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证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2017-077
索菲亚家居股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议通知于2017年10月20日以专人送达、电话及电子邮件的方式向各位监事发出，于2017年10月25日下午四点半在广州市体育东路108号创展中心西座19楼以现场会议结合通讯方式召开。会议由公司监事王玉娟女士召集和主持。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。经与会监事审议，形成如下决议：一、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于审议2017年第三季度报告的议案》。监事会认为董事会编制和审核本公司 2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2017年第三季度报告正文及全文请见巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）。
二、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于向全资子公司索菲亚家居（浙江）有限公司增资的议案》。公司2017年第二次临时股东大会审议通
过了《关于索菲亚华东生产基地三期投资计划的议案》，批准公司全资子公司
索菲亚家居（浙江）有限公司（以下称“浙江索菲亚”）进行华东生产基地产
能扩建计划，实施华东生产基地三期投资计划。（具体内容详见巨潮资讯网
（htpp://www.cninfo.com.cn）公布的《关于索菲亚华东生产基地三期投资计划的公告》（公告编号：2017-065）和《关于2017年第二次临时股东大会会议决议的公告》（公告编号：2017-069））。
本次增资浙江索菲亚的资金全部为自有资金，不存在变相改变募集资金用途的情况。本议案不存在损害公司和股东利益的情形。因而我们同意本次向全资子公司浙江索菲亚进行增资的事项。
三、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。
监事会发表核查意见如下：
经核查,公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点，不存在变相改变募集资金投向和损害股东的利益的情形，不会影响募投项目的建设和运营。本次变更部分募集资金投资项目实施地点履行了必要的法定程序，符合相关法律法规的规定。故同意公司变更部分募集资金投资项目实施地点。
具体内容请见同日于巨潮资讯网刊登的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2017-080）。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司监事会
二○一七年十月二十六日
广东海大集团股份有限公司
分红管理制度
第一章总则
第一条为进一步推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，完善公司的分红决策机制和管理制度，保护中小投资者合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告[2013]43号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、广东证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监[2012]91号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板规则汇编》以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二章公司现金分红政策
第二条公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，经股东大会决议，按照股东持有的股份比例分配。
股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
公司持有的本公司股份不参与分配利润。
第三条公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。
法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。
第四条公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
第五条公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：（一）弥补上一年度的亏损；（二）提取法定公积金10%；（三）提取任意公积金；（四）支付股东股利。
第六条应以每10股表述分红派息、转增股本的比例，股本基数应当以方案实施前的实际股本为准。如扣税的，说明扣税后每10股实际分红派息的金额、数量。
第三章股东回报规划
第七条公司应重视对投资者的合理投资回报，牢固树立回报股东的意识，并兼顾公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性。
第八条公司当年实现的净利润，在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，公司的利润分配形式、条件及比例为：
（一）利润分配形式：公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，且现金分红方式优先于股票股利分配方式。
（二）现金分红的具体条件、比例和期间间隔：
公司实施现金分红时须同时满足下列条件：
（1）公司该年度或半年度实现盈利且累计可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告
（如公司实施中期分红，则审计机构应已对公司的上一年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告）；
（3）公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%。
（4）无董事会认为不适宜现金分红的其他情况。
在符合上述条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，公司董事会可以在有关法规允许情况下根据公司的盈利状况提议进行中期现金分红。
在符合上述现金分红条件的情况下，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（一）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（二）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；（三）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；(四)公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
公司原则上每三年以现金方式累计分配的利润不应少于该三年实现的年
均可分配利润的百分之三十的。
第四章分红决策机制
第九条公司现金分红具体方案由董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营状况拟定，独立董事发表意见，由股东大会审议决定。董事会制定利润分配和现金分红方案时，应以保护股东权益为出发点，结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划，认真研究论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。公司应切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，股东大会对利润分配预案审议前，可以通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通与交流（包括但不限于电话、网络、传真和邮件等），充分听取中小股东的意见与诉求，并及时答复中小股东关心的问题，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向上市公司股东征集其在股东大会上的投票权。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并提交董事会审议。
第十条若公司年度盈利但未提出现金分红预案的，公司在召开股东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平台。
第十一条存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
第五章分红监督约束机制
第十二条独立董事应对分红预案发表独立意见。
第十四条公司的利润分配政策属于董事会和股东大会的重要决策事项。公司利润分配政策不得随意调整而降低对股东的回报水平，因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的利润分配政策颁布新的规定或公司外部经营环境、自身经营状况发生较大变化而需调整分红政策的，应以股东权益保护为出发点，积极充分听取独立董事意见，并通过多种渠道主动与中、小股东进行沟通交流（包括但不限于电话、网络、传真和邮件等），征集中、小股东的意见和诉求。公司利润分配政策发生变动，应当由董事会拟定变动方案，并经独立董事认可后方能提交董事会审议，独立董事对此发表独立意见，提交股东大会以特别决议方式审议通过。
第十五条董事会在决策和形成分红预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。
第十六条公司应在年度报告、半年度报告中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况。
若年度盈利但未提出现金分红预案的，公司应在年度报告中详细说明未提出现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划。
第十七条公司在前次发行招股说明书中披露了分红政策、股东回报规划和分红计划的，应在年度报告中对其执行情况作为重大事项加以提示。
第六章附则
第十九条本制度由公司董事会负责解释。
第二十条本制度自公司股东大会审议通过之日起实施。
广东海大集团股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十日
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2017-103债券代码：112250 债券简称：15云旅债
云南旅游股份有限公司
关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）接受控股股东云南世博旅游控股集团有限公司（简称“世博集团”）通过银行提供人民币 10亿元的委托贷款，贷款期限为壹年，贷款利率5%/年计算。
世博集团系公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次委托贷款构成关联交易。
公司2017年11月24日第六届董事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于云南旅游股份有限公司委托银行向云南世博旅游控股集团有限公司贷款的议案》，关联董事张睿、葛宝荣、金立、魏忠已回避表决。公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意本次关联交易的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次接受委托贷款的关联交易需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、关联方名称：云南世博旅游控股集团有限公司
2、公司注册资本：5,924,792,569元
3、公司法定代表人：张睿
4、住所：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心A栋1单元1701、1801、1901、2001、2002号
5、经营范围：旅游服务；旅游景区的投资开发及经营管理；酒店投资及经营管理；房地产开发；出租汽车经营；会务展览；教育投资；股权投资；投资管理；咨询服务；房屋租赁；园林园艺业务；国内贸易（专营项目凭许可证经营）6、世博旅游集团股东为：华侨城（云南）投资有限公司（持股比例51%）、云南省人民政府国有资产监督管理委员会（持股比例49%）
7、与上市公司的关联关系：世博集团持有公司361,883,986股股份，持股比例为49.52%，为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第（一）项规定，为公司的关联方。
三、关联交易的基本情况
本次关联交易为公司接受控股股东云南世博旅游控股集团有限公司（简称“世博集团”）通过银行提供人民币 10亿元的委托贷款，贷款期限为壹年，贷款利率5%/年计算，公司对该项委托贷款未提供抵押担保。
四、交易的定价政策及定价依据
本次委托贷款的贷款利率系交易双方在同期中国人民银行发布的基准利率基础上自愿协商的结果，符合市场原则，价格公允、合理。
五、交易协议的主要内容
本次拟签署的委托贷款协议主要内容如下：
1、委托贷款金额：10亿元
2、委托贷款用途：补充流动资金
3、委托贷款期限：自签订贷款合同之日起一年
4、贷款年利率：5%
5、委托贷款将通过银行发放
6、生效条件：自委托贷款合同签署之日起生效
六、关联交易目的及对公司的影响
本次关联交易出于公司经营的正常需要，为公司的经营发展提供流动资金支持，通过此次交易将保障公司业务发展资金需求，有利于公司发展，符合上市公司利益，未损害公司中小股东的利益。
七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日，公司与世博集团累计已发生的各类关联交易的总金额为388.2357万元（不含本次交易）。
八、独立董事事前认可及独立意见
1、独立董事的事前认可意见：
独立董事认为：根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司委托银行向云南世博集团有限公司贷款事项，节约了公司融资成本，并未增加公司年度银行贷款额度，贷款期限为壹年，贷款利率5%，关联交易价格公允。我们同意将《关于公司委托银行向云南世博旅游控股集团有限公司贷款的议案》提交公司第六届董事会第十八次（临时）会议审议。
2、独立董事意见
独立董事认为：公司委托银行向云南世博集团有限公司贷款事项，节约了公司融资成本，并未增加公司年度银行贷款额度，贷款期限为壹年，贷款利率5%，关联交易价格公允。我们同意将《关于公司委托银行向云南世博旅游控股集团有限公司贷款的议案》提交公司 2017年第三次临时股东大会审议，董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了对此议案的表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
九、监事会意见
监事会认为：本次公司委托银行向云南世博集团有限公司贷款事项，节约了公司融资成本，并未增加公司年度银行贷款额度，关联交易价格公允。同意此议案并将此议案提交公司股东大会审议。
特此公告
云南旅游股份有限公司董事会
2017年11月25日
证券代码：002450 证券简称：*ST康得 公告编号：2019-246
康得新复合材料集团股份有限公司
关于公司被纳入失信被执行人名单的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康得新复合材料集团股份有限公司（以下简称“康得新”）于 2019年 11月9日披露了《关于收到北京市第一中级人民法院执行裁定书的公告》（公告编号：2019-229），公告中所提及的TCL商业保理（深圳）有限公司（以下简称“TCL”）的诉讼，已于近日收到北京市第一中级人民法院的(2019)京01执 929号《执行
决定书》。
一、被纳入失信被执行人名单情况
被执行人名称：康得新复合材料集团股份有限公司
被执行人名称：张家港康得新光电材料有限公司（以下简称“光电公司”）
执行法院：北京市第一中级人民法院（以下简称“北京第一中院”）
案号：(2019)京 01执 929号
二、《执行决定书》内容
北京第一中院在执行TCL与康得新、光电公司一案，因公司未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十五条、《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条第（四）项的规定，决定将康得新、光电公司纳入失信被执行人名单。
三、对上市公司的影响
本次被纳入失信被执行人名单对公司形象有负面影响，目前公司正在积极协
商妥善的解决办法，尽快处理上述事项，公司目前经营状况正常，此次被纳入失信执行人事项尚未对公司造成明显影响，公司将持续关注该事项的进展，及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
(2019)京 01执 929号《执行决定书》；
特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司 2019年 12月6日
深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于使用部分超募资金暂时补充流动资金到期归还的公告证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2015-049
深圳浩宁达仪表股份有限公司
关于使用部分超募资金暂时补充流动资金
到期归还的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月28日第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金3,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过6个月。使用期满后，公司将上述资金归还至募集资金专户。（具体公告内容于2014年10月29日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。）
在使用的部分超募资金补充流动资金期间，公司对补充流动资金的募集资金进行了合理的安排和使用，资金运用情况良好，计划使用期限为2014年10月
28日至2015年4月27日。2015年4月24日，公司将超募资金3,000万元人民币全部归还至公司开立的募集资金专用账户（开户行：招商银行股份有限公司深圳华侨城支行755901520910906）。同时，将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
深圳浩宁达仪表股份有限公司董事会
二○一五年四月二十七日
证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2019-093爱尔眼科医院集团股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
爱尔眼科医院集团股份有限公司《2019年第三季度报告全文》于
2019年10月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会2019年10月26日
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2018-016百洋产业投资集团股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知于2018年2月8日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于2018年2月12日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，应出席会议董事7人，实际出席会议董事 7人。会议由董事长孙忠义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。经公司 7名董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于为参股公司向浦发银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》
公司的参股公司广西鸿生源环保股份有限公司拟向浦发银行南宁分行申请额度为人民币 10,000万元的授信，授信期限为两年，用于满足其在建工程项目及承揽工程项目建设的流动资金需求。广西鸿生源环保股份有限公司的所有法人股东，即公司与广西鸿生源环保科技有限公司（以下简称“鸿生源科技”）均为此次综合授信提供全额担保，同时鸿生源科技、广西荣冠投资有限公司为公司提供连带责任保证反担保。
因公司董事长孙忠义先生及公司董事、副总经理兼财务总监欧顺明先生担任鸿生源股份的董事，鸿生源股份为公司的关联法人，本次对外担保构成关联交易。
关联董事孙忠义先生、蔡晶女士（孙忠义先生配偶）、欧顺明先生回避表决，独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了明确的同意意见。该议案尚须提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。表决通过。
《关于为参股公司银行授信提供担保的公告》的具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会一致同意以2018年2月26日为股权登记日，于2018年3月1日下午15：00在南宁高新区高新四路 9号公司会议室召开 2018年第二次临时股东大会，审议《关于为参股公司向浦发银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决通过。
《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》的具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会二〇一八年二月十二日
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2015—102大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2015年09月15日（星期四）下午14:30时
网络投票时间：通过互联网投票系统投票开始时间为 2015年 09月 14日下午 15:00至 2015年 09月 15日 15:00；通过交易系统进行网络投票的时间为2015年09月15日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
（2）召开地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层。
（3）召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长付景林先生
（6）会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
（1）总体出席情况
出席会议的股东及股东授权代表共计21人,代表股份124,136,451股，占公司总股本591,364,260股的20.99%。
（2）出席现场股东和网络投票股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代理人 13人，代表股份 114,675,811股，占公司总股本 591,364,260股的19.39%；通过网络投票的股东 8人,代表股份9,460,640股，占公司总股本591,364,260股的1.60%。
（3）公司董事长，部分董事、监事、高管人员，董事会秘书出席了会议。公司聘请的北京市海润律师事务所颜克兵律师、穆曼怡律师出席了会议并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
与会股东及股东代表以记名表决的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司及下属公司向商业银行申请综合授信的议案》
同意公司及下属公司大唐高鸿信息技术有限公司（以下简称：“高鸿信息”）、大唐高鸿通信技术有限公司（以下简称：“高鸿通信”）、北京大唐高鸿软件技术有限公司（以下简称：“高鸿软件”）、北京大唐高鸿数据网络技术有限公司（以下简称：“高鸿数据”）、江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司（以下简称：“高鸿鼎恒”）、大唐融合通信股份有限公司（以下简称：“”大唐融合）及其子公司大唐融合通信技术无锡有限公司（以下简称“无锡融合”）拟向商业银行继续申请授信额度。
具体如下：
1.高鸿股份拟向北京农商行商务中心区支行申请不超过 20,000万元综合授信额度由高鸿数据、高鸿通信、高鸿信息共同使用；
2.高鸿数据拟向华夏银行北京分行申请不超过 12,000万元综合授信额度；
3.高鸿信息拟向华夏银行北京分行申请不超过3,000万元综合授信额度；
4.高鸿通信拟向华夏银行北京分行申请不超过2,000万元综合授信额度；
5.高鸿软件拟向华夏银行北京分行申请不超过2,000万元综合授信额度；
6.高鸿数据拟向招商银行北京亚运村支行申请不超过 10,000万元综合授信额度；
7.高鸿数据拟向上海浦东发展银行北京复兴路支行申请不超过 10,000万元综合授信额度；
8.高鸿信息拟向上海浦东发展银行北京复兴路支行申请不超过 5,000万元综合授信额度；
9.高鸿数据拟向光大银行北京清华园支行申请不超过 10,000万元综合授信额度；
10.高鸿数据拟向星展银行北京分行北京分行申请不超过 5,000万元综合授信额度；
11.高鸿鼎恒拟向中国光大银行南京分行申请不超过 10,000万元综合授信额度；
13.无锡融合拟向招商银行无锡新区支行申请不超过 1,000万元综合授信额度；
14.无锡融合拟向工商银行无锡新区支行申请不超过 800万元综合授信额度；
15.无锡融合拟向中国银行无锡香榭丽支行申请不超过 800万元综合授信额度。
表决结果：同意124,136,451股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；
反对 0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权 0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。
其中，中小投资者（持有公司总股份5%以下的股东）的表决结果：同意 41,134,517股，占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的100%，反对 0股，占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的0%，弃权 0股，占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的0%。
（二）审议通过《关于为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》此议案以特别决议通过，同意公司为下属公司申请综合授信额度及贷款提供担保，具体如下：
1.拟为高鸿数据向华夏银行北京分行申请不超过 12,000万元综合授信额度提供担保；
2.拟为高鸿信息向华夏银行北京分行申请不超过 3,000万元综合授信额度提供担保；
3.拟为高鸿通信向华夏银行北京分行申请不超过 2,000万元综合授信额度提供担保；
4.拟为高鸿软件向华夏银行北京分行申请不超过 2,000万元综合授信额度提供担保；
5.拟为高鸿数据向招商银行北京亚运村支行申请不超过 10,000万元综合授信额度提供担保；
7.拟为高鸿信息向上海浦东发展银行北京复兴路支行申请不超过 5,000万元综合授信额度提供担保；
8.拟为高鸿数据向光大银行北京清华园支行申请不超过 10,000万元综合授信额度提供担保；
9.拟为高鸿数据向星展银行北京分行北京分行申请不超过 5,000万元综合授信额度提供担保；
10.拟为高鸿鼎恒向中国光大银行南京分行申请不超过 10,000万元综合授信额度提供担保；
11.河南大唐拟为大唐融合向民生银行北京首体支行申请不超过 2,000万元综合授信额度提供担保；
12.大唐融合拟为无锡融合向招商银行无锡新区支行申请不超过 1,000万元综合授信额度提供担保；
13.大唐融合拟为无锡融合向工商银行无锡新区支行申请不超过 800万元综合授信额度提供担保；
14.大唐融合拟为无锡融合向中国银行无锡香榭丽支行申请不超过 800万元综合授信额度提供担保。
表决结果：同意124,136,451股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；
反对 0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权 0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。
其中，中小投资者（持有公司总股份5%以下的股东）的表决结果：同意 41,134,517股，占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的100%，反对 0股，占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的0%，弃权 0股，占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市海润律师事务所
2、律师姓名：颜克兵、穆曼怡
3、结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京市海润律师事务所《关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司二○一五年第四次临时股东大会的法律意见书》
2、经与会董事与记录人签字的股东大会决议
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会2015年09月15日
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B公告编号：2018-32康佳集团股份有限公司
中长期发展战略规划纲要
本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
|||
|-|-|
||本战略规划为自愿性信息披露，相关内容不构成对投资者的实质承诺。鉴于|
|市场环境的快速变化，公司存在根据发展需要对本战略规划作适度调整的可能。||
|请投资者注意投资风险。||

一、战略规划内涵
本公司将围绕“一个核心定位，两条发展主线、三项发展策略、四大业务群组”加速推进转型升级，以实现跨越式发展。
1、一个核心定位
成为一家科技创新驱动的平台型公司。
2、两条发展主线
（1）发展方向：坚持“科技+产业+城镇化”的发展方向。
（2）发展模式：构建“硬件+软件”“终端+用户”“科技+投控”发展模式。
3、三项发展策略
（1）改革——围绕业务形态，实施混合所有制改革。
（2）转型——围绕新兴产业，打造新产业赛道。
（3）升级——围绕智慧家庭，升级现有业务模式。
4、四大业务群组
以“科技+投控”的复合能力为支撑，以产业产品为基础，向战略性新兴产业升级、向科技产业园区业务拓展、向互联网及供应链服务业务延伸，形成了“科技园区业务群、产业产品业务群、平台服务业务群以及投资金融业务群”四大业务群协同发展的局面。
二、战略规划目标
本公司将争取在十三五末完成营收目标600亿，2022年争取完成营收目标1000亿；并在未来成为一家科技创新驱动的具有全球竞争力的国际一流企业。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董事局
二○一八年五月二十一日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2015—076
关于公司投资建设北京京东方视讯 S2
及 6号厂房屋顶、地面停车场
分布式光伏发电项目的投资公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
根据吉林电力股份有限公司（以下简称：公司）“北稳西征南扩”的新能源发展战略，为调整公司产业结构，提升清洁能源比重，促进公司健康、可持续发展。公司拟在北京市投资建设京东方视讯 S2及 6号厂房屋顶、地面停车场 1.4955MW分布式光伏发电项目。
2、董事会审议表决情况
公司第六届董事会第四十一次会议，以 8票同意、0票反对、0
票弃权，审议通过了《关于投资建设北京京东方视讯 S2及 6号厂房屋顶、地面停车场分布式光伏发电项目的议案》。此次投资不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议批准。
3、是否构成关联交易
本次投资不购成关联交易。
二、投资标的基本情况
本项目位于北京市经济技术开发区，利用北京京东方视讯 S2厂房屋顶和6号厂房屋顶及车棚分别安装530.4kW、655.2kW、309.92kW光伏组件，总规模为1.4955MW。项目选用 260Wp光伏组件 5752个， 100KW逆变器 5台、20KW逆变器 47台。本项目设计年平均利用小时数 1020.4小时，建成后预计年平均发电量为 152.6万千瓦时。2015年 7月 30日获得北京市经开区发改委正式备案。
2、投资估算及效益分析
北京计鹏信息咨询有限公司编制的《北京京东方视讯 S2及 6号厂房屋顶、地面停车场分布式光伏发电项目可行性研究报告》，该项目投资估算及效益分析数据如下：
本期工程静态投资 1312.15万元，单位静态投资 8774.02元/千瓦；
工程动态投资 1317.43万元，单位动态投资 8809.3元/千瓦。
主要技术经济指标
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|单位|数量|项目名称|单位|数量|
|电池组单位价格|元/Wp|4|逆变器单位造价|元/W|0.6|
|装机规模|MW|1.4955|光伏组件支架|元/t|9000|
|年均发电量|万KWh|152.6|光伏组件容量|Wp|260|
|静态投资|万元|1312.15|总工期|天|60|
|动态总投资|万元|1317.43||||
|单位千瓦动态投资|元/KW|8809.3|建设期利息|万元|5.28|

本项目年发电量152.6万千瓦时，京东方视讯公司可以全部自用，但在测算时还是按照90%企业自用，10%上网保守情况考虑。项目经营期25年，年平均利用小时1020.4小时测算：全投资财务内部收益率（税后）为9.23%，资本金财务内部收益为15.08%，项目全投资回收
期为9.47年（税后），项目具有较好的盈利能力，项目可行。
本项目年产量盈亏平衡点为 80.85万千瓦时，年生产能力盈亏平
衡点为52.98%，项目投产后适应发电量变化的能力较大，抗风险能力较强。
3、资金来源
项目注册资本金约为总投资的20%，其余投资按银行贷款考虑。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
开发分布式光伏发电符合国家环保、节能政策，项目的开发建设可有效减少常规能源，尤其是煤炭资源的消耗，保护生态环境。可以促进可再生能源资源优势转化为经济优势，提高可再生能源开发利用水平，加快能源结构调整，减少煤炭等石化能源消耗对环境产生的污染。符合国家《可再生能源中长期发展规划》。
本项目建设符合公司“北稳西征南扩”的新能源发展战略，有利于加快电源结构调整。本项目建设在北京京东方公司屋顶和停车场上，不但可充分利用太阳能进行光伏发电，节约建筑物用电成本，为北京市开发和推广分布式发电技术贡献力量，更为公司在“北上广”等一线城市开发新能源项目起到良好的示范作用。
2、存在的主要风险
用电企业经营困难，项目收益将受到影响
公司在前期项目选址时已充分考虑该风险，选择坐落在北京经济技术开发区且投资较大的优质企业-北京京东方视讯科技有限公司建设光伏电站。同时，与对方签订了供电协议，确保电量购买、电价结算等事宜；
此外，为了进一步考察本项目的抗风险能力，对项目发电量全部并网进行收益测算：全投资税后内部收益率为6.85%，高于《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)中的行业项目投资基准内部收益率5%，满足行业要求。
四、备查文件目录
（1）公司第六届董事会四十一次会议决议。
（2）北京计鹏信息咨询有限公司编制的《北京京东方视讯 S2及 6号厂房屋顶、地面停车场分布式光伏发电项目可行性研究报告》（3）北京京东方视讯 S2及 6号厂房屋顶、地面停车场分布式光伏发电项目备案表
五、其他
本次公告披露后，公司将及时披露此次对外投资的进展或变化情况。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会二○一五年八月十二日
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2017-046冠昊生物科技股份有限公司
关于控股股东办理股票质押式回购交易提前购回的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到公司控股股东广东知光生物科技有限公司（以下简称“广东知光”）的书面通知，获悉其将所持有的部分公司股份办理了股票质押式回购交易提前购回业务，相关手续已办理完毕。具体内容如下：
一、股份提前购回的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|提前购回股数（股）|初始交易日|提前购回交易日|质权人|本次提前购回占其所持股份比例|
|广东知光|是|7,310,000|2016年12月05日|2017年7月13日|广发证券股份有限公司|13.28%|
|合计|-|7,310,000|-|-|-|13.28%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告发布之日，广东知光共持有本公司股票 55,044,822股，占公司总股本的比例为20.76%，公司实际控制人朱卫平先生通过集合及定向资管计划间接及直接持有公司股票共计3,128,807股，占公司总股本的比例为1.18%。截至公告发布之日，公司控股股东及实际控制人朱卫平先生合计持有本公司股票 58,173,629股，占公司总股本的比例为21.94%。本次股份质押解除后，广东知
光累计质押股份数量为40,580,000股，占其所持股份比例的73.72%，占公司总
股份数的15.30%。
三、备查文件
1．提前购回文件证明；
2．中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司董事会
2017年7月15日
证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2018-039安徽开润股份有限公司
2017年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽开润股份有限公司2017年年度权益分派方案已获2018年5月3日召开的2017年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 120,762,720股为基数，向全体股东每 10股派 3.30元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.970000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8.00股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.66元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.33元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 120,762,720股，分红后总股本增至 217,372,896股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年5月11日，除权除息日为：2018年5月14日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年5月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所转股于 2018年 5月 14日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2018年5月14日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股份的股息由本公司自行派发：首发前限售股。
五、起始交易日
本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为2018年5月14日。
六、股份变动情况表
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目|实施前股本（股）|本次转增股本（股）|实施后股本（股）|
|1|限售股|84,586,464|67,669,171|152,255,635|
|2|流通股|36,176,256|28,941,005|65,117,261|
|3|总股本|120,762,720|96,610,176|217,372,896|

七、摊薄后股东权益
本次实施转股后，按新股本 217,372,896股摊薄计算，2017年度，每股净收益为0.6137元。
八、咨询机构
咨询地址：上海市松江区莘砖公路 518号 14栋 5楼
咨询联系人：钱丽娟
咨询电话：021-51085699
传真电话：021-57683192
九、备查文件
1、公司2017年度股东大会决议；
安徽开润股份有限公司董事会 2018年5月 8日
证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号:2016-046新疆机械研究院股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 3日以书面及通讯方式向各位监事发出召开公司第三届监事会第四次会议的通知。本次会议于 2016年8月8日北京时间上午13：00分在乌鲁木齐经济技术开发区融合南路501号五楼会议室召开。会议应到3人，实到3人，全体监事均出席现场会议投票表决。本次会议主持为监事会主席卢臻，列席人员：冯国祥、薛世民。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：
一、审议通过《公司 2016年半年度报告及其摘要》的议案
经审核，监事会认为《公司 2016年半年度报告及其摘要》符合法律法规、中国证监会和深交所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见刊登于2016年8月10日中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
同意3票，反对0票，弃权 0票。
二、审议通过《公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案经审核，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法
规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、
完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。《公司2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》以及独立董事发表意见的具体内容详见刊登于 2016年8月10日中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司
监事会
二○一六年八月十日
证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：2016-058合肥美菱股份有限公司
关于非公开发行股票相关承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”）非公开发行股票工作已经完成，现将本次非公开发行相关承诺公告如下：
一、本公司承诺
公司将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，承诺自本公司非公开发行股票新增股份上市之日起：
1、承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的监督管理；
2、承诺本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；
3、本公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。
本公司保证向深圳证券交易所提交的文件没有虚假陈述或者重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经深圳证券交易所同意，不擅自披露有关信息。
二、发行对象承诺
本次发行的7家获配对象中，公司控股股东四川长虹电器股份有限公司承诺本次认购的股票限售期为三十六个月；其他6家投资者财通基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、平安养老保险股份有限公司、融通基金管理有限公司承诺本次认购的股票限售期为十二个月。
三、保荐人（主承销商）承诺
公司本次非公开发行股票保荐机构（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作出如下承诺与意见：
（一）保荐机构在发行保荐书中作出如下承诺：
1、有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市的相关规定；
2、有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；
4、有充分理由确信申请文件和信息披露资料与其他中介机构发表的意见不存在实质性差异；
5、保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；
6、保证保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
7、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；
8、自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施。
（二）保荐机构在公司非公开发行股票发行情况报告及上市公告书中出具如下结论性意见：
保荐机构经过全面的尽职调查和审慎的核查，出具保荐意见如下：合肥美菱股份有限公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，本次发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。为此，申万宏源同意保荐合肥美菱股份有限公司本次非公开发行股票并上市，同时承担相关保荐责任。
四、律师承诺
北京市兰台律师事务所承诺：“本所及签字的律师已阅读发行情况报告及上市公告书，确认发行情况报告及上市公告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在发行情况报告及上市公告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告及上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责
任。”
五、会计师事务所承诺
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：“本所及签字注册会计师已阅读发行情况报告及上市公告书，确认发行情况报告及上市公告书与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告及上市公告书中引用的财务报告和验资报告的内容无异议，确认发行情况报告及上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。”
特此公告
合肥美菱股份有限公司董事会二〇一六年十月十三日
证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2019-086深圳市银宝山新科技股份有限公司
关于公司股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到股东深圳市宝山鑫投资发展有限公司（以下简称“宝山鑫”）通知，获悉宝山鑫所持有公司的部分股份已经解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次解除质押股份数量（万股）|占其所持股份比例（%）|占公司总股本比例（%）|起始日|解除日期|质权人|
|宝山鑫|否|1,100.00|11.32|2.89|2018.12.11|2019.12.17|深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司|
|合计||1,100.00|11.32|2.89||||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量（万股）|持股比例（%）|累计质押数量（万股）|占其所持股份比例（%）|占公司总股本比例（%）|已质押股份情况||未质押股份情况||
|||||||已质押股份限售和冻结数量（万股）|占已质押股份比例（%）|未质押股份限售和冻结数量（万股）|占未质押股份比例（%）|
|宝山鑫|9,720.00|25.50|2,915.00|29.99|7.65|0|0|0|0|
|合计|9,720.00|25.50|2,915.00|29.99|7.65|0|0|0|0|

截至本公告日，公司股东宝山鑫质押的股份无被冻结、拍卖或设定信托等情况。
4、股东质押的股份是否出现平仓风险
公司股东宝山鑫质押的股份目前不存在平仓风险，若后续出现平仓风险，将积极采取措施进行应对，公司将按规定及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、解除质押申请受理回执；
2、持股5%以上股东每日持股变化明细；
3、持股5%以上股东每日持股变化名单；
4、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会 2019年12月 18日
证券代码：300592 证券简称：华凯创意 公告编号：2018-085湖南华凯文化创意股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长周新华先生召集，会议通知于 2018年 11月 1日通过电子邮件、电话及短信的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
2、本次董事会于2018年11月9日上午10：00召开，以通讯方式进行表决。
3、本次会议应参与表决董事人数9人，实际参与表决董事人数9人。
4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
根据项目实际进度，募集资金投资项目华凯创意国家文化产业示范基地（一期）建设由于建筑设计较为超前导致工程施工难度较大，施工过程中对方案进行了多次调整导致建设进度延期，在不变更实际募集资金用途的情况下，由原可使用状态日期2018年10月底延至2020年1月底。
表决结果：本议案有效表决权票数为9票，其中9票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司于 2018年 11月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《湖南华凯文化创意
股份有限公司第二届董事会独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
西部证券股份有限公司对此事项亦发表了专项核查意见，具体内容详见公司于2018年11月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《西部证券股份有限公司关于湖南华凯文化创意股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》。
三、备查文件
1、《湖南华凯文化创意股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；
2、《湖南华凯文化创意股份有限公司第二届董事会独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》；
3、《湖南华凯文化创意股份有限公司第二届董事会审计委员会第四次会议决议》；
4、《西部证券股份有限公司关于湖南华凯文化创意股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》。
特此公告。
湖南华凯文化创意股份有限公司董 事 会
2018年11月9日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2015-228
阳光城集团股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月17日召开了第八届董事局第四十六次会议和第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，现将有关事项公告如下：
一、会计估计变更概述
（一）变更日期
变更起始日为2015年10月1日。
（二）变更原因
近年来，随着国家对建筑物质量标准的大幅度提高且技术不断进步，近年新建房屋及建筑物质量较之以前有了大幅度的提高，导致公司现有房屋及建筑物资产折旧年限与其预计实际使用年限相差较远。为了更加准确的核算公司资产，更加客观真实地反映公司的财务状况，根据《企业会计准则》的相关规定，公司拟调整房屋及建筑物的折旧年限。
（三）变更前后的会计估计对照
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|-|-|-|
|资产类别|变更前折旧年限（年）|变更后折旧年限（年）|
|房屋及建筑物|20|20-40|

上述变更不涉及房屋及建筑物残值率变更。
二、会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规
定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不会对公司已披露的财务报
表产生影响，也无需对已披露的以前年度财务报告进行追溯调整，对以往各年度财
务状况和经营成果不会产生影响。
本次会计估计变更前，截至2015年9月30日，公司“固定资产-房屋及建筑物”账面价值为185.63万元；本次会计估计变更后，由于上述房屋建设时间较早，折旧年限依旧为20年，以2015年1-9月财务报告为基数，对公司未来财务报表不会产生影响。未来，公司将根据房屋及建筑物的实际情况，对该等资产进行折旧。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》等有关规定，本次会计估计变更影响数未超过公司最近一期经审计的合并报表归属母公司之所有者权益及净利润的50%，不会导致公司盈亏性质发生变化，因此本次会计估计变更无需提交公司股东大会审议。
三、董事会关于会计估计变更的合理性说明
公司本次调整后的固定资产折旧年限与其实际使用寿命更接近，使公司会计核算能够更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更不会对公司所有者权益、净利润等指标产生重大影响，公司董事会同意公司本次会计估计变更。
四、独立董事意见
公司独立董事王超、刘利剑、宁向东认为：
（一）本次调整部分固定资产折旧年限符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求。
（二）公司调整部分固定资产折旧年限是基于公司的固定资产的实际情况，更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果，变更依据真实、可靠，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（三）公司本次会计估计变更事项的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、《公司章程》的有关规定。
综上所述，公司独立董事同意《关于公司会计估计变更的议案》。
五、监事会意见
公司第七届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，
并发表意见：公司本次会计估计变更，调整了公司部分固定资产的折旧年限，符合国家相关法规及深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求，且审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会计估计变更后，公司会计核算可以更为客观的反映公司固定资产的实际情况，更加准确地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司所有者权益、净利润等产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意本次会计估计变更。
六、备查文件
（一）公司第八届董事局第四十六次会议决议；
（二）公司第七届监事会第十九次会议决议；
（三）公司独立董事关于第八届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会二○一五年十二月十八日