广东海大集团股份有限公司
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金及
公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）规定和要求，结合公司相关规章制度，作为公司的独立董事，我们对2016年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保的情况进行了认真的了解和查验，现就此发表相关说明和独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明及独立意见
报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守证监会、深交所的规定，关联方之间发生的资金往来都属于经营性往来，价格公允，不存在与规定相违背的情形。公司控股股东及其关联方不存在占用公司资金的情况。
二、关于公司对外担保的专项说明及独立意见
1、2016年半年度公司的担保情况：
（1）截至报告期末，公司对全资及控股子公司的担保情况：
单位：万元
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||||担保额度相||审议批|||||||||||
||||||||担保协议签||实际担||担保类||||是否|
||担保对象名称||关公告披露||准担保||||||||担保期|||
||||||||署日||保金额||型||||逾期|
||||日期||额度|||||||||||
|Sheng Long Bio-TechInternational Co., Ltd（昇龙生物科技有限公司）||2015-4-28||40,950||2015-4-15||3,534.43||连 带 责任保证||一年||否||
|Haid InternationalGroup Limited（海大||2015-4-28||46,878||2015-10-26||2,208.19||连 带 责||一年||否||

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||||担保额度相||审议批|||||||||||
||||||||担保协议签||实际担||担保类||||是否|
||担保对象名称||关公告披露||准担保||||||||担保期|||
||||||||署日||保金额||型||||逾期|
||||日期||额度|||||||||||
|国际集团有限公司）||||||||||任保证||||||
|Sheng Long BioTech(M)SDN.BHD||2015-4-28||2,600||2015-4-15||132.62||连 带 责任保证||一年||否||
|Sheng Long BioTech(M)SDN.BHD||2016-3-29||2,800||2016-2-12||132.62||连 带 责任保证||一年||否||
|Sheng Long Bio-TechInternational Co., Ltd（昇龙生物科技有限公司）||2016-3-29||68,600||2016-5-9||6,102.13||连 带 责任保证||一年||否||
|||||||2016-4-14||5,466.17||连 带 责任保证||二年||否||
|||||||2016-3-29||4,779.17||连 带 责任保证||十六个月||否||
|广州市番禺区大川饲料有限公司||2016-3-29||4,000||2016-1-5||3,500||连 带 责任保证||一年||否||
|佛山市海航饲料有限公司||2016-3-29||5,000||2016-1-5||4,450||连 带 责任保证||一年||否||
|江门海大饲料有限公司||2016-3-29||5,000||2016-1-5||3,900||连 带 责任保证||一年||否||
|东莞市海大饲料有限公司||2016-3-29||3,000||2016-2-20||2,540||连 带 责任保证||一年||否||
|茂名海龙饲料有限公司||2016-3-29||3,000||2016-3-5||2,500||连 带 责任保证||一年||否||
|佛山市三水番灵饲料有限公司||2016-3-29||1,000||2016-2-20||950||连 带 责任保证||一年||否||
|阳江海大饲料有限公司||2016-3-29||500||2016-3-3||500||连 带 责任保证||一年||否||
|广州海龙饲料有限公司||2016-3-29||1,000||2016-1-21||940||连 带 责任保证||一年||否||
|肇庆海大饲料有限公司||2016-3-29||1,000||2016-1-21||900||连 带 责任保证||一年||否||
|漳州海大饲料有限公司||2016-3-29||1,500||2016-1-21||1,500||连 带 责任保证||一年||否||

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||||担保额度相||审议批|||||||||||
||||||||担保协议签||实际担||担保类||||是否|
||担保对象名称||关公告披露||准担保||||||||担保期|||
||||||||署日||保金额||型||||逾期|
||||日期||额度|||||||||||
|广东海兴农集团有限公司||2016-3-29||5,000||||||||||否||
|湛江海大饲料有限公司||2016-3-29||4,600||2016-4-12||600||连 带 责任保证||一年||否||
|||||||2016-1-5||3,850||连 带 责任保证||一年||否||
|Haid InternationalGroup Limited（海大国际集团有限公司）||2016-3-29||71,092||||||||||否||
|Sheng Long Bio-Tech(India) Private Limited||2016-3-29||7,000||||||||||否||

截至报告期末，公司对全资及控股子公司的担保余额为42,610.09万元，占公司最近一期经审计净资产的8.52%。
（2）公司控股子公司对外担保情况
公司于2015年7月3日与李清定、文先爱、文先华及湖南创新生物科技有限公司（以下简称“湖南创新”）签订了《关于收购湖南创新生物科技有限公司65%股权之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”），公司以现金100万元收购李清定、文先爱、文先华合计持有湖南创新65%的股权。在本次股权转让前，湖南创新对湖南动物庄园食品有限公司（以下简称“动物庄园”）的流动资金借款700万元提供连带责任担保。同时在股权转让协议中已约定了转让方李清定、文先爱、文先华对转让后湖南创新的该存续担保承担赔偿责任。截至报告期末，动物庄园尚未偿还上述700万元借款，湖南创新对动物庄园的担保责任未解除，占公司最近一期经审计净资产的0.14%。截至报告期末，公司、公司全资及控股子公司对外担保余额共计700万元，占公司最近一期经审计净资产的0.14%。
截至报告期末，公司、公司全资及控股子公司对外担保余额和公司对公司全资及控股子公司担保余额共计43,310.09万元，占公司最近一期经审计净资产的8.66%。
2、上述担保事项分别已经第三届十四次董事会、第三届二十次董事会、2014年年度股东大会及2015年年度股东大会审议通过，履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规的有关规定。
3、公司已经建立了完善的对外担保风险控制制度，明确规定了对外担保的审批权限、审批程序和有关的风险控制措施。报告期内，公司没有为控股股东、实际控制人及其关联方、公司控股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，没有发生违反规定的担保事项。公司对公司全资及控股子公司提供担保，风险可控；且由其他少数股东提供反担保协议；没有损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东海大集团股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明及独立意见》签字页）
独立董事签名：
陆承平 李新春
邓尔慷