证券代码：300292 证券简称：吴通通讯 公告编号：2015-061江苏吴通通讯股份有限公司
2014年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、公司本次股东大会召开期间无变更、否决或者修改议案的情况；
2、公司本次股东大会无新议案提交表决。
二、公司本次股东大会召开的基本情况
现场会议时间为：2015年4月27日（星期一）上午9：30；
网络投票时间为：2015年4月26日至2015年4月27日；
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 4月27日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月26日下午15：00至2015年4月27日下午15：00的任意时间。
2、现场会议地点：江苏吴通通讯股份有限公司五号楼二楼会议室。
3、会议召集人：江苏吴通通讯股份有限公司董事会。
4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
5、会议主持人：公司董事长万卫方先生。
6、公司本次股东大会的召集、召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《江苏吴通通讯股份有限公司章程》等相关规定。
三、公司本次股东大会的出席情况
1、出席会议股东的总体情况：
参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共 10人，持有或代表的股份数为127,337,083股，占公司股份总数的54.97%。
2、现场会议股东出席情况：
参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 10人，实际持有或代表的股份数为127,337,083股，占公司股份总数的54.97%。
3、网络投票情况：
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 0人，持有的股份数为0股，占公司股份总数的0.00%。
4、出席会议的其他人员：
公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司董事会聘请的见证律师何欣燕、江子扬。
四、议案审议和表决情况
公司本次股东大会审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》
本项议案表决结果：同意 127,337,083股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.00%；反对0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%。
其中，除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”、“中小股东”）表决结果：同意 2,167,110股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.00%；反对0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%。
2、审议通过《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》
本项议案表决结果：同意 127,337,083股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.00%；反对0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%。
中小投资者表决结果：同意 2,167,110股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.00%；反对0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%。
3、审议通过《关于公司2014年度报告全文及其摘要的议案》
本项议案表决结果：同意 127,337,083股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.00%；反对0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%。
中小投资者表决结果：同意 2,167,110股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.00%；反对0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%。
4、审议通过《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
本项议案表决结果：同意 127,337,083股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.00%；反对0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%。
中小投资者表决结果：同意 2,167,110股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.00%；反对0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%。
5、审议通过《关于公司2014年度利润分配预案的议案》
本项议案表决结果：同意 127,337,083股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.00%；反对0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%。
中小投资者表决结果：同意 2,167,110股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.00%；反对0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%。
6、审议通过《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
本项议案表决结果：同意 127,337,083股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.00%；反对0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%。
中小投资者表决结果：同意 2,167,110股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.00%；反对0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%。
关联交易预计的议案》
出席会议的关联股东惠州市德帮实业有限公司、杨荣生先生回避表决。
本项议案表决结果：同意 110,523,116股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.00%；反对0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%。
中小投资者表决结果：同意200股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.00%；反对0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%。
8、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2014年度薪酬分配方案的议案》
本项议案表决结果：同意 127,337,083股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.00%；反对0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%。
中小投资者表决结果：同意 2,167,110股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.00%；反对0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%。
占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%。
中小投资者表决结果：同意 2,167,110股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.00%；反对0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%。
10、审议通过《关于部分募投项目结项并将结余募集资金及利息用于永久性补充流动资金的议案》
本项议案表决结果：同意 127,337,083股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.00%；反对0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%。
中小投资者表决结果：同意 2,167,110股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.00%；反对0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%。
11、审议通过《关于公司向苏州银行股份有限公司黄桥支行申请综合授信额度的议案》
本项议案表决结果：同意 127,337,083股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.00%；反对0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%。
中小投资者表决结果：同意 2,167,110股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.00%；反对0股，占出席会议且
具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%。
12、审议通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度的议案》
本项议案表决结果：同意 127,337,083股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.00%；反对0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%。
中小投资者表决结果：同意 2,167,110股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.00%；反对0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%。
13、审议通过《关于公司向中信银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度的议案》
本项议案表决结果：同意 127,337,083股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.00%；反对0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%。
中小投资者表决结果：同意 2,167,110股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.00%；反对0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%。
合授信额度的议案》
本项议案表决结果：同意 127,337,083股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.00%；反对0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%。
中小投资者表决结果：同意 2,167,110股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.00%；反对0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%。
15、审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司苏州相城支行申请综合授信额度的议案》
本项议案表决结果：同意 127,337,083股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.00%；反对0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%。
中小投资者表决结果：同意 2,167,110股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.00%；反对0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%。
16、审议通过《关于向中国银行股份有限公司苏州相城支行申请综合授信额度的议案》
本项议案表决结果：同意 127,337,083股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.00%；反对0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%；弃权0股，
占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%。
中小投资者表决结果：同意 2,167,110股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.00%；反对0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%。
17、审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司苏州相城支行申请综合授信额度的议案》
本项议案表决结果：同意 127,337,083股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.00%；反对0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%。
中小投资者表决结果：同意 2,167,110股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.00%；反对0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%。
18、审议通过《关于公司向宁波银行股份有限公司苏州相城支行申请综合授信额度的议案》
本项议案表决结果：同意 127,337,083股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.00%；反对0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%。
中小投资者表决结果：同意 2,167,110股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.00%；反对0股，占出席会议且
具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%。
19、审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司苏州相城支行申请综合授信额度的议案》
本项议案表决结果：同意 127,337,083股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.00%；反对0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%。
中小投资者表决结果：同意 2,167,110股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.00%；反对0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%。
20、审议通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度的议案》
本项议案表决结果：同意 127,337,083股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.00%；反对0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%。
中小投资者表决结果：同意 2,167,110股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.00%；反对0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%。
信额度的议案》
本项议案表决结果：同意 127,337,083股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.00%；反对0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%。
中小投资者表决结果：同意 2,167,110股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.00%；反对0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%。
22、审议通过《关于全资子公司吴通光电向中信银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度的议案》
本项议案表决结果：同意 127,337,083股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.00%；反对0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%。
中小投资者表决结果：同意 2,167,110股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.00%；反对0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%。
23、审议通过《关于全资子公司吴通天线向中信银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度的议案》
本项议案表决结果：同意 127,337,083股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.00%；反对0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%；弃权0股，
占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%。
中小投资者表决结果：同意 2,167,110股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.00%；反对0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%。
24、审议通过《关于全资子公司国都互联向交通银行股份有限公司苏州相城支行申请综合授信额度的议案》
本项议案表决结果：同意 127,337,083股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.00%；反对0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%。
中小投资者表决结果：同意 2,167,110股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.00%；反对0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%。
25、审议通过《关于全资子公司宽翼通信向交通银行股份有限公司苏州相城支行申请综合授信额度的议案》
本项议案表决结果：同意 127,337,083股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.00%；反对0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%。
中小投资者表决结果：同意 2,167,110股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.00%；反对0股，占出席会议且
具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%。
26、审议通过《关于全资子公司宽翼通信向中信银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度的议案》
本项议案表决结果：同意 127,337,083股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.00%；反对0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%。
中小投资者表决结果：同意 2,167,110股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.00%；反对0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%。
27、审议通过《关于全资子公司宽翼通信向苏州银行股份有限公司黄桥支行申请综合授信额度的议案》
本项议案表决结果：同意 127,337,083股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.00%；反对0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%。
中小投资者表决结果：同意 2,167,110股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的100.00%；反对0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.00%。
五、律师见证意见
公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所何欣燕、江子扬律师对公司本次股东大会进行了现场见证，并且出具了《国浩律师（上海）事务所关于江苏吴通通讯股份有限公司 2014年度股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为：“通过现场见证，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。”
六、备查文件
1、《江苏吴通通讯股份有限公司2014年度股东大会会议决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于江苏吴通通讯股份有限公司 2014年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏吴通通讯股份有限公司董事会2015年4月27日