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证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2015-055广东宏大爆破股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏大爆破股份有限公司（下称“公司”）正在筹划重大事项，为避免引起股票价格异常波动，保护投资者利益，公司股票（股票简称：宏大爆破股票代码：002683）于 2015年 5月 11日开市起停牌。
经公司确认该事项构成重大资产重组事项后，经公司申请，公司于
2015年 6月 15日于指定媒体发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-031），并分别于 2015年 6月 20日、6月 30日、7月 7日于指定媒体发布了《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2015-032、2015-034、2015-036），于 2015年 7月 14
日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2015-039），分别于 2015年 7月 21日、7月 28日、8月 4日、8月
11日、8月 18日、8月 25日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-040、2015-042、2015-044、2015-045、2015-046、2015-047）。
截至本公告日，公司及有关各方仍在积极推进本次重大资产重组工作，公司聘请的相关中介机构正对本次重大资产重组涉及的资产积
极开展尽职调查、审计、评估等工作。公司董事会将在相关工作完成后，及时召开会议审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项进展情况的公告，直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。
公司筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东宏大爆破股份有限公司董事会二〇一五年八月三十一日
吉林电力股份有限公司监事会
对使用闲置募集资金购买理财产品
的专项意见
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据法律、法规及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司拟使用闲置募集资金购买理财产品，公司监事会发表意见如下：
公司监事会认为：公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品，内容及程序符合《上市公司监管指引第 2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定，履行了必要的审批程序，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金项目的正常运行和募集资金的使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用不超过人民币 76,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品。
吉林电力股份有限公司监事会二○一七年六月十二日
证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2019-101银泰黄金股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次重大资产重组事项尚需公司董事会再次审议、公司股东大会审议通过并经相关部门批准。本次交易能否获得上述核准以及最终获得上述核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
银泰黄金股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2019年 9月11日开市起停牌，并披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》。2019年9月19日，公司披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告》。
2019年9月 25日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议了发行股份购买资产事项的相关议案，具体内容详见公司于2019年9月26日披露在巨潮资讯网上的《关于披露发行股份及支付现金购买资产预案暨公司股票复牌的提示性公告》及其他重大资产重组相关公告。
2019年 10月 10日，公司收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对银泰黄金股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2019]第 23号）（以下简称“《问询函》”）。收到问询函后，公司立即组织交易相关各方及各中介机构积极认真核查和讨论，对所涉及的问题进行了回复，并对《银泰黄金股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》等相关文件进行了相应的补充和完善。2019年 10月16日，公司披露了《关于深圳证券交易所<关于对银泰黄金股份有限公司的重组问询函>的回复公告》、《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案（修订稿）》等相关公告文件。
截至本公告日，公司及公司聘请的中介机构积极推进本次重大资产重组的各项工作，走访了政府有关部门，对标的公司的审计、评估、尽职调查等工作正在有序进行中，待审计、评估等相关工作完成后，公司需再次召开董事会审议通过
证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2019-101本次重大资产重组报告书（草案）及与本次交易有关的其他议案，并按照相关法律法规的规定，履行有关审批及信息披露程序。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 3号——重大资产重组》的相关规定，上市公司首次披露重组方案后，应当每 30日公告一次本次重组的最新进展情况，直至发出召开股东大会通知。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
银泰黄金股份有限公司董事会二○一九年十二月十三日
证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2014-015北京世纪瑞尔技术股份有限公司
2014年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司2014年第一季度报告已于2014年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司董事会
二○一四年四月二十三日
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2016-058浙江华策影视股份有限公司
2015年度权益分派实施公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司 2015年度权益分派方案已获 2016年 4月 21日召开的2015年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,091,640,951股为基数，向全体股东每10股派0.44元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.396元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.44元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.088元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.044元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为1,091,640,951股，分红后总股本增至1,746,625,521股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年5月19日，除权除息日为：2016年5月20日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：2016年5月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2016年5月20日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 5月20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****550|傅梅城|
|2|08*****112|杭州大策投资有限公司|

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2016年5月20日。
六、股份变动情况表。
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||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||数量（股）|比 例（%）|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量（股）|比 例（%）|
|一、有限售条件股份|371,082,543|33.99|||222,649,526||222,649,526|593,732,069|33.99|
|01 首发后个人类限售股|40,368,423|3.70|||24,221,054||24,221,054|64,589,477|3.70|
|03 首发后机构类限售股|109,289,614|10.01|||65,573,768||65,573,768|174,863,382|10.01|
|04 高管锁定股|221,424,506|20.28|||132,854,704||132,854,704|354,279,210|20.28|
|二、无限售流通股|720,558,408|66.01|||432,335,045||432,335,045|1,152,893,453|66.01|
|三、总股本|1,091,640,951|100.00|||654,984,571||654,984,571|1,746,625,522|100.00|

七、本次实施送（转）股后，按新股本 1,746,625,521股摊薄计算，2015年年度，每股净收益为0.27元。
八、咨询办法
咨询机构：浙江华策影视股份有限公司证券部
咨询地址：杭州市文二西路683号西溪创意产业园 C-C座
咨询联系人：王丛 周能传
咨询电话：0571-87553075
传真：0571-81061286
十、备查文件
公司2015年年度股东大会决议。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会2016年5月13日
证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2019—073
浙江众合科技股份有限公司
获得政府补助的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“众合科技”）及全资子公司浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司、浙江网新智能技术有限公司、浙江海拓环境技术有限公司、浙江海纳半导体有限公司、苏州科环环保科技有限公司于 2019年 7月 1日至 2019年 9月 18日根据银行对账单，累计收到与收益相关的政府补助 9,835,761.84元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东净利润的36.41%，具体明细如下：
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|序号|收款单位|获得补助的原因或项目|发放补贴的主体|补助形式|补贴金额（元）|是否已实际收到补贴款项或资产|收到补贴时间|与收益相关/与资产相关|补贴的文件依据|是否与公司日常经营活动相关|是否具有可持续性|
|1|浙江众合科技股份有限公司|杭州高新区（滨江）产业扶持资金|杭州市滨江区财政局|现金|109,000.00|是|2019/7/24|收益相关|杭高新〔2017〕66号|是|否|
|2|浙江众合科技股份有限公司|2016年9月-2017年6月授权专利补助|杭州市滨江区财政局|现金|18,000.00|是|2019/7/24|收益相关|关于转拨浙江省2016年-2017年6月国内发明专利授权补助的通知|是|否|
|3|浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司|2018年度重新认定高新技术企业奖励|杭州市滨江区财政局|现金|100,000.00|是|2019/7/11|收益相关|区科技〔2019〕23号|是|否|
|4|浙江浙大|2018年省级发|杭州市滨|现金|180.00|是|2019/7/25|收益相关|杭高新市监〔2019〕|是|否|

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||网新众合轨道交通工程有限公司|明专利维持费|江区财政局||||||22号|||
|5|浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司|社保补贴|杭州市就业管理服务局|现金|279,864.00|是|2019/8/8|收益相关|杭人社发〔2016〕25号|是|否|
|6|浙江网新智能技术有限公司|社保补贴|杭州市就业管理服务局|现金|194,560.00|是|2019/7/8|收益相关|杭人社发〔2016〕25号|是|否|
|7|浙江海拓环境技术有限公司|人才激励|杭州市滨江区财政局|现金|51,446.00|是|2019/7/11|收益相关|区财〔2019〕75号|是|否|
|8|浙江海拓环境技术有限公司|2018年省级发明专利维持费|杭州市滨江区财政局|现金|1,800.00|是|2019/7/25|收益相关|杭高新市监〔2019〕22号|是|否|
|9|浙江海纳半导体有限公司|2018年房产税返还补贴|开化县税务局|现金|374,211.84|是|2019/8/20|收益相关|浙地税发〔2008〕1号|是|否|
|10|浙江海纳半导体有限公司|2018年度开化县生态工业发展财政扶持资金|开化县经济和信息化局|现金|630,000.00|是|2019/9/5|收益相关|县委〔2016〕23号|是|否|
|11|浙江海纳半导|2018年度开化县重点|开化县经济和|现金|50,000.00|是|2019/9/17|收益相关|开经信〔2019〕65号|是|否|

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||体有限公司|创新团队建设科研经费补助|信息化局||||||||||
|12|苏州科环环保科技有限公司|2016-2017年经营贡献奖|昆山市财政局|现金|7,399,200.00||是|2019/8/30|收益相关|投资协议书|是|否|
|13|苏州科环环保科技有限公司|办公用房租金奖励|昆山市财政局|现金|627,500.00||是|2019/8/30|收益相关|投资协议书|是|否|
|合计||||||9,835,761.84|||||||

二、补助的类型及其对上市公司的影响
1.补助的类型
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助是指企业取得的、用于购建或其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司根据规定确认与收益相关的政府补助983.58万元。
2.补助的确认和计量。
根据《企业会计准则第 16号--政府补助》的规定，公司获得的上述政府补助属于与收益相关的政府补助，计入公司当期损益。
3.补助对上市公司的影响。
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》和公司会计政策的规定，上述政府补助983.58万元计入2019年度损益，最终的会计处理需以审计机构年度审计确认后的结果为准。
4.风险提示和其他说明。
上述数据未经审计，最终的会计处理以及对公司 2019年度利润产生的影响需以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文。
2、收款凭证。
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司董事会
2019年9月19日
证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2017-007
湖南发展集团股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议通知于2017年3月21日以传真、电子邮件等方式发出。
2、本次董事会会议于2017年3月31日在公司会议室以现场方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事人数为5人，实际出席会议的董事人数5人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2016年度总裁工作报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。
2、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》
《公司2016年董事会工作报告》详见《公司2016年年度报告》中经营情况讨论与分析章节。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。
3、审议通过《公司2016年度财务决算报告》
经天健会计师事务所审计，公司2016年实现营业收入281,712,048.90元， 2016年度归属于上市公司股东的净利润为 140,491,406.78元，截止 2016年末
公司可供股东分配的利润为94,524,527.06元。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。
4、审议通过《公司2016年度利润分配预案》
根据公司实际经营情况及《公司章程》，2016年度利润分配预案为：以 2016年 12月 31日总股本 464,158,282股为基数，每 10股派发现金红利 0.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，总计派发现金红利 23,207,914.1元（含税），占归属于上市公司股东的净利润的16.52%，剩余未分配利润结转以后年度分配。详见同日披露的《关于 2016年度利润分配预案的公告》（公告编号：2017-009）、独立董事关于此议案的独立意见。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。
5、审议通过《公司2016年年度报告及报告摘要》
详见同日披露的《公司 2016年年度报告》及《公司 2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-010）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。
6、审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》
详见同日披露的《公司2016年度内部控制评价报告》、相关独立董事的独立意见以及监事会的审核意见。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。
7、审议通过《公司2017年度财务预算报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。
8、审议通过《公司2017年度经营计划》
2017年是公司贯彻实施“十三五”规划的关键一年。在董事会的领导下，公司将按照“巩固、提高、做强、做大”的方针，做强水电业务，做大康复医疗及医养融合的机构、社区居家养老业务，稳健推进股权投资业务，为顺利实现公司“十三五”规划目标奠定良好基础。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。
9、审议通过《关于公司及控股子公司申请2017年度银行授信额度的议案》详见同日披露的《关于公司及控股子公司申请 2017年度银行授信额度的公告》（公告编号2017-011）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。
10、审议通过《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》
详见同日披露的《关于聘请公司 2017年度审计机构的公告》（公告编号:2017-012）、独立董事关于此议案的独立意见。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。
11、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
详见同日披露的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号:2017-013）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。
12、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司第八届董事会任期即将届满，需进行换届选举。经公司股东和公司董事会的推荐，并经董事会提名、薪酬与考核委员会对推荐人员任职资格的审核，公司董事会提名杨国平、刘健、郭平 3
名同志作为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名王小万、刘智清2名同志作为第九届董事会独立董事候选人。详见同日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号:2017-014）、独立董事关于此议案的独立意见。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。
13、审议通过《博爱医疗2016年度业绩承诺完成情况的说明》
详见同日披露的《关于博爱医疗2016年度业绩承诺完成情况的公告》（公告编号:2017-015）、《关于湖南博爱医疗产业有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。
14、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
按照《上市公司股东大会规则》的规定，公司拟定于 2017年4月21日召开公司2016年度股东大会，详见同日披露的《关于召开2016年度股东大会的通知》（公告编号:2017-016）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会2017年3月31日
证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2019-076北京星网宇达科技股份有限公司
关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
正文
北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年5月24日召开的第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》。
为了充分合理地利用自有资金，提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报，在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下，同意公司及子公司使用部分闲置资金进行现金管理，额度不超过人民币3亿元，公司独立董事、监事会已对该项议案发表明确同意意见，现金管理的额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。现将具体情况公告如下：
一、本次使用自有资金进行现金管理的情况
（一）管理目的
为了充分合理地利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下，合理利用部分闲置资金进行现金管理，提高资金的使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
（二）额度及期限
公司及子公司拟使用不超过人民币3亿元的自有资金进行现金管理，在额度内，资金可以循环滚动使用。自董事会审议通过之日起12个月内有效。
（三）投资品种
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品，投资品种为稳健型、低风险、流动性高的短期理财产品，包括购买商业银行及其他金融机构固定收益或浮动收益型的理财产品等；各项理财产品或定期存款、结构性存款的期限不得超过 12个月；该等投资额度可供公司及子公司使用；投资取得的收益可以
进行再投资，再投资的金额不包含在本次预计投资额度范围内。
（四）决议有效期
自董事会审议通过之日起十二个月内有效。
（五）实施方式
公司董事会授权公司管理层在规定的额度范围内行使相关决策权并签署相关文件。
（六）资金来源
公司及子公司暂时闲置的自有资金。
（七）信息披露
公司及子公司将依据深圳证券交易所等监管机构的规定，做好相关信息披露工作。
（八）关联关系
公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
（九）风险控制措施
1、投资风险
（1）公司及子公司拟投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除受到市场波动的影响而低于预期。
（2）公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的实施，投资理财的未来实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2、投资风险控制措施
（1）公司及子公司每笔理财事项由董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同、协议等各项法律文件，公司及子公司财务负责人负责具体实施，其资金支付手续需严格履行相应的公司审批流程。
（2）公司及子公司指派财务部负责对理财产品的收益与风险进行充分分析、评估，审慎决策，并建立相关的业务流程和检查监督机制。在理财期间，公司将密切与理财产品发行方进行联系与沟通，跟踪理财产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。
（3）公司审计部负责对理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等进行审查，督促财务部及时进行账务处理，并对财务处理情
况进行核实。
（4）公司每季度需向独立董事、监事会汇报公司使用自有资金进行现金管理的情况，独立董事、监事会对资金使用情况进行监督与检查，必要时聘请专业机构进行审计。
（5）公司及子公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买理财产品的情况以及相应的损益情况。
二、对公司经营的影响
公司及子公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的情况下，合理利用部分闲置资金进行现金管理，不会影响公司及子公司日常经营和主营业务的正常开展，对公司及子公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响。
公司及子公司对理财产品进行充分预估和测算的基础上进行合理适度的理财投资，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司及子公司整体业绩水平，为公司及股东谋取更多的投资回报。
三、公司独立董事和监事会意见
1、独立董事意见
公司独立董事认为：公司及子公司目前财务状况稳健，在保证正常生产经营所需资金前提下，使用自有闲置资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益。因此，同意公司及子公司使用不超过3亿元自有闲置资金进行现金管理，使用期限自董事会决议通过之日起12个月内有效,在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
2、监事会意见
监事会认为:本着股东利益最大化的原则，公司及子公司在确保不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司使用闲置自有资金不超过 3亿元进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司及子公司的投资收益，不存在损害公司及股东利益的情形。本次公司及子公司使用自有资金用于现金管理的事项符合相关法律、法规、规范性文件的规定，程序符合要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过3亿元用于现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
四、备查文件
1、第三届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；
3、第三届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。
北京星网宇达科技股份有限公司董事会2019年5月25日
证券代码：002113 证券简称：天润控股 公告编号：2014-047湖南天润实业控股股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南天润实业控股股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于 2014年9月1日披露了重大事项停牌公告。
2014年9月9日、2014年9月16日、2014年9月23日，公司披露了重大事项继续停牌公告（公告编号2014-044、公告编号2014-045、公告编号2014-046）。
公司正在筹划重大资产重组事项，因标的资产所处行业情况变化较快，重大资产重组方案可能出现重大调整。截至本报告日，该事项仍存在重大不确定性，为维护投资者利益，保证公平信息披露，经公司申请，本公司股票自 2014年 9月30日开市起继续停牌。
待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并复牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
特此公告。
湖南天润实业控股股份有限公司董事会二0一四年九月二十九日
证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2017－017深圳市美格智能技术股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2017年8月13日以专人送达方式发出了公司第一届董事会第二十次会议的通知。本次会议于2017年8月24日在深圳市宝安区福永街道岭下路5号公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长王平先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市美格智能技术股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2017年半年度报告全文及摘要》。
公司董事认真审议了公司《2017年半年度报告》全文及其摘要，认为公司半年报真实、准确、完整的反映了公司2017年上半年度的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司《2017年半年度报告》全文具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮咨询网站（www.cninfo.com.cn）。公司《2017年半年度报告摘要》详细内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事对上述报告发表了独立意见，公司保荐机构东莞证券股份有限公司出具了核查意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事对上述报告发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。《关于会计政策变更事项的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》。
截至到2017年7月31日，公司募投项目累计已经投入自筹资金人民币13,102,633.93元。公司拟使用募集资金人民币13,102,633.93元置换预先投入本次募集资金投资项目的自筹资金人民币13,102,633.93元，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|募集资金投资项目|投资总额（元）|募集资金投资金额（元）|截至2017年7月31日自有资金已投入金额（元）|拟置换金额（元）|
|精密制造智能化改造项目|55,910,000.00|55,910,000.00|4,770,511.86|4,770,511.86|
|物联网模块与技术方案建设项目|173,970,000.00|122,846,500.00|8,332,122.07|8,332,122.07|

||||||
|-|-|-|-|-|
|总计|229,880,000.00|178,756,500.00|13,102,633.93|13,102,633.93|

上述置换方案已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市美格智能技术股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2017]第ZI10673号）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事对上述报告发表了独立意见，公司保荐机构东莞证券股份有限公司出具了核查意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》。
本次拟增加实施主体和实施地点的募集资金投资项目为“物联网模块与技术方案建设项目”。该募集资金投资项目原实施主体为本公司，现调整为本公司及公司全资子公司西安兆格电子信息技术有限公司（以下简称“西安兆格”）共同实施，项目实施地点相应由深圳市宝安区福永凤凰第一工业区兴业路46号厂房调整为深圳市宝安区福永凤凰第一工业区兴业路46号厂房及西安市高新区丈八四路20号1号楼9层。为确保募集资金规范管理和使用，拟由西安兆格在西安当地银行开立募集资金存储专户，并会同公司与保荐机构和开户银行签订募集资金三方监管协议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事对此发表了独立意见，公司保荐机构东莞证券股份有限公司出具了核查意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
《关于增加部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及
巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本次申请授信的额度在股东大会授权的范围内，无需另外提交股东大会审议。
《关于向银行申请授信额度及关联方为公司提供担保事项的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过了《关于公司关联方为公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。
其中议案一：《公司关联方为公司向华夏银行深圳分行申请授信提供担保的议案》
董事王平为此议案关联方，回避表决。董事王成为此议案关联方，回避表决。
表决结果：同意7票，占会议有效表决票总数的100%；反对0票；弃权0票。
该项议案获通过。
其中议案二：《公司关联方为公司向光大银行深圳分行申请授信提供担保的议案》
董事王平为此议案关联方，回避表决。
表决结果：同意8票，占会议有效表决票总数的100%；反对0票；弃权0票。
该项议案获通过。
公司独立董事对此发表了独立意见，公司保荐机构东莞证券股份有限公司出具了核查意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
《关于向银行申请授信额度及关联方为公司提供担保事项的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
2、公司独立董事关于2017年半年报相关事项的独立意见；
3、东莞证券股份有限公司出具的核查意见。
特此公告。
深圳市美格智能技术股份有限公司董事会2017年8月25日
证券代码：300591 证券简称：万里马 公告编号：2018-096
广东万里马实业股份有限公司
关于续聘 2018年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 23日召开了第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司 2018年度审计机构的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现就相关事宜公告如下：
一、基本情况
经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2018年度审计机构，负责公司2018年度审计工作。立信具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，该所在为公司提供2017年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。因此，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年年度审计报告的审计机构。并提请股东大会授权董事会根据 2018年公司业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
二、独立董事意见
公司独立董事对续聘公司 2018年度审计机构发表了事前认可意见及同意的独立意见。独立董事发表的独立意见如下：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，在担任公司2017年度审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司出具的审计报告客观、公允地反映了公司实际情况、财务状况和经营成果，较好地履行了双方所约定的责任与义务。
因此，我们一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，并将本议案提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、《广东万里马实业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
2、《广东万里马实业股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；
3、《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广东万里马实业股份有限公司董事会2018年11月23日
北部湾港股份有限公司独立董事
关于调整公司资产重组方案事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现发表独立意见如下：
一、公司第七届董事会第二十四次会议涉及的相关议案，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。
二、公司调整本次资产重组方案，是公司基于监管和市场环境变化情况做出的理性、审慎决策，有利于维护全体股东利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。
三、公司第七届董事会第二十四次会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，在审议本次重组事项相关议案时履行了法定程序。
四、本次交易的调整方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，方案合理、可行，相关协议合法、有效。
五、本次重组事项涉及关联交易，董事会在审议本次重组的议案时，公司关联董事就涉及关联交易的相关议案进行回避表决，符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定。
独立董事：周永生、王运生、林仁聪2016年9月6日
内蒙古天首科技发展股份有限公司
2016年度独立董事述职报告（舒建）
2016年，作为内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定和要求，忠实、诚信、勤勉地履行独立董事职责和义务。
及时关注公司发展状况，积极出席公司召开的董事会和相关委员会会议，参与重大经营决策并发表独立、客观地意见，充分发挥了独立董事的独立作用，尽可能有效地维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。
一、出席会议情况
2016年度，公司第七届董事会共计召开了会议 4次，会议的召集召开程序合法有效。参加会议具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
|姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|周应苗|4|1|3|0|0|否|
|独立董事列席股东大会次数|||0||||

二、2016年发布独立意见情况
1、2016年1月13日，我们就公司第七届董事会第二十六次会议审议的《关于聘请2015年年度审计机构的议案》发表了独立意见。
2、2016年3月21日，我们就公司第七届董事会第二十七次会议审议的《关于增补李晓斌先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》、《关于选举胡国栋先生为第七届董事会副董事长的议案》发表了独立意见。
了补充意见。
4、2016年 4月 28日，我们就公司第七届董事会第二十八次会议审议 2015年度报告相关事项发表独立意见：(1)关于2015年度未做出利润分配和资本公积金转增股本的独立意见，(2)关于公司内部控制自我评价报告的独立意见，(3)关于公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的说明和意见，(4)关于公司累计和当期对外担保情况、执行有关规定情况的说明，(5)关于2015年度计提坏账准备的独立意见，(6)关于当期会计差错更正的独立意见，(7)关于董事会对 2014年度报告中审计报告涉及无法表示意见事项影响消除的独立意见，(8)关于董事会对 2014年度内部控制审计报告中无法表示意见涉及事项影响消除的独立意见，(9)关于公司的财务会计报告被注册会计师出具非标准无保留审计意见的独立意见，(10)关于公司的内部控制报告被注册会计师出具带强调事项段的无保留意见的独立意见。
5、2016年7月7日，我们就公司召开第七届董事会第二十九次会议审议的《关于第七届董事会换届选举的议案》发表了独立意见。
三、履行独立董事职务的其他工作
董事会下设提名委员会的履职情况汇总报告：
（1）作为提名委员会成员，经我们对候选人的审查，建议推举李晓斌先生为公司第七届董事会董事成员；建议推举胡国栋先生为第七届董事会副董事长。
（2）鉴于公司第七届董事会已任期届满，根据相关规定经我们对候选人的审查，建议推荐邱士杰先生、胡国栋先生、王发女女士、叶伟严先生、李晓斌先生、潘春霓为公司第八届董事会非独立董事候选人；推荐袁琳女士、章勇坚先生、黄苏华女士为公司第八届董事会独立董事候选人。
董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告：
（1）2016年 1月 11日向公司第七届董事会提议：建议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告审计和2015年内控制度审计机构。
（2）审计委员会通过与负责公司年度审计工作的项目签字注册会计师协商
的意见。
四、日常工作情况
报告期内，我利用通讯方式保持与公司经营管理层的沟通联系，实地考察了绍兴市柯桥区泰衡纺织有限公司，多方式地了解公司生产经营、管理和内控执行情况，尤其对公司关联交易事项进行审查和监督，并客观、独立地发表了意见。
五、其他
1、在2016年度未提议召开董事会的情况
2、在2016年度未聘请外部咨询机构的情况。
独立董事：
舒 建
证券代码：002060 证券简称：粤水电
广东水电二局股份有限公司独立董事
关于承接 2017年度河源、云浮等五市垦造水田项目
EPC总承包（第一批）关联交易的独立意见
广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）为扩大工程施工业务规模，提升盈利空间，拟与控股股东广东省水电集团有限公司的全资子公司广东省兴粤水利投资有限公司签订工程
施工合同，承建其开发的 2017年度河源、云浮等五市垦造水田项目。
作为公司的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对本项关联交易进行认真地了解和查验，发表如下独立意见：
公司承接 2017年度河源、云浮等五市垦造水田项目 EPC总承包（第一批）工程施工业务是为了扩大工程施工业务规模，提升盈利空间。该工程施工合同价格以市场为导向，以财政部和国土资源部《土地开发整理项目预算定额标准》(财综〔2011〕128号)等相关文件为依据，依据市场公允价格确定交易价格，定价公允、合理，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。本项关联交易应由公司董事会审议同意后提交股东大会决策。公司已将本项关联交易提交 2018年 1月 4日召开的第六届董事会第十三次会议审议。我们同意该项关联交易。
证券代码：002060 证券简称：粤水电
广东水电二局股份有限公司独立董事
关于 2018年度日常关联交易预计的独立意见
广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展及生产经营的需要，在 2018年度拟预计与控股股东广东省水电集团有限公司及其关联企业发生日常关联交易。
作为公司的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对本项关联交易进行认真地了解和查验，发表如下独立意见：
公司 2018年度日常关联交易预计事项均为公司正常生产经营所需，符合公司的实际经营和发展需要，符合相关法律法规及制度的规定，公司将以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格。不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。本项关联交易应由公司董事会审议同意后提交股东大会决策。公司已将该日常关联交易预计事项提交 2018年 1月 4日召开的第六届董事会第十三次会议审议。我们同意上述日常关联交易预计事项。
证券代码：002060 证券简称：粤水电
广东水电二局股份有限公司独立董事关于2017年度
日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的专项意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在查阅了相关资料后，对公司第六届董事会第十三次会议审议的《关于 2018年度日常关联交易预计的议案》中的 2017年度部分日常关联交易预计金额与实际发生金额存在较大差异情况发表如下意见：
（一）2017年度，公司预计与广东省水电集团有限公司及
其关联企业签订的工程施工合同与实际发生金额存在差异的主
要原因是工程市场竞争激烈，部分项目未按照预期承接。
（二）2017年度，公司预计与广东省水电集团有限公司及
其关联企业发生租赁船舶、房产、汽车等业务与实际发生金额存在差异的主要原因是公司未与广东省水电集团有限公司签订租
赁船舶及部分租赁汽车、房产合同。
（以下无正文）
证券代码：002060 证券简称：粤水电
（本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司独立董事关于承接 2017年度河源、云浮等五市垦造水田项目 EPC总承包（第一批）关联交易，关于 2018年度日常关联交易预计，关于 2017年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的专项意见的独立意见的签署页）
独立董事签署：
黄声森 尹 兵 彭 松
李彩虹 李云超
2018年 1月 4日
国泰君安证券股份有限公司
关于天津普林电路股份有限公司
终止重大资产重组事项
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
二〇一六年七月
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）接受委托，担任天津普林电路股份有限公司（以下简称“天津普林”、“上市公司”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）的独立财务顾问。
本独立财务顾问依照《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，经过审慎核查，对天津普林终止本次重大资产重组事项出具核查意见如下：
一、本次重大资产重组主要历程
2016年5月9日，上市公司发布《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-010），因筹划重大事项，公司股票自2016年5月9日开市起停牌。
2016年5月17日，上市公司发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-012），确认该重大事项构成重大资产重组，公司股票自 2016年 5月17日开市起继续停牌。
2016年6月30日，上市公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期届满申请继续停牌的议案》。2016年7月2日，上市公司发布《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-023），公司股票自2016年7月8日开市起继续停牌。
2016年7月26日，上市公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，公司独立董事发表了独立意见。
上市公司股票停牌期间，根据相关规定披露了上市公司重大事项停牌进展公告和重大资产重组停牌的进展公告，并在相关公告中充分披露了重组存在的风险。
二、本次重大资产重组终止的原因
上市公司自筹划本次重大资产重组以来，有关各方积极推进项目进程，包括与交易对方进行谈判、审计评估、方案论证等工作。由于上市公司本次重大资产重组事项停牌期间证券市场环境、政策等客观情况发生了较大变化，且交易双方
未能就交易对价达成一致意见。经审慎研究，为切实维护全体股东的利益，经各方协商一致决定终止本次交易。
三、独立财务顾问对于该事项的核查意见
经核查，本独立财务顾问认为，天津普林本次重大资产重组事项停牌期间根据相关规定及时履行了信息披露义务，上市公司所披露进展信息与实际开展的相关工作情况相符。天津普林终止本次重大资产重组的程序符合《重组办法》等法律、法规及规范性文件的规定。
国泰君安证券股份有限公司 2016年7月27日
证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2019-079西藏易明西雅医药科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于 2019年 10月 28日在公司会议室召开。本次会议于 2019年 10月 17日以电子邮件方式通知了全体监事。
本次会议应到监事 3人，实到监事 3人，其中彭辉、刘航以通讯方式参会。
本次会议由彭辉主持会议，公司董事会秘书许可出席了本次会议并进行会议纪
录。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2019年第三季度报告的议案》；
审议结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
经认真审核，监事会成员一致认为：2019年第三季度报告全文及正文的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2019年第三季度报告全文》刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅，《公司 2019年第三季度报告正文》同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》供投资者查阅。
三、备查文件
1、第二届监事会第十一次会议决议。
特此公告
西藏易明西雅医药科技股份有限公司监事会
二〇一九年十月二十八日