证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2017-016
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
关于 2017年度为子公司提供担保额度及子公司之
间担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年4月25日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于 2017年度为控股子公司提供担保额度及控股子公司之间的担保额度的议案》。具体如下：
一、担保情况
1、公司拟为控股子公司（含全资子公司）提供不超过人民币66,000万元的担保额度（含贷款、保函、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资和融资租赁等），其中：为控股子公司苏州开关二厂有限公司（公司持股70%）提供不超过13,000万元的担保额度；为全资子公司安徽森源电器有限公司（公司持股100%）提供不超过 20,000万元的担保额度；为控股子公司安徽佑赛科技股份有限公司（公司持股68%）提供不超过5,000万元的担保额度；为全资子公司安徽鑫龙低压电器有限公司（公司持股100%）提供不超过 13,000万元的担保额度；
为全资子公司安徽鑫龙自动化有限公司（公司持股100%）提供不超过15,000万元的担保额度。
2、公司全资及控股子公司之间互相提供不超过人民币 20,000万元的担保额度。担保期限自 2016年度股东大会通过之日起至 2017年度股东大会召开之日止。本次担保将用于各子公司生产经营资金需求，以及满足业务发展需要，有利于公司业务发展。公司董事会同意授权公司管理层办理上述相关事宜。
本担保事项尚需公司2016年度股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：安徽森源电器有限公司
注册资本：27,560万元
注册地址：安徽省芜湖市鸠江经济开发区徽州路188号
法定代表人：束龙胜
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：高、低压电器元器件，开关配件设计、制造、销售。钣金机械加工。
股东情况：公司持有其100%的股权，为公司的全资子公司。
截止 2016年 12月 31日，该公司总资产 345,528,622.97元，总负债 14,627,381.24元，净资产 330,901,241.73元；报告期内实现营业收入62,053,277.56元，营业利润1,146,916.88元。（以上数据业经大华会计师事务所[特殊普通合伙]审计）
2、公司名称：安徽鑫龙自动化有限公司
注册资本：3,000万元
注册地址：芜湖经济技术开发区电器部件园（九华北路 118号）
法定代表人：束龙胜
公司类型：有限责任公司（自然人控股或控股的法人独资）
经营范围：变电站微机综合自动化系统，数控直流电源柜及部件，全数字软启动器及装置，智能型全数字晶闸调功器，全数字交、直流供调速系统及装置，工业生产过程自动化控制系统，DCS、PLC控制，智能化数字仪表设计、生产，安全防范技术工程设计、施工、维修。
股东情况：公司持有其100%的股权，为公司的全资子公司。
截止 2016年 12月 31日，该公司总资产 89,354,096.19元，总负债30,039,895.14元，净资产59,314,201.05元；报告期内实现营业收入 21,896,349.21元，营业利润 116,028.06元。（以上数据业经大华会计师事务所[特殊普通合伙]审计）
3、公司名称：安徽鑫龙低压电器有限公司
公司名称：安徽鑫龙低压电器有限公司
注册资本：壹亿元整
注册地址：安徽省芜湖市鸠江经济开发区徽州路188号
法定代表人：陈士保
公司类型：有限责任公司（自然人控股或控股的法人独资）
经营范围：低压电器设备，元件及附件的设计、制造、销售。
股东情况：公司持有其100%的股权，为公司的全资子公司。
截止 2016年 12月 31日，该公司总资产 117,747,793.98元，总负债5,417,863.88元，净资产112,329,930.10元；报告期内实现营业收入 19,618,183.74元，营业利润 1,558,366.85元。（以上数据业经大华会计师事务所[特殊普通合伙]审计）
4、公司名称：苏州开关二厂有限公司
名 称：苏州开关二厂有限公司
统一社会信用代码：91320505251623958Y
类 型：有限责任公司
住 所：苏州高新区银珠路18号
法定代表人：宋丽君
注册资本：5,200万元整
成立日期：1993年03月13日
营业期限：长期
经营范围：制造、加工：高低压成套装置，输配电设备，工业过程控制及监控系统，仪器仪表，金属制品，电子通讯设备，调气、调压设备，电器元件（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：苏州开关二厂有限公司为本公司的控股子公司，公司持有其70%的股权，宋丽君持有其30%的股权。
截止2016年12月31日，该公司总资产268,825,800.86元，总负债72,134,787.09元，净资产196,691,013.77元；报告期内实现营业收入172,534,959.74元，营业利润50,793,005.78元。（以上数据业经大华会计师事务所[特殊普通合伙]审计）。
5、公司名称：安徽佑赛科技股份有限公司
类型:股份有限公司（非上市）
法定代表人：陈任峰
注册资本：3,000万元
成立日期：2011年07月18日
经营范围：配网自动化设备、空气压缩设备（特种设备除外）、电能质量治理设备、电力节能设备、电网监测系统软硬件、电力能源管理系统软硬件、船舶岸电系统设备、电动汽车零配件的设计、研发、生产、销售及技术服务，虚拟现实技术和现实增强技术研发、技术咨询、自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股东情况：安徽佑赛科技股份有限公司为本公司的控股子公司，公司持有其68%的股权，北京华腾开元电气有限公司持有其17%的股权，芜湖赛创投资管理合伙企业（有限合伙）持有15%的股权。公司与北京华腾开元电气有限公司、芜湖赛创投资管理合伙企业（有限合伙）之间无关联关系。
截止 2016年 12月 31日，该公司总资产 54,692,831.01元，总负债 17,679,332.98元，净资产 37,013,498.03元；报告期内实现营业收入38,489,220.93元，营业利润2,254,269.22元。（以上数据业经大华会计师事务所[特殊普通合伙]审计）
三、董事会意见
经公司董事会认真审议，认为公司控股子公司（含全资子公司）资产优良，偿债能力较强，为进一步支持各子公司对生产经营资金的需求，更好地满足业务发展需要，同意为控股子公司提供担保额度以及控股子公司之间互相提供担保。
并授权公司管理层办理上述担保相关手续。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司为控股子公司（含全资子公司）提供担保事项，主要是为了支持子公司进一步发展，满足该公司日常经营的需要，目前各子公司经营情况良好，财务状况稳定，有能力偿还到期债务，能够做到风险可控，上述担保事项公平、公正，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益。
另外，公司控股子公司之间互相提供担保事项，担保的财务风险处于公司可控的范围内，本次担保不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情
况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司累计对外担保额度不超过 20.04亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为46.54%，占公司最近一期经审计总资产的比例为36.98％，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情况。
此次担保是公司拟为全资及控股子公司提供提供不超过人民币 66,000万元的担保额度（含贷款、保函、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资和融资租赁等）。此次担保实施后，公司累计对外担保额度不超过 26.64亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为61.87%，占公司最近一期经审计总资产的比例为49.16％。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第五次会议决议；
2、独立董事对2017年度为控股子公司提供担保以及控股子公司之间互相提供担保事项的独立意见。
特此公告。
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会
二○一七年四月二十五日