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证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2016－041
债券代码：110035 债券简称：白云转债
广州白云国际机场股份有限公司
2015年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股派现金红利（税前）：每股派发现金红利人民币0.32元；
每股派现金红利（税后）：自然人股东和证券投资基金每股派发现金红利人民币 0.32元（公司派发现金红利时暂不扣缴个人所得税，待实际转让股票时根据股东持股期限计算应纳税额）；合格境外机构投资者（QFII）及通过沪股通投资A股的香港市场投资者，扣税后每股派发现金红利人民币 0.288元；其他法人股东（含机构投资者）每股现金红利 0.32元。
股权登记日：2016年8月4日
除权（除息）日：2016年8月5日
现金红利发放日：2016年8月5日
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
广州白云国际机场股份有限公司（下称“公司”）2015年度利润分配方案已经 2016年 6月 30日召开的 2015年度股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登于 2016年 7月 1日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、分配方案
经公司股东大会决议通过的 2015年度公司利润分配方案为：以 2015年 12月 31日总股本 1,150,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股
利3.2元人民币（含税），共计分配股利36,800万元。
1、对于持有公司无限售条件流通股的个人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。根据前述规定，对持股期限在1年以内（含1年）的，公司派发股息红利时，暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.32元；
待其转让股票时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
2、对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，由公司按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金股息 0.288元人民币。合格境外机构投资者（“QFII”）取得股息、红利和利息收入，需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照前述国税函〔2009〕47号文件的要求，自行向主管税务机关提出申请。
3、对于通过沪港通投资持有公司股份的香港市场投资者（包括企业和个人），根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）有关规定，其股息红利将由本公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，按10%的税率代扣所得税，每股派发现金红利人民币0.288元。
三、相关日期
股权登记日：2016年8月4日
除权（除息）日：2016年8月5日
现金红利发放日：2016年8月5日
四、分派对象
截至 2016年8月4日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分配实施办法
1、公司控股股东广东省机场管理集团有限公司的红利由本公司直接派发。
2、除上述股东外的其他股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法
联系部门：公司董事会秘书室
联系电话：020-36063595
七、备查文件目录
广州白云国际机场股份有限公司2015年度股东大会决议公告。
特此公告。
广州白云国际机场股份有限公司董事会2016年7月29日
商赢环球股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第 18次会议相关事项的独立意见
我们作为商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的意见》等相关法律法规及公司章程的规定，本着审慎、独立、客观的原则，就公司第七届董事会第18次会议相关事项发表以下独立意见：
一、关于支付2017年度会计师事务所报酬与续聘会计师事务所的独立意见
1、公司在发出《关于支付2017年度会计师事务所报酬与续聘会计师事务所的议案》前，已经取得了我们的事前认可；
2、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度审计机构，审计期间认真履行各项职责，圆满完成了公司审计工作。我们认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2018年度审计工作的质量要求；
3、公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《公司章程》的规定，不存在损害全体股东及投资者合法权益的情形；
4、我们同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，同意将本议案提交公司2017年度股东大会审议。
二、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见
公司使用闲置自有资金进行现金管理是在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下进行的。公司及下属子公司（下属子公司包含“全资子/孙公司”和“控股子/孙公司”，以下统称“下属子公司”）以最高额度不超过人民币 1亿元的闲置自有资金购买银行、券商、资产管理公司等金融机构的中短期、风险可控的、不同货币计价的理财产品及其他风险可控的类固定收益产品，有利于提高公司资金的使用效率、实现股东利益最大化。在上述额度内，资金可以循环滚
动使用，且在有效期内任一时点购买理财产品总额不超过人民币1亿元。该事项的审议程序符合相关法律法规以及《公司章程》的要求。综上所述，同意公司及下属子公司使用不超过人民币1亿元的闲置自有资金购买银行、券商、资产管理公司等金融机构的中短期、风险可控的、不同货币计价的理财产品及其他风险可控的类固定收益产品，单一产品最长投资期限不超过12个月。
三、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前
提下，拟使用总额不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理，其决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司章程》等相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
四、关于2018年度对外担保预计的独立意见
公司为下属子公司（包括本公司为下属子公司、下属子公司之间互相提供的担保）担保是在公司生产经营资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此我们同意此项议案并提交公司股东大会审议。
五、关于预计 2018年度日常关联交易的独立意见
1、关于预计2018年度日常关联交易的事前认可意见：
公司2018年度预计与关联方发生的关联交易是公司正常经营需要，相关预计额度是根据公司以往日常生产经营过程的实际交易情况进行的合理预测，且价格公允，不存在损害公司和股东特别是非关联中小股东利益的情形，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的
规定。综上所述，独立董事同意将《关于预计2018年度日常关联交易的议案》提交公司第七届董事会第18次会议审议。
2、关于预计2018年度日常关联交易的独立意见：
公司关于预计2018年度日常关联交易的事项程序合法有效，该日常关联交易为公司日常正常经营活动业务往来，交易公平、公正、公开，有利于公司业务稳定发展，没有对公司独立性构成影响，未发现有损害公司和股东利益的关联方交易情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。综上，独立董事同意将本项议案提交公司股东大会审议。
六、关于本次计提无形资产（客户关系）减值准备的独立意见
公司独立董事认为公司本次计提无形资产（客户关系）减值准备符合《企业会计准则》和谨慎性原则，符合公司资产的实际情况，符合公司未来的发展战略。
本次计提无形资产（客户关系）减值准备的审批程序合法合规，真实、准确、公允地反映了公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次计提无形资产（客户关系）减值准备。
七、关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见
公司2017年度募集资金存储和实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。公司《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
独立董事：
谢荣兴 陈惠岗 尧秋根 曹丹
商赢环球股份有限公司2018年4月25日
（以下无正文，为商赢环球股份有限公司关于第七届董事会第18次会议相关事项的独立意见签字页）
谢荣兴：
陈惠岗：
尧秋根：
曹丹：
证券代码：600084 证券简称：中葡股份 公告编号：临2015－057
中信国安葡萄酒业股份有限公司
关于设立子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、投资概述
为更好的履行公司 2014年非公开发行股票使用募集资金在重点市场区域内建设仓储物流中心的项目承诺，相关仓储物流中心规划已在全国部分重点地区陆续启动。为保障华东区域仓储物流中心建设和建成后运营管理的顺利实施，公司拟成立“徐州中信国安尼雅酒业有限公司”，主要负责华东区域范围内的仓储物流中心建设和建成后的运营管理工作。本次投资不构成关联交易，亦不构成上市公司重大资产重组。本次对外投资已经本公司第六届董事会第九次会议审议通过。上述投资额度在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会批准。董事会授权管理层具体负责办理子公司设立事宜。
二、本次对外投资的基本情况
设立名称：徐州中信国安尼雅酒业有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）；
计划注册资本：由公司出资4500万元人民币，占注册资本的100%；
出资方式：以自有资金出资，为现金出资（募集资金）。
主要主营范围：仓储、物流、包装等。（以工商登记为准）
注册地点：江苏省徐州市（以工商登记为准）
三、投资的目的和对公司的影响
公司拟在全国范围重点区域建立“仓储物流中心”，形成公司产品运输网络和集散中心，以提高公司葡萄酒销售能力，有效构建强大、稳定、可控的区域营销网络，实现销售的快速反应和突破。相关区域仓储物流中心的建设与运营，能够贴近各地市场，有效的整合市场资源，进而提升运输管理能力，确保产品品质、降低损耗，更好的服务消费者。
本次投资事项符合公司自身所拥有的葡萄酒生产优势，利用新疆独特的产地生态概念，打造“安全、健康、高品质”的企业形象，树立独特的、差异化的企业核心竞争力。该公司的设立符合上市公司的总体发展战略，有利于公司的长远发展，公司将及时披露本次投资的后续具体事宜。
四、可能存在的风险
本次设立子公司符合公司发展的需要及战略规划，但目前公司尚处优化内外部资源配置及市场开拓的过程中，尚存在不确定因素；子公司设立后，可能面临运营管理、市场等方面的风险。公司将关注子公司的运营、管理等情况，确保公司本次投资的安全和收益。
五、其他
备查资料《中信国安葡萄酒业股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2018-006四川东材科技集团股份有限公司
关于收到财政补贴资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 2日收到绵阳经济技术开发区财政局拨付的补助资金 1000万元。根据绵阳经济技术开发区经济发展局、绵阳经济技术开发区财政局《关于下达 2018年产业发展专项资金计划的通知》，此项资金将用于公司“年产 1万吨 PVB树脂产业化项目”的项目建设。
根据《企业会计准则》相关规定，此项资金将计入递延收益，按照资产预计使用期限分期确认收入，对 2018年度净利润影响不大，但对未来年度净利润将产生积极影响，具体会计处理以会计师事务所审计确认的结果为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司 2018年 4月 3日
江西昌九生物化工股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第九次会议相关议案的独立意见
我们作为公司独立董事，认真审阅了公司第七届董事会第九次会议中的《公司 2018年度利润分配预案》、《公司 2018年度内部控制评价报告》、《江西昌九生物化工股份有限公司未来三年股东回报规划（2019-2021年）》、《关于支付 2018年度财务和内控审计费用的议案》、《关于公司 2019年度续聘会计师事务所的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于核销公司对外长期股权投资的议案》及相关资料，我们认为：
一、《公司2018年度利润分配预案》
截至2018年12月31日，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本期归属于上市公司股东的净利润 8,014,097.93元人民币，加上年初未分配利润-556,739,078.24元人民币，实际可供股东分配利润为-548,724,980.31元人民币，公司 2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，符合《公司章程》的有关规定，我们同意《公司2018年度利润分配预案》并提请提交股东大会审议。
二、《公司2018年度内部控制评价报告》
公司遵循内部控制的基本原则，根据自身的实际情况，已构建较为完整的内控体系，运转正常。公司内部控制评价报告真实、客观的反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。经自查，公司不存在重大内控缺陷或重要缺陷，公司应进一步加强对内部控制的执行力度并继续完善各项内控制度，为公司长期、稳定、规范、健康地发展提供有力的保障。
三、《江西昌九生物化工股份有限公司未来三年股东回报规划（2019-2021年）》
本次未来三年股东回报规划符合国家有关法律法规规定，符合公司实际、程序正规，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案并提交股东大会审议。
四、《关于支付2018年度财务和内控审计费用的议案》
经公司董事会审计委员会提议，由公司第七届董事会第四次会议以及公司 2017年年度股东大会审议，公司同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通
合伙）为本公司 2018年度财务审计机构及内控审计机构，同时授权公司董事会决定2018年度的财务审计费用及内控审计费用。董事会依据授权及审计约定支付相关费用，程序合法合规，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，我们同意该议案。
五、《关于公司2019年度续聘会计师事务所的议案》
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务相关资格，在审计过程中能够勤勉尽责、客观公正实施审计，可以真实、准确、完整地体现公司的实际经营状况。我们同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度财务审计机构及内控审计机构，并提请股东大会审议并授权公司董事会决定2019年度的财务审计费用及内控审计费用。
六、《关于计提资产减值准备的议案》
经核查，公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映截至 2018年 12月 31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，我们未发现存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司2018年度计提资产减值准备，并同意将该事项提交股东大会审议。
七、《关于核销公司对外长期股权投资的议案》
经核查，公司董事会已按规定对北京北大环化科技发展有限公司（以下简称“北大环化”）相关长期股权投资计提减值准备，各股东方确已无法重新经营北大环化，本次核销事项是为了清理公司对北大环化的历史遗留问题，核销依据充分。本次核销符合《企业会计准则》和相关会计制度的规定，有助于更真实准确的反映公司的资产状况和经营成果，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上我们同意公司核销该笔长期股权投资，并同意将该事项提交股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《江西昌九生物化工股份有限公司独立董事关于第七届董事会第九次会议相关议案的独立意见》之签署页）
薛镭 李飞
史忠良 刘萍
证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编码：2016-064
广东四通集团股份有限公司
第二届董事会 2016年第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”或“四通股份”）第二届董事会 2016年第七次会议于 2016年 8月 10日在公司会议室召开。本次会议由董事长蔡镇城先生主持，应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人。公司监事、高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：
一、审议通过了《关于<广东四通集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）>的议案》
公司于 2016年 6月 30日召开的第二届董事会 2016年第六次会议审议通过了《关于<广东四通集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》，并于 2016年 7月 1日披露了相关预案。2016年 7月 15日，公司收到了上海证券交易所《关于广东四通集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2016】0855号）（以下简称“《问询函》”），根据《问询函》的相关要求，并根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规的有关规定，董事会现就本次交易事项对《广东四通集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》进行了相应的修订。
表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权。
本议案获得通过，尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于暂不召开临时股东大会的议案》
鉴于本次董事会召开时相关重组工作尚未完成，公司董事会将在相关工作完成后，另行召开董事会会议审议本次发行股份购买资产的其他相关事项，并发布召开临时股东大会的通知，提请股东大会审议本次发行股份购买资产的相关事宜。故本次董事会会议后暂不召开股东大会。
表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广东四通集团股份有限公司董事会2016年8月10日
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2015-040上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
关于聘任副总经理公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于 2015年 6月 1日召开，会议审议通过了《关于公司聘任李福刚先生为副总经理的议案》，根据公司总经理陈文先生提名，经董事会提名委员会资格审查，独立董事发表独立意见，同意聘任李福刚先生为公司副总经理。任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
李福刚先生简历：
李福刚：财务总监，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，硕士研究生学历。
2005年10月至2011年3月，李福刚任奥克斯集团有限公司财务经理；2011年4月至2012年1月，任聆海建筑装饰工程有限公司财务总监；2012年2月至2013年10月，任公司财务副总监；自2013年10月29日起任公司财务总监。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会2015年6月1日
晋亿实业股份有限公司
独立董事关于五届六次董事会相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》、《股票上市规则》以及《公司章程》、《独立董事制度》等的有关规定,我
们作为晋亿实业股份有限公i刊
(以下简称〃公司″
)的独立童事,对⒛19年 2月⒛H/JJ开的公司第丁i属蜇事会第六次会议ir议的相关扌项发表如下独立意见
:
一、关于推选笫六属茧哥「会非独立萤胃f候选人的议案的独立意见
经审阅,公司股东提名蔡永龙先生、蔡林玉华女士、蔡晋彰先生、曾进凯先生、欧元程先生、郎福权先生为公司第六属市事会非独立竞轳候VL人
。
独立董事认为:公
司童回J会捉名委员会对该议案进行了预先审阅,上
述人员的提名、表决程序符合《公司法》、《公司幸程》等有关规定。经核查,被
提名人的教育背景、任职经历专业能力和职业素养具各担任茔事的条件和履职能力,不
存在《公司法》等法律法规和规则规定的不得担任公司董事r向情形;我
们同意上述人员作为童事候选人提交股东大会审议并选举。
工、关于推选笫六丿j茁盘艹会独立贲刂「候选人的议案的独立总见
经审阅,公
司股东捉名沈汐1军先生、孙玲玲女士、李涛先生为公司笫六属董事会独立lll牛候选人。
独立董事认为:公司茔事会提名委员会刈¨
该议案进行了预先iˇ阅,上
述人员的提名、表决程序符合《公司法》、《公司革程》等有关规定。经核查,被
提名人的教育背景、任职经历专业能力和职业素养具各担任独立董哥f的条件和覆职能力,不
存在《公司法》等法律法规和规则规定的不得担任公司独立茔事的怙形;我
们同意上述人员作为独立董事候选人捉交股东大会审议并选举。
三、独立筮事关于对公司⒛18年皮日常大联交易超出预计部分进行确认的独立意见1、
莨习i会在审议本次关联交易时,关联违:Jf均凵避了对该议案的农决。此关联交易的审议表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定
;
2、
公司
2018午
疫冂饣关联交易较午初预汁超出部分属向关联人购买配件、软件、设各及接受劳务发生的冂常关联交
易,足为了满足公司正常生产经营的需要,发
挥公司与关
联人的协同效应,促进公司发展。交易方式和定价原则未发Jj变吏,交易公允合理,符合本公司及股东的整体利益,未导致资金占用和公司利益损失,不
存在损害本公司全体股东利益的情形。
四、独立堑事关于⒛19年日常关联交易预计的独立葸见
1、
董事会在审议本次关联交易时,关联董事均回避了对该议案的表决。此关联交易的审议表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定
;
2、
该项关联交易是在关联双方协商一致的基础上进行的,交易均是以市场价格为参照进行的公允交易,符合公开、公平、公正的原则,交
易方式符合市场规则并有相关法律法规和政策作保障,不会影响公司的独立性,公
司主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的依赖。关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成呆不会产生不利影响,亦不存在损害公司及投资者利益的怙形
;
3、
同志该项关联交易,并
将该议案捉交公司股东大会审议。
(此页以下无正文
)
(此页无正文,系
晋亿实业股份有限公司独立董哥f关于五属六次董事会相关事项的独立意见签字页
)
独立盘事签名
:
沈凯军 谄嗨
:
孙玲玲
:
李涛
∷
呜
: 《
—
二○九年工月二十五日
证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临2015-43号
万华化学集团股份有限公司
第六届监事会 2015年第四次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次监事会于 2015年 11月 14日以电子邮件的方式发出监事会会议通知及材料。
（三）本次监事会于2015年11月16日采用通讯表决的方式召开。
（四）本次监事会会议应出席的监事4人，实际出席会议的监事人数4人.（五）会议由公司监事会召集人车云女士主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，赞成票4票，反对票0票，弃权票0票；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司监事会认真对照上市公司非公开发行股票有关规定，对公司实际经营情况及相关事项进行了逐项自查，认为公司符合非公开发行股票条件。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》，赞成票4票，反对票0票，弃权票0票；
公司本次非公开发行股票的方案为：
1、发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股股票面值为人民币1.00元。
表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
2、发行方式和时间
本次非公开发行股票采取向特定投资者非公开发行股票的方式，在中国证监会核准期限内选择适当时机向特定对象发行股票。
表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
3、发行对象及认购方式
本次非公开发行的发行对象不超过十名特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托投资公司（以其自有资金）、合格的境外机构投资者以及其他合格投资者。证券投资基金管理公司以其管理的两只以上基金认购的，视为一个发行对象。发行对象应符合法律、法规的规定。
公司控股股东、实际控制人及其控制的企业不参与认购本次发行的股票。
本次非公开发行股票的发行对象均以现金方式、以相同价格认购本次非公开发行股票。
表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
4、发行数量
本次非公开发行股份数量不超过155,666,251股（含155,666,251股），具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）根据实际认购情况协商确定。
若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生权益分派、公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行数量将相应调整。
表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
5、定价基准日、发行价格和定价原则
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票的公司第六届董事会 2015年第六次临时会议决议公告日。发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即本次非公开发行股票的发行价格为不低于16.06元/股。具体的发行价格将在取得中国证监会发行核准批文后，由公司和保荐机构（主承销商）按照《上市公
司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生权益分派、公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行底价将作相应调整。
表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
6、限售期
本次非公开发行完成后，发行对象认购的股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让,限售期满后的股票交易按中国证监会及上海证券交易所的有关
规定执行。
表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
7、募集资金用途和数量
本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过250,000万元（含本数），扣除相关发行费用后的净额拟用于以下项目：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|项目投资总额|
|20万吨/年聚碳酸酯项目|146,225|
|万华化学上海综合中心|41,502|
|补充流动资金和偿还银行贷款|70,000|
|合计||

若募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入额，本公司将根据实际募集资金净额，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由本公司以自筹资金或银行贷款解决。
如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，本公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，待募集资金到位后，再以募集资金予以置换。
表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
8、公司滚存未分配利润安排
本次发行前的滚存未分配利润，由本次发行完成后的新老股东按照发行后
的持股比例共同享有。
表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
9、上市地点
在限售期届满后，本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
10、决议有效期限
本次非公开发行股票的决议自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
上述议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》，赞成票4票，反对票0票，弃权票0票；
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的《公司非公开发行股票预案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告
的议案》，赞成票4票，反对票 0票，弃权票0票；
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》，赞成票4票，反对票0票，弃权票0票；
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告的《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公
告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于近五年证券监管部门和交易所对公司采取监管措施或处罚情况的议案》，赞成票4票，反对票0票，弃权票0票；
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告的《万华化学集团股份有限公司关于最近五年公司被证券监管部门和交易所采取监管措
施或处罚情况的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
万华化学集团股份有限公司第六届监事会2015年第四次临时会议决议。
特此公告。
万华化学集团股份有限公司监事会2015年11月16日
证券代码：600801、900933 证券简称：华新水泥、华新B股 公告编号：2015-021华新水泥股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于 2015年 4月 23日以现场的形式召开，本次会议应到监事 5名，实到监事 5名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由彭清宇先生主持，全体监事出席了会议。现将有关事项公告如下：
会议经审议并投票表决，通过如下重要决议：
1、《关于选举公司第八届监事会主席的议案》（表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票）；
会议选举彭清宇先生任华新水泥股份有限公司第八届监事会主席。
2、公司 2015年第一季度报告（表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票）。
经对公司 2015年第一季度报告审核，监事会认为，公司 2015年第一季度报告，遵守了国家的相关法律、法规、公司《章程》及公司的内部管理制度，其内容符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了报告期内公司的经营情况和财务状况。在提出本意见前，没有发现参与公司 2015年第一季度报告编制与审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
华新水泥股份有限公司监事会 2015年 4月 24日
证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2018-054华能澜沧江水电股份有限公司
关于第二届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第五次会议于2018年10月29日以通讯方式召开。会议通知已于2018年10月22日以书面方式发出。本次会议应出席董事15人，亲自出席董事15人。公司全体监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。袁湘华董事长主持本次会议，会议审议并一致通过如下决议：
二、董事会会议审议情况
经审议，本次会议审议并通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2018年第三季度报告的议案》。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华能澜沧江水电股份有限公司董事会2018年10月30日
证券简称：*ST天威 证券代码：600550 编号：临 2014-098债券简称：天债暂停 债券代码：122083
保定天威保变电气股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年11月13日以邮件或送达方式发出召开公司第五届监事会第十八次会议的通知，于 2014年 11月 17日在公司第五会议室召开了第五届监事会第十八次会议，会议由监事会主席赵永强先生主持，会议应到三名监事，实际三名监事出席了会议，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于公司监事会换届选举及提名第六届监事会监事候选人的议案》。
公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》及本公司《公司章程》的相关规定，监事会需进行换届选举。公司第六届监事会监事任期 3年，自股东大会审议通过之日起生效。
（一）审议通过了提名张伟女士为公司第六届监事会监事候选人的议案（该项议案同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票）
（二）审议通过了提名焦艳芳女士为公司第六届监事会监事候选人的议案（该项议案同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票）。
两名监事候选人简历附后。
公司职工代表大会选举出第六届监事会职工代表监事后，公司将另行公告。
该议案尚需提交公司 2014年第五次临时股东大会审议。
公司第五届监事会监事在任期内勤勉尽责，为公司规范运作和发展发挥了重要作用。在此，公司对第五届监事会监事任职期间所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司监事会 2014年 11月 17日
附件：
保定天威保变电气股份有限公司
第六届监事会监事候选人简历
1、张伟女士简历
张伟，女，汉族，1973年 4月出生，双大专学历，高级政工师，中共党员。1990年 9月参加工作。2007年 11月至 2009年 2月任天威集团监察室主任助理，2009年 2月至 2014年 3月任天威集团监察室副主任；2014年 3月至今任天威集团纪委副书记、监察室主任。
2、焦艳芳女士简历
焦艳芳，女，汉族，1978年 7月出生，研究生学历，高级会计师，中共党员。2000年 8月参加工作。2005年 1月至 2006年 1月任保定保菱变压器有限公司财务部部长助理；2006年 1月至 2007年 5月任保定保菱变压器有限公司财务部副部长；2007年 5月至 2009年2月任保定天威集团特变电气有限公司财务部部长、副总会计师；2009年 2月至 2011年 6月任保定天威集团特变电气有限公司总会计师；
2011年 6月至 2012年 2月任天威集团审计部经理；2012年 2月至今任天威集团审计部部长；2013年 1月至今任天威保变监事会监事。
证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临2014－029大同煤业股份有限公司
关于山西省下调煤炭可持续发展基金煤种征收标准的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
近日，山西省财政厅下发《关于调整煤炭可持续发展基金煤种征收标准的通知》（晋财煤[2014]35号，以下简称"《通知》"）。根据该《通知》，从2014年1月1日起，山西省按照吨煤3元下调煤炭可持续发展基金煤种征收标准。2014年1月1日至2014年6月30日已按《山西省财政厅关于2011年煤炭可持续发展基金煤种征收标准的通知》（晋财煤[2011]10号）规定的煤种征收标准征收的煤炭可持续发展基金，多征收部分以退库方式退还企业。2014年7月1日起，煤炭可持续发展基金煤种征收标准适用下调后的标准。根据《通知》的规定，下调煤炭可持续发展基金煤种征收标准将降低本公司煤炭生产企业的生产成本，有关财务数据具体以本公司届时公布的定期报告为准。
特此公告。
大同煤业股份有限公司董事会二○一四年七月一日
国金证券股份有限公司
关于上海润达医疗科技股份有限公司
利用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的保荐意见
国金证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）作为上海润达医疗科技
股份有限公司（以下简称“润达医疗”、“公司”）本次公开发行股票并上市的保
荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，对润达医疗第
二届董事会第四十三次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动
资金的议案》进行了核查：
一、本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2015】842号”《关于核准上海润
达医疗科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，润达医疗向社会公
开发行人民币普通股（A股）股票 23,600,000.00股，每股发行价格为 17.00
元，募集资金总额 401,200,000.00元，扣除发行费用 40,144,224.12元后，实
际募集资金净额为人民币361,055,775.88元。上述募集资金于2015年5月 22
日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报
字【2015】第 114134号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
截至 2016年 7月 5日，公司募集资金投资项目已累计使用募集资金
28,333.52万元，募集资金账户余额为7,850.95万元（含利息净收入）。
二、本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情
况
为最大限度发挥募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，在确保不
影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情况下，根据《上市公司
监管指引第 2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，润达医疗
拟使用募集资金 6,000万元暂时补充流动资金，主要用于日常生产经营，使
用期限自董事会审议批准之日起不超过 12个月，到期前将及时、足额将该部
分资金归还至募集资金专户。
三、公司决策所履行的程序
上述《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》已于 2016年 7
月 8日经公司第二届董事会第四十三次会议和第二届监事会第十七次会议审
议通过。
公司独立董事已发表意见，同意公司上述使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的方案。
四、前次使用闲置募集资金补充流动资金的基本情况
2015年8月5日，经润达医疗第二届董事会第二十次会议和第二届监事会
第七次会议审议通过，公司拟使用募集资金8,500万元暂时补充流动资金，主要
用于日常生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。上述资金已于2016年7月1日前足额归还至公司募集资金专户。
五、保荐机构意见
鉴于：
1、润达医疗本次使用闲置募集资金中的 6,000万元暂时用于补充流动资金，已经润达医疗董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了同意的独立意见；
3、润达医疗本次以闲置募集资金补充流动资金将用于日常生产经营，用途与公司主营业务相关，未通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用
于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；
4、本次闲置募集资金补充流动资金时间未超过12个月。
本保荐机构认为：
润达医疗本次使用闲置募集资金中的6,000万元暂时用于补充流动资金，
有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用和提升公司经营效益，符合全体
股东的利益。润达医疗已根据《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013年修订）》等有关规定的要求履行必要的法律程序。本保荐机构对润达医疗本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。
（以下无正文）
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号： 2016-075
佳都新太科技股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委
员会审核通过暨公司股票复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 5月 19日，佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2016年5月19日召开的2016年第36次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得无条件通过。待公司收到中国证监会予以核准的正式文件后将另行公告。
根据相关规定，公司股票自2016年5月20日起复牌。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司2016年5月19日
TandeCo. Ltd股票简称：天地源 股票代码：600665 编号：临2014-039天地源股份有限公司
关于召开公司 2014年度第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2014年9月29日
●股权登记日：2014年9月23日
●本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2014年度第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、现场会议召开时间：2014年9月29日（星期一）下午2点45分
网络投票时间：2014年 9月 29日（星期一）上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00
4、会议的表决方式：采用现场投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在上述网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。
5、参加大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。网络投票的操作流程详见本公告附件一。
6、股权登记日：2014年9月23日（星期二）
二、本次股东大会会议审议事项
1、关于修订《天地源股份有限公司会计政策》的议案；
2、关于审议《天地源股份有限公司对外捐赠管理办法》的议案。
上述议案已于2014年8月22日在《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上披露（临2014—036号、临2014—037号）。
三、会议出席对象
1、截止2014年9月23日上海证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可委托授权代理人出席和参加表决。授权委托书详见本公告附件二。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘请的律师等相关人员。
四、现场参加股东大会登记方法
1、登记需提交的有关手续：
（1）法人股股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡登记；
（2）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，受托人须持本人身份证、委托人证券账户卡和授权委托书以及委托人身份证办理登记手续。
2、登记地址：西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦27层董事会办公室，异地股东可以发函或传真方式登记。
3、登记时间：2014年9月25日8：30—17：30
五、其他事项
1、联系方式
电话：029—88326035 传真：029—88325961
邮编：710075 联系人：莫颖 吴涛
2、参会费用
与会人员食宿及交通自理。
特此公告
天地源股份有限公司董事会二○一四年九月十二日
附件一：网络投票的操作流程说明
附件二：股东大会授权委托书
附件一
网络投票的操作流程说明
本次临时股东大会会议，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为：2014年9月29日（星期一）上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。具体操作流程如下：
一、投票流程
1、买卖方向为买入股票
2、投票代码
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738665|天地源投票|2|A 股股东|

3、表决议案
在“申报价格”项下填报本次股东大会需要表决的议案事项顺序号，99.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|申报价格|
|1-2|所有两个议案|99.00元|
|1|关于修订《天地源股份有限公司会计政策》的议案|1.00元|
|2|关于审议《天地源股份有限公司对外捐赠管理办法》的议案|2.00元|

4、在“申报股数”项下填报表决意见，具体如下：
|||
|-|-|
|代表意见|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

二、投票举例
1、拟对所有议案一次性投同意票
股权登记日持有本公司股票的投资者想一次性对所有议案投同意票，则表决
方法如下表所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|投票简称|申报价格|申报股数|
|738665|买入|天地源投票|99.00|1股|

2、拟对某一个议案投票
某投资者拟对本次网络投票的某一议案投票，以议案序号1“关于修订《天地源股份有限公司会计政策》的议案”为例，其申报如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|投票简称|申报价格|申报股数|代表意向|
|738665|买入|天地源投票|1.00|1股|同意|
|738665|买入|天地源投票|1.00|2股|反对|
|738665|买入|天地源投票|1.00|3股|弃权|

三、投票注意事项
1、公司股东需对所有议案表达相同意见，可直接申报价格 99.00元进行投票。
2、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
4、统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
附件二
股东大会授权委托书
天地源股份有限公司：
兹委托 先生/女士，代表本人（单位） 出席天地源股份有限公司2014年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年月日
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议 案 内 容|同意|反对|弃权|
|1|关于修订《天地源股份有限公司会计政策》的议案||||
|2|关于审议《天地源股份有限公司对外捐赠管理办法》的议案||||

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2019-042
亿晶光电科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 1日收到公司控股股东深圳市勤诚达投资管理有限公司（以下简称“勤诚达投资”）的通知，勤诚达投资近日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押手续。现将有关情况披露如下：
一、股份质押的具体情况
1、2019年 6月 27日，勤诚达投资在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押登记手续，将其持有的公司 40,000,000股无限售流通股质押给中国进出口银行江苏省分行，质押期限自2019年6月27日质押登记日起，至主债权履行完毕之日止。本次质押股份数量占公司总股本的3.40%。
2、截止本公告日，勤诚达投资持有公司 254,696,214股股份，占公司总股本的21.65%，本次质押后，勤诚达投资已累计质押公司股份 129,287,992股，占其持有公司股份总数的50.76%，占公司总股本的10.99%。
二、股份质押说明
本次质押系承接公司原控股股东荀建华先生为公司全资子公司常州亿晶光电科技有限公司（以下简称“常州亿晶”）在中国进出口银行江苏省分行融资提供的质押，还款来源为常州亿晶经营性收入。常州亿晶具备资金偿还能力，质押
风险可控，目前不存在平仓风险。本次质押不会导致公司的控制权发生变更。
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司董事会
证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：临 2017-001汕头东风印刷股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年1月4日,汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东香港东风投资集团有限公司(以下简称“香港东风投资”)通知，香港东风投资将所持有的部分公司股份解除质押，具体情况如下：
2015年10月20日，香港东风投资将持有的300,000,000股公司股份（股份性质为无限售条件流通股，占公司总股本的26.98%）质押给中国工商银行股份有限公司汕头分行用于为第三方融资提供质押担保。（详情见公司于 2015年 10月22日披露的临2015-040号公告）
2016年 12月 30日，香港东风投资将上述质押股份其中的 72,500,000股公司股份（股份性质为无限售条件流通股，占公司总股本的6.52%）在中国证券登记结算有限责任公司办理了质押登记解除手续。
截至本公告日，香港东风投资共持有公司 604,900,000股股份，全部为无限售条件流通股，占公司总股本的54.40%。累计质押股份 500,000,000股，占其持有公司股份总数的82.66%，占公司总股本的44.96%。
特此公告。
汕头东风印刷股份有限公司董事会
南京栖霞建设集团有限公司
关于提供资料真实、准确和完整的承诺函
南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟向南京栖霞建设集团有限公司（以下简称“本公司”）发行股份购买本公司持有的河北银行股份有限公司（以下简称“河北银行”）股份。（以下简称“本次交易”）
作为本次交易的交易对方，本公司现就本次交易过程中所提供信息及材料的真实性、准确性、完整性作出如下保证和承诺：
本公司将及时向上市公司提供本次交易相关信息，并保证就本次交易所提供信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本公司向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《南京栖霞建设集团有限公司关于提供资料真实、准确和完整的承诺函》之签署页）
声明人：南京栖霞建设集团有限公司（盖章）法定代表人：____________（签字）年 月 日