读者出版传媒股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
会议资料
读者出版传媒股份有限公司 2018年第一次临时股东大会会议资料目录
股东大会议事规则及注意事项 ................................... 22018年第一次临时股东大会议程 ................................. 3议案一：关于更换公司董事的议案 ............................... 4议案二：关于补选公司董事的议案 ............................... 6议案三：关于选举公司监事的议案 ............................... 9
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股东大会议事规则及注意事项
为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在本次大会期间依法行使权利，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据公司《股东大会议事规则》，对股东大会召开及表决等有关事项说明如下：
一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、股东参加股东大会，依法享有表决权等各项权利，并认真履行法定义务。
不得侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常秩序。股东行使表决权须提前予以登记，登记办法详见我公司已披露的股东大会会议召开通知。
三、公司证券法律部具体负责股东大会有关程序方面的事宜。
四、股东大会设“股东提问”议程。股东要求向公司董事会、监事会或高级管理人员提问，应将有关问题和意见填在《征询表》上，并交公司证券法律部登记。问题及意见以十人为限，超过十人时，取持股数最多的前十位股东的提问。
五、股东提问的内容应围绕股东大会的主要议案，公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间一般不超过五分钟。
六、股东大会采用投票表决的方式进行表决。大会表决时，股东不得进行大会提问和发言。
七、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。
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2018年第一次临时股东大会议程
召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的方式
召开时间：2018年6月26日14:30
召开地点：甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司三楼会议室
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|序号|议案|报告人|
|1|审议《关于更换公司董事的议案》|杨宗峰|
|2|审议《关于补选公司董事的议案》|杨宗峰|
|3|审议《关于选举公司监事的议案》|杨宗峰|

读者出版传媒股份有限公司 2018年第一次临时股东大会会议资料议案一
读者出版传媒股份有限公司
关于更换公司董事的议案
各位股东及股东代表：
经公司控股股东读者出版集团有限公司建议，推荐马建东先生
为公司董事，王永生先生不再担任公司董事、董事长。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司第三届董
事会第十五次会议审议通过，提名马建东先生为公司第三届董事会
董事候选人。现拟选举马建东先生为公司第三届董事会董事，任期
与公司第三届董事会全体董事相同，自股东大会通过之日起计算。
请各位股东及股东代表审议。
附：候选人简历
读者出版传媒股份有限公司
董事会
二〇一八年六月二十六日
读者出版传媒股份有限公司 2018年第一次临时股东大会会议资料附件：
候选人简历
马建东，男，1963年 9月出生，汉族，甘肃甘谷人，中共党员，文学硕士，教授。现任读者出版集团有限公司党委书记、董事长。
1981.09至 1984.09西北师范大学中文系汉语言文学专业学习；
1984.09至 1985.09西北师范大学古籍所就读（本科末一年）；
1985.09至 1988.07西北师范大学中文系攻读硕士研究生；
1988.07至 1995.03天水师专中文系教师；
1995.03至 1996.03天水师专中文系主任助理（正科）；
1996.03至 1997.01天水师专中文系副主任；
1997.01至 2000.06天水师专党委办公室副主任；
2000.06至 2001.12天水师范学院办公室主任；
2001.12至 2002.12天水师范学院副院长；
2002.12至 2013.12天水师范学院副院长、党委委员；
2013.12至 2015.10天水师范学院院长、党委副书记；
2015.10至 2018.06天水师范学院党委书记；
2018.06至今 读者出版集团有限公司党委书记、董事长。
读者出版传媒股份有限公司 2018年第一次临时股东大会会议资料议案二
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关于补选公司董事的议案
各位股东及股东代表：
经公司控股股东读者出版集团有限公司建议，推荐赵金云女士
为公司董事。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司第三届董
事会第十五次会议审议通过，提名赵金云女士为公司第三届董事会
董事候选人。现拟选举赵金云女士为公司第三届董事会董事，任期
与公司第三届董事会全体董事相同，自股东大会通过之日起计算。
请各位股东及股东代表审议。
附：候选人简历
读者出版传媒股份有限公司
董事会
二〇一八年六月二十六日
读者出版传媒股份有限公司 2018年第一次临时股东大会会议资料附件：
候选人简历
赵金云，女，1965年 10月出生，汉族，甘肃民勤人，1999年 4月加入九三学社。西北师范大学经济地理专业毕业，全日制研究生学历，理学硕士。高级经济师、土地估价师、土地拍卖师。甘肃省三八红旗手。现任读者出版集团有限公司董事、总经理，九三学社中央常委、九三学社甘肃省主委。
1983.09－1987.07西北师范大学自然地理专业学习；
1987.09－1990.06西北师范大学地理系经济地理专业学习；
1990.06－1991.01甘肃省土地管理局办公室秘书；
1991.01－1993.01甘肃省土地管理局规划研究室助理工程师、经济师；
1993.01－2002.09甘肃省土地管理局地籍处干部、市场管理处主任科员、地籍管理处主任科员；
2002.09－2007.08甘肃省国土资源厅地籍管理处副处长、耕地保护处副处长；
2007.08－2008.10甘肃省国土资源厅建设用地管理处副处长（主持工作）；
2008.10－2011.10甘肃省国土资源厅土地利用管理处处长；
读者出版传媒股份有限公司 2018年第一次临时股东大会会议资料2011.10－2015.09甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司副总经理(副厅长级)、甘肃省公路投资管理有限公司副董事长、甘肃机场运营管理有限公司董事长；
2015.09－2017.07甘肃省民航机场集团有限公司监事会主席(正厅长级)；
2017.07至 2018.06九三学社甘肃省委员会主委，甘肃省民航机场集团有限公司监事会主席；
2018.06至今读者出版集团有限公司董事、总经理，九三学社中央常委、九三学社甘肃省主委。
第十三届全国政协委员、第十届甘肃省政协委员、第十一届甘肃省政协常委，甘肃省第十三届人大常委会委员、甘肃省第十三届人民代表大会常务委员会代表资格审查委员会委员、甘肃省第十三届人大财政经济委员会委员。九三学社十四届中央常委。
读者出版传媒股份有限公司 2018年第一次临时股东大会会议资料议案三
读者出版传媒股份有限公司
关于选举公司监事的议案
各位股东及股东代表：
经公司控股股东读者出版集团有限公司推荐，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司第三届监事会第八次会议审议通过，提名袁海洋先生为公司第三届监事会监事候选人。现拟选举袁海洋先生为公司第三届监事会非职工代表监事，任期与公司第三届监事会全体监事相同，自公司股东大会审议通过之日起计算。
请各位股东及股东代表审议。
附：候选人简历
读者出版传媒股份有限公司
董事会
二〇一八年六月二十六日
读者出版传媒股份有限公司 2018年第一次临时股东大会会议资料附件：
候选人简历
袁海洋，男，1982年 11月出生，汉族，陕西靖边人，中共党员，管理学硕士，高级会计师。2007年 7月至 2009年 12月，任读者出版集团有限公司计划财务部会计；2009年 12月至 2015年 12月任读者出版传媒股份有限公司财务部会计；2011年 8月至 2015年 12月任甘肃读者动漫科技有限公司财务总监；2015年 12月至 2018年 4月任读者出版传媒股份有限公司财务部副部长兼信息中心副主任；
2018年 4月至今任读者出版集团有限公司审计部部长、监事会办公室主任。