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浙江田中精机股份有限公司
关于深圳市远洋翔瑞机械有限公司
2017年度业绩承诺实现情况的专项说明
2016年10月，浙江田中精机股份有限公司（以下简称“田中精机”、“公司”）完成对深圳市远洋翔瑞机械有限公司（以下简称“远洋翔瑞”、“标的公司”）55%股权收购的重大资产重组事项及工商登记变更手续。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109号）的有关规定，公司董事会编制了《关于深圳市远洋翔瑞机械有限公司2017年度业绩承诺实现情况的专项说明》，具体如下：
一、重大资产重组的基本情况
公司经2016年9月27日召开的第二届董事会第十一次会议及2016年10月28日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过《关于公司本次重大资产购买方案的议案》，同意公司采取支付现金方式以39,050.00万元收购远洋翔瑞55%的股权。
根据中企华出具的《浙江田中精机股份有限公司拟收购深圳市远洋翔瑞机械股份有限公司股权项目评估报告》（中企华评报字（2016）第1272号），截至评估基准日2016年3月31日，收益法评估的标的公司股东全部权益价值为70,841.70万元，标的资产在评估基准日的评估值为38,962.93万元，交易双方协商确定的远洋翔瑞55%股权的交易价格为39,050万元。
2016年11月8日，远洋翔瑞完成了工商变更登记，股东由龚伦勇、彭君、叶文新、深圳市远洋翔瑞投资管理有限公司、王兴华、王静、沈伯宏、李钟南、樊文斌、陶明景、李兵、龙剑、曾武、叶飞虎、陈必军、马志敏、杨志、彭宇、龚伦佑、龚伦富、龚伦明等21名股东（以下统称“远洋翔瑞原股东”）变更为浙江田中精机股份有限公司、龚伦勇、彭君、叶文新、王兴华、王静、沈伯宏、李钟南、樊文斌、陶明景、李兵、龙剑、曾武、叶飞虎、陈必军、马志敏、杨志等17名股东，公司持有其55%股权。
二、业绩承诺及补偿情况
根据公司与龚伦勇及其配偶彭君（以下简称“补偿义务人”）签署的《业绩承诺及补偿协议》，本次交易的业绩承诺及补偿期间（以下简称“业绩承诺期间”）为2016年度、2017年度和2018年度，补偿义务人承诺：根据资产评估机构出具的《资产评估报告》，远洋翔瑞2016年度、2017年度和2018年度的承诺净利润分别为5,000万元、6,500万元及8,500万元，上述“承诺净利润”应指经具有证券期货业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净
利润。
补偿义务人承诺，业绩承诺期间内任一会计年度，根据《专项审核报告》所确认的结果，若标的公司实际实现的净利润低于承诺净利润，则补偿义务人应以现金方式对公司进行补偿。每年现金补偿金额的计算方式为：
当年应补偿总金额=（截至当期期末累积承诺净利润-截至当期期末累积实现的净利润）÷业绩承诺期间各年的承诺净利润总和×标的资产本次交易价款－已补偿金额
在逐年补偿的情况下，各年计算的补偿金额小于0时，按0取值，即补偿义务人无需向公司进行补偿，但已经补偿的金额不冲回；若标的公司当年实现的净利润超过当年承诺净利润，则超出部分可累计计入下一年度承诺净利润考核。补偿义务人各方实际承担补偿责任的上限为标的资产在本次交易中的最终交易价格，且补偿义务人各方之间对补偿义务承担连带责任。
三、业绩承诺实现情况
2017年度，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，远洋翔瑞扣除非经常性损益后的净利润实现情况如下：
（单位：人民币万元）
考虑上年超出承诺
期间 承诺金额 实现金额 完成率 上年超出承诺金额
金额后的完成率
2017年度 6,500.00 6,225.90 95.78% 575.94 104.64%
说明：2017年度远洋翔瑞净利润金额为6,585.16万元，非经常性损益金额为359.26万元，扣除非经常性损益后的净利润金额为 6,225.90万元，远洋翔瑞 2017年度未完成业绩承诺。根据合同约定，“超出部分可累计计入下一年度承诺净利润考核”，上年实现的净利润超过当年承诺净利润 575.94万元，考虑该
金额后的完成率为104.64%。
浙江田中精机股份有限公司董事会
证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2015-020
安徽聚隆传动科技股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
依据中国证券监督管理委员会《关于核准安徽聚隆传动科技股
份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]948号）
核准，并经深圳证券交易所同意，安徽聚隆传动科技股份有限公司
（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）5000
万股，于 2015年 6月 10日在深圳证券交易所挂牌上市。本次股票
公开发行后，公司的总股本由 15000万股增加至 20000万股。
依据公司 2014年第一次临时股东大会的授权，董事会根据中
国证券监督管理委员会的要求和本次发行上市的具体情况办理工商
变更登记等相关事宜。公司已于 2015年 8月 6日完成了相应的工
商变更登记手续，并取得了宣城市工商行政和质量技术监督管理局
换发的《营业执照》，公司类型由股份有限公司（非上市、自然人
投资或控股）变更为股份有限公司（上市、自然人投资或控股），
注册资本由壹亿伍仟万圆整变更为贰亿圆整，其他登记事项不变。
特此公告。
安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会 2015年 8月 7日
松德智慧装备股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准说明鉴于松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”）筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”），根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司对其股票连续停牌前股价波动的情况进行了自查。
公司股票自2017年12月26日起开始停牌，在停牌前20个交易日内的累计涨跌幅以及相同时间区间内创业板指、制造业（证监会）指数的累计涨跌幅如下：
|||
|-|-|
|停牌前第21个交易日（2017/11/28）|停牌前1个交易日（2017/12/25）|
|9.39|7.90|
|1,793.87|1,755.81|
|3,765.52|3,743.40|

剔除大盘因素影响后涨跌幅 -13.75%
剔除同行业板块影响后涨跌幅 -15.28%
因此，公司股价在本次交易停牌前 20个交易日内累计跌幅扣除大盘因素或同行业板块因素后跌幅均未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的标准。
特此说明。
（本页无正文，为《松德智慧装备股份有限公司董事会关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字
【2007】128号）第五条相关标准的说明》之盖章页）
松德智慧装备股份有限公司董事会2018年4月25日
中信证券股份有限公司
关于浙江方正电机股份有限公司
2013年度内部控制自我评价报告的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法规的要求，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）对浙江方正电机股份有限公司（以下简称“方正电机”或“公司”）出具的《浙江方正电机股份有限公司 2013年度内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表独立意见如下：
经过现场检查、资料查阅及沟通访谈，中信证券认为，方正电机已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，保荐机构将持续跟踪关注公司内部控制各项工作的开展。2013年度，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司对内部控制的自我评价是真实、客观的。
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于浙江方正电机股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
庄玲峰 葛其明
中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002939 证券简称：长城证券 公告编号：2019-069
长城证券股份有限公司
关于获准设立 12家分支机构的公告
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，长城证券股份有限公司（以下简称公司）收到深圳证监局《关于核准长城证券股份有限公司设立12家证券分支机构的批复》（深证局许可字[2019]99号），核准公司在福建省福州市设立1家分公司，在上海市浦东区、江苏省无锡市、浙江省杭州市、浙江省慈溪市、浙江省舟山市、江西省抚州市、广东省深圳市、海南省三亚市、重庆市渝北区、四川省绵阳市、四川省成都市各设立1家证券营业部。上述 12家新设分支机构信息系统建设模式均为C型，业务范围均为：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；证券资产管理（限承揽）；证券承销与保荐（限承揽）。
公司将依法依规为新设分支机构配备人员，健全完善制度、业务设施和信息系统，并自批复下发之日起6个月内完成分支机构设立及有关证照办理。
特此公告。
长城证券股份有限公司董事会 2019年12月 14日
证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2019-30
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2、预计的业绩： □亏损 □扭亏为盈 同向上升
3、业绩预告情况表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：0% — 20%盈利：512.22至614.66万元||盈利：512.22万元||

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司制定年度经营管理计划，围绕云计算、大数据和人工智能方向，持续加大研发投入和市场拓展力度，市场开局势头良好。通信、金融和政府等领域合同额和收入较去年同期有增长。
公司的主要客户，电信运营商和政府客户一般在年初制定计划及预算，上半年开始进行项目开发和实施工作，第三、四季度签订项目合同、验收结算，公司的利润也较多体现在下半年，一季度结算利润较少。
2、2019年一季度非经常性损益对净利润的影响金额约210万元，2018年一
季度非经常性损益对净利润的影响金额为360.46万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。
2、2019年第一季度业绩具体数据将在公司2019年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
董事会
深圳长城开发科技股份有限公司
公司未来三年股东回报规划
（2015-2017年）
为进一步完善和健全公司利润分配尤其是现金分红机制，积极回报投资者,切实保护投资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和深圳证监局《关于认真贯彻落实<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>有关要求的通知》（深证局发〔2012〕43号）等文件精神，并结合公司实际情况，制定公司股东回报规划如下：
一、股东回报规划制定考虑因素
公司着眼于长远的和可持续的发展，综合考虑公司经营发展实际情况、发展规划、现金流量状况，并结合股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，对公司利润分配作出制度性安排，以保证公司利润分配政策的持续性和稳定性。
二、股东回报规划制定原则
公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。
三、利润分配形式
1、公司遵循重视投资者的合理投资回报和有利于公司长远的可持续发展的原则，可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。
2、公司在兼顾投资发展需求和企业自身积累、自我发展需要的情况下，应积极推行现金分配方式。
四、利润分配时间间隔
公司原则上每年至少分红一次，董事会可以根据公司经营实际情况提议公司中期分红。
五、利润分配条件
1、现金分红条件
深圳长城开发科技股份有限公司 未来三年股东回报规划（2015-2017年）（1）当年每股收益不低于0.1元人民币。
（2）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外），重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%且超过5000万元；公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
2、发放股票股利的条件
（1）公司可以根据年度盈利、累计可供分配利润、公积金及现金流状况等情况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，注重资本扩张，公司可以另采取股票股利分配方式进行利润分配。公司发放股票股利进行利润分配时，应当考虑公司成长性、每股净资产摊薄等真实合理因素。
（2）当公司以法定公积金转增股本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。
六、分红比例
1、公司应保持利润分配政策的持续性与稳定性，在符合本规划及《公司章程》的有关规定下，公司原则上每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。如果三年内公司净利润保持高速增长，公司可适当提高现金分红比例，加大对投资者的回报力度。
2、公司当年未分配的可分配利润可留待下一年度进行分配。
3、公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
4、存在股东违规占用公司资金情形的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
七、利润分配的决策程序和相关机制
1、利润分配预案
具体利润分配预案由董事会拟定，独立董事应当发表明确的独立意见，并提交股东大会进行审议。
深圳长城开发科技股份有限公司 未来三年股东回报规划（2015-2017年）董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司董事会可根据公司的经营发展情况及前项规定适时调整公司所处的发展阶段。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例等事宜。公司应提供多种途径（电话、传真、电子邮件、互动平台等）听取所有股东、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
公司应重视投资者特别是中小股东的合理要求和意见。对于年度报告期盈利但董事会未按照《公司章程》的规定提出现金分红方案的，应当在定期报告中披露未按照《公司章程》的规定提出现金分红方案的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见，公司在召开股东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平台。
2、利润分配政策及股东回报规划制定周期及调整
（1）公司董事会根据利润分配政策及公司实际情况，结合独立董事、监事及所有股东的意见制定股东分红回报规划，至少每三年重新审议一次股东分红回报规划，以对正在实施的利润分配政策和股东回报规划作出适当且必要的调整。
（2）当公司外部经营环境、自身生产经营情况、投资规划和长期发展目标等发生重大变化，公司可以对利润分配政策和股东分红回报规划进行调整，并
深圳长城开发科技股份有限公司 未来三年股东回报规划（2015-2017年）应以保护股东特别是中小股东权益为出发点进行详细论证，由董事会提交股东大会以特别决议审议通过，独立董事应当发表明确的独立意见。
八、其他
1、公司重视利润分配的透明度，按照法律法规以及证券监督管理部门、证券交易所的相关规定和要求充分披露公司利润分配信息，以便于投资者决策。
2、公司股东回报规划及相应的《公司章程》修订案需经公司股东大会批准后实施。
深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二O一五年三月三十日
证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2019-036维信诺科技股份有限公司
关于召开2019年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开第四届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》。决定于2019年5月8日（星期三）下午15:00召开2019年第五次临时股东大会。
现就本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2019年第五次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司第四届董事会。
（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：现场会议召开时间为2019年5月8日（星期三）下午15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的时间：2019年5月7日下午15：00至2019年5月8日下午15：00期间的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2019年5月8日的交易时间，即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2019年4月29日（星期一）
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。凡是 2019年 4月 29日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元。
二、会议审议事项
（一）会议提案名称
1、《关于公司受让基金财产份额暨关联交易的议案》
本提案为关联交易事项，关联股东回避表决。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
（二）提案披露情况
上述提案已经2019年4月19日召开的第四届董事会第四十六次会议审议通过，具体内容详见公司2019年4月20日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码：
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||||||备注|
||提案编码||提案名称||该列打勾的栏|
||||||目可以投票|
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于公司受让基金财产份额暨关联交易的议案》||√||

四、会议登记等事项
（一）登记时间：2019年 5月7日（星期二）17：00止。
（二）登记方式：
1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；
2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账户卡；
3、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；
4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；
5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以 2019年 5月7日17：00前送达公司为准）。
（三）登记地点：北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元公司董事会办公室。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
（一）通讯地址：北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元
（二）邮政编码：100027
（三）联系电话：010-84059733
（四）指定传真：010-84059359
（五）电子邮箱：IR@visionox.com
（六）联系人：魏永利
（七）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。
七、备查文件
特此通知。
维信诺科技股份有限公司董事会二〇一九年四月二十日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362387”，投票简称为“维信投票”。
2、填报表决意见
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年 5月 8日的交易时间，即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月7日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为 2019年 5月 8日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
本人（本单位） 作为维信诺科技股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席维信诺科技股份有限公司 2019年第五次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件；没有明确投票指示的，由受托人按自己的意见投票。有效期自签署日至本次股东大会结束。本人（本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注||||
||提案编码||提案名称||该列打勾的栏|同意|反对|弃权|
||||||目可以投票||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||《关于公司受让基金财产份额暨关联交易的议案》||√|||||

（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人名称（签字盖章）：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持有股份性质：
委托人持股数量： 股
受托人身份证号码：
受托人名称（签字）：
委托日期： 年 月 日
证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2019-013新大陆数字技术股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 4月 8日新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第七届董事会第十九次会议的通知，并于 2019年 4月 19日在公司会议室召开了此次会议。会议应到董事 5人（其中独立董事 2名），实到 5人（独立董事 2名）。会议由董事长王晶女士主持，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经过认真审议并通过如下决议：
一、审议通过《公司 2018年度董事会工作报告》，表决结果为：同意 5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《公司2018年度董事会工作报告》。
二、审议通过《公司 2018年度财务决算报告》，表决结果为：同意 5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《公司2018年度财务决算报告》。
三、审议通过《公司 2018年年度报告》及《公司2018年年度报告摘要》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《公司2018年年度报告》及《公司2018年年度报告摘要》。
四、审议通过《公司 2018年度利润分配预案》，表决结果为：同意 5票，反对0票，弃权0票。
经致同会计师事务所审计，2018年母公司实现税后净利润473,547,468.57元，按10%提取法定盈余公积 47,354,746.86元，加年初未分配利润 1,028,095,708.86元，扣除已分配2017年度现金红利80,833,501.66元，实际可供股东分配的利润为1,373,454,928.91元。公司董事会拟决定2018年度按每10股派发现金股利3.00元（含税），共计派发现金红利313,237,415.10元，剩余的未分配利润1,060,217,513.81
元转入以后年度分配。
公司独立董事同意该议案，并发表了独立董事意见。
五、审议通过《关于支付 2018年度审计相关费用的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
根据2017年度股东大会审议通过的《关于续聘为公司审计的会计师事务所的议案》的授权，董事会同意向致同会计师事务所支付2018年度审计相关费用（含公司内部控制审计费用）共计人民币 243万元，审计费中包含会计师事务所的差旅费和住宿费。
六、审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
根据相关规定，公司于每个会计年度结束后撰写内部控制评价报告。公司独立董事同意该议案，并发表了独立董事意见。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《公司2018年度内部控制评价报告》。
七、审议通过《公司 2018年度社会责任报告》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《公司2018年度社会责任报告》。
八、审议通过了《董事会关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《董事会关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
九、审议通过《公司 2019年第一季度报告》及其正文，表决结果为：同意 5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《公司2019年第一季度报告》及其正文。
十、审议通过了《关于会计政策变更的议案》，表决结果为：同意 5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。公司独立董事同意该议案，并发表了独立意见。
十一、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《福建新大陆电脑股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》的规定，公司激励对象谢一鸣、刘德强因个人原因离职，不再满足成为激
励对象的条件，公司将回购上述2人已获授但未解锁的全部限制性股票。
公司董事会同意按照相关规定回购并注销上述 2人已获授但尚未解锁的全部限制性股票合计 20.50万股，本次回购首次授予限制性股票的价格为 7.22元/股，回购资金来源为公司自有资金。公司独立董事发表了同意该事项的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
十二、审议通过《关于注册资本变更及修改公司章程的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司董事会于 2018年 12月 20日完成了 2018年股权激励计划首次授予限制性股票 3,336.07万股的股份登记手续。此外，公司拟回购注销部分不符合激励条件的原激励对象20.50万股限制性股票。鉴此，公司股本总数将变更为1,043,919,717股，相应的公司注册资本总数将变更为1,043,919,717元。
公司董事会现提请对《公司章程》相应条款进行修订。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《关于注册资本变更及修改公司章程的公告》。
上述议案一、二、三、四、十一、十二尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
新大陆数字技术股份有限公司董事会
证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2015-048无锡宝通科技股份有限公司
关于向控股子公司无锡宝通工程技术服务有限公司增资的公告本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
2015年08月20日，无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“宝通科技”或“公司”）第三届董事会第七次会议审议通过了《关于向控股子公司无锡宝通工程技术服务有限公司增资的议案》，根据无锡宝通工程技术服务有限公司（以下简称“宝通工程”）的业务发展需要，为进一步提升宝通工程的经营实力、促进宝通工程的快速发展，公司拟使用自有资金与宝通工程股东谭柏民、谭逸峰对宝通工程按照持股比例进行同比例增资，本次增资共计人民币4,465.1200万元，其中宝通科技增资人民币2,545.1180万元、谭柏民增资人民币1,152.0012万元、谭逸峰增资人民币768.0008万元，本次增资完成后，宝通工程持股比例不变。
根据《公司章程》等相关规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
本次增资事项不构成上市公司的关联交易，未达到上市公司重大资产重组标准。
二、共同增资方介绍
谭柏民：1980年至1984年，就读于南昌航空工业学院，材料工程系热处理专业；
1984年至2003年，苏州长风机械总厂技术员、工程师，主要从事金属材料热处理的工艺；
2003年至今，任江阴博帆机械制造有限公司董事长兼总经理，从事生产制造皮带输送机设备，承接中信集团兴澄特种钢铁有限公司皮带输送机的维修维护，开展对皮带机运行系统维护所需的备件及人员总承包的业务，完成由生产型企业延伸为专业技术服务和备件生产与开发的综合性企业；
铁皮带机维护的总包运营服务；
2015年至今，任宝通工程总经理。
谭逸峰：2010年至2014年，就读于昆士兰大学，金融专业；
2008年至今，任黄石博帆机械安装有限公司法人代表、执行董事；
2014年至今，任职于江阴博帆机械制造有限公司，担任项目经理；
三、目标公司的基本情况
1、公司名称：无锡宝通工程技术服务有限公司
2、注册地址：无锡市新区张公路19号
3、注册号：320213000243726
4、成立时间：2015年05月08日
5、法定代表人：包志方
6、注册资本：人民币1,116.28万元整
7、经营范围：起重、输送、传动机械及配件、特殊耐热铸件的技术服务、技术咨询、制造、加工；输送机械、传动机械的安装、维修；冷作加工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
8、目标公司现有股权结构：
（单位：人民币万元）
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|-|-|-|-|
|序号|股东姓名或名称|出资金额|出资比例|
|1|宝通科技|636.28|57.00%|
|2|谭柏民|288.00|25.80%|
|3|谭逸峰|192.00|17.20%|
|合计||1,116.28|100.00%|

9、本次增资实施后宝通工程股权结构如下：
(单位：人民币万元)
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东姓名或名称|出资金额|出资比例|
|1|宝通科技|3,181.3980|57.00%|
|2|谭柏民|1,440.0012|25.80%|
|3|谭逸峰|960.0008|17.20%|
|合计||5,581.4000|100.00%|

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）增资的目的
随着国家“一带一路”战略计划不断深入实施，宝通工程将为参与国际竞争的下游企业提供包括输送带输送系统的设计、制造、安装、调试、运行托管、智能输送装备及供应链系统服务等新业务，对宝通工程的注册资本规模提出更高要求，宝通工程各股东经协商决定对宝通工程同比例增资，以增强宝通工程的资金实力及业务拓展能力，保证宝通工程的持续健康发展。
（二）对公司的影响
本次增资将有利于提升控股子公司宝通工程的市场竞争力和抗风险能力，从长期来看，将有助于促进公司收入和利润增长。
（三）存在的风险
增资完成后，宝通工程存在因市场波动影响，业务进展可能不如预期的风险。
五、备查文件
1、《第三届董事会第七次会议决议》；
特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司董 事 会
二〇一五年八月二十一日
证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2016-062广东威创视讯科技股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所
处罚或采取监管措施及整改情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票申请已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）受理，目前该事项处于证监会审核阶段。证监会于2016年4月19日下发了《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160535号）及《广东威创视讯科技股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》（以下简称“《反馈意见》”），根据该反馈意见通知书的要求，公司现将最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况公告如下：
一、公司最近五年受到证券监管部门和交易所处罚的情况
截至本公告之日，公司最近五年不存在受到证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、公司最近五年收到证券监管部门和交易所采取监管措施及其整改情况
2016年2月1日，中国证监会广东监管局向公司出具了《关于对广东威创视讯科技股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2016]5号），认为“鉴于你公司已自行整改，并于2016年1月11日公开披露了上述情况，现对你公司予以警示”，具体内容如下：
“经查，我局发现你公司于 2015年 9月至 2015年 12月期间，将募集资金 5,300万元用于质押获取银行借款，该事项未履行决策程序和信息披露义务。上述行为违反了《证券法》第十五条、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》第五条的有关规定。鉴于你公司已自行整改，并于2016年1月11日公开披露了上述情况，现对你公司予以警示。你公司应当认真
吸取教训，切实加强对证券法律法规的学习，严格执行募集资金使用的分级决策程序，规范募集资金使用和管理，杜绝此类事件再次发生。”
（一）关于前次募集资金违规质押的说明
2015年 6月 3日，经公司 2014年度股东大会审议，同意公司使用部分超募资金 14,500万元及利息 8,200万元，合计 22,700万元永久补充流动资金，鉴于永久补充流动资金的 22,700万元于 2013年 12月以两年期定期存单的方式存放于募集资金专户中尚未到期，决议形成后，为节约财务费用、减少定期利息损失，上述22,700万元资金仍以定期存单的方式存放于募集资金专户。
2015年9月8日，经公司第三届董事会第十三次会议审议，同意公司申请合计人民币3.25亿元的短期借款。公司财务人员误把募集资金 5,300万元和已补充流动资金的 22,700万元合计 28,000万元专户定期存单作为质押物向银行申请短期贷款总额共26,800万元。
（二）有关具体整改事项、截至目前的整改情况
公司内部财务自查过程中，发现存在上述违规行为。该违规行为发现后，公司对此问题进行了深刻反省，采取了以下整改措施：
1、公司及时向深圳证券交易所及中国证监会广东监管局进行了汇报，并对该事项做了专项公告，详见公司于2016年1月12日在巨潮资讯网上公告的《广东威创视讯科技股份有限公司关于误将募集资金用于质押贷款的公告》（公告编号：2016-010）。
2、同时，公司根据内部人力资源管理规定决定对本次事件直接责任人财务部工作人员予以年度绩效降级处理，并责成必须严肃认真学习相关管理制度和法律法规；
3、根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律、行政法规和规范性文件及深交所业务规则的规定，为进一步规范公司募集资金的使用与管理，确保公司募集资金使用管理符合相关法律法规的要求，公司重新制定了《募集资金管理制度》，原《募集资金管理制度》废止。2016年 1月 11日及 1月 28日，公司召开第三届董事会第十八次会议及 2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于重新制定公司<募集资金管理制度>的议案》。
4、加强募集资金使用的风险控制环节，规范募集资金的使用管理。为加强财务部在募集资金管理方面的监督，公司根据重新修订的《募集资金管理制度》
制定了具体实施细则，对专项募集资金存储、使用与管理进行了系统规定。
5、及时归还贷款，解除违规质押。截至2016年1月4日，公司已归还所有贷款，定期存单质押解除，专户资金未受损失。
（三）整改效果
鉴于公司就前次募集资金违规行为采取了积极的整改措施，专户资金未受损失，2016年 2月 1日，中国证监会广东监管局向公司出具了《关于对广东威创视讯科技股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2016]5号），认为“鉴于你公司已自行整改，并于2016年1月11日公开披露了上述情况，现对你公司予以警示”。
除上述情况外，公司最近五年未受到被证券监管部门和交易所处罚或采取其他监管措施的情况。
特此公告。
广东威创视讯科技股份有限公司董事会
2016年6月16日
证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2018－015大禹节水集团股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议，于2018年3月9日16：00在公司四楼会议室以现场和电话会议相结合的方式召开，会议通知于2018年2月26日以邮件或传真方式送达。会议由王浩宇先生主持，监事及部分高级管理人员列席了本次会议。应参加表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长和副董事长的议案》
公司2018年3月9日召开了2018年第一次临时股东大会选举产生了第五届董事会董事 9名，其中独立董事 3名。根据公司章程的规定，新一届董事会产生后，由全体董事会成员选举会议召集人，即董事长。经与会的9名董事研究，一致推选王浩宇先生担任第五届董事会董事长，推选王冲先生担任第五届董事会副董事长。（王浩宇先生、王冲先生的简历披露在2018年2月1日证监会指定的信息披露网站上）
该议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《董事会下设各专门委员会委员调整的议案》
公司 2018年第一次临时股东大会进行了董事会换届选举工作，产生了第五届董事会，与上届董事会相比，本届董事会增加了5名新成员，同时上届董事会有5名董事卸任。根据公司章程的规定，需对董事会下设的各专门委员会的组成人员进行相应的调整，调整后各专门委员会的组成情况如下：
1、公司第五届董事会战略委员会委员为王浩宇、王冲、谢永生、李福武、徐希彬、龚时宏、郑洪涛共7名委员，其中王浩宇为会议召集人。
2、公司第五届董事会审计委员会委员为王浩宇、谢永生、郑洪涛、彭玲、孙健共5名委员，其中郑洪涛为会议召集人。
3、公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员为王浩宇、王冲、郑洪涛、彭玲、孙健共5名委员，其中彭玲为会议召集人。
4、公司第五届董事会提名委员会委员为王浩宇、谢永生、龚时宏、郑洪涛、孙健共5名委员，其中孙健为会议召集人。
该议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司董事会二〇一八年三月九日
证券代码： 300214 证券简称：日科化学 公告编号：2018-004山东日科化学股份有限公司
关于向全资子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年1月24日，山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于向全资子公司提供财务资助的议案》。
公司全资子公司山东日科橡塑科技有限公司（以下简称“日科橡塑”）正在建设“年产10万吨塑料改性剂ACM及1万吨氯化聚氯乙烯CPVC项目”，目前该项目主体建筑和主体设备已安装完成，预计 2018年 6月达到预定可使用状态。为保障项目顺利运作，按日科橡塑的实际运营的资金需求，公司决定向日科橡塑提供不超过人民币3亿元的财务资助，期限为24个月。具体情况如下：
一、财务资助事项概述
1、财务资助对象：公司的全资子公司山东日科橡塑科技有限公司。
2、财务资助的金额：公司向日科橡塑资助不超过 3亿元人民币，在此财务资助额度内可以循环使用。
3、财务资助的期限：自公司与日科橡塑签署借款协议之日起24个月。
公司可以按照自身现金流状况及日科橡塑的实际资金需求在上述额度内决定实际财务资助的金额、期限及其他事项。
4、资金使用费：按银行同期贷款利率结算，每年结算一次。
5、资助的方式：借款方式。
6、资金用途：用于补充“年产 10万吨塑料改性剂 ACM及 1万吨氯化聚氯乙烯 CPVC项目”建设资金和公司运营资金。
7、偿还方式：经营收入、借款置换。
8、审批程序：上述财务资助事项需要提交股东大会审议。
二、接受财务资助对象的基本情况
公司名称：山东日科橡塑科技有限公司
住 所：山东省滨州市沾化区明珠工业园
法定代表人姓名：赵东日
注册资本：17,000万元人民币
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围：次氯酸钠生产、销售（有效期限以许可证为准）；ACM、氯化聚乙烯（CPE）生产、销售；销售（不储存）ACR产品中801系列产品、901系列产品、抗冲料系列产品以及AMB产品中的透明AMB产品、不透明AMB产品；备案范围内的进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
成立日期：2011年6月8日
营业期限：2011年6月8日至2041年6月8日
公司当前持有日科橡塑100%的股权，为公司全资子公司。
日科橡塑最近一年又一期财务数据如下：
单位：元
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|报表项目|2016年12月31日（经审计）|2017年9月30日（未经审计）|
|资产总额|531,444,721.00|635,699,164.86|
|负债总额|58,833,067.93|66,928,403.45|
|所有者权益合计|472,611,653.07|568,770,761.41|
|报表项目|2016年度（经审计）|2017年1-9月（未经审计）|
|营业收入|583,382,467.63|498,536,983.01|
|利润总额|14,543,028.46|20,766,644.16|
|净利润|12,540,363.57|15,998,079.66|

三、借款协议
本次提供财务资助事项经股东大会审议通过后,公司与日科橡塑签订相关财务资助协议。
四、董事会意见
日科橡塑为公司的全资子公司，公司对其日常经营有绝对控制权，公司向全
资子公司日科橡塑提供上述财务资助系根据其在建项目顺利运作的需要，本次财务资助的资金使用费按银行同期贷款利率结算，财务资助行为的风险处于公司可控的范围之内，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司和中小股东的利益。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司在不影响正常经营的情况下，为全资子公司山东日科橡塑科技有限公司提供3亿元财务资助，可保障日科橡塑的业务正常运营，实现公司总体经营战略布局，提高资金的使用效率；该交易资金使用费按银行同期贷款利率结算，不损害全体股东尤其是中小股东的利益；该交易具有必要性，且公平、合理，表决程序合法有效，不损害全体股东尤其是中小股东的利益，财务风险处于公司的可控范围内。因此，我们同意向日科橡塑提供3亿元财务资助。
六、公司累计对外提供财务资助的金额
本次提供财务资助后，公司累计对外提供财务资助金额为3亿元。
七、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
山东日科化学股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十四日
证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2018-046西藏易明西雅医药科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于 2018年 8月 14日在公司会议室召开。
本次会议应到监事 3人，实到监事 3人。本次会议由彭辉主持会议，公司董事会秘书许可出席了本次会议并进行会议纪录。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》；
公司监事会同意选举彭辉先生为公司第二届监事会主席，任期为三年，自本次监事会通过之日起至本届监事会任期届满之日止。简历详见附件。
审议结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第二届监事会第一次会议决议。
西藏易明西雅医药科技股份有限公司监事会
二〇一八年八月十五日
附件：简历
1、彭辉先生，1964年2月出生，中国国籍，无境外居留权，EMBA。曾任海南三亚经济文化公司总经理、北海佳利实业公司总经理、西藏诺迪康药业股份有限公司董事、副总经理、西藏华西药业集团有限公司董事、西藏诺迪康医药有限公司总经理。2014年12月至今任公司监事。彭辉先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及实际控制人之间不存在关联关系。
股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2018-131
供销大集集团股份有限公司
关于股东股份冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”或“供销大集”）近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司控股股东海航商业控股有限公司（以下简称“海航商业”）持有的本公司 920,048,318股股份被司法冻结，公司股东海航实业集团有限公司（以下简称“海航实业”）持有的本公司 310,468,878股股份被轮候冻结。经与相关股东沟通确认，本次冻结为其涉诉的合同纠纷导致部分财产冻结。其中，其持有的供销大集股份的冻结情况如下：
一、海航商业、海航实业持股本次被冻结的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|冻结类型|冻结股数（股）|冻结开始日期（年-月-日）|司法冻结执行人名称|本次冻结占其所持股份比例|
|海航商业控股有限公司|第一大股东|司法冻结|920,048,318|2018-12-07|陕西省西安市中级人民法院|100.00%|
|海航实业集团有限公司|否|轮候冻结|310,468,878|2018-12-07|陕西省西安市中级人民法院|100.00%|

二、海航商业、海航实业持股累计冻结情况
截至本公告日，海航商业共持有供销大集920,048,318股股份，占供销大集总股本的15.31％，已办理质押融资冻结的总股数为912,415,755股，占其所持供销大集股份的99.17%；司法冻结920,048,318股，占其所持供销大集股份的100%。
截至本公告日，海航实业共持有供销大集310,468,878股股份，占供销大集总股本的5.17％，质押融资冻结、被司法冻结、被轮候冻结股数均为310,468,878股，均占其所持供销大集股份的100%。
三、海航商业、海航实业持股被冻结的影响及风险提示
本次海航商业持有的供销大集股份被司法冻结不会对公司控制权、治理结构及持续经营产生直接影响。海航实业所持有的供销大集股份均为其所认购的供销大集2016年重大资产重组非公开发行股份。海航实业已放弃该次交易所获公司股份的表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的相关权利，详见2016年2月2日公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）。本次海航实业持有的供销大集股份
被轮候冻结不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
海航商业、海航实业正在就司法冻结事宜积极协商中，争取尽快解除相关司法冻结。公司将持续关注上述事项的进展情况，按照法律法规的相关规定督促并协助相关股东及时履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司质押及司法冻结明细表
2、中国证券登记结算有限责任公司轮候冻结明细表
特此公告
供销大集集团股份有限公司
董事会
二○一八年十二月十二日
游族网络股份有限公司
2018年独立董事述职报告
本人作为游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等规定和要求，本人在履职期内忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，发挥专业特长，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2018年度独立董事履行职责情况述职如下：
一、出席会议情况
公司现有3名独立董事，达到了公司全体董事总人数9名的三分之一，符合上市公司建立独立董事制度的要求。
2018年度，公司共召开了12次董事会和4次股东大会。任期内，本人本着勤勉尽责的态度，亲自出席董事会1次，出席股东大会1次，没有委托出席和缺席会议的情况，通过主动了解公司经营情况和财务状况，关注公司运作的规范性，与相关人员沟通，认真审议各项议案，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用，切实履行了独立董事的职责。
2018年度任期内，本人参加的公司董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。公司相关决策均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
报告期内，本人出席董事会的情况如下：
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||||2018年度应参加||||||缺席次||是否连续两次未|
||独立董事姓名||||亲自出席次数||委托出席次数|||||
||||董事会次数||||||数||亲自出席会议|
|吴育辉||1||1||0||0||否||

二、发表独立意见情况
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||公告时间||届次||发表独立意见事项|
|2018年1月26日||第4届董事会第38次会议||关于对公司选举第五届董事会非独立董事的独立意见、关于对公司选举第五届董事会独立董事的独立意见||

三、公司现场检查情况
2018年度，本人利用到公司参加董事会、股东大会及不定期走访等机会，对公司进行了多次实地调查，深入了解公司的生产经营状况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项；与公司其他董事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时掌握公司运行动态。通过电话和电子邮件等方式，与公司其他董事、高管人员及相关人员保持密切联系。同时，本人积极关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营管理动态。
四、保护投资者权益
作为公司独立董事，本人在报告期内忠实履行职责，在维护公司和投资者合法权益方面做了以下工作：
1、切实履行独立董事职责，参加董事会和董事会各专门委员会会议，认真研读各项议案，核查实际情况，利用自身的专业知识和经验，对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权并发表独立意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益，促进公司稳健发展。
2、持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督与核查。公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定持续、规范进行信息披露，保证投资者能有效地获得公司的经营情况和公司的发展战略规划，2018年度公司的信息披露真
实、准确、及时、完整。
交易所的各项法律法规，加深对股东权益保护相关法律法规，尤其中小投资者权益保护等方面的认识和理解，进一步增强对公司和社会公众股东合法权益的保护意识，提高履职能力。
五、参与董事会专门委员会的履职情况
本人作为公司审计委员会委员及召集人、薪酬与考核委员会委员，遵照公司《审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》的具体规定，积极参与了审计委员会、薪酬与考核委员会的日常工作。报告期内，本人积极召集委员会成员及审计机构、公司高管召开审计委员会相关会议。审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司重要的会计政策，了解公司财务状况和经营情况，督促和指导内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，对公司薪酬制度执行情况进行监督，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，切实履行了各专门委员会委员的职能。
六、报告期其他事项
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议续聘公司年度会计师事务所；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
姓名：吴育辉
联系方式：wuyuhui@xmu.edu.cn
最后，感谢公司相关人员对本人工作的支持和配合，报告完毕，谢谢！
游族网络股份有限公司独立董事：吴育辉2019年4月28日
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2014-068苏州斯莱克精密设备股份有限公司
停牌公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划实施股权激励计划，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，经申请，公司股票自2014年11月26日起停牌。
公司承诺：将尽快确定该重要事项，待公司披露相关公告后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会2014年11月26日