证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2014-29
新希望六和股份有限公司
二○一三年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1．本次会议无否决或修改提案情况
2．本次会议无新提案提交表决
二、会议召开情况
1．召开时间：
现场会议召开时间：2014年5月9日（星期五）下午13：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月9日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2014年5月8日15:00至2014年5月9日15:00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：成都市高新区世纪城路208号成都世纪城国际会议中心3楼蜀汉厅
3．召开方式：现场投票及网络投票相结合方式
4．召集人：公司董事会
5．主持人：陈春花女士
6．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
三、会议出席情况：
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（含授权代表）共 36人，代表股份 1,200,799,516股，占公司总股份的69.10%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东（含授权代表）共 16人，代表股份 1,070,454,996股，占公司总股份的61.60%；参加本次股东大会网络投票的股东（含授权代表）共 20人，代表股份 130,344,520
股，占公司总股份7.5%。
2、公司的董事、监事、高级管理人员和北京中伦（成都）律师事务所律师出席了本次会议。
四、提案审议及表决情况：
本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方
式审议了下列议案：
1、审议公司“2013年年度报告全文及摘要”
表决结果 1,200,712,916股同意,占到会股东有效表决权股份总数的99.99%；86,600股反对，占到会股东有效表决权股份总数的0.01%；0股弃权,占到会股东有效表决权股份总数的0%。
2、审议公司“2013年度董事会工作报告”
表决结果 1,200,712,916股同意,占到会股东有效表决权股份总数的99.99%；86,600股反对，占到会股东有效表决权股份总数的0.01%；0股弃权,占到会股东有效表决权股份总数的0%。
3、审议公司“2013年度监事会工作报告”
表决结果 1,200,712,916股同意,占到会股东有效表决权股份总数的99.99%；86,600股反对，占到会股东有效表决权股份总数的0.01%；0股弃权,占到会股东有效表决权股份总数的0%。
4、审议公司“2013年年度利润分配预案”
表决结果 1,200,712,916股同意,占到会股东有效表决权股份总数的99.99%；86,600股反对，占到会股东有效表决权股份总数的0.01%；0股弃权,占到会股东有效表决权股份总数的0%。
5、审议公司“关于聘请四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014年财务报告审计单位的议案”
表决结果 1,200,712,916股同意,占到会股东有效表决权股份总数的99.99%；86,600股反对，占到会股东有效表决权股份总数的0.01%；0股弃权,占到会股东有效表决权股份总数的0%。
6、审议公司“关于签订日常关联交易框架协议暨对 2014年度日常关联交易进行预计的议案”
由于本议案内容涉及关联交易，关联股东南方希望实业有限公司、新希望集团有限公司、西藏善诚投资咨询有限公司、西藏思壮投资咨询有限公司、成都好吃街餐饮娱乐有限公司、拉萨开发区和之望实业有限公司、刘永好、黄代云回避表决。
表决结果：210,649,986股同意,占到会股东有效表决权股份总数的 99.96%；86,600股反对，占到会股东有效表决权股份总数的
0.04%；０股弃权,占到会股东有效表决权股份总数的０%；
990,062,930股回避,占到会股东持股总数的82.45%。
7、审议公司“关于发行短期融资券的议案”
表决结果 1,200,712,916股同意,占到会股东有效表决权股份总数的99.99%；86,600股反对，占到会股东有效表决权股份总数的0.01%；0股弃权,占到会股东有效表决权股份总数的0%。
8、审议“关于南方希望解决前次重大资产重组中瑕疵房产、土地方案的议案”
由于本议案内容涉及关联交易，关联股东南方希望实业有限公
司、新希望集团有限公司、西藏善诚投资咨询有限公司、西藏思壮投资咨询有限公司、成都好吃街餐饮娱乐有限公司、刘永好、黄代云回避表决。
表决结果：276,038,419股同意,占到会股东有效表决权股份总数的 99.81%；518,308股反对，占到会股东有效表决权股份总数的0.19%；0股弃权,占到会股东有效表决权股份总数的0%；924,242,789股回避,占到会股东持股总数的76.97%。
9、审议“关于公司重大资产重组 2013年度业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案”
由于本议案内容涉及关联交易，关联股东南方希望实业有限公
司、新希望集团有限公司、西藏善诚投资咨询有限公司、西藏思壮投资咨询有限公司、拉萨开发区和之望实业有限公司、成都好吃街餐饮娱乐有限公司、刘永好、黄代云回避表决。
表决结果：210,649,986股同意,占到会股东有效表决权股份总数的99.96%；86,600股反对，占到会股东有效表决权股份总数的0.04%；0股弃权,占到会股东有效表决权股份总数的 0%；
990,062,930股回避,占到会股东持股总数的82.45%。
10、审议公司“关于提请股东大会授权董事会办理相关重组方对公司进行业绩补偿后续事项的议案”
表决结果 1,200,712,916股同意,占到会股东有效表决权股份总数的99.99%；86,600股反对，占到会股东有效表决权股份总数的0.01%；0股弃权,占到会股东有效表决权股份总数的0%。
11、审议公司“关于制订《股东分红回报规划（2014-2016年）》的议案”
表决结果 1,200,712,916股同意,占到会股东有效表决权股份总数的99.99%；86,600股反对，占到会股东有效表决权股份总数的0.01%；0股弃权,占到会股东有效表决权股份总数的0%。
12、审议公司“关于与四川新希望乳业签订合作协议的议案”
由于本议案内容涉及关联交易，关联股东南方希望实业有限公
司、新希望集团有限公司、成都好吃街餐饮娱乐有限公司、刘永好、黄代云回避表决。
表决结果：414,155,591股同意,占到会股东有效表决权股份总数的99.88%；518,308股反对，占到会股东有效表决权股份总数的0.12%；0股弃权,占到会股东有效表决权股份总数的0%；
786,125,617股回避,占到会股东持股总数的65.47%。
13、审议“关于修改公司《章程》的议案”
表决结果 1,200,712,916股同意,占到会股东有效表决权股份总数的99.99%；86,600股反对，占到会股东有效表决权股份总数的0.01%；0股弃权,占到会股东有效表决权股份总数的0%。
14、审议公司“关于前次募集资金使用情况报告的议案”
表决结果：1,200,711,215股同意,占到会股东有效表决权股份总数的99.99%；88,301股反对，占到会股东有效表决权股份总数的0.01%； 0股弃权,占到会股东有效表决权股份总数的0%。
五、律师出具的法律意见：
1．律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所
2．律师姓名:文泽雄、彭丽雅
3．结论性意见：公司2013年年度股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》和公司《章程》的规定；
出席现场会议人员的资格、召集人的资格合法有效；表决程序和表决
结果合法有效。
六、备查文件
1．公司2013年年度股东大会决议
2．法律意见书
特此公告
新希望六和股份有限公司董事会
二○一四年五月十日