Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
招商证券股份有限公司关于
深圳万讯自控股份有限公司签署技术使用权转让协议
暨关联交易的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“万讯自控”、“公司”或“上市公司”）发行股份及支付现金购买成都安可信电子股份有限公司（以下简称“安可信”或“标的资产”）100%股权并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，依据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对万讯自控拟发生的关联交易进行了尽职核查，并发表意见如下：
一、交易概述
1、交易内容
公司拟与深圳市欧德思控制技术有限公司（以下简称“欧德思”，）签署《技术使用权转让协议》，拟将VP电动汽车电机控制器技术使用权（以下简称“交易标的”）以人民币3,893,433元（含税）的价格转让给欧德思。
2、关联交易说明
深圳市万讯云桥基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“云桥基金”）持有欧德思100%股权，云桥基金为公司董事傅宇晨、钟怡泰、傅晓阳，监事王洪、郑维强及高管仇玉华参股设立的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，欧德思为公司的关联方，本次交易构成了关联交易。
3、表决情况
本次技术使用权转让暨关联交易事项经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，关联董事傅宇晨、钟怡泰、傅晓阳回避表决，其余4名非关联董事同意该议案，独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意本次技术使用权转让暨关联交易的独立意见。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
名称：深圳市欧德思控制技术有限公司
住所：深圳市南山区高新技术产业园北区三号路万讯自控大楼2层
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：100万
成立日期：2000年8月7日
营业期限：自2000年8月7日起至2020年8月7日止
主营业务：电机及驱动控制产品的技术开发、销售及技术维护
股东情况：云桥基金持有100%股权，云桥基金为公司董事傅宇晨、钟怡泰、傅晓阳，监事王洪、郑维强及高管仇玉华参股设立的企业。
三、交易标的的情况
为改善财务状况，降低经营风险，提升公司业绩，经公司2016年4月1日召开的第三届董事会第九次会议和4月26日召开的2016年第一次临时股东大会审议批准，公司将原持有的欧德思100%股权以人民币1元的价格转让给云桥基金。现股权转让手续已经完成，资产交割日为2016年6月30日。
VP电动汽车电机控制器技术是公司从德国ARADEX公司引进的高性能电动汽车电机控制器技术，公司拥有此技术的使用权并以此开发适用于中国应用的新产品，该技术项目于2015年2月立项，原计划在开发完成后应用于当时公司全资子公司欧德思的产品中。目前，该项目处于关键技术和样机研发阶段，主要标志为完成产品电子硬件（绘制原理图和PCB图）设计、底层嵌入式软件和上位机调试软件开发，制作样机进行阶段测试。在公司决定转让欧德思股权后，该项目已经停止。截至2016年9月30日，VP电动汽车电机控制器项目的账面金额为3,673,050元。
四、交易定价依据
本次交易参考VP电动汽车电机控制器项目的账面金额，并考虑到税率情况，交易定价为3,893,433元（含税）。
五、《技术使用权转让协议》的主要内容
本协议项下款项为叁佰捌拾玖万叁仟肆佰叁拾叁元整（小写：3,893,433元），分两次支付，乙方需自协议成立之日起七个工作日内向甲方支付壹佰万元整（小写：1,000,000元）款项，待该项技术资料转让完成之日起七个工作日内向甲方支付贰佰捌拾玖万叁仟肆佰叁拾叁元整（小写：2,893,433元）款项。
2、交付时间
甲方需在收到乙方支付首次款项七个工作日内将该项技术相关的文件、软件等交付乙方。
3、保密条款
甲、乙双方同意，在本协议项下的全部技术资料以及转让过程中可能接触、了解到对方的经营、管理信息，任一方保证对其在工作中知悉的（不论是对方提供的还是偶然获得的）有关该项技术相关信息，包括但不限于任一方为履行本协议而向对方披露的文件、资料、客户等信息负有严格的保密义务，未经对方事先书面许可，不得以任何形式予以公开、发表或向任何第三方提供、泄露；保密期限不受本协议期限的限制。
4、争议解决
因本协议发生争议，双方应尽量协商解决，如协商不成，可将争议提交至被告所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。
5、生效条件
协议自甲乙双方盖章后，并经甲方董事会审议通过后生效。
六、交易的目的和对公司的影响
VP电动汽车电机控制器技术原计划在开发完成后应用于当时公司全资子公司欧德思的产品中，现公司已将欧德思全部股权转让，该技术项目也已处于停止状态，不能为公司创造价值。通过本次技术使用权转让，公司可有效盘活账面资产，在一定程度上改善财务状况，降低经营风险，符合公司的中长期发展规划，符合公司全体股东利益。
七、2016年年初至披露日与关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
2016年年初至披露日，公司与关联方累计发生的各类关联交易的总金额为
八、本次交易履行的内部决策程序
1、董事会审议情况
本次技术使用权转让暨关联交易事项经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，关联董事傅宇晨、钟怡泰、傅晓阳回避表决，其余4名非关联董事同意该议案。
2、独立董事意见
独立董事的事前认可意见：本次签署技术使用权转让协议暨关联交易符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定。本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的行为。本次交易可使公司有效盘活账面资产，在一定程度上改善财务状况，降低经营风险，符合公司的中长期发展规划，符合公司全体股东利益。因此，我们同意将签署技术使用权转让协议暨关联交易的议案提交公司董事会审议。
独立董事的独立意见：本次签订技术使用权转让协议暨关联交易符合公司实际情况的需要，符合有关规定，本次交易不会影响公司的生产经营，有利于提高公司资产运营效率。本次交易公平、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。公司本次技术使用权转让涉及的相关决策程序和审批程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们同意公司签署技术使用权转让协议暨关联交易事项。
3、本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
九、独立财务顾问的核查意见
经核查，独立财务顾问认为：
本次关联交易公司已征得独立董事书面同意。公司独立董事对本次关联交易事前进行了认真审核，发表了同意的意见。本次关联交易事项经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，其中关联董事回避表决，决策程序合法、合规、有效，符合《公司章程》和公司《关联交易管理办法》等有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易无需提交公司股东大会审议，
综上，本次关联交易符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。招商证券对万讯自控本次关联交易事项无异议。
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳万讯自控股份有限公司签署技术使用权转让协议暨关联交易的核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
张鹏
徐国振
招商证券股份有限公司2016年10月28日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2018-008金亚科技股份有限公司
关于公司收到《民事裁定书》的公告（三）
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼事项的基本情况：
一、本次诉讼事项的基本情况
金亚科技股份有限公司（以下简称：“公司”或“金亚科技”）于近日收到四川省成都市中级人民法院（以下简称：“法院”）发来的《民事裁定书》及相关法律文书。
根据所收到的《民事裁定书》显示，法院对1名原告诉公司证券虚假陈述责任纠纷一案作出撤回起诉处理，现就有关情况公告如下：
二、诉讼事项的基本情况：
1、诉讼各方当事人
原告：1名自然人
被告：金亚科技股份有限公司
诉讼请求：（1）判令被告赔偿股票投资相关损失合计 469,795.74元；
（2）判令被告承担本案诉讼费用。
2、主要事实与理由
上述被告于 2015年 6月 4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：成稽调查通字151003号），并于2017年11月13日收到《行政处罚及市场禁入事先告知书》（编号：处罚字[2017]124号）。
三、裁定结果
上述原告已向法院提出撤诉申请，法院根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款之规定，裁定准许原告撤诉。
四、诉讼判决对公司的影响
截至本公告日，公司收到法院发来的《民事裁定书》及相关法律文书合计11例，法院已撤回的原告诉本公司证券虚假陈述责任纠纷案所涉诉讼请求金额合计为2,436,769.13元，公司将持续关注上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
金亚科技股份有限公司 董事会
二〇一八年一月十日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2017107深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于重大经营合同中标的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、项目中标的主要内容
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到广东电网有限责任公司发给本公司的中标通知书，在“广东电网有限责任公司 2017年电能表框架招标活动”（招标编号：0002200000015316）中，公司为此项目第一品类：单相智能电能表（费控）（标包5）、第二品类：三相智能电能表（费控）（标包5）的中标人，共中2个标包，中标总金额为12,954万元。
公司于2017年6月28日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布了《深圳市科陆电子科技股份有限公司关于重大经营合同中标的提示性公告》，公告编号：2017092。
二、交易对方情况介绍
招标人：广东电网有限责任公司
注册资本：4,299,750万元人民币
公司法定代表人：刘启宏
注册地址：广州市越秀区东风东路 757号
公司的经营范围：投资、建设和经营管理广东电网，经营相关的输配电业务；参与投资、建设和经营相关的跨区域输变电和联网工程；从事电力购销业务，负责电力交易和调度；电力设备、电力器材的销售、调试、检测及试验；从事与电网经营和电力供应有关的科学研究、技术监督、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务、
电力教育和业务培训。
公司与交易对方不存在任何关联关系。
三、项目中标对公司的影响
此次中标总金额为 12,954万元，约占公司 2016年度营业总收入的4.10%。中标合同的履行预计将对公司未来经营工作及经营业绩产生积极的影响，但对公司业务、经营的独立性不产生影响。
四、风险提示
1、交易对方属大型国有企业，经营规模较大，资金实力雄厚，信用优良，不存在履约及账款回收方面的风险。
2、本次中标的智能电能表均为公司技术成熟产品，且非出口产品，所以不存在技术、汇率的风险，公司已做好了相应材料风险控制措施。
3、合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。
4、敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一七年八月二日
上海巴安水务股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（顾强）
各位股东及股东代表:
作为上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人2018年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人2018年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议的情况
本人在2018年度任职期间，公司共召开11次董事会，本人均亲自出席，本人均亲自出席，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
公司董事会、股东大会的召集和召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、对公司重大事项发表意见情况
2018年度，本人以认真负责的态度进行调查研究和审议各项议案，并对董事会相关事项发表独立意见，对董事会的科学决策和公司规范运作、良性发展起到积极的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。本人按照公司《独立董事制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，在公司作出决策前，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|时间|会议届次|独立意见事项|意见类型|
|1|2018年1月18日|三届董事会第十九次会议|关于对外投资设立曹县上德环保科技有限公司的独立意见|同意|

1、关于对签订《昆明市宜良县一厂三网PPP项目投资协议》的独立意见
2、关于对外投资设立宜良巴安水务有2018年3月8第三届董事会第二十
2 限公司的事前认可意见和独立意见 同意日 次会议
3、关于变更募集资金投资项目及将部分募集资金永久补充流动资金的独立
意见
||||||
|-|-|-|-|-|
|3|2018年4月20日|第三届董事会第二十一次会议|1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见2、关于公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见3、关于续聘2018年度审计机构的独立意见4、关于董事、监事和高级管理人员薪酬的独立意见5、关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见6、关于公开发行公司债券的独立意见7、关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见8、关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品事项的独立意见9、关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的独立意见10、关于公司2016年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的独立意见11、关于2018年度公司计划为全资及控股子公司提供担保额度的独立意见12、关于公司会计政策变更的独立意见13、关于2017年度计提资产减值准备的独立意见|同意|
|4|2018年6月11日|第三届董事会第二十三次会议|1、关于对外提供担保暨关联交易事项的事前认可意见2、关于对外提供担保暨关联交易事项的独立意见|同意|
|5|2018年7月30日|第三届董事会第二十四次会议|1、关于回购注销2016 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件未成就的限制性股票事项的独立意见2、关于注销部分2016 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的股票期权事项的独立意见3、关于变更注册资本及修订《公司章|同意|

程》的独立意见
||||||
|-|-|-|-|-|
|6|2018年8月29日|第三届董事会第二十五次会议|1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见2、关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见3、关于变更募集资金专户的独立意见|同意|
|7|2018年9月28日|第三届董事会第二十六次会议|1、关于部分募集资金投资项目延期事项的独立意见2、关于公司使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目事项的独立意见|同意|
|8|2018年10月29日|第三届董事会第二十七次会议|1、关于会计政策变更事项的独立意见|同意|
|9|2018年11月28日|第三届董事会第二十八次会议|1、关于与全资子公司共同收购江西省鄱湖低碳环保股份有限公司 30%股权事项的独立意见|同意|
|10|2018年12月8日|第三届董事会第二十九次会议|1、关于公司制订《未来三年股东回报规划（2018年-2020 年）》的独立意见|同意|

三、专门委员会履职情况
自本人任职至报告期末，本人作为战略委员会委员，出席了战略委员会的历次会议，公司未来的发展目标及公司重大投资及决策能从公司的实际情况出发，符合公司发展的规划，公司调整战略方向，在各地设立子公司等都充分考察市场环境，符合公司未来的发展战略。
同时本人担任公司提名委员会主任委员，对公司高管提名情况进行了考核，认为都符合《公司法》、《公司章程》的规定，相关人员能胜任各自的工作岗位，并且能为公司的发展做出很好的判断与决策。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司内部控制情况和法人治理结构的监督
2018年，本人除通过参与董事会决策和参加股东大会以外，积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来，关联交易以及股权并购等重大事项进行调查，认真听取公司相关人员汇报并进行实
地考察，及时了解公司生产经营动态，切实履行了独立董事应尽职责。
2、持续关注公司的信息披露工作
积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项。2018年公司各项报告和信息披露工作符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司信息披露管理办法》等有关规定。
3、培训学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
五、其它事项
1、本人未发生提议召开董事会的情况；
2、本人未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
3、本人未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
最后，感谢公司相关人员对本人工作的支持和配合。
独立董事：顾强
中航光电科技股份有限公司独立董事
对第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事制度》的相关规定，作为公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，对公司第五届董事会第二十四次会议审议的有关事项发表以下独立意见：
一、关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见
公司2018年提出以公司权益分派实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派现金红利1.3元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。
我们认为，中航光电此次现金分红与资本公积金转增预案制定、审查、表决程序符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》和《股东回报三年规划》的相关规定。公司实施现金分红与资本公积金转增的预案，充分考虑公司经营情况，有利于公司的长远发展，同意该预案。
二、关于2018年度内部控制评价报告的独立意见
经核查，公司建立了较为健全的内部控制制度体系，在公司经营管理各个关键环节以及募集资金管理、关联交易、对外投资、信息披露、子公司管理等方面发挥了有效的管理控制作用，内部控制机制完整、合理、有效，且各项制度能够得到有效执行，保证了公司运作规范性，公司2018年度内部控制评价报
告较全面、客观、真实的反映了公司内部控制体系建设和运行情况。
三、关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
经核查，公司建立有完善的对外担保风险控制制度；报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均属于经营性资金往来，均根据《公司章程》、《关联交易制度》等制度规定履行了相关审批程序，信息披露符合规范性要求，不存在应披露而未披露的资金往来、资金占用事项。其中公司控股子公司中航富士达科技股份有限公司为其子公司西安富士达线缆有限公司提供担保，担保额度为300万元。除上述担保事项外公司及控股子公司无任何对外担保事项，未发现以前年度发生并累计至2018年12月31日的对外担保情形，未发现控股股东及其他关联方违规占用公司资金情况，未发现以前年度发生并延续至2018年的关联方违规占用资金情况。
四、关于公司日常关联交易的独立意见
公司 2018年度发生的销售产品和采购原材料等日常关联交易，交易价格由军品定价机制和市场机制确定，价格公允，交易程序规范，不存在损害公司及股东利益的情况。公司根据经营业务发展实际情况预计 2019年度可能发生的销售产品和采购原材料等日常关联交易，较为合理。
五、关于续聘会计师事务所的独立意见
信用中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2018年度的各项审计工作中，严谨公允、客观独立，较好地完成了《审计业务约定书》所约定的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公允。公司续聘会计师事务所的事项审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会损害全体股东和投资者的合法权益。我们同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度审计机构。
六、关于变更会计政策的独立意见
公司本次会计政策变更，是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、证监会和深交所的相关规定以及公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。本次会计政策变更，不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在以前年度的追溯调整。该项决策履行了必要的程序，相关审批和决策程序合法合规。我们同意公司本次会计政策变更。
独立董事：付桂翠、王会兰、罗青华
二〇一九年三月十九日
（独立董事对第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见签
字页）
（独立董事对第五届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意
见签字页）
证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2014-004江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
2014年度一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日至2014年3月31日
2.预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：20% - 40%|盈利：933.47 万元|
||盈利：1,120.16万元–1,306.86 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、受国家对太阳能光伏行业的政策扶持和税收优惠等因素的影响，行业景气度有所复苏，公司太阳能背材基膜的销量有所增加，业绩较去年同期有所增长。
2、报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额为约75万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在2014年一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
||||
|-|-|-|
|券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2018-174|

北京华宇软件股份有限公司
关于2018年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象
买卖公司股票情况的自查报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号—股权激励计划》等相关法律法规规定，北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）遵循公司《信息披露管理制度》、《重大事项内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，针对公司 2018年股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。
2018年12月4日，公司召开第六届董事会第三十六次会议，审议通过了《北京华宇软件股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要，并于12月4日作出公开披露。根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号—股权激励计划》的相关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人和激励对象在激励计划草案公开披露前 6个月内（即：2018年6月4日至2018年12月4日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人和激励对象。
2、填报《内幕信息知情人登记表》。
3、本公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2018年 12月11日出具的《信息
披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在激励计划自查期
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED间，核查对象中共有494人存在买卖公司股票的行为。
根据上述494人在核查期内存在买卖公司股票行为的核查对象出具的《自查期间买卖公司股票的说明及承诺》，公司经自查后认为，上述核查对象买卖本公司是基于个人独立判断自行作出的决策，与本次股票激励计划内幕信息无关，不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易的情形。
三、结论
综上，经核查，在本次激励计划草案公开披露前 6个月内，未发现激励计划内幕信息知情人和激励对象利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为，且核查对象获授股票期权前后买卖公司股票的行为均遵守了《证券法》、《公司法》等相关规定，未构成短线交易。因此，所有核查对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号—股权激励计划》的相关规定，不存在内幕交易行为。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司信息披露义务人持股及股份变更查询证明（业务单号：114000024499）；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股东股份变更明细清单（业务单号：114000024499）。
北京华宇软件股份有限公司二〇一八年十二月二十日
独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见德尔国际家居股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及公司《章程》等相关规定，作为德尔国际家居股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第二届董事会第十六次会议审议相关事项发表独立意见如下：
1、公司本次非公开发行股票相关事项符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的有关规定，公平、公开、合理，不会对公司独立性构成影响，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
2、本次非公开发行股票的定价方式公平、公允，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益之情形。
3、本次非公开发行股票所募集资金使用符合相关法律法规和政策，符合公司战略发展需要，募集资金的合理运用有助于公司抓住新能源新材料行业发展机遇及空间，给公司带来良好的经济效益，有利于公司增强持续盈利能力和综合竞争力，促进公司可持续发展。
4、公司审议本次非公开发行相关事项的董事会召集与召开程序、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
5、本次非公开发行股票事宜尚需经公司股东大会批准和中国证监会核准。
（以下无正文）
独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见（此页无正文，为《德尔国际家居股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》签名页）
独立董事签名：
郑海英 周洁敏 白明
证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2015-109
河南佰利联化学股份有限公司
关于增资控股收购焦作荣佳钪业科技有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”或“佰利联”）于 2015年11月10日召开公司第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增资控股收购焦作荣佳钪业科技有限公司的议案》，现就公司关于增资控股收购焦作荣佳钪业科技有限公司的相关事宜公告如下：
一、对外投资概述
公司拟以自有资金1918.68万元认购焦作荣佳钪业科技有限公司（以下简称“荣佳钪业”）新增注册资本 1626万元，认购价格 1.18元/股。认购完成后，公司将持有荣佳钪业60%的股权，成为荣佳钪业的第一大股东。荣佳钪业原股东湖南东方钪业股份有限公司（以下简称“东方钪业”）以 99.12万元认购新增注册资本 84万元，认购完成后，东方钪业将持有荣佳钪业40%的股权。本次增资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
二、交易对手方的基本情况
1、公司名称：湖南东方钪业股份有限公司
2、公司类型：其他股份有限公司(非上市)
3、注册地点：长沙经济技术开发区东七线28号
4、法人代表：谭东政
5、注册资本：人民币3333.3333万
6、成立日期：2011年8月5日
7、经营范围：研究、生产、销售氧化钪、金属钪及其制品；研究、生产、销售有色金属稀土及稀土化合物、稀有有色技术产品并提供相关技术成果咨询及
转让服务；自营和代理各类商品和技术的进出口。（经营范围中涉及行政许可的凭有效许可证或资质证经营）
东方钪业与公司不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
1、基本情况
（1）公司名称：焦作荣佳钪业科技有限公司
（2）公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（3）注册地点：焦作市西部工业集聚区佰利联园区内
（4）法人代表：聂东红
（5）注册资本：人民币1,000万元
（6）成立日期：2011年8月25日
（7）经营范围：研发、生产、销售氧化钪，氢氧化钪
2、主要财务指标
单位：元
||||
|-|-|-|
|项 目|2014年12月31日/2014年度|2015年8月31日/2015年1-8月|
|指标资产总额|14,672,936.23|14,926,750.07|
|负债总额|3,142,210.33|3,143,845.25|
|净资产|11,530,725.90|11,782,904.82|
|营业收入|25,765,594.54|9,350,219.05|
|营业利润|1,659,804.27|525,459.24|
|利润总额|1,675,277.35|298,187.22|
|净利润|1,372,225.94|252,178.92|

注：上述数据经亚太（集团）会计师事务所审计。
3、增资前后荣佳钪业股权结构如下
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|增资前|||增资后||||
|股东名称|出资金额|占比|股东名称|出资金额|认购股份（万股）|占比|
|东方钪业|1000|100%|东方钪业（原出资）|1000|1000|40%|
||||东方钪业（本次增资）|99.12|84||
||||佰利联（本次增资）|1918.68|1626|60%|
|合 计|1000|100%|合 计|3017.8|2710|100%|

四、《增资扩股协议》的主要内容
1、本次增资价格以荣佳钪业2015年8月31日经审计确认的净资产为依据，协商确定增资扩股价格为1.18元/股。
2、东方钪业认购新增注册资本84万元，认购价为人民币99.12万元，佰利联认购新增注册资本 1626万元，认购价为人民币 1918.68万元，增资扩股后，注册资本增加至人民币 2710万元，其中：佰利联持有荣佳钪业60%的股份，东方钪业持有荣佳钪业40%的股份，佰利联为荣佳钪业的控股股东。
3、出资时间：东方钪业应在协议签定之日起 15个工作日内，按协议约定的认购总价99.12万元一次性足额存入荣佳钪业指定的银行账户。佰利联根据荣佳钪业资金需求分三期将资金存入荣佳钪业指定的银行账户：第一期在协议签订之日起 15个工作日内将 500万元存入荣佳钪业指定的银行账户；第二期在协议签订之日起3个月内将500万元存入荣佳钪业指定的银行账户；第三期在协议签订之日起6个月内将剩余918.68万元存入荣佳钪业指定的银行账户。
4、生效条件和生效时间
（1）协议的生效条件是协议的签订以及全部内容已得到各方董事会或股东会的批准、主管部门批准。
（2）协议自各方盖章及其授权代表签字之日起生效。
五、资金来源：本次增资扩股所用资金将全部使用公司自有资金。
六、对外投资的目的及对公司的影响
荣佳钪业的主要产品为氧化钪，在电子、航空航天、军工、新能源、激光等领域已有较好的应用，而这些领域属于我国重点支持的战略性新兴产业。氧化钪作为未来信息时代离不开的新材料，随着生产成本下降，其在燃料电池、核电、航空航天、激光等方面的应用将大幅增加，具有广泛的市场前景。估计到 2020年氧化钪的年用量将超过200吨，是目前氧化钪用量的10倍多。
荣佳钪业原股东东方钪业在废水、渣中规模化提取氧化钪的生产工艺方面拥有核心技术，是中国第一个实现氧化钪生产从公斤级至吨级突破的企业，也是目前世界最大的氧化钪生产企业。东方钪业除了涵盖钪产业链〔包括废水废渣中钪的回收，各种规格的氧化钪、全属钪、铝钪合金、钪化合物和钪锆陶瓷电解质材料等产品的技术研发和生产）外，还在高纯稀土金属、稀土合金和其它高端材料
方面掌握了生产核心技术并进行市场化生产。
目前荣佳钪业基于公司废水提钪，实现了资源的充分有效利用，经营良好，但受限于设备规模较小，业务覆盖面有限，为了提高其市场竞争力，公司决定对其增资扩股，以增资资金投资扩建氧化钪提取规模至约20吨/年，扩大其经营规模后将建成世界最大的提钪基地，为公司后期稀有金属新材料战略的实施奠定基础，规模扩大后也将给公司带来更多的收益，符合国家环保战略。同时，本次增资扩股符合公司的长远发展战略，符合公司和全体股东的利益。本次增资扩股对公司财务状况和经营将产生积极影响。
七、备查文件
公司第五届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
河南佰利联化学股份有限公司董事会
2015年11月10日
证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2019-066号广东海川智能机器股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行国债逆回购的进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议及2019年5月17日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司使用自有资金进行现金管理的额度不超过人民币20,000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起1年内有效。具体内容详见公司于2019年4月26日及2019年5月18日在巨潮资讯网上刊登的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-012号）、《第三届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-013号）及《2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-027号）。
截至公告日，在以上决议授权范围内，公司根据经营情况使用闲置自有资金进行国债逆回购投资，现就具体事宜公告如下：
一、购买国债逆回购的基本情况
2019年7月1日至2019年9月30日，公司使用闲置自有资金购买上海证券交易所、深圳证券交易所的国债逆回购产品，截至本公告日，公司购买的国债逆回购资金本金和收益已全部收回，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|回购品种|购买金额合计(万元)|年化收益率（未扣除交易费用）（%）|取得收益合计（万元）|
|1天国债逆回购|600|3.165|0.05|
|4天国债逆回购|8,250|2.45~2.46|2.22|
|7天国债逆回购|1,010|2.695|0.52|
|14天国债逆回购|5,030|2.69~2.795|5.21|
|28天国债逆回购|4,830|2.395~2.71|9.98|

91天国债逆回购 10,760 2.62~2.92 75.13
|||
|-|-|
|合计|93.11|

注：以上“购买金额”为闲置自有资金滚动使用累计金额。
二、投资收益与风险及风险控制措施
1、国债逆回购投资收益
由于国债逆回购利率远高于同期银行活期存款利率，国债逆回购投资具有明显的收益性。
2、国债逆回购投资风险
市场风险：金融市场受宏观经济环境的影响较大，当国内外经济形势发生变化时，相应的汇率和利率等市场价格出现波动，可能会对公司开展国债逆回购投资业务产生一定影响；利率风险：国债逆回购投资业务在初始成交之时利率即已锁定，收益大小也已确定，因此在逆回购到期日之间市场利率波动对已发生的交易没有影响；履约风险：公司拟开展的国债逆回购投资业务，系采用标准券方式的质押式回购交易，不存在履约风险。
3、风险控制措施
（1）公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法规制度的要求进行投资。
（2）公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展国债逆回购投资，并保证投资资金均为公司闲置自有资金。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
1、在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，利用闲置自有资金进行国债逆回购投资活动，进一步提高公司自有闲置资金的使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，优化资产结构，为公司股东谋取更多的投资回报。
2、目前在深圳、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品具有安全性高、
周期短而灵活、收益相对较高等优点，公司结合自身实际情况在适当的时机参
与投资，既可实现较高的收益，也能确保公司日常生产经营活动所需资金不受影响。
特此公告。
广东海川智能机器股份有限公司董事会2019年10月8日
冠福家用发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 法律意见书国浩律师（杭州）事务所
关 于
福建冠福现代家用股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易的补充法律意见书（一）
致：福建冠福现代家用股份有限公司
本所依据与贵公司签署的《专项法律服务委托协议》，担任贵公司本次以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金暨关联交易的特聘专项法律顾问。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本补充法律意见书。
第一部分 引 言
一、律师事务所及经办律师简介
国浩律师（杭州）事务所于 2001年 3月在浙江省杭州市注册成立，目前是隶属于杭州市司法局的合伙制律师事务所。本所的业务范围包括证券法律服务业务、公司投资、融资法律服务等业务。
本所为冠福家用本次重大资产重组出具法律文件的签字律师为王侃律师、钱晓波律师、倪金丹律师，三位律师执业以来均无违法违规记录，签字律师联系方式为：办公电话：0571－85775888，传真：0571－85775643，联系地址：杭州市西湖区杨公堤15号国浩律师楼。
冠福家用发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 法律意见书二、律师应当声明的事项
本所律师就贵公司本次资产重组事项已于2014年8月14日出具了《国浩律师（杭州）事务所关于福建冠福现代家用股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”），该《法律意见书》已于2014年8月18日和贵公司本次资产重组的其他文件一并在指定媒体上公告。
鉴于贵公司本次资产重组方案及相关事宜已经贵公司 2014年第四次临时股东大会审议通过，本所律师现就本次交易的批准及授权事宜进行核查并出具本补充法律意见书。
本补充法律意见书系对本所律师已为贵公司出具的《法律意见书》的补充，《法律意见书》与本补充法律意见书不一致的部分以本补充法律意见书为准。
本所律师在《法律意见书》中的声明事项适用于本补充法律意见书。
除非文义另有所指，本补充法律意见书所使用的简称的含义均与《法律意见书》使用的简称含义一致。
冠福家用发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 法律意见书第二部分 正 文
一、本次重大资产重组已经获得的批准和授权
经本所律师核查，冠福家用第四届董事会第三十三次会议已审议通过本次重大资产重组方案等相关议案，并于 2014年 8月 18日公告了《关于召开 2014年第四次临时股东大会的通知》。
2014年9月3日，冠福家用如期召开2014年第四次临时股东大会，会议审议通过了公司第四届董事会第三十三次会议审议通过并提交股东大会审议的相关议案，包括：《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》、《关于公司本次交易构成关联交易的议案》、《关于<福建冠福现代家用股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测报告及资产评估报告的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》、《关于公司与能特科技股份有限公司股东签署附条件生效的<福建冠福现代家用股份有限公司现金及发行股份购买资产协议>的议案》、《关于公司签署的<福建冠福现代家用股份有限公司与闻舟（上海）实业有限公司之附条件生效之股份认购协议>、<福建冠福现代家用股份有限公司与林福椿之附条件生效之股份认购协议>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案》等议案。
本所律师核查后认为，冠福家用 2014年第四次临时股东大会召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议通过的决议内容合法有效，所作出的决议内容在股东大会的职权范围之内，其对董事会作出的授权符合《公司法》及《公司章程》的规定，授权范围及授权程序合法有效。
二、本次重大资产重组尚需取得的批准及履行的程序
根据《重组管理办法》的规定及冠福家用、标的公司的财务数据，冠福家用本次交易构成上市公司重大资产重组，需经中国证监会并购重组委员会审核并经中国证监会核准，故本次重大资产重组尚需经中国证监会核准。
综上所述，本所律师认为，截至本补充法律意见书出具日，本次重大资产重组已经履行了现阶段应当履行的批准和授权程序，但尚需取得中国证监会核准后方可实施。
冠福家用发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 法律意见书第三部分 结 尾
本法律意见书正本伍份，无副本。
本法律意见书的出具日为二零一四年月日。
国浩律师（杭州）事务所 经办律师：王侃___________
负责人：沈田丰___________ 钱晓波___________
倪金丹___________
独立董事关于广州普邦园林股份有限公司
变更会计师事务所的独立意见
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2019年 12月30日召开，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关资料，并经讨论后对公司变更会计师事务所事项发表独立意见如下：
公司更换 2019年度审计服务机构没有违反法律、法规和证券监管部门的相关规定，不会影响公司财务报表的审计质量。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的业务能力和审计资格，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求。此次更换会计师事务所的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意公司更换 2019年度财务审计机构为中喜会计师事务所（特殊普通合伙），并同意将该议案提交公司股东大会审议。
广州普邦园林股份有限公司独立董事二〇一九年十二月三十一日
深圳赤湾港航股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第三次会议相关议案的事前认可函
经审阅会议文件，我们作为深圳赤湾港航股份有限公司的独立董事，同意将《关于<招商局集团财务有限公司 2017年 12月 31日风险评估报告>的议案》、《关于<中开财务有限公司 2017年 12月 31日风险评估报告>的议案》、《关于聘请公司 2018年度会计师事务所的议案》及《关于终止海星小野田项目的议案》提交定于2018年3月5日召开的公司第九届董事会第三次会议审议。
深圳赤湾港航股份有限公司独立董事：袁宇辉、苏启云、李常青二〇一八年二月二十四日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2017-016
北京金一文化发展股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2017年1月20日上午10:30在深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创新园 A栋 21层公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于2017年1月16日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席董事7人，参加通讯表决的董事7人。会议由董事长钟葱先生主持，全部高级管理人员及监事列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
参会董事一致同意通过如下决议：
一、审议通过《关于参与设立无锡金智智能创意产业投资企业（有限合伙）的议案》
同意公司以自有资金3,000万元与宁波君霖投资管理有限公司、江阴滨江科技创业投资有限公司、乐六平先生签署《无锡金智智能创意产业投资企业（有限合伙）有限合伙协议》，共同投资设立无锡金智智能创意产业投资企业（有限合伙）（暂定名，具体名称以工商登记为准），公司为有限合伙人。
本次投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次对外投资尚在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关
于参与设立无锡金智智能创意产业投资企业（有限合伙）的公告》。
二、逐项审议通过《关于公司及所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》的五项子议案
1、审议通过《关于全资子公司金一珠宝向宁波银行申请授信额度及担保事项的议案》
同意公司全资子公司江苏金一黄金珠宝有限公司（以下简称“金一珠宝”）向宁波银行股份有限公司无锡分行申请总额为人民币 5,000万综合授信额度，在该授信额度下进行黄金租赁等业务，授信期限为一年，公司为金一珠宝提供不超过人民币5,000万元连带责任保证担保，担保期限为二年。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2、审议通过《关于全资子公司江苏金一向建设银行申请授信额度及担保事项的议案》
同意公司全资子公司江苏金一文化发展有限公司（以下简称“江苏金一”）向中国建设银行股份有限公司江阴支行申请人民币 10,000万元的综合授信额度，在该额度下进行流动资金贷款、黄金租赁等业务，授信期限为一年，公司和金一珠宝为江苏金一提供不超过10,000万元连带责任保证担保，担保期限为一年。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
3、审议通过《关于控股子公司深圳金一向北京银行申请授信额度及担保事项的议案》
同意公司控股子公司深圳金一文化发展有限公司（以下简称“深圳金一”）向北京银行深圳分行申请总额不超过人民币 20,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，在该授信额度下进行流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、商票及商票保贴、黄金租赁以及贵金属远期交易与黄金租赁组合等业务。公司为深圳金一提供连带责任保证担保,担保金额为不超过人民币 20,000万元，担保期限为二年。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
4、审议通过《关于控股子公司宝庆尚品向广发银行申请授信额度及担保事项的议案》
同意公司控股子公司南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司（以下简称“宝庆尚品”）向广发银行股份有限公司南京湖南路支行申请人民币4,900万元的综合授信额度，授信期限为一年，在该授信额度下进行黄金租赁，流动资金贷款，银行承兑汇票（含电子银行承兑汇票），国内信用证等业务。公司及持有宝庆尚品49%股权的股东江苏创禾华富商贸有限公司共同为宝庆尚品提供连带责任保证担保，担保金额为人民币4,900万元，担保期限为一年。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
5、审议通过《关于公司向恒丰银行北京分行融资事项增加担保方的议案》同意经公司第三届董事会第二十次会议审议通过的公司向恒丰银行股份有限公司北京分行（以下简称“恒丰银行北京分行”）融资及担保事项中，担保方由公司全资子公司浙江越王珠宝有限公司（以下简称“越王珠宝”）为公司提供连带责任保证担保，变更为江苏金一及越王珠宝共同为公司提供连带责任保证担保，本次融资及担保事项的其它内容均未发生变更。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
公司董事会授权公司董事长钟葱先生及宝庆尚品董事长苏麒安先生与上述银行及相关方签署融资担保事项下的有关法律文件。
以上授信及担保额度不等于上述公司及子公司实际发生的融资及担保金额，实际融资及担保金额应在授信额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资及担保金额为准。上述公司及子公司向银行申请的授信及担保额度，尚在公司 2016年度融资、担保计划内，无需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于公司及所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》。
三、审议通过《关于上海金一在陕西对外投资设立控股子公司的议案》
公司控股子公司上海金一黄金珠宝有限公司（以下简称“上海金一”）拟与翁玉珍、陕西群鑫实业发展有限公司、咸阳天时利商贸有限公司、延安市宝塔区欧瑞珠宝有限责任公司签署《陕西金一实业发展有限公司投资协议》，共同投资设立陕西金一实业发展有限公司（暂定名，具体以工商登记核准名称为准，以下简称“陕西金一”）。陕西金一拟定注册资本2,000万元，上海金一以自有资金出资600万元，占陕西金一总股本的30%；其他投资方出资1,400万元，合计占陕西金一总股本的70%。
本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
本事项尚在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审批。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于关于上海金一在陕西对外投资设立控股子公司的公告》。
备查文件：
《第三届董事会第二十三次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2017年1月21日
证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2017-088
成都运达科技股份有限公司
关于控股子公司湖南恒信电气有限公司部分股权涉及纠纷的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都运达科技股份有限公司控股子公司湖南恒信电气有限公司（以下简称“恒信电气”）于近日收到湘潭市雨湖区人民法院传票。湘潭市雨湖区人民法院将于2017年7月19日开庭审理蒋焯、王一文诉恒信电气、莫畏、宁波梅山保税港区宝得鼎丰股权投资中心（有限合伙）（以下简称“宝得鼎丰”）返还股权案。
现将相关情况公告如下：
一、本次诉讼基本情况
恒信电气、宝得鼎丰于近日收到湖南省湘潭市雨湖区人民法院的《传票》（（2017）湘 0302传字第 1595号、1504号）、《应诉通知书》（（2017）湘 0302民初第 1595号、1504号），湖南省湘潭市雨湖区人民法院将于 2017年 7月 19日上午 9:00在九华经开区巡回法庭开庭审理蒋焯、王一文诉恒信电气、莫畏、宁波梅山保税港区宝得鼎丰股权投资中心（有限合伙）（以下简称“宝得鼎丰”）返还股权一案。
1、本次诉讼当事人
原告1：蒋焯，湖南恒信电气有限公司销售部门离职员工
原告2：王一文，湖南恒信电气有限公司销售部门离职员工
被告1：湖南恒信电气有限公司
住所：湘潭市九华经济区大众路1号
统一社会信用代码：914303007121278865
法定代表人：王玉松
被告2：莫畏原湖南恒信电气有限公司自然人股东
被告3：宁波梅山保税港区宝得鼎丰股权投资中心（有限合伙）
住所：北仑区梅山大道商务中心十一号办公楼2810室
统一社会信用代码：91330206MA282DFXXK
被告 3为公司实际控制人控制的关联方，2017年 5月，公司受让被告 3持有的恒信电气处85.7401%的股权并办理完毕工商变更登记。
2、诉讼起因及诉讼要求
恒信电气离职员工蒋焯、王一文就恒信电气、莫畏、宝得鼎丰损害其利益责任纠纷向湘潭市雨湖区人民法院提起诉讼，请求确认恒信电气、莫畏将蒋焯所有的0.4%的股权转让给宝得鼎丰行为无效、确认恒信电气、莫畏将王一文所有的0.7%的股权转让给宝得鼎丰行为无效。要求判令恒信电气、莫畏、宝得鼎丰将股权分别返还蒋焯、王一文并进行工商变更。要求由恒信电气、莫畏、宝得鼎丰承担相关诉讼费。
原告称恒信电气2012年12月设立“激励股权机制”引进销售人才蒋焯、王一文，并给予蒋焯恒信电气0.4%股权、给予王一文恒信电气0.7%股权。该等股权由恒信电气原股东莫畏代持。2016年 12月 20日，恒信电气、莫畏在两原告不知情的情况下，将蒋焯0.4%的股权以及王一文0.7%的股权转让给宝得鼎丰，并进行了工商登记。故，原告将被告诉至法院，并要求确认股权转让行为无效，要求判令被告返还股权。
二、案件进展情况
本次诉讼将于2017年7月19日上午9:00在九华经开区巡回法庭开庭审理。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
本次公告前，公司及控股子公司无未披露的小额诉讼、仲裁事项。
公司及控股子公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司的影响
恒信电气为本公司的控股子公司，本次涉诉标的股权比例合计为1.1%，本次诉讼不影响公司对恒信电气的控股权。
宝得鼎丰已出具承诺函，承诺就本次诉讼及未来如果因其出售所持恒信电气股权的权属引发的任何争议或诉讼给运达科技及其子公司造成的损失向运达科技提供保证，由宝得鼎丰承诺赔偿一切相关损失。
为维护公司及全体股东的合法权益，公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，根据诉讼事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1．湖南省湘潭市雨湖区人民法院《传票》（（2017）湘0302传字第1595号）2．湖南省湘潭市雨湖区人民法院《传票》（（2017）湘0302传字第1504号）3．湖南省湘潭市雨湖区人民法院《应诉通知书》（（2017）湘0302民初字第1595号）
4．湖南省湘潭市雨湖区人民法院《应诉通知书》（（2017）湘0302民初字第1504号）
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会2017年7月4日