证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2016-115云南沃森生物技术股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
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|云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次|
|会议于2016年8月12日在玉溪沃森生物技术有限公司会议室召开，召开本次会|
|议的会议通知已于8月5日以电子邮件方式发出。应参加会议董事 7 名，实际参|
|加会议董事7名，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由李云春先生主|
|持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。|

二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》
董事会同意选举李云春先生为公司第三届董事会董事长（简历附后），任期与第三届董事会一致。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案获得通过。
2、审议通过了《关于设立第三届董事会专门委员会及其人员组成的议案》
为保证公司第三届董事会工作的顺利开展，按照相关法律法规和规范性文件的规定，公司第三届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期与第三届董事会一致。各专门委员会组成人员如下：
战略委员会由李云春、刘俊辉、冯少全、万宗举、黄伟民组成，由李云春先
生担任主任委员；
审计委员会由纳超洪、黄伟民、董岩组成，由纳超洪先生担任主任委员；
提名委员会由万宗举、纳超洪、董岩组成，由万宗举先生担任主任委员；
薪酬与考核委员会由黄伟民、万宗举、李云春组成，由黄伟民先生担任主任委员。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案获得通过。
3、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
董事会同意聘任姜润生先生为公司总裁（简历附后），任期与第三届董事会一致。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案获得通过。
公司独立董事对公司高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关信息披露。
4、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
董事会同意聘任黄镇先生、张翊先生、史力先生、周新华先生、徐可仁先生、王伟军女士为公司副总裁；聘任周九平先生为公司运营总监；聘任周华女士为公司财务总监；聘任姚伟先生为公司营销总监。任期与第三届董事会一致。（上述高级管理人员简历附后）
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案获得通过。
公司独立董事对公司高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关信息披露。
5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
董事会同意聘任公孙青先生为公司董事会秘书（简历附后），任期与第三届董事会一致。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案获得通过。
公司独立董事对公司高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见，具体内容
详见公司在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关信息披露。
6、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》
董事会同意聘任王云华女士为公司审计负责人（简历附后），任期与第三届董事会一致。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案获得通过。
公司独立董事对公司审计负责人的聘任发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关信息披露。
7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任杨永祥先生、梓轩女士为公司证券事务代表（简历附后），任期与第三届董事会一致。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司
董事会
二〇一六年八月十二日
附：公司董事长、高级管理人员、审计负责人、证券事务代表简历
1、李云春先生，1962年生，预防医学学士。中国国籍，无境外永久居留权。
李云春先生有二十余年医学生物制品行业技术背景和企业管理经验。历任公司董事、董事长、总裁。现任公司董事、董事长。
李云春先生持有公司股份162,103,218股，与其他持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒的情形，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
2、姜润生先生，1957年生，教授，博士生导师。中国国籍，无境外永久居留权。姜润生先生曾任昆明医学院团委书记、副院长、院长，昆明医科大学校长，云南省人大常委会教科文卫工作委员会副主任。历任教育部高等学校教学指导委员会全科医学教学指导委员会委员，中国高等教育学会医学教育分会常务理事，中华医学会理事，中国医师学会全科医师分会委员，中华预防医学会社会医学分会第六届常务委员，中华医学会云南省分会副会长，中国医师协会云南省分会常务理事，云南省学位委员会委员，云南省高等教育教学指导委员会副主任委员，云南省高等教育学会医学教育分会理事长。现任公司总裁。
姜润生先生未持有公司股份，与持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
3、黄镇先生，1963年生，工程硕士，高级工程师。中国国籍，无境外永久居留权。黄镇先生长期从事病毒和细菌性疫苗的研发工作，曾任成都生物制品研究所疫苗室组长、新产品开发研究室组长。历任公司副总经理、生产总监，现任公司副总裁、玉溪沃森总经理。
黄镇先生持有公司股份22,691,322股，与持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
管理局审评中心生物技术药物审评员，上海徐汇生物医药技术国际外包服务中心主任，大连国际生物医药技术服务平台副主任，上海新生源医药研究有限公司副总经理，公司研发总监。现任公司副总裁、江苏沃森总经理。
张翊先生持有公司股份8,900,586股，与持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
5、史力先生，1959年生，美国国籍。美国加州大学生物物理学博士，美国斯克里普斯研究所结构分子生物学博士后。曾任美国默克制药公司医药研发部（生物药）资深研究员、副总监、生物医药工程开发部副总监，美国健赞生物医药公司工程技术开发部资深（高级）总监。现任公司副总裁、上海泽润首席执行官（CEO）。
史力先生未持有公司股份，与持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
6、周新华先生，1953年生，美国国籍。英国Belfast女王大学药学院生物制剂学博士，英国伯明翰大学和美国OKLAHOMA大学博士后。曾任美国BACTEX公司研发科学家，美国ENTREMED公司工艺研发科学家，美国人基因组科学（HGS）公司工艺研发高级科学家，美国安进（AMGEN）公司工艺研发首席科学家、工艺研发科学总监，公司研发总监。现任公司副总裁、嘉和生物首席执行官（CEO）。
周新华先生未持有公司股份，与持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
7、徐可仁先生，1968年生，经济学学士。中国国籍，无境外永久居留权。
曾任职于昆明市税务局五华国税分局，曾任云南袁野律师事务所主任，云南创泰律师事务所主任、合伙人，福记食品服务控股有限公司副总裁，公司副总经理、董事会秘书。现任公司副总裁。
徐可仁先生持有公司股份6,989,112股，与持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
8、王伟军女士，1966年生，毕业于华西医科大学公共卫生学院预防医学专业，本科（6年制），医学学士。中国国籍，无境外永久居留权。王伟军女士具有二十余年从事疾病预防控制工作的经验，曾任重庆市疾病预防控制中心免疫规划所所长，重庆市预防医学会免疫专委会主任，重庆市预防医学会第二届理事会常务理事，西南免疫规划协作委员会委员兼秘书。历任公司营销中心医学市场总监、副总经理、总经理、公司营销总监。现任公司副总裁。
王伟军女士持有公司股份4,100股，与持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
9、周九平先生，1972年生，工商管理硕士，研究生学历。中国国籍，无境外永久居留权。周九平先生历任云南白药集团医药电子商务有限公司商务代表、省区经理和分公司总经理，云南白药集团健康产品事业部副总经理兼销售总监、总经理助理。现任公司运营总监。
周九平先生持有公司股份5,000股，与持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
10、周华女士，1967年生，高级工商管理硕士，高级会计师。中国国籍，无境外永久居留权。周华女士曾任云南天然气化工厂驻成都办事处财务负责人，云南云通房地产开发经营有限公司财务部经理，云天化集团有限责任公司资产财务部副部长，云南云天化石化有限公司财务总监。现任公司财务总监。
周华女士未持有公司股份，与持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
11、姚伟先生，1972年生，工商管理硕士。中国国籍，无境外永久居留权。
曾任职于大连高新生物制药有限公司、北京联合汉信生物技术有限公司；历任大连汉信生物制药有限公司销售部经理、副总经理。现任山东实杰生物科技股份有限公司总经理，公司营销总监。
姚伟先生未持有公司股份，与持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
12、公孙青先生，1966年生，本科学历。中国国籍，无境外永久居留权。公孙青先生曾任职于云南航天工业总公司昆明电冰箱厂、云大科技股份有限公司、昆明上成生物技术有限公司。历任公司董事会办公室主任、证券事务代表。现任公司董事会秘书。
公孙青先生未持有公司股份，与持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。公孙青先生持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书，并已通过深圳证券交易所董事会秘书任职资格审查。
13、王云华女士，1963年生，本科学历，拥有中国注册会计师（CPA）资格。
曾任云南亚太会计师事务所出资人、业务指导部经理，昆明云大科技产业股份有限公司财务部副经理，云南佳新集团财务总监，云南科新投资有限公司、云南佳新实业公司董事、财务总监，云南龙卉花卉产业投资有限公司董事、财务总监，公司财务总监。现任公司审计负责人。
王云华女士未持有公司股份，与持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
14、杨永祥先生，1983年生，工商管理硕士，研究生学历。杨永祥先生曾任云南盟生药业有限公司QA、车间主任，云南金九地生物科技有限公司技术研发部经理、副总经理，历任公司运营管理专员、证券事务专员。现任公司证券事务代表。
杨永祥先生未持有公司股份，与持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。杨永祥先生持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
15、梓轩女士，1987年生，社会学硕士，具有法律职业资格。梓轩女士曾任深圳中银创投资有限公司总经办助理，公司投资者关系管理专员。现任公司证券事务代表。
梓轩女士未持有公司股份，与持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。梓轩女士持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
公司董事会秘书、证券事务代表联系方式：
电话（传真）：0871-68312779
电子邮箱：ir@walvax.com.cn