Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：000988 股票简称：华工科技 公告编号：2016-34华工科技产业股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华工科技产业股份有限公司于2016年7月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《华工科技产业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现就有关2016年第二次临时股东大会事项再次提示如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：华工科技2016年第二次临时股东大会。
2、股东大会召集人：华工科技第六届董事会。
3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第六届董事会第17次会议审议通过，决定召开2016年第二次临时股东大会。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
4、会议召开的日期和时间
现场会议时间：2016年7月29日（星期五）14:00
网络投票时间：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2016年7月29日上午 9:30－ 11:30，下午 13:00－ 15:00；采用互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2016年7月28日15:00至2016年7月29日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议出席对象
(1)在股权登记日持有公司股份的股东。股权登记日为2016年7月22日，于2016年7月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技本部大楼一楼培训教室。
二、会议审议事项
议案1：《关于申请注册发行超短期融资券的议案》
上述议案须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。
此议案为2016年7月12日召开的公司第六届董事会第17次会议审议通过，具体详见公司于当日在指定媒体披露的公告，公告编号：2016-31。
三、会议登记方法
1、登记时间：2016年7月28日9:00-17:00、7月29日9:00-14:00；
2、登记方式：
(1)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；
(2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；
(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；
(4)异地股东可以书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。
3、登记地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技本部大楼二楼，董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、其他事项
1.联系人:安欣，电话:027-87180167，传真：027—87180126
电子邮箱：anxin@hgtech.com.cn
通讯地址：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技本部
2.现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
3.出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
4.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第17次会议决议公告。
2、公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知。
特此通知
华工科技产业股份有限公司董事会二〇一六年七月二十五日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360988”，投票简称为“华工投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案1|《关于申请注册发行超短期融资券的议案》|1.00|

（2）填报表决意见
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年7月28日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年7月29日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人（本单位）出席华工科技产业股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并授权其代表本人（本单位）行使表决权。
一、委托人姓名(单位名称)：
委托人身份证号码(单位注册号)：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
二、受托人姓名： 受托人身份证号码：
三、本单位/本人对2016年第二次临时股东大会各项议案的表决意见：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|表决意见|||
|||赞成|弃权|反对|
|1|《关于申请注册发行超短期融资券的议案》||||

备注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意愿表决。
本委托书有效期限自2016年 月 日至2016年 月 日。
委托人签名(单位公章)： 受托人签名：
签署日期：2016年 月 日
证券代码：000626 证券简称：如意集团 公告编号：2015-088
连云港如意集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
连云港如意集团股份有限公司（以下简称：公司）因筹划重大事项，于 2015年 8月 24日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》(公告编号：2015-063)，经公司申请，公司股票（股票简称：如意集团，股票代码：000626）自 2015年8月24日开市起停牌。2015年9月16日，公司确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组事项，披露了《关于重大资产重组停牌的公告》(公告编号：2015-069)。
公司分别于 2015年 9月 23日、9月 30日、10月 14日、10月 16日、10月 21日、10月28日、11月3日、11月4日、11月11日、11月18日及11月19日，披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》(公告编号：2015-070、2015-072、2015-073)、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2015-075）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2015-076、2015-077）、《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2015-080）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2015-082、2015-083、2015-085）、《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2015-087）。
本次正在筹划的重大资产重组事项为收购子公司远大物产集团有限公司部
分股权并配套募集资金，交易方式为发行股份及支付现金交易。公司在股票停牌后选聘了光大证券股份有限公司、通力律师事务所、天衡会计师事务所、北京天健兴业资产评估有限公司担任本次重大资产重组的中介机构，并按照相关规定积极开展各项工作。目前，标的公司的审计、评估事项尚未完成，公司与参与各方正就相关内容进一步商讨并确定最终方案细节。
为充分保护投资者利益，体现股东自治原则，公司于2015年11月18日召开2015年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产重组事项延期复牌的议案》，同意公司股票自2015年11月24日至2016年2月23日继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告。公司董事会将在相关工作完成后
召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并申请公司股票复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。
特此公告。
连云港如意集团股份有限公司董事会
二○一五年十一月二十五日
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2018-173博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
关于申请延期《中国证监会行政许可项目审查一次
反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181649号）（以下简称“反馈意见”）。中国证监会依法对《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释。并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司收到《反馈意见》后，已积极会同所聘请的相关中介机构对《反馈意见》所提出的问题认真进行答复落实，并对重组报告书等相关文件予以补充更新。因以上事项的完成所需工作时间较长，预计在30个工作日内无法如期向中国证监会提交反馈意见的书面回复意见等相关材料。
鉴于上述原因，为保证申报材料的完整性及数据准确性和及时性，切实稳妥地做好反馈意见的回复工作，经与本次重组的独立财务顾问以及其他中介机构审慎协商，公司于2018年12月20日向中国证监会提交了延期回复的书面申请，申请于2019年2月1日前提交本次反馈意见的书面回复及相关材料。
公司本次重大资产重组事项尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审核的进展情况，及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2015-114麦趣尔集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）连续三个交易日（2015年12月16日、2015年12月17日、2015年12月18日）收盘价格涨幅偏离值累计超过27.09%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
公司董事会通过电话及现场问询的方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：
1、公司前期披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
止本公告日，公司本次签订的框架协议，表明公司与合作对方之间关于合作内容的意愿及初步商洽结果，属于合作各方意愿的意向性约定；因具体合作事宜尚待履行国有资产监督管理相关程序后进一步落实，存在较大不确定性，敬请投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司2015年12月16日发布了《麦趣尔：关于终止筹划发行股份购买资产事项暨股票复牌的公告》，承诺自该公告之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
2、公司不存在违反信息公平披露的情形。
3、公司提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。公司敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会2015年12月21日
证券代码：300156 证券简称：神雾环保公告编号：2019-009神雾环保技术股份有限公司
2018年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年12月 31日
2、预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：149,256万元—149,756万元|盈利：36,105万元|

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
1、受资金短缺等综合因素的影响，公司在建重点工程乌海洪远项目、包头博发项目暂未复工；新疆胜沃项目、内蒙港原项目及新疆能源托克逊项目复工较晚，对报告期收入贡献很小；
2、报告期内，公司遵循谨慎性原则，考虑到应收款的可收回性及存货减值等因素的影响，经初步测算，计提的坏账及减值准备约10亿元；
3、报告期内，非经常性损益对净利润的影响金额约为-47万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司初步预算的结果，未经审计机构审计。
2、2018年年度业绩的具体财务数据公司将在2018年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司董事会 2019年1月30日
韵达控股股份有限公司
控股股东、实际控制人关于公司填补非公开发行 A股股票摊薄即期回报采取措施的承诺函
中国证券监督管理委员会：
韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。根据中国证券监督管理委员会相关规定对公司填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺：
本公司/本人不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。
（本页无正文，为《韵达控股股份有限公司控股股东、实际控制人关于公司填补非公开发行A股股票摊薄即期回报采取措施的承诺函》之签字盖章页）
上海罗颉思投资管理有限公司（盖章）法定代表人/授权代表(签字)：
年 月 日
（本页无正文，为《韵达控股股份有限公司控股股东、实际控制人关于公司填补非公开发行A股股票摊薄即期回报采取措施的承诺函》之签字页）
聂腾云 陈立英
年 月 日
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2018-104
广东水电二局股份有限公司
关于终止国道238线普宁交界至惠来惠城段改建工程特许经营权协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 29日披露了“国道 238线（原省道 236线）普宁交界至惠城段改建工程 PPP项目”的中标情况；于 2017年 4月 19日披露了该 PPP项目特许经营协议的签署情况。
详见 2016年 9月 29日、2017年 4月 19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于重大项目中标的公告》、《广东水电二局股份有限公司关于签署国道 238线（原省道 236线）普宁交界至惠城段改建工程 PPP项目特许经营协议的公告》。
近日，公司收到惠来县人民政府发来的《惠来县人民政府关于终止国道 238线普宁交界至惠来惠城段改建工程特许经营权协议的通知》（编号：惠府函〔2018〕85号），国道 238线普宁交界至惠来惠城段改建工程 PPP项目属需整改的 PPP项目，为贯彻落实上级决策部署，有效防范化解债务风险，经 2018年 8月 22日惠来县委常委会会议和第十五届惠来县政府第二十三次常务会议研究决定，惠来县人民政府、惠来星达投资开发有限公司与公司和广东科信投资集团有限公司组成的联合体签订的《国道 238线（原省道 236线）普宁交界至惠来惠城段改建工程特许
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2018-104
经营权协议》予以终止，该 PPP项目终止。
公司不参与该 PPP项目的投资、运营、维护，为 PPP项目的施工总承包单位。截至目前，该 PPP项目尚未实际开展，终止该 PPP项目，公司不会承担违约责任，不会对公司的生产经营造成不利影响，不会损害公司及广大股东的利益。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2018年 10月 30日
证券代码：002419 证券简称：天虹商场天虹商场股份有限公司内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事会或者|||
||是||
|其专门委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是|||
||是||
|否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或者其专门|||
||是||
|委员会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次|||
||---|---|
|检查：|||
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、|||
||是||
|实际控制人及其关联人资金往来情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度召开一次|||
||是||
|会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部|||
|审计工作进度、质量以及发现的重大问题等内部审计|是||
|工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前2个月内|||
|向董事会或者其专门委员会提交次一年度内部审计工|||
||是||
|作计划，并在每个会计年度结束后2个月内向董事会|||
|或其专门委员会提交年度内部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重大信息的|||
||是||
|内部保密制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表|||
|负责查看互动易网站上的投资者提问，并根据情况及|是||
|时处理。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署|是||

|||
|-|-|
|承诺书。||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交易日内，||
|是否编制《投资者关系活动记录表》并将该表及活动||
|过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）|是|
|及时在深交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如||
|有）刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对||
|内幕信息的保密管理及在内幕信息依法公开披露前的|是|
|内幕信息知情人员的登记管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市||
|公司内幕信息知情人员档案》并在筹划重大事项时形||
||是|
|成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上签||
|名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5||
|个交易日内对内幕信息知情人员买卖本公司证券及其||
|衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进||
|行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信|是|
|息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2个||
|工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证||
|监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及||
|前述人员的配偶买卖本公司股票及其衍生品种前是否|是|
|以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金||
||是|
|进行专户存储并及时签订《募集资金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和||
|存放情况进行一次审计，并对募集资金使用的真实性|是|
|和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持||
|有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、||
|委托理财等财务性投资，未将募集资金用于风险投资、||
||是|
|直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公||
|司或用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金||
|用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用||
|闲置募集资金暂时补充流动资金，未将募集资金投向||
||是|
|变更为永久性补充流动资金，未将超募资金永久性用||
|于补充流动资金或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日||
|内通过深交所业务专区“资料填报：关联人数据填报”|是|
|栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其信息发生||

|||||
|-|-|-|-|
|变化的，公司是否在2个交易日内进行更新。公司报||||
|备的关联人信息是否真实、准确、完整。||||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批||||
||是|||
|权限，制定相应的审议程序，并得以执行。||||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际||||
|控制人及其关联人是否不存在直接、间接和变相占用|是|||
|上市公司资金的情况。||||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并||||
||是|||
|及时履行信息披露义务。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外||||
|担保事项的审批权限以及违反审批权限和审议程序的|是|||
|责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并||||
||是|||
|及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投||||
|资的审批权限和审议程序，有关审批权限和审议程序|是|||
|是否符合法律法规和深交所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并||||
||是|||
|及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用||||
|闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（2）将募集资||||
|金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）|是|||
|将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款||||
|后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、||||
|实际控制人声明及承诺书》并报深交所和公司董事会||||
|备案。控股股东、实际控制人发生变化的，新的控股||||
||是|||
|股东、实际控制人是否在其完成变更的一个月内完成||||
|《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和备||||
|案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时||||
|更新《董事、监事、高级管理人员声明及承诺书》后|是|||
|报深交所和公司董事会备案。||||
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年保证安排||独董姓名|天数|
|合理时间，对公司生产经营状况、管理和内部控制等||郭晋龙|11天|
||是|||
|制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行||涂成洲|13天|
|现场检查。||欧伟明|11天|

天虹商场股份有限公司董事会
二○一六年三月九日
证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2015-031宁波戴维医疗器械股份有限公司
关于控股股东及实际控制人减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月10日收到公司控股股东及实际控制人陈云勤先生减持公司股份的告知函，陈云勤先生于2015年6月8日至2015年6月9日期间，通过深圳证券交易所系统以大宗交易方式减持其所持有的公司无限售流通股
份6,000,000股，占公司总股本的2.08%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价||减持股数||减持比例|
||股东名称||减持方式||减持期间|||||||
||||||||（元）||（股）||（%）|
|陈云勤||大宗交易||2015年6月8日||42.68||2,400,000||0.83||
|||大宗交易||2015年6月9日||42.78||3,600,000||1.25||
|合计||—||—||—||6,000,000||2.08||

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质||||占总股本比||||占总股本比|
||||||股数（股）||||股数（股）|||
||||||||例（%）||||例（%）|
|陈云勤||合计持有股份||79,920,000||27.75||73,920,000||25.67||
|||其中：无限售条件股份||19,980,000||6.94||13,980,000||4.85||
|||有限售条件股份（高管限售）||59,940,000||20.81||59,940,000||20.81||

注:本公告中比例（%）合计数与各分项数值之和尾数不符均为四舍五入的原因造成。
二、其他相关说明
1、公司控股股东、实际控制人陈云勤先生于2015年5月26日通过公司发布了《关于控股股东及实际控制人股份减持计划的提示性公
告》，披露了陈云勤先生拟通过大宗交易方式减持其所持有的部分公司股票，预计减持数量不超过19,980,000股，占公司总股本的6.94%，预计减持期间为2015年5月29日至2015年11月28日（6个月内）。本次减持未超过该减持计划范围。
2、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程等相关法律法规的规定。
3、本次减持后，陈云勤先生持有公司73,920,000股，占公司总股本比例为25.67%；陈云勤先生及其一致行动人陈再宏先生、陈再慰先生合计持股数为201,360,000股，占公司总股本比例为69.92%，仍为公司控股股东、实际控制人。
4、本次减持股东在减持前未做出过最低减持价格等承诺。
三、备查文件
1、股东减持股份告知函；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2014-44安徽省司尔特肥业股份有限公司
关于第三届董事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽省司尔特肥业股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第七次会议于2014年10月28日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2014年 10月 18日以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议应到董事 9名，实到 9名，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长金国清先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议：
一、审议通过《2014年第三季度报告》
2014年 7-9月，公司实现营业收入 665,492,407.78元，较上年同期下降3.27%；归属于上市公司股东的净利润 34,633,842.61元，较上年同期增长144.35%，基本每股收益 0.12元；
2014年前三季度，公司实现营业收入 1,747,268,455.610元，较上年同期增长8.27%；归属于上市公司股东的净利润 105,521,774.80元，较上年同期增长13.95%，基本每股收益 0.356元。
投票结果：全体董事以 9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
监事会认为：董事会编制和审核公司2014年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2014年第三季度报告》全文登载于2014年10月30日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《2014年第三季度报告》正文登载于2014年10月30日的《中国证券
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于投资建设年产20万吨粉状磷酸一铵技改项目的议案》公司为满足不断扩大的复合肥产能的原料需求，拟以自有资金在公司汪溪园区内投资建设年产 20万吨粉状磷酸一铵技改项目，本项目投资总额约 14,534万元。
本次投资不构成关联交易也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
投票结果：全体董事以 9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
公司《关于投资建设年产20万吨粉状磷酸一铵技改项目的公告》登载于2014年10月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于投资建设年产4万吨硫酸钾技改项目的议案》
公司为促进公司复合肥产品多元化发展，完善公司化肥产品体系，拟以自有资金在公司汪溪园区内投资建设年产 4万吨硫酸钾技改项目，本项目投资总额约 5,800万元。
本次投资不构成关联交易也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
投票结果：全体董事以 9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
公司《关于投资建设年产4万吨硫酸钾技改项目的公告》登载于2014年10月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会二〇一四十年月二十八日
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告
证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2019-053贵州泰永长征技术股份有限公司
关于举行 2018年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告及其摘要已于2019年4月24日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。为便于广大投资者能进一步了解公司2018年年度报告和经营情况，公司将于2019年5月8日（星期三）下午15：00-17：00在同花顺网上路演互动平台举行2018年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录
http://t.10jqka.com.cn/newcircle/activity/liveShow/?sid=54983参与本
次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理黄正乾先生，董事、副总经理贺贵兵先生，财务负责人兼董事会秘书余辉先生，独立董事熊楚熊先生，保荐代表人武鑫先生。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
贵州泰永长征技术股份有限公司董事会
承德南江股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《信息披露业务备忘录第33号——关联交易》和《公司章程》等有关规定，我们作为承德南江股份有限公司第六届董事会独立董事，基于独立判断，并经认真研究，现对本次会议审议的聘任高管和关联自然人购买公司商品住宅事项发表以下意见：
1、经核查，未发现被提名人员具有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，以及被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高管人员的情况，上述公司高级管理人员的任职资格合法。上述公司高级管理人员的提名、审议、表决程序符合有关规定，合法有效。同意对本次会议提出的公司高级管理人员的提名。
2、在董事会审议该议案之前，我们就上述关联交易事项与公司管理层进行了深入沟通，经过审慎研究和独立判断，我们向公司董事会提交了事前认可意见，并同意将该议案提交董事会审议。
公司董事会关于本次关联交易事项的表决程序符合法律法规及《公司章程》的规定，本次交易行为系公司日常经营活动产生的关联交易，关联交易价格公允，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
独立董事：曹国华郭蕙宾张志勇
北京国枫（上海）律师事务所
关于雅本化学股份有限公司
2018年第四次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018]B0063号
致：雅本化学股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》及雅本化学股份有限公司（以下称“雅本化学”）章程等有关规定，北京国枫（上海）律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席雅本化学2018年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对雅本化学本次股东大会的真实性、合法性进行核查和验证（以下称“查验”）并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供雅本化学本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《从业办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
经查验，本次股东大会由雅本化学第三届董事会第二十六次（临时）会议决定召
开并由董事会召集。雅本化学董事会于 2018年 10月 10日在巨潮资讯网及深圳证券交易所网站公开发布了《雅本化学股份有限公司关于召开 2018年第四次临时股东大会通知的公告》，并于 2018年 10月 16日公布了《雅本化学股份有限公司关于召开 2018年第四次临时股东大会的提示性公告》。在上述公告中载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次股东大会的股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项。同时，通知列明了本次股东大会的审议事项并对议案的内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
雅本化学本次股东大会现场会议于2018年10月25日上午11:00时，在太仓市港口开发区北环路18号2楼召开。
经查验，雅本化学董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及雅本化学章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与公司公告所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及雅本化学章程的规定。
二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格
1、经查验，本次股东大会由雅本化学第三届董事会第二十六次（临时）会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为雅本化学董事会。
2、根据出席现场会议股东的签名及股东的委托代理人出具的授权委托书并经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人2人，代表股份338,767,350股，占雅本化学股份总数的35.1670%；通过网络投票方式行使表决权的股东1人，代表股份528股，占雅本化学股份总数的0.0001%。出席本次股东大会的人员还有雅本化学部分董事、监事、高级管理人员及见证律师。
经查验，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和雅本化学章程的规定，合法有效。
三、本次股东大会各项议案的表决程序与表决结果
1、经查验，本次股东大会审议及表决的事项为雅本化学已公告的会议通知、公告中所列明的议案。本次股东大会表决通过以下议案：
（1）《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》
经表决，同意股份 338,767,350股，反对 528股，弃权 0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9998%。
（2）《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
经表决，同意股份 338,767,350股，反对 528股，弃权 0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9998%。
2、本次股东大会现场投票以记名投票的表决方式进行，并现场统计了议案的表决结果并予以宣布。
经查验，雅本化学本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的雅本化学董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署，会议决议已由出席本次股东大会的雅本化学董事签署。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及雅本化学章程的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，雅本化学本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及雅本化学章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及雅本化学章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见一式两份。
（此页无正文，为《北京国枫（上海）律师事务所关于雅本化学股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
姜瑞明
北京国枫（上海）律师事务所 经办律师
董一平
马一斌
2018年10月25日
证券代码：002433 证券简称：太安堂 公告编号：2014－072广东太安堂药业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
（二）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月9日召开的第三届董事会第九次会议以及2014年10月8日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过4.8亿元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，且公司在任一时点购买保本理财产品总额不超过上述额度。决议详细内容及第一期投资情况详见2014年9月10日和2014年9月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《广东太安堂药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2014-040）、《广东太安堂药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进
展公告》（公告编号：2014-049）。
二、公司第一期投资理财产品的赎回情况
以下理财产品已分别在到期日赎回：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|理财产品名称|金额|起始日|到期日|备注|公告编号|
|华兴/卓煌18号|98,000,000.00|2014.9.10|2014.12.9|募集资金|2014-049|
|非凡资产管理61天安赢理财产品013期|181,000,000.00|2014.9.18|2014.11.18|募集资金|2014-049|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|工银理财共赢3号保本2014年第36期B款|80,000,000.00|2014.9.17|2014.12.15|募集资金|2014-049|
|人民币汇市争峰|45,000,000.00|2014.9.10|2014.11.28|募集资金|2014-049|
|非凡资产管理91天安赢理财产品013期|49,000,000.00|2014.9.18|2014.12.18|募集资金|2014-049|
|人民币按期开放T+0|24,000,000.00|2014.9.11|2014.11.13|募集资金|2014-049|
|合计|477,000,000.00|||||

三、公司第二期投资理财产品的购买情况
1、公司与广东华兴银行股份有限公司总行营业部签订了《广东华兴银行公司理财计划销售协议》，公司使用闲置募集资金5,000万元购买“映山红理财保本2号2期”理财产品（以下简称“理财产品一”）。
2、公司与中国民生银行股份有限公司汕头分行签订了《中国民生银行理财产品协议书》，公司使用闲置募集资金8,800万元购买“人民币结构性存款D-1
款”理财产品（以下简称“理财产品二”）。
3、公司与中国工商银行股份有限公司汕头分行金园工业区支行签订了《中国工商银行法人理财产品协议书》，公司使用闲置募集资金2,000万元购买“保本型法人35天稳利”理财产品（以下简称“理财产品三”）和4,000万元购买“保本型法人91天稳利”理财产品（以下简称“理财产品四”）。
4、公司与中国银行股份有限公司汕头分行嘉泰支行签订了《中国银行股份有限公司理财产品总协议书》，公司使用闲置募集资金2,400万元购买中国银行股份有限公司“人民币按期开放T+0”理财产品（以下简称“理财产品五”）。
上述理财产品基本情况：
（一）理财产品一：
1、产品名称：映山红理财保本2号2期；
2、产品性质：保本浮动收益类；
3、理财期限：94天；
4、理财收益：本理财计划预期到期年化收益率约为4.3%；
5、产品成立日：2014年12月16日；
7、产品到期日：2015年3月20日；
8、认购金额：5,000万元人民币；
9、资金来源：公司暂时闲置的募集资金；
10、公司本次出资闲置募集资金人民币5,000万元购买该理财产品，占公司最近一期（2013年）经审计的净资产204,155.98万元的2.45%；
（二）理财产品二：
1、产品名称：人民币结构性存款D-1款；
2、产品性质：保本浮动收益型，组合投资类；
3、理财期限：78天；
4、理财收益：本理财计划预期到期年化收益率约为4.5%；
5、产品成立日：2014年12月15日；
6、产品起息日：2014年12月15日；
7、产品到期日：2015年3月3日；
8、认购金额：8,800万元人民币；
9、资金来源：公司暂时闲置的募集资金；
10、公司本次出资闲置募集资金人民币8,800万元购买该理财产品，占公司最近一期（2013年）经审计的净资产204,155.98万元的4.31%；
（三）理财产品三：
1、产品名称：保本型法人35天稳利；
2、产品性质：保本浮动收益型；
3、理财期限：35天；
4、理财收益：本理财计划预期到期年化收益率约为3.6%；
5、产品成立日：2014年10月21日；
6、产品起息日：2014年10月21日；
7、产品到期日：2015年1月22日；
8、认购金额：2,000万元人民币；
9、资金来源：公司暂时闲置的募集资金；
（四）理财产品四：
1、产品名称：保本型法人91天稳利；
2、产品性质：保本浮动收益型；
3、理财期限：91天；
4、理财收益：本理财计划预期到期年化收益率约为3.8%；
5、产品成立日：2014年10月21日；
6、产品起息日：2014年10月21日；
7、产品到期日：2015年3月19日；
8、认购金额：4,000万元人民币；
9、资金来源：公司暂时闲置的募集资金；
10、公司本次出资闲置募集资金人民币4,000万元购买该理财产品，占公司最近一期（2013年）经审计的净资产204,155.98万元的1.96%；
（五）理财产品五：
1、产品名称：人民币按期开放T+0；
2、产品性质：保证收益型；
3、理财期限：91天；
4、理财收益：本理财计划预期到期年化收益率约为4.25%；
5、产品成立日：2014年11月18日；
6、产品起息日：2014年11月18日；
7、产品到期日：2015年2月17日；
8、认购金额：2,400万元人民币；
9、资金来源：公司暂时闲置的募集资金；
10、公司本次出资闲置募集资金人民币2,400万元购买该理财产品，占公司最近一期（2013年）经审计的净资产204,155.98万元的1.18%；
四、本公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
截止本公告日，公司过去十二个月累计购买银行理财产品（累积计算、含已经到期赎回）为6.99亿元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的
五、备查文件
公司与上述各银行签订的购买理财产品协议书。
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司董事会二○一四年十二月二十日
证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2014-063
武汉华中数控股份有限公司
2014年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司 2014年第三季度报告将于 2014年 10月 25日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），请投资者注意查阅。
特此公告
武汉华中数控股份有限公司董事会二〇一四年十月二十四日
证券代码：000626 证券简称：如意集团 公告编号：2016-020
连云港如意集团股份有限公司关于公司股票复牌的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
连云港如意集团股份有限公司（以下简称：公司）因筹划重大事项，于 2015年 8月 24日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》(公告编号：2015-063)，经公司申请，公司股票（股票简称：如意集团，股票代码：000626）自 2015年8月24日开市起停牌。2015年9月16日，公司确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组事项，披露了《关于重大资产重组停牌的公告》(公告编号：2015-069)。
在公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布了一次重大资产重组事项的进展公告。
2016年 1月 17日，公司召开了第八届董事会 2016年第一次会议和第八届监事会 2016年第一次会议，审议了公司重大资产重组相关议案，并及时履行了信息披露义务。根据监管要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，审核期间公司股票继续停牌。
2016年 1月 26日，公司收到深圳证券交易所《关于对连云港如意集团股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函【2016】第6号）（以下简称：重组问询函）。根据重组问询函的要求，公司及相关各方对本次重大资产重组相关文件进行了补充和修订。
2016年 2月 4日，公司召开第八届董事会2016年第三次会议和第八届监事会 2016年第二次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案（修订稿）的议案》等议案，具体请见 2016年2月 6日披露在指定信息披露媒体上的相关公告。
根据相关规定，经公司申请，公司股票将于 2016年 2月 15日开市起复牌。
公司本次重大资产重组相关事项尚需提交公司 2016年第一次临时股东大会审议，并经中国证监会等上级监管部门核准后方可实施。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
连云港如意集团股份有限公司董事会
二〇一六年二月十五日
四川泸天化股份有限公司 专项说明财务报表出具带强调事项无保留意见审计报告的专项说明
川华信综（2019）015号四川泸天化股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了四川泸天化股份有限公司（以下简称“泸天化股份”）2018年度财务报表，包括 2018年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注，并于2019年3月18日出具了川华信审（2019）003号带强调事项无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号－非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理（2018年修订）》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，就相关事项说明如下：
一、审计报告中强调事项的内容
我们提请财务报表使用者关注，如财务报表附注十二、2（2）所述，截止 2018年 12月 31日，因破产重整事项，泸天化股份母公司、宁夏和宁化学有限公司管理人对债权人申报的债权暂缓确认的金额，与账面记录金额情况如下（金额单位：人民币万元）：
公司名称 债权暂缓确认的金额 账面记录金额 差异母公司 1,207.59 159.60 1,047.99宁夏和宁化学有限公司 25,818.20 6,014.11 19,804.09合计 27,025.79 6,173.71 20,852.08管理人对债权暂缓确认的原因主要系债权人与宁夏和宁化学有限公司大化肥项目工程款结算款存在争议。后期债权人如果单独提起诉讼，公司存在承担支付义务的可能，直接影响财务报表资产与负债金额。
该段不影响已发表的审计意见。
四川泸天化股份有限公司 专项说明二、出具带强调事项无保留意见的审计报告的理由和依据
债权人申报的债权金额，管理人暂缓对债权予以确认，主要原因系泸天化股份母公司、宁夏和宁化学有限公司与债权人对工程结算款等存在争议，管理人暂时无法作出合理判断以确认债权的具体金额。后期管理人根据其他程序，如债权人单独起诉、双方调解协商等，可能会对部分债权予以确认，这将会对泸天化股份后期财务报表资产和负债产生重要影响。由于上述事项涉及的金额较大，为使财务报表使用者能够充分理解财务报表，我们在审计报告
中增加强调事项以让财务报表使用者引起关注。
根据《中国注册会计师审计准则第1503号——在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》（2016年12月23日修订）第一章第九条：“如果认为有必要提醒财务报表使用者关注已在财务报表中列报或披露，且根据职业判断认为对财务报表使用者理解财务报表至关重要的事项，在同时满足下列条件时，注册会计师应当在审计报告中增加强调事项段：（一）按照《中国注册会计师审计准则第1502号——在审计报告中发表非无保留意见》的规定，该事项不会导致注册会计师发表非无保留意见；（二）当《中国注册会计师审计准则第 1504号——在审计报告中沟通关键审计事项》适用时，该事项未被确定为在审计报告中沟通的关键审计事项。”泸天化股份已在财务报表附注十二、2（2）中对上述事项作了披露，我们认为上述事项对财务报表使用者理解财务报表至关重要，但该事项的影响程度不至于让我们对泸天化股份本期财务报表发表非无保留意见（因上述事项在资产负债表日不满足预计负债确认条件，不会对本期财务报表数据产生重大影响），且未被确定为在审计报告中沟通的关键审计事项，故我们对泸天化股份财务报表出具带强调事项无保留意见的审计报告。
三、强调事项涉及的事项是否明显违反企业会计准则及相关信息披露规范的规定未发现强调事项涉及事项属于明显违反企业会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形。
四、使用目的
本专项说明仅供泸天化股份 2018年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他目的。
四川泸天化股份有限公司 专项说明四川华信(集团)会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） （项目合伙人）
中国·成都 中国注册会计师：
二0一九年三月十八日
证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2018-023全通教育集团（广东）股份有限公司
关于2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月 24日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议，会议审议通过了《2017年度利润分配预案》，现将相关事宜公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度实现归属于上市公司股东的净利润为66,291,587.80元，其中母公司实现的净利润为 -21,561,794.17元。截至 2017年 12月 31日，公司累计可供分配利润为350,546,455.79元，资本公积余额为1,060,952,125.58元；母公司累计可供分配利润为110,527,547.36元，资本公积余额为 1,060,317,346.43元。
为更好地回报股东，在符合公司利润分配政策并兼顾公司可持续发展原则的前提下，公司董事会拟定 2017年度利润分配预案为：以公司 2017年 12月 31日总股本 633,772,477股为基数，向全体股东以未分配利润每 10股派发现金股利 0.20元（含税），共计派发现金红利 12,675,449.54元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。
二、审议程序及相关意见说明
公司 2017年度利润分配预案已经公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事对该预案发表了同意的独立意见。具体详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
本次预案尚需提交公司 2017年度股东大会审议，经审议通过方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议；
2、第三届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
全通教育集团（广东）股份有限公司董事会 2018年 4月24日