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股票简称：深南电A、深南电B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2015-050深圳南山热电股份有限公司
2015年度第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未出现否决议案。
一、会议召开情况
（一）召开时间
现场会议时间：2015年6月25日（星期四）下午14：30
网络投票时间：2015年6月24日（星期三）至2015年6月25日（星期四）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年 6月 25日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015年 6月 24日下午 15:00至 2015年 6月 25日下午 15:00期间的任意时间。
（二）召开地点：深圳华侨城汉唐大厦17楼会议室
（三）股权登记日：2015年6月17日
（四）召开方式：现场投票和网络投票相结合
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
（五）召集人：本公司董事会
（六）主持人：杨海贤董事长
（七）召开本次股东大会的通知于2015年6月9日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并公告了本次股东大会审议的事项。
（八）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。公司部分董事、监事及高级管理人员和见证律师列席了会议。
二、会议的出席情况
（一）参加表决的总体情况
参加表决的股东及授权代表 19人，代表股份 229,325,201股，占上市公司总股份的38.05％。
其中：内资股股东及授权代表2人，代表股份135,864,753股，占公司内资股股份的40.09%；外资股股东及股东授权代理人17人，代表股份93,460,448股，占公司外资股股份的35.42%。
（二）现场会议出席情况
股东及授权代表 19人，代表股份 229,325,201股，占上市公司总股份的38.05％。
其中：内资股股东及授权代表2人，代表股份135,864,753股，占公司内资股股份的40.09%；外资股股东及股东授权代理人17人，代表股份93,460,448股，占公司外资股股份的35.42%。
（三）网络投票情况
参加网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司总股本的0.00％。
（四）中小股东投票情况
现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代表（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 16人，代表股份 1,337,200股，占公司总股本的0.22%。
三、提案审议和表决情况
会议以现场记名投票和网络投票的方式，审议了以下议案并形成相关决议：（一）审议通过《关于公司为控股子公司深中置业公司提供担保的议案》，表决结果如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||代表股份|同意（股）|同意比例%|反对（股）|反对比例%|弃权（股）|弃权比例%|
|与会全体股东|229,325,201|228,873,801|99.8032%|451,400|0.1968%|0|0.0000%|
|其中：A股股东|135,864,753|135,864,753|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|

B股股东 93,460,448 93,009,048 99.5170% 451,400 0.4830% 0 0.0000%其中，中小股东及股东授权代表投票表决结果为：同意 885,800股，占该等股东所持有效表决权股份总数的66.24%；反对451,400股，占该等股东所持有效表决权股份总数的33.76%；弃权0股。
（二）审议通过《关于公司全资及控股子公司融资租赁并为其提供担保的议案》，表决结果如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||代表股份|同意（股）|同意比例%|反对（股）|反对比例%|弃权（股）|弃权比例%|
|与会全体股东|229,325,201|228,873,801|99.8032%|451,400|0.1968%|0|0.0000%|
|其中：A股股东|135,864,753|135,864,753|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|
|B股股东|93,460,448|93,009,048|99.5170%|451,400|0.4830%|0|0.0000%|

其中，中小股东及股东授权代表投票表决结果为：同意 885,800股，占该等股东所持有效表决权股份总数的66.24%；反对451,400股，占该等股东所持有效表决权股份总数的33.76%；弃权0股。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：陈建惠、黄训
（三）结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及本次股东大会的召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
（一）本次股东大会决议；
（二）北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳南山热电股份有限公司 2015年度第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
二○一五年六月二十六日
证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2014-039河南汉威电子股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2014年5月14日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2014年5月10日以邮件或传真方式送达。应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席张艳丽女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
监事会认为，公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的条件。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》
监事会认为，通过本次交易能够提高公司资产质量、优化财务状况、增强公司核心竞争能力和持续盈利能力，有利于公司的长远持续发展，符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会逐项审议表决，并且需经中国证监会核准后方可实施。
三、审议通过《关于本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理
办法〉第四十二条第二款规定的议案》
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的说明的议案》
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于本次交易是否构成关联交易的议案》
1、嘉园环保
本次发行股份及支付现金购买嘉园环保80%股权的交易对方与公司不存在法律、法规、规章及规范性文件规定的关联关系，上述发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
2、沈阳金建
本次发行股份及支付现金购买沈阳金建48.91%股权的交易对方尚剑红现任公司副总经理，因此上述发行股份及支付现金购买资产构成关联交易。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
六、审议通过《关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
七、审议通过《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
八、审议通过《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
九、审议通过《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
十、审议通过《关于签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
十一、审议通过《关于签署附生效条件的〈利润承诺补偿协议〉的议案》
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
十二、审议通过《关于<河南汉威电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
十三、审议通过《关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明的议案》
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
河南汉威电子股份有限公司监事会
二〇一四年五月十五日
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2014-021
上海康达化工新材料股份有限公司
2014年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日 -2014年6月30日
2.前次业绩预告情况：公司于 2014年 4月 22日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上公布的《2014年第一季度报告全文》和《2014年第一季度报告正文》中对 2014年 1月-6月的净利润预计为
1,771.65
万元～
2,193.48
万元，净利润变动幅度为5%-30%。
3.修正后的预计业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：30% - 45%|盈利：1,687.29万元|
||盈利：2,193.48 万元–2,446.57万元||

二、业绩预告预审计情况
公司本次业绩预告修正未经会计师事务所的预审计。
三、业绩修正原因说明
1.公司加强销售力度，业绩平稳回升；
四、其他相关说明
1.本次业绩预告修正后的数据为公司初步估算所得出，具体数据将在2014年半年度报告中详细披露；
2.公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向广大投资者表示歉意，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司董事会
二〇一四年七月十日
天风证券股份有限公司
关于吉林化纤股份有限公司《使用募集资金置换
预先已投入募投项目的自筹资金》的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为吉林化纤股份有限公司（以下简称“吉林化纤”、“发行人”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，对吉林化纤使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、本次非公开发行募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林化纤股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]40号)》核准，吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”)以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）268,750,000股，每股面值1元，每股发行价格6.40元/股，募集资金总额为1,720,000,000元，扣除发行费用23,350,000元，募集资金净额为1,696,650,000.0元。本次募集资金已由公司保荐机构（主承销商）天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）于2016年4月28日汇入公司开立的募集资金专户，并已经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审验，出具了《验资报告》（中准验字[2016][1071]号）。
二、募集资金投资项目概况
本次非公开增发募集资金总额为不超过172,000万元，扣除发行费用后全部用于1万吨人造丝细旦化升级改造项目、1万吨可降解塑料级醋酸纤维素项目、3万吨高改性复合强韧丝项目，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目|金额（万元）|拟使用募集资金投资的金额（万元）|
|1|1万吨人造丝细旦化升级改造项目|46,794|46,790|
|2|1万吨可降解塑料级醋酸纤维素项目|29,626|29,610|
|3|3万吨高改性复合强韧丝项目|95,672|95,600|

公司将根据实际募集资金净额和项目的轻重缓急，按照项目需要决定项目的投资次序和投资金额。本次非公开发行股份募集资金到位之前，为了抓住市场机遇，公司将可能根据自筹资金的情况对项目先行进行投资，并在募集资金到位后予以置换。
三、以自筹资金预先投入募投项目和置换情况
在本次募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金先期投入部分募集资金投资项目的建设。先期投入的自筹资金金额已经中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中准专字[2016]1550号《吉林化纤股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》鉴证。以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 247,418,488.19元，公司拟使用募集资金人民币247,418,488.19元置换预先已投入募投项目的自筹资金，具体情况如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目|金额（万元）|拟使用募集资金投资的金额（万元）|截止披露日自有资金已投入金额（万元）|拟置换金额（万元）|
|1|1万吨人造丝细旦化升级改造项目|46,794|46,790|24,741.85|24,741.85|
|2|1万吨可降解塑料级醋酸纤维素项目|29,626|29,610|0|0|
|3|3万吨高改性复合强韧丝项目|95,672|95,600|0|0|

吉林化纤以自筹资金预先投入募投项目，主要为保证募投项目的正常建设进度，确保相关项目能够按计划顺利投产。
四、募集资金置换预先投入自筹资金相关审批程序
2016年 8月 29日，公司召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金》的议案，公司独立董事对该事项发表了同意的明确意见。该事项的审议程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》等相关法规中关于上市公司募集资金使用的规定。本次置换有利于提高吉林化纤的资金使用效率和募投项目建设效率，符合吉林化纤全体股东的利益。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
殊普通合伙）专项审核，并出具了中准专字[2016]1550号《募集资金置换专项鉴证报告》。
公司召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金》的议案，公司独立董事对该事项发表了同意的明确意见。公司已就预先投入募集资金投资项目的自筹资金使用事项履行了现阶段必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定。
（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于吉林化纤股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》之签字页）
保荐代表人：______________________ ________________________
黄立凡 刘翀
天风证券股份有限公司2016年8月29日
关于重大资产重组停牌进展公告
证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2015-081道明光学股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月20
日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号2015-080），公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：道明光学，证券代码：002632）自2015年10月20日（星期二）开市起停牌。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开董事会，审议本次重大资产重组预案（或报告书）及相关文件。因重组事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，公司每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意风险。
关于重大资产重组停牌进展公告
特此公告。
道明光学股份有限公司董事会二〇一五年十月二十六日
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2014-032百洋水产集团股份有限公司
关于子公司签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、有关审议批准情况
百洋水产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年 1月 15日召开的第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金并追加使用自有资金实施佛山更合镇年产18万吨水产饲料项目的议案》，并将该议案提交2014年 2月 10日召开的公司2014年第一次临时股东大会审议。经股东大会审议，同意公司在广东省佛山市高明区更合镇建设“佛山更合镇年产18万吨水产饲料项目”，项目投资总额为14,708万元，分两期进行投资：一期建设投资约为8,150万元，使用超募资金账户6,750万元和自有资金1,400万元进行投资；在落实项目二期用地的前提下，同意公司使用自有资金进行第二期投资建设，二期投资金额约为6,558万元，同意本项目由公司下属全资子公司佛山百洋饲料有限公司作为主体负责项目的实施，并在全资子公司建立募集资金专户进行资金管理。
二、募集资金三方监管协议签订情况
目前佛山更合镇年产18万吨水产饲料项目的报批等前期工作已完成，公司于2014年5月12日将超募资金人民币6,750万元转入全资子公司佛山百洋饲料有限公司设立的募集资金专户进行专项管理，并且全资子公司佛山百洋饲料有限公司（甲方）、桂林银行股份有限公司南宁分行（乙方）、国信证券股份有限公司（丙方）根据有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等的规定，于2014年5月12日签订了《募集资金三方监管协议》，协议具体内容如下：
（一）甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为660200038043100010，截止2014年5月12日，专户余额为人民币67,500,000.00元。该专户仅
用于甲方投资建设佛山更合镇水产饲料项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
（三）丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的《募集资金管理制度》履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
（四）甲方授权丙方指定的保荐代表人蒋猛、杜青可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）乙方按月（每月 7日前）以特快专递或传真方式向甲方及丙方出具上月专户对账单。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币1,000万元或募集资金净额的百分之五的，在该支取事项发生后（一次支取金额超过人民币1000万元或募集资金净额的百分之五的，即指该笔支取事项发生后；二次或二次以上支取累计超过人民币1000万元或募集资金净额的百分之五的，即指最后一笔支取事项发生后），乙方应当在相应支取事项发生之日起3个工作日内以传真方式通知丙方，同时将对应的专户支出清单传真给丙方。
（七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（八）乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位
公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
（十）本协议一式陆份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会广西监管局各报备一份，其余留甲方备用。
三、备查文件
（一）第二届董事会第五次会议决议
（二）2014年第一次临时股东大会决议
（三）募集资金三方监管协议
特此公告。
百洋水产集团股份有限公司董事会二〇一四年五月十二日
证券代码：300176 证券简称：鸿特精密 公告编号：2014-018广东鸿特精密技术股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议决定于2014年5月9日10:30召开2013年年度股东大会，本次股东大会将采取现场投票的方式，根据相关规定，现将股东大会的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、召集人：广东鸿特精密技术股份有限公司董事会。
2、会议召开的合法合规性：公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》，决定于2014年5月9日召开公司2013
年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
3、会议召开日期和时间：2014年5月9日（星期五）上午10：30
4、会议召开方式：
本次股东大会将采取现场投票的方式。
5、出席对象：
（1）截至2014年5月5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
公司一楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，议案内容明确并在法定期限内公告。
具体议案如下：
1、审议《公司2013年年度报告》及《公司2013年年度报告摘要》
2、审议《2013年度内部控制自我评价报告》
3、审议《2013年度董事会工作报告》
公司独立董事将在本次会议上述职。
4、审议《2013年度公司审计报告》及《2013年度公司财务决算报告》
5、审议《关于公司2014年度预计日常关联交易的议案》
6、审议《公司2013年度利润分配预案的议案》
7、审议《关于聘任2014年度审计机构的议案》
8、审议《关于公司2014年度经营管理层经营指标考核与薪酬奖励方案》
9、审议《2013年度监事会工作报告》
10、审议《关于台山全资子公司对公司提供担保的议案》
11、审议《关于公司为公司台山全资子提供担保的议案》
上述议案已经第二届董事会第十九次会议审议通过，详细内容请阅中国证监会创业板信息披露指定网站上的《广东鸿特精密技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告》、《广东鸿特精密技术股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告》。
三、会议登记方法：
1、登记时间：2014年5月7日（上午8：30-11：30，下午14：00-17：00）
2、登记方式：
自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；
法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席
人身份证进行登记；
委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；
远途或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
3、登记地点：广东鸿特精密技术股份有限公司证券部（地址：肇庆市鼎湖城区北十区），信函上请注明"2013年年度股东大会"字样，通讯地址：肇庆市鼎湖城区北十区，邮编：526070，传真：0758-2691582。
四、其他事项：
（1）会期半天，与会股东食宿和交通自理。
（2）会议咨询：公司董事会办公室
联系电话：0758-2696038
联系人：邱碧开陈伟良
五、备查文件
1、《广东鸿特精密技术股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议的公告》。
2、《广东鸿特精密技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议的公告》3、《广东鸿特精密技术股份有限公司第二届监事会第六次会议决议的公告》
特此公告。
广东鸿特精密技术股份有限公司董事会
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人） 出席广东鸿特精密技术股份有限公司2013年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|提案内容|投票情况|||
|议案||赞成|反对|弃权|
|1|《公司2013 年年度报告》及《公司 2013年年度报告摘要》||||
|2|《2013年度内部控制自我评价报告》||||
|3|《2013年度董事会工作报告》||||
|4|《2013年度公司审计报告》及《2013 年度公司财务决算报告》||||
|5|《关于公司 2014年度预计日常关联交易的议案》||||
|6|《公司2013 年度利润分配预案的议案》||||
|7|《关于聘任 2014年度审计机构的议案》||||
|8|《关于公司 2014年度经营管理层经营指标考核与薪酬奖励方案》||||
|9|《2013年度监事会工作报告》||||
|10|《关于台山全资子公司对公司提供担保的议案》||||
|11|《关于公司为公司台山全资子提供担保的议案》||||

委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人签名：
身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东帐户：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
深圳市芭田生态工程股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告证券代码: 002170 证券简称:芭田股份 公告编号:18-45
深圳市芭田生态工程股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于 2018年 10月 29日上午 11:00在公司本部会议室以现场方式和通讯方式相结合召开。本次会议的通知于 2018年 10月 20日以电子邮件、微信、电话等方式送达。本次会议应参加会议的监事3名，实际参加会议的监事3名。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，决议事项如下：
一、审议通过了《2018年第三季度报告》的议案。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：董事会编制和审核的公司《2018年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、备查文件。
第六届监事会第十二次会议决议。
特此公告
深圳市芭田生态工程股份有限公司监事会二○一八年十月三十日
证券代码：300403 证券简称：地尔汉宇 公告编号：2017-008江门市地尔汉宇电器股份有限公司
关于公司控股股东及实际控制人股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市地尔汉宇电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 17日接到公司控股股东及实际控制人石华山先生关于质押其所持有的部分公司股份的通知，相关质押登记手续已于2017年2月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。具体事项如下：
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|石华山|是|430,000|2017年2月17日|办理解除质押手续止|华泰证券（上海）资产管理有限公司|0.69%|融资|

石华山先生分别于 2016年 10月 13日、11月 10日、12月 1日将其所持有的本公司股份 890,000股、840,000股、1,410,000股与华泰证券股份有限公司进行股份质押式回购交易，质押期限自质押日起至办理解除质押登记手续之日止（公告编号：2016-051、2016-060，2016-067）。
2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，石华山先生直接持有公司股份数量 62,025,000股，占公司总股本46.29%。累计质押股份 3,570,000股，占其本人直接持有本公司股份的5.76%，占公司总股本的2.66%。
特此公告！
江门市地尔汉宇电器股份有限公司
董事会
中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025
电话:（86-10） 5809-1000传真:（86-10） 5809-1100
关于中节能万润股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
致：中节能万润股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下称“本所”）受中节能万润股份有限公司（以下称“公司”）委托，指派律师参加公司2016年第一次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）及其他有关法律、法规和规范性文件以及《中节能万润股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会并审查了公司提供的有关召开本次股东大会的有关文件的原件或影印件，包括但不限于本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。公司已向本所保证和承诺，公司所提供的文件和所作的陈述和说明是真实、准确、完整和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，有关副本材料或复印件与正本或原件相一致，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披
露，而无任何隐瞒、虚假或误导性陈述。
本所及本所律师依据《证券法》、《股东大会规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承担责任。
本所律师根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东大会出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
(一)本次股东大会的召集
1、公司董事会于 2016年 4月 26日在第三届董事会第十四次会议上通过了召开本次股东大会的决议，并于 2016年 4月 28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登关于召开本次股东大会的通知，以公告形式提前15日通知全体股东召开本次股东大会，并披露了本次股东大会将审议的议案。
2、经合理查验，上述公告载明了召开本次股东大会的时间、地点、会议召集人、股权登记日、会议出席对象、会议审议事项、现场及网络投票程序、会议登记事项、联系人及联系方式等。公司已按照有关规定对议案的内容进行了充分的披露。
3、本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
(二)本次股东大会的召开
1、公司本次股东大会现场会议于 2016年 6月 8日下午14：00在公司本部办公楼三楼会议室如期召开。
2、公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行本次股东大会网络投票的时间为2016年6月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 6月 7日下午15:00—2016年6月8日下午15:00期间的任意时间。
3、经合理查验，公司董事会已就本次股东大会的召开以公告形式提前15日通知股东，公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与公告载明的相关内容一致。
4、本所律师认为，公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人及出席人员的资格
1、本次股东大会由公司董事会召集。除股东及股东代理人之外，公司董事、监事、高级管理人员及本所律师参加了本次股东大会现场会议。
2、经合理查验，共14名股东亲自或委托代理人出席本次股东大会的现场会议，代表公司有效表决权股份125,928,423股，占公司股份总数的37.0518%。
根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在有效时间内通过网络投票方式进行有效表决的股东共计 26名，代表公司有效表决权股份76,722,925股，占公司股份总数的22.5741%。
据此，公司本次股东大会在现场出席以及通过网络投票方式进行有效表决的股东及股东的委托代理人共计 40名，合计代表公司有效表决权股份202,651,348股，占公司股份总数的59.6259%。
3、经合理查验，本所律师认为，本次股东大会的召集人以及出席人员的主体资格合法有效，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、经合理查验，本次股东大会审议及表决的事项为公司已公告的会议通知所列出的1个议案，即：《关于选举公司董事的议案》，其中包括：《关于选举鹿凡伟先生担任公司董事的议案》和《关于选举孙晖先生担任公司董事的议案》。
出席本次股东大会的股东及委托代理人没有提出新的议案。
2、本次股东大会对上述议案采用累积投票制进行表决。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决。经合理查验，公司出席本次股东大会现场会议的股东对已公告的会议通知所列出的议案以记名投票方式进行了投票表决，并由公司按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场清点表决结果。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。
在网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和统计数据。
4、本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并对中小股东的投票情况进行了单独列示。
5、根据表决结果，本次股东大会的全部议案均获得通过。
6、经合理查验，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格、召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书经本所负责人和经办律师签字并加盖本所公章后生效。
（以下无正文）
（本页无正文，为北京市竞天公诚律师事务所出具之《关于中节能万润股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市竞天公诚律师事务所
律师事务所负责人：
赵洋
经办律师：
帅天龙
任为
日期：2016年06月08日
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2014-0119林州重机集团股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于 2014年 10月 27日上午 9时在公司八楼会议室以现场表决的方式召开。
本次会议通知已于 2014年 10月 17日以电子邮件、专人递送和传真等书面方式送达给全体董事。会议由公司董事长郭现生先生主持，公司董事会秘书、部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董事 9人，实参加董事 9人，达到法定人数。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《林州重机集团股份有限公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以举手表决的方式，审议通过了如下议案：1、审议通过了《2014年第三季度报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司本次会计政策的变更符合《企业会计准则》及相关规定，能
够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。同意公司本次会计政策的变更。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2014-0122）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
林州重机集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇一四年十月二十八日
证券代码:300367 证券简称:东方网力 公告编号：2014-049
东方网力科技股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月2日接到公司控股股东及实际控制人刘光先生的通知，刘光先生由于个人资金需要，通过深圳证券交易所与东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）进行股票质押式回购交易，现将有关情况公告如下：
2014年9月1日，刘光先生将其持有的本公司有限售条件股份 2,450,000
股与东兴证券进行股票质押式回购交易，本次交易已由东兴证券在深交所交易系统办理了申报手续，股份质押期限自该日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止。质押期间该股份予以冻结不能转让。本次办理股票质押式回购交易的股份数为 2,450,000股，占其持有公司股份总数的比例为7.06%，占公司总股本的比例为2.08%。
截至本公告日，刘光先生持有公司股份34,698,178股，占公司总股本的
29.50%，办理股票质押式回购交易的股份数累计为14,210,000股，占其持有公司股份总数的比例为40.95%，占公司总股本的比例为12.08%。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会二〇一四年九月二日
证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编码：（2014）003号思美传媒股份有限公司
关于公司股票复牌及风险提示的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司股票将于2014年2月7日开市起复牌。
一、股票交易异常波动情况
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续两个交易日（2014年1月27日、2014年1月28日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。同时，公司股票于2014年1月24日、1月27日、1月28日连续3个交易日出现涨停，为避免二级市场大幅波动，保护投资者利益，公司股票已于2014年1月29日开市起停牌。
二、公司关注及核实情况说明
董事会已对公司控股股东及实际控制人，就近期公司股票发生异动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。截止本公告日，未有需要更正或补充披露的事项。
2、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
3、经向公司控股股东、实际控制人询问，不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
4、经查询，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
5、经自查，公司董事会确认，公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的策划、商讨、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、股票市盈率较高，公司股票2014年1月28日收盘价为48.69元，对应市盈率为46.52倍（每股收益1.05元，按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2012年净利润除以本次发行后的总股数计算），已经明显高于公司所属行业平均市盈率（2014年1月8日经中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均滚动市盈率为29.95倍）。
3、公司2013年度经营业绩预计与上年同期相比，归属于上市公司股东的净利润变动幅度为同比下降5%-15%，与公司在招股说明书中披露的业绩预计一致，不存在需要修正之处。
4、公司郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会
2014年2月7日
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2017-024
云南南天电子信息产业股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
1、会议通知时间及方式：会议通知已于 2017年 4月 18日以邮件方式送达。
2、会议时间、地点和方式：本次会议于 2017年 4月 21日以通讯方式召开。
3、会议应到董事十一名，实到董事十一名。
4、会议由公司董事长雷坚先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。
5、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)同意《南天信息 2017年第一季度报告全文及正文》；
表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《南天信息 2017年第一季度报告全文及正文》。
(二)同意《关于向银行申请授信额度的议案》
为了保障公司正常生产经营活动的开展，公司将向招商银行股份有限公司昆明分行申请 2017年度综合授信额度，合计金额 1.00亿元人民币。
以上综合授信额度取得后，公司将在授信额度范围内办理项目建设、流动资金贷款，贸易融资，开具保函，开具银行承兑汇票，开具信用证等相关业务。
表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
（三）同意《关于参股设立曲靖珠江源科技股份有限公司的议案》。
表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于参股设立曲靖珠江源科技股份有限公司的公告》。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司董事会
二 0一七年四月二十一日
证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2016-039希努尔男装股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重希大努遗尔漏。
希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组自2015年9月8日开市起停牌，拟通过发行股份和支付现金购买霍尔果斯市微创之星创业投资有限公司、喀什星河创业投资有限公司等持有的星河互联控股（北京）有限公司（原名为“北京星河互联创业投资有限公司”）100%股权。
公司于2015年9月8日、9月15日、9月22日、9月29日、10月13日、10月20日、10月27日、11月3日、11月10日、11月17日、11月21日、11月28日、12月5日、12月12日、12月19日、12月26日、2016年1月5日、1月12日、1月19日、1月26日、2月2日、2月16日、2月23日、3月1日、3月8日、3月15日、3月22日、3月29日和4月6日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-052）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2015-054、2015-056、2015-059、2015-061、2015-062、2015-067、2015-068、2015-069、
2015-074、2015-077、2015-085、2015-086、2016-001、2016-008、2016-014、
2016-015、2016-016、2016-021、2016-022、2016-032、2016-034、2016-035和
2016-037）和《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2015-058、2015-071、2015-082、2016-005和2016-012）。
《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上【2015】231号）》文件的通知，公司在直通披露报告书后，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，审核期间公司股票将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。
2016年 1月 7日、2016年 1月 15日和 2016年 4月 1日公司分别收到深圳证券交易所下发的《关于对希努尔男装股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2015】第 73号）（以下简称“重组问询函1”）、《关于对希努尔男装股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第 7号）（以下简称“重组问询函2”）和《关于对希努尔男装股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2016】第148号）（以下简称“问询函3，重组问询函1、重组问询函2和问询函3以下简称“重组问询函”）。根据重组问询函的要求，公司随即组织相关各方及中介机构积极准备回复工作，并对《希努尔男装股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（以下简称“报告书”）等文件进行了补充和完善。
截至本公告日，《重组问询函1》和《重组问询函2》中涉及的问题已得到落实，相关文件已经进行了补充和完善。《问询函3》中涉及的多数问题已得到落实，相关文件已经进行了补充和完善，但《问询函3》中的个别问题仍需进一步补充完善。
公司股票继续停牌期间，公司及有关各方将尽早完成《重组问询函》回复及披露工作，并申请公司股票复牌。停牌期间，公司根据相关规定将及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次进展公告。
本次重大资产重组事项尚需公司股东大会审议批准和中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
本公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
希努尔男装股份有限公司董事会2016年4月12日
证券代码：000573 证券简称：粤宏远A 公告编号：2015-027
东莞宏远工业区股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞宏远工业区股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2015年7月29日在东莞市宏远工业区宏远大厦16楼会议室召开，本次临时会议应到董事5人，实到5人，会议由周明轩董事长主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了下述议案：
关于公司全资子公司广东宏远集团房地产开发有限公司对苏州天骏金融服务产业园有限公司提供财务资助的议案。
5票同意，0票反对，0票弃权。详情请见与本公告同期披露的关于子公司对外提供财务资助的公告。
特此公告。
东莞宏远工业区股份有限公司董事会二0一五年七月三十日
证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2019-048
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年 1月 1日——2019年 6月 30日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升√同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：3,167万元-4,284万元|3,725.33万元|
||同比上年：-15%至15%||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司按照经营计划有序地开展各项业务，运营能力保持持续稳定增长。预计 2019年半年度营业收入比去年同期略有增长。
经初步测算，2019年半年度归属于上市公司股东的净利润 3,167万元至 4,284万元，比上年同期增长约-15%至15%，其中非经常性损益约 634万元，净利润同比减少主要系员工限制性股票股权激励费用
预提所至。
四、其他相关说明
本次业绩预告由公司财务部测算，未经审计机构审计。2019年半年度业绩具体数据将在本公司 2019年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司董事会
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2014-61
北京鼎汉技术股份有限公司
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金之标的
资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准（具体内容详见2014年7月29日公司刊登在中国证监会指定信息披露网站上的公
告，公告编号：2014-59）。截至本公告日，本次交易已完成标的资产安徽省巢湖海兴电缆集团有限公司（以下简称“海兴电缆”）的股权过户手续及相关工商变更登记手续，海兴电缆已成为公司的全资子公司。
一、本次交易的实施情况
1、资产交付及过户
2014年7月31日，无为县市场监督管理局核准了海兴电缆的变更，并向海兴电缆签发了变更后的《营业执照》（注册号：341422000005236），至此，标的资产过户手续已办理完成，公司已持有海兴电缆100%的股权。
2、后续事项
（1）公司尚需聘请会计师事务所就本次发行股份购买资产的事宜进行验资，同时尚需向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司及深圳证券交易所申请
办理本次发行股份购买资产所涉增发股份登记及上市手续，并向工商行政管理部门申请办理注册资本及公司章程变更登记手续。
（2）中国证监会已核准公司非公开发行不超过13,493,971股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，公司有权在核准文件有限期内募集配套资金，但
募集资金成功与否不影响发行股份购买资产的实施。
二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见
1、独立财务顾问核查意见
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问华泰联合证券
有限责任公司于2014年8月1日出具了《华泰联合证券有限责任公司关于北京鼎汉技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况
之独立财务顾问核查意见》，认为：鼎汉技术发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。目前，本次交易所涉及的资产过户手续已经办理完毕，鼎汉技术已合法取得标的资产的所有权。
2、律师意见
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金的法律顾问北京金诚同达律师
事务所出具了《北京金诚同达律师事务所关于北京鼎汉技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户的法律意见书》，认为：本次重组已获得将交易各方有权机构及相关政府监管机关的有效批准。鼎汉技术本次重组购买的标的资产海兴电缆的100%股权已经完成过户登记手续。
三、备查文件
1、《华泰联合证券有限责任公司关于北京鼎汉技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》；
2、《北京金诚同达律师事务所关于北京鼎汉技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户的法律意见书》。
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司董事会二〇一四年八月二日