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证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2018-093
南方黑芝麻集团股份有限公司
关于控股股东股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东广西黑五类食品集团有限责任公司（以下简称“黑五类集团”）通知，其将持有公司的部分股票办理了补充质押手续，现将有关情况公告如下：
一、本次股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数（股）|补充质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|累计质押股数|
|黑五类集团|是|500,000|2018.10.16|2019.5.3|海通证券股份有限公司|0.22%|补充质押|102,452,365|
|黑五类集团|是|251,032|2018.10.17|2019.5.3||0.11%|||
|黑五类集团|是|206,902|2018.10.18|2019.5.3||0.09%|||
|黑五类集团|是|6,000,000|2018.10.16|2019.5.7||2.63%|||
|黑五类集团|是|3,115,180|2018.10.17|2019.5.7||1.37%|||
|黑五类集团|是|2,426,889|2018.10.18|2019.5.7||1.06%|||
|合计||12,500,003||||5.48%|||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，黑五类集团所持公司的股份共为 228,061,770股，占公司总股本705,652,572股的32.32%，其中累计质押的股份为 162,035,696股，占公司总股本的22.96%，占其持有本公司股份的71.05%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十月二十三日
股票代码：002509 股票简称：天广中茂 公告编号：2018-097债券代码：112467 债券简称：16天广01
天广中茂股份有限公司
关于股东减持公司股份计划的进展公告（三）
股东深圳市安兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市裕兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市聚兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）及深圳市纳兰凤凰股权投资基金合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年 5月19日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露了《天广中茂股份有限公司关于股东减持公司股份计划的公告》，公司股东深圳市安兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“安兰德”）、深圳市裕兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“裕兰德”）、深圳市聚兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“聚兰德”）、深圳市纳兰凤凰股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“纳兰凤凰”）拟于 2018年 6月 11日起至 2018年 12月 10日止的期间以集中竞价交易或大宗交易的方式合计减持公司股份不超过 45,546,600股（占公司总股本的比例不超过1.8274%）。
2018年 9月14日，公司收到安兰德、裕兰德、聚兰德及纳兰凤凰出具的通知，安兰德及裕兰德于2018年6月11日至2018年9月13日通过深圳证券交易所集中竞价系统累计减持公司股份 32,733,814股，占公司总股本的1.3133%。本次减持后，安兰德、裕兰德、聚兰德及纳兰凤凰合计持有公司股份的比例降至3.7739%，与一致行动人罗伟广及潘奕岑合计持有公司的股份比例降至4.9999%，不再是公司持股5%以上的股东。
信息披露义务人安兰德、裕兰德、聚兰德及纳兰凤凰编制的《简式权益变动报告书》刊登于 2018年9月15日的《证券时报》和巨潮资讯网。现将有关情况公告如下：
一、本次减持计划前股东持股情况：
安兰德、裕兰德、聚兰德、纳兰凤凰、罗伟广及潘奕岑互为一致行动人，合计持有公司157,358,412股股份，占公司总股本的比例为6.3133%。具体持股情况如下：
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|-|-|-|
|持股数量（股）|持股比例|流通股数量（股）|
|56,910,281|2.2833%|37,434,307|
|53,634,425|2.1518%|37,404,307|
|11,533,562|0.4627%|11,533,562|
|4,721,510|0.1894%|4,721,510|
|23,061,773|0.9252%|0|
|7,496,861|0.3008%|7,496,861|
|157,358,412|6.3133%|98,590,547|

二、股东作出的股份限售承诺：
安兰德、裕兰德、聚兰德及纳兰凤凰系公司2015年发行股份购买广州中茂园林建设工程有限公司（以下简称“中茂园林”）及电白中茂生物科技有限公司（以下简称“中茂生物”）100%股权的交易对方，当时其作出承诺：对于其通过本次交易取得的上市公司股份，自股份上市之日起十二个月内不得转让。但是，其持有的中茂园林/中茂生物股权的时间不足十二个月的，则其认购取得的上市公司股份的限售期为三十六个月。
安兰德、裕兰德、聚兰德及纳兰凤凰严格履行上述股份限售承诺，本次减持公司股份的计划未违反其作出的股份限售承诺。
三、股东减持情况：
安兰德减持情况：自2018年6月11日至2018年9月13日，安兰德通过深圳证券交易所集中竞价系统累计减持公司股份17,207,507股，占公司总股本的0.6904%，减持价格区间为2.63-3.47元/股。
裕兰德减持情况：自2018年6月11日至2018年9月13日，裕兰德通过深圳证券交易所集中竞价系统累计减持公司股份15,526,307股，占公司总股本的0.6229%，减持
价格区间为2.63-3.47元/股。
本次权益变动完成前后，安兰德、裕兰德、聚兰德及纳兰凤凰持有天广中茂权益情
况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|本次权益变动前持有天广中茂权益|||||
|持股数量（股）|持股比例|流通股数量（股）|持股数量（股）|持股比例|
|56,910,281|2.2833%|37,434,307|39,702,774|1.5929%|
|53,634,425|2.1518%|37,404,307|38,108,118|1.5289%|
|4,721,510|0.1894%|4,721,510|4,721,510|0.1894%|
|11,533,562|0.4627%|11,533,562|11,533,562|0.4627%|
|126,799,778|5.0872%|91,093,686|94,065,964|3.7739%|

特此公告
天广中茂股份有限公司董事会
二〇一八年九月十四日
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2017-025
债券代码:112095 债券简称:12康盛债
浙江康盛股份有限公司
关于更换董事的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
李迪女士因工作调动原因于2017年4月26日辞去浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）董事职务，其离职后不再担任公司任何职务。为维护董事会的稳定，确保公司重大事务决策工作的正常开展，公司股东常州星河资本管理有限公司和重庆拓洋投资有限公司联合提名林曦女士为公司非独立董事候选人。
2017年4月26日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于更换董事的议案》，提名林曦女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，同时拟兼任公司董事会战略委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员，其任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止，公司独立董事已对更换董事事项发表了同意的独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。林曦女士简历详见附件。
该议案生效后，李迪女士不再担任公司董事及其他职务，林曦女士拟任公司董事。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司董事会对李迪女士在担任公司董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会二〇一七年四月二十六日
附件：简历
林曦：女，中国国籍，无永久境外居留权，1989年 4月出生，硕士学历。
2013年6月至2015年3月，在中国对外经济贸易信托有限公司财富管理中心运营管理部担任运营主管；2015年 3月至 2016年 12月，历任中植投资发展（北京）有限公司投资一部投资经理、投资一部副总经理，现任中植投资发展（北京）有限公司投资一部总经理。
林曦女士未持有本公司股票，在公司大股东常州星河资本管理有限公司和重庆拓洋投资有限公司的关联公司任职，除此外与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在其他关联关系。林曦女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2019）101号债券代码：128020 债券简称：水晶转债
浙江水晶光电科技股份有限公司
关于参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的沟通交流，使广大投资者深入全面地了解浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的经营情况，公司将参加由中国证监会浙江证监局指导、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通促发展理性共成长”辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与公司本次投资
者网上接待日活动。网上互动交流时间为2019年11月5日（星期二）下午15:30-17:00。
届时公司董事长林敏先生、副总经理兼财务总监郑萍女士、副总经理兼董事会秘书熊波先生将采用网络远程方式与投资者进行沟通（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会2019年10月29日
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2016）068号深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告
股东杨阳女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司持股5%以上股东杨阳女士减持公司股份的通知，获悉杨阳女士于2016年07月29日至2016年11月21日，通过深圳证券交易所集中竞价交易系统及大宗交易系统合计减持公司股份460.25万股，占公司总股本的1.55%，本次减持股份的具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|减持股东|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|杨 阳|集中竞价交易|2016年07月29日|30.55|10.25|0.03|
||大宗交易|2016年11月07日|27.78|100.00|0.34|
|||2016年11月18日|28.94|150.00|0.51|
|||2016年11月21日|29.59|200.00|0.67|
|合 计||--|--|460.25|1.55|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|杨阳|合计持有股份|63,796,612|21.5190|59,194,112|19.9665|
||其中：无限售条件股份|102,500|0.0346|2,493,306|0.8410|
||有限售条件股份|63,694,112|21.4844|56,700,806|19.1255|

注1：李长军先生为公司的董事，杨阳女士为李长军先生的配偶。
注2：2016年01月14日，公司董事李长军先生通过杨阳女士的证券账户，以自有资金通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份410,000股。
注3：2016年07月29日，杨阳女士通过深圳证券交易所集中竞价交易系统减持其新增的102,500股无限售条件股份，本次减持均价为30.55元。
注4：2016年10月20日，根据杨阳女士在本次重大资产重组中的承诺履行情况，其所持有的6,993,306股首发后个人类限售股股份解除限售并上市流通（详见公司于2016年10月17日发布的（2016）056号《关于部分限售股份上市流通的提示性公告》）。
二、相关情况说明
1、杨阳女士于2016年07月29日减持102,500股的行为违反了《创业板股票上市规则》以及《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。深圳证券交易所创业板公司管理部于2016年08月10日向董事李长军先生下发了《关于对深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司董事李长军的监管函》。
2、杨阳女士于2016年11月07日、2016年11月18日及2016年11月21日的减持行为未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定。
3、本次减持后，杨阳女士持有公司股份59,194,112股，占公司总股本的19.97%，仍是持有公司股份5%以上的股东。
4、杨阳女士不属于公司控股股东、实际控制人，其本次减持不会导致公司控制权发生变更。
5、关于股份流通限制和自愿锁定的承诺：
杨阳通过本次重大资产重组而认购取得的公司股份，自股份发行结束之日起12个月内不得转让，12个月期满后将按照如下方式分三批解除限售：
（1）第一期股份自股份发行结束之日起满12个月且履行完毕本人其在《盈利预测补偿协议》中2014年度、2015年度的全部业绩补偿义务之日（以发生较晚者为准）起解除限售：
第一期可解锁股份数量=本次重大资产重组中本人认购的公司股份总数
*20%-2014年、2015年度业绩承诺累计应补偿的股份数（可解锁股份数量小于0时按0计算）；
（2）第二期股份自股份发行结束之日起满24个月且履行完毕其在《盈利预测补偿协议》中2016年度的全部业绩补偿义务之日（以发生较晚者为准）起解除限售：
第二期可解锁股份数量=本次重大资产重组中本人认购的公司股份总数*35%-2014、2015、2016年业绩补偿累计应补偿的股份数－第一期可解锁股份数量（可解锁股份数量小于0时按0算）；
（3）第三期股份自股份发行结束之日起满36个月且履行完毕其在《盈利预测补偿协议》中2017年度的全部业绩补偿和资产减值补偿义务之日（以发生较晚者为准）起解除限售：
第三期可解锁股份数量=本次重大资产重组中本人认购的公司股份总数-2014、2015、2016年、2017年业绩补偿和资产减值补偿义务累计应补偿的股份数－第一期可解锁股份数量－第二期可解锁股份数量（可解锁股份数量小于0时按0计算）；
（4）自本次发行的股份登记于杨阳名下之日起30日内，杨阳应配合公司将其通过本次重大资产重组取得的公司股份的50%进行质押，作为其履行《利润补偿协议》中约定的业绩补偿义务和资产减值补偿义务的担保，接受质押的质权人由公司董事会确定；杨阳履行完毕2014年、2015年、2016年、2017年的业绩补偿义务和资产减值补偿义务（若有）后，公司董事会确定的质权人应在10个工作日内办理解除股份质押登记的手续并由杨阳提供必要的协助与配合；董事会确定的质权人应按公司指令行使质权并就此双方签署具有约束力的协议。
（5）除前述锁定期外，如杨阳或李长军担任公司的董事、监事、高级管理人员的，则在杨阳或李长军担任公司的董事、监事、高级管理人员期间，杨阳每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五；并严格履行《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定的关于股份锁定的其他义务。
股份发行结束后，杨阳由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份亦应遵守前述有关锁定期的约定。
截至目前，杨阳女士仍严格履行上述承诺。
6、本次减持股东杨阳女士未披露减持计划，未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。
三、备查文件
1、公司股东杨阳女士出具的《关于减持股份的告知函》；
2、中国登记结算有限责任公司深圳分公司相关股份证明文件；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司董事会
二O一六年十一月二十三日
证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2014-029华兰生物工程股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华兰生物工程股份有限公司2013年年度权益分派方案已获2014年4月28日召开的2013年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本580,914,800股为基数，向全体股东每10股派4.0元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派3.6元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派3.8元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.6元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每10股补缴税款0.2元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年6月19日，除权除息日为：2014年6月20日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年6月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年 6月 20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****430|新乡市华兰生物技术有限公司|
|2|08*****444|新乡市金康生物科技开发有限公司|
|3|08*****010|CYBER CREATOR LIMITED科康有限公司|
|4|08*****408|新乡市世辰生物技术有限公司|
|5|00*****162|安康|
|6|01*****061|范蓓|
|7|00*****791|王启平|
|8|01*****312|潘若文|
|9|01*****487|张宝献|
|10|01*****238|马小伟|
|11|01*****175|谢军民|

五、咨询机构
咨询地址：河南省新乡市华兰大道甲1号 咨询联系人：吕成玉
咨询电话：0373-3559989 传真电话：0373-3559991
特此公告。
华兰生物工程股份有限公司董事会二零一四年六月十三日
证券代码：000910 证券简称：大亚科技 公告编号：2016—037大亚科技股份有限公司
关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会是2016年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第六届董事会2016年第五次临时会议于2016年7月19日召开，审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》、《深交所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2016年8月5日（周五）下午2:00。
（2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间为2016年8月5日交易日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；
通过互联网投票系统开始投票的时间为2016年8月4日下午3:00，结束时间为2016年8月5日下午3:00。
5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日：2016年7月28日。于股权登记日2016年7月28日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）议案名称：审议《关于增补吴谷华先生为公司第六届董事会董事的议案》
（二）特别强调事项：无
（三）披露情况：该议案已由公司第六届董事会 2016年第五次临时会议审议通过，有关本次提案的具体内容刊登在2016年7月20日《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司第六届董事会2016年第五次临时会议决议公告》。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、登记时间：2016年7月29日（上午9:00---12:00、下午2:00---5:00）
3、登记地点：大亚科技股份有限公司董事会办公室
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人姓名：戴柏仙、蒋雯雯
电话号码：0511--86981046
传真号码：0511--86885000
电子邮箱：daibaixian@cndare.com
2、会议费用情况：与会股东食宿及交通费自理。
六、备查文件
大亚科技股份有限公司第六届董事会2016年第五次临时会议决议
大亚科技股份有限公司董事会2016年7月20日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360910。
2、投票简称：大亚投票。
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案 1|关于增补吴谷华先生为公司第六届董事会董事的议案|1.00|

（2）填报表决意见
对于本次股东大会议案（非累积投票议案），填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年8月5日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年8月4日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2016年 8月 5日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席大亚科技股份有限公司 2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东帐户： 委托人持股数量：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托书签发日期： 委托书有效期：
委托人对下述提案的表决意见如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|提案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于增补吴谷华先生为公司第六届董事会董事的议案||||

如果委托人未对上述提案作出具体指示，被委托人是否可以按自己的意思表决：□是 □否
委托人签名（法人股东加盖公章）：
此授权委托书复印有效。
证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2018-044广东超华科技股份有限公司
关于公司及子公司通过高新技术企业认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属全资孙公司梅州泰华电路板有限公司（以下简称“梅州泰华”）、惠州合正电子科技有限公司（以下简称“惠州合正”）分别通过了高新技术企业认定，并于近日收到了广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，其中公司及梅州泰华此次通过认定系原高新技术企业证书有效期满后的重新认定，惠州合正为初次认定为高新技术企业。
本公司高新技术企业证书编号为：GR201744005590，发证时间：2017年12月11日，有效期：三年；
梅州泰华高新技术企业证书编号为：GR201744005649，发证时间：2017年12月11日，有效期：三年；
惠州合正高新技术企业证书编号为：GR201744009732，发证时间：2017年12月11日，有效期：三年。
根据相关规定，公司、梅州泰华及惠州合正自通过高新技术企业复审当年起连续三年内（2017年-2019年）将享受高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。公司、梅州泰华和惠州合正2017年已按照15%的税率预缴企业所得税，上述税收优惠政策不影响公司已披露的2017年度财务数据。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会二〇一八年五月二十四日
广东欧浦钢铁物流股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，我们作为公司第四届董事会独立董事，对董事会聘任公司高级管理人员发表意见如下：
一、经审查，范小平先生、林秋明先生、聂织锦女士、纪彤女士、万林秋先生、余玩丽女士和张远忠先生不存在《公司法》第147条规定的情况和被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的现象。上述人员的教育背景、工作经历符合其本人的职位要求。
二、本次董事会关于聘任公司高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
三、董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。
经对上述事项的审查，我们同意聘任范小平先生为公司总经理，林秋明先生、聂织锦女士、纪彤女士、万林秋先生、余玩丽女士和张远忠先生为公司副总经理，余玩丽女士为公司董事会秘书，聂织锦女士为公司财务总监。
独立董事：陈运涛、郝英奇、曹惠娟
2014年 10月29日
贵州信邦制药股份有限公司独立董事
对控股股东及关联方资金占用、对外担保事项的独立意见根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，作为贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们本着实事求是的态度对公司在2014年半年度报告期内控股股东及其关联方是否占用公司资金的情况以及公司对外担保情况进行了认真核查，发表专项说明及独立意见如下：
1、公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2014年 6月 30日的违规关联方占用资金情况。
2、公司与其他关联方发生的资金往来符合规范性要求，不存在应披露而未披露的资金往来、资金占用事项。
3、截至 2014年 6月 30日，公司对外担保的情况如下：1)公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为 33,300万元,占公司 2013年经审计净资产的比例为：32.14% ;
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||实际发生||||是|
||||||||担||
|担保对|担保提|||日期（协|实际担保|担保||否|
|||银行|担保额度||||保||
|象名称|供方|||议签署|金额|类型||逾|
||||||||期||
|||||日）||||期|
|白云医|科开公|贵阳银行白|8000万元|2014 年 5|5000万元|连 带|3年|否|
|院|司|云支行||月7日||责 任|||
|||||||保证|||
|白云医|科开公|招商银行贵|4500万元|2014 年 6|4500万元|连 带|2年|否|
|院|司|阳南明支行||月18日||责 任|||
|||||||保证|||
|白云医|科开公|中国农业银|3000万元|2014 年 6|3000万元|连 带|2年|否|
|院|司|行贵阳南明||月27日||责 任|||
|||支行||||保证|||
|白云医|肿瘤医|中国工商银|4750万元|2013 年 8|4750万元|连 带|1年|否|
|院|院|行贵阳瑞金||月13日||责 任|||
|||北路支行||||保证|||

注：科开医药是指公司控股子公司贵州科开医药有限公司；
白云医院是指贵阳医学院附属白云医院，为公司控股子公司贵州科开医药有限公司下属的非营利性医院。
上述对外担保（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）均经公司第五董事会第二十三次会议及 2014年第一次临时股东大会审议并通过。
公司不存在违规对外担保事项，能够严格控制对外担保风险，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《股票上市规则》及《公司章程》等规定相违背的情形。
（此页无正文，为《贵州信邦制药股份有限公司独立董事对控股股东及关联方资金占用、对外担保事项的独立意见》之独立董事签字页）独立董事：
郝小江 童朋方
张英峰 张建华
二〇一四年八月二十五日
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2019-004深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年12月22日披露了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》，会议召开的基本情况如下：
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：
本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。
（三）会议召开时间：
现场会议召开时间：2019年1月10日下午14：00
网络投票时间：2019年1月9日—2019年1月10日
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2019年1月10日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2019年1月9日15：00至2019年1月10日15：00的任意时间。
（四）会议地点：深圳市龙华区观澜街道广培社区裕新路 65号南兴工业园麦捷科技三楼会议室
（五）会议主持人：李文燕先生
（六）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议的出席情况
（一）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 5人，代表股份 239,265,148股，占上市公司总股份的34.4167％。参与本次股东大会网络投票的股东及股东代表共7人，代表股份57,900股，占上市公司总股份的0.0083％。
出席会议的股东及股东代表均为 2019年 1月 4日下午深交所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。
本次会议通过现场和网络投票的中小股东共 7人，代表股份 57,900股，占上市公司总股份的0.0083％。
注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（二）公司董事、监事出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议；
广东华商律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证。
三、议案审议及表决情况
1、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》
总表决情况：
同意 239,294,748股，占出席会议所有股东所持股份的99.9882％；反对 28,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0118％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 29,600股，占出席会议中小股东所持股份的51.1226％；反对 28,300
股，占出席会议中小股东所持股份的48.8774％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
广东华商律师事务所张鑫律师、刘丽萍律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此做出的股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、《公司2019年第一次临时股东大会决议》
2、《广东华商律师事务所关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
二〇一九年一月十日
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 编号： 2016-042
松德智慧装备股份有限公司
关于股东办理股票质押式回购业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 6月 2日接到公司股东深圳市向日葵朝阳投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“向日葵朝阳”）的函告，获悉向日葵朝阳与中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）办理了股票质押式回购业务。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|初始交易日|购回交易日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|向日葵朝阳|否|3,956.2302万股|2016-6-1|2017-6-1|中泰证券|100%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，向日葵朝阳直接持有公司股份 3,956.2302万股，占公司总股本的6.75%，已累计质押的股份 3,956.2302万股，占其持有本公司股份的100%，占公司总股本的6.75%。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易委托单。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司董事会
证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2018-177贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于糖宁通络胶囊在日本完成临床试验业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：鉴于药物研发项目的复杂性、风险性和不确定性，糖宁通络胶囊研发项目具有周期长、投入较大的情况，各阶段研究均具有风险性，公司将及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
本研发项目进展不会对公司目前的财务状况和经营产生重大影响。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 5日与国际商务株式会社签订了《临床试验业务委托合同》。公司将“糖宁通络胶囊”的临床试验业务委托给国际商务株式会社，国际商务株式会社协同日本世界健康医术学会，委托日本大学医学部，以日本大学医学部附属板桥医院为主，协同日本大学医学部相关医院及合作医院，实施此次临床试验。关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于与国际商务株式会社签订<临床试验业务委托合同>的公告》（公告编号：2017-046）详见 2017年 6月 6日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
近日，公司收到日本世界健康医术学会《人体糖尿病“糖宁通络”
临床药理作用报告书》，以上临床试验业务已经结束，现将具体情况公告如下：
一、服用糖宁通络胶囊的临床应用
1、以20－89岁男女糖尿病患者中正在接受日本糖尿病治疗的共 100名患者为对象。
2、服用方法
内服：一日 3次、一次3—4粒、饭后服用或遵从医嘱。
3、服用期间
男女共 100名糖病患者服用 4个月。
4、实施期间
2018年 1月－至今。
二、糖宁通络胶囊的临床结果的评价和考察
结果：
本次试验结果显示：糖宁通络胶囊总有效率为71%（其中糖化血红蛋白改善率达56%）。由于治疗糖尿病的“糖宁通络胶囊”药源于中药植物，在临床试验中未见毒性。此次进行的临床研究和临床成果为期 1年，今后尚需继续开展相关临床实验。此次“服用糖宁通络的临床应用”与过去的临床结果相比，展示出了良好的成果。此外，也显现了包括糖尿病以外的症状等躯体感觉在内的改善效果，对于糖尿病患者来说这表明糖宁通络对于糖尿病并发症能够实现显著性改善。
评价：
日本在全世界拥有严格的临床标准和放心安全门槛，此次在具有高度经验的日本医院和诊所的医生们的配合下，全体医生对糖尿病患者受试者的临床结果均表示满意，对“糖宁通络胶囊”的前景均作出积极的评价。更进一步说，对糖尿病以外的躯体感觉症状改善这一效果表示高度认可。
考察：
考虑到今后全球糖尿病患者的上升趋势，而糖尿病的危险之处在于在身患重症之前基本没有自觉症状，如高血糖值的状态慢性持续，会提早发展成动脉硬化，血液糖化会损伤微血管，并出现视网膜病、肾病、神经损伤等各类并发症，与高血糖一样，高血压和脂质异常也是动脉硬化的危险因子。
综上所述，针对今后的课题，“糖宁通络胶囊”作为治疗药或预防治疗药市场前景良好，对全世界的糖尿病患者或半糖尿病患者展现出有效性。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董事会
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2019-006苏州科斯伍德油墨股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”）筹划重大资产重组事宜，公司于2018年10月9日披露了《关于签署意向性合作协议暨关联交易的公告》（公告编号：2018-059）。公司拟以现金加发行股份的方式收购陕西龙门教育科技股份有限公司（以下简称“龙门教育”）50.24%股权。启动本次收购前，公司已持有龙门教育49.76%股权，为龙门教育的控股股东。若本次收购完成，公司将持有龙门教育100%股权。公司分别于2018年10月16日、2018年10月23日、2018
年10月30日、2018年11月6日、2018年11月13日、2018年11月20日、2018年11月27日、2018年12月4日、2018年12月11日、2018年12月18日、2018年12月25日、2019年1月3日、2019年1月10日、2019年1月17日、2019年1月24日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-062、2018-063、2018-069、2018-070、2018-071、2018-073、2018-075、2018-076、2018-077、2018-078、2018-079、2019-001、2019-002、2019-003、2019-004）。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
截至本公告披露日，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，就重大资产重组相关事项与有关各方进行商讨、论证；同时，相关中介机构对标的资产的审计、评估及尽职调查等各项工作正在积极有序推动中。
为保证信息披露的公平性，保护广大投资者的利益，公司将根据重大资产重组事项的进展情况及时履行信息披露义务，并将每5个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司本次筹划重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司董事会
二〇一九年一月三十一日
证券代码: 002483证券简称:润邦股份
江苏润邦重工股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人江苏润邦重工股份有限公司董事会现就提名沈蓉为江苏润邦重工股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任江苏润邦重工股份有限公司第3董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合江苏润邦重工股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在江苏润邦重工股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有江苏润邦重工股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有江苏润邦重工股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在江苏润邦重工股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为江苏润邦重工股份有限公司或其附属企业、江苏润邦重工股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与江苏润邦重工股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括江苏润邦重工股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在江苏润邦重工股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：江苏润邦重工股份有限公司董事会
日期：2015-09-25
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2018-093深圳王子新材料股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会2018年11月15日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第三届监事会第二十二次会议通知。会议于2018年11月20日上午11时以现场及通讯表决方式召开，应参加表决3人，实际参加表决3人，分别为任兰洞、程刚、匡光辉，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议：
一、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
监事会认为：公司根据外部环境变化、主要客户产能布局和公司产能释放情况调整部分募集资金投资项目进度，符合公司长期利益，符合公司发展战略。本次调整未改变募集资金投资项目的内容，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。同意公司本次对该项目的投资进度做出调整。
具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2018-094）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
二、备查文件
1、公司第三届监事会第二十二次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司监事会2018年11月20日
证券代号：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2019-046北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议的公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下称“嘉寓股份”或“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2019年8月22日以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于2019年8月12日分别以邮件、电话和专人送达的方式发出，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长田新甲先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：
一、审议通过《2019年半年度报告全文》及摘要的议案
公司《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2019年半年度报告披露提示性公告》将同时刊登于《证券时报》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议通过《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司第五期员工持股计划（草
案）及其摘要的议案》
为继续提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将公司股东利益、公司利益和员工个人利益结合，从而通过各方共同努力实现公司的长远发展，实现长远战略规划目标，根据证监会相关法律法规的规定，公司拟定第五期员工持股计划（草案）及其摘要。
本员工持股计划的资金总额不超过 26,000万元，具体金额根据实际出资缴款金额确定。出资参加本员工持股计划的公司董事、监事、高级管理人员19人，占公司董监高总人数的86.36%。
公司独立董事已发表了明确同意的意见。公司将聘请律师事务所对员工持股
计划（草案）出具法律意见书，将在召开2019年第二次临时股东大会前公告法律意见书。
公司董事田新甲先生、陈其泽先生、张初虎先生、张国峰先生为本次员工持股计划的参与人，因此回避对本议案的表决。
经表决：赞成3票；反对0票；弃权0票。
该议案尚须提交2019年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关
事宜的议案》
为保证本次员工持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：
（1）授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止；
（2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
（3）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
（4）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
（5）若相关法律法规调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行修改和完善。
公司董事田新甲先生、陈其泽先生、张初虎先生、张国峰先生为本次员工持股计划的参与人，因此回避对本议案的表决。
经表决：赞成3票；反对0票；弃权0票。
该议案尚须提交2019年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过《公司拟放弃对嘉寓机器人增资暨关联交易的议案》
北京嘉寓机器人科技有限公司（以下简称“嘉寓机器人公司”）拟增资2.5
亿元（按比例公司需出资3,750万元）开发建设节能产业园二期，公司作为股东之一拟放弃此次增资。嘉寓集团对嘉寓机器人完成增资后，公司持股比例下降到2.56%，按照此比例承担风险，享受收益。
交易对方为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关联方的认定标准，嘉寓集团持有股份占公司总股本的41.66%，为公司关联方，本次交易构成了关联交易。
2018年8月至今，公司与嘉寓集团发生对外投资类关联交易22,800万元；关联借款金额80,000万元；关联租赁预计金额2,000万元；关联方年度预计工程施工合同金额110,000万元。
因此，连续十二个月内与该关联人累计已发生关联交易214,800万元，已全部提交股东大会审议。此次关联交易金额约为3,750万元，与未提交股东大会审议的金额累计，总计为3,750万元，占公司2018年度经审计净资产的2.74%。经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。
关联董事田新甲、张初虎（不在控股股东任职未满12个月）回避本议案的表决，其余五名董事参与表决。
根据相关规定，本议案事先已得到公司独立董事廖家河先生、虞晓锋先生、尹秀超先生的事前认可，并就此议案发表了同意的独立意见。
关于《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司关联交易的公告》及独立董事的事前认可和独立意见的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
经表决：赞成5票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于2019年9月12日下午14:00点在北京市顺义区牛栏山牛富路1号公司一层会议室召开公司 2019年第二次临时股东大会。具体内容请详见证监会指定的创业板信息披露网站《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
经表决：赞成7票；反对0票；弃权0票，表决通过。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司董 事 会
二零一九年八月二十二日
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独
立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》、《企业会计准则》、《深圳市普路通供应链管理股份有限公司独立董事制度》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，作
为深圳市普路通供应链管理股份有限公司的（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司及公司全体股东负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，以科学严谨的工作态度，对公司第三届董事会第二十七次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司计提资产减值准备的独立意见
公司本次对乐视移动智能信息技术（北京）有限公司的应收款项计提资产减值准备，是基于会计谨慎性原则，依据充分，符合《中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，并履行了相应的审批程序。本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为深圳市普路通供应链管理股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项发表的独立意见之签字页）
独立董事：
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董玮 潘斌 傅冠强