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证券代码: 002526证券简称:山东矿机
山东矿机集团股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人山东矿机集团股份有限公司董事会现就提名冯梅为山东矿机集团股份有限公司第4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任山东矿机集团股份有限公司第4届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议29次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：山东矿机集团股份有限公司董事会
日期：2018-04-13
证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2016-56厦门市美亚柏科信息股份有限公司
关于产业并购基金进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况概述
厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”或者“美亚柏科”）于2015年12月14日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于发起设立产业并购基金的议案》，公司与深圳市前海梧桐并购投资基金管理有限公司（以下统称“合作双方”）拟共同出资发起设立美亚梧桐网络空间安全及大数据产业并购基金（以下简称“美桐基金”）。2016年3月14日，因公司部分董事、高级管理人员及核心员工拟通过成立合伙企业的形式参与认购美桐基金份额，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司与董事、高级管理人员参与认购美亚梧桐产业并购基金暨关联交易的议案》，该议案于2016年3月30日经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。截至2016年3月30日，合作双方已陆续完成了基金管理人厦门市美亚梧桐投资管理有限公司、厦门市亚桐投资管理合伙企业（有限合伙）（即SPV）以及厦门市美桐股权投资基金合伙企业（有限合伙）（即美桐基金）的工商注册登记。2016年8月29日，基金管理人厦门市美亚梧桐投资管理有限公司在中国证券投资基金业协会完成了私募基金管理人登记。详见公司分别于2015年12月15日、2016年3月14日、2016年3月30日、2016年8月31日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于发起设立产业并购基金的公告》、《关于美亚梧桐产业并购基金进展暨关联交易的公告》、《2016年第一次临时股东大会决议公告》及《关于美亚梧桐产业并购基金项目的进展公告》。
二、并购基金的募资进展情况
美桐基金于2016年9月30日完成募资并正式关闭。美桐基金是封闭式运作
的基金，在基金关闭后，基金规模将不再增加。美桐基金计划募集资金为人民币20,000万元，实际募集资金合计人民币22,400万元，共43名投资人。其中，优先级份额5000万元，同股同权份额12400万元，劣后级份额5000万元，具体出资情况如下：
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|投资人名称||投资类型||合伙人类型||认缴出资金额||实缴出资金额||
|厦门市亚桐投资管理合伙企业（有限合伙）||同股同权||普通合伙人||100||0||
||深圳市前海梧桐并购投资母|同股同权||有限合伙人||3,000||3,000||
||基金合伙企业(有限合伙)||劣后级||有限合伙人||2,000||2,000|
||厦门市美亚柏科信息股份有|||||||||
||||劣后级||有限合伙人||3,000||3,000|
||限公司|||||||||
||联发集团有限公司||优先级||有限合伙人||3,000||3,000|
|厦门市达融投资管理合伙企业（有限合伙）||||||||||
||||同股同权||有限合伙人||2,400||2,400|
||||优先级||有限合伙人||300||300|
||厦门海西创业投资有限公司||优先级||有限合伙人||1,000||1,000|
||厦门鼎兴投资合伙企业(有|||||||||
||||优先级||有限合伙人||600||600|
||限合伙)|||||||||
||刘淑敏||优先级||有限合伙人||100||100|
||其他自然人（共35人）||同股同权||有限合伙人||6,900||6,900|
||合计||||||22,400||22,300|

其中：
美亚柏科出资3000万元作为劣后资金。
厦门市亚桐投资管理合伙企业（有限合伙）作为美桐基金的普通合伙人，认缴出资额100万元，未来不参与合伙企业本金的分配，只根据美桐基金合同约定收取后端收益。厦门市亚桐投资管理合伙企业（有限合伙）的相关信息已在本公司2016-09号公告中详细披露。
厦门市达融投资管理合伙企业（有限合伙）是公司部分董事、高级管理人员及核心员工共同成立的合伙企业，相关信息已在本公司2016-09号公告中详细披露。
其他投资人与本公司及本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系或利益安排。
三、并购基金的备案登记情况
2016年11月25日，美桐基金根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成备案，备案公示信息如下：
基金名称：厦门市美桐股权投资基金合伙企业（有限合伙）
基金编号：SM7451
成立时间：2016-03-31
备案时间：2016-11-25
基金备案阶段：暂行办法实施后成立的基金
基金类型：股权投资基金
币种：人民币现钞
基金管理人名称：厦门市美亚梧桐投资管理有限公司
管理类型：受托管理
托管人名称：兴业银行股份有限公司
主要投资领域：合伙企业的主要投资目标为网络空间安全和大数据领域的未上市企业股权。合伙企业的项目投资方式为对投资组合公司的权益进行的股权、可转债的投资或投资承诺，以及合伙企业在正式股权投资前为确保拟投资目标公司正常经营和股权投资顺利推进而以法律、法规允许的方式向拟投资目标公司提供的短期贷款融资。合伙企业的全部现金资产，包括但不限于待投资、待分配及费用备付的现金，在商业合理原则下，可以存放银行、购买国债及其他固定收益类产品或其他安全的方式（“临时投资”）进行管理。
备案公示信息可登陆中国证券投资基金业协会信息公示网站进行查询。查询地址：http://gs.amac.org.cn/amac-infodisc/res/pof/fund/512711.html。
公司将严格按照相关法律法规的要求，对美桐基金的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会2016年11月28日
2019年前三季度业绩预告证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2019-079山东益生种畜禽股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计业绩情况
1、业绩预告期间：2019年 01月 01日至 2019年 09月 30日。
2、预计的业绩
（1）2019年前三季度预计业绩情况
□亏损 □扭亏为盈 √同向上升□同向下降 □其他
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：993.41%至 997.14%|盈利：13,398.44 万元|
||盈利：146,500.00 万元至147,000.00 万元||

（2）2019年第三季度预计业绩情况
□亏损 □扭亏为盈 √同向上升□同向下降 □其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：452.73%至 457.65%|盈利：10,158.49 万元|
||盈利：56,149.00 万元至56,649.00 万元||

2019年前三季度业绩预告二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
||
|-|
|在我国祖代白羽肉鸡引种持续不足的影响下，2019 年前三季度|
|行业供给紧缩的现象依旧持续，受此影响，公司主营产品父母代肉种|
|鸡雏鸡及商品代肉雏鸡价格较去年同期大幅上涨。|

四、其他情况说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的预计结果，具体财务数据以公司在指定信息披露媒体上披露的 2019年第三季度报告为准。
2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2016-010
北京东方园林生态股份有限公司
关于控股股东进行股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林生态股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年1月18日接到控股股东何巧女女士函告，获悉何巧女女士将其所持有本公司的部分股份进行质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|何巧女|是|5,200,000|2016-1-15|办理解除质押登记手续之日|中信证券股份有限公司|1.09%|个人融资|
|何巧女|是|3,380,000|2016-1-15|办理解除质押登记手续之日|浙商金汇信托股份有限公司－浙商2号定向资管投资单一资金信托|0.71%|个人融资|
|合 计||8,580,000||||1.80%||

2、股东累计被质押的情况
何巧女女士共持有本公司476,198,092股股份，占本公司总股本的47.21%。
截至公告披露日，其所持有公司股票累计质押股份数为386,950,252股，占其持有本公司股份总数的81.26%，占本公司总股本的38.36%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京东方园林生态股份有限公司董事会
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 公告编号：2018-138
松德智慧装备股份有限公司
关于股东签署股份转让协议已获
佛山市国资委批复同意的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司股东签署股份转让协议概述
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“智慧松德”或“公司”）于2018年11月05日接到公司控股股东、实际控制人郭景松先生及其一致行动人（张晓玲女士、中山市松德实业发展有限公司（以下简称“松德实业”））、雷万春先生及其一致行动人（肖代英女士）、舟山向日葵成长股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“舟山向日葵”）及其一致行动人（卫伟平先生）的函告，获悉其与佛山市公用事业控股有限公司（以下简称“佛山公控”），于2018年11月05日签署了《郭景松、张晓玲、中山市松德实业发展有限公司、雷万春、肖代英、舟山向日葵成长股权投资合伙企业（有限合伙）、卫伟平与佛山市公用事业控股有限公司关于松德智慧装备股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），上述股东拟通过协议转让的方式将其持有的智慧松德股份无限售流通股合计110,375,156股（占公司总股本18.83%）转让给佛山公控。其中，郭景松先生及其一致行动人（张晓玲女士、松德实业）转让其持有的智慧松德股份无限售流通股58,205,456股（占公司总股本9.93%）；雷万春先生及其一致行动人（肖代英女士）转让其持有的智慧松德股份无限售流通股 14,739,467股（占公司总股本2.51%）；舟山向日葵及其一致行动人（卫伟平先生）转让其持有的智慧松德股份无限售流通股37,430,233股（占公司总股本6.39%），每股转让价格5.30元。
（具体内容详见公司于 2018年 11月 6日刊登在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司股东协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2018-133）、《关于股份转让重大事项股票复牌的公告》（公告编号：2018-134）等公告文件)。
二、公司股东签署股份转让协议进展情况
2018年 12月 10日，公司收到广东省佛山市人民政府国有资产监督管理委员会出具的《市国资委关于收购松德智慧装备股份有限公司部分股权的批复》（佛国资改〔2018〕113号），佛山市国资委批复同意本次交易。
三、其他说明事项
本次协议转让股份尚需通过深圳证券交易所合规性审核，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户相关手续。公司将继续关注相关进展情况，按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、《市国资委关于收购松德智慧装备股份有限公司部分股权的批复》（佛国资改〔2018〕113号）
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司董事会
2018年12月10日
证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2018-011
债券代码：112532 债券简称：17凯撒03
海航凯撒旅游集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年1月19日、2018年1月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》等指定的信息披露媒体上发布了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-006），《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2018-007），因公司控股股东海航旅游集团有限公司（以下简称“海航旅游”）筹划涉及本公司购买资产相关的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：凯撒旅游；
证券代码：000796）自2018年1月19日开市起停牌。
经公司核实及论证，上述事项构成重大资产重组。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，确保信息的公平披露，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板信息披露业务备忘录第 9号―上市公司停复牌业务》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年2月2日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。
公司预计在不超过1个月的时间内披露本次重组方案，并按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组方案且公司未提出延
期复牌申请或者申请未获深圳证券交易所同意的，公司股票最晚将于2018年2月22日恢复交易，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次
重大资产重组及相关原因。
若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌但决定继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，并督促独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快相关工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。停牌期间，公司将按照相关规定，至少每5个交易日披露一次相关事项进展公告。
三、必要风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在指定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告为准。因本事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司董事长签字并经董事会盖章的《上市公司重大资产重组停牌申请表》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会2018年2月2日
深圳赫美集团股份有限公司 独立董事意见深圳赫美集团股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第五十一次会议相关议案
及其他事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及规范性文件的规定，作为深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料,基于独立判断立场,谨对公司第四届董事会第五十一次会议相关议案及其他事项发表如下意见：
一、关于《2018年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经核查，我们认为：根据《企业内部控制基本规范》及相关规定，公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。但存在财务报告和非财务报告的内部控制重大缺陷，公司应进一步加强对内部控制的执行力度以及继续完善各项内控制度，尤其是完善公章使用管理规范与执行程序，并明确公章已使用情况，为公司长期、稳定、规范、健康地发展提供有力的保障。
二、关于公司 2018年度利润分配预案的独立意见
经核查，我们认为：根据《公司法》、中国证券监督管理委员会公告[2013]43号《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关规定，我们认为：公司2018年度利润分配预案的决定符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会的有关规定及会计准则的要求，同意公司 2018年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司年度股东大会进行审议。
三、关于终止公司与新尚品等各方签署的<股权转让及增资协议>的独立意见公司终止本次股权收购及增资事项是基于审慎判断，经与交易各方充分沟通协商之后做出的决定，符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。公司董事会审议本项议案的程序依法合规。公司终止赫美尚品股权收购及增资事项不存在
深圳赫美集团股份有限公司 独立董事意见损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司终止与新尚品等各方签署的《股权转让及增资协议》事项。但是我们建议公司应加强并购决策的审慎性、科学性，并加强投资并购的尽职调查。
四、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》等有关规定，经认真审阅相关资料并进行了必要核查和监督。发现报告期内公司存在控股股东及其关联方占用上市公司资金以及为控股股东及其关联方提供违规担保的情形。希望公司督促相关人员及关联方尽快解除公司债务履行责任及违规担保责任。严格遵守相关规定，杜绝上述情况的再次发生，充分保护中小投资者的合法权益。
五、关于非标准审计报告涉及事项的独立意见
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告。作为公司独立董事我们根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，对公司2018年度财务报告被出具无法表示意见的审计报告以及董事会对无法表示意见的审计报告涉及事项的专项说明进行了认真审阅，发表如下独立意见：1、同意董事会对无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明。
2、公司因持续经营存在重大不确定性，违规担保、资金占用、投资管理不善以及内部控制存在重大缺陷等事项被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，作为公司独立董事我们希望董事会和管理层妥善处理好相关事项，尽快消除审计报告中“导致无法表示意见的事项”提及的内容，使公司持续、稳定、健康发展，切实维护广大投资者的利益。
（以下无正文）
深圳赫美集团股份有限公司 独立董事意见（本页无正文，为《深圳赫美集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五十一次会议相关议案的独立意见》之签署页）
独立董事：
任红 王新安 王焕然 葛勇深圳赫美集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日
证券代码：002619 证券简称：巨龙管业 公告编号：2015—014浙江巨龙管业股份有限公司
2015年度公司日常关联交易计划的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、预计2015年日常关联交易情况概述
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联关系|关联交易内容|上年发生额||本年预计发生额|
||||金额|占同类交易金额的比例(%)||
|金华巨龙物流有限公司|同受浙江巨龙控股集团有限公司控制|承运货物|1,001.71|29.51%|2,000.00|

（一）董事会表决情况
2015年3月2日，公司第二届董事会第二十三次次会议审议通过了《2015年度公司委托金华巨龙物流有限公司承运货物的议案》，董事会同意上表中的关联交易计划。
（二）关联董事回避情况
在审议《2015年度公司委托金华巨龙物流有限公司承运货物的议案》时，关联董事吕仁高先生、吕成杰先生回避表决。
（三）按照《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定，上述关联交易议案只需经董事会审议通过，无需经股东大会讨论。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
名称：金华巨龙物流有限公司(以下简称“巨龙物流”）
住所：金华市婺城区白龙桥镇湖家村
法定代表人：成光明
注册资本：1,058万元
经营范围：许可经营项目：货运：普通货物运输；站场；货运站场经营（货运代理、仓储理货）。一般经营项目：汽车销售（除九座及九座以下乘用车）。
截止2014年12月31日，巨龙物流总资产为7,963.96万元，总负债为6,443.76万元。2014年度巨龙物流实现营业收入2,776.61万元，净利润76.15万元。（以上数据未经审计）。
（二）与公司的关联关系
金华巨龙物流有限公司为本公司控股股东浙江巨龙控股集团有限公司之全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项规定，金华巨龙物流有限公司为本公司的关联方。
三、关联交易主要内容
公司委托巨龙物流承运管道、管件等货物，运费按照市场公允价结算，2015年度因货物运输发生的关联交易金额预计不超过2,000万元。
四、关联交易的目的和对公司的影响
公司产品体积和重量大，运输成本高，通常占到销售价格的6~8%，远距离运输占比更高。不同货运公司各自拥有价格优势的运输线路，巨龙物流在华东地区的部分运输线路具有一定的价格优势。公司根据自身情况，委托巨龙物流或其他货运公司承运，巨龙物流在承接公司业务的同时对外承接业务。
公司通过巨龙物流的专业化运作平台，保证了公司部分产品的及时外运，有利于公司经营活动的正常开展，不会对公司独立性产生影响。
本次关联交易价格遵循市场化定价原则，不会损害公司及中小股东的利益。
五、独立董事意见
（一）独立董事事前认可和独立意见
上述日常关联交易事项已获公司独立董事事前认可，并发表独立意见如下：
经核查，1、上述关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款公允、合理，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
2、上述交易有利于公司节约运输成本，符合广大投资者的利益。
我们同意公司第二届董事会第二十三次会议审议的《关于委托金华巨龙物流有限公司承运货物的议案》。
六、备查文件
1、公司与巨龙物流签署的《货物承运协议》；
2、公司第二届董事会第二十三次会议决议；
3、关于公司2015年委托金华市巨龙物流有限公司承运货物关联交易的独立意见。
特此公告。
浙江巨龙管业股份有限公司董事会 2015年3月2日
关于四川天邑康和通信股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
鉴证报告
目 录
页次
一、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告 1-2
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明 3-4
关于四川天邑康和通信股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告
中汇会鉴[2018]1845号四川天邑康和通信股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称天邑股份公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供天邑股份公司为以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
天邑股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对天邑股份公司管理层编制的上述
说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，天邑股份公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了天邑股份公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国•杭州 中国注册会计师：
报告日期：2018年4月24日
四川天邑康和通信股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》(深
证上[2015]65号)及相关格式指引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项
目的具体情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]423号文核准，并经贵所同意，本公司由
主承销商广发证券股份有限公司采用网下向询问对象询价配售与网上向社会公众投资者定
价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票66,852,000股，发行
价为每股人民币 13.06元，共计募集资金 873,087,120.00元，扣除承销和保荐费用
67,820,000.98元后的募集资金为805,267,119.02元，已由主承销商广发证券股份有限公
司于2018年3月27日汇入本公司募集资金监管账户。另减除信息披露费、律师费、审计、
验资费、发行手续费及其他相关费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
13,575,987.00元（不含税）元后，公司本次募集资金净额为795,530,000.00元。上述募
集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验
[2018]0658号《验资报告》。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如
下：
单位:人民币万元
项目名称 总投资额 项目备案
宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目 31,686 大经信技改备案[2017]08号
通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目 11,917 大经信技改备案[2017]09号
移动通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造项目 3,980 大经信技改备案[2017]11号
项目名称 总投资额 项目备案
研发中心技术改造项目 7,253 大经信技改备案[2017]10号
营销服务网络扩建项目 4,717 大经信技改备案[2017]12号
补充流动资金 20,000
合计 79,553
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截止2018年4月12日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金
额为4,648.29万元，具体情况如下：
单位:人民币万元
自筹资金实际 占总投资的比项目名称 总投资额
投入金额 例(%)宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目 31,686 3,112.12 9.82通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目 11,917 329.58 2.77移动通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造项目 3,980 218.95 5.50研发中心技术改造项目 7,253 780.26 10.76营销服务网络扩建项目 4,717 207.38 4.40补充流动资金 20,000 - -合计 79,553 4,648.29 5.84四川天邑康和通信股份有限公司
2018年4月24日
证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2019-097创业慧康科技股份有限公司
关于调整 2019年限制性股票激励计划相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 11月 13日，创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议审议通过《关于调整 2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将相关调整内容公告如下：
一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2019年 9月 23日，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并披露了《2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）。公司第六届监事会第十九次会议审议通过上述议案并对公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次限制性股票激励计划发表了独立意见。
2、2019年9月 24日至 2019年10月4日，公司对2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单与职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司未接到任何组织或个人提出的异议，并于2019年11月1日发表了《监事会关于公司 2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
3、2019年 11月7日，公司 2019年第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
4、2019年 11月13日，公司第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第二十二次会议审议通过了《关于调整 2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
二、调整事项
1、关于限制性股票授予激励对象人数和授予数量的调整
由于原激励对象共计 18人因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部共计24.5万股限制性股票。
经过上述调整后，公司本次限制性股票激励计划的首次授予总数由1,150.00万股调整为 1,125.5万股，首次授予的激励对象由324人调整为306人。
三、限制性股票激励计划的调整对公司的影响
公司本次对限制性股票授予激励对象人数和授予数量进行调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
公司独立董事对公司 2019年限制性股票激励计划调整事项发表独立意见如下：公司本次调整限制性股票授予激励对象人数和授予数量的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划》中关于限制性股票激励计划调整的规定，同意公司董事会对限制性股票激励对象人数和授予数量进行调整。
五、监事会意见
公司监事会对公司本次限制性股票激励计划的调整事项进行了核查，监事会认为：由于原激励对象共计 18人因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部共计 24.5万股限制性股票。经过上述调整后，公司本次限制性股票激励计划的首次授予总数由1,150.00万股调整为 1,125.5万股，首次授予的激励对象由324人调整为306人。以上调整符合《激励计划》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。
六、律师出具的法律意见
综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，本次调整及授予事项已经取得现阶段必要的批准及授权；本次调整符合《管理办法》、《公司章程》及《激励计划》的规定；本次授予确定的授予日和授予对象符合《管理办法》及《激励计划》的规定；本次授予的条件已经满足，公司向激励对象授予限制性股票符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。公司尚需按照《管理办法》等相关法律法规的规定，履行信息披露义务及办理限制性股票授予登记等相关程序。
七、备查文件
1、第六届董事会第二十六次会议决议；
2、第六届监事会第二十二次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；
4、北京市天元律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
创业慧康科技股份有限公司董事会
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2015-066沈阳合金投资股份有限公司
关于投资设立全资子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司整体战略布局及业务发展的需要，经沈阳合金投资股份有限公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》（详见公司于2015年6月11日在巨潮资讯网刊载的《第九届董事会第七次会议决议公告》，公告编号：2015-051）。
近期，公司决定投资设立的子公司已在北京市工商行政管理局朝阳分局办理完成工商注册登记，并取得《营业执照》。《营业执照》登记的相关信息如下：（一）公司名称：北京合金鼎世贸易有限公司
（二）类型：有限责任公司（法人独资）
（三）注册号：110105019518518
（四）住所：北京市朝阳区西大望路甲12号2号楼（国家广告产业园区孵化器24965号）
（五）法定代表人：王晶晶
（六）注册资本：壹仟万元整
（七）经营范围：销售文具用品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、日用品、工艺品；货物进出口；技术进出口；企业管理咨询；经济贸易咨询；市场调查；设计、制作、发布广告；技术推广服务；承办展览展示活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
特此公告。
沈阳合金投资股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十八日
证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2019-010武汉明德生物科技股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|177,197,407.38||165,123,343.70||7.31%||
|营业利润|69,170,419.71||75,663,752.15||-8.58%||
|利润总额|71,246,830.51||75,425,833.89||-5.54%||
|归属于上市公司股东的|61,000,281.23||65,492,647.25||-6.86%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|1.07||1.31||-18.32%||
|加权平均净资产收益率|15.46%||31.51%||-16.05%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总资产|612,933,354.59||256,538,078.27||138.92%||
|归属于上市公司股东的|587,885,977.23||240,573,543.49||144.37%||
|所有者权益|||||||
|股本|66,585,147.00||49,938,860.00||33.33%||
|归属于上市公司股东的|8.83||4.82||83.20%||
|每股净资产（元）|||||||

注：上述数据是以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，实现营业收入17719.74万元，同比增长7.31%，主要是公司产品
销量增加；实现营业利润6917.04万元，同比下降8.58%，主要是由于：1）部分
产品销售价格下降，毛利率下降所致；2）新产品化学发光试剂及移动心电图机上市，公司加大了产品市场推广和客户试用的投入，销售费用同比增长约30%所致。
报告期内，公司经营正常，财务状况良好。
公司加权平均净资产收益率、总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、股本、归属于上市公司股东的每股净资产变动幅度超过30%，主要是2018年7月份公司IPO上市，募集资金净额312,646,211.31元所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2019年1月29日在巨潮资讯网披露的《2018年度业绩预告修正公告》（公告编号：2019-007）中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3.深交所要求的其他文件。
武汉明德生物科技股份有限公司
董事会
天津津滨发展股份有限公司监事会对公司《天津津滨发展股份有限公司关于公司内部控制的自我评价报告》的审核意见
公司能够根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，并在2013年度对相关制度进行了修订和完善，保证了资产的安全、完整和有效使用。
公司监事会对公司内部控制运行情况进行了检查监督，在检查中没有发现内部控制重大缺陷和异常事项，认为公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷。《天津津滨发展股份有限公司关于公司内部控制的自我评价报告》真实、准确、客观反映了公司的内控情况。
天津津滨发展股份有限公司
监事会
证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2018-27
湖北回天新材料股份有限公司
关于参加2018年湖北上市公司投资者网上集体接待日活动
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖北证监局、湖北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司在武汉联合举办的2018年湖北上市公司投资者网上集体接待日活动，现将相关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为2018年6月5日（周二）15：00-16：40。届时，公司高管将在线就2017年年报、发展战略、公司治理、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告
湖北回天新材料股份有限公司
董事会
证券代码：002015 证券简称：霞客环保 公告编号：2018-074江苏霞客环保色纺股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：182123），受理时间为2018年12月21日。
中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次重大资产重组尚需取得中国证监会的核准。本次重大资产重组能否获得前述核准及最终获得核准的时间存在不确定性，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会2018年12月25日
证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2016-054号天音通信控股股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：天音控股，股票代码：000829）自2015年11月9日（星期一）开市起停牌，并于同日披露了《董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-055号）。公司分别于2015年11月14日、2015年11月21日、2015年11月28日、2015年12月5日、2015年12月12日、2015年12月19日、2015年12月26日、2016年1月5日、2016年1月12日、2016年1月26日、2016年2月2日、2016年2月16日、2016年2月23日、2016年3月1日、2016年3月8日、2016年3月15日、2016年3月23日、2016年3月29日、2016年4月6日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2015-056号、2015-058号、2015-060号、2015-061号、2015-063号、2015-070号、2015-078号、2016-001号、2016-002号、2016-012号、2016-015号、2016-019号、2016-020号、2016-027号、2016-029号、2016-032号、2016-033号、2016-036号及2016-049号），于2015年12月8日披露了《董事会关于筹划重组停牌期届满申请继续停牌的公告》（公告编号：2015-062号），于2015年12月15日披露了《关于披露重大资产购买报告书（草案）暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2015-069号），于2015年12月29日披露了《关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2015-081号），于2016年1月19日披露了《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2016-007号），于2016年2月4日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-018号），于2016年4月2日披露了《关于股票暂不复牌的提示性公告》（公告编号：2016-046号）。详细内容请见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2015年12月14日，公司召开了第七届董事会第十三次（临时）会议审议通过了关于公司收购掌信彩通100%股权事项（以下简称“本次交易”）的相关议案，并于2015年12月15日披露了《重大资产购买报告书（草案）》等相关公告。2015年12月30日，公司召开了2015年度第三次临时股东大会，审议通过了本次交易相关议案，并于2015年12月31日披露了相关公告。2016年3月1日，公司披露了《关于重大资产重组实施阶段的进展公告》（公告编号：2016-026号）。2016年3月29日，公司披露了《关于收购重大资产购买之标的资产过户完成公告》（公告编号：2016-034号）及《天音通信控股股份有限公司重大资产购买实施情况报告书》（公告编号：2016-035号），详细内容请见公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。目前，本次交易已完成工商变更登记手续，掌信彩通100%股权已过户登记至天音通信名下，掌信彩通成为天音通信全资子公司；天音通信已完成了首期股权转让价款的支付，后期（2016年、2017年及2018年）交易双方将按照《股权转让协议》的约定支付剩余股权转让价款。
2016年 4月 1日，公司召开了第七届董事会第十八次（临时）会议审议通过了关于公司发行股份收购控股子公司天音通信有限公司剩余30%股权并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次收购事项”），并于 2016年 4月 2日披露了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》等与本次收购事项的相关公告。详细内容请见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》（深证上〔2015〕231号）等相关规定，深圳证券交易所对公司本次收购事项相关文件进行了事后审核，并于 2016年 4月 12日向公司发出了《关于对天音通信控股股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函【2016】第26号）（以下简称“问询函”）。目前，公司正在组织各中介机构积极推进问询函的回复工作。
为了维护投资者利益，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，积极开展各项工作，同时按照相关规定履行信息披露义务，停牌期间，公司将根据相关规定，每五个交易日发布一次重大资产重组
事项的进展公告。
公司本次重大资产重组仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司董事会
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2016-047
苏州天沃科技股份有限公司
关于董事会工作调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 21日在巨潮资讯网发布《董事会秘书辞职公告》。在董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长兼总经理陈玉忠先生代行董事会秘书职责，并由公司董事张剑先生辅助。
近日，根据公司工作实际，由王煜先生负责辅助陈玉忠先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
公司联系方式不变。具体如下：
联系电话：0512-56797852、0512-58788351
联系地址：江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号天沃科技临江基地
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2016-047
王煜先生简历：
王煜，男，中国国籍，1965年10月出生，中共党员，毕业于西南财经大学统计学专业、重庆大学技术经济学硕士研究生、荷兰马斯特里赫特大学国际MBA，高级经济师。1983年12月参加工作，曾任中国第二重型机械集团公司人力资源部部长、党政办主任、总经理助理，二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会秘书、董事办主任。王煜先生现不持有公司股票，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
海南双成药业股份有限公司
独立董事关于控股子公司关联交易事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《海南双成药业股份有限公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司关联交易事项发表独立意见如下：
本次控股子公司关联交易符合公司的实际情况，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，以市场价格为定价依据，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形，并有利于公司资源的有效使用。
公司董事会在对上述关联交易进行审议时，关联董事王成栋先生、Wang Yingpu先生予以了回避，董事会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件的规定，表决程序合法有效。因此，同意上述关联交易事项。
独立董事签署：董万程、商小刚2019年2月18日
证券代码：300240 证券简称：飞力达 编号：2018-042江苏飞力达国际物流股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司股票（股票简称：飞力达；股票代码：300240）于2018年5月2日（星
期三）上午开市起复牌。
江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：飞力达；股票代码：300240）于2017年10月26日开市起停牌，并于2017年10月27日发布了《关于重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-054）。在公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布了一次关于发行股份购买资产的进展公告。
2018年4月12日，公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于〈江苏飞力达国际物流股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
（草案）〉及其摘要的议案》等与本次发行股份购买资产事项相关的议案，并履行了信息披露程序（具体内容请参阅公司于2018年4月13日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的相关公告。
根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》等文件的相关要求，深圳证券交易所需对公司本次发行股份购买资产的相关文件进行事后审核。因此，公司股票自2018年4月13日起继续停牌。
《关于对江苏飞力达国际物流股份有限公司的重组二次问询函》（创业板许可类重组问询函【2018】第11号）（以上简称“问询函”），根据问询函的要求，公司与相关各方及中介机构积极准备答复工作，对本次重大资产重组事项相关文件进行了补充和完善，将于2018年4月27日在指定的信息披露媒体上披露，具体内容详见2018年4月27日在中国证监会指定信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：飞力达；股票代码：300240）于2018年5月2日（星期三）上午开市起复牌。
公司本次发行股份购买资产事项尚需股东大会审议通过并报中国证监会核
准，本次发行股份购买资产事项能否获得上述核准，以及最终获得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会