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中航三鑫股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人李伟东，作为中航三鑫股份有限公司第6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议8次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
李伟东本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：李伟东（签署）
日期：2018-05-18
证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2019-002江龙船艇科技股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%）|
|营业总收入|46,900.07||42,297.05||10.88%||
|营业利润|3,791.19||3,973.27||-4.58%||
|利润总额|3,809.21||4,069.19||-6.39%||
|归属于上市公司股|3,221.24||3,500.85||-7.99%||
|东的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.1588||0.1754||-9.46%||
|加权平均净资产收|9.93%||18.71%||-8.78%||
|益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%）|
|总资产|92,627.63||69,129.40||33.99%||
|归属于上市公司股|33,916.42||31,033.20||9.29%||
|东的所有者权益|||||||
|股本|20,280.78||11,267.10||80.00%||
|归属于上市公司股|1.67||2.75||-39.27%||
|东的每股净资产|||||||
|（元）|||||||

注：以上财务数据是以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）公司经营业绩说明
报告期内，公司稳步推进各项经营计划，新增订单较上年增长，部分募投项目已经完工并逐步释放产能，故2018年度营业收入与上年同期相比增长；归属于上市公司股东的净利润较上年下降的主要原因为产品主要原材料钢材、铝材价格大幅上涨，导致产品毛利率不达预期；报告期内计入当期损益的政府补助较上年同期相比下降，故本报告期归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比下降。
公司扣除非经常性损益后的净利润与上年同期相比增长。
（二）公司财务状况情况说明
本报告期末总资产较本报告期初增长33.99%，主要系在建船舶较多，存货增加，国际项目预收款增加所致；本报告期末股本较本报告期初增长80.00%，主要系实施2017年度权益分派所致；本报告期末归属于上市公司股东的每股净资产较本报告期初下降39.27%，主要系股本增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与2019年1月15日披露的业绩预告不存在重大差异。
四、其他说明
本业绩快报为公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在2018年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1．经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
江龙船艇科技股份有限公司董事会二○一九年二月十九日
中国国际金融股份有限公司
关于贝达药业股份有限公司
延长 Xcovery公司可转换公司债兑付期限暨关
联交易的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为贝达药业股份有限公司（以下简称“贝达药业”、“上市公司”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》等有关规定，中金公司及其指定保荐代表人周家祺、赵亮对贝达药业延长 Xcovery公司可转换公司债兑付期限暨关联交易事项进行了审慎核查，核查情况与意见如下：
一、关联交易概述
为支持公司参股的Xcovery Holding CompanyLLC（以下简称“Xcovery公司”）推进X-396项目的Ⅲ期临床研究，贝达药业于2016年7月30日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于认购 Xcovery公司可转换公司债的议案》，同意公司通过全资子公司贝达投资（香港）认购 Xcovery公司发行的可转换公司债，累计投资总额不超过 900万美元。贝达药业认购的可转换公司债由 Xcovery公司将其获得的X-396的专利权质押作为担保，资金专项用于X-396项目的研发，在借款到期日或之前，贝达药业有权将所有已发放借款及其利息转换为Xcovery公司D轮股份。详细内容详见贝达药业2016年10月26日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司招股说明书。
为保证Xcovery公司的临床试验能继续推进，缓解其资金压力，贝达药业于2017年2月27日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于延长 Xcovery
公司可转换公司债兑付期限的议案》，同意贝达药业将认购的可转换公司债 900万美元的兑付期限统一延期至2017年4月30日。关联董事丁列明、FENLAITAN回避表决。
因贝达药业董事长丁列明、董事 FENLAITAN担任美国 Xcovery公司董事，根据《深交所创业板股票上市规则》规定，本次可转换公司债延期事项属于关联交易，本次延期事项经贝达药业董事会审议通过后，还需提交股东大会批准。
本次可转换债延期事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况介绍
名称： Xcovery Holding Company LLC
2711 Centerville Road, Suite 400, in the City of Wilmington,住所：
County of New Castle 19808
已发行股份数： 1,593,075股
董事： ChrisLiang、DennisPalmgren、丁列明和 FENLAI TAN
Xcovery公司系一家专注于利用小分子激酶抑制剂开发新一代癌症治疗药物的研发公司，主要进行X-396（目前全球正在开发的第二代的 ALK抑制剂，用于治疗有 ALK突变的肺癌患者）的研发工作。目前，X-396（Ensartinib）正在开展的全球多中心 III期临床试验进展顺利，已经启动 26家中心，另有 40多家正在启动过程中，到 4月底全球除中国以外将有超过 70家中心启动。到目前为止，I/II期临床研究一共入组了 95例晚期肺癌患者，进一步确认了 X-396（Ensartinib）的良好疗效和安全性。
截至 2016年 12月 31日，Xcovery公司总资产为 1,340.14万美元，净资产为73.51万美元，2016年度实现净利润-855.14万美元（以上财务数据未经审计）。
贝达药业投资 Xcovery系属于为了进一步增强公司在抗肿瘤药领域实力的战略投资。截至本核查意见出具之日，Xcovery公司的全部发行在外的股份数为 1,593,075股，贝达投资已购买的 308,799股 D序列优先股在全面稀释基础上占 Xcovery公司全部发行在外股份的比例是19.33%。
三、可转债延期后执行的协议
本次可转换公司债延期后，除兑付时限外其他约定按照原协议执行。
四、公司累计对外认购可转换公司债金额及逾期未收回的金额
截至本核查意见出具之日，除上述所涉及的对外认购可转换公司债外，公司不存在其他对外认购可转换公司债事项，亦无逾期的对外认购可转换公司债情况。
五、本次可转换公司债延期的目的和对贝达药业的影响
贝达药业本次对认购的Xcovery公司可转换公司债进行延期处理，有利于继续推进X-396项目的Ⅲ期临床试验。贝达药业认购的可转债资金全部用于 X-396新药项目的研发，由于新药研发周期长、投入大，不可预测的因素较多。贝达药业将根据临床试验的进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。
六、2016年度与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除上述可转换公司债外，2016年度贝达药业与 Xcovery公司无其他关联交易。
七、该事项已履行及尚需履行的审议决策程序
1、本次延期事项已经贝达药业第二届董事会第八次会议及第二届监事会第五次会议审议通过。
2、贝达药业就延期事项获得了独立董事的事前认可，独立董事亦发表了独立意见。独立董事认为：鉴于 X-396项目的 III期临床试验正在推进当中，临床试验进程也不存在重大不利变化，在 Xcovery公司仍需资金继续推进 X-396III期临床试验的情况下，公司将可转换公司债的兑付期限统一延长到 4月 30日，有利于X-396临床试验的继续推进。独立董事一致认为该事项不存在损害公司利益及全体股东的利益，同意公司延长美国 Xcovery公司可转换公司债的兑付期限。
3、本次延期事项尚需提交公司股东大会审议。
八、保荐机构的意见
经核查，中金公司认为：本次延期事项已经贝达药业第二届董事会第八次会
议及第二届监事会第五次会议审议通过，关联董事已回避表决，公司独立董事对该关联交易进行了事前认可并对上述议案发表了明确同意意见，该议案尚需提交股东大会审议，公司履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；公司与上述关联方发生的关联交易按照公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，没有损害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。本保荐机构对贝达药业本次关联交易事项无异议。
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于贝达药业股份有限公司延长 Xcovery公司可转换公司债兑付期限暨关联交易的核查意见》之盖章页）
保荐代表人签名：
周家祺
赵亮
中国国际金融股份有限公司 2017年2月28日
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2015-087浙江艾迪西流体控制股份有限公司
关于重大资产重组的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月2日披露了《浙江艾迪西流体控制股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》，审议通过了《关于公司重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》及其他相关议案，并同时披露了《浙江艾迪西流体控制股份有限公司重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件。
公司拟向上海德殷投资控股有限公司发行股份购买其持有申通快递80%股份，拟向陈德军、陈小英支付现金购买其合计持有的申通快递20%股份，并向谢勇、上海磐石熠隆投资合伙企业（有限合伙）、宁波艾缤股权投资合伙企业（有限合伙）、西藏太和先机投资管理有限公司、宁波旗铭投资有限公司、财通证券资管通鼎青马1号定向资产管理计划、上银基金管理有限公司拟设的资产管理计划、深圳市平安置业投资有限公司、珠海市天阔投资合伙企业（有限合伙）募集配套资金。本次重大资产重组完成后，公司将直接持有申通快递100%股份。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如公司本次重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会2015年12月2日
证券代码：000659 证券简称：*ST中富 公告编号：2015-171珠海中富实业股份有限公司
第九届董事会 2015年第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司第九届董事会 2015年第十二次会议于 2015年 12月 15日上午以现场加通讯方式召开，本次会议应参加表决董事 9人，实参加表决董事 9人，高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：
一、审议通过《关于出让全资子公司河南中富容器有限公司100%股权的议案》
同意公司将全资子公司河南中富容器有限公司100%股权以人民币 13,000万元转让给深圳兴中投资合伙企业（有限合伙）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于出让全资子公司河南中富容器有限公司100%股权的公告》
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于提请召开 2015年第七次临时股东大会的议案》
提请于 2015年 12月 31日召开第七次临时股东大会。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2014-035广东金刚玻璃科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年4月16日，经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于在深圳设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金出资500万元人民币在深圳设立全资子公司。详情敬请查阅公司于2014年4月18日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
近期该全资子公司完成工商注册登记手续并取得了深圳市市场监督管理局
颁发的《企业法人营业执照》，基本情况如下：
名称：深圳市金刚智慧城市科技有限公司
注册号：440301109296583
企业类型：有限责任公司（法人独资）
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：庄大建
经营范围：互联网、高端电子电器的科技研发及销售，各类高科技特种玻璃系统、光伏发电能源、太阳能光伏一体化系统设计、电池灯研发、受托资产管理、投资兴办实业、投资管理、投资顾问、国内贸易、货物及技术进出口
成立日期：二〇一四年五月六日
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董事会
二〇一四年五月七日
证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2019-079上海汉得信息技术股份有限公司
关于 2015年员工持股计划股票出售完毕暨终止的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2015年员工持股计划（以下或称为“本员工持股计划”）所持公司股份已出售完毕，现将有关情况公告如下：
一、2015年员工持股计划基本情况
1、2015年2月9日，公司第二届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司 2015年员工持股计划（草案）》及其摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2015年员工持股计划相关事宜的议案》、《关于召开上海汉得信息技术股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的议案》，同意公司实施 2015年员工持股计划。具体内容详见公司 2015年 2月 9日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、2015年2月27日，公司召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司2015年员工持股计划（草案）》及其摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2015年员工持股计划相关事宜的议案》。自股东大会审议通过本员工持股计划之日起算，本员工持股计划的存续期为 42个月，即2015年2月27日至2018年8月27日。
3、公司选任上海东方证券资产管理有限公司作为2015年员工持股计划的管理机构，设立东证资管汉得信息1号集合资产管理计划进行管理。该集合计划成立于2015年3月5日。
8,593,893股，占公司当时总股本的1.57%，购买均价为 22.9379元。股票锁定期为 2015年 3月 6日至 2017年 9月6日。具体内容详见公司 2015年 3月 6日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
5、2015年5月25日，公司进行2014年年度权益分派，以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股。因此员工持股计划持有公司股票数量由 8,593,893股调整为12,890,839股，占公司当时总股本的1.57%。
6、2018年 1月 22日，公司召开第三届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于公司2015年员工持股计划进行调整并延长存续期限的议案》，对 2015年员工持股计划中的部分内容进行调整，并延长本员工持股计划的存续期限 24个月，即本员工持股计划展期后的存续期限为 2015年 2月 27日至 2020年 8月 27日。具体内容详见公司 2018年 1月 23日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
7、2018年2月7日，公司召开 2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 2015年员工持股计划进行调整并延长存续期限的议案》，同意公司延长2015年员工持股计划的存续期限24个月，存续期限为2015年2月27日至2020年8月27日。
8、2018年6月6日，公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露了《关于公司 2015年员工持股计划进行调整并延长存续期限进展的公告》，公司与上海东方证券资产管理有限公司、中国光大银行股份有限公司等各方于 2018年 6月 6日签署了《东证资管汉得信息 1号集合资产管理计划管理合同之补充协议二》，对《东证资管汉得信息 1号集合资产管理计划管理合同》的相关合同条款进行了修订。具体内容详见公司 2018年 6月 6日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、2015年员工持股计划出售情况及后续工作
截至本公告披露日，公司员工持股计划所持有的公司股票已全部出售完毕，总计卖出股票12,890,839股，占公司当前股份总数887,582,589股的1.45%。
根据《东证资管汉得信息 1号集合资产管理计划管理合同之补充协议二》相关规定，公司员工持股计划实施完毕并终止，后续将进行财产清算和分配工作。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会二〇一九年九月二十五日
证券代码：000023 证券简称：深天地A 公告编号：2016-019深圳市天地（集团）股份有限公司
关于对深交所关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月17日披露了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“重组预案”）。2016年3月1日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对深圳市天地（集团）股份有限公司的关注函》（公司部关注函【2016】第17号）（以下简称“关注函”），根据“关注函”的相关要求，公司及重组各参与方对有关问题进行了认真分析并向深圳证券交易所公司管理部做出了书面回复，现将回复的具体内容公告如下：
关于本次收购的标的在报告期内经营现金流与净利润不匹配、业绩承诺较高，以及其历次股权转让、增资交易作价与本次重组交易作价之间存在较大差异的情况我公司将在深圳市天地（集团）股份有限公司《关于对深圳市天地（集团）股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函【2016】第13号）的回复中认真分析相关情况并给予回复，现结合友德医和赢医通的商业模式和业务开展情况，对其他质疑问题进行回应、解释，具体内容如下：
1、友德医的办公场所面积与其经营规模不相匹配；
友德医的办公场所面积与其经营规模不相匹配的说法不属实，截至本反馈意见回复日，友德医租赁房产共两处，一处是位于深圳市南山区高新中四道31号研祥科技大厦5楼B1单元，共550㎡，一处是位
于广州海珠区新港中路397号T.I.T创意园翡冷翠小镇B2栋、B3栋，共927.83㎡。
我公司《重组预案》披露时，友德医租赁房产共两处，一处是位于深圳市南山区粤海街道科苑路东方科技大厦2201室，共258㎡，一处是位于深圳市南山区高新中四道31号研祥科技大厦5楼B1单元，共550㎡，因友德医发展需要，友德医于2016年2月与东方科技大厦终止租赁协议，并于2016年3月在广州租赁了位于广州海珠区新港中路397号T.I.T创意园翡冷翠小镇B2栋、B3栋的办公场地。
根据我公司了解的情况，友德医为互联网公司，除研发人员，财务人员和行政人员在深圳办公外，其余人员均在合作伙伴提供的场所为客户提供服务，现有经营场所与其经营规模能够合理匹配。
2、通过友德医官网流量数据测算的会员数量和重组预案披露的会员数量存在较大差异；
媒体报道中披露的友德医官网数据与我公司查询的友德医官网
数据存在差异，且媒体根据友德医官网流量推测友德医会员数量的方法不合理。
经查询Alexa网站，2016年3月8日，友德医官网（www.youdeyi.com）日均IP（三月平均）为12,000，表示最近三个月，平均每天有12,000
个不同IP的用户访问友德医官网。
友德医官网流量与友德医会员数量之间不存在必然联系，因为友德医普惠会员主要接受基本体检服务、在线咨询服务、视频问诊服务、健康资讯服务和就医绿色通道服务，除视频问诊服务需要通过友德医官网外，其余服务均不需要通过友德医官网，而会员只有在生病时才通过友德医官网享受视频问诊服务，因此友德医官网流量数据与友德医普惠会员数量之间不存在直接联系，媒体通过友德医官网推测友德医会员数量的方法不合理。
3、友德医微信公众号推送信息的数量和频率不能支持其履行“为会员每周推送一次日常保健资讯”的承诺；
友德医微信公众号从开通至今只有5条推送信息，但并不妨碍其履行“为会员每周推送一次日常保健资讯”的承诺。
根据我公司了解，友德医主要通过APP、邮件、微信等多种方式为会员每周推送一次日常保健资讯，包括常见疾病保健、四季养生、合理膳食、健康运动等信息。定期推送日常保健资讯为友德医对友德医普惠会员的服务之一，不对非会员用户开放，而友德医微信公众号为友德医面向大众宣传的平台，因此微信公众号推送信息的数量和频率与友德医能否履行“为会员每周推送一次日常保健资讯”的承诺不存在必然联系。
4、友德医尚没有iPhone手机版本的应用app，影响其向高端客户推广；
友德医已经上线了iPhone手机版本的应用app，客户推广工作正
常开展，截至2016年1月31日，友德医普惠会员达到2,807,795人。友德医在其官网子页面提供（http://www.youdeyi.com/Mobile_App.aspx）友德医网络医院应用下载，包括Android版本和iPhone版本，在苹果
APPSTORE搜索“友德医”关键字即可出现友德医为网络医院平台开发的应用。
5、赢医通的资产负债表上尚无非流动资产，影响其开展线下体检服务。
截至2015年12月31日，赢医通账面尚无非流动资产，但并不影响赢医通开展线下体检服务。
根据我公司了解，赢医通于2015年12月完成线下服务团队组建工作，开始承接友德医普惠会员线下的服务工作。截至2015年12月31
日，赢医通尚无非流动资产。
赢医通体检服务主要是为友德医普惠会员提供高血糖、高血压、高血脂筛查，赠送脑卒中风险评估，并更新会员健康档案。上述检查的成本为耗材费用，与之相关的检测设备由耗材提供商免费提供使用，相关检测设备未在赢医通报表中体现。因此赢医通资产负债表上无非流动资产不影响其开展线下体检服务。
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司董事会
二〇一六年三月九日
证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2015-04
物产中拓股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
物产中拓股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因控股股东浙江省物产集团有限公司（以下简称“浙江物产集团”）筹划重大事项，与本公司相关，为避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2014年10月13日开市起停牌。
2014年12月31日公司发布了《关于公司控股股东变更及签署股份转让协议的提示性公告》（公告编号：2014-83）、《关于筹划重大资产重组事项及继续停牌的公告》（公告编号：2014-84），因筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年12月31日开市时起继续停牌。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项进展情况的公告，直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。
本次筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
物产中拓股份有限公司董事会二〇一五年一月二十三日
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2019-070
康芝药业股份有限公司
第四届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康芝药业股份有限公司（以下简称“康芝药业”或“公司”）第四届监事会第二十七次会议于2019年12月4日在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于 2019年 11月22日分别以邮件、电话和书面的方式发出，应出席本次会议监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
本次会议由公司监事会主席高洪常先生主持。出席会议的全体监事经过认真审议，通过了以下议案：
1.以 3票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第五届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。经股东推荐，提名洪东雄先生、王春颖女士为第五届监事会非职工监事候选人（简历详见《关于公司监事会换届选举的公告》）。
本议案尚需提交公司股东大会采用累积投票制选举产生。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会。
具体内容见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司《关于公司监事会换届选举的公告》。
2.以3票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。
根据目前经济形势和公司生产经营所需流动资金预计情况，结合各项理财产品的收益情况，为提高资金使用效率和资金收益水平，监事会一致同意公司使用
自有闲置资金进行现金管理的额度不超过15000万元。本次自有资金进行现金管理的额度和期限有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益；不会影响公司主营业务的正常发展；符合公司和全体股东的利益。该事项决策和审议程序合法、合规。
3.以3票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
公司使用暂时闲置募集资金阶段性投资于安全性高、流动性好、能够提供保本承诺的商业银行所发行的投资产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。
监事会同意公司使用最高额度不超过 8000万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。
4.以3票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《关于注销2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。
公司监事会经核查后认为：原19名激励对象因离职、协议解除劳动已不符合激励条件，公司拟注销已获授但尚未行权的股票期权，符合有关法律、法规和规范性文件及公司《2018年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大实质影响。因此我们同意注销股票期权激励计划上述19名已离职及协议解除劳动激励对象已获授但尚未行权的股票期权。
特此公告。
康芝药业股份有限公司
监事会
2019年12月4日
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|证券代码： 002665 证券简称：首航节能 公告编号：2016-006|
|北京首航艾启威节能技术股份有限公司|
|关于重大事项停牌公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|因北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划与|
|以色列 Ben-Dak/GalperinTeam 商谈钍基核电堆相关重大合作事项，钍基核电堆|
|是目前全球多个国家正在大力研制并推进的新型核应用技术，该合作可能包括双|
|方共同投资在境内设立合资公司以及后续分阶段技术转让等相关事宜，目前公司|
|拟聘请相关中介机构和专家团队与对方进行具体合作内容磋商，本次合作一旦达|
|成将对公司未来业务构成和经营模式产生重大影响。|
|鉴于该事项存在重大不确定性，且双方参与商谈人员众多，信息难以保密，|
|为避免信息扩散，保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重|
|大影响。根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：|
|首航节能，证券代码：002665）自2016年1月29日开市起停牌。|
|待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并复牌。停牌期间，公司将|
|根据事项进展情况，严格按照有关法律、法规的规定和要求履行信息披露义务。|
|公司指定信息披露媒体为《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
|特此公告。|
|北京首航艾启威节能技术股份有限公司|
|董事会|
|2016年1月29日|
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2014-096贵州信邦制药股份有限公司
关于控股子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
【重要提示】
1、本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、本次交易在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议批准。
一、交易概述
1、贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司贵州科开医药有限公司（以下简称“科开医药”）拟收购贵州盛远医药有限公司（以下简称：“盛远医药”）100%股权，根据审计、评估作价后，各方确认本次收购总价款为人民币 2711.93万元。科开医药主营业务为医药流通和医疗服务，与盛远医药无关联关系。
权科开医药经营层全权办理与交易对方的具体合同签订、款项支付、工商变更等事宜。科开医药将在董事会审议并通过上述议案后分别与马亚平、段铁、杨斐（以下简称“三位自然人”）签订《股权转让协议》。
3、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易无需提交股东大会审议。
二、投资方简介
名称：贵州科开医药有限公司
企业法人营业执照注册号：520000000006184
住所：贵州省修文县扎佐镇医药工业园区
法定代表人：安怀略
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本：肆亿壹仟壹佰肆拾伍万肆仟捌佰壹拾元整
实收资本：肆亿壹仟壹佰肆拾伍万肆仟捌佰壹拾元整
整经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品（除疫苗）、精神药品（二类）、医疗器械Ⅲ类、医疗器械Ⅱ类、医疗器械Ⅰ类（具体品种以许可证为准）的批发；转让医药、医疗、生物、化学试剂新技术产品；临床医疗服务、培训；房屋租赁；医疗器械消毒服务；化妆品、保健用品、消毒剂、消毒用品、民用五金、家用电器、日用百货的批零兼营（按有效药品许可证核准的项目有从事经营）。
成立日期：1995—04—28
营业期限：1995—04—28至长期
三、标的公司简介
（一）基本情况
名称：贵州盛远医药有限公司
企业法人营业执照注册号：520100000016429
住所：贵州省贵阳市云岩区宅吉路 200号
代表人姓名：马亚平
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本：贰仟零捌拾捌万元整
实收资本：贰仟零捌拾捌万元整
经营范围：许可经营项目：销售：中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品（除疫苗）、化学原料药（有效期内至 2014年 12月 31日）、医疗器械（有效期内至2015年7月5日，在许可证范围内经营）。
一般经营项目：销售：消毒产品，保健品，计生用品，化妆品；商务咨询服务。
成立日期：1995—06—26
营业期限：1995—06—26至长期
（二）经营情况
盛远医药为医药批发企业，严格按照 GSP标准要求进行药品的采购，保管，配送，目前公司经营占地面积 600多平米，拥有 4000多平米高标准的仓储设施，其中阴凉库 3000平米，其他耗材、器械、
危险品等库房 1000平米。
近几年来，公司取得较大发展，主营业务从单一的市场代理分销发展到市场、医院两块业务同时并进的经营模式，通过市场业务提升公司业务规模，医院业务提高企业的盈利能力，公司规模不断扩大，经营品种从市场快销品到医院基本药物和各类西药不断增多。
（三）财务情况
盛远医药近二年及评估基准日经审计的主要资产经营数据如下：金额单位：人民币万元
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|-|-|-|-|
|项 目|2014年 6月 30日|2013年12月31日|2012年12月31日|
|流动资产|24,428.40|23,156.83|17,368.63|
|非流动资产|7.88|15.97|35.65|
|资产总计|24,436.28|23,172.80|17,404.28|
|流动负债|23,475.99|21,756.38|15,875.49|
|非流动负债|-|-|-|
|负债合计|23,475.99|21,756.38|15,875.49|
|所有者权益合计|960.30|1,416.41|1,528.79|

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|-|-|-|-|
|项 目|2014年1~6 月|2013年度|2012年度|
|营业收入|15,356.29|29,749.38|25,399.51|
|营业成本|14,924.03|28,854.88|24,563.46|
|利润总额|-434.39|-81.58|-202.07|
|净利润|-456.12|-112.38|-202.07|

2012年度财务报表已经中天银会计师事务所有限责任公司贵州分所审计，并出具了中天银黔会审字（2013）第048号标准无保留意见的审计报告；
2013年度财务报表已经中天银会计师事务所有限责任公司贵州分所审计，并出具了中天银黔会审字（2014）第22号标准无保留意见的审计报告；
2014年 6月 30日财务报表已经立信会计师事务所贵州分所特殊普通合伙
审计，并出具了信会师贵报字[2014]第40040号标准无保留意见的审计报告。
四、交易的主要内容
根据北京中天华资产评估有限责任公司贵州分公司《评估报告》（中天华资评报字[2014]黔第 1020号），贵州盛远医药有限公司在评估基准日 2014年 6月 30日，采用收益法评估后的股东全部权益价值为 2,711.93万元，为主要定价参考依据。其中自然人马亚平以
1627.158万元向科开医药转让其持有的盛远医药60%股权，自然人段铁以 813.579万元向科开医药转让其持有的盛远医药30%股权，自然人杨斐以 271.193万元向科开医药转让其持有的盛远医药30%股权。
本次交易完成后，科开医药持有盛远医药100%股权。
目前，本次交易尚未签署股权转让协议，交易各方将在本次董事会审议通过后就此次交易签署股权转让协议，并及时办理工商变更登记手续。公司将根据交易后续进展情况及时发布进展公告。
五、本次交易的目的和对公司的影响
1、盛远医药经过近几年的发展，经营品种从市场快销品到医院基本药物及各类西药不断增多，上游与国内知名品牌企业和国内大型医药流通企业合作，下游销售业务在贵州省内的药品流通企业、各级药品销售连锁企业和部分省外药品流通企业有一定的覆盖面。盛远医药的发展与公司在医药流通领域的布局高度吻合，同时也将增强科开医药对上游企业的议价能力，成为科开医药未来发展新的增长点，为上市公司提升盈利水平，使股东利益最大化。
2、科开医药本次交易使用的资金来源为自有资金，由此将导致科开医药的现金流减少,增加财务风险。
管理风险等，公司及控股子公司科开医药将会以不同的对策和措施控制风险、化解风险。
4、本次交易将使公司合并报表范围扩大，盛远医药在完成工商变更后纳入公司合并报表。
六、备查文件
1、《贵州信邦制药股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议》
2、《贵州科开医药有限公司拟收购所涉及的贵州盛远医药有限公司股东全部权益价值评估报告》
特此公告
贵州信邦制药股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十六日
证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2018-077
天津利安隆新材料股份有限公司
关于取得实用新型专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年7月3日，天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司利安隆（中卫）新材料有限公司、利安隆（珠海）新材料有限公司取得了四项实用新型专利证书，具体情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||专利||||||专利||授权||专利|
||||专利号||专利权人|||||||
||名称||||||申请日||公告日||类型|
|一种适用于离心机的密封系统||ZL201721522148.7||利安隆（中卫）新材料有限公司||2017.11.15||2018.06.15||实用新型专利||
|||||天津利安隆新材料股份有限公司||||||||
|一种分离不互溶液体的装置||ZL201721527755.2||利安隆（珠海）新材料有限公司||2017.11.15||2018.06.15||实用新型专利||
|||||利安隆（中卫）新材料有限公司||||||||
|一种不互溶物料的分离装置||ZL201721527392.2||利安隆（珠海）新材料有限公司||2017.11.15||2018.06.15||实用新型专利||
|||||利安隆（中卫）新材料有限公司||||||||
|一种氮封排空系统||ZL201721527764.1||利安隆（珠海）新材料有限公司||2017.11.15||2018.06.15||实用新型专利||
|||||利安隆（中卫）新材料有限公司||||||||

注：实用新型专利的专利权期限自申请日起十年。
上述专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于公司进一
步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，并形成持续创新机制，保持
技术领先地位，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
天津利安隆新材料股份有限公司董事会
深圳世联行地产顾问股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可及独立意见
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 15日召开了第四届董事会第七次会议，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，就本次会议审议的相关议案进行了认真的阅读和讨论，对本次董事会审议的关联交易事项进行了事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议，并就本次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的独立意见
（一）截至 2017年 5月 15日，《深圳世联行地产顾问股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）所规定的限制性股票第一个锁定期已届满，解锁条件已成就。
（二）我们根据《深圳世联行地产顾问股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《激励计划》的相关规定，对公司的经营业绩、个人绩效考核情况及激励对象名单进行了再次确认，认为公司的经营业绩以及 355名激励对象的绩效考核均符合《激励计划》中对限制性股票第一个解锁期的解锁要求。
我们一致同意公司按照《激励计划》及《管理办法》的相关规定办理限制性股票第一解锁期解锁的相关事宜，本次符合解锁条件的激励对象共计 355人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为 495.005万股，占限制性股票总数的23.58％，占目前公司股本总额的0.24％。
二、关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的独立意见
(一）2017年 5月 11日，公司实施了 2016年度权益分派方案，根据《激励计划》中发生资本公积转增股本、派送股票红利、派息、配股等影响公司股本总量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司对尚未解锁的限
制性股票的回购价格做相应的调整，限制性股票的回购价格由 3.936元/股调整为3.856元/股。
（二）我们根据相关规定对此次调整方法进行了认真核查，认为此次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》中关于限制性股票调整的相关规定。
（三）鉴于公司 44名激励对象已离职，根据公司《激励计划》的相关规定，其已不具备激励对象资格，对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销符合《激励计划》及相关法律法规的规定；3名激励对象因在 2016年度个人绩效考核为“D档、E档”，不符合解锁条件，对其已获授但本批次尚未解锁的限制性股票进行回购注销符合《激励计划》及相关法律法规的规定。作为公司的独立董事，我们一致同意对此部分股份按照《激励计划》中对回购事项的规定实施回购注销。
三、关于向控股子公司提供财务资助的独立意见
经核查，我们一致认为：公司在保证正常生产经营所需资金的情况下向控股子公司深圳世联君汇不动产运营管理股份有限公司提供不超过人民币10,000万元的财务资助，能满足其经营及发展的资金需要，有助于进一步扩大企业规模，更好地为商办物业的所有者和使用者提供全方位、一体化的服务与技术支持，符合公司向存量服务转型的战略。我们就本次财务资助事项的必要性、价格的公允性、决策程序的合法合规性以及存在的风险性进行了认真地研究和论证，一致认为本次财务资助事项，公司按照有关规定履行了决策程序，公司本次提供财务资助的风险在可控范围之内，不存在损害股东利益的情形，决策程序合法、有效。同意公司本次提供财务资助事宜。
四、关于发行信贷资产财产权信托暨信贷资产转让事宜的独立意见
公司独立董事就上述事项发表如下独立意见：本议案在提交董事会之前，取得了我们的事前认可。公司及深圳市世联小额贷款有限公司（以下简称“世联小贷”）通过云南国际信托有限公司作为受托人发行设立“云南信托•世联小贷资产财产权信托”（以发行时的最终名称为准），并转让信托受益权以实现融
资需求，有利于加快世联小贷的资金回笼，促进其业务发展。本次信托系世联小贷产品升级后的贷款债权衍生金融产品首次面向金融市场，其顺利发行将有利于提升金融机构对世联小贷新推出的贷款产品的认可程度，有利于未来世联小贷拓宽融资渠道及降低融资成本。公司董事会审议本次交易事项的决策程序符合有关法律、法规的规定。同意公司及全资子公司世联小贷发行信贷资产财产权信托暨信贷资产转让事宜。
五、关于子公司投资信贷资产财产权信托劣后级信托单位暨关联交易的独立意见
公司独立董事就上述事项发表如下独立意见：本议案在提交董事会之前，
取得了我们的事前认可。我们认为上述关联交易符合中国证监会、深圳证券交
易所及公司的相关规定，该关联交易按照市场公平原则进行，交易价格按市场
价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营
的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司董事会审议本次关联
交易决策程序符合有关法律、法规的规定。
六、关于终止非公开发行A股股票的独立意见
鉴于再融资政策法规、资本市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化，公司综合考虑内外部各种因素，公司决定终止本次非公开发行 A股股票事项符合《公司章程》等有关规定，审议程序合法有效，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司终止非公开发行A股股票事项。
独立董事：傅曦林 邱国鹭 陈杰平二〇一七年五月十五日
湖北双环科技股份有限公司
内控审计报告
大信审字[2019]第 2-00642号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants LLP.电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 1 ZhichunRoad,Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
内部控制审计报告
大信审字[2019]第2-00642号湖北双环科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了湖北双环科技股份有限公司（以下简称贵公司）2018年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants LLP.电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 1 ZhichunRoad,Haidian Dist.
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我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国 北京 中国注册会计师：
二○一九年三月二十五日
证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2016-032
信质电机股份有限公司
关于公司控股股东所持部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年5月20日接到公司控股股东台州市椒江信质工贸有限公司(以下简称“信质工贸”)有关办理股权质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1.股东股份初质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押数量|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|信质工贸|是|37,000,000|2016年5月18日|2019年5月17日|上海浦东发展银行股份有限公司台州分行|35.99%|业 务 发展需要|

2.股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，信质工贸持有公司无限售流通股102,810,000股，占公司股份总数的25.70%,累计质押其持有的公司股份共计37,000,000股，占公司股份总数的9.25%。
二、备查文件
股份质押登记证明及相关材料
特此公告。
信质电机股份有限公司
董事会