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股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2018-062浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
关于第一期员工持股计划增持股票完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”或“万丰奥威”）于2018年1月29日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》及相关议案，具体内容详见公司于2018年1月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上刊登的《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告号：2018-008）。根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关要求，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：截至2018年5月29日，公司第一期员工持股计划通过深圳证券交易所二级市场交易系统累计买入万丰奥威股票40,752,821股，占公司总股本的1.86%；成交总金额402,058,158.90元，成交均价约9.87元/股。
截至2018年5月29日，公司第一期员工持股计划已在股东大会审议通过后6个月内完成股票购买，剩余资金留作备付资金，根据相关规定，公司第一期员工持股计划所购买的股票锁定期自本公告之日起12个月。
公司严格遵守市场交易规则，将持续关注员工持股计划实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会
证券代码：300603 证券简称：立昂技术 公告编号：2017-067立昂技术股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划收购资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：立昂技术，股票代码：300603）于 2017年 7月 3日（星期一）上午开市起停牌，公司分别于 2017年 7月 3日、2017年7月 7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-055）、《关于筹划重大事项的停牌进展公告》（公告编号2017-059）。
公司股票自2017年 7月 17日（星期一）开市起转入重大资产重组事项继续停牌，公司分别于2017年7月17日、2017年7月21日、2017年7月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号2017-061）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号2017-064）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号2017-065）。
鉴于公司本次重大资产重组相关尽职调查工作量较大，交易方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，相关工作难以在 1个月内完成，公司与2017年 7月31日向深圳证券交易所申请延期复牌，并于当日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号2017-066）。
截至本公告披露之日，公司及聘请的中介机构正在对标的公司展开尽职调查工作，同时与标的公司讨论初步交易方案。公司本次筹划重大资产重组事项，尚存在不确定性，为了维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次相关事项进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会二〇一七年八月四日
浙江天册律师事务所 关于世纪华通2017年第二次临时股东大会的法律意见书
浙江天册律师事务所
关于浙江世纪华通集团股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书
TCYJS2017H0257号致:浙江世纪华通集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》以下简称(“证券法”)《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“世纪华通”或“公司”）的委托，指派任穗律师、商学琴律师参加世纪华通2017年第二次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随世纪华通本次临时股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《证券法》、《公司法》及《股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对世纪华通本次临时股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一关于本次临时股东大会的召集、召开程序
1、经本所律师查验，本次临时股东大会由董事会提议并召集，根据公司董事会2017年3月8日发布的《浙江世纪华通集团股份有限公司关于召开 2017
年第二次临时股东大会通知》（以下简称“会议通知”），公司董事会已于本次大会召开十五日前以公告方式通知各股东。根据本次大会的议程，提请本次大会审议的提案为：
审议《关于公司全资子公司无锡七酷股权转让其100%控股子公司的议案》2、公司董事会已在会议通知中列明了本次大会的时间、地点、股权登记日
浙江天册律师事务所 关于世纪华通2017年第二次临时股东大会的法律意见书
以及提交本次大会审议的提案。
3、本次大会现场会议于2017年3月23日（星期四）下午14:30在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号公司会议室。
4、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，其中网络投票时间：2017年3月22日—2017年3月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年3月23日上午9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年3月22日15:00至2017年3月23日15:00期间的任意时间。
5、本次大会的股权登记日为2017年3月17日。
综上，经本所律师验证后认为，本次临时股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定。
二本次临时股东大会出席现场会议人员资格
1、经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议并进行投票的股东及股东代理人共计8名，持股数共计679,584,350股，占世纪华通总股本的66.17%。
根据法律、法规及公司章程的有关规定，上述股东及代理人有权对本次大会的议案进行审议、表决。
2、出席本次临时股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。
经审查，出席本次临时股东大会人员的资格符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法有效。
三本次临时股东大会的表决程序、表决结果
经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议并进行投票以及网络投票的股东及股东代理人共计 12名，持股数共计 679,618,750股，占世纪华通总股本的66.17%。其中通过网络投票系统进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
经本所律师查验，提交本次临时股东大会审议的提案经合法表决通过。本次大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，会议记录及决议均由出席会议的
浙江天册律师事务所 关于世纪华通2017年第二次临时股东大会的法律意见书
公司董事签名。
经验证，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四结论意见
综上所述，本所律师认为，本次临时股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。
本法律意见书出具日期为2017年3月23日。
本法律意见书正本两份，无副本。
浙江天册律师事务所 关于世纪华通2017年第二次临时股东大会的法律意见书
本页无正文，为浙江天册律师事务所TCYJS2017H0257号《关于浙江世
纪华通集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》之签
署页。
浙江天册律师事务所
负责人：
章靖忠
承办律师：
任穗
承办律师：
商学琴
证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2015–030皇氏集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3．本次会议审议的关于修改《公司章程》有关条款的议案以特别决议表决通过。
4．本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：2015年3月23日下午14:30；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 3月 23日9:30至11:30，13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年3月22日下午15:00至2015年3月23日下午15:00期间的任意时间。
（二）召开地点：广西南宁市科园大道66号公司会议室；
（三）召开方式：现场投票和网络投票相结合；
（四）召集人：本公司董事会；
（五）主持人：公司董事长黄嘉棣先生；
（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（七）会议出席情况：
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 9人，代表股份 109,197,094股，占公司有表决权总股份的40.98%。其中：
1．参加现场投票的股东及股东授权委托代表共 6人，代表股份108,998,894股，占公司有表决权总股份的40.91%；
2．通过网络投票的股东共 3人，代表股份 198,200股，占公司有表决权总股份的0.07%。
（八）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）关于修改《公司章程》有关条款的议案；
同意109,197,094股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案获得占出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。
（二）关于增补公司第三届监事会监事的议案。
同意109,197,094股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
表决结果：议案获得通过。
黄升群先生当选为公司第三届监事会监事。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：魏小江、李林
（三）结论性意见：
经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）2015年第一次临时股东大会各项会议资料；
（三）经办律师签字的法律意见书。
特此公告
皇氏集团股份有限公司
董事会
二〇一五年三月二十四日
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2015-091深圳市宇顺电子股份有限公司
关于2015年第三季度报告正文和全文的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《2015年第三季度报告正文》（公告编号：2015-089）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《2015年第三季度报告全文》，由于工作人员疏忽导致上述公告部分内容出现错误，现将相关内容予以更正，具体如下：
一、《2015年第三季度报告正文》和《2015年第三季度报告全文》之“四、对 2015年度经营业绩的预计”
更正前原文：
四、对2015年度经营业绩的预计
2015年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈
|||||
|-|-|-|-|
|2015年1-12月净利润与上年同||||
||2,000|至|4,000|
|期相比增长（万元）||||
|2014年1-12月归属于上市公司||||
||-32,706.57|||
|股东的净利润（万元）||||
||2015年度业绩与上年同比大幅增长的原因系：|||
|业绩变动的原因说明|1、2014年度公司发生了大额的资产减值损失；|||
||2、雅视科技2015年度经营业绩较上年同比有较大增长。|||
||2015年度业绩预计结果系基于子公司雅视科技当前实际经营情况和预计未来|||
||能够基本完成业绩承诺的基础上，再结合公司合并报表范围内其他子公司的经营|||
||情况综合考虑而做出的。自本报告披露日至2015年12月31日期间，若雅视科技|||
||实际经营结果大幅低于预期，公司将可能面临继续计提大额资产减值（含商誉）|||
|特别说明及风险提示||||
||的风险，公司2015年度的整体经营业绩亦会与当前预计情况发生重大变化，可能|||
||存在大额亏损的风险。|||
||公司将持续关注全年业绩变动情况，若确定实际情况与预测存在较大偏差，|||
||公司将予以及时修正，敬请广大投资者注意投资风险。|||

更正后原文：
四、对2015年度经营业绩的预计
2015年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈
|||||
|-|-|-|-|
|2015年度净利润与上年同期相||||
||2,000|至|4,000|
|比扭亏为盈（万元）||||
|2014年度归属于上市公司股东||||
||-32,706.57|||
|的净利润（万元）||||
||2015年度业绩与上年同比大幅增长的原因系：|||
|业绩变动的原因说明|1、2014年度公司发生了大额的资产减值损失；|||
||2、雅视科技2015年度经营业绩较上年同比有较大增长。|||
||2015年度业绩预计结果系基于子公司雅视科技当前实际经营情况和预计未来|||
||能够基本完成业绩承诺的基础上，再结合公司合并报表范围内其他子公司的经营|||
||情况综合考虑而做出的。自本报告披露日至2015年12月31日期间，若雅视科技|||
||实际经营结果大幅低于预期，公司将可能面临继续计提大额资产减值（含商誉）|||
|特别说明及风险提示||||
||的风险，公司2015年度的整体经营业绩亦会与当前预计情况发生重大变化，可能|||
||存在大额亏损的风险。|||
||公司将持续关注全年业绩变动情况，若确定实际情况与预测存在较大偏差，|||
||公司将予以及时修正，敬请广大投资者注意投资风险。|||

除上述内容外，其他内容不变。因本次更正给投资者造成的不便，公司深表歉意，今后公司将加强信息披露的审核工作，提高信息披露的质量，避免类似问题出现。更正后的《2015年第三季度报告正文》、《2015年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二〇一五年十月三十一日
山东国瓷功能材料股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的
事前认可意见
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2015年度向张曦等三名特定对象非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”），根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公司证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及公司章程的有关规定，作为公司的独立董事，我们遵循客观、公平、公正的原则，并基于独立判断立场，现发表独立意见如下：
《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案及文件在提交董事会审议前，已经过我们的事前审查。
我们认为，公司本次非公开发行股票的相关议案及文件符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法律、法规、部门规章及其他规范性文件的有关规定，所涉及的关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，不会对公司独立性造成不利影响，不存在侵害中小股东利益的情形，符合公司的长远发展规划，且与社会公众股东的利益相一致。
综上，我们一致同意，将上述议案提交公司第二届董事会第二十五次会议审议。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为《山东国瓷功能材料股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见》签字页）
独立董事签字：
________________ ________________ ________________
肖强 范建林 曲远方
2015年6月5日
证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2018-014
诚迈科技（南京）股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”，证券简称：诚迈科技，证券代码：300598）连续两个交易日（2018年 3月 23日、3月 26日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易的波动属于异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对相关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
（一）公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
（二）公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
（四）截止目前，公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
公司、控股股东及实际控制人承诺在3个月内不会筹划上述重大事项。
（五）经核查，公司控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
（六）公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、本公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
3、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
4、根据公司《2017年度业绩快报》（公告编号2018-009），报告期内公司实现营业收入 48,610.97万元，较上年同期下降3.84%；归属于上市公司股东的净利润 3,937.67万元，较上年同期减少22.12%。请广大投资者理性投资，注意风险。
5、截至公告日收盘公司当前市盈率72.38，同行业上市公司平均约为 66.78（数据来源于东方财富网），公司当前市盈率较同行业上市公司偏高。公司股价自3月21日至3月26日连续涨停，目前市盈率较3月20日收盘增长了46.4%。
投资者在投资本公司股票时可能因股价波动造成损失。
6、2018年 2月 5日，公司发布了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》，持有公司5%以上股份的股东 Scentshill Capital I, Limited及其同一控制下企业 Scentshill Capital II, Limited拟在减持期间内减持公司股票。其中股东Scentshill Capital I, Limited拟通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让等深圳证券交易所认可的合法方式减持股份数量合计13,870,740股，占其持有公司股份的100%；股东Scentshill Capital II, Limited拟通过集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式减持股份数量合计 1,134,360股，占其持有公司股份的100%。
2018-013），公司于近日接到控股股东南京德博投资管理有限公司（以下简称“南京德博”）函告，获悉南京德博所持有的本公司部分股份被质押。本次办理股权质押登记手续后，南京德博累计质押股份 21,313,400股，占其持有公司股份的80.77%，占公司总股本的26.64%。
8、近日有关媒体发表了题为《九大主流手机厂商抱团推统一快应用保卫入口对抗微信》的报道。公司提请投资者关注，公司目前没有与相关厂商就快应用达成相关协议，也没有产生相关收入。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
诚迈科技（南京）股份有限公司董事会2018年3月26日
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2016045内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2016年第二次临时监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈诉或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 29日以电子邮件形式发出关于召开公司 2016年第二次临时监事会会议的通知，会议于 2016年 7月 4日以通讯表决的方式召开。公司现有监事 7名， 7名监事参加了表决,本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，经表决，形成如下决议：
（一）审议《关于与中电投远达环保工程有限公司分别签订<1号机组脱硫系统超低排放改造 EPC总承包工程合同>和<1号机组脱硝尿素催化水解系统 EPC工程合同>的议案》。
监事 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
三、备查文件
1. 2016年第二次临时监事会决议。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司监事会
二〇一六年七月四日
证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2014-030债券代码：112088 债券简称：12富春01
浙江富春江环保热电股份有限公司
2012年公司债券（第一期）2014年付息公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
浙江富春江环保热电股份有限公司2012年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日为2014年6月4日，凡在2014年6月4日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2014年6月4日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年6月5日发行的浙江富春江环保热电股份有限公司2012年公司债券（第一期）（简称“12富春01”、“本期债券”、债券代码“112088”）至2014年6月4日将期满2年。根据《浙江富春江环保热电股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》和《浙江富春江环保热电股份有限公司2012年公司债券（第一期）上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1.债券名称：浙江富春江环保热电股份有限公司2012年公司债券（第一期） 2.债券简称：12富春01
3.债券代码：112088
4.发行价格：每张人民币100元
5.发行总额：人民币4亿元
7.债券利率：票面利率6.7%
8.起息日：本期债券的起息日为发行首日，即2012年6月5日。债券存续期间内每年6月5日为该计息年度的起息日。
9.付息日：2013年至2017年每年的6月5日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。若投资人行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2013年至2015年每年的6月5日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
10.付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11.信用级别：经鹏元资信综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。
12.担保情况：本期公司债券为无担保债券。
13.保荐人、主承销商、债券受托管理人：中国中投证券有限责任公司。
14.上市时间和地点：本期债券于2012年8月2日在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易。
15.登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券本年度付息方案
按照《浙江富春江环保热电股份有限公司2012年公司债券（第一期）票面利率公告》，“12富春01”的票面利率为6.7%，每手“12富春01”（面值1,000元）派发利息为人民币：67.00元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为人民币：53.60元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为人民币：60.30元）。即：每张“12富春01”（面值100元）派发利息为人民币：6.70元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为人民币：5.36元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为人民币：6.03元）。
三、债券付息权益登记日、除息日及兑息日
1.债权登记日：2014年6月4日
2.除息日：2014年6月5日
四、债券付息对象
本次付息对象为：截止2014年6月4日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“12富春01”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、债券付息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1．个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，税率为利息额的20%，由公司负责代扣代缴。
2．非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由公司负责代扣代缴。
3．其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、本次付息相关机构
1.发行人：浙江富春江环保热电股份有限公司
住所：浙江省富阳市灵桥镇春永路188号
法定代表人：吴斌
联系人：张杰
联系电话：0571-63553779
传真：0571-63553789
邮政编码：311418
住所:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋18层至21层
法定代表人:龙增来
联系人:周洋、师硕
联系电话:010－63222863
传真:010－63222636
邮政编码: 100032
3.托管机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系地址：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系人：赖兴文
联系电话：0755-25938081
邮政编码：518031
八、其他
1.本期债券下一付息期票面利率：6.7%
2.本期债券下一付息期起息日：2014年6月5日
特此公告
浙江富春江环保热电股份有限公司董事会2014年5月27日
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2014-10
中化岩土工程股份有限公司
关于重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土工程股份有限公司(以下简称“公司”)股票因筹划重大资产重组事项，于2013年12月16日开市时起停牌。2013年12月20日公司召开了第二届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意筹划重大资产重组事项。公司2014年1月10日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》，公司股票自2014年1月15日起继续停牌。
截至本公告日，公司聘请的独立财务顾问、法律顾问及审计、评估机构等相关各方正在积极推进本次重组事项尽职调查、审计、评估及相关材料编制工作。
待上述工作及重大资产重组预案（或报告书）编制完成后，公司将召开董事会会议，审议本次重大资产重组有关议案并进行披露。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录》的有关规定，公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）前继续停牌，停牌期间，公司至少每五个交易日发布一次进展公告。本次重大资产重组事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中化岩土工程股份有限公司
董事会
证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2015-034三力士股份有限公司
关于参与《浙江上市公司董事长联合声明》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近期，国内证券市场大幅波动，投资者产生了较大的投资损失。面对当前股市的非理性下跌，为表明对企业、对中国经济的信心，维护资本市场健康平稳发展，三力士股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人、董事长吴培生先生、吴琼瑛女士积极参与《浙江上市公司董事长联合声明》，声明内容如下：
一、我们坚持踏实做好企业、诚信经营、规范运作，持续推进转型升级，不断提升公司业绩，用实实在在的业绩来回报股东、回报投资者。
二、我们承诺本人并促使或建议相关股东在今年年内不减持本公司股票；在法律、法规许可范围内，根据本公司的实际情况，积极采取回购、增持等措施，坚定对上市公司发展的信心，维护资本市场的良性发展。
三、我们努力完善投资者回报机制，加大现金分红力度，倡导资本市场价值投资理念，共同分享上市公司发展成果。
四、我们继续提高信息披露透明度，加强投资者关系管理，增进交流与互信，展现给投资者一个真实的上市公司。
今后，我们将一如既往、坚决支持中国经济、中国资本市场稳定健康发展，以实际行动切实维护资本市场改革发展的良好局面。
特此公告。
三力士股份有限公司董事会二〇一五年七月九日
秦皇岛天业通联重工股份有限公司2018年半年度报告摘要证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2018-065秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2018年半年度报告摘要一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
||||
|-|-|-|
|姓名|职务|内容和原因|

声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
|||||
|-|-|-|-|
|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|

非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|天业通联|股票代码||002459|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|徐 波||||
|办公地址|秦皇岛市经济技术开发区天山北路3号||秦皇岛市经济技术开发区天山北路3号||
|电话|0335-5302599||0335-5302528（证券部）||
|电子信箱|xubo@tianyetolian.com||zqtzb@tianyetolian.com（证券部）||

2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|181,446,362.15|112,843,654.74|60.79%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|8,490,603.82|3,280,492.42|158.82%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-3,533,004.31|-14,051,222.88|-74.86%|
|益的净利润（元）||||

秦皇岛天业通联重工股份有限公司2018年半年度报告摘要
|||||
|-|-|-|-|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-73,159,401.50|-24,496,073.83|198.66%|
|基本每股收益（元/股）|0.0218|0.0084|159.52%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0218|0.0084|159.52%|
|加权平均净资产收益率|0.67%|0.26%|0.41%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,455,836,664.39|1,431,450,140.10|1.70%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,268,195,204.00|1,259,548,235.84|0.69%|

3、公司股东数量及持股情况
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||16,615|||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）|0||
|报告期末普通股股东总数|||||||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持股数量|持有有限售条件的股份数量||||
||||||||股份状态|数量|
|深圳市华建盈富投资企业（有限合伙）|境内非国有法人|36.39%||141,431,000|0||||
||||||||质押|133,163,000|
|国泰君安金融控股有限公司－客户资金|境外法人|4.28%||16,638,900|0||||
|胡志军|境内自然人|2.14%||8,326,360|0||质押|5,613,260|
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|1.60%||6,223,100|0||||
|尹晓娟|境内自然人|1.23%||4,772,006|0||||
|袁淑萍|境内自然人|0.98%||3,814,600|0||||
|周汉富|境内自然人|0.77%||3,000,000|0||||
|中国国际金融股份有限公司|境内非国有法人|0.72%||2,784,983|0||||
|李卓|境内自然人|0.67%||2,600,000|0||||
|张宪国|境内自然人|0.63%||2,430,000|0||||
|||胡志军和尹晓娟系夫妻关系，合计持有公司3.37%股权，除上述关系外，公司未知上述10|||||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||||
|||名股东是否存在其他关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行|||||||
|的说明|||||||||
|||动人。|||||||
|参与融资融券业务股东情况说||无|||||||
|明（如有）|||||||||

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司2018年半年度报告摘要5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2018年上半年，公司董事会围绕年度工作目标，坚持科技研发创新，充分发挥研发体系资源和专业优势，稳固主导产品的市场地位；加强全面预算管理，确保公司各项经营活动的合理运转；继续推进全面质量，严保产品质量；强化安全管理，完善安全措施，确保人员、产品及财产安全无事故。
报告期内，公司实现营业收入18,144.64万元，同比上升60.79%；实现归属于母公司的净利润849.06万元，同比上升158.82%；公司报告期末总资产为145,583.67万元，归属于上市公司股东的净资产为126,819.52万元。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事长：王巍2018年8月22日
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2019-063上海新时达电气股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2019年7月18日上午9:30在上海市嘉定区思义路1560号公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议的通知已于2019年7月8日以电话、邮件的方式送达到全体董事及相关与会人员。本次会议由董事长纪翌女士主持，会议应参加的董事9名，实际出席8名，董事袁忠民先生因病未出席会议。董事会秘书出席了会议，全体监事及高级管理人员（含拟任）列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式通过了如下议案：
1、审议通过《关于聘任易波先生为公司副总经理的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会核查通过，公司董事会决定聘任易波先生为公司副总经理。任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于2019年7月19日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司高级管理人员辞职及聘任的公告》（公告编号：临2019-064）及同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：8票同意，占出席会议的董事人数的100％；0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会2019年7月19日
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2016-011江苏康得新复合材料股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）因筹划收购某境外公司股权事宜，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：康得新，股票代码：002450）于2016年1月14日（星期四）开市起停牌，2016年1月21日（星期四）起继续停牌，并刊登了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-006号、008号）。
公司正在积极推进相关准备工作，仍存在不确定性，公司股票自2016年1月28日开市起继续停牌。待上述事项确定后，公司将刊登公告并申请股票复牌。
股票停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（htttp://www.cninfo.com.cn）。
公司债券（证券简称：12康得债、证券代码：112137）不停牌。
敬请广大投资者注意投资风险，特此公告。
江苏康得新复合材料股份有限公司2016年1月27日
证券代码：300434 证券简称：金石东方 公告编号：2017-011四川金石东方新材料设备股份有限公司
关于公司向银行申请贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 17日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于向银行申请贷款的议案》，现将相关事项公告如下：
为满足公司经营发展的融资需求，公司拟向中国工商银行股份有限公司滨江支行申请贷款人民币6,000万元（含6,000万元），期限为1年。贷款额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在贷款额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。贷款期限内，贷款额度可循环使用。本次申请贷款的抵押物如下：1、位于成都市家园路 8号大地新光华广场 A1区 8层 24号、25号、26号、27号房屋所有权（产权证号分别为：成房权证监证字第2931974号、成房权证监证字第 2931981号、成房权证监证字第 2931978号、成房权证监证字第 2931984号），面积462.65平方米；2、位于视高镇兴家村开发区1号主干道13号房屋所有权（产权证号分别为：仁房权证监证字第 0136241号、仁房权证监证字第 0175123号），面积 7567.03平方米；3、位于视高镇工业园区面积为 18573.3平方米的土地使用权（土地使用权证号：仁国用（2011）第 5081号）；4、位于仁寿县视高镇工业集中区地块面积为44993.3平方米的土地使用权（土地使用权证号：仁国用（2011）第7510号）5、位于双流县黄甲街道长埂社区1组，公兴街道朱家庙社区4组地块面积为40003.43平方米的土地使用权（土地使用权证号：双国用（2014）第13362号）；6、位于双流县九江镇万家社区地块面积为 10778.93
平方米的土地使用权（土地使用权证号：双国用（2011）第 23444号）。公司视经营需要在上述额度内进行融资，董事会授权公司法定代表人签署上述贷款额度内的相关法律文件。
本次公司向银行申请贷款无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
四川金石东方新材料设备股份有限公司董事会2017年3月17日
长航凤凰股份有限公司证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2018-066长航凤凰股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年12月10日收到公司独立董事郭长兵先生提交的书面辞职报告，郭长兵先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司独立董事职务。辞职后，郭长兵先生先生不再担任公司任何职务，其未持有公司任何股份。
公司董事会现有董事7人，其中独立董事3人，郭长兵先生辞职后，公司独立董事人数将少于董事会成员总数的三分之一。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，郭长兵先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此期间，郭长兵先生仍将按照相关法律法规、行政规章及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。
公司及董事会对郭长兵先生在任职期间对公司及董事会做出的贡献表示衷
心感谢！公司董事会将按照有关规定尽快完成新任独立董事的补选工作。
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会2018年12月11日
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2014-046
浙江金洲管道科技股份有限公司
关于终止筹划重大事项暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司股票自 2014年 6月 17日开市起复牌。
2014年 5月 10日，浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《重大事项停牌公告》，经深圳证券交易所核准，公司股票自 2014年 5月 12日开市起停牌。公司分别于 2014年 5月 17日、2014年 5月 24日、2014年 5月 31日、2014年 6月 7日和 2014年 6月 14日发布了《重大事项继续停牌公告》。
经审慎考虑，公司董事会决定终止筹划本次重大事项，现将具体情况公告如下：
一、本次筹划的重大事项基本情况
为进一步提高公司盈利能力和综合竞争力，扩大企业规模，有效提升公司在管道行业内的影响力，挖掘新的利润增长点，公司董事会积极谋求以非公开发行股票方式引入战略投资者，有效加快企业发展步伐。
二、停牌期间推进重大事项的相关工作
自公司股票停牌以来，公司董事会积极推进本次非公开发行股票
相关工作，就具体发行方案和程序中部分细节内容与各相关方进行了多次、反复的商谈与沟通；公司聘请了独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所等中介机构，积极组织各方进场展开尽职调查、审计、法务等工作。公司严格遵守信息披露规则，每五个交易日披露一次进展情况公告，切实履行了应尽的信息披露义务。
三、终止本次重大事项原因
由于各相关方就本次非公开发行股票方案的部分内容尚未达成一致意见，相关准备工作尚未全部完成；综合考虑本次发行事项的实施成本、潜在风险等因素，从保护公司全体股东利益及维护市场稳定角度出发，公司董事会决定终止实施该事项。
终止筹划本次非公开发行股票事项，对公司经营管理和财务状况均不构成不利影响，对广大投资者利益亦不构成实质影响。
四、公司股票复牌及承诺事项
经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2014年 6月 17日开市起复牌。
对于公司本次筹划重大事项给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意。
特此公告
浙江金洲管道科技股份有限公司
董 事 会
2014年 6月 16日
北京京西文化旅游股份有限公司独立董事
关于董事会换届推举候选人的独立意见
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”或“公司”）第五届董事会第四十四次会议于 2015年 2月 12日上午 10:00在公司总部一层会议室召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，北京文化独立董事就公司第五届董事会第四十四次会议所审议《关于董事会换届推选董事候选人》的议案，在查阅公司提供的有关资料、了解有关情况后，基于独立判断立场，发表如下独立意见:一、经审阅董事会提名的董事候选人简历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形。所提名董事候选人除了熊震宇先生、丁江勇先生和邓勇先生持有公司股权激励股份外，其他董事未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受过证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司董事之情形，其任职资格合法；
二、本次公司提名董事候选人的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
我们同意推选熊震宇、丁江勇、宋歌、邓勇、丁芬为公司第六届董事会董事候选人；同意推选张富根、尹中立、胡劲峰为公司第六届董事会独立董事候选人。
独立董事：
____________ ____________ ____________冯丽茹 邵浩 张富根
北京京西文化旅游股份有限公司董事会
二〇一五年二月十二日
证券代码：002584 证券简称：西陇化工 公告编号：2014-036西陇化工股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2014年6月11日上午10:00；
2、会议召开地点：广东省广州市萝岗区科学城新瑞路6号公司五楼会议室；
3、会议召开方式：现场记名投票；
4、会议召集人：西陇化工股份有限公司董事会；
5、会议主持人：董事长黄伟鹏先生；
6、本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定。
二、会议出席情况
参加本次临时股东大会的股东4人，代表股份8539.8万股，占公司股本总额比例为
42.699%。公司部分董事、监事出席本次会议，部分高级管理人员、见证律师列席本次会议。
三、提案审议和表决情况
1、《关于为上海西陇向招商银行股份有限公司上海外滩支行申请人民币壹亿元综合授信额度提供担保的议案》；
表决结果：同意 8539.8万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股。
通过《关于为上海西陇向招商银行股份有限公司上海外滩支行申请人民币壹亿元综合授信额度提供担保的议案》。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、西陇化工股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所关于公司2014年第二次临时股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
西陇化工股份有限公司董事会
二〇一四年六月十一日
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2015－临024号
奥瑞金包装股份有限公司
关于第二届董事会 2015年第二次会议决议的公告
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2015年第二次会议通知于2015年4月22日以电子邮件的方式发出，于2015年4月27日在北京市朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦15层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事9
名，实际参加董事9名,公司监事和高级管理人员列席了本次会议，公司董事长周云杰先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事认真审议，通过了下列事项：
（一）审议通过《2015年第一季度报告全文及正文》。
公司董事、高级管理人员对公司2015年第一季度报告签署了书面确认意见。
表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。
《2015年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,《2015年第一季度报告正文》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（二）审议通过《关于在湖北咸宁实施新型包装生产线项目的议案》。
为强化公司在高端金属包装领域的竞争优势，拓展二片罐市场，丰富产品类型，完善公司产品和客户结构，提升盈利能力，同意公司通过全资子公司湖北奥瑞金包装有限公司在湖北咸宁实施新型包装生产线项目，项目计划生产铝瓶罐和纤体罐，项目总投资不超过人民币 96,556万元，铝瓶罐和纤体罐的规划年产能分别为3亿罐和7亿罐。
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2015－临024号
表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。
《关于在湖北咸宁实施新型包装生产线项目的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（三）审议通过《关于在陕西宝鸡设立全资子公司并实施二片罐生产线项目的议案》。
为满足陕西地区以及周边以青岛啤酒为主的客户对二片罐的需求，完善公司全国性业务网络，进一步提升公司在二片罐市场的竞争力，同意公司在陕西宝鸡设立全资子公司并实施二片罐生产线项目，项目总投资不超过人民币48,080万元，规划年产能为9亿只二片罐。
表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。
《关于在陕西宝鸡设立全资子公司并实施二片罐生产线项目的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（四）审议通过《关于追加2015年度日常关联交易预计的议案》。
公司关联董事张月红回避表决。本议案由非关联董事表决通过，公司独立董事就该关联交易事项进行了事前审核，并发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票数：8，反对票数：0，弃权票数：0。
《关于追加2015年度日常关联交易预计的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告；公司独立董事的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2015年第二次会议决议；
（二）独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司
董事会
2015年4月29日