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乐普(北京)医疗器械股份有限公司
独立董事关于2016年度日常关联交易发表的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深交所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，以及《公司章程》的有关规定，我们作为乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审议公司第三届董事会第二十四次会议材料后，发表如下独立意见：
1、公司 2016年度拟发生的日常关联交易是按照“自愿，公平，等价、有偿”的原则进行，有关交易确定的条款是公允的、合理的，关联交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式，交易有利于公司的生产经营；
2、公司 2016年度拟发生的日常关联交易符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
综上，全体独立董事一致同意公司2016年度日常关联交易的相关事项。
（本页无正文，为《乐普（北京）医疗器械股份有限公司独立董事关于2016年度日常关联交易发表的独立意见》之签字页）
独立董事签署：
陈磊
徐猛
付立家
二○一六年三月二十九日
证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2015-030贵州轮胎股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形，也未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：
现场会议时间：2015年7月16日下午2:00
网络投票时间：2015年7月15日至2015年7月16日。其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年7月16日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015年 7月 15日下午3:00至2015年7月16日下午3:00期间的任意时间。
2、地点：贵州省贵阳市百花大道41号公司本部
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：马世春先生
6、召开本次股东大会的通知及提示性公告分别于2015年6月30日、2015年 7月 11日以公告的形式发出，大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
7、出席会议的股东及股东授权代表共975名，代表股份220,369,078股，占公司有表决权总股份的28.4177%。其中：
出席现场会议的股东及股东授权代表 5名，代表股份 196,270,969股，占公司有表决权总股份的25.3101%。
通过网络投票的股东970人，代表股份24,098,109股，占公司有表决权总股份的3.1076%。
8、公司6名董事、全体监事、董事会秘书和贵州智衡律师事务所律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
大会审议了会议通知中列示的各项议案，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，形成决议如下：
1、公司 2014年度利润分配预案
表决情况：同意 196,376,044股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的89.1123%；反对 23,844,134股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的10.8201%；弃权148,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0676%。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 931,142股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的3.7359%；反对23,844,134股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的95.6667%；弃权148,900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.5974%。
表决结果：通过。
2、关于补选公司独立董事的议案
（1）关于补选覃桂生先生为公司独立董事的议案
表决情况：同意股份数 197,265,116股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的89.5158%。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意股份数 1,820,214股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的7.3030%。
表决结果：通过。
（2）关于补选毕焱女士为公司独立董事的议案
表决情况：同意股份数 197,272,376股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的89.5191%。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意股份数
1,827,474股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的7.3321%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：贵州智衡律师事务所
2、律师姓名：包洪臣、周廷伟
3、出具的结论性意见：“综上所述，本所律师认为：公司2015年第三次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等规定，本次股东大会的表决结果及所作出的会议决议合法有效。”
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2015年第三次临时股东大会决议》；
2、贵州智衡律师事务所出具的《关于贵州轮胎股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
贵州轮胎股份有限公司董事会
二O一五年七月十七日
广州证券股份有限公司
关于
深圳大通实业股份有限公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易产业政策和交易类型
之
独立财务顾问核查意见
二〇一五年七月
广州证券股份有限公司 产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见声明与承诺
广州证券股份有限公司接受深圳大通实业股份有限公司（以下简称“深大通”）董事会的委托，担任深大通本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问。
本独立财务顾问核查意见系根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》（深证上〔2013〕323号）、《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》等文件的要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，经过审慎的尽职调查和对上市公司相关申报和披露文件审慎核查后出具，以供中国证监会、深交所及有关各方参考。
本财务顾问特作如下声明：
1、本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问本着客观、公正的原则对本次交易出具本财务顾问核查意见。
2、本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供，相关各方对所提供资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、完整性承担个别和连带责任。本独立财务顾问出具的核查意见是在假设本次交易的各方当事人均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础上提出的，若上述假设不成立，本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。
广州证券股份有限公司 产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见第一节 独立财务顾问核查意见
深圳大通实业股份有限公司（以下简称“深大通”、“上市公司”或“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式，购买曹林芳、李勇、莫清雅等3名股东合计持有的冉十科技（北京）有限公司（以下简称“冉十科技”）100%股权和夏东明、朱兰英、罗承、修涞贵、蒋纪平、黄艳红、龚莉蓉及宁波华夏嘉源管理咨询有限公司（以下简称“华夏嘉源”）等 8名股东合计持有的浙江视科文化传播有限公司（以下简称“视科传媒”）100%股权。
公司拟向姜剑，朱兰英，邓建宇，张锦军，孝昌和泰兴业投资中心（以下简称“和泰兴业”），华安未来资产管理(上海)有限公司（以下简称“华安资产”）拟设立的华安资产深大通 1号资产管理计划（以下简称“华安深大通 1号”）、华安资产深大通 2号资产管理计划（以下简称“华安深大通 2号”）、华安资产深大通 3号资产管理计划（以下简称“华安深大通 3号”）等不超过 10名特定对象非公开发行股份，募集配套资金 275,000.00万元，扣除本次交易中介费用后，拟用于支付本次交易的现金对价以及移动广告营销网络建设项目、至美移动数字营销综合服务平台升级项目、研发中心项目、户外媒体联屏联播网项目、WIFI布点项目、宴会厅LED显示屏项目等募投项目建设。
本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。
广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）担任本次交易的独立财务顾问。根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》（深证上〔2013〕323号）、《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》等相关规定的要求，广州证券对本次交易产业政策和交易类型发表意见如下：
一、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等12部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
广州证券股份有限公司 产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见根据中国证券监督管理委员会 2015年一季度上市公司行业分类结果，深大通属于房地产业，不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》中“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
本次交易的标的资产冉十科技主营业务为移动互联网广告业务，属于移动互联网行业中的移动数字营销子行业。根据证监会《上市公司分类指引》（2012年修订），应归类为“信息传输、软件和信息技术服务业”下的“I64互联网和相关服务”；视科传媒主要从事户外媒体运营业务。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），视科传媒属于 L租赁和商务服务业类别下的L72商务服务业，均不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》中“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
二、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市
深大通属于房地产业，本次交易的标的资产冉十科技主营业务为移动互联网广告业务，属于移动互联网行业中的移动数字营销子行业。根据证监会《上市公司分类指引》（2012年修订），应归类为“信息传输、软件和信息技术服务业”下的“I64互联网和相关服务”；视科传媒主要从事户外媒体运营业务。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），视科传媒属于 L租赁和商务服务业类别下的L72商务服务业。本次交易属于不属于同行业、上下游并购。
本次交易前后，上市公司实际控制人均为姜剑，上市公司控制权未发生变化，本次重组不构成借壳上市。
综上，本次重组所涉及的交易类型不属于同行业、上下游并购，不构成借壳上市。
广州证券股份有限公司 产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见三、本次重大资产重组是否涉及发行股份
本次重组的交易方案为上市公司发行股份及支付现金购买资产，同时拟向姜剑，朱兰英，邓建宇，张锦军，和泰兴业，华安资产拟设立的华安深大通1号、华安深大通 2号、华安深大通 3号等不超过 10名特定对象非公开发行股份募集配套资金，因此，本次重大资产重组涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
广州证券股份有限公司 产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见第二节 独立财务顾问结论意见
经核查《深圳大通实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关文件，本独立财务顾问认为：
1、本次交易涉及标的资产不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业；
2、本次重组所涉及的交易类型不属于同行业、上下游并购，不构成借壳上市；
3、本次重大资产重组涉及发行股份；
4、上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
广州证券股份有限公司 产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见（此页无正文，为《广州证券股份有限公司关于深圳大通实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易产业政策和交易类型之独
立财务顾问核查意见》之签字盖章页）
广州证券股份有限公司2015年7月22日
郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2015-090郑州华晶金刚石股份有限公司
关于控股子公司签订重大订货合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年11月16日，郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司河南省豫星华晶微钻有限公司（以下简称“华晶微钻”）分别与圣彼得堡钻石实业有限责任公司（Diamond IndustrialsLtd.）、梵罗尼公司（VEROINE ABRASIVESLLC.）、昌弘贸易股份有限公司（昌弘貿易株式会社）、M/s. VINAYGEMS、微晶企业有限公司等五家公司签订了《订货合同》，合同总金额约为9,200.00万美元。现就有关情况公告如下：
一、合同风险提示
1、合同生效条件：合同自签署之日起生效。
2、合同的履约期限：一年。
3、合同的重大风险及不确定性
（1）履约风险：合同签署方均具有履约能力，但在合同履行过程中可能因产品市场价格、付款方式、交货时间和地点等不确定性，或遇到政治等不可预计或不可抗力因素的影响，导致合同无法全部履行。
（2）汇率风险：本合同以美元定价，如果人民币兑换美元汇率变动较大，公司可能承受汇兑损失风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
郑州华晶金刚石股份有限公司
二、合同对方介绍
（一）合同对方基本情况
1、圣彼得堡钻石实业有限责任公司
公司名称：圣彼得堡钻石实业有限责任公司
Diamond Industrials Ltd.
公司地址：俄罗斯圣彼得堡，耶菲莫瓦，4号a,501室，190031.
Russia Saint-Petersburg Efimova street,4A,190031.
2、梵罗尼公司
公司名称：梵罗尼公司
VEROINE ABRASIVES LLC.
公司地址：美国德克萨斯州休斯顿好运大道 10631-604
10631 HarwinDr＃604 Houston TX 77036
3、昌弘贸易股份有限公司
公司名称：昌弘贸易股份有限公司（昌弘貿易株式会社）
公司地址：大阪市中央区岛之内一丁目20番7号
大阪府大阪市中央区島之内 1-20-7
法定代表人：林裕民
注册资本：5,000万日元
经营范围：超硬材料的进出口贸易；钢球的进出口贸易；磨具加工与销售；
其他商品的进口销售；代理海关通关业务；以上各业务的附属业务代理。
4、M/s. VINAY GEMS
公司名称：M/s. VINAY GEMS
公司地址：141-Crystal chamber. Sardar Chowk, Varachha Road, Surat -
郑州华晶金刚石股份有限公司
395003, Gujarat (India)
5、微晶企业有限公司
公司名称：微晶企业有限公司
公司地址：台北市松山区复兴南路一段六十三号五楼
注册资本：100万元新台币
法定代表人：王玮琪
经营范围：首饰及贵金属批发业、矿石批发业、首饰及贵金属零售业、矿石零售业、国际贸易业、粉末冶金业、珠宝及贵金属制品制造业、艺术品咨询顾问业、其他顾问服务业、产品设计业、公证业。
（二）华晶微钻与圣彼得堡钻石实业有限责任公司、梵罗尼公司、昌弘贸易股份有限公司、M/s. VINAYGEMS、微晶企业有限公司不存在关联关系。
（三）最近三个会计年度与华晶微钻发生的交易事项
2014年华晶微钻与昌弘贸易股份有限公司销售金额达1,136.80万元，占公司2014年度经审计营业收入的1.78%；与圣彼得堡钻石实业有限责任公司、梵罗尼公司、M/s. VINAYGEMS、微晶企业有限公司未发生交易。
（四）履约能力分析
圣彼得堡钻石实业有限责任公司、梵罗尼公司、昌弘贸易股份有限公司、 M/s. VINAY GEMS和微晶企业有限公司经营情况和资信状况良好，均具有较强的履约能力。
三、合同的主要内容
1、合同标的：微纳米级金刚石单晶、微粉等产品。
2、合同金额：本次订货合同订单金额共计 9,200万美元，其中华晶微钻与圣彼得堡钻石实业有限责任公司交易金额1,800万美元；与梵罗尼公司交易金额2,400万美元；与昌弘贸易股份有限公司交易金额2,600万美元；与M/s. VINAYGEMS公司交易金额1,600万美元；与微晶企业有限公司交易金额800万美元。
郑州华晶金刚石股份有限公司
3、付款方式：根据订单约定的时间和方式付款，以实际订单为准。
4、合同履约期限：一年。
5、违约责任
（1）卖方产品未达到样品要求，买方有权终止合同；
（2）买家未按时向卖方付款，卖方有权对买方提起诉讼。
四、合同对公司的影响
1、本次公司收到国内外多家企业重大订货合同，标志着公司产品在质量指标、性能测试及可靠度等方面获得了客户认可，进一步巩固和提升公司在该领域的市场竞争力。
2、本次合同金额约为9,200.00万美元，折合人民币58,650.00万元（汇率以合同签署日中国银行外汇折算价：1美元=6.3750人民币元计算），占公司2014年度经审计营业收入 63,759.63万元的91.99%，该合同的顺利履行预计将对公司未来经营业绩产生积极影响。
3、本合同的签署和履行不影响公司的业务独立性，公司主要业务不会因履行合同对合同对方当事人形成依赖。
五、合同的审议程序
本次订货合同无需公司董事会审议，也不需独立董事和律师发表意见。
六、其他相关说明
1、公司将按照深圳证券交易所创业板上市公司信息披露的有关要求和《公司章程》的规定，通过定期报告和临时公告等方式对本次合同的执行情况进行持续性披露；
2、备查文件：华晶微钻分别与圣彼得堡钻石实业有限责任公司、梵罗尼公司、昌弘贸易股份有限公司、M/s. VINAYGEMS、微晶企业有限公司签订的《订货合同》。
郑州华晶金刚石股份有限公司
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司
董 事 会
2015年 11月 17日
证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2017-020淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于为子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、被担保人：淄博齐翔腾达化工股份有限公司控股子公司淄博腾辉油脂化工有限公司；
2、本次担保金额合计 13,000万元人民币；
3、本次担保不存在反担保；
4、截至目前，对全资子公司青岛思远化工有限公司担保额度为 16,000万元。
一、担保情况概述
淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司淄博腾辉油脂化工有限公司拟向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度 13,000万元人民币额度，授信期自股东大会审议通过起一年。公司为淄博腾辉油脂化工有限公司提供连带责任保证担保，担保金额不超过 13,000万元。其中，用于向银行申请信用担保贷款7,000万元，用于向银行申请国外信用证担保6,000万元。
本次授信及担保事项已提交公司 2017年 4月 6日召开的 2016年年度股东大会审议，会议审议通过了《关于为子公司提供担保权限的议案》。
本次担保事项拟授权委托法定代表人车成聚先生签署相关合同及文件。
二、被担保人基本情况
淄博腾辉油脂化工有限公司
注册地址：临淄区金山镇南仇村西
注册资本（万元）：2,000
主营业务：脂肪酸、甘油、脂肪胺、硬脂酸、脂肪酸钠皂、歧化松香酸钾
皂、复合防老剂、吊白液的生产、销售。聚乙烯、乙二醇、丁苯橡胶、顺丁橡胶、塑料产品助剂、石油产品助剂、（以上六项范围不含危险化学品、易制毒化品，不含储存）的销售，货物进出口*(以上范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
截止2016年末，淄博腾辉油脂化工有限公司总资产23,409.02万元，净资产4,761.73万元，净利润748.59万元。
三、担保协议的主要内容
1、担保方：淄博齐翔腾达化工股份有限公司
2、被担保方：淄博腾辉油脂化工有限公司
3、担保金额：13,000万元
4、担保方式：连带责任担保
5、担保期限：1年
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司除为控股子公司淄博腾辉油脂化工有限公司提供的本次担保外，为全资子公司青岛思远化工有限公司提供1.6亿元银行授信担保，除此外，不存在其他对外担保，也不存在其他逾期担保。
五、董事会意见
公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司淄博腾辉油脂化工有限公司提供授信额度担保，担保金额最高不超过人民币13,000万元，担保期限为一年。公司本次为控股子公司淄博腾辉油脂化工有限公司提供的担保，需提交股东大会审议通过后方可实施。
六、监事会意见
公司第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司淄博腾辉油脂化工有限公司在向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度提供连带责任担保，担保额度不超过 13,000万元。公司本次为淄博腾辉油脂化工有限公司提供担保需股东大会审议通过后实施。监事会将持续监督淄博腾辉油脂化工有限公司日常经营情况及资金使用合理性，对可能存在侵害上市公司及全体股东行为予以制止。
七、备查文件
1.淄博齐翔腾达化工股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议；
2.淄博齐翔腾达化工股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议；
3.淄博齐翔腾达化工股份有限公司2016年年度股东大会决议。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司2017年4月7日
关于取得软件企业认定证书的公告证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2014003
广州智光电气股份有限公司
关于取得软件企业认定证书的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）、全资子公司广州智光电机有限公司（以下简称“智光电机”）和控股子公司广州智光自动化有限公司（以下简称“智光自动化”）近日分别收到广东省经济和信息化委员会颁发的《软件企业认定证书》，证书编号分别为：粤R-2013-0858、粤R-2013-0857和粤R-2013-0859。
经广东省经济和信息化委员会审核，根据《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和《软件企业认定管理办法》的有关规定，公司、智光电机和智光自动化分别被认定为软件企业，发证日期均为2013年12月31日。
公司和智光电机，原先已被认定为软件企业，现被重新认定后，根据国家相关政策可继续向税务部门申请享受有关软件企业的税收优惠政策；而智光自动化也可向税务部门申请享受有关软件企业的税收优惠政策。
《软件企业认定证书》的取得，有助于发挥公司、智光电机和智光自动化在软件产品开发领域的优势，有利于形成持续创新机制，保持技术、市场和品牌的领先。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司董事会
浙江星星科技股份有限公司独立董事
关于非公开发行方案论证分析报告的专项意见
根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，我们作为浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断，本着审慎、负责的态度，对公司本次非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”）相关的《非公开发行股票方案论证分析报告》进行了审核，现就此发表专项意见如下：
公司编制的《非公开发行股票方案论证分析报告》考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，充分论证了本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，以及本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施。
我们认为公司本次发行方案公平、合理，有利于公司的长远发展目标和股东的长远利益，符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。我们同意公司编制的《非公开发行股票方案论证分析报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江星星科技股份有限公司独立董事关于非公开发行方案论证分析报告的专项意见》之签署页）
独立董事：
王涌 谢汉萍 王太平
吴丹枫
年 月 日
深圳市芭田生态工程股份有限公司独立董事关于《公司员工持股计划（草案）》及其摘要的独立意见深圳市芭田生态工程股份有限公司
独立董事关于《公司员工持股计划（草案）》
及其摘要的独立意见
我们作为深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定，基于独立判断立场，现就关于《公司员工持股计划（草案）》及其摘要发表如下独立意见：
《公司员工持股计划（草案）》及其摘要符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和其他有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》之规定：
（一）实施持股计划有利于公司建立长效的激励机制，使公司员工和股东形成利益共同体，有利于提高员工的积极性、创造性与责任心，有利于留住人才吸引人才，有利于公司实现长期可持续发展；（二）员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形；（三）员工持股计划不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加持股计划的情形；（四）董事会的审议程序符合《公司法》《证券法》《股票上市规则》及《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规的规定，会议审议时关联董事林维声、冯军强和华建青回避表决。
因此，我们一致同意《公司员工持股计划（草案）》及其摘要，上述议案尚需提交股东大会审议通过方可实施。
深圳市芭田生态工程股份有限公司独立董事关于《公司员工持股计划（草案）》及其摘要的独立意见（独立董事关于《公司员工持股计划（草案）》及其摘要的独立意见）的签字页
独立董事：
何晴
王克
王晓玲
二〇一四年十二月三十日
证券代码：300089 证券简称：文化长城 公告编号：2016-012广东文化长城集团股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产继续停牌公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年1月4日，广东文化长城集团股份有限公司（下称“公司”）发布《关于重大资产重组停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票（简称：文化长城，代码：300089）于2016年1月4日开市起停牌。在公司股票停牌期间，公司已按照相关要求每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
2016年2月15日，公司召开了第三届董事第十四次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及其相关议案，并于2016年2月15日对外披露相关内容。
由于深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，预计停牌时间自本次重大资产重组方案披露之日起不超过10个交易日。目前，相关事项仍处于审核过程中，公司股票自2016年2月24日开市起继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东文化长城集团股份有限公司董事会2016年2月23日
证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2018-048内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划现金收购河南优德医疗设备股份有限公司（以下简称“优德医疗”）股权的重大资产重组事项，公司于2018年5月7日披露了《关于筹划重大资产重组并签订并购意向协议的公告》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
截至目前，针对标的公司优德医疗的尽职调查工作已经开始，待相关工作完成后，公司董事会将召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露本次收购优德医疗股权重大资产重组预案。
公司股票将于2018年6月4日前申请恢复交易，不会受到本次收购优德医疗股权重大资产重组进度的影响。若公司在2018年6月4日前终止筹划本次重大资产重组，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，自股票复牌之日起 1个月内不再筹划重大资产重组事项。
期间公司将根据重大资产重组事项的进展情况严格按照有关规定履行信息披露义务，每 5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司二○一八年五月十五日
广东海印集团股份有限公司公告（2016）证券简称：海印股份 证券代码：000861 公告编号：2016-35广东海印集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上路演公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]502号文核准，广东海印集团股份有限公司（以下简称“海印股份”或“发行人”）公开发行 11.11亿元可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券将向发行人原股东优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者定价发行和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行。本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已刊登于2016年6月6日的《中国证券报》、《证券时报》，募集说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。
为便于投资者了解海印股份本次公开发行可转换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
一、网上路演时间：2016年6月7日（星期二）9:30－11:30
二、网上路演网址：全景网 http://www.p5w.net
三、参加人员：发行人董事会及管理层成员和保荐机构（主承销商）相关人员。
发行人：广东海印集团股份有限公司保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司2016年6月6日
广东海印集团股份有限公司公告（2016）（此页无正文，为《广东海印集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）
发行人：广东海印集团股份有限公司年 月 日
广东海印集团股份有限公司公告（2016）（此页无正文，为《广东海印集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2018-73山东高速路桥集团股份有限公司
关于股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”），于2018年9月14日收到公司第二大股东山东高速投资控股有限公司（以下简称“高速投资”）《关于股份减持情况的告知函》，高速投资通过深圳证券交易所大宗交易方式减持公司11,312,000股无限售条件流通股，占公司总股本的1.01%，具体情况如下：
一、股东大宗交易的具体情况
1.股东大宗交易股份变动情况
（1）大宗交易卖出方：高速投资
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|卖出方式|卖出时间|卖出均价|卖出股数（股）|卖出比例|
|高速投资|大宗交易|2018年9月14日|4.05元/股|11,312,000|1.01%|

（2）大宗交易买入方：齐鲁交通发展集团有限公司（以下简称“齐鲁交通”）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|买入方式|买入时间|买入均价|买入股数（股）|买入比例|
|齐鲁交通|大宗交易|2018年9月14日|4.05元/股|11,312,000|1.01%|

2.本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|高速投资|合计持有股份|41,953,867|3.75|30,641,867|2.74|
||其中：无限售条件股份|41,953,867|3.75|30,641,867|2.74|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1．本次减持未违反《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司收购管理办法》《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定。
2．2012年公司重大资产重组时高速投资曾就股份锁定事项做出承诺：自本次受让股份结束之日起三十六个月内，不将所持股份上市交易或转让。
截至 2016年 4月 16日，该项承诺已履行完毕。
3．高速投资及一致行动人山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。本次交易定价为市场公允价格，符合法律法规和监管部门的规定，不涉及内幕交易、利益输送及其他不正当的交易行为。
4．本次减持完成后，高速投资及其一致行动人高速集团合计持有公司股份710,080,930股，占公司总股本的63.39%。高速集团仍为公司控股股东。
5．根据法律法规和中国证监会、深圳证券交易所有关规则制度的要求，
买入方齐鲁交通将在本次交易完成后6个月内不减持本次大宗交易受让的
公司股份。
三、备查文件
《关于股份减持情况的告知函》。
特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会2018年9月14日
证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2016029
四川九洲电器股份有限公司
关于控股股东可交换债换股价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”或“四川九洲”）控股股东四川九洲电器集团有限责任公司（以下简称“九洲集团”）于 2015年 8月 19日非公开发行的 1,000万张 A股可交换债券（以下简称“可交换债”），发行期限为 3年期，募集资金规模为人民币 10亿元，换股价格为 33.5元/股。详见公司于 2016年 2月 17日披露的《关于控股股东可交换债券进入换股期的提示性公告》（公告编号：2016007）。
根据九洲集团 2015年可交换债券募集说明书的约定，当标的股票发生派送股票股利、转增股本、配股、派送现金股利等情况，将进行换股价格的调整。至此公司 2015年度分红派息、转增股份已实施完毕，自 2016年 6月 14日起可交换债换股价格由 33.5元/股调整为 16.7元/股。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会二○一六年六月十四日
北京必创科技股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等法律法规，认真地履行自身职责，依法行使职权，切实维护投资者特别是广大中小投资者的利益，列席公司董事会会议和股东大会，参与公司重大决策，保障公司规范运作。现将公司监事会在本年度的工作报告如下：
一、 2018年度监事会的工作情况
||||
|-|-|-|
|2018 年度监事会共召开5 次会议，监事会议的通知、召集、召开和表决程|||
|序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《监事会议事规|||
|则》的有关规定。监事会会议召开的具体情况如下：|||
|会议日期|会议届次|审议通过主要事项|
|2018年4月24日|第二届监事会第六次会议|1、关于通过《公司2017年度监事会工作报告》的议案2、关于通过《公司2017年度财务决算报告》的议案3、关于通过《公司2017年年度报告全文及其摘要》的议案4、关于通过《公司2017年度内部控制自我评价报告》的议案5、关于通过《公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案6、关于通过《2017年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况》的议案7、关于通过《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》的议案8、关于通过《公司2018年第一季度报告》的议案9、关于通过《变更会计政策变更》的议案|

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|-|-|-|
|2018年5月29日|第二届监事会第七次会议|1.关于子公司申请银行授信及相关担保事项的议案2.关于公司向工商银行申请贷款及相关担保事项的议案|
|2018年8月3日|第二届监事会第八次会议|1、关于公司《2018年半年度报告全文》及其摘要的议案2、关于《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案3、关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款的议案4、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案5、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案|
|2018年10月25日|第二届监事会第九次会议|1、关于公司2018年第三季度报告的议案2、关于会计政策变更的议案|
|2018年12月26日|第二届监事会第十次会议|关于调整募集资金投资项目的投资总额、实施进度、部分募集资金投资项目实施地点及募集资金投入总额的议案|

二、监事会对公司 2018年度有关事项的意见
2018年度，公司监事会根据《公司法》等有关规定，认真履行监督职能，对2018年度公司的有关情况发表如下审核意见：
（一）公司依法运作情况
2018年，通过列席公司股东大会、董事会，对会议的召开程序、决议事项、决策程序及公司管理制度等进行了监督检查，认为公司股东大会和历次董事会会议决策程序合法，公司经营管理团队正确履行职责，公司符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件和《公司章程》的要求，公司各位董事、高级管理人员在执行职务时忠于职守，勤勉尽职，并未发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）公司财务情况
监事会对公司报告期内的财务状况和财务管理等进行了认真地检查和审
核，认为公司财务制度健全、财务状况良好。2018年度财务报告真实、准确，符
合《企业会计制度》和《企业会计准则》的规定，能够真实地反映公司的财务状况和经营成果。
（三）公司关联交易情况
监事会对报告期内公司的关联交易进行了核查，公司关联交易遵循市场定价的公平交易原则，符合交易双方日常经营的实际需要和具体情况，严格遵循了自愿、公平、合理的定价原则；公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，交易金额适当，价格公允，对公司的独立性不产生影响，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。
（四）公司重大收购、出售资产交易情况
经核查，报告期内公司未发生重大资产收购或出售重大资产行为。
（五）募集资金使用情况
监事会检查了2018年度公司募集资金的使用和管理情况，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司2018年年度募集资金存放与使用的情况。
（六）对外担保情况
监事会对报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情
形进行了核查，监事会认为：
1、公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
（七）对内部控制自我评价报告的意见
监事会认为：2018年度，公司按照《公司法》、《证券法》、及深圳证券交易所创业板上市公司的相关规定，公司建立了较为完善的治理结构和内部控制制度体系，保证了公司正常生产经营，保证了公司各项业务活动的有效开展，合理的控制了经营风险，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构较为完整，不存在重大和重要内部控制缺陷。
（八）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司监事会对本公司建立和实施《内幕信息知情人登记备案制度》情况进行了监督，2018年度公司严格按照制度的要求真实、准确、及时和完整地对公司内幕信息知情人员进行备案，无内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。
综上所述，监事会在 2018年的监督活动未发现公司存在风险，对 2018年的监督事项无异议。
三、公司监事会2019年度工作计划
2019年，公司监事会将继续贯彻公司既定的战略方针，严格执行国家法律法规和《公司章程》的规定，积极督促公司进一步强化监督、促进规范、提高效率，维护公司和全体股东的合法权益。
不断加强自身建设，进一步完善内部工作机制，充分发挥监事工作的主动性，围绕公司经营方针，提出有效的、合理的化的建议。
北京必创科技股份有限公司监事会2019年4月23日
浙江大东南股份有限公司董事会关于重大事项停牌前股票价格
波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明
浙江大东南股份有限公司（以下简称“大东南”或“本公司”或“公司”）因筹划发行股票购买资产并募集配套资金事项，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，大东南股票于2014年03月31日开市起停牌，并于2014年04月17日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》。根据中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）等法规及规范性文件的有关规定，本公司现就有关情况说明如下：
本公司筹划发行股份购买资产事项停牌前最后一个交易日为2014年03月28日。从停牌前最后一个交易日起前20个交易日（2014年02月20日至2014年03月28日1），公司股价波动情况如下：
2014年02月20日，公司股票收盘价格为5.86元/股；2014年03月28日，公司股票收盘价格为5.13元/股，其间公司股价累计跌幅为-12.46%。同期中小板综合指数（399101）跌幅9.32%；制造指数(399233)跌幅8.45%，剔除大盘因素和行业板块因素影响后的公司股票价格波动未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。
浙江大东南股份有限公司董事会
2014年7月23日
1大东南于2014年2月24日起停牌，2014年3月5日复牌；因此2014年3月31日连续停牌前20个交易
日为2014年2月20日至2014年3月28日。
证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2018-028
南京药石科技股份有限公司
关于 2017年年度报告的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月13日在巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上披露了《南京药石科技股份有限公司2017年年度报告》和《南京药石科技股份有限公司2017年年度报告摘要》。根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》等相关文件要求，对原《南京药石科技股份有限公司2017年年度报告》中“第五节重要事项十七、社会责任情况3、环境保护相关的情况”内容予以补充，具体情况如下：
3、环境保护相关的情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否
药石科技、天易生物、富润凯德均为非重点排污单位，主要污染物是废水污染物（COD、NH3-N）、废气污染物（VOCs、HCl、氨）和噪音，执行标准如下：年产2583kg的新型药品中间体研发项目废水COD、NH3-N排放分别执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）表1中B等级，COD≤500mg/L，NH3-N≤45mg/L;废气污染物VOCs、氯化氢分别执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表1、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准，VOCs≤80mg/m3，HCl≤100mg/m3；噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》
（GB12348-2008）3类标准，昼间65dB(A),夜间55dB(A)；危险废物贮存污染控
制标准为GB18597-2001。污染物COD、NH3-N排放总量核定为7.03吨/年、0.44吨/年。
山东谛爱为非重点排污单位，主要污染物是废水污染物（COD、NH3-N）、废气污染物（VOCs、甲醇）和噪音，执行标准如下：
年产5t的医药中间体技术改造项目（3,3-二氟环丁胺盐酸盐）废水COD、NH3-N排放分别执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）表1中B等级，COD≤500mg/L，NH3-N≤45mg/L;废气污染物VOCs、甲醇分别执行《环境影响评价技术导则制药建设项目》（HJ611-2011）附录C-多介质环境目标值（MEG）估算方法计算、《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表6标准，VOCs≤120mg/m3，甲醇≤50mg/m3；
噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，昼间65dB(A),夜间55dB(A)；危险废物贮存污染控制标准为GB18597-2001。污染物COD、NH3-N排放总量核定为2.841吨/年、0.3315吨/年。
公司及其子公司内工艺废水与生活污水混合进入污水处理站处理后达标排
放。
突发环境事件应急预案通过专家评审并在环保局备案。
除上述补充披露的内容外，公司《南京药石科技股份有限公司2017年年度报告》和《南京药石科技股份有限公司2017年年度报告摘要》其他内容不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
南京药石科技股份有限公司董事会2018年4月26日
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2018-091万泽实业股份有限公司
关于出售资产暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
2018年 3月 23日，万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第四十三次会议审议通过《公司关于出售常州万泽天海置业有限公司50%股权的议案》，同意公司与深圳市万泽房地产开发集团有限公司（以下简称“深圳万泽地产”）签署《万泽实业股份有限公司与深圳市万泽房地产开发集团有限公司关于常州万泽天海置业有限公司之资产出售协议》（以下简称“《资产出售协议》”），将公司全资子公司常州万泽天海置业有限公司（以下简称“常州万泽天海”）50%股权出售给深圳万泽地产，深圳万泽地产以现金方式支付全部交易对价，股权交易价格为 35,390.00万元。上述资产出售事项已经 2018年 4月 11日召开的公司 2018年第一次临时股东大会审议通过。本次交易完成后，公司仍将持有常州万泽天海50%股权并维持对常州万泽天海的控制权。详见《公司关于出售资产暨关联交易的公告（更新后）》、《公司 2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-030、041）。
目前，公司正在筹划重大资产置换事项涉及公司持有的常州万泽天海股权，鉴于公司和深圳万泽地产尚未履行上述《资产出售协议》，上述资产出售事项可能发生变化，公司于 2018年 7月 4日召开第九届董事会第五十二次会议，审议通过《公司关于解除<关于常州万泽天海置业有限公司之资
产出售协议>暨关联交易的议案》，同意公司与深圳万泽地产签署《万泽实业股份有限公司与深圳市万泽房地产开发集团有限公司关于常州万泽天海置业有限公司之资产出售协议的解除协议》（以下简称“《解除协议》”）；关联董事黄振光、毕天晓、蔡勇峰、陈岚均回避表决，独立董事王苏生、陈伟岳、张汉斌就本议案发表了事前认可意见和独立意见。
深圳万泽地产系本公司控股股东万泽集团有限公司控股子公司深圳市万宏投资有限责任公司的全资子公司，故本次签署《解除协议》的事项构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳，不需要经过有关部门批准。
此项交易尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
二、关联方基本情况
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|-|-|
|公司名称|深圳市万泽房地产开发集团有限公司|
|类型|有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）|
|注册资本|8,022.00 万元|
|法定代表人|林伟光|
|注册地址|深圳市罗湖区翠竹街道翠竹北路 42号综合楼 8栋|
|主要办公地点|深圳市罗湖区翠竹街道翠竹北路 42号综合楼 8栋|
|成立日期|2004年 07月28日|
|统一社会信用代码|9144030076497792X2|
|经营范围|在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；物业管理；自有物业租赁。|

与本公司的关联关系：深圳万泽地产系本公司控股股东万泽集团有限公司控股子公司深圳市万宏投资有限责任公司的全资子公司。
经查询，深圳万泽地产未列入全国失信被执行人名单。
三、《解除协议》的主要内容
1、《资产出售协议》自本解除协议生效之日起解除，自解除之日起，《资
产出售协议》中约定的双方权利义务终止，《资产出售协议》中未履行的部
分不再履行，双方互不追究对方因未履行《资产出售协议》而产生的违约责任。
2、《资产出售协议》解除后，《资产出售协议》中约定的双方义务一并解除，若有未尽事宜，将另行协商，另行签署相应协议。
3、凡因本协议引起的任何争议，本协议双方应友好协商解决。协商不成，任何一方均有权向协议签订地有管辖权的人民法院通过诉讼途径解决。
4、本协议经双方加盖公章后成立、经双方董事会、股东大会/股东会审议通过之日起生效。
四、解除《资产出售协议》对上市公司的影响
本次公司与深圳万泽地产解除《资产出售协议》后，将对常州万泽天海置业有限公司100%股权进行统筹安排，有利于公司加快推进本次重大资产置换事项，符合公司整体利益和长远发展。本次关联交易拟解除的《资产出售协议》尚未履行，因此本次关联交易不会对上市公司财务状况、经营成果、现金流量等产生影响。
五、独立董事事前认可意见和独立意见
公司独立董事事前认可意见如下：
公司于 2018年 3月 23日与深圳市万泽房地产开发集团有限公司（以下简称“深圳万泽地产”）签署的《万泽实业股份有限公司与深圳市万泽房地产开发集团有限公司关于常州万泽天海置业有限公司之资产出售协议》（以下简称“《资产出售协议》”），将公司全资子公司常州万泽天海置业有限公司（以下简称“常州万泽天海”）50%股权出售给深圳万泽地产，上述资产出售事项已经 2018年 4月 11日召开的公司 2018年第一次临时股东大会审议通过。截至目前，《资产出售协议》尚未履行，公司拟与深圳万泽地产签署《万泽实业股份有限公司与深圳市万泽房地产开发集团有限公司关
于常州万泽天海置业有限公司之资产出售协议的解除协议》（以下简称“《解除协议》”），以便在正在筹划的本次重大资产置换事项中对常州万泽天海100%股权进行统筹安排，符合公司整体利益和长远发展，有利于公司和全体股东利益。交易对方深圳万泽地产系本公司控股股东万泽集团有限公司控股子公司深圳市万宏投资有限责任公司的全资子公司，故本次签署《解除协议》的事项构成关联交易。同意公司将上述关联交易事项提交公司第九届董事会第五十二次会议审议。
公司独立董事独立意见如下：
鉴于公司与深圳市万泽房地产开发集团有限公司（以下简称“深圳万泽地产”）签署的《万泽实业股份有限公司与深圳市万泽房地产开发集团有限公司关于常州万泽天海置业有限公司之资产出售协议》（以下简称“《资产出售协议》”）尚未履行，本次公司拟与深圳万泽地产解除《资产出售协议》，不会对上市公司财务状况、经营成果、现金流量等产生影响，并有利于公司在筹划本次重大资产置换事项时对公司持有的常州万泽天海100%股权进行统筹安排，符合公司整体利益和长远发展，有利于公司和全体股东利益。公司董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事均回避表决，董事会会议表决程序合法有效，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司与深圳万泽地产签署《万泽实业股份有限公司与深圳市万泽房地产开发集团有限公司关于常州万泽天海置业有限公司之资产出售协议的解除协议》。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第五十二次会议决议；
2、独立董事事前认可意见、独立意见；
3、《万泽实业股份有限公司与深圳市万泽房地产开发集团有限公司关
于常州万泽天海置业有限公司之资产出售协议的解除协议》。
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会
2018年 7月 4日
证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2019-003
炼石航空科技股份有限公司
关于子公司获得《装备承制单位资格证书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
炼石航空科技股份有限公司于2019年3月11日接到全资子公司成都航宇超合金技术有限公司（以下简称“成都航宇”）通知，成都航宇收到了相关部门颁发的《装备承制单位资格证书》。经审查，成都航宇符合相关要求，获得A类装备承制单位资格，有效期至2024年1月。
本次取得《装备承制单位资格证书》，标志着成都航宇的研发能力、技术水平等方面达到了军用装备采购标准，具备在证书许可范围内承揽相关业务的资格，为其进入相关市场及未来在相关市场的发展具有重要意义。
成都航宇取得《装备承制单位资格证书》，对公司未来整体业绩的影响存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
炼石航空科技股份有限公司董事会
二〇一九年三月十一日