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四川川润股份有限公司
2015年度内部控制评价报告
四川川润股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2015年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位包括：四川川润股份有限公司本部、四川川润动力设备有限公司、四川川润液压润滑设备有限公司、四川川润环保能源科技有限公司、川润（香港）国际有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、信息披露及对子公司的管控等事项。
公司重点关注的高风险领域主要包括：关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、采购业务的内部控制、对外投资的内部控制、授权审批流程运行的有效性、业务外包的内部控制、财务报告的内部控制、信息披露的内部控制。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的1%但小于3%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的3%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1.5%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额1.5%，则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
①财务报告内部控制重大缺陷，包括但不限于以下情形：
A、发现董事、监事和高级管理人员对财务报告构成重大影响的舞弊行为；
B、发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
C、审计委员会和内审部门对内部控制监督无效；
D、报告给董事会、高级管理人员的重大缺陷在合理时间内未完成整改；
E、因会计差错导致公司受到证券监管机构的行政处罚。
②财务报告内部控制重要缺陷，包括但不限于以下情形：
A、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
B、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
C、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
（3）财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的1%但小于3%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的3%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额
的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1.5%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额1.5%，则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
重大缺陷：如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标；
重要缺陷：如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标；
一般缺陷：如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项的说明。
四川川润股份有限公司
董事会
二○一六年三月十六日
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2016-085
广东正业科技股份有限公司
关于更换持续督导独立财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）为广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“正业科技”）2015年发行股份及支付现金方式购买深圳市集银科技有限公司（以下简称“集银科技”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）的独立财务顾问。本次重大资产重组事项已经中国证监会核准并已实施完成，目前正处于持续督导期，持续督导期截止日期为 2017年 12月 31日。兴业证券原委派陈瑜先生、李强华先生为独立财务顾问主办人。
公司于近日收到兴业证券出具的《关于变更广东正业科技股份有限公司持续督导独立财务顾问主办人的函》，兴业证券原独立财务顾问主办人陈瑜先生因工作变动，不再担任本次重大资产重组的主办人，为保证持续督导工作的有序进行，兴业证券委派云水先生接替陈瑜先生担任公司持续督导期间的财务顾问主办人。
云水先生的简历详见附件。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会2016年10月09日
附件：云水简历
云水先生曾先后参与格林美股份有限公司（002340）非公开发行项目、广东正业科技股份有限公司（300410）并购重组项目，以及湖南科力尔电机股份有限公司和长城证券股份有限公司的改制、辅导及首发上市等项目。
财信地产发展集团股份有限公司独立董事
关于第十届董事会第十一次临时会议
相关事项事前认可的独立意见
财信地产发集团展股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年7月26日召开第十届董事会第十一次临时会议审议相关事项。作为公司独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》等有关规定，作为公司的独立董事，我们根据董事会提供的有关材料对相关关联交易进行了事前审议，发表意见如下：关于北京国兴建业房地产开发有限公司与重庆财信房地产开发
有限公司签署《房地产项目开发管理服务合同》暨关联交易的议案
我们认为《房地产项目开发管理服务合同》的签署有助于未来解决公司与财信地产之间的同业竞争问题，上述关联交易没有违背公平、公正、公开的原则，不损害公司和中小股东的利益，同意将该议案提交董事会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《财信地产发展集团股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会第十一次临时会议相关事项事前认可的独立意
见》之签字页。）
独立董事： 戴琼 李杰利 田冠军
证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2015053贵州黔源电力股份有限公司
关于公司股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2015年12月10日，贵州黔源电力股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司股东北京宏道投资管理有限公司（以下简称“宏道投资”）《关于持股比例变动的函》，截止 2015年 12月 9日，宏道投资持有公司股份 16,044,748股,占公司总股本的5.25%。具体情况如下：
自2015年10月29日至2015年12月9日，宏道投资通过“乐道成长优选1号基金”、“乐道成长优选2号基金”、“乐道成长优选3号基金”、“乐道成长优选 4号基金”、“乐道成长优选 5号基金”账户以深圳证券交易所证券交易系统集中竞价交易方式购买公司股票16,044,748股，占公司总股本的5.25%。
根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关规定，公司特作股东权益变动情况的提示性公告。本次权益变动的具体情况详见 2015年 12月 11日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
贵州黔源电力股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十一日
证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2019—003本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年 1月 9日下午14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 1月 9日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 1月 8日下午 15:00至 2019年 1月 9日下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：公司六楼会议室
3、会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长胡昌民先生
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
7、会议的出席情况
参加本次股东大会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股
东代理人共 3人，代表股份数量为 168,909,799股，占本公司有表决权股份总数的33.8459%。
其中，出席本次股东大会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人共 2人，代表股份数量为 168,905,099股，占本公司有表决权股份总数的33.8449%；参加本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东共 1人，代表股份数量为 4,700股，占本公司有表决权股份总数的0.0009%；
参加本次股东大会的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）共 2人，代表股份数量为 4,610,599股，占本公司总股份的0.9239％。
8、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会对列入会议通知的议案，以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，审议表决通过了以下议案：
审议通过了《关于拟变更部分募集资金用途的议案》。
同意 168,905,099股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9972%；反对 4,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0028%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意 4,605,899股，占出席会议中小股东所持股份的99.8981％；反对 4,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1019％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：以普通决议形式获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：陕西金镝律师事务所
2、见证律师姓名：郭健康律师、陈昊律师
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2019年第一次临时股东大会决议。
2、陕西金镝律师事务所关于公司 2019年第一次临时股东大会之律师见证法律意见书。
特此公告。
西安饮食股份有限公司董事会二〇一九年一月九日
证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2019-011宁波江丰电子材料股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
2、预计的业绩：同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：3.00%～15.00%|6,403.46万元|
||盈利：5,442.94万元～6,211.36万元||

注：上述表格中的“万元”均指人民币万元。
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计，敬请投资者注意投
资风险。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司的营业收入继续保持增长。公司应用于半导体领域的靶材产品继续保持稳步增长态势，尤其是应用于极大规模集成电路先进制程产品的销售稳步提升，另外，公司应用于平板显示领域用靶材产品的销售也有所增加。
2、报告期内，公司的各项研发项目，以及公司承担的“02专项”等项目加大了研发力度，公司的技术开发费较上年同期大幅度增加。
3、随着公司产能的不断扩大、募投项目的积极推进，报告期内公司的职工薪酬、折旧费用等相关成本费用较上年同期有所增加。
4、预计公司2018年度非经常性损益金额约为1,468万元，上年同期非经常
性损益金额为1,336.04万元，主要系计入当期损益的政府补助。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、公司将在2018年度报告中详细披露具体财务数据，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
宁波江丰电子材料股份有限公司董事会 2019年1月30日
证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2018-023思源电气股份有限公司
关于参与设立新能源创业投资基金进展暨
完成私募投资基金备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。
思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到基金管理人上海懿添新能源投资管理有限公司通知，上海懿添新能源创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“懿添创投”）已于2018年5月14日完成私募投资基金备案。现将具体情况公告如下：
一、概述
公司于2015年7月8日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟参与设立新能源创业投资基金的决议》，具体内容详见巨潮资讯网2015-025号《关于拟参与设立新能源创业投资基金的公告》。
2017年 2月 7日，公司在《证券时报》和巨潮资讯网公告了《关于参与设立新能源创业投资基金进展暨完成工商注册登记的公告》（公告编号：2017-002），公司与其他合伙人共同签署了《上海懿添新能源创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，懿添创投已按相关法律法规的要求完成设立登记手续，取得了由上海市杨浦区市场监督管理局颁发的《营业执照》，公司按合伙协议约定，以现金形式支付了5000万元认缴股本。
二、基金备案情况
懿添创投在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》,具体信息如下：
基金名称：上海懿添新能源创业投资合伙企业（有限合伙）
备案编码: SCW274
管理人名称：上海懿添新能源投资管理有限公司
托管人名称：北京银行股份有限公司
备案日期：2018年5月14日
特此公告。
思源电气股份有限公司董事会二〇一八年五月十五日
证券代码：002464 证券简称：众应互联 公告编号：2018-069众应互联科技股份有限公司
关于披露重大资产重组预案暨公司股票暂不复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
众应互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划购买互联网行业相关资产事项，预计构成重大资产重组。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：众应互联，证券代码：002464）于2018年2月2日开市起停牌。经公司确认，本次事项构成重大资产重组，公司股票自2018年2月23日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每 5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司于 2018年 6月 30日召开了第四届董事会第三十六次会议，审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案。公司拟采取发行股份及支付现金购买上海天图广告传播有限公司100%股权，同时拟采取询价方式向不超过 10名符合条件的特定投资者募集配套资金总额不超过 44,367.66万元。详见公司于 2018年 7月 2日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据有关监管要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票将继续停牌，待取得深圳证券交易所事后审核结果后，公司将及时履行相关信息披露义务并按照规定办理复牌事宜。
本次重组事项尚需在审计、评估工作完成后再次提交公司董事会、股东大会审议并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
众应互联科技股份有限公司
董事会
二○一八年七月二日
重组报告书（草案）与预案差异情况对比表
《深圳天源迪科信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易重组报告书（草案）》（以下简称“报告书”）与《深圳天源迪科信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）相比存在一定差异，上市公司聘请的独立财务顾问招商证券股份有限公司对本次重组报告书和预案进行了核查，主要差异情况如下：
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|重组报告书|与预案差异说明|
|重大事项提示|1、更新了本次交易对方情况，上海证券有限责任公司、冉光文退出交易，交易对方由101名变更为99名；2、更新了计算构成重大资产重组的维恩贝特相关数据；3、更新了评估数据；4、更新了业绩补偿的现金计算公式，股份补偿方式以及锁定期安排5、更新了发行股份支付现金的总价；6、更新了本次交易完成后对上市公司股本的影响情况以及增加了对上市公司盈利的影响情况；7、更新了本次交易决策过程和批准情况；8、补充披露了部分承诺；9、增加了“十一、独立财务顾问拥有保荐机构资格”；|
|重大风险提示|1、更新了“本次交易可能终止的风险”；2、更新了交易标的的估值情况；3、更新了上市公司收购维恩贝特比例的情况；4、补充披露了“（九）未能摘牌的风险”；5、更新了报告期应收账款金额；|
|第一节本次交易概况|1、更新了本次重组已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序；2、更新了交易对方与交易金额；|

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||3、更新了本次交易的评估价格；4、更新了业绩补偿的现金计算公式与股份补偿方式；5、更新了本次交易完成后对上市公司股本的影响情况以及增加了对上市公司盈利的影响情况；6、更新了计算构成重大资产重组的维恩贝特相关数据；7、更新了本次交易前后天源迪科第一大股东股权比例变化情况；|
|第三节交易对方基本情况|1、更新了本次交易对方具体情况，上海证券有限责任公司、冉光文退出交易，交易对方由101名变更为99名；2、增加了“六、本次交易的交易对方穿透计算后的合计人数符合发行对象数量原则上不超过200名等相关规定”。|
|第四节交易标的基本情况|1、更新了维恩贝特主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况；2、更新了维恩贝特的财务指标，财务数据由未经审计的披露口径变更为经审计的披露口径；3、更新了维恩贝特下属企业基本情况；4、补充了维恩贝特最近三年的股权转让、增资、改制资产评估情况；5、补充了交易标的报告期内的会计政策及相关会计处理。|
|第五节发行股份情况|1、更新了本次发行股份方案概况，由于上海证券有限责任公司、冉光文退出交易，上市公司以发行股份即支付现金购买维恩贝特的股权比例将调减；2、更新了本次发行股份的具体情况的发行数量，交易总价，限售期安排。3、更新了本次交易完成后对上市公司股本的影响情况以及增加了对上市公司盈利的影响情况；|
|第六节标的资产股权评估的情况|根据披露准则要求，新增本章节。|
|第七节|根据披露准则要求，新增本章节。|

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|本次交易合同的主要内容||
|第八节本次交易的合规性分析|根据披露准则要求，新增本章节。|
|第九节管理层讨论与分析|根据披露准则要求，新增本章节。|
|第十节财务会计信息|根据披露准则要求，新增本章节。|
|第十一节同业竞争和关联交易|根据披露准则要求，新增本章节。|
|第十二节风险因素本次交易的报批事项及相关风险提示|本章节的修改内容与“重大风险提示”的修改内容保持一致；|
|第十三节其他重要事项|1、更新了维恩贝特资产与负债的结构2、增加了上市公司部分人员因限制性股票而增持上市公司股票情况3、增加了招商证券自查结果|
|第十四节对本次交易的结论性意见|根据披露准则要求，新增本章节。|
|第十五节本次交易相关证券服务机构|根据披露准则要求，新增本章节。|
|第十六节上市公司及中介机构声明|根据披露准则要求，新增本章节。|
|第十七节备查文件|根据披露准则要求，新增本章节。|

注：本对比表所述词语或简称与报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
（本页无正文，为深圳天源迪科信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易《重组报告书（草案）与预案差异情况对比表》之盖章页）
深圳天源迪科信息技术股份有限公司年月日
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2016-030
债券代码：112038 债券简称：11锡业债
云南锡业股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（%）|
|营业总收入|31,079,198,293.46|27,770,706,530.35|11.91|
|营业利润|-1,470,396,856.58|178,305,223.94||
|利润总额|-1,475,261,625.88|271,998,435.59||
|归属于上市公司股东的净利润|-1,968,627,346.85|133,971,042.98|-1,569.44|
|基本每股收益（元）|-1.3373|0.0910|-1,569.56|
|加权平均净资产收益率(%)|-22.62|1.43|-24.05|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（%）|
|总资产|27,597,871,645.60|29,035,200,283.55||
|归属于上市公司股东的所有者权益|7,716,802,882.14|9,413,778,234.47||
|股本|1,472,055,068.00|1,151,220,391.00|27.87|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|5.24|8.18|-35.94|

备注：以上数据为公司合并表数据
二、经营业绩和财务状况说明
2015年，经济形势非常严峻，有色金属产品市场需求低迷。报告期内，由于锡、铜、锌等有色金属产品价格持续下跌，导致公司主要产品销售毛利率大幅下降；部份存货受价格下跌影响计提存货跌价准备增加。
2015年公司经营出现大幅亏损，营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、加权平均净资产收益率经营指标均为负值；归属于上市公司股东的每股净资产报告期末比期初减少35.94%，主要是报告期内经营大幅亏损所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的2015年度经营业绩与前次披露的业绩预告范围不存在重大差异。
四、其他说明
目前，本公司2015年度财务报告的编制工作仍在紧张进行中，届时将通过《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )发布2015年年度报告相关信息，敬请投资者关注。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
云南锡业股份有限公司董事会二〇一六年四月十五日
吉林利源精制股份有限公司
独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司实施独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在仔细阅读公司董事会向我们提交的有关资料、听取公司董事会就有关情况进行的介绍说明、以及向公司有关工作人员进行问讯的基础上，基于我们个人的客观、独立判断，就公司聘任高级管理人员事项发表独立意见如下：
1、经提名委员会审议，董事会提名方程先生担任公司副总经理兼董事会秘书，任期三年；
2、副总经理兼董事会秘书候选人的提名及聘任程序、任职资格符合《公司法》、公司《章程》及相关法律、法规的有关规定，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的,并已征得被提名人本人书面同意。
3、经审查副总经理兼董事会秘书候选人的履历及提交的文件资料，我们认为方程先生符合担任上市公司董事会秘书任职资格的规定，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，具备担任所聘岗位职责的能力。
基于以上审查结果，我们同意公司副总经理兼董事会秘书的提名，同意董事会关于副总经理兼董事会秘书的聘任决定。
（以下无正文）
（此页无正文，为吉林利源精制股份有限公司独立董事关于聘任高管人员的独立意见的签字页）
独立董事：
王文生 段德炳 高原
证券代码：000594 证券简称：*ST国恒 公告编号：2015-020天津国恒铁路控股股份有限公司
关于股票可能被终止上市的风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
公司就股票可能被终止上市的风险提示公告如下：
一、因公司2011年、2012年、2013年连续三个会计年度经审计的净利润为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》14.1.1条的规定，深圳证券交易所决定公司股票自2014年7月17日起暂停上市。（详见公司2014年7月16日公告：2014-065）
二、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的第14.4.1条规定，上市公司出现下列情形之一的，由深圳证券交易所决定终止其股票上市交易： 1.公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及本规则14.1.1条第（一）项至第（四）项规定情形其股票被暂停上市的，暂停上市后首个年度报告显示公司净利润或者扣除非经常性损益后的净利润为负值；
2、公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及本规则14.1.1条第（一）项至第（四）项规定标准其股票被暂停上市的，暂停上市后首个年度报告显示公司营业收入低于一千万元；
3、公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及本规则 14.1.1条第（一）项至第（四）项规定情形其股票被暂停上市的，暂停上市后首个年度报告显示公司财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告；
三、2015年 4月 30日，公司披露了 2014年度报告和年度审计报告，公司2014年1月1日至2014年12月31日归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-72,588,820.33元人民币，营业收入为7,831,678.00元，担任公司 2014年度审计工作的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了无法表示意见类型的年度审计报告。
四、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的第14.4.4条规定，深圳证券交易所自公司2014年度报告披露后的十五个交易日内作出公司股票是否终止上市的决定。
五、公司股票进入退市整理期的交易提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的第14.4.23条规定，若公司股票被终止上市，自深圳证券交易所对公司股票作出终止上市的决定后五个交易日届满的次一交易日起，公司股票进入退市整理期，退市整理期的期限为三十个交易日。
六、公司接受投资者咨询的主要方式如下：
咨询电话：022-23686400
传真：022-23686220
邮箱：gtkg000594@126.com
联系地址：天津市和平区新兴路万科都市花园大厦5号楼25层
七、公司董事会郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。
天津国恒铁路控股股份有限公司董事会二〇一五年四月二十九日
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2019-027朗姿股份有限公司
2018年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股东大会审议通过权益分派方案等情况
1.朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度权益分派方案于2019年 4月 2日经公司 2018年度股东大会审议通过,自该分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
2.公司股东大会审议通过的分配方案的具体内容为：以 2018年 12月 31日的公司总股本40,000万股为基数，向全体股东按每10股派息1.5元（含税），共派发现金红利6000万元。
3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4.本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司2018年度权益分派方案为：以公司现有总股本400,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.350000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额ª；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持
股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.300000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.150000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
1.股权登记日：2019年5月7日；
2.除权除息日：2019年5月8日。
四、权益分派对象
截止 2019年 5月 7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2019年5月8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****042|申东日|
|2|00*****721|申今花|
|3|01*****222|申炳云|
|4|08*****769|朗姿股份有限公司－第1期员工持股计划|
|5|08*****569|广东逸信基金管理有限公司－逸信汇富1号朗姿股份私募投资基金|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年4月25日至登记日：2019年5月 7日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
1．咨询地址：北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼（朗姿大厦）18层证券部。
2．咨询联系人：王建优 王艳秋
3．咨询电话：（010）53518800-8179
4．传真号码：（010）59297211
七、备查文件
1.朗姿股份第三届董事会第三十四次会议决议；
2．朗姿股份2018年度股东大会决议。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会
福建金森林业股份有限公司2014年半年度报告摘要证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2014-038福建金森林业股份有限公司 2014年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|福建金森|股票代码||002679|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|应飚||朱沁雨||
|电话|0598-2359216||0598-2327339||
|传真|0598-2261199||0598-2327339||
|电子信箱|fjjsyb@163.com||qinyu901120@163.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|65,922,080.75|57,134,256.60|15.38%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|4,325,359.13|3,733,555.82|15.85%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-2,694,517.46|3,732,115.57|-172.20%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-79,275,692.03|-532,418,496.93|85.11%|
|基本每股收益（元/股）|0.03|0.03|0.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.03|0.03|0.00%|
|加权平均净资产收益率|0.65%|0.59%|0.06%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,369,840,041.70|1,374,813,230.45|-0.36%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|666,008,728.01|665,307,914.64|0.11%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
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|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||13,168||||
|前10名普通股股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况|

福建金森林业股份有限公司2014年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||股份状态|数量|
|福建省将乐县林业总公司|国有法人|70.32%|97,516,040|97,516,040|||
||||||质押|48,736,000|
|全国社会保障基金理事会转持三户|国有法人|2.50%|3,468,000|3,468,000|||
|将乐县林业科技推广中心|国有法人|1.98%|2,744,524|2,744,524|||
|李夫兰|境内自然人|0.24%|327,749|0|||
|福建省将乐县物资总公司|国有法人|0.20%|271,436|271,436|||
|李明光|境内自然人|0.17%|240,900|0|||
|姚志平|境内自然人|0.17%|235,400|0|||
|李敏|境内自然人|0.14%|200,000|0|||
|陈文靖|境内自然人|0.12%|161,100|0|||
|姜传盛|境内自然人|0.12%|160,000|0|||
|上述股东关联关系或一致行动||福建省将乐县物资总公司与福建省将乐县林业总公司同受将乐县财政局实际控制。其他不|||||
|的说明||详。|||||
|参与融资融券业务股东情况说||无|||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
报告期内，公司继续加大资源并购力度，报告内公司共收购林地4120亩，新增林权证的证载面积为4120亩。报告期末，公司经营区林地面积72万亩，蓄积量535万立方米，朝着上市后三年内年内森林经营规模达80万亩的战略发展目标稳步推进。
报告期内，公司各项经营活动有序推进。公司木材招标共五期，涉及42个标品、面积13827亩,销售木材59367立方米。价格方面，杉木、松木和杂木价格稳定，基本与上年度持平；公司完成迹地更新9825亩，幼林抚育12400亩，林分修复10005亩。
报告期内，公司继续强化山林巡护并对现有系统进行升级，正在建设运用存储型GPS巡检器、自动化巡检管理软件的GPS巡检管理系统，在报告期内公司经营区未发生松毛虫病虫害，发生火警火灾5起，影响面积125.5亩。
报告期内，公司继续大力发展种苗业务。公司现自有苗木基地537亩，其中：绿化苗木种植面积537亩，约21万株，主要品种为罗汉松、紫薇、山樱花、红叶石楠、红花继木、野鸭椿、桂花、水杉等；绿化苗木播种培育面积52亩，产苗量280万株。
造林苗木培育约260万袋株，其中杉木轻基质容器苗90万袋株、马尾松轻基质容器苗20万袋株、杉木大田裸根苗150万袋株。
报告期内种苗业务营业收入477.65万元，主要销售品种为绿化苗木品种。
报告期内，公司参股的小额贷款公司——将乐县金森林业发展小额贷款有限责任公司实现盈利672.37万元。
报告期内，公司实现营业收入65,922,080.75元，同比增长15.38%；营业利润-2,666,264.43元，同比下降-164.79%；归属于母
公司净利润4,325,359.13元，同比增长15.85%；每股收益为0.03元。营业利润下降的主要原因为：报告期内公司管理费用、
财务费用等同比增加。
福建金森林业股份有限公司2014年半年度报告摘要4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮 B 公告编号：2014-04
独立董事对杭州汽轮机股份有限公司
投资理财产品的独立意见
公司于2014年1月27日召开六届八次董事会，审议《关于公司及下属子公司利用闲置资金进行中短期理财的议案》。我们根据《公司法》、《深圳交易所主版上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，对公司投资中短期理财产品的议案进行了审核，发表如下意见：
1、公司《关于公司及下属子公司利用闲置资金进行中短期理财的议案》已经六届八次董事会审议通过，会议的表决程序合法合规。
2、公司已制定《委托理财管理制度》，且有关财务内控制度健全，委托理财金额审批权限和职能部门分工明确，能有效规避理财风险，资金安全能够得到保障。
3、公司目在确保满足公司日常运营和战略性投资需求的资金需求的前提下，利用公司自有闲置资金购买安全性、流动性较高的短期银行理财产品有利于提高资金使用效率，提升公司价值，且不会影响公司主营业务的发展。该议案不存在损害公司及全体股东，尤其中小股东利益的情形。
独立董事：许永斌、章和杰、吕凡、谭建荣
2014年 1月 27日
证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2018-038创业黑马（北京）科技股份有限公司
第一届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席曹国熊先生召集，会议通知于 2018年 8月 4日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次监事会于2018年8月9日在公司会议室召开，采取通讯表决的方式进行表决。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席3名。董事会秘书列席了本次会议。
4、本次监事会由监事会主席曹国熊先生主持。
5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议并通过《关于公司对外投资参与设立基金暨关联交易的议案》
监事会一致同意该投资事项。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司对外投资参与设立基金暨关联交易的公告》（公告编号：2018-039）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《创业黑马（北京）科技股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》。
特此公告。
创业黑马（北京）科技股份有限公司监事会
深圳日海通讯技术股份有限公司
2013年度独立董事履行职责情况报告
深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事童新先生、章书涛先生、吴玉光先生和第三届董事会独立董事董玮先生、鲁潮先生和张新华女士，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》及有关法律、法规的规定，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责。现将上述独立董事在2013年度的履行职责情况报告如下：
一、参加董事会及其专门委员会会议工作情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||是否连续两|
|项目||独立董事||应出席|亲自出|委托出席|缺席||
||||具体职务||||||
|||||||||次未亲自出|
|||姓名||次数|席次数|次数|次数||
|||||||||席会议|
|董事会|第二届|童新|独立董事|9|9|0|0|否|
|||吴玉光|独立董事|9|9|0|0|否|
|||章书涛|独立董事|9|9|0|0|否|
||第三届|董玮|独立董事|5|5|0|0|否|
|||鲁潮|独立董事|5|5|0|0|否|
|||张新华|独立董事|5|5|0|0|否|
|审计委员会|第二届|章书涛|主任委员|4|4|0|0|否|
|||吴玉光|委员|4|4|0|0|否|
||第三届|张新华|主任委员|3|3|0|0|否|
|||董玮|委员|3|3|0|0|否|
|薪酬与考核委员会|第二届|童新|主任委员|2|2|0|0|否|
|||章书涛|委员|2|2|0|0|否|
||第三届|鲁潮|主任委员|0|0|0|0|否|
|||张新华|委员|0|0|0|0|否|
|||吴玉光|主任委员|1|1|0|0|否|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||童新|委员|1|1|0|0|否|
|第三届|董玮|主任委员|1|1|0|0|否|
||鲁潮|委员|1|1|0|0|否|

二、独立董事对报告期内召开的董事会审议的各项议案没有提出异议。
三、独立董事向公司提出关于规范发展的建议及建议采纳情况
2012年2月4日公司召开第二届董事会第三十三次会议，独立董事吴玉光先生、章书涛先生建议对工程业务的管理团队、毛利水平加强管理，童新先生建议关注广东日海股权出资增资流程，对股权出资事项提前与政府部门沟通。公司管理层认真听取了独立董事的建议，逐步推进广东日海股权调整，加强了管理团队建设。
2013年4月7日，公司召开第二届董事会第三十六次会议，独立董事吴玉光先生、章书涛先生建议要加强成本控制和费用控制，加快海外市场的拓展。公司管理层认真听取了独立董事的建议，将降本增效作为公司工作重点常抓不懈，加强了海外市场的拓展。
2013年4月22日，公司召开第二届董事会第三十七次会议，独立董事章书涛建议公司加强工程业务的应收账款管理。公司管理层认真听取了独立董事的建议，通过内部审计部门的审计跟进等措施关注工程业务的应收账款风险。
2013年6月19日，公司召开第二届董事会第三十九次会议，独立董事吴玉光先生建议公司产能要保证一定的柔性，以应对市场需求的波动。公司管理层认真听取了独立董事的建议，对外协供应商资源进行了调整。
2013年10月28日，公司召开第三届董事会第三次会议，独立董事董玮先生建议加强供应链管理和承运商管理，张新华女士建议要加强应收账款和存货管理。
公司管理层认真听取了独立董事的建议，完善了供应商的考核机制，加强对销售部门回款考核和销售流程管理。
2013年12月27日，公司召开第三届董事会第五次会议，独董董事张新华女士和鲁潮先生建议要加强核心员工的激励工作。公司管理层认真听取了独立董事的建议，对公司人力资源政策进行检讨，对薪酬管理制度进行了调整。
四、独立董事到公司现场办公、实地查看情况
生在公司会议室与年审会计师就公司2012年度审计工作安排等内容进行沟通，详细询问和查看了会计师年度审计计划，并听取了财务总监兼董事会秘书彭健先生对主要财务科目和指标的变动说明。
2013年2月28日，时间1天，公司独立董事章书涛先生、吴玉光先生、童新先生在公司会议室查阅了募集资金使用和关联交易记录，向公司管理层了解了关联方管理和募集资金投资项目的情况。
2013年3月20日，时间1天，公司独立董事章书涛先生、吴玉光先生、童新先生在公司会议室与年审会计师就公司2012年度审计情况等进行沟通，听取了会计师的建议；听取了高级管理人员的年度述职，并核查了2012年度董事、监事和高级管理人员的薪酬发放记录。
2013年4月7日，时间1天，公司独立董事章书涛先生、吴玉光先生、童新先生在公司办公所在地，查阅了公司2012年度报告、2012年度财务报表等内容，并向财务总监彭健先生等高级管理人员了解了公司的经营形势和行业未来发展趋势。
2013年6月13日，时间1天，公司独立董事章书涛先生、吴玉光先生、童新先生到公司观澜生产基地进行实地考察，对管理层进行了现场访谈，了解公司募集资金投资项目进展，新并购子公司的管控情况。
2013年7月5日，时间1天，公司独立董事董玮先生、鲁潮先生、张新华女士到公司观澜生产基地进行实地考察，对管理层进行了现场访谈，了解公司经营情况。
2013年8月8日，时间1天，公司独立董事董玮先生、鲁潮先生、张新华女士在公司会议室，听取了管理层上半年季度经营情况的汇报，并了解了武汉产业园的建设进度情况。
2013年10月21日，时间1天，公司独立董事董玮先生、鲁潮先生、张新华女士在公司会议室，与审计部、财务部负责人讨论了2013年度财务审计机构的选聘方案和选聘工作计划。
2013年11月19日，时间1天，公司独立董事董玮先生、鲁潮先生、张新华女士在公司会议室，听取了管理层经营情况汇报，对公司治理结构进行了探讨。
况。
五、独立董事 2013年度发表独立意见情况
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|-|-|-|-|
|发表意见时间|意见发表人|事项|意见类型|
|2013年2月4日|童新、章书涛、吴玉光|继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金|同意|
|2013年2月26日|童新、章书涛、吴玉光|限制性股票激励计划首次授予、修订《高级管理人员薪酬考核制度》|同意|
|2013年4月7日|童新、章书涛、吴玉光|2012年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况、公司《2012年度内部控制自我评价报告》、2012年度利润分配预案、公司2012年度董事、监事及高级管理人员薪酬发放|同意|
|2013年5月15日|童新、章书涛、吴玉光|回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票|同意|
|2013年6月18日|童新、章书涛、吴玉光|董事会换届选举、调整董事津贴|同意|
|2013年7月5日|董玮、鲁潮涛、张新华|聘任高级管理人员、回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票|同意|
|2013年8月19日|董玮、鲁潮涛、张新华|2013年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况、调整募集资金投资项目投资总额及实施进度|同意|
|2013年10月28日|董玮、鲁潮涛、张新华|回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票、聘任2013年度财务审计机构|同意|
|2013年11月21日|董玮、鲁潮涛、张新华|补选董事|同意|
|2013年12月27日|董玮、鲁潮涛、张新华|终止实施股权激励计划并回购注销已授予未解锁限制性股票|同意|

特此报告。
深圳日海通讯技术股份有限公司
董事会
股票代码：002343 股票简称：禾欣股份 公告编号：2015-084
浙江禾欣实业集团股份有限公司
交易对方关于重大资产重组相关承诺事项的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“禾欣股份”）于2015年10月23日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了公司重大资产重组的相关事宜，同意公司通过全资孙公司上海慈文影视传播有限公司以现金方式收购北京赞成科技发展有限公司（以下简称“赞成科技”）的现有股东李华、于浩洋分别持有的赞成科技62.50%、37.50%的股权，共计收购赞成科技100%的股权。截至目前，公司本次重大资产重组事项已完成相关实施工作。
在本次重大资产重组过程中，交易对方赞成科技原股东李华、于浩洋（以下统称“交易对方”）做出的承诺事项及承诺目前的履行情况如下：
一、交易对方关于提供信息真实、准确和完整的承诺
1．交易对方已向上市公司及为本次重大资产重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了交易对方有关本次重大资产重组的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），交易对方保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
如违反上述声明和承诺，交易对方愿意承担相应的法律责任。
二、交易对方关于避免同业竞争和规范关联交易的承诺
在本次交易完成后，交易对方不直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与禾欣股份存在直接或间接竞争的任何业务活动；不向其他业务与禾欣股份相同、相近或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；不进行与禾欣股份相同的投资，不经营有损于禾欣股份利益的业务，不生产经营与禾欣股份的产品相同、相近或在任何方面构成竞争的产品；如因任何原因引起与禾欣股份发生同业竞争，将积极采取有效措施，放弃此类同业竞争。
鉴于交易对方在本次交易完成后仍然担任赞成科技的总裁/副总裁，为规范交易对方及相关关联方与赞成科技之间的关联交易，交易对方郑重作出如下承诺：
本次交易完成后，交易对方及相关关联方将尽可能地避免和减少与赞成科技及其所控制的企业的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照《北京赞成科技发展有限公司章程》、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害赞成科技的合法权益。
对因本公司未履行本承诺函中所作的承诺而给禾欣股份、赞成科技造成的一切损失，本公司将承担赔偿责任。
三、交易对方关于本次重组标的资产权利完整性及是否存在限制或禁止转让情况的说明
1．交易对方已经依法对赞成科技履行出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资、出资不实等违反其作为股东所应当承担的义务及责任的行为，不存在可能影响赞成科技合法存续的情况；
技股权；交易对方持有的赞成科技的股权不存在质押等任何担保权益，不存在冻结、查封或者其他任何被采取强制保全措施的情形，不存在禁止转让、限制转让、其他任何权利限制的任何公司内部管理制度文件、股东协议、合同、承诺或安排，亦不存在任何可能导致上述股权被有关司法机关或行政机关查封、冻结、征用或限制转让的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序。
特此公告
浙江禾欣实业集团股份有限公司董事会2015年10月26日