深圳市中新赛克科技股份有限公司
2018年度董事会工作报告
2018年度，深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东大会赋予董事会的职责，并按照公司确定的发展战略和目标，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会2018年度工作情况汇报如下：
一、2018年度公司经营情况回顾
2018年度，在数据流量持续增加和大数据分析（含人工智能）、网络内容安全需求保持增长的大环境下，公司继续围绕数据提取、数据融合计算及在信息安全等领域的应用，加快产品研发和优化，加大市场拓展。公司各产品销售收入均保持一定增长，其中网络内容安全产品、大数据运营产品销售收入获得了较高的增长，公司品牌影响力得到进一步提升。
2018年度公司主要经营指标情况：实现营业收入69,120.80万元，较上年同期增长38.85%；实现营业利润22,071.95万元，较上年同期增长56.09%；实现利润总额22,331.54万元，较上年同期增长54.33%；实现归属于上市公司股东的净利润20,475.48万元，较上年同期增长54.73%。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会运行情况
2018年1月23日，公司第一届董事会任期届满，鉴于新一届董事会候选人提名工作当时尚未结束，第一届董事会成员仍依照相关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行董事的义务和职责。公司于2018年8月27日召开的2018年第二次临时股东大会选举产生了新一届董事会成员，并做好了新老两届董事的交接工作，确保了董事会的正常运作。
2018年度，公司董事会共召开了7次董事会会议，董事会的召集、召开和表决等程序均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求规范运作。公司全体董事均通过现场或通讯方式出席了会议。具体情况如下：
1、2018年3月16日，公司召开了第一届董事会第二十次会议，会议审议通过了以下14项议案：
（1）《关于2017年度董事会工作报告的议案》；
（2）《关于2017年度总经理工作报告的议案》；
（3）《关于<深圳市中新赛克科技股份有限公司2017年年度报告>及其摘要的议案》；
（4）《关于2017年度财务决算报告的议案》；
（5）《关于2017年度利润分配预案的议案》；
（6）《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
（7）《关于<2017年度内部控制自我评价报告>及内部控制规则落实自查表的议案》；
（8）《关于续聘2018年度审计机构的议案》；
（9）《关于2018年度董事、监事薪酬方案的议案》；
（10）《关于2018年度高级管理人员薪酬方案的议案》；
（11）《关于预计2018年度日常关联交易的议案》；
（12）《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》；
（13）《关于会计政策变更的议案》；
（14）《关于提请召开2017年度股东大会的议案》。
2、2018年4月24日，公司召开了第一届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于深圳市中新赛克科技股份有限公司2018年第一季度报告全文及正文的议案》。
3、2018年7月17日，公司召开了第一届董事会第二十二次会议，会议审议通过
了以下3项议案：
（1）《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；
（2）《关于修订全资子公司<公司章程>的议案》；
（3）《关于聘任公司财务总监的议案》。
4、2018年8月9日，公司召开了第一届董事会第二十三次会议，会议审议通过了以下6项议案：
（1）《关于<深圳市中新赛克科技股份有限公司2018年半年度报告>及其摘要的议案》；
（2）《关于<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
（3）《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》；
（4）《关于选举第二届董事会独立董事的议案》；
（5）《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
（6）《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
5、2018年8月27日，公司召开了第二届董事会第一次会议，会议审议通过了以下8项议案：
（1）《关于选举第二届董事会董事长的议案》；
（2）《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》；
（3）《关于聘任公司总经理的议案》；
（4）《关于聘任公司副总经理的议案》；
（5）《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
（6）《关于聘任公司财务总监的议案》；
（7）《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；
（8）《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
6、2018年10月23日，公司召开了第二届董事会第二次会议，会议审议通过了
以下4项议案：
（1）《关于深圳市中新赛克科技股份有限公司2018年第三季度报告全文及正文的议案》；
（2）《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》；
（3）《关于向子公司委派董事的议案》；
（4）《关于收购苏州迈科网络安全技术股份有限公司部分股份暨关联交易的议案》。
7、2018年12月28日，公司召开了第二届董事会第三次会议，会议审议通过了以下2项议案：
（1）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
（2）《关于对全资子公司增资并通过全资子公司收购资产的议案》。
（二）董事会召集股东大会并执行股东大会决议情况
2018年度，公司董事会召集并组织了3次股东大会会议，具体情况如下：
1、2018年1月4日，公司召开了2018年第一次临时股东大会，会议审议通过了以下13项议案：
（1）《关于修订<公司章程>的议案》；
（2）《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》；
（3）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
（4）《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
（5）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
（6）《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
（7）《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
（8）《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
（9）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
（10）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
（11）《关于修订<独立董事工作细则>的议案》；
（12）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
（13）《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》。
2、2018年4月9日，公司召开了2017年度股东大会，会议审议通过了以下10项议案：
（1）《关于2017年度董事会工作报告的议案》；
（2）《关于2017年度监事会工作报告的议案》；
（3）《关于<深圳市中新赛克科技股份有限公司2017年年度报告>及其摘要的议案》；
（4）《关于2017年度财务决算报告的议案》；
（5）《关于2017年度利润分配预案的议案》；
（6）《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
（7）《关于续聘2018年度审计机构的议案》；
（8）《关于2018年度董事、监事薪酬方案的议案》；
（9）《关于预计2018年度日常关联交易的议案》；
（10）《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》。
3、2018年8月27日，公司召开了2018年第二次临时股东大会，会议审议通过了以下5项议案：
（1）《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；
（2）《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
（3）《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》；
（4）《关于选举第二届董事会独立董事的议案》；
（5）《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》。
公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会根据《上市公司治理准则》和各自委员会工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。
具体情况如下：
1、董事会战略委员会结合行业发展态势和公司经营现状，对公司经营状况和发展前景进行了深入地分析，为公司战略发展的实施提出了建议，保证公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。
2、董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则对公司定期财务报告、内部控制制度的执行情况、内部审计部门审计工作情况等事项进行审议，并配合审计机构完成审计工作，确保审计合法有序、审计报告真实准确。
3、董事会提名委员会秉着勤勉尽职的态度履行职责，在2018年公司董事会换届选举中对董事提名程序及任职资格进行了审核，发挥了重要作用。
4、薪酬与考核委员会在公司规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性，制定了董事、监事及高级管理人员的2018年度薪酬方案，有效地监督了公司薪酬制度的执行情况。
（四）独立董事履行职责情况
公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司建立独立董事制度指导意见》和公司《独立董事工作细则》的有关规定认真履行职责，参与公司重大事项的决策。2018年度，独立董事对董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议；并在日常关联交易、利润分配、聘用审计机构及选举董事、高级管理人员等事项都发表了相关独立意见。因此，公司全体独立董事对公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见，提高了本公司决策的科学性和客观性。
（五）信息披露管理
2018年度，公司共对外披露129份公告及文件，未发生更正或修正情况。公司董事会按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度，最大程度地保护投资者利益。
（六）投资者关系管理
2018年度，公司共现场接待投资者调研12场。公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动平台、组织现场调研等多种渠道加强与投资者的联系和沟通。同时，公司认真做好投资者关系活动档案的建立和保管，并通过及时披露《投资者关系活动记录表》，让投资者更加便捷、及时的了解公司情况，为公司树立了良好的资本市场形象。
三、2019年公司董事会重点工作
2019年，公司第二届董事会将继续忠实地履行职责，充分发挥重大事项决策和指导作用，为公司的稳健发展作出应有的贡献。
（一）2019年是公司战略发展规划中十分重要的一年，公司将围绕总体经营战略积极布局、稳步推进，充分发挥产品间的协同作用，开拓新的国内外市场空间；
（二）公司董事会将重点防范内幕交易情况的发生，严格按照深圳证券交易所的规定做好内幕信息知情人登记备案工作，确保公司董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员严格履行保密义务及严格遵守买卖股票的相关要求；
（三）公司董事会将进一步发挥在公司治理中的重要地位，不断加强公司在日常管理、经营业务、对外投资等多方面的规范运作，切实保障全体股东尤其是中小股东的利益；
（四）公司董事会将继续严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定，依法依规履行信息披露义务。
深圳市中新赛克科技股份有限公司董事会
2019年4月19日