泛海控股2014年度股东大会会议材料泛海控股股份有限公司
2014年度股东大会文件之一
关于审议公司董事会 2014年度工作报告的议案
各位股东：
依据公司董事会 2014年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《泛海控股股份有限公司董事会 2014年度工作报告》，具体内容详见附件。
本议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，现提请本次大会审议。
附件：泛海控股股份有限公司董事会 2014年度工作报告
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一五年四月三日
泛海控股2014年度股东大会会议材料附件：
泛海控股股份有限公司董事会
2014年度工作报告
各位股东：
现在，我代表公司董事会，向大会报告 2014年公司董事会工作，请予审议，并请参加会议的各位股东提出意见。
第一部分 2014年工作回顾
2014年初，公司董事会前瞻性地分析了世界经济和中国经济未来发展趋势，紧紧围绕“抓住机遇、调整思路、奋发图强、加快发展、实现腾飞”的战略指导方针，提出了公司实施战略转型发展的重大决策，即要在继续发挥房地产业务优势的基础上，融合具有较大发展潜力的金融、战略投资等业务板块，以摆脱单纯依赖房地产业务的发展模式，努力将公司由“房地产上市公司”打造成为“房地产+金融+战略投资”的综合性业务上市公司，从而形成多业并举、互为支撑、联动发展的新业务格局，充分发挥各产业间的协同效应，通过转型发展增加新的经营业务及利润增长点，推动公司进入均衡、可持续发展通道。
为尽快实现转型发展，公司充分发挥大股东产业优势、有效把握
泛海控股2014年度股东大会会议材料政策及市场机会、灵活采取多种市场化运作方式，已成功涉入金融、战略投资领域。报告期内，公司成功收购了大股东旗下优质资产——民生证券72.999%股权，成功控股民生证券；公司参与增资大股东旗下信托平台——民生信托，间接持有民生信托25%股权。2015年初，公司再接再厉，敏锐把握金融业政策向好所带来的新空间、新机遇，通过收购香港上市公司时富金融服务集团有限公司40.71%股权，成功铸造境内外双券商平台；出资不多于 17.85亿元收购民安财产保险有限公司部分股权，成功进军保险业领域。证券、期货、信托、保险等优质金融资产的购入，大大充实了公司金融平台版图，公司倾力打造之金融控股集团已初具雏形。此外，公司抓住国家鼓励发展壮大民营经济、启动新一轮国企改革所带来的投资机会，在战略投资领域频频动作，先是作为发起人入股大型民间投资平台公司——中民投，后作为战略投资者入股香港上市公司——中信股份(0267.HK)，上述战略投资均取得不错的正效应。经过一系列资本运作，公司产业转型成效显著，业务布局由单一房地产向多元化发展，业务边界由境内向境外延伸。
泛海控股2014年度股东大会会议材料过境外间接附属公司泛海建设国际控股有限公司以发行境外美元债券的方式募集资金 3.2亿美元，开创了 A股民营企业成功赴海外发行美元债券的先河；2014年 11月，公司通过泛海控股国际有限公司成功控股香港上市公司和记港陆，促成了海外投融资平台的搭建。此外，公司首个海外地产项目——美国洛杉矶泛海城市广场已于年内顺利开工，拉开了公司正式进军海外地产市场的序幕；随后于 2014年 12月，公司通过泛海香港所属通海置业投资有限公司成功签约收购美国旧金山 First& Mission项目，该项目将在核心区域建成旧金山市第二高的地标性建筑。
公司在房地产行业耕耘二十余年，逐步形成了独有的房地产业务发展优势。未来很长一段时期，房地产业务仍将在公司业务构成中占据重要地位，充分发挥房地产业务既有优势、加速房地产项目价值释放，为公司转型发展提供关键支撑。为推动公司土地资源优势向价值优势转变，公司着重加强了项目开发力度。报告期内，公司依据 2014年经营发展计划，科学制定各项目工程总控节点计划和月度分解计划，并通过定期巡检和不定期抽检的方式跟踪、督导工程计划执行情况。全年，公司项目在施面积 561.06万平方米，新开工面积 111.10万平方米，竣工面积 74.34万平方米。报告期内，公司各重点项目建设进展顺利，其中美国洛杉矶项目于 2014年 11月 24日实现前期工程开工；受益于公司所属北京东风乡项目、上海董家渡 10号地块项目拆迁工作取得的重大突破，北京东风乡项目、上海董家渡 10号地块项目建设进展顺利。在强调施工进度提速的同时，公司董事会更加
泛海控股2014年度股东大会会议材料注重项目品质。公司对项目打造一贯坚持“对品质和价值孜孜以求”的态度，在项目设计、工程技术、工程质量、物资采购等方面均细化了管理节点，进一步建立健全有关工作标准、管控制度，有效提升了项目品质。
面对国内房地产市场整体量价下行、库存高企的客观环境，为有效达成年度销售目标，公司进一步强化“以营销为龙头”的管理理念，以“快速去化”为基本原则，主动求新、求变，在统筹把握市场形势、项目特点、客户需求的基础上，积极调整营销思路，丰富营销渠道，创新营销模式，以实现销售收入的稳步增长。特别是考虑到武汉 CBD项目体量大、业态丰富的特点，公司对该项目销售采取的“整售策略”取得巨大成功，平安银行、邮储银行、金澳科技等多家机构均通过此方式先后入驻武汉中央商务区，武汉中央商务区区域投资环境也得以进一步改善。此外，为抢抓下半年政策松动的有利时机，公司加快推动北京及深圳项目入市，并根据产品定位采取差异化的价格策略、推广策略、销售政策，以更好地实现产品价值；针对目前各类媒体效果的转变，公司努力开拓新媒体推广渠道，尝试通过建立公众号、引入电商渠道等方式，扩大了客户覆盖范围，提升了品牌知名度。全年公司房地产项目累计实现签约销售收入人民币约 97.83亿元，签约销售面积 55.84万平方米，累计实现结算收入人民币 55.37亿元，同比增长1.23%。
大力夯实金融业务基础、持续扩展金融业务版图，是公司向金融控股集团转型的必要步骤。资产并购后的产业有效整合则是促使企业
泛海控股2014年度股东大会会议材料真正成长为金融控股集团的必由之路。报告期内，对于搭建大金融平台，公司正在加强对房地产与金融业互动以及“互联网”金融对于金融业务创新的研究。公司将充分利用、整合境内外券商资源，以“深港通”业务为突破口，加大境内外券商的全面交流与合作，互联互通，探讨共同做大做强的可行性途径。对于金融平台管控，公司董事会深知“人才”对于金融业务平台发展的重要意义。目前，公司董事会正在就转型后公司新的业务体系后续管理及团队建设进行研究完善，方向是在保有原来业务团队的基础上，加强顶层设计研究。金融业务管理团队现已初具规模，未来将继续加强金融团队建设。
公司新的“房地产+金融+战略投资”业务布局初具雏形，并初步打通国内、国际两个资本市场，公司资产规模、盈利状况及持续发展能力得到显著提升。经审计，截止 2014年 12月 31日，公司总资产为人民币 708.89亿元，归属于上市公司股东的净资产为人民币 92.74亿元；全年公司合并报表反映的营业总收入为人民币 76.16亿元，实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 15.59亿元，较 2013年提高24.13%。
凭借清晰的转型战略和坚实的转型举措，公司的未来发展潜力及投资价值逐渐得到市场认可：公司入围“2014年度中国上市公司资本品牌价值百强”；荣获“2014年度最具投资价值地产上市公司”、 “2014年度中国卓越价值管理上市公司”、“2014年度最具金融创新价值地产企业”等多个奖项。
泛海控股2014年度股东大会会议材料第二部分 2015年工作计划
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|对于房地产行业而言，伴随着中国经济增长方式从规模速度型的|
|粗放增长转向质量效率型的集约增长的变化，房地产市场也将步入|
|“新常态”。预计 2015 年行业政策仍将会围绕“去行政化”、“趋|
|市场化”手段、稳定楼市的措施及刺激住房消费等方面进行调整。国|
|内房地产业在经历了 2010 年开始的信贷紧缩和政策调控的频繁扰动|
|后，随着限购、限贷等行政干预的大范围退出，以及 930 房贷新政和|
|新一轮降息周期的开启，行业再次迎来了政策由从紧到略松的拐点，|
|但短期政策只能解决短期的市场走势，不能改变全国房地产市场长期|
|供大于求的市场格局。在此背景下，2015 年房地产市场将呈现整体|
|向好但增速放缓的发展态势，楼市成交量还将以刚需为主，不同城市|
|间去化压力分化显著。|

对于金融行业而言，2015年是证券行业的机遇之年。《证券法》将修改，注册制将推出，牛市持续存在，金融创新方兴未艾，证券行业迎来前所未有的战略机遇期。这是中国经济改革、创新、转型、开放，大力发展资本市场的内在需求和应有之义。一带一路、沪港通、深港通、多种金融牌照的解禁将促使证券市场繁荣兴盛，不断丰富的金融衍生品将不断冲击传统行业格局，为券商发展打开空间，同时也带来巨大的挑战和潜在的风险。
2014年，在公司董事会的领导下，公司经过不懈的努力，“房地
产+金融+战略投资”三个板块与“国际、国内”两个市场已初步成型。
泛海控股2014年度股东大会会议材料新的一年，公司董事会将在此基础上，进一步推进各业务板块与国内外市场的融合，实现质与量的飞跃。
国内“房地产板块”是公司长久以来发展的核心，但公司目前的营业收入与资产规模不相匹配。加大项目开发力度、加速项目价值释放仍是公司2015年推进“房地产”业务的主题。2015年全年，公司计划实现总开发建设面积542.26万平方米，其中：新开工面积67.92万平方米，续建面积395.94万平方米，竣工备案面积78.40万平方米。公司将统筹各类资源要素，积极探索多种运营模式，提升现有的精装修、物资采购、商业与酒店管理、物业管理等专业服务水平，同时搭建如广告业务、会展经营、观光旅游等一批新的经营平台，引进高端医疗与养老地产等功能型配套服务，并依托现代网络信息技术，搭建客户移动服务终端平台，逐步延伸服务范围，实现物业管理的升级转型。
自2015年起，公司将尽快调整完善地产板块的盈利模式，形成项目开发公司、投资管理公司、专业服务公司三足鼎立、互为支撑的结构，使资金实现良性循环。
“金融板块”将成为公司未来发展的重要支撑。随着公司产融结合的逐步深入，核心的地产业务将充分利用金融板块形成资金优势，持续稳定发展，同时可与“战略投资板块”形成联动，把握金融与地产领域新机遇，实现公司整体可持续发展。2015年，公司将充分利用多元化综合平台，力争通过公司增发帮助民生证券实现增资扩股，并规划民生证券于2016或2017年上市。此外，公司将依托落户武汉项目的华中互联网金融产业基地，着手成立互联网金融公司及互联网金融
泛海控股2014年度股东大会会议材料产业基地孵化器服务公司，积极开展金融投资及服务业务，实现金融板块业务收入的快速增长。
“战略投资板块”是公司现有业务的补充，通过寻求新的投资领域及优质项目，培育新的利润增长点和增长极，扩大盈利空间，提升公司在资本市场上的目标价值，实现在发展中升级、在升级中发展。
2015年，公司将进一步探讨与“中民投”深入合作的可能性。
持续推进“国际化”战略是公司新的挑战，2015年的重点是将“中泛控股”纳入公司统一管理，充分利用好这一国际平台，多方组织资金，对公司及境外项目形成支持；公司将继续完成对时富金融的收购，搭建起境内、境外的双券商平台，实现跨境共享客户资源和境内外业务联动。2015年，美国洛杉矶项目将实现全面开工，启动各项经营前期工作，完成EB5融资3亿美元；旧金山First&Mission项目于2015年2月完成交割，并启动定位策划及方案设计、前期手续等工作。此外，公司将继续扩大境外投资，不断寻求新的优质项目进行投资，实现资产的全球合理配置。
2015年是公司“三年打基础，十年创大业”的第二年，公司董事会将领导并团结带领全体员工，积极适应新形势，充分抓住发展机遇，加速释放现有项目潜力，加快国际化、多元化战略发展步伐，将“房地产”、“金融”、“战略投资”三大板块及“国内”、“国际”两个市场做大、做强！
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一五年四月三日
泛海控股2014年度股东大会会议材料泛海控股股份有限公司
2014年度股东大会文件之二
关于审议公司监事会 2014年度工作报告的议案
各位股东：
根据公司监事会 2014年度工作情况，公司监事会组织编写了《公司监事会 2014年度工作报告》，具体内容详见附件。
本议案已经公司第八届监事会第三次会议审议通过，现提请本次大会审议。
附件：泛海控股股份有限公司监事会 2014年度工作报告
泛海控股股份有限公司监事会二〇一五年四月三日
泛海控股2014年度股东大会会议材料附件：
泛海控股股份有限公司监事会
2014年度工作报告
2014年，公司监事会严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司规范运作指引》及《公司章程》和有关法律法规的规定，认真履行监督职责，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，为公司规范运作提供了有力保障。公司全体监事秉持恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，对公司依法运营情况、经营发展情况、公司财务状况、公司内控状况及公司管理制度的落实情况进行了监督检查。
2014年是公司战略转型发展的关键之年。公司各项工作都围绕“加快公司战略转型、加速搭建海外平台”有序开展。在公司转型发展过程中公司监事会发挥了积极作用：公司监事充分参与到转型期间各项重要决策的研究与制定，并在依法行使监督权的基础上积极建言献策，确保了公司各项转型工作能够有序合规开展。
现将公司监事会 2014年度工作情况报告如下：
一、监事会 2014年度日常工作情况
（一）公司第八届监事出席监事会会议的情况
2014年 1月 20日，公司召开 2014年第一次临时股东大会选举产生了公司第八届监事会监事。同日召开的公司第八届监事会第一次会议，选举产生了第八届监事会主席、副主席。
全年，公司第八届监事会共计召开监事会会议 17次，其中现场
泛海控股2014年度股东大会会议材料会议 2次，临时会议 15次。上述监事会会议审议事项包括但不限于对外担保、关联交易、收购资产、修改《公司章程》等重要内容。
（二）公司监事列席董事会会议、股东大会的情况
2014年，公司第八届监事会监事列席了历次第八届董事会会议，在参会过程中认真履行职权，对公司董事会召开程序、关联董事表决的回避及会议决策程序、董事会决议内容的合法性进行有效监督，对会议所审议重大事项和重大决策发表意见，同时对公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平给予关注。
2014年，公司监事均能认真出席股东大会，对本年度公司召开的年度股东大会及临时股东大会的通知、召开及表决程序的合法性进行监督，对股东大会决议落实情况进行检查。
二、切实履行日常监督职能情况
2014年，公司监事会以公司规范治理、风险防控为抓手，依照相关规定切实履行监督职能，包括但不限于：
（一）公司监事会主席审阅公司提交的年度内控审计计划、内控审计报告等，并对审计计划提出具体意见、建议，就内控审计报告与公司经营班子商讨确定整改、处理意见；
（二）公司监事会主席列席公司总裁办公会议、相关专题会议、公司季度/年度会议，及时了解公司各项重大经营决策、销售、开发建设、经营业绩等方面的情况，对管理层决策程序进行监督，对公司的经营风险和合规管理情况提出建议；
（三）为加强对上市公司相关政策、法规的学习和研究，公司监
泛海控股2014年度股东大会会议材料事积极参加相关培训。其中，新当选的监事参加了北京证监局举办的新任董事监事培训；第八届监事会监事分别参加了关于公司治理、监管政策讲解等专题培训，进一步提高了监事的工作水平和工作能力，为更好履行职责打下了良好的基础。
2014年 5月，为进一步规范公司监事会运作，切实保障公司监事会履行职权，提高执行力，公司编制了《泛海控股股份有限公司监事会工作细则》，对公司监事会日常工作、参与决策、监督管理等方面的内容做了进一步明确规定。
在履行监督职能、确保公司规范运作的同时，公司监事会支持和协助公司管理层开展经营管理工作，积极参与公司经营活动，为合规完成公司的各项工作目标而共同努力。
三、监事会对公司 2014年度有关事项的审核意见
2014年是公司向“房地产+金融+战略投资”综合性业务控股上市公司转型元年。公司监事会紧紧围绕公司战略转型目标，加强监督和跟踪落实，对公司的规范运作、经营管理、财务状况等方面进行全面监督与核查，充分发挥监督保障职能，现就有关审核情况专项报告
如下：
（一）检查公司依法运作情况
泛海控股2014年度股东大会会议材料事会的决议和公司章程规定的义务，具有很强的责任心和业务能力，在执行公司职务时遵纪守法，没有违反《公司章程》、损害公司利益和投资者权益的行为。
（二）检查公司财务情况
2014年，公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查。公司监事会认为：公司财务运作规范，财务状况良好；公司的财务报告真实、客观地反映了公司 2014年度各期的财务状况和经营成果；立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度财务报告出具的审计意见客观、真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）检查募集资金使用情况
公司在 2014年度未募集资金。公司于 2009年 11月公开发行的 “09泛海债”所募集的 32亿元资金已按照原计划投入使用。2014年 11月 13日，“09泛海债”本息完成最后一期兑付兑息，未出现延期支付等违规违约情况。
（四）检查收购、出售资产情况
泛海控股2014年度股东大会会议材料（五）检查关联交易情况
2014年，因经营发展及转型战略实施需要，公司与关联方发生数宗关联交易事项，均系正常商业交易行为。公司发生重大关联交易前均咨询了独立董事意见，公司监事会认为关联交易事项表决程序合法合规，交易价格均经过独立第三方资产评估机构评估或参考同类市价确定，交易公平、合理，符合公司和全体股东的利益。
（六）检查对外担保情况
公司按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，在严格控制公司经营管理风险、财务风险的基础上，对公司对外担保事项严格履行了相应审批流程，符合有关法律、法规及公司相关规定。
（七）对公司内部控制评价的意见
公司监事会对公司《2014年度内部控制评价报告》及公司内部控制的建设和运行情况进行了详细、全面的审核，认为：公司已建立了完整、规范、有效的内部控制体系并正严格执行，且各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，能够保障公司实现经营与发展的战略目标。公司内部控制评价符合公司内部控制的实际情况。
四、公司监事会2015年工作计划
泛海控股2014年度股东大会会议材料动的关注和检查力度，切实履行好法律和《公司章程》赋予的监督职责，维护股东和公司的利益，为促进公司的可持续发展而努力工作。
为此，2015年公司监事会将重点开展以下工作：
（一）严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关制度的要求，开展好监事会议事活动。根据公司实际需要召开监事会会议，做好各项议题的审议工作；强化日常监督检查，进一步提高监督时效性，增强监督的灵敏性；按照监管部门的有关要求，认真完成各种专项审核、检查和监督评价活动，并出具专项核查意见。
（二）围绕公司战略发展规划目标，积极支持公司经营发展各项工作，加强对公司董事、高级管理人员履职的监督，加强与董事会和经理层的沟通协调，建立有效的沟通渠道和方式，重点关注公司内部控制规范体系建设的进展，借助内部管理机制的提升加强对公司对外投资、财务管理、关联交易、对外担保和资产交易等重大事项的监督。
（三）按照监管部门的要求，督促公司严格按照相关法律、法规的要求不断完善公司治理结构，建立公司规范治理的长效机制，维护公司和全体股东的权益。
（四）加强监事会自身建设，完善内部工作机制，创新工作思路方法，提高监督水平，积极开展调研工作，围绕公司战略发展规划目标，提出合理化建议。
泛海控股股份有限公司监事会
二〇一五年四月三日
泛海控股2014年度股东大会会议材料泛海控股股份有限公司
2014年度股东大会文件之三
关于审议公司 2014年度财务决算报告的议案
各位股东：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本公司 2014年度财务决算结果如下表：
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|-|-|-|
|项目||2014年（单位：人民币元）|
|营业总收入|7,615,852,505.00||
|利润总额|2,298,861,243.07||
|归属于上市公司股东的净利润|1,558,688,940.46||
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|1,062,421,350.37||
|经营活动产生的现金流量净额|727,783,719.82||
|现金及现金等价物净增加额|5,523,702,017.71||
|基本每股收益|0.3420||
|稀释每股收益|0.3420||
|扣除非经常性损益的基本每股收益|0.2331||
|全面摊薄净资产收益率|16.81%||
|加权平均净资产收益率|14.44%||
|扣除非经常性损益的全面摊薄净资产收益率|11.46%||
|扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率|11.35%||
|归属于上市公司股东的每股净资产|2.03||
|每股经营活动产生的现金流量净额|0.16||
|项目||2014年末（单位：人民币元）|
|总资产|70,889,108,573.14||
|归属于上市公司股东的所有者权益|9,273,976,463.95||

本议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，现提请本次
大会审议。
泛海控股2014年度股东大会会议材料泛海控股股份有限公司董事会
二〇一五年四月三日
泛海控股2014年度股东大会会议材料泛海控股股份有限公司
2014年度股东大会文件之四
关于审议公司 2014年度利润分配预案的议案
各位股东：
公司董事会根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2014年财务报表的审计结果，按照《公司法》和《公司章程》有关规定，拟订公司 2014年度利润分配预案如下：
提取法定公积金及风险准备金，共计人民币 113,279,960.74元；
加：上年末滚存的未分配利润人民币：878,515,568.94元；
本年可供股东分配的利润人民币：2,323,847,399.22元；
2014年度利润以 2014年 12月 31日的公司总股本 4,557,311,768股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.50元（含税）；
剩余未分配利润人民币 1,640,250,634.02元结转下一年度。
本议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，现提请本次大会审议。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一五年四月三日
泛海控股2014年度股东大会会议材料泛海控股股份有限公司
2014年度股东大会文件之五
关于审议公司 2014年年度报告全文及摘要的议案
各位股东：
根据中国证监会颁布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式》（2014年修订）和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号——定期报告披露相关事宜》要求，公司组织编制了《泛海控股股份有限公司 2014年年度报告》全文及摘要，具体内容详见附件。
本议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，现提请本次大会审议。
附件：1、泛海控股股份有限公司 2014年年度报告（另附）
2、泛海控股股份有限公司 2014年年度报告摘要（另附）泛海控股股份有限公司董事会
二〇一五年四月三日
泛海控股2014年度股东大会会议材料泛海控股股份有限公司
2014年度股东大会文件之六
关于公司 2015年度为控股子公司
提供担保额度的议案
各位股东：
2015年度，根据公司经营计划及发展规划，公司控股子公司基于满足自身经营发展的需要，计划向各银行及金融机构累计融资 418亿元。上述融资涉及公司为控股（含全资）子公司融资提供担保事项。
为有序落实融资担保事项、提高融资工作效率，公司根据控股子公司年内资金需求计划，对公司 2015年融资担保额度进行了合理预计，具体情况如下：
2015年，公司预计向武汉中央商务区建设投资股份有限公司等控股子公司提供不超过人民币 418亿元的担保额度，具体如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
||||||预计2015年担保金额||
||序号||公司名称|||备注|
||||||（亿元）||
|1||武汉中央商务区建设投资股份有限公司||150|||
|2||通海建设有限公司||60|||
|3||北京星火房地产开发有限责任公司||85|||
|4||深圳市光彩置业有限公司||15|||
|5||浙江泛海建设投资有限公司||10|||
|6||大连泛海建设投资有限公司||35|||

泛海控股2014年度股东大会会议材料 7 沈阳泛海建设投资有限公司 3
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|8||泛海建设集团青岛有限公司|10|
|9||境外BVI|50|
||||418|
||合计|||

上述公司控股子公司融资主要用于经营周转、项目建设、偿还到期银行借款等。
为有效控制公司经营管理风险、维护公司及股东利益，对于公司向非全资子公司（控股）提供担保的，公司将要求被担保对象其他持股股东也按股权比例提供担保，或由被担保对象向公司出具反担保承诺书，承诺就该次担保事项向公司提供全额反担保。
上述控股子公司可基于自身的融资需求，在核定的担保额度范围内，与各银行及金融机构洽谈具体的融资条件。超过核定担保额度发生的融资业务，按照中国证监会和中国银监会 2005年联合发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及深交所《股票上市规则》等法规规定执行。
本议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，现提请本次大会审议。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一五年四月三日
泛海控股2014年度股东大会会议材料泛海控股股份有限公司
2014年度股东大会文件之七
关于聘任会计师事务所有关事项的议案
各位股东：
经公司 2013年度股东大会审议通过，公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务报表审计机构及内控审计机构，聘期一年。
考虑到立信会计师事务所（特殊普通合伙）的工作表现、专业能力和服务水准，以及该事务所与公司长期以来建立的良好合作关系，公司建议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度的财务报表审计机构及内控审计机构，聘期一年。经与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商，2015年度业务收费总额为人民币 180
万元（不含差旅费），其中财务报表审计费用为人民币 140万元，内部控制审计费用为人民币 40万元。
公司董事会将在获得股东大会授权后与立信会计师事务所（特殊普通合伙）签署审计业务约定书。
本议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，现提请本次大会审议。
泛海控股2014年度股东大会会议材料泛海控股股份有限公司董事会
二〇一五年四月三日