证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2016-014深圳市长亮科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
深圳市长亮科技股份有限公司（以下称“公司”）2016年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”）由公司董事会召集，于 2016年 1月 8日向全体股东发出通知，并于2016年1月25日下午15时至16时在公司会议室举行。
出席本次股东大会的股东 30人，所持股份 54,422,643股，所持股份总数占公司股份总数的37.2452%。其中，无表决权的关联股东 0人，持有公司 0股。
有表决权的股东及股东代理人共 30名，代表有表决权的股份 54,422,643股，占公司股份总数的37.2452%。
出席本次现场会议的有表决权的股东及股东授权的代理人共 24人（其中代理人6人），代表公司股份54,351,468股，占公司股份总数的37.1965%；通过网络投票的有表决权的股东 6人，代表有表决权的股份 71,175股，占公司股份总数的0.0487%。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）共 24人，所持股份 5,147,987股，占公司股份总数的3.5231%。
本次股东大会由董事赵伟宏先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员
出席本次股东大会。大会审议了本次会议的议题，并以现场投票与网络投票表决
相结合的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，该议案的表决情况如下：
表决结果：同意票54,353,268股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.8725%；反对票 69,375股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.1275%；弃权票 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意票 5,078,612股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数98.6524%；反对票 69,375股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的1.3476%；弃权票 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
二、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，该议案的表决情况如下：
（一）发行股票的种类
表决结果：同意票54,353,268股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.8725%；反对票 69,375股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.1275%；弃权票 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意票 5,078,612股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数98.6524%；反对票 69,375股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的1.3476%；弃权票 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
（二）发行方式及发行时间
表决结果：同意票54,351,468股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.8692%；反对票 71,175股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.1308%；弃权票 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议
（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意票 5,076,812股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数98.6174%；反对票 71,175股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的1.3826%；弃权票 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
（三）定价方式和发行价格
表决结果：同意票54,351,468股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.8692%；反对票 71,175股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.1308%；弃权票 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意票5,076,812股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数98.6174%；反对票71,175股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的
1.3826%；弃权票 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
（四）发行数量
表决结果：同意票54,351,468股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.8692%；反对票 71,175股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.1308%；弃权票 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意票5,076,812股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数98.6174%；反对票71,175股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的
1.3826%；弃权票 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
（五）限售期
表决结果：同意票54,353,268股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的99.8725%；反对票 69,375股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的0.1275%；弃权票 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意票 5,078,612股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数98.6524%；反对票 69,375股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的1.3476%；弃权票 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
（六）未分配利润的安排
表决结果：同意票54,351,468股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.8692%；反对票 71,175股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.1308%；弃权票 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意票 5,076,812股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数98.6174%；反对票 71,175股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的1.3826%；弃权票 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
（七）上市地点
表决结果：同意票54,353,268股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.8725%；反对票 69,375股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.1275%；弃权票 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意票 5,078,612股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数98.6524%；反对票 69,375股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的1.3476%；弃权票 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
（八）本次非公开发行股票决议的有效期
表决结果：同意票54,353,268股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.8725%；反对票69,375股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.1275%；弃权票 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意票 5,078,612股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数98.6524%；反对票 69,375股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的1.3476%；弃权票 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
（九）募集资金数额及用途
表决结果：同意票54,353,268股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.8725%；反对票 69,375股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.1275%；弃权票 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意票 5,078,612股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数98.6524%；反对票 69,375股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的1.3476%；弃权票 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
三、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》，该议案的表决情况如下：
表决结果：同意票54,353,268股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.8725%；反对票 69,375股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.1275%；弃权票 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意票 5,078,612股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数98.6524%；反对票 69,375股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的
络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
四、审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》，该议案的表决情况如下：
表决结果：同意票54,351,468股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.8692%；反对票 71,175股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.1308%；弃权票 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意票 5,076,812股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数98.6174%；反对票 71,175股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的1.3826%；弃权票 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
五、审议通过了《关于非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》，该议案的表决情况如下：
表决结果：同意票54,353,268股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.8725%；反对票 69,375股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.1275%；弃权票 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意票 5,078,612股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数98.6524%；反对票 69,375股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的1.3476%；弃权票 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
六、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，该议案的表决情况如下：
表决结果：同意票54,353,268股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.8725%；反对票 69,375股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的0.1275%；弃权票 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议
（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意票 5,078,612股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数98.6524%；反对票 69,375股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的1.3476%；弃权票 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
七、审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关承诺的议案》，该议案的表决情况如下：
表决结果：同意票54,353,268股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.8725%；反对票 69,375股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.1275%；弃权票 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意票 5,078,612股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数98.6524%；反对票 69,375股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的1.3476%；弃权票 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
八、审议通过了《关于签署乾坤烛有限公司的<附条件生效的股份收购协
议>的议案》，该议案的表决情况如下：
表决结果：同意票54,353,268股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.8725%；反对票 69,375股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.1275%；弃权票 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意票 5,078,612股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数98.6524%；反对票 69,375股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的1.3476%；弃权票 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
九、审议通过了《关于修改<公司章程>议案》，该议案的表决情况如下：
表决结果：同意票54,353,268股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.8725%；反对票 69,375股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.1275%；弃权票 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意票 5,078,612股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数98.6524%；反对票 69,375股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的1.3476%；弃权票 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
十、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，该议案的表决情况如下：
表决结果：同意票54,353,268股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.8725%；反对票 69,375股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.1275%；弃权票 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意票 5,078,612股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数98.6524%；反对票 69,375股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的1.3476%；弃权票 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
二、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市大成（深圳）律师事务所
2、律师姓名：游晓车艳梅
3、结论性意见：律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席的人员资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
三、备查文件
1、公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、北京市大成（深圳）律师事务所关于深圳市长亮科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告！
深圳市长亮科技股份有限公司董事会