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证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2018-012
华夏航空股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于 2018年 4月 27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2018年 4月 22日以电子邮件的方式送达。本次会议由董事长胡晓军先生主持。本次会议应参加董事 9人，实际出席董事 9人，其中以通讯方式参加会议的董事有乔玉奇、周翔、徐为、汪辉文、张工、董小英、岳喜敬。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2017年度利润分配预案》
在符合《公司章程》利润分配原则，保证公司正常经营的前提下，结合公司 2017年经营情况，公司董事会建议 2017年度利润分配预案：以公司现有总股本 40,050万股为基数，每 10股派发现金红利 1.10元，共计人民币 4,405.50万元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。
经审议，公司董事会认为《关于公司 2017年度利润分配的预案》在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符
合公司的发展规划，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及公司《章程》等规定。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、审议通过《关于公司<2018年第一季度报告>的议案》
公司《2018年第一季度报告》真实地反映了公司2018年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年第一季度报告正文》及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年第一季度报告全文》。
3、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
公司计划使用募集资金77,038.03万元投入“购买6架CRJ900型飞机及3台发动机项目”和“华夏航空培训中心（学校）项目（一期）工程”项目。其
中，募集资金投资项目一“购买6架 CRJ900型飞机及3台发动机”（以下简
称“项目一”）已使用募集资金203,477,793.90元，包括已支付一架自购
CRJ900型飞机款和两台发动机的预付款。该项目剩余募集资金金额
266,902,506.10元尚未投入使用。
为提高资金使用效率，结合公司经营发展的实际情况。同意保留项目一尚未使用募集资金 50,300,000.00元用于支付两台发动机剩余款项，将剩余尚未投入项目一的募集资金 216,602,506.10元用于购买计划公司于 2018年引进的一架CRJ900型飞机。本次变更不构成关联交易及重大资产重组事项。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
4、审议通过《关于提请召开公司 2018年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2018年5月15日(星期二)下午北京时间14：30在重庆江北国际机场华夏航空股份有限公司新办公楼524会议室，以现场投票与网络
投票相结合的方式召开公司2018年第一次临时股东大会。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
华夏航空股份有限公司董事会
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2019-040惠州亿纬锂能股份有限公司
关于子公司通过高新技术企业认定的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年完成收购的全资子公司惠州金能电池有限公司（以下简称“金能公司”）,在近日收到由全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于广东省2018年第二批高新技术企业备案的复函》(国科火字[2019]86号)，金能公司被列入《广东省2018年第二批高新技术企业名单》，将由广东省高新技术企业认定管理机构按照企业名称、高新技术企业证书编号和发证日期打印并颁发“高新技术企业证书”。其中，证书编号为GR201844009627，发证日期为 2018年11月28日，目前《高新技术企业证书》尚未颁发。
根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，通过高新技术企业认定后，金能公司将连续三年（2018年-2020年）享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，并按15%的税率缴纳企业所得税。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会 2019年3月27日
证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号:2018-044北京华力创通科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 10日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第四届董事会第十次会议。会议通知于 2018年 5月 4日以书面及电话方式送达给全体董事。本次会议应到董事 9人（包括3名独立董事），实到董事9人，由公司董事长高小离先生召集和主持。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经全体董事讨论后形成如下决议：
（一）审议通过《关于回购并注销公司<2015年限制性股票激励计划>部分限制性股票的议案》
公司原激励对象张鸣亮、张克俭、王海江因个人原因离职已不符合激励条件，根据公司《2015年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，公司全部回购注销以上 3人已获授但尚未解锁的限制性股票合计 10.8万股，回购价格为人民币 5.465元/股。根据公司 2015年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意本次回购事项。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于回购并注销公司2015年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司<2015年限制性股票激励计划>第三个解锁期解锁条件成就的议案》
董事会认为《北京华力创通科技股份有限公司2015年限制性股票激励计划(草案)》设定的第三个解锁期解锁条件已经成就。原激励对象张鸣亮、张克俭、王海江因个人原因离职不符合解锁要求，其余44名激励对象符合第三期解锁资格条件。根据公司2015年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照限制性股票激励计划的相关规定办理第三期解锁相关事宜。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《北京华力创通科技股份有限公司关于2015年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的公告》。
董事王伟先生、路骏先生属于公司《2015年限制性股票激励计划》的激励对象，回避了对该议案的表决；其余7名董事参与了表决。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于回购并注销公司<2016年限制性股票激励计划>部分限制性股票的议案》
公司原激励对象李文国、张文珺、董西路、李冰、唐朋朋、郑志敏因个人原因离职已不符合激励条件，根据《北京华力创通科技股份有限公司 2016年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，公司全部回购注销以上6人已获授但尚未解除限售的限制性股票合计26万股，回购价格为人民币7.27元/股。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于回购并注销公司2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需经股东大会审议通过方可实施。
（四）审议通过《关于公司<2016年限制性股票激励计划>第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
董事会认为《北京华力创通科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)》设定的第一个解锁期解除限售条件已经成就。原激励对象李文国、张文
珺、董西路、李冰、唐朋朋、郑志敏因个人原因离职不符合解除限售要求，其余99名激励对象符合第一期解除限售资格条件。根据公司2017年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照限制性股票激励计划的相关规定办理第一期解除限售相关事宜。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《北京华力创通科技股份有限公司关于2016年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于公司召开2018年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于2018年5月28日在北京市海淀区东北旺西路8号院中关村软件园乙18号楼华力创通大厦一层101会议室召开2018年第二次临时股东大会，内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日公布的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
北京华力创通科技股份有限公司董事会2018年5月10日
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2019-119惠州亿纬锂能股份有限公司
关于放弃优先认购权的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年9月10日，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第四十五次会议审议通过了《关于放弃优先认购权的议案》。具体情况如下：一、交易概述
公司参股公司深圳麦克韦尔科技有限公司（以下简称“麦克韦尔”）拟引入新投资者Smile Baby InvestmentLimited（以下简称“SBIL”），SBIL以等值于人民币5,765.000000万元的美元认购麦克韦尔人民币333.157895万元的新增注册资本，获得增资完成后5%的麦克韦尔股权。麦克韦尔全体股东拟与SBIL签署《增资协议》（以下简称“本协议”）及相关交易文件，放弃本次对麦克韦尔增资的同比例优先认购权。上述增资完成后，公司持有麦克韦尔股权比例由37.549763%变更为35.672275%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述事项涉及的金额在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、参股公司基本情况
1、基本情况
公司名称：深圳麦克韦尔科技有限公司
统一社会信用代码：91440300693950518U
住所：深圳市宝安区西乡街道固戍社区东财工业区16号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：陈志平
注册资本：6,330万元人民币
经营范围：一般经营项目是:电子雾化器、电子雾化器的关键零部件及相关设备的销售和研发；电子雾化器的咨询服务；国内贸易(不含专营、专卖、专控商品)；经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)；汽车与设备租赁服务(不包括带操作人员的汽车出租和设备租赁,不包括金融租赁活动),许可经营项目是:电子雾化器、电子雾化器的关键零部件及相关设备的生产。
2、截至本次增资前的股权结构
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东姓名/名称||认缴出资额（万元）||出资比例|
|1||陈志平||2623.967000||41.452875%||
|2||惠州亿纬锂能股份有限公司||2376.900000||37.549763%||
|3||熊少明||377.753000||5.967661%||
|4||其他股东||951.380000||15.029683%||
|合计||||6,330.000000||100.000000%||

三、增资主体基本情况
Smile Baby InvestmentLimited，一家依据英属维尔京群岛法律设立并有效存续的实体，公司与其不存在关联关系。
四、协议的主要内容
1、SBIL同意参照不低于麦克韦尔截至2019年4月30日经评估的净资产价格，按照本协议的约定以等值于人民币5,765万元的美元的增资款认购麦克韦尔人民币333.157895万元的新增注册资本，其余计入资本公积，获得增资完成后5%的麦克韦尔股权。
2、交割后，麦克韦尔的注册资本应增加至人民币6,663.157895万元，麦克韦尔各股东认缴的注册资本及其持股比例如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东姓名/名称||认缴出资额（万元）||股权比例|
|1||陈志平||2,623.967000||39.380231%||
|2||惠州亿纬锂能股份有限公司||2,376.900000||35.672275%||

|||||
|-|-|-|-|
|3|熊少明|377.753000|5.669279%|
|4|Smile Baby Investment Limited|333.157895|5.000000%|
|5|其他股东|951.380000|14.278215%|
|合计||6,663.157895|100.000000%|

3、于本协议所述的先决条件全部得到满足或被SBIL书面豁免后3个工作日内，SBIL应将增资款划入麦克韦尔指定的银行账户。
4、除非SBIL作出书面豁免，SBIL履行支付其增资款的义务应以下列先决条件已全部得到满足为前提：
（1）各方完成交易文件的签署，包括本协议、《合资经营合同》、麦克韦尔公司章程及与本次增资相关的全部工商登记材料；
（2）麦克韦尔已获得签署各交易文件、履行交易文件项下的一切义务以及完成交易文件项下的交易等行为充分必要的授权，并作出有关同意签署交易文件和批准本次增资的内部批准，包括但不限于麦克韦尔股东会决议及董事会决议，并且现有股东已对本次增资放弃优先认购权；
（3）麦克韦尔就本次增资已经取得本次增资所需的所有政府审批；
（4）麦克韦尔已就增资在银行开立可接受增资款的账户，且已将银行账户信息提供给增资方；
（5）SBIL与麦克韦尔、实际控制人、主要股东经书面约定的其他先决条件（如有）。
5、本协议经各方签署后生效。
五、本次交易对公司的影响
公司本次放弃优先认购权,是综合考虑了麦克韦尔发展需要和公司自身发展规划而做出的决策，符合公司整体的发展战略，公司的合并报表范围并未发生变化，对公司未来主营业务和持续经营能力不会产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
2019年9月11日
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2017-105浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后的进展公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：本次重大资产重组事项尚需在更新相关数据后提交公司董事会、股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会审核批准，本次交易能否通过上述审议或批准以及最终审议或批准通过的时间均存在不确定性。公司将及时披露上述事项的进展情况，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
截至本公告披露日，尚不存在可能导致公司或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大收购事项，经申请公司股票自2017年4月20日开市起停牌，并于2017年4月20日发布《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-041）。2017年4月27日，公司发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-045）。
经确认，本次筹划重大收购事项构成重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年5月5日开市起继续停牌。公司于2017年5月5日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-046），2017年5月12日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-048）。由于重大资产重组工作前期涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，重组方案尚需进一步协商、确定和完善，经公司向深圳证券交易所申请延期复牌，公司股票自2017年5月19日开市起继续停牌，公司于 2017年 5月 19日、2017年 5月 26日、2017年 6
月 2日、2017年 6月 9日和 2017年 6月 16日发布了《重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-049）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-051）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-056）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-057）和《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-061）。
公司于 2017年 6月 9日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2017年6月20日（星期二）开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。公司于2017年6月10日发布了《重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-059）。公司于 2017年 6月 23日和 2017年6月30日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-063）和《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-064）。公司于2017年6月30日和 2017年 7月 17日召开了第七届董事会第十六次会议和 2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。公司经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年7月20日（星期四）开市起继续停牌，继续停牌时间不超过 3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过 6个月，即预计最晚将于 2017年 10月 20日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或报告书。公司于 2017年 7月 1日、2017年 7月 7日、2017年 7月 14日、2017年 7月 18日、2017年 7月 21日、2017年 7月 28日、2017年 8月 4日、2017年 8月 11日、2017年 8月 18日、2017年 8月 25日、2017年 9月 1日、2017年 9月 8日、2017年 9月 15日、2017年 9月 16日和 2017年 9月 22日发布了《关于继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的公告》（公告编号：2017-069）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-070）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-072）、《关于继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的公告》（公告编号：2017-074）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-075）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-076）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-078）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-079）、《重大资产重组停牌进展公告》（公
告编号：2017-084）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-086）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-088）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-090）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-091）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-092）和《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-094）。
2017年9月27日，公司召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及其他相关议案，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向深圳市卓能新能源股份有限公司除公司外的全体股东购买卓能新能源变更为有限责任公司后其合计持有的卓能新能源有限97.8573%的股权；公司拟向不超过 10名（含 10名）特定对象非公开发行股份募集配套资金，本次配套融资募集资金总额不超过人民币 170,249.36万元，不超过公司在本次重组中以发行股份方式购买的标的资产交易价格的100%，且募集配套资金拟发行的股份数量不超过本次发行前总股本的20%。上述事项详情参见公司 2017年 9月 28日刊登在中国证监会指定的中小板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。公司于2017年10月12日发布了《浙江凯恩特材料股份有限公司关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2017-100）
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会2017年11月2日
股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2017-L003凯瑞德控股股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
本次临时股东大会无否决提案的情况，没有股东提出质询或建议。
本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。
一、会议召开情况和出席情况
（一）会议通知时间：2016年12月27日
（二）会议召开时间：
1、现场会议召开时间为：2017年1月12日（星期四）上午10：00。
2、网络投票时间为：2017年1月11日—2017年1月12日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年1月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年1月11日下午15:00至2017年1月12日下午15:00期间的任意时间。
（三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开地点：凯瑞德控股股份有限公司会议中心
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：公司董事长吴联模先生
（七）本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律，法规及公司章程的规定
（八）出席本次股东大会的股东及股东授权代表1人，代表有表决权股份20,427,000股，占公司有表决权总股份的11.6063%。
其中：本次股东大会出席现场会议的股东授权代表1人，代表股份20,427,000股，占公司有表决权总股份的11.6063%；没有股东通过网络投票方式参与表决。
本次临时股东大会没有中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股
东及其一致行动人以外的其他股东）参与投票表决。
（九）公司董事、监事出席了本次临时股东大会，高级管理人员列席了本次临时股东大会。浙江浙经律师事务所胡杰律师、陈政宇律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
以下议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，提交本次临时股东大会审议。详情见2016年12月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
大会采取记名投票表决方式审议议案（本次议案属于影响中小投资者利益的重大事项，采用中小投资者单独计票）经与会股东表决：
审议通过了《关于提名独立董事的议案》
表决结果：同意20,427,000股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本次临时股东大会没有中小投资者参与投票表决。
三、律师见证情况
本次临时股东大会由浙江浙经律师事务所胡杰律师、陈政宇律师现场见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为：本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、凯瑞德控股股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议。
2、浙江浙经律师事务所关于凯瑞德控股股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会
中材科技股份有限公司
内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董|||
||是||
|事会或者其专门委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或|||
||是||
|者其专门委员会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度|||
|召开一次会议，审议内部审计部门提交的工|是||
|作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前|||
|2个月内向董事会或者其专门委员会提交次|||
|一年度内部审计工作计划，并在每个会计年|是||
|度结束后2个月内向董事会或其专门委员会|||
|提交年度内部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重|||
||是||
|大信息的内部保密制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并根据情况及时处理。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交|是||

|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提||
|供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易||
|网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||不适用|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|是|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|
|以执行。||

|||||
|-|-|-|-|
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||贾小梁|13|
|保证安排合理时间，对公司生产经营状况、||||
||是|||
|管理和内部控制等制度的建设及执行情况、||陆风雷|12|
|董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||乐超军|13|

中材科技股份有限公司2017年3月16日
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2017-070北京捷成世纪科技股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十七次会议于 2017年 10月 20日以邮件和其他口头方式发出会议通知，于 2017年10月27日在公司会议室以电话和现场形式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由徐子泉董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
一、审议通过了《关于公司2017年第三季度报告的议案》
《2017年第三季度报告》全文详见同日披露于巨潮资讯网站的相关公告。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
二○一七年十月二十七日
中工国际工程股份有限公司独立董事事前认可意见中工国际工程股份有限公司独立董事事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对拟提交公司第六届董事会第三十一次会议审议的《关于公司 2019年度日常关联交易调整的议案》、《关于为全资子公司中工资源贸易有限公司增加银行授信提供不超过 1亿元人民币（含等值外币）最高额保证的议案》、《关于中工武大设计研究有限公司为参股公司鄂州市华净污水处理有限公司贷款提供不超过 3,465万元人民币最高额保证的议案》和《关于为全资子公司中工国际（香港）有限公司提供履约担保的议案》发表以下事前认可意见：
中工国际工程股份有限公司事前就拟向公司第六届董事会第三十一次会议提交的《关于公司 2019年度日常关联交易调整的议案》、《关于为全资子公司中工资源贸易有限公司增加银行授信提供不超过 1亿元人民币（含等值外币）最高额保证的议案》、《关于中工武大设计研究有限公司为参股公司鄂州市华净污水处理有限公司贷款提供不超过 3,465万元人民币最高额保证的议案》和《关于为全资子公司中工国际（香港）有限公司提供履约担保的议案》通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，我们同意将上述议案提交董事会审议。
独立董事：葛长银、王德成、李国强
二○一九年八月九日
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2019-032启迪设计集团股份有限公司
关于举行 2018年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）《2018年年度报告》于2019年4月20日披露。为便于广大投资者更深入、全面的了解公司情况，公司将于2019年4月25日（星期四）15：00-17:00在全景网举办2018年度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”
（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长戴雅萍女士，董事、总经理查金荣先生，董事、副总经理、董事会秘书、财务总监华亮先生，独立董事梁芬莲女士，保荐代表人王骞先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
启迪设计集团股份有限公司董事会2019年4月20日
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2015-053北京梅泰诺通信技术股份有限公司
股价异动公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）2015年5月27日、 5月 28日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
公司董事会进行了全面自查，现将有关情况公告如下：公司于 2015年 5月 27日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》，涉及对日月同行信息技术有限公司进行100%股权收购事项（以下简称“本次交易”），除上述事项外：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
3、近期公共传媒未有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司及持有公司5%以上股份的股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商
谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示：
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司目前指定的信息披露媒体为巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
3、交易重要风险：
（1）市场竞争风险
互联网营销是一个新兴行业，行业发展迅猛，行业内的从业企业数量较多，行业竞争充分，商业模式日新月异。尽管日月同行在互联网营销行业具有一定的竞争优势，但如果日月同行不能准确把握互联网及互联网营销行业的发展趋势而无法快速应对市场竞争状况的变化，竞争优势可能被削弱，从而难以持续保持行业竞争优势。
（2）行业监管变化的风险
目前，日月同行的业务包括软件营销、流量增值服务、传统互联网广告三类。
日月同行营销过程不涉及收集、使用公民个人电子信息。
未来随着相关监管部门对互联网营销行业的监管力度持续增强，行业的准入门槛和监管标准可能会有所提高，网络营销监管更为细化严格。若日月同行在未来的发展未能与最新的监管标准保持一致，或者部分经营指标不能达到监管部门所要求的行业门槛，则将对其持续经营产生不利影响。
（3）并购整合风险
本次交易前，公司正处于战略转型期，转型并聚焦于“信息基础设施投资与运营”和“移动互联网运营与服务”两大领域，逐步将公司打造成“移动互联时代的综合服务提供商”。尽管上市公司已开展了移动互联网业务，但日月同行所从事的互联网营销业务的经营模式、管理方法与上市公司存在诸多差异，对上市公司的管理水平提出了更高要求。上市公司将采取多种措施防范与本次交易相关的收购整合风险，但仍然存在整合计划执行效果不佳，上市公司管理水平不能适
应规模扩张或业务变化的风险。特别提请广大投资者关注本次交易可能引发的收购整合风险。
（4）审批风险
本次交易尚需满足多项条件方可完成，包括但不限于公司股东大会对本次交易的批准、中国证监会对本次交易的核准等。本次重大资产重组事项能否获得中国证监会的核准仍存在不确定性，请广大投资者理性投资，注意风险。
4、请投资者关注本次《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告
书（草案）》第十二章“风险因素”，公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十八日
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号:2015-030深圳珈伟光伏照明股份有限公司
关于控股股东暨实际控制人部分股权解除质押的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”）于近日，接到控股股东暨实际控制人丁孔贤先生，关于其所持有的本公司部分股权解除质押的通知，现将具体内容公告如下：
2015年 5月 13日，丁孔贤先生将其质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行的300万股高管锁定股办理了解除质押手续，本次解除股权质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
截至本公告日，丁孔贤先生共持有本公司股份 28,552,650股，占本公司总股本的20.39%；累计质押股份21,800,000股，占丁孔贤先生持有本公司股份总数的76.35%，占公司总股本的15.57%。
特此公告。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2017-068深圳市赛为智能股份有限公司
关于控股子公司签署吉首市停车场建设 PPP项目
特许经营协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 24日收到吉首市住房和城乡建设局与湖南中技项目管理有限公司共同发出的《吉首市停车场建设和城区、小区综合改造及物业管理PPP项目中标通知书》，公司与中冶天工集团有限公司、光大富尊泰锋投资管理（上海）有限公司组成的联合体确认为该项目的中标人。详见 2016年 11月 25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于吉首市停车场建设和城区、小区综合改造及物业管理PPP项目中标公告》（公告编号：2016-129）。
2017年3月24日，根据项目招标文件、投标文件的相关要求，公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于投资设立湖南赛为停车场投资建设管理有限公司的议案》。2017年 7月 17日，湖南赛为停车场投资建设管理有限公司取得了吉首市食品药品工商质量监督管理局颁发的《营业执照》，完成了工商注册登记手续。详见 2017年 3月 28日、2017年 7月 18日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》、《关于控股子公司完成工商注册登记的公告》（公告编号：2017-025、2017-062）。
公司于近日收到控股子公司湖南赛为停车场投资建设管理有限公司（以下简称“乙方”）与吉首市住房和城乡建设局（以下简称“甲方”）签订的《吉首市
停车场建设PPP项目特许经营协议》（以下简称“协议”），本项目总投资约为人民币50,022.29万元（项目的最终投资额以经审计的竣工决算金额为准）。
现将相关事项公告如下：
一、协议当事人介绍：
1、甲方基本情况：吉首市住房和城乡建设局为吉首市人民政府下属部门，作为项目的实施机构，整体负责本项目的准备、采购、监管和移交等工作。
2、乙方基本情况：
公司名称：湖南赛为停车场投资建设管理有限公司
类型：有限责任公司
住所：湖南省吉首市乾州街道世纪大道盛世豪庭AF302
法定代表人：吴悦
注册资本：伍仟万元整
经营期限：长期
经营范围：停车场专业化管理服务；停车场设计与施工；停车设备设施设计、生产、安装及代理；以自有资产进行停车场建设、投资、运营与维护（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；物业管理服务；仓储服务（危险化学品及监控品除外）；停车管理培训及咨询；停车场商铺广告位经营、管理及配套商铺租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
3、最近三个会计年度甲方与公司未发生业务。
4、甲方与本公司不存在关联关系。
5、履约能力：吉首市住房和城乡建设局为政府机构，具备较强的履约能力。
二、协议主要内容：
1、项目名称：吉首市停车场建设PPP项目
3、项目投资：本项目总投资约为人民币 50,022.29万元，其中：工程费用25,069.04万元，工程建设其他费用1,953.61万元，预备费1,351.13万元，征地拆迁费21,648.50万元。本项目最终投资额以经审计的竣工决算金额为准。
4、建设设计运营维护权范围：
（1）甲方通过与乙方签订本协议，在合作期内将本项目范围内的投融资、设计、建设及运营维护的权利授予乙方；
（2）甲方同意授予乙方的建设设计运营维护权是独家的、排他性的权利；
（3）除非适用法律另有规定或依据本协议约定建设设计运营维护权提前收回或本协议提前终止，乙方的建设设计运营维护权在整个项目合作期内始终持续有效。
5、项目合作期限：本项目的项目合作期为20年，包括建设期和运营期，其中：建设期2年，运营期18年。自本协议生效日开始计算。
6、运营与维护：在整个运营期内，乙方应负责本项目的管理、运营维护工作。
7、合作模式：吉首市住房和城乡建设局作为本项目实施机构，通过公开招标方式选择社会资本，并指定政府方股东与社会资本共同出资组建项目公司（公司占项目公司85%的股权，吉首市保障性安居工程建设投资有限责任公司占项目公司10%的股权，中冶天工集团有限公司占项目公司5%的股权）。实施机构与项目公司签署本 PPP项目协议，授权项目公司在项目合作期内负责本项目的投融资、勘察设计、建设、运营维护及移交等工作。
8、本项目建设资金包括项目资本金和项目公司融资资金，项目资本金由项目公司各股东根据本项目《合资经营合同》中约定的持股比例及出资方式进行出资，但需满足：最低资本金占总投资20%的要求。其中项目公司的注册资本金
5,000万元，由政府委托出资方持有项目公司10%的股权，社会资本方持有项目公司90%的股权，其余资本金按1:9比例出资。项目总投资80%资金由项目公司通过银行贷款等合法融资方式筹集。
（1）采用BOT（建设-运营-移交）运作方式：由乙方负责本项目的投融资、勘察设计、建设、运营维护。
（2）合作期满且政府完成所有款项的支付后，乙方将其运营维护的项
目全部资产完好、无偿的移交给实施机构或吉首市人民政府指定机构。
10、项目收益：
（1）项目投资收益主要来源于甲方按照本协议约定支付的可行性缺口补助、运营维护费和其他经营收入；
（2）参与吉首市停车场PPP项目智能化、电气及照明等施工分包获得收益。
11、违约责任：甲、乙双方任何一方因违反本协议造成损失的，由过错方承担违约责任，赔偿因违约造成的经济损失（包括因违约而造成第三方的直接损失）并消除不良社会影响。
12、争议解决方式：有关的任何相关问题，自争议纠纷发生之日起 90个工作日内无法协商解决的，则任何一方均可向本项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
三、签订本协议对公司的影响
本项目对公司发展战略，开拓PPP的业务领域具有重要意义。本项目总投资约为人民币 50,022.29万元，占公司 2016年度营业收入的49.92%，合同履行对本公司未来年度的经营业绩产生较为积极的影响。其合同的履行不影响公司经营的独立性。
四、风险提示
1、原材料价格上涨将影响该合同收益；
2、由于不可抗力等无法预见的原因，可能造成合同部分或全部不能履行的风险；
4、该项目运营过程中，可能存在由于宏观经济、社会环境、法律法规调整等其他因素使得市场需求变化导致市场预测与实际需求之间出现差异的风险；
5、公司将根据该项目进展情况按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司董 事 会
二〇一七年八月十五日
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2017-012宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
事项之标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”或“鲍斯股份”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准，具体内容详见公司于2017年1月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2017-004）。
截至本公告日，本次交易已完成标的资产股权过户手续及相关工商变更登记。
一、本次交易的实施情况
1、标的资产的过户情况
2017年2月28日，宁波市奉化区市场监督管理局出具了准予变更登记通知书（甬奉区监）内资登记字[2017]第759号，核准了新世达的股东变更，宁波新世达精密机械有限公司的股东由朱朋儿、厉建华、程爱娣、朱青玲、朱世范变更为鲍斯股份，鲍斯股份已于2017年2月28日登记为新世达股东，持有其100%的股权，宁波新世达精密机械有限公司成为鲍斯股份的全资子公司。
截止本公告日本次重组所涉的标的资产转让给鲍斯股份事宜已经在宁波市奉化区市场监督管理局办理了登记，本次重组的标的资产已经过户至鲍斯股份名下。
2、后续事项
（1）公司尚需按照相关协议向交易对方发行股份，以及向中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司申请办理相关登记手续，并向交易对方支付现金对价。
（2）中国证监会已核准上市公司非公开不超过 7,340,897股新股募集配套资金，公司尚需完成重组配套融资的发行，以及向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续。
（3）公司尚需在新增股份登记完成后，就该等新增股份向深圳证券交易所申请办理上市手续。
（4）公司尚需向工商行政管理部门申请办理注册资本、公司章程等事宜的变更登记手续。
二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见
1、独立财务顾问核查意见
本独立财务顾问认为：本次交易已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定。目前，本次交易所涉及的资产过户手续已经办理完毕，鲍斯股份已合法取得标的资产的所有权。
2、律师的法律意见
北京德恒律师事务所认为：截至本《资产过户法律意见》出具之日，鲍斯股份本次重大资产重组已履行了应当履行的授权和批准程序，且取得了中国证监会的核准，鲍斯股份具备实施本次发行股份及支付现金购买资产的法定条件；鲍斯股份本次重大资产重组的标的资产过户情况符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定及《发行股份及支付现金购买资产协议》的相关约定；鲍斯股份已合法取得新世达100%的股权。
三、备查文件
1、《海通证券股份有限公司关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之资产过户事宜的独立财务顾问核查意见》
3、标的资产变更后的《营业执照》
特此公告
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会 2017年3月3日
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2019-051恺英网络股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
恺英网络股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月26日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）的最新规定对会计政策进行相应变更。本议案无需提请公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
财政部于2017年3月31日分别发布了《关于印发修订<企业会计准则第22号——金融工具确认和计量>的通知》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）以及2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会[2017]14号）等四项金融工具相关会计准则（以下简称“新金融工具准则”）的通知，要求境内上市企业自2019年1月1日起施行上述准则。
（二）变更时间
公司根据财政部相关文件规定，新金融工具准则的会计政策于 2019年 1月1日起执行。
（三）变更前的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》
和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后的会计政策
公司按照财政部于2017年3月31日修订发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》以及 2017年5月2日修订发布的《企业会计准则第37号——金融工具列报》的相关规定执行。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和相关具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部2017年发布的新金融工具准则要求，公司新金融工具准则相关会计准则的修订内容主要包括：
1、金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”（以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产），减少了金融资产类别，提高了分类的客观性和有关会计处理的一致性；
2、金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；
3、修订套期会计相关规定，使套期会计更加如实反映企业的风险管理活动；
4、在明确金融资产转移的判断原则及其会计处理等方面做了调整和完善，金融工具披露要求也相应调整。
5、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。
公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对期初留存收益或其
他综合收益进行调整，执行上述新金融工具准则预计不会对公司财务报表产生重大影响，公司将自2019年一季报起，按新金融工具准则要求进行财务报表披露。
三、公司履行的内部程序
2019年4月26日，公司召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。
四、董事会对于本次会计政策变更的合理性说明
董事会认为：公司本次执行新修订的金融工具会计准则是根据财政部相关文件规定进行，符合《企业会计准则》等相关法律、法规的规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。不存在损害公司及中小股东利益的情况。
五、独立董事意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。未损害公司利益和全体股东特别是中小股东的利益。
六、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定对公司会计政策作出的合理调整，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
恺英网络股份有限公司董事会2019年4月29日