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证券代码：A股 600613 股票简称：A股神奇制药 编号：临2019-048B股 900904 B股神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议通知已于2019年9月25日分别以送达、传真、邮件等方式通知公司董事、监事。会议于2019年9月30日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人；会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议：
一、审议通过《关于为控股子公司金桥药业申请银行授信提供担保的议案》（详情请见公司同日公告“临2019-049”）
会议同意公司为控股子公司金桥药业申请银行授信提供 5000万元担保，期限一年，董事会授权董事长张涛涛先生主持办理相关担保事宜。
独立董事认为：本次被担保对象为公司控股子公司金桥药业，公司对其拥有绝对的控股权；在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，对其担保不会影响公司及股东利益；本次担保主要用于满足金桥药业经营流动资金需求，提升项目运营及盈利能力。
本次担保事项，公司严格执行了对外担保审批权限和决策程序和内容符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，不存在违规担保的行为，不存在损害公司和股东利益的行为。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于接受控股股东神奇投资反担保暨关联交易的议案》（详情请见公司同日公告“临2019-050”）
公司为金桥药业申请银行授信提供全额担保事宜，公司控股股东神奇投资按其在金桥药业的出资比例，对公司提供反担保；该笔反担保不收取公司任何担保费用，担保期限一年。该事项构成关联交易。
独立董事一致认为：神奇投资为金桥药业提供担保，有利于金桥药业持续健康发展；本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他非关联股东的利益，本次关联交易不会对公司财务状况和经营成果所产生不利影响。
本次担保事项，公司严格执行了对外担保及关联交易审批权限、决策程序和内容符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，不存在违规担保的行为，不存在损害公司和股东利益的行为。
关联董事张涛涛先生、张芝庭先生和张沛先生回避本事项表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2019-089福建安井食品股份有限公司
关于股东减持股份进展的公告
公司董事长刘鸣鸣先生保证其向公司提供的信息内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月15日披露了《福建安井食品股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：临2019-082），公司董事长刘鸣鸣先生因个人资金需求拟自减持计划公告披露日起 15个交易日后的 6个月内通过集中竞价交易方式或自减持计划公告披露日起3个交易日后6个月内通过大宗交易方式减持不超过4,600,000股公司股票（约占公司总股本的1.9994%），减持价格依据市场价格而定。若减持期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数将进行相应调整。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间内，大股东、董事、监事及高级管理人员在减持数量过半时，应当披露减持进展情况。公司于2019年9月18日收到刘鸣鸣先生提交的《关于股份减持计划数量过半的告知函》。截至本公告披露日，刘鸣鸣先生通过大宗交易方式、集中竞价方式减持2,480,000股，累计减持比例为1.0779%，已超过其减持计划数量的一半。现将其本次减持情况公告如下：
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|股份来源|
|刘鸣鸣|董事、监事、高级管理人员|23,914,535|10.3946%|IPO前取得：23,914,535股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）董事、高级管理人员因以下原因披露减持计划实施进展：
其他原因：大宗交易、集中竞价交易减持数量过半
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|刘鸣鸣|2,480,000|1.0779%|2019/9/2～2019/9/18|大宗交易、集中竞价交易|44.30-49.00|111,714,560|21,435,235|9.3170%|

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响。
（五）本所要求的其他事项
公司将持续关注董事、监事及高级管理人员减持计划的实施进展情况，严格遵守有关法律法规与规范性文件及公司制度的相关规定，督促其合法合规减持，及时履行信息披露义务。
三、相关风险提示
（一）截至本公告日，刘鸣鸣先生的减持股份计划尚未实施完毕。刘鸣鸣先生在减持计划期间，将根据市场情况、公司股价、自身资金需求等因素选择是否否继续实施及如何实施减持计划，减持数量和价格存在不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）其他风险
无
特此公告。
福建安井食品股份有限公司董事会2019年9月19日
证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2016-062浙江嘉澳环保科技股份有限公司
关于提前归还募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 12日第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在保证募集资金投资项目资金需求、不影响募集资金投资计划的正常进行的前提下，同意使用部分闲置募集资金不超过 8,000万元暂时补充公司日常经营所需流动资金，并仅在与公司主营业务相关的生产经营中使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期后将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2016年 12月 14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江嘉澳环保科技股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2016-052）。
2017年8月1日，公司已将暂时补充流动资金的 5,000万元募集资金提前归还到指定募集资金专项账户中，具体内容详见公司于 2017年 8月 2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江嘉澳环保科技股份有限公司关于提前归还部分募集资金的公告》。
2017年8月 11日，公司已将上述暂时补充公司流动资金的 8,000万元中剩余3,000万元全部提前归还至募集资金专用账户，并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。至此，公司使用部分闲置募集资金 8,000万元临时补充流动资金已归还完毕。
特此公告。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会 2017年 8月14日
证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2016-022江苏银行股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏银行股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于 2016年 12月 23日以通讯方式召开。会议实际参与表决董事 15名，本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。
会议通过决议如下：
一、通过《关于江苏银行股份有限公司 2017年机构发展规划的议案》。
表决结果：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
二、通过《关于江苏银行股份有限公司采纳赤道原则的议案》。
表决结果：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
同意公司采纳赤道原则，并授权经营层在方案总体框架内，根据监管要求，全权负责采纳赤道原则具体工作。
三、通过《关于江苏银行股份有限公司 2016年信息科技工作报告的议案》。
表决结果：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
江苏银行股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十七日
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2018-075宁波博威合金材料股份有限公司
关于参加“宁波辖区上市公司投资者网上集体
接待日活动”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为推动宁波辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通与交流，切实提高上市公司透明度和治理水平，宁波证监局与宁波上市公司协会、深圳市全景网络有限公司联合举办“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。活动于 2018年11月27日下午15:00-17:00举行，平台登陆网址为：http://www.p5w.net。届时，公司高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司董事会
广晟有色金属股份有限公司2015年第三次临时股东大会广晟有色金属股份有限公司
2015年第三次临时股东大会
会议资料
会议时间：二Ｏ一五年九月二十八日 14:00
会议地点：广州市天河区林和西路 157号保利中汇广场 A栋 32楼广晟有色会议室
广晟有色金属股份有限公司2015年第三次临时股东大会广晟有色金属股份有限公司股东大会须知
为适应上市公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保障大会程序合法性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、以及《公司股东大会议事规则》等精神，特制定如下大会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：
一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会的组织工作和处理相关事宜。
二、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等各项权利。
四、股东参加股东大会，应当认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。
五、股东不得无故中断会议议程要求发言。
六、会议议题全部说明完毕后统一审议、统一表决。
七、本次股东大会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行见证。
八、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。
九、为维护公司和全体股东利益，公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处置。
广晟有色金属股份有限公司
股东大会秘书处
广晟有色金属股份有限公司2015年第三次临时股东大会关于筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案
各位股东、股东代表：
公司因筹划重大事项，拟对非公开发行方案进行调整，经向上海证券交易所申请，公司股票自2015年8月17日起连续停牌，并于2015年8月15日、8月22日、8月29日、9月9日、9月16日发布了相关停牌及进展公告。
停牌期间，公司及相关各方积极推动各项工作。现阶段进展如下：公司拟对本次非公开发行方案进行重大调整，调整内容包括但不限于募投项目、融资规模及发行价格和数量，调整后的募投项目涉及收购资产（简称“标的资产”），现公司及聘请的中介机构正积极推进标的资产的尽职调查、审计、评估等相关工作，标的资产的收购范围、价格、条件及交易框架尚未最终确定。同时，本次非公开发行股票涉及员工持股计划，该计划程序复杂，耗时较长。
鉴于上述事项存在不确定性，公司预计无法在2015年9月28日前完成本次非公开发行方案调整相关工作，根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》（上证发[2014]78号）的有关规定，公司拟申请股票自2015年9月29日起继续停牌不超过3个月。
本议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。
请予审议。
广晟有色金属股份有限公司
二○一五年九月二十八日
公司代码：600716公司简称：凤凰股份
江苏凤凰置业投资股份有限公司
2014年年度报告摘要
一重要提示
1.1本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2公司简介
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|-|-|-|-|-|
|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|凤凰股份|600716|ST凤凰|

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|-|-|-|
|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|毕胜|高磊|
|电话|025-83566267|025-83566255|
|传真|025-83566299|025-83566299|
|电子信箱|fhzy@ppm.cn|fhzy@ppm.cn|

二主要财务数据和股东情况
2.1公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|
||2014年末|2013年末|本期末比上年同期末增减（%）|2012年末|
|总资产|8,443,377,028.91|7,820,546,506.23|7.96|6,817,248,677.42|
|归属于上市公司股东的净资产|2,118,625,304.88|2,401,330,730.93|-11.77|1,813,699,725.41|
||2014年|2013年|本期比上年同期|2012年|

||||||
|-|-|-|-|-|
||||增减(%)||
|经营活动产生的现金流量净额|325,910,960.04|-416,945,786.19|178.17|9,233,965.14|
|营业收入|1,829,380,092.66|1,616,151,968.00|13.19|1,744,749,077.99|
|归属于上市公司股东的净利润|151,354,637.35|227,609,022.35|-33.50|75,780,230.99|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|142,253,615.07|226,653,585.96|-37.24|294,162,747.42|
|加权平均净资产收益率（%）|7.26|11.81|减少4.55个百分点|4.28|
|基本每股收益（元／股）|0.2044|0.3073|-33.49|0.1023|
|稀释每股收益（元／股）|0.2044|0.3073|-33.49|0.1023|

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
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|截止报告期末股东总数（户）||||22,975||
|年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数（户）||||30,454||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||||
|年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||||
|前10名股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量|
|江苏凤凰出版传媒集团有限公司|国有法人|61.51|455,543,650|0|无|
|前海人寿保险股份有限公司－自有资金华泰组合|其他|4.69|34,740,899|0|未知|
|中国工商银行股份有限公司－嘉实周期优选股票型证券投资基金|其他|1.35|9,999,943|0|未知|
|中国农业银行－中邮核心|其他|0.68|4,999,968|0|未知|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|优选股票型证券投资基金||||||
|全国社保基金六零三组合|其他|0.54|3,999,970|0|未知|
|梅野|境内自然人|0.50|3,666,900|0|未知|
|孙真知|境内自然人|0.37|2,759,691|0|未知|
|周伟强|境内自然人|0.37|2,743,800|0|未知|
|梅吟雪|境内自然人|0.34|2,523,632|0|未知|
|中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金|其他|0.34|2,499,907|0|未知|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||上述股东中，江苏凤凰出版传媒集团有限公司与江苏凤凰资产管理有限责任公司为一致行动人，与其余股东不存在关联关系或一致行动关系。其余股东之间未知是否存在关联关系或一致行动关系。||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||||||

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
单位:股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|截止报告期末优先股股东总数（户）||||||||
|年度报告披露日前五个交易日末的优先股股东总数（户）||||||||
|前10名优先股股东持股情况||||||||
|股东名称|股东性质|报告期内股份增减变动|持股比例(%)|持股数量|所持股份类别|质押或冻结情况||
|||||||股份状态|数量|
|前十名优先股股东之间，上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人情况说明||||||||

2.4公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
三管理层讨论与分析
四涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
截止2014年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
子公司名称
江苏凤凰置业有限公司
盐城凤凰地产有限公司
苏州凤凰置业有限公司
南京凤凰置业有限公司
江苏凤凰地产有限公司
南京龙凤投资置业有限公司
南京凤凰地产有限公司
南通凤凰置业有限公司
合肥凤凰文化地产有限公司
镇江凤凰文化地产有限公司
泰兴市凤凰地产有限公司
无锡宜康置业有限公司
本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“合并范围的变更”和“在其他主体中的权益”。
证券代码：601318证券简称：中国平安公告编号：临 2016-040
中国平安保险（集团）股份有限公司
2016年中期分红派息实施公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
扣税前每股派发现金红利：人民币0.20元
扣税后每股派发现金红利：自然人股东和证券投资基金每股派发现金红利人民币0.20元；合格境外机构投资者（“QFII”）股东每股派发现金红利人民币 0.18元
股权登记日：2016年9月2日
除息日：2016年9月5日
红利发放日：2016年9月5日
本公司 2016年中期利润分配方案已经于 2016年 8月 17日召开的本公司第十届董事会第八次会议审议通过，现将具体事宜公告如下：
一、分红派息方案
1、利润分配方案：本次分红派息以截至分红派息股权登记日2016年9月2日本公司总股本 18,280,241,410股为基数，每股派发现金红利人民币0.20元（含税），共计人民币3,656,048,282元。
2、发放年度：2016年中期。
3、发放范围：截至2016年9月2日15:00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的本公司全体A股股东。
本公司 H股股东的现金红利发放不适用本公告，具体可参阅本公司于 2016年8月17日在香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）发布的《截至
2016年6月30日止6个月的未经审计业绩公告》中的相关内容。
4、扣税说明：
（1）对于A股自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）以及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）的有关规定，持股期限超过1年的，本次分红派息暂免征收个人所得税；持股期限在1年以内（含1年）的，本次分红派息暂不扣缴个人所得税；本次分红派息每股实际派发现金红利人民币0.20元。
个人及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付上市公司，上市公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
（2）对于合格境外机构投资者（“QFII”）股东，根据《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）的规定，由本公司按10%的税率代扣代缴所得税，扣税后每股实际派发现金红利人民币 0.18元。如相关股东认为取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇，可按照规定在取得红利后自行向本公司主管税务机关提出申请。
（3）对于通过沪港通投资本公司A股股票的香港市场投资者（包括企业和个人），根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81号）的规定，其现金红利将由本公司通过中登上海分公司向香港中央结算有限公司派发，由本公司按照10%的税率代扣所得税，扣税后每股实际派发现金红利0.18元。
对于沪股通投资者中属于香港以外其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的企业或个人，可以自行或委托代扣代缴义务人，向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请。
（4）对于其他机构投资者，本公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，每股实际派发现金红利人民币0.20元。
二、分红派息具体实施日期
股权登记日：2016年9月2日
除息日：2016年9月5日
红利发放日：2016年9月5日
三、分红派息对象
截至 2016年 9月 2日 15:00上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的本公司全体A股股东。
四、分红派息的实施办法
A股股东的现金红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
五、咨询联系方式
联系机构：本公司董事会办公室
联系电话：（0755）2262 6160 / 2262 6240
联系传真：（0755）8243 5425 / 8243 1019 / 8243 1029
联系电邮：IR@pingan.com.cn
六、备查文件
本公司第十届董事会第八次会议决议。
特此公告。
中国平安保险（集团）股份有限公司董事会2016年8月26日
证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2019－001山东江泉实业股份有限公司
九届十八次（临时）董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东江泉实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 22日以电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司九届十八次（临时）董事会会议的通知。公司于2019年1月24日上午10：30以通讯方式召开了公司九届十八次（临时）董事会会议，会议应到董事7名，实到董事7名，出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。本次董事会议审议并通过了以下议案：
1、审议并通过《关于董事会补选董事候选人的议案》；
鉴于公司董事辞职，为保证公司董事会的正常运作及公司生产经营稳定，根据《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事会提名委员会对董事初选人员进行资格审查并征求其同意，公司第九届董事会补选杨智刚先生、钟增国先生、李海博先生、王坤女士作为公司第九届董事会董事候选人。
（1）审议通过杨智刚先生作为公司第九届董事会董事候选人的议案；
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（2）审议通过钟增国先生作为公司第九届董事会董事候选人的议案；
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（3）审议通过李海博先生作为公司第九届董事会董事候选人的议案；
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（4）审议通过王坤女士作为公司第九届董事会董事候选人的议案；
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
上述议案需提交股东大会审议。
独立董事意见：公司补选的第九届董事会候选人均符合任职条件，其提名程序合规，同意该议案并提交股东大会审议。
2、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》；
根据公司董事长兰华升先生提名，经董事会提名委员会资格审查通过，聘任
唐晓东先生为公司总经理，任期至本届董事会任期结束。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
独立董事针对上述高级管理人员聘任发表独立意见：“本次高级管理人员提名聘任的相关程序符合《公司章程》、相关法律、法规关于高级管理人员的任职资格和条件的有关规定，本次高级管理人员的聘任合法有效”。
3、审议并通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于 2019年 2月 15日（星期五）下午14：30在北京市海淀区复兴路17号国海广场A座9层第三会议室召开2019年第一次临时股东大会。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江泉实业关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-004号）特此公告。
山东江泉实业股份有限公司董事会二〇一九年一月二十五日
附件董事候选人简历：
杨智刚，男，汉族，1972年 1月出生，中共党员，硕士学历。1994年 8月至 2000年 6月，在杭州市信托投资公司工作；2000年 6月至 2003年 5月，任中信证券股份有限公司杭州营业部业务部经理；2003年5月至2004年8月，任浙江浙大海纳科技股份有限公司董事会办公室主任；2004年 8月至 2007年 10月，任闽发证券有限责任公司杭州凤起路营业部副总经理；2007年10月至2012年 08月，任中国东方资产管理公司杭州办事处高级经理；2012年 8月至 2014年3月，任中国东方资产管理公司南京办事处党委委员、助理总经理；2014年3月至 2016年 11月，任中国东方资产管理公司杭州办事助理督导员；2016年 11月至今，任东方邦信融通控股股份有限公司党委委员、副总经理；2016年 8月至今，任东方邦信资本管理有限公司董事长、总经理。
钟增国，男，汉族，1982年 2月出生，中共党员，大学本科学历。2005年 7月至 2008年 3月，任中国农业银行北京市房山区支行市场部经理助理；2008年3月至2011年7月，任厦门国际银行北京分行公司二部副处长；2011年7月至2013年11月，任平安银行北京西三环支行市场部副经理；2013年 11月至今，在东方邦信融通控股股份有限公司工作，现任风险管理部副总经理（主持工作）。
李海博，男，汉族，1985年3月出生，硕士学历。2008年5月至2013年7月，在中国东方资产管理公司北京办事处工作；2013年 8月至 2015年 10月，任东方邦信融通控股股份有限公司高级主管；2015年11月至2016年12月，任青岛邦信小额贷款有限责任公司总经理助理；2017年1月至2018年4月，任上海浦东新区邦信小额贷款股份有限公司总经理助理；2018年 5月至今，任东方邦信融通控股股份有限公司资产管理部总经理助理。
王坤，女，汉族，1983年11月出生，中共党员，大学本科学历。2006年7月至2012年2月，任河北济民律师事务所律师；2012年2月至2014年12月，在石家庄邦信小额贷款有限公司工作；2015年 1月至今，在东方邦信资本管理有限公司工作，现任风险管理部负责人。
总经理简历：
唐晓东，男，汉族，1971年 12月出生，中共党员，大学本科学历。1993年 8月至 2008年 5月，在中国建设银行杭州市文晖支行工作，先后任柜员、分理处副主任、主任、信贷科长、储蓄科长、办公室主任、行长助理、副行长；2008
年6月至2008年12月，任中国建设银行永康市支行副行长；2009年1月至2016年6月，在浙江民泰商业银行工作，先后任杭州事业部任副总经理、杭州分行副行长、杭州分行行长；2016年7月至2017年6月，在河北宜农网络科技有限公司任副总裁；2017年7月至今，为天使投资人。
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2017-025号唐山三友化工股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.125元
相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/5/16|－|2017/5/17|2017/5/17|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年5月3日的2016年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,850,385,487股为基数，每股派发现金红利0.125元（含税），共计派发现金红利231,298,185.88元。
三、 相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/5/16|－|2017/5/17|2017/5/17|

四、 分配实施办法
1.实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
公司股东唐山三友集团有限公司、唐山三友碱业（集团）有限公司、唐山投资有限公司的现金红利由公司直接发放。
3.扣税说明
（1）对于持有公司股份的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）有关规定，在公司派发现金红利时暂不扣缴所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额，实际派发现金红利为每股人民币0.125元。
上述自然人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司将根据股东持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税率为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税率为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税率为10%；持股期限超过 1年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，根据《国家税务总局关于中国
居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）规定，由公司按10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后每股派发现金红利人民币0.1125元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于通过沪港通投资公司A股股票的香港市场投资者（包括企业和个人），其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股派发现金红利人民币0.1125元。如该类股东取得股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于除上述类别以外的其他股东，其股息、红利所得税由其自行缴纳，公司不代扣代缴，实际税前每股派发现金红利人民币0.125元。
五、 有关咨询办法
对于公司本次权益分派事项如有疑问，请通过以下联系方式进行咨询。
联系部门：公司证券部
联系电话：0315-8519078
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会 2017年5月11日
股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2018-027银座集团股份有限公司
2018年第二季度经营情况简报
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司 2018年半年度报告披露工作的通知》要求，银座集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2018年2季度主要经营数据披露如下：
一、2018年2季度门店变动情况：
1.新开设门店1家，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|地区|门店名称|业态|开业日期|建筑面积（万平方米）|地址|
|1|淄博|沂源店|大型综合超市|2018.4.29|2.38|山东省淄博市沂源县城振兴西路2号|

2.截止2018年2季度末，关闭门店1家，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|地区|门店名称|业态|开业日期|建筑面积（万平方米）|地址|
|1|临沂|兰陵店|百货商场|2016.1.23|2.80|兰陵县兰陵路与文化路交汇处龙之梦广场|

 3.拟增加门店情况：三季度无计划开业门店。
二、2018年2季度零售行业主要经营数据：
1、主营业务分地区
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|-|-|-|-|-|
|分地区|本期营业收入|本期毛利率（%）|营业收入比上年同期增减（%）|毛利率比上年同期增减|
|济南|666,686,409.14|18.47|0.36|0.33|
|潍坊|181,411,843.35|11.41|-0.95|0.53|
|莱芜|84,983,881.07|13.76|-5.07|0.56|
|菏泽|165,606,289.03|15.85|-0.73|1.46|
|聊城|18,709,852.30|11.72|-27.63|1.21|
|临沂|180,859,292.43|15.30|-4.98|0.32|
|泰安|259,455,209.54|13.48|-1.47|0.62|

||||||
|-|-|-|-|-|
|滨州|196,623,130.00|12.21|-10.00|0.93|
|东营|313,326,799.97|12.47|1.18|0.35|
|淄博|388,967,783.74|12.93|-3.71|0.33|
|德州|70,419,089.27|10.20|8.53|0.47|
|青岛|44,806,267.93|11.54|-1.71|0.23|
|河北|116,717,392.13|11.77|-11.60|1.84|
|合计|2,688,573,239.90|14.36|-2.51|0.62|

2、主营业务分经营业态
||||||
|-|-|-|-|-|
|分经营业态|本期营业收入|本期毛利率（%）|营业收入比上年同期增减（%）|毛利率比上年同期增减|
|百货商场|1,735,761,318.55|13.97|-3.81|0.74|
|大型综合超市|775,026,800.81|13.05|-2.26|0.09|
|购物中心|177,785,120.54|23.86|10.75|0.56|
|合计|2,688,573,239.90|14.36|-2.51|0.62|

本公告的经营数据未经审计，拟增加门店为公司计划，不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意。
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会2018年8月24日
证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2015-028力帆实业（集团）股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年5月5日起继续停牌。
公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票继续停牌之日起的5个工作日内（含当日）公告进展，并争取尽快复牌。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司董事会二〇一五年五月五日
股票代码：600216 股票简称：浙江医药 编号：临2018－009浙江医药股份有限公司
第七届十五次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江医药股份有限公司第七届十五次监事会会议于2018年4月23日下午在昌海生物分公司质检楼三楼会议室召开，会议以现场表决方式举行。本次会议的通知于2018年4月11日以电子邮件方式送达各监事，会议应参加监事五人，实际参加监事5人。会议由监事长张斌先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》；
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》；
同意 5 票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过了公司2017年度利润分配预案；
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2017年度归属于母公司股东的净利润为253,145,602.27元，母公司净利润为389,213,765.97元。按《公司章程》规定，以 2017年度实现的母公司净利润 389,213,765.97元为基数，提取10%法定盈余公积金38,921,376.60元，提取5%的任意盈余公积金19,460,688.30元后，加上母公司期初未分配利润 3,870,721,989.03元，期末母公司可供股东分配利润为 4,062,013,230.10元。公司拟以 2017年 12月 31日公司总股本 96,560.8万股为基数，向全体股东每 10股派送现金红利 0.8元（含税），计派
送现金红利77,248,640.00元，剩余未分配利润结转下一年度。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过了《公司2017年年度报告》全文和摘要；
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，并真实地反映了公司的经营管理和财务状况；
未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
公司2017年年报全文及摘要见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），年报摘要同时登载于2018年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过了《公司2018年第一季度报告》全文和正文；
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为公司2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司 2018年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，并真实地反映了公司的经营管理和财务状况；未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
公司 2018年第一季度报告全文及正文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），季报正文同时登载于2018年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
5、审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》；
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见 4月25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《公司2017年度内部控制评价报告》。
特此公告。
浙江医药股份有限公司监事会
2018年4月25日
证券代码：600023 证券简称：浙能电力 编号：2016-018浙江浙能电力股份有限公司
全资及控股发电企业 2016年第三季度发电情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号—电力》的相关要求，现将公司全资及控股发电企业 2016年第三季度发电情况披露如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|分类|省份|电厂名称|持股比例（%）|2016年第三季度|||2016年前三季度累计|||
|||||发电量（亿千瓦时）|上网电量（亿千瓦时）|上网电价均价（元/千千瓦时，含直供电，不含税，不含环保电价）|发电量（亿千瓦时）|上网电量（亿千瓦时）|上网电价均价（元/千千瓦时，含直供电，不含税，不含环保电价）|
|火电|浙江|台州发电厂|100.00|16.27|15.03|337.4|38.68|35.74|337.4|
|||萧山发电厂(天然气机组)|100.00|2.66|2.57|444.4|12.75|12.46|455.75|
|||浙江浙能北仑发电有限公司|51.00|18.45|17.27|284.89|68.50|64.53|304.91|
|||浙江浙能长兴发电有限公司|95.00|14.09|13.14|346.4|33.33|31.06|346.4|
|||浙江浙能嘉华发电有限公司|77.00|62.63|59.20|312.58|146.86|139.13|322.18|
|||浙江浙能嘉兴发电有限公司|70.00|7.12|6.62|358.2|16.32|15.19|358.2|
|||浙江浙能温州发电有限公司|66.98|31.36|29.64|285.7|66.60|62.83|299.61|
|||浙江浙能镇海发电有限责任公司|51.00|13.11|11.72|329.3|28.89|25.74|329.3|
|||浙江浙能镇海联合发电有限公司|45.00|2.26|2.20|495.7|5.54|5.41|500.51|
|||浙江浙能镇海天然气发电有限责任公司|51.00|3.94|3.86|444.4|12.92|12.69|451.84|
|||浙江浙能镇海燃气热电有限责任公司|60.00|0.38|0.34|444.4|1.39|1.26|456.79|
|||浙江浙能常山天然气发电有限公司|100.00|0.12|0.12|444.4|1.69|1.67|455.39|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||浙江浙能台州第二发电有限责任公司|94.00|30.08|28.43|278.46|77.43|73.32|293.64|
||浙江浙能乐清发电有限责任公司|51.00|36.27|34.40|298.43|87.18|82.77|306.22|
||浙江浙能兰溪发电有限责任公司|97.00|29.60|27.86|346.4|79.20|74.78|346.4|
||浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司|88.00|8.29|7.62|346.4|23.16|21.39|346.4|
||浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司|56.00|30.60|29.23|291.6|73.04|69.80|299.08|
|合计|||307.23|289.25|-|773.48|729.76|-|

公司全资及控股发电企业2016年前三季度发电量和上网电量分别同比增加13.47%和13.38%。
特此公告。
浙江浙能电力股份有限公司董事会 2016年10月28日
证券代码：600408 证券简称：安泰集团 公告编号：2017-047山西安泰集团股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年12月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：公司董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月29日15：00
召开地点：公司办公大楼三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
网络投票起止日期：自2017年12月28日至2017年12月29日
投票时间为：2017年12月28日15：00至2017年12月29日15：00
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案|√|
|2|关于延长关联方还款承诺履行期限的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的具体内容详见公司于 2017年 12月 14日披露的相关公告，公司也将在股东大会召开前至少五个工作日披露本次临时股东大会会议资料，请投资者届时在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn查阅。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2
三、股东大会投票注意事项
(一)同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二)公司股东通过中国结算公司上市公司股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决的有关事项如下：
1、本次股东大会网络投票起止时间为 2017年12月28日15:00至2017年 12月 29日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。
2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能，开通网络服务功能的方式如下：
第一步：访问中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个 8位数字校验号码；
第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委
托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、
购买价格（密码激活为 1.00元）、委托数量（短信收到的 8位校验号码），提交报盘指令；
第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。
投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；
或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话 4008058058了解更多内容。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600408|安泰集团|2017/12/20|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)公司邀请的其他人员。
五、会议预登记方法
1、登记手续：个人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、持股凭证、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。股东委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及股东的授权委托书。法人股东需提交的文件包括：证券
帐户卡、持股凭证、企业法人营业执照、法定代表人的身份证。法定代表人委托
他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及法定代表人的授权委托书。
若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的，应当由代理人的法定代表人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照，代理人的法定代表人的身份证，以及法人股东的授权委托书。
2、登记时间：2017年 12月 26日（星期二）上午9：00～11：00下午2：00～4：00，异地股东可于2017年12月26日前采取信函或传真的方式登记。
3、登记地点：山西省介休市安泰工业区安泰集团证券与投资者关系管理部4、联系方式：
通讯地址：山西省介休市安泰工业区安泰集团证券与投资者关系管理部
联系人：刘明燕贾秀峰
邮政编码：032002
电 话：0354-7531034
传 真：0354-7536786
六、其他事项
1、本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理；
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
特此公告。
山西安泰集团股份有限公司董事会
2017年12月13日
附件：授权委托书
 报备文件
山西安泰集团股份有限公司第九届董事会二○一七年第二次临时会议决议
附件：
授权委托书
山西安泰集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月29日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案||||
|2|关于延长关联方还款承诺履行期限的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2017-112
百川能源股份有限公司
关于终止非公开发行 A股股票事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
经审慎研究，公司决定终止2016年度非公开发行A股股票事项，并承诺自本公告之日起一个月内不再筹划非公开发行股票事项。
百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月19日召开第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于终止非公开发行A股股票事项的议案》，决定终止公司2016年非公开发行A股股票相关事项，有关情况如下：
一、2016年度非公开发行概述
2016年 12月 21日，公司召开了第九届董事会第十次会议，审议并通过了《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》、《关于逐项审议公司非公开发行 A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A股股票预案的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》、《关于非公开发行股票后填补摊薄即期回报措施方案的议案》、《关于股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等与 2016年非公开发行 A股股票相关的议案。
二、公司终止 2016年度非公开发行A股股票事项的原因
鉴于2016年度非公开发行A股股票预案自发布至今，再融资政策法规、资本市场环境、融资时机等诸多因素发生了变化，公司综合考虑内外部各种因素，决定终止2016年度非公开发行A股股票事项。
三、终止2016年度非公开发行A股股票事项的审议程序
2017年 10月 19日，公司分别召开了第九届董事会第十八次会议和第九届
监事会第十六次会议，审议通过《关于终止非公开发行A股股票事项的议案》，同意终止2016年度非公开发行A股股票事项。公司独立董事一致同意终止本次非公开发行股票事项，并发表了独立意见。
四、终止2016年度非公开发行股票对公司的影响
公司目前生产经营正常，终止本次非公开发行 A股股票事项，主要是基于近期再融资政策法规、资本市场环境、融资时机等因素的变化，综合考虑内外部各种因素后做出的审慎决策，不会对公司的生产经营情况与持续稳定发展造成重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
五、承诺事项
根据相关规定，公司承诺自本公告发布之日起一个月内不再筹划同一事项。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、其他事项
根据上海证券交易所的相关规定，公司将于 2017年 10月 23日通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台以网络互动方式召开投资者说明会，详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
特此公告。
百川能源股份有限公司董事会
2017年10月20日