证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2016—020
深圳华强实业股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 30日召开董事会会议，会议审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》。公司定于 2016年 4月 20日召开公司 2015年年度股东大会，公司分别于 2016年 3月 31日和 4月 2日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index）上刊登了《深圳华强实业股份有限公司2015年年度股东大会通知》（公告2016-017）和《关于2015年年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》（公告2016-018）。
现将本次会议的有关事项再次公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2015年年度股东大会
2、召集人：深圳华强实业股份有限公司董事会
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、现场会议地点：深圳市福田区华强北路华强广场A座6楼会议室
5、现场会议时间：2016年4月20日（星期三）下午14:30
6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年 4月 20日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2016年 4月 19日下午 15:00至 2016年 4月 20日下午 15:00间的任意时间。
二、出席对象
1、截止 2016年 4月 15日下午交易结束后，在中国证券登记有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席（授权委托书附后）；
3、本公司董事、监事及高级管理人员；
4、北京金诚同达（深圳）律师事务所律师。
三、会议议程
1、审议《公司2015年度董事会工作报告》
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》
3、审议《公司2015年度财务决算报告》
4、审议《公司2015年度利润分配预案》
5、审议《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
6、审议《关于补选公司董事的议案》
7、审议《公司2015年年度报告》全文及摘要
上述议案 1至议案 4详见公司于 3月 18日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index）上披露的《董事会决议公告》（公告2016-009）、《监事会决议公告》（公告2016-010）及年报中董事会报告
相关内容；议案 5请见公司于 2016年 2月 23日在《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index）上披露的《关于公司使用自
有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告2016-007）；议案6请见公司同日
在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index）上披露的《董事会决议公告》（公告2016-015）和《关于董事辞职和提名董事
候选人的公告》（公告2016-016）；议案 7详见公司于 3月 18日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index）上披露的《2015年年度报
告》及《2015年年度报告摘要》（公告2016-011），公司独立董事将在 2015年
年度股东大会上对《2015年年度报告》中涉及“独立董事履行职责的情况”的
相关内容进行述职。
四、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股东帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；
法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、法人代表证明书、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2016年 4月 18日-2016年 4月 19日上午9:00--12:00、下午2:00--5:00。
3、登记地点：深圳市福田区华强北路华强广场A座5楼
五、投票规则
敬请公司股东严肃行使表决权。投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。
2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
六、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为：2016年4月20日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：
证券代码：360062
投票简称：华强投票
证券“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
3、股东投票的具体流程
1）输入买入指令；
2）输入证券代码360062；
3）在委托价格项下填写议案序号。本次股东大会设置总议案，股东对“总议案”进行投票，视为对本次股东大会的所有议案表达相同意见。具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应申报价格|
|总议案|所有议案|100|
|1|《公司2015年度董事会工作报告》|1.00|
|2|《公司2015年度监事会工作报告》|2.00|
|3|《公司2015年度财务决算报告》|3.00|
|4|《公司2015年度利润分配预案》|4.00|
|5|《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》|5.00|
|6|《关于补选公司董事的议案》|-|
|6.1|董事候选人杨林先生|6.00|
|7|《公司2015年年度报告》全文及摘要|7.00|

注：100代表对本次临时股东大会所审议的所有议案进行表决；
1.00元代表对议案1进行表决，以此类推；
6.00代表对议案6.1进行表决。
A、本次网络投票设置总议案，对应的议案号为100，申报价格为100.00。
股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
B、对于第1、2、3、4、5、6、7项议案，在“委托股数”项下填报表决意
见。表决意见对应的申报股数如下：
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

C、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对
总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
4）确认委托投票完成。
4、注意事项
1）对同一议案的投票只能申报一次，投票不能撤单；
2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可
以查看个人网络投票结果。
（二）采用互联网投票系统的投票程序
1、本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为 2016年 4月 19日下午15:00至2016年4月20日下午15:00间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
申请服务密码的，请登陆网址：www.szse.cn或 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后即可使用。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
七、股东大会联系方式
联系人：王瑛（0755-83216296），王瑜（0755-83030136）
邮编：518031传真：0755-83217376
八、其他事项
会议期及费用：本次会议现场会议预计时间为 4月 20日下午半天时间，请出席本次会议的人员按时参加，出席现场会议的人员的食宿及交通费用自理。
九、备查文件
董事会决议
监事会决议
特此公告。
深圳华强实业股份有限公司董事会2016年4月16日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席深圳华强实业股份有限公司2015年年度股东大会，并行使表决权。
委托人股票账号： 持股数： 股委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《公司2015年度董事会工作报告》||||
|2|《公司2015年度监事会工作报告》||||
|3|《公司2015年度财务决算报告》||||
|4|《公司2015年度利润分配预案》||||
|5|《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》||||
|6|《关于补选公司董事的议案》|——|||
|6.1|董事候选人杨林先生||||
|7|《公司2015年年度报告》全文及摘要||||

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二○一六年月日