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证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2018-052深圳市朗科智能电气股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2018年 8月 28日下午 14:30在公司五楼会议室以现场与通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2018年8月21日以电子邮件、电话及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长陈静女士召集和主持，公司全体监事和高管人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告全文及其摘要的议案》
经审议，公司董事会认为：公司《2018年半年度报告及其摘要》所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案涉及的具体内容详见公司2018年8月29日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《2018年半年度报告》、《2018年半年度报告
摘要》。
（二）审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》经审议，公司董事会认为：2018年半年度，公司已按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等有关规定和要求存放、
使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，在募集资金使用及管理方面不存在违规情形。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案涉及的具体内容详见公司2018年8月29日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、备查文件
（一）《公司第二届董事会第二十一次会议决议》。
（二）《公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项之独立意见》。
特此公告。
深圳市朗科智能电气股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十九日
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2018-050恒逸石化股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化”或“公司”）于 2018年 3月 23日接到公司控股股东浙江恒逸集团有限公司（以下简称“恒逸集团”）函告，获悉浙江恒逸集团所持有本公司的部分股份于2018年3月22日被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押占|||
||股东||||质押股数||质押开始||质押到期|||||||
||||大股东及一||||||||质权人||其所持股份||用途|
||名称||||（万股）||日期||日|||||||
||||致行动人||||||||||比例|||
|恒逸集团||是||5,000||2018年3月22日||2019年3月22日||国开证券股份有限公司||7.30%||融资||
|合计||||5,000||||||||7.30%||||

2、股东股份被冻结基本情况
恒逸集团将其持有的公司无限售条件流通股50,000,000股（占公司股份总数的3.03%）质押给国开证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务，购回期限为一年，初始交易日为2018年3月22日，到期购回日为2019年3月22日，该笔质押已办理了股票质押登记手续。
3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，恒逸集团直接持有公司股份684,604,151股，占公司股份总数的41.53%；累计质押股份数为391,830,000股，占公司股份总数的23.77%。
4、浙江恒逸集团质押的股份目前无平仓风险。如股份变动达到《证券法》、
《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将遵守权益披露的相关规
定。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会二〇一八年三月二十三日
2014
2014
2
[2012]44
1 -
21 -
2014 6 30
[2012]1054
A 16,700,000.00 25.00 417,500,000.00 32,025,000.00
385,475,000.00
75,630,000.00
137031516010036483
48,560,000.00
91420154800000751
22,430,000.00
01090303200120105141110
26,822,000.00
1101040160000003318
2014
1101040160000003987
8,466,354.80
377,008,645.20
[2012] 0262
2014 6 30 22,643.69
2014 6 30 15057.17
1
2014 6 30
||||
|-|-|-|
|1|137031516010036000|24,557,059.10|
|2|91420167030000000|14,147,899.92|

2014
010903032001201051
3
41110 9,113,200.95
||||
|-|-|-|
|4|1101040160000000000|6,974,475.46|
|5|1101040160000000000|104,040,857.48|
|||158,833,492.91|

1 2014 6 30 12,258.11
2 2012 12 13
4,000.00
3 2013 3 28
4,000.00
4,000.00
4 2013 5 10
1,600.00
1,400.00
200.00
1,385.58
5 2013 11 4
2014
6 2014 6 13
4,000.00 2014 6 30
2014 6 30 22,643.69
15,057.17 2014
1
2014
2014
1
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||37,700.86|||||||0|||
||||||||||0|||
|||5,894.34||||||||||
||||||||||0.00%|||
|||22,643.69||||||||||
||(|||||||||||
||)|||||||||||
|1||||||||||||
||||7,563|7,563|1,634.27|5,266.53|69.64%|2015 02 28||||
|2||||||||||||
||||4,856|4,856|1,225.71|3,534.33|72.78%|2015 02 28||||
|3||||||||||||
||||2,243|2,243|459.32|1,383.96|61.70%|2015 02 28||||
|4||||||||||||
||||2,682.2|2,682.2|1,016.02|2,073.29|77.30%|2014 09 30||||
||--||17,344.2|17,344.2|4,335.32|12,258.11|--|--||--|--|
||||4,000|4,000|0|4,000|100.00%|||||

2014
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||1,600|1,600|559.02|1,385.58|86.60%||||||
||1,000|1,000|1,000|1,000|100.00%||||||
|--||||||--|--|--|--|--|
|--|8,000|8,000|0|4,000|50.00%|--|--|--|--|--|
|--|14,600|14,600|1,559.02|10,385.58|--|--|||--|--|
|--|31,944.2|31,944.2|5,894.34|22,643.69|--|--|0|0|--|--|
|20,356.661 2012 12 134,000.002 2013 3 284,000.004,000.003 2013 5 10 1,600.001,400.00 200.001,385.584 2013 11 4 1,000.00|||||||||||

2014
||
|-|
|5 2014 6 134,000.002014 6 30 10,385.58 9,971.08|
北京市中伦律师事务所
关于深圳市普路通供应链管理股份有限公司
首次公开发行股票并上市的
补充法律意见书（六）
北京市中伦律师事务所
关于深圳市普路通供应链管理股份有限公司
首次公开发行股票并上市的
补充法律意见书（六）
致：深圳市普路通供应链管理股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）申请首次公开发行人民币普通股（A股）并在深圳证券交易所上市事宜（以下简称“本次发行”或“本次发行上市”）聘请的专项法律顾问，现就中国证监会提出的反馈问题予以回复，并出具本补充法律意见书（以下简称“本法律意见书”）。
本法律意见书中所使用的术语、名称、缩略语，除特别说明者外，与本所出具的原法律意见书、律师工作报告中的含义相同。
为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规定和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对发行人本次发行上市有关的文件资料和事实进行了核查和验证。
本所及经办律师根据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信
北京Beijing上海Shanghai深圳Shenzhen广州Guangzhou武汉Wuhan成都Chengdu重庆Chonqing青岛Qingdao东京Tokyo
香港Hong Kong伦敦London纽约New York
中伦律师事务所 补充法律意见书（五）用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应的法律责任。
本所律师根据《证券法》第二十条、第一百七十三条的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具补充法律意见如下：
反馈问题：发行人独立董事邓磊担任独立董事期间，同时在深圳证券交易所博士后工作站在站，请保荐机构和发行人律师对其是否仍符合担任独立董事发表明确意见。
经本所律师登陆深圳市律师协会网站（http://www.szlawyers.com/）核查并经邓磊先生书面说明，自 2004年 7月至今，邓磊先生一直任职于广东华商律师事务所，现任该所合伙人，不属于国家公务人员；2013年 9月，邓磊先生与深圳证券交易所签署《博士后科研工作协议书》，在深圳证券交易所博士后工作站开展学习、研究工作，在站时间至 2015年 9月。在此期间，其仍在广东华商律师事务所从事律师工作（与广东华商律师事务所建立劳动关系），在该所领取工资、报酬，并由该所为其缴纳社会保险和住房公积金。
经核查，邓磊先生已经取得深圳证券交易所独立董事结业证书，具备担任独立董事的资格。
综上所述，本所认为，邓磊先生担任发行人独立董事符合相关法律法规的规定。
（此页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于深圳市普路通供应链管理股份有限公司首次公开发行股票并上市的补充法律意见书（六）》之签字盖章页）北京市中伦律师事务所 负责人： ________________
（张学兵）
经办律师： ________________
（许志刚）
________________
（孙民方）
二〇一五年 月 日
股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2016-031
深圳市雄韬电源科技股份有限公司
关于调整非公开发行方案决议有效期和授权有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月9日召开了2015年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜的议案》及其他相关议案。根据该次股东大会决议，本次非公开发行股票决议的有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起十二个月内有效。公司在该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件的，则该有效期自动延长至本次非公开发行完成日。
根据中国证券监督管理委员会的相关要求，经2016年3月18日召开的公司第二届董事会 2016年第四次会议审议通过，董事会同意提请股东大会对公司本次非公开发行股票方案决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权期限进行调整，具体调整内容如下：
一、非公开发行股票方案决议有效期调整
调整2015年第五次临时股东大会通过的《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》中有关本次非公开发行股票决议有效期，具体内容如下：
原议案内容为：
“10.本次非公开发行股票决议的有效期
本次非公开发行股票的决议自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起十二个月内有效。公司在该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件的，则该有效期自动延长至本次非公开发行完成日。”
调整后内容为：
“10.本次非公开发行股票决议的有效期
本次非公开发行股票的决议自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起十二个月内有效。”
上述调整事项尚需提请公司股东大会审议通过。
二、非公开发行股票方案授权有效期调整
调整 2015年第五次临时股东大会通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》中有关股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期，具体内容如下：
原议案内容为：
“本授权自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。公司在该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件的，则该有效期自动延长至本次非公开发行完成日。”
调整后内容为：
“本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。”
上述调整事项尚需提请公司股东大会审议通过。
三、独立董事意见
公司独立董事对本次调整非公开发行股票决议有效期和授权有效期事项进行了核查，认为：
1、本次董事会会议在审议和表决有关议案的过程中，严格遵守相关法律法规和《公司章程》的规定，会议召集召开程序合法、合规。
2、本次调整非公开发行股票方案决议有效期和授权有效期符合国家有关法
律法规和规范性文件的要求，符合全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。
因此，公司独立董事同意公司对于上述非公开发行股票事项的相关安排，将相关议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会二〇一六年三月十八日
建新矿业股份有限责任公司关于修改《公司章程》的议案
根据公司发展需要，拟在公司经营范围中增加“贵稀金属的国内贸易”，故对《公司章程》第十三条作如下修改：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||章程条款||修改前||修改后|
|第十三条||经登记机关核准，公司经营范围是：电子计算机及电子网络服务器、微晶玻璃板材、节能灯及电子镇流器的制造、销售；计算机信息系统集成、软件开发销售；数码电子产品的研发、制造和销售；电子商务及网络应用服务；数字广播电视服务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表，零配件的进口业务及相关的技术服务；轻工业品的出口业务；有色金属矿产品贸易(不含贵稀金属)；货物及技术进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)；以下经营范围中法律法规规定应经审批的，获得审批后方可经营：水力发供电、市政基础设施建设；有色金属、黑色金属矿山开发（仅限取得许可的下属子公司经营）；有色金属冶炼。||经登记机关核准，公司经营范围是：电子计算机及电子网络服务器、微晶玻璃板材、节能灯及电子镇流器的制造、销售；计算机信息系统集成、软件开发销售；数码电子产品的研发、制造和销售；电子商务及网络应用服务；数字广播电视服务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表，零配件的进口业务及相关的技术服务；轻工业品的出口业务；有色金属矿产品贸易，贵稀金属的国内贸易（若需取得特殊许可，还需办理相关许可手续）；货物及技术进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)；以下经营范围中法律法规规定应经审批的，获得审批后方可经营：水力发供电、市政基础设施建设；有色金属、黑色金属矿山开发（仅限取得许可的下属子公司经营）；有色金属冶炼。||

建新矿业股份有限责任公司董事会
二O一四年四月四日
北京华远意通热力科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（许哲）
各位股东及股东代表：
本人作为北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2017年度严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业作用。现就本人2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年度，本人积极参加董事会，并严格审查会议召开的程序，认真仔细审阅会议相关材料，积极参与议案讨论，对董事会规范运作并正确、科学的决策发挥了积极作用。本人2017年度出席会议的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|年内召开董事会会议次数||8|||年 内 股 东大会次数|3|
|应出席次数|亲 自 出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|列席股东大会次数||
|8|8|0|0|否|2||

二、独立董事发表独立意见的情况
2017年度，本人根据《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规定就公司相关事项发表了以下独立意见：
|||||
|-|-|-|-|
|会议日期|会议名称|事项内容|意见类型|
|2017.4.21|第一届董事会第十四次会议|公司2016 年度利润分配方案|同意|
|||关于续聘信永中和会计师事务所为公司2017年财务报告和内部控制审计机构|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|||的议案||
|||关于申请银行授信额度的议案|同意|
|2017.7.4|第一届董事会第十五次会议|关于调整应收账款和长期应收款坏账准备计提政策的议案、关于会计政策变更的议案|同意|
|2017.10.25|第一届董事会第二十次会议|关于公司使用闲置自有资金进行现金管理|同意|
|||关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理|同意|
|||关于董事会换届选举|同意|
|||关于制定公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案|同意|
|2017.11.10|第二届董事会第一次会议|关于聘任公司总经理、财务总监、董事会秘书、副总经理等高级管理人员的事项|同意|

三、任职董事会专门委员会工作情况
根据中国证监会的要求及公司制定的《独立董事工作细则》的规定，本人作为第一届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、第二届董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员，勤勉尽责，认真履行了相关责任和义务，发挥了独立董事监督作用。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、公司治理结构及经营管理的监督
在公司治理及经营管理方面，深入了解公司相关情况，对公司的生产经营、财务状况、内部控制制度的建设以及董事会决议执行、财务管理、募集资金使用等事项进行了核查和监督。
2017年度，本人督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求进行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
五、公司现场调研工作情况
作为独立董事，2017年度，本人严格履行独立董事职务，同时利用参加股东大会、董事会的机会以及其它时间，多次对公司进行现场实地调研、考察。此外，本人还利用电话、邮件等方式与公司的董事、监事、高级管理人员保持密切的联系，及时了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，保障股东的知情权，切实维护中小股东的利益。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、2017年无提议召开董事会会议的情况；
2、2017年无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、2017年未发生聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
感谢公司董事会、管理层和相关人员对本人工作的支持和配合。本人将在2018年的履职工作中继续本着谨慎、认真、勤勉、忠实的原则,按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，履行独立董事职责,主动深入了解公司的经营情况,加强与公司董事会、监事会、管理层的沟通,利用本人的专业知识和经验为公司决策服务，进一步提高公司董事会决策科学性,切实维护股东特别是中小股东的合法权益,促进公司能够持续稳定健康地发展,以更加优异的业绩回报广大投资者。
独立董事：许哲
成都卫士通信息产业股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的要求，不断加强自身建设，依法独立行使职权，勤勉尽职，有效履行了监督的职能，为公司的规范运作和发展起到了积极作用。具体情况报告如下：
一、对公司2018年度经营管理行为和业绩的基本评价
2018年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规、内部制度等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事会列席了 2018年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未发现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。
监事会对报告期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议，未发现经营中存在违法违规行为。
二、监事会会议情况
2018年，公司监事会认真履行了《公司法》、《公司章程》及其它各项法律法规的要求，依法独立行使职权，维护投资者特别是中小投资者的利益。报告
期内，监事会共召开五次会议，具体内容如下：
1、公司于 2018年 4月 25日召开第六届监事会第二十七次会议，审议并通过了《公司2017年度监事会工作报告》、《公司2017年度财务决算报告》、《公司2017年年度报告及摘要》、《公司2018年第一季度报告全文及正文》、《公司2017年度内部控制自我评价报告》、《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司 2017年度利润分配的预案》、《关于公司 2018年度日常关联交易预计的议案》、《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》、《关于会计政策变更的议案》；
2、公司于 2018年 8月 27日召开第六届监事会第二十八次会议，审议并通过了《2018年半年度报告及摘要》、《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
3、公司于2018年10月23日召开第六届监事会第二十九次会议，审议并通
过了《公司 2018年第三季度全文及正文》、《关于公司财务报表格式变更的议案》、《关于向银行申请综合信用授信额度的议案》；
4、公司于2018年11月15日召开第六届监事会第三十次会议，审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》；
5、公司于2018年12月29日召开第六届监事会第三十一次会议，审议并通过了《关于调整日常关联交易预计的议案》。
三、监事会对相关事项发表的审核意见
1、公司依法运作情况
2018年，公司监事会通过召开会议五次，列席了历次董事会会议，参加了公司2017年度股东大会、2018年第一次临时股东大会，对公司经营运作的情况进行了监督，认为：在 2018年度，公司所有重大决策程序合法，建立了较为完善的内部控制制度；信息披露及时、准确；未发现公司董事及高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
2、监督公司财务的情况
监事会对 2018年度公司的财务状况和经营成果进行了有效监督和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。公司 2018年度财务报告经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。
3、募集资金使用情况
监事会对募集资金 2018年度的存放和使用进行了有效的监督，认为：公司募集资金的使用能够严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定和要求执行，募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更募集资金的投向。
4、收购、出售资产情况
2018年，公司不存在重大收购和资产出售的情况。
5、公司关联交易情况
监事会对公司 2018年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司关联
交易的决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》及《关联交易制度》的规定，公平、公正、合法，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
6、公司对外担保及股权、资产置换情况
2018年，公司未发生对外担保及股权、资产置换情况。
7、公司内部控制自我评价
监事会对公司 2018年内部控制制度的建设及执行情况进行了监督与核查。
监事会认为：《2018年度内部控制自我评价报告》客观全面地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的情况。公司内部控制较为完善，符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定、国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制管理体系和相关制度有效执行，且与公司生产经营的实际情况相符。
2019年，监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规和公司制度的规定，忠实勤勉地履行职责，继续强化监督检查，与董事、管理层充分沟通，促进公司内部控制体系的有效运行，切实维护公司和股东的权益。
成都卫士通信息产业股份有限公司监事会
2019年4月26日
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|证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2019-111|

四川科伦药业股份有限公司
关于公司阿莫西林颗粒通过仿制药一致性评价的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）子公司湖南科伦制药有限公司于近日获得国家药品监督管理局核准签发的化学药品“阿莫西林颗粒”的《药品补充申请批件》。现将相关情况公告如下：
一、药品基本情况
1.药品名称：阿莫西林颗粒
剂型：颗粒剂
规格：0.125g(按C16H19N3O5S计)
申请事项：国产药品注册一致性评价
注册分类：化学药品
申请人：湖南科伦制药有限公司
审批结论：经审查，本品通过仿制药质量和疗效一致性评价
2.药品的其他相关情况
近日公司的阿莫西林颗粒已通过一致性评价并获得药品注册批件，该品种主要用于敏感菌（不产β内酰胺酶菌株）所致的成人与儿童的感染性疾病。
阿莫西林属于青霉素类广谱β-内酰胺类抗生素，对大多数致病的革兰氏阳性菌及革兰氏阴性菌均有强大的抑菌和杀菌作用，临床广泛用于治疗敏感菌所致上呼吸道感染、下呼吸道感染、泌尿生殖道感染、皮肤软组织感染以及与其他药
物联用根除幽门螺杆菌，且轻中度肾功能不全患者无需调整剂量。《中国成人社
区获得性肺炎诊断和治疗（2016年版）》、《抗菌药物临床应用指导原则（2015年版）》等权威指南和共识广泛推荐使用。目前阿莫西林国内已有胶囊、片剂、颗粒剂、分散片等剂型，其中阿莫西林颗粒更适用于儿童与吞咽困难的患者，并已进入甲类医保和2018年国家基药目录。
二、风险提示
该产品未来生产及销售可能受到一些不确定性因素的影响。公司将及时根据后续进展履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会2019年11月27日
证券代码：000617 证券简称：*ST济柴 公告编号：2014-008济南柴油机股份有限公司
关于接受财务资助的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为解决公司经营性流动资金不足的问题，关联方中油财务有限责任公司和控股股东中国石油集团济柴动力总厂2014年度拟以现金方式向公司提供不超过7.5亿元的财务资助，执行利率低于银行同期贷款利率。
具体额度预计如下：
中国石油集团济柴动力总厂 2 亿元
中油财务有限责任公司 5.5亿元
公司第六届董事会 2014年第一次会议审议通过了公司《关于 2014年度接受关联方财务资助暨关联交易的议案》，本次财务资助构成关联交易，关联董事回避了表决，独立董事发表了同意本次关联交易的独立意见。此议案尚需提交股东大会审议，公司控股股东中国石油集团济柴动力总厂将在股东大会上回避表决。
二、关联方介绍和关联关系
1、中国石油集团济柴动力总厂
控股股东，持有本公司60%股份。法人代表：杨元建，注册
资本：人民币 60,894.68万元，住所：济南市长清区经十西路 11966号。
一般经营项目：内燃机及机组、配件，压缩机及机组，液压机械及附件，石油钻采专用设备的设计、开发、制造、销售、维修、租赁、测试、技术咨询、技术服务；发电机及发电机组的设计、制造、销售、租赁；销售：机械设备，仪器仪表，润滑油，五金交电，办公设备，文具用品，体育用品，日用百货，玩具，服装；机械加工；铆焊加工；物业管理（凭资质证经营）；房屋租赁；会议及展览服务；经济贸易咨询；进出口贸易。
许可经营项目：加工、销售：主食、热菜、凉菜；零售：酒水；住宿；（以上范围分支机构经营）
2、中国石油天然气集团公司（CNPC）
实际控制人，法定代表人：周吉平，注册资金：人民币 3,798.6346亿元，注册地址:北京市东城区东直门北大街 9号。
主营业务：组织经营陆上石油、天然气和油气共生或钻遇矿藏的勘探、开发、生产建设、加工和综合利用以及石油专用机械的制造；组织上述产品、副产品的储运；按国家规定自销本公司系统的产品；组织油气生产建设物资、设备、器材的供应和销售；
石油勘探、开发、生产建设新产品、新工艺、新技术、新装备的开发研究和技术推广；国内外石油、天然气方面的合作勘探开发、经济技术合作以及对外承包石油建设工程、国外技术和装备进口、本系统自产设备和技术出口、引进和利用外资项目方面的对外谈判、签约。
实际控制人子公司，法定代表人：王国樑，注册资本：人民币 54.41亿元，注册地址:北京市西城区鼓楼外大街 5号。
经营范围：吸收内部各成员单位三个月以上存款；经批准发行财务公司债券；对成员单位发放贷款；对成员单位产品的购买者提供买方信贷；对成员单位办理委托贷款业务；办理同业拆借业务；对成员单位办理票据承兑、票据贴现；买卖和代理成员单位买卖债券；办理成员单位产品的融资租赁业务；办理对集团成员单位委托投资业务；办理成员单位间的内部转帐结算；承销及代理发行成员单位企业债券；为成员单位办理担保、信用鉴证、资信调查、经济咨询等业务。对集团成员单位的外汇存款、外汇放款、外汇委托存款、外汇委托放款；外汇同业拆借；外汇借款；
对集团成员单位的外汇租赁；对集团成员单位的外汇担保；对集团成员单位的资信调查、咨询、见证业务。
三、定价政策和定价依据
接受财务资助的定价原则：中油财务有限责任公司、中国石油集团济柴动力总厂向本公司提供的贷款、借款，执行利率低于银行同期贷款利率。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
为解决公司流动资金不足的问题，中油财务有限责任公司、中国石油集团济柴动力总厂向本公司提供的贷款、借款，执行利率低于银行同期贷款利率，高于关联方资金获取成本，降低了公司的财务费用，有利于保障公司正常的生产经营，实现企业的持续发展。
五、审议程序
议，审议通过了公司《关于 2014年度接受关联方财务资助暨关联交易的议案》，关联董事回避表决。独立董事事先认真了解了公司的关联交易情况，认可并同意将该《关联交易的议案》提交董事会审议。同时，独立董事对公司关联交易事项发表了同意的《独立意见》。该议案将提交公司股东大会审议，与上述关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上的表决权。
六、关联交易合同签署情况
为了规范公司的关联交易事项，公司具体借款额、借款期限以公司与关联方签订的相关借款合同为准。公司管理层根据经营资金的实际需要，确定与上述关联各方签署相关协议的具体时间，以保障公司正常的生产经营。
七、备查文件目录
1、公司第六届董事会 2014年第一次会议决议；
2、独立董事关于公司接受财务资助暨关联交易的独立意见。
特此公告。
济南柴油机股份有限公司董事会
二〇一四年三月五日
郑州华晶金刚石股份有限公司
郑州华晶金刚石股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
（尹效华）
各位股东及股东代表：
本人作为郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等制度的规定，诚实、勤勉、尽责和独立的履行职责，及时了解公司经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立、客观、专业的独立意见，有效保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了公司和股东的合法权益。现将本人2016年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2016年度，公司共召开了11次董事会和4次股东大会，本人任职期间应出席董事会会议 8次，应列席股东大会 2次，本人均亲自出席。本人对提交董事会的各项议案均认真审议，积极参与各项议题的讨论，与公司管理层保持充分的沟通，并结合自己的专业经验提出合理的建议，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司 2016年度任职期间董事会各项议题及其他事项均投了同意票，无提出异议的事项，也无反对或弃权的情形。
二、发表事前认可意见和独立意见情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事工作制度》等相关规定，作为公司独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，我们对 2016年度相关议案进
郑州华晶金刚石股份有限公司
行了认真审核，并出具了书面意见：
1、2016年5月30日，公司召开第三届董事会第十九次会议，关于调整非公开发行股票发行价格和发行数量事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见；
2、2016年8月14日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，关于购买资产暨关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见；并对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、2016年半年度关联交易事项、2016年半年度募集资金存放与使用情况和部分国有土地使用权收储事项发表了同意的独立意见；
3、2016年 9月 9日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见；
4、2016年 11月 21日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理和公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换相关事项发表了同意的独立意见；
5、2016年 12月 31日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，关于聘任公司2016年度审计机构事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见；关于公司使用部分自有资金及闲置募集资金进行现金管理、公司募投项目结项及将结余募集资金永久补充流动资金相关事项发表了同意的独立意见。
本人认为公司董事会决策程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。以上事项的事前认可意见与独立意见详见中国证监会指定创业板信息披露网站公司公告文件。
三、专业委员会履职情况
本人作为提名委员会主任，主持提名委员会的日常工作。本人严格按照《独立董事工作制度》、《提名委员会议事规则》等相关制度的规定，在充分了解被提名人职业、学历、工作经历等情况的基础上进行选择并提出建议，同时根据公司实际情况，搜寻符合公司发展的优秀人才，积极履行岗位职责。
郑州华晶金刚石股份有限公司
本人作为战略委员会委员，按照相关法律法规与公司《战略委员会议事规则》等的规定，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司未来产品的研发方向、市场开拓重点、未来发展规划等战略决策提出个人专业意见。对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对公司发展战略实施情况进行监督检查。
四、对公司进行现场调查情况
2016年度，本人对公司进行了多次现场考察，深入了解公司内部控制和财务状况，重点对公司的生产经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况进行了检查，及时获悉公司重大事项的进展情况。报告
期内公司已完成非公开发行股票发行及上市相关工作，公司及有关各方积极推动募集资金的管理与使用，促进公司规范运作。与此同时，本人通过电话、信息等方式及时获悉公司各大重大事项进展情况，掌握公司运行动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护中小股东合法权益方面所做的工作
1、本人积极关注公司生产经营状况、管理与内部控制等制度的完善及执行情况，认真研究董事会审议的议案，查阅相关文件资料，利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2、严格督促公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、公平地完成信息披露工作。
3、本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规特别是涉及规范公司法人治理结构和保护股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成保护社会公众股东权益的思想意识，提升自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
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六、其他工作
本人无提议召开董事会的情况、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人认为2016年度公司生产经营合法合规，运营状况良好，未发生侵害公司、股东特别是中小股东权益的情况。报告期内，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展献力献策。本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，促进公司持续、稳定、健康发展。
特此报告，谢谢！
独立董事：
尹效华
2017年 4月 25日
华孚色纺股份有限公司股票期权激励计划之激励对象名单华孚色纺股份有限公司
股票期权激励计划
之激励对象名单
一、激励对象
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|姓名|职务|获授的股票期权数量（万股）|占授予股票期权总数的比例|占目前总股本的比例|
|宋晨凌|董事、董事会秘书|185|6.17%|0.22%|
|宋江|营运总监|126|4.20%|0.15%|
|朱翠云|研发生产总监|126|4.20%|0.15%|
|孙萍|海外营销副总监|120|4.00%|0.14%|
|陈亮|国内营销副总监|120|4.00%|0.14%|
|李强|研发生产副总监|90|3.00%|0.11%|
|胡英杰|研发生产副总监|90|3.00%|0.11%|
|胡旭|营运副总监|90|3.00%|0.11%|
|江德良|财务副总监|90|3.00%|0.11%|
|中层管理人员、核心技术（业务）人员（共计71人）||1,663|55.43%|2.00%|
|预留||300|10%|0.36%|
|合计||3,000|100%|3.60%|

华孚色纺股份有限公司股票期权激励计划之激励对象名单二、中层管理人员、核心技术（业务）人员名单
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|序号|系统|中心|姓名|职位|
|1|营销系统|国内终端开发部|薛云飞|经理|
|2||海外营销二区|张名|中心总经理助理|
|3||海外营销二区|陈士杰|中心总经理助理|
|4||海外营销区域管理部|段世杰|高级经理|
|5||海外营销一区|张葵红|中心总经理助理|
|6||海外营销一区|肖少霞|中心总经理助理|
|7||海外营销一区|程项丽|中心总经理助理|
|8||海外终端二部|崔英|经理|
|9||华北销售部|管志鑫|经理|
|10||华东销售二部|毛伟峰|经理|
|11||华东销售三部|罗克华|经理|
|12||华东销售四部|袁立|经理|
|13||华东营销区域|钱吉荣|中心总经理助理|
|14||华东营销区域|陈奕|中心总经理助理|
|15||华东营销区域|刘振华|中心总经理助理|
|16||华东营销区域|梁浚|中心总经理助理|
|17||华南销售二部|匡小花|副经理|
|18||华南销售三部|黄建梅|副经理|
|19||华南销售一部|白茂刚|副经理|
|20||华南营销区域|叶李雄|中心总经理助理|
|21||华南营销区域|徐焱高|中心副总经理|
|22||市场中心|李淑君|中心副总经理|
|23||香港销售一部|邵丹|经理|

华孚色纺股份有限公司股票期权激励计划之激励对象名单
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|24||综合管理部|杨新龙|经理|
|25|研发与生产系统|品质生产中心|韩天活|中心副总经理|
|26||研发设计中心|刘伟|中心副总经理|
|27||产品开发一部（针织）|练向阳|经理|
|28||阜阳生产区域|孙广峰|项目总经理|
|29||股线事业部|黄宏才|中心副总经理|
|30||海外生产区域|苗峥嵘|中心总经理助理|
|31||黄淮生产区域|孙辉|中心总经理助理|
|32||黄淮生产区域|高大明|中心副总经理|
|33||黄淮生产区域|胡善春|中心副总经理|
|34||黄淮生产区域|黄建军|中心总经理|
|35||品质生产中心|赵黎新|中心总经理助理|
|36||染色事业部|何定流|中心副总经理|
|37||染色事业部|陈宇波|中心副总经理|
|38||染色事业部兼越南项目部总经理|翁鹤松|中心总经理|
|39||染色研发部|解新生|经理|
|40||上余生产区域|岳彩义|中心副总经理|
|41||上余生产区域|应盛华|中心副总经理|
|42||新疆生产区域|孙卫红|总工程师|
|43||新疆生产区域|魏湘彦|中心总经理助理|
|44||新疆生产区域|王远学|中心副总经理|
|45||研发设计中心|马瑞雪|中心总经理助理|
|46||长江生产区域|宋远响|中心副总经理|
|47||长江生产区域|马淑静|中心副总经理|
|48||浙南生产区域|郑永平|中心总经理助理|

华孚色纺股份有限公司股票期权激励计划之激励对象名单
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|-|-|-|-|-|
|49||浙南生产区域|卢仕杰|中心副总经理|
|50||针织用纱设计部|陈超娣|经理|
|51|经营管理中心|经营管理中心|别世荣|中心总经理助理|
|52||经营管理中心|邓龙洲|中心副总经理|
|53||物流中心|张林富|中心总经理助理|
|54||物流中心|李焯慧|中心总经理助理|
|55|行政系统|办公室|李宏伟|中心总经理助理|
|56||办公室|王江波|中心副总经理|
|57||办公室|陈守荣|中心副总经理|
|58||流程信息化中心|许伟宜|中心总经理|
|59||人力资源三部|杨燕|经理|
|60||人力资源中心|杨军|中心总经理助理|
|61||人力资源中心|陈萍|中心副总经理|
|62|采购与其它销售系统|采购执行层|张辉|中心总经理助理|
|63||采购中心|陈浩|中心副总经理|
|64||坯纱事业部|过秀萍|中心总经理助理|
|65||坯纱事业部|项霞萍|中心副总经理|
|66|财务系统|财务管理中心|马四清|中心总经理助理|
|67||财务管理中心|王华军|中心总经理助理|
|68||财务管理中心|王志逸|中心副总经理|
|69||财务经营中心|陶自高|中心副总经理|
|70||财务经营中心|刘丹|中心副总经理|
|71||投资中心|周伟军|项目总经理|

华孚色纺股份有限公司股票期权激励计划之激励对象名单华孚色纺股份有限公司二〇一四年三月十日
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司独立董事关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，作为江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司的独立董事，我们对对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，发表相关独立意见如下：
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目建设和募集资金的使用，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
（本页无正文，系江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司独立董事关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见的签名页）
独立董事：
朱义坤
曾伟
二〇一八年六月二十七日
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2016-102中文在线数字出版集团股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 23日召开第二届董事会第三十四次会议及第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用部分暂时闲置募集资 50,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2016年 8月 23日在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2016-080）。
2016年 10月 9日，公司将上述用于暂时补充流动资金的 50,000万元归还至公司募集资金专用帐户，同时，将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司用于补充流动资金的闲置募集资金已一次性归还完毕。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会2016年10月9日
证券代码：300405 证券简称：科隆精化 公告编号：2014-013辽宁科隆精细化工股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届监事会第七次会议的通知已于2014年12月7日送达各位监事,并于2014年12月10日在公司四楼会议室以现场会议及电话会议相结合的方式召开。应到监事5人，实到监事5人。会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。与会监事审议有关议案，并依照公司章程及相关法律法规进行认真审议，审议通过如下决议：
审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定及相关法律、法规的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。全体监事一致同意公司使用募集资金人民币 16,272.87万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司监事会
华泰联合证券有限责任公司关于
浙江友邦集成吊顶股份有限公司使用自有闲置资金
购买保本型银行理财产品的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“友邦吊顶”或“公司”）首次公开发行股票并上市项目持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的有关规定，对友邦吊顶使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的进行了审慎核查，具体核查意见如下：
一、购买银行理财产品情况概述
1、投资主体
仅限于股份公司。
2、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民币20,000万元自有闲置资金购买保本型银行理财产品，以增加公司投资收益。
3、投资额度
公司使用不超过人民币20,000万元自有闲置资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。任一时点，公司投资银行理财产品的金额应符合下列要求：
（1）投资于工、农、中、建四大国有银行发行的单一理财产品金额不超过5,000万元，且投资于单一银行发行的理财产品合计金额不超过10,000万元；
（2）投资于上市股份制银行（四大银行除外）发行的单一理财产品金额不超过3,000万元，且投资于单一银行发行的理财产品合计金额不超过6,000万元；
（3）投资于其他银行发行的单一理财产品金额不超过2,000万元，且投资于单一银行发行的理财产品合计金额不超过3,000万元；
（4）投资于银行理财产品的合计金额不超过20,000万元。
4、投资品种
公司运用闲置资金投资的品种为十二个月以内的短期保本型银行理财产品。
为控制风险，以上额度内资金只能用于购买十二个月以内的短期保本型银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品。
5、决议有效期
自获股东大会审议通过之日起十八个月内有效。
6、资金来源
公司闲置自有资金。
7、决策程序
该项议案由公司股东大会审议批准，股东大会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务中心负责具体购买事宜。
8、信息披露
公司将在定期报告中对购买的理财产品履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的额度、期限、收益等。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管短期保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资险。
（3）公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时
可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司的影响
1、公司运用闲置自有资金购买短期保本型银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、使用自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
四、履行的必要程序
1、经公司第二届董事会第十一次会议审议，通过了《关于公司2014年购买保本型银行理财产品的议案》。董事会同意公司在不影响公司正常经营的情况下，使用不超过人民币20,000万元自有闲置资金购买保本型银行理财产品。
2、公司独立董事对《关于公司2014年购买保本型银行理财产品的议案》事项进行了认真审核，并发表了明确同意意见：同意公司使用不超过人民币20,000万元自有闲置资金购买保本型银行理财产品，并同意授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务中心负责具体购买事宜。
3、经公司第二届监事会第六次会议审议，公司监事会对《关于公司 2014年购买保本型银行理财产品的议案》事项进行了认真审核，并发表了明确同意意见：
公司使用自有闲置资金投资购买保本型银行理财产品，不属于用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品，且公司内控制度较为完善，内控措施和制度较为健全，资金安全能够得到保障。在保证公司正常运营和资金安全的基础上，公司运用部分闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的短期理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益。
同意公司使用不超过人民币 20,000万元自有闲置资金购买保本型银行理财
产品，并同意授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务中心负责具体购买事宜。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司使用自有闲置资金投资购买保本型银行理财产品，不属于用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品。
2、上述投资事项程序合规
（1）上述《关于公司2014年购买保本型银行理财产品的议案》经公司于2014年4月13日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过；
（2）公司独立董事对上述投资事宜发表独立意见，同意公司董事会的决定；
（3）上述《关于公司2014年购买保本型银行理财产品的议案》经公司于2014年4月13日召开的第二届监事会第六次会议审议通过；
（4）上述投资事项审批程序符合《浙江友邦集成吊顶股份有限公司章程》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定。
3、上述投资事项符合公司和全体股东的利益
（1）公司内控制度较为完善，公司内控措施和制度较为健全，资金安全能够得到保障。
（2）在保证公司正常运营和资金安全的基础上，公司运用部分闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的短期理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益。
综上所述，保荐机构同意友邦吊顶本次使用不超过人民币20,000万元自有闲置资金购买保本型银行理财产品。
以下无正文。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的核查意见》之签字页）
保荐代表人(签字)：
李俊旭 黄生平
华泰联合证券有限责任公司(公章)年 月 日
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2017（临）—54兰州黄河企业股份有限公司
关于监事会完成换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月29日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开了公司 2017年第二次临时股东大会，会议审议通过了公司监事会换届选举的相关议案，同意选举杨泽富先生和赵桂蓉女士为公司第十届监事会监事，与公司职工代表监事毛宏先生、钱梅花女士和黄忠先生组成公司第十届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见与本公告同日发布的《兰州黄河企业股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017（临）—52）。
上述人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》、公司《章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
公司第九届监事会监事杨泽富先生、毛宏先生和钱梅花女士在第九届监事会任期届满后继续担任公司第十届监事会监事；公司第九届监事会监事谢健龙先生在第九届监事会任期届满后，不再担任公司监事职务，但将担任公司第十届董事会董事。
截止本公告日，上述人员均未持有公司股份。
公司第九届监事会在任期间为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对第九届监事会所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告
兰州黄河企业股份有限公司
监 事 会
二〇一七年十二月二十九日