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证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2018-014杭州华星创业通信技术股份有限公司
关于抵押自有不动产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“华星创业”）投资设立杭州星耀智聚投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“星耀智聚”），公司持股74.98%。星耀智聚拟以支付现金的方式收购珠海市捷盛通信技术有限公司（以下简称“捷盛通信”）100%股权及对其进行增资，捷盛通信拟收购中国联合网络通信有限公司广东省分公司光纤到户的宽固专业化社会化项目等资产。星耀智聚拟向金融机构申请不超过 8000万元人民币的借款，公司为上述融资提供担保，该事项获得于2018年2月9日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。
现星耀智聚拟向银行等金融机构申请 7000万元的借款，公司增加抵押位于杭州市滨江区长河街道聚才路500号1幢、2幢工业用房及土地使用权。2018年3月 21日，公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于拟抵押自有不动产的议案》，本次拟抵押详细情况如下：
一、本次抵押的概述
公司拟抵押杭州市滨江区长河街道聚才路 500号 1幢、2幢工业用房及土地使用权，抵押的主债权金额为 7000万元，期限为六年，抵押期限与主债权借款期限一致。
本次抵押审批权限在公司董事会。
本次抵押不构成关联交易。
董事会授权董事长全权代表公司签署有关合同、文件及处理本次抵押相关的手续。
二、抵押标的物情况
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|-|-|-|
|权属证号|房屋建筑面积（㎡）|所有权人|
|浙（2017）杭州市不动产权第0087471号|27335.23|华星创业|

2、公司位于杭州市滨江区长河街道聚才路500号1幢、2幢的工业用地
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|权属证号|土地使用面积（㎡）|所有权人|
|浙（2017）杭州市不动产权第0087471号|9996.00|华星创业|

上述不动产权位于杭州市高新区（滨江），地理位置优越，本次抵押的主债权金额仅占其部分价值。
三、本次抵押对公司的影响
基于产业基金拓展光纤到户的宽固专业化社会化项目等相关业务，使公司产业布局更加全面。本次抵押不动产不会对公司日常经营产生不利影响。
四、备查文件
1、杭州华星创业通信技术股份有限公司《第四届董事会第七次会议决议》。
特此公告。
杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会二〇一八年三月二十二日
岭南园林股份有限公司
财务负责人管理制度
第一章总则
第一条为规范岭南园林股份有限公司(以下简称“公司”)财务负责人的行为,提高公司财务管理水平，发挥公司财务监督职能，建立健全公司内部控制制度，保障公司规范运作和健康发展的需要,特制定本制度。
第二条财务负责人是公司内对财务活动进行管理和监督的高级管理人员。
财务负责人定期参加公司经营班子会议，对公司所有财务数据信息、财务报告的真实性、合法性、完整性负责；向总经理、董事会及董事会审计委员会报告工作，接受监事会的监督。
第三条财务负责人必须严格遵守国家有关法律、法规和制度的规定,认真履行职责,切实维护全体股东的利益。
第二章财务负责人的任职资格
第四条公司设财务总监一名，是公司财务负责人，由总经理提名、董事会聘任，任期与公司其他高级管理人员一致，可连聘连任。
第五条财务负责人不得在公司控股股东及其关联方中担任除董事外的其他职务，不得在控股股东及其关联方领薪；与公司控股股东、实际控制人和公司的董事、监事、高级管理人员存在亲属关系的人员不得担任公司财务负责人。
第六条财务负责人应具备以下条件:
(一)具有高度的敬业精神,有良好的职业道德和职业操守，坚持原则,遵纪守法,具有较强的责任心和团队合作意识,维护公司、投资者和员工的利益,身体健康,能胜任本职工作。
(二)具有 5年以上大中型企业全面财务管理工作经验，财务或会计专业本科及以上学历,具有会计中级及以上职称或中国注册会计师资格。
(三)具有较强的经济分析、财务分析、财务计划和资本运营能力，熟练掌握企业会计准则、税务法律法规、上市公司法律法规及其他相关法规制度。
(四)具备较强的业务敏感性和良好的判断、决策能力,较强的沟通能力和文字表达能力。
第七条凡有下列情形的,不得担任财务负责人:
(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力者；
(二)与公司控股股东、公司董事、监事、高级管理人员构成亲属关系；
(三)曾违反法律、法规和财经制度,有弄虚作假、贪污受贿等违法违纪行为者；
(四)个人负有数额较大的到期未清偿债务者；
(五)被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除者；
(六)按照有关法律法规规定,不宜担任财务负责人者。
第三章财务负责人的职责与权限
第八条财务负责人的主要职责如下：
（一）负责定期或不定期向总经理、董事会报告工作,提出财务运作、财务管理等方面的分析和建议。
（二）负责参与公司经营计划制定、重大资产购置、对外投资、企业并购、重大经济合同签订等重大事项的研究、审议，协助管理层做好经营决策。
（三）负责建立健全和完善公司及子公司财务管理制度及会计监控机制，监督、检查公司及子公司财务运作和资金收支情况，并对公司财务活动的合法性进行监督。
（四）负责审核公司财务报告,对财务报告的真实性、完整性、公允性负责，配合监管部门、中介机构对公司财务报表的审计及其他审计鉴证工作。
（五）负责公司财务工作的合法性、真实性和有效性,及时发现和制止可能造成公司重大损失的经营行为，制订相应防患的制度、流程并推动执行。
（六）负责对公司会计机构的设置、会计人员的配备、会计专业职务的设置和聘任提出方案。
（七）根据总经理授权，负责编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划、拟定资金筹措和使用方案；对股东大会、董事会批准的公司重大经营计划、方案的执行情况进行财务监督，定期向董事会报告经济情况和财务状况。
（八）负责拟定公司资产核销、坏帐处理和年度财务预决算；负责监督子公司建立全面预算制度，对年度预算的执行情况进行监督和检查。
（九）负责与金融机构、税务机关、会计师事务所等部门的报告与沟通。
第九条财务负责人主要权限如下:
（一）财务决策参与权:参与公司对外投资、营销策略、产权转让、资产重组、工程项目建设、筹融资、抵押担保、资金调度、利润分配、预算、重大经济合同签订、业务流程再造等涉及财务收支的重要经济事项的决策和执行,从其合法性、真实性、效益性等方面进行审查，协助管理层做好决策分析。
（二）财务机构建立及人员管理权：根据会计法规及公司实际需要，落实公司会计机构设置及人员配备。
（三）财务收支审核权:审核对固定资产购置、对外投资、工程项目建设、商品采购等事项的资金使用；审核物料采购、货款结算、税金计缴及各种费用的支出报销。
（四）财务风险管理权：加强风险管理，审核诉讼赔偿，严禁设置账外资产，参与公司绩效考核制度制定与实施等。
（五）财务监督权:对公司各项收入、成本、费用开支的合法性和真实性进行审核,有权制止和纠正违反财经法律法规的经济行为，维护资金安全。审核公司各经营部门年度(季度、月度)经营计划完成情况及各项年度预算计划执行情况,按照公司制定的规章制度,实施考核、监督、控制和奖惩。
（六）财务信息化实施权：主持公司财务信息化实施，负责财务应用软件与业务应用系统对接。对业务流转环节和核算环节实施监控，确保系统安全、有效运行。
第十条公司财务负责人离任
（一）公司财务负责人在任职期间可以向董事会提出辞职，但应提前一个月以书面形式向董事会提交辞职报告，经董事会批准后离任。若未经董事会正式批准擅自离职给公司造成损失的，财务负责人应负赔偿责任。
（二）公司解聘财务负责人时，财务负责人有权就被公司解聘或者与辞职有关的情况，向董事会提交个人陈述报告。
（三）公司财务负责人离任前，应当接受董事会审计委员会的离任审查，将
有关档案文件、正在办理或待办理事项，在公司审计处的监督下移交。
第十一条公司在聘任财务负责人时应与其签订保密协议，遵守公司相关信息保密制度，不得擅自泄露公司秘密。除非国家或公司章程规定或经股东大会、董事会批准，财务负责人不得对外披露公司信息。
第四章财务负责人责任追究
第十二条财务负责人责任追究范围：
（一）违反《会计法》、《证券法》等相关法律法规及公司相关制度规定；
（二）未执行《企业会计准则》及相关规定，财务信息未能真实、公允、及时地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量等情况；
（三）财务报告信息披露出现重大错误或重大遗漏的；
（四）有渎职、贪污、受贿等行为，或弄虚作假，虚报、瞒报、迟报重大突发事件和重要情况；
（五）未能认真履行其职责，管理松懈，措施不到位或不作为，导致工作目标，工作任务不能完成，影响公司总体工作的；
（六）重大事项违反决策程序，主观盲目决策，造成重大经济损失；
（七）对下属部门或人员滥用职权徇私舞弊等行为包庇、袒护、纵容；
（八）因公司财务问题受到证监局、税务局处罚及其他监管机构处罚；
（九）其他因工作错误或疏漏，给公司造成不良后果或经济损失的。
第十三条当发生责任追究所涉及事项时，公司审计处应调查责任原因，进行责任认定，并拟定处罚意见和整改措施，提交相关部门认定并形成处罚决议。
第十四条责任追究主要形式：
（一）警告、责令改正；
（二）公司内通报批评；
（三）调离原工作岗位、停职、降职、撤职；
（四）经济处罚；
（五）解除劳动合同。
其刑事责任。
第十六条由总经理对财务负责人实行定期和任期绩效考核,考核的结果作为其续聘、解聘和奖惩的依据。
第五章附则
第十七条本制度由公司董事会负责解释和修订。
广东宏大爆破股份有限公司独立董事
关于第四届董事会2018年第二次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性法律文件以及《广东宏大爆破股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，认真审核了广东宏大爆破股份有限公司第四届董事会2018年第二次会议审议的相关议案及相关材料。现发表书面确认和独立意见如下：
一、关于《广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订
稿》（以下简称“《激励计划（草案）修订稿》”）及其摘要的独立意见
1、董事会重新审议《激励计划（草案）修订稿》的程序符合《管理办法》等有关法律法规及规范性法律文件的规定。
2、未发现公司存在《管理办法》等有关法律法规及规范性法律文件所规定的禁止实施股权激励的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、《激励计划（草案）修订稿》的激励对象均符合《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性法律文件和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》所规定的禁止成为激励对象的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
4、《激励计划（草案）修订稿》的内容符合《管理办法》等有关法律法规及规范性法律文件的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予数量、授予日、限售期、解除限售日、解除限售条件、授予价格等事项）未违反有关法律法规及规范性法律文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
了公司的历史业绩、经营环境、行业状况，以及公司未来的发展规划等相关因素，指标设定合理、可测。对激励对象而言，业绩目标明确同时具有一定的挑战性；
对公司而言，业绩指标的设定能够促进激励对象努力尽职工作，提高上市公司的业绩表现。
6、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他任何形式的财务资助的计划或安排。
7、公司实施限制性股票激励计划有利于建立健全公司长期、有效的激励约束机制，完善公司薪酬考核体系，有助于提升公司凝聚力，增强公司竞争力，为公司核心队伍的建设起到积极的促进作用。同时,本次股权激励计划解锁业绩指标的设定也兼顾了激励对象、公司、股东三方的利益，有利于充分调动公司及全资子公司董事、高级管理人员、中层管理人员和核心骨干的主动性和创造性，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报。
8、公司实施限制性股票激励计划有利于公司的长期持续发展，不会损害公司及全体股东利益。
综上所述，我们认为，本次修订的股权激励计划未损害公司利益，一致同意公司实施本次限制性股票激励计划。
二、关于《广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理
办法》设定指标的科学性和合理性的独立意见
《广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》中，公司层面业绩考核指标强调净利润增长率、基本每股收益和主营业务收入占营业收入的比例，能够绑定激励对象个人利益与公司整体利益，并明确规定在完成所在经营单位的业绩指标和个人考核等级为C级以上的激励对象才可按照规定的
解除限售比例对该解除限售期内所获授的限制性股票申请解除限售。本次限性股票激励计划的绩效考核体系和绩效考核办法、考核指标具有全面性和综合性，并具有可操作性，对激励对象具有约束性，能够达到考核效果。
综上所述，我们一致同意《广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》中所设定的考核指标具备良好的科学性和合理性。
三、关于公司使用自有资金购买理财产品的独立意见
公司在不影响公司正常运营和投资建设的基础上，使用自有闲置资金购买安全性好、流动性高的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东的情形。
因此，我们一致同意公司使用自有闲置资金购买理财产品事项。
（以下无正文）
（本页无正文，本页为《广东宏大爆破股份有限公司独立董事关于第四届董事会2018年第二次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
刘人怀、赵燕、王学琛
二〇一八年三月十六日
关于2016年第一季度报告披露的提示性公告证券代码：300018 证券简称：中元华电 公告编号：2016-019
武汉中元华电科技股份有限公司
关于 2016年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《武汉中元华电科技股份有限公司 2016年第一季度报告》已于 2016年 4月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者查阅。
特此公告
武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十六日
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2016-033山西仟源医药集团股份有限公司
关于澳医保灵对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
1、为保证全资子公司杭州澳医保灵药业有限公司（以下简称“澳医保灵”）的生产、经营的有序开展，澳医保灵在浙江省化学原料药基地临海医化园区内设立全资子公司台州保灵药业有限公司(以下简称“子公司”)，为澳医保灵生产原料药。经公司第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于澳医保灵对外投资设立全资子公司的议案》。
2、本次投资的资金来源于澳医保灵自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无须提交公司股东大会。
二、设立子公司基本情况
公司名称：台州保灵药业有限公司
住所：浙江省化学原料药基地临海医化园区东海第五大道25号
公司类型：有限责任公司
注册资本：1,000万元人民币
出资方式：现金
股东及股东出资情况：澳医保灵以自有资金出资1,000万元人民币，占注册资本的100%。
经营范围：许可经营项目：生产：原料药，医药中间体（除危险化学品及易制毒化学品）制造、加工，货物及技术进出口；一般经营项目：销售：本公司生产的产品；服务：医药生产技术开发、咨询。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）以公司公司登记机关核定的经营范围为准。
以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。
三、对外投资的主要内容
本次投资设立的公司为澳医保灵全资子公司，不需要签订任何投资协议。
四、本次投资的目的、对公司的影响及存在的风险
1、投资目的
为保证澳医保灵的生产、经营的有序开展，澳医保灵将在浙江省化学原料药基地临海医化园区内设立全资子公司为其生产原料药。浙江省化学原料药基地临海区块是由国家计委、国家经贸委批准设立的国家级浙江省化学原料药基地的核心区块，园区着眼于变末端治理为源头减量和全过程控制，以企业清洁生产和循环化改造为重点，实现绿色低碳发展。澳医保灵将原料车间设立到该园区内不仅能使污染减量化，同时还能提高经济效益。
2、对公司的影响
本次对外投资资金来源于澳医保灵自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
3、存在的风险
设立子公司可能在经营过程中面临政策风险、技术风险、管理风险和市场风险等，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险，力争获得良好的投资回报。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司董事会
二〇一六年五月三十日
证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2017-041新疆熙菱信息技术股份有限公司
关于聘任内部审计部门负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月25日召开了第二届董事会第十七次会议，本次会议审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任许雷先生担任公司内部审计部门负责人，负责公司内部审计工作，任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满。
许雷先生简历附后。
特此公告。
新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会2017年5月26日
附：许雷先生简历
许雷先生：男，1987年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任中国石油天然气运输公司财务核算岗位，新疆浩源天然气股份有限公司财务负责人，新疆众合股份有限公司审计主管，2017年 5月至今，任新疆熙菱信息技术股份有限公司审计部门负责人。
截至本公告日，许雷先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司内部审计部门负责人的情形。
四维图新公司独立董事对第三届董事会第二十三次会议审议的相关事项独立意见
北京四维图新科技股份有限公司
独立董事对第三届董事会第二十三次会议审议的
相关事项独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为北京四维图新科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，现就第三届董事会第十四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
1、截止2016年6月30日，公司不存在关联方非经营性占用资金的情况。
2、公司2016年半年度对外担保情况如下：
(1)公司没有为本公司以外的任何单位或个人提供担保；
(2)公司没有为持股50%以下其他关联方、任何非法人单位或个人提供担
保；
(3)报告期内，公司为子公司的实际担保余额约为 11,000万元，占 2015年12月31日经审计的归属母公司净资产的4.33%、总资产的2.95%；
(4)公司为子公司的担保已按照法律法规、公司章程和其他制度规定进行了必要的审议程序，并履行了信息披露义务；
(5)报告期内，对子公司担保的主要情况如下表：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
|公司与子公司之间担保情况|||||||||
||担保额度相||实际发生日|||||是否为|
|||||实际担保|||是否履||
|担保对象名称|关公告披露|担保额度|期（协议签署||担保类型|担保期||关联方|
|||||金额|||行完毕||
||日期||日）|||||担保|
|||||||2015年1月7|||
||||2015年01月||||||
|MapscapeB.V.||11,000||6,560|质押|号至2016年|是|是|
||||07日||||||
|||||||1月7号|||

四维图新公司独立董事对第三届董事会第二十三次会议审议的相关事项独立意见
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||2015年5月8||||||
|||||2015年05月||||||||||||
|MapscapeB.V.||11,000||||4,440||质押||号至2016年||是||是||
|||||08日||||||||||||
|||||||||||5月8号||||||
|||||||||||2016年5月||||||
|||||2016年05月||||||||||||
|MapscapeB.V.||11,000||||2,600||质押||20号至2018||否||是||
|||||20日||||||||||||
|||||||||||年1月1号||||||
|||||||报告期内对子公司担||||||||||
|报告期内审批对子公司担||||||||||||||||
|||11,000||||保实际发生额合计||||2,600||||||
|保额度合计（B1）||||||||||||||||
|||||||（B2）||||||||||
|报告期末已审批的对子公||||||报告期末对子公司实||||||||||
|||11,000||||||||2,600||||||
|司担保额度合计（B3）||||||际担保余额合计（B4）||||||||||
|子公司对子公司的担保情况||||||||||||||||
||||||||||||||||是|
||||||||||||||||否|
||||||||||||||||为|
||担保额度||||实际发生日|||||||||||
||||||||实际担保金||||||是否履||关|
|担保对象名称|相关公告||担保额度||期（协议签署||||担保类型||担保期|||||
||||||||额||||||行完毕||联|
||披露日期||||日）|||||||||||
||||||||||||||||方|
||||||||||||||||担|
||||||||||||||||保|
||||||2012年09月|||||||||||
|SmartautosoftPteLtd.|||2,759.78||||1,217.5||质押||滚动担保||是||是|
||||||24日|||||||||||
|公司担保总额（即前三大项的合计）||||||||||||||||
|报告期内审批担保额度合计|||||||报告期内担保实际发生|||||||||
||||11,000||||||||2,600|||||
|（A1+B1+C1）|||||||额合计（A2+B2+C2）|||||||||
|报告期末已审批的担保额度合|||||||报告期末实际担保余额|||||||||
||||11,000||||||||2,600|||||
|计（A3+B3+C3）|||||||合计（A4+B4+C4）|||||||||
|实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例|||||||0.99%|||||||||
|其中：||||||||||||||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D）|||||||0|||||||||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供||||||||||||||||
||||||||0|||||||||
|的债务担保金额（E）||||||||||||||||
|担保总额超过净资产50%部分的金额（F）|||||||0|||||||||
|上述三项担保金额合计（D+E+F）|||||||0|||||||||
|未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）|||||||无|||||||||
|违反规定程序对外提供担保的说明（如有）|||||||无|||||||||

综上所述，我们认为公司的对外担保符合中国证监会发布的“关于规范上市公司对外担保行为的通知”（证监发[2005]120号）的要求。
二、关于董事会出具的《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
的独立意见
四维图新公司独立董事对第三届董事会第二十三次会议审议的相关事项独立意见
经审阅，我们认为：报告期内，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
公司董事会出具的《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
独立董事（签名）：
罗玲 王小川
任光明
二○一六年八月二十三日
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2019-112苏州胜利精密制造科技股份有限公司
第四届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议，于2019年 11月8日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2019年 11月 13日11:00时在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事 3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议由监事会主席张利娟女士主持，与会监事经过认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案：
审议通过《关于终止实施股权激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》
监事会认为：经审议，本次终止实施股权激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的事项，符合相关法律法规、规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
本议案需提交公司2019年第四次股东大会审议。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司监事会2019年11月13日
股票代码：000705 股票简称：浙江震元 公告编号：2019-062浙江震元股份有限公司关于调整董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东绍兴震元健康产业集团有限公司（以下简称“震元健康集团”）的函，震元健康集团研究决定，推荐陈云伟同志担任公司董事会董事，吕军同志、戚乐安同志不再担任公司董事职务，要求按规定办理相关任职手续。根据《公司章程》等有关规定，公司第九届董事会 2019年第六次临时会议审议通过了《关于调整董事的议案》，同意提交 2019年第四次临时股东大会审议，其任期将自股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满时止。
吕军同志、戚乐安同志在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作、推动公司稳健持续发展发挥了积极作用，公司及董事会对其任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
浙江震元股份有限公司董事会
二〇一九年十二月四日
附件：陈云伟简历
①个人简历：陈云伟，男，汉族，1969年 3月出生，省委党校研究生学历，中共党员，高级政工师职称。曾任新昌县政府办公室副主任、纪检组组长，新昌县委办公室副主任，新昌县城关镇党委副书记、镇长，新昌县城关镇党委书记、人大主席，嵊州市人民政府副市长，绍兴日报社(绍兴报业传媒集团)副社长（副总经理），绍兴高新区党工委委员、管委会副主任。现任绍兴市援疆指挥部党委书记、指挥长。
②不存在不得提名为董事的情形。
③未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监立案稽查。
④与控股股东不存在关联关系。
⑤未持有公司股票。
⑥不存在失信行为，不属于失信被执行人。
⑦符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2014-093雏鹰农牧集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
1、对外担保的基本情况
随着雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司-吉林雏鹰农牧有限公司（以下简称“吉林雏鹰”）粮食贸易、生猪养殖及配套业务的逐步发展，对资金的需求日益增加，为了进一步满足其生产经营需要，减轻公司融资压力，公司拟为吉林雏鹰向中国工商银行股份有限公司洮南市支行申请的7000万元银行贷款提供担保，担保期限为一年（上述担保协议尚未签署，具体担保金额和期限由相关方协商确定）。
2、董事会审议情况
2014年11月28日公司召开的第二届董事会第二十二次（临时）会议，以11票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。根
据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司本次对外担保额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
《雏鹰农牧集团股份有限公司第二届董事会第二十二次（临时）会议决议公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2014年11月29日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
独立董事对此次对外担保事项发表了独立意见，《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、本次对外担保不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、被担保人基本情况
1、名称：吉林雏鹰农牧有限公司
2、住所：吉林省洮南市黑水镇长白公路140公里路东
3、法定代表人姓名：刘建甫
4、注册资本：人民币20000万元
5、公司类型：有限责任公司（法人独资）
6、经营范围：粮食收购；农副产品购销及加工；生猪养殖、生猪屠宰加工；
饲料生产、销售（依法须经批准的项目。经相关部门批准后方可开展经营活动）7、最近一年又一期的主要财务指标：
单位：万元
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|项目|2013.1.1-2013.12.31|2014.1.1-2014.6.30|
|营业收入|24,945.12|12,222.16|
|净利润|1,128.79|788.74|
||2013年12月31日|2014年6月30日|
|总资产|31,546.75|54,416.31|
|净资产|7,319.94|8,108.68|

2013年财务数据已经会计师事务所审计，2014年1-6月财务数据未经会计师事务所审计。
吉林雏鹰农牧有限公司为公司的全资子公司。
三、担保协议的主要内容
1、担保事项的发生时间：担保合同的签署时间
2、担保方名称：雏鹰农牧集团股份有限公司
3、相应债权人名称：中国工商银行股份有限公司洮南市支行
4、担保方式：保证担保
5、担保期限：1年
6、担保金额：不超过人民币7,000万元
上述担保协议尚未签署，具体担保金额和期限由相关方协商确定。
四、董事会意见
1、公司本次为吉林雏鹰提供担保，是为了满足其业务发展需要，有利于支持吉林雏鹰的经营发展，且被担保对象经营情况稳定，资信状况良好，本次担保不会损害公司及股东的利益。
2、吉林雏鹰为公司的全资子公司，公司能有效地防范和控制担保风险，本次担保事宜未采取反担保措施。
3、此次担保符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）及《关于规范上市公司对外担保
行为的通知》（证监发[2005]120号文）的规定及有关法律、法规及规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
五、独立董事意见
为满足吉林雏鹰进一步发展对资金的需求，保证其最大程度获取银行贷款，提高其资金实力和综合竞争力，公司拟为其银行贷款提供担保。我们在对吉林雏鹰经营情况、行业前景、偿债能力等进行充分评估的基础上，认为此次担保事项风险可控，不存在损害公司和其他股东利益的情形，其内容及决策程序符合相关法律法规等要求，决策经过深思熟虑，审议程序合法有效。因此，我们同意公司对吉林雏鹰的贷款进行担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司无对外担保情况。本次担保金额为7000万元，占公司 2013年末经审计净资产的3.34%。公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
1、《雏鹰农牧集团股份有限公司第二届董事会第二十二次（临时）会议决议》；
2、《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司董事会
二○一四年十一月二十八日
证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2019-120广东凌霄泵业股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2019年 11月30日在公司会议室召开职工代表大会，选举黄荣光先生为公司第十届监事会职工代表监事，与公司 2019年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成第十届监事会，任期与本届监事会任期一致。（简历见附件）
特此公告。
广东凌霄泵业股份有限公司监事会 2019年 12月3日
附件：
黄荣光先生，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，助理工程师职称。
2012年至今在公司任质量管理办公室副主任；2008年至 2012年，在本公司之控股子公司阳春市兴阳铸造有限公司任经理；1994年至 2007年，在公司历任装配工、质检员、工程师、水泵分厂厂长、品检部经理等职务。现任公司监事、全质办副主任。
截至本公告日，黄荣光先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司审计部部长的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
宁波天邦股份有限公司监事会
关于对激励对象名单调整及股票期权激励计划
预留股票期权授予事项的核实意见
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章和规范性文件要求，宁波天邦股份有限公司（以下简称“公司”）监事会召开了第五届监事会第六次会议，会议对激励对象名单调整及股票期权激励计划预留股票期权授予事项进行了核实，核实意见如下：
1、根据《宁波天邦有限公司首期股票期权激励计划》的相关规定，因原激励对象王振坤、范守军、严成已离职，同意公司董事会取消上述激励对象参与本次股票期权激励计划的资格并注销其已获授的股票期权，因此公司本次股票期权激励计划首次授予股票期权的激励对象由 109人调整为106人。调整后的授予对象均为公司2012年年度临时股东大会审议批准的首期股票期权中相关人员。
2、公司本次调整后确定的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，且符合《管理办法》及《股权激励备忘录》等规范性文件所规定的激励对象条件，激励对象的主体资格合法、有效。
本次调整后的股票期权激励对象名单详见公司于2014年3月27日登载于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《宁波天邦股份有限公司首期股票期权激励对象名单》（2014年3月调整后）。
期权激励对象的主体资格合法、有效。
公司预留股票期权激励对象名单详见公司于2014年3月27日登载于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《首期股票期权激励计划预留股票股权激励对象名单》。
宁波天邦股份有限公司监事会二〇一四年三月二十七日
2017年度高级管理人员薪酬及考核方案
思源电气股份有限公司
2017年度高级管理人员薪酬及考核方案
为保证思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员有效履行其相应职责和义务，建立责权利相适应的激励约束机制，合理确定公司高级管理人员的绩效评价标准、薪酬水平及支付方式，同时参考公司 2016年度的实际经营发展情况及行业薪酬水平，特制定本公司2017年度高级管理人员薪酬及考核方案。
公司高级管理人员包括董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。
第一部薪酬确定原则
1、在公司任职的非独立董事、高级管理人员，按其所在的岗位及所担任的职位领取相应的薪酬；其中，同时兼任高级管理人员的非独立董事以高级管理人员身份领取薪酬。
年度薪酬确定依据：按其岗位性质，根据其在经营、管理过程中所担任的相关职务，以及在实际工作中的工作绩效、履职能力和责任目标完成情况，并结合公司的经营业绩综合确定。高级管理人员有兼职的，采用就高不就低的原则，领取较高金额的一份薪酬。
2、在公司任职的非独立董事、高级管理人员的年度薪酬由基本年薪、绩效奖金组成，其中：基本年薪固定发放，绩效奖金按考核结果发放。
第二部分总经理2017年薪酬考核方案
一、适用期限
2017年1月1日—12月31日
二、适用对象
公司总经理
三、薪酬的构成及确定
1、2017年公司总经理年度薪酬由基本年薪、绩效奖金组成，其中：基本年薪固定发放，绩效奖金按考核结果发放。
2、2017年公司总经理基本年薪（13个月工资）按月工资发放，第13薪在年底发放。
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|高级管理人员职务|姓名|月薪（万元）|基本年薪（万元）|
|总经理|董增平|9.3|120.9|

经第六届董事会第四次会议审议通过并生效 1/3
2017年度高级管理人员薪酬及考核方案
3、年度绩效奖金：
年度绩效奖金=员工月薪*奖金基准月数*奖金系数
奖金基准月数为12个月；奖金系数根据PPC得分对应优秀、良好、合格、待改进四个绩效等级设置，具体如下表：
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|PPC 得分|对应考核等级|对应奖金系数|
|90%≤P|优秀|1.6|
|75%≤P＜90%|良好|1|
|60%≤P＜75%|合格|0.8|
|P＜60%|待改进|0.5|

第三部分其他高级管理人员2017年薪酬考核方案
一、适用期限
2017年1月1日—12月31日
二、适用对象
公司副总经理、财务总监、董事会秘书等
三、薪酬的构成及确定
1、2017年公司副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员年度薪酬由基本年薪、绩效奖金组成，其中：基本年薪固定发放，绩效奖金按考核结果发放。
2、2017年公司副总经理、财务总监、董事会秘书基本年薪（13个月工资）按月工资发放，第13薪在年底发放。
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|高级管理人员职务|姓名|基本年薪（万元）|
|副总经理兼财务总监，董事会秘书|林凌|85.8|
|副总经理|杨帜华|89.7|

3、年度绩效奖金与个人年度PPC绩效考核得分挂钩（PPC根据公司战略目标分解确定）、与公司净利润增长达成率挂钩。
年度绩效奖金=员工月薪*（PPC奖金月数+集团净利润增长达成奖金月数）
其中：PPC奖金月数按照对应岗位的PPC达成率区间确定，净利润增长达成奖金月数按照对应岗位的净利润增长达成率区间确定。
第四部分其他
经第六届董事会第四次会议审议通过并生效 2/3
2017年度高级管理人员薪酬及考核方案
公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，符合薪酬发放条件的，按其实际任期计算并予以发放。
备查文件：2017年度高管个人绩效合约
思源电气股份有限公司二○一七年十月二十日
经第六届董事会第四次会议审议通过并生效 3/3
广东温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2017-111广东温氏食品集团股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议通知于 2017年 12月 23日以书面和电话的形式通知公司全体董事。会议于 2017年 12月 27日上午 9点以通讯表决的方式召开。会议由公司董事长温志芬先生主持，应出席会议的董事有 12名，实际出席会议的董事有 12名，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
经与会董事审议，以记名投票表决的方式通过了以下议案：
一、审议通过了《关于全资子公司参与设立广东省农业供给侧结构性改革基金的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于全资子公司参与设立广东省农业供给侧结构性改革基金的公告》。
投票结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实的反应公司的财
广东温氏食品集团股份有限公司务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事对此发表了独立意见。
二、审议通过了《关于调整温氏股份组织架构的议案》
为适应新常态，确保各项业务持续高效发展，提升公司专业化管理水平和工作效率，同意调整公司组织架构。
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于调整组织架构的公告》
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件：公司第二届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
广东温氏食品集团股份有限公司
董事会
2017年12月27日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2017-039海能达通信股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年3月21日披露了2016年年度报告，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将在2017年4月12日举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
一、接待时间
2017年4月12日（星期三）下午14:30-17:00。
二、接待地点
广东省深圳市南山区科技园北区北环路9108号海能达大厦一楼会议室。
三、登记预约
参与投资者请于2017年4月5-6日9：00-17：00与公司证券部工作人员联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。
联系人：田智勇、陈旭
联系电话：0755-26972999-1170、0755-26972999-1247
邮箱：stock@hytera.com
传真：0755-86133699-0110
四、公司参与人员
董事长兼总经理陈清州先生；
董事、副总经理、财务总监、董事会秘书张钜先生；
如有特殊情况，参与人员会有调整。
五、注意事项
1.来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
2.公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
3.为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向公司提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会2017年3月17日
证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2014-021北京久其软件股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情况。
二、会议召开和出席情况
1、公司 2013年度股东大会于 2014年 4月 15日上午 9:30在北京经济技术开发区西环中路 6号公司 504会议室以现场方式召开。会议由公司董事会召集，董事长赵福君主持；公司全体董事、监事出席了会议，其中，独立董事刘汝林和韩凤岐委托独立董事祝卫出席会议；全体高级管理人员列席了本次股东大会。见证律师出席了本次股东大会进行见证。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共10名，代表股份数量为113,731,157股，占公司有表决权股份总数175,795,305股的比例为64.70%。
三、议案审议情况
会议以现场表决的方式，审议并通过了以下议案（议案具体内容见公司董事会2014年3月25日相关公告）：
1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》
113,731,157股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《2013年度监事会工作报告》
113,731,157股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占
出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《2013年度财务决算报告》
113,731,157股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
4、审议通过了《2013年度利润分配方案》，并授权董事会办理利润分配相关事宜。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2013年12月31日，母公司净利润为59,706,368.94元。公司以2013年度母公司净利润59,706,368.94元为基数，提取10%的法定盈余公积金5,970,636.89元，加2012年度母公司未分配利润156,135,749.61元，减去已分配的现金股利17,579,530.50元，本次实际可供分配的利润为192,291,951.16元；公司以2013年末总股本175,795,305股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.8元（含税），共计派发现金股利31,643,154.90元，派发现金股利后，母公司未分配利润余额为
160,648,796.26元。此外，公司不送股、不以公积金转增股本。
113,731,157股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
5、审议通过了《2013年度报告》及其摘要
113,731,157股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
6、审议通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》
113,731,157股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
7、审议通过了《关于授权公司管理层出售公司所持同望科技股权的议案》
113,731,157股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
四、独立董事述职情况
公司独立董事向与会股东及股东代表作2013年度述职报告。
五、律师出具的法律意见
本次会议由北京市万商天勤律师事务所的代表律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
六、备查文件
1、股东大会会议决议
2、法律意见书
特此公告
北京久其软件股份有限公司2014年4月16日
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2015-076河南通达电缆股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十八次会议于2015年10月19日以书面、传真和电子邮件等方式发出通知，并于 2015年 10月 30日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事7人，实到董事7人。会议由董事史万福先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会以现场表决的方式，审议通过了以下决议：
1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于对限制性股票激励计划进行调整的议案》。
董事曲洪普先生、张治中先生为本议案的关联董事，在审议本议案时已回避表决。
鉴于公司 2015年第一次临时股东大会批准的《河南通达电缆股份有限公司限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）确定的首次授予激励对象 61名中存在下列情形：激励对象段晓阳因个人原因自愿放弃认购全部其获授的首次限制性股票 5万股,激励对象樊小梅因个人原因自愿放弃认购部分其获授的首次限制性股票 0.7万股，激励对象王乐卫因个人原因自愿放弃认购部分其获授的首次限制性股票 0.3万股，另经核查,激励对象曲宏钦、高少锋、曲真真、王小朝和赵丽娟日常生活使用姓名与身份证登记姓名不符，身份证登记姓名分别为曲洪钦、高少峰、曲克真、王朝阳和赵利娟。公司董事会遂决定依据 2015年第一次临时股东大会的授权，对限制性股票激励计划调整如下：首次授予限制
性股票数量由 298.4万股调整为 292.4万股；首次授予激励对象人数由 61人调整为 60人；将激励对象曲宏钦、高少锋、曲真真、王小朝和赵丽娟分别更正为曲洪钦、高少峰、曲克真、王朝阳和赵利娟；预留股份数量由33万股调整为32万股；本次限制性股票激励计划拟授予的限制性股票数量总额由 331.4万股调整为324.4万股。
《关于对限制性股票激励计划进行调整的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事对相关事项的独立意见》、《河南通达电缆股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
董事曲洪普先生、张治中先生为本议案的关联董事，在审议本议案时已回避表决。
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《河南通达电缆股份有限公司限制性股票激励计划》的有关规定以及公司2015年10月14日召开的2015年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2015年 10月 30日为授予日，授予60名激励对象292.4万股限制性股票。
《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对相关事项的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《河南通达电缆股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会二〇一五年十月三十一日
证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2016-020海航凯撒旅游集团股份有限公司
关于选举第八届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海航凯撒旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司工会委员会推荐符之晓先生为公司第八届监事会职工代表监事候选人。
公司于2016年2月2日在公司召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举符之晓先生为公司第八届监事会职工代表监事（简历附后）。符之晓先生将与公司2016年第二次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第八届
监事会，任期三年。
上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，公司第八届监事会成员中最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超
过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
附件：个人简历
海航凯撒旅游集团股份有限公司2016年2月3日
附件：
符之晓，男，1971年出生，籍贯海口，大连理工大学工程管理学硕士研究生毕业，曾任天津渤海通汇货币兑换有限公司产品研发部总经理,现任海航凯撒旅游集团股份有限公司投资部负责人。本人未持有本公司股份，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：000659 证券简称：*ST中富 公告编号：2015-098
珠海中富实业股份有限公司
关于公司董秘办联系人及联系方式的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为方便广大投资者与公司的沟通联系,现将公司董秘办的联系人及联系方式公告如下:
联系人:韩惠明(董事会秘书)
联系电话：0756-8931119
传真：0756-8812870
E-Mail:zfzjb@zhongfu.com.cn
联系地址:广东省珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司
联系人：姜珺（证券事务代表）
联系电话：0756-8931176
传真：0756-8812870
E-Mail:zfzjb@zhongfu.com.cn
联系地址:广东省珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会 2015年 7月 27日