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浙江万里扬股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人卢颐丰作为浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2015年度的工作中，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案及相关资料，并对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司的整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2015年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、出席公司会议情况
2015年度，公司共召开董事会会议 7次，本人应参加董事会会议次数为 7次，实际亲自出席董事会会议次数为 7次，并列席了公司股东大会。本人认真审议董事会各项议案及相关资料，积极参与讨论并提出了合理化建议，为董事会做出的科学决策发挥了积极作用。本人认为，公司在2015年度召集、召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大事项均履行了相应的审批程序，合法有效。本人对董事会审议的各项议案均投赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
（一）2015年4月13日，本人就公司第三届董事会第二次会议审议通过的以下事项发表了独立意见：
1、公司关联方资金占用和对外担保情况；
2、公司内部控制自我评价报告；
3、公司续聘会计师事务所；
4、公司2014年度利润分配预案
5、公司2014年度募集资金存放与使用情况。
（二）2015年6月23日，本人就公司第三届董事会第四次会议审议通过的《关于
公司部分募集资金投资项目完成建设以及变更超募资金投资项目暨对外投资的议
案》发表了独立意见；
（三）2015年8月10日，本人就公司第三届董事会第五次会议审议通过的以下事项发表了独立意见：
1、公司关联方资金占用和对外担保情况；
2、公司2015年半年度募集资金存放与使用情况。
（四）2015年 10月 29日，本人就公司第三届董事会第七次会议审议通过的《关于公司宁波分公司使用自有资金购买理财产品的议案》发表了独立意见；
（五）2015年12月9日，本人就公司第三届董事会第八次会议审议通过的《关于参与财通证券定向资产管理计划的议案》发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人利用参加董事会的机会以及其他时间多次到公司现场深入了解公司生产经营情况和财务状况，并与其他董事、高级管理人员保持密切联系，听取公司有关工作人员对公司生产经营、内部控制管理、重大事项进展等情况的介绍和汇报，密切关注国家政策变化以及公司所处行业的发展情况，关注传媒、网络有关公司的报道，充分利用自身的专业知识优势，对公司经营发展提出专业意见和建议，切实有效履行了独立董事的职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
2015年度，本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等制度的相关规定，忠实履行独立董事职务，通过听取公司相关工作人员的汇报和现场调查，了解公司生产经营、重大事项进展、募集资金使用、内部控制建设和执行等情况；严格监督公司按照有关法律法规以及《公司信息披露制度》的规定，真实、准确、完整、及时地披露相关信息，使广大投资者能及时了解公司的最新情况，切实维护了公司和中小股东的合法权益。
此外，本人积极学习相关法律法规和规章制度尤其是涉及到规范公司法人治理结构、保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，以不断提高自己的履职能力，通过规范公司经营管理、提高董事会决策的科学性，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，进一步增强自觉保护中小股东合法权益的责任意识。
五、履行董事会各专门委员会职责情况
会委员和提名委员会委员，严格按照有关法律法规、《公司章程》以及各专门委员会工作细则的规定认真履行职责，结合公司发展状况和实际经营管理情况，与其他委员一起认真研究讨论，充分利用自身专业知识提出意见和建议，以推动公司相关工作的有效开展。
六、年报工作履行的职责
本人在公司2015年度财务报告的审计和年度报告编制过程中，认真听取公司管理层对公司2015年度生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，听取公司财务总监对公司2015年度财务状况和经营成果的汇报；与年审注册会计师进行沟通，了解、掌握公司2015年年报审计工作安排及审计工作的进展情况，及时与年审注册会计师沟通审计过程中发现的问题并积极予以解决。
七、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2016年，本人将继续本着诚信、勤勉的精神，严格按照法律、法规及《公司章程》等规定和要求，忠实履行独立董事职责，加强与其他董事、监事和高级管理人员的沟通与协作，充分发挥独立董事的作用。同时认真学习相关法律法规，不断提高自身的履职能力，促进公司的规范运作和健康、持续发展，为维护公司的整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益发挥更加积极的作用。
八、联系方式
电子邮箱：2034445249@qq.com
独立董事：卢颐丰2016年3月5日
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2018-088诚志股份有限公司
关于回购公司股份比例达1%暨回购进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月15日召开了第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的方案》等议案。同意公司拟使用自有及自筹资金以集中竞价方式回购部分社会公众股，本次回购的股份部分或全部用于公司对员工的股权激励、员工持股计划及用于公司维护公司价值及股东权益，具体由董事会授权管理层在董事会审议通过的原则
下，在法律法规规定范围内办理本次回购股份相关事宜。本次回购总金额不超过人民币9亿元（含9亿元），不低于人民币4.5亿元（含4.5亿元），股份回购价格不超过人民币22元/股（含 22元/股），回购期限为自董事会审议通过回购股份议案之日不超过一年。2018年11月21日公司公告了《关于回购公司部分社会公众股份的回购报告书》（公告编号：2018-078），2018年11月30日公司公告了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-080）。上述事项具体内容请详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司在回购期间回购股份占公司总股本的比例每增加1%，应当在该事实发生之日起3日内予以公告。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2018年 12月 6日，公司以集中竞价方式累计回购股份数量为 12,530,165股，约占公司总股本的1.00%，最高成交价为 14.37元/股，最低成交价为13.62元/股，支付的总金额为176,407,973.64元(不含交易费用)。本次回购的总金额、成交价格以及回购期限均在回购预案的规定范围内。
公司将严格按照相关规定进行操作，并依据公司的股份回购方案，实施回购计划并履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
诚志股份有限公司董事会
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2015-016天泽信息产业股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组委员会审核
公司发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天泽信息产业股份有限公司（下称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产事项。根据相关规定，公司股票将于2015年2月5日开市起停牌，待公司公告审核结果后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天泽信息产业股份有限公司董事会
二〇一五年二月五日
证券代码：002027 股票简称：七喜控股 公告编号：2015-112
七喜控股股份有限公司
关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
七喜控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议决定于2015年 12月 10日（星期四）召开 2015年第三次临时股东大会，现就本次股东大会相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2015年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会，经第五届董事会第十九次会议决定召开。
3、本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
2015年现场会议召开时间为：2015年12月10日（星期四）下午14:30开始
网络投票时间为：2015年12月9日—2015年12月10日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 12月 10日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 12月9日15:00至2015年12月10日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场记名与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
7、股权登记日：2015年12月4日（星期五）
8、参会人员：
（1）2015年12月4日（星期五）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，并可以委托代理人（授权委托书见附件）出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。
9、现场会议地址：广州市科学城科学大道286号七喜控股大厦11楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>相应条款的议案》；
上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，详细内容见本公司于 2015年11月24日在巨潮网上披露的董事会决议公告和其他相关临时公告。
本议案为特别决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上同意方可通过。
三、会议登记方法
1、登记手续
股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（请在 2015年 12月 8日下午17点前送达或传真至公司）。
2、现场会议登记时间：2015年 12月 8日（星期二）上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。
3、登记地点：广州市科学城科学大道286号七喜控股大厦11楼综合办公室，信函请注明“股东大会”字样。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过
深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票的程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015年 12月 10日上午9：30—11：30，下午13：00—15:00。
2、投票代码：362027。
3、投票简称：“七喜投票”。
4、股东投票的具体程序为：
（1）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决；
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号，议案应以相应的委托价格分别申报，1.00元代表议案1。
本次股东大会议案对应“委托价格”如下：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|1|《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>相应条款的议案》|1.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见:1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
如下表所示：
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

5、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
6、计票规则
在计票时，同一表决权只能选择现场、网络或其它表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以
采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址
http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如
服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、投资者通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月9日15：00至2015年12月10日15：00之间的任意时间。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：颜新元、黄斌丽
联系电话：020-83070707、020-83070708
传真：020-83070710
邮政编码：510663
地址：广州市科学城科学大道286号七喜控股大厦11楼综合办公室
2、与会人员的食宿及交通费用自理。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
《公司第五届董事会第十九次会议决议》
特此公告。
七喜控股股份有限公司
董事会
2015年11月23日
七喜控股股份有限公司
2015年第三次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人(本单位)出席七喜控股股份有限公司 2015年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。
本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>相应条款的议案》||||

委托人签名： 身份证号码：
持股数： 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
年 月日
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2018-087烟台东诚药业集团股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2018年8月10日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开。
会议通知于2018年7月30日以通讯方式发送至全体监事。本次会议由监事会主席柳青林先生主持，应出席监事3人，实出席监事3人，董事会秘书白星华先生列席，符合法律法规及公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2018年半年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为：公司《2018年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司的经营管理和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018年半年度报告摘要》及刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018年半年度报告全文》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会审阅了公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，认为：公司募集资金使用和管理符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《烟台东诚药业集团股份有限公司募集资金专项管理制度》等相关规定，没有违规或违反操作程序的事项发生。
内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司监事会2018年8月11日
证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编号：2019-046上海富瀚微电子股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议、2018年度股东大会审议通过了《关于公司注册资本变更及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司2019年3月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日公司完成了工商变更登记手续，并取得了上海市工商行政管理局换发的《营业执照》。公司新换发的《营业执照》相关信息如下：
统一社会信用代码：91310000761199691M
名称：上海富瀚微电子股份有限公司
类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
住所：上海市徐汇区宜山路717号6楼
法定代表人：杨小奇
注册资本：人民币4444.4800万
成立日期：2004年 04月 16日
营业期限：2004年 04月 16日至不约定期限
经营范围：集成电路芯片、电子产品、通讯设备的开发、设计，提供相关技术咨询和技术服务；计算机系统软件的开发、设计、制作，自产产品销售；集成电路、电子产品、通讯设备、计算机及配件耗材的批发及上述商品的进出口，其他相关的配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
特此公告。
上海富瀚微电子股份有限公司董事会2019年5月9日
京蓝科技股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第四十八次会议
相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《京蓝科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，我们作为京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司第八届董事会第四十八次会议审议的有关议案进行了认真审阅，并发表如下独立意见：
一、《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
经中兴财光华会计师事务所审计，公司 2017年度合并会计报表实现归属于母公司净利润 289,292,396.12元，2017年初未分配利润 95,618,149.37元，2017年初盈余公积30,351,919.86元，2017年度累计可供分配利润352,352,636.73元。
根据《公司章程》并结合公司实际情况，2017年度利润分配预案为：
以 2017年末公司总股本 730,545,885股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增2股，共计转增146,109,177股，转增后公司总股本将增加至876,655,062股。为满足公司业务开展的资金需求，推进项目进展，公司本年度不进行派现，不送红股，公司剩余未分配利润转入下一年度。
我们认为：本次提出的 2017年度利润分配方案，符合中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见及利润分配原则，符合国家现行会计政策和《公司章程》的有关规定。同时可以满足公司业务开展的资金需求，推进项目进展，符合公司经营的实际情况。该预案不存在损害中小股东利益的情况，同意公司董事会拟定的利润分配预案。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）等相关规定，本着认真、负责的态度，我们对公司2017年年度关联方占用资金、对外担保情况进行了审核。
1、中兴财光华会计师事务所出具的经审计的2017年年度财务报告，不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况。
2、报告期内，公司不存在向自然人、非法人单位、股东及其他关联方提供担保的行为。
报告期内，公司大多项是为全资或控股子公司提供的担保，仅有一笔是对外担保（该担保对象现为公司控股子公司），所有担保行为均履行了相关的审批程序，符合公司日常生产经营和业务发展的需要，符合有关政策法规和公司章程的规定。
三、《公司内部控制自我评价报告》
公司内部控制制度符合国家法律法规以及《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范指引》”）等相关文件要求，适应公司经营业务活动的实际需要。公司现行的内部控制制度较为完整、合理及有效，内部控制体系贯穿于公司生产经营的各个方面，内部控制活动涵盖公司所有营运环节，形成了比较规范的内部控制体系，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。公司对子公司管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，符合公司实际情况，能够保证公司经营管理的正常进行。公司《2017年度内部控制自我评价报告》全面、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
四、《董事会关于公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经认真审阅《董事会关于公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》并查阅相关资料，对公司 2017年度募集资金存放于使用情况发表独立意见如下：
公司 2017年度募集资金的存放和使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，已披露的募集资金信息真实、准确、完整。公司编制的上述专项报告真实反映了公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况，不存在募集资金存放及使用违规的行为。
五、《2018年度日常关联交易预计的议案》
我们认为本次预计的 2018年度公司与关联方之间的关联交易，属于正常的商业交易行为，交易定价公允合理，符合公开、公平、公正的原则。本次关联交易结果不会对公司经营成果产生重大影响，公司不会因此产生对关联方的依赖，不会影响公司的独立性且不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
公司第八届董事会第四十八次会议审议通过了本次关联交易事项，决策程序合法合规，依据充分。综上，我们同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
六、《关于聘任公司常务副总裁的议案》
经审阅韩志权先生履历等材料，未发现其中有《公司法》第146条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，韩志权先生不是失信被执行人，且不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查尚未有明确结论的情形。任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。同意公司对韩志权先生的任命。
七、《关于提请股东大会授权公司管理层决策公司为 PPP项目公司向金融或其他机构申请贷款提供担保的议案》
本次提请股东大会授权公司管理层决策公司为 PPP项目公司向金融或其他机构申请贷款提供担保事项，可以简化内部审议程序，减少决策时间，有利于提
高项目公司融资效率，改善其财务和经营状况，同时可节约公司会议成本；审议和表决程序合法合规。因此，同意向股东大会申请授权公司管理层决策为 PPP项目公司向金融或其他机构申请贷款提供担保事项。
八、《关于会计政策、会计估计变更的议案》
公司本次会计政策、会计估计变更符合财政部颁布的最新会计准则、《规范指引》有关规定，使公司的会计政策与国家现行规定保持一致，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司会计政策、会计估计的变更。
九、《关于续聘公司 2018年度审计机构的议案》
经审阅，中兴财光华会计师事务所具备证券期货相关业务审计资格，能够满足公司财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。同意续聘其为公司2018年度审计机构。
独立董事：陈方清、石英、聂兴凯
证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2019-060宁波戴维医疗器械股份有限公司
关于取得国外专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得美国专利商标局颁发的1项发明专利证书，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||专利|||||||||
||序号||||专利名称||专利注册号||授权日||有效期|
||||类型|||||||||
|1||发明专利||INCUBATOR（婴儿培养箱）||US10314757B2||2019年06月11日||20年||

该专利的取得，不会对公司目前生产经营产生重大影响，有利于公司完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，提升核心竞争力，对公司开拓市场及推广新产品产生积极影响。
特此公告。
宁波戴维医疗器械股份有限公司
董事会
证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2019-063深圳文科园林股份有限公司
关于 2019年第二季度经营情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7号——上市公司从事土木工程建筑业务》等相关规定，为方便投资者了解公司经营情况，现将公司 2019年第二季度主要经营情况披露如下：
一、2019年第二季度（4-6月）订单情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||截至报告期末累计已签||||二季度已中标尚未签约|||
||||二季度新签合同|||||||||||
||业务类型||||||约未完工订单||||订单|||
||||数量||金额（万元）||数量||金额（万元）||数量||金额（万元）|
|生态及园林工程||79||163,970.06||304||746,340.44||21||14,285.86||
|景观设计||83||6,432.16||354||32,056.72||-||-||
|合计||162||170,402.22||658||778,397.16||21||14,285.86||

注：1.由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供参考；
2.已签约未完工订单未将长期停滞项目包含在内。
二、重大项目履行情况（注：重大项目指项目金额占公司上一会计年度经审计营业收入30%以上的项目）
无重大项目最新进展。
三、风险提示
上述相关数据为阶段统计数据，且未经审计，因此上述经营指标和数据与
定期报告披露的数据可能存在差异，最终以定期报告披露数据为准。项目施工
进展可能受天气或其他自然灾害影响，造成完成工期、质量要求不能依约达成带来不能及时验收的风险；合同的履行可能将占用公司一定的资金规模，如未来公司资金紧张，可能存在施工项目无法正常执行的风险等诸多不确定因素。
敬请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳文科园林股份有限公司董事会二〇一九年七月三十日
证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2016-06深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
第七届董事局第十八次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第七届董事局第十八次会议于 2016年 1月 29日以通讯方式召开，会议通知已于 2016年 1月 18日送达全体董事。会议由朱伟董事局主席主持，应到董事 10名，实到董事 10名，达法定人数。公司监事列席了会议，会议符合《公司法》和本公司《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
会议审议通过如下决议：
1、审议通过《关于提名第七届董事局独立董事候选人的议案》；
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|-|
|2015 年 12 月，公司董事局收到独立董事邱冠周先生《关于辞去|
|深圳市中金岭南有色金属股份有限公司独立董事职务的申请》，因个|
|人原因，邱冠周先生向公司董事局申请辞去本公司独立董事职务。根|
|据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公|
|司章程》的规定，邱冠周先生辞职导致公司独立董事人数少于董事局|
|成员人数的三分之一，因此在新的独立董事就任前，邱冠周先生将依|
|据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。公司|
|董事局对邱冠周先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！|

现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司提名委员会
提名并表决通过，提名刘放来先生为公司第七届董事局独立董事候选
人。
此议案尚须提请公司股东大会审议通过。董事选举将采取累积投票制，独立董事与非独立董事实行分开选举、分开投票；独立董事候选人任职资格和独立性须提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东大会审议。
同意 10票，反对 0票，弃权 0票
2、定于 2016年 2月 18日下午 14:30时召开公司 2016年第一次临时股东大会。
同意 10票，反对 0票，弃权 0票
此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局 2016年 1月 30日
附件：独立董事候选人简历
刘放来，男，1952年 4月出生，湖南籍贯，中共党员。毕业东北大学采矿工程专业，大学本科学历。1996年获国务院政府特殊津贴，2006年获得全国工程勘察设计大师称号，曾获省部级科技进步奖和全国优秀工程设计金奖多项。历任长沙有色冶金设计研究院工程师、高级工程师、教授级高工、院副总工程师兼分院院长、首席专家， 2008年 8月至 2013年 12月任中国铝业公司首席工程师，2012年 4月长沙有色冶金设计研究院有限公司退休。现兼任长沙有色冶金设计研究院有限公司专家，全国勘察设计注册采矿工程师专家组组长，中国有色金属工业协会专家委员会委员，西部矿业股份有限公司独立董事。与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。
截至目前，未持有中金岭南股票，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
无锡蠡湖增压技术股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司
无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称“蠡湖股份”、“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市的申请已获中国证监会证监许可[2018]1420号文核准，招股意向书全文及相关资料披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn；中证网，www.cs.com.cn；中国证券网，www.cnstock.com；
证券时报网，www.secutimes.com；证券日报网，www.zqrb.cn）和发行人网站（www.chinalihu.com），并置备于发行人、深圳证券交易所、本次发行股票保荐机构（主承销商）东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“主承销商”或“保荐机构（主承销商）”）的住所，供公众查阅。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购，缴款及发行中止等环节，并认真阅读今日刊登的《无锡蠡湖增压技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）。具体内容如下：
1.投资者在 2018年 9月 27日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2018年 9月 27日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。
2.发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照拟申购价格由高至低的顺序排序，拟申购价格相同的，按照拟申购价格对应配售对象的拟申购数量由少至多的顺序进行排序；
拟申购数量也相同的，按照申购时间（申购时间以深交所网下发行电子平台记录为准）由后至前的顺序进行排序。剔除拟申购总量中报价最高的部分，剔除部分不得低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申购价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申购可不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。
4.网下投资者应根据《无锡蠡湖增压技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于 2018年 10月 8日（T+2日） 16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《无锡蠡湖增压技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2018年10月8日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴纳，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
5.当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
本次发行股票概况
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|发行股票类型|人民币普通股（A股）|
|发行股数|拟公开发行新股数量不超过 5,383 万股，原股东不公开发售股份|
|每股面值|人民币1.00元|
|发行方式|本次发行采用网下向投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式|
|发行对象|在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外），并且符合《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》及《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》的规定|
|承销方式|余股包销|
|发行日期|T日（网上网下申购日为 2018年9月27日），其他发行重要日期安排详见今日刊登的《初步询价及推介公告》）|
|发行人联系地址|无锡滨湖区胡埭镇天竹路 2号|
|发行人联系电话|0510-85618806|
|保荐机构（主承销商）联系地址|苏州工业园区星阳街5号|
|保荐机构（主承销商）联系电话|0512-62936311、62936312、62936313|

发行人：无锡蠡湖增压技术股份有限公司保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司2018年9月17日
（此页无正文，为《无锡蠡湖增压技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》之盖章页）
发行人：无锡蠡湖增压技术股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《无锡蠡湖增压技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司年 月 日
山东英科医疗用品股份有限公司
章程修正案（2019年 7月修正）
山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 11日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，董事会同意根据公司实际情况修订《公司章程》的相关条款。具体情况如下：
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|原章程内容|修订后章程内容|
|第六条 公司注册资本为人民币19,641.8614 万元。|第六条 公司注册资本为人民币19,829.9014万元。|
|第十九条 公司股份总数为19,641.8614 万股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为19,829.9014 万股，均为普通股。|

本章程其他内容不变。
山东英科医疗用品股份有限公司
法定代表人：刘方毅
2019年 7月 11日
福建星网锐捷通讯股份有限公司独立董事
关于相关事项的事前认可意见
根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《股票上市规则》等有关规定，我们作为福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就以下事项发表独立意见：
一、对 2016年度日常关联交易预计的事前认可意见
公司事前就上述拟预计关联交易事项向我们提供了相关资料并进行了必要的沟通，作为独立董事，我们亦对资料进行了认真的审阅。经过与公司沟通以及认真审阅资料，我们认为公司所作的该关联交易预计系公司经营所需，属正常的商业交易行为；关联交易事项符合国家有关法律、法规的要求，符合公司发展的需要，没有违背公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。
我们同意公司按照关联交易审议程序，将该议案提交董事会审议。
二、对公司续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度的审计机构的事前认可意见
公司拟续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度审计机构，经核查，我们认为：福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，审计团队严谨敬业，并对公司的经营发展情况较为熟悉。
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在2015年度为公司提供审计服务过程中，能够按照中国注册会计师审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的审计工作，因此同意公司续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的审计机构，并同意将该项议案提交公司董事会及股东大会审议。
福建星网锐捷通讯股份有限公司独立董事
王建章（签字）：
叶东毅（签字）：
沈任波（签字）：
陈壮（签字）：
证券代码： 300502 证券简称：新易盛 公告编号： 2017-036
成都新易盛通信技术股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2017年6月2日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于2017年6月6日以现场表决的方式在公司会议室举行。本次会议应到董事8名，实到8名，符合《中华人民共和国公司法》及《成都新易盛通信技术股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长、代理董事会秘书高光荣主持，以记名投票的表决方式。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》
公司于2016年6月使用自有资金人民币3,000万元作为有限合伙人参与投资苏州中和春生三号投资中心（有限合伙）。公司董事长高光荣先生以有限合伙人身份亦同时参与苏州中和春生三号投资中心（有限合伙）的设立，投资金额为1,000万元人民币，上述交易构成关联交易。因对“关联交易”的理解存在一定偏差，未就相关关联交易履行审批程序并及时披露。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求并结合实际情况，公司将前述发生的关联交易补充履行审批程序。关联董事高光荣先生对该项议案回避表决。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
独立董事就此事项发表了事前认可意见和独立意见，公司监事会对此发表了
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新易盛第二届董事会第 次会议决议审核意见。
东莞证券股份有限公司作为公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构出具了专项核查意见。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2017年6月22日下午14:00在公司召开 2017年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
经表决，同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事《关于公司补充确认关联交易事项的事前认可意见》和《关于补充确认关联交易事项的独立意见》；
3、深圳证券交易所要求的其它文件。
特此公告。
成都新易盛通信技术股份有限公司董事会 2017年6月6日
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书
中国深圳市福田区深南大道4019号航天大厦24层
24/F,AEROSPACE SKYSCRAPER,NO.4019 SHENNAN ROAD, SHENZHEN,P.R.CHINA电话：0755-88265288 传真：0755-83243108
广东信达律师事务所关于
深圳万讯自控股份有限公司
2014年年度股东大会的
法律意见书
信达会字[2015]第042号致：深圳万讯自控股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加贵公司2014年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），进行必要的审验工作。根据有关法律法规、规范性文件及贵公司《公司章程》的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、贵公司第二届董事会第二十五次会议决定于 2015年 4月 29日召开公司2014年年度股东大会。
2、贵公司董事会于2015年4月7日在巨潮资讯网刊登了《深圳万讯自控股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》。
3、贵公司于 2015年 4月 29日在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书
公司五楼大会议室如期召开本次股东大会。
4、贵公司本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场投票时间为2015年4月29日下午14：30；网络投票时间为：2015年4月28日--2015年 4月 29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月29日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月28日下午15：00至2015年4月29日下午15：00期间任意时间。
经信达律师审验，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格、召集人的资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共9名，代表贵公司股份85,465,786股，占贵公司股份总数的34.4341%。
经信达律师审验，上述股东及股东授权委托代理人出席本次股东大会现场会议并行使投票表决权的资格合法、有效。
根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 1名，代表贵公司股份 28,000股，占贵公司股份总数的0.0113%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及信达律师。
3、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书
经信达律师审验，上述人员有资格出席本次股东大会，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会现场会议以记名投票表决方式对议案进行了投票表决，并按《公司章程》的规定进行计票监票。根据深圳证券交易所向贵公司提供的本次会议网络投票数据，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布了表决结果。
贵公司本次股东大会审议并表决通过如下议案：
1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《2014年度财务决算报告》
4、《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《关于调整独立董事津贴的议案》
7、《关于变更公司营业期限的议案》
8、《关于修订<公司章程>及办理工商登记变更的议案》
9、《2014年度利润分配预案》
根据表决结果及《公司法》、《公司章程》的规定，上述议案均获有效表决通过。
经信达律师审验，本次股东大会表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书
大会的表决程序和表决结果合法、有效。
（以下无正文）
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书
（本页为《股东大会的法律意见书》（信达会字[2015]第042号之签署页）
广东信达律师事务所
负责人： 经办律师：
麻云燕 沈险峰
潘漫
二○一五年四月二十九日
证券代码：002473 证券简称：圣莱达 公告编号：2015-028
宁波圣莱达电器股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2015年6月18日下午14：00时在公司二楼大会议室以现场表决的方式召开，本次会议的通知已于2015年6月12日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高管人员列席了本次会议，会议由董事长杨宁恩先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充公司流动资金的议案》公司拟使用不超过25632056.1元超募资金永久补充公司日常经营所需流动资金。本次补充的流动资金将主要用于归还银行2000万元贷款，以及原材料采购付款、生产技改设备以及研发设备采购付款等方面。
本议案表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
该议案已经公司独立董事、监事会、保荐机构出具了明确同意意见，详见2015年6月19日披露在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
《宁波圣莱达电器股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充公司流动资金的公告》（公告编号：2015-029）刊登于2015年6月19日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于召开2015年度第一次临时股东大会的议案》
公司将于2015年7月7日(星期二)以现场投票表决和网络投票表决的方式在公司大会议室召开2015年度第一次临时股东大会。
本议案表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司董事会2015年6月19日
浙江宏磊铜业股份有限公司独立董事
关于信息披露事项自查及整改情况的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定赋予独立董事的职责，作为浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司信息披露事项自查及整改情况发表独立意见如下：
我们经过认真审阅公司董事会作的《关于信息披露事项自查及整改情况的报告》，认为公司在前期信息披露工作中存在重大事项应当披露而未披露的情形，但公司董事会在自查并核实的基础上，已补充披露了相关重大事项具体情况、进展结果及对公司本期经营利润造成的影响。但由于部分重大诉讼事项仍处于调解阶段，无法判断在调解过程中的诉讼事项进展结果及对后期利润的影响，公司已经在2015年半年度报告及相关公告中作出了风险提示。（具体内容详见2015年6月20日披露的《关于实际控制人股份被司法冻结及其他事项的公告》、2015年8月27日披露的《关于公司重大诉讼事项的公告》、2015年8月29日披露的《2015年半年度报告》第五节重大事项（二）诉讼事项、2015年10月21日披露了《关于重大事项进展情况及复牌的公告》）。
同时，认为公司董事会制定的整改措施合理、可行，要求公司认真吸取教训，落实整改措施，加强相关法律法规的学习，特别是需要严格执行公司《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《大股东定期沟通机制》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理制度》等相关制度，按照上市公司治理要求规范运作，确保重大信息的及时反馈，做到及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，杜绝信息披露违规事项的再次发生。
（以下无正文）
（此页无正文，为独立董事关于信息披露事项自查及整改情况的独立意见之签字页）独立董事签字：
蔡乐华 黄河
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2017-056北京捷成世纪科技股份有限公司
关于电影《战狼2》票房的公告
本公司及董北事京会全捷体成成员世保纪证信科息技披露股内份容的有真限实、公准司
确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述增或重资大暨遗漏对。外
投资公告
北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）旗下全资子公司捷成世纪文化产业集团有限公司、星纪元影视文化传媒有限公司参与投资的电影《战狼2》已于2017年7月27日20时1分起在中国大陆地区公映。据不完全统计，截至2017年8月2日13时，影片在中国大陆地区上映7日，票房成绩超过人民币16.40亿元（最终结算数据可能略有误差），超过公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%。公司根据《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的有关规定，发布此公告。
目前该影片还在上映中，该影片在中国大陆地区的票房收入以中国大陆地区各地电影院线正式确认的结算单为准，请广大投资者注意投资风险。公司就该影片取得的财务收入将按照票房收入分账比例以及公司与其他合作方签署的相关协议的约定进行计算，票房收入与公司实际可确认营业收入会存在差异。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2018-060
广博集团股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于 2018年 5月 10日以书面和通讯送达方式发出，会议于 2018年 5月 13日在公司会议室通讯方式召开。本次会议由董事长王利平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
二、会议审议情况
经出席会议董事表决，一致通过如下决议：
(一)逐项审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，具体如下：
1、拟用于回购的金额以及资金来源
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、拟回购股份的价格
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
3、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
4、拟回购股份的方式
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
5、拟回购股份的用途
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
6、拟回购股份的期限
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
7、决议的有效期
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需经公司 2018年第二次临时股东大会审议批准。
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》刊登于 2018年 5月 14日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于 2018年 5月 14日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股份回购及注销相关事宜的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
（三）审议通过了《关于提请召开公司 2018年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
《关于召开公司 2018年第二次临时股东大会通知的公告》刊登于
2018年 5月 14日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）第六届董事会第十三次会议决议
（二）关于以集中竞价交易方式回购公司股份事项的独立意见
特此公告。
广博集团股份有限公司董事会
二〇一八年五月十四日
证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2018–077皇氏集团股份有限公司
第四届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十四次会议于2018年8月9日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议材料已于 2018年8月6日以书面或传真等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于向中国银行股份有限公司南宁市城北支行申请综合授信额度不超过22,000万元的议案》。
根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划，为补充公司流动资金、加快公司固定资产建设等，经研究：
同意公司向中国银行股份有限公司南宁市城北支行申请不超过 22,000万元的综合授信额度，按实际融资需求分笔申请，包括流动资金贷款、固定资产贷款、非标类资产理财等相关业务，用于生产经营周转、华南中央工厂项目建设等，以销售货款作为还款来源。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
皇氏集团股份有限公司
董事会
二Ο一八年八月十日