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证券代码：200168 证券简称：舜喆 B 公告编号：2018-061广东舜喆（集团）股份有限公司
关于意向书终止的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东舜喆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 3日与蓝湾公馆（深圳）商业有限公司（以下简称“蓝湾公馆”）和深圳市国融天下基金企业（有限合伙）（以下简称“国融天下”）签署了《收购意向书》，蓝湾公馆拟收购公司和国融天下分别持有的深圳市未来产业基金企业（以下简称“未来产业基金”）21.82%、5.45%的份额。具体详见公司于2018年9月4日在《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网上刊登的《关于签署意向书的公告》（公告编号：2018-39）。
鉴于《收购意向书》各方未能在 2018年 11月 30日前达成实质性股权转让合同，根据《收购意向书》约定，该《收购意向书》终止。
特此公告。
广东舜喆（集团）股份有限公司董事会
二○一八年十二月七日
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2018-020大连易世达新能源发展股份有限公司
关于诉讼事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）就与刘里、海南亚希投资有限公司（简称：海南亚希）、海南亚希装饰工程有限公司、洋浦嘉润实业有限公司的股权转让纠纷，向北京市朝阳区人民法院提起诉讼。近日，公司收到了北京市朝阳区人民法院签发的（2018）京0105民初11419号《受理案件通知书》。
二、有关本案的基本情况
（一）受理机构：北京市朝阳区人民法院
（二）受理地点：北京市朝阳区
（三）诉讼各方当事人
原告：大连易世达新能源发展股份有限公司
被告一：刘里
被告二：海南亚希投资有限公司
被告三：海南亚希装饰工程有限公司
被告四：洋浦嘉润实业有限公司
（四）诉讼基本情况
第一期应在 2017年 7月 6日之前支付。然而，被告一至今未支付任何股权转让款。
根据上述协议，被告二、三、四对被告一的付款责任承担连带保证责任；且被告一和被告二应在2017年7月27日之前完成被告二的工商变更登记和相关房产的抵押登记手续，但被告一和被告二至今仍未办理工商变更登记和抵押登记。(相关公司公告：2017-056、060）
（五）诉讼请求
1、请求判决四被告向原告连带支付人民币250万元及逾期付款利息（利息从 2017年7月6日起算，按同期流动资金贷款利率计算，计算至被告实际支付之日）；
2、请求判决被告一和被告二立即根据《股权转让协议》进行工商变更登记，将原告从被告二的股东列表中去除；
3、请求判决被告二立即根据《股权转让协议》和《房地产抵押协议》办理其位于海口市海府大道12号亚希大厦第五层的房产（房产证编号为：海口市房权证海房字第23750号）的抵押登记；
4、请求判决四被告承担本案财产保全申请费、案件受理费等全部诉讼费用以及原告因本案产生的律师费、差旅费等费用。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
除本公告披露的诉讼事项外，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项；其他非重大诉讼、仲裁事项已汇总公布于公司定期报告。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的影响
公司于2018年1月30日召开的2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于计提大额资产减值准备的议案》，其中对上述海南亚希的应收款项已单项计提坏账准备。（相关公司公告：2018-005、016）
鉴于案件尚未开庭审理，其对公司期后利润的影响存在不确定性。公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。
公司将就本次诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、起诉状；
2、北京市朝阳区人民法院签发的（2018）京0105民初11419号《受理案件通知书》。
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会
目 录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1—2页二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表………………………第3页
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2015〕870号
杭州海康威视数字技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称海康威视公司）2014年度财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的海康威视公司管理层编制的 2014年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供海康威视公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为海康威视公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解海康威视公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对海康威视公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，海康威视公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了海康威视公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一五三月十日
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2014年度
编制单位：杭州海康威视数字技术股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度资金占用的利息|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|
|中国电子科技集团有限公司下属企业|同受实际控制人控制|应收账款|2 ,662.67|7 ,142.81||7 ,127.16|2 ,678.32|销售商品|
|-|-|-|2 ,662.67|7 ,142.81||7 ,127.16|2 ,678.32||
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|重庆海康威视系统技术有限公司|全资子公司|其他应收款|1 6,068.58|6 ,400.00|||2 2,468.58|项目拨款|
|杭州海康威视系统技术有限公司|全资子公司|其他应收款||7 ,327.10||7 ,040.27|2 86.83|往来款|
|Hikvision Europe BV|全资子公司|其他应收款|6 51.99|3 ,612.83||1 04.39|4 ,160.43|往来款|
|HDT International Ltd.|全资子公司|其他应收款|2 44.11|2 65.71||4 42.28|6 7.55|代收款|
|Hikvision Dubai FZE|全资子公司|其他应收款|1 76.20|6 72.62||5 30.36|3 18.46|往来款|
|HIKVISION SINGAPORE PTE.LTD.|全资子公司|其他应收款||1 8.16||1 8.11|0 .05|往来款|
|重庆海康威视科技有限公司|全资子公司|其他应收款|7 ,366.87|2 ,919.26||6 ,001.17|4 ,284.96|往来款|
|Hikvision USA,Inc.|全资子公司|其他应收款|6 04.54|3 .57|||6 08.11|往来款|
|汉军智能系统（上海）有限公司|全资子公司|其他应收款|1 ,250.00||||1 ,250.00|往来款|
|杭州海康威视科技有限公司|全资子公司|其他应收款|5 96.91|4 88,628.81||4 08,184.59|8 1,041.13|往来款|
|北京海康威视安全防范技术服务有限公司|全资子公司|其他应收款|8 7.80|1 07.80||1 95.60||往来款|
|-|-|-|2 7,047.00|509,955.86||4 22,516.76|114,486.10||
|-|-|-|2 9,709.67|5 17,098.67||4 29,643.92|1 17,164.42||

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002322 证券简称：理工环科 公告编号：2018-074
宁波理工环境能源科技股份有限公司
关于 2018年半年度利润分配预案的公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对公司未来发展的预期和信心，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，根据《上市公司监管指引第3号》、《公司法》、《公司章程》有关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议2018年半年度利润分配预案。
经公司财务部核算及公司内部审计部门审计，公司2018年半年度归属于上市公司股东的净利润为77,528,873.51元，母公司净利润为211,013,803.26元，提取10%法定盈余公积金21,101,380.33元后，当年可供分配的利润为 189,912,422.93元，加上年初未分配利润378,893,278.58元，减去2017年度已分配利润
117,803,071.50元，实际可供股东分配的利润451,002,630.01元。
公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派送现金红利2元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。
关于分配方案披露日与实施分配方案时股权登记日的股本差异的情况说明：1、分配方案披露日总股本为398,034,348股。
2、公司履行交易对方重大资产重组承诺，回购注销北京尚洋东方环境科技有限公司2017年度未达成业绩承诺相应补偿股份1,372,143股，该部分股份不拥有表决权且不享有股利分配的权利。
3、根据《公司法》及相关规定，公司通过回购专户持有的股份17,193,858股，不享有参与利润分配的权利。
4、分配方案披露日后至实施分配方案时股权登记日期间，公司通过回购专户进行回购的股份不享有参与利润分配的权利。
公司董事会认为公司2018年半年度利润分配预案符合公司的分配政策，与公
司业绩成长性相匹配，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。
在该公告披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本预案尚需待公司2018年第二次临时股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
独立董事的独立意见
本次利润分配预案的审议决策程序完备，符合公司经营发展的实际，在兼顾公司可持续发展的同时维护了股东权益，积极回报投资者。同意将2018年半年度利润分配预案提交2018年第二次临时股东大会审议。
监事会的意见
经审核，监事会认为：公司董事会提出的利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意将2018年半年度利润分配预案提交2018年第二次临时股东大会审议。
备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议
2、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
3、第四届监事会第十三次会议决议
特此公告。
宁波理工环境能源科技股份有限公司董事会2018年8月22日
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2015-060号广州海格通信集团股份有限公司
关于公司管理层增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”或“公司”）于今日收到公司董事长杨海洲先生、董事兼总经理陈华生先生、董事兼常务副总经理张志强先生、副总经理文莉霞女士、副总经理杨炜岚女士、副总经理郭虹女士、副总经理文俊伟先生、副总经理喻斌先生、副总经理余青松先生、董事会秘书兼财务总监谭伟明先生的通知，前述人员基于对公司业务增长的稳定态势和持续发展前景的信心，看好国内资本市场长期投资的价值，计划自 2015年 7月9日起十二个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，现将有关情况公告如下:
一、增持人及增持计划
增持人：董事长杨海洲先生、董事兼总经理陈华生先生、董事兼常务副总经理张志强先生、副总经理文莉霞女士、副总经理郭虹女士、副总经理杨炜岚女士、副总经理文俊伟先生、副总经理喻斌先生、副总经理余青松先生、董事会秘书兼财务总监谭伟明先生（以下简称“本次增持计划的参与人”、“前述人员”）。
增持计划：自2015年7月9日起十二个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，拟通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份，合计增持市值不低于人民币1,800万元。
二、增持目的
基于对公司业务增长的稳定态势和持续发展前景的信心，看好国内资本市场长期投资的价值，通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，增持所需资金由本次增持计划的参与人自筹取得。
三、增持方式
根据市场情况，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式进行。
四、本次增持计划的参与人承诺：在增持期间及在增持完成后六个月内不转让所持公司股份。
五、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等的规定。
六、截至目前，前述人员合计直接持有公司 73,753,578股，约占公司总股本的7.3937%；本次的股份增持计划的施行不会导致公司股权分布不具备上市条件。
七、公司将继续关注前述人员后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司
董事会
2015年7月8日
关于上海润欣科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
致:上海润欣科技股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受上海润欣科技股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所陈鹏律师、张斯佳律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《上海润欣科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司 2018年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司本次股东大会相关文件及事实进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提交给本所的文件复印件均与原件一致,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的
事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
在此基础上,本所律师就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次股东大会的召集、召开程序
根据公司公告的《上海润欣科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》,公司董事会已于本次股东大会召开十五日之前以公告方式通知各股东。
公司董事会已在会议通知等文件中载明了本次股东大会的召开时间、召开地点、召开方式及股权登记日等事项,并在会议通知中列明了提交本次股东大会审议的议案。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式:现场会议于 2018年 1月 29日下午14:00在上海松江区三新北路900弄610号上海立诗顿宾馆诺丁汉会议室召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 1月 29日上午 9:30至11: 30,下午13:00至15: 00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年1月28日下午15:00至2018年1月29日下午15:00期间的任意时间。
本次股东大会召开的时间、地点、网络投票的时间均符合有关会议通知的内容。
基于上述核查,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席会议人员资格、召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。根据公司提供的出席会议股东、股东代表及委托代理人统计资料及相关验证文件,参加现场会议投票的股东、股东代表(或委托代理人)共计 5名,代表有表决权股份数为 62,040,000股,占公司有表决权股份总数的20.6800%。
根据深圳证券交易所提供的本次网络投票的统计数据,参加本次股东大会网络投票的股东共计 3人,代表公司有表决权的股份数为 2,400股,占公司有表决权股份总数的0.0008%。
基于上述核查,本所律师认为,本次股东大会的出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效。
三. 关于本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式对会议通知中列明的议案进行了表决。出席现场会议的股东、股东代表(或委托代理人)以记名投票的方式对会议通知中列明的议案进行了表决,公司按有关法律法规及《公司章程》规定的程序进行计票、监票。
公司通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络投票平台。网络投票结束后,深圳证券交易所提供了本次网络投票的统计数据。
本次股东大会投票表决结束后,公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。经本所律师核查,会议通知中列明的议案获本次股东大会审议通过。
经本所律师核查,本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
四. 关于本次股东大会的结论意见
综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供上海润欣科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会之目的而使用,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本贰份,并无任何副本。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋律师
经办律师
陈鹏律师
张斯佳律师
二○一八年一月二十九日
海伦哲2015年年度股东大会法律意见书
江苏世纪同仁律师事务所关于
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
2015年年度股东大会的法律意见书
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司：
根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受公司董事会的委托，指派本律师出席公司2015年年度股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集
本次股东大会由董事会召集。2016年4月26日，公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》。
上述会议通知中载明了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议内容、出席对象、出席会议登记办法等事项，以及参与网络投票的股东的身份确认与投票程序等内容。
经查，公司在本次股东大会召开二十日前刊登了会议通知，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
2、本次股东大会的投票方式
海伦哲2015年年度股东大会法律意见书
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
经查，本次股东大会已按照会议通知通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统为股东提供网络形式的投票平台。
3、本次股东大会的召开
公司本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 5月 19日上午 09:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月18日下午15:00至2016年5月19日下午 15:00的任意时间；现场会议于2016年5月19日下午 13:30在深圳连硕自动化科技有限公司会议室如期召开，会议由公司董事长丁剑平先生主持，会议召开的时间、地点符合本次股东大会通知的要求。
经查验公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议议程、出席对象、出席会议登记办法等相关事项，本次大会的召集、召开程序符合《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员及召集人资格
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和通过网络投票的股东共计20名，所持有表决权股份数共计164,516,273股，占公司股本总额的45.082%。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 19名，所持有表决权股份数共计 164,511,673股，占公司股本总额的45.081%。根据深圳证券交易所信息网络有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计1名，所持有表决权股份数共计4,600股，占公司股本总额的0.001%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。
深圳证券交易所信息网络有限公司按照深圳证券交易所有关规定对本次股东大会通过网络投票的股东进行了身份认证。本律师查验了出席本次股东大会现场会议的与会人员身份证明、持股凭证和授权委托书及召集人资格，本律师认为：
海伦哲2015年年度股东大会法律意见书
进行网络投票的股东及出席本次股东大会的股东和股东代理人均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。召集人资格合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的方式就提交本次股东大会且在会议公告中列明的事项进行了投票表决，审议了如下议案：
1、《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》；
4、《关于公司<2015年年度报告>及其摘要的议案》；
5、《关于公司2015年度利润分配的议案》；
6、《关于续聘2016年度外部审计机构的议案》；
7、《关于修改公司章程的议案》；
8、《关于董事会专项授权的议案》；
9、《关于对子公司提供担保的议案》。
本次股东大会按公司《章程》的规定监票，并当场公布表决结果。
网络投票结束后，深圳证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，上述议案均审议通过。
本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》、公司《章程》的规定监票、计票，并当场公布表决结果。
本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次股东大会不存在对未经公告的临时提案进行审议表决的情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《上市公司股东大会规则》、公司《章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
海伦哲2015年年度股东大会法律意见书
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式三份。
（以下无正文）
海伦哲2015年年度股东大会法律意见书
（此页无正文，《江苏世纪同仁律师事务所关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2015年年度股东大会的法律意见书》之签署页）
江苏世纪同仁律师事务所 经办律师：
负责人：王凡 刘颖颖
聂梦龙
二〇一六年五月十九日
证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2015-015山东宝莫生物化工股份有限公司
关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下称“公司”）因正在筹划重大合作项目，经公司申请，公司股票自2015年1月6日开市起停牌。公司分别于2015年1月7日、2015年1月13日、2015年1月20日发布了《关于公司股票停牌的公告》、《关于公司股票继续停牌的公告》。经公司确认本次筹划事项为重大资产重组后，于2015年1月27日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，并于2015年2月3日、2015年2月10日发布了《关于重大资产重组进展公告》，2015年2月12日发布了《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，2015年2月26日、2015年3月5日、2015年3月12日、2015年3月19日发布了《关于重大资产重组进展公告》。
公司原计划于2015年3月27日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组(2014年修订)》要求的重大资产重组预案或报告书，现由于重组方涉及多个海内外项目，审计资产评估耗时长，目前相关工作仍在进行中，为确保本次重组工作披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，拟向贵所申请延长股票停牌时间，公司计划于2015年4月27日
前披露本次重大资产重组预案或报告书并复牌。
公司股票自停牌以来，公司及相关各方积极开展各项工作，目前正在抓紧对重组事项所涉及的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，重组工作在进一步推进中，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相关议案。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将根据重组推进情况确定是否向深交所申请延期复牌，公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司承诺自股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组事项公告后并申请恢复股票交易。
公司股票继续停牌期间，公司将积极推进本次重大资产重组的各项工作，充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于本次重大资产重组进展的公告。
公司董事会对延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意。公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
山东宝莫生物化工股份有限公司董 事 会
二〇一五年三月二十五日
证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2015-035安徽安科生物工程(集团)股份有限公司
关于第五届监事会第十四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2015年4月10日以书面形式发出会议通知，2015年4月21日在公司A座902会议室召开。应参会监事4人，实际参会监事4人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会主席陆广新先生主持。
经与会监事充分讨论，表决通过如下决议：
一、以 4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2015年度第一季度报告全文》的议案
公司监事会根据《证券法》第68条的规定和中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求，对董事会编制的《2015年第一季度报告全文》进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见。
经审核，监事会认为董事会编制和审核安徽安科生物工程（集团）股份有限上市公司《2015年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以 4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》。
经审议监事会成员一致同意：
激励对象杨涛因个人原因于 2014年离职，不符合公司限制性股票激励计划
中有关激励对象的规定，取消杨涛激励资格并回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票共计20,372股。
公司激励对象严新文、高标、查耀因本解锁期个人业绩考核结果为中等即绩效表现为一般，按限制性股票激励计划中有关激励对象的规定解锁本期激励股份的80%，即270,071股，回购注销本期剩余 20%未解锁的限制性股票共计 67,518股。
根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，若解锁条件未达成，公司将以激励对象购买价格回购限制性股票并注销，但是公司发生送红股、送现金红利、公积金转增股本、股票拆细或缩股等事项，应对尚未解锁的限制性股票的解锁数量进行相应调整。本次回购激励股份的价格为每股3.0049元。
本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将继续按照法规要求执行。
三、以 4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司股权激励限制性股票第二个解锁期解锁的议案》。
公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，公司183名激励对象解锁资格合法有效，满足公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》设定的第二个解锁期解锁条件，同意公司为激励对象办理第二期解锁手续。具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》。
特此公告。
安徽安科生物工程(集团)股份有限公司监事会2015年4月21日
证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2014-29
深圳市盐田港股份有限公司
第六届监事会临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盐田港股份有限公司第六届监事会临时会议于2014年11月 25日（星期二）上午以通讯方式召开，本次会议于 2014年 11月 20日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。监事会主席张永进先生召集了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于同意公司投资黄石棋盘洲港项目的决议》；
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于同意公司向控股股东深圳市盐田港集团有限公司申请委托贷款的决议》。
本事项须公司 2014年第三次临时股东大会审议批准。
特此公告。
深圳市盐田港股份有限公司监事会 2014年 11月 27日
金字火腿股份有限公司独立董事
关于重大资产重组相关事项的事前认可意见
为减轻公司经营负担，改善公司财务状况，增强持续盈利能力和抗风险能力，充分保护公司利益，维护中小股东合法权益，结合公司实际情况，公司拟同意由娄底中钰资产管理有限公司（以下简称“娄底中钰”）、禹勃、马贤明、金涛、王波宇、王徽以现金方式回购公司所持中钰资本管理（北京）有限公司（以下简称“中钰资本”）51%的股权，中钰资本也作为共同回购人，一并承担本次回购义务。（以下简称“本次交易”、“本次重组”或“本次重大资产出售”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规、规范性文件以及《金字火腿股份有限公司公司章程》等公司内部制度的规定和要求，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，已于会前获得并认真审阅了与本次交易相关的全部议案，并就相关事宜与公司董事会、管理层进行了询问与讨论，并发表事前认可意见如下：
1、本次交易符合相关法律法规及监管规则的要求，方案合理、切实可行。
本次交易有利于减轻公司经营负担，改善公司财务状况，增强持续盈利能力和抗风险能力，符合公司和全体股东的利益，未损害公司、股东特别是中小股东的利益。
2、娄底中钰系公司持股5%以上的股东；交易对方马贤明为本公司董事；
本公司董事薛长煌为拟出售标的公司中钰资本的董事。因此，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次重大资产出售构成关联交易，在公司董事会审议相关议案时，关联董事马贤明、薛长煌应回避表决。公司董事王启辉过去12个月内曾任中钰资本董事，故本次亦回避表决。
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关法律、法规、规章和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次重大资产出售暨关联交易方案具备可操作性。
4、本次重组标的资产经过具有证券、期货相关业务资格的估值机构进行估值，估值机构实际估值的资产范围与委托估值的资产范围一致；交易作价系根据前次交易中公司与娄底中钰等中钰资本原股东签署的《股权转让协议》、《增资协议》以及本次交易中公司与重组交易对方签署的《股权回购协议》约定的股权回购金额计算方式，基于公司前次交易取得中钰资本51%股权的实际投资额及溢价收益确定，符合相关法律、法规、规范性文件的规定，定价公平合理。
5、公司本次交易聘请的审计机构与估值机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；该等机构及其经办会计师、经办估值人员与公司、重组交易对方及中钰资本之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系。
6、公司已按规定履行了信息披露义务，所履行的程序符合有关法律法规和规范性文件的规定。
综上，基于独立、客观、公正的判断立场，我们认为，上述重大资产出售暨关联交易的相关议案符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司经营产生重大不利影响，符合公司长远发展规划和社会公众股东的利益。
基于上述，公司全体独立董事一致同意将本次交易相关议案及所附文件提交公司第四届董事会第二十五次会议审议。关联董事在审议相关交易议案时应履行回避表决程序。
独立董事：傅坚政、徐杰震、夏祖兴2018年10月30日
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2017-030兄弟科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
3、本次股东大会不涉及修改前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
A、现场会议日期和时间：2017年2月23日下午 14:30
B、网络投票时间：2017年2月22日15:00—2017年2月23日15:00
通过深交所交易系统进行网络投票的时间：2017年2月23日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间2017年2月22日下午15:00至2017年2月23日下午15:00的任意时间。
2、现场会议地点：浙江省海宁市海洲街道学林街1号兄弟科技股份有限公司会议室3、会议方式：现场会议表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：副董事长钱志明先生
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
本次股东大会由公司董事会召集。参加本次股东大会的股东及股东代表（包括委托代理
人）9人，代表有表决权的股份274,062,323股，占公司有表决权股份总数的50.6169％，其中：
参加现场会议的股东及股东代表5人，代表股份数为273,919,200股，占公司股份总数的50.5905％；通过网络投票的股东及股东代表4人，代表有表决权的股份为143,123股，占公司有表决权股份总数的0.0264％。其中中小股东6人，代表股份143,323股,占公司有表决权股份总数的0.0265％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次现场会议。
三、本次股东大会以记名投票的方式，审议通过了如下议案
1、审议通过了《关于<股东未来分红回报规划（2017年至 2019年）>的议案》
表决结果：
274,062,323股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意 143,323股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》表决结果：
274,062,323股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意 143,323股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、审议通过了《关于修改<兄弟科技股份有限公司章程>的议案》
表决结果：
274,062,323股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，
占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占参加会议的股东所持有效表
决权股份总数的0%。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意 143,323股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市广发律师事务所律师现场见证，并出具了《关于兄弟科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》，该法律意见书认为：公司2017年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、兄弟科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、上海市广发律师事务所关于兄弟科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司董事会
2017年2月24日
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2016-001苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年1月13日收到公司保荐机构东吴证券股份有限公司转发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153429号），主要内容如下：“我会依法对你公司推荐的《苏州胜利精密制造科技股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要你公司就有关问题（附后）作出书面说明和解释。请在 30个工作日内向我会行政许可审查部门提交书面回复意见。”
本公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可审查部门。
公司本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，公司将持续履行信息披露义务，及时披露上述事宜的后续进展情况。
特此公告。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
无锡先导智能装备股份有限公司
独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金的事前认可意见
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买珠海泰坦新动力电子有限公司（以下简称“泰坦新动力”）100%股权；同时拟以询价的方式向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金金额不超过本次交易金额的100%（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市规则》以及《无锡先导智能装备股份有限公司章程》的相关规定，我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，已于会前获得并审阅了拟提交公司第二届董事会第二十一次会议审议的本次交易的相关文件，在了解相关信息的基础上，对公司本次交易发表意见如下：
1、本次交易后，上市公司将与泰坦新动力进行资源整合，充分发挥双方在品牌、技术、研发、渠道、客户、供应商之间的协同效应，梳理双方发展的侧重点，有效管理双方的产能和资产配置，形成规模效应，增强上市公司的议价能力和谈判能力，有利于提高上市公司的价值，有利于公司的长远持续发展。
2、本次交易方案符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，不存在损害公司及中小股东的利益。
联方不参与本次发行股份募集配套资金的股份认购，本次交易不构成关联交易。
4、本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，本次交易标的资产最终经审计的财务数据、评估结果将在本次交易的重组报告书中予以披露。
综上所述，我们对公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关内容表示认可，并且同意将相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《无锡先导智能装备股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的事前认可意见》之签署页）
独立董事签字：
贾国平 潘大男 杨亮
年 月 日
证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2018-077威海光威复合材料股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 6日以电子邮件的形式发出了关于召开第二届监事会第七次会议的通知，会议于 2018年 11月 12日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议：
1.审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
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|-|
|经审核，监事会认为：|
|（1）本次授予限制性股票的激励对象与公司 2018年第一次临时股东大会审|
|议通过的公司2018 年限制性股票激励计划中规定的授予激励对象名单及数量相|
|符；|
|（2）本次授予限制性股票的激励对象具备《公司法》、《公司章程》等法律、|
|法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等文件|
|规定的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得|
|成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%|
|以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予限制性股票的|
|激励对象主体资格合法、有效，满足获授权益的条件；|
|（3）公司和本次授予激励对象没有发生不得授予权益的情形，公司本次激|
|励计划设定的激励对象获授权益的条件已经成就。|

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|因此，监事会同意公司以 2018年11月12日为授予日，向 19名激励对象授|
|予225万股限制性股票，授予价格为 19.95元/股。|

具体内容详见 2018年 11月 13日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（2018-073）。
表决情况：赞成2票，反对0票，弃权0票，关联监事姜元虎回避表决。
2.审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》。
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|经核查，公司本次变更募投项目“先进复合材料研发中心项目”实施地点，|
|不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不影响募投项目的实施，|
|符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法津、法规和规范|
|性文件规定。公司监事会同意变更前述募投项目的实施地点。|

具体内容详见 2018年 11月 13日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更募投项目实施地点的公告》（2018-074）。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
威海光威复合材料股份有限公司监事会2018年11月12日
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2016-012
深圳市兆驰股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第三十二次会议的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们审查了公司第三届董事会第三十二次会议《关于申请发行超短期融资券的议案》，基于独立、客观的判断，发表独立意见如下：
关于申请发行超短期融资券的独立意见：
公司拟在全国银行间债券市场公开发行超短期融资券，通过发行超短期融资券有利于拓宽公司融资渠道、优化财务结构，促进公司良性发展，我们同意公司申请发行超短期融资券的事项。
（以下无正文）
【本页无正文，为独立董事关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的独立意见签署页】
独立董事签字：
张 力 秦 飞 姚小聪
二〇一六年二月一日
证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2018-060凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于 2018年 10月 18日以电子邮件的形式发送给各位董事、监事及高级管理人员，会议于 2018年 10月 25日以通讯表决方式召开。公司应到董事9名，实到董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长 HAO HONG先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会议案审议情况
会议采用通讯方式进行了表决，经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：1、《关于收购控股子公司少数股东权益的议案》
为了理顺公司整体业务体系，整合优质资源，提高公司盈利能力及整体运营效率，公司拟以自有资金收购尚宝控股有限公司持有的凯莱英生命科学技术（天津）有限公司（以下简称“凯莱英生命科学”）的26.19%的股权，收购价格为760万美元。本次交易完成后，凯莱英生命科学将成为公司的全资子公司，有利于推进公司可持续发展，也符合公司的长远规划及发展战略。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于收购控股子公司少数股东权益的公告》详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告信息。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、公司独立董事对公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会二〇一八年十月二十六日
证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2016-064兰州三毛实业股份有限公司
2016年半年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年 01月 01日——2016年 06月 30日
2、预计的业绩：亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降3、业绩预告情况表
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|项 目|本 报 告 期|上 年 同 期|
|净 利 润(万元)|亏损(3600万元 — 3100万元)|亏损 1728.54万元|
|基本每股收益(股/元)|亏损(0.193元 — 0.166元)|亏损0.093元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2016年上半年，公司主营业务——毛精纺呢绒的生产与销售较
上年同期实现一定增长，但由于公司生产经营融资成本的压力，以及毛纺织行业整体经济形势低迷等不利的影响，公司上半年度主营业务
利润预计为亏损。
四、其他相关说明
本业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以 2016年半年度报告数据为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
兰州三毛实业股份有限公司董事会二〇一六年七月十四日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2014-005东旭光电科技股份有限公司
关于 TFT-LCD玻璃基板成套设备生产线
被评定为国家战略性创新产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
日前，接控股股东东旭集团有限公司通知，TFT-LCD玻璃基板成套设备生产线（项目编号：2013GZA20011），经国家科学技术部、环境保护部、商务部和国家质量监督检验检疫总局等四部委联合评审，被认定为“国家战略性创新产品”。
国家战略性创新产品，是指在国民经济发展中具有战略价值、在保障和改善民生中具有显著作用、对行业技术进步具有重大影响，取得重大技术突破、拥有自主知识产权，具有较强市场竞争优势的重大创新产品。标志着公司 TFT-LCD玻璃基板成套设备生产线的整体技术水平达到了国际先进。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司董事会
麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司
限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁
激励对象名单
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||序号||姓名||职务|
|1||潘卫星||总经理||
|2|||吴孚爱||副总经理|
|3||李臻||副总经理、董事会秘书||
|4||胡春华||财务总监||
|5|||程昕||中层管理人员|
|6||洪杰||中层管理人员||
|7||马杰||核心技术（业务）人员||
|8||郭春碧||核心技术（业务）人员||
|9|||林庆权||核心技术（业务）人员|
|10|||张东斌||核心技术（业务）人员|
|11|||李新昂||核心技术（业务）人员|
|12||陈榆秀||核心技术（业务）人员||
|13|||林跃东||核心技术（业务）人员|
|14||戴松龄||核心技术（业务）人员||
|15||黄志英||核心技术（业务）人员||
|16||张太煌||核心技术（业务）人员||
|17|||黄智明||核心技术（业务）人员|
|18||胡恒||核心技术（业务）人员||
|19||詹仕国||核心技术（业务）人员||
|20||张生辉||核心技术（业务）人员||
|21||胡世勇||核心技术（业务）人员||
|22||龚华新||核心技术（业务）人员||
|23||胡正妍||核心技术（业务）人员||
|24||李国荣||核心技术（业务）人员||
|25||王文彬||核心技术（业务）人员||
|26||郭加墩||核心技术（业务）人员||
|27|||胡育森||核心技术（业务）人员|
|28|||燕为平||核心技术（业务）人员|
|29|||熊志刚||核心技术（业务）人员|
|30|||黄建华||核心技术（业务）人员|
|31|||秦伟||核心技术（业务）人员|
|32|||李治||核心技术（业务）人员|

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|-|-|-|-|-|
|33|陈建平||核心技术（业务）人员||
|34||黄秋荣||核心技术（业务）人员|
|35||王振良||核心技术（业务）人员|
|36||潘桃英||核心技术（业务）人员|
|37||戚卫平||核心技术（业务）人员|
|38||杨益||核心技术（业务）人员|
|39|林汉艺||核心技术（业务）人员||
|40|张荣颉||核心技术（业务）人员||
|41|麦海||核心技术（业务）人员||
|42|骆毅斌||核心技术（业务）人员||
|43|张伟彩||核心技术（业务）人员||
|44|张福平||核心技术（业务）人员||
|45|闫有湖||核心技术（业务）人员||
|46|陈保国||核心技术（业务）人员||
|47|陈固舜||核心技术（业务）人员||
|48|陈家俤||核心技术（业务）人员||
|49|连怀柱||核心技术（业务）人员||
|50|刘生炳||核心技术（业务）人员||
|51|刘风俊||核心技术（业务）人员||
|52|陈福城||核心技术（业务）人员||
|53||王盛利||核心技术（业务）人员|
|54|范学良||核心技术（业务）人员||
|55|董迎虎||核心技术（业务）人员||
|56|李美玲||核心技术（业务）人员||
|57|黄婉香||核心技术（业务）人员||
|58|沈森荣||核心技术（业务）人员||
|59|施清源||核心技术（业务）人员||
|60|陈盛聪||核心技术（业务）人员||
|61|李海洋||核心技术（业务）人员||
|62|曾惠囡||核心技术（业务）人员||
|63|刘小葵||核心技术（业务）人员||
|64|徐大清||核心技术（业务）人员||
|65|宋珍||核心技术（业务）人员||
|66|陈添来||核心技术（业务）人员||
|67|钟跃春||核心技术（业务）人员||
|68|吴昭华||核心技术（业务）人员||
|69|陈冠明||核心技术（业务）人员||
|70|朱定雄||核心技术（业务）人员||
|71|黄虹||核心技术（业务）人员||