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证券代码：600259 证券简称：广晟有色 公告编号：2015-064
广晟有色金属股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年9月28日
(二) 股东大会召开的地点：广州市天河区林和西路 157号保利中汇广场 A栋32楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|6|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|130,375,393|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|49.74|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事张木毅先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书胡远芳女士出席了会议，公司高级管理人员及公司聘请的见证律
师出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|14,235,600|99.97|3,000|0.03|0|0|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1涉及关联交易，关联股东广东省广晟资产经营有限公司为公司的控股股东，对该议案进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东君厚律师事务所
律师：陆丽梅、卢润姿
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
广晟有色金属股份有限公司
2015年9月29日
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2016- 030
福建火炬电子科技股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年4月5日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年4月5日 14点30分
召开地点：泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路 4号新厂一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年4月5日
至2016年4月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司符合2015年度非公开发行股票条件的议案》|√|
|2|《关于调整公司2015年度非公开发行股票方案的议案》|√|
|3|《关于公司<2015 年度非公开发行股票预案（第二次修订稿）>的议案》|√|
|4|《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）的议案》|√|
|5|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，详见 2016年 3月 19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体普通股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603678|火炬电子|2016/3/29|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
1、登记方式出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
2、登记办法
公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2016年4月1日16:30时前公司收到传真或信件为准）。
3、登记时间：2016年4月1日（星期五）8:30-11:30、14:00-16:30
4、登记地点：福建省泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路 4号
证券部
六、 其他事项
1、会议联系方式
通信地址：福建省泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路 4号火炬电子证券部
邮编：362000
电话：0595-22353679
传真：0595-22353679
联系人：谢妙娟
2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费自理。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会 2016年3月19日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
福建火炬电子科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月5日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司符合 2015年度非公开发行股票条件的议案》||||
|2|《关于调整公司 2015年度非公开发行股票方案的议案》||||
|3|《关于公司<2015年度非公开发行股票预案（第二次修订稿）>的议案》||||

|||
|-|-|
|4|《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）的议案》|
|5|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
爱柯迪股份有限公司
第四期限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单（调整后）
一、限制性股票
（1）激励对象名单及分配情况汇总表：
|||||
|-|-|-|-|
||获授的限制性股票|占授予限制性股票|占本激励计划公告日|
|职务||||
||数量(万股)|总数的比例|公司股本总额的比例|
|中高层管理人员、核心岗位人员（16人）|90.00|80.00%|0.11%|
|预留|22.50|20.00%|0.03%|
|合计|112.50|100.00%|0.13%|

（2）中高层管理人员、核心岗位人员名单
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|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|李来庆|中层管理人员|
|2|周银华|中层管理人员|
|3|蔡叶云|中层管理人员|
|4|邹林茂|中层管理人员|
|5|王华英|中层管理人员|
|6|赵瑜|中层管理人员|
|7|谢一东|中层管理人员|
|8|吴露雷|中层管理人员|
|9|孙泽东|核心岗位人员|
|10|肖正科|核心岗位人员|
|11|楼恺杰|核心岗位人员|
|12|宋心亮|核心岗位人员|
|13|王飞|核心岗位人员|
|14|陈红伟|核心岗位人员|
|15|周阳|核心岗位人员|

||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|16|李永强|核心岗位人员|

二、股票期权
（1）激励对象名单及分配情况汇总表：
|||||
|-|-|-|-|
||获授的股票期权|占授予股票期权|占本激励计划公告日|
|职务||||
||数量(万份)|总数的比例|公司股本总额的比例|
|核心岗位人员（131人）|354.50|81.49%|0.41%|
|预留|80.50|18.51%|0.09%|
|合计|435.00|100.00%|0.51%|

（2）核心岗位人员名单
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|范俊杰|核心岗位人员|
|2|朱相苹|核心岗位人员|
|3|王秋芬|核心岗位人员|
|4|水伟溢|核心岗位人员|
|5|章莉萍|核心岗位人员|
|6|胡亚飞|核心岗位人员|
|7|高霞|核心岗位人员|
|8|严雪英|核心岗位人员|
|9|林金杭|核心岗位人员|
|10|朱杰杰|核心岗位人员|
|11|黎静波|核心岗位人员|
|12|宋端华|核心岗位人员|
|13|蒋婷|核心岗位人员|
|14|黄燕|核心岗位人员|
|15|盛丽娟|核心岗位人员|
|16|童洪梅|核心岗位人员|
|17|冷坤|核心岗位人员|
|18|裘浩|核心岗位人员|
|19|钱艺|核心岗位人员|
|20|杨德建|核心岗位人员|

||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|21|余坤|核心岗位人员|
|22|杨锡其|核心岗位人员|
|23|郭少先|核心岗位人员|
|24|赵小飞|核心岗位人员|
|25|李兵|核心岗位人员|
|26|张有发|核心岗位人员|
|27|赵玉兵|核心岗位人员|
|28|牟继芳|核心岗位人员|
|29|唐子利|核心岗位人员|
|30|张海峰|核心岗位人员|
|31|陈伟业|核心岗位人员|
|32|郭少听|核心岗位人员|
|33|陈钢|核心岗位人员|
|34|余小林|核心岗位人员|
|35|陈淑萍|核心岗位人员|
|36|章世宇|核心岗位人员|
|37|黄成清|核心岗位人员|
|38|桑志刚|核心岗位人员|
|39|范盼盼|核心岗位人员|
|40|张俊|核心岗位人员|
|41|王龙海|核心岗位人员|
|42|李豪|核心岗位人员|
|43|常永静|核心岗位人员|
|44|陈琴|核心岗位人员|
|45|刘金传|核心岗位人员|
|46|梅良波|核心岗位人员|
|47|梁发财|核心岗位人员|
|48|李明跃|核心岗位人员|
|49|沈存红|核心岗位人员|
|50|付汨军|核心岗位人员|
|51|郭希强|核心岗位人员|
|52|汤凯建|核心岗位人员|
|53|董德矿|核心岗位人员|

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|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|54|单小江|核心岗位人员|
|55|齐开胜|核心岗位人员|
|56|赵进得|核心岗位人员|
|57|郭士利|核心岗位人员|
|58|饶军|核心岗位人员|
|59|常秀峰|核心岗位人员|
|60|尤小波|核心岗位人员|
|61|牟绍学|核心岗位人员|
|62|江小勇|核心岗位人员|
|63|胡小科|核心岗位人员|
|64|汤健辉|核心岗位人员|
|65|王静|核心岗位人员|
|66|黄玉忠|核心岗位人员|
|67|叶飞|核心岗位人员|
|68|顾广路|核心岗位人员|
|69|毛叶训|核心岗位人员|
|70|陈佳芬|核心岗位人员|
|71|周智雯|核心岗位人员|
|72|何蔚|核心岗位人员|
|73|彭媛|核心岗位人员|
|74|文娟|核心岗位人员|
|75|王科芳|核心岗位人员|
|76|杨建英|核心岗位人员|
|77|何晓衡|核心岗位人员|
|78|高鹏飞|核心岗位人员|
|79|段磊|核心岗位人员|
|80|虞静岳|核心岗位人员|
|81|周国栋|核心岗位人员|
|82|严张燚|核心岗位人员|
|83|尹枝旺|核心岗位人员|
|84|董敏华|核心岗位人员|
|85|王雨荣|核心岗位人员|
|86|赵卓宇|核心岗位人员|

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|序号|姓名|职务|
|87|黄辉武|核心岗位人员|
|88|金承|核心岗位人员|
|89|张茂坤|核心岗位人员|
|90|程阳勇|核心岗位人员|
|91|陈万均|核心岗位人员|
|92|曹壮|核心岗位人员|
|93|张海新|核心岗位人员|
|94|王奇|核心岗位人员|
|95|秦小帅|核心岗位人员|
|96|乔子龙|核心岗位人员|
|97|章博延|核心岗位人员|
|98|刘威力|核心岗位人员|
|99|马乾坤|核心岗位人员|
|100|吴宝应|核心岗位人员|
|101|钱彪|核心岗位人员|
|102|张士俊|核心岗位人员|
|103|王高峰|核心岗位人员|
|104|金潘丰|核心岗位人员|
|105|雷超|核心岗位人员|
|106|朱盛|核心岗位人员|
|107|李小灯|核心岗位人员|
|108|李文博|核心岗位人员|
|109|姚旭东|核心岗位人员|
|110|杨小平|核心岗位人员|
|111|王培峰|核心岗位人员|
|112|常猛猛|核心岗位人员|
|113|李国义|核心岗位人员|
|114|张天付|核心岗位人员|
|115|毛玉平|核心岗位人员|
|116|魏祥|核心岗位人员|
|117|任雪君|核心岗位人员|
|118|王士国|核心岗位人员|
|119|贾睿|核心岗位人员|

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|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|120|张益群|核心岗位人员|
|121|樊黎明|核心岗位人员|
|122|陈吉兴|核心岗位人员|
|123|文海全|核心岗位人员|
|124|岑凯波|核心岗位人员|
|125|马宪银|核心岗位人员|
|126|姜玲妹|核心岗位人员|
|127|黄凯|核心岗位人员|
|128|李丽芬|核心岗位人员|
|129|方义权|核心岗位人员|
|130|滕迪峰|核心岗位人员|
|131|楼叶|核心岗位人员|

爱柯迪股份有限公司董事会2019年9月9日
股票代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2015-019
衍生证券代码：122223 证券简称：12电气01
衍生证券代码：122224 证券简称：12电气 02
衍生证券代码：113008 证券简称：电气转债
上海电气集团股份有限公司
监事会四届十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 17日在上海市钦江路 212号 2楼会议室召开了公司监事会四届十一次会议。会议应到监事 5名，实到监事 5名。
本次会议由董鑑华监事长主持，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定议，会议审议并通过以下决议：
一、公司 2014年度财务决算报告
同意：5票。反对：0票。弃权：0票。
二、公司 2014年度利润分配预案
2014年度利润分配方案为：本公司总股本为 12,823,626,660股，每 10股分配现金股利人民币 0.5873元（含税），共派发股利人民币 753,132千元。
同意：5票。反对：0票。弃权：0票。
同意：5票。反对：0票。弃权：0票。
四、公司 2014年年度报告
同意：5票。反对：0票。弃权：0票。
五、监事会对公司 2014年年度报告的书面审核意见
监事会对公司 2014年年度报告的书面审核意见如下：
1、公司 2014年年度报告全文及摘要中的各项经济指标，及所包含的信息真实反映了公司 2014年度的财务状况和经营成果。
2、公司编制 2014年年度报告的程序和公司四届十七次董事会会议审议通过年报的程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。
3、年报的内容和格式符合中国证监会和公司股票上市地证券交易所的规定。
4、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意：5票。反对：0票。弃权：0票。
六、关于 2014年度内部控制评价报告的议案
同意：5票。反对：0票。弃权：0票。
七、公司 2014年度履行社会责任的报告
同意：5票。反对：0票。弃权：0票。
八、关于续聘普华永道会计师事务所担任公司 2015年度审计机构的预案
同意：5票。反对：0票。弃权：0票。
九、关于公司将部分闲置的可转债募集资金暂时用于补充流动资金的议案
同意公司将部分闲置的可转债募集资金暂时用于补充流动资金。在保证募集资金项目资金需求的前提下，同意将总额不超过 29亿人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，其中 3.5亿 3个月， 3亿 6个月， 22.5亿 12个月。
同意：5票。反对：0票。弃权：0票。
十、关于上海电气新时代有限公司在境外发行债券并由公司对其提供担保的预案
同意公司全资子公司上海电气新时代有限公司在境外发行不超过等值 6亿欧元的公司债券，期限为 5年，并由公司提供担保。
同意：5票。反对：0票。弃权：0票。
十一、关于公司设立上海电气（安徽）投资有限公司的议案
同意由公司、上海电气香港有限公司（以下简称“电气香港”）及上海电气集团香港有限公司（以下简称“电气集团香港”）共同出资设立上海电气（安徽）投资有限公司（以下简称“电气安徽公司”）（暂定名，以最终工商登记名为准），电气安徽公司注册资金为 3亿元人民币，其中：公司现金出资人民币 2.16亿元,占电气安徽公司72%股权；电气香港现金出资人民币 0.57亿元，占电气安徽公司19%股权；电气集团香港现金出资人民币 0.27亿元，占电气安徽公司9%股权。
本次交易构成了上市公司与关联方共同投资的关联交易。关联监事董鑑华回避表决，其他非关联监事均对该议案表决同意。
同意：4票。反对：0票。弃权：0票。
十二、关于调整 2015-2016年度公司与上海电气（集团）总公司存贷款关联交易额度的预案
同意调增 2015-2016年度公司控股子公司上海电气集团财务有限责任公司与上海电气（集团）总公司关于存、贷款
年度限额分别至人民币 75亿元及人民币 88亿元。
本次交易构成了上市公司与关联方的关联交易。关联监事董鑑华回避表决，其他非关联监事均对该议案表决同意。
同意：4票。反对：0票。弃权：0票。
十三、关于 2015-2016年度公司下属子公司上海三菱电梯有限公司日常关联交易的预案
同意关于 2015-2016年度公司下属子公司上海三菱电梯有限公司与三菱电机上海机电电梯有限公司（以下简称“三菱机电电梯”）在2015－2016年进行采购的日常关联交易内容与金额如下表：
单位：百万元人民币
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|关联方名称|交易内容|2015年额度|2016年额度|
|三菱机电电梯|采购电梯设备及相关零部件|4,000|5,000|

同意：5票。反对：0票。弃权：0票。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司监事会
二Ｏ一五年三月十七日
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2018-临046国旅联合股份有限公司
涉及北京颐锦诉讼公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：一审诉讼
上市公司所处的当事人地位：原告
诉讼请求的涉案金额：人民币 69,602,183.47元及资金占用期间的利息（自 2015年 1月 1日起暂计至 2018年 6月 30日为人民币 14,610,737.8元。此后的利息以 69,602,183.47元为基数，按照年利率6%自 2018年 7月 1日起计算至实际清偿之日）
对上市公司损益产生的影响:因公司前期已经对本次诉讼涉及的事项计提了坏账准备，故该诉讼对上市公司本期利润无影响。
一、本次诉讼案件的基本情况
国旅联合股份有限公司（以下简称“国旅联合”或“公司”）作为原告对被告北京颐锦酒店有限公司（以下简称：“北京颐锦”）向北京市第三中级人民法院递交了《民事起诉状》，诉讼请求如下：
1、判令北京颐锦立即向国旅联合还款人民币 69,602,183.47元及资金占用期间的利息（自 2015年 1月 1日起暂计至 2018年 6月 30日为人民币 14,610,737.8元。此后的利息以 69,602,183.47元为基数，按照年利率6%自 2018年 7月 1日起计算至实际清偿之日）；
2、本案的诉讼费用由北京颐锦承担。
2018年 7月 13日，公司根据北京市第三中级人民法院的要求，预交诉讼费，该案件已由北京市第三中级人民法院立案受理。
二、案件的诉讼事实与理由
公司系北京颐锦的股东，自 2007年以来，公司与北京颐锦产生资金往来，包括但不限于向北京颐锦提供流动性资金借款、代北京颐锦支付装修工程款、燃气工程款、货款等费用。经统计结算，北京颐锦尚欠公司人民币 69,602,183.47元及资金占用期间的利息。
公司于 2018年 6月 5日向北京颐锦发函催收，北京颐锦至今未向公司履行还款义务。
公司认为，根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第 1条的规定，民间借贷，是指自然人、法人、其他组织之间及其相互之间进行资金融通的行为。公司与北京颐锦均系法人，双方之间往来款项的行为系进行资金融通的真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，公司与北京颐锦系民间借贷法律关系，公司对北京颐锦享有借款债权。根据《合同法》第 206条的规定，对借款期限没有约定的，贷款人可以催告借款人在合理期限内返还，故公司有权要求北京颐锦在合理期限内返还款项。
三、本次公告的诉讼对公司利润的影响
因本案尚处于法院一审诉讼阶段，亦不排除在审理过程中达成和解或进行调解的可能。因公司前期已经对本次诉讼涉及的事项计提了坏账准备，故该诉讼对上市公司本期利润无影响。
本公司将及时公告有关事项的进展情况，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会二〇一八年七月十四日备查文件：《民事起诉状》、《案件受理通知书》。
证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2018-007
安徽恒源煤电股份有限公司
关于签订《煤炭供销合同》暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●2018年 2月 9日，安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》，该事项涉及金额未达到股东大会审议标准，无须提请公司股东大会审议表决。
●对上市公司的影响：安徽淮化股份有限公司（以下简称：“淮化股份”）主营业务为生产销售合成氨、尿素及水溶肥，浓硝酸及硝铵，特种气体类、军品及乙二醇等化工产品，其生产经营需要的动力煤是公司主要生产销售的产品，相互间的关联交易为双方生产经营活动所需要，有利于公司进一步巩固和拓展公司市场，促进经营业务和经营效益的稳定发展。交易的价格符合市场惯有的定价标准，有利于双方资源互补，符合公司和股东利益。
一、签订《煤炭供销协议》基本情况
公司年度内向淮化销售总量不超过 5万吨，总价不超过 2800万
元的动力煤。淮化股份注册资本为 60000万元，其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有安徽淮化集团有限公司78.70%股权，安徽淮化集团公司持有安徽淮化股份有限公司69.48%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，淮化股份属公司关联方。
2018年 2月 9日，公司第六届董事会第十七次会议审议了《关于新增关联交易的议案》。关联董事袁兆杰先生、吴玉华先生、朱凤坡先生回避对该议案的表决。会议以 8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该项议案。
二、交易主要内容
（一）供应标的
1.公司供应达到淮化动力煤需求标准的商品煤。
2.协议正式生效后，双方可按照协议约定的条件，分月或按年签订符合甲方标准化的煤炭供销合同，作为协议履行的具体业务操作依据。
（二）供应量、供应价格及交易金额
1.年度内公司向淮化股份供应煤炭总量不超过 5万吨；
2.煤炭销售价格以公司向可比的第三方客户销售的市场价格为准，按质计价、不低于市场价格；
3.双方煤炭供销全年交易总金额不超过 2800万元。
（三）供应的质量及计量
1.公司供应动力煤煤热值不低于 4000大卡，水份不高于10%，以公司化验报告作为质量计算依据；
2.计量以铁路货票记载的数据为准。
（四）付款时间与方式
1.淮化股份根据每月公司开据的销售票据进行付款，淮化股份应当于每月末最后 1个工作日前将当月煤炭货款结清；
2.当月煤炭货款未付清的，则公司有权从下月起停止向乙方供货，因此造成的一切后果均由淮化股份自负。
（五）争议解决
发生纠纷的，双方应协商解决。协商不成，依法解决。
（六）违约责任
如果乙方不能及时支付货款，则甲方除有权在不告知乙方单方停止供货外，有权要求乙方按照日0.5%支付违约金。
（七）其他
1.在双方签署协议并经董事会审议通过后正式生效。
2.协议有效期 1年。自 2018年 1月 1日起算。
三、独立董事事前认可并发表了独立意见
公司已于本次董事会会议召开之前，向我们提供了本次日常关联交易的相关资料，并进行了必要的沟通，获得了我们的事前认可，我们同意将本议案提交董事会会议审议。
我们认为：本次日常关联交易事项为双方生产经营活动所需要，有利于公司进一步巩固和拓展公司市场，促进经营业务和经营效益的稳定发展。公司与淮化股份之间的关联交易的交易价格符合市场惯有的定价标准，有利于实现双方资源互补，符合公司和股东利益，同意签订《煤炭供销协议》。
四、审计委员会意见
公司审计委员会认为：本次协议的签订及关联交易有利于双方资源互补，有利于公司进一步巩固和拓展公司市场，促进经营业务和经营效益的稳定发展。交易的价格公允，符合市场定价原则，符合公司和股东利益，同意本次关联交易议案。
五、关联方介绍
法定代表人：傅崑岚
注册资本：60000万元
住所：安徽省淮南市
经营范围及持有资质、证书情况：化肥、化工产品生产、加工、销售，货物运输，科技咨询服务，本企业自产的化工产品出口，本企业所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件进口，煤炭销售，食品添加剂的生产，尿素、硝铵水溶肥（UAN)的生产与销售（国家法律、行政法规规定禁止经营或需前置审批的除外）。
淮化股份最近一个会计年度经审计的财务报表显示：2016年该公司总资产 43.64亿元，净资产 6.92亿元；实现营业收入 11.29亿元，净利润-2.67亿元。
特此公告。
报备文件：
1.第六届董事会第十七次会议决议
2.独立董事发表的事先认可及独立意见
3.第六届监事会第十次会议决议
4.《煤炭供销协议》
安徽恒源煤电股份有限公司董事会 2018年 2月 10日
证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临2018-046
证券简称：湖南天雁（A股） 天雁B股（B股）
湖南天雁机械股份有限公司
关于公司内部签署股权转让协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易简要内容：2018年 10月 25日，湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司内部之间股权转让的议案》，公司之全资子公司湖南天雁机械有限责任公司(以下简称“天雁有限”)，拟将其持有的全资子公司衡阳江雁顺驰实业有限公司（以下简称“江雁顺驰”）100%股权转让给公司。2018年 11月 7日，公司与全资子公司天雁有限正式签署了《股权转让协议》，全资子公司天雁有限以人民币9,574,935.70元将其持有江雁顺驰100%股权转让给公司。
●本次股权转让不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、交易概述
为理顺公司管理体制，整合资源和业务，增强市场竞争力，便于公司经营管理，2018年 11月 7日，公司全资子公司天雁有限与公司正式签署了《股权转让协议书》，天雁有限将其持有的江雁顺驰100%股权转让给本公司，转让价格为9,574,935.70元。
本次股权转让已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次股权转让事项无须提交股东大会审议。
二、交易对方基本情况介绍
公司名称：湖南天雁机械有限责任公司
注册地址：湖南省衡阳市石鼓区合江套路195号
法定代表人：黄毅
注册资本：人民币241,888,750元
成立日期：2003年01月02日
经营范围：增压器、活塞环、冷却风扇、节温器、气门及其他配气机构等发动机零部件的生产、销售和技术开发。
三、交易标的基本情况
公司名称：衡阳江雁顺驰实业有限公司
注册地址：湖南省衡阳市石鼓区合江套路195号
法定代表人：刘鹏展
注册资本：人民币6,836,885元
成立日期：2001年02月23日
经营范围：发动机配件、机械配件的生产，机械加工。
股权结构：天雁有限持有江雁顺驰100%股权
四、股权转让的主要内容
（一）转让标的及转让价格
1、天雁有限同意按本协议约定的条件向公司转让江雁顺驰100%股权，公司同意按本协议约定的条件受让天雁有限所持江雁顺驰100%股权。
2、双方一致同意，江雁顺驰100%股权的交易价格为江雁顺驰 2018年 9月30日经审计后的净资产值9,574,935.70元。双方约定2018年9月30日为股权转让交割日，9月 30日以后江雁顺驰的所有收益归公司所有。公司应在本协议生效之日起30日内，向天雁有限结清全部股权价款。
（二）保证
的股权未设置任何抵押、质押或担保，并免遭任何第三人的追索。否则，由此引起的所有责任，由天雁有限承担。
2、天雁有限向公司转让其所持江雁顺驰100%股权后，附属于该标的股权的全部权利和义务转由公司享有与承担。公司承认江雁顺驰章程，保证按章程规定履行义务和责任。
（三）变更与解除
发生下列情况之一时，可变更或解除协议，但双方必须就此签订书面变更或解除协议。
1、由于不可抗力或由于一方当事人虽无过失但无法防止的外因，致使本协议无法履行。
2、一方当事人丧失实际履约能力。
3、由于单方或双方违约，严重影响了守约方的经济利益，使协议履行成为不必要。
4、因情况发生变化，经过双方协商同意变更或解除协议。
五、本次股权转让对公司的影响
本次股权转让完成后，公司持有江雁顺驰100%股权。江雁顺驰将成为公司的全资子公司。
本次股权转让完成后，对上市公司未来财务状况和经营成果没有影响，亦不会影响公司合并报表范围。
本次股权转让符合公司战略发展需要，有助于整合资源和业务，提升公司市场竞争力，便于公司经营管理，促进公司的长远发展。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会二〇一八年十一月十日
证券代码：600007 证券简称：中国国贸 公告编号：临 2018-011中国国际贸易中心股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，中国国际贸易中心股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2018年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “上证路演中心 ”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年5月18日（星期五）15:00至17:00。
届时公司的部分高级管理人员将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
中国国际贸易中心股份有限公司2018年5月15日
南京新街口百货商店股份有限公司
关于转让子公司南京新百药业有限公司
股权的独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定，我们对本次董事会审议的关于公司签署子公司南京新百药业有限公司股权转让协议的相关事项进行了仔细核查，并发表如下独立意见：
1、本次交易符合公司的发展战略，交易价格公允，符合法律、法规以及中国证监会的相关规则。
2、本次授权符合有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害股东特别是中小股东及投资者利益的情形。
3、公司独立董事一致同意公司本次股权转让事宜。
独立董事：
王跃堂 杨春福 陈枫
证券代码：601727 证券简称：上海电气 公告编号：2016-099
上海电气集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年12月29日
(二) 股东大会召开的地点：中国上海市漕宝路 509号上海华美达广场新园酒店B楼3楼兴园厅召开上海电气集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会（以下简称“临时会议”）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|52|
|其中：A 股股东人数|51|
|境外上市外资股股东人数（H股）|1|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|8,918,431,876|
|其中：A 股股东持有股份总数|8,524,474,292|
|境外上市外资股股东持有股份总数（H股）|393,957,584|

|||
|-|-|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|66.4011|
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|63.4679|
|境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|2.9332|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次临时会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次临时会议由公司董事会召集、公司董事长黄迪南先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 5人，公司副董事长朱克林先生、执行董事郑建华先生、执行董事黄瓯先生、非执行董事李健劲先生均因公未能出席本次会议；
2、公司在任监事 4人，出席 1人，公司监事长董鑑华先生、周昌生先生、郑伟健先生均因公未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书伏蓉女士出席了临时会议；公司部分高管列席了临时会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|8,524,464,355|99.9999|9,537|0.0001|400|0.0000|
|H股|393,547,736|99.8960|409,848|0.1040|0|0.0000|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|普通股合计：|8,918,012,091|99.9953|419,385|0.0047|400|0.0000|

2、议案名称：关于公司与上海电气（集团）总公司 2017-2019年度关于存款日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|947,547,038|99.9989|9,837|0.0010|400|0.0001|
|H股|393,893,584|99.9838|64,000|0.0162|0|0.0000|
|普通股合计：|1,341,440,622|99.9945|73,837|0.0055|400|0.0000|

3、议案名称：关于公司与上海电气（集团）总公司 2017-2019年度关于贷款日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|947,544,338|99.9986|12,537|0.0013|400|0.0001|
|H股|252,239,323|64.0270|141,718,261|35.9730|0|0.0000|
|普通股合计：|1,199,783,661|89.4350|141,730,798|10.5650|400|0.0000|

4、议案名称：关于公司下属子公司上海三菱电梯有限公司 2017-2019年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|8,524,464,355|99.9999|9,537|0.0001|400|0.0000|
|H股|393,889,584|99.9838|64,000|0.0162|0|0.0000|
|普通股合计：|8,918,353,939|99.9992|73,537|0.0008|400|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下A股股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.0|关于修改公司章程的议案|947,547,338|99.9990|9,537|0.0010|400|0.0000|
|2.0|关于公司与上海电气（集团）总 公 司2017-2019 年度关于存款日常关联交易的议案|947,547,038|99.9989|9,837|0.0010|400|0.0001|
|3.0|关于公司与上海电气（集团）总 公 司2017-2019 年|947,544,338|99.9986|12,537|0.0013|400|0.0001|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||度关于贷款日常关联交易的议案|||||||
|4.0|关于公司下属子公司上海三菱电梯有限公司 2017-2019年度日常关联交易的议案|947,547,338|99.9990|9,537|0.0010|400|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据本次临时会议审议议案的各项议案表决结果，本次临时会议审议的特别决议案及普通决议案均获得通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：余蕾、葛嘉琪
2、律师鉴证结论意见：
认为本次会议的召集、召开程序、出席会议人数人员资格及表决程序等均符合相关法律、法规及《上海电气集团股份有限公司章程》的规定，本次会议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的临时会议决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
上海电气集团股份有限公司2016年12月30日
安徽承义律师事务所
关于时代出版传媒股份有限公司
召开2016年第二次临时股东大会的法律意见书
承义证字[2016]第223号致：时代出版传媒股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所（以下简称“本所”）接受时代出版传媒股份有限公司（以下简称“时代出版”）的委托，指派鲍金桥、孙庆龙律师（以下简称“本所律师”）就时代出版召开2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
时代出版保证其已经向本所提供了为出具本法律意见书所必需的真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序和表决结果是否符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见仅供时代出版本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所根据有关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对时代出版提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由时代出版第六届董事会召集，会议通知已提前十五日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和上海证券交易所网站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。
本所律师认为：本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
经核查，参加本次股东大会的股东及股东代表共计 13名，代表有表决权股份数 314,961,821股，均为截至 2016年 11月 18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的时代出版股东。时代出版部分董事、监事、高级管理人员及本所律师也出席了本次股东大会。
本所律师认为：出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
本次股东大会审议的提案为《关于免去吴寿兵董事职务的议案》和《关于修订公司<章程>的议案》。上述提案由时代出版第六届董事会提出，并提前十五日进行了公告。
本所律师认为：本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和公司章程规定的表决程序，采取现场书面投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东大会审议
的提案进行了表决。两名股东代表、一名监事和本所律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果，出席会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由上证所信息网络有限公司提供。本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指单独或者合计持有时代出版5%以上股份的股东以外的其他股东。本次股东大会的提案表决情况如下：
(一)以314,907,821股同意（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.98%）,45,000股反对，9000股弃权的表决结果审议通过《关于免去吴寿兵董事职务的议案》；
(二)以314,373,613股同意（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.81%），588,208股反对，0股弃权的表决结果审议通过《关于修订公司<章程>的议案》。
本所律师认为：本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：时代出版本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（以下无正文）
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2015-037
盛屯矿业集团股份有限公司对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：厦门市兴景翔投资管理有限公司
投资金额：1000万元
一、对外投资概述
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称：甲方或公司）经战略考虑及充分协商，与王学思（以下简称：乙方）、朱景和（以下简称：丙方）、王玺（以下简称：丁方）四方以货币出资人民币1亿元成立厦门市兴景翔投资管理有限公司（以下简称“兴景翔”），用于收购及发展新疆锦邦原矿业有限公司（以下简称“新疆锦邦原”）。协议各方将授权委托我司对合作公司进行管理运营，新疆锦邦原的经营运转亦由我司统一管理。关于委托管理的相关事宜由协议各方另行签订委托管理协议约定。
新疆锦邦原拥有新疆霍城县桦木沟铅锌矿探矿权及且特萨尔布拉克铅锌矿探矿权。桦木沟铅锌矿已探明333+334类矿石量220.76万吨，其中333类 79.79万吨，占总资源储量的 36%，铜品位1.79%，铅品位1.56%，锌品位1.46%；
其中334类140.97万吨，占总资源储量的64%，铜品位1.23%，铅品位1.48%，锌品位 1.44%。且特萨尔布拉克铅锌矿探矿权已探明332＋333类矿石量 93.94万吨，其中332类75.61万吨，占总资源储量的80%，铜品位0.39%，铅品位3.05%，锌品位2.28%，硫品位5.16%；333类 18.33万吨，占总资源储量的20%，，铜品位0.26%，铅品位2.41%，锌品位1.9%，硫品位4.81%。在以上两个探矿权的勘查区范围内具有良好的探矿前景，具备进一步勘探增储的条件，并计划付诸实施。
目前新疆锦邦原已具备采矿生产条件，拥有建成500吨/天的铅锌矿选矿厂，
预计年内可投入生产。
本次对外投资事项经 2015年 4月 9日召开的公司第八届董事会第十六次会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过，会议由董事长陈东主持。根据本公司章程及相关议事规则的规定，本次交易由董事会批准通过后即可实施，无需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易或重大资产重组。
二、投资标的基本情况
甲乙丙丁四方以货币出资人民币 1亿元在厦门成立厦门市兴景翔投资管理有限公司，用以收购新疆锦邦原公司的100%股权（新疆锦邦原公司整体作价 6000万元，预计后续投入4000万元）。
协议各方的出资方式、出资额和出资比例如下：
1.甲方以现金出资人民币 1000万元，占公司注册资本的10%；
2.乙方以现金出资人民币 5000万元，占公司注册资本的50%；
3.丙方以现金出资人民币 3000万元，占公司注册资本30%；
4.丁方以现金出资人民币 1000万元，占公司注册资本10%；
新疆锦邦原的两个探矿权勘查区范围内具有良好的探矿前景，具备进一步勘探增储的条件。本次投资项目力求达到最大效益开发利用新疆锦邦原的矿产资源，发挥其地理优势，寻求进一步发展。
三、对外投资对上市公司的影响
新疆锦邦原地处新疆维吾尔族自治区伊宁市，比邻中亚，靠近霍尔果斯口岸。
新疆锦邦原位于国家“丝绸之路经济带”的重要节点，这次投资有利于公司以此为基础进行跨区域的贸易、投资、实业发展合作，充分利用国家“一带一路”、西部大开发等政策红利。协议各方将充分发挥自身优势，对新疆锦邦原已有的新疆霍城县桦木沟铅锌矿、且特萨尔布拉克铅锌矿探矿权进一步开展勘探工作。充分发挥霍尔果斯口岸的地理交通以及税收等相关优势，积极拓展与中亚以及欧洲各国的商贸往来，开拓公司的海外业务，丰富业务种类，力求达到公司有色金属矿采选、综合贸易、金属金融服务业务的进一步发展。
四、对外投资的风险分析
（1）地质勘探存在不确定因素；
（2）铜铅锌矿市场价格波动因素。
目前铜铅锌矿市场价格尚处于相对低位状态，该项目仍具备经济效益，同时该矿区原有勘探工作较浅，未来具有较好的增储潜力。综上所述，以上风险均在可控制范围之内。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司董事会
2015年4月11日
证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2018-009
亿晶光电科技股份有限公司
关于股东股份转让相关事项的进展更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本公告所述补充协议内容仅为股份转让双方的约定，目前公司董事会和监事会未召开会议审议补充协议中提及的事项；
2、根据中国证监会于2016年1月实施的《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》的相关规定，目前上市公司正处于被证监会立案调查期间，本次协议转让约定的第二期股权转让时间存在不确定性，特提醒广大投资者注意相关风险。
亿晶光电科技股份有限公司（“上市公司”、“公司”）于2018年2月9日就《深圳市勤诚达投资管理有限公司与荀建华关于亿晶光电科技股份有限公司的股份转让协议之补充协议（二）》（以下简称“补充协议（二）”）作出的《关于股东股份转让相关事项的进展公告》表述不清楚，现就补充协议（二）的内容更正公告如下，请投资者以本公告内容为准。
根据补充协议（二），双方一致同意本次交易标的股份（235,271,854股）的转让总对价由人民币29亿元调整为27.5亿元，其中第一期标的（89,287,992股）（注：已完成过户）的转让款调整为14.25亿元，第二期标的（145,983,862股）的转让款调整为13.25亿元。双方同时约定，在公司董事会和监事会日后公告下列事项之日：（1）勤诚达投资根据原协议提名的2名董事和1名独立董事获得公司董事会通过；（2）确定股东大会召开日之日；（3）勤诚达投资根据原协议提名的1名监事（担任监事会主席）获得公司监事会通过，双方配合将荀建华名下共管账户内资金129,767,000元及账户内的利息释放至荀建华指定账户，75,000,000元释放至勤诚达投资指定账户。在上述决议公告之日起10个工作日内，荀建华协助勤诚达投资按照原协议约定完成对公司总经理、常州亿晶财务副经理
人事的调整。除上述调整外，双方将按照原协议的约定继续履行并实施本次交易，非因双方原因导致标的股份不能按照本协议约定完成过户登记的，由双方秉着继续履行的原则另行协商解决。
公司特此说明：1、上述内容仅为股份转让双方的约定，目前公司董事会和监事会未召开会议审议上述补充协议中提及的事项；2、根据中国证监会于2016年1月实施的《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》的相关规定，“具有下列情形之一的，上市公司大股东不得减持股份：（一）上市公司或者大股东因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的”，目前上市公司正处于被证监会立案调查期间，本次交易约定的第二期股权转让时间存在不确定性，特提醒广大投资者注意相关风险。
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司董事会 2018年2月9日