证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2017-010
广州赛意信息科技股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十
一次会议于 2017年 9月 13日上午 9:00在公司办公地以通讯方式召开。会议
通知于2017年9月11日以电子邮件方式送达。会议应出席董事7名，实际出
席董事7名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
会议主持人为董事长张成康先生，列席人员为监事会主席蔡胜龙先生、监
事谭浩先生、监事郭丽珊女士、财务总监欧阳湘英女士、董事会秘书柳子恒先
生、证券事务代表李倩兰女士。经与会董事认真审议和表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
经中国证券监督管理委员会核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股） 2,000万股，并于 2017年 8月 3日在深圳证券交易所创业板上市。根据《上
市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定以
及本次发行结果对《广州赛意信息科技股份有限公司章程》进行了修订。董事
会提请股东大会授权由董事会指定相关工作人员办理公司类型、注册资本的工
商变更登记、章程备案等有关手续。
本议案需要提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章
程》及《章程修订案》。
二、审议通过《关于使用募集资金补充营运资金的议案》。
表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
经审议，董事会认为：本次使用募集资金补充营运资金，符合公司《招股
说明书》披露的募集资金用途和公司生产经营需要。董事会同意公司将“其他
与主营业务相关的营运资金项目”募集资金专户中的余额资金（含利息收入）
全部转入公司一般账户用于补充与主营业务相关的营运资金。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使
用募集资金补充营运资金的公告》（公告编号：2017-012）。
三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在确保不影响募集资金投资项目
建设和正常生产经营的情况下，董事会同意公司使用不超过人民币1.3亿元的
暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、满足保本要求的
低风险理财产品。董事会授权公司总经理张成康先生在上述额度范围行使投资
决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-013）。
四、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司日常经营运作资金需
求、有效控制投资风险的情况下，董事会同意公司使用不超过人民币2.5亿元
的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、满足保本要求
的低风险理财产品。董事会提请股东大会授权公司总经理张成康先生在上述额
度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。
本议案需要提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使
用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-014）。
五、审议通过《关于制订<特定对象来访接待管理制度>的议案》。
表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
为维护公司和投资者的合法权益，加强公司与投资者、媒体等特定对象之
间的信息沟通，促进公司诚信自律、规范运作并进一步完善公司治理机制，根
据中国证监会和深圳证券交易所有关上市公司投资者关系管理、信息披露的有
关要求和《公司章程》、《信息披露管理制度》等有关规定，并结合公司的实
际情况，董事会同意制订本制度。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《特定对
象来访接待管理制度》。
六、审议通过《关于制订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。
表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
为完善公司内部制度、落实问责机制、提高公司治理水平，按照《上市公
司信息披露管理办法》及公司《信息披露管理制度》等规定，董事会同意制订
《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确对年报信息披露责任人的问责
机制，提高年报信息披露质量和透明度。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《年报信
息披露重大差错责任追究制度》。
七、审议通过《关于制订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。
表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
为了规范公司内幕信息管理，进一步强化内幕信息保密工作，维护和确保
信息披露的公平原则，切实保护公司全体股东的合法权益，根据《公司法》、
《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息
知情人登记管理制度的规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章、规范性文
件、业务规则及《公司章程》的规定，董事会同意制订本制度。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内幕信
息知情人登记管理制度》。
八、审议通过《关于制订<董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司
股票管理制度>的议案》。
表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
为了进一步加强对董事、监事和高级管理人员持有及买卖公司股票的管理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》等有关规定，结合公司的实际情况，董事会同意制订本制
度。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、
监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。
九、审议通过《关于制订<重大信息内部报告制度>的议案》。
表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
为规范公司重大信息内部报告工作，明确公司各部门、分公司、控股子公
司以及有关人员重大信息内部报告的职责和程序，确保公司信息披露的真实、
准确、及时、完整，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》的规定，结
合公司实际情况，董事会同意制订本制度。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大信
息内部报告制度》。
十、审议通过《关于制订<董事、监事、高级管理人员内部问责制度>的议
案》。
表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
为进一步完善公司的法人治理结构，健全内部约束和责任追究机制，促进
公司董事、监事、高级管理人员恪尽职守，提升公司决策与经营管理水平，根
据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规
定及《公司章程》的规定，董事会同意制订本制度。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、
监事、高级管理人员内部问责制度》。
十一、审议通过《关于制订<防止控股股东及其他关联方资金占用的专项
制度>的议案》。
表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
为了进一步规范公司的资金管理，建立防范控股股东及其他关联方占用公
司及子公司资金的长效机制，杜绝控股股东及其他关联方占用公司资金行为的
发生，保护公司及股东的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上
市公司对外担保若干问题的通知》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定，结合公司实际情况，董事会同意制订本制度。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《防止控
股股东及其他关联方资金占用的专项制度》。
十二、审议通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》。
表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有
关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所有关规范性文件的规定，结合公
司实际情况，董事会同意公司对《募集资金使用管理办法》进行修订。
本议案需要提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资
金使用管理办法》。
十三、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会决定于 2017年 9月
29日（周五）下午14:30-16:00召开2017年第一次临时股东大会。审议如下
议案：
1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
2、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
3、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召
开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-015）。
特此公告
广州赛意信息科技股份有限公司
董 事 会
二〇一七年九月十四日