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深圳拓邦股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为深圳拓邦股份有限公司的独立董事，2018年本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2018年度本人任职期间履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、参加会议情况
2018年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2018年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案投赞成票，无反对票及弃权票。出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|董事会召开次数||7||股东大会召开次数|2|
|现场方式出席次数|通讯方式出席次数|缺席次数|是否连续2次未亲自出席会议|亲自出席次数||
|2|5|0|否|1||

二、发表独立意见情况
2018年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2018年1月22日，在公司第六届董事会第三次会议上，就会议审议《关于
与深圳市吉之光电子有限公司签订<采购框架协议>的议案》发表了独立意见。
2、2018年3月23日，在公司第六届董事会第四次会议上，就会议审议《关于
<2017年度利润分配预案>的议案》、《关于<2017年度内部控制评价报告>的议案》、《关于公司董事2017年薪酬的议案》、《关于公司高级管理人员2017年薪酬的议案》、《关于2015年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就暨可解锁的议案》、《关于<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》等议案发表了独立意见。
3、2018年4月19日，在公司第六届董事会第五次会议上，就会议审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见。
4、2018年7月27日，在公司第六届董事会第六次会议上，就会议审议《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目的可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施（修订稿）的议案》、《关于调整 2015年限制性股票激励计划股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》发表了独立意见。
5、2018年10月26日，在公司第六届董事会第七次会议上，就会议审议《关于会计政策变更的议案》、《关于公司 2018年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于续聘瑞华会计师事务所的议案》发表了独立意见。
6、2018年 11月 2日，在公司第六届董事会第八次临时会议上，就会议审议《关于公司2018年股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》、《关于回购公司股份预案的议案》发表了独立意见。
7、2018年11月2日，在公司第六届董事会第九次会议上，就会议审议《关于调整 2018年股票期权激励计划授予数量和激励对象名单的议案》、《关于向激励对象授予股票期权的议案》发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营和财务状况；通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联
系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。
四、保护投资者权益的相关工作
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司审计委员会委员、薪酬与考核委员会召集人，在 2018年度主要履行以下职责：
1、审计委员会工作情况：
2018年度，本人参加了5次审计委员会会议，对公司年度报告、半年度报告
的编制与披露、各季度内部审计工作的总结和计划等事项进行了审议。
2、薪酬与考核委员会工作情况：
2018年度，本人参加了 2次薪酬与考核委员会会议，根据薪酬考核制度对公司董事、监事及高级管理人员进行考核，确认其薪酬、奖金情况，对限制性股票激励计划解锁、股票期权激励计划草案及实施考核办法进行审议并提交董事会审议。
六、培训和学习情况
报告期内本人认真学习了中国证监会、深圳证监局以及深交所的有关法律法规及规范性文件，提高履职能力，切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成
自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
七、其他事项
1、无提议召开董事会情况发生；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
4、报告期内，公司为我们提供了必要的工作条件，对独立董事各项工作的开展给予了大力的配合，我们也能保证充足的时间履行职责，坚持在董事会召开之前认真审阅议案资料，在董事会上充分发表审阅意见，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。
八、联系方式：
E-mail：xiuping.hua@nottingham.edu.cn
2019年，本人将继续加强学习，本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，促进公司规范运作，帮助公司树立良好的市场形象。
独立董事：华秀萍 2019年 4月 10日
证券代码：000950 证券简称：建峰化工 公告编号：2015-012
债券代码：112122 债券简称：12建峰债
重庆建峰化工股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高公司资金运作效率和投资收益，经重庆建峰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议审议，通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，公司董事会同意授权公司管理层在保证流动性及资金安全的前提下开展短期理财业务。
公司将开展理财业务的资金主要为公司自有短期闲置流动资金，理财投资余额不超过最近一期经审计的公司净资产的20%，投资取得的收益可进行再投资，投资收益的金额不包含在本次授权投资额度内，且用于投资的资本金在本额度范围内可循环使用。
本次理财投资事项不涉及关联交易，无需通过公司股东大会或政府相关部门审批。
一、理财投资情况概述
1、投资目的：提高资金的运作效率和收益，降低资金闲置成本。
2、投资额度：理财投资余额不超过最近一期经审计的公司净资产的20%，投资取得的收益可进行再投资，投资收益的金额不包含在本次授权投资额度内，且用于投资的资本金在本额度范围内可循环使用。
3、投资品种：本理财投资主要选择购买短期、低风险、银行理财类产品。
4、投资授权期限：本次投资理财授权期限自公司本次董事会决议通过之日起一年内有效。
5、投资责任部门：财务管理部。
二、资金来源
本理财资金来源为公司自有短期闲置流动资金。
三、审批程序
根据深交所《信息披露业务备忘录第25号——证券投资》，本投资理财事项需董事会审议通过，并授权公司管理层具体操作。
四、理财投资对公司的影响
公司开展本投资理财业务，有助于公司提高自有闲置资金使用效率和资金收益水平，且运作周期较短，不会对公司正常现金流产生影响。
五、投资风险及风险控制措施
公司开展本理财业务的范围主要是市场风险较低、周期较短的银行理财产品，并将通过与银行签署协议等方式明确投资收益率，属于较为成熟的金融服务业务，投资风险可控。同时，公司专门制订了《理财产品管理制度》，对投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。
六、独立董事意见
独立董事发表如下独立意见：
1、该事项决策程序合法合规，业务操作流程可控，公司董事会制订了《理财产品管理制度》，资金安全能够得到保障。
2、公司运用部分闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益。择机理财符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司在不影响主营业务运营和确保资金安全的前提下，在授权期限内利用闲置资金购买短期低风险、银行理财类产品。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议。
特此公告。
重庆建峰化工股份有限公司董事会
二O一五年三月十一日
证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2016-03债券代码：112207 债券简称：14锦龙债
广东锦龙发展股份有限公司
关于调整公司非公开发行股票方案的公告
公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为加快推进广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）非公开发行股票事项，结合公司的实际情况，公司董事会同意对公司第七届董事会第四次会议审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》中“发行对象和认购方式”、“定价基准日及发行价格”、“发行数量”、“募集资金金额”进行调整，具体调整情况如下：
一、发行对象和认购方式
（一）原方案
本次非公开发行股票的发行对象为包括公司控股股东东莞市新世纪科教拓展有限公司（下称“新世纪公司”）、北京郁金香财富资本管理中心（有限合伙）、利得资本管理有限公司、嘉兴聚利投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴汇利投资合伙企业（有限合伙）、东莞市雁裕实业投资有限公司、上海丰煜投资有限公司、深圳加值资本投资管理有限公司共计 8名特定投资者。前述特定发行对象均将以现金方式认购本次拟发行的股份，具体拟认购金额如下：
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|-|-|-|
|序号|发行对象全称|拟认购金额（亿元）|
|1|东莞市新世纪科教拓展有限公司|20.00|
|2|北京郁金香财富资本管理中心（有限合伙）|15.00|

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|-|-|-|
|3|利得资本管理有限公司|10.00|
|4|嘉兴聚利投资合伙企业（有限合伙）|5.00|
|5|嘉兴汇利投资合伙企业（有限合伙）|5.00|
|6|东莞市雁裕实业投资有限公司|5.00|
|7|上海丰煜投资有限公司|5.00|
|8|深圳加值资本投资管理有限公司|5.00|
|合 计||70.00|

注：上述发行对象的认购股份数量将根据各自拟认购金额和实际发行价格确定，对认购股份数量不足 1股的尾数作舍去处理，各发行对象实际认购金额根据发行价格与认购股份数量的乘积而定。
为保障本次非公开发行的足额认购，若除新世纪公司之外的其他发行对象出现实际认购金额少于拟认购金额的情况，则包括新世纪公司在内的其他已足额认购的发行对象可追加认购以补足认购不足部分，具体认购份额由其他已足额认购的发行对象协商确定。除新世纪公司外，其他发行对象若追加认购，必须保证其已认购股份数量与拟追加认购股份数量之和占公司非公开发行后公司股本比例低于20%（关联认购方须合并计算）。
（二）调整后方案
本次非公开发行股票的发行对象为包括公司控股股东东莞市新世纪科教拓展有限公司、北京郁金香财富资本管理中心（有限合伙）、东莞市雁裕实业投资有限公司、利得资本管理有限公司拟设立和管理的“利得资本-利得安盈定增 1号资产管理计划”、上海丰煜投资有限公司管理的“丰煜稳盈玖号基金”共计 5名特定投资者。前述特定发行对象均将以现金方式认购本次拟发行的股份，具体拟认购金额如下：
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|-|-|-|-|
|序号|发行对象全称|认购股数（股）|认购金额（元）|
|1|东莞市新世纪科教拓展有限公司|124,085,506|3,192,720,069.38|
|2|北京郁金香财富资本管理中心（有限|66,070,734|1,699,999,985.82|

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|-|-|-|-|
||合伙）|||
|3|东莞市雁裕实业投资有限公司|38,865,137|999,999,975.01|
|4|利得资本-利得安盈定增1号资产管理计划|23,319,082|599,999,979.86|
|5|丰煜稳盈玖号基金|11,659,541|299,999,989.93|
|合 计||264,000,000|6,792,720,000.00|

为保障本次非公开发行的足额认购，若除新世纪公司之外的其他发行对象出现实际认购金额少于拟认购金额的情况，则包括新世纪公司在内的其他已足额认购的发行对象可追加认购以补足认购不足部分，具体认购份额由其他已足额认购的发行对象协商确定。除新世纪公司外，其他发行对象若追加认购，必须保证其已认购股份数量与拟追加认购股份数量之和占公司本次非公开发行后总股本的比例低于20%。
二、定价基准日及发行价格
（一）原方案
本次非公开发行股票定价基准日为公司本次非公开发行股票的股东大会决议公告日，发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十。
本次非公开发行股东大会决议公告后，公司将按定价原则，对发行价格进行最终确认。
若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本或配股等除权、除息事项，则发行价格进行相应调整。
（二）调整后方案
本次非公开发行股票定价基准日为关于公司本次非公开发行股票的董事会决议公告日（2016年 1月 4日），发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十，即 25.73元/股。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生分红派息、资本公积转
增股本等除权、除息事项，则发行价格将作相应调整。
三、发行数量
（一）原方案
本次非公开发行股票数量由募集资金总额除以发行价格确定（最终以中国证监会核准的发行数量为准）。本次非公开发行股东大会决议公告后，公司将按定价原则，对发行股票数量进行确认。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为，发行股数将作相应调整。
（二）调整后方案
本次非公开发行的股票数量为 264,000,000股（发行完成后，公司总股本将由 896,000,000股变更为 1,160,000,000股），最终以中国证监会核准的发行数量为准。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生分红派息、资本公积转增股本等除权、除息事项，则发行数量将作相应调整。
四、募集资金金额
（一）原方案
公司本次非公开发行股票的募集资金总额不超过70亿元（含发行费用），扣除发行费用后的64.575亿元用于增资公司控股子公司中山证券有限责任公司，剩余资金用于偿还公司借款。
（二）调整后方案
公司本次非公开发行股票的募集资金总额不超过人民币 67.9272亿元（含发行费用），扣除发行费用后的 64.575亿元用于增资公司控股子公司中山证券有限责任公司，剩余资金用于偿还公司借款。
公司董事会认为本次调整非公开发行股票的事项符合非公开发行股票的相关规定，调整后的非公开发行方案能够确定非公开发行的价格和认购对象认购的股份数量和比例。公司董事会对调整后的方案进行了详细地研究和论证，调整后的非公开发行方案符合公司和全体股东的利
益。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司独立董事就公司本次调整非公开发行股票方案发表了相关的独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网上发布的《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见》、《关于调整公司非公开发行股票相关事项的独立意见》。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会二○一六年一月四日
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2016-013湖北双环科技股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会全权办理
非公开定向债务融资工具注册发行相关事项的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司本次非公开发行股票的安排，为合法、高效地完成相关工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理与本次发行非公开定向债务融资工具的有关事
项，包括但不限于：
1、根据市场条件和公司需求，从维护公司利益最大化的原则出发，制定本次申请发行非公开定向债务融资工具的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的事宜；
2、决定聘请本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；
3、根据交易商协会要求，制作、修改和报送本次发行的申报材料；
5、根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安排及资金使用安排；
6、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
7、根据适用的监管规定进行相关的信息披露；
8、办理与本次定向工具发行相关的其他事宜。
9、本次授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
特此公告
湖北双环科技股份有限公司董 事 会
二〇一六年三月十六日
运动·快乐·梦想证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2017-067北京三夫户外用品股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准北京三夫户外用品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1683号），批复主要内容如下：一、核准你公司非公开发行不超过1,950万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。
公司董事会将按照有关法律法规和上述批复文件的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
本次非公开发行股票的发行人、保荐机构（主承销商）的联系方式如下：
1、发行人：北京三夫户外用品股份有限公司
联系人：周春红、王静
联系电话：010-62051913
电子邮箱：sanfoirm@sanfo.com
2、保荐机构（主承销商）：华金证券股份有限公司
保荐代表人：仇智坚、王惠君
联系人：刘津龙、余锐镔
联系电话：021-20655759
电子邮箱：ecm@huajinsc.cn
特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十七日
中嘉博创信息技术股份有限公司独立董事
关于终止公开发行可转换公司债券并撤回申请文件的独立意见根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第七届董事会2019年第十五次会议审议的《关于终止公开发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》，在查阅公司提供的有关资料后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
本次终止公开发行可转换公司债券并撤回申请文件，是鉴于市场环境和融资政策发生变化，公司综合考虑目前的实际经营情况及资金需求，对比多种融资方案后，经审慎研究后作出的决定，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东的利益，不会对公司生产经营和持续发展造成不利影响。董事会对相关议案的表决程序合法，符合法律、法规和《公司章程》等有关规定。因此，我们同意公司终止本次公开发行可转换公司债券并撤回申请文件。
独立董事：刘宁、郝振平、刘一平 2019年11月 18日
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2016-046
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于签订《合作框架协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的为《合作框架协议》，属于各方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，框架协议付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性，敬请投资者注意风险。
2、本次股权收购不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
一、概述
上海申远建筑设计有限公司（以下简称“申远设计”或“标的公司”）系依照中国法律设立并有效存续的有限责任公司，注册资本为人民币5000万元，成立于2016年7月8日，住所地为上海市杨浦区控江路1142号23幢5071-7室，法定代表人为张兆平，经营范围为“建筑装饰建设工程专项设计，建筑装修装饰建设工程专业施工，装潢建筑材料、金属材料、塑钢门窗、五金交电、汽摩配件、服装服饰、鞋帽、日用百货、机电设备、电子产品、通讯设备、办公用品、文化用品、针纺织品的销售。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。]”
东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购申远设计的股东张兆平、王正军合计所持申远设计30%的股权。本次收购行为不涉及关联交易和重大资产重组。
公司于2016年7月18日召开的2016年第三届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于拟签订<合作框架协议>的议案》。
二、交易对方基本情况
1、张兆平，男，身份证号码：3209261969****3012
2、王正军，男，身份证号码：3210831976****1073
三、交易标的基本情况
1、标的类型：有限责任公司
法定代表人：张兆平
注册资本：5000万元
成立日期：2016年7月8日
经营范围：建筑装饰建设工程专项设计，建筑装修装饰建设工程专业施工，装潢建筑材料、金属材料、塑钢门窗、五金交电、汽摩配件、服装服饰、鞋帽、日用百货、机电设备、电子产品、通讯设备、办公用品、文化用品、针纺织品的销售。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。]
2、股权结构
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|序号|股东名称|认缴出资额（万元）|币种|股权比例|
|1|上海申远建筑装饰工程有限公司|50|人民币|1%|
|2|上海红策企业管理中心（有限合伙）|1000|人民币|20%|
|3|王正军|1750|人民币|39.5%|
|4|张兆平|1750|人民币|39.5%|

3、业务情况
标的公司是一家集空间艺术设计、装潢、家居集成为一体的设计装饰企业，致力服务成功人士的设计与装修需求。旗下拥有“一生一宅·别墅精工”高端品牌，标的公司以上海为核心辐射长三角，在上海、杭州、江苏、南京、宁波开设了十家大型设计中心，一家软装设计馆，一家工装设计馆，“一生一宅”别墅精工体验中心。提供的服务主要包括：家装、工装、园林、土建等设计及工程服务。
4、财务情况
目前，标的公司的审计及评估情况正在进行中，公司将在标的公司的审计评
估工作完成后，对相关结果进行公告。
四、框架协议主要内容
甲方：东易日盛家居装饰集团股份有限公司
注册地址：北京市房山区长沟镇房易路西侧
乙方：
乙方1：张兆平
身份证号码：3209261969****3012
乙方2：王正军
身份证号码：3210831976****1073
经双方协商一致，就甲方收购乙方合计持有的上海申远建筑设计有限公司（以下简称“标的公司”）30%的股权（以下简称“标的资产”）相关事宜（以下简称“本次交易”）达成如下框架性安排：
（一）标的资产
双方初步确定的标的资产范围为乙方合计持有的标的公司30%的股权（包括乙方 1和乙方 2所持各15%的股权）。双方将对标的资产最终范围以及本次交易中甲方购买的股权比例等具体细节做进一步协商，并在双方正式签署的股权转让协议中约定。
（二）标的资产估值及交易方式
在标的公司100%的股权估值不超过人民币15亿元的情况下，甲方将以现金方式收购标的资产。
（三）业绩承诺
1、自标的公司相应股权变更登记至甲方名下之月的下一个月起36个月为业绩承诺期间，其中，第一个12个月称为“第一个业绩承诺期”，第二个12个月称为“第二个业绩承诺期”，第三个12个月称为“第三个业绩承诺期”。
常性损益的净利润，下同）达到8,200万元；第二个业绩承诺期末净利润达到人民币10,100万元；第三个业绩承诺期末净利润达到人民币 12,200万元。
3、如业绩承诺期满，根据甲方聘请的会计师事务所出具的对标的公司的专项审计报告，标的公司的业绩未达到上述标准的，甲方有权相应调整标的公司估值或者要求乙方进行补偿。具体估值调整或补偿方式以各方签署的正式交易协议为准。
（四）后续工作安排
1、乙方应继续配合甲方组织中介机构开展的审计、评估、尽职调查等工作。
2、甲乙双方将就本次交易的细节做进一步协商，尽早达成一致意见，并积极促成股权转让协议等相关法律文件的签署。
3、本次交易尚需经甲方的内部决策机构审议通过、有权监管机构批准后方可实施。
（五）保密义务
除法律法规、证券监管机构或证券交易所另有规定或要求外，本协议以及本次交易过程中双方的保密信息仅对双方有必要知悉本次交易的人员（仅限于董事、高管、雇员或聘请的顾问）公开，不得向任何第三方披露，且双方应确保其有必要知悉本次交易的人员（包括董事、高管、雇员或聘请的顾问）承担同等保密义务。
（六）适用法律
本协议适用中华人民共和国法律（为本协议之目的，不含香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法律）。
（七）争议解决
双方因本协议所产生的任何争议，应首先通过友好协商的方式予以解决，若无法解决，任何一方均可提交至有管辖权的人民法院通过诉讼方式予以解决。
（八）协议效力
本协议不具有法律约束力，但“保密义务”、“适用法律”、“争议解决”条款除外。
五、资金来源
公司拟以自有资金完成本次收购事项。
六、对公司的影响
本次收购行为不涉及重大资产重组，也不涉及关联交易。
七、其他说明
《合作框架协议》签订后涉及的后续事宜，公司将按照《公司章程》及相关法律法规的要求履行相应的决议和审批程序，并依法履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
1、《合作框架协议》
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会
二O一六年七月十九日
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2015-040天马轴承集团股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（151029号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准仍存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司
董事会
二〇一五年五月十二日
中信建投证券股份有限公司关于浙江景兴纸业股份有限公司
继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
中信建投证券股份有限公司（简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作为浙江景兴纸业股份有限公司（简称“景兴纸业”或“公司”）本次向特定对象非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对公司继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的事项进行了核查。有关核查情况及意见如下：
一、关于闲置募集资金暂时补充流动资金的核查情况
（一）本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江景兴纸业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]803号）核准，公司非公开发行了 154,975,500股人民币普通股，募集资金总额为949,999,815.00元，扣除发行费用19,040,497.00元后，募集资金净额为930,959,318.00元，天健会计师事务所对公司的募集资金到位情况进行了审验，并出具了（天健验[2011]253号）的《验资报告》。
（二）本次募集资金使用情况
2011年8月5日，公司召开2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，使用不超过4.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。
使用期限为自公司2011年第一次临时股东大会审议通过之日起6个月。
2011年12月6日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以募集资金置换先期投入的议案》，公司用以募集资金置换先期已投入募投项目的21,065,233.60元自筹资金。
金。使用期限为自公司2012年第一次临时股东大会审议通过之日起6个月。
2012年8月2日，公司召开的2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，使用不超过4.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限为自公司2012年第三次临时股东大会审议通过之日起6个月。
2013年 1月 28日,公司召开的 2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，使用不超过4.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限为自公司2013年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。
2014年1月3日,公司召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资总额及实施进度的议案》，对募集资金项目的投资总额和实施进度进行了调整，项目预计达到预定可使用状态日期为 2014年 12月31日。
2014年1月24日，公司召开的五届二次董事会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司继续使用不超过经4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产营。其中2亿资金的使用期限为不超过本次董事会审议通过后的 6个月（自 2014年 1月 24日－2014年 7月 23日），其余2亿元资金的使用期限为不超过本次董事会审议通过后 12个月（自2014年1月24日至2015年1月23日）。
公司于2015年1月23日召开的五届八次董事会审议通过了《关于继续使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司继续使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营。该2亿资金的使用期限为2015年1月23日至2016年1月22日。
二、本次景兴纸业继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，满足公司生产经营所需，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定以及公司募集资金项目建设的规划进度，公司继续使用2亿元闲置募
集资金暂时补充流动资金，使用期限为不超过董事会审议通过后12个月（即2016年1月22日至2017年1月21日）。
按照调整后的总投资，公司预计会有 24,408万募集资金节余，该部分募集资金将在募集资金项目实际完工后作出用途安排，处于闲置状态。本次使用募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金项目的建设。公司承诺在募集资金暂时补充流动资金到期后，公司将及时使用自有资金或银行贷款归还至募集资金专用账户。若募集资金项目因发展需要，项目建设实际需要资金超出目前所预计，公司将随时利用自有资金及银行贷款及时足额归还，以确保项目建设。本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在改变或变相改变募集资金投向的行为，本次继续使用募集资金暂时补充流动资金能够减少公司借款金额，节约财务费用。
2016年1月21日公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于继续使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司监事会、独立董事发表了同意上述事项的意见。
三、保荐机构核查意见
经核查，景兴纸业继续将部分闲置募集资金补充流动资金有助于提高募集资金使用效率，可以缓解公司流动资金压力、降低财务费用。公司使用部分闲置募集资金补充流动资金是基于募集资金投资项目的投资及建设计划作出的，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的行为，使用闲置募集资金补充流动资金的金额未超过募集资金净额的50%，使用期限未超过 12个月，未违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，在按期归还前期补充流动资金后，本保荐机构同意公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于浙江景兴纸业股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐机构盖章：
中信建投证券股份有限公司
保荐代表人签字：
徐炯炜___________
董军峰_____________
二〇一六年 月 日
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2017-033浙江扬帆新材料股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江扬帆新材料股份有限公司第二届监事会第八次会议于 2017年 8月 1日上午在浙江扬帆新材料股份有限公司会议室召开。因监事会主席空缺影响到监事会正常运行，全体监事同意紧急召开监事会，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《浙江扬帆新材料股份有限公司章程》的规定。
本次会议由监事会监事田李红召集并主持。经与会监事审议，以现场投票表决方式通过如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》；
鉴于公司原监事会主席陈育亮先生已向公司递交辞呈，公司监事会主席职位空缺，为了尽早保证监事会正常运行，现提名田李红监事为第二届监事会主席。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司监事会2017年8月2日
证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2019-015深圳市银宝山新科技股份有限公司
关于配股申请获得中国证监会发行审核委员会
审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 1月 28日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的配股申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次配股申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会作出的予以核准的决定文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会2019年1月28日
深圳市雄韬电源科技股份有限公司 保荐机构核查意见招商证券股份有限公司
关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司
2015年度预计日常关联交易的
核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“雄韬股份”或“公司”）本次首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项》要求，对公司 2015年度预计日常关联交易事项进行审慎核查，本着独立判断的原则，发表如下意见：
一、公司 2014年度关联交易情况
2014年度，公司与关联方发生的交联交易系向关联方深圳市恒信纸品有限公司（以下简称“恒信纸箱”）采购纸箱、端子和连接板等材料。
1、关联关系
雄韬股份实际控制人张华农的姐姐张桂萍的女婿李杨持有恒信纸品82%的股权，为该公司法定代表人；雄韬股份股东张华军（实际控制人张华农哥哥）持有恒信纸品3%的股权。
2、2014年与恒信纸品关联交易
单位：元
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|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|交易定价|2014年采购额|2014末应付账款余额|
|恒信纸品|纸箱、端子、连接板|市场定价|22,003,117.75|11,265,023.76|

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 保荐机构核查意见注：关联方恒信纸品于 2015年 2月 4日更名为“深圳市恒润禾实业有限公司”（以下简称“恒润禾”），股权结构未变。
二、2015年预计日常关联情况
鉴于恒信纸品（又名“恒润禾”）作为公司长期合作的供应商，一直提供了优质的产品和良好的服务，公司在 2015年度拟向其继续采购纸箱、端子、连接板等配件，交易金额预计不超过2,400万元（不含税）。
三、2015年预计日常关联履行程序及对公司影响
2015年 3月 26日，公司第二届董事会 2015年第三次会议审议通过《2015年度公司日常关联交易预计情况的议案》（7票通过、0票反对、0票弃权），关联董事张华农、徐可蓉回避表决。独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
上述 2015年预计日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损益公司利益和其他非关联股东利益，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。
四、保荐机构对公司 2015年度预计关联交易的核查意见
本保荐机构指定的保荐代表人和持续督导专员通过与雄韬股份董事、高级管理人员的交谈，查阅了关联交易文件、相关董事会决议、独立董事意见，对此次关联交易事项及其合理性、必要性、真实性、有效性做出了核查。本保荐机构认为：
雄韬股份 2015年度预计发生的日常关联交易事项参照市场价格并经双方充分协商确定，定价原则合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形；
深圳市雄韬电源科技股份有限公司 保荐机构核查意见雄韬股份 2015年度预计发生的日常关联交易已按照规定履行董事会、独立董事发表同意意见和相关信息披露义务，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定；
保荐机构对雄韬股份2015年度预计日常关联交易无异议。
（以下无正文）
深圳市雄韬电源科技股份有限公司 保荐机构核查意见（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司2015年度预计日常关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
郑勇 卫进扬
招商证券股份有限公司 2015年 月 日
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2016-037浙江宏磊铜业股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三次临时股东大会现场会议于2016年3月28日14:30在诸暨市迎宾路2号公司行政楼五楼会议室召开。会议由第三届董事会召集，会议由章利全先生主持。
本次会议召开方式为现场投票和网络投票表决相结合。网络投票时间：2016年3月27日—2016年3月28日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2016年3月28日9：30—11:30，13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年3月27日15：00至2016年3月28日15：00的任意时间。
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。
2、出席本次股东大会的股东及委托代理人合计4名，代表股份98,965,348
股，占公司总股本的45.0697%。其中出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表人共计2名，代表有表决权股份98,955,348股，占公司总股本的45.0651%；参与本次股东大会网络投票的股东及股东代表人共计2名，代表有表决权股份
3、公司部分董事、监事、高管列席现场会议，国浩律师（上海）事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
1、逐项审议并通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》；
会议采取累积投票制表决通过了本议案，补选闫伟先生、丁云林先生、任荣先生、田铮先生为公司第三届董事会非独立董事。
公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超
过公司董事总数的二分之一。
（1）拟补选闫伟先生为公司第三届董事会非独立董事；
表决结果：同意98,963,349股，同意股数占出席会议有效表决权股数的
99.997980%。
其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高管，单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意8,001股，同意股数占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股数的80.01%。
（2）拟补选丁云林先生为公司第三届董事会非独立董事；
表决结果：同意98,955,349股，同意股数占出席会议有效表决权股数的
99.989896%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高管，单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意1股，同意股数占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股数的0.01%。
（3）拟补选任荣先生为公司第三届董事会非独立董事；
表决结果：同意98,955,358股，同意股数占出席会议有效表决权股数的
99.989905%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高管，单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 10股，同意股数占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股数的0.1%。
（4）拟补选田铮先生为公司第三届董事会非独立董事。
表决结果：同意98,955,349股，同意股数占出席会议有效表决权股数的
99.989896%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高管，单独或合计持有公司5%以上
股份以外的股东）投票情况：同意1股，同意股数占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股数的0.01%。
2、逐项审议并通过了《关于补选公司第三届监事会监事的议案》。
会议采取累积投票制表决通过了本议案，补选周海滨女士、陈美先生为股东代表监事。
公司最近两年内曾担任过公司董事、高级管理人员的监事人数未超过公司监事人数总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
（1）拟补选周海滨女士为公司第三届监事会监事；
表决结果：同意98,955,353股，同意股数占出席会议有效表决权股数的
99.989901%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高管，单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意5股，同意股数占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股数的0.05%。
（2）拟补选陈美先生为公司第三届监事会监事。
表决结果：同意98,959,353股，同意股数占出席会议有效表决权股数的
99.993942%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高管，单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意4,005股，同意股数占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股数的40.05%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所律师到会见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2016年第三次临时股东大会决议；
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十九日
证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2017-003
恒宝股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司近日接到公司控股股东钱云宝先生（持有本公司股份143,925,147股，占公司总股本的20.17％）将其所持的本公司部分股份质押的通知。现将有关情况说明如下：
1、股东股份质押基本情况
近日，公司控股股东、实际控制人钱云宝先生因个人资金需求将其所持有的50,224,000股高管锁定股质押给国家开发银行股份有限公司，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。质押期从2017年1月13日起至质权人办理解除质押登记手续之日止。具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|钱云宝|是|50,224,000股|2017年1月13日|国家开发银行股份有限公司|34.90%|资金需求|
|合 计||50,224,000股|||34.90%||

2、股东股份累计被质押情况
截止本公告日，钱云宝先生持有本公司股份143,925,147股，占公司总股本的20.17％，钱云宝先生持有本公司股份中，处于质押状态的股份累计数为
106,801,899股，占公司总股本的14.97%。
权发生变更。后续如出现平仓风险，钱云宝先生将采取补充质押或提前归还银行贷款解除质押等措施防止股票平仓。
钱云宝先生未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明
特此公告。
恒宝股份有限公司董事会二O一七年一月十六日
证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔高斯贝尔数码科技股份有限公司董事会
对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明
一、强调事项段涉及事项说明
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“天健”）对公司 2018年度财务报表、经营成果的审计，出具了到强调事项段无保留意见的审计报告。
审计报告的强调事项段为：高斯贝尔公司因涉嫌信息披露违法违规，于 2018年 8月 20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的《调查通知书》（湘证监调查字 0717号）。截至本审计报告日，中国证监会的立案调查工作仍在进行中，高斯贝尔公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。本段内容不影响已发表的审计意见。
二、董事会对强调事项段所涉及事项的说明
截至公告日，上述立案调查仍在进行过程中，公司尚未收到相关的结论性意见或决定。
目前公司经营情况正常，公司正积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定严格履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此说明。
高斯贝尔数码科技股份有限公司董事会
证券简称：洲明科技 证券代码：300232 公告编号：2014-005
深圳市洲明科技股份有限公司
关于为索契冬奥会供应LED显示屏相关情况的澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月7日在公司官方网站上发表了题为“中国显示屏助力索契冬奥会”的报道，又因索契冬奥会开幕式现场主显示屏出现倒计时黑屏及“五环变四环”的失误状况引发众多媒体及LED显示屏业界猜测该显示屏的供应来源为本公司，有部分媒体发表题为
“开幕式现场黑屏，或为洲明科技提供”、“冬奥会开幕式乌龙洲明LED尴尬出故障”的相关报道并被转载传播，公司对此报道内容非常重视，现就相关情况做出如下说明：
公司携手控股子公司雷迪奥为索契冬奥会开幕式提供的产品是开幕式舞台
中央的216个灯柱创意屏（如下图），并非倒计时所用的大屏幕，该屏幕并非由本公司供应生产。
自成立至今，公司LED显示屏以其优质稳定的性能获得国内外市场的认可，并多次为国际级大型体育赛事供应LED显示屏，如：2011年深圳大运会项目、2012年世界杯赛场项目、伦敦奥运会项目等。2013年7月在俄罗斯举行的喀山
大运会主会场外3700平方米的轻便超薄环形显示屏，即是选用公司的“Umesh”系列产品，该屏面积刷新了世界大型体育赛事的用屏记录。
本公司郑重提醒广大投资者，巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》为本公司指定的信息披露网站及媒体，本公司发布的信息以在上述网站及媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会2014年2月10日
证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2019-075
江苏大港股份有限公司
关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1．股东大会届次：2019年第四次临时股东大会。
2．股东大会召集人：公司董事会。公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。
3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4．会议召开日期和时间：
现场会议时间：2019年11月4日（星期一）下午2:30
网络投票时间：2019年 11月3日-11月4日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 11月4日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年11月3日下午3:00至2019年11月 4日下午 3:00的任意时间。
5．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7．出席对象：
（1）截至股权登记日 2019年10月 29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8．会议地点：江苏镇江新区大港通港路1号江苏大港股份有限公司三楼
会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于转让子公司股权的议案》；
2、审议《关于转让部分债权的议案》。
特别说明：
1、根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，本次会议审议上述议案时将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、上述议案已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见刊登在 2019年10月 19日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|1.00|关于转让子公司股权的议案|√|
|2.00|关于转让部分债权的议案|√|

四、会议登记方法
1、登记时间：2019年10月31日（上午9:00时-11:30时,下午1:30时-5:00时）。
2、登记地点：江苏大港股份有限公司证券部（通讯地址：江苏省镇江新区通港路1号），信函上请注明“股东大会”字样。
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年10月31日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
（5）邮编：212132传真号码：0511-88901188
4、会期半天，与会股东费用自理；
5、会议咨询：公司证券部。
6、联系电话：0511-88901009 联系人：李雪芳吴国伟
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程如下：（一）网络投票的程序
1.投票代码：362077
2.投票简称：大港投票
3.填报表决意见或选举票数。
对于议案1-2，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年11月4日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二○一九年十月十九日
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席江苏大港股份有限公司2019年第四次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为行使表决权：
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|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案|√||||
|1.00|关于转让子公司股权的议案|√||||
|2.00|关于转让部分债权的议案|√||||

注：1、委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见；
2、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人姓名或名称(签章或签字)：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股性质：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托有效期限：
授权委托书签发日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。