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深圳市康达尔（集团）股份有限公司
独立董事关于股东提名公司第九届董事会非独立董事、独立董事候选人的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《深圳市康达尔（集团）股份有限公司章程》等规定，我们作为深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，审阅了公司股东京基集团有限公司（以下简称“京基集团”）提交的公司第九届董事会非独立董事、独立董事候选人的相关资料，发表如下独立意见：
经核查，公司股东京基集团关于补选非独立董事、独立董事候选人议案的提案资格符合有关规定，提案内容属于公司股东大会职权范围，提案程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。提名的非独立董事、独立董事候选人符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职资格的要求，未发现有《公司法》第147条规定之情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况；未发现有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。
基于独立判断，同意将京基集团所提名的候选人议案提交公司 2018年第七次临时股东大会审议。提名的独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
独立董事：徐国平、栾胜基、王红兵
证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2016-004中国中期投资股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
中国中期投资股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十一次会议于 2016年 4月 28日以通讯方式召开。公司于 2016年 4月 18日以电邮或传真方式将会议通知送至各董事。会议应参加董事 5名，实际参加董事 5名。
会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况：
1、审议通过《2015年度董事会工作报告》
2015年度董事会工作报告具体内容详见公司《2015年度报告》全文相关章节。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案还需提交2015年度股东大会审议。
2、审议通过《2015年总经理工作报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《2015年度财务工作报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案还需提交2015年度股东大会审议。
4、审议通过《2015年度利润分配预案》
经瑞华会计师事务所审计，母公司2015年度实现净利润21,825,025.42
元，加上年初未分配利润83,115,605.23元，减去本年计提盈余公积2,182,502.54元，2015年末未分配利润为102,758,128.11元。本年度利润主要来源于对联营公司按权益法确认投资收益，本期公司不进行现金分配,本年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事王玉伟、孔雨泉对本项议案发表了独立意见。
本项议案还需提交2015年度股东大会审议。
5、审议通过《2015年度报告全文及摘要》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案还需提交2015年度股东大会审议。
6、审议通过《关于聘任公司2016年审计机构的议案》
同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告
及内部控制的审计机构，2015年年度财务报告审计业务支付的审计报酬为40万元，内部控制审计业务支付的报酬为15万元。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案还需提交2015年度股东大会审议。
7、审议通过《公司内部控制的自我评价报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过了《中国中期投资股份有限公司2016年第一季度报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》
因公司办公地址变更，拟将公司注册地相应变更为北京市朝阳区麦子店西路 3号 12层1316，并修订《公司章程》相应条款，同时授权公司经营层办理工商登记等相关事宜。因注册地变更，公司章程修改如下：
原公司章程：
第五条公司住所：北京市朝阳区光华路 14号中国中期大厦。
邮政编码：100020
现修订为：
第五条公司住所：北京市朝阳区麦子店西路 3号 12层1316。
邮政编码：100125
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议,应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
10、审议通过《关于召开 2015年年度股东大会的通知》
详见同日刊登的《中国中期投资股份有限公司关于召开 2015年年度股东大会的通知》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第六届董事会第十一次会议决议
特此公告。
中国中期投资股份有限公司董事会2016年4月28日
第六届董事会第五次会议决议公告证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2018-061号广州御银科技股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2018年11月29日17：00在公司会议室以现场和通许表决相结合的方式召开，召开本次会议的通知及相关资料已于 2018年 11月 19日以传真方式送达各位董事。公司董事5人，参加表决的董事5人，公司董事梁行先生以通讯表决的方式参加会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议由董事长谭骅先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议审议通过如下决议：
一、审议《关于补选第六届董事会四个专门委员会委员的议案》
为保证公司董事会专门委员会能够顺利有序高效开展工作，充分发挥其职能，根据公司董事会成员张华先生的增选情况，同意对公司第六届董事会专门委员会委员进行相应调整，补选张华先生为审计委员会委员、战略委员会委员、提名委员会主任、薪酬与考核委员会主任。任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。
补选完成后，公司第六届董事会专门委员会组成人员如下：
1、审计委员会委员：刘国常先生、张华先生、谭骅先生；主任委员为刘国常先生。
2、战略委员会委员：谭骅先生、陈国军先生、张华先生；主任委员为谭骅先生。
3、提名委员会委员：张华先生、刘国常先生、谭骅先生；主任委员为张华先生。
4、薪酬与考核委员会委员：张华先生、刘国常先生、陈国军先生；主任委员为张华先生。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
第六届董事会第五次会议决议公告二、备查文件
1、与会董事签字盖章的第六届董事会第五次会议决议；
特此公告。
广州御银科技股份有限公司董事会
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于长城影视股份有限公司重大资产重组
2014年业绩承诺实现情况的核查意见
原宏源证券股份有限公司担任长城影视股份有限公司（原名为“江苏宏宝五金股份有限公司”，以下简称“上市公司”、“长城影视”）重大资产重组的独立财务顾问。因原申银万国证券股份有限公司发行股票吸收合并原宏源证券股份有限公司的重组事宜，原宏源证券股份有限公司的部分业务，包括证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务由申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”、“本独立财务顾问”）承接。长城影视上述重大资产重组的相关持续督导工作由申万宏源承续。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，本独立财务顾问对重大资产重组中置入资产（原名为“长城影视股份有限公司”，现更名为“东阳长城影视传媒有限公司”，以下简称“东阳长城”、“置入资产”）的原 61位股东（包括长城影视文化企业集团有限公司（以下简称“长城集团”）、浙江如山成长创业投资有限公司、横店集团控股有限公司、杭州士兰创业投资有限公司、杭州赛伯乐晨星投资合伙企业（有限合伙）、浙江诸暨惠风创业投资有限公司、蓝山投资有限公司、杭州龙马科技有限公司、杭州菲林投资合伙企业（有限合伙）9家企业及王培火、黄国江、郑培敏、祝亚南、宓强、吴歌军、赵锐均、汪运衡、杨逸沙、韦戈文、程菊琴、梁振华、孙耀琦、袁力、陈志平、何黎鑫、申军谊、王彪、张霞、钟柯伟、周敏、俞婉玲、邓燕燕、陆谷平、金琳、张菁菁、徐国俊、徐海滨、陈海飞、周云卿、陈建根、马笑涛、冯建新、葛含芝、张勇、王响伟、任峻、蒋玉龙、俞波、刘财宝、孔子文、曾艳、赵光模、韩锋、杜文和、王红罗、章正丰、楼桂红、蒋林静、周丽君、郑延渝、张东东 52名自然人，以下合称“长城集团等 61位交易对方”）所做出业绩承诺实现情况进行了核查，并发表意见如下：
一、重大资产重组概况及《利润补偿协议》的签订
经中国证监会核准，上市公司以其拥有的全部资产和负债作为置出资产，
与长城集团等61位交易对方所拥有的置入资产100%股份的等值部分进行置
换；置入资产作价超出置出资产作价的差额部分，由上市公司依据置入资产全
体股东各自持股比例向其发行股份购买，资产折股数不足一股的余额，计入上
市公司资本公积。
根据中企华出具的中企华评报字（2013）第3280号评估报告书，本次交易的置入资产100%股份按收益法的评估值作价为229,051.76万元。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》的要求，上市公司和长城集团等
61位交易对方于2013年8月7日签订了《利润补偿协议》。
二、利润补偿协议的主要内容
根据上述《利润补偿协议》，各方同意本次置入资产按照收益法评估作
价，置入资产全体股东同意在利润补偿期内对置入资产净利润实现情况与净利
润预测情况的差额予以补偿。
利润补偿期确定为2014年、2015年、2016年。置入资产全体股东承诺，
上述三个年度合并报表归属于母公司所有者的净利润（以下简称“净利润”）分
别不低于20,721.32万元、23,561.56万元及26,102.69万元；上述三个年度合并
报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（以下简称“扣非净利
润”）分别不低于19,281.36万元、21,920.36万元及24,330.44万元。
本次重大资产重组实施完毕后，上市公司将在补偿期每一年度结束时，聘
请具有从事证券业务资格的会计师事务所，对置入资产在补偿期内实际实现的
合并报表归属于母公司所有者净利润和合并报表扣除非经常性损益后归属于母
公司所有者净利润出具专项审核报告，并以该审核报告中确定的数字作为实际
净利润和实际扣非净利润。
若置入资产在补偿期内累积实际净利润未达到累积承诺净利润，或者累积
实际扣非净利润未达到累积承诺扣非净利润，置入资产全体股东同意以股份补
偿的方式进行补偿，对于每年需补偿的股份数将由上市公司以1元总价回购并
予以注销。每年应回购的补偿股份数量按照如下公式计算：
（1）净利润计算应补偿股份的数量=（截至当期期末累积承诺净利润－截
至当期期末累积实际净利润）×置入资产全体股东认购股份总数÷利润补偿期限
内各年的承诺净利润总和－已补偿股份数量
（2）扣非净利润计算应补偿股份的数量=（截至当期期末累积承诺扣非净
利润－截至当期期末累积扣非实际净利润）×置入资产全体股东认购股份总数÷利润补偿期限内各年的承诺扣非净利润总和－已补偿股份数量
每年应回购的补偿股份数量按照当年按净利润计算应补偿的股份的数量与
当年按扣非净利润计算应补偿股份的数量孰高的原则确定，在各年计算的补偿
股份数量小于零（0）时，按零（0）取值，即已经补偿的股份不冲回。
本次重组完成当年的会计年度结束后的补偿股份数量，由置入资产全体股
东按各自持有的置入资产股份的相对比例计算各自应补偿的股份数进行补偿；
本次重组完成后两年的会计年度结束后的补偿股份数量，由长城集团单独进行
补偿。
此外，在补偿期限届满时，上市公司对置入资产进行减值测试，并聘请具
有证券期货业务资格的会计师事务所对减值测试出具专项审核意见。如果补偿
期限内已补偿股份总数乘以该次发行的每股价格之积小于置入资产期末减值
额，则由长城集团另行补偿。长城集团在另行补偿时应首先以长城集团通过本
次发行获得的股份进行补偿，不足部分再以现金进行补偿。
需另行补偿股份数=期末减值额/本次发行的每股价格-补偿期内已补偿股份总数
需另行补偿现金数=期末减值额-已补偿的股份总数×本次发行的每股价格-
已补偿现金总数
前述减值额为置入资产作价减去期末置入资产的评估值并扣除补偿期限内
置入资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。
2014年 1月 7日，上市公司与长城集团签订《利润补偿协议之补充协议》，对利润补偿作出如下补充约定：利润补偿期间，若按照《利润补偿协议》确定的应由长城集团承担的股份补偿数量超过长城集团通过本次重组获得的上市公司股份总数的，则长城集团应当从证券交易市场购买相应数额的上市公司股份予以补偿。长城集团承担的股份补偿数量不超过置入资产全体股东通过本次重组获得的上市公司股份总数。
三、 2014年度业绩承诺完成情况
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告及专项审核报
告，置入资产 2014年度归属于母公司所有者的净利润为22,016.25万元，扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润为19,940.88万元，分别超过了交易对方所承诺的归属于母公司所有者的净利润20,721.32万元和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润19,281.36万元。
四、对业绩承诺的实现情况的核查意见
本独立财务顾问通过与上市公司高管人员进行交流，查阅相关财务会计报
告及专项审核报告，对上述业绩承诺的实现情况进行了核查。
经核查，本独立财务顾问认为：本次重组置入资产2014年度实现的归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润均
超过了《利润补偿协议》所承诺的金额。因此，《利润补偿协议》中的2014年度利润承诺已经实现，交易对方无需就该年度对上市公司进行补偿，后续年度
的业绩承诺仍在继续履行中。
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于长城影视
股份有限公司重大资产重组 2014年业绩承诺实现情况的核查意见》之盖章
页）
项目主办人：
郑晓博 宋杨
申万宏源证券承销保荐有限责任公司二〇一五年四月二十五日
股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2019-056福建省永安林业（集团）股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2015〕2076号文《关于核准福建省永安林业（集团）股份有限公司向苏加旭等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司于2015年12月1日向上海瀚叶财富管理顾问有限公司和黄友荣2名特定对象非公开发行普通股（A股）股票3,187.74万股，发行价为每股人民币13.05元，公司共募集资金41,600.00万元，扣除各项发行费用2,042.26万元后，募集资金净额为39,557.74万元。上述募集资金净额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验（2015）第7-146号”《验资报告》验证确认。
募集资金总额在扣除发行费用后的净额用于以下方向：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资（万元）|募集资金投资额（万元）|
|1|补充公司流动资金|20,000.00|20,000.00|
|2|森源家具信息系统升级改造|3,600.00|1,905.57|
|3|森源家具营销与服务网络建设项目|11,000.00||
|4|森源家具大岭山项目（调整后项目）||11,000.00|
|5|支付重组交易现金对价|5,000.00|5,000.00|
|合计||39,600.00|37,905.57|

二、募集资金使用基本情况及当前余额
截至2019年8月31日，募集资金累计投入38,805.57万元（包括使用900.00
万元购买智能定期存款），尚未使用的金额为1,196.66万元（其中：募集资金余额1,106.17万元，募集资金存款专户累计利息收入扣除手续费后净额90.49万
元）。
三、本次闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限
鉴于目前募集资金投资项目的实施进展情况，预计部分募集资金在短期内将处于闲置状态,为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低财务费用，增加公司资金的流动性，在保证募投项目资金需求的前提下，经公司董事会研究决定：同意公司使用不超过2000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期后公司将按时将其归还至公司募集资金专户。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金预计能节约财务费用约
100万元。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的说明与承诺
1．本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以减少银行借款，降低公司财务费用，提升公司经营效益；
2．本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施进度相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；
3．本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；
4.在上述资金使用期限届满前，公司将根据募投项目的资金需求，及时将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金分批归还至募集资金专项账户。若募投项目建设加速，导致本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金后留存的募集资金无法满足募投项目建设需求，则公司须将该部分资金提前归还至募集资金专户，以满足募投项目资金使用需求；
5．公司在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金前12个月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序
公司第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十二次会议分别审议
通过《关于同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司独立董事、保荐机构对该事项发表了同意意见。
该事项的审议程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和公司《募集资金管理办法》等相关规定的要求。
六、专项意见
1.独立董事意见
独立董事认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项和审议程序符合中国证监会、深交所和公司的相关规定；使用募集资金暂时补流可以降低公司财务费用，提高资金的使用效率；本次使用部分闲置募集资金暂时补流不存在变相改变募集资金用途的情形，不会损害公司股东利益，同意公司使用不超过人民币2000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。本次补流资金款项到期后，公司应将其按时归还至募集资金专户。
2.监事会意见
公司第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，同意公司使用不超过人民币2000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。本次补流资金款项到期后，公司应将其按时归还至募集资金专户。
3.保荐机构核查意见
经核查，广发证券认为：永安林业本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会及监事会审议通过，独立董事发表了同意意见。本次补充流动资金用于永安林业主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
综上，广发证券对永安林业本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
七、备查文件
1．公司第八届董事会第二十七次会议决议；
2．公司第八届监事会第十二次会议决议；
3．公司独立董事对相关事项的独立意见书；
4．广发证券股份有限公司关于福建省永安林业（集团）股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见。
特此公告。
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会 2019年9月27日
证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2018-026
上海汉得信息技术股份有限公司
控股股东、实际控制人股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人陈迪清、范建震的通知，获悉陈迪清、范建震所持有的公司部分股份被解除了质押，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|陈迪清|是|750,000|2016-12-12|2018-03-28|兴业证券股份有限公司|0.70%|
|陈迪清|是|1,030,000|2016-12-27|2018-03-28|兴业证券股份有限公司|0.96%|
|陈迪清|是|1,450,000|2017-01-03|2018-03-28|兴业证券股份有限公司|1.35%|
|陈迪清|是|1,770,000|2017-01-09|2018-03-28|兴业证券股份有限公司|1.65%|
|范建震|是|750,000|2016-12-12|2018-03-28|兴业证券股份有限公司|0.70%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|范建震|是|1,030,000|2016-12-27|2018-03-28|兴业证券股份有限公司|0.96%|
|范建震|是|1,450,000|2017-01-03|2018-03-28|兴业证券股份有限公司|1.35%|
|范建震|是|1,770,000|2017-01-09|2018-03-28|兴业证券股份有限公司|1.65%|
|合计||10,000,000|-|-|-|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至目前,公司总股本为 872,994,589股，陈迪清直接持有公司股份 106,840,067股，通过资产管理计划持有公司股份471,000股，合计持有公司股份 107,311,067股，占公司当前总股本的12.29%；范建震直接持有公司股份106,840,264股，通过资产管理计划持有公司股份470,600股，合计持有公司股份 107,310,864股，占公司当前总股本的12.29%；二者共计持有公司股份214,621,931股，占公司当前总股本的24.58%，二者为一致行动人及公司控股股东、实际控制人。
本次部分股份解除质押前，陈迪清累计质押股份84,496,300股，占公司当前总股本的9.68%；范建震累计质押股份 81,670,000股，占公司当前总股本的9.36%，二者累计共质押166,166,300股，占公司当前总股本的19.03%。
本次部分股份解除质押后，陈迪清累计质押公司股份79,496,300股，占公司当前总股本的9.11%，范建震累计质押公司股份 76,670,000股，占公司当前总股本的8.78%，二者累计共质押公司股份156,166,300股，占公司当前总股本的17.89%。
二、备查目录
解除证券质押登记通知。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十九日
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2014-083华谊兄弟传媒股份有限公司
2014年度第二期短期融资券发行公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华谊兄弟传媒股份有限公司于2013年12月9日召开公司2013年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司发行短期融资债券的议案》，同意公司注册发行总额不超过12亿元人民币的短期融资券（详细内容见2013年12月9日刊登于中国证监会指定的信息披露网站上的公司《2013年第四次临时股东大会决议公告》）。2014年第一期短期融资券已于2014年6月18日发行，发行面值3
亿元人民币。本次发行为2014年第二期短融资券，发行面值3亿元人民币。
一、重要提示
1、华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“发行人”）发行2014年度第二期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”或“协会”）注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。
2、本期发行金额面值共计3亿元人民币短期融资券，期限为365天。
3、本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
4、本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。
5、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。
年度第二期短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于银行间市场清算所股份有限公司网www.shclearing.com和中国货币网www.chinamoney.com.cn。
二、释义
除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：
1、发行人：指华谊兄弟传媒股份有限公司。
2、短期融资券：具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的债务融资工具。
3、募集说明书：指《华谊兄弟传媒股份有限公司2014年度第二期短期融资券募集说明书》
4、本期发行：指发行人本期发行人民币3亿元短期融资券之行为。
5、主承销商：指中国民生银行股份有限公司。
6、簿记管理人：指中国民生银行股份有限公司。
7、承销团：指主承销商为本期发行组建的包括各分销商在内的承销团。
8、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。
9、托管机构、上海清算所网站：指银行间市场清算所股份有限公司。
10、银行间市场：指全国银行间债券市场。
11、投资者/发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者。
12、元：如无特别说明，指人民币元。
三、本期发行基本情况
1、短期融资券名称：华谊兄弟传媒股份有限公司2014年度第二期短期融资券。
2、注册通知书文号：中市协注【2014】CP204号。
3、注册金额：人民币6亿元（RMB600,000,000.00元）。
4、本期发行金额：人民币3亿元（RMB300,000,000.00元）。
5、短期融资券期限：365天。
6、担保：本期短期融资券不设立担保。
7、发行方式：采用簿记建档方式在银行间市场公开发行。
8、短期融资券面值：壹佰元（即RMB100元）。
10、发行价格：本期短期融资按面值发行。
11、起息日：2014年9月9日。
12、付息日：2015年9月9日（如法定节假日，则顺延至下一工作日）。
13、到期日：2015年9月9日（如法定节假日，则顺延至下一工作日）。
14、到期兑付金额：本期短期融资券到期时一次性还本付息。
15、承销方式：组织承销团，主承销商余额包销。
16、簿记建档时间（发行日）：2014年9月5日
17、缴款日：2014年9月9日
18、信用评级：经中诚信国际信用评级有限责任公司给予发行人的本期短期融资券信用级别为A-1，企业主体信用评级为AA。
19、托管方式：采用实名记账方式。
20、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司。
21、交易市场：全国银行间债券市场。
22、兑付方式：托管机构代理兑付。
23、税务提示：根据国家税收法律法规，本期短期融资券所涉及的所有税项由投资者自行承担。
24、适用法律：本期发行短期融资券的所有法律条款均适用中华人民共和国法律。
四、本期发行安排
1、2014年9月2日：在上海清算所网站、中国货币网刊登发行公告、募集说明书等文件。
2、2014年9月5日：安排簿记建档。
承销团成员于 2014年 9月 5日 9:00至 12:00将加盖公章的《申购要约》传真给主承销商，主承销商据此统计有效申购量；2014年 9月 5日由簿记管理人向承销商传真《华谊兄弟传媒股份有限公司 2014年度第二期短期融资券配售确认及缴款通知书》。
3、2014年9月9日（缴款日）：中午11时之前，各承销团成员将承销款划至以下指定账户：
户名：中国民生银行股份有限公司
账号：110400439
开户银行：中国民生银行
支付系统行号：305100000013
汇款用途：短期融资券承销款
4、2014年 9月 9日（缴款日），发行人通过主承销商向托管机构提供本期短期融资券的资金到账确认书；次一工作日通过上海清算所网站、中国货币网公布发行规模、发行价格、发行利率、发行期限等情况。
5、2014年9月10日（缴款日后一工作日）：本期短期融资券开始在全国银行间债券市场流通转让。
五、发行人和主承销商
1、发行人
名称：华谊兄弟传媒股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街31号
法定代表人：王忠军
联系人：胡明
电话：010－65805818
传真：010－65881512
邮政编码：100020
2、主承销商
名称：中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人：董文标
联系人：舒畅、苏大伟、刘晓晴
电话：8610-58560971、57092724、57093437
传真：8610-58560609
邮政编码：100031
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二〇一四年九月二日
证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号：2019-016丝路视觉科技股份有限公司
2018年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丝路视觉科技股份有限公司2018年年度报告及摘要已于2019年3月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
丝路视觉科技股份有限公司董事会2019年3月19日
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2019-086新天科技股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月5日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，该议案已经公司2018年11月22日召开的公司2018年第二次临时股东大会审议通过。经2019年 3月 27日公司第三届董事会第二十次会议审议通过，公司拟确定将本次回购的股份全部用于实施后续股权激励计划。公司拟用于回购的资金总额不低于3,000万元人民币，且不超过6,000万元人民币，回购股份的价格不超过人民币3.50元/股，本次回购的实施期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，具体内容见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
一、回购方案实施进展情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》以及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，上市公司应当在每个月的前 3个交易日内，公告截止上月末的回购进展情况。
截至2019年10月31日，公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份5,856,442股，占公司总股本的0.50%，最高成交价为3.40元/股，最低成交价为2.71元/股，支付的总金额为17,287,479.92元（不含交易费用）。
二、其他说明
公司回购股份的时间、数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定；公司每五个交易日回购股份的数量
未超过首次回购股份事实发生之日（2018年12月10日）前五个交易日公司股票累计成交量的25%。
公司将根据后续回购情况及相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新天科技股份有限公司董事会
二〇一九年十一月四日
证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2017-008
深圳市智动力精密技术股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市智动力精密技术股份有限公司 2017年半年度报告及摘要已于 2017年 8月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市智动力精密技术股份有限公司董事会
北京东方通科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作条例》等相关规定，作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，经认真审阅公司第三届董事会第二十三次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保的独立意见
1、董事会对上述议案的审议及表决符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，程序合法有效。
2、公司本次以全资子公司北京泰策科技有限公司100%股权向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保，公司全资子公司北京泰策科技有限公司提供反担保连带责任保证，有助于帮助公司扩大经营业务需求，增加流动资金，整体风险可控，不存在损害本公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，我们一致同意上述反担保事项，并同意提请公司股东大会审议。
二、关于公司实际控制人为公司向银行申请并购贷款授信向担保公司提供反担保连带责任保证暨关联交易的独立意见
1、为配合公司收购北京泰策科技有限公司100%股权事项，结合公司资金使用计划，公司向北京银行股份有限公司中关村海淀园支行申请贰亿元人民币的并购贷款授信，期限陆拾个月，由北京中关村科技融资担保有限公司提供保证担保。
公司实际控制人黄永军先生就该笔贷款向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保连带责任保证，并向北京市中信公证处申请办理强制执行公证。由于黄永军先生为公司实际控制人、董事长、总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，黄永军先生为公司的关联方，因此本次反担保连带责任保
证事宜构成关联交易。
2、公司因收购股权事项，向银行申请并购贷款授信，由公司实际控制人黄永军先生向担保公司提供反担保连带责任保证是正常的企业行为，有利于公司的快速发展和公司的长远利益，不会损害公司利益及中小股东利益。该议案涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则，符合公司及全体股东的利益，不会损害中小股东的利益。
3、公司在第三届董事会第二十三次会议审议本次关联交易议案前取得了我们的事前认可，公司董事会在审议本次关联交易议案时，关联董事回避表决，程序合法有效。
我们一致同意本关联交易事项，并同意提请公司股东大会审议。
独立董事：甘培忠、丁芸、范贵福二〇一八年十二月十九日
证券代码：002417 证券简称：三元达 公告编号：2017-084福建三元达通讯股份有限公司
关于新增办公地址的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，在南通市新增了办公地址，原在深圳的办公地址及联系方式保持不变。具体情况如下：新增办公地址：南通市港闸区江海大道817号江海财富大厦A1801
原办公地址:广东省深圳市福田区益田路1006号益田创新科技园19栋7楼
联系电话：0755-82730065
传真：0755-82730281
电子邮箱：ir@honlinegroup.com
特此公告。
福建三元达通讯股份有限公司
董事会
二○一七年九月三十日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2014-011广东易事特电源股份有限公司
关于公司股票停牌核查的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东易事特电源股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：易事特，股票代码：300376）交易价格于2014年2月24日、2014年2月25日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所股票交易异常波动的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。同时公司股价于 2014年2月24日、2014年2月25日连续两个交易日涨停。为保护投资者利益，将进行大股东、实际控制人及公司是否存在应披露而未披露的重大事件的核查工作。经公司申请，公司股票将于 2014年 2月 26日开市起停牌，待对公司完成核查工作并公告后复牌。
公司将严格根据相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作并郑重提醒广大投资者：
1、截止2014年2月25日公司收盘价格75.64元，对应市盈率59.56倍（按照扣除非经常损益前后孰低的原则计算2012年度净利润），已远高于中证指数有限公司公布的2月25日“电气机械及器材制造”（C38）行业最新市盈率28.17倍。
2、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广东易事特电源股份有限公司董事会2014年2月25日
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2014-026江西黑猫炭黑股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2014年5月05日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于2014年5月15日下午14：30在公司会议室以现场方式召开。
出席本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由监事会召集人曹华先生主持，经全体与会监事审议和举手表决，一致通过了如下议案：
一、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告（修订稿）的议案》。
与会监事认为：公司董事会对前次募集资金使用情况作出的该专项报告符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关法律、法规的规定,如实反映了公司前次募集资金的使用情况。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司监事会二〇一四年五月十六日
证券简称：茂业通信 证券代码：000889 公告编号：2018—92
茂业通信网络股份有限公司董事会秘书退休公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
由于办理完毕相关手续已退休，本公司董事会秘书焦海青于2018年 9月 28日向董事会递交《关于退休不担任董事会秘书等高管职务的报告》。该报告自公司董事会聘任新董事会秘书或者公司董事、其他高级管理人员代行现任董事会秘书职责之日起生效。生效之日起焦海青不再担任本公司董事会秘书、副总裁职务，不留有其他本公司职务。本公司对其在任职期间的勤勉尽责表示感谢。
特此公告。
茂业通信网络股份有限公司董事会2018年9月29日
证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2014－024吉林敖东药业集团股份有限公司
第七届监事会第十八次会议决议公告
吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届监事会第十八次会议于 2014年 5月 19日在公司二楼会议室召开，本公司监事 5名，实际参加会议监事 5名，会议由监事长李利平先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事认真讨论，以签字表决方式审议如下议案：
审议《关于对外投资的议案》(本议案需提交股东大会审议)；
表决结果：通过，同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司监事会二○一四年五月十九日
证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2016-015
江苏法尔胜股份有限公司
关于披露重大资产购买暨关联交易报告书暨公司股票继续停牌公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划股权收购重大事项，于 2016年 3月 15日开始停牌，并于 2016年 3月 15日发布《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号2016-003）。
停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。与此同时，公司与交易对方及其他相关各方积极推进本次重大资产重组交易的达成，2016年3月29日，公司召开第八届董事会第十四次会议，并于2016年3月31日披露《第八届董事会第十四次会议决议》以及《江苏法尔胜股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。
根据相关监管要求，深圳证券交易所需对《江苏法尔胜股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》等相关文件进行审核，股票自 2016年 3月31日9:30开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据有关规定，每五个交易日发布一次进展情况公告。
公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏法尔胜股份有限公司董事会二〇一六年三月三十一日
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2019-009中潜股份有限公司
关于出售资产的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
（一）交易基本概述
中潜股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 27日参与了惠州市惠阳区人民法院在淘宝司法拍卖网关于资产的司法拍卖，以人民币 3,826.3万元成功竞拍购得惠州市惠阳区新圩镇新丰黄竹浪地段的工业用地使用权和地上四栋建筑的所有权，具体内容详见公司2018年3月14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买资产的公告》（公告编号：2018-011）。
2019年1月17日公司与惠州市项氏投资有限公司（以下简称“惠州项氏”）签订了《房地产转让合同》，公司拟将自有的上述地段的工业用地使用权和地上四栋建筑的所有权（以下简称“交易标的”）转让给惠州项氏，转让价格为人民币4,100万元。
（二）审批程序
本次交易已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过，独立董事已发表了同意的独立董事意见。本次交易发生后，公司在连续十二个月内购买及出售资产的累计金额已超过公司最近一年经审计总资产的30%（经审计 2017年度公司总资产为 85,276.01万元，总资产30%为 25,582.8万元），根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易需
提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2019-009本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易对方与本公司无关联关系，未构成关联交易。
公司连续十二个月内累计发生的购买和出售资产情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|交易事项|交易时间|交易金额(万元)|
|1|收购深圳市祥旅国际旅游有限公司100%股权|2018年4月|30|
|2|承包惠州市惠阳区新圩镇新联村打禾岗坳下山约101,683.7平方米四荒地|2018年5月|5,592.60|
|3|购买鼎捷T100管理软件|2018年7月|300|
|4|收购蔚蓝体育股份有限公司100%股权|2018年8月|19,000|
|5|转让位于惠州市惠阳区新圩镇新丰黄竹浪地段的工业用地使用权和地上四栋建筑的所有权|2019年1月|4,100|
|合计|-|-|29,022.6|

二、交易对方的基本情况
企业名称：惠州市项氏投资有限公司
统一信用代码：91441300MA52BXX40H
公司类型：有限责任公司
住所：惠州大亚湾澳头安惠大道8号
法定代表人：项芳线
注册资本：5000万元
成立日期：2018年10月10日
股权结构：项芳线持股比例为99%，陈黄菜持股比例为1%。
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2019-009经营范围：房地产开发；室内外装饰工程；园林绿化工程；土石方工程；物业服务；投资兴办实业；电子商务；国内贸易；货物进出口；钢结构工程；商业信息咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
惠州项氏与本公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
三、交易标的的基本情况
（一）标的资产概述
交易标的：惠州市惠阳区新圩镇新丰黄竹浪地段的工业用地使用权和地上四栋建筑的所有权
土地使用权证：惠阳国用[2000]第13210600138号
房屋所有权证：粤房地权证惠州字第 1110048389号、粤房地权证惠州字第 1110048390号、粤房地权证惠州字第 1110048391号、粤房地权证惠州字第 1110048393号
权利人：中潜股份有限公司
位置：惠州市惠阳区新圩镇新丰黄竹浪地段
用途：工业用地/工业用房
面积：土地占地面积9,090平方米，房屋建筑面积17,894.83平方米。
截止2018年12月31日，标的资产的账面原值为3943.00万元，已计提的折旧为201.09万元，账面净值为3741.91万元（以上数据为预估值）。
（二）标的权属情况说明
公司通过法院拍卖作为竞买人取得的交易标的资产，标的资产的产权登记手续仍在办理当中。按照惠阳区人民法院拍卖执行裁定，公司将标的资产过户到其名下的同时才解除标的资产的查封。标的资产上建有未办证建筑物一栋，占地面积约 266平方米。另外标的资产之上四个房产证对应的物业存在租约，承租人为惠州市惠阳
区利衡电业有限公司。由于承租人惠州市惠阳区利衡电业有限公司在租赁期间存在
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2019-009延期交租、未经允许建造违章建筑等违反租赁合同约定的情形，公司已就承租人惠州市惠阳区利衡电业有限公司违约纠纷事宜向惠阳区人民法院提起诉讼。
除此之外，本次出售的资产不存在任何抵押或质押，不存在其他诉讼或仲裁事项。
（三）标的的评估情况
根据本次交易的需要，公司聘请了国众联资产评估土地房地产估价有限公司以 2018年 12月 31日为评估基准日，对标的资产进行了评估，并出具了《评估报告》（国众联评报字（2019）第3-0001号）。根据该评估报告，纳入本次评估范围的工业用地使用权及其地上四栋建筑物的评估价值为4,075.81万元。
四、交易协议的主要内容
1、交易双方
甲方（转让方）：中潜股份有限公司
乙方（受让方）：惠州市项氏投资有限公司
2、转让价款及支付方式、支付条件、房地产过户及移交约定
本合同转让价款为人民币4100万元（大写：四仟壹佰万元整），具体支付时间和支付条件如下：
（1）本合同签订之日起三日内乙方向甲方支付2000万元作为诚意金。
（2）本合同签订之日起六个月内，甲方必须确保该房地产完全清场，无任何纠纷交付乙方使用。
（3）双方应在房产过户到甲方名下五个工作日内一同到甲方指定的银行办理三方共管账户，并于同日将2100万元支付到共管账户作为共管资金。
（4）甲方自收到乙方诚意金之日起八个月内将上述房地产过户至乙方或乙方指定公司名下，相关手续由甲方负责办理，乙方予以配合并授权甲方人员领取不动产证；乙方取得不动产权证之日起壹天内应通知资金监管银行将 2100万划转到甲方账
户。
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2019-009（5）甲、乙双方确认，因本次交易而产生的一切税费及相关费用均由甲方承担。
3、协议生效
本协议经交易各方签署后并经公司董事会及股东大会审议通过之日起生效。
五、本次交易的其他安排
本次出售事项不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况；交易完成后不产生关联交易；本次出售事项不存在上市公司股权转让或者高层人事变动计划等其他安排。
六、出售资产对公司的影响
本次出售资产将有助于盘活存量资产，增加公司现金流，增强公司资产的流动性，符合公司目前实际经营需要，本次资产出售不存在损害公司及股东利益的情况。
本次出售资产形成的投资收益将对公司净利润产生影响，最终数据将以公司年度经审计的财务报告数据为准。
七、备查文件
1、《房地产转让合同》
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中潜股份有限公司董事会
安徽睿正律师事务所 法律意见书安徽睿正律师事务所
关于安徽乐金健康科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
安徽睿正律师事务所
二〇一八年八月七日
安徽睿正律师事务所 法律意见书安徽睿正律师事务所
关于安徽乐金健康科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
睿正证券字[2018]第006号致：安徽乐金健康科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及公司现行章程的规定，安徽睿正律师事务所接受安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“乐金健康”或“公司”）的委托，指派盖晓峰律师、黄梅律师（以下简称“本律师”）就公司2018年第一次临时股东大会的召集、召开程序、参加出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具法律意见。
本律师依据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和本律师对我国现行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。
本律师已经对公司提供的与本次临时股东大会有关的文件、资料进行审查判断，并据此出具法律意见。
本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告，并对本法律意见书中发表的法律意见承担责任。
本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集人资格和召集、召开的程序
根据公司董事会公告的《安徽乐金健康科技股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》，本次临时股东大会的会议召集人为安徽乐金健康科技股份有限公司董事会，现场会议召开时间为 2018年 8月 7日（周二）下午14时30分，网络投票时间为2018年8月6日至2018年8月7日，会议召开地点为安徽省合肥市高新区合欢路 34号，安徽乐金健康科技股份有限公司三楼会
安徽睿正律师事务所 法律意见书议室。本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
经核查：本次临时股东大会是由乐金健康第四届董事会召集，会议通知已刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所指定的网站上。本次临时股东大会实际召开的时间、地点与公告内容一致，本次临时股东大会的召集人资格和召集、召开程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次临时股东大会出席人员的资格
根据公司董事会公告的本次临时股东大会会议通知，有权出席本次临时股东大会的人员是截至2018年7月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（上述公司全体股东均有权出席本次临时股东大会和行使表决权，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东）、公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。
经核查，出席本次临时股东大会的乐金健康股东和股东代表共8人，代表公司有表决权股份数188315402股，占公司有表决权股份总数的23.4065%。其中：出席本次临时股东大会现场会议的乐金健康股东和股东代表共5人，代表公司有表决权股份数 188287302股，占公司有表决权股份总数的23.4030%；参加网络投票的股东及股东代表共3人，代表公司有表决权股份数 28100股，占公司有表决权股份总数的0.0035%，均为截至2018年7月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
通过现场和网络参加本次临时股东大会的中小股东共4人，代表公司有表决权股份数 184900股，占公司有表决权股份总数的0.0230%。中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司部分董事、监事、高级管理人员及本律师也出席了本次临时股东大会。
出席本次临时股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次临时股东大会的审议事项
安徽睿正律师事务所 法律意见书根据公司董事会公告的本次临时股东大会会议通知，本次会议审议的事项由公司第四届董事会第二十次会议审议通过后提交，本次会议议案为《关于变更董事的议案》，包括：1.01选举吕向阳先生为公司第四届董事会非独立董事；1.02选举张加祥先生为公司第四届董事会非独立董事。
经核查，该议案已经由公司第四届董事会第二十次会议审议通过，且已经于本次临时股东大会召开前十五日进行了公告。本次临时股东大会没有临时提案。
本次临时股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次临时股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次临时股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场投票和网络投票相结合的方式，就提交本次临时股东大会审议的议案进行了表决。股东代表、监事和本律师对现场会议的表决进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次临时股东大会的表决结果如下：
《关于变更董事的议案》
1.01选举吕向阳先生为公司第四届董事会非独立董事
以188303104股赞成(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9935%)的表决结果审议通过，吕向阳先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
11.02选举张加祥先生为公司第四届董事会非独立董事
以188303103股赞成(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9935%)的表决结果审议通过，张加祥先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
经核查，本次临时股东大会的表决结果与本次临时股东大会决议一致。本次临时股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：乐金健康本次临时股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、
安徽睿正律师事务所 法律意见书规范性文件和公司章程的规定；本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。
（以下无正文）
安徽睿正律师事务所 法律意见书（本页为《安徽睿正律师事务所关于安徽乐金健康科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书》（睿正证券字[2018]第 006号）的签字盖章页，无正文）
安徽睿正律师事务所（盖章） 经办律师：盖晓峰
负责人：王 宏 黄梅
二〇一八年八月七日