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信达证券股份有限公司
关于浙江省围海建设集团股份有限公司
部分限售股份上市流通事项的核查意见
信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”或“保荐机构”）作为浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“围海股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司限售股份上市流通实施细则（2009年修订）》等有关规定，经审慎核查，就围海股份部分股东所持限售股份上市流通事项，发表如下核查意见：
一、围海股份首次公开发行股票情况及股本变化情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】714号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股A股2,700万股并于2011年6月2日在深圳证券交易所中小企业板上市交易。公司首次公开发行前股本为8,000万股，发行后公司总股本变更为10,700万股。
公司于2012年6月实施了2011年度资本公积金转增股本方案，共计转增96,300,000股，公司股本总数增至203,300,000股。
公司于2013年5月实施了2012年度资本公积金转增股本方案，共计转增101,650,000股，公司股本总数增至304,950,000股。
2014年3月，公司非公开发行人民币普通股(A股)股份59,113,300股，公司的总股本由304,950,000股增至364,063,300股。
截至本核查意见出具之日，公司总股本364,063,300股，有限售条件股份数量为263,779,627股，占公司总股本的72.45%。
二、限售股份股东所作的有关承诺及履行情况
根据围海股份《首次公开发行股票招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》，公司本次申请解除股份限售的股东承诺如下：
本公司控股股东浙江围海控股集团有限公司（以下简称“围海控股”）、实际控制人冯全宏、张子和、罗全民、邱春方、王掌权和股东陈美秋均承诺：自本公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。
除上述股东外，本公司上市前其他股东均承诺：自本公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。
此外，作为公司股东的董事、监事、高级管理人员承诺：锁定期结束后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。
自公司上市之日起至今，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，且不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司对该等股东亦不存在违规担保情况。
三、围海股份本次部分限售股份解禁及上市流通安排
1、本次限售股份上市流通日为 2014年6月3日。
2、本次解除限售股份数量为200,640,000股，占公司股份总数的55.11%，本次申请解除股份限售的股东人数共计6名。
3、本次限售股份解除及上市流通情况如下：
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||解除限售股份数量占总股本比例（%）||
|序|限售股份持有人名称|在公司任职情况|持有限售股份数量|本次解除限售股份数量|||
|||||||备注|
|号|||||||
||围海控股|-|151,050,000|151,050,000|41.49|注1|
|1|||||||
||陈美秋|无|10,944,000|10,944,000|3.01||
|2|||||||
||罗全民|无|10,773,000|10,773,000|2.96||
|3|||||||
||张子和|副董事长|10,773,000|10,773,000|2.96|注2|
|4|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||邱春方|董事|8,550,000|8,550,000|2.35|注3|
|5|||||||
||王掌权|董事总经理|8,550,000|8,550,000|2.35|注4|
|6|||||||
|合|||200,640,000|200,640,000|55.11（注5）||
|计|||||||

注1：2014年5月19日公司收到控股股东围海控股承诺函，围海控股对持有的公司股份做出承诺如下：围海控股所持有公司的151,050,000股有限售条件流通股，在2014年6月2日限售期满后继续锁定一年，至2015年6月1日。若在承诺锁定期间围海股份发生资本公积金转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量也作相应调整。公司已于2014年5月20日通过深圳证券交易所对外公告，并刊登于当日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
注2：张子和先生担任公司副董事长职务，其承诺在其任职期间，每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。因此，张子和先生本次解除限售的股份总数虽为10,773,000股，但本次实际可上市流通的股份总数为2,693,250股。
注3：邱春方先生担任公司董事职务，其承诺在其任职期间，每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。因此，邱春方先生本次解除限售的股份总数虽为8,550,000股，但本次实际可上市流通的股份总数为2,137,500股。邱春方先生本次解除限售的股份中有2,322,800股股份处于质押状态。
注4：王掌权先生担任公司董事、总经理职务，其承诺在其任职期间，每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。因此，王掌权先生本次解除限售的股份总数虽为8,550,000股，但本次实际可上市流通的股份总数为2,137,500股。
注5：解除限售股份数量占总股本比例合计数据差异为四舍五入所致。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、本次有限售条件的股份上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易所的相关规定；
2、本次有限售条件的股份解除限售数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的要求；
3、截至本核查意见出具之日，公司与本次有限售条件的股份解禁及上市流通相关的信息披露真实、准确、完整，本次解除股份限售的股东不存在违反其在公司首次公开发行股票并上市时所做出的承诺的行为。
综上所述，保荐机构对围海股份本次部分限售股份解禁及上市流通无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《信达证券股份有限公司关于浙江省围海建设集团股份有限公司部分限售股份上市流通事项的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
郑伟 谭强 年 月 日
保荐机构：信达证券股份有限公司 年 月 日（加盖保荐机构公章）
北京燕京啤酒股份有限公司独立董事关于
同意将相关议案提交董事会审议的事前认可函
北京燕京啤酒股份有限公司第七届董事会第十二次会议将于2019年4月27日召开，审议《关于确定2018年度财务报告审计报酬及续聘2019年度财务报告审计机构的议案》、《关于确定2018年度内控审计报酬及续聘2019年度内控审计机构的议案》、《关于预计2019年度日常关联交易的议案》、《关于北京控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》等议案。公司在召开董事会前已将上述议案事项通知了我们，并提供了相关资料，进行了必要的沟通。
作为公司的独立董事，我们认真审核了相关文件，认为上述议案符合相关法律法规及相关要求。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们同意将上述议案提交董事会审议。
独立董事：李兴山、王连凤、朱立青、张桂卿、尹建军
二○一九年四月二十五日
证券代码：300343 证券简称：联创互联 公告编号：2017-068
山东联创互联网传媒股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年7月10日发布了《关于重大事项停牌公告》，因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：联创互联，证券代码：300343）自2017年7月11日开市起停牌，于2017年7月17日发布了《关于重大事项进展公告》（公告编号：2017-044），于2017年7月25日发布了《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-045），分别于 2017年 8月 1日、2017年 8月 7日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-046、2017-047）。于 2017年 8月 10日发布了《关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2017-048），于2017年8月17日、2017年8月24日、2017年8月31日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-050、2017-056、2017-057）。于2017年9月8日发布了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-060），于2017年9月14日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-063），于2017年9月22日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-066）。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项相关工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
公司争取在2017年10月8日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重组预案或者报告书。逾期未能披露资产重组预案或者报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。继续停牌期间，公
司将按照相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日内披露一次有关事项的进展公告。
公司筹划的资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东联创互联网传媒股份有限公司董事会 2017年9月28日
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2018-009湖南尔康制药股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：
2017年01月01日－2017年12月31日
2、预计的业绩：√同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期（2017年 1月-12月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动：-35% － -10%|盈利：79,540.37万元（注）|
||盈利：51,701.24 万元 － 71,586.33万元||

注：2016年归属上市公司股东的净利润数据为会计差错更正后的数据，详见2018年1月15日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于公司前期差错更正的专项审核说明》。
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、受医药行业政策环境的影响，改性淀粉、淀粉囊等高毛利率产品销售不及预期，导致公司报告期内业绩有所下滑。2017年改性淀粉、淀粉囊产品利润较去年同期减少15,300万元－17,800万元。
2、受外币汇率的变动影响，报告期汇兑损益变动较大，导致财务费用较去年同期增加6,300万元－6,780万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告为公司财务部门初步估算的结果。
2、2017年度业绩的具体财务数据将在2017年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
3、公司因信息披露涉嫌违反证券相关法律法规，目前正被中国证券监督管理委员会立案调查。如公司存在重大信息披露违法行为，公司股票将被深圳证券交易所实施暂停上市，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南尔康制药股份有限公司
董事会
二〇一八年一月三十日
浙江万马股份有限公司独立董事
对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见
根据证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通
知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求，作为公司独立董事，我们对公司2016年度对外担保情况及关联方占用资金情况进行了认真核查，发表如下专项说明和独立意见：
1.报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的下属企业及其他关联方、法人单位、非法人单位或个人提供担保情况，公司的控股股东、实际控制人及其他关联方也未有强制本公司为他人提供担保情形。
截至报告期末，公司对外担保皆为对子公司的担保，都通过合法程序审批并及时公告，不存在违规担保情况，也无以前期间发生延续到报告期的对外担保事项。
2.截至报告期末，公司与关联方之间的资金往来属正常的经营性资金往来，不存在公司的控股股东、实际控制人及其子公司等关联方非经营性占用公司资金情况。
二、关于2016年度内部控制评价报告的独立意见
根据《企业内部控制基本规范》等相关要求，作为万马股份的独立董事，现就董事会编制的《2016年度内部控制评价报告》发表独立意见：
公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律法规的要求，制定了较为健全的内部控制制度并能有效执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
同意公司董事会《2016年度内部控制评价报告》。
三、关于公司2016年度利润分配预案的独立意见
该预案提交董事会审议前，已经获得我们的认可。
公司2016年度利润分配预案为：为确保公司非公项目顺利发行，公司本年度不派发现金红利、股票股利，不实施资本公积金转增资本。
我们认为：本次利润分配预案的审议决策程序完备，符合公司经营发展的实际，在兼顾公司可持续发展的同时维护了中小投资者的合法权益。该预案的拟定符合《公司章程》规定的利润分配相关政策同意将2016年度利润分配预案提交股东大会审议。
六、关于2017年银行融资审批权限授权议案的独立意见
董事会审议《关于2017年度银行融资审批权限授权的议案》的表决程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。公司就2017年度的银行融资工作的授权安排，有利于提高融资工作的效率，降低公司筹资成本。
我们认为该授权没有损害公司和股东的利益，决策程序符合有关法律法规和公司相关制度的规定。同意公司2017年度银行融资审批权限的授权。
七、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案
该预案提交董事会审议前，已经获得我们的认可。
经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司历年财务审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守独立审计准则，勤勉尽职地履行审计职责。我们同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构。
八、关于2017年度利用闲置资金进行现金管理的独立意见
第四届董事会第七次会议审议了《关于2017年度利用闲置资金进行现金管理的议案》，在保障正常生产经营资金需求及资金安全的前提下，使用不超过8亿元闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定或能提供有效保本承诺的理财产品。
经审核，我们认为公司运用闲置资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定或能提供有效保本承诺的理财产品是在保障公司正常经营资金需求及资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过实施现金管理，可
以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。同意董事会使用闲置资金进行现金管理。
九、关于公司2016年度日常关联交易的独立意见
我们认为：本次关联交易事项为公司日常生产经营所需交易，符合国家法律法规的要求，有利于交易双方获得合理的经济效益。关联交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。因此，我们同意上述交易。
十、关于2017年度日常关联交易预计的议案
该预案提交董事会审议前，已经获得我们的认可。
我们认为：董事会在对《关于2017年度日常关联交易预计的议案》进行表决时，关联董事予以回避。董事会的表决程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。公司与关联方海立斯的年度采购，符合市场经济原则，体现了诚信、公平、公正的原则，有利于维护公司全体股东的利益。
我们认为上述2017年度日常关联交易预计没有损害公司和股东的利益，决策程序符合有关法律法规和公司相关制度的规定，我们同意本议案内容及其授权。
独立董事：阎孟昆、杜烈康、邹峻2017年4月28日
浙江万里扬变速器股份有限公司独立董事
关于公司部分募集资金投资项目完成建设以及变更超募资金投资项目暨对外投资的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求，作为浙江万里扬变速器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，我们认真审议了公司第三届董事会第四次会议相关议案，并就公司部分募集资金投资项目完成建设以及变更超募资金投资项目暨对外投资事项谨发表以下独立意见：
公司本次使用部分完工募集资金投资项目结余资金及其利息以及变更超募资金投资项目暨对外投资系结合行业市场发展状况和公司实际经营情况及战略规划所作出的决策，有利于提高募集资金使用效率，实现资源最优配置和最大效益，有利于推动公司发展乘用车变速器市场的战略规划实施，进一步提升公司整体竞争力和盈利能力。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形，履行了必要的审批程序，没有违反中国证监会、深圳证券交易所以及公司的相关规定。因此，同意公司使用部分完工募集资金投资项目结余资金及其利息以及变更超募资金投资项目暨对外投资的事项。
独立董事：卢颐丰、程光明、刘伟 2015年6月23日
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
2018年度独立董事冷凇述职报告
本人作为幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事履职指引》和《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规定，在2018年度工作中，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了相关会议，并对董事会的相关事项发表了独立意见。现将2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席公司会议情况
1、公司召开会议次数
（1）2018年度，公司召开了5次董事会。
（2）2018年度，公司召开了1次股东大会。
2、出席情况
出席情况如下表所示：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年度召开董事会次数|出席董事会情况|||本年度召开股东大会次数|出席股东大会次数|
|||亲自出席|委托出席|缺席|||
|冷 凇|5|5|0|0|1|1|

3、本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序。本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
4、本人作为提名委员会召集人、战略委员会委员，2018年按照公司《董事会战略委员会议事规则》的规定，审议了公司 2018年度经营计划，并向董事会提交了专门委员会的意见。
二、发表独立董事意见和事前认可意见情况
2018年度，本人勤勉尽职，依照相关制度和公司章程的规定，就相关事项
发表了独立意见，具体如下：
1、在 2018年 1月 22日公司第三届董事会第五次会议上，对公司关于使用自有闲置资金购买短期保本型理财产品的事项发表了独立意见。
2、在2018年3月29日公司第三届董事会第六次会议上，对公司关于2017年度利润分配预案、2017年度内部控制自我评价报告、2017年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明和对外担情况、为加盟影城提供设备租赁承诺回购服务、2017年度计提资产减值准备、会计政策变更、应收款项会计估计变更、续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构、未来三年（2018-2020年）股东回报规划及2017年度日常关联交易履行情况和提请股东大会授权 2018年度日常关联交易额度等事项发表了独立意见和相应的事前认可意见。
3、在2018年8月28日公司第三届董事会第八次会议上，对公司关于2018年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况、对外担保情况、2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告等事项发表了独立意见。
三、对公司进行现场检查情况
本人积极通过现场考察、电话、会谈等多种方式保持与公司管理层的有效沟通，及时了解公司的日常经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、财务状况、募集资金使用等相关事项，为公司的发展提供咨询、建议及意见。同时，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，有效的发挥独立董事的职责。
四、保护社会公众中小股东合法权益方面所做的工作
1、公司信息披露情况
督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和公司《信息披露管理制度》等有关规定履行信息披露义务，同时也及时审阅公司相关公告文稿，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，为投资者了解公司情况提供良好的信息渠道。
2、公司治理情况
根据证券监管部门相关文件的规定和要求，本人持续关注公司治理工作，认真审核公司提供的相关资料，并以自己的专业知识提出参考意见和建议，使董事会决策更加切实可行。通过有效地监督和检查，充分履行独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大投资者的利益。
3、自身学习情况
本人认真学习中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等发布的最新法律法规和各项规章制度，不断加深对相关法律法规的理解和认识，提高自身履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
五、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2018年度履行职责情况汇报。2019年本人将继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、公司章程的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
报告人：冷凇
日期：2019年4月11日
证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2019-023
新华都购物广场股份有限公司
关于举办 2018年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年5月7日（星期二）下午15:00—17:00在约调研举行2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过以下方式参与本次年度业绩说明会：
参与方式一：在微信中搜索“新华都IR”微信小程序；
参与方式二：微信扫一扫“新华都IR”微信小程序二维码：
投资者依据提示，授权登入“新华都IR”微信小程序，即可参与交流。
公司董事长兼总经理金志国先生、董事兼董事会秘书郭建生先生、独立董事许安心先生、财务总监陈智敏先生将出席本次年度业绩说明会。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告!
新华都购物广场股份有限公司
董事会
二○一九年四月十九日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2017-168江苏中南建设集团股份有限公司
关于全资子公司参与投资设立 PPP项目产业投资基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资整体情况概述
江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏中南建设集团上海投资发展有限公司（以下简称“中南投资”）拟与长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）下属子公司共同合作发起有限合伙制私募股权基金《长证中南基础设施PPP项目产业投资基金》（暂定）（以下简称“基金”），投资公司当前和未来获取的各地政府基础设施建设类PPP项目，获得合理投资收益。该基金融资综合利率不超过7.5%/年。
该基金规模人民币 100亿元（以最终实际募集到的金额为准），基金拟采用结构化模式，结构化比例不超过4：1（暂定），即基金层面劣后级出资不低于基金总规模的20%，优先级出资不高于基金总规模的80%，具体比例按后续实际约定为准。未来将由长江证券指定的下属子公司负责基金的策划、发行、募集、投资及基金后期管理工作。
公司于 2017年 10月 25日召开第七届董事会第十一次会议，会议以 12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司参与投资设立 PPP项目产业投资基金的议案》。鉴于目前该基金资金方、基金管理方尚未落实，有限合伙企业尚不具备成立的必要条件。待资金方、基金管理方确认后，本公司将根据实际的资金规模，按照深圳证券交易所的相关规则要求，履行披露程序后再提交股东大会审议。
本次对外投资事宜不构成关联交易。
二、全资子公司基本情况
公司名称：江苏中南建设集团上海投资发展有限公司
公司注册资本：200,000万人民币
公司法定代表人：陆亚行
公司主营业务：实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询（以上除银行、证券、保险业务），物业管理，企业管理咨询，房地产开发。
公司注册地：上海市长宁区金钟路968号11号楼601室
关系：公司持有其100%股权。
三、合作方基本情况
公司名称：长江证券股份有限公司
公司注册资本：552946.7678万元
公司法定代表人：尤习贵
公司主营业务：证券经纪；证券投资咨询；证券（不含股票、上市公司发行的公司债券）承销；证券自营；融资融券业务；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市业务。
公司注册地：湖北省武汉市新华路特8号
四、基金基本情况
1、基金规模：人民币100亿元（以最终实际募集到的金额为准）。结构化比例不超过4：1（暂定），即基金层面劣后级出资不低于基金总规模的20%，优先级出资不高于基金总规模的80%，具体比例按后续实际约定为准。
2、基金管理人及普通合伙人：长江证券指定的下属子公司。
3、基金投资范围：双方共同认可的、由公司获取的地方政府基础设施 PPP建设项目，参与项目方式另行约定。
4、融资综合利率：不高于7.5%/年。
五、协议的主要内容
中南投资目前尚未与基金管理合伙人长江证券下属子公司签订正式协议。公司将按照相关规定，在上述事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。
六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
本次公司参与设立的基金是投资于中南投资当前和未来获取的各地政府基础设施建设类PPP项目，获得合理投资收益，实现基金保值增值。
公司积极响应国家开展 PPP项目的有关要求，在建筑业务承接上，注重大
型公共建筑和知名业主项目的承接，实现了在基础设施、PPP领域的突破，业务结构有了明显优化，避免了建筑市场恶性竞争。而本次拟投资设立的 PPP项目产业投资基金，具有门槛低、效率高、资金量充裕的优点，优化了PPP项目的融资结构，避免了资金需求大、融资难的问题。
2、存在的风险
本协议履行期限较长，且资金方尚未明确，存在可能不能募集到符合意向条件的资金的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
3、对公司的影响
本次拟与长江证券下属子公司合作设立PPP产业基金，拓展了公司PPP项目的融资渠道，有助于公司承接更多优质的PPP项目。
公司本次对外投资使用公司自有资金，对公司本年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十六日
股票代码：002343 股票简称：禾欣股份 公告编号：2014-011浙江禾欣实业集团股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第4号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(证监会公告[2013]55号)、浙江证监局《关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行专项披露的通知》(浙证监上市字[2014]20号)的要求，浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）对公司实际控制人、股东、关联方等相关主体的承诺事项进行了认真自查，现将截至本公告日未履行完毕的承诺相关情况公告如下：
一、关于股票锁定期的承诺
公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员承诺：在任职期间每年转让的公司的股份不超过本人所持有的公司股份总数的25%，在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。
承诺期限：承诺人任职公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员期间；
离职后的六个月内。
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人均严格履行上述承诺。
二、关于补缴公司增资扩股过程中全体股东个人所得税的承诺
根据嘉兴市人民政府《关于印发<嘉兴市推进企业上市工作实施意见>的通知》（嘉政发【2001】113号文）的相关规定，对于发行人2000年及2001年两次增资中资本公积所涉及的个人所得税，暂缓征个人所得税。发行人全体持股5%以上股东朱善忠、沈云平、丁德林、庞健、陈云标、顾建慧、叶又青于2008年4月18出具如下承诺：“若税务机关要求公司股东补缴上述个人所得税，本人将按照本承诺函出具之日本人所持公司股份数额占全体持有公司5%以上股份的股东
持股数额之和的比例，与其他持有公司5%以上股份的股东共同承担可能需补缴的全体股东应纳税金额及滞纳金和罚款。最终补缴金额以税务机关认定为准。本人与其他现持有公司5%以上股份的股东对上述补缴义务承担连带责任。”
承诺期限：长期有效。
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人均严格履行上述承诺。
三、关于补缴历年以总经理奖励基金形式提取发放奖金形式的应纳个人所得税的承诺
公司持股5%以上股东朱善忠、沈云平、丁德林、庞健、陈云标、顾建慧、叶又青就总经理奖励基金所产生的个人所得税问题，于2009年4月18日出具以下书面承诺：“若税务机关要求有关职工补缴上述个人所得税，本人将按照本承诺函出具之日本人所持公司股份数额占全体持有公司5%以上股份的股东持股数额之和的比例，与其他持有公司5%以上股份的股东共同承担可能需补缴的因公司历年以总经理奖励基金形式提取发放奖金产生的应纳个人所得税金额及滞纳金和罚款。最终补缴金额以税务机关认定为准。本人与其他现持有公司5%以上股份的股东对上述补缴义务承担连带责任。”
承诺期限：长期有效。
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人均严格履行上述承诺。
四、关于避免同业竞争的承诺
朱善忠、沈云平、陈云标、顾建慧、丁德林、庞健于2007年10月向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺函内容如下：在承诺函签署之日，本人未投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的企业，也未参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自承诺函签署之日起，本人不直接或间接投资任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的企业，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人将向股份公司赔偿一切直接和间接损失。
承诺期限：长期有效。
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人均严格履行上述承诺。
五、关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的承诺
2013年4月21日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，相关承诺内容如下：
公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；公司补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助并对外披露；公司按照实际需求补充流动资金，每十二个月内累计金额不超过超募资金总额的30%。
承诺期限：2013年4月21日至2014年4月20日。
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人均严格履行上述承诺。
六、其他承诺及履行情况
截至公告之日，公司不存在不符合《监管指引》要求的承诺和超期未履行承诺的情况。
特此公告。
浙江禾欣实业集团股份有限公司
董事会
二○一四年二月十二日
证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2018-014
浙江仙琚制药股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 24日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的背景及原因
2017年 4月 28日，财政部颁布了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），自 2017年 5月 28日起施行。
2017年 12月 25日，财政部发布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
2、变更日期
由于上述会计准则的颁布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
二、变更前公司所采用的会计政策
国家财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
三、变更后公司所采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于 2017年度颁布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）中的规定执行。其
余未变更部分仍采用财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
四、本次会计政策变更对公司的影响
根据《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）的规定，本公司资产负债表增加“持有待售资产”、“持有待售负债”报表项目，核算通过出售而非持续使用收回其账面价值的一项非流动资产或处置组，以及处置组中与划分为持有待售类别的资产直接相关的负债。该会计政策的变更未对财务报表造成实质性影响。
本公司编制 2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度“营业外收入” 20,390.28元，“营业外支出” 1,831,808.66元，调增“资产处置收益”-1,811,418.38元。
本次会计政策变更只涉及财务报表项目的列报和调整，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响。
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
厦门吉宏包装科技股份有限公司独立董事关于
第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《厦门吉宏包装科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第三届董事会第十九次会议审议的关于公司与全资子公司共同出资收购北京龙域之星科技有限公司的相关事项发表如下独立意见：
公司管理层经审慎决策，拟与全资子公司厦门市正奇信息技术有限公司共同收购北京龙域之星100%的股权，有利于提升公司的经营业绩和综合竞争力，符合公司长期发展战略规划。本次交易价格参照具有合法评估资质评估机构确定的评估值、并由交易各方在自愿公平的原则下协商确定，定价公平、合理，不存在损害公司及股东利益的情形，相关事项的审议、表决程序符合法律法规和公司章程的规定，同意公司本次股权收购事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为厦门吉宏包装科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见）
独立董事签名：
郭光： 高晶： 黄炳艺：
关于收到中标通知书的公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2018-148福建纳川管材科技股份有限公司
关于收到中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2018年8月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于预中标公示的提示性公告》（公告编号：2018-132）。
公司于近日收到采购人连州市住房和城乡规划建设局、采购代理机构广东省建筑工程监理有限公司发来的《中标通知书》。通知书确认福建纳川管材科技股份有限公司（牵头人）与安徽省交通航务工程有限公司、广州市公用事业规划设计院组成的联合体为“连州市PPP模式整县推进村镇污水处理设施建设项目（第二次）”的中标单位。现将中标项目具体情况公告如下：
一、项目的主要情况
1、项目名称：连州市PPP模式整县推进村镇污水处理设施建设项目（第二次）2、招标编号：441882-201712-127001-0018
3、采购人：连州市住房和城乡规划建设局
4、项目地点：广东省清远市连州市
5、项目范围：连州市全市辖区范围内的镇乡，包括九陂镇、龙坪镇、西江镇、西岸镇、保安镇、东陂镇、丰阳镇、大路边镇、瑶安瑶族自治乡和三水瑶族自治乡，镇区以及农村地区1140个自然村生活污水处理设施的建设（其中连州镇与星子镇镇区污水处理厂污水处理厂不纳入本项目范围）。
6、项目概况：
（一)城镇污水处理工程
本项目新建镇级污水处理工程总设计污水处理能力9850吨/日，配套管网总长约29.3公里。
福建纳川管材科技股份有限公司
关于收到中标通知书的公告（二)农村污水处理工程
本项目农村污水处理工程包括连州市全市10个镇和2个乡辖区内的村级污水处理站及配套管网建设，合计1072座污水处理站，总设计处理能力约18605吨/日，配套管网总长约468.89公里；改建污水处理站30座。
7、合作期限：本项目合作期限为20年，其中总体建设期1年、运营期19年。
8、投资估算:项目总投资额约67,908.48万元。（最终投资以政府审计结果为准）。
9、项目公司
（1）项目公司注册资本金为20,372.55万元（最终以财政审核的项目总投资规模确定），社会资本方占股100%，首期出资额为注册资金的30%，出资时间为项目公司成立之日起六十（60）工作日内实缴到位，且必须满足首期出资时间内项目建设的各项必要的前期支出要求；剩余部分的配资到位必须能满足项目合同约定的项目建设进度的需求，且须满足银行融资的所有要求条件。注册住所（广东省清远市连州市）。
（2）项目公司股权结构、出资形式：本项目由社会资本方独立出资组建项目公司，占100%股份。出资形式：社会资本方以货币方式出资。
（3）成立时间：在签订中标合同书之日起三十（30）工作日以内，由中标社会资本方出资设立项目公司。
10、回报机制：采用政府可用性付费和政府绩效服务费
可用性绩效服务费（30%与运营维护绩效挂钩）是指项目公司为本项目建设符合适用法律及本合同规定的竣工验收标准的公共资产之目的投入的资本性总支出而需要获得的服务收入，主要包择项目全部建设成本及合理回报。
运营维护绩效服务费为项目相关公用设施设备的日常运行费用、维护费用、税费及必要的合理回报等，其中镇级污水处理厂的运营服务费采取使用量付费模式支付，按处理单价乘以处理量计算；配套管网工程及农村污水处理设施运营服务费根据相关运行维护指标计算。
项目符合建设期考核标准并试运行合格后正式进入运营期，六（6）个月后连州市财政局支付首笔污水处理服务费、可用性绩效服务费和运维绩效服务费，此后每六（6）个月支付一次。合作期内政府方支付项目公司70%的可用性绩效服务费，
福建纳川管材科技股份有限公司
关于收到中标通知书的公告剩余30%的可用性绩效服务费与运营期绩效考核结果挂钩，与当期运维绩效服务费一起支付。
二、项目采购人情况介绍
1、采购单位：连州市住房和城乡规划建设局；
2、地址：连州市北湖路66号；
3、采购人与本公司不存在关联关系。
三、投标联合体及合作方情况
本次公司（牵头人）与安徽省交通航务工程有限公司、广州市公用事业规划设计院组成联合体进行本项目投标。公司为本次项目的牵头人，安徽省交通航务工程有限公司、广州市公用事业规划设计院为联合体成员。
联合体合作方介绍：
1、安徽省交通航务工程有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：李世龙
住所：安徽省合肥市瑶海区铜陵路 20号
注册资本：50200.00万人民币
经营范围：各类工程建设项目投资、管理、运营、总承包服务：市政公用，港口与航道，水利水电，公路，房屋，建筑，城市园林绿化，机电设备安装；各类工程专业承包项目、施工、运营管理服务：环保工程，地质灾害处理，桥梁，隧道，航道整治工程，河湖整治工程，港口与海岸工程，深基坑处理工程，公路路面工程及路基工程，堤防工程，土石方工程。船舶修理、制造，预拌商品混凝土加工与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2、广州市公用事业规划设计院
公司类型：全民所有制
法定代表人：成彤
住所：广州市越秀区东风东路 776号 601房（仅限办公用途）
注册资本：1274.60万人民币
福建纳川管材科技股份有限公司
关于收到中标通知书的公告经营范围：市政工程设计服务;城乡规划编制;岩土工程设计服务;岩土工程勘察服务;房屋建筑工程设计服务;城市规划设计;工程勘察设计;风景园林工程设计服务;管道工程施工服务（输油、输气、输水管道工程）。
四、中标对公司的影响
1、在政府政策的大力支持、“一带一路”国家战略继续实施下，基础设施建设投资需求日渐扩大，PPP模式也因此快速发展。2018年以来公司在控制投资风险的情况下也在加快PPP项目的推进。2018年2月，公司中标总投资额为20,124.17万元的富源县工业园区供排水一体化政府和社会资本合作（PPP）项目，2018年7月，公司中标总投资额为30,101.71万元的洛江区污水管网配套建设工程PPP项目。本次连州市PPP模式整县推进村镇污水处理设施建设项目总投资额约67,908.48万元，本次中标,公司2018年度累计中标金额达到118,134.36万元。
2、本项目总投资额约67,908.48万元，占公司2017年度经审计的营业收入147,981.18万元的45.89%（该项目总投资额达到公司《日常经营重大合同信息披露管理办法》的披露标准）。本次中标,预计对公司今后年度经营业绩将产生积极的影响,将进一步加强公司在PPP项目整体建设业务市场竞争力，提高项目建设和运营能力，并为公司后续PPP项目的开拓和合作提供更多的经验，提升公司在PPP项目领域的业务拓展能力，为公司在该业务领域打开更广阔的市场空间，凝聚公司整体的核心竞争力，有利于公司的长远发展。
3、本项目不会对公司的业务独立性产生重大影响。
五、风险提示
公司将按《中标通知书》要求与招标人签订相关合同，合同签订和合同条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《中标通知书》
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司
福建纳川管材科技股份有限公司
关于收到中标通知书的公告董 事 会
二〇一八年八月三十一日
福建纳川管材科技股份有限公司
证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2018-28河北宣化工程机械股份有限公司
2018年度第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年4月16日下午2:30;
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年4月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年4月15日15:00至2018年4月16日15:00期间的任意时间；
2、会议召开地点：河北省石家庄市体育南大街 385号河钢集团有限公司五楼会议室；
3、召集人：公司董事会；
4、会议主持人：刘键；
5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合；
本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计11人，代
表有效表决权的股份31119.6533万股，占公司股份总数的47.68%。其中：
（1）参加现场投票表决的股东及股东代表 1人，代表有效表决权的股份7036.9667万股，占公司股份总数的10.78%。
（2）通过网络投票的股东10人，代表有效表决权的股份24082.6866万股，占公司股份总数的36.90%。
2、持有公司5%以下股份的股东出席情况:
出席本次股东大会现场会议和网络投票的持有公司5%以下股份的股东和股东授权代表8人，代表有表决权股份5004.2455万股，占公司股份总数的7.67%。
其中：通过现场投票的股东0人，代表有表决权股份0股，占上市公司总股份的0%。
通过网络投票的股东8人，代表有效表决权的股份 5004.2455万股，占公司股份总数的7.67%。
公司董事、监事、高级管理人员出席会议，北京市金城同达律师事务所律师董寒冰、贺维对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了全部议案，表决结果如下：
1、审议通过《2018年度日常关联交易预计的议案》；
总体表决情况：同意 89,412,533股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；其中，中小股东表决情况为：同意50,042,455股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%。反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
该项议案表决通过。
2、审议通过《2018年与河钢集团财务公司持续关联交易的议案》；
总体表决情况：同意 89,412,533股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；其中，中小股东表决情况
为：同意50,042,455股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%。反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
该项议案表决通过。
3、审议通过《关于向商业银行及其他金融机构申请 2018年综合授信额度的议案》。
总体表决情况：同意311,196,533股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；其中，中小股东表决情况为：同意50,042,455股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%。反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
该项议案表决通过。
本次会议上关联股东河钢集团有限公司和河北宣工机械发展有限责任公司回避表决该议案1和议案2。
以上议案全部审议通过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请的北京金诚同达律师事务所见证律师董寒冰、贺维认为：2018年度第三次临时股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；
2、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
河北宣化工程机械股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十六日
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材1 公告编号：2017-022浙江扬帆新材料股份有限公司
关于控股股东股权质押变动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东浙江扬帆控股集团有限公司（以下简称“扬帆控股”）的函告，获悉扬帆控股所持有公司的部分股权办理了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|扬帆控股|第一大股东|507.00|2017年6月26日|2020年6月24日|国融证券股份有限公司|14.01%|业务需要|
|合 计||507.00||||14.01%||

二、股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，扬帆控股持有本公司股份36,198,000股，占公司总股本的30.17%。其所持有本公司股份累计被质押10,490,000股，占其所持有本公司股份的28.98%，占公司总股本的8.74%。
三、备查文件
1、证券质押登记证明。
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细表。
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司
董事会