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深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2018-007深圳市证通电子股份有限公司
关于运用闲置自有资金投资低风险理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提高运营资金的使用效率，综合降低公司财务成本，合理利用闲置资金，在确保资金安全、操作合法合规、保证公司日常经营不受影响的前提下，公司及全资子公司深圳市证通金信科技有限公司（以下简称“证通金信”）拟使用任一时点合计不超过 7亿元人民币的自有闲置资金额度进行投资理财，使用期限自股东大会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。详细情况公告如下：
一、投资概述
1、投资额度
根据公司及纳入合并报表范围内的子公司的资金状况，使用任一时点合计不超过人民币7亿元的自有闲置资金进行投资，在前述投资额度内，该资金可以滚动使用。
2、资金来源
公司闲置自有资金，不使用募集资金。
3、投资品种
低风险的理财产品投资，仅限于保本固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，如银行同业存款、同业拆借、票据贴现、债券回购、国债等保本保收益产品。
上述投资品种不涉及到《中小企业板上市公司规范运作指引第七章第一节—风险投资》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》的规定，不含投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的理财产品。
4、投资期限
自股东大会审议通过之日起一年内有效。
深圳市证通电子股份有限公司5、履行的审批程序说明
公司于 2018年 2月 7日召开的第四届董事会第二十次（临时）会议，以 7票同意，0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于公司运用闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》。
由于公司本次的对外投资总额超过最近一期经审计净资产30%，根据《公司章程》及有关法律法规的相关规定，本议案尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
公司及子公司证通金信与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，该投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。
二、投资风险及风险控制措施
尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
1、公司财务部门建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内审部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行审计和监督；
3、独立董事、监事会有权对使用自有资金购买理财产品情况进行监督与检查。
4、适时建立《公司投资理财管理制度》，进一步规范公司的投资理财管理，提高资金运作效率，防范投资理财决策和执行过程中的相关风险。
三、对公司日常经营的影响
公司及子公司证通金信拟购买的低风险银行理财产品属于低风险投资品种，不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》中规定的风险投资品种，风险可控，灵活度高；公司因重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买银行理财产品以保证公司资金需求。
深圳市证通电子股份有限公司因此，公司购买低风银行理财产品不会影响公司的日常经营，并有利于提高公司资金的使用效率和收益。
四、独立董事、监事会意见
1、独立董事意见
公司在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用自有闲置资金不超过7亿元额度投资低风险短期理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们同意在提交公司股东大会审议通过后公司使用自有闲置资金进行投资理财。
2、监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次使用自有闲置资金进行投资理财，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司使用不超过7亿元额度的自有闲置资金进行投资理财。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第二十次（临时）会议决议；
2、公司第四届监事会第十七次（临时）会议决议；
2、公司独立董事对第四届董事会第二十次（临时）会议审议事项发表的独立意见；
特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司董事会二○一八年二月八日
证券代码：300403 证券简称：地尔汉宇 公告编号：2018-053江门市地尔汉宇电器股份有限公司
关于向参股公司提供借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市地尔汉宇电器股份有限公司（以下简称“地尔汉宇”或“公司”）参股公司江门市优巨新材料有限公司（以下简称“优巨新材”），因业务发展需要，向公司申请借款额度人民币750万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，为满足优巨新材业务发展需要，公司决定用自有资金向其提供750万元人民币借款额度，借款利率按年利率6.60%计算。现将有关事项公告如下：
一、借款事项概述
1、借款对象：优巨新材
2、借款方式与额度：公司以自有资金向优巨新材提供750万元人民币借款额度。
3、借款期限：借款期限不超过1年（从第一笔资金到位时间算起），可根据业务开展资金使用需要随用随借。
4、借款资金占用费：借款利率按年利率6.60%计算，借款利息=实际借款金额*6.60%*借款天数/365天，借款手续费为0。
5、借款用途：用于补充优巨新材的流动资金。
6、优巨新材为公司的参股公司，且公司董事长石华山先生、董事马春寿先生为优巨新材的董事，根据《股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，本次提供财务资助构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、借款对象的基本情况
1、优巨新材基本信息
企业名称：江门市优巨新材料有限公司
成立日期：2012年12月07日
注册地址：江门市江海区龙溪路291号1幢、3幢
法定代表人：王贤文
注册资本：人民币壹仟伍佰零叁万柒仟伍佰玖拾肆元
经营范围：高分子材料、化工原材料、高分子助剂的研发、生产、销售及技术服务。（依法需经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持有优巨新材28.5%股权
2、优巨新材最近一年及一期财务指标情况
单位：元
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|项目|资产总额|负债总额|净资产|
|2017年度|88,535,907.65|30,992,231.39|57,543,676.26|
|2018年6月30日|86,791,638.33|28,119,996.84|58,671,641.49|
|项目|营业收入|利润总额|净利润|
|2017年度|45,044,541.16|4,362,333.04|4,106,192.36|
|2018年6月30日|37,832,494.61|2,309,688.91|1,837,637.11|

注：2017年度的财务数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年半年度的财务数据未经审计。
三、对公司的影响
公司在保证生产经营所需资金的情况下，利用自有资金借款给优巨新材，可提高资金使用效率；借款人信誉良好，且其他股东向公司提供连带责任担保，不会影响借款的按时偿还，故认为收回该笔借款风险较小并且可以控制。本次借款按年利率6.60%计算，定价合理，不存在损害公司广大投资者尤其是中小股东的利益。
四、审批程序
1、2018年8月23日，本公司第三届监事会第六次会议对本次向优巨新材提供借款的事项进行了审议。公司监事会认为：公司在保证生产经营所需资金的
情况下，利用自有资金借款给优巨新材，可提高资金使用效率；借款人信誉良好，
不会影响借款的按时偿还，故认为收回该笔借款风险较小并且可以控制。本次借
款利率按固定年利率执行，定价合理，不存在损害公司广大投资者尤其是中小股东的利益。
2、2018年8月23日，本公司第三届董事会第六次会议对本次向优巨新材提供借款的事项进行了审议。经审查,该事项未发现损害公司及其股东,尤其是中小股东利益的情形,该事项构成关联交易,根据《公司法》、《公司章程》及深圳证券交易所的相关规定,该事项无需提交公司股东大会审议。在表决过程中,关联董事应予以回避表决,关联董事石华山先生、马春寿先生回避了表决，公司9名董事成员中，同意7票，反对 0票，弃权0票。
3、公司独立董事经过事前认可，对本次向优巨新材提供借款的关联交易事项发表了如下独立意见：公司向参股公司优巨新材提供有条件借款750万元人民币，有利于缓解优巨新材资金压力，保障其生产经营正常进行。上述借款为公司向参股公司提供财务资助，风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。
4、独立董事发表独立意见：本次关联交易遵循了公平、自愿、合理的交易原则，其程序符合法律、法规的有关规定，保证了参股公司业务的顺利开展，有利于该公司的长远发展，不会损害公司及广大股东特别是中小股东的合法权益。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，本次交易构成关联交易，关联董事回避表决。我们同意公司与优巨新材签署的《借款合同》，我们同意该项关联交易事项。
五、公司累计对外提供借款的金额
截至本公告发布日，公司累计对外提供借款金额为 1,700万元。
六、其他
公司本次对外提供借款不存在以下情况：1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；3、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
同时，公司承诺在此项提供借款后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
七、报备文件
1．第三届董事会第六次会议决议；
2．第三届监事会第六次会议决议；
3．独立董事关于向参股公司提供借款暨关联交易的事前认可及独立意见。
特此公告！
江门市地尔汉宇电器股份有限公司
董事会