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浙江栋梁新材股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称公司）独立董事，对公司第六届董事会第六次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况发表的独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行业的通知》（证监发[2005]120号）等的规定和要求，作为浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表独立意见如下：
经认真核查，公司严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《对外担保管理办法》的有关规定，严格控制对外担保风险。报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也无任何形式的对外担保事项。报告期内，不存在公司关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2014年12月31日的关联方占用资金等情况。
二、关于公司 2014年度利润分配预案的独立意见
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健审〔2015〕908号审计报告确认，公司2014年度实现归属于母公司股东的净利润为 107,530,808.70元，母公司报表净利润94,309,717.55元,母公司2014年度按规定提取了10%的法定盈余公积9,430,971.76元。截至2014年12月31日，合并报表未分配利润721,578,230.73元、母公司未分配利润481,735,146.71元。
公司2014年度利润分配预案：公司董事会拟以2014年末股本23,800.00万股为基数，按每10股派发现金股利0.50元(含税)，共计分配股利11,900,000.00元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至以后年度再行分配。
作为公司独立董事，我们认为董事会拟定的 2014年度利润分配预案符合公司客观实际并有利于公司正常生产经营和持续健康发展。我们同意本次董事会提出的利润分配预案，并同意将上述议案提交公司2014年度股东大会审议。
三、关于公司续聘 2015年度审计机构的独立意见
董事会在发出《关于续聘公司 2015年度审计机构的议案》前，已经取得了我们的认可。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）自担任本公司财务审计中介机构以来，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，我们对其工作能力、敬业精神、负责态度均感满意，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构。同意将该议案提交公司2013年年度股东大会进行审议。
四、关于 2015年度贷款及担保审批权限授权的独立意见
经过认真阅读《关于2015年度贷款及担保审批权限授权的议案》，我们认为：经公司提议董事会、股东大会将 2015年贷款及担保的审批权限适度授权，有利于公司提高融资效率、决策效率和减少筹资成本。因此，我们同意该授权议案，并同意将此议案提交股东大会审议。
五、关于《2014年度公司内部控制自我评价报告》的独立意见
公司向董事会提交了《公司2014年度内部控制自我评价报告》。我们经过认真阅读报告，并与公司经营管理和有关部门进行交流，查阅公司的管理制度后，发表独立意见如下：
律、法规和监管部门的有关要求。公司内部控制自我评价基本符合公司内部控制的实际情况，在重大投资、对外担保、关联交易、信息披露等方面的内部控制严格、有效，经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制。公司的内控机制基本完整、合理、有效。公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况，同意公司 2014年度内部控制自我评价报告。
六、关于公司未来三年股东回报规划的独立意见
公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视对股东稳定、合理的投资回
报，兼顾了股东的即期利益和长远利益，特别是中小投资者的合理利益，在综合考虑企业经营发展实际及规划、目前及未来盈利规模、现金流量状况、社会资金成本、外部融资环境、项目投资资金需求等因素的基础上，制定了对投资者连续、稳定、科学的回报机制与规划，对全体股东，尤其是中小股东的利益有了充分的制度保障，重视现金分红，增强了公司现金分红的透明度，有利于保护投资者合法权益，符合现行法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为和情况。
我们同意公司董事会此次修订的利润分配政策及制定的未来三年股东回报
规划，同意将相关议案提交公司2014年年度股东大会审议。
七、关于 2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见
公司在 2014年度严格按照高级管理人员的薪酬和有关绩效考核制度执行，所披露的薪酬是合理和真实的，本年度的高管薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，我们对此无异议。
独立董事：
邬崇国 何江良 史惠祥
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2016‐09093鼎捷软件股份有限公司
关于公司董事辞职及补选的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鼎捷软件股份有限公司（下称“公司”）董事会于日前收到了公司董事黄锦禄先生的辞职申请，黄锦禄先生因个人原因申请辞去公司董事及战略委员会委
员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。
公司董事会对黄锦禄先生在担任董事期间所做的贡献表示衷心的感谢。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司拟增补一名董事。经公司董事会提名，第二届董事会第十七次会议审议通过，推选陈建勇先生为公司第二届董事会董事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期结束，并接任战略委员会委员职务，任期与第二届委员会任期相同。并同意将以上事项提交公司股东大会审议。
公司独立董事就该事项出具了独立意见。
特此公告
鼎捷软件股份有限公司
董事会
二零一六年九月十二日
简历如下：
陈建勇先生：中国台湾籍，1971年出生，硕士。1997年8月至2007年
9月，分别任远东航空股份有限公司专员、经理、副协理；2007年10月至
2008年12月，任鼎新电脑股份有限公司处长；2009年1月至2014年5月，
任鼎新电脑股份有限公司财务副总裁；2014年5月至今，任鼎捷软件股份有
限公司财务总监职务。
陈建勇先生直接持有公司股份39,000股限制性股票，并通过承勇企业管
理咨询（上海）有限公司间接持有公司普通股132,627股，与公司拟聘的其
他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控
制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形。
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2015-054
河南华英农业发展股份有限公司
关于高管拟增持公司股份的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 7日收到公司董事长兼总经理曹家富先生、副总经理闵群女士、副总经理张家明先生、财务总监兼副总经理汪开江先生、副总经理胡奎先生、董事会秘书兼副总经理李远平先生、副总经理李世良先生、副总经理胡志兵先生、副总经理刘明金先生、副总经理范俊岭先生的通知，如近期公司股价下跌低于公司 2015年非公开发行定增价格 7.90元，上述 10人将于 2015年 7月 7日开始，计划在未来 6个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场增持本公司股份，现将有关情况公告如下：
一、增持人及增持计划
1、增持人
董事长兼总经理曹家富先生、副总经理闵群女士、副总经理张家明先生、财务总监兼副总经理汪开江先生、副总经理胡奎先生、董事会秘书兼副总经理李远平先生、副总经理李世良先生、副总经理胡志兵先生、副总经理刘明金先生、副总经理范俊岭先生。
2、增持计划
自 2015年 7月 7日起六个月内，根据中国证监会和深圳证
券交易所的有关规定，拟通过深圳证券交易所证券交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）在二级市场增持本公司股份，合计增持不超过 1,500万股。
二、增持目的
上述高管基于对公司未来发展的信心及公司股票价值的合理判断，计划在未来 6个月内，累计增持公司股份不超过 1,500万股。
三、其他说明
1、本增持承诺符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等的规定。
2、参与本次增持的高级管理人员承诺：在增持期间及在增持完成后 6个月内不转让所持公司股份。
3、本次增持公司股票前，前述增持人合计直接持有公司股 3,121,166股，约占公司总股本的0.733%，本次股份增持计划的实行不会导致公司股权分配不具备上市条件。
4、公司将继续关注前述人员后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司
董事会
二〇一五年七月七日
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2018-063重庆莱美药业股份有限公司
关于公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到重庆市南岸区财政局下发的政府补助9,070,000.00元，该政府补助与日常经营活动相关，不具有可持续性。自2018年2月13日至本公告披露日，公司及子公司（含全资、控股子公司，下同）累计收到各项重大政府补助资金共计人民币 19,790,294.11元（未经审计），其中与收益相关的补贴资金16,528,744.45元，与资产相关的补贴资金为3,261,549.66元。政府补助具体情况如下：
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|序号|获得补助的主体|提供补助的主体|补助的原因或项目|收到补助的时间|补助类型|补助金额（元）|补助依据|计入会计科目|
|1|湖南康源制药有限公司|浏阳经济技术开发区管理委员会财政局|税收贡献奖|2018年3月|现金|50,000.00|浏阳经济技术开发区管理委员会（经济工作会议奖金）税收贡献奖|其他收益|
|2|重庆莱美药业股份有限公司|中国共产党重庆市南岸区委员组织部|研发技术人才队伍建设项目|2018年4月|现金|100,000.00|南岸委组发（2018）36号|其他收益|
|3|重庆莱美药业股份有限公司|重庆市南岸区科学技术委员会、中国共产党重庆市南岸区委员会组织部|人才工作经费|2018年4月|现金|200,000.00|渝组委（2017）2018号、南岸委办发（2016）3号|其他收益|
|4|四川禾正制药有限责任公司|成都市金牛区财政局、社保局|稳岗补贴|2018年5月|现金|572,848.16|无|其他收益|

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|5|湖南康源制药有限公司|浏阳市地方税务局|困难减免退税|2018年6月|现金|445,000.00|浏地税 通(2018)5806号、5807号|其他收益|
|6|重庆莱美药业股份有限公司|重庆市经济和信息化委员会|质量控制自动化改造项目|2018年6月|现金|400,000.00|南岸经信委发（2018）55号|递延收益|
|7|重庆莱美药业股份有限公司|重庆市经济和信息化委员会|一致性评价研究项目|2018年6月|现金|100,000.00|南岸经信委发（2018）71号|其他收益|
|8|成都金星健康药业有限公司|四川省成都市金牛区国家税务局|国税三代手续费返还|2018年6月|现金|22,933.70|无|营业外收入|
|9|湖南康源制药有限公司|浏阳市财政局|湖南省2018年第一批工业转型升级专项资金|2018年8月|现金|200,000.00|湘财企指[2018]32号|其他收益|
|10|重庆莱美药业股份有限公司|重庆市南岸区人民政府|2017年度工业和信息化工作考核|2018年8月|现金|1,047,000|南岸府发（2018）21号、南岸经信发（2018）33号|其他收益|
|11|重庆莱美隆宇药业有限公司|长寿经济技术开发区管理委员会|2018年产业发展专项资金|2018年9月|现金|2,361,549.66|长寿经开财务文[2018]53号文件|递延收益|
|12|重庆莱美药业股份有限公司|重庆市南岸区经济和信息化委员会|稳产促销高质量发展（双百企业流动资金补助）项目|2018年10月|现金|630,000.00|南岸经信发（2018）99号|冲减财务费用|
|13|重庆莱美药业股份有限公司|重庆市中小企业发展指导局|2018年中小微企业发展专项资金|2018年11月|现金|2,000,000.00|渝中企（2018）70号|其他收益|
|14|重庆莱美药业股份有限公司|重庆市科学技术委员会|2018年重庆市第十一批科技计划项目立项|2018年11月|现金|500,000.00|无|递延收益|
|15|重庆莱美隆宇药业有限公司|长寿经济技术开发区管理委员会|2017年度创新驱动专项资金|2018年11月|现金|800,000.00|长科委发[2018]15号文件|营业外收入|
|16|重庆莱美隆宇药业有限公司|重庆市长寿区财政局|企业内设研发机构奖励项目|2018年11月|现金|300,000.00|长经信发[2018]98号、渝经信产业[2018]54号文件|营业外收入|
|17|重庆莱美药业股份有限公司|重庆经济和信息化委员会|中小企业贷款贴息补助资金|2018年11月|现金|167,000.00|渝经信发（2018）75号|冲减财务费用|

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|18|四川康德赛医疗科技有限公司|成都高新技术产业开发区党群工作部|成都高新区"金熊猫"计划创业人才项目|2018年12月|现金|350,000.00|无|其他收益|
|19|四川康德赛医疗科技有限公司|成都高新技术产业开发区经济运行与安全生产监管局|产业扶持|2018年12月|现金|278,200.00|无|其他收益|
|20|重庆莱美药业股份有限公司|重庆市南岸区科学技术委员会|南岸区2017年专利资助经费|2018年12月|现金|93,800.00|南岸科委发（2018）26号|其他收益|
|21|重庆莱美药业股份有限公司|重庆市知识产权局|重庆市企业技术创新专利导航项目申报|2018年12月|现金|50,000.00|渝知发（2018）48号|其他收益|
|22|重庆莱美隆宇药业有限公司|重庆市长寿区财政局|西药外贸转型示范基地资助资金|2018年12月|现金|17,600.00|长投促文[2018]15号文件|营业外收入|
|23|重庆莱美药业股份有限公司|重庆市南岸区财政局|2017年房产税和增值税返还|2018年12月|现金|9,070,000.00|渝莱美办稳（2018）19号|其他收益|
|24|单笔1万元以下的政府补助(合计12笔)||||现金|34,362.59|--|其他收益或营业外收入|

公司及子公司获得的以上政府补助均系现金形式的补助，截止本公告日，上述补助资金已全部到账，上述政府补助不具有可持续性。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第 16号——政府补助》有关规定确认上述事项，上述政府补助中3,261,549.66元计入递延收益，按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益；上述累计获得政府补助中 16,528,744.45元计入2018年的其他收益、营业外收入或冲减财务费用，确认为当期损益，对公司 2018年度损益影响的金额约为 16,528,744.45元。以上数据未经审计，具体的会计处理及其对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所审计确认后的结果为准。敬
请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
有关补助的政府批文或收款凭证。
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司董事会2018年12月28日
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2018-100
金轮蓝海股份有限公司
关于核销坏账的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月17日召开第四
届董事会 2018年第十三次会议和第四届监事会 2018年第八次会议，审议通过
了《关于核销坏账的议案》，具体内容如下：
一、核销坏账概况
根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通
知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定要求，
为真实反映公司财务状况，公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案
存的原则，拟对经营过程中长期挂账且追收无果、客户公司已注销以及小额应
收账款催收成本大于应收账款的部分应收款项进行清理，予以核销。核销后，
公司财务与销售部门将建立已核销应收款项备查账，继续全力追讨。
本次核销的应收账款情况如下：
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|项目|款项性质|核销金额（元）|计提坏账准备金额（元）|计提比例|核销原因|是否因关联交易产生|
|应收账款（共156家）|销售款|3,593,446.07|3,593,446.07|100%|无法收回|否|

二、本次核销坏账对公司的影响
本次核销的应收账款已于以前年度全额计提坏账准备，因此不会对公司
2018年度及以前年度损益产生影响。本次核销坏账真实反映公司财务状况，符
合企业会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和股东利益的情形，其决策
程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
三、董事会意见
董事会认为：本次核销坏账事项符合企业会计准则及相关规定，有助于向
投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，本次核销的应收账款坏账，不
涉及公司关联方，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。因此，
同意本次核销坏账事项。根据相关法律法规的规定，本次核销坏账事项无需提
交公司股东大会审议。
四、监事会意见
监事会认为：根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》等相关规定，我们认真核查公司本次核销坏账的情况，认为
本次核销坏账符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司
关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。公司董事会就该核销坏账事项的
决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。公司监事会同意公司本次应
收款项坏账核销。
五、独立董事意见
公司独立董事发表独立意见如下：本次核销坏账符合《企业会计准则》等
相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次核
销坏账，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的
情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，我们同意该核销坏
账事项。
六、备查文件
1、本公司第四届董事会2018年第十三次会议决议；
2、本公司第四届监事会2018年第八次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会2018年第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
金轮蓝海股份有限公司董事会
北京金一文化发展股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人杨似三先生/女士，作为北京金一文化发展股份有限公司第2届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与北京金一文化发展股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为北京金一文化发展股份有限公司或其附属企业、北京金一文化发展股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括北京金一文化发展股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在北京金一文化发展股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：杨似三（签署）
日期：2014-11-26
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2019-023深圳市兆驰股份有限公司
董事会关于2018年度拟不进行现金分红的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 445,384,756.50元，母公司净利润为134,616,947.57元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，按照母公司 2018年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金13,461,694.76元。截止2018年12月31日，根据公司未分配利润及母公司未分配利润孰低原则，本年可供股东分配的利润为 2,479,969,112.91元，母公司资本公积金为 124,806,452.70元。
一、公司2018年度利润分配预案
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，经公司于 2019年 4月 18日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过，公司 2018年度利润分配的预案为：2018年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
二、章程中关于利润分配政策的规定
根据《公司章程》第一百五十七条公司的利润分配政策规定：“（三）公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：1、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；2、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资
产的30%，且超过5,000万元人民币”。
三、公司2018年度拟不进行现金分红的原因
随着 LED照明技术迅速发展，产业整合速度明显加快，缺乏技术积累的中小企业逐渐被淘汰，产业集中度正逐步提高。我国多部门、多举措共同推进半导体照明技术创新与产业发展，促进生态文明建设，《半导体照明产业“十三五”发展规划》指出，到2020年，我国半导体照明关键技术不断突破，产品质量不断提高，产品结构持续优化，产业规模稳步扩大，产业集中度逐步提高，形成1家以上销售额突破 100亿元的LED照明企业，培育1~2个国际知名品牌，10个左右国内知名品牌；推动 OLED照明产品实现一定规模应用。国内企业的成本竞争优势及产品性能得到显著提升，部分企业已具备与海外公司比肩的能力，通过对外投资、收购兼并、业务合作等多种形式扩大规模，全球LED产业逐步向中国大陆地区转移。
公司对LED产业链进行了重要的战略布局，进入 LED芯片这一高端制造行业，制定了在 LED领域“芯片+封装+应用照明”全产业链协同发展的战略方针。根据公司 LED外延及芯片生产项目投资概算，项目预计总投资为 464,982万元，其中 310,000万元为股权融资、154,982万元拟以自筹资金投入。为加快实现在LED领域全产业链的发展规划，外延及芯片生产项目计划于2019年投入生产运营，故对建设资金、设备采购和流动资金的需求较大；同时，公司 LED封装项目在原计划新增 1000条LED封装生产线的基础上，再增加投资500-1000条生产线（最终以实际新增数量为准），扩产进度与外延芯片生产项目互相配合，以满足日益增长的订单需求；此外，公司自有品牌“兆驰照明”将新建生产基地，并从地产集采、品牌连锁企业集采、渠道平台化三个方向进行营销模式优化升级，ODM业务将聚焦产品开发及海外市场多维度拓展应用照明市场。公司预计未来十二个月共发生重大资金支出约 26.5亿元，占公司2018年度经审计资产的30.52%。
根据公司业务发展规划，预计 2019年度资金需求较大，为顺利推进 LED全产业链的建设，基于未来可持续发展和维护股东长远利益考虑，公司董事会经研究决定：2018年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
公司董事会认为：充分考虑到公司目前处于发展期，经营规模不断扩大，资金需求大，2018年度利润分配方案是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要，从公司长期发展策略出发，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
公司独立董事发表的独立意见：公司2018年度利润分配预案符合公司当前的发展状况，该方案符合《公司章程》中现金分红政策，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的长远发展，2018年度未进行现金分红是基于公司战略发展和经营现状的考虑，从公司发展的长远利益出发，有利于维护股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次董事会提出的2018年度利润分配方案不进行现金分红，并将该方案提交公司2018年年度股东大会审议。
四、公司未分配利润的用途及使用计划
公司未分配利润将全部用于公司经营及发展，主要为了 2019年对 LED全产业链的建设，计划使用自有资金 15.50亿元投入 LED外延片及芯片项目、8亿元投入 LED封装项目、3亿元投入应用照明，用于生产线建设及扩建、购买国内外先进设备、产业基地建设及补充项目公司日常运营所需流动资金，以快速实现在LED领域“芯片+封装+应用照明”全产业链协同发展。
尽管公司本次未进行现金分红，但也切实维护全体股东的利益，企业的健康成长是全体股东的最大利益。未来，公司将一如既往地重视现金分红，积极以现金分红形式对股东进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与股东共同分享公司的成长和发展成果。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十日
证券代码：300399 证券简称：京天利 公告编码：2019-057号北京无线天利移动信息技术股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京无线天利移动信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2019年8月29日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席监事3人，实际到会监事3人。会议的召开符合《公司法》及其他
相关规定。本次会议由公司监事会主席郭志远先生主持。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议通过了以下决议：
1、审议通过了《关于2019年半年度报告全文及其摘要的议案》；
与会监事一致认为，公司《2019年半年度报告全文》及其摘要符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年半年度报告全文》及其摘要具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》；
经审核，监事会认为，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公
司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
经审核，监事会认为，公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等有关规定。审议程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意实施本次会计政策变更。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、第三届监事会第十次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司监事会二○一九年八月二十九日
证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2019-046上海普丽盛包装股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日-2019年6月30日
2、预计的业绩：□亏损■扭亏为盈□同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：1,500 万元–2,000万元|亏损：1,345.38万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期境内各公司经营正常、运行平稳，整体实现了盈利；但是，近年来收购的子公司尚处于整合阶段，业务开展未及预期，对上市公司整体业绩产生了一定的不利影响。
2019年1—6月，公司预计非经常性损益对净利润的影响约为3,000万元，主要系政府回购全资子公司苏州普丽盛食品科技有限公司土地、厂房，实现资产处置收益所致；上年同期非经营性损益为52.53万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果。
2、2019年半年度业绩的具体财务数据将在2019年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海普丽盛包装股份有限公司董事会
2019年7月14日
广东金莱特电器股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第六次会议
相关议案的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现对公司第三届董事会第六次会议所议事项，基于独立立场，发表如下独立意见：
一、关于免去蒋光勇副总经理职务的独立意见
作为公司独立董事，我们认为公司董事会免去蒋光勇先生副总经理职务的提议、审议和表决程序合法、有效，我们同意董事会免去蒋光勇先生副总经理职务。
二、关于公司关联自然人向公司购买土地及房产的独立董事意见
作为公司独立董事，我们认为本次关联交易的价格符合该土地及房产目前的市场销售价格、销售政策，关联交易公允，不存在损害公司利益和中小股东权益的情况。公司董事会关于本次关联交易事项的表决程序符合法律法规及《公司章程》规定。
独立董事：曾宪纲 沈健
陈咏梅 张海坚
日期：2014年4月11日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
独立董事对第二届董事会2019年第十次临时会议
相关事项的事前认可和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就公司第二届董事会2019年第十次临时会议审议的相关事宜发表独立意见如下：
一、关于向关联方购买观光游览船的事前认可和独立意见
我们事前审阅了《关于向关联方购买观光游览船的议案》。经审阅，我们一致认为：本次关联交易有利于公司的业务发展，交易定价公允，不会损害公司及中小股东利益，同意将该关联交易事项提交董事会审议。
公司之间接全资子公司深圳迅隆船务有限公司为提升观光游览船营运能力向招商局邮轮制造有限公司购买观光游览船的关联交易，交易程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，在审议和表决过程中，关联董事褚宗生、罗慧来已按规定回避表决，董事会表决程序合法，且本次交易对公司发展具有积极影响，不存在损害上市公司和股东利益的情形。我们同意该事项。
二、关于向中航国际深圳提供反担保的独立意见
我们在认真审阅有关资料和听取有关人员汇报的基础上，调查并了解了中国航空技术深圳有限公司和中航善达股份有限公司的经营和资信情况，我们认为，反担保事项审议程序符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效，担保风险可控，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形，我们一致同意上述担保。
独立董事：
李延喜 屈文洲 蔡元庆
二零一九年九月二十六日
证券代码：000710 证券简称：天兴仪表 公告编号：2014-024
成都天兴仪表股份有限公司
关于2013年年度报告预约披露时间变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都天兴仪表股份有限公司 (以下简称 “公司 ” ) 2013年年度报告预约披露时间原为 2014年 4月 23日。现根据年度报告编制工作进展情况，经公司申请,深圳证券交易所同意,公司将年度报告预约披露时间提前到 2014年 4月 19日。由此给投资者带来的不便，敬请谅解。
特此公告。
成都天兴仪表股份有限公司董事会
二 O一四年四月十五日
证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2017-085
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
关于第一期员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 24日召开 2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<北京诚益通控制工程科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划。本次员工持股计划的具体内容详见2017年7月7日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》的相关要求，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至2017年9月21日收盘，公司第一期员工持股计划“陕国投·诚益通员工持股1号集合资金信托计划”已通过二级市场竞价交易方式累计买入公司股票460,939股，约占公司总股本的0.4067%，成交金额为人民币16,378,084.55元，成交均价为人民币35.53元/股。公司将持续关注员工持股计划实施的进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
公司将严格遵守市场交易规则，持续关注员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会2017年9月22日
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号： 2016-017
南方风机股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2016年 4月 25日在公司四楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2016年 4月 10日以邮件或传真方式送达。本次会议公司应出席董事 8名，实际出席董事8名；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议由董事长、总经理杨子善先生主持，会议经审议通过了以下决议：
一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度总经理工作报告》。
二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
公司第三届董事会独立董事谢军先生、姚作为先生、胡志勇先生分别向董事会递交了《独立董事 2015年度述职报告》，并将在公司 2015年年度股东大会上进行述职。
三、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度财务决算报告》。
本议案具体内容详见同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《南方风机股份有限公司2015年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
四、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网。
五、以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》。
同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计及其他相关咨询服务的会计机构，聘期一年。
本议案已经公司独立董事事前认可，并出具了专项独立意见。本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
六、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
本议案具体内容详见同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《南方风机股份有限公司董事会关于募集资金 2015年年度存放与使用情况的专项报告》。
本议案已经公司独立董事事前认可，并出具了专项独立意见。本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
七、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度内部控制的自我评价报告》。
本议案具体内容详见同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《南方风机股份有限公司2015年度内部控制的自我评价报告》。
本议案已经公司独立董事事前认可，并出具了专项独立意见。本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
八、以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2015年度利润分配的预案》。
根据《公司章程》有关条款的规定，公司应该执行稳定、持续的利润分配原则。利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并应优先采用现金分红方式回报股东。经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年母公司实现的净利润为-84,617,817.60元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度无需提取法定盈余公积金。母公司本年度实现可供股东分配的利润为-84,617,817.60元，减去2014年度分配的利润12,730,473.20元后，加上母公司年初未分配利润 207,922,698.40元，母公司本年度可供股东分配的利润为110,574,407.60元，资本公积金为2,144,605,979.65元。
经董事会研究决定，2015年度的利润分配方案为：以2015年12月31日的总股本 509,218,928股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利人民币 0.3元（含税）。剩余未分配利润结转下年度。
本议案已经公司独立董事事前认可，并出具了专项独立意见。本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
九、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<南方风机股份有限公司2015年度社会责任报告>的议案》。
十、以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制订<南方风机股份有限公司未来三年股东回报规划（2016-2018年）>的议案》。
本议案具体内容详见同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《南方风机股份有限公司未来三年股东回报规划（2016-2018年）》。
本议案已经公司独立董事事前认可，并出具了专项独立意见。本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
十一、以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司部分2014年定向增发募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》。
本议案具体内容详见同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《南方风机股份有限公司关于公司部分 2014年定向增发募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告》。
本议案已经公司独立董事事前认可，并出具了专项独立意见。本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
十二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2016年第一季度报告》。
特此公告。
南方风机股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十五日
北京顺鑫农业股份有限公司独立董事
关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事，现就对公司关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项发表独立意见如下：
1、公司于 2015年 4月 21日召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案》及其他相关议案，公司拟通过非公开发行股份及支付现金相结合的方式，购买马希明、马秀秀、苏州思科泽商投资中心（有限合伙）等9名股东合计持有的临夏市清河源清真食品有限责任公司70%股份；同时，公司拟进行配套融资，向不超过 10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，配套募集资金总额不超过交易总金额的25%。
自筹划本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项以来，公司、中介机构以及相关各方就本次事项进行了积极的磋商和准备。披露预案后，交易双方提出进一步细化交易方案，鉴于交易对方与公司对本次发行股份及支付现金购买资产事宜交易条款存在分歧，经协商未果，公司决定终止实施本次重组事宜。
公司终止本次重组事宜履行了相应的审批程序。为保护上市公司和广大投资者利益，经审慎研究，我们同意终止筹划本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。
2、本议案符合《公司章程》等有关规定，审议程序合法有效。
3、本次董事会的召开、召集、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
独立董事：亢韦、陈少明、张雷
证券代码：000693 证券简称：ST华泽 公告编号：2016-063
成都华泽钴镍材料股份有限公司
关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票（证券简称：“ST华泽”，证券代码：000693）于2016年3月1日开市起停牌。相关重大资产重组信息详见公司2016年3月1日－
2016年5月12日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
2、本次公司筹划之重大资产重组事项（包括但不限于交易对价及其支付方式、交易结构、目标资产等）目前仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
3、由于本次重大资产重组工作量大且复杂，经审慎评估，公司预计无法按照原承诺在2016年6月2日前披露重大资产重组预案（或报告书）并股票复牌。
公司第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》，公司拟申请自 2016年6月3日开市起公司股票继续停牌，并预计自停牌首日起累计不超过 6个月，即在 2016年 9月 1日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号－上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。该议案尚需经股东大会审议通过后实施。具体情况如下：
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
1、交易对手方：经公司实际控制人告知，交易对手方为其实际控制的陕西星王企业集团有限公司，为本公司关联方。
2、筹划的重大资产重组基本内容：陕西星王企业集团有限公司拟以其持有的控股公司的股权对应的资产评估作价置入上市公司用于支付关联方占用上市
公司资金。
二、上市公司在停牌期间做的工作
公司自停牌之日起严格按照相关规定，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报。
1、公司及有关各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项正在进一步协商沟通中，公司与交易对方尚未签订意向协议。
2、公司自停牌之日按照相关规定督促公司实际控制人落实交易各个环节的事项。
三、延期复牌原因
公司原计划于 2016年 6月 2日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号－上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但鉴于以下原因，相关工作难以在原定时间内完成并复牌：
1.由于本次重组涉及的资产、业务、财务等各方面核查工作量较大且复杂。
特别是涉及公司关联方占用公司资金的偿还方案落实，涉及尽职调查、审计、评估等工作量非常大，且需要协调多方予以配合；
2.目前重组标的资产的具体交易对价、支付方式、交易结构、目标资产具体范围等仍在谈判过程中，尚未最终确定；
3.重组涉及多个监管部门，重组涉及的相关问题仍需进行深入的协调、沟通和确认，重组方案仍需进一步商讨、论证和完善。
鉴于上述原因，本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，标的资产范围、重组方案等事项仍需要进一步梳理、商讨、论证，尽职调查、审计、评估工作还需进一步展开。为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，因此申请延期复牌。
四、承诺
继续停牌期间，本公司及有关各方将在严格遵守信息保密的前提下，全力推进本次重大资产重组的各项工作，快速、有序的推进谈判工作以及尽职调查、审计、评估等工作，确定交易对价，并就支付方式、交易结构、目标资产具体范围达成一致。
本公司预计自停牌首日起 6个月内，即在 2016年 9月 1日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或报告书。
如公司申请延期复牌后仍未能在2016年9月1日前召开董事会审议并披露重
大资产重组预案或者报告书，公司将发布终止重大资产重组公告并股票复牌，同时承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组。
如《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》未获得公司
2016年第三次临时股东大会的批准，公司股票将于2016年6月3日起复牌，公司并承诺自公司股票复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止重大资产重组事项的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。
五、重大资产重组继续停牌的审议情况
2016年5月16日，公司第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》，关联董事回避了对该议案的表决。董事会审议该议案前已取得独立董事的事前认可，且独立董事已发表了独立意见，一致同意《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》，并同意将本议案提交股东大会审议。
六、备查文件
成都华泽钴镍材料股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议
特此公告
成都华泽钴镍材料股份有限公司董事会
二〇一六年五月十七日
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2016-044山西振东制药股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易之标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”或“振东制药”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）事项已获得中国证券监督管理委员会（证监许可[2016]835号）的核准，详见公司于 2016年 4月 22日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《山西振东制药股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会正式批复的公告》（公告编号：2016-027）。截至本公告日，本次交易的标的资产已完成过户，具体情况如下：
一、本次交易的实施情况
（一）资产过户情况
本次交易标的资产为北京康远制药有限公司（简称“康远制药”）100%股权。2016年 5月 13日，康远制药完成了本次交易标的资产的工商变更登记手续，领取了北京市工商行政管理局昌平分局签发的营业执照（统一社会信用代码911101147560300581）。本次变更后，
公司持有康远制药100%股权，康远制药成为公司的全资子公司。
（二）后续事项
公司尚需在中国证监会核准的有效期内发行股份募集配套资金；
公司尚需向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理本次交易新增股份登记托管，向深圳证券交易所申请上述新增股份上市；公司尚需就本次交易涉及的新增注册资本向工商行政管理机关申请办理注册资本变更登记、公司章程备案等事宜。
二、关于本次交易实施的中介机构结论意见
1、独立财务顾问意见
公司本次交易的独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2016年 5月 16日出具了《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于山西振东制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见》，认为：本次交易标的资产的过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效。振东制药已向交易对方支付现金对价合计 62,918万元。
振东制药将根据其 2015年度利润分配预案的实施情况对股份发行价格作相应调整后，向交易对方发行股份以支付股份对价，并在中国证监会核准的期限内完成非公开发行股份募集配套资金。振东制药尚需办理上述新增股份的登记、上市手续，以及本次交易涉及的注册资本、公司章程修订和工商变更登记或备案手续。同时，振东制药尚需根据相关法律法规的要求就本次交易继续履行信息披露义务。发行股份募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实
施。本次交易相关后续事项的办理不存在实质性障碍或无法实施的重大风险。
2、律师意见
公司本次交易的法律顾问北京市金杜律师事务所于 2016年 5月 16日出具了《北京市金杜律师事务所关于山西振东制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及资产过户事宜的法律意见书》，认为：本次交易项下的标的资产过户手续已办理完毕；上市公司尚需办理调整发行价格、发行新股及相关信息披露等后续手续。
三、备查文件
1、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于山西振东制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见》；
2、《北京市金杜律师事务所关于山西振东制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及资产过户事宜的法律意见书》；
3、北京市工商行政管理局昌平分局签发的康远制药《营业执照》。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会 2016年 5月 17日