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江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
董事长、总经理关于全资子公司杭州全人教育集团有限公司2017年度业绩承诺实现情况的说明及致歉信
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”或“秀强股份”）于2015年12月18日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于收购杭州全人教育集团有限公司100%股权的议案》，公司以支付现金方式购买杭州全人教育集团有限公司（以下简称“全人教育”）100%股权。2016年1月27日，全人教育股权过户完成，成为秀强股份全资子公司。
一、2017年度业绩承诺完成情况
根据公司2015年12月与周崇明、周崇兵、杭州中频教育科技有限公司、全人教育共同签订的《股权转让协议》和《盈利补偿协议》，周崇明、周崇兵、杭州中频教育科技有限公司承诺2016年、2017年两个会计年度全人教育实现税后净利润（为扣除非经常性损益后归属于母公司股东的数值）分别不低于人民币1,800万元、2,800万元（以下简称“承诺净利润”）。
根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于杭州全人教育集团有限公司2017年度业绩承诺实现情况说明专项审核报告》（天衡专字（2018）00469号），全人教育2017年度盈利预测实现情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|标的公司|承诺净利润|实现净利润（扣非后）|差异情况|完成率|
|全人教育|2,800.00|1,466.78|1,333.22|52.39%|

全人教育2017年度相关业绩承诺未完成。
二、全人教育2017年业绩承诺未实现的主要原因
全人教育盈利预测是在宏观经济环境、市场状况不会发生重大变化等假设条件下做出的。2017年9月1日新《民办教育促进法》正式实施，但各省市的实施细
则尚未确定，因此各地民政局办理民办教育机构的名称、举办人及经营地等变更
手续的周期延长，导致全人教育已支付价款收购的幼儿园因不能及时办理变更手
续而不能并入合并报表范围，从而影响全人教育净利润约565万元。
为增强幼儿园所在区域的品牌影响力，提升幼儿园的教育质量和运营效益，2017年全人教育投入305.33万元对4所经营条件具备较大的改善空间的幼儿园进行升级改造，以重新装修等重资产投入和特色教育理念植入等方式帮助其提升办学软硬件条件，导致2017当年幼儿园运营成本增加147.22万；为实施教育产业外延式的战略布局，2017年全人教育积极进行外延式扩张的收购并购，共投入
8,685.79万元用于收购幼儿园及早教中心，导致2017年全人教育财务费用较上年同期增加295.11万元；为留住优秀资深师资团队，减少教师人员流动，2017年全人教育为旗下幼儿园的全体教职工提高了工资及福利待遇，导致2017年度全人教育的人工成本较上年同期增加171.06万元。
三、致歉声明
作为秀强股份的董事长、总经理，本人对全人教育2017年业绩未达盈利预测目标深感遗憾并向广大投资者诚恳致歉，并提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。公司将督促周崇明按照《盈利补偿协议》的约定，及时履行补偿责任。后续公司将在加强对全人教育进行风险管控的同时督促其落实各项经营举措，加大对幼教市场的开拓力度，力争以好的业绩回报全体股东。
感谢广大投资者长期以来对秀强股份的支持与信任！
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事长、总经理：卢秀强2018年4月25日
证券代码：300443 证券简称：金雷风电 公告编号：2016-023山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
关于获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到由山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201537000303，发证时间：2015年 12月 10日，有效期：三年。
本次系公司原高新技术企业证书有效期满所进行的重新认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，公司自本次通过高新技术企业重新认定后连续三年（2015年、2016年和 2017年）继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。
特此公告。
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
董 事 会
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2018-002
广东精艺金属股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
特别提示：本公告所载 2017年度财务数据仅为初步核算数据，已经广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|5,454,502,281.92||3,889,102,052.71||40.25%||
|营业利润|77,615,169.00||18,581,675.11||317.70%||
|利润总额|78,305,464.45||15,981,668.19||389.97%||
|归属于上市公司股东的净利润|60,405,366.83||9,184,280.67||557.70%||
|基本每股收益（元）|0.2401||0.0365||557.81%||
|加权平均净资产收益率|5.48%||0.87%||增加 4.61个百分点||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产|1,766,493,911.88||1,539,229,390.85||14.76%||
|归属于上市公司股东的所有者|1,134,149,233.98||1,071,301,772.64||5.87%||
|权益|||||||
|股本|251,510,000.00||251,600,000.00||-0.04%||
|归属于上市公司股东的每股净|4.51||4.26||5.87%||
|资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩说明
报告期公司实现营业总收入为5,454,502,281.92元，比去年同期上升40.25%；营业利润77,615,169.00元、利润总额78,305,464.45元、归属于上市公司股东的净利润60,405,366.83元，分别比2016年增加59,033,493.89元、
62,323,796.26元、51,221,086.16元，公司业绩增长明显；基本每股收益为0.2401
元，比去年同期上升557.81%。
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
上述经营业绩变动的主要原因是：1、2017年度公司内外部经营环境显著改善，铜加工产业实施降本增效、技术改造、优化产品结构等经营措施使得收益大幅增加；2、公司积极调整产业结构，对供应链贸易客户实施精准服务使2017年度供应链贸易销售规模增加。
（二）财务状况简要说明
报告期末，公司财务状况良好，总资产 1,766,493,911.88元，较上年末上升14.76%；归属于上市公司股东的所有者权益 1,134,149,233.98元，较上年末上升5.87%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2017年10月24日披露的《2017年第三季度报告全文》中预计2017年归属于上市公司股东的净利润较上年同期变动幅度为：531.51%-575.07%，与本次业绩快报中披露的经营业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会二〇一八年二月七日
证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号：2019-033福建七匹狼实业股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况：
福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议通知于2019年8月9日以书面方式发出，并于2019年8月21日上午在厦门市思明区观音山台南路77号汇金国际中心16楼会议室召开。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，会议由监事会主席姚健康先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件（以下合称“法律法规”）及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，表决有效。
二、监事会议审议情况
本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：
（一）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2019年半年度报告及摘要》。
发表审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核福建七匹狼实业股份有限公司 2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
【半年报全文内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），摘要详见巨潮网以及 2019年8月 23日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司2019年半年度报告
摘要》】
（二）以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及 2019年 8月 23日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》】。
（三）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《福建七匹狼集团财务有限公司风险持续评估报告（2019年6月30日）》。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建七匹狼集团财务有限公司风险持续评估报告（2019年 6月30日）》】
（四）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》。
发表审核意见认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁发的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的相关规定进行的合理变更，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，独立董事发表独立意见，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，公司监事会一致同意本次会计政策变更事宜。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及 2019年8月 23日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于会计政策变更的公告》】
三、备查文件
1、第七届监事会第二次会议决议；
特此公告。
福建七匹狼实业股份有限公司
监 事 会
山东乾元律师事务所·法律意见书
关于山东瑞康医药股份有限公司
召开 2014年度股东大会的律师见证法律意见书
致：山东瑞康医药股份有限公司
山东乾元律师事务所(以下简称“本所”)接受贵公司的委托，指派时晓旸、杨杉律师(以下简称“本所律师”)出席贵公司于 2015年 5月 12日下午 15点在位于山东省烟台市机场路 326号贵公司四楼会议室举行的 2014年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》及《上市公司股东大会规则》等法律法规及规范性文件和《山东瑞康医药股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，就本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果依法进行见证，并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的以下文件，包括:1、贵公司的《公司章程》；
2、贵公司于 2015年 4月 21日召开的第二届董事会第二十四次会议决议；
3、贵公司于 2015年 4月 22日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(Http://www.cninfo.com.cn)发布的《山东瑞康医药股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告》及《山东瑞康医药股份有限公司关于召开 2014年度股东大会的通知》(以下简称“《本次股东大会通知》”)；
4、贵公司本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
5、贵公司本次股东大会其他相关文件。
贵公司已向本所律师保证和承诺，贵公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整、有效;贵公司已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、
山东乾元律师事务所·法律意见书
道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的上述文件资料和有关事项进行了核查和现场见证，据此出具见证意见如下:
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查，本次股东大会系根据贵公司于 2015年 4月 21日召开的第二届董事会第二十四次会议决议由董事会召集召开的，并于 2014年 4月 22日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(Http://www.cninfo.com.cn)发布了《山东瑞康医药股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告》及《本次股东大会通知》。《本次股东大会通知》列明了本次股东大会的召开时间、召开地点、股权登记日、审议事项、参加人员及参加会议的登记办法等事项，本次股东大会审议的议案也已依法充分披露。
经本所律师核查，本次股东大会按照《本次股东大会通知》所载时间、地点于2015年5月12日下午15点在位于山东省烟台市机场路326号的贵公司四楼会议室召开，由公司董事共同推举的董事长韩旭先生主持。
据此，本所律师认为，本次股东大会召集、召开履行了法定的程序，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格及召集人的资格
本次股东大会的股权登记日为 2015年 5月 7日。根据对出席本次股东大会人员提交的持股凭证、个人股东身份证明、法人股东法定代表人身份证明、股东授权委托书和被委托人身份证明等相关资料的核查:
现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 2名，代表有表决权股份 116,764,660股，占公司有表决权股份总数的42.11%；参加网络投票表决的股东共 4名，代表有表决权股份 2,652,114股，占公司由表决权股份总数的0.9565%，均为截止股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东。
出席本次股东大会的董事 4名；
出席本次股东大会的监事 3名；
山东乾元律师事务所·法律意见书
出席本次股东大会的公司高级管理人员 2名；
出席本次股东大会的公司聘任律师 2名。
本所律师认为，上述出席人员的资格符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人为贵公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的议案
根据贵公司第二届董事会第二十四次会议决议和《本次股东大会通知》，公司董事会已依据有关法律、法规和《公司章程》的规定公布了本次股东大会的议案，即《2014年度董事会工作报告》、《2014年年度报告及其摘要》、《2014年度财务决算报告及 2015年预算报告》、《2014年度利润分配的预案》、关于续聘会计师事务所的议案、《2014年度监事会工作报告》、关于撤销张莲梅董事职务的议案、关于聘任吴丽艳为公司董事的议案。经本所律师核查，本次股东大会审议的议案已经在公司发布的《本次股东大会通知》中列明，本次股东大会实际审议的事项与《本次股东大会通知》所列明的事项相符，不存在修改原有会议议案以及提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果
经本所律师见证，本次股东大会会议的表决是按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名书面投票及网络投票相结合的方式，就议案内容进行了投票表决，按公司章程规定的程序进行监票，并当场公布表决结果。现场投票表决与网络投票表决的程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
会议记录及决议均由出席会议的公司董事和监事签名，其表决程序、表决结果符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
出席本次股东大会会议的股东和股东委托代理人对表决结果没有提出异议。本次股东大会会议没有对《本次股东大会通知》未列明的事项进行表决。
经见证，本所律师确认：经合并统计现场投票和网络投票的有效表决
山东乾元律师事务所·法律意见书
结果，本次股东大会所审议的《2014年度董事会工作报告》、《2014年年度报告及其摘要》、《2014年度财务决算报告及 2015年预算报告》、《2014年度利润分配的预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2014年度监事会工作报告》、《关于撤销张莲梅董事职务的议案》、《关于聘任吴丽艳为公司董事的议案》已获得符合《公司法》及《公司章程》规定的有效表决权数通过。
据此，本所律师认为，本次股东大会执行了法定的表决程序，表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，议案获得了符合《公司法》及《公司章程》规定的有效表决权通过，表决结果合法有效。
五、结论意见
基于上述事实，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员资格、召集人资格和股东大会表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本所同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担相应责任。
本法律意见书经本所盖章和本所律师签名后生效。
本法律意见书正本一式二份。(下接签章页)
山东乾元律师事务所·法律意见书
(本页无正文，为山东乾元律师事务所《关于山东瑞康医药股份有限公司 2014年度股东大会的律师见证法律意见书》的签章页)
山东乾元律师事务所 见证律师:时晓旸
负责人: 成晓明 杨杉
二〇一五年五月十二日
股票代码：000922 股票简称：佳电股份 公告编号：2016-042哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
2016年度前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年 1月 1日至 2016年 9月 30日
2、业绩预告类型：亏损
3、业绩预告情况：
（1）2016年 1-9月业绩变动情况
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|-|-|-|
|项目|本报告期（2016年1月1日—2016年9月30日）|上年同期（2015年1月1日—2015年9月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润（万元）|亏损： 约27,464万元|亏损：16,360万元|
|基本每股收益（元）|-0.51元|-0.28元|

（2）2016年 7-9月业绩变动情况
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|-|-|-|
|项目|本报告期（2016年7月1日—2016年9月30日）|上年同期（2015年7月1日—2015年9月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润（万元）|亏损： 约4,357万元|亏损：11,339万元|
|基本每股收益（元）|-0.08元|-0.20元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、受市场及传统行业不景气的影响，项目数量逐年减少，缓停项目增多，整体订货需求下降，致使公司订货量降幅较大，进而影响销售收入同比下降明显。
2、由于电机行业市场竞争激烈，产能过剩矛盾突出，同行业厂家为抢占市场份额，导致电机价格持续走低，盈利空间减小。
3、本报告期受回款下降影响，导致本期应收账款账龄增长，增提了坏账准备。
四、其他相关说明
本业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体数据将在公司 2016年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2016年 10月 13日
启明信息技术股份有限公司
独立董事对公司 2015年度报告
及对外担保等事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》的有关规定，作为启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司报告期内下列事项进行了认真的调查和核查，现就公司2015年度报告及第四届董事会第三次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司 2016年度日常关联交易预计相关事项的独立意见1、公司审议上述关联交易事项的表决程序符合有关规定，关联董事进行了回避表决，符合国家有关法规和公司章程的有关规定。
2、公司的关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允，公司与关联方的采购、销售交易均属公司生产经营中的持续性业务,交易的进行有利于公司的正常生产经营活动,对公司非关联方股东的利益不会产生不利影响，未发现损害公司和中小股东的利益的行为。
二、关于公司内部控制评价报告的独立意见
1、公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合现代管理要求的内部组织结构，也适合目前公司生产经营实际情况需要。
3、公司《2015年度内部控制评价报告》如实地反映了公司内部控制的真实情况，随着公司未来经营发展的需要，公司需不断深化管理，进一步完善内部控制制度，使之适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。
三、关于公司累计和当期对外担保情况、执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）、《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005）120
号）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，本着实事求是的工作态度，对公司报告期内对外担保情况及关联方占用资金的情况进行了认真的调查
和核查，发表独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；
2、报告期内，公司无任何形式的对外担保，也不存在以前年度发生并累计至2015年12月31日的对外担保、违规对外担保等情况；
3、公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。
四、关于续聘2016年度审计机构的独立意见
我们认为：信永中和会计师事务所在担任公司各专项审计和2015年度财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方约定的责任与义务，作为公司的独立董事，我们同意续聘信永中和会计师事务所继续担任公司2016年度审计机构。
五、关于2015年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，就公司第四届董事会第三次会议《关于2015年度利润分配的议案》发表如下意见：
通过认真审阅董事会提出的2015年度利润分配方案，我们认为该分配方案符合公司实际情况，同意将该方案提请公司2015年度股东大会进行审议。
上述意见，特此报告。
启明信息技术股份有限公司
独立董事：孙立荣、陈贺新、于福
二〇一六年三月十六日
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2017-082
上海姚记扑克股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次会议于 2017年 12月 4日以通讯表决方式召开，目前监事会共有 3名监事，实到 3名，会议由监事会主席万永清先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下事项：
一、审议并通过了《关于向上海细胞治疗工程技术研究中心集团有限公司增资暨关联交易的议案》，同意 3票，反对 0票，弃权 0票（详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn），议案具体内容详见公司同日公告《关于向上海细胞治疗工程技术研究中心集团有限公司增资暨关联交易的公告》。
特此公告。
上海姚记扑克股份有限公司监事会2017年12月4日
人人乐连锁商业集团股份有限公司关于股票交易异常波动的公告证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2017-073人人乐连锁商业集团股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|一、股票交易异常波动情况|
|人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：|
|人人乐；证券代码：002336）价格于2017年11月30日、2017年12月1日连|
|续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所股票交|
|易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。|
|二、公司关注并核实情况|
|针对公司股票异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司|
|控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东，有关情况说明如下：|
|1、公司及公司控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的信息；公司|
|控股股东、实际控制人在本次股票异常波动期间未发生买卖公司股票的行为；|
|2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；|
|3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生|
|较大影响的未公开重大信息；|
|4、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。|
|三、是否存在应披露而未披露的重大信息的说明|
|公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》|
|等有关规定应予以披露而未披露的事项或处于筹划阶段的重大事项；公司董事会|
|也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而|
|未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存|
|在需要更正、补充之处。|

人人乐连锁商业集团股份有限公司关于股票交易异常波动的公告
||
|-|
|四、风险提示|
|1、公司2017年度的业绩预计为：归属于上市公司股东的净利润为-6亿元至|
|-5亿元，详见公司2017年10月 30日披露的《人人乐：2017年第三季度报告》。|
|2、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中|
|国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司的信息均以在上述指定媒|
|体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。|
|3、公司将严格按照有关法律的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时|
|做好信息披露工作。|
|特此公告。|
|人人乐连锁商业集团股份有限公司|
|董 事 会|
|二〇一七年十二月四日|
摩登大道时尚集团股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作制度
（2019年 8月修订）
第一章总则
第一条为进一步建立健全公司董事（如无特别说明均不含独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（下称“薪酬与考核委员会”），并制定本工作制度。
第二条薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条本工作制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指《公司章程》中明确的高级管理人员、以及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。
第二章人员组成
第四条薪酬与考核委员会成员由 5名董事（含董事和非独立董事）组成，其中独立董事3名。
第五条薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。
第六条薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。
董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据《公司章程》和本工作制度第三至第五条之规定补足委员人数。
第八条委员任职期间，董事会不得无故解除其职务。委员连续两次未能亲自出席委员会会议，也未能以书面形式向委员会提交对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，董事会应当对该委员予以撤换。
第三章薪酬与考核委员会的职责权限
第九条薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（二）审核公司董事及高级管理人员业绩考核报告；
（三）审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（四）审核公司中高级管理人员和业务骨干长效激励方案；
（五）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（六）负责对公司股权激励计划进行管理，包括对授予公司股权激励计划的人员之资格、授予条件、行权条件等进行审查等事宜；
（七）董事会授权的其他事宜。
第十条薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第四章薪酬与考核委员会的决策程序
（一）公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十二条薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，并进行表决；
（四）表决通过后报公司董事会。
第十三条如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第五章薪酬与考核委员会的议事规则
第十四条薪酬与考核委员会会议根据公司工作需要或薪酬与考核委员会委员提议召开。会议通知应在会议召开前7日以专人送达、传真、邮寄等方式通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。
第十五条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；
每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过，出席会议的委员需在会议决议上签名。
第十七条薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司名誉董事长、其他董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十八条薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第十九条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作制度的规定。
第二十条薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限为10年。
第二十一条薪酬与考核委员会会议通过的议案、决议及其表决情况，应以书面形式报公司董事会，并且该等议案、决议需提交公司董事会审议通过。
第二十二条出席会议的委员均须对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十三条本工作制度自董事会决议通过之日起施行。
第二十四条本工作制度中“以上”、“至少”均包括本数，“过半数”不包括本数。
第二十五条本工作制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本工作制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十六条本工作制度解释权归属公司董事会。
摩登大道时尚集团股份有限公司董事会二O一九年八月七日
证券代码：002419 证券简称：天虹商场 公告编号：2016-049天虹商场股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于2016年9月30日以通讯形式召开，会议通知已于2016年9月24日以书面及电子邮件方式发出通知。本次会议应到董事9名，实到9名。本次会议由公司董事长刁伟程主持，会议召开符合《公司法》、公司《章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
一、会议审议通过了《关于增加公司2016年度部分日常关联交易预计金额的议案》
同意公司与关联人中国航空技术国际控股有限公司及下属企业2016年进行商品销售类的日常关联交易预计金额增加至4,000万元。
关联董事刁伟程先生、汪名川先生、钟思均先生均已回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见《证券时报》、巨潮资讯网刊登的《关于增加公司2016年度部分日常关联交易预计金额的公告》（2016-050）。
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会二○一六年九月三十日
证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2015—041
200550 江铃B
江铃汽车股份有限公司
2015年 8月产、销快讯
提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江铃汽车股份有限公司2015年8月产、销快讯数据如下：
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|产品|产量（辆）||||||销量（辆）||||||
||本月数|去年同月数|同比增幅（%）|本年累计数|去年同期累计数|同比增幅（%）|本月数|去年同月数|同比增幅（%）|本年累计数|去年同期累计数|同比增幅（%）|
|福特品牌商用车|5,940|5,125|15.90|40,427|42,720|-5.37|5,636|5,037|11.89|43,107|44,774|-3.72|
|JMC品牌卡车|7,950|6,405|24.12|72,864|63,441|14.85|7,175|5,922|21.16|71,840|63,690|12.80|
|JMC品牌皮卡|3,962|4,802|-17.49|34,996|42,350|-17.36|3,790|4,139|-8.43|36,457|43,623|-16.43|
|驭胜品牌SUV|1,026|531|93.22|13,381|19,039|-29.72|1,424|1,102|29.22|13,173|19,046|-30.84|
|重卡|9|0|-|10|45|-|0|0|-|2|36|-|
|合计|18,887|16,863|12.00|161,678|167,595|-3.53|18,025|16,200|11.27|164,579|171,169|-3.85|

特此公告！
江铃汽车股份有限公司
董事会
2015年9月3日
证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2018-026东华工程科技股份有限公司
关于 2017年度环保情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所的相关要求，东华工程科技股份有限公司现就控股子公司东至东华水务有限责任公司、参股公司合肥王小郢污水处理有限公司 2017年度有关环境保护数据及执行情况说明如下：
一、关于环境保护数据及执行情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司或子公司名称|主要污染物及特征污染物的名称|排放方式|排放口数量|排放口分布情况|排放浓度|执行的污染物排放标准|排放总量|核定的排放总量|超标排放情况|
|东至东华水务有限责任公司|COD、氨氮、苯胺|间歇排放（液位控制）|1座|入河排污 口 1座位于赣皖缓冲区右岸（赣皖省界下 游7KW处）|COD≦100mg/ L；氨氮≦100mg/ L；苯胺≦1mg/ L|污水综合排放标准（GB8978-1996）一级排放标准|2017年度排放水 量981441吨；COD排 放65.76吨；氨氮排放0.21吨|水量不超过5000吨/天；COD不 超 过180 吨 /年；氨氮不超过27吨/年；苯胺不超过1.8吨/年|无|
|合肥王小郢污水处理有限公司|COD、氨氮|连续|1座|入南淝河|COD<30mg/L；氨氮<1.5mg/L|一级A|2017年度排放COD2984吨；氨 氮88.33吨|COD 不 超过5475吨/年；氨氮不 超 过547.5吨/年|无|

二、关于设施建设、制度建设等情况
1、防治污染设施的建设和运行情况
上述两个公司均已完成污水处理装置建设并业已进入运营阶段。自投入运营以来，上述两个公司管理机构健全、管理制度和运行操作规程完善，污水处理设施运行正常，确已发挥了减少污染物排放和生态环境保护作用。上述两个公司的排污情况均达到了相应的国家标准，且运行稳定。
2、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
上述两个公司均具有环境影响评价报告和环境保护行政许可证书。
3、突发环境事件应急预案
上述两个公司均已根据国家环境保护部《关于印发企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）的通知》等规定，编制了突发环境事件应急预案，可有效应对突发的环境事件。
4、环境自行监测方案
上述两个公司均已根据《污染源自动监控管理办法》（国家环保总局令第28号）等规定，并结合项目的实际情况和执行的排放标准，制定了环境自行监测方案，并切实做好对自身管辖污染源的在线监测工作。
5、上述两个公司无其他应当公开的环境信息和其他环保相关信息。
特此公告。
东华工程科技股份有限公司董事会
二○一八年四月二十五日
证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2019—002深圳市天地（集团）股份有限公司
第八届董事会第七十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天地（集团）股份有限公司第八届董事会第七十一次临时会议通知于 2019年 1月 18日（星期五）以书面通知、传真和电子邮件的形式发出，于 2019年 1月 25日（星期五）以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事 8人，亲自参与审议表决的董事 8人。
本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的
议案。
同意本公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币 9,500万元整，期限一年，由深圳市东部开发（集团）有限公司提供连带责任保证担保。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司董 事 会
二○一九年一月二十六日
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2016-053黄山永新股份有限公司
第五届监事会第十七次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次（临时）会议于 2016年 11月 29日以传真的形式发出会议通知，2016年 12月 4日在公司会议室召开。会议应出席监事 5人，实到监事 4人，监事韩宁先生因工作原因，委托吴跃忠先生出席并表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席江文斌先生主持。
经与会监事审议表决，通过如下决议：
一、会议以赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
鉴于公司第五届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，拟提名江文斌先生、吴朝阳先生为公司第六届监事会的非职工代表监事候选人（监事候选人简历见附件）。
本议案需提请股东大会审议并以累积投票方式表决，以上非职工代表监事候选人获股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。
上述候选人最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
二、会议以赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于日常经营关联交易的议案》。
经审核，监事会认为：公司日常经营关联交易决策程序符合有关法律、法规
及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
监事会
二〇一六年十二月五日
附件：
黄山永新股份有限公司
第六届监事会监事候选人简历
江文斌：中国国籍，男，1963年 8月出生，中共党员，研究生。曾任黄山永佳（集团）有限公司董事、总经理助理兼财务部经理、副总经理兼改制办主任；
现任公司监事会主席，黄山永佳（集团）有限公司副总经理，黄山市华惠科技有限公司董事，黄山科创高新技术创业服务有限公司董事。持有控股股东黄山永佳投资有限公司1.00%股份，与其它持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
吴朝阳：男，1968年 8月出生，中国香港，无境外永久居留权。现任英特韦特公司（IntegratedCorporation）研发部经理，曾任衍盛数码有限公司 (Artemis Digital Limited)技术总监，绿番茄有限公司（Green Tomato Limited)技术总监。与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
江苏通达动力科技股份有限公司
第三届董事会独立董事候选人声明
声明人韦烨，作为江苏通达动力科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与江苏通达动力科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；
二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份；
三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职；
五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职；
六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；
八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人；
九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职；
十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员；
十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定；
十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；
十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；
十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；
十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；
十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；
十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
二十、本人符合该公司章程规定的任职条件；
二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。
包括江苏通达动力科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，本人未在江苏通达动力科技股份有限公司连续任职六年以上。
本人郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会和深圳证券交易所发布的规章、规则等的规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：韦烨
日期：2014年8月16日
证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2015-002浙江苏泊尔股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、
准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第五届董事会第四次会议通知于2015年1月9日以邮件形式告知各位董事，会议于2015年1月13日下午16：00在公司办公楼会议室通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长FrédéricVERWAERDE先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成以下决议：
1、审议通过了《关于SEB国际通过协议转让方式对公司进行战略投资的议案》；
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
董事Thierry de LA TOURD’ARTAISE先生、FrédéricVERWAERDE先生、VincentLEONARD先生、HarryTOURET先生、苏显泽先生、苏艳女士作为关联董事进行了回避。
本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议批准并报相关政府部门审批通过后方可生效。
2、审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
《公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》详见2015年1月14日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
浙江苏泊尔股份有限公司董事会二○一五年一月十三日
云南旅游股份有限公司关于收购
云南世界恐龙谷旅游股份有限公司股权
暨关联交易的独立董事事前认可意见
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购云南世博投资有限公司及自然人王铼根合计持有的云南世界恐龙谷旅游股份有限公司63.25%股权（以下简称“本次交易”）。
云南世博旅游控股集团公司（以下简称“世博旅游集团”）为公司控股股东，世博投资为世博旅游集团的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《云南旅游股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，经认真审阅拟提交公司第七届董事会第四次会议审议的《公司关于收购云南世界恐龙谷旅游股份有限公司股权暨关联交易的议案》及本次交易的相关文件资料，并听取了公司对本次交易及其方案等的说明，也与公司负责人员进行了必要的沟通，充分了解公司本次交易目的、交易方案及程序进展等有关事项，基于独立、客观、公正的判断立场，认为：
1、本次交易有利于解决控股股东与上市公司之间的同业竞争问题、减少关联交易，聚焦旅游主营业务，强化核心业务能力，符合公司全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况；
2、本次交易构成关联交易，关联交易定价原则公允且具有合理性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况；
基于上述，我们同意本次交易涉及的相关议案并同意将该等议案提交公司董事会审议。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为《云南旅游股份有限公司关于收购云南世界恐龙谷旅游股份有限公司股权暨关联交易的独立董事事前认可意见》之签署页）
独立董事：
龙超
二〇一九年十一月四日
（本页无正文，为《云南旅游股份有限公司关于收购云南世界恐龙谷旅游股份有限公司股权暨关联交易的独立董事事前认可意见》之签署页）
独立董事：
王军
二〇一九年十一月四日
（本页无正文，为《云南旅游股份有限公司关于收购云南世界恐龙谷旅游股份有限公司股权暨关联交易的独立董事事前认可意见》之签署页）
独立董事：
杨向红
二〇一九年十一月四日
证券代码：000613 200613证券简称：大东海A大东海B公告编号：2016-017
海南大东海旅游中心股份有限公司
第八届董事会第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南大东海旅游中心股份有限公司于2016年5月16日以书面送达或传真方式发出了召开第八届董事会第六次临时会议的通知。会议于2016年5月30日以通讯表决方式召开，应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次会议以 6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于出租部分资产的议案》。
董事会已充分了解《租赁合同》，公司将南中国大酒店大排档及六间小木屋包厢（其中两间小木屋包厢甲方享有优先使用权）出租给三亚乐哒餐饮管理有限公司使用，租赁期限五年，自 2016年 5月 1日至 2021年 4月 30日，租金 180万元/年。本次出租资产有利于提升公司资产利用效率，增加公司收入。同意公司本次资产出租事项。
独立董事意见：本次交易租赁价格定价公允、客观、合理，本次资产出租有利于盘活公司资产，提高资产利用效率，增加公司收入。交易公平、合理，不存在损害上市公司利益和广大中小股东的情形，同意本次资产出租方案。
具体内容详见《证券时报》、《香港商报》、巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司关于出租部分资产的公告》（公告编号：2016-018）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
二0一六年五月三十日
股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2016-021号山东胜利股份有限公司董事会
关于转让山东陆宇商贸有限公司全部股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易进展情况
山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于转让山东陆宇商贸有限公司全部股权的议案》（详见公司 2016-002号、2016-004号、2016-015号专项公告），同意本公司及全资子公司山东胜宇药业有限公司将合计持有的山东陆宇商贸有限公司（以下简称“陆宇商贸”）100%股权转让给济南华立达汽车销售有限公司。
截至本信息披露日，本公司已收到受让方济南华立达汽车销售有限公司通过其指定方向本公司支付的全部股权转让款及陆宇商贸对本公司的欠款，合计人民币 16,500万元，本公司按协议办理完毕股权工商过户手续。
二、对公司及财务状况的影响
依据交易进程及企业会计准则之收入确认条件，上述股权转让收益目前予以确认，该事项增加本公司一季度净利润约 5,100万元。
本次交易为公司向清洁能源方向转型、公司业务实施加减法战略的重要组成部分，交易一方面消除了低效资产对公司收益的负面影响，另
一方面通过回笼资金大力发展盈利能力更高的天然气业务，对公司资产质量、盈利能力的提升具有重要意义。交易事项及公司天然气业务的快速发展，对公司一季度业绩增长产生积极影响，具体见公司持续公告。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会二 O一六年三月二十九日
北京盛通印刷股份有限公司独立董事
关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的
独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规定，作为北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司调整限制性股票回购价格及回购部分限制性股票的独立意见事项发表如下独立意见：
根据《北京盛通印刷股份有限公司限制性股票激励计划》（草案）以及相关法律法规的规定，鉴于公司分别于2015年和2017年实施了限制性股票股权激励计划， 2015年限制性股票因1名激励对象考核期内考核结果为C档，解锁期内不能解锁的 12,000限制性股票由公司回购注销，回购价格由 14.11元/股调整为 7.025元/股。
2017年限制性股票激励计划因 197名激励对象中的 16名激励对象离职，其已获授但尚未解锁的限制性股票合计 80,700股由公司进行回购注销，回购价格为 9.485元/股。
上述激励对象已不符合激励条件，同意公司回购并注销其已获授但尚未解锁的限制性股票。公司董事会、监事会审议通过了回购注销事项，本次回购注销程序合法、合规。
（以下无正文，为《北京盛通印刷股份有限公司独立董事关于调整限制性股票回购价格及回购部分限制性股票事项的独立意见》签字页）
（本页无正文，为《北京盛通印刷股份有限公司独立董事关于调整限制性股票回购价格及回购部分限制性股票事项的独立意见》签字页）
独立董事签字：
马肖风
蒋力
李万强