Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
云南云投生态环境科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事第三十八次会议于2019年 10月 30日召开。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，就本次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于向控股股东借款暨关联交易事项。
公司向控股股东云投集团申请 20,000万元委托贷款，用于偿还即将到期的部分借款，一定程度上能缓解公司资金压力，保证了公司正常经营。交易定价公允、合理，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。该关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会对公司向云投集团借款事项的表决程序合法有效，同意此事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于出售思茅基地苗木、林地使用权及地上附着物暨关联交易事项。
公司本次出售思茅基地苗木、林地使用权及地上附着物，有利于公司盘活低效资产，收回部分资金，改善公司资金及收益状况。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次事项审议和决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求，同意此事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、关于出售土地使用权及地上建筑物与附属物暨关联交易事项。
因经营发展需要，公司计划将公司经营场所搬迁。本次出售公司办公区土地使用权及地上建筑物与附属物，有利于盘活公司资产，收回部分资金。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次事项审议和决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求，同意此事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、关于聘任会计师事务所事项。
公司原审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持
独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。因其审计团队已经连续多年为公司提供审计服务，为确保上市公司审计工作的独立性与客观性，经公司董事会审计委员会认真调查，提议聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司及控股子公司 2019年度财务审计机构。
我们认为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的能力，为确保审计工作的连续性，我们同意此议案，并同意将此议案提交股东大会审议。同时，公司董事会对信永中和会计师事务所审计专业团队多年来为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。
（以下无正文，下接签字页。）
（本页无正文，为独立董事独立意见签署页）
独立董事：
尚志强 周洁敏 纳超洪
二〇一九年十月三十日
五届十八次监事会决议公告证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编号：2014-038
北方国际合作股份有限公司
五届十八次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北方国际合作股份有限公司五届十八次监事会会议通知于 2014年 8月 17日以电子邮件和传真方式送达公司全体监事。本次会议于2014年8月27日在北京举行，应到监事3人，实到监事2人，李柏森监事委托李京涛监事投票表决。
李京涛先生主持了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体参会监事审议：
1、会议通过了《公司2014年半年度报告及其摘要》的审核。
表决结果：同意 3票，反对0票，弃权0票。
监事会对公司 2014年半年度报告做出专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议北方国际合作股份有限公司 2014年年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、会议审议通过了《公司公司第六届监事会换届提名》的议案。
表决结果：同意 3票，反对0票，弃权0票。
本公司五届监事会三年任期届满，监事会依据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》的相关规定，将第六届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告于 2014年1月8日的《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网。
按照本公司现行《公司章程》的规定，第六届监事会由3名监事组成，其中职工监事 1名，监事任期自 2014年第二次临时股东大会选举产生之日起计算，任期三年。
经股东方中国万宝工程公司推荐，提名李京涛先生为第六届监事会监事候选人；经股东方西安北方惠安化学工业有限公司推荐，提名李柏森先生为第六届监
五届十八次监事会决议公告事会监事候选人。
监事会候选人简历附后。此议案需提交股东大会审议。
备查文件：五届十八次监事会决议
北方国际合作股份有限公司监事会二〇一四年八月二十七日监事候选人简历：
李京涛：1966年生，中共党员，中央财政金融学院工业会计专业经济学学士，助理会计师，历任中国北方工业公司北京开发服务公司会计，北方航空客货代理公司财务经理、副总经理，北方国际运输代理公司财务一部助理会计师、经理，中国北方工业公司财务金融部助理会计师、清欠办公室助理会计师、财务金融部会计师、驻中东地区区域中心(阿联酋代表处)财务代表，北方国际合作股份有限公司第五届监事会监事，现任中国万宝工程公司财审部副主任。经核实，李京涛先生未持有北方国际的股票、未曾受过中国证监会和深圳交易所的处罚，与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系。本次经中国万宝工程公司推荐为北方国际第五届监事会监事候选人。
李柏森： 1963年出生，1984年2月参加工作，中共党员，大学本科，会计师。历任北方国际合作股份有限公司五届监事会监事。现任西安北方惠安化学工业有限公司副总会计师，财务部部长。经核实，李柏森先生未持有北方国际的股票、未曾受过中国证监会和深圳交易所的处罚，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。本次经西安北方惠安化学工业有限公司推荐为北方国际第五届监事会监事候选人。
西南证券股份有限公司
关于甘肃电投能源发展股份有限公司持续督导期间
2017年度保荐工作报告
|||
|-|-|
|保荐机构名称：西南证券股份有限公司|被保荐公司简称：甘肃电投|
|保荐代表人姓名：汪子文|联系电话：010-57631106|
|保荐代表人姓名：张雷|联系电话：010-57631234|

一、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|公司募集资金已于2016年使用完毕，不适用|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|公司募集资金已于2016年使用完毕，不适用|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|4次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|无|

|||
|-|-|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2017年12月22日|
|（3）培训的主要内容|主要围绕《证券法》、《证券市场内幕交易行为认定指引（试行）》等规定，对发行人董监高就上市公司防范内幕交易措施进行了培训。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项的履行
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1. 公司控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司关于甘肃酒泉汇能风电开发有|是|无|

||||
|-|-|-|
|限责任公司未来业绩实现情况承诺|||
|2.公司控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司关于避免同业竞争的承诺|是|无|
|3. 公司控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司关于规范关联交易的承诺|是|无|
|2. 公司控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司关于保证上市公司独立性的承诺|是|无|
|3. 公司控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司关于重组置入水电公司个别水电站尚未取得业务资质证书的承诺|是|无|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无变更|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（此页无正文，为《西南证券股份有限公司关于甘肃电投能源发展股份有限公司持续督导期间2017年度保荐工作报告》之签章页）
保荐代表人：
汪子文 张雷
西南证券股份有限公司2018年5月3日
常州亚玛顿股份有限公司独立董事
关于收购南京晴昶阳新能源有限公司100%股权暨关联交易的
事前认可意见及相关独立意见
作为常州亚玛顿股份有限公司独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等相关规定，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，在认真审阅公司关于收购南京晴昶阳新能源有限公司100%股权等有关文件及进行充分的尽职调查后，就此次关联交易事项发表独立意见如下：
独立董事关于本次收购股权涉及关联交易事项的事前认可意见：
公司拟以自有资金0元人民币收购江苏中弘光伏工程技术有限公司持有的
南京晴昶阳新能源有限公司100%股权暨关联交易的相关详细资料，经认真核查，基于独立判断，认为：本次交易有利于公司进一步实施光伏发电业务的战略布局，提升公司的竞争力和盈利能力。此项关联交易事项符合相关法律、法规的规定，交易协议中约定的定价方式及交易方式遵循公允定价原则，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意将该事项提交公司总经理办公会议审议。
独立董事关于本次收购股权涉及关联交易事项发表独立意见如下：
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易事项已经总经理办公会议批准通过。公司与关联方发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效，交易价格公允合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。本次关联交易事项符合公司发展战略和长远利益的需要，是公开、公平、合理的，符合上市公司和全体股东利益。我们一致同意公司本次关联交易事项。
全体独立董事签名：葛晓奇 曾剑伟 仲鸣兰
二○一七年八月三日
证券代码:300213 证券简称:佳讯飞鸿 公告编号: 2014-074
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划员工持股计划相关事宜，经公司董事会向深圳证券交易所提交股票停牌申请后，公司股票已于 2014年 12月 16日起停牌。目前公司正在就员工持股计划的细节进行沟通，公司股票将继续停牌，待方案确定后，公司将召开董事会审议相关事项并申请股票复牌。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
董事会
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2018-154号云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司关于公司股东刘琼女士部分股票质押式回购交易到期还款解除质押的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东刘琼女士通知，获悉刘琼女士与申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”）达成协议，将2017年10月16日刘琼女士向申万宏源申请办理的股票质押式回购交易融资业务部份到期还款并解除股票质押，具体事项如下：
一、股东股份质押情况
1、原股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|刘琼|否|2,170,000股|2017-10-16|2018-10-15|申万宏源|2.27%|补充日常或经营流动资金|

上述质押业务，公司已于2017年10月18日发布《云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司关于公司股东刘琼女士进行股票质押登记的公告》（公告编号：第2017-107号公告）进行披露。
2、股份质押解除情况
按股东刘琼女士提供的还款及申万宏源解质押资料，刘琼女士与申万宏源协商对 2017年10月16日所办理的2,170,000股股票质押进行到期还款解除质押，本笔质押业
务合计质押股数2,170,000股，本次全部解除质押。
3、股份累计被质押情况
截至本公告日，股东刘琼女士共持有公司股份 95,648,000股，占公司股份总数的16.85%。本笔质押业务解除前，刘琼女士累计共质押其持有的公司股份38,880,000股，占其所持公司股份的40.65%；因本次到期还款解除质押，截止本公告披露日，刘琼女士剩余质押其持有的公司股份 36,710,000股，占其所持公司股份的38.38%。
4、股份质押风险提示
刘琼女士合计持有公司股份95,648,000股，占公司股份总数的16.85%。截止本公告日，刘琼女士共质押股份 36,710,000股，占其所持公司股份数的38.38%，占其公司股份总数的6.47%。
刘琼女士目前仍在履行的所有股票质押业务均未出现需要补仓情形。同时，刘琼女士尚保留58,938,000股股份未质押，若出现股价跌至质押业务警戒线，刘琼女士会首先采用追加质押股票的方式，若剩余股票不足以补仓，将采用提前解除质押或追加现金保证金的方式，避免出现质押平仓的情况。
公司将持续关注刘琼女士的股票质押情况，有质押变动时将及时进行公告。
二、备查文件
1、《中国证券登记结算有限责任公司董监高每日持股变化明细》；
2、《股票质押回购到期购回通知》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司董事会
2018年10月16日
华数传媒控股股份有限公司 事前认可意见独立董事关于公司 2015年度日常关联交易情况和 2016年度日常关联交易预计事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司《章程》等有关规定，本人作为华数传媒控股股份有限公司的独立董事，对公司拟提交第九届董事会第八次会议审议的《关于 2015年度日常关联交易情况和 2016年度日常关联交易预计的议案》进行事前审查。本人认为：
1、公司2015年度日常关联交易情况和2016年度日常关联交易的预计是基于公司经营计划以及目前供应商、客户情况所制定，是符合公司经营需要的；
2、该日常关联交易的定价主要根据协议价、市场价、竞标价来确定，考虑到公司所在行业、市场的特殊性，公司已尽量参考市场可比价格或独立第三方价格来定价，定价不存在显失公允的情况，不存在通过关联交易进行利益输送从而损害任何一方利益的情形。符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
基于上述原因，本人同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议批准。
华数传媒控股股份有限公司 事前认可意见【本页无正文，为独立董事对公司2015年度日常关联交易情况和2016年度日常关联交易预计事项的事前认可意见之签署页】
独立董事签字：
吴小莉：
曹恒：
董安生：
许倩：
聂润成：
北京辰安科技股份有限公司证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2019-066北京辰安科技股份有限公司
关于参加北京辖区深市上市公司投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2019年北京辖区深市上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行。活动时间为2019年7月18日（星期四）15:00至17:00。投资者可登录“全景路演天下”参与本次互动交流（http://rs.p5w.net/html/103630.shtml），或扫描二维码方式登录参与。
届时公司副总裁兼董事会秘书吴鹏先生、副总裁兼财务总监孙茂葳女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司董事会
中国中投证券有限责任公司
关于山东美晨科技股份有限公司
2014年度跟踪报告
|||
|-|-|
|保荐机构名称：中国中投证券有限责任公司|被保荐公司简称：美晨科技|
|保荐代表人姓名：赵江宁|联系电话：021-52286114|
|保荐代表人姓名：李光增|联系电话：021-52282563|

一、保荐工作概述
美晨科技（300237）于2011年6月29日在深圳证券交易所创业板上市交易，本次《跟踪报告》的期间为2014年1月1日至2014年12月31日。
|||
|-|-|
|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|对公司信息披露文件均及时审阅，未能进行事前审阅的，在公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成了对有关文件的审阅工作。|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不存在|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|已经督导公司建立健全规章制度。|

|||
|-|-|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|督导期内公司已有效执行相关规章制度。|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|每月审阅 1 次募集资金专户的银行对账单和相应的募投项目进度表；2014年度共进行 2 次现场核查，分别核查了募集资金的专户使用情况，包括与募集资金相关的财务凭证、银行存单、相应的合同、与募集资金相关的银行对账单等。|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|公司募集资金项目进展情况与信息披露文件一致。|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0 次|
|（2）列席公司董事会次数|0 次|
|（3）列席公司监事会次数|0 次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2 次（2014 年上半年现场检查、2014年下半年现场检查）|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|见本报告“二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施”。|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|10 次，保荐机构发表的独立核查意见均在指定网站进行了公开披露。|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不存在|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||

|||
|-|-|
|（1）向本所报告的次数|不存在|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|不存在|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|已根据相关规定建立了保荐业务工作底稿记录，并对底稿记录进行了妥善保管。|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1 次|
|（2）培训日期|2014年12月23日|
|（3）培训的主要内容|①《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》（中国证监会 2014 年 5月 14 日 中国证券监督管理委员会令第99号）讲解；②《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（中国证券监督管理委员会令第 100 号）讲解，包括创业板上市公司再融资制度安排、发行条件、简易程序的设置、信息披露要求等；③2014 年以来创业板上市公司再融资情况介绍，讲解创业板上市公司再融资案例；④汇总深圳交易所2014年度处罚创业板上市公司及董事、监事、高级管理人员的案例，讲解及分析处罚原因。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|不存在|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|公司对外信息报送时，没有与相关报送对象有关人员签署保密协议；部分报送对象没有向交易所登记备案。|由于信息报送对象均为法定要求，相关政府部门工作人员表示由于内部制度要求，难以签署保密协议或进行登记，保荐机构已建议进一步与报送对象协商，如果无法签署保密协议，在报送资料时书面强调信息保密的必要性和相关责任,目前公司已经在对外报送材料时随附相应的告知函；对于通过邮件方式报送的情况，已建议向报送单位发送专门提醒邮件，保留已发送邮件，公司也正落实改进。|
|2.公司内部制度的建立和执行|目前主要由公司总经理及管理层对投资项目进行总体把握、工程部作为投资项目实施部门负责具体执行、财务部和审计部对其进行财务监管、证券办负责披露事宜，但董事会尚未明确指派专人进行跟踪，也暂未建立异常情况|已经以书面沟通函的形式及时与公司沟通，公司表示会研究制定相关的制度、指派专人跟踪重大投资项目，本保荐机构将在持续督导期间了解专人指定、制度制定情况，督促执行。|

||||
|-|-|-|
||及时报告制度。||
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.公司股东关于股份锁定的承诺|是|不适用|
|2．控股股东及实际控制人避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|3．控股股东、实际控制人所控制的企业关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|4．公司主要股东之一华峰集团有限公司关于避免与公司同业竞争的承诺|是|不适用|
|5. 公司不再与关联方发生资金往来的承诺|是|不适用|

||||
|-|-|-|
|6.控股股东、实际控制人之一张磊先生出具的对公司可能因社会保险金和住房公积金补缴和追偿而发生的损失承担责任的承诺|是|不适用|
|7.实际控制人关于择机注销富美房地产的承诺|是|不适用|
|8.注销参股公司西安中沃科技有限公司的承诺|是|不适用|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|公司因筹划非公开发行股票事宜于2014 年 12 月 8 日开市起停牌，并在停牌期间按要求发布了进展公告；2015年 1 月 13 日，公司在证监会指定的创业板信息披露网站公开披露了《山东美晨科技股份有限公司非公开发行A股股票预案》等相关公告，并于当日复牌；公司于2015年2月10日收到中国证监会发来的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（150240 号），证监会决定对该行政许可申请予以受理；公司本次非公开发行股票尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。|

（以下无正文）
（本页无正文，为《中国中投证券有限责任公司关于山东美晨科技股份有限公司2014年度跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名： 2015年3月23日
赵江宁
2015年3月23日
李光增
保荐机构： 中国中投证券有限责任公司 2015年3月23日
（加盖公章）
证券代码：000882 证券简称：华联股份 公告编号：2015-027
北京华联商厦股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次权益变动属于减持，不触及要约收购
本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化
一、本次权益变动基本情况
公司于2015年3月23日收到股东金元顺安基金管理有限公司（原“金元惠理基金管理有限公司”，以下简称“金元顺安”）通知获悉，金元顺安于2015年3月23日通过深圳证券交易所大宗交易系统累计出售公司股票 3,700,000股，减持比例累计占公司总股本的0.1662%。本次减持后，金元顺安仍持有公司
111,077,200股股份，持股比例为4.9898%。（相关信息详见同日披露的《简式权益变动报告书》）。
二、所涉及后续事项
上述权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
上述权益变动涉及的简式权益变动报告书同日在巨潮资讯网网站披露，不涉及其他与此次权益变动相关的后续工作。
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司董事会2015年3月24日
股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 公告编号：2014-055苏州禾盛新型材料股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 17日召开了第三届董事会第十四次会议,审议通过了《苏州禾盛新型材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于 2014年 4月 18日披露了相关公告，公司股票自 2014年 4月 18日开市起复牌。公司于 2014年 5月 16日、2014年 6月 13日披露了《关于重大资产重组的进展公告》或《补充公告》，并于 2014年 6月 17日披露了《关于厦门金英马影视文化有限公司对外担保事项的公告》。现将本次重大资产重组进展情况公布如下：
一、重组工作进展
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，本次重组涉及的标的资产的盈利预测、评估、尽职调查等工作正在进行中，公司及相关中介正在积极督促滕站解决厦门金英马影视文化有限公司（以下简称“金英马”）对其担保的事项。
二、特别提示
1、金英马对滕站借款担保的事项尚未解决，可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案。
2、公司于 2014年4月18日披露的《苏州禾盛新型材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》第七章所披露的“本次交易涉及的有关报批事项及风险因素”中已充分说明了本次重组有关的风险因素，提请投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露业务备忘录的有关规定，公司在发出召开审议本次重组事项的股东大会通知之前，将每三十日发布一次重组工作进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会二○一四年七月十一日
证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2017-135
浙江田中精机股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）因重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：田中精机；证券代码：300461）已于2017年5月10日（星期三）开市起停牌。公司于2017年5月10日在中国证监会指定信息披露网站发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-087），于2017年5月17日发布了《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2017-090），于 2017年 5月 24日（星期三）开市起转入重大资产重组事项继续停牌并发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-094），于2017年6月2日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-095），于2017年6月8日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-099）,于2017年6月15日、2017年6月22日、2017年6月29日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-100、2017-101、2017-104）,于2017年7月5日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-107）,于2017年7月12日、2017年7月19日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-108、2017-110），于 2017年 7月 21日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-117），于2017年7月28日、2017年8月4日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-119、2017-121），于2017年8月10日发布了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2017-125）,于2017年8月17日、2017年8月24日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-126、2017-133）。
截至本公告披露之日，公司、重组相关方以及中介机构正在积极推进重组事项的相关工作，标的公司的评估等工作正在有序推进中，为维护投资者的利益，避免公司股票价格异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次相关事项进展公告。
公司本次筹划重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司董事会2017年8月31日
证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2016－040浙江大立科技股份有限公司关于使用部分闲
置募集资金暂时补充公司流动资金的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2016年8月17日召开并审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。
一、非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大立科技股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可［2014］192号）核准，公司非公开发行人民币普通股
（A股）股票29,333,333股，募集资金总额为44,000.00万元。扣减发行费用
1,506.60万元后，非公开发行募集资金净额为42,493.40万元。上述资金到位情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健验[2014]51号《验资报告》验证。
本次非公开发行股票募集资金全部投资于以下项目：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|项目投资额|
|红外热像仪建设项目|24,211.00|
|非制冷红外焦平面阵列探测器建设项目|10,789.00|
|补充流动资金|9,000.00|
|合计|44,000.00|

二、前次运用部分闲置募集资金补充公司流动资金情况
2015年10月23日，公司第四届董事会第六次会议决定运用不超过12,000万元
闲置募集资金补充流动资金，期限不超过12个月。截至2016年8月17日，公司已全
部归还上述资金并存入公司募集资金专用账户。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金情况
为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，满足生产经营过程中的资金需求，公司根据证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定以及非公开发行募集资金投资项目建设的规划进度，拟使用不超过20,000万元非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。按目前银行一年期的贷款基准利率（4.35%）的假设，公司可节约财务费用约人民币870万元。
根据公司非公开发行募集资金投资项目的建设规划，目前有部分募集资金处于闲置状态。因此，本次使用非公开发行募集资金暂时补充流动资金不会影响项目的建设。公司承诺在暂时补充流动资金到期后，及时归还至非公开发行募集资金专用账户。若非公开发行募集资金投资项目因发展需要，实际实施进度超出目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进度。
同时，公司就本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金作出如下说明和承诺：本次闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与主营相关的生产经营；公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。
四、保荐机构意见
公司保荐人浙商证券股份有限公司就公司本次使用部分闲置募集资金暂时补
充公司流动资金事项核查后发表如下意见：“根据非公开发行募集资金投资项目
的建设安排，目前大立科技有部分募集资金闲置。大立科技使用总额不超过人民
币20,000万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过十二个月，有利于公
司减少财务费用，降低经营成本，提高募集资金使用的效率，且不会影响募集资
金投资项目的正常进行。大立科技使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关议
案已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了
必要的审批程序。上述事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的规定，本保荐机构对公司拟进行的上述募集资金运
用无异议。”
五、独立董事意见
公司独立董事李纪南先生、徐金发先生、潘自强先生对上述事项发表了如下
独立意见：“公司本次使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金能够
有效地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，不影响非公开发
行募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用计划，符合公司
全体股东的利益。公司所履行的相关程序符合证监会《上市公司监管指引第2号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》和《公司募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规
定。因此，我们同意公司使用总额不超过20,000万元人民币的闲置募集资金暂时
补充流动资金，使用期限不超过12个月。”
六、监事会意见
公司监事会就公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金发表如
下专项意见：“公司使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充公司流动资金，
符合公司非公开发行募集资金投资项目建设实施的实际情况，有助于提高募集资
金使用效率、降低公司财务费用，有利于维护公司和全体股东的利益。公司董事
会对相关议案的审议和表决符合有关法律、法规和《公司章程》等的要求。”
备查文件：
1、《浙江大立科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
2、《浙商证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流
动资金事项的核查意见》；
3、《浙江大立科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》；
4、《浙江大立科技股份有限公司监事会关于使用部分闲置募集资金暂时补充
公司流动资金的专项意见》。
特此公告。
浙江大立科技股份有限公司 董事会
二○一六年八月十八日
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2017-075海南海药股份有限公司
关于控股子公司归还募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）2016年9月23日召开的2016年第三次临时股东大会会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》（详见公司 2016-095号公告），在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，为提高募集资金使用效益，同意控股子公司湖南廉桥药都医药有限公司（以下简称“廉桥药都”）使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品，额度不超过 4.5亿元，期限为自股东大会决议通过之日起一年内。廉桥药都与广发银行股份有限公司长沙开福支行签署协议，廉桥药都使用暂时闲置的募集资金购买了广发银行股份有限公司保本型银行理财产品（详见公司2017-053号、2017-064号公告）。
截至2017年8月31日，廉桥药都已将上述闲置募集资金购买银行保本理财产品资金的本金4.5亿元及理财收益 2,693,013.7元全部归还至廉桥药都募集资金专户。
特此公告
海南海药股份有限公司
董事会
二〇一七年九月一日
证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2019-042中冶美利云产业投资股份有限公司独立董事候选人声明
声明人陈尚义，作为中冶美利云产业投资股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
□√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
□√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
□√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
□√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
□√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
□√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
□√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
□√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
□√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
□√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、
监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
□√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
□√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
□√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
□√是□否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
□√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
□√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
□√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
□√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
□√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
□√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
□√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
□√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
□√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
□√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
□√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
□√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
□√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
□√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
□√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议26次，未出席会议0次（未出席指未亲自出席且未委托他人）。
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
□√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
□√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
□√是 □否
声明人郑重声明：
本人陈尚义完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：陈尚义
2019年 8月 16日
证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2016-013
黑牛食品股份有限公司
关于为全资子公司申请银行贷款提供抵押担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行贷款提供抵押担保的议案》，现公告如下：
一、担保情况概述
公司全资子公司黑牛食品营销有限公司（下称“黑牛营销”）根据经营发展需要，拟向平安银行广州分行（下称“平安银行”）申请额度为人民币5000万元的流动资金贷款，贷款期限一年。拟用公司全资子公司揭阳市黑牛食品工业有限公司（下称“揭阳黑牛”）名下的位于揭阳市揭东县登岗镇开发区官路北侧 1项整体工业项目房地产做为抵押物为本次贷款提供担保，担保期限一年。
本事项已经第三届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。《黑牛食品股份有限公司2016年第二次临时股东大会通知》与本公告同日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、被担保人基本情况
1．名称：黑牛食品营销有限公司
成立日期：2013年 7月 15日
注册地点：广州
法定代表人：黄逊才
注册资本：2亿元
经营范围：批发业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 2.与公司关系：系公司的全资子公司（公司持有其100%股权）
3.主要财务指标如下表：
（单位：元）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||资产总额|负债总额|净资产|营业收入|利润总额|净利润|
|2015.9.30|576,503,072.29|462,538,137.87|113,964,934.42|314,650,091.52|-88,888,979.95|-90,349,344.15|

三、担保合同的主要内容
揭阳黑牛拟与平安银行签订《抵押担保合同》，拟以其名下部分资产进行抵押。本合同项下抵押担保范围为：黑牛营销拟向平安银行申请的流动资金贷款项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。抵押担保金额为5000万元,担保期限1年。
抵押资产的基本情况：揭阳黑牛名下位于揭阳市揭东县登岗镇开发区官路北侧 1项整体工业项目房地产。包括 16栋建筑物价值（包含附着于建筑物设备及相关配套设施）及所占范围内1宗共用土地使用权价值。抵押物清单如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|证件类型|建筑物性质|房地产权证号|面积（M²）|合计|
|土地证|/|粤房地权证揭阳市字第2031000001|53026|53026M²|
|房产证|厂房1|粤房地证字0338494|494.9|40601.31M²|
||厂房2|粤房地证字0338493|1019.07||
||厂房3|粤房地证字0338486|2223.31||
||宿舍1|粤房地证字0338496|1942.68||
||宿舍2|粤房地证字0338492|910.94||
||宿舍3|粤房地证字0338495|1681.48||
||宿舍4|粤房地证字0338487|1208.05||
||宿舍5|粤房地证字0338488|1874.11||
||仓库1|粤房地证字0338489|1440||
||仓库2|粤房地证字0338490|1440||
||成品仓库|粤房地证字第C2772896号|10187.49||
||豆奶粉车间|粤房地证字第C0615099号|8105.7||
||豆奶粉车间扩建|粤房地权证揭阳市字第2031000001|6500.55||
||原片车间|粤房地证字第C5705070号|1256.38||
||油泵房|粤房地证字0338491|277.76||
||配电房|粤房地证字0338485|38.89||

上述抵押资产不存在其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉
讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。
四、董事会意见
被担保人黑牛营销为公司的全资子公司，其主要承担公司合并范围内所有公司的产品营销业务，资产质量较高，偿债能力较强，资信状况良好，其经营情况对公司的经营成果有较大影响，因业务拓展所需流动资金增加，结合其当前资金需求状况，公司董事会认为该担保事项财务风险可控，符合公司整体利益，同意揭阳黑牛为其提供担保。
本次担保事项对公司本期和未来财务状况及经营成果无影响，对公司业务独立性无影响；符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及其控股子公司的担保总额为 5000万元，无逾期担保累计金额、无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
六、其他
担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准额度为准。公司股东大会审议通过后，实际发生的担保金额和期限，公司将在定期报告中予以披露。
七、备查文件目录
《黑牛食品第三届董事会第十七次会议决议》
《抵押担保合同》
特此公告。
黑牛食品股份有限公司董事会二〇一六年二月十九日
证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2018-021上海润欣科技股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 3日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
在保证正常生产经营的前提下，公司及其控股子公司拟自董事会审议通过之日起至2019年4月30日开展累计金额不超过等值人民币1.3亿元的外汇套期保值业务。有关情况公告如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
随着公司国际贸易业务的不断增加，公司外币结算业务日益频繁，日常外汇收支不匹配。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。
二、外汇套期保值业务基本情况
1、主要涉及币种及业务品种
公司及其控股子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经
营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元等。
公司及其控股子公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。
2、业务规模及投入资金来源
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及其控股子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过等值人民币1.3亿元。本事项自公司董事会审议通过之日
起至2019年4月30日止。
开展外汇套期保值业务，公司及其控股子公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
3、期限及授权
鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会授权公司总经理审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。授权期限自公司董事会审议通过之日起至2019年4月30日止。
4、交易对方
银行等金融机构。
三、外汇套期保值的风险分析
公司及其控股子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1、汇率大幅波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失；
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险；
3、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。
四、公司拟采取的风险控制措施
1、公司制定了《外汇套期保值管理制度》，对外汇套期保值业务操作规定、审批权限及信息披露、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度
及风险处理程序等做出了明确规定；
2、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失；
3、为避免内部控制风险，公司财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行；
4、为控制交易违约风险，公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，同时公司审计部每月对外汇套期保值业务进行监督检查，每季度对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并将审查情况向董事会审计委员会报告。
五、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、监事会、独立董事和保荐机构意见
1、监事会意见
公司及其控股子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司及其控股子公司开展外汇套期保值业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，我们同意公司在保证正常生产经营的前提下，公司及其控股子公司自董事会审议通过之日起至2019年4月30日开展累计金额不超过等值人民币1.3亿元的外汇套期保值业务。
2、独立董事意见
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下，公司运用外汇套期保值工具降低汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。同时，公司已经制定了《外汇套期保值管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程。公司本次开展外汇套期保值业务是可行的，风险是可以控制的。因此，我们一致同意公司按照相关制度的规定开展外汇套期保值业务。
3、保荐机构意见
保荐机构审阅了公司《外汇套期保值管理制度》及第二届董事会第二十五次会议相关议案及决议、独立董事及监事会出具的意见，经核查，保荐机构认为：1、公司开展外汇套期保值业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司经营业绩的影响；
2、公司根据相关规定及实际情况制定了《外汇套期保值管理制度》，针对套期保值业务内部管理的制度较为完备，具有相应的风险控制措施；
3、本次事宜已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，独立董事和监事会发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规；
4、保荐机构提请公司注意：在进行外汇套期保值业务过程中，要加强业务人员的培训和风险责任教育，落实风险控制具体措施以及责任追究机制；杜绝以盈利为目标的投机行为；不得使用募集资金直接或间接进行套期保值；
5、保荐机构同时提请投资者关注：虽然公司对外汇套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但套期保值业务固有的汇率波动风险、内部控制的局限性以及由于客户违约导致实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配的风险，都可能对公司的经营业绩产生影响。
综上所述，保荐机构对公司此次外汇套期保值业务相关事项无异议。
七、备查文件
1、经与会董事签署的《上海润欣科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》；
2、经与会监事签署的《上海润欣科技股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议》；
3、独立董事签署的《独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》；
4、《华泰联合证券有限责任公司关于上海润欣科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》。
特此公告。
上海润欣科技股份有限公司董事会2018年4月4日