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证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2017039
大族激光科技产业集团股份有限公司
关于第六届董事会第九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第九次会议通知于2017年8月15日以专人书面、电子邮件和传真的方式送达各位董事，会议于 2017年 8月 25日以通讯的形式召开。会议应出席董事 9人，实际出席会议的董事 9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事审议并通过了以下决议：
一、与会董事以同意9票、弃权0票、反对0票，一致通过了《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》;
《2017年半年度报告》全文详见8月29日信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）；
《2017年半年度报告摘要》刊登在8月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上。
二、与会董事以同意 9票、弃权 0票、反对 0票，一致通过了《关于会计政策变更的议案》；
本议案内容详见公司于 2017年 8月 29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上的第2017041号——《关
于会计政策变更的公告》。
公司董事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情
况，董事会同意本次会计政策变更。
三、与会董事以同意 9票、弃权 0票、反对 0票，一致通过了《关于公司向中国工商银行股份有限公司深圳高新园支行申请人民币8亿元综合授信额度的议案》。
同意公司向中国工商银行股份有限公司深圳高新园支行申请人民币 8亿元综合授
信额度，期限1年，担保方式为信用。本决议对授信额度内各项贷款融资申请均有效，
具体单笔业务不再专门出具董事会决议。
四、与会董事以同意 9票、弃权 0票、反对 0票，一致通过了《关于补选董事会专门委员会组成人员的议案》。
鉴于公司2017年第一次临时股东大会已补选谢家伟女士、刘宁女士为第六届董事
会董事成员，现对公司第六届董事会各专门委员会成员补选如下：
先生3人组成，公司独立董事谢家伟女士任主任委员。
2、董事会提名委员会由独立董事刘宁女士、独立董事黄亚英先生、董事吕启涛先
生3人组成，公司独立董事刘宁女士任主任委员。
3、董事会战略委员会由董事高云峰先生、马胜利女士、独立董事刘宁女士3人组
成，公司董事高云峰先生任主任委员。
本届专门委员会任期与第六届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则
遵照相应专门委员会议事规则执行。
特此公告。
大族激光科技产业集团股份有限公司
股票代码：002052 股票简称：同洲电子 公告编号：2016—063深圳市同洲电子股份有限公司
停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东、实际控制人袁明先生质押给国元证券股份有限公司的股票接近警戒线，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：002052，股票简称：同洲电子）自2016年1月12日开市起停牌。公司于2016年1月12日披露了《深圳市同洲电子股份有限公司停牌公告（公告编号:2016-001）》，于2016年1月19日、2016年1月26日、2016年2月2日、2016年2月16日、2016年2月23日、2016年3月1日、2016年3月8日、2016年3月15日、2016年3月22日、2016年3月29日、2016年4月6日、2016年4月13日、2016年4月20日、2016年4月27日、2016年5月5日、2016年5月12日、2016年5月19日、2016年5月26日、2016年6月2日、2016年6月13日、2016年6月20日、2016年6月25日、2016年7月2日分别披露了《深圳市同洲电子股份有限公司停牌进展公告（公告编号:2016-002、2016-003、2016-008、2016-009、2016-013、2016-016、2016-017、2016-019、2016-020、2016-023、2016-026、2016-030、2016-034、2016-035、2016-046、2016-047、2016-049、2016-052、2016-054、2016-057、2016-058、2016-061、2016-062）》，详见上述日期刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公告。
2016年4月8日，公司收到公司控股股东、实际控制人袁明先生发来的（2016）深仲裁字第557号《深圳仲裁委员会裁决书》，深圳仲裁委员会就公司控股股东、实际控制人袁明先生与深圳市小牛龙行量化投资企业（有限合伙）因民间借贷合同纠纷案进行了终局裁决：裁定袁明先生以其持有的123,107,038股公司股份抵偿其对深圳市小牛龙行量化投资企业（有限合伙）人民币8.7亿元的欠款。
截至本公告日，上述相关事宜还在推动中，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司
申请，公司股票（股票代码：002052，股票简称：同洲电子）自2016年7月11日开市起继续停牌。
在公司股票停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次《停牌进展公告》，公司董事会提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会2016年7月9日
中信建投证券股份有限公司
关于山东瑞丰高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易
之独立财务顾问声明与承诺
中信建投证券股份有限公司接受山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“瑞丰高材”）的委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，并出具独立财务顾问核查意见等专业意见。本独立财务顾问针对本次交易所出具的专业意见均系依据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关法规要求，按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，通过尽职调查和对重组方案等文件的审慎核查后出具的，以供中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核及有关各方参考。现就相关事项声明和承诺如下：
1、本独立财务顾问出具意见所依据的资料由本次交易所涉及的交易各方提供，交易各方均已出具承诺，保证其所提供信息的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其所提供资料的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。
2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。
3、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的本次交易的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求。
5、本独立财务顾问有关本次交易事项的专业意见已经提交本独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见。
6、本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
7、本独立财务顾问未委托和授权任何其他机构和个人提供未在本独立财务顾问核查意见等专业意见中列示的信息和对本独立财务顾问核查意见等专业意见做任何解释或者说明。
8、本独立财务顾问同意将本独立财务顾问核查意见等专业意见作为本次交易所必备的法定文件，随其他重组文件报送相关监管机构并上网公告。
本独立财务顾问特别提请瑞丰高材的全体股东和广大投资者认真阅读瑞丰高材董事会发布的《山东瑞丰高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》全文及相关公告；特别提请瑞丰高材的全体股东和广大投资者注意本独立财务顾问出具的核查意见旨在对本次交易方案做出独立、客观、公正的评价，以供有关各方参考，但不构成对瑞丰高材的任何投资建议，对投资者依据本独立财务顾问的专业意见所做出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于山东瑞丰高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问声明与承诺》之签章页）
财务顾问主办人：
李珍 陆丹君
中信建投证券股份有限公司2016年12月12日
证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2015-043江苏亚太轻合金科技股份有限公司
关于维护证券市场持续稳定采取相关措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，中国证监会向广大上市公司提出了关于维护资本市场健康稳定发展的要求。江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）针对此次资本市场的非理性波动，陆续采取多项措施维护证券市场、公司股价的稳定。为进一步维护公司股价的稳定回升，公司采取以下具体措施：
一、公司已采取的措施
（一）公司与江苏省多家上市公司发布《关于共同维护证券市场持续稳定
的联合声明》
2015年7月7日，公司控股股东、实际控制人、董事长周福海先生针对近期证券市场的非理性波动，为了稳定市场预期，增强投资者信心，经与江苏省160家上市公司董事长商议，共同发布《关于共同维护证券市场持续稳定的联合声明》。
（详见公司2015年7月8日登载于《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2015-040）
（二）公司控股股东、实际控制人承诺不减持公司股份
2015年7月7日，公司控股股东、实际控制人周福海先生郑重承诺：未来六个月内（2015年7月8日至2016年1月7日）不减持所持公司股份。（详见公司2015
年7月8日登载于《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2015-041）（三）认真做好投资者关系工作
1、2015年7月1日至7月9日，公司证券投资部共记录并认真回复来电52个。
主要回复内容包括：公司上半年净利润预计同比增长30%-60%；管理层对公司未
来的发展充满信心，将尽职尽责经营好企业，以稳定的发展和业绩回报广大股东等。
2、2015年7月1日至7月9日，共处理互动平台的提问62个。主要回复内容包括：公司上半年净利润预计同比增长30%-60%；公司密切关注二级市场股价波动；
如有具体行动涉及信息披露的，公司将及时进行披露等。
3、针对部分投资者来电及互动平台提问要求公司停牌以防跌的要求，公司也做了没停牌的解释。
二、公司将继续采取的措施
维护国家资本市场的健康发展、维护公司股价的稳定是公司等相关主体应尽的社会责任，公司等相关主体将采取包括但不限于以下措施：
（一）公司董事、监事、高级管理人员增持公司股票计划
1、增持目的
针对股票市场的非理性波动，同时基于对公司未来发展前景的信心，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司股东利益，公司部分董事、监事、高级管理人员及相关人员计划增持公司股份。
2、增持人员名单（包括但不限于）
||||
|-|-|-|
|序|增持人姓名|职务|
|1|王新万|总经理|
|2|范迓胜|财务负责人|
|3|浦俭英|董事、副总经理|
|4|罗功武|董事、董事会秘书|
|5|张俊华|监事会主席|
|6|陈国琴|监事|

3、增持计划
自2015年7月10日起的未来三个月内（至2015年10月9日），如果公司股价在
2015年7月9日收盘价基础上持续下跌，公司上述人员计划在合法合规的基础上择机增持本公司股票，合计增持金额不少于1,000万元，增持所需资金由各自自筹取得。
4、增持方式
根据股票二级市场实际情况，通过包括但不限于深圳证券交易所证券交易系统二级市场、大宗交易等一种或多种方式。
上述人员以其个人直接或间接或者其配偶等直系亲属增持公司股票。
5、相关说明
具体的增持实施情况由公司根据相关规定履行信息披露义务。
（二）公司召开2015年半年度业绩说明会计划
公司拟于2015年半年度报告披露后的一周内举办2015年半年度业绩说明。公司将在披露2015年半年度报告的同时，发布关于举行2015年半年度报告网上说明会的公告，提醒各位投资者及时参加该次业绩说明并充分行使咨询权和知情权。
（三）加强投资者关系管理
公司将进一步加强投资者关系管理，做好投资者沟通工作，坚定投资者信心。
如：保证交易日9:00至16:00间无间断接听投资者的来电，及时回复投资者咨询；
投资者关系互动平台提问24小时内及时回复，以使投资者能及时了解其所关心的问题；特定对象调研《投资者关系活动记录表》当日上传及对外披露，使公司的经营情况等信息能及时让广大投资者知情。
展望未来，公司将以实际行动坚定广大投资者的投资信心，共同维护资本市场的长期稳定健康发展。
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会2015年7月11日
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2014-057银亿房地产股份有限公司
关于获取房地产项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为增加土地储备，增强银亿房地产股份有限公司（以下简称“公司”）持续发展能力，2014年 9月 19日，公司全资子公司宁波银亿房地产开发有限公司（以下简称“宁波银亿房产”）通过招拍挂方式竞得新疆博湖县四个项目地块，详情如下：
一、项目地块概况
2014年 9月 19日，宁波银亿房产参加了博湖县国土资源局举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动，以人民币 3651.7004万元竞得宗地编号为“博（挂）2014-040、博（挂）2014-041、博（挂）2014-042、博（挂）2014-043”四幅地块的国有土地使用权。
上述地块位于新疆博湖县博斯腾湖乡（塔扬公路以北、扬水站以东），合计土地面积为 244637.26平方米，规划用途为住宅用地，容积率1.0，建筑密度30%，绿地率不小于30%。
二、项目背景
新疆博湖县位于天山南麓、焉耆盆地东南部、开都河下游，全县总面积 3808.6平方公里，其中水域面积 1646平方公里，占总面积的43.2%。博湖县水草丰美，资源丰富，气候温和湿润，土地平坦肥沃，
宜农宜牧，被誉为鱼肥、草茂、粮多的“塞外江南”。
博斯腾湖是中国境内最大的内陆淡水湖，有中国“西海”之称。
湖水灌溉着巴州孔雀河流域万顷良田，被喻作“巴州的母亲河”。博斯腾湖与雪山、湖光、绿洲、沙漠、奇禽、异兽同生共荣，集大漠与水乡景色于一体，组成丰富多彩的风景画卷。同时，博斯腾湖拥有丰富的渔业、芦苇、湖盐、蒲草等自然资源，属天然湖泊水域风光型自然风景区，2014年博斯腾湖景区被批准为国家 5A级旅游景区。
新疆博湖县把创建 5A级景区作为实现博湖县城镇化发展和改善民生的支点和平台，进行资源配置、全域统筹，打造田园城市升级版。
根据新疆博斯腾湖旅游开发总体规划，未来博斯腾湖区域将构建以旅游休闲产业为核心、多产业融合的产业体系。旅游休闲产业包括一核四区（多彩博湖生活度假核、枕沙奇境风情体验区、水上蒙古风情体验区、莲海港湾生态休闲区、博斯腾湖开发储备区），未来将衍生旅游装备产业、游艇维护保养业、主体娱乐产业、旅居风情小镇等产业，最终打造成以西域特色生态文化为识别特征与核心竞争力，集生态观光、文化体验、主题度假、康体运动、探险游乐等于一体的面向国际、国际水准、国际品质的生态文明旅游度假区。
三、本次交易对公司的影响
1、响应国家“西部大开发”号召，继续践行全国布点战略。在增加土地储备的同时，不断增强持续发展能力。目前整个房地产行业虽经历着阶段性波动，但持续健康发展的主基调未变。公司对房地产行业的发展前景依然充满信心，并积极拓展业务规模、不断注入新鲜
血液，为公司发展壮大提供有效的土地储备支撑。
2、涉足体育休闲旅游地产，实现公司多元化发展。此次竞得的项目地块所在的博斯腾湖景区属于博湖县重点项目，旨在打造以博斯腾湖自然风光为依托，以帆船、游艇、高尔夫等体育运动项目为特色，发挥公司品牌价值和运营实力，带动博湖县休闲旅游事业发展，打造以露营、自驾游等休闲娱乐项目为主题的高端体育休闲旅游地产。公司计划以新型城镇化建设为契机，以推进都市休闲旅游地产发展政策为抓手，以水上运动为项目亮点，将博斯腾湖项目开发成为新疆乃至西部地区体育休闲旅游地产的标杆。
博斯腾湖项目为公司“旅游地产”再添新动力，为公司未来业绩再增新护航，将进一步巩固公司在房地产业务方面的核心竞争力和可持续发展能力，符合公司和全体股东的整体利益。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二Ｏ一四年九月二十三日
证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2016-065宁波东力股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波东力股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年8月23日收到控股股东东力控股集团有限公司（以下简称“东力集团”）的通知，东力集团将其持有的本公司8,500,000股无限售条件的流通股股份（占本公司股份总数的1.91%）质押给宁波银行股份有限公司江东支行，用于借款担保。上述质押行为已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关质押登记手续，质押期限自2016年8月22日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。
目前，东力集团合计持有本公司股份138,500,000股，占本公司总股本的31.08%，截止本公告披露日，东力集团累计质押其持有的本公司股份为138,500,000股，占本公司总股本的31.08%。
特此公告。
宁波东力股份有限公司董事会二0一六年八月二十三日
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2015-090上海延华智能科技（集团）股份有限公司
第三届董事会第三十三次（临时）会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次（临时）会议通知于 2015年 9月 15日以电话、书面方式通知各位董事，会议于 2015年 9月 18日（星期五）以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事 6人，实际出席董事 6人，由公司董事长胡黎明先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通过如下议案：
一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》
公司原聘审计机构为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续九年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为更好的适应公司未来业务发展需要，确保上市公司审计工作的独立性和客观性，经公司董事会审计委员会认真调查，提议改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际会计师事务所”）为公司 2015年度审计机构。
公司董事会同意 2015年度审计机构更换为天职国际会计师事务所，聘期一年。具体内容详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于更换会计师事务所的公告》。
公司独立董事就该事项出具了事前认可意见并发表了独立董事意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司更换会计师事务所发表的事前认可意见》和《独立董事关于第三届董事会第三十三次（临时）会议相关事项发表的独立意见》。
本议案尚需公司 2015年第二次临时股东大会审议通过。
二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程>的议案》
《章程修订对照表》及修订后的《公司章程》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
本议案尚需公司 2015年第二次临时股东大会审议并以特别决议方式通过。
三、会议以 6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
为提高公司流动资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，董事会同意公司使用不超过30,000万元人民币的自有资金进行现金管理，投资保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过一年，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。该30,000万元额度可滚动使用，授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。
《关于使用自有资金进行现金管理的公告》会同本公告同时刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投
资者查阅。
四、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》
2015年第二次临时股东大会定于 2015年 10月 9日在上海市西康路 1255号普陀科技大厦 17楼多功能报告厅以现场方式召开，股权登记日为2015年9月25日。《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》会同本公告同时刊登于《证券时报》及巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
备查文件：
1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第三届董事会第三十三次（临时）会议决议》
2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事关于公司更换会计师事务所发表的事前认可意见》
3、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十三次（临时）会议相关事项发表的独立意见》
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2017-079天齐锂业股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议（以下简称“会议”）于2017年9月15日在四川省成都市高朋东路10号前楼二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2017年9月8日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事7人（其中独立董事3人），实际参加表决董事7人（其中独立董事3人）。本次会议由董事长蒋卫平先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于首次授予的限制性股票及第二批授予的预留限制性股票解锁条件成就的议案》
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票
因董事吴薇女士、邹军先生属于《四川天齐锂业股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》的激励对象，对本议案回避表决。
具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于首次授予的限制性股票及第二批授予的预留限制性股票解锁条件成就的公告》（公告编号：2017-081）。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
天齐锂业股份有限公司董事会二〇一七年九月十八日
宝莱特：独立董事对相关事项的独立意见广东宝莱特医用科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
我们作为广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司本次非公开发行股票的相关事宜发表独立意见如下：
1.公司第六届董事会第五次会议在审议和表决有关议案的过程中，严格遵守相关法律法规和《公司章程》的规定，会议召集、召开程序合法、合规。
2.公司本次董事会审议的关于调整公司非公开发行股票限售期并相应修改非公开发行股票方案的相关议案符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为。因此，我们同意公司董事会作出的上述调整本次公司非公开发行股票限售期有关的安排。
独立董事：谢春璞、何彦峰、陈思平
广东宝莱特医用科技股份有限公司
董事会
证券代码：300247 证券简称：桑乐金 公告编号：2015－002安徽桑乐金股份有限公司
关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽桑乐金股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月23日因筹划重大事项申请了开市起停牌。经核实该事项构成重大资产重组事项，公司于2014年12月30日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站发布了《关于重大资产重组停牌公告》。2015年1月8日，公司公告了本次重大资产重组事项的进展情况。
公司原计划于2015年1月23日前公告本次重大资产重组预案或报告书，公司股票恢复交易。自停牌以来，公司与项目有关各方正积极推进本次重大资产重组事项的相关工作。目前，对购买标的资产的尽职调查、审计以及评估工作仍在进行中。截止本公告日，由于公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，资产重组方案的相关内容仍需要与有关方面进行进一步的商讨、论证和完善。为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，保护广大投资者的合法权益，公司已向深交所申请延长股票停牌时间，预计于2015年2月23日前公告本次重大资产重组事项相关内容，公司股票恢复交易。逾期未能披露本次重大资产重组事项相关内容的，公司将根据该事项进展情况确定是否再次向交易所申请延期复牌。公司对延期复牌带来的不便向广大投资者致歉。
目前，本公司及相关各方正积极开展本次重大资产重组事项的相关工作。
停牌期间，公司将充分关注该事项的进展并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。本公司筹划的重大资产重组事项仍
证券代码：300247 证券简称：桑乐金 公告编号：2015－002存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽桑乐金股份有限公司董事会2015年01月15日
证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2017-056
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期
及授权有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月3日召开的第三届董事会2016年第五次会议及于2016年10月10日召开的2016年第二次
临时股东大会审议通过的《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于非公开发行股票方案的议案》及《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》，公司本次非公开发行股票有关决议的有效期为自公司2016年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个
月，股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权期限为自公司2016年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月。
鉴于上述决议及授权有效期即将到期，为保证公司本次非公开发行股票工作的顺利实施，公司拟将本次非公开发行股票的相关决议及对董事会授权的有效期延长为自前次决议及授权有效期届满之日起12个月，即延长至2018年10月10日。
上述事项已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，尚需公司2017年第二次临时股东大会审议批准。
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
董事会
二〇一七年八月三十日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2014-024
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
收购东汐广告、波释广告及美意互通
2013年度业绩承诺实现情况的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
2013年5月10日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司向特定对象非公开发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金的议案》，同意向霖漉投资非公开发行8,573,043股，同时支付2,121.83万元现金，购买其持有东汐广告的49%股权；向孙高发非公开发行股份4,769,519股，同时支付1,180.46万元现金，购买其持有的波释广告的49%股权；同意向王利峰、胡伟非公开发行股份 3,273,793股，同时支付810.26万元现金，购买其合计持有的美意互通70%的股权，其中向王利峰非公开发行股份1,973,630股，同时支付488.47万元现金，购买其持有美意互通的42.20%股权；向胡伟非公开发行股份1,300,163股，同时支付 321.79万
元现金，购买其持有美意互通的27.80%股权。
二、2013年度业绩承诺情况
应收账款回收率达到95%；①发生业务往来的客户数量分别不低于15家、20家和30家，且②第一大最终客户毛利润占总毛利润的比重分别不高于50%、40%、30%，且③前三大最终客户毛利润占总毛利润的比重分别不高于80%、70%、
60%，且④直接客户贡献毛利润占总毛利润比重2013年及2014年不低于20%，2015年不低于30%；主营业务收入应全部来自媒体投放、代理及相关业务，包括但不限于该业务的前后端，策划、顾问、制作等服务。
孙高发承诺，2013年、2014年和2015年，波释广告扣除非经常性损益后的净利润分别不低于1,405万元、1,584万元和1,743万元，且每年净利润率不低于20%；①应收账款周转率不低于2次/年，且②截止每年7月末，上一年度末的应收账款回款率不低于90%，且③每年坏账率不高于1%，且④全部股份解锁前应收账款回收率达到95%；①发生业务往来的客户数量分别不低于5家、8家和12家，且②第一大最终客户毛利润占总毛利润比重分别不高于65%、45%、35%，且③前三大最终客户毛利润占总毛利润比重分别不高于95%、70%、70%，且④每年直接客户贡献的毛利润占总毛利润比重不低于85%；主营业务毛利润应全部来自活动、路演等相关业务，其中90%应来自汽车活动、路演。
王利峰和胡伟共同承诺，2013年、2014年和2015年，美意互通扣除非经常性损益后的净利润分别不低于667万元、745万元和826万元，且每年净利润率不低于25%；①应收账款周转率不低于3次/年，且②截止每年7月末，上一年度末的应收账款回款率不低于90%，且③每年坏账率不高于1%，且④全部股份解锁前应收账款回收率达到95%；①发生业务往来的客户数量分别不低于20家、25家和30家，且②第一大最终客户毛利润占总毛利润的比重分别不高于30%、
30%、25%，且③前三大最终客户毛利润占总毛利润的比重分别不高于70%、
65%、60%，且④每年直接客户贡献毛利润占总毛利润比重不低于30%；主营业务收入应全部来自网络营销。
霖漉投资、孙高发、王利峰和胡伟同时承诺任一项业绩目标未实现时，须按《盈利预测补偿协议》之约定首先以其持有的公司股份进行补偿，若当年的累计应补偿股份数额大于其持有的公司股份时，不足部分以现金方式进行补偿。
三、2013年度业绩承诺完成情况
根据《盈利预测补偿协议》约定，公司将结合 2014年7月末标的公司应收账款回款及坏账情况，聘请具有证券从业资格的会计师事务所对标的公司 2013年度业绩承诺目标中的应收账款周转率、坏账率、客户结构及主营业务等指标的实际实现情况进行审计并出具专项审计报告。专项审计报告出具后，公司将披露该等业绩承诺的完成情况。
除应收账款周转率、坏账率、客户及主营业务指标外，东汐广告、波释广告及美意互通的净利润及净利润率指标完成情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||净利润|||净利润率|||
|标的公司|||||||
||实际数（万元）|承诺数（万元）|完成率|实际数|承诺数|完成率|
|东汐广告|2,625.63|2,605|100.79%|7.1%|6%|118.33%|
|波释广告|1,412.76|1,405|100.55%|22.38%|20%|111.9%|
|美意互通|402.85|667|60.4%|18.34%|25%|73.36%|
|合 计|4,441.24|4,677|94.96%|--|--|--|

注：以上数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
总体来看，三家标的公司合计净利润完成率达到94.96%。美意互通未完成净利润业绩目标的主要原因为：（一）部分重要客户调整其 2013年度的投放周期和投放渠道而致年度框架合同下的部分合同金额实际未执行；（二）纳入上市公司体系后，为美意互通未来发展，引进关键岗位人才而致营运成本和市场推广费用上升。
鉴于美意互通未完成 2013年度业绩承诺的客观情况和主要原因，公司与美意互通原股东进行了多次充分的沟通。为督促美意互通实现经营目标，保障全体股东的经济利益，公司将进一步嫁接集团的平台与资源，加大对美意互通的业务参与度，优化其营销体系建设，使其逐步扩大网络整合营销业务和移动互联网广告业务市场占有率，促进美意互通整体营业收入和营业利润的进一步增长。公司董事会将持续关注美意互通未来经营情况。
四、中介机构意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司及标的公司 2013年度盈利预测实现情况出具了专项审核报告，认为：公司 2013年度的《关于盈利预测实现情
况的说明》在所有重大方面按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券
监督管理委员会令第 73号）的规定编制。
独立财务顾问长城证券认为：华谊嘉信于 2013年发行股份购买资产收购的东汐广告、波释广告和美意互通合计净利润承诺指标完成率为94.96%，美意互通未完全实现2013年度净利润承诺，美意互通原股东王利峰和胡伟将根据《盈利预测补偿协议》约定履行相应的补偿义务；除净利润及净利润率外，华谊嘉信将聘请具有证券从业资格的会计师事务所对应收账款周转率、坏账率、客户结构及主营业务等业绩承诺的实现情况进行审计并出具专项审计报告。长城证券将督促相关各方及时履行相关承诺和协议约定，并关注标的公司应收账款周转率、坏账率、客户结构及主营业务等指标的实现情况，以及标的公司的持续经营情况。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第十六次会议决议
2、向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
3、北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于盈利预测实现情况的专项说明
4、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》（瑞华核字[2014]第48390012号）
5、长城证券有限责任公司关于北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 2013年度业绩承诺实现情况的核查意见
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会 2014年3月26日
朗源股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
我们作为朗源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断的立场，就公司第二届董事会第二十二次会议审议的相关事项发表意见如下：
一、关于公司董事会换届选举的独立意见
鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广泛征询意见，公司董事会提名委员会提名戚大广、戚永茂、张丽娜、林忆莲、张东明、梁坤、彭建云共7人为第三届董事会董事候选人，其中张东明、梁坤、彭建云为独立董事候选人。
我们认为第二届董事会因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，没有损害股东的权益。本次提名的董事候选人（包括独立董事候选人）具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，董事候选人没有受到中国证监会处罚和证券交易所的惩戒的情况。
我们同意董事会将《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议表决。
二、关于申请调整独立董事津贴的独立意见
调整后独立董事津贴标准与公司所处地区、行业相符，与同行业上市公司薪酬水平相当，有利于保障独立董事正常履行职务，符合公司长远发展的需要，未损害公司及中小股东的利益。公司审议该议案的董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。因此，我们一致同意该调整方案，并将该议案提交股东大会审议。
（本页无正文，为《朗源股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》的签字页）
独立董事：
宋晓 刘嘉厚 孙宁
朗源股份有限公司
国金证券股份有限公司
关于
青岛东方铁塔股份有限公司
使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的保荐意见
国金证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）作为青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“东方铁塔”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，对东方铁塔第五届董事会第十一次会议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》进行了核查：
一、公司募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】68号文核准，公司于2011年 2月 11日首次公开发行人民币普通股 4,350万股，募集资金总额为人民币171,781.50万元，扣除发行费用7,666.60万元，募集资金净额为164,114.896万元。以上募集资金已由山东天恒信有限责任会计师事务所于2011年1月28日出具的天恒信验报字（2011）1301号《验资报告》确认。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。
截至 2013年 12月 31日止募集资金专户余额为 300,942,934.32元。（不含使用暂时闲置募集资金购买理财产品40,000万元）。
二、前次使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况
2013年5月23日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的最高额度不超过4亿元人民币，产品类型应为投资保本型银行理财产品。
三、本次使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况
公司计划运用闲置资金择机购买安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品。
公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的最高额度不超过 4亿元人民币，产品类型应为投资保本型银行理财产品，该4亿元额度可滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在额度范围内同意授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。
四、本保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、东方铁塔本次拟使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案已经第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，该事项尚需经公司股东大会审议批准；
2、东方铁塔本次拟使用部分闲置募集资金购买理财产品符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况；
基于以上意见，本保荐机构对东方铁塔本次拟使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案无异议。
（此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于青岛东方铁塔股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的保荐意见》之签署页）
保荐代表人：
刘昊拓 廖卫平
国金证券股份有限公司2014年4月16日
江苏新天伦律师事务所 法律意见书江苏新天伦律师事务所
关于康力电梯股份有限公司 2014年度第一次临时股东大会的
法律意见书
致：康力电梯股份有限公司
江苏新天伦律师事务所（以下简称“本所”）接受康力电梯股份有限公司（以下简称“康力电梯”或“公司”）委托，指派邵吕威律师、陆耀华律师（以下简称“本所律师”）出席康力电梯 2014年度第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具法律意见书。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《康力电梯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《康力电梯股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定而出具。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师得到公司如下保证，即其提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
江苏新天伦律师事务所 法律意见书本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法承担责任。
本法律意见书仅供康力电梯本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集程序
（1）2014年4月21日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开 2014年度第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2014年度第一次临时股东大会。
（2）2014年4月23日，公司董事会在深圳证券交易所网站公告并在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《康力电梯股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”）。股东大会通知载明了本次股东大会的会议时间、地点、召集人、召开方式、会议议题、出席对象和会议登记等事项。
2、本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2014年 5月 9日上午 9时 30分，在公司会议室如期召开，会议由董事长王友林主持。
经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、股东大会的召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、出席会议人员和召集人资格
江苏新天伦律师事务所 法律意见书根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席现场会议股东及委托代理人10名，代表股份372,398,350股，占公司有表决权股份总数的50.3776%。
出席本次股东大会的股东及股东代理人的身份资料及股东登记的相关资料，经本所律师核查确认合法、有效。
2、出席会议的其他人员
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会。
经验证，出席公司本次股东大会的人员资格均合法有效。
3、召集人的资格
公司 2014年度第一次临时股东大会系经第二届董事会第二十二次会议作出决议后由董事会召集，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均合法、有效，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
三、本次股东大会的审议内容
本次股东大会审议的议案为《关于修改<公司章程>的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于使用闲置自有资金购买信托产品的议案》和《关于公司监事会换届的议案》。
经本所律师核查，本次股东大会实际审议的提案与会议通知内容相符，符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会采用现场记名投票表决的方式。
江苏新天伦律师事务所 法律意见书监事代表及本所律师按照《股东大会规则》和《公司章程》等规范性文件共同进行了监票和计票。
3、出席本次股东大会的代表没有提出新的提案。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
江苏新天伦律师事务所 法律意见书[本页为江苏新天伦律师事务所关于康力电梯股份有限公司 2014年度第一次临时股东大会的法律意见书之盖章签署页]
本法律意见书正本四份，无副本。
本法律意见书出具日为二○一四年五月九日。
江苏新天伦律师事务所
负责人： 经办律师：
邵吕威 邵吕威
陆耀华
证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2014-070江苏润和软件股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月15日召开的2013年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配方案》。公司2013年度利润分配方案已于2014年5月21日实施完毕，公司总股本从153,480,000股增加至
230,220,000股。权益分派方案实施后，公司于2014年7月10日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记手续的议案》。上述具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
根据上述决议，公司已于2014年7月28日取得了江苏省工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续，营业执照登记信息如下：注册号：320000000058203
名称：江苏润和软件股份有限公司
住所：南京市雨花台区铁心桥工业园
法定代表人姓名：周红卫
注册资本：23022万元人民币
实收资本：23022万元人民币
公司类型：股份有限公司（上市，自然人控股）
经营范围：网络文化经营（按许可证所列范围经营），计算机软件的研发，相关产品的销售以及售后综合技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。计算机网络系统集成，楼宇智能化系统工程的设计、施工、安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期：2006年06月29日
营业日期：2006年06月29日至2056年06月28日
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司董事会
2014年7月29日
证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2019-041
福建元力活性炭股份有限公司
2018年度权益分派实施公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”），2018年度权益分派方案已获2019年5月13日召开的2018年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本244,800,000股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.45元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.10元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年7月4日，除权除息日为：2019年7月5日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年7月4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
四、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年7月5日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****991|王延安|
|2|00*****398|卢元健|
|3|01*****015|缪存标|
|4|00*****982|许文显|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年6月27日至登记日：2019年7月4日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：福建省南平市八一路356号
咨询联系人：罗聪
咨询电话：0599-8558803 传真电话：0599-8558803
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十九日
北京万向新元科技股份有限公司
2017年度财务决算报告
2017年度，公司在董事会的领导下，全体员工上下同心，砥砺前行，较好地完成了公司的经营计划，顺利实现了经营目标。
此外，2017年度公司实施了重大资产重组，收购了清投智能（北京）科技有限公司，进一步提升公司的核心竞争力，以实现可持续发展，创造更大的价值。公司 2017年 12月 31日合并及母公司资产负债表、2017年度合并及母公司利润表、2017年度合并及母公司现金流量表、2017年度合并及母公司股东权益变动表及相关报表附注已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
现将公司的财务决算情况汇报如下：
一、报告期末公司资产负债情况
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|项目\日期|2017-12-31|2016-12-31|同比增长率|
|资产总额(万元)|158,667.63|61,364.27|158.57%|
|流动资产(万元)|70,314.55|39,542.66|77.82%|
|负债总额(万元)|73,480.76|22,654.95|224.35%|
|流动负债(万元)|71,686.20|21,178.97|238.48%|

说明：
1、报告期末，资产增加158.57%，主要原因为重组完成资产总额上升；
2、报告期末，流动负债和负债总额分别增加 238.48和224.35%，主要
系重大资产重组应付对价款尚未支付所致。
二、报告期公司经营情况
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|项目\日期|2017-12-31|2016-12-31|同比增长率|
|营业收入(万元)|30,285.60|21,908.27|38.24%|
|营业成本(万元)|20,244.29|14,107.44|43.50%|
|销售费用(万元)|1,047.16|364.11|187.59%|
|管理费用(万元)|5,344.28|4,147.26|28.86%|
|财务费用(万元)|419.74|-4.03|10515.38%|
|净利润(万元)|2,089.00|1,619.69|28.98%|

说明：
1、报告期内，公司营业收入和营业成本较去年同期分别增加
38.24%和43.50%，主要原因为公司加大市场拓展力度，同时完成重大资产重组，因此收入较去年同期上升，同时营业成本增加；
2、报告期内，销售费用增加187.59%，主要系销售人员薪资和销售佣金增加所致；
3、报告期内，管理费用增加28.86%，主要系本年度加大了研发投入,引进高级人才,同时人员费用上升，导致管理费用较去年同期有一定上涨；
4、报告期内，财务费用增加10515.31%，主要系利息支出增加、利息收入减少所致；
5、报告期内，净利润增加28.98%，主要系收入增加从而净利润
增加。
三、报告期公司现金流情况
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|项目\日期|2017-12-31|2016-12-31|同比增长率|
|销售商品收到的现金(万元)|25,231.24|11,493.45|119.53%|
|经营活动现金净流量(万元)|1,600.52|-4,538.18|135.27%|
|投资活动的现金净流量(万元)|-2,159.47|-3,412.19|36.71%|
|筹资活动的现金净流量(万元)|337.02|5,287.59|-93.63%|
|现金净流量(万元)|-347.31|-2,579.39|86.54%|

说明：
1、报告期内，经营活动现金流量净额较去年同期增长135.27%，主要系本期销售商品收到的现金及收到的税费返还增加所致；
2、报告期内，投资活动现金流量净额较去年同期增长36.71%，主要系支付的投资活动现金流减少所致；
3、报告期内，筹资活动现金流量净额较去年同期减少93.63%，主要系偿还债务支付的现金增加所致。
4、报告期内，现金净流量较去年同期增长86.54%，主要系经营活动现金流及投资活动现金流增加所致。
四、报告期内主要财务指标
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|指标\日期|2017-12-31|2016-12-31|同比增长率|
|资产负债率(%)|46.31%|36.92%|9.39%|
|流动比率|0.98|1.87|-47.59%|
|速动比率|0.76|1.52|-50.00%|
|存货周转率（次）|1.73|1.8|-3.89%|

应收账款周转率（次） 1.05 1.21 -13.22%
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|每股净资产（元）|7.5|3.87|93.80%|
|净资产收益率（%)|5.30%|4.26%|1.04%|
|每股收益（元）|0.21|0.19|10.53%|

说明：
1、报告期末，公司资产负债率增加9.39%、流动比率下降47.59%、速动比率下降50%，主要系流动负债增加所致，重大资产重组应付对价款尚未支付。
2、报告期末，应收账款周转率下降13.22%，主要系报告期平均应收账款增加所致；
3、报告期每股净资产增加93.8%，主要系重组完成净资产增加，从而每股净资产增加；
4、报告期内，每股收益增长10.53%，主要原因为净利润增加所致。
北京万向新元科技股份有限公司董事会
证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2018-018保定乐凯新材料股份有限公司
关于举办 2017年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告于2018年 3月 20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，为便于广大投资者进一步了解公司2017年年度报告及经营情况，将于2018年4月2日（星期一）下午15:00-17:00，举办2017年度业绩网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，届时公司将就公司治理、发展战略、经营状况等投资者所关心的问题与投资者在线交流。投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长张新明先生、总经理刘彦峰先生、董事会秘书兼财务总监周春丽女士、独立董事郭莉莉女士、中信建投证券股份有限公司保荐代表人刘斌先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
保定乐凯新材料股份有限公司董事会2018年3月20日