证证券券代代码码：：330000227700 证证券券简简称称：：中中威威电电子子 公公告告编编号号：：22001144--001199杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司
第第二二届届监监事事会会第第八八次次会会议议决决议议的的公公告告
本本公公司司及及监监事事会会全全体体成成员员保保证证公公告告内内容容真真实实、、准准确确和和完完整整，，并并对对公公告告中中的的任任何何虚虚假假记记载载，，误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏承承担担责责任任。。
杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届第八次监事会会议通知于2014年4月13日以书面方式发出，会议于2014年4月23日下午2时在公司会议室以现场方式召开，本次监事会应到监事三名，实到监事三名，会议由监事会主席郭红玲女士主持，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式全体一致通过以下决议：
一、审议通过《2013年度监事会工作报告》
经审核，监事会认为：2013年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的职责和义务，参加了历次股东大会，列席董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高管人员履行职务职责的合法、合规性进行监督，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥了职能，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行全面监督，经检查，一致认为，无任何违法违规行为。
《2013年度监事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。同意票数占总票数的100%。
该项议案尚需提交公司2013年度股东大会审议批准。
二、审议通过《2013年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为：公司编制和审议的《2013年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2013年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《杭州中威电子股份有限公司2013年度报告全文》及其摘要的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。同意票数占总票数的100%。
该项议案尚需提交公司2013年度股东大会审议批准。
三、审议通过《2013年度财务决算报告》
经审核，监事会认为：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年实现主营业务收入11,927.88万元，比上年同期下降15.52%，实现净利润1,527.33万元，比上年同期下降66.33%，公司《2013年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2013年的财务状况和经营成果等。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。同意票数占总票数的100%。
该项议案尚需提交公司2013年度股东大会审议批准。
四、审议通过《2013年度利润分配预案》
经审核，监事会认为：同意公司以截止2014年4月23日的公司总股本12,361万股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.2元（含税）。
鉴于公司目前盈利状况比较稳定，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定的2013年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。同意票数占总票数的100%。
本次利润分配预案须经公司2013年度股东大会审议批准后实施。
五、审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：公司编制和审核的《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，真实、准确、完整的反映了公司2013年关于募集资金存放、使用等事项，公司募集资
金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》相关格式指引和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司董事会、高级管理人员严格按照有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关制度的要求，履行了法定程序，并及时向广大投资者披露了详细的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会指定信息披露网站披露的相关公告。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。同意票数占总票数的100%。
该项议案尚需提交公司2013年度股东大会审议批准。
六、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会《2013年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
《2013年度内部控制自我评价报告》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会指定信息披露网站披露的相关公告。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。同意票数占总票数的100%。
七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经审核，监事会认为：鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，同意续聘该所为公司2014年度的审计机构，对公司进行财务审计服务，聘期一年。关于2014年度审计费用，由公司董事会提请股东大会授权董事会依审计工作量与审计机构协商确定。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。同意票数占总票数的100%。
该项议案尚需提交公司2014年度股东大会审议批准。
八、审议通过了《关于运用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的议案》
经审议，监事会认为：公司拟使用额度不超过3,000万元的自有资金购买银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。因此监事会同意公司本次使用额度不超过3,000万元的自有资金购买银行理财产品，并在决议有效期内根据产品期限在可用资金额度内滚动使用。决议有效期为自公司董事会审议通过之日起两年内。《关于运用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的公告》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会指定信息披露网站披露的相关公告。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。同意票数占总票数的100%。
9、审议通过了《2014年第一季度报告全文》
经审核，监事会认为：公司编制和审议的《2014年第一季度报告全文》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2014年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2014年第一季度报告全文》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn等中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。同意票数占总票数的100%。
特此公告
杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司监监事事会会