Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2016-079西安宝德自动化股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月19日接到公司控股股东、实际控制人邢连鲜女士的通知，获悉邢连鲜女士已于2016年12月16日将其所持有的本公司部分高管锁定股股份3,500,000股解除了质押。
具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|邢连鲜|是|3,500,000|2015年12月17日|2016年12月16日|长城证券股份有限公司|21.15%|
|合计||3,500,000||||21.15%|

2、股东股份累计被质押的情况
截止2016年12月16日，邢连鲜女士共持有公司股份16,547,875股，占公司总股本的5.23%。
邢连鲜女士累计质押的股份总数为0股，占其持有公司股份总数的0.00%，占公司总股本的0.00%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细（2016年12月15日数据）。
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细（2016年12月16日数据）。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会二〇一六年十二月十九日
证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2018-062
武汉华中数控股份有限公司
关于拟对公司控股子公司减资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 20日召开了公司第十届董事会 2018年度第四次临时会议，审议通过了《关于对公司控股子公司减资的议案》，同意拟对公司控股子公司武汉智能控制工业技术研究院有限公司（以下简称“工研院”）进行减资，公司本次减资金额为15,000万元，武汉临空港投资集团有限公司（以下简称“临空投”）减资金额为15,000万元，本次减资后，工研院将成为公司全资子公司，工研院注册资本将由 35,000万元变为5,000万元。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易不构成关联交易。本事项尚须通过东西湖区国资管理部门的备案审批，本事项尚须提交公司股东大会审议。
一、减资情况概述
公司于2016年投资设立了工研院。工研院注册资本35,000万元，其中，公司拟以知识产权方式认缴 15,000万元，实物资产认缴 3,000万元，现金认缴 2,000万元，以上合计认缴出资 20,000万元，占比57.14%；临空投拟以现金方式出资15,000万元，占比42.86%。
截至本公告日，工研院实缴注册资本 12,000万元，其中，公司、临空投分别以现金方式实缴注册资本2,000万元与10,000万元。
1、临空投减资情况
截至本议案日，临空投对工研院的认缴金额为 15,000万元，实缴金额为10,000万元，临空投本次减资15,000万元后将完全退出工研院。
2、公司减资情况
临空投减资后，工研院将成为公司的全资子公司，结合实际情况，公司拟对认缴的15,000万元无形资产进行减资，减资后公司认缴资本将变为5,000万元。
本次减资后工研院注册资本将由 35,000万元变为 5,000万元。本次减资前后，工研院注册资本变化情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|减资前||减资后||
|||认缴出资额/万元|占比|认缴出资额/万元|占比|
|1|华中数控|20,000|57.14%|5,000|100%|
|2|临空投|15,000|42.86%|0|0|
|注册资本合计||35,000 万元||5,000 万元||

二、武汉智能控制工业技术研究院有限公司情况简介
1、出资与经营情况
工研院成立于2016年7月12日，注册资本3.5亿元，为公司控股子公司，公司占比57.14%。截至本公告日，工研院实缴注册资本12,000万元，其中，公司、临空投分别以现金方式实缴注册资本2,000万元与10,000万元。
工研院经营范围为机电一体化产品、自动化生产装备、自动控制设备、驱动装置、计算机软件、机电设备及系统集成、电子产品、电动汽车零部件的研发、生产、销售及售后服务；电动汽车整车的销售；自营或代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定或禁止的除外）；企业管理咨询。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
2、经营与财务情况
截至2017年12月31日，工研院总资产为12,500.30万元，净资产11, 764.80万元；2017年度营业收入为0万元，营业利润为-109.15万元，净利润为 12.27万元；
截至 2018年 3月 31日，工研院总资产为 11,942.28万元，净资产为11,364.01万元；2018年1-3月营业收入为35.90万元,营业利润为-401.19万元，净利润为-400.79万元。(2018年数据为未经审计数据)
三、武汉临空港投资集团有限公司情况简介
武汉临空港投资集团有限公司成立于2014年3月24日，注册资本5亿元，是武汉市东西湖区政府独资的投资平台企业，隶属东西湖区国有资产监督管理办公室，主要职责是推进临空港区的经济开发。
临空投经营范围有工程建设与施工，投资与资产管理，物业经营与租赁，对
高新技术产业、节能环保产业、文化与旅游、基础设施以及其他政策性建设项目
投资，土地开发及整理，园区建设，房地产开发业务，广告设计制作、发布。
临空投与公司不存在关联关系。
四、资产评估情况
根据湖北众联资产评估有限公司出具的众联评报字（2018）第【1092】号评估报告，截止 2017年 12月 31日，工研院评估后的股东全部权益为 11,910.06万元，评估增值13.01万元，增值率0.11%。根据评估结果，临空投实缴10,000万元注册资本对应的评估价值为9,925.05万元。
根据评估结果，经协商，本次临空投对工研院实缴的 10,000万元出资作价10,000万元。为继续支持工研院发展，临空投本次10,000万元减资金额将以借款方式提供给工研院使用，借款期限三年，借款期满后将由工研院退还临空投。
临空投未缴纳的 5,000万元现金出资，以及公司未缴纳的 15,000万元无形资产出资，一并在工商部门核减。
五、减资的目的及对公司的影响
工研院成立以来，在研发与产品等方面取得了积极进展，近2年来，工研院开发了三类5款轻量化商用车整车，6款汽车电气电子系统，其中三款车型已经和整车厂合作进行了公告，具备生产销售条件，以上整车和关键系统具有明显的技术先进性。通过发展，工研院获得武汉东西湖区的认可与支持，于 2017年末获得科技成果转化及企业孵化转型资金2,000万元的支持。
当前临空投已阶段性完成了项目孵化，为支持工研院产业化发展，引进市场化的机制体制，临空投拟以减资方式退出在工研院的投资，临空投退出后，工研院将变为公司全资子公司。为继续支持工研院的发展，临空投减资退出应得资金将以借款方式提供给工研院使用，借款金额1亿元，借款期限三年，借款利率为人民银行对外公布的同期贷款基准利率，公司对工研院的偿还责任向临空投提供担保，相关借款与担保情况详见《关于拟对子公司借款提供担保的公告》。
本次减资后，工研院仍将作为公司“一核三体”发展战略中新能源汽车板块的根据地和创新中心，其将主要开展轻量化新能源汽车及关键零部件的创新、产品开发，其作为公司“一核三体”重要载体的定位不变，本次减资后，工研院将成为公司的全资子公司，有利于公司以市场化机制体制，通过知识产权出资、自主孵化、成立销售公司等方式推进产业化的发展，公司将继续按照“一核三体”
的战略布局，继续推进公司新能源汽车电动化、轻量化、智能化的发展。
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司董事会二〇一八年七月二十三日
证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2014-044青海盐湖工业股份有限公司
关于向控股子公司青海盐湖镁业有限公司提供财务资助的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青海盐湖镁业有限公司（以下简称“盐湖镁业”）是青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司。盐湖镁业负责建设金属镁一体化项目，由于盐湖镁业尚处于建设期、未投产试车，不能产生相应的流动资金，盐湖镁业不具备大额银团贷款的主体资格，为了保证项目建设所需资金，公司拟向盐湖镁业提供财务资助不超过 56.3亿元，具体情况如下：
一、盐湖镁业财务资助概述
金属镁一体化项目初始概算总投资 198亿元，经公司五届九次董事会及2012年第二次临时股东大会审议通过，概算总投资调整为 279亿元，根据公司与银团达成的意见，金属镁一体化项目自有资金必须达到30%，银团才可提供70%的贷款给本公司。公司从银团取得贷款后再向盐湖镁业提供财务资助。至目前盐湖镁业经公司股东大会审议通过注册资本金为 83.7亿元，公司已提供财务资助 139亿元，因此，本次需提供财务资助不超过 56.3亿元（总投资概算 279亿元-自有资金 83.7亿元-前期财务资助 139亿元）。
本次提供财务资助事项经公司六届董事会第三次会议审议通过，并需经公司股东大会审议通过。
盐湖镁业其他 13家股东，由于自身情况，无法提供财务资助，已将其持有的盐湖镁业股权质押给本公司，本次财务资助由本公司提供。
二、接收财务资助对象的基本情况
1、注册地址：青海省格尔木市黄河路 28号
2、法定代表人：侯军
3、注册资本：人民币 600,000万元
4、股权结构表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（元）|持股比例（%）|出资方式|
|1|青海盐湖工业股份有限公司|7,825,992,000.00|93.5005|货币、实物|
|2|宁波德邦大桥投资有限公司|279,000,000.00|3.3333|货币|
|3|北京中技天创投资有限公司|30,000,000.00|0.3584|货币|
|4|上海镁泰实业有限公司|66,000,000.00|0.7885|货币|
|5|山西易联投资有限公司|36,000,000.00|0.4301|货币|
|6|广东西域投资管理有限公司|50,000,000.00|0.5974|货币|
|7|陕西富田农资有限公司|30,000,000.00|0.3584|货币|
|8|浙江海虹控股集团有限公司|12,600,000.00|0.1505|货币|
|9|青岛乾恒投资有限公司|19,998,000.00|0.2389|货币|
|10|青海嘉通伟业工贸有限公司|7,440,000.00|0.0889|货币|
|11|宁夏银都科技有限公司|4,000,000.00|0.0478|货币|
|12|上海华东理工科技园有限公司|3,000,000.00|0.0358|货币|
|13|上海科茂矿产资源综合利用研发|3,000,000.00|0.0358|货币|
|14|上海华理资产中经心营 有限公司|2,970,000.00|0.0355|货币|
|合计||8,370,000,000.0|100||

注：盐湖镁业公司目前注册资本为06 0亿元，待各股东出资额全部
到位之后，盐湖镁业再进行营业执照的变更。
5、成立时间：2004年 3月 16日
6、经营范围：金属镁、纯碱、氯化钙、聚氯乙烯、聚丙烯、焦炭（根据政府通告，煤炭现货交易至北郊煤炭市场经营）、焦粉（根据政府通告，煤炭现货交易至北郊煤炭市场经营）、镁系列产品的研究开发、销售。
7、主要财务指标：
||||
|-|-|-|
|项 目|2013 年 12 月 31 日|2014 年 3 月 31 日|
|资产总额|1,945,623.74|2,158,746.15|
|负债总额|1,350,169.89|1,563,632.69|
|净资产|595,453.85|595,113.46|

8、盐湖镁业公司股东中没有人担任本公司的董事监事高级管理人员的职务。
9、盐湖镁业公司其他股东与本公司无关联关系。
三、协议的主要内容：
财务资助方是青海盐湖工业股份有限公司（以下简称甲方），接受财务资助方青海盐湖镁业有限公司（以下简称乙方）。
甲方同意对乙方为进行项目建设提供财务资助，提供财务资助的方式：甲方通过银团贷款，所借款项直接对乙方提供财务资助，金额不超过 56.3亿元，财务资助资金用于项目建设，由乙方偿还贷款本金和利息及相关费用（包括但不限于贷款利息、手续费、违约金等），
不再另行收取资金占用费。
甲方对本协议项下借款的使用享有知情权及监督权，乙方保证依法积极地配合甲方行使知情权及监督权。
乙方承诺按照诚实信用的原则将甲方所担保的借款全部用于项目建设，不得用于其他事务。乙方承诺将严格按照本协议以及甲方与银行等金融机构借款合同之约定履行还本付息之义务。
本协议自甲方股东大会通过后生效。
四、风险控制及董事会意见
盐湖镁业正处于项目建设关键时期，因盐湖镁业不具备大额银团贷款的主体，故公司申请贷款后用于向镁业公司提供财务资助。此次贷款并提供财务资助不会增加合并报表的资产及负债总额，但若金属镁一体化项目不能按时归还债务，则会加重公司财务负担。镁资源是公司的优势资源，金属镁一体化项目的实施可以带动氯、钠、煤、石灰石等多种资源综合开发，在盐湖地区构筑完整的循环经济产业链。
项目建设符合柴达木盆地循环经济产业发展规划和盐湖股份的发展战略；从盐湖镁业发展角度看金属镁一体化项目盈利前景较好，生产技术先进，董事会认为对从可研报告看盐湖镁业公司未来具备较强的偿还能力，对盐湖镁业提供财务资助风险是可控的。
五、独立董事意见
根据公司具体运营情况，在不影响自身正常经营的情况下，公司通过申请银行贷款向盐湖镁业提供财务资助，对保证被资助对象项目建设起到促进作用，资金占用费利率以银行同期贷款利率为准，不存在损害公司和中小股东的利益的情况，盐湖镁业其他股东本次未提供
财务资助，其持有盐湖镁业的股权已质押给了公司。因此，本次财务资助程序合法、合规，并采取了必要的风险防范措施，总体风险可控。
六、公司累计提供财务资助的情况
截止公告日，公司累计对外提供财务资助金额210.65亿元，（其中对盐湖镁业提供财务资助139亿元，对间接控股子公司青海盐湖海虹化工股份有限公司提供财务资助9.85亿元，对控股子公司青海盐湖海纳化工有限公司提供财务资助4亿元，对间接控股子公司青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司提供财务资助1.5亿元，本次对盐湖镁业提供财务资助不超过56.3亿元。）
七、备查文件
1、公司六届董事会第三次会议决议；
2、公司六届监事会第三次会议决议。
特此公告。
青海盐湖工业股份有限公司董事会
二〇一四年七月十七日
证券代码： 300216 证券简称：千山药机 公告编号：2018-225湖南千山制药机械股份有限公司
关于 2018年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司 2018年第三季度报告已于 2018年 10月 30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
风险提示:
1、公司董事会秘书、副总经理陈龙晖不能保证季度报告的真实、准确、完整，原因为：本人作为非会计专业人士，对公司 2018年第三季度报告中对乐福地原股东应收业绩补偿款 38,751.60万元全额计提坏账准备变更为按账龄计提坏账准备，按5%的比例计提坏账准备1,937.58万元是否准确不能确定，不能保证季度报告的真实、准确、完整。
2、业绩补偿款坏帐计提重大调整及相关款项回收存在重大不确定性的风险：公司原业绩预告中对应收湖南乐福地医药包材科技有限公司（以下简称“乐福地）原股东2017年度业绩补偿款全额计提坏账准备。
由于业绩预告发布后原乐福地25名应付业绩补偿款股东中的16名股东出具了承诺函，对具体的偿还业绩补偿款的方式、还款来源及偿还时间进行了承诺，邓铁山等14人承诺：将以现金于2018年12月31日之前偿还30%，未偿还部分，以股票作抵押于 2018年 12月 31日之前办理完抵押手续，于 2020年 12月 31日之前偿还余款。另刘华山承诺：本人及王敏的业绩补偿款将以追偿其本人的债权偿还业绩补偿款，于 2020年 12月 31日之前偿还余款。公司对未作出承诺的其它原乐福地股东新疆海捷康健股权投资合伙企业（有限合伙）等9名股东提起诉讼，公司已收到法院的受理通知书。
鉴于上述情况本报告按5%对业绩补偿款计提坏帐准备，最终以年审会计师的审定为准。业绩补偿款的回收情况要视乐福地原股东承诺是否得到了切实履行、诉讼的判决情况及判决的执行情况，目前回收结果具有不确定性。
3、公司股票存在暂停上市的风险：若公司2018年末无法按乐福地原股东的还款承诺收回业绩补偿款或取得还款保障，有可能导致 2018年末公司净资产为负，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1条第（三）项“最近一个会计年度的财务会计报告显示当年年末经审计净资产为负，深圳证券交易所可以决定暂停其股票上市”的规定，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
2018年10月28日，湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2018年第三季度报告全文的议案》。公司 2018年第三季度报告全文于 2018年 10月 30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn上披露，敬请投资者查阅。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司
董事会
二○一八年十月二十九日
深圳市雷柏科技股份有限公司
独立董事对关于续聘审计机构发表的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《深圳雷柏科技股份有限公司公司章程》等有关规定，深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“公司”）事前向我们提交了第三届董事会第十一次临时会议《关于续聘 2018年度财务审计机构的议案》，作为公司独立董事，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，在认真审阅了有关资料后，发表事前认可意见如下：
经审查瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在前期担任公司财务审计机构期间，勤勉尽责、细致严谨，我们认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）能胜任公司2018年度审计工作，同意续聘其作为公司2018年度财务审计机构并将此事项提交公司第三届董事会第十一次临时会议审议。
独立董事：冯东李勉
证券代码：300128 证券简称：锦富新材 公告编号：2016-054苏州锦富新材料股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
⑴苏州锦富新材料股份有限公司（以下简称：公司或锦富新材）于 2016年5月22日与CLEARink DisplayInc.（以下简称：CLEARink）签署了《苏州锦富新材料股份有限公司与CLEARink DisplayInc.关于设立合资公司之合资经营合同》。
⑵本次设立的合资公司（合资公司的名称及注册地址待定，以下简称：合资公司或标的公司）投资总额为142万美元，注册资本为100万美元，其中，锦富新材对标的公司的出资总额为60万美元，持有标的公司60%的股权，CLEARink对标的公司的出资总额为40万美元，持有标的公司40%的股权。
⑶根据《公司章程》的规定，本次投资无须经公司董事会、股东大会审核。
⑷公司本次对外投资的资金来源为自有资金。本次交易不构成公司的关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方介绍
⑴CLEARink主要情况
|||
|-|-|
||CLEARink Display Inc.|
|名称||
||4655 Old Ironsides Dr Ste 130, Santa Clara, CA 95054|
|住所||
||Frank Christiaens|
|董事长||
||有限责任公司|
|公司类型||
||201222210219|
|公司编号||

||
|-|
|成立日期|

CLEARink系锦富新材之参股公司，2015年10月28日，锦富新材全资子公司香港赫欧电子有限公司与CLEARink签署股权投资协议，香港赫欧向CLEARink增资
300万美元，取得CLEARink10.8%的股权。
CLEARink主要从事一种新型反射型显示屏的研究与开发，该产品可广泛应用于电子标签、手机背壳、可穿戴电子产品、智能手机、电子书和户外显示牌等。
与现有市售的反射型显示屏产品相比，CLEARink所研究开发中的产品具有高辉度、高刷屏率和可以实现动态全彩色效果等优点；与 LCD产品相比，CLEARink产品的特点是省电、无蓝光且制造成本更低。其中省电的优点可以使其应用产品的续航能力更长，而无蓝光产生则可以更好地保护用户的眼睛不受蓝光的潜在伤害。
三、标的公司基本情况
⑴标的公司名称
上海某某电子显示技术有限公司（以工商批复为准）
⑵标的公司注册资本
100万美元
⑶标的公司注册地址
上海市
⑷标的公司经营范围
电子货架标签、手机显示屏背壳、电子书包及其他电子产品的研发、设计和销售；电子货架标签、手机显示屏背壳、电子书包产品、其他电子产品及其原材料零配件的批发、进出口业务(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理)；电子科技、电子产品软硬件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术许可。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。（最终的经营范围受限于商务部和工商局的核准）
四、合同的主要内容
⑴合作内容：锦富新材与CLEARink根据互惠互利的原则，根据相关法律法
规的规定，拟在上海市共同投资设立一家中外合资公司，合资公司将利用CLEARink的新型显示技术进行电子货架标签、手机背壳以及电子书包等产品的研发、生产与销售。
⑵认缴出资：标的公司投资总额为142万美元。注册资本为100万美元，其中，锦富新材出资60万美元，持有标的公司60%的股权，CLEARink出资40万美元，持有标的公司40%的股权。
⑶标的公司董事会、监事和管理人员的组成安排：标的公司董事会由五名董事组成，其中，锦富新材委派三名，CLEARink委派两名，董事长从锦富委派的董事中选任并任标的公司法定代表人；合资公司不设监事会，设一名监事，监事由锦富新材提名，由双方共同委派。总经理及销售副总经理由锦富新材提名，技术副总经理和财务总监由CLEARink提名。
⑷协议生效：本协议经各方签字或盖章并经各方权力机构批准后生效。
五、投资目的、对公司的影响以及存在的风险
⑴投资目的及对公司的影响
鉴于CLEARINK的新型反射型显示屏技术与公司的发展模组战略具有高度的相关性，一旦相关技术的产品实现了商业化，公司将借助这些差异化的显示模组产品提高市场竞争力，给公司带来更多的市场机会。
合资公司尚处于筹建期，工作的重点是产品研发与市场开发，预计短期内尚不能形成产品销售收入。
⑵存在的风险
由于新产品的开发与量产受多种因素的影响，合资公司新产品的量产时间具有不确定性。此外，合资公司也面临市场变化及经营管理的风险。
公司将根据投资项目的后续进展情况履行相关的程序与信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
2、相关各方工商登记资料。
特此公告。
苏州锦富新材料股份有限公司二○一六年五月二十三日
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2016/第006号
宜宾五粮液股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾五粮液股份有限公司第五届董事会第十五次会议于 2016年 4月 1-8日期间以传阅和通讯方式对《关于增补独立董事的议案》进行审议表决，应参加审议表决的董事 6人，实际参与审议表决董事 6人，审议表决情况为：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。
经公司董事会提名委员会审核同意和公司第五届董事会第十五次会议决议，提议增补周友苏先生（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会任期一致。公司独立董事已就本次增补独立董事事项出具了独立意见（详见专项公告）。
根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关规定，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批，股东大会召开时间另行通知。独立董事候选人履历等相关信息将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）公示，公示期为三个交易日，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话、邮箱等方式反馈意见。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会 2016年 4月 12日
简 历
周友苏先生，62岁（1953年 11月出生），现任四川省社会科学院研究员、教授、民商法学科首席专家，享受国务院特殊津贴专家，四川省学术技术带头人，中国商法学研究会副会长、中国证券法学研究会副会长、四川省法学会商法学研究会会长、成都市人民政府法律顾问。担任过五粮液、新希望、三泰电子等多家国内上市公司的独立董事，目前为四川省上市公司协会独立董事委员会主任。
未受过中国证监会及其有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，未持有五粮液股票。
证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2019-015
中科创达软件股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2、预计的业绩：同向上升
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：23.79% - 39.59%|盈利：3796.76万元|
||盈利：4700万元–5300万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司营业收入较上年同期增长约20%，其中，随着市场份额的进一步扩大，智能汽车业务收入快速增加；
2、报告期内，公司智能硬件业务毛利率较上年增长约50%；
3、报告期内，公司非经常性损益对净利润的影响金额约为1000万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2019年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
中科创达软件股份有限公司董事会
证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号: 2018-130成都富森美家居股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、增持计划和增持进展情况
2018年 6月 21日，成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东、实际控制人刘兵先生《关于增持公司股份计划告知函》，计划自 2018年 6月 21日起 12个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份，拟累计所用资金不低于人民币10,000万元，累计增持比例不超过本公司已发行股份的2%。具体内容详见公司于2018年6月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司控股股东、实际控制人拟增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-050）。
2018年6月22日至11月23日，公司控股股东、实际控制人刘兵先生通过深圳证券交易所证券系统累计增持了公司股份2,931,703股，具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司控股股东、实际控制人首次增持公司股份的公告》（公告编号：2018-051）和《关于公司控股股东、实际控制人增持公司股份的进展公告》（公告编号：2018-052、2018-058、2018-060、2018-061、2018-062、2018-064、2018-065、2018-079、2018-080、2018-081、2018-082、2018-086、2018-087、2018-091、2018-114、2018-115、2018-126、2018-127、2018-128）。
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|-|
|二、本次增持情况说明|
|2018年11月30日，公司收到公司控股股东、实际控制人刘兵先生通知，|
|基于对公司价值的认可，同时为提升投资者信心，切实维护中小股东利益和资本|

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|-|
|市场稳定，刘兵先生以个人自有资金于 2018年11月27日通过深圳证券交易所|
|证券系统增持了公司股份，现将有关情况公告如下：|
|1、本次增持情况|

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|增持人|职务|增持方式|增持日期|增持股数（万股）|增持均价（元/股）|增持金额（万元）|占总股本比例（%）|
|刘兵|董事长|集中竞价|2018年11月27日|8.45|21.60|182.56|0.0190|

2、本次增持前后持股变化情况
本次增持前，刘兵先生直接持有公司股份191,110,903股，占公司总股本的42.94%。本次增持后，刘兵先生直接持有公司股份 191,195,403股，占公司总股本的42.96%。
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|-|
|三、累计增持情况|
|刘兵先生自2018年6月21 日起已累计增持公司股份3,016,203 股，占公司|
|总股本的0.68%，累计增持金额共计 7,486.81万元。|
|四、后续增持计划|
|基于对公司价值的认可和对公司未来前景的信心，本次增持后，刘兵先生将|
|按照公司于2018年6月22日披露的增持计划，继续增持公司股份。|
|五、其他事项|
|1、刘兵先生承诺：将严格按相关照法律、法规、部门规章及深圳证券交易|
|所业务规则的有关规定执行，在增持期间、增持计划完成后6 个月内及法定期限|
|内不减持所持有的公司股份。|
|2、本次增持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证|
|券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等|
|法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则有关规定。|
|3、本次增持计划不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致|
|公司股权分布不具备上市条件。|
|4、公司将持续关注刘兵先生增持本公司股份的有关情况，并依据相关规定|
|及时披露。|

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|特此公告。|

成都富森美家居股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月三十日
证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2017-057探路者控股集团股份有限公司
关于第三届董事会、监事会延期换届的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会的任期将于2017年9月29日届满，目前公司第四届董事会候选人、监事会候选人的提名工作正在积极筹备中，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司第三届董事会和监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作进程，待相关筹备工作完成后，公司将尽快召开相关会议审议换届选举的相关事宜，并及时履行相应的信息披露义务。
在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及全体高级管理人员将依照法律、行政法规和公司章程的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常经营。
特此公告。
探路者控股集团股份公司董事会
证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2019-009北京百华悦邦科技股份有限公司
2018年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年12月31日
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2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升 同向下降
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|项 目|本报告期（2018 年 1月 1日至 2018年 12月 31 日）|上年同期|
|归属于公司股东的净利润|比上年同期下降：31.17% - 19.06%|盈利：3,963.52万元|
||盈利：2,728.11万元–3,208.21万元||

注：本表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2018年度业绩预计同向下降的主要原因是公司保内维修收入和商品销售及增值服务收入同比下降，以及公司在营销推广方面和信息化技术方面的支出增加。
四、其他相关说明
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|1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。|
|2、具体财务数据以公司披露的 2018年年度报告为准。敬请投资者谨慎决策，|
|注意投资风险。|
|特此公告。|

北京百华悦邦科技股份有限公司
董事会
二○一九年一月二十五日
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2015-146云南沃森生物技术股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
1、2015年10月15日，云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式通知召开2015年第四次临时股东大会。关于召开2015年第四次临时股东大会的提示性公告已于2015年10月27日以公告的方式发出。
2、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开日期和时间：
现场会议召开日期和时间：2015年10月30日（星期五）下午14:00；
网络投票日期和时间：2015年10月29日-2015年10月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年10月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年10月29日下午15:00至2015年10月30日下午15:00期间的任意时间。
4、会议地点：昆明市高新区科园路99号鼎易天城9栋A座17楼公司会议室
5、会议出席情况
（1）出席会议总体情况
出席会议的股东及股东代理人共21人，代表股份464,539,419股，占公司股
份总数的33.0869%，其中单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东 18人，代表股份157,527,153股，占公司股份总数的11.2199%。公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了会议。
（2）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共10人，代表股份464,259,507股，占公司股份总数的33.0669%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东11人，代表股份279,912股，占公司股份总数0.0199％。
6、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长李云春先生主持。
会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
出席会议的股东及股东代理人通过表决，形成如下决议：
1、审议通过了《关于2015年度第一期员工持股计划（草案）及摘要的议案》关联股东李云春、平安大华基金对本议案回避表决。其他非关联股东对本议案进行表决。
表决结果：同意 233,016,201股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份比例的100%；反对0股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份比例的0%；弃权 0股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份比例的0%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意157,527,153股，占出席会议对此议案有表决权的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议对此议案有表决权的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议对此议案有表决权的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2015年度第一期员工持股计划相关事宜的议案》
关联股东李云春、平安大华基金对本议案回避表决。其他非关联股东对本议案进行表决。
表决结果：同意 233,016,201股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份比例的100%；反对0股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份比例的0%；弃权 0股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份比例的0%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意157,527,153股，占出席会议对此议案有表决权的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议对此议案有表决权的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议对此议案有表决权的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
3、审议通过了《关于2015年度第一期员工持股计划管理办法的议案》
关联股东李云春、平安大华基金对本议案回避表决。其他非关联股东对本议案进行表决。
表决结果：同意 233,016,201股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份比例的100%；反对0股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份比例的0%；弃权 0股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份比例的0%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意157,527,153股，占出席会议对此议案有表决权的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议对此议案有表决权的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议对此议案有表决权的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请的北京国枫（深圳）律师事务所律师出席了本次会议并出具如下法
律意见：本所认为，贵公司2015年第四次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司2015年第四次临时股东大会会议决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的《关于云南沃森生物技术股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司
董事会
二〇一五年十月三十日
广发证券股份有限公司
关于河北汇金机电股份有限公司
2013年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|被保荐公司简称：汇金股份|
|保荐代表人姓名：张晋阳|联系电话：010-56571766|
|保荐代表人姓名：褚力川|联系电话：010-56571666|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|不适用（2013年度汇金股份尚未上市,下同）|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|不适用|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|2|
|（2）列席公司董事会次数|2|
|（3）列席公司监事会次数|1|
|5.现场检查情况||

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|（1）现场检查次数|不适用|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|不适用|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|不适用|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|不适用|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|不适用|不适用|

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|-|-|-|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司、股东及相关责任方承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、公司股东关于股份限售安排和自愿锁定的承诺|是|不适用|
|2、公开发行前持股5%以上的股东、董事、高级管理人员及发起人股东的持股意向或减持意向|是|不适用|
|3、公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案（包括：a.公司控股股东、实际控制人、公开发行前持股 5%以上的股东、董事（独立董事除外）、高级管理人员及发起人股东的股份增持计划；b.公司的股份回购计划）|是|不适用|
|4、公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及发起人股东关于招股说明书真实性、准确性、完整性的承诺|是|不适用|
|5、公司控股股东、实际控制人、其他发起人股东及其他担任董事、监事和高级管理人员的股东关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|6、公司、控股股东等相关责任主体未能履行上述承诺的约束措施|是|不适用|

四、其他事项
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|-|-|
|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
[此页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于河北汇金机电股份有限公司2013年度持续督导跟踪报告》之签章页]
保荐代表人签名： ____________ ____________
张晋阳 褚力川
广发证券股份有限公司年 月 日
深圳英飞拓科技股份有限公司内部控制规则落实自查表
证券代码：002528 证券简称：英飞拓内部控制规则落实自查表
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|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由|||
||是||
|审计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审|||
||是||
|计部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委|||
||是||
|员会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事|||
||---|---|
|项进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报|||
|告一次内部审计工作进度、质量以及发现的|是||
|重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提|||
|交年度内部审计工作报告和次一年度内部|是||
|审计工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大|||
||是||
|信息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证|||
|券事务代表负责查看互动易网站上的投资|是||
|者提问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特|||
||是||
|定对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个|是||

深圳英飞拓科技股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|交易日内，是否编制《投资者关系活动记录||
|表》并将该表及活动过程中所使用的演示文||
|稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交||
|所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）||
|刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管||
|理制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信||
||是|
|息依法公开披露前的内幕信息知情人员的||
|登记管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，||
|填写《上市公司内幕信息知情人员档案》并||
||是|
|在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘||
|录，相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事||
|项公告后5个交易日内对内幕信息知情人||
|员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进||
|行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交||
||是|
|易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信||
|息进行交易的，是否进行核实、追究责任，||
|并在2个工作日内将有关情况及处理结果||
|报送深交所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券||
|事务代表及前述人员的配偶买卖本公司股||
||不适用|
|票及其衍生品种前是否以书面方式将其买||
|卖计划通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否||
|对募集资金进行专户存储并及时签订《募集|是|
|资金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资||
|金的使用和存放情况进行一次审计，并对募|是|
|集资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资||
|金投资于持有交易性金融资产和可供出售||
|的金融资产、借予他人、委托理财等财务性||
|投资，未将募集资金用于风险投资、直接或|是|
|者间接投资于以买卖有价证券为主要业务||
|的公司或用于质押、委托贷款以及其他变相||
|改变募集资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动|是|
|资金，未将超募资金永久性用于补充流动资||
|金或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填||
|报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关||
||是|
|联人信息。关联人及其信息发生变化的，公||
|司是否在2个交易日内进行更新。公司报备||
|的关联人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查||
||是|
|阅一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

深圳英飞拓科技股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联||||
|交易的审批权限，制定相应的审议程序，并|是|||
|得以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股||||
|股东、实际控制人及其关联人是否不存在直|是|||
|接、间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事||||
|会关于对外担保事项的审批权限以及违反|是|||
|审批权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、||||
||是|||
|审议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事||||
|会对重大投资的审批权限和审议程序，有关||||
||是|||
|审批权限和审议程序是否符合法律法规和||||
|深交所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、||||
||是|||
|审议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金||||
|期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补||||
||是|||
|充流动资金后十二个月内；（3）将超募资金||||
|永久性用于补充流动资金或归还银行贷款||||
|后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了||||
|《控股股东、实际控制人声明及承诺书》并||||
|报深交所和公司董事会备案。控股股东、实||||
|际控制人发生变化的，新的控股股东、实际|是|||
|控制人是否在其完成变更的一个月内完成||||
|《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的||||
|签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已||||
|签署并及时更新《董事、监事、高级管理人||||
||是|||
|员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会||||
|备案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每||丑建忠|10|
|年利用不少于十天的时间，对公司生产经营||赵晋琳|10|
|状况、管理和内部控制等制度的建设及执行|是|||
|||任德盛|10|
|情况、董事会决议执行情况等进行现场检||||
|查。||雷志斌（离任）|2|
|||王石（离任）|4|

深圳英飞拓科技股份有限公司董事会2015年04月21日