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证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2019-020多喜爱集团股份有限公司
关于续聘 2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多喜爱集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 3月 28日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘公司 2019年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称“天职”）为公司2019年度审计机构，聘期一年。
公司董事会审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）完成2018年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司 2019年度财务审计机构。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力。天职在担任公司 2018年审计机构期间严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。积极、及时地与公司管理层及审计委员会等相关部门沟通，确保了2018年审计工作的顺利完成。
根据相关法律法规及《公司章程》、《选聘会计师事务所专项制度》等的规定，为保证公司审计工作的顺利进行，公司拟继续聘任天职为公司2019年度财务报告的审计机构，聘期一年。
本事项已由公司第三届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
公司独立董事就该事项发表事前认可意见及独立意见如下：
（一）事前认可意见：1、我们已提前并认真审阅了公司拟提交本次董事会审议的《关
于续聘公司 2019年度审计机构的议案》，我们基于独立判断的立场发表独立意见与事前认可意见。
2、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备从事证券业务的专业素养和丰富经验，为公司提供2018年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，为公司出具的审计报告能够全面、客观、公正的反映公司的财务状况经营成果。
3、我们认为，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）可以继续承担公司 2019年度的审计工作，同意将《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》提交公司董事会、股东大会审议。
（二）独立意见：经核查，我们认为，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项财务审计工作，不会损害全体股东和投资者的合法权益。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们一致同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019年度审计机构，并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
特此公告。
多喜爱集团股份有限公司董事会
二零一九年三月三十日
深圳市汇川技术股份有限公司独立董事
关于对外投资设立参股子公司暨关联交易事项
的事前认可意见
我们作为深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关政策及公司《独立董事工作制度》的要求，对公司对外投资设立参股子公司暨关联交易事项发表如下事前认可：
我们认真审议了董事会提供的《关于对外投资设立参股子公司暨关联交易的议案》，认为本次对外投资暨关联交易事项有利于公司的长远发展，有利于促进公司战略目标的实现，不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形，也不会影响公司的独立性，我们一致同意本次对外投资暨关联交易事项，同意将该议案提交公司第三届董事会第十七次会议审议，关联董事应当回避表决。
独立董事：曲建、赵争鸣、龚茵
二〇一六年五月一日
证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2019-045佩蒂动物营养科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
（一）会议届次：本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）2019年第二次临时股东大会。
（二）召开时间：
现场会议时间：2019年6月10日（星期一）下午14:30。
网络投票时间：
通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年6月10日股市交易时段；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019年6月9日下午15:00至2019年6月10日下午15:00任意时间。
（三）现场会议召开地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议室。
（四）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（五）会议召集人：公司董事会。
（六）会议主持人：董事长陈振标先生。
（七）本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份77,956,900股，占上市公司总股份的63.9201％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份77,953,000股，占上市公司总股份的63.9169％。
通过网络投票的股东2人，代表股份3,900股，占上市公司总股份的0.0032％。
（二）中小投资者出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东2人，代表股份3,900股，占上市公司总股份的0.0032％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的中小股东2人，代表股份3,900股，占上市公司总股份的0.0032％。
（三）出席和列席会议的其他人员
公司董事、监事、董事会秘书均出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次股东大会。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，出席会议的股东或股东授权委托代表对提请股东大会审议的议案进行表决，形成如下决议：
（一）审议通过议案1.00《关于变更部分募集资金用途及向全资子公司增资的议案》
总表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|表决意见情况||||||
||同意||反对||弃权||
||股数|占有效表决权股份总数比例|股数|占有效表决权股份总数比例|股数|占有效表决权股份总数比例|
|A股|77,955,000|99.9976%|1,900|0.0024%|0|0.0000%|

本议案为普通决议议案，议案获得通过。
其中，中小投资者单独计票表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|中小投资者投票表决情况||||||
||同意||反对||弃权||
||股数|占中小投资者所持有效表决权股份总数的比例|股数|占中小投资者所持有效表决权股份总数的比例|股数|占中小投资者所持有效表决权股份总数的比例|
|A股|2,000|51.2821%|1,900|48.7179%|0|0.0000%|

四、见证律师出具的法律意见书意见
公司聘请的北京盈科（上海）律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了盈沪意见书
[2019]D85号《北京盈科（上海）律师事务所关于佩蒂动物营养科技股份有限公司2019年第二次
临时股东大会之法律意见书》，关于本次股东大会的结论意见如下：
“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开等事宜符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东大会决议合法有效。”
五、备查文件
（一）与会董事签字确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》；
（二）关于本次股东大会的法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司董事会二〇一九年六月十日
证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2019-100
宁夏青龙管业股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押并再次质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东股份解除质押及再次质押的基本情况
公司近日接到控股股东-宁夏青龙投资控股有限公司（以下简称“青龙控股”）通知，获悉其将前期质押给宁夏黄河农村商业银行股份有限公司（以下简称”黄河银行“）部分公司股份解除质押并再次质押。具体事项如下：
1.本次股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次解除质押股份数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|质押起始日|解除期日|质权人|质押用途|
|青龙控股|是|25,000,000|35.06%|7.46%|2017 年12 月 13日|2019 年11月 25日|黄河银行|青龙控股自身资金需求|
|合计||25,000,000|35.06%|7.46%|||||

2．本次股份质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次质押数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|是否为限售股|是否为补充质押|质押起始 日|质押到期 日|质权人|质押用途|
|青龙控股|是|33,000,000|46.28%|9.85%|否|否|2019年 11月 25日|2021年11月25日|黄河银行|青龙控股自身资金需求|
|合计||33,000,000|46.28%|9.85%|||||||

截至公告披露日，青龙控股、陈家兴先生及宁夏润鑫盛投资管理合伙企业所持质押股份情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量(股)|持股比例|本次质押前质押股份数量（股）|本次质押后质押股份数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份限售和冻结数量（股）|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量（股）|占未质押股份比例|
|陈家兴|33,774,705|10.08%|16,272,000|16,272,000|48.17%|4.86%|0|0|0|0|
|青龙控股|71,300,654|21.28%|14,000,000|47,000,000|65.92%|14.03%|0|0|0|0|
|宁夏润鑫盛投资管理合伙企业|528,200|0.16%|0|0|0|0|0|0|0|0|
|合计|105,603,559|31.52%|30,272,000|63,272,000|59.91%|18.89%|0|0|0|0|

二、控股股东及其一致行动人股份质押情况
（1）青龙控股本次股份质押融资与公司生产经营需求无关。
（2）青龙控股、陈家兴先生及宁夏润鑫盛投资管理合伙企业未来半年内到期的质押股份累计为3027.2万股，占所持有公司股份总数的28.67%，占目前公司总股本的9.04%，对应融资余额9850万元；
未来一年内（含半年内到期的质押股份）到期的质押股份累计为3027.2万股，占所持有公司股份总数的28.67%，占目前公司总股本的9.04%，对应融资余额9850万元。
青龙控股还款资金来源主要为自有资金或自筹资金，青龙控股、陈家兴先生及宁夏润鑫盛投资管理合伙企业资信情况良好，具有相应的偿付能力。
（3）截至本公告披露日，青龙控股、陈家兴先生、宁夏润鑫盛投资管理合伙企业不存
在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
（4）本次股份质押事项不会导致公司的实际控制权发生变更，不会对公司生产经营、公司治理等产生不利影响；青龙控股、陈家兴先生及宁夏润鑫盛投资管理合伙企业不存在须履行的业绩补偿义务。
青龙控股及陈家兴先生质押的股份目前不存在平仓风险，也不会导致其实际控制权发生变更；公司将持续关注其股份质押、解除质押情况及质押风险情况，并严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定及时做好相关信息披露工作。敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.中国登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知。
2.中国登记结算有限责任公司证券质押登记证明。
宁夏青龙管业股份有限公司董事会
利民化工股份有限公司
股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2016-041
利民化工股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2016年 4月 27日在公司行政楼三楼会议室召开，本次会议以电话和邮件形式发出通知。应参加本次会议表决的监事为 3人，实际现场参加本次会议表决的监事为 3人。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
会议由监事会主席王向真先生主持，与会监事经过认真讨论并做出决议如下：
一、会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于<公司2016年第一季度报告>的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2016年第一季度报告真实、客观地反映了公司实际情况，报告内容真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2016年第一季度报告》全文及正文详见《证券时报》及巨潮资讯网。
二、会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于向中国银行新沂支行申请授信额度的议案》。
《关于向银行申请授信额度的公告》具体内容详见巨潮资讯网。
三、会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于向中国工商银行新沂支行申请授信额度的议案》。
《关于向银行申请授信额度的公告》具体内容详见巨潮资讯网。
四、会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于投资上海胜古投资中心（有限合伙）暨关联交易的议案》。
《关于投资上海胜古投资中心（有限合伙）暨关联交易的公告》具体内容详
利民化工股份有限公司
见《证券时报》及巨潮资讯网。
五、会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于办理应收账款保理业务的议案》。
《关于办理应收账款保理业务的公告》具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网。
备查文件：
1、公司第三届监事会第七次会议决议
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
利民化工股份有限公司监事会
证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2019-048
北方华创科技集团股份有限公司
2019年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2019年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2019年半年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|1,654,642,957.58||1,394,741,305.78||18.63%||
|营业利润|187,472,420.20||166,595,354.58||12.53%||
|利润总额|197,865,411.71||168,800,105.02||17.22%||
|归属于上市公司股东的|128,367,800.54||119,005,628.91||7.87%||
|净利润|||||||
|基本每股收益|0.2803||0.2598||7.89%||
|加权平均净资产收益率|3.56%||3.53%||0.03%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总资产|10,872,290,938.72||10,001,490,721.30||8.71%||
|归属于上市公司股东的|3,651,714,488.21||3,547,709,610.38||2.93%||
|所有者权益|||||||
|股本|458,004,372.00||458,004,372.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的|7.97||7.75||2.84%||
|每股净资产|||||||

注：上表数据为合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
公司2019年1-6月实现营业总收入165,464.30万元，同比增长18.63%，营业利
润18,747.24万元，同比增长12.53%，归属于上市公司股东的净利润12,836.78万元，
同比增长7.87%。
公司主要产品为电子工艺装备和电子元器件。2019年上半年公司电子工艺装备主营业务收入124,685.92万元，比上年同期增长17.13%；电子元器件主营业务收入39,795.62万元，比上年同期增长22.49%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在本次业绩快报披露前未对2019年半年度业绩进行过预计披露。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、总经理、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
北方华创科技集团股份有限公司董事会2019年7月17日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：6806）
董事會召開日期
申萬宏源集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於二零一九年八月三十日（星期五）舉行董事會會議，以考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一九年六月三十日止六個月的未經審計的中期業績及其發佈，以及處理其他事項。
承董事會命申萬宏源集團股份有限公司董事長
儲曉明
北京，二零一九年八月十六日
於本公告日期，董事會成員包括執行董事儲曉明先生及楊文清先生；非執行董事陳建民先生、王洪剛先生、王鳳朝先生、葛蓉蓉女士及任曉濤先生；獨立非執行董事葉梅女士、謝榮先生、黃丹涵女士及楊秋梅女士。
上海汉得信息技术股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第三次（临时）会议相关事项
的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，就公司第三届董事会第三次（临时）会议拟审议的《关于控股子公司上海甄汇信息科技有限公司增资扩股暨关联交易的议案》相关事项发表如下事前认可意见：
公司独立董事事前审阅了公司提交的《关于控股子公司上海甄汇信息科技有限公司增资扩股暨关联交易的议案》以及相关投资协议，认为本次控股子公司上海甄汇信息科技有限公司（以下简称“甄汇科技”）的增资扩股完全按照市场规则进行，公司放弃本次增资扩股的优先认购权符合有关法律、法规的规定，不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形，同意将《关于控股子公司上海甄汇信息科技有限公司增资扩股暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第三次（临时）会议审议，董事会审议时关联董事在审议本议案时应当回避表决。
上海汉得信息技术股份有限公司独立董事：廖卫平、颜克益、赵勇二〇一六年九月十二日
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2017-116厦门三五互联科技股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2017年10月16日以邮件、传真、电话方式向全体监事发出第四届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知，并于2017年10月20日以通讯表决方式召开本次会议。本次会议由监事会主席余成斌主持，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经记名投票表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关规定，监事会对本次回购注销部分限制性股票事项审核后认为：
公司2016年限制性股票激励计划中部分原激励对象因离职已不符合激励条件，根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，公司董事会决定回购注销部分已离职的激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计250,020股，回购价格8.27元/股。
董事会关于本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。公司监事会同意董事会回购注销部分已离职的激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计250,020股。
根据公司于2016年3月25日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会办理厦门三五互联科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，本次回购注销事宜无需提交股东大会审议。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司
监事会
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2017-57内蒙古兴业矿业股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1、内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”） 2016年年度分配方案已获2017年6月15日召开的2016年年度股东大会审议通过，2016年度利润分配方案：以截止2016年12月31日公司总股本1,868,500,557股为基数，用未分配利润向全体股东每 10股派现金红利 0.20元（含税），具体内容详见公司于2017年6月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《兴业矿业：2016年年度股东大会决议公告》。
2、自权益分派方案披露至实施期间本公司总股本未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。
4、本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间没有超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,868,500,557股为基数，向全体股东每10股派0.20元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派0.18元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.20元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.04元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.02元；持股超过1年的，不需补缴税款。】三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年 8月 9日，除权除息日为：2017年 8月10日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2017年 8月 9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 8月10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****946|内蒙古兴业集团股份有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年 8月 1日至登记日：2017年 8月 9日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构：
咨询地址：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦 807室证券部
咨询联系人：孙凯姜雅楠
咨询电话：0476-8833387
传真电话：0476-8833383
七、备查文件
1、公司第七届董事会第二十六次会议决议；
2、公司2016年年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会二〇一七年八月四日
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2018-063
易联众信息技术股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2018年 8月 21日上午11：00-12：00时，易联众信息技术股份有限公司第四届监事会第二次会议以通讯方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于 8月 10日以电话、传真、电子邮件等方式发出，应参加会议监事 3人，实际参加会议监事 3人，会议由监事会主席江敦忠先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。
二、会议表决情况
全体监事经过认真审议，以书面投票表决的方式形成以下决议：
（一）审议通过公司《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核易联众信息技术股份有限公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。表决通过。
二、审议通过公司《关于与同一关联人发生关联交易的议案》。
经审议，监事会认为：公司及其控股子公司与福建易联众医联信息技术有限公
司发生的关联交易主要是基于业务的延续性，为了满足公司及控股子公司日常生产经营的需要，属于正常的、必要的交易行为，对公司的独立性不会产生影响。交易价格是参考市场价格，经双方协商确定，实行市场定价，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。同时，该事项的审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易决策制度》等相关规定。
《关于与同一关联人发生关联交易的公告》详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
三、备查文件
《第四届监事会第二次会议决议》
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司监事会
湖南宇晶机器股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作
制度》等规定，勤勉尽职，依法履职，积极出席公司2018年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，认真履行独立董事
应尽的义务和职责，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及
全体股东尤其是中小股东的利益。
现就本人2018年度履职情况述职如下：
一、出席会议情况
报告期内，本人作为公司独立董事，对出席的董事会审议的所有议案，积
极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会科学决策起到了积极作用，同时
在董事会上依法审慎行使表决权，对讨论的公司其他事项没有提出异议，对审
议的各项议案均投了赞成票，没有弃权、反对的情形。公司董事会、股东大会
的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关
的审批程序。
报告期内，本人出席会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|董事会召开次数（在本人任职期间召开的）||||10|股东大会召开次数（在本人任职期间召开的）|3|
|现场出席次数|委托出席次数|通讯参加次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|列席股东大会次数||
|10|0|0|0|否|3||

二、发表独立意见情况
2018年3月9日，在公司第二届董事会第十五次会议上，本人对《2017年
度财务决算报告的议案》、《2017年度利润分配方案的议案》、《2018年度财
务预算方案的议案》、《关于确认关联交易的议案》和《关于续聘中审众环会
计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2018年度审计工作的议案》发表了独立意见；
2018年8月10日，在公司第三届董事会第二次会议上，本人对《关于批
准报出公司2018年1-6月审阅报告的议案》发表了独立意见；
2018年9月4日，在公司第三届董事会第三次会议上，本人对《关于批准报出公司2015年1月1日至2018年6月30日审计报告的议案》发表了独立意见；
2018年10月22日，在公司第三届董事会第四次会议上，本人对《关于批准报出公司2018年1-9月审阅报告的议案》发表了独立意见；
2018年12月28日，在公司第三届董事会第五次会议上，本人对《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投
项目自筹资金的议案》和《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》发表
了独立意见。
三、对上市公司进行现场检查情况
作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。报告期内，本人对公司生产
经营状况、管理和内控制度等建设和执行情况、董事会决议执行情况、信息披
露执行情况进行现场检查，在现场检查中未发现异常情形和重大缺陷。
四、保护投资者权益所作的工作
（一）对公司信息披露情况的检查。公司能严格执行《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律
法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，2018年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。
（二）对公司的治理结构及经营管理的调查。2018年公司董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，如有疑问主动向相
关人员问询、了解具体情况，并运用专业知识，获取董事会决策中发表专业意
见所需要的资料。
（三）充分发挥工作中的独立性。作为公司独立董事，本人严格按照有关
法律法规、《公司章程》和《公司独立董事工作细则》的规定履行职责，按时
亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，
并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断。对相关事项上发表了独立意见，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。
五、任职董事会专门委员会工作情况
本人作为公司董事会审计委员会主任委员，提名委员会、薪酬和考核委员
会成员勤勉尽责，认真履行了相关责任和义务，发挥了独立董事监督作用。
六、培训和学习
本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤
其是中国证监会及深圳证券交易所最新法律、法规和各项规章制度，涉及到规
范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，
积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项
制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，为公司持续、稳健地发
展提供更好的决策参考，并促进公司进一步规范运作。
七、其他事项
1、报告期内，未有提议召开董事会情况发生；
2、报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、报告期内，未有提议聘任或解聘会计师事务所的情况发生。
八、联系方式
联系人：张华桂
联系邮箱：2448718048@qq.com
2019年，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，积极参加公司董事会和股东大会，利用专业知识与经验为公司的发展提供
更多有建设性的建议；加强与公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与
协作，深入对公司生产经营状况、管理和内部控制等各种情况进行了解，为公
司的持续、稳健和快速发展，为维护公司和全体股东的利益，发挥更加积极的
作用。
独立董事：张华桂2019年4月9日
（本页无正文，为2018年度独立董事述职报告的签章页）
独立董事签名：
张华桂
年 月 日
证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2018-079绿康生化股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年11月12日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，董事会同意公司根据绿康生化股份有限公司（下称“公司”或“绿康生化”）的实际情况，拟变更公司的经营范围，同意根据 2018年 10月 26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》，以及《上市公司治理准则》（2018年修订）等有关规范性文件的规定，对《公司章程》部分条款进行修订，并向公司登记机关申请办理变更登记、章程备案等相关手续。该议案尚需提请公司股东大会审议。具体内容如下：
以下经营范围，以有权审批机关最终核准的经营范围为准。
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|序号|章程条目|修订前订容|修订后内容|
|1|第十三条|经公司登记机关核准，公司经营范围是：生产兽药原料药、医药原料药、兽药预混剂、食品添加剂及饲料添加剂等相关产品（不含国家限制类品种）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|经公司登记机关核准，公司经营范围是：生产兽药原料药、医药原料药、兽药预混剂、兽药、化妆品原料、食品添加剂及饲料添加剂等相关产品（不含国家限制类品种）。热力生产与供应，火力发电及副产品石膏、灰渣生产和供应。（依法须经批准的项目，经相|

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||||关部门批准后方可开展经营活动。）|
|2|第二十三条|第二十三条公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|第二十三条公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。|

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|3|第二十四条|第二十四条公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。|第二十四条公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。公司依照本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|4|第二十五条|第二十五条公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金|第二十五条公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照本章程第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形|

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|||应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当在一年内转让给职工。|的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。|
|5|第四十四条|第四十四条本公司召开股东大会的地点为本公司住所地或董事会会议公告中指定的地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还可以网络、电视、电话会议或者其他法律、行政法规和部门规章允许的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|第四十四条本公司召开股东大会的地点为本公司住所地或董事会会议公告中指定的地点。股东大会将设置会场，以现场会议与网络投票相结合的方式召开。股东通过任一方式参加股东大会的，视为出席。现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。|

公司将按照以上修改内容编制《绿康生化股份有限公司章程》（修订本）。
在公司股东大会审议通过《关于修改<公司章程>的议案》后，于有权主管机构批准并办理工商备案登记之日起《绿康生化股份有限公司章程》（修订本）正式生效施行，原《公司章程》同时废止。
特此公告。
备查文件
1、《绿康生化股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
2、《绿康生化股份有限公司章程》（2018年11月修订）
特此公告。
绿康生化股份有限公司董事会
二○一八年十一月十二日
证券代码：300081 证券简称：恒信移动 公告编号：2014-005
恒信移动商务股份有限公司
关于全资子公司取得发明专利证书的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
恒信移动商务股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京恒信彩虹科技有限公司于近日收到国家知识产权局颁发的发明专利证书一项，具体内容如下：
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|专利名称|专利号|专利申请日|授权公告日||有效|证书号|
||||||期||
|数字媒体内容认证方法及其装置|ZL201110110189.6|2011年4月29日|2014年3月12日|20年||第1359796号|

本发明专利提供一种数字媒体内容呈现装置、数字媒体授权管理服务器和数字媒体内容认证方法，该数字媒体内容呈现装置包括：图像传感器，用于拾取包含数字媒体内容授权文件信息的二维码图像，所述二维码图像由数字媒体授权管理服务器生成；二维码识别模块，用于将所述拾取到的二维码图像进行识别，还原成原始的数字媒体内容授权文件；呈现控制模块，用于接收二维码识别模块还原出的数字媒体内容授权文件，并根据所述数字媒体内容授权文件，呈现被授权的数字媒体内容。通过本发明实施，不再需要针对数字媒体内容实时联网认证，节省了带宽资源。
上述专利技术已逐步应用于公司相关业务，专利证书的取得能够更有效地保护公司产品的知识产权，提高公司核心竞争力。
恒信移动商务股份有限公司董事会
北京市中伦律师事务所关于
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
的法律意见书
致：乐普（北京）医疗器械股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等相关法律、法规、规范性文件及《乐普（北京）医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定，对本次股东大会进行见证并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得被任何人用作其他任何目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现根据中华人民共和国（以下简称“中国”，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、法规、规范性文件之规定出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会由公司第三届董事会第二十三次会议决定召开并由董事会召集。公司董事会于2016年2月23日在指定媒体发布了《乐普（北京）医疗器械股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
（二）公司本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司本次股东大会于2016年3月10日上午10:00时在北京市昌平区超前路37号公司会议室召开，由公司董事长蒲忠杰主持。经核查，公司董事会已在本次股东大会召开前按照相关规定以公告方式通知全体股东，公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合中国法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
经核查，出席本次股东大会的股东（股东代理人）共计13人，代表股份
434,615,839股，占公司有表决权股份总数的49.8535%。其中，出席现场会议的股东及股东授权的代理人共12名，所持有表决权的股份总数为389,315,839股，占公司有表决权股份总数的44.6573%；参加网络投票的股东共1名，所持有表决权的股份总数为45,300,000股，占公司有表决权股份总数的5.1962%。
本所律师认为，出席本次股东大会的公司股东资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会各项议案的表决程序与表决结果
本次股东大会审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中所列明的全部
议案。本次股东大会经审议，依照《公司章程》及公司的《股东大会议事规则》所规定的表决程序，表决通过了以下议案：
1.《关于公司符合非公开发行股票条件》的议案
2.《关于公司非公开发行股票方案》的议案
3.《关于公司非公开发行股票预案》的议案
4.《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告》的议案
5.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》的议案
6.《关于前次募集资金使用情况的专项报告》的议案
7.《关于公司本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的审计报告、评估报告》的议案
8.《关于公司本次非公开发行股票相关评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性》的议案
9.《关于签订附生效条件的股份转让协议》的议案
10.《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜》的议案
11.《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及公司实际控制人、董事、高级管理人员相关承诺事项》的议案
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场表决以
书面投票方式对议案进行了逐项表决。对中小投资者的表决进行了单独计票。本次股东大会的所有议案均获通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（以下为本法律意见书的签字盖章页，无正文）
中伦律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2016年第一
次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市中伦律师事务所
负责人：
张学兵
经办律师：
李 娜
程劲松
年 月 日
证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2018-028北京中科金财科技股份有限公司
关于公司控股股东进行质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 21日收到公司控股股东沈飒女士的通知，沈飒女士将其所持有的部分公司股份进行了质押式回购交易，具体情况如下：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|沈飒|是|6,750,000|2018-6-19|2018-11-13|华创证券有限责任公司|11.82%|融资|
|合计||6,750,000||||11.82%||

上述情况已通过华创证券有限责任公司办理完毕质押手续。
截至目前，沈飒女士持有公司股份57,092,918股，占公司总股本的16.91%，其中共质押公司股份54,950,000股，占其持有公司股份总数的96.25%，占公司总股本的16.28%。
特此公告。
北京中科金财科技股份有限公司董事会
国轩高科股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
我们作为国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”)的独立董事，本着客观、公正、审慎的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，对公司第六届董事会第二十次会议相关事项进行了认真审查，并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于向激励对象授予限制性股票的独立意见
本次授予限制性股票的授予日为 2015年11月16日，该授予日符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定，同时本次授予也符合公司限制性股票激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件的规定，同意确定公司限制性股票激励计划的授予日为2015年11月16日。
公司本次限制性股票激励计划所确定的授予限制性股票的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效，且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要，同意激励对象获授限制性股票。
公司本次授予的限制性股票名单和授予数量，与公司公告的《限制性股票激励计划》所披露的，以及公司2015年第五次临时股东大会审议通过内容一致。
综上所述，我们一致同意董事会将激励计划的授予日定为2015年11月16日，并同意向符合条件的175名激励对象授予14,157,888股限制性股票。
二、关于全资子公司参股国家科技成果转化基金新能源汽车子基金的独立意见公司全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司拟以 21,650万元自有资金参股国家科技成果转化基金新能源汽车子基金，即新能源汽车科技创新（合肥）股权
投资合伙企业。
公司本次参股基金的资金来源为自有资金，不涉及募集资金使用，不会影响公司的生产经营。本次关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，决策程序合法。
董事会对本次关联交易事项的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定。
公司本次参股新能源汽车子基金，符合公司发展策略，有利于促进公司开展资本运作。公司充分利用合作方投资管理经验和金融资本的专业优势，为公司未来发展储备更多并购标的，加快公司产业布局，有利于公司持续快速健康发展，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意全资子公司参股国家科技成果转化基金新能源汽车子基金，并将该事项提交公司股东大会审议。
三、关于为控股子公司提供担保的独立意见
公司拟为公司控股子公司江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“东源电器”）及其控股子公司的银行借款提供 45,900万元人民币信用担保，分别为：为东源电器36,000万元人民币银行贷款、银承授信提供担保；为苏州东源天利电器有限公司 4,000万元人民币银行贷款、银承授信提供担保；为南通东源电力智能设备有限公司 1,500万元人民币银行贷款、银承授信提供担保；为南通阿斯通电器制造有限公司 2,500万元人民币银行贷款、银承授信提供担保；为南通泰富电器制造有限公司1,900万元人民币银行贷款、银承授信提供担保。
上述担保均为连带责任保证担保，公司将在此额度内与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保期限不超过债务履行期限届满之日起一年。公司控股子公司及孙公司具体借款金额将视该公司发展所需资金情况而定。
截至2015年11月16日，本公司累计对外担保余额为人民币6,980万元，均为对子公司提供的担保。其中为苏州东源天利电器有限公司提供担保 3,180万元；为南通东源电力智能设备有限公司提供担保 1,500万元；为南通泰富电器制造有限公司提供担保 400万元；为南通阿斯通电器制造有限公司提供担保 1,900万元。公司的控股子公司无对外担保情况，公司及公司控股子公司不存在逾期担保的情况。
综上所述，公司为控股子公司提供担保，是对公司重组及资产下沉工作推进过程的有利保障措施。公司从有利于公司经营与有效控制风险的角度出发，对公司为控股子公司提供担保的额度做了符合实际情况的规定，担保事项均为对控股子公司的担保，风险可控，符合公司利益，我们一致同意上述担保，并将该事项提交公司股东大会审议。
四、关于向关联方借款的独立意见
为便于公司重组后资产下沉工作的顺利实施，缓解公司控股子公司江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“东源电器”）阶段性的资金压力，东源电器及其子公司拟向南通创源投资有限公司借款人民币12,000万元，期限不超过一年，借款利率按不高于东源电器及其子公司向银行同期贷款利率，且最高不超过央行一年期贷款基准利率上浮30%执行。
本次关联交易的定价合理，实施有利于公司发展，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，决策程序合法。董事会对本次关联交易事项的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定。
该关联交易的实施有利于公司发展，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意向关联方借款，并将该事项提交公司股东大会审议。
五、关于变更会计师事务所的独立意见
我们对《关于变更会计师事务所的议案》进行了认真审议，并就有关情况进行了充分的事前核实并认可，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。
此次变更会计师事务所的董事会决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。
综上所述，我们一致同意聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，并将该事项提交公司股东大会审议。
以下无正文。
（本页无正文，为《国轩高科股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项发表独立意见》签字页）
独立董事：
_______________ _______________ _______________
王志台 盛扬 乔赟
二○一五年十一月十六日
证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2015-92
众业达电气股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议于2015年10月28日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2015年10月16日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应参加表决的董事人数9人，实际参加表决的董事人数9人。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《前次募集资金使用情况报告》。
公司审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《前次募集资金使用情况的鉴证报告》。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
众业达电气股份有限公司董事会
2015年10月28日
上海安硕信息技术股份有限公司
证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号： 2014-039上海安硕信息技术股份有限公司
2014年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“安硕信息”或“公司”）于|
|2014年4月24日召开了第二届董事会第三次会议审议通过了公司《2014 年第一|
|季度报告》。公司《2014 年第一季度报告》于 2014 年 4 月 25 日在中国证监会|
|指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上予|
|以披露，提示投资者注意查阅。|

特此公告
上海安硕信息技术股份有限公司董事会 2014年4月24日