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永大集团 2013年度股东大会法律意见书北京市君致律师事务所
关于吉林永大集团股份有限公司
2013年度股东大会的法律意见书
致：吉林永大集团股份有限公司
北京市君致律师事务所（以下简称本所）受吉林永大集团股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席 2014年 4月 18日召开的公司 2013年度股东大会（以下简称本次股东大会），并以专项法律顾问身份，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等现行法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定，特就公司本次股东大会相关事宜，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关公司召开本次股东大会的文件，听取了公司就有关事实的陈述和说明，出席了公司本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事实的了解对公司本次股东大会所涉及的相关法律问题发表法律意见。本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。
基于上述，本所律师根据《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见书如下：
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
永大集团 2013年度股东大会法律意见书（一）公司第二届董事会第十二次会议于2014年3月26日做出了关于召开本次股东大会的决议。
2014年3月28日，公司在《上海证券报》及深圳证券交易所网站上刊登了关于召开本次股东大会的公告，公告本次股东大会召开的时间、会议议题、会议出席对象及其他事项，股权登记日为2014年4月11日。
2014年3月28日，公司在《上海证券报》及深圳证券交易所网站上刊登了《关于召开2013年度股东大会通知的补充公告》，就本次股东大会审议程序作了补充公告。
（二）2014年4月18日，本次股东大会在公司会议室如期召开，会议由董事长吕永祥主持。
基于上述事实，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共4人，代表公司股份76,283,500股，占公司总股本的50.86%。
出席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事和公司高级管理人员。经审查，前述人员的资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的事项
本次股东大会审议了《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》、《关于〈2013年度监事会工作报告〉的议案》、《关于<2013年度财务决算报告>的议案》、《关于<2013年年度报告>及摘要的议案》、《关于<公司2013年度利润分配预案>的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于拟定第三届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》、《关于拟定第三届监事会监事薪酬标
永大集团 2013年度股东大会法律意见书准的议案》、《关于吸收合并全资子公司的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。
经核查，本次股东大会未出现修改原议案或提出新议案的情形。
四、关于本次股东大会的表决程序
经审查，本次股东大会的所有表决事项都已在召开股东大会公告中列明。本次股东大会采用记名投票表决方式，对列入议事日程的提案进行了逐项投票表决。
审议事项的表决，经过了出席本次股东大会的股东代表和监事监票清点，并当场公布了表决结果。
本次股东大会的表决结果：普通决议均获出席大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；特别决议均获出席大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
五、结论
本所律师基于上述审核认为，公司2013年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2013年度股东大会的人员资格合法有效；公司 2013年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件之一，供公司本次股东大会使用，未经本所同意不得用于其他目的或用途。
本法律意见书正本二份，副本二份。
永大集团 2013年度股东大会法律意见书（本页无正文，为《北京市君致律师事务所关于吉林永大集团股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》之签字页。）
北京市君致律师事务所（盖章）
负责人 经办律师
刘小英（签字）： 王海青（签字）：
柴瑛平（签字）：
二〇一四年四月十八日
证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2019-035
茂名石化实华股份有限公司董事会
关于收到公司控股股东
北京泰跃房地产开发有限责任公司关于
提议召开临时股东大会罢免和补选董事的
提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事会于2019年8月22日收到公司控股股东北京泰跃房地产开发有限责任公司（以下简称北京泰跃）送达的《北京泰跃房地产开发有限责任公司关于提议茂名石化实华股份有限公
司董事会召开临时股东大会罢免和补选董事的提案》（以下简称提案）。
提案全文如下：
茂名石化实华股份有限公司董事会：
北京泰跃房地产开发有限责任公司（以下称“本公司”）为茂名石化实华股份有限公司（以下称“贵司”）的第一大股东。截止本函发出之日,本公司共计持有茂化实华股票15363663230股（董
事会说明：应为153363230股，提案中的股数计算错误），占贵司总股本的29.50%。
鉴于目前贵司部分董事会成员不能胜任本职工作，严重影响公司对外形象和股东利益，另贵司独立董事杨丽芳已向贵司递交了辞职申请，本公司依照《章程》（2017年修订）第四十条、第四十三条第（三）项、第四十八条，以及《股东大会议事规则》的规定，现以书面方式向贵司董事会提议召开临时股东大会，对以下罢免和补选董事的提案进行表决：
1、罢免范洪岩女士的贵公司第十届董事会董事职务；
范洪岩女士作为本公司委派的董事，屡次违背本公司及贵司原实际控制人刘军的意思和指示,经刘军多次要求而未改正,严
重损害刘军及刘军控制的相关公司的合法权利,且在刘军向范洪岩出具《撤销委托授权书》后仍拒不交出本公司的公章及营业执照等证照，未按上市公司披露要求进行相关信息披露。并采取各种手段到工商、法院等部门禁止本公司办理工商变更登记，范洪岩且在北京泰跃房地产开发有限责任公司已经依法取得新的菅
业执照和公章后,仍违法以泰跃公司名义对外散发公文。范洪岩女士的行为,不仅严重损害了委托人刘军及本公司、贵司的利益，而且涉嫌违法，已经不适宜担任贵司的董事。
2、罢免杨晓慧女士的贵司第十届董事会董事职务；
杨晓慧女士是师范专业毕业，工作后一直任某教育机构教师,没有任何企业管理经验，不能胜任上市公司董事的职务。
3、提议补选罗一鸣女士为贵公司第十届董事会董事；
罗一鸣，女，汉族，1972年10月出生，硕士学历，工作经历:历任华泰证券股份有限公司交易员，亚洲证券股份有限公司资产管理部负责人，北京优造智能科技有限公司总经理，现任北京神州永丰科技发展有限公司董事长，北京东方永兴科技发展有限公司董事长。
罗一鸣女士持有北京神州永丰科技发展有限责任公司
58.33%股权和北京东方永兴科技发展有限责任公司58.33%股权，并通过控股上述两公司进而直接控制本公司及贵司，罗一鸣女士是本公司及贵司实际控制人。
截至本提名函出具日，罗一鸣女士未持有贵司的股票。
裁至本提名函出具日，罗一鸣女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
4、提议补选朱孔欣先生为贵公司第十届董事会董事；
朱孔欣，男，汉族，1966年9月出生，本科学历。工作经历：历任约翰迪尔（佳木斯）有限公司工程师、高级工程师，中国农机院高级工程师、研究员。
朱孔欣先生是本公司监事，是本公司及贵司实际控制人罗一鸣女士的妹夫。
截至本提名函出具日，朱孔欣先生未持有贵司的股票。
截至本提名函出具日，朱孔欣先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
5、提议补选赵亚赟先生为贵公司第十届董事会独立董事。
赵亚赟，男，汉族，1971年出生，硕士学历，金融投资专家，北京大学中国公共财政研究中心副秘书长，中信改革发展研究院研究员，《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》特约专家，《经济导刊》、《证券时报》、《证券日报》、《财富（中文）》、《华尔街日报（中文）》财经专栏作者，凤凰卫视《一虎一席谈》嘉宾、央视证券频道嘉宾、云南卫视财经栏目嘉宾，著有《金融战》、《大格局》、《狙击中国》等书，主持过中国人民大学重阳研究院美国公共债务、绿色金融、P2P等研究项目，主持过上海证券交易所战略新兴板（科创板前身）研究项目（与人大重阳金融研究院合作），参与北大中国公共财政研究中心税制改革、医保和养老改革等政策设计项目，参与中信网络金融研究项目（尚未结项）。
赵亚赟先生尚未取得上市公司独立董事培训证书，但其已经书面承诺，如当选贵司第十届董事会独立董事，其将参加最近一期深交所主办的独立董事任职资格培训并取得相关合格证书。
赵亚赟先生不在本公司任职及受薪，与贵司、本公司及本公司实际控制人不存在关联关系。
截至本提名函出具日，赵亚赟先生未持有贵司的股票。
截至本提名函出具日，赵亚赟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
特此提议
北京泰跃房地产开发有限责任公司（盖章）法定代表人：罗迪烺（签名章）二〇一九年八月二十一日抄送：中国证券监督管理委员会广东监管局、深圳证券交易所、茂名石化股份有限公司
（提案全文完）
公司董事会将根据《公司法》和《公司章程》的相关规定在收到提案后10日内以董事会决议的形式予以书面回复。
公司目前一切生产经营活动正常。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
备查文件：
《北京泰跃房地产开发有限责任公司关于提议茂名石化实
华股份有限公司董事会召开临时股东大会罢免和补选董事的提
案》。
茂名石化实华股份有限公司董事会
二 0一九年八月二十三日
证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2019-010苏州工业园区和顺电气股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于 2019年 2月 18日召开第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》。
公司第四届监事会将由 3名监事组成，其中股东代表监事 2
名，职工代表监事 1名。经公司股东推荐，监事会决定提名束济银先生、赖星宇先生为第四届股东代表监事候选人。（候选人简历详见附件）。
公司监事会针对上述非职工代表监事候选人相关情况审查后，未发现存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。上述监事候选人
均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。
上述监事候选人尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会进
行审议，并采用累积投票制选举。上述两名股东代表监事候选人经股东大会表决通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张旺先生共同组成公司第四届监事会。第四届监事会监事任期为自
2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
为确保监事会的正常运行，在第四届监事会监事就任前，公司第三届监事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
特此公告！
苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会
二〇一九年二月十九日
附：《第四届监事会股东代表监事候选人简历》
一、束济银先生简历
束济银先生，男，中国公民，无境外居留权，出生于 1963年 11月，1981年 8月到 2007年 6月就职于苏州仪表总厂，2007年 6月进入苏州工业园区和顺电气有限公司工作至今。
束济银先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3中规定的不得担任高管的情形。
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询核查，截至本公告日，束济银先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
二、赖星宇先生个人简历
赖星宇，男，1987年 2月出生，中国国籍，无永久境外居留权。
2008年 6月毕业于南京工业职业技术学院，商务信息专业，大专。
2008年 8月至 2010年 11月份任苏州国电供用电工程安装有限公司
采购；2010年 12月至今任苏州工业园区和顺电气股份有限公司行政。
赖星宇先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
中规定的不得担任高管的情形。
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询核查，截至本公告日，赖星宇先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
关于佛山佛塑科技集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联方资金
往来情况的专项说明
广广会会专专字字【【22001199】】GG1188003322444400003377号号
目录
报告正文……………………………………………………1-2
关关于于佛佛山山佛佛塑塑科科技技集集团团股股份份有有限限公公司司
非非经经营营性性资资金金占占用用及及其其他他关关联联方方资资金金往往来来情情况况的的专专项项说说明明广广会会专专字字【【22001199】】GG1188003322444400003377号号佛佛山山佛佛塑塑科科技技集集团团股股份份有有限限公公司司：：
我们接受委托，审计了佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“佛塑科技”）财务报表，包括2018年 12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于2019年3月21日出具了“广会审字【2019】G18032440017号”无保留意见的审计报告。我们的审计是按照中国注册会计师审计准则进行的。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的有关要求，贵公司编制了后附的 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。
我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为佛塑科技向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司2018年度报告使用，未经本所书面同意，不得用于其他用途。
附件：佛山佛塑科技集团股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王韶华
中国注册会计师：宁宇妮
中国 广州 二○一九年三月二十一日
附件：
佛山佛塑科技集团股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制人：佛山佛塑科技集
单位:万元团股份有限公司
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|非经营性资金占用||资金占用方名称||占用方与上市公司的关联关系||上市公司核算的会计科目||2018年期初占用资金余额||2018年度占用累计发生金额（不含利息）||2018年度占用资金的利息||2018年度偿还累计发生金额||2018年期末占用资金余额||占用形成原因||占用性质||
|现大股东及其附属企业||||||||-||-||-||-||-||||||
|总计||||||||-||-||-||-||-||||||
|其它关联资金往来||资金占用方名称||占用方与上市公司的关联关系||上市公司核算的会计科目||2018年期初占用资金余额||2018年度占用累计发生金额（不含利息）||2018年度占用资金的利息||2018年度偿还累计发生金额||2018年期末占用资金余额||占用形成原因||占用性质||
||大股东及||佛山市金辉高||受大股东下属企|||||||||||||||||
||||||||||||||||||||租 金 及 水 电|||
||其附属企||科光电材料有||业及上市公司关||其他应收款||||||||||||||经营性占用|
||||||||||5.33||92.10||-||96.94||0.49||费|||
||业||限公司||联共同投资|||||||||||||||||
|小计||||||||5.33||92.10||-||96.94||0.49||||||
|||佛山纬业塑胶制品有限公司||控股子公司||其他应收款||-||20,764.21||50.40||20,814.61||-||往 来 款 及 利息||非经营性占用||
|||佛山华韩卫生材料有限公司||控股子公司||其他应收款||4,699.34||31,126.86||398.82||31,526.35||4,698.67||借 款 及 利息、往来||非经营性占用||
|||成都东盛包装材料有限公司||控股子公司||其他应收款||5,200.00||60.37||334.55||1,994.92||3,600.00||借 款 及 利息、往来||非经营性占用||
|||佛山市三水顺通聚酯切片有限公司||全资子公司||其他应收款||-||105.63||-||105.63||-||往来款||非经营性占用||
|||佛山市来保利高能科技有限公司||全资子公司||其他应收款||1,107.37||21.88||-||400.00||729.25||往来款||非经营性占用||
|||佛山市三水长丰塑胶有限公||全资子公司||其他应收款||7.47||146.30||-||153.77||-||往来款||非经营性占用||

司
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||佛山冠丰塑胶有限公司|控股子公司|其他应收款|8.94|-|-|8.94|-|往来款|非经营性占用|
||佛山金智节能膜有限公司|控股子公司|其他应收款|7,524.15|40.00|-|-|7,564.15|借款及往来|非经营性占用|
||佛山市金冠高科新材料有限公司|控股子公司|其他应收款|62.00|3.00|-|-|65.00|往来款|非经营性占用|
||佛山市富大投资有限公司|全资子公司|其他应收款|400.00|-|30.47|130.47|300.00|借款及利息|非经营性占用|
||佛山易事达电容材料有限公司|控股子公司|其他应收款|-|14,317.29|-|14,312.36|4.93|往来款|非经营性占用|
||广东合捷国际供应链有限公司|控股子公司|其他应收款|-|9,364.00|77.92|7,441.92|2,000.00|借 款 及 利息、往来|非经营性占用|
|小计||||19,009.27|75,949.54|892.16|76,888.97|18,962.00|||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|总计||||19,014.60|76,041.64|892.16|76,985.91|18,962.49|||
证券代码：000158 证券简称：常山股份 公告编号：2014-050石家庄常山纺织股份有限公司
关于承诺履行情况的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、承诺事项概况
石家庄常山纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 5月 16日召开董事会五届八次会议，审议通过《关于市区部分老厂停产搬迁的议案》，其中承诺于 2014年底完成公司棉四分公司厂区土地的出让。
二、承诺进展情况
2014年 10月 30日，公司与石家庄市土地储备中心签署了《土地交接证明》，将公司位于石家庄市长安区和平东路 209号（公司棉四分公司厂区）的 177743.52平方米土地交付给石家庄市土地储备中心。公司将积极协调市政府及有关部门，配合做好棉四分公司厂区土地出让的各项准备工作，争取棉四分公司厂区土地尽早出让。
公司不存在不符合《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》要求的承诺和超期未履行承诺的情形。
三、备查文件
公司与石家庄市土地储备中心签署的《土地交接证明》。
石家庄常山纺织股份有限公司董事会
证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2015-39深圳市深宝实业股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2015年9月21日下午3:30在深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地5栋A座Teabank会议室以现场形式召开。会议通知于2015年9月15日以书面或电子邮件形式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经全体监事共同推举，会议由林红女士主持，全体与会监事经认真审议和表决，通过了以下议案：
《关于选举公司第九届监事会主席的议案》
选举林红女士（简历附后）为公司第九届监事会主席，任期三年，与公司第九届监事会相同。
同意票数 3票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
备查文件
1、公司第九届监事会第一次会议决议。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司监事会
二〇一五年九月二十三日
附：林红女士简历
林红女士：1965年出生，硕士学历，高级会计师。历任深圳外贸土蓄产茶叶进出口公司会计主管；和盛裘皮革有限公司计财部会计主管；
深圳外贸信华企业公司计财部副部长；深圳市农产品股份有限公司计财部会计、副部长、部长；公司第七届、第八届监事会主席。现任公司第九届监事会主席。
林红女士目前持有本公司 A股股份 25,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所列情形。
股票代码：000885 股票简称：同力水泥 编号：2015-025
河南同力水泥股份有限公司
第五届董事会 2015年度第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）董事会会议通知时间和方式：河南同力水泥股份有限公司（简称：公司）第五届董事会2015年度第五次会议通知于2015年8月18日以书面形式发出；
（二）召开会议的时间地点和方式：2015年8月20日以通讯表决方式召开；
（三）会议出席情况：会议应参加董事7人，实际参加董事7人；
（四）参加会议的董事人数符合《公司法》和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于平原建材向新乡中益采购蒸汽和工业水的议案
表决结果：本议案为关联交易议案，关联董事郭海泉、赵志勇、张伟回避表决，经非关联董事表决，4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
同意河南平原同力建材有限公司（简称：平原建材）与新乡中益发电有限公司（简称：新乡中益）签订《供热、供水合同》，由新乡中益通过蒸汽向平原建材供热，同时向平原建材提供工业水，交易金额不超过1600万元。
（二）关于平原建材向新乡益通采购原材料的议案
表决结果：本议案为关联交易议案，关联董事郭海泉、赵志勇、张伟回避表决，经非关联董事表决，4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
同意平原建材与新乡益通实业有限公司签订《粉煤灰销售合同》，向新乡益通实业有限公司采购粉煤灰、电炉渣及脱硫石膏等原材料，交易金额不超过 2600万元。
三、独立董事的事前认可情况和发表的独立意见
本次交易事前征求了独立董事认可，并出具书面确认文件，同意将《关于
平原建材向新乡中益采购蒸汽和工业水的议案》和《关于平原建材向新乡益通采购原材料的议案》提交董事会审议。
对于以上议案，独立董事发表了独立了意见：上述议案事前得到了我们的书面事前认可，在董事会审议上述议案时，关联董事郭海泉、张伟、赵志勇回避表决，经非关联董事投票表决，4票同意，0票反对，0票弃权，两项议案均获审议通过。我们认为上述议案的审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，平原建材向新乡中益和新乡益通采购原材料能够有效的满足生产需要。
本次关联交易采用市场定价，定价公允，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害上市公司和中小股东利益的情况。我们同意上述议案的全部内容。
四、保荐机构国海证券意见
本次关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，不需要提交公司股东大会审议，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。本次关联交易定价公允，符合市场规则，向关联方采购蒸汽和工业水等能源，以及粉煤灰、电炉渣、石膏等原材料可有效降低采购成本，并满足生产经营需要，没有损害上市公司及其股东，特别是中小股东的利益。本保荐机构对公司本次关联交易无异议。
五、备查文件
（一）经参加表决的董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
（二）独立董事意见
（三）国海证券股份有限公司关于河南同力水泥股份有限公司关联交易的核查意见
特此公告。
河南同力水泥股份有限公司
董事会
2015年8月21日
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2015-035山东瑞康医药股份有限公司股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况：
2015年5月5日、6日、7日，本公司股票（证券简称：瑞康医药；证券代码：002589）连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、对重要问题的关注、核实情况说明：
经与公司控股股东及实际控制人，公司董事会、管理层进行核实，就有关情况说明如下：
（一）公司于2015年4月30日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《山东瑞康医药股份有限公司与关联方共同出资设立公司的关联交易的议案》。
详细内容见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
（二）公司于2015年5月4日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过《关于<公司员工持股计划（草案）>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》，详细内容见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（三）近期公司未关注到公共传媒出现可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（四）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化。
（五）经查询，控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明：
本公司董事会认为，公司无应予以披露而未披露的事项，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示：
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为本公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东瑞康医药股份有限公司
2015年5月7日
证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2014-072深圳欧菲光科技股份有限公司
第二届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳欧菲光科技股份有限公司第二届董事会第四十四次会议于 2014年 8月 26日上午 10:00在公司一楼会议室召开，本次会议的通知已于 2014年 8月 16日以邮件和电话等方式发出。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，会议由董事长蔡荣军先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：
一、审议《公司 2014年半年度报告全文及其摘要》的议案；
表决结果： 6票同意，0票反对，0票弃权
详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
二、审议《2014年半年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
深圳欧菲光科技股份有限公司董事会2014年8月26日
证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2019-046无锡雪浪环境科技股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议（以下简称“会议”）于2019年5月16日以直接送达的方式发出通知，于2019年5月20日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由陈宇先生主持，应参与表决监事3名，实际表决监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。经监事会认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于为公司全资子公司融资提供担保的议案》
监事会认为：无锡市康威输送机械有限公司（以下简称“康威输送”）是公司全资子公司，公司能对其在管理、财务等方面进行有效控制；为全资子公司康威输送提供连带责任担保，是为了满足其经营发展的需要；同时其亦提供了反担保，公司对其提供担保不会损害公司及公司全体股东的利益。且本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深交所相关法律法规的要求。
《关于为公司全资子公司融资提供担保的公告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
无锡雪浪环境科技股份有限公司监事会 2019年5月20日
证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2017—052江西煌上煌集团食品股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 27日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用部分自有资金进行投资理财的议案》，同意公司继续使用不超过人民币10,000万元闲置自有资金进行投资理财，投资范围包括：国债逆回购产品，固定收益类产品、保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。具体内容详见 2017年 2月 28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上的《关于继续使用部分自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2017-005）。
根据上述决议，公司于2017年8月25日与交通银行股份有限公司南昌小蓝开发区支行（以下简称“交通银行”）签订《交通银行“蕴通财富·日增利提升91天”理财产品协议》，使用闲置自有资金人民币2,000万元购买交通银行理财产品。现将有关情况公告如下：
一、理财产品主要内容
1、产品名称：蕴通财富·日增利提升91天
2、产品类型：保证收益型
3、风险评级：极低风险产品
4、产品成立日：2017年8月28日
5、产品到期日：2017年11月27日
7、预期年化收益率：3.90%
8、资金来源：公司自有闲置资金
9、公司与交通银行不存在关联关系
10、投资范围：货币市场工具及固定收益工具
11、产品收益计算：理财本金×实际年化收益率×实际投资期限/365
二、风险控制措施
1、公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展固定收益类产品投资、保本型理财产品投资和国债逆回购产品投资业务，并保证投资资金均为公司闲置自有资金。
2、公司财务部为固定收益类产品投资、保本型理财产品投资和国债逆回购产品投资的具体经办部门，财务部负责人为交易的第一责任人。
3、公司审计部为固定收益类产品投资、保本型理财产品投资和国债逆回购产品投资的监督部门。审计部对公司进行的固定收益类产品投资、保本型理财产品投资和国债逆回购产品投资进行事前审核、事中监督和事后审计。审计部负责审查固定收益类产品投资、保本型理财产品投资和国债逆回购产品投资的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。审计部负责人为监督义务的第一责任人。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置自有资金进行现金管理购买交通银行银行理财产品不会
影响公司日常资金正常周转需要，也不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，以进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
1、公司于2016年4月1日使用自有资金购买国债逆回购产品，截至本公告日，公司使用自有资金购买国债逆回购产品总金额为4,000万元。
2、公司于2016年11月1日使用部分自有资金2,000万元购买北京银行南昌县支行“稳健系列人民币 40天期限银行间保证收益理财产品”，产品到期日2016年12月13日，已到期收回本金及收益。
3、公司于2016年12月28日使用自有资金2,000万元购买中国邮政储蓄银行股份有限公司南昌县支行“中国邮政储蓄银行邮银财智·盛盈2016年第120期人民币理财产品”，产品到期日2017年2月10日，已到期收回本金及收益。
4、公司于2017年5月24日使用自有资金1,000万元购买中国光大银行股份有限公司“2017年结构性存款对公统发第九期产品006”，产品到期日2017
年8月24日，已到期收回本金及收益。
5、公司于2017年5月24日使用暂时闲置募集资金12,000万元购买中国银行股份有限公司单位结构性存款产品，产品到期日2017年11月24日。
6、公司于2017年8月21日使用自有资金1,000万元购买中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品，产品到期日2017年11月16日。
7、公司于 2017年 8月 25日使用自有资金 1,000万元购买中国光大银行股份有限公司“2017年对公结构性存款统发第九十二期期产品5”，产品到期日2017年11月25日。
五、备查文件
1、公司与交通银行签订的《交通银行“蕴通财富·日增利提升91天”理财产品协议》。
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会二0一七年八月二十九日
飞亚达（集团）股份有限公司
监事会对 2018年 A股限制性股票激励计划（第一期）
授予日激励对象名单的核实意见
根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《2018年 A股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》和本《公司章程》的规定，飞亚达（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对2018年A股限制性股票激励计划（第一期）授予日激励对象名单进行了核实并发表了如下意见：
1、由于公司《2018年A股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》涉及的授予激励对象中1名激励对象因离职而不再具备激励资格，1名激励对象自愿放弃激励资格，公司董事会决定对本次A股限制性股票激励计划激励对象人员名单及授予数量进行调整。调整后，公司本次A股限制性股票激励计划授予的激励对象由130人调整为128人，授予的A股限制性股票激励计划的股份数量由427.7万股调整为422.4万股。除此之外，公司激励对象名单及其所获授权益数量与公司2019年第一次临时股东大会审议通过的一致。
2、列入公司本次 A股限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》本《公司章程》等法律、法规规定的任职资格，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形。本次A股限制性股票激励计划激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》、《2018年 A股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》规定的条件，其作为公司本次A股限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司和激励对象均未发生不得授予 A股限制性股票的情形，本次 A股限制性股票激励计划的授予条件已经成就。
综上所述，监事会同意公司 2018年 A股限制性股票激励计划（第一期）授予日为 2019年1月11日，并同意向128名激励对象授予422.4万股A股限制性股票。
特此公告
飞亚达（集团）股份有限公司监事会
二○一九年一月十二日
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号： 2016-018
南方风机股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2016年 4月 25日在公司会议室召开。本次会议应到监事 3名，实到监事 3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
会议由监事会主席刘基照先生主持，经与会监事认真审议，形成了以下决议：一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度财务决算报告》。
本议案具体内容详见同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《南方风机股份有限公司2015年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2015年年度报告》和《2015年年度报告摘要》。
经审核，监事会认为：公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 2015年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
四、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》。
同意聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审
计及其他相关咨询服务的会计机构，聘期一年。
本议案已经公司独立董事事前认可，并出具了专项独立意见。本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
五、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
经审核，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途。
本议案已经公司独立董事事前认可，并出具了专项独立意见。本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
六、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度内部控制的自我评价报告》。
监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运作的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
本议案已经公司独立董事事前认可，并出具了专项独立意见。本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
七、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2015
年度利润分配的预案》。
根据《公司章程》有关条款的规定，公司应该执行稳定、持续的利润分配原则。利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并应优先采用现金分红方式回报股东。经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年，母公司实现的净利润为-84,617,817.60元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度无需提取法定盈余公积金。母公司本年度实现可供股东分配的利润为 -84,617,817.60元，减去 2014年度分配的利润 12,730,473.2元后，加上母公司年初未分配利润 207,922,698.40元，母公司本年度可供股东分配的利润为
110,574,407.60元，资本公积金为2,144,605,979.65元。
经董事会研究决定，2016年度的利润分配方案为：以2015年12月31日的总股本509,218,928股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利人民币0.3元（含税）。剩余未分配利润结转下年度。
监事会认为：公司2015年度利润分配预案符合《公司章程》和《公司法》等相关规定，充分考虑了中小股东的利益和诉求，决策程序完备。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
八、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制订<南方风机股份有限公司未来三年股东回报规划（2016-2018年）>的议案》。
监事会认为：公司制定的未来三年股东回报规划，既重视对投资者的合理回报，又兼顾公司的可持续发展，有利于保护投资者合法权益，符合上市公司和全体股东利益，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
九、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于部分2014年定向增发募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》。
本议案具体内容详见同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《南方风机股份有限公司关于部分 2014年定向增发募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告》。
经审核，监事会认为：子公司中兴装备已完成募集资金投资项目建设，将节余募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，充实公司的流动资金，节约公司的财务费用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东尤其是中小投资者利益的情形。公司本次使用募集资金永久补充流动资金的审批程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
十、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2016年第一季度报告》。
经审核，监事会认为公司《2016年第一季度报告》符合法律、行政法规、
中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实，准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特此公告。
南方风机股份有限公司
监事会
二〇一六年四月二十五日
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2019-010浙江金盾风机股份有限公司
关于重大诉讼进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次撤诉案件的基本情况
（一）收到民事裁定书的基本情况
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）收到广东省深圳市前海合作区人民法院（以下简称“深圳前海法院”）下发的“（2018）粤 0391民初 217号之三”《民事裁定书》，深圳前海法院准许原告深圳国投供应链管理有限公司（以下简称“国投供应链”）撤回对公司的起诉。
（二）本次撤诉案件的基本情况
原告为国投供应链，受理法院为深圳前海法院的“（2018）粤0391民初217号”案件的具体情况详见公司2018年4月19日、2018年9月25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于重大诉讼进展的公告》（公告编号：2018-063、2018-165）。
（三）本次民事裁定书的主要内容
深圳前海法院下发的“（2018）粤 0391民初 217号之三”《民事裁定书》载明，深圳前海法院认为，原告对案件中部分当事人申请撤诉符合法律的有关规定，深圳前海法院予以准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条、第一百五十四条第一款第（五）项之规定，裁定：准许原告在本案中撤回对公司的起诉。
二、增加诉讼请求事项的基本内容
“（2018）浙01民初894号”案件原告浙江物产融资租赁有限公司起诉公司合同纠纷一案增加诉讼请求如下：
1,000,000.00元。
2.被告向原告支付《回购合同》项下违约金 27352956.17元（违约金自2018年 2月 9日起暂计算至 2018年 10月 31日，自 2018年 11月 1日起的违约金以《回购通知函》所载回购款金额 206437405.03元为基数，按日万分之五的标准计算至实际清偿之日止）。
综上所述，“（2018）浙01民初894号”案件标的金额增加至23519.04万元，40宗案件总标的金额增加至256935.53万元。
由于本案审理必须以（2018）浙 01民初 342号案的审理结果为依据，而该案尚未审结，故本案已中止诉讼。
“（2018）浙01民初894号”案件具体情况详见公司 2018年5月11日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于重大诉讼进展的公告》（公告编号：2018-090）。
三、公司现有诉讼或仲裁案件阶段性进展综述
截至目前，公司共收到 36宗诉讼案件及4宗仲裁案件的相关材料,涉及标的金额 256935.53万元。其中，13宗案件原告或申请人已主动撤诉或撤回申请，涉及标的金额 94802.09万元；1宗诉讼案件法院已裁定中止诉讼，涉及标的金额 23519.04万元；2宗仲裁案件仲裁委员会已决定中止仲裁程序，涉及标的金额 13290.78万元；14宗诉讼案件法院裁定驳回原告起诉（9宗为终审驳回，另有4宗因原告未上诉而生效），将案件移送公安机关处理，涉及标的金额70790.41万元；4宗案件一审判决，涉及标的金额5998.00万元。其余6宗案件尚在一审审理过程中，涉及标的金额 48535.21万元。
四、其他尚未披露的诉讼或仲裁事项
除已经披露的诉讼及仲裁、公司涉及的查封冻结事项之外，公司及全资子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
五、对公司的影响
本次裁定对公司当期损益无负面影响，但对公司其他案件的推进及日常经营的开展有一定积极意义。
经公司自查，公司从未实施过上述 40宗案件涉及的借款或担保行为，相关案件涉及的款项均未进入公司账户。上述案件的发生应为犯罪嫌疑人伪造公司公
章、财务专用章、法定代表人私章，冒用公司名义实施借款或担保导致，但相关审理中的诉讼，仍需以人民法院的判决为准。
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司董事会二〇一九年四月二十九日
恒康医疗集团股份有限公司
证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2014-054恒康医疗集团股份有限公司
关于控股股东部分股票解除质押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准
确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月20日接到公司第一大股东阙文彬先生通知：其在2014年5月22日质押给平安信托有限责任公司的恒康医疗无限售流通股 3,400,000股（占公司总股本的0.55%）已于2014年6月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕解除质押登记手续。
截至本公告披露日，阙文彬先生持有本公司股份数额为 317,604,000股（均为无限售条件流通股，占公司总股本的51.53％），其累计质押本公司无限售条件流通股数额为23，0248，000股（占公司总股本的37.36%），仍为公司第一大股东和实际控制人。
特此公告。
恒康医疗集团股份有限公司董事会
二○一四年六月二十日
证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2014-010
黑牛食品股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|697,156,325.36||762,873,353.81||-8.61%||
|营业利润|15,778,925.06||70,366,257.62||-77.58%||
|利润总额|25,587,737.85||73,434,165.88||-65.16%||
|归属于上市公司股东的净利润|16,478,282.41||55,274,081.42||-70.19%||
|基本每股收益（元）|0.05||0.18||-72.22%||
|加权平均净资产收益率|1.20%||4.12%||-2.92%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总 资 产|1,775,155,243.68||1,580,193,075.34||12.34%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,362,040,086.74||1,363,200,244.46||-0.085%||
|股 本|312,972,972.00||314,339,090.00||-0.43%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|4.35||4.34||0.23%||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
报告期末，公司财务状况良好，总资产177,515.52万元，同比增长12.34%，归属于上市公司股东的所有者权益 136,204.00万元，同比下降0.085%，2013年度公司实现营业总收入 69,715.63万元,同比下降 8.61%，实现营业利润
1,577.89万元，同比下降77.58%，实现净利润1,647.83万元，同比下降 70.19%。
业绩下降的主要原因是：由于前期受宏观经济环境和行业总体增速下滑以及公司
产品结构调整、加强经销商管理、清理渠道库存等影响，公司产品销售未达预期；
公司为抵御经济环境因素的冲击，加强现代渠道建设，开拓一、二线市场，导致销售费用增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司 2013年第三季度报告中的业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
黑牛食品股份有限公司董事会二〇一四年二月二十五日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2015-董-009航天科技控股集团股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚
假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
二〇一五年十月二十七日，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议以通讯表决的方式召开。
会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。与会董事审议通过了如下议案：
一、《关于公司 2015年第三季度报告的议案》；
表决情况：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。
《公司 2015年第三季度报告全文及正文》，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn和《上海证券报》。
二、《关于公司技术改造项目购置实施的议案》。
为满足业务发展需求，提升公司汽车电子生产制造能力，同意公司购置光学测量系统、PLM产品全生命周期管理系统并对哈尔滨车间一层进行局部洁净化改造工程的申请，技术改造项目购置实施的总金额共计 227.8万元。资金来源为公司自有资金。
表决情况：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会二〇一五年十月二十九日
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2014-020青岛汉缆股份有限公司关于对
和信专字（2014）第 000036号《关于青岛汉缆股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年9月通过收购青岛汉河集团股份有限公司（以下简称“汉河集团”）持有的青岛汉河电气工程有限公司（以下简称“汉河电气”）100%的股权，实现对汉河电气的同一控制下的企业合并，具体公告参见公司2013年9月23日在巨潮资讯网披露的《青岛汉缆股份有限公司股权收购暨关联交易的公告》（公告编号：2013-040）。
根据企业会计准则的要求，公司按照同一控制下合并的原则对报告期初财务报表进行了追溯调整。
公司收购汉河电气之前，公司实际控制人、控股股东及其附属企业由于资金紧张，存在对汉河电气的资金占用，根据追溯调整的原则，和信专字（2014）第 000036号《关于青岛汉缆股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》中出现了公司实际控制人、大股东及其附属企业于2013年初及 2013年度对公司的资金占用情况。具体金额如下表：
单位：元
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|-|-|-|-|
|2012-12-31余额|2013年1-9月新增|2013年1-9月偿还|2013-9-30余额|
|6,000,000.00||6,000,000.00|0.00|
|10,038,704.25|15,373,890.00|25,412,594.25|0.00|

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|-|-|-|-|
|9,880,000.00||9,880,000.00|0.00|
|25,918,704.25|15,373,890.00|41,292,594.25|0.00|

上述资金占用实质上是汉河电气在纳入上市主体之前发生的，不属于公司实际控制人、大股东及其附属企业对上市公司的资金占用行为。
公司在收购汉河电气股权之前，公司实际控制人、大股东及其附属企业已经全额偿还了对汉河电气的借款，并未再发生对上市公司及汉河电气的资金占用行为。
综上，公司实际控制人、大股东及其附属企业并未发生对上市公司的资金占用行为。
青岛汉缆股份有限公司董事会