北京市金杜律师事务所
关于四川帝王洁具股份有限公司
2017年年度股东大会的
法律意见书
致：四川帝王洁具股份有限公司
根据现行有效的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规和规范性文件及《四川帝王洁具股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）接受四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2017年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所及经办律师同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
为出具本法律意见书，本所经办律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1.公司章程；
2.公司第三届董事会第二十六次、第二十七次会议决议及相关公告；
3.公司第三届监事会第二十二次会议决议及相关公告；
4.公司于2018年3月31日刊登于中国证监会和公司指定信息披露媒体的《四川帝王洁具股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）等公告文件；
5.公司于2018年4月9日刊登于中国证监会和公司指定信息披露媒体《四川帝王洁具股份有限公司关于增加2017年年度股东大会临时提案暨召开2017年年度股东大会补充通知的公告》（以下简称“会议补充通知”）等公告文件；
6.公司本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
7.公司本次股东大会会议文件。
本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：
一、公司本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第三届董事会第二十六次会议决议以及公司章程的规定，公司董事会于2018年3月31日在中国证监会和公司指定信息披露媒体公告了会议通知。
2018年4月4日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更公司名称及证券简称并修订<公司章程>的议案》。2018年4月4日，公司董事会收到公司控股股东刘进、陈伟、吴志雄的书面提议，从提高公司决策效率的角度考虑，提议将公司第三届董事会第二十七次会议审议通过的《关于变更公司名称及证券简称并修订<公司章程>的议案》以临时提案的方式提交公司本次股东大会审议并表决。2018年4月9日，公司董事会在中国证监会和公司指定信息披露媒体公告了会议补充通知，将《关于变更公司名称及证券简称并修订<公司章程>的议案》提交本次股东大会审议。
根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及公司章程规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。本次股东大会的临时提案由合计持有公司45.34%股份的控股股东刘进、陈伟、吴志雄在本次股东大会召开10日以前提出并书面提交公司董事会，符合《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及公司章程的规定。
上述通知公告中载明了本次股东大会会议召集人、召开时间、召开方式、现场会议召开地点、出席会议对象、股权登记日、会议审议事项、参加网络投票的操作流程及公司章程规定的其他应当载明的内容。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。现场会议于2018年4月27日下午14:30在成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦 A座 15层公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年4月27日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年4月26日下午 15:00至2018年4月27日下午 15:00期间的任意时间。本次股东大会召开的实际时间、地点及方式与会议通知一致。
本所及经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席现场会议的人员资格
根据公司章程、出席本次股东大会现场会议的股东大会登记记录和凭证资料等及本所经办律师的核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 15人，代表股份77,838,127股，占公司有表决权股份总数的58.36%。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参与本次股东大会网络投票的股东共72人，代表股份5,175,820股，占公司有表决权股份总数的3.88%。前述通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
本所及经办律师认为，上述出席本次股东大会的人员资格符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司本次股东大会召集人资格
本次股东大会的召集人为公司第三届董事会，符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程规定的召集人资格。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会审议的议案与会议通知相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供了网络投票平台，本次股东大会的网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。经本所经办律师见证，本次现场会议以书面投票的形式逐项表决了会议通知中列明的全部议案。本次股东大会网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并对中小投资者的投票结果进行了单独统计。根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东大会审议通过了会议通知中列明的全部议案，相关议案表决情况如下：
1.《2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意83,013,947股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意6,916,209股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份的0%。
2.《2017年度监事会工作报》
表决结果：同意83,013,947股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况：同意6,916,209股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份的0%。
3.《2017年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意83,013,947股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况：同意6,916,209股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份的0%。
4.《2017年年度财务决算报告》
表决结果：同意83,013,947股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况：同意6,916,209股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东及股东代理人
所持有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份的0%。
5.《2018年度财务预算方案》
表决结果：同意83,013,947股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况：同意6,916,209股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份的0%。
6.《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案的议案》
表决结果：同意83,013,947股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况：同意6,916,209股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份的0%。
本议案为特别决议案，获得出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
7.《关于<2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：同意83,013,947股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况：同意6,916,209股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份的0%。
8.《关于续聘2018年度审计机构的议案》
表决结果：同意83,013,947股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况：同意6,916,209股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份的0%。
9.《关于增加公司经营范围的议案》
表决结果：同意83,013,947股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况：同意6,916,209股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份的0%。
10.《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意83,013,947股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况：同意6,916,209股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份的0%。
本议案为特别决议案，获得出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
11.《关于广西欧神诺陶瓷有限公司对外投资的议案》
表决结果：同意83,013,947股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况：同意6,916,209股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份的0%。
12.《关于变更公司名称及证券简称并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意83,013,947股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况：同意6,916,209股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份的0%。
本议案为特别决议案，获得出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
此外，公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。
本所及经办律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
（以下无正文）
北京市金杜律师事务所 经办律师：刘浒、赵志莘单位负责人：王玲二〇一八年四月二十七日