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证券代码：002427 证券简称：*ST尤夫 公告编号：2019-091浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 7月29日收到公司股东上海垚阔企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海垚阔”）关于从二级市场增持公司股票的通知，本次股份变动情况如下：
一、本次权益变动前后上海垚阔持有公司股份情况
本次权益变动前，上海垚阔持有公司股份 51,800,988股，占公司总股本13.01%。
本次权益变动后，上海垚阔持有公司股份71,667,850股，占公司总股本18%。
二、本次权益变动的具体情况
截止2019年 7月29日收盘，上海垚阔以自有资金通过二级市场增持公司股份达到 71,667,850股，占公司总股本18%，具体变动情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|时间|增持股数|交易价格区间|
|上海垚阔企业管理中心（有限合伙）|2018/10/11-2018/11/07|19,907,790|11.04元/股-16.15元/股|
|上海垚阔企业管理中心（有限合伙）|2018/11/12-2018/11/29|19,907,703|14.05元/股-17.14元/股|
|上海垚阔企业管理中心（有限合伙）|2018/12/27-2019/1/28|11,985,495|11.85元/股-13.91元/股|
|上海垚阔企业管理中心（有限合伙）|2019/03/08-2018/05/29|16,408,362|13.00元/股-18.20元/股|
|中航信托·天顺【2019】22 号上海垚阔投资单一资金信托|2019/06/01-2019/07/29|3,458,500|10.00元/股-13.50元/股|

三、上海垚阔所持有公司股份的权利限制情况
截止本公告日，上海垚阔持有的公司股份不存在被质押、冻结的情况。
四、其他说明
1、本次权益变动不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化。
2、本次增持股东在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。
3、公司于 2018年11月 27日在指定信息披露媒体上发布了《关于收到股东单位不谋求控制权的承诺函的公告》（公告编号：2018-178），上海垚阔承诺，自北京航天智融科技中心（有限合伙）持有公司股份期间：上海垚阔、上海垚阔的合伙人及其各自的关联方应当采取适当的方式确保放弃上述人士合计持有的公司股份数量二分之一的股份（包括其不时之变化，以下简称“目标股份”）的下述权利：(1)放弃就目标股份行使股东提案权；(2)就目标股份而言，放弃召集及参加股东大会，放弃对所有根据法律法规及公司章程规定需要股东大会审议、表决的事项行使投票权及签署相关文件（包括章程经修改后而规定的任何其他的股东投票权）；(3)放弃参与其他与股东投票权有关的事项。
为便于履行承诺，上海垚阔设立“中航信托·天顺【2019】22号上海垚阔投资单一资金信托”用于继续增持公司股份。
4、根据公司于2018年 10月9日披露了《关于深圳证券交易所关注函回复的公告》，以及《上海市汇达丰律师事务所关于上海垚阔企业管理中心（有限合伙）与中融-证赢 130号集合资金信托计划是否存在一致行动关系之专项法律意见》，上海垚阔和“中融国际信托有限公司－中融－证赢130号集合资金信托计划”存在一致行动关系。“中融国际信托有限公司－中融－证赢130号集合资金信托计划”持有公司股票27,830,000股，占公司总股本6.99%。
截止 2019年 7月 29日收盘，上海垚阔和“中融国际信托有限公司－中融－证赢 130号集合资金信托计划”合计持有公司股票99,497,850股，占公司总股本24.99%。
5、上述权益变动具体情况详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的简式权益报告书。
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会 2019年 7月30日
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2015-095北京昆仑万维科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于2015年8月15日采取电话方式通知了全体董事、监事。
2、公司第二届董事会第十六次会议于2015年8月20日以通讯方式召开。
3、本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。
4、会议由周亚辉董事长主持。
5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
（一）审议通过《关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事项
的议案》
表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
公司监事会对本次调整发表了核查意见，公司独立董事发表了独立意见。
具体情况详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站上的专项公告《关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》、《独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
（二）审议通过《关于公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关
事项的议案》
根据公司2015年6月29日召开的2015年第二次临时股东大会决议授权，董事会认为《北京昆仑万维科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草
案）》规定的各项授权条件已经满足，受公司股东大会委托，董事会确定以2015
年8月20日作为公司激励计划的授予日，向49名激励对象授予5万份股票期权与
735.5万股限制性股票。
表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
公司监事会对本次授予发表了核查意见，公司独立董事发表了独立意见。
具体情况详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站上的专项公告《关于公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的公告》、《独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第二届董事会第十六次会议决议；
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会2015年8月21日
证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临2019-016浙江景兴纸业股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）六届十七次董事会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司在保证正常经营的情况下使用不超过 35,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，有效期为董事会审议通过之日起的24个月内。
截至本公告出具日，公司没有未到期的理财产品。
现将相关事项公告如下：
一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况
1、投资目的：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，现金流较为充沛。为进一步提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值及增值，保障公司股东的利益。
2、投资额度及投资期限：
公司及其下属子公司可以使用任一时点最高额度合计不超过人民币 35,000万元（或等值外币）的自有资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起24个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
3、资金来源：公司及其下属子公司以闲置自有资金作为投资理财的资金来源。
具体投资操作时应对公司资金收支进行合理测试和安排，不影响公司日常经营活动。
4、投资产品品种：投资期限不超过 12个月的保本型银行理财产品（包括但不限于结构性存款、有保本约定的投资产品等）。
5、投资决议有效期限：有效期为自本次董事会审议通过之日起的 24个月内。
按照《公司章程》的规定，该议案经董事会批准生效。
6、实施方式及相关授权：投资产品必须以公司名义进行购买，在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并由财务总监负责具体购买事宜，授权董事长签署相关合同文件，并及时向董事会报告实施情况。
7、收益分配方式：收益归公司所有。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司拟购买的保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取的措施
（1）额度内资金只购买不超过 12个月安全性高、流动好的低风险保本型银行理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方权利义务及法律责任等。
（2）公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（3）理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司将坚持规范运作和保值增值、谨慎投资、防范风险的原则，在保证公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，亦可提高资金使用效率，适当增加收益、减少财务费用，有利于提高公司的财务收益，为公司及股东获取更多的回报。
四、独立董事意见
公司独立董事对公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理发表如下意见：公
司董事会拟在符合国家法律法规、《公司章程》、不影响公司日常经营及风险可控的前提下，授权经营层本着安全性、流动性和收益性的原则，对不超过 3.5亿元人民币暂时闲置自有资金进行现金管理，有效期不超过24个月，公司拟购买的保本型银行理财产品属于低风险投资品种，不存在影响公司经营的风险，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。本事项已获得公司董事会审议通过，决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，能够提高资金的使用效率和收益，不会影响主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序符合法律法规相关规定。
特此公告。
浙江景兴纸业股份有限公司董事会二○一九年三月十四日
北京北信源软件股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人李涛先生/女士，作为北京北信源软件股份有限公司第2届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与北京北信源软件股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为北京北信源软件股份有限公司或其附属企业、北京北信源软件股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括北京北信源软件股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在北京北信源软件股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议4次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：李涛（签署）
日期：2015-04-22
证券代码：002680 证券简称：黄海机械 公告编号：2015-029连云港黄海机械股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因本公司控股股东、实际控制人筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年3月23日开市起停牌。公司于2015年3月24日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-014）、并于2015年3月28日和2015年4月4日分别发布了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-017、2015-019）。
经确认，本次停牌的重大事项构成重大资产重组事项。2015年4月14日公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-023）。公司股票自2015年4月14日开市起继续停牌。2015年4月18日公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。
截止本公告日，公司及相关各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，并将按要求每五个交易日披露事项进展。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议相关议案，及时公告并复牌。
本次公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
连云港黄海机械股份有限公司董事会
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2016-099号东莞宜安科技股份有限公司
关于公司实际控制人李扬德教授
当选美国液态金属公司 CEO的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、液态金属有限公司入股美国液态金属公司相关情况
2016年3月，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宜安科技”）实际控制人李扬德先生控制的液态金属有限公司与美国液态金属公司（以下简称“LQMT”）签署股权认购协议，双方同意液态金属有限公司入股LQMT18%的股权，为LQMT第一大股东，李扬德先生担任LQMT董事。
2016年11月，公司实际控制人李扬德先生控制的液态金属有限公司对LQMT增资至46%左右，李扬德先生出任LQMT董事长，液态金属有限公司委派两名董事进入LQMT董事会。
二、李扬德教授当选美国液态金属公司CEO情况
2016年12月14日（注：北京时间），经美国液态金属公司董事会选举，以全票通过，李扬德教授当选美国液态金属公司CEO，标志着中国企业在非晶国际化进程中持续加速。
三、美国液态金属公司优势
LQMT作为世界上最早从事非晶产业化的企业，拥有多项优势：
（一）专利优势
LQMT是世界顶尖的块状非晶金属的研发及商业化企业，拥有全球最核心、最全面的块状非晶金属相关的知识产权，亦是美国苹果公司在块状非晶金属材料及技术的依靠单位。
（二）销售优势
LQMT位于美国加州洛杉矶，苹果、微软、谷歌等大公司的总部、CMF和设计部门都在美国附近，LQMT在块状非晶的推广上有先天的优势。
（三）细分领域的市场优势
LQMT曾和Vertu、Omega等奢侈品牌有过紧密合作，对于奢侈品市场的开发有其独特的市场优势。也跟众多科技领域，例如医疗、汽车、高尔夫球、航空航天、刀具，已有深入的研发和潜在客户。
（四）知名度
“液态金属”的名词是由LQMT创立并独家使用LIQUIDMETAL商标，也是全球行业标准制定者，在市场知名度是近乎垄断的。
四、宜安科技优势
（一）研发和技术优势
宜安科技有超过20多年新材料研发、模具、机械制备、成型和生产的经验，拥有完整产业链，在金属材料领域有非常高的地位，目前已成为一家具有极强成长潜力的新材料公司，能够整合液态金属领域顶级科研资源，将科研院所、机构的相关液态金属专利迅速产业化。宜安科技与国内多家知名高校和研究院所紧密合作，对于技术难题有着优异的解决方案能力。近年来在国内顶尖非晶专家技术支持下，成功开发并生产大形块状非晶系列产品，是目前为止全球唯一一家能对外公布具备大形块状非晶金属成型能力的企业。
（二）市场优势
中国是全球多种行业的生产基地，尤其是消费电子、汽车零部件、医疗器械，刀具治具、音响、体育用品等，都有相当大的硬性需求。而宜安科技在消费电子行业、汽车行业拥有大量正在合作的客户，为液态金属产品铺垫了非常好的推广渠道。
（三）资本平台
宜安科技自上市后一直积极向新材料领域转型升级，凭借自身在资本市场上的各方面的资源，取得融资的机会，能够进一步扩大生产和开拓市场。
五、李扬德教授当选美国液态金属公司CEO后对宜安科技的影响
李扬德教授当选美国液态金属公司CEO后，会加快美国液态金属公司和宜安科技优势资源的整合，将宜安科技在液态金属产业化方面所具备的设备、工艺、模具设计和加工、成本、产品复杂性和大尺寸等多方面的优势带到美国液态金属公司，协助美国液态金属公司建立美国本土的生产基地；同时借助美国液态金属公司在国际上的知名度和影响力，推动液态金属在消费电子、汽车行业、医疗器械、体育用品等多个行业和领域的应用，同时将订单转移到国内，加快国内企业在非晶产业化和国际化进程。
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会
重庆博腾制药科技股份有限公司
审计委员会年报工作制度
（2014年 3月）
目录
第一章总则
第一条为进一步完善重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理机制，强化公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）的职能，确保审计委员会对年度审计工作的有效监督，保护投资者合法权益，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定及《公司章程》、《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，结合公司年报编制的实际情况，特制定本制度。
第二条审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益。
第二章审计委员会年报工作管理规程
第三条审计委员会在公司年报审计过程中,应履行如下主要职责:
（一）提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督公司财务部门及时完成财务年报相关工作；
（三）监督外部审计机构对公司年度审计的实施；
（四）对外部审计机构审计工作情况进行评估总结；
（五）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（六）审核公司的财务信息及其披露；
（七）公司董事会授权的其他事宜。
第四条审计委员会应根据公司年报披露时间安排以及实际情况，与为公司提供年度审计的会计师事务所（以下简称“年审会计师事务所”）共同协商确定年报审计时间，进场审计时间不得晚于公司年报披露日前四十个工作日。
审计委员会初步审核，审计委员会应出具书面意见。
第六条年审会计师事务所进场后，审计委员会应加强与其沟通，在其出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。
第七条审计委员会应关注公司年度财务报告的审计过程，不定期督促年审会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。
第八条年审会计师事务所对公司年度财务报告审计完成后，审计委员会应在五个工作日内对年度财务报告进行表决，形成决议后提交公司董事会审议。
第九条审计委员会在向董事会提交财务报告的同时，应向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。
第十条审计委员会形成的上述有关文件应依照有关规定在年报中予以披露。
第十一条公司原则上不得在年度财务报告审计期间改聘年审会计师事务所，如确需改聘，审计委员应约见被改聘的年审会计师事务所和拟改聘的会计师事务所，对双方的执业质量做出合理评价，召开股东大会并通知被改聘的年审会计师事务所参加会议，在股东大会上陈述自己的意见，由股东大会审议表决。公司应充分披露股东大会决议及被改聘的年审会计师事务所的陈述意见。
第十二条审计委员会拟续聘下一年度年审会计师事务所的，应对年审会计师事务所完成本年度审计工作情况及其执业质量做出全面客观的评价，达成肯定性意见后，提交董事会通过，并召开股东大会审议表决；形成否定性意见的，应改聘会计师事务所。
第十三条审计委员会拟改聘下一年度年审会计师事务所的，应通过见面沟通的方式对被改聘和拟改聘会计师事务所进行全面了解和恰当评价，形成意见后提交董事会决议，并召开股东大会审议表决。
第十四条审计委员会应对年度审计费用的合理性进行讨论，并向董事会提出建议。
第十五条在公司年报披露前30日内和年度业绩预告、业绩快报披露前10日内，审计委员会委员不得买卖公司股票。
前五天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十七条审计委员会在年度财务报告编制和审计期间，应督促年审会计事务所及相关人员履行保密义务，不得擅自披露有关信息。审计委员会委员应负有保密义务，在年报披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。
第十八条审计委员会行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。公司董事会秘书、财务负责人应积极为审计委员会在公司年报的编制和披露过程中依法履行职责创造必要的条件。
第三章附则
第十九条本制度未尽事宜或与国家有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》不一致的，按国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》规定执行。
第二十条本制度由公司董事会负责制定、解释及修订。
证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2017-001神雾节能股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东北京神雾环境能源科技集团股份有限公司（以下简称“神雾集团”）的通知，获悉神雾集团所持有的本公司部分有限售条件股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份本次解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数(万股)|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|用途|
|北京神雾环境能源科技集团股份有限公司|是|6,300|2016年12月7日|2017 年1月9日|天风证券股份有限公司|18.03%|补充流动资金|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，神雾集团共持有本公司股份349,410,462股，占本公司
总股本的54.83%，其中已质押股份93,000,000股，占神雾集团持有本公司股
份总数的26.62%，占本公司股份总数的14.59%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
神雾节能股份有限公司
董事会
珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2019-029
珠海汇金科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月10日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会和保荐机构国都证券股份有限公司均发表了明确同意意见；2018年12月27日，公司召开2018年第四次临时股东大会审议通过上述议案，同意公司在确保不影响正常经营、不改变募集资金用途的情况下，使用不超过人民币 25,000万元的闲置募集资金和不超过人民币20,000万元的自有资金进行现金管理，相关决议自股东大会审议通过之日起 12个月内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
根据上述决议，公司就近期使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回及继续购买的相关事宜公告如下：
一、理财产品到期赎回情况
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|序号|签约方|产品名称|金额（万元）|资金类型|起息日|到期/赎回日|收益（万元）|
|1|中国银行股份有限公司珠海吉大支行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|8000|募集资金（额度2.5亿）|2018/12/28|2019/3/29|75.79|
|2|中国银行股份有限公司珠海分行营业部|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|12000|募集资金（额度2.5亿）|2018/12/28|2019/3/29|113.69|

二、本次购买理财产品的主要情况
珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）
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|序号|签约方|产品名称|金额（万元）|起息日|到期日|产品类型|预期年化收益率|资金来源|关联关系|
|1|中国银行股份有限公司珠海分行营业部|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|2,000|2019/3/29|2019/4/30|保证收益型|2.95%|募集资（额度2.5亿）|无|
|2|中国银行股份有限公司珠海吉大支行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|6,000|2019/4/1|2019/7/2|保证收益型|3.35%|募集资（额度2.5亿）|无|
|3|中国银行股份有限公司珠海分行营业部|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|10,000|2019/4/1|2019/7/2|保证收益型|3.35%|募集资（额度2.5亿）|无|

三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1.公司购买的理财产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3.相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
（二）风险控制措施
针对投资风险，拟采取措施如下：
1.公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
4.公司审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预
珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
5.公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，防范风险、保值增值，为了提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响公司募集资金投资项目建设、募集资金正常使用，不影响公司主营业务的正常开展，并有效控制风险的前提下，合理利用闲置资金，进一步增加公司收益。
五、公告日前十二个月内进行现金管理的情况
截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额共计 20,700万元（含本次新增），未超过公司股东大会审议通过的进行现金管理的金额范围和投资期限。
六、备查文件
公司与银行签署的理财产品认购书、银行业务凭证及回单。
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司董事会
2019年4月2日
阜新德尔汽车部件股份有限公司
内部控制报告
上会师报字(2017)第 2128号
上会会计师事务所（特殊普通合伙）
中国 上海
内部控制审计报告
上会师报字(2017)第2128号阜新德尔汽车部件股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了阜新德尔汽车部件股份有限公司(以下简称“德尔股份”) 2016年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是爱普股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，阜新德尔汽车部件股份有限公司于 2016年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
（此页无正文，为《阜新德尔汽车部件股份有限公司内部控制审计报告》之盖章签字页）
上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国注册会计师
中国上海 二〇一七年四月二十日
股票简称：晨鸣纸业晨鸣B股票代码：000488 200488 公告编号：2018-001山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于 2018年度第一期超短期融资券发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)超短期融资券经中国银行间市场交易商协会（中市协注[2017]SCP242号）注册通过，具体内容详见 2017年 8月 5日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）和 2017年 8月 4日在香港联交所网站（www.hkex.com.hk）刊登的《关于发行超短期融资券获准注册的公告》。
公司2018年度第一期超短期融资券于2018年1月3日在全国银行间债券市场公开发行，发行金额为 10亿元人民币，期限为 172天，每张面值为 100元人民币，由中国邮政储蓄银行股份有限公司主承销。本次发行超短期融资券所募集的资金于 2018年1月5日到账，用于偿还本部及下属子公司借款。
本期超短期融资券发行的相关文件内容详见公司在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）的公告。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二〇一八年一月八日
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2016-115华映科技（集团）股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议通知于 2016年 10月 28日以书面和电子邮件的形式发出，会议于 2016年 11月 4日以传真的方式召开。本次应出席会议董事和独立董事 9人，实际参加会议 9人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
监事和其他高级管理人员知晓本次会议，会议由董事长刘治军先生主持并形成如下决议：
一、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》,修订后的全文详见同日公告。
经中国证券监督管理委员会《关于核准华映科技（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1506号）核准，公司实际非公开发行人民币普通股（A股）949,667,616股，每股面值 1元，每股发行价格为 10.53元。本次非公开发行新增股份已于 2016年 10月 10日在深圳证券交易所上市。据此，公司总股本由 779,102,886股增至 1,728,770,502股，注册资本相应增至人民币 1,728,770,502元。
公司根据实际情况对《公司章程》相关条款作出如下修订（修订部分以“下划线”标示）：
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|本次修改前的原文内容|本次修改后的内容|
|第六条 公司注册资本为人民币779,102,886元。|第六条 公司注册资本为人民币1,728,770,502 元。|
|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为779,102,886股，公司的股本结构为 ： 有 限 售 条 件 的 流 通 股 份528,575,313股，无限售条件的流通股250,527,573股。|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为1,728,770,502股，均为普通股。|

本议案尚需提交公司 2016年第六次临时股东大会审议。
二、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<内部控
制核决权限表>的议案》。
2015年 2月 16日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过《关于制定<内部控制核决权限表>的议案》。为进一步规范公司内部控制管理，根据公司实际运作情况，经公司稽核处提案并经公司审计委员会审核，特优化公司内部管理职责及审批流程并修订《内部控制核决权限表》部分内容，以利提升公司管理效率并加强风险控制能力。
三、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于子公司开展外汇套期保值业务的议案》，详见公司 2016-117号公告。
四、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司 2016年第六次临时股东大会的议案》，详见公司 2016-118号公告。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司董事会 2016年 11月 4日
证券代码：000532 证券简称：力合股份 公告编号：2014-039
力合股份有限公司
关于子公司出售深圳市华康全景信息技术有限公司8%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
2014年7月18日，力合股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于子公司出售深圳市华康全景信息技术有限公司股权的议案》，同意公司子公司深圳力合华清创业投资有限公司（以下简称“力合华清”）以1,000万元的价格向深圳市华康全景信息技术有限公司（以下简称“华康全景”）股东虞锋出售所持华康全景8%的股权。
本次交易金额占公司最近一期经审计净资产的1.47%，无需提交公司股东大会审议，不构成关联交易。
二、子公司力合华清情况介绍
力合华清，为公司控股子公司（占87.5%），成立于2009年9月，注册资本 4,800万元，法定代表人高振先，注册地址为深圳市南山区高新区南区深圳清华大学研究院大楼C区419室，主营业务为创业投资。
三、受让方情况介绍
虞锋，华康全景自然人股东之一。
四、华康全景情况介绍
1、华康全景的基本情况
华康全景，成立于2010年2月12日，注册资本357.16万元，法定代表人刘波,注册地址是深圳市南山区南海大道西桃园路南西海明珠 E座410,主营业务包括计算机软硬件的技术开发、销售；从事广告业务；商务信息咨询；经济信息咨询；计算
机辅助设备的销售、上门安装及技术咨询；信息服务业务。
2、华康全景股权结构如下：
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|股东名称|出资额（万元）|出资比例（%）|
|刘波|146.42|41|
|黄莉|53.58|15|
|虞锋|35.72|10|
|上海力合清源创业投资合伙企业（有限合伙）|28.573|8|
|深圳力合华清创业投资有限公司|28.573|8|
|郎洪平|17.86|5|
|张慧|17.86|5|
|卢宇哲|14.287|4|
|常州清源天使创业投资合伙企业（有限合伙）|14.287|4|
|合计|357.16|100|

3、华康全景主要财务数据如下（2013年度财务数据已经审计）：
单位：万元
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|项目|2013年12月 31日|2014年 6月30日|
|总资产|704.12|141.54|
|总负债|42.84|61.83|
|所有者权益|661.28|79.71|
|项目|2013年度|2014年 1-6月|
|营业收入|77.67|0|
|营业利润|-955.19|-594.46|
|净利润|-954.68|-581.57|
|经营活动产生的现金流量净额|-1,092.90|-543.19|

五、交易协议的主要内容
1、交易价格
经协商，力合华清以人民币1,000万元的价格向华康全景股东虞锋转让所持华康全景8%的股权。
2、交易方式
受让方应于交易协议生效后且深圳联合产权交易所出具本次股权转让的见证报
告后 3天内按上述约定的币种和金额将股权转让款以现金（或银行转帐）的方式一
次性支付给转让方。
3、生效
《股权转让协议书》经转让、受让各方签字盖章即成立，转让方按照深圳联合产权交易所的要求提供相关的审批文件后即生效。
六、本次交易对公司的影响
为扩大创业投资规模，公司子公司力合华清于2013年7月投资400万元参股华康全景，持有该公司8%的股权。目前，该公司依然没有扭转自成立以来连续亏损的局面，日常运营及经营发展对融资有较大需求。
为控制投资风险，力合华清拟以 1,000万元的价格转让此项股权投资，将实现投资收益 600万元，预计增加公司归属于母公司净利润约 420万元，约占公司上年度经审计归属于母公司净利润的8%。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第二次会议决议；
2、股权转让协议书。
特此公告。
力合股份有限公司董事会 2014年7月21日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2016-110深圳市新国都技术股份有限公司
关于投资设立孙公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“新国都”、“公司”）全资子公司深圳市新国都支付技术有限公司（以下简称“新国都支付”）因业务需要拟设立全资子公司。现将详细情况公告如下：
一、投资标的基本情况
1、拟设立公司名称：深圳市新国都金服软件有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、注册地址：深圳市宝安区西乡街道桃花源科技创新园孵化主楼601室
4、经营范围：软件技术开发与销售，软件技术咨询，计算机系统集成
5、注册资本：5000万元
6、法定代表人：杨星
7、执行董事：杨星
8、监事：金伟
（注：上述公司名称、经营范围等事项的描述均以工商部门最终核准审批为准。）
二、本次对外投资的目的
为完善新国都支付公司的战略发展布局，把握国内电子支付市场的发展机遇，保持并进一步扩大公司产品的市场占有率，增强企业研发实力及核心竞争力，保障公司在技术、产品研发和综合服务能力方面的行业领先地位，同时适应不断细分的客户需求，故新国都支付设立此全资子公司。
三、本次对外投资的风险和对公司的影响
结合上市公司现状和战略发展需要，设立孙公司后，有利于拓宽营业收入来源和增强持续经营能力，保证公司持续稳定发展，不会对上市公司的经营产生不利影响。
上述设立全资孙公司事宜，公司将按照法律规定程序办理工商登记手续，不存在法律限制或禁止的风险。目前该公司尚未开展具体业务，目前尚无法预测该项投资可能对公司未来财务状况和经营成果的影响。
四、其他事项
本次对外投资事项不需要提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司将严格按照相关规定对该事项的后续推进情况履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司董事会
证券代码：000806 证券简称：ST银河 公告编号：2019-072
北海银河生物产业投资股份有限公司
关于立案调查事项进展暨风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）因涉嫌信息披露违法违规，被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立案调查，敬请广大投资者注意投资风险。
一、立案调查的进展情况
公司与控股股东银河天成集团有限公司（以下简称“银河集团”）于 2019年1月23日收到中国证监会《调查通知书》（编号：桂证调查字2019002、2019003），于次日披露了《关于公司与控股股东收到中国证券监督管理委员会立案调查的通知风险提示性公告》（公告编号：2019-001），2019年 2月 23日、2019年 3月28日、2019年 4月 27日、2019年 5月28日、2019年7月6日、2019年8月 31日分别披露了《关于立案调查进展暨风险提示公告》（公告编号：2019-009、2019-014、2019-023、2019-043、2019-050、2019-061）。
经自查连续十二个月累计发生诉讼的情况并结合公司及银河集团被立案调查的内容，公司存在因未履行内部审批及相关审议程序向控股股东及关联方提供对外担保及控股股东资金占用等情形，具体情况详见公司2019年2月21日、2019年3月5日、2019年3月20日、2019年4月 27日、2019年 5月28日、2019年6月20日、2019年8月31日及 10月22日披露的《关于公司自查对外担保、资金占用等事项的提示性公告》《关于涉及诉讼事项的公告》《关于回复深交所<关注函>的公告》《关于诉讼进展的公告》《关于公司自查对外担保、资金占用等事项的进展公告》《关于诉讼进展的公告》《关于深圳证券交易所公司部年报问询
函〔2019〕第 144号的复函》《关于公司自查对外担保、资金占用等事项的进展公告》《关于涉及诉讼事项的公告《》关于诉讼进展的公告（》公告编号：2019-007、2019-006、2019-011、2019-012、2019-022、2019-021、2019-042、2019-042、2019-059、2019-060、2019-068）。
截至本公告日，中国证监会的调查尚在进行中，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定，公司及银河集团会继续积极配合中国证监会的调查工作。
二、风险提示
1、目前公司存在对外担保、控股股东占用公司资金的情形，已构成深圳证券交易所《股票上市规则（2018年 11月修订）》第13.3.1条、13.3.2条规定的情形，公司股票已被实行其他风险警示。
2、公司因对外担保与控股股东以上市公司名义借款等事项涉诉应承担的责任需根据人民法院或仲裁机构的最终判决认定。
3、公司将进一步梳理同类事项及具体情况，同时中国证监会的调查仍在进行中，最终以中国证监会的调查结果为准。
4、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资，注意投资风险。
特此公告！
北海银河生物产业投资股份有限公司董事会
二〇一九年十月三十日
浙江唐德影视股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议
相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《浙江唐德影视股份有限公司章程》等有关规定，我们作为浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，现对公司第二届董事会第二十一次会议审议的相关事项发表如下独立董事意见：1、关于公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据公司董事会编制的《公司 2015年度内部控制自我评价报告》及对公司的核查，我们认为：公司建立了较完善的内部控制制度体系并能够有效执行。公司 2015年度内部控制评价报告真实、客观地反映了报告期内公司内部控制制度的建立及运行情况，公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。我们同意公司董事会编制的2015年度内部控制自我评价报告。
2、关于公司2015年年度利润分配预案的独立意见
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年年度实现归属于母公司股东的净利润为 112,350,107.27元，其中母公司实现的净利润为 94,588,712.08元，截至 2015年 12月 31日，公司可供股东分配的利润为 327,706,042.71元，其中，母公司可供股东分配的利润为 261,970,029.80元。公司拟以现有总股本16,000万股为基数，向全体股东每10股派0.8元（含税），合计派发现金股利1,280万元。
我们认为：公司 2015年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和中
国证监会的相关规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下兼顾了股东的即期利益和长远利益，我们同意公司董事会制定的公司2015年年度利润分配预案。
3、关于公司董事会募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的独立意见
根据董事会编制的《浙江唐德影视股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》及瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江唐德影视股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，并经核查，我们认为：公司 2015年度严格按照有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关制度的要求，履行了关于募集资金存放、使用等事项的审批程序，并及时、真实、准确、完整地向广大投资者披露详细情况，不存在违法、违规情形，信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《浙江唐德影视股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司 2015年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
4、关于公司前次募集资金使用情况的报告的独立意见
根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关规定，公司董事会编制了《浙江唐德影视股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》，并聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江唐德影视股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。
我们认为：董事会编制的《浙江唐德影视股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》真实、完整地反映了募集资金使用的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用情况的相关法律法规和规范性文件的规定，不存在挪用募集资金或者随意变更募集用途等情形，募集资金使用不会损害公司及中小股东的合法权益。
5、关于公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的
独立意见
根据公司编制的的《关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》及对公司的核查，我们认为：公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。
6、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的独立意见
公司目前的审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），该所在对公司各类专项审计和年度财务报表审计过程中，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，勤勉尽责，表现出良好的职业操守和业务素质，很好地履行了审计责任与义务。公司审议续聘会计师事务所的决策程序合理，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求。因此，我们同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，负责公司2016年度的审计工作。
7、关于独立董事津贴的独立意见
通过审阅公司编制的独立董事津贴的方案，我们认为：公司2016年度独立董事津贴方案是结合了公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平制定的，为独立董事提供适当的津贴，可以鼓励公司独立董事为公司和股东做出更大贡献，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
8、关于公司高级管理人员薪酬的独立意见
通过审阅公司编制的高级管理人员薪酬的方案，我们认为：公司 2016年度高级管理人员薪酬方案是结合了公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平以及高级管理人员的经营管理能力和经营业绩制定的，为高级管理人员提供行业内具有一定竞争力的薪酬，可以增强公司薪酬体系的激励作用，鼓励公司高级管理
人员为公司和股东做出更大贡献，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江唐德影视股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》之签字页）
浙江唐德影视股份有限公司独立董事：
郭宪明 王京阳 杨步亭
年 月 日
西南证券股份有限公司
关于新华联不动产股份有限公司持续督导期间
2015年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：西南证券股份有限公司|被保荐公司简称：新华联|
|保荐代表人姓名：李阳|联系电话：010-57631177|
|保荐代表人姓名：高贵雄|联系电话：010-57631053|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|6次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|无|

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|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|合规|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2015年12月6日|
|（3）培训的主要内容|培训重点内容主要包括了信息披露、重大交易事项、股票买卖、独立性、同业竞争、关联交易、募集资金使用等。重点内容讲解结束后，与会的培训对象就信息披露的相关法规和案例进行了深入沟通交流。通过相关案例的介绍，提醒培训对象遵守信息披露相关法规规则，要求公司和相关人员注意真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况||

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项的履行
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1. 公司控股股东新华联控股有限公司关于非公开发行股份限售的承诺|是|无|
|2.上银瑞金资产管理（上海）有限公司、申万菱信（上海）资产管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、鹏华资产管理（深圳）有限公司、易方达基金管理有限公司、财通基金管理有限公司关于非公开发行股份限售的承诺|是，承诺已于2016年4月1日履行完毕，各承诺方于2016年4月5日限售股解除限售|无|
|3.公司控股股东新华联控股有限公司、实际控制人傅军先生关于规范和减少关联交易的承诺|是|无|
|4.公司控股股东新华联控股有限公司及其一致行动人、实际控制人傅军先生关于同业竞争的承诺|是|无|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无变更|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（此页无正文，为《西南证券股份有限公司关于新华联不动产股份有限公司持续督导期间2015年度保荐工作报告》之签章页）
保荐代表人： ________________ _______________
李阳 高贵雄
西南证券股份有限公司2016年5月3日