Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2018-036天奇自动化工程股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
（1）会议召开时间
现场会议召开时间：2018年4月9日（周一）下午14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年4月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年4月8日下午15:00至2018年4月9日下午15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：公司会议室（无锡市惠山区洛社镇天奇股份办公大楼一楼）（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）股东大会召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：公司董事长白开军先生
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及《公司章程》等法律、法规和规范性法律文件的规定。
2.会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共计12人，代表公司有表决权的股份133,601,387股，占公司股份总数的36.0549%。其中：
（1）参加现场会议的股东和股东代表共有4人，代表公司有表决权的股份119,492,656
股，占公司股份总数的32.2474%；
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共8人，代表股份14,108,731股，占公司股份总数的比例为3.8075%。参与表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共8人，代表股份14,108,731股，占公司股份总数的比例为3.8075%。
3.公司5名董事、3名监事及3名高级管理人员列席了本次会议；国浩律师(深圳)事务所谢道铕律师对此次股东大会进行见证。
二、议案审议和表决情况
经与会股东审议，本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式表决通过了以下议案：
1、审议通过《关于变更部份募集资金投向的议案》
表决情况：同意133,118,675股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份数的99.6387%；反对482,712股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份数的0.3613%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意13,626,019股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的96.5786%；反对482,712股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.4214%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师(深圳)事务所谢道铕律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》和《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
2、国浩律师（深圳）事务所关于天奇自动化工程股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会2018年4月10日
证券代码：002742 证券简称：三圣股份 公告编号：2019-29号
重庆三圣实业股份有限公司
关于实际控制人履行业绩补偿承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于重庆春瑞医药化工有限公司未完成 2018年度业绩承诺的议案》。因重庆春瑞医药化工有限公司（以下简称“春瑞医化”）未完成 2018年度业绩承诺，承诺人潘先文先生应按照承诺累计净利润与实际累计净利润的差额以现金方式予以公司补偿，具体内容详见《关于重庆春瑞医药化工有限公司未完成2018年度业绩承诺的公告》（公告编号：2019-28号）。
根据具有证券期货业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于重庆春瑞医药化工有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》(天健审〔2019〕8-198号)，春瑞医化2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润66,468,844.27元，2017年初至2018年末累计净利润（扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）129,628,124.09元，低于承诺数 371,875.91元，完成2017年初至2018年末累计预测盈利的99.71%。
2019年4月22日，公司收到实际控制人潘先文先生支付的业绩承诺补偿款 371,875.91元，潘先文先生已履行了业绩补偿承诺。
特此公告。
重庆三圣实业股份有限公司董事会2019年4月23日
证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2014-031兰州佛慈制药股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)2013年年度权益分派方案已获2014年5月8日召开的2013年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 88,858,000股为基数，向全体股东每10股派0.320000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.288000元；
持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.304000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积向全体股东每10股转增10股。
【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.048000元；持股1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款0.016000；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为88,858,000股，分红后总股本增至 177,716,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日：2014年 5月 20日，除权除息日：2014年 5月
21日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年5月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所转增的股份于 2014年 5月 21日直接记入股东证券账户。在转增过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转增股份总数与本次转增股份总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年 5月21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****689|兰州佛慈制药厂|

五、本次所转增的无限售流通股的起始交易日为 2014年 5月 21日。
六、股份变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次变动增减|本次变动后||
||数量(股)|比例(%)|公积金转股（股）|数量(股)|比例(%)|
|一、有限售条件股份|64,988,000|73.14|64,988,000|129,976,000|73.14|
|国有法人持股|64,988,000|73.14|64,988,000|129,976,000|73.14|
|二、无限售条件股份|23,870,000|26.86|23,870,000|47,740,000|26.86|
|人民币普通股|23,870,000|26.86|23,870,000|47,740,000|26.86|
|三、股份总数|88,858,000|100|88,858,000|177,716,000|100|

六、本次实施送（转）股后，按新股本177,716,000股摊薄计算，2013年度每股净收益为 0.17215元。
七、咨询机构
兰州佛慈制药股份有限公司证券部
联系地址：兰州市城关区佛慈大街68号 邮编：730046
联系电话：0931-8362318 联系传真：0931-8368945
联系人：安文婷
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
二〇一四年五月十四日
证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2016060债券代码：112208、112270债券简称：14华邦01、15华邦债
华邦生命健康股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于2016年12月23日以传真和电子邮件的形式发出，2016年12月29日通过通讯表决的方式召开，公司 12名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了相关议案。
一、会议以 12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及控股子公司 2017年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》。
详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊载的《关于公司及控股子公司 2017年度向银行申请授信额度及担保事项的公告》。
本议案尚需提交于公司股东大会审议批准。
二、会议以 12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于
预计2017年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务的议案》。
详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊载的《关于预计2017年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务公告》。
本议案尚需提交于公司股东大会审议批准。
三、会议以 12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于
拟发行中期票据的议案》。
详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊载的《关于拟发行中期票据的公告》。
本议案尚需提交于公司股东大会审议批准。
四、会议以 12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《资产
减值准备计提及核销管理制度》。
详见公司于同日在巨潮资讯网刊载的《资产减值准备计提及核销管理制度》。
五、会议以 12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于
商业保理业务会计估计的议案》。
详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊载的《关于商业保理业务会计估计的公告》。
六、会议以 12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊载的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司董事会
理工环科独立董事关于会计政策变更的独立意见宁波理工环境能源科技股份有限公司
独立董事关于会计政策变更的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及宁波理工环境能源科技股份有限公司《公司章程》和《独立董事工作条例》等有关规定，本人作为宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，就公司会计政策变更事项发表独立意见如下：
公司本次会计政策变更是根据财政部最新颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》进行的合理变更，符合相关法律法规及《企业会计准则》的规定和要求，符合公司实际情况，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审批程序合法合规，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
理工环科独立董事关于会计政策变更的独立意见（本页无正文，为宁波理工环境能源科技股份有限公司独立董事关于会计政策变更的独立意见签字页）
独立董事签名：
靳明 段逸超 马中
2019年4月29日
印纪娱乐传媒股份有限公司独立董事
关于公司对外投资的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《印纪娱乐传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第九次会议审议的《关于认购ChorokbaemMedia新发行股份的议案》，在审阅有关文件及必要的问询后，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
一、本次对外投资是基于公司未来战略发展的需要，符合公司长期的业务发展规划。
二、本次拟投资事项已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，其审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的规定。不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形
三、我们一致同意公司全资子公司本次认购Chorokbaem Media新发行股份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《印纪娱乐传媒股份有限公司独立董事意见》的签署页）
独立董事签名：
___________________ ___________________
辛茂荀 王宝英
___________________
范红
年月 日
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2018-54
杭州汽轮机股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议于 2018年 6月 26日发出《公司关于召开 2018年第一次临时度股东大会的通知》（公告编号：2018-48）；于 2018年 7月19日发出《关于召开2018年第一次临时度股东大会的提示性公告》（公告编号：2018-52）。上述公告已刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
2、本次股东大会出现否决议案的情形。未能审议通过议案1《关于公司 2018年度日常关联交易预计额的议案》。
3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年7月20日（星期五）14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年7月20日交易日9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年7月19日15:00至2018年7月20日15:00期间的任意时间。
2、召开地点：杭州汽轮机股份有限公司（杭州市石桥路357号）会议接待中心第二会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长郑斌先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共442名，代表股份
545,425,301股，占公司有表决权股份总数的72.34%。
其中：国家股股东（内资股东）代表1名，所持股份479,824,800股,占公司有表决权股份总数的63.64%；境内上市外资股（B股）股东及股东授权代表441名，共代表股份65,600,501股，占公司有表决权股份总数的8.70%。
出席现场会议的股东及股东授权代表共106名，代表股份
501,416,228股，占公司有表决权股份总数的66.50%。
通过网络投票出席的股东336名，代表股份44,009,073股，占公司有表决权股份总数的5.84%。
2、其他到会情况
公司董事、监事、高管人员以及公司聘请的常年法律机构浙江天册律师事务所列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
会议以现场记名投票表决与网络投票表决的方式审议了以下议案：
1、审议未通过《关于公司 2018年度日常关联交易预计额的议案》
该议案公司控股股东杭州汽轮动力集团有限公司（持有股份 479,824,800股）作为关联方回避表决，经出席会议的非关联方股东表决，结果如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||同意||||反对||||弃权|||
||||股份数||比例||股份数||比例||股份数||比例|
|内资股东||/||/||/||/||/||/||
|B股股东||30,560,674||46.59%||34,991,173||53.34%||48,654||0.07%||
|合计||30,560,674||46.59%||34,991,173||53.34%||48,654||0.07%||
||其中，中小股东表决情况如下：|||||||||||||
|中小股东||30,560,674||46.59%||34,991,173||53.34%||48,654||0.07%||

四、关于议案表决的有关情况说明
公司关联股东回避表决的情况下，经出席会议的非关联方股东表决，本次临时股东大会未能审议通过议案1《关于公司2018年度日常关联交易预计额的议案》。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2、律师姓名：姚振松、杜闻
3、结论性意见：
本所律师认为：杭州汽轮机股份有限公司2018年第一次临时股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，本次股东大会通过的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、与会董事和董事会秘书签字的2018年第一次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。
特此公告。
杭州汽轮机股份有限公司董事会二〇一八年七月二十日
江阴海达橡塑股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告
证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2018-027江阴海达橡塑股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月28日9时在公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会第八次会议。会议通知于2018年3月23日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长钱振宇先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
1、审议并通过了《关于使用自筹资金收购宁波科诺精工科技有限公司4.6765%股权的议案》
表决结果：9名同意，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。
《江阴海达橡塑股份有限公司关于使用自筹资金收购宁波科诺精工科技有限公司4.6765%股权的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
三、备查文件
江阴海达橡塑股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告
《江阴海达橡塑股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
特此公告。
江阴海达橡塑股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十八日
深圳市铁汉生态环境股份有限公司证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2016-044深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月23日召开2015年第四次临时度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》，授权董事会于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜完成后，根据相关事宜的结果修改《公司章程》相应条款，并报有关政府部门和监管机构核准或备案及向工商行政管理机关及其他相关政府部门办理相关变更登记、备案等事宜。
根据上述会议决议内容，公司于2016年3月25日在深圳市市场监督管理局完成了相关工商变更登记备案手续。变更后《营业执照》及备案登记的相关信息如下：1、统一社会信用代码：91440300731109149K
2、名称：深圳市铁汉生态环境股份有限公司
3、住所：深圳市龙岗区龙城街道龙岗天安数码创新园三号厂房 B1401
4、法定代表人姓名：刘水
5、注册资本：92,100.2191万元
6、公司类型：上市股份有限公司
7、成立日期：2001年08月07日
深圳市铁汉生态环境股份有限公司计、造林工程施工、市政公用工程施工总承包、土石方工程专业承包、园林古建筑工程专业承包（以上各项按资质证书经营）；销售生物有机肥，农产品的生产和经营；进出口业务（按深贸管准证字第2003-4017号证书办），清洁服务（不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；自有物业租赁、物业管理；投资兴办实业（具体项目另行申报）。
^苗木的生产和经营；食品、饮料及烟草制品的批发和零售；住宿；餐饮服务；洗染服务；理发及美容服务（不含医疗美容）；洗浴服务。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
董事会
证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2016-025山东墨龙石油机械股份有限公司
第5届监事会第1次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东墨龙石油机械股份有限公司第5届监事会第1次会议于2016年6月29日16：00在公司会议室召开。本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人。本次监事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由郝亮先生主持，经与会监事认真审议,做出如下决议：
以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过选举郝亮先生为第 5届监事会主席。
特此公告
山东墨龙石油机械股份有限公司监事会
二○一六年六月二十九日
证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2019-075
海南神农科技股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司拟定于2019年8月1日召开2019年第三次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项说明如下：一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会。
2、召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第五次会议审议通过，决定召开公司2019年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年8月1日上午9:30。
（2）网络投票时间：2019年7月31日—2019年8月1日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2019年8月1日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为 2019年 7月 31日下午15：00--2019年8月1日下午15：00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年7月25日。
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至2019年7月25日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的人员。
8、现场会议地点：海口市秀英区美林路8号慧远美林谷综合服务楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，符合法律、法规和《公司章程》的规定，经公司第六届董事会第五次会议审议，事项合法完备。
（1）、审议《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
2、特别强调事项
上述议案《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
以上议案的具体内容详见公司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|1.00||《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》||√||

四、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡或证券账户确认单、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡或证券账户确认单办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理或证券账户确认单登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或证券账户确认单、委托人身份证复印件办理登记手续；
（3）外地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（附件二），以便登记确认。传真在 2019年 7月 31日下午 17:00前送达公司证券部。来信请寄：海口市秀英区美林路8号慧远美林谷综合服务楼，邮编：570311。（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2019年7月31日，9:00—12:00、14:00—17:00。
3、登记地点：海口市秀英区美林路8号慧远美林谷综合服务楼。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记确认手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、联系方式
联系地址：海口市秀英区美林路8号慧远美林谷综合服务楼
邮政编码：570311
联系人：何燕梁姝
联系电话：0898-68598068
联系传真：0898-68545606
电子邮箱：sndf2010@126.com
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
七、备查文件
第六届董事会第五次会议决议。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
2：股东参会登记表
3：公司2019年第三次临时股东大会授权委托书
海南神农科技股份有限公司董事会
二〇一九年七月十六日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1.投票代码：365189；投票简称：“神农投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对议案进行投票时，若出现重复投票情形的，以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年8月1日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 7月 31日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年8月1日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二
股东参会登记表
填列日期:2019年 月 日
|||
|-|-|
|股东名称\姓名|营业执照号\身份证号|
|代理人姓名|身份证号|
|股东账号|持股数量（股）|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|

附件三
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席海南神农科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会并行使表决权。
委托人名称/姓名： 委托人持股数量：
委托人营业执照号码/身份证号码：
委托人股票账户号码：
受托人名称/姓名：
受托人营业执照号码/身份证号码：
对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）：
本次股东大会提案表决意见示例表
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|同意|反对|弃权|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票|||||
|1.00||《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》||√|||||

注：1.本次临时股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决不作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人可以按照自己的意思表决。委托人为法人的，应当加盖单位印章。
2.授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。
3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
委托人签名（或盖章）：
委托日期:2019年 月 日
证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2019-052神思电子技术股份有限公司
第三届监事会 2019年第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年7月30日以邮件及短信方式发出的《神思电子技术股份有限公司第三届监事会2019年第五次会议通知》， 2019年8月9日公司第三届监事会2019年第五次会议以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席孙祯祥先生召集和主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。
经会议审议和投票表决，会议决议如下：
1、通过《关于公司〈2019年半年度报告〉及摘要的议案》
监事会经审核认为：董事会对公司《2019年半年度报告》及其摘要的编制和审核符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，报告内容无重大错误或遗漏，没有损害其他股东权益或造成公司资产流失的情况发生。
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。
2、通过《关于公司〈2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
监事会经审核认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。募集资金专项报告真实、客观地反映了公司2019年半年度募集资金存放与使用的情况。
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。
监事会经审核认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及规定进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司监事会同意公司本次会计政策变更。
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告
神思电子技术股份有限公司监事会
二〇一九年八月十日
证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2016-018长江润发机械股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月14日召开了第三届董事会第十四次会议，审议并通过了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其相关议案。
公司于2016年1月21日收到了深圳证券交易所中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第8号《关于对长江润发机械股份有限公司的重组问询函》，并于2016年1月27日披露了《<关于对长江润发机械股份有限公司的重组问询函>中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第8号之答复》及《长江润发机械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书预案（修订稿）》，且公司股票（股票简称：长江润发；股票代码：002435）已于2016年1月27日开市起复牌，具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
目前，公司与中介机构及相关各方积极加快推进本次重大资产重组的各项工作。截至本公告日，本次重大资产重组事宜正有序推进中。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司董事会将每隔30日发布一次事项进展公告。
本公司郑重提醒广大投资者：本次重大资产重组方案能否获得股东大会审议通过、中国证监会并购重组委审核通过、中国证监会核准，以及最终取得批准或核准的时间存在不确定性，公司于 2016年 1月 27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《长江润发机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》之“重大风险提
示”和“第九节风险因素及本次交易的报批事项”等内容均详细披露了本次重大资产重组所涉及的风险因素，敬请投资者认真阅读该部分内容，注意投资风险。
特此公告。
长江润发机械股份有限公司董事会2016年3月22日
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项审核意见江苏东方盛虹股份有限公司独立董事
对公司衍生品投资及风险控制情况的专项审核意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件以及江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，作为公司独立董事，我们对截至2019年9月30日公司衍生品投资及风险控制情况进行核查，发表专项审核意见如下：
经核查，公司报告期内开展期货套期保值、货币掉期等衍生品投资。我们认为：
1、报告期内，在保证正常生产经营的前提下，子公司江苏国望高科纤维有限公司、江苏盛虹石化产业发展有限公司使用自有资金开展PTA和MEG期货套期保值业务，有利于锁定生产成本，控制经营风险；公司开展货币掉期业务是为了有效利用外汇资金，规避汇率波动的风险，符合谨慎、稳健的风险管理原则。
2、公司已建立健全相关内控制度，规范业务操作流程、审批流程，能够有效控制衍生品投资风险，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
独立董事：连向阳、万解秋、张祥建 2019年10月 31日
证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2014-39众业达电气股份有限公司
关于控股股东、实际控制人拟减持公司股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
记虚载假、记误载导、性误陈导述性或陈重述大或遗重漏大。遗漏。
众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月4日收到公司控股股东、实际控制人吴开贤先生《关于拟减持众业达电气股份有限公司股份的确认函》，吴开贤先生拟通过协议转让或证券交易系统大宗交易方式减持其持有的公司部分股份。具体情况如下：
一、持股情况
截至 2014年 9月 4日，公司控股股东、实际控制人吴开贤先生持有公司股份90,504,220股（质押股份5,000,000股），占公司股本总额的39.01%，其中：有限售条件的流通股份为67,878,165股，占公司股本总额的29.26%；无限售条件的流通股份为22,626,055股，占公司股本总额的9.75%。
二、减持计划
1、减持股东：吴开贤先生。
2、减持原因：引入战略合作股东，优化股东结构。
3、减持期间：自2014年9月4日起的未来6个月内。
4、拟减持比例：预计吴开贤先生减持股份合计不低于公司总股本的5%。
5、减持方式：拟以协议转让或证券交易系统大宗交易方式减持。
三、其他事项
1、公司控股股东、实际控制人吴开贤先生曾作出股份锁定承诺如下：
（1）自公司 A股在境内证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次公开发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。该承诺已实际履行完毕。
（2）公司2012年11月22日发布增持公告时，承诺：在增持期间及法定期限内，不减持其所持有的公司股份。该承诺已实际履行完毕。
（3）公司 2013年 5月 21日发布增持完成公告时，承诺：在增持完成之日起6个月内不减持其所增持的公司股份。该承诺已实际履行完毕。
（4）作为公司董事，承诺：就本人持有的公司股份，本人承诺自公司 A股在境内证券交易所上市之日起一年内，不转让本人在本次公开发行前已持有的公司股份；在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%；如本人离任，离职后半年内，不得转让所持有的公司股份；本人在申报离任六个月后的十二月内通过境内证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过50%。自公司向证券交易所申报本人离任信息之日起六个月内，本人所增持的公司股份也将按法律规定予以锁定。该承诺仍在履行中。
除上述关于股份的承诺外，吴开贤先生未作出过最低减持价格等承诺，本次减持未违反股东股份锁定承诺。
2、本次减持计划完成后，吴开贤先生合计持有公司股份比例不低于30%，仍为公司的控股股东、实际控制人。
3、吴开贤先生不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其也不存在任何担保；且最近一年内，吴开贤先生未受到过深圳证券交易所公开谴责或通报批评处分，公司股票也未被实施退市风险警示等情形。
4、公司将督促吴开贤先生按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的规定进行股份减持，并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
吴开贤先生《关于拟减持众业达电气股份有限公司股份的确认函》。
特此公告。
众业达电气股份有限公司董事会2014年9月4日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2018-49江苏爱康科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年3月1日召开第三届董事会第三十次临时会议，审议通过了《关于注销部分已回购股票暨变更公司注册资本及修订公司章程的议案》。该议案已获2018年第五次临时股东大会审议通过。鉴于公司《2018年限制性股票激励计划》中确定的首次授予的部分激励对象因个人原因，自愿放弃认购公司拟授予的全部或部分限制性股票，合计 475,419股。根据公司调整后的首次授予计划，公司拟对 475,419股公司股票进行注销，公司的注册资本随之发生变动，注销后公司总股本将由 4,490,861,600股减少至 4,490,386,181股，注册资本由 4,490,861,600元减至 4,490,386,181元。
公司股本总数以在中国证券登记结算有限责任公司最终登记结果为准。
公司本次回购注销部分股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如果要求公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一八年三月二十日
关于步步高商业连锁股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
二零一七年六月
致：步步高商业连锁股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公司 2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。
本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本律师声明如下：
（一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
为发表本法律意见，本律师依法查验了公司提供的下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）的与本次股东大会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
3、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
4、本次股东大会会议文件、表决资料等。
鉴此，本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就
本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、2017年5月22日，公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。
经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于 2017年5月 24日在中国证监会指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）上分别公告了关于召开本次股东大会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、股权登记办法等事项。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于2017年6月8日（星期四）下午14:00在湖南省湘潭市韶山西路 309号步步高大厦公司会议室召开，公司董事长王填因公出差，会议由出席会议半数以上董事共同推举董事杨芳主持。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2017年 6月8日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票时间为 2017年 6月 7日 15:00至 2017年 6月 8日 15:00的任意时间，全体股东可以在网络投票时间内通过深圳证券所的交易系统或者互联网投票系统行使表决权。
本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格及会议召集人资格
1、现场会议
经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持有表决权股份总数484,519,849股，占本次股东大会股权登记日有表决权公司股份总数的56.0849%。
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东大会的还有公司
现任在职的部分董事、监事、其他高级管理人员及本所律师，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效。
2、网络投票
根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共3人，共计持有公司有表决权股份23,700股，占本次股东大会股权登记日公司有表决权股份总数的0.0027%。
通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由身份验证机构负责验证。
3、会议召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。
本律师认为，本次股东大会的召集人资格合法有效。
三、本次股东大会临时提案的情况
经查验，本次股东大会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
1、现场会议
经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，推举了两名股东代表参加计票和监票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表、公司监事代表与本律师共同负责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。
2、网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。
3、表决结果
在本律师的见证下，公司股东代表及监事代表一起，在合并统计议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了议案最终表决结果，具体如下：
（1）审议通过了《关于投资步步高怀化新天地项目的议案》
表决结果：同意484,539,949股，占出席会议有效表决股数的99.9993%，反对 3,600股，占出席会议有效表决股数的0.0007%；弃权 0股，占出席会议有效表决股数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为同意20,100股，占出席会议中小股东所持股份的84.8101％；反对3,600股，占出席会议中小股东所持股份的15.1899％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（2）审议通过了《关于与关联方签订<房屋租赁协议>的关联交易议案》
关联股东步步高投资集团股份有限公司、张海霞已回避表决。
表决结果：同意 87,148,948股，占出席会议有效表决股数的100.0000%，反对 0股，占出席会议有效表决股数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议有效表决股数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 23,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
(本页以下无正文，下页为签章页)
股票简称：新兴铸管 股票代码：000778 公告编号：2015-13新兴铸管股份有限公司
关于公司太阳能基金出售所持 SPI部分股票的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新兴铸管股份有限公司（简称“公司”）与中铁信托有限责任公司和上海新德股权投资基金管理有限公司合伙设立的上海新德铸商投资中心（简称“太阳能基金”）在希腊投资的 26.57WM太阳能电站，于 2014年 1月全部并网发电。2014年 9月 6日，太阳能基金通过将境外平行基金持有的全部太阳能电站项目公司的股权转让给 SOLAR POWERINC.（以下简称 SPI公司），交易对价为 7066万欧元，实现太阳能基金一期 26.57WM项目的安全退出。交易对价以总价70%的现金和30%的 SPI公开发行股票支付（股票价格按股权交易协议签署日前 20个交易日收盘均价计算，具体为每股 0.717美元，共计 3822.58万股），平行基金持有 SPI股票共计 3822.58万股。以上内容详见公司之前披露的相关信息。
Solar PowerInc.是一家在美国场外交易市场 OTCBB公开交易的公司，交易代码为：SOPW，公司主要从事提供太阳能发电系统解决方案、太阳能电站 EPC业务、电站投资等，是美国最早的太阳能公司之一。
近日，平行基金（Sinsin Europe Solar Asset LimitedPartnership）与Sunshine Land InternationalLimited、Rivertong HoldingLimited和Fabulous SuccessCorporation分别签署协议，共向以上三方协议转让SPI股票共计2500万股，出售价格为每股1.9美元（协议签署日前30天交易日收盘均价），交易总价为4,750万美元，以上交易共确认收益2,957.50万美元（约为18,336.50万元人民币），平行基金已收到受让方支付的交易总价10%的定金。
按会计核算，该交易截至 2015年 3月底已产生转让收益约 1.83亿元人民币，且将计入公司2015年第一季度利润总额，并将在2015年第一季度报告中予以体现。
根据相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易无需提交股东大会审议。
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
二○一五年四月九日
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
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专项说明
—控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 1
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190关于深圳市理邦精密仪器股份有限公司
2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
XYZH/2019SZA10274深圳市理邦精密仪器股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称理邦公司）2018年度财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2019年4月23日出具了XYZH/2019SZA10264号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所相关披露的要求，理邦公司编制了本专项说明所附的理邦公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是理邦公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计理邦公司 2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对理邦公司 2018年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计理邦公司 2018年度财务报表时理邦公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解理邦公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供理邦公司为2018年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○一九年四月二十三日
附件一
2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
上市公司名称：深圳市理邦精密仪器股份有限公司 单位：万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含占用利息）|2018年度占用资金的利息|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|无||||||||||
|小计|||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|无||||||||||
|小计|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|Edan-Messer DiagnosticsLimited|合营公司|其他应收款|9.37|82.81|||92.18|往来款|非经营性占用|
|小计||||9.37|82.81|-|-|92.18|||
|上市公司的子公司及其附属企业|东莞博识生物科技有限公司|控股子公司|其他应收款|1,000.00|1,000.00|||2,000.00|往来款|非经营性占用|
||东莞博识生物科技有限公司|控股子公司|应收利息|17.67||94.06||111.73|往来款|非经营性占用|
||Rapicura Biosystems（HK）Co.,Limited|控股子公司|其他应收款|189.10||||189.10|往来款|非经营性占用|
||西安理邦科学仪器有限公司|控股子公司|其他应收款||90.00|||90.00|往来款|非经营性占用|
||西安理邦科学仪器有限公司|控股子公司|应收利息|||0.98||0.98|往来款|非经营性占用|
||深圳理邦智慧健康发展有限公司|控股子公司|其他应收款|3.52|34.34||17.59|20.27|往来款|非经营性占用|
|小计||||1,210.29|1,124.34|95.04|17.59|2,412.08|||
|总计||||1,219.66|1,207.15|95.04|17.59|2,504.26|||

企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：