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证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 编号：2015-081湖北鼎龙化学股份有限公司
关于重大资产重组的停牌公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
湖北鼎龙化学股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，因相关事项尚存在不确定性，经公司向深圳证券交易所申请，公司证券（股票简称：鼎龙股份，证券代码：300054）自2015年11月23日（星期一）上午开市起停牌。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露媒体刊登的《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-080）。
现初步确定该重大事项为重大资产重组，公司拟以发行股份、支付现金或者二者结合的方式收购资产，并募集配套资金。公司目前业务涵盖3个业务领域：打印复印耗材体系、半导体材料及耗材体系以及数字图文快印和云打印体系，本次拟收购的资产在上述业务领域内，符合公司产业布局和产业发展的要求和方向。本次交易金额范围预计为人民币 8-10亿元，各方已经签订合作框架协议，具体交易金额以审议评估后的为准。
为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司证券自 2015年 11月 27日（星期五）上午开市起继续停牌。
本公司承诺争取于 2015年 12月 22日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书；如果上述停牌期内上市公司未能披露重大资产重组
预案或报告书的，公司将根据事项进展情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于 2015年 12月 22日恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，如公司仍未能在延期复牌期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如果本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
二、停牌期间的安排
公司停牌期间将聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构和资产评估机构等中介机构进行本次重大资产重组事项所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作。
公司将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请；
2、有关资产重组的相关协议或者证明文件；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
湖北鼎龙化学股份有限公司董事会 2015年 11月26日
证券代码：002164 证券简称：*ST东力 公告编号：2015-017宁波东力股份有限公司
关于申请公司撤销退市风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司股票交易能否被撤销退市风险警示，尚需深圳证券交易所的审核同意。敬请投资者注意投资风险。
一、公司股票被实施退市风险警示的情况
宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）因 2012年、2013年连续二个会计年度经审计净利润均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司股票自2014年4月23日起被实行“退市风险警示”的特别处理。
二、退市风险警示期间公司所做的工作
公司根据“调结构，提效率，拓市场，扩产能”的工作方针，经过全体员工的共同努力，各项工作取得了较好的成效，成本费用得到有效控制，经济运行质量有所改善。
1、营销模式改革。2014年是营销模式改革深化年，实现了从管销售到管市场、从直销向直销和渠道共同发展的销售模式的转变，渠道订单占比超过六成，订单结构更趋合理。加大非冶金市场开拓力度，在港口、建材、水利水电、工程机械、橡塑机械等行业比重提升。
2、产品技术创新。设计开发了橡塑行业 14种常用规格 ZLYJ挤出机减速机系列产品、橡胶用齿轮箱 DLM430系列产品 5种规格，为顺利开拓新市场提供了有力的保障；通过DLHB系列产品入轴加强型改进设计，提高了抗弯抗扭的能力；
通过优化减速电机和模块化减速器的密封结构，使产品漏油发生率进一步下降；
通过模块化产品入轴工艺改进，保证了零件的加工质量；通过制作空心出轴外磨涨套工装，解决空心出轴线切割后外圆变形问题，降低了整机漏油概率。2014年共申报10项专利，其中发明专利5项，已授权专利2项。
3、组织结构优化。改革公司管理体制，调整了组织结构，推行以产品为纽带，以专业化管理为手段的内部运营机制。东力股份下设东力机械、东力齿轮箱、东力物资等公司，实行“产品公司+专业化管理”，建立快速反应机制，提高了工作效率。
4、经营成本管控。深挖潜力，对设计、工艺进行优化，完成Z、D系列减速机的整体优化，对模块化减速机的齿轮材质，轴承选型设计，钢件材料余量与公差标准等工艺进行优化改进；合理安排生产节奏，严控外协费用支出；对供应商进行有效整合，建立了铸件等产品价格市场变动挂钩体系，强化供应质量追究机制。严格控制期间费用支出，其中销售费用比上年下降553万元，管理费用比上年下降532万元。
5、质量管理提升。根据公司组织结构的重大调整，对质量管理体系进行了全方位的修订，梳理质量手册、程序文件、工作流程以及记录表单，工作流程更简化，职责明确；以产品外观、油漆、噪音、漏油和包装为质量改进切入点，持续提高产品质量，2014年万元产值外部质量损失为37.4元，比上年下降52.4%，售后服务费用比上年减少145万元。
6、存量资产盘活。鉴于新能源公司未能实现风电齿轮箱规模生产，公司将新能源公司生产装备转移至江北生产基地，新能源公司股权实现转让，盘活了厂房、土地等存量资产，优化了资金结构。同时，将高新区公寓、西安、重庆房产等存量资产进行处置。
三、公司 2014年度经审计的财务会计报表情况
公司 2014年度财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见《宁波东力股份有限公司 2014年度审计报告》（信会师报字[2015]第610059号），详见2015年2月28日的巨潮资讯网。
根据审计结果，截至 2014年 12月 31日，公司归属于上市公司股东的净资产为11.13亿元；2014年度实现营业收入5.08亿元，归属于上市公司股东的净利润2,384.87万元。
四、公司申请撤销退市风险警示情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）13.2.10条规定：“上
市公司最近一个会计年度审计结果表明本规则13.2.1条第（一）项至第（四）项规定情形已消除的，公司可以向本所申请对其股票交易撤销退市风险警示。”公司董事会认为，根据上述相关规定及 2014年度经营情况，公司符合申请撤销股票退市风险警示的条件，且公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的其他需要实行退市风险警示或其它风险警示的情形。2015年2月26日经公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》。公司于2015年2月27日向深圳证券交易所提交了撤销退市风险警示的申请。
特此公告。
宁波东力股份有限公司董事会二0一五年二月二十七日
证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2015-073北京北陆药业股份有限公司
关于非公开发行股票发行情况报告书的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《北京北陆药业股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》已于2015年11月11日在中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司董事会二〇一五年十一月十一日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2019-157唐人神集团股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次
反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年7月26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（191741号）（以下简称“反馈意见”）。
公司及相关中介机构按照中国证监会的要求，对反馈意见中提出的相关问题进行了认真研究和逐项落实，并按照反馈意见的要求对所列问题进行了回复。现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于唐人神集团股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》，公司将在反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次发行可转换为股票的公司债券事宜尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一九年八月二十二日
股票代码：000988 股票简称：华工科技 公告编号：2019-63华工科技产业股份有限公司
关于子公司固定资产投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华工科技产业股份有限公司（下称“华工科技”或“公司”）于 2019年 12月26日召开了第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于子公司固定资产投资的议案》，同意全资子公司武汉华工激光工程有限责任公司（下称“华工激光”）以自有闲置资金及土地，投资不超过1亿元新建厂房38,000平方米，通过租赁方式供华工科技全资子公司武汉华工正源光子技术有限公司（下称“华工正源”）使用，以满足其智能终端业务发展需求。具体内容公告如下：
一、投资概述
随着 5G网络、千兆宽带网络的快速建设，智能终端产品将向大带宽、大联接、超高清、人机交互方向发展。未来几年，个人与家庭智能终端产品将进入快速更新、迭代阶段。为促进智能终端业务快速发展，华工科技全资子公司华工激光拟以自有闲置资金及土地，投资不超过1亿元新建厂房38,000平方米，通过租赁方式供华工科技全资子公司华工正源使用，以满足其智能终端业务发展需求。
二、项目基本情况
建设主体：武汉华工激光工程有限责任公司
建设地点：湖北省武汉市光谷未来城工业区，占地面积6,351平方米
建设内容：新建厂房38,000平方米，包含生产厂房、仓储物流、办公区等建设周期：16个月
建设规模及资金来源：华工激光以自有资金不超过 1亿元投入建设，建设用地为自有闲置土地。具体预算如下：
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||序号||项目名称||投资金额（万元）||占比|
|1||建筑工程费||6,500||65%||
|2||装饰工程费||2,200||22%||

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|3|装备费（消防、高压供电、空压机）|800|8%|
|4|其他费用（暂列金）|500|5%|
|合计||10,000|100%|

三、项目可行性分析
1.项目背景
华工正源智能终端目前主要产品为光猫、路由器等。光猫国内市场需求趋稳，海外市场增长迅猛，全球市场总量预估在5000—6000万台区间。作为光猫换代产品的 10G PON在国家政策及运营商业务的推动下，将逐渐上量。目前国内千兆网络比例不到1%，是运营商下一代固定接入网络首选，后续市场增长空间巨大，预估2020年市场需求量将达到300万台以上规模，是后续重点跟进方向之一。
受益于带宽增长及连接数增加的影响，普通路由器升级为智能路由器的需求持续增长。预估 2020年运营商将加大路由器集采，智能路由器全年总需求达到4000万台以上。智能路由器将成为智能终端未来几年重要的业务增长方向。
2019年 6月 6日，工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放了5G商用牌照，5G网络建设迅速铺开。工信部表示，2019年将在 300个城市部署千兆宽带网络，用户覆盖能力达到2000万，全年新增千兆宽带用户40万；
3月1日，工信部、广电总局、中央广播电视总台印发了《超高清视频产业发展行动计划》，提出“4K先行、兼顾8K”的总体技术路线。从无线、固网到视讯，智能终端新的业务发展风口即将到来。未来，华工正源将紧跟行业趋势，大力研发开拓波分传输设备、行车记录仪及5G CPE等新技术、新产品，积极开拓智能终端增量市场，发掘智能终端业务新的利润增长点。
2.项目必要性
智能终端业务即将迎来新的发展机遇，未来两年内，将会有一批新产品新客户在智能终端落地。智能终端事业部现有厂房使用面积已接近饱和，无法满足增量业务的场地使用需求。本项目的实施将为智能终端提前做好战略储备，为未来的发展预留空间。
3.项目效益分析
本项目总投资收益率69.08%，所得税后财务内部收益率20.74%。项目投资
回收期 5.45年（不含建设期）。
四、项目实施目的、存在风险和对公司的影响
（一）实施目的
公司根据发展战略的需要，进行本项目的建设，可有效满足公司智能终端业务快速发展对生产经营用地的需求，为公司进一步扩大产能提供保障，有利于巩固和扩大公司综合竞争优势，利于公司长远发展。
（二）存在风险
1.投资计划中，基建项目由于工期、建材及人力成本变动等原因，存在投资额超预算的风险。对此，公司将充分发挥管理优势，在保证项目工程质量的前提下，严格控制各个环节的成本费用，加强项目跟踪管理工作，力争投资金额控制在投资预算范围内。
2.投资计划中，受气象等自然条件及相关环保政策影响，项目建设客观上可能存在建设周期延长的风险。针对此风险，公司将加强工期管控力度，制定严密的进度总控制计划，合理安排时间；制定施工期间暴雨、大风等气象灾害的应急响应预案，严格按照环保要求做好施工期间工地裸露土的遮盖及洒水，防止扬尘。
（三）对公司的影响
本项目符合公司的战略发展需要，项目建成后，将进一步整合资源，扩大生产规模，为实现客户与产品多元化战略打下良好基础，为自研产品开发创造条件,进一步确立智能终端的行业地位及影响力。有利于为公司持续、稳健发展提供保障，对公司的财务状况、经营成果产生积极影响。
五、备查文件
公司第七届董事会第二十五次会议决议
特此公告
华工科技产业股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十六日
证券代码：300510 股票简称：金冠电气 公告编号：2016-040吉林省金冠电气股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称：金冠电气；证券代码：300510）已于2016年9月14日开市起停牌，并于同日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-033）。经公司及有关各方论证，上述事项已经构成重大资产重组，公司于 2016年 9月 23日、9月30日、10月13日、10月20日分别发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-034）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-036）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-037）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-039）。
截至本公告披露日,公司及有关各方正在按照既定计划积极推进本次重大资产重组的相关事宜，中介机构尽职调查、审计、评估等相关工作正在稳步进行。
公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》的有关规定，公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
目前，本次重大资产重组的相关工作仍在进行中，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告！
吉林省金冠电气股份有限公司董事会2016年10月27日
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2019-044号重庆博腾制药科技股份有限公司
关于举行 2018年度网上业绩说明会的通知
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告及其摘要已于 2019年 4月 25日公布，为了让广大投资者更加深入、全面地了解公司 2018年度的经营情况，公司将于 2019年 5月 9日（星期四）15:00-17:00在“博腾股份投资者关系”小程序举行 2018年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“博腾股份投资者关系”小程序参与本次互动交流。
参与方式一：在微信小程序中搜索“博腾股份投资者关系”。
参与方式二：微信扫一扫以下二维码。
投资者依据提示，授权登入“博腾股份投资者关系”小程序，即可参与交流。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理居年丰先生；副董事长、副总经理、董事会秘书陶荣先生；副总经理、财务负责人孙敏先生；独立董事郭永清先生；中信证券股份有限公司保荐代表人罗耸先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2019年5月7日
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2015-130无锡和晶科技股份有限公司关于全资子公司
对外投资合作设立有限合伙企业的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、交易概述
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司无锡中科新瑞系统集成有限公司（以下简称“中科新瑞”）于2015年12月17日与上海兆韧投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海兆韧”）、苏州兆戎空天创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“兆戎空天”）签订《上海空天投资管理合伙企业（有限合伙）之合伙协议》（以下简称“合伙协议”）。中科新瑞以有限合伙人的身份与上海兆韧、兆戎空天合作设立上海空天投资管理合伙企业
（有限合伙）（以下简称“合伙企业”、“空天投资”），合伙企业的认缴出资总额为1481万元（单位：人民币元，下同），中科新瑞以自有资金850万元认缴出资。
2、审批程序
2015年12月17日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资合作设立有限合伙企业的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，中科新瑞本次投资金额为850万元，在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合伙人的基本情况
1、上海兆韧投资管理合伙企业（有限合伙），系空天投资的普通合伙人；
类型：有限合伙企业
无锡和晶科技股份有限公司公告文件主要经营场所：上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层6区116室
成立日期：2014年11月5日
合伙期限：2014年11月5日至2024年11月4日
经营范围：投资管理，投资咨询，资产管理，企业管理咨询，商务信息咨询。
上海兆韧已在中国基金业协会完成私募基金管理人信息备案。上海兆韧的合伙人情况如下：
（1）普通合伙人：上海兆戎投资管理有限公司；
（2）有限合伙人：华石、曾广觉、瞿中伟、沈捷尔、胡世芳、沈星汉。
2、苏州兆戎空天创业投资合伙企业（有限合伙），系空天投资的有限合伙人；
类型：有限合伙企业
主要经营场所：苏州工业园区星海街200号星海国际商务广场1幢1905室成立日期：2015年02月26日
合伙期限：2015年02月26日至2022年02月15日
经营范围：创业投资及相关咨询业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，为创业企业提供创业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司为兆戎空天的有限合伙人之一（相关公告已分别于 2015年2月13日和2015年11月5日披露在中国证监会指定信息披露网站上）。兆戎空天的合伙人情况如下：
（1）普通合伙人：上海兆韧；
（2）有限合伙人：和晶科技、李嘉、童华。
3、无锡中科新瑞系统集成有限公司（系公司全资子公司），系空天投资的有限合伙人。
三、合伙企业的相关情况
1、合伙企业基本信息
合伙企业名称：上海空天投资管理合伙企业（有限合伙）；
无锡和晶科技股份有限公司公告文件主要经营场所：上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢二层8区115室；
合伙企业成立日：自合伙协议生效之日起 30个工作日内，向合伙企业登记注册机关申请办理合伙企业营业执照，合伙企业自营业执照签发之日起成立。
2、合伙企业的认缴出资
合伙企业的认缴出资总额为人民币 1481万元，其中，有限合伙人中科新瑞认缴出资850万元，兆戎空天认缴出资630万元；普通合伙人上海兆韧认缴出资1万元。
3、合伙期限
合伙企业的经营期限为6年，自营业执照签发日起算。经全体合伙人一致同意，合伙企业经营期限可延期一年。
4、合伙企业的投资运作
经全体合伙人一致同意方可对下列事项进行讨论做出决定并由普通合伙人
负责执行：
（1）审议批准普通合伙人提交的投资项目，做出投资决策；
（2）审议批准普通合伙人提交的退出已投资项目的议案，做出退出决策；
（3）其他与投资相关的重大事项。
本合伙企业由上海兆韧作为普通合伙人执行合伙事务，其拥有和承担本合伙协议所规定的权利和义务。
5、投资限制与禁止
合伙企业不得进行以下投资业务：
（1）使用贷款或其他非自有资金进行投资；
（2）向他人提供担保；
（3）投资金融衍生品（不包括将资金存放银行或用于购买国债、进行国债逆回购交易）以及在境内外证券二级市场上买卖流通股股份（不包括合伙企业在已投资项目上市退出时所进行的证券交易，不包括通过参与非公开发行、配股等形式实施股权投资）；
（4）投资于有可能使合伙企业承担无限责任的项目；
（5）法律法规禁止合伙企业从事的其他投资业务。
无锡和晶科技股份有限公司公告文件6、分配规则和分配顺序
本合伙企业收益通过现金分配，合伙企业取得的收入，除合伙协议、法律另有规定外，在扣除合伙企业应当承担的各项成本后的剩余资金，应按照以下顺序分配给合伙人：
（1）按照各有限合伙人的实缴出资比例分配给所有有限合伙人，直至所有有限合伙人均收回其全部已缴纳之实缴出资额（“第一轮分配”）；
（2）在所有有限合伙人均收回其全部实缴出资额之后，合伙企业取得的可分配收入分配给普通合伙人直至其收回其在该次分配时全部已缴纳的实缴出资额（“第二轮分配”）；
（3）如经过前述第一轮、第二轮分配后，合伙企业仍有可分配的现金收入，则继续向所有有限合伙人分配，直至其实缴出资额的收益率达到年8%（单利）（“第三轮分配”）；
（4）如经过前述第一轮、第二轮、第三轮分配后，合伙企业仍有可分配的现金收入，则继续向普通合伙人分配，直至其实缴出资额的收益率达到年8%（单利）（“第四轮分配”）；
（5）超额收益分配：如经过前述分配后，合伙企业仍有可分配的现金收入，其中5%归于普通合伙人，剩余部分则分配给全体有限合伙人，按照各有限合伙人实缴出资份额在全部有限合伙实缴份额中所占的比例进行分配。（“第五轮分配”）。
7、合伙人退伙
（1）普通合伙人退伙
普通合伙人为本合伙企业的执行事务合伙人，在有限合伙按照合伙协议约定解散或清算之前，不得退伙。普通合伙人发生根据《合伙企业法》适用于普通合伙人的规定被视为当然退伙的情形时，当然退伙，除非经全体合伙人同意接纳了新的普通合伙人，否则本合伙企业进入清算程序。
（2）有限合伙人的退伙
发生根据《合伙企业法》适用于有限合伙人退伙的规定的情形时，经普通合伙人同意，有限合伙人可以退伙。
四、本次投资的目的、存在的风险以及对公司的影响
无锡和晶科技股份有限公司公告文件1、本次投资的目的及对公司的影响
中科新瑞此次对外投资是基于公司整体发展规划下的战略性探索，通过和专业投资管理团队的合作，能够有效地将多方优势资源进行融合形成协同效应，促进中科新瑞在现有业务基础上的进一步拓展和升级，进而提高中科新瑞的综合竞争力。中科新瑞此次对外投资符合公司的整体发展战略，对公司的长期发展具有积极影响，符合公司和全体股东的利益。
2、本次投资存在的风险
因宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败和亏损的风险。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第四次会议决议；
2、独立董事对公司第三届董事会第四次会议决议的独立意见；
3、《上海空天投资管理合伙企业（有限合伙）之合伙协议》。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
2015年12月17日
启明信息技术股份有限公司
独立董事关于增加 2016年度
日常关联交易预计的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》的有关规定，作为启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司报告期内下列事项进行了认真的调查和核查，现就公司第五届董事会2017年第二次临时会议关于增加2016年度日常关联交易预计额度事项发表独立意见如下：
1、公司审议上述关联交易事项的表决程序符合有关规定，关联董事进行了回避表决，符合国家有关法规和公司章程的有关规定。
2、公司本次补充预计的关联交易经我们事前审核，属于公司日常经营中正常合理的交易，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，公司与关联方的采购、销售交易均属公司生产经营中的持续性业务,交易的进行有利于公司的正常生产经营活动,对公司非关联方股东的利益不会产生不利影响，未发现损害公司和中小股东的利益的行为。
上述独立意见，特此报告。
启明信息技术股份有限公司
独立董事：陈贺新、孙立荣、于福二〇一七年三月八日
证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2017-019南京港股份有限公司重大事项的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要风险提示
1、公司控股股东南京港（集团）有限公司市级国有股权有较大可能纳入江苏省港口集团组建范围事项尚需获得江苏省国有资产监督管理委员会及相关监管机构的批准，存在不确定性。
2、公司实际控制人由南京市国有资产监督管理委员会变为江苏省国有资产监督管理委员会亦存在不确定性。
二、重大事项主要内容
南京港股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2017年 3月 27日收到控股股东南京港（集团）有限公司转发的江苏省港口集团筹备组《关于筹建江苏省港口集团有限公司涉及上市公司重大事项的通知》。主要内容如下：
根据江苏省委、省政府提出加大江苏省沿江沿海港口整合力度，深化沿江沿海港口一体化改革要求，拟将江苏省沿江沿海各设区市国有港口集团或码头企业股权整合成立江苏省港口集团（筹，下同）。
江苏省港口集团组建目前正处于筹建过程中，全部或部分细节尚未确定。南京港为江苏省沿江港口之一，南京港（集团）有限公司市级国有股权有较大可能纳入江苏省港口集团组建范围。
南京港（集团）有限公司目前持有公司 21373.46万股股份，占
公司股本总额的57.41%，南京港（集团）有限公司作为公司的控股股东不会发生变化。如上述事项得到相关监管机构批准，公司实际控制人将变为江苏省国有资产监督管理委员会。上述事宜的实施不涉及公司的重大资产重组事项，亦不会对公司的正常生产经营活动构成重大影响。
三、相关风险提示
以上事项尚需获得江苏省国有资产监督管理委员会及相关监管机构的批准，存在不确定性；公司实际控制人变更为江苏省国有资产监督管理委员会亦存在不确定性。
公司将密切关注该事项的进展情况并根据有关规定及时履行信息披露义务。本公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
南京港股份有限公司董事会2017年3月28日
证券代码：000806 证券简称：银河生物 公告编号：2016-063
北海银河生物产业投资股份有限公司
关于非公开发行方案调整情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月17日召开第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案》，于2015年12月25日、2016年1月12日召开第八届董事会第二十次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案》（修订）。
鉴于：
1、公司2015年11月公告非公开发行方案后，国内证券市场、相关政策和监管环境发生了较大变化；
2、2016年5月份，“魏则西事件”爆发以来，国内医疗服务相关政策发生显著变化，对公司前次确定的非公开发行募投项目的实施产生了较大影响；
3、本次非公开发行拟收购的资产拥有方均选择现金支付方式进行交易；
4、公司2015年的非公开发行股票方案涉及募投项目较多，相关项目需在相关政府部门履行备案、能评及环评等手续，需要时间较长；
因此，综合以上因素，并结合公司发展战略、相关项目实施进度、本次重大资产重组工作的开展情况等因素，同时根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，经慎重考虑，公司董事会同意对2015年非公开发行方案部分条款进行修订，主要修订情况如下：
公告日；4、由于本次非公开发行采用询价方式发行，且以临时股东大会决议公告日作为定价基准日，发行数量修订为不超过本次发行的募集资金上限除以本次发行的发行底价；5、银河集团参与认购金额不低于本次非公开发行实际募集资金总额的20%。
调整后的非公开发行方案如下：
1.发行股票的种类和面值：本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），面值为人民币1.00元/股。
2.发行对象：本次股票发行的发行对象为包括公司控股股东银河天成集团有限公司在内的不超过十名特定对象。除银河集团外，其他的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等，基金管理公司以其管理的 2只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。特定投资者将由公司董事会和保荐机构（主承销商）根据中国证监会相关规定，在获得中国证监会核准后，通过询价的方式确定。
3.发行数量及认购方式
发行数量：公司本次非公开发行A股股票拟募集资金总额不超过508,634.00万元。银河集团参与认购金额不低于本次非公开发行实际募集资金总额的20%。
公司本次拟发行 A股股票数量上限不超过本次发行的募集资金上限除以本次发行的发行底价。具体发行数量在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，由董事会在股东大会授权范围内与保荐人（主承销商）协商确定。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行股份数量将作相应调整。在公司本次非公开发行股票获得中国证监会核准后，公司与保荐人（主承销商）组织实施本次非公开发行时，如果有效申购数量不足导致发行不足（即发行股票数量未达到证监会核准发行数量且募集资金总额低于拟募集资金总额），经公司和保荐人（主承销商）协商后选择继续发行的，银河集团将视情况追加认购数量。
认购方式：本次发行的股票采取的是询价发行，特定对象均采用现金认购方式参与股票认购。
4.发行方式及发行时间
本次发行通过向特定对象非公开发行的方式进行，在中国证券监督管理委员会核准后六个月内选择适当时机发行。
5.定价基准日、发行价格及定价方式
本次非公开发行A股采取的是询价发行，定价基准日为公司审议本次非公开发行的临时股东大会决议公告日。本次股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日的交易均价的90%，其最终发行价格将在公司取得本次发行核准批文后，遵照价格优先的原则，由董事会根据股东大会的授权、有关法律法规和规范性文件、市场情况，以及竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。公司控股股东银河集团不参与本次发行定价的询价过程，但承诺接受其他发行对象的询价结果并与其他发行对象以相同价格认购。
定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。
若本公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，将对发行价格作相应调整。
6.本次发行股票的锁定期：银河集团认购的本次非公开发行的股票自本次发行结束之日起36个月内不得转让。除银河集团外的特定投资者通过本次非公开发行认购的股票自发行结束之日起 12个月内不得转让。锁定期结束后，将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。相关监管机构对于发行对象所认购股份锁定期另有要求的，从其规定。
7.上市地点：本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资金额（万元）|拟投入募集资金（万元）|
|1|精准医疗及健康管理服务产业平台|3 18,174.00|318,174.00|
|1.1|收购维康集团 100%股权及维康医院的改造升级|280,104.00|280,104.00|
|1.1.1|收购维康集团100%股权|250,000.00|250,000.00|
|1.1.2|维康医院的改造升级|30,104.00|30,104.00|
|1.2|精准医疗及健康管理中心建设|38,070.00|38,070.00|
|2|创新药物研发与生产平台|190,460.00|190,460.00|
|2.1|肿瘤与非肿瘤重大疾病药物研发与生产平台|154,452.00|154,452.00|
|2.2|干细胞与CAR-T治疗药物研发平台（含与四川大学国家重点实验室合作开发细胞药物费用）|36,008.00|36,008.00|
|合计||508,634.00|508,634.00|

本次发行事宜经董事会审议通过后至本次发行募集资金到位前，若公司用自有或自筹资金投资于上述项目，则募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述项目募集资金投入额，不足部分由公司自筹解决。
公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
10.发行决议有效期：本次发行决议有效期为自本次修改方案后提议召开的股东大会审议通过之日起十二个月。若国家法律法规对非公开发行有新的政策规定，则按新的政策进行相应调整。
特此公告。
北海银河生物产业投资股份有限公司
董 事 会
二〇一六年七月十日
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2014-001浙江艾迪西流体控制股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于控股子公司减资及名称变更的议案》，同意公司对控股子公司班尼戈舒适节能科技有限公司（以下简称“班尼戈”）出资额由原3750万元减少至1000万元。减资后班尼戈注册资本将由原注册资本5000万元变更为1333.333万元，公司仍持有班尼戈75%的股权。同时将名称变更为“北京班尼戈舒适节能科技有限公司”，并同意授权公司管理层办理减资的工商变更及相关具体工作。（详见公司于2013年12月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第十六次会议决议公告》【公告编号：2013-038】和《关于控股子公司减资及名称变更的公告》【公告编号：2013-039】）
根据董事会授权，公司已于近日办理完成班尼戈减资及名称变更的工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局海淀分局换发的《企业法人营业执照》，营业执照号为110105014431387。
特此公告。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会二О一四年一月八日
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码2016-098号成都天翔环境股份有限公司
关于披露重大资产重组预案暨公司股票暂不复牌的提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天翔环境股份有限公司（以下简称“天翔环境”或“公司”）因筹划重大收购事项，拟收购德国 Bilfinger Water TechnologiesGmbH（中文：德国贝尔芬格水处理技术有限公司）100%的股权。鉴于该事项存在较大不确定性，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司证券（股票简称：天翔环境；股票代码：300362）自 2016年 1月 11日开市起停牌，停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，并于每五个交易日发布一次重大事项进展公告。
2016年 7月 8日，公司召开第三届董事会第三十九次临时会议审议通过了《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次发行股份购买资产相关的议案。
根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上〔2015〕231号）》等文件的相关要求，深圳证券交易所将对公司本次重大资产重组相关文件进行审核，因此，公司股票自 2016年 7月 11日起将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行公告复牌事宜。
公司本次重大资产重组事项尚需再次召开董事会并提交股东大会审议通过并报中国证监会核准，该事项是否获得股东大会审议通过、证监会核准以及最终获得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告！
成都天翔环境股份有限公司董事会
证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2015-11佛山佛塑科技集团股份有限公司
二○一五年第一次临时股东大会决议公告
本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1．现场会议召开时间：2015年1月26日上午11：00时
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 1月 26日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年1月25日下午15：00至2015年1月26日下午15： 00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江中路 87号三楼会场
3．召开方式：现场投票及网络投票表决方式
4．召集人：公司董事会
5．主持人：公司董事长黄丙娣
6．本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席会议的股东及股东代理人 55人，代表股份 291,149,480股，占公司有表决权总股份的30.10%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表3名，代表公司有表决权股份 280,586,818股，占公司有表决权股份总数的29.00%；参加本次股
东大会网络投票的股东52名，代表公司有表决权股份10,562,662股，占公司有表决权股份总数的1.09%；参加本次股东大会现场会议投票表决及网络投票表决的持股5%以下中小股东及股东代表54名，代表公司有表决权股份40,550,268股，占公司有表决权股份总数的4.19%。
公司董事黄晓光先生、独立董事于李胜先生、廖正品先生、监事许荣丹女士因事请假，5名董事、4名监事、全体高级管理人员及见证律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》
同意283,185,568股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.26%；反对31,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.01%；弃权7,932,912股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.72%。
其中：出席会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 32,586,356股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的80.36%；反对 31,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.08%；弃权7,932,912股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的19.56%。
二、审议通过了《关于公司发行超短期融资券的议案》
同意283,182,118股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.26%；反对21,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.01%；弃权7,946,362股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.73%。
其中：出席会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 32,582,906股，占
出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的80.35%；反对 21,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.05%；弃权7,946,362股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的19.60%。
三、审议通过了《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》
同意283,182,118股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.26%；反对 21,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.01%；弃权7,946,362股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.73%。
其中：出席会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 32,582,906股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的80.35%；反对 21,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.05%；弃权7,946,362股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的19.60%。
四、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
同意283,182,118股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.26%；反对 21,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.01%；弃权7,946,362股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.73%。
其中：出席会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 32,582,906股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的80.35%；反对 21,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.05%；弃权7,946,362股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的19.60%。
五、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：广东君信律师事务所
2．律师姓名：戴毅、邓洁
3．结论性意见：本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和佛塑科技《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会
二○一五年一月二十七日
证券代码：000540 证券简称：中天金融 公告编号：临 2019-83本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2019年第 2次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会
2019年 7月 8日，公司召开了第八届董事会第 2次会议，审议通过《关于召开公司 2019年第 2次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议召开的时间：2019年 7月 24日 14:00
2.网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年7月24日交易日，9:30—11:30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019年 7月 23日
15:00至 2019年 7月 24日 15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
2.网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（六）会议的股权登记日：2019年 7月 18日（星期四）
（七）出席对象：
1.截至 2019年 7月 18日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）。
上述公司普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：贵州省贵阳市观山湖区中天路 3号 201中心公司会议室二、会议审议事项
（一）关于公司拟注册和发行中期票据的议案
（二）关于调整公司超短期融资券发行方案的议案
（三）关于全资子公司拟发行债权融资计划的议案
上述提案已经公司第八届董事会第 2次会议审议通过，同意提交公司 2019年第 2次临时股东大会。具体内容详见 2019年 7月 9日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。
本次股东大会全部提案均为非累积投票提案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权（现场投票加网络投票之和）的二分之一以上通过。
三、提案编码
本次股东大会议案对应的“提案编码”如下表所示：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|关于公司拟注册和发行中期票据的议案|√|

||||
|-|-|-|
|2.00|关于调整公司超短期融资券发行方案的议案|√|
|3.00|关于全资子公司拟发行债权融资计划的议案|√|

四、出席现场会议登记等事项
（一）登记方式：
1.法人股东持营业执照复印件、法人代表证明书或法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；
2.社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
3.委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续；
4.异地股东可在出席会议登记时间用传真或现场方式进行登记。
以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会当日现场会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。
（二）登记时间：2019年 7月 22日9:30-12:00，14:00-16:30
（三）登记地点：贵州省贵阳市观山湖区中天路 3号 201中心
（四）会议联系方式：
联系人：谭忠游、岳青华
联系电话：0851－86988177
传真：0851－86988377
联系地址：贵州省贵阳市观山湖区中天路 3号 201中心 25楼董事会办公
室
邮政编码：550081
（五）会议费用：出席会议的股东食宿费及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程;
2.授权委托书。
特此公告。
中天金融集团股份有限公司董事会 2019年 7月 8日
附件1：
一、网络投票程序
（一）普通股的投票代码与投票简称
投票代码：360540,投票简称：中天投票。
（二）填报表决意见
本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2019年 7月 24日的交易时间，即9:30—11:30和 13:00—15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 7月 23日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为 2019年 7月 24日（现场股东大会结束当日）15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
本人（本单位）＿＿＿＿作为中天金融集团股份有限公司的股东，兹委托＿＿＿＿先生/女士代表出席中天金融集团股份有限公司2019年第2次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项提案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人对受托人的表决指示如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于公司拟注册和发行中期票据的议案|√||||
|2.00|关于调整公司超短期融资券发行方案的议案|√||||
|3.00|关于全资子公司拟发行债权融资计划的议案|√||||

注：1.每项提案只能有一个表决意见，即只能在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中任一栏打“√”，其他符号、数字无效；
2.授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时止。
委托人（签字盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股
委托日期： 年 月 日