证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2015-170
渤海租赁股份有限公司
2015年第八次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
㈠本次股东大会未发生增加或否决议案的情况。
㈡本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
二、召开会议的基本情况
㈠会议召集人：渤海租赁股份有限公司董事会。
㈡会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
㈢会议时间：
现场会议时间：2015年11月18日（星期三）下午14：30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2015年 11月 18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年11月17日15:00至11月18日15:00期间的任意时间。
㈣现场会议地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场41楼。
㈤主持人：马伟华董事
㈥会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 30人，代表股份 2,043,209,080股，占上市公司总股份的57.5778％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份1,915,949,733股，占上市公司总股份的53.9916％。
通过网络投票的股东 24人，代表股份 127,259,347股，占上市公司总股份的3.5862％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 28人，代表股份 149,462,894股，占上市公司总股份的4.2119％。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 22,203,547股，占上市公司总股份的0.6257％。
通过网络投票的股东 24人，代表股份 127,259,347股，占上市公司总股份的3.5862％。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司委托的律师出席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
会议审议通过了如下议案：
1.审议《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
总表决情况：
同意2,041,505,880股，占出席会议所有股东所持股份的99.9166％；反对 1,665,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0815％；弃权 37,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。
中小股东总表决情况：
同意 147,759,694股，占出席会议中小股东所持股份的98.8605％；反对 1,665,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.1145％；弃权 37,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0250％。
2.逐项审议《关于公司本次交易具体方案的议案》
⑴本次交易的方式
总表决情况：
同意2,041,505,880股，占出席会议所有股东所持股份的99.9166％；反对 1,665,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0815％；弃权 37,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。
中小股东总表决情况：
同意 147,759,694股，占出席会议中小股东所持股份的98.8605％；反对 1,665,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.1145％；弃权 37,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0250％。
⑵交易标的
总表决情况：
同意2,041,505,880股，占出席会议所有股东所持股份的99.9166％；反对 1,665,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0815％；弃权 37,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。
中小股东总表决情况：
同意 147,759,694股，占出席会议中小股东所持股份的98.8605％；反对 1,665,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.1145％；弃权 37,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0250％。
⑶定价依据和交易价格
总表决情况：
同意2,041,505,880股，占出席会议所有股东所持股份的99.9166％；反对 1,665,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0815％；弃权 37,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。
中小股东总表决情况：
同意 147,759,694股，占出席会议中小股东所持股份的98.8605％；反对 1,665,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.1145％；弃权 37,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0250％。
⑷决议有效期
总表决情况：
同意2,041,505,880股，占出席会议所有股东所持股份的99.9166％；反对 1,665,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0815％；弃权 37,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。
中小股东总表决情况：
同意 147,759,694股，占出席会议中小股东所持股份的98.8605％；反对 1,665,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.1145％；弃权 37,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0250％。
3.审议《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》
总表决情况：
同意2,041,505,880股，占出席会议所有股东所持股份的99.9166％；反对 1,665,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0815％；弃权 37,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。
中小股东总表决情况：
同意 147,759,694股，占出席会议中小股东所持股份的98.8605％；反对 1,665,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.1145％；弃权 37,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0250％。
4.审议《关于〈渤海租赁股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》
总表决情况：
同意2,041,505,880股，占出席会议所有股东所持股份的99.9166％；反对 1,665,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0815％；弃权 37,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。
中小股东总表决情况：
同意 147,759,694股，占出席会议中小股东所持股份的98.8605％；反对 1,665,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.1145％；弃权 37,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0250％。
5.《关于本次交易定价依据及交易价格公平合理性说明的议案》
总表决情况：
同意2,041,505,880股，占出席会议所有股东所持股份的99.9166％；反对 1,665,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0815％；弃权 37,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。
中小股东总表决情况：
同意 147,759,694股，占出席会议中小股东所持股份的98.8605％；反对 1,665,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.1145％；弃权 37,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0250％。
要约终止协议>（TENDER OFFER TERMINATIONAGREEMENT）的议案》（公司 2015年第十一次临时董事会审议通过）
总表决情况：
同意2,041,413,280股，占出席会议所有股东所持股份的99.9121％；反对 1,758,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0861％；弃权 37,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。
中小股东总表决情况：
同意 147,667,094股，占出席会议中小股东所持股份的98.7985％；反对 1,758,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.1765％；弃权 37,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0250％。
7.审议《关于公司及公司全资子公司 Mariner AcquisitionLtd.与Avolon Holdings Limited签署<合并协议>（MergerAgreement）的议案》（公司 2015年第十一次临时董事会审议通过）
总表决情况：
同意2,041,505,880股，占出席会议所有股东所持股份的99.9166％；反对 1,665,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0815％；弃权 37,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。
中小股东总表决情况：
同意 147,759,694股，占出席会议中小股东所持股份的98.8605％；反对 1,665,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.1145％；弃权 37,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0250％。
8.审议《关于本次交易准则差异鉴证报告、评估报告等报告的议案》
总表决情况：
同意2,041,505,880股，占出席会议所有股东所持股份的99.9166％；反对
1,665,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0815％；弃权 37,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。
中小股东总表决情况：
同意 147,759,694股，占出席会议中小股东所持股份的98.8605％；反对 1,665,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.1145％；弃权 37,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0250％。
9.审议《关于授权公司及公司全资子公司向相关金融机构申请贷款的议案》总表决情况：
同意2,041,413,280股，占出席会议所有股东所持股份的99.9121％；反对 1,758,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0861％；弃权 37,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。
中小股东总表决情况：
同意 147,667,094股，占出席会议中小股东所持股份的98.7985％；反对 1,758,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.1765％；弃权 37,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0250％。
10.审议《关于授权公司及公司子公司为公司及公司全资子公司向相关金融机构申请贷款提供担保的议案》
总表决情况：
同意2,041,413,280股，占出席会议所有股东所持股份的99.9121％；反对 1,758,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0861％；弃权 37,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。
中小股东总表决情况：
同意 147,667,094股，占出席会议中小股东所持股份的98.7985％；反对 1,758,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.1765％；弃权 37,400股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0250％。
11.审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
总表决情况：
同意2,041,505,880股，占出席会议所有股东所持股份的99.9166％；反对 1,665,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0815％；弃权 37,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。
中小股东总表决情况：
同意 147,759,694股，占出席会议中小股东所持股份的98.8605％；反对 1,665,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.1145％；弃权 37,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0250％。
五、律师出具的法律意见
㈠律师事务所名称：新疆昌年律师事务所
1、律师姓名：张新强聂晓江
2、结论性意见：经办律师认为公司本次股东大会的召集人资格，召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、渤海租赁股份有限公司2015年第八次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会