Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2017-050信质电机股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项，该重大事项涉及重大资产购买，拟购买的资产属于航天军工性质。鉴于相关事项尚存在不确定性，为避免引起公司股价波动，维护投资者利益，保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(股票简称：信质电机；股票代码：002664)自2016年12月16日开市起停牌，具体内容详见同日在指定媒体发布的《重大事项停牌公告》(公告编号:2016-066)；2016年12月23日，公司发布了《重大事项继续停牌公告》(公告编号:2016-067)。2016年12月29日，因正在筹划的收购事项可能触发重大资产重组，公司股票自2016年12月30日开市起转入重大资产重组事项继续停牌，并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2016-068)；
2017年1月6日和2017年1月16日，公司分别发布了《关于重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2017-001、2017-002)。由于公司本次重大资产重组涉及的工作尚未全部完成，经公司申请，公司股票继续停牌，并于2017年1月16日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》(公告编号:2017-003)、1月20
日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号:2017-004)、2月4日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号:2017-006)、2月10日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号:2017-007)、2月15日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》(公告编号:2017-009)、2月22
日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号:2017-012)、2月28
日披露了《关于重大资产重组延期复牌的议案》(公告编号:2017-016)、3月7日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号:2017-017)、3月13日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号:2017-018)、3月15日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》(公告编号:2017-020)、3月22
日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》(公告编号:2017-021)、3
月30日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》(公告编
号:2017-022)、4月7日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》(公告编
号:2017-037)、4月14日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》(公告编
号:2017-039)、4月20日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》(公告编
号:2017-040)、4月27日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》(公告编
号:2017-044)、5月5日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》(公告编
号:2017-047)、5月12日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》(公告编
号:2017-048)、5月19日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》(公告编
号:2017-049)。
截至本公告日，公司正在对重大资产重组方案作进一步磋商和讨论等相关工作，各中介机构及交易各方正在全力推进尽职调查、审计、评估等相关工作，为保障本次重组的顺利进行和保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票自2017年5月31日开市起将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行披露义务，并至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
公司本次筹划的收购事项尚存较大不确定性，并敬请广大投资者注意投资风险。股票继续停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
信质电机股份有限公司董事会
深圳市智动力精密技术股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第五次会议
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第五次会议的相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
关于聘任公司财务总监的独立意见
经核查，我们认为：
1、公司财务总监的提名和聘任程序符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定，程序合法有效；
2、经审阅黄爱雪女士的教育背景、个人履历，黄爱雪女士从未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
综上，我们一致同意聘任黄爱雪女士为公司财务总监。
（以下无正文）
本页无正文，为《深圳市智动力精密技术股份有限公司独立董事关于公司第
三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》签字页
独立董事：
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郭新梅 柯东洲 杨文
2019年09月 09日
关于筹划发行股份及支付现金购买资产的进展公告证券代码：300048 证券简称：合康变频 编号：2015－060北京合康亿盛变频科技股份有限公司
关于筹划发行股份及支付现金购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司（以下简称“公司”）因为筹划重大事项，公司股票自2015年6月1日开市起停牌。2015年6月8日、2015年6月
15日公司分别发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-040）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-041）。2015年6月23日，公司确认本次停牌的重大事项为发行股份及支付现金购买资产，并发布了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌公告》（公告编号：2015-042）。2015年 6月30日、2015年7月7日、2015年7月9日、2015年7月16日、2015年7月23日、
2015年7月30日、2015年8月3日，公司分别发布了《关于发行股份及支付现金购买资产的进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-043）、《关于筹划发行股份及支付现金购买资产的进展公告》（公告编号：2015-046）、《关于筹划发行股份及支付现金购买资产的交易标的概况暨进展公告》（公告编号：2015-048）、《关于筹划发行股份及支付现金购买资产的进展公告》（公告编号：2015-055）、《关于筹划发行股份及支付现金购买资产的进展公告》（公告编号：2015-056）、《关于筹划发行股份及支付现金购买资产的进展公告》（公告编号：2015-057）、《关于发行股份及支付现金购买资产的进展暨延期复牌公告》（公告编号：
2015-058）。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司聘请的各中介机构正在抓紧开展涉及发行股份及支付现金购买资产事项的尽职调查、审计、评估等工作，交易双方仍在就交易方案进行磋商。待相关工作完成后，公司将召开董事会对本次重组的相关事项进行审议，并履行披露程序，公司股票同时复牌。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露相关规定，公司股票自2015年8月10日开市起继续停牌。
停牌期间，公司及有关各方将继续全力推进本次发行股份及支付现金购买资产的各项工作，并及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次有关事项的进
关于筹划发行股份及支付现金购买资产的进展公告展情况，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
本次发行股份及支付现金购买资产事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司
董事会
2015年8月7日
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2016-122北京梅泰诺通信技术股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人之一张敏女士函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张敏|是|1117.25|2016-09-26|质押期限至办理解除质押手续为止|国金证券股份有限公司|25.00%|融资|
|张敏|是|650.00|2016-09-26|质押期限至办理解除质押手续为止|国金证券股份有限公司|14.54%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截止公告日，张敏女士直接持有本公司44,690,000股股份，占本公司总股本的23.47%。
本次张敏女士办理股权质押登记手续股份总数为 17,672,500股，占张敏女士直接持有本公司股份总数的39.54%，占公司总股本的9.28%。张敏女士已经累
计质押了44,545,350股公司股份，占公司总股本的23.39%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十八日
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2017-028中国海诚工程科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2017年8月22日以传真、电子邮件形式发出，会议于2017年8月28日（星期一）以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事10名，实际收到表决票10份，符合《公司法》及公司《章程》的规定，会议的召开合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
1、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》，提名王亚伟先生、杨晓洁女士（简历附后）为公司第五届董事会董事候选人。本议案将提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
2、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，提名赵艳春先生（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人。本议案将提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
根据相关规定，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会选举。公司已经按照要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所进行公示。
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2017-0283、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修改公司〈章程〉的议案》，同意公司对《章程》做以下修订：
原章程：第七十九条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
拟修订为：第七十九条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
本议案将提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
4、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》。
5、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整公司首期第二批股权激励计划行权价格的议案》，公司董事会根据股东大会的授权，因实施2016年度权益分配方案，对公司首期第二批股权激励计划行权价格进行调整，公司首期第二批股票期权激励计划调整后的行权价格为6.71元。
6、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2017年半年度报告及摘要》。
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2017-028年第一次临时股东大会的议案》，董事会提议于2017年9月15日（星期五）下午2:30在上海市宝庆路21号公司5101会议室以网络投票和现场投票相结合的方式召开2017年第一次临时股东大会。会议将审议《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》、《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于修改公司<章程>的议案》等3项议案。截止2017年9月11日下午收市后在中证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东及其代理人均有权出席会议。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司董事会
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2017-028一、董事候选人简历
王亚伟先生，1969年生，中共党员，博士研究生学历，经济师职称。现任上海第一医药股份有限公司董事、总经理。王亚伟先生系公司第五届董事会提名董事候选人，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，个人未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。王亚伟先生不属于最高人民法院“失信被执行人”。
杨晓洁女士，1979年出生，中国国籍，中共党员，博士研究生学历，具备法律职业资格证书。2012年12月起任上海西岸开发（集团）有限公司外派监事；
2015年5月起任徐汇区区管国有企业专职董事、监事管理中心办公室主任；2016年3月起任上海枫林生命健康产业发展（集团）有限公司外部董事。杨晓洁女士系公司第五届董事会提名董事候选人，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，个人未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。杨晓洁女士不属于最高人民法院“失信被执行人”。
二、独立董事候选人简历
赵艳春先生，1982年生，中共党员，硕士研究生学历，具备法律职业资格证书，律师职业证，具有独立董事任职资格证书。现任锦天城律师事务所高级合伙人，锦天城律师事务所房地产专业委员会委员、金融专业委员会委员，上海律协基金专业委员会委员，浦东青年律师联合会委员，中国基金业协会法律问题研究小组成员。赵艳春先生系公司董事会提名的第五届董事会独立董事候选人，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，个人未持有中国海诚的股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。赵艳春先生不属于最高人民法院“失信被执行人”。
证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 公告编号：2019-036南京聚隆科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划实施情况的公告
持股5%以上股东南京高达梧桐创业投资基金（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月1日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露了《关于持股5%以上股东、特定股东股份减持计划的提示性公告》（2019-003），公司股东南京高达梧桐创业投资基金（有限合伙）（以下简称“高达梧桐”）计划自上述公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价、大宗交易及协议转让等深圳证券交易所认可的合法方式减持其持有的本公司股份合计不超过800,000股，占公司总股本比例1.25%。
公司于2019年3月7日收到高达梧桐的《减持股份实施情况的告知函》，并于 2019年3月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于股东股份减持进展及减持比例达到1%的公告》（2019-007）。
公司于2019年6月11日收到高达梧桐的《减持股份实施情况的告知函》。
截止 2019年6月10日，高达梧桐共减持807,500股，高达梧桐本次股份减持计划实施完毕，并超出计划多减持了7,500股。
具体减持情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|高达梧桐|集中竞价交易|2019.3.4|31.4|10.73|0.1677|
|||2019.3.5|31.7|51.47|0.8042|

||||||
|-|-|-|-|-|
||2019.3.6|32.25|1.80|0.0281|
||2019.6.5|29.36|0.83|0.0129|
||2019.6.10|27.86|15.92|0.2488|
|合 计|-|-|80.75|1.2617|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数 (万股)|占总股本比例(%)|
|高达梧桐|合计持有股份|400|6.25|319.25|4.988|
||其中：无限售条件股份|400|6.25|319.25|4.988|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、高达梧桐本次共减持807,500股，本次股份减持计划实施完毕，超出减持预披露公告计划7,500股，减持后高达梧桐持有公司股份比例4.988%，达5%以下，发生了股份权益变动。
2、高达梧桐本次减持违规，一是违反了《招股说明书》中承诺事项“高达梧桐承诺，限售期届满后的两年内，将根据自身需要选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式减持，每年减持的比例不超过其持有公司股份总数的20%”的承诺；二是与2019年2月1日公司披露的《关于持股5%以上股东、特定股东股份减持计划的提示性公告》（2019-003）中“减持其持有的本公司股份合计不超过800,000股”的计划不一致；三是违反了《上市公司收购管理办法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》等规范性文件的规定。
4、高达梧桐对在2019年6月10日因疏忽造成超减持7500股及时函告了公司。高达梧桐表示对违规减持愿意承担责任，并承诺以后将严格遵守法律法规和规范性文件相关减持股份的规定，同时严格遵守已做出的减持承诺。
三、备查文件
1、股东高达梧桐出具的《减持股份实施情况的告知函》
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
南京聚隆科技股份有限公司董事会
证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2014-051安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
2014年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日至2014年6月30日
2.预计的业绩：同向上升
3．业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：4300万元—5100万元|盈利：3512.93万元|
||较上年同期相比上升22%至上升45%||
|扣除非经常性损益后的净利润|盈利：4250万元—5080万元|盈利：3423.06万元|
||较上年同期相比增长24%—48%||

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2014年上半年，公司经营业绩保持稳定增长，主要产品收入继续保持较快增长，同时，公司通过推行全面预算管理等内部管理措施，科学有效地控制了各项成本费用支出。
本年度非经常性损益对净利润的影响金额预计约为20-50万元，上年度同期
非经常性损益对净利润的影响金额为 89.87万元，非经常性损益较去年同期下
降，主要是政府补助减少所致。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。
2．2014年半年度业绩具体数据将在本公司2014年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会2014年7月11日
证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2018-058苏州苏试试验集团股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议（以下简称“会议”）通知于 2018年 10月 23日以邮件方式发出，会议于 2018年 10月 26日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议由钟琼华董事长主持。会议应到董事5人，亲自参加董事5人，其中独立董事邱述斌、权小锋以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员等列席会议，符合公司法及公司章程的规定。
会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于公司<2018年第三季度报告>的议案》
公司《2018年第三季度报告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》为了提高资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，同意公司及子公司在不影响正常生产经营和确保资金安全的情况下，使用闲置自有资金不超过1亿元的额度投资安全性高、流动性好、投资期限不超过 12个月的低风险理财产品。
投资产品不得质押，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。在上述额度范围内，分别授权总经理签署相关合同文件，财务负责人负责具体实施相关事宜，上述额度内的资金可循环进行投资，滚
动使用。
具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事对此议案发表了独立意见；公司保荐机构东吴证券股份有限公司出具了核查意见。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司总经理推荐，董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任薛奡炜先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。
公司独立董事对聘任高管已发表独立意见。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
苏州苏试试验集团股份有限公司董事会2018年10月26日
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2015-079天马轴承集团股份有限公司
关于非公开发行 A股股票获得中国证券监督管理
委员会发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 12月 2日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2014060河南恒星科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于2014年11月11日以电子邮件、传真、当面送达等形式发出，会议于2014年11月16日（星期日）上午9时30分在公司会议室召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长谢保军先生主持。
二、会议审议情况
本次会议经过有效表决，通过了以下议题：
（一）审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》；
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本次董事会一致同意公司向控股股东谢保军先生借款不超过人民币 5,000万元(含本数)，计划期限不超过 1年,在 1年内可重复借款，但借款余额不超过 5,000万元。如果借款期限在 5日之内（含 5日），由公司无偿使用，借款时间超过5日的天数，则按控股股东融资成本计息，不足整月的利息按天计算。以实际借款数额和时间为计息依据。
关联董事谢保军先生、谢晓博先生回避表决。
关于本次关联交易的具体情况，详情见2014年11月17日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2014061）。
三、独立董事意见：
本次董事会审议的事项得到独立董事的事前认可并针对该事项表了独立意
见。详见2014年11月17日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河
南恒星科技股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第十三次会议审议事项
发表的独立意见》。
四、备查文件
1、河南恒星科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、公司与控股股东签署的借款协议；
3、河南恒星科技股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第十三次会议审议事项发表的独立意见。
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会2014年11月17日
证券代码：300538 证券简称：同益股份 编号：2018-083深圳市同益实业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：同益股份，证券代码：300538）交易价格于 2018年 10月 12日、2018年 10月 15日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况的说明
针对公司股票异常波动，公司董事会、控股股东及实际控制人就公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、公司控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2018年 10月 12日披露了《2018年前三季度业绩预告》，预计公司 2018年 1-9月归属于上市公司股东的净利润约为 2400万元—2600万元，比上年同期增长121.21%—139.64%，业绩预告数据与实际情况不存在较大差异。本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体数据将在公司 2018年第三季度报告中详细披露。
公司董事会郑重提醒广大投资者：《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市同益实业股份有限公司董事会二〇一八年十月十五日
证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2017-59号奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知以电话、传真及电子邮件等相结合方式于2017年8月23日发出。
会议于2017年8月28日上午 10:00以通讯的方式召开，并获得全体董事确认。
本次会议应到董事9名，通讯出席本次会议董事9名。公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长邹剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
经全体董事认真审议，以通讯表决方式通过如下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年半年度报告全文及摘要的议案》。
二、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于首次授予魏罡先生的限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件达成的议案》。
董事会认为公司首次授予魏罡先生的限制性股票第二个解锁期解锁条件已经成就。根据公司 2015年第二次临时股东大会的授权，同意按照限制性股票激励计划的相关规定，为符合解锁条件的激励对象魏罡先生办理解锁的相关事宜，共计解锁限制性股票18万股。董事会授权管理层办理本次股份解锁的具体事宜。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
上述议案具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件：
1、公司第四届董事会第五次会议决议；
2、公司2017年半年度报告全文及摘要；
4、关于首次授予魏罡先生的限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件达成的公告；
5、上海锦天城（福州）律师事务所关于奥佳华智能健康科技集团股份有限公司限制性股票部分解锁事项的法律意见书。
特此公告。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
董事会
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2019-056号云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司关于公司股东刘琼女士部分股票质押式回购交易到期还款解除质押的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东刘琼女士通知，获悉刘琼女士与华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”）达成协议，将2017年5月2日刘琼女士向华西证券申请办理的股票质押式回购交易融资业务到期还款并解除股票质押，具体事项如下：
一、股东股份质押情况
1、原股份质押基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日||质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|||||原到期日|延期后质押到期日||||
|刘琼|否|170万股|2017-5-2|2018-5-2|2019-5-2|华西证券|1.78%|置换前期质押融资|

上述质押业务，公司已于2017年5月4日披露在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司股东刘琼女士进行股票质押登记的公告》（公告编号：2017-061）,于2018年5月4日披露在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司股东刘琼女士股票质押式回购交易延期购
回的公告》（公告编号：2018-080）。
2、股份质押解除情况
刘琼女士与华西证券协商对2017年5月2日所办理的1,700,000股股票质押进行到期还款解除质押。本笔质押业务质押股数1,700,000股，本次全部解除质押。
3、股份累计被质押情况
截至本公告日，股东刘琼女士共持有公司股份95,648,000股，占公司股份总数的16.85%。本笔质押业务解除前，刘琼女士累计共质押其持有的公司股份39,710,000股，占其所持公司股份的41.52%；因本次到期还款解除质押，截止本公告披露日，刘琼女士剩余质押其持有的公司股份38,010,000股，占其所持公司股份的39.74%，占公司股份总数的6.69%。
4、股份质押风险提示
刘琼女士持有公司股份95,648,000股，占公司股份总数的16.85%。截止本公告日，刘琼女士共质押股份38,010,000股，占其所持公司股份数的39.74%，占公司股份总数的6.69%。
刘琼女士目前仍在履行的所有股票质押业务均未出现需要补仓情形。同时，刘琼女士尚保留57,638,000股股份未质押，若出现股价跌至质押业务警戒线，刘琼女士会首先采用追加质押股票的方式，若剩余股票不足以补仓，将采用提前解除质押或追加现金保证金的方式，避免出现质押平仓的情况。
公司将持续关注刘琼女士的股票质押情况，有质押变动时将及时进行公告。
二、备查文件
1、《中国证券登记结算有限责任公司董监高每日持股变化明细》；
2、《中国证券登记结算有限责任公司董监高每日持股变化名单》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司董事会
2019年5月6日
证券代码：300041 证券简称：回天胶业 公告编号：2014- 02湖北回天胶业股份有限公司
关于公司获得2013年度国家重点高新产品证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据国家科技部《关于下达2013年度有关国家科技计划项目的通知》【国科发计〔2013〕571号】，湖北回天胶业股份有限公司（以下简称“公司”）的产品“高性能结构粘接丙烯酸酯胶HT-1830”获得了“2013年度国家重点高新产品”证书，具体如下：
项目名称：高性能结构粘接丙烯酸酯胶 HT-1830
项目编号：2013GRD10034
承担单位：湖北回天胶业股份有限公司
发证日期：二0一三年九月
有效期：三年
批准机关：科学技术部
公司将按照有关管理办法，持续做好项目的组织实施工作。
上述证书的取得不会对公司生产经营造成重大影响，但有利于公司发挥主导产品的自主知识产权优势，增强公司的核心竞争能力。
特此公告！
湖北回天胶业股份有限公司董事会
二〇一四年一月十五日
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2014-051
福建省闽发铝业股份有限公司
关于董事减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“闽发铝业”或“公司”）于 2014年11月14日收到公司董事长、实际控制人黄天火先生减持所持公司股份的通知，黄天火先生于 2014年 11月 14日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持其所持有的闽发铝业股份 50万股，占公司总股本（17,180万股）的0.29%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东本次减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|黄天火（董事）|大宗交易|2014年11月14日|15.21|50|0.29|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|黄天火（董事）|合计持有股份|5,636.60|32.81|5,586.60|32.52|
||其中：无限售条件股份|130.40|0.76|80.40|0.47|
||有限售条件股份（高管锁定股）|5,506.20|32.05|5,506.20|32.05|

3、截止本公告日，公司实际控制人减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|黄天火|大宗交易|2014年7月22日|10.50|850|4.95|
||大宗交易|2014年9月9日|11.48|365|2.12|
||大宗交易|2014年9月22日|12.73|490|2.85|
||大宗交易|2014年11月14日|15.21|50|0.29|
|合计||||1755|10.21|

注：本公告所有数值保留至小数点后 2位数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、承诺及履行情况
公司实际控制人黄天火先生及其一致行动人黄长远先生、黄印电先生、黄秀兰女士分别承诺：在本人担任公司董事、监事或高级管理人员（如有）期间：本人每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的25%；如本人在买入后6个月内卖出或者在卖出后6个月内买入公司股份的，则由此所得收益归公司所有；
在离职后六个月内，本人不转让所持有的公司股份，离职六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。
本次减持不违反其股份锁定相关承诺，公司实际控制人及其一致行动人亦未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。
三、其他相关说明
1、本次减持通过大宗交易平台进行交易，未违反《上市公司解除限售存量
股份转让指导意见》等有关规定。
2、本次减持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、公司已于 2014年 5月 28日披露了《关于公司实际控制人及其一致行动人拟减持股份的提示性公告》，公告编号：2014-030。
四、备查文件
股东黄天火先生股份减持告知函。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司董事会2014年11月14日
股票代码：000752 股票简称：*ST西发 公告编号：2019-140西藏银河科技发展股份有限公司
关于资金占用事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）存在原控股股东西藏天易隆兴投资有限公司（以下简称“天易隆兴”）资金占用情形，具体情况以及进展情况详见公司分别于2019年4月9日、2019年5月 10日、2019年6月 11日、2019年7月 10日、2019年 8月9日、2019年9月10日、2019年 10月9日、2019年 11月 9日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2019-034、2019-058、2019-071、2019-083、2019-094、2019-108、2019-117）。公司原控股股东天易隆兴资金占用事项已触及《深圳证券交易所股票上市规则》第13.3.1、13.3.2条规定情形，公司股票自2019年4月10日被实行其他风险警示。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.3.6条规定，公司就原控股股东资金占用事项的进展情况公告如下。
一、原控股股东资金占用事项目前情况
中国证监会西藏监管局认定公司原控股股东天易隆兴占用公司资金 3960万元，截至本公告日，已归还占用资金1330万元（其中：本金390万元，利息940.7573万元）,资金占用余额为 3570万元（本金）。
二、解决措施进展情况
公司于原控股股东资金占用事项发生后，努力健全内部控制机制，规范公司运行，强化日常管理，保障公司生产经营工作正常开展。
公司将继续催促原控股股东天易隆兴拿出权属明晰的价值资产，争取达成实
质性进展；努力协调股东共同解决问题，动员相关方拿出资产作保，努力维护上市公司权益。
三、风险提示
公司将持续关注相关事项的进展情况，按照法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，持续履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者关注相关公告，理性投资，注意风险。
特此公告。
西藏银河科技发展股份有限公司董事会 2019年 12月6日
瑞银证券有限责任公司
关于中钢国际工程技术股份有限公司使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金事项之核查意见
瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”或“独立财务顾问”）作为中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“中钢国际”、“公司”或“发行人”）重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对中钢国际拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎的核查，核查的具体情况如下：一、本次发行基本情况
2014年 7月 7日，公司收到中国证监会出具的《关于核准中钢集团吉林炭素股份有限公司重大资产重组及向中国中钢股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]659号），核准公司非公开发行不超过133,068,181股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
本次非公开发行股票总数为129,966,702股，发行价格为9.01元/股，募集资金总额为1,170,999,985.02元。根据中天运[2014]验字第90038号《验资报告》，中钢国际本次募集资金总额为 1,170,999,985.02元，扣除发行有关的费用（包括承销费用、审计及验资费用及股份登记费用）后，中钢国际本次募集资金净额为人民币1,135,461,018.77元。
本次募集资金已经全部存放于募集资金存储专户中管理。
二、募集资金投资项目的基本情况
本次募集资金总额为11.71亿元，本次募集资金拟用于以下用途：（1）9.71亿元用于开展霍邱铁矿深加工煤气余热发电 EPC总承包项目、霍邱铁矿深加工项目空分工程 BOT项目等总承包项目；（2）2.00亿元用于中钢设备信息化建设项目，以提高公司经营能力、提高本次重组项目整合绩效。
本次募集资金具体用途如下：
单位：亿元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|募投项目|项目总金额|募集资金投入金额|计划完成时间|
|一|开展工程总承包项目||||
|1|霍邱铁矿深加工煤气余热发电EPC总承包项目|10.55|3.67|2016年|
|2|霍邱铁矿深加工项目空分工程BOT项目|3.60|3.60|2015年|
|3|霍邱铁矿深加工项目干熄焦及发电EPC总承包项目|1.76|0.54|2015年|
|4|霍邱燃气设施工程PC总承包项目|2.25|0.68|2015年|
|5|霍邱综合管网设施工程EPC总承包项目|4.06|1.22|2016年|
||小计|22.22|9.71||
|二|信息化建设项目|2.00|2.00|2016年|
||合计|24.22|11.71||

截至2014年11月28日，公司募集资金账户余额为76,188.49万元（含募集资金专户利息收入）。
三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况
2014年 11月 10日，中钢国际召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用金额不超过20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
2014年 11月 28日，中钢国际已将上述 20,000万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。
四、本次闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2014年12月1日，中钢国际第七届董事会第四次会议审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用非公开发行股票闲置募集资金5亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。
中钢国际承诺本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的
生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品
种、可转换公司债券等的交易，不会改变或变相改变募集资金用途，不会影响募集资金
投资计划的正常进行；若募集资金项目因发展需要，实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。
中钢国际独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了审查并出具《关于中钢国际工程技术股份有限公司第七届董事会第四次会议相关事项的独立董事意见》，同意公司使用5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。
2014年12月1日，中钢国际召开第七届监事会第四次会议，审议通过《关于以募集资金置换募投项目预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用 5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。
四、保荐机构的核查意见
瑞银证券对中钢国际本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，瑞银证券认为：
中钢国际本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司业务发展的需要，且并未违反其披露的募集资金投资项目使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况。本次补充流动资金用于中钢国际主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次补充流动资金时间计划不超过6个月。
中钢国际第七届董事会第四次会议已审议通过上述事项，公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。
瑞银证券同意中钢国际在履行信息披露义务后实施本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
（本页无正文，为《瑞银证券有限责任公司关于中钢国际工程技术股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项之核查意见》之签字盖章页）
独立财务顾问主办人：
赵源
邵劼
瑞银证券有限责任公司2014年 12月1日
金圆水泥股份有限公司
独立董事关于放弃子公司优先受让权暨关联交易的议案
的独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，作为金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第八届董事会第二十二次会议审议的《金圆水泥股份有限公司关于放弃子公司优先受让权暨关联交易的议案》发表了事先认可意见，同意将该议案提交公司董事会审议，并对本议案发表独立意见如下：
金圆控股集团有限公司拟将持有的香港金圆国际发展有限公司（以下简称“香港金圆”）20%股权转让给Endless Global InvestmentsLimited，系香港金圆引进战略投资者，有利于香港金圆整合资源，加快拓展海外市场的步伐，亦有利于本公司经营发展。对公司放弃上述股权的优先受让权暨关联交易事宜，我们予以了事前认可。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，关联董事已对上述事项回避表决，审议表决程序合法合规，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
独立董事：孔祥忠、陶久华、周亚力2015年11月7日
世纪天鸿教育科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司第二届董事会第十一次会议相关事项进行了认真的核查，现就公司相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司 2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
经审阅公司《2018年度内部控制自我评价报告》，我们认为：公司 2018年度已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司《2018年度内部控制自我评价报告》真实、准确、完整、客观地反映了公司 2018年度内部控制制度的建设及运行情况。公司治理、日常管理、信息披露、关联交易等事项均严格按照公司各项内部控制制度的规定实施，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制。我们同意公司董事会编制的《2018年度内部控制自我评价报告》。
二、关于公司 2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经审核，我们认为《世纪天鸿教育科技股份有限公司 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司 2018年度募集资金的存放与使用履行了必要的程序，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放与使用违法、违规或损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司董事会编制的《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
三、关于公司 2018年度利润分配预案的独立意见
经审核，公司利润分配预案是综合考虑了公司目前的股本规模、经营业绩、发展前景和未来增长潜力，预案内容与公司业绩成长性相匹配；充分考虑了广大
投资者的合理诉求，有利于全体股东分享公司发展的经营成果。该预案与中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见相契合，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺。
我们同意将《2018年度利润分配预案》提交公司 2018年度股东大会审议。
四、关于控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等的规定和要求，我们对报告期控股股东及其它关联方占用资金和对外担保情况进行了查验，发表独立意见如下：
(一)报告期内，公司不存在关联方违规占用公司资金的情况。
(二)报告期内，公司不存在对外担保情况。
五、关于 2019年度日常关联交易预计的独立意见
（1）公司 2018年度日常关联交易是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例，关联交易定价公允，遵循了公平、公开、公正的市场原则；该等关联交易符合子公司的实际需要，未损害公司利益和中小股东利益；公司的该等关联交易事项履行了相关的审议程序，程序符合《公司法》、《公司章程》和其他公司制度的规定；（2）公司下属子公司 2019年度与公司实际控制人任志鸿及其关联方华鸿物流的日常性关联交易是为满足子公司日常经营及业务开展需要，遵照公平、公正的市场原则进行。公司与该关联方交易公允，不存在损害公司及其股东利益的情形，同意提请2018年度股东大会审议。
六、关于续聘 2019年度审计机构的独立意见
经审核，我们认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格和丰富的上市公司审计工作经验和职业素养，自担任公司审计机构以来，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》、勤勉尽责，并能公允合理地对公司财务状况发表独立审计意见，较好地履行了双方所规定的责任与义务。
鉴于该会计师事务所的总体实力、服务意识、项目收费等各个方面均符合公司当前的审计工作要求，我们一致同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将《关于续聘 2019年度审计机构的议
案》提交2018年年度股东大会审议。
七、关于 2019年度高级管理人员薪酬方案的独立意见
公司2019年度高级管理人员薪酬方案充分考虑了公司的经营情况及行业薪酬水平，符合公司的发展阶段，可以充分调动公司高级管理人员的工作积极性，有利于公司的稳定经营和发展，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
八、关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见
在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下，公司适度使用闲置自有资金购买短期低风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益。公司使用闲置自有资金购买理财产品符合相关法规的规定，审批程序合法，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司在同一时点使用额度不超过人民币 2亿元的闲置自有资金在银行、证券公司等金融机构购买短期低风险型理财产品。
九、关于会计政策变更的独立意见
本次变更是公司根据财政部修订和发布的企业会计准则以及相关通知进行的合理变更，符合相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此，同意公司本次会计政策变更。
十、关于 2018年度计提资产减值准备的独立意见
经核查，我们认为：本次计提资产减值准备，遵循了财务会计要求的谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，公允反映了公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，有利于优化公司资产质量，因此我们同意公司本次计提资产减值准备事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《世纪天鸿教育科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
王乃孝 王全国 杨文轩
年 月 日
证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2015-95
众业达电气股份有限公司
关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152270号）。根据上述通知要求，公司现将最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况公告如下：
自上市以来，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会及深圳证券交易所的规定和要求，不断完善公司法人治理机制，规范经营管理，促进企业持续、稳定、健康发展。经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况。
特此公告。
众业达电气股份有限公司董事会
2015年10月28日