||
|-|
|证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2019-021|
|南京全信传输科技股份有限公司|
|关于董事会换届选举的公告|

||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会董事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，公司于 2019年 4月 22日召开的第四届董事会二十九次会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名陈祥楼先生、韩子逸先生、丁然女士、刘琳女士（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名高允斌先生、李友根先生、胡晓明先生（简历见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期为自 2018年年度股东大会通过之日起至任期届满之日止，且符合相关法律法规规定。
上述议案尚需提交公司 2018年年度股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 4名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第五届董事会。
上述董事候选人名单中，兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。公司董事会提名委员
会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市
公司董事的资格，符合《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》
等规定的任职条件。
独立董事候选人高允斌先生、李友根先生、胡晓明先生均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
特此公告!
南京全信传输科技股份有限公司董事会二〇一九年四月二十二日
附件:
一、第五届董事会非独立董事候选人简历
陈祥楼：男，中国国籍，无境外居留权，1969年出生，本科学历。2001年至今就职于全信股份，现任全信股份董事长、总经理、党总支书记。先后被评为江苏省科技企业家、南京市“劳动模范”、南京市优秀民营企业家、南京市鼓楼区委“党员科技之星”，2011年当选中国共产党南京市第 13次代表大会代表，2012年、2016年当选为南京市鼓楼区人大代表。专业背景为管理，实际负责公司经营管理工作。
截止目前，陈祥楼先生持有公司股票 154,883,600股，为公司控股股东、实际控制人，系持有公司5%以上股份的股东杨玉梅女士配偶；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3所规定的情形。
韩子逸：男，中国国籍，无境外居留权，1970年出生，专科学历。1988年至 1990年，曾任湖北省红安县水利局工人。1990年至 1992年，曾任湖北红安县卷烟厂质检员。1992年至 1996年，曾任国家科委《科技产业》杂志业务经理。1998年至今担任江苏中域文化产业投资集团有限公司、江苏中域电子商务有限公司、江苏中域广告传媒有限公司、南京中域华博影视制作有限公司董事长，江苏标点网络科技股份有限公司董事。不负责公司具体经营业务。
截止目前，韩子逸先生持有公司股票 51,000股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及
高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3所规定的情形。
丁然：女，中国国籍，无境外居留权，1977年出生，研究生学历。1999年至 2011年，历任北京市尚荣信律师事务所律师、合伙人。
2011年至今，担任北京市中银律师事务所合伙人律师。专业背景为金融、公司类法律服务，不负责公司具体经营业务。
截止目前，丁然女士持有公司股票 48,000股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3所规定的情形。
刘琳：女，中国国籍，无境外居留权，1981年出生，本科学历。
2007年至 2017年，曾任华为技术有限公司业务部门主管、高级人力资源经理；2017年进入股份公司工作，现任股份公司人力资源部部长。专业背景为管理和人力资源，实际负责公司人力资源管理工作。
截止目前，刘琳女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相
关规定，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3所规定的情形。
二、第五届董事会独立董事候选人简历
李友根：男，中国国籍，无境外居留权，1967年出生，博士生导师、教授。1990年至今，历任南京大学法律系助教，法学院讲师，副教授，教授，现任南京大学法学院教授、博士生导师。专业背景为法律，现任朗坤智慧科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事，不负责具体公司经营业务。
截止目前，李友根先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3所规定的情形。
高允斌：男，中国国籍，无境外居留权，1967年出生，研究生学历。1985年 7月至今，历任原江苏省淮阴财经学校教师，江苏税务事务所、江苏苏瑞税务事务所副所长等。现任江苏国瑞兴光税务师事务所所长，江苏天赋税务咨询有限公司董事长、江苏国瑞兴光税务咨询有限公司执行董事兼总经理、上海云讯财务咨询服务中心负责人。
专业背景为税务、财务、会计，不负责本公司具体经营业务。现任江苏日出东方控股份有限公司、江苏常宝钢管股份有限公司、南京药石科技股份有限公司、华辰精密装备（昆山）股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
截止目前，高允斌先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理
人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3所规定的情形。
胡晓明：男，中国国籍，无境外居留权，1963年出生，研究生学历，中国注册会计师非执业会员，中国会计学会高级会员，中国资产评估准则委员会咨询专家，中国资产评估协会理事、特约研究员，江苏省资产评估协会常务理事。1987年至今，历任南京财经大学讲师、副教授、教授，会计系、财务管理系、审计系副主任，资产评估系主任；现南京财经大学会计学院教授。专业背景为会计和资产评估，不负责公司具体经营业务。现任南京新街口百货商店股份有限公司、江苏龙蟠科技股份有限公司、江苏德威新材料股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
截止目前，胡晓明先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3所规定的情形。