Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
中国冶金科工股份有限公司独立童事
关于中冶交通申请与五矿证券开展应收账款资产
支持证券业务关联交易事项的事前审核意见
根据公司法、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《公司章程》的相关 “
规定,作
为中国冶金科工股份有限公司(以
下简称 中国中 ” “ ”
冶 或 公司
)的独立董事,我
们对事先收到的《关于中冶交通申请与五矿证券开展应收账款资产支持证券业务的议案》相关材料进行了认真审阅。因五矿证券有限公司(以 “ ”
下简称 五矿证券 )为中国中冶关联方,本
次交易构成关联交易,现
对该交易事项发表事前审核意见如下
:
中冶交通申请与五矿证券开展应收账款资产支持证券业务有利于公司盘活存量资产、改善现金流状况,扩
展融资渠道。
各位独立董事一致认为,本
次交易按市场化规则进行
,
交易各方根据自愿、平等、互惠互利的原则签署协议,并
按照协议约定履行各自义务,交
易未损害本公司及股东的利益,属
合理、合法的经济行为。因此,同
意将《关于中冶交通申请与五矿证券开展应收账款资产支持证券业务的议案》提交公司第三届董事会第八次会议审议。
(此页无正文,为《中国冶金科工股份有限公司独立董事关于中冶交通申请与五矿证券开展应收账款资产支持证券业务关联交易事项的事前审核意见》的签字页
)
独立童革签名
:
月纪昌
和饫
锕
陈嘉强
中国冶金科工股份有限公司2019年10月 29日
证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2019-004
江苏康缘药业股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议暨 2019年度申请银行综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于2019年1月18日以传真及电子邮件方式发出，会议于2019年1月22日以通讯方式召开。应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。会议由董事长肖伟先生主持，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2019年度申请银行综合授信额度的议案》，并形成决议。议案具体内容如下：
根据公司 2019年度生产经营计划及相应的资金安排，2019年公司计划向以下银行等金融机构申请总计 29.3亿元人民币（或等值外汇）的综合授信额度，授信期限1年。
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|-|-|-|
|金融机构名称|授信种类|授信额度单位：亿元|
|中国银行连云港经济技术开发区支行|综合授信|2.1|
|中国建设银行连云港经济技术开发区支行|综合授信|3.0|
|中国工商银行连云港分行|综合授信|1.9|
|中国农业银行连云港分行|综合授信|1.0|
|中国邮政储蓄银行连云港分行|综合授信|3.0|
|汇丰银行（中国）有限公司扬州分行|综合授信|1.5|
|中国进出口银行江苏省分行|综合授信|5.0|
|上海浦东发展银行连云港分行|综合授信|0.3|
|交通银行连云港分行|综合授信|3.0|
|中国民生银行南京分行|综合授信|1.5|
|兴业银行连云港分行|综合授信|1.0|

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|-|-|-|
|广发银行淮安分行|综合授信|4.0|
|平安银行盐城分行|综合授信|2.0|
|合 计||29.3|

在上述综合授信额度范围内，公司将根据实际情况安排授信使用金额及使用方式，2019年度授信额度使用金额预计不超过10亿元。
公司董事会授权法定代表人在以上综合授信总额度范围内审批具体融资使用事项及融资金额,并授权公司法定代表人签署相关授信的法律文书，办理有关手续等。
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司董事会2019年1月22日
四川智力律师事务所关于西藏天路股份有限公司
2016年第四次临时股东大会法律意见书
致：西藏天路股份有限公司
西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2016年 10月 28日召开，四川智力律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席本次股东大会，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《西藏天路股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，本所律师对公司召开的本次股东大会的相关事项进行见证并出具本法律意见书。
本所律师按照有关法律、法规的规定对公司本次股东大会召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2016年第四次临时股东大会的必备文件公告,并依法对本所出具的法律意见书承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据
此出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
经本所律师查验，公司本次股东大会是由公司董事会召集、召开的。公司关于召开本次股东大会的通知，已由公司董事会于 2016年 10月 10日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站上进行了公告。
本次股东大会采取现场会议投票和网路投票相结合的方式。公司发布的公
告载明了会议的议程、会议的召集人、有权出席会议的人员、会议召开的时
间、地点、会议审议的议案等,说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记
办法等事项。
根据上述公告,公司董事会已在公告中列明了本次股东大会的讨论事项,并按
有关规定对议案的内容进行了充分披露。
公司本次股东大会现场会议于2016年10月28日下午14:30在西藏拉萨市夺底路14号公司6楼6610会议室召开，会议召开的时间、地点符合会议通知
的内容。本次股东大会的网络投票，采用上海证券交易所网络投票系统的，通
过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-
9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的9:15-15:00。上海证券交易所交易系统为本次股东大会的相关股东提供了网路投票安排。
经验证,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格和召集人的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书,出席本次股东大会现场会议股东及委托代理人3名,代表股份191,317,248股,占公司股份总数的28.74%。
经本所律师验证，股东及股东代理人出席会议的资格均合法有效，有权对本次股东大会的议案进行审议表决。
2、参加网络投票的股东
根据上证所信息网络有限公司提供的数据,本次股东大会参加网络投票的股东人数3名,代表股份120,800股,占公司股份总数的0.02%。通过网络投票系统参加表决的股东,其身份已经由上海证券交易所交易系统进行认证。
3、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会,召集人资格符合相关法律、法规及
《公司章程》的规定。
4、出席会议的其他人员
经验证,出席现场会议人员除股东外,还包括公司董事、监事、高级管理人
员及公司聘请的见证律师等。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经验证,公司本次股东大会就公告中所列明的事项进行了表决,并按照规定的程序进行了计票、监票；本次现场会议投票表决结束后,公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据最终的表决结果及本所律师的审查,本次股东大会审议通过了以下议案:
1、审议通过了《关于改聘公司 2016年度外部审计机构的议案》
同意票 191,317,248股，占出席本次会议有效表决股份比例99.94%；反对票 120,800股，占出席本次会议有效表决股份比例0.06%；弃权票 0股，占有效表决股份比例0%。
2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
同意票 191,317,248股，占出席本次会议有效表决股份比例99.94%；反对票 120,800股，占出席本次会议有效表决股份比例0.06%；弃权票 0股，占有效表决股份比例0%。
上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致,公司股东没有提出新的议案。本次股东大会各项议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定；会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于改聘公司 2016 年度外部审计机构的议案|1,513,422|92.61|120,800|7.39|0|0|
|2|关于修改《公司章程》的议案|1,513,422|92.61|120,800|7.39|0|0|

五、结论意见
综上所述,本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
(以下无正文)
证券代码：600526 证券简称：*ST菲达 公告编号：临2019－033浙江菲达环保科技股份有限公司
2019年一季度环保行业经营性信息简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、报告期内（2019年1～3月）公司新增订单情况
报告期内，公司新增订单金额为 63,382.82万元，分类金额如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|类别|金额|
|环保设备|61,912.68|
|其他|1,470.14|
|合计|63,382.82|

二、公司在手订单情况及订单状态
截至报告期末，公司在手订单金额 234.22亿元，其中已履行金额 168.43亿元、待履行金额65.79亿元。
特此公告。
浙江菲达环保科技股份有限公司董事会
证券简称：道博股份 证券代码：600136 公告编号：临2015-015号
武汉道博股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人名称：浙江强视传媒有限公司(以下简称“强视传媒”)
●本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次为全资子公司强视传媒向中国银行横店支行(以下简称“中国银行”)申请综合授信5000万元提供5000万元担保，期限1年；
截止本公告日，本公司已实际为强视传媒担保余额为0万元（不含本次担保）。
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
根据公司全资子公司强视传媒的经营目标及资金需求情况，为满足其正常生产经营资金的需求。本公司于2015年3月17日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于为全资子公司强视传媒提供担保的议案》，同意为全资子公司强视传媒向中国银行申请综合授信5000万元提供5000万元担保，担保期限1
年。
二、被担保人基本情况
公司名称：浙江强视传媒有限公司
法定代表人：游建鸣
注册地址：浙江横店影视产业实验区C7－007－A
注册资本：6,000万元
主营业务范围：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧；影视服装道具租赁；影视器材租赁；影视文化信息咨询；企业形象策划；
会展会务服务；摄影摄像服务；制作、代理、发布：户内外各类广告及影视广告；
艺人经济等。
与本公司关系：强视传媒为本公司全资子公司，本公司持有其100%股权。
截止2014年12月31日，强视传媒总资产60,952.28万元；总负债28,492.90万元，其中银行贷款总额为 3,000万元，流动负债28,492.90万元；净资产
32,459.39万元；营业收入24,764.91万元；净利润6,089.98万元；资产负债率46.75%。
三、担保协议的主要内容
为全资子公司强视传媒向中国银行申请综合授信5000万元提供5000万元担保，担保期限1年；担保方式为信用担保，
四、董事会、独立董事、审计委员会意见
董事会意见：本次为全资子公司向银行申请流动资金贷款提供连带担保责
任，是根据控股子公司经营目标及资金需求情况确定的，目的是满足控股子公司生产经营的资金需求，该担保不会影响本公司持续经营能力，不会损害公司及股东利益。
独立董事事前认可意见：鉴于公司已将有关提供担保事项事先与我们进行了沟通,在听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料后，我们同意将上述事项提交公司董事会会议审议。
独立董事意见：本次为全资子公司提供担保有利于满足全资子公司正常生产经营资金的需求，属公司及全资子公司正常生产经营行为，上述或有风险不会影响公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益。
审计委员会意见：本次为全资子公司提供担保是为了进一步支持和保证全资子公司经营资金的周转和业务增长的资金需求，不存在损害公司和股东的利益。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至公告披露日，本公司累计对外担保金额为1200万元，其中本公司对控股子公司提供的担保金额为 1200万元，占本公司最近一期经审计净资产的
8.91%。本公司无逾期担保情形存在。
六、备查文件目录
(一)第七董事会第九次会议决议；
(二)独立董事关于担保的事前认可意见；
(三)独立董事关于担保的审核意见；
(四)审计委员会关于担保的审核意见；
(五)被担保人营业执照等相关材料。
特此公告!
武汉道博股份有限公司
证券代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2019-007内蒙古包钢钢联股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 3月 20日收到董事 TIANLIANG先生的书面辞职报告。TIANLIANG先生由于工作原因，辞去公司董事职务。
TIANLIANG先生的辞职未导致公司董事会低于最低法定人数，不会影响董事会的依法规范运作。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达董事会之日生效。
TIANLIANG先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的发展作出了重大贡献。公司董事会对 TIANLIANG先生在任职期间的辛勤付出和作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会 2019年 3月20日
证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2019-062青岛海容商用冷链股份有限公司
关于参加投资者网上集体接待日公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，构建和谐投资者关系，青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由青岛证监局、青岛市上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2019年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年 9月 20日（星期五）下午15：00至17：00。届时公司董事会秘书赵定勇先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
青岛海容商用冷链股份有限公司董事会2019年9月12日
证券简称：*ST智慧 证券代码：601519 编号：临 2017-220上海大智慧股份有限公司
关于收到《民事裁定书》的公告（二十三）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大智慧股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2017年 12月 25日至 2017年 12月 29日收到上海市第一中级人民法院（以下简称：“法院”）发来的《民事裁定书》及相关法律文书。
根据《民事裁定书》显示，法院准许原告 7名自然人诉公司、2名自然人诉公司、立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称:“立信所”）、2名自然人诉公司、立信所、张长虹证券虚假陈述责任纠纷一案撤回起诉的申请，现就有关情况公告如下：
一、诉讼事项的基本情况
（一）诉讼各方当事人
原告：7名自然人
被告：公司
原诉讼请求：
1、判令被告赔偿其经济损失人民币 762,595.30元；
2、判令被告承担诉讼费用。
（二）诉讼各方当事人
原告：2名自然人
被告一：公司
被告二：立信所
原诉讼请求：
1、判令被告赔偿其经济损失人民币 299,851.31元；
2、判令被告承担连带赔偿责任；
3、判令被告承担诉讼费用。
（三）诉讼各方当事人
原告：2名自然人
被告一：公司
被告二：立信所
被告三：张长虹
原诉讼请求：
1、判令被告赔偿其经济损失人民币 248,908.02元；
2、判令被告承担连带赔偿责任；
3、判令被告承担诉讼费用。
（四）事实和理由
公司于 2015年 5月 1日发布收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告。后中国证券监督管理委员会对公司作出行政处罚，认定其发布的 2013年年报虚假披露信息，违反《中华人民共和国证券法》的相关规定，构成虚假陈述。原告买入公司股票遭受损失与公司的虚假陈述行为有因果关系。
二、裁定结果
准许原告 11名自然人撤回起诉的申请。
三、法院裁定的相关进展
截至本公告日，公司收到上海市第一中级人民法院发来的《民事裁定书》及相关法律文书合计 536例，法院准许原告撤回对公司证券虚假陈述责任纠纷案的起诉，撤回的诉讼请求金额合计为 121,234,997.56元。
上述裁决系法院作出的初审裁决，原告和被告如不服该裁决可在法律规定的期限内提起上诉，公司将持续关注上述诉讼事项及其他诉公司证券虚假陈述责任纠纷案件的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会二 O一七年十二月三十日
中信证券股份有限公司
关于浙江华海药业股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为浙江华海药业股份有限公司（以下简称“华海药业”或“公司”）非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，对华海药业使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019]333号文《关于核准浙江华海药业股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）向特定投资者非公开发行 71,532,314股新股，每股面值 1元，每股发行价格为 13.77元，募集资金总额为人民币984,999,963.78元，扣除发行费用人民币21,796,963.30元，募集资金净额为人民币 963,203,000.48元。其中，计入实收股本71,532,314.00元，计入资本公积（股本溢价）891,670,686.48元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行A股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2019]【290】号）。公司已对上述募集资金予以专户存储。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《2018年非公开发行股票预案（二次修订稿）》中披露的募集资金用途，本次非公开发行募集资金总额不超过 176,000万元（含发行费用），公司拟将扣除发行费用后的募集资金用于以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|计划总投资（万元）|拟投入募集资金（万元）|
|1|生物园区制药及研发中心项目|149,422.27|133,000.00|

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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|计划总投资（万元）|拟投入募集资金（万元）|
|2|智能制造系统集成项目|18,150.00|16,000.00|
|3|补充流动资金|27,000.00|27,000.00|
|合计||194,572.27|176,000.00|

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金投入金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金或通过其他融资方式解决。
由于公司本次非公开发行实际募集资金净额少于拟投入的募集资金金额，根据实际募集资金情况，公司对募集资金使用安排调整如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|计划总投资（万元）|拟投入募集资金（万元）|
|1|生物园区制药及研发中心项目|149,422.27|65,000.00|
|2|智能制造系统集成项目|18,150.00|4,999.996378|
|3|补充流动资金|27,000.00|26,320.303670|
|合计||194,572.27|96,320.300048|

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护投资者的利益，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司计划用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币4.48亿元，使用期限不超过十二个月，自公司董事会审议通过之日起计算。
公司将严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定及公司《募集资金管理办法》的要求使用上述募集资金。使用期限届满，公司将及时、足额归还本次用于暂时补充流动资金的募集资金。若募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，确保不影响原募集资金投资项目的正常实施。
四、履行的审议程序情况
2019年9月30日，公司第七届董事会第四次临时会议、第七届监事会第三
次临时会议分别审议通过了《浙江华海药业股份有限公司关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》，公司独立董事发表了同意意见。
五、保荐机构结论性意见
经核查，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的要求。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，主要用于与主营业务相关的生产经营，不影响募集资金投资项目的正常进行，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，符合公司和全体股东的利益。
保荐机构同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于浙江华海药业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
孙炎林
程杰
中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码:603398 证券简称:邦宝益智 公告编号：临2015-003广东邦宝益智玩具股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司股票交易连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。
2.经公司自查并向公司控股股东及实际控制人征询确认，截至本公告日，不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于2015年12月17日、12月18日、12月21日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
经公司自查，公司目前经营活动正常，内外部经营环境未发生重大变化。不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜，不存在应披露而未披露的重大信息，不存在需要更正、补充之处。
经向公司控股股东和实际控制人征询确认，按照《上海证券交易所股票上市规则》对于信息披露的要求，截止到本公告日，控股股东和实际控制人不存在涉及本公司的应披露而未披露导致股价异常波动的事项，包括但不限于筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，除公司已披露的信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
三、董事会声明及承诺
公司董事会确认，（除前述第二部分涉及的披露事项外）本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会二０一五年十二月二十一日
股票代码：603569 股票简称：长久物流 公告编号：2017-【080】北京长久物流股份有限公司
关于投资成立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）投资成立全资子公司黑龙江长久供应链管理有限公司（以下简称“黑龙江长久”），注册资本金2,000万元人民币，现已完成工商注册登记手续。
本次对外投资均未构成关联交易、未构成重大资产重组。
黑龙江长久目前尚未开展新业务，预计对2017年业绩影响较小。
一、对外投资概述
公司设立全资子公司黑龙江长久将致力于围绕大庆整车厂及其配套供应商开展整车进出口、国内发运以及汽车零部件进口、入厂物流、包装运输等物流业务，并适时开展进出口批发（跨境电商）、农产品出口、供应链金融、增值服务等国际贸易和金融业务。
本次投资成立全资子公司事宜无需董事会审议。该事项不构成关联和重大资产重组事项。
二、投资主体的基本情况
1、名称：黑龙江长久供应链管理有限公司
2、统一社会信用代码：91230607MA1AW5WC8M
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：黑龙江省大庆高新区新兴大街4号电商产业园（资讯中心大厦）3层A374-14室
6、注册资本：2000万元
7、成立日期：2017年12月01日
8、营业期限：长期
9、经营范围：供应链管理服务；网上贸易代理；电子商务平台的技术开发及服务；道路普通货物运输；集装箱道路运输；普通货物仓储服务；汽车零配件生产及销售；会议及展览服务；货物运输代理；计算机及软硬件开发及技术服务；进出口业务；机械设备租赁；包装服务；房屋租赁；
大型货物运输；服装鞋帽、家居用品、针纺织品、化妆品、厨房及卫生间用具、日用杂品、灯具、装饰品、家用电器、医疗器械、化工产品（危险化学品除外）、金属材料及制品（稀贵金属除外）、机械设备、五金产品、电子产品、二手汽车、汽车、摩托车及其零配件、农用机械及其配件、电气设备、计算机软硬件及辅助设备、通讯设备的销售；企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、对公司的影响
黑龙江长久系公司新设子公司，今年为其发展起步阶段，其收入、业绩在今年内与公司总业务量相比，所占比重较少，预计对2017年业绩影响较小，但对公司满足正常业务开展及运力保障的后续发展有较大的战略意义。
四、风险分析
黑龙江长久因刚刚成立，目前尚未开展相关业务，经营管理上存在一定风险，公司将进一步完善其治理结构，加强内外部协作机制的建立和运作，建立完善内部控制制度和有效的监督机制，并根据市场情况尽快开展相关业务，不断适应市场变化，积极防范和应对上述风险。
特此公告。
北京长久物流股份有限公司董事会2017年12月06日
证券代码：603311 证券简称：金海环境 公告编号：2018-011浙江金海环境技术股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议决议和2016年度股东大会决议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（详见公司2017-016及2017-025号公告），同意公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下，使用不超过人民币1.8亿元的闲置募集资金购买期限不超过一年的低风险、保本型理财产品，授权额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。公司独立董事、监事会及公司保荐机构西南证券股份有限公司对此发表了明确同意的意见。
一、本次购买理财产品基本情况
1．2018年3月9日，公司使用闲置募集资金4,500万元，向招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行购买了人民币理财产品，具体情况如下：
产品代码：H0001591
投资及收益币种：人民币
认购金额：4,500万元
资金来源：闲置募集资金
预计收益率(年化)：1.35-4.00%
产品存续期：90天
起息日：2018年3月9日
到期日：2018年6月7日
关联关系说明：公司与招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行无关联关系。
二、前次购买已到期理财产品
公司于 2017年 11月 22日与向招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行签署《理财产品合同》，已于2018年2月23日赎回，具体内容如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托银行|产品名称|认购金额|实际收益|产品期限|收益起息日|产品到期日|
|1|招商银行|结构性存款|4,500万元|464,363.01元|93天|2017/11/22|2018/2/23|

三、风险控制措施
公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买银行理财产品严格把关、谨慎决策。公司本次购买的是保本型银行理财产品，在该银行理财产品存续期间，公司将与相关银行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
四、对公司的影响
在符合国家法律法规，保证公司资金流动性和安全性的基础上，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响募投项目正常实施进度。通过进行保本型的短期理财，提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
五、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额
截至本公告日，公司使用闲置募集资金累计购买的银行理财产品金额为人民币1.05亿元。
特此公告。
浙江金海环境技术股份有限公司董事会
二〇一八年三月十日
证券代码：601019 股票简称：山东出版 编号： 2018-051山东出版传媒股份有限公司
关于2018年前三季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东出版传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号——新闻出版》的相关规定，现将 2018年前三季度一般图书出版业务相关数据（未经审计）公告如下：
单位：万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||销售码洋|||营业收入|||营业成本|||毛利率(%)|||
||去年同期|本期|增长率（%）|去年同期|本期|增长率（%）|去年同期|本期|增长率（%）|去年同期|本期|增长率|
|一般图书出版业务|80,056.24|88,975.00|11.14|34,019.96|38,492.96|13.15|22,644.52|24,745.68|9.28|33.44|35.71|增长2.28个百分点|

特此公告。
山东出版传媒股份有限公司董事会
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2017-029江苏红豆实业股份有限公司
关于停牌前股票价格波动未达到
《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》
（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏红豆实业股份有限公司（以下简称“红豆股份”、“上市公司”或“公司”）因筹划重大资产出售事项，经申请公司股票自 2016年 12月 29日上午开市起停牌。现就公司停牌之前股票交易是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准事宜做出以下说明：因筹划重大事项，公司股票自 2016年 12月 29日起连续停牌，现就该停牌之日起前20个交易日（2016年12月1日至2016年12月28日），上市公司股票的股价涨跌幅情况，以及同期上证综指（000001.SH）、申银万国服装家纺指数（801132.SI）的涨跌幅情况自查、比较、说明如下：
|||
|-|-|
|本公司收盘股价（元/股）|上证指数收盘点位（点）|
|8.32|3250.03|
|8.56|3102.24|
|2.88%|-4.55%|

公司股价在期间内波动幅度为上涨2.88%，扣除同期上证综指累计涨幅-4.55%的因素后，上涨幅度为7.43%；扣除同期申银万国服装家纺指数累计涨幅-4.00%的因素后，上涨幅度为6.88%。
按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股价在本次重组信息公布前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，无异常波动情况。
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司董事会
上海数据港股份有限公司
独立董事关于董事候选人的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）等有关规定，作为上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，基于本人的独立判断，对公司第二届董事会第五次会议的《关于选举公司董事的议案》，发表独立意见如下：
1、上海数据港股份有限公司罗岚、吴浩董事候选人提名程序合法有效。
2、在了解了罗岚、吴浩董事候选人的个人履历、工作实绩等情况后，我们认为其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
3、同意将《关于选举公司董事的议案》提交公司董事会及股东大会审议。
独立董事：
材
上海数据港股份有限公司
独立童事关于童事候选人的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、
《上海证券交易所股票上市规则》(以下简
称
“上市规则”
)等有关规定,作为上海数据港股份有限公司
(以下
简称
“公司”)的独立董事,在认真审阅相关材料的基础上,基于本
人的独立判断,对公司第二届董事会第五次会议的《关于选举公司董事的议案》,发表独立意见如下
:
上海数据港股份有限公司罗岚、吴浩董事候选人提名程序合法有
l、
效。
在了解了罗岚、吴浩董事候选人的个人履历、工作实缋等情况后
,
2、
我们认为其任职资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒,也不存在《公司法》、
《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
同意将
《关于选举公司董事的议案》提交公司董事会及股东大会3、
审议。
独立董事
:
篪乞
上海数据港股份有限公司
独立董事关于董事候选人的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）等有关规定，作为上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，基于本人的独立判断，对公司第二届董事会第五次会议的《关于选举公司董事的议案》，发表独立意见如下：
1、上海数据港股份有限公司罗岚、吴浩董事候选人提名程序合法有效。
2、在了解了罗岚、吴浩董事候选人的个人履历、工作实绩等情况后，我们认为其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
3、同意将《关于选举公司董事的议案》提交公司董事会及股东大会审议。
独立董事：
证券代码：600979 证券简称：广安爱众公告编号：临 2014-025
四川广安爱众股份有限公司
2013年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 每股现金红利（税前）：0.05元
 每股现金红利（税后）：根据持股主体和持股期限的不同，分别为 0.0475元，0.045元，0.04元
 股权登记日：2014年 6月 17日
 除权（除息）日：2014年 6月 18日
 现金红利发放日：2014年 6月 18日
一、通过利润分配方案的股东大会届次和时间
四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度利润分配方案已获 2014年 4月 21日召开的 2013年度股东大会审议通过。本次股东大会决议公告刊登于 2014年 4月 22日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、利润分配方案
（一）发放年度：2013年度
（二）发放范围：截止 2014年 6月 17日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
（三）利润分配方案：1、以非公开发行后总股本717,892,146股为基数，向全体股东按每 10股派发现金0.5元(含税)，共计派发35,894,607.30元，剩余未分配利润结转以后年度分配。2、2013年度不进行资本公积金转增股本。
（四）扣税说明：
1、对于自然人股东和证券投资基金，公司根据《关于实施上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕85号）》有关规定，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。按照以上规定，公司将先按5％税率代扣个人所得税，每股派发现金红利 0.0475元；如果自然人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股份，持股期限超过1年的，不再补缴税款；持股1个月以上至1年（含1年）的，每股补缴税款 0.0025元；持股 1个月（含 1个月）以内，每股补缴税款 0.0075元；公司将通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司另行代扣代缴。
2、对于属于《企业所得税法》项下居民企业含义的公司股东，其所得税自行缴纳，实际派发现金红利为每股 0.05元。
3、对于合格境外机构投资者（QFII）股东，公司根据《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函2009【47】号）的规定，按10%的税率代扣代缴企业所得税，实际发放现金红利为每股0.045元；如该类股东取得股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。如该类股东需公司提供代扣代缴完税证明的，在本次分配股权登记日之日起 10个工作日内向公司提供相关文件（出具需公司提供代扣代缴完税证明的函、股票账户卡复印件、QFII的证券投资业务许可证复印件、相关授权委托书原件、受托人有效证明文件）。
4、对于其他股东，公司不代扣所得税，实际派发现金红利为每股0.05元。
三、实施日期
股权登记日：2014年6月17日
除权（除息）日：2014年6月18日
现金红利发放日：2014年6月18日
四、分派对象
截至 2014年 6月 17日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
五、分红实施办法
公司所有股东的现金红利全部委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询事项
咨询机构：公司证券投资部
咨询地址：四川省广安市广安区渠江北路86号
咨询电话：0826-2983066 0826-2983333
联系人：杨伯菊唐燕华
传 真：0826-2983358
邮政编码：638000
七、备查文件
公司2013年年度股东大会会议决议及公告。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会
二0一四年六月九日
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2017-053债券代码：136493 债券简称：16成渝 01
四川成渝高速公路股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年9月26日
(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市武侯祠大街 252号四川成渝高速公路股份有限公司四楼420会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|其中：A 股股东人数|7|
|境外上市外资股股东人数（H股）|1|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|818,697,438|
|其中：A 股股东持有股份总数|666,472,686|
|境外上市外资股股东持有股份总数（H股）|152,224,752|

|||
|-|-|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|40.4866%|
|其中：A 股股东持股占公司有表决权股份总数的比例（%）|32.9587%|
|境外上市外资股股东持股占公司有表决权股份总数的比例（%）|7.5279%|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2017年9月 26日以现场投票与网络投票相结合的方式，召开了公司 2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。会议由公司董事会召集，由公司董事长周黎明先生主持。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人（包括现场及网络方式，统称“与会股东”）合共持有 818,697,438股股份，约占公司有表决权股份总数的40.4866%。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”等法律、法规、规范性文件及《四川成渝高速公路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12人，出席 10人,董事唐勇先生、黄斌先生因紧急公务，未能亲身出席本次股东大会；
2、公司在任监事 5人，出席5人；
3、公司董事会秘书张永年先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|666,456,386|99.9976%|16,300|0.0024%|0|0%|
|H股|152,224,752|100%|0|0%|0|0%|
|普通股合计：|818,681,138|99.9980%|16,300|0.0020%|0|0%|

2、议案名称：关于补充确认本公司与交投建设签署《施工工程关联交易框架协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|666,454,886|99.9973%|16,300|0.0024%|1,500|0.0002%|
|H股|152,224,752|100%|0|0%|0|0%|
|普通股合计：|818,679,638|99.9978%|1 6 , 300|0.0020%|1,500|0.0002%|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1|关于转让交投建设 46%股份的议案|1,969,010|99.1789%|16,300|0.8211%|0|0%|
|2|关于补充确认本公司与交投建设签署《施工工程关联交易框架协议》的议案|1,967,510|99.1034%|16,300|0.8210%|1,500|0.0756%|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所审议的议案均为普通决议案并涉及关联交易事项，关联股东四川省交通投资集团有限责任公司已回避表决。由于上述普通决议案的同意票数均超过出席会议的非关联股东所持有效表决股份总数的1/2，故上述议案已获正式通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中银（成都）律师事务所
律师：赵燕颖律师、范颖颖律师
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规
则》及《公司章程》等的规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
四川成渝高速公路股份有限公司2017年9月26日
证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2018-101南威软件股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）筹划以现金和发行股份的方式收购深圳太极云软技术股份有限公司（以下简称“太极云软”）的股权，该事项因涉及发行股份购买资产，对公司构成了重大资产重组，经向上海证券交易所申请，公司股票已于 2018年 5月 29日起停牌。停牌期间，公司每 5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
2018年 8月 24日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，全票审议通过了《关于终止筹划重大资产重组的议案》及《关于以现金收购深圳太极云软技术股份有限公司股份的议案》，公司本次收购太极云软股份的支付方式由现金及发行股份支付调整为全部以现金方式支付。相关内容详见公司于同日发布的《关于终止筹划重大资产重组的公告》及《关于以现金收购深圳太极云软技术股份有限公司股份的公告》（公告编号：2018-097、2018-099）。
2018年 8月 27日，公司通过上海证券交易所“上证 e互动”网络平台“上证 e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）召开了投资者说明会，就终止本次重大资产重组的有关事项与投资者进行了交流和沟通，具体内容详见公司于同日发布的《关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告》（公告编号：2018-100）。
根据相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票将于 2018年 8月 28日开市起复牌。公司承诺自公告之日起 1个月内不再筹划重大资产重组。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒
体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南威软件股份有限公司董事会
2018年 8月 27日
证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临 2016-017科达集团股份有限公司
重大资产重组进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因科达集团股份有限公司（以下简称“科达股份”或“公司”）正在筹划资产收购重大事项，经公司申请，本公司股票已于2015年12月14日起停牌。2015年 12月 26日,公司发布《重大资产重组停牌公告》，并于 2015年 12月 28日起进入重大资产重组程序停牌。2016年1月28日，公司发布《重大资产重组继续停牌公告》。
目前，公司及相关中介机构正对拟收购标的开展审计、评估、法律及财务顾问等尽职调查工作。为保证公平信息披露，维护投资者利益，停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案（或草案），及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，请广大投资者关注法定公告，注意投资风险。
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会
二〇一六年二月四日
证券代码:600652 证券简称:游久游戏 公告编号:临2015-53
上海游久游戏股份有限公司监事会七届四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海游久游戏股份有限公司第七届监事会第四次会议于 2015年 9月 25日在公司会议室召开，会议通知和材料于 2015年 9月 18日以书面和通讯方式发出，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席秦红兵先生主持，应到监事 3人，实到监事 3人。公司董事会秘书列席了本次会议。
二、监事会会议审议情况
（一）公司关于本次重大资产出售构成关联交易的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）公司关于本次重大资产出售暨关联交易的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）公司关于签订附条件生效的《上海游久游戏股份有限公司与天天科技有限公司之资产出售协议》的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（四）公司关于《上海游久游戏股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（五）公司关于批准本次重大资产出售的审计报告及评估报告的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（六）公司关于批准本次重大资产出售的备考财务报表审阅报告
的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律法规及
《公司章程》的有关规定，监事会对董事会审议公司本次重大资产出售暨关联交易等相关议案进行了监督，现发表书面审核意见如下：
本次重大资产出售将有利于公司突出主业，集中精力发展文化产业，增强抗风险能力,消除煤炭企业业绩亏损带来的不利影响；有利于公司改善财务状况，增强持续盈利能力。
本次重大资产出售的购买方为公司控股股东天天科技有限公司（以下简称“天天科技”），交易方式为出售资产暨关联交易，标的资产为公司持有的控股子公司山东泰山能源有限责任公司（以下简称“泰山能源”）56%的股权，标的资产所属行业为煤炭开采和洗选业。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2015年 3月 31日，泰山能源全部股东权益为 102,449.00万元；经上海东洲资产评估有限公司评估，截至 2015年 3月 31日评估基准日，泰山能源全部权益评估价值为 110,979.46万元。本次交易价格以审计及评估结果为依据，结合煤炭行业下行压力及煤价仍将低位运行或持续走低等因素，经交易双方协商确定为58,800.00万元。本次交易定价依据充分、价格公允、决策程序合法合规，不存在损害公司及其股东利益的情形。
公司董事会在进行本次重大资产出售暨关联交易等相关议案表决时，履行了诚信义务，公司关联董事按有关规定回避表决；审议并通过的全部议案程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；会议形成的决议合法、有效。
以上全部议案须提请公司股东大会审议。
特此公告。
上海游久游戏股份有限公司监事会二Ｏ一五年九月二十六日
证券代码：600807 证券简称：天业股份 公告编号：临2014-026山东天业恒基股份有限公司
关于召开公司 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2014年6月24日
●股权登记日：2014年6月16日
●是否提供网络投票：否
公司董事会定于2014年6月24日（星期二）召开公司2014年第一次临时股东大会，具体事项如下：
一、会议的基本情况
会议召集人：公司董事会
召开方式：现场表决
会议时间：2014年6月24日上午9点30分
会议地点：济南市历下区龙奥北路 1577号（龙奥北路与奥体东路交汇处东100米路北）天业中心3号楼 2505会议室
二、会议议案
1、关于审议公司董事会换届选举及第八届董事会候选人名单的议案；
2、关于审议公司监事会换届选举及监事会股东代表监事候选人名单的议案；
根据公司章程规定，在股东大会审议第1、2项议案，选举董事会董事、监事会监事时，实行累积投票制。
3、关于审议《山东天业恒基股份有限公司董事会董事、监事会监事津贴管理办法》的议案。
三、会议出席对象
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为公司股东（附股东授权委托书）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、会议登记办法
1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和持股凭证；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、会议登记时间
2014年6月23日（星期一）上午9点至下午4点
3、会议登记地点
济南市历下区龙奥北路1577号天业中心3号楼2208室
五、其他事项
1、联系人：王威
通讯地址：济南市历下区龙奥北路1577号天业中心3号楼2208室
邮政编码：250102
联系电话：0531-86171188
传 真：0531-86171188
2、与会者食、宿及交通费用自理。
特此通知。
山东天业恒基股份有限公司
董事会
2014年6月7日
附件：《授权委托书》
授权委托书
山东天业恒基股份有限公司：
兹委托 先生/女士，代表本人/本公司出席山东天业恒基股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人/法人：
委托人身份证号码/法人营业执照号码：
委托人/法人股东账号：
委托人/法人持股数量：
受托人：
受托人身份证号码：
委托权限：
委托人/法人签字（盖章）：
委托日期：