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江苏亚星锚链股份有限公司
独立董事对第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《江苏亚星锚链股份有限公司章程》等法律法规、相关规章制度的有关规定，我们作为江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于客观公正的立场，对公司第四届董事会第六次会议审议的议案进行了审核。经过审慎、认真的研究，发表独立意见如下：
一、关于公司 2018年度利润分配预案
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2018年度财务报表，2018年度实现归属于母公司所有者的净利润-14,683,223.55元，2018年母公司实现净利润为26,678,865.48元，根据《公司法》有关规定，提取法定盈余公积 2,667,886.55元，加上年初未分配利润 325,817,904.00元，减去 2017年度利润分配 19,188,000.00元，公司 2018年末累计可供投资者分配的利润为 330,640,882.93元。综合各方面的因素，为实现公司长期持续、稳定的发展，公司董事会提出公司2018年度利润分配预案为：2018年度不分配现金股利，也不实施公积金转增股本。
我们认为：1、公司 2018年度利润分配预案符合《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划》（2018-2020年）和有关法律法规，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状。2、同意将该议案提交公司 2018年度股东大会审议。
二、关于公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
我们认真审阅了公司董事会编制的《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》，公司首次公开发行股票募集资金自发行上市以来的存放和使用情况均符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司已按照相关法律法规及公司管理制度，规范募集资金的存放和使用，履行信息披露义务。
公司《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、公司2018年度内部控制自我评价报告的议案
财政部、证监会等五部委《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等相关规定，结合公司《内部控制评价手册》、《内部控制评价实施办法》，公司董事会完成了《公司2018年度内部控制自我评价报告》。经认证审阅该报告及相关资料，我们认为：公司内部控制体系建设日趋健全、完善并得到了有效执行，公司内控评价领导小组和内控评价工作小组能按照规定程序严格、客观的开展内部控制评价工作；报告的编制程序规范、依据充分、结论客观。因此，我们同意本议案。
四、关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的议案
经审查，江苏公证天业会计师事务所有限公司具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职，公允合理的发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，考虑公司的规模及审计工作量，我们认为拟支付的审计费用 80万元是合理的，并同意提交公司股东大会审议。
五、关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度内部控制审计机构的议案
经审查，江苏公证天业会计师事务所有限公司具有从事上市公司内控审计工作的丰富经验和职业素养，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。
我们一致同意公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，考虑公司的规模及内控审计工作量，我们认为拟支付的审计费用 20万元是合理的，并同意提交公司股东大会审议。
六、关于公司 2018年度关联交易情况及 2019年关联交易预计的议案
我们认真审核了公司 2017年关联交易情况及2018年关联交易预计，对公司关联交易是否公允进行了核查验证，现将具体情况作如下说明：
截至 2018年 4月，江北重工已将 2017年应付租金全部付清。2018年公司未发生关联交易。2019年关联交易总额预计为 0元。
我们认为该决策不存在损害公司及其他股东利益的情况，同意本议案。
七、关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型产品的议案
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，经对公司提交的相关资料、决策程序的核查，详细询问了相关情况并认真审阅了相关文件，现基于独立判断，发表意见如下：
符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置募集资金用于购买银行保本型产品，有利于提高募集资金使用效率，能够增加投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们一致同意公司使用闲置募集资金 4.2亿元购买银行保本型产品。
八、关于董事、监事及高级管理人员 2018年度薪酬的议案
公司 2018年度董事、监事、高管人员的报酬确定是依据公司的实际经营情况制定的，董事会薪酬与考核委员会严格审查了2018年度的经营成果，公司2018年度董事、高管人员薪酬的分配符合公司相关制度，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意该议案。
九、关于使用公司自有资金购买理财产品的议案
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，使用自有资金用于购买低风险理财产品，有利于提高自有资金使用效率，能够增加投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过 10亿元自有资金购买低风险理财产品。
十、关于公司计提资产减值准备的议案
经审查，本次公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，履行了相应的审批程序，计提资产减值准备符合会计谨慎性原则，计提依据充分，能够真实地反映公司资产价值和资产状况，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形，同意关于公司计提资产减值准备的议案。
十一、关于会计政策变更的议案
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的新金融工具准则相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，一致同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
(本页无正文，为江苏亚星锚链股份有限公司独立董事对第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见的签章页)
独立董事签字:
范企文 杨翰 陆皓
股票代码：600851/900917 股票简称：海欣股份/海欣B股 编号：临2014-020上海海欣集团股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 10月 24日，上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。
会议决议如下：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《上海海欣集团股份有限公司 2014年第三季度报告》。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《上海海欣集团股份有限公司关于会计政策变更的议案》。
根据财政部 2014年修订的《企业会计准则第 2号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33号-合并财务报表》，以及颁布的《企业会计准则第 39号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40号-合营安排》、《企业会计准则第 41号-在其他主体中权益的披露》等具体准则要求，公司自 2014年 7月 1日起执行上述企业会计准则，并按照上海证券交易所《关于做好上市公司 2014年第三季度报告披露工作的通知》要求，对期初数相关项目及其金额做出相应调整。
1、执行《企业会计准则第 2号-长期股权投资》的相关情况
根据《企业会计准则第 2号-长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。涉及金额 7,220.87万元，从“长期股权投资”科目转出计入“可供出售金融资产”科目。
执行上述会计准则，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司 2013年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。
2、执行《企业会计准则第 9号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33号-合并财务报表》、《企业会计准则第 39号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40号-合营安排》、《企业会计准则第 41号-在其他主体中权益的披露》的相关情况
公司 2013年度及本期财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，已按上述准则的规定进行核算与披露，新准则的实施不会对公司 2013年度及本期财务报表项目金额产生影响。
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司董事会 2014年 10月 28日
证券代码：600193 证券简称：创兴资源 公告编号：2015-069号
上海创兴资源开发股份有限公司
关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年11月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 11月26日 14点30分
召开地点：上海市浦东新区康桥路1388号2楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年11月26日
至2015年11月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于同意全资子公司上海岳衡建筑工程有限公司与上海振龙房地产开发有限公司签订《关于“亲水湾-雅颂”高层精装修住宅项目合同的补充协议》暨关联交易的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1已经公司第六届董事会第13次会议审议通过，相关会议决议公告于 2015年 11月 10日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），本次股东大会的会议材料将在会议召开一周前刊载在上海证券交易所网站供查阅。
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1。
应回避表决的关联股东名称：厦门百汇兴投资有限公司、厦门博纳科技有限公司、厦门大洋集团股份有限公司及桑日百汇兴投资有限公司。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600193|创兴资源|2015/11/19|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理有关手续；个人股东持本人身份证、有效股权凭证、股东帐户卡办理登记手续，委托出席的必须有授权委托书，出席人身份证。
（二）登记地点：上海市浦东新区康桥路1388号公司董秘办
（三）登记时间：2015年11月25日（上午9:30－11:30下午1:00－4:00）六、 其他事项
1、会议联系方式：
联系人：陈海燕、连福汉
联系电话：021-58125999
传真：021-58125066
通讯地址：上海市浦东新区康桥路1388号2楼
邮编：201315
2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司董事会2015年11月10日
附件1：授权委托书
授权委托书
上海创兴资源开发股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年11月26
日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于同意全资子公司上海岳衡建筑工程有限公司与上海振龙房地产开发有限公司签订《关于“亲水湾-雅颂”高层精装修住宅项目合同的补充协议》暨关联交易的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券简称：尖峰集团 证券代码：600668 编号：临 2019-021债券简称：13尖峰 02 债券代码：122344
浙江尖峰集团股份有限公司
关于董事去世的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江尖峰集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事杜自弘先生于 2019年5月21日因病不幸去世。
杜自弘先生在公司任职期间，勤勉尽职、恪尽职守，忠实地履行了董事的职责和义务，为公司的发展壮大做出了重要贡献。公司及公司董事会对杜自弘先生所做的贡献表示衷心感谢，对杜自弘先生的去世表示沉痛哀悼，向杜自弘先生的家人致以深切慰问。
公司董事、监事、高级管理人员及全体员工将继续致力于推进公司的持续发展，公司的正常生产经营活动不会受到影响。杜自弘先生去世后，公司现任董事由 9人减少至8人，未低于法定最低人数。
浙江尖峰集团股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十一日
证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2016-031债券代码：122083 债券简称：11天威债
保定天威保变电气股份有限公司
产品中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，国家电网公司电子商务平台发布了《国家电网公司2016年昌吉-古泉±1100kV特高压直流工程第一批设备公开招标中标公告》，保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）为相关中标人，现将相关情况公告如下：
一、中标情况
公司中标昌吉-古泉±1100kV特高压直流工程第一批设备招标项目换流变压器产品1个标包，共计14台变压器。
具体内容详见国家电网公司电子商务平台http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001007/38656.html。
二、本次中标对公司的影响
公司预计本次中标总金额为 11.53亿元，公司 2015年度经审计营业收入 40.27亿元。本次中标将对公司未来经营产生积极影响，但合同履行影响公司财务指标的具体金额目前尚无法测算。
三、风险提示
目前，公司尚未与国家电网公司相关机构签署正式商务合同，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会 2016年 5月 4日
证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2018-007
江苏洛凯机电股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月21日14：00
召开地点：江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路 101号，公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月21日
至2018年5月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》|√|
|2|《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》|√|
|3|《关于<2017 年度报告及摘要>的议案》|√|
|4|《关于公司2017年度财务决算报告及2018年财务预算报告的议案》|√|
|5|《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》|√|
|6|《关于公司 2018 年度申请银行授信的议案》|√|

||||
|-|-|-|
|7|《关于续聘财务审计机构的议案》|√|
|8|《关于制定公司独立董事 2018 年度津贴的议案》|√|
|9.00|《关于2018 年度预计日常关联交易的议案》|√|
|9.01|向武进区洛阳镇汤墅村民委员会租赁厂房|√|
|9.02|向江苏凯隆电器有限公司及其子公司销售产品|√|
|9.03|向上海电器科学研究所（集团）有限公司及其子公司销售产品|√|
|10|《关于修改<公司章程>的议案》|√|

公司独立董事将在2017年年度股东大会上作述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十次会议审议通过，详见2018年4月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：10
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、9.00
4、涉及关联股东回避表决的议案：9.00
应回避表决的关联股东名称：9.01常州润凯投资发展有限公司回避表决；9.02及9.03上海电科创业投资有限公司、上海添盈投资管理有限公司回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603829|洛凯股份|2018/5/15|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东持有关证明其具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证和持股凭证；如委托代理人出席会议，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
2、个人股东应持本人身份证和股东账户卡证；如委托他人出席会议，应持本人身份证、授权委托书和持股凭证。
3、登记时间：2018年5月21日上午9:00—11:00，下午13:00-14:00.
4、登记地点：江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路101号，公司三楼会议室
六、 其他事项
本次股东大会现场会议会期预计为半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。
特此公告。
江苏洛凯机电股份有限公司董事会 2018年4月24日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏洛凯机电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年5月
21日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》||||
|2|《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》||||
|3|《关于<2017 年度报告及摘要>的议案》||||
|4|《关于公司2017年度财务决算报告及2018年财务预算报告的议案》||||
|5|《关于公司2017年度利润分配预案的议案》||||
|6|《关于公司2018年度申请银行授信的议案》||||

|||
|-|-|
|7|《关于续聘财务审计机构的议案》|
|8|《关于制定公司独立董事2018年度津贴的议案》|
|9.00|《关于2018年度预计日常关联交易的议案》|
|9.01|向武进区洛阳镇汤墅村民委员会租赁厂房|
|9.02|向江苏凯隆电器有限公司及其子公司销售产品|
|9.03|向上海电器科学研究所（集团）有限公司及其子公司销售产品|
|10|《关于修改<公司章程>的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2017-026上海张江高科技园区开发股份有限公司
2017年第二季度房地产业务主要经营数据公告
本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产（2015年修订）》要求，特此公告上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二季度房地产业务相关经营数据。
公司2017年1—6月公司无新增房地产项目储备。
公司2017年1—6月公司房地产业务新开工面积和竣工面积均为0万平方米公司2017年1—6月公司房地产业务实现合同销售面积 4,094平方米；实现合同销售金额9,752.76万元，同比减少84.2%。
其中2017年4—6月的情况：公司房地产业务实现合同销售面积 806平方米，实现合同销售额2596.45万元，同比增加2946.77%。
2017年6月末，公司可经营房地产面积119.62万平方米；2017年1-6月，公司房产业务取得租金总收入31,992.72万元，同比增长13.23%。
其中2017年4—6月的情况公司房地产业务取得的租金总收入14,768.31万元，同比增长1.49%。
以上经营数据未经审计，请投资者谨慎使用。
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会2017年 8月31日
股票代码：600282股票简称：南钢股份编号：临2015—031
债券代码：122067债券简称：11南钢债
南京钢铁股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于减持，未触及要约收购
本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化
一、本次权益变动基本情况
南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年 3月19日收到公司控股股东南京南钢钢铁联合有限公司（以下简称“南京钢联”）通知，南京钢联于2015年2月27日至2015年3月19日期间，通过上海证券交易所竞价交易方式出售公司股份193,787,560股，占公司总股本的5.00%。
本次减持前，南京钢联持有南钢股份股票 2,181,152,457股，占公司总股份的56.28%；本次减持后，南京钢联持有南钢股份股票 1,987,364,897股，占公司总股份的51.28%。南京钢联仍为公司第一大股东。
二、所涉及后续事项
本次权益变动后未使公司控股股东及实际控制人未发生变化。
南京钢联及其一致行动人披露的权益变动报告书详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《南京钢铁股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会二〇一五年三月二十日
山东华联矿业控股股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
我们作为山东华联矿业控股股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及《山东华联矿业控股股份有限公司独立董事工作制度》的要求,对如下事项发表独立意见:
一、关于公司 2014年度利润分配预案的独立意见
作为公司的独立董事,我们详细审阅了公司第八届董事会第十三次会议审议通过的《关于公司2014年度利润分配预案的议案》,现发表独立意见如下:
1、公司董事会在审议本议案前取得了我们的事前认可,公司董事会在审议上述议案时的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
2、公司已于 2014年 9月 3日实施了 2014年中期利润分配，公司 2014年度利润分配预案符合公司的客观实际情况,符合相关法律、法规以及公司章程的规定,未发现损害中小股东利益的行为,也有利于公司的持续发展。
我们同意公司2014年度利润分配预案并提交股东大会审议。
二、关于公司及子公司日常关联交易的独立意见
公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司及子公司与关联方日常关联交易的议案》，作为公司的独立董事,我们在查阅公司提供的有关资料、了解有关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
1、公司董事会在审议本议案前取得了我们的事前认可,本议案项下的关联交易属于子公司正常经营与发展所需要的交易活动，关联交易的价格公平、合理，符合公允性的定价原则，不会损害公司和中小股东利益的情形。
法律、法规以及《公司章程》的规定，决策程序合法有效。
三、关于续聘会计师事务所的独立意见
我们在审阅相关资料后，就公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，发表如下独立意见：
1、上会会计师事务所（特殊普通合伙）多年来一直为公司及子公司提供审计服务，对公司的情况比较熟悉，且已为公司2014年度报告提供了优质的审计服务，续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构能确保公司今后审计工作有效衔接。
2、上会会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，拥有一支从业经验丰富的注册会计师队伍，为多家上市公司提供审计服务，上会会计师事务所（特殊普通合伙）在多年为公司提供审计服务工作中,恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则,较好的完成了公司委托的各项工作，能够保证整个审计工作的真实、完整和客观公正。
因此，我们同意聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构，并同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。
四、关于公司及子公司购买短期理财产品的独立意见
公司第八届董事会第十三次会议于 2015年4月13日召开，审议通过了《关于使用自有资金购买短期理财产品的议案》。我们作为公司独立董事，发表独立意见如下：
我们认为，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在确保不影响公司日常资金周转需要和公司主营业务的正常开展的前提下，公司使用自有资金累计不超过人民3亿元购买短期理财产品，有利于提高公司自有资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规的相关规定。因此，我们同意公司使用自有资金购买短期理财产品。
五、关于对外担保及关联资金占用情况的专项说明
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《山东华联矿业控股股份有限公司对外担保管理制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东认真负责的精神，现就公司 2014年度对外担保情况及关联方资金占用情况发表独立意见如下：
经核验，截止2014年12月31日，公司当期没有对外提供任何形式的担保、不存在累计担保事宜；公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等事项；与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来,不存在关联方违规占用上市公司资金的情况。
作为公司的独立董事，我们将继续关注和审慎对待公司的对外担保事项。
六、关于公司内部自我控制评价报告的独立意见
公司建立了《内部控制制度》，公司内部控制制度较为健全完善，形成了以公司环境控制制度、业务控制制度、会计系统控制制度、信息系统控制制度、信息传递控制制度、内部审计控制制度为基础的、完整严密的公司内部控制制度体系。上述建立健全完善的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对关联交易、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。
我们认为：公司内部控制的自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
七、关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见
作为公司的独立董事,我们详细审阅了公司第八届董事会第十三次会议审议通过的《关于董事、监事薪酬的议案》及《关于高级管理人员薪酬的议案》,现发表独立意见如下:
公司制定的董事、监事薪酬及高级管理人员薪酬方案符合国家有关政策和《公司章程》的规定，薪酬标准合理，方案建立了科学有效的激励与约束机制，能够有效调动本公司董事、监事高级管理人员的工作积极性，提高经营管理效益。
我们同意公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，并同意《关于董事、监事薪酬的议案》提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
证券代码：600211 股票简称：西藏药业 编号：2014-043西藏诺迪康药业股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经与有关各方论证和协商，本公司拟转让本公司持有的四川本草堂药业有限公司（以下简称“本草堂”）全部股权（本草堂是本公司的控股子公司，本公司持有51%的股份，其余49%的股份分别由自然人苟碧群、黄定中、王达均、秦林、罗升联、陈荣有、曹袁军持有。该公司注册资本 3000万元，法定代表人：任北辰；主要从事药品、医疗器械的批发等销售业务）。本草堂在 2013年度所产生的营业收入占我公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入比例的50%以上，故该事项对公司构成了重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2014年 8月 15日起停牌不超过 30日。
本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。
停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告！
西藏诺迪康药业股份有限公司
日出东方太阳能股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的意见
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|-|
|根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股|
|票上市规则》等相关法律法规的规定，我们作为日出东方太阳能股份有公司（以|
|下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第十四次会议相关事项的内|
|容进行了审阅和核查，基于我们的独立判断，现就有关事项发表独立意见如下：|

一、关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见
经审阅，我们认为：公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司募集资金管理制度》等有关规定，募集资金的管理与实际使用不存在违规情形。公司出具的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整。
二、《关于公司续聘2018年度财务及内控审计机构的议案》
经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构。同意将该事项提交至公司2018年第二次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（以下无正文，为《日出东方太阳能股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》签字页）
林辉：
肖侠：
高允斌：
二〇一八年八月二十三日
证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临 2018-059奥瑞德光电股份有限公司
第八届监事会第二十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十八次会议于 2018年 8月 28日 14:00以现场表决方式召开，会议通知已于 2018年 8月 16日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出。本次会议应参加表决监事 3人，实际参加表决的 3人，会议由监事会主席张晓彤女士主持，会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。经审议，与会监事一致通过如下决议：
一、公司 2018年半年度报告及其摘要
监事会对公司 2018年半年度报告及其摘要进行了审慎审核，监事会认为：
1、公司 2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、2018年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所含的信息能从各方面真实、准确、完整地反映出公司 2018年上半年度的经营成果和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与 2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（ ）披露 www.sse.com.cn
的《奥瑞德光电股份有限公司 2018年半年度报告》及其摘要。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、公司 2018年 1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告
经审核，监事会认为：公司编制的公司 2018年 1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合相关法律法规的要求，真实、完整的反映了报告期内公司募集资金的存放与实际使用情况，公司认真按照《募集资金使用管理办法》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入和承诺投入项目一致，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。报告
期内，公司未发生募集资金实际投资项目变更的情况。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（ ）披露 www.sse.com.cn
的《奥瑞德光电股份有限公司 2018年 1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2018-060）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
该议案需提交股东大会审议。
三、关于计提资产减值损失的议案
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至 2018年 6月 30日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类相关资产进行了全面检查和减值测试，对公司截至 2018年 6月 30日合并报表范围内有关资产计提相应的减值损失。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值损失的公告》（公告编号：临2018-061）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司监事会 2018年 8月 28日
证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：临 2015-018汕头东风印刷股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 6月 2日,汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东香港东风投资有限公司(以下简称“东风投资”)通知，东风投资原质押给深圳市融通资本财富管理有限公司的公司股份 300,000,000股（股份性质为无限售流通股，占公司总股本的26.98%），已于 2015年 6月 1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押的手续。
截止本公告日，东风投资共持有公司 604,900,000股股份，全部为无限售流通股，占公司总股本的54.40%。质押股份297,000,000股，占公司总股本的26.71%。
特此公告。
汕头东风印刷股份有限公司董事会
日出东方太阳能股份有限公司2017年第二次临时股东大会资料
公司代码：603366 公司简称：日出东方
日出东方太阳能股份有限公司
2017年第二次临时股东大会资料
二〇一七年七月
日出东方太阳能股份有限公司2017年第二次临时股东大会资料
日出东方太阳能股份有限公司
2017年第二次临时股东大会会议资料目录
|||
|-|-|
|序号|名 称|
|一|日出东方太阳能股份有限公司 2017年第二次临时股东大会议程|
|二|日出东方太阳能股份有限公司 2017年第二次临时股东大会议案|
|1|议案一： 关于申请银行综合授信额度的议案|
|2|议案二：关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案|

日出东方太阳能股份有限公司2017年第二次临时股东大会资料
日出东方太阳能股份有限公司
2017年第二次临时股东大会议程
会议时间：现场会议召开时间:2017年7月28日下午13:30；网络投票时间:
2017年7月28日网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2017年7月28日的交易时间9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00会议地点：连云港市海宁工贸园瀛洲南路199号公司会议室
会议主持人：徐新建
会议表决方式：现场投票表决与网络投票表决相结合，公司将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
会议议程：
一、大会主持人宣布日出东方太阳能股份有限公司2017年第二次临时股东大会开始；
二、宣布股东、股东代表人及代表有表决权的股份数额，审查会议有效性；
三、由报告人宣读议案，与会股东逐项进行审议；
四、推举监票人（股东代表2名，律师、监事各一名）；
五、与会股东逐项进行投票表决；
六、现场表决统计；
七、网络表决统计；
八、由监票人代表宣读表决结果；
九、大会主持人宣读股东大会决议；
十、见证律师宣读法律意见书；
十一、大会主持人宣布会议结束；
日出东方太阳能股份有限公司董事会二〇一七年七月二十八日
日出东方太阳能股份有限公司2017年第二次临时股东大会资料
议案一：
关于申请银行综合授信额度的议案
各位股东：
根据公司经营及资金使用计划的需要，公司以抵押、担保、信用等方式向商业银行申请额度总计不超过人民币 26亿元的综合授信，其中公司及全资子公司申请综合授信不超过人民币 18亿元，公司控股子公司帅康电气股份有限公司申请综合授信不超过人民币 8亿元。上述综合授信期限为 1年，综合授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
请各位股东审议。
日出东方太阳能股份有限公司董事会 2017年7月 28日
日出东方太阳能股份有限公司2017年第二次临时股东大会资料
议案二：
关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案
各位股东：
根据公司经营需要，公司拟对经营范围进行变更，同时修改《公司章程》：一、公司经营范围变更情况
本次变更前：公司的经营范围:太阳能热水器、太阳能热利用产品、太阳能采暖系统、太阳能空调系统、热泵及相关产品的研发、制造及技术服务；光电产品、照明器具、家用电器、厨房设备、消毒杀菌器具、空气净化设备、水净化设备、卫生洁具、五金机电、建筑材料研发、生产；采暖炉、取暖器、电热水器、燃气具、电动车、模具及相关配件的研发、生产及技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。
本次变更后：公司的经营范围:太阳能热水器、太阳能热利用产品、太阳能采暖系统、太阳能空调系统、热泵及相关产品的研发、制造及技术服务；光电产品、照明器具、家用电器、厨房设备、消毒杀菌器具、空气净化设备、水净化设备、卫生洁具、五金机电、建筑材料研发、生产；采暖炉、取暖器、电热水器、燃气具、电动车、模具及相关配件的研发、生产及技术服务；贵金属及贵金属制品的回收利用与销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。
二、《公司章程》修订情况
根据经营范围变更情况，拟对《公司章程》第 13条做出修订，具体修订内容对照如下：
本次修订前：公司的经营范围:太阳能热水器、太阳能热利用产品、太阳能采暖系统、太阳能空调系统、热泵及相关产品的研发、制造及技术服务；光电产品、照明器具、家用电器、厨房设备、消毒杀菌器具、空气净化设备、水净化设备、卫生洁具、五金机电、建筑材料研发、生产；采暖炉、取暖器、电热水器、
日出东方太阳能股份有限公司2017年第二次临时股东大会资料
燃气具、电动车、模具及相关配件的研发、生产及技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。
本次修订后：公司的经营范围:太阳能热水器、太阳能热利用产品、太阳能采暖系统、太阳能空调系统、热泵及相关产品的研发、制造及技术服务；光电产品、照明器具、家用电器、厨房设备、消毒杀菌器具、空气净化设备、水净化设备、卫生洁具、五金机电、建筑材料研发、生产；采暖炉、取暖器、电热水器、燃气具、电动车、模具及相关配件的研发、生产及技术服务；贵金属及贵金属制品的回收利用与销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。
公司董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。
请各位股东审议。
日出东方太阳能股份有限公司董事会 2017年7月 28日
第十届董事会第二十三次会议文件北京电子城投资开发集团股份有限公司
独立董事关于担保及关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定，我们作为北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第十届董事会第二十三次会议审议的《公司关于控股股东为公司提供担保及公司提供反担保的议案》出具独立意见：
1、公司控股股东北京电子控股有限责任公司（以下简称“北京电控”）因公司发行资产支持专项计划向公司提供连带责任保证担保，公司因此向北京电控提供相应的反担保属于公司正常的经济行为，有利于公司顺利发行资产支持专项计划，符合公司经营发展需要；
2、董事会审议本次提供反担保及关联交易议案的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，在审议上述向关联方提供反担保事项时，关联董事回避表决，会议程序合法有效，不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的情况。
独立董事意见：同意董事会做出的为控股股东提供反担保事项的决议。
独立董事：武常岐先生、鲁桂华先生、任建芝先生
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2016-009
泰豪科技股份有限公司关于发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会
核准批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准泰豪科技股份有限公司向胡健等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]105号），公司发行股份购买资产并募集配套资金方案已经证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过，相关批复如下：
一、核准公司向胡健发行 14,272,042股股份、向余弓卜发行 4,527,682股股份、向成海林发行2,427,887股股份、向李爱明发行328,092股股份、向郭兆滨发行328,092股股份、向张磊发行328,092股股份、向宁波杰赢投资管理合伙企业（有限合伙）发行4,035,543股股份、向宁波杰宝投资合伙企业（有限合伙）发行6,830,509股股份、向浙江赛盛投资合伙企业（有限合伙）发行 2,003,602股股份、向宁波赛伯乐甬科股权投资合伙企业（有限合伙）发行2,003,602股股份、向杭州赛伯乐晨星投资合伙企业（有限合伙）发行1,821,459股股份、向宁波市科发股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行2,094,678股股份、向宁波市科发二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行 965,371股股份、向杭州市科发创业投资合伙企业（有限合伙）发行3,387,914股股份、向谢建军发行182,157股股份、向浙江中赢资本投资合伙企业（有限合伙）发行2,178,790股股份购买相关资产。
二、核准公司非公开发行股份不超过 22,438,293股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送证监会的
方案及有关申请文件进行。
四、公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告证监会。
公司董事会将按照相关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权，办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关事宜，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司董事会
2016年1月20日
证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2014－005广州白云国际机场股份有限公司
关于张育民先生辞去董事、总经理职务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司董事、总经理张育民先生因工作调动，向公司董事会辞去董事、总经理职务。
特此公告。
广州白云国际机场股份有限公司董事会 2014年 3月 26日
证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2016-001
上海市天宸股份有限公司
关于控股股东一致行动人增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司于 2015年 12月 31日接到公司控股股东上海仲盛虹桥企业管理有限公司（以下简称“仲盛虹桥”）的通知，仲盛虹桥于 2015年12月31日由其关联公司上海成元投资管理有限公司（以下简称“成元投资”，为仲盛虹桥一致行动人）通过上海证券交易所交易系统增持了本公司股份，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
2015年 12月 31日，仲盛虹桥由其关联公司成元投资通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份 489,300股，约占本公司股份总额的0.11%。
本次增持前，成元投资持有本公司股份 16,245,131股，仲盛虹桥持有本公司股份 114,816,776股，仲盛虹桥及成元投资合计持有本公司股份 131,061,907股，约占本公司股份总额的28.63%。
本次增持后，成元投资持有本公司股份 16,734,431股，仲盛虹桥及成元投资合计持有本公司股份 131,551,207股，约占本公司股份总额的28.74%。
二、2015年12月10日，公司发布了《公司关于对上海证券交易所问询函回复的公告》（公告编号：临2015-064），本次增持系公司控股股东及其一致行动人履行上述公告中关于增持本公司股份的相关
承诺。公司控股股东及其一致行动人在作出相关承诺后，已累计增持本公司股份共计7,573,832股，约占本公司总股本的1.65%。本次增持符合《证券法》等法律、法规及上海证券交易所业务规则等有关规定。
三、仲盛虹桥及成元投资承诺将在法定及相关承诺期限内不减持所持有的本公司股份。
四、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《上市公司收购管理办法》（2014年修订）等相关规定，持续关注仲盛虹桥及成元投资增持本公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海市天宸股份有限公司董事会2016年1月4日
证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临2019-057黑龙江国中水务股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议的会议通知及相关资料于2019年6月12日以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于2019年6月20日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人。会议由董事长尹峻先生主持，监事和其他高级管理人员列席了本次会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过与会董事充分讨论、认真审议，会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于签订资管合同补充协议的议案》
公司拟与民生加银资产管理有限公司、中国民生银行股份有限公司上海分行签订《民生加银资管添益资产管理计划资产管理合同之补充协议》，对原协议中资产管理计划管理费、资产管理计划委托财产合计、计划存续期及合同存续期等部分条款进行修改，除补充协议修改的内容外，原协议其他条款保持不变。具体内容详见公司于2019年6月21日在上海证券交易所网站披露的《关于签订资管合同补充协议的公告（》临2019-058）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于公司出售资产的议案》
公司拟与安徽中环环保科技股份有限公司签订《关于宁阳磁窑中环水务有限公司股权转让合同》，公司拟出售全资子公司宁阳磁窑中环水务有限公司100%股权以及附属于该股权的全部权利和利益。股权转让价格为人民币31,427,189.19元。具体内容详见公司于2019年6月21日在上海证券交易所网站披露的《出售资产公告》（临2019-059）。
证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临2019-057表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
黑龙江国中水务股份有限公司董事会
2019年6月21日
浙江三星新材股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为浙江三星新材股份有限公司的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，在认真审阅相关议案和资料的基础上，对公司第三届董事会第十二次会议的相关事项发表如下独立意见：
1、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》的独立意见
本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，符合公司发展的需要和维护全体股东利益的需要，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的要求，决策程序合法合规。同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
2、《关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》的独立意见
公司使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在影响公司募集资金投资项目建设和公司正常经营资金需求的情况。该议案履行了相应的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币2.5亿元暂时闲置募集资金、不超过人民币2亿元闲置自有资金进行现金管理，该额度可自2019年度第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内循环使用。同意将该议案提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
黄轩珍 杜学新 姚杰
年月日