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证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2017-21
广东电力发展股份有限公司关于广东省韶关粤江
发电有限责任公司协议收购广东省韶关九号发电
机组合营有限公司部分固定资产的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
广东省韶关粤江发电有限责任公司（以下简称“粤江公司”）为广东电力发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）控股90%的子公司，主要负责运营韶关发电厂#1、#2、#10、#11机组。广东省韶关九号发电机组合营有限公司（以下简称“九号机公司”）由广东省粤电集团有限公司（以下简称“粤电集团”）、广东韶能集团股份有限公司按照50%:50%的股权比例于1992年6月24日投资组建成立，主要负责运营韶关电厂#9机组，该机组已于2008年12月29日停止运营。
九号机公司机组关停后，现场设备保存比较完整，现成可利用资源较多。
粤江公司拟利用闲置的9号机组厂房及设备为基础建设一所涵盖电气培训、汽机培训和锅炉培训的电力培训中心，通过对电力企业职工进行持续不断的岗位知识技能培训，提升职工队伍的素质，提高核心竞争力，保证人力资源的高效利用和效益最大化，促进电力企业的持续健康发展。
2017年5月31日，广东电力发展股份有限公司第八届董事会2017年第一次通讯会议审议通过了《关于广东省韶关粤江发电有限责任公司协议收购广东省韶关九号发电机组合营有限公司部分固定资产的议案》。董事会同意粤江公司协议收购广东省韶关九号发电机组合营有限公司部分固定资产，意向收购价格为
2,486.28万元，最终收购价格以经国资管理部门备案通过的资产评估价格为准。
本公司的控股股东、九号机公司的实际控制人均为粤电集团，粤江公司为我公司控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述议案为关联交易。
在本次董事会上，公司董事对上述议案进行了认真的分析、研究，8名关联
方董事黄镇海、李彦旭、洪荣坤、高仕强、李明亮、徐平、杨新力、姚纪恒已回避表决，7名非关联董事（包括6名独立董事）表决通过了该项议案，其中：同意7票，反对0票，弃权0票。根据本公司《章程》，本次交易不需要提交公司股东大会审议批准。
上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
根据广东省韶关市工商行政管理局核发给广东省韶关九号发电机组合营有
限公司的《营业执照》（统一社会信用代码：91440200191531575U），九号机公司企业性质为：有限责任公司；注册资本为：3160万元；注册地址为：广东省韶关市曲江区乌石镇韶关发电厂8号机组东面；法定代表人：饶苏波；经营范围为：发电设备维修，电力生产技术咨询服务。
九号机公司股东结构：
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|-|-|-|
|广东省粤电集团||有限50公.1司5%|
||50%||
||广东省韶关九号发电机组合营有限公司||

九号机公司的实际控制人为广东省粤电集团有限公司。
九号机公司最近一年又一期主要财务状况如下： （单位：万元）
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|-|-|-|
|项目|2016年度（经审计）|2017年3月31日（未经审计）|
|总资产|4,015.01|3,278.13|
|总负债|15,354.09|14,616.92|
|净资产|-11,339.08|-11,338.79|
|营业总收入|0.00|0.00|
|净利润|-320.85|-0.01|

三、关联交易标的基本情况
粤江公司本次拟收购资产主要包括：9号机组厂房、9号机汽轮机本体及相关
系统、燃烧系统、燃油系统、吹灰系统、风烟系统、制粉系统、发变组和高厂变等设备，该等资产位于韶关电厂厂区内，不存在权属争议和他项权利的情况。粤江公司与九号机公司共同聘请广东天粤资产评估有限公司就本次拟协议收购的
资产进行评估（评估报告详情请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。根据评估报告，拟收购资产原值25,459.07万元，净值1,377.23万元，评估价为2,486.28万元，评估增值80.53%，主要是厂房等房屋建筑物已提完折旧，而按可出租资产重新利用进行评估，评估值较账面净值增值较大。按照国有资产受让的一般原则，粤江公司拟以经备案的评估价作为基准受让价格。
四、关联交易的定价依据
根据广东天粤资产评估有限公司出具的《广东省韶关九号发电机组合营有限公司拟向粤江公司协议转让一批厂房建筑物和机器设备专项资产评估项目评估
报告》，交易双方协商确定的本次资产转让价格为2,486.28万元人民币（最终收购价格以经国资管理部门备案通过的资产评估价格为准）。
五、关联交易协议的主要内容
1、甲方：九号机公司；乙方：粤江公司。
2、乙方以现金购买方式受让标的资产。
3、自甲方足额收到标的资产转让价款之日起，甲方不附加任何条件地放弃作为标的资产所有人的一切权利。同时，标的资产的全部所有权和使用权归乙方所享有和承担。
4、根据《评估报告》，双方确定本次资产的转让价格为人民币24,862,786.00元，最终以经过国资管理部门备案的评估价值为准。
5、转让价款由乙方在本协议生效、且《评估报告》经国资管理部门备案通过之日起的十五个工作日内一次性支付给甲方。
6、本协议所约定事项经甲乙双方各自内部有权机构批准并通过国资管理部门审批（如需）生效。
六、涉及关联交易的其他安排
粤江公司本次收购九号机公司部分资产，不涉及人员安置及土地租赁等其他事项，收购资金来源为粤江公司自有资金。
七、关联交易的目的及对上市公司的影响
粤江公司本次收购九号机公司部分资产建设电力培训中心，符合公司的发展战略，具有一定的财务盈利能力，能够带来良好的经济效益和显著的社会效益。
经初步测算，该培训中心项目按经营期18年计算，内部收益率为11.14%；同时，可提升粤江公司职工的生产技能水平和素质，带动其他发电企业、电力职业技术院校的职工及学生的技能水平的提高，积极推动区域电力市场经济的发展。
上述关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按约定享有其权利、履行其义务，不存在损害上市公司利益的情形。上述关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果无重大影响。
八、年初至披露日与关联人累积已发生的各类关联交易的总金额
上述关联交易合计金额为2,486.28万元，占公司最近一期经审计净资产的
0.11％。本年初至本公告披露日，公司没有与九号机公司发生关联交易(日常关联交易除外)。
九、独立董事事前认可和独立意见
本公司独立董事刘涛、张华、沙奇林、毛付根、沈洪涛、王曦对上述关联交易进行了事前审查，同意提交董事会审议，并发表独立意见如下：粤江公司本次收购九号机公司部分资产建设电力培训中心，符合公司的发展战略，具有一定的财务盈利能力，能够带来良好的经济效益和显著的社会效益。经初步测算，该培训中心项目按经营期18年计算，内部收益率为11.14%；同时，可提升粤江公司职工的生产技能水平和素质，带动其他发电企业、电力职业技术院校的职工及学生的技能水平的提高，积极推动区域电力市场经济的发展。上述关联交易的表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及本公司《章程》的有关规定；上述关联交易符合公平、公开、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。
十、备查文件目录
（一）本公司第八届董事会2017年第一次通讯会议决议；
（二）本公司独立董事关于上述关联交易的《独立董事意见》；
（三）《资产转让协议》；
（四）《审计报告》；
（五）《评估报告》。
特此公告
广东电力发展股份有限公司董事会二○一七六月一日
福建青松股份有限公司 关于举行2018年度网上业绩说明会的通知证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2019-018福建青松股份有限公司
关于举行 2018年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 27日披露了公司2018年年度报告，为了让投资者能进一步了解公司的经营情况，公司将于2019年3月8日（星期五）下午15：00-17：00在全景网举办2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理李勇先生，独立董事张乐忠先生，董事、董事会秘书骆棋辉先生,财务总监汪玉聪先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇一九年二月二十七日
证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2018-014高伟达软件股份有限公司
关于全资子公司使用自有闲置资金进行现金管理的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司海南坚果创娱信息技术有限公司（以下简称“坚果技术”）使用部分闲置自有资金进行现金管理。
依照公司于2017年4月25日召开的第二届董事会第三十四次会议审议通过的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司使用闲置自有资金不超过3.7亿元人民币的额度内购买低风险、安全性高、流动性好的理财产品，该额度内，资金可滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理部门和财务部门具体实施。
现就坚果技术使用部分闲置自有资金购买短期保本理财产品的相关具体事宜，公告如下：
一、理财产品主要情况
(一)理财产品基本情况
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托人名称|产品名称|委托理财金额|产品成立日期|产品到期日|产品类型|预期年化收益率|
|1|兴业银行|金雪球优悦98R07012|500.00|2018/3/19|2018/4/19|保本浮动收益|4.90-5.10%|

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|||||型||
|总额|500.00|-|-|-|-|

(二)主要风险提示
理财产品发行人提示了利率风险、流动性风险、政策法律风险、延期支付风险、早偿风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、管理人风险等理财产品一般常见风险。
二、风险控制措施
1、公司董事长或其授权代表人在额度内签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司通过进行适度的银行理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
2、公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资的原则，运用闲置自有资金购买一年内银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安
全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公
司主营业务的正常开展。
四、备查文件
相关理财产品认购材料。
特此公告。
高伟达软件股份有限公司 2018年 3月 19日
美康生物科技股份有限公司证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2019-124
美康生物科技股份有限公司
关于收到法院受理案件通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）向宁波市鄞州区人民法院就与杭州健立生物科技有限公司（以下简称“杭州健立”）关于买卖合同纠纷一案提起诉讼。近日，公司收到了宁波市鄞州区人民法院签发的《受理案件通知书（2019）浙 0212民初16009号》《受理案件通知书（2019）浙 0212民初16010号》，同意立案审理。现将本案详情公告如下：
二、关于本案的基本情况
基本情况一：
自 2017年以来，公司与杭州健立签订购销合同，杭州健立向公司购买体外诊断试剂与生化仪器。2019年2月 25日，经公司与杭州健立双方对账后，确认自2017年以来杭州健立尚存在拖欠货款人民币共计 11,979,075.03元未支付给公司。为使双方更好地开展合作，杭州健立向公司出具《还款计划书》一份，承诺分 4期按照如下还款进度将前述拖欠的货款支付公司：第一期：2019年 3月20日前支付人民币300万元；第二期：2019年5月 20日前支付人民币400万元；
第三期：2019年 7月20日前支付人民币300万元；第四期：2019年 9月20日前支付人民币198万元。若杭州健立未能按时支付公司上述任何一期的款项，每延期一日，公司有权要求杭州健立支付未按时支付款项5%的滞纳金。
上述《还款计划书》出具后，公司、杭州健立双方继续按已签署的购销合同开展业务合作。截至2019年10月 30日，公司继续向杭州健立供货，供货共折合人民币33,499,459.37元，期间杭州健立共计支付货款 16,609,941.43元（其中包含支付《还款计划书》中约定的拖欠货款本金 11,979,075.03元），另因未
美康生物科技股份有限公司按照《还款计划书》约定如期支付的款项产生滞纳金36,311.79元。
综上，截至目前杭州健立尚存在拖欠公司货款共计人民币 28,868,592.97元以及未按上述《还款计划书》约定如期支付而产生的逾期付款滞纳金 36,311.79元。
杭州健立逾期支付公司货款及相关滞纳金的行为已严重违反合同约定及法律规定，公司有权要求杭州健立支付该货款及按法律规定计算的违约金。鉴于上述事实，为维护自身的合法权益，公司近期就该事项向宁波鄞州区人民法院提起了民事诉讼，主要内容如下：
民事起诉状一：
1、诉讼各方当事人
原告：美康生物科技股份有限公司
统一社会信用代码：913302007503871799
住所地：浙江省宁波市鄞州区启明南路299号
法定代表人：邹炳德
被告：杭州健立生物科技有限公司
统一社会信用代码：91330108056713077Q
住所地：浙江省杭州市萧山区市心北路899号 2层
法定代表人：汪先锋
2、诉讼请求
（1）判令被告杭州健立生物科技有限公司立即向原告支付货款人民币 28,868,592.97元、逾期付款滞纳金36,311.79元，并支付自起诉之日起按日万分之五计算至实际履行之日止的违约金。上述合计金额为：28,904,904.76元。
（2）判令本案诉讼费用由被告承担。
基本情况二：
自 2018年以来，杭州健立与案外人宁波美康盛德生物科技有限公司（以下简称“盛德公司”）签订采购合同，向盛德公司购买生化仪器及相关配件。采购合同中约定，杭州健立收到盛德公司的货物并验收合格后，应当在 30个工作日
美康生物科技股份有限公司内支付该批次的货物总额。由于杭州健立未能按照采购合同约定及时付清相关货款，为使双方更好地开展合作，杭州健立于 2019年2月 25日向盛德公司出具《还款计划书》一份，确认其自 2018年以来至今尚存在货款共计人民币 34,902,065.87元未支付给盛德公司，并承诺将分9期按照如下还款进度将前述拖欠的货款支付给盛德公司：第一期：2019年3月 20日前支付人民币500万元；
第二期：2019年 5月20日前支付人民币400万元；第三期：2019年 6月20日前支付人民币400万元；第四期：2019年7月 20日前支付人民币400万元；第五期：2019年8月 20日前支付人民币400万元；第六期：2019年9月20日前支付人民币 400万元；第七期：2019年 10月 20日前支付人民币 400万元；第八期：2019年11月 20日前支付人民币300万元；第九期：2019年 12月20日前支付人民币 290万元。若杭州健立未能按时支付盛德公司上述任何一期的款项，每延期一日，盛德公司有权要求杭州健立支付未按时支付款项5%的滞纳金。
上述《还款计划书》出具后，盛德公司、杭州健立双方继续按已签署的采购合同开展业务合作。截至2019年 10月 10日，盛德公司继续向杭州健立供货，供货共折合人民币 9,034,797.53元，期间杭州健立按照《还款计划书》共计支付货款 15,422,992.33元。由此，杭州健立尚存在拖欠盛德公司货款共计人民币 28,513,871.07元。
2019年 10月 10日，公司、杭州健立、盛德公司三方签订了《债权转让及债务抵消协议》，约定：1、截至 2019年10月 10日，杭州健立尚应支付盛德公司货款共计人民币 28,513,871.07元；2、盛德公司将上述对杭州健立拥有的债权转让给公司。由此，公司拥有了对杭州健立的合法债权。
综上，截至目前杭州健立尚存在拖欠公司货款共计人民币 28,513,871.07元。
杭州健立逾期支付公司货款的行为已严重违反合同约定及法律规定，公司有权要求杭州健立支付该货款及按法律规定计算的违约金。鉴于上述事实，为维护自身的合法权益，公司近期就该事项向宁波鄞州区人民法院提起了民事诉讼，主要内容如下：
民事起诉状二：
美康生物科技股份有限公司1、诉讼各方当事人
原告：美康生物科技股份有限公司
统一社会信用代码：913302007503871799
住所地：浙江省宁波市鄞州区启明南路299号
法定代表人：邹炳德
被告：杭州健立生物科技有限公司
统一社会信用代码：91330108056713077Q
住所地：浙江省杭州市萧山区市心北路899号 2层
法定代表人：汪先锋
2、诉讼请求
（1）判令被告杭州健立生物科技有限公司立即向公司支付货款人民币28,5 13,871.07元，并支付自 2019年 10月11日起至实际履行之日止按照年利率24%计算的违约金。
（2）判令本案诉讼费用由被告承担。
三、判决情况
截至本公告披露日，本案已由宁波市鄞州区人民法院立案受理，尚未开庭审判，未有判决结果。
四、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司（包括控股子公司在内）不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
由于本案尚未开庭审理，该诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响尚存在不确定性，公司将根据诉讼事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
六、备查文件
1、《民事起诉状》；
2、《宁波市鄞州区人民法院受理案件通知书（2019）浙 0212民初 16009
美康生物科技股份有限公司号》；
3、《宁波市鄞州区人民法院受理案件通知书（2019）浙 0212民初 16010号》。
特此公告。
美康生物科技股份有限公司董事会2019年 11月8日
北京真视通科技股份有限公司
独立董事的专项说明及关于第三届董事会第五次会议
相关事项的独立意见
一、独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等规定和要求，我们对公司2017年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期对外担保情况进行了核查：
截止2017年12月31日，公司关联方占用公司资金、对外担保情况如下：（一）公司关联方占用公司资金情况
公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
（二）公司对外担保情况
公司不存在以前年度发生并累计至2017年12月31日的违规对外担保情形。
我们认为：公司关联方资金占用及对外担保方面运作规范，杜绝了关联方非经营性资金占用及对外担保情况的发生，未给公司的正常生产经营带来风险。
二、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司制定的《独立董事工作制度》的有关规定，作为北京真视通科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司第三届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见如下：
1.关于2017年度利润分配方案的独立意见
我们对公司《关于公司2017年度利润分配方案的议案》进行了审核并认为：
公司2017年度利润分配方案符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第 3号-上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性,有利于公司实现持续、健康的发展。我们同意该 2017年度利润分配方案，并同意将上述议案提交公司 2017年年度股东大会审议。
2.关于公司董事、监事、高级管理人员、2017年度薪酬考核情况及 2018年薪酬计划的独立意见
2017年，公司对董事、监事、高级管理人员的工作做了认真考核，确定其薪酬。公司董事、监事、高级管理人员能够勤勉尽职。2018年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，制定、表决程序合法、有效，不存在损害公司及股东权益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意关于公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬考核情况及 2018年薪酬计划。
3.关于2017年日常关联交易执行情况汇总的独立意见
我们对 2017年度公司关联交易进行了审核并认为：其交易定价方式和定价依据客观、公允，内容和程序符合《深交所股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易管理制度》等有关规定，不存在损害公司股东利益的行为。该关联交易不会影响公司持续经营能力，不会对公司独立运行产生影响，同意本事项。上述议案无需提交股东大会审议。
4.关于2018年度使用自有资金进行投资理财的独立意见
我们对使用闲置自有资金进行投资理财事项进行了审核并认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，利用部分闲置自有资金进行投资理财，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金的收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，本次投资理财事项内容和程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
见
我们对公司募集资金2017年度的存放和实际使用情况与公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告披露的情况进行了核查并认为：公司对募集资金实行专户存储制度。公司与保荐机构以及募集资金存储银行共同签署了《募集资金三方监管协议》，严格按照相关规定进行募集资金的保管与使用。公司募集资金2017年度的存放和实际使用情况与公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告披露的情况一致，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司不存在募集资金存放与实际使用违规的情形。我们同意致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的《2017年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，并同意将上述议案提交公司2017年年度股东大会审议。
6.关于2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为公司已经制定和完善了一系列内部控制制度，内部控制体系符合国家有关法律法规要求以及公司实际经营管理需要，在经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。公司内部控制设计或执行不存在重大或重要缺陷。公司《2017年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行的实际情况，并同意将上述议案提交公司2017年年度股东大会审议。
7.关于会计政策变更的独立意见
经审核认为：根据《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号）、《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会【2017】15号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），公司对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 28号——会计政策及会计估计变更》的有关规定，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策的变更。
的独立意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）是一家专业化的大型会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货、境外审计相关业务从业资格。在公司 2017年度的审计工作中勤勉尽责，按时完成审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司续聘会计师事务所的决策程序合法、有效。我们一致同意续聘致同会计师事务所为公司 2018年度审计机构，并同意将上述议案提交公司2017年年度股东大会审议。
（此页无正文，为《北京真视通科技股份有限公司独立董事的专项说明及关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》之签章页）
张凌：
石彦文：
吕天文：
刘薇：
证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2019-012华辰精密装备（昆山）股份有限公司
关于使用部分自有资金及闲置募集资金
购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次（临时）会议及 2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币47,000万元和闲置自有资金不超过人民币40,000万元进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，自股东会审议通过之日起 12个月内有效，在决议有效期内公司可根据投资产品期限在可用资金额度滚动投资使用。具体内容详见公司公布于巨潮资讯网的相关公告。
一、公司本次购买理财产品情况
单位：万元
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|受托人名称|产品名称|产品类型|金额|投资期|预期年化收益率|资金来源|关联关系|
|上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行|利多多人民币对公结构性存款JG1007 期（90天）|保本浮动收益|10,090.00|2019.12.27-2020.03.26|3.75%-3.85%|闲置募集资金|无|
|上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行|利多多人民币对公结构性存款JG1008 期（180天）|保本浮动收益|11,000.00|2019.12.27-2020.06.24|3.75%-3.85%|闲置募集资金|无|
|中信银行股份有限公司|共赢利率结构31213期人民币结|保本浮动|4,000.00|2019.12.26-2020.06.24|3.90%-4.40%|闲置募集资金|无|

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|苏州分行|构性存款|收益||||||
|中信银行股份有限公司苏州分行|共赢利率结构31158期人民币结构性存款|保本浮动收益|20,000.00|2019.12.27-2020.07.01|3.90%-4.30%|闲置募集资金|无|
|上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行|利多多人民币对公结构性存款JG1007 期（90天）|保本浮动收益|1,737.00|2019.12.27-2020.03.26|3.75%-3.85%|闲置自有资金|无|
|中信银行股份有限公司苏州分行|共赢利率结构31158期人民币结构性存款|保本浮动收益|5,549.00|2019.12.27-2020.07.01|3.90%-4.30%|闲置自有资金|无|
|中国农业银行股份有限公司昆山周市支行|“汇利丰”2019年第 6320 期对公定制人民币结构性存款|保本浮动收益|15,600.00|2019.12.27-2020.12.18|3.75%-3.80%|闲置自有资金|无|

二、投资风险及控制措施
1、投资风险
公司本次投资理财的产品是保本型理财产品，具有投资风险低、本金安全度高的特点，公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操作及监督管理风险。
2、风险控制措施
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经营的情况下，
使用闲置资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、此前额度内闲置自有资金及募集资金购买理财产品的情况
截至公告日，公司以自有资金进行委托理财未到期金额 23,236.00万元（含本次新增），以闲置募集资金进行委托理财未到期金额45,090.00万元（含本次新增），共计 68,326.00万元（含本次新增）。未超过公司董事会审议通过的进行委托理财的金额范围和投资期限。
五、备查文件
1、相关理财产品的认购资料
2、第一届董事会第十六次（临时）会议决议
3、2019年第三次临时股东大会会议决议
特此公告。
华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会 2019年 12月27日
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2019-51南京云海特种金属股份有限公司
关于公司获得溧水开发区厂区拆迁补偿款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日发布了《关于公司签订溧水开发区厂区搬迁补偿协议的公告》（编号2019-19），披露了公司与南京溧水经济技术开发总公司签订《开发区项目收储合同》，根据合同约定：公司溧水开发区厂区拆迁补偿的国有土地使用权面积合计为 334006.2平方米，建筑物面积125823.39平方米，住所为溧水区经济开发区秀山东路9号，补偿总金额为67537.447万元人民币（不含税）。
2019年4月30日，公司收到南京溧水经济技术开发总公司支付的部分首期拆迁补偿款 5000万元人民币。具体详见巨潮资讯网《云海金属：关于公司获得部分首期溧水开发区厂区拆迁补偿款的公告》（编号2019-27）。
2019年5月10日，公司收到南京溧水经济技术开发总公司支付的拆迁补偿款 22014.97万元人民币。具体详见巨潮资讯网《云海金属：关于公司获得首期溧水开发区厂区拆迁补偿款的公告》（编号2019-28）。
2019年6月17日，公司收到南京溧水经济技术开发总公司支付的拆迁补偿款15000万元人民币。具体详见巨潮资讯网《云海金属：关于公司获得溧水开发区厂区拆迁补偿款的公告》（编号2019-37）。
2019年9月25日，公司收到南京溧水经济技术开发总公司支付的拆迁补偿款5261.2341万元人民币，截至本公告日，公司累计收到拆迁补偿款47276.2041万元，为开发区厂区拆迁补偿总金额的70%。
根据企业会计准则的规定，上述拆迁补偿款计入资产处置收益和其他收益，具体会计处理最终以审计机构确认的结果为准。
关于拆迁进度、剩余拆迁补偿款到位情况，公司将持续关注并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司董事会
关于上海蓝硕数码科技有限公司
2018年度业绩承诺完成情况的专项审核报告
信会师报字[2019]第XXXXX号
关于上海蓝硕数码科技有限公司
2018年度业绩承诺完成情况的专项审核报告
目录 页次一、 专项审核报告 1-2二、 2018年度业绩承诺完成情况的说明 1-2
关于上海蓝硕数码科技有限公司
2018年度业绩承诺完成情况的专项审核报告
信会师报字[2018]第xxxxx号利亚德光电股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的关于上海蓝硕数码科技有限公司（以下简称“上海蓝硕”）管理层编制的《关于2018年度业绩承诺完成情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本审核报告仅供利亚德光电股份有限公司（以下简称“利亚德”）年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本审核报告作为利亚德年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
上海蓝硕管理层的责任是按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定编制《关于2018年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其真实性、完整性和准确性，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是上海蓝硕管理层的责任。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上，对上海蓝硕《关于2018年度业绩承诺完成情况的说明》发表审核意见。
专项审核报告第1页
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作，以对上海蓝硕《关于2018年度业绩承诺完成情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审核结论
我们认为，上海蓝硕《关于2018年度业绩承诺完成情况的说明》已按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定编制，在所有重大方面公允反映了上海蓝硕2018年度业绩承诺完成情况。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二〇一九年三月二十六日
专项审核报告第2页
上海蓝硕数码科技有限公司
关于2018年度业绩承诺完成情况的说明
上海蓝硕数码科技有限公司
关于2018年度业绩承诺完成情况的说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，上海蓝硕数码科技有限公司（以下简称“公司”）编制了《关于2018年度业绩承诺完成情况的说明》。
一、利润承诺的基本情况
(一)资产重组情况
2016年8月26日，利亚德光电股份有限公司（以下简称“利亚德”）及其股东刘海一、袁波同上海存硕企业管理中心（有限合伙）、上海芮硕企业管理中心（有限合伙）、陈剑、吴晶晶签订了《关于上海蓝硕数码科技有限公司之股权收购协议》，利亚德收购公司100%股权。
2016年 9月 12日，利亚德 2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于现金收购上海蓝硕数码科技有限公司100%股权及后续安排暨关联交易的议案》。
2016年 9月 13日，公司工商登记变更完成，股东变更为利亚德光电股份有限公司。
(二)利润承诺情况
根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的中天华资评报字[2016]第 1423号《资产评估报告》，公司在评估基准日2016年7月31日的净资产账面值为2,064.04万元，采用收益法评估后的股权全部权益价值（净资产价值）为15,190万元。根据利亚德及其股东刘海一、袁波同上海存硕企业管理中心（有限合伙）、上海芮硕企业管理中心（有限合伙）、陈剑、吴晶晶签订了《关于上海蓝硕数码科技有限公司之股权收购协议》约定，股权收购交易总对价为15,000.00万元。公司原股东承诺公司 2016年度、2017年度、2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者股东的净利润分别不低于人民币 1,500.00万元、1,950.00万元、2,535.00万元。
(三) 盈利预测数据
公司在股权转让实施期间未进行盈利预测。
上海蓝硕数码科技有限公司
关于2018年度业绩承诺完成情况的说明
二、公司2018年的净利润实现情况
2018年度，公司经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的净利润实现情况如下：
（单位：人民币万元）期间 扣非后承诺金额 实现金额 完成率
2018年度 2,535.00 2,736.96 107.97%
说明：2018年度公司合并利润表的净利润金额为2,736.17万元，归属于母公司所有者股东的净利润金额为2,736.17万元，非经常性损益金额为-0.79万元，合并利润表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者股东的净利润金额为 2,736.96万元，2018年度公司已完成业绩承诺金额。
本情况说明已经公司董事会于2019年3月26日批准报出。
上海蓝硕数码科技有限公司
二○一九年三月二十六日
紫光股份有限公司
独立董事关于关联交易等事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《紫光股份有限公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第六届董事会第十七次会议讨论的关于公司与清华控股集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案等相关议案进行了审议，我们发表独立意见如下：
一、关于公司与清华控股集团财务有限公司签署《金融服务协议》的独立意见1、清华控股集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其批准的经营范围内为公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。
2、双方签署的《金融服务协议》遵循互惠、互利、自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
3、该关联交易有利于公司资金管理的需要，有利于进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，减少财务费用，提高资金的使用效率，不会损害公司及中小股东的利益。
4、公司董事会审议该关联交易议案，关联董事回避表决，审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司与财务公司签署《金融服务协议》。
二、关于公司在清华控股集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告的独立意见
经审阅公司出具的《清华控股集团财务有限公司风险评估报告》及财务公司相关资料，我们认为财务公司作为非银行金融机构，已取得中国银监会开业的批复，具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》；能够按照《公司法》、《银行业监督管理法》、《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规等有
关规定建立健全内部控制体系，未发现财务公司风险管理存在重大缺陷；不存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，各项监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求。我们同意风险评估报告的结论性意见。
三、关于公司在清华控股集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案的独立意见
经审阅公司制定的《公司在清华控股集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》，我们认为公司已成立了风险处置的机构，明确了责任人，制定了财务公司风险信息的报告制度及风险事项的处置程序。公司制定的财务公司风险处置预案能够有效地防范、及时控制、降低和化解公司及下属子公司在财务公司存贷款的资金风险，维护资金安全，保护公司及中小股东的权益。同意公司严格执行在财务公司存贷款的风险处置预案。
四、关于聘请2015年度财务报告和内部控制审计机构事项的独立意见
我们一致同意将《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2015年度财务报告和内部控制审计机构的议案》提交公司第六届董事会第十七次会议审议。我们一致认为，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，为公司提供了多年优质的财务审计服务，对公司业务较为熟悉，业务水平较高，能够满足公司财务报告和内部控制审计的需要，亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况，我们同意公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2015年度财务报告和内部控制审计机构。我们同意将相关议案提交股东大会审议。
独立董事：刘卫东、林钢、赵明生
证券代码：300108 证券简称：双龙股份 公告编号：2015-061
通化双龙化工股份有限公司
第三届监事会第一次临时会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通化双龙化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次临时会议会议于 2015年 12月 16日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2015年 12月 11日以专人送达、邮件、电话等方式通知全体监事。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司监事会主席单聪先生主持，与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于终止非公开发行股票相关事宜的议案》
公司自准备非公开发行股票事宜以来，同各中介机构积极推进本次非公开发行股票的各项工作，根据中介机构的尽职调查工作的进展情况，综合考虑本次非公开发行股票募集资金收购的标的公司的业绩承诺难以实现的可能性及由此带
来的估值风险，经与其他各方深入沟通和交流，为维护公司和投资者的利益，公司决定终止本次非公开发行股票相关事项。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）
二、审议通过《关于签署<股份认购协议之终止协议>的议案》
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议了本次会议的议题，以记名投票表决方式通过了《关于签署<股份认购协议之终止协议>的议案》
（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）
三、审议通过《关于签署<股权转让协议之终止协议>的议案》
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议了本次会议的议题，以记名投票表决方式通过了《关于签署<股权转让协议之终止协议>的议案》。
（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）
特此公告。
通化双龙化工股份有限公司监事会 2015年12月16日
深圳市赢合科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及变动管理制度
第一章总则
第一条为有效管理深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其买卖本公司股份的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”)、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称“《管理规则》”）、深圳证券交易所《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》（以下简称“《业务指引》”）等法律、法规、规范性文件和《深圳市赢合科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理。本制度所称高级管理人员以《公司章程》中所界定的人员为准。
第三条公司董事、监事、高级管理人员所持本公司的股份，是指登记在其名下的所有本公司股份。上述人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户户内的本公司股份。
第四条公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股份及其衍生品种前，应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。
第二章交易限制
第五条公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让：
（一）本公司股票上市交易之日起一年内；
（二）董事、监事和高级管理人员离职后半年内；
（三）董事、监事和高级管理人员承诺一定期限内不转让并在该期限内的；
（四）法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
第六条公司董事、监事和高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶在下列期间不得买卖本公司股份：
（一）公司年度报告、半年度报告、季度报告等定期报告公告前 30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前30日起至最终公告日；
（二）公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；
（三）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（四）相关法律法规规定的其他期间。
第七条公司董事、监事和高级管理人员应当遵守《证券法》的规定，在买卖本公司股份时，不得在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，否则由此所得收益归公司所有，公司董事会有权收回其所得收益，并按照规定及时披露相关情况。
第八条公司董事、监事和高级管理人员在任职期间，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。
公司董事、监事和高级管理人员所持股份不超过1,000股的，可一次全部转让，不受前款转让比例的限制。
因公司公开或非公开发行股份、实施股权激励计划，或因董事、监事和高级管理人员在二级市场购买、可转债转股、行权、协议受让等各种年内新增股份，新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件的股份计入次年可转让股份的计算基数。因公司进行权益分派或减资缩股导致董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变化的，可同比例增加或减少当年可转让数量。
第九条公司董事、监事和高级管理人员当年可转让但未转让的本公司股份，应当计入当年末其所持有的本公司股份的总数，该总数作为下一年可转让股份的计算基数。
第十条公司董事、监事和高级管理人员中属于证券从业人员的，应同时遵守关于证券从业人员的相关规定，在任期或者法定限期内不得直接或者以化名、借
他人名义持有、买卖股票，也不得收受他人赠送的股票，但法律、法规许可的情况除外。
第十一条公司董事、监事和高级管理人员应当确保下列自然人、法人或其他组织不发生因获知内幕信息而买卖本公司股份及其衍生品种的行为：
（一）公司董事、监事、高级管理人员的配偶、父母、子女、兄弟姐妹；
（二）公司董事、监事、高级管理人员控制的法人或其他组织；
（三）公司的证券事务代表及其配偶、父母、子女、兄弟姐妹；
（四）中国证监会、深圳证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司或公司董事、监事、高级管理人员有特殊关系，可能获知内幕信息的自然人、法人或其他组织。
上述关联人买卖本公司股份及其衍生品种的，参照本制度第十四条的规定执行。
公司董事、监事和高级管理人员及其关联人在发生买卖本公司股票及其衍生品种行为前，应当遵循本制度第十二条的规定，并在该行为发生后及时向公司董事会秘书报告。
第三章交易操作
第十二条公司董事、监事和高级管理人员如需买卖公司股票及其衍生品种，须至少提前 2个交易日以书面形式将其买卖计划通知公司董事会秘书。董事会秘书应当根据相关法律法规及证券交易所的规则进行核查，如该买卖行为可能存在不当情形，董事会秘书应当及时通知拟进行买卖计划的董事、监事和高级管理人员，并提示相关风险。
第四章信息披露
第十三条公司董事、监事和高级管理人员应在下列时点或期间内委托公司申报其个人信息(包括但不限于姓名、职务、身份证号、证券账户、离任职时间等)。
（一）公司的董事、监事和高级管理人员在公司申请股票初始登记时；
（二）新任董事、监事在股东大会(或职工代表大会)通过其任职事项、新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后2个交易日内；
（三）现任董事、监事和高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化后的2个交易日内；
（四）现任董事、监事和高级管理人员在离任后2个交易日内；
（五）深圳证券交易所要求的其他时间。
第十四条公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份发生变动的，除由于公司派发股票股利和资本公积转增股本导致的以外，应当自该事实发生之日起2个交易日内，以书面形式向公司董事会秘书报告并由公司在证券交易所网站进行公告。公告内容包括：
（一）上年末所持本公司股份数量；
（二）上年末至本次变动前每次股份变动的日期、数量、价格；
（三）本次变动前持股数量；
（四）本次股份变动的日期、数量、价格；
（五）变动后的持股数量；
（六）证券交易所要求披露的其他事项。
公司的董事、监事和高级管理人员拒不申报或者披露的，董事会可以依据《管理规则》及《业务指引》向深圳证券交易所申报并在其指定网站公开披露以上信息。由此引发的责任由相关当事人承担。
第十五条公司董事、监事和高级管理人员应当保证申报数据的真实、准确、及时、完整，并承担由此产生的法律责任。
第十六条公司董事会秘书负责公司董事、监事和高级管理人员身份及所持公司股份的数据和信息统计，办理证券交易所网站填报工作，并对公司董事、监事和高级管理人员买卖公司股份的情况进行核查和披露。
第十七条公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动比例达到《上市公司收购管理办法》规定的，还应当按照《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定履行报告和披露等义务。
第五章附则
第十八条本制度未尽事宜，依据有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定执行；本制度如与有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公
司章程》的规定不一致的，以有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定为准。
第十九条本制度经公司董事会审议通过后实施。
第二十条本制度由公司董事会负责解释和修订。
深圳市赢合科技股份有限公司二〇一六年六月二十一日
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2017-032广东金明精机股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年 1月 1日-2017年 6月 30日
2、预计的业绩：同向上升
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|项目||本报告期|上年同期|
||比上年同期增长:10%-38%|||
||盈利：2,776.29 万元-3,482.98 万元|||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
1、2017年上半年，公司所处行业下游明显复苏，包装材料需求增加，上游新材料及高端材料应用普及并逐步实现国产化，同时，在国家智能制造政策引导下，公司所处的高端智能装备行业迎来新的发
展机遇。
料应用等方面积极进行有效市场推广，并成功参展德国K-show（首次进入国际馆）、中国橡塑展等重要展会，市场得到进一步开拓，海内外订单均实现较快增长。
3、近年来，子公司汕头市远东轻化装备有限公司着力推进以智能、创新、高效、绿色为核心的技术改造工作并取得较好成果，成功推出智能精密涂布设备及环保热能回收设备，产品成功进入光学、锂电池、新能源等行业，得到行业及客户的高度认可。此外，BOPP/BOPET双拉技改项目进展顺利，已成功生产出光学基材薄膜，未来发展可期。
4、报告期内公司非经常性损益合计约为 480万元，对公司净利润产生一定影响。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2017年半年度业绩的具体数据将在公司 2017年半年度报告
中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会二〇一七年七月十四日
证券代码：000823 股票简称：超声电子公告编号：2014-028
广东汕头超声电子股份有限公司
关于对控股子公司汕头超声显示器技术有限公司增资的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东汕头超声电子股份有限公司第六届董事会第十五次会议于
2014年8月7日召开，会议审议通过《关于对控股子公司汕头超声显示器技术有限公司增资的议案》，情况如下：
1、增资概况
汕头超声显示器技术有限公司是本公司控股子公司，2012年 1月成立，注册资本 44000万元人民币，本公司控股100％。
根据汕头超声显示器技术有限公司的财务状况及未来发展需要，公司拟对汕头超声显示器技术有限公司增加注册资本15400万元人民币，出资来源为募集资金。增资后，汕头超声显示器技术有限公司注册资本 59400万元人民币，本公司仍控股100％。
本次增资将根据募集资金投资项目后续投资付款时间逐步实施，在本次董事会审议批准一年内完成。本次增资经公司第六届董事会第十五次会议审议通过后，报汕头市工商行政管理局核准。
2、拟增资控股子公司情况
①控股子公司名称：汕头超声显示器技术有限公司
②股东：广东汕头超声电子股份有限公司（控股100%）
③经营范围：生产、销售：液晶显示器及模块、触摸屏产品、平板显示器及模块；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。
④注册资本：44000万元人民币
⑤最近一期的主要财务指标：截至 2014年 6月底，总资产
52693.02万元、净资产 36731.62万元，2014年 1-6月实现营业收入
11047.47万元，净利润 541.57万元。
3、本次增资的目的以及本次增资对公司的影响
本次增资的目的：本次增资有利于公司业务发展的需要，有利于提高子公司净资本实力和融资能力。
本次增资对公司的影响：本次增资符合公司发展战略，遵照公平、公正的市场原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司董事会二 O一四年八月七日