证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2015-19
新希望六和股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
十八次会议于 2015年 4月 10日以通讯表决方式召开。本次会议应
参加表决董事 9人，实际表决董事 9人。会议的召开及表决程序符
合《公司法》、公司《章程》及《董事会议事规则》等有关规定，会
议由董事以传真方式会签，审议并通过了如下议案：
一、审议通过了公司“关于收到中国证监会四川监管局警示函
的整改报告”
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司于 2015年 2月 15日收到四川证监局《关于对新希望六和
股份有限公司采取出具警示函措施的决定》([2015]4号)，公司高度
重视，本着认真整改、规范运作的态度，结合公司的实际情况，针
对《警示函》提出的问题进行核查和分析，出具了整改报告。
该整改报告的具体内容详见 2015年 4月 11日巨潮资讯网。
二、审议通过了公司“关于增补董事会专门委员会委员的议案”表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
因陶煦先生已辞去公司董事职务，为完善公司的决策机构，填
补其辞职后董事会专门委员会委员职位的空缺，公司董事会选举李
兵董事为公司董事会审计委员会、董事会战略发展委员会委员。
三、审议通过了公司“关于拟投资项目的议案”
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
根据公司 2015年投资发展规划，为了促进公司饲料、养殖、屠
宰及肉制品加工等业务板块的发展，逐步实现公司的战略目标，公
司董事会决定实施 5个投资发展项目，投资总额约为人民币 18,789
万元（项目具体内容详见附件一）。
四、审议通过了公司“关于创新投资项目的议案”
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
天津鼎橙智子投资有限公司（即公司第六届董事会第十七次会
议审议通过的“天津鼎成投资有限公司”经工商行政管理部门最终
核准后的名称）为服务于经济新常态下的公司战略发展方向，符合
围绕农牧、食品全产业链创新创业，实现向养殖终端、食品终端业
务转型的目标，决定实施 4个投资发展项目，投资总额不超过 6,450
万元人民币（项目具体内容详见附件二）。
五、审议通过了公司“关于聘任公司副总裁的议案”
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
根据公司经营管理的需要，经公司董事会提名委员会提名，公
司董事会决定聘任公司财务总监牟清华先生兼任公司副总裁（牟清
华先生简历详见附件三）。
特此公告
新希望六和股份有限公司董事会
二〇一五年四月十一日
附件一：拟投资项目情况表
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|序号|项目名称|操作模式|投资规模(万元)|项目情况简述|
|1|设立金橡树投资控股有限公司|独资|10,000|名称以工商最终核准为准，注册地址为天津。主要投资方向有：与食品相关的快速消费品行业；分销、零售及物流行业；创新型营销行业（包含食品有关的电子商务行业）；与食品服务相关的行业（食品技术升级、供应链资源整合等）；涉及中央厨房范畴的餐饮行业等。|
|2|设立养猪服务公司|独资|2,000|名称以工商最终核准为准，注册地址为北京。定位专业化的“养猪管理公司”，利用技术优势、资源优势，结合金融机构，多模式发展养猪产业。|
|3|设立电子商务公司|独资|500|名称以工商最终核准为准，注册地址为天津。以城市家庭及白领客群为目标，筛选/建设适宜终端消费者需求的商品/商品品牌，并对部分商品进行二次开发及独立品牌包装，形成符合电商/零售市场的特色商品系列；借力主流电商平台、移动端及 KA 集采/团购渠道，结合第三方经营服务资源（物流、客服、营销、系统），组织商品销售及品牌推广。|
|4|成都希望食品公司建设|新建|5,039|拟建设年产 3,000吨速冻肉制品项目，同时统一规划办公区域、检验|

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||年产 3000吨速冻调理肉制品车间及综合研发中心项目|||化验中心、技术研发中心、员工宿舍等设施。生产主要产品：速冻韩式肉狗系列产品（2,000吨/年）；速冻裹涂油炸禽类产品（800吨/年）；速冻裹涂油炸其他产品（200吨/年）；产品聚焦以成都区域为中心，覆盖学校、旅游景点、电影院、各大小超市等重点市场。|
|5|在广东省潮州市设立饲料销售公司|独资|1,250|目前公司在广东省揭阳市有一家饲料厂（揭阳国雄公司），主要生产畜禽料、水产料。揭阳国雄公司成立于 1998 年，生产设施相对陈旧，水产饲料销售旺季产品供不应求。鉴于潮汕地区巨大的饲料容量及揭阳公司现状，拟计划在距离揭阳50 公里的潮州市先成立一家饲料销售公司（公司名称以工商最终核准为准），用于开发潮汕地区水产饲料市场。|

附件二：天津鼎橙智子投资有限公司拟投资项目情况表
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|序号|项目名称|投资规模(万元)|项目情况简述|
|1|参股北京佰镒通科技有限公司|2,200|北京佰镒通科技有限公司是一家为餐饮行业提供原材料采供、电子化管理解决方案为主营业务的创新型 IT 服务企业。专注于餐饮行业管理软件的研究开发、推广应用和全方位、一站式互联网和传统行业资源整合和提供创新服务。鼎橙智子通过增资和受让股权方式投资2,200万元，预计持有约20%股权。通过股权合作更好地在消费端构建基于移动互联网的商业模式。|
|2|上海时和增资扩股引入战略投资者佰镒通|1,000|上海时和商业有限公司以“滋生活”鲜肉连锁店为主营业务，时尚、健康的高端肉类销售方式得到了消费者的广泛认同。鼎橙智子与佰镒通各对上海时和增资不超过1,000万元，预计各占 20%股权，增资后上海时和将组合各增资方优势打造全新区域高端肉食O2O商业模式。|
|3|参与和创科技有限公司股权定增计划|2,000|和创科技有限公司，主营业务为中小企业移动营销管理产品和服务提供商，目前已成为中国企业级“移动营销管理服务”的第一品牌。其具备国家双软认证、国家高新技术、地图测绘等资质，拥有十多项核心专利技术，为国内 40 余个行业包括新希望六和、拉卡拉、滇虹药业、泸州老窖、三元食品、中粮米业、燕京啤酒和国药控股等30,000 多家知名企业提供了精准的移动营销管理服务。和创科技核心团队由来自北大、北航、北邮、南大与新国大等国内外著名大|

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||||学的同学校友组成，核心成员服务过百度、阿里巴巴等公司。2010 年获得雷军的天使投资，2011-2013 年获得中关村管委会、申银万国、复星实业的投资。和创科技融资前估值 9 亿，融资 1 亿后，整体估值 10 亿。鼎橙智子认购额为不超过2,000万人民币，约占其融资后股权的2%。其融资目的主要用于产品研发、渠道建设、市场推广和运营管理。|
|4|鼎橙投资与和创科技共同设立新和创云（北京）科技有限公司|1,250|鼎橙智子与和创科技共同设立新和创云（北京）科技有限公司，由和创科技投资 3,750 万元占 75%，鼎橙智子投资不超过 1,250 万元约占 25%。新公司符合和创科技移动互联网+行业的战略定位，也符合新希望六和快速覆盖行业生猪动态养殖数据的互联网转型方向，有利于借助于股东双方在移动互联科技、农牧产业经营等领域的资源优势探讨移动互联网+农业的新商业模式。|

附件三：牟清华先生简历
牟清华，男，硕士，41岁。现任新希望六和股份有限公司财务总监，曾任重庆五桥粮油总公司财务科长，四川新希望农业股份有限公司所属公司财务经理，湖北尧治河新希望磷化有限公司财务总监，成都希望食品有限公司财务总监，四川南方希望实业有限公司财务部长，四川新希望农牧有限公司财务总监，新希望集团有限公司财务副总监兼财务部长，新希望六和股份有限公司监事等职务。
牟清华先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所列情形，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。