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贵州信邦制药股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规章制度的规定，作为贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，基于个人独立判断的立场，对公司第六届董事会第二十九次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于董事会提前换届暨选举非独立董事、独立董事的独立意见
鉴于公司控股权已发生转移，且公司控股股东及实际控制人均已发生变更，为适应公司生产经营及业务发展的实际需求，保障公司正常经营运作，举行换届选举，本次董事会换届提名的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经审阅第七届董事会非独立董事候选人朱吉满先生、安怀略先生、 Xiang Li先生、孔令忠女士、徐琪女士、胡晋先生、张洁卿先生、马晟先生以及独立董事候选人田宇先生、殷哲先生、常国栋先生、董延安先生的履历等材料，认为以上候选人具备履行董事会职责的任职条件及工作经验，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证监会、证券交易所采取市场禁入措施的情形，任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，任期自公司 2017年第二次临时股东大会审议通过之日起三年，其中
独立董事候选人董延安先生已取得独立董事资格证书，并为会计专业人士；田宇先生、殷哲先生、常国栋先生尚未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案方法（2017年修订）》的规定，田宇先生、殷哲先生、常国栋先生承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交
公司股东大会审议。我们同意董事会提前换届选举非独立董事、独立董事的事项，并同意将上述事项提交公司 2017年第二次临时股东大会审议。
二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
经审查，独立董事认为公司使用不超过 25,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小投资者利益的情形。公司在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资情况。同时公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券等风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。公司承诺将严格按照相关规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限届满之前，及时归还至募集资金专用账户。若募集资金投资项目因建设需要，实际投资进度超出预期，公司将随时使用自有资金及银行贷款提前归还，以确保募集资金投资项目的正常进行。我们同意公司关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的事项。
独立董事：曹进、陈浩、王玲、董延安
二〇一七年十月十六日
江苏蓝丰生物化工股份有限公司
2013年度监事会工作报告
2013年，江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依照《公司法》、《公司章程》等法律法规有关规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东的权益。
一、报告期内监事会的工作情况
公司监事会在2013年度共召开了6次会议，会议召开的情况如下：
1、2013年 3月 24日，在苏州市南林饭店 1楼撷秀厅会议室召开第二届监事会第十四次会议，会议审议通过了《公司 2012年度监事会工作报告》、《公司2012年度财务决算报告》、《公司2012年年度报告及摘要》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司监事、高管2013年度薪酬预案》、《关于公司 2012年度利润分配预案》、《关于确认2012年日常关联交易及2013年关联交易预测情况的议案》、《关于公司 2012年度募集资金存放及使用情况的专项报告》、《关于公司2012年度内部控制自我评价的报告》。
2、2013年4月19日，在公司会议室召开第二届监事会第十五次会议，会议审议通过了《公司2013年一季度报告》。
3、2013年8月25日，在苏州市涵园国际俱乐部会议室召开第二届监事会第十六次会议，会议审议通过了《公司2013年半年度报告及其摘要》、《关于公司2013年1-6月份募集资金存放与使用情况的报告》、《关于公司监事会换届选举的议
案》。
4、2013年 9月 16日，在公司会议室召开第三届监事会第一次会议，会议选举戈才午先生为公司第三届监事会主席。
5、2013年10月19日，在公司会议室召开第三届监事会第二次会议，会议审议通过了《公司2013年第三季度报告》。
6、2013年12月20日，在苏州苏化科技园会议室召开第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于使用公司节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
二、监事会对 2013年度公司有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定，公司监事会对公司报告期内股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的管理制度执行等进行了监督。监事会认为：公司董事会能严格按照《公司法》、《公司章程》等规定规范运作，决策合理，工作负责，能够认真执行、按时完成股东大会的各项决议，及时、真实、完整地履行信息披露义务；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时能够严格按照国家法律、法规、公司章程规定，履行职责，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会对 2013年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核。监事会认为，公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好。
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的苏公W[2014]A212号审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。
3、对年度报告的书面审核情况
监事会对《公司 2013年度报告》进行了审核，该年度报告所载资料客观、真实、准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、募集资金使用情况
本年度公司投入承诺投资项目 2,390.92万元，利用节余募集资金 1,623.56万元永久补充流动资金。
监事会认为，公司已严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《公司募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在募集资金管理违规情况。
5、公司关联交易情况
监事会对报告期内公司关联交易情况进行了审核，公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情
形。
6、收购、出售资产情况
报告期内公司无收购出售资产情况。
本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司监事会二○一四年三月二十二日
证券代码：300272 证券简称：开能环保 编号： 2017-040
上上海海开开能能环环保保设设备备股股份份有有限限公公司司
第第四四届届董董事事会会第第二二次次会会议议决决议议公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、上海开能环保设备股份有限公司（下文简称“公司”）第四届董事会第二次会议的会议通知于2017年8月1日以书面方式发出。
2、本次董事会会议于2017年8月11日在上海川大路518号公司会议室，以现场的方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名。
4、本次董事会会议由董事长瞿建国先生主持，高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议决议情况
与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以现场表决方式进行了表决，且通过了以下决议：
1、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年半年度报告》及其摘要；
公司董事会认为：公司 2017年半年度报告及其摘要的编制和审核符合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站；
2、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请的议案》；
公司于2015年11月30日召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司非公开发行股票事项的如下议案：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订稿）的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于与发行对象签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》、《关于公司未来三年(2015-2017)股东回报规划的议案》、《关于本次非公开发行后填补被摊薄即期回报的措施的议案》等议案。
鉴于公司本次非公开发行A股股票方案自发布至今已近两年，国家再融资政策法规、资本市场环境和融资时机等因素发生诸多变化，公司综合考虑内外部影响因素，并结合自身实际情况，与发行对象友好协商并达成共识，及与各中介机构进行反复研究和论证后，公司决定终止2015年非公开发行股票事项，并决定向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票的申请文件。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请的公告》。
公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
3、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与认购对象签署股份认购协议之终止协议的议案》。
公司董事会同意，与认购对象上海界龙集团有限公司及建信基金管理有限责
任公司签署《股份认购协议》之终止协议。
特此公告。
上海开能环保设备股份有限公司董事会
二○一七年八月十一日
证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2019-008河南神火煤电股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南神火煤电股份有限公司 2019年第一次临时股东大会召集方案已经董事会第七届十五次会议审议通过，现将有关事宜通知如下：一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：公司 2019年第一次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司第七届董事会。公司 2019年第一次临时股东大会召集方案已经董事会第七届十五次会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间
现场会议召开时间为：2019年 3月 8日（星期五）14:30。
网络投票时间为：2019年3月7日15:00至2019年3月8日15:00；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2019年 3月 8日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 3月 7日 15:00至 2018年 3月 8日 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年 3月 5日（星期二）
7、会议出席对象
（1）于股权登记日 2019年 3月 5日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
特别提示：本次会议审议事项涉及关联交易，关联股东河南神火集团有限公司及其一致行动人商丘新创投资股份有限公司将在本次股东大会上对该议案应回避表决，也不可接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：河南省永城市东城区光明路公司本部四楼会议室。
二、会议审议事项
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|提案一|关于拟引入河南资产神火转型发展基金（有限合伙）对河南省许昌新龙矿业有限责任公司增资涉及关联交易的议案|

备注：
1、上述提案的具体内容详见公司2019年2月21日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司董事会第七届十五次会议决议公告》（公告编号：2019-006）、《公司关于拟引入河南资产神火转型发展基金（有限合伙）对河南省许昌新龙矿业有限责任公司增资涉及关联交易的公告》（公告编号：2018-007）。
2、全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
3、该议案为普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
4、该议案涉及关联交易，关联股东在股东大会上对该议案应回避表决，其所持股份不计入有效表决权总数。
三、提案编码
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|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|关于拟引入河南资产神火转型发展基金（有限合伙）对河南省许昌新龙矿业有限责任公司增资涉及关联交易的议案|√|

四、会议登记等事项
1、现场股东大会会议登记方法
登记方式：电话、传真或邮件
登记时间：2019年 3月 7日-8日 14:30以前的正常工作时间
登记地点：河南省永城市东城区光明路公司办公楼四楼会议室
出席会议的股东请持本人的身份证明、股东账户卡以及证券公司出具的持股证明；股东代理人应持股东授权委托书、股东账户卡、证券公司出具的持股证明及本人的身份证明；法人股东应持有股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书、持股证明、法定代表人的授权委托书及本人的身份证明。
2、会议联系方式
联系地址：河南省永城市东城区光明路
联系人：李元勋肖雷
联系电话：0370-5982722 5982466
传真：0370-5180086
电子邮箱：shenhuogufen@163.com
3、会议费用：会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360933
2、投票简称：神火投票
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年 3月 8日的交易时间，即 9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 3月 7日下午
15:00，结束时间为 2019年 3月 8日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
六、备查文件
公司董事会第七届十五次会议决议。
河南神火煤电股份有限公司董事会 2019年 2月 21日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席河南神火煤电股份有限公司 2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称：
委托人账户：
委托人持有股份的性质：
委托人持有股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
授权范围和对每一审议事项的表决意见：
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|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|关于拟引入河南资产神火转型发展基金（有限合伙）对河南省许昌新龙矿业有限责任公司增资涉及关联交易的议案|√||||

委托日期：2019年 3月日，授权委托有效期限：
委托人签名（法人股东加盖公章）：
四川环能德美科技股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动的说明
四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票于2015年4月8日开始临时停牌。
公司股票停牌之前最后一个交易日（2015年 4月 7日）公司股票收盘价为每股 61.56元。停牌之前第 21个交易日（2015年 3月 9日）公司股票收盘价为每股56.83元。该20个交易日内公司股票收盘价格累计涨幅为8.32%。
公司停牌之前最后一个交易日（2015年 4月 7日）深证创业板指数（指数代码：399006）收盘指数为2,556.70点，停牌之前第21个交易日（2015年3月 9日）收盘指数为 1,994.39点，该 20个交易日内累计涨幅为28.19%。剔除大盘（创业板指数）因素影响后，公司股价在停牌前 20个交易日内累计涨幅为-19.97%，累计涨幅未超过20%。
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“专用设备制造业（C35）”，公司停牌之前最后一个交易日（2015年 4月 7日）证监会工业机械指数（880440）为 1,776.95点，停牌之前第 21个交易日（2015年 3月 9日）收盘指数为 1,429.85点，该 20个交易日内累计涨幅为24.28%。剔除深圳证券交易所信息技术指数的影响后，公司股价在停牌前 20个交易日内累计涨幅为-15.95%，累计涨幅未超过20%。
综上所述，按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股价在本次停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，无异常波动情况。
特此说明。
（本页无正文，为《四川环能德美科技股份有限公司董事会关于公司股票价格波动的说明》盖章页）
四川环能德美科技股份有限公司董事会
2015年6月8日
证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2016-73
凯迪生态环境科技股份有限公司
关于控股股东阳光凯迪部分股权延期质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东阳光凯迪新能源集团有限公司（以下简称“阳光凯迪”）函告，获悉以下事项：
1、股东股份质押延期的基本情况
阳光凯迪于2016年3月16日将其持有的公司股份中的7480万股无限售流动股质押给金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”）用于进行股票质押式回购交易业务，初始交易日为2016年3月16日，回购交易日为2016年9月19日。详见本公司2016-30号公告。
因经营发展需要，近日阳光凯迪申请办理了以上股份质押的延期手续，将回购交易日延长至2017年9月19日，阳光凯迪已在金元证券办理了相关手续。
2、股东股份累计被质押的情况
截至公告日，阳光凯迪共持有本公司股份559,293,123股，合计占公司股份总额的37.11%，为公司的控股股东。
截至公告日，阳光凯迪共质押本公司股份547,580,000股，占公司总股本的36.33%。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会 2016年 9月 21日
证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2015-67
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
关于公司董事辞职及补选非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司(以下简称“公司”）董事会收到公司董事张建民先生、陈勇先生、曾永明先生的书面辞职报告，董事张建民先生、陈勇先生、曾永明先生因个人原因向公司董事会申请辞去董事职务，并不在本公司担任其他职务。同时张建民先生一并辞去公司董事会发展与战略委员会委员职务，陈勇先生、曾永明先生一并辞去公司董事会审计委员会委员职务。
根据《公司法》、《主板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，上述人员辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对张建民先生、陈勇先生、曾永明先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
经公司董事会提名委员会提名，公司董事会资格审查，公司于2015年12月17日召开第七届董事会二○一五年第十一次临时会议，审议通过《关于董事会补选非独立董事的议案》，同意提名唐若民先生、林青辉先生、刘晓红女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，并提交公司2016年第一次临时股东大会以累积投票制对每位非独立董事候选人表决选举。
如唐若民先生、林青辉先生、刘晓红女士被选举为公司非独立董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司
董事总数的二分之一，其任职期限自股东大会表决通过之日起至第七届董事会任期届满日止。唐若民先生、林青辉先生、刘晓红女士简历详见附件。
公司独立董事对该事项发表独立意见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司董事会
附件：第七届董事会非独立董事候选人简历
1.1董事候选人：唐若民先生
简历如下：
男，1973年出生，毕业于湖南财经学院金融系，获经济学学士学位。曾任职湖南省国际信托投资公司、财富证券有限责任公司、湖南盛泰投资有限公司。
近五年工作经历：2010年2月-2015年2月任湖南兴湘投资有限公司投资总监。
现任深圳市皇庭集团有限公司副总裁兼深圳前海皇庭资本管理有限公司总经理，长沙市企业国有资产经营有限公司外部董事。
唐若民先生未持有公司股票，在公司实际控制人郑康豪先生控股的深圳市皇庭集团有限公司和深圳前海皇庭资本管理有限公司任职。除此之外，唐若民先生与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系。除上述简历披露外，唐若民先生最近五年不存在在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。经查询，唐若民先生不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
1.2董事候选人：林青辉先生
简历如下：
男，1966年出生，毕业于安徽财贸学院，获经济学学士学位，证券业务特许注册会计师、会计师、注册税务师。曾任职江西财政局、深圳南方民和会计师事务所、深圳联杰会计师事务所等多家知名单位。近五年工作经历：曾任职深圳市皇庭集团有限公司副总裁兼财务总监。2015年11月起任本公司副总经理、财务总监。
林青辉先生未持有公司股票，曾在公司实际控制人郑康豪先生控股的深圳市皇庭集团有限公司任职。除此之外，林青辉先生与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系。除上述简历披露外，林青辉先生最近五年不存在在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。经查询，林青辉先生不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
1.3董事候选人：刘晓红女士
简历如下：
女，1976年出生，1998年毕业于兰州商学院，获经济学学士学位；2012年毕业于香港中文大学，获工商管理硕士学位。2004年入职皇庭集团，历任深圳市皇庭房地产开发有限公司行政人事经理、人力资源部副总经理、投资发展部副总经理、钦州市皇庭房地产开发有限公司常务副总经理、皇庭集团总裁办副总经理、深圳市皇庭酒店管理公司执行董事、皇庭荟贵宾楼餐饮公司执行董事等职务，
2010年9月—2016年1月任本公司监事会主席。现任本公司下属公司深圳市融发商业管理公司执行董事。
刘晓红女士未持有公司股票，曾在公司实际控制人郑康豪先生控股的深圳市皇庭集团有限公司任职。除此之外，刘晓红女士与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系。除上述简历披露外，刘晓红女士最近五年不存在在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。经查询，刘晓红女士不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2019-062
债券代码：128053 债券简称：尚荣转债
深圳市尚荣医疗股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间未涉及变更以往已通过的股东大会决议。
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2019年10月14日（星期一）下午14:30；
（2）网络投票时间：2019年10月13日-2019年10月14日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年10月14日9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年10月13日15:00—2019年10月14日15:00期间的任意时间。
现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园公司会议室。
4、投票方式：本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、现场会议主持人：董事长梁桂秋先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东（或其代理人，下同）共计 15人，代表有表决权的股份数342,565,037股，占公司股本总额的48.5246%。
1、现场出席本次股东大会的股东（或其代理人，下同）共计 9人，代表有表决权的股份数342,268,142股，占公司股本总额的48.4826%；
2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计6人，代表股份296,895股，占公司股本总额的0.0421％；
3、参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东（或其代理人，下同）共计12人（其中参加现场投票的6人，参加网络投票的6人），代表有表决权的股份数1,083,264股，占公司股本总额的0.1534%。
会议由公司董事长梁桂秋先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席本次股东大会，广东华商律师事务所周玉梅女士、黎志琛先生出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司为全资子公司向工商银行申请最高额授信额度提供担保的议案》。
表决结果为：同意股数为 342,562,837股，占出席会议所有股东所持表决权99.9994%；反对股数为2,200股，占出席会议所有股东所持表决权0.0006%；弃权股数为0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 1,081,064股，占出席会议中小投资者所持表决权99.7969%；反对股数为 2,200股，占出席会议中小投资者所持表决权0.2031%；弃权股数为0股，占出席会议中小投资者所持表决权0.0000%。
本议案获得本次会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。
2、审议通过了《关于公司为全资子公司向工商银行申请项目贷款提供担保的议案》。
表决结果为：同意股数为 342,562,837股，占出席会议所有股东所持表决权99.9994%；反对股数为2,200股，占出席会议所有股东所持表决权0.0006%；弃权股数为0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 1,081,064股，占出席会议中小投
资者所持表决权99.7969%；反对股数为 2,200股，占出席会议中小投资者所持表决权0.2031%；弃权股数为0股，占出席会议中小投资者所持表决权0.0000%。
本议案获得本次会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东华商律师事务所周玉梅女士、黎志琛先生现场见证，并出具了《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、表决程序、表决结果等事宜，均符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》和《公司章程》的有关规定，本次会议所通过的决议均合法、有效。
四、备查文件
1、深圳市尚荣医疗股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；
2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
道道全粮油股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 11日在公司办公楼四楼会议室召开第一届董事会第十六次会议。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法、有效。
会议由董事长刘建军先生主持，采用投票表决的方式审议了全部议案并作出如下决议：
一、 审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“营销网络建设项目”变更的议案》。
内容：公司结合近期“营销网络建设项目”的进展情况，为确保“营销网络建设项目”的顺利进行，满足募集资金需求，公司经慎重考虑，拟对第一届董事会第四次会议和2015年度股东大会审议通过的《公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》之“营销网络建设项目”的“预计总投资金额”、“预计投入募集资金金额”进行调整，《公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》的其他内容保持不变。具体调整如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目||变更前||||变更后||||
||||预计总投资||预计投入募集资||预计总投资|）||预计投入募集资|
||||金额（万元）||金金额（万元）||金额（万元|||金金额（万元）|
|1|岳阳临港新区食用油加工综合项目|72,181.03||72,000.00||72,181.03|||72,000.00||
|2|重庆子公司“二期600/吨日食用油精炼项目”|12,296.99||12,000.00||12,296.99|||12,000.00||
|3|营销网络建设项目|14,080.00||10,000.00||49,782.52|||27,664.00||
|合计||98,558.02||94,000.00||134,260.54|||111,664.00||

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
二、 审议通过《延长首次公开发行股票并上市相关决议有效期的议案》。
内容：详见《延长首次公开发行股票并上市相关决议有效期的议案》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
三、 审议通过《延长首次公开发行股票并上市相关授权有效期的议案》。
内容：详见《延长首次公开发行股票并上市相关决议有效期的议案》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
四、 审议通过《关于提请召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。
内容：根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司拟定于2016年12月26日召开公司2016年第二次临时股东大会，并将以下议案提交该次股东大会审议：
1.《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“营销网络建设项
目”变更的议案》。
2.《延长首次公开发行股票并上市相关决议有效期的议案》。
3.《延长首次公开发行股票并上市相关授权有效期的议案》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此决议！
（以下无正文，为《道道全粮油股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》之签字页）
证券代码：300420 证券简称：五洋停车 公告编号：2018-010
江苏五洋停车产业集团股份有限公司
关于董事长代行董事会秘书职责的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书空缺期间，公司董事会于2017年11月20日指定公司董事、副总经理刘龙保先生代行董事会秘书职责，至今已届满三个月。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，董事会秘书空缺期间超过三个月后，董事长应当代行董事会秘书职责。
因此，自本公告披露之日起，由公司董事长侯友夫先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司董事会将按照相关规定尽快确定适当人选，及时聘任新的董事会秘书。
公司董事长侯友夫先生联系方式如下：
联系人：侯友夫
联系电话：0516—83502988
传 真：0516—83501768
电子邮箱：hyfcumt@163.com
联系地址：江苏省徐州市铜山新区珠江路北、银山路东。
特此公告。
江苏五洋停车产业集团股份有限公司董事会
2018年2月22日
证券代码：300742 证券简称：越博动力 公告编号：2019-067南京越博动力系统股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人李占江先生通知，获悉其将所持有的部分本公司股份质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李占江|是|370 万股|2019 年9月20 日|办理解除质押登记手续之日|方忠洁|16.62%|融资|
|合计|-|370 万股|-|-|-|16.62%|-|

2、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露之日，公司总股本为 7,849.86万股，李占江先生直接持有公司股份2,226.02万股，占公司总股本的28.36%；累计已质押的股份为901万股，占公司总股本的11.48%。
3、其他
李占江先生目前质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险，质押风险在可控范围之内。未来变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
南京越博动力系统股份有限公司董事会
2019年9月 24日
证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2017-043杭州高新橡塑材料股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）因拟披露重大事项，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：杭州高新，证券代码：300478）自2017年3月20日开市起临时停牌。因该重大事项对公司构成重大资产重组，公司于2017年3月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-009），公司股票（证券简称：杭州高新；证券代码：300478）自 2017年 3月 21日开市起继续停牌。停牌期间，公司分别于 2017年 3月 24日、2017年03月31日、2017年04月11日、2017年04月18日、2017年04月20日、2017年 04月 26日、2017年 05月 04日、2017年 05月 11日、2017年 05月 18日、2017年 05月 18日、2017年 05月 25日、2017年 06月 05日、2017年06月12日、2017年06月18日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2017-010）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-012）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-014）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-015）、《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-016）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-025）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-027）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-028）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-030）、《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-031）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-033）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-035）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-036）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-037）。
2017年6月18日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组方案的议案》等与本次重组相关的议案。并在 2017年 6月 19日按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号-上市公司重大资产重组》的要求披露了重大资产重组报告书（草案）。
目前，深圳证券交易所正对公司本次重大资产重组相关文件进行审核，公司股票将继续停牌。公司将在取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州高新橡塑材料股份有限公司
董 事 会
证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2018-058上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下称“公司”）于2018年5月 21日在公司会议室以现场和通讯的方式召开了第四届董事会第十七次会议。
公司于2018年5月16日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长费铮翔主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、《关于调整向全资子公司上海康耐特光学有限公司增资金额的议案》。
为了推进公司业务整合顺利平稳进行，董事会同意调整公司向全资子公司上海康耐特光学有限公司（以下简称“康耐特光学”）的增资金额，公司以其位于上海市浦东新区川大路555号、585号1-15幢的国有建设土地使用权及厂房向康耐特光学增资，其中7,000万元计入康耐特光学实收资本，其余计入康耐特光学的资本公积。本次增资完成后，康耐特光学的注册资本将从 23,700万元增加至30,700万元。
内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于调整向全资子公司上海康耐特光学有限公司增资金额的公告》。
此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
董事会
2018年5月21日
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2017-09国海证券股份有限公司关于
第一大股东增持公司股份计划进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 1月 18日，国海证券股份有限公司（以下简称公司或国海证券）接到第一大股东广西投资集团有限公司（以下简称广西投资集团）通知，基于对国海证券未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认可，广西投资集团计划自公司股票复牌之日起的 6个月内，在二级市场增持国海证券股份，增持股份数量不超过公司总股本的2%，并承诺在本次增持期间及法律法规规定的期限内不减持本次增持的国海证券股份。上述事项详见公司于 2017年 1月 19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《国海证券股份有限公司关于第一大股东增持公司股份计划的公告》。
0.36%。本次增持后，广西投资集团金融控股有限公司持有国海证券 1,529.00万股，占公司总股本的0.36%。
截至本公告发布之日，广西投资集团持有国海证券股份 94,195.96万股，占公司总股本的22.34%；广西投资集团及其一致行动人广西投资集团金融控股有限公司、广西梧州中恒集团股份有限公司合计持有国海证券股份 107,317.88万股，占公司总股本的25.46%。
本次增持符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规及深圳证券交易所业务规则等相关规定，增持计划的实行不会导致公司股权分布不具备上市条件。
公司将持续关注广西投资集团增持公司股份计划的进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会二〇一七年一月二十一日
证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2015-033
云南铝业股份有限公司关于控股子公司
云南文山铝业有限公司受让云南冶金集团股份有限公司持有的中色国际氧化铝有限公司10%股权事宜暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
1.根据公司“拓展两头、优化中间”转型发展战略，为进一步加强境外铝土矿资源的开拓，云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）控股子公司云南文山铝业有限公司（以下简称“文山公司”）与云南冶金集团股份有限公司（以下简称“冶金集团”）协商一致，将协议受让冶金集团持有的中色国际氧化铝有限公司（以下简称“中色国际”）10%股权，交易价格为500万元。
同时，为进一步发挥好文山公司作为公司资源平台的作用，公司将向文山铝业转让公司持有的中色国际10%股权，转让价格为500万元。
2.冶金集团为公司控股股东，文山公司为公司控股子公司。文山公司受让冶金集团持有中色国际10%股权，构成关联交易。
3.2015年6月2日，公司第六届董事会第十三次会议以 8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司云南文山铝业有限公司受让云南冶金集团股份有限公司持有的中色国际氧化铝有限公司10%股权的议案》，关联董事已回避表决。全体独立董事事前认可该事项，在董事会审议时发表了独立意见。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组关联办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，不需要经过相关部门批准。
二、关联方基本情况
法定代表人：田永
注册资本：1,061,303万元（人民币）
经营范围：矿产品、冶金产品及副产品、延伸产品。承包境外有色冶金工程和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘察、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；
冶金技术开发、转让及培训；冶金生产建设所需材料及设备的经营。
2014年冶金集团实现营业总收入 465.61亿元，净利润-19.86亿元。截止 2014年 12月 31日，冶金集团总资产 840.17亿元，净资产 205.69亿元。2015年 1季度冶金集团实现营业总收入 86.97亿元，净利润-4.54亿元。截止 2015年3月31日，冶金集团总资产839.32亿元，净资产200.36亿元。
2.冶金集团目前的股权结构如下表：
|||
|-|-|
|股东名称|持股比例|
|云南省人民政府国有资产监督管理委员会|55.050%|
|中国人寿保险（集团）公司|19.495%|
|云南省能源投资集团有限公司|13.949%|
|云南省投资控股集团有限公司|11.506%|
|合计|100.000%|

3.关联关系
冶金集团为公司控股股东，文山公司为公司控股子公司。
三、中色国际基本情况
1.中色国际注册地为北京市丰台区西站南广场驻京办1号楼，现注册资本为5,000万元，主营业务是开发境外以铝、锌为主的有色金属资源。公司自 2004年组建以来，始终积极实践国家“走出去”的号召，依靠政府和政策性金融机构的支持，凭借中国有色矿业领域的高速发展和国际竞争力，通过“工程换资源”、“市场换资源”、“贷款换资源”的经营思路，取得了一定的市场开发成果，在激烈的国际矿权竞争中站稳了脚跟，并呈现出稳健的发展势头和广阔的发展空间。
|||
|-|-|
|股东名称|出资比例|
|中国有色金属建设股份有限公司|55%|
|云南冶金集团股份有限公司|10%|
|云南铝业股份有限公司|10%|
|中国铝业股份有限公司|10%|
|东方希望集团有限公司|10%|
|泛海能源投资股份有限公司|5%|
|合计|100.00%|

3.中色国际氧化铝有限公司最近三年的主要财务指标如下表：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|财务指标|2012 年（经审计）|2013 年（经审计）|2014 年（经审计）|
|营业总收入|0|0|0|
|净利润|-1,339,454.54|-1,129,155.85|2,920,372.28|
|归属于母公司所有者的净利润|-1,339,454.54|-1,129,155.85|2,920,372.28|
|总资产|47,424,738.21|45,806,488.32|79,814,964.39|
|净资产|44,686,803.99|43,384,045.99|46,324,807.83|
|经营活动产生的现金流量净额|-1,267,963.05|-1,112,636.27|2,707,496.17|

四、交易定价情况
结合当前中色国际尚没有实际生产经营的情况，文山公司本次受让冶金集团持有中色国际的股权按照冶金集团初始投资成本作为作价依据，即以500万元价格受让冶金集团持有中色国际10%股权。
五、董事会及独立董事意见
（一）董事会意见
该事项已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，公司董事会同意受让冶金集团持有中色国际10%股权，认为该事项的实施有利于公司进一步加强境外铝土矿资源的拓展。
（二）独立董事意见
公司独立董事对《关于控股子公司云南文山铝业有限公司受让云南冶金集团股份有限公司持有的中色国际氧化铝有限公司10%股权的议案》相关内容进行了审核讨论，认为该事项的处理符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的行为。
（三）董事会表决情况
公司董事一致审议通过《关于控股子公司云南文山铝业有限公司受让云南冶金集团股份有限公司持有的中色国际氧化铝有限公司10%股权的议案》。该事项构成关联交易，董事会在审议时，关联董事田永、何伟、高瑾回避表决。
六、关联交易的目的和对公司的影响
有助于公司进一步加强境外铝土矿资源的拓展，增强资源保障能力，提升公司可持续竞争能力。
七、2015年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2015年年初至 2015年 4月 30日，公司与冶金集团（母公司）发生关联交易总金额151.83万元。
八、备查文件目录
（一）公司第六届董事会第十三次会议决议；
（二）公司独立董事出具的独立意见。
特此公告。
云南铝业股份有限公司董事会
盈方微电子股份有限公司独立董事
独立董事关于公司员工持股计划的独立意见
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法规及公司规章制度的规定，我们作为盈方微电子股份有限公司的独立董事，基于独立判断的立场和审慎、负责的态度，现就公司 2015年员工持股计划相关事项发表如下独立意见：
1、《盈方微电子股份有限公司 2015年员工持股计划（草案）》的内容符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定；
2、本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形；
3、公司实施 2015年员工持股计划有利于改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，有利于公司的持续发展。
综上，作为公司的独立董事，我们一致同意公司实施 2015年员工持股计划。
独立董事：马萍、宗士才、沈红波
广东溢多利生物科技股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第十七次次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司报告
期内下列事项进行了认真调查和核查，现就公司第五届董事会第十七次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于《2015年度财务决算报告》的独立意见
公司 2015年度财务结构合理，财务状况良好。公司 2015年度财务报告能够真实反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。
二、关于公司 2015年度利润分配预案的独立意见
我们认为：2015年度，公司以现金并购河南利华制药有限公司100%股权、珠海瑞康生物有限公司100%股权、收购湖南雪丽造纸有限公司清算资产等，为了保证公司顺利开拓业务和长远发展，满足公司流动资金的需求，2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司 2015年度利润分配预案符合公司实际情况，符合公司发展的需要,有利于公司的正常经营和健康发展；符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东分红回报规划（2014-2018年）》的规定，符合公司股东的利益,未损害公司股东尤其是中小股东的利益，同意将公司2015年度利润分配预案提交公司股东大会审议。
三、关于公司董事、监事津贴和高级管理人员 2016年度薪酬方案的独立意见
公司制定的董事、监事津贴及高级管理人员2016年度薪酬方案，符合公司目前经营管理的实际现状，约束与激励并重，有利于进一步促使公司董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事、监事津贴及高级管理人员 2016年度薪酬方案的制定程序符合有关法律、法规、公司章程、规章制度等规定。
四、关于公司 2015年度内部控制评价报告的独立意见
经核查，我们认为：公司内部控制制度基本符合国家有关法规和证券监管部门的要求，适应公司经营业务活动的实际需要，内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，形成了比较规范的控制体系，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。董事会关于《2015年度内部控制的自我评价报告》比较全面、客观地反映了公司内部控制运行的实际情况，我们认同该报告。
五、关于续聘公司 2016年度审计机构的独立意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
六、关于《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经核查，2015年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违反募集资金管理和使用相关规定、损害股东利益的情形。
七、关于对公司控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等文件规定以及《公司章程》的有关规定，我们对报告期内公司控股股东及其关联方资金往来情况、对外担保及关联交易情况进行了认真核查。经核查，我们认为：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形；
（本页无正文，为《广东溢多利生物科技股份有限公司独立董事对第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事：
杨得坡 伍超群 赵然笋
二○一六年四月二十一日