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证券代码：300367 股票简称：东方网力 公告编号：2016-081东方网力科技股份有限公司
孙公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
1、本公司全资孙公司NetposaInc（.以下简称“美国网力”）拟与Brain Robotics CapitalLLC（以下或简称“Brain资本”、“普通合伙人”、“合作方”）共同投资设立BRC InnovationLP（以下或简称“基金”、“BRC基金”）。该基金设立在美国特拉华州，主要投资领域为人工智能与机器人相关技术领域，包括以语音为主的人机交互、基于大数据的深度学习、嵌入式智能、语义和图义处理和理解、个性化的呈现技术、新的感知技术等。
2、基金拟募集资金总额3,000万美元。其中，美国网力作为有限合伙人，认缴基金份额为500万美元；Brain资本作为普通合伙人，认缴基金份额比例为基金规模的1%，剩余部分由其他有限合伙人出资。
3、上述事项已经公司于 2016年 8月 15日召开的第二届董事会第四十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
4、本次公司对外投资的资金来源于公司自有资金。
5、公司本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方情况介绍
1、基本情况
（1）机构名称：Brain Robotics Capital LLC
（2）成立时间：2015年12月2日
（3）注册地：美国马萨诸塞州
（4）组织形式：有限责任公司
（5）法定代表人：祁培
（6）控股股东及实际控制人：祁培
（7）投资领域：云计算、大数据、企业级应用、移动互联网、机器人、人工智能、虚拟现实、增强现实、金融技术、精准医疗、医学健康等
（8）主要管理人员及其简历：
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|-|
|职位|
|管理合伙人|

2、关联关系及其他利益关系说明
Brain Robotics CapitalLLC及其股东与本公司及美国网力均不存在关联关
系、不存在一致行动关系，无直接或间接持有本公司股份、亦无持有本公司股份的计划。本公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员均没有在Brain Robotics CapitalLLC任职的情况，Brain
Robotics CapitalLLC与本公司及美国网力不存在相关利益安排。
三、BRC基金情况介绍
1、基本情况
（1）基金名称：BRC Innovation LP
（2）基金规模：3,000万美金
（3）组织形式：有限合伙
（4）出资方式：美国网力作为有限合伙人，以自有资金认缴基金份额500
万美元；Brain Robotics CapitalLLC作为普通合伙人，认缴基金比例为基金规模的1%，剩余部分由其他有限合伙人出资
（5）出资进度：普通合伙人根据投资进度向有限合伙人发出出资请求，合
伙人每次出资额为100万美元
（6）存续期限：8+2年，其中投资期5年，退出期3年，8年到期后可经各方协商延期2年
（7）退出机制：BRC基金主要以首次公开发行股票（IPO）、并购重组（M&A）等方式退出
（8）会计核算方式：按照美国通用会计准则（USGAAP）以基金为会计核算主体独立核算
（9）投资方向：主要为人工智能与机器人相关技术领域，包括以语音为主的人机交互、基于大数据的深度学习、嵌入式智能、语义和图义处理和理解、个性化的呈现技术、新的感知技术等。
2、关联关系及其他利益关系说明
本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在参与投资基金份额认购及在投资基金中任职的情况。
本次合作投资事项不会导致同业竞争或关联交易。
四、有限合伙协议的主要内容
1、管理和决策机制
BRC基金的具体投资管理委托Brain Robotics CapitalLLC进行管理。基金设立投资决策委员会和顾问委员会，投资委员会负责对其项目投资与退出事项做出决策，投资委员会由管理合伙人和1至2名有限合伙人的代表组成。顾问委员会负责按照普通合伙人提出的要求对被投项目在以下两个方面提供建议和意见，包括（i）项目的技术可行性；（ii）技术在相关领域的应用前景。
美国网力在投资委员会拥有一个席位，对基金拟投资项目拥有一票否决权。
2、各投资人的合作地位及权利义务
普通合伙人享有管理、控制、开展有限合伙企业事务的权利，为了履行其有限合伙协议项下职责以及管理有限合伙企业事务，而以有限合伙企业名义实施必要、适宜或方便的任何及所有行为。普通合伙人应定期向有限合伙人提供基金的财务报表，提供有关基金所投资企业价值和年度发展情况的报告。
有限合伙人有权根据有限合伙协议获得有限合伙企业的投资收益。同时，有限合伙人对基金的经营状况有知情权，有权查阅基金的投资记录，获取基金运营
的财务与业务信息。有限合伙人应按照各自认缴的基金份额按时履行出资义务。
3、管理费与收益分配机制
普通合伙人就其向基金提供的服务，收取年度管理费。基金运行前三年内，该年度管理费等于基金承诺出资额的3.0%。之后年度管理费将根据基金的具体运营情况逐年减少。
BRC基金的收益先返还全体合伙人原始出资，剩余盈利部分按照20%：80%分别在普通合伙人和有限合伙人当中分成。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
目前，全球范围内的投资市场持续增长。其中，美国在高科技领域具有一定的代表性，越来越多的全球资本涌入美国早期投资市场。公司与Brain资本共同出资设立BRC基金，主要针对美国市场的人工智能与机器人相关技术领域进行投资，投资方向包括以语音为主的人机交互、基于大数据的深度学习、嵌入式智能、语义和图义处理和理解、个性化的呈现技术、新的感知技术等。
本次公司通过美国网力参与投资设立BRC基金，成为BRC基金的有限合伙
人，可以进一步参与到美国高科技领域的投资，更全面、更深层次地参与到美国尖端科技市场的投资和收益分享，对公司发展具有重要的战略意义。
2、存在的风险
（1）基金作为股权投资基金的一种类型，具有投资周期长、流动性低的特点，相关投资将面临较长的投资回收期；此外，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案等多种因素影响，可能面临投资效益不达预期或基金亏损的风险。
（2）基金作为股权投资基金的一种类型，其寻找候选投资标的过程还可能存在一定的不确定性，并进而导致基金的投资期可能存在一定的被适度延长的潜在风险。
（3）针对上述潜在的风险，公司将和其他合作伙伴一起，在充分发挥合作各方在项目来源、投资评估和运营管理等方面丰富经验的基础上，协同普通合伙人进行投资项目的挖掘、筛选、立项、投资实施、投后监管等工作，可合理降低
潜在风险。
3、对公司的影响
美国网力作为有限合伙人认购BRC基金，不会对公司的持续经营构成重大影响；同时公司也可通过该基金进一步参与到美国市场的投资和收益分享，推动公司快速发展。
六、备查文件
1、东方网力科技股份有限公司第二届董事会第四十四次会议决议
2、Limited PartnershipAgreement（“《有限合伙协议》”）
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2016年8月15日
芜湖海螺型材科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2015]001964号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
芜湖海螺型材科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2014年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 芜湖海螺型材科技股份有限公司 2014年度控 1
股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2015]001964号芜湖海螺型材科技股份有限公司全体股东：
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|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了芜湖海|
|螺型材科技股份有限公司（以下简称海螺型材公司）2014 年度财务|
|报表，包括 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2014 年|
|度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公|
|司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2015年3月21日签发|
|了大华审字[2015] 002784 号标准无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号——年度报告披露相关事宜》的规定，就海螺型材公司编制的 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是海螺型材公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计海螺型材公司 2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财
务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了
大华特字[2015]001964号关联方资金占用情况的专项说明对海螺型材公司实施 2014年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对资金占用情况汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解海螺型材公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：芜湖海螺型材科技股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：吕勇军
中国·北京 中国注册会计师：王传兵
中国注册会计师：孟凡勇
二〇一五年三月二十一日
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|附件：芜湖海螺型材科技股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表单位：万元资金占用方类 资金占用方 占用方与上市公司 上市公司核 2014年期初占 2014年度占用 2014年度偿还 2014年期末占占用形成原因 占用性质别 名称 的关联关系 算的会计科目 用资金余额 累计发生金额 累计发生金额 用资金余额||||||||||
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|安徽海螺集团有限责任公司(含子公司)|控股股东|预付账款|8.82|13.05|8.40|13.47|软件服务款|经营性占用|
||安徽海螺创业投资有限责任公司（含子公司）|控股股东的关联方|预付账款||23.68|21.51|2.17|材料款||
||安徽海螺水泥股份有限公司(含子公司)|控股股东的关联方|预付账款|62.42|14.91|45.93|31.40|材料工程款||
||安徽海螺集团有限责任公司(含子公司)|控股股东|应收账款|23.24|23.76|42.20|4.80|门窗款||
||中国海螺创业控股有限公司(含子公司)|控股股东的关联方|应收账款|49.10|45.86|68.30|26.66|门窗款||
||安徽海螺水泥股份有限公司(含子公司)|控股股东的关联方|应收账款|388.17|968.27|876.93|479.51|门窗款||
||安徽海螺创业投资有限责任公司（含子公司）|控股股东的关联方|应收账款|1.89|2.62|3.71|0.80|门窗款||
|小计|-|-|-|533.64|1,092.15|1,066.98|558.81|||
|上市公司的子公司及其附属企业|宁波海螺塑料型材有限责任公司|控股子公司|其他应收款|2,801.53|1,078.54|1,578.54|2,301.53|调剂资金及代垫款项|非经营性占用|
||唐山海螺型材有限责任公司|控股子公司|其他应收款|8,013.51|348.72|3,354.58|5,007.65|调剂资金及代垫款项|非经营性占用|
||芜湖海螺新材料有限公司|控股子公司|其他应收款|3,011.13|6,472.18|467.87|9,015.44|调剂资金及代垫款项|非经营性占用|
||新疆海螺型材有限责任公司|全资子公司|其他应收款|8,812.79|6,284.96|274.12|14,823.63|调剂资金及代垫款项|非经营性占用|
||成都海螺型材有限责任公司|全资子公司|其他应收款|15,000.00|3,100.03|3,098.53|15,001.50|调剂资金及代垫款项|非经营性占用|
||山东海螺型材有限责任公司|全资子公司|其他应收款|9,714.00|7.29|775.38|8,945.91|调剂资金及代垫款项|非经营性占用|
||英德海螺型材有限责任公司|全资子公司|其他应收款|-|2,052.62|2,052.62|-|调剂资金及代垫款项|非经营性占用|
||芜湖海螺挤出装备有限公司|全资子公司|其他应收款|-|135.20|79.19|56.01|调剂资金及代垫款项|非经营性占用|
||北京海螺型材有限责任公司|全资子公司|其他应收款||407.94||407.94|调剂资金及代垫款项|非经营性占用|
||武汉海螺型材销售有限公司|控股子公司|其他应收款|-|0.52|0.52|-|调剂资金及代垫款项|非经营性占用|
||淮安海螺型材有限责任公司|控股子公司|其他应收款|-|||-|调剂资金及代垫款项|非经营性占用|
||上海海螺型材有限责任公司|全资子公司|其他应收款|-|1.52|1.52|-|调剂资金及代垫款项|非经营性占用|
||芜湖海螺门窗有限责任公司|全资子公司|其他应收款|18.72|176.58||195.30|调剂资金及代垫款项|非经营性占用|
||宝鸡海螺型材有限责任公司|全资子公司|其他应收款|-|8,336.39|1.39|8,335.00|调剂资金及代垫款项|非经营性占用|
|小计|-|-|-|47,371.68|28,402.49|11,684.26|64,089.91|||
|总计|-|-|-|47,905.32|29,494.64|12,751.24|64,648.72|||
证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2017-054
债券代码：128009 债券简称：歌尔转债
歌尔股份有限公司
关于“歌尔转债”赎回实施的第十三次公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、转债简称：歌尔转债；转债代码：128009
2、“歌尔转债”赎回日：2017年6月 30日
3、“歌尔转债”赎回价格：100.55元/张（含当期利息，当期利率为1.0%，且当期利息含税），个人投资者持有“歌尔转债”代扣税（税率20%）后赎回价格为 100.44元/张；投资基金、合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）（税率10%）持有“歌尔转债”代扣税后赎回价格为 100.495元/张；扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登深圳分公司”）核准的价格为准。
4、赎回条件满足日期：2017年5月 19日
5、发行人（公司）资金到账日：2017年7月 5日；“歌尔转债”赎回资金到账日： 2017年7月 7日
6、“歌尔转债”停止交易和转股日：2017年 6月 30日
7、根据安排，截至 2017年 6月 29日收市后仍未转股的“歌尔转债”将被强制赎回，特提醒“歌尔转债”持有人注意在期限内转股。
8、“歌尔转债”持有人持有的“歌尔转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
一、赎回情况概述
1、触发赎回情形
歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1247号文核准，于 2014年 12月 12日公开发行了 2,500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额250,000万元。经深圳证券交易所深证上[2014]485号文同意，公司250,000万元可转换公司债券于2014年12月26日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“歌尔转债”，债券代码“128009”。根据相关规定和公司《歌尔声学股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，歌尔转债的转股期限为自本可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（即2015年6月19日至2020年12月11日止）。
公司 A股股票（股票简称：歌尔股份；股票代码：002241）自 2017年 4月 7日至2017年5月19日连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款(注：公司于 2017年 4月 28日进行权益分配，“歌尔转债”转股价格由 26.23元/股调整为 13.04元/股，2017年4月7日至2017年4月27日期间按照转股价格26.23元/股计算，其转股价格的130%为34.099元/股；2017年4月28日至2017年5月19日按照转股价格13.04元/股计算，其转股价格的130%为16.952元/股)。
公司于2017年5月23日召开第四届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于赎回“歌尔转债”的议案》，决定行使“歌尔转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“歌尔转债”。
2、赎回条款
根据公司《募集说明书》对赎回条款的相关约定：
（1）到期赎回条款
在本次发行的可转债期满后五个交易日内，发行人将以本次发行的可转债票面面值上浮8%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。
（2）有条件赎回条款
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，本公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
2）当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
二、赎回实施安排
1、赎回价格（含息税）及赎回价格的确定依据
根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，“歌尔转债”赎回价格为100.55元/张（“歌尔转债”债券面值为100元/张，当期利率为1.0%，且当期利息含税）。
当期应计利息的计算公式为：IA=B*i*t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日(2016年 12月 12日)起至本计息年度赎回日（2017年6月30日）止的实际日历天数（包括起始日但不包括结束日）
当期利息IA=B*i*t/365=100*1%*200/365=0.55元/张
2、赎回对象
2017年6月29日收市后登记在册的所有“歌尔转债”。
3、赎回程序及时间安排
（1）公司将在首次满足赎回条件后的 5个交易日内（即 2017年 5月 22日至 5月 26日）在中国证监会指定的信息披露媒体上至少刊登赎回实施公告三次，通告“歌尔转债”持有人本次赎回的相关事项。
（2）2017年 6月 30日为“歌尔转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回日前一交易日（2017年6月29日）收市后登记在册的“歌尔转债”。自2017年6月30日起，“歌尔转债”停止交易和转股。本次提前赎回完成后，“歌尔转债”将在深圳证券交易所摘牌。
（3）2017年7月5日为“歌尔转债”赎回款的公司付款日，2017年7月7日为“歌尔转债”赎回款到账日，届时“歌尔转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“歌尔转债”持有人的资金账户。
4、其他事宜
（1）公司将在本次赎回结束后7个交易日内在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
（2）“歌尔转债”赎回实施联系部门为：公司董事会办公室
联系人：贾军安、贾阳
电话：0536-8525688
传真：0536-8525669
三、其他须说明的事项
1、“歌尔转债”赎回公告刊登日至赎回日前，在深圳证券交易所交易日的交易时间内，“歌尔转债”可正常交易和转股；
2、“歌尔转债”自赎回日（2017年6月30日）起停止交易和转股；
3、“歌尔转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。投资者在委托转股时应输入：
（1）证券代码：拟转股的可转债代码；
（2）委托数量：拟转为股票的可转债数量，以“张”为单位。当日买入可转债可以当日转股，所转股份于转股确认成功的下一交易日到投资者账上。
4、转股时不足一股金额的处理方法
可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换一股的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及利息。
四、备查文件
1、《歌尔声学股份有限公司可转换公司债券募集说明书》
3、《北京市天元律师事务所关于歌尔股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见》
特此公告。
歌尔股份有限公司董事会
二○一七年六月二十七日
证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2017-19
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
董事辞职公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 3月 31日，公司董事局收到董事张水鉴先生书面辞职报告，张水鉴先生因年龄原因，申请辞去公司第七届董事局董事及董事局战略委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，董事的辞职未导致本公司董事局成员低于法定最低人数，该辞职于同日生效。辞职后，张水鉴先生不在本公司担任职务。
公司董事局对张水鉴先生任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局 2017年 4月 1日
中成进出口股份有限公司独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，我们作为中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司关联方资金往来及对外担保事项以及第六届董事会第十七次会议审议的《2015年度内部控制评价报告的议案》、《公司2015年度利润分配预案的议案》、《公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度关联交易预计情况的议案》、《续聘公司2016年度财务决算和内部控制审计机构的议案》、《公司高级管理人员2015年度业绩考核的议案》、《修订公司负责人年度经营业绩管理暂行办法的议案》等事项进行了审核，发表独立意见如下：
一、关于关联方资金往来及对外担保事项的独立董事意见
根据中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（简称“56号文”）以及中国证监会证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（简称“120号文”）的精神，我们本着实事求是的态度对公司执行通知规定的外对担保情况进行了认真负责的核查，有关说明和意见如下：
1、报告期内，公司没有发生对外担保情况。
2、报告期内，对照相关规定，经我们认真核查，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
综上，我们认为公司严格按照56号文和120号文的要求，以及公司
章程的相关规定，维护了广大投资者的利益。
二、关于公司内部控制评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律、法规、规范性文件的规定，我们根据公司提供的资料，对公司 2015年度内部控制评价报告进行核查后，意见如下：
1、公司建立了较为完善的内部控制制度，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。
2、公司内部控制评价报告符合《深圳证券交易所上市公司主板上市公司规范运作指引》及有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司内部控制评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的，作为公司独立董事，我们同意公司《2015年度内部控制评价报告》。
三、关于公司 2015年度利润分配预案的独立意见
公司在保持稳健发展的同时高度重视股东的合理投资回报，本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》的规定，符合公司实际情况和全体股东整体利益。
四、关于公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度关联交易预计情况的独立意见
1、公司2015年度日常关联交易执行情况正常，审批及履行程序没有违反国家相关法律法规的规定；
3、关联交易定价公允，未损害公司及股东利益；
4、关联交易的实施有利于公司持续、良性发展。
五、关于公司高级管理人员 2015年度业绩考核事项的独立意见
同意公司高级管理人员 2015年度业绩考核，公司 2015年度高级管理人员业绩考核方法、考核程序、考核内容符合《公司章程》和业绩考核管理制度的规定，考核结果客观、公正、合理。
六、续聘公司 2016年度财务决算和内部控制审计机构事项的独立意见
同意续聘立信会计师事务所为公司 2016年度财务决算和内部控制审计机构，审议程序合法有效。
立信会计师事务所是具有证券从业资格的审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能分别满足本公司财务决算和内部控制审计工作要求。
七、关于修订《公司负责人年度经营业绩考核管理暂行办法》的独立意见
公司修订的《中成进出股份有限公司负责人年度经营业绩考核管理暂行办法》，该办法是结合公司的实际情况制定,有效发挥公司负责人的积极性、主动性和创造性，促进公司提升工作效率及经营效益。本次表决程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形,符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此,我们同意公司修订后的《中成进出股份有限公司负责人年度经营业绩考核管理暂行办法》。
我们同意上述第三-七项事项提交公司二〇一五年度股东大会审议。
独立董事：江华陈宋生马朝松
二〇一六年三月二十九日
宁波鲍斯能源装备股份有限公司
2014年度董事会工作报告
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度董事会工作报告如下：
2014年是公司稳步发展不断前进的一年，公司各项经营业绩均取得了良好的
成绩。一年来，公司董事会认真履行《公司法》等法律、法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。在此，我对董事会过去一年的工作汇报如下：
一、生产经营情况
2014年，在公司董事会的领导下，公司管理层和公司员工通过努力，使得公司业绩保持稳定。2014年度，公司实现营业收入 246,963,846.33元（不含税金额）万元，实现的利润总额46,862,610.51元、税后净利润40,296,515.52元。
二、董事会会议情况
（一）公司第二届董事会第二次会议于 2014年 1月 28日在公司会议室召开。
会议通过如下议案：
1.《宁波鲍斯能源装备股份有限公司2013年度总经理工作报告》；
2.《宁波鲍斯能源装备股份有限公司2013年度董事会工作报告》；
4.《宁波鲍斯能源装备股份有限公司2011-2013年财务报告》；
5.《宁波鲍斯能源装备股份有限公司2013年度财务决算报告及2014年财务预算方案》；
6.《宁波鲍斯能源装备股份有限公司2013年度利润分配方案》；
7.《关于核定宁波鲍斯能源装备股份有限公司第二届董事会、监事会成员薪酬的议案》；
8.《关于核定宁波鲍斯能源装备股份有限公司高级管理人员 2014年度薪酬的议案》
9.《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》；
10.《关于修改<关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在创业板上市的议案>的议案》；
11.《关于<关于授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜的议案>延期的议案》；
12.《关于<关于公司发行股票前公司滚存未分配利润分配方案的议案>延期的议案》；
13.《关于修改<公司章程>（草案）的议案》；
14.《宁波鲍斯能源装备股份有限公司及其控股股东、董事及高级管理人员关于稳定公司股价的预案》；
15.《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司及其相关法人、自然人关于未能履行承诺事项的约束措施的议案》；
16.《关于修改<宁波鲍斯能源装备股份有限公司投资者分红回报规划>的议案》；
（二）公司第二届董事会第三次会议于 2014年 2月 28日在公司会议室召开。
会议通过如下议案：
1.《关于变更宁波鲍斯能源装备股份有限公司经营范围并修改公司章程的议案》；
2.《关于变更宁波鲍斯能源装备股份有限公司整机车间名称的议案》；
3.《关于在重庆设立控股子公司的议案》；
4.《关于向银行申请授信额度的议案》。
（三）公司第二届董事会第四次会议于 2014年 7月 28日在公司会议室召开。
会议通过如下议案：
1.《宁波鲍斯能源装备股份有限公司2011-2014年1-6月财务报告》；
2.《关于修改<关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在创业板上市的议案>的议案》；
3.《关于<关于授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜的议案>延期的议案》；
4.《宁波鲍斯能源装备股份有限公司填补被摊薄即期回报措施》；
5.《关于修改<宁波鲍斯能源装备股份有限公司章程>（草案）的议案》；
6.《关于修改<宁波鲍斯能源装备股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
（四）公司第二届董事会第五次会议于 2014年 12月 7日在公司会议室召开。
会议通过如下议案：
1.《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司执行最新会计制度的议案》。
三、董事会对股东大会决议的执行情况
2014年度，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的有关规定，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。
四、公司的发展战略及2015年的经营目前
（一）发展战略
公司的总体战略目标是“以先进制造技术为核心，发展成为国内领先、具有国际竞争力的能源装备企业”。为顺应行业发展趋势及国家产业政策方向，公司未来主业发展方向定位为：“以自主掌握的螺杆主机核心技术为依托，提高公司在螺杆主机市场的行业地位，同时大力向煤层气、石油伴生气、天然气、沼气及工业尾气等可燃气回收利用领域拓展，实现公司规模和行业地位的飞跃，为实现国家节能减排战略做出贡献”。
（二）2015年的经营目标
五、总结
2014年中，尽管存在一些不足和困难，但公司及全体员工及时、有效地克服
了困难，挖掘内部潜力。2015年，公司将按照既定的战略布局及经营计划，继续优化产业结构布局，不断提高企业核心竞争力与管理水平，我们相信，在公司经营管理层的不懈努力下，公司将会取得更好的成绩，实现股东利益最大化。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会2015年5月13日
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2016―024
深圳市桑达实业股份有限公司
第七届监事会第七次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市桑达实业股份有限公司第七届监事会第七次临时会议通知于 2016年 8月 15日以书面或邮件方式发出，会议于 2016年 8月 24日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决监事 5人，实际参加表决监事 5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：
一、审议通过《公司二○一六年半年度报告及报告摘要》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
监事会认为公司 2016年半年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2016年上半年的经营管理和财务状况。
二、审议通过《关于对“中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2016年 06月 30日）”进行审议的提案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
三、关于对已披露财务报表数据进行追溯调整的提案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
监事会认为：公司本次对以前报告期已披露财务报表数据进行追溯调整是合理的，符合国家颁布的《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所相关规定的要求。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司监 事 会
二○一六年八月二十六日
证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2015-014浙江唐德影视股份有限公司
关于向银行申请授信暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江唐德影视股份有限公司第二届董事会第八次会议审议和第二届监事会第八次会议分别通过了《关于向银行申请授信暨关联交易的议案》，上述议案构成关联交易，现将相关事宜公告如下：
一、担保情况概述
（一）担保事项的简要情况
1、浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“唐德影视”或“公司”）拟向中国银行股份有限公司东阳支行申请本金总额不超过 16,000万元的授信额度，其中当前存量授信总量余额 9,500万元，新增授信总量额度 6,500万元，期限一年。授信品种为流动资金贷款额度，贷款用途为拍摄影视剧。
该银行授信由公司关联方吴宏亮（为公司实际控制人，目前担任董事长和总经理）提供连带责任保证担保，其中公司对不超过7,000万元的授信额度提供应收账款质押担保，公司以应收账款质押的方式或公司关联方吴宏亮以股权质押的方式对不超过4,000万元的授信额度提供担保。
2、公司拟向招商银行股份有限公司北京亚运村支行申请本金总额合计不超过 17,000万元的授信额度，期限一年。授信品种为流动资金贷款额度，贷款用途为拍摄影视剧。
该银行授信由公司关联方吴宏亮、林丽萍（为公司实际控制人吴宏亮的妻子）、李钊（为公司持股5%以上股东，目前担任公司董事和副总经理）、王大庆
（目前担任公司副总经理）、张哲（目前担任公司副总经理）提供连带责任保证担保，公司以应收账款质押担保的方式对其中不超过7,000万元的授信额度提供担保，公司以应收账款质押的方式或公司关联方吴宏亮以股权质押担保的方式对其中不超过6,000万元的授信额度提供担保。
3、公司全资子公司北京唐德国际电影文化有限公司（以下简称“唐德电影”）拟向招商银行股份有限公司北京亚运村支行申请本金总额合计不超过 3,000万元的授信额度，期限一年。授信品种为流动资金贷款额度，贷款用途为拍摄影视剧。
该银行授信由公司及公司关联方吴宏亮、林丽萍，王大庆、李钊、张哲提供连带责任保证担保。
4、公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京知春路支行申请贷款总额不超过5,000万元的授信额度，期限一年。授信品种为综合授信业务额度，贷款用途为拍摄电视剧、电影。
该银行授信由公司关联方吴宏亮、王大庆、李钊、张哲提供连带责任保证担保。
5、公司拟向中信银行股份有限公司金华东阳支行申请本金总额不超过 20,000万元的授信额度，期限不超过 18个月。授信品种为流动资金贷款额度，贷款用途为拍摄影视剧。
该银行授信由公司关联方吴宏亮及公司全资子公司唐德电影提供不超过24,000万元的连带责任保证担保，公司以应收账款质押的方式或公司实际控制人吴宏亮以股权质押担保的方式对其中不超过18,000万元的授信额度提供担保。
6、公司拟向华美银行（中国）有限公司申请本金总额不超过 5,000万元的非循环银行授信，期限不超过 18个月。授信品种为流动资金贷款额度，贷款用途为拍摄影视剧。
该银行授信由公司以应收账款提供质押担保，公司关联方吴宏亮、赵健、李钊以及公司全资子公司唐德电影提供连带责任保证担保。
（二）本次披露的担保事项进展情况
本次担保的议案《关于向银行申请授信暨关联交易的议案》已经公司 2015年 4月 17日第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议审议通过，关联董事吴宏亮、赵健、李钊回避表决。该事项还需经公司 2014年度股东大会审议批准。独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。
二、被担保人基本情况
名称：浙江唐德影视股份有限公司
成立时间：2006年10月30日
住所：浙江横店影视产业实验区 C3-028
法定代表人：吴宏亮
注册资本：8,000万元
业务范围：许可经营项目：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧（广播电视节目制作经营许可证有效期至 2017年4月1日止）。
一般经营项目：影视服装道具租赁；影视器材租赁；影视文化信息咨询；企业形象策划；会展会务服务；摄影摄像服务；制作、代理、发布：影视广告；影视投资与管理，组织、策划综艺活动，电影、电视剧本的创作；货物与技术进出口。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2014年 12月 31日，唐德影视总资产为91,080.96万元，归属于母公司股东权益为 34,628.50万元，2014年度实现营业收入 40,778.86万元，实现归属于母公司股东的净利润 8,577.77万元。
三、董事会意见
2015年 4月 17日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于向银行申请授信暨关联交易的议案》。会议审议程序符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关规定。
四、监事会意见
行申请授信暨关联交易的议案》。会议审议程序符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关规定。
五、独立董事意见
本次关联交易是上述关联方为公司及公司全资子公司唐德电影向银行申请授信贷款提供连带责任保证担保或股权质押担保，关联方为公司及公司全资子公司提供财务支持，并未收取任何费用，有利于公司及公司全资子公司正常的生产经营活动，不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司独立性产生影响。本次关联交易事项遵循了市场公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益。
董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，程序合法。上述关联交易事项的审议通过履行了必要的法律程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》、《公司章程》以及公司《关联交易决策制度》等有关规定。
六、保荐机构核查意见
公司上述关联方为公司及子公司银行授信提供的保证担保及/或股权质押担保的关联交易的事项符合公司和全体股东的利益。此事项已经公司董事会和监事会审议通过，关联董事在董事会上已回避表决，表决程序合法合规，独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。本保荐机构同意上述关联方为公司及子公司银行授信提供的保证担保及/或股权质押担保。本事项尚需提交公司股东大会审议。
七、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止本公告之日，除本次新增担保，公司累计对外担保额为7,033.51万元，无逾期对外担保。本次担保后，公司累计对外担保额为 10,033.51万元（其中为控股子公司提供的担保额为10,033.51万元，为参股子公司提供的担保额为0元），占截至 2014年 12月 31日公司经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计净资产的比例为33.54%。
八、备查文件
（一）第二届董事会第八次会议决议
（二）第二届监事会第八次会议决议
（三）独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的事先认可函
（四）独立董事对公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见
（五）《齐鲁证券有限公司关于浙江唐德影视股份有限公司关联方为其及其子公司提供担保之关联交易的核查意见》
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司董事会2015年4月17日
证券代码：000590 证券简称：*ST古汉 公告编号：2016-024紫光古汉集团股份有限公司
关于变更公司名称、证券简称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、变更后的公司中文名称为：启迪古汉集团股份有限公司
变更后的公司英文名称为：TUS-GUHAN GROUP CORP., LTD.
2、变更后的公司中文简称为：启迪古汉
变更后的公司英文简称为：TUS-GUHAN
3、相关变更事项的生效日期为：2016年 4月 12日
4、“三证合一”变更登记后的公司统一社会信用代码为： 91430400185034724L
一、公司名称变更的说明
紫光古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 19日召开 2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》（“最终以工商行政主管部门核准的公司名称为准”）（具体内容详见公司 2016年 2月 2日和 2016年 2月 20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《公司第七届董事会临时会议决
议公告》和《2016年第一次临时股东大会决议公告》[公告编号： 2016-002和2016-013]）。
经湖南省衡阳市工商行政管理局核准，公司于近日完成了公司名称变更的登记手续，并取得了变更后的《营业执照》（统一社会信用代码为91430400185034724L），公司中文名称由“紫光古汉集团股份有限公司”变更为“启迪古汉集团股份有限公司”。
二、公司名称或证券简称变更原因说明
公司于 2015年 4月完成了股东变更登记，公司第一大股东变更为启迪科技服务有限公司，实际控制人仍为清华控股有限公司。公司第七届董事会临时会议审议通过了变更公司名称的议案，并经公司 2016年第一次临时股东大会批准。
经公司申请，并经深圳证券交易所核准，自 2016年 4月 12日起，公司证券简称由“*ST古汉”变更为“启迪古汉”；公司英文简称由“THUG”变更为“TUS-GUHAN”；公司证券代码不变，仍为“000590”。
三、其他事项说明
按照《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发〔2015〕50号）和《工商总局等六部门关于贯彻落实<
国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见>的通
知》（工商企注字〔2015〕121号）等相关要求，公司向衡阳市工商行政管理局申请完成了“三证合一”的工商变更登记，具体情况如下：
公司对原营业执照（注册号：430000000032950）、组织机构代码证（证号：18503472-4）、税务登记证（证号：430406185034724）进行“三
证合一”，合并后公司统一社会信用代码为：91430400185034724L。
特此公告。
紫光古汉集团股份有限公司董事会
证券代码：300377 股票简称：赢时胜 公告编号：2016-080号深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
关于对公司限制性股票激励计划进行调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2016年8月2日审议通过了《关于对公司限制性股票激励计划进行调整的议案》，根据2016年7月18日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了激励计划以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。本次董事会对相关事项的调整符合2016年第二次临时股东大会批准的授权范围。现将有关事项说明如下：
一、限制性股票激励计划概述
1、2016年7月1日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议并通过了《关于<深圳市赢时胜信息技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<深圳市赢时胜信息技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对此发表同意的独立意见，监事会对激励对象名单进行了核查。
3、2016年7月21日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，并于当日召开了第三届监事会第五次会议，对公司授予的激励对象名单进行了核实，确定以2016年7月21日作为激励计划的授予日，向符合条件的105名激励对象授予230万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日及授予事项符合相关规定。
4、2016年8月2日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于对公司限制性股票激励计划进行调整的议案》，并于当日召开了第三届监事会第七次会议，对公司授予的激励对象名单进行了核实，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
二、对股权激励计划授予对象及数量进行调整的情况
（一）调整原因
因《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）中确定的激励对象徐志刚由于个人原因自愿放弃认购拟授予的全部限制性股票。公司对激励对象授予名单及其获授的限制性股票数量进行了调整。
（二）调整方案
1、关于激励对象名单的调整
本次调整后，公司此次激励计划授予限制性股票的激励对象人数由105人调整为104人，调整后的激励对象均为公司2016年第二次临时股东大会审议通过的《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》中确定的人员。
2、关于授予数量的调整
公司授予的限制性股票的激励对象从105人调整为104人，授予的限制性股票数量从230万股调整为228万股。
根据公司2016年第二次临时股东大会的授权，本次调整由公司董事会通过即
可，无需提交股东大会审议。
三、本次调整对公司的影响
本次对公司限制性股票激励计划激励对象名单的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事对公司限制性股票激励计划调整的意见
由于公司本次激励计划确定的激励对象中徐志刚因为个人原因自愿放弃认购拟授予的全部限制性股票，公司按照激励计划对激励对象授予名单及其获授的限制性股票数量进行了调整。
我们同意公司按照股权激励计划相关规定进行上述调整，经调整后，公司授予的限制性股票的激励对象105人调104人，授予的限制性股票数量230万股调整为228万股。
公司本次对限制性股票激励对象名单及授予数量的调整符合《管理办法》、《股权激励备忘录1-3号》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的条件，激励对象的主体资格合法、有效，不存在不得获授限制性股票的情形，激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
五、监事会对激励对象名单核实的情况
公司监事会对授予的限制性股票激励对象名单进行了核查后认为：
《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）激励对象中徐志刚由于个人原因自愿放弃认购拟授予的全部限制性股票。因此，公司对授予的激励对象及获授的限制性股票数量进行调整。具体调整情况如下：本次激励计划授予激励对象人数由105名调整为104名，授予限制性股票总量由230万股调整为228万股。
以上调整符合《限制性股票激励计划》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。
六、律师法律意见书结论性意见
广东华商律师事务所律师认为：本次限制性股票激励计划调整事项已获得现
阶段必要的批准和授权，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录1-3号》、《限制性股票激励计划（草案）》及《公司章程》的相关规定，合法、有效；本次限制性股票激励计划调整事项的具体内容符合《管理办法》、《备忘录1-3号》、《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，合法、有效。
七、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议
2、第三届监事会第七次会议决议
3、独立董事关于公司限制性股票调整相关事项的独立意见
4、监事会关于公司限制性股票激励计划激励对象人员名单(调整后)的核查意见
5、广东华商律师事务所关于公司限制性股票激励计划调整事项的法律意见特此公告。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事会2016年8月2日
证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2019–099浙江和仁科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“和仁科技”）于2019年1月14日召开第二届董事会第十五次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》并将该议案提交2019年第一次临时股东大会审议；公司于2019年11月26日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于调整限制性股票回购价格及回购数量的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并将该两项议案提交2019年第五次临时股东大会审议。根据公司股权激励计划的相关规定，因激励对象不符合激励资格时，公司对其所持的已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销,回购注销部分限制性股票完成后，公司总股本将由目前的117,306,000股减少至117,190,500股。
公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告。
浙江和仁科技股份有限公司董事会2019年11月26日
证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临2015-003浙江景兴纸业股份有限公司
五届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2015年 1月16日向全体监事发出了召开五届六次监事会会议的通知，公司五届六次监事会于2015年1月23日以通讯表决方式召开。应参与会议表决的监事为3人，实际参与表决的监事 3人。会议符合《公司法》及本公司章程的相关规定，会议合法有效。
会议审议并以全票赞同通过以下议案：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于继续使用募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，同意公司在归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金后，继续使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为五届八次董事会审议通过之日起12个月内。监事会认为：公司在归还金后继续使用部分募集资金暂时补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，为公司和公司股东创造更大的效益。另外根据募集资金项目现有的实际进度，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形；符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
特此公告。
浙江景兴纸业股份有限公司监事会
二O一五年一月二十四日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2018-311北京金一文化发展股份有限公司
关于公司及子公司诉讼事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼基本情况
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）近日了解到公司及子公司涉及诉讼情况如下：
1、已撤诉的案件情况
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|序号|案号|受理法院|原告|被告|案由|起诉标的（万元）|审理阶段|
|1|（2018）苏0102民初5809号|南京市玄武区法院|南京银行紫金分行|北京金一南京珠宝有限公司|金融借款合同纠纷|1000|一审，已撤诉|
|2|（2018）苏01民初1256号|南京市中级人民法院|南京银行紫金分行||信用证纠纷|1000|一审，已撤诉|
|3|（2018）粤0303民初15418号|深圳市罗湖区人民法院|正奇国际商业保理有限公司|深圳金一文化发展有限公司|金融借款合同纠纷|2508|一审，已撤诉|
|4|（2018）京04民初281号|北京市第四中级人民法院|南京银行北京分行|北京金一文化发展股份有限公司|金融借款合同纠纷|6500|一审，2018年10月9日收到撤诉裁定|
|5|（2018）苏0102民初5043号|南京市玄武区法院|民生银行南京分行|北京金一江苏珠宝有限公司|金融借款合同纠纷|3000|一审，已撤诉|
|6|（2018）苏0102民初5458号|南京市玄武区法院|民生银行南京分行||金融借款合同纠纷|3000|一审，已撤诉|
|7|（2018）苏0106民初6005号对应的保全案号（2018）苏0106执保1435号|南京市鼓楼区法院|广发银行湖南路支行||借款合同纠纷|4915.3231|一审，已还款|
|8|（2018）苏0105民初3970号|南京建邺区法院|北京银行南京分行||借款合同纠纷|2000|一审，已还款撤诉|

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|序号|案号|受理法院|申请执行人|被执行人|案件其他当事人|标的金额（万元）|案由|
|1|（2017）豫1624执1457号之二|河南省沈丘县人民法院|李磊|北京金一文化发展股份有限公司|河南一恒贞珠宝有限公司等|821.2338|执行异议之诉|
|2|（2018）豫1081执214-2号|河南省禹州市人民法院|陈建华||河南一恒贞珠宝有限公司等|1067.35|执行异议之诉|
|3|（2017）豫0104执1012号|郑州市管城回族区人民法院|张燕清||河南一恒贞珠宝股份有限公司 、黄飞雪|80|听证程序|
|4|（2018）豫0191执异1000号|郑州市高新技术开发区人民法院|张志毓||河南一恒贞珠宝股份有限公司 、黄飞雪|1000|听证程序|

2018年 6月 1日，公司向河南高院提起诉讼，请求判令确认《认购协议》已经解除并确认金一文化不具有河南一恒贞珠宝有限公司（以下简称“一恒贞”）的股东资格。2018年6月13日，一恒贞针对本案向河南高院提起反诉。本案目前已立案尚未开庭。公司已委托律师处理具体事宜，并将持续密切关注本案的进展情况，依法采取合理措施维护公司的合法权益。公司董事会将积极关注上述事项的进展，及时履行信息披露义务。
3、作为被告的案件
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|序号|案号|受理法院|原告|被告|案由|起诉标的（万元）|审理阶段|
|1|（2018）苏0115民初11431号|南京市江宁区人民法院|南京银行城南支行|北京金一江苏珠宝有限公司|借款合同纠纷|2500|一审|
|2|（2018）苏0115民初11432号|南京市江宁区人民法院|南京银行城南支行||借款合同纠纷|1500|一审|
|3|（2018）苏0102民初5783号|南京玄武区人民法院|南京银行南京分行||金融借款合同|2570.7|一审|
|4|（2018）苏0281民初12920号|江阴市人民法院|江阴金柏年装饰工程有限公司|江苏金一文化发展有限公司|装饰装修合同纠纷|143.94718|一审|
|5|（2018）苏0281民初12361号|江阴市人民法院|江淮农副产品交易中心江苏有限公司|江苏金一艺术品投资有限公司|股权转让纠纷|225|一审|
|6|（2018）粤0391民初3243号|深圳市前海合作区法院|深圳市荟颖投资有限公司|北京金一文化发展股份有限公司|借款合同纠纷|2922.1324|一审|
|7|（2018）苏01民初1017号|南京市中级人民法院|上海浦东发展银行股份有限公司南||借款合同纠纷|17616|一审|

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||||京分行|||||
|8|（2018）京03民初509号|北京市第三中级法院|丰汇租赁有限公司||合同纠纷|5000|一审|
|9|（2018）京04执保125号对应案号（2018）京04民初315号|北京市第四中级人民法院|中融国际信托有限公司||金融借款合同纠纷|20000|一审|
|10|(2018)粤03财保107号|青岛仲裁委员会|乐赚财富投资管理（上海）有限公司|深圳市卡尼小额贷款有限公司|借款合同纠纷|5000|仲裁|
|11|（2018）京0102民初32880号|北京市西城区人民法院|张娇|深圳金一文化发展有限公司|肖像权纠纷|60.47|一审|
|12|（2018）新民初70号|新疆维吾尔自治区高级人民法院|新疆投资发展（集团）有限责任公司|上海碧空龙翔投资管理有限公司为第一被告（公司为其他被告）|证券投资基金交易纠纷|22853.9956|一审|
|13|（2018）新01民初619号|乌鲁木齐市中级人民法院|吉林市金泰投资（控股）有限责任公司||合同纠纷|7182|一审|
|14|（2018）苏0681民初字第5453号|江苏省启东人民法院|张建洪|南京广亦禾投资管理有限公司（北京金一江苏珠宝有限公司为其他被告）|借款合同纠纷|1640|一审|
|15|（2018）苏法执0106民初字第7850号|南京市鼓楼区人民法院|朱云||借款合同纠纷|1800|一审|

二、对公司的影响及风险提示
以上诉讼案件尚未判决，暂时无法判断上述案件对公司的本期利润和后期利润的影响，公司将持续关注上述案件的进展情况，并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会