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证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2019-033安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于新增诉讼事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司(以下简称“公司”、“盛运环保”)公司陆续收到来自上海市徐汇区人民法院、合肥市中级人民法院、合肥市蜀山区人民法院等法律文书，现将公司涉及的有关诉讼事项公告如下：
一、案件一的诉讼情况
1、诉讼当事人
原告：周斌
被告：开晓胜、安徽盛运重工机械有限责任公司（以下简称“盛运重工”）安徽盛运环保（集团）股份有限公司
2、诉讼请求
（1）被告开晓胜偿还原告借款本金5,000万元，并支付自2018年3月16日至2018年5月21日的利息及逾期利息220万元，此后的逾期利息按月息2%标准继续支付至款清时止；
（2）被告盛运环保、盛运重工公司对上述款项承担连带责任；
（3）被告开晓胜、盛运环保公司与盛运重工公司承担本案的全部诉讼费用。
3、诉讼的事实与理由
并未能如约归还本息。
4、上述诉讼金额占公司最近一期经审计净资产的1.34%。
5、上述诉讼安徽省合肥市中级人民法院已一审判决。
6、民事判决书的相关内容
依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第二百一十条，《中华人民共和国担保法》第十八条、第二十一条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释(二》第十四条、第二十一条及《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十六条之规定，判决如下:
（1）被告开晓胜于本判决生效后十五日内偿还原告周斌借款本金4400万元，并支付逾期利息(自 2018年 4月 20日起按照年利率24%计算至借款本金清偿完毕之日止)；
（2）被告盛运环保与盛运重工对本判决第一项的债务承担连带还款责任；
（3）驳回原告周斌的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案案件受理费 302,800元，财产保全费5,000元，合计327,800元，由原告周斌负担42,455元，被告开晓胜、盛运环保与盛运重工共同负担265,345元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省高级人民法院。
二、案件二的诉讼情况
1、诉讼当事人
原告：燎原融资租赁(深圳)有限公司（以下简称“燎原租赁”）
被告：安徽盛运环保工程有限公司（以下简称“环保工程”）、安徽盛运环保（集团）股份有限公司
2、诉讼请求
（1）依法判令环保工程向原告支付到期未付租金人民币2,280,000.00元并以此为基数按日万分之七支付自2018年7月28日起至实际付款日上的违约金；
（2）依法判令环保工程支付原告未到期租金人民币12,450,000.00元、留购
价款100元并以12,450,100.00元为基数按日万分之七支付自2018年9月10日起至实际支付之日止的违约金；
（3）依法判令环保工程支付原告律师费损失人民币500,000元；(以上1-3项金额合计:15,230,100.00元)
（4）依法判令盛运环保对环保工程付款义务承担连带清偿责任:
（5）依法判令原告可就涉案租赁物及抵押车辆与环保工程协议折价或将该等租赁物及抵押车辆拍卖、变卖，所得价款优先清偿上述第一至三项债务，如所得价款不足清偿上述债务，则不足部分由环保工程继续清偿；
（6）依法判令本案案件受理费、保全费由二被告共同承担。
3、诉讼的事实与理由
2018年 1月 17日，燎原租赁与环保工程签订《买卖合同》(编号:LYZL-SZ-2018-002)，约定环保工程将其自有的合力叉车、焊接变位机、等离子切割机等设备出售给原告，转让价款为 15,000,000元，并于 1月 22日、26日分两次将转让款支付完毕。买卖合同签订当日，双方另行签订《融资租赁合同》(编号:LYZL-HZ-2018-002)。合同约定原告将上述设备回租给环保工程使用，租赁期限共计24个月，租金按季度支付，共8期。租金总额为17,010,000.00元，第 1-2期，每期支付 2,280,000.00元，第 3-4期，每期支付 2,180,000.00元；
实现债权与担保权利而发生的诉讼费、财产保全费、执行费、律师费等费用。《融资租赁合同》生效后，环保工程仅向原告支付了第1期租金。第2期租金于2018年7月25日到期，环保工程却未能按约支付。2018年8月7日，为担保上述融资租赁合同项下所有债务的履行，环保工程将其名下8辆机动车抵押给原告，并签订相关抵押合同、办理了抵押手续。第2期租金逾期后，原告多次催要，环保工程却以各种理由拖欠，至今未再向原告支付任何款项。
4、上述诉讼金额占公司最近一期经审计净资产的0.39%。
5、上述诉讼上海市徐汇区人民法院2019年1月28日已受理。
三、案件三的诉讼情况
1、诉讼当事人
原告：中国光大银行股份有限公司合肥分行
被告：安徽盛运环保工程有限公司（以下简称“环保工程”）、安徽盛运环保（集团）股份有限公司
2、诉讼请求
（1）判令被告环保工程立即偿还原告银票贷款本金人民币14,774,750元，利息0元(暂计算至2018.10.29日，之后利息按照承兑协议约定日万分之五利率标准计算至款清时止)；
（2）判令被告盛运环保对环保工程的上述债务向原告承担连带偿还责任；
（3）判令本案的全部诉讼费用及保全费用由以上被告共同承担。
3、诉讼的事实与理由
技工程有限公司，票面额为 3000万元的承兑汇票一张，到期日为 2018年 10月 29日。现承兑汇票已到期，两被告既没有对承兑汇票在到期日前备款，也没有履行担保责任，原告对该票据项下票据款予以垫还，从垫款之日起按合同约定转为逾期贷款，两被告的违约行为已严重影响了原告贷款资金的安全，为维护原告的债权安全，特具此状诉至法院。
4、上述诉讼金额占公司最近一期经审计净资产的0.38%。
5、上述诉讼合肥市蜀山区人民法院2019年1月14日已受理。
四、诉讼进展情况
公司将持续关注公司及控股子公司诉讼、仲裁进展情况，继续核查是否还存在尚未披露的其他诉讼、仲裁事项。
公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者关注相关公告。
五、备查文件
1、《民事判决书》(2018)皖01民初746号
2、《传票》《应诉通知书》《民事起诉状》（2018）沪0104民初20458号
3、《传票》《民事起诉状》（2019）皖0104民初369号
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会2019年3月7日
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2014-009浙江宏磊铜业股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会现场会议于2014年2月12日14:30在诸暨市迎宾路2号公司行政楼五楼会议室召开。会议由第二届董事会召集，董事长戚建萍女士主持。
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。
2、出席本次股东大会的股东及委托代理人合计5名，代表股份73,296,000
股，占公司总股本的43.3935%。
3、公司部份董事、监事、高管列席现场会议，国浩律师集团（杭州）事务所律师见证了本次临时股东大会并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
审议通过了《关于选举吕泉锋先生为公司监事的议案》
表决结果：同意 73,296,000股，反对 0股，弃权 0股，同意股数占出席会议有效表决权股数的100%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师集团（杭州）事务所律师到会见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为，本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师集团（杭州）事务所出具的《关于浙江宏磊铜业股份有限公司2014年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一四年二月十二日
福建三木集团股份有限公司
关于执行 2014年新企业会计准则的独立意见
根据《证券法》、《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定和要求，对公司执行 2014年新企业会计准则发表独立意见如下：
公司根据 2014年财政部修订的新会计准则，对公司会计政策进行了变更，变更后的会计政策符合财政部、证监会、深圳证券交易所等相关规定，能够客观公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司执行新会计准则并执行相应的会计政策变更。
独立董事：
卢少辉_________ 陈明森_________ 陈雄________
长沙通程控股股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
------潘定衢
本人作为长沙通程控股股份有限公司独立董事，2014年度根据《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定和要求，履行职责，行使权力。报告期内，本人全部出席了公司年度内的历次董事会、同时通过现场调研、电话询问、座谈沟通、信息收集等方式，详细了解了公司 2014年度在战略决策与执行、业务发展、内部控制、资产财务等各个方面的情况，同时充分发表了本人的意见，认真维护公司和股东尤其是社会公众股股东的合法权益。现就 2014年度履职情况报告如下：
一、出席董事会会议情况
2014年公司董事会召开了 13次会议，本人出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本年度应参加董事会次数|亲自出席|委托出席|缺席|备注|
|独立董事姓名||||||
||13|13|0|0||
|潘定衢||||||

注：报告期内本人对董事会各项议案及公司其他事项没有剔除异议；对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见的情况
根据有关规定，2014年度，本人对公司的如下事项发表了独立意见：1、2014年 4月 17日，本人对公司 2013年度关联方资金占用及对外担保事项发表了如下独立意见：
（1）截止 2013年末，长沙通程控股股份有限公司控股股东及其关联方没
有占用上市公司资金，也无《通知》中限定的情况存在。
（2）截止 2013年末，长沙通程控股股份有限公司未向控股股东及其关联企业提供任何形式的担保，也无《通知》中所述的任何违规担保事项发生。
2、2014年 4月 17日，本人对公司 2013年度内部控制自我评价报告发表了如下独立意见：
长沙通程控股股份有限公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律、行政法规及部门规章的要求，已经建立起一套比较完整且运行有效的内部控制体系。2013年度，公司的内部控制重点环节制度完善、运作规范、控制有效。公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。
3、2014年7月28日，本人对公司及控股子公司长沙通程国际广场置业发展有限公司与长沙通程实业集团有限公司签订关于向公司控股子公司湖南通程典当有限责任公司共同增资的《增资协议书》涉及的关联交易事项进行了核查，发表如下独立董事意见：
（1）本次共同增资的关联交易事项符合公司整体发展战略。目前通程典当运作规范，经营良好。通过此次增资能进一步提升通程典当的经营能力和经营业绩。通程典当增资扩股完成后，公司在通程典当的权益不会发生变化。
（2）本次共同增资的关联交易事项的定价依据、协议内容、决策程序符合公平、公开和公正的原则，符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。该项关联交易事项不存在损害公司及中小股东利益的行为。
（3）公司董事会在对本次共同增资的关联交易进行表决时，关联董事回避4、2014年 8月 20日，我们对公司 2014年中期关联方资金占用及对外担
保事项发表了如下独立意见：
（1）截止 2014年 6月 30日，公司大股东及其关联方没有违规占用上市公司资金。
（2）截止 2014年 6月 30日，公司无重大对外担保，亦无任何对控股股东及其关联方进行违规担保的事项发生。
5、2014年10月22日，本人对公司会计政策变更事项发表如下独立意见：本人认为：公司此次依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了变更，并对涉及的业务核算进行了追溯调整。修订后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委会、深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果。公司此次会计政策的变更不存在影响公司的当期权益，也不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定公司本次变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据客观环境和实际情况作出的审慎调整，有利于提高公司募集资金的使用效率和实现资源的有效配置，符合公司和全体股东的利益，因此，同意公司变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金。该议案审议程序符合中国证监会、深圳证券交易所及公司章程对募集资金管理的相关规定。
6、2014年11月17日，本人对公司参与长沙银行股份有限公司2014年增资扩股事项发表如下独立意见：
（1）长沙银行多年来主营业务稳健发展，资产规模不断扩大，经营业绩连续增长，投资回报持续稳定，而且长沙银行正处于重要的战略发展期。公司此次参与长沙银行增发股份具备现实的意义和未来良好的收益预期。
（2）公司在召集、召开审议本次议案的会议程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（3）公司此次参与增发的定价依据为以每股净资产为基础。我们查阅了长沙银行近三年的财务报表及其历年来的利润分配情况，认为公司此次参与增发的认购价格能客观、公允地反映长沙银行股权的内在价值。
三、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、对公司治理及内部控制的调查。经过核查及了解，我们认为公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律、行政法规及部门规章的要求，已经建立起一套比较完整且运行有效的内部控制体系和完善的法人治理结构。2014年度，公司的内部控制制度完善、运作规范、重点环节控制有效，特别是公司在内部审计、资产管理、合同管理、信息化建设等方面进行了全面的完善和有效的推进。2014年度，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。天健会计师事务所对公司2014年内部控制情况出具了标准无保留的审计报告。
2、对公司信息披露的调查。2014年，公司按照《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定履行了信息披露义务。报告期内，公司信息披露与规范性文件不存在重大差异。
五、其他工作情况
1、2014年度，本人无提议召开董事会及临时股东大会情况。
2、2014年度，本人无提议解聘会计师事务所的情况。
3、2014年度，本人无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
特此报告。
独立董事：潘定衢
南通富士通微电子股份有限公司
2013年度监事会工作报告
一、报告期内监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了4次会议，会议情况如下：
1．公司第四届监事会第七次会议于2013年4月11日召开，会议审议通过了：《公司2012年度财务决算报告》、《公司2012年度内部控制自我评价报告》、《公司2012年度监事会工作报告》、《公司 2012年年度报告及摘要》、《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司 2012年度利润分配预案》、《关于公司 2013年与南通华达微电子集团有限公司及其关联方日常关联交易计划的议案》、《关于公司2013年与富士通（中国）有限公司及其关联方日常关联交易计划的议案》、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》。该次监事会决议公告刊登于 2013年 4月 13日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2．公司第四届监事会第八次会议于2013年4月25日召开，会议审议通过了：《南通富士通微电子股份有限公司 2013年第一季度报告》。公司2013年第一季度季报刊登于2013年4月26日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3．公司第四届监事会第九次会议于2013年8月22日召开，会议审议通过了：《2013年半年度报告及摘要》、《公司 2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司2013年半年度报告及摘要刊登于2013年8月24日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4．公司第四届监事会第十次会议于2013年10月29日召开，会议审议通过了：《南通富士通微电子股份有限公司 2013年第三季度报告》。公司2013年第三季度季报刊登于 2013年 10月 30日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、监事会对 2013年度公司有关事项的监督情况
（一）公司依法运作情况
报告期内公司依法运作，公司的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关制度的规定。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规的要求，规范运作，已初步建立了较为完善的内部控制制度。
监事会认为公司董事、高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，没有发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也没有发现公司有应披露而未披露的事项。
（二）检查公司财务情况
监事会认为公司财务管理规范、制度完善，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况，公司2013年财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）对募集资金使用和管理情况的核查
监事会认为公司募集资金使用和管理符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理办法》的规定，没有违规或违反操作程序的事项发生。
（四）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司无重大收购、出售资产行为；不存在内幕交易行为及损害股东权益或造成公司资产流失的现象。
（五）关联交易情况
报告期内，公司发生的关联交易属于正常经营往来，其履行了必要的审批程序；
交易价格依照市场价格确定，按照公平、合理的原则进行，没有损害公司利益的情形。
（六）对公司2013年度内部控制自我评价报告的意见
监事会认为公司建立了较为完善的内控制度，并能得到有效执行。《公司 2013年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实的反映了公司内部控制建设和运行的情况。
（七）建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
公司第四届董事会第二次会议审议通过了《修改内幕信息知情人管理制度的议案》。
监事会认为，公司严格按照该制度的规定执行，对内幕信息知情人进行备案登记，并签订内幕信息知情人承诺书，防止内幕信息泄露。
本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
南通富士通微电子股份有限公司监事会2014年3月27日
杭州联络互动信息科技股份有限公司
独立董事对四届十六次董事会相关议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《杭州联络互动信息科技股份有限公司章程》的有关规定，作为杭州联络互动信息科技股份有限公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第四届董事会第十六次会议审议通过的相关事项，在审阅有关文件后，基于独立判断的立场，发表意见如下：
一、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见
公司独立董事董玮、李宏、潘斌经核查一致认为：公司滚动使用最高额度不超过人民币 30亿元闲置募集资金用于投资保本型银行理财产品，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
我们同意公司在不超过12个月内滚动使用最高额度不超过人民币30亿元闲置募集资金适时投资保本型银行理财产品。因此，同意公司董事会《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的独立意见
公司独立董事董玮、李宏、潘斌经核查一致认为：公司及全资子公司北京数字天域科技有限责任公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出。以部分闲置募集资金短期用于补充流动资金的议案是基于募集资金项目的实施计划作出的，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司董事会关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见。同时，要求公司内部董事及管理层严格遵守相关法律法规、严格控制财务风险，杜绝一切有损中小股东利益的行为。因此，同意公司董事会《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
三、《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》的独立意见
公司独立董事董玮、李宏、潘斌经核查一致认为：公司根据经营计划，拟向银行申请不超过人民币 50亿元综合授信额度。公司经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力，因业务发展的需要，取得银行一定的授信额度，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。因此，同意公司董事会《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
四、《关于为全资子（孙）公司提供担保的议案》的独立意见
公司独立董事董玮、李宏、潘斌经核查一致认为：本次担保为满足本公司全资子（孙）公司经营发展的资金需求，被担保对象北京数字天域科技有限责任公司和数字天域（香港）科技有限公司，具备良好的经营情况和财务状况以及良好的偿债能力。本次担保不会对公司的财务状况、经营活动产生不利影响。本次担保的审议、决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及《公司对外担保管理制度》等规定，不会损害公司及公司股东利益。因此，同意公司董事会《关于为全资子（孙）公司提供担保的议案》。本次担保尚需提交公司股东大会审议通过。
独立董事：董玮、李宏、潘斌日期：2016年2月3日
证券代码：000795 证券简称：太原刚玉 公告编号：2015-09
太原双塔刚玉股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太原双塔刚玉股份有限公司第六届监事会第十四次会议的会议通知于 2015年 1月 9日以传真或电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2015年 1月 20日在浙江英洛华磁业有限公司会议室召开，应到监事 3名，实到 3名，符合《公司章程》的有关规定，会议由任立荣先生主持。经与会监事认真讨论，会议以记名投票表决方式，审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。
鉴于厉宝平先生已于 2014年 12月 26日申请辞去公司第六届监事会主席、监事职务，经公司 2015年第一次临时股东大会审议，选举产生了新任监事。本次会议同意选举任立荣先生为公司第六届监事会主席(简历附后)，任期至 2015年 8月。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
太原双塔刚玉股份有限公司监事会
二○一五年一月二十一日
附件：
任立荣先生：1963年 1月出生，博士，高级经济师。曾任普洛药业股份有限公司第三届、第四届董事会董事，横店集团有限公司副总经理，横店集团控股有限公司法纪委主任、经济发展委员会主任、投资总监；现任横店集团控股有限公司董事、总裁助理，横店集团东磁股份有限公司第六届监事会主席，普洛药业股份有限公司第五届监事会监事，公司第六届监事会监事。
任立荣先生未持有太原双塔刚玉股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2019-100神州数码信息服务股份有限公司
关于全资子公司项目进展情况的自愿信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司神州数码融信软件有限公司（以下简称“融信软件”）与中国进出口银行于2018年4月28日签署了《中国进出口银行新核心系统项目软件许可及开发实施服务合同》（以下简称“《合同》”），具体内容详见公司于2018年2月8日、2018年5月9日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于全资子公司重要项目中标的公告》（公告编号：2018-010）、《关于全资子公司中标项目签订合同的进展公告》（公告编号：2018-064）。
现因中国进出口银行IT系统建设策略整体调整，经双方友好协商，于近期签订了《中国进出口银行新核心系统项目软件许可及开发实施服务合同终止协
议》（以下简称“本协议”）。现将有关情况公告如下：
一、本协议主要内容
1、合同双方
甲方：中国进出口银行
乙方：神州数码融信软件有限公司
2、协议主要内容
鉴于甲方已根据《合同》约定向乙方支付第一期款项共计人民币壹仟壹佰肆拾万元（小写：¥11,400,000.00元），双方对于《合同》项目当前工作情况和之后付款相关事宜以及双方权利义务进行了友好协商并达成一致：
乙方已经完成许可软件产品交付以及开发实施服务的主体工作，并按照《合
同》约定向甲方提交相关交付物，甲方已验收完毕。甲方将按照乙方上述实际完
成的工作内容向乙方支付相关费用共计人民币壹仟柒佰捌拾柒万元整（小写：
¥17,870,000.00元）。双方同意，甲方在按照本协议的约定向乙方支付相关费用后，甲方无需另行向乙方支付其他任何费用。
本协议自双方法定代表人或有权签字人签字并加盖公章之日起生效。
二、履行的内部审批程序
本次终止的合同为公司日常经营合同，根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，无需公司董事会或股东大会审议批准。
三、合同终止对公司的影响
原《合同》为日常经营合同，金额为人民币3,800万元，占公司 2017年度经审计营业收入的0.46%，占公司 2018年度经审计营业收入的0.42%。本终止协议签署后，中国进出口银行应向融信软件再支付人民币1,787万元，累计向融信软件支付合同款项金额共计为人民币2,927万元。上述合同的终止不影响公司业务的独立性，不会对公司未来预期收益和财务状况产生重大不利影响，也不会影响公司未来的发展战略及经营规划。
本次合同终止不影响融信软件与中国进出口银行在其他IT系统建设和服务领域的持续合作。同时，基于与中国进出口银行一贯良好的合作关系，融信软件将持续致力于为中国进出口银行提供更好的IT产品和服务。
鉴于本事项涉及合同终止，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、中国进出口银行与融信软件签署的《中国进出口银行新核心系统项目软件许可及开发实施服务合同终止协议》。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2019年 11月15日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2017-155号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于 2017年度第一期非公开定向债务融资工具发行结果公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度第二次临时股东大会审议通过了《关于拟注册发行非公开定向债务融资工具的议案》等相关议案，拟注册发行定向债务融资工具的规模为不超过人民币 70亿元（含 70亿元）。（具体内容详见 2017年 3月 10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《荣盛房地产发展股份有限公司 2017年度第二次临时股东大会决议公告》）。
2017年 10月 13日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2017]PPN400号），接受公司非公开定向债务融资工具注册，注册金额为 70亿元。（具体内容详见 2017年 10月 17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《荣盛房地产发展股份有限公司关于收到中国银行间市场交易商协会<接受注册通知书>的公告》）。
2017年 11月 21日，公司 2017年度第一期非公开定向债务融资工具在全国银行间债券市场发行完成，资金已全额到账，现将发行情况列表如下：
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|-|-|-|-|
|定向工具名称|荣盛房地产发展股份有限公司2017年度第一期非公开定向债务融资工具|简称|17荣盛地产PPN001|
|代码|031782010|期限|3+2年|
|起息日|2017年11月21日|到期日|2022年11月21日|

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|-|-|-|-|
|计划发行金额|5亿元|实际发行金额|5亿元|
|发行价格|100元/百元面值|||
|申购情况||||
|合规申购家数|4家|合规申购金额|5亿元|
|有效申购家数|4家|有效申购金额|5亿元|
|簿记管理人|光大证券股份有限公司|||
|主承销商|光大证券股份有限公司|||
|联席承销商|中国民生银行股份有限公司|||

特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一七年十一月二十二日
证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2019-76
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
关于转让深圳市同心小额再贷款有限公司部分股权
暨关联交易的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2019年12月2日在《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网上披露了《关于转让深圳市同心小额再贷款有限公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-73），本公司拟将持有的深圳市同心小额再贷款有限公司（以下简称“同心再贷款”）51%的股权转让给公司参股公司深圳市同心投资基金股份公司（以下简称“同心基金”）。现就上述股权转让事项有关情况补充如下：
一、同心基金控股股东及实际控制人情况
因同心基金为股份有限公司，目前股东共 43名，股东持股较为分散。经与同心基金核实，根据同心基金公司章程、董事会构成、股东大会享有的表决权等因素判断，同心基金无控股股东，亦无实际控制人。
二、公司历次取得同心再贷款股份的时间、方式、价格
公司于 2016年 6月 15日召开第七届董事会 2016年第六次临时会议、2016年9月26日召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于下属全资公司收购深圳市同心小额再贷款有限公司部分股权的议案》。公司下属全资公司深圳市皇庭基金管理有限公司以人民币 1元收购同心基金持有的同心再贷款未缴注册资本人民币 35,000万元对应的35%股权，并承担缴足上述股权对应的注册资本人民币35,000万元的出资义务。
公司于2016年 11月16日召开第八届董事会2016年第三次临时会议、2016年12月5日召开2016年第四次临时股东大会，审议通过了《关于深圳市同心小额再贷款有限公司部分股权的收购方案调整暨关联交易的议案》。根据深圳市金融办的最终审批，本次收购同心再贷款的主体将由深圳市皇庭基金管理有限公司
调整为本公司，其他事项与前次已披露内容维持不变。
公司于 2018年 5月 31日召开第八届董事会 2018年第五次临时会议、2018年6月22日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于继续收购深圳市同心小额再贷款有限公司部分股权暨关联交易的议案》。本公司以人民币4.2亿元继续收购同心基金持有的同心再贷款35%的股权。
综上，2016年 6月至 2018年 6月期间，公司累计收购同心再贷款70%的股权，收购对价为人民币420,000,001元，另有公司对同心再贷款 35,000万股按人民币1元/股完成实缴出资，实缴金额为人民币35,000万元。本公司收购同心再贷款70%股权总投资成本为人民币770,000,001元。
三、同心再贷款近三年又一期的交易或权益变动及评估情况
（一）同心再贷款最近三年的交易情况如下：
1、2016年11月，公司以1元受让同心基金所持有的同心再贷款未缴注册资本35,000万元对应的35%股权。本次股权转让完成后，公司持有同心再贷款35%股权。
2、2018年 6月，公司继续收购同心基金持有的同心再贷款35%股权。按照收益法评估，同心再贷款股东全部权益评估价值为 120,422.88万元。经交易双方参考同心再贷款评估价格并协商确定，收购同心再贷款35%股权对应的交易价格为42,000.00万元。本次股权转让完成后，公司持有同心再贷款70%股权。
3、2019年12月，公司向同心基金转让同心再贷款51%股权。按照收益法评估，同心再贷款股东全部权益评估价值为 122,856.00万元。经交易双方参考同心再贷款评估价格和净资产并协商确定，转让同心再贷款51%股权对应的交易价格为 60,000万元。本次交易尚需提交股东大会审议。本次股权转让完成后，公司将持有同心再贷款19%股权。
（二）同心再贷款最近三年权益变动评估情况如下表：
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|-|-|-|
|基准日|2017 年12 月31 日|2019 年10 月31 日|
|评估方法|收益法|收益法|
|评估价值（万元）|120,422.88|122,856.00|
|评估增值（万元）|9,468.21|946.59|
|评估增值率|8.53%|0.78%|
|交易价格（万元）|42,000.00|60,000.00|

（三）本次交易评估值的合理性分析
本次交易同心再贷款股东全部权益评估价值为 122,856.00万元，相较前次交易同心再贷款股东全部权益评估价值 120,422.88万元增值2,433.12万元，增值率为2.02%，增值率在合理区间范围内，且评估值基本与审计基准日的净资产一致，不存在较大差异。
四、进行反向交易的必要性、价格的合理性
（一）公司收购同心再贷款股权又转让的必要性
同心再贷款经深圳市金融办批准成立，主要从事对深圳市小额贷款公司发放贷款、专营小额贷款业务、开展深圳市小额贷款公司同业拆借、信贷资产转让和资产证券化等创新试点业务。
公司收购同心再贷款股权本次又转让，主要是当前金融监管环境和市场发生了较大的变化。公司逐步收购同心再贷款股权是从 2016年开始，当时的金融环境和市场环境整体处于宽松状态，类金融类业务有较大发展空间。而目前金融监管趋严，类金融业务不利于上市公司充分发挥上市公司平台的作用，不利于上市公司利用资本市场做大做强。
随着市场环境和金融监管政策的变化，为了更好地做大做强主业，充分发挥上市公司在资本市场的作用，公司拟转让部分同心再贷款股权。本次交易与公司的发展战略“致力于成为领先的商业资产综合运营商”是相符的，有利于公司聚焦主业，着力于商业不动产业务的规模化发展，进一步提升主营业务经营比重，有利于公司突出主业，符合公司整体长远发展战略及风险控制。
（二）交易价格的合理性
根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的资产评估报告，以2019年10月 31日为评估基准日，按照收益法评估，同心再贷款股东全部权益评估价值为122,856.00万元。由于同心再贷款 2018年分红款5,200万元尚未分配，扣减上述分红款后同心再贷款股东全部权益评估价值为 117,656万元，对应的51%股权价值为60,004.56万元。
根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2019年10月 31日，同心再贷款净资产为121,909.42万元，扣减 5,200万元尚未分配的分红款后同心再贷款净资产为 116,709.42万元，51%股权对应的净资产为 59,521.80万元。
经交易双方参考同心再贷款评估价格和净资产并协商确定，本公司转让同心再贷款51%股权交易价格确定为人民币60,000万元，定价较为合理、公允。
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司董事会
2019年12月7日
山东新能泰山发电股份有限公司总经理工作规则
（经公司2018年4月20日召开的2018年第二次临时董事会审议通过）
第一章 总 则
第一条 为进一步规范山东新能泰山发电股份有限公司（下称“公司”）经理层行权履职，根据《中华人民共和国公司法》及《山东新能泰山发电股份有限公司（下称“公司”）章程》的有关规定，结合工作实际，制定本规则。
第二条 公司经理层应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。总经理办公会议是讨论决定公司经营管理工作重大问题的决策性会议，实行总经理负责制。
第三条经理层不得参与对公司存在商业竞争的其他经济组织的经营活动。
第四条本办法适用于公司本部及系统各单位。
第二章 总经理的聘任与解聘
第五条公司设总经理一名，并根据工作需要设副总经理若干名，在各自职责范围内协助总经理开展工作。
公司总经理由董事长提名，由董事会聘任，并按要求申报其持有公司股份的相关材料。公司副总经理及除董事会秘书以外的其他高级管理人员由总经理提名，董事会审议聘任。
解聘经理层须经董事会决议批准，并由董事会向经理层说明解聘理由。
第三章 总经理职权
第七条总经理对董事会负责，在董事会授权范围内对外代表公司。
第八条总经理行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（八）公司章程或董事会授予的其他职权
第四章 总经理办公会议制度
第九条 总经理办公会根据《公司章程》和《山东新能泰山发电股份有限公司决策管理及授权规则》的相关规定行使决策权。
席会议，总助、副总师、经理工作部（下称“经理部”）负责同志列席会议。根据决策需要和议题情况，纪检监察部门等有关部门和单位的负责同志及有关人员可以列席会议。必要时，总经理可以委托副总经理召集并主持总经理办公会议。
经理部负责总经理办公会议的会务工作。
第十一条总经理办公会议必须有半数以上应当出席会议的人员出席方可召开。应当出席会议人员或指定的会议列席人员原则上不得请假，确因特殊情况不能参加会议的，要事先向会议主持人请假。经批准未出席会议的人员，可以对会议讨论的议题提交书面意见。
第十二条 总经理办公会议定期或不定期召开。为了提高会议效率，可以相对固定时间召开，也可以临时召开。
第十三条 总经理办公会议主要职责如下：
（一）拟定并在批准后组织实施公司的发展战略、发展规划；
（二）编制并在批准后组织实施公司年度经营计划、投资方案和财务预算方案的制定和组织实施；
（三）拟定公司机构设置方案
（四）决定除高管人员以外的其他人员的人事、劳动、工资、业绩考核事项；
（五）公司报送上级公司的重要请示、报告；
（六）按权限拟定一级制度，批准二级、三级管理制度；
（七）“三重一大”决策管理规定明确的关于重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额度资金运作等方面需由总办会决策的其他相关事项。
（八）决定公司经营管理工作中的其他重大事项；
第十四条 总经理办公会议议题由总经理或其委托的会议主持人确定。会议议题在报送审定前，应当由分管领导签署意见，并根据需要完成以下征求意见、咨询论证等工作：
（一）根据会议议题涉及的内容，征求公司有关部门、单位的意见。有关部门、单位之间意见分歧较大的，应当在会议议题上会前，由分管领导召开专题会议进行协调。
（二）涉及职工切身利益的会议议题，应当按照有关规定，征求职工代表的意见。
（三）专业性和技术性较强的会议议题，应当按照有关规定，组织专家进行咨询论证。
（四）涉及有关法律问题的会议议题，应当由公司法律事务管理部门参会研讨并发表专业意见。
第十五条 经理部根据会议议题的具体情况，提出会议议程安排建议，报总经理或其委托的会议主持人审定。
第十六条总经理办公会议由经理部负责通知会议出席人员和有关列席人员，原则上由经理部在会前印发会议材料，会议材料应当按保密相关规定妥善保管。参加会议人员应当做好充分准备，并携带会议材料及其他有关资料参加会议。采用无纸化办公方式时，应由经理部在会前上传相关会议材料。
经征求议题汇报部门或单位意见，公司经理部负责同志审核后，报总经理或其委托的会议主持人审定、签发。
第十八条 总经理办公会议讨论决定的事项，由会议指定有关领导或相关部门、单位组织实施，实施情况应当及时向总经理或相关领导报告。有关事项的办理由经理部负责督办。
第十九条总经理办公会议参加人员对应当保密的会议内容和讨论情况，必须保守秘密，不得泄露。
第五章 总经理办公会议事规则
第二十条 总经理办公会议出席人员可以充分发表意见。列席人员经会议主持人同意，可以就会议议题的有关问题发表意见或作出相关说明。
第二十一条 总经理办公会议讨论有关重大议题时，该议题汇报部门分管领导应当到会。如该议题有时限要求必须在规定时间作出决定，而该议题汇报部门分管领导因出差、休假等原因无法出席会议的，可以提交书面意见。
第二十二条 根据总经理负责制的原则，总经理或其委托的会议主持人，在充分听取各方面意见的基础上，最终作出通过、原则通过、不予通过或其他决定。
第二十三条总经理办公会议审议的议题有以下情形之一的，由总经理或其委托的会议主持人决定不予通过或暂不作出决定（具有时限要求的重大决策事项除外）：
（一）会议议题重要内容论证不充分或者有遗漏，需要重新组织论证的；
（二）各方面意见分歧较大，需要进一步协商和协调的；
（三）其他不宜立即作出决定的情形。
第六章 总经理报告制度
第二十四条总经理应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况，资金运用情况和盈亏情况。总经理必须保证该报告的真实性。
第二十五条总经理每年度应向董事会、监事会报告工作。
公司董事会、监事会可就公司经营管理情况向总经理提出质询。
第七章 附 则
第二十六条 本办法由新能泰山公司负责解释。
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2019-131雄安科融环境科技股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年1月1日—2019年9月 30日
2.预计的业绩：□亏损 扭亏为盈□同向上升 同向下降
3.业绩预告情况表：
(1)2019年前三季度预计业绩情况：
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|-|-|-|-|-|
|||||上年同期|
|||本期报告|||
|项 目||||（2018年1月1日-2018|
|||（2019年1月1日-2019年9月30日）|||
|||||年9月30日）|
|归属于上市公司|盈利：9,100.00万元—9,600.00万元||亏损：-26,143.41万元||
|股东的净利润|||||

（2）2019年第三季度预计业绩情况：
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|-|-|-|-|-|
|||||上年同期|
|||本期报告|||
|项 目||||（2018年7月1日-2018|
|||（2019年7月1日-2019年9月30日）|||
|||||年9月30日）|
|归属于上市公司|盈利：8.00万元—508.00万元||亏损：-22,224.81万元||
|股东的净利润|||||

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
雄安科融环境科技股份有限公司2019年1-9月归属于上市公司股东的净利润较上年同期实现扭亏为盈，主要原因为：1.报告期内，公司处置子公司增加本期投资收益9,680.00万元；2.公司经营情况平稳向好，各项业务有序开展，并持续拓展新地区订单。
报告期内，公司非经常性损益对净利润的影响金额预计为9,178.00万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。
2、公司2019年前三季度业绩的具体财务数据将在本公司2019年第三季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
雄安科融环境科技股份有限公司董事会
二〇一九年十月十日
北京市金杜律师事务所
关于
西陇化工股份有限公司
二○一四年度股东大会的法律意见
致：西陇化工股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受西陇化工股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2014年修订）等法律、行政法规、规范性文件和现行有效的《西陇化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，指派律师出席了公司于2015年4月14日召开的2014年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：1、《公司章程》；
2、《第三届董事会第三次会议决议公告》；
3、《关于召开2014年度股东大会的通知》；
5、本次股东大会议案及其他相关文件。
公司已向金杜保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向金杜披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
金杜同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经金杜同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。金杜律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及公司提供的文件和有关事项进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
经2015年3月20日公司第三届董事会第三次会议审议通过，公司董事会决定召开本次股东大会，并于 2015年 3月 24日在巨潮资讯网刊登了《关于召开2014年度股东大会的通知》（公告编号：2015-014）。上述通知就本次股东大会召开时间、地点、审议事项、参加人员、参加会议的登记办法等事项作出了说明。
2015年4月14日，本次股东大会现场会议按前述公告的时间、地点召开，网络投票亦按照规定进行，完成了公告所列明的议程。
金杜认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东大会人员资格
1、根据本次股东大会通知，截至 2015年 4月 9日下午 15时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册及现场出席本次股东大会的股东的持股证明、授权委托书进行了核查，确认出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表/代理人共计5人，代表公司股份数48799100股，占公司总股本
的比例为24.4％；
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共4人，代表公司股份数231,9458股，占公司总股本的比例为1.1597％。
2、除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及金杜律师等。
3、鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行核查及确认。在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及公司章程规定的前提下，本所律师认为，上述参会人员均有权或已获得合法有效的授权出席本次股东大会，其资格符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
金杜认为，本次股东大会的出席人员、召集人的资格符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、 提出新议案
经金杜律师见证，本次股东大会现场未提出新议案。
四、 本次股东大会的表决程序与表决结果
（一）表决方式
经金杜律师见证，本次股东大会现场会议采取记名投票方式进行表决，网络会议投票结果由深圳证券信息有限公司提供，本次股东大会没有股东委托独立董事投票。本次股东大会的现场表决由股东代表、监事代表及本所见证律师进行了计票、监票，并当场公布表决结果。
（二）议案及表决结果
经本所律师见证，本次股东大会现场采用记名投票和网络投票两种方式表决了会议通知中列明的议案，并按《股东大会规则》的规定由股东代表、监事代表和金杜律师共同进行了监票和计票。经统计现场及网络投票的表决结果，本次股
东大会逐项表决通过以下议案：
1、《〈西陇化工股份有限公司2014年年度报告全文及摘要〉的议案》；
2、《〈西陇化工股份公司2014年度董事会工作报告〉的议案》；
3、《〈西陇化工股份公司2014年度监事会工作报告〉的议案》；
4、《〈西陇化工股份有限公司2014年度财务决算报告〉的议案》；
5、《〈西陇化工股份有限公司2015年度财务预算报告〉的议案》；
6、《关于2014年度利润分配的议案》；
7、《〈关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；
8、《2014年度关联交易执行情况及 2015年度日常关联交易预计的议案》；
9、《关于续聘2015年年度审计机构的议案》；
10、《关于为全资子公司西陇化工（香港）有限公司向银行申请授信额度开立融资性保函的议案》；
11、《关于向平安银行股份有限公司申请不超过 2亿元人民币综合授信总额度并为子公司转授信提供担保的议案》；
12、《关于公司及西陇化工（香港）有限公司共同向恒生银行（中国）有限公司申请综合授信额度不超过人民币9500万元或等值外币及财资额度 73.2万美元授信并为西陇化工（香港）有限公司的授信额度提供300万美元担保的议案》。
基于上述，金杜认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、 结论意见
基于上述事实，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》、《股东大会规则》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
本法律意见正本一式两份，经本所经办律师签字并经本所盖章后生效。
（此下无正文，为签章页）
（此页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
经办律师：
曹余辉
王立峰
单位负责人：
王 玲
北京市金杜律师事务所
二○一五年四月十四日
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2019-071号东莞宜安科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司持股5%以上股东宜安实业有限公司（以下简称“宜安实业”）通知，获悉其持有的公司部分股份解除质押及质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押及质押的基本情况
（一）股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|宜安实业|否|3,375|2018 年 6月 7日|2019 年 10月 14 日|株洲市国有资产投资控股集团有限公司|33.33%|

（二）股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|宜安实业|否|3,375|2019年10月 14日|至办理解除质押登记手续之日止|株 洲 市国 有 资产 投 资控 股 集团 有 限公司|33.33%|宜安实业向质权人作出的偿还债务承诺提供履约担保|

（三）股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露之日，公司总股本为46,028.24万股。宜安实业持有公司无限售
条件流通股10,125万股，占公司总股本的22.00%。宜安实业累计质押其持有的公司
股份为 9,962万股，占其持有公司股份总数的98.39%，占公司总股本的21.64%。
二、备查文件
（一）解除证券质押登记通知
（二）证券质押登记证明
（三）中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2015-138
财信国兴地产发展股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2015年 12月 13日以邮件的方式发出通知，决定召开第九届董事会第五次会议。2015年 12月 23日，公司第九届董事会第五次会议按照公司《章程》以通讯表决的方式如期召开。公司实有董事 9人，参与通讯表决的董事 9人。
会议审议通过了以下事项：
一、审议通过了《关于授权重庆国兴置业有限公司参与重庆市人和重庆宾馆地块土地竞拍的议案》。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
董事会拟同意重庆国兴置业有限公司参与重庆市人和重庆宾馆地块土地竞拍，在合理的价格范围内参与此次土地竞拍活动。
该议案尚需公司 2016年第一次临时股东大会审议通过。
如重庆国兴置业有限公司最终竞得该地块，公司将发布专项进展公告对该地块的相关情况做出说明。
二、审议通过了《公司召开 2016年第一次临时股东大会的通知》
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会2015年12月24日