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股票代码：600893 股票简称：中航动力 公告编号：2015-64中航动力股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航动力股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第七次会议（下称“本次会议”）通知于2015年10月17日分别以传真和邮件形式向公司全体董事发出。
本次会议于2015年10月27日以现场方式在北京召开。本次会议应出席董事11人，亲自出席 10人，董事陈锐先生委托董事张姿女士代为出席并表决，本次会议合计可履行董事权利义务 11人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长庞为先生主持，经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：
一、审议通过《关于 2015年第三季度报告及摘要的议案》
报告全文见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn（下同）。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于继续将部分闲置募集资金用于短期周转使用的议案》
为提高资金利用效率，减少财务费用支出，优化公司财务结构，根据公司生产经营规模，董事会同意将不超过2.5亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议批准之日起 12个月，预计可减少利息支出约 1,000万元。独立董事已就上述事项发表了独立意见。具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站发布的《中航动力股份有限公司关于将部分闲置募集资金用于短期周转使用的公告》。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于精铸公司所属子公司与中航租赁签署融资租赁协议暨
关联交易的议案》
具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站发布的《中航动力股份有限公司关于精铸公司所属子公司与中航租赁签署融资租赁协议暨关联交易的公告》。独立董事已就上述事项发表了事前认可意见和独立意见。
本议案涉及关联交易，关联董事庞为先生、陈锐先生、李勇先生、宁福顺先生、张姿女士回避表决。
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚待取得公司股东大会的批准，与该议案有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
四、《关于变更 RSP项目无形资产摊销方法的议案》
具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站发布的《中航动力股份有限公司关于变更RSP项目无形资产摊销方法的公告》。独立董事已就上述事项发表了独立意见。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
五、《关于精铸公司对其子公司提供担保的议案》
具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站发布的《中航动力股份有限公司关于下属子公司对其子公司提供担保的公告》。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《关于提议召开公司2015年第六次临时股东大会的议案》
公司董事会提议召开公司 2015年第六次临时股东大会。公司2015年第六次临时股东大会召开的相关事项如下：
1、会议召开时间：2015年11月13日15:00
2、股权登记日：2015年 11月6日
3、会议召开地点：西安市未央区天鼎酒店
4、召集人和会议方式：公司董事会，会议以现场及网络投票方式召开
5、会议审议事项：
《关于精铸公司所属子公司与中航租赁签署融资租赁协议暨关联交易的议案》
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中航动力股份有限公司董事会
2015年10月27日
证券代码：600030 证券简称：中信证券 编号：2018-010
债券代码：123247 债券简称：15中信C1
中信证券股份有限公司关于行使“15中信C1”
次级债券发行人赎回选择权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
《中信证券股份有限公司发行2015年次级债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关“15中信C1”次级债券发行人赎回选择权的条款约定如下：发行人有权于本期次级债券第3个计息年度付息日前的第15个交易日，在中国证监会规定的信息披露场所发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权利，本期次级债券将被视为第3年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期次级债券。赎回的支付方式与本期次级债券到期本息支付方式相同，将按照本期次级债券登记机构的相关规定办理。
若发行人未行使赎回权利，则本期次级债券将继续在第4年至第5年存续，且从第4个计息年度开始，后2个计息年度的票面年利率在初始发行利率的基础上提高300个基点。
中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月16日发行“15中信C1”次级债券，2018年3月16日为本期次级债券第3个计息年度付息日。根据《募集说明书》有关条款的约定，公司可于第3个计息年度付息日前的第15个交易日，决定是否行使发行人赎回选择权。
公司决定行使“15中信C1”次级债券发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“15中信C1”次级债券全部赎回。
公司将根据相关业务规则，做好“15中信C1”次级债券赎回事宜的后续信息披露及本息兑付工作。
特此公告。
中信证券股份有限公司2018年2月22日
青岛海尔股份有限公司
董事会审计委员会实施细则
（2019年修订）
第一章总则
第一条为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。
第二条董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第三条公司为审计委员会提供必要的工作条件，公司董事会秘书承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时，上市公司管理层及相关部门须给予配合。
第二章人员组成
第四条审计委员会成员由五至七名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。
第五条审计委员会会员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。审计委员会可设副主任委员一名，协助主任委员工作；副主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第七条审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第八条审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络的会议组织等工作。
第三章职责权限
第九条审计委员会的主要职责权限：
（一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）审核公司的财务信息及其披露；
（五）制定公司年度和中期利润分配和资本公积金转增股本预案；
（六）监督及评估内控制度，对重大关联交易进行审计；
（七）公司董事会授予的其他事宜。
第十条审计委员会审阅公司的财务报告及其披露并对其发表意见的职责至少包括以下方面：
（一）审阅公司的财务报告，对财务报告的真实性、完整性和准确性提出意见；
（二）重点关注公司财务报告的重大会计和审计问题，包括重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项等；
（三）特别关注是否存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性；
（四）监督财务报告问题的整改情况。
第十一条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会的监事审计活动。
第四章决策程序
第十二条审计工作组负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）审计公司内控制度，对重大关联交易进行审计；
（六）公司董事会授予的其他事宜。
第十三条审计委员会会议，对审计工作组提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（三）公司的对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎
相关法律法规；
（四）公司内财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
（五）其他相关事宜。
第五章议事规则
第十四条审计委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开四次，每季度召开一次，临时会议由审计委员会委员提议召开。会议召开前七天须通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托副主任委员或其他一名委员（独立董事）主持。
第十五条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十六条审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十七条审计工作组成员可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十八条如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条审计委员会会议的召开程度、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第二十条审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十一条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十二条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十三条本实施细则自董事会审议通过之日起实施。
第二十四条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本实施细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十五条本实施细则解释权归属公司董事会。
青岛海尔股份有限公司
2019年4月
证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2018-12号四川大西洋焊接材料股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金购买短期保本型理
财产品实施情况的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
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四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 10日召开公司第五届董事会第十七次会议，审议通过了《公司关于使用部分暂时闲置的募集资金购买短期保本型理财产品的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用不超过暂时闲置募集资金人民币 1.1亿元（含 2009年发行可转债募集资金和 2014年非公开发行股份募集资金）购买短期保本型理财产品。公司独立董事、监事会、保荐机构均已分别对此发表了同意的意见。（详情请见公司 2017年 10月 11日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《四川大西洋焊接材料股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告》和《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置的募集资金购买短期保本型理财产品的公告》）。
一、本次购买短期保本型理财产品的实施情况
公司于 2018年 3月 15日使用部分暂时闲置募集资金人民币
6,500万元向中国银行股份有限公司自贡大安支行认购理财产品，具体情况如下：
理财产品名称：“中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】”，理财产品代码：【CNYAQKF1】
（1）认购金额：人民币 6,500万元；
（2）收益类型：保证收益型；
（3）投资收益率：年化收益率4.00%；
（4）理财产品期限：该产品期限为 36天，投资起始日为 2018年 3月 15日，投资到期日为 2018年 4月 20日；
（5）理财产品投资范围：国债、金融债、中央银行票据、银行存款、高信用级别的企业债券等金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划，法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性金融资产。
公司与中国银行股份有限公司自贡大安支行无关联关系。
二、风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。在上述银行理财产品理财期间，公司将与银行保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
三、对公司的影响
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分暂时闲置募集资金购买短期保本型理财产品，有利于提高募
集资金使用效率，能够获取一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
四、截至公告日，公司前十二个月累计购买理财产品的情况
截至公告日，公司前十二个月累计使用资金人民币 40,000万元（含本次购买金额，其中使用闲置募集资金人民币 38,500万元，使用自有资金人民币 1,500万元）购买保本型理财产品，尚未到期理财产品余额为 6,500万元（为本次购买金额）。具体情况如下：
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|理财产品名称|购买金额（万元）|起始日|到期日|预计/实际年化收益率|资金类型|备注|
|中国银行“中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】”|2,000|2017.3.21|2017.10.10|3.3%|募集资金|已按期收回本金及理财收益|
|交通银行“蕴通财富•日增利 180 天”|4,700|2017.03.24|2017.09.20|3.5%|募集资金|已按期收回本金及理财收益|
|交通银行“蕴通财富•日增利 122 天”|5,300|2017.03.24|2017.07.24|3.5%|募集资金|已按期收回本金及理财收益|
|中国银行“中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】”|5,000|2017.04.13|2017.05.11|3.3%|募集资金|已按期收回本金及理财收益|
|中国银行“中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】”|1,500|2017.04.20|2017.05.18|3.3%|自有资金|已按期收回本金及理财收益|
|交通银行“蕴通财富•日增利60天”|5,000|2017.07.28|2017.09.26|3.65%|募集资金|已按期收回本金及理财收益|
|中国银行“中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】”|6,500|2017．10.20|2018.01.18|3.7%|募集资金|已按期收回本金及理财收益|
|中国银行“中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】”|3,500|2017．10.20|2017.12.19|3.6%|募集资金|已按期收回本金及理财收益|
|中国银行“中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】”|6,500|2018.03.15|2018.04.20|4.0%|募集资金||
|合计|40,000||||||

五、备查文件
1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
2、《“中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书【20180315-15236-001】》；
3、《中国银行“中银保本理财-人民币按期开放理财产品说明书【CNYAQKF】》；
4、《中国银行自贡大安支行产品购买凭证》。
特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会
2018年 3月 17日
中国国际金融股份有限公司
关于安徽应流机电股份有限公司
调整募集资金投资项目的投资优先顺序
和使用募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金的专项核查意见
保荐机构（主承销商）
（北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层）
二零一六年六月
中国国际金融股份有限公司
关于安徽应流机电股份有限公司
调整募集资金投资项目的投资优先顺序
和使用募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金的专项核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为安徽应流机电股份有限公司（以下简称“应流股份”或“公司”）非公开发行 A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规的要求，现就应流股份关于调整募集资金投资项目的投资优先顺序和使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行审慎核查，并发表意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽应流机电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕59号）核准，公司以非公开发行的方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）股票33,744,341股，发行价格为每股 25.62元，募集资金总额为人民币 864,530,016.42元，扣除发行费用 18,022,966.67元，募集资金净额为846,507,049.75元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股票的资金到位情况进行了验证，并于2016年6月23日出具了天健验[2016]5-10号《验资报告》。
二、本次调整部分募集资金项目的投资优先顺序的基本情况
（一）原募集资金投资项目计划
根据安徽应流机电股份有限公司《非公开发行A股股票预案》，应流股份本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|拟使用募集资金金额|
|1|航空发动机及燃气轮机零部件智能制造生产线项目|18,937|18,937|
|2|偿还银行贷款|111,200|111,200|
|3|补充流动资金|21,316|21,316|
|合计||151,453|151,453|

（二）募集资金项目的投资优先顺序调整情况
2016年6月30日，公司第二届董事会第十三次（临时）会议、第二届监事会第十次（临时）会议分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目的投资优先顺序的议案》，公司将对本次非公开发行的募集资金投资项目的投资优先顺序进行调整，调整后的项目如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|拟使用募集资金金额|拟使用自有资金金额|
|1|偿还银行贷款|111,200|84,650.70|26,549.30|
|2|航空发动机及燃气轮机零部件智能制造生产线项目|18,937|0|18,937|
|3|补充流动资金|21,316|0|21,316|
||合计|151,453|84,650.70|66,802.30|

公司独立董事对该事项发表了同意的明确意见。
三、自筹资金预先投入情况
在募集资金到位前，应流股份已以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于安徽应流机电股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2016]5-89号），截至2016年 6月 29日止，应流股份以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资金额合计人民币100,200.00万元。具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|总投资额（万元）|自筹资金实际投入金额（万元）|占总投资的比例(%)|
|1|偿还银行贷款|111,200.00|100,200.00|90.11|
|合计||111,200.00|100,200.00|90.11|

四、调整募集资金投资项目的投资优先顺序和募集资金置换预先投入自筹资金情况及相关审批程序
2016年6月30日，公司第二届董事会第十三次（临时）会议、第二届监事会第十次（临时）会议分别审议通过了《安徽应流机电股份有限公司关于调整募集资金投资项目的投资优先顺序的议案》和《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司独立董事对上述事项均发表了同意的明确意见。
上述事项的相关审议程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求。
同时，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于安徽应流机电股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2016]5-89号）,公司本次以募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币846,507,049.75元，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资额（万元）|拟投入募集资金投资额（万元）|截至2016年6月29日止以自筹资金预先投入金额（万元）|募集资金置换金额（万元）|
|1|偿还银行贷款|111,200.00|111,200.00|100,200.00|84,650.70|
|合计||111,200.00|111,200.00|100,200.00|84,650.70|

五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金使用情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了《关于安徽应流机电股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2016]5-89号），公司第二届董事会第十三次（临时）会议、第二届监事会第十次（临时）会议分别审议通过了
《关于调整募集资金投资项目的投资优先顺序的议案》和《关于使用募集资金置
换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司独立董事对上述事项均发表了同意的明确意见，履行了现阶段必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。本次调整募集资金投资项目的投资优先顺序和以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金不与原募集资金投资项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向，损害公司利益的情形。
2、中金公司同意应流股份调整募集资金投资项目的投资优先顺序和以募集资金人民币846,507,049.75元置换募集资金投资项目预先投入的自筹资金。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为中国国际金融股份有限公司《关于安徽应流机电股份有限公司调整募集资金投资项目的投资优先顺序和使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
徐康 周政
中国国际金融股份有限公司年 月 日
证券简称：中珠医疗 证券代码：600568 编号：2019-038号中珠医疗控股股份有限公司
关于续聘 2019年度审计机构的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）于2019年4月29日召开第九届董事会第二次会议，审议通过《关于公司续聘2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。董事会拟同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度的财务审计机构及内控审计机构。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的专业资格，在本年度财务审计过程中能够遵循“独立、客观、公正”的执业准则，严格按照有关规定认真、扎实地开展审计工作，较好地完成了公司委托的各项审计工作，出具的审计报告公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果。现为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的财务审计、净资产验证及其他相关咨询的服务机构，聘期一年,审计费用拟为80万元；拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度的内部控制审计机构，聘期一年，审计费用拟为 30万元。该事项尚需提交公司2018年度股东大会审议。
公司独立董事认为：立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求；自担任公司审计机构以来,勤勉尽责、认真务实，遵循了独立、客观、公正的执业准则，为公司出具了客观、公正的审计报告,真实地反映了公司的财务状况、经营成果和内控情况。本次续聘符合公司及股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，我们同意继续聘请立信会计师事务所（特
殊普通合伙）作为公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构，并将该事项提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
中珠医疗控股股份有限公司董事会二〇一九年四月三十日
证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2017－009号京能置业股份有限公司
第七届董事会第四十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
京能置业股份有限公司第七届董事会第四十四次临时会议于 2017年 4月 13日以通讯方式召开，4月 13日收回表决意见，本次会议符合有关法律法规和公司章程的规定。本次会议应参加表决董事 6人，实际参加表决董事 6人，经参会董事表决，形成决议如下：
在关联董事朱炎先生、李育海先生和田野先生回避表决的情况下，通过了京能置业股份有限公司关于控股子公司向北京高新技术创业投资有限公司借款的议案。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
董事会同意京能置业控股子公司天津海航东海岸发展有限公司(以下简称天津公司)向北京高新技术创业投资有限公司借款 15000万元，期限 1年，借款利率4.35%。该笔借款将由北京高新技术创业投资有限公司通过京能集团财务有限公司以委托贷款方式向天津公司发放，委贷手续费由天津公司支付，手续费率为年0.106%。
特此公告。
京能置业股份有限公司
董事会
2017年 4月 14日
证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 编号：临2014-015阳泉煤业（集团）股份有限公司
关于同意阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司为山西宁武榆树坡煤业有限公司提供担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：山西宁武榆树坡煤业有限公司。
本次担保金额及累计为其提供担保金额：2亿元人民币。
本次担保为连带责任担保，有反担保。
本次担保生效后，公司对外担保金额累计为 17.0402亿元，且全部为公司对下属子公司及控股子公司对其下属公司提供的担保。
截止本公告日,本公司无逾期对外担保。
一、对外担保概述
为解决公司控股子公司阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司（以下简称“天泰投资公司”）的下属控股子公司山西宁武榆树坡煤业有限公司（以下简称“榆树坡公司”）矿井整合改造项目资金短缺问题，榆树坡公司拟向公司申请 2亿元委托贷款，期限为二年，利率为同期银行贷款基准利率上浮20%。考虑到上述公司技改资金短缺的实际经营情况，公司拟同意向榆树坡公司提供 2亿元委托贷款，并同意天泰投资公司为榆树坡公司上述贷款提供连带责任担保。同时，榆树坡公司以其享有所有权的全部在建工程向天泰投资公司提供抵押反担保。
2014年 4月 23日，公司召开第五届董事会第八次会议审议通过《关于同意天泰投资公司为榆树坡公司提供委托贷款担保的议案》。
由于榆树坡公司的资产负债率均超过70%，根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本事项经公司董事会审议通过后，
需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1.公司名称：山西宁武榆树坡煤业有限公司
2.公司住所：宁武县阳方口工矿镇榆树坡村
3.法定代表人：李秀彬
4.注册资金：人民币 18,110.48万元整
5.企业类型：其他有限责任公司
6.经营范围：许可经营项目：该矿筹建项目相关服务（不得从事煤炭生产）***一般经营项目：*。
7.被担保人系本公司之控股孙公司。本公司通过控股子公司天泰投资公司间接持有榆树坡公司51%股权。
8.截至 2013年 12月 31日，榆树坡公司资产总额为 154,446.06万元，负债总额为 124,867.45万元，净资产为 29,578.61万元，2013年度营业收入为 0万元，净利润-4,751.65万元。[以上数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计]
9.截至 2014年 3月 31日，榆树坡公司资产总额为 166,066.39万元，负债总额为 137,547.13万元，其中，净资产为 28,519.26万元，2014年 1-3月营业收入为 0万元，净利润-1,059.35万元。（以上数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
公司将在本次担保事项获得公司股东大会批准后签署具体的反担保协议。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司为榆树坡公司进行银行贷款主要是为了解决矿井整合改造项目资金短缺问题，以确保相关技改项目的顺利完成。天泰投资公司的本次担保行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关法律法规及规范性文件的规定，本次担保行为不会损害公司及股东利益。
公司独立董事认为：榆树坡公司进行银行贷款主要是为了解决矿井整合
改造项目资金短缺问题，以确保相关技改项目的顺利完成。本次担保行为符
合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次担保行为不会损害公司及股东利益并同意该议案经本次董事会审议通过后提交公司 2013年年度股东大会审议。
五、累计担保数量及预期担保数量
截至本公告日，公司累计对外担保总额为 15.0402亿元人民币（不含本次董事会审议通过的公司对外担保事项），占公司最近一期经审计净资产的11.71%，且全部为公司对下属子公司提供的担保。上述担保事项均已履行审议程序和对外披露程序。公司无逾期对外担保。
六、备查文件目录
1.公司第五届董事会第八次会议决议；
2.独立董事的独立意见；
特此公告。
阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会2014年4月23日
证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2019—临007号白银有色集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
事项的实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
白银有色集团股份有限公司(以下简称“公司”)发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次资产重组”）已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准。具体内容详见公司于2018年6月26日在相关指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2018-临052号）。
在获得中国证监会批复后，公司董事会根据本次资产重组方案、相关协议以及公司股东大会的授权，积极组织实施本次资产重组的相关工作。公司分别于 2018年 8月 22日、2018年 9月 22日、2018年 10月 22日、2018年 11月22、 2018年 12月 22日在相关指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《白银有色集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的实施进展公告》（公告编号：2018-临062号）、《白银有色集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的实施进展公告》（公告编号：2018-临074号）、《白银有色集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的实施进展公告》（公告编号：2018-临 081号）、《白银有色集团股份有限公司关于发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金事项的实施进展公告》（公告编号：2018-临 090号）、《白银有色集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的实施进展公告》（公告编号：2018-临093号）。
截至目前，公司已召开第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于实施 2017年度利润分配方案后调整发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格和发行数量的提案》、《关于延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的股东大会决议及授权有效期的提案》等提案，并已发出关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知，尚需召开股东大会审议《关于延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的股东大会决议及授权有效期的提案》等提案。同时，公司正在积极与投资者进行沟通，后续将持续积极推进本次资产重组实施工作，并将按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
白银有色集团股份有限公司董事会2019年1月22日
证券代码：600529 证券简称：山东药玻 公告编号：2019-045
山东省药用玻璃股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年11月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年11月8日14点30分
召开地点：山东省淄博市沂源县城药玻路药玻公司研发大楼辅楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年11月8日
至2019年11月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于药用包装材料产业园一期工程建设项目的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见 2019年10月22日公司登载在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600529|山东药玻|2019/11/4|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东由法定代表人出席会议时，应持法定代表人身份证明、本人身份证及证券账户卡、营业执照副本复印件；法人股东由委托代理人出现会议的，应持本人身份证、授权委托书及证券账户卡、营业执照副本复印件。
2、自然人股东由本人出席会议的，应持本人身份证及证券账户卡；自然人股东由授权代表出席会议的，应持本人身份证、授权委托书及证券账户卡。
3、参加现场会议的股东可用信函或传真方式登记。
4、登记时间：2019年 11月 7日上午9：00-11：00，下午14：30-17：30到公司证券部办理登记。
5、登记地点：山东省药用玻璃股份有限公司证券部
六、 其他事项
1、与会股东住宿及往返费用自理。
2、会议联系方式：通讯地址：山东省淄博市沂源县城药玻路1号
联系人：茹波 邮政编码：256100
联系电话：0533-3259016传真：0533-3243376
特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司董事会 2019年10月22日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
山东省药用玻璃股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月8日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于药用包装材料产业园一期工程建设项目的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600701 证券简称：工大高新 公告编号：2017-058哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2016年年度权益分派
实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.023元
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/8/25|－|2017/8/28|2017/8/28|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年6月29日的2016年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,034,735,218股为基数，每股派发现金红利0.023元（含税），共计派发现金红利23,798,910.01元。
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/8/25|－|2017/8/28|2017/8/28|

四、 分配实施办法
1.实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
哈尔滨工业大学高新技术开发总公司的现金红利由公司自行发放。
3.扣税说明
(1)对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的规定，在公司派发现金红利时暂不扣缴个人所得税，待其实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额，实际派发现金红利为每股 0.023元。
持股期限（指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间）在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
个人股东及证券投资基金转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主
管税务机关申报缴纳。
(2)对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，即按照10%的税率代扣代缴个人所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.0207元。
(3)对于持有本公司 A股股份的合格境外机构投资者（QFII）股东，根据《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.0207元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
(4)对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A股股票（“沪港通”），其现金红利由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，扣税根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，按照10％的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.0207元。
(5)对于除上述类别之外的其他股东，本公司不代扣代缴所得税，由纳税人自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币0.023元。
五、 有关咨询办法
传真：0451-86269032
地址：哈尔滨市南岗区西大直街118号哈特大厦20层
邮编：150006
联系部门：公司证券部
联系电话：0451-86269034
特此公告。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会2017年8月22日
证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临2016—045长春欧亚集团股份有限公司
2016年度第一期超短期融资券付息兑付公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保证长春欧亚集团股份有限公司 2016年度第一期超短期融资券（债券简称：16长春欧亚SCP001，债券代码：011699187）付息兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：长春欧亚集团股份有限公司
2、债券名称：长春欧亚集团股份有限公司 2016年度第一期超短期融资券
3、债券简称：16长春欧亚 SCP001
4、债券代码：011699187
5、发行总额：8亿元人民币
6、本计息期债券利率：4.0%
7、付息兑付日：2016年 10月 24日
二、兑付办法
托管在上海清算所的债券，其付息兑付资金由发行人在规定时间之前划付至上海清算所指定的收款账户后，由上海清算所在付息兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。
三、本次付息相关机构
1、发行人：长春欧亚集团股份有限公司
联系人：韩淑辉
联系方式：0431-82912121
2、主承销商：上海浦东发展银行
联系人：杨云
联系方式：021-61614353
3、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系电话：021-23198708、23198682
特此公告。
长春欧亚集团股份有限公司董事会
二〇一六年十月十八日
厦门象屿股份有限公司
2015
年第二次临时股东大会文件
2015.10.26
目 录
2015年第二次临时股东大会议程 .................................................................................................. 3议案一：关于放弃对关联人出让黑龙江象屿农业物产有限公司20%股权之优先受让权的议案 .......................................................................................................................................................... 4
厦门象屿股份有限公司
2015年第二次临时股东大会议程
现场会议时间：2015年10月26日下午15:00时
网络投票时间：自2015年10月26日至2015年10月26日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：厦门国际航运中心E栋11层1号会议室
会议表决方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
会议议程：
一、会议主持人报告出席会议股东人数及其代表的有表决权的股份总数。
二、审议以下议案：
1、关于放弃对关联人出让黑龙江象屿农业物产有限公司20%股权之优先受让权的议案。
三、股东发言提问;
四、按照《股东大会议事规则》进行投票表决;
五、会议秘书组统计投票表决（现场+网络）结果;
六、会议主持人宣布表决结果和股东大会决议;
七、见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书;
八、会议结束。
议案一：关于放弃对关联人出让黑龙江象屿农业物产有限公司20%股权之优先受让权的议案
各位股东及股东代表：
公司第六届董事会第二十六次会议审议并一致同意通过了《关于放弃对关联人出让黑龙江象屿农业物产有限公司20%股权之优先受
让权的议案》，并披露了临 2015-047号《关于放弃对关联人出让黑龙江象屿农业物产有限公司20%股权之优先受让权暨关联交易的公告》，本议案的具体内容如下：
穆海鹏、穆明倩拟将合计持有的黑龙江象屿农业物产有限公司（以下简称象屿农产）20%股份转让给依安县泰丰商贸有限公司（以下简称泰丰商贸），厦门象屿股份有限公司（以下简称象屿股份、本公司、公司）拟放弃对该股权转让的优先受让权。
泰丰商贸由穆明倩和穆海鹏合资设立，穆明倩和穆海鹏分别持股50%，于2015年9月设立，法定代表人：穆明倩，注册资本：200万元人民币，主营业务：豆及薯类批发。
穆明倩和穆海鹏认定为本公司的关联自然人，穆明倩和穆海鹏控股的公司以及担任董事、高级管理人员的公司认定为本公司的关联法人。因此，本公司放弃对本次股权转让的优先购买权构成关联交易。
在穆明倩、穆海鹏将持有的象屿农产20%股份转让给泰丰商贸后，本公司对象屿农产的持股比例保持不变，仍持股80%，穆海鹏和穆明倩则通过泰丰商贸对象屿农产持股20%。
针对此次股份转让，公司将与穆海鹏、穆明倩、穆天学、付立敏以及泰丰商贸签订《关于<合资协议书>的补充协议五》，对合资公司股权转让、泰丰商贸股权转让限制、转让泰丰商贸股权时我公司的选择权、泰丰商贸股权被采取强制措施时我公司的选择权、合资公司股权的出质、原合资协议以及补充协议中权利义务继承等事项进行约定。
本次关联交易事项已获得全体独立董事的事前认可，同意将该事项提交公司第六届董事会第二十六次会议审议。
公司独立董事对本次关联交易事项发表了同意的独立意见。
以上议案请各位股东审议，本议案无关联股东回避表决。
厦门象屿股份有限公司 2015年 10月 26日
股票简称：巢东股份 证券代码：600318 编号：临2014—024安徽巢东水泥股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经本公司申请，公司股票自 2014年9月29日起停牌，并发布了《重大事项停牌公告》（临2014—023号）。
停牌期间，经论证，公司现拟进行重大资产重组事项。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2014年10月13日起停牌不超过30日。
公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
安徽巢东水泥股份有限公司董事会二〇一四年十月十一日
北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁济南香港巴黎马德里硅谷 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMING TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOUXI’AN NANJING NANNING JINAN HONGKONG PARIS MADRID SILICONVALLEY中国上海市北京西路968号嘉地中心23-25层邮编：200041
23-25/F,GardenSquare,968WestBeijingRoad,Shanghai200041,China
电话/Tel:+862152341668传真/Fax:+862152341670
网址/Website:http://www.grandall.com.cn
国浩律师（上海）事务所
关于上海网达软件股份有限公司
2018年年度股东大会的
法律意见书
致：上海网达软件股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事务所接受上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派律师出席并见证了公司于2019年5月13日召开的公司2018年年度股东大会现场会议，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《上海网达软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序
公司董事会已于 2018年 4月 20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上向公司股东发布了召开2018年年度股东大会的会议通知。经核查，通知载明了本次会议的时间、主要内容、投票方式及时间、现场会议地点，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话、联系人的姓名以及参加网络投票的操作流程等事项。
本次股东大会现场会议于 2019年 5月 13日 10:00起在上海网达软件股份有
国浩律师（上海）事务所 法律意见书限公司（上海市浦东新区川桥路 409号 4楼会议室）召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。
本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过上海证券交易所互联网投票平台投票的时间为2019年5月13日9:15-15:00。
本所律师认为，公司在本次股东大会召开二十日前刊登了会议通知，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东大会通知中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致，可以提交本次股东大会审议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及公司章程的规定。
二、出席会议人员的资格和召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。根据对出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料的审查，以及上证所信息网络有限公司提供的数据资料显示，现场出席本次股东大会的股东及委托代理人以及通过网络投票的股东共计人，代表公司股份129,450,470股，占公司股份总数的58.6279%。
2、出席会议的其他人员
经验证，出席会议人员除上述股东及委托代理人外，还有公司董事、监事、董事会秘书以及见证律师，该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。
3、召集人
经验证，公司本次股东大会由董事会召集，并已于 2019年 4月 19日召开的第三届董事会第六次会议上审议通过关于召开本次股东大会的议案，符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
三、股东大会的议案表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了逐项审议，并以现场投票和网
国浩律师（上海）事务所 法律意见书络投票相结合的方式进行了表决，关联股东对关联议案进行了回避表决。本次股东大会现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票。本次股东大会网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票统计结果，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有否决或修改列入会议议程的提案。
为尊重中小投资者的利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神及《公司章程》等的相关要求，本次股东大会部分议案采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
（二）本次股东大会审议事项：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议公告中列明的提案进行了逐项审议，并且审议通过了如下议案：
1、审议《董事会2018年度工作报告》；
2、审议《监事会2018年度工作报告》；
3、审议《独立董事2018年度述职报告》；
4、审议《2018年度财务决算报告》；
5、审议《公司2018年年度报告全文及摘要》；
6、审议《公司2018年度利润分配预案》；
7、审议《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
8、审议《聘任外部审计机构的议案》；
9、审议《关于申请银行综合授信额度的议案》。
上述议案均为非累积投票议案。经验证，公司本次股东大会审议议案已经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，相关公告分别披露于 2018年 4月 20日的中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交
国浩律师（上海）事务所 法律意见书易所网站；公司本次股东大会就会议通知中列明的事项以记名投票的方式进行了表决。根据表决结果，前述各项议案均获得了出席会议有表决权股东的有效表决通过。本所律师经审核后认为，公司本次股东大会会议的表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
四、本次股东大会未发生股东提出新议案的情况。
五、结论意见：
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下为本法律意见书的签署页，无正文）