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浙江海正药业股份有限公司
董事会审计委员会 2014年度履职情况报告
根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，作为浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）现任董事会审计委员会成员，现就2014年度工作情况向董事会作如下报告：
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，主任委员由具备会计或财务管理相关专业经验的独立董事担任。公司第六届董事会审计委员会由独立董事吕超、独立董事章程及董事吴建华三名成员组成，吕超任主任。
吕超：男，中国人民大学管理学博士，高级会计师。现任上海赛领资本管理有限公司董事总经理，同时担任西部证券股份有限公司、春秋航空股份有限公司、上海日博实业有限公司三家公司的独立董事。
章程：男，西南政法学院法律系硕士，现任清华大学法学院教授、博士生导师，兼任清华大学学术委员会委员，中国法学会常务理事、学术委员会委员，中国民事诉讼法研究会会长，中国民事诉讼法学专业委员会副主任，中国检察学研究会副会长。本人具备丰富的法律专业知识，能够充分履行独立董事职责。
吴建华：女，高级经济师。现任浙江省国际贸易集团有限公司职工董事、董事会战略与改革委员会副主任、董事会审计委员会副主任，兼任浙江省工艺品进出口公司副董事长，同时担任浙江英特集团股份有限公司、浙江汇源投资管理有限公司、浙江华辰投资发展有限公司三家公司的监事会主席。
二、审计委员会2014年度会议召开情况
报告期内，审计委员会共召开了6次会议，全体委员亲自出席了全部会议，具体情况如下：
（一）2014年 1月 22日，董事会审计委员会 2014年第一次会议在杭州华浙广场公司会议室召开，会议就 2013年度审计工作相关事项进行了讨论，主要内容如下：
1、董事会秘书汇报公司 2013年年度财务报告审计工作计划及相关事宜；
2、天健会计师事务所年审会计师就审计安排、审计重点等事项做说明；
3、审计委员会认真听取、审阅了公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求，并一同协商相关的时间安排。
（二）2014年 1月 27日，董事会审计委员会 2014年第二次会议在杭州华浙广场公司会议室召开，会议审议公司2013年度财务会计报表（未经审计），并形成书面意见，出具《关于公司2013年度财务会计报表的首次审阅意见》。
（三）2014年 3月 28日，董事会审计委员会 2014年第三次会议在杭州华浙广场公司会议室召开，会议讨论的主要内容如下：
1、天健会计师事务所年审注册会计师对2013年年报审计工作进行汇报；
2、审计委员会对天健会计师事务所2013年度审计工作的总结及评价；
3、审计委员与天健会计师事务就审计报告事项进行沟通。
（四）2014年4月2日，董事会审计委员会2014年第四次会议在杭州华浙广场公司会议室召开，会议就 2013年度审计工作相关事项进行了讨论，主要内容如下：
1、同意公司2013年度财务会计报表（经审计）；
2、同意《关于天健会计师事务所从事本公司 2013年度审计工作的总结报告》；
3、同意续聘浙江天健会计师事务所为公司 2014年度审计单位，同意支付2013年度审计费用为125万元；
4、同意《董事会审计委员会2013年度履职情况报告》。
审计委员会一致同意将上述事项向公司董事会报告。
（五）2014年 8月 12日，董事会审计委员会 2014年第五次会议以通讯方式召开，会议就 2014年半年度报告审计工作相关事项进行了讨论，主要内容如下：审议通过《2014年半年度报告及摘要》，认为公司 2014年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出报告期内公司的经营管理和财务状况等事项；
审计委员会一致同意将《2014年半年度报告及摘要》提交公司董事会审议。
（六）2014年10月15日，董事会审计委员会2014年第六次会议以通讯方式召开，会议就 2014年第三季度报告审计工作相关事项进行了讨论，主要内容如下：审议通过《2014年第三季度报告全文及正文》，认为公司 2014年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出报告期内公司的经营管理和财务状况等事项；审计委员会一致同意将《2014年第三季度报告全文及正文》提交公司董事会审议。
三、审计委员会2014年度主要工作内容情况
1、监督及评估外部审计机构工作
（1）评估外部审计机构的独立性和专业性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）能较好地完成了公司委托的各项工作，且其具有从事证券相关业务的资格，并从聘任以来一致遵循独立、客观、公正的职业准则。
（2）向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议
鉴于上述原因，经审计委员审议表决后，决定向公司董事会提议 2014年度继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计单位。
（3）审核外部审计机构的审计费用
经审核，公司实际支付天健会计师事务所 2013年度审计费为 125万元，与公司所披露的审计费用情况相符。
（4）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项
报告期内，我们与天健会计师事务所就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，并且在审计期间也未发现在审计中存在其他的重大事项。
（5）监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
我们认为天健会计师事务所对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
3、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实的、完整的和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
4、评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与天健会计师事务所进行充分有效的沟通，我们在听取了双方的述求意见后，积极进行了相关协调工作，以求达到用最短的时间完成相关审计工作。
四、总体评价
在 2014年的工作中，审计委员会充分发挥了审查、监督作用，确保了足够的时间和精力完成工作职责，切实履行了审计委员会的责任和义务，有效监督了公司的审计工作，并对促进公司内部控制管理起到了积极的作用。2015年，审计委员会将更加尽职尽责地密切关注公司的内部审计工作，以及公司内外审计的沟通、监督和检查工作，不断健全和完善内部审计制度，充分发挥审计委员会的监督职能，为维护公司与全体股东的共同利益而不懈努力。
特此报告。
董事会审计委员会委员：吕超、章程、吴建华二○一五年三月二十八日
证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2018-028
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司股东减持股份
进展暨协议转让股份过户完成的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况：
减持计划实施前，苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东WI Harper INC Fund VILtd.（以下简称“WIHarper”）持有公司 10,602,000股，占公司股本的13.1014%；股东 JAFCO Asia Technology FundIV（以下简称“JAFCO”）持有公司 9,120,000股，占公司股本的11.2700%。
减持计划的主要内容：maid
WI Harper拟在减持计划公告三个交易日后的六个月内，以协议转让、大宗交易方式择机减持其所持公司股份不超过 8,092,258股，即不超过公司总股本的10.0000%（若减持计划期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，本次拟减持股份数量将相应进行调整），且任意连续90个自然日内通过大宗交易减持不超过公司总股本的2%。
JAFCO拟在减持计划公告三个交易日后的六个月内，以协议转让方式择机减持其所持公司股份 9,120,000股，占公司总股本的11.2700%。
减持计划的进展情况：
因艮恒投资自身安排等原因，经 JAFCO与艮恒投资友好协商，双方于 2018年 4月 3日签署股份转让协议之终止协议，JAFCO不再向艮恒投资转让其持有的麦迪科技 4,560,000股股份（占麦迪科技总股本的5.6350%），原股份转让协议项下权利义务于终止协议生效之日起终
止，具体内容详见公司于 2018年 4月 9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于公司股东终止协议转让公司部分股权的公告》（公告编号：2018-024）。
2018年 4月 18日，WIHarper、JAFCO分别获得中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，WI Harper已将持有的公司 5,260,000股股份通过协议转让方式过户至杭州义浩涌兴投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“义浩涌兴”）、JAFCO已将持有的公司 4,560,000股股份通过协议转让方式过户至杭州鼎知资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“鼎知资产”）。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|股份来源|
|WI Harper|5%以上非第一大股东|10,602,000|13.1014%|IPO前取得：10,602,000股|
|JAFCO|5%以上非第一大股东|9,120,000|11.2700%|IPO前取得：9,120,000股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）大股东因以下原因披露减持计划实施进展：
其他原因：2018年4月18日，WIHarper、JAFCO分别获得中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，WI Harper已将持有的公司5,260,000股股份通过协议转让方式过户至杭州义浩涌兴投资管理合伙企业（有限合伙）、JAFCO已将持有的公司4,560,000股股份通过协议转让方式过户至杭州鼎知资产管理合伙企业（有限合伙）。
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|WI Harper|5,260,000|6.5000%|2017/12/14～2018/4/17|协议转让|32.50-32.50|170,950,000|5,342,000|6.6014%|
|JAFCO|4,560,000|5.6350%|2017/12/14～2018/4/17|协议转让|32.50-32.50|148,200,000|4,560,000|5.6350%|

（二）本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
WIHarper、JAFCO不是公司的控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变化，亦不会影响公司的治理结构和持续经营。
（五）本所要求的其他事项
在办理股份协议转让过程中，WI Harper作为出让方、义浩涌兴作为受让方，JAFCO作为出让方、鼎知资产作为受让方就股份转让事宜出具了遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、髙级管理人员减持股份实施细则》等有关规定（当前及今后做出的关于股
份减持的有关规定，包括股份减持相关政策解答口径等文件明确的要求）的承诺函。
公司将继续关注 WIHarper、JAFCO减持计划后续的实施情况，严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险：本次股东减持计划符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章的相关规定。WIHarper、JAFCO本次减持股份计划尚未实施完毕，在减持期间内，WIHarper、JAFCO将根据市场情况等具体情形决定如何实施本次减持计划尚未完成的部分。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）其他风险
无
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会2018年4月19日
证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2014-034重庆水务集团股份有限公司
关于更换会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）自 2007年开始一直聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）为公司年度财务报告审计机构，并于 2012年起聘任其为公司内控审计机构。大信所为公司最近一年 2013年度财务报告和内部控制均出具了标准无保留意见审计报告，公司与大信所不存在重要意见不一致的情况，2013年财务报告审计及内部控制审计费用分别为 70万元和 30万元。
出于增强审计工作客观性与独立性的考虑，根据公司《会计师事务所选聘制度》的有关规定，经公司于 2014年 6月 27日召开的第三届董事会第二次会议审议通过，公司拟改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”）为公司 2014年度财务报告及内控审计机构。
公司已事先通知大信所拟更换会计师事务所，符合《中国证监会关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计师事务所）有关问题的通知》的有关规定。公司对大信所多年来为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作以及辛勤的劳动表示由衷感谢！
立信会计师事务所（特殊普通合伙），是中国最早建立的和最有影响力的会计师事务所之一，具备从事证券期货相关业务的资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力。经公司董事会审核立信所的业务和资质情况，认为其能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。经立信所申请，公司拟聘请其为公司 2014年财务报告和内部控制审计机构，审计费用分别为人民币 65万元和 30万元。
公司独立董事发表意见认为：公司此次更换会计师事务所有利于增强审计工作的独立性与客观性，不存在损害公司和中小股东利益的情况。同意将《关于更换会计师事务所的议案》提交公司第三届董事会第二次会议进行审议。
公司本次改聘会计师事务所还需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司董事会 2014年 6月 28日
证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2019-015南京医药股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议于2019年 3月 13日以电话及邮件方式发出会议通知及材料，并于 2019年 3月 28日以现场方式在南京金奥费尔蒙酒店二楼会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席袁渝娟女士主持，应到会监事3人，实到3人，监事袁渝娟女士、杨庆女士、姚霞女士出席了会议。会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过本次监事会全部议案。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《南京医药股份有限公司2018年年度报告》及其摘要；
同意3票、反对0票、弃权0票
有关书面审核意见如下：
（1）、2018年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）、2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2、审议通过公司2018年度监事会工作报告；
同意3票、反对0票、弃权0票
3、审议通过公司2018年度内部控制评价报告；
同意3票、反对0票、弃权0票
4、审议通过公司2018年度内部控制审计报告；
同意3票、反对0票、弃权0票
5、审议通过公司2018年度财务决算报告；
同意3票、反对0票、弃权0票
6、审议通过公司2019年度财务预算报告；
同意3票、反对0票、弃权0票
7、审议通过关于公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告；
同意3票、反对0票、弃权0票
8、审议通过公司2018年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告；
同意3票、反对0票、弃权0票
9、审议通过关于公司2019年度日常关联交易的议案；
关联监事袁渝娟女士回避对本议案的表决。
同意2票、反对0票、弃权0票
10、审议通过关于公司续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案；
同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。
同意3票、反对0票、弃权0票
上述第1、2、5、6、9、10项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
南京医药股份有限公司监事会2019年3月30日
证券代码：603828 股票简称：柯利达 编号：2016-054
苏州柯利达装饰股份有限公司
关于公司大股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年5月16日接到公司控股股东苏州柯利达集团有限公司（以下简称“集团公司”）关于股份质押的通知，具体如下：
一、股份质押的具体情况
集团公司因融资需要，在中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）将3,500,000股限售流通股质押给江苏银行股份有限公司苏州平江支行，质押期限从2016年5月13日起至质权人向中登公司申请办理解除质押日为止，中登公司已出具了证券质押登记证明。
截至本公告日，集团公司共持有本公司股票46,000,000股，占本公司总股本的37.16%。本次质押公司股份3,500,000股，占其持有公司股份总数的7.61%，占公司股份总数的2.83%。本次股份质押后，集团公司累计质押公司股份13,500,000股，占其持有公司股份总数的29.35%，占公司总股本的10.91%。
二、控股股东的质押情况
集团公司本次股权质押的目的是为融资提供担保。集团公司资信情况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的相关风险在可控范围内。若后续出现平仓风险，集团公司将采取追加保证金或提前偿还债务、提供质权人认可的担保或者恢复质物的价值等措施应对。
特此公告。
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新市北B股 公告编码：临2016-016
上海市北高新股份有限公司
关于申请延期提交非公开发行股票申请文件反馈意见书面回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月2日收到
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行
政许可项目审查反馈意见通知书》（160160号），要求公司在 30日内就有关
问题向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司收到中国证监会反馈意见后，立即会同保荐机构及其他中介机构进行
分析讨论，并组织有关人员对反馈意见进行回复，对申请文件等进行补充修订。
鉴于相关事项需履行决策程序，为切实稳妥做好反馈意见回复工作，经与保荐
机构及其他中介机构审慎协商，公司于 2016年 3月 18日向中国证监会提交了
《关于延期提交非公开发行股票申请文件反馈意见回复的申请》，回复时间延
期至 2016年 4月 22日之前。公司将会同中介机构尽早完成反馈意见的回复工
作，在反馈回复材料准备齐全后及时履行相关信息披露义务并向中国证监会报
送相关文件。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存
在不确定性，公司将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务，敬请
广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会二〇一六年三月二十一日
广州证券股份有限公司关于新疆赛里木
现代农业股份有限公司有限售条件流通
股解除限售之核查意见书
广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”、“本保荐机构”）作为新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“新赛股份”）2014年度非公开发行股票持续督导阶段之保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐制度管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，经审慎核查，就新赛股份有限售条件流通股解除限售进行了核查，有关核查情况如下：
一、本次限售股上市类型
1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股及有限售条件的流通股。
2、非公开发行限售股核准情况
经公司2013年第五次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员
会《关于核准新疆赛里木现代农业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕1221号）文核准，公司于2014年12月向新疆艾比湖农工商联合企业总公等5家股东非公开发行股份59,540,229股人民币普通股（A股），每股发行价格 8.70元。
3、非公开发行限售股股份登记情况
公司于2014年12月22日办理完毕本次非公开发行的所有相关手续，并在上海证券交易所发布公告，公告编号：2014-066，刊载于上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站。
二、本次限售股上市流通的有关承诺
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|序号|持有有限售条件流通股股东名称|承诺|
|1|新疆艾比湖农工商联合企业总公司|认购股份锁定期36月|
|2|长城证券有限责任公司|认购股份锁定期12月|
|3|长信基金管理有限责任公司|认购股份锁定期12月|
|4|华富基金管理有限公司|认购股份锁定期12月|
|5|财通基金管理有限公司|认购股份锁定期12月|

上述股东均严格履行了各自的承诺。本次申请上市的限售股持有人无上述承诺之外的上市特别承诺，亦不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股股东不存在占用本公司非经营性资金
的情况，本公司也不存在对上述股东提供违规担保的情况。
三、本次非公开发行限售股形成至今公司股本数量变化情况
59,540,229股，公司总股本增加至362,248,703股。2015年10月26日,公司召开2015年第二次临时股东大会审议通过了2015年半年度实施资本公积金转增股本的方案，以分配前总股本362,248,703股为基数，向股权登记日在册的全体股东每10股转增3股，共转增108,674,610股。转增后公司总股本由362,248,703股增至470,923,313股，其中：有条件的限售股股份数量为17,862,068股，限售股A股股票数量总额也由
59,540,229股增加至77,402,297股。
四、本次有限售条件的流通股上市流通情况
1.解除前的限售股份数量为77,402,297，占公司目前总股本的16.44%。本次解除有限售条件流通股总数为69,602,297股，占公司目前总股本的14.78%。
2.本次解除限售的有限售条件流通股于2015年12月22日锁定期限届满。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有限售条件股份解除限售流程，本次有限售条件流通股可上市流通日为2015年12月25日。明细如下表：
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|序号|股东名称|非公开发行限售数量|资本公积金转增股本数量|限售股份数量合计（股）|限售股占总股本比例|本次上市流通数量|剩余限售股数量|
|1|新疆艾比湖农工商联合企业总公司|6,000,000|1,800,000|7,800,000|1.66|0|7,800,000|
|2|长城证券有限责任公司|6,266,666|1,880,000|8,146,666|1.73|8,146,666|0|
|3|长信基金管理有限责任公司|11,012,643|3,303,793|14,316,436|3.04|14,316,436|0|
|4|华富基金管理有限公司|22,025,287|6,607,586|28,632,873|6.08|28,632,873|0|
|5|财通基金管理有限公司|14,235,633|4,270,689|18,506,322|3.93|18,506,322|0|
|合计||59,540,229|17,862,068|77,402,297|16.44|69,602,297|7,800,000|

3、解除限售后的股本结构变动情况
经非公开发行及资本公积金转增股本后的限售股A股股票数量由59,540,229股增加至77,402,297股。本次实际解除限售的有限售条件流通股份股份数量为69,602,297股，解除限售后的本公司限售股份变动明细如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|单位：股||上市前股份|本次解除限售变动数|||剩余限售股|上市后股份|
||||非公开发行|转增|合计|||
|有限售条件的流通股份|1、国有法人持有股份|7,800,000|0|0|0|7,800,000|7,800,000|
||2、境内自然人持有股份|69,602,297|-53,540,229|-16,062,068|-69,602,297|||
||有限售条件的流通股份合计|77,402,297|-53,540,229|-16,062,068|-69,602,297|7,800,000|7,800,000|
|无限售条件的流通股份|A股|393,521,016|53,540,229|16,062,068|69,602,297||463,123,313|
||无限售条件的流通股份合计|393,521,016|53,540,229|16,062,068|69,602,297||463,123,313|
|股份总额合计||470,923,313|0|0|0|7,800,000|470,923,313|

五、对有关文件的核查情况
在新赛股份股东申请限售股份上市流通相关事宜中，本保荐机构重点核查了以下
相关文件：
1、《新疆赛里木现代农业股份有限公司非公开发行股票情况报告书》；
2、中国证券登记结算有限公司上海分公司登记存管部出具的公司《股本结构表》和《限售股份明细数据表》；
3、《新疆赛里木现代农业股份有限公司限售股份上市流通申请表》；
4、《新疆赛里木现代农业股份有限公司限售股份上市流通申请报告》；
5、公司出具的《关于限售股份上市流通的提示性公告》；
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：本次解除限售的非公开发行股票有限售条件流通股持有人不存在对本公司的非经营性资金占用，本公司也不存在对上述持有人的违规担保。
本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和股东承诺；截至本核查报告出具之日，新赛股份相关信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意新疆赛里木现代农业股份有限公司本次限售股份上市流通。
（以下无正文）
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2017-085兰州兰石重型装备股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）正在推进发行股份及支付现金购买洛阳瑞泽石化工程有限公司51%股权的重大事项（简称“本次重组”）。现就重组工作进展说明如下：
一、开展的前期工作
2016年 11月 24日，因筹划本次重组公司股票停牌，并于当日发布了《重大资产重组停牌公告》（临2016-084）。
2017年2月23日，公司召开第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了重组预案等相关议案，并于次日对外披露了本次发行股份及支付现金购买资产预案及其他配套文件。
2017年3月21日，公司及中介机构等相关方对《关于对兰州兰石重型装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案信息披露的问询函》（上证公函【2017】0250号）中提出的问题进行了逐项回复,并结合回复情况对《发行股份及支付现金购买资产预案及摘要》进行了补充修订并披露了相关公告。同时，经申请，公司股票于2017年3月21日开市起复牌。
2017年5月26日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了重组报告书（草案）等相关议案，并于2017年5月27日对外披露了本次发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）及其他配套文件。
2017年 6月 12日，公司召开了 2017年第二次临时股东大会，审议通过了与本次发行股份及支付现金购买资产相关议案。
2017年6月27日，公司提交的《兰州兰石重型装备股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）受理，内容详见公司披露的《关于收到<中国证监会行政许可申请受理通知书>的公告》（临2017-070）。
2017年7月11日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171155号）（以下简称“《通知书》”），根据通知书要求，公司会同中介积极开展与反馈意见回复相关的各项工作。
2017年8月16日，公司披露了反馈意见的回复、中介机构的核查报告以及经公司三届二十二次董事会审议通过的《兰州兰石重型装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（修订稿）》及其摘要，并于次日向中国证监会补充上报了重组申报材料。
二、目前工作进展
目前重组工作处于正常审核状态，公司聘请的重组审计机构正在对瑞泽石化进行半年度审计，待审计结果出具后公司将进一步更新重组申报材料中涉及的财务数据与对应的分析说明。
三、其他提示
公司本次发行股份及支付现金购买资产事项尚需中国证监会核准，能否获得核准以及核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会2017年9月22日
证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2017-011百川能源股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：百川燃气有限公司（以下简称“百川燃气”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 20,000万元，截至本公告日，公司为百川燃气提供担保额度为 20,000万元（含本次）
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项
一、担保情况概述
百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司百川燃气拟与兴业银行股份有限公司廊坊分行（以下简称“兴业银行廊坊分行”）签署《借款合同》，百川燃气向兴业银行廊坊分行借款人民币 2亿元。2017年 1月 24日，公司与兴业银行廊坊分行签署《保证合同》，公司为百川燃气该笔借款提供连带责任保证。
上述担保事项已经公司第九届董事会第十次会议以全票同意审议通过，并经公司2017年第一次临时股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
1、企业名称：百川燃气有限公司
2、成立日期：2001年12月28日
3、注册资本：36,000万元
气站（天然气）；天然气用具的销售、安装及维修、维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、法定代表：王东海
6、住所：河北省廊坊市永清县武隆南路160号
7、财务状况（合并口径）：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2016年9月30日|2015年12月31日|
|总资产|292,063|182,198|
|总负债|175,880|95,721|
|其中：银行贷款总额||3,000|
|流动负债总额|158,021|79,280|
|归属于母公司所有者权益|115,561|86,477|
|项目|2016年1-9月|2015年度|
|营业收入|100,133|141,510|
|归属于母公司所有者净利润|28,953|40,784|

三、担保协议主要内容
担保方式：连带责任保证；担保期限：自 2017年 1月 11日至 2018年 1月10日；担保金额：20,000万元。
四、董事会意见
本公司董事会认为：公司为全资子公司提供担保，不会损害公司利益，也不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司整体利益。目前百川燃气的经营较为稳定，资信状况良好，各方面运作正常，有关融资主要用于正常生产经营所需的流动资金，担保风险总体可控。公司将持续关注有关融资使用情况及企业经营状况，及时采取措施防范风险，有效控制担保风险。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司累计对外提供担保总额为20,000万元人民币。
本公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件目录
1、保证合同
2、第九届董事会第十次会议决议及 2017年第一次临时股东大会决议
3、百川燃气营业执照复印件
特此公告。
百川能源股份有限公司
董事会
证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 编号：2018-024乐凯胶片股份有限公司
2018年第一季度主要经营数据
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》第十八条的相关规定，将 2018年第一季度主要经营数据公告如下：
一、2018年第一季度主要产品经营情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|产品名称|单位|产量|销量|销售收入（人民币万元）|
|银盐产品|||||
|彩色相纸|万平米|1,991.04|2,299.09|23,674.27|
|光伏产品|||||
|太阳能背板|万平米|637.97|927.28|19,113.66|

二、2018年第一季度主要产品和原材料价格变动情况
||||
|-|-|-|
|产品名称|较去年同期变动幅度|较去年平均变动幅度|
|银盐产品|||
|彩色相纸|-3.13%|-2.72%|
|光伏产品|||
|太阳能背板|-5.39%|-4.38%|
|原材料名称|较去年同期变动幅度|较去年平均变动幅度|
|银盐产品|||
|硝酸银|-5.92%|-5.09%|
|纸基|6.70%|1.15%|
|光伏产品|||
|F膜|-8.37%|-6.18%|

三、其他说明
上述生产经营数据来自本公司内部统计，数据未经审计亦非对本公司未来经营情况的预测或保证,仅供投资者及时了解本公司生产经营概况，敬请审慎使用。
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司董事会2018年4月28日
大连大杨创世股份有限公司 临时公告第2015-28号证券代码：600233 证券简称：大杨创世 公告编号：临 2015-28大连大杨创世股份有限公司
关于公司第一期员工持股计划完成股票购买的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年7月29日，大连大杨创世股份有限公司（以下简称"大杨创世"或“公司”）第八届董事会第六次会议审议通过了《公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》等相关议案，并经 2015年 9月 10日召开的 2015年第一次临时股东大会审议通过。本次员工持股计划具体内容详见2015年7月31日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的相关公告内容。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和上海证券交易所《上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的相关要求，现将公司第一期员工持股计划实施进展情况公告如下：
公司委托平安证券有限责任公司设立“平安证券-大杨创世 1号定向资产管理计划”，通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有公司股票，该计划在中国证券登记结算有限公司登记的股东名称为“大连大杨创世股份有限公司－第 1期员工持股计划”。
截止2015年11月2日，本公司第一期员工持股计划的管理人平安证券有限责任公司公司通过上海证券交易所证券交易系统完成股票购买，成交均价 15.79元/股，合计购买数量 6,330,994.00股，占公司总股本的比例为3.84%，成交金额 99,947,870.26元。根据《公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》的规定，该计划所购买的股票锁定期为自本公告之日2015年11月3日起18个月。
公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况，并严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
大连大杨创世股份有限公司董事会
2015年11月 3日
公司地址：大连经济技术开发区哈尔滨路23号 邮编：116600 电话：(86–411) 8761 0778
传真：(86–411) 8761 2800 邮箱：cpct@dayang.net 网址：http://www.trands.com - 1 -
证券代码：600978 证券简称：宜华生活 公告编码：临2018-023债券代码：122397 债券简称：15宜华01
债券代码：122405 债券简称：15宜华02
宜华生活科技股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宜华生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月16日以电子邮件和传真的方式向公司全体董事和监事发出召开公司第六届董事会第六次会议
(下称“本次会议”)的通知，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息，公司于2018年4月26日以现场表决的方式召开了本次会议。本次会议应参与表决董事9人，亲自出席本次会议的董事8人，独立董事王克先生因个人原因未能出席会议，委托独立董事刘国武先生代为出席会议并行使表决权。会议由董事长刘壮超先生主持，全体监事以及公司高管列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《宜华生活科技股份有限公司章程》、《宜华生活科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。经各位董事认真审议并表决，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司2017年度董事会工作报告》；
公司独立董事王克先生、刘国武先生、孙德林先生向董事会提交了《2017
年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上述职，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。
该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于公司2017年度董事会审计委员会履职情况报告》；
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于公司2017年度总经理工作报告》；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《关于公司2017年度报告(全文及摘要)》；
公司董事、高级管理人员共同签署了公司2017年年度报告书面确认意见，该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告》；
该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案》；
公司2017年度利润分配方案为：拟以2017年12月31日的总股本
1,482,870,004股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派0.55元（含税）,共派现金股利81,557,850.22元。如2017年12月31日至年度利润分配的股权登记日期间公司发生股本变动，本次利润分配实施将按照派现总额不变的原则调整每股派现金额。本次不实施送股及资本公积金转增股本。
目前公司处于升级、转型的发展阶段，各项业务都处于持续投入期，资金需求量较大。公司留存未分配利润将主要用于补充营运资金，并储备资金用以满足公司未来投资发展及战略转型需要。
公司独立董事已对公司2017年度利润分配的预案发表了同意的独立意见，认为本次利润分配方案是根据公司2017年度盈利情况和后续年度生产经营需要并
基于对股东的合理投资回报及兼顾公司的可持续发展考虑而作出的，符合相关法律、法规和公司章程的规定。
该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过了《关于续聘公司 2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案》；
为了保持公司财务审计和内控审计工作的持续性和连贯性，公司董事会同意
续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，审计费用为240万元；同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内控审计机构，审计费用为110万元。聘期均为一年。
该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过了《关于公司2017年度内部控制评价报告》；
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。
该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过了《关于公司申请融资综合授信额度的议案》；
为了满足公司业务发展对资金的需求，同意公司向各商业银行及非银行金融机构申请总额不超过人民币 65亿元，为期一年的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、银行承兑汇票贴现、票据贴现等融资业务，具体融资期限、担保方式、实施时间等按与金融机构最终商定的内容和方式执行。
提请股东大会审议批准并授权公司董事长分别与各相关银行及非银行金融机构签署融资相关授信文件（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等），并授权财务部门根据公司的资金需求情况分批次向有关金融机构办理贷款融资等手续。
该授权期限为自审议本议案的股东大会通过之日起至下一年年度股东大会
召开之日止。
该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过了《关于公司对外担保预计的议案》；
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。
该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》；
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。
该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，关联董事刘壮超、刘文忠回避表决。
十二、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；
修订后的制度详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十三、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》；
修订后的制度详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十四、审议通过了《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
宜华生活科技股份有限公司董事会2018年4月28日
证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2018-041株洲时代新材料科技股份有限公司
2018年第二季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》第十八条的相关规定，现将公司2018年第二季度主要经营数据公告如下：
一、主要产品的产量、收入实现情况
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|主要产品|2018 年 4-6 月产量|2018 年 1-6 月产量|2018 年 4-6 月收入|2018 年 1-6 月收入|
|汽车零部件|168,115|335,061|167,800|337,092|
|轨道交通零部件|54,709|115,965|60,181|121,033|
|风电叶片|943 片|1521片|43,635|58,405|

二、主要产品的毛利率变动情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|主要产品|第二季度毛利率（%）|||上半年毛利率（%）|||
||2018 年|2017 年|变动比率|2018 年|2017 年|变动比率|
|汽车零部件|11.89|14.62|-2.73|12.32|14.33|-2.01|
|轨道交通零部件|28.29|28.88|-0.59|29.27|26.03|3.24|
|风电叶片|7.67|9.18|-1.51|8.06|8.62|-0.56|

三、主要原材料的价格变动情况
单位：元/吨
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|主要原材料|第二季度平均采购价（元/吨）|||上半年平均采购价（元/吨）|||
||2018 年|2017 年|变动比率（%）|2018 年|2017 年|变动比率（%）|
|钢材|5,604|4,943|13.37|5,618|4,907|14.49|
|树脂|9,414|9,763|-3.57|9,599|10,433|-7.99|
|全乳胶|14,200|18,800|-24.47|14,200|18,800|-24.47|
|烟片胶|17,500|16,200|8.02|17,500|18,900|-7.41|

上述经营指标和数据圴为初步统计数据，未经会计师事务所审计，仅供参考，敬请投资者审慎使用并注意投资风险。
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会 2018年8月24日
证券代码：603658 证券简称:安图生物 公告编号：2016-012郑州安图生物工程股份有限公司
更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月14日发布了《安图生物第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2016-004）和《安图生物第二届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2016-005）。
因工作人员疏忽，公告中《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》的披露见报日期出现错误，特此更正如下：
原公告内容：
内容详见拟于2016年9月15日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司《关于召开2016年第二次临时股东大会会议通知的公告》。
现更正为：内容详见拟于2016年9月19日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司《关于召开2016年第二次临时股东大会会议通知的公告》。
除上述更正内容之外，原公告其他内容不变。公司今后将进一步加强信息披露的复核工作，提高信息披露质量，避免类似的错误再次发生。公司对因此给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
郑州安图生物工程股份有限公司董事会2016年9月14日
证券代码：600449 证券简称：宁夏建材 公告编号：2018－006宁夏建材集团股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
宁夏建材集团股份有限公司第六届监事会第十六次会议于2018年1月24日上午10：30以通讯方式召开，会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席朱彧主持，经与会监事审议，通过以下决议：
一、审议并通过《关于公司对部分资产计提减值准备的议案》(有效表决票数3票，3票赞成，0票反对，0票弃权)
1.同意固原市六盘山水泥有限责任公司计提存货跌价准备131.48万元，将减少公司2017年度利润131.48万元。
2.同意固原市六盘山水泥有限责任公司计提固定资产减值准备4,103.67万元，将减少公司2017年度利润4,103.67万元。
3.同意宁夏赛马水泥有限公司计提固定资产减值准备 2,025.67万元，将减少公司 2017年度利润2,025.67万元。
4.同意宁夏青铜峡水泥股份有限公司计提固定资产减值准备 691.53万元，将减少公司2017年度利润691.53万元。
5.同意宁夏中宁赛马水泥有限公司计提固定资产减值准备950.10万元，将减少公司2017年度利润950.10万元。
6.同意中材甘肃水泥有限责任公司计提固定资产减值准备435.50万元，将减少公司2017年度利润435.50万元。
7.同意天水中材水泥有限责任公司计提固定资产减值准备300.03万元，将减少公司2017年度利润300.03万元。
该议案尚需公司股东大会审议批准。
监事会审核意见：公司本次计提资产减值准备符合企业会计准则和公司的相关规定，符合公司资产的实际情况，审议及表决程序符合相关规定。同意本次资产减值准备计提事项。
特此公告
宁夏建材集团股份有限公司监事会2018年1月24日
四川西昌电力股份有限公司独立董事
关于八届八次董事会有关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《四川西昌电力股份有限公司章程》、《四川西昌电力股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公
司八届八次董事会审议的有关事项发表独立意见如下：
一、关于公司 2016年度利润分配的独立意见
我们认为，公司的利润分配预案充分考虑了公司所属行业特点、公司目前经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，在积极维护了中小股东利益的同时，也有利于公司持续稳定健康发展，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意本项议案。
二、关于预计 2017年度日常关联交易的独立意见
我们对本项议案进行了事前调查、审核，同意提交公司八届八次董事会审议。
我们认为，公司与关联方发生的电力采购和销售关联交易是公司正常经营的重要环节，交易定价依据充分、客观，不会损害公司和全体股东的利益；公司与国网四川省电力公司凉山供电公司发生的资产租赁关联交易，有利于提高公司资产利用率，交易条件及定价公允，符合交易公平原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意本项议案。
三、关于 2016年度内部控制评价报告的独立意见
公司已建立较为完善的内控管理体系，各项内控制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，执行有效，保证了公司经营管理的正常进行。
我们认为，公司按照有关规定编制了内部控制评价报
告，报告真实、准确、全面地反映了公司内控运行的实际情况，同意《公司 2016年度内部控制评价报告》。
四、关于公司 2016年度资产损失核销的独立意见
我们认为，本次资产损失核销的表决程序合法、依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意本次资产损失核销。
五、关于公司 2016年度资产报废处置的独立意见
我们认为，本次资产报废处置的表决程序合法、依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意本次资产报废处置。
六、关于公司 2016年度资产计提减值准备的独立意见
我们认为，本次计提资产减值准备的表决程序合法、依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，能够更加真实地反映公司的财务状况和经营成果，有
助于提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意本次资产计提减值准备。
独立董事：
2017年4月11日
证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：临 2019-033浙江芯能光伏科技股份有限公司
关于参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者特别是中小投资者的沟通交流，浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会浙江证监局指导、浙江上市公司协会和深圳市全景网络有限公司（以下简称“全景网”）共同举办的“沟通促发展理性共成长”辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动。现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过全景网互动平台采取网络远程的方式进行，投资者可以登录投资者关系互动平台（http://rs.p5w.net）参与互动交流，活动时间为2019年11月5日（星期二）下午15:30-17:00。
届时公司董事长兼总经理张利忠先生、副总经理兼董事会秘书张健先生、财务总监孟凡强先生及相关工作人员（如有特殊情况，参与人员会有调整）将通过网络在线形式与投资者就公司治理、经营状况、发展战略等相关问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江芯能光伏科技股份有限公司董事会 2019年11月1日
证券代码：601319 证券简称：中国人保 公告编号：临2018-010中国人民保险集团股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
本公司第三届董事会第九次会议（以下简称“会议”）的通知和材料于 2018年 12月 3日以书面方式通知全体董事，会议于 2018年 12月 21日在北京市西城区西长安街 88号中国人保大厦以现场会议方式召开。会议应出席董事 14名，现场出席 9名，电话连线出席 2名，委托出席 3名。谢一群董事和陆健瑜董事以电话连线方式出席会议，缪建民董事和白涛董事委托唐志刚董事出席会议并代为行使表决权,王智斌董事委托王清剑董事出席会议并代为行使表决权。经由半数以上董事共同推举，会议由唐志刚董事主持。部分监事会成员及高级管理层成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中国人民保险集团股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。
经与会董事审议并表决，形成以下会议决议：
一、审议通过了《关于 2019年度经营计划的议案》
表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过了《关于 2019年度财务计划的议案》
表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过了《关于 2019年度固定资产投资预算的议案》
表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权
四、审议通过了《关于 2019年集团整体资产战略配置计划的议案》
表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权
五、审议通过了《关于修订<中国人民保险集团全面风险管理制度>的议案》
表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权
六、审议通过了《关于与人保养老续签<中国人保大厦租赁合同>的议案》
表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权
该交易构成中国银行保险监督管理委员会规则下的重大关联交易。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
中国人民保险集团股份有限公司董事会
2018年 12月 21日