上海洗霸科技股份有限公司
（上海市虹口区中山北一路
1230
号柏树大厦
B
区
5
楼）
年年度股东大会
2018
会议资料
上海洗霸科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月十九日
上海洗霸科技股份有限公司 2018年年度股东大会会议资料上海洗霸科技股份有限公司
2018年年度股东大会文件
目 录
2018年年度股东大会与会须知................................................................2 2018年年度股东大会会议议程................................................................3 2018年年度股东大会议案........................................................................4议案1：关于公司董事会 2018年度工作报告的议案...................4议案2：关于公司监事会 2018年度工作报告的议案...................5议案3：关于公司独立董事 2018年度述职报告的议案...............6议案4：关于公司 2018年年度报告及其摘要的议案...................7议案5：关于公司 2018年度财务决算报告的议案.......................8议案6：关于公司 2019年度财务预算方案的议案.......................9议案7：关于公司 2018年度利润分配的议案.............................10议案8：关于公司 2019年度董事薪酬方案的议案.....................11议案9：关于公司 2019年度监事薪酬方案的议案.....................12议案10：关于续聘 2019年度审计机构的议案...........................13
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2018年年度股东大会与会须知
各位股东/股东代表（以下简称股东）：
为确保上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）2018年年度股东大会（以下简称本次大会）顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公
司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司《章程》、《股东大会议事规则》的规定，制订本须知。
一、股权登记日（2019年4月12日）收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席本次大会，也可以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。代理人可以不是公司股东。
二、与会股东请注意如下纪律，以保证与会股东均能顺利行使合法权利：
1.会议期间，请不要大声喧哗，并将手机调至静音或者关闭。
2.会议期间，请不要随意打断主持人发言。如需发言，请在会议就相关议案事项进行讨论时举手示意主持人，经主持人同意后，请就与该议案相关的事
项发表意见，与议案无关的问题请勿在会上讨论。
3.在正式公布表决结果前，各相关主体对表决情况均负有保密义务。
三、本次大会采用现场投票与网络投票相结合的投票方式，公司通过上海
证券交易所股东大会网络投票系统提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
四、本次大会相关议案的表决，依法适用常规投票制。
具体投票机制说明如下：
与会股东应在表决票上“同意”、“弃权”、“反对”的对应空格中选择
其中一个空格处打“√”，并签上姓名。未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票、未在表决票上签字均视为投票人放弃表决权利，其所
持股份数的表决结果计为“弃权”。
五、本次大会由北京市金杜律师事务所委派律师进行见证。
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2018年年度股东大会会议议程
会议时间：2019年4月19日下午13:30
会议地点：上海市虹口区中山北一路1230号柏树大厦B区6楼会议室
会议主持人：公司董事长王炜先生
会议程序：
一、会议预备阶段
1.主持人简要介绍大会纪律，并宣布本次大会正式开始
2.主持人介绍现场到会人员及现场与会股东人数和所持股份总数
二、议案审议阶段
1.《关于公司董事会2018年度工作报告的议案》
2.《关于公司监事会2018年度工作报告的议案》
3.《关于公司独立董事2018年度述职报告的议案》
4.《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
5.《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
6.《关于公司2019年度财务预算方案的议案》
7.《关于公司2018年度利润分配的议案》
8.《关于公司2019年度董事薪酬方案的议案》
9.《关于公司2019年度监事薪酬方案的议案》
10.《关于续聘2019年度审计机构的议案》
三、股东发言及问答阶段
四、股东表决及计票阶段
五、形成会议决议
六、律师发表见证意见
七、主持人宣布本次大会结束
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2018年年度股东大会议案
议案1：
关于公司董事会 2018年度工作报告的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《上海洗霸
科技股份有限公司章程》的相关规定，董事会应就其年度工作情况向股东大
会进行汇报。
关于公司董事会2018年度工作报告的具体内容详见公司于2019年3月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《上海洗霸科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》。
上述报告相关议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过。
以上议案，请各位股东审议。
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2018年年度股东大会议案
议案2：
关于公司监事会 2018年度工作报告的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《上海洗霸
科技股份有限公司章程》的相关规定，监事会应就其年度工作情况向股东大
会进行汇报。
关于公司监事会2018年度工作报告的具体内容详见公司于2019年3月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《上海洗霸科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》。
上述报告相关议案已经公司第三届监事会第十一次会议审议通过。
以上议案，请各位股东审议。
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2018年年度股东大会议案
议案3：
关于公司独立董事 2018年度述职报告的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《上海洗
霸科技股份有限公司章程》、《上海洗霸科技股份有限公司独立董事工作制
度》的相关规定，独立董事就其2018年度工作已经形成年度述职报告，并向
股东大会进行汇报。
关于公司独立董事2018年度述职报告的具体内容详见公司于2019年3月
29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《上海洗霸科技股份有限公司2018年度独立董事述职报告》。
上述报告相关议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过。
以上议案，请各位股东审议。
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2018年年度股东大会议案
议案4：
关于公司 2018年年度报告及其摘要的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公开
发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式
（2017年修订）》等相关法律法规、规范性文件以及《上海证券交易所关于
做好上市公司2018年年度报告披露工作的通知》、《上海洗霸科技股份有限
公司章程》的相关规定，公司已制作完成2018年年度报告及其摘要。
关于公司2018年年度报告及其摘要的具体内容，详见公司于2019年3月
29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《上海洗霸科技股份有限公司2018年年度报告》、《上海洗霸科技股份有限公司2018年年度报告摘要》。
上述报告相关议案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过。
以上议案，请各位股东审议。
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2018年年度股东大会议案
议案5：
关于公司 2018年度财务决算报告的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证
监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的
内容与格式（2017年修订）》、财政部《关于修订印发2018年度一般企业财
务报表格式的通知》（财会[2018]15号）等相关法律法规、规范性文件及《上
海洗霸科技股份有限公司章程》的相关规定，公司编制了《上海洗霸科技股
份有限公司2018年度财务报表》，公司聘请的审计机构众华会计师事务所（特
殊普通合伙）依法进行了审计。
关于公司2018年度财务决算报告、财务报表及其审计报告的具体内容，详见公司于2019年3月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《上海洗霸科技股份有限公司2018年度财务决算报告》、《上海洗霸科技股份有限公司2018年度财务报表及审计报告》。
上述报告相关议案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过。
以上议案，请各位股东审议。
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2018年年度股东大会议案
议案6：
关于公司 2019年度财务预算方案的议案
各位股东：
根据《上海洗霸科技股份有限公司章程》的相关规定，公司制订了2019
年度财务预算方案。
关于公司2019年度财务预算方案的具体内容，详见公司于2019年3月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《上海洗霸科技股份有限公司2019年度财务预算报告》。
上述报告相关议案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过。
以上议案，请各位股东审议。
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2018年年度股东大会议案
议案7：
关于公司 2018年度利润分配的议案
各位股东：
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）依法审计，2018年度归属于公司
所有者的净利润为80,079,244.59元。母公司实现净利润73,869,154.65元。
按照公司章程的规定，依照母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金
7,386,915.47元，母公司当年实现可分配利润为66,482,239.18元；截至2018
年12月31日，母公司累计未分配利润为266,417,255.09元。
在满足公司正常生产经营和项目建设的资金需求、保证公司健康发展及
各个股东的长远利益的前提下，结合控股股东、实际控制人王炜先生的提议，
公司拟定2018年度利润分配预案为：以2018年12月31日的公司总股本
（7504.45万股）为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.3元（含税）、
每10股派送红股3.5股，剩下的未分配利润结转至以后年度。本次利润分配
不进行资本公积转增股本。
公司本次利润分配预案拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股
东的净利润的比例，满足《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《上海
洗霸科技股份有限公司章程》的相关规定，符合公司的相关承诺，不属于上
海证券交易所规定的现金分红水平较低的情形。
关于公司2018年度利润分配预案的具体内容，详见公司于2019年3月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《上海洗霸科技股份有限公司关于2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-016）。
上述预案相关议案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过。
以上议案，请各位股东审议。
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2018年年度股东大会议案
议案8：
关于公司 2019年度董事薪酬方案的议案
各位股东：
根据《上海洗霸科技股份有限公司章程》等有关制度规定，公司制订了
2019年度董事薪酬方案。
关于公司2019年度董事薪酬方案的具体内容，详见公司于2019年3月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《上海洗霸科技股份有限公司2019年度董事薪酬方案》。
上述方案相关议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过。
以上议案，请各位股东审议。
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上海洗霸科技股份有限公司 2018年年度股东大会会议资料上海洗霸科技股份有限公司
2018年年度股东大会议案
议案9：
关于公司 2019年度监事薪酬方案的议案
各位股东：
根据《上海洗霸科技股份有限公司章程》等有关制度规定，公司制订了
2019年度监事薪酬方案。
关于公司2019年度监事薪酬方案的具体内容，详见公司于2019年3月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《上海洗霸科技股份有限公司2019年度监事薪酬方案》。
上述方案相关议案已经公司第三届监事会第十一次会议审议通过。
以上议案，请各位股东审议。
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上海洗霸科技股份有限公司 2018年年度股东大会会议资料上海洗霸科技股份有限公司
2018年年度股东大会议案
议案10：
关于续聘 2019年度审计机构的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律
法规及《上海洗霸科技股份有限公司章程》的规定，公司拟继续聘请众华会
计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构，为公司进行会计
报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务。审计费用由公司沟通审计机
构按照相关领域市场价格与审计服务质量确定。
关于公司续聘2019年度审计机构的具体信息，详见公司于2019年3月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《上海洗霸科技股份有限公司关于续聘2019年度审计机构的公告》（公告编号：2019-017）。
上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过。
以上议案，请各位股东审议。
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