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证券代码：600217 证券简称：*ST秦岭 公告编号：临2016-06陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的第三次
风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●依据《股票上市规则》第 14.1.1条的相关规定，公司股票可能被上海证券交易所暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
●依据《股票上市规则》第14.1.2条的规定，公司发布本风险提示公告。
释义：
在本公告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
●公司或本公司：陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
●《股票上市规则》：《上海证券交易所股票上市规则》(2014年修订)
●上交所：上海证券交易所
●公司指定信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
一、可能被暂停上市的原因
因公司 2013年度、2014年度经审计的净利润均为负值，连续两年亏损；2014年度经审计的期末净资产为负值，公司股票于 2015年 3月 18日起被实施退市风险警示。
根据《股票上市规则》第 14.1.1条第㈠项、第㈡项等相关规定，若公司披露的 2015年度经审计的净利润为负值或经审计的期末净资产为负值，上交所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌及暂停上市安排
若公司 2015年度经审计的净利润或期末净资产最终确定为负
值，根据《股票上市规则》的有关规定，公司股票将于披露 2015年年度报告之日起停牌，上交所在股票停牌起始日后的 15个交易日内
作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、其他提示说明
㈠经公司财务部门初步测算及年审会计师进行预审计，预计公司 2015年度将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为
16,500万元-19,000万元，且期末经审计的净资产为正值。公司于
2016年 1月 30日在指定信息披露媒体披露了《2015年年度业绩预盈公告》（编号：临2016-03）、《关于公司股票可能被暂停上市的风险
提示公告》（编号：临2016-04）。
㈡按照《股票上市规则》第14.1.2条的规定，公司于2016年2
月23日在指定信息披露媒体披露了《关于公司股票可能被暂停上市的第二次风险提示公告》（公告编号：临2016-05）。
㈢公司2015年年度经营的准确财务数据将在2015年年度报告中详细披露，公司 2015年年度报告预约披露时间为 2016年 3月 1日。
㈣根据《股票上市规则》第 13.2.14条的相关规定，若公司 2015年度经审计的净利润为正值且期末经审计的净资产为正值，可向上交所申请撤销对公司股票实施的退市风险警示。
敬请广大投资者及时关注公司公告，理性投资，注意投资风险。
特此公告。
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
董事会
证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：临 2014-014中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.一、监事会会议召开情况
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
参加本次监事会的非职工代表监事均由同日召开的公司 2013年度股东大会选举产生，因此本次监事会为现场召集，会议召开的时间、地点、方式均在现场通知了监事。
本次会议于2014年6月24日下午16:40～17:00在大连日月潭大酒店6楼中会议室以现场方式召开。
应出席本次会议的监事6人，亲自出席的监事6人，本次会议实有6名监事行使了表决权。
由于本次会议是第七届监事会监事成员全部选举产生后的第一次会议，尚未选举监事会主席，会议由现场临时推举的监事齐志岩先生主持。
二、监事会会议审议情况
本次会议选举王贤富先生为公司第七届监事会的监事会主席。
王贤富先生以6票同意当选。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
监 事 会
2014年6月25日
附新当举的监事会主席简历
王贤富，男，1962年 7月出生，大学本科学历。2003年 12月至 2005年 3月任上海铁路局南京分局总会计师，2005年3月至2006年9月任上海铁道结算中心主任、资金结算所所长，2006年9月至2007年2月任铁道部利用外资和引进技术中心财务处处长，2007年 2月至今任中铁集装箱公司总会计师。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2014-001西安陕鼓动力股份有限公司
2013年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2013年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2013年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|630,770.13|604,174.47|4.40|
|营业利润|102,592.74|112,143.31|-8.52|
|利润总额|105,716.98|114,810.40|-7.92|
|归属于上市公司股东的净利润|90,947.17|102,631.72|-11.38|
|基本每股收益（元）|0.55（四舍五入，精确到小数点后两位）|0.63（四舍五入，精确到小数点后两位）|-11.38|
|加权平均净资产收益率|15.92%|19.13%|减少3.21个百分点|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|1,457,510.19|1,477,054.04|-1.32|
|归属于上市公司股东的所有者权益|607,357.84|566,803.99|7.15|
|股本|163,877.02|163,877.02|0.00|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|3.71（四舍五入，精确到小数点后两位）|3.46（四舍五入，精确到小数点后两位）|7.15|

二、经营业绩情况说明
报告期内，公司继续坚定地积极推进“两个转变”的发展战略，在困难的宏观经
济环境下保持了订货量和营业收入的稳定发展。按照截止公告日的统计数据，公司
2013年订货量为80.04亿元，与去年同期的78.45亿元相比，同比增加2.03%。由于下游行业周期性波动变化等原因，公司经营利润情况受到了影响。
公司管理层分析认为，公司2013年度经营状况主要受三个方面的影响：首先是近几年来，公司传统产品所处市场中存在下游需求规模增长放缓、产能过剩和新增重大装备投资增速放缓等情况；其次是公司为应对市场变化，近年来积极调整业务结构，2013年，公司能量转换系统服务和能源基础设施运营业务累计订货量达到39.57亿元，占当年总订货量的49.44%，与去年同比增长36.87%，该部分业务处于市场拓展的初期，在业务规模和盈利能力方面仍有较大提升空间；另外，公司近年发展的气体业务，主要项目处于建设期或运营初期，相关设备和流程处于调试运营阶段，运营质量尚未达到理想水平，其盈利能力在后期将逐步释放。
在报告期内，面对严峻的市场环境，公司从过去为冶金、化工等传统领域提供产品和服务，向新能源、节能环保等更广泛的流程工业领域拓展，提供更专业的系统解决方案。公司管理层相信，公司持续坚定的专注于落实“两个转变”的战略，是积极应对市场变化的根本出路，并有信心通过前期大量准备工作的积累，逐步显现战略转型成果，推动公司持续发展。
三、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二〇一四年一月十日
股票代码：600757 股票简称：长江传媒 编号：临 2015-054
长江出版传媒股份有限公司
关于增加募集资金专项账户公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年9月22日，长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开第五届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于增加募集资金专项账户的议案》，同意公司增加募集资金专项账户。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准长江出版传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]331号），长江出版传媒股份有限公司（以下简称“长江传媒”）非公开发行人民币普通股（A股）173,965,824股（以下简称“本次发行”），发行价格为 6.73元/股，募集资金总额为人民币 1,170,789,995.52元，扣除发行费用人民币 29,604,843.83元，本次发行募集资金净额为人民币 1,141,185,151.69元。以上募集资金已全部到位，并已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验〔2013〕1-13号《验资报告》审验。
截止于2015年6月30日，累计已使用募集资金23,100.00万元，累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为6,931.67万元，募集资金余额为97,950.18万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金专户存储情况
截至 2015年 06月 30日，公司有一个募集资金托管专户、三个资金理财专户、三个定期存款账户和一个通知存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|421860406018170067946|10,968,350.29|
||300,000,000.00|
|70160157870000033|29,123.90|
|70160167330000167|5,088,042.98|
|70160167010000568|52,150,030.76|
|70160167010000576|52,150,030.76|
|70160167020000535|52,345,756.61|
|021900049510604|6,737,060.05|
||300,000,000.00|
|70170155200001707|33,414.13|
||200,000,000.00|
||979,501,809.48|

三、增加募集资金专项账户
为加强对募集资金的管理，按照公司《募集资金管理办法》，公司拟增加平安银行武汉分行作为募集资金托管专户银行。经本次董事
会通过后，公司将与平安银行、国泰君安证券共同签订募集资金专户
存储三方监管协议，并及时履行信息披露程序。
四、备查文件
1、长江出版传媒股份有限公司第五届董事会第五十三次会议决议；
特此公告。
长江出版传媒股份有限公司
董事会
2015年 9月 22日
股票简称:国创能源 股票代码:600145 公告编号:临 2014-010
贵州国创能源控股（集团）股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州国创能源控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事胡开梁先生的书面辞职申请。胡开梁先生申请辞去公司独立董事职务，以及董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。
胡开梁先生辞职后不在公司担任任何职务。
胡开梁先生辞去公司独立董事职务后，公司董事会独立董事的人数为 2人，未达到独立董事人数占董事会总人数三分之一的比例。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，胡开梁先生将继续按照相关法律法规、部门规章和公司章程等的规定，履行独立董事职责。公司董事会将按照规定程序提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。
公司对胡开梁先生任职公司独立董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
贵州国创能源控股(集团)股份有限公司
董事会
二○一四年三月八日
博天环境集团股份有限公司
关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
摊薄即期回报情况及填补措施的说明
博天环境集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟向许又志、王晓、王霞发行股份及支付现金购买其合计持有的高频美特利环境科技（北京）有限公司（以下简称“高频环境”）70%股权（以下简称“目标股权”）；
同时，公司拟向不超过 10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用及交易费用，募集配套资金金额不超过本次发行股份及支付现金购买资产总金额的100%（以下简称“本次配套融资”，本次配套融资与本次发行股份及支付现金购买资产合称“本次交易”）。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关法律、法规及规范性文件的规定，为保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司就本次交易对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，本次交易完成后摊薄即期回报的风险及公司拟采取的相关措施说明如下：
一、本次交易对每股收益的影响
本次交易完成后，高频环境将成为上市公司的控股子公司，根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上市公司《审计报告》和中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为出具的《备考审阅报告》，本次交易前，2017年博天环境基本每股收益为0.51元/股；本次交易完成后，2017年备考基本每股收益为0.53元/股。本次交易后预计不存在每股收益被摊薄的情况。
二、公司对本次交易摊薄即期回报采取的措施
为保护投资者利益，防范本次交易可能导致的对公司即期回报被摊薄的风险和提高对股东的回报能力，公司拟采取以下措施填补本次交易对即期回报被摊薄的影响：
（一）有效整合标的公司
通过本次交易，上市公司将在工业水系统解决方案的行业覆盖上，增加集成电路（IC）、新型显示相关方向，补足技术储备、人员团队、业绩经验的短板，为公司自成立以来坚持至今的主营业务注入新的强劲发展动力，进一步巩固强化公司在工业水处理行业中的领先地位。配合高端制造进口替代进程的加速，服务于各类大量需要高精度水处理的高附加值产品生产企业，实现公司为国家相关战略新兴支柱产业提供全方位高水平专业支持的目标。
（二）加强经营管理及内部控制，提升经营业绩
公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，不断优化公司治理结构，完善投资决策机制，强化内部控制，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、高级管理人员的监督权，为公司未来的健康发展提供制度保障。
（三）加强募集资金管理，确保募集资金规范和有效使用
为规范募集资金的管理和使用，确保本次发行募集资金专款专用，公司将根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，进一步加强募集资金管理。在本次交易募集配套资金到位后，公司、独立财务顾问将持续监督公司对募集资金的使用，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。
（四）完善利润分配制度，强化投资者分红回报机制
为完善和健全上市公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司将遵循《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，进一步完善利润分配制度，切实维护投资者合法权益，强化中小投资者权益保障机制，结合公司经营情况与发展规划，在符合条件的情况下积极推动对广大股东的利润分配以及现金分红，努力提升股东回报水平。
三、相关主体出具的承诺
（一）全体董事、高级管理人员承诺
为确保公司本次重大资产重组摊薄即期回报事项的填补回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员作出如下承诺：不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。对本人的职务消费行为进行约束。不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。未来公司如实施股权激励计划，股权激励计划设置的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。如本人违反承诺给公司或者公司股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任。
（二）控股股东承诺
为确保公司本次重大资产重组摊薄即期回报事项的填补回报措施能够得到切实履行，公司控股股东汇金联合科技（北京）有限公司作出如下承诺：不越权干预公司经营管理。不侵占公司利益。如本公司违反承诺给公司或者公司股东造成损失的，本公司将依法承担补偿责任。
（三）实际控制人承诺
为确保公司本次重大资产重组摊薄即期回报事项的填补回报措施能够得到切实履行，公司实际控制人赵笠钧作出如下承诺：不越权干预公司经营管理。不侵占公司利益。如本人违反承诺给公司或者公司股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任。
广发证券股份有限公司
关于广东松发陶瓷股份有限公司使用募集资金
置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“松发股份”或“公司”）本次首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对松发股份拟使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了审慎核查，出具核查意见如下：
一、松发股份首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2015〕312号”文核准，松发股份首次向社会公众发行人民币普通股2,200万股，本次发行全部为新股，发行价格为 11.66元/股。本次发行公司募集资金总额 25,652.00万元，募集资金净额为21,779.47万元。以上募集资金已由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015年 3月 16日出具了“广会验字[2015]G14001110250号”《验资报告》验证确认并已经全部存放于募集资金专户管理。
二、关于松发股份以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查情况
根据松发股份提供的资料和广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东松发陶瓷股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（广会专字[2015]G14001110261号），经保荐机构核查，截至 2015年 3月 16日，松发股份累计以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为2,639.97万元，公司决定使用募集资金置换预先投入的自筹资金。具体情况如下：单位：万元
||
|-|
|募投项目名称|
|年产2,300万件日用陶瓷生产线建设项目|

合计 2,639.97公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项已经公司第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议审议通过，同时公司独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。
三、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：
1、公司本次将募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，符合招股说明书披露并承诺的募集资金计划用途，且上述募集资金使用行为经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定要求。
2、公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
鉴于此，广发证券同意松发股份本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广东松发陶瓷股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》之签字盖章页）保荐代表人：
陈慎思 陈天喜
广发证券股份有限公司
年 月 日
远东智慧能源股份有限公司
独立董事关于公司第九届董事会第二次会议
相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们作为远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第九届董事会第二次会议相关议案发表独立意见如下：
一、关于处理 2019年半年度各项资产减值准备的议案
公司本次计提、核销和转回资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，体现了谨慎性原则，本次计提、核销和转回资产减值准备能够更加充分、公允地反映2019年半年度公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次计提、核销和转回资产减值准备履行了相应的决策程序，其表决程序符合相关规定，我们作为公司独立董事，同意本次处理各项资产减值准备的相关事项。
二、关于会计政策变更的议案
公司依据财政部的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次会计政策变更。
远东智慧能源股份有限公司独立董事杨朝军、武建东、陈冬华二○一九年八月二十三日
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2019-004海南海汽运输集团股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于 2019年 3月 13日以电子邮件和书面形式向全体董事发出通知，会议于 2019年 3月 18日在海口市美兰区海府路 24号海汽大厦 5楼 2号会议室以现场表决与通讯表决的方式召开。本次董事会应参与表决董事 8名，实际参与表决董事 8名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过本次会议提交的议案，形成决议如下：
一、审议通过《关于参与发起设立海金财产保险股份有限公司（筹）的议案》
同意投资 1.5亿元参与发起设立海金财产保险股份有限公司（筹），认购该公司10%的股份。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对
二、审议通过《关于投资建设白沙新客运站项目的议案》同意投资建设白沙新客运站项目，总投资估算为 1.2亿元（含
土地成本），项目分两期建设，先投资建设项目一期，项目一期投资估算为 5500万元（含土地成本），一期建成一栋地上三层的客运大楼及一栋单层维修车间，还有停车场、站前广场、发车位、地下停车场以及配套设施。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对
三、审议通过《关于琼海汽车客运中心站改建项目商业部分整体招租的议案》
同意对琼海汽车客运中心站改建项目商业部分整体招租，并按相关规程办理。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对
四、审议通过《关于处置三亚海汽新起点汽车租赁有限公司的议案》
同意对三亚海汽新起点汽车租赁有限公司进行解散和清算等处置，并按相关规程办理。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对
特此决议。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2019年 3月 19日
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2019－041
康欣新材料股份有限公司
关于实际控制人股份转质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 5月 31日，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）接到公司实际控制人家族的通知：
李洁先生已将其质押在国元证券股份有限公司的无限售条件流通股 62,550,000股解除质押，并将 69,769,968股质押给刘翔先生，此次质押不设置平仓线及预警线，上述股权质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。截止本公告披露日，李洁先生持有本公司股份 165,322,233股，占本公司股份总数的15.98%，李洁先生累计质押其持有的本公司股份 165,100,833股，占本公司股份总数的15.96%；郭志先女士持有本公司股份 20,189,677股，占本公司股份总数的1.95%；郭志先女士累计质押其持有的本公司股份 20,189,677股，占本公司股份总数的1.95%；周晓璐女士持有本公司股份 15,049,496股，占本公司股份总数的1.46%，周晓璐女士累计质押其持有的本公司股份 15,049,496股，占本公司股份总数的1.46%；
李汉华先生持有本公司股份 16,117,686股，占本公司股份总数的1.56%，李汉华先生累计质押其持有的本公司股份 16,117,686股，占本公司股份总数的1.56%。
上述四人为一致行动人，合计持有本公司股份 216,679,092股，占本公司股份总数的20.95%，合计质押 216,457,692股，占实际控制人持股比例的99.90%，占本公司股份总数的20.93%。
公司实际控制人李洁家族资信状况良好，此次质押不设置平仓线及预警线，不存在可能引发平仓风险或被强制平仓风险的情形，不会出现导致公司实际控制权变更的实质性因素。上述质押事项若出现其他重大变动情况，公司将按照规定及时披露相关情况。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司董事会
证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科B股 编号：临2016－025丹化化工科技股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2015年度非公开发行股份已经完成，本次共发行人民币普通股（A股） 237,903,622股，股份登记手续已于 2016年 9月 1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，详见公司于 2016年 9月 2日披露的《发行情况报告书》。根据发行结果，公司注册资本将由 778,620,618元增加至1,016,524,240元，公司章程作如下修改：
1、第六条原文为：
公司注册资本为人民币778,620,618元。
现修改为：
公司注册资本为人民币 1,016,524,240元。
2、第十九条原文为：
公司股份总数为 778,620,618股，均为普通股。其中人民币普通股584,827,012股，境内上市外资股为 193,793,606股。
现修改为：
公司股份总数为 1,016,524,240股，均为普通股。其中人民币普通股 822,730,634股，境内上市外资股为 193,793,606股。
根据2015年第一次临时股东大会议案 6第12款的授权，本次修订无需再经股东大会审议。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司董事会
证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2018-015中电电机股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份计划实施进展的更正公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月14日披露《关于持股5%以上股东减持股份计划实施进展的公告》（公告编号：临2018-014），
由于《减持实施告知函》中减持主体描述有误，且工作人员疏忽而未发现，现需对公告中部分内容更正如下：
（一）重要内容提示更正
更正前：
股东持股的基本情况：
截至本公告日，控股股东、副董事长王建凯先生持有中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）股份31,450,000股，占公司总股本比例为26.208%。
减持计划的实施情况
王建凯先生于2018年3月13日通过大宗交易方式减持公司股份950,000股，约占公司股份总数的0.792%，减持价格为31.42元/股。截至本公告日，本次减持计划尚未实施完毕。
更正后：
股东持股的基本情况：
截至本公告日，控股股东王盘荣先生持有中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）股份15,850,000股，占公司总股本比例为13.2083%。
减持计划的实施情况
王盘荣先生于2018年3月13日通过大宗交易方式减持公司股份950,000股，占
公司股份总数的0.7917%，减持价格为31.42元/股。王盘荣先生于2018年1月17日至2018年3月8日期间，按减持计划通过集中竞价方式累计减持公司股份1,200,000股，占公司股份总数的1.0000%。截至本公告日，王盘荣先生累计减持公司股份2,150,000股，占公司总股份数的1.7917%，本次减持计划尚未实施完毕。
（二）减持主体的基本情况更正
更正前：
2018年3月13日，公司收到王建凯先生发来的《关于中电电机股份减持计划实施进展的告知函》，现将有关减持股份计划实施进展情况公告如下：
一、减持主体的基本情况
1、减持主体：控股股东、公司副董事长王建凯。
2、持股数量、持股比例、所持股份来源
截至减持计划实施之前，王建凯先生持有公司股份32,400,000股，占公司总股本的27.00%。上述股份来源为公司首次公开发行股票前取得的股份以及发行上市后资本公积转增股本取得的股份。
3、股东及其一致行动人过去12个月内减持股份的情况：
控股股东、实际控制人王建凯先生与控股股东王盘荣先生为一致行动人，截至本次减持计划实施前，两人均未有减持公司股份。
按本次减持计划，截至本公告日，王建凯先生于2018年3月13日通过大宗交易方式减持公司股份950,000股，约占公司股份总数的0.792%，减持价格为
31.42元/股；王盘荣先生通过集中竞价方式累计减持公司股份 1,200,000股，占公司股份总数的1.00%，其减持的实施情况详见公司于2018年3月9日、2018年3月13日在上海证券交易所网站披露的《中电电机关于持股5%以上股东减持股份计划实施进展公告》（公告编号：临2018-011、临2018-013）。
更正后：
2018年3月13日，公司收到王盘荣先生发来的《关于中电电机股份减持计划实施进展的告知函》，现将有关减持股份计划实施进展情况公告如下：
一、减持主体的基本情况
1、减持主体：控股股东王盘荣。
2、持股数量、持股比例、所持股份来源
截至减持计划实施之前，王盘荣先生持有公司股份18,000,000股，占公司总股本的15.00%。上述股份来源为公司首次公开发行股票前取得的股份以及发行上市后资本公积转增股本取得的股份。
3、股东及其一致行动人过去12个月内减持股份的情况：
控股股东、实际控制人王建凯先生与控股股东王盘荣先生为一致行动人，截至本次减持计划实施前，两人均未有减持公司股份。
按本次减持计划，截至本公告日，王建凯先生未减持其所持股份，王盘荣先生减持的实施情况详见公司于2018年3月9日、2018年3月13日在上海证券交易所网站披露的《中电电机关于持股5%以上股东减持股份计划实施进展公告》（公告编号：临2018-011、临2018-013）。
（三）减持计划的实施进展情况及相关持股变动情况
更正前：
1、减持计划实施的具体情况
王建凯先生于2018年3月13日通过大宗交易方式减持公司股份950,000股，约占公司股份总数的0.792%，减持价格为31.42元/股，具体实施情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持价格（元/股）|减持股数（股）|减持比例|
|王建凯|大宗交易|2018/3/13|31.42|950,000|0.792%|

2、本次减持前后股东的持股情况
截至本公告日，王建凯先生持有公司股份31,450,000股，占公司股份总数的26.208%。
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
||股份数量（股）|持股比例|股份数量（股）|持股比例|
|王建凯|32,400,000|27.00%|31,450,000|26.208%|

更正后：
1、减持计划实施的具体情况
王盘荣先生于2018年3月13日通过大宗交易方式减持公司股份950,000股，约
占公司股份总数的0.7917%，减持价格为31.42元/股。王盘荣先生已于2018年1月
17日至2018年3月8日期间，通过集中竞价方式累计减持公司股份1,200,000股，占
公司股份总数的1.000%，详见公司于2018年3月9日、2018年3月13日在上海证券交易所网站披露的《中电电机关于持股5%以上股东减持股份计划实施进展公告》（公告编号：临2018-011、临2018-013）。具体实施情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持价格（元/股）|减持股数（股）|减持比例|
|王盘荣|集中竞价|2018/1/17|47.37-47.81|1,000|0.0008%|
|王盘荣|集中竞价|2018/1/18|41.81-47.50|6,200|0.0052%|
|王盘荣|集中竞价|2018/1/19|41.81-47.50|4,600|0.0038%|
|王盘荣|集中竞价|2018/3/7|32.02-35.61|1,188,000|0.9900%|
|王盘荣|集中竞价|2018/3/8|34.47-34.49|200|0.0002%|
|王盘荣|大宗交易|2018/3/13|31.42|950,000|0.7917%|
|合计||-|-|2,150,000|1.7917%|

2、本次减持前后股东的持股情况
截至本公告日，王盘荣先生持有公司股份15,850,000股，占公司股份总数的13.2083%，王建凯先生持有公司股份32,400,000股，占公司股份总数的27.0000%。
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
||股份数量（股）|持股比例|股份数量（股）|持股比例|
|王盘荣|18,000,000|15.00%|15,850,000|13.2083%|
|王建凯|32,400,000|27.00%|32,400,000|27.00%|

公司因上述更正给广大投资者带来的不便深感歉意，今后公司将进一步提高信息披露质量，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
中电电机股份有限公司董事会
2018年3月14日
证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2017-084桂林福达股份有限公司
关于全资子公司 2017年度日常关联交易预计的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易无需提交股东大会审议。
本次日常关联交易不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2017年 10月 26日，桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议以 5票同意、0票反对和 0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司 2017年度日常关联交易预计的议案》，同意全资子公司全州福达汽车零部件有限公司（以下简称“全州部件”）向控股股东福达控股集团有限公司的全资子公司桂林福达全州高强度螺栓有限公司（以下简称“全州螺栓”）租赁房屋（含办公楼、厂房等）作为日常生产经营所用。
关联董事黎福超、宋军、吕桂莲、宋军回避表决；公司独立董事肖岳峰、廖抒华、丘树旺对本次日常关联交易进行了表决，均为赞成票。本次日常关联交易在提交董事会审议前公司已与独立董事沟通并获得认可，董事会审计委员会也出具了书面确认意见。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计金额未达到上市公司最近一期经审计净资产5%以上，无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可的声明，并发表了如下独立意见：公司全资子公司与关联方的日常关联交易是因日常经营生产的需要而发生的，交易价格遵循客观、公正的原则和协商定价方式进行，相关协议完整有效，有关审议、表决程序合法有效，未损害公司及公司中小股东利益，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影
响公司的独立性。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
公司及全资子公司未与关联方发生过日常关联交易
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
因日常生产经营需要，全州部件拟向关联方全州螺栓租赁房屋（含办公楼、厂房等），预计 2017年度日常关联交易总金额约为175万元。
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||本年年初至|||||
||||||||占同类||披露日与关||上年实||占 同 类|
||关联交易|||||||||||||
||||关联人||本次预计金额||业务比||联人累计已||际发生||业 务 比|
||类别|||||||||||||
||||||||例（%）||发生的交易||金额||例（％）|
||||||||||金额|||||
|房屋租赁||全州螺栓||175万元||100||0||0||0||

本次全州部件租用房屋的期限从 2017年 6月 1日至 2017年 12月 31日止，房屋租赁协议每年一签。全州部件需向全州螺栓支付2017年6-12月的租金共计175万元。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
企业名称：桂林福达全州高强度螺栓有限公司
统一社会信用代码：9145032469987398XF
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：李刚
注册资本：3000万元人民币
住所：全州县工业集中区城西片区
经营范围：紧固件的生产与销售
全州螺栓与本公司（含子公司）之间不存在产权、业务、资产、货款债务、人员等方面的其它关系。
截止 2016年 12月 31日，全州螺栓资产总额 137,335,410.09元，净资产额 96,631,413.06元。2016年度营业收入 22,451,027.47元，净利润-4,968,879.62元。数据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（二）关联方关系介绍
本次日常交易一方为本公司全资子公司全州福达汽车零部件有限公司，另一方为控股
股东全资子公司桂林福达全州高强度螺栓有限公司，本次交易构成关联交易。
（三）履约能力分析
上述关联方依法存续，资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力，不会对本次日常交易带来风险。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司上述关联交易的主要内容是公司日常生产经营所用的为办公楼、厂房租赁事项。
本次关联交易遵循公平合理、自愿互利的原则，交易价格遵循客观、公正的原则和协商定价方式进行，以公允的市场价格作为定价基础，根据双方签订的房屋租赁合同执行。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
全州部件于2017年5月受让了全州螺栓与生产经营相关设备和存货，同时全州螺栓的业务也由全州部件一并承接（上述事项已经第四届董事会第二次会议审议通过，详见公司 2017-040号公告）。为保证全州部件承接全州螺栓与生产经营相关设备和存货后能正常开展业务，全州部件按照实际使用面积承租了全州螺栓部分房屋（含办公楼、厂房等）作为日常生产经营所需。
本次日常关联交易是因日常经营生产的需要而发生的，交易价格按照市场化原则确定，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。
五、备查文件
（一）福达股份第四届董事会第五次会议决议
（二）福达股份第四届监事会第五次会议决议
（三）福达股份独立董事关于全资子公司2017年度日常关联交易预计议案的事前认可意见
（四）福达股份独立董事关于第四届董事会第五次会议审议有关事项的独立意见（五）全州螺栓与全州部件签订的《房屋租赁协议》
特此公告
桂林福达股份有限公司董事会2017年10月27日
证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2018-048晋西车轴股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买
保本型理财产品以及国债逆回购品种的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月27日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了使用最高额度不超过人民币80,000万元（含本数）的闲置募集资金购买保本型理财产品以及国债逆回购品种事项（详见临2018-019号公告）。截至2018年9月28日，公司使用暂时闲置的募集资金购买的尚未到期理财产品和国债逆回购累计金额为52,000元。现将公司近期购买理财产品和国债逆回购品种情况公告如下：
一、理财产品赎回情况
公司及全资子公司晋西装备制造有限责任公司于2017年12月20日、2018年3月7日、2018年3月29日，使用暂时闲置的募集资金共计14,000万元，分别向东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）、太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋”）、山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”）购买本金保障型理财产品（详见临2018-002号、临2018-013号、临2018-024号公告）。
上述理财产品已于近期赎回，具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|金融机构|理财金额（万元）|赎回日期|收回本金（万元）|取得收益（元）|天数|实际取得年化收益率%|
|太平洋|1,000|2018-9-11|1,000|259,890.41|186|5.10|
|东方证券|8,000|2018-9-27|8,000|3,057,534.25|279|5.00|
|山西证券|5,000|2018-9-27|5,000|1,306,849.32|180|5.30|

二、购买国债逆回购品种的相关情况
公司近期使用暂时闲置的募集资金购买国债逆回购品种，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|回购品种|购买金额（元）|认购日期|年化收益率（未扣除交易费用）（%）|到期日|取得收益（元）|
|28天国债回购|60,000,000|2018-8-13|2.55|2018-9-10|114,934.96|
|28天国债回购|50,000,000|2018-8-16|2.59|2018-9-13|97,265.75|
|14天国债回购|60,000,000|2018-8-23|2.65|2018-9-6|59,786.30|
|14天国债回购|60,000,000|2018-9-11|2.88|2018-9-25|64,964.98|
|28天国债回购|150,000,000|2018-9-21|3.05|2018-10-19|尚未到期|
|28天国债回购|90,000,000|2018-9-26|3.39|2018-10-24|尚未到期|
|14天国债回购|30,000,000|2018-9-27|4.12|2018-10-11|尚未到期|
|28天国债回购|100,000,000|2018-9-27|3.44|2018-10-25|尚未到期|

三、风险控制措施
公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对进行的国债逆回购交易严格把关、谨慎决策。公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展国债逆回购交易，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
四、对公司的影响
1、公司使用部分暂时闲置的募集资金进行国债逆回购交易，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目建设，不影响公司主营业务运营。
2、公司使用暂时闲置的募集资金进行国债逆回购交易，有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
特此公告。
晋西车轴股份有限公司董事会
二○一八年九月二十九日
证券代码： 600038 证券简称：哈飞股份 公告编号：2014-037哈飞航空工业股份有限公司
关于变更证券简称的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 简称变更日期：2015年 1月 8日
 变更后简称：中直股份
哈飞股份 2013年 11月完成重大资产重组项目，公司主体发生重大变化。根据公司实际情况，哈飞股份向国家工商行政管理总局提交公司名称变更申请，核准名称为“中航直升机股份有限公司”。该事项已经哈飞股份第六届董事会第三次会议、2014年第三次临时股东大会审议通过，2014年 12月 24日取得变更后的营业执照，并予以公告。
经公司申请，并经上海证券交易所核准，公司证券简称自 2015年 1月 8日起由“哈飞股份”变更为“中直股份”，公司证券代码“600038”不变。
特此公告。
哈飞航空工业股份有限公司 2014年 12月 30日
股票代码：600815 股票简称：*ST厦工 公告编号：临2019-076厦门厦工机械股份有限公司管理人
第八届监事会第三十次会议决议公告
本公司管理人保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三十次会议于2019年 8月 13日向全体监事通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于 2019年 8月 23日以通讯方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经会议审议、表决，通过如下决议：
1．审议通过《公司 2019年半年度报告》全文及摘要
根据《中华人民共和国证券法》、上海证券交易所《关于做好上市公司2019年年年度报告披露工作的通知》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，监事会对董事会编制的《公司 2019年半年度报告》进行了全面了解和审核后，发表如下书面审核意见：（1）《公司2019年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，已提交公司第八届董事会第三十八次会议审议通过，全体董事、高级管理人员书面确认；（2）《公司2019年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、全面地反映公司 2019年半年度的经营成果和财务状况；（3）在提出本意见前，未发现参与《公司 2019年半年度报告》编制和审核人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
2．审议通过《公司关于计提资产减值准备的议案》
公司按照《企业会计准则》相关要求，计提资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，体现了谨慎性原则，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。
董事会对该事项的决策程序合法合规，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
3．审议通过《公司关于会计政策变更的议案》
公司会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，符合必要性、合理性和稳健性原则，不存在损害本公司及股东利益的情形，同意公司对上述会计政策变更的处理。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司管理人
2019年8月27日
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2017-032浙江铁流离合器股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟设立投资标的名称：杭州雷盛进出口有限责任公司和雷势科技(杭州)
有限公司（以工商核准为准）
拟出资金额：各人民币200万元，总投资额人民币400万元。
特别风险提示：本事项为设立新公司，尚须工商行政管理部门核准。新公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响，投资收益存在不确定性的风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
根据浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展的需要，公司分别拟出资人民币200万元投资设立全资子公司杭州雷盛进出口有限责任公
司和雷势科技(杭州)有限公司（以工商注册登记机关最终核准名称为准，以下简称“标的公司”）。
（二）董事会审议情况
公司于2017年10月30日召开了第三届董事会第十二次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次对外投资事项无须提交公司股东大会审议。
（三）本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
（一）标的公司的基本情况：
1、公司名称：杭州雷盛进出口有限责任公司
2、公司类型：一人有限责任公司(内资法人独资)
3、公司住所：浙江省杭州市余杭区运河街道东湖北路958号1幢2层
4、法定代表人：洪华
5、注册资本：人民币 200万元
6、经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
7、标的公司的董事会及管理层的人员安排：拟从公司选派或从外部聘任。
（二）标的公司的基本情况：
1、公司名称：雷势科技(杭州)有限公司
2、公司类型：一人有限责任公司(内资法人独资)
3、公司住所：浙江省杭州市余杭区运河街道东湖北路958号1幢
4、法定代表人：徐童捷
5、注册资本：人民币 200万元
6、经营范围：汽车摩托车零部件、汽车电子、汽车电器批发零售。市场调研，经济贸易咨询。
7、标的公司的董事会及管理层的人员安排：拟从公司选派或从外部聘任。
三、对外投资对上市公司的影响
本次对外投资设立两家全资子公司符合公司的长远发展战略，可以进一步提升公司在海外地区和国内市场的营销服务能力，提高海内外市场份额，利于培养新的利润增长点，增强公司的综合竞争实力，对公司具有积极的战略意义。本次投资设立全资子公司不会形成关联交易及同业竞争关系。
四、对外投资的风险分析
（一）存在的风险
1、标的公司尚需办理工商注册登记相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。
2、标的公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响，投资收益存在不确定性的风险。
（二）应对风险的措施
1、公司将授权指定人员积极跟进办理标的公司的工商注册登记等相关工作；
2、公司将利用自身经验及管理优势，促使其规范运作和加强风险防控，积极有效防范和降低风险。
3、公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，履行相应的决策和审批程序，并及时披露后续进展情况。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江铁流离合器股份有限公司董事会2017年10月30日
哈药集团股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第十六次会议
相关事项的独立意见
我们作为哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，依据《公司法》、《公司章程》和《公司独立董事制度》的相关规定，对公司八届十六次董事会审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表如下独立意见：
我们认为：本次公司高级管理人员的任职资格和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意对本次高级管理人员的聘任。
哈药集团股份有限公司独立董事：潘广成、孟繁旭、刘伟雄二〇一九年三月三日
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2018-015厦门金牌厨柜股份有限公司
关于 2017年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、分配方案主要内容：公司拟以实施 2017年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利8元（含税），共计派发现金红利 54,000,000.00元（含税）。本年度不进行资本公积金转增股本方案。
2、厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过了本次利润分配方案，该议案尚需提交 2017年年度股东大会审议。
一、公司 2017年度利润分配方案
经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度实现归属于上市公司股东净利润为 166,748,221.45元，提取盈余公积金 8,680,282.92元，加上期初未分配利润 170,952,648.91元，扣除 2016年度分配利润 20,000,000.00元，2017年度实际可供分配利润为 309,020,587.44元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，结合公司目前总体经营情况及公司所处的发展阶段，公司拟以实施 2017年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 8元（含税），共计派发现金红利 54,000,000.00元（含税）。本年度不进行资本公积金转增股本方案。
二、董事会审议 2017年度利润分配方案情况
2018年 3月 27日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于 2017年度利润分配方案的议案》。该议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
公司独立董事就该议案认为：公司 2017年年度利润分配方案符合现行政策、法律、法规规定和公司实际，综合考虑了公司的发展阶段、盈利水平等因素，体现了合理回报股东的原则，有利于公司长期健康发展。
三、相关风险提示
2017年度利润分配方案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
厦门金牌厨柜股份有限公司董事会 2018年 3月 27日