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证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2014-066
海能达通信股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议以电子邮件及电话的方式于2014年8月29日向各位董事发出。
2.本次董事会于 2014年 9月 4日以现场参与和电话会议的形式在公司会议室召开。
3.本次会议应出席9人，实际出席9人（其中：委托出席的董事 0人，以通讯表决方式出席会议的董事 5人），缺席会议的董事 0人。以通讯表决方式出席会议的董事具体为：曾华、张钜、谭学治、李少谦、韩保江。
4.本次会议由董事长陈清州先生主持，监事张玉成、王卓列席本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案》。
根据《海能达通信股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》和《上市公司股权激励管理办法（试行）》的相关规定，董事会认为公司激励计划预留部分权益的授予条件已经成熟，向11名激励对象授予52万份股票期权，行权价格为28.53元
/股，并确定授予日为 2014年 9月 4日。《关于向激励对象授予预留部分股票期权的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司监事会对本次授予的激励对象名单进行了核实，公司独立董事已对该项议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对股权激励计划期权数量、行权价格及授予对象进行调整的议案》。
公司 2012年年度权益分派方案为：以现有股本总额 278,000,000股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利 0.5元人民币（含税）。该利润分配已于 2013年 5月29日实施完成。
公司 2013年年度权益分派方案为：以现有股本总额 278,000,000股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利 0.8元人民币（含税）。该利润分配已于 2014年 5月23日实施完成。
鉴于公司已实施完成2012年度和2013年度权益分派，依据公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定，经公司股东大会授权，公司董事会对首次授予的股票期权行权价格进行调整，调整后首次授予股票期权的行权价格为18.01元。
由于原激励对象杜志刚、汪冀、吴若宇、邓益民、柳智奇、李侃、曹诚、刘欣前、潘小虎、许敬生、刘玮、张成柱因个人原因离职，已不再满足成为股权激励对象的授予条件，根据公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》，公司将取消上述 12名离职人员已获授的 53.8万份股票期权，并予以注销。此次调整后，首次授予的股票期权激励对象人数调整为163人，股票期权的总数调整为519.9万份。
《关于对股权激励计划期权数量、行权价格及授予对象进行调整的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事就上述事项已发表了独立意见，国浩律师（深圳）事务所就上述事项出具了法律意见书，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3.以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权的议案》。
公司董事曾华、武美、蒋叶林、张钜为《海能达通信股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的激励对象，为关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
根据公司激励计划及公司激励计划考核管理办法的考核结果，股票期权激励计划第一个行权期的163名激励对象2013年度考核全部合格。
公司董事会认为海能达通信股份有限公司股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已满足，同意第一个行权期行权，首次授予的激励对象人数为 163人，授予激励对象的股票期权总数为519.9万股，行权价格为18.01元/股。
《关于股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4.以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向中国进出口银行深圳分行申请人民币35000万元流动资金借款额度的议案》。
同意公司向中国进出口银行深圳分行申请额度人民币 35,000万元的流动资金借款额度，期限2年，担保条件如下：
（1）其中 14000万元贷款由深圳市海天朗科技有限公司自有的龙岗宝龙工业城海能达科技厂区1号厂房及4号楼（产权证号：深房地字第 6000 606478号）抵押担保，其余21000万元贷款由深圳市海能达通信有限公司自有的龙岗宝龙工业城海能达科技厂区2号及3号厂房（产权证：深房地字第 6000585547号）抵押担保。
（2）公司法人代表及实际控制人陈清州提供全额连带责任保证担保。
三、备查文件
1.公司第二届董事会第十一次会议决议；
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会2014年9月5日
德展大健康股份有限公司
董事会审计委员会议事规则
第一章总则
第一条为强化德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《德展大健康股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《德展大健康股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）以及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”），并制定本议事规则。
第二条审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第三条审计委员会根据公司章程《公司章程》、《董事会议事规则》及本议事规则规定的职责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。
第二章人员组成
第四条审计委员会由不少于 3名董事组成，其中独立董事应占多数并担任召集人。审计委员会中至少有一名独立董事为会计专业人士。
第五条审计委员会由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名，并由董事会选举产生。审计委员会的全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。
第六条审计委员会设召集人（主任委员）一名，由独立董事委员担任，负责召集和主持审计委员会会议；审计委员会召集人在审计委员会委员内选举产生，审计委员会召集人须具备会计或财务管理相关的专业经验，并报请董事会批准。
当审计委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他独立董事委员代行其职权；审计委员会召集人既不履行职责，也不指定其他独立董事委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名独立董事委员履行审计委员会召集人职责。
委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》或本议事规则规定的不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
第八条审计委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于 3人时，公司董事会应及时增补新的委员人选。在审计委员会人数未达到3人以前，审计委员会暂停行使本议事规则规定的职权。
第九条《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》关于董事义务的规定适用于审计委员会委员。
第十条公司设立内部审计部门，对公司财务管理、内控制度建立和执行情况进行内部审计监督。内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。
内部审计部门的负责人必须专职，由审计委员会提名，董事会任免。
第三章职责权限
第十一条审计委员会的主要职责权限：
（一）提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督公司的内部审计制度及其实施；
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）审核公司的财务信息；
（五）审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计；
（六）董事会授权的其他事宜。
第十二条审计委员会对董事会负责，审计委员会的提案提交董事会审议决定；审计委员会应配合监事会的监事审计活动。
第十三条董事会授权审计委员会按照其职责范围进行与其职责相关的调查。
审计委员会履行职责时，公司相关部门应予以配合；如有需要，审计委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。
第四章决策程序
第十四条公司内部审计部门负责做好审计委员会决策的前期准备工作，收集、提供审计事宜有关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告及其他相关资料；
（二）内、外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司重大关联交易审计报告和独立财务顾问报告、资产评估报告等其他相关报告；
（五）其他相关事宜。
第十五条审计委员会会议对内部审计部门提供的报告进行评议、签署意见，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（三）公司的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
（四）公司内财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
（五）其他相关事宜。
第五章议事规则
第十六条审计委员会会议分为定期会议和临时会议。
定期会议每年至少召开两次，由公司内部审计部门向审计委员会报告公司内部审计工作情况和发现的问题，并应每季度向审计委员会提交一次内部审计报告。
临时会议须经公司董事长、审计委员会召集人或两名以上（含两名）审计委员会委员提议方可召开。
第十七条审计委员会会议可以采用现场会议方式，也可以采用非现场会议的通讯方式召开。
第十八条公司内部审计部门成员可列席审计委员会会议；公司非委员董事受邀可以列席审计委员会会议；审计委员会认为如有必要，也可以召集与会议议案有关的其他人员列席会议、介绍情况或发表意见，但非审计委员会委员对议案没有表决权。
第十九条审计委员会的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》、《董事会议事规则》及本议事规则的规定。
第二十条出席会议的委员对会议所议事项有保密义务，不得擅自泄露有关信息。
第七章附则
第二十一条本议事规则经董事会决议通过后生效实施。
的规定执行；本议事规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十三条本议事规则解释权归属公司董事会。
德展大健康股份有限公司
二〇一六年十二月二日
证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2018-036深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
对外担保进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2018年4月19日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于为子公司深圳市和科达电镀设备有限公司提供担保的议案》，同意为子公司深圳市和科达电镀设备有限公司（以下简称“深圳电镀”）提供不超过人民币1,500万元的担保，担保额度的期限为自签署相关协议之日起 1年，在上述担保额度范围内，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。详情见公司于2018年4月20日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于提供担保的公告》（公告编号：2018-013）。该事项已经公司 2017年度股东大会审议通过。
二、对外担保进展情况
近日，本公司、深圳市和科达超声设备有限公司与中国银行股份有限公司深圳龙华支行签订《中小企业业务最高额保证合同》，同意为深圳电镀与中国银行股份有限公司深圳龙华支行形成的债权提供最高额连带责任保证担保，担保的债权最高余额为人民币1,500万元，授信额度的使用期限为自《中小企业业务授信额度协议》生效之日起至2019年7月17日。
深圳电镀在人民币1,500万元最高授信额度内与中国银行股份有限公司深圳龙华支行办理的全部授信业务，主合同项下发生的债权构成主债权，包括本金（含信用证条款所允许溢装部分的金额）、利息（包括法定利息、约定利息、复利、
罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人/被担保人（反担保情况下）违约而给质权人造成的损失，以及其他所有应付费用。
上述担保额度在本公司第二届董事会第十一次会议及公司 2017年度股东大会审议通过的《关于为子公司深圳市和科达电镀设备有限公司提供担保的议案》的担保额度内。
三、累计对外担保情况
截至目前，公司及子公司的对外担保总额为 9,500万元，占公司 2017年度经审计净资产的18.15%。公司及子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
特此公告。
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司董事会 2018年7月 20日
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2015-119安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于公司非公开发行股票申请文件反馈意见之回复
及相关文件的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2015年9月16日公告了关于非公开发行股票申请文件反馈意见之回复及相关文件，现对相关公告内容予以更正。
一、《国海证券股份有限公司关于公司非公开发行股票申请文件反馈意见之回复》（一）请保荐机构补充核查上述发行对象的认购能力（3）马鞍山先盛股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“先盛投资”）“先盛投资于2015年4月3日在马鞍山工商行政管理局注册成立，认缴出资额为50,100万元。”现更正为：“先盛投资于2015年4月3日在马鞍山工商行政管理局注册成立，认缴出资额为50,000万元。”
二、《马鞍山先盛股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》更正见附件。
由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司2015年 9月 17日
证券代码：002314 证券简称：雅致股份 公告编号：2015-031债券代码：112075、112076债券简称：12雅致01、12雅致02
关于雅致集成房屋（集团）股份有限公司
2012年公司债券停牌及实行风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司债券（12雅致01、12雅致02）将于 2015年 4月 13日停牌， 2015年 4月 14日复牌，并于 2015年 4月 14日实行风险警示。
一、债券的种类、简称、证券代码及实行风险警示的起始日
1、债券种类：公司债券
2、债券简称：12雅致01、12雅致 02
3、实行风险警示后债券简称：ST雅致01、ST雅致02
4、债券代码：112075、112076
5、实行风险警示的起始日期：2015年4月14日
6、实行风险警示的措施：深圳证券交易所对个人投资者实行买入交易权限管理，可以为符合下列条件的个人投资者开通被实行风险警示债券的买入交易：
（1）名下各类证券账户、资金账户、资产管理账户等金融资产总
计不低于人民币五百万元；
（2）已签署《实行风险警示公司债券交易风险揭示书》。
二、实行风险警示的主要原因
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2014年度审计报告显示，公司 2014年度经审计的净利润为负值。根据深圳证券交易所 2014年 6月 17日发布的《关于对公司债券交易实行风险警示等相关事项的通知》的规定，上述情形属于深圳证券交易所对公司债券实行风险警示的情形。
经公司申请，公司债券“12雅致01、12雅致02”于2015年4月13日停牌一天，2015年4月14日复牌，并自复牌之日起实行风险警示。
三、实行风险警示期间发行人接受投资者咨询的主要方式
电话：0755-61869088
传真：0755-33300718
电子邮箱：yazhizqb@163.com
公司债券停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
雅致集成房屋（集团）股份有限公司董事会二〇一五年四月十一日
北京国枫律师事务所
关于北京三聚环保新材料股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2016]A0637号
致：北京三聚环保新材料股份有限公司
北京三聚环保新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于 2016年 12月 27日上午 10:00在北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦15层公司会议室召开。北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派曲凯律师、赵航律师出席了本次会议，并出具本法律意见书。
会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次会议的全部材料，并对出席会议人员的资格、股东大会的召集、召开程序等重要事项的合法性进行了现场核验。在此基础上，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公司章程的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现，发表法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
1、2016年 12月 9日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，会议决定于2016年12月27日召开2016年第三次临时股东大会。
2、公司本次会议已于大会召开的十五日前将会议时间、地点、会议方式、会议审议事项、出席会议的人员、会议登记等事项通知了各股东。
3、2016年12月14日，公司董事会公告《北京三聚环保新材料股份有限公司关于2016年第三次临时股东大会增加临时提案暨召开2016年第三次临时股东大会补充通知的公告》，增加《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议
案》一项临时提案。
4、公司本次会议以现场投票、网络投票相结合的方式进行。
（1）现场会议的召开时间为2016年12月27日上午10:00；
（2）网络投票时间为：2016年 12月 26日-2016年 12月 27日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月27日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年12月26日下午15：00至2016年12月27日下午15：00期间的任意时间。
经核查，公司第三届董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的要求召集本次会议，并对本次会议审议的各项议案内容进行了充分披露，公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次会议人员的资格
根据核查现场出席本次会议股东、授权代表签名及授权委托书，出席本次会议现场投票的股东及授权代表共23人，代表公司股份593,032,416股，占公司有表决权股份总数的49.6014%。现场出席本次会议的还有部分公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人陈焱先生及本所律师。
根据核查深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统数据结果，参与本次会议网络投票的股东共7人，代表公司股份34,864,166股，占公司有表决权股份总数的2.9160%。
经核查，本所律师认为，本次会议出席、列席会议人员的资格符合相关法律、法规、《股东大会规则》等规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议现场会议就公告的会议通知中所列出的议案以现场投票和网络投票的方式进行了表决。本次会议现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股
东大会规则》规定的程序进行监票和计票；本次会议网络投票由网络投票系统按账户系统统计投票结果。公司统计了现场投票及网络投票的表决结果。
经核查，公司本次会议审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中所列出的议案。
（二）本次会议的表决结果
经核查，本次会议审议并通过了以下议案：
1、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
2、《关于公司办理应收账款保理业务的议案》；
3、《关于为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》；
4、《关于为控股子公司大庆三聚能源净化有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》；
5、《关于为控股子公司河北华晨石油化工有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》；
6、《关于为子公司孝义市三聚鹏飞新能源有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》；
7、《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》。
其中上述议案3、4、5、6、7为特别表决事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
经核查，本次会议的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，表决结果合法有效。
基于以上事实，本所律师认为，公司 2016年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书一式贰份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于北京三聚环保新材料股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
曲凯
赵航
2016年12月27日
证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2017–011皇氏集团股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于 2017年 3月 28日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议材料已于 2017年 3月 24日以书面或传真等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：
（一）关于向中信银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度不超过13,000万元的议案；
根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划，为进一步拓宽融资渠道，满足公司营运资金的需求，经研究：
1．同意公司向中信银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度不超过13,000万元，期限为3年，按实际融资需求分笔申请用信，用于生产经营资金周转等，以销售货款作为还款来源。
2．上述授信为企业信用。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）关于向上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度不超过33,000万元的议案；
根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划，为进一步拓宽融资渠道，满足公司营运资金的需求，经研究：
1.同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度不超过33,000万元。其中：8,000万元用于生产经营资金周转等，以销售货款作为还款来源，期限为1年；25,000万元为发债专项授信额度，期限270天，专项用于该行主承销我公司10亿元超短期融资券的发行业务。
2．上述授信为企业信用。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）关于向中国银行股份有限公司南宁市城北支行申请综合授信额度不超过24,000万元的议案；
根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划，为进一步拓宽融资渠道，满足公司营运资金的需求，经研究：
同意公司向中国银行股份有限公司南宁市城北支行申请综合授信额度不超过 24,000万元，期限 5年，按实际融资需求分笔申请，用途为生产经营周转、固定资产建设等，以销售货款作为还款来源。本决议有效期为5年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）关于向中国光大银行南宁分行申请新增发债业务专项授信额度不超过10,000万元的议案。
根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划，为进一步拓宽融资渠道，满足公司营运资金的需求，经研究：
1．同意公司向中国光大银行南宁分行新增发债业务专项授信额度不超过 10,000万元，期限为 3年，专项用于该行主承销我公司 10亿元中期票据的发行业务。
2．上述授信为企业信用。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
皇氏集团股份有限公司
董事会
二Ο一七年三月二十九日
证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2019-090山东威达机械股份有限公司
关于收到深圳证券交易所问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月22日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对山东威达机械股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2019】第 367号）（以下简称“问询函”），现将问询函的内容公告如下：
山东威达机械股份有限公司董事会：
2019年 10月 22日，你公司在《2019年第三季度报告》中作出全年业绩预计，预计公司全年亏损 0.63亿元至 1.24亿元，主要是因公司全资子公司苏州德迈科电气有限公司（以下简称“苏州德迈科”）经营业绩较差，公司预计将因此计提商誉减值准备1.90亿元至2.30亿元。若剔除商誉减值因素，预计公司 2019年度归属于上市公司股东的净利润为 1.10亿元至 1.50亿元。
我部对此表示高度关注，请你公司及相关方核查并说明以下事项：
1、苏州德迈科为公司 2016年发行股份购买资产的标的。公司因收购苏州德迈科形成商誉 2.44亿元，公司本次预计拟计提相应商誉减值准备金额为 1.90亿元至2.30亿元，请公司说明前述减值准备计提金额的预计依据及合理性。
2、2018年，苏州德迈科扣非后净利润为3,601.81万元，完成了最后一年的承诺业绩。
2019年上半年，苏州德迈科实现净利润 247万元，同比下降80.46%；2019年前三季度，苏州德迈科共实现净利润409万元。
（1）请公司说明苏州德迈科 2016年至 2018年的毛利率是否稳定，与行业可比公司是否存在明显差异，并说明2018年末应收账款余额及期后回款情况。
（2）请公司结合子公司业务发展情况，说明苏州德迈科在业绩承诺期满即经营业绩大幅下降的原因及合理性，与行业可比公司是否存在较大差异。
（3）苏州德迈科在 2019年上半年即经营业绩大幅下降，2019年前三季度净利润规模仍较小。请公司说明是否充分关注苏州德迈科相关资产的行业环境以及实际经营情况，前述事项是否表明截至三季度末相应商誉已存在减值迹象，公司2019年前三季度未计提相应商誉减值准备是否合理，是否符合《企业会计准则》的规定。
（4）请说明公司对苏州德迈科的管理是否有效，苏州德迈科的核心管理团队是否稳定以
及经营管理是否对个别人员存在重大依赖。同时，请公司按照《企业会计准则》和中国证监会《会计监管风险提示第 8号——商誉减值》的相关规定，切实做好商誉减值测试和相关信息披露工作，请年审会计师充分关注相应事项。
请你公司就上述问题做出书面说明，在2019年10月 29日前将有关说明材料报送我部并对外披露，同时抄报山东证监局上市公司监管处。
公司将尽快组织相关人员就《问询函》进行回复并履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。敬请广大投资者注意投资风险并关注公司后续公告。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司董事会
独立董事述职报告龚茵深圳市汇川技术股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东:
在2018年度工作中，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规的要求履行了独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司在 2018年度的发展状况，积极出席公司 2018年召开的相关会议，认真审议董事会各项议案并发表了独立客观的意见，充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2018年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下：
一、出席会议的情况
2018年度，公司共召开了10次董事会会议，本人共亲自参加公司董事会会议10次，没有缺席、委托他人出席会议的情况发生，勤勉履行独立董事职责。在每次召开会议之前，获取做出决议所需要的资料和信息，在会议上，对提交董事会的议案均认真审议，积极参与讨论并提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，慎重地投出了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
2018年度，本人作为公司的独立董事，就公司2018年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对关键问题进行核查后发表了如下独立意见：
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||序号||披露日期||会议||事项||意见类型|
|1||2018年1月16日||第四届董事会第二次会议||关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见||同意||
|2||2018年3月||第四届董事会第||关于第四届董事会第四次会议相关||同意||

独立董事述职报告龚茵
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||13日|四次会议|事项的独立意见||
|3|2018年4月25日|第四届董事会第五次会议|关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见|同意|
|4|2018年6月26日|第四届董事会第六次会议|关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见|同意|
|5|2018年8月2日|第四届董事会第八次会议|关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见|同意|
|6|2018年8月18日|第四届董事会第九次会议|关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见|同意|
|7|2018 年 10月25日|第四届董事会第十次会议|关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见|同意|
|8|2018 年 12月14日|第四届董事会第十一次会议|关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见|同意|

三、任职董事会各专业委员会的工作情况
2018年度，本人担任公司审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员。
具体工作情况如下：
一、审计委员会工作
2018年度，共组织召开了11次审计委员会会议，按规定审阅了公司定期报告、年度审计报告、内审部门提交的内部审计报告、年度审计计划及总结、内部控制自我评价报告、聘请公司年度外部审计机构等事项，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度的建设及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。另外，审计委员会定期对公司审计部的日常工作情况进行了解和监督，并给予指导。
二、薪酬与考核委员会工作
报告期内，薪酬与考核委员会共召开了6次会议，本人参加6次。在会议上审议了关于高级管理人员的薪酬方案、第二期股权激励计划所涉限制性股票解锁、调整第三期股权激励计划所涉限制性股票回购价格、第三期股权激励计划所
涉限制性股票解锁及离职激励对象所持的限制性股票回购等事项。
四、现场检查情况
独立董事述职报告龚茵2018年度，本人利用参加会议的机会对公司进行了多次现场检查，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；积极与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照信息披露的有关规定，真实、准确、完整、及时和公平地完成信息披露工作。
（二）深入了解公司的经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易和业务发展等相关事项，查阅有关资料，利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，切实维护公司股东的合法权益。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、未独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
七、联系方式
电子邮件：gongyin#zhongli.com（“#”请替换为“@”）
2018年，作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。感谢公司董事会、管理层和相关工作人员在本人履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持。2019年，本人将继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，进一步加强同公司董事会、监事会、管理层之间的沟通、交流，持续推进公司治理结构的完善与优化，维护公司整体利益和股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：龚茵
二〇一九年四月十六日
证券代码：002417 证券简称：三元达 公告编号：2017-051福建三元达通讯股份有限公司
关于全资子公司转让保理应收账款债权进行融资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳前海盛世承泽商业保理有限公司（以下简称“前海保理”）为盘活账面资产，加速资金周转，提高资金使用效率，拟与长安财富资产管理有限公司（代“长安资产-橄榄树乐高1号专项资产管理计划”，以下简称“长安财富”）签订《保理应收账款债权转让合同》，将其合法拥有的部分保理应收账款债权及其附属性权益转让给长安财富，合计转让应收账款账面原值为人民币6,603.36万元，转让价给为人民币5,240万元。
公司于2017年5月31日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司转让保理应收账款债权的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次交易不构成关联交易，不需要提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。
二、交易对方的基本情况
（一）交易对方简介
1、交易对方的名称：长安财富资产管理有限公司（代“长安资产-橄榄树乐高1号专项资产管理计划”）
2、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
4、主要办公地点：上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口金融大厦1号楼19F
5、法定代表人：黄陈
6、注册资本：10000万人民币
7、营业执照注册号：913100000593387869
8、主营业务：特定客户资产管理业务及中国证监会许可的其他业务【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
9、主要股东：上海景唐投资中心（有限合伙）、长安基金管理有限公司
10、本公司与长安财富资产管理有限公司不存在关联关系。
（二）交易对手方最近一年的主要财务数据
截至2016年12月31日，长安财富资产管理有限公司所有者权益15,894万元人民币，2016年度营业收入10,771万元人民币，2016年度净利润2,320万元人民币。（上述数据未经审计）
三、交易标的基本情况
本次交易标的资产为上市公司全资子公司深圳前海盛世承泽商业保理有限公司因开展正常保理业务而形成的应收保理款（应收账款债权）。本次拟转让的保理应收账款债权为福州俊丰金属制品有限公司、福州善从广隆建材有限公司、福建源筑建材有限公司、福州九天七星建材有限公司在2017年3月24日至2017年9月21日期间因融资需求与前海保理开展的保理融资业务。本次拟转让的保理应收账款债权不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等。具体情况如下：
单位：元
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|序号|债务人|应收账款账面值||保理融资额|
|1|福州俊丰金属制品有限公司||19,307,337.19|15,400,000.00|
|2|福州善从广隆建材有限公司||16,878,835.15|13,400,000.00|
|3|福建源筑建材有限公司||15,769,965.47|12,600,000.00|
|4|福州九天七星建材有限公司||14,077,506.00|11,000,000.00|
|合计|——||66,033,643.81|52,400,000.00|

四、交易协议的主要内容
（一）合同主体
甲方（即“转让人”）：深圳前海盛世承泽商业保理有限公司
乙方（即“受让人”）：长安财富资产管理有限公司（代“长安资产-橄榄
树乐高1号专项资产管理计划”）
（二）合同内容
1、应收账款债权本金额度
在合作期限内，乙方从甲方受让的应收账款债权本金余额累计不超过人民币66,033,643.81元。
2、转让价款
乙方受让的应收账款债权的对应转让价款合计为人民币52,400,000.00元，乙方应在本合同生效之日起3个工作日内，将前述转让价款支付至甲方指定的银行账户，乙方按约付清前述转让价款后，甲方将载明的应收账款债权转让给乙方。
3、还款约定
甲方于应收账款转让期限截止日，将收回的应收账款回款资金全部转付给乙方。
4、特别约定
合作期内，乙方承诺必须通过甲方与核心企业进行业务洽谈与合作，不得直接或间接地与核心企业进行任何形式的接洽或合作，乙方违反本承诺的，甲方可以要求乙方赔偿因此给甲方造成的全部经济损失。
（二）转让期限
标的债权转让期限为自债权转让生效日起至保理业务融资到期日。甲方指定账户收到所有转让标的债权对应价款之日为债权转让生效日。
（三）标的债权转让利率：8.5%年
甲方保证按上述约定的年利率向乙方转让本合同项下约定的应收账款债权。
甲方应在应收账款债权转让期限到期日一次性向乙方支付债权转让本息。具体计算公式如下：
债权转让本息=转让价款本金+转让价款本金*债权转让利率*实际转让天数 /360
（四）权利及风险转移
1、应收账款债权转让之日，该标的债权归属于乙方所有，乙方继受甲方就标的债权对债务人所享有的一切权利，并承担与标的债权相关的一切风险。甲方仅依据本合同约定履行应收账款回收及转付义务，若债务人未按期足额还款，甲方不承担任何保证付款或差额补足义务。
2、自债权转让生效日起，标的债权附有的连带责任保证担保权利随本次债权转让一并转让至乙方，甲方应当在债权转让生效日起5个工作日内通知债务人及保证人应收账款债权转让的事实。因甲方未及时有效通知债务人及保证人给乙方造成损失的，由甲方承担对乙方造成的损失。
（五）违约责任
本合同双方均应履行本合同所约定的义务，并遵守其承诺与保证。任何一方不履行或不完全履行本合同所约定义务的，或违反其承诺与保证的，均视为违约，违约方应承担向守约方支付转让价款20%的违约金的责任并赔偿守约方因此而产生的费用和全部损失，包括但不限于直接损失、间接损失、实现债权费用、诉讼费、律师费等，同时，守约方有权解除本合同。
（六）争议解决及法律适用
本合同双方之间一切有关本合同项下的争议应通过友好协商进行解决。协商不成，任何一方有权向北京市朝阳区人民法院起诉，本合同争议适用中华人民共和国法律。
（七）其他
本合同于甲乙双方签字盖章之日起生效。
甲乙双方因履行本合同所应缴纳的税费由各方依法自行承担。
五、出售保理应收账款债权进行融资的目的和对公司的影响
本次交易有利于增强公司的资产流动性，盘活现有资产，改善现金流状况，为公司业务的良性发展提供资金支持，不会对公司的净利润造成不良影响。
六、备查文件
1、福建三元达通讯股份有限公司第四届董事会第三次会议决议；
2、《保理应收账款债权转让合同》；
福建三元达通讯股份有限公司董事会
二○一七年六月一日
苏交科集团股份有限公司独立董事
对相关事项事前审核的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及苏交科集团股份有限公司（以下简称“苏交科”或“公司”）《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对相关事项事前审核的独立意见如下：
关于公司续聘 2015年度审计机构的事前审核独立意见
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量。
我们对其职业操守、履职能力等做了事前审核，认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）可以继续承担公司2015年度的审计工作，我们同意将续聘会计师的议案提交公司董事会审议，并承诺在审议该议案时投赞成票。
（此页无正文，为《苏交科集团股份有限公司独立董事对相关事项事前审核的独立意见》的签字页）
独立董事： 签 名：
杨雄
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孙健
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史建三
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二〇一五年三月二十一日
证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2015-091山东龙力生物科技股份有限公司
关于收到2015年非公开发行公司债券
符合深交所转让条件的无异议函的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

近日，公司收到了深圳证券交易所《关于山东龙力生物科技股份有限公司2015年非公开发行公司债券符合深交所条件的无异议函》（深证函[2015]602号），就公司非公开发行公司债券事项函复如下：：
一、深交所对公司申请确认发行面值不超过5亿元人民币的山东龙力生物科技股份有限公司2015年非公开发行公司债券符合深交所转让条件无异议。
二、无异议函不表明深交所对债券的投资风险或者收益等作出判断或者保证。公司应当确保参与债券认购的投资者符合深交所投资者适当性管理规定，并向其充分揭示风险。
三、公司发行债券应当按照报送深交所的相关文件进行，如公司相关情况或债券法律文件在无异议函出具之后发生重大变化，应当及时向深交所报告。
四、公司应当自无异议函出具之日起12个月内正式向深交所提交转让
申请文件，逾期未提交的，无异议函自动失效。
公司董事会将按照有关法律法规和上述无异议函的要求及公司股东大会的授权，在上述无异议函规定的有效期内，办理本次非公开发行公司债券相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司董事会二〇一五年十二月十五日
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2018-099永清环保股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票（证券简称：永清环保；证券代码：300187）自2018年4月09日开市起停牌。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《永清环保股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-031）。
2018年4月16日、2018年4月21日、2018年4月28日公司分别披露了《永清环保股份有限公司关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-036、2018-038、2018-047）。2018年5月09日公司披露了《永清环保股份有限公司关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2018-049）。2018年5月16日、2018年5月23日、2018年5月30日、2018年6月05日公司披露了《永清环保股份有限公司关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-053、2018-056、2018-057、2018-058）。2018年6月08日公司披露了《永清环保股份有限公司关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2018-061），经公司第四届董事会第六次会议审议通过，并向深圳证券交易所申请继续停牌。2018年6月15日、2018年6月22日、2018年6月29日公司披露了《永清环保股份有限公司关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-062、2018-065、2018-066）。
2018年6月19日，公司召开第四届董事会2018年第五次临时会议审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》。该议案已经公司2018年7月05日召开的2018年第三次临时股东大会审议，并于同日披露了《永清环保股份有限公司关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2018-073），经向深交所申请公司股票自2018年7月09日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月。
同时，2018年7月12日、2018年7月19日、2018年7月27日、2018年8月3日、8月9日、8月16日、8月23日公司披露了《永清环保股份有限公司关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-074、2018-079、2018-080、
2018-083、2018-084、2018-091、2018-093）。
以上具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的
相关公告。
截至本公告披露之日，公司与高邮康博环境资源有限公司及连云港中宇环保科技有限公司（以下简称“中宇环保”）的股东就主要交易条款基本达成一致，中介机构的审计、评估、业务及法律等方面的尽职调查正有序开展。但是，由于公司目前涉及实际控制人及董事长刘正军先生被有关机关要求协助调查的重大无先例事项，增加了与交易对方的谈判难度，使得在现有情况下完成有关的决策需要更长的决策周期。同时，中宇环保目前正在实施的 5万吨到 18万吨处理能力的技改对业务及估值的影响，公司也正在做更为详细的论证。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票自 2018年 8月 30日（星期四）上午开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案或草案，及时公告并复牌。
本次筹划重大资产重组事项,尚存在不确定性,公司董事会提醒广大投资者理性投资、注意投资风险。公司指定信息披露媒体为：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
永清环保股份有限公司
董 事 会
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2019-035山东国瓷功能材料股份有限公司
第三届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于2019年5月18日以书面形式发出了关于召开第三届董事会第四十三次会议的通知。本次会议于2019年5月21日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
本次会议由公司董事长张曦先生主持。
与会董事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了
审议表决：
一、审议通过了《关于控股子公司对外提供财务资助的议案》
公司的控股子公司江苏国瓷天诺新材料科技股份有限公司（以下简称“国瓷天诺”），为提高资金效益，计划以现金方式向江苏天诺道路材料科技有限公司（以下简称“天诺道路”）提供财务资助，借款金额1850万元。
独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意意见，具体内容详见2019年 5月 21日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事对相关事项的独立意见》、《关于控股子公司国瓷天诺对外提供财务资助的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告！
山东国瓷功能材料股份有限公司董事会
证券代码：002102 证券简称：冠福股份 编号：2014-093福建冠福现代家用股份有限公司
第四届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议于 2014年 10月 28日上午 9:00时在福建省德化县土坂村冠福产业园本公司董事会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长林文昌先生召集和主持，会议通知已于2014年10月22日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九人，实际出席会议的董事九人，其中出席现场会议的董事八名，以通讯表决方式参加会议的董事一名（独立董事黄炳艺先生因在国外访学，以通讯表决的方式参加本次会议）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票表决方式审议通过了《2014年第三季度报告及其摘要》，表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《福建冠福现代家用股份有限公司 2014年第三季度报告》全文及正文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
福建冠福现代家用股份有限公司
董事会
二○一四年十月二十九日
证券代码：300332 证券简称：天壕节能 公告编号：2014-078
天壕节能科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次董事会会议的召开情况
天壕节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2014年11月19日10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
会议通知于 2014年 11月 17日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长陈作涛主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经审议通过了以下议案：
1、会议以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为鄯善非创精细余热发电有限公司提供担保的议案》。
经审议，董事会一致同意为鄯善非创精细余热发电有限公司（以下简称“鄯善非创”）向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请贷款总金额 8000万元、贷款期限为 8年的贷款业务提供连带责任担保，担保金额为 8000万元，担保期限为主合同下的债务履行期限届满之日起两年。
因鄯善非创最近一期财务报表资产负债率超过70%，该议案尚需公司 2014年第五次临时股东大会审议通过。
公司独立董事和保荐机构就该议案发表了明确的同意意见。
议案内容详见公司在巨潮网 www.cninfo.com同期刊登的《关于为鄯善非创精细余热发电有限公司提供担保的公告》。
2、会议以 5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。
董事陈作涛、王坚军为本次交易的关联董事，回避表决，其余 5名董事参与表决。
经审议，董事会非关联董事一致同意公司出资 1600万元，与中诚信投资有限公司、天壕投资集团有限公司在北京市海淀区共同合资设立北京天壕中诚信投资有限公司（以工商注册登记为准）。
公司独立董事就该关联交易发表了事前认可和同意意见，保荐机构就该议案发表了明确的同意意见。
详见公司在巨潮网 www.cninfo.com同期刊登的《关于对外投资设立合资公司的公告》。
3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开 2014年第五次临时股东大会的议案》。
公司定于 2014年 12月 5日 15:00召开公司 2014年第五次临时股东大会，审议《关于为鄯善非创精细余热发电有限公司提供担保的议案》。
详见公司在巨潮网www.cninfo.com同期刊登的《关于召开2014年第五次临时股东大会的通知》。
特此公告。
天壕节能科技股份有限公司
董事会
证券代码：002397 证券简称：梦洁家纺 公告编号：2015-005
湖南梦洁家纺股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2015年 4月 14日在长沙市麓谷高新区谷苑路 168号公司五楼会议室举行。会议通知于 2015年4月3日以通讯方式发出，公司应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席高智主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会监事认真讨论，全体监事书面表决，形成以下决议：
一、审议并通过了《股份公司2014年度监事会报告》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。
该议案需提交股东大会审议。
二、审议并通过了《股份公司2014年年度报告及其摘要》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。
监事会成员对 2014年年度报告进行了认真审核，认为董事会编制和审核的公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案需提交股东大会审议。
三、审议并通过了《股份公司2014年度内部控制评价报告》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。
经过认真核查，公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求，以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。公司的组织架构和内部控制措施对企业管理全过程和各环节的控制发挥了较好的作用，能够有效预防风险，保证公司各项业务活动健康稳定运行。公司《内部控制评价报告》真实地
反映了公司内部控制情况，不存在明显的薄弱环节和重大缺陷。随着公司未来经营发展，公司需不断深化管理，进一步完善内部控制制度，使之更好地适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。
四、审议并通过了《股份公司2014年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。
监事会认为：公司根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，对募集资金设立了专户进行存储和管理，募集资金不存在被控股股东（实际控制人）占用或委托理财等情形。
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况基本相符，所披露的情况及时、真实、准确、完整，不存在募集资金违规使用的情况。
五、审议并通过了《股份公司2014年度财务决算报告》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。
该议案需提交股东大会审议。
六、审议并通过了《股份公司2015年度财务预算报告》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。
该议案需提交股东大会审议。
七、审议并通过了《股份公司2014年度利润分配及公积金转增股本的预案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。
该议案需提交股东大会审议。
八、审议并通过了《股份公司2015年度申请银行贷款额度的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。
该议案需提交股东大会审议。
特此公告
湖南梦洁家纺股份有限公司监事会2015年4月14日
证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2014-063常熟市天银机电股份有限公司
关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常熟市天银机电股份有限公司（简称“公司”或“天银机电”）第二届董事会第六次会议审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。因公司2014年半年度资本公积金转增股本方案的实施，公司股份总数由100,000,000股变更为200,000,000股，注册资本由人民币100,000,000元变更为人民币200,000,000元。
根据公司2014年第四次临时股东大会审议通过的《关于修改<公司章程>部
分条款的议案》（详见公司于2014年12月10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的相关公告），公司已于2014年12月29日完成了相应的工商变更登记手续，并取得了江苏省苏州工商行政管理局换发的《营业执照》，登记的相关信息如下：
注册号：320581000049736
名称：常熟市天银机电股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：江苏省苏州市常熟碧溪新区迎宾路8号
法定代表人：赵晓东
注册资本：20000万元整
成立日期：2002年08月02日
营业期限：2002年08月02日至******
经营范围：冰箱及家用电器配件，制冷设备，模具，塑料制品的开发、生产与销售；电子元件，制冷压缩机，机电设备（除汽车）的批发、零售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪
表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
常熟市天银机电股份有限公司董事会2014年12月31日