股票简称:富瑞特装 股票代码: 300228 公告编号: 2015-015张家港富瑞特种装备股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2015年2月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2015年2月6日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事8名,实际出席董事8名，其中董事苏叔宏先生及独立董事宋天虎先生、刘伦善先生以通讯方式参加会议，会议由公司董事长邬品芳先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事表决，通过如下决议：
一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
公司根据发展规划需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，聘任公司董事蒙卫华先生担任公司副总经理兼战略投资总监，负责公司战略投资方面工作。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
蒙卫华先生的教育背景、工作经历符合其本人的职位要求。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。（简历附后）
公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站公告的《公司独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见》。
关联董事蒙卫华先生回避表决。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《关于确定公司2015年组织架构的议案》
为进一步强化和规范公司管理，提高公司运营效率，优化管理流程，根据总经理的提议，确定公司2015年组织架构。
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站公告的《关于确定公司2015年组织架构的公告》。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2015年2月12日
附：简历
蒙卫华先生，中国国籍，1974年10月生，本科学历，中国注册会计师，国际注册内部审计师。2003年至2006年在立信长江会计师事务所新疆分所审计一部任高级审计员，2006年至2007年在信永中和会计师事务所审计七部任高级审计员，2007年至2008年在新兴铸管集团有限公司审计风险部任审计经理，2008年5月进入富瑞特装。现任本公司第三届董事会董事、战略投资总监。
蒙卫华先生持有公司股份67,500股，与公司5%以上股东、其他董事、监事、其他高管人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3
条所规定的情形。
附：简历
蒙卫华先生，中国国籍，1974年10月生，本科学历，中国注册会计师，国际注册内部审计师。2003年至2006年在立信长江会计师事务所新疆分所审计一部任高级审计员， 2006年至 2007年在信永中和会计师事务所审计七部任高级审计员，2007年至2008年在新兴铸管集团有限公司审计风险部任审计经理，2008年5月进入富瑞锅炉。现任本公司第二届董事会董事、财务总监兼投资总监。
蒙卫华先生持有公司股份67,500股，与公司5%以上股东、其他董事、监事、高管人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
张建忠先生，中国国籍，1973年11月生，大专学历，助理工程师职称。1995至 1999年在张家港市第二化工机械厂任职，1999年至 2004年在张家港市圣达因化工机械有限公司担任行政部经理，2005年1月至2007年8月任富瑞锅炉行政部经理，2007年8月至2008年6月任韩中深冷行政部经理。现任本公司副总经理兼董事会秘书。
张建忠先生持有公司股份 114,172股，与公司5%以上股东、董事、监事及其他高管人员不存在关联关系。未受过证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，未发现有《公司法》第147条规定的不适合任职的情况。
殷劲松先生，中国国籍，1971年5月生，焊接工艺及设备专业，本科学历，研究员级高级工程师职称。1995年至1999年在张家港市第二化工机械厂任技术部经理，2000年至2004年在张家港市圣达因化工机械有限公司制造中心任副总工程师，2005年至 2007年在富瑞锅炉任副总经理兼总工程师，2008年至 2009年 3月在韩中深冷任总经理，2009年 3月至今任本公司副总经理兼总工程师。
现任本公司第二届董事会董事、副总经理兼总工程师。
殷劲松先生持有公司股份 111,360股，与公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》第3.1.3条所规定的情形。
李鑫林先生，中国国籍，1953年 5月生，大专学历，中共党员。历任上海柴油机股份有限公司伊发公司总经理、汽贸公司总经理、天然气发动机营销总监、客车用发动机营销部长，2013年5月加入公司担任副总经理。
李鑫林先生未持有公司股份，与公司5%以上股东、董事、监事、其他高管人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形,未发现有《公司法》第147条规定的不适合任职的情况。
姜琰先生，中国国籍，1969年 8月生，化工设备与机械专业，本科学历，工程师职称。1992年至 2002年在张家港市第二化工机械厂任部门经理。2003年进入富瑞锅炉担任重工事业部经理。现任本公司副总经理兼重工事业部经理。
姜琰先生持有公司股份 45,000股，为公司副董事长兼总经理黄锋的妹夫，与其他5%以上股东、董事、监事及其他高管人员不存在关联关系。未受过证监会及其他有关部门的处罚和惩戒,未发现有《公司法》第147条规定的不适合任职的情况。
彭俊惆先生，中国国籍，1973年 9月生，机械工程专业，在职硕士，拥有压力容器设计审批员和压力容器质量保证工程师资格证书。1997年至2005年在张家港市化工机械有限公司设计科任科长，2005年5月至2007年1月在本公司任技术部经理，2007年1月至今任本公司副总经理。
彭俊惆先生持有公司股份45,000股，与公司5%以上股东、董事、监事及其他高管人员不存在关联关系。未受过证监会及其他有关部门的处罚和惩戒,未发现有《公司法》第147条规定的不适合任职的情况。
许俊杰先生，中国国籍，1980年8月生，大专学历。2000年至2002年在港通桥梁工程有限公司技术科任职，2002年至2003年在泰亿机械工业（江苏）有限公司品管科任职，2003年进入富瑞锅炉瓶撬事业部担任部门经理。现任本公司副总经理。
许俊杰先生持有公司股份 133,480股，与公司5%以上股东、董事、监事及
其他高管人员不存在关联关系。未受过证监会及其他有关部门的处罚和惩戒,未
发现有《公司法》第147条规定的不适合任职的情况。
吴新华先生，中国国籍，1966年5月出生，张家港市金港镇人，高中学历，曾先后在张家港市第二化工机械厂担任采购与生产管理工作，2003年进入富瑞锅炉公司担任采购部经理，2010年 1月担任阀门事业部总经理，现任公司副总经理。
吴新华先生持有本公司股份 111,430股，与公司5%以上股东、董事、监事及其他高管人员不存在关联关系。未受过证监会及其他有关部门的处罚和惩戒,未发现有《公司法》第147条规定的不适合任职的情况。
张波先生，中国国籍，1968年8月生，本科学历，工程师。1994年至2002年在张家港第二化工机械厂任工艺科长、检验科长，2003年至2004年2月任职于张家港市赛特化工机械有限公司，2004年2月至2006年4月在张家港市富瑞锅炉容器制造有限公司任生产部经理，2006年5月至2012年3月在韩中深冷任生产计划部经理、常务副总，2012年4月至2014年6月任公司气瓶事业部总经理，现任公司副总经理兼韩撬事业部总经理。
张波先生持有公司股份22,500股，与5%以上股东、董事、监事及其他高管人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形,未发现有《公司法》第147条规定的不适合任职的情况。
许雪昊先生，中国国籍，1978年2月生，硕士学历。2001年至2002年在上海百事食品有限公司任成本财务，2005年至2006年在北京华福工程有限公司上海分公司任行政财务，2006年5月至2010年12月任韩中深冷国际市场部经理，2011年1月至2014年4月任韩中深冷总经理，现任公司副总经理。
许雪昊先生持有公司股份162,975股，为公司董事长邬品芳女婿，与公司其他5%以上股东、董事、监事、其他高管人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形,未发现有《公司法》第147条规定的不适合任职的情况。
周建林先生，中国国籍，1964年 10月出生，高中学历，1993年至 2003年在上海阀门总厂担区域销售经理，2004年至2007年在华瑞科技有限公司市场部经理，2008年至2014年6月任公司气瓶市场部经理，现任公司总经理助理兼气瓶事业部总经理。
周建林先生持有公司股份45,000股，与公司5%以上股东、董事、监事及其他高管人员不存在关联关系。未受过证监会及其他有关部门的处罚和惩戒,未发现有《公司法》第147条规定的不适合任职的情况。