深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2015-036深圳诺普信农化股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议（临时）决议公告
本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议（临时）通知于2015年4月30日以传真和邮件方式送达。会议于2015年5月7日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议的董事7名，实际参加会议并表决的董事7名，会议由董事长兼总经理卢柏强先生主持，公司监事、高级管理人员列席了此次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：
一、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象----谭斌等已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
公司原限制性股票激励对象谭斌、谢立志二人因离职已不符合激励条件。根据公司《限制性股票激励计划》（草案）的相关规定，将其已获授但尚未解锁的限制性股票全部进行回购注销。此部分限制性股票合计为8.19万股由公司回购注销,回购价格为1.8323元/股。
详细内容请见2015年5月8日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象—谭斌等已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
独立董事对此发表了独立意见，未来具体实施回购行为之前将另作公告。
二、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司股权激励限制性股票第二个解锁期解锁的议案》，关联董事毕湘黔先生回避表决。
经审核,董事会认为激励对象所持限制性股票第二个解锁期的解锁条件已经满足，根据《限制性股票激励计划（草案）》股东大会对董事会的授权，批准按照激励计划的相关规定办理第二期限制性股票的解锁,公司董事会授权证券投
深圳诺普信农化股份有限公司公告资部具体办理解锁的有关事宜。
详细内容请见2015年5月8日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的公告》。
三、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《选举公司第四届董事会董事的议案》。
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会提名卢柏强先生、陈俊旺先生、李广泽先生、柳桢峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名孙叔宝先生、刘成敏先生、孔祥云先生为公司第四届董事会独立董事候选人，董事候选人简历详见附件。
毕湘黔先生不再担任公司董事，沙振权先生不再担任公司独立董事，公司董事会向毕湘黔先生、沙振权先生在任期间对公司发展所作出的重大贡献表示衷心感谢！
董事会声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
独立董事候选人孙叔宝先生、刘成敏先生、孔祥云先生发表的《独立董事候选人声明》，同日在指定媒体披露。
本议案需提交股东大会审议并采用累积投票方式表决，董事和独立董事的表决分别进行。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
四、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于召开深圳诺普信农化股份有限公司2015年第二次临时股东大会的议案》。
公司将于 2015年 6月 10日召开 2015年第二次临时股东大会。上述第三项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二○一五年五月八日
深圳诺普信农化股份有限公司公告附件：
深圳诺普信农化股份有限公司
第四届董事会非独立董事候选人简历
卢柏强先生，男，中国国籍，无境外居留权，1962年出生，硕士，高级农艺师。曾任深圳市农科中心果树所副所长、所长（期间曾赴日本静冈、东京作技术研修）。现任本公司董事长兼总经理，兼任深圳市捷顺科技股份有限公司董事、参股公司江苏常隆化工有限公司董事。主要社会兼职：中国农药工业协会副理事长、广东省农药工业协会名誉理事长、广东省高科技产业商会副会长、深圳市人大代表。2008年，被评为全国石油和化学工业劳动模范，2009年获得深圳市宝安区区长奖。为本公司实际控制人，直接持有本公司29.63%的股权，并持有本公司股东深圳市融信南方投资有限公司94%的股权，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈俊旺先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，本科学历，会计师职称。曾供职于东莞市建设银行。历任公司子公司东莞瑞德丰总经理及兼任本公司总经办主任、财务总监等职。现任本公司董事，兼任公司控股子公司青岛星牌作物科学有限公司、福建诺德生物科技有限责任公司并兼任参股公司深圳农金圈金融服务有限公司董事长。是公司实际控制人卢柏强先生的妹夫，与公司监事会主席卢丽红女士是夫妻关系。持有本公司股东西藏林芝好来实业有限公司8.0%的股权，未直接持有本公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李广泽先生，男，中国国籍，无境外居留权，1977年出生，博士。曾在西北农林科技大学任教六年，在华南理工大学完成博士后研究，历任本公司研究所副所长、所长、办公室主任、战略市场部副总监等职位，现任本公司研究院院长。
持有本公司限制性股票10.92万股，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
柳桢锋先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，硕士。曾任上海罗氏制药有限公司、北京诺华制药有限公司大区经理、区域总监，康联药业有限公司副总经理，现任西安安健药业有限公司董事、本公司董事及广东东创投
深圳诺普信农化股份有限公司公告资控股有限公司战略顾问、广州乐而活健康管理咨询有限公司合伙人。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
深圳诺普信农化股份有限公司
第四届董事会独立董事候选人简历
孙叔宝先生，中国国籍，无境外居留权，1963年出生，郑州大学化学系高分子专业本科毕业，北京农业大学研究生院硕士研究生毕业，中国农业大学博士研究生毕业，高级工程师。曾任化学工业部生产协调司农药处副处长、国家石化局政策法规司综合业务处副处长、国家经贸委行业规划司调研员、国家发展改革委产业政策司调研员。现任中国农药工业协会会长，本公司独立董事，南通江山农药化工股份有限公司、利民化工股份有限公司、江苏中旗作物保护股份有限公司、安徽广信农化股份有限公司独立董事，兼任北京中农利成管理咨询有限公司总经理。已获得独立董事任职资格证书。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘成敏先生，中国国籍，无境外居留权，1971年12月出生,硕士，美国F50平台创始人。现任美国F50基金的执行合伙人。曾经创办天津龙渊云腾手机游戏基金、红石诚金创业投资基金、天惠食品基金并担任合伙人，同时担任深圳单飞企鹅科技有限公司、深圳华友会科技有限公司、常州紫丁香人工智能科技有限公司荣誉主席。历任华为公司高级客户经理，广州代表处电信系统部主任；腾讯公司电信系统部、移动系统部总经理，无线互联网事业群总裁，腾讯集团高级执行副总裁。已获得独立董事任职资格证书，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
孔祥云先生，中国国籍，无境外居留权，1954年10月出生，中共党员，经济学硕士，高级会计师，副教授，硕士研究生导师，国家公派留学归国人员。历
深圳诺普信农化股份有限公司公告任江西财经大学财会系教研室副主任、审计监察处副处长、处长，江西华财大厦实业投资公司总经理(法人代表)，中国投资银行深圳分行财会部总经理、稽核部总经理,国家开发银行深圳分行计划财务处、经营管理处、金融合作处等部门处长，现任平安银行深圳分行副行长、本公司独立董事。社会兼职：2001年至今任《深圳金融》杂志编委，江西财经大学客座教授，国家审计署驻深圳特派员办事处特聘外部专家。已获得独立董事任职资格证书，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。