Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2018-069
茂硕电源科技股份有限公司
2018年第3次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次临时股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次临时股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议通知：茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月24日，2018年8月31日分别在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登了《关于召开 2018年第 3次临时股东大会通知》、《关于增加临时提案暨召开 2018年第3次临时股东大会的补充通知》。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年9月10日下午14：30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月10日9:30－11:30和13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 9月 9日15:00至2018年9月10日15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2018年9月5日
4、现场会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）5楼公司会议室。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长顾永德先生
7、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2018-069
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份97,848,153股，占上市公司总股份的35.6683％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份97,760,453股，占上市公司总股份的35.6364％。
通过网络投票的股东 4人，代表股份 87,700股，占上市公司总股份的0.0320％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 7人，代表股份 2,160,953股，占上市公司总股份的0.7877％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 2,073,253股，占上市公司总股份的0.7558％。
通过网络投票的股东 4人，代表股份 87,700股，占上市公司总股份的0.0320％。
公司董事、监事、高管和国浩律师（深圳）事务所见证律师出席了本次会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
三、议案审议表决情况
1、审议通过《关于银行授信及提供担保的议案》
总表决情况：
同意97,760,453股，占出席会议所有股东所持股份的99.9104％；反对87,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0896％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,073,253股，占出席会议中小股东所持股份的95.9416％；反对87,700股，占出席会议中小股东所持股份的4.0584％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 97,848,153股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2018-069
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,160,953股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《关于公司及控股子公司开展融资租赁业务的议案》
总表决情况：
同意97,846,553股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对1,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,159,353股，占出席会议中小股东所持股份的99.9260％；反对 1,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0740％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》
总表决情况：
同意97,762,053股，占出席会议所有股东所持股份的99.9120％；反对86,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0880％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,074,853股，占出席会议中小股东所持股份的96.0156％；反对86,100股，占出席会议中小股东所持股份的3.9844％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
上述议案1为股东大会特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
2、律师姓名：王城宾、贺春喜
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法
规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2018-069
五、备查文件
1、茂硕电源科技股份有限公司2018年第3次临时股东大会决议。
2、国浩律师（深圳）事务所关于茂硕电源科技股份有限公司 2018年第 3次临时股东大会的法律意见书。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2018年9月10日
证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号:2018-092
深圳市全新好股份有限公司
关于公司高管辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 7月 2日收到公司财务总监赵鹏先生的辞职申请。因个人原因，赵鹏先生申请辞去公司财务总监职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,赵鹏先生的辞职自辞职报告送达之日起生效。
赵鹏先生辞去上述职务后，不再在公司担任任何职务。公司将根据治理需要尽快聘任新的财务总监。
公司对赵鹏先生在任职财务总监期间对公司所做出的贡献表示感谢！
特此公告
深圳市全新好股份有限公司董事会
证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2018-047中电环保股份有限公司
关于第四届董事会第十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月11日以电话和电子邮件方式发出第四届董事会第十三次会议通知。会议于2018年10月21日以现场方式在公司会议室召开，会议由公司董事长王政福先生召集并主持，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，公司3名监事和全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，一致通过各项议案，并作出如下决议：
一、审议通过了《关于 2018年第三季度报告全文的议案》
经审议，董事会认为：公司《2018年第三季度报告全文》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年第三季度报告全文》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议通过了《关于 2018年前三季度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，为了真实、准确地反映公司截止 2018年 9月 30日的资产状况和财务状况，同意对 2018前三季度进行计提资产减值。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。《关于 2018年前三季度计提资产减值准备的公告》、《独立董事对第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告！
中电环保股份有限公司董事会2018年10月22日
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关文件的规定，作为北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司提交的第二届董事会第二十五次会议审议的有关议案及相关事项进行了审阅，现发表独立意见如下：
一、《关于公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》的独立意见
经核查，公司 2016年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、控股股东及其他关联方占用资金情况和公司对外担保的独立意见
经过对公司报告期内控股股东及关联方占用资金情况进行认真地了解和核查，我们认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
公司已经制定了《对外担保管理办法》并能认真贯彻执行，报告期内公司仅存在对合并报表范围内的子公司的担保，不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形。
（本页无正文，为《北京恒通创新赛木科技股份有限公司独立董事意见》的签字页）
独立董事：
虞建华：
王炳明：
申士兵：
年 月 日
证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2018-071广东领益智造股份有限公司
关于持股5%以上股东股票质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东汪南东先生的通知，获悉其将所持有本公司的部分股票办理了质押及解除质押手续。现将有关情况公告如下：
一、股东股票质押的基本情况
汪南东先生因个人融资需求，将其持有的本公司 2,000,000股股票（占其持有公司股票总数的0.46%）质押给何明斌、8,005,780股股票（占其持有公司股票总数的1.84%）质押给梁耀强，融资期限均为2018年5月17日至2021年5月16日。上述两笔质押登记手续已于 2018年 5月 22日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕。
二、股东股票解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|汪南东|否|6,140,000|2017/6/22|2018/5/23|兴业证券股份有限公司|1.41%|

备注:2017年7月17日公司实施了2016年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增 10股。转增后，汪南东先生于 2017年 6月 22日质押给兴业证券股份有限公司的64,790,000股股票相应增至129,580,000股。2017年9月22日已提前解除质押39,700,000股。
三、股东股票累计被质押的情况
汪南东先生持有公司股票434,734,400股，占公司总股本的6.41%。本次股票
质押及解除质押后，汪南东先生累计质押股票 312,985,780股，占其持有公司股票总数的71.99%，占公司总股本的4.61%。
截至本公告披露日，公司股东汪南东先生及其一致行动人合计持有本公司股票450,058,044股，占公司总股本的6.63%；汪南东先生及其一致行动人累计质押公司股票328,309,424股，占公司总股本的4.84%。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
广东领益智造股份有限公司董事会二〇一八年五月二十四日
邦讯技术股份有限公司独立董事关于
引进第三方向孙公司增资暨关联交易事项之事前认可意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为邦讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司关于引进第三方向孙公司增资暨关联交易之事项发表事前认可意见如下：
我们已提前并认真审阅了公司拟提交本次董事会审议的《关于引进第三方向孙公司增资暨关联交易的议案》及与本次交易有关的其他资料，我们是基于独立判断的立场发表独立意见。本次引进第三方向孙公司增资暨关联交易的议案程序符合相关规定，子公司汇金讯通网络科技有限公司引进关联方中富汇投资管理
（厦门）有限公司对孙公司海盟国际保险经纪（北京）有限公司进行增资的关联交易，为公司正常经营业务所需，属正常商业行为，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。
综上，同意将该议案提交公司第二届董事会第三十一次会议讨论。
（以下无正文）
（本页无正文，为《邦讯技术股份有限公司独立董事关于引进第三方向孙公司增资暨关联交易事项之事前认可意见》之签字页）
独立董事：
酆广增 刘明辉 罗建钢
股票代码：002099 股票简称：海翔药业 公告编号：2014-069浙江海翔药业股份有限公司
关于举行 2014年半年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）定于2014年8月5日（星期二）下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2014年半年度报告网上说明会。本次半年度报告网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录公司投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次半年度报告
网上说明会。
公司出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长、总经理李维金先生、财务总监罗颜斌先生、独立董事陈文森先生、董事会秘书许华青女士（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江海翔药业股份有限公司董事会
二零一四年七月三十日
证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2014-018
深圳兆日科技股份有限公司
关于以自有资金在香港设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年4月 16日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于设立香港子公司开展海外业务的议案》，公司拟以自有资金出资 1,000万美元，在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司。
根据本公司章程及相关规定，本次投资金额在公司董事会权限内，上述事项无须提交股东大会审议批准。
香港子公司的设立须经国家外汇管理局深圳市分局和深圳市经济贸易和信息化委员会等相关政府部门批准后方可实施。
本次对外投资不构成关联交易，没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立子公司的基本情况
1、公司名称：待定，以最终注册名称为准。
2、注册资本：1,000万美元；公司出资比例100%。
3、资金来源及出资方式：经外汇管理部门批准后，公司以自有人民币资金换汇后分期出资。
4、拟定经营范围（以最终注册为准）：境外业务拓展、境外技术合作及境外投资并购。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为投资设立全资子公司，尚不涉及签订对外投资合同。
四、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
根据公司的长期发展战略规划及实际经营需要，为了更好的开展境外业务，公司拟设立香港子公司，主要承担境外业务拓展、境外技术合作及境外投资并购。
2、存在的风险
公司在香港设立子公司经公司董事会审议通过后，需要报经深圳市经济贸易和信息化委员会、国家外汇管理局深圳市分局及其他相关监管部门审批通过后方可实施，存在一定不确定性。香港地区的法律、政策体系、商业环境与中国大陆存在较大区别。因此，香港子公司注册成立并开始运营之后，公司需确保香港子公司遵照香港地区的法律及商业规则开展经营活动，尽快适应该地区的商业和文化环境，规避运营风险。同时，为充分控制资金运营安全可能存在的风险，香港子公司的资金管理应纳入本公司财务管理体系，严格执行公司资金管理制度、内部控制制度等规定。请广大投资者注意风险。
3、对公司的影响
此次对外投资对公司未来的发展具有积极推动意义，有利于公司更好的拓展境外业务。
五、备查文件
1)《深圳兆日科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》
2)《独立董事对相关事项的独立意见》
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司董事会2014年4月18日
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2015-132
格林美股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹
资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，格林美股份有限公司（以下简称“公司”）现将以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的具体情况公告如下：
一、募集资金投入和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准格林美股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2271号文）核准，公司以非公开发行股票的方式向7名特定对象共发行254,442,606股人民币普通股（A股），发行价格为9.5元/股。本次发行募集资金总额 2,417,204,757元，扣除发行费用后的募集资金净额为2,357,892,505.35元。上述募集资金已于2015年11月3日经瑞华会计师事务所验资，并出具了《验资报告》（瑞华验字[2015]48110017号）。
瑞华会计师事务所对公司以自筹资金预先投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了鉴证报告。根据鉴证报告，截至2015年11月15日，本次非公开发行股票募集资金投资项目的已投入自有资金的情况如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金承诺投资总额|截至2015 年11月15日止以自筹资金预先投入金额|
|1|收购江苏凯力克钴业股份有限公司49%股权|385,874,998.00|35,161,010.00|
|2|收购浙江德威硬质合金制造有|195,000,000.00|19,500,000.00|

|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金承诺投资总额|截至2015 年11月15日止以自筹资金预先投入金额|
||限公司65%股权|||
|3|收购荆门德威格林美钨资源循环利用有限公司49%股权|161,700,000.00|-|
|4|偿还银行贷款|905,000,000.00|-|
|5|补充流动资金|919,630,712.00|-|
|合计|——|2,567,205,710.00|54,661,010.00|

二、募集资金置换先期投入的实施
1、根据公司第三届董事会第三十次会议和2015年第二次临时股东大会审议通过的《非公开发行股票预案》和第三届董事会第三十五会议审议通过的《非公开发行股票预案（修订稿）》“在本次募集资金到位前，公司将以自筹资金先行投入部分项目，待募集资金到位后再予以置换。”因此，本次实施募集资金置换预先投入自筹资金符合发行申请文件的内容。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告，公司拟以募集资金置换预先投入的自筹资金54,661,010.00元。
2、董事会审议情况
公司第三届董事会第四十六次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，董事会认为本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及非公开发行股票申请文件的相关规定，同意公司用募集资金分别对募集资金投资项目预先已投入的自筹资金进行置换，置换募集资金总额54,661,010.00元。
3、独立董事意见
公司独立董事发表独立意见如下：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，其内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的相关规定，符合公司在发行申请文件中对募集资金置换先期投入作出的安排，且没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合全体股东利益的需要。同意公司使
用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金54,661,010.00元。
4、监事会意见
公司第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,公司监事会认为：本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的行为符合相关法律法规和发行申请文件的规定，不存在改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目正常实施，符合全体股东的利益，同意公司以募集资金置换已投入自筹资金54,661,010.00元。
5、保荐机构意见
公司保荐机构兴业证券股份有限公司出具了《关于格林美股份有限公司拟用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》。
保荐机构认为：格林美本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司上述募集资金使用行为经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，注册会计师出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，格林美本次募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，内容及程序均符合法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。保荐机构同意公司以本次募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
三、备查文件
1.第三届董事会第四十六次会议决议；
2.独立董事意见；
3.第三届监事会第二十二次会议决议；
4.会计事务所鉴证报告；
格林美股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十八日
苏州安洁科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告
证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2014-023
苏州安洁科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议，通知于2014年4月14日发出，2014年4月24日在公司会议室以现场表决的方式召开，公司董事及总经理列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席卞绣花主持。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司〈2014年度第一季度报告〉的议案》
《2014年度第一季度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2014年度第一季度报告》正文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》。
表决结果；赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》
经审议，监事会认为：公司开展远期结售汇业务能够锁定成本，减少部分汇兑损益，降低财务费用，使公司专注于生产经营，以降低成本及经营风险。
表决结果；赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、《苏州安洁科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
苏州安洁科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告
特此公告！
苏州安洁科技股份有限公司监事会二〇一四年四月二十四日
金龙羽集团股份有限公司
第二届董事会独立董事关于会计政策变更之独立意见
我们经审查公司提供的相关资料以及财政部发布《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》等文件，基于独立的立场发表如下独立意见：
本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。本次变更会计政策的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。此次会计政策变更后更有利于会计报表使用者理解公司财务信息，因此我们同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为第二届董事会独立董事关于会计政策变更之独立意见签字页）独立董事：
陈广见
邱创斌：
吴爽：
金龙羽集团股份有限公司
董事会
证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2016-038博彦科技股份有限公司
2016年半年度业绩预告修正公告
公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年6月30日。
2、前次业绩预告情况
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月27日披露《2016年第一季度报告》，并预告2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为2,571.45万元--6,428.61万元，较上年同期下降80.00%--50.00%。
3、修正后预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：50.00% 至 20.00%|盈利：12,857.23万元|
||盈利：6,428.61万元 至 10,285.78万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司主要外汇收入为美元、日元，业务特征为收汇金额较大、付汇金额较小。
2016年第二季度汇率市场价格变动较大，日元、美元对人民币均有一定程度的升值，尤其日元升值幅度较大。依据现行会计准则公司2016年6月30日对货币性资产负债项目重估时产生较大的汇兑收益，对公司2016年半年度利润表产生较
大利润影响。
四、其他相关说明
1、本次修正后的业绩是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，最终财务数据将以公司披露的2016年半年度报告为准。
2、公司2016年半年度报告预计披露日期为2016年7月29日，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。
3、公司董事会对因业绩预告修正给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会2016年7月13日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2015—026江西正邦科技股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”、“正邦科技”）第四届监事会第十次会议通知于2015年3月10日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。
2、本次会议于2015年3月20日上午10:30在公司会议室以现场会议方式召开。
3、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。
4、本次会议由监事会主席黄建军先生主持，总经理程凡贵先生、财务总监周定贵先生、副总经理兼董事会秘书王飞女士等高管列席了本次会议。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况：
1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于提名程凡贵先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》。
同意提名程凡贵先生为公司第四届董事会董事候选人，程凡贵先生个人简历详见附件。
公司独立董事曹小秋先生、杨慧女士对本议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
2、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等的相关规定，并结合公司目前所处发展阶段的实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行修改和完善。
公司独立董事曹小秋先生、杨慧女士对本议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
《公司章程（2015年3月）》及《公司章程修订对照表（2015年3月）》详见2015年3月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等的相关规定，并结合公司目前所处发展阶段的实际情况，公司对《股东大会议事规则》部分条款进行修改和完善。
公司独立董事曹小秋先生、杨慧女士对本议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
《股东大会议事规则（2015年3月）》及《股东大会议事规则修订对照表（2015年3月）》详见2015年3月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等的相关规定，并结合公司目前所处发展阶段的实际情况，公司对《董事会议事规则》部分条款进行修改和完善。
公司独立董事曹小秋先生、杨慧女士对本议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
《董事会议事规则（2015年3月）》及《董事会议事规则修订对照表（2015年3月）》详见2015年3月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改<投资管理办法>的议案》；
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等的相关规定，并结合公司目前所处发展阶段的实际情况，公司对《投资管理办法》部分条款进行修改和完善。
公司独立董事曹小秋先生、杨慧女士对本议案发表了同意的独立意见。
《投资管理办法（2015年 3月）》及《投资管理办法修订对照表（2015年3月）》详见2015年3月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的四届十次监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司监事会
二0—五年三月二十一日
.
附件：
程凡贵先生简历：
程凡贵先生，中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1961年8月，大学学历。2001年至2007年任正邦集团有限公司财务总监，2004年4月至2004年8月任江西正邦科技股份有限公司监事会主席，2007年至2010年10月任正邦集团有限公司副总裁，2010年9月至今任正邦集团有限公司董事，2010年10月至今任公司总经理。
程凡贵先生因持有正邦集团有限公司2.8%的股份，同时持有江西永联农业控股有限公司2.8%的股份，所以间接持有公司股份 9,541,709股。程凡贵先生与持有公司5%以上的其他股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。程凡贵先生于2014年7月受到深圳证券交易所通报批评处分，尚不存在不得担任上市公司董事职务的情形。
证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2016-001华帝股份有限公司
关于持股5%以上股东进行股权质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华帝股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司董事长、实际控制人潘叶江先生的通知，潘叶江先生于 2016年 1月 7日将其持有的公司股份 11,800,000股与兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）进行股票质押式回购交易业务。根据潘叶江先生与兴业证券签订的股票质押式回购交易协议，初始交易日为2016年1月7日，回购交易日为2018年1月5日。质押期间该股份予以冻结不能转让。
根据《深证证券交易所中小企业板上市公司运作规范指引》第4.1.6条的规定，公司履行信息披露业务。截止本公告日，潘叶江先生持有公司股份 20,575,440股，占本公司总股份的5.73%，其中本次质押股份 11,800,000股，占潘叶江先生持有公司股份总数的57.35%；累计处于质押状态股份 11,800,000股,占潘叶江先生持有公司股份总数的57.35%，占公司总股本的3.29%。
特此公告。
华帝股份有限公司董事会
证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2018-090北京凯文德信教育科技股份有限公司关于收到
《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“凯文教育”或“公司”）于 2018年 12月 3日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（181340号）。中国证监会依法对公司提交的《北京凯文德信教育科技股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，现需公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门并以临时公告形式披露反馈意见回复。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京凯文德信教育科技股份有限公司
董事会
苏州锦富技术股份有限公司
2018年度独立董事述职报告（刘晓欣）
各位股东及股东代表：
作为苏州锦富技术股份有限公司第四届董事会独立董事，本人根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，积极出席公司董事会会议和股东大会，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人相关工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
（一）董事会会议
2018年，本人作为第四届董事会独立董事参加了第四届董事会召开的全部8次会议，并按照《公司章程》、《公司董事会议事规则》及《公司独立董事制度》相关规定，认真审阅相关会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。
我认为：2018年度，公司第四届董事会会议的召集、召开符合规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了审批程序。故本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，没有对董事会各项议案及公司其它事项提出异议，也没有缺席或委托独立董事代为出席董事会会议并行使表决权的情况发生。
（二）股东大会
2018年度，公司共召开 5次股东大会。本人出席了 1次股东大会，股东大会的召集和召开符合法定程序，作为独立董事本人积极听取了股东提出的意见和建议。
二、发表独立意见情况
本人能够依据《公司法》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等法律、法规的规定，对董事会审议的有关公司高级管理人员选聘、对外投资、资产收购、担保等事宜发表了独立意见，并在日常工作中严格审查公司是否存在关联交易、
关联方资金往来及对外担保等事项方面是否存在违规行为，确保公司经营行为合法、合规。
三、对公司现场检查情况
2018年度，本人利用参加会议的机会对公司进行了多次现场检查，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；积极与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
四、有关公司信息披露工作的核查
对涉及需经董事会决策的重大事项，我都对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，并在此基础上，对有关事项做出了客观、公正的判断。
其次，作为独立董事，本人持续关注公司信息披露工作，对应披露信息内容、是否及时披露等进行有效的监督和核查。
在公司2018年年报的编制和披露过程中，本人认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2018年年报审计工作安排及审计工作进展情况，到公司实地考察，仔细审阅相关资料，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保公司审计工作的如期完成及出具的财务报告的真实、准确、完整。
我认为，报告期内公司能够严格按照有关法律、法规和《公司章程》、《公司信息披露管理办法》的规定，真实、准确、及时、完整地做好信息披露工作。
五、任职专门委员会工作情况
作为公司第四届董事会战略委员会及审计委员会的委员、提名委员会及薪酬与考核委员会的召集人。报告期内，本人均亲自参加了专门委员会举行的各次会议，依据《战略委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》及《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的要求，认真履行了相关工作职责。并就公司资产收购、出售股权、独立董事薪酬、高级管理人员选聘等事项进行审议讨论，达成一致意见后向董事会提出了专业委员会意见，同时审查公司
经营层履行职责情况；对公司薪酬制度执行情况进行监督等。
六、公司存在问题及建议
公司治理的完善是一项复杂而系统的工作，需要长抓不懈，持续提高。希望公司进一步完善和细化各项内控制度，规范公司运作，从而获得持续、健康、稳定发展，更好的回报广大投资者。
七、学习和培训情况
本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、江苏证监局及深圳证券交易所最新的法律、法规及其它相关文件，加深对有关公司治理、保护社会公众股东合法权益等规定的认识，不断提高自己的履职能力，更好地为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，维护好公司及广大公众投资者的权益。
八、其他工作情况
1、无提议召开董事会情况；
2、无提议解聘会计师事务所情况发生；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
九、2019年工作重点
（此页无正文，为《苏州锦富技术股份有限公司 2018年度独立董事述职报告》独立董事签署页）
独立董事姓名：刘晓欣
独立董事签名：
二零一九年四月二十六日
福建博思软件股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第五次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，作为福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及公司全体股东负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，以科学严谨的工作态度，对公司第三届董事会第五次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司股票期权激励计划的独立意见
我们认真审阅了公司修订后的《2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股票期权激励计划》”），认为：
1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司《股票期权激励计划》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象股票期权的授予安排、行权安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、行权价格、等待期、行权期、行权条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、董事会表决本次股票期权激励计划相关议案时，关联董事已回避表决。
司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上所述，我们一致同意公司实行本次股票期权激励计划。
二、关于本次股票期权激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
公司为更好发挥股票期权激励计划对公司董事、高级管理人员及核心技术（业务）骨干的激励约束作用，更有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，董事会拟对《2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要中公司层面业绩考核要求相关内容进行调整，提高公司层面业绩考核的要求。
本次股票期权激励计划考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核及个人层面绩效考核。
公司层面业绩指标为净利润增长率，该指标能反映企业经营的最终成果，能够树立较好的资本市场形象；经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用，公司为本次股票期权激励计划设定了以 2015-2017年平均净利润为基数，2018-2020年净利润增长率分别不低于35、55%、75%的业绩考核目标。除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到行权的条件。
综上，经我们认真审议认为，公司本次股票期权激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定充分考虑了公司的历史业绩、经营环境，以及公司未来的发展规划等因素而设定的，考核指标设置合理。对激励对象而言，业绩目标明确，有利于充分调动公司核心骨干员工的主动性和创造性；对公司而言，也有助于增加公司对行业内人才的吸引力，为公司核心队伍的建设起到积极的促进作用，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报。
三、关于本次重大资产购买相关事项的独立意见
公司拟以支付现金的方式购买钟勇锋、钟伟锋、克拉玛依昆仑嘉能创业投资基
金合伙企业（有限合伙）所持广东瑞联科技有限公司（以下简称“目标公司”）合计78%的股权（以下简称“本次交易”）。我们作为公司独立董事，对提交公司董事会审议与本次交易相关的议案进行了认真审阅，听取了公司的相关说明，与公司相关人员进行了必要的沟通，本着独立、客观、公正的原则，发表独立意见如下：1、本次交易的实施，有助于公司提高公司资产质量和规模，提升公司市场竞争力，有利于增强公司的盈利能力和可持续发展能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。
2、本次交易方案以及拟签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次交易方案具备可操作性。
3、根据本次交易方案，交易对方钟勇锋、钟伟锋、克拉玛依昆仑嘉能创业投资基金合伙企业（有限合伙）与公司及公司全体董事、监事和高级管理人员、持股5%以上的股东等均不存在关联关系，因此本次重大资产购买不构成关联交易。
4、公司本次交易聘请的审计机构与评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；该等机构与公司及公司本次交易对象之间不存在关联关系；该等机构出具的审计报告与评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则。
5、评估机构对本次交易涉及的标的资产进行评估，符合客观、公正、独立的原则和要求，本次交易评估的假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性。本次交易涉及的标的资产的交易价格是参考评估机构的最终资产评估结果作为定价依据，经交易各方协商一致确定，定价公允、合理，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的行为。
综上，我们认为本次交易相关事项符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其股东利益的情况。我们对本次交易的相关安排发表同意的独立意见，并同意将本次交易相关事项提交股东大会审议。
（以下为本意见签署页，无正文）
（本页为《福建博思软件股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》之签署页，无正文）
独立董事签字：
罗妙成：
张梅：
温长煌：
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2017-051
江苏通润装备科技股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2017年8月16日，江苏通润装备科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，投票结果为全票通过。同意为全资子公司常熟市通用电器厂有限公司在中国农业银行常熟分行债权总额为人民币 1200万元提供最高额度担保，担保期限为 2017年 9月 1日至 2019年 8月 31日。同意为控股子公司常熟市通润开关厂有限公司在中国工商银行股份有限公司常熟支行债权总额为人民币 1000万元提供最高额度担保，担保期限为2017年9月1日至2019年8月31日。
根据公司《章程》的相关规定，上述担保事项在董事会的审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、常熟市通用电器厂有限公司（以下简称“通用电器厂”）成立于1984年8月2日，注册地：常熟市通港路北海虞工业园，注册资本为人民币4550万元，法定代表人：顾晓东。经营范围：设计、制造高低压开关柜、电器元件产品，销售本公司生产的产品以及对销售后的产品进行维修服务；从事货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。通用电器厂是公司的全资子公司。
主要财务指标：截止2016年12月31日（经审计），该公司总资产 25,825.33万元，负债总额11,933.50万元，均为流动负债，其中银行贷款总额为2,500万元，净资产13,891.83万元，营业收入16,461.98万元，利润总额-634.93万元，净利润-527.21万元。截止2016年12月31日，该公司资产负债率分别为46.21%。
截止2017年6月30日（未经审计），该公司总资产 16,677.59万元，负债总额11,996.11万元，均为流动负债，其中银行贷款总额为2,000万元，净资产4,681.48
万元，营业收入7,432.71万元，利润总额260.94万元，净利润218.82万元。截止2017年6月30日，该公司资产负债率为71.93%。
2、常熟市通润开关厂有限公司（以下简称“通润开关厂”）成立于 2001年5月11日，注册地：常熟市通港路北海虞工业园，注册资本为人民币2020万元，法定代表人：秦嘉江。经营范围：高、低压电器元件，电气控制设备生产销售。
通润开关厂是公司的控股子公司。
主要财务指标：截止2016年12月31日（经审计），该公司总资产 4,814.69万元，负债总额2,216.87万元，均为流动负债，净资产 2,597.81万元，营业收入5,803.14万元，利润总额459.72万元，净利润329.92万元。截止2016年12月31日，该公司资产负债率分别为46.04%。截止2017年6月30日（未经审计），该公司总资产5,105.42万元，负债总额2,778.97万元，均为流动负债，净资产
2,326.45万元，营业收入3,032万元，利润总额150.42万元，净利润123.93万元。
截止2017年6月30日，该公司资产负债率为54.43%。
三、担保协议的主要内容
1、公司为通用电器厂在中国农业银行常熟分行债权总额为人民币 1200万元的最高余额内综合授信提供担保，担保范围包括主债权本金、利息、复息、罚息、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金，以及诉讼（仲裁）费、律师估费等贷款人实现债权的一切费用。保证方式为连带责任保证。担保期限为 2017年 9月 1日至2019年8月31日。
2、公司为通润开关厂在中国工商银行股份有限公司常熟支行债权总额为人民币 1000万元的最高余额内综合授信提供担保，担保范围包括主债权本金、利息、复息、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师估费等），但实现债权的费用不包括在最高余额内。保证方式为连带责任保证。担保期限为 2017年 9月 1日至2019年8月31日。
四、董事会意见
要，支持子公司发展，公司为其继续提供担保。
2、上述担保均为公司对控股子公司提供的担保，董事会认为此次的担保行为符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定，符合公司整体利益，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司产生不利影响，董事会同意为其提供担保。
3、公司持有通润开关厂65.36%的股权，通润开关厂另一个股东常熟市鼎润资产管理有限公司实质是通润开关厂的管理层设立的持股公司，所以未按其持股比例提供相应担保。
4、鉴于通用电器厂和通润开关厂分别为本公司的全资子公司和控股子公司，均未对本公司提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告披露日，公司已审批的累计对外担保额度为 9700万元（不含本次担保），占最近一期经审计净资产的9.20%，实际担保余额为 3794.5万元，占最近一期经审计净资产的3.60%，均为对控股子公司的担保。本次审批担保额度2200万元，占最近一期经审计净资产的2.09%，未超过公司最近一期经审计的净资产总额的10%，本次担保生效后累计已审批的担保额度为 9700万元，占最近一期经审计净资产的9.20%。公司无逾期担保。
六、备查文件
1、江苏通润装备科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会
证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2019-101申万宏源集团股份有限公司
关于申万宏源证券有限公司2016年次级债券
（第二期）（品种二）本息兑付和摘牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司所属子公司申万宏源证券有限公司于 2016年 10月 19日至 2016年 10月 20日发行了“2016年申万宏源证券有限公司次级债券（第二期）（品种二）”（以下简称“本期次级债券”）。
本期次级债券债券简称“16申证C3”，债券代码“145031”，债券规模为人民币50亿元，票面利率为3.28%，期限为3年。
本期次级债券兑付日为 2019年 10月 21日，摘牌日为 2019年
10月 21日，申万宏源证券有限公司已按照《2016年申万宏源证券有限公司次级债券（第二期）募集说明书》相关约定，顺利完成本次本息兑付并予以摘牌。
特此公告。
申万宏源集团股份有限公司董事会
二 O一九年十月二十三日