证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2015-050号
楚天科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独计票，中小投资者指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年9月1日（星期二）下午14：30
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 9月 1日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年8月31日15：00至2015年9月1日15：00间的任意时间；
3、现场会议召开地点：湖南省长沙市宁乡县玉潭镇新康路 1号楚天科技元首会议厅
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：本公司董事长唐岳先生
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 22人（含回避表决出席人员 3人），代表有表决权股份总数 55,749,717股，占公司有表决权股份数的比例为45.12％。因股东曾凡云、李新华参与本次股权激励，激励对象王四喜亦为曾凡云的近亲属，且激励对象中肖泽付、唐良桂、丁良福、李天辉系公司控股股东、实际控制人唐岳的近亲属，故股东长沙楚天投资有限公司、唐岳、曾凡云、李新华对所有议案均已回避表决。
其中：
（1）现场会议股东出席情况
出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人 18人（含回避表决出席人员3人），代表公司有表决权股份总数43,071,491股，占公司有表决权股份数的比例为34.86％。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东 4人，代表股份总数 12,678,226股，占公司有表决权股份数的比例为10.26％。
（3）委托独立董事投票
本次会议无股东委托独立董事进行投票。
（4）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 11人,代表股份总数为16,199,220股，占公司有表决权股份数的比例为13.11%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开和与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
二、议案审议表决情况
本次会议按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于〈楚天科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》
1.1 本计划激励对象的确定依据和范围
会议表决结果：赞成股数为 55,749,717股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的100％；反对股数为0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权股数为 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％，会议审议通过了该议案。
其中，中小投资者表决情况为：赞成股数为 16,199,220股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对股数为0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权股数为 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
1.2 限制性股票的来源、数量和分配
会议表决结果：赞成股数为 55,749,717股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对股数为0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权股数为 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％，会议审议通过了该议案。
其中，中小投资者表决情况为：赞成股数为 16,199,220股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对股数为0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权股数为 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
1.3 本计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期
会议表决结果：赞成股数为 55,749,717股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对股数为0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权股数为 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％，会议审议通过了该议案。
其中，中小投资者表决情况为：赞成股数为 16,199,220股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对股数为0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权股数为 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
会议表决结果：赞成股数为 55,749,717股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对股数为0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权股数为 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％，会议审议通过了该议案。
其中，中小投资者表决情况为：赞成股数为 16,199,220股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对股数为0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权股数为 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
1.5 限制性股票的授予与解锁条件
会议表决结果：赞成股数为 55,749,717股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对股数为0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权股数为 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％，会议审议通过了该议案。
其中，中小投资者表决情况为：赞成股数为 16,199,220股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对股数为0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权股数为 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
1.6 本计划的调整方法和程序
会议表决结果：赞成股数为 55,749,717股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对股数为0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权股数为 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％，会议审议通过了该议案。
其中，中小投资者表决情况为：赞成股数为 16,199,220股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对股数为0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权股数为 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
1.7 限制性股票会计处理
会议表决结果：赞成股数为 55,749,717股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对股数为0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权股数为 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％，会议审议通过了该议案。
其中，中小投资者表决情况为：赞成股数为 16,199,220股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对股数为0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权股数为 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
1.8 本计划的实施、授予及解锁程序
会议表决结果：赞成股数为 55,749,717股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对股数为0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权股数为 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％，会议审议通过了该议案。
其中，中小投资者表决情况为：赞成股数为 16,199,220股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对股数为0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权股数为 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
1.9 公司与激励对象各自的权利义务
会议表决结果：赞成股数为 55,749,717股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对股数为0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权股数为 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％，会议审议通过了该议案。
其中，中小投资者表决情况为：赞成股数为 16,199,220股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对股数为0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权股数为 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
1.10 公司与激励对象发生异动的处理
会议表决结果：赞成股数为 55,749,717股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对股数为0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权股数为 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％，会议审议通过了该议案。
其中，中小投资者表决情况为：赞成股数为 16,199,220股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对股数为0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权股数为 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
1.11 限制性股票回购注销原则
会议表决结果：赞成股数为 55,749,717股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对股数为0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权股数为 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％，会议审议通过了该议案。
其中，中小投资者表决情况为：赞成股数为 16,199,220股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对股数为0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权股数为 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
2、审议通过了《关于〈楚天科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
会议表决结果：赞成股数为 55,749,717股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对股数为0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权股数为 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％，会议审议通过了该议案。
其中，中小投资者表决情况为：赞成股数为 16,199,220股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对股数为0股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权股数为 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
会议表决结果：赞成股数为 55,749,717股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对股数为0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权股数为 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％，会议审议通过了该议案。
其中，中小投资者表决情况为：赞成股数为 16,199,220股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对股数为0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权股数为 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
三、备查文件
1、经与会董事签字确认的《楚天科技股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议》
2、湖南启元律师事务所《关于楚天科技股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会2015年9月1日