证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2017-128江苏润和软件股份有限公司
关于2014年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票
第三个解锁期及预留授予的限制性股票第二个解锁期
条件成就可解锁的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次可上市流通的限制性股票数量为 904.40万股，占公司总股本的比例为1.26%；
2、本次解锁事宜需在有关机构的手续办理结束后方可解锁，届时将相关事宜另行公告，敬请投资者注意。
根据江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”或“润和软件”）2014年第五次临时股东大会的授权，公司于2017年12月19日召开第五届董事会第二十八次会议，审议并通过了《关于2014年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期及预留授予的限制性股票第二个解锁期条件成就可解锁
的议案》，董事会认为公司 2014年限制性股票激励计划所涉首次授予的限制性股票第三个解锁期及预留授予的限制性股票第二个解锁期对应的解锁条件已经
成就，同意按照《江苏润和软件股份有限公司2014年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）的相关规定办理首次授予的第三期限制性股票以及预留授予的第二期限制性股票的解锁相关事宜。本
次符合解锁条件的激励对象共计316人，可解锁的限制性股票数量为904.40万股。其中：首次授予的限制性股票第三个解锁期符合解锁条件的激励对象共计
243人，可解锁的限制性股票数量为 798.80万股；预留授予的限制性股票第二个解锁期符合解锁条件的激励对象共计 73人，可解锁的限制性股票数量为
105.60万股。
现将相关事项公告如下：
一、2014年限制性股票激励计划简述
1、标的股票种类：激励计划拟授予激励对象的标的股票为限制性股票。
2、标的股票来源：激励计划拟授予的限制性股票来源为公司向激励对象定向发行的A股普通股。
3、标的股票的数量：激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量不超过1,209万股，其中首次授予股票1,101.00万股；预留授予股票108.00万股。
4、激励对象：激励计划涉及的激励对象包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干员工，其中首次授予的激励对象共计303人，预留限制性股票涉及的激励对象共计91人。激励对象名单已经公司监事会核实。
5、授予价格：限制性股票的首次授予价格为9.99元/股，该授予价格依据本计划草案摘要公告前20个交易日公司股票交易均价（前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量）19.98元/股的50%确定。
预留限制性股票的授予价格为18.73元/股，该授予价格依据授予该部分限制性股票的董事会决议公告日前20个交易日公司股票均价（前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量）37.46元/股的50%确定。
6、解锁安排：激励计划首次授予的限制性股票自首次授予日起满12个月后，激励对象应当在未来36个月内分三期解锁，具体时间安排如下：
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|-|-|-|-|
|解锁期||解锁时间|解锁比例|
||自首次授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予日起24个月内的最后一个交易日当日止|||
||自首次授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止|||
||自首次授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予日起48个月内的最后一个交易日当日止|||

激励计划预留的限制性股票自相应的授权日起满 12个月后，激励对象应当在未来24个月内分两期解锁，具体时间安排如下：
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|-|-|-|-|
|解锁期||解锁时间|解锁比例|
||自预留限制性股票的授权日起12个月后的首个交易日起至相应的授权日起24个月内的最后一个交易日当日止|||
||自预留限制性股票的授权日起24个月后的首个交易日起至相应的授权日起36个月内的最后一个交易日当日止|||

7、解锁条件：
（1）达到公司业绩考核条件
激励计划首次授予的限制性股票分三期进行解锁，对应的业绩考核期为 2014年、2015年、2016年三个会计年度，公司业绩考核指标为归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润和营业收入。各年度业绩考核目标如下：
|||
|-|-|
|解锁期|业绩考核目标|

（1）2014年的净利润较2013年增长率不低于50%；
第1期解锁
（2）2014年的营业收入较2013年增长率不低于50%。
（1）2015年的净利润较2013年增长率不低于100%；
第2期解锁
（2）2015年的营业收入较2013年增长率不低于110%。
（1）2016年的净利润较2013年增长率不低于200%；
第3期解锁
（2）2016年的营业收入较2013年增长率不低于150%。
激励计划预留的限制性股票分两期进行解锁，对应的业绩考核年度为 2015年、2016年两个会计年度，各年度的业绩考核目标与首次授予的限制性股票相应年度的业绩考核目标一致。
激励计划限制性股票锁定期内，各年度归属于母公司所有者的净利润及归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润均不得低于授权日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。
（2）达到个人绩效考核条件
激励对象的个人绩效考核条件按照公司制定的考核办法予以执行，公司分年度对激励对象进行绩效考核并确定考核结果。个人绩效考核结果分为五个等级，不同等级就对应解锁期所获授的限制性股票的可申请解锁比例有所不同，具体如下：
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|考核等级||A|B||C||D|E|
||100%|||80%||60%|||

注：考评结果为A、B的即达到完全解锁条件，考核结果为C、D的仅可完成部分解锁，考评结果为E的不得解锁。
激励对象年度绩效考核结果只有在 D以上（包括D）方可具备申请解锁当期所获授限制性股票的资格，具体解锁比例视上表个人绩效考核结果而定。当期剩余所获授的但因未达到完全解锁条件而未解锁的限制性股票不得解锁并由公司回购后予以注销。
二、已履行的相关审批程序
1、2014年9月11日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于<江苏润和软件股份有限公司2014年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<江苏润和软件股份有限公司2014年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2014年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等本次激励计划相关议案；同日，公司召开第四届监事会第十五次会议，审议并通过了《关于<江苏润和软件股份有限公司 2014年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于核实<江苏润和软件股份有限公司2014年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》和《关于<江苏润和软件股份有限公司 2014年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》。
公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见。
2、2014年9月24日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于<江苏润和软件股份有限公司2014年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；同日，公司召开第四届监事会第十六次会议，审议并通过了《关于<江苏润和软件股份有限公司2014年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》和《关于核实<江苏润和软件股份有限公司2014年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）>的议案》。公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见。
3、2014年10月9日，公司向中国证监会报送《关于限制性股票激励计划备案申请文件》，并于 2014年 11月 5日获悉中国证监会对限制性股票激励计划确认无异议并进行了备案，同日公司对外披露了《关于 2014年限制性股票激励计划获得中国证监会备案无异议公告》。
4、2014年11月27日，公司召开2014年第五次临时股东大会，审议并通过了《关于<江苏润和软件股份有限公司2014年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<江苏润和软件股份有限公司2014年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2014年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等本次激励计划相关议案。
5、2014年12月9日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于调整公司 2014年限制性股票激励计划授予对象和授予数量的议案》和
《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；同日，公司召开第四届监事会第十九次会议，审议并通过了《关于调整公司 2014年限制性股票激励计划授予对象和授予数量的议案》。公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见。
6、2014年 12月 18日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于调整公司 2014年限制性股票激励计划授予对象和授予数量的议案》；
同日，公司召开第四届监事会第二十次会议，审议并通过了《关于调整公司 2014年限制性股票激励计划授予对象和授予数量的议案》。公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见。
7、2014年12月31日，公司完成了2014年限制性股票的首次授予登记工作。
授予日为2014年12月9日，首次授予股份的上市日期为 2014年12月31日。
8、2015年8月17日，公司召开第四届董事会第三十二次会议，审议并通过了《关于回购注销 2014年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于公司《激励计划（草案修订稿）》原激励对象张传位、范蕾、孙明志、王继伟、王莹、顾进峰、蒋新星、吴茵、戴岱、涂庆红、陈立菲共计11人已离职，根据《激励计划（草案修订稿）》的规定和股东大会的授权，公司董事会同意取消上述 11人的激励对象资格并回购注销上述人员已获授权但尚未解锁的全部限制性股票共计185,000股。监事会对已不符合公司限制性股票激励计划规定的激励对象及回购注销的限制性股票数量、价格进行了审核，同意回购注销185,000股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具了法律意见书。
9、2015年11月9日，公司召开第四届董事会第三十七次会议，审议并通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》；同日，公司召开第四届监事会第二十六次会议，审议并通过了《关于核实<江苏润和软件股份有限公司 2014年限制性股票激励计划预留股票激励对象名单>的议案》。公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见。
10、2015年12月15日，公司召开第四届董事会第三十九次会议，审议并通过了《关于回购注销 2014年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》和《关于 2014年限制性股票激励计划第一个解锁期条件成就可解锁的议案》。鉴于公司《激励计划（草案修订稿）》原激励对象杨凡、张峥、韩
孝阳、邓一波共计4人因个人原因已离职，原激励对象杨斌与公司协商解除劳动合同，激励对象强征因在第一个解锁期的个人绩效考核结果为E，根据《激励计划（草案修订稿）》的规定和股东大会的授权，公司董事会同意：（1）取消杨凡、张峥、韩孝阳、邓一波4人的激励对象资格并回购注销其已获授权但尚未解锁的全部限制性股票共计 60,000股；（2）将激励对象杨斌已满足解锁条件的 3,000股限制性股票根据考核结果解锁，并将其剩余7,000股已获授权但尚未解锁的限制性股票由公司回购后予以注销；（3）将激励对象强征已获授但尚未解锁的2014年限制性股票7,500股进行回购注销；（4）其余284名激励对象在第一个解锁期的个人绩效考核结果均达到完全解锁条件，可解锁激励对象的主体资格合法、有效，同意公司对 284名激励对象在《激励计划（草案修订稿）》规定的第一个解锁期内解锁。监事会对上述事项进行了核查，独立董事对此发表了独立意见，律师出具了法律意见书。
11、2016年 5月 13日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议并通过了《关于回购注销 2014年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司董事会同意：根据《激励计划（草案修订稿）》的规定和 2014年第五次临时股东大会的授权，取消孙国卿、孙剑锋、钱罡、仇释、顾凯、徐远、陈磊、张凯、查维强、甘明春、李华、翁存中、田勇、孙月军、秦智超、徐仙仙、陈守章、韩静、强征共 19人的激励对象资格并回购注销上述人员已获授权但尚未解锁的限制性股票共计249,500股，同时对回购价格进行调整。监事会对上述事项进行了核查。公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具了法律意见书。
12、2016年12月19日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于回购注销 2014年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》和《关于 2014年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期及预留授予的限制性股票第一个解锁期条件成就可解锁的议案》。经董事会审议，认为：（1）鉴于公司《激励计划（草案修订稿）》首次授予的激励对象顾辰飞、胡良民、李玎、李剑、薛瑞、赵瑶彬、王慧以及预留授予的激励对象钱忠斌、陈业新、吴胜周、戴安宁，共计 11人因个人原因已离职，根据《激励计划（草案修订稿）》的规定和公司2014年第五次临时股东大会的授权，公司董事会同意取消上述 11人的激励对象资格并回购注销上述人员已获授权但尚未解
锁的全部限制性股票共计 11.85万股，并对回购价格进行调整；（2）公司 2014年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期及预留授予的限制性股票第一个解锁期已经届满，共计345名激励对象均达到完全解锁条件，董事会同意按照《激励计划（草案修订稿）》的相关规定办理首次授予的限制性股票第二个解锁期以及预留授予的第一个解锁期股票的解锁相关事宜。监事会对上述事项进行了核查，独立董事对此发表了独立意见，律师出具了法律意见书。
13、2017年 6月 2日，润和软件实施了 2016年度权益分派方案，以现有总股本 357,733,350股为基数，向全体股东每 10股派现金 2.00元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。由此，公司激励对象所持股票数量相应增加。
14、2017年12月19日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议并通过了《关于回购注销 2014年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》和《关于 2014年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期及预留授予的限制性股票第二个解锁期条件成就可解锁的议案》。经董事会审议，认为：（1）鉴于公司《激励计划（草案修订稿）》首次授予的激励对象莫华军、沈欣慧等19人及预留授予的激励对象魏榕祠、蒋昕等10人，共计 29人因个人原因已离职，根据《激励计划（草案修订稿）》的规定和公司 2014年第五次临时股东大会的授权，公司董事会同意取消上述共计 29人的激励对象资格并回购注销上述人员已获授权但尚未解锁的全部限制性股票共计38.20万股，并对回购价格进行调整；（2）公司 2014年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期及预留授予的限制性股票第二个解锁期已经届满，共计 316名激励对象均达到完全解锁条件，董事会同意按照《激励计划（草案修订稿）》的相关规定办理首次授予的限制性股票第三个解锁期以及预留授予的第二个解锁期股票解锁相关事宜。监事会对上述事项进行了核查，独立董事对此发表了独立意见，律师出具了法律意见书。
三、关于 2014年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期及预留授予的限制性股票第二个解锁期满足解锁条件的说明
（一）锁定期已满
根据《激励计划（草案修订稿）》，首次授予限制性股票的日期为 2014年 12
月 9日，自首次授予日起 36个月后的首个交易日起至首次授予日起 48个月内的最后一个交易日当日止可申请第三期即获授标的股票总数的40%解锁；预留限制性股票授予日为 2015年 11月 9日，自预留限制性股票的授权日起 24个月后的首个交易日起至相应的授权日起 36个月内的最后一个交易日当日止可申请第二期即获授标的股票总数的60%解锁。截至2017年12月19日，公司2014年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个锁定期和预留授予的限制性股票第二个锁定期均已届满。
（二）解锁条件成就情况说明
公司董事会对《激励计划（草案修订稿）》中规定首次授予的限制性股票第三个解锁期及预留授予的限制性股票第二个解锁期约定的解锁条件进行了审查，具体条件及达成情况详见下表：
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||序号||解锁条件||是否达到解锁条件的说明|
|1||公司未发生如下任一情形：（1）最近 1 个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（2）最近 1 年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；（3）中国证监会认定的其他情形。||公司未发生前述情形，满足解锁条件。||
|2||激励对象未发生如下任一情形：（1）最近 3 年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；（2）最近 3 年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的；（4）公司董事会认定其他严重违反公司（含控股子公司）有关规定的。||激励对象未发生前述情形，满足解锁条件。||
|3||公司业绩考核指标：（1）公司业绩考核指标为归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润和营业收入。2016年业绩考核目标：2016 年的净利润较 2013 年增长率不低于200%；2016年的营业收入较2013年增长率不低于 150%。上述财务指标以公司当年度经审计并公告的财务报告为准。净利润是指归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润。（2）激励计划限制性股票锁定期内，各年度归属于母公司所有者的净利润及归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润均不得低于授权日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。||（1）经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：公司2016年实现归属于母公司所有者扣除非经常损益后的净利润17,395.36 万元，比 2013 年同比增长234.35%；2016年实现营业收入131,496.78万元，比2013年同比增长175.79%。（2）2016年度归属于母公司所有者的净利润及归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润均不低于授权日前最近三个会计年度的平均水平且不为负。综上所述，公司达到了业绩指标考核条件。||

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|4|激励对象的个人绩效考核条件：激励对象的个人绩效考核条件按照公司制定的考核办法予以执行，公司分年度对激励对象进行绩效考核并确定考核结果。个人绩效考核结果分为A、B、C、D、E五个等级，不同等级就对应解锁期所获授的限制性股票的可申请解锁比例有所不同。考评结果为A、B的即达到完全解锁条件，考核结果为C、D的仅可完成部分解锁，考评结果为E的不得解锁。|316 名激励对象在 2016 年度个人绩效考核结果均达到 A 或 B，满足完全解锁条件。29 名激励对象离职，不符合解锁条件，获授限制性股票由公司回购注销。|

综上所述，董事会认为 2014年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个锁定期和预留授予的限制性股票第二个锁定期解锁条件已满足。董事会根据公司2014年第五次临时股东大会的授权，同意按照《激励计划（草案修订稿）》的相关规定办理首次授予的第三期限制性股票以及预留授予的第二期限制性股票的解锁相关事宜。
四、2014年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期及预留授予的限制性股票第二个解锁期的解锁安排
1、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司股票，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股。
2、首次授予的限制性股票第三个解锁期及预留授予的限制性股票第二个解锁期可解锁的激励对象及股票数量：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授未解锁的||||本期可解锁限||本期可解锁限|
||||||||本期可解锁的激|||||
||序号||获授对象||限制性股票数||||制性股票数量||制性股票数量|
||||||||励对象人数|||||
||||||量（万股）||||（万股）||占总股本比例|
|1||公司董事及高级管理人员（3人）||240.40||公司董事及高级管理人员（3人）||240.40||0.34%||
|2||首次授予中层管理人员及核心骨干员工（259人）||584.00||首次授予中层管理人员及核心骨干员工（240人）||558.40||0.78%||
|3||预留授予中层管理人员及核心骨干员工（83人）||118.20||预留授予中层管理人员及核心骨干员工（73人）||105.60||0.15%||
|合计||345人||942.60||316人||904.40||1.26%||

其中，董事和高级管理人员本次可解锁的股票情况如下：
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|||||获授限制性||已解锁限制||本次可解锁限|继续锁定的限|
|姓 名||职 务||股票的数量||性股票的数||制性股票数量|制性股票数量|
|||||（万股）||量（万股）||（万股）|（万股）|
||董事||300.00||180.00||120.00|||
||董事、董事会秘书||230.00||138.00||92.00|||
||财务总监||71.00||42.60||28.40|||
||||601.00||360.60||240.40|||

注：1.首次授予限制性股票的激励对象邵峰于2017年4月起任职公司财务总监，因此现将其获受的限制性股票解锁情况列入“公司董事和高级管理人员”一栏中。
首次授予限制性股票的激励对象马玉峰于2016年3月离任公司董事、高级副总裁，因此现将其获授的限制性股票解锁情况列入“首次授予中层管理人员及核心骨干员工”一栏中。
2. 2017年6月2日，润和软件实施了 2016年度权益分派方案，以现有总股本 357,733,350股为基数，向全体股东每 10股派现金 2.00元，同时以资本公积金向全体股东每 10股转增10股。由此，公司激励对象所持股票数量相应增加。
3.首次授予的激励对象莫华军、沈欣慧等 19人及预留授予的激励对象魏榕祠、蒋昕等 10人因个人原因已离职，需取消激励对象资格并回购注销其已获授权但尚未解锁的全部限制性股票共计38.20万股由于本次公司回购注销部分限制性股票涉及注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定以及公司2014年第五次临时股东大会的授权，公司将按法定程序实施回购注销手续。
4.本次符合解锁条件的激励对象共计316人，可解锁的限制性股票数量为904.40万股。其中：首次授予的限制性股票第三个解锁期符合解锁条件的激励对象共计243人，可解锁数量占获授限制性股票总数的比例为40%；预留授予的限制性股票第二个解锁期符合解锁条件的激励对象共计73人，可解锁数量占获授限制性股票总数的比例为60%。
五、董事会薪酬与考核委员会意见
鉴于公司2016年度业绩满足公司2014年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期及预留授予的限制性股票第二个解锁期的解锁条件，除首
次授予的激励对象莫华军、沈欣慧等 19人及预留授予的激励对象魏榕祠、蒋昕
等 10人，共计 29人因个人原因离职已不符合激励条件，需取消上述 29名人员
的激励对象资格并回购注销上述人员已获授权但尚未解锁的全部限制性股票外，公司董事会薪酬与考核委员会对 2014年限制性股票激励计划符合解锁的激励对象名单进行了核查，认为：根据公司《激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司 2014年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期及预留授予的限制性股票第二个解锁期已经届满，共计316名激励对象个人绩效考核结果均达到完全解锁条件，可解锁激励对象的主体资格合法、有效，同意公司为316名激励对象统一办理符合解锁条件的限制性股票的解锁事宜。
六、独立董事意见
1、公司2014年限制性股票首次授予的限制性股票第三个解锁期及预留授予的限制性股票第二个解锁期解锁事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第8号》、《创业板信息披露业务备忘录第 9号》及公司《激励计划（草案修订稿）》中有关实施股权激励计划的规定，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解锁的情形；
2、经对激励对象名单进行核查，我们认为此次限制性股票激励对象中除有 29名激励对象因个人原因辞职已不符合激励条件，其余 316名激励对象已满足激励计划规定的解锁条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件），其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效；
3、公司激励计划对2014年限制性股票首次授予的限制性股票第三个解锁期及预留授予的限制性股票第二个解锁期的解锁安排（包括解锁期限、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4、公司承诺不向本次解锁的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助，本次解锁不存在损害公司及股东利益的情形。
我们认为：本次限制性股票解锁有利于充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，我们一致同意公司为316名激励对象办理符合解锁条件的限制性股票的解锁事宜。
七、监事会核查意见
监事会审核认为：按照公司《江苏润和软件股份有限公司 2014年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《2014年限制性股票激励计划考核管理办法》的有关规定，公司 2014年限制性股票首次授予的限制性股票第三个解锁期及预留授予的限制性股票第二个解锁期可解锁条件已满足，除有 29名激励对象因个人原因辞职已不符合激励条件外，其余316名激励对象已满足激励计划规定的完全解锁条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件），其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效，同意公司办理首次授予的限制性股票第三个解锁期及预留授予的限制性股票第二个解锁期股票解锁事宜。
八、法律意见书结论性意见
江苏世纪同仁律师事务所对公司 2014年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三期解锁、预留授予的限制性股票第二期解锁事项出具了法律意见，认为：截至本法律意见书出具日，公司激励对象首次获得授予的限制性股票已经进入第三个解锁期，预留授予的限制性股票已进入第二个解锁期限；公司激励对象所获授的限制性股票除本次回购注销的部分限制性股票，已满足《激励计划（草案修订稿）》中所规定的解锁条件；公司已根据《激励计划（草案修订稿）》的相关规定和要求，履行了对公司激励对象所获授的限制性股票进行解锁的相关程序，尚待由公司统一办理符合解锁条件的限制性股票的解锁事宜。
特此公告。
江苏润和软件股份有限公司董事会
2017年12月19日