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证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2015-60山东高速路桥集团股份有限公司
关于与控股股东共同投资龙青高速公路项目的
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次交易中涉及与投资有关的关联交易金额约为12亿元，涉及金额超过公司最近一期经审计净资产值的5%，需要股东大会审议。
一、对外投资概述
（一）山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“山东路桥”或“公司”或“本公司”）全资子公司山东鲁桥建设有限公司（以下简称“鲁桥建设”）拟参与山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）龙口至青岛公路龙口至莱西（沈海高速）段（以下简称“龙青高速公路”）工程施工总承包单位的招投标，同时承诺采用股权信托模式参与高速集团投资项目公司，出资规模不低于12亿元人民币，中标后签订投资合作协议，通过对项目投资获得投资回报。12亿元投资资金分两期到位，第一期 6亿元在工程施工合同签署且项目公司完成注册起 5个工作日内到位，第二期 6亿元在开工之日起 1年内到位。鲁桥建设投资资金除一部分自有资金外，拟由本公司（含山东省路桥集团有限公司）或鲁桥建设通过银行贷款等方式筹措。自龙青高速公路通车满一年之日起，高速集团分三期回购中标方投资，中标方收回投资退出本项目。
（二）本次交易涉及公司与控股股东共同投资，本次交易将构成关联交易。
（三）该关联交易议案已经公司第七届董事会第二十一次会议（临时）审议通过，关联董事徐春福、张伟回避了表决，该议案获得非关联董事审议通过。独立董事已对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。上述交易尚须获得股东大会的批准。
（四）上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组，不构成借壳，也不需要经过有关部门批准。
二、交易对方基本情况
（一）交易对方名称：山东高速集团有限公司
住所：济南市历下区龙奥北路8号
企业性质：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：孙亮
注册资本：2,005,641.516万元人民币
营业执照注册号：370000018011482
经营范围：高速公路、桥梁、铁路、港口、机场的建设、管理、维护、经营、开发、收费；高速公路、桥梁、铁路沿线的综合开发、经营；土木工程及通信工程的设计、咨询、科研、施工，房地产开发经营（以上须凭资质证书方可经营）；建筑材料销售；
机电设备租赁；广告业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
高速集团的控股股东为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。
（二）历史沿革：高速集团的前身为成立于 1997年 7月的山东省高速公路有限公司，系由济青高速公路管理局、济德高速公路工程建设办公室、山东省公路管理局、山东省交通开发投资公司共同以现金方式出资设立的有限公司。1997年7月2日，山东省高速公路有限公司取得山东省工商局核发的《营业执照》。
最近一年的财务指标：该公司2014年末总资产为3117.27亿元，所有者权益总额为699.58亿元；实现营业总收入435.03亿元，实现利润总额30.03亿元。
（三）关联关系说明：高速集团为本公司控股股东。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的和交易类型
交易标的：以股权信托模式参与出资项目公司
交易类别：参与关联人投资项目
（二）交易标的主要情况
龙口至青岛公路龙口至莱西（沈海高速）段，路线北起龙口港疏港公路与荣乌高速交叉的龙港南枢纽，经龙口市、招远市、莱西市，与在建的龙青高速莱西至城阳段相接，路线全长 66.73公里，项目采用交通运输部部颁《公路工程技术标准》（JTG
B01-2014）规定的高速公路标准建设，设计速度120公里/小时，双向四车道，路基宽27米，桥涵设计汽车荷载等级为公路-I级。本公司全资子公司鲁桥建设参与高速集团龙口至青岛公路龙口至莱西（沈海高速）段工程施工总承包单位的招投标，同时承诺采用股权信托模式参与高速集团投资项目公司，出资规模不低于12亿元人民币，中标后签订投资合作协议，通过对项目投资获得投资回报。12亿元投资资金分两期到位，第一期 6亿元在工程施工合同签署且项目公司完成注册起 5个工作日内到位，第二期 6亿元在开工之日起 1年内到位。鲁桥建设投资资金除一部分自有资金外，拟由本公司（含山东省路桥集团有限公司）或鲁桥建设通过银行贷款等方式筹措。自龙青高速公路通车满一年之日起，高速集团分三期回购中标方投资，中标方收回投资退出本项目。
（三）交易的定价政策和定价依据
根据招标人的《招标文件》及《公告补遗》：
1、投标人通过股权信托模式与招标人成立项目公司，投资不低于12亿元资金。
2、投标人投资回报：以资金实际到位时间为计息起点，年化收益不高于5年期同期银行贷款基准利率，进入回购期前，计息不付息，计复利。
3、回购期分三期回购，每一期间隔365天。第一期回购期起点为通车满一年之日。
4、投标人投资资金分两期足额到位，拨付至项目公司基本账户：第一期时点为施工合同签署至项目公司完成注册起 5个工作日内，金额为 6亿元；第二期时点为开工之日起1年内，金额为6亿元。
5、投标人中标后，与招标人签署投资合作协议，并通过委托的第三方信托或基金公司签署项目公司出资协议。
本次投资通过招投标形式开展，各方遵循自愿、公开、公平竞标的原则。
四、交易协议的主要内容
本次交易尚未签署正式协议，待协议签署将进一步公告相关内容。
五、交易对本公司的影响
本次交易系鲁桥建设参与高速集团龙口至青岛公路龙口至莱西(沈海高速)段工程施工总承包单位招投标的一部分；该项目预计综合回报率超过10%。本次交易符合国家产业政策的发展方向，若本公司通过本次交易中标龙口至青岛公路龙口至莱西(沈海高速)段工程施工总承包项目，公司经营业绩将有所提高。
六、对外投资的风险分析
本次交易尚需股东大会审议。
七、备查文件
1、第七届董事会第二十一次会议（临时）决议；
2、独立董事关于龙青高速公路项目投标的独立意见；
3、招标文件及补遗。
特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2015年12月16日
证券代码：000777 证券名称：中核科技 公告编号：2015-019
中核苏阀科技实业股份有限公司
第五届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议，于2015年7月13日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出书面通知，会议于2015年7月20日以通讯方式表决。
会议由董事长邱建刚先生主持。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事会成员及高管列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
会议审议通过了《关于公司与中核新能核工业工程有限责任公司关联交易事项的议案》（同意3票，反对0票，弃权0票）；
独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议，在董事会审议此议案中，发表了同意的独立意见。本次关联交易事项，根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》，关联董事邱建刚、潘启龙、张宗列、杨同兴、陈鉴平、刘焕冰回避表决。
根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易管理办法》的相关规定，本次关联交易事项尚须提交公司临时股东大会审议。与该项交易有利害关系的关联股东中国核工业集团公司及中国核工业集团公司苏州阀门厂将放弃在股东大会上对该议案的投票权。具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网www.cninfo.com.cn的公司“关联交易事项的公告”（公告编号：2015-020）。
特此公告
中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
二○一五年七月二十一日
杭州杭氧股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002430 证券简称：杭氧股份内部控制规则落实自查表
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|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|不适用|无风险投资的情形|
|（6）对外提供财务资助|不适用|无对外提供财务资助的情形|
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

杭州杭氧股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|是|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

杭州杭氧股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|不适用|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||钮容量|17|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||赵敏|14|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||谭建荣|12|

杭州杭氧股份有限公司董事会2015年03月26日
股票代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号：2017-051债券代码：112336 债券简称：16太安债
广东太安堂药业股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议于2017年7月3日在公司麒麟园二楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召
开，会议通知已于2017年6月23日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。
会议应参会董事9名，实际参加会议董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。
本次会议由董事长柯树泉先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下事项：
审议通过《关于修订<公司章程>并办理公司注册资本工商变更登记的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司回购注销首次授予和预留授予的部分限制性股票工作已经完成，公司注册资本由人民币 77066.56万元减少至人民币 76895.5万元。公司董事会决定按 2015年第一次临时股东大会的授权修订《公司章程》的相关条款并办理变更注册资本的工商变更登记相关事项，新修订的《公司章程》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
广东太安堂药业股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司董事会二〇一七年七月四日
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2016－029债券代码：112043 债券简称：11东控02
东莞发展控股股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第六届董事会第十六次会议于 2016年 8月 11日以通讯表决方式召开，应到会董事 6名，实际到会董事 6名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：以同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于发起设立商业保理公司的议案》
1、同意公司与广东宏川集团有限公司共同出资，发起设立“天津市宏通商业保理有限公司”（暂定名，最终以工商管理部门核准的公司名称为准，以下简称“宏通保理公司”）。
2、同意宏通保理公司的注册资本为 5亿元人民币，其中本公司以自有资金出资 4.75亿元人民币、广东宏川集团有限公司以自有资金出资 0.25亿元人民币，分别占宏通保理公司注册资本总额的95%、5%。
3、同意公司与广东宏川集团有限公司就发起设立宏通保理公司
事宜签署的《合作投资协议》。
4、本次对外投资的出资金额，超过了公司股东大会对董事会的授权权限，同意将本事项提交公司股东大会审议，股东大会召开时间及会议通知另行公告。
本次对外投资的具体情况，详见公司同日在巨潮资讯网发布的《东莞控股关于发起设立商业保理公司的公告》（公告编号：2016-031）。公司将结合本次对外投资的具体进度及时披露后续进展。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2016年 8月 13日
佛山佛塑科技集团股份有限公司
独立董事对关联交易事项事前认可的意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，已知公司2018年预计发生日常关联交易的事项,并认真审阅了公司事前提交的《关于公司预计2018年发生日常关联交易事项的议案》等相关材料。
我们认为：公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，公平合理，定价公允，没有损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。同意将《关于公司2018年度预计发生日常关联交易事项的议案》提交公司董事会审议，并将《关于公司2018年度预计与佛山杜邦鸿基薄膜有限公司发生日常关联交易事项的议案》提交公司二○一七年年度股东大会审议。
（此页无正文，仅用于独立董事对公司2018年度预计发生关联交易事项事前认可
的签名页）
独立董事：廖正品 邓鹏 罗韶德
二○一八年三月二十二日
证券代码：000688 证券简称：建新矿业 公告编号：2018-050号建新矿业股份有限责任公司控股股东重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重组基本情况
建新矿业股份有限责任公司（以下简称“本公司”）控股股东甘肃建新实业集团有限公司（以下简称“建新集团”）于2016年10月27日向甘肃省陇南市中级人民法院（以下简称“陇南中院”）申请破产重整，陇南中院于2016年12月2日出具受理破产重整的裁定书【(2016)甘12民破字01号】，裁定受理建新集团重整申请；2017年12月25日陇南中院出具《民事裁定书》【（2016）甘 12民破字 01-10号】，裁定批准债务人建新集团的重整计划及修正案，重整计划草案确定由浙江国城控股有限公司（以下简称“国城控股”）作为重整方对建新集团进行重整（裁定内容及重整计划草案内容详见本公司于2018年1月3日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《建新矿业股份有限责任公司控股股东重组进展公告》公告编号：2018-001号）。根据相关安排，重整计划经陇南中院裁定批准5个月内，重整方应到位偿债资金42.50亿元。
二、重组进展情况
现接建新集团管理人通知，截至2018年5月25日，建新集团管理人已收到破产重整偿债资金42.50亿元。根据重整计划及修正案的规定，重整资金到位后，陇南中院将根据批准并发生法律效力的重整计划，并在偿债资金支付后，向工商行政管理部门发出执行通知书，办理建新集团股权工商变更手续。目前本公司尚未收到建新集团股权过户完成的通知，公司将密切关注建新集团破产重整事项的进展情况并督促建新集团及时履行相关信息披露义务。
三、该事项对上市公司的影响
建新集团股权过户完成后，国城控股将通过建新集团间接持有本公司466,139,241股股份，占本公司总股份的40.99%，加上国城控股因参与建新集团破产重整触发要约收购的本公司375,160,511股股份，占本公司总股份的32.99%（具体内容详见公司于2018年4月18日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于浙江国城控股有限公司全面要约收购建新矿业股份结果暨股票复牌公告》公告编号：2018-030号），国城控股间接和直接持有本公司73.98%的股份，本公司实际控制人将变更为吴城，具体建新集
团股权工商变更登记情况及公司实际控制人发生变更情况，请投资者详见后续公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
建新矿业股份有限责任公司董事会
2018年5月28日
证券代码：002502 证券简称：骅威股份 公告编号：2015-125
骅威科技股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
骅威科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划发行股份购买资产事项，经公司申请，公司股票（股票简称：骅威股份，股票代码：002502）自 2015年 8月 28日开市起停牌。2015年 9月 28日，公司刊登了《关于筹划发行股份购买资产进展暨延期复牌的公告》，因本次发行股份购买资产事项的相关准备工作尚未全部完成，经公司申请，公司股票最迟不超过 2015年 11月 28日复牌。
鉴于本次筹划的发行股份购买资产交易对方的筛选、合作方案的商讨、论证及完善所需时间较长，工作量大，相关准备工作尚未全部完成，2015年11月18日，公司召开第三届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于筹划发行股份购买资产公司股票继续停牌的议案》，董事会同意公司向深圳证券交易所申请股票继续停牌，公司股票最晚不迟于 2016年 2月 28日复牌。该议案已于 2015年12月7日经公司2015年第四次临时股东大会审议通过，具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
目前，公司以及有关各方正在全力推进本次发行股份购买资产的进程，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产的相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定，在公司股票停牌期间，公司将至少每五个交易日发布一次关于该事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。鉴于该事项尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
骅威科技股份有限公司董事会二○一五年十二月十九日
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2016-068中福海峡（平潭）发展股份有限公司
关于控股股东持有本公司股份部分质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到控股股东福建山田实业发展有限公司（以下简称“山田实业”）的函告，获悉山田实业将其持有的本公司部分股份进行质押，具体情况如下：
一、股东部分股份被质押及解除质押的基本情况
1、股东部分股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|山田实业|是|792.15|2016年10月18日|2016年10月28日|东兴证券股份有限公司|1.48%|融资|
|合计||792.15||||1.48%||

2、股东累计质押的情况
截止本披露日，山田实业持有本公司 535,522,406股股份，占公司总股份的27.72%，已累计质押股份331,649,400股，占其持有本公司股份的61.93%，占公司总股份的17.17%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二〇一六年十月二十一日
朗源股份有限公司独立董事关于
第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及朗源股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，经对公司经营行为的审核、监督及对会议资料的仔细研究，基于独立、客观、公正的立场，就第三届董事会第十八次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司2017年度关联交易事项的独立意见
经认真审阅公司董事会提供的相关资料，我们认为：公司2017年度未发生重大关联交易行为，公司关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在任何内部交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
二、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见
公司董事会拟定2017年度利润分配方案为：以2017年12月31日公司总股本
470,800,000股为基数，向全体股东每10股派送现金股利人民币0.10元（含税），合计现金分配红利4,708,000.00元，占公司2017年归属公司股东的净利润的
11.89%，其余未分配利润结转以后年度。
经认真审议，我们认为：公司2017年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、《现金分红管理办法》等相关规定，符合公司发展情况，同意将该预案提请股东大会审议。
三、关于公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
经认真审阅公司董事会出具的《2017年度内部控制自我评价报告》及相关文件，我们认为报告真实、客观、完整地反映了公司2017年度内部控制制度的建立及执行情况，公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及有关法律、法规的要求，且能够得到切实、有效的执行，保证了公司生产经营和企业的健康发展。
四、关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等相关法律、法规以及《公司章程》、《关联交易管理办法》、《对外担保制度》等公司规定,我们对报告期内公司控股股东及其他关联方资金往来、对外担保情况进行了认真核查，发表如下专项说明及独立意见：1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情形。
3、报告期内，公司对外提供担保情况如下：2016年7月，经第三届董事会第五次会议审议通过，同意全资子公司烟台百果源有限公司为朗源股份融资贷款提供最高额5,000万元的连带责任担保。报告期内，该笔担保已执行完毕；截至报告期末，担保余额为0。上述担保是公司与合并报表范围内子公司发生的担保，有利于解决经营资金需求，风险可控。担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《对外担保制度》的规定，不存在损害股东合法权益的情形。除上述担保外，公司未发生其他对外担保。
五、关于续聘会计师事务所的事前认可和独立意见
经核查，公司聘请的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在为公司提供审计服务过程中，坚持独立、客观、公正的执业准则，勤勉、尽职地发表审计意见。为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果；该所具备较好的服务意识、执业操守和履职能力。为维持审计的稳定性、持续性，我们同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
六、关于使用闲置自有资金进行风险投资的独立意见
经过认真查阅相关资料，我们一致认为：公司已经建立健全的《风险投资管理制度》，明确了投资责任人、审批权限、处置流程、信息披露等内容，能有效防控投资风险。在确保日常经营性资金需求的前提下，公司及子公司进行适度风险投资，有助于提高资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，同意使用
不超过人民币2,000万元的闲置自有资金进行风险投资，并提交股东大会审议。
七、关于使用闲置自有资金进行委托理财的独立意见
独立董事认为：公司及子公司本次使用闲置自有资金进行委托理财是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司日常资金周转及业务的正常运营，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。该事项已按相关规定履行了审议程序，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用单笔不超过人民币 5,000万元（含）、十二个月内累计发生额不超过 3.5亿元（含）的闲置自有资金进行委托理财。
八、关于会计政策变更的独立意见
我们一致认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的企业会计准则进行的合理变更，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
九、关于2017年度计提资产减值准备和核销资产的独立意见
我们一致认为：公司关于2017年度计提资产减值准备及核销资产事项依据充分，符合《企业会计准则》的规定和公司的实际情况，能够公允、客观地反映公司的资产状况和财务状况，审议程序合法合规，不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。
十、关于未来三年股东回报规划（2018-2020年）的独立意见
公司董事会编制的《未来三年股东回报规划(2018-20120年)》符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，进一步细化了《公司章程》对利润分配事项的决策程序和机制，有助于完善和健全公司持续稳定的分红政策和监督机制，引导股东树立长期投资和理性投资理念，增加了利润分配决策透明度和可操作性，有助于切实保护投资者特别是中小投资者的权益。因此，我们同意将《未来三年股东回报规划（2018-2020年）》提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《朗源股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》的签字页）
朗源股份有限公司独立董事：
张东明 梁坤 彭建云
朗源股份有限公司
二〇一八年四月二十五日
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2017-011烟台东诚药业集团股份有限公司
及其子公司关于部分银行理财产品到期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月10日和交通银行股份有限公司烟台蓬莱支行（以下简称“交通银行”）签订了《交通银行“蕴通财富·日增利90天”理财产品协议》，使用人民币5,000万元在交通银行办理理财业务，理财产品名称：蕴通财富·日增利90天，理财产品期限：90
天，预期年化收益率：3.20%；公司子公司成都云克药业有限责任公司（以下简称“云克药业”）于2017年1月4日和中信银行股份有限公司成都分行（以下简称“中信银行”）签订了《中信理财之共赢保本周期35天理财产品说明》，使用人民币3,000万元在中信银行办理理财业务，理财产品名称：中信理财之共赢保本周期35天理财产品，理财产品期限：35天，预期年化收益率：3.65%（上述具体内容详见2016年11月23日、2017年1月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《烟台东诚药业集团股份有限公司及其子公司成都云克药业有限责任公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：
2016-127）、《关于子公司使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：
2017-005）以及公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》）。
上述理财产品本金及收益已于近日到账，公司及其子公司云克药业已全部收回本金及收益，其中公司获得理财投资收益394,520.55元，云克药业获得理财投资收益105,000.00元。
特此公告！
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2017年2月16日
深圳市新国都技术股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳市新国都技术股份有限公司章程》等相关规定，作为深圳市新国都技术股份有限公司（“公司”）独立董事，现就公司于 2015年 1月 26日，公司第三届董事会第七次会议的相关事项发表如下意见：
一、关于注销部分募集资金账户的独立意见
公司在募集资金使用完毕后注销设立的专用账户，符合公司实际情况，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。
同意《关于注销部分募集资金账户的议案》。
二、关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的独立意见
公司本次终止“电子支付终端设备运营项目”的实施，是基于项目实际情况及未来发展所进行的决策，符合公司的发展战略，不存在损害公司和股东利益的行为。公司使用剩余募集资金和利息永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，增强公司运营能力，符合全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
同意《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，并同意将上述事项提交至股东大会审议。
三、关于注销广州子公司的独立意见
鉴于公司对业务发展的梳理和规划，公司根据经营发展的需要，优化资源
配置，降低管理成本，提高运营效率。审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次注销不存在有损公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
同意《关于注销广州子公司的议案》。
四、关于变更独立董事的独立意见
桑涛先生因个人工作原因，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员职务。桑涛先生辞职后，将不在公司担任其他职务。
经审阅独立董事候选人的个人履历等资料，本次提名的独立董事候选人蔡艳红女士，具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验，未发现其中有《公司法》和《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,独立董事候选人的任职资格符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定。
同意《关于变更独立董事的议案》，并同意将上述事项提交至股东大会审议。
五、关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的独立意见
公司原激励对象陈锴耀、李勤勤、胡翔、徐鹏、梁凯5人因个人原因辞职，已不符合激励条件，我们同意对上述 5人已获授但尚未行权的相应股票期权进行注销。
公司本次注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励备忘录 1-3号》及公司《股票期权与限制性股票激励计划》等的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
同意《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》。
六、关于调整公司独立董事津贴的独立意见
鉴于独立董事在公司规范运作中责任重大，同时考虑了当地薪酬水平以及本地区其他上市公司独立董事的薪酬标准，本次调整独立董事津贴的事项合理。
公司为独立董事发放津贴是肯定独立董事对公司发展中所作的贡献，同时也有利于进一步调动独立董事的工作积极性，有利于公司的长远发展。
同意《关于调整公司独立董事津贴的议案》，并同意将上述事项提交至股东大会审议。
七、关于投资设立全资子公司的独立意见
根据公司的发展战略目标的导向，公司本次设立全资子公司开展征信及相关业务，可以充分利用公司在行业内累积的经验及客户源，把握机遇，积极开拓征信服务业务市场，开拓征信服务，建立健全、客观的信用数据体系，进一步完善公司战略布局。
同意《关于投资设立全资子公司的议案》。
独立董事：
陈京琳 何佳 桑涛
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2018-047
启明信息技术股份有限公司
关于筹划重大事项的进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该事项可能涉及重大资产重组，标的公司属于汽车电子行业。
鉴于该事项存在重大不确定性，为维护投资者利益，保证信息披露公平，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司将每10个交易日公告一次重大事项进展情况。
目前，该重大事项仍处于筹划阶段，存在较大不确定性。公司将尽快确定是否进行上述重大事项，待确定后向深圳证券交易所申请公司股票停牌并转入重大资产重组程序。公司将根据该重大事项进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。因该事项存在不确定性，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
董事会
二○一八年十月十日
证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2019-084
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
关于重大资产重组实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事项于2019年9月19日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）2019年第40次并购重组委工作会议审核获得有条件通过，并于2019年 11月 6日收到中国证监会《关于核准秦皇岛天业通联重工股份有限公司向宁晋县晶泰福科技有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]2012号）。
公司收到中国证监会的核准文件后积极开展标的资产交割工作，截至本公告日，本次发行股份购买资产晶澳太阳能有限公司（以下简称“晶澳太阳能”）100%股权的过户手续及相关工商变更备案登记已完成。现将有关事宜公告如下：
一、购买资产交割实施情况
根据宁晋县行政审批局于2019年 11月8日换发的《营业执照》，晶澳太阳能的企业类型已变更为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），变更后其100%股权均已登记至公司名下。换发的《营业执照》信息如下：
名称：晶澳太阳能有限公司
统一社会信用代码：91130528774419294X
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：河北省宁晋县晶龙大街
法定代表人：靳保芳
注册资本：268,694.97万人民币
成立日期：2005年05月18日
经营范围：生产、加工单晶硅棒、单晶硅片；生产太阳能电池、组件；研制、开发太阳能系列产品；销售太阳能电池、组件及相关产品与原材料；太阳能光伏并网发电、电量销售；太阳能光伏电站的开发、建设、运营、管理、维护；货物及技术进出口；从事太阳能电池领域的技术开发、技术转让；厂房租赁；场地租赁；电气设备租赁（涉及行政许可的，凭许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、置出资产交割进展情况
公司与交易各方正积极推进置出资产交割工作，待交割完成后将另行公告，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2016-029启明信息技术股份有限公司
第五届监事会 2016年第一次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会2016年第一次临时会议于2016年9月12日10:00在公司二楼会议室召开。本次会议通知已于2016年9月9日发出。本次会议应参会表决监事3名，实际参会并表决的监事3名。会议由监事于洪军先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
本次会议经过认真讨论，采取投票表决方式，做出如下决议：
1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。
公司第五届监事会选举于洪军先生担任监事会主席职务，任期与本届监事会相同。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司监事会
二○一六年九月十三日
证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2019–013皇氏集团股份有限公司 2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期||上年同期|||
|||||||（%）|
|营业总收入|2,326,409,632.22||2,366,753,868.96||-1.70%||
|营业利润|-604,395,248.76||43,494,833.70||-1,489.58%||
|利润总额|-596,688,078.34||81,443,528.76||-832.64%||
|归属于上市公司股东的净|-620,101,427.39||56,740,002.18||-1,192.88%||
|利润|||||||
|基本每股收益（元）|-0.7403||0.0677||-1,193.50%||
|加权平均净资产收益率|-25.46%||2.07%||减少27.53个百分点||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（%）|
|总资产|4,787,964,220.19||5,614,956,627.75||-14.73%||
|归属于上市公司股东的所|2,126,702,091.74||2,750,193,721.53||-22.67%||
|有者权益|||||||
|股本|837,640,035.00||837,640,035.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的每|2.54||3.28||-22.56%||
|股净资产（元）|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩说明
2018年度，公司实现营业总收入232,640.96万元，同比下降1.70%；营业利润-60,439.52万元，同比下降1,489.58%；归属于上市公司股东的净利润-62,010.14万元，同比下降1,192.88%，主要原因为：
1．根据《企业会计准则—资产减值》、《会计监管风险提示第 8号—商誉减值》的相关要求，公司对报告期内经营情况进行了全面估计，对 2018年末存在减值迹象的资产计提各项资产减值准备预计为63,258.18万元。其中：
（1）公司主要子公司皇氏御嘉影视集团有限公司（以下简称“皇氏御嘉影视”）由于受行业市场环境变化影响，特别是播映平台限价以及内容、税收监管政策变化的影响，2018年项目投资及发行计划都未达预期，致使经营业绩较上年出现较大幅度下滑。基于审慎原则，公司需对收购皇氏御嘉影视100%股权所形成的商誉计提减值准备 55,393.20万元，将减少公司2018年度归属于上市公司股东的净利润55,393.20万元。
（2）公司对应收款项、存货、固定资产等资产拟计提资产减值准备 7,864.98万元，将减少公司2018年度归属于上市公司股东的净利润7,836.18万元。
2．报告期内，公司转让全资子公司北京盛世骄阳文化传播有限公司100%股权形成资产处置损失 9,009.59万元。
（二）财务状况说明
公司本报告期末总资产 478,796.42万元，较期初减少14.73%；归属于上市
公司股东的所有者权益 212,670.21万元，较期初减少22.67%；归属于上市公司股东的每股净资产2.54元，较期初减少22.56%。上述指标变动的原因主要是计提资产减值准备及转让子公司股权形成资产处置损失所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于 2019年 1月 30日披露的《2018年度业绩预告修正公告》中对 2018年度预计的经营业绩为：归属于上市公司股东的净利润亏损65,000万元至57,000万元。本次业绩快报与业绩预计无差异。
四、备查文件
（一）经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
（二）内部审计部门负责人签字并盖章的内部审计报告。
皇氏集团股份有限公司
董事会
二Ο一九年二月二十八日
监事会关于第一届监事会第九次会议相关事项的意见
杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2017年8月25日在公司会议室召开，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《监事会议事规则》和《公司章程》等有关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，对提交公司第一届监事会第九次会议审议的有关议案进行了认真审议,公司监事现就该议案所涉及的事项发表意见如下：
一、审议通过《关于公司 2017年半年度报告及摘要的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2017年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议通过《关于<2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
2017年上半年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
依据财政部《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会[2017]15号）的要求，公司此次对原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为《监事会关于第一届监事会第九次会议相关事项的意见》的签字页）
胡柏安：
童建芬：
王立波：
杭州雷迪克节能科技股份有限公司监事会2017年 8月25日
证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2016-022
海航凯撒旅游集团股份有限公司
二○一六年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更议案。
二、会议召开的基本情况
㈠召开时间：现场会议时间为 2016年 2月 3日（星期三）下午2：00；通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年2月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016年 2月2日15:00至2月3日15:00期间的任意时间。
㈡现场会议地点：北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦17层
㈢主持人:刘志强
㈣会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合
㈤会议召集人：公司董事会
㈥会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
三、出席会议情况
1、股东出席情况
公司股份总数：803,000,258股。
⑴整体出席情况：出席本次股东大会的全部股东和股东代表共 14人，代表股份 576,709,857股，占上市公司总股份的71.8194％。
⑵现场出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表 2人，代表股份298,105,166股，占上市公司总股份的37.1239％。
⑶网络出席情况：通过网络投票的股东 12人，代表股份 278,604,691股，占上市公司总股份的34.6955％。
⑷出席本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东） 5人，代表股份 5,942,800股，占上市公司总股份的0.74%。
⒉其他出席情况
公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
四、会议审议事项和表决情况
1、表决方式
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
其中第二项议案海航旅游集团有限公司、大集控股有限公司、凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司、新余世嘉元冠投资管理中心（有限合伙）、新余柏鸣投资管理中心（有限合伙）、新余世嘉弘奇投资管理中心（有限合伙）、新余玖兴投资管理中心（有限合伙）、新余佳庆投资管理中心（有限合伙）、新余杭坤投资管理中心（有限合伙）回避表决。
2、表决结果
⑴总体表决结果
本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案名称|同意||反对||弃权||表决结果|
||投票数目|占本次会议有表决权股份总数的比例|投票数目|占本次会议有表决权股份总数的比例|投票数目|占本次会议有表决权股份总数的比例||
|《关于改聘会计师事务所的议案》|576,709,857|100%|0|0|0|0|0|
|《关于继续筹划重大资产重组事项及停牌期满后申请继续停牌的议案》|5,942,800|100%|0|0|0|0|0|
|《关于制定<外汇套期保值业|576,709,857|100%|0|0|0|0|0|

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|务管理制度>的议案》||||||||
|《关于开展外汇套期保值业务的议案》|576,709,857|100%|0|0|0|0|0|

⑵中小股东表决结果
本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对各项议案审议表决情况如下：
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|议案名称|同意||反对||弃权||
||同意股数|占出席会议中小股东所持股份总数的比例|反对股数|占出席会议中小股东所持股份总数的比例|弃权股数|占出席会议中小股东所持股份总数的比例|
|《关于改聘会计师事务所的议案》|5,942,800|100%|0|0|0|0|
|《关于继续筹划重大资产重组事项及停牌期满后申请继续停牌的议案》|5,942,800|100%|0|0|0|0|
|《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》|5,942,800|100%|0|0|0|0|
|《关于开展外汇套期保值业务的议案》|5,942,800|100%|0|0|0|0|

五、律师法律意见书
（一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
（二）律师姓名：周思承律师、张宇蛟律师
（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
六、备查文件
（一）本次股东大会决议；
（二）法律意见书。
特此公告。
海航凯撒旅游集团股份有限公司
证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2019-012木林森股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
木林森股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东孙清焕先生的通知，获悉其所质押于中国进出口银行（以下简称“进出口银行”）的本公司的部分股份已办理了股份解除质押及再质押手续。具体事项如下：
一、控股股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东|质押股数(股)|解除质押股数|剩余质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|孙清焕|是|60,000,000|60,000,000|0|2016年12月9日|2019年2月1日|中国进出口银行|8.39%|
|孙清焕|是|32,000,000|32,000,000|0|2016年12月9日|2019年2月11日|中国进出口银行|4.47%|

注：原质押股数46,000,000股，因2017年度利润分配“10转增10股”实施完毕，故质押股数变更为92,000,000股。详见巨潮咨讯网《关于公司控股股东部分股份质押的公告》（公告编号：2016-118）。
二、控股股东股份再质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|孙清焕|是|92,000,000|2019年2月12日|2020年6月30日|中国进出口银行|12.86%|企业生产经营|

三、控股股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，孙清焕先生持有公司715,420,600股股份（其中孙清焕先生直
接持有公司711,321,400股，通过阿拉山口市榄芯股权投资普通合伙企业间接持有
公司4,099,200股），占公司股本总额的56.02%。本次解除部分股权质押再进行质押后，孙清焕先生仍处于质押状态的股份累计数为412,869,998股，占其所持公司股份总数的57.71%，占公司总股本的32.33%。
孙清焕先生质押的股份暂不存在平仓、冻结、拍卖等风险。本次解除部分股权质押再进行质押手续完成后，孙清焕先生的质押本公司股份总数没有发生变化。
公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、解除证券质押登记通知。
特此公告。
木林森股份有限公司
董事会