股票代码：600073
2015年第二次临时股东大会
会议资料
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次：2015年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）现场会议召开的日期、时间和地点：
现场会议召开时间：2015年 3月 6日14:00。
现场召开地点：上海市天平宾馆六楼会议室（天平路 185号，近衡山路）
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2015年 3月 6日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2015年 3月 6日9:15-15:00。
网络投票细节详见《上海梅林关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-008）。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、股权登记日：2015年 2月 27日
三、现场会议议程：
（一）主持人宣布会议开始，会议登记结束，并宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数。
（二）审议提案：
1、审议公司董事会换届选举的提案；
（1）选举马勇健先生为公司第七届董事会董事，任期三年；
（2）选举沈伟平先生为公司第七届董事会董事，任期三年；
（3）选举朱继宏先生为公司第七届董事会董事，任期三年；
（4）选举龚屹女士为公司第七届董事会董事，任期三年；
（5）选举洪明德先生为公司第七届董事会董事，任期三年；
（6）选举戴继雄先生为公司第七届董事会独立董事，任期至 2016年 8月；
（7）选举王德清先生为公司第七届董事会独立董事，任期三年；
（8）选举史剑梅女士为公司第七届董事会独立董事，任期三年。
2、审议公司监事会换届选举的提案；
（1）选举邵黎明先生为公司第七届监事会监事，任期三年；
（2）选举朱平先生为公司第七届监事会监事，任期三年。
3、审议提请股东大会授权第七届董事会设立各专门委员会的提案；
4、审议修改《公司章程》中部分条款的提案。
（三）股东代表发言及提问，公司董事会、监事会和管理层答问。
（四）股东对审议事项投票表决，律师、股东代表与监事代表共同负责对现场表决监票。
（五）宣布表决结果。
（六）上海金茂凯德律师事务所见证律师宣读法律意见书。
（七）宣布股东大会决议。
提案一：
上海梅林正广和股份有限公司
关于董事会换届选举的提案
各位股东、股东代表：
公司第六届董事会三年任期已近届满，根据《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，拟进行董事会换届选举。
一、审议公司董事会换届选举的提案（简历附后），任期三年；
1、选举马勇健先生为公司第七届董事会董事；
2、选举沈伟平先生为公司第七届董事会董事；
3、选举朱继宏先生为公司第七届董事会董事；
4、选举龚屹女士为公司第七届董事会董事；
5、选举洪明德先生为公司第七届董事会董事；
6、选举戴继雄先生为公司第七届董事会独立董事（根据独立董事任期最长不超过 6年的规定，任期至 2016年 8月）；
7、选举王德清先生为公司第七届董事会独立董事；
8、选举史剑梅女士为公司第七届董事会独立董事。
另有一名职工代表董事待《公司章程》相关条款修改后，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
以上提案，请各位股东审议。
上海梅林正广和股份有限公司董事会2015年3月
董事、独立董事候选人简历
马勇健，男，44岁，大学，高级人力资源管理师，中共党员。曾任光明食品集团上海海丰总公司党委书记、常务副总经理、纪委书记。
现任光明食品（集团）有限公司副总裁、党委委员、党委组织部部长、人力资源部总经理。
沈伟平，男，52岁，研究生，中共党员。曾任上海市农工商投资公司总经理、党委副书记，上海牛奶（集团）有限公司总经理、党委副书记。现任上海牛奶（集团）有限公司董事长、总经理、党委副书记。
朱继宏，男，45岁，研究生，高级会计师、注册会计师、注册税务师，中共党员。曾任光明食品集团上海海丰总公司财务总监。现任光明食品（集团）有限公司审计部副总经理。
龚屹，女，47岁，研究生，高级经济师，中共党员。曾任上海轻工业对外经济技术合作有限公司党委书记、副总经理，上海益民一厂（集团）有限公司副总裁。现任上海益民食品一厂（集团）有限公司董事、党委书记、纪委书记、副总裁。
洪明德,男,57岁,研究生,高级政工师,中共党员。曾任上海海博股份有限公司董事长、党委书记。现任光明食品（集团）有限公司安全保卫办公室主任、社区办副主任。
戴继雄，男，55岁，中共党员。曾任上海财经大学副教授、会计学系教研室副主任、硕士研究生导师，上海兰生（集团）有限公司财务副总监、财务金融部总经理，上海梅林正广和股份有限公司独立董事。现任上海五金矿产发展有限公司副总经理，上海外经贸会计学会副会长。
王德清，男，52岁，大学本科，注册资产评估师，注册房地产估价师，注册税务师，中共党员。曾任上海浦东资产评估事务所所长，上海新世纪资产评估有限公司所长。现任上海立信资产评估有限公司副总裁。
史剑梅，女，51岁，硕士研究生结业，财政经济中级，中共党员。
曾任上海证监局机构监管二处调研员。现任上海东方证券资本投资有限公司首席风险控制官。
提案二：
上海梅林正广和股份有限公司
关于监事会换届选举的提案
各位股东、股东代表：
公司第六届监事会三年任期已近届满，根据《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，拟进行监事会换届选举。
一、审议公司监事会换届选举的提案（简历附后），任期三年；
1、选举邵黎明先生为公司第七届监事会监事；
2、选举朱平先生为公司第七届监事会监事；
另一名职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
以上提案，请各位股东审议。
上海梅林正广和股份有限公司监事会 2015年 3月监事候选人简历
邵黎明，男，43岁，研究生，高级经济师，中共党员。曾任光明食品(集团)有限公司战略研究室副主任、主任。现任光明食品(集团)有限公司董事会秘书。
朱平，男，58岁，大学，高级政工师，中共党员。曾任光明食品(集团)有限公司办公室副主任。现任光明食品(集团)有限公司董（监）事会办公室主任。
提案三：
上海梅林正广和股份有限公司
关于提请股东大会授权第七届董事会
设立各专门委员会的提案
各位股东、股东代表：
为完善公司的法人治理结构，根据中国证监会《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，提议在公司本届董事会换届的同时设立第七届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，提请股东大会批准董事会根据有关规定组成该些委员会。
以上提案，请各位股东审议。
上海梅林正广和股份有限公司董事会2015年3月
提案四：
上海梅林正广和股份有限公司
关于修改《公司章程》中部分条款的提案
各位股东、股东代表：
为了进一步加强公司董事会建设，使得董事会成员结构更趋完善，拟对《公司章程》中有关董事组成的条款进行修改。
原公司章程中：第一百零六条董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。设董事长一人（可设副董事长）。
现修改为：第一百零六条董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名。设董事长一人（可设副董事长）。
董事会中的职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
以上提案，请各位股东审议。
上海梅林正广和股份有限公司董事会2015年3月