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深圳奥特迅电力设备股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见
我们作为深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》对公司第四届董事会第二次会议所议事项，基于独立判断立场，发表如下意见：
一、 独立董事关于公司关联方资金占用、累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理办法》的规定，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司与关联方的资金往来和对外担保情况进行了仔细的核查，并发表如下意见：
1、报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情形，亦不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司未发生为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的对外担保事项。公司累计和当期对外担保金额为零。
二、 独立董事关于公司2016年利润分配预案的独立意见
2016年度利润分配预案为：拟以披露前最新总股本220,597,400股为基数，向全体股东每10股派发0.1元现金（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度进行分配。
我们认为该预案是在符合证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》中关于利润分配及现金分红的要求下结合公司实际情况提出的。本次利润分配预案有利于保障公司分配政策的持续性和稳定性，也有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益。
同意将该预案提交公司2016年度股东大会进行审议。
三、 独立董事关于公司《2016年内部控制评价报告》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，现就董事会关于公司《2016年度内部控制评价报告》发表如下意见：
经核查，公司已经建立较为完善的内部控制体系，并得到了有效的落实和执行，《公司2016年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运作的实际情况。公司的内部控制体系基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节，符合相关法律法规及监管部门要求，有效保证了公司各项生产经营管理活动的顺利进行，确保公司财产的安全、完整，切实有效地保护了公司和投资者的利益。
四、 独立董事关于公司董事、高级管理人员2016年度薪酬的独立意见
1、公司董事、高级管理人员2016年度薪酬标准结合了目前公司的实际经营状况及各岗位职责要求，由薪酬与考核委员会讨论提出并经董事会审议通过，审议程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定，薪酬标准符合公司及行业现状，我们同意公司董事、高级管理人员2016年度薪酬方案。
2、2016年度，公司董事、高级管理人员薪酬的发放能够严格按照公司《董事、监事及高级管理人员薪酬制度》及有关考核制度执行，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。
五、 独立董事关于调整独立董事薪酬的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规定，基于独立判断，对《关于调整独立董事薪酬的议案》发表如下独立意见：
我们认为公司目前独立董事薪酬标准是根据公司的规范运作实际情况及独立董事的工
作量并参考类似上市公司独立董事的薪酬水平而确定的，体现了责、权、利一致性原则。薪酬标准公平合理。
同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。
六、 独立董事关于2016年度关联交易及2017年度日常关联交易预计事项的独立意见
我们对2016年度公司与关联方日常关联交易预计以及实际发生情况进行了审阅，2016年度日常关联交易真实、准确、完整地反应了公司与关联方交易情况，公司预计的日常关联交易金额是双方可能发生业务的上限金额，实际发生金额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，且电动汽车充电市场发展未达预期，导致实际发生金额与预计金额存在较大差异。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，经对公司提交的相关材料、实施、决策程序及以前年度实际交易情况等核查，现就公司2017年度拟发生的日常关联交易事项发布如下意见：
1、我们认为在日常生产经营中向关联方采购设备产品及接受关联方提供的劳务等关联交易是公司正常的经营需要，符合公司长远发展的利益，交易价格按市场公允价格确定，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，不会对公司独立性产生影响。2017年度日常关联交易的预计程序合法、有效，符合《公司章程》、《关联交易管理办法》等的规定。
2、董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，程序合法，不存在违规情形。
独立董事：郭万达、黄瑞、张宏图
证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2018-022恒信东方文化股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 25日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品的议案》和《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金和自有资金，增加公司收益，公司拟使用不超过人民币4亿元的闲置募集资金和不超过人民币1亿元的自有资金进行现金管理，购买保本型结构性存款或短期保本理财产品。
2017年 11月 21日，公司召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于调整使用闲置募集资金购买保本理财产品额度的议案》，根据公司的经营状况和资金筹划，为进一步提高闲置募集资金的使用效率和收益水平，在保证日常运营和资金安全的前提下，公司拟将使用闲置募集资金购买保本理财产品的额度调整至累计不超过人民币 6亿元。本议案已经公司 2017年第三次临时股东大会审议通过。
具体内容详见公司于 2017年 4月 26日、2017年 11月 21日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司全资子公司东方梦幻文化产业投资有限公司的控股子公司霍尔果斯恒信东方主题乐园运营管理有限公司使用部分闲置募集资金购买了保本型理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品的基本情况
1、产品名称：智能定期理财16号
2、签约银行：宁波银行北京分行营业部
4、理财预期收益率：4.30%
5、认购金额：3,000万元人民币
6、起息日：2018年04月03日
7、到期日：2018年05月31日
8、关联关系说明：公司与宁波银行北京分行营业部无关联关系
二、审批程序
《关于拟使用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品的议案》以及《关于调整使用闲置募集资金购买保本理财产品额度的议案》已经公司第五届董事会第二十九次会议、第六届董事会第九次会议审议通过，并经公司第五届监事会第十七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过；公司独立董事、独立财务顾问中信建投证券股份有限公司均对此事项发表了明确的同意意见。
三、投资风险及控制措施
1、投资风险
（1）尽管本次公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，除此之外，还有信用风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、政策风险等。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、针对以上投资风险，公司拟采取的措施
（1）公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求进行现金管理操作。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司内审部门负责对低风险保本型投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深交所有关规定，做好信息披露工作。
四、对公司的影响
在不影响公司正常生产运营及募集资金投资项目实施进度的前提下，充分利用闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，为公司及股东获取更多的投资收益，不会对公司生产经营造成不利影响。
五、此前十二个月内公司购买理财产品的情况
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|序号|理财产品名称|产品类型|投资金额（万元）|资金来源|到期日|
|1|北京银行股份有限公司稳健系列人民币“机构天天金1000”保本浮动收益理财产品|保本浮动收益型|1500|闲置自有资金|2017年04月19日|
|2|中国光大银行股份有限公司结构性存款产品|保本浮动收益型|20000|闲置募集资金|2017年07月26日|
|3|北京银行股份有限公司结构性存款产品|保本浮动收益型|10000|闲置募集资金|2017年07月18日|
|4|兴业银行股份有限公司结构性存款产品|保本浮动收益型|10000|闲置募集资金|2017年07月31日|
|5|中国光大银行股份有限公司结构性存款产品|保本浮动收益型|20000|闲置募集资金|2017年10月26日|
|6|北京银行股份有限公司结构性存款产品|保本浮动收益型|10000|闲置募集资金|2017年10月20日|
|7|兴业银行股份有限公司深圳分行结构性存款产品|保本浮动收益型|10000|闲置募集资金|2017年09月30日|
|8|中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品|保本浮动收益型|2800|闲置自有资金|2017年10月24日起每35天一个投资周期|
|9|中国民生银行股份有限公司非凡资产管理95天安赢第175期对公款（区域定制）|保证收益型|3000|闲置自有资金|2018年01月29日|
|10|北京银行股份有限公司结构性存款产品|保本浮动收益型|10000|闲置募集资金|2017年12月 28 日|
|11|兴业银行股份有限公司结构性存款产品|保本浮动收益型|10000|闲置募集资金|2017年12月29 日|
|12|中国光大银行股份有限公司厦门分行结构性存款产品|保本型|20000|闲置募集资金|2018年01月30日|
|13|中国民生银行股份有限公司|保本浮动收|3000|闲置自|2018年02月07日|

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||北京分行与利率挂钩的结构性产品|益型||有资金||
|14|北京银行股份有限公司稳健系列人民币90天期限银行间保证收益理财产品|保证保本收益型|5000|闲置募集资金|2018年04月09日|
|15|宁波银行股份有限公司启盈智能定期理16号（可质押）产品|保本浮动收益型|3500|闲置募集资金|2018年03月25日|
|16|中国光大银行厦门分行结构性存款产品|保本型|20000|闲置募集资金|2018年04月02日|
|17|中国光大银行厦门分行结构性存款产品|保本型|5000|闲置募集资金|2018年03月02日|
|18|中国民生银行股份有限公司非凡资产管理118天安赢第190期对公款（区域定制）|保证收益型|2800|闲置自有资金|2018年06月05日|
|19|中国建设银行“乾元”北京区域定制资产组合型保本人民币理财产品|保本型|300|闲置自有资金|2018年08月28日|
|20|中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2018年第18期|保本型|300|闲置自有资金|2018年07月23日|

六、备查文件
1、宁波银行北京分行营业部理财产品合同及购买凭证
恒信东方文化股份有限公司董事会二零一八年四月三日
六届十六次董事会决议公告证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2016-029
北方国际合作股份有限公司
六届十六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）六届十六次董事会会议通知已于2016年3月19日以电子邮件和传真方式送达公司全体董
事。本次会议于2016年3月29日以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事9
名，实际到会董事5名，李建民董事委托王悦董事表决，魏合田董事委托王粤涛董事表决，鲍恩斯独立董事委托谢兴国独立董事表决，张川独立董事委托谢兴国独立董事表决。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：
1、会议审议通过了《公司 2015年年度报告及摘要》的议案。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。
此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。全文内容详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）
2、会议审议通过了《公司 2015年董事会工作报告》的议案。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。
此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。全文内容详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）
3、会议审议通过了《公司 2015年独立董事工作报告》的议案。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。
此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。全文内容详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）
4、会议审议通过了《公司 2016年申请综合授信额度》的议案。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。此议案须报请股东大会审议
六届十六次董事会决议公告批准。股东大会时间另行通知。
根据公司业务发展和 2016年预算情况，公司拟接受相关银行授信额度为人民币120亿元。
其中公司本部申请免担保综合授信额度或信贷额度共计 65.5亿元（包括但不限于贷款、保函、信用证、银行承兑汇票等），其中交通银行15亿人民币、民生银行 3亿人民币、北京银行 2亿人民币、兴业银行 5亿人民币、中国银行 5亿人民币、招商银行 10亿人民币、建设银行 5.5亿人民币、中国出口信用保险公司20亿人民币。
公司全资子公司辉邦集团有限公司申请贷款额度1亿美元，约合6.5亿人民币。公司控股子公司南湃电力有限公司申请贷款额度 1.48亿美元，约合 9.60亿人民币。公司控股子公司北方国际萨塔电力公司申请贷款额度 1.33亿美元，约合 8.40亿人民币。公司控股子公司北方国际地产有限公司申请综合授信额度30亿元。
同时申请伊朗德黑兰地铁六号线专项保函额度9.6亿人民币；阿瓦士轻轨一号线专项保函额度7.5亿人民币。
在上述授信额度范围内，董事会授权法定代表人签字有效并由经营班子具体办理，办理完成后报董事会备案。
5、会议审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》的议案。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。
公司《 2015年度内部控制评价报告》全文内容详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
6、会议审议通过了《公司2015年度企业社会责任报告》的议案。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。
公司《 2015年度企业社会责任报告》全文内容详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
7、会议审议通过了《公司高管人员绩效考核》的议案。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。
根据公司《高管人员薪酬管理办法》，公司董事会薪酬与考核委员会对 2015年公司的经营业绩和管理水平进行了全面的考核，2015年度，北方国际高级管
六届十六次董事会决议公告理人员收入总额为715.64万元，其中，总经理王粤涛2015年收入总额为 99.64万元，公司其他高级管理人员 2015年收入原则上按总经理绩效收入的60%-95%核定。
8、会议审议通过了《公司董事会与经营班子签订安全管理责任书》的议案。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。
10、会议审议通过了《公司 2015年度利润分配方案》的议案。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。
此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。
本年度利润分配方案为：以 2015年年末总股本 274,371,762股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.8元（含税），合计派发现金 21,949,740.96元。
11、会议审议通过了《公司2016年度财务预算报告》的议案。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。
12、会议审议通过了《公司2015年募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。
公司 2015年《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》全文内容详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
13、会议审议通过了《公司高级管理人员向董事会年度述职报告》的议案。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。
14、会议审议通过了《公司2015年年度股东大会会议内容、召开时间》的议案。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。
定于2016年4月26日在北京召开北方国际2015年年度股东大会。（详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《2015年度股东大会会议通知公告》。
备查文件
（1）六届十六次董事会决议
六届十六次董事会决议公告（2）独立董事意见
北方国际合作股份有限公司董事会二〇一六年三月二十九日
证券简称：惠天热电 证券代码：000692 公告编号：2018-46沈阳惠天热电股份有限公司关于
拟挂牌转让房地产公司股权的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司2018年10月25日召开的第八届董事会第八次会议审议通过了《关于拟挂牌转让惠天房地产股权的议案》。为确保公司主业健康发展，贯彻执行“聚焦主业、分散辅业”的战略布局，公司拟将全资子公司沈阳惠天房地产开发有限公司（以下简称：房地产公司）部分股权以挂牌方式进行转让。
1、交易标的基本情况
本次交易标的为沈阳惠天房地产开发有限公司51%股权。
沈阳惠天房地产开发有限公司成立于1993年12月30日，公司类型：有限责任；经营范围：房地产开发，集中供热工程开发，商品房销售，土地整理；注册资本：1000万元人民币；注所：沈阳市沈河区八纬路29-1-1号；法定代表人：杨文刚；股东：沈阳惠天热电股份有限公司持有100%股权。
2、交易标的简要财务情况：（单位：万元）
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|项 目|2018年6月末（经审计）|2017年末（经审计）|
|资产总额|40950.5|48442.7|
|负债总额|40259|47993.6|
|净资产|691.5|449.1|
|项 目|2018年1-6月（经审计）|2011年度（经审计）|
|营业收入|4638.5|7468.5|
|净利润|205|-1315|

3、本次交易对当期损益影响
本次股权转让对本公司主营业务结构不构成影响；由于转让标的评估工作尚未完成，转让价格尚未确定，因此本次转让对公司业绩影响尚无法确定。
4、其他安排
公司将按照企业国有资产交易相关规定办理本次转让事项。截止目前，相关的审计工
作已初步完成，评估工作正在进行中，同时公司已着手办理挂牌的前期工作，并按照挂牌程序将于近期在沈阳联合产权交易所进行转让预披露。后续待房地产公司审计评估最终结果出具并经主管机构核准后，公司将按照上市公司的有关规定，另行召开董事会会议进行股权转让事项的审议及披露。
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2018年10月27日
关于广东东方锆业科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于广东东方锆业科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
广东东方锆业科技股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方
1
占用资金情况表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+861085665588
传真+861085665120
www.grantthornton.cn
关于广东东方锆业科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字（2017）第440ZA3091号广东东方锆业科技股份有限公司全体股东：
我们接受广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“东方锆业公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了东方锆业公司2016年12月31日的合并及公司资产负债表，2016年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2017）第440ZA4487号标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
（2003）56号文）的要求，东方锆业公司编制了本专项说明所附的广东东方锆业科技股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是东方锆业公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计东方锆业公司2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对东方锆业公司实施于2016年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2016年度东方锆业公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供东方锆业公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇一七年四月二十五日
广东东方锆业科技股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
编制单位：广东东方锆业科技股份有限公司 单位：元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息(如有)|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||-|||
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|小计|-|-|-|-|-|-|-|-||-|
|前大股东及其附属企业||||||||-|||
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|小计|-|-|-|-|-|-|-|-||-|
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-||-|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额（不含利息）|2016年度往来资金的利息(如有)|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|中核（汕头）精密制造有限公司|受同一控制人控制的公司（注1）||1,040,578.08|||1,040,578.08||资金占用费|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|耒阳东锆新材料有限公司|子公司|其他应收款|73,609,496.01|35,076,224.79||28,315,926.33|80,369,794.47|往来款|非经营性往来|
||朝阳东锆新材料有限公司|子公司|其他应收款|199,146,475.40|330,088,813.88||402,485,250.00|126,750,039.28|往来款|非经营性往来|

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||澳大利亚东锆资源有限公司|子公司|其他应收款||42,225,600.00||5,142,895.96|37,082,704.04|往来款|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||||||-|||
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|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|总计|-|-|-|273,796,549.49|407,390,638.67|-|436,984,650.37|244,202,537.79||-|

注1：2016年11月9日开始，中国核工业集团公司不是本公司控股股东及实际控制人。
本表已于2017年4月25日获第六届董事会第六次会议批准。
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|公司法定代表人：吴锦鹏 主管会计工作的公司负责人: 陈志斌 公司会计机构负责人：许海治|
证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2019-037南京科远智慧科技集团股份有限公司关于
使用部分闲置资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、概述及审批情况
为提高公司短期资金使用效率，合理利用闲置资金，南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议及 2018年年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金投资短期理财产品的议案》，同意公司使用不超过4亿元自有资金投资风险可控、流动性较高的理财产品，使用不超过8亿元闲置募集资金投资短期保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体详见公司于2019年3月22日披露的《关于使用自有资金及闲置募集资金投资理财产品的公告》（公告编号：2019-008）。
二、公司本次购买理财产品情况
公司本次购买短期理财产品的受托方为中融国际信托有限公司，受托方与公司不存在关联关系，该等购买理财产品的交易不构成关联交易。
具体购买理财产品情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||产品名称||产品类||受托机构||投 资||产品有效期||||资金||预 期|
||||型||||金 额||||||来源||年 化|
||||||||||起息日||到期日|||||
||||||||（ 万||||||||收 益|
||||||||元）||||||||率|
|启盈私募净值型理财295号||非保本浮动收益型||宁波银行股份有限公司||4000||2019 年 9月 24 日||2020年9月23日||自有资金||4.45%||

三、风险提示及风险控制措施
1、风险揭示
公司使用短期闲置自有资金购买产品为非保本浮动收益型产品，产品投向主
要为固定收益类及现金类资产，风险可控。但金融市场受宏观经济的影响较大，
不排除投资收益受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司审计部负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督。
（3）独立董事应当对资金使用情况进行检查。
（4）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
（5）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、对公司日常运营的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置募集资金购买保证收益型产品，不会影响募集资金项目的正常实施。
2、通过进行适度的短期理财，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月（含本次）购买理财产品情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||产品名称||产 品||受托机构||投 资||产品有效期||||资 金||预 期||是|
||||类型||||额（万||||||来源||年 化||否|
||||||||||起息日||到期日|||||||
||||||||元）||||||||收 益||收|
||||||||||||||||率||回|
|中融—隆晟 1号结构化集合资金信托计划||集 合资 金信 托计划||中融国际信托有限公司||5000||2018年12月4日||2019 年 6月4日||自 有资金||7.4%||是||
|外贸信托—汇享利【12期1】号集合资金信托计划||集 合资 金信 托计划||中国对外经济贸易信托有限公司||7000||2018年12月27日||2019年12月26日||自 有资金||5.8%||未到期||
|启盈私募净值型理财26号||非 保本 浮动 收益型||宁波银行股份有限公司||3000||2018年12月29日||2019年12月27日||自 有资金||4.7%||未到期||
|恒盈系 列2018年第79期||保 证收 益||恒丰银行股份有限||6000||2018年12月25日||2019 年 6月25日||募 集资金||3.9%||是||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||型|公司|||||||
|恒盈系 列2018年第80期|保 证收 益型|恒丰银行股份有限公司|4000|2019 年 1月3日|2019 年 7月2日|募 集资金|3.85%|是|
|中融—隆晟 1号结构化集合资金信托计划|集 合资 金信 托计划|中融国际信托有限公司|2000|2019 年 2月20日|2019 年 8月20日|自 有资金|7.2%|是|
|南京银行结构性存款|利 率挂 钩型|南京银行股份有限公司南京分行|3500|2019 年 3月19日|2019 年 6月17日|募 集资金|3.9%|是|
|平安银行对公结 构 性 存 款（100%保本挂钩利率）产品|本 金保 证型|平安银行股份有限公司|5000|2019 年 5月16日|2019年11月18日|募 集资金|3.8%|未到期|
|工商银行结构性存款|固 定收 益保 本型|中国工商银行股份有限公司|6800|2019 年 6月20日|2019 年 9月20日|募 集资金|4%|是|
|中融--隆晟1号|集 合资 金信 托计划|中融国际信托有限公司|5000|2019 年 7月17日|2020 年 1月17日|自 有资金|7.2%|未到期|
|启盈私募净值型理财295号|非 保本 浮动 收益型|宁波银行股份有限公司|4000|2019 年 9月 24 日|2020 年 9月23日|自 有资金|4.45%|未到期|

特此公告。
南京科远智慧科技集团股份有限公司董事会
证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2019-12号奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
关于本次公开发行可转换公司债券
无需编制前次募集资金使用情况报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1318号文核准，奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 3,000万股，每股面值 1.00元，发行价格为人民币 52.00元/股，募集资金总额1,560,000,000.00元，扣除发行费用85,008,000.00元，实际募集资金净额为1,474,992,000.00元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2011年9月5日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“信会师报字（2011）第13392号”《验资报告》。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的有关规定：“上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告
作出决议后提请股东大会批准”。
鉴于公司自2011年9月上市以来未通过配股、增发、可转换公司债券等《上市公司证券发行管理办法》规定的证券品种募集资金，公司前次募集资金到账时间已满五个会计年度，公司本次公开发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用情况的报告。
特此公告。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司董事会
监事会关于公司计提减值准备的意见
公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于公司计提减值准备的议案》，为了真实反映公司截止2016年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，对公司2016年末各类资产进行全面检查和减值测试，本年拟计提固定资产及商誉减值准备8155.28万元。
监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提固定资产减值准备，符合公司实际情况，本次固定资产减值准备计提后更能公允的反映截至 2016年 12月 31日公司的资产状况。公司监事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提固定资产及商誉减值准备。
新疆天山水泥股份有限公司监事会
监事：李敬梅、危波、李雪芹、
祁慧、张德
二〇一七年三月十五日
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2018-29中钨高新材料股份有限公司独立董事
对公司 2017年度日常关联交易实际发生金额
低于预计金额20%以上的专项意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《主板信息披露业务备忘录第7号——信息披露公告格式24号“上市公司日常关联交易预计公告格式”》等有关规定，我们对中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度日常关联交易情况进行了核查，对其关联交易实际发生金额与预计金额差异超过20%的情况发表专项意见如下：1、公司向关联方郴州钻石钨制品有限公司采购原材料实际发生金额为 5,239.56万元，低于预计关联交易金额77.80%，主要原因是关联方因停产无法及时供货，公司为保障正常生产秩序，改向非关联方采购；
2、公司向关联方南昌硬质合金有限责任公司采购原材料实际发生金额为 9,803.55万元，低于预计关联交易金额30.22%，主要是关联方因市场原因，为了满足自身合金生产的需求，减少了对公司的销售；
3、公司向关联方江西省修水赣北钨业有限公司及其他零星单位采购原材料及产品实际发生金额为3,391.69万元和818.21万元，分别低于预计关联交易金额84.93%和48.86%，主要是交货期原因，改向关联方五矿有色金属股份有限公司及其他非关联方采购所致；
4、公司向关联方五矿有色金属股份有限公司销售商品实际发生金额为 5, 613.49万元，低于预计关联交易金额73.65%，主要原因是相关商品直接对外销售；
5、公司向关联方南昌硬质合金有限责任公司销售半成品实际发生金额为 4,793.01万元，低于预计关联交易金额50.43%，主要原因是公司2017年硬质合金产品销量增长，优先保障内部供应；
1 / 2
6、公司与关联方五矿二十三冶建设集团有限公司项目建设实际发生金额为 258.21万元，低于预计关联交易金额91.60%，主要原因是相关项目投资未能按预期开展；
7、公司与关联方中国五矿集团有限公司接受服务实际发生金额为538.13万元，低于预计关联交易金额40.21%，主要原因是服务延迟。
综上，我们认为：公司2017年度关联交易实际发生金额与预计金额差异超过20%主要是因为市场客观因素变化所致。公司2017年发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况和发展需要，公司关联交易根据市场原则定价，遵循了客观、公平、公允的原则，且关联交易的实际发生数额少于预计金额，没有损害公司和其他小股东的利益。
独立董事签名：许长龙、苏东波、易丹青
签署日期：二〇一八年五月十一日
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证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号：2018-028广东威华股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年3月26日，广东威华股份有限公司（以下简称“公司）收到公司持股5%以上股东李晓奇女士的《关于股份减持计划的告知函》，李晓奇女士拟通过集中竞价方式减持公司股份不超过10,706,869股，占公司总股本的2%。现将相关情况提示如下：
一、股东基本情况
1、股东名称：李晓奇。
2、股东持股情况：截至本公告日，李晓奇女士持有公司股份49,078,573股，占公司总股本的9.17%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持数量及比例：计划减持数量不超过10,706,869股，占公司总股本的2%。
2、减持原因：个人财务安排。
3、股票来源：李晓奇女士所持有的公司股份为继承公司原控股股东、实际控制人之一刘宪女士（李晓奇母亲）的股份，股票来源为公司首次公开发行股票上市前的股份（含该等股份首次公开发行后因资本公积金转增股本而相应增加的股份）。
4、减持期间：自本公告披露之日起15个交易日后的六个月内。
5、减持方式：通过集中竞价方式减持，且任意连续九十个自然日内通过集中竞价方式减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。
6、减持价格：根据减持时的市场价格确定。
二、相关承诺及履行情况
李晓奇女士于2014年7月2日作出承诺：任意连续六个月内通过证券交易系统
出售公司股份将低于公司股份总数的5%。如违反上述承诺而给公司及其他股东造成损失的，将向公司及其他股东依法做出赔偿。
截至本公告日，该项承诺正在严格履行中，本次股份减持计划不存在违反上述承诺的情形。
三、其他相关说明
1、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
2、本次减持计划的后续进展情况，公司将督促李晓奇女士按照相关规定进行操作并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
李晓奇女士出具的《关于股份减持计划的告知函》。
特此公告。
广东威华股份有限公司董事会
二○一八年三月二十六日
招商局港口集团股份有限公司
(原名“深圳赤湾港航股份有限公司”)
内部控制审计报告
内部控制审计报告
德师报(审)字(19)第S00154号招商局港口集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了招商局港口集团股份有限公司(原名“深圳赤湾港航股份有限公司”，以下简称“招商港口集团”)2018年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是招商港口集团董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
如招商港口集团董事会2018年度内部控制评价报告所述，招商港口集团于2018年8月取得招商局港口（舟山）滚装物流有限公司及其子公司的实际控制权，于2018年12月取得招商局港口控股有限公司及其子公司的实际控制权，上述公司(以下统称“被合并公司”)均被纳入2018年度合并财务报表范围。按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司实施企业内部控制规范体系监管问题解答》(2011年第1期，总第1期)的相关豁免规定，招商港口集团在对财务报告内部控制于2018年12月31日的有效性进行评价时，未将被合并公司的财务报告内部控制包括在评价范围内。同样地，按照《企业内部控制审计指引实施意见》的相关指引，我们对招商港口集团财务报告内部控制执行审计工作时，也未将上述被合并公司的财务报告内部控制包括在审计范围内。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，招商港口集团于2018年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师
(项目合伙人)
中国·上海
中国注册会计师
2019年3月29日
证券代码：002499 证券简称：科林环保 公告编号：2017-075
科林环保装备股份有限公司
关于停牌事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”或“科林环保”）因控股股东重庆东诚瑞业投资有限公司（以下简称“东诚瑞业”）质押给中信银行股份有限公司深圳分行（以下简称“中信银行深圳分行”）的 35,910,000股公司股份触及约定质押率，经公司申请，公司股票（证券简称：科林环保，证券代码：002499）自2017年7月18日（星期二）13:00起停牌，公司于2017年7月19日披露了《停牌公告》（公告编号：2017-071）。
公司股票停牌期间，收到了深圳证券交易所《关于对科林环保装备股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2017】第 380号），公司对相关问题逐项进行落实并于2017年7月22日披露了《关于对深圳证券交易所问询函回复的公告》（公告编号：2017-074）。经了解，东诚瑞业向中信银行深圳分行提供的科林环保股票质押对质押率有约定，不存在预警线及平仓线的约定；在质押率超出约定比例的情况下，东诚瑞业应当追加现金保证金、追加质押标的股票或提前还款。
东诚瑞业将所持科林环保股票质押给中信银行深圳分行，只是众多担保措施之一，不是唯一的担保。截止前述问询函回复的披露日，东诚瑞业已按《并购借款合同》的约定追加保证金。目前，公司实际控制人黎东先生与质权方中信银行深圳分行已就增加资产抵押、调整相关质押条件等积极措施进行协商，相关条件的落实尚需银行履行内部审批流程。
截止本公告披露日，银行内部相关审批流程尚未完成，相关事项存在重大不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 7月 26日（星期三）开市起继续停牌，待质权方中信银行深圳分行履行完内部审批流程后复牌。公司累计停牌时间不超过10个交易日。
公司的指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
科林环保装备股份有限公司董事会二〇一七年七月二十五日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2019-088苏州天沃科技股份有限公司
关于非公开发行股票限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次非公开发行限售股份可解除限售的股份数量为 147,152,400股，占公司股份总数的16.6667%；
2．本次限售股份可上市流通日为2019年6月12日（星期三）。
一、公司本次非公开发行股份概况
经中国证监会《关于核准苏州天沃科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017﹞2380号）核准，苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）向4名特定对象北信瑞丰基金管理有限公司、上海电气集团股份有限公司、张家港市乐鑫投资合伙企业（有限合伙）、华能贵诚信托有限公司共 4名非公开发行股票 147,152,400股（下称“本次发行”）。本次发行的 147,152,400股于 2018年 6月 1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，并于2018年6月12日在深圳证券交易所上市，锁定期为12个月。
公司总股本由发行前的 735,762,000股增至882,914,400股。
本次上市流通的限售股为公司非公开发行股票限售股，限售期为自公司非公开发行股票上市之日起12个月。本次上市流通的限售股股东共计4名特定对象，本次限售股上市流通数量为 147,152,400股。
二、申请解除股份限售的股东股份限售承诺及执行情况
根据《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，北信瑞丰基金管理有限公司、上海电气集团股份有限公司、张家港市乐鑫投资合伙企业（有限合伙）、华能贵诚信托有限公司作为参与认购公司 2018年度非公开发行股票的特定对象承诺：本次获配股份自本次非公开发行结束并上市之日起 12个月内不得转让，且限售期满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
除以上股份锁定承诺外，上述股东无追加锁定承诺或其他股份锁定承诺。
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2019-088经核查，上述特定股东均已严格履行了上述承诺。
本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情况，公司也不存在对其违规担保的情况。
三．本次解除限售股份的上市流通安排
1.本次限售股份可上市流通日为2019年6月12日。
2.本次非公开发行限售股份可解除限售的股份数量为 147,152,400股，占公司股份总数的16.6667%。
3.本次申请解除股份限售的股东数量为4个，涉及的账户名称为4个。
4.股份解除限售及上市流通具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|备注|
|1|上海电气集团股份有限公司|81,181,318|81,181,318||
|2|华能贵诚信托有限公司|7,454,599|7,454,599||
|3|北信瑞丰基金－招商银行－北信瑞丰基金绿色能源 1号资产管理计划|43,406,593|43,406,593||
|4|张家港锦泰金泓投资管理有限公司－张家港市乐鑫投资合伙企业（有限合伙）|15,109,890|15,109,890||
|合计||147,152,400|147,152,400||

5、本次解除限售前后公司股本结构：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|本次变动前||本次变动情况||本次变动后||
||股份数量（股）|比例|增加（股）|减少（股）|股份数量（股）|比例|
|有限售条件流通股|281，129,194|31.84%|-|147,152,400|133,976,794|15.17%|
|无限售条件流通股|601,785,206|68.16%|147,152,400|-|748,937,606|84.83%|
|股份总数|882,914,400|100%|-|-|882,914,400|100%|

四．保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构九州证券股份有限公司认为：
天沃科技本次申请解除限售的股份数量、上市流通时间符合《中华人民共和
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2019-088国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定；天沃科技本次解禁限售股份持有人均履行了其在认购公司非公开发行股票中做出的承诺；天沃科技关于本次限售股份解除限售并上市流通的信息披露真实、准确、完整。
综上，九州证券对天沃科技本次非公开发行股票限售股份解除限售并上市流通事项无异议。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、保荐机构的核查意见。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
2019年6月6日
证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2016-016邦讯技术股份有限公司
关于变更公司内部审计部负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
邦讯技术股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）内部审计部负责人王波先生因个人原因辞去审计部负责人一职，辞职后仍担任公司其他职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对王波先生在任职期间所做的工作表示衷心感谢！
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定及工作需要，经董事会审计委员会提名，第二届董事会第二十七次会议通过，同意聘任王延玲女士为公司内部审计部负责人，任职期限自公司第二届董事会第二十七次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日。
王延玲女士简历如下：
王延玲，女，中国国籍，无境外居留权。1975年12月出生，南开大学法学和经济学双学士学位，中国人民大学法律硕士。1998年至2000年，任北京市梁家园中学教师；2000年至 2002年，任北京市中孚律师事务所实习律师；2002年至 2006年，任北京市天同律师事务所专职律师；2006年至 2013年，任北京市鑫诺律师事务所律师、合伙人；2014年至今，任公司法务总监。
截至本公告日，王延玲女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3所规定情形。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司董事会2016年4月20日
alkweb 拓维信息系统股份有限公司股票代码：002261 股票简称：拓维信息 编号：2014-029
拓维信息系统股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第十次会议于 2014年 04月 16日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 2014年 04月 21日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 9人，实际表决董事 9人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长李新宇先生主持，经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：
1、会议以 9票同意， 0票反对， 0票弃权审议通过了公司《2014年第一季度报告》。
《2014年第一季度报告》全文及正文详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以 9票同意， 0票反对， 0票弃权审议通过了公司《关于全资子公司收购云南兰九信息科技有限公司少数股权的议案》。
公司全资子公司湖南拓维教育发展有限公司与云南兰九信息科技有限公司股东肖志强签订《股权转让协议》，以自有资金人民币 3,427万元收购肖志强持有的云南兰九30%的股权。
《关于全资子公司收购云南兰九信息科技有限公司少数股权的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会
证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2019-108上海透景生命科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“透景生命”或“公司”）近日收到公司持股5%以上股东上海荣振投资集团有限公司（以下简称“荣振投资”或“股东”）的函告，获悉荣振投资将其质押的部分公司股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押
1、本次解除质押基本情况
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|||是否为控股|||||占公司总股本比例||||||
|||||本次解除|||||||||
|股东||股东或第一||||占其所持||占公司总|||解除质押||
|||||质押股数|||||质押起始日|||质权人|
|名称||大股东及其||||股份比例||股本比例|||日期||
|||||（股）|||||||||
|||一致行动人|||||||||||
||否||1,070,000||15.25%||1.18%||2019 年 05月17 日|2019年11月 26 日|||

注：上述比例均按照四舍五入保留两位小数计算，下同。
2、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，荣振投资所持质押股份情况如下：
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||||||||||||已质押股份情况（解除质押适用）占已已质押股质押份限售和股份冻结数量比例|已质押股份情况||||未质押股份情况||
|||||||||||占公||（解除质押适用）||||（解除质押适用）||
|||||||累计质押||占其所||||||||||
|股东||持股数量||持股||||||司总||||占已|||占未|
|||||||股份数量||持股份||||||||未质押股||
|名称||（股）||比例||||||股本||||质押|||质押|
|||||||（股）||比例||||||||份限售和||
|||||||||||比例||||股份|||股份|
|||||||||||||||||冻结数量||
|||||||||||||||比例|||比例|
||7,018,519||7.73%||4,190,000||59.70%||4.61%||0||0%||0|||

二、备查文件
1、荣振投资出具的《关于公司部分股权解除质押的告知函》；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海透景生命科技股份有限公司董 事 会