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证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2018-008上海纳尔数码喷印材料股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海纳尔数码喷印材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月7
日召开了第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司及全资子公司南通百纳数码新材料有限公司（以下简称“百纳数码”）使用不超过人民币14,000万元的暂时闲置自有资金投资具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好的保本型理财产品、存款类产品以及国债逆回购等产品，在上述额度范围内，资金可滚动使用，《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-005）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
一、部分自有资金理财到期情况
2017年12月14日，公司使用自有资金4,000万元购买了上海浦东发展银行股份有限公司南汇支行（以下简称“浦发银行”）“财富班车1号”人民币理财产品。《关于使用自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2017-084）内容详见 2017年 12月 18日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该理财产品已于2018年1月14日到期。
接财务部通知，公司已于2018年1月14日收到该理财产品的本金4,000万元及收益156,273.97元，并将上述资金全部转入公司账户。
二、继续使用自有资金购买理财产品情况
有限公司南汇支行（以下简称“浦发银行”）“利多多对公结构性存款固定持有期J902期”人民币理财产品，相关情况公告如下：
1、产品名称：利多多对公结构性存款固定持有期J902期
2、产品类型：保证收益型理财产品
3、产品期限：90天
4、预期年化收益率：4.55%/年
5、产品收益计算日：2018年1月17日
6、产品到期日：2018年4月17日
7、认购资金总额：人民币4,000万元
8、资金来源：闲置自有资金
9、公司与浦发银行无关联关系。
三、本次投资的目的、存在的风险分析和对公司日常经营的影响
（一）投资风险
1、金融市场受到宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理规划和调整理财产品或存款类产品的购买。
2、相关工作人员的操作风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司相关部门将根据自有资金投资项目进展情况，选择合适的现金管理投资产品。
2、公司相关部门建立闲置自有资金现金管理台账，根据自有资金使用进展情况，及时调整闲置自有资金管理投资产品期限，跟踪分析收益，及时发现评估可能存在的影响公司资金安全的风险，并及时采取措施控制投资风险。
3、资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。
以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
（三）对公司经营的影响
1、公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司以自有资金购买理财产品情况
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|序号|交易对手|产品名称|产品类型|金额（万元）|起息日期|到期日|预期年化收益|投资收益（元）|公告编号|
|1|浦发银行|利多多对公结构性存款固定持有期JG901期|保证收益型理财产品|2,000|2017年9月2日|2017年10月8日|3.75%/年|72,916.67|2017-067|
|2|浦发银行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保证收益型理财产品|2,000|2017年9月2日|2017年12月2日|4.15%/年|207，500|2017-067|
|3|浦发银行|“财富班车2号”人民币理财产品|保证收益型理财产品|6,000|2017年10月14日|2017年12月12日|4.05%/年|399,452.05|2017-071|
|4|浦发银行|“财富班车1号”人民币理财产品|保证收益型理财产品|4,000|2017年12月16日|2018年1月14日|4.6%/年|156,273.97|2017-084|

五、备查文件
1、浦发银行理财产品合同
特此公告。
上海纳尔数码喷印材料股份有限公司董事会2018年1月17日
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2015-045
深圳市格林美高新技术股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市格林美高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议通知已于2015年4月8日，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出，会议于2015年4月14日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6人。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经董事审议表决通过了如下决议：
一、会议以赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任欧阳铭志先生为公司董事会秘书的议案》。
鉴于目前公司董事会秘书由公司董事长许开华先生兼任，经公司董事会提议，同意聘任欧阳铭志先生为公司董事会秘书，任期至第三届董事会任期届满为止，欧阳铭志先生简历附后。独立董事对聘任高级管理人员发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
董事会秘书欧阳铭志先生的联系方式如下：
联系电话：0755-33668121
传真：0755-33895777
电子邮箱：ouymz@126.com
通讯地址：深圳市宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦A栋20层
特此公告
深圳市格林美高新技术股份有限公司董事会二Ο一五年四月十四日
附：个人简历
欧阳铭志，男，汉族，出生于1976年9月，法律专业本科学历，中国政法大
学民商法在职研究生学历。1996年10月-2010年2月，先后在深圳市广远实业发
展有限公司、深圳市中金高能电池材料有限公司任经理等职务，具有十五以上
年的市场营销经验。2010年3月-2014年8月，先后担任公司总经理助理、市场中
心总监。现任公司副总经理。欧阳铭志先生未持有本公司股份，与公司实际控
制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
欧阳铭志先生已于2015年4月获得深圳证券交易所“上市公司董事会秘书资
格证书”，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务
代表资格管理办法》的有关规定。
湖南崇民律师事务所
关于湖南投资集团股份有限公司二〇一七年
年度股东大会的法律意见书
湖南投资集团股份有限公司：
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，以及湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）与湖南崇民律师事务所（以下简称“崇民”）签订的《委托协议》，崇民律师出席了公司 2017年年度股东大会并对本次股东大会的相关事项进行见证，出具法律意见书。
为出具本法律意见书，崇民律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1、公司章程；
2、公司 2018年度第二次董事会决议;
3、公司 2018年度第二次董事会会议记录；
4、公司 2018年度第一次监事会决议；
5、关于聘请 2018年度审计机构的公告;
6、公司 2018年 4月 21日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的2018年度第二次董事会会议决议公告和关于召开2017年年度股东大会的通知公告；
7、公司 2017年年度股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
8、公司 2017年年度股东大会会议文件。
崇民律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随
其他文件一并报送有关主管部门审查并予以公告。
崇民律师根据《中华人民共和国证券法》要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 2017年年度股东大会的召集、召开及其他相关法律问题发表如下意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
根据公司 2018年度第二次董事会决议，公司于 2018年 4月 21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）刊登了关于召开 2017年年度股东大会的通知。2018年 5月 15日，公司在湖南长沙君逸康年大酒店十三楼会议室召开本次股东大会现场会议。出席本次股东大会具有表决权的股东共 26人，代表公司有表决权的股份总数 151,865,340股，占公司总股本的30.4208%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东共计 20人，代表公司有表决权的股份 151,827,240股，占公司总股本的30.4131%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共计 6人，代表公司有表决权的股份 38,100股，占公司总股本的0.0076%。
崇民律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合我国法律、法规及公司章程的规定。
二、关于出席本次股东大会会议人员的资格
出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 20人，股东本人出席的均出示了本人的身份证明和持股凭证，股东代理人出席的均出示了授权委托书及本人的身份证明和持股凭证。通过网络投票的股东都按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，取得了服务密码或数字证书获得了身份认证。
经验证，上述人员参加本次股东大会符合法律、法规和公司章程
的规定，其与会资格合法有效。
三、关于本次股东大会新提案的提出事宜
公司本次股东大会审议了《公司 2017年年度报告（全文及摘要）》、《公司2017年度董事会工作报告》、《公司2017年度监事会工作报告》、《公司 2017年度财务决算报告》、《公司 2017年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》、《公司关于续聘会计师事务所的议案》。与会股东没有提出新的议案。
四、关于本次股东大会的表决程序
公司本次股东大会对公告中列明的事项以现场投票和网络投票的方式进行了表决，本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果，表决情况：
（一）审议通过了《公司 2017年年度报告（全文及摘要）》
以同意
151,865,340
股,占出席会议有表决权股份的100%，反对 0股,占出席会议有表决权股份的0%，弃权 0股,占出席会议有表决权股份的0%，审议通过了《公司 2017年年度报告（全文及摘要）》。
(二)审议通过了《公司 2017年度董事会工作报告》
以同意
151,865,340
股,占出席会议有表决权股份的100%，反对 0股,占出席会议有表决权股份的0%，弃权 0股,占出席会议有表决权股份的0%，审议通过了《公司 2017年度董事会工作报告》。
(三)审议通过了《公司 2017年度监事会工作报告》
以同意
151,865,340
股,占出席会议有表决权股份的100%，反对 0股,占出席会议有表决权股份的0%，弃权 0股,占出席会议有表决权股份的0%，审议通过了《公司 2017年度监事会工作报告》。
(四)审议通过了《公司 2017年度财务决算报告》
以同意
151,865,340
股,占出席会议有表决权股份的100%，反对 0股,占出席会议有表决权股份的0%，弃权 0股,占出席会议有表决权股份的0%，审议通过了《公司 2017年度财务决算报告》。
(五)审议通过了《公司 2017年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》
以同意
151,865,340
股,占出席会议有表决权股份的100%，反对 0股,占出席会议有表决权股份的0%，弃权 0股,占出席会议有表决权股份的0%，审议通过了《公司 2017年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》。
(六)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
以同意
151,865,340
股,占出席会议有表决权股份的100%，反对 0股,占出席会议有表决权股份的0%，弃权 0股,占出席会议有表决权股份的0%，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
五、结论意见
基于上述事实，崇民律师认为，公司 2017年年度股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我国法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
湖南崇民律师事务所 负责人：贺刚
律师：黄伟
律师：闾鹏
证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2017-006浙江新和成股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十五次会议于 2017年 3月 19日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2017年3月24日上午10：00在公司会议室召开。应到董事十一名，实到十一名，公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由董事长胡柏藩先生主持，经表决形成决议如下：
一、以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2016年度董事会工作报告》，该议案尚需提交股东大会审议。公司独立董事李伯耿、王永海、陈劲、韩灵丽向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2016年度股东大会上述职。
二、以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2016年度总经理工作报告》；
三、以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2016年度报告正文及摘要》，该议案尚需提交股东大会审议；
四、以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2016年度财务决算报告》，该议案尚需提交股东大会审议；
五、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2016年度利润分配预案》，
董事会提议2016年度以公司现有总股本1,088,919,000股为基数向全体股东每10股派发现金红利人民币6元（含税），合计派发现金653,351,400.00元，其余可供股东分配的利润3,263,768,305.27元结转下年。
该议案尚需提交股东大会审议；
六、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》；
七、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2016年度社会责任报告》；
八、以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘 2017年度审计机构的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；
九、以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司 2016年度股东大会的议案》。
特此决议。
浙江新和成股份有限公司董事会
证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2018-010无锡雪浪环境科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议（以下简称“会议”）于 2018年 2月 5日以直接送达的方式发出通知，于 2018年 2月 9日上午 11:00在公司会议室以现场方式召开。会议由陈宇先生主持，应参与表决监事3名，实际表决监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。经监事会认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于公司拟参与设立环保产业并购基金暨关联交易的议案》
监事会认为：公司拟与西藏金缘投资管理有限公司、南京市栖霞区科技创业投资有限公司及鑫沅资产管理有限公司（代表鑫沅资产鑫梅花312号专项资产管理计划）共同投资设立南京雪浪金盈环保产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以工商局核准为准,以下简称“基金1”）的关联交易事项符合公司战略发展需要，有利于在降低投资风险的同时加快推进公司的并购工作，实现公司持续、稳定、健康的发展。本次关联交易事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、公司《关联交易决策制度》等相关法律法规的有关规定，且已履行了必要、合规的决策程序，符合公司及全体股东的利益。因此，监事会同意该事项。
本议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
二、审议通过《关于拟签署<附生效期限的财产份额转让协议>的议案》
监事会认为：本次拟与鑫沅资产管理有限公司签署《附生效期限的财产份额
转让协议》旨在促进基金1的设立及其后续工作的顺利开展，符合公司实际需要，不存在损害公司股东尤其是中小投资者利益的情形。因此，监事会同意该事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
三、审议通过《关于公司全资子公司拟参与设立环保产业并购基金暨关联交易的议案》
监事会认为：公司之全资子公司无锡雪浪输送机械有限公司拟与西藏金缘投资管理有限公司、南京市栖霞区科技创业投资有限公司及富安达资产管理（上海）有限公司（代表“富安达-江苏银行-金融信 3号专项资产管理计划”）共同设立南京雪浪金扬环保产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以工商局核准为准,以下简称“基金2”）的关联交易事项符合公司战略发展需要，有利于在降低投资风险的同时加快推进公司的并购工作，实现公司持续、稳定、健康的发展。
且本次关联交易事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、公司《关联交易决策制度》等相关法律法规的有关规定，且已履行了必要、合规的决策程序，符合公司及全体股东的利益。因此，监事会同意该事项。
本议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
四、审议通过《关于拟签署<财产份额转让及差额补足协议>议案》
监事会认为：本次拟与富安达资产管理（上海）有限公司签署《财产份额转让及差额补足协议》旨在促进基金2的设立及其后续工作的顺利开展，符合公司实际需要，不存在损害股东利益的情形。因此，监事会同意该事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
特此公告。
无锡雪浪环境科技股份有限公司监事会
独立董事关于第四届董事会第五次会议相关议案的独立意见深圳光韵达光电科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第五次会议相关议案的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司第四届董事会独立董事，我们对公司第四届董事会第五次会议审议的以下议案进行认真审议，现发表如下独立意见：1、关于《深圳光韵达光电科技股份有限公司第一期员工持股计划（第二次修订
稿）》及其摘要的独立意见
经核查，我们认为：基于对公司未来发展的信心，公司结合实际情况对员工持股计划的有关内容做了第二次修订，本次修订有利于推进员工持股计划的顺利实施，有利于公司的持续稳定发展；第二次修订后的员工持股计划的内容符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。公司董事会中与员工持股计划有关联的董事已按规定回避表决。我们同意公司对第一期员工持股计划的有关内容进行第二次修订，并同意公司修订后的员工持股计划实施。
独立董事：王肇文 张琦 贺正生
二O一八年六月二十日
东方网力科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第四十四次会议相关事项的
事前认可意见
作为东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事会制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，经对提供的相关资料的审阅及对公司实际情况进行核实，现就公司第三届董事会第四十四次会议审议相关事项发表事前认可意见如下：
一、对《关于参股子公司北京物灵智能科技有限公司增资公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》的事前认可意见
我们作为公司独立董事，事前审阅了公司提交的《关于参股子公司北京物灵智能科技有限公司增资公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》，认为本次增资有利于参股子公司股权结构的优化，并能进一步推动其资本市场融资及后续运作。
公司放弃本次增资的优先认购权，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
同意将本议案提交公司第三届董事会第四十四次会议审议。
独立董事:郭全中、金毅敦、张健2018年12月27日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2016-125深圳市新国都技术股份有限公司
2016年第五次临时股东大会会议决议公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或者重大遗漏。|

特别提示：
1.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）的要求，本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指单独或者合计持有公司5%以下股份（不含5%）除公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
2.本次股东大会不存在否决议案的情形。
3.本次股东大会不涉及变更前次临时股东大会决议。
4.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、 会议召开情况
1.召开时间：2016年12月9日14:00时
2.召开地点：深圳市福田区深南路车公庙工业区泰然劲松大厦 17A公司会议室
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
二、 会议召开和出席情况
深圳市新国都技术股份有限公司（下称“公司”）2016年第五次临时股东
大会于2016年12月9日14：00时在深圳市福田区深南路车公庙工业区泰然劲松
大厦17A深圳市新国都技术股份有限公司会议室召开。
1)股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代表17人，代表股份85,737,216股，
占上市公司总股份的36.4167％。
其中：通过现场投票的股东及股东代表8人，代表股份83,000,700股，占
上市公司总股份的35.2543％。
通过网络投票的股东9人，代表股份2,736,516股，占上市公司总股份的
1.1623％。
2)中小股东（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以及上市
公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份2,766,516股，占上市公司总
股份的1.1751％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份30,000股，占上市公司总股份
的0.0127％。
通过网络投票的股东9人，代表股份2,736,516股，占上市公司总股份的
1.1623％。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事汪洋先生主持，公司董事、监
事、高级管理人员及见证律师列席了会议。
本次会议的召开和举行符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》及《深圳市新国都技术股份有限公司章程》的有关
规定。
三、 议案审议和表决情况
会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：
以特别决议表决通过了《关于修订公司章程的议案》，具体表决结果如下：同意85,734,316股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；反对
2,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决结果：同意2,763,616股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8952％；反对2,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1048％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、 律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所郭晓丹律师、石璁律师现场见证，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召
开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。
五、 备查文件
1.深圳市新国都技术股份有限公司2016年第五次临时股东大会会议决
议；
2.《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市新国都技术股份有限公
司2016年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司2016年12月9日
证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2019-049福建永福电力设计股份有限公司
2019年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建永福电力设计股份有限公司《2019年半年度报告》和《2019年半年度报告摘要》于 2019年 8月 23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
福建永福电力设计股份有限公司董事会 2019年 8月 23日
深圳市大富科技股份有限公司 公司章程修订对照表深圳市大富科技股份有限公司《公司章程》修订对照表
公司已于2015年4月8日实施完毕2014年年度利润分配方案，公司股份总数由38,400万股增至65,280万股。因此，公司决定对《公司章程》中的相应条款进行修订，详细内容如下：
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|-|-|-|
|序号|原《公司章程》条款|修订后《公司章程》条款|
|1|第六条 公司注册资本为人民币38400万元|第六条 公司注册资本为人民币65280万元|
|2|第十九条 公司股份总数为38400万股，全部为普通股|第十九条 公司股份总数为65280万股，全部为普通股|

深圳市大富科技股份有限公司董事会
南京云海特种金属股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
根据证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2004]57号《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》和证监发［2005］120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，作为公司的独立董事，我们对公司为全资子公司惠州云海镁业有限提供银行担保的情况进行了仔细的核查，作专项说明并发表独立意见如下：
1、南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司惠州云海镁业有限公司（以下简称“惠州云海”）提供银行担保的主要情况：
本次公司为全资子公司惠州云海提供保证担保的金额为人民币3000万元，累计为惠州云海担保3000万元。
截至本公告披露日，公司（包含控股子公司在内）对外担保实际金额为40,000万元人民币，占公司2015年经审计净资产的比例为43.71%。无逾期担保。
截至本公告披露日，公司（包含控股子公司在内）对外担保额度为 66,000万元人民币（含本次担保），占公司 2015年经审计净资产的比例为72.12%。均为公司对子公司提供担保，无逾期担保，也没有发生子公司以外的对外担保、违规对外担保。
2、授权公司董事长根据银行授信落实情况，签署各项相关法律文件。
综上所述，我们认为：公司第四届董事会第十二次会议审议通过的担保事项属于公司生产经营和资金合理利用的需要，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。
上海市上正律师事务所
关于银亿股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
二○一九年一月十日
法律意见书
上海市上正律师事务所
关于银亿股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
致：银亿股份有限公司
上海市上正律师事务所（以下简称“本所”）接受银亿股份有限公
司（以下简称“公司”）的聘请，指派律师（以下简称“本所律师”）
出席了公司2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），
并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《上市公
司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《银亿股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东
大会发表法律意见如下：
一．本次股东大会的召集、召开程序
1．公司于2018年12月21日召开第七届董事会第二十八次临时会
议，定于2019年1月10日召开公司2019年第一次临时股东大会。
公司董事会已于2018年12月25日在《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，通
知列明了本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、出席对象等内容。
2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会
议于 2019年1月10日下午2:30在浙江省宁波市江北区人民路132号
银亿外滩大厦6楼会议室举行，会议由公司半数以上董事推举董事王德
银先生主持。会议召开的时间、地点和审议事项与公告一致。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 1月
法律意见书
投票的具体时间为：2019年1月9日下午3:00至2019年1月10日下
午3:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则及《公司章程》的规
定。
二．本次股东大会出席人员的资格和会议召集人资格
1．经查验，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人
共18人（共计10名股东参与现场投票），代表股份2,860,310,977股，
占公司股本总额的71.0109％。参会股东均为股权登记日（2019年 1
月3日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司股东。
根据深圳证券信息有限公司提供的资料，通过网络投票出席本次股
东大会的股东共8人，代表股份70,000股，占公司股本总额的0.0017％。
2．出席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及
本所律师等。
3．本次会议由公司董事会召集。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格、会议召集人的资格
符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
三．本次股东大会的表决程序
本次股东大会对以下议案进行了审议和表决：
1、《关于签订<股权转让协议>的议案》；
2、《关于签订<股权转让协议>及其相关担保的议案》。
经验证，上述议案内容与会议通知一致。
本次股东大会现场会议以记名投票方式对上述议案进行了表决，深
圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会的网络投票结果。公司
对本次股东大会现场会议投票结果和网络投票结果进行了合并统计，本
次股东大会表决结果如下：
法律意见书
1、《关于签订<股权转让协议>的议案》
议案表决情况：同意2,860,310,977股，占出席会议所有股东所持
股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0
股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
2、《关于签订<股权转让协议>及其相关担保的议案》
议案表决情况：同意2,856,305,966股，占出席会议所有股东所持
股份的99.8600％；反对4,005,011股，占出席会议所有股东所持股份
的0.1400％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
根据表决结果，上述议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、
《证券法》及《公司章程》的规定，合法有效。
四．结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，
出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、
《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合
法有效。
本法律意见书加盖本律师事务所印章并由经办律师签字后生效。
本法律意见书正本二份。
（以下无正文）
法律意见书
（此页无正文，为《上海市上正律师事务所关于银亿股份有限公司 2019
年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市上正律师事务所 经办律师：李备战（签名）
（公章）
负责人： 沈粤（签名）
二〇一九年一月十日
证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2015-056温州宏丰电工合金股份有限公司
关于控股股东办理股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东陈晓先生的通知，陈晓先生与上海证券有限责任公司（以下简称“上海证券”）办理了股票质押式回购业务，现将有关事项公告如下：
陈晓先生将其所持有的本公司无限售流通股 13,000,000股作为标的证券，质押给上海证券，办理股票质押式回购业务进行融资。本次交易已由上海证券于近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。本次交易的初始交易日为2015年10月08日，约定回购的日期为2016年10月07日。
截至本公告日，陈晓先生共计持有本公司股份163,713,600股，占本公司总股本的59.26%。本次质押股份13,000,000股，占其持有本公司股份总数的7.94%，占公司总股本的4.71%。
截至本公告日，陈晓先生累计质押股份106,840,000股，占其持有本公司股份总数的65.26%，占公司总股本的38.68%。
特此公告。
温州宏丰电工合金股份有限公司董事会2015年10月14日
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2018-080西安宝德自动化股份有限公司
关于重大执行申请事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年8月17日披露了《关于委托贷款项目的风险提示暨重大执行申请事项的公告》（公告编号：2018-067）。
公司控股子公司庆汇租赁有限公司的全资子公司湖州庆汇投资有限公司（以下简称“湖州庆汇”）与永泰集团有限公司、永泰科技投资有限公司、王广西公证债权文书一案，由北京市高级人民法院于2018年8月15日立案执行。现将相关执行申请事项的进展情况公告如下：一、执行进展情况
1、《执行裁定书》（2018）京执54号
根据中国裁判文书网发布的信息，2018年 8月 20日，北京市高级人民法院出具了《执行裁定书》（2018）京执54号，裁定如下：“北京市方圆公证处（2018）京方圆执字第0208号执行证书由北京市第二中级人民法院执行。本裁定立即执行。”
2、《执行裁定书》（2018）京02执596号
2018年 8月 28日，北京市第二中级人民法院出具了《执行裁定书》（2018）京 02执596号，裁定如下：
“1）冻结、划拨被执行人永泰集团有限公司、永泰科技资有限公司、王广西三人的银行存款人民币五亿二千四百零九万三千三百三十三元三角三分，并加倍支付延迟履行期间的务利息。
2）冻结、划拨被执行人永泰集团有限公司、永泰科技资有限公司、王广西三人应承担的罚息与复利相应的银行存款。
3）冻结、划拨被执行人永泰集团有限公司、永泰科技资有限公司、王广西三人应负担的执行费及执行中实际支出用费用的相应银行存款。
4）采取上述措施后仍不足以履行生效法律文书确定的义务，则依法查封、冻结、扣押、
拍卖、变卖被执行人永泰集有限公司、永泰科技投资有限公司、王广西三人应当履行义部分的其他财产。
本裁定送达后即发生法律效力。”
上述执行事项正在推进中，湖州庆汇已查封、轮候查封、冻结了被执行人的部分资产。
二、对公司的影响
鉴于本次申请执行事项尚未执行完毕，上述申请执行事项对公司本期利润或期后利润的影响具有不确定性。根据公司会计政策，依据谨慎性原则，公司已计提了部分资产减值准备。
三、后期安排
1、积极推进相关执行事项的进展，尽快完成相关资产的处置，切实维护公司、股东和投资者的合法利益，避免及减少可能存在的风险或损失。
2、公司将严格按照有关法律法规的规定，根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司有关情况均以上述指定媒体披露信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、《执行裁定书》（2018）京执54号；
2、《执行裁定书》（2018）京02执596号。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会二〇一八年九月十七日
证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2014-035上海康耐特光学股份有限公司
2013年年度权益分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2013年年度权益分派方案已获 2014年 5月 22日召开的 2013年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于2014年5月23日在中国证监会指定信息披露网站上披露。
2、本次权益分配距离股东大会通过利润分配方案的时间未超过两个月。
现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司2013年年度权益分配方案为：以公司现有总股本96,000,000股为基数，向全体股东每10股送红股1股，派0.25元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派0.125元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.1875元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.1875元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.0625元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为96,000,000股，分红后总股本增至153,600,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年6月10日，除权除息日为：2014年6月11日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2014年 6月 10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2014年6月11日直接计入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年 6月11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****339|公司控股股东|

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2014年6月11日。
六、股份变动情况表
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（+，-）|||||本次变动后||
||数量|比例|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例|
|一、有限售条件股份|40,316,400|42%||4,031,640|20,158,200||24,189,840|64,506,240|42%|
|其中：高管股份|40,316,400|42%||4,031,640|20,158,200||24,189,840|64,506,240|42%|
|二、无限售条件股份|55,683,600|58%||5,568,360|27,841,800||33,410,160|89,093,760|58%|
|其中：人民币普通股|55,683,600|58%||5,568,360|27,841,800||33,410,160|89,093,760|58%|
|三、股份总数|96,000,000|100%||9,600,000|48,000,000||57,600,000|153,600,000|100.00%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本153,600,000股摊薄计算，2013年年度，
每股净收益为0.14元。
八、咨询办法
咨询地址：上海市浦东新区川大路555号
咨询联系人：张惠祥，李彩霞
咨询电话：021-58598866-1298，021-58598866-1218
传真电话：021-58598535
九、备查文件
1、公司2013年年度股东大会会议决议及公告；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分配具体时间安排的文件。
特此公告。
上海康耐特光学股份有限公司
董事会
2014年6月4日
证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2016-142
中利科技集团股份有限公司
关于对全资子公司深圳市中利科技有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资的概述
1、对外投资的基本情况
为满足中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中利科技”）的全资子公司深圳市中利科技有限公司（以下简称“深圳中利”）应对客户的招标要求以及能更好地开展相关业务的需要，公司拟使用自有资金对深圳中利进行增资。
此次增资金额为人民币4,000万元，增资后深圳中利的注册资本将由人民币
3,388万元增至为人民币7,388万元。
2、对外投资审批情况
公司于2016年11月14日召开第四届董事会2016年第三次临时会议审议通过了
《关于对全资子公司深圳市中利科技有限公司增资的议案》。
3、本次对外投资不构成《深圳交易所股票上市规则》规定的关联交易，不构成重大资产重组。本次拟增资事宜在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、投资标的的基本情况
名称：深圳市中利科技有限公司
住所：深圳市宝安区观澜街道樟坑径社区牛角龙工业区A九栋
法定代表人：王柏兴
注册资本：3,388万元
成立日期：2006年12月15日
主营业务：环保新材料、通信网络系统及器材产品的研究开发及销售；光缆、电线、电缆、电子接插件、电源插头、通信终端设备的生产、销售；货物及技术进出口。（以上项目均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批及禁止项目）截至2015年12月31日，深圳中利总资产为42,267.84万元、净资产为12,795.29万元，2015年营业收入103,011.07万元、营业利润1,256.54万元、净利润1,021.35万元。（经审计）
截至2016年9月30日，深圳中利资产总额42,846.76万元、净资产为14,011.72万元，2016年1-9月，营业收入61,078.30万元、营业利润1,032.35万元、净利润784.48万元。(未经审计)
本次对外投资系以公司自有资金对深圳中利进行增资。深圳中利增资前后的股权结构无变化，均为公司的全资子公司。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司拟以自有资金并且是现金方式对深圳中利增资，有利于深圳中利应对客户的招标要求，并且有利于其拓展相关业务规模。同时符合公司的战略发展需要，充分发挥公司的优势，实现公司做大做强的目标，增强公司的综合实力。
本次增资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
1、公司第四届董事会2016年第三次临时会议决议。
特此公告。
中利科技集团股份有限公司董事会2016年11月14日
证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2017-015
陕西炼石有色资源股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西炼石有色资源股份有限公司（以下简称“公司”）证券因筹划重大资产重组事项于2016年11月17日开始停牌，于2016年11月18日披露了《关于重大资产重组停牌公告》、《董事会决议公告》、《关于与英国 GARDNER AEROSPACE HOLDINGSLIMITED及其全体股东签订〈谅解备忘录〉的公告》（公告编号分别为：2016-057、2016-058、2016-059）。
2016年11月25日、12月2日、12月9日，公司分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号分别为：2016-060、2016-061、2016-062）。2016年 12月 16日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-063）。2016年12月23日、12月30日、2017年1月9日，公司分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号分别为：2016-064、2016-067、2017-002）。
2017年1月16日，公司披露了《关于重大资产重组进展暨停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-004）。2017年1月23日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-005）。
2017年1月25日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过《关于申请公司股票继续停牌的议案》和《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》，决定召开股东大会，审议申请公司股票继续停牌事项。相关公告刊登在2017年1月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。2017年2月6日、2月13日，公司分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号分别为：2017-009、2017-010）。
2017年2月15日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于申请公司股票继续停牌的议案》，批准申请公司股票继续停牌事项。相关公告刊登在2017年2月16日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。同日，公司披露了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-013）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-014）。
目前，公司聘请的各相关中介机构开展的审计、评估、法律及财务顾问尽职调查等工作仍在有序进行中。
鉴于重组事项的不确定性，为避免公司股价异常波动，维护投资者的利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据本次重组事项进展情况，及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二○一七年二月二十二日
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2014-005上海莱士血液制品股份有限公司
2013年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2013年1月1日至2013年12月31日；
2、前次业绩预告情况：公司于2013年10月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公布的《2013年第三季度报告》中预计：2013年1～12月归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降：0％~25%；
3、修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：33.33% - 37.78%|盈利：22,501万元|
||盈利：14,000万元–15,000万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
2013年10月8日，因受台风“菲特”影响，公司位于闵行经济技术开发区的厂区遭受水灾。因水灾的影响使得公司可供销售的产品数量存在较大的不确定性。
2013年第四季度，实际可供销售产品与之前的估计有较大的差距，导致公司业绩低于原先的预计。
经公司财务部门测算，公司2013年年度净利润低于预期，预计将较去年同期
下降33.33%~37.78%。
四、其他相关说明
上述预告为公司财务部门初步估算，具体财务数据以公司将于2014年3月26日公布的2013年度报告为准。
公司董事会及管理层对因业绩预告修正给投资者带来的不便表示歉意，并提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇一四年一月二十五日
潜能恒信能源技术股份有限公司证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2018-044
潜能恒信能源技术股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
公司董事会于2018年7月4日以公告方式向全体股东发出召开2018年第二次
临时股东大会的通知。
2、召开和出席情况
公司2018年第二次临时股东大会于2018年7月19日14：30在北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层公司大会议室召开。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2018年7月19日14：30在北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层公司大会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2018年7月19
日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年7月18日下午15:00至2018年7月19日下午15:00期间的任意时间。
潜能恒信能源技术股份有限公司出席会议的股东及股东代表14人，代表股份201,517,400股，占公司有表决权股份数的62.97%。其中，参加现场会议的股东及股东代表4人，代表股份
201,320,000股，占公司有表决权股份数的62.91%；参加网络投票的股东10人，代表股份197,400股，占公司有表决权股份数的0.06%。
本次会议由董事会召集，董事长周锦明先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员、北京大成律师事务所律师人员等人士出席或列席了会议。
会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、议案审议和表决情况
1、《关于向海外全资公司智慧石油增资并与中国海油签订重大石油合同的议案》
具体内容详见公司于2018年7月4日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资
讯网上公告的《潜能恒信能源技术股份有限公司重大合同公告》。
表决结果：同意201,517,400股，占本次会议有效表决权股份总数100%；反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果：同意15,951,400股，占出席会议有表决权股份的7.92%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
2、《关于对海外全资公司智慧石油提供履约担保的议案》
具体内容详见公司于2018年7月4日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资
讯网上公告的《潜能恒信能源技术股份有限公司关于对海外全资公司提供履约担保的公告》。
表决结果：同意201,517,400股，占本次会议有效表决权股份总数100%；反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果：同意15,951,400股，占出席会议有表决权股份的7.92%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
潜能恒信能源技术股份有限公司3、《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》
具体内容详见公司于2018年7月4日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资
讯网上公告的《潜能恒信能源技术股份有限公司关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的公告》。
表决结果：同意201,517,400股，占本次会议有效表决权股份总数100%；反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果：同意15,951,400股，占出席会议有表决权股份的7.92%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京大成律师事务所赵勤律师、吴艳律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、潜能恒信能源技术股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、北京大成律师事务所出具的《关于潜能恒信能源技术股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
潜能恒信能源技术股份有限公司
陕西盘龙药业集团股份有限公司
独立董事关于续聘 2019年度会计师事务所的事前认可意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构事项进行了认真的事前审查，现发表意见如下：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，在担任公司审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项财务审计工作。因此,我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019年度审计机构，并同意将《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的议案》提交公司第二届董事会第十八次会议审议。
独立董事：高学敏、余劲松、赵艳玲