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光正集团股份有限公司
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2018-111光正集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年12月11日召开第四届董事会第七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为全资子公司银行贷款提供担保的议案》，同意由公司为全资子公司光正能源有限公司（以下简称“光正能源”）向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐五一路支行申请的三年期 5,000万元人民币银行贷款提供连带责任担保。
二、被担保人基本情况
1．被担保人基本情况
公司名称：光正能源有限公司
住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266号
法定代表人：周永麟
成立日期：2013年 04月 03日
注册号：91650100065506600B
注册资本：肆亿元人民币
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：液化天然气、石油、煤炭、煤化工、清洁燃料汽车应用、加注站建等项目投资；燃气管网工程的投资；燃气应用技术的研究开发；经营进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司股权关系：本公司持股光正能源有限公司100%,为本公司全资子公司。
2．被担保人财务情况
单位：万元
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|主要项目||2017 年 12月 31 日||2018 年 9月 30 日|
|资产总额|112,587.85||106,743.47||
|负债总额|42,069.54||41,542.27||

光正集团股份有限公司
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|净资产|70,518.31||65,201.20||
|流动负债总额|41,540.09||41,053.60||
|银行贷款总额|8,270.00||6,340.00||
|主要项目||2017 年度||2018 年 1-3 季度|
|营业收入|32,990.27||25,672.33||
|利润总额|2,350.66||1,624.94||
|净利润|1,910.57||1,361.41||

三、担保合同的主要内容
（1）保证额度：人民币 5,000万元；
（2）保证范围：主债权本金及其他应付款项；
（3）保证期间：自债务履行期限届满之日起两年；
（4）担保方式：连带责任保证。
四、董事会意见
公司董事会对光正能源本次银行贷款的相关情况进行了充分的审查，光正能源系公司全资子公司，其本次向银行申请的贷款为正常经营周转所需，且光正能源经营运行正常、财务管理规范，公司为其提供担保财务风险处于公司可控的范围之内。公司董事会同意本次担保事项，独立董事发表了明确同意的独立意见。
五、累计对外担保情况
（一）公司对子公司的担保情况
（1）公司对子公司的担保情况
2017年12月20日，为满足生产经营需要，公司为光正燃气有限公司 2,000万元银行贷款提供信用担保，实际担保额度2,000万元；
2018年9月12日，为满足生产经营需要，公司为光正燃气有限公司3,000万元银行贷款提供信用担保，实际担保额度3,000万元；
2018年10月31日，为满足生产经营需要，公司为光正钢结构有限责任公司5,000万元银行综合授信提供连带责任担保，实际担保额度5,000万元；
2018年12月11日，为满足生产经营需要，公司为光正能源有限公司 5,000万元银行贷款提供连带责任担保，实际担保额度5,000万元。
除上述担保之外，公司及全资子公司未发生其他对外担保，不存在逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
截至此次担保披露日，公司累计对外担保数额15,000万元，实际对外担保
数额15,000万元，全部为全资子公司、全资孙公司提供的担保。累计担保数额
占2017年度经审计净资产的比例为17.53%，占公司2017年度经审计总资产的
光正集团股份有限公司
比例为8.95%。
（2）子公司间的担保情况
2018年 11月 20日，为满足经营需要，公司控股子公司新视界眼科及其下属子公司上海新视界东区眼科医院有限公司、上海新视界中兴眼科医院有限公司拟分别为上海新视界眼科医院有限公司5,000万元的银行贷款提供信用担保，累计担保数额15,000万元；
2018年 11月 20日，为满足经营需要，公司控股子公司新视界眼科及其下属子公司上海新视界眼科医院有限公司、上海新视界东区眼科医院有限公司拟分别为上海新视界中兴眼科医院有限公司6,000万元的银行贷款提供信用担保，累计担保数额18,000万元；
2018年 11月 20日，为满足经营需要，公司控股子公司新视界眼科及其下属子公司上海新视界中兴眼科医院有限公司、上海新视界眼科医院有限公司拟分别为上海新视界东区眼科医院有限公司2,000万元的银行贷款提供信用担保，累计担保数额6,000万元；
截至此次担保披露日，公司控股子公司新视界眼科及其下属子公司累计对外担保数额39,000万元，全部为控股子公司及其下属子公司间提供的担保。
六、备查文件
1、《光正集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；
2、《光正集团股份有限公司独立董事关于为全资子公司银行贷款提供担保的独立意见》。
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十一日
宁德时代新能源科技股份有限公司
独立董事关于新增2018年度日常关联交易预计的事前认可
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|根据《深圳证券交易所创业板股票交易上市规则》《深圳证券交易所创业板|
|上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事|
|工作制度》的有关规定，基于实事求是、独立判断的立场，宁德时代新能源科技|
|股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事对公司第一届董事会第二十九次|
|会议拟审议的《关于新增2018 年度日常关联交易预计的议案》及相关材料进行|
|了认真的审阅，现发表如下意见：|
|本次公司全资子公司香港时代新能源科技有限公司拟新增与关联方North|
|American Lithium Inc.的采购交易事项（预计交易金额不超过人民币80,000万元|
|或等值外币），符合公司业务发展及生产经营的正常需要，遵循了公平、有偿、|
|自愿的市场原则，交易价格公允、合理，不会对公司的独立性产生影响，不存在|
|损害公司及公司股东利益的情形。|
|因此，同意将《关于新增 2018 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第|
|一届董事会第二十九次会议审议。|

独立董事：薛祖云洪波蔡秀玲2018年8月13日
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2015-069北京碧水源科技股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于 2015年 8月 18日上午 10:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2015年 8月 7日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加监事 3人，实际参加监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。
会议由监事会主席陈亦力先生主持，经全体监事表决，审议通过了《2015年半年度报告》和《2015年半年度报告摘要》。
本着对全体股东负责的态度，各位监事谨慎履行法律、法规赋予的职责，认真地审核了公司2015年半年度报告及摘要。
经全体监事审议后认为：公司 2015年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，2015年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。在对该半年度报告审核过程中，未发现参与半年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。
《2015年半年度报告》和《2015年半年度报告摘要》详见证监会指定信息披露网站。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司监事会
二Ο一五年八月十九日
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会关于重组履行
法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）》的要求，浙江宏磊铜业股份有限公司(以下简称“宏磊股份”或“公司”或“本公司”)董事会对于公司与广东合利金融科技服务有限公司的股东张军红的支付现金购买资产（以下简称“本次重大资产重组”）履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于本次资产重组履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、2015年11月17日，因公司筹划重大资产重组，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，向深圳证券交易所申请公司股票自2015年11月17日开市起停牌。
2、2016年1月27日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于公司重大资产重组延期复牌的议案》，公司预计无法按照原计划在2016年2月17日前披露重大资产重组预案（或报告书）并复牌。为保障投资者特别是广大中小投资者的利益，避免公司股票价格异常波动，公司拟向深圳证券交易所申请公司股票自2016年2月17日至2016年5月16日继续停牌。
3、停牌后，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构，正式启动了本次重组各项准备工作，最终形成重组预案。公司及时采取了严密的保密措施，制定了严格有效的保密制度，并与聘请的各相关中介机构签订了保密协议。
3、停牌期间，公司每周发布一次本次重大资产重组进展情况公告。
4、2016年5月12日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《浙江宏磊铜业股份有限公司重大资产购买预案》等议案。公司的独立董事，会前认真审核了本次交易相关文件，同意提交公司董事会审议，并对重大资产重组事项发表了独立意见。独立财务顾问新时代证券有限责任公司对《浙江宏磊铜业股份有限公司重大资产购买预案》出具了核查意见。
事，会前认真审核了本次交易相关文件，同意提交公司董事会审议，并对重大资产重组事项的调整事项发表了独立意见。独立财务顾问新时代证券有限责任公司对公司本次重大资产重组的方案调整出具了核查意见。
6、2016年6月30日，公司根据收到的深圳证券交易所关于此次重组的问询函对《浙江宏磊铜业股份有限公司重大资产购买预案》进行了修订，并公告了《浙江宏磊铜业股份有限公司重大资产购买预案（二次修订稿》、《新时代证券股份有限公司关于<深圳证券交易所的重组问询函>的回复》及《北京市时代九和律师事务所关于公司重大资产购买的核查意见》等。
公司董事会认为，公司就本次交易相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。公司董事会将继续督促公司完整履行后续相关法定程序，使得本次交易符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——重大资产重组申请文件（2014年修订）》等相关规定，本公司董事会就本次重大资产重组拟提交相关的法律文件,作出如下声明和保证：公司就本次重大资产重组所提交的法律文件真实、合法、有效，本次重大资产重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
（以下无正文）
（此页无正文，为《浙江宏磊铜业股份有限公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明》之签章页）
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会2016年9月13日
证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2019-055
北京恒泰实达科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“恒实科技”或“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2019年6月22日以电话、邮件等方式发出。
2、本次会议于 2019年 6月 25日在北京市海淀区林风二路 39号院 1号楼11层会议室以电话会议方式召开，采取通讯表决方式进行表决。
3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
4、本次会议由董事长钱苏晋先生主持，公司董事会秘书和高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于转让子公司北京易净优智环境科技有限公司股权的议案》北京易净优智环境科技有限公司（以下称“易净优智”）成立于2015年1月14日，是一家合法成立并有效存续的有限责任公司，主要经营范围为：环境保护产品及智能家居产品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；
设计、制作、代理、发布广告；销售自行开发后的产品、仪器仪表、家用电器、日用品、电子产品；产品设计；委托加工自行开发后的产品、家用电器、日用品。
注册资本为人民币1,000万元，营业期限至2045年1月13日。（以工商局核定为准）本次转让前，易净优智的股权结构如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称/姓名||认缴出资额（万元）||股权比例|
|1||北京恒泰实达科技股份有限公司||580||58%||

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|2|刘钢|150|15%|
|3|朱迪龙|100|10%|
|4|陈曲|50|5%|
|5|卢山|70|7%|
|6|李振|50|5%|
|合计||1000|100%|

恒实科技此次拟向易净优智股东卢山转让其持有的易净优智全部股权（占易净优智注册资本的58%），此次股权转让完成后，易净优智的股权结构如下（以工商局核定为准）：
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||序号||股东名称/姓名||认缴出资额（万元）||股权比例|
|1||卢山||700||70%||
|2||刘钢||150||15%||
|3||马健中||150||15%||
|合计||||1000||100%||

此次股权转让价格参照第三方机构对易净优智截至2018年12月31日的审计结果，并经转让方和受让方协商，最终确定为人民币600,000元。此次股权转让完成后，恒实科技不再持有易净优智的股权。本次交易有利于公司改善资产质量,不会对公司财务及经营状况产生不利影响，符合公司的长远发展规划及全体股东和公司利益。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
2、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
公司之控股子公司北京恒泰能联科技发展有限公司（以下简称“恒泰能联”）拟向中国银行股份有限公司北京中关村支行申请授信，授信额度人民币940万元，期限一年。公司决定对该笔授信提供担保。本次担保事项的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的公告。
由于本次担保额度未超过公司最近一期经审计净资产的10%，且恒泰能联资产负债率未超过70%，根据有关政策法规和公司章程等规定，公司本次担保事项经公司董事会及监事会审议通过后，无须提交公司股东大会审议。独立董事对本次担保事项发表明确同意的独立意见。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京恒泰实达科技股份有限公司董事会 2019年 6月 26日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2014-047惠州硕贝德无线科技股份有限公司
第二届监事会第六次（临时）会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次临时会议通知于2014年7月26日以传真、邮件方式送达各位监事，会议于2014年8月1日在公司会议室召开，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次监事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会监事认真审议并以投票表决的方式一致通过了本次会议的以下议案，形成会议决议如下：
一、审议通过《关于<股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；
经审议，监事会认为：董事会审议股票期权与限制性股票激励计划相关议案的程序和决策合法、有效，《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司实施《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权0票。
二、审议通过《关于核实<股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>中的激励对象名单的议案》。
经审核，监事会认为：列入本次股权激励对象名单的人员具备《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，不存在最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，亦不存在最近3年内因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的情形；符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等文件规定的激励对象条件，符合公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
《股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及分配情况（修订后）》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权0票。
特此公告！
惠州硕贝德无线科技股份有限公司监事会2014年8月1日
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2017-033
债券代码：112186 债券简称：13国元 01
债券代码：112187 债券简称：13国元 02
国元证券股份有限公司
关于公司债券“13国元01”和“13国元02”跟踪评级结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，国元证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）委托联合信用评级有限公司对本公司
2013年发行的“13国元01”和“13国元02”公司债券进行了跟踪信用评级。
联合信用评级有限公司通过对本公司主体长期信用状况和“13国元01”和“13国元02”公司债券进行跟踪评级，出具了《国元证券股份有限公司公司债券2017年跟踪评级报告》，维持公司主体长期信用等级为AAA，同时维持“13
国元01”和“13国元02”公司债券信用等级均为AAA。
《国元证券股份有限公司公司债券2017年跟踪评级报告》详见2017年6
月6日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
国元证券股份有限公司董事会 2017年6月6日
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2017-029号
广州海格通信集团股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2017年3月21日下午在广州市黄埔大道西平云路163号广电中心 A座
二十六楼第一会议室以现场会议方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2017年3月16日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席祝立新先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州海格通信集团股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。
会议以举手表决的方式，审议通过了以下议案：
一、逐项审议通过《关于根据股东大会授权调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
根据公司股东大会的授权，公司董事会经研究，决定对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下称“本次交易”）的募集配套资金方案进行调整，具体情况如下：
（一）本次交易整体方案部分关于募集配套资金事项的调整
调整前为：
公司拟向广州无线电集团有限公司（以下简称“广州无线电集团”）、中航期
货定增 1号资产管理计划（以下简称“中航期货 1号资管计划”）、威海南海保利科技防务投资中心（有限合伙）（以下简称“保利科技”）、广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）、共青城智晖投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城智晖”）五名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次募集配套资金”）不超过88,251万元，本次募集配套资金金额不超过拟购买资产交易价格的100%。
调整后为：
公司拟向广州无线电集团有限公司（以下简称“广州无线电集团”）、中航期货定增 1号资产管理计划（以下简称“中航期货 1号资管计划”）、威海南海保利科技防务投资中心（有限合伙）（以下简称“保利科技”）、广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）、共青城智晖投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城智晖”）五名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次募集配套资金”）不超过77,853万元，本次募集配套资金金额不超过拟购买资产交易价格的100%。
（二）募集配套资金数量的调整
调整前为：
在实施发行股份及支付现金购买资产的同时，公司拟向不超过 5名特定投资者非公开发行股份募集不超过88,251万元的配套资金，募集配套资金的数额未超过本次发行股份购买资产交易价格的100%。
调整后为：
在实施发行股份及支付现金购买资产的同时，公司拟向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集不超过77,853万元的配套资金，募集配套资金的数额未超过本次发行股份购买资产交易价格的100%。
（三）募集配套资金用途的调整
调整前为：
本次募集配套资金在扣除相关中介机构等费用后，用于支付本次交易的现金
对价、及标的公司的在建项目。标的公司的在建项目包括：怡创科技研发中心建设项目、怡创科技一体化通信服务云平台建设项目、怡创科技区域营销中心建设项目、优盛航空零部件生产及装配基地建设项。具体如下：
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|序号|项目|拟投入募集资金（万元）|
|1|支付本次交易现金对价|12,855.00|
|2|怡创科技研发中心建设项目|9,196.00|
|3|怡创科技一体化通信服务云平台建设项目|29,171.00|
|4|怡创科技区域营销中心建设项目|20,204.00|
|7|优盛航空零部件生产及装配基地建设项目|14,100.00|
|8|本次交易中介机构相关费用|2,725.00|
|合计||88,251.00|

调整后为：
本次募集配套资金在扣除相关中介机构等费用后，用于支付本次交易的现金对价、及标的公司的在建项目。标的公司的在建项目包括：怡创科技研发中心建设项目、怡创科技一体化通信服务云平台建设项目、怡创科技区域营销中心建设项目、优盛航空零部件生产及装配基地建设项目。具体如下：
||||
|-|-|-|
|序号|项目|拟投入募集资金（万元）|
|1|支付本次交易现金对价|12,855.00|
|2|怡创科技研发中心建设项目|8,758.00|
|3|怡创科技一体化通信服务云平台建设项目|24,550.00|
|4|怡创科技区域营销中心建设项目|16,637.00|
|5|优盛航空零部件生产及装配基地建设项目|12,328.00|
|6|本次交易中介机构相关费用|2,725.00|
|合计||77,853.00|

（四）向募集配套资金对象发行股份数量及其认购金额的调整
调整前为：
公司本次以募集配套资金为目的向特定对象发行股份的数量及其认购金额
如下：
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|-|-|-|
|发行对象|认购金额（万元）|发行数量（股）|
|广州无线电集团|33,987.2157|32,492,558|
|中航期货1号资管计划|18,087.9278|17,292,474|
|保利科技|13,565.9464|12,969,356|
|广州证券|13,565.9464|12,969,356|
|共青城智晖|9,043.9629|8,646,236|
|合计|88,250.9992|84,369,980|

调整后为：
公司本次以募集配套资金为目的向特定对象发行股份的数量及其认购金额如下：
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|-|-|-|
|发行对象|认购金额（万元）|发行数量（股）|
|广州无线电集团|29,982.7396|28,664,187|
|中航期货1号资管计划|15,956.7541|15,255,023|
|保利科技|11,967.5653|11,441,267|
|广州证券|11,967.5653|11,441,267|
|共青城智晖|7,978.3755|7,627,510|
|合计|77,852.9998|74,429,254|

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于本次募集配套资金方案调整不构成重组方案重大调整的议案》
本次募集配套资金方案调整事项在公司股东大会授权董事会决定的事项范围内。根据中国证券监督管理委员会于2015年9月18日公布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的有关规定，公司本次调整募集配套资金方案不构成对本次重组方案的重大调整。因此，本次调整募集配套资金方案事项无须提交公司股东大会审议。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于修订<广州海格通信集团股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
根据公司 2016年第三次临时股东大会的授权和本次募集配套资金调整方案，公司对《广州海格通信集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要进行修订。具体内容详见公司同日公告的相关文件。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
广州海格通信集团股份有限公司
监事会
证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2015-035深圳市聚飞光电股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，因相关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：聚飞光电；股票代码：300303）自 2015年 7月 3日开市起停牌。待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市聚飞光电股份有限公司
董事会
证券代码：300103 证券简称：达刚路机 公告编号：2015-29
西安达刚路面机械股份有限公司
关于斯里兰卡道路升级改造工程开工的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同简介
2014年 1月 21日，西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）与斯里兰卡国家公路发展局（Road Development Authority Of SriLanka）签订了合同编号为“RDA/RNIP/PRP3/Phase1（Lot2）/PackageC13”的道路升级改造工程项目合同。具体内容见公司2014年1月24日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《达刚路机：关于签订重大合同的公告》。
二、项目进展情况
近期，公司收到来自斯里兰卡国家公路发展局关于“RDA/RNIP/PRP3/Phase1（Lot2）/PackageC13”合同项目的《开工函》，确定该标段项目的开工日期为2015年6月18日。公司已将该标段工程分包给了中交第二公路工程局有限责任公司，合同金额 4,402万美元，具体内容见公司 2015年 1月 21日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《达刚路机：关于斯里兰卡道路升级改造工程进展的公告》。
三、项目风险提示
该项目正式开工后尚存在以下风险：
1、因公司工程施工、竣工及修补任何缺陷而造成的人员人身伤害、患病、疾病或死亡等事故带来的赔偿风险；
2、因工期延误（不可抗力除外）带来的赔偿风险；
3、因项目对方预付款支付、工程施工、验收及结算等环节因素带来的合同执行风险；
4、因不可抗力带来的合同执行风险，具体包括战争，叛乱、恐怖主义，罢
工或停工及地震、飓风、火山活动等因素。
有关该项目的后续进展，请关注公司相关公告。
特此公告。
西安达刚路面机械股份有限公司董事会
2015年6月29日
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2016-031山东阳谷华泰化工股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知已于 2016年 4月 19日专人及通讯方式送达全体董事，本次会议于 2016年4月25日在公司三楼会议室召开。应参加会议董事6人，亲自出席董事6名，其中独立董事3名。会议由公司董事长王文博先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
1、关于公司《2016年第一季度报告全文》的议案
经审议，与会董事一致同意 2016年第一季度报告全文，认为报告客观真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。
《2016年第一季度报告全文》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
2、《关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2016年5月12日召开公司2016年第一次临时股东大会，对公司第三届董事会第五次会议审议通过的《关于<山东阳谷华泰化工股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<山东阳谷华泰化工股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》三项议案进行审议表决。
《山东阳谷华泰化工股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的
通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一六年四月二十五日
证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2018-004深圳和而泰智能控制股份有限公司
关于重大事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，拟购买新能源汽车电子控制系统行业资产，且预计交易金额达到股东大会决策标准，对公司有重大影响。鉴于该事项目前尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：和而泰，证券代码：002402）自 2018年 2月 2日开市起停牌，预计停牌不超过10个交易日。公司将尽快确定上述重大事项，待确定后，按相关规定及时发布公告并复牌。股票停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，并将每五个交易日公告相关重大事项进展情况。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会二〇一八年二月一日
安徽荃银高科种业股份有限公司 独立董事任职及议事制度安徽荃银高科种业股份有限公司
独立董事任职及议事制度
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《安徽荃银高科种业股份有限公司行章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定如下公司董事会独立董事任职及议事制度：
第一条独立董事的设置与人数
公司董事会成员为9人，其中设4名独立董事。
公司独立董事出现不符合本制度第二条及第四条规定的情形，由此造成公司独立董事达不到公司章程及本制度要求的人数时，公司董事会应及时召开股东大会，补足独立董事人数。
第二条独立董事的资格
独立董事必须与公司及公司主要股东不存在任何可能影响其对公司决策和
事务行使独立客观判断的关系，也不受其他董事控制或影响。
独立董事必须满足下列条件：
1、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
2、不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系；
3、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
4、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
5、最多在5家上市公司（含本公司）兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责；
6、公司章程规定的其他条件。
除不得担任公司董事的人员不得担任独立董事外，下列人员也不得担任独立
安徽荃银高科种业股份有限公司 独立董事任职及议事制度董事：
1、在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
2、直接或间接持有公司已发行股份1％以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
3、最近一年内曾经具有前二项所列举情形的人员；
4、为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
5、中国证监会认定的其他人员。
第三条独立董事的产生与任职
1、独立董事的产生应符合下列要求：
（1）公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1％以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。
（2）独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。
在选举独立董事的股东大会召开前，公司董事会应当向全体股东告知或在公司股票上市后按照中国证监会的规定公布上述内容。
（3）在选举独立董事的股东大会召开前，公司应将所有被提名人的有关材料同时报送中国证监会、公司所在地中国证监会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所。公司董事会对被提名人的有关情况有异议的，应同时报送董事会的书面意见。
对中国证监会持有异议的被提名人，可作为公司董事候选人，但不作为独立董事候选人。
在召开股东大会选举独立董事时，公司董事会应对独立董事候选人是否被中国证监会提出异议的情况进行说明。
2、独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。
安徽荃银高科种业股份有限公司 独立董事任职及议事制度第四条独立董事的免职
独立董事免职须经股东大会批准。独立董事除非出现以下情形，不得在任期届满前被免职：
1、出现《公司法》规定的不得担任董事的情形；
2、独立董事严重失职；
3、独立董事连续三次不能亲自参加公司的董事会会议；
4、独立董事任期届满前提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，并须在最近一次召开的股东大会上，对任何与辞职有关的或其认为有必要引起股东和债权人注意的情况进行说明。
出现上述情况，由董事会、监事会或提名股东提请召开临时股东大会，并由公司股东大会选出新的独立董事。在股东大会批准独立董事的辞职请求前，其独立董事职责不得解除。
第五条独立董事的特别职权
独立董事除具有《公司法》和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，独立董事在本公司享有以下特别职权：
1、重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于2000万元或高于公司最近经审计净资产值的5％的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论；
独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。
2、向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；
3、向董事会提请召开临时股东大会；
4、提议召开董事会；
5、独立聘请外部审计机构和咨询机构；
6、可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使，公司应将有关情况予以披露。
第六条独立董事意见
独立董事应当对下述公司重大事项发表独立意见：
安徽荃银高科种业股份有限公司 独立董事任职及议事制度1、提名、任免董事；
2、聘任或解聘高级管理人员；
3、公司董事、高级管理人员的薪酬；
4、关联交易（含公司向股东、实际控制人及其关联企业提供财务资助）；
5、变更募集资金用途；
6、《创业板上市规则》第9.11条规定的对外担保事项。
7、股权激励计划；
8、独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；
9、公司章程规定的其他事项。
独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一：同意；保留意见及其理由；
反对意见及其理由和无法发表意见及其障碍，所发表的意见应明确、清楚。
第七条独立董事参加董事会及行使特别职权的方式及效力
1、独立董事原则上应亲自参加董事会会议。也可以委托其他董事参加董事会会议，但涉及第五条、第六条规定事项的董事会会议不得委托其他董事参加。
2、独立董事在行使第五条与第六条规定的职权及发表独立董事意见时，应事先召开独立董事协商会，就有关事宜进行充分协商，并表决形成书面决定、提案或意见。其中，独立董事意见应以以下几种方式之一作出：同意；保留意见及其理由；反对意见及其理由；无法发表意见及其障碍。
经二分之一以上（不含二分之一）独立董事表决通过的决定、提案或意见视为独立董事整体决定、提案或意见。
3、公司董事会必须采纳独立董事的决定、提案。
独立董事意见应当告知全体股东。如独立董事意见所涉事项属于需要披露的事项，公司应当将独立董事的意见予以公告，独立董事出现意见分歧无法达成一致时，董事会应将各独立董事的意见分别披露。
第八条独立董事的报酬和费用
独立董事在公司享受独立董事津贴，津贴按月发放。参加公司董事会、股东大会及其他因行使独立董事职责所发生的费用由公司承担。
安徽荃银高科种业股份有限公司 独立董事任职及议事制度第九条其他事项
1、本制度关于独立董事参加董事会会议的未尽事宜，参照并执行董事会议事规则。
2、本制度由公司股东大会表决通过，由董事会负责解释。
安徽荃银高科种业股份有限公司2014年11月修订
股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2019-042
债券代码：128010 债券简称：顺昌转债
江苏澳洋顺昌股份有限公司
关于选举第五届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会监事任期届满，根据相关法律法规及公司章程的规定，经公司职工代表大会决议，一致同意选举虞静珠女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件）。虞静珠女士将与公司 2019年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自2019年第二次临时股东大会召开之日起三年。
特此公告。
江苏澳洋顺昌股份有限公司监事会二○一九年四月二十四日
附件：职工代表监事简历
虞静珠：女，中国国籍，汉族，生于1973年7月，大专学历。现任本公司财务部职员、职工代表监事。虞静珠女士是公司实际控制人沈学如先生的弟媳。虞静珠女士未持有上市公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；
未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；
最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2019-016贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于糖宁通络胶囊治疗高脂血症、高尿酸血症临床观察阶段报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：鉴于药物研发项目的复杂性、风险性和不确定性，糖宁通络胶囊研发项目具有周期长、投入较大的情况，各阶段研究均具有风险性，公司将及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
本研发项目进展不会对公司本期财务状况、经营成果不会产生重大影响。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 27日收到中南大学湘雅二医院关于《糖宁通络胶囊治疗高脂血症、高尿酸血症临床观察阶段报告》，具体情况如下：
一、项目简述
“糖宁通络胶囊”是公司基于贵州苗药开发的医疗机构制剂，用于糖尿病及并发症的治疗。糖宁通络胶囊 2014年 8月按原国家食品药品监督管理局《医疗机构制剂注册管理办法（局令第 20号）》的要求，在公司国家级企业技术中心/现代苗药创制技术国家地方联合工程研究中心开展药学研究及香港大学、中国医学科学院完成相关药理毒理研究后，获得贵州省医疗机构制剂注册批件（批准文号：药
制字Z20140033），之后在贵州省内陆续共有 21家医院（含 6家三甲医院）调剂使用；2016年 8月获得湖南省医疗机构制剂注册批件（批准文号：湘药制字20160973）；2017年 8月获得中国人民解放军总医院（301医院）军队医疗制剂临床批件（批件号：总L2017006）；
此外还与内蒙古中医医院、广西中医药大学附属瑞康医院、广东省中医院、北京广安门医院等国内知名中医三甲医院合作，均已经入审评阶段。
在糖宁通络胶囊的临床使用中，由于糖尿病患者中伴随高血脂、高血酸的比例较高，临床中发现了糖宁通络胶囊有同步改善糖尿病患者高血脂和高血酸的疗效，并在香港大学的动物实验中证实了糖宁通络胶囊改善脂质代谢的药效，香港大学建议糖宁通络胶囊可作为减肥药物开发。随着糖宁通络胶囊在湖南的批准使用，为了进一步探明糖宁通络胶囊独立于降糖作用之外的降血脂和降尿酸作用，依托中南大学湘雅二医院为中心，及其联盟单位、远程指导的社区卫生服务机构及中医馆作为研究分中心开展了糖宁通络胶囊治疗高脂血症、高尿酸血症的多中心、自身前后对照临床试验，试验数据由中南大学湘雅医院中西医结合科统一收集汇总，进行统计学分析。
二、项目实施
研究对象：各分中心的门诊患者中，自愿接受中医药治疗，经门诊医生评估病情严重程度后，可以使用糖宁通络胶囊的轻中度的高脂血症、高尿酸血症患者。
研究药物：糖宁通络胶囊
治疗方案：轻度：糖宁通络胶囊 4粒/次，每天三次，中度：糖宁通络胶囊 6粒/次，服用三个月。不加其他降脂、降尿酸药物。
病例的剔除和脱落：患者依从性差，试验用药依从性差，影响有效性及安全性的判断、联合用药，特别是合用对实验药物影响较大的药物影响有效性和安全性判断者以及资料不全，影响有效性及安全性判断者均按中止观察处理。
根据《中药新药临床研究指导原则》高脂血症、高尿酸血症疗效判定标准计算有效率。
三、阶段结果
截止至 2019年 1月 1日，共收到 7家分中心共 96份服用糖宁通络胶囊满三个月的患者数据，其中高血脂症61例，高尿酸血症35例。
表1.糖宁通络胶囊改善血脂有效率统计
||||||
|-|-|-|-|-|
|总人数|显效|有效|无效|总有效率|
|61|22（36.1%）|29（47.5%）|10（16.4%）|83.6%|

表2.糖宁通络胶囊改善尿酸有效率统计
||||||
|-|-|-|-|-|
|总人数|显效|有效|无效|总有效率|
|35|12（34.3%）|14（40.0%）|9（25.7%）|74.3%|

四、阶段小结
本阶段试验结果显示，糖宁通络胶囊对高脂血症和高尿酸血症均
展示出了良好的改善效果，服用三个月有效率分别为83.6％和
74.3％。结合糖宁通络胶囊显著改善高血糖及糖尿病并发症的临床与基础研究，提示糖宁通络胶囊能多靶点调节机体代谢功能紊乱，是一种潜在的代谢综合征治疗或预防治疗药物。建议加大样本数量完善随机对照、增加中医症候等考察因素，作进一步长疗程的深入研究。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董事会
广东广信君达律师事务所
关于广州集泰化工股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见书
二零一九年八月
广东广信君达律师事务所
关于广州集泰化工股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：广州集泰化工股份有限公司
广东广信君达律师事务所（以下简称“本所”）接受广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司 2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。
本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规、规章和规范性文件以及《广州集泰化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定而出具。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证：其提供的与本法律意见书相关的文件资料均是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。公司所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该等文件。
在本法律意见书中，本所律师仅对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据法律法规的有关要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
(一)本次股东大会的召集
1．根据公司第二届董事会八次会议决议公告、2019年第二次临时股东大会通知公告及《公司章程》的规定并经本所律师核查，本次股东大会由公司董事会召集，由公司第二届董事会八次会议决议召开。
2．公司董事会已于2019年 8月 15日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《广州集泰化工股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”)。
该会议通知载明了召开本次股东大会的会议召集人、时间、地点、方式、会议审议事项，说明了股东有权出席、并可委托代理人出席本次股东大会和行使表决权，以及明确了有权出席会议股东的股权登记日、登记办法、股东联系办法、股东参与网络投票的具体程序等内容。
(二)本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
1.本次股东大会的现场会议于2019年 8月 30日下午 14:30在
广州开发区南翔一路 62号 C座一楼会议室召开。
2.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2019年 8月 30日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 8月 29日 15:00至 2019年8月 30日 15:00期间任意时间。
经核查，本所律师认为：本次股东大会召开的时间、地点、会议审议事项与公告一致，本次股东大会召集与召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员和会议召集人资格
（一）出席本次股东大会人员
本所律师核查了 2019年 8月 23日股权登记日的股东名册、出席股东及股东代理人的身份证明文件、股票账户卡、法人代表身份证明及/或授权委托书、出席股东及股东代理人的签名册以及深圳证券信息有限公司提供的数据。
经核查，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计 15人，代表股份 102,651,754股，占公司总股份的61.1022%。其中：现场出席本次股东大会的股东及股东代理人13人，代表股份 91,416,097股，占公司总股份的54.4143%；参加公司本次股东大会网络投票的股东共计 2名，代表公司股份数为 11,235,657股，占股权登记日公司股份总数的6.6879%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证。
出席公司本次股东大会的中小投资者(即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%股份以上的股东)及代理人共计2人，代表股份2,200股，占公司总股份的0.0013%。
（二）出席本次股东大会的其他人员
公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，其他高管及本所律师列席了本次会议。
（三）会议召集人
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长邹榛夫主持。
经核查，本所律师认为：本次股东大会召集人、主持人及出席和列席会议人员的资格均合法、有效，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《上市公司股东大会规则》等公司相关规则制度的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）经本所律师见证，本次股东大会所审议的议案与会议通知公告所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知公告中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
（二）本次股东大会根据《公司章程》的规定进行计票和监票，当场公布了现场表决结果，出席股东大会的股东及股东授权代表没有对表决结果提出异议。
（三）根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次临时股东大会网络投票统计数据，与公司统计的现场投票数据合并后，表决情况如下:
1．审议通过了《关于调整募集资金投资项目建设内容、增加实施主体和实施地点的议案》；
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 102,651,754股，占出席会议所有股东所持股份的100%；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意 2,200股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
经核查，本所律师认为：本次股东大会的表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《上市公司股东大会规则》等公司相关规则制度的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书正本一式三份，无副本，经本所律师签字并经本所盖章后生效。
（以下为本法律意见书的签字盖章页，无正文）
（本页无正文，为《广东广信君达律师事务所关于广州集泰化工股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
广东广信君达律师事务所（章）
负责人： 经办律师：
王晓华 李志娟
经办律师：
黄鼎足
签署日期：2019年 8月 30日
南京红太阳股份有限公司
证券代码：000525 证券简称：红太阳 公告编号：2018－050
南京红太阳股份有限公司
关于第一期员工持股计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 6日召开第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议，于 2018年 8月 23日召开 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《南京红太阳股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要等议案。
具体情况详见 2018年 8月 7日、2018年 8月 24日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司第一期员工持股计划相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 3号——股权激励及员工持股计划》等规范性文件的有关规定，现将公司第一期员工持股计划进展情况公告如下：
截至本公告日，公司第一期员工持股计划尚未购买公司股票。公司将持续关注公司第一期员工持股计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
南京红太阳股份有限公司
董事会
二零一八年九月二十六日
证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2019-018
广东世荣兆业股份有限公司
关于使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率，广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财的议案》，同意公司及控股子公司使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财，投入金额最高不超过人民币 20亿元，在该额度内，资金可以滚动使用，该事项尚需提交公司股东大会审议。
一、投资理财概况
1、投资目的
公司及控股子公司所从事的行业属于资金密集型行业，资金的流入与流出存在时间上的短期差异，会造成资金的短期性闲置。为了提高资金的使用效率，增加收益，在不影响日常经营及发展的前提下，合理利用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财。
2、投资额度
授权公司及公司控股子公司使用额度不超过 20亿元人民币的闲置资金进行短期投资理财，在上述额度内，资金可以循环使用。授权公司经营管理层在上述额度内具体实施相关事宜。
3、投资范围
该项投资以安全性、流动性、收益性为原则，确保资金安全。投资的品种为国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行等其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，收益率高于银行存款利率。
上述拟购买的产品不涉及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》风险投资的规定。
4、授权期限
自股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开日止。
5、资金来源
资金来源合法合规，全部为公司及公司控股子公司自有闲置资金。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
本次拟投资理财的对象均为保本型收益类产品，尽管保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；其次投入资金将根据生产经营资金冗余的变化适时适量的介入，且投资品种存在浮动收益的可能，因此短期投资的实际收益不可准确预期。
2、风险控制措施
公司及公司控股子公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的发行机构所发行的产品。
公司理财相关人员应及时分析和跟踪保本理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全或影响正常资金流动需求的状况，将及时采取相应赎回措施；同时每月汇总保本理财产品投资情况。
三、对公司的影响
公司及公司控股子公司运用闲置资金进行保本投资理财是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，并经公司严格的内控制度控制，不会影响日常资金正常周转需求，且通过低风险投资理财活动，可提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司利益。
特此公告。
广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十日