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独立董事述职报告曲建深圳市汇川技术股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表:
本人作为深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在2015年任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》及公司《独立董事制度》的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2015年度履职情况向各位股东汇报如下：
一、出席会议的情况
2015年度，公司共计召开了董事会会议9次，本人共亲自参加公司董事会会议9次，没有缺席、委托他人出席会议的情况发生，勤勉履行独立董事职责。在每次召开会议之前，获取做出决议所需要的资料和信息，在会议上，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，对所有议案经过客观谨慎的思考，慎重地投出了赞成票，没有投反对票和弃权票的情形。
2015年度，本人共列席公司股东大会1次，在本次会议上，本人积极听取现场股东提出的问题和建议，以便更好的履行作为公司独立董事的职责，促进公司规范运作。
二、发表独立意见的情况
2015年度，本人对公司董事会的议案及公司其他事项发表独立意见如下：
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||序号||日期||会议||事项||意见类型|
|1||2015年3月18日||第三届董事会第五次会议||关于2014年度相关事项的独立意见||同意||
|2||2015年4月||第三届董事会第||对第三届董事会第六次会议相关事||同意||

独立董事述职报告曲建
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||21日|六次会议|项的独立意见||
|3|2015年5月25日|第三届董事会第七次会议|关于公司第二期股权激励计划相关事项的独立意见|同意|
|4|2015年6月4日|第三届董事会第八次会议|对于使用自有资金收购江苏经纬轨道交通设备有限公司股权暨增资的独立意见|同意|
|5|2015年8月7日|第三届董事会第九次会议|关于 2015 年半年度相关事项的独立意见|同意|
|6|2015年9月30日|第三届董事会第十次会议|关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的独立意见|同意|
|7|2015 年 10月23日|第三届董事会第十一次会议|对第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见|同意|
|8|2015 年 11月11日|第三届董事会第十二次会议|对第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见|同意|
|9|2015 年 12月31日|第三届董事会第十三次会议|对第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见|同意|

三、任职董事会各专业委员会的工作情况
2015年度，本人担任公司薪酬与考核委员会主任职务。任职以来，本人主动了解公司薪酬相关制度的建设和执行情况、公司股票期权激励计划方案和具体实施情况。2015年度组织召开了 3次薪酬与考核委员会会议，与其他委员一起对公司董事、高级管理人员的薪酬进行审议，并对公司首期股票期权激励计划首次授予第二个行权期和预留股票期权第一个行权期可行权事项、第二期限制性股票激励计划发表了意见。
四、对公司进行现场调查工作
报告期内，本人利用参加会议的机会及其他时间到公司进行现场考察，深入了解公司经营情况、财务运行情况、董事会决议执行情况、管理情况等，及时获悉公司各重大事项特别是投资项目的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对
公司的影响，并与公司高管人员进行座谈交流，与公司董秘保持良好沟通，通过
独立董事述职报告曲建电子邮件、电话问询等途径向相关人员了解公司基本情况。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、加强自身学习，加深对各项制度的了解，提高履职能力。为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
2、有效地履行独立董事职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的金融专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
3、积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，在2015年度真实、准确、完整、及时地完成信息披露工作。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、未独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
七、联系方式
电子邮件：qujian#cdi.org.cn（“#”请替换为“@”）
本人衷心希望公司在董事会的领导下稳健经营、规范运行，不断增强盈利能力，使公司持续、稳健、健康发展。
独立董事述职报告曲建（此页无正文，为《深圳市汇川技术股份有限公司2015年度独立董事述职报告》独立董事签署页）
独立董事：
曲建
二〇一六年四月八日
股票代码：002424 股票简称：贵州百灵 公告编号：2016-018贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于持股5%以上股东股份解除质押的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）近
日接到持股5%以上股东姜勇先生函告，获悉姜勇先生将其持有的本
公司部分股份办理了解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|姜勇|非第一大股东，是一致行动人|7,000,000|2015 年2 月 26日|2016 年2 月 26日|红塔证券股份有限公司|13.46%|融资担保|
|合计|—|7,000,000|—|—|—|13.46%|—|

公司于 2015年 10月 20日实施了 2015年半年度权益分派，以公司原有总股本 470,400,000股为基数，以资本公积金向全体股东
每 10股转增 20股。权益分派实施前本公司总股本未 470,400,000
股，权益分派实施后总股本增至 1,411,200,000股。因此，上述公告中姜勇先生质押给红塔证券股份有限公司的股份按最新总股本调整为 21,000,000股，占姜勇先生所持本公司股份的13.46%，占本公司总股本的1.49%。
2、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，姜勇先生持有本公司股份 155,971,200股，占公司总股本的11.05%。其所持有上市公司股份累计被质押 94,050,000股，占其所持公司股份的60.30%，占公司总股本 1,411,200,000股的6.66%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
上海巴安水务股份有限公司
独立董事对第四届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第四届董事会第七次会议审议的相关事项发表如下独立意见：一、关于收购北京龙源环保工程有限公司49%股权事项的独立意见
我们认为本次公司收购北京龙源环保工程有限公司49%股权暨关联交易事项符合公司整体战略发展规划及经营需求，有利于进一步整合资源，完善环保产业业务板块布局，提升公司盈利能力。
本次交易的评估机构具有证券、期货相关业务资格，评估机构的选聘程序合法、合规。评估机构具有独立性，评估假设前提具有合理性。本次评估为本次交易提供合理的作价依据，资产评估价值公允、准确；评估方法选用恰当，评估结论合理，具有公允性。本次交易标的资产以评估值作为定价的基础，交易价格公允，符合相关法律法规的规定，亦符合公司和全体股东的利益，不会损害中小股东的利益。
公司董事会在审议本次议案前取得了我们的事前认可，董事会在审议本次关联交易议案时所履行的程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《对外投资管理制度》等有关法规和制度的规定，会议形成的决议合法有效。我们同意本次关联交易事项。
二、关于2020年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨预计担保额度的独立意见
本次申请综合授信及预计担保事项，是为了公司及公司全资、控股子公司业务发展的需要，我们认为担保原因充分，提供担保的风险较小并可控，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司独立董事一致同意本次申请综合授信额度及担保事项。
独立董事：刘涛、李建勇、康忠良2019年12月13日
广州卡奴迪路服饰股份有限公司
2014年度监事会工作报告
2014年，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，认真履行监督职责，通过列席和出席董事会、股东大会、总经理办公会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、生产经营情况，对公司董事、总裁和其他高级管理人员的履职情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。
一、监事会日常工作情况
2014年，公司监事会认真履行了《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的要求，依法独立行使职权，确保公司经营的正常进行，维护股东特别是中小股东的利益。报告期内，公司共召开七次监事会会议，具体内容如下：
1、公司于2014年1月29日召开第二届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于调整营销网络建设项目相关事项的议案》，本次监事会决议公告刊登在2014年1月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上；
2、公司于2014年2月27日召开第二届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》，本次监事会决议公告刊登在2014年3月1日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上；
3、公司于2014年4月1日召开第二届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司<2013年度监事会工作报告>的议案》、《关于公司<2013年度报告
全文及摘要>的议案》、《关于公司2013年度内部控制规则落实情况和<内部控制自我评价报告>的议案》、《关于公司<2013年度财务决算报告>的议案》、《关于公司<2014年度财务预算报告>的议案》、《关于公司<2013年度利润分配预案>的议案》、《关于公司<2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告>议案》、《关于<控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的专项说明>的议案》、《关于续聘2014年度审计机构的议案》、《关于使用闲置募集资金、超募资金
购买低风险理财产品的议案》、《关于使用部分超募资金归还银行借款的议案》，本次监事会决议公告刊登在2014年4月2日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上；
4、公司于2014年4月18日召开第二届监事会第十四次会议，会议审议通过了《广州卡奴迪路服饰股份有限公司2014年第一季度报告及正文》，本次监事会决议已提交深圳证券交易所备案；
5、公司于2014年8月21日召开第二届监事会第十五次会议，会议审议通过了《广州卡奴迪路服饰股份有限公司2014年半年度报告及摘要》、《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，本次监事会决议公告刊登在2014年8月22日的、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn上；
6、公司于2014年10月24日召开第二届监事会第十六次会议，会议审议通过了《广州卡奴迪路服饰股份有限公司2014年第三季度报告全文及正文》，本次监事会决议已提交深圳证券交易所备案。
7、公司于2014年12月23日召开第二届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，本次监事会决议公告刊登在2014年12月24日的、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn上；
二、监事会对以下事项的意见
（一）公司依法运作情况
根据《公司法》、《证券法》等各项法律法规及《公司章程》的要求，监事会通过召开7次会议，列席报告期内历次董事会会议，参加公司2013年年度股东大会、2014年第一次临时股东大会等，对公司经营运作的情况进行了监督，认为：2014年度，公司所有重大决策程序均严格依照《公司法》、《证券法》等各项法律法规及《公司章程》的要求规范运作，建立了较为完善的内部控制制度，信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
监事会对公司2014年的财务状况、财务管理等进行了认真、细致的检查和审核，检查认为：公司财务制度健全、运作规范，执行《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的情况良好。报告期内的财务报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。公司2014年财务报告经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的审计报告。
（三）募集资金使用情况
报告期内，公司募集资金的存放和使用管理严格遵循了《募集资金管理办法》的规定，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更募集资金的投向。
（四）公司收购、出售资产情况
2014年公司不存在重大收购和出售资产的情况。报告期内，公司所有的资产购置行为，符合公司长期发展规划的要求，与公司主营业务配套相关，且遵循市场原则，交易价格合理，没有发现内幕交易及损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。
（五）公司关联交易情况
2014年度公司与关联方发生的日常关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害股东利益的情形。
（六）公司对外担保及股权、资产置换情况
2014年度公司未发生违规对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（七）公司建立和执行内幕信息知情人登记管理制度的情况
公司在日常工作中严格按照《内幕信息知情人登记备案制度》的有关规定对内幕信息知情人进行登记备案，并按照证监会、深交所相关要求针对公司再融资、定期报告等事项报送内幕知情人信息，有效的防止内幕信息泄露，保证信息披露的公平。本报告期内，公司未发生内幕信息泄露，也不存在内幕信息知情人违规
买卖公司股票的情况。
广州卡奴迪路服饰股份有限公司监事会2015年2月12日
广东江粉磁材股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第三十九次会议相关事项
的专项说明和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现对公司第二届董事会第三十九次会议所议的2014年半年度报告以及募投项目延期等相关事项，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意
见
经核查，我们认为：公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户。公司《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2014年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在违规的情形。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号），我们对公司报告期内发生、以及以前期间发生但延续到报告期末的控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了
认真核查，现发表如下专项说明及独立意见：
我们认为，本报告期内以及以前期间发生但延续到报告期末，公司能够严格遵守《公司章程》、公司《关联交易决策制度》的有关规定，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续至报告期末控股股东及其它关联方占用公司资金的情况。
三、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的
通知》（证监发[2005]120号）的规定和要求，本着独立严谨、实事求是的态度，我们对公司报告期内发生，以及以前期间发生但延续到报告期末的对外担保情况进行了认真核查，现发表如下专项说明及独立意见：
经核查，本报告期内公司新增对外担保事项均为对子公司的担保，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|公告时间|公告担保情况||批准程序|
||担保对象|担保金额（万元）||
|2014年2月27日|江门江益磁材有限公司|10,000|第二届董事会第二十八次会议|
||江门电机有限公司|3,000||
||江门安磁电子有限公司|11,500||
||东莞市金日模具有限公司|3,000||
||江门江粉电子有限公司|300||
||鹤山江磁线缆有限公司|9,000||
||北京东方磁源新材料有限公司|1,000||
||江门磁源新材料有限公司|1,500||
||佛山市顺德区江粉霸菱磁材有限公司|1,000||
||广东顺德江顺磁材有限公司|2,000||
||鹤山市高磁电子有限公司|1,500||
||江门金磁磁材有限公司|300||
||合计|44,100||

从以前发生并延续至2014年6月30日，公司对外担保全部为对子公司提供的担保。截至本报告期末，对子公司的担保余额为23,866万元，占公司本报告期末净资产（未经审计）比例为19.32%。
我们认为，公司在报告期内，能够严格遵守《公司章程》、《公司对外担保管理办法》的有关规定，没有发生为控股股东及其关联方、其他任何法人和非法人单位或个人提供担保的情形。
四、关于募投项目延期的独立意见
就公司第二届董事会第三十九次会议审议的《关于募投项目延期的议案》事
项，我们作为独立董事，经过认真审议，基于独立判断的立场，发表独立意见如
下：
1、本次延期的募投项目为年产3000吨环保、高性能粘结永磁铁氧体技改项目。
2、该募投项目延期是公司根据客观环境的变化和项目实际进展需要而做出的审慎决定，募投项目的可行性未发生重大变化，未改变募投项目的建设内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形。本次募投项目延期事项不存在违反中国证监会、深圳证券交易所相关规定以及《公司章程》、《募集资金专项存储及使用管理制度》规定的情形，不会对公司经营业绩产生较大的负面影响。
因此，我们同意公司年产3000吨环保、高性能粘结永磁铁氧体技改项目延期。
（以下无正文）
广东江粉磁材股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第三十九次会议相关事项
的专项说明和独立意见之签字页
马达 冯则坤
林妙玲 赵华
日期：2014年 8月15日
浙江森马服饰股份有限公司独立董事
关于相关事项事先确认函
浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开第三届董事会第十八次会议，审议关于《公司2016年度预计日常关联交易》的议案、关于《聘请公司2016年度审计机构》的议案及关于《股权转让协议》的议案。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的相关规定，本人作为公司独立董事对上述议案进行了事先认真审议，现发表独立意见如下：
一、关于公司 2016年度预计日常关联交易的议案
本人认真阅读了董事会提供的关于2015年度实际发生的日常关联交易，以及2016年度预计发生日常关联交易的有关材料，认为本次《关于公司2016年度预计日常关联交易的议案》所涉及的关联交易符合公司实际情况，关联交易涉及价格是按照市场公允价格定价，符合公开、公正、公平原则，不损害公司与全体股东，尤其是中小股东利益，同意将该议案提交公司第三届董事会第十八次会议和公司2015年度股东大会审议。
二、关于聘请公司 2016年度审计机构的议案
本人认真审查了立信会计师事务所的简介、营业执照、资质证书等相关材料，并查阅了该所历年为公司出具的审计报告，认为，该所具备担任公司审计机构的资格，同意将关于聘请立信会计师事务所的议案提交公司第三届董事会第十八次会议和公司2015年度股东大会审议。
三、关于《股权转让协议》的议案
经审核，我们认为公司本次的关联交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，交易定价程序合法、价格公允，符合公司和全体股东的利益，未出现损害中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司第三届董事会第十八次会议和公司2015年度股东大会审议。
特此确认。
独立董事：余玉苗郑培敏朱伟明二〇一六年三月二十八日
沈阳兴齐眼药股份有限公司独立董事关于
2018年度相关事项发表的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市股则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事
工作制度》等文件规定，作为沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称“公司”
）独立董事，在仔细阅读有关材料和充分核查实际情况的基础上，我们对2018
年度相关事项发表如下独立意见：
一、关于2018年度利润分配预案的独立意见
经核查，公司 2018度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，符合公司的发展情况，没有损坏广大股东特别是中小投资者的利益，同意公司董事会的利润分配预案，并同意提交股东大会审议。
二、关于续聘公司2019年度审计机构的独立意见
我们对公司聘请2019年度审机构事项进行了事前认可。经核查，我们认为
公司拟聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计
从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财
务审计工作要求，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年
度审计机构，并同意提交股东大会审议。
三、关于《2018年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经认真审阅公司编制的《2018年度内部控制自我评价报告》，查阅公司内
部控制相关文件，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，能
够适应公司管理的要求和公司发展的需要，为编制真实、公允的财务报表提供
合理的保证，并能得到有效的执行。公司《2018年度内部控制自我评价报告》
真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、关于公司会计政策变更的独立意见
经核查，本次会计政策变更是公司根据《关于修订印发2018年度一般企业
财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司财务报表格式进行
相应变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，本次会计
政策变更后公司财务报表更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，
不存在损害公司全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公
司本次会计政策变更。
五、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
按照《公司法》、证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上市公司章程指引》及深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等相关规定，对公司报告期内控股股东及关联方占用资金、对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表如下独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《沈阳兴齐眼药股份有限公司独立董事关于2018年度相关事
项发表的的独立意见》之签署页）
沙沂 王忠诚 李地
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2017-035
上海海得控制系统股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月23日召开了2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；2016年12月27日，公司召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。2017年4月21日，公司完成了限制性股票的首次授予，授予的限制性股票数量为342.36万股，上述限制性股票于2017年4月24日在深圳证券交易所上市。以上详细内容可详见公司分别于2016年12月26日、2016年12月28日、2017年4月21日刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据公司2016年第三次临时股东大会授权，公司于2017年4月28日召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于增加公司注册资本并修改<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2016年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《第六届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2017-031）。
近日，公司已在上海市工商行政管理局完成了工商登记变更手续，现已取得上海市工商行政管理局换发的新版《营业执照》。公司变更前后的工商登记信息如下：
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|-|-|-|
|变更事项|变更前|变更后|
|注册资本|人民币23939.3449万元整|人民币24281.7049万元整|

其余工商登记事项不变。
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司董事会
证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2019-009浙江兆丰机电股份有限公司
关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月10日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将有关情况公告如下：
公司董事会同意聘任孔辰寰先生为公司总经理，聘任杨柏先先生、康乃正女士为公司副总经理，聘任付海兵先生为公司副总经理兼任董事会秘书，聘任缪金海先生为公司财务负责人，聘任方青女士为证券事务代表。上述高级管理人员及证券事务代表任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；任职资格合法，聘任程序合规。公司独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。
付海兵先生、方青女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系人：付海兵、方青
联系地址：浙江省杭州市萧山经济技术开发区桥南区块兆丰路6号
联系电话：0571-22801163
传真：0571-22801188
电子邮箱：stock@hzfb.com
特此公告。
浙江兆丰机电股份有限公司董事会
二○一九年一月十日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2019-026号深圳万润科技股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知于2019年2月23日以电子邮件方式发出，会议于2019年2月27日在深圳市福田区福华一路大中华国际交易广场东座1812-1816号会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
会议由监事会主席蔡承荣女士主持，董事会秘书及财务总监列席了会议。
本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的2019-027号《关于计提资产减值准备的公告》。
监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果，同意公司本次计提2018年度资产减值准备。
三、备查文件
《第四届监事会第十一次会议决议》
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
监事会
二〇一九年二月二十七日
天津红日药业股份有限公司证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2019-069天津红日药业股份有限公司
2019年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）2019年半年度报告已于 2019年 08月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一九年八月二十三日
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2018-077
广东水电二局股份有限公司
关于 2018年度河源市连平县隆街镇、田源镇河角坪垦造水田项目 EPC总承包中标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 9月 10日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）收到广州公共资源交易中心发来的《中标通知书》（编号：广州公资交（建设）字〔2018〕第〔06084〕号），相关内容公告如下：
该《中标通知书》确定公司为“2018年度河源市连平县隆街镇、田源镇河角坪垦造水田项目 EPC总承包”的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标下浮率为0.533%，中标总价为 17,359.54万元。
该工程业主广东省兴粤水利投资有限公司，为公司控股股东广东省水电集团有限公司（以下简称“广东省水电集团”）的全资子公司，与公司存在关联关系，公司承接该业主的工程构成关联交易。公司于 2018年 1月 4日召开第六届董事会第十三次会议和 2018年 1月 22日召开 2018年第一次临时股东大会审议通过《关于 2018年度日常关联交易预计的议案》，对 2018年公司与广东省水电集团及其关联企业的日常工程施工关联交易金额进行预计，本次承接工程的金额在上述预计金额范围内。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2018-077
该工程正式合同尚未签订，因此合同条款尚存在不确定性，具体内容待合同签订后另行公告，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2018年 9月 11日
证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2019002大族激光科技产业集团股份有限公司
关于回购公司股份进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“大族激光”、“公司”或“本公司”）于2018年8月9日、2018年8月27日分别召开了第六届董事会第十八次会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》等议案。2018年9月17日，公司公告了《回购股份报告书》（公告编号：2018076）；2018年10月23日，公司公告了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018082）；2018年10月30日，公司公告了《关于回购股份比例达1%暨回购进展公告》（公告编号：2018083）；2018年11月1日公司公告了《关于回购公司股份进展情况的公告》（公告编号：2018084）；2018年 12月 6日公司公告了《关于回购公司股份进展情况的公告》（公告编号：2018088）。上述事项具体内容详见2018年9月17日、10月23日、10月30日、11月1日、12月6日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关内容。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，上市公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。
现将回购进展情况公告如下：
截至2018年12月31日，回购股份数量为15,335,036股，占截至2018年12月31日总股本的1.4371%，成交最高价为 35.50元/股，成交最低价为 29.49元/股，支付的总金额为489,998,280.49元（含交易费用）。
特此公告。
大族激光科技产业集团股份有限公司董事会2019年1月3日
证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2014-052北京神州泰岳软件股份有限公司
2014半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州泰岳软件股份有限公司2014半年度报告及摘要已于2014年8月8日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司
董事会
证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2017-003
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第四届董事会第三次会议于2017年1月28日以传真和电子邮件的方式通知各位董事，于 2017年 2月 8日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长易峥先生主持。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《2016年度总经理工作报告》
与会董事认真听取了总经理易峥先生所作的《2016年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2016年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议通过《2016年度董事会工作报告》
2016年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。
公司独立董事俞二牛先生、姚先国先生、刘利剑先生向董事会递交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上述职。《公司2016
年度董事会工作报告》、《2016年度独立董事述职报告》详见2017年2月10日中国证监会指定信息披露媒体。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议表决。
三、审议通过《2016年年度报告》及其摘要
《2016年年度报告》及其摘要详见 2017年 2月 10日中国证监会指定信息披露媒体，年报披露提示性公告同时刊登在2017年2月10日《证券时报》上。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议表决。
四、审议通过《2016年度财务决算报告》
2016年度，公司实现营业收入173,365.64万元，比上年同期上涨20.23%；
利润总额 131,986.33万元，比上年同期上涨17.84%,归属于股东的净利润121,157.67万元，比上年同期上涨26.57%。
《2016年度财务决算报告》详见 2017年 2月 10日中国证监会指定信息披露媒体。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议表决。
五、审议通过《2016年度利润分配方案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年实现归属母公司股东的净利润为 1,211,576,655.51元，根据《公司章程》规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积 116,686,041.55元，加上期初未分配利润 1,138,552,053.97元，扣除 2015年度利润分红 397,824,000.00元，本年期末实际可供分配利润1,835,618,667.93元。
根据公司实际情况，董事会提议2016年度以公司2016年12月31日的总股本537,600,000股为基数向全体股东每10股派发现金9元人民币（含税），共计派发现金483,840,000.00元（含税），其余未分配利润结转下年。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议表决。
六、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
经董事会审议，通过公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对 2016年度募集资金存放和使用情况发表了独立意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
详细内容见 2017年 2月 10日公司在中国证监会指定信息披露媒体刊登的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》和《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
七、审议通过《2016年度内部控制的自我评价报告》
公司董事会认为，公司于 2016年 12月 31日在所有重大方面保持了有效的内部控制。
《2016年度内部控制的自我评价报告》和公司独立董事、监事会的相关意见以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制的鉴证报告》，详见2017年2月10日中国证监会指定信息披露媒体。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
八、审议通过《关于续聘 2017年度审计机构的议案》
经公司独立董事事前认可，并经第四届董事会审计委员会第一次会议审核通过，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，聘期一年。
公司独立董事对续聘2017年度审计机构的议案发表的独立意见，详见2017年2月10日中国证监会指定信息披露媒体。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议表决。
九、审议通过《关于召开 2016年度股东大会的议案》
根据《公司章程》的相关规定，公司拟于2017年3月3日召开2016年度股
东大会，详细内容见2017年2月10日公司在中国证监会指定信息披露媒体刊登的《关于召开2016年度股东大会的通知》。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
十、审议通过《关于调整部分超募资金投资项目达到预定可使用状态时间的议案》
公司超募资金投资项目“同花顺运营服务中心建设项目”规划设计已完成，相关审批程序已经办理，第三届董事会第七次会议决议作出暂时中止的因素已经消除。公司慎重考虑，认为项目已具备充分实施条件，决定重新启动同花顺运营服务中心建设项目，相应调整项目达到预定可使用状态时间。
关于调整部分超募资金投资项目达到预定可使用状态时间的议案，已经由公司独立董事、监事会分别发表了同意意见，详见2017年2月10日中国证监会指定信息披露媒体。
详细内容见公司于2017年2月10日在中国证监会指定信息披露媒体公布的《关于调整部分超募资金投资项目达到预定可使用状态时间的公告》。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告！
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司董事会
二○一七年二月十日
股票代码：002175 股票简称：东方网络 公告编号：2018-30东方时代网络传媒股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年3月31日
2、预计的业绩：
√亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：4000万元 — 6000万元|盈利：3178.56 万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
与上年同期相比，报告期公司整体经营业绩下降，主要原因为：
1、前期影视版权的摊销；
2、渠道公司运营业绩不理想；
3、新的拓展业务短期内业绩尚未体现。
四、其它相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2018年第一季报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会二〇一八年三月三十一日
浙江仙琚制药股份有限公司独立董事
关于拟出资设立仙居县聚合金融服务有限公司暨关联交易
的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及《关联交易决策制度》的相关规定，我们作为公司的独立董事，就公司拟在第五届董事会第十七次会议审议的关于拟出资设立仙居县聚合金融服务有限公司暨关联交易事项进
行了事前审核，我们通过认真审阅公司的有关材料，在全面了解相关情况后，现发表意见如下：
本次公司与关联方共同出资设立仙居县聚合金融服务有限公司是根据仙居
县人民政府相关精神，多举措降低中小企业融资成本、促进地方经济发展。同时，在加强风险控制的前提下，适当增加盈利点。出资遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不影响公司正常的生产经营，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意将本议案提交公司第五届董事会第十七次会议审议。
独立董事签名：
傅鼎生 赵苏靖 傅颀
证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2015-087浙江大东南股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押、再次质押事项的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年 10月26日接到控股股东浙江大东南集团有限公司（以下简称“集团公司”）的通知： 2015年 10月 14日，集团公司将其质押给长江证券股份有限公司的 21,780,000股（占公司总股本939,180,050股的2.32%，占其持有本公司股份 293,775,846股的7.41%）解除质押；2015年10月15日，集团公司将其质押给长江证券股份有限公司的 14,520,000股（占公司总股本 939,180,050股的1.55%，占其持有本公司股份293,775,846股的4.94%）解除质押。该两笔解除质押登记手续已在中国证券结算登记有限公司深圳分公司办理完毕。
集团公司于 2015年 10月 14日将其持有公司股份中的 4,900,000股质押给东吴证券股份有限公司，质押期限为三个月；集团公司分别于 2015年 10月 16日、10月 19日将其股份中的 21,785,700股、14,520,000股质押给东莞证券股份有限公司，质押期限均为六个月。上述三笔已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。解除质押时，公司将另行公告。
截止本公告日，集团公司持有本公司的股份数为 293,775,846股，占公司股份总数的31.28%。集团公司质押的总股数为 293,545,700股,占其所持公司股份总数的99.92%，占公司总股本 939,180,050股的比例为31.26%。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2015-157高新兴科技集团股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2015年12月24日在广州市萝岗区科学城开创大道2819号604房以现场表决的方式召开。
2、本次会议通知于2015年12月14日以电子邮件的形式发出。
3、会议应参加董事 7人，实际参加董事 7人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。
4、会议由公司董事长刘双广主持。
5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》；
经中国证监会《关于核准高新兴科技集团股份有限公司向王云兰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2269号）核准，公司向王云兰等发行股份购买资产并募集配套资金发行股份事项已办理完成，其中，向王云兰等发行股份购买资产新增股份189,696,617股于2015年11月18日上市；非公开发行股份募集配套资金新增股份176,470,586股于2015年12月4日上市。
本次发行股份购买资产及募集配套资金的新增股份发行完成后，公司总股本由 70,460.2368万股增加至 107,076.9571万股。由此，公司注册资本由人民币704,602,368.00元增加至人民币1,070,769,571.00元，增加366,167,203.00元。
议案表决结果：本议案 7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；
公司发行股份购买资产及募集配套资金的新增股份发行完成后，公司总股本由 70,460.2368万股增加至 107,076.9571万股。由此，公司注册资本由人民币704,602,368.00元增加至人民币1,070,769,571.00元，增加366,167,203.00元。根据相关法律法规的规定，对公司章程作出相应的修订。具体修订条款如下：
||||
|-|-|-|
|条 款|修改前|修改后|
|第六条|公司注册资本为人民币70,460.2368万元。|公司注册资本为人民币107,076.9571万元。|
|第十九条|公司首次公开发行后股份总数为6,840万股，其中，首次公开发行股票前公司股本总额为5,130万股；首次向社会公众发行人民币普通股1,710万股，无其他种类股。目前，公司股份总数为70,460.2368万股，全部为普通股。|公司首次公开发行后股份总数为6,840万股，其中，首次公开发行股票前公司股本总额为5,130万股；首次向社会公众发行人民币普通股1,710万股，无其他种类股。目前，公司股份总数为107,076.9571万股，全部为普通股。|

除上述条款外，公司章程其他条款保持不变。
议案表决结果：本议案 7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于签订<募集资金三方监管协议>的议案》；
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及公司制定的募集资金管理制度的有关规定，同意公司分别与中国光大银行股份有限公司广州分行、华夏银行股份有限公司广州分行、中国民生银行股份有限公司广州分行、南昌银行股份有限公司广州开发区支行、南昌银行股份有限公司广州珠江新城支行及广发证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。
详细情况见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于签订<募集资金三方监管协议>的公告》及相关文件。
议案表决结果：本议案 7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（四）审议通过了《关于公司将结余募集资金永久补充流动资金的议案》；
截至 2015年 12月 23日，公司已支付了本次重大资产重组相关中介机构费用1,769.00万元。至此，本次重大资产重组募集配套资金“支付本次交易的中介机构费用”已全部支付完成。上述费用支付完成后，尚结余731.00万元。
鉴于公司本次重大资产重组募集配套资金募投项目“支付本次交易的中介机
构费用”已经支付完成，同意将结余的募集资金 731.00万元用于永久补充流动
资金。详细情况见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关
于公司将结余募集资金永久补充流动资金的公告》及相关文件。
议案表决结果：本议案 7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用不超过1.5亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过 12个月，在不超过 1.5亿元额度范围内，资金可滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件；授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。详细情况见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》及相关文件。
议案表决结果：本议案 7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（六）审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于 2016年 1月 11日（星期一）召开公司 2016年第一次临时股东大会，审议本次董事会通过的以第（一）、（二）、（四）项议案。详细情况见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《高新兴科技集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告》。
议案表决结果：本议案 7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月二十四日
一汽轿车股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
本人（王爱群）自担任一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事以来，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极履职，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2015年度工作情况述职如下：
一、出席会议情况
2015年，本人任期内公司共召开了5次董事会，每次董事会会议的召集、召开、审议程序均合法有效，本人出席会议情况如下：
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|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|王爱群|5|5|0|0|否|

在上述出席的董事会会议中，本人均规范、合理行使投票表决权，投赞成票 5次，反对票0次，弃权票0次。
2015年6月26日，公司召开2014年度股东大会聘任本人担任公司独立董事。本着勤勉尽责的态度，本人出席公司召开的 5次董事会会议，积极列席公司股东大会，认真审阅了会议相关材料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
二、发表独立意见情况
2015年，本人对公司的以下议案或事项进行认真审议，发表独立意见如下：
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|发表意见的时间|独立意见涉及的议案或事项|意见类型|
|2015 年8月28日|关于对一汽财务有限公司的风险评估报告的议案|同意|
|2015 年9月23日|关于续聘财务审计机构的议案、关于续聘内控审计机构的议案|同意|
|2015 年11月20日|关于董事会换届的议案|同意|

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|2015 年12月30日|关于聘任公司总经理的议案、关于聘任公司副总经理的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案|同意|

三、在董事会专门委员会中的工作情况
作为薪酬与考核委员会委员，以《董事会薪酬与考核委员会议事规则》为指导，重点对公司董事及高级管理人员的薪酬政策、考核评价依据以及薪酬发放等进行了审查，提出自己的合理建议。
作为审计与风险控制委员会委员，以《董事会审计委员会议事规则》为指导，就公司定期报告等事项进行了审阅，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握2015年年报审计工作安排及审计工作进展情况，维护审计的独立性。
四、对公司进行现场考察的情况
2015年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会对公司进行现场检查，深入了解公司经营情况，并与董事、监事、管理层进行沟通，共同分析公司所面临的竞争环境和市场形势、行业发展趋势和新技术新工艺等信息，对公司总体发展战略和重大研发、投资项目提出了建设性意见。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、任职期内，本人密切关注公司信息披露情况。公司能严格按照《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规进行信息披露，2015年度公司信息披露真实、准确、及时、完整。
2、报告期内，本人深入了解公司治理、内部控制、经营管理、未来发展等相关情况，对公司的经营管理以及内部控制的建设与完善提出了切实可行的意见和建议，维护了公司和中小股东的合法权益。
3、为了更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人持续加强学习，及时掌握相关政策以提高专业水平，加深对各项新业务、新政策、新制度的认识和理解，保护中小股东的合法权益。
六、其它工作情况
1、报告期内，无提议召开董事会的情况；
2、报告期内，无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2016年，本人将继续本着客观、公正、独立的原则，持续关注和了解公司生产经营情况，不断提高自身的履职能力和法律法规知识水平，更加尽职尽责地履行独立董事的义务，维护好全体股东特别是中小股东的合法权益，并充分利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见和建议，为促进公司决策水平和经营效益的不断提高，发挥自身的作用。
独立董事：王爱群
二○一六年三月三十日
深圳市德赛电池科技股份有限公司
独立董事对公司增补董事及聘任高管发表的独立意见
经公司董事会提名委员会提名，公司第七届董事会第五次会议审议了《关于增补董事的议案》和《关于聘任公司总经理的议案》，同意增补何文彬先生为董事候选人，并聘其为公司总经理。
公司董事会已向我们提交了何文彬先生的资料，我们在审阅有关文件的同时，就相关情况向公司进行了询问，根据《公司章程》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》之规定，基于独立董事的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：
本次提名董事及聘任总经理的程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。
何文彬先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求。未发现其有《公司法》第 147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。
因此，我们同意董事会提名何文彬先生为董事候选人，并聘其为公司总经理。
独立董事：
林三琳（签名）
毕向东（签名）
乔彦军（签名）
二○一四年七月四日
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2016-002中文在线数字出版集团股份有限公司
关于子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于拟收购参股公司北京鸿达以太文化发展有限公司全部股权的议案》，同意公司以3,565.32万元现金收购参股公司北京鸿达以太文化发展有限公司（以下简称“鸿达以太”）剩余54.02%的股权，本次收购完成后公司将持有鸿达以太100%股权。相关内容详见公司于2015年12月10日刊登在巨潮资讯网上的公告（公告编号：2015-114号）。
近日，鸿达以太完成了相关工商变更登记手续，并领取了北京市工商行政管理局东城分局换发的《营业执照》，登记的相关信息如下：
名称：北京鸿达以太文化发展有限公司
统一社会信用代码：9111010110120677XW
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市东城区安定门东大街28号2号楼503室
法定代表人：谢广才
注册资本：1000万元
成立日期：1996年5月2日
营业期限：2001年5月1日至2021年4月30日
经营范围：音像制品批发；零售公开发行的国内版权计算机类书刊及电子出版物；组织文化艺术交流活动；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；打
字；计算机系统集成；代理、发布公告；销售电子计算机及外围设备、机械、电子设备、日用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会2016年1月6日