证券代码：300160 证券简称：秀强股份 编号：2015-008江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月4日以电子邮件、专人送达等方式，向全体董事发出了召开公司第二届董事会第十九次会议的通知。本次会议于 2015年 4月 15日在宿迁市宿豫区江山大道 28号公司四楼会议室以现场会议方式召开。应参加会议董事9人，实际参加董事8人，独立董事张佰恒先生因公务原因未能出席本次会议，委托董事长卢秀强先生代为行使同意表决权并签署有关文件。公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司董事长卢秀强先生主持，本次会议经过有效表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于<公司2014年度总经理工作报告>的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于公司2014年年度报告及摘要的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2014年年度报告披露提示性公告》同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于<公司2014年度董事会工作报告>的议案》。
《公司2014年度董事会工作报告》详见公司《2014年年度报告》之“第四节董事会报告”。
公司独立董事姚德超先生、张佰恒先生、吴秋璟先生向董事会递交了《独立董事2014年度述职报告》，并将在公司2014年年度股东大会上进行述职。《独立
董事 2014年度述职报告》同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于<公司2014年度财务决算报告>的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《公司 2014年度财务决算报告》同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于<公司 2014年度募集资金存放和使用情况专项报告>的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《公司2014年度募集资金存放和使用情况专项报告》、独立董事及保荐机构华泰联合发表的专项意见、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡专字（2015）00286号《关于公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》，同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过《关于<公司2014年度内部控制自我评价报告>的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司董事会认为：公司已根据实际情况建立了满足运营需要的各项内部控制制度，形成了较规范的管理体系，能够预防、及时发现和纠正公司经营活动中可能出现的问题，能够适应公司管理的要求和公司业务的需要。
《公司2014年度内部控制自我评价报告》、独立董事及保荐机构华泰联合发表的专项意见、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡专字（2015）00281号《公司内部控制鉴证报告》，同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过《关于公司2014年度利润分配预案的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本年度归属于母公司所有者净利润，经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
天衡审字（2015）00777号《审计报告》确认为36,481,954.75元，根据《公司章程》规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金3,741,718.25元，加上年初未分配利润 196,300,967.83元，扣除2014年派发现金股利9,340,000.00元后，截至2014年12月31日，公司累计可供股东分配的利润为219,701,204.33元。
公司董事会根据《公司章程》等规章制度的规定，结合公司本年度的盈利情况、资金供给和需求情况，拟定本年度利润分配的预案为：以 2014年末总股本 186,800,000股为基数每 10股派发 1元现金红利（含税），共计派发 18,680,000元。剩余未分配利润201,021,204.33元全部结转下一年度。
2014年度利润分配预案合法合规，符合《公司章程》、《现金分红管理制度》及《未来三年股东回报规划（2012年--2014年）》的规定，该分配预案需提交公司2014年年度股东大会审议批准后方可实施。
独立董事发表的独立意见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于公司及子公司2015年度申请50000万元银行综合授信额度的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
为满足公司 2015年生产经营及业务发展的资金需要，公司及子公司决定在 2015年度向中国银行、工商银行、兴业银行、江苏银行及其它金融机构申请总额不超过 50,000万元的银行综合授信额度，具体数额以各商业银行的最终授信为准。其中公司授信额度为 46,000万元；全资子公司江苏秀强光电玻璃科技有限公司和四川泳泉玻璃科技有限公司授信额度各2,000万元。
公司董事会提请股东大会授权公司董事长根据公司生产经营等情况在上述额度内全权代表公司签署所有与授信、借款有关的各项法律文件。
本议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于聘任公司2015年度财务审计机构的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
经公司全体独立董事事前认可，董事会同意向股东大会提议续聘天衡会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构，聘期一年。公司总经理办公会将根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其2015年度审计费用。
公司独立董事发表的独立意见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
10、审议通过《关于向参股公司提供财务资助展期的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2011年，为解决参股子公司河南天利太阳能玻璃有限公司（以下简称“河南天利”）投资建设的日产250吨太阳能玻璃生产线项目缺口资金6,000万元，公司与河南天利的其他股东按各自的出资比例向河南天利提供股东免息借款，其中公司按25%的出资比例向河南天利提供免息借款1,500万元。
目前河南天利仍未正常生产，经营持续亏损，无法偿还股东借款，公司董事会经审议决定继续延长河南天利还款期限一年。
鉴于河南天利目前的实际情况，公司也积极与河南天利的其他股东协商，寻求通过重组、转让或出租的方式解决目前面临的困难。对于该项免息借款，公司已按照会计准则的要求计提坏账准备，截至2014年12月31日，已计提750万元坏账准备。
《关于向参股公司河南天利太阳能玻璃有限公司提供财务资助展期的公告》、独立董事发表的专项意见，同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
因河南天利资产负债率超70%，根据《创业板信息披露业务备忘录第17号：对外提供财务资助》的规定，本议案尚需提交股东大会审议。
11、审议通过《关于 2015年度开展远期结售汇业务的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
为了规避公司产品出口结汇及外币贷款、内保外贷中的汇率波动风险，充分利用远期结售汇套期保值功能，为生产经营及外币贷款提供稳定的汇率预期，公司拟与银行开展为期一年（2015年 4月 15日至 2016年 4月 15日）、额度不超过1,000万美元的远期结售汇业务。
《关于2015年度开展远期结售汇业务的公告》、独立董事发表的独立意见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
12、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
为完善公司治理制度，方便公司股东行使股东大会表决权，进一步保护投资者的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及中国证监会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的最新要求，结合公司实际情况，对公司《股东大会议事规则》的部分条款进行修订与完善。
修订后的《股东大会议事规则》同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
13、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司根据《公司法》、《证券法》关法律、法规及中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》的最新要求，结合公司实际情况，对《公司章程》中的部分条款进行修订。
修订后的《公司章程》以及《公司章程修订案（2015年4月）》同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司董事会提请股东大会授权董事会办理因《公司章程》相应条款变更所涉相关工商登记变更等事宜。
本议案尚需提交股东大会审议。
14、审议通过《关于召开2014年年度股东大会的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
董事会决定于2015年6月18日上午9:00在宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室，以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开公司 2014年年度股东大会。会议通知具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网
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特此公告。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2015年4月17日