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湖北得伟君尚律师事务所
关于武汉三特索道集团股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书
湖北得伟君尚律师事务所
DEWELL& PARTNERS
中国湖北省武汉市唐家墩路 32号国创大厦 20楼
湖北得伟君尚律师事务所
关于武汉三特索道集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书得伟君尚律意（2019）第【212】号致：武汉三特索道集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及贵公司《章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司 2019年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序和表决结果是否符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集
2019年6月20日，贵公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载了《武汉三特索道集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
上述通知中载明了本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、召开方式、出席对象、会议登记事项等内容。
经查，贵公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知，通知时间符合法律规定。
2、本次股东大会的召开
贵公司本次股东大会由公司董事会召集，采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2019年 7月5日下午15:00时在武汉市东湖开发区关山一路特1号D1栋一楼会议室如期召开，会议由公司董事长卢胜先生主持。网络投票时间为2019年7月4日——2019年7月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2019年7月5日9:30——11:30、13:00——15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年7月4日15:00——2019年7月5日15:00期间任意时间。会议召开的时间、地点符合本次股东大会通知的要求。
经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、召开方式、出席对象、会议登记事项等内容，本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员及召集人资格
1．股东出席的总体情况
经本律师查验，通过现场和网络投票的股东31人，代表股份56,409,350股，占上市公司总股份的40.6798%。
其中：出席现场会议的股东和股东授权委托代表4人，代表公司有表决权的股份数为47,398,267股，占公司有表决权股份总数的34.1814%。
通过网络参与投票的股东27名，代表公司有表决权的股份数为9,011,083股，占公司有表决权股份总数的6.4984%。
2．中小股东出席情况
经本律师查验，出席会议的中小股东和中小股东授权委托代表共计29人，代表公司有表决权的股份数为10,884,750股，占公司有表决权股份总数的
7.8496%。
其中：出席现场会议的中小股东和中小股东授权委托代表2人，代表股份
1,873,667股，占公司有表决权股份总数的1.3512%。
通过网络参与投票的中小股东27人，代表公司有表决权的股份数为
9,011,083股，占公司有表决权股份总数的6.4984%。
贵公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议。
本次股东大会由贵公司董事会召集，召集人资格符合公司《章程》的规定。
经查验出席本次现场股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及对召开人资格的审查，本律师认为：出席本次现场股东大会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权；召集人资格合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
贵公司本次股东大会就会议公告中列明的提案进行了审议，并以书面方式逐项予以投票表决。
合并统计现场投票和网络投票表决结果后，会议公告中列明的提案具体表决结果如下表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|提案|提案名称|表决票数|同意票数于投票总股数比例|中小投资者表决票数|中小投资者同意票数于中小投资者投票总股数比例|是否通过|
|1|《关于再次延长非公开发行A 股股票方案决议有效期的议案》|同意18,666,855股；反对2,981,200股；弃权0股|86.2288%|/|/|是|
|2|《关于提请股东大会再次延长授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票相关事宜的议案》|同意53,428,150股；反对2,981,200股；弃权0股|94.7151%|/|/|是|
|3|《关于补选第十届董事会独立董事的议案》|同意54,396,650股；反对2,012,700股；弃权0股|96.4320%|同意8,872,050股；反对2,012,700股；弃权0 股|81.5090%|是|

本次股东大会按公司《章程》的规定监票，并当场公布表决结果。提案1
涉及关联交易，关联股东已经回避表决。提案1、2经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。提案3涉及的独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。根据相关规则，本次股东大会仅选举1名独立董事，因此审议关于补选独立董事的议案时采用非累积投票制。
提案3采取中小投资者单独计票并披露。
本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合相关法律、法规及公司《章程》的规定。贵公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式三份。（以下无正文）
（本页无正文，为《湖北得伟君尚律师事务所关于武汉三特索道集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
湖北得伟君尚律师事务所
律所负责人： 律师：
蔡学恩 鲁黎
律师：
施汉锋
二零一九年七月五日
广联达软件股份有限公司
独立董事对第三届董事会第七次会议有关事项
发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定的要求，作为广联达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，我们对公司第三届董事会第七次会议审议的相关事项进行了认真核查，现就下列事项发表专项说明及独立意见如下：
一、关于《公司2014年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经核查公司《2014年度内部控制自我评价报告》，我们认为，公司已经建立起比较完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国法律法规以及相关监管规则的要求，公司内部控制制度能够得到有效执行，能够合理保证内部控制目标的实现。公司《2014年度内部控制自我评价报告》较客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况。
二、对《公司2014年度募集资金存放和使用情况的报告》的独立意见
在对公司2014年度募集资金存放和使用情况进行充分调查的基础上，经核查公司《2014年度募集资金存放和使用情况的报告》，我们认为2014年度公司募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于公司2014年度利润分配及公积金转增预案的独立意见
经核查，公司的2014年度利润分配及公积金转增预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展；符合《公司章程》规定的利润分配政策。同意公司董事会提出的2014年度利润分配及公积金转增预案，并提请2014年度股东大会审议。
四、关于聘任公司2015年度审计机构的事项的独立意见
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）及审计成员具有承办上市公司审计业
务所必需的专业知识和职业资格，能够胜任公司的审计工作；其在从事2014年度公司审计工作中，能按照《中国注册会计师审计准则》的要求从事财务报表及其他事项的审计工作并对公司财务报表发表意见。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。
五、关于重新聘任高级管理人员事项的独立意见
本次重新聘任的高级管理人员提名、审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，其任职资格、教育背景、专业能力和职业素养均能够胜任所聘任职务的要求，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
综上，我们同意聘任贾晓平先生为公司总裁，同意聘任王爱华先生、袁正刚先生、刘谦先生、何平女士为公司高级副总裁，同意聘任何平女士为公司财务总监，同意聘任张奎江先生为公司董事会秘书。
六、关于限制性股票激励计划部分股票解锁事项的独立意见
经核查，本次董事会关于《广联达软件股份有限公司限制性股票激励计划》（草案）（以下简称《激励计划》）设定的首次授予限制性股票的第二次解锁条件及预留部分限制性股票的第一次解锁条件已经成就的认定符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律法规及《激励计划》的相关规定，激励对象符合解锁资格条件，其作为本次可解锁的激励对象主体的资格合法、有效。
七、关于公司第一期员工持股计划事项的独立意见
经核查，未发现公司存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。公司第一期员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公
司治理水平，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，有利于公司的持续发展。
八、关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见
我们认为，公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,使用自有闲置资金购买低风险保本型银行理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司利益,不损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司使用最高额度为9亿元人民币的自有闲置资金购买保本型银行理财产品。
九、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保事项的专项说明及独立意见
根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，作为公司独立董事，我们本着实事求是的态度对公司在2014年度报告期内控股股东及其他关联方是否占用公司资金的情况以及公司对外担保情况进行了认真核查，发表专项说明及独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
2、根据2012年3月13日召开的第二届董事会第八次会议，公司决议对子公司北京广联达梦龙软件有限公司2012年6月29日-2013年6月28日期间办理的保函事宜提供最高金额为人民币3,000万元的保证。截至2014年12月31日，担保已全部履行完毕，公司不再对北京广联达梦龙软件有限公司承担担保责任。
我们认为，上述担保事项严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定履行了必要的审议程序及信息披露义务，不存在损害公司及股东利益的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广联达软件股份有限公司独立董事对第三届董事会第七次会议有关事项发表的独立意见》签署页）
独立董事签名：
尤完（签名）
孙陶然（签名）
廖良汉（签名）
二〇一五年三月二十四日
证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2018-011
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
关于变更2017年度网上业绩说明会召开网站的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2018年 4月 13日（星期五）下午 15:00-17:00在深圳证券交易所互动易平台（以下简称“互动易平台”）举行 2017年度网上业绩说明会，现更改在“约调研”小程序举行，说明会的召开时间不变，投资者可登陆“约调研”小程序参与互动交流。
参与方式一：在微信中搜索“约调研”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登入“约调研”小程序，即可参与交流。
参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长王青运女士，独
立董事孟红女士，董事、总经理兼财务负责人张辛聿先生，副总经理兼董事会秘书朱海花女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会
二〇一八年四月十一日
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2016-164杭州联络互动信息科技股份有限公司
关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东何志涛先生的通知，获悉何志涛先生进行股票质押式回购交易，具体如下：
一、本次股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|何志涛|是第一大股东，是一致行动人|38,000,000|2016年11月25日|2018年5月25日|易方达资产－杭州银行股份有限公司|7.79%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，何志涛先生持有公司股份488,049,587股，占公司总股本的22.42%。其所持有公司股份累计被质押 272,360,000股，占公司总股本的12.51%，占其所持公司股份的比例为55.81%。
3、何志涛先生质押的股份目前无平仓风险。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会
深圳市天威视讯股份有限公司
独立董事关于公司第七届董事会补选董事候选人的独立意见
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会董事钟林先生因退休原因，已于 2016年 3月 2日辞去公司董事会董事职务。由公司控股股东深圳广播电影电视集团提名，经公司第七届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意林杨为第七届董事会补选董事候选人。本人在审阅有关文件的同时，就有关情况向公司相关部门及人员进行了询问，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《章程》的有关规定，基于本人的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：
1、本次董事会补选董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、公司《章程》及其他相关法律法规中规定不得担任董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
2、同意林杨为公司第七届董事会补选董事候选人。
独立董事签名：
___________ ____________ ____________ ____________
王匡 宋建武 张建军 曹叠云
二〇一六年三月四日
中山大洋电机股份有限公司证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号： 2019-074中山大洋电机股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于 2019年8月28日上午11：00在公司会议室召开。本次会议通知于2019年8月17日以专人送达或邮件方式发出，会议由监事会主席王侦彪先生召集和主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用通讯表决的方式召开，经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于变更会计政策的议案》，表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，调整后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。我们同意公司本次会计政策变更。
二、审议通过了《2019年半年度报告全文及摘要》的议案，表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对。
监事会对公司2019年半年度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，审核意见如下：
1、2019年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
中山大洋电机股份有限公司的各项规定及要求，所包含的信息能从各个方面客观反映公司2019年上半年的财务状况和经营成果。
3、参与2019年半年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，未损害公司和投资者利益的行为发生。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司监事会
证券代码： 002863 证券简称：今飞凯达 公告编号： 2018-094浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
关于开展衍生品交易业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”或“今飞凯达”）于2018年11月28日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于开展衍生品交易业务的议案》，同意公司（包括下属子公司）使用自有资金，在累计折合不超过1亿美元的额度内，以保值为目的，开展衍生品交易，包括但不限于外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务。同意授权董事长或其授权人在上述额度范围内，审批公司日常衍生品交易具体操作方法、签署相关协议文件。该事项尚需提交股东大会审议。该事项不属于关联交易事项，不需履行关联交易表决程序。具体情况如下：
一、开展衍生品交易的目的
公司及控股子公司的国际贸易收入较多，主要采用美元、欧元、日元等外币结算，公司及子公司开展的衍生品投资业务与日常经营需求紧密相关。为提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，使用自有资金进行衍生品投资，有利于规避人民币汇率变动风险，为防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，公司及子公司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品交易，以加强公司的外汇风险管理。
二、衍生品投资管理的主要条款
1、合约期限：不超过一年。
2、交易对手：银行类金融机构。
额和投资期限与预期收支期限相匹配。
4、交易品种：金融机构提供的外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务。
5、其他条款：衍生品投资主要使用公司及子公司的自有资金，到期采用本金交割或差额交割的方式。
6、期限及授权：自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。
三、衍生品投资的管理情况
1、公司已制定《衍生品投资管理制度》，对公司进行衍生品投资的风险控制、审议程序、后续管理等进行明确规定，以有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。
2、公司财务部门具体负责公司衍生品投资事务。财务部配备投资决策、业务操作等专业人员拟定衍生品投资计划并在董事会或股东大会授权范围内予以执行。
3、公司财务部人员已充分理解衍生品投资的特点和潜在风险，严格执行衍生品投资的业务操作和《衍生品投资管理制度》。
四、衍生品投资的风险分析
1、市场风险。保值型衍生品投资合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生投资损益；在保值型衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于投资损益。
2、流动性风险。保值型衍生品以公司外汇收支预算为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。
3、履约风险。公司衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险。
4、其它风险。在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款的不明确，将可能面临法律风险。
五、衍生品投资风险管理策略
1、公司开展的衍生品投资以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为；公司衍生品投资额不得超过经董事会或股东大会批准的授权额度上限；公司不得进行带有杠杆的衍生品投资。
2、公司董事会已审议通过了《衍生品投资管理制度》，对衍生品交易业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定。
3、为防止衍生品交易延期交割，公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。衍生品交易业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。
4、公司与交易银行签订条款准确清晰的合约，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
5、公司进行衍生品交易业务必须基于公司的出口业务收入，衍生品交易业务合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。
6、公司内部审计部门定期对衍生品投资进行合规性审计。
六、公司开展外汇衍生品交易的会计核算政策及后续披露
1、公司根据《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号-套期会计》、《企业会计准则第 39号-公允价值计量》等相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应的会计核算和披露。
2、公司开展外汇衍生品交易，达到交易披露标准的，公司应及时披露。
3、公司将在定期报告中对已开展的外汇衍生品交易相关信息予以披露。
七、监事会、独立董事、保荐机构的意见
1、监事会意见
签署相关协议及文件。该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、独立董事意见
经审核，独立董事认为公司已根据有关法律规定的要求建立了开展衍生品交易业务内控制度及有效的风险控制措施。鉴于公司及其控股子公司国际业务的持续发展，使用自有资金开展衍生品交易业务有利于规避人民币汇率、利率的变动风险，有利于提高公司抵御汇率、利率波动的能力。独立董事认为公司开展的衍生品业务与日常经营需求紧密相关，风险可控，符合有关法律、法规的有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司股东利益的情形。
因此，独立董事同意公司在累计折合不超过1亿美元的额度内开展衍生品交易业务，同意授权董事长或由其授权人在额度内，审批公司日常衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。同意将该事项提交公司股东大会审议。
3、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：今飞凯达拟开展外汇衍生品交易业务的目的是为了利用外汇套期保值工具降低汇率波动对公司经营业绩造成的不利影响，减少汇兑损失，具有一定的必要性和可行性。上述事项已经董事会、监事会会议审议通过，独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，公司履行了信息披露义务和必要的审批程序。同时，公司已根据相关法律法规的要求建立了相关制度以及必要的风险控制措施。因此，保荐机构对今飞凯达拟开展外汇衍生品交易业务无异议。公司开展外汇衍生品交易业务尚须提交公司股东大会审议通过后方可实施。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
2、公司第三届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
4、财通证券股份有限公司关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司开展外汇衍生品交易业务的专项核查意见；
5、公司衍生品交易可行性报告。
特此公告。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2014-39天津天保基建股份有限公司
五届十五次监事会决议公告
公司全体监事保证监事会决议公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津天保基建股份有限公司关于召开第五届监事会第十五次会议的通知，于 2014年 5月 27日以书面文件方式送达全体监事。会议于 2014年 5月 30日在公司会议室召开。公司全体监事尹宏海、薛晓芳、杨丽云出席了会议，会议由监事会主席尹宏海先生主持，会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议，形成决议如下：
一、审议通过《关于选举第六届监事会监事的议案》。
公司第五届监事会同意提名尹宏海先生、王小潼先生为公司第六届监事会监事候选人。（监事候选人简历附后）
1.以 3票同意、0票反对、0票弃权，提名尹宏海先生为公司第六届监事会监事候选人。
2.以 3票同意、0票反对、0票弃权，提名王小潼先生为公司第六届监事会监事候选人。
根据《公司章程》的规定，以上 2名监事选举尚需提交公司 2014年第一次临时股东大会并采用累积投票制投票表决。
二、根据公司 2014年第二届第一次职工代表大会决议，选举杨丽云女士为公司第六届监事会职工监事。
特此公告
天津天保基建股份有限公司监 事 会
二○一四年五月三十日
监事候选人简历：
尹宏海，男，1960年 11月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师，高级审计师。1986年至 2003年历任天津市审计局干部、直属分局局长助理、局办公室副主任、投资处处长。2003年起任天津天保控股有限公司总会计师兼计财部部长。2004年起兼任天津环球磁卡股份有限公司董事。2011年起任本公司监事会主席。2013年起任天津天保控股有限公司财务总监、计划财务部部长，兼任天津天保财务管理有限公司执行董事、总经理。现任天津天保控股有限公司财务总监、计划财务部部长，兼任天津天保财务管理有限公司执行董事、总经理；天津环球磁卡股份有限公司董事；本公司监事会主席。
尹宏海先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不能担任公司监事的情形，近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王小潼，男，1964年 6月出生，汉族，中共党员，大学学历，政工师。1986年至 1993年历任天津轻工业学院化工系、工艺系学生办公室主任、团总支书记、学生党支部书记。1993年至 1995年历任天津天马娱乐有限公司筹备办公室副主任、保龄球部经理、执行经理兼人事部经理。1995年至 2003年历任北京怡美食品公司行政财务部经理、市场营销部经理。2003年至 2008年历任天保国际物流集团公司业务部部长、综合物流部经理、总经理助理。2008年至 2011年任天保市政公司副总经理，兼任空港国际物流公司总经理。2011年任天保
国际物流集团公司副总经理。2011年至 2012年任天保物业公司董事长、总经理。2013年起历任天津天保控股有限公司资产管理部副部长、部长。现任天津天保控股有限公司资产管理部部长，兼任空港国际物流公司总经理。
王小潼先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不能担任公司监事的情形，近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
职工监事简历：
杨丽云，女，1970年 2月出生，汉族，大学学历，高级人力资源管理师。1995年至 1997年任天津嘉明国际贸易公司员工。1997年至 2003年任天津津达制衣有限公司人力资源主管。2003年至 2007年任天津泰达国际会馆人力资源部经理。2007年至 2009年任融创中国控股有限公司人力资源经理。2009年起任天津天保基建股份有限公司人力资源经理。2011年起任本公司职工监事。现任本公司职工监事、人力资源经理。
杨丽云女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不能担任公司监事的情形，近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
贵州川恒化工股份有限公司第二届董事会第十四次会议
贵州川恒化工股份有限公司
独立董事对第二届董事会第十四次会议相关事项的
专项说明和独立意见
依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《贵州川恒化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，我们作为贵州川恒化工股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，现对公司第二届董事会第十四次会议有关事项发表专项说明和独立意见如下：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金、公司对外提供担保的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等的规定和要求，作为公司的独立董事，我们对2019年半年度公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金和公司对外担保情况进行了核查，发表专项说明和独立意见如下：
报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方占用上市公司资金、公司对外担保的情形；也不存在以前期间发生但延续到报告期的前述情形。
二、关于《控股子公司收购福泉磷矿小坝磷矿采矿权及相关资产负债的议案》的独立意见
1、本次交易构成关联交易，关联董事已在董事会上回避表决，本次交易的审议、表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
2、本次收购可极大地稳定公司磷矿石供应，增加公司在原材料采购中的议价能力，为降低生产成本带来积极的影响；同时有利于解决公司与控股股东之间的同业竞争和减少关联交易，符合公司的发展战略，符合公司和全体股东的利益。
同意上述控股子公司收购小坝磷矿采矿权及相关资产负债事项。该事项尚须提交股东大会审议通过后方可实施。
三、关于《关于变更募集资金用途的议案》的独立意见
本次变更募集资金用途符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公
贵州川恒化工股份有限公司第二届董事会第十四次会议
司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》关于上市公司募集资金管理的有关规定。本次变更募集资金用途是结合公司发展情况作出的调整，符合公司的实际生产经营情况，有利于提高募集资金使用效率，有利于解决公司与控股股东之间的同业竞争和减少关联交易，符合公司的发展战略。同意本次公司变更募集资金用途事项。该事项尚须提交股东大会审议通过后方可实施。
四、关于《与福泉磷矿签订<委托经营管理协议>的议案》的独立意见
1、本次交易构成关联交易，关联董事已在董事会上回避表决，本次交易的审议、表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
2、签订《委托经营管理协议》符合法律法规和规范性文件的规定，本次委托经营管理符合公司战略发展的要求，有利于暂时在较大程度上避免同业竞争引致的利益冲突，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
（以下无正文）
贵州川恒化工股份有限公司第二届董事会第十四次会议
（本页无正文，为贵州川恒化工股份有限公司独立董事对第二届董事会第
十四次会议相关事项的专项说明和独立意见之签字页）
独立董事签字：
胡北忠 朱家骅
佘雨航
证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2017-031浙江仁智股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 3月 29日以现场加通讯方式召开了第四届董事会第六次会议，本次会议通知于2017年3月17日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议经出席董事审议并采用记名投票方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《2016年度报告》及摘要；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
《2016年度报告摘要》刊登于 2017年 3月 31日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,《2016年度报告全文》详见同日的巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。
(二)审议通过《2016年度董事会工作报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
公司独立董事林万祥先生、辜明安先生、梁大川先生分别向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，公司独立董事将在2016年度股东大会上述职。述职报告全文详见2016年3月31日巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。
（三）审议通过《2016年度总裁工作报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
（四）审议通过《2016年财务决算报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见公司 2017年 3月 31日刊登于巨潮资讯网上的《2016年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。
（五）审议通过《2016年度利润分配预案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2016年实现归属于上市公司所有者的净利润24,523,451.21元人民币，根据《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积金2,556,886.25元后，加上以前年度未分配利润117,912,789.55元，本年度可供投资者分配的利润为139,879,354.51元。
目前，由于受全球原油价格持续低迷的影响，公司主营业务各板块均受到严重冲击。此外，公司及子公司将参与投资设立并购基金，将有重大现金支出，根据《公司章程》的相关规定，同时为了满足公司流动资金的正常需要，保证公司持续稳定发展，公司2016年度拟不进行现金分红、不送红股、不以资本公积金转增股本。
2016年度未分配利润计划用于补充公司流动资金、提高资金的使用效益，减轻公司财务费用负担，增强公司综合实力，达到公司和股东利益最大化。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。
（六）审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
全文详见公司 2017年 3月 31日刊载于巨潮资讯网上的《2016年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网上的《独立董事对第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
（七）审议通过《关于 2016年度审计及内部控制核查费用的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
公司聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，此事项已经公司董事会、股东大会审议批准。根据 2016年度审计及内部控制核查等工作内容，双方协商确定 2016年度审计及内部控制核总费用为人民币 70万元整。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。
（八）审议通过《关于公司参与投资设立并购基金的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
同意公司以自有资金参与投资设立并购基金，详见 2017年3月31日刊载于公司指定信息披露媒体上的《关于参与投资设立并购基金的公告》（公告编号：2017-038）。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网上的《独立董事对第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。
（九）审议通过《关于公司拟在浙江金融资产交易中心挂牌发行“定向融资计划”的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
同意公司在浙江金融资产交易中心挂牌发行债务定向融资计划，并提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在有关法律法规许可范围内全权办理本次发行定向债务融资计划的相关事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，从维护公司利益最大化的原则出发，制定本次申请发行定向债务融资计划的具体发行方案以及修订、调整本次申请发行定向债务融资计划的发行条款，包括发行时机、发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜。
明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等；
3、办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续、发行及交易流通等有关事项手续；
4、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
5、其他与本次发行有关的必要事项。
上述授权有效期为自股东大会审议通过之日起十二月内。
具体内容详见公司2017年3月31日刊载于指定信息披露媒体上的《关于拟发行债务融资计划的公告》（公告编号：2017-039）。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网上的《独立董事对第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。
（十）审议通过《关于补选第四届董事会专门委员会成员的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
同意补选毕浙东先生为第四届董事会战略决策委员会成员。
补选后，公司第四届董事会各专门委员会成员如下：
1、战略决策委员会：池清先生、金环女士、陈强先生、梁大川先
生、毕浙东先生为战略决策委员会委员，其中池清先生为召集人；
2、审计委员会：林万祥先生、池清先生、辜明安先生为审计委员
会委员，其中林万祥先生为召集人；
3、提名委员会：辜明安先生、池清先生、梁大川先生为提名委员
会委员，其中辜明安先生为召集人；
4、薪酬与考核委员会：梁大川先生、陈强先生、辜明安先生为薪
酬与考核委员会委员，其中梁大川先生为召集人。
（十一）审议通过《关于提请召开 2016年年度股东大会的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
有关内容详见公司 2017年 3月 31日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2016年度股东大会的通知》（公告编号：2017-035）。
三、备查文件
1、浙江仁智股份有限公司第四届董事会第六次会议决议；
2、独立董事对第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江仁智股份有限公司董事会2017年3月31日
证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2019-100广州高澜节能技术股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 29日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了公司 2019年第三季度报告的相关议案。
为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况，公司《 2019年第三季度报告
全文》于 2019年 10月 30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司董事会
海通证券股份有限公司
关于广东德豪润达电气股份有限公司
《内部控制规则落实自查表》的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“德豪润达”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“《通知》”）等有关规定，对德豪润达根据《通知》要求填写的《内部控制规则落实自查表》进行了认真、审慎核查。核查的具体情况及意见如下：
一、公司内部控制规则落实的自查情况
德豪润达根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》的要求，对照中国证监会及深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况，并重点对信息披露的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查，并根据核查结果，填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构的核查意见
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，保荐机构通过与公司董事、监事、高级管理人员以及财务部、内部审计部等部门进行沟通，查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度，查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料等方式，对德
豪润达填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。经核查，保荐机构认为德豪润达已按照相关要求，对公司内部控制规则落实情况进行了自查，公司的自查表反映了当前的内部控制规则的落实状况，符合公司实际经营情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于广东德豪润达电气股份有限公司<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签署页）
保荐代表人签名：
曾双静 孙蛟
海通证券股份有限公司2016年4月24日
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2018-089宜宾天原集团股份有限公司
2018年第八次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2018年 11月 13日（星期二）14:30
（2）网络投票：2018年 11月 12日-2018年 11月 13日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2018年 11月 13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 11月 12日下午 15:00至 2018年 11月 13日下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：四川省宜宾市翠屏区临港经济技术开发区公司二楼会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、股权登记日：2018年 11月 8日
7、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 7人，代表股份 254,123,922股，占上市公司总股份的32.5442％。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 47,471,494股，占上市公司总股份的6.0794％。
通过网络投票的股东 3人，代表股份 206,652,428股，占上市公司总股份的26.4648％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 2人，代表股份 1,121,029股，占上市公司总股份的0.1436％。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 1,120,929股，占上市公司总股份的0.1436％。
通过网络投票的股东 1人，代表股份 100股，占上市公司总股份的0.0000％。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席了现场会议。北京市天元（成都）律师事务所曾治海、熊文彧律师出席了本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
同意 254,123,922股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于 2018年新增对外担保额度的议案》
同意 254,123,922股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,121,029股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意 254,123,922股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见书
北京市天元（成都）律师事务所为本次股东大会出具了如下见证意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、宜宾天原集团股份有限公司 2018年第八次临时股东大会决议。
2、北京市天元（成都）律师事务所出具的《关于宜宾天原集团股份有限公司 2018年第八次临时股东大会的法律意见》。
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十四日
证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2019-017芜湖长信科技股份有限公司
关于控股股东协议转让股份过户完成的补充披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“长信科技”或“公司”）于 2018|
|年11月 12日接到控股股东新疆润丰股权投资企业（有限合伙）（以下简称“新|
|疆润丰”）及赣州市德普特投资管理有限公司（以下简称“德普特投资”）通知，|
|其协议转让部分公司股份事宜已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成过|
|户登记手续，现将具体情况补充说明如下：|
|一、股份协议转让概述|
|公司控股股东新疆润丰及德普特投资与芜湖铁元投资有限公司（以下简称|
|“铁元投资”）于2018年10月 25日签署《芜湖铁元投资有限公司与新疆润丰股|
|权投资企业（有限合伙）、赣州市德普特投资管理有限公司关于芜湖长信科技股|
|份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）及《表决权委托协|
|议》：新疆润丰及德普特投资将持有的公司股份 271,497,707 股占公司股份总数|
|的11.81%转让给铁元投资，同时，新疆润丰将其所持有上市公司 114,943,991|
|股股份（占上市公司总股本的 5%）所涉及的表决权、提案权等相应股东权利委|
|托给铁元投资行使。具体内容详见公司于 2018年10月27日在中国证监会指定|
|信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司控|
|股股东签署股份转让协议,表决权委托协议暨控股股东,实际控制人拟发生变更|
|及公司股票复牌的提示性公告》及《简式权益变动报告书》。|
|二、股份过户登记情况|
|上述协议转让股份已在中国证券登记结算有限责任公司完成过户登记手续，|
|并收到了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户|
|日期为 2018年11月13日。本次股份转让过户手续完成后，新疆润丰持股|
|206,132,018 股，占上公司总股份的 8.97%，铁元投资持有公司 271,497,707股|

||
|-|
|股份，占上公司总股份的 11.81%，为公司第一大股东。长信科技的控股股东变|
|更为铁元投资，安徽省投资集团控股有限公司为公司实际控制人。|
|三、备查文件|
|中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。|

芜湖长信科技股份有限公司董事会
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2014-061山东隆基机械股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)为山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）的非公开发行股票并上市的保荐机构，并指定张荣石先生和高立金先生为公司持续督导的保荐代表人，持续督导期限至2014年 12月 31日。
公司于 2014年11月 1日收到民生证券《关于更换持续督导保荐代表人的函》。民生证券原指派的保荐代表人张荣石先生因工作变动，无法继续负责公司非公开发行股票并上市项目持续督导期间的保荐工作，为保证公司持续督导工作的有序进行，自 2014年 11月 1日起，民生证券委派保荐代表人周巍先生（后附简历）接替张荣石先生的工作，继续履行相关持续督导保荐责任。
本次保荐代表人更换后，公司非公开发行股票并上市项目持续督导期间的保荐代表人为高立金先生和周巍先生，持续督导期限至2014年 12月 31日。
特此公告
山东隆基机械股份有限公司
董事会
附件：
周巍简历
周巍先生，保荐代表人，经济学学士，1998年起从事投资银行业务工作，曾参与渤海活塞、山东黄金、东诚生化等公司的首次公开发行股票并上市项目以及博汇纸业公开增发、保龄宝非公开发行股票项目。
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2018-042徐州科融环境资源股份有限公司
2017年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州科融环境资源股份有限公司2017年年度报告全文及摘要已经2018年4月 23日召开的公司第三届董事会第五十三次会议审议通过，并于 2018年 4月25日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，敬请投资者查阅。
特此公告
徐州科融环境资源股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十四日