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证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2018-057南京我乐家居股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 22日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目正常进行以及募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 4,000万元（含 4,000万元）的暂时闲置募集资金购买期限不超过 12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或结构性存款，授权期限自公司第二届董事会第二次会议审议通过该议案之日起 12个月内有效。
一、本次购买现金管理产品概况
为进一步提高资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在不影响公司募集资金投资项目正常进行，保证募集资金安全的前提下，公司于2018年12月4日使用部分闲置募集资金人民币 1,000万元向中国工商银行股份有限公司购买保本浮动收益型银行理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期；
2、产品代码：SXEDXBBX；
3、产品类型：保本浮动收益型；
4、投资金额：人民币1,000万元整；
5、产品认购日期：2018年12月4日；
6、产品到期日：2019年1月10日；
7、产品期限：37天；
8、预期年化收益率：3.10%；
9、关联关系说明：公司与中国工商银行股份有限公司不存在关联关系。
二、风险控制措施
1、严格筛选投资产品，选择发行主体为能够提供保本承诺的银行购买保本型理财产品，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（12个月以内的）理财产品，投资风险小，处于公司风险可承受和控制范围之内。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对募集资金使用情况进行检查与监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司影响分析
公司利用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（12个月以内）的理财产品，是在确保不影响募集资金投资计划以及确保募集最近安全的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务开展。
公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，提高了公司募集资金使用效率，增加了公司现金管理收益，维护股东的权益，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常开展。
四、公司使用闲置募集资金进行现金管理的总体情况
截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额累计为人民币 1,000万元（含本次），未超过董事会对使用闲置募集资金进行现金管
理的授权额度。
特此公告。
南京我乐家居股份有限公司董事会2018年12月6日
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2018-143广汇汽车服务股份公司
关于全资子公司 2018年公司债券（第三期）发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇汽车服务股份公司（以下简称“公司”）于2017年3月15日披露了《关于全资子公司公司债券发行申请获得中国证监会核准的公告》（公告编号：2017-010），全资子公司广汇汽车服务有限责任公司（以下简称“广汇有限”）收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广汇汽车服务有限责任公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2017]304号），获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 40亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。本次债券采用分期发行方式，首期已于 2017年 7月完成发行，发行规模为人民币11.70亿元，第二期已于2017年10月完成发行，发行规模为人民币 9.45亿元，第三期已于 2018年 8月完成发行，发行规模为人民币 7.00亿元，第四期已于2018年9月完成发行，发行规模为人民币3.50亿元。
2018年12月20日，公司全资子公司广汇有限已完成2018年公司债券（第三期）（即本次债券第五期）的发行工作，发行规模为人民币 7.96亿元，期限为3年，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，最终票面利率为7.20%。
特此公告。
广汇汽车服务股份公司董事会2018年12月21日
喜临门家具股份有限公司独立董事关于公司
第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 27日召开了第三届董事会第二十九次会议，我们作为该公司的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，对提交会议审议的各项议案进行了审查和监督，现就相关事项发表意见如下：
一、关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2018年上半年度公司对募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所及公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
董事会编制的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，真实反映了公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况。
二、关于全资子公司房屋租赁涉及关联交易事项
公司全资子公司浙江晟喜华视文化传媒有限公司（以下简称“晟喜华视”）向公司董事周伟成先生租赁办公场所，因周伟成先生为公司关联自然人，故本次交易构成关联交易。公司董事会在审议相关议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
本次晟喜华视租赁办公场所，是为满足公司日常经营活动和办公需要，租金以租赁房产所在地独立第三方市场价格为参考，由双方协商确定，租金价格公平合理，符合市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
独立董事：何美云、何元福、陈悦天2018年8月27日
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2019-082号茂业商业股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第一次会议于2019年9月25日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事 9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事高宏彪先生主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于豁免公司第九届董事会第一次会议通知期限的议案》
公司全体董事一致同意豁免公司第九届董事会第一次会议通知期限，并于2019年9月25日召开第九届董事会第一次会议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
全体董事一致同意选举高宏彪先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》
经董事会审议，选举产生董事会各专门委员会委员如下：
1、董事会战略委员会：高宏彪（主任委员）、俞光华、叶静、廖南钢、曾志刚。
2、董事会审计委员会：曾志刚（主任委员）、高宏彪、俞光华、廖南钢、田跃。
3、董事会提名委员会：曾志刚（主任委员）、高宏彪、叶静、廖南钢、田跃。
4、董事会薪酬与考核委员会：曾志刚（主任委员）、高宏彪、廖南钢、田跃、俞光华。
上述委员任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
经董事会审议，同意聘任高宏彪先生为公司总裁（总经理），任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过了《关于聘任公司副总裁及财务总监的议案》
经总裁（总经理）提名，同意聘任闫一佳女士、赵宇光先生、俞光华先生为公司副总裁（副总经理），聘任王宗磊先生为公司财务总监，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》
经董事长提名，同意聘任叶静女士为公司董事会秘书，聘任谢庆
女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
茂业商业股份有限公司
董事会
二〇一九年九月二十六日
附件：简历
1、高宏彪
高宏彪先生，1969年生，研究生学历，历任成都人民商场连锁有限责任公司总经理，成都人民商场（集团）股份有限公司综超事业部总经理，成商集团股份有限公司春熙路茂业百货分公司总经理，成商集团股份有限公司盐市口茂业百货分公司总经理，成商集团股份有限公司常务副总经理。本公司第八届董事会董事长、总经理。
2、钟鹏翼
钟鹏翼先生，1955年生，香港浸会大学工商管理硕士，具有逾
20年百货、房地产及商业贸易的运营管理经验。自 2006年 2月起任友谊城贸易中心有限公司董事长，曾任中国城市商业规划管理联合会专家委员会副主任、中国百货商业协会常务理事及中国友谊外供商业协会副会长。现任沈阳商业城股份有限公司（SH600306）董事、深圳市中洲投资控股股份有限公司（SZ000042)独立董事、茂业国际控股有限公司（0848.HK）执行董事及副董事长。本公司第八届董事会非独立董事。
3、俞光华
俞光华先生，1971年生，本科学历，曾任北京国瑞商业兴业有
限公司商业总裁，自 2015年 10月开始，任内蒙古维多利商业（集团）有限公司总裁，自 2017年 5月至今，担任本公司副总经理。
4、卢小娟
卢小娟女士，1973年生，工商管理硕士，曾任茂业国际控股有
限公司（0848.HK）审计监察部总经理、合同管理中心总经理兼办公室主任，现任茂业国际控股有限公司财务经济中心总经理，中嘉博创信息技术股份有限公司（SZ000889）董事。本公司第八届董事会非独立董事。
5、赵宇光
赵宇光先生，1968年生，大专学历，曾任深圳茂业（集团）股
份有限公司规划设计总监，现任成都茂业地产有限公司总经理。本公司第八届董事会非独立董事、副总经理。
6、叶静
叶静女士，1982年生，法学硕士，历任成都泰合健康科技集团
股份有限公司董事会秘书、四川华神医院管理有限公司常务副总裁，成都华神集团股份有限公司总监，中共成都泰合健康科技集团股份有限公司委员会党委书记，成都中医药大学华神药业有限责任公司董
事，成都华神生物技术有限责任公司董事，四川华神钢构有限责任公司董事，成都市第十六届人大代表，成都市第十七届人大代表。本公司第八届董事会非独立董事、董事会秘书。
7、曾志刚
曾志刚先生，1965年生，本科，注册会计师，高级会计师；2005年 1月至 2008年 4月，就职于深圳天地会计师事务所有限公司，任副所长；2008年 5月至今，就职于深圳天地会计师事务所，任所长。
2015年 12月至 2018年 11月，在奥士康科技股份有限公司担任独立董事；2017年 6月至今，在广东大雅智能厨电股份有限公司担任独
立董事。本公司第八届董事会独立董事。
8、廖南钢
廖南钢先生，1970年生，广东冠景律师事务所律师、合伙人，毕业于华东政法大学国际经济法专业，获学士学位。曾任广东浩晖律师事务所合伙人、广东中安律师事务所律师及深圳市南山区人民法院审判员，2013年至今任深圳南山热电股份有限公司独立董事。本公司第八届董事会独立董事。
9、田跃
田跃先生，1958年生，中国国籍，1981年毕业于沈阳军区军医学校，大专学历，1994至1999年，就职于天津新基业发展有限公司，任总经理，2006至2012年，就职于内蒙古华创能源有限公司，任董事长，2012年至今，就职于北京新横山信息技术有限公司，任副总经理。田跃先生于2019年4月参加上海证券交易所第六十六期独立董事资格培训，并获得相应资格证书。
10、闫一佳
闫一佳女士，1987年生，本科学历，历任深圳市茂业百货华强北有限公司店长助理，茂业商夏有限公司商业运营中心采购总监，成商集团控股有限公司盐市口茂业天地分公司总经理，茂业商厦有限公司智能创新中心总经理，深圳茂业百货有限公司东门分公司总经理，茂业商业股份有限公司深圳分公司副总经理，现任茂业商业股份有限公司深圳分公司总经理。
11、王宗磊
王宗磊先生，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。自2003年3月至2004年4月任嘉里粮油（青岛）有限公司销售主管会计，自2004年5月至2013年8月任泰国正大集团财务总监，自2014年9月至2017年6月任青岛尚美集团财务总监。自2017年7月至今，任本公司财务总监。
12、谢庆
谢庆女士，1988年生，中国国籍，硕士研究生，2013至2016年就职于新城发展控股有限公司董事会办公室，任证券事务主管，2016
年6月至今，任本公司证券事务代表、投资者关系部高级经理。
独立董事候选人声明
本人杨芳已充分了解并同意由提名人江苏无锡商业大厦集团有限公司提名为无锡商业大厦大东方股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任无锡商业大厦大东方股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
1、《公司法》关于董事任职资格的规定；
2、《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
3、中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
4、中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
5、中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
6、其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
1、在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
2、直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
3、在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
4、在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
5、为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
6、在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
7、最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
8、其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
1、近三年曾被中国证监会行政处罚；
2、处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
3、近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
4、曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
五、包括无锡商业大厦大东方股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在无锡商业大厦大东方股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任无锡商业大厦大东方股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：（签名） 杨芳
湖南艾华集团股份有限公司
第三届董事会第十八次会议关于会计政策变更
的说明
2017年 4月 28日，财政部颁布了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组合终止经营》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行。要求对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组合和终止经营，应当采用未来适用法处理。
2017年 12月 25日，财政部颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。由于上述会计准则的颁布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
本次会计政策变更后，公司将执行财政部颁布的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组合和终止经营》（财会【2017】13号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）,其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
我们认为，本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，仅涉及会计科目列示的变化，不影响公司当期损益，不会对公司财务报表产生重大影响；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
特此说明。
湖南艾华集团股份有限公司董事会
证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临2019－019
债券代码：136198 债券简称：18上药 01
上海医药集团股份有限公司
关于拟发行债务融资产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步拓宽上海医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）融资渠道，优化公司债务结构,合理控制财务成本，同时使公司能够灵活选择融资工具，及时满足资金需求，根据相关规定，公司拟发行不超过等值于100亿元人民币的债务融资产品，包括短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续债、类永续债、资产支持证券和其他短期及中长期债务融资产品。
一、发行方案
1、发行规模
公司拟申请发行不超过等值于 100亿元人民币的债务融资产品，包括短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续债、类永续债、资产支持证券和其他短期及中长期债务融资产品。
2、发行时间
公司将根据实际资金需求情况，在相关产品监管审批或注册有效期内一次性或分期发行。
3、募集资金用途
公司发行债务融资产品募集的资金将用于补充公司营运资金，偿还债务等。
4、发行期限
公司拟注册发行的各类短期债务融资产品的融资期限不超过 1年（含 1年），拟注册发行的各类中长期债务融资产品的融资期限不超过5年（含5年），具体发行期限将根据公司的资金需求以及市场情况确定。
5、决议有效期
本决议的有效期为经公司股东大会审议通过之日起12个月，或者公司股东大会
就此作出新的决议之日起，以孰早为准。
二、发行相关的授权事项
为更好的把握债务融资产品的发行时机，提高融资效率，特提请股东大会授权本公司董事会并由董事会转授权董事会执行委员会全权办理债务融资产品发行相关具体事宜，包括但不限于：
1、依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及公司股东大会、董事会决议，制定和实施发行的具体方案、决定债务融资产品发行上市的具体事宜，包括但不限于根据公司需要及市场情况与主承销商协商确定或调整发行的品种、各品种金额、是否分期发行及在注册通知书或监管批文有效期内决定各期限发行金额的安排、发行时机、还本付息的期限和方式、发行方式、是否设置回售条款或赎回条款、确定并聘请中介机构、承销方式、定价方式、票面利率或确定方式、募集资金使用的具体细节、偿债保证措施、担保等增信事项、债务融资产品上市与发行等。
2、根据监管机构意见和/或市场条件的变化，对发行方案及发行相关文件进行必要的修改和调整。
3、代表公司进行债务融资产品发行、上市相关的谈判，签署与债务融资产品发行及上市相关的合同、协议等法律文件，进行适当的信息披露。
4、采取所有必要的行动，决定/办理其他与发行、上市相关的具体事宜。
5、上述授权事项自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
三、发行相关的审批程序
本次公司发行债务融资产品的发行方案及授权事项尚需提交公司股东大会审议批准，并报相关主管部门获准发行后方可实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露相关发行情况。
特此公告。
上海医药集团股份有限公司董事会
二零一九年三月二十九日
证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2019-001北京康辰药业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月15日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经过2018年10月31日召开的公司2018年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用额度不超过人民币 60,000.00万元（含）的闲置募集资金适时购买低风险保本型的结构性存款产品或银行理财产品，使用期限自公司2018年第二次临时股东大会审议通过起12个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。在授权额度范围内，董事会授权公司董事长或董事长授权人员负责办理使用闲置募集资金购买保本型的银行结构性存款产品或银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务中心负责组织实施。公司独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。
上述具体内容详见公司于 2018年 10月 16日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》、《北京康辰药业股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告》，公司于 2018年 10月 17日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》，公司于2018年11月1日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告》。
一、使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买的中国光大银行股份有限公
司北京分行发行的结构性存款已到期收回，公司已收回上述产品的本金和收益，相关协议履行完毕。具体情况如下：
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|序号|发行银行|产品名称|产品类型|金额（万元）|期限|产品起始日|产品终止日|产品预期收益|
|1|中国光大银行股份有限公司北京分行|结构性存款|结构性存款|3,000|30天|2018.12.6|2019.1.6|3.50%|

二、风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。
2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应保全措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。
三、对公司经营的影响
1、公司购买低风险保本型结构性存款产品，风险可控。
2、公司使用募集资金购买低风险保本型现金管理产品，是在确保不影响公司募集资金投资计划和募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。
3、公司使用适度的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的情况
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|序号|发行银行|产品名称|产品类型|金额（万元）|期限|产品起始日|产品终止日|产品预期收益|
|1|北京银行股份有限公司|北京银行对公客户人民币结构性存款GJJ1812028|保本浮动收益|7,000|40天|2018.12.5|2019.1.14|2.0%-4.1%|
|2|中国民生银行股份有限公司|挂钩利率结构性存款SDGA180732|保本浮动收益|2,000|90天|2018.12.6|2019.3.6|3.95%|
|3|中国民生银行股份有限公司|挂钩利率结构性存款SDGA180730|保本浮动收益|2,000|40天|2018.12.6|2019.1.15|3.45%|
|4|中国民生银行股份|挂钩利率结构性存款|保本浮动收益|5,000|90天|2018.12.6|2019.3.6|3.95%|

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||有限公司|SDGA180732|||||||
|5|中国民生银行股份有限公司|挂钩利率结构性存款SDGA180732|保本浮动收益|5,000|90天|2018.12.6|2019.3.6|3.95%|
|6|中国民生银行股份有限公司|挂钩利率结构性存款SDGA180732|保本浮动收益|5,000|90天|2018.12.6|2019.3.6|3.95%|
|7|中国光大银行股份有限公司北京分行|结构性存款|结构性存款|3,000|60天|2018.12.6|2019.2.6|3.70%|
|8|中国光大银行股份有限公司北京分行|结构性存款|结构性存款|4,000|90天|2018.12.6|2019.3.6|4.05%|
|9|中国光大银行股份有限公司北京分行|结构性存款|结构性存款|5,000|90天|2018.12.6|2019.3.6|4.05%|
|合计||||38,000||||-|

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币38,000.00万元。
特此公告。
北京康辰药业股份有限公司董事会 2019年1月8日
股票简称：华创阳安 股票代码：600155 编号：临2018-071
华创阳安股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华创阳安股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2018年11月28日以通讯方式召开，会议通知于2018年11月23日以传真、送达和电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事长陶永泽先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经与会董事认真审议通过如下决议：
一、以 7票同意、2票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》。
公司重组完成以来，致力于业务结构调整和实施企业转型。鉴于：
1、公司正处于加速转型发展的战略机遇期，亟需聚合资金、技术、人才、客户等各类资源；
2、北京具有很强的区位和人才、技术、资金等资源优势，十分有利于促进公司业务创新发展；
3、目前公司经营管理团队，主要研究、技术和业务队伍已聚集北京，并形成了以北京为总部向有关区域辐射的业务组织和运作体系。
为聚合资源和能力，降低成本，提高效率，加速公司转型升级。现提请董事会审议拟将公司注册地址由河北省保定市高新区隆兴中路 177号迁址至北京市西城区锦什坊街 26号楼恒奥中心 C座 3层301。公司原在河北保定的资产、业务和人员继续运营发展。
因拟对公司注册地进行变更，需同时修订《公司章程》相应条款，主要修订条款如下：
|||
|-|-|
|本次修订前条款及内容|本次修订后条款及内容|
|第五条 公司住所：河北省保定市高新区隆兴中路177号邮政编码：071051|第五条 公司住所：北京市西城区锦什坊街 26号楼恒奥中心C座3 层301邮政编码：100033|

公司住所变更以工商行政管理部门核准登记为准，除上述条款修订外，章程中涉及保定市工商行政管理局相关内容相应修订，《公司章程》其他内容不变。
该议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
二、以 7票同意、2票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司 2018年第四次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定召开公司2018年第四次临时股东大会，关于公司2018年第四次临时股东大会的召开时间、地点等具体事宜，详见公司同日披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知》。
公司董事李建雄先生、张明贵先生对上述议案投反对票，理由是因为京津冀一体化协同发展，保定是核心区位，不建议迁移。
特此公告。
华创阳安股份有限公司董事会 2018年11月28日
证券代码：900929 证券简称：锦旅B股 公告编号：2018-040
上海锦江国际旅游股份有限公司
关于出售部分可供出售金融资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年11月29日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于授权公司董事会适时减持公司持有的部分可供出售金融资产的议案》。
截至2018年12月11日，本公司持有上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）554.72万股。
12月 12日，公司通过上海证券交易所系统累计出售浦发银行 160.05万股，预计上述减持可获得税前投资收益人民币 1,310.72万元（公司出售金融资产取得的投资收益未经审计，最终数据以注册会计师审计数为准）。
截至本公告披露日，公司持有浦发银行394.67万股。
特此公告。
上海锦江国际旅游股份有限公司董事会2018年12月14日
股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临 2018-037交通银行股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本公司第八届董事会第二十次会议于2018年8月23日在上海（现场）、香港（视频）和北京（视频）召开。本公司于 2018年 8月 9日向全体董事和监事发出本次会议通知。彭纯董事长主持会议。出席会议应到董事 18名，亲自出席董事 16名，委托出席董事 2名：王冬胜副董事长书面委托黄碧娟非执行董事出席会议并代为行使表决权，刘浩洋非执行董事书面委托王太银非执行董事出席会议并代为行使表决权。部分监事、高管及业务总监候选人列席会议。与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于交通银行股份有限公司 2018年半年度报告及业绩公告的决议
会议审议批准了《交通银行股份有限公司2018年半年度报告及业绩公告》，同意按照有关监管规定予以公开披露。
表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票
（二）关于续聘沈如军先生为交通银行股份有限公司副行长的决议
会议同意继续聘任沈如军先生为本公司副行长。
6名独立非执行董事发表如下独立意见：同意。
表决情况：同意 17票，反对 0票，弃权 0票；沈如军因与本议案有利害关系，回避表决。
（三）关于聘任交通银行股份有限公司业务总监的决议
会议同意分别聘任付万军先生、徐瀚先生、涂宏先生为交通银行股份有限公司业务总监。付万军先生、徐瀚先生、涂宏先生的业务总监任职资格，尚须报请中国银行保险监督管理委员会核准。
6名独立非执行董事发表如下独立意见：同意。
1.关于聘任付万军先生为交通银行股份有限公司业务总监。
表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票
2.关于聘任徐瀚先生为交通银行股份有限公司业务总监。
表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票
3.关于聘任涂宏先生为交通银行股份有限公司业务总监。
表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票
付万军先生、徐瀚先生、涂宏先生简历请见附件。
（四）关于修订《交通银行股份有限公司非中管高级管理人员年度考核分配方案》的决议
会议审议批准了《关于修订〈交通银行股份有限公司非中管高级管理人员年度考核分配方案〉的议案》。
6名独立非执行董事发表如下独立意见：同意。
表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票
（五）关于修订《交通银行股份有限公司关联交易管理办法》的决议
会议审议批准了《关于修订〈交通银行股份有限公司关联交易管理办法〉的 2
议案》。
表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票
（六）关于修订《交通银行股份有限公司流动性风险管理政策》的决议
会议审议批准了《关于修订〈交通银行股份有限公司流动性风险管理政策〉的议案》。
表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票
（七）关于流动性风险压力测试情景设定的决议
会议审议批准了《关于流动性风险压力测试情景设定的议案》。
表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票
（八）关于修订《交通银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》的决议
会议审议通过了《关于修订〈交通银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案〉的议案》，同意提请股东大会对《交通银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》的相关内容进行修订完善。
表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票
特此公告
附件：付万军先生、徐瀚先生、涂宏先生简历
交通银行股份有限公司董事会2018年8月23日
附件：
付万军先生、徐瀚先生、涂宏先生简历
付万军，男，1968年 3月生，中国国籍。付先生 1993年 6月至 2007年 9月历任本行乌鲁木齐分行信托部办事员、副科长，信贷二部科长、副经理，市场营销二部副经理、经理，行长助理，副行长（其间：2002年 12月至 2003年 7月兼高级信贷执行官，2007年2月任本行银川分行筹建组组长）；2007年9月至 2016年 2月历任本行银川分行行长、新疆区分行行长、重庆市分行行长；2016年 2月至 2016年 8月任本行公司机构业务部（投资银行部）总经理；2016年 8月至今任本行公司机构业务部总经理。付先生 2008年于大连理工大学获高级管理人员工商管理硕士学位。
徐瀚，男，1965年 4月生，中国国籍。徐先生 1991年 4月至 1995年 9月历任本行电脑中心信息管理处干部、副主任科员、主任科员；1995年9月至2002年8月历任本行香港分行策划部高级主任、副经理，电脑部经理，电脑中心副总经理；2002年8月至2004年10月任本行信息科技部（电脑部）副总经理；2004年10月至2016年3月历任本行太平洋信用卡中心副首席执行官、副总经理（副首席执行官）、总经理（首席执行官）；2016年3月至2018年2月任本行个人金融业务部（消费者权益保护部）总经理（其间：2016年 3月至 2016年 11月兼网络渠道部总经理、线上金融业务中心总裁）；2018年2月至今任本行个人金融业务部（消费者权益保护部）总经理、互联网中心（线上中心）总裁。徐先生1991年于上海工业大学获工学硕士学位。
涂宏，男，1965年 10月生，中国国籍。涂先生 1989年 8月至 2000年 11月历任本行北京分行国外业务部信贷员，外汇存汇部副科长、副经理，三元支行 4
筹备组副组长、副行长，外汇计划信贷部副经理，外汇业务综合管理处处长；2000年11月至2014年7月历任本行广州分行副行长、国际业务部副总经理、纽约分行总经理、金融市场部总经理、金融市场业务中心/贵金属业务中心总裁；2014年7月至2018年8月任本行金融市场业务中心总裁（其间：2016年2月至2016年9月兼任资产管理业务中心总裁）；2018年8月至今任本行金融机构部总经理、金融市场业务中心总裁。涂先生1989年于中国人民大学获经济学学士学位，1998年于复旦大学获经济学硕士学位。
公司总经理工作细则北京城乡商业（集团）股份有限公司
总经理工作细则
（2018年修订）
第一章总则
第一条为规范公司总经理工作和经营管理层工作程序，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及《北京城乡商业（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本工作细则。
第二条公司设总经理一名，由董事长提名并经董事会聘任或解聘。总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。
第三条总经理全面负责公司日常经营活动，实行有效管理，总经理应定期向董事长或董事会汇报公司经营情况。
第二章总经理的任职资格和任免
第四条本公司总经理任职应当具备下列条件：
（一）具有丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；
（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；
（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，掌握国家有关政策、法律、法规；
（四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道；有较强的使命感和开拓的进取精神。
第五条有下列情形之一的，不得担任本公司总经理：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
公司总经理工作细则（三）担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产、清算完结之日起未逾三年。
（四）担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿。
第六条国家公务员不得兼任本公司总经理；被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任本公司的总经理。
第七条公司解聘总经理，应在解聘前提出解聘意向和理由，经董事会同意后决定解聘。
第三章主要职责
第八条总经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（八）公司章程或董事会授予的其他职权；
（九）主持召开总经理办公会议。
第九条副总经理的主要职权：
（一）向总经理负责，协助总经理工作；
（二）负责管理所分工的部门的工作，并在职责范围内签发有关的业务文件；
（三）总经理不在或因故不能履行职务时，副总经理受总经理委托或者在董事会授权后，代总经理履行职权。
公司总经理工作细则第四章总经理办公会议
第十条总经理办公会由总经理主持，副总经理、财务负责人以及相关部门负责人参加，并可邀请其他适当人员参加。
总经理因故不能主持会议的，应指定一位副总经理代其主持会议。
第十一条总经理办公会处理公司日常的各项经营及管理工作，检查、督促并协调各职能部门的业务工作进展情况，制订下一步工作计划，保证经营目标的顺利完成。
第十二条总经理办公会应有明确的议事内容和议题。总经理办公会应至少提前一天由总经理办公室通知全体参会人员。会议通知应包括：会议时间与地点；参加会议人员；会议议题；发出通知的日期等内容。
第十三条由总经理办公室主任负责总经理办公会议记录和保存。会议纪要印发范围：呈报公司董事长，主送公司经理层成员及其他高管人员。
第五章公司资金、资产运用及签订重大合同的权限
第十四条根据董事会的授权，总经理对公司资金、资产运用及签订重大合同的权限为：
（一）董事会授权总经理，决定年度投资总额占最近一期经审计净资产的5%以内,或单笔投资金额在 3000万元以内的购买或出售资产、购买或出售股权、租赁资产、委托或受托管理资产、债权债务重组等投资事项，有关决定及实施情况需在下一次董事会上报告。
（二）董事会授权总经理,决定连续十二个月内单笔或累计不超过金额25000万元的公司委托理财事项，在固定授权金额范围内滚动购买委托理财产品。有关决定及实施情况需在下一次董事会上报告。
（三）董事会授权总经理,按照董事会授信额度进行借款事项。有关决定及实施情况需在下一次董事会上报告。
公司总经理工作细则总经理采用总经理办公会的方式集体决策，行使决策权。
第六章总经理工作报告制度
第十五条总经理以年度业务工作报告方式向董事会报告工作。报告按中国证监会规定的相关内容以书面形式进行，并保证其真实性、准确性和完整性。
董事会或者监事会认为必要时，总经理应按照董事会或者监事会的要求报告工作。
第十六条如公司发生重大事件或其他紧急情况，总经理应及时向公司董事长报告，或提议召开董事会临时会议。
第七章附则
第十七条本细则由公司董事会负责解释并修改。
第十八条本细则经公司董事会批准后实施。
第十九条本细则如有与《公司章程》规定相冲突之处，以《公司章程》的规定为准。
北京城乡商业（集团）股份有限公司
董事会
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2018-099
债券代码：136250 债券简称：16瑞茂01
债券代码：136468 债券简称：16瑞茂02
瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于第六届董事会第三十次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三
十次会议于 2018年 12月 14日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事 6人，实际出席会议董事 6人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董
事长燕刚先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，
会议决议如下：
一、审议通过《关于再次增加2018年度担保预计额度及被担保对象的议案》详情请见公司于2018年12月15日在中国证券报、上海证券报、上海证券
交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于变更单项金额重大的应收款项标准的议案》
详情请见公司于2018年12月15日在中国证券报、上海证券报、上海证券
交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于瑞茂通供应链管理股份有限公司第七届董事会董事候
选人提名的议案》
详情请见公司于2018年12月15日在中国证券报、上海证券报、上海证券
交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于向中国银行郑州文化支行申请综合授信额度的议案》
详情请见公司于2018年12月15日在中国证券报、上海证券报、上海证券
交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》
详情请见公司于2018年12月15日在中国证券报、上海证券报、上海证券
交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会2018年12月14日
证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2016-030
杭州福斯特光伏材料股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：浙江福斯特新材料研究院有限公司
●投资金额：5000万元
一、设立全资子公司概述
为满足经营管理的需求，杭州福斯特光伏材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟出资5000万元设立全资子公司浙江福斯特新材料研究院有限公司（暂定名），开展新材料的研究开发等业务（以公司登记机关核定为准）。
2016年8月16日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，本次投资事项无需提交股东大会审议。
二、设立全资子公司的基本情况
公司名称：浙江福斯特新材料研究院有限公司（暂定名）
注册资本：5000万元
注册地址：浙江省临安市
经营范围：新材料、应用新材料、新能源材料、高分子材料、高新技术材料、生物医药材料的研究与开发；研发成果及技术转让；技术咨询及技术服务；技术推广及培训；销售自行开发的产品。（以公司登记机关核定为准）。
股本结构：公司以自有资金货币出资 5000万元，占注册资本的100%。
三、设立全资子公司对上市公司的影响
公司目前已经拥有强大的研发团队，配备先进的研发设施和设备仪器，现设立全资子公司对公司的新材料研究开发工作进行更加系统的规划和管理，有利于健全组织技术研发、产品创新、科技成果转化的机制，建立健全技术创新的经营业绩考核制度，有利于进一步增强公司在技术研发方面的核心竞争力，符合公司可持续发展的需要。
四、设立全资子公司的风险分析
高素质人力资源短缺风险：公司目前高素质的科研领军人才相对缺乏，对新项目的开展和推进将产生制约，需要通过外部招聘和内部培养来快速优化研发团队结构。
研发项目风险：新材料开发过程中可能面对产品配方、技术路线、生产工艺等很多不确定因素及变化的可能，未来的市场喜好及容量等也存在变数，可能会导致新项目失败的风险。
经营管理风险：未来有可能因子公司管理不善、判断失误等因素导致对公司的经营产生影响。
风险控制措施：公司将积极利用研究院的平台，巧用人才集聚效应，引进高素质专业科研人才；开始研发项目前做好充分的市场调研和风险评估，寻找符合公司发展战略和技术路线的开发项目；组建科学高效的管理团队，采取适当的策略和管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。同时公司将严格按照上市公司相关法律法规对有关业务进行决策和管理，及时做好信息披露工作，切实保护公司及全体股东的利益。
特此公告。
杭州福斯特光伏材料股份有限公司董事会二零一六年八月十六日
证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临2018-015
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
关于使用暂时闲置资金购买理财产品的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高公司资金使用效率，根据公司于2016年4月22日召开的古越龙山2015年年度股东大会“利用本公司及下属子公司阶段性的闲置资金（包括募集资金和自有资金），在不超过5亿元人民币额度内，用于购买保本型理财产品，在该额度内资金可以循环使用，单项理财产品期限最长不超过一年，投资期限自2016年4月22日起至2018年5月15日止”之授权，具体内容详见公司于2016年4月23日披露的临2016-012号《古越龙山2015年年度股东大会决议公告》。根据授权，公司于2018年3月29日与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）签订了购买理财产品的合同，用暂时闲置自有资金1.1亿元购买了本金保障型理财产品，现将有关情况公告如下：
一、公司用自有资金1.1亿元购买理财产品情况
1、产品发行人：海通证券股份有限公司
2、产品名称:
海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证尊享版269天期第1号，产品简称：“理财宝269天期V1号”，产品代码：SZ3176。
（1）产品期限:269天
（2）认购金额:1.1亿元
（3）产品交易日期：2018年3月29日
（4）产品起息日：2018年3月30日
（5）产品到期日：2018年12月23日
4、产品类别:本金保障型
5、约定年化收益率:中国人民银行公布的产品起息日前一交易日有效的金融机构人民币存款基准利率（三个月定期）+4.30%。约定年化收益率为5.40%。
6、本金及收益支付：产品到期后按约定日期一次性将应得本金及收益划转至公司账户。
7、产品募集资金用途：主要用于补充产品发行人的运营资金等。
二、购买理财产品对公司的影响
在符合国家法律法规，不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用阶段性的暂时闲置资金购买理财产品，可以提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、风险控制
公司购买标的为不超过 12个月的本金保障型理财产品，安全性高、流动性好、有保本约定，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
四、截至本公告披露日，公司在过去十二个月内使用闲置资金购买理财产品的情况
1、公司于2017年11月2日、11月6日与海通证券股份有限公司签订了相关理财合同，分别用自有资金0.6亿元、0.5亿元购买海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证尊享版142天期V1号、146天期V1号本金保障型理财产品，产品预期年化收益率：5.2%，产品起息日及到期日：2017年11月3日——2018年 3月 28日；2017年 11月 7日——2018年 3月 28日。已于 2018年 3月 28日到期收回本金 1.1亿元，获得实际收益225.95万元。
2、公司于2017年11月28日与海通证券股份有限公司签订了相关理财合同，分别用自有资金0.5亿元购买海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证尊享版“理财宝360天期V1号”本金保障型理财产品，产品预期年化收益率：5.2%，产品起息日及到期日：2017年11月29日——2018年11月23日；
用自有资金 0.6亿元购买“银河金山”收益凭证 1935期保本固定收益型理财产品，产品预期年化收益率：5.37%，产品起息日及到期日：2017年 12月 8日——2018年6月7日；于2017年12月21日与银河证券股份有限公司签订了相关理财合同，用自有资金 2.3亿元购买“银河金山”收益凭证 1971期保本固定收益型理财产品，产品预期年化收益率：5.5%，产品起息日及到期日：2017年 12月22日——2018年9月19日。
4、公司于2017年12月28日与海通证券股份有限公司签订了相关理财合同，分别用自有资金0.5亿元购买海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证尊享版“理财宝364天期V13号”本金保障型理财产品，产品预期年化收益率：5.6%，产品起息日及到期日：2017年12月29日——2018年12月27日；
本公告日前 12个月，公司已累计使用暂时闲置自有资金购买理财产品共计5亿元（含本次购买的1.1亿元）。
五、备查文件
海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证产品合同、说明书（产品代码：SZ3176）、风险提示书。
特此公告。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会二○一八年三月三十日
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2018-099骆驼集团股份有限公司
以集中竞价交易方式回购股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 24日召开的第七届董事会第三十二次会议及 2018年 8月 9日召开的 2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于拟以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。公司于 2018年 8月 21日披露了《骆驼集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，具体内容详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。
根据相关规定，现将公司回购进展情况公告如下：
截止2018年9月30日，公司累计回购股份数量为1,383,648股，占公司目前总股本的比例约为0.16%，成交的最高价为 11.29元/股，成交的最低价为 11.07元/股，支付的资金总额为 15,488,651.27元（不含印花税、佣金等交易费用）。
公司将严格按照《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务指引（2013年修订）》等相关规范性文件的要求实施股份回购并履行信息披露义务。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司
董事会