Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2015-070南京栖霞建设股份有限公司
在授权范围内为控股子公司追加
提供借款担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：无锡栖霞建设有限公司（以下简称“无锡栖霞”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：拟将对无锡栖霞提供借款担保的授权额度由 3亿元人民币追加至 6亿元人民币。截止 2015年 11月30日，本公司实际为其提供的担保余额为3亿元人民币。
本次担保是否有反担保：是
对外担保逾期的累计数量：未有逾期担保
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
因项目开发建设需要，本公司的部分控股子公司需不定期地向银行等金融机构申请借款，并由本公司提供担保。为支持部分控股子公司的经营，本公司授权董事长，在不超过授权范围内，可以签署为控股子公司提供借款担保的协议或办理其他有关手续，超出授权额度范围外的担保，本公司将根据有关规定另行履行决策程序。
经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，并经公司 2014年度股东大会批准，本公司为控股子公司提供借款担保的总授权额度不超过18亿元人民币，担保授权（签署担保合同）的时间截至2016年6月30日，其中，本公司为无锡栖霞提供借款担保的授权额度为3亿元人民币。
为进一步支持无锡栖霞的发展，本公司拟将对无锡栖霞提供借款担保的授权额度追加至6亿元人民币，授权截止日为2016年6月30日。
（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序
2015年 11月 27日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《在授权范
围内为控股子公司追加提供借款担保的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚须提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况及财务状况
（一）基本情况
公司名称：无锡栖霞建设有限公司
成立日期：2004年9月 27日
注册地：无锡市滨湖区瑜憬湾花园43号
注册资本：20,000万元人民币
法定代表人：江劲松
经营范围：房地产开发经营、销售（凭资质证书经营）；自有房屋出租；
市政基础设施及公用配套设施的开发、建设。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本公司和国联信托股份有限公司分别持有无锡栖霞70%、30%的股份，国联信托的控股股东为国有独资企业无锡市国联发展（集团）有限公司。
（二）最近一年又一期的财务状况
1、2014年度的财务状况（经审计）
截止2014年12月31日，无锡栖霞总资产1,531,500,551.62元人民币，净资产 287,980,436.03元人民币；2014年度，无锡栖霞实现营业收入 95,212,098.64元人民币，净利润-24,169,678.92元人民币（上述2014年度相关数据经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告）。
2、2015年前三季度的财务状况（未经审计）
截止2015年9月30日，无锡栖霞总资产1,535,367,193.54元人民币，净资产273,925,624.11元人民币；2015年1-9月，无锡栖霞实现营业收入188,350,439.37元人民币，净利润-14,054,811.92元人民币。
由于无锡房地产市场回暖缓慢，商品房库存量去化压力较大，导致无锡栖霞2014年度和2015年前三季度尚未实现盈利。2015年，无锡栖霞加大促销力度，销售收入较上年有明显提高。无锡栖霞的项目开发和销售情况详见公司 2014年年度报告和2015年半年度报告（www.sse.com.cn）。
三、担保协议的主要内容
本公司授权董事长，在不超过6亿元人民币的额度授权范围内，可以签署为
无锡栖霞提供借款担保的协议或办理其他有关手续，超出授权额度范围外的担保，本公司将根据有关规定另行履行决策程序。本次授权截止日为 2016年 6月30日。同时，无锡栖霞将就担保事项向本公司提供等额的反担保。
四、董事会意见
董事会认为，此项担保为对无锡栖霞向银行等金融机构申请项目建设所需借款提供担保，且被担保方的资产质量较好，土地成本较低，经营情况正常，信用良好，预计随着其所开发建设项目的持续销售，未来现金流入具备偿还债务的能力，因此，在担保期内，本公司能够对其经营管理的风险实施有效控制，促使其提高开发经营能力，符合公司和全体股东的利益。同时，无锡栖霞将就担保事项向本公司提供等额的反担保，体现了公平、对等的原则，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2015年 11月 30日，本公司的对外担保累计金额为 172,233.59万元人民币，占公司最近经审计净资产的45.99%，其中为控股股东南京栖霞建设集团有限公司提供担保22,000万元，为南京栖霞建设集团有限公司的控股子公司南京栖霞建设集团建材实业有限公司和南京栖霞建设集团科技发展有限公司分别提供担保3,000万元和46,000万元，为控股子公司提供的担保为 101,233.59万元，未有逾期担保。以上担保均符合中国证监会的有关规定，不存在违规担保。
六、备查文件
公司第六届董事会第七次会议决议
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会2015年11月30日
证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：临 2016-12北方光电股份有限公司
关于 2016年第一次临时股东大会的延期公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议延期后的召开时间：2016年3月15日
一、 原股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次
2016年第一次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2016年2月25日
3.原股东大会股权登记日
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600184|光电股份|2016/2/19|

二、 股东大会延期原因
公司已于2016年1月28日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《北方光电股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》，原定于 2016年 2月 25日下午 2点 30分召开公司2016年第一次临时股东大会，现由于公司工作安排的原因，将 2016年第一次临时股东大会延期至2016年3月15日下午2点30分召开，股权登记日不变。
三、 延期后股东大会的有关情况
1.延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间：2016年3月15日下午2点30分
2.延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自2016年3月15日
至2016年3月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2016年 1月28日刊登的公告（公告编号:临2016-11）。
四、 其他事项
1、股东大会会期半天，出席会议者交通费、食宿费自理。
2、会议联系方式：
通讯地址：陕西省西安市新城区长乐中路35号光电股份证券管理部
邮政编码：710043
电话：029-82537951
传真：029-82526666
联系人：籍俊花、黄强
由此给投资者带来的不便公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会 2016年2月20日
证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 公告编号：临 2016-027昆吾九鼎投资控股股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年2月18日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心 D座6层
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|32|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|314,015,019|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|72.43%|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事康青山先生主持,本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席2人，董事长蔡蕾先生、董事吴刚先生、董事黄晓捷先生、董事吴强先生、董事覃正宇先生、独立董事向锐先生、独立董事马思远女士由于工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席刘炜先生由于工作原因未能出席
会议；
3、代行董事会秘书职责的公司总经理康青山先生出席了会议，公司部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|313,788,503|99.92|223,916|0.07|2,600|0.01|

2、议案名称：董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行的承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|313,783,603|99.92|215,016|0.06|16,400|0.02|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案为特别决议议案，该二项议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：李寿双、李雪
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格，会
议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会
议决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、北京大成律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。
昆吾九鼎投资控股股份有限公司2016年2月19日
证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2014-011
债券代码：122113 债券简称：11新钢债
新余钢铁股份有限公司重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2014年 3月 12日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露了《新余钢铁股份有限公司重大资产重组停牌公告》，公司股票按有关规定以重大资产重组停牌。
目前，公司及相关各方正在全力推进资产重组各项工作,积极论证资产重组方案。因相关程序正在进行中，有关事项尚存在不确定性，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
本公司发布的信息以《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告!
新余钢铁股份有限公司董事会
证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2019-087
上海华培动力科技股份有限公司
第一届监事会第十六次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海华培动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会议通知已于2019年11月17日以电话方式通知各位监事，全体监事一致同意豁免通知时限。本次会议于2019年11月17日采用通讯方式召开，由公司监事会主席唐全荣先生主持，应到监事三名，实到监事三名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用募集资金向子公司增资用于募投项目的议案》
监事会认为：公司拟使用募集资金向子公司武汉华培动力科技有限公司
（以下简称“武汉华培”）増资用于实施募投项目“汽车零部件生产基地建设
项目项目”的建设，履行了公司决策的相关程序，符合《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法》等有关规定，有利于促进本次募投项目顺利稳步实施，亦不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。
具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技股份有限公司关于使用募集资金向子公司增资用于募投项目的公告》（公告编号：2019-085）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
上海华培动力科技股份有限公司监事会
新疆伊力特实业股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：临 2019-005新疆伊力特实业股份有限公司
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|-|
|关于公开发行可转换公司债券申请|
|获得中国证监会核准批复的公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准新疆伊力特实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕2225号），批复具体内容如下：
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|-|
|一、核准公司向社会公开发行面值总额 87,600 万元可转换公司债券，期限|
|6 年。|
|二、本次发行可转换公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书及|
|发行公告实施。|
|三、本批复自核准发行之日起 6个月内有效。|
|四、自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前，公司如发生|
|重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。|

公司董事会将按照有关法律法规和上述批复的要求及公司股东大会的授权，在该批复有效期内实施本次可转换公司债券发行的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
新疆伊力特实业股份有限公司董事会2019年1月16日
公司代码：600776 900941 公司简称：东方通信东信B股东方通信股份有限公司
2015年度内部控制自我评价报告
东方通信股份有限公司全体股东：
为加强和规范内部控制，提高管理水平和风险控制能力，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，东方通信股份有限公司（以下简称公司）结合实际经营情况与所处环境，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2015年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一.重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二.内部控制评价结论
1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
2.财务报告内部控制评价结论
√有效□无效
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保
持了有效的财务报告内部控制。
3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
4.自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素□适用√不适用
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
5.内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致
√是□否
6.内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致√是□否
三.内部控制评价工作情况
(一). 内部控制评价范围
1.纳入评价范围的主要单位包括：公司及各控股子公司
2.纳入评价范围的单位占比：
|||||
|-|-|-|-|
||指标||占比（%）|
|纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比||100%||
|纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比||100%||

 3.纳入评价范围的主要业务和事项包括:
组织架构、风险管理、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程（技改）项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、
内部信息传递、信息系统、内部监督、生产管理。
4.重点关注的高风险领域主要包括：
采购业务、工程（技改）项目、生产管理、应收存货管理、资金管理和财务报告等。
5.上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏
□是√否
6.是否存在法定豁免
□是√否
7.其他说明事项
无
(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司制定的内部控制相关制度、评价方法，组织开展内部控制评价工作。
1.内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整
□是√否
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
2.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
||缺陷性质||定性标准|
|重大缺陷||一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标||
|重要缺陷||一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标||
|一般缺陷||除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷||

3.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
||缺陷性质||定性标准|
|重大缺陷||一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标||
|重要缺陷||一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导||

|||
|-|-|
||致企业偏离控制目标|
|一般缺陷|除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷|

(三). 内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
1.1.重大缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
1.2.重要缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷
□是√否
1.3.一般缺陷
报告期内公司不存在财务报告内部控制的一般缺陷
1.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
1.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷
□是√否
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
2.1.重大缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
2.2.重要缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷
□是√否
2.3.一般缺陷
报告期内公司不存在非财务报告内部控制的一般缺陷
2.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
2.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷
□是√否
四.其他内部控制相关重大事项说明
1.上一年度内部控制缺陷整改情况
□适用√不适用
2.本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向
√适用□不适用
2015年公司内部控制整体有效，为公司防范风险、规范运作提供了坚实有力的保障，确保了公司的稳健发展。2016年，公司将继续完善内部控制体系，规范内部控制执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。
3.其他重大事项说明
□适用√不适用
董事长：张泽熙
东方通信股份有限公司
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2015—041天津市房地产发展（集团）股份有限公司
为全资子公司天津市凯泰建材经营有限公司向
天津滨海农村商业银行西青支行申请借款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：天津市凯泰建材经营有限公司（以下简称凯泰公司）。
●担保人名称：天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称本公司）。
●本次担保金额：本公司为凯泰公司向天津滨海农村商业银行西青支行申请借款人民币9000万元提供保证担保。
●本次担保前本公司为凯泰公司提供担保余额为 4000万元。由于凯泰公司为本公司的全资子公司，所以本次担保未要求凯泰公司提供反担保。
●本次担保后本公司（含控股子公司）对外担保累计金额为209,899.51万元，占本公司最近一个会计年度经审计的净资产4,588,731,494.10元的45.74%。
●对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
本公司于 2015年 12月 16日召开八届十七次临时董事会会议审议通过凯泰公司向天津滨海农村商业银行西青支行申请借款人民币 9000万元，为保证凯泰公司向天津滨海农村商业银行西青支行履行债务，由本公司为其提供人民币 9000万元保证担保，担保期限为2年。上述担保经公司董事会审议批准后，由本公司与天津滨海农村商业银行西青支行签订《保证合同》后生效。
二、被担保人基本情况
2.1名称：天津市凯泰建材经营有限公司
2.2注册地址：天津市和平区常德道80号1009号
2.3法定代表人：崔耀明
2.4企业性质：有限责任公司
2.5注册资本：15000万元人民币
2.6经营范围：建筑材料及构件、金属材料、化工产品（危险品及易制毒品除外）、轻工材料、建筑机械、电器设备、建筑设备、电梯、中央空调、锅炉批发。（国家有
专项经营规定按规定执行）
2.7被担保人与本公司关联关系：全资子公司。
2.8被担保最近一年又一期财务状况：
截止2014年12月31日，被担保人凯泰公司，经审计的资产总额为 91,707.16万元，负债总额74,866.70万元，股东权益合计16,840.46万元，全年实现净利润 219.12万元。
截止 2015年 9月 30日，被担保人凯泰公司，未经审计的资产总额为 46,573.90万元，负债总额29,579.98万元，股东权益合计16,993.92万元，1-9月份实现净利润153.46万元。
三、担保合同的主要内容
本公司拟与天津滨海农村商业银行西青支行签订的《保证合同》的主要内容如下： 3.1担保方式：保证担保；
3.2担保期限：自放款日起2年；
3.3担保金额：人民币9000万元；
四、董事会意见
本公司董事会认为：凯泰公司做为本公司的全资子公司，该公司专门从事公司自有开发项目的物资供应，公司章程规定不对外经营业务、投资及担保事项。本公司对其担保风险可控，可以保障本公司的利益。上述担保在具体实施过程中，本公司即将密切跟踪被担保人的经营情况和财务状况，并根据实况采取针对性的处置措施。因此，审议同意为被担保人向天津滨海农村商业银行西青支行申请借款人民币 9000万元提供保证担保，期限2年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后本公司（含控股子公司）对外担保累计金额为209,899.51万元，占本公司最近一个会计年度经审计的净资产4,588,731,494.10元的45.74%，无逾期担保。
六、备查文件目录
1、本公司八届十七次临时董事会会议决议；
2、被担保人营业执照复印件；
3、被担保人2014年12月31日经审计的财务报表；
4、被担保人2015年9月30日未经审计的财务报表。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董事会
二○一五年十二月十七日
天地源股份有限公司 Tande Co. Ltd
股票代码：600665 股票简称：天地源 公告编号：临2017-003天地源股份有限公司
股权质押解除及再质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天地源股份有限公司（以下简称“天地源”或“公司”）于 2017年 2月 20日接到控股股东西安高新技术产业开发区房地产开发公司（以下简称“高新地产”）通知，获悉：
一、股权质押解除情况
2016年 9月 7日，高新地产在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续，将其持有的天地源2,800万股无限售条件流通股股权质押给西安银行高新支行。该笔股权质押现已解除，本次解质股份占天地源股份总数的3.24%。相关解质手续已于 2017年 2月 6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
二、股权再质押情况
2017年2月6日，高新地产再次将上述2,800万股股权质押给西安银行高新支行，本次质押股份占天地源股份总数的3.24%，质押期限为2017年2月13日至2018年3月7日。
高新地产本次股权质押的目的为融资需要，融资的还款来源包括公司营业收入等，高新地产具备资金偿还能力。本次股权质押不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会导致公司实际控制权发生变更。若公司股价波动到预警线时，公司将及时通知高新地产采取补充质押等措施应对相关风险。
截止目前，高新地产共持有天地源股份总数 488,359,560股，均为无限售流通股份。本次质押后，累计质押股份为 185,000,000股，占高新地产持有的天地源股份总数的37.88%，占天地源股份总数的21.41%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；
天地源股份有限公司 Tande Co. Ltd
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记解除通知书。
特此公告
天地源股份有限公司董事会二○一七年二月二十二日
证券代码：600528 证券简称：中铁二局 编号：临2015-078中铁二局股份有限公司
第六届董事会2015年第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中铁二局股份有限公司第六届董事会2015年第八次会议于2015年12月11日以通讯表决方式召开。出席会议的董事应到9人，实到董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过有效表决，会议审议通过了以下议案：一、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》
中铁二局拟与间接控股股东中国中铁股份有限公司（以下简称“中国中铁”）开展重大资产置换，为实施前述资产置换方案，中铁二局拟将其全部资产及负债注入其全资子公司中铁二局工程有限公司（以下简称“二局有限”）（以下简称“内部重组”），未来实际交割时，中铁二局置出资产实际为二局有限100%股权。
为完成前述内部重组，中铁二局拟将部分房产与自有资金（以下合称“标的资产”），以增资方式投入至二局有限。相关事项如下：
（一）增资方
本公司。
（二）增资对象
本公司全资子公司二局有限。
（三）增资方式
本公司以所拥有的标的资产（即中铁二局所持部分房产与自有资金）对二局有限进行增资。
（四）增资价格
标的资产中房产的增资价格以经有权国有资产监督管理机构备案的以2015年9月30日为评估基准日的评估报告所确认的资产评估值为准确定。授权本公司董事长对标的资产中房产评估值以及自有资金增资具体金额予以确认。
（五）增资结果
标的资产增资金额（即房产评估值和自有资金金额合计）中，3亿元计入注册资本，其余计入资本公积金。本次增资完成后，本公司对二局有限的持股比例仍然为100%。
（六）其他
本次用于增资的有关资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于兑现公司高管人员薪酬的议案》
同意兑现公司高管人员2014年度薪酬和2015年度预付薪酬事项的意见建议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的提案》
同意2015年12月28日9:00召开公司2015年第三次临时股东大会。
审议议案：
（一）审议《关于对中铁二局工程有限公司增资的议案》
（二）审议《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
董事签字见通讯表决票。
特此公告。
中铁二局股份有限公司董事会二○一五年十二月十二日
证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2015-015北京韩建河山管业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）股票（股票简称：韩建河山、股票代码：603616）于 2015年 7月 29日、30日、31日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于 2015年 7月 29日、30日、31日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常；不存在应披露而未披露的影响股价异常波动的重大事宜。
份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本公司不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司指定信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》，公司所有公开披露的信息均以上述指定网站、报刊刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京韩建河山管业股份有限公司董事会
证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2019-022重庆川仪自动化股份有限公司
关于修订《董事会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）于 2019年 4月 18日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际对公司董事会议事规则的相关条款进行修订。现就具体修订情况公告如下：
董事会议事规则修订对照表
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|原 文|修订后条文|
|第三条 任职资格|第三条 任职资格|
|董事为自然人，无需持有公司股份。但是，下列人员不得担任董事：1、无民事行为能力或者限制民事行为能力者；2、具有《公司法》第一百四十六条第一款规定的情形之一者；3、被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未被解除者；4、法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他不得担任公司董事的情形。|董事为自然人，无需持有公司股份。但是，下列人员不得担任董事：1、无民事行为能力或者限制民事行为能力者；12、具有《公司法》第一百四十六条第一款规定的情形之一者；23、被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未被解除者；34、法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他不得担|

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|违反本条规定选举董事的，该选举无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司股东大会解除其职务。|任公司董事的情形。违反本条规定选举董事的，该选举无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司股东大会解除其职务。|
|第四条 提名|第四条 提名|
|董事会换届时，新任董事候选人由原任董事会提名；董事会职位因董事辞职、退休、死亡、丧失工作能力或被股东大会免职而出现空缺时，继任董事候选人由现任董事会提名。连续九十日以上持有或者合计持有公司发行在外有表决权股份总数的3%以上的股东或者董事会有权向公司提名新的董事（独立董事除外）候选人。但对于独立董事候选人，应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。|董事会换届时，新任董事候选人由原任董事会提名；董事会职位因董事辞职、退休、死亡、丧失工作能力或被股东大会免职而出现空缺时，继任董事候选人由现任董事会提名。连续九十日以上持有或者合计持有公司发行在外有表决权股份总数的3%以上的股东或者董事会有权向公司提名新的董事（独立董事除外）候选人。但对于独立董事候选人，应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。|
|第二十三条 董事会会议|第二十三条 董事会会议|
|1、董事会会议分为董事会定期会议和董事会临时会议。2、公司董事会的定期会议或临时会议，在保障董事充分表达意见的前提下，可采取书面、电话、传真或借助所有董事能进行交流的通讯设备等形式召开。|1、董事会会议分为董事会定期会议和董事会临时会议。2、公司董事会的定期会议或临时会议，在保障董事充分表达意见的前提下，可采取书面、电话、传真或借助所有董事能进行交流的通讯设备等形式召开。|

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||3、董事会会议议题应当事先拟定。|
|第二十九条 通知回执|第二十九条 通知回执|
|1、董事收到会议通知后，应以传真、电话、电子邮件、专人、邮寄方式联络董事会秘书或其指定的工作人员，以确认其已收到了董事会会议召开通知及是否出席会议，定期会议通知发出3日、临时会议通知发出1日后仍未收到确认回复的，董事会秘书或其指定的工作人员应主动联络该名董事以确认其是否已收到了会议通知及是否出席会议。2、若董事对拟提交会议审议的议案有任何修改或补充意见的，应以传真、电话、电子邮件、专人、邮寄方式递交公司董事会秘书或其指定的工作人员。|1、董事收到会议通知后，应以传真、电话、电子邮件、专人、邮寄方式联络董事会秘书或其指定的工作人员，以确认其已收到了董事会会议召开通知及是否出席会议，定期会议通知发出3日、临时会议通知发出1日后仍未收到确认回复的，董事会秘书或其指定的工作人员应主动联络该名董事以确认其是否已收到了会议通知及是否出席会议。2、若董事对拟提交会议审议的议案有任何修改或补充意见的，应以传真、电话、电子邮件、专人、邮寄方式递交公司董事会秘书或其指定的工作人员。3、两名及以上独立董事认为会议资料不完整或者论证不充分的，可以联名书面向董事会提出延期召开会议，董事会应当予以采纳，公司应当及时披露相关情况。|
|第四十四条 暂缓表决|第四十四条 暂缓表决|
|二分之一以上的与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确、不具体，或者因会议材料不充分等其他|二分之一以上的与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确、不具体，或者因会议材料不充|

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|事由导致其无法对有关事项作出判断时，会议主持人应当要求会议对该议题进行暂缓表决。提议暂缓表决的董事应当对提案再次提交审议应满足的条件提出明确要求。|分等其他事由导致其无法对有关事项作出判断时，会议主持人应当要求会议对该议题进行暂缓表决。公司应当及时披露相关情况。提议暂缓表决的董事应当对提案再次提交审议应满足的条件提出明确要求。|

本次公司董事会议事规则的修订尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
修订后的全文详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的川仪股份董事会议事规则（2019年 4月草案）。
特此公告。
重庆川仪自动化股份有限公司董事会 2019年 4月 20日
证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2019-057中贝通信集团股份有限公司
关于项目中标的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司尚未收到本项目的中标通知书，能否最终签订合同尚存在一定的不确定性。
本项目总金额以正式签署的合同为准，可能存在最后金额总量不及预估的情形。敬请广大投资者注意投资风险。
中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）参与了“中国移动广东公司 2019-2021年广东移动室内覆盖系统施工服务公开招标项目”共十二个标段的投标，公司为其中 5个标段的中标候选人，中标金额为 1.61亿元。中国移动采购与招标网（http://b2b.10086.cn）于近日发布了相关项目的中标候选人公示公告，具体情况如下：
一、项目基本情况
项目内容：本项目为集中招标项目，拟采购广东省内的室内分布系统施工。
合同有效期：合同签订之日起至2021年9月30日。在合同有效期内，如果甲方没有公布有关本合同的最新集中采购结果，则本合同到期后自动延续一年，延期期间如遇新一轮集采结果下发，则合同自动失效。
公司中标项目基本情况：
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|序号|中标标段|标段总金额（万元）|中标份额|中标金额（万元）|
|1|标段二|66,302.11|12.50%|8,287.76|
|2|标段三|28,899.89|12.61%|3,644.17|
|3|标段六|11,192.63|9.95%|1,113.54|
|4|标段八|10,733.48|17.88%|1,918.61|
|5|标段十二|6,840.67|16.26%|1,111.99|
|合计||||16,076.07|

二、中标候选人公示内容
本次中标候选人公示媒体是中国移动采购与招标网，招标人为：中国移动通信集团广东有限公司。详细内容请查看中国移动采购与招标网，网址为：http://b2b.10086.cn。
三、对公司业绩的影响
本项目中标后，其合同的履行将对公司业务发展及市场拓展产生积极作用，对公司2020年-2021年经营业绩有积极影响，且不影响公司经营的独立性。
四、风险提示
（一）公司尚未收到上述项目的中标通知书，能否最终签订合同尚存在一定的不确定性。
（二）本项目总金额以正式签署的合同为准，可能存在最后金额总量不及预估的情形。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中贝通信集团股份有限公司董事会
证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2018-038宁波美诺华药业股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月20日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。根据《公司法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款作如下修订：
修订前 修订后
第一百〇六条董事会由11名董事组成，其第一百〇六条董事会由 9名董事组成，其中独立董事 4名。董事会设董事长 1人，由中独立董事 3名。董事会设董事长 1人，由全体董事过半数选举产生。 全体董事过半数选举产生。
除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》经股东大会审议通过后生效。公司授权管理层办理工商变更、备案等手续。
特此公告。
宁波美诺华药业股份有限公司董事会2018年4月24日
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2018-037
山东鲁北化工股份有限公司
关于建设5000吨/年溴素高盐海水综合利用项目公告特别提示
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：5000吨/年溴素高盐海水综合利用项目。
●投资总金额：6656.37万元。
一、项目概述
鉴于山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）现有溴素生产装置布局分散，工艺自动化程度较低的现状，为整合卤水资源、集中经营管理、综合利用海水资源，提高溴素装置的工艺技术、节能环保及自动化水平，优化工艺技术路线，同时更好的与鲁北化工高端循环经济产业园内10万吨/日海水淡化装置结合，综合利用其淡化后的外排高盐海水提取溴素，公司拟对现有溴素装置进行异地改造升级，建设5000吨/年溴素高盐海水综合利用项目。
本项目计划分两期实施，一期依托现有的百万吨盐场海水资源，在季节性停产期间，对现有的2500吨/年溴素生产装置进行异地改造升级，优化走水路线，集中经营管理；二期将依托10万吨/日海水淡化项目外排高盐海水，建设2500吨/年溴素高盐海水综合利用项目。项目建成后，公司将形成5000吨/年的溴素生产能力。
二、项目基本情况
1、项目建设的必要性
公司现有溴素装置布局分散，工艺自动化程度较低。升级改造后项目靠近山东省政府批复的鲁北化工高端循环经济产业园，可统一使用园区内的公共设施和辅助设施，进一步拓展和延伸海水资源深度梯级利用产业链，对促进公司的健康发展及改善生态环境具有重要的意义。
2、项目建设内容
项目占地面积41363m2，建筑面积29402m2。主要建设10条溴素生产线，单条生产规模为500吨/年，一期建设5条溴素生产线，二期建设5条溴素生产线。
3、项目投资
项目总投资为6656.37万元人民币。项目分两期实施，一期投资5362.37万元，二期投资1294万元。全部由企业自筹解决。
4、项目建设期
项目分两期建设，一期项目计划自2018年11月至2019年4月，建设工期6个月；
二期项目计划工期6个月（具体开工时间根据10万吨/日海水淡化项目建设进度确定）。
5、项目实施效果
（1）本项目能有效整合公司卤水资源，集中经营管理、综合利用海水资源，提高溴素装置的工艺技术、节能环保及自动化水平，提升公司的生产管理效率与生产能力，降低装置运营成本，提高装置效益。
（2）项目实施后，将完善海水资源深度梯级利用产业链，实现良好的经济效益和社会效益。
三、公司审议批准情况
1、公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于建设5000吨/年溴素高盐海水综合利用项目的议案》，同意启动项目并授权公司管理层办理与本次建设项目相关的具体事宜。
次固定资产投资预算涉及的金额在董事会授权范围内，无需提交股东大会批准。
四、存在的风险及对公司的影响
1、项目在改造建设过程中存在成本超支、项目建设延期等不确定风险；项目建设完成后，预期销售收入受溴素后期市场环境变化等因素的影响，效益的实现存在不确定性。
2、项目建成后，有利于实现公司溴素产品的集中化、集约化生产，进一步提高资源综合利用率，降低能源消耗，提高生产效率、降低生产成本，同时，增加溴素产量，提高产品竞争力，增强公司盈利能力。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十一月七日

●报备文件
（一）经与会董事签字确认的董事会决议
（二）山东鲁北化工股份有限公司5000吨/年溴素高盐海水综合利用项目可行性研究报告
股票简称：金证股份股票代码：600446公告编号：2014—039
深圳市金证科技股份有限公司
第五届监事会 2014年第三次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
深圳市金证科技股份有限公司第五届监事会 2014年第三次会议于 2014年 5月 8日上午 10时在深圳市金证科技股份有限公司 9楼会议室召开。会议由监事会召集人刘瑛主持，本次会议应到监事 3人，实到监事及代理人 3人。会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于核实公司股权激励计划股票期权第二个行权期可行权的激励对象名单的议案》
监事会认为：公司 61名激励对象行权资格合法有效，符合公司股票期权激励计划第一个行权期行权条件，同意公司激励对象按照《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及《公司股票期权激励计划（修订稿）》等有关法律法规的规定行权。
特此公告
深圳市金证科技股份有限公司
监事会
二○一四年五月八日
证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2015-039号光明乳业股份有限公司
关于下属子公司上海光明荷斯坦牧业有限公司拟向股东光
明食品（集团）有限公司下属子公司购买资产的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概况
1、本公司下属子公司上海光明荷斯坦牧业有限公司（以下简称“荷斯坦牧业”）拟向股东光明食品（集团）有限公司（以下简称“光明集团”）全资子公司上海牛奶（集团）有限公司（以下简称“牛奶集团”）收购其持有的上海鼎健饲料有限公司100%股权、天津市今日健康乳业有限公司30%股权，拟向光明集团下属上海泰杰实业公司收购其持有的上海冠牛经贸有限公司100%股权。
上述标的股权可能存在不适合注入荷斯坦牧业的瑕疵情况，本公司与荷斯坦牧业及中介机构正在开展相关尽职调查，审计、评估工作亦正在进行中。因此，最终是否能够完成对上述标的股权的收购仍存在不确定性。
2、荷斯坦牧业拟向牛奶集团下属公司收购其奶牛养殖业务相关资产。
目前，本公司与荷斯坦牧业正在组织对相关资产的盘点、清查以及评估工作，拟收购资产的具体范围、资产价值尚存在不确定性。
3、本公司与荷斯坦牧业将在上述事项相关的资产梳理、审计、评估工作完成后及时召开董事会以及股东大会审议本次交易相关议案，并及时履行信息披露义务。
4、本次交易构成关联交易。本次交易涉及标的资产的审计、评估事项尚在进行中。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，根据未经审计的财务
数据，预计本次交易不构成重大资产重组。本次交易均以现金交割，不涉及发行股份。
二、本次交易对本公司的影响
本次收购完成后，本公司下属荷斯坦牧业奶牛养殖资产业务规模将进一步拓展，有利于将本公司打造成全产业链发展的乳品行业领先企业，有利于本公司发展优质奶源，确保食品安全以及控制成本，有利于上下游联动，促进本公司综合实力的提升。
由于上述事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
光明乳业股份有限公司二零一五年六月八日
股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2014-043号转债代码：110016 转债简称：川投转债
四川川投能源股份有限公司
八届二十九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
四川川投能源股份有限公司八届二十九次董事会会议通知于2014年 7月 8日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于 2014年 7月 10日以通讯方式召开，应参加投票的董事 11名，实际参加投票的董事 11名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：
（一）以 11票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于购买保本型银行理财产品的提案报告》：
截止到 2014年 6月 30日，公司已收到所属公司 2013年度分红资金 10.2亿元，根据公司现有资金情况和 2014年资金使用计划，资金有一定闲置期。为降低财务成本，提高公司资金暂时闲置期的收益，公司拟购买
银行保本型理财产品，金额 5亿元，期限 90天左右。由于本提案经董事会审议通过后还需提交公司股东大会审议,期间银行理财产品的收益率会随着市场的波动而变化，因此授权总经理根据公司有业务往来银行的保本型理财产品收益率情况选择最优理财方案实施。
待股东大会审议通过并具体实施后，公司将另行发布《四川川投能源股份有限公司委托理财公告》。
独立董事独立意见：
在保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，购买金额 5亿，期限 90天的银行理财产品，符合公司目前实际情况，有利于盘活存量资金，提高公司整体收益。
（二）以 11票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于向国电大渡河公司进行 8亿元银行委托贷款的提案报告》：
截止到 2014年 6月 30日，公司已收到所属公司 2013年度分红资金 10.2亿元，根据公司现有资金情况和 2014年资金使用计划，资金有一定闲置期。为降低财务成本，提高公司资金暂时闲置期的收益，公司拟向参股10%的国电大渡河公司提供８亿元银行委托贷款，期限 1年（经双方协商一致，可提前还款），委托贷款利率按人民银行同期贷款基准利率执行。
待股东大会审议通过并具体实施后，公司将另行发布《四川川投能源股份有限公司委托贷款公告》。
独立董事独立意见：
向参股10%的国电大渡河公司提供８亿元银行委托贷款，期限 1年（可提前还款），委托贷款利率按人民银行同期贷款基准利率执行。该笔委托贷款收回本息的期限灵活，更有利于降低公司财务成本，确保股东利益最大化。根据国电大渡河公司的生产经营和财务状况来分析和评估，该笔贷款风险可控。
（三）以 11票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于召开 2014年第一次临时股东大会的提案报告》：
详见与本决议公告同时在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融投资报》和上交所网站披露的《四川川投能源股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》。
以上第一、二项需提交股东大会审议。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会 2014年 7月 11日
证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临2015-039
债券代码：122235 债券简称：12芜湖港
安徽皖江物流（集团）股份有限公司
股票立案进展暨风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：稽查总队调查通字142526号）。因公司涉嫌信息披露违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。
调查期间，公司按照《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》11.12.6条的要求，分别于2015年1月14日、2015年2月14日、2015年3月3日披露了公司股票立案进展暨风险提示公告。截至目前，中国证监会的调查尚在进行过程中，目前尚无新的进展。如公司因该立案调查事项被中国证监会最终认定存在重大信息披露违法行为，公司股票将被实施退市风险警示，并暂停上市。公司将及时披露相关信息，敬请投资者关注公司后续公告。
特此公告。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会2015年4月15日
江苏亚星锚链股份有限公司
2014年第一次临时股东大会
二零一四年六月二十日
江苏亚星锚链股份有限公司
2014年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：2014年6月20日上午10：00
会议地点：公司二楼会议室
会议主持人：陶安祥董事长
一、宣布大会开始；
二、主持人介绍到会情况；
三、主持人提名本次会议的监票人和计票人，并举手表决；
四、本次会议审议以下议案，股东及股东代表对议案逐项审议、表决：
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|序号|议案内容|报告人|
|1|关于使用超募资金购置土地的议案|陶安祥|

五、宣布表决结果；
六、与会董事、股东在股东大会会议记录及决议上签字；
七、律师发表见证意见；
八、会议结束。
议案一：
关于使用超募资金购置土地的议案
各位股东及股东代表：
募集资金基本情况：经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1758号文《关于核准江苏亚星锚链股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行普通股（A股）9,000万股，每股面值1元，每股发行价格人民币22.5元，募集资金总额为人民币 202,500.00万元，扣除发行费用人民币 7,190.00万元，实际募集资金净额为人民币 195,310.00万元。江苏公证天业会计师事务所有限公司已于 2010年 12月 22日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具苏公W[2010]B142号《验资报告》。2011年 1月 20日，公司第一届董事会第七次临时会议决议，以超募资金中的18000万元偿还银行借款；
2011年 2月 10日，公司第一届董事会第八次临时会议决议，以超募资金中的 80000万元永久补充流动资金，2011年 3月 2日，公司 2011年度第一次临时股东大会审议通过该议案。截止2013年年末，尚未使用的募集资金总额为66717.26万元，其中超募资金32678万元。
经向靖江市人民经政府申请，靖江市人民政府同意亚星锚链在公司南侧临近公司长江码头处新征约 14万平方米土地，土地性质为国有出让工业用地，该地块预计综合费用为 3000万元人民币。公司拟购置该土地，目的是为了建造世界一流的系泊链生产基地，提请各位股东授权公司董事长使用超募资金在 3500万元范围内行使决定权。
请各位股东审议！
江苏亚星锚链股份有限公司2014年6月20日
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 编号：临 2016-065甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司
●本次担保数量及累计为其担保数量：
本次担保数量：3,000万元人民币
累计为其担保数量：26,900万元人民币
●对外担保累计数量：105,700万元人民币
●对外担保逾期的累计数量：零
一、担保情况概述
甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司拟申请流动资金借款 2,000万元，期限一年；拟申请银行承兑汇票 2,000万元，由本公司提供信用担保 1,000万元。
上述两项合计提供信用担保 3,000万元。
本公司累计为其担保数量 26,900万元。
根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规等规定，本次担保经公
司第七届董事会第十六次会议审议通过并签署担保合同后生效。
二、被担保人基本情况
甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司系本公司全资子公司。法定代表人：张延林，注册资本：10,000万元，经营范围：各类牧草产品（包括草粉、草块、草颗粒）的种植、加工、销售；紫花苜蓿种植、加工、销售；饲料销售；农副产品（不含粮食批发）种植、销售；农机作业。
截至 2015年 12月 31日，该公司总资产 71,134.27万元，负债总额 45,320.35万元，资产负债率63.71%，净资产 25,813.92万元；营业收入 18,598.01万元，净利润 2,394.05万元。
三、董事会意见
本公司董事会认为该公司自成立以来生产经营运行良好，同意为其提供信用担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2016年 12月 23日，公司累计对外担保数量 105,700万元，逾期担保数量为零。
五、备查文件：
1、第七届董事会第十六次决议；
2、甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司营业执照复印件；
3、甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司会计报表。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2016年 12月 24日