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第三届监事会第五次会议证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2016-053恺英网络股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2016年6月15日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于 2016年 6月 28日上午10：30在上海市闵行区陈行路 2388号浦江科技广场 3号 3楼公司会议室召开。会议以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，公司董事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议由林小红女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、以 3票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于签订传奇移动游戏和网页游戏授权许可合同的议案》。
恺英网络股份有限公司全资子公司上海恺英网络科技有限公司为更好的实施公司的发展战略，提高公司的核心竞争力，为公司游戏研发及游戏运营储备IP，拟以300亿韩元，与韩国Wemade Entertainment Co., Ltd签订《MIR 2 Mobile Game and Web Game LicenseAgreement》(传奇移动游戏和网页游戏授权许可合同)。
具体内容详见2016年6月29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以 3票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司投资浙江盛和网络科技有限公司的议案》
恺英网络股份有限公司全资子公司上海恺英网络科技有限公司为更好的实施公司的发展战略，提高公司的核心竞争力，拟以2亿元人民币的价格受让浙江盛和网络科技有限公司原股东金丹良、陈忠良共计20%的股权，受让后上海恺英
第三届监事会第五次会议持有浙江盛和网络科技有限公司20%的股权。
具体内容详见2016年6月29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以 3票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于全资子公司、孙公司向银行申请综合授信的议案》
公司全资子公司上海恺英网络科技有限公司拟向中信银行股份有限公司上海分行长风支行、招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行及民生银行股份有限公司上海分行申请总计为人民币 51,000万元的综合授信额度，公司全资孙公司上海悦腾网络科技有限公司拟向民生银行股份有限公司上海分行申请人民币 19,000万元的综合授信额度。上海恺英网络科技有限公司及上海悦腾网络科技有限公司目前经营情况良好，财务状况稳健，此次申请银行综合授信额度的财务风险处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。
本次申请银行综合授信额度的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
具体内容详见2016年6月29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、以 3票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于为全资子公司、孙公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
公司为全资子公司上海恺英网络科技有限公司向中信银行股份有限公司上海分行长风支行、招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行及民生银行股份有限公司上海分行申请共计 51,000万元的综合授信以及为全资孙公司上海悦腾网络科技有限公司向民生银行股份有限公司上海分行申请 19,000万元综合授信提供连带责任担保的行为符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）的规定，且被担保对象是为满足目前的生产经营流动资金的需要，经营情况稳定，具有良好的偿债能力，风险可控。
具体内容详见2016年6月29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
恺英网络股份有限公司
四川科伦药业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人李越冬，作为四川科伦药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
□是 √否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 59次，未出席会议 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
李越冬本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：李越冬（签署）
日期：
2014年度股东大会决议公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2015-022荣科科技股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无变更、否决或者修改议案的情况；
2、本次股东大会无新议案提交表决。
一、公司本次股东大会召开的基本情况
1、现场会议时间：2015年 04月17日（星期五）下午14:30；
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月17日上午9:30至11:30，下午 13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2015年 4月16日下午15:00至2015年4月17日下午15:00的任意时间。
2、会议地点：辽宁友谊宾馆12号楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：公司董事冯丽
6、会议召开的合法、合规性：公司本次股东大会的召集、召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《荣科科技股份有限公司章程》等相关规定。
二、公司本次股东大会的出席情况
1、股东出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代表共计10人，代表公司股份79,405,981股，占公司股份总数的58.39%。其中：现场出席的股东及股东代
2014年度股东大会决议公告表共计7人，代表公司股份79,255,794股，占公司股份总数的58.28%；通过网络投票系统出席本次股东大会的股东及股东代表共计3人，代表公司股份150,187股，占公司股份总数的0.11%。出席本次股东大会的单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东及股东代表共计8人，代表公司股份872,553股，占公司股份总数的0.64%。
2、出席会议的其他人员：公司部分董事、监事、高级管理人员以及本次股东大会见证律师。
三、议案审议和表决情况
1、《2014年度董事会工作报告》
表决结果：同意79,405,981股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东同意872,553股，占出席会议有表决权股份总数的0.64%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
2、《2014年度监事会工作报告》
表决结果：同意79,405,981股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东同意 872,553股，占出席会议有表决权股份总数的0.64%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
3、《2014年度财务决算报告》
表决结果：同意79,405,981股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东同意872,553股，占出席会议有表决权股份总数的0.64%；反对0股，占出席会议有
2014年度股东大会决议公告表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
4、《2014年度报告》及其摘要
表决结果：同意79,405,981股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东同意872,553股，占出席会议有表决权股份总数的0.64%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
5、《2014年度利润分配预案》
表决结果：同意79,405,981股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东同意872,553股，占出席会议有表决权股份总数的0.64%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
6、《关于续聘公司 2015年度审计机构的议案》
表决结果：同意79,405,981股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东同意 872,553股，占出席会议有表决权股份总数的0.64%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
7、《前次募集资金使用情况的报告》
表决结果：同意79,405,981股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东同意872,553股，占出席会议有表决权股份总数的0.64%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
2014年度股东大会决议公告四、律师见证意见
公司董事会聘请北京德恒律师事务所李哲律师、王冰律师对公司本次股东大会进行了现场见证，并且出具了《北京德恒律师事务所关于荣科科技股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》，该法律意见书认为：“公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议的内容与会议召集、召开及表决结果一致，本次会议合法有效。”
五、备查文件
1、荣科科技股份有限公司2014年度股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所关于荣科科技股份有限公司2014年度股东大会的法律意见。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会
二○一五年四月十七日
证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2019-075深圳市艾比森光电股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议于2019年8月 20日在公司20层A会议室以现场方式召开。会议由公司董事长丁彦辉先生主持，应当与会董事7名，实际现场参加董事7名；公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议通知于2019年 8月 9日以邮件方式发出，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
经全体与会董事审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《2019年半年度报告及其摘要》
经审议，董事会认为公司编制的《2019年半年度报告及其摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2019年半年度报告及其摘要》。
二、审议通过《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
经审议，董事会认为 2019年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，公司已披露的募集资金存放、使用等相关信息及时、真实、准确、
完整。
独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
三、审议通过《关于剩余募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
鉴于公司 LED技术研发中心建设项目已基本达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司决定对该募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。上述资金划转完成后，公司将对相关募集资金账户进行销户处理。
独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于剩余募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
四、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不会对公司的净资产、净利润产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
深圳市艾比森光电股份有限公司董事会2019年8月20日
利尔化学股份有限公司
2017年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
索引 页码
专项说明
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190关于利尔化学股份有限公司
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2018CDA30004利尔化学股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了利尔化学股份有限公司（以下简称利尔化学公司）2017年度财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表、2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2018年1月30日出具了XYZH/2018CDA30003号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所相关披露的要求，利尔化学公司编制了本专项说明所附的利尔化学公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是利尔化学公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计利尔化学公司 2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对利尔化学公司 2017年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计利尔化学公司 2017年度财务报表时利尔化学公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
附件一
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：利尔化学股份有限公司 单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息(如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
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|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-||||||-|-|
|总计|-|-|-||||||-|-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|四川久远化工技术有限公司|受同一母公司控制|其他会计科目|285.61|978.27||1,221.54|42.34|购买设备|经营性往来|
|小计|-|-|-|285.61|978.27|-|1,221.54|42.34|-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业|江油启明星氯碱化工有限责任公司|联营企业|其他会计科目|200.00|520.00|28.70||720.00|财务资助|非经营性往来|
||江油启明星氯碱化工有限责任公司|联营企业|其他会计科目||7,200.00||7,200.00|-|融资过账|非经营性往来|
||江油启明星氯碱化工有限责任公司|联营企业|其他会计科目||5,840.78||5,840.78||采购原料|经营性往来|
||江苏快达农化股份有限公司|控股子公司|其他会计科目|6,900.00||83.95||6,900.00|借款|非经营性往来|
|小计|-|-|-|7,100.00|13,560.78|112.65|13,040.78|7,620.00|-|-|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小计|-|-|-||||||-|-|
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-||||||-|-|
|总计|-|-|-|7 ,385.61|1 4,539.05|1 12.65|1 4,262.31|7 ,662.34|-|-|

企业负责人：尹英遂 主管会计工作的负责人：古美华 会计机构负责人：陈俊
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2018-032深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
关于控股股东办理股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东新疆动能东方股权投资有限公司（以下简称“动能东方”）的通知，动能东方将已质押给东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）的 36,286,197股股票办理了解除质押，具体情况如下：
一、股份解除质押的基本情况
单位：股
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日|解除质押日|质权人|
|动能东方|是|33,286,197|2017-04-17|2018-4-19|东吴证券|
|动能东方|是|3,000,000|2017-12-01|2018-4-19|东吴证券|
|合计|-|36,286,197|-|-|-|

2017年 4月 17日，动能东方将持有的公司 11,200,000股股票质押给东吴证券。本次股票质押初始交易日为 2017年 4月 17日，质押到期日为 2018年 4月 19日。具体内容详见公司 2017年 4月 19日披露的《关于控股股东办理股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2017-053）。2017年6月19日，公司以资本公积金向全体股东每10股转增19.719819股。转增后，此笔质押给东吴证券的股数增至33,286,197股。随后于2017年12月1日补仓3,000,000股。
二、股份累计质押情况
截至本公告日,动能东方共持有公司股票 190,581,873股，占公司总股本的27.44%，动能东方持有公司股份的累计质押情况如下：
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|股份数量|其中：质押冻结股份数量|质 押冻结股份占公司总股本的比例|
|动能东方|无限售条件股份|136,191,070|85,332,330|12.29%|
||有限售条件股份|54,390,803|49,861,458|7.18%|
|合计|--|190,581,873|135,193,788|19.47%|

特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
二〇一八年四月二十日
海南康芝药业股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，对公司第三届董事会第二十次会议审议的相关事项进行了认真的核查并发表如下独立意见：
一、关于公司增资北京恒卓科技控股有限公司的独立意见
公司独立董事认为，投资本次人工耳蜗项目，可以为康芝药业带来新的利润增长点，还可以带动相关产业的发展，并提升相关产品的质量和产业层次，有利于产业资源的合理分配，也将有助于公司实现儿童大健康事业的发展战略。因此，我们一致同意本议案。
二、关于聘请 2015年度内部控制审计机构的独立意见
经核查，我们认为：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中能坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。因此，我们一致同意继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计机构。
三、关于取消使用自有资金投资华安-衍宏•【1】号【1】期基金产品的独立意见经核查，我们认为：该基金产品尚未做好发行的相关准备，取消使用自有资金投资华安-衍宏•【1】号【1】期基金产品，将有利于提高公司资金使用效率。公司取消该投资符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。因此，我们一致同意本议案。
（此页无正文，为公司《海南康芝药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：吴清和
陈友春
郑欢雪
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2019-116
南方风机股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”或“南风股份”）第四届董事会第二十二次会议于2019年12月2日在公司会议室以通讯表决与现场表决相结合的方式召开。会议通知于2019年11月 27日以邮件、短信等方式送达。本次会议应到董事9人，实际出席董事 9人；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议由董事长谭汉强先生主持，会议审议通过了以下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向南海农商银行狮山支行申请授信的议案》。
同意公司向广东南海农村商业银行股份有限公司狮山支行申请总额人民币柒亿玖仟万元整的授信，主要用于公司贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等业务。以公司及全资子公司中兴能源装备有限公司名下不动产作抵押担保（截止目前，因原董事长杨子善先生冒用公司名义对外借款/担保，导致公司 9处不动产被司法查封，详情见公司2018年 6月1日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的公司公告，该9处不动产将在解除司法查封后进行抵押）。
特此公告。
南方风机股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月二日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2018-057湖南千山制药机械股份有限公司
关于子公司取得医疗器械注册证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司湖南三谊医疗科技有限公司（以下简称“湖南三谊医疗”）于近日取得由湖南省食品药品监督管理局颁发的无线智能电子血压计产品的《医疗器械注册证》。
一、医疗器械注册证的基本信息
1、无线智能电子血压计
产品名称：无线智能电子血压计
注册分类：Ⅱ类6820普通诊察器械
临床用途：适用于测量成人的收缩压、舒张压和脉率，其数值供诊断参考用。
注册证编号为：湘械注准 20182200031
2、市场状况
无线智能电子血压计的显著特点是小巧、可穿戴、可编程进行24小时动态血压测量；数据可随时上传到手机APP，方便、快捷，是一种具有监测实用价值并优于常规血压测量的检测方法，较传统的偶测血压更能准确地反映一天中血压的波动，对高血压的诊断、治疗、预后和研究具有重要意义。
二、风险提示
本医疗器械注册证涉及的产品实际销售情况取决于未来市场推广效果，请投资者注意投资风险。
三、报备文件
1、无线智能电子血压计产品的《医疗器械注册证》。
特此公告。
湖南千山制药机机械股份有限公司
董事会
二○一八年二月二十七日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2018-024天奇自动化工程股份有限公司
第六届董事会第二十八次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次(临时)会议通知于2018年3月9日以电子邮件形式发出，会议于2018年3月15日上午 10:00以通讯方式召开。会议应出席董事 9名，实际参加会议董事9名，会议由董事长白开军主持。
参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司全资子公司拟对其控股子公司增资的议案》，9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司下属全资子公司天奇力帝（湖北）环保科技集团有限公司（以下简称“力帝集团”）拟利用自有资金按持股比例约定认购其控股子公司湖北力帝机床股份有限公司增资股份。如存在其它股东认购不足现象，力帝集团将同意认购该部份股份。力帝集团认购股份确定在5,525.41万股—6,017万股之间，认购资金在5,525.41万元-6,017万元之间，具体视股东认购情况确定。
根据《公司章程》及深交所《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》等相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
(具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网 http://www.cninfo.com.cn的《关于公司全资子公司对其控股子公司增资的公告》，公告编号：2018-026)
2、审议通过《关于变更部份募集资金投向的议案》，9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司变更“智能高效分拣与储运装备项目”部份募集资金及利用“废旧汽车精细拆解、高效分拣自动化装备生产项目”、“远程数据采集决策平台及智能装备成套系统研发”二个募投项目的结余资金，用于增资公司全资子公司江苏天奇循环经济产业投资有限公司（以下简称“天奇循环投资”），并用作其对深圳乾泰能源再生技术有限公司的投资。
本次拟对天奇循环投资增资 17,400万元，其中 11,149.81万元为募投项目变更,4,247.98万元为募投项目结余资金，其余由募投项目所产生的利息收入及公司自有资金补足。
独立董事意见：本次变更募集资金投向符合公司发展的需要，有助于公司把握行业发展趋势，推进报废汽车循环产业的进一步延伸，完善公司在汽车全生命周期的产业布局，促进产业良性发展和实现更好的经济效益；符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；本次募集资金投资项目变更履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定，但尚需获得股东大会批准。同时使募集资金得到合理利用符合全体股东的利益，不存在损害公司中小股东利益的情形。我们同意本次公司变更部份募集资金投向及合理利用募投项目结余资金的事项。
根据《公司章程》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引)》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
(具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网 http://www.cninfo.com.cn的《关于变更部份募集资金投向的公告》，公告编号：2018-027)
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》,9票赞成，0票反对，0票弃权。
徐湘华先生因个人原因申请辞去本公司总经理职务，辞职后将不再担任公司其他职务。
根据董事长白开军先生的提名，并经公司第六届董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任黄斌先生为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
独立董事意见：经核查，徐湘华先生因个人原因辞去公司总经理职务，与实际情况一致。
徐湘华先生的辞职不会对公司正常的生产经营活动造成影响。
经核查，本次新聘任总经理黄斌先生具备担任公司总经理的资格和能力，不存在《公司法》第 146条、《公司章程》等规定的不得任职之情形，不存在被中国证监会确定的市场禁入者且禁入尚未解除的情形，最近三年不存在被中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的
其他情况，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。
本次新聘任公司总经理的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定。
综上，同意聘任黄斌先生任公司总经理。
4、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》，9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意于 2018年 4月 9日（周一）下午2：00召开 2018年第二次临时股东大会，审议本次董事会审议通过、尚需提交股东大会审议的议案。会议地点：公司会议室。股权登记日：2018年3月29日。
(具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网 http://www.cninfo.com.cn的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：2018-028)
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会2018年3月16日附:黄斌先生个人简历
附:
黄斌个人简历
黄斌，男，汉族，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，毕业于澳大利亚墨尔本大学国际金融专业。曾任天奇自动化工程股份有限公司第四届、第五届董事会董事职务，现担任天奇自动化工程股份有限公司第六届董事会董事职务。
黄斌先生未持有公司股份，黄斌先生与公司实际控制人黄伟兴先生为父子关系。黄斌先生不存在《公司法》第 146条、《公司章程》等规定的不得任职之情形，不存在被中国证监会确定的市场禁入者且禁入尚未解除的情形，最近三年不存在被中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的其他情况，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。
证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2019-064
北京康斯特仪表科技股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康斯特”）于2019年10月 18日以电子邮件、传真等形式通知了全体董事，召开第四届董事会第十六次会议。会议于 2019年 10月 28日以现场和通讯的方式在公司会议室召开，会议应参会的董事8人，其中独立董事3人；实际参会的董事8人（其中董事赵明坚先生、独立董事冯文先生、独立董事钟节平先生及独立董事郭蕙宾先生以通讯方式出席会议）。会议由董事长姜维利先生主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议的全体董事表决，形成决议如下：
二、董事会会议审议情况
经出席会议的全体董事表决，形成决议如下：
1.审议通过了《北京康斯特仪表科技股份有限公司2019年第三季度报告》经审议，董事会一致认为：《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2019年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意公司按相关规定进行信息披露。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
重点对公司三季度内部审计工作进度、质量及发现的问题等进行阐述及建议。符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
1.北京康斯特仪表科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京康斯特仪表科技股份有限公司董事会
证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2016-023杭州微光电子股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1183号文核准，杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,472万股，并于2016年6月22日在深圳证券交易所上市。本次公开发行股票完成后，公司总股本由4,416万股增加至5,888万股。
根据股东大会的授权，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于修改<公司章程（草案）>及办理工商变更登记的议案》，具体内容详见 2016年 7月19日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州微光电子股份有限公司第三届董事会第五次决议公告》（公告编号：2016-012）。
公司办理完成了上述事项相关的工商变更登记手续，并于 2016年 7月 29日取得了浙江省工商行政管理局颁发的《营业执照》。
一、本次工商变更登记的主要事项
1、公司类型由“股份有限公司（未上市）”变更为“股份有限公司（上市）；
2、注册资本由“肆仟肆佰壹拾陆万元整”变更为“伍仟捌佰捌拾捌万元整”。
除上述变更外，营业执照其他内容无变化。
二、新取得营业执照的基本信息
1、统一社会信用代码：91330100143050988A
2、名称：杭州微光电子股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市）
4、住所：杭州市余杭经济开发区兴中路365号
5、法定代表人：何平
6、注册资本：伍仟捌佰捌拾捌万元整
7、成立日期：2009年11月25日
8、营业期限：2009年11月25日至2029年11月24日
9、经营范围：生产：微电机、风机、控制电器（上述经营范围在批准的有效期内方可经营）；货物、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目在取得许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
杭州微光电子股份有限公司董事会
二零一六年七月二十九日
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司独立董事
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的评估机构的
独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性的
独立意见
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司(以下简称“公司”)拟向印叶君、田国辉、肖丹发行股份及支付现金购买其合计持有的深圳市巨能伟业技术有限公司(以下简称“巨能伟业”)100%的股权，并同时向不超过5名特定投资者非公开发行股
份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，就本次交易中评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性的意见事项发表以下独立意见：
公司聘请的北京天健兴业资产评估有限公司具有证券期货相关业务资格，评估机构及经办评估师与公司、交易对方及标的资产均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系，评估机构具有独立性。
评估机构对标的资产进行评估的过程所采用的假设前提参照了国家相关法律、法规，综合考虑了市场评估过程中通用的惯例或准则，其假设符合标的资产的实际情况，假设前提合理。
评估机构在评估方法选取方面，综合考虑了标的资产行业特点和资产的实际状况，评估方法选择恰当、合理；预期未来收入增长幅度、折现率等重要评估参数取值合理，评估结果公允合理。
本次交易公司拟购买标的资产的交易价格以评估值为依据协商确定，具有公允性、合理性，不会损害公司及其股东、特别是中小股东的利益。
特此意见。
（本页无正文，为《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
乔吉海 高爱好 李守林
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2019-091美年大健康产业控股股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 29日召开的第七届董事会第二次（临时）会议和2018年11月15日召开的2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购部分社会公众股份预案的议案》。2018年 11月 29日，公司披露了《回购股份报告书》。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司于2019年5月15日、2019年6月3日召开了第七届董事会第七次（临时）会议、2019年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司股份回购实施期限延期的议案》，同意公司股份回购实施期限延期 6个月，延长至 2019年 11月15日止，即回购实施期限自2018年11月15日起至2019年 11月15日止。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司实施回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将回购股份情况公告如下：
1、截至 2019年 7月 31日，公司回购股份数量为 23,697,305股，占公司总股本的0.633%，其中最高成交价为 15.48元/股1，最低成交价为 9.67元/股，合计支付的总金额为299,114,798.08元（不含交易费用）。
2、根据《回购股份报告书》的回购方案：
“回购价格不超过人民币 17元/股，实际回购价格由公司董事会视公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。
如公司在回购股份期内实施了送红股、资本公积转增股本、现金分红、配股及其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。”
公司 2018年度利润分配方案于 2019年 7月 10日实施完毕，本次利润分配涉及现金分红、资本公积转增股本的除权除息事项，因此，公司回购股份的价格上限将进行调整。自2019年7月10日起，公司回购股份的价格上限由不超过人民币 17元/股调整为不超过人民币 14.13元/股，即（17元/股－0.052888）÷1.199007≈14.13元/股。
公司回购股份实施过程符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七、十八、十九条的相关规定，公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合相关法律法规的要求和公司本次实施回购股份的方案。
自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股份成交量之和4,857.52万股的25%。
公司后续将根据市场情况及资金安排情况继续实施回购计划。回购期间，公司将根据相关法律、法规和规范性文件严格履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司董事会
二0一九年八月一日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2018-050
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于签订合肥市望塘污水处理厂改建工程 DBO项目合同的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2018年3月6日在巨潮资讯网上披露了《关于收到中标通知书的公告》（公告编号：2018-031），本公司为合肥市望塘污水处理厂改建工程DBO项目的中标人。近日，项目招标方合肥市排水管理办公室与本公司及陕西建工安装集团有限公司就项
目具体内容签订了《合肥市望塘污水处理厂改建工程DBO项目设计-建造合同》、《合肥市望塘污水处理厂改建工程DBO项目运营服务合同》，现将有关情况公告如下：
一、项目概况
合肥市望塘污水处理厂位于潜山路和清溪路交口东南角，已建成规模为 18万立方米/日,目前已基本处于满负荷运行状态，出水执行《国家城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。按照《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/2710-2016）规定，望塘污水处理厂需尽快实施提标改造。经市政府批准，望塘污水处理厂改建工程采用DBO模式建设。通过公开招标，选择具有较强的技术实力和污水厂建设运营经验的承包人，负责望塘污水处理厂改建工程的设计、建设，并在运营期内负责污水处理厂项目设施的运营和维护，提供污水处理服务。政府方负责项目建设投资和污水处理服务费支付，产权归政府方所有。提标改造后项目规模为20万立方米/日,出水水质在稳定达到《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/2710-2016）（适用于新建城镇污水处理厂I类，该标准中未规定的其他污染物执行GB18918-2002中的一级A标准）标准的基础上，总磷、总氮、氨氮、
化学需氧量、生化需氧量5项主要指标浓度值分别不高于0.3、5、1.5、30、6mg/L。
公司（牵头方）与陕西建工安装集团有限公司作为联合体中标本项目，由公司负责本项目的设计、设备供货以及污水厂调试、试运行、正式运营等工作；根据公司与陕西建工签署的《联合体协议》，公司负责该项目的工程量约为 1.4亿元。
项目中标价：工程建设费181,780,172.62元；中标污水处理单价0.617元/
立方米。运营期为自《运营服务合同》签署生效日起五年。
二、合同签订情况和主要内容
1、合同主体
甲方：合肥市排水管理办公室（甲方为合肥市城乡建设委员会的下属事业单位）
乙方：安徽国祯环保节能科技股份有限公司、陕西建工安装集团有限公司
2、服务要求
本项目采用DBO方式实施，承包人负责改建工程的设计、建设，以及污水处理厂的运营维护。承包人应对工程设计质量负责，确保稳定达到技术规范和合同确定的污水处理厂出水水质、除臭降噪等相关标准要求。
本项目政府方负责完成的前期工作包括：（1）项目立项；（2）环境影响评价报告编制及批复；（3）节能评估报告的编制及批复；（4）污水厂用电增容申请；
（5）DBO咨询顾问的聘请；（6）专项法律顾问的聘请；（7）初步设计及其报批；
（8）委托监理单位。上述前期工作中第（4）项污水厂用电增容的相关费用由承包人承担，费用包含在工程建设费报价中，其余七项前期工作产生的费用由政府方承担，不包含在投标报价中。
本项目仅允许在氧化沟改造、深度处理（含高效沉淀）改造进行方案优化，并根据优化方案对相应的供配电系统及自动控制系统进行调整，满足污水处理厂的运行要求。
3、承包人应于《设计-建造合同》正式签署生效后十二个月内完成工程建设并通过试运行和环保验收。
后无息付清。
5、运营维护
运营期内，承包人负责按照谨慎运行惯例、适用法律和合同约定运营、管理、维护项目设施（包括厂外的供电供水设施的专用部分），提供污水处理服务，包括生产运营、水量计量、水质化验、生产材料药剂采购、人员培训等，满足合同要求的运营。本项目运营期为自《运营服务合同》签署生效日起五年。
从《运营服务合同》签署生效日起至提标改造工程结束并正式商业运行前一日止的期间，污水处理价格按照现行望塘污水处理厂委托运营价格（0.3240元/立方米）执行；从改建工程结束并正式商业运行日起，污水处理价格按中标污水处理价格执行。本项目不设定基本水量。污水处理服务费按实际处理水量，按合同规定计算。污水处理服务费按月结算、次月核拨。
6、改扩建后出水标准
从改建工程开始商业运行日起至运营期结束，出水水质在稳定达到《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/2710-2016）（适用于新建城镇污水处理厂I类，该标准中未规定的其他污染物执行GB18918-2002中的一级A标准）标准的基础上，总磷、总氮、氨氮、化学需氧量、生化需氧量5项主要指标浓度值分别不高于0.3、5、1.5、30、6mg/L。出水水质中的主要污染物应满足下表要求：
||||||||||
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|项目|CODcr|BOD5|SS|TN|NH -N3|TP|pH|粪大肠杆菌群|
|出水水质|≤30①|≤6|≤10|≤5②|≤1.5|≤0.3|6-9③|≤1000个/L|

三、合同对上市公司的影响
本合同总金额为18,178.02万元，公司负责该项目的工程量约为1.4亿元，如顺利履行，将增加公司本年度的销售收入及利润。项目运营期五年，运营期年运营收入约为4440万元，对公司未来经营业绩产生积极影响。
四、合同风险提示
司在短期内承担较大资金压力的风险。
2、合同存在因自然灾害、社会性突发事件等不可抗力及因国家法律法规及政策层面的变化、运营风险等可能导致合同的顺利履行的风险。
五、备查文件
1、《合肥市望塘污水处理厂改建工程DBO项目设计-建造合同》
2、《合肥市望塘污水处理厂改建工程DBO项目运营服务合同》
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一八年四月九日
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2017-12安徽中鼎密封件股份有限公司
第六届董事会第二十二会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于 2017年 2月 9日以通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长夏鼎湖召集。经与会董事认真审议，通过了以下议案：
《关于为中鼎（香港）有限公司提供担保的议案》
详见同日公告的《关于增加 2017年第一次临时股东大会临时提案的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告
安徽中鼎密封件股份有限公司董事会