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证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2017-108天津瑞普生物技术股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年9月29日以董事会公告方式向全体股东发出召开2017年第二次临时股东大会的通知。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。其中现场会议于2017年10月16日下午14:30点在公司九楼会议室召开，会议由董事长李守军先生主持；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2017年10月16日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年10月15日15:00至
2017年10月16日15:00的任意时间。
公司总股本404,493,463股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共9人，所持股份217,921,503股，占公司有表决权总股份的53.8752%，其中：出席现场会议的股东及股东代表6人，所持股份217,847,803股，占公司有表决权总股份的53.8569%；参加网络投票的股东3人，所持股份73,700股，占公司有表决权总股份的0.0182%。出席本次会议的还有公司部分董事、监事、公司高级管理人员及公司聘请的律师等。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，逐项审议了以下议案并
形成本决议：
1、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果为：同意217,847,803股，占出席会议股东所持表决权的99.9662％；
反对73,700股，占出席会议股东所持表决权的0.0338％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持表决权的0.0000％。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意45,318,392股，占出席会议中小股东所持股份的99.8376％；反对73,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1624％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于确认过往使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
表决结果为：同意217,847,803股，占出席会议股东所持表决权的99.9662％；
反对 73,700股，占出席会议股东所持表决权的0.0338％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持表决权的0.0000％。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意 45,318,392股，占出席会议中小股东所持股份的99.8376％；反对73,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1624％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市康达律师事务所律师见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、天津瑞普生物技术股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《关于天津瑞普生物技术股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天津瑞普生物技术股份有限公司
董事会
二○一七年十月十七日
证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2018-053
湖北瀛通通讯线材股份有限公司
关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 6月 29日，湖北瀛通通讯线材股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东、实际控制人黄晖先生和左笋娥女士的通知，根据公司 2018年 2月 9日披露的《关于控股股东、实际控制人增持公司股份暨提示性公告》（公告编号：2018-004）基于对公司未来发展的坚定信心，黄晖先生、左笋娥女士通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司部分股份（以下简称“本次增持”），现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
1、黄晖先生于 2018年 6月 28日通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价的方式，以 23.116元/股，共计买入了公司股份 118,000股，占公司股份总数的0.0962%。
本次增持前，黄晖先生持有公司股份 38,139,800股，占公司股份总数的31.08%。本次增持后，黄晖先生持有公司股份 38,257,800股，占公司股份总数的31.18%。
本次增持前，左笋娥女士持有公司股份 7,489,400股，占公司股份总数的6.10%。本次增持后，左笋娥女士持有公司股份 7,490,900股，占公司股份总数的6.11%。
2、累计增持股份的基本情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|增持人|职务|增持方式|增持日期|增持股数（股）|增持均价（元/股）|占总股本比例（%）|
|黄晖|董事长、总经理|集中竞价|2018年2月8日|60,000|21.788|0.0489|
||||2018年2月9日|51,000|21.219|0.0416|
||||2018年2月27日|30,000|22.917|0.0245|
||||2018年2月28日|10,000|22.930|0.0082|
||||2018年3月1日|90,000|23.374|0.0734|
||||2018年3月7日|170,100|24.084|0.1386|
||||2018年3月13日|210,000|29.746|0.1712|
||||2018年3月14日|20,000|28.500|0.0163|
||||2018年3月15日|20,000|28.000|0.0163|
||||2018年3月20日|90,000|28.960|0.0734|
||||2018年5月3日|28,200|24.349|0.0230|
||||2018年5月4日|90,000|24.194|0.0734|
||||2018年5月7日|38,600|24.690|0.0315|
||||2018年5月17日|20,000|23.850|0.0163|
||||2018年6月1日|40,000|23.209|0.0326|
||||2018年6月6日|32,100|24.547|0.0262|
||||2018年6月28日|118,000|23.116|0.0962|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|左笋娥|董事|集中竞价|2018年2月9日|15,500|21.103|0.0126|
||||2018年6月1日|10,500|23.150|0.0086|
||||2018年6月22日|10,000|23.180|0.0082|
||||2018年6月28日|1,500|22.6|0.0012|

二、后续增持计划
黄晖先生、左笋娥女士基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心，同时为提升投资者信心、稳定公司股价、维护中小投资者利益，在未来 6个月内（自 2018年 2月 8日增持之日起算，包含本次增持之日）以自有资金继续通过深圳证券交易所交易系统适时增持公司股份。
黄晖先生、左笋娥女士及其一致行动人自 2018年 2月 8日起 6个月内继续增持公司股份，增持股份不低于 100万股（约占公司总股本的0.82%）、不超过 245万股(约占公司总股本的2.00%)（包括增持计划已实施部分）。
三、增持计划实施的不确定性风险
增持计划可能存在因增持股份所需资金未能到位或资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划无法实施的风险。公司会及时关注黄晖先生、左笋娥女士及其一致行动人增持计划的实施并及时披露。
四、其它说明
1．《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等法律法规、规范性文件的有关规定。
2．黄晖先生、左笋娥女士及其一致行动人将严格遵守有关法律
法规的规定及已经作出的各项承诺，在本次增持期间及法定期限内不
减持公司股份，不进行内幕交易及短线交易，不在敏感期买卖本公司股份。
3.本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
4.公司将持续关注黄晖先生、左笋娥女士及其一致行动人增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告！
湖北瀛通通讯线材股份有限公司
董事会
独立董事2015年度述职报告(孙叔宝)深圳诺普信农化股份有限公司
独立董事二○一五年度述职报告
本人作为深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2015年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》等法律法规的相关规定履行独立董事职责，尽职尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。现将2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
2015年度，公司共召开11次董事会会议，本人均亲自出席，在审议议案时，充分发表独立意见，出席会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应出席董事会次数|现场出席次数|以通讯方式出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|投票情况（反对次数）|
|孙叔宝|11|4|7|0|0|否|0|

2015年度，公司共召开了5次股东大会，本人出席了5次股东大会。
本人认为，2015年度，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议，列席股东大会，认真审议议案。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对提交董事会的全部议案认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
二、2015年度发表独立意见的情况
作为公司的独立董事，在2015年度对以下事项发表了独立意见：
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|-|-|-|
|时间|事项|意见类型|
|2015年1月23日|1、关于对《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要》的独立意见；2、关于对参股公司常隆农化提供担保的事前认可和独立意见；3、关于为经销商向银行申请专项授信提供担保的独立意见；4、关于公司聘任财务总监的独立意见。|同意|
|2015年3月19日|1、对公司投资入股农金圈事前认可和发表的独立意见|同意|

独立董事2015年度述职报告(孙叔宝)
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|-|-|-|
|2015年4月14日|1、关于公司日常关联交易的独立意见；2、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况出具的专项说明及独立意见；3、关于公司2014年度利润分配方案的独立意见；4、关于2014年度内部控制的自我评价报告的独立意见；5、关于续聘公司审计机构的独立意见；6、关于董事、监事及高级管理人员薪酬情况的独立意见；7、关于对参股公司常隆农化提供担保的议案；8、关于对参股公司常隆化工提供担保的议案；9、关于为经销商向银行申请专项授信提供担保的议案；10、关于公司开展远期结售汇业务的独立意见。|同意|
|2015年5月7日|1、关于回购注销已不符合激励条件的激励对象---谭斌等已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见；2、关于对限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的独立意见；3、关于对董事会换届选举的独立意见。|同意|
|2015年5月26日|1、关于聘任高级管理人员的独立意见|同意|
|2015年7月28日|1、关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案；2、关于为经销商向银行申请专项授信提供担保的独立意见；3、关于对参股公司农金圈提供担保的事前认可和独立意见；4、关于回购注销已不符合激励条件的激励对象---舒兆斌等已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见；5、关于调整回购注销已不符合激励条件的激励对象---谭斌等已获授但尚未解锁的限制性股票数量及价格的的独立意见。|同意|
|2015年8月20日|1、关于对参股公司常隆农化提供担保的事前认可和独立意见；2、关于对参股公司常隆化工提供担保的事前认可和独立意见；3、关于聘任公司财务总监的独立意见；4、关于投资设立P2P平台公司的事前认可和独立意见；5、关于公司控股股东及其关联方资金占用和公司对外担保情况专项说明。|同意|
|2015年10月26日|1、关于放弃参股子公司农金圈优先购买权的事前认可和独立意见；2、关于回购注销已不符合激励条件的激励对象---左泽军等已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见。|同意|
|2015年11月16日|1、关于公司非公开发行A 股股票；2、关于公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）的独立意见；3、未来三年（2016-2018年）股东回报规划。|同意|
|2015年12月29日|1、关于调整公司股权激励计划首次授予激励对象名单及数量的独立意见；2、关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的独立意见。|同意|

独立董事2015年度述职报告(孙叔宝)三、对公司进行现场调查的情况
报告期内，独立董事多次到公司进行现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况，及时与公司董监高及内审部门、会计师进行沟通；独立董事在各专门委员会亦能尽职尽责。独立董事认真审议各项议案，客观的发表自己意见，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。对公司的关联交易、聘任会计师事务所、公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况、董事、高级管理人员薪酬、内部控制自我评价报告和聘任高管人员等事项发表独立意见，不受公司和主要股东的影响，切实维护了中小股东的利益。
四、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，对2015年度公司生产经营、财务管理、关联交易及其他重大事项等情况，进行了主动查询，详细听取相关人员的汇报，获取所做出决策所需的情况和资料，及时并充分地了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，并就此在董事会上发表了意见，行使职权。对公司信息披露的情况进行监督、检查，使得公司能够严格按照相关法律、法规履行法定信息披露义务，并推动公司开展投资者关系管理活动，扩展公司自愿信息披露工作，增强投资者对公司的了解，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。同时通过学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
五、培训和学习
本人作为公司独立董事已取得独立董事资格证书，平时自觉学习、掌握中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易所最新的有关法律法规和各项规章制度，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、其他事项
1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
独立董事2015年度述职报告(孙叔宝)七、联系方式
电子邮箱：sunshubao@aliyun.com
深圳诺普信农化股份有限公司独立董事：
孙叔宝
二○一六年四月五日
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2019-011苏州胜利精密制造科技股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议，于 2019年 1月 16日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2019年 1月22日16:00时在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事 3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议由监事会主席张利娟女士主持，与会监事经过认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案：
一、审议通过《关于接受财务资助暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为：本次公司接受关联方提供的财务资助，主要是为了满足公司日常经营资金需求，有利于缓解公司资金流动性压力，保障公司的生产经营和持续发展，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定的要求。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于取消授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》。
经审核，监事会认为：公司取消授予预留部分股票期权与限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及《苏州胜利精密制造科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。公司取消授予预留部分股票期权与限制性股票不影响公司股本结构，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
苏州胜利精密制造科技股份有限公司监事会2019年1月22日
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2016-18-01舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
关于部分已授予但尚未解锁的限制性股票
回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）限制性股票激励计划授予的限制性股票总数为3960000股（首次授予的限制性股票数量为
3550000股，预留授予的限制性股票数量为410000股。），本次回购注销的限制性股票数量为65000股，占回购前公司总股本340128000股的0.019%。
2、公司本次限制性股票回购涉及人数为7人，均为首次授予限制性股票激励对象。限制性股票的回购价格15.98元/股。
3、截至本公告披露之日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由340128000股变更为340063000股。
一、公司限制性股票激励计划的实施情况
1、2015年08月27日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司<股权激励计划实施考核管理办法>的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具相应法律意见。
董事会确定限制性股票授予日、在符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予限制性股票所必须的全部事宜，授权董事会决定限制性股票激励计划和股票增值权激励计划的变更与终止（包括但取消激励对象的解锁和行权资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销等）。
3、2015年09月14日，公司第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2015年09月14日为授予日，向160名激励对象授予425.60万股限制性股票，授予价格为每股 15.98元。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，律师出具了相应法律意见。
4、2015年11月30日，公司完成了首次授予的限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记手续，并发布了《关于限制性股票首次授予登记完成的公告》。由于在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，有45名激励对象因个人原因放弃认购其对应的限制性股票101.6万股，因而公司此次限制性股票激励计划实际授予对象为115人，实际授予的股票数量为324万股，首次授予的限制性股票的上市日为2015年12月02日。
5、2015年11月30日，公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2015年11月30日为授予日，向蒋立新先生、孙燕芳女士两名激励对象授予31.00万股限制性股票，授予价格为每股15.98元。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，律师出具了相应法律意见。
6、2016年01月20日，公司完成了暂缓授予的限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记手续，并发布了《关于限制性股票授予登记完成的公告（暂缓授予部分）》。公司此次暂缓授予的限制性股票授予对象为2人，授予的股票数量为31万股，相关限制性股票的上市日为2016年01月22日。
65000股进行回购注销，回购价格为每股15.98元。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，律师出具了相应法律意见。
8、2016年03月07日，公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定以2016年03月07日为授予日，向21名激励对象授予45万股预留限制性股票，授予价格为每股11.93元。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，律师出具了相应法律意见。
9、2016年03月28日，公司完成了预留限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记手续，并发布了《关于预留限制性股票授予登记完成的公告》。由于在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，有4名激励对象因个人原因放弃认购其对应的限制性股票4万股，因而公司此次限制性股票激励计划预留部分实际授予对象为17人，实际授予的股票数量为41万股，相关限制性股票的上市日为2016年03月30日。
二、本次回购注销情况
1、回购注销原因、数量及价格
根据《限制性股票激励计划》和《股权激励计划实施考核管理办法》，由于吴莉平、张渝刚、邓茂、张敏、刘纪川、刘艳、岳多多等7名激励对象2015年度绩效考核结果没有达到卓越或优秀即“不达标”，董事会审议决定取消上述激励对象首次授予的限制性股票的当期解锁额度即其获授的首次授予的限制性股票总量的50%，共计65000股，由公司回购注销。
由于激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，公司没有发生资本公积金转增、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等影响公司股本总量或公司股票价格的事项，因此回购价格为授予价格即每股15.98元。
根据公司2015年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，上述事项不需要再次提交股东大会审议。公司按照相关规定办理回购注销的相关事宜。
2、占总股本的比例
本次限制性股票回购涉及人数为7人，回购注销的限制性股票数量为65000股，占回购前公司总股本340128000股的0.019%。
截至本公告披露之日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司完成注销手续。
三、回购完成后股本结构变动情况表
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次变动增减||本次变动后||
||数量（股）|比例 （%）|增加（股）|减少（股）|数量（股）|比例（%）|
|一、有限售条件的股份|9616375|2.83||65000|9551375|2.81|
|1、国家持股|||||||
|2、国有法人持股|||||||
|3、其他内资持股|9616375|2.83||65000|9551375|2.81|
|其中：境内法人持股|||||||
|境内自然人持股|9616375|2.83||65000|9551375|2.81|
|4、外资持股|||||||
|二、无限售条件股份|330511625|97.17|||330511625|97.19|
|1、人民币普通股|330511625|97.17|||330511625|97.19|
|2、境内上市的外资股|||||||
|3、境外上市的外资股|||||||
|4、其他|||||||
|三、总股本|340128000|100.00||65000|340063000|100.00|

特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会
证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号： 2018-009浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大对外投资事项，并且达到提交股东大会审议标准。鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《中小企业板信息披露业务备忘录第14号-上市公司停复牌业务》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：尤夫股份，股票代码：002427）自2018年1月19日（星期五）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。
停牌期间，公司将根据上述事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。待公司通过指定信息媒体披露相关公告后，公司将按照相关规定，向深交所申请复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会2018年1月19日
证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2016-085协鑫集成科技股份有限公司
关于控股股东发行可交换公司债券暨办理股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东江苏协鑫能源有限公司（以下简称“江苏协鑫”）通知，江苏协鑫2016年非公开发行可交换公司债券的事项已通过深圳证券交易所审批，并获得《关于江苏协鑫能源有限公司2016年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2016〕641号），核准江苏协鑫面向合格投资者非公开发行不超过25亿元人民币的可交换公司债券。
2016年9月26日，江苏协鑫取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押登记证明》：因发行可交换公司债券业务需要，江苏协鑫将其持有的协鑫集成 257,274,300股份划至质押专用证券账号并办理了股权质押登记手续，用于对本次非公开发行可交换公司债券之换股事宜等进行担保。具体情况如下：
一、控股股东股份质押的基本情况
1、控股股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|江苏协鑫能源有限公司|是|257,274,300|2016-09-26|办理解除质押登记之日|华泰联合证券有限责任公司|22.76%|用于发行可交换公司债券|
|合 计|-|257,274,300|-|-|-|22.76%|-|

2、控股股东股份累计质押情况
截至公告披露日，控股股东江苏协鑫持有本公司股份1,130,250,000股，占公司总股本的22.40%；其所持公司股份累计被质押1,080,250,000股，占其直接持有本公司股份的95.58%，占公司总股本的21.41%。
3、其他说明
由于本次被质押冻结的股份涉及重大资产重组业绩承诺股份补偿，有可能出现股份质押影响利润补偿的潜在风险。若出现业绩承诺补偿的问题，江苏协鑫将通过二级市场增持公司股份等合理方式，保障本次股份质押不会影响其对公司作出的业绩补偿承诺的正常履行。
公司控股股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、《关于江苏协鑫能源有限公司 2016年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2016〕641号）；
2、证券质押登记证明。
特此公告
协鑫集成科技股份有限公司董事会二〇一六年九月二十七日
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北京炜衡（成都）律师事务所
关于成都高新发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会
的法律意见书
致：成都高新发展股份有限公司
北京炜衡（成都）律师事务所（以下简称“本所”），接受成都高新发展股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司于2019年1月11日召开的2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次大会”），对本次大会的相关事项进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、其它相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、 关于公司本次大会的召集和召开程序
1、本次大会由公司董事会提议并召开。公司第七届董事会第六十二次临时会议决议召开本次股东大会，公司于2018年12月27日在《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网刊登了《第七届董事会第六十二次临时会议决议公告》。
上述决议公告将本次大会的召开会议基本情况、会议审议事项、会议登记方法等事项进行了公告。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大北京上海成都天津广西西安深圳厦门南通宁波广州石家庄长沙烟台悉尼硅谷
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会于2019年1月11日下午2点30分在公司会议室召开了现场会议，会议由公司董事栾汉忠先生主持。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供了网络投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年1月11日9:30—11:30，13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2019年1月10日15:00至2019年1月11日15:00的任意时间。
经本所律师审查，本次大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、 关于出席本次大会人员的资格、召集人的资格
现场出席公司本次大会的股东、股东代表及委托代理人共3人，所持有或代表的股份总数为141,505,560股，占公司有表决权股份总数的45.4301%。股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的股东共2
人，所持股份为15,700股，占公司有表决权股份总数的0.0050%。综上，出席本次股东大会的股东及股东代理人共5人，所持股份为141,521,260股，占公司有表决权股份总数的45.4351%。
中小股东出席的总体情况：其中：通过现场投票的股东2人，代表股份102,000股，占公司有表决权股份总数的0.0327％；通过网络投票的股东2人，代表股份15,700股，占公司有表决权股份总数的0.0050％。综上，通过现场和网络投票的中小股东4人，代表股份117,700股，占公司有表决权股份总数的0.0378％。
出席本次大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、会议工作人员。
本次大会的召集人为公司董事会。
经本所律师审查，出席本次大会的人员资格及召集人的资格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
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三、 关于本次大会的表决程序、表决结果
1、本次大会审议了会议通知列明的以下议案，具体包括：
（一）《关于推荐董事候选人的议案》
2、本次大会对前述议案以记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式进行了表决，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台，网络投票结束后，网络投票系统公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。
3、本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
该项议案同意141,513,560股，占出席会议所有股东所持股份的99.9946％；
反对7,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。会议审议通过了该议案。
中小股东总表决情况：同意110,000股，占出席会议中小股东所持股份的
93.4579％；反对7,700股，占出席会议中小股东所持股份的6.5421％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本次会议记录由会议主持人、出席本次大会的公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员签名。
经本所律师审查，本次大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；出席本次大会人员的资格、召集人资格合法有效；
本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。
本法律意见书仅用于为公司2019年第一次临时股东大会见证之目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司2019年第一次临时股东大会的必备公告文件随
同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
（以下无正文，接签字页）
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北京炜衡（成都）律师事务所
主 任：王晓珺
经办律师：曾亚西
陈莉
二O一九年一月十一日
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|证券代码：000693 证券简称：*ST华泽 公告编号：2017-073|
|成都华泽钴镍材料股份有限公司|
|关于股票可能存在被实施暂停上市风险的提示性公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
本公司目前正在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立案调查。根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如本公司存在或涉嫌存在重大违反证券法律法规行为的，公司股票将可能被深圳证券交易所实施暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
2015年 11月 23日，成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）接到中国证券监督管理委员会调查通知书（编号：成稽调查通字 151014号），因公司涉嫌信息披露不实等证券违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。 2016年 3月 16日，公司披露了《关于王涛收到中国证监会调查通知书的公告》（公告编号：2016-025），2016年 3月 19日，公司披露了《关于财务总监郭立红收到中国证监会调查通知书的公告》（公告编号：2016-027），2016年5月14日，公司披露了《关于公司董事、监事及高级管理人员收到中国证监会调查通知书的公告》（公告编号：2016-057号）。2016年 6月 29日，公司接到中国证券监督管理委员会调查通知书（编号：成稽调查通字 16032号），因公司关联交易和关联担保涉嫌违反证券法律法规，根据《中
华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。2016年
号：2016-164）。2016年12月3日，公司披露了《关于收到中国证监会<调查通知书>的公告》（公告编号：2016-181）。公司于2016年5月17日、2016年6月 17日、2016年 7月 19日、2016年 8月 19日、2016年 9月 20日、2016年 10月21日、2016年11月19日、2016年12月23日、2017年1月21日、2017年2月22日、2017年3月22日、2017年4月22日、2017年5月20日披露了《关于股票存在被实施暂停上市风险的提示性公告》（公告编号：2016-058，2016-099，2016-126，2016-134，2016-146，2016-163，2016-178，2016-185，2017-010，2017-018，2017-029，2017-039，2017-053）。
公司目前无法掌握中国证监会对公司立案调查事项的进展，也无法预测本次立案调查可能的处罚是否会使公司触及暂停上市的标准。如公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.1条和 14.1.1条规定的重大信息披露违法情形，股票将被深圳证券交易所实施暂停上市。
本公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》11.11.3条的要求，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市或终止上市的风险提示公告。公司咨询电话为029-88310063-8051。请投资者持续关注本公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
特此公告
成都华泽钴镍材料股份有限公司
董事会
二〇一七年六月二十七日
南京新联电子股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十四次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，现就公司第四届董事会第十四次会议相关事项发表如下意见：
一、关于《2018年度利润分配预案》的独立意见
董事会提出的 2018年度利润分配预案符合公司的实际情况和发展需要，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》、《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》等有关规定和要求，我们同意董事会提出的公司2018年度利润分配预案，并提交该预案至公司2018年度股东大会审议。
二、关于公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定，作为公司的独立董事，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
（一）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2018年12月31日的关联方违规占用公司资金情况。
（二）截至2018年12月31日，公司对外担保余额为0元（不包括对控股子公司的担保）；公司已审批的对控股子公司担保额度为3,000万元，实际担保余额为 357.46万元。除上述担保外，公司及其控股子公司不存在其它对外担保的情况，公司没有发生违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并延续至 2018年12月31日的违规对外担保情况。公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，履行对外担保的审批程序和信息披露义务。
（三）公司建立了防范大股东占有资金及对外担保的机制，严格控制对外
担保风险和关联方资金占用风险。
三、关于公司 2018年度关联交易的审核意见
公司 2018年的关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司经营和发展的需要。关联交易的价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。公司关联交易的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定。
四、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
按照有关规定，公司对截至 2018年 12月 31日的内部控制制度及执行情况进行了全面自查，并形成了《2018年度内部控制自我评价报告》，我们认为：公司内部控制体系和控制制度较为健全，得到了有效的执行，能保证公司生产经营管理活动的有序开展，保证公司资产安全、完整和经营管理的规范运行。
公司《2018年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行的真实情况。
五、关于公司募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2018年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司编制的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律、法规的规定，真实反映了公司 2018年度募集资金存放与使用情况。同意提交该报告至公司股东大会审议。
六、关于续聘会计师事务所的独立意见
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在担任公司 2018年度审计机构时，对公司进行各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所约定的责任与义务。我们同意公司续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，并提交该事项至公司股东大会审议。
七、关于增加募投项目实施主体暨使用募集资金增资全资孙公司的独立意见
公司本次增加募投项目实施主体暨使用募集资金增资全资孙公司，可以加快推进募投项目的建设进度，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对项目实施造成不利的影响。我们同意公司增加募投项目实施主体
暨使用募集资金增资全资孙公司，并将该事项提交公司股东大会审议。
八、关于募集资金投资项目延期的独立意见
公司本次对募集资金投资项目的延期调整事项，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，同意公司对募投项目进行延期调整。
九、关于会计政策变更的独立意见
公司根据财政部 2017年修订发布有关企业会计准则的文件进行会计政策变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定。本次会计政策变更不会对公司本年度财务状况、经营成果造成影响，不涉及以往年度的追溯调整。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
十、关于部分自用房产变更为投资性房地产的独立意见
公司将部分房产从固定资产变更为投资性房地产对外出租，可以提高资产使用效率，获取租金收益，不存在变更会计政策，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次变更。
独立董事：张阳、李云彬、周定华
2019年3月28日
广宇集团股份有限公司 关于对外提供财务资助的公告证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2019)085广宇集团股份有限公司关于对外提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务资助事项概述
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有浙江信宇房地产开发有限公司（以下简称：“信宇房产”）49%的股权。信宇房产因经营需要，各股东方拟按持股比例以同等条件对信宇房产提供财务资助。因此公司于 2019年 9月 29日召开了第五届董事会第一百十一次会议，经关联董事回避表决，以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于为信宇房产提供财务资助的议案》。同意公司控股子公司以委托贷款的方式对信宇房产提供财务资助。公司控股子公司杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司（以下简称：“广宇咨询”）作为委托人，委托上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行（以下简称：“浦发杭分”）向公司参股子公司信宇房产发放 4,900万元三年期的委托贷款，信宇房产以其自有物业抵押给广宇咨询，为本次财务资助提供担保。
本事项涉及关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。经出席董事会有表决权董事三分之二审议同意，并经全体独立董事三分之二以上审议同意，须提请股东大会审议通过后实施。
二、交易对象的基本情况
信宇房产成立于2011年11月8日，法定代表人：范嵘。注册资本：30,000万元，股权结构：公司持有其49％的股权，浙江省浙能房地产有限公司持有其51%的股权。注册地址：杭州市机场路377号 2幢 112室。经营范围：房地产开发经营，房屋租赁，室内外装饰，工程技术咨询，建筑材料的销售。
信宇房产负责杭州锦润公寓项目开发。截至2018年 12月 31日，信宇房产资产总额35,832.51万元，负债总额25,432.61万元，所有者权益总额10,399.90万元；2018年度营业收入1,072.96万元，净利润-1,959.79万元。经查询国家企业信用信息公示系统及人行信用系统，该公司信用信息正常。
广宇集团股份有限公司 关于对外提供财务资助的公告信宇房产系公司参股子公司，公司董事长王轶磊先生担任其董事，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条的规定，信宇房产系公司的关联方。
2018年度，公司对信宇房产提供财务资助的余额 11,230万元，不存在逾期金额。
三、拟签订协议的主要内容
广宇咨询委托浦发杭分发放给信宇房产4,900万元三年期委托贷款，信宇房产以持有 5,045.62方的自有物业抵押给广宇咨询作为还款保证。
四、公司所采取的风险防范措施
公司建立了《对外提供财务资助管理办法》，且在信宇房产派驻工作人员，参与其日常经营，了解项目投资或开发进度，对财务资助的必要性与合理性进行客观、科学地评估与判断，并对可能发生的风险提前预警并及时采取保全措施。
广宇咨询以闲置自有资金对信宇房产提供财务资助，以不影响自身正常经营为前提，信宇房产以自有物业抵押给广宇咨询为本次财务资助提供担保。
公司严格按照深圳证券交易所相关制度及《公司章程》、公司《对外提供财务资助管理办法》、公司《关联交易决策管理制度》等相关制度规定，严格履行公司与子公司之间交易事项的审批程序，签署相关协议，并及时履行信息披露义务。公司审计部也将对上述子公司发生的财务资助定期进行内部审计。
五、董事会意见
信宇房产的各股东方按照出资比例以同等条件对信宇房产提供财务资助系
履行正常的股东义务。信宇房产目前资产状况、信用状况良好。公司控股子公司广宇咨询在不影响自身经营的前提下以闲置自有资金对信宇房产提供委托贷款，提高了资金使用效率同时获得收益。信宇房产以自有物业抵押给广宇咨询作为还款保证，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
董事会认为公司本次财务资助风险较小，本次财务资助事项须经股东大会审议通过后方可实施。
六、独立董事意见
独立董事对就本次会议审议的财务资助事项发表如下独立意见：
1、公司控股子公司杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司（以下简称：“广宇咨询”）对参股子公司浙江信宇房地产开发有限公司（以下简称：“信宇房产”）提供财务资助（委托贷款）的方案符合相关法律、法规及其他规范性文件的要求
广宇集团股份有限公司 关于对外提供财务资助的公告和规定；
2、广宇咨询在确保自身正常生产经营的前提下以闲置自有资金对外提供财务资助，有利于提高自有资金的使用效率。信宇房产的另一股东以同等条件向信宇房产提供财务资助，保障了合作各方的合法利益。
3、信宇房产以自有物业抵押作为还款保证，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及全体股东的利益的情况。
4、公司已制定了《对外提供财务资助管理办法》对财务资助采取了恰当的风险防范措施，该事项出现违约的风险较小。
5、公司董事会在审议财务资助时，关联董事回避表决后，经出席董事会有表决权的董事三分之二以上审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意，还须提交公司股东大会审议，其程序符合相关法律法规的规定。
因此，我们同意提请股东大会审议本次财务资助事项。
七、公司承诺情况
公司承诺在发生提供财务资助事项后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
在以下期间，公司承诺不对参股子公司提供财务资助：
1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间。
2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内。
3、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
八、公司累计对外提供财务资助的金额及逾期未收回的金额
截至本公告提交时，公司对参股子公司累计提供财务资助余额为 11,330万元，无逾期金额。
九、其它事项
上述交易不存在为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控股子公司等关联人提供财务资助的情况。
十、备查文件
1、广宇集团股份有限公司第五届董事会第一百十一次会议决议；
2、广宇集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一百十一次会议相关事项发表的独立意见。
广宇集团股份有限公司 关于对外提供财务资助的公告特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会2019年9月30日
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2019-016惠州亿纬锂能股份有限公司
关于子公司拟参与竞拍国有建设用地使用权的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月27日召开的第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于子公司拟参与竞拍国有建设用地使用权的议案》，同意子公司惠州亿纬集能有限公司（以下简称“亿纬集能”）参与竞拍位于惠州市仲恺高新区陈江街道的国有建设用地使用权，授权公司董事长根据竞拍情况确定竞拍价格，并签订相关合同与文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次拟进行竞拍的起始价金额在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准；如最终竞拍金额超出董事会审批权限，则该议案尚需提交股东大会审议。
上述交易不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
本次拟竞拍的土地使用权为国有建设用地使用权，出让方为仲恺高新区国土资源分局。
三、交易标的基本情况
1、地块挂牌编号：GZK2019-8；
2、地块位置：仲恺高新区陈江街道；
3、土地面积：110563平方米；
4、土地用途：工业用地；
6、竞买保证金：3871万元人民币；
7、土地使用权出让年限：50年；
8、产业类型：锂离子动力电池单体、模块及系统，储能装置及其管理系统等生产与研发项目；
9、投资强度≥7000万元/公顷。
四、本次交易的目的和对公司的影响
亿纬集能本次拟竞拍上述国有建设用地使用权，用于研发和生产制造基地建设，扩大动力储能电池产能，进一步提升公司核心竞争力。如果成功竞拍取得上述国有建设用地使用权，将有效满足公司未来发展对生产用地的需求，符合公司战略发展规划和长远发展目标，符合公司和投资者的利益。
上述国有土地使用权竞拍结果尚存在不确定性，公司将按照相关规定，根据竞拍事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会2019年2月27日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2019-011成都市新筑路桥机械股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|1,953,307,637.85||1,660,232,421.50||17.65%||
|营业利润|18,537,043.66||32,664,824.34||-43.25%||
|利润总额|26,143,449.84||38,981,200.13||-32.93%||
|归属于上市公司股东的|14,094,573.40||12,456,424.06||13.15%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.0216||0.0193||11.92%||
|加权平均净资产收益率|0.61%||0.54%||0.07%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|7,069,717,367.72||5,586,617,460.56||26.55%||
|归属于上市公司股东的|2,344,083,756.23||2,328,485,072.35||0.67%||
|所有者权益|||||||
|股 本|654,733,000.00||653,576,270.00||0.18%||
|归属于上市公司股东的|3.58||3.56||0.56%||
|每股净资产（元）|||||||

注：上述数据是以公司合并报表数据填列（未经审计）。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
报告期内，公司营业总收入195,330.76万元，较上年同期166,023.24万元增加17.65%，主要系轨道交通产业、超级电容产业销售规模同比增加所致。
营业利润1,853.70万元，较上年同期3,266.48万元减少43.25%；
利润总额2,614.34万元，较上年同期3,898.12万元减少32.93%，主要原因：一方面公司轨道交通产业、超级电容产业发展迅速，本期销售规模较上年同期增加，营业毛利较上年同期增加；另一方面，本期子公司股权、不动产等资产处置收益同比大幅度下降。
2、财务状况说明
报告期末，公司总资产706,971.74万元，较报告期初558,661.75万元增加26.55%，主要系轨道交通产业、超级电容产业本期销售规模增加，应收账款增加；同时，为满足交货需求，备货增加使得存货增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2018年10月26日公告的《2018年第三季度报告》中的业绩预告不存在差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
独立董事候选人声明书
声明人林天海，作为上海绿新包装材料科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人不上海绿新包装材料科技股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证丌存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系丌在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属丌是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属丌在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属丌在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内丌具有前五项所列丼情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括上海绿新包装材料科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量丌超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，丌存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，丌受公司主要股东、实际控制人或其他不公司存在厉害关系的单位或个人的影
响。
特此声明！
声明人：林天海
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2019-114
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
关于参加 2019年深圳上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，深圳市金新农科技股份有限公司
（以下简称“公司”）将参加由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“改革创新发展沟通互信共赢”——深圳辖区上市公司2019年度投资者网上集体接待日主题活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年9月3日14:00至18:00。
届时公司的副总经理、董事会秘书翟卫兵先生、财务总监钱子龙先生及公司证券部同事将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会二〇一九年八月二十九日