证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2015-004上海锐奇工具股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
上海锐奇工具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议通知于2015年1月13日以直接送达、电子邮件的形式告知全体董事。
会议于2015年1月19日上午在公司会议室以现场表决方式召开。
本次董事会会议应出席董事9名，实际亲自出席董事9名。
本次董事会会议由董事长吴明厅先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海锐奇工具股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过本项议案。
经董事会提名，选举吴明厅先生为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会相同。
2、审议通过了《关于第三届董事会专门委员会组成人员的议案》
会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过本项议案。
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会委员任期与本届董事会相同。
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||名称||主任委员||委员名单|
|战略委员会||吴明厅||吴明厅、应小勇、朱贤波、项君、方少华||
|审计委员会||张晓荣||张晓荣、王政、朱贤波||
|提名委员会||方少华||方少华、王政、吴明厅||
|薪酬与考核委员会||王政||王政、张晓荣、吴明厅||

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2015-0043、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过本项议案。
会议同意聘任吴明厅先生为公司总经理，任期与本届董事会相同。
独立董事发表了同意的独立意见。
独立意见具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网
站。
4、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过本项议案。
会议同意聘任应小勇先生、王震宇先生、项君先生为公司副总经理，任期与本届董事会相同。
会议同意聘任吴霞钦女士为公司财务负责人，任期与本届董事会相同。
独立董事发表了同意的独立意见。
独立意见具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网
站。
5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过本项议案。
会议同意聘任王震宇先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。王震宇先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
独立董事发表了同意的独立意见。
独立意见具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网
站。
6、审议通过了《关于公司新任董事、高管薪酬的议案》
会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过本项议案。
本议案需提交股东大会审议。
7、审议通过了《关于公司为参股公司提供财务资助的议案》
会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过本项议案。
公司以自有资金为全资子公司锐境达的参股公司江苏精湛提供人民币1,000
万元的财务资助，资金占用费10%/年，2015年12月31日前本息一起归还。江苏精
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2015-004湛以其所拥有的机器设备等资产进行担保，并且其控股股东、实际控制人瞿世鲲、李志琴夫妇以其个人资产承担不可撤销的连带保证责任。
独立董事发表了同意的独立意见。
《关于公司为参股公司提供财务资助的公告》及独立意见的具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
上海锐奇工具股份有限公司董事会2015年1月19日
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2015-004附件：
吴明厅：男，1966年出生，中国国籍，无其他国家居留权，高级经济师，上海交通大学、中欧国际工商学院总经理班高级研修生。1989年-1992年在永康微型电机厂从事销售工作，1992年-1996年在江南电动工具厂负责销售工作，1996年-1998年任永康市博大电器有限公司执行董事，1998年起担任浙江博大电器集团有限公司董事长，2000年起担任锐奇有限执行董事、总经理，2002年起担任上海劲浪执行董事、总经理。吴明厅先生获得“上海科技企业家创新奖”、“中国优秀民营科技企业家”、“2009年度中国五金行业十大风云人物”等荣誉称号，担任中国电器工业协会电动工具分会理事。现任公司董事长、总经理，上海劲浪执行董事、锐境达执行董事。
截止2014年12月31日，吴明厅先生持有公司股份81,000,000股，持股比例为
36.36%，通过上海瑞浦投资有限公司持有公司股份43,072,128股，持股比例为
14.02%，合计持股124,072,128股，合计持股比例为40.37%，为公司控股股东及实际控制人；在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人中,吴明厅先生与上海瑞浦投资有限公司、应媛琳女士、吴晓依女士、吴晓婷女士和应业火先生为一致行动人，合计持有公司52.15%的股份；与其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
应小勇：男，1976年出生，中国国籍，无其他国家居留权，大专学历，助理工程师。2002年至2008年11月历任锐奇有限公司车间主任、加工部经理、生产副总，2008年11月至今任锐奇股份董事、分管生产副总经理。
应小勇先生持有公司股票468,000股，持股比例为0.15%；与公司持股5%以上股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
吴霞钦：女，1974年出生，中国国籍，无其他国家居留权，本科学历，高级国际
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2015-004财务管理师（SIFM），会计师。2001年至2008年11月历任锐奇有限会计主管、财务部经理，2008年11月至今任锐奇股份董事、财务负责人。
吴霞钦女士持有公司股票100,000股，持股比例为0.03%；与公司持股5%以上股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
朱贤波：男，1972年12月出生，中国国籍，无其他国家居留权，本科学历，1995年07月毕业于南京化工大学机械设计与制造专业。2003年08月-2006年09月在牧田（中国）有限公司任质量管理部科长，2006年09月-2011年09月在牧田（昆山）有限公司任质量管理部主管，2011年10月至今先后任职于锐奇股份品管中心和研发中心。2013年5月至今任电动工具全国标准化委员会委员。2014年1月至今任锐奇股份董事。
朱贤波先生持有公司股票160,000股，持股比例为0.05%；与公司持股5%以上股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
项君：男,1981年生,中国国籍,无其他国家居留权,信息管理与计算机应用专科,企业管理本科。2003年至2006年在上海通用汽车公司生产部任职，2006年至2011年在上海驰剑金属材料有限公司销售部任职，2011年至2013年在浙江朗德工具有限公司生产部和采购部任职，2013年至2014年10月在百能（上海）工具有限公司任职，2014年10月至今，在锐奇股份采购部任职，2014年11月至今，任锐奇股份董事，2015年1月19日至今，任锐奇股份副总经理。
项君先生不持有公司股票，包括任何直接或间接形式；与公司持股5%以上股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2015-004王震宇：男，1980年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，2003年7月毕业于华东政法大学法学专业。2007年9月-2012年10月在上海市邦信阳律师事务所任律师，2012年10月-2013年3月在北京盈科（上海）律师事务所担任律师，2013年3月至今在锐奇股份董秘办任职，2013年4月至今任锐奇股份副总经理、董事会秘书。
王震宇先生持有公司股票100,000股，持股比例为0.03%；与公司持股5%以上股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
张晓荣：男，1968年出生，中国国籍，无其他国家居留权，大专学历，工商管理硕士，注册会计师。1989年至1994年在上海市审计局任职，1994年至1995年在上海东方明珠国际交流公司任职，1995年2月至2014年1月在上海上会会计师事务所有限公司（现改名为上会会计师事务所）任副主任会计师，2014年 1月今任上会会计师事务所（特殊普通合伙）主任会计师。2008年 9月取得上海证券交易所独立董事任职资格证书（标号01626），2008年至2014年任通达动力（002576）独立董事。2014年11月至今任锐奇股份独立董事。
张晓荣先生不持有公司股票，包括任何直接或间接形式；与公司持股5%以上股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
方少华：男，1972年出生，中国国籍，无其他国家居留权，本科学历，工商管理硕士，国际注册高级金融分析师（CFA）。历任全球四大会计师事务所安永（上海）咨询经理，德勤（上海）资深经理，海通开元投资副总裁等。有超过18年的从业经历，在企业战略、财务管理、风险管理、兼并收购等领域及私募股权投资、资本运作方面有非常丰富的经验。2013年11月至今任中孚和泰资产管理（上海）有限公司董事总经理。2012年 7月取得上海证券交易所独立董事任职资格证书（编号：06598），目前担任创业板上市公司金通灵（300091）独立董事。2014年11月
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2015-004至今任锐奇股份独立董事。
方少华先生不持有公司股票，包括任何直接或间接形式；与公司持股5%以上股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
王政：男，1966年出生，美国国籍，上海财经大学经济学专业硕士研究生，美国加州大学统计学、计算机科学专业硕士、博士。2004年至2006年在Midway Group任部门副总裁，2006年至 2008年在美国摩根大通任部门副总裁，2008年至 2009年在湘财证券任首席风险官，2009年今任国泰君安证券任部门总经理。2010年11月取得上海证券交易所独立董事任职资格证书（编号04652）。2014年 11月至今任锐奇股份独立董事。
王政先生不持有公司股票，包括任何直接或间接形式；与公司持股5%以上股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。