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江苏康缘药业股份有限公司 ∷募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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〓 信会师报字【zOⅢ】第s10Isz号严
∶康缘药业股份有限公司
I 受托单位:立
信会计师事务所
(特殊普通合伙
)
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揖审编号 会师报字【
zO】4】
第snO1sz号
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报告日期:zO10年3月sO日
叫BDo淆 立信会计师事务所(特殊普通含伙
)
BDOCHⅢAsHV1UNPAⅡ CERTlFlED PUBLlCACCOUNTANTs1LP地址:上海市南京东路61号新黄浦金融大厦⒋楼 No61NanJhg DongRoad,shangh蛀 Ncn,Huangpu邮编:2000咙 Finanoial Towcr,4tL F1oor200002
电话:⒓⒈“3911“
Tc⒈ 86-21-63391166
传真:ω1咱33呢558 Fax:86-21-63392558
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
估会师搬牢[20141笫510132号苏康缘药业股份有限公司全体股东
:
“ ”我们鉴谨了后Mtl的江苏康缘药业股份有llk公间(以下简称
贵公嗣 )鲞霰会编制的2θ13年度《关于公司募檠资金存放与实际使用情况的专顼报笛》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报禽仅供贵公阎年度报衡披簿时使用,不
得用作任何英他目的。我们同意将本鉴证报胬作为赍公闾年度报禽的必备艾俳,随
同英他¨
文件起报送并对外披艨。
二、董事会的费伍
费公司童羸会的费馁是提供真窦、禽法、宪整的相关资料,按照《上海证券交易所上市公闾募集资金管理规定》及相关格武指引编制《关于公闾募檠资金稃放与实际使用情况的专顼报甾》,并
倮证萁内容真实、准确、宪整,不
稃在艟假记载、误导性陈述域纛大趱漏。
三、注册会计师的贵侄
我们的赍任是在实施鉴证王作的基础上对赍公朔薰藜会编剐的上述搌繁独立地提出鉴证结论。
猢、工作概述
我们按照《中国注册会计师英他鉴证业务准剡第3101母一历史财务信息窜计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证△作,以对鉴证对象信息是禽不稃在纛大错报获取含理倮证。在鉴证过稗申,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序◇我们相信,我
们的鉴证工作为发亵意见提供了侩馕的基猢◇
夥证搌竹第l页
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IBDo詹
立信会计师事务所(特茄普通合伙)
BDOCHlNAsⅢⅢⅡ
PANCERTl日ED
pvBLlCACCOVⅡ⒕Ⅱ阝 11P地址:上海市南京东路61号新黄浦金融大厦4楼 No61NanJlug DongROad,乩m吵茁NeW Huangpu曲阝刍岗: 200002 Flnancial Tower,4tbF】oor200002
电话:⒓⒈$∞11甾 Tc1 86-21-63391166
传真:佗1-“39犭58
Fax∶86ˉ21-63392558
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′五、鉴证结论
我们认为,贵公司董事会编制的zO13年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定,如实反映了贵公司募集资金9013年度实际存放与使用情况。
中国注册会计师
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二0一
四年三月三十日
鉴证报告笫29I
江苏康缘药业股份有限公司
2013年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
江苏康缘药业股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，本公司将2013年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会 2007年12月19日证监发字[ 2007]493号文核准，江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2008年 1月 16日以公开发行的方式向社会公众公开发行人民币普通股 1046.5116万股，每股发行价格为28.38元，共募集资金总额人民币296,999,992.08元，扣除相关的发行费用人民币14,543,002.84元后，实际募集资金净额为人民币 282,456,989.24元，已于2008年 1月 16日止全部到位，业经南京立信永华会计师事务所有限公司以“宁信会验字(2008)0008号”验资报告验证。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。
截至 2013年 12月 31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|账号|初始存放日|初始存放金额|截止日余额|
|541758227941|2008年1月9日|28,609.00|0.00|
|4148200001819400000135|2008年6月18日|2,000.00|0.00|
||||0.00|

专项报告第1页
江苏康缘药业股份有限公司
2013年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司制定了《江苏康缘药业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。
公司于2008年01月18日分别与中国银行连云港分行、联合证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司对募集资金实行专款专用，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。
(二)募集资金专户存储情况
截止2013年12月31日止，已募集尚未使用的募集资金余额为零。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
(二)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
截止2013年12月31日，公司不存在无法单独核算效益的募集资金投资项目。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2013年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)募集资金使用的其他情况
截止2013年12月31日，公司无需要披露的募集资金使用的其他情况。
专项报告第2页
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关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
四、变更及终止募投项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况
本年度无变更募集资金投资项目的情况。
(二)终止募集资金投资项目的情况及原因
本年度无终止募集资金投资项目的情况。
(三)终止募集资金投资项目已对外转让情况
本年度无终止募集资金投资项目已对外转让的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。不存在募集资金管理违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2014年3月30日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
江苏康缘药业股份有限公司董事会
2014年 3月 30日
专项报告第3页
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏康缘药业股份有限公司 2013年度 单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||29,700.00||本年度投入募集资金总额||||||
||||8.260.00||已累计投入募集资金总额||||||
||||27.81%||||||||
|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
||15,188.00|18,084.80|16,056.65||16,056.65||100.00|2010年12月|19,768.16|是|
||6,268.00|6,268.00|6,268.00|3,393.27|6,433.56|165.56|100.00|2014年|||
||8,260.00|8,260.00||||||本公司于2012年2月项目终止并转让|||
||29,716.00|32,612.80|22,324.65|3,393.27|22,490.21|165.56|||19,768.16||

散结镇痛胶囊产业化项目公司根据实际情况对项目的工艺进行优化调整，截止2013年12月31日，公司2013年度投入资金3,393.27万元，其中使用募集资金3,011.55未达到计划进度原因（分具体募投项目）
万元、自有资金投入381.72万元，项目已于2014年2月份通过GMP认证。
“创新中药研究与（GLP）安全评价中心项目”拟投入金额为8260.00万元，公司在项目建设过程中当地政府对该项目所在地块的规划进行了调整，由于政府对该地块的使用规划的调整导致本公司一直未能获得土地所有权证和相关施工许可证，导致项目延期近三年无法开工，降低了募集资金的使用效率。同时，在这期间市场形项目可行性发生重大变化的情况说明 势也发生了显著变化，即使该项目能够建设实施，也将无法达到最初预期的经济效益，因此本公司于2012年2月5日，召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并永久补充流动资金的议案》，决定终止“创新中药研究与（GLP）安全评价中心项目”，并将该项目的募集资金全部用于永久补充公司主营业务生产经营所需的流动资金。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 截止2013年12月31日，公司以自有资金先期垫付项目工程款金额为606.21万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。