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深圳康泰生物制品股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的
独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳康泰生物制品股份有限公司章程》及《深圳康泰生物制品股份有限公司
独立董事制度》等有关规定，我们作为深圳康泰生物制品股份有限公司（以下
简称“公司”）的独立董事，本着对公司及公司全体股东负责的原则，在查阅
公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立、客观、公正的判断立场，
现对公司第五届董事会第十四次会议《关于使用募集资金置换预先投入募投项
目自筹资金的议案》发表如下独立意见：
一、公司本次以募集资金11,111.95万元置换预先已投入募投项目的自筹
资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常运行，也不
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引
第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、此次公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，募集资
金置换的时间距募集资金到帐时间未超过6个月，符合关于上市公司募集资金
使用的有关规定。
三、本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的决策程序符合
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，有利于提高募
集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合全体股东利益。
因此，同意公司使用募集资金11,111.95万元置换预先已投入募投项目的
自筹资金。
（本页无正文，为《深圳康泰生物制品股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签署：
马东光
李向明
罗党论
深圳康泰生物制品股份有限公司2017年3月3日
证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 编号：2019-043湖北鼎龙控股股份有限公司
关于回购公司股份实施进展的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股份回购审批程序
湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日召开第三届董事会第二十九次会议、2018年5月23日召开2017年年度股东大会审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。公司于2018年6月7日披露了《关于回购股份的报告书》（公告编号:2018-043）。具体内容详见公司在中国证监会指定网站巨潮资讯网披露的相关公告。
公司于2018年7月12日召开第三届董事会第三十次会议、2018年7月30日召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整回购公司股份事项的议案》。
公司于2018年8月3日披露了《关于回购股份的报告书(调整后)》（公告编号:2018-060）。具体内容详见公司在中国证监会指定网站巨潮资讯网披露的相关公告。
公司于2018年11月19日召开第三届董事会第三十五次会议、2018年11月30日召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整回购股份事项的议案》。
公司于2018年12月6日披露了《关于回购股份的报告书(修订后)》（公告编号:2018-101）。具体内容详见公司在中国证监会指定网站巨潮资讯网披露的相关公告。
二、股份回购实施情况
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。
截至2019年4月30日，公司回购股份实施进展情况如下:
公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份38,396,240股，占公司总股本960,137,844股的3.9990%，最高成交价为10.91元/股，最低成交价为5.81元/股,累计支付的总金额为300,705,176.62元。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北鼎龙控股股份有限公司董事会2019年5月5日
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2018-053
国轩高科股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议于 2018年 5月 25日以通讯方式召开，会议通知于 5月 22日以电子邮件方式送达各位监事，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于转让全资孙公司苏州国轩100%股权暨关联交易的议案》监事会认为：公司拟发生的关联交易是对公司产业布局和产品结构的适当调整及优化，本次交易遵循了客观、公平、公允的定价原则，公司审批关联交易事项程序符合相关法规规定，关联交易对公司独立性不产生影响，不存在损害公司和广大股东利益的情况。
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
国轩高科股份有限公司监事会
二○一八年五月二十五日
证券代码：300338 证券简称：开元仪器 公告编码：2016-107号长沙开元仪器股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于 2016年11月17日届满。为顺利完成监事会换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及《监事会议事规则》等相关规定，将第三届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下：
一、第三届监事会的组成
公司第三届监事会将由3名监事组成，其中职工代表担任的监事不得少于监事会人数的三分之一。监事任期自股东大会决议通过之日起计算，任期为三年。
二、监事候选人的推荐
（一）股东代表监事候选人的推荐
公司监事会及截至本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份总数3%以上的股东有权向第二届监事会书面推荐股东代表担任第三届监事会监事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选股东代表监事人数。
（二）职工代表担任的监事的产生
职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。
三、选举方式
累积投票制。
四、本次换届选举的程序
（一）推荐人必须在 2016年 11月 11日前以邮寄方式或亲自送达方式向公司推荐监事候选人并提交相关文件。
（二）在上述推荐时间届满后，公司将对推荐的监事候选人进行资格审查，对于符合资格的监事候选人，公司将提交本公司监事会。
（三）本公司监事会确定监事会候选人名单后，召开监事会议，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
（四）被确定的监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定，本公司监事候选人应为自然人。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五
年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证券管理部门确定为市场禁入者的,并且禁入尚未解除的人员；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
11、国家公务员或担任公司监事违反《公务员法》相关规定的；
12、本公司的董事、总经理、财务总监及其他高级管理人员；
13、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：
1、第三届监事候选人推荐表（原件，格式见附件）；
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则应提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（复印件加盖公章，原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）。
4、持有本公司股份及数量的证明材料。
（三）推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在本公告通知的截止日期 2016年 11月 11日17：00前将相关文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：胡广斌、罗小乐
联系电话：0731-84874926
邮编：410100
传真：0731-84874926
地址：长沙经济技术开发区开元路 172号长沙开元仪器股份有限公司
特此通知。
长沙开元仪器股份有限公司监事会2016年 11月4日
附件：
长沙开元仪器股份有限公司
第三届监事会监事候选人提名表
提名人：______________________联系电话:______________
证券账户：___________________持股数量:_______________
被提名的候选人信息
姓名：____________性别：__________出生日期：___________
电话：____________传真：__________电子邮箱：___________
任职资格：是/否符合本公告规定的条件□是□否（请在“是”或“否”前打“√”）
简历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等，可另附纸张）其他说明（注：指与上市公司、持有上市公司5%以上股份的股东或上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等，可另附纸张）
提名人（签名或盖章）：
年 月 日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2018-023露笑科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会议召开情况
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2018年2月22日以电子邮件形式通知全体监事，2018年 3月5日下午2时在诸暨市店口镇露笑路 38号公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3人，现场会议实际出席监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席方浩斌先生主持。
二、监事会议审议情况
会议审议并以举手表决方式通过了以下决议：
1、会议以 3票通过，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》；
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年度监事会工作报告》。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
2、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2017年度财务决算报告》；
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度实现营业收入 324,483.45万元，比上年同期 139,577.30万元增长132.48%；实现利润总额 41,097.94万元，上年同期实现利润总额 7,220.11万元；实现净利润（归属于母公司股东）30,838.94万元，上年同期实现净利润（归属于母公司股东）6,476.35万元。
本报告需提交公司 2017年度股东大会审议。
3、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2017年度利润分配方案的预案》；
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2017度实现净利润15,641.82万元，提取法定盈余公积金1,564.18万元，加上年初未分配利润
8,088.49万元，减去2016年年度利润分配2,204.46万元，实际可供股东未分配的
利润为19,961.66万元。截止2017年12月31日，母公司可供分配的利润为19,961.66万元，资本公积金余额124,746.64万元。
公司2017年度利润分配预案为：
1）、以公司总股本734,824,767股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.20元（含税），共派发现金红利14,696,495.34元（含税），剩余未分配利润
18,492.01万元，暂时用于补充流动资金或公司发展，结转以后年度分配；送红股0股；
2）、以公司总股本734,824,767股为基数，以资本公积金转增股本，向公司全体股东每10股转增5股，共转增股本367,412,383股，转增完成后，公司总股本增加至1,102,237,150股。
本次所送（转）股过程中产生的不足1股部分，全部取消。
经审核，公司监事会认为上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）和《公司章程》等相关规定。监事会同意将本预案提交公司2017年度股东大会审议。
4、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》及《公司2017年度内部控制规则落实自查表》；
经审核，监事会认为：公司根据有关法律法规的规定建立健全了较为合理、完善的内部控制体系，并在经营活动中得到有效执行，总体上符合监管机构的相关要求。
公司董事会出具的《2017年度内部控制自我评价报告》及《公司2017年度内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
5、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2017年度报告及其摘要》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的露笑科技股份有限公司2017年
年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
6、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》；
经核查，监事会认为：公司拟发生的2018年度日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
7、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》；
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
8、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
9、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
财政部于 2017年 12月 25日修订并发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017年度及以后期间的财务报表。按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-031）。
10、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-026）。
11、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于上海士辰投资管理中心（有限合伙）对公司 2017年度业绩承诺实现情况的说明》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于上海士辰投资管理中心（有限合伙）对公司 2017年度业绩承诺实现情况的说明》。
12、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于胡德良、李向红对公司2017年度业绩承诺实现情况的说明》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于胡德良、李向红对公司2017年度业绩承诺实现情况的说明》。
三、公司备查文件
1、公司第四届监事会第二次监事会议决议。
特此公告。
露笑科技股份有限公司监事会二〇一八年三月五日
证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2015-062
中国宝安集团股份有限公司
关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国宝安集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年8月28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》，定于2015年9月21日（星期一）召开公司2015年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的相关规定，现发布关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告，相关事宜再次通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会是公司2015年第一次临时股东大会。
2、召集人：中国宝安集团股份有限公司董事局。
3、会议召开的合法合规性：本公司第十二届董事局第三十二次会议研究决定，由公司董事局召集召开公司2015年第一次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间：2015年9月21日（星期一）下午 2:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 9月 21日 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015年 9月 20日下午 15:00至 2015年 9月 21日下午 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2015年9月15日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座29楼会议室
二、会议审议事项
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|-|-|
|序号|议案名称|
|1|《关于转让宝安地产股权的议案》|

具体内容详见公司于 2015年 8月 26日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让宝安地产股权的公告》。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式
（1）凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证，委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，还应出示代理人本人身份证和授权委托书。
（3）股东可以用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2015年9月21日8:30-14:00。
3、登记地点：深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座29楼会议室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方式如下：
（一）采用交易系统进行网络投票的程序
1、投票代码：360009
2、投票简称：宝安投票
3、投票时间：2015年9月21日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
4、在投票当日，“宝安投票”“昨天收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。以 1.00元代表第 1个需要表决的议案，本次会议只有一个表决议案。
本次股东大会需表决的议案事项及对应委托价格如下表所示：
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|委托价格|
|1|《关于转让宝安地产股权的议案》|1.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。如下表：
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同 意|1 股|
|反 对|2 股|
|弃 权|3 股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年9月20日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2015年9月21日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务
身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：王阳电话：(0755)25170382传真：(0755)25170300
2、与会股东食宿及交通等费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
4、另附：授权委托书
六、备查文件
1、公司第十二届董事局第三十二会议决议。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局二○一五年九月十七日
附件：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席中国宝安集团股份有限公司于2015年9月21日召开的2015年第一次临时股东大会。
表决指示：
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于转让宝安地产股权的议案》||||

注：委托人应该对授权书的每一表决事项选择同意、反对、弃权，并在相应的空格内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。本授权书打印、复制或按照以上格式自制均有效。
如果委托人不做出指示，受托人可否按照自己的意思表决：____是____否委托人签名： 委托人身份证件号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托日期：
受托人签名： 受托人身份证号码：
融捷股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十七次会议及 2018年半年度报告相关事项的独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规定，我们作为融捷股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，就公司第六届董事会第十七次会议及2018年半年度报告的相关事项发表独立意见如下：
一、对公司控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等规定，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，并对所涉及事项发表专项说明和独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司未发生对外担保，截止报告期末担保余额为 0元。公司控股子公司无对外担保情况。公司无逾期对外担保。
3、公司不存在为控股股东及其控制的企业、公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
4、公司严格按照《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定履行审批程序和信息披露义务。
（以下无正文）
（本页无正文，为《融捷股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十七次会议及2018年半年度报告相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签名：
沈洪涛 向旭家
证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2019-002苏州市世嘉科技股份有限公司
关于入伙苏州工业园区元禾重元贰号股权投资基金
合伙企业（有限合伙）的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）于2018年 12月 11日召开了第三届董事会第三次会议，会议以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于入伙苏州工业园区元禾重元贰号股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》，该议案经 2018年 12月 27日召开的公司 2018年第六次临时股东大会审议通过。会议同意公司使用自有资金2,000万元入伙苏州工业园区元禾重元贰号股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“重元贰号基金”） 2,000万的财产份额，成为其有限合伙人，并以其认缴出资额为限对重元贰号基金债务承担责任，具体内容详见公司于 2018年 12月 12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于入伙苏州工业园区元禾重元贰号股权投资基金合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2018-138）。
一、入伙重元贰号基金进展情况
近日，公司与重元贰号基金普通合伙人及其他有限合伙人签署了《苏州工业园区重元贰号股权投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》。
二、备查文件
1、重元贰号基金合伙协议。
特此公告。
苏州市世嘉科技股份有限公司董事会
二〇一九年一月七日
证券代码：300500 证券简称：苏州设计 公告编号：2016-079苏州设计研究院股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
苏州设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”、“苏州设计”）拟以自有资金投资设立全资子公司苏州设计工程管理有限公司和苏州设计园林景观有
限公司（暂定名，以工商登记为准），注册资本均为600万元，苏州设计持有100%的股权。
2016年12月26日公司召开的第二届董事会第十四次会议，审议通过了“关于投资设立苏州设计工程管理有限公司的议案”及“关于投资设立苏州设计园林景观有限公司的议案”。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资设立全资子公司的情况
1、公司名称：苏州设计工程管理有限公司
注册地址：苏州市
注册资本：人民币600万元
公司类型：有限公司
经营范围：工程设计、工程项目管理、建筑工程施工总承包。
以上信息均以工商登记机构登记为准。
2、公司名称：苏州设计园林景观有限公司
注册地址：苏州市
注册资本：人民币600万元
证券代码：300500 证券简称：苏州设计 公告编号：2016-079公司类型：有限公司
经营范围：园林景观设计业务及相应的工程咨询。
以上信息均以工商登记机构登记为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（1）对外投资的目的
本次设立子公司的目的在于，通过子公司的业务平台开展工程管理、园林设计业务，进一步扩大业务领域，延伸业务链条，符合公司的长期战略规划。
（2）存在的风险
尽管公司已就该投资项目进行了充分的调研和论证，但在未来的经营过程中仍可能面临一定的政策风险、市场风险和管理运营风险。公司将努力完善新设立公司的法人治理结构，组建好经营管理团队，建立和实施有效的内部控制和风险防范机制。
（3）对公司的影响
通过本次投资设立全资子公司，将进一步完善公司的业务布局，拓展设计服务网络，将有助于公司实现战略发展目标。公司将根据全资子公司设立的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
公司第二届董事会第十四次会议决议
公司第二届监事会第十一次会议决议
特此公告。
苏州设计研究院股份有限公司董事会 2016年12月26日
证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2014-008上海康耐特光学股份有限公司
2014年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未发生否决议案的情况。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。
一、会议召开和出席情况
上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年1月4日以公告形式通知召开 2014年第一次临时股东大会，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。
现场会议召开时间为：2014年1月22日（星期三）上午9:00，会议地点为：上海市浦东新区川宏路 528号宏图大楼 6层会议室。网络投票时间：2014年 1月 21日—2014年 1月 22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年1月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年1月21日下午15:00至2014年1月22日下午 15:00期间的任意时间。
参与本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共7人，代表公司有表决权的58,586,360股，占公司有表决权股份的61.03%。其中出席现场会议的股东、股东代表及委托代理人共2人，代表公司有表决权的58,581,200股，占公司有表决权股份的61.02%；通过网络投票方式参与本次股东大会表决的股东、股东代表及委托代理人共5人，代表公司有表决权的5,160股，占公司有表决权股份的0.01%。
本次股东大会由董事长费铮翔先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及相关人员出席了会议，本次股东大会的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议和表决情况
参与本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人对会议议案进行了审议，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于提名郑琦女士为公司独立董事的议案》；
表决结果：同意 58,581,200股，占出席会议有表决权股份总数的99.991%；
反对4,560股，占出席会议有表决权股份总数的0.008%；弃权 600股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%。
2、审议通过《关于提名徐敬明先生为公司董事的议案》；
表决结果：同意 58,581,200股，占出席会议有表决权股份总数的99.991%；
反对4,560股，占出席会议有表决权股份总数的0.008%；弃权 600股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%。
3、审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》；
表决结果：同意 58,581,200股，占出席会议有表决权股份总数的99.991%；
反对5,160股，占出席会议有表决权股份总数的0.009%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
4、审议通过《关于使用其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动资金的议案》。
表决结果：同意 58,581,200股，占出席会议有表决权股份总数的99.991%；
反对4,560股，占出席会议有表决权股份总数的0.008%；弃权 600股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%。
三、律师出具的法律意见
公司聘请金茂凯德律师事务所李俊律师、周铭律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、上海康耐特光学股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议；
2、金茂凯德律师事务所关于上海康耐特光学股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海康耐特光学股份有限公司
董 事 会
2014年 1月 22日
平安证券股份有限公司
关于江西赣锋锂业股份有限公司
2018年度证券投资情况专项说明的核查意见
平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“赣锋锂业”或“公司”）2017年公开发行可转换公司债券的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对赣锋锂业2018年证券投资情况的专项说明进行了核查，具体如下：
一、证券投资审议批准情况
公司于2015年4月12日召开的第三届董事会第十三次会议和2015年5月8日召开的2014年年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》，同意使用自有资金最高不超过（含）人民币20000万元进行风险投资，该额度可循环使用，自股东大会审议通过之日起2年内有效。
公司于 2016年 4月 22日召开的第三届董事会第二十三次会议和 2016年 5月 10日召开的 2015年年度股东大会审议通过了《关于上调风险投资额度及延长投资期限的议案》，同意公司使用自有资金不超过（含）人民币120,000万元进行风险投资，并延长使用期限自股东大会审议通过本次上调风险投资额度及延长投资期限之日起3年内有效。
公司利用自有资金进行风险投资的范围包括股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资及以上述投资为标的的证券投资产品等。
二、2018年度公司证券投资情况
2018年度，公司证券投资的具体明细如下表：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||计入权益||||||
|||本期公允|||||||
|资产|初始投资||的累计公|报告期内|报告期内|累计投|||
|||价值变动|||||期末金额|资金来源|
|类别|成本||允价值变|购入金额|售出金额|资收益|||
|||损益|||||||
||||动||||||
|股票|44,122.09|-22,002.91|2,946.22|23,019.67|17,541.73|23,626.03|48,400.88|自有资金|
|合计|44,122.09|-22,002.91|2,946.22|23,019.67|17,541.73|23,626.03|48,400.88|--|

三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
金融市场受宏观经济的影响较大，且风险投资存在许多不确定因素，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，其实际收益不可预期，同时不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）针对投资风险，公司拟采取措施如下：
1、公司制订了《风险投资管理制度》等投资决策制度，对公司风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险，同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。
2、管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准。具体实施部门要及时分析和跟踪投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、审计部负责对风险投资项目的审计与监督，每个会计年度末应对所有风险投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计风险投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
4、审计委员会对风险投资进行事前审查，对风险投资项目的风险、履行的程序、内控制度执行情况出具审查意见，并向董事会报告。每个会计年度末，公司审计委员会应对所有风险投资项目进展情况进行检查，对于不能达到预期效益的项目将及时报告公司董事会。
5、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构
进行审计。
四、独立董事意见
经核查，报告期内公司进行证券投资的资金来源于公司的闲置资金，未影响公司主营业务的开展。公司严格按照相关法律法规、《公司章程》以及《风险投资管理制度》等相关规章制度的要求进行证券投资，决策程序合法合规，内控制度严格落实，资金安全能够得到保障，未出现违反相关法律法规及规章制度的行为。
五、保荐机构核查意见
2018年度，保荐机构主要通过查阅公司的“三会”会议资料，公司证券账户交易记录；抽查会计账册；与董事、监事、高级管理人员、财务人员沟通等多方面途径对赣锋锂业 2018年度证券投资情况及证券投资内控制度的合规性和有效性进行了核查。
保荐机构认为：赣锋锂业2018年度证券投资情况未有违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件规定之情形，符合《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，决策程序合法、合规，资金安全能够得到保障。
（以下无正文）
本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于江西赣锋锂业股份有限公司2018年度证券投资情况专项说明的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
程建新 沈佳
平安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002619 证券简称：巨龙管业 公告编号：2015—069浙江巨龙管业股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、停牌事由及工作安排
浙江巨龙管业股份有限公司（下称“公司”）于2015年10月19日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-059），公司股票自2015年10月19日开市起实行重大资产重组停牌。本次重大资产重组，公司拟以发行股份及支付现金购买资产的方式收购拇指玩（天津）科技有限公司（以下简称“拇指玩”）100%股权，具体情况以经过公司董事会审议并公告的重组方案为准。
2015年10月26日、2015年11月2日、2015年11月9日、2015年11月16日，公司相继披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-060、062、063、066）。
2015年11月18日，公司披露了《关于重大资产重组事项延期复牌公告》，经申请，公司股票继续停牌，延期至不超过2016年1月19日（星期二）复牌。
截至本公告发布之日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组涉及的各项工作，公司已聘请独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构并已经对拇指玩开展尽职调查、审计、评估等工作。但由于本次重组方案涉及的相关问题仍需进行大量的协调、沟通和确认，重组方案的相关内容也需进一步商讨细化、论证和完善。为确保本次重大资产重组工作的顺利进行，同时为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案前继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项相关进展公告。本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
二、风险提示
公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，本次筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江巨龙管业股份有限公司董事会2015年 11月25日
江苏三友集团股份有限公司董事会
审计委员会议事规则
第一章总则
第一条为强化董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审计委员会(以下简称“审计委员会”或“委员会”)，作为负责公司内、外部的审计、监督和核查工作的专门机构。
第二条为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》、《中小企业板投资者权益保护指引》等法律、法规和规范性文件及《江苏三友集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，特制订本议事规则。
第三条审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及有关法律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及有关法律、法规的规定，该项决议无效；审计委员会决策程序违反《公司章程》、本议事规则及有关法律、法规的，自该决议做出之日起60日内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。
第四条审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。
第二章人员构成
第五条审计委员会由七名董事组成，独立董事占多数，其中至少应有一名独立董事为会计专业人士。
第六条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第七条审计委员会设主任一名，由公司董事会指定一名独立董事委员担任。
第八条审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任期届满，连选可以连任。
审计委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本议事规则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。期间如有审计委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去审计委员会委员资格。
第九条审计委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于本议事规则规定人数时，董事会应根据上述第五条至第七条的规定补足委员人数。
第十条《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适用于审计委员会委员。
第三章职责权限
第十一条审计委员会行使下列职权：
（一）提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督公司的内部审计制度及其实施；
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）审核公司的财务信息及其披露；
（五）审查公司内控制度；
（六）董事会授权的其他事宜。
第十二条审计委员会对董事会负责，委员会的提案应提交董事会审查决定。
第十三条审计委员会应配合监事会的监督审计活动。
第十四条审计委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合；如有需要，审计委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。
第四章决策程序
第十五条公司内部审计部负责做好审计委员会决策的前期准备工作，向审计委员会提供公司有关方面的书面资料：
1、公司相关财务报告；
2、内、外部审计机构的工作报告；
3、外部审计合同及相关工作报告；
4、公司对外披露信息情况；
5、公司重大关联交易审计报告；
6、其他相关事宜。
第十六条审计委员会会议对公司内部审计部提供的报告进行评议，并向董事会呈报以下书面决议材料：
1、外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
2、公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
3、公司对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
4、其他相关事宜。
第五章会议的召开与通知
第十七条审计委员会每年至少召开一次会议。公司董事、审计委员会委员可提议召开审计委员会临时会议。
第十八条审计委员会会议可采用现场会议形式，也可采用非现场会议的通讯表决方式。
第十九条审计委员会主任负责召集和主持审计委员会会议，当委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行委员会主任职责。
第二十条审计委员会定期会议应于会议召开前5日(不包括开会当日)发出会议通知，临时会议应于会议召开前3日(不包括开会当日)发出会议通知。
第二十一条审计委员会会议通知应至少包括以下内容：
（一）会议召开时间、地点；
（二）会议期限；
（三）会议需要讨论的议题；
（四）会议联系人及联系方式；
（五）会议通知的日期。
第二十二条会议通知应附有内容完整的议案。
第二十三条审计委员会会议可采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮件送出等方式进行通知。
第六章议事与表决程序
第二十四条审计委员会应由三分之二以上的委员(含三分之二)出席方可举行。
第二十五条审计委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。
第二十六条审计委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
第二十七条审计委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。
审计委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权。公司董事会可以撤销其委员职务。
第二十八条审计委员会所作决议应经全体委员(包括未出席会议的委员)的过半数通过方为有效。
审计委员会委员每人享有一票表决权。
第二十九条审计委员会可以邀请公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他相关人员列席会议、介绍情况或发表意见，但非审计委员会委员对议案没有表决权。
第三十条出席会议的委员应本着认真负责的态度，对议案进行审议并充分表达个人意见，委员对其个人的投票表决承担责任。
第三十一条审计委员会会议的表决方式均为举手表决，表决的顺序依次为同意、反对、弃权。以通讯方式召开会议的，以传真方式做出会议决议，表决方式为签字方式。
会议主持人应对每项议案的表决结果进行统计并当场公布，由会议记录人将表决结果记录在案。
第三十二条审计委员会在会议结束后，应就会议通过的议案及表决结果，以书面形式报公司董事会。
第三十三条公司董事会在年度工作报告中应披露审计委员会过去一年的工作内容，包括会议召开情况和决议情况等。
第三十四条审计委员会会议应进行书面记录，出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。
审计委员会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。在公司存续期间，会议记录保存期为十年。
第三十五条审计委员会会议记录应至少包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；
（三）会议议程；
（四）委员发言要点；
（五）每一决议事项或议案的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数)；
（六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
第三十六条会议出席和列席人员对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第七章附则
第三十七条本议事规则经公司董事会审议通过后生效，修改时亦同。
第三十八条本议事规则由公司董事会负责解释。
第三十九条本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行。
第四十条本议事规则如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章或经修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行。
江苏三友集团股份有限公司董事会二○一五年十月十六日
江苏广信感光新材料股份有限公司
监事会对公司内部控制自我评价报告的意见
根据财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
经审核，监事会认为公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定进一步完善公司各项内控制度，并根据法律法规和公司实际情况适时地对各项规章制度进行修订，完善公司法人治理结构，建立公司规范运行的内部控制环境，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，在公司经营的采购、生产、销售等各个关键环节，关联交易、对外担保、重大投资、募集资金使用、信息披露等方面发回来较好的管理控制作用，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。我们认为公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
江苏广信感光新材料股份有限公司监事会
2017年3月27日
（以下无正文，为《江苏广信感光新材料股份有限公司监事会对公司内部控制自我评价报告
的意见》签字页）
（本页为《江苏广信感光新材料股份有限公司监事会对公司内部控制自我评价报告的意见》签字页）
监事签字：
王志群： 吴春娇： 谭彩云：
年月日
证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2019-038无锡洪汇新材料科技股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“本公司”），2018年年度权益分派方案已获2019年5月24日召开的2018年度股东大会审议通过，《2018年度股东大会决议公告》刊登于2019年5月27日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过的利润分配方案情况
1、公司2018年度股东大会审议通过的权益分派方案为：以公司权益分派实施时股权登记日的总股本（扣除公司回购专用证券账户股份数）为基数，向全体股东按每10股派发现金股利10元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。若分配方案公布后至实施前，公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，则以“分派比例不变，调整分派总额”的原则相应调整；
具体金额以实际派发时为准。
2、本次权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；
3、本次实施的权益分派方案与公司股东大会审议通过的分配方案一致；
4、本次实施权益分派方案距离公司股东大会审议通过的时间未超过两个月；
5、自股东大会审议权益分派方案至2019年7月9日（权益分派申请日）期间，公司回购股份119,600股；截至目前，公司回购专户共计持有2,190,040股，并承诺在权益分派申请日至R日期间（R为股权登记日），不再进行回购业务相关操作；
审议通过的分派总额需进行相应调整。
二、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份后
106,159,960.00股为基数，向全体股东每10股派10.000000元人民币现金（含税；
扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派9.000000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款2.000000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款1.000000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年7月16日，除权除息日为：2019年7月17日。
四、关于除息价的计算原则及方式
鉴于公司回购专用证券账户上的已回购股份不参与2018年年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分派的股本总数×分派比例，即
五、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年7月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
六、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019
年7月17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的股息由本公司自行派发：股权激励限售股。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|02*****635|项洪伟|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年7月9日至登记日：2019年7月16日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
七、咨询机构
咨询地址：江苏省无锡市锡山区东港镇新材料产业园
咨询联系人：李专元、周雯
咨询电话：0510-88721510
咨询传真：0510-88723566
八、备查文件
1、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、第三届董事会第十次会议决议；
特此公告。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事会
二〇一九年七月十一日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2017-139惠州硕贝德无线科技股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月27日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了公司《2017年第三季度报告》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年第三季度报告》于2017年10月28日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告！
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2017年10月27日
证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2017026债券代码：112208、112270 债券简称：14华邦01、15华邦债
华邦生命健康股份有限公司
关于“14华邦01”公司债券回售申报情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）2014年 6月 11日发布的《2014年公开发行公司债券（第一期）募集说明书（》以下简称《募集说明书》），公司分别于 2017年 5月 12日、5月 16日、 5月 18日发布了《华邦生命健康股份有限公司关于“14华邦01”公司债券票面利率不上调暨债券持有人回售实施办法的第一次提示性公告》（公告编号：2017022）、《华邦生命健康股份有限公司关于“14华邦01”公司债券票面利率不上调暨债券持有人回售实施办法的第二次提示性公告》（公告编号：2017023）、《华邦生命健康股份有限公司关于“14华邦01”公司债券票面利率不上调暨债券持有人回售实施办法的第三次提示性公告》（公告编号：2017024），投资者可在回售申报日内选择将持有的“14华邦01”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币 100元/张(不含利息)，“14华邦01”回售申报日为 2017年 5月 12日、5月 15日、5月 16日、5月 17日和 5月 18日。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“14华邦01”的回售数量为 0张，回售金额为人民币 0元。
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司董事会
2017年 5月 23日