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证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2015-073
招商局能源运输股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年11月30日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市蛇口工业二路明华国际会议中心 C座二楼明荣厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|23|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|3,458,455,185|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|65.26|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式
召开。公司副董事长苏新刚先生主持会议，符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，会议各项决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席 3人，董事长李晓鹏先生，副董事长解正林先生,董事华立先生、焦天悦先生、刘国元先生、杨斌先生、张宝林先生、曲毅民先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事王宏先生、张莉女士因工作原因未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书孔康先生出席会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于增加公司与海通公司2015年度日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|946,901,823|99.94|100|0.00|535,000|0.06|

2、议案名称：关于批准公司向关联方招商银行继续购买保本型银行理财产品和进行结构性存款的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,457,918,034|99.98|2,151|0.00|535,000|0.02|

3、议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,457,920,085|99.98|100|0.00|535,000|0.02|

4、议案名称：关于新建8艘超大型矿砂船（VLOC）的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,457,920,085|99.98|100|0.00|535,000|0.02|

审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|945,369,823|99.78|1,532,100|0.16|535,000|0.06|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|6.01|关于选举田晓燕为公司第四届董事会董事的议案|3,456,247,825|99.93|是|

2、关于增补独立董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|7.01|关于选举冯道祥为公司第四届董事会独立董事的议案|3,457,764,125|99.98|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于增加公司与 海 通 公 司2015 年度日常关联交易额度的议案|34,015,397|98.45|100|0.00|535,000|1.55|
|2|关于批准公司向关联方招商银行继续购买保本型银行理财产品和进行结构性存款的议案|34,013,346|98.44|2,151|0.00|535,000|1.56|
|3|关于修订公司章程的议案|34,015,397|98.45|100|0.00|535,000|1.55|
|4|关于新建 8 艘超大型矿砂船（VLOC）的议案|34,015,397|98.45|100|0.00|535,000|1.55|
|5|关于在关联方新建 2 艘超大型 矿 砂 船（VLOC）的议案|32,483,397|94.01|1,532,100|4.43|535,000|1.56|
|6|关于选举董事的议案|32,343,137|93.61|||||
|6.01|关于选举田晓燕为公司第四届董事会董事的议案|32,343,137|93.61|||||
|7|关于选举独立董事的议案|33,859,437|97.99|||||
|7.01|关于选举冯道祥为公司第四届董事会独立董事的议案|33,859,437|97.99|||||

(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案 3为特别决议案，根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，需获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。其他议案为普通决议案，需获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。
本次会议议案1和议案5，均有关联股东回避表决。关联方股东招商局轮船股份有限公司对上述议案回避表决。
本次会议议案6和议案7采用累积投票制度。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所
律师：张愉庆、魏伟
2、律师鉴证结论意见：
招商局能源运输股份有限公司二〇一五年第一次临时股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的《招商局能源运输股份有限公司二〇一五年第一次临时股东大会决议》合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
招商局能源运输股份有限公司2015年12月1日
证券简称：园城黄金证券代码：600766
编 号：2018-036烟台园城黄金股份有限公司
关于股票交易的风险提示公告
公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：“公司”）股票连续三个交易日（2018年 10月 12日、10月 15日、10月 16日、）涨停，交易量大幅增加，截止 2018年 10月 16日收盘，股票交易换手率较高，可能存在炒作风险，敬请投资者理性投资不要盲目跟风。
●公司主要从事托管黄金矿业公司事宜，本身并无实质性的黄金开采和生产加工业务，主要收取托管费。近期黄金价格有所上涨，并不能提升公司盈利水平。
●经公司自查并向控股股东实际控制人徐诚东核实，截至本公告日，除公司已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票市场价格波动风险
烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：“公司”）股票连续三个交易日（2018年 10月 12日、10月 15日、10月 16日）涨停，股价涨幅较大，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
二、公司的相关情况
公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，也不存在预计将要发生重大变化的情形。根据公司半年度报告数据显示，营业收入 559.98万元，公司净利润为85.49万元，较去年同期下降59.91个百分点，截止目前，公司总市值为 14亿元。公司主要从事托管黄金矿业公司事宜，本身并无实质性的黄金开采和生产加工业务，主要收取托管费。近期黄金价格有所上涨，并不能提升公司盈利水平。
三、公司自查情况
经公司自查及向控股股东徐诚东先生核实，截至本公告披露日公司控股股东实际控制人不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项，也不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
四、其他风险提示
股票连续三个交易日（2018年 10月 12日、10月 15日、10月 16日、）涨停，交易量大幅增加，截止 2018年 10月 16日收盘，股票交易换手率较高，可能存在炒作风险，敬请投资者理性投资不要盲目跟风。截止2018年10月16日，公司股票收盘价格为6.48元，静态市盈率 550.86%，动态市盈率849.84%，均较高于同行业水平，对比情况如下：
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|公司名称|股票代码|市盈率/%(静态)|市盈率/%(动态)|
|园城黄金|600766|550.86|849.84|
|紫金矿业|601899|21.93|15.22|
|山东黄金|600547|49.29|45.80|
|中金黄金|600489|90.41|105.73|

短期内公司股票交易价格发生较大波动，敬请广大投资者及时注意，充分了解投资风险，谨慎、理性投资。有关公司信息以公司在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告为准。特此公告。
烟台园城黄金股份有限公司2018年10月16日
证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2016-060
浙江嘉化能源化工股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年11月4日收到公司控股股东浙江嘉化集团股份有限公司（以下简称“嘉化集团”）通知，嘉化集团将其持有的公司5,800万股有限售条件流通股质押给申万宏源证券有限
公司（以下简称“申万宏源”）办理股票质押式回购交易业务。具体情况如下：一、上市公司股份质押
（一）股份质押的具体情况
出质人：嘉化集团
质权人：申万宏源
时间：该业务的初始交易日为 2016年 11月 2日，约定回购交易日为 2018年10月23日，质押期间该部分股份予以冻结。
质押股份为5,800万股有限售条件流通股。
截止公告日，嘉化集团直接持有公司股份570,244,992股（其中100万股为非限售条件流通股，其余为有限售条件流通股，限售期限为自新增股份登记日起至 36个月届满），占公司总股本的43.65%。嘉化集团、实际控制人管建忠先生及其一致行动人韩建红女士合计持有公司股份596,620,491股，占公司总股本的45.67%。本次嘉化集团质押的5,800万股，占嘉化集团所持公司股份总数10.17%，
占公司总股本的4.44%。截至本公告日，嘉化集团直接持有公司股份中处于质押状态的股份累计数为41,542万股，占其所持公司股份总数的72.85%，占公司总股本的31.80%。公司实际控制人管建忠先生及其一致行动人韩建红女士合计持有公司26,375,499股，均不存在质押的情况。
（二）控股股东的质押情况
1、股份质押的目的
本次股票质押式回购系因嘉化集团融资需要而发生的。
2、资金偿还能力及相关安排
嘉化集团资信状况良好，具备可靠的资金偿还能力，由此产生的质押风险均在可控范围之内。
3、可能引发的风险及应对措施
若嘉化集团已质押的公司股份出现预警风险时，嘉化集团会立即采取提前办理部分回购交易业务以降低质押风险，或相应增加股票质押数额以降低质押风险等积极措施。
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会二○一六年十一月五日
证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2015—056紫金矿业集团股份有限公司
关于调整非公开发行 A股股票发行底价和发行数量
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要内容提示：
1、由于公司实施 2014年度利润分配方案，公司本次非公开发行 A股股票的发行底价由4.13元/股调整为4.05元/股。
2、公司本次非公开发行 A股股票的发行数量上限由 2,421,307,506股（含本数）调整为2,469,135,802股（含本数）。
一、非公开发行A股股票发行底价和数量调整的原因说明
2015年 5月 11日，紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 2014年度股东大会审议通过了《公司2014年度利润分配方案》，根据该分配方案，以截至2014年12月31日扣减H股回购后的股份数21,572,813,650股为基数计算，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.8元(含税)，共分配现金股利人民币
1,725,825,092元，结余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。
本公司于 2015年 5月 26日召开第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案。根据前述发行方案，本次非公开发行的底价为 4.13元/股，发行数量上限为 2,421,307,506股（含本数），若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，将对本次发行的发行底价和发行总数上限作相应调整。
年度利润分配实施公告》，股权登记日：2015年7月8日，A股除息日：2015年7月9日，A股现金红利发放日：2015年7月9日。
二、发行底价的调整
本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第九次会议决议公告日（2015年 5月 27日），发行价格为不低于定价基准日前 20个交易日公司股票均价的90%，即发行底价为4.13元/股。公司 2014年度利润分配按每股派送现金红利人民币 0.08元（含税），本次利润分配实施完毕后，本次发行的发行底价调整为 4.05元/股。具体计算如下：
调整后发行底价＝调整前发行底价－每股现金红利（含税）＝4.13元/股－0.08元/股＝4.05元/股。
三、发行数量的调整
本次非公开发行的数量上限2,421,307,506股（含本数），公司 2014年度利润分配实施完毕后，本次非公开发行的数量上限调整为2,469,135,802股（四舍五入后取整，含本数）。具体计算如下：
调整后的发行数量上限＝计划募集资金总额÷调整后的发行底价＝10,000,000,000元÷4.05元/股＝2,469,135,802股（含本数）。
除以上调整外,公司本次非公开发行 A股股票方案的其他事项均无变化。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司
董事会
二〇一五年七月十日
证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2015-067债券代码：123369 债券简称：14兴业 01
兴业证券股份有限公司关于行使
“14兴业01”次级债券发行人赎回选择权的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
《兴业证券股份有限公司非公开发行 2014年次级债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关“14兴业01”次级债券发行人赎回选择权的条款约定如下：发行人有权于本期次级债券第 1个计息年度付息日前的第 30个交易日，在中国证监会规定的信息披露场所发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权利，本期次级债券将被视为第 1年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期次级债券。赎回的支付方式与本期次级债券到期本息支付方式相同，将按照本期次级债券登记机构的相关规定办理。若发行人未行使赎回权利，则本期次级债券将继续在第 2年至第 4年存续，且从第 2个计息年度开始，后 3个计息年度的票面年利率在初始发行利率的基础上提高 300个基点。
公司于 2014年 8月 26日发行“14兴业01”次级债债券，2015年 8月 26日为本次债券第 1个计息年度付息日。根据公司《募集说明书》的约定，公司可于本次债券第1个计息年度付息日前的第30个交易日，决定是否行使发行人赎回选择权。
根据兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2014年第一次会议决议和 2013年年度股东大会决议以及董事会 2014年第六次临时会议决议和 2014年第三次临时股东大会决议的授权，公司董事长于 2015年 7月 7日作出《关于兴业证券股份有限公司非公开发行 2014年次级债券（第一期）行使赎回选择权的决定》，决定行使“14兴业01”次级债券发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“14兴业01”公司债券全部赎回。
公司将根据相关业务规则，做好“14兴业01”次级债券赎回事宜的后续信息披露及本息兑付工作。
特此公告。
兴业证券股份有限公司董事会
二○一五年七月十八日
股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2017－035中国长江电力股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国长江电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2017年8月29日采用通讯方式召开。出席本次会议的监事应到9人，实到9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于2017年半年度报告及半年度报告摘要的议案》，并发表意见如下：
（一）公司2017年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（二）公司2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司2017年上半年度的经营管理和财务状况等事项；
（三）在提出本意见前，监事会没有发现参与2017年半年度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国长江电力股份有限公司监事会 2017年 8月 30日
证券代码：600072 证券简称：钢构工程 公告编号：临 2015-041
中船钢构工程股份有限公司重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2015年 8月 10日披露了《重大事项停牌公告》（临2015-030）并开始停牌，于2015年8月24日披露了《重大资产重组停牌公告》（临2015-032）并开始按照重大资产重组事项连续停牌，停牌期间，本公司每 5个交易日披露了重大资产重组停牌进展公告，分别于 2015年 8月 24日、2015年 8月31日、2015年9月8日、2015年9月15日披露了重大资产重组进展公告。
目前，本公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作，目前对涉及重大资产重组相关资产的尽职调查和审计评估仍然在进行中，本公司与控股股东中国船舶工业集团公司对资产重组方案仍需继续论证，本公司股票仍将继续停牌。
停牌期间，本公司将根据重大资产重组进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次相关事项进展情况的公告。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
中船钢构工程股份有限公司
董事会
2015年 9月22日
证券代码：600217 证券简称：秦岭水泥 公告编号：临 2016-066陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年9月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年9月26日14点00分
召开地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1号环球财讯中心B座 9层会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年9月26日
至2016年9月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于开展废弃电器电子产品处理基金补贴收益权资产证券化融资的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经 2016年 9月 9日召开的公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，公司第六届董事会第二十五次会议决议公告、关于开展废弃电器电子产品处理基金补贴款收益权资产证券化的公告于2016年9月10日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600217|秦岭水泥|2016/9/19|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
㈠法人股东由法定代表人出席会议的，持股东账户卡、营业执照复印件、本人身份证办理登记手续；由法定代表人的代理人出席会议的，持股东账户卡、营业执照复印件、本人身份证及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书办理登记手续。
㈡自然人股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人持代理人本人身份证、授权委托书及股东帐户卡办理登记手续。
㈢异地股东可以传真方式登记。
㈣登记时间：2016年9月21日和22日，每天9:00-11:00，14:00-16:00。
㈤登记地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1号环球财讯中心B座8层。
六、 其他事项
㈠联系方式：
联系人：马亚楠
联系电话：010-59535600
传 真：010-59535600
联系地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1号环球财讯中心B座 8层公司董
事会办公室
㈡会期预计半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。
特此公告。
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司董事会 2016年9月10日附件1：授权委托书
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附件1：授权委托书
授权委托书
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月26日召开的贵公司2016年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于开展废弃电器电子产品处理基金补贴收益权资产证券化融资的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
作为江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）现任审计委员会成员，根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》及公司《审计委员会工作细则》的有关规定，现将 2018年度工作情况向董事会作如下报告：
一、审计委员会年度会议召开情况
审计委员会于 2018年度共举行 5次会议，包括 4次定期报告会议、1次与审计师召开的 2018年度业绩审计工作进场前的沟通会议。
二、审计委员会 2018年度主要工作内容情况
委员会监督及评估外部审计机构工作，指导内部审计工作，同时还负责检讨及监察集团的财务汇报质量和程序。委员会的具体工作包括：
1、审阅了2017年度财务报表及审计报告以及2018年第一季度、半年度及第三季度未经审计之财务报表，并向董事会提出批准建议。
2、对公司与财务报告及审计报告编制相关的内部控制制度、岗位设置、人员安排、培训课程等进行检讨，并就此与管理层沟通。委员会认为，公司报告期内在会计及财务汇报职能方面的资源和投入、员工资历和经验能够满足要求。
3、在 2018年度审计开始前，委员会委员及公司独立董事已获得公司提供的《年度财务报告编制及年审工作计划》，以及审计师提供的年度审计计划，并与审计师举行了见面会，与其沟通审计工作小组
的人员构成、本年度的风险分析、审计范围、审计方法、审计重点以及年度审计时间表。初步审阅了集团 2018年度财务报表及审计报告
并出具了书面意见。委员会重点关注 2018年度重大财务会计事项的处理方法，初步认可管理层的处理意见，认为公司所采用的重要会计估计合理。
4、在审计师出具了初步审计意见后，审计委员会、独立董事于 2019年 3月 21日与审计师举行了见面会。委员会再次审阅了集团
2018年度财务报表及审计报告，并与经理层及审计师就集团采纳会
计政策的适当性及会计估计的合理性进行了深入探讨和沟通。审阅了公司财务会计部提交的 2018年度报告，从法定披露规则的遵循性、所披露信息的全面性和准确性等方面对 2018年度报告进行审查，并对公司 2018年度公司治理规则的遵循情况和公司治理报告披露的合规性进行了审查。委员会认为，公司 2018年度采用的会计政策和会计估计符合会计准则的要求，所采用的重大会计政策适当，重大会计估计合理；财务报表及审计报告没有因审计而出现重大调整、没有就公司持续经营的假设存有保留意见、已遵守适用《上市规则》及法律规定。
5、通过事先充分沟通、事中及时督促，而且管理层及董事会已就审计师的提问作出及时回应，审计师已按计划完成了年度审计工作，于 2019年 3月 22日提交了 2018年度审计报告。基于上述工作及审计师的审计报告，委员会认为公司 2018年度财务报表及审计报告能够真实、合理地反映公司 2018年度的经营成果和截至 2018年 12月 31日止的财务状况，建议董事会予以批准。
三、关联交易控制和企业管治
根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》以及香港联交所上市规则的要求并经董事会批准，委员还承担了公司关联交易控制和企业管治的相关职责。在了解公司关联交易识别和审批程序的基础上，委员会于年内对公司的《关联人清单》进行了审查，确保公司 2018年度的所有关联交易符合监管要求，并及时进行了信息披露。
四、内审工作管理
2018年度，委员会积极推进公司开展财务收支、预算执行审计
并实施重大项目跟踪审计工作，同时继续监督审查公司的离任审计制度及经济责任审计工作。在各项审计过程中，公司能够做到积极配合审计单位，协调各相关部门、单位如实提供资料，确保数据真实完整，同时还陪同审计人员到各部门或下基层访谈、查阅资料文件，较好地完成了审计配合工作。
五、评估内部控制的有效性
审计委员会审阅了公司《内部控制评价报告》和公司审计机构出具的《内部控制审计报告》，认为公司已根据《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及其他有关法律法规的规定，建立了较为完善的内部控制体系，内部控制制度合法、合理、健全、有效。公司的内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通及内部监督等事项，严格按照公司各项内部控制制度的规定进行，并且各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司内部控制的预期目标基本实现。
六、审计师工作评估及续聘
2018年度，公司聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“德勤华永”）对年度财务报表及审计报告、内部控制进行审计，并承担国际审计师按照香港联交所上市规则应尽的职责。
审计委员会根据公司的要求，在与管理层进行商讨和评估后，对德勤华永 2018年度的审计工作进行了总结。委员会认为，德勤华永在独立客观性、专业技术水平、财务信息披露审核的质量和效率、与公司管理层、审计委员会以及董事会的沟通效果等方面均表现良好，建议公司续聘德勤华永为公司 2019年度审计师，对年度财务报表及和内部控制进行审计，并承担国际审计师按照香港联交所上市规则应尽的职责。
公司已分别取得独立非执行董事及审计师就持续关连交易根据
上市规则第 14A.55及 14A.56条的年度确认。
陈良、周曙东、胡煜、刘晓星 2019年 3月 22日
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2019-020
浙江广厦股份有限公司
关于第二大股东股权轮候冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江广厦股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》（2019司冻 0404-03号），公司第二大股东广厦建设集团有限责任公司（以下简称“广厦建设”）持有的公司47,230,000股无限售流通股被申请执行轮候冻结，占公司总股本的5.42%，冻结起始日为2019年4月4日，冻结期限为3年，自转为正式冻结之日起计算。
截至本公告日，广厦建设持有公司无限售流通股 47,230,000股，占公司总股本的5.42%，本次司法冻结后，广厦建设累计被质押（冻结）股份为 47,230,000股，占公司总股本的5.42%，其中：质押股份20,000,000股，冻结股份 27,230,000股,轮候冻结股份 47,230,000股。
广厦建设为公司控股股东广厦控股集团有限公司（以下简称“广厦控股”）的控股子公司。广厦控股持有公司无限售流通股326,300,000股，占公司总股本的37.43%，因此本次冻结不会对公司控制权产生影响，亦不会对公司的生产经营产生不利影响。
经向广厦建设了解，上述冻结系其下属分公司工程分包合同纠纷所致，广厦建设目前正在与诉讼方沟通，力争尽快解除上述司法冻结。公司将持续关注上述冻结事项的进展情况及其对公司的影响，并按规定及时进行信息披露。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会二〇一九年四月八日
证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2018-061乐凯胶片股份有限公司
项目竣工验收补充公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
乐凯胶片股份有限公司(以下简称“本公司”)于2018年12月22日披露《乐凯胶片股份有限公司高性能锂离子电池PE隔膜产业化建设项目和锂电隔膜涂布生产线一期项目竣工验收公告》（公告编号：2018-060），现补充相关内容如下：
公司2014年非公开发行募集资金投资项目“高性能锂离子电池 PE隔膜产业化建设项目”和“锂电隔膜涂布生产线一期项目”日前已完成竣工验收,达到可使用状态，正式投入生产。
一、2014年非公开发行募集资金投资项目审议情况
2014年7月11日，公司六届八次董事会审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》；2014年9月22日公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》；2015年3月27日非公开发行A股股票的申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会无条件审核通过；2015年5月19日募集资金到位并全部存放于该募集资金专项账户内，募集资金总额为
599,999,989.60元，扣除各项发行费用 9,326,476.24元后的实际募集资金净额为590,673,513.36元。上述情况详见《乐凯胶片股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2014-019）、《乐凯胶片股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2014-033）和《乐凯胶片股份有限公司非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会无条件通过的公告》（公告编号：
2015-012）。
二、2014年非公开发行募集资金投资项目总体情况
单位：万元
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|序号|项目名称|实施主体|项目总投资额|拟使用募集资金投资金额|
|1|高性能锂离子电池PE隔膜产业化建设项目|乐凯胶片|30,883|30,000|
|2|锂电隔膜涂布生产线一期项目|乐凯胶片|3,020|3,000|
|3|锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目|乐凯胶片|15,716|11,426|
|4|太阳能电池背板四期扩产项目—8号生产线|乐凯胶片|4,463|2,574|
|5|太阳能电池背板四期扩产项目—14、15号生产线|乐凯胶片|13,958|13,000|
|合计|||62,865|60,000|

注：太阳能电池背板四期扩产项目—8号生产线已经正式投产，详见《乐凯胶片股份有限公司太阳能电池背板四期扩产项目—8号生产线竣工验收公告》（公告编号：2017-003）
三、本次竣工验收项目主要建设内容
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|项目名称|建设内容|主要产品|产能情况|
|高性能锂离子电池 PE 隔膜产业化建设项目|建设1条湿法分步双向拉伸的锂离子电池PE隔膜生产线|高性能锂离子电池PE隔膜|年产能为4,000万平米|
|锂电隔膜涂布生产线一期项目|建设1条锂电隔膜涂布生产线，实现陶瓷涂层改性隔膜的产业化|陶瓷涂布型锂电隔膜|年产能为500万平方米|

四、本次竣工验收项目募集资金使用情况：
单位：元
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|项目名称|拟使用募集资金投资金额|募集资金实际投入金额|项目尾款|拟使用募集资金投资金额结余|
|高性能锂离子电池 PE 隔膜产业化建设项目|300,000,000|204,716,700|1,800,000|93,483,300|

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|-|-|-|-|-|
|锂电隔膜涂布生产线一期项目|30,000,000|29,978,700|21,300|0|

竣工验收后，“高性能锂离子电池 PE隔膜产业化建设项目”和“锂电隔膜涂布生产线一期项目”上述所结余募集资金目前全部存储于募集资金专用账户，并未使用，项目尾款按照付款进度支付。如公司后续对结余募集资金使用有所安排，将按照有关规定履行相应审批程序后实施。
五、本次竣工验收项目对公司的影响
项目竣工验收完成，公司湿法锂离子电池隔膜正式投产，将有利于完善公司产品结构，提升公司盈利能力和市场竞争能力。
鉴于项目从投产运行到全面达产尚需一定时间，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司董事会2018年12月22日
股票代码：600995 股票简称:文山电力 公告编号：2016-41
云南文山电力股份有限公司
关于召开投资者说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、说明会召开内容：关于终止重大资产重组的投资者说明会
2、说明会召开时间：2016年10月13日（星期四）上午 11:00-12:00
3、说明会召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址：
http://sns.sseinfo.com）
4、说明会召开方式：网络互动
根据上海证券交易所有关规定，云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”、“文山电力”）将于2016年10月13日上午11:00-12:00召开投资者说明会，就终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行互动与交流，公司将在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络方式召开，届时针对公司终止本次重大资产重组的具体情况，公司将与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
1、会议召开时间：2016年10月13日上午 11:00-12:00
2、会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址：
http://sns.sseinfo.com）
三、出席说明会的人员
文山电力董事长、董事会秘书、财务负责人，交易对方云南电网有限责任公司、南方电网国际有限责任公司的代表，独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司的代表。
四、参加方式
投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），与公司进行互动沟通交流，公司及相关人员将及时回答投资者提问。
公司欢迎各投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及联系方式
联系人：段登奇、雷鹏
联系电话：0871-68177735
联系传真：0871-68177720
联系邮箱：wsdl@wsdl.sina.net.cn
六、其他事项
公司将于本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及说明的主要内容。
特此公告。
云南文山电力股份有限公司董事会
证券代码：600400 证券简称：红豆股份 公告编号：临 2017-060江苏红豆实业股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2017年6月19日
(二)股东大会召开的地点：江苏省无锡市锡山区东港镇公司一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|16|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,083,036,029|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|59.8538|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘连红主持，经认真审议，并以记名投
票方式表决通过了本次股东大会的议案。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 7人，独立董事周俊、成荣光因公出差未能参加本次股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书及高管出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于变更公司注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,083,036,029|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：关于修改《公司章程》相关条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|1,083,036,029|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

3、议案名称：关于受让中国民生投资股份有限公司部分股份暨关联交易的议案审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|61,253,819|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于变更公司注册资本的议案|80,281,529|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|2|关于修改《公司章程》相关条款的议案|80,281,529|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|3|关于受让中国民生投资股份有限公司部分股份暨关联交易的议案|55,578,763|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
人）所持有效表决权的 2/3以上审议通过。
2、公司控股股东红豆集团有限公司，所持表决权股份数 989,313,013股；红豆集团一致行动人周海江，所持表决权股份数 24,702,766股、刘连红，所持表决权股份数3,321,485股、龚新度，所持表决权股份数2,511,146股、戴敏君，所持表决权股份数 1,381,160股、闵杰，所持表决权股份数 552,640股，以上关联股东对议案3回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：杨亮先生蒋成先生
2、律师鉴证结论意见：
公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
江苏红豆实业股份有限公司2017年6月20日
证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2016-016债券代码：122348 债券简称：14北辰01
债券代码：122351 债券简称：14北辰02
北京北辰实业股份有限公司
第七届第四十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第四十六次会议于2016年4月21日（星期四）以传真表决的方式召开。本公司董事共 9人，全部参与表决。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议一致通过决议如下：
1、为保证本公司北辰红橡墅项目建设的顺利进行（以下简称“该项目”），同意本公司向苏州信托有限公司申请信托借款人民币3亿元，期限2年，借款年利率以提取借款时的市场利率为准，并以该项目国有土地使用权及在建工程提供抵押担保。
2、同意为本公司控股子公司南京旭辰置业有限公司向华鑫证券有限责任公司申请委托贷款人民币8亿元，期限不长于3年，综合利率为基准上浮10%，按照本公司所持有的南京旭辰置业有限公司51%的股权比例进行保证担保。
3、批准本公司与上海银行股份有限公司南京分行签订《借款保证合同》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司
董事会
2016年4月21日
证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2017-048
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于公司获得 GMP证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到黑龙江省食品药品监督管理局颁布的《药品 GMP证书》，现就相关情况公告如下：
一、GMP证书相关情况
证书编号：HL20170046
企业名称：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
地址：黑龙江省虎林市红星街72号
认证范围：口服液、口服溶液剂、合剂、糖浆剂（含中药提取）
发证时间：2017年10月26日
有效期至：2022年10月25日
发证机关：黑龙江省食品药品监督管理局
二、生产线、设计能力及主要生产品种
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|序号|生产线|设计产能|主要生产品种|
|1|口服液A、B生产线|44800万支/年|复方芩兰口服液、双黄连口服液、小儿热速清糖浆、灵芪加口服液等|

三、主要生产品种的市场情况
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|序号|主要生产品种|剂型|功能主治|市场情况|
|1|复方芩兰口服液|合剂|辛凉解表，清热解毒。用于外感风热引起的发热，咳嗽，咽痛。|公司独家品种，2016年市场规模2,324万元。|
|2|双黄连口服液|合剂|疏风解表，清热解毒。用于外感风热所致的感冒，|目前国内12家企业生产，其中主要生产厂家为河南福森药业、|

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||||症见发热、咳嗽、咽痛。|河南太龙药业、哈药三精制药等，2016年双黄连口服液市场规模12.8亿元，其中河南太龙药业份额最大为52.7%，其次哈药三精制药份额为21.8%，第三位河南福森药业份额为16.6%，我公司为1.34%。|
|3|小儿热速清糖浆|糖浆剂|清热解毒，泻火利咽。用于小儿外感风热所致的感冒,症见高热、头痛、咽喉肿痛、鼻塞流涕、咳嗽、大便干结。|目前国内两家公司销售，分别为我公司和河南金鸿堂制药，2016年小儿热速清糖浆市场规模2,651万元，其中河南金鸿堂制药份额为96.2%，基本处于垄断趋势，我公司为3.8%。|
|4|灵芪加口服液|合剂|扶正固本，滋补强壮，安神镇静。用于心脾两虚所致的心悸失眠，倦怠乏力，食少便溏。|公司独家品种，近几年市场无销售。|

注：1、以上数据来源为国家食品药品监督管理总局官方网站及米内网网上资料；
2、上述统计结果可能不尽完善，仅供参考。
四、上市公司影响及风险提示
本次为原有《药品 GMP证书》到期后的再认证，上述生产线通过 GMP认证并获发《药品GMP证书》，表明公司该生产线满足 GMP要求，本次《药品
GMP证书》的获得，有利于其继续保持稳定的生产能力，满足市场需求。本次获得的《药品GMP证书》不会对公司业绩产生重大影响。
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
证券代码：600306 证券简称：*ST商城 公告编号：2015-010号
沈阳商业城股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示
●本公司根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》，根据列报要求将递延收益单独列报，并对年初数采用追溯调整法进行调整列报。
●本次会计政策变更和会计科目核算的调整不会对对本公司2013年度经营成果
和现金流量未产生影响。
一、会计政策变更概述
财政部于2014年陆续颁布或修订了一系列企业会计准则，本公司已按要求于2014年7月1日执行新的该等企业会计准则，并按照新准则的衔接规定对比较财务报表进行调整。
2015年2月13日，公司召开第五届董事会第二十一次会议和公司第五届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。
二、会计政策变更具体情况及对公司的影响
本公司根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》，根据列报要求将递延收益单独列报，并对年初数采用追溯调整法进行调整列报，追溯调整影响如下：
2013年1月1日 2013年12月31日
项目
调整前 调整后 调整前 调整后
递延收益 2,323,463.10 6,157,540.96其他非流动负债 2,157,540.96 4,991,618.82
其他流动负债 1,280,784.97 1,114,862.83 3,633,360.08 2,467,437.94合计 3,438,325.93 3,438,325.93 8,624,978.90 8,624,978.90上述会计政策变更，仅对递延收益、其他非流动负债和其他流动负债报表项目金额产生影响，对本公司2013年度经营成果和现金流量未产生影响。
三、独立董事、监事会的结论性意见
独立董事认为：公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了变更，并对涉及的业务核算进行了追溯调整。修订后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
四、公告附件
（一）独立董事关于五届二十一次董事会审议的相关事项的独立意见
（二）公司第五届二十一次董事会决议公告
（三）公司第五届十二次监事会决议公告
特此公告。
沈阳商业城股份有限公司董事会2015年 2月13日
股票代码：600037 股票简称：歌华有线 编号：临2016－007
北京歌华有线电视网络股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京歌华有线电视网络股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2015］2475号）核准，北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“公司”）向 9名发行对象非公开发行人民币普通股223,425,858股。
本次发行新增股份已于2015年12月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。根据目前公司的股份总数 1,391,777,884股，公司将修订《公司章程》中的注册资本、总股本等相关条款。
原第六条公司注册资本为人民币116,835.2026万元。
现修订为第六条公司注册资本为人民币139,177.7884万元。
原第十九条公司现有股份总数为1,168,352,026股，全部为普通股。
现修订为第十九条公司现有股份总数为1,391,777,884股，全部为普通股。
除上述第六条及第十九条外，《公司章程》其他条款未发生变更。
本次修订尚需提交公司股东大会审议通过后生效。
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
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|宁波美诺华药业股份有限公司|
|独立董事关于评估机构专业能力、独立性的独立意见|
|根据上海证券交易所《股票上市规则》、《临时公告格式指引》等的相关规定，|
|作为宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司收购燎|
|原药业有限公司部分股权的评估机构银信资产评估有限公司（以下间称“银信评估＂）|
|的专业能力和独立性发表意见如下：|
|1、银信评估具有证券、期货相关业务许可证，委派的经办评估师任职资格合格，|
|具备资产评估专业能力；|
|2、银信评估及其委派的经办评估师与本次交易所涉及相关当事各方除业务关系|
|外，无其他关联关系，亦不存在现实及预期的利益或冲突，具有独立性。|
|独立董事：|
|陈 忠：|
|卢 鹏：|
|贝洪俊：|
|包家伟：|
|2017 年 9 月 12 日|
证券代码:600817 证券简称：ST宏盛 编号：临 2019-003西安宏盛科技发展股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安宏盛科技发展股份有限公司第十届董事会第一次会议于 2019年 1月 2日下午在宇通工业园会议室以现场方式召开，应参会董事 9名，实际参会董事 9名。本次会议由曹中彦先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。
会议审议并通过了以下议题：
1、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于选举董事长的议案》。
选举曹中彦先生为公司第十届董事会董事长。
2、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》。
选举曹中彦先生、耿明斋先生、曹建伟先生为战略委员会委员，其中曹中彦先生为主任委员。
选举刘伟先生、宁金成先生、马书恒先生为审计委员会委员，其中刘伟先生为主任委员。
选举宁金成先生、耿明斋先生、曹建伟先生为提名委员会委员，其中宁金成先生为主任委员。
选举耿明斋先生、刘伟先生、曹建伟先生为薪酬与考核委员会委员，其中耿明斋先生为主任委员。
3、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》。
聘任楚新建先生为公司总经理，聘任梁木金先生为公司财务
总监，聘任姚永胜先生为公司证券事务代表。
鉴于公司董事会秘书暂时空缺，为保证公司董事会各项工作正常开展，暂由董事梁木金先生代行董事会秘书职责，公司董事会将按照法定程序尽快聘任董事会秘书。
4、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于董事会授权的议案》。
为提高决策效率，满足公司快速发展的需要，对董事长授予部分日常事项的决策权，董事长可根据管理需要实施公司内部分级授权：
（1）最近 12个月累计金额不超过公司最近一期经审计净资产20%的对外投资的审批权。
（2）与关联方之间的关联交易（关联担保除外），最近 12个月累计金额不超过 300万元或公司最近一期经审计净资产0.5%（以较高者为准）的审批权。
（3）基于公司经营和其他需要，在公司最近一期经审计净资产1%以内的资产处置损失审批权。
（4）决定应收账款保理、福费廷、票据贴现、资产证券化等经营性贸易融资事项。
（5）公司与控股公司之间相互借款的审批权。
（6）与经营相关的各项合同签署权。
（7）决定公司授信的相关事项。
（8）决定内部管理机构的设置。
授权公司董事会秘书代表董事会审核信息披露文件。
5、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于设立子公司的议案》。
同意公司因经营需要,与巫青峰先生在郑州市经济技术开发区合资设立子公司,开展汽车座套、窗帘等产品的设计、研发、生产与销售，并授权董事长决定子公司设立过程中的相关事宜。
公司名称暂定为郑州宇航汽车用品有限公司(最终信息以工商行政管理部门登记为准)，注册资本为 400万元,其中公司出资 280万元，持股70%。
6、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于 2019年日常关联交易预计情况的议案》。
本议案所涉及关联董事回避表决，经非关联董事表决通过。
详见与本公告同时发布的《关于 2019年日常关联交易预计情况的公告》。
特此公告。
西安宏盛科技发展股份有限公司董事会二零一九年一月二日