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证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2019-085欣旺达电子股份有限公司
关于提名监事候选人的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事周颖女士提交的书面辞职报告。周颖女士因个人原因申请辞去公司第四届监事职务，辞去职务后，周颖女士继续在公司任职。公司及监事会对周颖女士担任公司监事期间的辛勤工作表示衷心的感谢！
鉴于周颖女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，周颖女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间，周颖女士将继续履行监事职责。
为了保证监事会的正常运行，公司于2019年6月27日召开的第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于提名监事候选人的议案》，提名刘荣波女士（简历见附件）为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自2019年第四次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
本事项尚须提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
刘荣波女士的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司监事会
2019年6月27日
附：
刘荣波女士简历
刘荣波，女，1991年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。
2014年 7月至 2016年 12月任职于甘肃中科药源生物工程股份有限公司，任证券事务代表；2016年12月至今，任欣旺达证券事务主管。
刘荣波女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见湖北宜昌交运集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见
湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2018年4月19日召开。根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们本着实事求是的态度和对公司及全体股东负责的精神，对照相关法律法规的规定，就相关事宜发表以下独立意见：
一、关于公司与控股股东及其他关联方的资金往来情况的独立意见
通过对公司与控股股东及其他关联方的资金往来进行核查，报告
期内，控股股东向公司提供的额度为20,000万元的借款展期1年，资金占用费年利率按照中国人民银行一年期贷款基准利率下浮0.3个百分点执行，按季结息。除此之外公司与其他关联方不存在非经营性资金占用的情况，也不存在以前年度发生并累计到2017年12月31日的非经营性资金占用情况。
我们认为，公司接受控股股东的财务资助符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合公司经营管理需要和长远发展规划，有利于公司拓宽资金来源渠道、降低融资成本、改善公司债务结构。控股股东对公司的财务资助定价公允，不存在危害其他股东利益的情况。
二、关于公司《2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见
公司内部控制设计合理，执行有效，2017年度公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。《2017年度内部控制自我评价报告》真
独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见
经核查，公司控股股东提议的利润分配及高送转预案，保持了现金分红的连续性，充分考虑了其他股东的合理诉求，以及公司业务发展的需要，与公司业绩成长性相匹配，具备合理性和必要性，符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规以及《公司章程》有关利润分配政策的规定。我们同意公司 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将改预案提交公司 2017年度股东大会审议。
四、关于公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经核查，公司2017年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理细则》的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
五、关于公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬的独立意见
经认真审阅并核查，公司董事、监事及高级管理人员2017年度的薪酬方案是依据公司的规模、所处行业的薪酬水平，并结合公司的实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合《公司章程》以及公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的规定。
六、关于公司累计和当期对外担保情况及2018年度为子公司提供担保事项的独立意见
1.按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中
独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司2016年年度股东大会审议批准了为全资子公司提供担保的相关议案，报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，不存在违反规定的对外担保事项，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。截至本公告披露之日，公司及所属子公司累计担保总额为 9,800万元，均系为子公司提供的连带责任担保，占公司 2017年度经审计净资产的4.89%。公司及所属子公司担保责任余额为 6,939.79万元，占公司 2017年度经审计净资产的3.46%。
2.公司本次为宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司等11家子公司向银行申请授信提供担保主要是为其生产经营和业务发展提供资金保证，符合相关法律法规，符合公司整体利益。
其中，被担保的控股子公司湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司（以下简称“三峡游轮中心”）为公司与湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司（以下简称“鄂旅投”）共同投资组建，鄂旅投为公司关联方，该项担保构成关联交易。公司为三峡游轮中心提供担保，符合公司及三峡游轮中心的实际情况，鄂旅投未按其持股比例提供相应担保，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。
七、关于公司 2018年度日常关联交易预计及 2017年度日常关联交易实际发生金额与预计金额差异超过20%的独立意见
1.公司 2018年度拟发生的日常关联交易系为了满足公司日常生产经营的需要，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，与公司日常生产经营和企业发展密切相关，有助于提高公司盈利能力，扩大市场份额，增强公司的市场影响力。关联交易双方在公开、公平、公
独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见正的原则下以协议价格进行交易，符合相关法律、法规的要求。上述关联交易占公司业务经营的比例较小，对公司主营业务影响小，关联交易的持续进行不会构成公司对关联方的依赖。关联交易不存在损害公司利益的情形，也不存在损害股东特别是中小股东权益的情形。我们同意此次拟发生的日常关联交易。
2.经核查，2017年度公司控股子公司宜昌交运长江游轮有限公司为关联人旅游产品提供配套的旅客承运服务及船舶托管服务的预计金额与实际发生额有较大差异的原因为：公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，与该业务的游客数量有关，具有较大不确定性，导致实际发生额与预计金额存在较大差异。实际发生额未超过预计额度，交易根据市场原则定价，公允、合理，未损害公司及股东的利益。
八、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）坚持认真、严谨的工作作风，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，公允合理地发表了审计意见,较好地履行了审计机构的责任与义务。我们一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构，并同意提交公司 2017年度股东大会审议。
九、关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的独立意见
经核查，本次对同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及公司会计政策的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公
独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见司的财务状况和实际经营成果。
十、关于公司向控股子公司提供财务资助的独立意见
公司向控股子公司三峡游轮中心提供 8亿元的财务资助系为满足长江三峡游轮中心土地一级开发项目建设的资金需求，符合公司和控股子公司经营发展的需要，且风险处于可控范围内。
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|本次财务资助的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票|
|上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及|
|《公司章程》的相关规定，资金占用费率在不低于公司对外融资成本|
|前提下，以双方最终协商确认为准，合理公允，不会损害公司及股东|
|的利益。|

十一、关于发行中期票据的独立意见
经核查，公司本次拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总规模不超过人民币 8亿元（含 8亿元）的中期票据，募集资金将用于补充公司营运资金、偿还银行借款及其他规定用途。该事项符合债务融资工具发行的有关规定和公司的经营情况，有助于公司拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本、增强资金管理的灵活性，符合公司及全体股东的利益。
独立董事： 何德明
吴奇凌
彭学龙
二〇一八年四月十九日
证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2014-066成都振芯科技股份有限公司
2014年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都振芯科技股份有限公司《2014年第三季度报告》于2014年10月27日在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
成都振芯科技股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十七日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2018-043欣旺达电子股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 16日在公司会议室召开第四届监事会第六次会议。本次监事会应到监事 3人，实到监事 3人。会议由监事会主席袁会琼女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于审议<2017年度监事会工作报告>的议案》。
公司的《2017年度监事会工作报告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于审议公司<2017年度报告及其摘要>的议案》。
公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，谨慎履行法律、法规赋予的职责，认真地审核了公司《2017年度报告》及《2017年度报告摘要》。
经全体监事审议后认为：《2017年度报告》及《2017年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定， 2017年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在对2017年度报告审核过程中，未发现参与2017年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。
公司的《2017年度报告》及其摘要详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于审议公司<2017年度财务决算报告>的议案》。
公司《2017年度财务决算报告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于审议公司<2017年度利润分配方案>的议案》。
经立信会计师事务所审计，2017年度母公司实现净利润60,981.16万元。公司在按净利润10%的比例提取盈余公积金6,098.12万元后,本年留存的利润为54,883.04万元，上年度留存利润为118,243.89万元，减除本年度已经分配的利润4,519.27万元，因此本年可供投资者分配的利润为168,607.66万元。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，拟以现有股本154,867.45万股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税），共派发现金红利30,973.49万元（含税）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于审议<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》。
经全体监事审议，发表如下审核意见：公司能够按照相关法律法规和有关部门的要求，建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，符合当前公司生产经营的实际需要，能够确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实
现。同意公司《2017年度内部控制自我评价报告》。
公司《2017年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。
立信会计师事务所是具备证券、期货相关业务审计资格的会计师事务所，其具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2018年度财务审计工作要求。在2017审计过程中公司对其工作效力、敬业精神、负责态度均表示满意。
现根据国家有关规定及《公司章程》的规定，经审计委员会和独立董事审议通过，
拟续聘立信会计师事务所为公司2018年度会计报表的审计机构。对于其年审计费用，拟定为108万元（含税）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于审议公司2017年度日常关联交易预计的议案》。
公司《关于 2017年度日常关联交易预计的公告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于参股公司行之有道增资暨调整股权结构的议案》。
公司《关于参股公司行之有道增资暨调整股权结构的公告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金使用安排及变更部分募投项目实施主体的议案》。
公司《关于调整非公开发行股票募集资金使用安排及变更部分募投项目实施主体的公告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司及孙公司增资实施募投项目的议案》。
经审核认为：公司本次使用募集资金向全资子公司及孙公司增资实施募投项目，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意公司使用募集资金向全资子公司及孙公司增资实施募投项目事项。
公司《关于使用募集资金向全资子公司及孙公司增资实施募投项目的公告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
公司《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司监事会
2018年4月16日
证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2018-037
河钢股份有限公司
2017年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河钢股份有限公司 2017年度利润分配方案已获 2018年 5月 17日召开的2017年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司2017年度股东大会审议通过的2017年度利润分配方案为：以2017年 12月 31日总股本 10,618,607,852股为基数，向股东每 10股派现金股利 1.00元（含税），共计1,061,860,785.20元，剩余结转下年度。本年度不进行资本公积金转增股本等其他形式的分配。
2、自利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司2017年度利润分配方案为：以2017年12月31日总股本10,618,607,852股为基数，向股东每 10股派现金股利 1.00元（含税）。扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.20元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款 0.10元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
1、股权登记日：2018年6月26日
2、除息日：2018年6月27日
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止股权登记日2018年6月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2018年 6月 27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****515|邯郸钢铁集团有限责任公司|
|2|08*****598|唐山钢铁集团有限责任公司|
|3|08*****442|承德钢铁集团有限公司|
|4|08*****537|河北钢铁集团矿业有限公司|
|5|08*****233|承德昌达经营开发有限公司|

六、有关咨询办法
1、咨询地址：河北省石家庄市体育南大街385号邮编：050023
2、咨询电话：（0311）66770709
3、传真：（0311）66778711
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司三届十七次董事会决议；
3、公司2017年度股东大会决议。
特此公告。
河钢股份有限公司董事会2018年 6月20日
各位股东、股东代表：
本人作为浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章制度的规定和要求，本人在2014年度，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表了独立意见，运用自身的专业知识，对公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，发挥独立董事独立作用，维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。现就本人2014年度工作情况简要汇报如下：
一、出席会议情况：
本人因个人原因于2014年8月18日向公司递交了辞呈，辞去公司独立董事职务及公司董事会专门委员会相关职务，但在新任独立董事就任前，本人按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，截止本报告期末，本人继续履行职责。
2014年度公司共召开5次董事会、会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2014年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对公司各次董事会会议审议的相关议案均表示同意。2014年度本人出席董事会、股东大会会议的情况如下：
1、出席董事会会议的情况：
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|独立董事||应出席次||实际出席||委托出席||缺席|是否连续两次未亲|
|姓名||数||次数||次数||次数|自出席会议|
||5||5||0||0|||

2、出席股东大会会议的情况：
报告期内，公司共召开了一次年度股东大会和一次临时股东大会，本人列席了一次年度股东大会，积极听取现场股东提出的意见和建议，以更好的履行作为
公司独立董事的职责，促进公司规范运作。
二、发表独立意见的情况：
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《上市公司治理准则》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本人就公司 2014年生产经营中的重大事项发表独立意见。发表独立意见的情况如下表：
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|发表独立意见的事项||披露时间|会议届次|
||2014-1-4|||
||2014-4-19|||
||2014-8-28|||

三、日常工作情况及为保护投资者权益方面所做的工作情况：
作为公司独立董事，本人在2014年度能勤勉尽责，对公司的法人治理结构情况进行了监督和核查，对公司的生产经营、财务管理等各项情况进行了深入了解。
通过现场调查、主动调查等获取做出决策所需要的情况和资料，多次听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险。通过电话和邮件等多种方式，与公司其他董事、监事、高管等相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境和经济形势、市场变化对公司带来的影响。对于每次需董事会审议的各个议案，主动了解并获取做出决策所需要的资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通，对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。对公司信息披露情况等进行监督和核查，及时审阅公司相关公告文稿，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的权益。
2014年度，本人能够认真学习中国证监会、浙江证监局及深圳证券交易所等有关法律法规及其它相关文件，对董事、高管人员是否履行职责进行监督和核查，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，切实加强了对公司及投资者利益的保护能力。
四、任职董事会各专业委员会的工作情况：
2014年度，本人担任审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会委员，
并担任提名委员会召集人。
五、其他工作情况：
1、无提议召开董事会的情况；
2、通过审计委员会提议继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度财务审计机构；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
独立董事：王健2015年4月1日
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号： 2017-131
深圳市全新好股份有限公司
2017年第八次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新增提案提交表决。
二、会议召开情况和出席情况
1、召开时间
①现场会议时间为：2017年9月27日（星期三）14：30
②网络投票时间为：2017年9月26日--2017年9月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月27日9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月26日15：00至2017年9月27日15：00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室。
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第十届董事会
5、现场会议主持人：董事长袁坚先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次股东大会。
三、出席现场会议及网络投票股东情况
截止股权登记日（2017年9月21日）深圳证券交易所交易结束时，公司发行在外股份总数为346,448,044股，其中无限售流通股308,948,044股，限售流通股37,500,000股。
参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共5人，代表公司股份115,769,516股，占公司有表决权股份总数的33.4161%。具体情况如下：
1、出席现场会议的股东及股东授权代表：
出席现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表公司股数90,046,839股，占公司有表决权股份总数的25.9914％。
2、参加网络投票的股东：
根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表人共2人，代表公司股份25,722,677股，占公司有表决权股份总数的7.4247%。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了《关于增补马斌先生为公司第十届监事会监事的议案》。
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|-|-|-|-|-|
||代表股份数（股）|同意股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|反对股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|弃权股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|
|出席会议有表决权的全体股东|115,769,516|115,769,516100%|0|0|
|其中：单独或合计持有公司 5%以上股份的股东|109,708,327|109,708,327100%|0|0|
|单独或合计持有公司 5%以上股份以外的其他股东|6,061,189|6,061,189100%|0|0|

本议案经出席会议有表决权股份总数二分之一以上股数同意通过。
五、律师出具的法律意见书结论性意见
1、律师事务所：北京市邦盛律师事务所
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；
出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定；会议形成的决议合法有效。
六、备查文件
1、深圳市全新好股份有限公司2017年第八次临时股东大会决议；
2、北京市邦盛律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2018-07四川美丰化工股份有限公司
关于2018年向中国石化财务有限责任公司成都分公司进行贷款的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易主要内容
因公司生产经营需要，并从优化财务管理，降低融资成本和融资风险考虑，2018年，公司拟在中国石化财务有限责任公司成都分公司（以下简称“中石化财务成都分公司”）办理贷款业务。中国石油化工集团公司持有中国石化财务有限责任公司51％的股份，为其控股公司。中国石油化工集团公司为本公司实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与中国石化财务有限责任公司成都分公司为关联法人，本次交易构成关联交易。
公司在董事会授权公司董事长陈红浪女士单笔银行借款额不超过人民币 1亿元，每年累计新增银行借款额度不超过最近一期经审计净资产10%的授信额度范围内向中石化财务成都分公司办理贷款业务。
在上述授信额度范围内，公司根据生产经营需要与财务公司签订流动资金贷款合同，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。
2017年初公司向中石化财务成都分公司贷款的余额为 37,100万元， 2017年底贷款余额为 17,100万元；2017年度公司向中石化财务成都分公司支付的利息金额总计 1,308.40万元。2017年公司在中石化财务成都
分公司无新增贷款。
以董事会授权公司董事长的授信额度范围——每年累计新增银行借款额度不超过最近一期经审计净资产10%计算，公司 2018年度在中石化财务成都分公司新增贷款的应计利息预计最高不超过 1,200万元（参考中国人民银行公布的现行一年期流动资金贷款基准利率4.35%预测）。因中石化财务成都分公司与公司 2018年度日常关联交易的关联人受同一主体控制，根据深交所《股票上市规则（2014修订）》相关规定，按照累计计算的原则，该关联交易事项需提交公司股东大会审议。
（二）关联交易的表决情况
公司 2018年 3月 23日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司 2018年向中国石化财务有限责任公司成都分公司进行贷款的关联交易议案》，表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事：陈红浪、虞孟良回避了表决。
（三）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
1．关联公司名称：中国石化财务有限责任公司成都分公司
注册地址：成都市高新区吉泰路 688号 6楼
法定代表人：谷曙光
公司类型：有限责任公司分公司
统一社会信用代码：915100006674382110
经营范围：受公司委托经营中国银行业监督管理委员会批准的经营范围（经营期限以中国银行业监督管理委员会批准为准，且不得超过公司经营范围）。
2．关联公司名称：中国石化财务有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 22号中国石化大厦七层
法定代表人：赵东
注册资本：人民币 1,800,000万元
公司类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91110000101692907C
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；经批准的保险代理业务（有效期至 2020年 09月 29日）。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
中国石化财务有限责任公司成立于 1988年 7月 8日，公司目前注册资本人民币 180亿元，中国石油化工集团公司出资 91.8亿元，占公司注册资本51%；中国石油化工股份有限公司出资 88.2亿元，占公司注册资本的49%。
（二）与公司的关联关系
中国石油化工集团公司持有中国石化财务有限责任公司51％的股份，为其控股公司。中国石油化工集团公司为公司实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，中国石化财务有限责任公司成都分公司为公司的关联法人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
贷款的利率在不违反中国人民银行有关规定的前提下，根据市场情况与中石化财务成都分公司协商确定。
公司 2018年将根据实际生产经营需要，在上述董事会向董事长的决议授权范围内与中石化财务成都分公司签订相关金融服务协议，即在单笔 1亿元，每年累计新增银行借款额度不超过最近一期经审计净资产10%的授信额度内在中石化财务成都分公司办理信贷业务。公司董事会确保交易定价根据市场定价，不损害上市公司及中小股东的利益。
四、关联交易目的和对公司的影响
（一）关联交易的目的和必要性
2018年，公司选择在中国石化财务有限责任公司成都分公司申请办理贷款业务，从优化公司财务管理、降低融资成本和融资风险角度出发，可为公司长远发展寻求畅通的融资渠道和可靠的资金支持。
（二）关联交易对公司的影响
公司与中石化财务成都分公司双方遵循平等自愿、互利互惠的原则，不存在损害公司及中小股东的利益。上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖（或者被其控制）。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2018年年初至公告披露日，公司向中石化财务成都分公司支付的利息金额暨关联交易总金额累计为 197.43万元。
六、独立董事发表的独立意见
公司独立董事杨天均、冀延松、林枭对公司在中国石化财务有限责任公司成都分公司进行贷款的关联交易发表独立意见如下：
（一）同意上述《关于公司 2018年向中国石化财务有限责任公司成都分公司进行贷款的关联交易议案》；
（二）本次关联交易的表决程序符合有关规定；
（三）关联董事在表决过程中依法进行了回避；
（四）该关联交易行为符合国家的相关规定，有利于降低公司的融资成本和融资风险，为公司发展提供资金支持和畅通的融资渠道，不存
在损害公司及股东利益的情形。
七、备查文件
1．公司第八届董事会第二十一次会议决议；
2．公司独立董事关于本次关联交易的独立意见。
特此公告
四川美丰化工股份有限公司董事会二〇一八年三月二十七日
江苏联发纺织股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
各位股东：
作为江苏联发纺织股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2014年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2014年度履职情况报告如下：
一、2014年度出席会议情况
1、亲自出席了公司2014年度召开的五次董事会会议，以通讯方式参加一次董事会会议；对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票；
2、年内无授权委托其他独立董事出席会议的情况；
3、年内本人未对公司任何事项提出异议。
二、2014年度发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关的规定，报告期内，对相关事项共发表两次独立意见：
1、2014年3月5日，在公司第三届董事会第一次会议上对《关于选举董事长、副董事长、聘任高级管理人员的议案》和《关于拟定公司独立董事津贴方案的议案》发表独立意见。
2、2014年4月19日，在公司第三届董事会第二次会议上对《关于2013年度募集资金存放与使用的议案》《关于公司2013年度利润分配预案的议案》《关于2013年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公司续聘2014年度财务审计机构的议案》和《关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的议案》发表独立意见。
况的议案》发表独立意见。
4、2014年11月19日，在公司第三届董事会第六次会议上对《关于调整闲置自有资金投资理财额度及投资品种的议案》和《关于聘任公司总经理的议案》发表独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点了解公司的内部控制、薪酬管理、生产经营和财务状况，并对董事会决议执行情况进行检查；认真审阅公司的定期报告并提出合理意见和建议；通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。
四、保护投资者权益的相关工作
作为公司独立董事，本人在2014年内能够勤勉尽责、恪尽职守，忠实地履行了独立董事职责：
1、持续关注公司信息披露工作，对法定信息披露进行有效的监督。报告期内，公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地做好信息披露工作；
2、对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，需经董事会审议决策的重大事项，本人都提前进行了认真的查验，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制制度建设、募集资金使用等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见和专项说明，积极有效地履行职责。
3、监督和核查董事、高级管理人员的履职情况。积极有效地与公司内部董事和高级管理人员进行沟通和交流，促进了董事会决策的科学性和客观性，维护了公司和全体股东的利益。
五、参加培训和学习的情况
权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
六、年报编制、审计过程中工作情况
在公司2014年年报编制、审计过程中，本人根据中国证监会和深圳证券交易所相关法律法规的要求，切实履行独立董事职责，积极主动向公司管理层了解经营管理情况，了解公司人力资源发展的战略安排及薪酬绩效考核等情况，对公司2014年度生产经营成果予以重点关注。保证了公司及时、准确、完整的披露年报。
七、其它工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八、联系方式
姓名：刘春林
电子邮箱：1773656329@qq.com
独立董事签字：
刘春林
证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2019—044
债券代码：112684 债券简称：18联创债
联创电子科技股份有限公司
2018年年度报告摘要更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联创电子科技股份有限公司于 2019年 04月 23日披露了《联创电子科技股份有限公司 2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-035），因工作人员失误，将其中第三部分“经营情况讨论与分析”的“3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况”中的第三列“营业利润”指标误录成“营业成本”指标，第六列“营业利润比上年同期增减”指标误录成“营业成本比上年同期增减”指标，现更正如下：
原内容：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上|营业利润比上|毛利率比上|
|产品名称|营业收入|营业利润|毛利率||||
|||||年同期增减|年同期增减|年同期增减|
|触摸屏及触控|||||||
||657,092,122.56|573,178,662.99|12.77%|24.96%|25.49%|-0.37%|
|一体化|||||||
|显示屏及加工|1,729,717,280.14|1,439,363,869.58|16.79%|36.43%|44.21%|-4.49%|
|光学产品|662,692,283.57|413,483,485.23|37.61%|1.82%|9.64%|-4.44%|
|集成电路产品|1,131,155,009.14|1,130,427,026.82|0.06%|24.70%|24.94%|-0.20%|
|其他产品|617,662,957.05|614,082,379.78|0.58%|-63.17%|-62.51%|-1.73%|
|其他|3,944,509.75|2,378,535.11|39.70%|-84.62%|-81.89%|-9.11%|

更正后内容：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上|营业利润比上|毛利率比上|
|产品名称|营业收入|营业利润|毛利率||||
|||||年同期增减|年同期增减|年同期增减|
|触摸屏及触控|||||||
||657,092,122.56|83,913,459.57|12.77%|24.96%|21.42%|-0.37%|
|一体化|||||||
|显示屏及加工|1,729,717,280.14|290,353,410.56|16.79%|36.43%|7.63%|-4.49%|
|光学产品|662,692,283.57|249,208,798.34|37.61%|1.82%|-8.95%|-4.44%|
|集成电路产品|1,131,155,009.14|727,982.32|0.06%|24.70%|-69.10%|-0.20%|
|其他产品|617,662,957.05|3,580,577.27|0.58%|-63.17%|-90.78%|-1.73%|
|其他|3,944,509.75|1,565,974.64|39.70%|-84.62%|-87.49%|-9.11%|

除上述更正内容外，公司披露的 2018年年度报告摘要涉及的其他内容均不变。更新后的《联创电子科技股份有限公司 2018年年度报告摘要》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请投资者谅解。
特此公告。
联创电子科技股份有限公司董事会二零一九年四月二十四日
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2018-084湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券预案修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月26日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等，详情请见公司于 2018年 1月 27日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《湖北凯龙化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》等相关公告。公司于2018年7月20日召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券发行规模及相应调整发行方案有关条款的议案》、《关于修订公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》等，详情请见公司于 2018年 7月 21日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《湖北凯龙化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》等相关公告。
||
|-|
|公司公开发行可转换公司债券的申请已于2018年8月6日经中国证券监督管|
|理委员会第十七届发行审核委员会2018年第115次工作会议审核通过。近日，公|
|司收到中国证监会《关于第十七届发审委对湖北凯龙化工集团股份有限公司公开|
|发行可转换公司债券申请文件审核意见的函》（以下简称“意见函”）。根据意|
|见函的相关要求，公司董事会决定修订本次公开发行可转换公司债券预案，主要|
|修订情况如下：|

||||
|-|-|-|
|预案章节|预案内容|修订内容|
|三、财务会计信息及管理层讨论与分析|（四）公司参与投资、设立的基金情况|就公司对湖北金羿凯龙新能源汽车产业股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市君丰华盛投资合伙企业（有限合伙）是否属于财务性投资以及相应依据进行了补充披露|

具体情况详见公司同日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《湖北凯龙化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（第二次修订稿）》。
||
|-|
|公司本次可转换公司债券的发行尚需获得中国证监会的正式核准文件方可|
|实施，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风|
|险。|

特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会2018年8月14日
证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2018-080日海智能科技股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年10月26日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）第四届董事会在深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋17层公司会议室举行了第二十四次会议。会议通知等会议资料分别于2018年10月22日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，其中，项立刚先生、耿利航先生、宋德亮先生、季翔先生、吴永平先生以通讯表决方式参加。会议由董事长刘平先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：
一、审议通过《关于公司2018年第三季度报告正文及全文的议案》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
《2018年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
二、审议通过《关于聘任2018年度财务审计机构的议案》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
《关于聘任2018年度财务审计机构的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于召开2018年第六次临时股东大会的议案》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
《关于召开 2018年第六次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
特此公告。
日海智能科技股份有限公司董事会
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2018-073江西恒大高新技术股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度并提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 6日召开的第四届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》，为满足公司发展和生产经营需要，同意公司及全资子公司向下列合作银行申请综合授信额度合计人民币5,500万元，并由公司为全资子公司江西恒大声学技术工程有限公司提供连带责任担保。具体授信银行、担保情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|申请单位名称|授信银行名称|授信品种|担保方式|授信额度（万元）|期限|
|江西恒大高新技术股份有限公司|光大银行南昌分行|综合授信|信用担保|2000|1年|
|江西恒大声学技术工程有限公司|北京银行南昌分行|综合授信|连带责任担保|500|1年|
||招商银行南昌分行|综合授信|连带责任担保|1000|1年|
||中国银行南昌市高新支行|综合授信|连带责任担保|1000|1年|
||工商银行南昌经开区支行|综合授信|连带责任担保|1000|1年|

公司董事会授权董事长朱星河先生在本议案额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
截至本公告披露日，上述担保尚未签订相关协议。
二、被担保人基本情况
1、恒大声学基本情况
公司名称：江西恒大声学技术工程有限公司
注册地址：江西省南昌经济技术开发区枫林大道
设立时间：2006年12月25日
注册资本：6,500万元
法定代表人：胡恩雪
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：913601007969590729
经营范围：噪音污染防治,建筑声学材料及产品的生产销售,综合技术服务,工程施工,装饰工程、钢结构工程;音响灯光工程的设计、施工,机械非标产品、仪器仪表、微电子产品设计、加工、安装,环保材料、建筑装饰材料、金属材料、机电产品、五金交电、化工产品(危险化学品除外)、百货的批发、零售。(以上项目依法需经批准的项目,需经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、恒大声学一年又一期的财务数据如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2017年12月31日||2018 年6月30日|
||||（经审计）||（未经审计）|
|净资产（元）||23,924,590.77||23,462,955.53||
|总资产（元）||44,111,103.92||39,188,246.35||
|负债总额（元）||20,186,513.15||15,725,290.82||
|流动负债总额（元）||20,186,513.15||15,725,290.82||
|银行贷款总额（元）||0||0||
|资产负债率||45.76%||40.13%||
|项目||2017年度||2018 年1月-6月||
|营业收入（元）||27,133,587.08||2,338,806.57||
|利润总额（元）||1,437,682.05||-461,635.24||
|净利润（元）||1,200,967.06||-461,635.24||

三、担保协议的相关主要内容
相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由公司、恒大声学与相应的机构共同协商确定。
四、董事会关于本次担保的意见
公司董事会意见：公司全资子公司恒大声学向有关机构申请授信融资是为了满足其经营业务的需要，公司为其提供担保有利于促进其发展，可帮助解决其业务发展对资金的需求。公司为其提供担保，能有效地防范和控制担保风险。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
担保为零。
2、截至本公告披露日，公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司与子公司之间，担保方式为连带责任担保，公司累计担保金额（含公司与子公司相互之间）为人民币1,000万元，占公司最近一期经审计净资产的0.79%。连同本次担保事项，公司累计担保金额（含公司与子公司相互之间）为人民币4,500万元，占公司最近一期经审计净资产的3.57%。
3、公司无逾期担保事项和担保诉讼。
特此公告
江西恒大高新技术股份有限公司董事会
二O一八年八月六日
证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2018—106
江苏中利集团股份有限公司
关于变更证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中利集团”）于 2018年 8月 24日召开第四届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于提请聘任公司证券事务代表的议案》。公司董事会秘书、证券事务代表程娴女士不再兼任公司证券事务代表，公司董事会同意聘任诸燕女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止，诸燕女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。其个人简历详见附件。
公司证券事务代表联系方式：
联系电话：0512-52578888
传真：0512-52572288
电子邮箱：zhuyan@zhongli.con
联系地址：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号
特此公告。
江苏中利集团股份有限公司董事会2018年8月24日
附件：
诸燕女士简历
诸燕女士，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，中级经济师职称，于 2016年取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书
资格证书》。2012年加入中利集团，曾任公司综合运营部经理助理、投资
经营管理中心经理助理，现任公司董事局办公室副主任。
诸燕女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东
以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；目前未持有公司股份；
不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规及《江苏中利集团股份有限公
司章程》规定禁止任职的情形，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于“失信被执行人”。
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2019-068京蓝科技股份有限公司
关于注销京蓝天拓航空应用技术（北京）有限公司的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月12日召开了第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于注销京蓝天拓航空应用技术（北京）有限公司的议案》，公司董事会同意注销公司全资子公司京蓝天拓航空应用技术（北京）有限公司（以下简称“京蓝天拓”）。
本次注销京蓝天拓不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次注销京蓝天拓事项需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。具体情况如下：
一、本次注销的下属公司基本情况
1、企业名称：京蓝天拓航空应用技术（北京）有限公司
2、成立日期：2016年11月28日
3、统一社会信用代码：91110106MA009Y9M67
4、住所：北京市丰台区广安路9号院3号楼519号
5、法定代表人：刘欣
6、注册资本：5,000万元人民币
7、企业类型：有限责任公司（法人独资）
8、经营范围：技术开发、技术服务、技术推广、技术转让、技术咨询；销售电子产品、仪器仪表、金属材料、五金交电（不在实体店铺经营）、机械设备、模型；机械设备租赁；应用软件服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
二、注销下属公司的原因说明
根据公司经营发展需要，为进一步整合公司资源，提高资产的运营效率，公司将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定注销京蓝天拓。
三、注销下属公司对公司的影响
京蓝天拓自成立以来尚未开展业务，对其注销不会对公司整体业务发展产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
四、其他相关说明
公司董事会授权管理层具体办理注销京蓝天拓的相关工作。
五、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
京蓝科技股份有限公司董事会二〇一九年四月十三日
天津天保基建股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第六届董事会第六次会议关于聘任梁德强先生为公司财务总监的决议发表独立意见如下：
一、经认真审阅梁德强先生的个人履历、工作经历等资料，没有发现其有《公司法》第 147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，任职资格合法。
二、聘任梁德强先生为公司财务总监的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
我们同意聘任梁德强先生为公司财务总监。
独立董事：范春明
段宝森
张文林
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2015-111神州数码信息服务股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
神州数码信息服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月29日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报了非公开发行股票申请文件，于2015年5月29日取得中国证监会第[151401]号《接收凭证》，于2015年6月4日取得中国证监会第[151401]号《中国证监会行政许可申请受理通知书》，于2015年8月4日取得中国证监会第[151401]号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》，于2015年8月13日会同中介机构将反馈意见回复报送至中国证监会，于2015年11月2日向中国证监会报送了《关于中止审查神州数码信息服务股份有限公司非公开发行股票申请文件的请示》，于2015年11月10日收到中国证监会第[151401]号《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》。
2015年11月12日，公司召开第六届董事会2015年第二次临时会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等议案。2015年12月1日，公司召开2015年度第四次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等议案。2015年12月3日，公司向中国证监会报送了《关于恢复审查神州数码信息服务股份有限公司非公开发行股票申请文件的请示》和根据调整后的方案修订的反馈意见回复。近日公司收到中国证监会第[151401]号《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》，中国证监会同意恢复对公司行政许可申请的审查。
公司将按照相关法律法规，根据非公开发行股票事项的进展情况，及时履行信
息披露义务。本次非公开发行股票事项尚需取得中国证监会批准，公司提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2015年12月15日
中联重科股份有限公司监事会
关于 2018年度资产核销的书面意见
中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）按照企业会计准则和有关规定进行资产核销，符合公司的实际情况，能够公允反映公司的资产状况。公司及监事会就该事项的审议程序合法合规，监事会同意公司本次资产核销事项。
监事：
王明华 何建明 刘小平
中联重科股份有限公司
监 事 会
二○一九年三月二十九日