Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002670 证券简称：华声股份 公告编号：2015-029
广东华声电器股份有限公司
关于股东权益变动的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，应深圳证券交易所要求，广东华声电器股份有限公司（下称本公司）促请北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）（下称凤凰财智）就凤凰财智以20.08元/股的价格协议收购华声（香港）有限公司持有的本公司37,658,719股股份、协议收购佛山市顺德区远茂化工实业有限公司持有的本公司 22,000,000股股份事宜涉及的资金来源情况、凤凰财智实际控制人对凤凰财智的出资及资金来源情况作出补充说明。
2015年5月25日，凤凰财智向本公司提交了《北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）关于<广东华声电器股份有限公司详式权益变动报告书>的补充说明》的文件，全文见附件。
附件：《北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）关于<广东华声电器股份有限公司详式权益变动报告书>的补充说明》
广东华声电器股份有限公司董事会二〇一五年五二十五日
北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）关于
《广东华声电器股份有限公司详式权益变动报告书》
的补充说明
北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）（下称本企业）于 2015年 5月 13日就本企业以20.08元/股的价格协议收购华声（香港）有限公司（下称香港华声）持有的广东华声电器股份有限公司（下称上市公司）37,658,719股股份、佛山市顺德区远茂化工实业有限公司（下称远茂化工）持有的上市公司22,000,000股股份事宜披露《广东华声电器股份有限公司详式权益变动报告书》。应深圳证券交易所要求，本企业现就本企业本次收购股份资金来源情况、本企业实际控制人对本企业的出资及资金来源情况补充说明如下：
一、关于本企业本次收购股份资金来源
本企业本次收购股份需支付的资金总计 1,197,947,077.52元全部来源于本企业的自有资金，而本企业自有资金全部来源于合伙人对本企业的出资。本企业本次收购股份资金不存在直接或者间接来源于上市公司及其关联方的情形，不存在通过与上市公司的资产置换或者其他交易取得资金的情形。
本企业全体合伙人认缴出资额共计120,001万元，其中北京凤凰财富资产管理有限公司、杜力、虞锋、吴红心、吴世春、唐越认缴出资分别为1万元、30,000万元、30,000万元、20,000万元、20,000万元、20,000万元；截止目前，各合伙人实缴出资分别为1万元、25,000万元、30,000万元、20,000万元、20,000万元、20,000万元。
根据本次股份转让签署的《股份转让协议》，本企业应分两次将股份转让价款分别支付至香港华声、远茂化工银行账户：第一期股份转让价款香港华声、远茂化工各 200,000,000元应于协议签署后 5个工作日内支付到账；第二期股份转让价款香港华声 556,187,077.52元、远茂化工 241,760,000.00元应于协议签署后 15个工作日内支付到账。截止目前，本企业向香港华声、远茂化工支付的第一期股份转让价款已分别于5月15日、5月14日到账，第二期股份转让价款支付事宜正在安排中。本企业有能力按照约定时间支付到账。
二、关于本企业实际控制人对本企业出资和出资资金来源
杜力与张巍分别持有北京凤凰财富产业投资有限公司80%、20%股权，杜力与张巍签有一致行动协议。杜力与张巍通过北京凤凰财富产业投资有限公司持有北京凤凰财富资产管理有限公司100%股权。北京凤凰财富资产管理有限公司是本企业的执行事务合伙人，根据本企业合伙协议，执行事务合伙人在本企业资金募集、投资决策等重大方面拥有独立决策权。
2、杜力是本企业执行事务合伙人委派代表，是本企业有限合伙人之一，截至目前实缴出资 25,000万元。杜力先生说明，该等资金来源于其个人自有资金和借贷资金，而相关借贷资金不存在上市公司股份质押融资情形、不存在利用结构化产品融资情形、不存在直接或者间接来源于上市公司及其关联方的情形、不存在通过与上市公司的资产置换或者其他交易取得资金的情形。
3、张巍不是本企业有限合伙人，未对本企业出资。
三、本企业及合伙人的出资结构见附图。
特此说明
北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）二〇一五年五月二十五日
附：本企业及合伙人出资结构图
证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2019-01
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司签订合作协议的公告
特别提示：
一、合作协议双方签字即生效，但双方还将在合作协议项下签订各楼栋的施工总承包合同；
二、本次合作协议合作金额约为 42亿卢布，为现汇项目，具体实际内容由相应施工总承包合同确定；
三、合作协议对公司本年度经营成果无重大影响；
四、合作协议条款中对付款方式、违约责任和争议等做出约定，但合同履行可能存在受不可抗力影响造成的风险。
俄罗斯当地时间 2018年 12月 28日，中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）与国特拉斯有限责任公司签订了《俄罗斯联邦叶卡捷琳堡市〈科学城〉房地产建设项目合作协议》（以下简称“合作协议”）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公告如下：
一、合作协议当事人基本情况
（一）合作协议当事人
1、业主：国特拉斯有限责任公司（KORTORS）
地址：俄罗斯，莫斯科；Москва，Россия
主要经营范围：房地产开发、建筑
公司与国特拉斯有限责任公司不存在关联关系。
2、合同方：中成进出口股份有限公司
（二）履约能力分析
本合作协议项下为现汇项目，结合业主信用状况及支付能力，公司认为业主具备履约能力。
（三）最近三个会计年度公司与国特拉斯有限责任公司未发生类似交易。
二、合作协议的主要内容
合作协议双方有意愿共同合作实施对俄罗斯联邦叶卡捷琳堡市〈科学城区〉的综合开发，根据合作协议约定，经双方达成一致后将签订各楼栋的施工总承包合同。
（一）标的：俄罗斯联邦叶卡捷琳堡市〈科学城〉房地产建设项目，主要是在叶卡捷林琳堡市为业主建设可售面积约为 11.1万平方米的<科学城>小区各楼栋。在此合作协议项下，双方还将签订<科学城>小区各楼栋的施工总承包合同。
（二）价格：合作金额约为 42亿卢布，按照合作协议签订日汇率折算约合 415,884,000元人民币；具体实际内容由相应施工总承包合同确定。
（三）结算方式：卢布
（四）付款方式：
款条件中将规定，合同方提供10%的预付款保函，业主向合同方支付该合同额10%的预付款，另提供合同额5%的预付款用于购买双方商定的制造周期长的设备或者材料。
2、其他款项根据工程进度支付。
（五）合同工期：24个月；具体工期在签订的各楼栋施工总承包合同中确定。
（六）生效条件：合作协议双方签字即生效。
（七）违约责任：若因业主原因导致工程进度迟缓或其他不利于公司的情况出现，应对公司做出相应的补偿。若因公司原因导致项目未在合同约定的工期内建设完成，公司将承担相应赔偿责任，具体赔偿事宜另议。
三、合作协议对公司的影响
1、根据合作协议约定，经双方达成一致后将签订各楼栋的施工总承包合同，若各施工总承包合同签订并正常履行，将对公司未来年度财务状况、经营成果产生一定影响。
2、合作协议履行对公司业务独立性不产生影响。
四、合作协议履约的风险提示
1、根据合作协议约定，双方还将签订各楼栋的施工总承包合同；
2、本次合作协议合作金额约为 42亿卢布，为现汇项目，具体实际内容由相应施工总承包合同确定；
公司提醒广大投资者注意投资风险。
五、合作协议的审议程序
合作协议不需公司董事会审议表决，不需要独立董事发表独立意见。
六、其他相关说明
1、公司将在定期报告中披露进展情况；
2、备查文件：《俄罗斯联邦叶卡捷琳堡市〈科学城〉房地产建设项目合作协议》。
中成进出口股份有限公司董事会二〇一九年一月三日
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2014-045
上海神开石油化工装备股份有限公司
停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划资产收购事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经本公司申请，公司股票已于2014年11月5日下午开市起停牌。
预计公司股票将于 2014年 11月 13日复牌，届时公司将公告相关事项，敬请投资者密切关注！
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司董事会2014年11月11日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2017-169号泰禾集团股份有限公司
第八届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泰禾集团股份有限公司第八届董事会第三十二次会议通知于2017年8月31日发出，于 2017年 9月 6日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事7名，实到董事7名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议表决，通过以下议案：
一、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会发布的《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，经核查公司相关情况，董事会认为公司符合公开发行公司债券的有关规定，具备公开发行公司债券的条件和资格。
本议案尚需提交公司2017年第十三次临时股东大会审议。
二、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟公开发行不超过人民币26亿元公司债券方案的议案》（详见公司 2017-170号公告）；
本议案尚需提交公司2017年第十三次临时股东大会审议。
三、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券的议案》；
为合法、高效、有序地完成本次公司债券发行相关工作，依照《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，拟提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在股东大会审议通过的框架和原则下，从维护本公司利益最大化的原则出发，全权办理与本次公开发行公司债券有关的全部事宜，包括但不限于：
内修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数及各期发行规模、是否设计回售条款、赎回条款和票面利率上调选择权等条款、是否提供担保及担保方式、还本付息的期限和方式、决定募集资金具体使用等与本次公司债券发行有关的一切事宜；
2、决定聘请中介机构，协助公司办理本次公司债券发行的申报及上市相关事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券申报、发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约、各种公告及其他法律文件等和根据法律、法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；
3、为本次发行选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
4、制定、批准、签署、修改、公告与本次发行有关的各项法律文件，并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；
5、在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券上市事宜；
6、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件对本次公司债券的具体发行方案等相关事项进行相应调整；
7、在市场环境或政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作；
8、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本次债券发行有关的其他事宜；
9、本授权的有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
提请股东大会同意董事会授权董事长或董事长授权的其他人为本次发行公司债券的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行公司债券有关的事务。
本议案尚需提交公司2017年第十三次临时股东大会审议。
四、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为参股公司提供财务资助的议案》（详见公司2017-171号公告）；
本议案尚需提交公司2017年第十三次临时股东大会审议。
五、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权经营班子参与竞拍上海金闵房地产开发有限公司60%股权的议案》；
为拓展公司房地产项目资源，保证公司可持续发展，董事会同意授权经营班子在不超过人民币 90,000万元额度范围内参与竞拍上海金闵房地产开发有限公司60%股权，并授权经营班子办理相关竞拍及股权转让等手续。
六、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2017年第十三次临时股东大会的议案》。
公司定于2017年9月22日召开2017年第十三次临时股东大会。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一七年九月六日
证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2018-065北京京西文化旅游股份有限公司
关于使用部分自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
本次拟使用不超过 60,000万元的自有资金购买理财产品。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定，北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”或“公司”）于 2018年 10月 19日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》，公司拟使用不超过 60,000万元的自有资金购买低风险、短期理财产品，交易金额未达公司最近一期经审计净资产50%，无需股东大会审议。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。现将相关事项公告如下：
一、本次使用部分自有资金购买理财产品的基本情况
1、投资目的：为提高公司资金使用效益，合理利用闲置资金，增加公司收益，在保证公司资金安全及不影响公司日常业务正常开展的前提下，公司拟使用部分自有资金购买理财产品。
2、投资品种：为控制风险，投资的品种为低风险、短期（期限不超过一年）并符合相关法律法规及监管要求的理财产品。
3、投资期限：自公司第七届董事会第五次会议审议通过之日起
一年内。
4、投资额度：本次公司拟使用不超过 60,000万元的自有资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。
5、资金来源：资金来源为公司闲置自有资金。
6、信息披露：公司购买理财产品的信息，包括购买产品的额度、期限、收益等，将在定期报告中予以披露。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
金融市场受宏观经济的影响较大，不排除短期投资受到市场波动的影响。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下
1、公司投资的理财产品为低风险、短期理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票、利率、汇率及其他衍生品为主要投资标的的理财产品，风险可控；
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
3、公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审议；
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的
义务。
三、购买理财产品对公司的影响
在保证公司资金安全及不影响公司日常业务正常开展的前提下，公司使用部分自有资金用于购买理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。
四、审议程序
公司第七届董事会第五次会议和第七届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过 60,000万元的自有资金购买理财产品。公司独立董事对该事项发表了同意意见。
五、监事会意见
监事会审核后认为：本次使用部分自有资金购买理财产品的事项，有利于提高资金使用效益，合理利用闲置资金，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。
因此，我们同意公司使用不超过 60,000万元的自有资金购买理财产品。
六、独立董事意见
公司在保证公司资金安全及不影响公司日常业务正常开展的前提下，使用部分自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金使用效益，合理利用闲置资金，增加公司收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，独立董事同意公司使用不超过 60,000万元的自有资金购
买理财产品。
七、备查文件
1、第七届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于使用部分自有资金购买理财产品的独立意见。
特此公告。
北京京西文化旅游股份有限公司
董事会
二〇一八年十月十九日
证券代码：000155 证券简称：*ST川化 公告编号：2017-061号
川化股份有限公司
关于公司股票暂停上市期间工作进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 6月 28日，公司接到深圳证券交易所通知，深交所根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2014年修订）14.2.19条规定，提请相关机构对公司恢复上市相关情况进行调查核实，对本公司恢复上市的调查核实期间不计入深交所作出有关决定的期限。
公司提醒广大投资者，若本公司股票恢复上市申请未能获得深交所核准，本公司股票将被终止上市，请投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告。
川化股份有限公司董事会二〇一七年六月二十九日
证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2015-052
湖北富邦科技股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2015年 4月 22日开市起停牌， 2015年 5月 6日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，并于 2015年 6月 4日披露了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》，公司股票继续停牌。停牌期间，公司至少每五个交易日分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，重组工作在进一步推进中，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组预案。公司预计于2015年 7月 3日前披露本次重大资产重组预案或报告书，公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司承诺自公告之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自公告之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
公司股票继续停牌期间，公司、交易各方、各中介机构将积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司董事会
证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2017-017仁和药业股份有限公司
2016年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司本次实施的分配方案与股东大会审议通过的方案一致；
2、本次实施的分配方案距离股东大会审议通过分配方案的时间未超过两个月；
3、自权益分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
仁和药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2016年度权益分派方案已获2017年5月25日召开的2016年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2017年5月26日的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网，本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致，现将具体权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,238,340,076股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.00元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.20元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.10元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
1、股权登记日：2017年6月15日
2、除权除息日：2017年6月16日
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年6月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派实施方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年6月16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****849|仁和（集团）发展有限公司|
|2|01*****801|杨潇|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年5月26日至登记日：2017年6月15日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询及联系办法
1、咨询部门：仁和药业股份有限公司证券部
2、咨询电话：0791-83896755传真：0791-83896755
3、咨询联系人：姜锋
3、地 址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道998号绿地中央广场B区元创国际18层邮编：330038
六、备查文件
1、公司2016年度股东大会决议；
2、公司第七届董事会第三次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
仁和药业股份有限公司董事会
二〇一七年六月九日
华泰联合证券有限责任公司关于
林州重机集团股份有限公司2013年度保荐工作报告
|||
|-|-|
|保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司保荐代表人姓名：贾鹏保荐代表人姓名：欧阳辉|被保荐公司名称：林州重机集团股份有限公司联系电话：010-56839390联系电话：010-56839399|

一、保荐工作概述
||||
|-|-|-|
|项 目||工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况|保荐代表人根据保荐协议中有关规定，在林州重机进行信息披露前，审阅其发布的包括历次股东大会、董事会、监事会决议以及关联交易、对外担保等事项在内的有关信息披露文件。||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是||
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无||
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况|||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是||
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是||
|3.募集资金监督情况|||
|（1）查询公司募集资金专户次数|十二次||
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是||
|4.公司治理督导情况|||
|（1）列席公司股东大会次数|一次||
|（2）列席公司董事会次数|一次||
|（3）列席公司监事会次数|一次||
|5.现场检查情况|||
|（1）现场检查次数|两次||
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是||
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无||
|6.发表独立意见情况|||
|（1）发表独立意见次数|九次||
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无||
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）|||

|||
|-|-|
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|一次|
|（2）培训日期|2013/12/16|
|（3）培训的主要内容|1、持续督导期间监管部门现场检查情况及经验分享；2、宏观经济分析与展望；3、公司并购成长策略。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||||
|-|-|-|-|-|
||事 项||存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露||无|||
|2.公司内部制度的建立和执行||无|||
|3．“三会”运作||无|||
|4.控股股东及实际控制人变动||无|||
|5.募集资金存放及使用||无|||
|6.关联交易||无|||
|7.对外担保||无|||
|8.收购、出售资产||无|||
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）||无|||
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况||无|||
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）||无|||

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|||是否|||
|公司及股东承诺事项||||未履行承诺的原因及解决措施|
|||履行承诺|||
|1．避免同业竞争承诺|是||不适用||
|2．股份锁定承诺|是||不适用||

四、其他事项
|||||
|-|-|-|-|
||报告事项||说 明|
|1．保荐代表人变更及其理由||2013年5月，原保荐代表人杨淑敏因工作调动，不能继续担任林州重机持续督导期的保荐工作，由保荐代表人欧阳辉接替杨淑敏担任公司持续督导期的保荐工作。||
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况||无||
|3．其他需要报告的重大事项||无||

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于林州重机集团股份有限公司 2013年度保荐工作报告》之签章页）
保荐代表人签名： 年 月 日贾鹏
欧阳辉 年 月 日华泰联合证券有限责任公司(公章)年 月 日
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2018-035成都红旗连锁股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）拟与关联方永辉青禾商业保理（重庆）有限公司（以下简称“青禾商业”）签署《合作协议》，有效期一年，合同总金额不超过人民币1000万元。
2018年5月17日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于与关联方签署<合作协议>的议案》，独立董事事前进行了认真的核查、了解，发表了事前认可和同意的独立意见。
永辉超市股份有限公司（以下简称“永辉超市”）为公司5%以上股东，永辉青禾商业保理（重庆）有限公司为永辉超市全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成了关联交易，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况及关联关系
（一）永辉青禾商业保理（重庆）有限公司
法定代表人:徐星
类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：贰亿元整
公司住所：重庆市江北区聚贤街25号1幢第8层3号（自编号内1号）
成立日期：2016年3月8日
经营范围：商业保理（不得从事吸收存款、发放贷款等金融活动，禁止专门从事或受托开展催收业务，禁止从事讨债业务）。**[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]
历史沿革：永辉青禾商业保理（重庆）有限公司在 2016年 3月成立，是上海主板上市、中国 500强企业永辉超市股份有限公司（股票代码：601933）旗下提供金融服务的创业平台。
最近一个会计年度财务数据：2017年度总资产746,984,886.50元，净资产165,149,438.79元，2017年营业收入41,565,096.94元，净利润 12,652,882.12元。
最近三年发展规划：青禾商业作为一家领先的技术金融公司，利用前沿的移动计算、金融搜索引擎、AI技术、机器深度学习以及实时量化交易模型，为新零售流通产业的中小企业和个人提供“创新、便捷、普惠”的金融服务。
青禾商业系永辉超市全资子公司。
2018年年初至公告日，公司未与青禾商业发生关联交易。
（二）履约能力分析
青禾商业系依法存续且经营正常的公司，财务状况良好。
三、交易协议的主要内容
根据协议约定，公司与青禾商业在满足协议约定和要求的原则下，公司向青禾商业推荐公司的优质供应商企业，青禾商业根据实际情况，给与该供应商企业专业的金融服务支持，以此协助公司供应链系统优化，共享合作收益。
四、关联交易的影响
公司与关联方之间的交易是各方本着平等合作、互利共赢原则进行的，均遵守了公平、公正的市场原则，结算方式合理。
本次关联交易对公司独立性没有影响。不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。
五、独立董事事前认可和独立意见
独立董事事前认可意见：此次关联交易事项符合《公司法》、《证券法》及
其他有关法律、法规、规章和规范性文件和《公司章程》的有关规定。关联交易
具有合理性，且符合公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
我们同意将该议案提交公司董事会审议。
独立董事独立意见：《关于与关联方签署<合作协议>的议案》在提交董事会审议之前已经取得我们的事前认可，本次关联交易事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，以及《公司章程》等的规定，董事会审议和表决程序合法合规。我们同意本次关联交易。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议
2、第三届监事会第十七次会议决议
3、独立董事关于关联交易的事前认可意见
4、独立董事关于关联交易的独立意见
5、《合作协议》
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司董事会二〇一八年五月十七日
新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规章制度的规定，作为新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在仔细审阅公司董事会向我们提交的有关资料，并就有关情况向公司董事会及有关工作人员进行问询的基础上，基于我们个人的客观、独立判断，对公司第五届董事会第三十三次会议审议的相关事项发表以下意见：
一、关于公司2018年度日常关联交易预计事项
经过对公司2017年度关联交易的核查和确认，并与公司就2018年度日常关联交易预计进行了充分的沟通，在认真审阅公司《关于 2018年度日常关联交易预计的议案》后，我们认为：
公司 2018年度拟与关联人发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，符合相关法规及《公司章程》的规定。关联交易定价依据符合公平、公允的原则，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形，不会对公司业务的独立性造成不利影响。
基于上述情况，我们同意将《关于 2018年度日常关联交易预计的议案》提交公司第五届董事会第三十三次会议审议。
二、关于续聘会计师事务所的独立意见
经核查，我们认为：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，客观、公正地发表审计意见，较好地履行了审计机构的责任与义务。我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第五届董事会第三十三次会议审议。
（此页无正文，为新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见的签字页）
独立董事签名:
马洁 黄健 罗瑶
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会二〇一八年三月三十日
证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2016-27天津天保基建股份有限公司
六届三十二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津天保基建股份有限公司关于召开第六届董事会第三十二次会议的通知，于 2016年 7月 15日以书面文件方式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于 2016年 7月 22日在公司会议室举行。公司全体董事孙亚宁先生、周广林先生、路昆先生、薛晓芳女士、罗永泰先生、付旭东先生、李祥先生共 7人亲自出席了会议，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长孙亚宁先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，对会议唯一事项进行表决，形成决议如下：
以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司全资子公司组织架构调整的议案》。
公司全资子公司天津天保房地产开发有限公司销售客服部职责包括营销策划、销售、租赁、资产管理、售后服务，为更好的发挥专业化管理职能,拟对其组织架构进行调整。
本次子公司组织架构调整，拟将销售客服部拆分为销售部和客户服务部。销售部职能为营销策划、销售管理、设计配合，包括未
转固定资产的商业项目的销售与出租。客服部职能为售后维修、客户服务、物业服务监控、资产管理与经营。
架构调整后职责分工明确，有利于提高客户服务品质和投资性房地产的经营和管理。
特此公告
天津天保基建股份有限公司
董 事 会
二○一六年七月二十二日
证券代码：002778 证券简称：高科石化公告编号： 2018-034
江苏高科石化股份有限公司
重大资产重组延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司股票（证券简称：高科石化，证券代码：002778）自 2018年 6月25日（星期一）上午开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月；
2、本次筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：高科石化，证券代码：002778）自2018年4月23日开市起停牌，公司同日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-018），并于 2018年 5月 2日、2018年5月 9日、2018年5月 16日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-021、2018-022、2018-024）。但由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，重组方案仍需进一步论证和完善，尽职调查、审计、评估工作仍在进行，公司无法在首次停牌后 1个月内披露重大资产重组预案（或报告书）。公司向深圳证券交易所申请，并于2018年5月22日披露了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-025），公司股票自 2018年5月 23日开市起继续停牌，并于 2018年 5月 30日、2018年 6月 6日、2018年 6月 13日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（2018-026、2018-027、2018-029、2018-032）。
公司原预计在2018年6月22日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案（或报告书）并复牌，但由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，重组方案仍需进
一步协商确定。根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》规定，公司于2018年6月22日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请股票继续停牌。经深圳证券交易所同意，公司股票于 2018年 6月 25日（周一）开市起继续停牌，继续停牌的时间预计不超过 1个月，累计停牌时间自首次停牌之日起不超过3个月。
根据目前进展情况，现将公司本次重大资产重组基本情况介绍如下：
一、本次重大资产重组的基本情况
（一）标的资产及其所属行业情况
公司名称：宜兴博砚投资有限公司
统一社会信用代码：91320282MA1MXK2W8D
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：许春栋
注册资本：23,010万元
成立日期：2016年10月24日
住所：宜兴市徐舍镇工业集中区徐丰路36号
经营范围：利用自有资金对外投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
宜兴博砚投资有限公司（以下简称“宜兴博砚”、“标的资产”）主要通过其下属子公司从事用于液晶显示器的电子材料及电子化学品的生产与销售，包括光刻胶、显影液等。液晶显示器具有广泛的用途，包括电子计算机、电视机、手表、冰箱等，而光刻胶及显影液为生产液晶显示器的必需材料，且光刻胶具有较高的技术壁垒。随着标的资产下游产品液晶显示器在国内的产能、产量的扩增，光刻胶、显影液等材料预期将有较大的市场空间。
（二）标的资产控股股东、实际控制人具体情况
本次交易涉及的标的资产股东为许春栋、无锡金投控股有限公司、江苏博砚电子科技有限公司和杨文浩。其中，许春栋持有标的资产47.81%的股权，为标的资产的控股股东、实际控制人。
（三）交易具体情况
公司拟以向交易对方发行股份及支付现金的方式收购标的资产，并拟募集配套资金。本次重大资产重组的具体方案以后续股东大会审议通过的重组方案中确定的内容为准。
本次交易标的资产的控股股东、实际控制人许春栋为本公司副董事长，系本公司控股股东、实际控制人许汉祥之子，本次交易构成关联交易，但预计不会导致公司的控制权发生变更。
（四）与交易对方的沟通、协商情况
公司与交易对方签订了《合作意向协议》，就本次交易达成初步意向。公司将积极与各方就本次重组方案进一步论证和磋商。
（五）涉及的中介机构及进展情况
本次交易已涉及的中介机构包括：独立财务顾问华西证券股份有限公司、法律顾问北京市天元律师事务所、审计机构江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）和评估机构江苏华信资产评估有限公司。截至目前，各中介机构正在对标的资产进行尽职调查、审计等工作，并就交易具体方案进行研讨协商，相关工作尚未完成。
（六）本次交易涉及有权部门审批情况
本次交易的实施尚需满足如下条件方可完成，包括但不限于：
1、公司召开董事会、股东大会审议通过本次交易的相关议案；
2、本次重组交易对方履行相应的内部决策程序，同意本次交易相关事项；
3、中国证监会核准。
本次重组不涉及其他有权部门的审批，能否取得上述批准存在不确定性。本次重组须履行的程序以经公司董事会审议通过的重组预案或报告书中披露的为准。截至目前，公司及相关各方正在积极推进上述审批程序所涉及的各项工作。
二、继续停牌期间的工作安排
继续停牌期间，公司及有关各方将加快工作进度，积极推进重组项目进展，争取在2018年7月22日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书（草案）。如公司预计未能在首次停牌后 3个月内召开董事会审议并披露重大资产重组预案（或报告书）等相关事项，公司将决定是否继续推进本次重大资产重组。
若公司决定在停牌期限内终止本次筹划重大资产重组，或者公司申请股票复牌但决定继续推进本次重大资产重组后仍未能披露重组预案并导致终止本次重组的，公司将及时发布相关公告。如公司累计停牌时间未超过3个月，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少 1个月内不再筹划重大资产重组事项。如公司累计停牌时间超过3个月，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少2个月内不再筹划重大重组事项。
继续停牌期间，公司及有关各方将积极推进本次重大资产重组相关工作，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
三、风险提示
公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。
四、备查文件
1、经公司盖章的停牌申请；
2、第七届董事会第十一次会议决议。
江苏高科石化股份有限公司董事会二〇一八年六月二十二日
浙江亚太机电股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位股东及代表：
作为浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事， 2013年，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2013年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2013年度，积极参加公司董事会和股东大会，自觉履行独立董事职责，现场参加公司董事会2次，以通讯形式参加公司董事会2次。期间，列席股东大会，认真倾听股东及代表意见及建议，深入了解他们的希望和要求，获取资料，掌握情况，为履行职责，维护股东利益创造条件；参加董事会会议，会前主动开展调查研究工作，认真审阅会议相关材料，掌握会议所需有关情况和信息，为董事会决策做了准备工作，会上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为董事会的正确、科学决策发挥了独立董事的作用；同时以谨慎的态度形式表决权，维护全体股东合法权益，特别是中小股东的合法权益。
本年度，公司董事会和股东大会召开召集的程序符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对提交董事会的全部议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||会议日期||会议名称||事项内容||意见类型|
|2013年2月5日||四届三十四次董事会||1、《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》2、《关于修订<内部财务控制制度>的议案》||同意||

|||||
|-|-|-|-|
|2013年4月1日|四届三十五次董事会|1、2012年度董事会工作报告2、2012年度总经理工作报告3、2012年年度报告全文及摘要4、2012年度财务决算报告5、2012年度利润分配预案6、2013年度财务预算报告7、2012年度募集资金存放与使用情况专项报告8、2012年度内部控制自我评价报告9、预计2013年度日常关联交易事项的议案10、续聘公司2013年度审计机构的议案11、关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2012年度薪酬的预案12、内部控制规则落实自查表13、关于向银行申请综合授信额度的议案14、关于设立铸造子公司的议案15、关于召开2012年度股东大会的议案|同意|
|2013年5月7日|四届三十七次董事会|1、 关于提名公司第五届董事会候选人的议案2、 关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案3、 关于修改《公司章程》的议案4、 关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知|同意|

三、日常沟通情况
2013年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会，对公司进行了多次现场考察，也与公司高管分别进行了交流，了解公司的经营和财务状况；并通过电话和邮件等方式与公司其他董事、高管保持密切联系，及时获知公司重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态；同时，密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，利用自身的专业知识和实践经验，有针对性地为公司的发展战略、投资决策、内部管理等工作提出自己的意见和建议。
四、董事会专门委员会工作情况
2013年度，作为审计委员会主任委员，每季度召集召开审计委员会会议，审议公司募集资金存放与使用情况、公司定期报告、内审部日常审计和专项审计等事项。详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度及执行情况，并认真听取公司内审部2013年度内审工作报告及2014年度内审工作计划，
对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。
六、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、审议董事会议案。严格按照有关法律、法规、《公司章程》和《独立董事工作细则》的规定履行职责，对于需董事会审议的各个议案，在对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。
2、监督公司的治理活动。深入了解公司生产经营，与管理层保持良好沟通。
并在必要时发表独立意见，积极有效的履行了自己的职责，对公司治理相关活动进行持续监督。
3、监督公司信息披露工作。持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和检查，切实履行责任和义务，维护广大投资者的合法权益。报告期内公司能够严格按照《深交所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》和《公司信息披露事务管理制度》的有关规定真实、准确、及时完整地进行信息披露。
4、注重学习相关法律法规。积极学习相关法律法规和规章制度，推动公司治理体系建设，完善公司内部控制制度，切实加强对投资者权益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
七、培训和学习情况
为更好地履行职责，充分发挥独立董事作用，积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、浙江证监局和深圳证券交易所的有关规定和文件，关注公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建立及执行情况、董事会决议执行情况和募集资金的使用情况，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，同时切实加强对公司及投资者权益的保护能力。
八、其他事项
报告期内未有提议召开董事会，提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
九、联系方式
邮箱：zhongxinf@sohu.com
以上是本人在 2013年度履行职责情况的汇报。希望公司在新一届董事会领导下，在新的一年里更加稳健经营，规范运作，增强公司盈利能力，使公司持续、稳定、健康地发展，以优异业绩回报广大投资者。
独立董事：费忠新二Ｏ一四年三月二十七日
证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2019-013号中原大地传媒股份有限公司
关于购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日召开七届十七次董事会审议并通过了《关于使用存量资金购买理财产品的议案》。为盘活存量资金，提高资金收益，实现股东利益最大化，在不影响公司正常经营的情况下，公司决定使用额度不超过20亿元人民币的存量资金购买低风险、流动性强的理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司经营管理层在上述投资额度内签署相关合同文件。
一、本次购买理财产品及其他产品基本情况
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|产品名称|产品类型|本金|产品期限|起息日|到期日|预期年化收益率|持有期预期收益|
|中国建设银行河南省分行“乾元-豫盈”-2019年第8期|非保本浮动收益型|30,000|351天|2019年4月3日|2020年3月19日|4.60%|1327.07|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|中国民生银行“非凡资产管理翠竹13W理财产品周四共享款”|非保本浮动收益型|20,000|91天|2019年4月3日|2019年7月4日|4.05%|302.92|

二、存在的风险和风险控制措施
1.存在的风险：本次购买的两款银行理财产品均为非保本浮动收益型。两款产品的收益会受到金融市场行情、利率变动、受托方投资决策等因素影响，故收益存在波动性。
2.风险控制：针对投资可能存在的风险，公司将采取控制措施如下：
（一）公司董事会审议通过后，授权公司总经理在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪所购买委托理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（二）纪检监察审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（四）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司对理财产品的风险和收益，以及未来的资金需求将进行充分的预估和测算，理财资金使用不会影响公司日常经营运作和发展的需求，并有利于提高闲置资金的收益。
四、备查文件
1.七届十七次董事会决议；
2.产品购买凭证；
3.其他文件。
特此公告。
中原大地传媒股份有限公司董事会
山西东杰智能物流装备股份有限公司
2017年度独立董事述职报告（王继祥）
本人王继祥作为山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2017年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2017年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、参加会议情况
2017年度，本人任职期间公司共计召开9次董事会会议，本人均出席。本人认为公司董事会和公司股东大会的运作符合法定程序，重大经营决策事项以及其他重大事项均履行了相关审批程序。本着审慎的态度，本人对各次董事会会议提交的各项议案经过审议以后均投同意票，未出现提出反对、弃权意见的情形。
2017年度，本人任职期间公司共计召开1次年度股东大会，3次临时股东大会，本人均现场列席。
二、报告期发表独立意见情况：
本年度，本人认真、勤勉、谨慎地履行职责，与公司管理层保持充分沟通，详细了解公司运作情况，就以下事项发表了独立意见：
1、在2017年3月24日召开的公司第六届董事会第十二次会议上，就公司关于聘任张同军先生为公司副总经理事项发表了同意的独立意见。
2、在2017年4月7日召开的第六届董事会第十三次会议上，就公司关于筹划重大资产重组停牌期满申请延期复牌的事项发表了同意的独立意见。
的说明的议案》、《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》、《关于 2016
年度利润分配预案的议案》、《关于2017年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于回购注销未达到2016年限制性股票激励计划规定第一期解锁条件已授予未解锁的限制性股票的议案》、《关于确认2016年日常关联交易事项、预计 2017年日常关联交易事项的议案》、《关于提请股东大会授权董事会批准向关联法人销售商品之关联交易事项的议案》等事项发表了同意的独立意见。
4、在2017年6月29日召开的第六届董事会第十五次会议上，就《关于公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于批准公司与关联法人签订关联交易合同的议案》、《关于拟变更公司名称的议案》等事项发表了同意的独立意见。
5、在2017年7月21日召开的第六届董事会第十六次会议上，就公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项发表了同意的独立意见。
6、在2017年8月28日召开的第六届董事会第十七次会议上，就公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况事项、批准公司与关联法人签订关联交易合同事项、公司2017年半年度募集资金存放与使用情况事项发表了同意的独立意见。
7、在2017年9月22日召开的第六届董事会第十八次会议上，就公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于批准公司与关联法人签订关联交易合同的议案》、《关于部分关联交易合同进度调整的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》等事项发表了同意的独立意见。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，董事会下设有审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专门委员会。2017年本人作为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员和提名委员会委员，严格按照公司《独立董事制度》以及各专门委员会工作细则，积极召集并参加相关会议，切实履行董事职责，规范公司运作，健全内控制度，就各相关事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的经营情况、内部控制制度的建设和执行情况，并与公司其他董事、高级管理人员、以及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的运作动态。
本人也时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络的相关报道，关注资本市场波动等给公司带来的影响，切实履行好独立董事的职责。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规
定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；对于提交董事会审议的议案进行认真审
核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
1、报告期内，未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、报告期内，未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、报告期内，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
献。
2018年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的工作精神，按照法律法规以及规范性文件的相关要求，履行好独立董事的义务，发挥好独立董事的作用，利用自己专业知识和丰富的经验为公司发展提供更多建设性的建议和意见，为公司董事会的科学决策提供参考意见，保证公司董事会客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益以及全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：王继祥