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证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2015-060成都三泰控股集团股份有限公司
第三届董事会第四十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十五次会议经征得全体董事同意，于2015年6月1日以电子邮件方式通知全体董事、监事及高管。会议于2015年6月3日以现场表决加通讯表决的方式召开，会议应到董事 9名，实到 9名，其中独立董事周友苏、陈宏、马永强，董事李小毅以通讯表决方式参会。会议由公司董事长补建先生主持。会议召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
(一)审议通过《关于向兴业银行股份有限公司成都温江支行申请并购夹层基金的议案》
同意公司向兴业银行股份有限公司成都温江支行申请并购夹层基金人民币 5亿元，用于支付收购烟台伟岸信息科技有限公司100%股权部分资金。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票。
(二)审议通过《关于子公司申请融资租赁及信贷业务的议案》
同意子公司成都我来啦网格信息技术有限公司（以下“我来啦公司”）根据业务需要，申请以下融资租赁及信贷业务：
1、同意我来啦公司向远东国际租赁有限公司申请融资租赁业务，融资额度不超过人民币2亿元，具体情况如下：
2)融资额度：不超过人民币2亿元
3)融资期限：2年
4)保证方式：由本公司及公司实际控制人补建向我来啦提供连带责任信用担保，本次担保公司及补建不收取担保手续费等任何费用。
5)融资租赁方式：我来啦公司通过融资租赁方式向远东国际融资，在2年内不超过人民币2亿元额度范围内滚动使用。
6)本次融资租赁协议待公司董事会审议通过之后生效。
2、同意我来啦公司向大连银行股份有限公司成都分行申请信贷业务，授信额度为人民币3000万元，具体情况如下：
1)申请种类：综合授信
2)贷款金额：人民币3,000万元
3)保证方式：由本公司及公司实际控制人补建向我来啦公司提供连带责任信用担保，本次担保公司及补建不收取担保手续费等任何费用。
本次申请融资租赁及信贷额度合计2.3亿元包含在经公司2014年年度股东大会批准的2015年度的19.3亿元综合授信总额度内。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票。
(三)审议通过《关于为子公司成都我来啦网格信息技术有限公司提供担保的议案》
同意公司为子公司成都我来啦网格信息技术有限公司申请的上述融资租赁及信贷业务提供合计2.3亿元的负有连带责任的信用担保。
具体内容详见 2015年 6月 4日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为子公司成都我来啦网格信息技术有限公司提供担保的公告》。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票。
(四)审议通过《关于确认限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期及预留授予第二个解锁期可解锁的议案》
根据公司《限制性股票股权激励计划》有关规定，并结合2014年度公司及公司经营业绩、符合激励对象条件的个人绩效考核等完成情况，董事会确认公司限制性股票激励计划首次授予第三期和预留授予第二期的限制性股票解锁条件已经成就。同意解除符合解锁条件的90名首次授予激励对象的第三期限制性股票及预留授予的5名激励对象的第二期限制性股票的锁定，本次合计解除上述95名股权激励对象限制性股票14,402,323股，并同意办理上述限制性股票解锁相关事宜。
具体情况详见 2015年 6月 4日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期及预留授予第二个解锁期解锁条件成就的公告》。
因关联董事陈延明、贾勇、夏予柱为本次解锁的激励对象，对本议案回避表决。
表决结果：同意6票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第四十五次会议决议。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一五年六月三日
证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2018-054
飞天诚信科技股份有限公司
日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“飞天诚信”）与深圳市瑞福达液晶显示技术股份有限公司（以下简称“瑞福达”）发生日常经营性关联交易，2018年 8-12月交易金额预计不超过 2,000万元，全年不超过3,000万元。
2.公司持有瑞福达26.7683%的股权，2018年 8月 10日，瑞福达召开临时股东大会，本公司董事陆舟先生当选为瑞福达的董事。根据相关规定，瑞福达为公司的关联法人。
3.本次关联交易预计金额未达到公司股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“飞天诚信”）与深圳市瑞福达液晶显示技术股份有限公司（以下简称“瑞福达”）发生日常经营性关联交易，2018年8-12月交易金额预计不超过2,000万元，全年不超过3,000万元。
本次交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
2018年度，公司预计将与前述关联方发生日常关联交易的情况如下：
单位：万元
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||||||关联交||关联交易||合同签订||截至 7 月||预计 8-12|
||关联交易类|||||||||||||
||||关联人||易内容||定价原则||金额或预||底已发生||月交易金|
||别|||||||||||||
||||||||||计金额||金额||额|
|向关联人采购原材料||瑞福达||采购液晶屏||市场定价||3,000||891.65||2,000||
|||小计||||||3,000||891.65||2,000||

二、关联人介绍和关联关系
1.基本情况。
公司名称：深圳市瑞福达液晶显示技术股份有限公司
注册资本：11,000万元
法定代表人：程兴堂
住 所：深圳市龙华新区观澜上坑社区五和大道308号C栋
经营范围：液晶显示器及其配件的技术开发、生产和销售(不含国家限制项目);其它国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。自营进出口业务(按深贸管登证字第2003-1022号核准事项经营)。
最近两年财务数据：
单位：万元
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|项目|2017-12-31|2016-12-31|
|资产总计|25,312.93|23,992.05|
|股东权益合计|19,917.22|20,046.06|
|项目|2017年度|2016年度|
|营业收入|20,343.59|14,034.24|
|净利润|210.41|-82.68|

2.与上市公司的关联关系
根据公司 2018年 6月 12日审议通过的《关于对外投资购买股权的议案》，公司目前持有瑞福达26.7683%的股权且本公司董事陆舟先生担任瑞福达公司的
董事，前述情形符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.3规定的
情形，瑞福达为本公司的关联法人。
3.履约能力分析
瑞福达依法存续经营，日常交易中具备正常履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）定价政策与定价依据
公司与上述关联方发生的关联交易，以市场公允价格为基础，由双方协商确定。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。
（二）关联交易协议
关联交易框架协议双方已签署，后续将根据实际需求在关联交易预计金额范围内签署订单。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
瑞福达属于公司的上游企业，是国内领先的黑白液晶显示屏及模组生产企业，其产品广泛的应用于金融电子、仪器仪表等电子产品，双方拥有多年的合作关系，公司向其采购液晶显示屏是基于自身业务发展及生产经营的需要而进行的正常业务往来。公司将以交易产品当时的市场价格为依据，遵循公平合理的定价原则双方协商确定交易价格，并签署具体的订单。
五、独立董事的意见
经审查《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事发表了事前认可与同意意见：公司与深圳市瑞福达液晶显示技术股份有限公司发生日常经营性关联交易符合公司正常生产经营需要，该等关联交易定价遵循市场公允原则，没有发现损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形。
六、监事会的意见
监事会经审议认为：公司预计的与上述关联方的日常关联交易符合公司正常生产经营需要，该等关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。
七、备查文件
1、飞天诚信科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；
3、飞天诚信独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议的事前认可意见；
4、飞天诚信独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议的独立意见。
5、公司与瑞福达签署的《合作框架协议》。
飞天诚信科技股份有限公司董事会
证券代码：000560 证券简称：昆百大 A 公告编号：2015-065号昆明百货大楼（集团）股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月9日，以专人送达、传真和电子邮件方式向全体监事发出召开第八届监事会第八次会议的通知。会议于2015年7月14日以通讯方式召开，应参会监事5名，实际参会监事5名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经过充分讨论，会议形成如下决议：
一、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于调整闲置募集资金购买理财产品品种的议案》
在控制风险保证资金安全，且不影响募集资金项目建设的前提下，公司拟使用总额度不超过120,000万元的闲置募集资金购买具有合法经营资格的金融机构所发行的保本型理财产品，有利于提高公司闲置募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
此次调整闲置募集资金理财投资品种，扩大了公司购买理财产品的选择范围，更有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益。
监事会同意公司调整使用闲置募集资金购买理财产品的投资品种，由原来的“银行保本型理财产品”调整为“具有合法经营资格的金融机构所发行的保本型理财产品”。
二、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于使用自有闲置资金投资低风险理财产品的议案》
公司及下属子公司拟增加使用闲置自有资金不超过人民币30,000万元用于
购买投资期限不超过一年的低风险理财产品，是在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险前提下进行的，目的是为了最大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率并获取较高的短期投资收益，在保证主营业务发展的同时，为公司和股东创造更多的收益。该事项符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《证券投资管理制度》等相关规定。监事会同意董事会提出的《关于使用自有闲置资金投资低风险理财产品的议案》。
特此公告。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司监事会
2015年7月15日
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2016-009深圳市长亮科技股份有限公司
关于控股股东及董监高增持公司股票的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年1月13日接到公司控股股东、董事长王长春先生及董事郑康先生通知，王长春先生及郑康先生通过招商证券资产管理有限公司定向资产管理账户(以下称”管理账户”)增持了公
司股票，现将有关情况公告如下：
一、本次增持计划
公司于2015年7月10日披露了《深圳市长亮科技股份有限公司关于维护公司股价稳定的公告》（编号：2015-077）。为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，公司控股股东、董事长王长春以及其他董事、监事以及高级管理人员承诺如下：
1、公司控股股东、董事长王长春承诺：自公司股票复牌之日（2015年7月17日）起6个月内增持公司股票不低于人民币500万元；并且，未来如能解决资金问题不排除继续增持公司股票，届时将另行公告。
2、除董事长之外的其他董事、监事以及高级管理人员承诺：自公司股票复牌之日（2015年7月17日）起6个月内增持公司股票合计不低于人民币500万元；
并且，未来如能解决资金问题不排除继续增持公司股票，届时将另行公告。
二、本次增持计划实施情况
1、2016年1月13日，王长春先生通过管理账户在二级市场以集合竞价的方式买入公司股票92,200股,占公司已发行总股本的0.06%，增持金额为人民币
本次增持前，王长春先生通过个人证券账户持有公司股票34,172,250股，占公司总股本的23.39%；本次增持完成后，王长春先生通过个人证券账户与管理账户合计持有公司股票34,264,450股,占公司已发行总股本的23.45%。
2、2016年1月13日，郑康先生通过管理账户在二级市场以集合竞价的方式买入公司股票94,600股,占公司已发行总股本的0.06%，增持金额为人民币509.53
万元，成交均价为53.86元/股。对照上述承诺的要求,郑康先生已经履行完成了除董事长之外的其他董事、监事以及高级管理人员自公司股票复牌之日（2015
年7月17日）起6个月内增持公司股票合计不低于人民币500万元的承诺。
本次增持前，郑康先生通过个人证券账户持有公司股票5,847,981股，占公司总股本的4.00%；本次增持完成后，郑康先生通过个人证券账户与管理账户合计持有公司股票5,942,581股,占公司已发行总股本的4.07%。
三、其他说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、根据中国证监会和深圳证券交易所有关规定：本次王长春先生与郑康先生通过管理账户增持的公司股票，自增持之日起6个月内不减持。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司实际控制人发生变化。
特此公告。
深圳市长亮科技股份有限公司董事会2016年1月13日
证券代码：002553 证券简称：南方轴承 公告编号：2019-002
江苏南方轴承股份有限公司
关于公司向建设银行申请人民币 12000万元授信敞口的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可向有关银行申请综合授信额度
江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年4月18日、2016年5月18日召开了第三届董事会第十六次会议、2015年度股东大会，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度以及担保事项的议案》，同意公司向有关银行申请综合授信额度不超过人民币20,000万元（具体额度以各银行的最终授信为准），授信种类包括各类贷款、保函、信用证等，授信期限为三年，办理授信时可以公司信用或资产作为担保。本议案中所涉及的担保事项仅针对公司（不含子公司）拟向有关银行申请综合授信额度不超过人民币20,000万元所提供的担保，不能为本公司以外的任何公司提供担保。具体内容详见公司于2016年4月18日、2016年5月19日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、本次向建设银行股份有限公司常州武进支行申请授信额度情况
为满足公司生产经营及正常业务开展需求，公司董事长于近日审批同意：因资金周转需要，同意向建设银行股份有限公司常州武进支行申请授信敞口人民币12000万元，授信有效期12个月。具体情况如下：
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|名称|银行|授信额度|授信用途|担保情况|授信有效期|
|公司|建设银行股份有限公司常州武进支行|12000万元|公司生产经营及正常业务开展需求|信用|1年|

公司董事会、股东大会授权公司董事长签署与上述授信事项相关的法律合同及文件，授权公司财务部具体办理相关授信手续。
截至目前，公司及纳入合并报表范围的子公司向银行申请综合授信总额度为
人民币17000万元（含本次），在公司股东大会批准的授信额度范围内，本次授
信事项经董事长审议后实施，无需提交董事会、股东大会审议。
三、备查文件
《江苏南方轴承股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
江苏南方轴承股份有限公司董事会2019年1月14日
证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2019-068创业黑马科技集团股份有限公司
关于非公开发行 A股股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称 “创业黑马”或“公司”）于|
|2019 年 9月 4日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第九次会议，|
|审议通过了《关于公司2019 年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》，|
|主要修订情况如下：|

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|预案章节|标题章节|修订情况|
|特别提示|特别提示|1、修订本次发行的定价基准日计算方法；2、由于公司2018 年度利润分配实施，相应修订了发行股份数量|
|释义|释义|修订了公司名称、“报告期”区间|
|第一节 本次非公开发行股票方案概要|一、发行人的基本情况|修订了公司名称、注册地址、注册资本|
||四、发行股份的价格及定价原则等方案概要|1、修订了发行价格及定价原则；2、修订了发行数量|
||七、本次发行是否导致公司控制权发生变化|修订了报告期截止时间及发行股份数量|
||八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序|删除了股东大会批准的表述|
|第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析|二、本次募集资金投资项目基本情况|1、更新了本次募投项目构成具体内容、投资明细及效益测算；2、更新了涉及的备案、环评等事项|

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|第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析|五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况|根据最近一期的财务报告修订了相关数据|
||六、本次股票发行相关的风险说明|更新了宏观经济周期变化及营商环境风险以及具体业务的风险|
|第四节 利润分配政策及执行情况|三、发行人股东依法享有的未分配利润|根据最近一期的财务报告修订了相关数据|

特此公告。
创业黑马科技集团股份有限公司董事会 2019年 9月5日
内蒙古兴业矿业股份有限公司
章程修正案
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 8月 20日召开第八届董事会第九次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《上市公司章程指引》（2016年修订）等相关规定，因公司实施2018年股权激励计划，于2018年6月7日向42名激励对象授予了 919.90万股限制性股票，授予股份于 2018年 7月 3日上市，导致公司注册资本增加至 1,877,699,557元。公司董事会同意对《公司章程》中部分条款进行修订。
《公司章程》本次涉及修订条款对照表如下：
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|原《公司章程》条款|修改后《公司章程》条款|
|第六条 公司注册资本为人民币1,868,500,557 元。|第六条 公司注册资本为人民币1,877,699,557元。|
|第十九条 公司股份总数为1,868,500,557 股，全部为普通股。|第十九条 公司股份总数为1,877,699,557股，全部为普通股。|

除上述条款变更外，《内蒙古兴业矿业股份有限公司章程》其他条款不变。
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会二○一八年八月二十二日
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2016-049深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
关于2015年度分红派息实施后调整非公开发行A股股票
发行价格及发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次非公开发行A股股票发行价格由9.42元/股调整为9.35元/股。
2、本次非公开发行 A股股票发行数量由不超过 209,976,645股（含本数）调整为不超过211,548,663股（含本数）。
一、非公开发行A股股票发行价格调整的原因说明
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2016年4月18日召开的第五届董事会第二十三次会议和2016年5月10日召开2015年度股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于非公开发行股票方案的议案》、《关于非公开发行股票预案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于<非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》、《关于公司与具体发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于提请股东大会批准古少明及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》等本次非公开发行 A股股票的相关议案。
根据上述决议内容，本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第二十三次会议决议公告日2016年4月20日，发行价格不低于定价基准日前 20个交易日发行人股票均价的90%（定价基准日前 20个交易日股票均价=定价
基准日前20个交易股票交易总额/定价基准日前20个交易股票交易总量），本次非公开发行价格确定为 9.42元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的，本次非公开发行价格将作相应调整。
公司于2016年5月10日召开2015年度股东大会，审议通过了《公司 2015年度利润分配预案》，决定以截止2015年12月31日公司总股本 1,263,101,435股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.7元（含税），不以公积金转增股本；不送红股。本次权益分派股权登记日为2016年6月28日，除权除息日为 2016年 6月 29日。关于本次权益分派方案的具体内容详见公司于 2016年 6月22日披露的《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2015年度分红派息实施公告》。
二、发行价格的调整
公司2015年度分红派息实施后，本次非公开发行A股股票的发行价格调整为9.35元/股。具体计算过程如下：
调整后的发行价格=调整前的发行价格–每股现金红利（含税）。
即9.42元/股-0.07元/股=9.35元/股。
三、发行数量的调整
公司2015年利润分配实施后，本次非公开发行A股股票的发行数量调整为不超过 211,548,663股（含本数）（最终以中国证监会核准的发行数量为准）。
具体计算过程如下：
调整后的发行数量=计划募集资金总额÷调整后的发行价格= 1,977,980,000元÷9.35元/股=211,548,663股（经四舍五入调整）。
即1,977,980,000元÷9.35元/股=211,548,663股（经四舍五入调整）。
此外，原非公开发行计划中向各个发行对象的参与认购金额保持不变，恒大人寿保险有限公司、西藏东方富通投资有限公司、古少明、李素玉、古少波、古朴、古少扬将分别以 9.35元/股的价格参与本次认购金额为 649,980,000.00元、 600,000,000.00元、528,000,000.00元、100,000,000.00元、40,000,000.00元、 30,000,000.00元、30,000,000.00元，其各自认购的股数相应调整为 69,516,578股，64,171,123股，56,470,588股，10,695,187股，4,278,075股，3,208,556股，3,208,556股。具体计算过程如下：
恒大人寿保险有限公司的认购数量=649,980,000.00元÷9.35元/股=69,516,578股（经四舍五入调整）；
西藏东方富通投资有限公司的认购数量=600,000,000.00元÷9.35元/股=64,171,123股（经四舍五入调整）；
古少明的认购数量=528,000,000.00元÷9.35元/股=56,470,588股（经四舍五入调整）；
李素玉的认购数量=100,000,000.00元÷9.35元/股=10,695,187股（经四舍五入调整）；
古少波的认购数量=40,000,000.00元÷9.35元/股=4,278,075股（经四舍五入调整）；
古朴的认购数量=30,000,000.00元÷9.35元/股=3,208,556股（经四舍五入调整）；
古少扬的认购数量=30,000,000.00元÷9.35元/股=3,208,556股（经四舍五入调整）；
除上述调整外，本公司本次非公开发行方案的其他事项均无变化。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会2016年7月1日
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2019-114东华能源股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月1日至9月30日
2、预计业绩，亏损扭亏为盈同向上升同向下降
（1）2019年前三季度预计业绩情况
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|项目|2019 年 1月1 日—2019年 9月 30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|预计比上年同期增长：0% —20%|盈利：90,258.25 万元|
||预计盈利：90,258.25 万元—108,309.90 万元||

（1）2019年第三季度预计业绩情况
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|-|-|-|
|项目|2019 年 7月1 日—2019年 9月 30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|预计比上年同期增长：28.83% —115.12%|盈利：20,918.51 万元|
||预计盈利：26,949.11 万元—45,000.76 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内公司生产装置平稳运行，LPG成本有所降低，聚丙烯毛利空间稳定增长，盈利能力有所提高。
四、其他相关说明
上述数据为公司财务部门初步预计，与公司 2019年第三季度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据请以公司披露的 2019年第三季度报告为
准。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
东华能源股份有限公司
董事会
2019年 10月14日
||
|-|
|证券代码:000007 证券简称:零七股份 公告编号:2015-051|
|深圳市零七股份有限公司|
|关于筹划重大事项停牌的进展公告|

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市零七股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）大股东拟对公司筹划重大事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为了避免股价异常波动，经向深圳证券交易所申请并经深圳证券交易所同意，公司股票已于2015年5月21日开市起停牌，后公司分别于2015年6月5日、6月12日发布深圳市零七股份有限公司关于筹划重大事项停牌的进展公告。
截止本公告日，该重大事项还在开展相关协商、论证等工作，仍存在较大的不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为切实维护投资者利益，保证信息披露公开、公平、公正，避免公司股价异常波动，特向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：000007，证券简称：零七股份）将于2015年6月19日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将严格按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，待相关事项确定并公告后复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市零七股份有限公司
董事会
证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2019-081
鹏鹞环保股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月16日召开 2018
年年度股东大会审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》、《关于增选公司董事的议案》。具体内容详见公司分别于2019年4月25日、5月16日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2019年6月19日，公司已完成工商变更登记手续，并于今日领取了由无锡市市场监督管理局换发的《营业执照》，基本信息如下：
1.统一社会信用代码：91320200703530323W
2.名称：鹏鹞环保股份有限公司
3.类型：股份有限公司（中外合资、上市）
4.法定代表人：王洪春
5.经营范围：从事环保工程、水处理工程、市政公用工程专业承包业务；从事机电设备安装专业承包业务；从事生活污水、工业污水治理业务；环保材料、环保产品、环保设备的研发、设计、集成、制造、销售、贸易代理；环保、水处理、市政公用领域的投资、建设、运营；环境微生物技术、污泥处置技术、再生资源技术、非危险废弃物资源化处置技术的研发、转让、咨询、服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6.注册资本：48000万元人民币
7.成立日期：1997年07月15日
8.营业期限：1997年07月15日至******
同时，《鹏鹞环保股份有限公司章程修正案》及公司董事完成备案。
特此公告。
鹏鹞环保股份有限公司董事会2019年6月21日
新疆中泰化学股份有限公司董事会审计委员会
关于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
2017年度审计工作的总结报告
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）对新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度财务报表进行了审计，包括公司及控股子公司 2017年 12月 31日资产负债表、2017年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表及财务报表附注等，同时对公司控股股东及其他关联方资金占用情况、募集资金使用情况，以及根据其他相关法律、法规和规定要求的其他内容进行审计并出具相应的审计报告、审核报告和鉴证报告。
年度审计结束后，瑞华事务所对公司的年度审计结论以书面方式出具了无保留意见的审计报告。在审计期间，根据证监会、交易所对董事会审计委员会年报工作的要求，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，审计委员会、内部审计部门、财务部门与瑞华事务所进行了充分的沟通，对其年度审计工作进行了必要的督促和严格的审阅，现就瑞华事务所2017年度的审计情况报告如下：
一、基本情况
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司董事会、监事会和高管层进行了必要的沟通，通过对公司内部控制等情况的了解，会计师事务所与公司签订了审计业务约定书。在业务约定书中规定了2017年度年报审计的费用为195万元人民币，收费标准是按照有关规定确定，不存在或有收费项目。
瑞华事务所于2017年11月23日进入公司，按照审计计划的安排，积极开展工作，尽职勤勉，依据审计准则对公司年度经营情况进行审计；经过近90天的工作，审计小组实施了必要的审计程序，取得了充分适当的审计证据，并向审计委员会提交了无保留意见的审计报告。
二、关于会计师事务所执行审计业务的工作评价
瑞华事务所在年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现
了良好的职业操守和业务素质，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，按时完成了公司2017年年报审计工作。
1、独立性评价
瑞华事务所所有职员未在公司任职，并未获取除法定审计必要费用外的任何现金及其他任何形式经济利益；会计师事务所和本公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；审计小组成员和公司决策层之间不存在关联关系。在本次审计工作中瑞华事务所及审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。
2、专业胜任能力评价
审计小组共由28人组成，其中9人为注册会计师，具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。
三、审计范围及出具的审计报告、意见的评价
1、审计工作计划评价
在本年度审计过程中，审计小组通过初步业务活动制定了总体审计策略和具体的审计方案和计划，确定重点审计领域和重要会计问题，为完成审计任务和减少审计风险做了充分的准备。
2、具体审计程序执行评价
审计小组在根据公司的内部控制的完整性、设计的合理性和运行的有效性进行评价的基础上确定了实施控制性测试程序和实质性测试程序。在控制性测试审计程序中为了获得内部控制有效运行的审计证据，审计小组执行了穿行测试程序。
在实质性测试审计程序中审计人员执行了细节测试和实质性分析程序，为各类交易、账户余额、列报认定获取了必要的审计证据。
3、对会计师事务所出具的审计报告意见的评价
审计小组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。事务所对财务报表
发表的无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础做出的。
四、对会计师事务所年度工作的总结
公司聘请的瑞华事务所在为公司提供审计服务的工作中，能够遵守职业规范和操守，坚持独立、客观、公正的原则，较好地完成了公司2017年年度审计工作。
新疆中泰化学股份有限公司
董事会审计委员会
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2014—039
国脉科技股份有限公司
关于变更独立董事的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事邱滨玲先生的书面辞职报告，因其个人原因，申请辞去公司独立董事。辞职生效后，邱滨玲先生将不再担任公司任何职务。
邱滨玲先生辞职导致公司董事会独立董事人数少于董事会人数的三分之一的比例。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，该辞职申请将于公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，邱滨玲先生将继续履行独立董事职责。
邱滨玲先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对邱滨玲先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
公司第五届董事会第十四次会议审议通过《关于变更独立董事的议案》，同意提名陈明森先生（简历详见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
独立董事发表了意见，独立意见全文参见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
国脉科技股份有限公司董事会2014年8月22日
附件：
独立董事候选人简历
陈明森先生：1947年11月生，中国籍，毕业于福建师范大学经济学专业，研究生学历。历任福建师范大学经济研究室主任、副教授；福建社会科学院经济研究所所长，研究员；厦门大学经济学院教授、博士生导师；厦门国家会计学院管理研究所所长、教授等职；现任福建省委党校产业与企业发展研究院院长、教授；兼任福建省人民政府经济顾问、福建省证券经济研究会会长、福建省价格协会副会长、福州大学管理学院兼职教授及硕士生导师、华侨大学经济与金融学院兼职教授、三木集团股份有限公司独立董事等职。享受国务院政府特殊津贴专家，荣获福建省先进工作者、福建省经济年度人物学术奖等多项荣誉。
从事产业经济理论、企业改革管理理论和资本营运等方面的研究、教学和咨询工作。主持《我国产业升级外向推动与利用外资战略调整》（2001年）、《我国产业转移的结构传导与区域互动》（2006年）、《初始资源导向的创业路径依赖及其成长效应研究》（2013）等 3项国家课题，以及十多项省部级课题；撰写《市场进入退出与企业竞争战略》、《我国产业升级外向推动与利用外资战略调整》、《国际产业转移的结构传导与区域互动》等专著、教材15余部；在《经济研究》、《新华文摘》、《中国工业经济》、《经济管理》、《统计研究》等刊物发表论文 200多篇，获得福建省社会科学优秀成果奖一等奖、二等奖和三等奖等多项奖项。
主持过福建省几十家大中型企业改制、资产重组、经营管理和发展战略的咨询、策划工作，具有丰富实战经验和大量案例积累，特别是在 1992年主持对福建耀华、福建福联资产重组与股票发行上市工作，为填补福建省上市公司空白作出一定贡献。
陈明森先生与公司持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2016-094
神州数码集团股份有限公司
关于非公开发行股票认购对象穿透后
涉及出资人数量情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以非公开发行的方式向特定对象合计发行不超过 26,643,353股 A股普通股，发行对象为中信建投基金管理有限公司（定增 35号资产管理计划，代表“神州数码 2016年第一期员工持股计划”）、郭为、郭江、张广佳、蔡忠和帅勇合计6名发行对象。
本次非公开发行已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，并于 2016年 6月 21日披露了《神州数码集团股份有限公司 2016年非公开发行 A股股票预案》等相关公告。
现将公司本次非公开发行的认购对象穿透至自然人、国有单位、股份公司后，涉及出资人情况如下：
|||
|-|-|
|认购对象|穿透后出资人数量|
|中信建投基金|1|
|郭为|1|
|郭江|1|
|张广佳|1|
|蔡忠|1|
|帅勇|1|

合计 6
本次非公开发行的认购对象穿透至自然人、国有单位、股份公司后，涉及出资人数量未超过200名。
特此公告
神州数码集团股份有限公司董事会二零一六年六月二十一日
江苏力星通用钢球股份有限公司江苏力星通用钢球股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第二十三次会议审议的相关议案及报告期内的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况
经认真核查，公司能够认真遵守国家法律法规、规范性文件和公司内部规章的相关规定，公司 2018年半年度与其他关联方未发生在报告期内或延续到报告
期的关联交易，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
二、关于公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保的通知》等相关法律、法规以及《公司章程》等公司文件的规定，我们对报告期内公司对外担保情况进行了认真了解和核查，发表如下独立意见：
截止本报告期末，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情况。我们认为，公司能够认真遵守国家法律法规、规范性文件和公司内部规章及对外担保的相关规定，严格控制对外担保风险。
三、关于募集资金 2018年半年度使用情况的专项报告
经审阅公司编制的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，及询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，我们认为，公司编制的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
我们认为公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司2018年半年度募集资金实际存放与使用情况，
江苏力星通用钢球股份有限公司不存在募集资金存放和使用违规的情形。
四、关于公司2018年半年度利润分配预案的独立意见
经审核，我们认为：公司2018年半年度利润分配预案符合公司实际情况，与公司业绩成长性相匹配，没有违反《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意将2018年半年度利润分配预案提交公司 2018年第二次临时股东大会审议。
五、关于部分募投项目延期的事项
公司本次拟对部分募投项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，不涉及项目的内容、投资总额、实施主体的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上司公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司将部分募投项目进行延期。
六、关于增补独立董事的独立意见
1、本次选举的独立董事候选人的提名及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等公司规章制度的有关规定，提名程序合法、有效。
2、经核查，本次提名的独立董事候选人牛辉先生、张捷女士不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》等公司规章制度中规定的不得担任公司独立董事的情形，具有独立董事必须具有的独立性。
3、根据本次提名的独立董事候选人牛辉先生、张捷女士的个人履历、教育背景、工作经历等情况，我们认为上述独立董事候选人具备履行相应职责所必需的工作经验，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司规章制度中有关独立董事任职资格的相应规定。因此，我们一致同意提名牛辉先生、张捷女士为独立董事候选人，并同意提交公司股东大会选举。
（本页以下无正文）
江苏力星通用钢球股份有限公司【本页无正文，为独立董事关于江苏力星通用钢球股份有限公司相关事项的独立意见的签字页】
独立董事：
马玲玲 周 宇 杨建兴
证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2018-054南京华东电子信息科技股份有限公司
关于控股子公司开展融资租赁业务的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、交易事项
2018年1月25日，南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称公司）召开第八届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司（以下简称平板显示）开展融资租赁业务的议案》。公司董事会授权公司经营管理层在批准的额度内办理融资租赁业务的具体事宜。详见公司2018年1月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的2018-002《第八届董事会第十八次临时会议决议公告》。
2018年9月20日，平板显示与信达金融租赁有限公司（以下简称信达金租）签署了《融资租赁合同》[合同编号：XDZL2018-065-001]，平板显示以售后回租方式与信达金租开展融资租赁业务，租赁物的购买价款为人民币2亿元整，租赁期限为5年，租赁年利率5.225%。
2、本公告所述交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
企业名称：信达金融租赁有限公司
统一社会信用代码：916200002243416057
法定代表人：余伟
注册资本：350524.883800万人民币
住所：兰州市东岗西路638号（兰州财富中心26层）
经营范围：融资租赁业务；吸收非银行股东3个月(含）以上定期存款；接受承租人的租赁保证金；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物品变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保业务；资产证券化业务；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
截至2017年12月31日，信达金租总资产481.25亿元，净资产71.86亿元。2017年年度营业收入12.29亿元，净利润6.19亿元。
经核查，信达金租不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况
1、标的名称：平板显示部分生产工艺设备
2、资产类型：固定资产
3、标的资产权属：融资租赁交易前标的资产归属公司控股子公司平板显示，融资租赁期间标的资产归属于信达金租，回购后标的资产归属公司控股子公司平板显示。
上述资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利情况，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不涉及司法查封、冻结等情况。
4、所在地：江苏省南京市
5、资产的账面价值：截至2018年8月31日，上述设备账面原值为人民币247,741,631.38元，账面净值为人民币206,554,585.16元。
四、签订的融资租赁合同主要内容
出租人：信达金融租赁有限公司
承租人：南京中电熊猫平板显示科技有限公司
1、租赁物：平板显示部分生产工艺设备。
2、融资金额：20,000万元人民币。
3、融资租赁方式：采用售后回租方式。
4、租赁期限：5年。
5、租赁年利率：5.225%。
6、租金支付方式：每3个月的最末月20日支付一次，期末后付。
7、租赁风险抵押金：人民币6,000,000元。
五、本次融资租赁对公司的影响
平板显示通过开展融资租赁拓宽了融资渠道，能够更加有效地满足对资金的需求。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十八次临时会议决议；
2、平板显示与信达金租签署的《融资租赁合同》。
特此公告。
南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2016-029
珠海健帆生物科技股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
珠海健帆生物科技股份有限公司第二届监事会第十六会议于2016年12月16
日在公司会议室以现场表决的方式召开，本次应出席3人，实际出席3人。公司第二届监事会第十六次会议通知已于2016年12月12日以专人送达方式向全体监事
送达，会议由监事会主席朱学军先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经审议表决作出如下决议：
1、审议通过《关于调整闲置自有资金购买低风险理财产品投资额度的议案》经审核，监事会认为：
公司本次调整闲置自有资金购买理财产品的投资额度，有利于合理利用闲置自有资金，进一步提高其使用效益，增加公司现金资产收益，不影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。
因此，同意公司本次调整闲置自有资金购买理财产品投资额度事项。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、备查文件
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
珠海健帆生物科技股份有限公司监事会
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 编号：2016-036恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
本人作为恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，2015年度严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》的相关规定，履行独立董事职责，现将2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2015年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，与公司管理层积极交流，提出了合理化建议，以严谨的态度行使表决权，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2015年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
2015年，公司共召开16次董事会会议和7次股东大会，本人出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|姓名|钱爱民||职务|独立董事||
|2015年度会议|召开会议次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|董事会|16|15|0|0|否|
|股东大会|7|7|0|0|否|

注：本人于2015年12月22日卸任董事。未继续担任第三届董事。
二、发表独立意见情况
2015年度任期内，本人勤勉尽责，详细了解公司运作情况，作为公司的独立
董事，根据《公司章程》、《独立董事制度》中的相关规定，基于独立判断的立
场，对公司各项重大事项积极研究分析，发挥独立董事专业优势，严格审核、重点研究重大事项的决策程序的科学性、合理性及对公司的影响，进行了事前认可并发表了独立意见。
2015年度,本人就公司的以下事项发表了独立意见：
（一）2015年2月11日，第二届董事会第三十一次会议发表了关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项并撤回申请的独立意见；
（二）在2015年4月23日召开的第二届董事会第三十三次会议上，就2014年年度报告相关事项的独立意见：
1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
2、关于公司 2014年度关联交易情况的独立意见
3、关于2014年度募集资金使用情况专项报告的独立意见
4、关于2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
5、关于2014年度不进行利润分配的独立意见
6、关于公司聘请2015年度审计机构的独立意见
7、关于公司会计政策变更的独立意见
8、关于公司提名增补董事的独立意见
9、关于公司聘任高级管理人员的独立意见
（三）在2015年6月29日召开的第二届董事会第三十六次会议上发表了关于实施A股限制性股票激励计划的意见
（四）在2015年7月15日召开的第二届董事会第三十七次会议上发表了关于为全资子公司北京博达瑞恒科技有限公司提供担保事宜的独立意见
（五）在2015年8月5日召开的第二届董事会第三十八次会议上发表了关于IPO四个募投项目结项并使用结余资金和超募资金对RRDSL增资的独立意见
（六）2015年8月25日，就公司2015年度半年报的相关事项发表了独立意见：关于公司2015年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情
况的独立意见；
（七）2015年10月25日在第二届董事会第四十一次会议上发表了：
认可意见；
2、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的独立意见。
（八）2015年11月16日在第二届董事会第四十二次会议上发表了：
1、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的事前认可意见；
2、关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立意见；
（九）2015年12月2日在第二届董事会第四十四次会议公司发表了关于董事会换届选举的独立意见；
（十）2015年12月14日在第二届董事会第四十五次会议公司发表了关于为全资子公司提供担保事宜的独立意见
三、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
四、专业委员会履职情况
报告期内本人作为董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员，多次到公司进行实地调研，认真听取了公司管理层对2015年度经营活动、财务状况等的汇报；在定期报告编制过程中，与公司年度审计注册会计师、公司财务等相关负责人进行了充分的沟通，听取注册会计师审计工作情况汇报，切实履行独立董事职责，规范公司运作，健全内控；对公司进行的并购收购事项，从专业的角度提出了合理化的意见和建议；与公司董事会秘书及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司日常经营情况，并给出合理化建议。同时，积极与公司管理层进行沟通，针对公司目前的薪酬体系现状，对公司董事及高级管理人员的考核和薪酬政策与方案发表自己的意见。
五、保护投资者权益方面所作的工作
运作。报告期内，对关联交易、非经营性资金占用、担保、募集资金管理、子公司的管控、重大项目进展等事项进行了认真的查询，积极履行自己的职责，保护投资者权益。
2、通过各种渠道深入了解公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行状况、业务发展和投资项目进展等相关事项，关注公司合法经营和治理情况。
对每次董事会审议的议案和有关材料进行认真审核，独立、审慎地行使了表决权；
深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，对公司存在的问题和发展方向，积极与公司管理层沟通。
3、对公司信息披露工作的监督。报告期内公司能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及相关规定，真实、准确、及时、完整地做好信息披露。本人通过对公司相关高管的问询和讨论，对公司年报的编制工作进行了有效的监督，维护公司和中小股东的利益。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极出席公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
1、未发生提议召开董事会的情况；
2、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
3、未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
2016年度，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告，谢谢！
独立董事：钱爱民2016年4月25日