证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2016-017
宁波康强电子股份有限公司
二〇一五年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2016年3月25日召开，会议审议通过了关于召开2015年度股东大会的议案,现将具体事项公告如下:
一、本次会议召开的基本情况
1、股东大会届次:2015年度股东大会
2、股东大会的召集人:公司第五届董事会
3、股权登记日：2016年4月12日（星期二）
4、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,公司第五届董事会第十次会议已经审议通过召开本次年度股东大会的议案。
5、会议召开的日期、时间:
（1）现场会议召开时间为：2016年4月19日下午13：30
（2）网络投票时间为：2016年4月18日－2016年4月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 4月 19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月18日15:00至2016年4月19日15:00期间的任意时间。
6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7、会议出席对象
（1）截至2016年4月12日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；
公司股东也可授权他人（附授权委托书）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议召开地点：公司1号会议厅
二、会议审议事项
本次股东大会审议以下议案：
1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度财务决算报告》
4、《2015年度利润分配及公积金转增股本的预案》
5、《2015年年度报告及摘要》
6、《关于聘请2016年度会计师事务所的议案》
7、《募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》
8、《关于2016年度为子公司综合授信业务提供担保的议案》
9、《选举彭诚信先生为公司第五届董事会法律专业独立董事》
10、《选举张明海先生为公司第五届董事会董事》
注意事项：
1、独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
2、上述第4、6、7、8、9、10项议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。上述相关议案均刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、本次股东大会的登记办法
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
3、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；
5、登记时间：2016年4月13日上午8：30至11：30，下午12：30至16：30；
6、登记地点：宁波市鄞州投资创业中心金源路988号公司证券部。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
(一)采用深交所交易系统投票的操作流程：
1、投票代码：362119
2、投票简称：康强投票
3、投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月19日的9:30至11:30、13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
4、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：
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|投票证券代码|投票简称|买卖方向|买入价格|
|362119|康强投票|买入|对应申报价格|

5.股东投票的具体程序为:
(1)输入买入指令；
(2)输入证券代码362119；
(3)输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格,情况如下:
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|-|-|-|
|序号|表决事项|对应申报价格|
|议案1|《2015年度董事会工作报告》|1.00|
|议案2|《2015年度监事会工作报告》|2.00|
|议案3|《2015年度财务决算报告》|3.00|
|议案4|《2015年度利润分配及公积金转增股本的预案》|4.00|
|议案5|《2015年年度报告及摘要》|5.00|

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|-|-|-|
|议案6|《关于聘请2016年度会计师事务所的议案》|6.00|
|议案7|《募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》|7.00|
|议案8|《关于2016年度为子公司综合授信业务提供担保的议案》|8.00|
|议案9|《选举彭诚信先生为公司第五届董事会法律专业独立董事》|9.00|
|议案10|《选举张明海先生为公司第五届董事会董事》|10.00|

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
6、注意事项
对同一议案的投票只能申报一次,投票不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、股东通过互联网投票系统开始投票的起止时间为2016年4月18日15：00，结束时间为2016年4月19日15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程:
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，
股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内进行通过深交所互联网投票系进行投票系统投票。
五、其它事项
1、会议联系方式：
联系人：赵勤攻、杜云丽电话：0574-56807119 传真：0574-56807088地址：宁波市鄞州投资创业中心金源路988号邮编：315105
2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十九日
附：授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2016年4月19日召开的宁波康强电子股份有限公司2015年度股东大会,并按下表指示代为行使表决权,如本人（本公司）无指示,则受托人可按照自己的意愿表决。
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|序号|表决事项|赞成|反对|弃权|
|议案1|《2015年度董事会工作报告》||||
|议案2|《2015年度监事会工作报告》||||
|议案3|《2015年度财务决算报告》||||
|议案4|《2015年度利润分配及公积金转增股本的预案》||||
|议案5|《2015年年度报告及摘要》||||
|议案6|《关于聘请2016年度会计师事务所的议案》||||
|议案7|《募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》||||
|议案8|《关于2016年度为子公司综合授信业务提供担保的议案》||||
|议案9|《选举彭诚信先生为公司第五届董事会法律专业独立董事》||||
|议案10|《选举张明海先生为公司第五届董事会董事》||||

委托人姓名（名称）： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：
委托人股东帐户：
委托日期：
（本授权委托书之复印及重新打印件均有效,单位为委托人的必须加盖单位公
章。）