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证券代码：300173 证券简称：智慧松德 编号：2016-080
松德智慧装备股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）第三届监事会第十七次会议于 2016年 8月 18日上午在公司办公楼二楼会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议通知已于2016年8月8日以传真、电子邮件方式送达给全体监事。会议应到 5人，实际出席会议 5人（其中：王军太以通讯表决方式出席）。会议由监事会主席郭晓春召集和主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
经与会监事认真审议及投票表决，本次通过如下议案：
一、审议通过了《2016年半年度报告》
监事会经认真审核认为：董事会编制和审核公司《2016年半年度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：【5】票同意；【0】票反对；【0】票弃权。
二、审议通过了《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会经审核认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见 2016
年 8月 19日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：【5】票同意；【0】票反对；【0】票弃权。
三、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人及其薪酬标准的议案》
鉴于公司第三届监事会任期将于 2016年 9月 5日届满，公司监事会需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会拟提名张平平、余小兰为公司第四届监事会监事候选人。张平平、余小兰的资料如下：
1、张平平先生：中国籍，1984年出生，无境外永久居留权，大学本科学历。
2008年 6月至今在本公司从事法律事务、内部审计工作。
张平平先生不持有公司股票，与智慧松德控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
张平平先生的税前年度薪酬拟按以下标准执行：①基本薪酬为人民币 7.2万元，②监事津贴为人民币 2万元（其中包含用于考核的“年度津贴基数”0.4万元）。薪酬的发放及考核按照《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》执行。
2、余小兰女士 2005年 7月至 2006年 6月任职于格兰仕家用电器有限公司，从事海外销售工作，2006年 6月至 2007年 9月任松德有限国际业务部区域业务经理，2007年 10月起担任本公司国际业务部业务经理。
余小兰女士不持有公司股票，与智慧松德控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
余小兰女士的税前年度薪酬拟按以下标准执行：①基本薪酬为人民币 6万元，②监事津贴为人民币 2万元（其中包含用于考核的“年度津贴基数”0.4万元）。薪酬的发放及考核按照《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》执行。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
另外1名监事将由公司职工代表大会选举产生。上述监事候选人经股东大会累积投票制选举产生后，将与职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
表决结果：【5】票同意；【0】票反对；【0】票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于终止部分募投项目并注销子公司的议案》
监事会同意终止实施“松德湖南生产基地”项目，并注销全资子公司松德机械（湖南）有限公司。
《关于终止部分募投项目并注销子公司的公告》刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：【5】票同意；【0】票反对；【0】票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司监事会
2016年8月 18日
股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2015-37号江苏四环生物股份有限公司
关于全资子公司签订战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合作概述
近日，江苏晨薇生态园科技有限公司（以下简称“晨薇生态”）与中船第九设计研究院工程有限公司（以下简称“中船九院”）签订了战略合作框架协议，经双方就加强BT、BOT、PPP工程项目开发多方面合作达成共识，确定建立战略合作伙伴关系。
二、合作主体情况介绍
中船第九设计研究院工程有限公司
成立日期：1994年2月4日
注册地点：上海市武宁路303号
注册资本：80,000万元
法定代表人：周辉
经营范围：房屋建筑工程，承担境外和境内国际国内招标工程的勘察、咨询、设计和监理项目；承包境外工程和境内国际国内招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述工程的劳务人员；国内外工程咨询、可行性研究、项目评估、勘察，设计、监理，室内装饰、非标准设备设计、环境评价，承包上述工程项目所需设备、材料出口及代购代销，起重机械制造（限分支），技术劳务输出。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】中船第九设计研究院工程有限公司是由原中船第九设计研究院改制而成，股东中国船舶工业集团公司是一家多专业、综合技术强的大型工程公司，主要从事工程咨询、工程设计、工程项目总承包等业务。目前，中船九院已取得国家综合甲级设计证书，涵盖工程勘察、工程造价、建设项目环境影响评价、城乡规划编制等多项资质，具备对外工程总承包、国外设计顾问及施工图审查资质；是“全国工程设计百强单位”、“全国优秀企业形象单位”、“上海市文明单位”和“上海
股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2015-37号市高新技术企业单位”。
本公司与中船第九设计研究院工程有限公司不存在关联关系。
三、战略合作框架协议主要条款
双方将围绕棚户区改造项目及其配套市政、园林、生态修复等业务，建立全面战略合作关系。
（一）推进项目规划设计方面的合作，发挥中船九院在工程咨询、项目设计及规划方面的优势；晨薇生态自有开发项目优先考虑中船九院进行规划设计；
依靠上市公司的资源优势，提供更多的合作信息，联手开发，逐步形成产业链。
（二）推进工程项目建设总承包方面的合作，充分发挥中船九院在工程承包、设计方面的综合优势，充分发挥晨薇生态将来成立的团队优势，共同推进在棚户区改造项目其配套市政、园林、生态修复等工程总承包方面的合作。
（三）推进科技研发方面的合作，充分发挥中船九院、晨薇生态在科技研发、景观绿化设计方面的优势，围绕合作项目重点开展城市生态建设方面的科研活动，不断积累并转化成果，推动工程技术的发展。
（四）BT、BOT、PPP的工作
充分利用各自的经营和资产优势，开展各类工程的BT、BOT、PPP模式的运营和合作。
四、合作对公司的影响
中船九院作为一家国内知名的工程设计公司，拥有大量优质的项目资源，晨薇生态与其形成战略合作关系，对晨薇生态快速开展业务有积极的推动作用。
五、风险提示
本合作协议为双方合作意向和原则的框架性陈述，具体的合作项目、合作方式、规模等事项以双方最终签订的其他具体协议为准。公司将在实施具体项目时，履行决策程序和信息披露义务。
《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》为本公司指定的信息披露报刊，本公司所有信息均以上述指定报刊发布的公告为准，请广大投资者注意投资风险。
股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2015-37号特此公告。
江苏四环生物股份有限公司董事会2015年5月20日
证券代码：002422 证券简称：科伦药业公告编号：2018-017
四川科伦药业股份有限公司
关于2017年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）于 2018年2月26日召开了第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的原因
基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截至 2017年 12月 31日的资产状况和财务状况，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司及下属子（分）公司于 2017年末对应收账款、其他应收款、存货、固定资产及商誉等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类应收账款和其他应收款项回收可能性、存货的可变现净值、固定资产及商誉的减值迹象进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
二、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经公司及下属子（分）公司对 2017年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、应收账款、其他应收账款、固定资产等，进行全面清查和资产减值测试后，2017年度计提各项资产减值准备合计金额为人民币30,237.25万元，明细如下表：
||||
|-|-|-|
|资产名称|年初至年末计提资产减值准备所得税后金额（万元）|占 2016 年度经审计归属于上市公司股东的净利润的比例|
|1、应收账款坏账准备|4,576.94|7.83%|
|2、其他应收款坏账准备|166.54|0.28%|
|3、存货跌价准备|6,992.54|11.96%|
|4、固定资产减值准备|18,501.23|31.65%|
|其中：机器设备|13,062.44|22.34%|

房屋构筑物
5,438.79 9.30%
||||
|-|-|-|
|合计|30,237.25|51.72%|

注：本表格中固定资产减值准备各分项数值之和与总数尾数不符的情况为四舍五入原因造成。
本次计提资产减值准备计入的报告时间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日。
公司本次计提固定资产减值准备尚需经会计师事务所审计，最终数据以经会计师事务所审计的财务数据为准。
三、本次计提资产减值准备的情况说明
2017年度公司计提的固定资产减值准备金额占公司2016年度经审计的归属于母公司所有者的净利润比例超过30%，依深圳证券交易所规定，列表说明如下：单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||账面价值||公允价值-||所得税后减值金额|
|资产名称||||减值金额||
||原值|净值|处置费用|||
|房屋（构）筑物|23,002.26|21,720.10|16,281.32|5,438.79|5,438.79|
|机器设备|30,144.50|24,509.81|11,322.54|13,187.27|13,062.44|
|小计|53,146.76|46,229.91|27,603.86|18,626.06|18,501.23|

公司及下属子（分）公司在资产负债表日对资产进行减值评估，以确定资产可收回金额是否下跌至低于其账面价值。如果情况显示长期资产的账面价值可能无法全部收回，有关资产便会视为已减值，并相应确认减值损失。
可收回金额是资产(或资产组)的公允价值减去处置费用后的净额与资产(或资产组)预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。在预计未来现金流量现值时，需要对该资产(或资产组)生产产品的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。
本次计提固定资产减值准备金额为人民币18,501.23万元，主要原因是子公
司四川新迪医药化工有限公司（以下简称“新迪化工”）和四川科伦药业股份有
限公司邛崃分公司（以下简称“邛崃分公司”）建设完工投产后产品市场价格大幅降低，由于主要产品4-AA（4-乙酰氧基氮杂环丁酮）中间体合成工艺路线复杂，生产线建成投产后虽经不断调试和工艺路线优化，但产品收率、成本单耗未达预期，加之行业内采用连续性臭氧氧化反应等新工艺极速制备 4-AA中间体已经实现产业化，与之相比，新迪化工 4-AA生产线缺少成本竞争优势；主要产品GCLE（7-苯乙酰胺基-3-氯甲基头孢烷酸对甲氧基苄酯）中间体市场竞争加剧、产品售价持续低迷，受该因素影响，GCLE生产线利用率较低。
同时，邛崃分公司与新迪化工规划分两期建设，但焚烧、回收等环保公用设施为一期一次性建成，受公司主要产品市场竞争加剧、产品售价持续低迷等影响，一期生产线开工不足，二期生产线建设计划推迟，目前公用设施总体利用率较低，存在部分闲置，资产的经济效益预计将低于预期。
四、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提减值准备，考虑所得税后金额为人民币30,237.25万元，占公司2016年度归属于母公司所有者净利润绝对值的比例为51.72%。将减少公司2017年度合并净利润金额为人民币30,237.25万元，减少公司2017年年末合并资产负债表所有者权益金额为人民币30,237.25万元，具体情况公司将在2017年度年报中予以披露。
五、公司对本次计提减值准备的审批程序
2018年2月26日，公司召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第十四会议，分别审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。
六、独立董事意见
独立董事认为：本次公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，符合公司实际情况，符合会计谨慎性原则，计提后的财务数据公允地反映公司的财务状况、资产价值、经营情况；公司计提减值准备理由充分、合理；公司董事会审议该事项的决策程序合法合规。同意本次资产减值准备的计提。
七、董事会审计委员会意见
董事会审计委员会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定进行计提减值准备，符合公司实际情况，体现了公司会计政策的稳健、谨慎，有助于真实、合理地反映公司资产状况。同意本次资产减值准备的计提。
八、监事会意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法、合规，依据充分，符合《企业会计准则》的有关规定，符合公司实际情况，计提后能公允地反映公司资产状况。同意本次资产减值准备的计提。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会2018年2月27日
致：北京耐威科技股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所
关于
北京耐威科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会
之
法律意见书
GLG/SZ/A2325/FY/2016-039国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）接受北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《北京耐威科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、本次会议审议的议案、会议表决程序和表决结果等事宜出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必需查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用。本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一起予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师根据对事实的了解及对法律的理解，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
公司于 2016年 4月 11日召开第二届董事会第十九次会议，决议于 2016年 4月 27日召开公司 2016年第二次临时股东大会。
公司董事会于 2016年 4月 12日在公司指定信息披露媒体上刊载了《关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。
会议通知中载明了本次股东大会的召集人、会议召开时间与地点、会议召开方式、会议出席对象、会议审议事项、参加现场会议登记方法、参加网络投票股东的身份认证与投票程序等相关事项。
公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2016年 4月 27日下午 14:00在北京市西城区裕民路 12号北京元辰鑫国际酒店 302会议室召开，由公司董事长杨云春主持。本次股东大会网络投票时间为：2016年 4月 26日至 2016年 4月 27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 4月 27日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 4月 26日下午 15:00至 2016年 4月 27日下午 15:00期间的任意时间。
经本所律师核查，公司发出本次股东大会会议通知的时间、方式及通知的内容符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；公司本次股东大会召开的实际时间、地点、网络投票的时间和方式与会议通知所载一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人与出席人员的资格
（一）根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会由公司董事会召集。
（二）经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人合计人数为 16名，代表公司有表决权的股份数额为 49,937,118股，占公司有表决权股份总额的59.4490%。
2．以网络投票系统进行投票的股东的资格由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络投票系统投票的股东共计 6名，代表公司有表决权的股份数额为 65,205股，占公司有表决权股份总额的0.0776%。
（三）公司部分董事、监事、董事会秘书及本所律师出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员及保荐机构保荐代表人列席了本次股东大会。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集人和会议出席人员符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和会议出席人员的资格合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
根据本次股东大会的会议通知，公司本次股东大会审议的议案为：
（一）《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
（二）《关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》；
（三）《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》；
（四）《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；
（五）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
（六）《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；
（七）《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。
经本所律师核查，公司的股东及监事会未在本次股东大会上提出新的议案，本次股东大会实际审议的议案与会议通知相符。
本所律师认为，公司本次股东大会审议的议案符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东以记名投票方式逐项表决了会议通知中列明的议案，网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票表决结果。本所律师、股东代表和监
事代表共同对现场投票进行了监票和计票，合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并对中小投资者的投票结果进行了单独统计。
（二）本次股东大会的表决结果
1．审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：49,878,913股赞成（占出席股东大会有表决权股份总数的99.8834%），58,205股反对，0股弃权。
2．审议通过《关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》，该议案关联股东杨云春回避表决。
表决结果：3,068,006股赞成（占出席股东大会未回避有表决权股份总数的98.1382%），58,205股反对，0股弃权。
3．审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》
表决结果：49,878,913股赞成（占出席股东大会有表决权股份总数的99.8834%），58,205股反对，0股弃权。
4．审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
表决结果：49,878,913股赞成（占出席股东大会有表决权股份总数的99.8834%），58,205股反对，0股弃权。
5．审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：49,878,913股赞成（占出席股东大会有表决权股份总数的99.8834%），58,205股反对，0股弃权。
6．审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
表决结果：49,878,913股赞成（占出席股东大会有表决权股份总数的99.8834%），58,205股反对，0股弃权。
7．审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
表决结果：49,878,913股赞成（占出席股东大会有表决权股份总数的99.8834%），58,205股反对，0股弃权。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审议的议案、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文，下接签署页）
本页无正文
为
国浩律师（深圳）事务所
关于
北京耐威科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会
之
法律意见书
的
签署页
国浩律师（深圳）事务所 律师：
许成富
负责人：
张敬前 程 静
年 月 日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2017-009
关于召开吉林电力股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议决定于2017年2月9日（星期四）召开公司2017年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），关于召开本次股东大会的通知已于2017年1月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http：/www.cninfo.com.cn）上。本次股东大会
将采用现场表决与网络投票相结合的方式，现将有关事项提示如下：一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会为公司2017年第二次临时股东大会。
（二）会议召集人：2017年1月10日，吉林电力股份有限公司第七届董事会第八次会议，以9票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。
（三）本次临时股东大会的召集召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》等有关规定。
（四）会议召开日期和时间：
1、现场会议日期与时间：2017年2月9日（星期四）下午14：00开始。
2、网络投票日期与时间：2017年2月8日至2017年2月9日，其中
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2017年2月9日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2017年2月8日下午15：00至2017年2月9日下午15：00的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。
（六）出席对象：
1、在本次股东大会的股权登记日—2017年2月6日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（七）会议召开地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有限公司第三会议室
二、会议审议事项
关于修订公司《章程》的议案。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。
2、登记地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有限公司证券部。
3、登记时间：2017年2月8日上午10：30—11：30，下午13：30-16:30
（信函以收到邮戳日为准）。
4、出席会议所需携带资料
（1）自然人股东
自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。
（2）法人股东
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，能证明法定代表人资格的有效证明。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360875，投票简称：吉电投票。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案1|关于修订公司《章程》的议案|1.00|

（2）填报表决意见。
填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年2月9日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年2月8日下午15：00，结束时间为2017年2月9日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
五、其他事项
1、会务常设联系人
联系人：石岚高雪
联系电话：0431—81150933 81916817
传 真：0431—81150997
电子邮箱：jdgf875@cpijl.com
通讯地址：吉林省长春市人民大街9699号
邮政编码：130022
2、会议费用情况
会期一天。出席会议者食宿、交通费用自理。
六、备查文件
公司第七届董事会第八次会议决议。
特此公告。
附：吉林电力股份有限公司2017年第二次临时股东大会授权委托书
吉林电力股份有限公司董事会二○一七年二月六日
吉林电力股份有限公司
2017年第二次临时股东大会授权委托书
吉林电力股份有限公司：
兹委托 先生/女士（身份证号： ）代表本人（或单位）出席贵公司于 2017年 2月 9日（星期四）在吉林省长春市人民大街 9699号召开的 2017年第二次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决结果|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于修订公司《章程》的议案。||||

委托人(法定代表人)签名： 代理人签名:
股东账户卡号： 持股数：
（公司盖章）
年 月 日
北京太空板业股份有限公司 公告证券代码：300344 证券简称：太空板业 公告编号：2017-029北京太空板业股份有限公司
股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
因北京太空板业股份有限公司（“太空板业”或“公司”）2014年、2015
年连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1条第（一）项等的规定，若公司2016年度审计报告最终确定为亏损，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司2016年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.5条规定，公司股票将于公司披露2016年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会已经和将要采取的工作措施
公司已采取各项经营措施促进公司基本面的好转，并取得了初步成效。公司
北京太空板业股份有限公司 公告告中详细披露。
四、其他事项
1、根据相关规定，公司需每五个交易日发布一次《股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定；
2、公司2016年度经营业绩的具体数据将在2016年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
投资者咨询方式：
电话：010-83682311
传真：010-63789321
电子邮箱：public@taikong.cn
特此公告！
北京太空板业股份有限公司董事会2017年4月6日
证券代码:000025、200025 股票简称：特力A、特力B 公告编号: 2015-105
深圳市特力（集团）股份有限公司
关于收到中国证券监督管理委员会深圳监管局
行政监管措施决定书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 18日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）下发的《深圳证监局关于对深圳市特力（集团）股份有限公司采取责令改正措施的决定》（深圳证监局行政监管措施决定书【2015】53号，以下简称“《决定书》”）。《决定书》主要内容如下：
“深圳市特力（集团）股份有限公司
我局在对你公司检查中发现，你公司对内幕信息的管控较为薄弱，信息披露和内幕信息管理存在不规范情况：
一、信息披露不及时
2015年 7月 3日你公司收到大股东特发集团转发的《深圳市审计局审计报告征求意见书》（以下简称“《意见书》”），指出你公司“应冲转计提的长期应付薪酬并停止发放”。9月 28日你公司进行账务处理，冲回长期应付职工薪酬 972.27万元，占 2015年前三季度归属于上市公司股东净利润的52.01%。但你公司直至 10月 14日才在三季报业绩预告中披露该事项，存在信息披露不及时情况。违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条相关规定。
二、内幕信息管理不规范
你公司在审议和操作上述冲回长期应付薪酬事项时，未进行内幕信息知情人登记管理，并在信息披露前将审议该事项的会议纪要抄送给公司领导、董秘处、人力资源（党群）部、计财部等。此外，在编制和披露季报、半年报和年报事项过程中，内幕信息知情人登记仅限
大股东特发集团、瑞华会计师事务所签字会计师，未涵盖公司内部因履行职责获取内幕信息的个人。你公司内幕信息管理和内幕信息知情人登记不规范，违反了《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）。
按照《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，我局决定向你公司下发责令改正决定书，责令你公司按照以下要求采取有效措施进行整改，并于 2015年 12月 30日前向我局提交书面整改报告：一、你公司全体董事、监事和高级管理人员应加强对证券市场法律法规的学习，特别是对内幕信息管理相关法规、案例的学习。应切实加强和改进内幕信息管理工作，完善并落实相关内部控制制度。充分发挥的董事会秘书处的作用，强化对内幕信息登记、报送、传播等控制措施，确保信息披露的及时、公平。
二、你公司应强化公众公司意识，对于信息披露等方面存在的问题进行全面梳理，健全相关内部控制机制，提升公司信息披露质量。
你公司如对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
公司将根据深圳证监局的要求认真查找原因，进行整改，尽快形成整改报告，及时上报深圳证监局，并认真落实整改，进一步加强信息披露工作的管理，不断提高公司规范运作的能力和水平。
特此公告。
深圳市特力（集团）股份有限公司董事会
广东鸿特精密技术股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十六次会议的独立意见
广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月24日召开了第二届董事会第十六次会议。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《广东鸿特精密技术股份有限公司章程》等有关规定，我们作为广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第十六次会议发表独立意见如下：
1、关于提名公司第二届董事会董事候选人的独立意见
鉴于张剑雄先生因个人原因向董事会提出辞职，为保证董事会正常运行，董事会提名委员会提名张金荣先生、郭晓群女士为公司第二届董事会董事候选人。
根据候选人的个人履历、工作情况等，我们未发现有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。我们认为本次提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司运作需要，没有损害全体股东和投资者的合法权益。
因此，我们同意董事会对上述董事候选人的提名，同意将该议案提交公司
2014年第一次临时股东大会审议。
2、关于聘任公司总经理的独立意见
经认真审阅卢楚隆先生的个人履历，我们认为不存在《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次聘任高级管理人员的提名程序符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。
因此，我们同意公司董事会聘任卢楚隆先生担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
（以下无正文）
（以下无正文，为《广东鸿特精密技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议的独立意见》签署页）
黄培伦 熊锐 刘佩莲
四川浩物机电股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况及公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《关于上市公司对外担保行为的通知》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司 2018年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金情况及公司对外担保情况的专项说明及独立意见如下：
一、截至 2018年 6月 30日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、公司子公司内江峨柴鸿翔机械有限公司已分别于 2018年 1月 29日、 2018年 1月 30日与债权人重庆美渝资产管理有限公司、中国建设银行股份有限公司成都民兴支行签署《协议书》，以 3,950万元的对价解决了担保本金为 3,700万元人民币及 200万美元的历史遗留担保。截至 2018年 6月 30日，除为全资子公司内江金鸿曲轴有限公司提供的担保事项外，公司不存在其他担保事项。
综上，本报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，未发生新增对外担保事项。我们认为，公司能够按照相关规定，严格控制关联方资金占用的发生，规范对外担保行为，控制对外担保风险，切实保障了投资者利益，维护了公司合法权益。
独立董事：周建、张烨炜、李建辉
二〇一八年八月二十八日
证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2018-008卫宁健康科技集团股份有限公司
第三届监事会第三十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 27日在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第三十二次会议。会议通知于2018年2月24日以专人送达及电子邮件方式发出。
会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席李琳主持。经全体监事表决，形成决议如下：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于 2016年股权激励计划所涉激励对象及数量调整的议案》
经审核，监事会认为公司对 2016年股权激励计划所涉激励对象和数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2016年股权激励计划(草案)》的规定，同意按照公司《2016年股权激励计划(草案)》的相关规定，对激励对象和数量进行调整。取消 1名首次授予期权、14名首次授予限制性股票及 3名预留授予限制性股票离职人员的激励对象资格，并将已授予但不符合行权/解锁条件的 0.95万份首次授予期权、61.56万股首次授予限制性股票、2.5万股预留限制性股票进行注销。调整后的 37名首次授予期权激励对象、538名首次授予限制性股票激励对象及 291名预留授予限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
二、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关
于回购注销 2016年股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》。
经审核，监事会认为：鉴于 14名首次授予限制性股票及 3名预留授予限制性股票的激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，董事会关于本次回购注销部分限制性股票的程序符合《2016年股权激励计划（草案）》的相关规定，同意公司对 14名首次授予限制性股票激励对象已获授但尚未解锁的 61.56万股限制性股票进行回购注销，回购价格为 5.877元/股；对 3名预留授予限制性股票激励对象已获授但尚未解锁的 2.5万股限制性股票进行回购注销，回购价格为 3.66元/股。
三、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于 2016年股权激励计划首次授予部分第一个行权期/解锁期行权/解锁条件成就的议案》。
经审核，监事会认为：根据公司《2016年股权激励计划（草案）》及《2016年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，2016年股权激励计划首次授予部分第一个行权期/解锁期行权/解锁条件已满足，37名激励对象行权资格合法、有效，538名激励对象解锁资格合法、有效。同意 37名激励对象在第一个行权期可行权 66.88万份；同意 539名激励对象在第一个解锁期可解锁 1,078.44万股。
四、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，经广泛征询意见，公司监事会提名沈亦宁女士、何卫红女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人（简历详见本公告附件）。为确保监事会的正常运行，公司第三届监事会监事在新一届监事会选举产生前，将继续履行相关职责。
本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制方式分项选举。上述股东代表监事经股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第四届监事会。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司监事会
二〇一八年二月二十七日
附件：
第四届监事会股东代表监事候选人简历
沈亦宁：女，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专、统计师。2000年至 2004年，任上海金仕达卫宁医疗信息技术有限公司会计。2004年起加入上海金仕达卫宁软件有限公司，任会计。现任本公司会计、监事。
截至目前，沈亦宁女士未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
何卫红：女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科。2014年起加入上海金仕达卫宁软件股份有限公司，任采购专员。现任本公司采购专员，监事。
截至目前，何卫红女士未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
高升控股股份有限公司证券代码：000971 证券简称：高升控股 公告编号：2016-81号高升控股股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年 1月 1日—2016年 9月 30日
2.预计的经营业绩：扭亏为盈
（1）2016年 1-9月业绩预告情况表
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|-|-|-|-|
|项 目|本报告期2016年1月1日—2016年9月30日|上年同期2015年1月1日—2015年9月30日|增减变动（%）|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约5,500万元～6,100万元|亏损：2,179.27 万元|-|
|基本每股收益|盈利：约0.125 元～0.139元|亏损：0.09元|-|

（2）2016年 7-9月业绩预告情况表
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|-|-|-|-|
|项 目|本报告期2016年7月1日—2016年9月30日|上年同期2015年7月1日—2015年9月30日|增减变动（%）|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约800万元～1,300万元|亏损：468.71万元|-|
|基本每股收益|盈利：约0.018 元～0.030元|亏损：0.02元|-|

高升控股股份有限公司二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经公司注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司前三季度较去年同期扭亏为盈，主要原因是去年同期公司主营业务为持续亏损的纺织业。公司通过资产重组的方式，于 2015年 10月完成了吉林省高升科技有限公司股权过户并纳入合并报表，于
2015年 11月完成了出售湖北迈亚毛纺有限公司股权并完全退出纺织行业。完成上述资产重组后，公司主营业务变更为盈利能力较强的互联网云基础服务业务。
受益于行业发展带来的增长引擎，以及“以主机托管、数据存储和传输为核心，带动互联网云基础服务上下游整合，公司前三季度实现云、管、端的产业延伸”的战略指导，主营业务保持稳定的增长态势。
四、其他相关说明
1、公司发行股份购买上海莹悦网络有限公司（以下简称“上海莹悦”）已经完成股权过户，但财务、资产交接尚未完全完成，因此 2016年第三季度暂不将上海莹悦纳入公司合并报表范围。
2、本次业绩预告的数据由公司财务部初步估算得出，具体财务数据将在本公司 2016年第三季度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注。
特此公告
高升控股股份有限公司董事会二 O一六年十月十四日
东信和平科技股份有限公司证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2016-55东信和平科技股份有限公司
关于收到中国证监会对非公开发行股票申请文件反馈意见的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163416号）。中国证监会依法对公司提交的《东信和平科技股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需公司、保荐机构以及律师就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可审查部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准存在不确定性。公司董事会将根据本次非公开发行股票相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东信和平科技股份有限公司
董 事 会
二○一六年十二月二十九日
金龙机电股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
大家好！
本人作为金龙机电股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求,在 2013年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益,较好地发挥了独立董事作用。现就本人 2013年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议的情况
2013年度，本着勤勉尽职的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审议会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理的建议，为董事会的正确、科学的决策发挥积极作用。
公司2013年度共召开2次股东大会，本人出席会议情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|本年度应参加股东大会会议次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|2|2|0|0|

公司2013年度共召开5次董事会，本人出席会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|本年应参加董事会会议次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|5|5|0|0|否|

本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人认为公司两会的召集、召开符合法定程
序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2013年度公司董事会各
项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表独立意见的情况
2013年度，本人作为独立董事分别对公司重大事项进行了事前认可并发表意见，积极参与了定期报告审计工作的沟通及监督工作，发挥独立董事专业优势。
1、2013年04月19日在公司第二届董事会第十四次会议上，就公司2012年度关联交易事项及2013年度关联交易计划；2012年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况；2012年度内部控制自我评价报告；聘任2013年度审计机构；2012年度募集资金存放与使用报告；2012年度利润分配预案；聘任常务副总经理、选举董事候选人；使用部分募集资金对云南众力来福电气有限公司实施增资扩股持有其65%股权；为全资子公司担保等事项发表独立意见。
2、2013年08月22日在公司第二届董事会第十六次会议上，就公司报告期内控股股东及其他关联方占用资金情况；公司报告期内对外提供担保情况；公司报告期内关联交易发表独立意见。
3、2013年09月09日在公司第二届董事会第十七次会议上，就使用募投项目的节余资金及募集资金利息永久补充流动资金；调整《年产1.2亿只SMT微特电机生产线建设项目》部分募集资金使用计划；调整《电容式触摸屏Sensor项目》实施地点发表独立意见。
本人认为公司2013年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事、关联股东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、对公司进行现场调查的情况
四、任职董事会委员会工作情况
公司第二届董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人作为提名、薪酬与考核、审计委员会委员,并担任提名委员会主任委员。
2013年度本人积极召集并主持提名委员会会议，形成决议并提交董事会。
积极参加审计委员会会议，审议定期财务报告、财务预算及募集资金存放与使用等报告，对内审部工作进行指导与安排；与天健会计师事务所（普通特殊合伙）就年报审计进行了安排和讨论，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成；对审计机构的年报审计工作进行总结和评价，建议续聘，并形成决议提交董事会。
积极参加薪酬与考核委员会召开会议，对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬进行审核，认为：公司董事、监事、高级管理人员薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，公司已建立健全有效的董事、监事和高级管理人员考评和激励制度，相应的报酬符合公司的经营业绩和个人绩效。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1.有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2.持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；
要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，本人自觉学习相关专业知识，特别是证监会与交易所的有关文件，以增强履职能力和保护广大投资者利益的能力；同时积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面掌握上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防
范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2014年度，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的工作精神，按照法律法规及规范性文件的相关要求，履行好独立董事的义务，发挥好独立董事的作用，利用自己专业知识和丰富的经验为公司发展提供更多有建设性的建议和意见，为公司董事会的科学决策提供参考意见，保证公司董事会客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益以及全体股东的合法权益，为广大中小股东带来满意的回报。
特此报告，谢谢！
独立董事：______________王晓野
年 月 日
证券代码：002621 证券简称：三垒股份 公告编号：2018-031大连三垒机器股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
大连三垒机器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议通知于2018年4月13日以电子邮件或书面文件的方式发出，会议于2018年4月23日上午11时在北京市朝阳区建国路81号华贸中心写字楼1座703大会议室召开。会议由监事会主席万亚娟女士主持，监事会成员共3人，实际出席现场会议监事2人，监事万亚娟女士以通讯方式对会议所议事项进行了审议和表决。符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议通过投票表决的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《2017年年度报告及摘要》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经过认真审核，公司监事会认为董事会编制和审议公司2017年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2017年年度报告及摘要》具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）和中国证监会指定的信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
（二）审议通过了《2017年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
（三）审议通过了《2017年度财务决算报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2017年公司实现营业总收入177,168,879.23元，比上年上升了165.17%；归属上市公司股东的净利润18,354,447.60元，比上年上升了82.68%。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
（四）审议通过了《2017年度利润分配方案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司实现营业收入
177,168,879.23元，归属母公司净利润18,354,447.60元，本年度可供分配的利润为326,938,206.89元。
为确保公司现金流充裕，保证公司战略目标顺利达成,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会拟定2017年度的利润分配方案如下：
公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
（五）审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过了《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。立信会计师事务所出具的鉴证报告和保荐机构平安证券发表的核查意见同时刊登于巨潮资讯网
（http://ww.cninfo.com.cn）。
（七）审议通过了《关于2018年度公司监事薪酬的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过了《2018年第一季度报告正文及全文》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，公司监事会认为董事会编制和审议公司2018第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2018年第一季度报告正文及全文》具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）中国证监会指定的信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》。
（九）审议通过了《关于调整 2017年限制性股票激励计划授予人员名单及授予数量的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会意见如下：
1、在公司推行限制性股票激励计划过程中，2名作为激励对象的员工因离职原因，已不具备激励对象资格，公司董事会根据公司 2017年第四次临时股东大会的授权以及相关规定取消上述 2名人员的激励对象资格，对激励对象名单及授予数量进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司限制性股票激励计划的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。
2、调整后的激励对象均符合《管理办法》等规范性文件规定的激励对象条件，激励对象的主体资格合法、有效。
3、本次调整后，公司2017年限制性股票激励对象名单由原21人调整为19人，授予限制性股票数量由原 10,125,000股调整为 10,095,000股，除上述调整内容外，公司本次授予限制性股票激励对象的名单及相应授予数量与股东大会批准的激励计划中规定的激励对象名单及相应的授予数量相符。
4、公司董事会在审议相关议案时，关联董事回避表决，审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》中的有关规定。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于调整2017年限制性股票激励计划授予人员名单及授予数量的公告》。
三、备查文件
大连三垒机器股份有限公司第四届监事会第十次会议决议
特此公告。
大连三垒机器股份有限公司
监事会