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重庆志平律师事务所
关于重庆市迪马实业股份有限公司
2014年第五次临时股东大会的法律意见书
致：重庆市迪马实业股份有限公司
根据重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称公司）的委托和重庆志平律师事务所的指派，我们出席了公司2014年第五次临时股东大会（以下简称本次股东大会），现依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，出具本法律意见书。
为了出具本法律意见书，我们审查了公司提供的有关召开本次股东大会的文件的原件或影印件。
本所律师已得到公司保证，即公司已提供本所出具本法律意见书所必需的书面资料和口头证言，并保证其提供的资料和口头证言完整、真实、有效，且无隐瞒、虚假或重大遗漏之处，且提供的复印资料与原件一致。
我们已经按照《公司章程》及其它规范要求，对公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见，本法律意见中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
我们经依法对本次大会的召集与召开程序、出席大会人员资格、大会的表决程序等重要事项的合法性进行核验后，出具法律意见如下：
一、关于公司本次股东大会的召集和召开程序
1、本次股东大会由公司董事会召集，公司已于2014年9月11日将本次股东大会的召开时间、地点、议程、出席会议人员的资格、出席会议的登记办法和委托代理人出席会议的办法，以公告方式刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。
后因公司控股股东重庆东银控股集团有限公司在2014年9月12日提出在本次股东大会增加《关于公司为子公司提供担保额度的议案》的临时提案，公司于2014年9月13日通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，就本次股东大会向全体股东发出《重庆市迪马实业股份有限公司关于增加2014年第五次临时股东大会临时提案暨召开2014年第五次临时股东大会补充通知的公告》的补充通知。
2、本次股东大会于 2014年 9月 26日如期召开，召开的实际时间、地点、内容与公告内容一致。同时，本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月26日的上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。
本律师认为，本次股东大会的召集和召开方式符合《公司法》、《公司章程》及相关规定要求。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、现场参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计1人，代表公司股份1,147,372,105股，占公司总股本的48.91%。公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。经本所律师的合理查验，现场出席会议的股东代理人所代表的股东记载于《股东名册》之上，股东代理人持有的《授权委托书》合法有效。
过网络投票系统进行表决的股东共6名，代表股份312,846,763股，占公司总股本的13.34%。
本所律师认为，出席公司本次股东大会的上述人员资格符合我国有关法律、法规、规范性文件及公司《章程》之规定。
三、本次股东大会的提案及修改情况
经我们验证，本次股东大会上审议的提案均为会议通知及补充通知中所列明事项。本次股东大会上，没有股东提出本次股东大会会议通知及补充通知中所列事项以外的新提案。
四、关于本次股东大会的表决程序
1、本次股东大会对会议通知中列明的事项进行了审议，会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。
2、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，表决后分别进行了点票、计票、监票，并当场宣布表决结果；通过上海证券交易所系统提供的网络投票平台，在网络投票结束后，上证所网络信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。
3、本次投票表决结束后，公司合并统计了审议事项的现场投票和网络投票的表决结果。表决情况如下:
一、审议并通过了《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|1|1,460,197,868|100.00|21,000|0.00|0|0.00|是|

二、审议并通过了《重庆市迪马实业股份有限公司股东大会议事规则（修订稿）》
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|2|1,460,197,868|100.00|21,000|0.00|0|0.00|是|

三、审议并通过了《关于公司为子公司提供担保额度的议案》
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|3|1,460,197,868|100.00|21,000|0.00|0|0.00|是|

本律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司《章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
本次股东大会经我们见证，并出具《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议所通过的决议合法有效。
（以下无正文）
证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号：2016-065国泰君安证券股份有限公司
关于控股股东增持股份计划实施结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年9月6日，公司收到控股股东上海国有资产经营有限公司（以下简称“国资公司”）《关于增持国泰君安证券股份有限公司股份计划实施结果的通知》和国浩律师（上海）事务所《关于上海国有资产经营有限公司及其关联公司增持国泰君安证券股份有限公司股份专项核查的法律意见书》，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
2015年9月7日，公司控股股东国资公司通过上海证券交易所交易系统增持公司2,700,000股股份，并同时提出了后续增持计划，即“国资公司和/或其关联公司拟在未来6个月内以自身名义继续通过上海证券交易所交易系统根据市场情况适时增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行总股份的2%（含本次已增持股份）。”（详见公司公告临2015-020号）
2016年3月3日，公司收到国资公司《关于继续增持国泰君安证券股份有限公司股份的告知函》，国资公司和/或其关联公司拟将上述增持计划的实施期限由6个月延长至12个月（自2015年9月7日起算），累计增持股份的比例由“不超过本公司已发行总股份的2%”进一步明确为“不低于本公司已发行总股份的0.5%，但不超过本公司已发行总股份的2%（含已增持股份）”。（详见公司公告 2016-013号）
自2015年9月7日国资公司首次增持之日起，截至到2016年9月6日，本次
增持计划实施期限届满。在增持计划实施期间，国资公司及其关联公司上海国际集团资产管理有限公司（以下简称“资产管理公司”）已分别累计增持公司 34,878,899股和5,310,000股股份，合计增持40,188,899股股份，累计增持比例为本公司已发行总股份的0.5271%。
截至2016年9月6日，国资公司累计持有公司股份 1,984,226,352股，占公司总股本的26.02%，资产管理公司累计持有公司股份41,004,300股，占公司总股本的0.54%。国资公司和资产管理公司均为公司实际控制人上海国际集团有限公司的全资子公司。截至2016年9月6日，上海国际集团有限公司及其一致行动人合计持有本公司36.7486%股份。
在本次增持计划实施期间及法定期限内，国资公司及资产管理公司未减持所持有的公司股份。
二、律师核查意见
国浩律师（上海）事务所出具专项核查意见，认为：国资公司及资产管理公司具备实施本次增持的主体资格；国资公司及资产管理公司本次股份增持行为符合《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定；本次增持已按《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关要求履行了必要的信息披露义务；本次增持可依法免于以要约方式增持以及免于向中国证监会提出豁免发出要约的申请。
特此公告。
国泰君安证券股份有限公司董事会2016年9月7日
证券代码： 600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2014-037株洲冶炼集团股份有限公司
关于参加 2014年度投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 9月 5日，株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局和湖南省上市公司协会联合举办的“湖南辖区上市公司 2014年度投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台，采取远程网络的方式进行，投资者可以登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次投资者网上集体接待日活动，活动时间为 2014年 9月 5日（星期五）下午 14:00至17:00。
公司将派相关人员出席本次网上投资者集体接待日活动。
欢迎广大投资者参与。
特此公告。
株洲冶炼集团股份有限公司
董事会
证券代码：603300 证券简称：华铁科技 公告编号：临 2019-089浙江华铁建筑安全科技股份有限公司
关于第三届董事会第二十五次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十五次会议于2019年6月26日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2019
年 6月 24日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。本次会议应
表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议参与表决人数及召集、召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会董事书面表决，会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司对外投资的议案》
公司根据经营发展需要，已于2019年6月20日和深圳市中衡一元投资管
理有限公司（以下简称“中衡一元”）在丽水共同出资设立浙江华铁一元应急
救援装备有限公司（以下简称“华铁一元”）；其中，公司出资510万元，占
华铁一元注册资本的51%，中衡一元出资 490万元，占华铁一元注册资本的
49%。此外，公司拟与自然人股东在丽水共同出资设立浙江粤顺建筑支护技术
有限公司（具体名称以工商登记机关最终核准的为准），其中公司出资 450
万元，占浙江粤顺建筑支护技术有限公司注册资本的45%。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于公司对外投资的公告》。（公告编
号：临2019-090）
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。
二、审议通过《关于转让子公司股权的议案》
公司拟将持有的控股子公司浙江景天建筑机械设备有限公司51%的股权
转让给公司全资子公司浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司，该部分股权公司暂
未实际出资，经协商转让对价为5.5万元，并由浙江大黄蜂建筑机械设备有限
公司履行该部分出资义务。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于转让子公司股权的公告》。（公告
编号：临2019-091）
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。
三、审议通过《关于清算并注销子公司的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于清算并注销子公司的公告》。（公
告编号：临2019-092）
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。
四、审议通过《关于与浙江华铁融资租赁有限公司其他股东签署<股东协
议>的议案》
公司拟与浙江华铁融资租赁有限公司（以下简称“华铁租赁”）其他股东
签署《股东协议》，由华铁租赁全体股东根据其各自对华铁租赁的出资比例分
别行使在华铁租赁股东会中的表决权，上述协议生效后，公司在华铁租赁股东
会中表决权的比例降至20%，同时不再享有董事会中的多数席位，华铁租赁不
再为公司控股子公司，其将不列入公司合并报表范围。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于与浙江华铁融资租赁有限公司其
他股东签署<股东协议>的公告》。（公告编号：临2019-093）
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。
五、审议通过《关于召开公司2019年第六次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于召开 2019年第六次临时股东大会
的通知》。（公告编号：临2019-094）
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。
特此公告。
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|浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会|
|2019年 6月27日|
证券代码：600719 证券简称：大连热电 编号：临 2017-026
大连热电股份有限公司
2018年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次关联交易需提交公司股东大会审议。
本次关联交易是公司持续经营所必要的，对公司经营无重大影响。
一、2018年日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
大连热电股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第二十五次会议于 2017年 12月 27日以通讯表决方式召开。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司关联董事邵阳先生、田鲁炜先生、葛毅先生、朱冰先生、李俊修先生回避对该项议案的表决。非关联董事表决并通过了公司《关于 2018年度日常关联交易的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上市公司的关联交易事项，需独立董事事前认可并发表独立意见。公司在召开董事会会议前，就上述日常关联交易事宜与公司独立董事进行了充分沟通，并取得公司独立董事马荣凯先生、刘永泽先生、韩海鸥先生、刘玉平先生认可，同意将本议案提交本次会议审议并同意本次关联交易事项。
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》的规定，公司审计委员会对公司日常关联交易事项发表书面意见，认为：
公司日常关联交易属于公司与关联人之间正常购销往来与服务，交易价格、定价方式和依据客观公允，符合公司和全体股东的利益，同意提交本次会议审议。
（二）2017年日常关联交易的预计和执行情况
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|关联交易类别|关联人|2017年年初预计金额（万元）|本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（万元）|
|向关联方销售产品|热电集团|11,150|10,500|
|委托加工|热电集团|2,300|2,294|
|接受关联方劳务服务|海兴公司|3,000|2,420|
|接受关联方房屋租赁|热电集团|65|65|
|向关联方提供铁路专用资产运输服务|热电集团|95|50|
|向关联方购买煤炭|热电集团|29,070|15,000|
|合计||45,680|30,329|

（三）2018年日常关联交易预计金额和类别
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|关联交易类别|关联人|2018年预计金额（万元）|占同类业务比例（%）|本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（万元）|
|向关联方销售产品|热电集团|16,800|100|10,500|
|委托加工|热电集团|2,900|100|2,294|
|接受关联方劳务服务|海兴公司|1,100|100|2,420|
|接受关联方房屋租赁|热电集团|65|100|65|
|向关联方提供铁路专用资产运输服务|热电集团|/|/|50|
|向关联方购买煤炭|热电集团|45,000|100|15,000|
|合计||65,865||30,329|

备注：2018年预计额为含税关联交易金额。
二、关联方介绍和关联关系
（一）热电集团
1.基本情况
法定代表人：邵阳
注册资本：47,106.22万元
企业类型：有限责任公司
住所：辽宁省大连市西岗区沿海街 90号
主营业务：热电联产集中供热；供热工程设计及安装维修；工业产品生产资料购销。
2.关联关系：大连市热电集团有限公司为公司控股股东，持有公司32.91%股份。
（二）海兴公司
1.基本情况
公司名称：大连海兴热电工程有限公司
法定代表人：王忠健
注册资本：800万元
企业类型：有限责任公司
住所：辽宁省大连市沙河口区香周路 210号
经营范围：发电设备检修，工业管道检修及安装，钢结构安装；
热电技术咨询。
2.关联关系：海兴公司为公司控股股东热电集团的全资子公司。
三、关联交易的主要内容和定价政策
公司与各关联方发生的关联交易，均遵循公开、公平、公正的原则，并按平等、互利互惠的原则进行交易。
1.蒸汽产品销售
根据交易双方签订的《蒸汽销售合同》，因行业特征及生产经营需要，公司对蒸汽用户销售工业蒸汽（工程上，把0.8-1.3MP,270℃的产业用汽，称为工业蒸汽），需由热电集团购买并提供销售服务。
交易数量按实际销售量（以一次蒸汽管网终端计量统计数为准）计算；
交易价格由合同双方根据大连市同类产品的市场价格议定，当市场价
格发生变动时，可以根据市场价格的变动作适当调整。2018年执行含税价格为 240元/吨，计划销售 60-70万吨。
2.委托加工
根据交易双方签订的《委托加工合同》，公司用于供暖的蒸汽和热水，需通过热电集团的热力站及热网加工转换成供暖低温水并送至用户，形成委托加工服务关系。交易价格按照公司业务量占热电集团该项目业务总量的比例确定公司应承担的水、电、直接人工等主要费用成本。
3.接受劳务
根据交易双方签订的《合同书》，海兴公司为本公司所属北海热电厂、东海热电厂、庄河环海热电主设备、日常维护等提供检修服务，以实际发生的工程量为依据，参照《发电设备标准项目大修定额标准》及经确认的人工单价确认工程总价。
4.房屋租赁
为从事正常的生产、经营活动，公司需租用热电集团位于大连市西岗区沿海街 90号办公楼中的两层作为办公场所，建筑面积 1352.4平方米，每平方米月租金仍执行 40元，租金价格低于大连市同地段水平。
5、煤炭采购
在双方签订的《煤炭购销框架协议》下采购煤炭，价格参考煤炭销售市场价格，保证公平原则的基础上协商并按一般商业条款及现行市场条件制订，当市场价格发生变动时，可根据市场价格波动进行调整。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
2018年，公司和上述关联方进行的各项日常关联交易与历年大体相同，基于公平、合理、互利的原则基础，交易目的是为了以公司的资源优势与相关关联方的技术优势结合为基础，满足公司正常生产经营和控制成本的需要；交易行为均严格按照市场经济规则进行，不存在损害本公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财
务状况、经营成果产生不利影响；公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，不会对公司独立性产生重大影响，公司的主营业务不会因此对关联方产生过度依赖或被控制。
五、关联交易协议签署情况
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|关联方|合同名称|标的|签约期限|
||《蒸汽销售合同》/《补充协议》||三年/一年|
|大连市热电集团有限公司||工业蒸汽销售||
|大连市热电集团有限公司|《委托加工合同》|热力产品加工转换|三年|
|大连海兴热电工程有限公司|《合同书》|设备检修服务|三年|
|大连市热电集团有限公司|《房屋租赁合同》|房屋租赁|三年|
||《煤炭购销框架协议》|||
|大连市热电集团有限公司||煤炭采购|一年|

六、备查文件
1.大连热电股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议
2.大连热电股份有限公司独立董事关于公司关联交易事项的事前认可函、大连热电股份有限公司独立董事关于公司关联交易事项的独立意见
3.大连热电股份有限公司审计委员会关于公司关联交易事项的书面意见
4.《蒸汽销售合同》及《蒸汽销售合同补充协议》、《委托加工合同》、《合同书》、《房屋租赁合同》、《煤炭购销框架协议》
特此公告。
大连热电股份有限公司董事会
2017年 12月 28日
证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2018-055太原狮头水泥股份有限公司关于控股子公司
业绩承诺实现情况及补偿事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年11月 5日召开|
|了第六届董事会第二十次会议，会议审议通过了收购了浙江龙净水业有限公司|
|（以下简称“龙净水业”）70%的股权，龙净水业成为公司控股子公司，现就该|
|控股子公司业绩盈利预测实现情况及原因作出以下说明：|

一、龙净水业业绩承诺情况
1，公司于 2016年 11月收购了龙净水业70%的股权，依据公司与龙净水业出让方签订的《股权收购协议》和《盈利预测补偿协议》，公司收购龙净水业70%股权的对价为11620万元，合并报表形成商誉10266万元，出让方（傅军敏、钱建斌、王建均）承诺龙净水业在2016年度、2017年度、2018年度实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于人民币890万元、人民币 1,130万元、人民币 1,460万元，且目标公司 2016年度、2017年度、2018年度当期期末累积实际净利润将不低于当期期末累积承诺净利润。
2、若龙净水业实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的当期期末累积实际净利润低于当期期末累积承诺净利润的，出让方应按照如下公式计算的金额对受让方进行现金补偿：
当期应补偿总金额=（截至当期期末累计承诺净利润－截至当期期末累计实际净利润）÷承诺年度内各年的承诺净利润总和×本次交易对价－已补偿金额
二、龙净水业业绩完成情况
根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《龙净水业 2016年度审计
报告》、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《龙净水业2017年度审
计报告》，龙净水业2016年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者
净利润为9,038,769.99元，2017年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为 5,498,603.46元，前述 2016年度、2017年度累计实现净利润为 14,537,373.45元，累计完成业绩承诺比例为71.97%，低于业绩承诺金额5,662,626.56元。
三、龙净水业业绩承诺补偿情况
根据公司与出让方（即补偿义务人）傅军敏、钱建斌、王建均签订的《股权收购协议》和《盈利预测补偿协议》，补偿义务人应当于龙净水业2017年度审计报告出具日（指 2018年 4月 20日）后 10个工作日内以现金方式支付补偿款，补偿义务人应支付本公司现金补偿款合计为 18,907,965.68元，其中，补偿义务人傅军敏应补偿 17,017,169.12元，补偿义务人钱建斌应补偿 945,398.28元，补偿义务人王建均应补偿945,398.28元。
四、公司致歉
2017年度，龙净水业未能实现承诺业绩，公司董事长、总裁对此深感遗憾，再次郑重向广大投资者诚挚道歉，并提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2018年，公司将继续坚持公司既定发展战略，积极拓展主营业务，加快注入优质资产的步伐，提升公司核心竞争力，控制风险，促进公司持续健康发展。
特此公告。
太原狮头水泥股份有限公司
董事会
证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2017-034扬州亚星客车股份有限公司
2017年 10月份产销数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
扬州亚星客车股份有限公司 2017年 10月份产销数据快报如下：单位：辆
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|产品|2017年10月份|去年同期|单月数量同比变动(%)|本年累计|去年同期累计|累计数量同比变动(%)|
|生产量|463|714|-35|2681|3790|-29|
|其中：大型|429|666|-36|2147|2905|-26|
|中型|33|6|450|509|458|11|
|轻型|1|42|-98|25|427|-94|
|销售量|445|701|-37|2621|3765|-30|
|其中：大型|419|643|-35|2103|2883|-27|
|中型|25|16|56|494|455|9|
|轻型|1|42|-98|24|427|-94|

注：本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。
特此公告。
扬州亚星客车股份有限公司董事会
二Ｏ一七年十一月七日
证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2015-005铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于拟发行不超过人民币 9亿元信用债的公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为拓宽融资渠道、优化融资结构，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，经铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年2月16日召开的第五届董事会第二十一会议审议通过，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请发行不超过人民币9亿元信用债(包括但不限于短期融资券或中期票据),实际发行时以中国银行间市场交易商协会获准注册时间为依据,根据市场短期利率和长期利率变动情况,择优发行短期融资券或中期票据。具体内容如下：
一、发行方案
1、发行人：铜陵精达特种电磁线股份有限公司；
2、发行规模：不超过人民币9亿元(含9亿元)，具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会获准注册的金额为准；
3、发行期限：短期融资券期限不超过一年(含一年)，中期票据期限不超过5年(含5年)，中期票据的具体发行期限将根据相关规定、市场环境和发行时公司资金需求情况予以确定；
4、发行时间：根据资金需求和市场利率情况，确定在短期融资券或中期票据注册有效期内择机发行；
5、发行批次：将根据公司的实际资金需求，在获准注册的有效期内一次性或分期发行；
6、发行利率：根据发行时银行间债券市场的实际状况最终确定；
7、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止的购买者除外)；
8、资金用途：拟用于偿还银行贷款、补充运营资金，或银行间市场交易商协会认可的其他用途。
二、关于本次发行信用债的授权事宜
为保障和实现本次筹资顺利发行，公司董事会提请股东大会授权公司管理层依据上述事项决定全权办理与本次发行所有相关具体事宜，包括但不限于：
1、依据公司需求及市场情况，确定或调整本次筹资的实际金额、期限、利率、承销方式、发行时机等具体方案；
2、聘请本次筹资的相关中介机构；
3、负责修订、签署、申报与本次筹资有关的一切协议及法律文件；
4、办理与本次筹资相关的其它事宜。
5、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、本次发行方案的审批程序
上述事项尚需提交公司股东大会审议，并报中国银行间市场交易商协会获准注册后实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次信用债的发行情况。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会 2015年2月17日
新疆伊力特实业股份有限公司2018年第一季度经营数据公告证券代码：600197 证券简称：伊力特 公告编号：2018-019
新疆伊力特实业股份有限公司
2018年第一季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号-酒制造》、《关于做好上市公司2018年第一季度报告披露工作的通知》的要求，现将公司 2018年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
1、酒类产品按产品档次分类情况
单位：万元币种：人民币
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|产品名称|2018年1-3月销售收入|2017年1-3月销售收入|增减变动幅度（%）|
|高档酒|33,782.15|31,008.12|8.95|
|中档酒|12,401.35|11,779.24|5.28|
|低档酒|3,131.09|2,040.05|53.48|
|合计|49,314.59|44,827.41|10.01|

2、酒类产品按销售渠道分类情况
单位：万元币种：人民币
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|渠道类型|2018年1-3月销售收入|2017年1-3月销售收入|增减变动幅度（%）|
|客户代理|49,314.59|44,827.41|10.01|
|合计|49,314.59|44,827.41|10.01|

新疆伊力特实业股份有限公司2018年第一季度经营数据公告3、酒类产品按区域分类情况
单位：万元币种：人民币
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|区域名称|2018年1-3月销售收入|2017年1-3月销售收入|增减变动幅度（%）|
|疆内销售|36,232.71|31,827.46|13.84|
|疆外销售|13,081.88|12,999.95|0.63|
|合计|49,314.59|44,827.41|10.01|

4、报告期内，公司酒类经销商 50家，其中疆内 43家，疆外 7家，与上年相比增加3家。
特此公告。
新疆伊力特实业股份有限公司董事会2018年4月27日
证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2019-028
债券代码：136877 债券简称：16合盛01
债券代码：143210 债券简称：17合盛01
债券代码：143379 债券简称：17合盛02
合盛硅业股份有限公司
关于公司债券“16合盛01”、“17合盛01”和“17合盛 02”
跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的相关规定，合盛硅业股份有限公司（简称“公司”）委托信用评级机构中诚信证券评估有限公司（简称“中诚信”）对公司 2016年发行的公司债券“16合盛01”、2017年发行的公司债券“17合盛01”和“17合盛02”进行了跟踪信用评级。
评级机构中诚信在对公司经营状况及相关行业情况进行综合分析与评估的基础上，于 2019年 6月 18日出具了《合盛硅业股份有限公司 2016年公司债券（第一期）、合盛硅业股份有限公司2017年第一期、第二期公司债券跟踪评级报告（2019）》（信评委函字[2019]跟踪 501号），经中诚信证评信用评级委员会最后审定，维持公司主体信用等级为AA+，评级展望稳定；维持公司债券“16合盛01”、“17合盛01”和“17合盛02”信用等级为AA+。本次评级后，“16合盛01”、“17合盛01”、“17合盛02”债券仍可作为债券质押式回购交易的质押券。
上述跟踪评级报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
合盛硅业股份有限公司董事会2019年6月20日
股票代码：600381 股票简称：青海春天 公告编号：2017-035青海春天药用资源科技股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2017年10月20日以电子邮件或传真方式将召开公司第七届董事会第三次会议的通知以及会议资料送达各位董事。本次会议于2017年10月24日下午2:30以现场表决结合通讯表决的形式在青海省西宁市经济技术开发区东新路 1号公司会议室召开，本次会议应到董事 7人，实际到会并参与表决董事 7人。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《公司2017年第三季度报告全文及正文》
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于控股子公司使用闲置自有资金购买国债逆回购品种和低风险短期理财产品的议案》
本次董事会议经审议，同意控股子公司青海春天药用资源科技利用有限公司（以下简称“春天药用”）在不影响正常生产经营管理、保证日常资金需求和保证资金安全的前提下，继续使用闲置自有资金购买国债逆回购品种和低风险短期理财产品，额度不超过 60,000万元人民币，期限为自本次董事会议审议通过之日起一年（详见公司2017-036号公告）。
公司独立董事就此事发表了独立意见，同意春天药用在不超过60,000万元的额度内以及在我公司董事会授权范围内使用闲置自有资金购买国债逆回购品种和低风险短期理财产品事项。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《青海春天药用资源科技股份有限公司内部审计制度》
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
股票代码：600381 股票简称：青海春天 公告编号：2017-035青海春天药用资源科技股份有限公司董事会
2017年10月 24日
备查文件：
青海春天药用资源科技股份有限公司第七届董事会第三次会议决议
证券代码：600738 证券简称：兰州民百 编号：2019-059
兰州民百（集团）股份有限公司
2019年半年度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司 2019年半年度报告披露工作的通知》要求，兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2019年半年度主要经营数据披露如下：
一、2019年半年度,公司连锁超市增加 7家门店情况：
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|序号|店部名称|地 址|开业/合并报表时间|租赁期限（年）|合同面积（㎡）|
|1|嘉峪关南路店|兰州市城关区拱新墩街道嘉峪关南路68号|2019/01/14|5|103|
|2|团结路店|兰州市城关区团结路中广.宜景湾13号望远楼1号商铺|2019/01/14|3|224|
|3|南滨河路店|兰州市城关区南滨河东路119之7号商铺|2019/01/14|3|234|
|4|雁北路店|兰州市城关区雁北路1760号|2019/01/25|5|215|
|5|火星街店|兰州市七里河区火星街仁恒美林郡三期22-23号楼101号商铺|2019/01/29|3|267|
|6|雁兴路店|兰州市城关区雁兴路42号1层101室|2019/05/12|5|200|
|7|东环路店|兰州市城关区九州开发区天昱·凤凰城C区10号楼101号商铺|2019/06/16|3|239|

二、2019年半年度,公司连锁超市拟增加 1家门店情况：
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|门店名称|地址|签约日|预计交房日|租赁期限（年）|合同面积（㎡）|
|瓜州路店|兰州市七里河区西津西路兰石·豪布斯卡（瓜州路1200号）|2019/6/30|2019/8/30|3|94.31|

三、2019年半年季度主要经营数据：
（一）主营业务分行业情况
单位：元币种：人民币
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|地区|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|兰州|零售百货业务|411,070,162.71|348,878,491.55|15.13|-6.37|-5.33|减少0.93个百分点|
||连锁超市|4,354,745.64|5,687,618.75|-30.61|-|-|-|
||餐饮、客房业务|18,392,879.18|14,607,166.58|20.58|-5.01|-0.36|增加3.71个百分点|
||房地产开发、物业管理|382,192,723.62|308,157,387.41|17.37|-|-|-|
|杭州、南京|专业市场管理|203,006,593.50|40,818,939.25|79.89|3.56|1.12|增加0.95个百分点|

（二）主营业务分地区情况
单位：元币种：人民币
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|地区|营业收入|营业收入比上年增减（%）|
|兰州地区|816,010,511.15|78.01|
|南京地区|43,798,781.92|4.46|
|杭州地区|159,207,811.58|3.31|

本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。
特此公告。
兰州民百（集团）股份有限公司董事会 2018年 08月 29日
证券代码：600242 证券简称：中昌数据 编号：临2017-65
中昌大数据股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第九届董事会第一次会议于2017年6月19日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2017年6月18日以短信和电子邮件方式发送至各位董事及参会人员。会议由董事蔡全根先生主持，本次会议应出席的董事 9人，实际出席会议的董事9人。会议的通知、召开、表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。经全体与会有表决权的董事审议并书面表决，本次董事会会议审议并通过了下列议案：
一、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。
公司第九届董事会选举蔡全根先生为公司董事长，任期至第九届董事会届满。
二、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于选举董事会专门委员会的议案》。
公司第九届董事会各专门委员会组成情况如下：
战略委员会委员由蔡全根先生、谢晶先生、忻展红先生组成，其中蔡全根先生任战略委员会召集人；
审计委员会委员由应明德先生、刘杰先生、王霖先生组成，其中应明德先生为审计委员会召集人；
提名委员会委员由刘杰先生、应明德先生、何永祥先生组成，其中刘杰先生任提名委员会召集人；
薪酬与考核委员会委员由忻展红先生、应明德先生、谢晶先生组成，其中忻展红先生任薪酬与考核委员会召集人。
三、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
公司董事会聘任谢晶先生担任公司总经理，任期至第九届董事会届满。
四、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
公司董事会聘任何永祥先生担任公司董事会秘书，任期至第九届董事会届满。
五、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。
公司董事会聘任何永祥先生兼任公司财务总监，聘任陆洋先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期至第九届董事会届满。
六、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
公司董事会聘任兰野先生担任公司证券事务代表，任期至第九届董事会届满。
特此公告。
中昌大数据股份有限公司董事会2017年6月20日
附件
陆洋先生简历
1、基本情况
陆洋，男，1983年11月出生，汉族，中共党员。
2、教育背景
2006年6月毕业于同济大学通信工程专业，本科学历。
3、工作经历、兼职情况
2006年 7月至 2014年 12月任中国联通有限公司上海分公司应用商店运营中心副总经理；
2015年1月至2017年6月任小沃科技有限公司副总经理。
4、与上市公司关系
陆洋先生与公司不存在关联关系。
5、未持有上市公司股份。
证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2019-039
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
关于公司以募集资金进行现金管理的赎回暨进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年10月26日召开的第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司以部分自有资金以及部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以最高额度不超过5,000.00万元的暂时闲置的自有资金以及最高额度不超过10,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。在确保不影响募集资金使用的情况下进行滚动使用，并在有效期内和额度范围内，授权董事长签署相关法律文件。详见公司2017年10月27日披露的公告（公告编号：2017-014）《关于公司以部分自有资金以及部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》，已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
公司于2018年9月27日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金进行现金管理的议案》。鉴于前期决策的暂时闲置的募集资金进行现金管理的授权事项即将到期，为了提高暂时闲置的募集资金使用效率，使公司获得投资收益，保障公司及全体股东的权益，公司董事会对闲置募集资金进行现金管理的事项重新审议，同意公司以最高额度不超过 10,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起一年内有效。详见公司 2018年 9月 29日披露的公告（公告编号：2018-064）《关于公司以部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》，已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
一、使用闲置募集资金进行现金管理到期收回情况
2019年4月，公司的全资子公司苏州市建设工程质量检测中心有限公司（以下简称“苏州检测”）近日与中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）
签订了《共赢利率结构 25375期人民币结构性存款产品合同》，购买 8,000万元结构性存款，（详见公司公告2019-023关于公司以募集资金进行现金管理的进展公告），该产品于2019年5月30日到期并收到相关收益，本次到期情况如下：
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|购买方|产品名称|申购金额（万元）||产品类型||起息日||到期日||年化收益率||投资收益||
|苏州市建设工程质量检测中心有限公司|中信理财之共赢利率结构25375期人民币结构性理财产品（中信银行）|||||||||||||
||||||保本浮动|||||||||
||||8,000||||2019年4月26日||2019年5月30日||3.40%||253,369.86|
||||||收益型|||||||||

二、使用闲置募集资金进行现金管理情况
（一）苏州检测近日与中信银行签订了产品合同，购买中信银行管理的“中信理财之共赢利率结构 25903期人民币结构性理财产品”，本次购买具体情况如下：
1、产品名称：共赢利率结构25903期人民币结构性存款产品
2、产品类型：保本浮动收益、封闭式
3、产品发行人：中信银行股份有限公司
4、购买金额：8,000万元
5、投资范围：本产品为结构性产品，通过结构性利率掉期方式进行投资运作。
6、资金来源：募集资金
7、现金管理期限：33天
8、产品收益率：年化3.40%-3.80%
9、关联关系说明：公司以及苏州检测与中信银行无任何关联关系，本次交易不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序。
公司于2018年9月27日召开的第二届董事会第六次会议授权董事长签署相关法律文件。本次合同相关文件由公司董事长根据内部审批权限，授权财务总监办理。
（三）风险控制措施
公司已根据相关规定制定了《对外投资管理制度》，有较为完善的内部控制
制度，能够有效保证资金安全，控制投资风险。
投资产品存续期间，公司将实时关注产品运营情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
（四）对公司的影响
本次使用募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目正常实施的前提下进行的，不影响公司募投项目的正常开展，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司及全体股东的权益。
三、截至本公告日，公司十二个月内累计进行现金管理的情况
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|购买方|产品名称|申购金额（万元）||产品类型||起息日||到期日||年化收益率||投资收益||
|苏州市建设工程质量检测中心有限公司|中信理财之共赢利率结构20550期人民币结构性理财产品（中信银行）|10,000||保本浮动收益型||2018年6月29日||2018年12月28日||4.55%||2,268,767.12||
|苏州市建设工程质量检测中心有限公司|中信理财之共赢利率结构23844期人民币结构性理财产品（中信银行）|8,000||保本浮动收益型||2019年1月11日||2019年4月24日||4.05%||914,301.37||
|苏州市建设工程质量检测中心有限公司|中信理财之共赢利率结构25375期人民币结构性理财产品（中信银行）|||||||||||||
||||||保本浮动|||||||||
||||8,000||||2019年4月26日||2019年5月30日||3.40%||253,369.86|
||||||收益型|||||||||
|苏州市建设工程质量检测中心有限公司|中信理财之共赢利率结构25903期人民币结构性理财产品（中信银行）|||||||||||||
||||||保本浮动|||||||||
||||8,000||||2019年5月31日||2019年7月3日||3.4%-3.80%||未到期|
||||||收益型|||||||||

截止本公告日，公司及控股子公司现金管理余额8,000万元，全部以募集资金进行管理。
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会
2019年 6月 1日
证券代码：600108证券简称：亚盛集团公告编号：2015-052
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年8月4日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 8月 4日 14点 30分
召开地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21号 14楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年 8月 4日
至 2015年 8月 4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于为全资子公司甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司提供担保的议案|√|
|2|关于为全资子公司甘肃亚盛国际贸易有限公司提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
第1、2项议案经公司第七届董事会第二次会议审议通过，详见 2015年 7月 14日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600108|亚盛集团|2015/7/30|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（受委托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡及授权委托书）于
2015年 8月 3日上午 9:00至 11:30分、下午 14:30至 16:30在公司证券事务管理部进行登记（也可用传真或电话方式登记）。
六、其他事项
1、本次股东大会会期半天，股东食宿及交通费用由股东或股东代理人自理，授权委托书见附件。
2、联系人：殷图廷刘彬
3、联系地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21号 15楼证券事务管理部
联系电话：0931－8857057
传 真：0931－8857057
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2015年 7月 13日
附件1：授权委托书
 2、第七届董事会第二次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015年 8月 4日召开的贵公司 2015年第二次临时股东大会，并代为行使表
决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于为全资子公司甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司提供担保的议案||||
|2|关于为全资子公司甘肃亚盛国际贸易有限公司提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人
有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600122 股票简称：宏图高科公告编号：临 2015-104江苏宏图高科技股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司首期股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》有关条款以及股东大会的授权，公司董事会于 2015年 6月 18日召开的公司第六届董事会临时会议审议通过了《关于拟回购注销公司首期股票期权与限制性股票激励计划部分权益的议案》，鉴于公司激励对象陈斌先生因个人原因辞职，董事会同意对陈斌先生已获授但尚未解锁的 600,000股限制性股票予以全部注销（详见公司临2015-052、临 2015-053公告）。
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“登记公司”）开设了用于回购的专用证券账户（账号：B880363041）。
2015年 9月 7日，公司对该激励对象已授予但尚未解锁的 600,000股限制性股票向登记公司申请办理回购过户手续；2015年 9月 11日，上述股份已过户至公司回购专用证券账户内，该账户内的 600,000股限制性股票于 2015年 9月 16日完成注销。
注销完成后，公司注册资本由 1,146,348,350元减少为 1,145,748,350元，公司将依法办理相关工商变更登记手续。本次回购注销完成后的股本结构情况如下：
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|||||||本次|||||
|||变动前||||||变动后|||
|类别||||||变动|||||
|||股份数||比例||||股份数||比例|
|||||||+（-）|||||
|有限售条件|6,075,000||0.53%||-600,000||5,475,000||0.48%||
|股份|||||||||||
|无限售条件|1,140,273,350||99.47%||0||1,140,273,350||99.52%||
|股份|||||||||||
||1,146,348,350||100%||-600,000||1,145,748,350||100%||
|总计|||||||||||

特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会二〇一五年九月十六日