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西部证券股份有限公司
关于西安启源机电装备股份有限公司
调整超募资金用途及使用超募资金
向全资子公司增资事项的核查意见
西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“本保荐机构”）作为西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“启源装备”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年修订）》等有关规定，对启源装备本次调整部分超募资金用途事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金使用情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】1438号”文核准，启源装备发行人民币普通股（A股）1,550万股，发行价为每股39.98元，募集资金总额为61,969.00万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民57,414.40万元，其中超募资金33,720.40万元。上述募集资金到位情况经亚太（集团）会计师事务所有限公司（2010）031号《验资报告》验证，所有募集资金存放于公司开设的募集资金专户管理。截止本核查意见出具之日，本次超募资金已使用完毕，剩余超募资金利息1,221.81万元，存放于募集资金专户。
公司超募资金使用情况如下表：
|||
|-|-|
|投资项目名称|项目承诺投资金额（万元）|
|购买公司发展用地|（万元）4,500.00|
|扩大片式散热器产能项目暨中节能西安国际节能环保装||
||12,134.17|
|备示范园建设项目（一期）||
|设立启源（陕西）领先电子材料有限公司|3,486.23|

|||
|-|-|
|设立启源（江苏）雷宇电气科技有限公司|4,800.00|
|补充流动资金|8,800.00|
|无使用计划资金|0|
|合计|33,720.40|

二、拟调整超募资金投资情况
（一）超募资金投资项目实际状况
2016年9月1日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过《关于调整公司超募资金投资项目预算和进度暨投资建设中节能西安国际节能环保装备示范园的议案》，同意在公司扩大片式散热器产能项目的基础上，建设“中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目（一期）”，公司超募资金投资项目预算调整为29,610.00万元，其中项目建设投资29,180.00万元，建设期利息为430.00万元。其资金来源为使用超募资金14,000.00万元，其余为申请银行借款15,610.00万元。
（二）超募资金项目投资原预算情况及资金来源
“中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目（一期）”项目总投资为29,610.00万元，其资金来源为使用超募资金14,000.00万元，其余为申请银行借款15,610.00万元，公司利用现有流动资金解决项目所需流动资金。
（三）本次超募资金项目投资用途调整情况
2016年10月21日，公司发行股份购买资产暨关联交易事项经中国证券监督管理委员会核准后，交易标的中节能六合天融环保科技有限公司（以下简称“六合天融”）100%股权已完成过户手续及相关工商变更登记，六合天融已成为公司的全资子公司。根据子公司六合天融业务发展的需要及现有资金状况，公司拟调整“中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目（一期）”使用的部分超募资金用途，用于向全资子公司六合天融增资。
“中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目（一期）”项目总投资29,610.00万元不变，其资金来源调整为拟使用超募资金9,000.00万元，其余资金来源申请银行借款20,610.00万元，剩余超募资金5,000.00万元用于向全资子公司
六合天融增资。
本次预算调整后，使用超募资金9,000.00万元用于“中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目（一期）”建设，使用超募资金5,000.00万元用于对全资子公司六合天融进行增资，剩余超募资金利息1,221.81万元，继续存放于募集资金专户。
本次公司超募资金用途完成后，使用情况如下表：
|||
|-|-|
|投资项目名称|项目承诺投资金额（万元）|
|购买公司发展用地|4,500.00|
|扩大片式散热器产能项目暨中节能西安国际节能环保||
||7,134.17|
|装备示范园建设项目（一期）||
|设立启源（陕西）领先电子材料有限公司|3,486.23|
|设立启源（江苏）雷宇电气科技有限公司|4,800.00|
|补充流动资金|8,800.00|
|向全资子公司六合天融增资|5,000.00|
|无使用计划资金|0|
|合计|33,720.40|

三、调整超募资金投资用途及向全资子公司增资对公司的影响
公司根据发展战略规划，结合实际经营及业务转型需要，对超募资金投资项目资金来源及使用进行调整，其目的是优化和提高募集资金的使用效率，向全资子公司六合天融增资有助于开拓公司在环保装备制造领域的发展，增强子公司资金流动性，提高子公司市场竞争力，有效推进公司的业务转型，提升公司业绩，保障广大股东和投资者的利益，不会影响募集资金投资项目的正常进行。
本次超募资金用途调整后，“中节能西安国际节能环保装备示范园建设（一期）”项目贷款利息有所增加，对项目经济效益影响不大，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、保荐机构核查意见
西部证券核查了公司第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十四次会议决议文件，独立董事发表的独立意见。经核查，西部证券认为：启源装
备本次调整公司部分超募资金用途及使用超募资金向全资子公司增资事项已经
公司董事会通过，独立董事发表了同意意见，符合《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、及《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订））》等有关法律法规和规范性文件的规定，履行了必要的法律程序。
综上，本保荐机构同意启源装备本次调整公司部分超募资金用途及使用超募资金向全资子公司增资事项。
（本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于西安启源机电装备股份有限公司调整公司部分超募资金用途及使用超募资金向全资子公司增资事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
祝健 张亮
西部证券股份有限公司年 月 日
股票代码：002290 股票简称：*ST中科 公告编号：2019-077苏州中科创新型材料股份有限公司
关于债权转让事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、《债权转让协议》签署的具体情况
苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年5月18日召开的第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于拟签署<债权转让协议>的议案》，为避免引发债务风险，董事会同意公司与前海创美达商业保理（深圳）有限公司（以下简称“创美达保理”）签署《债权转让协议》，公司将全资孙公司深圳市中科创商业保理有限公司（以下简称“中科创保理”）的部分保理融资款债权 35,383.96万元转让于创美达保理，创美达保理代公司向光大兴陇信托有限责任公司（以下简称“光大信托”）偿还 3.5亿元人民币借款，并将余额 383.96万元支付给公司。2019年 5月 18日，公司、创美达保理及中科创保理客户海南国际旅游产业融资租赁股份有限公司、辽宁开元融资租赁有限公司、北京开元融资租赁有限公司共同签署了《债权转让协议》。具体内容详见 2019年 5月 20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上的《关于签署<债权转让协议>的公告》。
二、《债权转让协议》的进展情况
根据《债权转让协议》第二条之2.1：“乙方应于以上条件全部满足后3个工作日内，按甲方指示将人民币 383.96万元债权转让价款支付至指定账户”，创美达保理于2019年5月21日将383.96万元债权转让款支付至公司账户。
根据《债权转让协议》第二条之2.2：“乙方应于以上条件全部满足后 15个工作日内，按甲方指示将人民币 35,000.00万元债权转让价款支付至指定账户，用于为甲方偿还上述光大信托贷款。”，截止本公告日，创美达保理尚未代公司向光大信托偿还3.5亿元人民币借款。
近日，公司收到创美达保理的《说明》如下：“原计划该笔支付资金来源于银行授信，现因银行授信进度不及预期，导致我司未能按约支付该笔款项。经与授信银行沟通，8月底银行授信基本能完成，届时我司将在第一时间支付上述款项。在此期间，我司亦会通过其他渠道多方筹集资金，争取尽快支付该笔款项。”公司将密切关注该事项的进展情况，并根据后续情况及相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、创美达保理《说明》；
特此公告。
苏州中科创新型材料股份有限公司董事会二○一九年七月十日
独立董事关于控股股东及其他关联方占用
公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，作为公司的独立董事，在对有关情况进行了解，并听取公司董事会、监事会和经理层有关人员意见的基础上，本着实事求是的原则，对公司2016年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真负责的核查，现作如下专项说明及独立意见：
1、公司除与关联方发生的正常经营性应收债权外，没有发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，公司没有为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不存在互相代为承担成本和其他支出的情况。
2、公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守证监发[2003]56号和证监发[2005]120号文的规定。
（《独立董事关于关联方占用公司资金、对外担保情况的独立意见》签字页，此页无正文）
独立董事签名： 吕玉芹_____________
丁晓东_____________
二〇一六年八月二十九日
广东韶钢松山股份有限公司独立董事
关于 2017年度新增日常关联交易计划的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，我们本着对全体股东认真负责，基于独立、客观判断的原则，对公司提交的《2017年度新增日常关联交易计划的议案》进行了认真的事前核查。
通过与公司管理层的沟通，并查阅公司提供的相关资料，我们认为本次新增日常关联交易计划是公司生产经营的需要，属于公司的正常业务范围；关联交易价格严格按照定价政策制定，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。关联交易事项均按照业务类型签署协议，合同条款基本为格式条款，相关内容严格执行《合同法》等国家法律法规的规定。
我们同意将该议案提交公司第七届董事会2017年第五次临时会议审议。
广东韶钢松山股份有限公司第七届董事会独立董事：
游达明 冯育升
林睦翔 莫玲
2017年7月 26日
证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2015-037江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
关于董事会换届选举并征集董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，为了顺利完成第二届董事会的换届选举（以下简称“本次换届选
举”），现将第三届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等公告如下：
一、第三届董事会的组成
第三届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自相关股东
大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表
决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的推荐
（一）非独立董事候选人的推荐
公司董事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有本公司有表决权股份3%以上的股东有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会非独立董事候选人。
（二）独立董事候选人的推荐
公司董事会、监事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有公司1%以上
股份的股东有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会独立董事候选人。
四、本次换届选举的程序
（一）推荐人应在2015年6月3日17:00时前按本公告约定的方式向本公司推荐董事候选人并提交相关文件；
（二）在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对初选的董事人
选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会；
（三）公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以
提案的方式提请本公司股东大会审议；
（四）董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，
并承诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责；
（五）公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事
候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送深圳证券交易所进行备案审核。
（六）在新一届董事会就任前，第二届董事会董事仍按有关法律法规的规
定继续履行职责。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人
应为自然人。有下列情形之一的，不得担任本公司的董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
7、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
8、被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
10、无法确保在任职期间投入足的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责。
11、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
公司独立董事候选人应当符合下列基本条件：
1、根据法律及其他有关规定，具备担任公司董事的资格；
2、具备股份公司运作的基本知识，熟悉相关法律、规章及规则；
3、具备法律法规所要求的独立性；
4、具有5年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得深圳证券交
易所认可的独立董事资格证书；
5、以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资格、高级会计师或者会计学副教授以上
职称等专业资质。
6、具有下列情形之一的，不得担任公司的独立董事：
（1）在本公司或者本公司附属企业任职的人员及其直系亲属，主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、子女配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母等）；
（2）直接或间接持有公司1%以上股份或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有公司5%以上股份的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）被提名人在与本公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业有重大业务往来的单位任职，或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职；
（5）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
（6）最近一年内曾经具有前五项所列举情形的人员；
（7）法律、法规、规范性文件及公司章程规定的其他人员。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件；如推荐独立董事候选人还
需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
2、推荐人必须在2015年6月3日17:00时前将相关文件送达或邮寄至（以收
件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：陈琼
联系部门：董事会办公室
联系电话：0519-83905129
联系地址：江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西路8-8号
邮政编码：213023
特此公告。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会2015年5月27日
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
第三届董事会候选人推荐表
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|-|-|-|
|推荐人：|推荐人联系电话：||
|推荐的候选人类别：|□非独立董事□独立董事（请在类别前打“√”）||
|推荐的候选人信息|||
|姓名：|性别：|年龄：|
|电话：|传真：|电子信箱：|
|任职资格：是/否符合本公告规定的条件|||
|简历：（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）|||
|其他说明：（如有）(注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。)|||
|推荐人：（盖章/签名）2015年 月 日|||
证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2016-004协鑫集成科技股份有限公司
重大合同进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重大合同基本情况：
2015年3月31日，协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于与上海华东电力物资联合有限公司签署战略合作协议书的公告》（公告编号：2015-028）、《关于与江苏中圣高科技产业有限公司签署战略合作协议书的公告》（公告编号：2015-029）。
2015年4月16日，公司发布了《关于与上海电力环保设备总厂有限公司签订采购合同的公告》（公告编号：2015-034）、《关于子公司与宁夏江南建设工程有限公司签署战略合作协议书的公告》（公告编号：2015-035）。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、重大合同进展情况：
1、子公司宁夏协鑫集成科技有限公司与宁夏江南建设工程有限公司签署的战略合作协议书： 2015年 09月，子公司宁夏协鑫集成科技有限公司与宁夏江南建设工程有限公司重新签署了战略合作协议书（具体内容详见公司于 2015年10月15日披露的《重大合同进展公告》，公告编号：2015-099）。2015年11月、12月双方根据战略合作协议，签署了《确山25MW光伏发电项目组件合同》、《江西上高 20MW光伏发电项目系统合同》、《确山 25MW光伏发电项目系统合同》，目前上述项目均在有序推进中。
作协议书内容，公司与江苏中圣高科技产业有限公司签署了具体的销售合同，目前已签署有效合同金额1.82亿元，已执行1.72亿元。
3、公司与上海电力环保设备总厂有限公司签订的《200MW光伏发电项目多晶光伏组件采购合同》：2015年9月，公司接到业主方通知，原合同的实施主体变更为上海电力建设有限责任公司（具体内容详见公司于 2015年 10月 15日披露的《重大合同进展公告》，公告编号：2015-099）；变更后的上海电力建设有限责任公司与公司重新签订了《<榆林隆源 200兆瓦并网光伏发电项目光伏组件采购合同>补充协议》，变更了光伏组件的规格、数量，合同金额由 816,000,000元变更为 824,837,040元，目前该合同已累计执行206MW，累计销售金额824,000,000元。
4、公司与上海华东电力物资联合有限公司签署的战略合作协议书：目前公司与上海华东电力物资联合有限公司就合作的具体项目正在商讨推进中。
三、风险提示：
1、光伏发电项目有一定的开发建设周期，项目因项目批文、原材料采购、人工成本变化等市场因素影响，年初签订的框架合同执行存在一定的不确定风险。
2、合同约定内容的实施和实施过程均存在变动的可能性，存在重大不确定性。合同的推进需要各方协助，可能存在因其他方原因而导致合同不能正常履行的风险、合同内容变更的风险。公司将根据进展情况，按决策权限提交公司相关决策机构审议，并按规定进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
协鑫集成科技股份有限公司董事会2016年01月08日
第二届董事第四次会议决议公告
证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2014-013
北京北信源软件股份有限公司
第二届董事第四次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于 2014年 4月 13日（星期日）16：00，在中关村南大街 34号中关村科技发展大厦 C座 9层公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议应到董事 9人，实际到会表决董事 6人，通讯表决 3人。公司全体监事、总经理、董事会秘书及财务总监列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由公司董事长林皓先生主持。
根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议各项议案，以举手表决方式，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司 2013年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、审议通过《关于公司 2013年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
《公司 2013年度董事会工作报告》详见公司《2013年度报告全文》“第四节董事会报告”的相关内容。审议通过的公司《2013年
第二届董事第四次会议决议公告
度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提请公司 2013年度股东大会审议。
三、审议通过《关于 2013年独立董事述职报告的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
公司独立董事赵战生、杨成铭、沈剑飞、姚颐向董事会递交了 2013年度独立董事述职报告，并将在 2013年年度股东大会上述职。
《2013年独立董事述职报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
四、审议通过《关于公司 2013年度报告全文及其摘要的议案》表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
《公司2013年度报告全文及摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提请公司 2013年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司 2013年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
《公司2013年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提请公司 2013年度股东大会审议。
第二届董事第四次会议决议公告
六、审议通过《关于公司 2013年度利润分配方案的议案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年归属于上
市公司股东的净利润为 67,791,239.78元,其中，母公司实现净利润
67,618,152.45元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按
2013年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金6,761,815.25元后，公司累计可供股东分配的利润为 177,324,541.06元。
公司董事会拟定本次股利分配方案如下:
以公司总股本 133,400,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本 133,400,000股为基数向全体股东每 10股转增 10股，共计转增 133,400,000股，转增后公司总股本将增加至 266,800,000股。并提请股东大会授权公司董事会在股东会审议通过后对《公司章程》进行相应修改。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
公司独立董事已就该议案发表独立意见；监事会已就该议案发表了审核意见；具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
本议案尚需提请公司 2013年度股东大会审议。
七、审议通过《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国
第二届董事第四次会议决议公告
证监会指定的创业板信息披露网站。
独立董事对公司2013年度募集资金存放与使用情况发表了独立
意见；监事会对公司《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了审核意见；审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；保荐机构中国民族证券有限责任公司出具了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
八、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审计机构的议案》
2013年 7月，公司收到中瑞岳华《关于中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的函》，获悉中瑞岳华与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了合并；
合并后更名为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），中瑞岳华的人员和业务转入新成立的瑞华会计师事务所。公司已于 2014年 2月 18日经公司 2014年第一次临时股东大会审议通过，聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013年度审计机构,因负责公司审计、验资等业务的团队已转至瑞华会计师事务所，为保证下年度审计工作的顺利开展且与之前年度审计工作的相互衔接，公司董事会提议继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审计机构，聘期自公司股东大会批准之日起一年，并提请股东大会授权公司董事会决定该会计师事务所 2014年度审计费用事宜。
第二届董事第四次会议决议公告
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提请公司 2013年度股东大会审议。
公司独立董事对续聘审计机构事项发表独立意见，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2014年度审计机构；监事会对《关于续聘公司 2014年度财务审计机构的议案》发表了审核意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
九、审议通过《关于公司2013年内部控制自我评价报告的议案》表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
独立董事对《2013年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见；
监事会对《2013年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见；保荐机构对《2013年度内部控制自我评价报告》出具了核查意见。详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
十、审议通过《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》
公司2013年度利润分配及资本公积转增股本预案若经公司2013
年度股东大会审议通过，公司注册资本将由13340万元变为26680万
元，总股本将由13340万股变为26680万股。因此，现拟对《公司章程》中涉及条款进行相应修订，具体修订如下：
第六条
修订前：公司注册资本为人民币13340万元。
修订后：公司注册资本为人民币26680万元。
第二届董事第四次会议决议公告
第二十一条
修订前：公司股份总数为：13340万股，全部为普通股。
修订后：公司股份总数为：26680万股，全部为普通股。
《公司章程》中其他条款不变。
修订后的《公司章程》将在中国证监会指定的创业板信息披露网站进行公告。
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
该议案尚需经公司2013年度股东大会审议通过。
十一、审议通过《关于提议召开公司2013年度股东大会的议案》公司拟于2014年5月8日召开2013年年度股东大会，审议上述第
二、三、四、五、六、八、十项议案，并在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登相关通知。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司董事会
2014年4月13日
深圳市农产品股份有限公司
融资管理办法
（2018年 3月 23日经公司第八届董事会第十一次会议审议通过）
第一章总则
第一条为规范深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）融资行为，加强融资业务内部控制，降低融资成本，控制融资风险，提高资金使用效益，根据《企业财务通则》、《内部会计控制规范──筹资》、《上市公司内部控制指引》等法规及公司《财务管理制度》，结合公司实际，制定本办法。
第二条本办法适用于公司、下属分公司、全资及控股企业，参股企业参照执行（下属分公司、全资及控股企业统称“下属企业”）。
第三条本办法所称融资是指为了满足生产经营及管理需要采取一定方式从有关渠道向投资者或债权人筹集资金的行为。
根据融入资金性质的不同可分为权益融资、债务融资和混合融资三种方式。
（一）权益融资是由公司所有者投入，并由公司发行股票的融资方式，或计入公司权益的其他权益融资。
（二）债务融资是指公司以负债的方式借入并于到期时偿还的融资方式，包括银行借款、中期票据、短期融资券、公司债券、股东借款等。
（三）混合融资，指既带有权益融资特征又带有债务融资特征的特殊融资方式。主要的混合融资工具包括：可转换证券和认股权证。
第四条公司及下属企业的债务融资行为适用本办法，带有债务融资特征但计入权益的融资参照执行，其他融资行为按照有关法律、法规、规范性文件和公司章程等相关规定执行。
第五条融资管理基本原则：
（一）发挥集团整体优势，广开融资渠道，满足经营和发展资金需求。
（二）合理配置集团融资资源，挖掘内部资金潜力，降低融资成本。
（三）优化融资结构，防范融资风险，保障资金链条安全和信用安全。
（四）充分利用自有资金，合理安排债务融资，资金筹措以长期资金为主，短期资金为辅，并结合现金流量管理，做好资金的动态平衡。
第六条公司资金的筹措由公司财务中心统一负责，公司财务中心负责拟定融资计划、设计融资方案、执行融资决策。
第七条公司对下属企业融资实行统一管理和分级审批。公司财务中心负责审核下属企业融资申请、向下属企业推荐融资对象、监督下属企业融资及相应资金使用情况。下属企业财务部门负责本企业的融资管理，并接受公司财务中心的检查和监督。
第八条公司及下属企业的融资应纳入预算管理，结合实际业务需求合理安排年度融资预算和中长期资金规划。
第二章融资流程
第九条公司基于年度财务预算和资金收支计划编制融资计划。融资计划要符合公司实际情况，做到公司的融资规模与资金需求量相匹配，既要避免因资金筹集不足，影响生产经营的正常进行，又要防止资金筹集过
多，造成资金闲置。
第十条对于银行贷款方式融资，由公司财务中心根据实际业务需要制定银行授信方案。对于短期融资券、中期票据、公司债、可转换债等方式的融资，由公司分管领导组织财务中心、董事会办公室等相关部门完成相关前期工作后提出专项工作方案。
第十一条公司在设计融资方案时，应基于成本效益原则审慎选择融资对象。
融资过程中涉及选聘融资服务中介机构的，应当坚持公平、公正、公开的原则选择融资对象，综合考虑资质等级、行业信誉、经营规模、从业经验、收费水平、工作经验、业务素质等因素。
第十二条融资方案确定后，相关报告须经财务中心分管领导、财务总监、总裁和董事长联签。
第十三条公司授信额度经董事长签批，并上报党委会及经营班子会审议后，上报董事会审议通过。对于发行短期融资券、中期票据、公司债券、可转换债券等重大融资事项还须获得股东大会批准。
第十四条公司拟通过发行短期融资券、中期票据、公司债、可转换债等方式融资，须严格按照有关法律、法规和规范性文件规定的程序执行。
第十五条公司应当严格按照经批准的融资方案融资,并按规定程序与融资对象、中介机构订立融资合同或协议。重大融资合同或协议的订立，应当征询法律顾问或专家的意见。公司变更融资合同或协议，应按照原授权审批程序进行。
第十六条公司应当按照融资合同或协议的约定及时取得相关资金。
第十七条公司应当严格按照融资方案使用融资资金。公司由于市场环境变化等特殊情况确需改变资金用途的，应当履行必要的审批手续。
第十八条公司应当加强对融资利息、费用等的计算、核对工作，确保融资相关款项的支付符合融资合同或协议的约定。
第十九条公司支付融资利息、费用等，应当符合《内部会计控制规范——货币资金（试行）》等规定和公司《财务管理制度》等制度。
第二十条公司应严格按照《企业会计准则》及其他有关规定对融资业务进行及时、准确的账务处理。
第二十一条公司应当加强融资档案管理，做好与融资业务有关的合同或协议、文件、凭据等的存档、保管和调用等工作，并定期或不定期对其进行核对和检查。
第三章融资实施
第二十二条公司财务中心负责与有关金融机构协商落实融资规模和基本条件，负责协调金融机构办理出具贷款意向书或贷款承诺函事宜；下属企业在公司总部与金融机构总部的合作框架内，负责就具体的融资额度、融资条件和合同文本直接与相关金融机构进行谈判、并签订融资合同。
第二十三条公司分支机构因生产建设需要，可以开展融资工作，但必须由公司授权，经公司审批后方可办理有关融资事宜。
第二十四条境外金融机构借款和境外发行债券统一纳入公司利用外资计划，由公司财务中心汇总后统一向审批机关申报，未经公司以及国家有关部门批准，下属企业不得到境外借款或发行债券。
第二十五条公司及下属企业应合理调度资金，使用资金到位与项目进度相匹配，减少资金沉淀，提高资金使用效率。
第二十六条融资中涉及的担保问题，应严格按照《深圳市农产品股份有限公司对外担保管理办法》执行。
第四章融资风险管理
第二十七条加强融资全过程管理，防范政策风险、市场风险、利率风险、汇率风险、信用风险等融资风险。重大融资风险应在1个工作日内报公司。公司财务中心应定期对融资风险进行评价。
第二十八条公司财务中心应根据公司的经营状况、现金流量等因素合理安排借款的偿还期限和资金来源。
第二十九条下属企业应严格按合同约定做好债务偿还安排，及时履行偿债义务。对预计不能按期偿还债务的，应提前两个月向公司书面报告，制定还款预案，做好与债权人的沟通协调，积极采取措施，防止债务逾期。
第三十条公司对下属企业融资规章制度执行情况、融资方案落实情况、融资行为规范情况、融资风险控制情况、融资结构优化情况等进行动态监督和检查。
第三十一条对超越权限融资、违反国家有关规定融资等行为，视情节轻重追究有关责任人的责任。
第五章下属企业融资管理
第三十二条如果现有资金确实无法满足业务发展需要，经下属企业
集体研究，下属企业可以申请对外融资。
第三十三条下属企业的所有融资活动，无论是否需要公司提供担保均须提交报告上报公司审批。
第三十四条公司对下属企业融资管理实行单项审批制度。
第三十五条下属企业上报公司的融资申请应至少包括以下内容：（一）融资金额、融资对象、融资成本、融资方式（如信用、保证等）；
（二）是否提供反担保及反担保方式（如有）；
（三）融资款项用途、用款与还款计划；
（四）用款项目情况（如项目背景、项目经济性等）。
第三十六条下属企业融资申请获得公司批准后，须及时向公司反馈融资进展情况。下属企业的融资方案需要调整时，应做详细说明，并书面报告公司，经公司同意后，方可办理有关融资事宜。
第三十七条下属企业应当严格按照融资申请使用融入资金，不得将融入资金挪作他用。如需改变融入资金用途，需及时上报公司审批。
第三十八条下属企业应于每月五日前将截止上月末的融资情况（包括授信额度）上报公司财务中心。
第六章附则
第三十九条本办法未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和公司章程等相关规定执行。
第四十条本办法由公司董事会授权财务中心负责解释。
第四十一条本办法自公司董事会审议通过之日起生效实施。
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2016-092云南铜业股份有限公司
2016年度第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：本次股东大会会议召开期间没有增加或变更提案。
一、会议召开情况
（一）召开时间
现场会议召开时间为：2016年 12月 29日下午14：40分
网络投票时间为：2016年 12月 28日－2016年 12月 29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 12月 29日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 12月 28日15：00至 2016年 12月 29日15：00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：云南省昆明市人民东路 111号公司办公楼 11楼会议室。
（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）召集人：云南铜业股份有限公司第七届董事会
（五）主持人：主持人：田永忠副董事长（公司董事长因公务未出席会议，由副董事长田永忠主持本次股东大会）（六）会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份658,693,091股，占上市公司总股份的46.5048％。
（二）现场会议出席情况
现场出席股东会议的股东及股东代理人共 3人，代表股份 637,926,044股，占上市公司总股份的45.0386％。
（三）网络投票情况
通过网络投票的股东 9人，代表股份 20,767,047股，占上市公司总股份的1.4662％。
（四）中小投资者投票情况
通过现场和网络投票的股东 11人，代表股份 21,223,373股，占上市公司总股份的1.4984％。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 456,326股，占上市公司总股份的0.0322％。
通过网络投票的股东 9人，代表股份 20,767,047股，占上市公司总股份的1.4662％。
（五）公司部分董事、监事、高管人员、见证律师等出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议提案进行了表决。会议审议了以下提案：
（一）审议《云南铜业股份有限公司关于对中铝东南铜业有限公司增资的议案》
该议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见刊登于 2016年 10月 28日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于对控股子公司增资的公告》。
表决结果：
同意 658,564,491股，占出席会议所有股东所持股份的99.9805％；
反对 128,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0195％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,094,773股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3941％；
反对 128,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.6059％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
会议审议通过该议案。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所
（二）律师姓名：王云、李长皓。
（三）结论性意见：根据以上事实及文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决议均合法有效。
五、备查文件
（一）云南铜业股份有限公司 2016年第四次临时股东大会决议；
（二）国浩律师（北京）事务所关于云南铜业股份有限公司 2016年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十九日
证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2016-048深圳市聚飞光电股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月24日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用自有闲置资金不超过 5亿元人民币的额度内购买安全性高、流动性好的理财产品，该额度内，资金可滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施。具体情况公告如下：
一、投资概述
1、投资目的：在不影响公司及控股子公司正常经营及发展的情况下，提高公司自有闲置资金的使用效率，增加公司资金收益，为股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度：根据公司及控股子公司自有闲置资金情况，投资额度不超过5亿元人民币（该额度可滚动使用，即任何时点未到期的产品余额不得超过 5亿元人民币），投资额度包括将投资收益进行再投资的金额，在上述额度内资金可以滚动使用。
3、投资品种
此次投资品种为一年以内安全性高、流动性好的理财产品，投资品种不得涉及证券投资，和以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险投资产品。
4、资金来源
资金来源为公司及控股子公司自有资金，不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。
5、投资期限
通过董事会决议之日起一年内有效（以买入理财产品时点计算）。
6、投资实施
董事会授权公司经营管理层具体负责实施。
7、信息披露
公司将在定期报告中对购买的理财产品履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的额度、期限、收益等。
8、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
1、风险分析
投资安全性高、流动性好的理财产品主要面临的风险有：
（1）投资风险：金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动等系统性风险；
（2）资金存放与使用风险；
（3）相关人员操作和道德风险。
2、拟采取的风险控制措施
（1）针对投资风险，拟采取措施如下：
公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的投资品种。财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司审计部、公司总经理、董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。公司持有的安全性高、流动性好的理财产品等金融资产，不能用于质押。
（2）针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
①建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；
②财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。
（3）针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
①实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独立；
②公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；
（4）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
（5）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（6）公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司及控股子公司本次使用自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。
四、独立董事意见
独立董事审核认为：公司及控股子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司及控股子公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过5亿元人民币的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。同意公司及控股子公司使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品的事项。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司及控股子公司本次使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营
业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。事项决策和审议程序合法、合规。同意公司及控股子公司使用不超过5亿元人民币的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。
六、保荐机构意见
保荐机构核查后认为：公司及控股子公司在保证正常经营资金需求和资金安全，投资风险得到有效控制的前提下，使用不超过5亿元人民币的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于公司获取较好的投资收益，提高资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。该事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东的利益。
因此，保荐机构对公司及控股子公司使用不超过5亿元人民币的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品的事项无异议。
七、备查文件
1、《深圳市聚飞光电股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
2、《深圳市聚飞光电股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》；
3、《深圳市聚飞光电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；
4、《国金证券股份有限公司关于深圳市聚飞光电股份有限公司使用自有闲置资金购买理财产品的专项核查意见》。
特此公告。
深圳市聚飞光电股份有限公司
董事会
2016年10月24日
股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2015—028
关于收到徽商银行股份有限公司
2014年度利润分红款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司持有徽商银行股份有限公司（以下简称“徽商银行”）股份36,697,500股。根据徽商银行2014年股东周年大会审议通过的2014年度利润分配预案（每股派送现金股息人民币0.159元（含税）），本公司已于近日收到徽商银行派送的现金股息人民币5,834,903元，所得现金红利将增加本公司2015年度投资收益。
特此公告。
安徽丰原药业股份有限公司
董事会
二〇一五年七月十五日
利民化工股份有限公司
股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2017-006
利民化工股份有限公司
关于高级管理人员任免的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月15日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员任免的议案》，具体内容如下：
经公司总经理提议，免去沈书艳女士财务总监职务；经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任沈书艳女士（简历附后）担任公司副总经理，聘任王娟女士（简历附后）担任公司财务总监，聘期均自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。
公司独立董事就公司高管任免发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网上的公告。
特此公告。
利民化工股份有限公司董事会
利民化工股份有限公司
高级管理人员候选人简历：
沈书艳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1966年11月生，大专学历。1988年7月至1999年4月任职于新沂农药厂财务科；1999年4月至2009年11月历任利民化工有限责任财务科副科长、财务总监。2009年11月至今任利民化工股份有限公司财务总监。
王娟女士，中国国籍，无境外永久居留权，1973年10月生，大专学历。1991年12月至2009年11月任职于利民化工有限责任公司财务科；2009年11月至2015年6月任利民化工股份有限公司财务部副经理；2015年6月至2016年7月任利民化工股份有限公司审计部副主任；2016年 7月至今任利民化工股份有限公司财务部经理。
天津长荣印刷设备股份有限公司 独立意见天津长荣印刷设备股份有限公司
独立董事对第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2016年1月19日在公司会议室召开。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事工作细则》和公司《章程》等相关文件的规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了会议相关资料，本着谨慎原则，基于客观、独立判断的立场，现就公司第三届董事会第二十六次会议相关事项发表独立意见如下：
一、《关于与长荣华鑫融资租赁有限公司签订合作框架协议暨关联交易的议案》
我们详细审阅了本次关联交易的相关资料，本次交易遵循了公平、公开、公正原则，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。我们已对本次关联交易事项予以事前认可，公司履行了必要的审议程序，关联董事已回避表决，表决程序合法有效，符合相关法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定。我们同意此议案。该议案尚需股东大会审议。
二、《关于与北京北瀛铸造有限责任公司签订合作框架协议暨关联交易的议案》
公司与关联方北京北瀛铸造有限责任公司的关联交易为公司日常生产经营活动的需要，交易价格以市场价格为准，公允合理，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。我们已对本次关联交易事项予以事前认可。
公司已经履行了必要的审议程序，相关审议和决策程序合法有效，符合相关法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定。我们同意本次关联交易事项。
（以下无正文，为签字页）
天津长荣印刷设备股份有限公司 独立意见（本页无正文，为《天津长荣印刷设备股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》之签字页）
全体独立董事：
靳庆军（签字）
刘治海（签字）
于雳（签字）
天津长荣印刷设备股份有限公司2016年1月19日
镇江东方电热科技股份有限公司证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2015-055镇江东方电热科技股份有限公司
关于通过高新技术企业再认定的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过了高新技术企业再认定，于2015年12月8日取得了由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201532000121），发证时间为 2015年 7月 6日，有效期为三年。
根据国家对高新技术企业税收优惠政策的规定，公司可在高新技术企业有效期内享受按15%的税率缴纳企业所得税。
上述税收优惠政策对公司 2015年度业绩不会产生影响。
特此公告。
镇江东方电热科技股份有限公司董事会2015年12月8日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2018-126成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 11月 29日收到董事罗珉先生提交的书面辞职报告。因个人原因，罗珉先生申请辞去公司第六届董事会董事、审计委员会委员及提名委员会委员职务。
根据《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，罗珉先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
公司董事会对罗珉先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2018年 11月 30日
证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2019-066
深圳市科信通信技术股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东唐建安先生的通知，唐建安先生将其所持有公司的部分股份进行了解除质押，具体情况如下：
一、本次解除质押的基本情况
唐建安先生因个人原因将其所持有公司股份的 8,390,000股进行了解除质押，具体情况如下：
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为控股股东或第||本次解除质押/冻结||||||||||
||||||||占其所持||占公司总|||||质权人/申请人等|
||股东名称||一大股东及其一致行||/拍卖等股份数量||||||起始日||解除日期||
||||||||股份比例||股本比例||||||
||||动人||（股）||||||||||
|唐建安||否||6,500,000||62.50%||3.13%||2016-12-26||2019-12-25||海通证券股份有限公司|
|||||390,000||3.75%||0.19%||2018-02-08|||||
|||||1,000,000||9.62%||0.48%||2018-08-06|||||
|||||500,000||4.81%||0.24%||2018-10-15|||||
|合计||||8,390,000||80.67%||4.03%||-|||||

（注：上表中出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致。）
二、股东股份累计质押情况
截至 2019年12月 25日，公司股东唐建安先生所持质押股份情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名|持股数量||累计质押/|占其所持|占公司总|已质押股份情况（解除质押适|未质押股份情况|
|||持股比例||||||
|称|（股）||冻结/拍卖|股份比例|股本比例|用）|（解除质押适用）|

||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||等数量||||已质押股份||||未质押股份限|||
|||||||||||占已质押股||||占未质押股|
|||||（股）||||限售和冻结||||售和冻结数量|||
|||||||||||份比例||||份比例|
|||||||||数量（股）||||（股）|||
|唐建安|10,399,980|4.99999%|0||0%|0%|0||0%||0||0%||

截至 2019年12月 25日，公司股东唐建安先生个人资信情况、财务状况良好，还款资金来源为薪金、分红、投资收益、其他收入等，具备相应的偿还能力，不存在平仓或被强制过户的风险。
三、备查文件
1、《证券质押及司法冻结明细表》；
2、《股权融资业务提前购回申请表》、《股权融资业务交易申请表》。
特此公告。
深圳市科信通信技术股份有限公司董事会 2019年 12月26日
汤臣倍健股份有限公司 关于重大资产重组停牌的公告证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2014-008汤臣倍健股份有限公司
关于重大资产重组停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
2014年1月21日，汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《重大事项停牌公告》：因正在筹划重大不确定事项，有关事项尚存在不确定性，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：汤臣倍健,股票代码：300146）自2014年1月21日开市起停牌。现因公司正在筹划重大资产重组事项，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2014年2月10日开市时起继续停牌。
公司承诺争取停牌时间不超过 30个自然日，即最晚将于 2014年 3月 11日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项且公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司股票最晚将于2014年3月11日恢复交易，公司承诺自股票恢复交易之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。
若在上述停牌期满前向交易所申请延期复牌，公司承诺累计停牌时间不超过三个月；在上述期限内若公司仍未能召开董事会审议并披露相关事项的，公司将发布终止重大资产重组公告并股票复牌，同时承诺自公告之日起至少六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划
汤臣倍健股份有限公司 关于重大资产重组停牌的公告重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、律师等中介机构加快工作，公司预计将在停牌期满前五个交易日向交易所提交符合要求的披露文件。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.经公司董事长签字的停牌申请表；
2.深圳证券交易所要求的其它文件。
汤臣倍健股份有限公司
董事会
二〇一四年二月七日