Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2019-020欣旺达电子股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
3.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月20日在公司会议室召开2019年第二次临时股东大会。本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共5名,所持有公司有表决权的股份数为586,085,283股，占公司股份总数的37.8648%。参加网络投票的股东人数为16名，代表有表决权的股份数为22,011,321股，占上市公司总股份的1.4221%。合计有表决权的股份数为608,096,604股，占公司股份总数的39.2869%。其中中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司股份5%以外的其他股东）17人，代表有表决权的股份35,346,397股，占公司总股本的2.2836%。
本次会议由公司董事长王威先生主持，公司的董事、监事、部分高管人员出席了本次会议，公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
1、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
公司的《关于为全资子公司提供担保的公告》详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：经与会人员审议和表决，同意608,075,604股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9965%；反对3000股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0005%；弃权18,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0030%。
中小投资者表决结果：同意35,325,397股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9406%；反对3000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0085%；弃权18,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0509%。
2、审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。
公司的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：经与会人员审议和表决，同意608,078,604股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9970%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权18,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0030%。
中小投资者表决结果：同意35,328,397股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9491%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；
弃权18,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0509%。
3、审议通过了《关于向银行及其他金融机构申请授信额度的议案》。
为确保公司经营计划的顺利实现，公司拟向银行及其他金融机构申请人民币120亿元的授信额度（含原有额度的续期）。上述额度包括但不限于流动资金贷款、信用证、贸易融资、保函、银行承兑汇票、保理、融资租赁等业务，可分期分批办理，具体情况以各家银行及其他金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营需求而定。
公司授权董事长全权与银行及其他金融机构协商确定，并签订与此相关的各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
表决结果：经与会人员审议和表决，同意604,213,579股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3614%；反对3,865,025股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6356%；弃权18,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0030%。
中小投资者表决结果：同意31,463,372股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.0144%；反对3,865,025股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.9347%；弃权18,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0509%。
三、律师出具的法律意见书
广东信达律师事务所王茜律师、胡文爽律师到会见证本次股东大会并出具了《广东信达律师事务所关于欣旺达电子股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为：欣旺达本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；
出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2019年第二次临时股东大会决议。
2、《广东信达律师事务所关于欣旺达电子股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
2019年2月20日
证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2015-059中国长城计算机深圳股份有限公司
第六届董事会会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城计算机深圳股份有限公司第六届董事会于 2015年 9月 15日以传真/专人送达方式召开会议，应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
1、聘请信永中和为公司2015年度财务审计单位及内部控制审计单位
经审计委员会提议、董事会审议，同意续聘信永中和为公司 2015年度财务审计单位和内部控制审计单位，其中年度财务审计费用不超过人民币捌拾捌万元（RMB88万元）；内部控制审计费用不超过人民币贰拾柒万伍仟元（RMB27.5万元）。
此议案需提交公司股东大会审议。
审议结果：同意9票，反对 0票，弃权0票，议案获得通过。
此议案在事前取得独立董事认可后方提交本次董事会审议。公司独立董事认为：公司第六届董事会审议通过了续聘信永中和会计师事务所为公司 2015年度财务审计单位及内部控制审计单位的议案，决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况，同意聘请信永中和会计师事务所为公司 2015年度财务审计单位及内部控制审计单位，并提交公司临时股东大会进行审议。
2、子公司冠捷科技下属公司冠捷投资与惠州开发订立采购协议暨日常关联交易
审议结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避表决 3票，关联董事杨军先生、杨林先生、钟际民先生回避表决，表决通过。
中国长城计算机深圳股份有限公司 2015-059号公告此议案需提交公司股东大会审议。
3、子公司冠捷科技下属公司冠捷投资与华睿川电子订立采购协议暨日常关联交易
审议结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避表决 2票，关联董事杨军先生、杨林先生回避表决，表决通过。
此议案需提交公司股东大会审议。
上述第2-3项议案在事前取得独立董事认可后方提交本次董事会审议，具体内容及独立董事意见详见同日公告 2015-060号《关于冠捷投资与惠州开发、华睿川电子订立采购协议暨日常关联交易的公告》。
4、提议召开2015年度第二次临时股东大会（详见同日公告 2015-061号《关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知公告》）
审议结果：同意9票，反对 0票，弃权0票，议案获得通过。
特此公告
中国长城计算机深圳股份有限公司董事会
二O一五年九月十六日
证券代码：000669 证券简称：金鸿能源 公告编号：2017-058中油金鸿能源投资股份有限公司
关于与民生保险经纪有限公司签署合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）于近日与民生保险经纪有限公司（以下简称“乙方”）就燃气综合保险增值业务签署合作协议。
一、合同风险提示
1．合同的生效条件：自双方签署后生效。
2．合同的履行期限：2017年7月7日至2020年7月6日
3．合同的重大风险及重大不确定性：
本协议付款数额为乙方通过甲方渠道开展的燃气综合保险销售收入的80%，协议总金额的不确定性，将对协议的盈利水平产生影响，协议的后续履行亦存在受不可抗力因素影响所致的风险，公司特作相关风险提示。
4．合同履行对公司本年度经营成果的影响：
本协议不涉及具体金额，对公司2017年度及未来经营业绩的影响需根据协议双方后续合作事宜实施进展情况及后续相关补充协议而定，公司将按要求及时公告。
5．其他事项：
本公告所述协议签署并生效后，双方即将在条件具备后，另行签署具体从事该项目的相关协议，届时公司将依照中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者关注公司关于该项目的后续信息披露事宜。本协议涉及公司重大投资事项，协议签署后，公司将根据实际情况提交公司董事会和股东大会审议。
本协议不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
名称：民生保险经纪有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：5000万人民币
法定代表人：王宏
住所：北京市朝阳区工体西路18号光彩国际公寓1号楼3A
经营范围：在全国区域内（港、澳、台除外）为投保人拟定投保方案、选择保险人、办理投保手续；协助被保险人或受益人进行索赔；再保险经纪业务；为委托人提供防灾、防损或风险评估、风险管理咨询服务；中国保监会批准的其他业务。
股权关系：民生控股股份有限公司持有民生保险经纪有限公司100%股权。
公司与民生保险经纪有限公司不存在关联关系。
2.最近三个会计年度民生保险经纪有限公司与公司发生的购销金额为零。
3.履约能力分析：民生保险经纪有限公司是我国较早成立的一家保险经纪公司，股东为实力雄厚的企业集团或上市公司，具有较强的履约能力。
三、合同的主要内容
（一）合作范围
1、甲、乙双方本着平等互利、有偿服务、相互促进、公平诚信、共同发展的原则，开展“燃气综合保险业务”方面的合作。
2、甲方各大区子公司向乙方提供与燃气企业及燃气使用风险的相关统计数据材料，历年事故情况分析等信息咨询服务，帮助乙方了解燃气行业面临的各类风险情况。
3、乙方负责保险市场的询价，并负责向甲方推荐最有利的保险公司及保险产品。
4、乙方向甲方的企业提供各类宣传资料（注明保险为自愿购买）。
5、甲方各大区子公司协助安排为乙方向其燃气用户发放燃气综合保险的用户递送相关材料。
（二）协议期限
本合同初次签订有限期限三年，自2017年7月7日零时起至2020年7月6日二十四时止。
（三）咨询服务费用及其支付方式
1、双方约定，乙方定期向甲方各大区支付咨询服务费，数额为乙方通过甲方渠道开展的燃气综合保险销售收入的80%，销售收入以同步至甲方的销售报表为准。
2、乙方每月20日与甲方各大区子公司核对上月服务产品数量，如双方核对无误，乙方在收到甲方各大区开具的咨询服务费增值税专用发票后7日内，将上一结算周期的咨询服务费以转账方式划缴至甲方指定账户中（遇国家法定节假日顺延）。
如对咨询服务费明细有争议的，转账时间顺延。乙方拖欠支付咨询服务费超过3个月的，甲方有权终止合作关系。
甲方各大区收款账号信息由甲方提供。
（四）权利和义务
1、乙方权利和义务:
（1）乙方向甲方企业提供需要其代为收送的相关材料及宣传材料。材料制作费用由乙方自行承担。
（2）乙方应按本协议的约定向甲方支付咨询服务费。
2、甲方权利和义务
（1）甲方各大区子公司应协助乙方统计相关资料，并保证所提供信息的真实准确。
（2）甲方各大区子公司应协助乙方做好相应信息的统计和录入工作；
（3）甲方各大区子公司不得代表乙方向客户承诺或达成超出乙方产品相关条款及相应产品以外的其他任何形式的协议。
3、无论在本协议终止、解除或撤销前后，未经对方书面许可，甲乙双方均不得泄露双方的商业机密或对方提供的非公开的商业信息。
（五）违约责任
1、本协议任何一方的违约行为导致合同目的无法实现的，守约方可以书面方式通知对方立即解除本协议，并向对方追偿由于其违约给一方造成的损失。但由于不可抗力及法律法规原因导致协议不能继续履行的，双方均不承担违约责任。
2、在协议履行过程中，双方发生争议，应本着实事求是的精神及时协商解决。
若协商不成，应向被告所在地人民法院提起诉讼。
四、合同对上市公司的影响
1、本协议为双方签订的战略合作协议，仅为双方今后长期合作的指导性文件，本协议中未尽事宜由双方共同协商解决或签订补充协议约定为准。具体的实施内容和进度尚存在不确定性。对公司2017年度及未来经营业绩的影响需根据协议双方后续合作事宜实施进展情况及后续相关补充协议而定。
2、本协议的签订有利于充分发挥各方的资源优势，有助于公司产业链延伸，有利于提升公司经营业绩，增强盈利能力具有重要意义。
3、公司主营业务不会因本协议的签署及履行而产生重大关联交易、同业竞争以及业务依赖的情形。
五、其他相关说明
1、本协议涉及公司重大投资事项，协议签署后，公司将根据实际情况提交公司董事会和股东大会审议，具有不确定性。请广大投资者注意投资风险。
2、公司将密切关注上述事项的进展情况，同时承诺依据本公告所涉及项目合作框架协议的后续进展及项目实施情况依照规定程序及时履行决策的审批程序及信息披露义务。
六、备查文件目录
1、《燃气综合保险增值业务合作协议》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中油金鸿能源投资股份有限公司董事会2017年8月22日
T&P天阳律师事务所 合金投资2018年第一次临时股东大会天阳律师事务所
关于新疆合金投资股份有限公司
二○一八年第一次临时股东大会
法律意见书
天阳证股字[2018]第 48号
天阳律师事务所
二 O一八年十月
T&P天阳律师事务所 合金投资2018年第一次临时股东大会天阳律师事务所
关于新疆合金投资股份有限公司
二○一八年第一次临时股东大会
法律意见书
天阳证股字[2018]第48号
致：新疆合金投资股份有限公司
天阳律师事务所（下称本所）接受新疆合金投资股份有限公司（下称公司）的委托，委派本所常娜娜律师、康晨律师出席公司 2018年第一次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》和《新疆合金投资股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，现出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
1、公司董事会于 2018年 10月 10日分别在《上海证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《新疆合金投资股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》，该公告载明了本次临时股东大会的会议届次、会议召集人、股权登记日、会议召开方式、会议召开日期和时间、出席及列席对象、现场会议召开地点、会议审议事项、特别提示、提案编码、会议登记等事项、参加网络投票的具体操作流程、备查文件及附件等内容。
2、本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：（1）本次临时股东大会现场会议于2018年10月25日14点30分在新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东路318号宝盈酒店5楼会议室如期召开。
T&P天阳律师事务所 合金投资2018年第一次临时股东大会（2）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为公司股东提供了网络投票平台。
二、出席本次临时股东大会人员的资格
1、出席本次临时股东大会的股东及股东代理人
经查验公司提供的股权登记日股东名册、《新疆合金投资股份有限公司 2018年第一次临时股东大会股东签到册》，根据现场会议参会股东提供的相关材料及深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决统计数据等资料，参加本次临时股东大会的股东及股东代理人数 4人，代表股份数为 129,724,175股，占公司总股本的33.6853％，其中：
（1）参加现场会议的股东及股东代理人数为1人，代表股份 77,021,275股，占公司总股本的20.0000%；
（2）参加网络投票的股东人数为 3人，代表股份 52,702,900股，占公司总股本的13.6853%。
2、出席会议的其他人员
根据公司提供的的《新疆合金投资股份有限公司 2018年第一次临时股东大会董事、监事、高级管理人员签到册》，出席本次临时股东大会的公司董事、监事及高级管理人员均为公司现任人员。
三、本次临时股东大会的表决程序
本次临时股东大会以现场记名投票及网络投票表决方式，表决了以下 3项议案：
1、《关于董事会补选非独立董事的议案》；
2、《关于董事会补选独立董事的议案》；
3、《关于监事会补选监事的议案》。
T&P天阳律师事务所 合金投资2018年第一次临时股东大会经查验公司提供的股权登记日股东名册、《新疆合金投资股份有限公司 2018年第一次临时股东大会表决票》、《新疆合金投资股份有限公司 2018年第一次临时股东大会现场表决结果汇总表》，根据现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果统计数据，上述议案均采用累计投票方式进行表决，上述议案均由参加表决的股东所持有效表决权二分之一以上表决通过。
本次临时股东大会现场会议履行了监督程序，并当场公布了表决结果。
四、结论意见
本所律师认为，公司二○一八年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
T&P天阳律师事务所 合金投资2018年第一次临时股东大会本法律意见书以本所经办律师逐页签字并最后一页加盖本所印章为有效文本。
天阳律师事务所
负责人：金 山 经办律师：常娜娜
康晨
二零一八年十月二十五日
创元律师事务所 关于阳光城2014年度第四次临时股东大会法律意见书
关于阳光城集团股份有限公司
2014年度第四次临时股东大会的法律意见书
[2014]闽创非字第F02010号致：阳光城集团股份有限公司
福建创元律师事务所（以下简称“本所”）接受阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派执业律师齐伟、陈伟（以下简称“创元律师”或“本所律师”）出席公司2014年度第四次临时股东大会。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）及公司《章程》的有关规定，对公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、会议召集人资格及大会的表决程序等重要事项的合法性予以核验并出具法律意见。
为出具本法律意见书，创元律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：1、公司章程；
2、公司召集本次股东大会的董事会决议；
3、公司关于召开本次会议的通知文件；
4、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
5、本次股东大会议案及其他相关文件。
公司已向创元律师保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向创元律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
创元律师事务所 关于阳光城2014年度第四次临时股东大会法律意见书
创元律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有关文件和事实进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会决定召集，公司董事会已于2014年1月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网公告了关于召开2014年度第四次临时股东大会的通知，并在通知中载明了本次股东大会召开的时间、地点、会议主要议程、会议出席人员资格及会议登记办法等相关事项。
本次股东大会已于2014年2月10日在福建省福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室如期召开。
经查验，本次股东大会召开的时间、地点及与本次会议通知一致，会议的召集与召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计1名，代表股份262,140,320股，占公司现有股本总额的25.11%，均为截止2014年1月29日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人。
除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及创元律师等。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
创元律师事务所 关于阳光城2014年度第四次临时股东大会法律意见书
经查验，上述出席、列席会议人员的资格及会议召集人的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会没有股东提出新的议案，股东大会对列入会议通知中的议案进行审议，以记名投票的表决方式进行了表决，表决时履行了监督程序，并当场公布表决结果。
本次股东大会所审议的议案如下：
1、《关于公司为控股子公司利博顺泰房地产贷款提供担保的议案》；
2、《关于公司子公司绿德置业接受财务资助的议案》。
经表决，上述议案均获得出席本次股东会有表决权股份总数的100%通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书一式二份，无副本。
创元律师事务所 关于阳光城2014年度第四次临时股东大会法律意见书
[此页无正文，系福建创元律师事务所关于阳光城集团股份有限公司2014年度第四次临时股东大会法律意见书之签章页]。
福建创元律师事务所 负责人： 廖开展
经办律师：齐伟
陈伟
二零一四年二月十日
证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2019-083广东派生智能科技股份有限公司
关于公司实际控制人之一致行动人减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 26日收到小黄狗环保科技有限公司（以下简称“小黄狗环保科技”）的通知：小黄狗环保科技于 2019年 4月 25-26日期间，减持完毕其持有的公司股份，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股份减持情况
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|减持期间|减持数量（股）|减持比例（%）|
|小黄狗环保科技|2019年 4月25-26日|9,451,977|2.44|

上述股东本次减持的股份，系其通过集中竞价交易取得的股份。
2、本次减持前后持股变动情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次减持前||本次减持后||
||持股数量|比例（%）|持股数量|比例（%）|
|小黄狗环保科技|9,451,977|2.44|0|0|

二、其他有关说明
小黄狗环保科技本次减持公司股份，不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。
特此公告。
广东派生智能科技股份有限公司董事会
2019年4月26日
证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2017-082
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 01日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并于 2017年 11月 22日召开 2017年第五次临时股东大会，审议通过了该议案。根据公司2016年限制性股票激励计划的有关规定和公司2017年第五次临时股东大会决议，公司将对已离职对象黄莉女士持有的已获授但尚未解除限售的预留限制性股票14,000股进行回购注销的处理，具体内容详见公司于 2017年11月02日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2017-077）和《公司2017年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-081）。
本次回购注销完成后，公司总股本将由428,896,000股减少至428,882,000股；公司注册资本将由428,896,000元减少为428,882,000元。
公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销及减少注册资本相关事宜。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告！
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会2017年11月22日
证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2016-23深圳市深宝实业股份有限公司
股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
本公司股票深深宝A（证券代码：000019）交易价格于 2016年 6月 22日、6月 23日、6月 24日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于深圳证券交易所认定的股票交易异常波动。
二、公司核实情况说明
针对公司A股股票异常波动，公司对有关事项进行了核实，现将有关核实情况说明如下：
公司前期披露信息不存在需要更正、补充之处；公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；公司董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
董事会
二〇一六年六月二十七日
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2014—02
厦门信达股份有限公司关于
2014年度开展远期外汇交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、履行合法表决程序说明
公司第八届董事会 2014年度第一次会议于 2014年 1月 15日召开，会议审议通过《关于2014年度开展远期外汇交易的议案》。为防范汇率风险，公司及控股子公司对 2014年度外币收汇购汇与境内外金融机构签订远期结售汇合同，任意时点余额不超过等值3亿美元。
厦门信达股份有限公司董事会审议并一致通过上述议案（同意票：9票反对票：0票弃权票：0票）。上述议案不构成关联交易，经董事会审议通过后，需提交股东大会审议，股东大会审议通过后生效。
二、远期外汇交易概述
公司及控股子公司开展的2014年远期结售汇业务与日常经营紧密联系，以规避汇率波动带来的经营风险为目的。
1、远期外汇交易品种
开展的远期外汇交易为远期结售汇，结售汇货币为美元、欧元、港币、日元等。交割期与预测回款期相同，远期结售汇总金额小于公司收汇金额和实际经营所需的外币金额之和。
2、远期外汇交易期间和金额
公司及控股子公司 2014年开展远期结售汇业务，任意时点余额不超过等值3亿美元。公司及控股子公司根据外汇市场走势、进出口业务规模及收付汇时间，与境内金融机构分别签订远期结售汇合同。远期结售汇合同到期收益率取决于约定的远期结售汇汇率与到期日实际交割时即期汇率的差异。
3、预计占用资金
开展远期结售汇业务，公司及控股子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳
一定比例的保证金，该保证金将使用公司及控股子公司的自有资金或抵减金融机构对公司及控股子公司的授信额度。
三、开展远期外汇交易的必要性
公司进出口业务主要结售汇币种是美元，也有部分的欧元、港币、日元等其他币种的交易。为防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司利润的影响，减少汇兑损失，根据现有业务规模测算，公司及控股子公司与境内金融机构签订远期结售汇合同，任意时点余额不超过等值3亿美元。
公司及控股子公司开展的远期外汇交易是以日常经营需要和防范汇率风险为前提，目的是减少汇率大幅度变动导致的预期风险。合同到期收益率取决于约定的远期结售汇汇率与到期日实际交割时即期汇率的差异。
四、开展远期外汇交易的前期准备
1、公司已制订《厦门信达股份有限公司衍生品投资管理制度》，对进行衍生品投资业务的风险控制、审批程序、后续管理等作出了明确规定，可以保证公司及控股子公司开展远期外汇业务的风险可控。
2、公司成立了由分管内控的副总经理等相关负责人组成的工作小组，负责具体远期外汇交易业务。
3、公司及控股子公司参与远期外汇业务的人员都已充分理解远期外汇业务的特点及风险，严格执行衍生品业务的操作和风险管理制度。
五、开展远期外汇交易的风险分析
1、汇率波动风险：对于结汇业务如果到期日即期汇率大于远期结售汇合约汇率，则该笔合约将产生亏损；对于售汇业务如果到期日即期汇率小于远期结售汇合约汇率，则该笔合约将产生亏损。
2、收汇预测风险：公司根据现有业务规模、业务淡旺季以及回款期进行收汇预测。实际经营过程中，市场情况可能会发生变化，将会导致该公司业务规模、回款期和预测有偏差，产生延期交割风险。
3、保证金风险：远期外汇交易实行保证金交易，公司主要交易的金融机构对公司的远期外汇交易都实行了用授信额度来抵减保证金，以避免占用公司大量资金进而影响公司业务的发展。
六、开展远期外汇交易的风险管理策略
公司及控股子公司开展远期外汇交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，在签订合约时严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇业务均有正常的贸易背景。
公司及控股子公司签署的 2014年远期结售汇合同金额与近年经营活动的收付汇金额相匹配。公司已制定风险防范措施，加强应收账款的风险管控，严控逾期应收账款和坏账。公司将根据《厦门信达股份有限公司衍生品投资管理制度》的规定，监控业务流程，评估风险，监督和跟踪交易情况。
七、开展远期外汇交易的公允价值分析
公司及控股子公司开展远期结售汇业务以公允价值进行确认、计量，其公允价值变动计入当期损益。
八、开展远期外汇交易的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对远期结售汇业务进行相应核算和披露。
九、独立董事关于公司 2014年度开展远期外汇交易的独立意见
公司独立董事认为：鉴于公司进出口业务的发展，需要大量的外汇交易，为规避汇率波动风险，公司及控股子公司通过利用合理的金融工具锁定交易成本，有利于降低经营风险。公司及控股子公司开展的远期外汇交易业务与日常经营需求紧密相关，并且公司内部建立了相应的监控机制，符合有关法律、法规的规定。
经综合考虑国内外经济发展状况和金融趋势、汇率波动预期以及公司的业务规模，同意《关于2014年度开展远期外汇交易的议案》。
本次议案的审议、表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
十、备查文件
1、厦门信达股份有限公司第八届董事会2014年度第一次会议决议。
2、独立董事意见。
特此公告
厦门信达股份有限公司董事会2014年1月15日
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2019-012山东恒邦冶炼股份有限公司
关于公司 2019年度开展套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月24日，山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于2019年度开展套期保值业务的议案》，同意公司2019年度开展套期保值业务，具体情况公告如下：
一、开展的目的
黄金、白银、铜、铅是公司的主要产品，是公司的主要利润来源，公司开展黄金、白银、铜产品及铅产品套期保值业务的主要目的是利用套期保值工具规避市场价格波动给公司带来的经营风险，锁定部分产品预期利润。
二、开展的业务品种
公司的套期保值业务仅限于上海黄金交易所金、银延期交货业务和上海期货交易所金期货合约、铜期货合约、银期货合约、铅期货合约。
三、投入资金及业务期间
公司 2019年期货套期保值使用公司自有资金投资不超过 60,000万元人民币。
如拟投入保证金金额超过60,000万元人民币，则须上报董事会，由董事会根据《公司章程》及有关内控制度的规定进行审批后，依据公司《套期保值业务管理制度》进行操作。
四、套期保值业务的风险分析
1.价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。
2.市场风险：由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，价格微小的变动就可能会使公司权益遭受损失。
3.操作风险：行情系统、下单系统等可能出现技术故障，导致无法获得行情或无法下单；或者由于操作人员出现操作失误，都可能会造成损失。
造成资金流动性风险，当公司无法及时补足保证金时，可能会被强制平仓而遭受损失。
5.信用风险：交易价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合约的相关规定，取消合约，造成公司损失。
五、公司采取的风险控制措施
1.将套期保值业务与公司生产经营相匹配，且只限于在境内交易所交易，最大程度对冲价格波动风险。
2.严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司套期保值业务管理制度中规定权限下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。
公司将合理调度自有资金用于套期保值业务。
3.公司制定并完善了《套期保值业务管理制度》，对套期保值额度、品种、审批权限、管理流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。
六、独立董事意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》等有关规定，公司独立董事发表了如下独立意见：
公司开展套期保值业务，能有效规避金、银、铜、铅等金属价格波动给公司带来的经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，具有一定的必要性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司使用自有资金开展的套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已就开展的套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及套期保值业务管理制度。因此我们一致同意公司2019年度开展套期保值业务。
七、备查文件
1.公司第八届董事会第十一次会议决议；
2.独立董事关于第八届董事会第十一次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董事会
证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2015-008
浙江海翔药业股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过10,000万元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，期限不超过12个月，在上述额度可以滚动使用。
具体内容详见公司2014年11月21日于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》（公告编号：2014-096）。
根据上述决议，公司全资子公司台州市前进化工有限公司（以下简称“台州前进”）于2015年2月12日使用闲置募集资金人民币 8,000万元向中国农业银行股份有限公司台州分行（以下简称“中国农业银行”）购买了保本型银行理财产品。现将有关情况公告如下：
一、理财产品基本情况
1、理财产品名称：中国农业银行“汇利丰”2015年第4784期对公定制人民币理财产品
2、理财产品期限：47天（起息日2015年2月13日，到期日2015年4月 1日，到期日不计息）
3、预期年化收益率：4.2%
4、理财产品类型：保本浮动收益型
5、理财产品投资范围：本理财产品本金由中国农业银行100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益
保障投资者本金安全
7、理财产品收益计算公式：投资人收益=理财产品本金×实际支付给投资者的净年化收益率×理财实际天数/365
8、到期本金及收益兑付：本理财产品到期日后2个银行工作日内一次性支付理财产品本金及收益
9、购买理财产品金额：公司本次使用8,000万元闲置募集资金购买该理财产品，占公司最近一期（2013年）经审计的净资产的12.84%
10、资金来源：公司暂时闲置募集资金
11、关联关系说明：公司及子公司与中国农业银行无关联关系
二、风险控制措施
（一）公司将及时分析和跟踪银行理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
（二）根据公司《募集资金管理制度》相关制度规定，在批准的额度内按照规定程序实施投资行为，确保程序合规，执行制度规定的风险控制措施。
（三）董事会审计委员会对上述使用闲置资金购买银行理财产品情况进行检查和审计。
（四）独立董事、监事有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查。
三、对公司的影响
（一）公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是根据公司实际情况，在确保公司募投项目实施所需资金不受影响和保证募集资金安全的前提下进行的，购买的银行理财产品为保本型理财产品，期限较短，公司已经履行了必要的审批程序，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金项目的正常进行。
（二）在保证本金的前提下，公司对暂时闲置的募集资金适时购买银行理财产品，能获得一定的收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
公司全资子公司台州前进于2015年1月5日使用闲置募集资金7,000万元向中国农业银行购买了“汇利丰”2015年第 4040期对公定制人民币理财产品，该产品已于2015年2月11日到期。
五、备查文件
《中国农业银行理财产品及风险和客户权益说明书》
特此公告
浙江海翔药业股份有限公司董 事 会
二零一五年二月十四日
股票简称：中粮生化 股票代码：000930 公告编号：2018-066关于中粮生化继续为中粮生化（泰国）有限公司和
中粮安徽生化（香港）有限公司向金融机构融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
经中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“中粮生化”或“公司”）七届一次董事会和2017年第一次临时股东大会审议批准，中粮生化为中粮生化（泰国）有限公司（以下简称：泰国生化）和中粮安徽生化（香港）有限公司（以下简称：中粮安徽香港）向金融机构融资提供担保额度45,000万元，担保有效期为股东大会审批通过后一年，该项45,000万元融资担保额度于2018年8月22日到期。
截至 2018年 5月 31日，中粮生化共为泰国生化和中粮安徽香港实际融资担保40,152万元。
泰国生化2017年虽已实现盈利，但仍需要保持一定额度资金用于经营周转。为保障其持续稳健运营，特申请中粮生化继续为泰国生化和中粮安徽香港向金融机构融资提供45,000万元担保，并在担保额度内对泰国生化和中粮安徽香港到期贷款继续给予支持。
本公司于2018年6月14日召开七届九次董事会，审议通过了该议案，该议案需提交公司股东大会审议。本次担保不构成关联交易。
二、被担保人的基本情况
(一)中粮生化（泰国）有限公司基本情况
1、公司名称：中粮生化（泰国）有限公司
2、成立时间：2001年8月15日
3、注册资本：218,110万泰铢
4、经营范围：柠檬酸及其盐类产品的生产和销售等。
5、注册地址：184/8,11th Floor, Building Forum Tower, Ratchadaphisek Rd, Huai Khwang, Bangkok, Thailand,10310
6、经营状况：截止2017年12月31日，泰国生化资产总额35,664.10万元人民币，
负债总额 42,579.68万元人民币，净资产-6,915.58万元人民币，2017年度净利润
1,601.49万元人民币,较同期增加2,319.05万元人民币。
（二）中粮安徽生化（香港）有限公司基本情况
1、公司名称：中粮安徽生化（香港）有限公司
2、成立时间：2011年7月15日
3、注册资本：2,600万港币
4、经营范围：投资、贸易
5、注册地址：33/F., COFCO TOWER, 262 Gloucester Road, Causeway Bay, Hong Kong
6、经营状况：截止2017年12月31日，中粮安徽香港资产总额9,130.14万元人民币，负债总额 7,120.23万元人民币，净资产 2,009.91万元人民币，2017年度净利润-50.57万元人民币。
三、担保内容
为解决泰国生化的资金需求，保障其正常运行，公司董事会同意给予泰国生化和中粮安徽香港45,000万元人民币融资担保，具体担保额度分配视两家公司实际经营需要确定，担保期限为上述议案获得股东大会通过之日起一年，担保方式为内保外贷或其他担保方式，授权公司管理层择优确定具体承办业务的境内外金融机构、具体担保方案和具体担保方式。
四、董事会意见
中粮安徽生化（香港）有限公司是本公司全资子公司，中粮生化（泰国）有限公司是中粮安徽生化（香港）有限公司的控股子公司，董事会同意为上述两家公司提供融资担保，具体担保额度分配视两家公司实际经营需要确定。
公司董事会认为：泰国生化地处木薯资源丰富的泰国境内，近几年持续夯实生产经营基础，经营势头稳步向好，为保持其持续健康稳定运营，同意给予上述两家公司 45,000万元人民币融资担保，担保期限为上述议案获得股东大会通过之日起一年。担保方式为内保外贷或其他担保方式，授权公司管理层择优确定具体承办业务的境内外金融机构、具体担保方案和具体担保方式。同意为泰国生化和中粮安徽香港在担保总额度内的到期融资继续提供担保。
本次担保无反担保。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司为泰国生化和中粮安徽香港提供融资担保，其财务风险处于公司可控范围内，不会损害公司及股东的利益。公司已按照《公司章程》及《深圳证券交
易所股票上市规则》的规定履行了决策程序，且决策程序合法、有效。全体独立董事同
意为泰国生化和中粮安徽香港提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2018年5月31日，公司累计批复对外担保额度 45,000万元，均为对下属子公司的融资担保，占公司2017年度经审计净资产额的比例为20.28%，没有超过最近一期经审计净资产的50%。上述已批复担保额度中，其中批复对泰国生化和中粮安徽香港提供担保额度45,000万元，实际担保余额40,152万元。无对外逾期担保。
七、备查文件
1、公司七届九次董事会决议；
特此公告。
中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会
2018年6月14日
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2017-035
中粮地产（集团）股份有限公司
关于竞得土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年 5月 3日，公司全资子公司中粮地产（北京）有限公司（以下简称“北京公司”）与北京天恒正同资产管理有限公司、北京辉广企业管理有限公司组成联合体，通过公开竞拍成功竞得北京市朝阳区孙河乡西甸村 2902-86地块（京土整储挂（朝）[2017]029号）国有建设用地使用权。北京公司参与本次竞拍相关事项已经公司第八届董事会第七十二次会议审议通过。现将竞得宗地的具体情况公告如下：
一、宗地位置
该宗地位于北京市朝阳区孙河乡西甸村。具体四至为：东至规划孙河组团五号路，南至规划机场南线公路，西至规划泉发花园东路，北至规划孙河组团十号路。
二、主要规划指标
该宗地出让面积为59,511.179平方米，建筑控制规模为89,267平方米；建设用地性质为 F1住宅混合公建用地；出让年限为居住 70年、商业 40年、办公50年。
三、土地价款
该宗地成交总价为人民币45.75亿元。北京公司拥有37%权益。
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一七年五月四日
证券代码：300031 证券简称：宝通带业 公告编号：2015-036无锡宝通带业股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡宝通带业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年7月14日接到本公司控股股东包志方先生（持股数为90,220,952股，占本公司总股本的30.07%）将其所持有的部分本公司股票进行质押的通知，具体情况如下：
2015年7月13日，控股股东包志方先生将持有的本公司股份19,000,000股（占本公司股份总数的6.33%）质押给华泰证券股份有限公司用于股票质押式回购交易业务，初始交易日为 2015年7月13日，购回交易日为2016年7月11日。
截至本公告发布之日，包志方先生持本公司股份数为90,220,952股，占本公司总股本的30.07%，本次质押后其拥有处于质押状态的股份数为38,000,000股，占其持有本公司股份总数的42.12%，占公司总股本的12.67%。
特此公告。
无锡宝通带业股份有限公司董 事 会
二〇一五年七月十五日
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2017-072大连电瓷集团股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 19日召开了 2016年年度股东大会，会议审议并通过了公司《2016年度权益分配方案》。具体内容详见2017年3月30日和4月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大连电瓷集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-038）和《大连电瓷集团股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-046）。本次利润分配预案实施后，公司股本总数由原来的20374.8万股变为40749.6万股。
近日，公司办理完成了注册资本的工商变更登记手续，并于2017年6月8日取得了大连金普新区市场监督管理局换发的新版《营业执照》。本次营业执照变更的具体内容如下：
||||
|-|-|-|
|变更事项|变更前|变更后|
|注册资本|人民币贰亿零叁佰柒拾肆万捌仟元整|人民币肆亿零柒佰肆拾玖万陆仟元整|

除上述事项外，公司营业执照其他登记事项未发生变更。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会二〇一七年六月十日
吴通控股集团股份有限公司
独立董事关于会计估计变更的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定以及《吴通控股集团股份有限公司章程》和《吴通控股集团股份有限公司独立董事制度》的相关要求，作为吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，本着实事求是的原则，以及对公司、全体股东和广大投资者负责的态度，现对公司第二届董事会第二十八次会议审议的《关于会计估计变更的议案》发表如下独立意见：
一、《关于会计估计变更的议案》的独立意见
公司本次会计估计变更符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《信息披露业务备忘录第 28号——会计政策及会计估计变更》等法律法规的规定，结合公司实际经营发展的需要，变更依据真实、可靠。变更后的会计估计能够更加客观、公正的反映个别报表的财务状况，简化公司与各子公司之间核算流程，符合必要性及合理性原则，符合公司及全体股东的利益。董事会的审议和表决程序符合相关法律、法规及政策性文件以及《公司章程》的有关规定。综上所述，我们一致同意本次会计估计变更。
全体独立董事：
王青 夏永祥 王伯仲
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2016-28
广东风华高新科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金及 2014年度募集资金
购买银行理财产品的进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东风华高新科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年 3月 1日召开第七届董事会 2016年第一次会议,审议通过了《关于公司使用闲置自有资金开展委托理财的议案》和《关于公司对暂时闲置的 2014年度募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 2015年经审计净资产额10%的闲置自有资金用于开展委托理财、在不超过人民币 8亿元的额度内对暂时闲置的 2014年度募集资金进行现金管理，并授权公司总裁负责具体实施。具体内容详见公司于 2016年 3月 2日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。
公司已于近日与广发银行肇庆西江支行签署了理财合同，使用闲置自有资金16,000万元用于购买银行理财产品，使用暂时闲置的2014年度募集资金9,900万元用于购买保本型的银行理财产品。具体情况如下：一、使用闲置自有资金购买银行理财产品情况
公司与广发银行肇庆西江支行于 2016年 4月 19日签署了《广发银行“薪满益足”人民币理财计划对公产品合同》，主要内容如下：
1、产品名称：广发银行“薪满益足”人民币理财计划。
2、产品发行及管理机构：广发银行股份有限公司。
3、产品类型：非保本浮动收益型产品。
4、金额：16,000万元。
5、产品的收益计算期限：21天。起息日期为2016年4月19日，到期日为2016年5月10日。
6、预期最高年化收益率：3.4%。
二、使用暂时闲置的 2014年度募集资金购买保本型的银行理财产品情况
公司分别于 2016年 4月 8日、15日与广发银行肇庆西江支行签署《广发银行“薪加薪 16号”人民币理财计划产品合同》、《广发银行“广赢安薪”保证收益型（B款）人民币理财计划对公产品合同》、《广发银行“盆满钵盈”日日赢人民币理财计划对公客户产品合同》，合计使用存放于广发银行肇庆西江支行（账号：107011588010000010）的 2014年度募集资金9,900万元用于购买保本型银行理财产品。具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|合同名称|产品名称|产品类型|投资金额（万元）|收益计算期限|年化收益率|
|《广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划产品合同》|广发银行“薪加薪 16号”人民币理财计划|保本浮动收益型产品|6,000|2016 年 4 月 8 日至12月23日|-|
|《广发银行“广赢安薪”保证收益型（B款）人民币理财计划对公产品合同》|广发银行“广赢安薪”保证收益款（B款）人民币理财计划|保本保证收益型产品|2,000|2016 年 4 月 8 日至7月7日|3.2%|
|《广发银行“盆满钵盈”日日赢人民币理财计划对公客户产品合同》|广发银行“盆满钵盈” 日日赢人民币理财计划|保本浮动收益型产品|1,900|持续运作,无固定期限。产品每1 天为一个运作周期，每交易日开放申购和赎回。|-|
|合计|||9,900|||

三、其他说明
公司与上述理财产品的发行机构—广发银行股份有限公司不存在关联关系。
四、备查文件
1、公司第七届董事会2016年第一次会议决议；
2、公司与银行签署的关于购买理财产品的协议、产品说明书等。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十六日
证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2019-047湖南景峰医药股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南景峰医药股份有限公司（下称“公司”）于 2019年 7月 3日以电子邮件、电话、即时通讯等方式通知召开第七届董事会第十三次会议，会议于 2019年7月10日上午9:30-11:00以通讯方式召开，会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，关联董事孙刚先生回避表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了《关于与中国长城资产管理股份有限公司湖南省分公司签署战略合作协议暨关联交易的议案》。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事孙刚先生回避表决。
《关于与中国长城资产管理股份有限公司湖南省分公司签署战略合作协议暨关联交易的公告》及相关独立董事意见详见公司2019年7月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的披露文件。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事意见书。
特此公告
湖南景峰医药股份有限公司董事会2019年7月10日
证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2019-005债券代码：128042 债券简称：凯中转债
深圳市凯中精密技术股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于2019年1月26日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出，会议于2019年1月30日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名，本次会议由监事会主席王建平先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：
一、审议并通过《关于全资子公司为全资子公司提供担保的议案》。
经审核，监事会认为：公司经营情况良好，财务状况稳健，本次全资子公司为全资子公司的银行贷款提供连带责任保证担保，被担保人SMK Systeme Metall Kunststoff GmbH&Co.KG、Kaizhong Gewerbeimmobilien VerwaltungsgesellschaftmbH、Kaizhong Deutschland GmbH为合并报表范围内的公司，担保风险可控，审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及股东的利益，监事会一致同意本次担保事项。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
深圳市凯中精密技术股份有限公司
监事会
2019年2月1日