证券代码：002501 证券简称：利源精制 公告编码：2015-006
吉林利源精制股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
吉林利源精制股份有限公司（以下简称“利源精制”或“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2015年2月27日在公司会议室召开，本次会议通知于2015年2月13日以书面报告和电子邮件方式发出。本次董事会由董事长王民先生主持，会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事6名，实到董事6名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事审议并通过了如下议案：
一、关于《2014年度董事会工作报告的议案》，并同意提交公司2014年年度股东大会表决。
《2014年度董事会工作报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2014年年度报告》和《公司2014年年度报告摘要》及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的《公司2014年年度报告摘要》。
独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2014年度股东大会上述职。《2014年度独立董事述职报告》具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：6票赞成、0票弃权、0票反对
二、关于《2014年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：6票赞成、0票弃权、0票反对
三、关于《公司 2014年年度财务决算报告的议案》，并同意提交公司 2014年年度股东大会表决。
公司 2014年财务决算报表，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验
证，并出具了信会师报字[2015]第 110361号标准无保留意见审计报告。公司销售收入 193,242.69万元，比去年增长2.90%，实现净利润 39,783.47万元，同比增长37.21%。
四、关于《公司2014年年度报告及年度报告摘要的议案》，并同意提交公司2014年年度股东大会表决。
具体内容详见巨潮资讯网，《公司2014年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
表决结果：6票赞成、0票弃权、0票反对
五、关于《公司2014年度利润分配的议案》，并同意提交公司2014年年度股东大会表决。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2015]第110361号标准无保留意见审计报告，2014年归属于母公司所有者的净利润为397,834,728.08元，根据相关规定，公司拟按下列方案实施分配：
1、按母公司净利润382,599,816.80元的10%提取法定盈余公积金38,259,981.68元。
2、加年初未分配利润609,651,891.29元，扣减分配2013年度普通股股利60,840,000.00元，2014年度可供股东分配的利润908,386,637.69元。
3、拟以2014年12月31日的公司总股本468,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金1.8元（含税）,共计分配现金红利84,240,000.00元（含税），剩余未分配利润转入下一年；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股,合计转增股本468,000,000股。转增股本后公司总股本变更为936,000,000股。
公司董事会认为，公司拟定和审议的《公司2014年度利润分配预案》符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的要求以及《公司章程》的规定，也符合公司发展的实际。利润分配方案中现金分红的时机恰当、比例合理，有利于维护全体股东特别是中小股东的利益。
表决结果：6票赞成、0票弃权、0票反对
六、关于《公司2015年年度财务预算报告的议案》，并同意提交公司2014年年度股东大会表决。
2015年，公司前次非公开发行股票募投项目将逐步投产，由此，公司产品的产能得到增加。产能增加后，公司产量及高附加值产品会逐步增加，带动产品毛利率的增长，因此归属于上市股东的净利润增长幅度预计会较高。鉴于以上原因，经公司财务部初步预算，公司2015年度，归属于上市公司股东的净利润预计比2014年增长10%-30%，约43,700万元-51,800万元左右。
2015年年度预算报告不代表公司对2015年度的盈利预测，敬请投资者注意投资风险。
表决结果：6票赞成、0票弃权、0票反对
七、关于《2014年度内部控制自我评价报告的议案》。
上述报告详见巨潮资讯网。
公司内部控制自我评价报告，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具信会师报字[2015]第110364号鉴证报告。
表决结果：6票赞成、0票弃权、0票反对
八、关于《续聘公司2015年度财务审计机构的议案》，并同意提交公司2014年年度股东大会表决。
经研究决定，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务审计机构，聘期一年，到期可以续聘。
表决结果：6票赞成、0票弃权、0票反对
九、关于《公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，并同意提交公司2014年年度股东大会表决。
《吉林利源精制股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《吉林利源精制股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2015]第 110362号），详见巨潮资讯网。
表决结果：6票赞成、0票弃权、0票反对。
十、关于《董事会换届选举》的议案，并同意提交公司 2014年年度股东大会表决。
公司第二届董事会任期于 2014年 12月 22日届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，提名王民先生、罗颖俊先生、王建新
先生、张莹莹女士、周海伦先生和高印寒先生为公司第三届董事会董事候选人；
王立国先生、王文生先生、段德炳先生为公司第三届董事会独立董事候选人。第三届董事会候选人简历见附件。
公司第三届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事候选人的任职资格和独立性需提请深圳证券交易所有关部门审核无异后，提交公司2014年年度股东大会审议。
公司独立董事发表了独立意见，认为公司第三届董事会候选人任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。公司独立董事发表的独立意见，详见巨潮资讯网。
公司第三届董事会董事的选举采取累积投票制进行。公司第三届董事会董事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网。
表决结果：6票赞成、0票弃权、0票反对
十一、关于《召开2014年年度股东大会的议案》。
同意召开2014年年度股东大会，审议上述需提交年度股东大会审议的议案，经研究决定会议召开时间为2015年3月20日。
表决结果：6票赞成、0票弃权、0票反对。
吉林利源精制股份有限公司董事会2015年2月27日
吉林利源精制股份有限公司
第三届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
1、王民，男，汉族，1959年出生，本科学历，高级工程师。
1978年9月至1982年7月就读于东北重型机械学院材料工程系金属材料及热处理专业；1982年 8月至 1992年 12月挂靠辽源市第一建筑工程公司从事建筑业务；1993年 1月至 1998年 12月任利民装潢工程处总经理；1999年 1月至2008年11月先后任辽源利源铝业有限公司执行董事兼总经理、辽源利源铝业集团有限公司董事长兼总经理。现任本公司董事长、总经理。
王民先生系吉林省第十一届人大代表，辽源市第六届人大常委，辽源市龙山区第七届人大常委；吉林省首届“创业之星”；吉林省优秀民营企业家；吉林省优秀管理人才；吉林省劳动模范；吉林省劳动力资源开发促进会理事，辽源市工商业联合会第六届执委会副主席。
王民先生主持了轿车发动机支撑架、苹果笔记本电脑外壳、时速200公里— 300公里轨道列车型材以及多项铝合金隔热门窗等多个研发项目；参与研发的“彩色喷涂、木纹转印隔热保温节能铝型材”获 2005年度辽源市科技进步一等奖；“仿不绣钢节能环保铝型材”获2005年度辽源市科技进步一等奖。
王民先生为本公司控股股东、实际控制人之一，与公司第三届董事侯选人王建新为父子关系，除上述事项外与其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。王民、张永侠夫妇为公司实际控制人，合计持有公司27.41%的股份，未间接持有公司股份。
2、罗颖俊，男，汉族，1972年出生，研究生学历，工程师，辽源市第六届政协委员。
2002年 4月前任吉化总公司销售经理；2002年 4月至 2008年 11月任本公司生产部长、常务副总经理；现任本公司董事、常务副总经理。
罗颖俊先生主持或参与了轿车发动机支撑架、苹果笔记本电脑外壳、时速
200公里—300公里轨道列车型材以及多项铝合金隔热门窗等多个研发项目；主持研发的“仿不绣钢节能环保铝型材”获2005年度辽源市科技进步一等奖。
罗颖俊先生与本公司、本公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。
其持有公司0.29%的股份，未间接持有公司股份。
3、王建新，男，汉族，1983年出生，本科学历，助理工程师。
2007年 8月至今，任本公司工艺技术员、工程部部长、企管部长，现任本公司生产部长。
王建新先生参与开发电泳型材，电泳木纹型材，仿不锈型材、苹果笔记本电脑键盘、上盖用铝型材、轨道列车车体型材；组织开发了铝合金太阳能发电台架龙骨的深加工项目、重庆国博铝格栅项目、铝合金无缝管等工作。参与开发的“铝合金电泳着色型材”荣获2007-2009年度市科技进步二等奖。
王建新先生与本公司控股股东、实际控制人王民、张永侠夫妇为父子、母子关系，除上述事项外，与本公司及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。未直接和间接持有公司股份。
4、张莹莹，女，汉族，1982年出生，大专，中级会计师。
2002年毕业于吉林省经济干部管理学院，2003年至 2008年 11月就职于利源集团，历任财务部部长、董事。现任本公司董事会秘书兼财务总监。
张莹莹女士与本公司、本公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。
其持有公司0.34%的股份，未间接持有公司股份。
5、周海伦，周海伦，男，汉族，1973年出生，工商管理硕士学历，英国特许公认会计师（ACCA），特许金融分析师(CFA)。
分析师；2006年1月至2007年3月任北京中值时代投资顾问有限公司董事；2007年6月至今就职于南京新企投资咨询有限公司，目前任合伙人。兼任金果园老农(北京)食品股份有限公司董事，陕西秦宝牧业股份有限公司董事。
周海伦先生与本公司、本公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。
未直接和间接持有公司股份。
6、高印寒，男，1951年 7月 12日出生，汉族，本科，吉林大学教授，博士生导师。
吉林工业大学机械制造及自动化专业毕业，现从事测试计量技术及仪器、机械制造及自动化两个专业。
1970年9月至1975年8月，任敦化市工具厂车间主任，团总支书记。1975年 9月至 1978年 7月，在吉林工业大学机械系学习，任团支部书记。1978年 8月至 1998年 11月，任吉林工业大学机械系副主任，党总支书记，教授。1998年 12月至 2000年 6月，任吉林工业大学测试中心主任，教授。2000年 7月至 2008年 12月，任吉林大学测试中心副主任，主任，教授，博士生导师。2008年12月至今，任吉林大学测试中心学术委员会主任、博士生导师。
社会兼职情况：
1998年 1月至今担任吉林省振动与噪声治理中心主任；1998年 1月至今担任全国计量仪器专业委员会常委；1998年 2月至今担任吉林省科学技术评估中心专家；2000年 1月至今担长春市科学技术评估中心专家；2005年 4月至今担任教育部高校分析测试研究会理事；2005年 6月至今担任中国分析测试协会理事；2005年 12月至今担任吉林省高级专家协会委员；2010年 12月至今担任中国机械工程学会生产工程分会测试技术专业委员会委员。
近五年来共完成科研项目 12项（均为负责人），其中国家、省部级项目 4项，横向项目 8项。在研项目 9项。共发表核心期刊论文 76篇，其中第一作者 66篇，检索 62篇。获省部级科技进步一等奖和二等奖各 1项（第一名），吉林省自然科学学术成果一等奖、二等奖和三等奖各 1项（均为第一名）。获国家发明专利授权16项及实用新型专利授权19项，正在申请国家专利8项。为一汽集团、长春客车厂等企业研制开发专用设备几十台套，有的已出口国外，创造了上亿元的经济效益。为吉林省支柱产业的汽车和铁道车辆的生产提供了关键设备，促进了吉林省制造业技术水平的提高，取得了良好的经济效益和社会效益，为振兴东北老工业基地做了应有贡献。
高印寒先生与本公司、本公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。
未直接和间接持有公司股份。
二、独立董事候选人简历
1、王立国，男，1976年10月出生，汉族，中共党员,东北财经大学财税学院学士学位，曾任中准会计师事务所高级业务经理，注册会计师。现任吉林省融商投资有限公司财务总监、辽宁科硕营养科技有限公司董事。
主要工作经历和业绩：
1999年至2011年就职于中准会计师事务所，从事会计事务所工作12年,主要以证券相关审计业务为核心，致力于上市公司、证券公司、IPO业务的审计实践。主要经历的业务有：
表审计的项目负责人，同时也做为项目负责人参与了相关公司的重大资产重组等审计业务。
2、商业银行、证券公司审计，曾协助参与长春农商行、吉林省证券等公司的审计咨询业务。
2011年至今，就职于吉林省融商投资有限公司财务总监。
王立国先生与本公司、本公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。
未直接和间接持有公司股份。
2、王文生，男，1951年 3月 20日出生，汉族，法学博士，吉林大学法律系毕业。
1970年至1974年四平地区东丰钢铁厂工人、保卫科干事
1975年至1975年四平地区工业交通办公室政工科干事
1975年至1984年四平地区中级人民法院书记员、助理审判员、审判员
1984年至1985年四平市中级人民法院民事审判庭副庭长、梨树县人民法院副院长
1985年至1995年四平市中级人民法院副院长
1995年至2003年四平市司法局局长、党委书记兼英城监狱第一政委
2004年至2009年辽源市人民检察院检察长、党组书记
2009年至2011年国家检察官学院吉林分院院长、党委书记
2011年至今北京冠衡（长春）律师事务所律师
1994年获得律师执业资格证书
1995年获得法学硕士学位
2000年获得研究员职称
2009年获得法学博士学位
主要社会荣誉：
2011年被中宣部、司法部评为全国“四五”普法先进个人
2006年被最高人民检察院评为全国首批检察业务专家
主要社会兼职：
最高人民检察院全国检察机关检察教育培训讲师团成员
吉林大学校聘教授、博士生导师
中国人民大学法学院兼职教授
中国政法大学兼职教授
国家法官学院兼职教授
清华大学中国政治思想史研究中心兼职研究员
东北师范大学兼职教授
长春理工大学兼职教授
吉林师范大学兼职教授
上海海事大学法学院兼硕士生导师
吉林省社会科学院法学专家研究所研究员
吉林省作家企业家联谊会法律顾问
吉林省企业家文艺家联合会法律顾问
世界总裁协会法律顾问
世界总裁协会法律保障委员会主任
国际刑法学研究会会员
中国犯罪学学会常务理事
中国法学会民法学研究会理事
吉林省吉商商会首席法律顾问、法律保障委员会主任
吉林国际总裁协会常务副会长兼高级法律顾问、法律保障委员会主任
吉林省长吉图商会副会长兼法律顾问
吉林省山东商会法律顾问
王文生先生与本公司、本公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。
未直接和间接持有公司股份。
矿物工程专业，获学士学位。教授级高级工程师，现任中国有色金属工业协会政策研究室主任，兼有色金属技术经济研究院总工程师，北京安泰科信息开发有限公司副总经理。江西理工大学经济管理学院兼职硕士研究生导师，北方工业大学管理学院兼职硕士研究生导师；国家发改委、国家工信部特邀行业专家；国家科技部专家库成员；中国国际工程咨询公司、中国有色金属工业协会专家库成员。
主要工作经历
1985年8月-1996年6月，中国有色金属工业总公司技术经济研究中心工作，先后从事铝、钼、铜、钨等有色金属的发展战略、长远规划、技术经济研究。期间，先后参加中央机关讲师团赴湖南郴州支教，兼任河北涞源联营选矿厂生产技术副厂长，《铝镁商情与技术信息》主编，珠海鑫光信息公司常务副总经理。
1996年6月-2002年3月，中国有色金属工业总公司技术经济研究院从事产业发展战略与规划、技术经济咨询、科技刊物出版、信息服务管理工作，历任信息管理处副处长、处长，科技信息室主任兼《世界有色金属》杂志总编。期间1999年参加全国首批有色金属资源枯竭矿山关闭破产工作组工作。
2002年3月-2008年2月，有色金属技术经济研究院从事产业发展战略与规划及科研管理工作，任科研管理处处长，兼软科学管理办公室主任、发展研究中心主任。
2008年3月-2014年3月，有色金属技术经济研究院控股的北京安泰科信息开发有限公司从事产业咨询研究与管理工作，任公司副总经理，具体负责产业咨询、课题研究、产业发展战略与规划研究。
2009年任有色金属技术经济研究院副总工程师，2011年任总工程师。
2014年 4月以来，任中国有色金属工业协会政策研究室主任，兼色金属技术经济研究院总工程师、北京安泰科信息开发有限公司副总经理。
主要业绩与所获奖励
先后组织、主持、参与国家有关政府部门、地方政府、园区、企业、金融机构等委托的政策研究、战略研究、规划研究、产业发展研究等课题与项目数十余项，发表论文 20余篇，先后获得省部级科技进步成果二等奖、四等奖与省部级优秀管理成果一等奖，以及多项荣誉奖励。
师。
段德炳先生与本公司、本公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。
未直接和间接持有公司股份。