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北京当升材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2017-043北京当升材料科技股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2017年7月3日上午10:00以通讯表决的方式召开。会议通知已于2017年 6月 28日分别以邮件、电话的方式发出，会议应出席董事 9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长夏晓鸥先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：
一、审议通过了《关于调整2017年度非公开发行A股股票方案的议案》
根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、规范性文件关于非公开发行股票的有关规定，公司决定对2017年度非公开发行股票方案中的“发行价格及定价原则”和“限售期安排”条款作如下调整：
调整前：
1.发行价格及定价原则
本次发行的定价基准日为发行期首日，定价原则采取下列方式之一：（1）发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；（2）发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。若公司股票在定价基准日至发行日期间有除权、除息行为，本次非公开发行价格将做相应调整，调整公式如下：
派发现金股利：P=P-D
1 0
北京当升材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告送红股或转增股本：P=P/（1+N）
1 0
两项同时进行：P=（P-D）/（1+N）
1 0
其中，P为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转 0
增股本数，P为调整后发行价格。
1
最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，根据中国证监会相关规则确定。
2.限售期安排
本次非公开发行完成后，上述特定投资者所认购的股份限售期需符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定：（1）发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的，本次发行股份自发行结束之日起可上市交易；（2）发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十的，本次发行股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
调整后：
1.发行价格及定价原则
本次发行的定价基准日为发行期首日，定价原则是：发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十。若公司股票在定价基准日至发行日期间有除权、除息行为，本次非公开发行价格将做相应调整，调整公式如下：派发现金股利：P=P-D
1 0
送红股或转增股本：P=P/（1+N）
1 0
两项同时进行：P=（P-D）/（1+N）
1 0
其中，P为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转 0
增股本数，P为调整后发行价格。
1
本次发行的最终发行价格将由股东大会授权董事会在取得中国证监会发行核准文件后，按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
2.限售期安排
北京当升材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告本次非公开发行完成后，本次发行对象所认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
除上述内容外，本次非公开发行股票方案其他事项未发生调整。本次发行经中国证监会核准后方可实施。
公司独立董事对此发表了独立意见，同意上述议案，独立董事相关独立意见的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经表决：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
二、审议通过了《2017年度非公开发行A股股票预案（修订稿三）》
根据公司对非公开发行股票预案“发行价格及定价原则”和“限售期安排”的调整，公司决定对《北京当升材料科技股份有限公司2017年度非公开发行A股股票预案（修订稿二）》进行相应修订。
公司独立董事对此发表了独立意见，同意上述议案，独立董事相关独立意见以及《2017年度非公开发行A股股票预案（修订稿三）》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经表决：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、审议通过了《2017年度非公开发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）》根据公司对非公开发行股票预案“发行价格及定价原则”和“限售期安排”的调整，公司决定对《北京当升材料科技股份有限公司2017年度非公开发行A股股票方案论证分析报告》进行相应修订。
公司独立董事对此发表了独立意见，同意上述议案。独立董事相关独立意见和《2017年度非公开发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经表决：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
四、审议通过了《2017年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》
根据公司对非公开发行股票预案“发行价格及定价原则”和“限售期安
北京当升材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告排”的调整，公司决定对《北京当升材料科技股份有限公司2017年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》进行相应修订。
公司独立董事对此发表了独立意见，同意上述议案。独立董事相关独立意见和《2017年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经表决：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
五、审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会成员的议案》
鉴于公司原独立董事杨敏兰先生已辞职，公司2017年第一次临时股东大会已选举姜军先生为公司第三届董事会独立董事，为充分发挥董事会审计委员会的职能，公司决定将第三届董事会审计委员会组成人员调整如下：
董事会审计委员会委员由杨敏兰先生、李国强先生、于月光先生调整为姜军先生、李国强先生、于月光先生，由姜军先生担任主任委员。
经表决：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
六、审议通过了《关于调整第三届董事会提名委员会成员的议案》
鉴于公司原独立董事杨敏兰先生已辞职，公司2017年第一次临时股东大会已选举姜军先生为公司第三届董事会独立董事，为充分发挥董事会提名委员会的职能，公司决定将第三届董事会提名委员会组成人员调整如下：
董事会提名委员会委员由李国强先生、杨敏兰先生、周洲先生调整为李国强先生、姜军先生、周洲先生，由李国强先生担任主任委员。
经表决：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
七、审议通过了《关于调整第三届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》
鉴于公司原独立董事杨敏兰先生已辞职，为充分发挥董事会薪酬与考核委员会的职能，公司决定将第三届董事会薪酬与考核委员会组成人员调整如下：
董事会薪酬与考核委员会委员由王子冬先生、杨敏兰先生、周洲先生调整为王子冬先生、李国强先生、周洲先生，由王子冬先生担任主任委员。
经表决：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
北京当升材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司董事会
2017年7月3日
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2019-078
朗源股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
（本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
朗源股份有限公司（下称“公司”）于 2019年 7月 22日以电子邮件和电话的方式，向公司监事发出关于召开第三届监事会第二十次会议的通知。本次会议于 2019年 8月 2日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应参加监事 3人，实际参加监事3人，由监事会主席姜丽红女士主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经过有效表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于 2019年半年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
朗源股份有限公司 2019年半年度报告及摘要具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司依据《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求，对财务报表格式进行相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
《朗源股份有限公司关于会计政策变更的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
朗源股份有限公司监事会
二〇一九年八月三日
证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2019-005深圳市容大感光科技股份有限公司
第三届监事会 2019年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2019年第一次会议于 2019年 1月 25日在公司会议室召开。会议通知于 2019年 1月 21日以电话、邮件等方式发出。本次会议应出席监事 3名，实到 3名，会议由监事会主席刘群英主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过以下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其它募集资金投资项目和永久性补充流动资金的议案》经监事会审议，认为：本次关于部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其它募集资金投资项目和永久性补充流动
资金的事项，是公司根据项目的实际情况而作出的审慎决定，不会对公司的正常运营产生不利影响，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合相关法律法规的有关规定。因此，我们同意公司部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其它募集资金投资项目和永
久性补充流动资金的事项。
同意将上述事项提交股东大会审议表决。
表决结果为：同意3票；反对 0票；弃权0票
2、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》
经监事会审议，认为：本次增资是为了更好地推进该募集资金投资项目的建设实施，符合公司的发展规划及募集资金的使用计划，同时有利于增强惠州市容
大感光科技有限公司的资本实力，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正
常经营产生不利影响。因此，我们同意公司使用募集资金向全资子公司增资的议案。
本议案不需提交公司股东大会审议。
表决结果为：同意3票；反对 0票；弃权0票
三、备查文件
1、公司第三届监事会2019年第一次会议决议。
特此公告。
深圳市容大感光科技股份有限公司监事会2019年1月25日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2019-134债券代码：112301、114495 债券简称：15中武债、19中武R1
中国武夷实业股份有限公司
关于为子公司中武电商银行融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司中武（福建）跨境电子商务有限责任公司（以下简称“中武电商”或“借款人”）向招商银行股份有限公司福州分行（以下简称“招行福州分行”或“贷款人”）申请的 3,000万元人民币（含等值其他币种）融资提供连带责任担保。2019年 8月 26日，公司在福州向招行福州分行出具《最高额不可撤销担保书》。
2019年4月17日，公司第六届董事会第四十次会议审议通过《关于预计公司 2019年度为子公司提供担保额度的议案》，其中为中武电商提供连带责任担保的额度为 4亿元，该担保事项已经公司 2018年度股东大会批准。详见 2019年 4月 20日公司在巨潮网披露的《关于预计公司2019年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2019-060）。
二、被担保人基本情况
担保对象：中武（福建）跨境电子商务有限责任公司
该公司注册时间为2017年12月13日，住所为福建省福州市鼓楼区东街33号武夷中心 13c层，注册资本 60,000万元，法定代表人林志英。经营范围：建材、室内装饰材料、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、家用电器、日用品、家具的批发、代购代销（含网上销售）；软件开发；信息技术咨询服务；货物运输代理；
装卸搬运；仓储服务（不含危险品）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术外。公司持有该公司100%股权。
2018年末，该公司资产总额 23,570.16万元，负债总额 15,570.08万元，净资产 8000.08万元；2018年度营业收入 9423.79万元，利润总额 36.13万元，净利润 32.04万元。
（注：2018年度财务数据已经审计）
截至目前，被担保人无担保、诉讼仲裁事项，不是失信被执行人。
三、担保书的主要内容
公司为中武电商提供保证担保范围为招行福州分行在 2019年 8月 8日至 2020年 8月7日期间向中武电商提供的最高限额为3,000万元或等值外币贷款及其他授信本金余额之和，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。保证方式为连带担保。保证期间为自本担保书生效之日起至主合同项下每笔贷款或其他融资或贷款人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年。
四、董事会意见
我们认为，本次担保是为了满足中武电商公司生产经营需要，该公司经营正常，负债率未超过70%且中武电商为公司全资子公司，公司能够实施控制，为其提供的担保风险可控，公司董事会同意提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司为子公司及子公司间担保余额为14.29亿元，为大股东福建建工集团有限责任公司提供担保余额 2亿元。上述担保无逾期或涉及诉讼。
六、备查文件
1．2019年8月26日公司向招行福州分行出具的《最高额不可撤销担保书》
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
独立董事意见
作为公司独立董事，对于公司董事会本次变更董事和独立董事事项，我们认为是必要和可行的，有利于第一大股东变更后公司的决策与经营管理工作，我们同意本次董事和独立董事变更事项。
独立董事：王珺丘海雄李定安 2014年 7月 11日
证券代码：300308 证券简称：中际装备 公告编号：2014-003山东中际电工装备股份有限公司
关于与关联方签署增资《合作意向书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合作意向概述
山东中际电工装备股份有限公司（以下简称“公司”或“中际装备”）于2014年2月25日与公司关联方上海思奈环保科技有限公司（以下简称“思奈环保”）在龙口市签署了增资《合作意向书》。为了培育公司新的利润增长点，增强公司抗风险能力，降低经营风险，同时基于未来环保产品及业务的良好发展前景，经双方友好协商，共同达成此增资合作意向书，作为后续工作推进的基础。
二、交易标的基本情况
1、交易标的基本情况
标的公司名称：上海思奈环保科技有限公司
注册地址：上海市松江区广富林路 4855弄29号楼1-5层
注册资本：1,000万元人民币
法定代表人：王淑敏
注册号：310117003048024
组织机构代码：07645952—0
成立日期：2013年8月21日
经营范围：环保设备、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；空气净化器、家用电器、电子测试设备、半导体研发及销售，从事货物及技术的进出口业务。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。
2、目前标的公司的股权结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||出资额（万元）||股权比例|
|烟台中际投资有限公司||725||72.5%||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|广州市弗利蒙电子技术有限公司||150||15%||
|刘培军||75||7.5%||
|刘德斯||50||5%||
||合计||1,000||100%|

3、标的公司主要资产及业务
思奈环保专注于环保行业的空气净化领域，其全资子公司山东尼尔逊科技有限公司（以下简称“尼尔逊科技”）成立于 2010年3月，自成立以来一直从事空气净化消毒设备的研发和生产、提供大气净化解决方案。目前，尼尔逊科技已研制成功并投放市场的产品有家用、医疗用、商用、车用、工程用等多种类空气净化设备 20余款。尼尔逊科技拥有多项自主知识产权，其中“高效离子风空气净化技术”、“电袋合一复合型净化技术”、“静电复喷除臭消毒技术”等，其作用原理和技术创新度填补国内空白，获得多项科技成果鉴定和认证。
4、关联关系
上海思奈环保科技有限公司为公司控股股东山东中际投资控股有限公司全资子公司烟台中际投资有限公司的控股子公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3之规定，思奈环保属于本公司关联法人。
三、合作意向书的主要内容
1、合作目的
思奈环保专注于环保行业的空气净化领域，其子公司尼尔逊科技的空气净化器设备和大气治理解决方案经过长期研发，已具备大力推向市场的能力和时机。
思奈环保受自身条件限制，业务发展缓慢。双方拟抓住当前空气净化领域等高科技环保产业发展的时机，利用上市公司的平台优势使其获得快速而稳定发展，同时为上市公司增加新的利润增长点。
2、增资方案
(1)中际装备拟以不高于4,500万元自有资产（包括固定资产和现金资产）对思奈环保进行增资，交易后持股比例不低于60%，实现对思奈环保的控股。
(2)本次交易公司拟同时引进战略投资者，为标的公司未来发展提供必要的
支持，战略投资者的选择确定由双方共同协商确定。
(3)本次交易的最终对价有待标的公司的评估、审计等相关工作完毕后与出
资各方讨论决定。
3、股权比例
中际装备控股标的公司，股权比例为60%-65%；原股东占20%，其他战略投资者占15-20%。具体股权比例待相关资产评估完成后，双方协商确定。
4、作价原则
本次交易的最终作价有待标的公司评估、审计工作等相关工作完毕后与交易各方讨论决定。
5、后续工作
本意向书为双方合作的原则性规定，具体合作事宜由合作方通过未来谈判另行签署正式的增资协议书，并实施或促使实施相关行为。
四、交易的目的
目前公司的产品主要是电机绕组制造装备，产品结构比较单一，抗风险能力弱。公司愿意并积极开发新的项目，培养新的利润增长点，增强公司的抗风险能力，降低经营风险。
思奈环保专注于环保行业的空气净化领域，其子公司尼尔逊科技的空气净化器设备和大气治理解决方案经过长期研发，已具备大力推向市场的能力和时机。
思奈环科受自身条件限制，业务发展缓慢。双方拟抓住当前空气净化领域等高科技环保产业发展的时机，利用上市公司的平台优势使其获得快速而稳定发展，同时为上市公司增加新的利润增长点。
五、对公司的影响
本增资意向书为双方合作的原则性规定，具体增资事宜还要签署正式的增资协议书。在签署正式的增资协议书并履行必要的审批程序前，双方不会实施实质性行为，也不会对公司的正常生产经营和业绩带来重大影响。
若未来合作能够顺利进行，将会对完善公司产品种类、增加新的利润增长点，增强公司抗风险能力起到积极的推动作用。
六、风险提示
展情况履行相应的审批程序和信息披露义务。
2、未来市场竞争风险：目前国内生产空气净化设备的企业在不断增多，行业竞争逐渐加大，一些国内外知名企业的产品市场认知度较高，而标的公司在品牌建设、人才培养、销售模式的探索和建立以及保持技术领先度等方面的优势尚不明显。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
七、备查文件
1、双方签署的《合作意向书》。
特此公告。
山东中际电工装备股份有限公司董事会
证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2017-047三川智慧科技股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月18日以电子邮件、传真、当面送达等方式向全体董事发出召开第五届董事会第四次会议通知，会议于2017年8月24日在公司办公楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事李汉国、夏敏仁、刘文君以通讯方式出席了本次会议。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长李建林先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事审议，会议表决形成以下决议：
一、审议通过《关于变更会计政策的议案》
财政部2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号），对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，该规定自2017年6月12日执行。据此，公司决定对相应会计政策进行变更，同时对《2017年半年度报告》及其摘要进行修正。本次会计政策变更，是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案详细内容见同日披露的《关于会计政策变更的公告》、《关于〈2017年半年度报告〉及其摘要的修正公告》、《2017年半年度报告全文（修正后）》和《2017年半年度报告摘要（修正后）》。
特此公告。
三川智慧科技股份有限公司董事会二〇一七年八月二十四日
黄山金马股份有限公司
会验字[2013]2631号
华普天健会计师事务所(北京)有限公司
中国北京
·
黄山金马股份有限公司：
我们接受委托，审验了黄山金马股份有限公司（以下简称“金马股份”）截至 2013年 12月 19日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及金马股份的责任。我们的责任是对金马股份新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602号—验资》进行的。在审验过程中，我们结合金马股份的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
金马股份原注册资本为人民币317,000,000.00元，股本为人民币317,000,000.00元。根据金马股份 2012年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》，经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1517号文《关于核准黄山金马股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，金马股份向特定对象非公开发行人民币普通股股票211,140,000.00股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币3.71元，申请增加注册资本人民币 211,140,000.00元，变更后的注册资本为人民币 528,140,000.00元。经我们审验，截至 2013年 12月 19日止，金马股份实际已发行人民币普通股股票211,140,000.00股，募集资金总额为人民币783,329,400.00元，扣除保荐及承销费用人民币39,166,470.00元，其他发行费用人民币1,952,240.00元，实际募集资金净额为人民币 742,210,690.00元，其中：增加股本人民币 211,140,000.00元，增加资本公积人民币 531,070,690.00元。截至 2013年 12月 19日止，金马股份实际收到新增注册资本（股本）人民币 211,140,000.00元，全部以货币方式出资。
同时我们注意到，金马股份本次增资前的注册资本为人民币317,000,000.00元，股本为人民币317,000,000.00元，业经安徽华普会计师事务所（现更名为“华普天健会计师事务所（北京）有限公司”）华普验字（2007）第0754号验资报告验证。
截至 2013年 12月 19日止，金马股份变更后的累计注册资本为人民币528,140,000.00元，股本为人民币 528,140,000.00元。
本验资报告仅供金马股份申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对金马股份验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件：1．新增注册资本实收情况明细表
2．注册资本及股本变更前后对照表
3．验资事项说明
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：朱宗瑞
（北京）有限公司
中国·北京 中国注册会计师：廖传宝
二〇一三年十二月二十三日
附件3：
验资事项说明
一、基本情况
黄山金马股份有限公司（以下简称“金马股份”），是经安徽省人民政府皖政秘（1998）269号文批准，以发起设立方式设立的股份有限公司。金马股份2000年5月 11日向社会公开发行股票，2000年 5月 19日，“金马股份”A股 5800万股在深圳证券交易所挂牌上市，2000年 6月 1日在安徽省工商行政管理局办理变更注册登记，领取了注册号为 340000000011098企业法人营业执照，注册资本150,000,000.00万元。本次变更前，金马股份注册资本为人民币 317,000,000.00元，股本为人民币317,000,000.00元。
二、新增资本的出资规定
根据金马股份 2012年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》，金马股份申请增加注册资本人民币 211,140,000.00元，变更后的注册资本为人民币 528,140,000.00元。经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1517号文《关于核准黄山金马股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，金马股份非公开发行人民币普通股股票 211,140,000.00股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币 3.71元。金马股份将以本次非公开发行股票所募集资金中的 211,140,000.00元用于增加公司注册资本，其余部分扣除发行费用作为发行溢价增加公司资本公积。
三、审验结果
截至2013年12月19日止，金马股份实际已收到新增注册资本（股本）人民币211,140,000.00元，新增股本占新增注册资本的100%。
截至2013年12月19日止，金马股份实际已发行人民币普通股211,140,000.00股，每股面值1.00元，每股发行价格为3.71元，募集资金总额为人民币783,329,400.00元，扣除券商承销费用和保荐费用合计人民币39,166,470.00元，金马股份实际收到募集
资金人民币744,162,930.00元，主承销商已于2013年12月19日划入金马股份在中国民生银行股份有限公司杭州分行开设的626261438人民币账户。此外金马股份为本次股票发行累计发生人民币1,952,240.00元的其他发行费用，包括审计费人民币370,000.00元、律师费人民币1,000,000.00元以及其他可扣除费用，扣除其他发行费用后募集资金净额为人民币742,210,690.00元，其中增加股本人民币211,140,000.00元、增加资本公积人民币531,070,690.00元。
变更后累计股本为人民币528,140,000.00元，占变更后注册资本100.00%。其中限售股：人民币211,140,000.00元，占变更后注册资本比例39.98%；流通股：人民币317,000,000.00元，占变更后注册资本比例60.02%
四、其他事项
金马股份应按国家相关规定及时办理相关变更登记手续。
证券代码：300721 证券简称:怡达股份 公告编号：2018-052江苏怡达化学股份有限公司
关于调整 2018年限制性股票激励计划
授予价格、激励对象及授予数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 31日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于调整 2018年限制性股票激励计划授予价格、激励对象及授予数量议案》，本次董事会对 2018年限制性股票激励计划授予价格、激励对象及授予数量的调整已经2017年年度股东大会授权。现将有关事项说明如下：
一、已履行的审批程序
1、2018年 4月 24日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于<江苏怡达化学股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<江苏怡达化学股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，公司独立董事、律师事务所就该事项发表了意见。
2、2018年 4月 24日，公司召开第二届监事会第十次会议，审议并通过了《关于<江苏怡达化学股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<江苏怡达化学股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实江苏怡达化学股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）>中激励对象名单的议案》，并对激励对象名单进行审核，认为相关激励对象作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司于2018年4月30日至2018年5月10日通过内部 OA系统公示本次激励对象的姓名和职务，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
4、2018年5月16日，公司召开2017年年度股东大会，审议并通过了《关于<江苏怡达化学股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<江苏怡达化学股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，公司实施 2018年限制性股票激励计划获得批准，同时授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
5、2018年 5月 31日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于调整 2018年限制性股票激励计划授予价格、激励对象及授予数量议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事、监事会及律师事务所就该事项发表了意见。
二、调整原因及调整方法
（一）授予价格的调整
1、调整原因
经公司 2017年年度股东大会审议通过，公司 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本80,150,000股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税）。本次权益分派股权登记日为：2018年 5月 25日，除权除息日为：2018年5月28日。公司权益分派事项已于2018年5月28日实施完毕。
根据公司《2018年限制性股票激励计划》的规定：若在本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票的股份登记期间内，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股等事项，公司应对授予价格进行相应的调整。
2、调整方法
P＝P-V=16.14-0.20=15.94元/股。
0
P为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
0
（二）激励对象、授予数量的调整
1、调整原因
因拟激励对象卞林峰在本次激励计划的内幕信息期间存在公司股票交易行为，根据《上市公司股权激励管理办法》及本次限制性股票激励计划草案等相关规定，公司决定不再将其作为本次激励计划激励对象。公司需对本次激励计划激励对象人数及授予数量进行调整。
2、调整方法
具体调整情况为：首次激励对象由 63人调整为 62人；首次授予数量由 74万股调整为73万股。
三、本次调整对公司的实际影响
本次激励计划的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年限制性股票激励计划》的相关规定，且本次限制性股票授予价格、激励对象和数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会意见
经审核，公司监事会认为：董事会根据股东大会的授权及公司《2018年限制性股票激励计划》的规定，因公司 2017年年度权益分派、拟激励对象卞林峰在内幕信息期间存在公司股票交易行为的原因，对限制性股票授予价格、激励对象及授予数量进行调整，调整程序合法、合规，调整后的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
五、独立董事意见
公司董事会根据股东大会的授权及公司《2018年限制性股票激励计划》的规定，因公司 2017年年度权益分派、拟激励对象卞林峰在内幕信息期间存在公司股票交易行为的原因，对限制性股票授予价格、激励对象及授予数量进行调整。
本次调整符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、公司《2018年限制性股票激励计划》中关于激励计划调整的相关规定。调整后的激励对象不存
在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。我们一致同意公司董事会调整2018年限制性股票激励计划授予价格、激励对象及授予数量。
六、法律意见书的结论性意见
北京国枫律师事务所针对公司2018年限制性股票激励计划授予事项出具了法律意见书，认为：怡达股份本次股权激励的首次授予事项已经取得必要的批准及授权，本次激励计划首次授予限制性股票的授予日符合《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《股权激励计划（草案）》的有关规定；本次激励计划首次授予的授予条件已经成就，公司向激励对象首次授予限制性股票符合《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《股权激励计划（草案）》的有关规定；本次股权激励授予对象、授予价格及授予数量的调整符合《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《股票激励计划（草案）》的相关规定；本次激励计划限制性股票首次授予尚需依法履行信息披露义务及办理限制性股票授予登记等事项。
七、备查文件
1.公司第二届董事会第二十二次会议决议
2.公司第二届监事会第十二次会议决议
3.独立董事对第二届董事会第二十二次会议相关事项发表的独立意见
4.北京国枫律师事务所关于江苏怡达化学股份有限公司 2018年限制性股票激励计划调整及首次股票授予相关事项法律意见书
特此公告。
江苏怡达化学股份有限公司董事会2018年6月1日
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2016-032广州天赐高新材料股份有限公司
关于 2016年度向相关金融机构申请融资额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年4月8日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于 2016年度向相关金融机构申请融资额度的议案》，为保证公司业务和项目建设的顺利开展，同意公司及纳入公司合并报表的子公司根据实际运营和融资需求，于 2016年度向相关金融机构申请总额不超过人民币3亿元的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、授信开证、资金业务、贸易融资、项目贷款等业务，并根据相关金融机构要求，以公司合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。
上述授权有效期自公司2015年度股东大会审议通过之日起，至2016年度股东大会召开前一日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。授权公司董事长徐金富先生代表公司及公司子公司签署上述综合授信项下的合同及其它相关法律文件。
备查文件：
《广州天赐高新材料股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2016年4月12日
本人作为河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年度本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事制度》等法律、法规和《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东的利益。现将 2016年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2016年度公司共召开了8次董事会，本人出席会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|本年度召开董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|8|8|0|0|否|

2016年度公司召开了6次股东大会，本人出席会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|本年度召开股东大会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|6|6|0|0|否|

二、发表独立意见的情况
（一）2016年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对公司聘用高管、关联方资金往来及对外担保等有关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展都起到了积极的作用。
（二）2016年度，未对董事会各项议案及其他事项提出异议。
（三）2016年度，对以下事项发表了独立意见：
1、2016年 4月 28日，在公司第五届董事会第十九次会议发表了关于第五届董事会第十九次会议相关议案的独立意见；
2、2016年 5月 20日，在公司第五届董事会第二十次会议发表了关于聘任赵中亭
先生为公司副总经理的独立意见；
3、2016年 8月 19日，在公司第五届董事会第二十一次会议发表了关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
4、2016年 9月 13日，在公司第五届董事会第二十二次会议发表了关于转让控股子公司股权暨关联交易的独立意见；
5、2016年10月13日，在公司第五届董事会第二十三次会议发表了关于公司2016年前三季度利润分配预案的独立意见；
6、2016年12月18日，在第五届董事会第二十四次会议发表了关于第五届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见；
三、保护社会公众股东合法权益方面所做的其他工作
1、2016年度，本人利用参加董事会、股东会会议和业务交流的机会以及其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了了解，保持与公司董事、高管及相关工作人员的沟通联系，听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，掌握公司动态，关注媒体对公司的相关报道，有效地履行了独立董事职责。
2、报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，对董事、高管履职情况、关联交易、对外担保、信息披露、募集资金使用和管理及其他有关事项等进行了持续监督和核查，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、及时、完整、准确的完成信息披露工作，保障了信息披露的公平性。
3、有效履行独立董事职责，对于董事会审议的议案认真审阅，运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见，并审慎行使表决权；对于需发表独立意见的议案，及时向公司充分了解相关情况，并查阅相关法律法规，独立、客观的作出判断，切实履行职责。
交审计报告，参与公司内部审计相关工作，本人全年在公司现场工作的累计天数为 13天，审计委员会每季度分别向董事会报告了公司内部审计工作进度、质量等情况。作为薪酬与考核委员会委员，积极参与公司管理人员的考核制度的制订，参与公司高级管理人员的薪酬方案制订，并根据本人工作经验提出合理的建议。认为公司董事会提议的公司董事津贴及高级管理人员薪酬符合目前的市场水平和公司的实际情况，比较切实、公允。上述会议，本人均亲自出席，没有发生委托出席的情况。
5、对董事会审议的各项议案，在会前认真审核公司提供的相关资料，向相关人员详细了解议案的相关背景和决策依据，并运用专业知识，提出相应的意见和建议，使议案内容更加完善，在充分了解情况的基础上独立、客观、审慎地行使表决权。
四、培训和学习
作为公司的独立董事，本人已经取得独立董事资格证书，在日常工作中，自觉学习中国证监会和深圳证券交易所的相关法律、法规和制度文件，不断提高保护投资者利益的意识和自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
五、其他工作
1、本人未发生提议召开董事会的情况；
2、本人未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况
3、本人未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
六、本人联系方式
电子信箱：changxiaobo123@126.com
特此报告。
独立董事： 常晓波
证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2016-034
浙江英特集团股份有限公司
英特集团2016年度第一期超短期融资券发行情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年12月16日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于申请发行超级短期融资券并向子公司提供财务资助的议案》（相关内容已披露在2015年11月27日、2015年12月17日的证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上）。
2016年10月31日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2016]SCP337号），中国银行间市场交易商协会决定接受公司超短期融资券的注册。公司超短期融资券注册金额为20亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由中信银行股份有限公司和中国工商银行股份有限公司联席主承销。公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。
2016年11月28日，公司完成了2016年度第一期超短期融资券的发行，有关情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|产品全称|浙江英特集团股份有限公司2016年度第一期超短期融资券|||
|产品简称|16英特集SCP001|产品代码|011698911|
|发行人名称|浙江英特集团股份有限公司|发行总额（亿元）|5|
|发行价格（元/百元面值）|100|面值（元）|100|
|计息方式|附息固定|票面年利率（%）|3.85|
|期限|214日|付息频率|到期一次还本付息|
|起息日|2016年11月28日|到期（兑付）日|2017年6月30日|

本期超短期融资券发行情况的有关文件详见上海清算所（www.shclearing.com）和中国货币网(www.chinamoney.com.cn)。
特此公告。
浙江英特集团股份有限公司董事会
天壕环境股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定，我们作为天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，对第三届董事会第十二次会议审议的《关于关联交易的议案》进行了认真的核查，现发表如下独立意见：
全资子公司河南天壕电力建设有限公司与中关村科技租赁有限公司、关联方睢县天壕新能源热电有限公司在北京共同签署《设备采购合同》，合同金额为人民币4,900万元。本次交易以成本加成作为定价依据确定交易价格，遵循了合理、公允的原则，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情况。本次议案涉及关联交易事项，董事会在审议上述议案时关联董事陈作涛先生、王坚军先生履行了回避表决程序，表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。独立董事发表了事前认可，同意本次交易事项。
天壕环境股份有限公司独立董事：符国群、顾纯、曾涛
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于长虹华意压缩机股份有限公司使用闲置自有资金购买
理财产品的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”、“申万宏源承销保荐公司”）作为长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“长虹华意”或“公司”） 2016年配股的保荐机构，对公司以闲置自有资金购买理财产品的事项进行了核查，具体情况如下：
一、使用暂时闲置自有资金进行理财产品投资的概述
1、理财产品投资的目的
公司实施稳健的现金流控制政策，在不影响公司正常生产经营及发展的情况下，公司使用自有闲置资金投资安全性高、流动性好、低风险（风险评级较低或有保本约定类型）理财产品，有利于提高公司自有闲置流动资金使用效率，增加公司收益。
2、理财产品投资的种类
为控制风险，公司投资的理财产品种类为安全性高、流动性好、期限一年以内、低风险（风险评级较低或有保本约定类型）、到期还本付息等风险相对较低的理财产品及信用度较高的证券公司等金融机构发行的收益凭证等产品。
上述投资产品不得用于质押，理财产品专用结算账户不得作其他用途。
3、理财产品投资的额度
本次拟安排的投资理财产品的每日动态余额不超过 15亿元人民币（该额度可以滚动使用）。为保证公司日常经营需要使用，公司承诺根据经济形势及金融市场的变化适时适量介入，长短期科学组合投资品种，保持投资产品的流动性，并根据项目的进展情况，公司将及时收回部分或全部投资额。
4、理财产品投资的实施方式
为控制操作过程中产品选择的实际投资风险，对于购买保本型理财产品同意授权公司或子公司财务负责人确定，对于购买其他非保本型的低风险理财产品同意经母公司或子公司董事长批准后确定。
5、理财产品投资的信息披露
根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司将履行理财产品投资的信息披露义务，在定期报告中披露报告期内理财产品投资情况以及相应的损益情况。
二、理财产品投资的资金来源
公司用于投资低风险（风险评级较低或有保本约定类型）理财产品的资金均为公司自有闲置资金。
三、需履行的审批程序的说明
本事项已经公司 2019年 3月 21日召开第八届董事会第二次会议审议通过，依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，本次理财产品投资额度超过公司最近一期经审计净资产的10%，经董事会审议通过后需提交公司股东大会审议批准。自股东大会审议通过之日起有效期三年。
四、公司理财产品投资的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置资金进行理财产品投资，并视公司资金情况决定具体投资期限，合理进行产品组合，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营，并有利于提高资金的使用效率和收益。
2、通过适度的低风险理财产品投资，能获得一定的投资收益，可进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
五、公司理财产品投资的风险与控制
1、理财产品投资的风险
（1）公司选择安全性高、流动性好、期限一年以内、低风险（风险评级较低或有保本约定类型）、到期还本付息等的理财产品投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期
投资的实际收益不可预期。
（3）理财产品投资的相关业务人员的操作风险。
2、理财产品投资的风险控制
（1）以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月的理财产品。为控制操作过程中产品选择的实际投资风险，对于购买保本型理财产品，授权公司或子公司财务负责人确定，对于购买其他非保本型的低风险理财产品经公司董事长批准后确定。
（2）公司财务部门组织及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（3）公司审计部门组织对自有资金投资理财产品情况进行审计与监督，定期进行检查，确保合法合规，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和风险，并向审计委员会报告；
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
六、独立董事独立意见
公司在不影响正常生产经营及发展的情况下，使用闲置自有资金投资安全性高、流动性好、低风险（风险评级较低或有保本约定类型）理财产品，有利于提高公司自有闲置流动资金使用效率，增加公司收益。该议案不存在损害公司股东利益的情形，其决策程序符合中国证监会及深圳证券交易所及《公司章程》有关规定。我们同意将关于公司闲置自有资金购买理财产品的议案提交公司股东大会审议。
七、监事会意见
公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金投资安全性高、流动性好、低风险（风险评级较低或有保本约定类型）理财产品，有利于提高自有资金使用效率、增加投资收益，符合公司和全体股东的利益。其内容及审议程序均符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定。
八、保荐机构的核查结论
保荐代表人查阅了本次使用闲置自有资金购买理财产品的相关董事会文件，
并通过与长虹华意董事、高级管理人员交谈等方式对该事项进行了核查。经核查，保荐机构认为：
1、关于本次使用闲置自有资金购买理财产品的事项，董事会、独立董事和监事会皆发表了明确表示同意的意见，尚需提交公司股东大会审议批准，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定。
2、本次使用闲置自有资金购买理财产品的情况，有利于通过适度的低风险理财产品投资，能获得一定的投资收益，提高资金使用效率。
3、保荐机构对长虹华意使用闲置自有资金购买理财产品的事项无异议。
保荐代表人签名：
______________ ______________
缪晏 尹永君
申万宏源证券承销保荐有限责任公司 2019年 03月22日
国泰君安证券股份有限公司
关于浙江海翔药业股份有限公司使用闲置募集资金
购买保本型银行理财产品的核查意见
国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”或“保荐机构”)作为浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“海翔药业”或“公司”）2015年度非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规范性文件的规定，对海翔药业拟使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的事项进行了核查，情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕765号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票99,890,023股，发行价为每股人民币 10.28元，共计募集资金 1,026,869,436.44元，坐扣承销费和保荐费等 10,000,000.00元（含税）后的募集资金为 1,016,869,436.44元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2016年 9月 1日汇入本公司募集资金监管账户。扣除承销费及保荐费、律师费、会计师费用、登记费等发行费用 12,465,829.73元后，公司本次募集资金净额 1,014,403,606.71元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕358号）。
为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司开立了募集资金专户进行存储。
截至2016年11月30日，公司募集资金账户余额合计为945,300,853.13元。
二、本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，为提高募集资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下，公司及子公司拟使用不超过8亿元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，具体情况如下：
（一）投资银行理财产品的基本情况
1、投资目的
在确保不影响募投项目正常实施和改变募集资金用途的前提下，使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，提高募集资金使用效率。
2、投资额度
公司可使用最高额度不超过8亿元人民币的暂时闲置的本次募集资金投资
保本型银行理财产品，在投资期限内上述额度可以滚动使用。
3、投资品种
为控制风险，投资的品种为安全性高，流动性好、有保本约定的不超过 12个月的短期银行理财产品（含结构性存款）。投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第七章第一节风险投资的规定，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。产品发行主体能够提供保本承诺，同时不影响募集资金投资计划正常进行。
上述银行理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
4、投资期限
本次投资期限为董事会审议通过之日起不超过12个月。
5、实施方式
在额度范围和有效期内，公司董事会授权董事长对购买保本型银行理财产品行使决策权并具体操作。
6、信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等相关信息。
（二）投资风险及风险控制
1、投资风险
（1）金融市场受宏观经济的影响较大，虽然保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但不排除投资产品实际收益受市场波动影响，可能低于预期。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、投资风险控制措施
（1）公司将及时分析和跟踪银行理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；
（2）根据公司《募集资金管理制度》相关制度规定，在批准的额度内按照规定程序实施投资行为，确保程序合规，执行制度规定的风险控制措施。
（3）董事会审计委员会对上述使用闲置资金购买银行理财产品情况进行检查和审计。
（4）独立董事、监事有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查。
（三）本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的相关程序
2017年1月17日，公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》。独立董事发表了同意意见。
（四）上年度公司购买理财产品的情况
2016年度公司未使用募集资金购买理财产品。
三、对公司的影响
（一）公司运用部分暂时闲置募集资金进行安全性高、高流动性的短期保本型银行理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。
（二）通过进行合理的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用闲置募集资金保本理财，已经第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了相应的法律程序，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
本次使用闲置的募集资金购买保本型银行理财产品不会影响募集资金投资项目的建设和募集资金的使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
综上，国泰君安对公司使用不超过8亿元人民币的闲置募集资金购买保本型银行理财产品无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于浙江海翔药业股份有限公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
徐玉龙 陈轶劭
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
中科云网科技集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会 2016年第五次临时会议的独立意见
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称或“中科云网”或“公司”）第三届董事会2016年第五次临时会议于2016年10月27日10:00以现场与视频相结合会议方式召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为中科云网的独立董事，就本次会议审议的关于控股股东的授权代表王禹皓先生提名陈继先生、黄婧女士为第三届董事会董事候选人，基于独立判断立场发表如下意见：
公司控股股东的授权代表王禹皓先生提名陈继先生、黄婧女士为公司第三届董事会董事候选人，本次提名是在充分了解候选人的教育背景、职称、工作经历、社会兼职等情况后作出的，未发现董事候选人存在《公司法》第146条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得担任公司董事的情形。我们认为，本次董事候选人资格及提名程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，并同意将上述董事候选人提请公司2016年第二次临时股东大会进行表决。
独立董事：王椿芳、王璐、牛红军
二０一六年十月二十八日