Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
北方华创科技集团股份有限公司
投资决策管理制度
（2017年 1月）
第一章总则
第一条为规范北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的投资决策程序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、国家其他有关法律、法规以及《北方华创科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本制度。
第二条公司的投资行为分为对内投资和对外投资。对内投资主要指公司为扩大现有产品的生产、销售规模或为实现新产品的研发、生产、销售而实施的投资，包括技改投资、追加流动资金和购建固定资产、研发投资等；年度经营计划经股东大会批准的视同已履行全部必须的审批程序。对外投资主要指权益性投
资，是指公司为实现获取未来收益而将公司的货币以及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、商标权、土地使用权等无形资产作价出资等，进行各种形式的投资活动。
第三条公司所有投资行为应符合国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，符合公司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，有利于提高公司的盈利能力和抗风险能力，有利于公司的可持续发展。
第二章投资的审批权限
第四条股东大会的权限。公司发生的投资事项高于最近一期经审计总资产30%以上的，应经董事会审议通过后，提交股东大会审议。
第五条董事会的审批权限。公司发生的投资事项低于最近一期经审计总资产30%，绝对金额超过2000万元的，由董事会审批。
第六条董事长的审批权限。绝对金额在2000万元以下，超过600万元的投资事项，以及600万元以下的股权投资事项，董事会授权董事长审批。
第三章投资执行程序
第八条公司在拟实施第二条所述的投资事项前，应由提出投资建议的业务部门协同其他部门进行市场调查、财务测算，在将项目可行性分析资料及其他有关资料提交总经理办公会审议后，再按相关法律法规、《公司章程》和本制度的规定办理相应审批程序。
第九条就第二条所述之投资事项进行审议决策时，应充分考察下列因素并据以做出决定：
（一）投资项目所涉及的相关法律、法规及政策规定是否对该投资有明示或隐含的限制；
（二）投资项目应符合国家、地区产业政策和公司的中长期发展战略及年度投资计划；
（三）投资项目经论证具有良好的发展前景和经济效益；
（四）公司是否具备顺利实施有关投资项目的必要条件（包括是否具备实施项目所需的资金、技术、人才等条件）；
（五）投资项目是否已由公司财务部门出具了财务评价意见、由法律顾问出具了法律意见或建议；
（六）就投资项目做出决策所需的其他相关材料。
第十条公司总经理办公会在听取有关部门对拟投资事项工作汇报的基础
上，对项目可行性分析资料及其他有关资料进行充分讨论。公司总经理作为投资项目实施的主要负责人，做出是否投资的决定，负责对项目实施的人、财、物进行计划、组织、监控，并及时向董事会汇报投资进展情况。如该项目投资金额超过《公司章程》、本制度对总经理的授权范围，总经理办公会应及时将项目可行性分析资料及其他有关资料、审核意见上报董事长。
第十一条公司董事长应充分听取总经理办公会对拟投资事项的汇报，并根据《公司章程》、本制度规定的投资权限，由董事长本人审批或逐级上报董事会、股东大会审议通过。
第十二条公司拟投资事项涉及固定资产投资、建设规划、环境保护、消防安全等方面的，还应办理政府相关部门的审批手续。
第十三条经审批的投资项目，按照项目负责人责任制进行管理。
第十四条项目立项的资金使用应遵守“专款专用、定期报告”原则，项目负责人根据授权权限及相应的工作内容，确定资金预算和使用计划，并按照资金使用情况对已付、未付的资金款项进行定期说明。
第十五条公司按照项目进展情况拨付项目建设资金，一旦发现异常情况要立即停止拨付资金，并在项目建设过程中采取相关措施予以解决。
第五章法律责任
第十六条公司董事会应当定期了解重大投资项目的执行进展和投资效益情况，如出现未按计划投资、未能实现项目预期收益、投资发生较大损失等情况，公司董事会应当查明原因，及时采取有效措施，并追究有关人员的责任。内部审计部门应当在重要的对外投资事项发生后及时进行审计。
第十七条因其参与作出上述第二条规定的投资行为等投资决策失误而给公司和股东造成重大经济损失的，在表决中投赞成票和弃权票的董事或总经理办公会议成员应依照有关法律、法规及《公司章程》的规定承担相应赔偿责任。
第十八条总经理办公会议成员在执行决策的过程中出现失误或违背股东大会、董事会及董事长的有关决策而导致公司及股东遭受重大经济损失的，董事会可依照有关法律、法规及《公司章程》的规定根据具体情况对其进行处罚并要求其赔偿公司所受的损失。
第十九条提出投资建议的业务部门对投资项目出具虚假的可行性研究（或论证）报告或财务部门对投资项目出具虚假的财务评价意见，造成对外投资项目失败、给公司造成经济损失的，董事会可依照有关法律、法规及《公司章程》的规定根据具体情况对部门负责人进行处罚并要求其赔偿公司所受的损失。
第二十条投资项目的项目负责人，在项目实施过程中徇私舞弊、收受贿赂、编制虚假的项目文件或有其他违法行为，而导致公司遭受损失的，总经理办公会议可依照有关法律、法规的规定并根据具体情况对其进行处罚并要求其赔偿公司所受的损失。
第六章附则
第二十二条本制度所称“以上”含本数，“超过”不含本数。
第二十三条本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规及《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报股东大会审议批准。
第二十四条本制度由公司董事会负责解释。
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2018-064
江苏中南建设集团股份有限公司
关于 2017年当年累计新增借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答（五）》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》等相关规定，江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）就公司2017年累计新增借款情况予以披露，具体情况如下：
一、主要财务数据概况
本公司截至2016年末净资产为162.04亿元，借款余额为388.98亿元。截至2017年12月31日，本公司借款余额为535.9亿元，较2016年末增加146.92亿元，占2016年末净资产比例为90.67%。
二、新增借款的分类披露
本公司2017年新增借款分类明细如下：
||||
|-|-|-|
|类别|2017年变动数额（亿元）|变动数额占2016年末净资产比例|
|银行贷款|95.1|58.69%|
|企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具|-11.45|-7.07%|
|融资租赁借款额、小额贷款、委托贷款|7.5|4.63%|
|其他借款|55.77|34.42%|
|合计|146.92|90.67%|

三、2017年新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款因本公司业务发展需要所增，属于正常经营活动范围，对本公司偿债能力不产生重大不利影响。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二○一八年四月二十七日
沈阳新松机器人自动化股份有限公司
对外投资管理制度
第一章总则
第一条为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失误，化解投资风险，提高投资经济效益，实现沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称《指引》）等法律法规的相关规定以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的有关规定，制定本制度。
第二条本制度所称的对外投资是指公司在境内外进行的下列以赢利或保值增值为目的的投资行为，对外投资指以下几种情况之一：
（一）独资或与他人合资新设企业的股权投资；
（二）部分或全部收购其他境内、外与公司业务关联的经济实体；
（三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资；
（四）收购其他公司资产；
（五）股票、基金投资；
（六）债券、委托贷款及其他债券投资；
（七）公司本部经营性项目及资产投资；
（八）其他投资。
第三条投资管理应遵循的基本原则：
（一）符合国家产业政策，符合公司的经营宗旨；
（二）有利于加快公司持续、协调发展，提高核心竞争力和整体实力，促进股东价值最大化；
（三）有利于促进资源的有效配置，提升资产质量，有利于防范经营风险，提高投资收益，维护股东权益；
（四）有利于依法规范运作，提高工作效率，落实管理责任。
第四条本制度适用于公司以及公司所属控股子公司的一切对外投资行为。
第二章对外投资的审批权限
第五条公司股东大会、董事会、总经理为公司对外投资的决策机构，分别根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》所确定的权限范围，对公司的对外投资做出决策。其他任何部门和个人无权做出对外投资的决定。
第六条对外投资的审批权限：
(一) 以下投资事项由公司董事会审批：
1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过 500万元；
3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过 100万元；
4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过 500万元；
5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过 100万元。
上述 1至5指标计算中涉及的数据如为负值时，取其绝对值计算。
(二) 以下投资事项经公司董事会审议通过后提交公司股东大会审批：
1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过 3000万元；
3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过 300万元；
4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过 3000万元；
5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过 300万元；
上述 1至 5指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第七条公司的对外投资若涉及关联交易的，同时还应遵循法律、法规及其他有权部门颁布的相关规定或《公司章程》关于关联交易的规定。
第三章对外投资的决策管理
第八条对外投资决策原则上经过项目调研、可行性分析、项目立项、项目执行等阶段。
第九条投资部对拟投资项目进行调研、论证，编制可行性研究报告及有关合作意向书，报送总经理。由总经理召集公司各相关部门对投资项目进行综合评审，在董事会对总经理的授权范围内由总经理决定是否立项；超出总经理权限的，提交董事会或股东大会审议。
第十条公司监事会、财务部、董事会审计委员会应依据其职责对投资项目进行监督，对违规行为及时提出纠正意见，对重大问题提出专项报告，提请项目投资审批机构讨论处理。
第四章对外投资的转让与收回
第十一条出现或发生下列情况之一时，公司可以收回对外投资：
1、按照《公司章程》规定或特许经营协议规定，该投资项目（企业）经营期满；
2、由于投资项目（企业）经营不善，无法偿还到期债务，依法实施破产；
3、由于发生不可抗力而使项目（企业）无法继续经营；
4、合同或协议规定投资终止的其他情况出现或发生时。
第十二条发生或出现下列情况之一时，公司可以转让对外投资：
1、公司发展战略或经营方向发生调整的；
2、投资项目出现连续亏损且扭亏无望没有市场前景的；
3、由于自身经营资金不足急需补充资金时；
4、公司认为有必要的其他情形。
第十三条投资转让应严格按照《公司法》和《公司章程》有关转让投资规定办理。处置对外投资的行为必须符合国家有关法律、法规的相关规定。
第十四条批准处置对外投资的程序与权限与批准实施对外投资的权限相同。
第五章对外投资的人事管理
第十五条公司对外投资组建合作、合资公司，应对新建公司派出经法定程序选举产生的董事、监事，参与和监督影响新建公司的运营决策。
第十六条对于对外投资组建的子公司，公司应派出经法定程序选举产生的董事长，并派出相应的经营管理人员（包括财务总监），对控股公司的运营、决策起重要作用。
第十七条上述第三十七条、三十八条规定的对外投资派出人员的人选由公司总经理办公会议提出初步意见，由投资决策机构决定。
第十八条派出人员应按照《公司法》、《公司章程》、《子公司管理办法》和子公司的《公司章程》规定切实履行职责，实现公司投资的保值、增值。公司委派出任投资单位董事、监事和高级管理人员的有关人员应及时向公司汇报投资情况。派出人员每年应向派出公司提交年度述职报告，接受公司的检查。
第六章对外投资的财务管理及审计
第十九条公司财务部应对公司的对外投资项目进行全面完整的财务记录，进行详尽的会计核算，按每个投资项目分别建立明细账簿，详尽记录相关资料。
对外投资的会计核算方法应符合会计准则和会计制度的规定。
第二十条对外投资的控股子公司的财务工作由公司财务部垂直管理，公司财务部根据分析和管理的需要，按月取得控股子公司的财务报告，以便公司合并报表并对控股子公司的财务状况进行分析，维护公司的权益，确保公司利益不受损害。
第二十一条公司在每年度末对投资项目进行全面检查，对控股子公司进行定期或专项审计。
第二十二条控股子公司的会计核算方法和财务管理中所采用的会计政策及会计估计、变更等应遵循公司的财务会计制度及其有关规定。
第二十三条对公司所有的投资资产，应由财务部工作人员进行定期盘点，检查其是否为公司所拥有，并将盘点记录与账面记录相互核对以确认账实的一致性。
第七章附则
第二十四条本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规和本公司章程的规
定执行。本制度与国家有关部门机构日后颁布的法律、法规及规章相抵触时，以国家有关部门或机构日后颁布的法律、法规及规章为准。
第二十五条本制度由公司董事会负责解释。
第二十六条本制度由董事会制定，自股东大会审议通过之日起开始实施，修改时亦同。
证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2019-059优德精密工业（昆山）股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
优德精密工业(昆山)股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 11月 18日收到公司董事黄崇胜先生申请辞去董事的报告。黄崇胜先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后黄崇胜先生不在公司担任任何职务。
黄崇胜先生原定任期至第三届董事会届满即 2021年 11月15日止。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的规定，黄崇胜先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其申请辞去董事的报告自送达董事会之日起生效，公司将根据相关规定尽快完成董事的补选工作。
截至本公告日，黄崇胜先生未直接持有公司股票,其配偶林胜枝通过 United Creation Management Limited间持持有公司股票 23,270,000股；黄崇胜先生及 United Creation Management Limited承诺将继续遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定及其承诺。
黄崇胜先生在公司任职期间，为公司的发展做出了积极贡献，公司董事会对黄崇胜先生在公司任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会 2019年11月 18日
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2018-12重庆智飞生物制品股份有限公司
关于公司控股股东部分股份进行质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人蒋仁生先生的通知，获悉蒋仁生先生将其所持有的本公司部分股份进行质押式回购交易，具体事项如下：
一、控股股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否|||||||||||||
||||为第|||||||||||||
||股||||||||||||本次质|||
||||一大|||||||||||||
||东||||质押股数||质押开始日||||||押占其|||
||||股东||||||质押到期日||质权人||||用途|
||名||||（万股）||期||||||所持股|||
||||及一|||||||||||||
||称||||||||||||份比例|||
||||致行|||||||||||||
||||动人|||||||||||||
|蒋仁生||是||1,000.00||2018-3-9||2019-3-7||申万宏源证券有限公司||1.15%||融资||
||合|||1,000.00||||||||1.15%||||
||||-||||-||-||-||||-|
||计|||||||||||||||

截止本公告日，蒋仁生先生本人共持有本公司股份86,604.00万股，约占本公司总股本的54.13%。蒋仁生先生尚有未解除质押的本公司股份 34,920.00万股，约占其持有本公司股份的40.32%，占公司总股本的21.83%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据明细
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会
证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2019-024苏州电器科学研究院股份有限公司
关于获得政府奖励及补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）自 2019年 1月至 2019年 3月 31日期间，累计收到各类政府补助 133.664万元；
均属于与收益相关的政府补助（未经审计），约占本公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的1.04%。现将本公司 2019年一季度期间收到的各类政府补助情况公告如下：
1、根据苏州市吴中区财政局、苏州市吴中区发展和改革局《关于下达区级总部经济发展奖励落户补助资金的通知》（吴财企[2018]19号），公司获得落户补助资金7.664万元。该笔奖励已于2019年1月10日到账，系与收益相关的政府补助，于收到补助资金当期确认为收益。
2、根据苏州市吴中区财政局、苏州市吴中区市场监督管理局、苏州市吴中区科学技术局《关于下达2018年苏州市第二十七批科技发展计划（技术标准资助）项目经费的通知》（吴财企[2018]62号），公司“国家标准制定、修订”获得资金补助18万元。该笔奖励已于2019年1月15日到账，系与收益相关的政府补助，于收到补助资金当期确认为收益。
3、根据苏州市吴中区人才工作领导小组办公室、苏州市吴中区科学技术协会、苏州市吴中区财政局《关于下达2018年度吴中区高层次学术活动项目资助经费的通知》（吴财行[2018]129号），公司“CQC13-462172-201710K一体化柱上变台用综合配电箱认证规则等四项认证规则宣贯及研讨会”获得资金补助1万元。该笔奖励已于2019年1月15日到账，系与收益相关的政府补助，于收到补助资金当期确认为收益。
4、根据苏州吴中经济技术开发区高层次人才引进奖励政策,公司获得苏州市吴中区人力资源和社会保障局奖励资金5万元。该笔奖励已于2019年1月31日到账，系与收益相关的政府补助，于收到补助资金当期确认为收益。
5、根据苏州市吴中区人才工作领导小组办公室、苏州市吴中区人力资源和社会保障局《关于公布2018年东吴高技能人才建设项目评审结果的通知》（吴人社[2019]1号），公司“吴中区设备检验技术公共实训基地”获得奖励资金20万元。该笔奖励已于2019年2月20日到账，系与收益相关的政府补助，于收到补助资金当期确认为收益。
6、根据苏州市吴中区经济和信息化局、苏州市吴中区财政局《关于下达2018年度第二批省级工业和信息产业转型升级专项资金指标的通知》（吴财企[2019]1号），公司“中小企业电器产业检验检测公共技术服务平台”获得专项资金补助80万元。该笔奖励已于2019年2月28日到账，系与收益相关的政府补助，于收到补助资金当期确认为收益。
7、根据中共苏州吴中经济技术开发区工作委员会、苏州吴中经济技术开发区管理委员会《关于对2018年度为开发区经济社会作出突出贡献的单位和个人给予表彰的决定》（吴开工委[2019]9号，吴开管委[2019]43号），公司获得创新转型发展企业奖励资金2万元。该笔奖励已于2019年3月25日到账，系与收益相关的政府补助，于收到补助资金当期确认为收益。
综上，公司共计收到各类政府补助133.664万元，上述政府补助均与公司日常经营活动有关，但上述政府补助均不具有可持续性。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
自2019年1月至2019年3月31日期间，公司获得的上述政府补助均不属于用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，故为与收益相关的政府补助，确
认与收益相关的政府补助133.664万元。
2、补助的确认和计量
《企业会计准则第16号—政府补助》规定，收到与资产相关的政府补助时，按照规定确认收入计入递延收益；收到与收益相关的政府补助时，区分与公司日常活动是否相关，按照权责发生制确认其他收益或营业外收入计入当期损益。公司收到的与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入；与公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益。公司收到的上述政府补助均与日常经营活动有关，确认为其他收益，计入当期损益133.664万元。
3、补助对上市公司的影响
公司2019年1月至2019年3月31日期间收到的政府补助，预计将会增加上市公司2019年度利润总额133.664万元。最终的会计处理以及对上市公司2019年度利润产生的具体影响需以审计机构年度审计确认的结果为准。
4、风险提示和其他说明
上述数据未经审计,政府补助的具体的会计处理需以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、收款凭证；
2、有关政府奖励、补助的批文；
3、深交所要求的相关文件。
特此公告。
苏州电器科学研究院股份有限公司董事会二０一九年四月一日
证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编码：（2014）002号思美传媒股份有限公司
关于公司股票停牌核查的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
思美传媒股份有限公司以下简称（“公司”）股票（股票简称：思美传媒，股票代码：002712）交易价格于2014年1月27日、1月28日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。同时，公司股票于2014年1月24日、1月27日、1月28日连续3个交易日出现涨停，为避免二级市场大幅波动，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票将自2014年1月29日开市起停牌。公司将进行大股东、实际控制人及公司是否存在应披露而未披露的重大事件的核查工作，待公司完成相关核查工作并披露相关结果公告后复牌。
公司将严格根据相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，并郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会
2014年1月28日
荣信电力电子股份有限公司独立董事
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见
荣信电力电子股份有限公司(以下简称“荣信股份”或“公司”)拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金(以下简称“本次重组”)，具体方案如下：
1.公司拟向深圳市梦网科技股份有限公司(以下简称“梦网科技”)全体股东余文胜、任国平、杨诗晴、深圳市天图兴瑞创业投资有限公司、深圳市万达高创投投资有限公司、深圳市松禾成长创业投资合伙企业(有限合伙)、深圳鹏信股权投资基金企业(有限合伙)、深圳市网智伟业投资合伙企业(有限合伙)、深圳市网睿伟业投资合伙企业(有限合伙)、深圳市网兴伟业投资合伙企业(有限合伙)、安徽君悦投资有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、上海金融发展投资基金(有限合伙)、王海琳、黄勇刚、陈新、王维珍、李局春、文力、杭州涌源睿信创业投资企业(有限合伙)、田飞冲非公开发行 279,156,161股股份及支付现金人民币68,850万元购买梦网科技全体股东合计持有梦网科技100%股权。
本次重组前，荣信股份不持有梦网科技股权，本次重组完成后，荣信股份将持有梦网科技100%股权。
2.公司拟同时通过向特定对象孙慧、上海域鸿投资管理中心(有限合伙)非公开发行股份的方式募集配套资金，募集配套资金非公开发行股份合计 78,438,864股，募集配套资金总额为 7.185亿元，不超过本次重组交易总金额的25%(本次重组交易总金额=本次发行股份及支付现金购买资产的交易金额+本次发行股份募集配套资金的交易金额-本次发行股份募集配套资金中用于支付现金对价部分的金额)。
构成关联交易。
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《重组办法》”)、《上市公司证券发行管理办法》(以下简称“《发行办法》”)、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》(以下简称“《重组若干规定》”)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》(以下简称“《第 26号准则》”)、《中小企业板信息披露业务备忘录第 17号——重大资产重组相关事项》(以下简称“《第 17号备忘录》”)等相关法律、法规、规范性文件及《荣信电力电子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，我们作为公司的独立董事，参加了公司第五届董事会第十四次会议(以下简称“本次董事会”)，审阅了公司本次重组的相关文件，我们同意公司本次重组方案。现基于独立判断立场就公司本次重组发表如下意见： 1.公司本次董事会审议、披露本次重组方案的程序符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》、《发行办法》、《重组若干规定》、《第26号准则》、《第17号备忘录》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
2.本次重组构成关联交易，本次董事会审议和披露本次重组的程序符合国家法律法规和《公司章程》的有关规定。公司股东大会就相关事项表决时，关联股东应回避表决。
3.公司本次重组标的资产根据公司聘请的具有证券期货相关业务资格的资产评估机构确认的评估值作价，资产定价具有公允性、合理性，不会损害其他中小投资者利益。
4.本次重组有利于公司进一步提高资产质量，扩大业务规模，提升市场竞争力，增强盈利能力，有利于公司的可持续发展，符合公司和全体股东的利益。
5.《荣信电力电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要、公司与交易对方签订的相关协议符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》、《发行办法》、《重组若干规定》、《第 26准则》、《第 17号备忘录》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司本次重组方案具备可行性和可操作性。
综上所述，我们同意公司本次重组方案。
(本页无正文，为《荣信电力电子股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立意见》之签署页)
独立董事：
刘泉军 朱武祥 肖星
证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2019—017江西煌上煌集团食品股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 3月 27日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项是依据国家会计制度的要求进行的变更无需提请公司股东大会进行审议，现将相关事项公告如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
财政部于 2018年6月15日发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述会计准则及通知的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整。
2、变更前采用的会计政策
中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体的会计准则，企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司执行的会计政策按财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定执行；其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
公司自上述规定的起始日2018年6月15日起执行变更后的会计政策
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司执行上述规定的主要影响如下：
1、资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；
“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。
2、在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。
3、所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更仅影响财务报表的列报项目，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务报表产生重大影响。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
2019年 3月27日，公司召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映了公司 2018年度财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事对本次会计政策变更的意见
公司独立董事认为：公司依据财政部于 2018年 6月 15日发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映了公司 2018年度财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。我们同意本次会计政策变更。
五、监事会对本次会计政策变更的意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及股东的利益。同意公司实施本次会计政策变更。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十二次会议决议；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会
二○一九年三月二十九日
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2015-028汕头万顺包装材料股份有限公司
关于收到业绩承诺补偿款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
2015年 4月 13日，汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过了《关于 2014年度盈利预测及业绩承诺实现情况的专项说明》，根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（大信审字[2015]第 5-00097号），2014年度江苏中基复合材料有限公司（以下简称“江苏中基”）经审计的净利润为 141,812,422.54元，未达到相应年度业绩承诺水平，相差 4,912,977.46元。根据业绩承诺，公司实际控制人杜成城先生需要补偿 4,912,977.46×75%=3,684,733.10元。公司独立财务顾问及审计机构分别对此事项发表了意见（详见 2015年 4月 15日中国证监会指定信息披露网站）。
截至 2015年 4月 21日，公司已全额收到实际控制人杜成城先生支付的上述业绩承诺补偿款项。实际控制人杜成城先生关于江苏中基 2012年度-2014年度的业绩承诺已履行完毕。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
二○一五年四月二十一日
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2018-019北京合众思壮科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 26日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将相关事项公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更的原因
2017年4月28日，财政部颁布了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行。对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。 2017年12月25日，财政部颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则本通知要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。根据财政部的相关要求，公司对会计政策予以相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于2017年4月28日颁布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本
准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）以及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定,公司调整了财务报表的列报：
1、在利润表中新增“资产处置收益”项目，将原在“营业外收入”和“营业外支出”中的非流动资产处置利得和损失列报于“资产处置收益”，对可比期间的比较数据相应进行调整；
2、新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目，分别反映净利润中与持续经营相关的净利润和与终止经营相关的净利润。
以上报表项目列报的调整仅对财务报表项目列示产生影响，对公司所有者权益和净利润无影响。
三、董事会关于会计政策变更的说明
2018年3月26日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。董事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，能够客观公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。
四、监事会意见
监事会认为：本次调整是根据财政部 2017年新颁布或修订的相关会计准则进行的合理变更和调整，执行财政部 2017年新颁布或修订的相关会计准则能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关会计政策及会计估计变更的规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映
公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次变更会计政策对公司无重大影响，公司审议程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议
2、第四届监事会第三次会议决议
3、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见
特此公告
北京合众思壮科技股份有限公司
董事会
二〇一八年三月二十八日
证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2015050
神州高铁技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别和连带责任。
公司于2015年4月28日召开第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金理财的议案》，同意公司募投项目实施子公司北京新联铁科技股份有限公司（以下简称“新联铁”）自本次董事会审议通过之日起 12个月内使用最高额度不超过人民币 1.2亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品。该1.2亿元额度在期限内可滚动使用，授权新联铁董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于 2015年 4月 29日刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金理财的公告》，公告编号2015046。
一、新联铁首次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的实施情况
（一）购买招商银行理财产品点金池
2015年4月30日，新联铁在招商银行股份有限公司深圳分行赤湾支行购买理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：招商银行点金公司理财之人民币点金池理财计划（产品代码:7001）
2、产品类型：保本浮动收益型；
产，并可投资于可转换债券、可分离债、新股申购、交易所债券等其他金融资产。投资比例区间（理财产品存续期内可能因市场的重大变化导致投资比例暂时超出如下区间，银行将尽合理努力，以客户利益最大化为原则尽快使投资比例恢复至如下规定区间。）债券资产、资金拆借、银行存款:30%—100%其他资产：不高于70%
4、产品风险评级：谨慎型
5、预期理财收益率：2.6%（年化）
6、产品期限：2015年4月30日-2015年5月4日
7、认购金额：6000万元
8、资金来源：新联铁部分闲置募集资金。
9、关联关系说明：公司与招商银行无关联关系。
该产品已于2015年5月4日到期，获得理财收益人民币17095.89元。
（二）购买招商银行理财产品8688号
2015年 5月 4日，招商银行点金公司理财之人民币点金池理财计划（产品代码:7001）到期后，新联铁使用本金6000万元继续在招商银行股份有限公司深圳分行赤湾支行购买理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划（产品代码:8688）
2、产品类型：保本浮动收益型
4、产品风险评级：谨慎型
5、预期理财收益率：3.9%（年化）
6、产品期限：2015年 5月 4日-2015年 11月 3日（流动性极高，可随时赎回）
7、认购金额：6000万元
8、关联关系说明：公司与招商银行无关联关系。
（三）购买浦发银行理财产品
2015年 5月 5日，新联铁在上海浦发银行股份有限公司深圳分行梅林支行购买理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车4号
2、产品类型：保证收益型
3、理财产品投资方向：本理财产品投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在 AA及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在A-（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具等信用类债券、回购、同业拆借、存放同业及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产等。
4、预期理财收益率：5%（年化）
5、产品期限：2015年5月5日-2015年11月1日（到期赎回）
6、认购金额：3000万元
7、关联关系说明：公司与浦发银行无关联关系。
（四）购买浦发银行理财产品
2015年 5月 4日，新联铁在上海浦发银行股份有限公司北京分行富力城支行购买理财产品，具体情况如下：
2、产品类型：保证收益型；
3、理财产品投资方向：本理财产品投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在 AA及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在A-（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具等信用类债券、回购、同业拆借、存放同业及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产等。
4、预期理财收益率：5%（年化）
5、产品期限：2015年5月4日-2015年10月31日
6、认购金额：3000万元
7、关联关系说明：公司与浦发银行无关联关系。
二、对公司日常经营的影响
1、新联铁本次使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的。授权使用期限为 12个月以内，不影响募集资金投资项目的正常建设。
2、通过进行适度的短期低风险理财，公司主动对募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
3、本次合计使用闲置募集资金人民币 1.2亿元购买银行保本型理财产品，在董事会批准的人民币1.2亿元额度内，投资决策及合同签署流程符合相关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为。
三、备查文件
1、公司第十一届董事会第九次会议决议；
2、新联铁与银行签署的关于购买理财产品的合同协议、认购委托书、产品说明书等。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会
二0一五年五月六日
关于公司回购股权激励股份的债权人公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2014-110福建纳川管材科技股份有限公司
关于公司回购股权激励股份的债权人公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 9月 15日，福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于终止实施<股票期权与限制性股票激励计划（草案）>暨注销部分不符合行权条件的股票期权及回购注销部分不符合解锁条件的限制性股票的议案》，详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
根据回购议案，公司将回购注销首次授予激励对象的限制性股票待解锁部分（第三个解锁期）130.8万股及预留限制性股票待解锁部分（第二个解锁期）25.2万股，首次授予的限制性股票回购价格为2.663元，预留授予的限制性股票回购价格为3.515元。
回购注销完成后，公司总股本由417,436,500股减少至415,876,500股，公司注册资本应由417,436,500元减少至415,876,500元。
现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定公告如下：
凡公司债权人均有权于本通知公告之日起 45天内向公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证向公司要求履行偿还债务之义务或者要求公司为该等债权提供有效担保。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
关于公司回购股权激励股份的债权人公告2、申报时间：2014年9月15日至2014年10月31日，每日8：30-11：00；
13：30-16：00
3、联系人：罗靖
4、联系电话：0595-87770399
传真号码：0595-87962111
邮政编码：362800
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司董 事 会
二○一四年九月十六日
证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2019—007江苏百川高科新材料股份有限公司
关于注销全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 11日召开第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司南通百川新能源有限公司（以下简称“南通百川新能源”），并授权公司经营层负责办理注销、清算等相关事宜。
本次注销全资子公司南通百川新能源，不构成重大资产重组。根据《公司章程》的有关规定，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、拟注销全资子公司基本概况
1、南通百川新能源有限公司的具体信息如下
统一社会信用代码：91320623MA1WH3KKXD
名称：南通百川新能源有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：江苏如东洋口港经济开发区综合商务大厦（长沙镇港城村九组）
法定代表人：蒋国强
注册资本：1000万元整
成立日期：2018年05月08日
营业期限：2018年05月08日至******
经营范围：梯次电池、锂电能源材料、石墨烯材料及化工新材料助剂产品的技术研究；
化工产品（危险化学品除外）生产、销售；化工原料（危险化学品除外）的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、财务状况（未经审计）
南通百川新能源是2018年5月成立的公司，截至2018年9月30日，南通百川新能源总资产为 100,042.50元，总负债为 10.63元，所有者权益为 100,031.87元。2018年 1-9月，南通百川新能源的营业收入为0元，净利润为31.87元。
三、注销南通百川新能源对公司的影响
鉴于公司拟在宁夏建设生产基地且南通百川新能源目前尚未开展实际生产经营活动，为进一步节约公司现有资源，优化公司业务结构和治理架构、降低企业管理成本、提高运营效率，公司通过审慎考虑决定注销南通百川新能源，并授权公司经营层负责办理注销、清算等相关事宜。
公司本次注销南通百川新能源将使公司合并报表范围发生相应变化，但不会对公司合并报表产生重大影响，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议。
特此公告。
江苏百川高科新材料股份有限公司董事会2019年2月11日
证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2014-012
深圳莱宝高科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于 2014年 4月 24日以在公司会议室召开，会议通知和议案于 2014年 4月 20日以电子邮件送达全体董事。根据《章程》规定，应参会董事12人，实际参会董事12人，其中董事陈振龙先生、潘橙先生以电话会议方式参会。会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，合法、有效。会议由董事长臧卫东先生主持。会议形成决议如下：
一、审议通过《公司2014年第一季度报告的议案》
经审核，董事会认为，公司 2014年第一季度报告真实、客观地反映了公司实际情况，报告内容真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意票12票、反对票0票、弃权票0票
二、审议通过《公司申请银行授信额度的议案》
根据公司生产经营需要，经审议，同意公司向下列商业银行申请授信额度：
1、同意公司向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请不超过人民币2亿元（或等值外币）的综合授信额度，授信期限两年，以公司信用担保。授信的费用和利率等条件由公司与该行协商确定。
2、同意公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 2亿元（或等值外币）的综合授信额度，授信期限两年，以公司信用担保。授信的费用和利率等条件由公司与该行协商确定。
3、同意公司向兴业银行股份有限公司深圳科技园支行申请不超过人民币4亿元（或等值外币）的综合授信额度，授信期限两年，以公司信用担保。授信的费用和利率等条件由公司与该行协商确定。
表决结果：同意票12票、反对票0票、弃权票0票
特此公告
深圳莱宝高科技股份有限公司
董事会
2014年4月26日
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2016-022厦门日上集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2015年度审计工作中，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构，聘期为一年，期满后可以续聘。
提请授权董事会根据公司审计业务的实际情况并参照其他审计机构的收费标
准，协商确定立信会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，参见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
该事项已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议并获得股东大会的批准。
特此公告。
厦门日上集团股份有限公司董事会
上海瀚讯信息技术股份有限公司
首次公开发行 A股并在创业板上市
网上中签结果公告
保荐机构（联席主承销商）：长城证券股份有限公司
联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
特别提示
本次发行在缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、网下投资者应根据《上海瀚讯信息技术股份有限公司首次公开发行A股并在创业板上市网下初步配售结果公告》，于 2019年 3月 7日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。
如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《上海瀚讯信息技术股份有限公司首次公开发行 A股并在创业板上市网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2019年 3月 7日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
本次发行的保荐机构（联席主承销商）为长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”），联席主承销商为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）。长城证券、中金公司统称“联席主承销商”。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安
排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
根据《上海瀚讯信息技术股份有限公司首次公开发行 A股并在创业板上市发行公告》，本次股票发行的联席主承销商于2019年3月6日（T+1日）在深圳市红荔西路上步工业区 10栋主持了上海瀚讯信息技术股份有限公司首次公开发行A股并在创业板上市网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
|||
|-|-|
|末尾位数|中签号码|
|末“4”位数|9260、4260、2106|
|末“5”位数|11633、61633|
|末“6”位数|322327|
|末“7”位数|5692232 、 7692232 、 9692232 、 1692232 、3692232 、7945859|
|末“8”位数|91683560、41683560、18541677、68541677|

凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 60,048个，每个中签号码只能认购 500股上海瀚讯信息技术股份有限公司A股股票。
发行人：上海瀚讯信息技术股份有限公司保荐机构（联席主承销商）：长城证券股份有限公司联席主承销商：中国国际金融股份有限公司2019年3月7日