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深圳市银之杰科技股份有限公司
关联方占用上市公司资金情况的
专项审核报告
瑞华核字【2014】48020005号
目 录
一·、·····专····项····审···核····报····告···· ······································· 1-2
·························二····、·······附·······表········································· 3
三、本所营业执照及执业许可证（复印件）
四、签字注册会计师资格证书（复印件）
通讯地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
PostalAddress：4th Floor of Tower 2,No.16 XisihuanzhongRoad,Haidian District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100039
电话（Tel）：+86(10)88219191
传真（Fax）：+86(10)88210558
关于深圳市银之杰科技股份有限公司关联方
占用上市公司资金情况的专项审核报告
瑞华核字[2014]48020005号深圳市银之杰科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“银之杰公司”）2013年12月31日合并及公司的资产负债表，2013年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是银之杰公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计银之杰公司 2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解银之杰公司 2013年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供银之杰公司2013年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
（此页无正文）
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国·北京
二〇一四年三月五日
梅月欣
中国注册会计师
杨春盛
附表
上市公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：深圳市银之杰科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|资金占用方类别|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||-|-|-|-|-|||
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|||||-|-|-|-|-|||
|小计|-----|-----|-----|-|-|-|-|-|-----|-----|
|关联自然人及其控制的法人||||-|-|-|-|-|||
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|小计|-----|-----|-----|-|-|-|-|-|-----|-----|
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|小计|-----|-----|-----||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|-----|-----|-----||||||-----|-----|
|合 计|-----|-----|-----|-|-|-|-|-|-----|-----|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2015-073广东宏大爆破股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏大爆破股份有限公司（下称“公司”）因筹划重大事项，为避免引起股票价格异常波动，保护投资者利益，公司股票（股票简称：宏大爆破股票代码：002683）于 2015年 5月 11日开市起停牌。
经公司确认该事项构成重大资产重组事项后，经公司申请，公司于
2015年 6月 15日于指定媒体发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-031），并分别于 2015年 6月 20日、6月 30日、7月 7日于指定媒体发布了《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2015-032、2015-034、2015-036），于 2015年 7月 14
日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2015-039），分别于 2015年 7月 21日、7月 28日、8月 4日、8月
11日、8月 18日、8月 25日、9月 1日、9月 10日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-040、2015-042、2015-044、2015-045、2015-046、2015-047、2015-055、2015-056）。于 2015年 9月 15日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》
（2015-057）。于 2015年 9月 22日、9月 29日、10月 13日、10月
20日、10月 27日、11月 4日、11月 11日、11月 18日、11月 25
日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-060、
2015-061、2015-062、2015-063、2015-064、2015-069、2015-070、2015-071、2015-072）。
截至本公告日，公司及有关各方仍在积极推进本次重大资产重组工作，公司聘请的相关中介机构正对本次重大资产重组涉及的资产积极开展尽职调查、审计、评估等工作。公司董事会将在相关工作完成后，及时召开会议审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项进展情况的公告，直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。
公司筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东宏大爆破股份有限公司董事会二〇一五年十二月一日
证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2016-006视觉（中国）文化发展股份有限公司
关于股东股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 15日收到股东股份质押及解除质押的通知，依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》要求，将此次股东股份质押及解除质押具体情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东||是否为实际控制||质押股数||||||||本次质押占其所|
||||||||质押开始日期||质押到期日||质权人|||
||名称||人之一||（万股）||||||||持公司股份比例|
|廖道训||是||1,200||2016年1月14日||至解除质押止||上海银行股份有限公司||13.46%||
|吴春红||是||1,200||2016年1月15日||至解除质押止||上海银行股份有限公司||12.26%||
|柴继军||是||1,200||2016年1月14日||至解除质押止||上海银行股份有限公司||24.12%||
|合计||-||3,600||-||-||-||-||

二、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东||是否为实际控制||解除质押股||||||||本次解除质押占其|
||||||||质押开始日期||解除质押登记日||质权人|||
||名称||人之一||数（万股）||||||||所持公司股份比例|
|廖道训||是||750||2015年12月23日||2016年1月14日||上海银行股份有限公司||8.41%||
|吴春红||是||750||2015年12月23||2016年1月15日||上海银行股||7.66%||

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东||是否为实际控制||解除质押股||||||||本次解除质押占其|
||||||||质押开始日期||解除质押登记日||质权人|||
||名称||人之一||数（万股）||||||||所持公司股份比例|
|||||||日||||份有限公司||||
|柴继军||是||750||2015年12月23日||2016年1月14日||上海银行股份有限公司||15.07%||
|合计||-||2,250||-||-||-||-||

上述股份质押及解除质押的手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。截止本公告日，股东廖道训先生共持有公司股票 8916万股，占公司总股本的12.73%，其中股票质押合计6000万股，占公司总股本的8.56%，占其个人所持公司股份的67.29%。股东吴春红女士共持有公司股票 9791万股，占公司总股本的13.98%，其中股票质押合计4507万股，占公司总股本的6.43%，占其个人所持公司股份的46.03%。股东柴继军先生共持有公司股票 4976万股，占公司总股本的7.10%，其中股票质押合计 4000万股，占公司总股本的5.71%，占其个人所持公司股份的80.39%。
三、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记证明》。
2.中国证券登记结算有限责任公司出具的《解除证券质押登记通知》。
特此公告。
视觉（中国）文化发展股份有限公司董事会
二○一六年一月十五日
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2015－097北京立思辰科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立思辰”）第三届董事会第十四次会议于 2015年 9月 7日在北京市海淀区学清路 8号科技财富中心 B座 3A层会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知已于2015年8月27日以电子邮件及电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 12名，实际出席会议董事 12名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由池燕明先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
董事会同意聘任黄威先生担任公司副总裁，任期自董事会审议通过之日至第三届董事会届满为止。公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容请见中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于为全资子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
公司之全资子公司北京立思辰新技术有限公司（以下简称“立思辰新技术”）向花旗银行（中国）有限公司申请额度为 2,000万元的综合授信，期限一年，全部款项用于办理流动资金贷款，本公司为上述综合授信提供连带责任保证担保。
公司之全资子公司北京立思辰信息技术有限公司（以下简称“立思辰信息技术”）向花旗银行（中国）有限公司申请额度为 1,600万元的综合授信，期限一年，其中
600万元用于办理流动资金贷款，1,000万元用于办理银行承兑汇票，本公司为上述综合授信提供连带责任保证担保。
董事会认为：为了公司的战略发展需要及进一步支持子公司发展，根据北京立思辰新技术有限公司、北京立思辰信息技术有限公司的资金需求情况，为其申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保，有利于促进其经营发展，提高其经营效率。
上述全资子公司财务状况稳定，经营情况良好，偿债能力较强，财务风险可控。综合考虑以上因素，董事会同意为北京立思辰新技术有限公司、北京立思辰信息技术有限公司向银行申请授信提供连带责任担保，并授权公司管理层办理上述相关事宜。
因为上述子公司为公司的全资子公司，公司未要求其提供反担保。
详细情况请参见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于为全资子公司申请综合授信额度提供担保的公告》。
公司独立董事对此发表了同意意见，本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于召开公司2015年第五次临时股东大会的议案》
公司拟于 2015年 9月 24日（星期四）下午 3点在北京市海淀区学清路 8号科技财富中心 B座 3A层会议室召开 2015年第五次临时股东大会，审议《关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》和《关于为全资子公司申请综合授信额度提供担保的议案》，具体内容详见公司同期刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会2015年9月8日
西安通源石油科技股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《西安通源石油科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为西安通源石油科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会独立董事，本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第六届董事会第六次会议相关事项资料进行了审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问，经过认真的事前审查，发表如下事前认可意见：
一、关于公司续聘审计机构的事前认可意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量。
我们对其职业操守、履职能力等做了事前审核，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）可以继续承担公司 2017年度的审计工作，我们同意将续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案提交公司第六届董事会第六次会议审议。
二、关于公司 2017年度日常关联交易预计事项的事前认可意见
公司已将公司及子公司与西安中油石油有限公司发生日常性关联交易的事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报，认可公司及子公司与相关关联方发生日常性关联交易的必要性，以及关联交易的公允性、合规性。
公司日常性关联交易事项符合公司经营发展的需要，不会损害公司和中小股东利益，不会对公司独立性产生影响，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
因此，我们同意将上述日常关联交易事项相关议案提交公司第六届董事会第六次会议审议。
独立董事：曾一龙 赵超
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2018-42天津泰达股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.股权登记日：2018年 6月 8日
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次（临时）会议决定于2018年6月13日召开公司2018年第一次临时股东大会。具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：天津泰达股份有限公司2018年第一次临时股东大会。
（二）召集人：公司董事会。第九届董事会第七次（临时）会议决定于2018年6月13日召开天津泰达股份有限公司2018年第一次临时股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性说明
本次股东大会会议的召开符合法律、法规、深交所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开的日期、时间
1.现场会议召开时间：2018年6月13日14:00
2.网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 6月 13日9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年6月12日15:00至2018年6月13日15:00的任意时间。
（五）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种，网络投票表决方式包括深交所交易系统和互联网系统两种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2018年6月8日
（七）出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日 2018年 6月 8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
（八）会议地点
天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二大街 62号 MSD-B1座16层1601）。
二、会议审议事项
（一）会议审议事项
本次股东大会审议以下事项：
1.《关于补选公司监事的议案》
2.《关于二级子公司扬州泰达环保投资建设扬州市生活垃圾焚烧发电项目三期工程的议案》
（二）议案内容披露情况
议案内容详见公司于 2018年 5月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《天津泰达股份有限公司 2018年第一次临时股东大会材料汇编》。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
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||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案||√||

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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|1.00||关于补选公司监事的议案||√||
|2.00||关于二级子公司扬州泰达环保投资建设扬州市生活垃圾焚烧发电项目三期工程的议案||√||

四、会议登记等事项
（一）登记方式
1.个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的 2018年6月11日下午收市时持有“泰达股份”股票的凭证原件办理登记；
2.法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的授权委托书和出席人身份证原件办理登记；
3.代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡、授权委托书和证券公司营业部出具的 2018年 6月 11日下午收市时持有“泰达股份”股票的凭证原件办理登记；
4.股东可以采用电话、信函和传真方式登记。
（二）登记时间：2018年6月11日和2018年6月12日（9:00~17:00）。
（三）登记地点：公司证券部。
（四）会议联系方式
会务常设联系人谢剑琳女士、王菲女士；联系电话：022-65175652；联系传真：022-65175653；电子邮箱：dm@tedastock.com。
（五）本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
（六）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
（一）《天津泰达股份有限公司第九届监事会第三次（临时）会议决议》；
（二）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第七次（临时）会议决议》；
（三）《天津泰达股份有限公司2018年第一次临时股东大会材料汇编》。
特此公告。
天津泰达股份有限公司董事会
2018年 5月 29日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码为“360652”，投票简称为“泰达投票”。
（二）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2018年6月13日的交易时间，即9:30~11:30和13:00~15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月12日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2018年6月13日（现场股东大会结束当日）15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席天津泰达股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并对以下议案行使表决权：
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||||||备注||||
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||同意|反对|弃权|
|100||总议案||√|||||
|1.00||关于补选公司监事的议案||√|||||
|2.00||关于二级子公司扬州泰达环保投资建设扬州市生活垃圾焚烧发电项目三期工程的议案||√|||||

委托人名称（签名或盖章）： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
签发日期： 年 月 日有效期至： 年 月 日
证券代码：002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2019-117
湖北宜昌交运集团股份有限公司
关于控股子公司为其全资子公司提供担保
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”或“宜昌交运”）于2019年11月1日召开的第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》，为满足业务发展需要，同意公司控股子公司湖北宜昌交运松滋有限公司（以下简称“松滋公司”）之全资子公司松滋市通达公共汽车有限公司（以下简称“松滋通达”）向中国工商银行股份有限公司郑州二里岗支行申请人民币1,269.60万元贷款，用于购置纯电动公交客车，郑州安驰担保有限公司（以下简称“安驰担保”）为该笔贷款提供担保，松滋通达以其享有处分权的客车抵押给安驰担保，向安驰担保承担抵押反担保责任；松滋公司作为保证人向安驰担保承担不可撤销的共同连带反担保责任。
本次担保计划是松滋公司、松滋通达与安驰担保初步协商后制订的预案，相关反担保事项以正式签署的协议为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
1.公司名称：松滋市通达公共汽车有限公司
2.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3.住所：松滋市新江口镇贺炳炎大道255号 A1-3
4.法定代表人：刘伟
5.注册资本：60万元
6.成立日期：1999年05月20日
7.经营范围：城市公共汽车运输服务；汽车出租、美容服务；汽车配件销售；汽车修理（以技术等证书为准）；国内商业贸易（不含专营、专控、专卖商品）；充电桩设施管理；电动汽车充电设施运营***（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
（二）股权结构
宜昌交运持有松滋公司70%股权，松滋公司持有松滋通达100%股权。
（三）松滋通达最近一年又一期主要财务数据
单位：元
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|项 目|2018 年度（经审计）|2019 年 1-9 月（未审计）|
|营业收入|1,267,828.35|5,666,632.22|
|利润总额|-28,704.38|-1,802,828.85|
|净利润|-29,013.76|-1,802,828.85|
|项 目|2018 年 12月 31日（经审计）|2019 年 9月 30日（未审计）|
|资产总额|14,586,356.05|24,831,320.05|
|负债总额|13,999,046.47|26,049,458.32|
|净资产|587,309.58|-1,218,138.27|

三、拟签订协议的主要内容
（一）松滋通达与安驰担保拟签订的《委托担保合同》主要内容1.委托事项
松滋通达委托安驰担保作为保证人向融资款提供人提供共同连带保证担保。
2.安驰担保追偿范围
（1）安驰担保代为清偿的全部债务，包括但不限于本金（或租金，或承兑汇票到期日应补足的保证金或按约定应付本息，下同）、利息、复利、滞纳金、违约金和融资款提供人实现债权的费用等；
（2）安驰担保为实现担保追偿权而支出的所有费用，包括但不限于催收费、诉讼费、律师费、差旅费、评估费、过户费、违约金及抵押人逾期办理抵押登记或逾期办理过户手续的违约金等；
（3）履行融资合同的费用支出，包括但不限于保险、公证、鉴定、评估、抵押登记费用等。
3.违约行为
（1）松滋通达下列行为，均属于违约：
松滋通达未按约定准时足额偿还贷款本息或本合同约定款项的；
松滋通达有违反本合同约定的其他行为的。
（2）松滋通达出现影响松滋通达履约能力的任何重大问题，包括但不限于产生重大合同纠纷、被行政处罚等，均视为松滋通达违约。
4.效力独立
本合同效力独立于融资合同及安驰担保向融资款提供人提供的保证合同。融资合同、保证合同条款部分或全部无效的，不影响本合同的效力；
本合同中任何条款无效或被撤销的，不影响其他部分的效力。
（二）松滋通达与安驰担保拟签订的《抵押合同》主要内容
鉴于融资款需求人松滋通达因融资壹仟贰佰陆拾玖万陆仟元，安驰担保向融资机构承担共同连带责任保证责任。为保证合同项下融资款项本息及其他一切相关费用能得到按时足额偿还，松滋通达同意将名下客车抵押给安驰担保。
鉴于此，双方依照有关法律规定，经平等协商，就下列条款达成一致，特订立本合同：
1.抵押物
（1）松滋通达自愿将其享有处分权的客车抵押给安驰担保，向安驰担保承担抵押反担保责任。
（2）本合同项下抵押物约定价值为壹仟伍佰捌拾柒万元整。
2.抵押担保的范围
本合同抵押担保的范围为安驰担保代为清偿的全部债务、实现债权所支出的所有费用及履行融资合同的费用支出，包括但不限于融资合同项下的本金或租金或票款、利息、逾期利息、违约金、损害赔偿金、保险费、律师费、差旅费及其他实现抵押权的相关费用。
3.抵押期间
抵押期间为从本合同生效之日起至融资合同到期日后满六月时止。
（三）松滋公司、松滋通达与安驰担保拟签订的《不可撤销的承诺函》主要内容
（1）松滋公司承诺为松滋通达向安驰担保承担不可撤销的共同连带反担保责任。
（2）松滋公司的保证反担保范围为松滋通达应当支付的所有款项，包括但不限于委托担保合同项下安驰担保代偿款、违约金、郑州安驰实现债权的费用等。
（3）松滋公司的保证反担保期间为《委托担保合同》生效之日起至《委托担保合同》到期之日后满两年之日止。
（4）松滋公司履行担保义务不以要求安驰担保首先实现担保物权为前提，松滋公司同时向融资款提供人或郑州宇通客车股份有限公司承担担保责任的，履行担保义务后不向安驰担保追偿。
2.抵押、质押反担保承诺
松滋通达愿以享有所有权或处分权的资产为松滋通达向安驰担保承担不可撤销的抵押、质押反担保责任。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次担保事项是为了满足松滋通达的业务发展需要，符合公司整体利益，符合相关法律法规。松滋通达经营正常，资信良好，本次担保的风险处于可控范围之内。公司董事会同意本次担保事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数额及逾期担保的数额
截至本公告披露日，公司及所属子公司累计担保总额为 16,300万元，均系为子公司提供的连带责任担保，占公司 2018年末经审计净资产的7.86%；公司及所属子公司担保责任余额为13,620.34万元，占公司 2018年末经审计净资产的6.57%。本次控股子公司为其全资子公司的担保事项经董事会审议通过后，公司及所属子公司通过决策
审批的对子公司担保额度合计为人民币 72,069.60万元，占公司 2018年末经审计净资产的34.77%。公司及所属子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。
特此公告。
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月一日
证券代码：002036 证券简称：汉麻产业 公告编号：2015-028
汉麻产业投资股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉麻产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月25日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-009），公司确认正在筹划的重大事项为重大资产重组事项，公司股票已于 2015年 2月 25日开市时起停牌。2015年2月17日公司召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，披露同意公司筹划重大资产重组事项。2015年3月 4日、2015年 3月 11日、2015年 3月 18日、2015年 3月 25日，公司披露了《重大资产重组进展公告》。2015年 3月 27日，公司披露了《重大资产重组延期复牌公告》，2015年 4月 3日、2015年 4月 13日、2015年 4月 20日公司披露了《重大资产重组进展公告》。
截至本公告日，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相关议案。因重组事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
汉麻产业投资股份有限公司
董 事 会
承诺函
致：无锡雪浪环境科技股份有限公司
本公司作为无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“雪浪环境”）本次非公开发行股票的认购对象之一，承诺如下：
（1）本公司系依据中国法律依法设立并有效存续的有限公司，具有担任投资组合资产管理人的合法主体资格，本公司所管理的投资组合具有相关法律、法规、规章及规范性文件规定的参与本次非公开发行的合法主体资格。
（2）本公司参与本次认购的资金来源于全国社保基金五零四组合，不存在雪浪环境、雪浪环境的控股股东、实际控制人及其控制的关联方提供财务资助或补偿的情况；
（3）本公司不属于私募投资基金，无需按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定办理相关私募投资基金管理人登记或私募投资基金备案手续；
（4）本公司与雪浪环境及董事、监事及高级管理人员、雪浪环境控股股东、实际控制人及其控制的企业等关联方以及本次非公开发行的其他认购对象均不
存在一致行动关系及关联关系；
（5）参与本公司认购本次非公开发行股票的全国社保基金五零四组合系依据《全国社保基金投资管理暂行办法》成立的全国社保基金组合，不属于《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》规定的资产管理计划，不存在分级收益、杠杆融资等结构化的安排，不存在优先、劣后等级安排；
（6）自雪浪环境本次非公开发行股票在深圳证券交易所上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的雪浪环境股份，也不由雪浪环境回购其直接或者间接持有的雪浪环境股份。
如违反上述承诺，愿承担由此造成的一切法律责任。
嘉实基金管理有限公司年 月 日
证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2019-033号
中航光电科技股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中航光电科技股份有限公司(以下简称：公司)第五届监事会第十九次会议于 2019年 4月 25日以通讯方式召开，会议通知及会议资料已于 2019年 4月 15日以电子邮件方式送达各位监事。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
会议以赞成票 5票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过了“关于 2019年第一季度报告的议案”。
经审议，监事会成员一致认为：“2019年第一季度报告”的编制和审核程序符合法律法规及监管部门相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
备查文件
第五届监事会第十九次会议决议
特此公告。
中航光电科技股份有限公司
监事会
二〇一九年四月二十六日
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2019-39国海证券股份有限公司
关于获准变更公司章程重要条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
按照上市证券公司的相关规定，公司在 2018年年度股东大会审议通过关于修改公司章程的议案后，向广西证监局递交了变更公司章程重要条款的申请。
2019年 6月 20日，公司收到广西证监局《关于核准国海证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》（桂证监许可〔2019〕4号），核准公司变更《国海证券股份有限公司章程》的重要条款（详见附件）。公司将按照批复的要求依法办理公司章程的工商变更登记手续。
公司最新章程于 2019年 6月 21日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，敬请广大投资者查阅。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会二○一九年六月二十一日
附件：
国海证券股份有限公司章程
重要条款变更内容
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|-|-|
|原章程条款|变更后章程条款|
|第五十二条 公司可以根据《公司法》、《证券法》和中国证监会的有关规定申请设立分公司、证券营业部等分支机构。公司可以设立全资子公司，也可以与符合中国证监会规定的证券公司股东条件的其他投资者共同出资设立子公司。公司可以全资设立私募基金子公司，开展私募投资基金业务；公司可以设立子公司从事中国证监会批准的其他业务。子公司的设立和相关业务的开展必须符合中国证监会的相关规定。|第五十二条 公司可以根据《公司法》、《证券法》和中国证监会的有关规定申请设立分公司、证券营业部等分支机构。公司可以设立全资子公司，也可以与符合中国证监会规定的证券公司股东条件的其他投资者共同出资设立子公司。公司可以全资设立私募基金子公司，开展私募投资基金业务；公司可以全资设立另类投资子公司，从事中国证监会批准的另类投资业务；公司可以设立子公司从事中国证监会批准的其他业务。子公司的设立和相关业务的开展必须符合中国证监会的相关规定。|
股票代码：000921 股票简称：海信科龙 公告编号：2015-026海信科龙电器股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于海信科龙电器股份有限公司（「本公司」）第八届监事会即将届满，为保证本公司监事会的正常运作，本公司于2015年6月24日召开了五届四次职工代表大会，选举范炜女士（简历请见附件）为本公司第九届监事会职工代表监事。
范女士将同本公司股东大会选举产生的两名股东代表监事一起组成本公司第九届监事会，任期至第九届监事会届满。任职期间，范女士将不从本公司领取监事薪酬。
特此公告。
海信科龙电器股份有限公司监事会2015年6月24日
附件：第九届监事会职工代表监事简历
范炜女士，49岁，历任本公司研发中心主管、副主任，2008年 12月至 2015年 2月任本公司总裁办主任兼任技术质量部副部长，2015年2月至今任本公司总裁办主任。
范女士与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及实际控制人海信集团有限公司不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本公告日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。
除上文披露外，过去三年内范女士没有在任何上市公司担任过董事，并无于本公司或其任何相关法团之任何股份中拥有证券及期货条例第 XV部所界定权益。范女士并无与本公司或其附属公司之任何董事、高级管理人员或主要股东或控股股东有任何关系。
于范女士就任本公司监事期间，将不从本公司领取监事薪酬，任期将由 2015年 6月 26日起至第九届监事会届满之日（即2018年6月25日）止。
除上文披露外,范女士确认并无其它事宜根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条须予披露，亦无其它事宜需本公司股东注意。
厦门红相电力设备股份有限公司
关于本次重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明
鉴于厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“红相电力”或“公司”）拟发行股份及支付现金购买卧龙电气银川变压器有限公司（以下简称“银川卧龙”）100%股权以及合肥星波通信股份有限公司（以下简称“星波通信”）67.54%股份，同时拟向长江证券（上海）资产管理有限公司、唐艳媛、厦门蜜呆贰号股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区厚扬启航二期股权投资中心（有限合伙）和天堂硅谷-定增融源3号私募投资基金等5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过96,923.39万元（以下简称为“本次交易”）可能引起红相电力的股票价格波动，避免因参与人员过多透露、泄露有关信息而对本次交易产生不利影响，红相电力与卧龙电气等银川卧龙股东，陈剑虹、张青等星波通信的股东对本次交易事宜采取了严格保密措施及制度，具体情况如下：
1、公司严格控制内幕信息知情人范围，参与方案筹划人员限制在公司少数核心管理层，与本次交易相关的历次会议除参会人员外禁止其他人员进入会场；
同时，公司对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
2、为避免因信息泄露导致股票价格异动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 6月 13日上午开市起停牌，并发布了《关于重大事项停牌公告》，2016年6月17日公司发布了《关于重大事项停牌进展公告》。经公司申请，公司股票自2016年6月27日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。
3、在与交易对方就收购银川卧龙股权和星波通信股份相关事宜进行谈判的过程中，公司与交易对方签署了《保密协议》。
5、公司按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，对本次交易所涉及的相关单位、所有内幕信息知情人及其直系亲属在公司停牌前6个月内买卖红相电力股票的情况进行了自查，并已将自查结果提交报备至深圳证券交易所。
6、在红相电力召开与本次交易相关的董事会会议过程中，相关的保密信息仅限于公司的董事、监事、高级管理人员及其他核心经办人员。公司的董事、监事、高级管理人员及其他核心经办人员严格履行了诚信义务，没有泄露保密信息。
7、公司与各交易相关方沟通时，均告知交易相关方对本次信息严格保密，不得告知其他人员本次交易相关信息，不得利用交易筹划信息买卖上市公司股票，内幕交易会对当事人以及本次交易造成严重后果。
综上，红相电力严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等法规范的规定，在本次交易中采取了严格规范的保密措施及保密制度，本次交易相关人员严格履行了保密义务，在整个过程中没有发生任何不正当的信息泄露的情形，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《厦门红相电力设备股份有限公司关于本次重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页）
厦门红相电力设备股份有限公司2016年11月30日
濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2019-082濮阳惠成电子材料股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于 2019年12月11日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，会议通知已于2019年12月6日以邮件、电话方式通知了各位董事及相关与会人员。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
经与会董事审议，一致通过了以下议案：
一、审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》
同意终止“年产1万吨顺酐酸酐衍生物扩产项目”，并将该项目尚未使用的募集资金及其利息用于收购山东清洋新材料有限公司100%股权，金额不足部分以公司自有资金或自筹资金投入。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的相关公告。
表决结果：通过，其中：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。本议案尚需提交公司股东大会批准。
二、审议通过《关于使用现金收购山东清洋新材料有限公司100%股权的议案》
濮阳惠成电子材料股份有限公司
同意公司以现金方式收购施土根、许雯纹持有的山东清洋新材料有限公司
100%股权，并与交易对方签订附条件生效的《濮阳惠成电子材料股份有限公司与施土根、许雯纹关于山东清洋新材料有限公司之股权转让协议》。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的相关公告。
表决结果：通过，其中：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
三、审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会通知》
公司拟定于2019年12月30日召开公司2019年第一次临时股东大会，本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
表决结果：通过，其中：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2019-014郴州市金贵银业股份有限公司
关于与河池市国有资产投资经营有限责任公司
签署合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、本次签署的合作框架协议属于双方建立合作关系的初步意向，具体的实施内容和进度尚存在不确定性。
2、本合作框架协议无需董事会批准,后续如签署正式合作协议，公司将按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、协议签订的基本情况
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与河池市国有资产投资经营有限责任公司（以下简称“河池国投公司”或“甲方”）协商一致，建立长期战略合作关系，实现互利共赢。双方于2019年3月26日签署了《合作框架协议》（以下简称“本协议”）。
本协议为双方合作的框架协议，具体合作事项将另行商谈约定。本协议的签署无需提交董事会或股东大会审议。
本协议的签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作对方的基本情况
1、单位名称：河池市国有资产投资经营有限责任公司
3、统一社会信用代码：914512007479709969
4、注册地址：河池市新建路 A-88
5、公司类型：有限责任公司(国有控股)
6、成立日期：1998年02月11日
7、经营范围：国有资产经营收益,产权出售、转让、整体租赁;基础设施建设项目的投资、建设、开发、经营和管理;股权投资;投资经营管理境外资产,包括且不限于公司存续期内在境外买入、持有及卖出土地和房产等;对矿山、有色金属、旅游、水电投资;建筑材料(除木材)、钢材、水泥批发兼零售。
8、与公司的关系：不存在关联关系。
三、协议的主要内容：
（一）合作背景
双方同意建立长期战略合作关系，本着强强联合、优势互补、合作双赢、共同发展的原则，就在贸易、生产方面建立长期、稳定的合作关系，实现互惠共赢。
（二）合作内容
1.甲乙双方整合各自的供货、销售渠道，建立稳定、优质的上下游客户；
2.根据各自的资金优势进行贸易资金上的互补；
3.根据各自的盈利模式进行贸易盈利上的互补；
4.依托乙方在白银、铅、铜等有色金属领域强大的技术、产能和市场优势，共同努力，开拓国内外市场渠道，优化产业结构，深度挖掘白银产业生产、贸易及深加工领域的市场潜能，携手做强做优白银产业；
四、协议对上市公司的影响
此次合作能进一步拓宽公司贸易渠道，能对公司的发展起到良好的促进作用。
五、风险提示
本协议为双方战略合作协议，仅为双方间合作的框架性、意向性协议，对公司本年度及未来财务状况和经营成果的影响存在不确定性，接下来双方将进行深层次的合作，具体合作项目时，双方及相关方将签署具体协议,本协议的履行不存在风险。公司将根据合作事项进展情况及时履行相关审批程序和信息披露义务。
六、备查文件
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会2019年3月27日
证券简称：佛塑科技 证券代码：000973 公告编号：2014－15
佛山佛塑科技集团股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议于2014年3月13日在公司总部二楼会议室以现场表决方式举行。应出席会议监事5人，实到5人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：一、审议通过了《公司 2013年年度报告》全文及摘要
公司监事会全体成员对公司编制的2013年年度报告进行了认真、严格的审核，意见如下：
1.公司2013年年度报告的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司2013年度的经营情况和财务状况。
2.公司2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
3.公司监事会成员没有发现参与2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司 2013年度监事会报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该项议案须提交公司二○一三年年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司 2013年度利润分配的预案》
公司2013年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司当前的实际情况，切实保护了全体股东特别是中小股东的利益。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于续聘公司 2014年度的会计师事务所的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》
公司监事会认为：报告期内，公司按照相关法律法规的要求，制订了内部控制规范实施计划及工作方案，开展内部控制评价活动。公司已聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制有效性进行审计。公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。
公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于公司2014年预计发生日常关联交易事项的议案》
公司监事会认为：公司与关联方发生的交易遵循客观、公允和市场化的原则定价，审议程序合法有效，符合公司利益，不存在损害非关联股东利益的情况，不会给本公司的持续经营带来重大的不确定性风险。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
佛山佛塑科技集团股份有限公司监事会二○一四年三月十五日
证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2016-069北京神州泰岳软件股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2016年8月17日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年8月7日以邮件方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由监事会主席李广刚主持，经与会监事讨论，形成如下决议：
一、审议通过《公司 2016年半年度报告》及摘要
监事会认为《公司2016年半年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在违规使用募集资金的行为，没有变更投向和用途。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司监事会
2016年8月18日
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
Mazars Certified Public Accountants(SGP)
关于晨光生物科技集团股份有限公司
关联方占用上市公司资金情况
的专项审核报告
目 录
1、专项审核报告····························································· 1
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：武汉市武昌区东湖路169号
Mazars Certified Public Accountants(SGP) 邮编：430077电话：027-86791215传真：027-85424329关于晨光生物科技集团股份有限公司关联方
占用上市公司资金情况的专项审核报
众环专字（2018）021596号晨光生物科技集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“晨光生物公司”）及其子公司（以下简称“晨光生物集团”）2017年 12月 31日合并及公司的资产负债表，2017年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是晨光生物集团管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计晨光生物集团2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解晨光生物集团2017年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供晨光生物科技集团股份有限公司2017年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
（本页无正文）
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：马征
中国注册会计师：杜高强
中国·武汉 二〇一八年三月二十五日
附表
上市公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：晨光生物科技集团股份有限公
金额单位：人民币万元司
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度偿还累计发生额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
||晨光生物集团（印度）有限公司|子公司|其他应收款||3.97||3.97|单位间往来|非经营性占用|
||晨光生物科技集团邯郸|子公司|其他应收款|||||单 位 间 往 来|非 经 营 性 占 用|

有限公司 462.26 5.99 456.27
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|晨光生物科技集团喀什有限公司|子公司|其他应收款|61.31|61.31||单位间往来|非经营性占用|
|晨光生物科技集团克拉玛依有限公司|子公司|其他应收款|1,238.30|1,238.30||单位间往来|非经营性占用|
|晨光生物科技集团莎车有限公司|子公司|其他应收款|56.55|56.55||单位间往来|非经营性占用|
|晨光生物科技集团天津有限公司|子公司|其他应收款|907.00|315.42|591.58|单位间往来|非经营性占用|
|邯郸晨光珍品油脂有限公司|子公司|其他应收款|26.73|26.73||单位间往来|非经营性占用|
|河北晨光检测技术服务有限公司|子公司|其他应收款|220.26|0.10|220.16|单位间往来|非经营性占用|
|新疆晨光天然色素有限公司|子公司|其他应收款|22.70|22.70||单位间往来|非经营性占用|
|新疆晨曦椒业有限公司|子公司|其他应收款|40.64|40.64||单位间往来|非经营性占用|
|营口晨光植物提取设备有限公司|子公司|其他应收款|1,882.13|199.64|1,682.49|单位间往来|非经营性占用|
|新疆晨光天然色素有限公司|子公司|应收股利|2,170.00|1,100.00|1,070.00|分红|非经营性占用|
|晨光生物科技集团莎车有限公司|子公司|应收股利|420.00|420.00||分红|非经营性占用|
|晨光生物科技集团喀什有限公司|子公司|应收股利|720.00||720.00|分红|非经营性占用|

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|小计||||||||||
|总 计|——|——|——|-|8,231.85|3,487.38|4,744.47|——|——|

法定代表人：卢庆国 主管会计工作的负责人：周静 会计机构负责人：宋书军