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独立董事述职
独立董事述职报告
本人作为新疆国际实业股份有限公司（以下简称“国际实业”或“公司”）的独立董事，在 2015年度的工作中，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规以及公司《章程》、《公司独立董事工作制度》、等相关规定切实履行职责。现将 2015年度履职情况报告
如下：
一、参加会议及表决情况
2015年公司共召开董事会会议12次，本人均亲自出席或按要进行了通讯表决。本人本着诚信、勤勉、独立、负责的原则，会前认真审阅议案资料，在重大事项上与公司董事、高级管理人员、审计机构等相关人员进行充分的沟通交流，获取决策所需资料，运用自己专业知识对各项议案进行客观谨慎的分析和判断，提出合理化建议。本人对董事会各项议案及其他事项没有提出异议的情况，对董事会的各项议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
本人在工作中保持充分的独立性，报告期发表独立意见如下：
1、对公司委托理财发表了独立意见，。
2、对公司三年股东回报规划发表了独立意见。
3、对公司回购公司部分公司股份发表了独立意见。
4、在年报期间，对公司上年度年度关联方资金往来及担保情况、对聘请年度财务审计机构、内部控制自我评价、证券投资、利润分配、资产核销等事项发表了独立意见。
三、参与董事会专门委员会工作情况
1、作为薪酬与考核委员会，本人恪尽职守，按照公司《薪酬与考核委员会工作细则》展开工作，对高级管理人员2015年度薪酬情况进行审议。
2、作为审计委员会委员，本人能够积极参加每次会议，发表个人观点；在年度财务报告审计工作中，能够勤勉励尽责，仔细审阅公司年度财务报告并发表审阅意见。在公司年度财务报告审计期间，通过多种形式多次与年审注册会计师进行沟通，督促审计工作的进度，确保年报审计按时完成。
四、积极参与公司经营决策和管理工作的有关情况
作为公司独立董事，本人在2015年度主动调查、获取做出决策所需要的资料，并听取相关人员的汇报，重点关注公司生产经营、财务管理、关联交易、对外担保等情况，经董事会审议的事项，事先都对相关资料进行认真审核，并详尽了解有关情况，能够用自己的专业知识和管理经验向公司提出合理化的意见和建议；通过学习相关法律法规和规章制度，不断加深对法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解。通过以上工
作，本人积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、关注公司信息披露情况，报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，保证 2015年度公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公平。
2、对公司治理结构及经营管理予以关注。主动向管理人员及相关人员询问、了解生产经营、财务管理、内部控制、审计监督等制度的建设情况。公司现有内部控制制度基本能够适应公司管理的要求，能够为公司各项业务活动的健康运行提供保障，保护公司资产的安全、完整。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
3、积极学习相关法规和规章制度，及时握相关政策，尤其是加强对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，以促进公司进一步规范运作。
六、其它事项
报告期内无提议召开董事会的情况；无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
在新的一年里，我们将继续加强同公司董事会、监事会、高级管理人员之间的沟通与合作，谨慎、认真、勤勉、忠实的履行独立董事职务，维护公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。最后，对公司董事会、经营团队和相关管理人员，在我们履行职责的过程中给予的有效配合和积极支持表示衷心感谢！
独立董事：徐世美
证券代码：002188 证券简称：巴士在线 公告编号：2016-11巴士在线股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
巴士在线股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2016年3月5日以电话和邮件的方式发出会议通知，并于2016年3月15日在公司一楼会议室召开。会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
会议由监事会主席孙浩初先生主持。本次会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》，该议案需提交2015年度股东大会审议；
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
《2015年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过《关于公司2015年度报告及年度报告摘要的议案》，该议案需提交2015年度股东大会审议；
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审核巴士在线股份有限公司2015年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年度报告摘要详见2016年3月17日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。2015年度报告全
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浙江省嘉善县东升路36号314100Tel:+86 57384252627Fax:+86 57384252318http: //www.busonline.com
文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》，该议案需提交2015年度股东大会审议；
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
报告期，实现营业收入18,260.46万元，实现利润总额1,715.57万元，实现归属于母公司所有者的净利润为1,086.73万元，公司资产总额为223,212.44万元，归属于母公司所有者权益199,727.32万元。
四、审议通过《关于2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，该议案需提交2015年度股东大会审议；
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
根据公司2015年度生产经营情况，现提出公司2015年度利润分配及资本公积转增股本预案：
经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中汇会审[2016]0579号《审计报告》确认：2015年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 10,867,310.06元，母公司净利润为-28,625,321.08元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，以母公司实现的净利润按以下方案进行分配：
1）因本年度母公司净利润为-28,625,321.08元，本年度不提取法定盈余公积；
2）本年度实现归属于母公司所有者的净利润10,867,310.06元，加年初未分配利润25,439,059.23元，报告期末公司可供分配利润为36,306,369.29元。母公司可分配利润2,066,854.05元；
3）本年度不进行现金利润分配，亦不进行资本公积转增股本。
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五、审议通过《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》，该议案需提交2015年度股东大会审议；
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016年度财务审计机构。
六、审议通过《关于公司 2015年度内部控制自我评价报告的议案》，并发表独立意见；
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按本公司实际情况，己建立较完善的内部控制体系和规范运作的内部控制环境，保证了公司正常业务活动。公司《2015年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，报告期公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。
公司内部控制评价报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
七、审议通过《关于召开公司2015年度股东大会的议案》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
会议同意于2016年4月7日召开公司2015年度股东大会，审议上述第一项至第五项议案。
八、审议通过《关于〈2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
《专项报告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
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特此公告。
巴士在线股份有限公司监事会二〇一六年三月十七日
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证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号：2017-【】山东赛托生物科技股份有限公司
关于 2017年限制性股票激励计划首次授予完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，山东赛托生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)已完成了《2017年限制性股票激励计划（草案）》(以下简称“激励计划”)所涉限制性股票的首次授予登记工作，现将有关情况公告如下：
一、本次限制性股票的授予情况
（一）股票来源：激励计划拟授予激励对象的标的股票的来源为向激励对象定向发行公司A股普通股。
（二）授予日：2017年12月19日。
（三）授予价格：24.48元/股。
（四）授予数量：本次限制性股票授予数量为 1,322,000股。
（五）授予人数：本次限制性股票授予人数为47人。
（六）授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|职务|获授的限制性股票数量（股）|占授予限制性股票总数的比例|
|王敏|副董事长|405,000|30.6354%|
|孔庆芝|副总经理|421,000|31.8457%|
|李福文|财务总监、董事会秘书|5,000|0.3782%|
|||491,000|37.1407%|
|||1,322,000|100.0000%|

（七）对限售期安排的说明：
激励计划有效期自限制性股票授予日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过54个月。
激励对象根据激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。
激励计划授予的限制性股票的解除限售安排如下表所示：
||
|-|
|解除限售时间|
|自授予日起满 18 个月后的首个交易日至授予日起30个月内的最后一个交易日止|
|自授予日起满 30 个月后的首个交易日至授予日起42个月内的最后一个交易日止|
|自授予日起满 42 个月后的首个交易日至授予日起54个月内的最后一个交易日止|

（八）解锁条件
（1）公司层面业绩考核
||
|-|
|解除限售期|
|以2017年度的业绩为基础，2018年度净利润增长率不低于10%|
|以2017年度的业绩为基础，2019年度净利润增长率不低于30%|
|以2017年度的业绩为基础，2020年度净利润增长率不低于50%|

注:上述净利润增长率指标以扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据，各年净利润均指归属于上市公司股东的净利润。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上授予日银行同期存款利息之和（扣除现金分红影响）。
（2）个人绩效考核要求
在满足公司层面解除限售业绩条件的前提下，公司对激励对象的年度绩效考
核成绩将作为激励计划的解除限售依据。激励对象的年度绩效考核成绩由公司董
事会薪酬与考核委员会负责组织评定。激励对象只有在上一年度绩效考核满足条
件的前提下，才能部分或全部解除限售当期限制性股票，具体比例依据激励对象个人绩效考核结果确定。
激励计划授予的限制性股票的考核年度为 2018年度、2019年度和 2020年度。公司将分年度进行个人绩效考核，每个会计年度考核一次。根据上市公司制定的《考核办法》，个人考核目标的具体情况如下：
||
|-|
|个人考核年度|
|2018年度|
|2019年度|
|2020年度|

对于激励计划的某一激励对象，其根据激励计划被授予的限制性股票在同时满足公司层面及个人层面的考核指标后方可解除限售，对于未能解除限售的限制性股票，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上授予日银行同期存款利息之和（扣除现金分红影响）。
二、激励对象名单及获授的数量与前次公示情况一致性的说明
本次实际授予完成的激励对象名单和数量与公司 2017年 12月 19日披露的公司《2017年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）》一致，未有其他调整。
三、授予股份认购资金的验资情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年12月20日出具了天健验[2017]531号验资报告，审验结果如下：
截至2017年12月19日止，贵公司实际收到王敏等47名激励对象以货币缴纳的出资额合计人民币32,362,560.00元，其中计入实收资本（股本）人民币壹
佰叁拾贰万贰仟元（￥1,322,000.00元），计入资本公积（股本溢价）人民币叁
仟壹佰零肆万零伍佰陆拾元（￥31,040,560.00元）。
四、授予股份的上市日期
本次限制性股票授予日为2017年12月19日，授予股份的上市日期为 2017年12月29日。
五、股本结构变动情况表
单位：人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|实收资本|||||
||变更前||本次增加额|变更后||
||金 额|占注册资本总额比例(%)||金 额|占注册资本总额比例(%)|
|一、有限售条件流通股||||||
|境内法人持股|45,776,000.00|42.91||45,776,000.00|42.39|
|境内自然人持股|34,224,000.00|32.09|1,322,000.00|35,546,000.00|32.92|
|境外法人持股||||||
|境外自然人持股||||||
|小 计|80,000,000.00|75.00|1,322,000.00|81,322,000.00|75.31|
|二、无限售条件流通股||||||
|境内人民币普通股|26,666,667.00|25.00||26,666,667.00|24.69|
|小 计|26,666,667.00|25.00||26,666,667.00|24.69|
|合 计|106,666,667.00|100.00|1,322,000.00|107,988,667.00|100.00|

六、对公司每股收益的影响
公司本次限制性股票授予后，按新股本107,988,667股摊薄计算，2016年度每股收益0.94元，2017年前三季度每股收益0.42元。
七、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况
由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由106,666,667股增加至
107,988,667股，导致公司股东持股比例发生变动，公司控股股东及实际控制人
米超杰先生在授予前持有公司股票24,448,000股，占公司总股本的22.92%，本次
授予完成后，米超杰先生持有公司股份数量不变，占公司新总股本比例减至22.64%。
本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
八、授予限制性股票所募集资金使用计划及说明
公司本次授予激励对象限制性股票所募集资金将全部用于补充公司流动资
金。
山东赛托生物科技股份有限公司董事会2017年12月20日
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2019-075
海南海药股份有限公司
关于签署合作框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次签署的协议为合作的框架性协议，本框架协议下涉及的具体合作事项，均须另行签订正式协议，并在符合国家法律法规且符合各方的业务审批条件和办理程序的前提下进行。公司将视具体合作进展情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定和要求，履行相应的决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、概述
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”或“海南海药”）近期与江苏汉阔生物有限公司（以下简称“汉阔生物”，汉阔生物已吸收合并江苏永嘉化工有限公司）、江苏普健药业有限公司（以下简称“普健药业”）签订合作框架协议。
海南海药拟通过现金增资方式和以子公司盐城开元医药化工有限公司（以下简称“盐城开元”）资产增资方式向普健药业增资，增资方式将根据审计评估结果选择以下两种方式的其中一种：第一种，现金1亿元并以盐城开元所有者权益6900万元增资普健药业，增资完成后持股比例约56%；第二种，现金1亿元并以盐城开元核心资产 2.45亿元增资普健药业，持股比例约58%。上述出资除现金外，其他出资以最终审计评估结果为准。各方将根据审计评估结果，最终协商确定其中一种增资方案。后续签署正式合作协议将履行相应审议程序。
2019年9月 29日，第九届董事会第三十七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于签署合作框架协议的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规范性文件的相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。
二、合作方基本情况
（一）企业名称：江苏汉阔生物有限公司
统一社会信用代码：91320922793811320M
成立时间：2006年 10月24日
注册资本：人民币2892.30万元
法定代表人：潘庆华
注册地址：江苏滨海经济开发区沿海工业园（中山五路北侧）
经营范围：化工产品(L(+)-酒石酸、二苯甲酰酒石酸、二对甲基苯甲酰酒石酸)生产,(甲砜霉素、氟苯尼考、美罗培南、7-氯-2-氧代庚酸乙酯、4,4-二氟二苯甲酮)的副产品乙醇、中间产品醋酸生产,化工产品(甲砜霉素、氟苯尼考、美罗培南、7-氯-2-氧代庚酸乙酯、4,4-二氟二苯甲酮、2’-(N-甲基苄胺基)-3-羟基苯乙酮、2-羟基-5-氟苯乙酮、环丙乙炔、2-氯烟酸)生产,化工产品(M、DM橡胶硫化促进剂、CBS、NS橡胶硫化促进剂、溴化钠、溴化钙)生产,化工产品(除农药及危险化学品)、橡胶制品、塑料制品、建材、金属材料批发、零售,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
（二）企业名称：江苏普健药业有限公司
统一社会信用代码：91320922MA1X3NWU75
成立时间：2018年8月 27日
注册资本：人民币10500.00万元
法定代表人：潘庆华
注册地址：盐城市滨海县滨海医药产业园丹桂路8号
经营范围：药品生产(除危险化学品),药品技术研发及其技术转让。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
三、协议主要内容
甲方：海南海药股份有限公司
乙方1：江苏汉阔生物有限公司
乙方2：江苏普健药业有限公司
（一）合作方案概述
各方一致同意以乙方2为平台进行增资，共有两种增资方案，各方最终协商确定其中一种增资方案：
方案一：
1、增资方式如下：
（1）甲方的增资包括两部分：a.甲方或其子公司以现金1亿元增资乙方2；
b.甲方以所持盐城开元的所有者权益增资乙方2。
（2）乙方1的股东以所有者权益增资乙方2。
2、乙方2预留约16%的股份，作为引入潜在投资方的预留股权。
3、各方一致同意暂定出资金额及持股比例如下：
甲方出资总计约1.69亿元（包含现金1亿元，盐城开元所有者权益6900万元），持股比例约56%。乙方股东出资总计约8500万元（乙方所有者权益8500万元）持股比例约28%。潜在投资方持股16%。
方案二：
1、增资方式
（1）甲方的增资包括两部分：a.甲方或其子公司以现金1亿元增资乙方2；
b.甲方以所持盐城开元的核心资产增资乙方2。
（2）乙方1的股东以乙方1的核心资产增资乙方2。
2、乙方2预留约9%的股份，作为引入潜在投资方的预留股权。
3、各方一致同意暂定出资金额及持股比例如下：
甲方出资总计约3.45亿元（包含现金1亿元，盐城开元核心资产 2.45亿元），持股比例约58%。乙方出资总计约1.96亿元（乙方1核心资产1.87亿元，乙方2所有者权益900万元）持股比例约33%。潜在投资方持股9%。
上述两个方案，出资除现金外，方案一其他出资以最终审计结果为准，方案二其他出资以最终评估结果为准。上述持股比例依据各方暂定出资情况计算，最终以各方实际出资情况确定。甲方、乙方或其股东承诺最终持股比例与上述持股比例比较上下变化幅度不超过5%，如任何一方持股比例向上或向下变化超过5%，则需要相应减少或增加出资。
（二）具体步骤
步骤一：为保证后续交易的可控性，本协议签署后，乙方应进行股权整合，由控股股东受让其他股东所持有的乙方的股份，尽量减少股东数量，并应于正式增资协议签署前完成工商变更登记等手续。
步骤二：甲方、乙方开展尽职调查。
步骤三：各方增资乙方2。各方同意，以 2019年9月 30日为审计评估基准
日，采用资产基础法，甲方、乙方各自委托会计师事务所及资产评估机构对盐城开元及乙方进行审计、资产评估，并以各方认同的资产评估结果为准增资乙方2。
（三）股权退出
甲方及乙方股东承诺完成整合五年内不退股。
（四）正式合作协议签署约定
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|-|
|1、协议各方同意，在下列先决条件全部获得满足之日起五个工作日内，各|
|方应签署正式合作协议：|
|（1）各方的尽职调查工作已完成，未发现存在对本次交易有实质性影响的|
|重大事实（或发现该等重大事实但经各方友好协商在本协议签署之日起5 个月内|
|得以解决）；|
|（2）甲方、乙方已根据相关法规履行完内部程序，且获得相关批准；|
|如上述条件未能于本协议签署之日起 5 个月内满足的，各方可在期满之前|
|10 日协商延长本协议有效期，如各方在期满之日仍未能达成延长有效期补充协|
|议的，本协议于期满日后自动终止，各方互不承担责任。|
|2、正式投资协议谈判签署时，任何一方不得提出实质背离本协议所述商务|
|条件的要求或实质背离本协议所定交易方案。|

四、对公司的影响
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|-|
|本次合作有利于整合各方资源、技术、人才等方面优势，推进各方在医药产|
|品与服务领域开展广泛合作，并在滨海医药产业园打造“中间体-原料药-成品药”|
|的全产业链发展模式。|
|本次合作能提高公司运营效率、降低运营成本，为公司布局医药健康产业提|
|供更多的发展机遇，符合公司的战略规划和经营计划。|

五、备查文件
1、第九届董事会第三十七次会议决议
2、《合作框架协议》
特此公告
海南海药股份有限公司
董事会
二〇一九年九月二十九日
证券代码：300459 证券简称：金科娱乐 公告编号：2017-032
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|浙江金科娱乐文化股份有限公司|
|关于全资孙公司完成工商注销登记的公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

浙江金科娱乐文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于注销全资孙公司的议案》（详见公司于巨潮资讯网上发布的《第二届董事会第二十二次会议决议公告》，公告编号：2016-088），决定注销全资孙公司马鞍山宇森网络科技有限公司（以下简称“宇森网络”）。
近日，公司收到了马鞍山市工商行政管理局出具的《准予注销登记通知书》（马登记企销字[2017]第241号），准予宇森网络注销登记。宇森网络自设立以来并未实际经营，其注销也不会对公司生产经营产生影响。
特此公告。
浙江金科娱乐文化股份有限公司董事会
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2016-087山东龙泉管道工程股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2016年10月24日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2016年 10月 27日上午 10点在公司会议室召开。会议由公司监事会主席卢其栋先生主持，会议应到监事 3名，实到监事 3名。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
1、以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《公司 2016年第三季度报告全文及正文》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《山东龙泉管道工程股份有限公司 2016年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律法规、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
1、山东龙泉管道工程股份有限公司第三届监事会第五次会议决议
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司监事会
二零一六年十月二十七日
证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201418
康力电梯股份有限公司
关于购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 12月 16日召开第第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司使用不超过75,000万元人民币的自有资金投资低风险理财产品等中短期投资品种，并授权管理层实施相关事宜。具体内容详见 2013年 12月 17日公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上刊载的《关于使用自有资金进行投资理财的公告》。
本次董事会审议通过公司使用不超过 75,000万元人民币的自有资金投资低风险理财产品等中短期投资品种，包含了经 2011年 9月 1日召开的第二届董事会第五次会议、2011年度第三次临时股东大会审议通过的公司使用不超过30,000万元人民币的自有资金投资低风险理财产品的额度。
现公司与中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）吴江汾湖支行签订协议，使用自有资金5,000万元购买低风险理财产品，就相关具体事项公告如下：
一、理财产品的主要情况
工商银行理财产品
1、产品名称：中国工商银行法人客户“周周分红”人民币理财产品
2、发行人：中国工商银行股份有限公司
3、币种：人民币
5、产品类别：非保本浮动收益型
6、产品预期最高年化收益率：2.70%
7、期限：持有该理财产品7天以上即可赎回
8、产品起息日：2014年3月10日
9、分红方式：每周一（分红登记日）登记客户所持有份额最近 7天的收益（不满 7天按实际天数计算），并于每周二（分红到账日）转入客户指定资金账户，分红登记日与分红到账日不计息，如遇周一（分红登记日）为非工作日，则按日顺延，实际持有期限相应按日增加
10、购买理财产品金额：伍仟万元整（RMB5,000万元）
11、资金来源：自有资金
12、赎回及提前终止：工商银行有提前终止权
13、关联关系说明：公司与工商银行无关联关系
公司本次使用5,000万元自有资金购买该理财产品，金额占公司最近一期经审计的净资产的2.90%。
二、对公司日常经营的影响
公司使用自有闲置资金进行短期低风险理财产品投资，是在确保满足公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
三、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至本公告日，公司在过去十二个月内累计使用自有资金购买理财产品尚未到期的金额共计（含本次）为 29,000万元，占公司最近一期经审计的净资产的16.81%。
本次购买理财产品事项在公司董事会决议授权范围内。
特此公告。
康力电梯股份有限公司董事会
证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2018-003四川中光防雷科技股份有限公司
关于收到《国防科工局关于陕西华通机电制造有限公司重组上市
特殊财务信息豁免披露有关事项的批复》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年1月18日收到陕西华通机电制造有限公司（以下简称“华通机电”）的通知，华通机电已经收到国家国防科技工业局（以下简称“国防科工局”）下发的《国防科工局关于陕西华通机电制造有限公司重组上市特殊财务信息豁免披露有关事项的批复》，国防科工局已经批准公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项涉密信息豁免披露及脱密处理方案。
公司将根据中国证监会的审批情况，及时披露本次发行股份购买资产事宜的后续进展情况。公司本次发行股份购买资产事宜能否获得核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
四川中光防雷科技股份有限公司董事会2018年1月18日
长生生物科技股份有限公司
证券代码：002680 证券简称：ST长生 公告编号：2018-107
长生生物科技股份有限公司
关于子公司被取消高新技术企业资格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，长生生物科技股份有限公司（以下简称“长生生物”）获悉吉林省高新技术企业认定管理工作办公室下发《关于取消长春长生生物科技有限责任公司高新技术企业资格的公告》（吉高企字【2018】12号），指出，根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火【2016】32号）第十九条的有关规定，经吉林省高新技术企业认定管理机构研究，决定从2017年度起取消长春长生生物科技有限责任公司（高企证书编号：GR201722000103）高新技术企业资格。
长春长生被取消高新技术企业资格，将对公司经营业绩产生较大影响，具体影响须待税务机关进一步明确，最终以会计师事务所审计确认为准。
敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
特此公告。
长生生物科技股份有限公司
董事会
2018年9月19日
证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2019-039
深圳四方精创资讯股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2019年8月29日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议的通知于2019年8月22日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事和监事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次董事会会议由董事长周志群先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《深圳四方精创资讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1、审议通过《关于审议<2019年半年度报告>及其摘要的议案》
根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的相关要求，公司编制了《2019年半年度报告》及其摘要。
《2019年半年度报告》（全文及摘要）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》规定，公司编制了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
3、审议通过《关于公司董事会授权董事长对外投资审批权限的议案》
为了提高决策效率，进一步规范公司运作，建立良好的法治秩序和商业规范，根据《公司章程》及相关法律法规的有关规定，公司董事会同意在其权限范围内授权公司董事长行使如下的审批决策权限：
公司对外投资累计金额在连续十二个月内不超过公司最近一期经审计净资产5%的投资项目，授权公司董事长审批；关联交易除外。
上述授权自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十三次会议有关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告！
深圳四方精创资讯股份有限公司董事会2019年8月30日
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2019-026金杯电工股份有限公司
关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司
信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）拟向长沙共举企业管理合伙企业（有限合伙）、湖南省资产管理有限公司以发行股份及支付现金的方式购买其合计持有的武汉第二电线电缆有限公司79.33%股权并募集配套资金。
按照中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号文，以下简称“128号文”）等法律法规的要求，公司对股票停牌前股价波动的情况进行了自查，结果如下：
因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：金杯电工，证券代码：002533）自2019年2月25日开市起停牌，停牌之前最后一个交易日（2019年2月 22日）公司股票收盘价为每股 5.25元。停牌之前第 21个交易日（2019年 1月 18日）公司股票收盘价为每股 4.75元。本次停牌前 20个交易日内公司股票收盘价格累计涨幅为10.53%。同期中小板综指（399101.SZ）的累计涨幅11.90%，电气部件与设备指数（882423.WI）的累计涨幅8.27%。
按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，即剔除中小板综指（399101.SZ）和电气部件与设备指数（882423.WI）因素影响后，公司股价在本次停牌前20个交易日内累计涨幅分别为-1.37%和2.26%；未超过20%。
综上所述，公司股票在停牌前 20个交易日内的价格波动未达到 128号文第五条相关标准，不构成股价异动。
金杯电工股份有限公司董事会
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2018-54
四川创意信息技术股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“创意信息”、“公司”）近日收到持股5%以上股东兼董事雷厉先生发来的《减持股份累计达到1%及本次减持数量过半的告知函》，获悉：雷厉先生自2017年12月22日至2018年6月20日期间，通过集中竞价、大宗交易累计出售创意信息6,396,300股，减持股份比例占公司总股本的1.22%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例|
|雷厉|大宗交易|2017/12/22|11.27|2,359,668|0.45%|
||竞价交易|2018/6/4|10.15|2,417,432|0.46%|
||竞价交易|2018/6/6|10.21|230,300|0.04%|
||竞价交易|2018/6/7|10.13|193,300|0.04%|
||竞价交易|2018/6/20|8.466|1,195,600|0.23%|
|合计||||6,396,300|1.22%|

2、减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|减持前持有股份||减持后持有股份||
|||持股数量（股）|占总股本比例（%）|持股数量（股）|占总股本比例（%）|
|雷厉|合计持有股份|31,055,988|5.91%|24,659,688|4.69%|
||其中：无限售条件股份|7,781,374|1.48%|3,137,448|0.06%|
||有限售条件股份|23,274,614|4.43%|21,522,240|4.09%|

备注：1、2017年12月22日减持前，雷厉先生持有无限售条件股份为7,781,374
股，有限售条件股份23,274,614股，减持后雷厉先生合计持有28,696,320股。
2、2018年1月2日，中国结算深圳分公司对雷厉先生所持的在本年度可转让股份额度内的无限售条件流通股进行解锁后，其2018年无限售条件股份为
7,174,080股，2018年6月4日至2018年6月20日期间减持4,036,632股后剩余
3,137,448股。
二、其他相关说明
1、雷厉先生减持股份未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、雷厉先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
3、本次减持后，雷厉先生持有公司24,659,688股，占公司总股本的4.692%；
雷厉先生的一致行动人乌鲁木齐至佳喜成长商贸有限公司（简称：至佳喜）持有公司股票10,144,750股，占公司总股本的1.930%。雷厉及一致行动人至佳喜合计持有公司股票34,804,438股，占公司总股本的6.622%。
三、备查文件
1、雷厉先生出具的《减持股份累计达到1%及本次减持数量过半的告知函》2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
四川创意信息技术股份有限公司董事会2018年6月22日
证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2016-005大连华锐重工集团股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
1.股东大会届次：2016年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会。
3.会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
4.会议召开日期、时间:
现场会议召开时间为：2016年1月27日（星期三）下午14:30。
网络投票时间为：2016年1月26日—2016年1月27日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年1月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年1月26日15:00至2016年1月27日15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2016年1月21日（星期四）
7.出席对象：
（1）截止2016年1月21日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册持有本公司股票的全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。
（2）公司的董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8.现场会议地点：大连华锐大厦十三楼国际会议厅
二、会议审议事项
1.《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》；
2.《关于吸收合并全资子公司大连华锐重工铸钢有限公司并设立分公司的议案》。
以上议案已经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过，相关内容详见公司于2016年1月12日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露报刊《证券时报》和《中国证券报》中的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，上述议案将对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）进行单独计票并表决。上述议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上特别决议通过。
三、会议登记方法
1.登记方式。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、单位证明、股票账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书。异地股东可以通过信函或传真方式登记。
2.登记时间：2016年1月22日9时至15时。
3.登记地点：公司董事会办公室。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：362204
2.投票简称：重工投票
3.投票时间：2016年 1月 27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.在投票当日，“重工投票”的“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）通过填写“委托价格”填报股东大会议案。委托价格 1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
表 1 股东大会的议案与“委托价格”对应关系一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|议案1||《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》||1.00||
|议案2||关于吸收合并全资子公司大连华锐重工铸钢有限公司并设立分公司的议案||2.00||

（3）通过填写“委托数量”填报表决意见。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表 2 表决意见与“委托数量”对应关系一览表
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统投票时间：2016年 1月 26日 15:00--2016年 1月 27日15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年 9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1.本次会议会期拟为半天，拟出席会议者请自行安排食宿、交通，费用自理。
2.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
3.联系地址：大连市西岗区八一路 169号
联系电话：0411-86852802
联系传真：0411-86852222
联系人：卫旭峰、白士卿、李宏哲、李慧
附授权委托书
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司董事会
2016年 1月 12日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本我单位（个人）出席大连华锐重工集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本次授权有效期自签署日至本次会议结束时止。
委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：
委托人股东帐号： 委托人身份证号码：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
签署日期：
委托人对审议事项的指示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案|议案内容|同意|反对|弃权|
|议案1|《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》||||
|议案2|《关于吸收合并全资子公司大连华锐重工铸钢有限公司并设立分公司的议案》||||

注：1.授权委托书剪报及复印件均有效。
2.填写方式：议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√”方式填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”，该议案效力不影响其他议案的效力。
证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2018-016河南清水源科技股份有限公司
关于公司变更董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 1月26日收到由公司股东北京新华联产业投资有限公司（以下简称“新华联”）提名董事郑柏梁先生的书面辞职申请，郑柏梁先生因工作调动原因申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务。辞职后，郑柏梁先生不在公司担任任何职务。截至本公告日，郑柏梁先生未持有公司股票。
为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，公司于2017年1月27日召开了第四届董事会第三次会议审议通过《关于补选公司董事的议案》，同意由新华联提名的王晶先生（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，并将上述事项提交公司 2018年第一次临时股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。
2018年2月7日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，王晶先生正式出任公司第四届董事会非独立董事，任期至第四届董事会届满之日止。
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会2018年2月7日
附件：
王晶先生，1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，注册会计师，具备证券、基金从业资格、董秘资格、独立董事资格，历任国美控股集团高级管理人员，新华联控股集团投资事业部副总裁，现任北京新华联产业投资有限公司董事长。
王晶先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
江门市地尔汉宇电器股份有限公司
2015年度监事会报告
各位股东：
2015年公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。
2011年设立了第一届监事会，2014年2月换届产生第二届监事会，目前设监事3名，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名(监事会职工代表的比例不低于1/3)。公司原监事何富昌先生辞职导致公司监事人数低于法定最低人数，2015年2月3日，公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于补选监事的议案》，同意江志斌先生为公司第二届监事会监事，经2014年年度股东大会审议通过，任期自股东大会选举通过之日起至本届监事会届满。
监事会中的职工代表由公司职工代表大会民主选举产生。
监事会人员组成情况：
||||
|-|-|-|
|人员|职务|备注|
|池文茂|监事会主席|内部监事|
|林卫文|监事|职工代表监事|
|江志斌|监事|外部监事|

现将2015年监事会主要工作情况汇报如下：
一、监事会工作情况
（一）监事会会议情况
2015年度，报告期内公司共召开了七次监事会会议，详细情况如下：
1、2015年 2月 3日，公司召开第二届监事会第五次会议，以现场表决方式审议通过如下议案：《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》、《关于将部分
闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》、《关于补选董事的议案》。
议通过如下议案：《关于公司<2014年度报告>及<2014年度报告摘要>的议案》、《关于公司2014年度监事会报告的议案》、《关于公司2014年度财务决算报告的议案》、《关于公司2014年度利润分配预案的议案》、《关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司 2014年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于续聘瑞华会计事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的议案》、《关于坏账核销的议案》、《关于会计政策变更的议案》。
3、2015年4月22日，公司召开第二届监事会第七次会议，以现场表决方式审议通过如下议案：《关于公司<2014年第一季度报告>的议案》、《关于增加使用闲置募集资金购买理财产品额度的议案》。
4、2015年5月27日，公司召开第二届监事会第八次会议，以现场表决方式审议通过如下议案：《关于变更部分募集资金账户及签订募集资金三方监管协议的议案》。
5、2015年8月17日，公司召开第二届监事会第九次会议，以现场表决方式审议通过如下议案：《关于公司<2015年半年度报告>及<2015年半年度报告摘要>的议案》、《关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》。
6、2015年 10月 23日，公司召开第二届监事会第十次会议，以现场表决方式审议通过如下决议：《关于公司<2015年第三季度报告>的议案》、《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》
7、2015年 12月 16日，公司召开第二届监事会第十一次会议，以现场表决方式审议通过如下决议：《未来三年（2016年-2018年）股东回报规划》、《关于控股子公司同川科技借款延期的议案》。
(二)2015年度，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合下，监事会列席了历次董事会和股东大会会议，监事会主席出席了公司各次行政办公会，参与了公司重大决策的讨论，依法监督董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。
(三)2015年度，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金
运用等情况，检查公司董事会和经营层职务行为，保证了公司经营管理行为的规范。
监事会主席积极参加公司的行政办公会，并对上会议题进行调研和提出建议。参与了公司绝大部分重点研发项目的调研和方案评审工作。
二、监事会发表独立意见
1、公司依法运作情况
公司董事会遵循了《公司法》、《公司章程》的有关要求，规范运作，决策程序合法有效；公司建立和完善了内部控制制度，公司董事、高管执行职务时能够勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为的情形。
2、公司财务情况
监事会对公司的财务状况进行了检查，认为公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。公司董事会编制的 2015年度报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、公司募集资金投入情况
监事会对募集资金使用情况进行了检查，公司建立了募集资金管理制度，资金使用程序规范，报告期内，没有发现募集资金违规行为，公司未发生实际投资项目变更的情况。
4、公司关联交易情况
报告期内，公司未发生需监事会审核的重大关联交易。
5、公司内部控制自我评价报告
监事会对公司 2015年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司现行的内部控制制度的设计是健全合理的，执行是有效的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。
三、2015年度监事会工作设想
本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
1、认真学习国家有关部门制定的相关政策，提高本公司监事会工作能力和效率，继续维护好全体股东利益。
2、进一步强化监事会监督和履行勤勉尽职义务的意识。
3、围绕公司的经营、投资活动开展监督。积极参与公司财务报表及中介机构的审计工作，跟踪审核并向股东大会报告。加强风险防范意识，促进公司管理水平的进一步提高。
本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
江门市地尔汉宇电器股份有限公司监事会