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中国石化第五届董事会审计委员会
2014年度履职报告
中国石油化工股份有限公司
第五届董事会审计委员会
(2015年 3月 18日)
2014年，中国石化第五届董事会审计委员会严格按照法律法规和《公司章程》、《董事会审计委员会工作规则》的规定，忠实勤勉尽责，在财务信息披露、内部控制、内部审计、监督及评估外部审计等方面积极发挥作用，努力维护公司以及投资者的合法权益。
2014年世界经济复苏缓慢，中国经济增长放缓，石油石化市场持续低迷，特别是第四季度以来国际油价出现断崖式下跌，国内成品油价遭遇“十一连降”，中国石化的生产经营面临巨大压力。中国石化董事会坚持以提高发展质量和效益为中心，全力推动深化改革、转型发展。公司管理层按照董事会的部署，从严管理，全力抓好资源优化、结构调整、成本管控、市场开拓和风险防范，生产经营保持平稳运行。
根据工作职责及需要，2014年董事会审计委员会共召开 6次会议，包括：（1）2014年 1月 26日召开了第五届审计委员会第八次会议，会议审阅了《中国石化内部控制手册（2014年版）》。（2）2014年 3月 19日召开了第五届审计委员会第九次
审计情况的报告。（3）2014年 4月 25日召开了第五届审计委员会第十次会议，会议审阅了 2014年第一季度报告和《中国石化内部控制手册》修订稿。（4）2014年 8月 20日召开了第五届审计委员会第十一次会议，主要审阅了中国石化 2014年半年度报告、上半年财务报告等事项和上半年内部审计情况报告。
（5）2014年9月12日召开了第五届审计委员会第十二次会议，会议审议了关于中国石化仪征化纤股份有限公司重大资产重组的议案。（6）2014年 10月 30日召开了第五届审计委员会第十三次会议，会议审阅了 2014年第三季度报告、收购延布项目权益和提供对外担保及有关事项的说明。所有委员均参加了前述会议，会前认真阅读会议资料，会议中发挥各自专业优势，进行了富有成效的讨论，并出具了审阅意见呈报董事会。
2014年，审计委员会履行职责得到了公司管理层和有关部门大力支持和配合。公司每月呈送《石化要情》等各项资料，汇报公司财务状况、生产经营情况、资本市场及监管动态、投资者关注问题、重要公告、新闻热点以及证券监管案例等；委员蒋小明先生调研四川涪陵页岩气开发现场，详细了解中国石化页岩气开发以及安全环保情况；各位委员对于公司改革发展、安全环保、内部控制、关联交易等提出的询问均得到了公司及时、有效回复。在外部审计师提供审计服务前，审计委员会均
与外部审计师就其独立性等进行沟通；在管理层不在场的情况下与外部审计师举行两次会面，讨论财务报告审计情况以及审计费用，并协调公司内审与外审的沟通工作。审计委员会认真审阅公司定期财务报告，监察公司财务会计政策和内控制度，公司在会计及财务等方面的资源、员工资历和经验，以及员工接受的培训和有关预算充足。
以上是中国石化董事会审计委员会2014年度履职的概况。
今后我们将继续忠实勤勉尽责，积极发挥审计委员会的决策和监督作用，维护公司和投资者的合法权益。
审计委员会：
鲍国明、蒋小明、阎焱
股票代码：600506 股票简称：香梨股份 公告编号：临2017—13号新疆库尔勒香梨股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆库尔勒香梨股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月27日召开第六届董事会第七次会议审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任阿尔斯兰·阿迪里先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，其任期与第六届董事会任期一致。由于阿尔斯兰·阿迪里先生尚未取得董事会秘书资格证书，其承诺将参加最近一期的上海证券交易所举办的董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证书。在其取得董事会秘书资格证书之前暂由董事长独文辉先生代行董事会秘书职责。
公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了独立意见，认为：经审查阿尔斯兰•阿迪里先生的个人履历等资料，未发现其存在《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员及被中国证监会确定为市场禁入者的情形，阿尔斯兰•阿迪里先生的学历、工作经历、身体状况均能够胜任公司董事会秘书岗位的要求，其聘任程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害股东的权益，同意聘任阿尔斯兰·阿迪里先生为公司董事会秘书，待取得董事会秘书资格证书后方可履行董事会秘书职责。
附件：阿尔斯兰•阿迪里先生简历
特此公告。
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
二○一七年四月二十七日
附件：阿尔斯兰·阿迪里先生简历
阿尔斯兰·阿迪里：男，维吾尔族，1984年1月出生，金融学硕士。2011年7月至2012年12月任中国信达资产管理股份有限公司新疆分公司股权管理部经理；
证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 公告编号：临2018-008号河南羚锐制药股份有限公司
关于前十名无限售条件股东情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南羚锐制药股份有限公司（以下称“公司”）于2018年2月5日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，具体内容详见2018年2月7日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告。公司定于2018年3月9日召开2018年第一次临时股东大会审议本次回购有关事宜，本次股东大会的股权登记日为2018年3月2日。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》以及《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引（2013年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（2018年2月6日）及2018年第一次临时股东大会的股权登记日（2018年3月2日）登记在册的前十名无限售条件股东名称及持股数量、比例公告如下：一、2018年2月6日前十名无限售条件股东情况
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|序号|股东名称|持股数量（股）|占公司无限售条件流通股的比例（%）|占公司总股本的比例（%）|
|1|河南羚锐集团有限公司|79,901,731|14.92|13.49|
|2|平安资管－邮储银行－如意10号资产管理产品|15,300,015|2.86|2.58|
|3|百瑞信托有限责任公司|12,685,836|2.37|2.14|
|4|信阳新锐投资发展有限公司|10,867,500|2.03|1.83|
|5|中国人民人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品|9,795,001|1.83|1.65|
|6|全国社保基金一一四组合|9,444,193|1.76|1.59|
|7|新县鑫源贸易有限公司|7,538,315|1.41|1.27|

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|-|-|-|-|-|
|8|熊维政|5,827,500|1.09|0.98|
|9|全国社保基金一一五组合|5,599,856|1.05|0.95|
|10|中国农业银行股份有限公司－交银施罗德精选混合型证券投资基金|5,508,707|1.03|0.93|

二、2018年3月2日前十名无限售条件股东情况
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|占公司无限售条件流通股的比例（%）|占公司总股本的比例（%）|
|1|河南羚锐集团有限公司|79,901,731|14.92|13.49|
|2|平安资管－邮储银行－如意10号资产管理产品|15,500,015|2.89|2.62|
|3|百瑞信托有限责任公司|12,685,836|2.37|2.14|
|4|信阳新锐投资发展有限公司|10,867,500|2.03|1.83|
|5|全国社保基金一一四组合|10,502,543|1.96|1.77|
|6|中国人民人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品|9,595,001|1.79|1.62|
|7|新县鑫源贸易有限公司|7,538,315|1.41|1.27|
|8|熊维政|5,827,500|1.09|0.98|
|9|全国社保基金一一五组合|5,599,856|1.05|0.95|
|10|中国农业银行股份有限公司－大成景阳领先混合型证券投资基金|3,985,950|0.74|0.67|

特此公告。
河南羚锐制药股份有限公司董事会二〇一八年三月七日
北京歌华有线电视网络股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务管理制度
第一条 为规范北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，明确公司及相关信息披露负责人依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》（以下简称“《业务指引》”）以及有关法律法规和《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》等规定，制定本管理制度。
第二条 公司按照《股票上市规则》、《业务指引》及上海证券交易所（以下简称“上交所”）其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本管理制度。
第三条 公司经自行审慎判断应当披露的信息存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的，接受上交所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。对于不符合暂缓、豁免披露条件的信息，应当及时披露。
第四条 公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。
第五条 公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或损害公司及投资者利益的，可以豁免披露。
－1－
第六条 本管理制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
本管理制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第七条 暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第八条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。
第九条 公司对特定信息作披露暂缓、豁免披露处理的，应按下列顺序履行内部审核程序：
（一）公司或其他信息披露负责人认为特定信息属于本管理制度规定的暂缓或豁免信息的，应当配合董事会秘书完整填写
《信息披露暂缓与豁免事项内部审批表》（附件一），列明信息披露暂缓或豁免事项的内容、原因、依据、期限，同时提交《内幕信息知情人名单》（附件二）及书面《保密承诺书》（附件三）等材料，并对其所提交材料的真实性、准确性、完整性负责。
－2－
（二）董事会秘书应当在接到有关材料后两个交易日内进行审慎核查，并提出审核意见。如特定信息不符合暂缓或豁免披露条件的，应及时披露相关信息。
（三）经初步审慎判断，董事会秘书认为特定信息符合本管理制度规定的信息披露暂缓或豁免情形的，应提交公司董事长签字确认。
（四）公司确认对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，董事会秘书应当及时将相关文件交由公司负责证券信息披露业务的
部门妥善归档保管。
第十条其他接触到公司暂缓或豁免披露信息的知情人，对其知情的暂缓或豁免披露信息负有保密义务，不得泄露相关信息，不得利用该等信息进行任何内幕交易。
第十一条 公司已办理暂缓、豁免披露的信息，出现下列情形之一时，公司应当及时核实相关情况并对外披露：
(一)暂缓、豁免披露的信息被泄露或出现市场传闻；
(二)暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满；
(三)公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动。
公司暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司须及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况。
第十二条 对不符合上述条款规定的暂缓、豁免披露条件的信息作暂缓、豁免处理，或者存在其他违反本管理制度规定行为
－3－
的，公司视情况按《公司信息披露事务管理制度》中的责任追究条款对负有直接责任的有关责任人采取相应的惩戒措施。
第十三条 公司相关信息披露负责人的信息披露暂缓、豁免业务参照本制度执行。公司其他相关信息披露制度中若有与本管理制度不一致的条款，以本管理制度为准。
第十四条 本管理制度未尽事宜，适用《股票上市规则》以及上交所其他相关业务规则的规定。
本管理制度如与国家有关部门颁布的法律、法规、规章及其他规范性文件存在冲突，按有关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定执行。
第十五条 本管理制度自董事会通过之日起生效。
第十六条 本管理制度由公司董事会负责解释和修改。
－4－
附件一：
信息披露暂缓与豁免事项内部审批表
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|-|-|-|
|申请部门|申请人|申请时间|
|暂缓/豁免披露的内容|||
|暂缓/豁免披露的原因和依据|||
|暂缓/豁免披露的期限（仅暂缓披露时填写）|||
|是否已填报内幕信息知情人名单|||
|内幕信息知情人是否已书面承诺保密|||
|申请部门负责人审核意见|||
|董事会秘书审核意见|||
|董事长审核意见|||

登记人：
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附件二：
内幕信息知情人名单
报送人: 报送时间：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|身份证号码|知悉时间|知悉地点|知悉途径与方式|

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附件三：
保密承诺函
本人作为特定暂缓、豁免披露信息的知情人，已知悉北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》、《信息披露事务管理制度》、《内幕信息及知情人管理制度》、《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》等相关规定,现郑重作出如下承诺：
1、本人将严格依据《上海证券交易所上市公司信息批露暂缓与豁免业务指引》以及公司的《信息披露事务管理制度》、《内幕信息及知情人管理制度》、《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》中关于内幕信息知情人管理、保密义务等全部规定；
2、在相关暂缓、豁免披露信息对外披露之前，不擅自以任何形式对外泄露、报道或传播该等信息；
3、不利用该信息买卖公司证券，或指使、推荐他人买卖公司证券或通过其他方式牟取非法利益；
4、不进行内幕交易或配合他人操纵公司股票及其衍生品交易价格。
承诺人：
年 月 日
－7－
证券代码:601012 证券简称:隆基股份 公告编号:临2017-102号
债券代码:136264 债券简称：16隆基 01
隆基绿能科技股份有限公司
关于公司高级管理人员减持股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：截至本公告披露日，隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员王晓哲先生持有公司股份1,760,000股，占公司总股本的0.09%。
减持计划主要内容：自公告之日起15个交易日后的6个月内，王晓哲先生计划以集中竞价方式减持其所持公司无限售条件流通股不超过350,000股，减持数量占公司总股本的0.02%，且未超过其所持公司股份总数的25%，减持价格按照减持实施时的市场价格确定。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经营产生影响。
公司于2017年9月19日收到公司高级管理人员王晓哲先生的减持股份计划告知函，根据《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（上证发[2017]24号），现将王晓哲先生有关减持计划情况公告如下：
一、减持主体的基本情况
1、减持主体：公司高级管理人员王晓哲先生。
2、持股数量、持股比例、所持股份来源：截至本公告披露日，王晓哲先生持有公司股份1,760,000股，占公司总股本的0.09%，股份来源为公司首次公开发行前持有的股份、股权激励获授股份、历次分配转增股份及二级市场买入股份。
3、最近一次减持股份的情况：王晓哲先生不存在前次减持公司股份的情况。
二、减持计划的主要内容
1、股份来源：公司首次公开发行前持有的股份、股权激励获授股份、历次分配转增股份及二级市场买入股份。
2、减持数量及比例：不超过350,000股，拟减持数量约占公司总股本的0.02%，且未超过其持有公司股份总数的25%。
3、减持期间：自公告之日起15个交易日后的6个月内。减持期间如遇买卖股票窗口期，将停止减持。
4、减持方式：通过集中竞价方式减持。
5、减持价格区间：按照减持实施时的市场价格确定。
6、减持原因：个人资金需求。
三、相关风险提示
1、王晓哲先生可能根据自身资金安排、股票市场价格变化、监管政策变化等情况部分实施或放弃实施本次减持股份计划。
2、王晓哲先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构、持续经营产生重大影响。
3、公司将督促王晓哲先生在上述减持计划实施期间，严格遵守有关法律法规及公司规章制度的要求，及时履行信息披露义务。
特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司董事会二零一七年九月二十日
证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：临 2016-015江苏省广电有线信息网络股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月 10日在江苏省南京市召开第三届董事会第十二次会议。本次会议应出席董事15名，实际出席董事10名，董事陆玉方因故不能亲自到会，书面委托董事顾汉德出席本次会议并代为行使职权；董事史学健、汪忠泽因故不能亲自到会，分别书面委托董事戴咏寒出席本次会议并代为行使职权；独立董事付洋因故不能亲自到会，书面委托独立董事姜宁出席本次会议并代为行使职权；独立董事熊澄宇因故不能亲自到会，书面委托独立董事李红滨出席本次会议并代为行使职权。本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会议事规则》的规定。会议以记名投票方式审议通过以下决议：
一、审议并通过了《关于选举廖小同先生为江苏省广电有线信息网络股份有限公司副董事长的议案》。
根据《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》相关规定，公司董事长顾汉德先生提名公司非独立董事廖小同先生担任公司副董事长。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过了《关于选举廖小同先生为江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
根据《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》相关规定，公司董事长顾汉德先生提名公司非独立董事廖小同先生担任公
司董事会薪酬与考核委员会委员。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会
2016年5月11日
附件：廖小同先生简历
廖小同，男，中国籍，无境外居留权，1960年2月出生，硕士研究生学历，高级工程师。历任北京国安电气总公司总经理助理，中信通信项目管理有限公司副总经理，中信国安信息产业股份有限公司董事会秘书、副总经理兼董事会秘书、副董事长兼董事会秘书。现任中信国安信息产业股份有限公司副董事长，中信国安广视网络有限公司董事、总经理。
股票代码：600129 股票简称:太极集团 编号：2014-48重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于控股子公司获得新版 GMP证书的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司控股子公司太极集团.四川天诚制药有限公司（以下简称：
天诚制药）于近日收到四川省食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》，GMP认证的主要信息如下：
企业名称：太极集团.四川天诚制药有限公司
地址：四川省绵阳市三台县灵兴镇
认证范围：口服液（含中药前处理、提取）
证书编号：SC20140053
有限期：至2019年9月14日。
截止目前，天诚制药的合剂、糖浆剂（含中药前处理提取）、凝胶剂及口服液（含中药前处理、提取）已全部通过GMP认证。
特此公告。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
金隅股份关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告证券代码：601992 证券简称：金隅股份 编号：临2014－021北京金隅股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”、“金隅股份”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]312号《关于核准北京金隅股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，获准非公开发行 500,903,224股 A股股票。
公司于2014年3月以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股） 500,903,224股，每股面值 1元，每股发行价格 5.58元，募集资金总额为 2,795,039,989.92元，扣除发行费用 20,304,100.00元，募集资金净额为 2,774,735,889.92元。以上募集资金已由公司保荐机构及主承销商第一创业摩根大通证券有限责任公司（以下简称“一创摩根”）于 2014年 3月 24日汇入公司开立的募集资金专户，并已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的安永华明（2014）验字第60667053_A02号《验资报告》审验。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司募集资金使用与管理制度》的规定，金
金隅股份关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告隅股份及下属全资子公司北京市加气混凝土有限责任公司和大厂金隅现代工业园管理有限公司（以下统称“甲方”）分别与交通银行股份有限公司北京市分行、中国工商银行股份有限公司石景山支行、中国建设银行股份有限公司大厂支行（以下统称“乙方”）及本次发行保荐机构一创摩根（以下简称“丙方”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。
金隅股份不直接参与非公开发行募集资金项目的实施，下属全资子公司北京市加气混凝土有限责任公司是北京金隅国际物流园工程项目的实施主体；下属全资子公司大厂金隅现代工业园管理有限公司是年产 80万标件家具生产线项目的实施主体。
募集资金专户开立情况如下：
1、交通银行股份有限公司北京市分行，账号为110060149018170182242，开户方为金隅股份，截至 2014年 4月 3日，该专户余额为 2,589,273,717.42元。
该专户存储的募集资金分别用于：（1）投入下属全资子公司北京市加气混凝土有限责任公司，并由北京市加气混凝土有限责任公司专项用于北京金隅国际物流园工程项目；（2）投入下属全资子公司大厂金隅现代工业园管理有限公司（原大厂金隅新型建材有限公司），并由大厂金隅现代工业园管理有限公司专项用于年产 80万标件家具生产线项目募集资金的存储和使用。
2、中国工商银行股份有限公司石景山支行，账号为0200013419200040504，开户方为北京市加气混凝土有限责任公司（金隅股份全资子公司），截至 2014年 4月 7日，专户余额为 10元。
该专户专项用于北京金隅国际物流园工程项目募集资金的存储和使用。
3、中国建设银行股份有限公司大厂支行，账号为13001707748050506500，开户方为大厂金隅现代工业园管理有限公司（金隅股份全资子公司），截至 2014年 4月 4日，专户余额为 0元。
金隅股份关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告该专户专项用于年产 80万标件家具生产线项目募集资金的存储和使用。
三、《三方监管协议》的主要内容
（一）募集资金专户仅用于其所对应项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
（三）丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐制度暂行办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
（四）甲方授权丙方指定的保荐代表人罗浩、陈鹏可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）乙方按月（每月 5日前或 10日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
（六）甲方 1次或 12个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000万元且募集资金净额的20%的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
（七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时书面通知更换后保荐
金隅股份关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（八）乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
（十）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
四、备查文件
《募集资金专户存储三方监管协议》。
特此公告。
北京金隅股份有限公司董事会
二〇一四年四月十二日
证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2019-048江苏赛福天钢索股份有限公司
关于补选董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月18日收到崔志强先生的书面辞职报告。崔志强先生申请辞去公司董事长、总经理及董事会专门委员会相关职务。辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
为保证公司董事会的正常运转，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定。
公司于2019年7月16日召开第三届董事会第十六次会议，经审议同意提名沈生泉先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。沈生泉先生简历详见附件。
特此公告。
江苏赛福天钢索股份有限公司董事会2019年7月16日
附件：
董事候选人简历：
沈生泉：男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，高级物流师，工程师。
历任苏州市吴中物流中心有限公司副总经理、总经理，苏州铁洋国际物流有限公司董事、副总经理、总经理。现任江苏省吴中经济技术发展集团有限公司董事、副总经理；苏州市吴中资产经营管理有限公司董事长兼总经理；苏州市吴中经济技术发展有限公司执行董事兼总经理；苏州吴中吴淞江污水处理有限公司执行董事兼总经理；苏州吴中化工园区管理有限公司执行董事兼总经理；苏州溪江实业发展有限公司执行董事兼总经理；苏州吾佳科技发展有限公司董事长兼总经理；苏州吴中太湖软件产业园发展有限公司执行董事兼总经理；苏州吴中河东污水处理有限公司董事长兼总经理；苏州市吴中区商城贸易有限责任公司董事长兼总经理；苏州倍数健康产业有限公司董事；苏州吴中生物医药服务平台管理有限公司董事；苏州市吴中物流中心有限公司董事；苏州市江远热电有限责任公司董事。
沈生泉先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
安徽皖维高新材料股份有限公司
会验字[2015]1932号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
目 录
序号 内容 页码
1
验资报告
1-2
向特定投资者非公开发行人民币普通股认购资金
2 3
实收情况明细表
3
验资事项说明
附件1：
安徽皖维高新材料股份有限公司向特定投资者非公开发行人民币普通股认购资金实收情况明细表截至2015年4月1日止
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|获配售股份的特定投资者名称|认购股数及认购金额|||实际认购股数及认购金额|||
||认购股数（股）|认购价格（元/股）|认购资金（元）|认购股数（股）|认购价格（元/股）|认购资金（元）|
|华宝信托有限责任公司|12,260,000.00|5.84|71,598,400.00|12,260,000.00|5.84|71,598,400.00|
|安徽省国资金融投资有限公司|10,000,000.00|5.84|58,400,000.00|10,000,000.00|5.84|58,400,000.00|
|合 计|22,260,000.00||129,998,400.00|22,260,000.00||129,998,400.00|

附件 2
验证事项说明
一、基本情况
经安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证监会《关于核准安徽皖维高新材料股份有限公司向安徽皖维集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]126号文）的核准，贵公司本次非公开发行不超过67,010,309股人民币普通股。贵公司与独立财务顾问（主承销商）中国中投证券有限责任公司最终确定本次发行股数为22,260,000股，发行股份募集配套资金的发行价格为5.84元/股，该发行价格以定价基准日前二十个交易日股票交易均价为参考，主要采用询价的方式确定。最终确定的获配特定对象为华宝信托有限责任公司、安徽省国资金融投资有限公司。
二、认购资金审验情况
截至2015年4月1日止，中投证券指定的认购资金账户（户名：中国中投证券有限责任公司，开户行：中国建设银行深圳市分行营业部，账号：44201533400052504394）实际收到华宝信托有限责任公司、安徽省国资金融投资有限公司认购贵公司非公开发行22,260,000股的普通股股票认购资金，金额合计人民币129,998,400.00元，已全部存入上述认购资金账户中。各特定投资者认购数量及认购金额如下：
华宝信托有限责任公司认购 12,260,000股，缴存金额 71,598,400.00元；安徽省国资金融投资有限公司认购10,000,000股，缴存金额58,400,000.00元。
三、其他需说明的事项
无
证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 公告编号：临2019—032号债券代码：136700（16蓝光01） 债券代码：136764（16蓝光02）债券代码：150215（18蓝光02） 债券代码：150216（18蓝光03）债券代码：150312（18蓝光06） 债券代码：150409（18蓝光07）债券代码：150413（18蓝光09） 债券代码：150495（18蓝光12）四川蓝光发展股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；
（二）本次监事会会议于 2019年3月4日以电话及邮件方式向监事会全体监事发出第七届监事会第十二次会议通知和材料；
（三）本次监事会会议于2019年3月14日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开；
（四）本次监事会会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，分别为王小英女士、常珩女士和雷鹏先生。
（五）本次监事会会议由监事会主席王小英女士召集和主持。
二、监事会会议审议情况
（一）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》。
（二）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《监事会关于董事2018年度履职情况的报告》。
公司监事会认为：2018年度，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求，发挥各自的专业特长、技能和经验，积极履行了对公司的忠实义务和勤勉义务。
（三）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2018年度提取资产减值准备暨处置资产的议案》，并发表如下审核意见：
公司 2018年度提取资产减值准备暨处置资产符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，真实地反映了公司的资产状况，决策程序符合相关法律、法规的规定，同意本次提取资产减值准备暨处置资产。
（四）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2018年年度报告及其摘要》，并发表如下审核意见：
1、2018年年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、2018年年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、2018年年报编制和审计的过程中，公司独立董事和董事会审计委员会根据《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作规程》履行了相关职责；
4、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（五）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》。
（六）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2018年度利润分配预案》，并发表如下审核意见：
公司 2018年度利润分配预案充分考虑了公司的可持续发展及股东的合理回报等因素，符合公司实际情况，符合相关法律、法规和《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2017-2019年）》中关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
（七）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并发表如下审核意见：
公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《四川蓝光发展股份有限公司募集资金管理制度》等的有关规定，《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2018年度募集资金的存放、使用及管理情况。
（八）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》，并发表如下审核意见：
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行；公司建立的内部控制制度体系符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管文件的要求；公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况。
（九）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，并发表如下审核意见：
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备上市公司审计工作的从业经验和职业素养，能够满足公司审计工作要求且能够独立对公司财务状况及内部控制进行审计。公司本次决定聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务及内部控制审计机构，符合相关法律、法规和《公司章程》等的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
（十）以 2票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司与控股股东续签<提供融资及担保协议>暨关联交易的议案》，并发表如下审核意见（关联监事王小英回避表决）：
本协议的签订有利于公司的经营发展需要；本次关联交易符合法律、法规及《公司章程》等有关规定，交易定价公允、合理；公司董事会在进行表决时履行了诚信义务，公司关联董事按有关规定回避了表决，审议及表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。同意公司与控股股东续签《提供融资及担保协议》。
上述第（一）、（四）、（五）、（六）、（九）、（十）项议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司
监事会
证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2019-027江苏苏博特新材料股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2018年度利润分配预案
经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度归属于上市公司股东的净利润为 268,395,446.12元，其中母公司实现净利润 143,506,744.96元，按照10%比例计提盈余公积 14,350,674.50元，加上年初未分配利润 128,652,041.89元，扣除 2017年度利润分配 60,800,000元，截至 2018年 12月 31日，公司累计可供股东分配的利润为197,008,112.35元，资本公积金为 1,060,081,835.72元。
根据公司董事会提议，以2018年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 2.4元（含税）。以本公告出具日的总股份数31,064万股计算，现金分红总额为7,455.36万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为27.78%。鉴于公司2019年对外投资等重大资本支出事项，结合公司经营与投资计划，并充分考虑投资者回报，拟定上述利润分配预案。
二、董事会审议情况
公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于审议2018年度利润分配预案的议案》。同意将本预案提交公司 2018年年度股东大会审议。
三、独立董事意见
公司2018年度利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，符合公司实际经营情况，体现了对股东良好的投资回报，有利于促进公司长期良性发展，更好的维护全体股东长远利益。全体独立董事同意公司 2018年度利润分配预案。
四、监事会审议情况
公司第五届监事会第十次会议审议通过了《关于审议2018年度利润分配预案的议案》。同意将本预案提交公司2018年年度股东大会审议。
五、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏苏博特新材料股份有限公司董事会2019年3月27日
证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2017-028苏州晶方半导体科技股份有限公司
第三届董事会第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次临时会议于2017年5月18日以通讯和邮件方式发出通知，于2017年5月22日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实际出席9人，董事KAH-ONG TAN先生、Ariel Poppel先生以通讯方式出席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下：
会议审议通过了《关于调整公司 2017年限制性股票激励计划激励价格的议案》
经公司2016年度股东大会审议通过的2016年度利润分配方案：以公司总股本226,696,955股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币0.51元（含税），共计人民币 11,561,544.71元（含税），剩下的未分配利润人民币569,995,403.30元结转下一年度。该方案已于2017年5月12日实施完毕。
根据《晶方科技 2017年限制性股票激励计划》的规定，在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，公司董事会将对限制性股票的授予价格和授予数量做相应的调整。其中，发生派息情形的调整方式为：P=P-V， 0
其中：P为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
因此，公司 2017年限制性股票激励计划首次授予价格调整为：
P= P-V=13.95元/股-0.051元/股=13.899元/股，考虑到股票价格的最小报 0
价单位，公司本次股权激励的授予价格为13.90元。
内容详见同日披露的《晶方科技关于调整 2017年限制性股票激励计划激励价格的公告》。
公司董事长王蔚先生为本次激励计划的关联董事，已回避对该议案的表决，由其余8名董事表决通过。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、独立董事意见
因限制性股票激励计划公告日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司存在派息情况。根据《晶方科技 2017年限制性股票激励计划》，公司调整了限制性股票激励计划授予价格。
公司本次调整限制性股票激励计划授予价格符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《晶方科技 2017年限制性股票激励计划》中关于授予价格调整的相关规定。本次调整内容在公司 2017年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，同意公司对限制性股票激励计划授予价格进行调整。
四、备查文件
晶方科技第三届董事会第四次临时会议决议
特此公告。
苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会2017年5月23日
证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2018-001
上海宝钢包装股份有限公司
关于 2017年度政府补助情况统计的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）以及控股分、子公司于2017年1月1日至12月31日，累计各类政府补助共计人民币1， 711.94万元。上述政府补助明细如下（20万元以上单列，20万元及 20万元以下合并计入“其他”）：
|||||
|-|-|-|-|
|公司|补助项目|2017年金额|与资产相关/与收益相关|
|上海宝翼制罐有限公司|2012 年国家重点产业振兴技术改进资金|142.99|与资产相关|
|河北宝钢制罐北方有限公司|河北制罐财政补贴|140.07|与资产相关|
|上海宝钢制盖有限公司|2011 年国家重点产业振兴技术改进资金|42.70|与资产相关|
|河南宝钢制罐有限公司|河南制罐筹建期及生产线补贴|35.69|与资产相关|
|武汉宝钢包装有限公司沌口制罐分公司（原武汉宝钢制罐有限公司）|武汉制罐财政补贴|20.92|与资产相关|
|成都宝钢制罐有限公司|智能化铝制易拉罐生产线技术改造项目|4.35|与资产相关|
|河南宝钢制罐有限公司|河南制罐财政补贴|4.00|与资产相关|
||小计|390.72||
|上海宝钢包装股份有限公司|上海市宝山区财政补贴|50.00|与收益相关|
|上海宝翼制罐有限公司|上海市宝山区淘汰落后产能资金|114.99|与收益相关|
|上海宝翼制罐有限公司|上海市宝山区节能技改资金|7.95|与收益相关|
|上海宝翼制罐有限公司|上海市先进制造业项目名牌补贴|62.00|与收益相关|
|成都宝钢制罐有限公司|成都市新都区项目建设补贴|73.28|与收益相关|
|武汉宝钢包装有限公司沌口制罐分公司（原武汉宝钢制罐有限公司）|武汉市环境保护局治理补贴|50.00|与收益相关|

|||||
|-|-|-|-|
|武汉宝钢包装有限公司沌口制罐分公司（原武汉宝钢制罐有限公司）|武汉市环境保护局治理补贴|75.00|与收益相关|
|武汉宝钢包装有限公司（原武汉宝钢印铁有限公司）|武汉市黄陂区科技奖励|291.88|与收益相关|
|武汉宝钢包装有限公司（原武汉宝钢印铁有限公司）|武汉市环保局RTO改造项目补贴资金|30.00|与收益相关|
|武汉宝钢包装有限公司（原武汉宝钢印铁有限公司）|武汉市环保局RTO改造项目补贴资金|30.00|与收益相关|
|上海宝钢包装股份有限公司北京印铁分公司|北京市环保奖励资金|88.00|与收益相关|
|上海宝钢包装股份有限公司北京印铁分公司|北京市环保奖励资金|45.00|与收益相关|
|上海宝钢包装股份有限公司印铁分公司|研发项目补助|52.00|与收益相关|
|上海宝钢包装股份有限公司印铁分公司|高新技术成果转化项目扶持资金|205.90|与收益相关|
||其他|145.22|与收益相关|
||小计|1,321.22||
||合计|1,711.94|/|

二、补助的类型及对上市公司的影响
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，上述款项计入 2017年度当期损益，最终会计处理以及对公司 2017年度经营业绩产生的影响程度，以经会计师事务所审计的公司2017年度报告为准。
特此公告。
上海宝钢包装股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十六日
证券代码：600215 证券简称：长春经开 公告编号：2016－031长春经开（集团）股份有限公司
关于终止重大资产重组事项
召开投资者说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2016年6月15日下午14:00—15:00
●会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台上的“上证e访谈”栏目，网址为：http://sns.sseinfo.com
●会议召开方式：网络互动方式
一、说明会类型
为维护投资者利益，根据上海证券交易所的相关规定，长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以网络互动方式召开投资者说明会，就公司终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
（一）会议召开时间：2016年 6月 15日
（二）会议召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e访谈”栏目
（三）会议召开方式：网络互动方式
三、参加人员
公司董事、总会计师曹家玮先生及公司董事会秘书王昱人女士。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在上述会议召开时间段内登陆上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e访谈”栏目，与公司进行互动交流和沟通，公司及相关人员将及时回答投资者提问。
（二）为充分利用会议时间，提高会议效率，公司欢迎投资者在说明会召开前通过下述电话、传真、电子邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：董事会办公室
联系电话：0431-84644225
传真：0431-84630809
电子邮件：ccjk_600215@163.com
通讯地址：吉林省长春市经济技术开发区自由大路 5188号
邮编：130031
六、其他事项
公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
长春经开（集团）股份有限公司董事会
二○一六年六月十三日
证券代码：600071 股票简称：凤凰光学 公告编号：临 2014-054凤凰光学股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014年 10月 29日以通讯传真方式召开第六届监事会第十一次会议。会议应参加表决监事3人，实际参加监事3人，本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效，会议审议通过了以下报告和议案：
一、审议通过了《公司2014年第三季度报告》。
监事会认为：1、公司2014年第三季度工作报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；3、在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于计提资产资产减值准备的议案》
公司董事会于 2014年 10月 29日审议了《关于计提资产减值准备的议案》，具体详见公司临时公告（编号：临2014-056号）。监事会认为：本次关于提资产减值准备的审议程序合法，依据充分，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司实施本次会计政策变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司监事会 2014年10月31日
证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临2018-037号天津中新药业集团股份有限公司
关于控股股东拟进行混合所有制改革的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津中新药业集团股份有限公司于2018年10月8日接到控股股东天津市医药集团有限公司（以下简称“医药集团”）通知，为贯彻落实天津市委、市政府、市国资委关于推进国有企业改革的总体部署，医药集团拟进行混合所有制改革。医药集团是本公司控股股东,截至公告之日,其直接持有本公司43.066%股权。
截止本公告发布之日，医药集团混合所有制改革仍在筹划阶段，所涉及的各项审批程序、资产范围调整、审计、评估等工作尚未完成，公司将密切关注进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
因医药集团混合所有制改革的方案与其他确切的混合所有制改革信息均未确定，存在重大不确定性，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会 2018年 10月 10日