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证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2017-041号上海置信电气股份有限公司
关于全资子公司开展应收账款资产证券化的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司拟开展应收账款资产证券化业务，即通过设立应收账款资产支持专项计划发行资产支持证券进行融资。
本次专项计划的实施不构成重大资产重组、不存在重大法律障碍。
本次专项计划已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、专项计划概述
为进一步盘活存量资产，优化经营指标，提升资产质量，改善融资能力，上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司（以下简称“武汉南瑞”）拟开展应收账款资产证券化业务，通过设立应收账款资产支持专项计划（以下简称“专项计划”或“本次专项计划”）发行资产支持证券进行融资。
1、原始权益人：武汉南瑞
2、资产服务机构：武汉南瑞
3、基础资产：武汉南瑞在经营过程中形成的应收账款
4、发行规模：本次拟发行的应收账款资产支持证券初始规模不超过 3.2亿元（以本次专项计划实际成立时的规模为准），分为优先级和次级
5、发行期限：不超过14个月
6、发行利率：按专项计划设立时的市场利率确定
7、发行对象：向合格投资者发行，发行对象不超过200人
8、资金用途：补充日常流动资金、偿还借款等
9、挂牌转让地点：上海证券交易所
10、 计划管理人：交银施罗德资产管理有限公司（以下简称“交银施罗
德”）
二、专项计划具体情况
（一）交易结构
本次通过计划管理人设立专项计划向投资者发行资产支持证券的方式募集资金，并由专项计划向武汉南瑞购买基础资产并向武汉南瑞支付购买款项。
（二）拟发行的资产支持证券情况
本次拟发行的应收账款资产支持证券初始规模不超过3.2亿元，分为优先级和次级。资产支持证券期限不超过 14个月，实际发行利率按专项计划设立时的市场利率确定。
（三）对经营管理层授权
资产支持证券的项目相关要素可能因监管机构要求或市场需要进行调整，因此，董事会提请股东大会授权经营管理层全权办理与本次发行资产支持证券有关的一切事宜，由相关部门具体办理相关手续并予以实施。
授权有效期：自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、专项计划管理人介绍
交银施罗德基本情况如下：
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|公司名称|交银施罗德资产管理有限公司|
|注册资本|5000万元人民币|
|法定代表人|阮红|
|成立日期|2013年12月30日|
|注册地址|上海市虹口区广纪路738号2幢432室|
|经营范围|特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】|

目前，交银施罗德持有中国证监会颁发的《特定客户资产管理业务资格证书》（证书编号：A048-01），具备申请设立资产支持专项计划、发行资产支持证券的资格，可以从事应收账款资产证券化相关业务。
2016年12月31日，交银施罗德专户资产管理规模为 3,301.08亿元。
四、经济效益分析
公司利用应收账款进行资产证券化，可以将应收账款转变为流动性较高的现
金资产，盘活资产存量；同时，资产证券化作为股权融资、债券融资之外的融资
形式，可成为公司现有融资方式的有益补充，拓宽公司融资渠道；本次专项计划的实施，能够提高公司资金使用效率，优化资产结构，改善融资能力，降低财务风险。
五、影响专项计划的因素
本次专项计划尚需提交公司股东大会审议，并根据市场情况进行发行。专项计划中优先级资产支持证券和次级资产支持证券的规模、期限、产品结构等项目相关要素可能因监管机构要求或市场需求进行调整。本次专项计划存在因宏观环境、市场条件、监管要求终止设立的风险，其顺利实施还将受到政策环境和市场利率水平等多重因素的影响。
特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会2017年10月17日
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2017-097宋都基业投资股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资对象：公司全资子公司杭州澜都企业管理有限公司（以下简称“杭州澜都”）、杭州涌都企业管理有限公司（以下简称“杭州涌都”）
●投资金额：公司拟向全资子公司杭州澜都增资人民币53,900万元，增资后杭州澜都注册资本为人民币 54,000万元，公司仍持有其100%的股权；公司拟向全资子公司杭州涌都增资人民币49,900万元人民币，增资后杭州涌都注册资本金为人民币50,000万元人民币，公司仍持有其100%的股权。
一、对外投资概述
公司于2017年12月25日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，根据公司的经营计划和发展需求，同意公司向全资子公司杭州澜都增资人民币 53,900万元，增资后杭州澜都注册资本为人民币54,000万元，公司仍持有其100%的股权；公司拟向全资子公司杭州涌都增资人民币49,900万元人民币，增资后杭州涌都注册资本金为人民币50,000万元人民币，公司仍持有其100%的股权。同意授权公司管理层办理与之相关手续。
根据《公司章程》规定，本次增资事项不构成关联交易，无需提交股东大会审议。
二、投资标的基本情况
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|公司名称|杭州澜都企业管理有限公司|杭州涌都企业管理有限公司|
|注册地址|浙江省杭州市江干区富春路789号713室|浙江省杭州市江干区富春路789号707室|
|法定代表人|俞建午|俞建午|

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|注册资本|增资前100万元，增资后54,000万元|增资前100万，增资后50,000万元|
|成立日期|2017年09月19日|2017年7月11日|
|经营范围|服务：企业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）||
|财务数据|新设公司暂无相关经营数据||

三、对外投资对上市公司的影响
本次对外投资的资金来源为公司自有资金。适当增加注册资本金，有利于增强上述两家全资子公司的实力，提高其资信程度和市场竞争能力，对其拓展现有业务和新业务起到积极的作用。
四、对外投资的风险分析
因经济发展周期及国家宏观调控政策的影响，存在着一定的经营风险，公司将把握投资节奏，加强公司治理和内部控制,减少风险，提高收益。
五、备查文件
第九届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司董事会
中德证券有限责任公司
关于中公高科养护科技股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“中公高科”或“公司”）首次公开发行股票并在上海证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定履行持续督导责任，对中公高科拟使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项进行了审慎核查，核查意见如下：一、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会签发的证监许可[2017]1244号文《关于核准中公高科养护科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同意，中公高科养护科技股份有限公司向社会公开发行不超过 1,668.00万股人民币普通股（A股），每股发行价格为人民币15.62元，募集资金总额为人民币26,054.16万元，扣除各项新股发行和承销费用合计 3,799.89万元，实际募集资金净额为人民币22,254.27万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”）出具的“信会师报字【2017】第ZE10528号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金投资项目概况
根据公司披露的《中公高科养护科技股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》，本次发行的募集资金在扣除发行费用后其投资项目及使用计划如下：
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|项目名称|总投资额（万元）|拟投入募集资金（万元）|建设期|备案情况|环评情况|
|公路智能养护技术应用开发中心项目|37,420.45|22,254.27|3年|霸开投资备字[2015]026号|霸环管[2015]B0126-1号|

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
在公司首次公开发行股票募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金先行进行了投入。根据立信所出具的《中公高科养护科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2017]第ZG12150号），截至2017年7月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资额为人民币 5,061.16万元，本次将以募集资金置换预先投入的自筹资金。截至2017年7月31日，公司募集资金投资项目自筹资金实际已投入的具体情况如下：
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|项目|募集资金承诺投入金额（万元）|以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额（万元）|
|公路智能养护技术应用开发中心项目|22,254.27|5,061.16|
|合计|22,254.27|5,061.16|

四、本次置换事项履行的决策程序
公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，业经公司第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过，同时公司全体独立董事对该事项发表了明确同意意见。
立信所已出具专项审核意见：中公高科管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》与实际情况相符。
五、保荐机构意见
保荐机构及保荐代表人王洁、严智核查了本次募集资金置换事项的董事会、监事会会议文件及独立董事意见文件、审阅了立信所出具的《中公高科养护科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2017]第ZG12150号），通过上述核查，对公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项发表意见
如下：
1、中公高科本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜业经董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，立信所出具了专项审核报告，公司就此事宜已经履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。
2、中公高科本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。
3、中公高科在募集资金到位前先行以自筹资金投入募投项目是为了保证募投项目的正常进度需要，符合公司经营发展的需要。募集资金到位后，以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
综上所述，保荐机构同意中公高科使用募集资金 5,061.16万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于中公高科养护科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签字盖章页）保荐代表人签字：
王洁 严智
中德证券有限责任公司年 月 日
证券代码： 600875 证券简称：东方电气 公告编号：临 2016-020东方电气股份有限公司
2016年半年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间:2016年1月1日至2016年6月30日。
（二）业绩预告情况:经财务部门初步测算，预计2016年半年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-3.4亿元左右。
(三)本期业绩未经审计。
二、上年同期业绩情况
(一)归属于上市公司股东的净利润：1.68亿元。
(二)每股收益：0.08元。
三、本期业绩预亏的主要原因
受国家宏观经济增速放缓影响，发电设备市场需求减少，产品价格下降，导致本报告期公司主要产品毛利率下降和毛利减少。
受部分电力项目建造进度放缓影响，产品货款回收困难，公司虽积极采取系列货款回收措施，但仍然出现了风电等主要产品应收账款账龄增加，特别是五年以上应收账款增长较快的情况，按照公司一贯执行的应收账款坏账准备计提政策，本报告期计提的应收账款坏账准备大幅增加。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2016年半年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东方电气股份有限公司董事会
中国医药健康产业股份有限公司
审计委员会 2014年度履职情况报告
中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会下设审计委员会。审计委员会由3名成员组成，其中2名为独立董事。委员会全体成员具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识与商业经验。2014年，审计委员会按照《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会实施细则》和《审计委员会年报工作规程》的规定很好地履行了职责。各委员工作勤勉尽责，切实有效地监督了公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进了公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。现依照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》的要求，将2014年度审计委员会履职情况报告如下：
一、2014年度审计委员会会议召开情况
报告期内，审计委员会共召开4次会议。
1、2014年 1月 7日审计委员会召开会议，公司高管向委员会提交了公司未经审计的 2013年度财务报表。委员会认为公司财务报表能够基本反映公司的财务状况和经营成果。督促公司尽快按照年前审计委员会与年审会计师事务所协商确定的审计工作时间安排开始公司 2013年度财务报告的审计工作。
审计委员会就会计师的初步审计意见进行了审核，委员会认为现场审计工作过程中，审计人员工作努力、细致，对公司的财务管理也有很好的建议。委员会希望会计师事务所今后在工作中更多地熟悉公司业务，审计工作安排更合理，高质量高效率地完成审计任务。希望年审注册会计师保持和公司、审计委员会及独立董事的沟通，将公司 2013年度的审计工作做好，尽快提交正式的审计报告。
3、2014年 3月 17日审计委员会召开会议，委员会就年审会计师出具的公司 2013年度财务报告的审计意见进行了审阅和审议。认为：审计意见反应了公司 2013年度真实的财务状况和公司的经营成果。会议对公司 2013年度财务会计报告进行了表决，同意审计会计师的审计意见，同意将公司 2013年度财务报告提交公司第六届董事会第 4次会议审议。并同意向董事会提议续聘中勤万信会计师事务所有限责任公司为公司 2014年度审计机构，聘期一年。
4、2014年 12月 3日审计委员会召开会议，委员会就公司 2014年度的审计工作，包括审计人员构成、审计计划、风险判断、审计重点等方面与公司及年审会计师进行了沟通。确定了年审工作时间安排。
二、审计委员会履职情况
1、定期报告的审阅
审计委员会在年审会计师进场审计前听取公司汇报并审阅年度财务报表。在年度审计开始前，审计委员会对于年审会计师事务所的独立性与专业性进行审查，并就公司年度审计有关事项与审计师
进行深入讨论，听取年审会计师的工作安排及其审计中关注的环节。
审计委员会在年审会计师事务所进场后加强与其的沟通，在年审会计师事务所出具初步审计意见后会对其进行讨论，形成书面意见。
在年审会计师出具最终审计意见后，委员会对审计报告进行审阅，并发表意见形成决议，为董事会审议与决策提供重要参考。报告期内，各位审计委员尽职尽责，与事务所保持良好的沟通，不仅提出专业指导意见，同时也督促和勉励公司要及时、准确、完整的披露年度报告。
2、内部控制方面
审计委员会保持与公司内部控制相关部门的联系和沟通。重点关注公司的内部控制自我评价；听取年审会计师对公司内部控制的意见和建议。认为会计师的建议符合公司的发展实际，并督促公司继续加强内部控制的执行力度，确保内控的有效性。
3、协调内外部的审计工作
公司审计委员会自设立以来，各位委员积极履行职能，在协调公司管理层、内审部门与外部审计机构的过程中发挥重要作用。由审计委员会召集人负责召集与主持各次年度审计前的沟通会，分别听取公司高级管理人员的汇报、审计部门的总结与事务所的工作计划，积极协调管理层、内审部门与外部审计的沟通，为年度审计工作的开展及公司年度报告的顺利编报奠定了良好的基础。
三、总体评价
报告期内，审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会实施规则》、《审计委员会年报工作规程》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
在新的一年里，审计委员会将继续按照相关规定和监管要求，发挥专长，勤勉尽责，持续推动公司内控制度的持续优化和经营效率的有效提高。
审计委员会委员：杨有红、徐明、朱恒鹏
中信证券股份有限公司关于上海宝钢包装股份有限公司
限售股份上市流通的核查意见报告
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）首次公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对宝钢包装首次公开发行前已发行股份上市流通的事项进行了审慎核查，具体如下：
一、公司首次公开发行股票情况及上市后股本变化情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]964号”文核准，宝钢包装首次公开发行20,833.33万股人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00元，发行价格为3.08元/股。
经上海证券交易所自律监管决定书[2015]249号文批准同意，宝钢包装发行的人民币普通股股票在上海证券交易所上市，股票简称“宝钢包装”，股票代码“601968”；其中，首次公开发行的 20,833.33万股股票于2015年6月11日起上市交易。公司首次公开发行前总股本 62,500.00万股，发行上市后总股本为 83,333.33万股。
截至本核查意见出具之日，公司总股本为 83,333.33万股，其中尚未解除限售的股份数量为62,500.00万股，占公司总股本的75.00%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售的股东做出各项承诺情况
（1）本次申请解除股份限售的股东北京和谐成长投资中心（有限合伙）承
诺：
①自本承诺签署之日至宝钢包装股票在 A股上市前，本合伙不会减持本合伙所持有的宝钢包装股票。
②在宝钢包装 A股上市之日起12个月内，本合伙承诺不转让或者委托他人管理本合伙直接或间接持有的宝钢包装首次公开发行A股股票前已发行的股份，也不由宝钢包装回购本合伙直接或间接持有的宝钢包装首次公开发行 A股股票前已发行的股份。
③在本合伙持有的前述宝钢包装股票锁定期届满后，可根据本合伙经营需求，在符合相关法律法规及规范性文件要求的前提下进行减持。减持方式为竞价交易、大宗交易、协议转让等法律法规规定的交易方式。本合伙拟在上述锁定期满后六十个月内，以市场价格减持完毕持有宝钢包装的全部股票。减持宝钢包装股票时，将提前三个交易日通过宝钢包装予以公告。
（2）本次申请解除股份限售的股东北京艾尔酒业集团有限公司、上海欧海投资合伙企业（有限合伙）承诺：
自宝钢包装股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接持有的宝钢包装公开发行股票前已发行的股份，也不由宝钢包装回购本公司直接持有的宝钢包装公开发行股票前已发行的股份。
2、截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东除上述承诺外，无后续追加承诺。
3、截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺，未发生违反上述承诺的情况。
4、截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，不存在上市公司对其违规担保情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的可上市流通时间为：2016年6月13日（星期一）。
2、本次申请解除限售股份的数量为75,000,000股，占公司总股本的9.00%。
3、本次申请解除股份限售的股东共计 3位。
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|序号|股东全称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|本次解除限售的股份数占公司总股本比例|
|1|北京和谐成长投资中心（有限合伙）|40,000,000|40,000,000|4.80%|
|2|北京艾尔酒业集团有限公司|30,000,000|30,000,000|3.60%|
|3|上海欧海投资合伙企业（有限合伙）|5,000,000|5,000,000|0.60%|
|合计||75,000,000|75,000,000|9.00%|

四、保荐机构核查意见
保荐机构审阅了宝钢包装相关股东出具的股份锁定承诺、公司关于本次解除限售股份的信息披露文件、上述承诺期间内公司各期定期报告等资料，对本次解除限售的股份数量、可上市流通数量及可上市流通时间等事宜进行了核查。
经核查，本保荐机构认为：宝钢包装本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，宝钢包装限售股份持有人严格履行了发行前所做出的承诺。截至本核查意见出具之日，宝钢包装与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意宝钢包装本次限售股份上市流通事项。
杭州钢铁股份有限公司董事会审计委员会关于公司
第七届董事会第十八次会议相关事项的书面核查意见
根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》和《董事会审计委员会工作条例》等有关规定，杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会对公司第七届董事会第十八次会议审议的《关于补充确认 2018年度日常关联交易的议案》进行了核查，现发表书面核查意见如下：
经核查，审计委员会认为：公司关于补充确认 2018年度日常关联交易的议案所涉及的关联交易事项符合公司实际情况，是正常、合理的，定价政策遵循了公平、公正、诚信的原则。发生的日常关联交易对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会对该议案进行审议时，关联董事依法回避了表决，决策符合上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》以及《公司章程》的有关规定，合法有效，我们同意该日常关联交易议案。
杭州钢铁股份有限公司董事会审计委员会
2019年1月24日
（以下无正文）
证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临 2019-016
华东建筑集团股份有限公司
关于下属公司收到财政扶持资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取财政扶持资金的基本情况
根据《关于2018年度重点企业扶持资金申报报告的说明》，经华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）申报、相关部门审核确认及资金拨付，2019年3月27日，公司下属全资子公司华东建筑设计研究院有限公司收到上海市黄浦区财政局拨付的2018年度财政扶持资金3,450万元，该款项主要用于企业生产发展。
二、补助的类型及其对公司的影响
根据《企业会计准则16号—政府补助》相关规定，上述财政扶持资金与收益相关的，计入当期损益。公司将及时进行相关会计处理，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司董事会2019年3月29日
圆通速递股份有限公司独立董事
关于公司第九届董事局第十一次会议相关议案的
事前认可意见
圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年3月22日召开第九届董事局第十一次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在仔细审阅了公司第九届董事局第十一次会议相关文件后，经审慎分析，发表事前意见如下：
1、公司 2017年度发生的相关日常关联交易符合公司业务经营的需要，系在价格公允的基础上对等的互利性经营行为，有利于保证公司经营的持续性和稳定性，不会对公司以及未来财务状况、经营成果产生重大影响，对公司独立性没有影响。公司预计的2018年度日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司实际的运营和发展需要，不影响公司的独立性。交易事项定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
2、公司本次拟注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票，回购价格、回购股份数量、回购程序等符合相关法律法规及《圆通速递股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
3、公司第二期限制性股票激励计划有利于公司的持续健康发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
4、公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规所规定的公开发行可转换公司债券的条件。本次公开发行可转换公司债券的方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益、尤其是中小股东利益之情形。本次发行募集资金投资项目有利于增强公司核心竞争力、提升持续盈利能力，符合公司的长远发展目标和股东的利益。
综上所述，我们同意将上述事项相关议案提交公司第九届董事局第十一次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《圆通速递股份有限公司独立董事关于公司第九届董事局第十一次会议相关议案的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
袁耀辉
（本页无正文，为《圆通速递股份有限公司独立董事关于公司第九届董事局第十一次会议相关议案的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
陈国钢
（本页无正文，为《圆通速递股份有限公司独立董事关于公司第九届董事局第十一次会议相关议案的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
贺伟平
证券代码：600823 股票简称：世茂股份 编号：临 2016-046债券代码：136303 债券简称：16世茂G1
上海世茂股份有限公司
关于出售北京财富时代公司及北京百鼎新世纪公司
100%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、交易内容：
上海世茂股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）将向乐视控股（北京）有限公司（以下简称“乐视控股”）转让下属上海世茂新体验置业有限公司（以下简称“世茂新体验公司”）持有的北京财富时代置业有限公司（以下简称“财富时代公司”）及世茂商业管理有限公司（以下简称“世茂商管公司”）持有的北京百鼎新世纪商业管理有限公司（以下简称“新世纪公司”）100%股权。
2、本次交易不构成关联交易。
3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、本次交易实施不存在重大法律障碍。
5、本次资产出售事项无需提交董事会、股东大会审议。
一、交易概述
（一）2016年5月12日，上海世茂股份有限公司及下属全资子公司上海世茂新体验置业有限公司、世茂商业管理有限公司，与乐视控股（北京）有限公司签订了《乐视控股（北京）有限公司与上海世茂新体验置业有限公司、世茂商业管理有限公司、上海世茂股份有限公司关于北京财富时代置业有限公司、北京百
鼎新世纪商业管理有限公司的股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”）及补充协议。
公司将向“乐视控股”转让下属“世茂新体验公司”持有的“财富时代公司”及“世茂商管公司”持有的“新世纪公司”100%股权，交易价格分别为29.20
亿元、0.52亿元，合计29.72亿元。
（二）本次交易不构成关联交易，无需提交董事会、股东大会审议。
二、交易对方情况介绍
1、交易对方基本情况
名称：乐视控股（北京）有限公司
注册地点：北京市朝阳区姚家园路105号3号楼10层1102
法定代表人姓名：贾跃亭
注册资本：人民币拾亿元整
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；经济贸易咨询。
2、乐视控股与本公司及本公司前三名大股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
1、交易标的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||注册资本|
|子公司名称|注册地|主营业务||成立时间|法定代表人||
|||||||（万元）|
|北京财富时代置业有限公司|北京市|房地产开发等||2001年9月18日|刘赛飞|101000|
|北京百鼎新世纪商业管理有限公||销售食品；园林绿化服务|；||||
||北京市|||2010年1月28日|陈宏伟|3000|
|司||企业管理；投资管理等|||||

单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||截至2015年12月31日（经审计）||||截至2016年3月31日（未经审计）||||
|单位：万元|||||||||
||总资产|净资产|营业收入|净利润|总资产|净资产|营业收入|净利润|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|北京财富时代置业有限公司|406,814.61|256,549.99|574.22|-4,739.69|406,019.89|254,893.82|0|-1,656.17|
|北京百鼎新世纪商业管理有限公司|25,952.03|4,597.51|7,745.51|2,934.45|14,202.22|5,239.53|1,694.92|642.03|

2、公司通过“世茂新体验公司、世茂商管公司”持有“财富时代公司、新世纪公司”100%股权。
3、交易标的股权产权清晰，不存在限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、交易协议的主要内容
1、公司将向“乐视控股”转让下属“世茂新体验公司”持有的“财富时代公司”及“世茂商管公司”持有的“新世纪公司”100%股权，交易价格分别为
29.20亿元、0.52亿元，合计29.72亿元。
2、交割日：是指相关股权100%变更至“乐视控股”名下的工商变更手续完成之日。
3、各方应在交割日后，共同确认“财富时代公司、新世纪公司”签约后至交割日之间的过渡期损益的具体金额，对“财富时代公司、新世纪公司”股权转让交易价格进行结算。
五、协议履行及对本公司的影响
公司本次股权交易预估收益约为人民币7亿元（该预估收益需待：交易完成后，交易价格最终结算方能确定，提请投资者注意）。
通过本次交易，公司将与“乐视控股”在多元化领域展开积极合作，从而进一步优化公司的业务结构，本次交易符合公司整体利益，对公司的经营业绩将产生较大的积极影响。
本次股权交易充分体现了世茂股份商业地产资产管理的战略思维，通过出售部分培育成熟的商业地产，进一步优化公司商业资产结构，实现商业地产的资本
增值。公司将不断提高商业物业经营能力，提升商业资源整合能力，力争成为优
秀的商业地产综合运营商，为公司股东创造更大的投资回报。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会
证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号:2018-056债券代码：113512 债券简称：景旺转债
深圳市景旺电子股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况：
深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议（以下简称“会议”）之通知、议案材料于2018年8月20日以书面送达的方式送达了公司全体监事，会议计划于 2018年 8月 30日召开。2018年 8月 27日，会议召集人王化沾先生提出新增相关议案，经监事会全体监事协商，同意增加《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于将刘伟先生作为 2018年限制性股票激励计划激励对象的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》共 4项，公司于 2018年 8月 27日向全体监事送达了增加临时议案的通知及新增议案具体内容。
会议如期于 2018年8月30日以现场会议的方式召开，由监事会主席王化沾先生主持，会议应参加监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议的召开符合有关法律和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况：
（一）审议通过了《2018年半年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为：
（1）公司《2018年半年度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
（2）报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告真实地反映了公司2018年上半年度的经营业绩、财务状况等事项。
（3）半年度报告编制过程中，未发现公司有参与报告编制的人员有违反保
密规定的行为。
（4）监事会保证公司《2018年半年度报告》及其摘要披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：
《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够如实反映公司募集资金存储和实际使用情况，不存在虚假记载，符合法律法规及公司章程的相关规定。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》经审核，监事会认为:江西景旺预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合公司发展需要，有利于维护股东的整体利益。公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，内容与程序符合相关法律法规和规章制度的规定，有助于提高公司募集资金使用效率。本次募集资金置换预先投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司本次以募集资金人民币29,178.75万元置换前期已预先投入募投项目“江西景旺高密度、多层、柔性及金属基电路板产业化项目（二期）”的自筹资金 29,178.75万元。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：
公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下统称“激励计划”）的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人
才，增强公司核心管理人员和核心技术（业务）人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动人员的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标。本次激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司激励计划的所有内容。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于将刘伟先生作为2018年限制性股票激励计划激励对象的议案》
经审核，监事会同意将刘伟先生作为2018年限制性股票激励计划激励对象。
因其为实际控制人刘绍柏先生之近亲属，根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，刘伟先生作为本次股权激励计划的激励对象资格须经公司股东大会审议，且股东大会对该事项进行投票表决时刘绍柏先生及其一致行动人须回避表决，须经出席股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
经审核，监事会认为：
列入本次激励计划的激励对象名单具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的情形，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形和法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将通过公司内网或者其他途径公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审议股权激励计划前 5日披露激励对象核查说明。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
（七）审核通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审核，监事会认为：
《公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“考核管理办法”）旨在保证公司本次激励计划的顺利实施，确保激励计划规范运行，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，同意考核管理办法的所有内容。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、《深圳市景旺电子股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》
特此公告。
深圳市景旺电子股份有限公司监事会2018年8月31日
证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2017-094东方证券股份有限公司
关于变更《公司章程》重要条款获批的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 27日召开的 2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》,具体修订情况详见公司于 2017年 8月 8日披露的《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告2017-060）。
根据《证券公司监督管理条例》的有关规定，此次《公司章程》修订涉及的重要条款变更需取得证券监督管理部门的核准。
近日，公司获得中国证券监督管理委员会上海监管局《关于核准东方证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》（沪证监许可[2017]113号），核准公司变更《公司章程》的重要条款。公司将根据该批复依法办理工商变更登记。
特此公告。
东方证券股份有限公司董事会
2017年 12月 27日
中源协和细胞基因工程股份有限公司独立董事独立意见
中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月13日9:30前以通讯表决方式召开第八届董事会第五十一次会议，审议通过《关于终止设立广东中源协和生物科技有限公司的议案》。
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，基于独立判断的立场，就本次事项发表独立意见如下：
因自身业务调整的原因，合作方嘉兴银宏晋宝投资合伙企业（有限合伙）、广东同宏投资管理有限公司不能履行出资义务，公司决定终止对外投资设立广东中源协和生物科技有限公司的关联交易事项；董事会表决程序合法合规，关联董事在董事会回避了对本议案的表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
独立董事：
刘晓程： 严仁忠： 曾雪云：
股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临2019-122
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047
山鹰国际控股股份公司
第七届监事会第二十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十九次会议通知于 2019年 12月 20日以电话和电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2019年 12月25日以现场投票的表决方式在公司会议室召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事 3人，监事会主席占正奉先生主持会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经审议表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过了《关于使用募集资金对募投项目实施主体增资的议案》
为保障公司 2019年公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）之“爱拓环保能源（浙江）有限公司造纸废弃物资源综合利用项目”和“公安县杨家厂镇工业园固废综合利用项目”的顺利实施，提高募集资金的使用效率，公司拟以本次公开发行可转换公司债券的募集资金分别向募投项目的实施主体爱拓环保能源（浙江）有限公司增资人民币 78,000.00万元，向山鹰华中纸业有限公司增资人民币 40,000.00万元。前述增资款将根据募投项目的进度分期拨付到位。
经审核，监事会认为：公司通过向全资孙公司爱拓环保、全资子公司华中山鹰增资的方式实施公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目，是基于募集资金投资项目实际运营的需要，有利于稳步推进募集资金投资项目的实施，能有效使用募集资金，符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司使用募集资金分别
对爱拓环保增资人民币78,000.00万元、华中山鹰增资人民币40,000.00万元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司全体独立董事和保荐机构对上述事项发表了同意意见。《关于使用募集资金对募投项目实施主体增资的公告》的具体内容刊登于2019年12月26日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临2019-123）。
（二）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的募集资金投资项目自筹资金的议案》
经审核，我们认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，相关程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理制度（2014年修订）》等有关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金共计人民币39,042.98万元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司全体独立董事、监事会和保荐机构对上述事项发表了同意意见。《关于使用募集资金置换预先投入的募集资金投资项目自筹资金的公告》的具体内容刊登于2019年12月26日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临2019-124）。
（三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审核，我们认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，相关程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司实施本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司全体独立董事、监事会和保荐机构对上述事项发表了同意意见。《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》的具体内容刊登于 2019年 12月 26日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临2019-125）。
三、备查文件
公司第七届监事会第二十九次会议决议。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司监事会二○一九年十二月二十六日
股票简称：巢东股份证券代码：600318编号：临2015—045
安徽巢东水泥股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
●公司股票于 2015年 6月 24日、25日、26日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于《上海证券交易所交易规则》和《关于进一步加强股票交易异常波动及信息披露监管的通知》规定的股票交易异常波动情形。
●经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于 2015年 6月 24日、25日、26日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
二、关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，内外部经营环境未发生重大变化。
露的昌兴矿业协议转让其持有的巢东股份 4,370万股事项外，公司不存在其他包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，公司董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
公司相关信息以公司指定披露媒体《上海证券报》以及上海交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告
安徽巢东水泥股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十七日
证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2016-011湖南新五丰股份有限公司
2015年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕462号文核准，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用非公开方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票91,977,666股，发行价为每股人民币5.76元，共计募集资金 52,979.14万元，坐扣承销和保荐费用 500.00万元后的募集资金为 52,479.14万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于 2015年 4月 15日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 270.19万元后，公司本次募集资金净额为52,208.95万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕2-15号）。
（二）募集资金使用和结余情况
本公司2015年度实际使用募集资金 24,733.38万元，2015年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为56.43万元。
截至2015年12月31日，募集资金余额为27,696.19万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额56.43万元以及未支付的发行费用 164.19万元）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市
规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南新五丰股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公司于2014年4月分别与中国光大银行股份有限公司长沙分行、兴业银行股份有限公司长沙分行、招商银行长沙大河西先导区支行、交通银行股份有限公司长沙湘湖支行及上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
1.截至2015年12月31日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：单位：人民币万元
|||
|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|78790188000212936|1,258.93|
|66120155260005060|757.79|
|368130100100196643|59.22|
|731902256110886|7,517.64|
|431632000018170154974|2,102.61|
||11,696.19|

2.公司使用闲置募集资金购买保本型结构性存款，截至2015年12月31日，本公司期末募集资金购买保本型结构性存款余额情况如下：
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|开户银行|产品名称|产品代码|
|长沙银行高信支行|长沙银行对公结构性存款2015年001期|JG-BCS(2015C-001)|
|长沙银行汇丰支行|||
|长沙银行月湖支行|||

上述结构性存款，于2015年5月29日公司召开的第四届董事会第二十六次会议审议通
过，公司独立董事、监事分别发表了同意意见。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金项目主要是保证公司正常的运营，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在违规情形。
附件：1．募集资金使用情况对照表
湖南新五丰股份有限公司董事会2016年4月23日
附件1
募集资金使用情况对照表
2015年度
编制单位：湖南新五丰股份有限公司 单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||52,208.95||本年度投入募集资金总额||||||
||||||已累计投入募集资金总额||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|否|52,208.95|||24,733.38|24,733.38|||不适用|不适用|不适用|
|－|52,208.95|||24,733.38|24,733.38||－|－||－|

未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于新五丰股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2015〕2-143号)，截至2015年4月20日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为2,653.77募集资金投资项目先期投入及置换情况
万元，公司决定用本次募集资金2,653.77万元，置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。募集资金投资项目置换已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
2015年5月29日，本公司召开了第四届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金用于银行结构性存款的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，同意公司使用不超过人民币16,000.00万元的闲置募集资金用于安全性高、流动性好、保本保收益的银行结构对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况
性存款。公司独立董事、监事已经分别对此议案发表了同意的意见。
2015年6月2日，公司分别与长沙银行高信支行、长沙银行汇丰支行、长沙银行月湖支行签订了《长沙银行对公结构性存款产品合同》，累计使用闲置募集资金16,000.00万元购买上述保本型结构性存款，期限为12个月。
募集资金其他使用情况 无