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证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2018-054正平路桥建设股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所对公司 2017年
年度报告的事后审核问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 16日收到上海证券交易所《关于对正平路桥建设股份有限公司 2017年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2018】0531号）（以下简称“《年报问询函》”），具体内容详见公司于 2018年 5月 17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公告（公告编号：2018-052）。
公司收到《年报问询函》后高度重视，立即组织相关部门会同年审会计师对问题进行了认真的分析并逐项落实。由于《年报问询函》涉及的内容较多，同时部分内容需年审会计师发表意见，公司无法在 2018年 5月 23日前完成回复并对外披露。为确保回复内容的准确和完整，公司向上海证券交易所申请延期回复。公司将尽快对《年报问询函》进行回复并履行披露义务。
特此公告。
正平路桥建设股份有限公司董事会
证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2014-014厦门金龙汽车集团股份有限公司
重大事项进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因筹划非公开发行方案，公司股票自2013年11月18日起停牌。根据2014年2月12日公司第七届董事会第二十一次会议决议，公司向上海证券交易所申请股票自2014年2月13日起继续停牌，停牌时间为2014年2月13日至2014年3月12日。公司非公开发行方案联合工作组积极开展各项工作，目前正在就本次非公开发行涉及的资产收购项目进行商洽和相关审计评估工作。
继续停牌期间，公司将根据重大事项的进展情况，按照上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司2014年3月6日
通策医疗投资股份有限公司独立董事
关于 2017年度新增日常关联交易预计的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，作为通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司及公司全体股东负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，对公司第七届董事会第三十八次会议审议的《通策医疗投资股份有限公司关于 2017年度新增日常关联交易预计的议案》发表如下独立意见：
1、公司新增日常关联交易系基于日常经营的需要，是各方以效益最大化，经营效率最优化为基础所做的选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。
与各关联公司进行的交易，对公司的新业务的经营发展、市场宣传和客户服务等方面有积极影响。
2、本次新增关联交易审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易条件公平、合理，交易价格公允，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
3、公司关联董事对本议案进行了回避表决，符合有关法律、法规的规定。
独立董事：
冯晓
严建苗
吴清旺
二零一七年八月二日
杰克缝纫机股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会工作细则杰克缝纫机股份有限公司
董事会提名与薪酬委员会工作细则
（2018年 3月）
第一章总则
第一条为规范杰克缝纫机股份有限公司（以下称“公司”）董事会提名与薪酬委员会的职责权限，规范提名与薪酬委员会内部运作程序以及公司董事及高级管理人员的选聘、考核和薪酬管理流程，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《杰克缝纫机股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）及其他有关规定，特制定本细则。
第二条董事会提名与薪酬委员会（下称“提名与薪酬委员会”或“委员会”）是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、经理及其他高级管理人员的人选的选择、薪酬的制定，做好审查工作，对董事会负责。
第三条本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘任的轮值CEO、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由董事会根据《公司章程》规定聘任的其他高级管理人员。
第二章人员组成
第四条提名与薪酬委员会成员由3名董事组成，其中包括2名独立董事。
第五条提名与薪酬委员会委员（下称“委员”）由董事长、三分之一以上董事或者二分之一以上独立董事提名，并由董事会选举产生。
第六条提名与薪酬委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，独立董事委员担任，并报请董事会批准产生。
第七条提名与薪酬委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四条至第六条规定补足委员人数，在提名与薪酬委员会委员人数达到规定人数以前，提名与薪酬委员会暂停行使本议事规则规定的职权。
杰克缝纫机股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会工作细则第三章职责权限
第八条提名与薪酬委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选，对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议及对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
（四）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（五）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，对公司薪酬制度执行情况进行监督。
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条提名与薪酬委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；公司董事、经理及其他高级管理人员的候选人均需经提名与薪酬委员会审查同意。
第四章工作程序
第十条董事会提名与薪酬委员会工作程序：
（一）提名与薪酬委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、经理及其他高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；应当在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、经理人选并建立档案；
（二）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况、业务创新能力和创利能力的经营绩效情况，并提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据；
（四）召集提名与薪酬委员会会议，对董事、高级管理人员进行资格审查并按照绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
杰克缝纫机股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会工作细则（五）向董事会提出董事候选人和拟聘经理人选的建议和相关材料，提交董事及高级管理人员报酬数额和奖励方式。
（六）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章议事规则
第十一条提名与薪酬委员会委员有权提议召开会议。
第十二条提名与薪酬委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开两次，应于会议召开七天前通知全体委员；临时会议由提名与薪酬委员会委员提议召开。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十三条提名与薪酬委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。因提名与薪酬委员会成员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。
第十四条提名与薪酬委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条董事会秘书可以列席提名与薪酬委员会会议。提名与薪酬委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条提名与薪酬委员会会议应由委员本人出席。委员因故不能出席，可以书面委托其他委员代为出席，授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。独立董事委员因故不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事委员代为出席。委员未出席委员会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第十七条提名与薪酬委员会成员若与会议讨论事项存在利害关系，须予以回避。
第十八条如有必要，提名与薪酬委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，相关费用由公司支付。
第十九条提名与薪酬委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第二十条提名与薪酬委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书负责保存，在公司存续期间，保存期不得少于十年。
杰克缝纫机股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会工作细则第二十一条提名与薪酬委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十二条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息，不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益。
第六章附则
第二十三条在本细则中，“以上”不包括本数。
第二十四条本细则自2017年度股东大会通过章程修订之日起生效。
第二十五条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；
本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十六条本细则解释权归属公司董事会。
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2018-043
南京新街口百货商店股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月9日 14点
召开地点：南京市秦淮区中山南路 1号南京中心 23楼多功能厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月9日
至2018年5月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《公司2017 年度董事会工作报告》|√|
|2|《公司2017 年度监事会工作报告》|√|
|3|《公司2017 年度报告及摘要》|√|
|4|《公司2017 年度财务决算议案》|√|
|5|《公司2017 年度利润分配预案》|√|
|6|《关于续聘公司年审会计师事务所、续聘公司内部控制审计机构并支付其报酬的议案》|√|
|7|《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》|√|
|8|《关于 2017 年度日常关联交易执行情况暨2018年度日常关联交易预计情况的议案》|√|
|9|《关于修订公司章程的议案》|√|

注：听取《公司 2017年度独立董事述职报告》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述提交 2017年年度股东大会审议的议案已经公司第八届董事会第二十四次会议、第二十五次会议、第八届监事会第六次会议审议通过。详见 2018年 3月 31日、4月 19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站披露的公告信息。
2、特别决议议案：第9项议案
3、对中小投资者单独计票的议案：第1项至第9项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：第8项议案
应回避表决的关联股东名称：三胞集团有限公司及其一致行动人
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600682|南京新百|2018/5/4|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东帐户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；
2、法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件到本公司或传真至本公司办理登记手续，出席会议时需携带原件。
3、异地股东可用信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准，出席会议时需携带原件。
4、出席会议者食宿、交通费自理。
六、 其他事项
1、登记时间：2018年5月7上午10:00-11:30，下午 14:00-17:00
2、登记地点：南京市中山南路1号南京中心12楼董办及证券管理中心
3、联系电话：025-84761642、025-84761342；传真：025-84724722
4、联系人：周静、王辰玮。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
南京新街口百货商店股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月9日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《公司2017 年度董事会工作报告》||||
|2|《公司2017 年度监事会工作报告》||||
|3|《公司2017 年度报告及摘要》||||
|4|《公司2017 年度财务决算议案》||||
|5|《公司2017 年度利润分配预案》||||
|6|《关于续聘公司年审会计师事务所、续聘公司内部控制审计机构并支付其报酬的议案》||||
|7|《关于公司2017年度募集资金存放与||||

|||
|-|-|
||实际使用情况专项报告的议案》|
|8|《关于2017年度日常关联交易执行情况暨2018年度日常关联交易预计情况的议案》|
|9|《关于修订公司章程的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603031 证券简称：安德利 公告编号：2017-013
安徽安德利百货股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知于 2017年 4月 10日以电子邮件方式送达各位监事，会议于 2017年 4月21日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。
会议由监事会主席陈伟女士主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《公司2016年度报告及摘要》的议案
监事会对《关于公司 2016年度报告及其摘要的议案》进行了审议，认为：（1）公司 2016年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司 2016年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司 2016年年度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）全体监事保证公司 2016年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《公司2016年度利润分配的预案》的议案
监事会对《公司 2016年度利润分配的预案》进行了审议，认为：公司 2016年度利润分配充分考虑到了公司盈利情况、现金流状况、资金需求等公司实际情况，符合公司分红政策及相关法律法规，兼顾了公司的长远利益，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展，同意将本预案提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《公司2016年度财务决算报告》的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议并通过《关于聘请公司 2017年度审计机构的议案》
监事会对续聘 2017年度公司财务审计机构的事项进行了核查，认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务审计机构过程中，表现出较强的执业能力及勤勉尽责的工作精神，报告内容客观、公正。监事会同意继续聘请众华
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于公司 2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
监事会认为：公司 2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，能够真实、准确、完整地反映公司 2016年的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
7、审议通过《关于公司 2017年第一季度报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
安徽安德利百货股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。
特此公告。
安徽安德利百货股份有限公司监事会2017年4月25日
证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2019-006厦门吉比特网络技术股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 18日以电子邮件方式发出召开第三届监事会第二十一次会议的通知，并于 2019年 1月 23日以现场方式在厦门软件园二期望海路 4号 301室召开会议。本次会议由监事会主席胡兆彬先生主持，应出席会议监事 3名，实际出席会议监事 3名。
本次会议的通知、召集及召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，并以记名投票的方式进行表决。
二、监事会会议审议情况
（一）监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》。
监事会提名胡兆彬先生、周媛媛女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-008）。
（二）监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议公司
第四届监事会监事薪酬的议案》。
根据《公司章程》《公司薪酬福利管理办法》等相关规定并结合公司实际经营情况及同业薪酬水平，拟定公司第四届监事会监事薪酬方案如下：
公司监事不领取监事津贴。公司监事在公司担任其他职务者，根据所担任的其他职务及公司薪酬制度领取薪酬。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议公司2019年度预计日常性关联交易情况的议案》。
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的有关规定，公司对 2019年度日常性关联交易进行了合理预计。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于2019年度预计日常性关联交易情况的公告》（公告编号：2019-009）。
三、报备文件
《厦门吉比特网络技术股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》
特此公告。
厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会2019年1月24日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
2016年第四次临时股东大会的
法律意见书
致：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席并见证了公司于2016年8月25日在上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室召开的公司2016年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于2016年8月8日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》，并于2016年8月10日公告发出了召开本次股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容、会议出席对象、网络投票的方法及时间，并说明了出席会议的股东登记方法、联系电话和联系人姓名等事项。
公司本次股东大会现场会议于2016年8月25日14点在上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室召开；公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，通过上海证券交易所交易系统投票平台进行投票的时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台进行投票的时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书经验证，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定。
二、出席本次股东大会人员及召集人资格的合法有效性
1、出席本次股东大会现场会议的人员
出席本次股东大会现场会议的人员除公司股东、股东代表及股东委托代理人外，还有公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘请的见证律师。经验证，上述人员的资格均合法有效。
2、参加本次股东大会网络投票的股东
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，参加本次股东大会网络投票的股东人数共7名，代表股份3,606,519股，占公司有表决权股份总数的0.24%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份由上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台进行认证，因此本所律师无法对参加网络投票股东资格进行确认。
3、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会审议了《关于部分募集资金投资项目实施主体变更为全资子公司暨对全资子公司实缴出资并增资的议案》。
经验证，公司本次股东大会就公告中列明的事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按公司章程规定的程序进行了监票，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；前述议案已获得有效表决通过，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，通过现场见证，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序
国浩律师（上海）事务所 法律意见书符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。
（以下无正文）
证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2017-018银都餐饮设备股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”或“银都股份”）于2017年9月29日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议，于2017年10月16日召开2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提升资金使用效率，同意在不影响募集资金投资项目资金使用计划以及公司正常运营的前提下，使用不超过人民币5.7亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司于2017年9月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上发布的《银都股份关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-007）。
2017年12月20日，公司与中国农业银行股份有限公司杭州临平支行签订《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》，认购中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品（BFDG170646），使用闲置募集资金15,000万元。
一、前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况
公司于2017年10月18日与中国农业银行股份有限公司杭州临平支行签订《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》，认购了中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品（BFDG170416），本次认购使用募集资金人民币15,000万元。具体内容详见公司于2017年10月19日在指定信息披露平台发布的《银都餐饮设备股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告》（公告编号：2017-012）。
上述理财产品已于2017年12月19日到期赎回，公司收到本金15,000万元，收
到理财收益1,052,876.71元，与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至募集资金专户。
二、本次购买的理财产品基本情况
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|-|-|
|产品名称|中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品（BFDG170646）|
|产品类型|保本保证收益型|
|产品风险评级|低（中国农业银行内部评级结果）|
|认购金额|15,000万元|
|资金来源|闲置募集资金|
|产品起息日|2017年12月21日|
|产品到期日|2018年6月20日|
|产品期限|181天|
|预期年化收益率|4.60%|
|关联关系说明|公司与中国农业银行股份有限公司杭州临平支行不存在关联关系|

三、风险控制措施
为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资保本型理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。
公司购买的为低风险、流动性高的保本型理财等产品，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品，不涉及上海证券交易所规定的风险投资品种。上述银行理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
在上述理财产品存续期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品等的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。独立董事、监事会将持续监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品是在确保不影响募集资金项
目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、截至本公告日，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的本金金额累计为人民币56,900万元（含本次），其中未到期余额为人民币56,900万元（含本次）。
六、备查文件
1、中国农业银行股份有限公司杭州临平支行《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》。
特此公告。
银都餐饮设备股份有限公司董事会2017年12月21日
证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2019-039芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.060元
相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/5/23|－|2019/5/24|2019/5/24|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年5月8日的2018年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本408,561,000.00股为基数，每股派发现金红利0.060元（含税），共计派发现金红利24,513,660.00元。
三、 相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/5/23|－|2019/5/24|2019/5/24|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
有限售条件流通股股东YUAN,YONGBIN、芜湖奇瑞科技有限公司、熊立武、芜湖伯特利投资管理中心（有限合伙）所持股份的现金红利由公司自行发放。
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股 A股股票的个人股东及证券投资基
金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的规定，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得额。按照上述通知规定，公司派发现金红利时，对个人持股 1年以内（含 1年）的暂不代扣代缴个人所得税，实际每股派发现金
红利人民币 0.060元；待其转让股票时，中登上海分公司将根据股东持股期限计
算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有公司有限售条件流通股 A股股票的个人股东及证券投资基
金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，即按照10%的税率代扣代缴个人所得税，税后每股实际派发现金红利为人民币 0.054元。
（3）对于持有本公司 A股股票的合格境外机构投资者（QFII），公司根据《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）的规定，按照10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每股人民币 0.054元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照相关规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A股股票（“沪股通”），其现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.054元。
（5）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际每股派发人民币 0.060元（含税）。
五、 有关咨询办法
本次权益分派如有疑问，请按照以下联系方式咨询。
联系部门：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司董事会办公室
联系电话：0553-5669308
特此公告。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司董事会 2019年5月20日
宝胜科技创新股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在仔细审阅公司董事会提交的有关资料，听取公司董事会情况介绍以及向公司有关人员进行询问的基础上，基于我们客观、独立判断，对公司第六届董事会第二十二次会议相关事项发表独立意见如下：
一、《关于聘任公司副总裁的议案》
1、公司董事会聘任胡正明先生为公司副总裁，其提名、聘任程序、任职资格与条件符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
2、我们同意公司董事会聘任胡正明先生为公司副总裁。
二、《关于为全资子公司申请授信额度提供担保的议案》
本次公司为全资子公司上海安捷防火智能电缆有限公司提供担保有利于子
公司降低融资成本，本次担保符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，风险处于可控范围之内，公司也依法履行了相应的决策程序及信息披露义务，我们认为公司对外担保行为不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意本次担保事项。
宝胜科技创新股份有限公司董事会二〇一七年十月十七日
证券代码：600657 证券简称：信达地产 公告编号：临2019-021号信达地产股份有限公司
第八十三次（2019年第一次临时）股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年1月31日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦A座10层会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|22|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|2,140,394,733|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股|75.0520|
|份总数的比例（%）||

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长丁晓杰先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《上海
证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司《章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 8人，公司独立董事张圣平先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 5人，出席 3人，公司监事王兴华先生、田小明先生因工作原因未能出席会议；
3、公司董事会秘书陈戈先生出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修改公司《章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||同意||||反对||||弃权||||
||股东类型||||||||||||||
||||票数||比例（%）||票数||比例（%）||票数||比例（%|）|
|A股||2,140,318,733||99.9964||76,000||0.0036||0||0.0000|||

2、议案名称：关于修改公司独立董事制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||同意||||反对||||弃权||||
||股东类型||||||||||||||
||||票数||比例（%）||票数||比例（%）||票数||比例（%|）|
|A股||2,135,869,559||99.7885||76,000||0.0035||4,449,174||0.2080|||

3、议案名称：关于增补公司第十一届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||同意||||反对||||弃权||||
||股东类型||||||||||||||
||||票数||比例（%）||票数||比例（%）||票数||比例（%|）|
|A股||2,137,947,482||99.8856||2,447,251||0.1144||0||0.0000|||

4、议案名称：关于增补公司第十一届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||同意||||反对||||弃权||||
||股东类型||||||||||||||
||||票数||比例（%）||票数||比例（%）||票数||比例（%|）|
|A股||2,140,318,733||99.9964||76,000||0.0036||0||0.0000|||

5、议案名称：关于改选公司第十一届监事会部分监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||同意||||反对||||弃权||||
||股东类型||||||||||||||
||||票数||比例（%）||票数||比例（%）||票数||比例（%|）|
|A股||2,135,869,559||99.7885||4,525,174||0.2115||0||0.0000|||

6、议案名称：关于增加 2018年度公司审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||同意|||反对||||弃权||||
||股东类型|||||||||||||
||||票数|比例（%）||票数||比例（%）||票数||比例（%|）|
|A股||2,138,444,682||99.9088|76,000||0.0035||1,874,051||0.0877|||

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||议案|||同意||||反对||||弃权||||
||||议案名称|||||||||||||
||序号|||票数||比例（%）||票数||比例（%）||票数||比例（%|）|
|3||关于增补公司第十一届董事会非独立董事的议案||35,811,038|93.6033||2,447,251||6.3967||0||0.0000|||
|4||关于增补公司第十一届董事会独立董事的议案||38,182,289|99.8013||76,000||0.1987||0||0.0000|||
|6||关于增加 2018 年度公司审计费用的议案||36,308,238|94.9029||76,000||0.1986||1,874,051||4.8985|||

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：郭昕律师、高晨律师
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、第八十三次（2019年第一次临时）股东大会决议；；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
信达地产股份有限公司2019年2月1日
证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：2015-084
方大特钢科技股份有限公司
关于召开 2015年第九次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年12月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第九次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年12月30日9点
召开地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道 475号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年12月30日
至2015年12月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修订《公司章程》部分条款的议案|√|
|2|关于公司为重庆方大悬架提供担保的议案|√|
|3|关于涉及沈阳瑞鑫源建筑材料设备有限公司等四家公司承诺事项履行期限延期的议案|√|
|4|关于涉及萍乡市润鑫矿业有限公司等二家公司承诺事项履行期限延期的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1和2已经2015年11月10日公司第五届董事会第四十二次会议决议通过，相关内容详见 2015年11月11日登载于《上海证券报》、《中国证券
报》和上海证券交易所网站之《方大特钢第五届董事会第四十二次会议决议
公告》。
议案 3和 4已经2015年12月 14日公司第五届董事会第四十三次会议决议通过，相关内容详见 2015年12月15日登载于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站之《方大特钢第五届董事会第四十三次会议决议公告》。
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：3、4
应回避表决的关联股东名称：江西方大钢铁集团有限公司、江西汽车板簧有限公司等
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600507|方大特钢|2015/12/23|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、现场登记手续
国有股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东帐户卡及持股凭证、工商营业执照复印件（加盖印章）及出席人身份证办理登记手续；
个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证；代理人应持委托人及本人身份证、股东帐户卡及持股凭证和授权委托书办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2015年12月24日、25日、28日、29日8:30-11:30，14:00-16:302015年12月30日8:30-9:00，现场会议开始后不予受理；
3、登记地点：方大特钢科技股份有限公司董事办
六、 其他事项
1、本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；
2、会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；
3、通讯地址：方大特钢科技股份有限公司董事办（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号），邮政编码：330012
联系电话：0791-88396314传真：0791-88386926
联系人：郑小昕、陆蓓
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会 2015年12月15日
附件1：授权委托书
授权委托书
方大特钢科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年12月30日召开的贵公司2015年第九次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修订《公司章程》部分条款的议案||||
|2|关于公司为重庆方大悬架提供担保的议案||||
|3|关于涉及沈阳瑞鑫源建筑材料设备有限公司等四家公司承诺事项履行期限延期的议案||||
|4|关于涉及萍乡市润鑫矿业有限公司等二家公司承诺事项履行期限延期的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券简称：*ST油服 证券代码:600871 编号:临2019－004中石化石油工程技术服务股份有限公司
关于 A股股票可能被暂停上市的第二次风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、可能被暂停上市的原因
中石化石油工程技术服务股份有限公司（“本公司”）2016年度、2017年度连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，且 2017年年末净资产为负，本公司 A股股票已于 2018年 3月 29日起被实施退市风险警示。若本公司 2018年度经审计的净利润仍为负值，或经审计的2018年年末净资产继续为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本公司A股股票可能被上海证券交易所暂停上市。
二、股票停牌及暂停上市安排
若本公司2018年度经审计的净利润仍为负值，或经审计的2018年年末净资产继续为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本公司 A股股票将于 2018年年度报告披露之日起停牌，上海证券交易所将在停牌起始日后的十五个交易日内作出是否暂停本公司A股股票上市的决定。
三、历次暂停上市风险提示公告的披露情况
本公司于2019年1月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》披露了《中石化石油工程技术服务股份有限公司关于可能被暂停上市的风险提示公告》（临2019-003）。
四、其他提示说明
经财务部门初步核算，本公司预计 2018年年度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 1.52亿元左右。
本公司已于 2019年 1月 26日发布了《中石化石油工程技术服务股份公司关于2018年度业绩预盈的公告》（临2019-001）。
若本公司 2018年度经审计的净利润为正值，且不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的其他需要实施退市风险警示或其他风险警示的情形，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本公司在董事会审议通过并披露 2018年年度报告后，可向上海证券交易所申请撤销对本公司A股股票实施的退市风险警示。
目前，年报审计工作仍在进行中，本公司经审计后的 2018年年度经营业绩的具体数据将在2018年年度报告中详细披露，本公司2018年年度报告预约披露时间为2019年3月26日。
本公司所有信息均以在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》发布的公告为准。敬请广大投资者查阅本公
司所发布的公告，理性分析，谨慎判断，注意投资风险。
特此公告。
中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会2019年2月27日
证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2019-014福建傲农生物科技集团股份有限公司
2019年 2月养殖业务主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第一号——一般规定》、《上市公司行业信息披露指引第二十号——农林牧渔》的要求，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2019年 2月养殖业务主要经营数据披露如下：
一、2019年2月养殖业务主要经营数据
单位：头
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|主要产品|生产量|销售量|库存量|生产量同比增减（%）|销售量同比增减（%）|库存量同比增减（%）|
|生猪|52,528|45,518|206,285|83.97|113.83|49.55|

注：1、生猪销售量45,518头，其中自养生猪销售40,140头、委托寄养生猪销售5,378头。
2、库存量已考虑当月外部引种头数的影响，生产量不含当月外部引种头数。
二、其他说明
以上经营数据来自公司内部统计，未经审计，仅供投资者及时了解本公司养
殖业务生产经营概况，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保
证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会2019年3月4日