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证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2018-047北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“嘉寓股份”或“公司”）2018年第一次临时股东大会于2018年6月20日下午15:00在北京市顺义区牛栏山牛富路1号公司一层会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，副董事长陈其泽先生主持。本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表13人，代表股份302,493,986股，占公司总股份的42.20%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 2人，代表股份 301,897,706股，占公司总股份的42.12%；通过网络投票的股东11人，代表股份596,280股，占上市公司总股份的0.0832％。
（2）中小投资者出席的总体情况：除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者，通过网络投票的股
东 11人，代表股份 596,280股，占上市公司总股份的0.0832％。其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.00％；通过网络投票的股东11人，代表股份596,280股，占上市公司总股份的0.0832％。
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
本次股东大会会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：
1、审议并通过《关于对外投资暨关联交易的议案》
表决结果：同意 302,485,886股，占出席会议所有股东所持股份的99.99732％；反对8,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.00268％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本项议案获得通过。
中小股东总表决情况：同意 588,180股，占出席会议中小股东所持股份的98.6416％；反对 8,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.3584％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议并通过《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司第四期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
表决结果：同意 588,180股，占出席会议所有股东所持股份的98.6416％；
反对8,100股，占出席会议所有股东所持股份的1.3584％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本项议案获得通过。
中小股东总表决情况：同意 588,180股，占出席会议中小股东所持股份的98.6416％；反对 8,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.3584％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
嘉寓新新投资（集团）有限公司（以下简称“嘉寓集团”）是公司控股股东，股东张初虎是公司董事且为员工持股计划参与人，根据有关规定嘉寓集团和张初
虎存在关联关系，嘉寓集团和张初虎合计持有 301,897,706股，公司总股份的42.12%，嘉寓集团和张初虎回避了本项议案的表决。
3、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果：同意 588,180股，占出席会议所有股东所持股份的98.6416％；
反对8,100股，占出席会议所有股东所持股份的1.3584％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本项议案获得通过。
中小股东总表决情况：同意 588,180股，占出席会议中小股东所持股份的98.6416％；反对 8,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.3584％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
嘉寓新新投资（集团）有限公司（以下简称“嘉寓集团”）是公司控股股东，股东张初虎是公司董事且为员工持股计划参与人，根据有关规定嘉寓集团和张初虎存在关联关系，嘉寓集团和张初虎合计持有 301,897,706股，公司总股份的42.12%，嘉寓集团和张初虎回避了本项议案的表决。
三、律师出具的法律意见
经公司聘请，北京市竞天公诚律师事务所指派律师见证本次会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
董 事 会
广东嘉应制药股份有限公司关于继续筹划重大资产重组事项的进展公告证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2018-088广东嘉应制药股份有限公司
关于继续筹划重大资产重组事项的进展公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(股票简称：嘉应制药，股票代码：002198)自2018年2月22日开市起停牌。公司原预计于2018年5月22日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露披露重大资产重组预案。由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，重组方案和细节尚需进一步商讨、论证和完善，经审慎评估，公司预计无法于原计划时间前披露本次重大资产重组预案（或报告
书）。为保证公司股票的流通性，充分维护全体股东的利益，经公司申请，公司股票于2018年5月22日开市起复牌。
有关上述情况详细内容请参见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
一、本次重大资产重组的基本情况
本次重大资产重组涉及的标的资产为贵州百年广告有限公司（以下简称“贵州百年”）持有的贵阳德昌祥药业有限公司（以下简称“德昌祥”）股权。标的资产实际控股股东为贵州百年，其中吴克枚持有贵州百年100%的股权，系贵州百年实际控制人。吴克枚为公司的无关联第三方，因此，本次交易不构成关联交易。
本次交易拟通过非公开发行股份及支付现金购买方式，具体交易方案仍在谨慎探讨中，尚未最终确定，本次交易不会导致公司控制权发生变更。公司已与德昌祥签订意向协议及战略合作框架协议。
涉及本次重大资产重组基本情况详细内容请参见公司于2018年5月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）
广东嘉应制药股份有限公司关于继续筹划重大资产重组事项的进展公告上刊登的《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》（公告编号：
2018-039）。
二、复牌后重大资产重组主要进展情况
截至本公告披露之日，公司及各中介机构仍在有序通过实地走访、资料查阅等方式进行持续的现场尽职调查，推进标的资产的内部整合，尽快完成瑕疵资产调整剥离工作，确保本次交易的核心资产权属明晰、运营规范。同时，公司已与德昌祥签订《战略合作框架协议》，先行在业务上展开合作，就药品研发、市场、销售等环节开展全方位合作。
公司与相关各方均在积极推进本次重大资产重组，继续深入论证重组方案涉及的相关事项，待公司完成尽调、审计、评估后，将与交易对方就本次具体合作细节进行商讨，形成正式收购协议。公司董事会将会在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案，并提请股东大会进行审议。
三、风险提示
公司将严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，及时披露继续推进重大资产重组事项的进展情况，每十个交易日发布一次进展公告，鉴于本次重大资产重组事项最终方案尚未确定，存在变更或终止的可能性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东嘉应制药股份有限公司董事会
2018年12月7日
证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2015-003
北京中科三环高技术股份有限公司关于与
日立金属株式会社签订《基本协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
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|1、本次签订的《基本协议》只是日立金属株式会社(以下简称"日立金属")|
|和北京中科三环高技术股份有限公司(以下简称"中科三环")在中国境内设立合|
|资公司的意向性框架协议。|

2、本基本协议仅作为双方开展后续工作的依据，双方将根据基本协议对详细条件等进行商讨及交涉后，双方决定是否就设立合资公司事项达成正式的合作协议，签订最终合同。能否达成最终交易协议存在不确定性。
3、本次成立合资公司的实施前提条件是日立金属或日立金属在中国的子公司单独或共同取得本合资公司的过半数股权。如果由于中国的相关规定或政府批准手续等理由，导致该前提条件无法实现时，则双方不实施本次合资事项。
4、本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、交易概述
1、2015年2月6日，日立金属和中科三环签署了《基本协议》，双方拟在中国境内设立以制造高性能烧结钕铁硼磁体为目的的合资公司。
二、协议当事方简介：
1、公司名称：日立金属株式会社
2、成立时间：1956年4月
3、注册地：日本东京都港区芝浦一丁目2番l号
4、法人代表：小西和幸
5、主营业务：高级金属制品、磁性材料、高级功能部件、电线材料的生产、销售。
三、协议的主要内容：
1、双方拟在中国境内设立以制造高性能烧结钕铁硼磁体为目的的合资公司。
2、本次成立合资公司的实施前提条件是日立金属或日立金属在中国的子公司单独或共同取得本合资公司的过半数股权。如果由于中国的相关规定或政府批准手续等理由，导致该前提条件无法实现时，则双方不实施本次合资事宜。
3、本合资公司的初期生产能力为烧结钕铁硼成品2000吨/年。
4、本合资公司生产的烧结钕铁硼产品销售事宜，由双方各自的销售子公司负责。
5、本基本协议签订后，双方争取在2015年5月决定最终合作方案。
四、本协议对公司的影响
日立金属是具有世界顶级磁性能的钕铁硼磁体的制造商，以NEOMAX®为品牌向客户提供高性能磁体，广泛应用于汽车、IT及家电、工业、以及医疗、环保、能源等领域，是小型轻量化、高效节能化设计中不可缺少的重要材料。中科三环是中国钕铁硼磁体产业的龙头企业，早己与日立金属签订专利许可协议，在稀土永磁材料方面有雄厚的研发实力和坚实的产业基础；以SANMAG®为品牌向客户提供高性能磁体，在中国、亚洲、以及欧美拥有广泛和稳定的市场。通过成立合资公司，将实现双方共赢的良好局面，中科三环通过有效的利用双方的优良经营资源来扩大生产规模，从而能够增强中国钕铁硼磁体产业的龙头地位，进一步提高公司的竞争力，使公司能够长期、稳定、健康地发展。
五、风险提示
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|1、本次签订的《基本协议》表达了日立金属和中科三环在中国境内设立合|
|资公司的双方意愿，仅为合作的基本框架、意向性约定。|

2、本基本协议仅作为双方开展后续工作的依据，双方将根据基本协议对详细条件等进行商讨及交涉后，双方决定是否就设立合资公司事项达成正式的合作协议，签订最终合同。能否达成最终交易协议存在不确定性。
3、本次成立合资公司的实施前提条件是日立金属或日立金属在中国的子公司单独或共同取得本合资公司的过半数股权。如果由于中国的相关规定或政府批准手续等理由，导致该前提条件无法实现时，则双方不实施本次合资事项。
六、其它说明
本《基本协议》涉及的后续事项，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司相关规章制度等要求，履行相应的审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
公司与日立金属签订的《基本协议》。
特此公告。
北京中科三环高技术股份有限公司董事会2015年2月9日
朗姿股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第二十五次会议相关事项
的独立意见
作为朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规和规范性文件及《朗姿股份有限公司独立董事制度》、《公司章程》的有关规定，对公司第三届董事会第二十五次会议相关事项发表意见如下：
一、关于授权公司管理层为员工提供无息借款的事项
为了稳定公司人才队伍，建立和完善良好的激励机制，增加中高层管理人员及业务骨干对实现公司持续、健康发展的使命感、责任感和归属感，公司在不影响自身正常经营的情况下投入部分闲置自有资金向员工提供借款，以满足员工生活消费需要，可以有效地将公司发展与员工利益有机结合，实现员工的安居乐业，不损害全体股东尤其是中小股东的利益，决策程序合法、有效。
独立董事：王庆、刘宇2018年1月26日
证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2016－033大禹节水集团股份有限公司
非公开发行股票进展及复牌公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）因非公开发行股票事项，经深圳证券交易所批准，于 2016年 5月 20日开市起停牌。
根据《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》（2015年 11月修订），经公司申请，公司股票（股票简称：大禹节水，股票代码：300021）将于 2016年 5月 27日（星期五）开市起复牌。
本次非公开发行股票由中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）担任本次发行的保荐机构（主承销商），并聘请甘肃正天合律师事务所对本次非公开发行股票全部发行过程进行现场法律见证。目前，本次非公开发行已完成了投资者的申购报价等工作。
公司与银河证券等相关中介机构将加快落实验资、股份登记等后续工作，待相关后续工作完成后，公司将披露《非公开发行股票发行情况报告书》等相关公告，敬请广大投资者关注。
公司指定的信息披露媒体为中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司董事会二〇一六年五月二十六日
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2018-062江苏南大光电材料股份有限公司
关于股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东上海同华创业投资股份有限公司股权解除质押的通知，现将有关情况公告如下：2017年9月21日，上海同华创业投资股份有限公司将其所持有的公司股份83万股质押给德邦证券股份有限公司，质押开始日期为2017年9月21日，质押到期日为2018年9月21日。上述股份质押的具体内容详见创业板指定信息披露网站的相关公告（公告编号：2017-077）。
2018年4月19日，公司2017年度股东大会审议通过了《关于2017年度权益分派方案的议案》，即以2017年12月31日总股本160,864,000股为基数，向全体股东每10股派1.20元（含税），合计派发现金股利19,303,680.00元（含税），并以资本公积金向全体股东每10股转增7股，合计转增股本112,604,800股，转增后公司总股本增至273,468,800股。本方案已于2018年5月11日实施完毕。鉴于此，上海同华创业投资股份有限公司上述股份质押数量亦做相应的调整。
2018年9月21日，上海同华创业投资股份有限公司因资金安排需要通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述部分质押股份的解除质押登记手续。本次解除质押股份数为141.1万股。
截至2018年9月21日收盘，上海同华创业投资股份有限公司共计持有本公司股份3,161.9491万股，占本公司总股本的11.56%。上述解除质押股份数量占其持有本公司
股份总数的4.46%，占公司总股本的0.52%，解除股份质押后，上海同华创业投资股份
有限公司累计质押股份2,979.98万股，占其持有公司总股数的94.25%，占公司总股本的10.90%。
江苏南大光电材料股份有限公司
董事会
证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2018-084
暴风集团股份有限公司
关于股票期权和限制性股票激励计划首次授予
第一个行权期未行权股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于注销股票期权和限制性股票激励计划首次授予第一个行权期未行权股票期权的议案》，同意对公司股票期权和限制性股票激励计划首次授予第一个行权期内已授予但未行权的股票期权 52,668份予以注销。具体内容详见公司于2018年4月26日披露的《关于注销股票期权和限制性股票激励计划首次授予第一个行权期未行权股票期权的公告》（公告编号：
2018-037）。
2018年8月8日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成该部分股票期权的注销事宜。
特此公告。
暴风集团股份有限公司董事会2018年8月9日
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2018-081广东正业科技股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于近日接到控股股东东莞市正业实业投资有限公司（以下简称“正业实业”）部分股份补充质押的通知，具体事项如下：
一、本次股份质押的基本情况
2018年 6月 1日，正业实业将所持有的本公司部分股份 174万股（占公司总股本的0.88%）用于办理前期股权质押的补充质押，相关股份质押登记手续已办理完毕。具体如下：
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|股东名称|是否为第一大股东|质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次质押股份占其所持股份比例|
|正业实业|是|1,140,000|2018年6月1日|2018年9月12日|五矿证券有限公司|1.25%|
|正业实业|是|600,000|2018年6月1日|2018年11月7日|五矿证券有限公司|0.66%|

二、股份累计被质押的情况
截至本报告披露日，正业实业持有本公司股份91,115,417股，占公司总股本的46.23%；累计质押股份数78,742,534股，占其持有本公司股份总数的86.42%，
占本公司总股份的39.95%。
正业实业资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，有足够的风险控制空间，若后续出现平仓风险，将会采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对风险，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据明细。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会
证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2015-060
湖北富邦科技股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，申请公司股票于2015年4月22日开市起停牌，并披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》，公司于 2015年 5月 6日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，于2015年6月4日及2015年7月2日分别披露了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》，公司股票继续停牌。停牌期间公司根据相关规定，至少每五个交易日发布了一次重大资产重组进展情况公告。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，重组工作在进一步推进中，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组预案。公司预计于2015年8月5日前披露本次重大资产重组预案或报告书，公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。
公司股票继续停牌期间，公司、交易各方、各中介机构积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司董事会
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2019-32武汉三特索道集团股份有限公司
第十届董事会第二十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次临时会议通知于2019年8月15日以电子邮件、短信、书面送达等方式发出。会议于 2019年 8月 21日在公司会议室以现场方式召开。会议由卢胜董事长主持，应到董事 9名，实到董事 9名。
公司监事会全体监事及部分高级管理人员列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》的规定。
经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：
审议通过公司《关于收购东湖海洋公园80%股权的议案》。
同意公司与武汉卡沃旅游发展有限公司、武汉花马红旅游产业有限公司签订《武汉龙巢东湖海洋公园有限公司股权转让协议》及《武汉龙巢东湖海洋公园有限公司股权转让之业绩承诺协议》，以 28,000万元的总价格收购武汉龙巢东湖海洋公园有限公司80%的股权（其中，含武汉卡沃旅游发展有限公司所持武汉龙巢东湖海洋公园有限公司60%的股权、武汉花马红旅游产业有限公司所持武汉龙巢东湖海洋公园有限公司20%的股权）。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详细内容可见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于收购武汉龙巢东湖海洋公园有限公司80%股权的公告》。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2019-070哈尔滨中飞新技术股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知已于2019年9月 11日以电子邮件的形式送达各位董事，会议通知的时间及方式符合《公司章程》的规定。
2.会议于2019年9月 16日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。
3.本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。
4.会议由董事长朱世会先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。
5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于公司为全资子公司提供反担保的议案》
董事会同意公司全资子公司宝鸡中飞恒力机械有限公司（以下简称“中飞恒力”）向银行申请贷款，金额约人民币800万元，贷款期限1年，并为其向宝鸡市中小企业融资担保有限公司（以下简称“担保公司”）提供反担保。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为全资子公司提供反担保的公告》。
公司为中飞恒力提供反担保，有利于提高中飞恒力的融资能力，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力，符合公司长远整体利益。中飞恒力为公司全资子公司，本次担保事项风险处于公司可控制范围之内。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1.公司第三届董事会第十七次会议决议；
2.独立董事关于为全资子公司提供反担保事项的独立意见。
特此公告。
哈尔滨中飞新技术股份有限公司董事会
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2015-034
朗姿股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
朗姿股份有限公司第二届监事会第十一次会议通知于2015年4月18日以传真、邮件等方式发出，于2015年4月25日以现场和通讯会议方式召开。会议由监事会主席李美兰女士主持，会议应到监事3人，实到3人。公司董事会秘书王建优先生列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
全体监事经认真审议会议相关议案内容，作出了以下决议：
1、审议通过了《关于公司香港全资子公司购买联众国际控股有限公司28.90%股权暨关联交易的议案》
为构建“泛时尚生态圈”战略及互联网战略的关键布局，本公司的香港全资子公司The Clothing HoldingsLimited（中文名：服装控股有限公司，以下简称“香港子公司”）已于2015年4月11日与Elite VesselsLimited、Sonic ForceLimited、Prosper MacrocosmLimited、Golden LiberatorLimited(以下合称“交易对方”)以及上述交易对方各自的受益人张荣明、刘江、申东日、龙奇等八名自然人/机构投资者签署了附条件生效的《关于联众国际控股有限公司股份收购协议》，以合计港币1,192,669,562.7元（每股港币5.27元）的对价收购上述交易对方合计持有的香港联合证券交易所主板上市公司Ourgame
International HoldingsLimited（一家依据开曼群岛法律设立的公司，中文名：联众国际控股有限公司，股票代码：HK6899）共计226,313,010股在外发行普通股股票，代表28.90%目标公司已发行在外股票（以下简称“本次交易”）。
本次交易的交易对方之一Prosper MacrocosmLimited系本公司控股股东及
实际控制人申东日全资设立的公司；同时，交易对方Elite VesselsLimited、 Sonic ForceLimited、Golden LiberatorLimited的控股股东张荣明、刘江、龙奇与申东日于2014年2月共同签订了一致行动协议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易构成关联交易。
该关联交易事项系公司构建“泛时尚生态圈”的战略布局以及互联网+、O2O产业布局所需，有利于加快公司国际化互联网化产业发展战略的实施步伐，有利于公司实现时尚产业与互联网营销的协同效应。本次交易定价遵循公允性的原则，依据市场条件公开、合理地确定，本议案审议程序合法合规，符合公司及广大投资者的利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易额超过公司2014年末经审计的总资产的30％，尚须提交公司股东大会以特别决议审议。
表决结果：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权通过。
2、审议通过了《关于朗姿股份有限公司向香港全资子公司提供不超过人民币10亿元借款的议案》
公司拟通过自筹方式向香港全资子公司The Clothing HoldingsLimited提供不超过人民币10亿元借款用于支付收购联众国际控股有限公司226,313,010股股票对价港币1,192,669,562.7元。借款期限自公司董事会审议通过本次借款事宜之日起一年，借款期限届满以后，经双方协商一致的，可以适当延长。资金占用费率参考银行同期贷款利率。
表决结果：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权通过。
3、审议通过了《关于向广州若羽臣信息科技有限公司增资的议案》
近日，公司与广州若羽臣信息科技有限公司（以下简称“若羽臣”）签署了《关于广州若羽臣信息科技有限公司之增资协议》，公司以自有资金11,000万元向若羽臣增资，增资完成后占若羽臣总股本的20%。本次交易是公司筑造“泛时尚生态圈”战略版图的重要布局。
表决结果：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权通过。
特此公告。
朗姿股份有限公司监事会
证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2015-050上海康耐特光学股份有限公司
2015年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司 2015年半年度报告及摘要已于 2015年 8月 20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
上海康耐特光学股份有限公司董 事 会
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2017-18-02舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
关于使用自有闲置资金择机购买低风险理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”“舒泰神”）于2016年12月29日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金择机购买低风险理财产品的议案》，董事会同意公司利用不超过人民币 4亿元的自有闲置资金择机购买低风险银行理财产品、信托产品、资产管理计划及根据公司内部决策程序批准的其他低风险理财对象和理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。使用时间自本次董事会审议通过之日起至 2018年 12月 31日止。具体内容详见公司于 2016年 12月 29日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
根据上述决议，公司近期使用部分自有闲置资金购买了理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品主要情况
1、受托人名称：中融国际信托有限公司；
2、产品名称：中融-助金163号集合资金信托计划；
3、产品类型：固收类集合资金；
4、投资期限：2017年05月26日至2018年05月25日；
5、预计年化收益率：7.00%；
6、委托理财金额：人民币1000万元；
7、资金来源：自有闲置资金；
8、关联关系：公司与上述受托人不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）低风险理财产品能保证本金安全，但金融市场受宏观经济的影响较大，
不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量投资，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取以下措施：
（1）公司将严格按照有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《对外投资管理办法》《委托理财管理制度（2016年12月）》的相关规定进行决策、实施、检查和监督，确保自有闲置资金投资的规范化运行，做好低风险理财产品前期调研和可行性论证，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，防范公司投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。
（2）公司财务部门负责产品的具体购买事项，跟踪投资资金的进展及安全状况，出现异常情况时应及时报告，以便立即采取有效措施回收资金，控制投资风险。
（3）公司内审部门为理财事项的监督部门。内审部对公司购买低风险理财产品事项进行事前审核、事中监督和事后审计。内审部负责审查委托理财事项的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部门及时进行账务处理，并对财务处理情况进行核实。
（4）公司独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据监管部门规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
1、公司运用闲置自有资金择机购买低风险理财产品是在确保公司及全资子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及全资子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及全资子公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公司前期购买理财产品的情况说明
截至本公告日前十二个月内，公司使用自有闲置资金购买理财产品的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||委托理财||||||预计收|||
||||||||||||||||资金|
||受托人名称||产品名称||产品类型||金额（万||起始日期||终止日期||益率|||
||||||||||||||||来源|
||||||||元）||||||（年）|||
|中融国际信托有限公司||中融国际-融尊1号并购投资基金结构化集合资金信托计划||固收类集合资金||6,000.00||2016-5-27||2017-5-26||6.20%||自有资金||
|中融国际信托有限公司||中融国际-融雅55 号集合资金信托计划||固收类集合资金||10,000.00||2016-6-3||2017-6-2||7.20%||自有资金||
|中融国际信托有限公司||中融国际-融固12 号信托贷款集合资金信托计划||固收类集合资金||3,000.00||2016-6-17||2017-6-16||7.20%||自有资金||
|中融国际信托有限公司||中融国际-融固12 号信托贷款集合资金信托计划||固收类集合资金||1,500.00||2016-6-24||2017-6-23||7.20%||自有资金||
|中融国际信托有限公司||中融国际-慧富融投20号信托贷款集合资金信托计划||固收类集合资金||5,500.00||2016-10-10||2017-10-9||7.00%||自有资金||
|中融国际信托有限公司||中融国际-慧富融投20号信托贷款集合资金信托计划||固收类集合资金||5,000.00||2016-10-28||2017-10-27||7.00%||自有资金||
|中融国际信托有限公司||中融-助金 222 号集合资金信托计划||固收类集合资金||2,000.00||2017-01-19||2018-01-18||7.00%||自有资金||
|东鼎国际财富投资管理有限公司||东鼎国际稳赢5号信托收益权转让||信托收益权转让||1,000.00||2017-02-28||2017-08-27||8.00%||自有资金||
|中融国际信托有限公司||中融-融新发展1号集合资金信托计划||固收类集合资金||5,000.00||2017-03-02||2018-03-01||6.8%||自有资金||
|中融国际信托有限公司||中融-融雅49号集合资金信托计划||固收类集合资金||10,000||2017-03-10||2018-03-09||6.80%||自有资金||

五、备查文件
1、中融-助金163号集合资金信托计划之信托合同；
3、其他相关材料。
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
董事会
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2015-002重庆莱美药业股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||幅度|
|营业总收入|901,161,588.41||759,117,978.64||18.71%||
|营业利润|3,623,421.98||49,829,986.60||-92.73%||
|利润总额|7,665,739.92||75,038,330.91||-89.78%||
|归属于上市公司股东的|11,538,580.96||60,808,559.40||-81.02%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.06||0.32||-81.25%||
|加权平均净资产收益率|1.12%||7.77%||-6.65%||
|||||||增减变动|
|项目||本报告期末||本报告期初|||
|||||||幅度|
|总 资 产|2,247,772,692.01||2,182,135,092.59||3.01%||
|归属于上市公司股东的|992,412,527.94||1,098,165,309.45||-9.63%||

||||||
|-|-|-|-|-|
||所有者权益||||
||股 本|201,793,757.00|201,793,757.00|0.00%|
||归属于上市公司股东的|4.92|5.44|-9.56%|
||每股净资产（元）||||
|1、本表数据为公司合并报表数据；2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、加权平均净资产收益率按加权平均法计算；|||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期内，公司实现营业收入90,116.16万元，比去年同期增长18.71%；营业利润为362.34万元，比去年同期下降92.73%；利润总额为766.57万元，比去年同期下降89.78%；归属上市公司股东的净利润为 1,153.86万元，比去年同期下降81.02%；基本每股收益为0.06元，比去年同期下降81.25%；加权平均净资产收益率为1.12%，比去年同期下降6.65%。
2014年公司大部分经营业绩指标较去年同期下降的主要原因为：
（1）、报告期内，公司茶园制剂项目、全资子公司湖南康源制药有限公司益阳新生产基地因GMP认证及药品注册批件转移等原因产能非正常化以及正式投产时间较短，导致产品供需及销售结构波动较大，销售毛利率下降；同时，由于上述项目投入使用，致使固定资产折旧、生产基地运行费用较大增长；
（2）、报告期内，公司债务融资规模扩大导致财务费用较去年同期大幅上升；
（3）、公司本期税后非经常性损益为342.66万元，较去年同期减少 1,655.97万元。
2、财务状况
报告期末总资产余额为224,777.27万元，比期初增长3.01%；报告期末归属上市公司股东的所有者权益为 99,241.25万元，比期初下降9.63%；归属上市公司股东的每股净资产为4.92元，比期初下降9.56%。
归属上市公司股东的所有者权益比期初下降9.63%，主要原因系：（1）公司
本期收购子公司成都金星健康药业有限公司30%少数股东股权，新取得的长期股
权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自合并日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额在合并报表中冲减资本公积；（2）本期公司实施了2013年度现金分红。
三、其他情况说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，最终财务数据公司将在2014年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
重庆莱美药业股份有限公司董事会2015年1月12日
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于
苏州锦富技术股份有限公司
2018年第四次（临时）股东大会的
法律意见书
中国上海北京西路968号嘉地中心23、25层邮编：200041
电话: (8621) 5234-1668传真: (8621) 5234-1670
网址：http://www.grandall.com.cn
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于苏州锦富技术股份有限公司
2018年第四次（临时）股东大会的法律意见书
致：苏州锦富技术股份有限公司
苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第四次（临时）股东大会现场会议于2018年11月28日（星期三）在苏州工业园区金田路15号管理总部会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派林琳律师、陈杰律师（以下简称“本所律师”）出席会议并见证。现依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《苏州锦富技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师按照有关法律、法规及规范性文件的规定对本次临时股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》的规定、出席会议人员资格的合法有效性和表决程序的合法有效性发表法律意见。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2018年第四次（临时）股东大会的必备法律文件予以存档，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
为出具本法律意见书，本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
公司召开 2018年第四次（临时）股东大会，董事会已于会议召开十五日前即 2018年 11月 13日以公告方式通知各股东。公司发布的通知载明了召开会议的召集人、召开时间、召开方式、出席对象、现场会议地点、会议议案、会议登记方法、参与网络投票的股东身份认证与投票程序等事项。
本次临时股东大会现场会议于2018年11月28日在苏州工业园区金田路15号管理总部会议室如期召开，本次临时股东大会会议召开的时间、地点、内容与
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书会议通知一致。
本次临时股东大会提供网络投票方式，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年11月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2018年 11月 27日 15:00至2018年11月28日15:00的任意时间。
经验证，本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
1、出席现场会议的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席现场会议股东及委托代理人 7名，代表有表决权的股份 433,107,028股，占有表决权股份总数的39.5851%。
经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。
2、出席及列席现场会议的其他人员
出席会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
经验证，本次临时股东大会现场会议出席及列席人员的资格合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
3、参加网络投票的股东
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次临时股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东31名，代表有表决权的股份109,055,884股，占有表决权股份总数的9.9675%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
4、本次临时股东大会的召集人
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书本次临时股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本次临时股东大会召集人的资格合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次临时股东大会的表决程序
本次临时股东大会现场会议以投票方式就通知中列明的议案进行了逐项表决。本次临时股东大会按《公司章程》规定的程序进行监票，并于网络投票截止后当场公布表决结果。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次临时股东大会审议结果如下：
本次临时股东大会审议的所有议案均获得通过。
经验证，本次临时股东大会各项议案审议通过的表决票数均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
结论意见：
综上所述，本所律师认为：苏州锦富技术股份有限公司2018年第四次（临时）股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次临时股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于苏州锦富技术股份有限公司2018年第四次（临时）股东大会的法律意见书》之签章页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
李强________________ 林琳________________
陈杰________________
2018年11月28日
长城信息产业股份有限公司
关于前次募集资金情况的说明
根据《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的有关规定，长城信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“长城信息”）就前次募集资金截至 2013年 12月 31日止的使用情况说明如下：
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]70号文核准，公司实施了2002年 A股增发方案（以下简称本次增发）。该次增发最终确定的发行价格为 9.50元/股，发行数量为5,000万股。其中，向原流通股股东配售的股份数为 6,696,157股，占发行总量的13.39%；向其他公众投资者配售的股份数（含原流通股股东超过其优先认购权部分）为43,303,843股，占发行总量的86.61%；余额4238股由承销团包销。该次增发共计募集资金 475,000,000元，扣除发行费用23,714,498.53元，实收募集资金净额451,285,501.47元(由于银行结息时间限制原因，以上实收募集资金净额尚未包括与发行申购有关的冻结资金利息收入)，募集资金已经于 2002年 4月全部到位。湖南开元会计师事务所有限责任公司对此出具了开元所[2002]内验字第020号验资报告，对上述资金进行了验证。
根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号），公司前次募集资金已经于 2002年 4月全部到位，最近五个会计年度公司不存在募集资金到账的情形。
二、前次募集资金的实际使用情况
不适用。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
不适用。
四、其他差异说明
本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。
长城信息产业股份有限公司董事会2014年5月12日
证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 编号：2019-001天夏智慧城市科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
一、会议的召开和出席情况
1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。
2、召集人：天夏智慧城市科技股份有限公司董事会。
3、股权登记日：2018年 12月 27日（星期四）。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2019年1月3日下午14:00。
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月3日9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月2日15:00至2019年1月3日15:00期间的任意时间。
6、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7、会议主持人：夏建统董事长。
8、本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8人，代表股份 365,145,300股，占上市公司总股份的33.4046％。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 365,037,354股，占上市公司总股份的33.3948％。
通过网络投票的股东 4人，代表股份 107,946股，占上市公司总股份的0.0099％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5人，代表股份 1,161,131股，占上市公司总股份的0.1062％。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 1,053,185股，占上市公司总股份的0.0963％。
通过网络投票的股东 4人，代表股份 107,946股，占上市公司总
股份的0.0099％。
3、公司董事、监事、高级管理人员、律师代表列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司对北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司增资的议案》
总表决情况：
同意 365,075,255股，占出席会议所有股东所持股份的99.9808％；反对 70,045股，占出席会议所有股东所持股份的0.0192％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,091,086股，占出席会议中小股东所持股份的93.9675％；
反对 70,045股，占出席会议中小股东所持股份的6.0325％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于公司续聘 2018年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 365,145,300股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所
持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,161,131股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天富律师事务所
2、律师姓名：吴卫勇、王桂名
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、天夏智慧城市科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、浙江天富律师事务所出具的《关于天夏智慧城市科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
天夏智慧城市科技股份有限公司
董事会