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证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2016-001巨轮智能装备股份有限公司
关于归还用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 1月 6日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部份闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置的募集资金不超过 48,900万元补充流动资金，使用期限自公司第五届董事会第十一次会议审议通过之日起不超过十二个月。相关公告刊登于 2015年 1月 7日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)（公告号:2015-003）。
截止 2016年 1月 5日，公司已将上述 48,900万元全部归还至募集资金专用账户，本次使用暂时闲置的募集资金补充流动资金事项已完成。公司已将上述资金归还情况及时通知公司保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
巨轮智能装备股份有限公司董事会
二 0一六年一月六日
公司代码：300707 公司简称：威唐工业 公告编号：2018-076无锡威唐工业技术股份有限公司
关于离任监事持股及减持承诺事项的说明
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月6日召开2018年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会、监事会成员。
公司第一届监事会监事汤琪先生在公司新一届监事会产生后，不再担任公司监事职务，也不担任公司其他任何职务。
截至本公告披露日，汤琪先生通过上海国弘开元投资中心（有限合伙）（以下简称“上海国弘”）间接持有本公司股份，上海国弘持有公司股份数为 9,368,288股，汤琪先生持有上海国弘普通合伙人上海长江国弘投资管理有限公司5%的股权；其配偶、子女等直系亲属无直接或间接持有本公司股票。汤琪先生承诺其股份的变动将遵循《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，并继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作的关于股份限售的承诺。
公司及公司董事会、监事会对离任的汤琪监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
无锡威唐工业技术股份有限公司董事会2018年12月6日
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2015-021
广东溢多利生物科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月
22日发布了《重大事项停牌公告》，因筹划重大事项，公司股票自该日开市起
停牌。2015年4月28日公司确定该事项构成重大资产重组，发布了《重大资
产重组停牌公告》，申请公司股票自2015年4月29日开市起继续停牌。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推动重大资产重组各项工
作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相关议
案。公司股票继续停牌，公司将至少每周发布一次重大资产重组事项进展公告，
直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。目前该事项仍存在不确定性，敬请
广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一五年五月六日
证券简称：燕京啤酒 证券代码：000729 公告编号：2015-30
证券简称：燕京转债 证券代码：126729
北京燕京啤酒股份有限公司
关于实施“燕京转债”赎回事宜的第十一次公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、“燕京转债”（转债代码：126729）赎回价格：102元/张（含当期利息，利率为1.4%，且当期利息含税）。
2、“燕京转债”赎回日：2015年6月 5日。
3、“燕京转债”赎回资金到账日：2015年6月 12日。
4、“燕京转债”停止转股日：2015年 6月 5日。
5、根据安排，截至 2015年 6月4日收市后仍未转股的“燕京转债”,将被强制赎回，特提醒“燕京转债”持券人注意在限期内转股。
6、2015年5月 29日收市后，尚有 10,633,300元“燕京转债”尚未转股。
公司股票“燕京啤酒”（代码：000729）2015年 6月 1日的收盘价格为 11.85元，“燕京转债”转股价格为 7.22元/股。至“燕京转债”赎回日2015年 6月 5日，“燕京转债”可转股时间仅有三个交易日，特提醒“燕京转债”持有人在 2015年 6月 4日下午收市前尽快转股，若“燕京转债”持有者不及时转股，“燕京转债”将被公司以 102元/张强制赎回。
本公司郑重提醒目前仍持有“燕京转债”的投资者，请认真阅读本公告，避免造成不必要的损失。
一、赎回情况概述
1、触发赎回情形
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1344号文核准，公司于 2010年
10月 15日以面值公开发行了 1,130万张可转换公司债券（证券简称“燕京转债”证券代码：“126729”），每张面值100元，发行总额113,000万元，转债存续期为5年。第一年到第五年的利率分别为：第一年0.5%、第二年0.7%、第三年0.9%、第四年1.1%、第五年1.4%。本次“燕京转债”于 2010年 11月 3日上市流通，2011年4月15日进入转股期，将于2015年10月14日到期。“燕京转债”目前转股价格为7.22元。
截至 2015年 3月 31日，尚未转股的“燕京转债”为 66,557,400元，占可转债发行总量的5.89%;截至 2015年 5月 29日，尚未转股的“燕京转债”为10,633,300元，占可转债发行总量的0.941%。
公司股票自2015年3月23日至2015年5月5日的连续30个交易日中已有20个交易日的收盘价不低于当期转股价格（7.22元/股）的130%（含130%），即9.386元/股，已触发有条件赎回条款规定的情形。
公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于赎回“燕京转债”的议案》，表决情况：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。公司决定行使“燕京转债”赎回权，按照债券面值的102%（含当期计息年度利息）的价格对“赎回登记日”登记在册的“燕京转债”全部赎回。
《第六届董事会第二十三次会议决议公告》和《关于实施“燕京转债”赎回事宜的第一次公告》、《关于实施“燕京转债”赎回事宜的第二次公告》、《关于实施“燕京转债”赎回事宜的第三次公告》、《关于实施“燕京转债”赎回事宜的第四次公告》、《关于实施“燕京转债”赎回事宜的第五次公告》、《关于实施“燕京转债”赎回事宜的第六次公告》、《关于实施“燕京转债”赎回事宜的第七次公告》、《关于实施“燕京转债”赎回事宜的第八次公告》、《关于实施“燕京转债”赎回事宜的第九次公告》、《关于实施“燕京转债”赎回事宜的第十次公告》已分别刊登于 2015年 5月 7日、2015年 5月 11日、2015年 5月 12日、2015年 5月13日、2015年5月15日、2015年5月20日、2015年5月21日、2015年5月22日、2015年5月26日、2015年5月27日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、赎回条款
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》有条件赎回条款的规定：
在本可转债转股期内，如果本公司股票任意连续30个交易日中有不少于 20个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），本公司有权按照债券面值的102%（含当期计息年度利息）的赎回价格赎回全部或部分未转股的可转债。任一计息年度本公司在赎回条件首次满足后可以进行赎回，首次不实施赎回的，该计息年度不应再行使赎回权。若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
二、赎回实施安排
1、赎回价格：102元/张（含当期利息，利率为1.4%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为
准。
2、赎回对象：2015年6月4日收市后登记在册的所有“燕京转债”持有人。
3、赎回程序及时间安排
（1）公司在首次满足赎回条件后的五个交易日内（即2015年5月6日至
2015年5月12日）在证监会指定的信息披露媒体上至少披露赎回实施公告3次，通告“燕京转债”持有人本次赎回的相关事项。
（2）2015年6月5日为“燕京转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回日前一交易日（2015年6月4日）收市后登记在册的“燕京转债”。自2015年6月5日起“燕京转债”停止转股。本次有条件赎回完成后，“燕京转债”将在深圳证券交易所摘牌。
（3）2015年6月10日为“燕京转债”赎回款的公司付款日，2015年6月12日为赎回款到达“燕京转债”持有人资金账户日，届时“燕京转债”赎回款将通过股东托管券商直接划入“燕京转债”持有人的资金账户。
（4）公司将在本次赎回结束后7个交易日内，在证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
4、其他事宜
联系部门：公司证券部
联系地址：北京市顺义区双河路九号燕京啤酒科技大厦
联系人：徐月香、李影
电话：010-89490729
传真：010-89495569
邮编：101300
三、其他须说明的事项
1、“燕京转债”已于2015年5月29日停止交易，在停止交易后，全体债券持有人仍可依据约定的条件申请转股。
2、“燕京转债”自赎回日（2015年6月5日）起停止转股。
3、“燕京转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。各证券公司会提供各自的服务平台（如网上交易、自助委托或人工受理等），将投资者的转股申报发给交易所处理。
投资者在委托转股时应输入：（1）证券代码：拟转股的可转债代码；（2）委托数量：拟转为股票的可转债数量，以“张”为单位。当日买入可转债可以当日转股，所转股份于转股确认成功的下一交易日到投资者账上。
具体操作事宜，请“燕京转债”持有人咨询各自托管的证券公司。
四、备查文件
1、公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》；
2、公司第六届董事会第二十三次会议决议。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二○一五年六月一日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2018-031
深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于公司完成工商备案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“金信诺”、“公司”）于第三届董事会2017年第十一次会议、2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于补选独立董事的议案》，公司原独立董事王威先生由于个人原因申请辞去独立董事职务，补选赵登平先生为公司第三届董事会独立董事；公司于第三届董事会2017年第十二次会议、2017年第五次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，基于公司业务发展需要对《公司章程》进行相应修改；公司于第三届董事会2018年第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，聘任余昕先生为公司总经理，负责公司日常经营管理事务。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定媒体上披露的相关公告。
2018年3月15日，公司完成了上述事项的全部工商备案手续，并取得深圳市市场监督管理局发布的变更（备案）通知书，相关信息如下：
备案前其他董事信息：王威（董事）、伍婧娉（董事）、蒋惠江（董事）、屈先富（董事）、胡左浩（董事）、郑军（董事）
备案后其他董事信息：屈先富（董事）、郑军（董事）、赵登平（董事）、胡左浩（董事）、伍婧娉（董事）、蒋惠江（董事）
章程备案
备案前总经理：郑军（总经理）
备案后总经理：余昕（总经理）
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2018年3月19日
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2017-032江西黑猫炭黑股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准江西黑猫炭黑股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1088号）。根据证券发行相关法律法规要求，公司在原批复公告中补充披露有关本次非公开发行股票的发行人和保荐机构（主承销商）联系人和联系方式。批复主要内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过 12,000万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起 6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照相关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权
办理本次非公开发行股票相关事宜，并将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
有关本次非公开发行股票的发行人和保荐机构（主承销商）联系人和联系方式如下：
1、发行人：江西黑猫炭黑股份有限公司
联系人：李毅、张志景
电话：0798-8399126
邮箱：heimaoth@126.com
联系地址：江西省景德镇市昌江区历尧
2、保荐机构（主承销商）：华融证券股份有限公司
保荐代表人：乔绪德、谢金印
联系人：林吾嘉
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2017-032电话：010-85556348
邮箱：linwujia@hrsec.com.cn
联系地址：北京市西城区金融大街8号
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会二〇一七年七月十三日
股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2017-003陕西省天然气股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西省天然气股份有限公司第四届董事会第五次会议于 2017年 1月 10日召开。召开本次会议的通知已于 2017年 1月 5日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议采用通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 12名，实际参加表决董事 12名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。形成如下决议：会议以 12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》。
同意该议案。
陕西省天然气股份有限公司董事会
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号： 2019-014中润资源投资股份有限公司
关于公司财务总监辞职的公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到财务总监尤文海先生的书面辞职申请。尤文海先生因个人身体原因，申请辞去财务总监职务。
尤文海先生辞去财务总监职务不会对公司生产经营产生影响。公司将按照相关规定尽快完成财务总监的聘任。在公司董事会聘任新任财务总监之前，由公司副董事长李明吉先生代为履行财务总监相关职责。
公司董事会对尤文海先生在担任公司财务总监期间所做出的贡献表示衷心
感谢！
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
西安达刚路面机械股份有限公司独立董事
对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作规则》的有关规定，作为西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第三届董事会第五次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于出售公司资产事项
经审议，我们认为公司此次交由西安高新技术产业开发区莲湖科技产业管理办公室（以下简称“莲湖产业管理办公室”）无偿并无条件全权负责代卖公司拥有的、位于西安市高新区高新二路4号搬迁房屋原地补偿的与搬迁房屋同等面积的回迁房屋，有利于公司资金回笼，合理使用公司资产使其产生更好的效益。
公司此次出售该部分资产不存在关联交易的情况，亦未损害公司股东利益；
本次交易履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定。
综述，我们同意公司出售该部分资产。
二、关于聘任高级管理人员事项
1、本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
2、经审阅，刘海军先生及李宏先生具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件；未发现有《公司法》第147条规定的情形，亦不存在下列情形：（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
4、我们同意聘任刘海军先生为公司总经理，聘任李宏先生为公司财务总监。
独立董事：王伟雄、郝培文、陈希敏
华帝股份有限公司
《公司章程》修订对照表
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|-|-|-|-|
|序号|条款|修订前|修订后|
|1|第六条|公司注册资本为872,643,124元。|公司注册资本为869,230,324元。|
|2|第十九条|公司股份总数为872,643,124股，股份种类为人民币普通股。|公司股份总数为 869,230,324 股，股份种类为人民币普通股。|

华帝股份有限公司董事会2019年8月28日
证券代码：300078 证券简称：中瑞思创 公告编号：2015-001杭州中瑞思创科技股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、杭州博泰投资管理有限公司首次公开发行前已发行股份的本次解除限售的数量为1,054,687股，占公司总股本的0.63%；解除限售后实际可上市流通的数量为1,054,687股，占公司总股本的0.63%。
2、本次限售股份可上市流通日为2015年1月29日。
一、公司首次公开发行前已发行股份概况
杭州中瑞思创科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]433号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股） 17,000,000股，并于 2010年 4月 30日在深圳证券交易所创业板上市。公司首次公开发行前总股本为50,000,000股，发行上市后总股本为67,000,000股。
公司于 2011年 4月 21日实施了 2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 15元（含税）转增 15股。本次转增后，公司总股本由67,000,000股增加至167,500,000股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）本次申请解除股份限售股东承诺情况
1、上市公告书中作出的承诺
法人股东杭州博泰投资管理有限公司关于股份限售承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。同时，承诺每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%。
2、招股说明书中作出的承诺
法人股东杭州博泰投资管理有限公司关于股份限售承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。同时，承诺每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%。
其他承诺：若公司及其子公司因2007年底至2009年底期间实行劳务派遣而产生补偿或赔偿责任，或被有关主管部门处罚的，由公司首发前全体股东按照持股比例承担相应的经济责任；若公司及其子公司因2009年12月31日以前未按规定为职工缴纳住房公积金而被有关主管部门责令补缴、追缴或处罚的，由公司首发前全体股东按照持股比例承担相应的经济责任；若公司因补缴2006年及以前年度企业所得税的行为而被有关主管部门处罚或追缴滞纳金的，由公司首发前全体股东按照持股比例承担相应的经济责任。
（二）有关承诺的履行情况
本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺，不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司也不存在对上述股东违规担保的情况。
公司董事会将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行股份限售承诺情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日为 2015年1月29日。
2、本次解除限售股份数量为 1,054,687股，占公司股本总额的0.63%；实际可上市流通数量为1,054,687股，占公司股本总额的0.63%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数共计 1人，为公司法人股东杭州博泰投资管理有限公司。
4、本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：
单位：股
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||所持限售股份||本次解除限售||本次实际可上市|||
|序号||股东全称||||||||备注|
|||||总数||股份数量||流通数量|||
||杭州博泰投资管理有限公司||4,218,750||1,054,687||1,054,687||首发承诺||
|1|||||||||||
|合计|-||4,218,750||1,054,687||1,054,687||||

四、股份变动结构表
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前||||本次变动||||本次变动后|||
|||||比例||||||||比例|
|||数量（股）||||增加||减少||数量（股）|||
|||||（%）||||||||(%)|
|一、有限售条件股份|87,727,525||52.37||||1,054,687||86,672,838||51.74||
|3.其他内资持股|87,727,525||52.37||||1,054,687||86,672,838||51.74||
|其中：境内非国有法|4,218,750||2.52||||1,054,687||3,164,063||1.89||
|人持股|||||||||||||
|境内自然人持股|83,508,775||49.85||||||83,508,775||49.85||
|二、无限售条件股份|79,772,475||47.63||1,054,687||||80,827,162||48.26||
|1.人民币普通股|79,772,475||47.63||1,054,687||||80,827,162||48.26||
|三、股份总数|167,500,000||100.00||1,054,687||1,054,687||167,500,000||100.00||

五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、有关股东的持股情况说明及托管情况；
3、有关股东限售承诺及履行情况；
4、股份结构表和限售股份明细表。
特此公告。
杭州中瑞思创科技股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十七日
证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2017-013安徽华信国际控股股份有限公司
关于举行 2016年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）《2016年年度报告》全文及摘要已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，内容详见 2017年 3月 18日信息披露指定平台巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》，敬请投资者查阅。
根据深圳证券交易所《关于中小企业板块上市公司举行网上年度报告说明会的通知》的有关规定，为使投资者能够进一步了解公司的经营情况，公司将于 2017年 3月 24日（星期五）下午 15:00-17:00在全景网举办网上 2016年年度报告业绩说明会。本次年度报告业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次网上年度报告业绩说明会。
出席本次网上年度报告业绩说明会的人员有：公司董事长李勇先生、总经理孟繁明先生（并代为履行财务总监职责）、副总经理兼董事会秘书赵克斌先生、副总经理崔振初先生、独立董事孙勇先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此通知。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会二○一七年三月十八日
泛海控股股份有限公司独立董事
关于向中国民生银行股份有限公司
申请融资的独立意见
我们根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司关联交易管理办法》等有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，对公司提交第九届董事会第三十二次临时会议审议的《关于公司向中国民生银行股份有限公司申请融资的关联交易议案》及内容进行了认真的检查和落实，发表如下独立意见：
1.本次公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请融资属于正常的商业交易行为，内容合法合规。
2.本次融资成本根据银行同期贷款利率确定，定价公允、合理，没有损害公司股东特别是中小股东的利益。
3.议案表决时，公司关联董事均回避了表决，交易及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等规定。
因此，我们同意上述关联交易事项。
独立董事：孔爱国、胡坚、余玉苗、徐信忠、陈飞翔、朱慈蕴
二〇一九年三月二十五日
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2018－061
华西能源工业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月19日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号2018-031），因筹划重大资产重组事项，公司股票自2018年6月19日下午开市起停牌，预计停牌时间不超过 1个月。2018年 6月 25日、7月 2日、7月 9日、7月 16日，公司先后披露了《重大资产重组进展公告》。2018年 7月 18日，公司发布了《重大资产重组停牌期满继续停牌公告》（公告编号2018-041），预计继续停牌时间不超过 1个月。2018年 7月 25日、8月 1日、8月 8日、8月 15日，公司先后披露了《重大资产重组进展公告》。2018年 8月 17日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号2018-053），预计继续停牌时间不超过 1个月。2018年 8月24日，公司披露了《重大资产重组进展公告》。
目前，本次并购重组有关资产的尽职调查、审计评估等工作尚未完成，有关本次重组的交易方案等主要事项尚在沟通、洽谈过程中，仍存在不确定性，为维护投资者利益、保证公平信息披露、避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司股票自 2018年 9月 3日（星期一）开市起继续停牌，待相关事项确定后，公司将尽快刊登公告并复牌。
股票停牌期间，公司将根据重大资产重组进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体。公司所有信息披露均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注。
特此公告
华西能源工业股份有限公司董事会二O一八年八月三十一日
股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2016-0032号永兴特种不锈钢股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
（一）会议召开日期和时间：
现场会议时间为：2016年5月12日下午14:00
网络投票时间为：2016年 5月 11日至 2016年 5月 12日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 5月 11日下午15:00至2016年5月12日下午15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：湖州市霅水桥路618号永兴特种不锈钢股份有限公司一楼会议室
（三）会议召集人：永兴特种不锈钢股份有限公司董事会
（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（五）会议主持人：董事长高兴江先生
（六）本次会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人 15人，
代表有表决权的股份数额 141,423,422股，占公司总股份数的70.7117%。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计 11人，代表有表决权的股份数额141,378,322股，占公司总股份数的70.6892%。
（三）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东 4人，代表有表决权的股份数额 45,100股,占公司总股份数的0.0226%。
（四）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共9人，代表有表决权的股份数额 11,448,422股，占公司总股份数的5.7242%。
（五）公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐代表人列席了会议，通力律师事务所律师列席本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
审议表决结果如下：
（一）关于《2015年年度报告全文及摘要》的议案
同意141,397,822股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9819%；
反对25,600股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0181%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。
（二）关于《2015年度董事会工作报告》的议案
同意141,397,822股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9819%；
反对25,600股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0181%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。
（三）关于《2015年度监事会工作报告》的议案
同意141,397,822股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9819%；
反对25,600股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0181%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。
（四）关于 2015年度财务决算报告的议案
同意141,397,822股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9819%；
反对25,600股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0181%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。
（五）关于 2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
同意141,397,822股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9819%；
反对25,600股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0181%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 11,422,822股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.7764%；
反对25,600股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.2236%；
弃权0股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。
（六）关于 2016年度预计日常关联交易的议案
本议案关联股东高兴江、杨辉回避表决。
同意31,672,822股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9192%；
反对25,600股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0808%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 11,422,822股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的
99.7764%；
反对25,600股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.2236%；
弃权0股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。
（七）关于续聘 2016年度审计机构的议案
同意141,397,822股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9819%；
反对25,600股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0181%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 11,422,822股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.7764%；
反对25,600股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.2236%；
弃权0股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。
（八）关于继续使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案
同意141,395,622股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9803%；
反对27,800股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0197%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 11,420,622股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.7572%；
反对27,800股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.2428%；
弃权0股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。
四、独立董事述职情况
公司独立董事在会上进行述职，对 2015年度出席会议情况、日常工作及保护社会公众股东合法权益方面所做的工作等履行职责情况进行了报告。全文详见 2016年
4月19日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由通力律师事务所陈鹏、廖学勇律师见证，并出具了《关于永兴特种不锈钢股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》，结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
六、备查文件
（一）永兴特种不锈钢股份有限公司2015年度股东大会决议。
（二）通力律师事务所关于永兴特种不锈钢股份有限公司 2015年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
永兴特种不锈钢股份有限公司董事会2016年5月13日
万科企业股份有限公司
关于媒体报道的说明公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2017-077
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、媒体报道情况
2017年7月11日、7月12日，有媒体报道称，万科企业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）近日已经与雄安新区筹备工作委员会签署协议，协议中包含一个“新安小镇”计划。
二、关于相关报道情况的说明
就上述报道，公司说明如下：截至目前公司并没有与雄安新区签署任何合作协议。
三、其他说明
公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一七年七月十三日
证券代码：300240 证券简称：飞力达 编号：2014-050江苏飞力达国际物流股份有限公司
关于公司控股股东减持计划的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“飞力达”或“公司”）于2014年9月5日刊登的《关于公司控股股东减持计划的公告》（公告编号：2014-049），因工作人员疏忽，公告股份减持计划中“减持数量及比例”有误，经核实确认，更正后的内容如下：
一、控股股东飞达投资持股情况概述
飞达投资在公司首次公开发行前持有公司股票1,900万股。2012年5月25日，公司实施了2011年度利润分配方案后，飞达投资持有公司股票2,850万股，占公司目前总股本的17.54%。上述股份已于2014年7月7日起解除限售。
飞达投资与昆山亚通汽车维修服务有限公司（以下简称“亚通汽修”）、昆山吉立达投资咨询有限公司（以下简称“吉立达投资”）为公司的控股股东，截至目前，飞达投资、亚通汽修和吉立达投资分别持有公司17.54%、17.54%和15.97%的股份，共计持有公司51.05%的股份。截至本公告日，公司实际控制人董事长沈黎明先生、副董事长吴有毅先生、董事总裁姚勤先生分别持有飞达投资40%、16%、28%的股份，公司部分董事、监事、高级管理人员通过飞达投资间接持股情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|在飞力达任职情况|占飞达投资股比|间接持有飞力达股票|
|1|沈黎明|董事长|40.0000%|11,400,000|
|2|姚 勤|董事总裁|28.0000%|7,980,000|
|3|吴有毅|副董事长|16.0000%|4,560,000|
|4|王晓娟|副总裁|1.1112%|316,692|
|5|王佩芳|副总裁|1.1112%|316,692|

||||||
|-|-|-|-|-|
|6|方晓青|董事财务总监|1.1112%|316,692|
|7|郭秀君|副总裁|1.1112%|316,692|
|8|沈丽莉|人力资源总监|1.1112%|316,692|
|9|尹 玲|研发总监|1.1112%|316,692|
|10|褚 静|行政总监|1.1112%|316,692|
|11|顾海疆|资讯总监|0.9260%|263,910|
|12|孙学海|监事|0.7407%|211,100|
|13|刘士杰|监事|0.7407%|211,100|
|合计|||94.1858%|26,842,953|

根据相关法规规定和其本人承诺，自公司股票上市之日起三十六个月后，任职期间每年转让的股份不超过其间接持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其间接持有的公司股份。上述人员将严格履行以上承诺，本次减持比例不超过其间接持有公司股份总数的百分之二十五。
二、股份减持计划
1、减持股东名称：昆山飞达投资管理有限公司；
2、减持目的：资金周转；
3、减持期间：2014年9月9日——2015年3月8日（六个月内）；
4、减持数量及比例：不超过500万股,即不超过公司目前股份总数的3.08%；
5、减持方式：大宗交易或其他方式。
三、其他相关说明
1、飞达投资及相关人员承诺，在按照本计划减持股份期间，严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关法律法规及公司规章制度。
2、本减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 5号-股东及其一致行动人增持股份业务管理》、《创业板信息披露业务备忘录第18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等规定的情况。
3、公司实际控制人沈黎明先生、吴有毅先生和姚勤先生为一致行动人，吉
立达投资已于2014年7月16日公布不超过700万股的减持计划，亚通汽修已于2014
年8月22日公布不超过500万股的减持计划，实施本次减持计划后，飞达投资持有公司14.46%的股份，飞达投资与亚通汽修、吉立达投资共计持有公司42.16%的股份（含吉立达700万股减持计划和亚通汽修500万股减持计划），低于50%，仍为公司控股股东。
4、敬请广大投资者注意风险。
四、备查文件
飞达投资出具的《股份减持计划告知函》
特此公告。
江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会
证券代码：000571 证券简称：*ST大洲公告编号：临 2019-080新大洲控股股份有限公司
关于部分债务逾期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”或“新大洲控股”）及子公司上海恒阳贸易有限公司（以下简称“上海恒阳”）、上海新大洲投资有限公司（以下简称“新大洲投资”）因资金状况紧张出现部分债务逾期情况。经公司财务部门统计核实，截至2019年5月31日，公司及子公司逾期债务本金合计12,419.31万元，借款未逾期但利息逾期支付的金额合计848.89万元。
一、债务逾期的基本情况
1、已到期债务：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|对方机构名称|借款单位|借款期限|借款金额（万元）|已还款（万元）|欠款（万元）|逾期本金金额（万元）|
|1|陈建军|新大洲控股|－|1,000.00|500.00|500.00|500.00|
|2|和附实业|新大洲控股|2018.09.28－2018.11.27|1,000.00|150.00|850.00|850.00|
|3|程丹|新大洲控股|2018.10.26－2018.11.25|1,000.00|100.00|900.00|900.00|
|4|郭卫东|新大洲控股|2018.10.17－2018.12.16|500.00|0.00|500.00|500.00|
|5|静安华谊|新大洲控股|2018.10.17－2018.12.16|500.00|475.00|25.00|25.00|
|6|林锦佳|新大洲控股|2018.07.13－2019.1.12|3,000.00|100.00|2,900.00|2,900.00|
|7|林锦佳|新大洲控股|2018.11.09－2019.2.08|1,850.00|0.00|1,850.00|1,850.00|
|8|深圳市瞬赐商|上海恒阳|2017.6.6－2018.5.31|1,000.00|650.00|350.00|350.00|
|||||||1,000.00|1,000.00|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||业保理有限公司||2018.6.12|||||
|9|深圳怡亚通|上海恒阳|2018.07.27－2018.08.31|1,000.00|0.00|1,000.00|1,000.00|
||||2018.07.27－2018.09.30|1,000.00|0.00|1,000.00|1,000.00|
||||2018.07.27－2018.09.30|1,000.00|0.00|1,000.00|1,000.00|
|10|米筹商业保理（上海）有限公司|上海恒阳|2018.08.31－2018.11.30|600.00|500.00|100.00|100.00|
|11|李璋耀|新大洲控股|2019.03.07－2019.05.15|444.31|0.00|444.31|444.31|
|合计||||14,894.31|2,475.00|12,419.31|12,419.31|

注：上述逾期金额均不包含利息、因逾期产生的违约金、滞纳金和罚息等。
2、债务未到期，利息逾期：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|对方机构名称|借款单位|借款期限|借款金额（万元）|已还款（万元）|欠款（万元）|逾期利息金额（万元）|
|1|静安和信|新大洲投资|2018.07.20－2019.07.19|500.00|32.00|468.00|30.88|
|2|华信信托股份有限公司|新大洲控股|2016.11.03－2019.11.01|18,000.00|0.00|18,000.00|406.32|
|3|中江国际信托股份有限公司|新大洲控股|2017.11.10－2019.11.10|2,585.00|0 .00|2,585.00|97.42|
||||2017.12.01－2019.12.01|4,109.00|0.00|4,109.00|174.15|
||||2017.12.08－2019.12.08|1,660.00|0.00|1,660.00|70.36|
||||2017.12.15－2019.12.15|1,646.00|0.00|1,646.00|69.76|
|合计||||28,500.00|32.00|28,468.00|848.89|

注：上述逾期金额均未包含因逾期产生的违约金、滞纳金和罚息等。
二、对公司的影响
1、因债务逾期，公司会面临需支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况，进而导致公司财务费用增加。债务逾期事项会导致公司融资能力下降，加剧公司的资金紧张状况，对公司经营造成一定的影响。
2、公司及子公司存在因债务逾期面临诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结的情形，对经营造成一定的影响。有关公司银行账户及资产被冻结的信息详见本公司于2018年12月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于部分银行账户和资产被冻结的公告》（公告编号：临2018-125）；于2019年4月24日、5月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于部分银行账户和资产被冻结的公告》（公告编号：临2019-049、临
2019-075）；于2019年5月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于部分资产被冻结的公告》（公告编号：临2019-077）。
3、公司将积极与债权人协商，通过解决关联方资金占用、资产处置、融资等来筹集资金。
公司将根据进展情况履行信息披露义务，公司提醒广大投资者：“《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司2019年度选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。”
新大洲控股股份有限公司董事会
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2019-040恒逸石化股份有限公司
关于全资子公司成功竞拍资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 10日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）刊登了《关于关于全资子公司成功竞拍资产的公告》（公告编号：2019-038），主要内容为：公司全资子公司宿迁逸达新材料有限公司（以下简称“宿迁逸达”）以人民币 35,000万元成功竞得江苏翔盛高新材料股份有限公司名下位于江苏省宿豫经济开发区的全部资产。
截止目前，公司与破产管理人确认并签署《不动产及机器设备买卖合同书》，与宿迁市宿豫区人民法院确认并签署的《拍卖成交确认书》（【2018】苏 1311破 18号），取得宿迁市宿豫区人民法院出具的《民事裁定书》（【2018】苏 1311破18号之一）。
公司将根据事项的进展情况，积极推进有关事项的落实。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会二〇一九年四月十七日
证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2016-054北京君正集成电路股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2016年8月11日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年8月1日以邮件方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司监事会主席晏晓京女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》
经审核，监事会认为董事会编制的公司《2016年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。
二、审议通过《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：公司严格按照有关法律、法规对募集资金进行管理和使用，并及时对外披露募集资金的使用情况，不存在违规使用募集资金、变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及其他相关文件具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。
三、审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格、授予数量和授予对象人数的议案》
经核查，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规和规范性文件及《北京君正集成电路股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的规定，同意按《北京君正集成电路股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的相关规定调整本次股票期权的行权价格、授予数量和授予对象人数。
表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司监事会二○一六年八月十二日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2019-134深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2019年6月17日召开了第五届董事会第六十八次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司向苏州银行股份有限公司狮山路支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司向苏州银行股份有限公司狮山路支行申请总额不超过人民币 4,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。
2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。
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|二、担保人的基本情况|
|公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司|
|注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦 A座1713|
|法定代表人：周国辉|
|成立时间：1997年11月 10 日|
|经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；|
|企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化|
|妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设|

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|备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸|
|易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及|
|销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料|
|添加剂及煤炭的购销；铜精矿购销。（以上不含法律、行政法规、国务院决定规|
|定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项|
|目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；燃料|
|油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决|
|定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类|
|的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米|
|的购销；天然气的购销。|
|怡亚通目前注册资本为人民币 212,269.7819 万元，截止 2018 年 12 月 31|
|日，怡亚通的总资产为 2,659,747.99 万元，净资产为 449,151.18 万元，总负|
|债为 2,210,596.81 万元，一年内到期的非流动负债为 110,470.67 万元，资产|
|负债率为 83.11%。|
|三、被担保人基本情况|

公司名称：江苏怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“江苏省公司”）注册地址：南京市建邺区江东中路289号3001室
法定代表人：周国辉
成立时间：2013年9月5日
经营范围：供应链管理及相关信息咨询；食品销售,乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发与零售；家用电器、酒具、工艺品、电器批发；日用洗化品、日用百货、文化用品、针纺织品、服装、玩具、工艺美术品、体育用品、办公用品、一类医疗器械、劳保用品销售及相关产品咨询服务；图文设计；摄影服务；舞台设备租赁,保健食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)江苏省公司目前注册资本为人民币10,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。
江苏省公司最近一年又一期的主要财务指标：
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|2018 年年度财务数据（单位：人民币/万元）|2019 年第一季度财务数据（单位：人民币/万元）|

资产总额 25,481.71 30,820.08
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|负债总额|15,853.54|21,152.23|
|净资产|9,628.17|9,667.85|
|营业收入|5,271.05|792.95|
|净利润|269.98|39.68|
|资产负债率|62.22%|68.63%|

四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币4,352,631.00万元（或等值外币）（含第五届董事会第六十八次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,305,523.15万元，合同签署的担保金额为人民币2,059,825.72万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的348.43%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币528,000万元（含第五届董事会第六十八次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币16,328.39万元，合同签署的担保金额为人民币368,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的62.25%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第六十八次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2019年6月17日