证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2014-041通裕重工股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没2、会议主持人：公司董事长
有虚假3、记召载开、方误式导：前性1陈0项述议或案者以重现场大方遗式漏投。票
表决；根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，第11项议案《关于使用部分超募资金及利息归还银行贷款并永久补充流动资金的本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没议案》采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2014年5月15日上午9时30分
本公司（及2）其网董络事投会票时全间体：人20员14保年证5月信14息日披至2露01的4年内5月容1真5日实。、其准中确通过和深完圳整证，券没交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月15日上午9:30至11:30，下午
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2014年5月14日下午15:00至2014年5月15日下午15:00。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没5、会议地点：山东省禹城市高新技术产业开发区本公司会议室
有虚假6、记股载权、登误记导日：性2陈01述4年或5月者8重日（大周遗四漏）。
7、现场会议出席对象：
（1）截止2014年5月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、本次会议审议的议案由第二届董事会第十四次会议和第二届董事会第十五次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
2、本次会议议案如下：
（1）《关于审议二〇一三年度董事会工作报告的议案》，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；
（2）《关于审议二〇一三年度监事会工作报告的议案》；
（3）《关于审议二〇一三年年度报告及摘要的议案》；
（4）《关于审议二〇一三年度财务决算报告的议案》；
（5）《关于审议二〇一三年度利润分配的议案》；
（6）《关于聘任二〇一四年度财务审计机构的议案》；
（7）《关于审议二〇一四年度向金融机构申请融资额度的议案》；
（8）《关于修改〈公司章程〉的议案》；
（9）《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》；
（10）《关于制定〈未来三年股东回报规划（2014年-2016年）〉的议案》；
（11）《关于使用部分超募资金及利息归还银行贷款并永久补充流动资金的议案》（本议案需网络投票和现场投票表决）。
三、现场会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。
（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
2、登记地点：禹城市高新技术产业开发区通裕重工股份有限公司证券部
3、登记时间：2014年5月9日（周五）（上午9:00-12:00、下午14:00-17:00）；
信函登记以收到地邮戳为准。
四、网络投票的具体操作流程
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，本次股东大会的第11项议案《关于使用部分超募资金及利息归还银行贷款并永久补充流动资金的议案》公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统投票和互联网投票，投票程序如下：
1、采用深圳证券交易所交易系统投票程序
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）股东投票代码：365185；投票简称：通裕投票
（3）股东投票具体程序
①买卖方向为“买入”
②在“在委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，以100元代表本次股东大会的所有议案，以1.00元代表第一个需要表决的议案，以2.00元代表第二个需要表决的议案，依此类推。本次股东大会需要网络投票表决的议案顺序号及对应的申报价格如下：
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|-|-|-|
|序号|表决议案|对应的申报价格|
|1|《关于使用部分超募资金及利息归还银行贷款并永久补充流动资金的议案》|1.00|
|总议案|全部议案|100|

③在“委托数量”项下填报表决意见，具体如下：
|||
|-|-|
|表决意向|对应的申报股数|
|同意|1股|

|||
|-|-|
|反对|2股|
|弃权|3股|

④投票举例
股权登记日持有公司股票的投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|365185|买入|1.00|1股|

⑤投票注意事项
A.对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的以第一次申报为准。
B.同一表决权通过交易系统投票和互联网投票系统重复投票的，表决结果以第一次有效投票为准。
C.股东大会有多项议案的，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票（累计投票还需另行投票）；如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行重复投票的，以第一次有效投票为准；如股东先对分议案投票表决，再对“总议案”投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
D.不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所系统做自动撤单处理。
E.如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看
个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
2、采用互联网投票的投票程序
（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2014年5月14
日下午15：00至2014年5月15日下午15：00。
（2）股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，股东
可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码请登陆网址
（http://wltp.cninfo.com.cn）的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如申请成功，系统返回激活校验码。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，登录深圳证券交易所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn进行投票。
①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“通裕重工股份有限公司2013年年度股东大会投票”；
②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入证券账户和服务密码；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。
③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行操作，确认并发送投票结果；
（4）同一表决权通过交易系统投票和互联网投票系统重复投票的，表决结果以第一次有效投票为准。
五、联系方式
1、联系人：石爱军
2、电话：0534-7520688
3、传真：0534-7287759
4、邮编：251200
六、其他事项
本次现场会议会期半天，食宿及交通费自理。
特此公告。
通裕重工股份有限公司
董事会
2014年4月22日
授权委托书
兹授权 先生\女士，代表本人出席通裕重工股份有限公司二〇一三年年度股东大会，并代为对本次股东大会的所有议案行使表决权。
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|序号|议案|表决意见|||说明事项|
|||同意|反对|弃权||
|1|《关于审议二〇一三年度董事会工作报告的议案》|||||
|2|《关于审议二〇一三年度监事会工作报告的议案》|||||
|3|《关于审议二〇一三年年度报告及摘要的议案》|||||
|4|《关于审议二〇一三年度财务决算报告的议案》|||||
|5|《关于审议二〇一三年度利润分配的议案》|||||
|6|《关于聘任二〇一四年度财务审计机构的议案》|||||
|7|《关于审议二〇一四年度向金融机构申请融资额度的议案》|||||
|8|《关于修改〈公司章程〉的议案》|||||
|9|《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》|||||
|10|《关于制定〈未来三年股东回报规划（2014 年-2016年）〉的议案》|||||
|11|《关于使用部分超募资金及利息归还银行贷款并永久补充流动资金的议案》|||||

委托人： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：本次股东大会
注：对于可能纳入本次股东大会议程的临时提案，如果股东不作具体指示，股东代理人可以按照自己的意思进行表决。
委托人签字（盖章）：