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证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2018-015厦门灿坤实业股份有限公司
关于控股子公司漳州灿坤拟设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况：公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司（简称“漳州灿坤”，公司直接持股75％）拟出资2000万元设立一家全资子公司。
2、董事会审议表决情况：2018年4月27日，本公司和漳州灿坤分别召开董事会决议通过上述投资案，根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次投资事项在公司董事会的权限范围之内，无需提交股东大会审议。经董事会审议核准后，向漳州当地政府办理公司设立登记手续。
3、本次投资系由漳州灿坤100％出资设立全资子公司，不会构成关联交易。
二、投资方介绍
公司名称：漳州灿坤实业有限公司
住所：漳州台商投资区灿坤工业园
企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
法定代表人：潘志荣
注册资本：16,000万美元
主营业务：开发、生产家电产品、电子产品、轻工产品、现代化办公用品、通讯器材、各种灯具及照明装置(含LED灯、太阳能、风光互补LED灯)等机电产品；设计制造与上述产品相关的模具；加工制造有色金属复合材料，新型合金材料；
销售本公司自产产品及半成品；提供售后服务及技术服务；承揽本公司经营范围内的进料加工﹑三来一补业务(不包括国家限制及禁止类和进出口配额许可证管理品种)﹔各类家电产品、电子产品、净水设备（含滤芯耗材）、空
气净化设备、通信器材、安防产品及预包装食品的批发（商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与上市公司关系：本公司控股子公司，公司控股75％；其余25％为本公司三大控股股东所持有（分别为优柏工业有限公司持股10％、福驰发展有限公司持股10％、侨民投资有限公司持股5％）。
三、投资标的的基本情况
（一）出资方式：
本次控股子公司漳州灿坤投资2000万元设立全资子公司，全部以自有资金现金出资，并视新设立子公司资金需求，分期到资。
（二）标的公司基本情况
1、公司名称：漳州灿坤投资有限公司(暂名，最终以登记机关登记为准)
2、经营范围：对制造业、批发和零售业、交通运输及仓储业、住宿和餐饮业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化、体育和娱乐业的投资；企业管理咨询、商务信息咨询、企业营销策划。(最终经营范围表述以登记机关登记为准)3、注册资本：2000万元
4、注册地：漳州台商投资区灿坤工业园椭圆形大楼一楼
5、法人代表：潘志荣
6、新设子公司的人员、技术和管理安排：人员初期部份由漳州灿坤派任及部份外聘组建；由漳州灿坤委派董事组成董事会，日常发展营运由子公司自行管理。
四、对外投资合同的主要内容
本投资案系由公司控股子公司漳州灿坤出资2000万元，在漳州设立全资子公司。
新公司的董事会成员由漳州灿坤委派,管理人员初期部份由漳州灿坤派任及部份外聘组建。
本投资案经董事会决议通过后即生效，并根据漳州当地相关规定办理公司设立登记手续。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资目的和影响：
1、核心竞争力的提升：迎合中国制造的快速发展环境，积极引入上下游核心产业链（具潜力的隐形冠军企业），加快企业自身的技术升级。
2、获利新事业的布署：通过资源整合及资本运作，稳健有序地迎合市场、务实地贴近需求（板块互补的策略联盟及品牌整合等），实现扩大企业获利目标。
3、人力结构面的强化：通过新的投资事业的导入，可时时地补充并强化人力结构，充份提供未来各事业发展所需人才。
（二）存在的风险：
本次投资金额不大，不会影响漳州灿坤的日常经营，且日常营运由漳州灿坤委派的董事监管，并根据新设立子公司资金需求分期到资，若该子公司未来拟投资项目达到披露标准的，公司将严格履行相关审议程序和披露义务，风险可控。
六、备查文件
1、厦门灿坤2018年第二次董事会决议
2、漳州灿坤2018年第三次董事会决议
公司将根据该子公司设立的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
厦门灿坤实业股份有限公司董事会2018年4月27日
中成进出口股份有限公司独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，我们作为中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司关联方资金往来及对外担保事项以及第七届董事会第五次会议审议的有关事项进行了审核，发表独立意见如下：
一、关于关联方资金往来及对外担保事项的独立董事意见
根据中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（简称“56号文”）以及中国证监会证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（简称“120号文”）的精神，我们本着实事求是的态度对公司执行通知规定的外对担保情况进行了认真负责的核查，有关说明和意见如下：
1、报告期内，公司没有发生对外担保情况。
2、报告期内，对照相关规定，经我们认真核查，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
综上，我们认为公司严格按照56号文和120号文的要求，以及公司章程的相关规定，维护了广大投资者的利益。
二、关于公司内部控制评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律、法规、规范性文件的规定，我们根据公司提供的资
料，对公司 2017年度内部控制评价报告进行核查后，意见如下：
1、公司建立了较为完善的内部控制制度，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。
2、公司内部控制评价报告符合《深圳证券交易所上市公司主板上市公司规范运作指引》及有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司内部控制评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的，作为公司独立董事，我们同意公司《2017年度内部控制评价报告》。
三、关于公司 2017年度利润分配预案的独立意见
公司在保持稳健发展的同时高度重视股东的合理投资回报，本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》的规定，符合公司实际情况和全体股东整体利益。
四、关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度关联交易预计情况的独立意见
1、公司2017年度日常关联交易执行情况正常，决策及履行程序没有违反国家相关法律法规的规定；
2、公司2018年度预计的关联交易项目是必要的；
3、关联交易定价公允，未损害公司及股东利益；
4、关联交易的实施有利于公司持续、良性发展。
五、关于公司高级管理人员 2017年度业绩考核事项的独立意见
同意公司高级管理人员 2017年度业绩考核，公司 2017年度高级管理人员业绩考核方法、考核程序、考核内容符合《公司章程》和业绩考
核管理制度的规定，考核结果客观、公正、合理。
六、续聘公司 2018年度财务决算和内部控制审计机构事项的独立意见
同意续聘立信会计师事务所为公司 2018年度财务决算和内部控制审计机构，审议程序合法有效。
立信会计师事务所是具有证券从业资格的审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能分别满足本公司财务决算和内部控制审计工作要求。
七、关于与中国成套设备进出口集团有限公司签订《委托协议》事项的独立意见
1、公司接受中国成套设备进出口集团有限公司委托，对其持有的 13家非上市公司股权进行管理。中成集团仅保留对目标股权的收益权
和股权处置权，其余的所有股东权利全部委托公司行使和进行管理，
中成集团除财务和决策事项外的具体事务性工作委托给公司实际执行。
该交易为公司带来 2,577万元托管收入，对本公司生产经营活动没有其他影响。
2、本次交易有利于优化资源配置，提高管理效率，对公司及全体股东公平，未发现存在损害公司和股东利益的行为。
八、关于上海分公司钢贸诉讼案件资产减值准备调整事项的独立意见
公司本次调整计提资产减值准备事项依据充分，决策程序符合国家法律、法规以及《公司章程》等相关规定，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次资产减值准备调整真实、合理地反映了公司资产状况，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
九、关于与国投财务有限公司签署《金融服务协议》的独立意见
国投财务有限公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的
规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司提供金融服务，遵循平等自愿的原则，定价原则公允、合理。公司与国投财务有限公司的关联交易，为公司提供的财务管理及多元化金融服务，有利于公司合理利用资金，提高公司资金使用效率、降低融资成本和融资风险。相关存贷款利率及收费标准符合有关规定。本次关联交易未损害公司利益，不影响公司的独立性。
十、关于《公司2017年度与国投财务有限公司存款的风险评估报告》的独立意见
国投财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管，其管理风险不存在重大缺陷。在上述风险控制的条件下，国投财务有限公司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务。公司与其发生的关联存贷款业务公平、合理、风险可控，不存在损害公司及股东权益的情形。
十一、《公司关于在国投财务有限公司存贷款的风险处置预案》的独立意见
公司制订的《公司关于在国投财务有限公司存贷款的风险处置预
案》，能够有效防范、及时控制、降低和化解公司在国投财务有限公司的资金风险，维护资金安全，保护公司及中小股东的权益。公司与国投财务有限公司目前发生的金融服务业务均能够规范运作。
十二、关于开展远期结售汇业务事项的独立意见
规避和防范汇率波动风险。
2、公司开展远期结售汇业务是结合公司业务需求进行的，以规避和防范汇率波动风险为目的，以确保正常经营利润为目标，具有一定的必要性。
3、公司已建立《远期结售汇业务管理办法》，对远期结售汇业务操作、审批权限、管理及内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序等方面做了明确规定，所采取的风险控制措施是可行的。
我们同意上述第三、四、六、七、九项事项提交公司2017年度股东大会审议。
独立董事：江华于太祥武雅斌
二〇一八年三月二十九日
证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2018-005苏州天马精细化学品股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示暨
公司股票暂不复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（证券简称：天马精化；证券代码：002453）自 2017年 10月 24日（星期二）开市起停牌。
停牌期间，经公司董事会自查和论证，确认本次重大事项构成重大资产重组（以下简称“本次交易”），根据《上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）》（以下简称“《重组办法》”）等相关规定，为维护广大投资者利益，保证信息披露公开、公平，避免公司股票价格异常波动，公司股票自 2017年 11月 7日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。
在公司股票停牌期间，公司按照信息披露的相关规定每 5个交易日披露一次进展公告。自停牌至本公告披露日，公司已披露关于停牌事项的公告列表如下：
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|序号|公告编号|公告名称|披露时间|
|1|2017-055|《苏州天马精细化学品股份有限公司停牌公告》|2017/10/24|
|2|2017-060|《关于拟收购资产事项进展的公告》|2017/10/31|
|3|2017-061|《关于筹划重大资产重组停牌公告》|2017/11/7|
|4|2017-062|《关于重大资产重组进展公告》|2017/11/14|
|5|2017-063|《关于重大资产重组进展公告》|2017/11/21|
|6|2017-064|《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》|2017/11/24|
|7|2017-065|《关于重大资产重组进展公告》|2017/12/1|
|8|2017-066|《关于重大资产重组进展公告》|2017/12/8|
|9|2017-067|《关于重大资产重组进展公告》|2017/12/15|
|10|2017-069|《关于重大资产重组进展暨延期复牌的议案》|2017/12/22|
|11|2017-070|《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》|2017/12/29|
|12|2017-071|《关于重大资产重组进展公告》|2018/1/5|
|13|2018-001|《关于重大资产重组进展公告》|2018/1/12|
|14|2018-002|《关于重大资产重组进展公告》|2018/1/19|

2018年 1月 19日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》及其他与本次重大资产重组相关的议案。公司已及时履行信息披露程序，相关文件详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办
法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知，《深圳证券交易所上市
公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》等相关要求，深圳证
券交易所将对公司本次重大资产重组交易相关文件进行事后审核，公司股票将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后，另行通知公司股票复牌时间。
根据深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知（2016年修订）》规定，如公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本次重大资产重组事宜尚需公司股东大会审议及相关部门批准，本次交易能否取得上述核准以及何时最终取得核准均存在不确定性。
敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
苏州天马精细化学品股份有限公司董事会二〇一八年一月十九日
证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2019-001长江润发医药股份有限公司
关于签署合作框架协议的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本框架协议仅为双方对合作事项的初步意向，合作的具体内容、进度存在不确定性。
2、本框架协议对公司经营业绩暂不构成重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
一、签署框架协议的基本情况
（一）协议签订的基本情况
长江润发医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月28日与海口市妇幼保健院签署了《海口市妇幼保健院与长江润发医药股份有限公司合作框架协议》（以下简称“框架协议”或“本协议”）。海口市妇幼保健院拥有海南自由贸易试验区和自由贸易港的有力条件，在海口市委市政府、海口市卫计委等主管部门领导下，加快社会资本参与办医步伐、推进公私合作办医改革发展的创新模式，双方希望能够共同编织海口妇幼医疗事业领域的新布局，进一步为打造“健康海南”，加快妇幼医疗保健事业服务延伸，加强海口妇幼保健领域整体协调发展。经充分沟通和论证，双方本着“优势互补、互惠互利、平等合作、共同发展”的原则，达成合作意向。
（二）交易对方基本情况
名称：海口市妇幼保健院
负责人：吴光吾
地址：海南省海口市国兴大道文台路6号
关联关系：海口市妇幼保健院与本公司不存在关联关系。
（三）审议决策程序
本协议为合作框架协议，根据《公司章程》及相关规定，目前无需提交公司董事会和股东大会审议。公司将在具体合作事项明确后根据《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》和《公司章程》等规定，履行相应的决策和披露程序。
本协议的签订不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本协议主要内容
甲方：海口市妇幼保健院
乙方：长江润发医药股份有限公司
（一）合作目标
充分保证公立医疗机构的公益性，通过合作发展为海南妇幼保健医疗事业注入新鲜活力，为海南人民提供更好的医疗服务基础上，利用医疗改革相关政策法规，促使妇幼保健医疗服务纵向延伸。
1、发挥双方品牌优势，建立新型的产后康复、妇幼健康体检、优生优育生殖技术实施及产后月子后续服务模式，提高海口妇儿保健服务水平，预防和减少妇女、儿童疾病的发生，全面提高妇女儿童生活质量和健康水平。
2、利用双方领域优势加快海南妇儿康复保健行业发展，促使海口市妇幼保健院在产后康复、产后月子后续服务、优生优育生殖技术实施、妇幼健康体检等高端延伸服务范畴，提升医院知名度、服务能力、社会效益等。
（二）合作内容
1、月子中心
以月子护理服务为核心，集母婴护理、产后恢复、塑身美体、营养膳食为一体的月子中心，为追求健康与美丽的妈妈提供专职、科学便捷、健康、安全、温馨的月子服务。
2、康复中心
发挥双方品牌优势，建立新型的康复模式，提高当今妇儿保健水平，预防和减少妇女、儿童疾病的发生，全面提高妇女儿童生活质量和健康水平。
3、体检中心
集健康体检与健康管理于一体，根据不同人群的不同需求，由专家制定针对性强的健康体检套餐，为海南人民的健康保值增值。
4、生殖中心
全面提高海口市妇幼保健院生殖技术水平和科研能力，为医院在生殖技术水平和科研能力方面提供技术服务和人才培养，引进国内外优质生殖医学资源，加快培育国内一流辅助生殖专科技术团队。
（三）合作方式
1、甲方同意允许乙方使用甲方附属机构的名义开展运营，并在管理、技术、服务源等方面给予全面支持，乙方必须满足甲方妇幼健康医疗方面的不同层次需求。
2、甲方提供康复中心、体检中心、生殖中心的使用场地。甲方现有的设备可以与乙方共享，不足的设备由乙方按建设和服务需求购置补充。
3、乙方提供月子中心场地及所有仪器、设备、软件、装修、物品、培训、管理等。
三、对上市公司影响
本次公司与海口市妇幼保健院签署的合作框架协议，有利于双方建立长期、稳定、持续的业务合作关系，有助于合作双方优势互补、合作共赢、共同发展，本协议符合公司战略发展的需要。
四、风险提示
本次签署的协议为框架性协议，是双方下一步开展合作事项的原则和基础，具体的条款内容将根据项目的推进再另行签署具体的合作协议。就本次协议涉及的后续事宜，公司将按照进展情况依法履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
长江润发医药股份有限公司董事会2019年1月2日
证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2017-035深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
重大资产重组停牌期间进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：美芝股份，证券代码：002856）自 2017年 6月 19日开市起停牌，具体内容详见公司分别于 2017年 6月 19日披露的《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-015）和 2017年6月26日披露的《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-016）。
公司于 2017年 7月 1日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-018），确认公司本次筹划的重大事项构成重大资产重组，公司股票自2017年6月30日开市起转入重大资产重组程序继续停牌，并于2017年7月8日披露《重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2017-019），于2017年7月17日披露了《筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-021）。
公司分别于 2017年 7月 24日、2017年 7月 31日、2017年 8月 4日和 2017年8月11日披露了《重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2017-023）、（公告编号：2017-026）、（公告编号：2017-027）和（公告编号：2017-028）。于2017年8月15日披露了《筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-034）。
以上具体内容敬请查阅公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。
截至本公告日，公司及相关各方正积极推进重大资产重组的相关工作，鉴于本次重大资产重组事项涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，重组事项尚存在不确定性，为保障本次重大资产重组事项的顺利进行，保护投资者的合法权益，避免造成公司股
价的异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》，公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会 2017年8月22日
横店集团东磁股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
作为横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2015年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》、《公司独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，以及《公司章程》的要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事的职能作用，较好地维护了公司及社会公众股股东的合法权益。现将本人2015年度的履职情况向各位董事汇报如下：
一、2015年度出席董事会及股东大会次数及投票情况
1、出席公司董事会会议及投票情况
本人就职后2015年度公司共召开了四次董事会会议，本人出席现场会议二次，通讯会议二次。共审议了十四项议案，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核，并以严谨的态度行使表决权。
2、参加股东大会情况
2015年公司共召开了二次股东大会，本人出席了 2014年年度股东大会、2015年第一次临时股东大会。
二、2015年度发表独立董事意见情况如下
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||发表独立意见||发表独立意|
||序号||发表独立董事的事项|||||
||||||的时间||见的类型|
|1||关于公司第一期员工持股计划的独立意见||2015-6-12||同意||
|2||关于公司有关新增日常关联交易的事前认可书面意见||2015-8-26||同意||
|3||关于公司新增有关日常关联交易的独立意见||2015-8-26||同意||
|4||对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和公司累计及当期对外担保情况的专项说明的独立意见||2015-8-26||同意||
|5||关于投资年产1亿支18650型高容量锂离子动力电池项目的独立意见||2015-12-16||同意||
|6||关于公司收购资产暨关联交易事项的事前认可书面意见||2015-12-16||同意||
|7||关于公司收购资产暨关联交易事项的独立意见||2015-12-16||同意||
|8||关于对全资子公司会理县东磁矿业有限公司资产计提减值准备的独立意见||2015-12-16||同意||

三、对公司进行现场调查和委员会履职情况
1、勤勉尽职，对公司进行现场调查和经营情况了解。
2015年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场检查，与经营层相关工作人员交流，深入了解公司债券付息、跟踪评级、对外投资、关联交易以及公司经营和财务状况，并通过公司《周信息内参》、《月度通讯》、电话和邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系。同时，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，以做到及时全面地了解和掌握公司的经营情况。
2、各专门委员会任职情况
本人作为薪酬与考核委员会主任委员，主持召开了一次会议，并牵头拟定了公司第一期员工持股计划提交董事会审议。能根据公司实际经营状况及董事、监事和高级管理人员的岗位职责和工作业绩情况，对公司推行及实施员工持股计划、承接岗位序列项目等事项提出自我看法和建议。
本人作为战略委员会委员，对公司的发展规划及生产力提高方面提了一些可行的建议。对公司2015年度的经营计划、发展规划提出了自己的看法和建议。
本人作为公司董事会审计委员会的委员，参加了五次审计委员会会议。对公司审计部提交的内部审计报告、审计工作报告等议案进行审议；对公司员工持股计划、关联交易、资产计提等方面进行了检查，充分发挥审计委员的监督作用。
本人作为公司提名委员会委员，对公司管理人员年度工作评价及考核方法的改善方面提了一些可行的建议。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、勤勉尽责，积极关注公司的生产经营状况。
在平时工作中，本人十分关注公司生产经营状况、内部管理以及董事会决议执行、财务运作、业务发展等情况，关注媒体对公司的相关报道，定期与公司领导和经营管理相关工作人员沟通和交流，并结合自身掌握的行业发展的趋势和特点，运用自己的专业知识和从业经验，为公司和董事会提出建设性意见，并在此基础上发表了相关的独立意见，有效促进了董事会在决策上的科学性和客观性，切实维护了公司和广大投资者的利益。
2、加强监督，持续关注公司信息披露工作。
本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司信息披露管理制度》等
的有关规定，督促公司真实、准确、及时、完整地进行信息披露。
3、督促公司治理规范化，完善公司内控制度的建设。
结合《企业内部控制基本规范》和内部控制配套指引的相关要求，督促公司董事、监事、高级管理人员认真学习和领会内部控制文件精神，推动公司进一步健全和完善公司内部控制制度，规范公司治理，完善公司内控建设。
4、加强学习，提高履职能力。
本人日常注重对相关法律法规和规章制度的学习，自觉学习掌握中国证监会、浙江证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规章制度，尤其涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规，强化自身履职能力，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
5、加强沟通，维护中小股东权益。
本人将电话、邮箱等联系方式始终公开，以便于与中小股东的沟通，并及时将中小股东的建议及时反馈给公司高层。同时，与公司高管人员一起参与了公司2015年半年度业绩说明会，认真、积极回复投资者提问，以进一步与投资者沟通。
五、2014年年报工作情况
在公司2014年年报及相关资料的编制和披露过程中，认真听取了高管层对公司所在行业发展趋势、经营情况、重大事项进展情况等方面的情况汇报，并了解掌握 2015年年度审计工作安排及审计进展情况，在年报审计工作中，积极与审计机构以及公司财务部人员就年报审计事项进行沟通，根据公司以及审计部的实际工作，确定年度审计工作计划，在审计人员进场后督促其审计进度，随时保持联系，并就审计过程中发现的问题及时沟通，并对出具的审计报告及财务报表进行审阅。确保公司审计工作如期完成，出具财务报告真实、准确、完整，同时，对审计机构在 2014年度的审计工作进行总结和评价，充分发挥独立董事在年报中的监督作用。
六、履行独立董事职务所做的其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
七、公司存在的问题和建议
1、公司能够按照上市公司的要求规范运作；
2、公司的主业做的很好，要继续坚持做好，当好行业的排头兵；
3、光伏产业市场有回升，企业应利用此良机适度将光伏产业的研发、生产、市场销售等环节做的更好；
4、企业应该抓紧时机在无线充电产业等新产品领域做好材料研发和批量生产的工作。
本人在2015年勤勉尽责，忠实履行了独立董事的义务，在日常对公司的三会运作、生产经营、治理规范、投资理财、信息披露均进行了及时的跟踪和监督，在董事会上能积极发表自己的意见、行使职权，以维护公司和中小股东的合法权益。最后，衷心感谢公司高管层及有关工作人员对本人2015年度工作的积极配合和全力支持。
联系方式：方小波董事：fangxiaobo@126.com
独立董事：方小波
二〇一六年三月三十日
证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2016-029
深圳市洲明科技股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日
2．预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
3．业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东净利润|盈利: 1,900 万元 -- 2,050 万元|775.75万元|
||较上年同期增加145%--164%||

(注：上表中的“万元”均指人民币。)
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2016年第一季度的经营业绩同向上升，主要原因是海外市场收入增长及子公司深圳市雷迪奥视觉技术有限公司的控股比例由60%增加到100%所致。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。
2．2016年第一季度业绩具体数据将在公司2016年第一季度报告中详细披露，敬请
广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会
2016年4月8日
证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2016－013
湖北广济药业股份有限公司
关于控股公司生产线停产的公告
本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据湖北广济药业股份有限公司(下称"广济药业"或"公司")2016年的生产规划及经营目标,广济药业控股公司广济药业(孟州)有限公司核黄素产品生产线自 2016年 2月 1日至 2016年 2月 16日实施停产。公司控股公司湖北惠生药业有限公司VB6产品生产线自2016年1月26日至2016年2月25日实施停产。
由于公司提前进行了生产和销售准备工作，预计此次停产对公司 2016年度业绩不会产生不利影响。
特此公告
湖北广济药业股份有限公司董事会
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2015-02江西赣能股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称“赣能股份”，证券代码“000899”）自2015年1月30日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司相关后续公告并注意投资风险。
特此公告
江西赣能股份有限公司董事会 2015年1月29日
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2014-108宁波双林汽车部件股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东双林集团股份有限公司（以下简称“双林集团”）关于部分股权解除质押的通知，具体情况如下：
2014年5月21日，双林集团将其持有的本公司8,820万股在南京证券股份有限公司办理了股票质押式回购业务（具体情况详见公司发布的2014-046号公告）。
2014年12月17日，双林集团将其持有的本公司7,230万股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记手续。
截至本公告日，双林集团共持有公司股份 16,480万股，占公司总股本的58.75%。办理本次质押解除后双林集团累计质押股份数为 4,250万股,占双林集团持有本公司股份的25.79%，占本公司总股本的15.15%。
特此公告！
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会
法律意见书北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座5层
5th Floor, Building C, The International Wonderland, Xindong Road,Chaoyang District, Beijing
邮编/ZipCode:100027电话/Tel:86-010-50867666传真/Fax:86-010-50867998
电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com
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北京市康达律师事务所关于江苏云意电气股份有限公司
二○一六年度股东大会的法律意见书
康达股会字[2017]第0031号致：江苏云意电气股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年修订》（以下简称《网络投票实施细则》）、《江苏云意电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”或“云意电气”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司二○一六年度股东大会（以下简称“本次会议”）并出具本法律意见书。
本所律师仅基于本法律意见书出具之日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师按照《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的要求对本次
法律意见书会议的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，本所律师依法对出具的法律意见承担相应法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告。
本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件材料进行核查、判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
本次会议由公司董事会召集。
根据深圳证券交易所网站（www.szse.cn）公开发布的《江苏云意电气股份有限公司第三届第四次会议决议公告》，公司第三届董事会第四次会议于 2017年 1月 24日审议并通过了《关于召开 2016年度股东大会的议案》。根据深圳证券交易所网站（www.szse.cn）公开发布的《江苏云意电气股份有限公司关于召开 2016年度股东大会的通知》，公司董事会于 2017年 1月 25日发布了本次会议的通知公告。
根据上述公告，公司董事会已在会议通知中载明本次会议的时间、地点、审议事项、召开方式等内容、载明了网络投票的投票代码、投票简称、投票时间等内容。
经本所律师现场见证，本次会议于2017年2月15日14点在公司会议室召开。本次会议召开的时间、地点符合通知内容。
经验证，本次会议的召集人资格合法有效。公司董事会已于本次会议召开20日以前以公告方式通知全体股东。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格的合法有效性
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。出席现场会议并现场投票表决的股东（或委托代理人）共计 6名，所持有表决权股份共计 119,435,975股，占公司有表决权股份总数的52.6546%。根据深圳证券信息有
法律意见书限公司提供的最终投票表决结果，参加网络投票的股东共计20名，所持有表决权股份共计214,200股，占公司有表决权股份总额的0.0944%。
本所律师核查了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登深圳分公司”）提供的股东名册、出席现场会议人员签名册及授权委托书，并经本所律师现场见证，出席现场会议的股东或股东委托代理人均为2017年2月9日下午收市后在中登深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，出席本次会议人员均具有参加本次会议的合法资格。
经验证，上述出席本次会议人员的资格均合法有效。
三、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
本次会议依据《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就会议通知中列明的议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场会议以书面投票方式进行表决，并按《公司章程》规定的程序进行计票和监票。深圳证券信息有限公司网络投票系统提供了网络投票表决结果后，公司合并统计了现场投票和网络投票表决结果，当场宣布表决结果。
本次会议就会议通知载明的如下议案进行了表决：
1、《2016年度董事会工作报告》；
2、《2016年度监事会工作报告》；
3、《2016年度报告及其摘要》；
4、《2016年度财务决算报告》；
5、《2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》；
6、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案》；
法律意见书案》；
上述议案均经出席现场会议及参加网络投票的股东所持表决权的二分之一以上通过。会议记录由出席会议的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名，会议决议由出席会议的董事签名。
经验证，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式二份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，仅为北京市康达律师事务所关于江苏云意电气股份有限公司二〇一六年度股东大会的法律意见书之签字盖章页）
北京市康达律师事务所
单位负责人： 经办律师：
乔佳平 周延
邢中华
证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2019-030
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月30日10:00以通讯会议的形式召开了第二届董事会第十次会议，会议由公司董事长伍晓峰先生召集并主持。通知已于2019年5月20日以书面、传真及电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
1、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年固定资产投资计划报告的议案》。
目前公司在未来科技城激光产业园一期的场地以及外部租赁的场地研发及产能利用均已饱和。为了实现产品结构升级和产能提升，并为未来经营目标的实现做好准备工作，亟需对现有场地进行扩容和升级改造。
2019年，公司固定资产投资计划总额约为 35,099.821万元,重点对公司及其子公司进行建设，全面提升公司研发及生产能力。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
2、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
财政部于 2019年 4月 30日发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，
要求执行企业会计准则的非金融企业按上述通知要求编制 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。公司自 2019年 6月 1日起将执行变更后的会计政策。
本次会计政策变更仅影响公司 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表，不涉及对公司以前年度损益的追溯调整，对公司总资产、负债总额、净资产及净利润无影响，也不涉及公司业务范围的变更。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司会计政策变更的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详情见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司独立董事关于第二届董事会第十次会议有关事项的独立意见》。
3、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<武汉锐科光纤激光技术股份有限公司章程>的议案》。
2018年9月，中国证券监督管理委员会发布修订后的《上市公司治理准则》（证监会公告[2018]29号）及《上市公司章程指引》（证监会公告[2019]10号），对上市公司治理提出一系列的新要求。根据此准则及《公司 2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》（待公司2018年度股东大会审议通过后方可实施），公司现拟对《公司章程》进行修订并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记手续。
《公司章程修订对照表》和修订后的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
4、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<武汉锐科光纤激光技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。
2018年 9月，中国证监会正式发布修订后的《上市公司治理准则》（证监会公告[2018]29号），公司根据此准则并结合公司实际情况，对《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司股东大会议事规则》的相关条款进行了修订。
修订后的《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司股东大会议事规则》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
5、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<武汉锐科光纤激光技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》。
2018年 9月，中国证监会正式发布修订后的《上市公司治理准则》（证监会公告[2018]29号），公司根据此准则并结合公司实际情况，对《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司董事会议事规则》的相关条款进行了修订。
修订后的《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司董事会议事规则》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
6、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订武汉锐科光纤激光技术股份有限公司董事会专门委员会议事规则的议案》。
2018年 9月，中国证监会正式发布修订后的《上市公司治理准则》（证监会公告[2018]29号），公司根据此准则并结合公司实际情况，对公司董事会专门委员会议事规则的相关条款进行了修订。
7、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<武汉锐科光纤激光技术股份有限公司总经理工作细则>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他法律法规，结合公司实际情况，对《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司总经理工作细则》的相关条款进行了修订。
8、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<武汉锐科光纤激光技术股份有限公司子公司管理制度>的议案》。
为规范公司子公司的管理，确保子公司合规、高效、有序地运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司子公司管理制度》。
《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司子公司管理制度》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<无锡锐科光纤激光技术有限责任公司章程>的议案》。
无锡锐科光纤激光技术有限责任公司（以下简称“无锡锐科”）是由公司一方出资的有限责任公司。无锡锐科设立于无锡惠山经济开发区堰新路578号-1，注册资本3,000万元，经营范围为：大功率脉冲光纤激光器、大功率半导体激光器、固体激光器、光学及光电子元器件、激光精密加工设备的研发、生产、销售、维修服务、技术咨询；激光器控制软件设计、开发、销售、技术服务；自有房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
现根据公司相关管理制度及无锡市市场监督管理局要求规定，结合无锡锐科实际情况，制定《无锡锐科光纤激光技术有限责任公司章程》。
三、备查文件
1.公司第二届董事会第十次会议决议
2.公司独立董事关于第二届董事会第十次会议有关事项的独立意见
特此公告。
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司董事会
2019年5月30日
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2017-012
上海新时达电气股份有限公司
关于2017年向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司（含子公司）生产经营和业务发展需要，于2017年3月30日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于2017年向银行申请综合授信额度的议案》，2017年度公司(含子公司）拟向各家银行申请综合授信额度如下：
|||
|-|-|
|拟申请综合授信的银行|拟申请综合授信额度|
|中国民生银行股份有限公司上海虹口支行|不超过人民币70,000万元|
|交通银行股份有限公司上海嘉定支行|不超过人民币50,000万元|
|上海浦东发展银行股份有限公司上海嘉定支行|不超过人民币50,000万元|
|平安银行股份有限公司上海分行|不超过人民币50,000万元|
|广发银行股份有限公司上海嘉定支行|不超过人民币30,000万元|
|宁波银行股份有限公司上海嘉定支行|不超过人民币30,000万元|
|中国银行股份有限公司上海嘉定支行|不超过人民币10,000万元|
|招商银行股份有限公司上海南西支行|不超过人民币10,000万元|
|工商银行股份有限公司深圳南山支行|不超过人民币3,000万元|
|招商银行股份有限公司深圳分行|不超过人民币3,000万元|
|合计|不超过人民币306,000万元|

公司（含子公司）2017年向上述各家银行申请的综合授信额度总计不超过人民币306,000万元，最终以各家银行实际审批的授信额度为准。
以上授信申请额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会将授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度内的相关手续，并签署相关法律文件。
本次授信申请事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会
山东赛托生物科技股份有限公司独立董事关于
第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》和《独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“赛托生物”、“公司”）的独立董事彭娟女士、于成磊先生、金方女士认真审阅了公司董事会提供的相关资料，并基于自身的独立判断，就第二届董事会第九次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
我们认真审阅了公司编制的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。经核查，2018年上半年公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关制度，不存在违规使用募集资金的行为，不存在违规改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
二、关于2018年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见
2018年上半年,公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况,也不存在以前年度延续至本报告期的关联方非经营性资金占用的情形。
三、关于2018年半年度公司对外担保的独立意见
2018年上半年,公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；也不存在以前年度累计至2018年6月30日违规对外担保情况。
四、关于2018年半年度公司关联交易事项的独立意见
确定的，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为山东赛托生物科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议审议的相关事项发表独立意见的签署页）
独立董事：
彭娟 于成磊 金方
二○一八年八月二十一日
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2018-052浙江方正电机股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于 2018年 5月 25日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于 2018年 5月 30日在浙江方正电机股份有限公司会议室以现场和通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由董事长张敏先生主持，经与会董事充分讨论，表决通过如下事项：
一、审议通过了《关于全资子公司方正电机（越南）有限责任公司进行融资担保的议案》；
与该议案有关的详细内容已于 2018年 5月 31日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）网站上。
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了《关于<浙江方正电机股份有限公司 2017年非公开发行 A股股票预案（修订稿）>的议案》；
2018年5月24日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于第十七届发审委对浙江方正电机股份有限公司非公开发行股票申请文件审核意见的函》（证发反馈函[2018]33号）。根据发审委审核意见的要求，现需要对本次非公开发行 A股股票预案中关于本次募集资金投资项目的风险提示作了进一步补充完善。此外，公司在本次修订后的预案中更新了最新一期的财务数据及其他
相关内容，本次修订不涉及发行方案的调整。
关于本次修订后的内容详见（刊登在 2018年 5月 31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上）文件《浙江方正电机股份有限公司 2017年非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告！
浙江方正电机股份有限公司董事会2018年5月31日
证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 编号：2019-030江苏蓝丰生物化工股份有限公司
关于为全资子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年4月14日，江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。具体情况公告如下：
一、担保情况概述
根据《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，为保证公司下属全资子公司的生产经营和业务发展，2019年度公司拟为全资子公司贷款提供连带责任担保，担保额度为人民币5亿元，具体条款以公司与融资机构签订的《担保合同》为准。担保对象和担保额度如下表
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||公司持股||2019年度拟担保额度||占公司2018年末经审|
||序号||被担保公司名称|||||||
||||||比例||（单位：万元）||计净资产的比例|
|1||宁夏蓝丰精细化工有限公司||100%||20,000||12.07%||
|2||江苏蓝丰进出口有限公司||100%||10,000||6.03%||
|3||陕西方舟制药有限公司||100%||20,000||12.07%||
|合计||||||50,000||30.17%||

上述担保的担保方式为连带责任保证，公司仅对经公司股东大会审议通过本事项之日起一年内上述被担保公司所发生的融资业务提供担保（含被担保公司在此期间发生的新增债务、展期债务和循环使用额度而累计发生的债务），单笔
融资期限以被担保公司与融资机构签署的融资协议的约定为准。担保额度不得循
环使用，具体的担保责任、保证期间等内容以各方签署《担保合同》为准。自股
东大会审议通过上述事项之日起一年内，在本公告所规定的额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长在批准额度内签署担保合同及相关法律文件。
二、被担保人基本情况
1、宁夏蓝丰精细化工有限公司
（1）成立日期：2011年5月27日
（2）公司住所：中卫市沙坡头区美利工业园区
（3）法定代表人：何培杭
（4）注册资本：人民币13,000万元
（5）主营业务：邻苯二胺、3，3-二氯联苯胺盐酸盐生产、销售(有效期至2019年8月16日)；其他化工产品（危险化学品除外）批发、零售；化工技术交流和推广服务；机械设备（不含小轿车）、五金产品销售。
（6）与本公司的关系：本公司全资子公司
2、江苏蓝丰进出口有限公司
（1）成立日期：2013年 12月2日
（2）公司住所：苏州工业园区通园路208号
（3）法定代表人：杨振华
（4）注册资本：人民币1,000万元
（5）主营业务：销售：危险化学品（按照苏（苏）安经字000389《危险化学品经营许可证》核定范围经营）；销售：化工原料及产品、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件、建材、五金制品；自营和代理上述商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或者禁止进出口的商品或技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（6）与本公司的关系：本公司全资子公司
3、陕西方舟制药有限公司
（1）成立日期：1998年3月13日
（2）公司住所：陕西省铜川市宜君县彭村工业小区
（3）法定代表人：刘宇
（4）注册资本：人民币778.490000万
（5）主营业务：原料药、片剂、胶囊剂、中药饮片、化妆品、卫生用品类
的生产、销售自产产品，保健食品、预包装食品、植物提取物（易制毒、危险化学品除外）的研发、代加工、生产、销售，电子产品、纺织品、医疗器械（1类、2类）的销售，普通货物及技术的进出口经营（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外），化学合成药物及医药中间体（易制毒、危险、监控化学品等专控类除外）的研发、代加工、生产、销售，房屋租赁、物业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（6）与本公司的关系：本公司全资子公司
三、担保协议的主要内容
本次担保尚未签订担保协议，具体内容由公司、被担保公司及融资机构在合理公允的条件下共同商定。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司本次担保事项是根据各子公司业务实际资金需要，对其提供的担保额度，有助于促进子公司发展，解决其拓展市场、业务发展所需资金问题，同时可进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。此次为上述控股子公司正常经营所需的流动资金贷款提供担保不会对公司产生不利影响，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司为宁夏蓝丰融资提供担保余额为6,153万元，为蓝丰进出口融资提供担保余额为 3,619万元，为方舟制药以 BT方式建设新厂提供担保余额为15,000万元，累计担保余额为24,772万元。上述担保不存在逾期担保的情况。
公司在对方舟制药进行 2018年度审计时，发现方舟制药存在涉及与陕西建工集团有限公司及陕西佰傲再生医学有限公司的两宗诉讼，上述两宗诉讼均涉及方舟制药对外向关联股东控制的公司陕西新方舟置业有限公司提供担保的情况，相关担保协议签署于公司并购方舟制药之前，目前相关案件尚未结案。上述关联担保未经公司董事会及股东大会审议，公司存在承担担保责任的风险。
特此公告！
江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会2019年4月16日