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证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2018-002湖北富邦科技股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案预披露的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东应城市富邦科技有限公司提交的《关于2017年年度利润分配预案的提议与承诺》。
为充分保护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，避免造成股价异常波动，现将有关情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
1、利润分配预案的具体内容
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|提议人：控股股东应城市富邦科技有限公司||||
|提议理由：鉴于公司目前经营状况良好，且公司自上市以来只进行过一次资本公积转增股本（2015 年半年度实施利润分配方案时以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 10 股）。现考虑公司股本规模相对较小的因素，为优化公司股本结构、增强股票流动性，并充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，更好地回报股东，与所有股东分享公司发展经营的成果，在符合相关法律法规和《公司章程》中关于利润分配的规定、保证公司正常运营和长远发展的前提下，提议本次 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每10股|0|1.00|8|
|分配总额|以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 1.00 元（含税）；同时以资本公积转增股本，每10 股转增 8 股。|||

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|提示|自2017年12月31日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。|

2、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，具备合法性、合规性、合理性。预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
3、利润分配预案与公司成长性的匹配性
本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、截至本利润分配预案披露日前 6个月，5%以上股东、董事、监事及高级管理人员持股变动情况。
原持股5%以上股东 NORTHLAND CHEMICALSPTE.LTD（与一致行动人 NORTHLAND CHEMICALS INVESTMENT LIMITED合并计算，以下简称“新加坡NORTHLAND”）计划自减持计划公告发布之日起 3个交易日后的 6个月内，以大宗交易或集中竞价的方式减持其持有的公司股份不超过 3,800,000股，即不超过当前公司总股份的3.04%；其中，通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于减持计划公告发布之日起 15个交易日之后方可进行，且任意连续 3个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的1%。具体内容详见公司于 2017年 5月 27日披露的《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编码：2017-052）。
截至2017年11月9日，新加坡NORTHLAND减持计划实施完毕，具体情
况详见公司于 2017年 11月 11日披露的《关于持股5%以上股东减持股份计划
完成的公告》（公告编码：2017-094）。
2、截至本利润分配预案披露日，公司未收到5%以上股东、董事、监事及高级管理人员的减持计划。若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。
三、相关风险提示
1、资本公积金转增股本预案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施后，公司股本规模扩大，公司 2017年度每股收益及每股净资产将同比摊薄。
2、公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期解除限售的限制性股票数量为 795,000股，公司限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一个解锁期解除限售的限制性股票数量为116,800股，均于2017年 10月 20日解除限售。除此之外，未来 6个月内公司不存在其他限售期即将届满的情形。
3、本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、其他说明
1、公司董事会收到公司控股股东应城市富邦科技有限公司提议的 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案后，半数以上董事对该利润分配及转增预案进行了讨论，与会董事认为：该预案充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，与公司经营业绩相匹配，并且上述利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，上述利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律法规及公司制度对于利润分配的规定，具备合法性、合规性及合理性。
与会董事王仁宗、方胜玲、周志斌、张慧德、宋功武承诺，在公司董事会审议上述利润分配预案时投赞成票。
提议人应城市富邦科技有限公司承诺在公司股东大会议审议上述利润分配预案时投赞成票。
五、备查文件
1、提议人签署的提议及相关承诺；
2、半数以上董事签字确认的书面文件。
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司董事会
证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2018-101武汉农尚环境股份有限公司
关于公司董事会秘书卸任暨聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书郑菁华女士的书面卸任董秘职务的申请。因个人及工作原因，郑菁华女士申请卸任公司董事会秘书职务，仍将担任公司副总经理职务。
郑菁华女士担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，为公司规范运作、公司治理、信息披露和投资者关系管理等方面发挥了积极作用，公司董事会对郑菁华女士在担任董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
截至本公告日，郑菁华女士直接持有公司首发前限售股72.36万股，占公司总股本的0.43%。郑菁华女士辞去公司董事会秘书职务后，仍担任公司副总经理职务，其将继续严格遵守国家相关法律、法规及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《公司章程》等相关规定。
根据《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，经公司董事长推荐、董事会提名委员会任职资格审查，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任徐成龙先生为公司董事会秘书的议案》，同意聘任公司副总经理徐成龙先生为董事会秘书，任期与公司第三届董事会任期相同。徐成龙先生简历详见公司同日披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2018-100）。
在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将徐成龙先生的董事会秘书任职资格提交深圳证券交易所审核，已获深圳证券交易所审核通过。
公司董事会秘书徐成龙先生联系方式如下：
办公地址：武汉市汉阳区归元寺路18-8号
电话：027-84899141
传真：027-84454919
电子邮箱：nusunlandscape@163.com
邮政编码：430050
截至本公告日，徐成龙先生直接持有公司1.81万股份，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》或本公司章程中规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形，不属于“失信被执行人”。徐成龙先生符合相关法律、法规和本公司章程等规定担任上市公司董事会秘书的任职资格条件。
公司独立董事对本次聘任公司董事会秘书事项发表了独立意见，认为公司本次聘任公司董事会秘书的提名及聘任程序、任职资格符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，全体独立董事一致同意聘任徐成龙先生为公司董事会秘书。
特此公告。
武汉农尚环境股份有限公司董事会2018年12月4日
海通证券股份有限公司关于江苏力星通用钢球股份有限公司
2014年度内部控制自我评价报告的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“力星股份”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规和规范性文件的要求，对《江苏力星通用钢球股份有限公司2014年度内部控制评价报告》进行了核查，具体情况如下：
一、公司建立内部内控制作的目标和原则
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：江苏力星通用钢球股份有限公司、南通通用钢球有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的
100.00%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项及高风险领域包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、关联交易、对外担保、对外投资、子公司管理、财务报告、预算管理、合同管理、信息系统、内部监督等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制评价办法组织开展内部控
制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：错报≥税前利润3%。
重要缺陷：税前利润的1%≤错报<税前利润3%。
一般缺陷：错报<税前利润的1%。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷认定标准：
①董事、监事、高级管理人员舞弊。
②对已经公告的财务报告出现重大差错而进行的差错更正。
③当期财务报告存在重大差错，而内部控制运行过程中未发现该差错。
④公司审计委员会和审计部门对财务报告内部控制监督无效。
重要缺陷认定标准：
①未建立反舞弊程序和控制措施。
②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应控制机制。
③对于财务报告编制过程中存在一项或多项缺陷不能保证编制的财务报表
达到真实、准确的目标。
一般缺陷认定标准：
①当期财务报告存在小额差错，而内部控制运行过程中未发现该差错。
②公司审计委员会和审计部门对内部控制的监督存在一般缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：直接损失金额≥资产总额的0.5%。
重要缺陷：资产总额的0.05%<直接损失金额<资产总额的0.5%。
一般缺陷：直接损失金额≤资产总额的0.05%。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷认定标准：
①公司经营活动违反国家法律、法规。
②媒体负面新闻频频曝光，对公司声誉造成重大影响。
③高级管理人员和核心技术人员严重流失。
④内部控制重大缺陷未得到整改。
重要缺陷认定标准：
①公司违反国家法律、法规活动受到轻微处罚。
②媒体出现负面新闻，对公司声誉造成影响。
③关键岗位人员严重流失。
④内部控制重要缺陷未得到整改。
一般缺陷认定标准：
①媒体出现负面新闻，但影响不大。
①一般岗位人员严重流失。
③内部控制一般缺陷未得到整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
三、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，董事会认为：于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
公司董事会注意到，内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。未来期间，公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。
五、保荐机构所开展的主要核查工作及核查意见
（一）保荐机构所开展的主要核查工作
2014年度，保荐机构通过审阅相关资料、与相关人员进行沟通等多种方式对力星股份内部控制制度的建立与实施情况进行了核查，主要核查内容包括：查阅公司相关股东大会、董事会、监事会会议资料、公司相关信息披露文件等；查阅公司与内部控制相关的各项制度文件；与董事、监事、高级管理人员进行沟通；
审阅《江苏力星通用钢球股份有限公司2014年度内部控制评价报告》等。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：力星股份现行的内部控制制度符合有关法律法规和证券监管部门的要求，在业务经营和管理等重大方面保持了有效的内部控制。《江苏力星通用钢球股份有限公司2014年度内部控制评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于江苏力星通用钢球股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
孙炜 孙迎辰
海通证券股份有限公司2015年3月22日
证券代码：002425 证券简称：凯撒股份 公告编号：2016-025凯撒（中国）股份有限公司
关于发行股份购买资产事项实施情况进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）证监许可[2016]228号《关于核准凯撒（中国）股份有限公司向何啸威等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。核准公司向何啸威发行16,756,356股股份、向张强发行12,913,895股股份、向刘自明发行8,137,462股股份、向翟志伟发行7,754,785股股份购买相关资产事宜；核准公司非公开发行不超过36,294,564股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
本次重大资产重组获得中国证监会核准后，公司董事会按照相关协议及方案的要求，根据公司股东大会的授权并遵守相关法律法规和核准文件的规定，积极组织实施本次重大资产重组的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现将本次重大资产重组实施进展情况说明如下：
截至目前，公司非公开发行不超过36,294,564股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金尚未实施完毕，后续公司将继续推进股权过户及股份发行工作，积极推进实施本次重大资产重组后续各项工作，并按规定及时公告实施进展情
况。
特此公告。
凯撒（中国）股份有限公司董事会 2016年 4月 13日
证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2018-042
北京北纬通信科技股份有限公司
关于签订《<决战高尔夫>手机游戏许可和运营协议》的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署概况
北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）与华纳兄弟互动娱乐公司（Warner Bros. Interactive EntertainmentInc.）旗下的 PlaydemicLtd.(以下简称“Playdemic工作室”)签订《手机游戏许可和运营协议》，公司旗下游戏发行平台蜂巢游戏受托在中国大陆地区iOS平台、安卓平台发行运营休闲竞技手机游戏《决战高尔夫》（英文名称：GolfClash）。近日双方完成了签字盖章，合同正式生效。
这是继《模拟城市：我是市长》、《糖果苏打传奇》、《愤怒的小鸟冲冲冲》、《植物大战僵尸全明星》等世界知名游戏产品之后，蜂巢游戏再一次与全球知名游戏公司和游戏产品合作。
二、合同当事人介绍
Playdemic工作室成立于 2010年，为华纳兄弟旗下的游戏工作室。作为欧洲领先的游戏工作室之一，Playdemic成功发行了Golf Clash,VillageLife等多款手机游戏产品，其中GolfClash自上线以来广受玩家好评。
Playdemic工作室与公司及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。
三、合同主要内容
1、发行运营产品情况
本次受托发行运营的是 Playdemic工作室手机游戏《决战高尔夫》，此游戏是以高尔夫规则为原型的休闲手机游戏，提供了一个贴近现实的高尔夫竞技环境，让玩家切身体验高尔夫竞技的乐趣。游戏采用免费获取、付费获得内购功能的盈利模式。《决战高尔夫》在海外推出以来，在多国市场表现良好。
2、合作运营产品范围：中国大陆地区(不含香港、澳门和台湾)iOS平台、安卓平台运营权。
3、运营服务内容：公司将提供游戏本地化服务、游戏版号申请服务、渠道发行、线上运营、市场推广、产品质量测试、运维服务、客户服务等多方面运营服务。
4、分成模式：平台产生的游戏总收益由内容提供商、运营商和渠道商三方按比例分成。
四、合同对公司的影响
1、本次合作符合公司一直坚持的精品游戏推广战略，有利于提高公司的游戏代理发行能力，提升公司蜂巢游戏品牌价值。
2、公司与 Playdemic的本次合作属于日常经营活动，产生的收入以分成模式分配，不涉及具体金额，代理发行该游戏产生的营业收入是否超过公司最近一个会计年度经审计营业总收入的30%以上存在不确定性，也无法预计未来对公司财务状况、经营成果和盈利前景是否造成重大影响。
3、公司与 Playdemic达成的合作协议不属于日常经营重大合同事项，无需提交董事会及股东大会审议。
4、合同执行对公司业务独立性不产生任何影响，公司主要业务不因履行该协议而对合作方产生依赖。该合同的履行，对公司 2018年度经营成果无重大影响。
敬请广大投资者注意投资风险。
五、其他相关说明
备查文件：《<决战高尔夫>游戏许可和运营协议》
特此公告。
北京北纬通信科技股份有限公司董事会二○一八年八月二十九日
证券代码： 000533 证券简称：万家乐 公告编号：2018-035广东万家乐股份有限公司关于
调整《关于为控股子公司及控股子公司的全资子公司提供担保的议案》的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于为控股子公司及控股子公司的全资子公司提供担保的议案》，并于2018年4月14日披露了《广东万家乐股份有限公司关于为控股子公司及控股子公司的全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-024）。深圳证券交易所于2018年3月27日颁布了《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易(2018年修订)》（以下简称“备忘录第2号”），对主板上市公司对外担保的审议和披露作出了新的规定。公司根据备忘录第2号的要求，在担保总额度和担保对象不变的前提下，现对《关于为控股子公司及控股子公司的全资子公司提供担保的议案》作出以下相应的调整：
1、明确规定对各被担保对象的具体担保额度。
2、担保期限调整为：自公司 2017年度股东大会审议通过之日起一年内。
3、在满足备忘录第2号第十七条规定的条件下，担保额度可在各被担保对象之间调剂。
调整后的议案具体内容详见与本公告同日披露的《广东万家乐股份有限公司关于为控股子公司及控股子公司的全资子公司提供担保的公告（修改后）》（公告编号：2018-036）。
特此公告。
广东万家乐股份有限公司董事会
二0一八年四月二十四日
股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2017-050辽宁大金重工股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2017年10月24日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2017年10月20日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应到监事 3人，实到监事 3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席主持，经参加会议监事认真审议并经以通讯投票表决方式通过如下决议：
审议通过了《2017年第三季度报告》
监事会意见：经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年第三季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告！
辽宁大金重工股份有限公司
监事会
证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2016-063杭州顺网科技股份有限公司
关于完成工商变更登记及“五证合一”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月20日召开2013年年度股东大会，审议通过公司2013年股票期权激励计划（草案修订稿）；公司于2015年8月24日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案，同意通过发行股份及支付现金方式购买江苏国瑞信安科技有限公司100%的股权，并向不超过5名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，2016年1月12日，中国证监会核发了无条件通过的批文；公司于2016年5月13日召开2015年年度股东大会，审议通过2015年年度权益分派方案（包括资本公积转增股本方案）。根据上述股权激励计划行权、重组对价股份及配套募集资金股份发行、以及资本公积转增股本的实际实施情况，公司的股份总数已由290,400,000股增加至681,447,847股，公司的注册资本已由290,400,000元变更为681,447,847元。
公司于2015年4月28日召开2014年年度股东大会，审议通过关于修改公司经营范围的议案，将公司经营范围中涉及的增值电信业务许可及网络文化经营许可的范围及有效期的表述进行简化调整（未实质变动经营范围）。
公司于2016年3月14日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过公司董事会成员人数调整的议案，公司董事会成员由九名调整为七名。
近日，公司完成了注册资本工商变更登记。同时，根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》(国办发[2015] 50号)和《浙江省人民政府办公厅关于实行企业“五证合一”登记制度的通知》（浙政办发[2015]67
号）等有关规定，对公司原营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证进行“五证合一”，并取得了由浙江省工商行政管理局换发的
新版营业执照，登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91330000776617307P
名称：杭州顺网科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：杭州市西湖区文一西路75号3号楼
法定代表人：华勇
注册资本：陆亿捌仟壹佰肆拾肆万柒仟捌佰肆拾柒元
成立日期：2005年7月11日
营业期限：2005年7月11日至长期
经营范围：经营第二类增值电信业务（范围详见有效《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》）；利用互联网经营游戏产品（范围详见有效《网络文化经营许可证》）。计算机软件的技术开发、咨询、成果转让，计算机系统集成，培训服务，设计、制作、发布国内广告；通信设备、电子元器件、计算机及配件、网络设备的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）特此公告。
杭州顺网科技股份有限公司董事会2016年7月15日
浙江大华技术股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
作为浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《浙江大华技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，本着认真负责、实事求是的态度，对公司增资收购杭州檀木科技有限公司暨关联交易事项进行了认真的了解和查验，现就此发表如下独立意见：
公司增资收购檀木科技股权所涉及的关联交易定价公允，不存在损害其他股东合法权益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定；本次增资收购有利于丰富公司的技术储备和产品结构，完善无线物联产品和智能物联应用解决方案，有利于进一步提高竞争力；公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，关联董事回避表决，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
同意将本次关联交易提交股东大会审议。
独立董事：何超、王泽霞、何沛中2015年9月8日
证券代码：002036 证券简称：宜科科技 公告编号：2014-041
宁波宜科科技实业股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波宜科科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通知于2014年11月10日以传真或专人送达等书面方式发出，会议于2014年11月21日下午在公司办公楼三楼会议室召开，应出席本次会议的监事3名，亲自出席会议的监事 3名，会议由监事会主席王梦玮先生主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。经与会监事逐项认真审议，以举手表决的方式通过了如下决议：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
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|监事会认为：|
|1、本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金没有与募|
|集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常实施，也不存|
|在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。|
|2、本次置换行为已按有关法律法规及公司规章制度的规定和要求履行了必|
|要的审批程序。|
|同意公司使用募集资金人民币 2,100万元置换已预先投入募集资金投资。|

《宁波宜科科技实业股份有限公司关于使用募集资金置换先期投入公告》详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，及2014年11月22日《证券时报》。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金进行银行结构性存款的议案》。
监事会认为：本次公司计划在保障资金安全的前提下，在期限内滚动使用最高额度不超过人民币 8,600万元部分闲置募集资金进行银行结构性存款，不影响募集资金项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，公司已按有关法律法规及公司规章制度的规定和要求履行了必要的审批程序。同意公司对上述闲置募集资金进行现金管理。
《宁波宜科科技实业股份有限公司关于使用募集资金进行银行结构性存款的公告》详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，及 2014年 11月22日《证券时报》。
三、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
监事会认为：监事会同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求前提下使用不超过人民币 10,000万元（占公司本次配股发行股票募集资金净额 27,724.63万元的36.07%）闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过六个月。闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。
公司本次闲置募集资金暂时补充流动资金的时间未超过 6个月，不改变或变相改变募集资金用途，可降低公司财务费用、提高资金使用效率，符合公司全体股东的利益，符合《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定。
《宁波宜科科技实业股份有限公司关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，及2014年11月22日《证券时报》。
特此公告。
宁波宜科科技实业股份有限公司监 事 会
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2019-056
国脉科技股份有限公司
关于公司对外投资暨关联交易的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资及关联交易概述
2019年6月27日，国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）与陈国鹰先生于福州市签订了《股东出资协议书》，拟分别出资人民币6,000万元、4,000万元共同设立福建国脉养老产业有限公司（以工商行政管理部门最终核定为准；
以下简称“合资公司”）。上述交易完成后，公司将持有合资公司60%股权。公司于2019年6月27日召开了第七届董事会第四次会议，关联董事陈维先生回避表决，董事会以6票赞成，0票弃权，0票反对审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》，授权公司总经理签订相关合同及相关文件。公司独立董事已事前认可并对本次关联交易发表了独立意见。本次出资金额在董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
共同投资方陈国鹰先生持有公司股票217,234,000股，占公司股份总数的21.56%，为公司实际控制人之一，属于《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.5条规定的关联自然人，本次对外投资构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次交易不构成重大资产重组。
二、交易方基本情况
姓名：陈国鹰
住所：福建省福州市鼓楼区
身份证号：3501021963********
陈国鹰先生持有公司股份217,234,000股，占公司股份总数的21.56%，为公司实际控制人之一，为公司关联自然人。
三、拟设立合资公司的基本情况
公司名称：福建国脉养老产业有限公司
公司性质：有限责任公司
公司地址：福建省连江县西江滨大道7号
注册资本：10,000万元人民币
经营范围：营利性养老机构服务；康复医院；护理院、站：心理咨询服务；
营养健康咨询服务；健康管理；物业管理；物业服务；自有商业房屋租赁服务；
住房租赁经营;人工智能系统开发应用;物联网技术服务;其他未列明信息技术服务；超级市场零售；便利店零售；家政服务；住宿服务、餐饮服务、药品、医疗器械互联网信息服务；游泳场馆经营（不含国境口岸）法律法规未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营。
出资比例：国脉科技股份有限公司出资60%，陈国鹰先生出资40%。
出资方式：现金出资。
资金来源：自有资金。
上述信息以工商行政管理部门最终核定为准。
四、股东出资协议书的主要内容
（一）支付方式
公司出资6,000万元、陈国鹰先生出资4,000万元，共同投资设立合资公司。
股东以现金出资方式，资金来源均为自有资金。股东以货币出资的，应当在公司账户开设后30天内，将首期货币出资按比例存入公司账户。
（二）治理结构
公司设股东会，设执行董事一名，执行董事由股东会选举产生；公司的法定代表人由执行董事担任，并依法登记，公司法定代表人代表公司签署有关文件；
公司设监事1名；首任总经理1名；首届经理班子任期为3年，任期届满，可续聘连任或由向社会招聘产生。
（三）违约条款
守约方有权书面通知违约方限期予以修正或补救，同时有权要求违约方赔偿因其违约而造成守约方的一切经济损失。
（四）合同生效条件
股东出资协议书经全体股东签字/盖章后生效。
五、交易的定价政策及依据
本次交易是公司与股东的共同投资设立合资公司的行为，合资公司设立后，股东按各自认缴的出资额对公司的债务承担责任；股东按实缴的出资比例分享利润和承担风险及损失。
六、交易目的和对公司的影响及风险
本次合作共同设立合资公司是基于公司聚焦5G、物联网的发展战略，利用物联网、计算生物和人工智能等前沿技术再造健康管理服务新模式，公司通过与关联方合作投资方式，充分发挥各自的资源优势，降低投资风险，打造隐形适老化、隐形智能化养老综合示范基地。本次签署的协议设立合资公司，资金来源为公司自有资金，不会对公司财务状况、生产经营和当期经营业绩构成重大影响。合资公司设立完成后，有助于公司5G、物联网战略的实施，提高公司的行业地位和综合竞争实力。
本次投资设立合资公司事项可能受宏观经济、行业周期、政策变化等多种因素影响，预期经营目标的达成、投资本金及收益率存在不确定性。公司将及时关注其经营运作情况，积极采取有效对策和措施防范和控制风险。
七、与关联方发生各类关联交易的总金额
本年年初至本公告日与该关联人未发生关联交易。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事事前认可意见如下：我们认为，公司与关联方共同投资设立合资公司之关联交易公平、公正、公允，不存在侵害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形，有利于公司长期发展，我们一致同意将该事项提交董事会审议。
公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事应回避表决。
独立董事发表独立意见认为：本次交易，所有出资方遵循平等自愿的合作原则，以现金形式按股权比例出资，不存在利用关联方关系损害公司利益的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影
响。公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决。表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
九、备查文件
1、公司第七届董事会第四次会议决议
2、公司独立董事的事前认可和独立意见
3、股东出资协议书
特此公告。
国脉科技股份有限公司董事会2019年6月27日
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2016-36潮州三环（集团）股份有限公司
第八届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十|
|次会议的通知已于 2016 年 8 月 20 日送达各位董事。本次会议于 2016 年 9 月 2|
|日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事|
|7人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公|
|司章程》的规定。本次会议由公司董事长张万镇先生主持。|
|本次会议经审议，决议如下：|
|一、审议通过了《关于调整限制性股票首次授予回购价格和预留部分授予数|
|量的议案》。|
|内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。|
|由于黄雪云女士、张禧翀先生是公司限制性股票激励计划的激励对象，同时|
|激励对象张琨先生是公司实际控制人、董事长张万镇先生的近亲属、激励对象杨|
|绍华女士和张利茂先生是公司董事张禧翀先生的近亲属，关联董事张万镇先生、|
|黄雪云女士、张禧翀先生审议本议案时已回避表决。|
|本议案无需提交公司股东大会审议。|
|表决情况：同意4票，反对 0票，弃权0票。|
|二、审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。|
|内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。|
|本议案无需提交公司股东大会审议。|
|表决情况：同意7票，反对 0票，弃权0票。|
|三、审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期可解锁的|
|议案》。|
|内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。|

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|关联董事张万镇先生、黄雪云女士、张禧翀先生审议本议案时已回避表决。|
|本议案无需提交公司股东大会审议。|
|表决情况：同意4票，反对 0票，弃权0票。|
|四、审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议|
|案》。|
|内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。|
|本议案无需提交公司股东大会审议。|
|表决情况：同意7票，反对 0票，弃权0票。|
|特此公告。|
|潮州三环（集团）股份有限公司|
|董事会|
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2019-081恒康医疗集团股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）于2019年8月28日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，经公司董事会审议，同意聘任向妮女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
向妮女士简历：
向妮，女，1977年出生，中国国籍，大学本科学历，无永久境外居留权；2012年3月获得《法律职业资格证书》，2019年4月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》；曾任恒康医疗集团股份有限公司知识产权专员、风控项目经理；现任公司证券事务代表。
经核查，向妮女士未持有公司股票，与公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在受到中国证监会及其他监管部门处罚的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。
证券事务代表向妮女士联系方式如下：
电话：028-85950888-8955
传真：028-85950202
电子邮箱：xiangni@hkmg.com
办公地址：四川省成都市高新区交子大道88号AFC中航国际广场B幢10层
恒康医疗集团股份有限公司1005号
特此公告。
恒康医疗集团股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二十八日
第三期限制性股票激励计划对象名单北京九强生物技术股份有限公司
第三期限制性股票激励计划对象名单
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|||获授的限制性股|占授予限制性股票|占目前总股本|
|姓名|职务||||
|||票数量(股)|总数的比例|的比例|
|Dan Sheng（盛丹）|副总经理|630,516|45.45%|0.13%|
|双赫|副总经理|378,310|27.27%|0.08%|
|付红伟|质量总监|378,310|27.27%|0.08%|
|合计||1,387,136|100%|0.28%|

注：以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数。
证券代码：300628证券名称：亿联网络 公告编号：2017－029
厦门亿联网络技术股份有限公司
关于 2017年半年度报告的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门亿联网络技术股份有限公司2017年半年度报告于2017年8月 28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
厦门亿联网络技术股份有限公司二○一七年八月二十五日
证券代码：000039、299901 证券简称：中集集团、中集H代 公告编号【CIMC】2019-050中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
境内同步披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司于2019年6月3日在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了公告《董事名单及其角色和职能》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》16.1条关于境内外同步披露的要求，特将有关公告同步披露如下，供参阅。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会二〇一九年六月三日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司
CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO., LTD.（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）
（股份代號：2039）
董事名單及其角色和職能
中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司（「本公司」）第九屆董事會（「董事會」）由八位董事組成，彼等各自的角色和職能如下：
非執行董事
王宏先生（董事長）
劉冲先生（副董事長）
胡賢甫先生
明東先生
執行董事
麥伯良先生（首席執行官兼總裁）
獨立非執行董事
何家樂先生
潘正啟先生
呂馮美儀女士
董事會下設五個董事會專門委員會。下表為董事會成員在各董事會專門委員會中所擔任的職位信息。
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|董事會專門委員會董事|戰略委員會|薪酬與考核委員會|提名委員會|審計委員會|風險管理委員會|
|王宏先生|召集人||委員|||
|劉冲先生|委員|||||
|麥伯良先生|委員|||||
|胡賢甫先生||委員|||召集人|
|明東先生||委員|||委員|
|何家樂先生||委員|委員|召集人|委員|
|潘正啟先生||召集人||委員|委員|
|呂馮美儀女士||委員|召集人|委員|委員|

本公告登載於本公司網站（http://www.cimc.com）及香港聯交所網站（http://www.hkexnews.hk），以供瀏覽。
承董事會命
中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司于玉群
公司秘書
香港，2019年6月3日
於本公告日期，董事會成員包括：非執行董事王宏先生（董事長）、劉冲先生（副董事長）、胡賢甫先生及明東先生，執行董事麥伯良先生，及獨立非執行董事何家樂先生、潘正啟先生及呂馮美儀女士。
证券代码：000752 证券简称：ST西发 公告编号：2019-044
西藏银河科技发展股份有限公司
关于公司股票被实施退市风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
公司股票于 2019年4月 30日停牌一天。
实施风险警示的起始日：2019年5月6日
实施风险警示后的股票简称：*ST西发；股票代码：000752（不变）；股票价格的日涨跌幅限制为5%。
因大信会计师事务所（特殊普通合伙）对西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易实行“退市风险警示”的特别处理。现将有关事项公告如下：
一、股票种类简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日
（一）股票种类与简称
股票简称由“ST西发”变更为“*ST西发”
（二）股票代码仍为“000752”
（三）实施风险警示的起始日：2019年5月6日。
二、实施退市风险警示的原因
由于公司 2018年度财务会计报告被年审会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，此情况触及《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1第（四）条“最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告”的规定，公司股票交易将被实行退市风险警示。
三、实施风险警示的有关事项提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.3条等相关规定，公司股票
将于2019年4月30日停牌 1天，于2019年5月6日起实施退市风险警示。实
施退市风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%。
四、公司董事会关于争取撤销风险警示的意见及主要措施
针对大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无法表示意见审计报告涉及的相关事项，董事会将积极督促管理层核实存在的问题，并认真整改，持续追踪相关进展，以维护公司和股东的合法权益，力争撤销退市风险警示。
1、加强内控体系自查，及时发现内部控制中存在的问题，制定切实可行的整改措施并加以落实，加强对内控相关制度的梳理、修订和培训,为公司规范运作奠定基础。
2、目前,公司生产经营正常，将在此基础上继续抓好生产组织和原料采购，降低运营成本。认真做好开源节流、增收节支工作，努力改善公司财务状况，确保公司生产运营资金的需求，缓解资金压力。
3、最大限度化解债务危机
公司经营领导班子积极与资金使用方保持沟通，要求资金使用方以现金、以资抵债或者其他方式承担还款责任，争取最大限度化解公司债务危机。
4、聘请律师积极维权，争取最大限度挽回公司资金损失
公司已聘请专业律师团队积极维权，一方面对公司当前面临的诉讼、仲裁事项积极应诉，争取最大限度免除上市公司责任；另一方面对损害公司利益的相关方主动提起诉讼，争取最大限度挽回公司损失。
五、公司股票可能被暂停上市的风险提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 14.1.1第（四）条“因最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告”项的规定，公司股票被实施退市风险警示后，若出现2019年度的财务会计报告继续被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告的情形，公司股票将可能被暂停上市。
六、实行风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式
公司股票交易实行其他风险警示期间，公司将通过电话、邮件、互动易等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密制度等规定的前提下，安排相关人员及时回应投资者的问询。公司接受投资者咨询的主要方式如下：
1、联系电话：028-85238616
2、传真号码：028-65223967
3、电子邮箱：xzfz000752@163.com
5、联系地址：四川省成都市武侯区人民南路四段45号新希望大厦 1608
特此公告。
西藏银河科技发展股份有限公司董事会2019年4月29日
股票代码：300437 股票简称：清水源 公告编号：2015－024
河南清水源科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知以书面送达或电子邮件等方式于 2015年 7月 6日向各董事、监事及其他与会人员发出，会议于2015年7月14日上午9时在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，其中：董事史振方因病不能出席本次会议，并委托董事长王志清代为出席并表决，会议由公司董事长王志清先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源科技股份有限公司章程》的规定。
本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：
一、审议通过《关于公司向关联方购买办公用房的议案》
同意公司购买关联方新华联控股有限公司开发的位于北京市通州区台湖镇外郎营村北京民企总部基地项目2套独栋房产用作办公用房。该两栋房产合计预测建筑面积4,981.46平方米，交易金额合计56,476,650元，总价最终按照房产竣工验收后的实测建筑面积进行结算，超出或少于合同约定的预测建筑面积的部分按本合同约定的建筑单价进行结算。
公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见和同意本议案的独立董事意见。
关联董事郑柏梁予以了回避表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于公司设立上海子公司的议案》
同意公司在上海设立全资子公司清水源（上海）环保工程有限公司（暂定名，以工商局最终核准的名称为准），注册资本为人民币5,000万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过《关于召开 2015年第三次临时股东大会的议案》
同意公司于2015年8月4日召开2015年第三次临时股东大会审议上述第一项议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会2015年7月14日
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2019-059深圳市名家汇科技股份有限公司
关于筹划发行股份及定向可转债购买资产事项的
停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“名家汇”）正在筹划以发行股份、可转换公司债券及支付现金相结合的方式购买徐建平、田翔、徐卫平、姚勇、葛腾驹、孙卫红、杨志玲、张玲群、何振宇合计持有的浙江永麒照明工程有限公司的45%股权，同时拟向不超过5名（含5名）符合条件的特定对象募集配套资金（以下合称“本次交易”），根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（创业板上市A股，证券简称：名家汇，证券代码：300506）自 2019年 5月 15日（星期三）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。具体内容详见公司于 2019年 5月 15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于筹划发行股份及定向可转债购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2019-055）。
截至本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推进本次交易的相关工作，相关各方正在就交易方案进行协商、论证和确认。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。公司将严格按照法律法规、规范性文件的有关规定积极推进本次重大资产重组的各项工作，履行必要的审议程序，尽快向深圳证券交易所提交披露符合相关规定要求的文件并申请股票
复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司本次筹划的交易事项仍存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司董事会
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2019-029无锡和晶科技股份有限公司
2019年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年3月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
3、业绩预计情况表：
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||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期下降：40.00%-60.00%||盈利：2,718.48万元||
|||盈利：1,087.39 万元-1,631.09万元||||
|非经常性损益金额||75.00 万元-85.00万元||157.60万元||

二、业绩预告预审计情况
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司物联网业务板块下的智能制造业务、智联业务平稳增长，但受到原材料涨价的持续影响，产品毛利率有所下降，对本报告期的净利润稍有影响。
2、公司全资子公司上海澳润信息科技有限公司（以下简称“澳润科技”）在本报告期继续受到广电行业发展迟缓、单一大客户经营恶化且回款困难等影响，经营情况尚未得到实质性改善，对本报告期的净利润产生较大不利影响。对此，公司积极面对并优化发展战略，积极拓展非广电通讯业务，力争尽早完成澳润科
技的业务转型。
3、公司参股子公司北京环宇万维科技有限公司经过2018年度的精耕细作以
无锡和晶科技股份有限公司公告文件及持续优化其商业模式和组织架构后，本报告期的营业收入较上年同期相比继续保持增长，并收窄了亏损幅度，但由于整体仍然处于亏损状态，按照权益法核算后，对本报告期的净利润产生不利影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2019年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
2019年4月9日
北京中科三环高技术股份有限公司独立董事
对公司关联方资金占用和对外担保等情况的专项意见
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监会和银监会联合发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》，我们对公司关联方资金占用和对外担保情况进行了认真负责的核查，现就有关问题说明如下：
（一）关联方资金占用情况：
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
（二）担保情况：
截止 2015年 6月 30日，本公司实际担保总额为 5117.94万元，占公司归属于母公司股东权益的比例为1.36%。
我们认为公司上述担保均属本公司正常生产经营行为，目的是保证公司生产经营的资金需求，上述或有风险不会影响本公司持续经营能力。
二、关于公司与关联方共同向控股子公司增资的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，我们审阅了上述关联交易的有关材料，并对本次关联交易发表独立意见如下：
中科三环与大股东北京三环新材料高技术公司按各自的持股比例共同对大陆鸽增加投资5,000万元，是从公司的长远发展角度出发的，是根据市场化原则进行的，符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，没有损害广大中小股东的利益。关联董事进行了回避表决，表决程序合法。
独立董事：
孙继荣
王瑞华
权绍宁
年 月 日