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动力源·2016年第四次临时股东大会 嘉源·法律意见书HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM 北京
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HONGKONG致：北京动力源科技股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于北京动力源科技股份有限公司
2016年第四次临时股东大会的法律意见书
嘉源(2016)-04-108受北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了公司2016年第四次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《北京动力源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司2016年第四次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及会议表决程序等所涉及的有关法律问题出具见证意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序
1、2016年 6月 6日，公司第六届董事会第二次会议决议召开 2016年第四次临时股东大会。
2、公司于 2016年 6月 7日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上发出 2016年第四次临时股东大会会议通知公告。公告载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法及联系人等。
动力源·2016年第四次临时股东大会 嘉源·法律意见书通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。
4、通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票的时间为：通过交易系统投票平台投票，2016年6月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台投票，2016年6月22日9:15-15:00。
5、2016年 6月 22日 14点 30分，本次股东大会在北京丰台区科技园区星火路8号公司410会议室举行。会议由公司董事长何振亚先生主持。
综上，本所认为：
本次股东大会的召集程序及召开程序均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定。
二、出席股东大会的人员资格
1、截至2016年6月13日股权登记日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件及上证所信息网络有限公司提供的资料，出席本次股东大会的股东及股东代表共计15人，代表股份共计84,316,658股，出席会议的股东及股东代表所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为19.25%。
3、出席本次股东大会的人员为公司董事、监事、董事会秘书，列席会议的人员为公司高级管理人员及本所律师。
综上，本所认为：
出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定。
动力源·2016年第四次临时股东大会 嘉源·法律意见书三、股东大会的表决程序
1、本次股东大会对会议通知中列明的议案进行审议，没有提出新的临时提案。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
3、出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，表决结束后，由2名股东代表和1名监事代表及本所律师共同清点表决情况。
4、本次股东大会通过上海证券交易所网络投票系统提供网络投票平台。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票统计结果。
5、本次股东大会审议的各项议案均合法获得通过，具体如下：
1）审议通过《关于修改公司章程的议案》。
表决结果：同意84,313,658股，占公司出席会议有表决权股份总数的99.99%；反对3,000股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.00%。
2）审议通过《关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
表决结果：同意84,313,658股，占公司出席会议有表决权股份总数的99.99%；反对3,000股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.00%。
3）审议通过《关于向中国民生银行股份有限公司北京分行申请不超过10000万元并购贷款的议案》。
表决结果：同意84,313,658股，占公司出席会议有表决权股份总数的99.99%；反对3,000股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.00%。
综上，本所认为：本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规
动力源·2016年第四次临时股东大会 嘉源·法律意见书则》及《公司章程》之规定。
四、结论意见
综上，本所认为：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》之规定，表决结果合法、有效。
（以下无正文，仅为签署页）
动力源·2016年第四次临时股东大会 嘉源·法律意见书（此页无正文）
北京市嘉源律师事务所 负责人：郭斌
经办律师：吕丹丹
陈光耀
证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2016-001江苏玉龙钢管股份有限公司
关于补充流动资金及购买保本理财产品的募集资金
归还募集资金专户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、临时性补充流动资金的募集资金归还募集资金专户的情况
江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“玉龙股份”或“公司”）于 2015年1月9日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于利用部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，董事会同意公司使用总额不超过人民币 2亿元闲置募集资金临时性补充公司日常生产经营所需流动资金，期限自实际使用日起不超过 12个月。(详见公司于 2015年 1月 10日发布的公告【公告编号：2015-005】)
根据上述决议，公司分别于 2015年 1月 16日、2015年 2月 2日实际补充流动资金 2亿元。2016年 1月 8日，公司已将上述用于补充流动资金的 2亿元募集资金全部归还至募集资金专项账户，并将该募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构国海证券股份有限公司及保荐代表人。
二、购买保本理财产品的募集资金本金及利息收益归还募集资金专项账户的情况
公司于2015年1月9日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本理财产品的议案》，同意公司自董事会审议通过后一年之内，使用合计不超过人民币4亿元的闲置募集资金和自有资金(其中暂时闲置的募集资金最高额度不超过2亿元，自有资金最高额度不超过2亿元），适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品。
以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司经营层在上述额度范围内具体实施和办理有关事项。(详见公司于2015年1月10日发布的公告【公告编号：2015-006】)
根据上述决议，公司于2015年10月9日、2015年11月17日、2015年11月18日分别向无锡农村商业银行、厦门国际银行股份有限公司上海分行、交通银行无锡前洲支行购买三款保本理财产品，已于近期陆续到期，本金170,000,000元及利息1,166,563.92元全部收回。
截至本公告日，在过去十二个月内，公司使用闲置募集资金和自有资金购买保本理财产品累计13次，累计取得利息收益8,761,692.35元，实际获得的收益与预期收益不存在重大差异。截至2016年1月8日，公司已将购买保本理财产品的募集资金本金和利息收益合计208,761,692.35元全额归还至公司募集资金专用账户，购买保本理财产品的金额及投资期限未超过公司董事会授权范围。
特此公告。
江苏玉龙钢管股份有限公司2016年1月9日
证券代码：600153 证券简称：建发股份 公告编号：临2015—032厦门建发股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门建发股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2015年8月17日以书面及电邮的送达方式通知全体董事，并于2015年8月27日以现场方式召开。会议由董事长张勇峰先生主持，应到董事9名，实到董事9名，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经与会董事认真审议讨论，形成如下决议：
一、审议通过《公司 2015年半年度报告》及其摘要
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《公司关于高级管理人员2015年度薪酬的考核实施方案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会 2015年8月29日
中铁二局股份有限公司未来三年股东回报规划
中铁二局股份有限公司
未来三年(2015-2017年)股东回报规划
中铁二局股份有限公司（以下简称“公司”）在实现自身发展的同时，高度重视股东的合理投资回报。在综合考虑公司战略发展目标、经营规划、盈利能力以及外部融资环境等因素基础上，公司制订了 2015-2017年股东回报规划（以下简称“本规划”）。具体内容如下：一、考虑的因素
公司致力于实现平稳、健康和可持续发展，综合考虑公司战略发展目标、经营规划、盈利能力等重要因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，并对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、制订的原则
本规划的制定应在符合《公司章程》及有关利润分配规定，公司实施积极稳定的利润分配政策，优先采用现金分红的利润分配方式，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
三、未来三年(2015-2017年)的具体股东回报规划
（一）利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，其中优先采用现金分红的利润分配方式。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
（二）现金分红的具体条件和比例：
除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况
中铁二局股份有限公司未来三年股东回报规划
下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年母公司实现的可供分配利润的１0％。
特殊情况是指：公司在年度内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%。
（三）发放股票股利的具体条件：
公司在经营情况良好，并且认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
四、决策机制
（一）公司的利润分配方案经总经理办公会审议通过后提交公司监事会、董事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。
（二）公司因特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
董事会应当通过交易所上市公司投资者关系互动平台、公司网页、电话、传真、邮件、信函和实地接待等多渠道主动与股东特别是中小股东沟通交流，充分听取股东的意见和诉求，并及时答复中小股
中铁二局股份有限公司未来三年股东回报规划
东关心的问题。股东大会审议利润分配议案时，公司为股东提供网络投票方式。
（三）如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整或变更。公司调整或变更利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策调整或变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。
五、本规划的生效机制
本规划未尽事宜,依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释,自公司股东大会审议通过之日起实施。
证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2015-027福建凤竹纺织科技股份有限公司
关于维护资本市场稳定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期，国内证券市场出现剧烈波动，投资者信心严重受挫。面对当前股市非理性下跌，为维护资本市场稳定，切实保护投资者合法权益，公司现就相关事项公告如下：
一、公司将严格要求公司持股5%以上各大股东及董事、监事、高级管理人员切实遵守《中国证监会公告[2015]18号》文件精神的要求，从即日起 6个月内不通过二级市场减持本公司股份。公司董事长陈澄清先生承诺从即日起 6个月内不减持所持公司股份。同时鼓励大股东、董事、监事、高级管理人员在本公司股票出现大幅下跌时通过增持公司股票等方式稳定公司股价。
二、公司将一如既往踏踏实实做好企业、深化创新发展、诚信经营、规范运作。切实提高企业发展质量，不断提升公司业绩，回报广大投资者。
三、公司将进一步强化信息披露质量，提高信息披露的及时性和透明度；加强投资者关系管理，增进交流与互信，展现给投资者一个真实的上市公司。
公司继续坚定看好中国经济、资本市场及本公司的发展前景，公司将努力树立良好的市场形象，维护资本市场的健康、稳定发展。公司坚信：通过规范治理，上市公司必将在资本市场改革中不断壮大，为股东和社会创造更多的价值，共同推进资本市场的可持续发展。
特此公告。
福建凤竹纺织科技股份有限公司
董事会
二〇一五年七月十日
证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临2018-026
可转债代码：110030 可转债简称：格力转债
转股代码：190030 转股简称：格力转股
债券代码：135577 债券简称：16格地 01
债券代码：150385 债券简称：18格地 01
格力地产股份有限公司
董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
格力地产股份有限公司第六届董事会第四十六次会议于2018年5月31日以通讯表决方式召开。会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。应出席董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《债券募集资金使用与管理办法》；
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
详见公司同日披露的《债券募集资金使用与管理办法》。
（二）审议通过《关于拟注册和发行长期限含权中期票据的议案》；
为进一步拓宽公司融资渠道，优化公司融资结构，满足公司经营发展需要，根据《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等法律、法规的规定，
同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 30亿元（含30亿元）的长期限含权中期票据。
本次发行基本方案如下：
1、注册和发行规模：拟注册规模不超过人民币30亿元（含30亿元），最终发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书载明的额度为准；
2、发行时间：根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册的有效期内择机一次或分期发行；
3、募集资金用途：主要用于补充公司流动资金、项目建设及其他符合国家法律法规及政策的企业经营活动，具体用途及金额比例根据公司实际需求情况确定；
4、承销方式：采用余额包销方式，在全国银行间债券市场公开发行；
5、发行对象：面向全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）；
6、发行利率：发行利率根据各期发行时银行间债券市场状况确定；
7、中期票据期限：本次发行长期限含权中期票据的期限为3+N或5+N；
8、决议有效期限：本次注册发行长期限含权中期票据事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行长期限含权中期票据的注册及存续有效期内持续有效。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行长期限含权中期票据相关事宜的议案》；
为提高公司本次长期限含权中期票据发行工作的效率，依照《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等法律法规及公司《章程》的有关规定，同意提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理与本次发行长期限含权中期票据相关事宜，包括但不限于：
1、确定本次长期限含权中期票据发行的具体金额、期限、发行期数、利率、承销方式及发行时机等具体发行方案。
2、根据本次长期限含权中期票据发行实际需要，聘请为本次发行提供服务的中介机构，并确定相关服务费用。
3、办理本次长期限含权中期票据发行的相关申报、注册或备案以及上市等所有必要手续及其他相关事项。
4、在上述授权范围内，负责修订、签署与本次发行相关的一切协议和法律文件。
5、如法律、法规及其他规范性文件和监管部门关于长期限含权中期票据的政策发生变化时，或市场条件出现变化时，对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。
6、办理与本次长期限含权中期票据发行相关的其他事宜。
7、本授权有效期自股东大会审议通过之日起，在本次长期限含权中期票据注册、发行及存续期内持续有效。
自上述第1项至第6项事项获得股东大会通过之日起，董事会授权公司经理层为本次注册和发行长期限含权中期票据的前述事项的获授权人士，在股东大会和董事会的授权范围内，具体办理与本次长期限含权中期票据注册发行有关的事务并签署所有必要的法律文件。本授权有效期自股东大会审议通过之日起，在本次长期限含权中期票据注册、发行及存续期内持续有效。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
（四）审议通过《关于召开 2017年年度股东大会的议案》。
同意公司于 2018年6月22日下午14:30召开2017年年度股东大会。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
根据公司《章程》，议案（二）、（三）需提交股东大会审议。
特此公告。
格力地产股份有限公司
董事会
二〇一八年五月三十一日
证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2019-010常熟风范电力设备股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
●经公司自查并向控股股东及实际控制人发函问询，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2019年 1月 18日、1月 21日连续两个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前日常经营状况正常；且不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
公司不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）经问询公司控股股东及实际控制人，截至目前，公司控股股东及实际控制人不存在按照《上海证券交易所交易规则》等有关规定涉及本公司的应披露而未披露的事项，包括但不限于筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
（四）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
（五）经核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，除上述事项之外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为本公司法定信息披露媒体，有关公司公开信息均以上述媒体刊载的为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司
董事会
二〇一九年一月二十二日
唐山三友化工股份有限公司 2018年公司债券（第一期）
品种一在上海证券交易所上市的公告
根据上海证券交易所债券上市的有关规定，唐山三友化工股份有限公司发行的唐山三友化工股份有限公司 2018年公司债券（第一期）品种一符合上海证券交易所公司债券上市条件，将于 2018年 8月 7日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市，并面向合格投资者中的机构投资者交易。债券相关要素如下：
|||
|-|-|
|债券名称|唐山三友化工股份有限公司 2018 年公司债券（第一期）品种一|
|债券简称|18三友01|
|债券代码|143094|
|信用评级|AA+|
|评级机构|联合信用评级有限公司|
|是否可参与质押式回购|否|
|质押券代码|无|
|发行总额（亿元）|6|
|债券期限|5年|
|票面年利率（%）|5.38|
|利息种类：|固定利率|
|付息频率：|按年付息|
|发行日：|2018年7月24日和2018年7月25日|
|起息日：|2018年7月25日|
|上市日：|2018年8月7日|
|到期日：|2023年7月25日|
|发行价格：|100元|
证券代码：600145 证券简称：国创能源 公告编号：2014-034
贵州国创能源控股（集团）股份有限公司
关于公司股票停牌一天的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于贵州国创能源控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 2013年度财务报告被审计机构出具无法表示意见的审计报告。根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，公司股票交易将被实施退市风险警示。公司股票交易将于 2014年 4月 30日停牌一天，自 2014年 5月 5日开市时复牌，并被实施“退市风险警示”特别处理，实施退市风险警后股票交易的日涨跌幅限制为5%。
特此公告。
贵州国创能源控股（集团）股份有限公司
董事会
证券代码：600539 证券简称：ST狮头 公告编号：临 2019-058
太原狮头水泥股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会于 2019年10月29日在公司召开了第十三次会议。本次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2019年10月25日以书面形式送达，会议应出席监事3人，实到监事3人，其中职工监事傅叶红女士以通讯表决的方式对会议所议事项进行了审议和表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席邹淑媛女士召集，与会监事一致审议通过了如下议案：
一、审议通过了《公司2019年第三季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
监事会认为：董事会编制、审核公司2019年第三季度报告的程序符合法律、法规等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
太原狮头水泥股份有限公司
监事会
证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2018-053东方集团股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 7日在公司视频会议室现场召开了第九届监事会第七次会议。会议通知于2018年6月2日通过电话及邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事 5人，实际出席会议监事 5人，监事会主席李亚良先生主持了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
议案名称：《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
监事会认为：公司将2015年度非公开股票部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，有利于公司提高资金使用效率、降低财务费用，不影响募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不存在损害股东利益的行为。公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金已于2018年6月5日全部归还至募集资金专用账户，本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的相关程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求，同意公司以闲置募集资金暂时补充流动资金。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
东方集团股份有限公司监事会2018年6月8日
浙江天成自控股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的
事前认可意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《浙江天成自控股份有限公司章程》的相关规定，作为浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在事前知晓并认真审阅了公司第三届董事会第十二次会议的相关文件，并与有关各方进行了必要的沟通，对相关事项发表事前认可意见如下：
一、关于公司以现金收购Acro Holdings Limited100%股权暨关联交易事项的事前认可意见
公司拟以人民币48,000万元现金收购Acro Holdings Limited100%股权。本次支付现金购买资产的对价条款系考虑各方各自利益，经各方公平协商并一致达成的一般商业条款。本次支付现金购买资产的作价，系以目标资产在基准日的评估值为基础，经各方友好协商确定。
上述交易符合公司发展战略及实际经营需要，有利于促进公司业务的发展。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，上述交易事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易定价公平、公允、合理，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
我们一致同意公司以现金收购 Acro Holdings Limited100%股权暨关联交易事项，并同意将该议案提交公司第三届董事会第十二会议审议。董事会审议该议案时，关联董事需予以回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为浙江天成自控股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见的签署页）
独立董事签名：
聂织锦
许述财
胡志强__________________
浙江天成自控股份有限公司
证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2019-075诺力智能装备股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月20日以电话或电子邮件的形式发出召开第六届董事会第二十四次会议的通知。公司第六届董事会第二十四次会议于2019年8月27日（星期二）9:00在公司办公楼201会议室以现场及通讯方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人，其中董事陆大明、谭建荣、邹峻、刘裕龙以通讯方式参加会议。公司第六届监事会全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长丁毅先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决和通讯表决的方式通过相关决议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《诺力股份2019年半年度报告及摘要》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份2019年半年度报告及其摘要》。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了《诺力股份关于全资子公司股权质押的议案》
依据公司与工商银行长兴支行所签署的《并购借款协议》（编号：2019年（长兴）字00641号）的约定，公司董事会同意公司将所持有的长兴麟诚100%股权质押给工商银行长兴支行。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份关于全资子公司股权质押的公告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《诺力股份关于会计政策变更的议案》。
公司董事会同意根据财政部要求执行相关新会计准则，并根据财会〔2019〕6号的相关要求编制财务报表，并对会计政策作出相应具体变更。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份关于会计政策变更的议案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
诺力智能装备股份有限公司董事会2019年8月27日
证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2019-045
上海雅仕投资发展股份有限公司
关于股东减持股份计划的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、股东持股的基本情况：截至本公告披露日，相关股东持股情况如下：
1.1江苏高投成长价值股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称为“江苏高投”）持有公司7,448,700股，占公司总股本的5.642955%。
2、本次减持计划的主要内容：
2.1江苏高投因自身资金需求，拟通过上海证券交易所以集中竞价方式减持上海雅仕股份，自 2019年 7月 29日起 15个交易日后的 6个月内实施，且任意连续 90日通过集中竞价方式减持股份总数不超过上海雅仕股份总数的1%（1,320,000股）。实施期内合计减持上海雅仕股份总数不超过 2,640,000股，即不超过上海雅仕股份总数（132,000,000股）的2%。
近日，上海雅仕投资发展股份有限公司（简称“上海雅仕”或“公司”）收到股东江苏高投的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、减持主体的基本情况
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|江苏高投|5%以上非第一大股东|7,448,700|5.642955%|IPO前取得：7,448,700股|

上述减持主体无一致行动人。
江苏高投过去12个月内减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持价格区间（元/股）|前期减持计划披露日期|
|江苏高投|2,451,300|1.857045%|2019/1/30～2019/7/18|14.19-22.91|2018年12月28日|

二、减持计划的主要内容
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|江苏高投|不超过：2,640,000股|不超过：2%|竞价交易减持，不超 过 ：2,640,000股|2019/8/20～2020/2/15|按 市场 价格|IPO前取得|自 身资 金需求|

注：减持价格按照市场价格。若公司有派息、送股、资本公积转增股本、增发、配股等除权除息事项，减持价格下限和股份数将相应进行调整。
(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
1、江苏高投的相关承诺
（1）股东自愿锁定所持股份的承诺
自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本企业持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
（2）持股5%以上股东的持股意向及减持意向的承诺
本次发行前持有发行人5%以上股份股东江苏高投，对本次发行上市后一定
期间内的持股意向和减持意向作出承诺：
本公司承诺将按照发行人首次公开发行股票招股说明书以及本公司出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持发行人股票。
本公司承诺在限售期限届满后，本公司减持所持有的发行人股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规、规章的规定，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）不低于发行人首次公开发行股票时的发行价。
并且，如本企业计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份，将在首次卖出的15个交易日前将向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案。
减持所持有的发行人股份应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。
本公司在减持发行人股票时，将提前三个交易日予以公告。但本公司持有发行人股份低于5%时除外。
本企业在任意连续90日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，在任意连续90日内，减持股份的总数，不超过公司股份总数的2%。
若违反上述承诺的，本公司将自愿将减持发行人股票所获收益上缴发行人享有。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
(三)本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险
在减持期间内，江苏高投将根据市场情况、公司股价情况等因素决定是否实施及如何实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格、减持数量等不确定性。
本次减持系江苏高投根据自身资金需求自主决定。本次减持计划不会对公司治理结构、持续性经营产生重大影响。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
(三)其他风险提示
本次减持计划符合《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章、规范性文件等的相关规定；相关股东将严格按照法律法规及相关监管要求实施减持，公司及相关股东将及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海雅仕投资发展股份有限公司董事会2019年7月30日
证券代码：600151证券简称：航天机电 公告编号：2016-048上海航天汽车机电股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于上海航天汽车机电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2016］828号）核准，公司采取非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）184,072,390股，发行价格为每股人民币 11.05元，募集资金总额为人民币 2,033,999,909.50元，扣除承销商、保荐费人民币18,000,000.00元（含税）及其他发行费用人民币 1,984,667.98元（含税），实际募集资金净额为人民币 2,014,015,241.52元。募集资金已于 2016年 7月 14日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2016]第711832号）。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定，公司与保荐人国泰君安证券股份有限公司于2016年 7月 21日在上海分别与中国银行股份有限公司上海市静安支行、中国建设银行股份有限公司上海市第一支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。
三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。
公司募集资金专项账户的开立及存储情况如下：
单位：元
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|-|-|-|-|
|序号|开户银行|银行账号|存储金额|
|1|中国银行股份有限公司上海市静安支行|437771634043|783,280,000.00|
|2|中国建设银行股份有限公司上海市第一支行|31050162360000000844|1,232,719,909.50|

注：存储金额已扣除承销费和保荐费，尚未扣除其他发行费用。
三、《三方监管协议》的主要内容
甲方：上海航天汽车机电股份有限公司
乙方：中国银行股份有限公司上海市静安支行、中国建设银行股份有限公司上海市第一支行
丙方：国泰君安证券股份有限公司
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方 2015年度非公开发行 A股募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途，确保募集资金使用的合规性。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 10日前）向甲方出具加盖单位印章的对账单，并抄送丙方（将对账单传真或寄送至丙方联系人处，下同）。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方 1次或 12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，乙方应当及时以传真或邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第12条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单或丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以自行或者在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章/印章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告
上海航天汽车机电股份有限公司董事会
二O一六年七月二十三日
证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰公告编号：2019-034
苏州龙杰特种纤维股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”、“苏州龙杰”）于2019年 1月 31日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，独立董事、保荐机构发表了同意意见。并经于 2019年 2月 25日召开的公司 2019年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用最高不超过人民币 35,000万元的闲置自有资金进行现金管理。使用期限不超过 12个月，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用。
具体内容详见 2019年 2月 2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《苏州龙杰关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-009）。
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
2019年7月8日，公司使用8,000万元在中国工商银行股份有限公司张家港分行购买了保本浮动收益型产品；使用7,000万元在中国建设银行股份有限公司张家港海关路支行购买了保本浮动收益型产品。
以上理财产品的详细内容如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||金额（万||||预计年化|
|序号|协议银行|产品名称|产品代码||产品期限|起息日|到息日||
|||||元）||||收益率|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||中国工商银行保本型|||||||
|1|中国工商银行股份有限|||||2019年7|2019年9||
|||“随心E”法人人民币|SXE16BBX|8,000|64天|||3%|
||公司|||||月9日|月10日||
|||理财产品|||||||
|||“乾元-周周利”开放式||||||182天至|
||中国建设银行股份有限||ZHQYBB201606|||2019年7|可随时||
|2||资产组合型保本浮动收||7,000|无固定期限|||364天，|
||公司张家港海关路支行||00001|||月10日|赎回||
|||益型人民币理财产品||||||3.15%|

二、关联情况说明
公司与上述银行无关联关系。
三、风险控制措施
1、理财产品的发行主体应为能够提供保本承诺的银行等金融机构，适时投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过十二个月的理财产品或进行定期存款、结构性存款，且该等投资产品不得用于质押。
2、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》办理相关现金管理业务；公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查；公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
1、公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
五、截止本公告披露日公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||金额（万||||预计年化收|
|序号|协议银行|产品名称|产品代码||产品期限|起息日|到息日||
|||||元）||||益率|
|||||||2018年|||
||中国建设银行股份有限|乾元-周周利开放式保|ZHQYBB201606||||可随时|182天至364|
|1||||2,000|无固定期限|12月11|||
||公司张家港海关路支行|本理财产品|00001||||赎回|天3.30%|
|||||||日|||
||中国建设银行股份有限|乾元-周周利开放式保|ZHQYBB201606|||2019年1|可随时|182天至364|
|2||||3,000|无固定期限||||
||公司张家港海关路支行|本理财产品|00001|||月14日|赎回|天3.30%|
|||金港湾•企优利|||||||
||江苏张家港农村商业银|||||2019年5|2019年8||
|3||20190540期（保本）|ZNS20190540|5,000|96天|||3.65%|
||行股份有限公司|||||月9日|月13日||
|||人民币理财产品|||||||
|||中国工商银行保本型|||||||
||中国工商银行股份有限|||||2019年7|2019年9||
|4||“随心E”法人人民币|SXE16BBX|8,000|64天|||3%|
||公司|||||月9日|月10日||
|||理财产品|||||||
|||“乾元-周周利”开放|||||||
||中国建设银行股份有限|式资产组合型保本浮|ZHQYBB201606|||2019年7|可随时|182天至364|
|5||||7,000|无固定期限||||
||公司张家港海关路支行|动收益型人民币理财|00001|||月10日|赎回|天3.15%|
|||产品|||||||
||合计|||25,000|||||

||
|-|
|截至本公告日，公司累计使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的余额为|
|25,000 万元（含本次），未超过公司股东大会对使用闲置自有资金进行现金管理|
|的授权额度。|

六、备查文件
||
|-|
|1、与工商银行股份有限公司张家港分行签订的“中国工商银行法人理财产|
|品协议书”|

||
|-|
|2、与中国建设银行股份有限公司张家港海关路支行签订的“中国建设银行|
|股份有限公司理财产品客户协议书”|

特此公告。
证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2019-043
||
|-|
|深圳市共进电子股份有限公司|
|第三届董事会第二十五次会议决议公告|

||
|-|
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月9日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知，并于2019年8月12日（星期一）上午10：00在公司会议室以通讯方式召开第三届董事会第二十五次会议，本次会议应到董事8名，实到董事8名，且不存在受托出席及代理投票的情形。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定。本次会议由董事长汪大维先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并进行投票表决，发表的意见及表决情况如下：
1、审议通过关于《2019年半年度报告及摘要》的议案
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《共进股份 2019年半年度报告》。
2、审议通过关于《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《共进股份 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2019-045）。
3、审议通过关于《公司会计政策变更》的议案
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
||
|-|
|特此公告。|
|深圳市共进电子股份有限公司|
|董事会|
|2019年8月12日|
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 编号：2018-010号
中粮屯河糖业股份有限公司关于公开挂牌转让中粮屯河番茄有限公司部分股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●中粮屯河糖业股份有限公司拟将全资子公司中粮屯河番茄有限公司中的38.89%股权以公开挂牌方式对外转让。
●本次交易已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议，尚需在北京产权交易所履行公开挂牌程序。
●本次交易未构成重大资产重组。
●本次股权划转让在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化。
一、交易概述
根据公司番茄业务混改工作的推进计划，公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公开挂牌转让中粮屯河番茄有限公司部分股权的议案》，公司将全资子公司中粮屯河番茄有限公司（以下简称“中粮番茄”）中的38.89%股权以公开挂牌方式在北京产权交易所对外转让，挂牌价格以评估价格为基础，经北京产权交易所公开挂牌竞价确定。
二、交易标的基本情况
名称：中粮屯河番茄有限公司
注册资本：8.5亿元人民币
注册：新疆昌吉
经营范围：番茄加工、番茄制品的制造销售等。
公司持有100%股权。
三、中粮番茄审计及评估情况
1、根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天职业字【2017】18088-1号），中粮番茄主要财务数据如下表：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|项目|2017年7月31日|
|总资产|800,102,706.63|
|负债|139,032,735.25|
|净资产|661,069,971.38|
||2017年4-7月|
|主营业务收入|22,150,576.85|
|利润总额|-1,564,388.85|
|净利润|-1,564,388.85|

2、中联资产评估集团有限公司出具了《中粮屯河番茄有限公司部分股权项目资产评估报告》（中联评报字【2017】第2081号）。评估具体情况如下：
1)评估对象：中粮番茄全部权益；
2)评估基准日：2017年7月31日；
3)价值类型：市场价值；
4)评估方法：资产基础法
5)评估结论：经采用资产基础法评估，中粮番茄在评估基准日 2017年 7月 31日，资产总额资产账面值 80,010.27万元，评估值 91,164.56万元；负债账面值13,903.27万元，评估值13,773.94万元；净资产账面值66,107.00万元，
评估值77,390.62万元。详见下表：
单位：万元
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|||账面值|评估值|增减值|增值|
|项目||||||
|||B|C|D=C-B|率E=％D/ B×|
|1|流动资产|36,933.53|37,132.40|198.87|100 %0 .54|
|2|非流动资产|43,076.74|54,032.16|10,955.42|25.43|
|3|其中：长期股权投资|40,205.65|49,648.23|9,442.58|23.49|
|4|投资性房地产|-|-|-||
|5|固定资产|2,294.76|3,437.55|1,142.79|49.80|
|6|在建工程|-|-|-||
|7|无形资产|543.20|930.58|387.38|71.31|
|8|其中：土地使用权|543.20|930.58|387.38|71.31|
|9|长期待摊费用|33.14|15.8|-17.34|-52.32|
|10|资产总计|80,010.27|91,164.56|11,154.29|13.94|
|11|流动负债|8103,,073100..2837|13,730.83|-|-|
|12|非流动负债|172.44|43.11|-129.33|-75.00|
|13|负债总计|13,903.27|13,773.94|-129.33|-0.93|
|14|净资产（所有者权益）|66,107.00|77,390.62|11,283.62|17.07|

根据国有资产评估管理的相关规定，资产评估报告须经备案后使用，经备案后的评估结果使用有效期一年，即自2017年7月31日至2018年7月30日使用有效。
四、交易合同或协议的主要内容及履约安排
本次交易将在北京产权交易所履行公开挂牌转让程序，最终成交价格、支付方式等协议主要内容目前尚无法确定，公司将在确定交易对方后签署交易协议，并履行信息披露程序。
五、涉及本次交易的其他安排
本次交易不涉及人员安置等情况，不涉及债权债务转移情况。
六、出让股权的目的和对公司的影响
目的：本次转让中粮番茄股权是公司产业结构调整及战略发展需要，有利于进一步优化公司资产结构，增强核心竞争力，聚焦核心食糖业务。
影响：本次交易完成后，中粮番茄由全资子公司变更为公司控股子公司，继续纳入公司合并报表范围。如按照评估值挂牌成交，本次交易预计对母公司报表增加利润总额约人民币4300万元。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第二十一次会议决议；
2、天职业字[2017]18088-1号-中粮屯河番茄有限公司审计报告
3、中联资产评估集团有限公司《中粮屯河番茄有限公司部分股权项目资产评估报告》（中联评报字【2017】第2081号）
特此公告。
中粮屯河糖业股份有限公司董事会二〇一八年二月十二日