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蓝星化工新材料股份有限公司董事会提名委员会实施细则
蓝星化工新材料股份有限公司
董事会提名委员会实施细则
第一章总则
第一条 蓝星化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等规范性文件及公司章程的规定,公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
第二章委员会人员组成
第三条 提名委员会由三名独立董事和两名董事组成。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任,负责主持委员会工作；主任委员在委员会内选举，并报请董事会批准产生。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满,连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委员不再具备公司章程所规定的独立性，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章职责权限
第七条 提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；
（四）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；
（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
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（六）公司董事会授权的其他事宜。
第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第九条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十条 提名委员会履行职责时，公司有关部门应予以支持，任何产生的费用由公司承担。
第十一条 董事会应当充分尊重提名委员会提出的董事及高级管理人员的提名建议。没有充分理由或可靠的证据，董事会不得搁臵提名委员会的董事、高级管理人员候选人议案。
第十二条 董事、经理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、经理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、经理人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况,形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、经理人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、经理的任职条件,对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的经理人员前十二日，向董事会提出董事候选人和新聘经理人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章议事规则
第十三条 提名委员会会议分为定期会议和临时会议。提名委员会每年须至少召开一次定期会议。当有两名以上提名委员会委员提议时，或者提名委员会召集人认为有必要时，或者公司董事会认为有必要时，可以召开临时会议。
第十四条 提名委员会根据公司工作需要召开会议，并于会议召开三天前通知
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全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十五条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过。
第十六条 提名委员会成员可以亲自出席会议，也可委托其他委员会成员出席会议并行使表决权。一名委员会成员每次仅能委托一名委员会其他委员代其行使表决权。当委员会成员委托其他成员参加会议并行使表决权时，须向会议主持人提交授权书。
第十七条 提名委员会委员未出席会议，亦未委托代表出席的，视作未参加会议。提名委员会委员连续两次未出席会议的，视作未合理履行其委员职责。经股东大会批准，公司董事会可以撤销其职务。
第十八条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。采取通讯方式表决的，应当根据表决情况，另行制作决议文件报送公司董事会。
第十九条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第二十条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本实施细则的规定。
第二十一条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十二条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十三条出席提名委员会会议的人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十四条本细则由董事会决议通过，自公司股东大会通过设立提名委员会的决议之日起试行。
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第二十五条本细则未尽事宜,按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行,并立即修订，报董事会审议通过。
第二十六条本细则解释权归属公司董事会。
蓝星化工新材料股份有限公司董事会2015年10月23日
证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2019-009
振德医疗用品股份有限公司
关于获得发明专利的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司绍兴联德机械设备有限公司于近日收到了中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体如下：
证书号：第 3262626号
发明名称：一种大铺单折叠机的离型纸切断粘附装置
专利号：ZL 2017 1 0414940.9
专利申请日：2017年 06月 05日
专利权人：绍兴联德机械设备有限公司
授权公告日：2019年 02月 22日
专利权期限：20年（自申请日起算）
本项发明专利的取得是公司重要核心技术的体现和延伸，本次专利的获得不会对公司近期经营产生重大影响，但有利于进一步完善公司知识产权保护体系，发挥自主知识产权的技术优势，促进技术创新，从而提升公司核心竞争力。
特此公告。
振德医疗用品股份有限公司董事会 2019年 4月 4日
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2015-017株洲旗滨集团股份有限公司
关于绍兴旗滨玻璃有限公司完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】236号）核准，公司以非公开发行股票的方式向 9名特定投资者发行了人民币普通股股票 17,967万股，每股价格人民币7.20元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 129,362.40万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 128,055.40万元。2015年 3月 25日，中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华寅五洲”）就募集资金到账事项出具了CHW证验字【2015】第0011号《验资报告》，确认募集资金到账。
绍兴旗滨玻璃有限公司（下称“绍兴旗滨”）成立于 2013年 5月 27日，目前注册资本为人民币 100,000万元，股东为福建旗滨集团有公司（下称“福建旗滨”）、深圳中民南湖投资管理中心（有限合伙）（下称“中民南湖”）、深圳中民京湖投资管理中心（有限合伙）（下称“中民京湖”）。根据公司与绍兴旗滨股东签署的股权转让协议，公司运用本次非公开发行股票募集资金向福建旗滨、中民南湖、中民京湖收购绍兴旗滨100%股权。
募集资金到位后，公司根据股权转让协议的约定，向福建旗滨、中民南湖、中民京湖支付了股权转让价款。2015年 4月 8日，绍兴旗滨完成股东变更的工商登记手续，绍兴旗滨成为本公司的全资子公司。
截止 2014年 12月 31日，绍兴旗滨资产总额 300,850万元，所有者权益总额115,836万元；2014年度实现营业收入146,196万元，净利润11,036万元（上述数据未经审计）。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司
董 事 会
二0一五年四月九日
中国交通建设股份有限公司 年面向合格投资者 2019
公开发行可续期公司债券（第一期）（品种一）在
上海证券交易所上市的公告
根据上海证券交易所债券上市的有关规定，中国交通建设股份有限公司发行的中国交通建设股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种一）符合上海证券交易所公司债券上市条件，将于 2019年 11月 22日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市，并面向合格投资者交易。债券相关要素如下：
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|债券名称|中国交通建设股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种一）|
|债券简称|19交建Y1|
|债券代码|155853|
|信用评级|主体评级AAA/债项评级AAA|
|评级机构|中诚信证券评估有限公司|
|是否可参与质押式回购|是|
|质押券代码（如可质押）|154853|
|发行总额|50亿元|
|债券期限|3年|
|票面年利率|4.10%|
|利息种类|固定利率|
|付息频率|按年付息|
|发行日|2019年11月13日|
|起息日|2019年11月14日|
|上市日|2019年11月22日|
|到期日|2022年11月14日|
|发行价格|100元|
北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座五层
5th Floor, Building C,The International Wonderland, Xindong Road, Chaoyang District, Beijing
邮编/ZipCode:100027电话/Tel:86-010-50867666传真/Fax:86-010-65527227
电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com
北京天津上海深圳广州西安沈阳南京杭州海口菏泽成都苏州呼和浩特
北京市康达律师事务所
关于北京热景生物技术股份有限公司
2019年第四次临时股东大会的法律意见书
康达股会字[2019]第0542号致：北京热景生物技术股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）、《北京热景生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及北京热景生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的法律顾问协议，本所律师受聘出席公司 2019年第四次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
1、本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日及以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。
在本法律意见书中，本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见，不对
法律意见书本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
2、本所律师已经按照《公司法》、《规则》、《实施细则》及《公司章程》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则将承担相应的法律责任。
3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行核查，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
本所律师查验了公司董事会发布的会议通知，本次股东大会由公司 2019年10月14日召开的第二届董事会第五次会议决议召集。根据刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京热景生物技术股份有限公司关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知》，公司董事会于 2019年 10月 15日发布了关于召开本次会议的时间、地点、会议内容等相关事项。
经核查，公司董事会已于本次股东大会召开15日前以公告方式通知各股东。
根据上述公告，公司董事会已在通知中列明本次股东大会的时间、地点、出席人员、审议事项、登记方法等内容，并按《公司法》、《规则》、《实施细则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
经本所律师现场见证，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议于 2019年 10月 30日下午 14点 30分在北京市大兴区中关村国家
法律意见书自主创新示范区大兴生物医药产业基地永旺西路 26号院中关村高端医疗器械园 10号楼北京热景生物技术股份有限公司二层会议室召开，由公司董事长林长青先生主持。网络投票的时间为 2019年 10月 30日，其中通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经查验，本所律师确认本次会议召开的时间、地点与公告内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格的合法有效性
本所律师查验了公司提供的中国证券登记结算中心有限责任公司上海分公司出具的公司全体股东名册、与会人员签署的签到册及与会人员身份资料，参加本次股东大会的人员情况如下：
（一）出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共2名，代表3名股东，均为 2019年 10月 23日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或者其授权代表，代表公司有表决权的股份共计 24,829,760股，占公司有表决权总股份的39.9216%。
（二）根据上证所信息网络有限公司提供的数据，通过网络投票进行有效表决的股东 11人，代表公司有表决权的股份共计 19,943,964股，占公司有表决权总股份的32.0661%。
（三）出席或列席本次会议的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘任的本所律师。
经验证，本所律师认为上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次股东大会的议案
法律意见书根据公司董事会发布的本次股东大会通知公告及相关公告，本次股东大会审议的议案为：
1、《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》；
2、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。
以上议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过。
经本所律师审查，本次股东大会所审议的议案与董事会的公告内容相符，无新提案。
本所律师认为，本次股东大会的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的议案合法、有效。
四、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
本次会议依据《公司法》、《规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场表决以书面记名投票方式对议案进行了表决；表决结束后，公司按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并当场公布表决结果。上证所信息网络有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决权数和表决结果统计数。
本次会议按《规则》、《实施细则》及《公司章程》规定的程序进行投票和监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。经表决，本次股东大会的议案获得有效通过。
本次会议的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司股东及董事签名。
经验证，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
法律意见书综上，本所律师认为公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临 2018-023
福建水泥股份有限公司
2018年半年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司 2018年半年度业绩预计盈利 22,500万元左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2018年半年度实现归属于上市公
司股东的净利润与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润 22,500万元左右。
2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润 19,160万
元左右。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-4,306.27万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润：
-4,508.25万元。
（二）每股收益：-0.113元。
三、本期业绩预盈的主要原因
（一）主营业务扭亏并大幅盈利。报告期，公司商品销售量、价齐升，对比上年同期，商品销量增长近23%，水泥（含商品熟料）均价上涨约38%，商品毛利率提升 23个百分点左右，使主营业务扭亏
并大幅盈利。
（二）非经常性损益影响。报告期公司实现非经常性损益约 4,591万元（税前），增加归属于上市公司股东的净利润约 3,351万元。主要是公司漳州水泥厂房屋土地被政府征收，结算补偿收益 4,031万元（税前）。
四、风险提示
当前国内外形势较为复杂，未来水泥行业存在较多的不确定性因素，可能对公司 2018年全年业绩产生较大影响。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2018年半年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会 2018年 7月 5日
证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2016-041
江苏赛福天钢索股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了国家知识产权局颁发的一项专利证书，具体情况如下：
一、证书号：第2221983号
发明名称:一种高层电梯钢丝绳的制作方法
专利号:ZL 2012 1 0477009.2
专利类型：发明专利
专利申请日；2012年11月22日
专利权人：江苏赛福天钢索股份有限公司
授权公告日：2016年08月31日
专利权期限：二十年(自申请日起算)
上述专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，并形成持续创新机制，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
江苏赛福天钢索股份有限公司董事会2016年10月18日
福建东百集团股份有限公司董事、高级管理人员
关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺函
国务院办公厅2013年12月发布《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》，明确提出公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者重大资产重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施。2014年5月，国务院发布《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》，2015年 12月 30日中国证券监督管理委员会发布《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》，进一步提出优化投资者回报机制的要求。
为保障福建东百集团股份有限公司（以下简称“东百集团”或“公司”）本次非公开发行股票摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行，作为公司的董事、高级管理人员，现作出如下承诺：
1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。
3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
4、本人承诺积极推动公司薪酬制度的完善，使之更符合填补摊薄即期回报的要求，提议（如有权）并支持公司董事会或薪酬委员会在制订、修改补充公司的薪酬制度时与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在董事会、股东大会投票（如有投票权）赞成薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案。
5、本人承诺如公司未来实施股权激励方案，提议（如有权）并支持公司董事会或薪酬委员会在制订股权激励方案时，将其行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在董事会、股东大会投票（如有投票权）赞成股权激励方案与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案。
6、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中
国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
7、作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构指定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
（以下无正文）
（此页无正文，专用于《福建东百集团股份有限公司董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺函》之签字页）
第八届董事会成员：
朱红志 魏立平 刘夷
宋克均 龙俊 杨艳华
顾琍琍 洪波 陈珠明
高级管理人员：
魏立平 刘夷 宋克均
李鹏
年 月 日
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2017-086
湖南方盛制药股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“方盛制药”或“公司”）第三届董事会第二十五次会议于 2017年 9月 25日以通讯形式召开。公司证券部已于 2017年 9月 20日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议由董事长张庆华先生召集，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
一、《关于间接控股子公司与关联方开展售后回租融资租赁业务的议案》
该议案已事先经过公司独立董事认可。公司独立董事就该事项发表了专门意见：本次董事会关于本项议案的表决程序符合有关法律法规规定，本次拟进行的关联交易符合公平、公正、自愿、诚信的原则，不会发生损害公司及其他中小股东利益的行为，同意公司间接控股子公司与关联方开展售后回租融资租赁业务。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》上刊载的公司 2017-087号的公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；其中，关联董
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.事张庆华先生回避了表决。
二、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》上刊载的公司 2017-088号的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、《关于对间接参股子公司提供委托贷款的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》上刊载的公司 2017-089号的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会2017年9月25日
证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2019-009亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司
关于第四届董事会第七次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2019年 4月 3日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2019年 4月 18日以现场及通讯的方式召开。本次会议应出席会议董事 9名，实际出席会议董事 9名。
本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《公司 2019年第一季度报告的议案》；
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见同日披露的《公司 2019年第一季度报告》（公告编号：2019-011）。
特此公告!
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会 2018年 4月 18日
黑龙江仁大律师事务所
关于哈尔滨空调股份有限公司 2015年度第二次临时股东大会的法律意见书
致：哈尔滨空调股份有限公司
黑龙江仁大律师事务所接受哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派崔丽晶律师、赵伊娜律师（以下简称本所律师）出席公司 2015年度第二次临时股东大会，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《哈尔滨空调股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定出具本法律意见书。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断，并据此出具法律意见。
本所律师根据《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》的规定，遵循审慎性及重要性原则针对不同受托事项分别或综合采用包括但不限于书面审查、查询等方式对出具本法律意见书所涉及全部文件的真实性、有效性、合法性进行了独立、客观、公正的查验，并出具以下法律意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
2015年 12月 2日公司将召开本次股东大会的通知刊登于《上海证券报》、《中国证券报》，公告载明了会议召开的时间、地点、提交会议审议的事项、会议出席对象、会议登记事项等相关内容。
2015年 12月 17日本次股东大会会议如期召开，会议由董事宋志强主持。
公司通过中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统向未出席现场会议的股东提供网络投票平台。本次股东大会网络投票的时间安排为 2015年 12月 16日下午15：00至 2015年 12月 17日15：00。
经本所律师审查，本次股东大会召开的实际时间、审议的议案与股东大会通知中所告知的时间、须提交股东大会审议的议案一致。
综上，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席股东大会人员的资格及召集人资格
经查验出席会议的股东及股东代理人身份证明、授权委托书、持股凭证，本所律师确认出席现场会议股东及委托代理人 4名、根据中国证券登记结算有限责任公司提供的信息，通过网络形式参与投票的股东为0。出席现场会议的股东、股东代理人及通过网络参与投票的股东合计持有或代表股份 130,691,219股、占公司总股本的34.09%。另外，公司董事、监事、董事会秘书，高级管理人员出席了本次股东大会。
本次股东大会由董事会召集。
经验证，出席本次股东大会人员的资格及召集人资格均合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会就通知中列明的事项以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。投票结束后，公司当场宣布了表决结果，会议审议的议案获得通过。
经验证，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
本所律师认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决程序等事宜，均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
经办律师：
黑龙江仁大律师事务所
二○一五年十二月十七日
证券代码：600122 证券简称：宏图高科公告编号：临 2018-048江苏宏图高科技股份有限公司
关于控股子公司利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏宏图高科电子实业有限公司（以下简称“电子实业”）于近日召开股东会，审议通过了《关于电子实业2017年度利润分配的方案》。
根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏亚审[2018]940号审计报告，截至2017年12月31日，电子实业可供股东分配的利润为54,099,804.02元。经电子实业全体股东表决，一致同意以电子实业可供股东分配利润中的54,073,210.92元按股权比例进行分配，剩余未分配利润结转下年度。
截至本公告日，公司持有电子实业股权的比例为90%，本次利润分配公司可取得分红款48,665,889.83元。该笔分红款项将增加公司2018年度母公司财务报表利润总额，对公司2018年度合并财务报表利润总额不产生影响。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会二〇一八年五月十九日
证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2019-075债券代码：113543 债券简称：欧派转债
欧派家居集团股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月27日在广州市白云区广花三路366号公司新总部办公楼三楼圆桌会议室召开了第三届董事会第一次会议。本次会议通知已于2019年9月20日以邮件和电话方式送达全体董事。本次会议以现场表决方式召开，应出席董事6人，实际出席董事6人（其中，独立董事秦朔先生因工作原因未能出席本次会议，已委托独立董事储小平先生代为出席并行使表决权），全体与会董事一致推举姚良松董事主持本次会议。
公司监事、高级管理人员候选人列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举姚良松为公司第三届董事会董事长的议案》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。与会董事姚良松属于第三届董事会董事长候选人，回避了本议案的表决。
（二）审议通过了《关于选举谭钦兴为公司第三届董事会副董事长的议案》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。与会董事谭钦兴属于第三届董事会副董事长候选人，回避了本议案的表决。
（三）审议通过了《关于选举姚良柏为公司第三届董事会副董事长的议案》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。与会董事姚良柏属于第三届董事会副董事长候
选人，回避了本议案的表决。
（四）审议通过了《关于续聘姚良松为公司总经理（总裁）的议案》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。与会董事姚良松属于总经理（总裁）候选人，回避了本议案的表决。
（五）审议通过了《关于续聘谭钦兴为公司副总经理（副总裁）的议案》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。与会董事谭钦兴属于副总经理（副总裁）候选人，回避了本议案的表决。
（六）审议通过了《关于续聘姚良柏为公司行政副总经理的议案》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。与会董事姚良柏属于行政副总经理候选人，回避了本议案的表决。
（七）审议通过了《关于续聘杨耀兴为公司行政副总经理的议案》。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过了《关于续聘杨耀兴为公司董事会秘书的议案》。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过了《关于续聘王欢为公司财务负责人的议案》。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过了《关于选举第三届董事会属下各专门委员会成员的议案》。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
关于公司第三届董事会第一次会议相关议案的独立董事意见
四、备查文件
公司第三届董事会第一次会议决议
特此公告。
欧派家居集团股份有限公司董事会2019年9月28日
证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2017-071
上海北特科技股份有限公司
关于股东减持股份计划实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，股东齐东胜持有公司股票4,598,000股（2016年度权益分派后），占公司股份总数1.40%，为公司首次公开发行上市前股份。截止本公告披露日，股东齐东胜持有公司股票4,597,900股，占公司股份总数1.40%。
减持计划的主要内容：股东齐东胜拟在 2017年 8月 11日后的 6个月内（至2018年2月11日），拟通过集合竞价以及大宗交易的方式减持公司总股本的0.58%，即1,905,000股（2016年度权益分派后）。
减持计划的实施情况：股东齐东胜于 2017年 8月 11日至 2017年 11月10日期间，通过上海证券交易所集中竞价交易系统减持本公司股份100股，且本次减持时间过半，减持计划尚未实施完毕。
上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日与公司前任高管齐东胜先生沟通减持计划进展，具体情况如下:
一、减持主体的基本情况
（一）股东名称：齐东胜
（二）股东持股数量、持股比例、所持股份来源：
本次减持计划实施前，股东齐东胜持有公司股票4,598,000股（2016年度权益分派后），占公司股份总数1.40%，为公司首次公开发行上市前股份。
（三）股东及其一致行动人过去12个月内减持情况
齐东胜于本次减持计划公告之日前12个月内减持225,120股（2016年度权益分派前股份），减持价格区间为 46.6-55.6元（2016年度权益分派前价格）。
二、减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的股份来源、数量、减持比例、减持期间（不超过6个月）、减持方式及合理价格区间等具体安排
根据股东齐东胜出具的《减持股票计划告知函》及本公司 2017年7月20
日披露的《关于股东减持股份计划的公告》（公告编号：2017-031），自 2017年8月11日后的6个月内（至2018年2月11日），拟通过集合竞价以及大宗交易的方式减持公司总股本的0.58%，即762,000股（2016年度权益分派完成后为1,905,000股）。
（二）本次拟减持事项是否与此前已披露的承诺一致
股东齐东胜本次减持事项与此前已披露的承诺一致。
（三）拟减持的具体原因：股东减持为个人资金需要
三、减持计划的实施进展
（一）本次减持时间过半，具体减持情况如下：
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持股数占总股本比例|
|齐东胜|集中竞价|2017年8月|12.57|100|0.00%|

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||14日|||
|合计||100|0.00%|

本次减持前后股东的持股情况
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|股东名称|减持前持有数量（股）|减持前持股比例|减持后持股数量（股）|减持后持股比例|
|齐东胜|4,598,000|1.40%|4,597,900|1.40%|

（二）本次减持事项与股东此前已披露的计划、承诺一致
（三）本次减持对公司的影响
齐东胜不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营发生重大影响。
特此公告。
上海北特科技股份有限公司董事会二○一七年十一月十四日
证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2017-076湖南新五丰股份有限公司
关于公司股东股份被冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月5日收到公司股东湖南高新创投财富管理有限公司（以下简称“高新创投”）的通知：湖南省长沙市开福区人民法院于2017年11月30日将公司股东高新创投持有的公司股份38,260,000股（占公司股份总数的5.86%）有限售条件流通股司法冻结。其中包括：有限售条件流通股22,806,666股，原已被质押的有限售条件流通股
15,453,334股。冻结起始日期为2017年11月30日，冻结期限为3年，即 2017年11月30日至2020年11月29日。
截止2017年11月30日，高新创投持有公司股份104,166,666股有限售条件流通股，占公司股份总数的15.96%。本次司法冻结后，高新创投累计被质押和司法冻结的股份为104,166,666股，占公司股份总数的15.96%，其中：质押股份 81,360,000股，司法冻结股份22,806,666股，原质押股份中被司法冻结的股份15,453,334股。
公司将持续关注上述事项的后续进展情况，并按规定履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒
体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司董事会
2017年12月6日
股票代码：600216 股票简称：浙江医药 编号：临2014－017浙江医药股份有限公司
关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江医药股份有限公司第六届十八次董事会于2014年9月12日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，因公司业务发展需要，需在总公司经营范围内增加危险化学品的经营，食品添加剂的生产，工业氢（合格品）的生产。据此，公司拟对《公司章程》做相应修订，具体如下：
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|《公司章程》原条文|《公司章程》修订后的条文|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：药品生产。化工产品（不含危险品及易制毒化学品）、饲料添加剂、卫生材料、制药机械、消字号产品、化妆品、化学试剂（不含危险品）、医疗器械（限国产一类）的销售，技术开发，经营进出口业务及进料加工和“三来一补”业务。以下限分支机构凭有效许可证经营：食品添加剂、饲料添加剂、添加剂预混合饲料、工业氢（合格品）的生产，危险化学品的生产、储存，货运，药品经营，预包装食品零售；保健食品生产。|第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：药品生产，危险化学品的经营，食品添加剂生产，工业氢（合格品）生产，化工产品（不含危险品及易制毒化学品）、饲料添加剂、卫生材料、制药机械、消字号产品、化妆品、化学试剂（不含危险品）、医疗器械（限国产一类）的销售，技术开发，经营进出口业务及进料加工和“三来一补”业务。以下限分支机构凭有效许可证经营：食品添加剂、饲料添加剂、添加剂预混合饲料、工业氢（合格品）的生产，危险化学品|

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|-|-|
|（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|的生产、储存，货运，药品经营，预包装食品零售；保健食品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

此次《公司章程》的修订尚需经公司2014年第一次临时股东大会审议通过。
公司经营范围的修订以工商登记机关最终核准为准。
特此公告。
浙江医药股份有限公司董事会
二○一四年九月十三日
上海晨光文具股份有限公司
独立董事关于公司关联交易事前认可的书面意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》等有关法律法规、规范性意见的要求，我们对上海晨光文具股份有限公司拟提交第四届董事会第十五次会议审议的《关于2018年日常关联交易执行情况和预计2019年日常关联交易的议案》及相关资料进行了事前审查和必要的沟通。
全体独立董事一致认为：本次拟提交董事会审议的关联交易议案，符合相关法律法规的要求，符合公开、公平、公正的原则，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益，有利于公司的持续发展，符合全体股东的利益，同意提交董事会审议。
独立董事：章靖忠、陈靖丰、程博2019年3月22日
证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2017-008广东超讯通信技术股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月8日收到公司控股股东梁建华先生及其一致行动人梁建中先生、梁刚先生办理完成了股份质押的通知，具体情况如下：
一、股份质押的具体情况
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|出质人|质权人|初始交易日|购回交易日|质押股份数量，及占公司总股本比例|质押股份是否为限售流通股|出质人持有公司股份总数，及占公司总股本比例|
|梁建华|申万宏源证券有限公司|2017年3月8日|2020年3月5日|3,800,000股，4.75%|是|37,140,000股，46.43%|
|梁建中|申万宏源证券有限公司|2017年3月7日|2020年3月5日|2,100,000股，2.63%|是|2,461,140股，3.08%|
|梁刚|申万宏源证券有限公司|2017年3月7日|2020年3月5日|2,400,000股，3.00%|是|2,461,140股，3.08%|

本次质押后，控股股东梁建华先生累计质押公司股份数量为3,800,000股，
占其持股总数的10.23%，占公司总股本的4.75%；梁建中先生累计质押公司股份
数量为2,100,000股，占其持股总数的85.33%，占公司总股本的2.63%；梁刚先生累计质押公司股份数量为2,400,000股，占其持股总数的97.52%，占公司总股本的3.00%。
本次质押后，控股股东梁建华先生及其一致行动人梁建中先生、梁刚先生累计质押公司股份数量合计8,300,000股，占上述人员持股总数的19.73%，占公司总股本的10.38%。
二、控股股东的质押情况
1、控股股东梁建华先生本次质押的目的是个人投资等。梁建华先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，其质押融资的还款来源包括上市公司股票分红、投资收益、个人收入等，质押风险可控。
2、本次质押不会引起控股股东梁建华先生对其所持公司股份的表决权的转移，不会导致公司实际控制权发生变更。若股份出现平仓风险，梁建华先生将采取包括但不限于补充质押、提前还款、提前购回被质押股份等措施，并通知公司按照有关规定及时披露。
特此公告。
广东超讯通信技术股份有限公司董事会 2017年3月8日
证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2017-065
天域生态环境股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017年 09月 22日、 2017年 10月 20日召开了第二届董事会第十一次会议和 2017年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更公司名称的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所官网和指定信息披露媒体披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》、《关于变更公司名称的公告》和《2017年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-043、2017-046、2017-058）。
截至本公告出具之日，公司已完成工商变更登记手续，并取得了重庆市工商行政管理局换发的新的《营业执照》。本次工商变更登记手续完成后，公司全称由“天域生态园林股份有限公司”变更为“天域生态环境股份有限公司”，同时，变更英文名称为“TianYu Eco-Environment Co.,Ltd.”，但公司证券简称不变，仍为“天域生态”。除此之外，公司其他工商信息均保持不变，相关登记信息如下：
名称：天域生态环境股份有限公司
统一社会信用代码：91500105450401338Q
类型：股份有限公司（上市公司）
住所：重庆市江北区桥北苑2号2幢7-9、7-10
法定代表人：罗卫国
注册资本：壹亿柒仟贰佰柒拾壹万壹仟陆佰元整
成立日期：2000年06月21日
营业期限：2000年06月21日至永久
经营范围：城市园林绿化壹级；园林绿化工程设计、施工及养护；市政公用工程施工总承包；造林绿化施工；环境综合治理；河湖流域污染治理；土壤污染治理与修复；盐碱地治理；环保科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询；
观赏植物新品种及其种子技术研发；种植、销售观赏植物。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]
特此公告。
天域生态环境股份有限公司董事会 2017年11月2日
证券代码：600781 证券简称：辅仁药业 公告编号：2017-036辅仁药业集团实业股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
辅仁药业集团实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知于2017年11月30日发出，于2017年12月5日在郑州市花园路25号辅仁大厦10楼会议室召开，会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长主持。会议的召集召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况与会董事以记名投票表决方式审议以下议案：
审议通过了《关于调整公司本次募集配套资金方案的议案》的议案
公司拟向辅仁药业集团有限公司等14名交易对方购买其持有的开封制药（集团）有限公司100%股权，同时向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次重组”）。根据中国证监会上市公司并购重组审核委员会的审核意见，公司将本次募集配套资金进行调整，具体如下：
公司将募集配套资金总额从不超过 530,000万元调整为不超过 262,800万元，按发行价格下限 16.50元/股计算，上市公司预计向不超过 10名符合条件的特定对象发行不超过 159,272,727股股份。最终的发行数量将根据中国证监会的核准及本次配套融资的询价结果确定。
调整后配套融资拟投资项目具体情况及资金安排如下：
单位：万元
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|序号|项目名称|项目投资额|配套融资拟投资额|

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|序号|项目名称|项目投资额|配套融资拟投资额|
|1|支付本次交易现金对价|39,118.32|31,742.30|
|2|原料药生产基地建设工程项目|90,716.70|90,716.70|
|3|高端制剂建设工程项目|80,341.00|80,341.00|
|4|冻干粉针剂生产线项目|30,000.00|30,000.00|
|5|口服液体制剂建设项目|30,000.00|30,000.00|
|合计||270,176.02|262,800.00|

除上述调整外，本次重组方案内容均不变。根据中国证监会 2015年9月18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》，上述调整不属于中国证监会规定的构成重组方案重大调整的情形。
表决结果：关联董事朱文臣、朱成功、朱文亮、苏鸿声回避表决，3名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，通过本议案。
三、上网公告附件
1、独立董事意见；
2、独立董事事前认可意见。
特此公告。
辅仁药业集团实业股份有限公司董事会 2017年12月6日
华电能源股份有限公司
审计委员会 2017年度履职报告
2017年，华电能源董事会审计委员会严格按照法律法规和《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》规定，履行忠实、勤勉义务，致力于不断完善公司治理，维护公司以及投资者合法权益，现就 2017年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由孙健（独立董事）、惠晓峰（独立董事）、陶云鹏等三名董事组成，孙健为主任委员。
二、会议召开情况
2017年度，审计委员会共召开了三次会议。
2017年 4月 25日，公司审计委员会召开了 2016年年度会议。
会议审议通过了公司 2016年度财务会计报表、关于会计师事务所进行 2016年度审计工作的总结报告、关于续聘会计师事务所的议案、审计委员会 2016年度履职报告和公司 2017年第一季度报告。
2017年 8月 24日，公司审计委员会以通讯方式召开了 2017年第一次临时会议，会议审议通过了公司 2017年半年度报告。
2017年 10月 30日，公司审计委员会以通讯方式召开了 2017年第二次临时会议，会议审议通过了公司 2017年三季度报告。
三、履行职责情况
2017年，公司审计委员会比较关注公司经营情况以及公司发展和公司治理等情况，认真审阅公司报送的会议材料和相关机构文件等各项资料。委员会履行职责得到了公司管理层和有关部门大力支持和配合，委员对于公司发展、公司治理等提出的询问均得到公司及时、有效地回复。
审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果，
于 2017年 1月 4日出具会计师进场前的书面意见。
在年审注册会计师出具初步审计意见后审计委员会再次审阅了公司财务会计报表，认为公司财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司整体财务状况和经营成果，2017年3月3日出具书面意见。
审计委员会与会计师事务所协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，并不断加强与年审会计师的沟通，督促其在计划时限内提交审计报告。公司年审会计师已严格按照约定的时间向公司提交了审计报告。2017年 4月 13日审计委员会就督促会计师提交审计报告期限出具书面意见。
经审阅公司内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
报告期内，审计委员会恪尽职守、尽职尽责的履行职责。2018年，我们将继续遵循独立、客观、公正的职业准则，积极发挥审委会的决策和监督作用，维护公司和投资者的合法权益。
华电能源股份有限公司董事会审计委员会
孙健、惠晓峰、陶云鹏
2018年 4月 26日
证券代码： 603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2019－039
上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于举行
2019年上海辖区上市公司集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为便于广大投资者更深入全面地了解上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于 2019年 6月10日(周一)下午 14:00-16:30参加由上海上市公司协会、中证中小投资者服务中心借助深圳市全景网络有限公司上市公司投资者关系互动平台举办的“2019年上海地区上市公司集体接待日”活动。
现将有关事项公告如下：
本次集体接待日采用网络沟通方式，投资者可以登录“全景•路演天下” http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。
出席本次集体接待日的人员为公司董事会秘书柴心明先生。
欢迎广大投资者参与交流。
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
2019年6月5日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2017-002华夏幸福基业股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”或“公司”）于 2016年12月29日以邮件方式发出召开第六届董事会第三次会议的通知，会议于2017年 1月 3日在北京市朝阳区佳程广场 A座 23层报告厅以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应参与表决的董事8名，实际参与表决的董事8名。本次会议由公司董事长王文学先生主持，公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司与无锡市梁溪区人民政府签署补充协的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2017-003号公告。
(二)审议通过《关于撤回公司面向合格投资者公开发行公司债券申请文件的议案》
公司于2016年8月26日召开第五届董事会第八十二次会议审议通过关于发行公司债券的相关议案（具体内容详见公司于 2016年 8月 27日发布的临 2016-193及临 2016-194号公告），并经公司 2016年第九次临时股东大会审议通过。现根据公司实际需要，经与主承销商审慎沟通，并依照股东大会授权（授权董事会及董事会授权人士根据实际情况决定是否继续进行本次公司债券的发行工作）董事会拟撤回对公司公开发行公司债券申请文件的审查，并一致同意公
司向上海证券交易所提交《关于撤回公开发行公司债券申请文件的申请》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2017年1月4日