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证券简称：*ST天化 证券代码：000912 公告编号：2018-022四川泸天化股份有限公司
管理人关于控股股东同业竞争承诺事项的公告
本公司管理人保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川泸天化股份有限公司（以下简称“泸天化”）于2018年4月9日收到控股股东泸天化（集团）有限责任公司（以下简称“泸天化集团”）、泸天化集团管理人《关于继续履行〈同业竞争解决措施及避免同业竞争承诺〉的函》，泸天化第六届第三十次临时董事会、第六届第十六次临时监事会分别审议通过了《关于控股股东继续履行同业竞争解决措施及避免同业竞争承诺的议案》，该议案尚需提交股东大会审议批准。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺履行》及四川证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》的相关规定，公司公告如下：
一、原承诺的履行情况
2015年6月，泸天化通过资产重组将持有的四川天华股份有限公司（简称“天华股份”）60.48%股权转让给控股股东泸天化集团。股权转让完成后，泸天化、天华股份均有尿素的生产和销售，两者存在同业竞争问题。为此，泸天化集团做出承诺自转让行为起 12月内积极推进解决天华股份与泸天化的同业竞争，因条件不成熟,2016年 6月 22日经泸天化 2016年第二次临时股东大会审议、2017年 4月 28日经泸天化 2017年第二次临时股东大会审议通过控股股东继续履行同业竞争解决措施及避免同业竞争承诺，承诺期限为 1年，承诺期间泸天化集团积极推进解决天华股份与泸天化同业竞争问题，并采取了以下措施：
划重大资产重组事项，但并不影响泸天化集团与银行和泸州市国资委签署的《关于共同推进泸天化集团转型升级脱困的合作框架协议》，泸天化集团按照法律、法规及各项规范的要求，2017年继续推进解决公司债务问题，并在此过程中统筹规划解决同业竞争问题。
2017年 12月 8日，泸州市中级人民法院（以下简称“法院”）裁定受理泸天化集团进入司法重整程序。根据泸天化集团管理人、泸天化集团发出的《关于继续履行〈同业竞争解决措施及避免同业竞争承诺〉的函》，为解决天华股份与上市公司的同业竞争问题，泸天化集团将在重整程序中剥离处置所持天华股份的多数股权，股权处置事项将纳入泸天化集团重整计划草案。根据相关法律规定并结合泸天化集团重整程序进展，预计在2018年5月底前召开泸天化集团第二次债权人会议并对泸天化集团重整计划草案进行表决。泸天化集团重整计划草案在获债权人会议表决通过并经法院裁定批准后将正式生效，并进入执行阶段，天华股份多数股权的剥离工作将按照重整计划的方案进行，最终彻底解决泸天化与天华股份之间的同业竞争问题。
二、承诺延期的原因
根据相关法律规定，因天华股份多数股权剥离处置事项属重整程序内需提请债权人会议决策事项，在股权剥离处置事项列入重整计划草案之后将由泸天化集团第二次债权人会议进行表决。重整计划草案获债权人会议表决通过并经法院裁定批准后方能生效，并进入重整计划执行阶段，天华股份多数股权的剥离处置工作将按照重整计划的方案进行，最终将解决泸天化与天华股份之间的同业竞争问题。
三、继续履行承诺内容
为解决天华股份与泸天化的同业竞争问题，泸天化集团将继续履行《同业竞争解决措施及避免同业竞争承诺》，并承诺按照重整计划解决泸天化和天华股份的同业竞争问题。
该承诺的履行具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
四、独立董事意见
本次控股股东继续履行同业竞争解决措施及避免同业竞争承诺，符合中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人及上市
公司承诺即履行》及《股票上市规则》等法律法规的规定。本次控股股东继续履行同业竞争解决措施及避免同业竞争承诺，符合全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东利益的情形，我们同意将上述议案提交至泸天化2018年度第一次临时股东大会审议。
五、监事会意见
本次控股股东继续履行同业竞争解决措施及避免同业竞争承诺，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。本次控股股东继续履行同业竞争解决措施及避免同业竞争承诺，符合全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东利益的情形，我们同意将上述议案提交至泸天化2018年度第一次临时股东大会审议。
特此公告
四川泸天化股份有限公司管理人2018年4月11日
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2014-050黄山永新股份有限公司
关于银行理财产品到期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于以自有闲置资金购买理财产品的议案》，公司于2014年8月19日与中国银行股份有限公司黄山分行签署相关协议：以自有闲置资金10,000万元认购中国银行股份有限公司人民币“按期开放”产品，产品收益起算日为 2014年 8月 20日，产品约定赎回开放日为 2014年 12月 25日，产品预期年化收益率为4.9%。上述内容详见刊登在 2014年 8月 21日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于以自有闲置资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：2014-039）。
公司已于2014年12月25日收回该笔银行理财产品本金及收益，获得投资收益共计1,704,931.51元。
截止本公告日，公司以自有闲置资金购买银行理财产品余额为0元。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董事会
二O一四年十二月二十六日
成都华气厚普机电设备股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十一次会议审议事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，作为公司独立董事，在认真阅读了第三届董事会第十一次会议相关会议资料和听取有关人员汇报的基础上，经讨论，我们以独立和客观的立场，对本次董事会审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于2018年半年度募集资金存放与使用的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等法律、法规和规范性文件及公司的《募集资金管理制度》的相关规定，经对公司2018年半年度募集资金存放和使用情况进行审核，我们认为：2018年半年度，公司对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，2018年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的独立意见
公司募集资金投资项目已建设完成并已达到预定可以使用状态，在募投项目建设期间，公司从实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，严格控制成本支出，有效降低了项目的建设费用，形成了募集资金节余。将节余募集资金永久性补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司发展的需要和股东利益的最大化，同时本次使用节余募集资金永久性补充流动资金履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》
等有关规定。因此，我们一致同意公司本次使用节余募集资金永久性补充流动资金。
三、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司于关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》〔证监发[2003]56号〕、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规范性文件和《公司章程》的相关规定，我们对截止2018年6月30日公司资金的占用情况进行了核查：
1、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况；也不存在以前年度发生并累积至2018年6月30日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
（此页无正文，为《成都华气厚普机电设备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议审议事项的独立意见》签字页）
吴越 郭东超 李锦
二〇一八年八月十三日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2019—009晨光生物科技集团股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年01月24日接到公司持股5%以上股东卢庆国先生通知，获悉卢庆国先生所持有本公司的部分股份质押状态发生了变化，具体如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|备注|
|卢庆国|是|12,767,680|2017-12-07|2019-01-24|国泰君安证券股份有限公司|13.00%|提前归还部分资金|

注：以上解除质押股份数量包括初始质押及补仓股份数量。
二、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，卢庆国先生共持有本公司股份98,196,051股，占公司股份总数的19.12%。本次股份解除质押后，卢庆国先生所持公司股份中累计处于质押状态的股份数量为82,119,360股，占公司股份总数的15.99%。
三、备查文件
1、股份解除质押的登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司
董事会
二○一九年一月二十五日
证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告号： 2014-033
北京利尔高温材料股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及其监事保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月15日在公司会议室召开第三届监事会第三次会议。本次会议由公司监事会主席李苗春女士主持。召开本次会议的通知于2014年7月10日以传真、电子邮件等方式送达全体监事。本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名，其中现场出席会议的监事3名。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会监事经过认真讨论，审议并通过以下决议：
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2014年半年度报告及摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司监事会2014年7月 16日
希努尔男装股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
各位股东及代表：
大家好！作为希努尔男装股份有限公司的独立董事，2013年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律规章和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2013年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
公司2013年度共召开4次董事会，本人现场出席2次，通讯表决2次，均亲自出席会议，无缺席和委托其他董事出席会议的情况，本人对本年度内召开的董事会议案均投了赞成票。作为独立董事，在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，对公司进行现场调查，平时注意了解公司的生产运作和经营情况，为了解情况做好充分的准备工作。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会科学决策起到了积极作用。
二、发表独立意见的情况
（一）公司于2013年3月4日召开第二届董事会第九次会议，本人对以下议案发表的独立意见如下：
1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见
（1）公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均属于经营性资金往来，均根据公司《章程》、《关联交易决策制度》等制度规定履行了相关审批程序，且信息披露符合规范性要求，不存在应披露而未披露的资金往来、资金占用事项。
（2）公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情况，亦不
存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。
（3）公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，也不存在直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情况。
截至2012年12月31日，公司不存在为控股子公司提供尚未履行完毕的担保，不存在对外担保总额超过净资产50%的情况。
2、关于公司2012年度利润分配方案的独立意见
该利润分配方案符合公司当前的实际情况，同意公司董事会的利润分配方
案，并同意将上述方案提交2012年度股东大会审议。
3、关于2012年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。公司董事会编制的《2012年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立健全及运行情况。
4、关于续聘2013年度会计师事务所的独立意见
经核查，山东汇德会计师事务所有限公司具有证券、期货相关业务资格，为公司出具的《2012年度财务报表审计报告》真实、准确地反映了公司2012年度的财务状况经营成果和现金流量状况，据此同意公司继续聘请山东汇德会计师事务所有限公司为公司2013年度的财务审计机构。
5、关于2013年度日常关联交易的独立意见
公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于2013年度日常关联交易的议案》，关联董事实施了回避表决，董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。根据公司与关联方签订的关联交易协议，我们认为上述日常关联交易公平合理，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
6、关于2012年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见
公司2012年度能严格按照董事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，制定的激励考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
（二）公司于2013年8月21日召开第二届董事会第十一次会议，本人对以
下议案发表的独立意见如下：
1、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
我们认为：公司能够认真贯彻执行证监发[2003]56号、证监发[2005]120号文件等规定，2013年上半年公司与关联方的累计和当期资金往来属正常的经营性资金往来，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况；公司没有发生上述文件规定的违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至2013年6月30日的违规对外担保情况。
（三）公司于2013年10月24日召开第二届董事会第十二次会议，本人对以下议案发表的独立意见如下：
1、关于公司国有建设用地使用权被收储的独立意见
公司此项交易行为符合公平、公开、公正的客观原则，本次交易不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东的利益的情形。本事项的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，并一致同意《关于公司国有建设用地使用权被收储的议案》。
三、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会，对公司进行了多次现场考察，参加会议后，也与公司高管分别进行了座谈，了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员保持密切联系；时刻关注外界传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，有效地履行了独立董事职责。2013年累计现场调查时间达到了12天。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、公司信息披露方面
持续关注公司的信息披露工作，确保公司在信息披露方面符合《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《信息披露事务管理制度》等法律、法规有关规定。
2、对2013年年报编制的履行职责
在公司2013年年报的编制和披露过程中，本人认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握2013年年报审计工作安排及审计工作进展情况，到公司实地考察，仔细审阅相关资料，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情
况。
3、加强自身学习。认真学习相关法律法规和规章制度，对相关法规进行深入的学习，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，强化自觉保护社会公众股东权益的思想意识。正确处理好独立董事的独立性与支持公司持续发展之间的关系，维护公司的整体利益。
五、公司存在的问题及建议
无。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
七、联系方式
姓名：张翠兰；电子邮件：zhang_cuilan@126.com。
2014年本人将继续本着诚信与勤勉的精神，本着为公司及全体股东负责的精神，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，促进公司规范运作，维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。
最后，对公司相关工作人员在我2013年度工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。
独立董事：
张翠兰
高升控股股份有限公司证券代码：000971 证券简称：高升控股 公告编号：2018- 72号高升控股股份有限公司
关于完成注册资本工商变更登记的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|2018 年 4 月 25 日，高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）|
|实施了 2017 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 510,817,668|
|股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。上述权益分|
|派方案实施完成后导致公司总股本变为 1,021,635,336 股。具体参见|
|公司于 2018 年 4 月 18 日在指定信息披露媒体上刊登的《2017 年年|
|度权益分派实施公告》（2018-55 号）。|
|2018 年 6 月 27 日，公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过|
|了《关于修改<公司章程>的议案》，具体参见公司于 2018 年 6 月 28|
|日在指定信息披露媒体上刊登的《2018 年第三次临时股东大会决议|
|公告》（2018-68 号）。|
|近日，公司已完成注册资本的工商变更登记及《公司章程》修订|
|的工商备案手续，并取得由仙桃市工商行政管理局换发了《营业执照》|
|（统一信用证代码：914290042717506470），证载公司的注册资本变|
|更为人民币 1,021,635,336 元。其余登记事项不变。|
|特此公告|

高升控股股份有限公司董事会
二 O一八年七月二十四日
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2019-022乐普（北京）医疗器械股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）于2019年3月28日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案》的议案，该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。现将有关内容公告如下：
一、利润分配预案基本情况
1、利润分配预案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度母公司实现净利润613,355,998.91元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2018年度母公司净利润的10%提取法定公积金 61,335,599.89元，本年度可供股东分配的利润为 552,020,399.02元。
公司拟以2018年度权益分派方案未来实施时股权登记日的总股本，扣减已回购股份后的股本为基数，按每 10股派发现金红利 1.65元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。截至本公告披露日，公司已通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份10,223,781股，占公司总股本的0.5738%。
按公司总股本 1,781,652,921股扣减已回购股份 10,223,781股后的股本进行测算，现金分红总金额暂为292,285,808元（含税）。
自本次现金分红预案披露日至实施该方案的股权登记日期间，如股本发生变动的，依照变动后的股本为基数实施，按每10股派发现金红利1.65元（含税）的分配比例保持不变。
2、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3号—
上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。
3、利润分配预案与公司成长性的匹配性
2018年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，与公司的经营业绩及未来发展相匹配。
二、相关风险提示
本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、独立董事意见
公司独立董事认为：公司2018年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，公司利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将《关于公司2018年度利润分配预案》的议案提交公司股东大会审议。
四、其他说明
本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
2、公司第四届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事对2018年年度报告及报告期内相关事项发表的独立意见。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会二○一九年三月二十八日
证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2014-088广东星河生物科技股份有限公司
关于公司为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 11月 18日，广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司洛阳伊众清真食品有限公司（以下简称“洛阳伊众”）提供担保，现将有关事项公告如下：
一、对子公司担保事项
（一）担保情况概述：
公司的控股子公司洛阳伊众为了满足生产经营的需要向交通银行股份有限公司洛阳分行申请流动资金贷款人民币叁仟万元，期限为十二个月。星河生物为洛阳伊众本次银行融资不超过人民币3,000万元提供连带责任保证担保，担保期限为上述主债权届满之日起两年。
洛阳伊众各股东约定按各自所占的洛阳伊众的股份比例承担担保责任，洛阳伊众除星河生物外的股东洛阳拓垠农业科技有限公司按其持股比例为星河生物上述担保债权提供反担保，反担保期限与星河生物担保期限一致。
由于公司累计对外担保总额（包括本次担保金额）已达到公司最近一期经审计净资产的52.53%,因此该项担保事宜需经公司股东大会审议批准。
以上担保计划是公司下属控股子公司与相关银行初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
（二）被担保人基本情况：
（1）洛阳伊众清真食品有限公司
注册资本：3,850万元整；
法定代表人：关笑山
注册地点：洛阳市洛龙区龙门镇龙门村
成立时间：2007年 01月 22日
经营范围：肉牛屠宰加工(凭动物防疫条件合格证经营。编号：（洛龙）动防合字第 20130004号），肉制品（酱卤肉制品、熏煮香肠火腿制品）生产（凭全国工业产品生产许可证经营，证书编号：QS410304010006，有效期至 2016年 5月 9日）、饲料的销售；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批许可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。
截止至 2014年9月 30日，该公司资产总计 533,992,385.77元，注册资本3,850.00万元，净资产 289,538,020.50元，资产负债率45.78%。（注：以上数据未经审计）
二、董事会意见
1、本次担保的原因及对公司的影响：洛阳伊众是公司的控股子公司，公司持有其93%的股权，本次贷款主要用于洛阳伊众的经营发展需要，有利于公司的长效、有序发展，符合全体股东的利益。同时洛阳伊众经营状况良好，且除星河生物以外的股东按持股比例为本次担保提供反担保，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。
2、公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
3、董事会同意公司为控股子公司洛阳伊众向银行申请贷款提供连带责任担保。
三、独立董事意见
1、此次涉及的担保是公司为控股子公司洛阳伊众清真食品有限公司（以下简称“洛阳伊众”）的融资贷款提供连带责任担保，该融资贷款主要是用于洛阳伊众的日常生产经营需要；
2、公司为洛阳伊众提供担保有利于其为生产经营提供营运资金，符合公司整体利益；
3、公司已制定了对外担保审批权限和程序，同时除星河生物以外的股东按持股比例为本次担保提供反担保，能有效防范对外担保风险；
4、本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。
因此我们同意公司为控股子公司向交通银行股份有限公司洛阳分行贷款提供连带责任担保。
四、公司累计对外担保金额
本次第三届董事会第六次（临时）会议审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》后，公司累计对外担保额度为人民币 31,500万元（此担保额度全部为公司对子公司的担保，没有其他对外担保事项），占2013年末公司经审计总资产和净资产的比例30.46%和52.53%。公司未发生违规担保和逾期担保的情形。
五、备查文件
1、《广东星河生物科技股份有限公司第三届董事会第六次（临时）会议决议》；
2、《广东星河生物科技股份有限公司第三届监事会第五次（临时）会议决议》；
3、《广东星河生物科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
特此公告。
广东星河生物科技股份有限公司董事会
二○一四年十一月十八日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2016-101
北京旋极信息技术股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2016年8月24日下午16：00以现场结合通讯表决方式召开，董事蔡厚富先生、孙陶然先生，独立董事李绍滨先生以通讯表决方式参加会议。会议通知已于2016年8月14日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。
本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈江涛先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于公司《2016年半年度报告及摘要》的议案
经审议，董事会认为：公司2016年半年度报告的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2016年半年度报告全文及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站；《2016年半年度报告披露提示性公告》刊登于2016年8月26日的《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过关于公司《2016年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》的议案
经审议，董事会认为：公司2016年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
公司独立董事已就此事项发表了明确意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、备查文件
《北京旋极信息技术股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2016年8月25日
神州易桥信息服务股份有限公司董事会
关于本次重大资产收购前十二个月内购买、出售资产的情况说明
神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过现金方式购买霍尔果斯神州易桥股权投资合伙企业（有限合伙）所持有的霍尔果斯快马财税管理服务有限公司60%的股权（以下简称“本次交易”），根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定：上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
公司董事会审议本次交易前十二个月内，除本次交易外，公司其他购买、出售资产的情况如下：
一、公司最近十二个月内购买资产情况
2017年 4月 20日，公司子公司神州易桥（北京）财税科技有限公司以 2.7亿元受让宁波神州开元会计服务有限公司60%的股权。2017年5月，上述股权转让交割完成。
2017年6月29日，公司召开第七届董事会2017年第七次临时会议，审议通过了《关于子公司对霍尔果斯易桥快马企业管理咨询有限公司增资的议案》。公司子公司企业管家（北京）科技服务有限公司以3亿元对霍尔果斯易桥快马企业管理咨询有限公司进行增资，增资后企业管家（北京）科技服务有限公司持有霍尔果斯易桥快马企业管理咨询有限公司75%股权。2017年7月，上述增资完成工商变更。
上述公司购买的资产情况均与本次交易拟购买资产属于同一或相关资产，根据《重组管理办法》的相关规定，上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买，应当以累计数计算相应指标。
二、公司最近十二个月内资产出售情况
2017年 11月 22日，公司召开 2017年第三次临时股东大会会议，审议通过了出售子公司青海明胶有限责任公司100%股权、青海明诺胶囊有限公司100%股权、广东明洋明胶有限责任公司67.03%股权（明洋明胶注册资本为7,320万元，上市公司对明洋明胶的出资额为 4,906.50万元，占比67.03%）、柳州市宏升胶原蛋白肠衣有限公司100%股权的相关议案。2017年12月，公司收到相应股权转让款，完成相应工商变更登记手续。
上述出售的资产属于明胶类相关资产，与本次拟购买资产无关。
除上述交易外，公司在本次交易前十二个月内未发生与本次交易相关的其他重要资产性交易。
特此说明。
神州易桥信息服务股份有限公司董事会二〇一八年四月十四日
证券代码：000979 证券简称：中弘股份公告编号：2018-134中弘控股股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议通知于 2018年 8月 18日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2018年 8月 28日以通讯方式召开，会议应收董事表决票 6份，实收董事表决票 6份。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《公司 2018年半年度报告全文及其摘要》（6票同意，0票反对，0票弃权）
详见公司 2018年 8月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2018年半年度报告（全文）》及在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-135）。
二、审议通过《公司董事会关于 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（6票同意，0票反对，0票弃权）
报告全文详见公司 2018年 8月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司董事会关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2018年 8月 28日
河北承德露露股份有限公司
修订《股东大会议事规则》对比表
根据中国证监会《上市公司章程指引（2016年修订）》（证监会公告[2016]23号）及《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（证监会公告[2016]22号）等相关规定，并结合河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，对《股东大会议事规则》相关条款进行了修订，提请公司第七届董事会第二次会议审议，修订后的《股东大会议事规则》需经公司股东大会审议通过后方可生效。
具体修订内容如下：
|||
|-|-|
|修订前内容|修订后内容|
|第三十六条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|第三十六条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|

《股东大会议事规则》其他内容不变。
河北承德露露股份有限公司
董事会
杭州高新橡塑材料股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“杭州高新”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市申请已获中国证监会证监许可【2015】957号文核准，招股说明书（招股意向书）及附件披露于中国证监会指定五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；
证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和发行人网站（http://www.gxsl.com），并置备于发行人、深圳证券交易所、本次发行股票主承销商齐鲁证券有限公司的住所，供公众查阅。
本次发行股票概况
发行股票类型 人民币普通股(A股)
发行股数 不超过1,667万股
每股面值 人民币1.00元
本次发行采用网下向投资者询价配售与网上按市发行方式
值申购向投资者定价发行相结合的方式进行
在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场投资者适当性管理的相关规发行对象
定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外）
承销方式 余额包销
T日（网上申购日为 2015年 6月 2日），其他发发行日期 行重要日期安排详见今日本报刊登的《初步询价及推介公告》
发行人联系地址
杭州市余杭区径山镇龙皇路 10号
发行人联系电话 0571-88581338
保荐人(主承销商)联系地址 山东省济南市市中区经七路 86号
保荐人(主承销商)联系电话 010-59013931、010-59013932、010-59013933
发行人：杭州高新橡塑材料股份有限公司保荐人（主承销商）：齐鲁证券有限公司2015年5月25日
美康生物科技股份有限公司
2016年度财务决算报告
2016年度，美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）在董事会的领导和全体股东的关心支持下，经过广大员工共同努力，较好地完成了 2016年度各项财务指标。
（一）2016年公司财务报表审计情况
公司 2016年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了信会师报字[2017]第ZF10485号审计报告。会计师的审计意见是，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2016年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2016年度的合并及公司经营成果和现金流量。
（二）公司2016年度经营情况
经立信会计师事务所审计，公司实现营业总收入为 105,505.67万元，比去年同期增长54.44%；营业利润为 20,999.53万元，比去年同期增长19.21%；利润总额为 22,606.56万元，比去年同期增长18.04%；归属于母公司普通股东的净利润为17,749.47万元，比去年同期增长10.06%。
（三）关于2015年末的财务状况
1、2016主要财务数据和财务指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||2016年|2015年|本年比上年增减|
|营业收入（元）|1,055,056,670.89|683,141,160.39|54.44%|
|归属于上市公司股东的净利润|177,494,663.92|161,267,521.77||
||||10.06%|
|（元）||||
|归属于上市公司股东的扣除非经||||
||150,992,380.54|145,794,426.79|3.57%|
|常性损益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额|2,453,705.87|177,548,086.90||
||||-98.62%|
|（元）||||
|基本每股收益（元/股）|0.52|0.52||
|稀释每股收益（元/股）|0.52|0.52||
|加权平均净资产收益率|13.04%|16.63%|-3.59%|

|||||
|-|-|-|-|
||||本年末比上年末增|
||2016年末|2015年末||
||||减|
|资产总额（元）|2,368,021,075.71|1,446,791,561.47|63.67%|
|归属于上市公司股东的净资产|1,447,536,498.95|1,287,936,675.98||
||||12.39%|
|（元）||||

2、费用情况分析
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||2016年|2015年|同比增减|重大变动说明|
||151,305,811.31|107,398,196.81||主要系报告期内随着销售规模的扩大，相对的人员增加导致工资薪酬、差旅费等增加所致|
|销售费用|||40.88%||
||199,287,482.86|111,137,318.68||主要系本报告期内研发费用、无形资产摊销及人员工资的所致|
|管理费用|||79.32%||
||9,067,816.59|380,191.63||主要系报告期内公司银行贷款的增加所致|
|财务费用|||2,285.06%||

3、主要资产重大变化情况
|||
|-|-|
|主要资产|重大变化说明|
||主要系报告期公司对深圳帝迈、日和系、美康基金、网新云健康等投资所|
|股权资产||
||致。|
||期末较期初增长47.04%，主要系报告期公司规模扩大及新成立全资子公司|
|固定资产||
||检验所设备仪器投入所致。|
|无形资产|期末较期初增长238.19%，主要系报告期内公司新增土地及收购合并所致|
||期末较期初增长46.06%，主要系报告期内公司实施SAP系统及装修工程|
|在建工程||
||所致。|
|应收账款|期末较期初增长70.47%，主要系报告期内公司纳入合并子公司所致。|
||期末较期初增长328.72%，主要系报告期内预付仪器、设备款及原材料所|
|预付账款||
||致。|
|其他应收款|期末较期初增长185.07%，主要系报告期内应收转让股权款所致。|
||期末较期初增长126.28%，主要系报告期内库存商品和发出未完成安装仪|
|存货||
||器所致。|

4、现金流情况分析
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2016年|2015年|同比增减|
|经营活动现金流入小计|1,127,153,407.98|803,098,682.33|40.35%|

|||||
|-|-|-|-|
|经营活动现金流出小计|1,124,699,702.11|625,550,595.43|79.79%|
|经营活动产生的现金流量|2,453,705.87|177,548,086.90||
||||-98.62%|
|净额||||
|投资活动现金流入小计|1,078,251,157.79|212,992,480.46|406.24%|
|投资活动现金流出小计|1,796,125,127.90|619,932,997.13|189.73%|
|投资活动产生的现金流量|-717,873,970.11|-406,940,516.67||
||||76.41%|
|净额||||
|筹资活动现金流入小计|585,426,294.68|744,676,650.29|-21.39%|
|筹资活动现金流出小计|112,948,334.76|132,268,770.54|-14.61%|
|筹资活动产生的现金流量|472,477,959.92|612,407,879.75||
||||-22.85%|
|净额||||
|现金及现金等价物净增加|-239,135,097.77|384,069,565.62||
||||-162.26%|
|额||||

现金流量相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 2,453,705.87元，较上年同期减少 175,094,381.03元，主要系报告期内新并购子公司应收款账期相对长，公司采购付款增加所致。
2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-717,873,970.11元，较上年同期减少310,933,453.44元，主要系报告期内对外投资增加所致。
3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为 472,477,959.92元，较上年同期减少 139,929,919.8元，主要系去年同期公司收到首次公开发行股票募集资金71198.72万元所致。
2017年，公司将在继续开拓市场，提升主营业务收入的同时，做好以下工作：
1、深化预算管理制度，加强费用控制力度，进一步降低各项期间费用。
2、加强销售合同的评审及应收账款的管理，进一步降低销售环节的风险，提高资金周转能力。
3、进一步提高公司的资产质量和运营能力。
本和销售成本，提升公司产品市场竞争能力和公司利润水平。
美康生物科技股份有限公司董事会2017年4月25日
证券代码：300253 证券简称：卫宁软件 公告编号：2015-131上海金仕达卫宁软件股份有限公司
关于增资参股厦门纳龙科技有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资概况
为加快上海金仕达卫宁软件股份有限公司（以下简称“公司”、“卫宁软件”）外延式发展的步伐，扩充公司现有产品线，夯实“医疗互联网+”服务的生态产业链架构布局，2015年 12月 3日，公司与厦门纳龙科技有限公司（以下简称“纳龙科技”、“标的公司”）及其原股东共同签署了《股权投资协议》，公司拟使用自有资金人民币 2,000万元认购纳龙科技新增的注册资本，其中人民币 111.22万元作为纳龙科技新增的注册资本，剩余认购对价计入纳龙科技的资本公积金。本次增资完成后，公司将持有纳龙科技10%的股权。
本次交易使用资金为自有资金，根据卫宁软件《公司章程》和《对外投资管理制度》等规定，本次对外投资事项已经卫宁软件总经理办公会议审议通过，无须提交卫宁软件董事会和股东大会审议批准。
本次对外投资未构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、标的公司基本情况
公司名称：厦门纳龙科技有限公司
注册地址：厦门市软件园二期观日路18号203
注册资本：人民币1001万元
公司类型：有限责任公司
法定代表人：钟玉泉
统一社会信用代码：91350200776023840G
成立日期：2005年9月30日
经营范围：软件开发；第二、三类医疗器械批发；第二、三类医疗器械零售；信息技术咨询服务；计算机、软件及辅助设备批发；计算机、软件及辅助设备零售；第二类医用电子仪器、医用软件制造。
纳龙科技自成立以来一直致力于医院心电电生理平台的软件解决方案，通过多年研发投入，目前已形成了完善的心电系列产品，包括区域心电网络系统、全院心电网络系统、全院电生理网络系统、便携式心电仪、移动式心电仪等心电系列硬件产品。纳龙科技的客户遍及全国，已在全国二十多个省份实施了优质典范项目，承接了国家十一五科技支撑项目“卫生部协同医疗厦门示范区”的心电区域项目，同时承接多项省市区域相关的课题，已成为中国医院信息化产品和数字化医院全面解决方案的领先供应商。
纳龙科技拥有一支稳定一流的软件开发团队，专注于智能心电及电生理远程监测体系的开发、心电数据存储传输标准的推广、心电数据库建设、基于智能终端及 4G在医疗服务中的应用。目前已取得十五项计算机软件著作权，其核心产品MedView《心电电生理网络系统》是国内最早获得医疗器械注册证（SFDA）认证的产品之一，获得了客户的高度认可。先后获得“软件企业”、“国家高新技术企业”、“中国心电图会诊中心荣誉合作伙伴”、“厦门市创新型企业”等荣誉。
本次交易前后纳龙科技的股权结构为：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次增资前||||本次增资后|||
||股东名称||出资额||出资比||出资额||出资比例|
||||（万元）||例（%）||（万元）||（%）|
|钟玉泉||505.00||50.45%||505.00||45.40%||
|钟玉秋||316.00||31.57%||316.00||28.40%||

||||||
|-|-|-|-|-|
|厦门腾汇医信企业管理合伙企业（有限合伙）|80.00|7.99%|80.00|7.20%|
|曾文斌|52.00|5.19%|52.00|4.68%|
|徐拥军|48.00|4.80%|48.00|4.32%|
|上海金仕达卫宁软件股份有限公司|-|-|111.22|10%|
|合计|1,001.00|100%|1,112.22|100%|

三、增资协议的主要内容
1、认购增资
卫宁软件拟使用自有资金人民币 2,000万元认购纳龙科技新增的注册资本，其中人民币 111.22万元作为纳龙科技新增的注册资本，剩余认购对价计入纳龙科技的资本公积金。本次增资完成后，公司将持有纳龙科技10%股权。
2、价款支付
1）在增资协议约定的本次增资前提条件均已满足或被卫宁软件以书面方式豁免之日后的十个工作日内，卫宁软件向标的公司支付投资款 1,000万元。
2）在标的公司取得变更的《营业执照》并取得审计出具的标准无保留意见的《审计报告》后十个工作日内支付剩余 1,000万元投资款。
3、业绩目标
1）现有股东及标的公司承诺，标的公司 2015年、2016年实现的主营业务收入分别不低于 5,000万元、8,000万元。
2）现有股东及标的公司承诺，标的公司 2015年、2016年实现的扣非净利润分别不低于 500万元、1,000万元。
4、管理层
董事会由 5名成员组成，其中卫宁软件有权委派 1名董事，董事长由董事会选举产生，在发生增资协议约定的重大事项时，必须有卫
宁软件委派的董事同意方能通过。
5、优先购买权和随售权
在本次增资完成后至标的公司完成 IPO前，卫宁软件享有优先购买权和随售权，但本协议另有约定的除外。
6、税费
本次增资的相关费用由各方依据法律规定及各方的约定各自承担相应费用。
7、生效
本协议经各方法定代表人或授权代表签署、盖章并经投资方总经理办公会议通过后生效。
四、本次交易目的及对公司的影响
本次增资参股主要是基于纳龙科技优良的产品、雄厚的研发实力和丰富的客户资源与卫宁软件及旗下公司在渠道、市场、用户、产品等方面形成优势互补，各方整合打造一个完整的医疗卫生信息化产业链，为全国各地医疗机构提供一站式全方位的医疗卫生信息产品及服务。本次增资参股将进一步夯实卫宁软件医疗卫生信息化的基础，而医疗卫生信息化是健康服务业的主要组成部分，是推动卫宁软件健康云多元化发展战略的重要举措，对卫宁软件布局健康云进而完善“医疗互联网+”服务的生态产业链具有重要意义。
本次增资参股经过了公司的详细论证，但由于宏观经济运行及行业市场环境具有不确定性，仍然存在一定的风险。另外，新增公司使公司的管理链条逐渐复杂，公司将面临如何完善内部管理体制、如何有效控制、降低运营成本等重要问题，如不能有效解决上述问题，将可能对公司的经营造成不利影响。
五、备查文件
1、总经理办公会议决议；
2、股权投资协议。
特此公告。
上海金仕达卫宁软件股份有限公司
董事会
二○一五年十二月三日
债券代码：112370 债券简称：16新纶债
中泰证券股份有限公司
关于
深圳市新纶科技股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券重大事项
受托管理临时事务报告
受托管理人：中泰证券股份有限公司
重要声明
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）编制本报告的内容及信息均来源于深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中泰证券所作的承诺或声明。
中泰证券股份有限公司关于
深圳市新纶科技股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券重大事项受托管理临时事务报告
中泰证券作为深圳市新纶科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（债券简称：16新纶债，债券代码：112370）的债券受托管理人，持续密切关注对持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“发行人”）和高级管理人员被中国证券监督管理委员会立案调查事项报告如下：
一、发行人及高级管理人员被立案调查的情况
发行人于2019年6月25日收到中国证券监督管理委员会《立案调查通知书》（稽总调查字191411号），因发行人涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对发行人立案调查。
发行人于2019年6月13日收到公司副总裁高翔书面通知，高翔于2019年6月12日收到中国证券监督管理委员会《立案调查通知书》（稽总调查字191403号），因涉嫌内幕交易，根据《中华人民共和国证券法》的有关内容，证监会决定对高翔进行立案调查。发行人董事会于2019年6月14日公告收到副总裁高翔先生的书面辞职报告，因个人原因，高翔先生申请辞去副总裁职务，其辞职后将不再担任发行人任何高级管理人员职务。
二、发行人信用级别调整
根据中证鹏元资信评估有限公司出具的2019年度跟踪评级报告，发行人主体级别调整为AA，债项评级维持AAA，评级展望为稳定。根据2018年度跟踪评级报告，发行人主体评级为AA-，债项级别为AAA，评级展望为正面。根据 2017年度跟踪评级报告，发行人主体评级为A+，债项评级为AAA，评级展望为稳定。
根据2016年度跟踪评级报告，发行人主体评级为A+，债项评级为AA+，评级展望为稳定。
中泰证券作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告，并就发行人和高级管理人员被证监会立案调查的事项提醒投资者关注相关风险。
中泰证券作为本期债券受托管理人，后续将密切关注上述事项进展情况，密切关注本期债券的本息偿付情况及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、及本期债券《受托管理协议》的规定履行债券受托管理人职责。
（以下无正文）
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证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2019-099云南罗平锌电股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押暨再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东贵州泛华矿业集团有限公司（以下简称“泛华矿业”）的通知，获悉泛华矿业将其持有公司的部分股份办理了解除质押暨再质押，具体事项如下：
一、股东本次股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|贵州泛华矿业集团有限公司|否|13,000,000|2018 年 7月 19 日|2019 年7月 24 日|厦门农村商业银行股份有限公司嘉禾支行|21.38%|
|贵州泛华矿业集团有限公司|否|3,000,000|2018 年 7月 19 日|2019 年7月 24 日|厦门农村商业银行股份有限公司嘉禾支行|4.93%|
|合计||16,000,000||||26.31%|

详情请见公司于2018年7月25日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于持股5%以上股东部分股份质押的公告》（公告编号：2018-95）。
二、股东本次股份再质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|贵州泛华矿业集团有限公司|否|3，000,000|2019 年 7月 24日|至申请解除质押之日止|厦门农村商业银行股份有限公司嘉禾支行|4.93%|生产经营|
|贵州泛华矿业集团有限公司|否|13，000,000|2019 年 7月 24日|至申请解除质押之日止|厦门农村商业银行股份有限公司嘉禾支行|21.38%|生产经营|
|合计||16，000,000||||26.31%||

三、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，泛华矿业持有公司股份 60,804,827股，占公司总股本 323,395,267股的18.80%。
截止本公告披露日，股东泛华矿业累计质押 58,500,000股，占其持有本公司股份总数的96.21%，占公司总股本的18.09%。
四、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、证券质押登记申请受理回执；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
云南罗平锌电股份有限公司董事会
2019年7月 27日
证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔
高斯贝尔数码科技股份有限公司
独立董事关于 2017年度预计日常关联交易的事前认可函
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，就公司第三届董事会第四次会议拟审议的2017年拟将发生的日常关联交易事项发表如下事前认可意见：
公司2017年拟将发生的日常关联交易系公司经营所需，属于正常的商业交易行为。该等交易行为均按市场定价原则，不会出现损害公司利益的情形，不会对公司独立性造成影响，也不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响。
我们同意将该项事宜提交公司董事会审议，并履行相关的信息披露义务，关联董事需回避表决。
独立董事：沈险峰 谢永红 雷宏 石循喜