证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2014-021广东冠昊生物科技股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于 2014年 4月 29日上午10：00以通讯会议的方式召开，会议通知已于2014年4月25日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议由公司董事长朱卫平先生召集并主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人任职资格审查的议案》。
根据公司股东推荐，董事会提名委员会提名，朱卫平先生、徐国风先生、徐斌先生、裘喆先生为第三届董事会非独立董事候选人，经审查符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》关于董事任职资格要求，同意提名上述人员为公司第三届董事会非独立董事候选人。
经广泛征询意见后，公司董事会提名委员会提名，谭劲松先生、赵欣先生、姜峰先生为第三届董事会独立董事候选人，经审查符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》关于独立董事任职资格要求，同意提名上述人员为公司第三届董事会独立董事候选人。
公司独立董事谭劲松先生、赵欣先生、姜峰先生发表独立意见，认为公司第
三届董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。
独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交公司2014年第一次临时股东大会审议，股东大会将采取累积投票制表决方式。独立董事与非独立董事将分开表决。
公司第二届董事会将于2014年5月14日任期届满，在股东大会审议通过选举出新一届董事会前，为有利于相关工作安排，公司本届董事会及董事会各专门委员会和高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。
表决结果：同意票 7票，反对票0票，弃权票 0票。
（二）审议通过《关于召开 2014年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2014年 5月 26日召开公司 2014年第一次临时股东大会。《关于召开 2014年第一次临时股东大会通知的公告》将于 2014年 4月 30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票 0票。
（三）审议通过《关于制定<投资者投诉处理工作制度>的议案》
为规范广东冠昊生物科技股份有限公司投资者投诉处理工作，建立健全投资者投诉处理机制，切实保护投资者合法权益，维护公司信誉，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会《上市公司与投资者关系工作指引》（证监公司字[2005]52号）、广东证监局《关于切实做好上市公司投资者投诉处理工作的通知》（广东证监[2014]28号）等相关规定，特制定《投资者投诉处理工作制度》。具体制度将于 2014年 4月 30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票 0票。
特此公告。
广东冠昊生物科技股份有限公司董事会 2014年4月29日
附件：
公司第三届董事会董事候选人简历
朱卫平先生：男，1961年3月出生。中国国籍，拥有美国永久居住权，高级工商管理硕士，现任本公司董事长，兼任广东知光生物科技有限公司执行董事、冠昊生物科技（香港）有限公司（公司全资子公司，以下简称“香港冠昊”）董事、上海冠昊法定代表人。最近五年，均任职于本公司。
截至公告日，朱卫平先生通过广东知光生物科技有限公司持有公司股票
28,230,600股。朱卫平先生与公司副董事长徐国风先生为一致行动人，除此之外，与其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
徐国风先生：男，1935年3月出生，中国国籍，拥有美国永久居住权，教授职称，现任本公司副董事长、首席技术官、核心技术人员，兼任广东知光生物科技有限公司监事、香港冠昊董事、广州绿能制冷工程有限公司法定代表人。最近五年，均任职于本公司。
截至公告日，徐国风先生通过广东知光生物科技有限公司持有公司股票
18,820,400股。徐国风先生与公司董事长朱卫平先生为一致行动人，系公司董事、总经理徐斌先生之父，除此之外，与其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
徐斌先生：男，1970年5月出生，美国国籍，硕士学历，现任本公司董事、总经理。最近五年，均任职于本公司。
截至公告日，徐斌先生未持有公司股票。徐斌先生系公司副董事长徐国风先
生之子，除此之外，徐斌先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
裘喆先生：男，1974年2月出生，加拿大国籍，本科学历。2003年至2009年11月任美国思科系统(香港)有限公司大中国区业务与系统咨询事业部总经
理，2009年12月至今担任慧复投资创始人、总裁。
截至公告日，裘喆先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
谭劲松先生：男，1965年1月出生，中国国籍，管理学（会计学）博士，教授职称，2009年4月至今担任本公司独立董事。现任中山大学管理学院党委书记、兼任广州中大控股有限公司董事长，全国会计硕士专业学位教育指导委员会委员。最近五年，均任职于中山大学。
截至公告日，谭劲松先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
赵欣先生：男，1965年9月出生，中国国籍，法学硕士，2009年4月至今担任本公司独立董事。现任广东信良兆诚律师事务所合伙人、主任律师。最近五年，均任职于广东信良兆诚律师事务所。
截至公告日，赵欣先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，其任
职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
姜峰先生：男，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，2013年8月至今担任本公司独立董事。现任中国医疗器械行业协会常务副会长、教育部生物医学工程教育指导委员会副主任、中国医疗器械产业技术创新战略联盟理事长，兼任广东宝莱特医用科技股份有限公司独立董事。
截至公告日，姜峰先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。