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深圳市奇信建设集团股份有限公司 股票期权激励计划实施考核管理办法深圳市奇信建设集团股份有限公司
股票期权激励计划实施考核管理办法
为进一步完善深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司中高层管理人员及核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司制定了《深圳市奇信建设集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》，拟授予激励对象股票期权。
为保证股票期权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《深圳市奇信建设集团股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，特制订《深圳市奇信建设集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核办法》”）。
一、考核目的
完善法人治理结构和薪酬体系，建立有效的激励与约束机制，激发卓越成就，兼顾公司短期目标与长期目标，促进公司核心管理层利益与公司长远利益的趋同，提高公司凝聚力，培育优秀的、职业化的企业核心管理人员，鼓励并奖励业务创新和变革精神，增强公司的竞争力，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于股权激励计划所确定的所有激励对象，包括公司实施本计划时在任的公司高级管理人员、部分中层管理人员以及经公司董事会认定的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的核心骨干人员。
四、考核机构及执行机构
1、董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核考核工作；
深圳市奇信建设集团股份有限公司 股票期权激励计划实施考核管理办法3、公司人力资源管理中心、财务管理中心等相关部门负责相关考核数据的搜集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责；
五、绩效考评评价指标及标准
1、公司层面业绩考核
本计划授予在2016~2019年的4个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。各年度绩效考核目标如表所示：
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|-|-|
|行权期|业绩考核目标|
|第一个行权期|2016年度，扣除非经常性损益的净利润较2015 年度增长不低于10%，营业收入较 2015年度增长不低于10%。|
|第二个行权期|2017年度，扣除非经常性损益的净利润较2015 年度增长不低于21%，营业收入较 2015年度增长不低于21%。|
|第三个行权期|2018年度，扣除非经常性损益的净利润较2015 年度增长不低于34%，营业收入较 2015年度增长不低于34%。|
|第四个行权期|2019年度，扣除非经常性损益的净利润较2015 年度增长不低于48%，营业收入较 2015年度增长不低于48%。|

由本次股权激励产生的期权成本将在经常性损益中列支。如公司业绩考核达不到上述条件，则激励对象相对应行权期所获授的可行权数量由公司注销。
除此之外，股票期权等待期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。
2、个人绩效考核要求
激励对象个人考核按照《考核办法》分年进行考核，根据个人的绩效考评评价指标确定考评结果，根据考评结果确定实际生效股票期权的比例，如下表所示：（1）考核结果等级分布
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|-|-|-|-|
|等级|A|B|C|
|行权比例|100%|70%|0%|

（2）考核结果应用
激励对象只有在上一年度考核中被评为“A”或者“B”，才能全额或者部分
行权当期激励股份，未行权部分由公司注销。激励对象在上一年度考核中被评为
“C”暨被认定为不合格，其相对应行权期所获授的期权数量作废，由公司注销。
深圳市奇信建设集团股份有限公司 股票期权激励计划实施考核管理办法六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象行使股票期权的前一会计年度。
2、考核次数
股票期权激励计划期间年度每年度一次。
七、行权
1、董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象的行权资格及可行权数量。
2、绩效考核结果作为股票期权行权的依据。
八、考核程序
公司人力资源管理中心在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
九、考核结果的反馈及应用
1、被考核者有权了解自己的考核结果，董事会薪酬与考核委员会应当在考核结束后五个工作日内向被考核者通知考核结果；
2、如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核通知的五个工作日内向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正；
3、考核结果作为股票期权行权的依据。
十、考核结果归档
1、考核结束后，董事会办公室须保留绩效考核的所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须当事人签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档案保存，本次股权激励计划结束三年后由董事会办公室负责统一销毁。
十一、附则
本办法由公司董事会负责制订、解释及修改，自股东大会批准之日起开始实施，至本次期权激励计划结束之日止。
深圳市奇信建设集团股份有限公司 股票期权激励计划实施考核管理办法深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会2016年3月25日
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2016-060百洋产业投资集团股份有限公司关于
控股股东股份增持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月11日收到公司控股股东、实际控制人孙忠义先生、蔡晶女士及其一致行动人孙宇先生拟增持公司股份的通知：基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，计划自 2016年 5月 12日起十二个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定增持本公司股份。现将有关情况公告如下：
一、增持人
公司控股股东、实际控制人孙忠义先生、蔡晶女士及其一致行动人孙宇先生
二、增持目的
基于对公司未来发展和长期投资价值的信心
三、增持计划
自 2016年 5月 12日起十二个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持本公司股份，合计增持股份数量不超过 800万股。本次增持所需的资金来源为其自筹取得。
四、其他说明
1、公司控股股东、实际控制人孙忠义先生、蔡晶女士及其一致行动人孙宇先生承诺：在增持期间及法定期限内不转让所持有的公司股份。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会二〇一六年五月十一日
证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2017-067中捷资源投资股份有限公司
关于筹划重大事项并继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）存在需要核实的重大事项，为维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：中捷资源，证券代码：002021）自2017年10月23日开市起临时停牌。并于2017年10月30日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-066），该重大事项涉及到公司股权事宜，目前还在进一步核实中，公司后续将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关要求，就重大事项履行信息披露义务。
同时，公司还正在筹划其他重大事项，该事项涉及到收购重大资产，标的公司主营农副产品、食品电子交易平台，属于软件和信息技术服务业，预计本次交易金额达到需提交公司股东大会审议的标准，收购方案目前双方正在沟通中，交易方式待定，中介机构待定；目前尚未确定是否构成重大资产重组。
鉴于相关事项存在不确定性，为切实维护公司及广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：中捷资源，证券代码：002021）自2017年11月 6日（星期一）开市起继续停牌，预计停牌不超过10个交易日。
公司自停牌之日起将按照相关规定，推进收购方案的沟通协商，尽快确定中介机构，积极开展各项工作。公司在停牌期间至少每5个交易日发布一次重大事项进展公告。公司承诺在 10个交易日内披露相关公告并向深圳证券交易所申请
公司股票复牌或者转入重大资产重组程序。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会2017年11月6日
股票代码：000526 股票简称：紫光学大 公告编号：2019-050厦门紫光学大股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议的通知已于2019年6月10日以电子邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议于2019年6月12日上午10:00以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，本次会议由董事长严乐平先生主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致表决通过了如下事项：
一、审议通过《关于未来十二个月使用闲置自有资金委托理财的议案》
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于未来十二个月使用闲置自有资金委托理财的公告》。
二、审议通过《关于召开公司 2019年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
2、《独立董事关于公司第九届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
厦门紫光学大股份有限公司
董事会
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2015-008号华塑控股股份有限公司
九届董事会第十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华塑控股股份有限公司九届董事会第十四次临时会议于2015年1月27日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2015年1月24日以电子邮件的方式发出。会议应到董事9名，实到9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以通讯方式召开，以传真投票方式进行表决，形成以下决议：
1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
为了适应公司发展，提高公司治理水平，根据《公司法》及证监会颁布的《上市公司章程指引（2014年修订）》，公司董事会决定对《公司章程》作修改。具体情况请参阅巨潮资讯网。
本议案经董事会审议通过后，仍需提交公司股东大会审议。
本议案表决结果为：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
由于《公司章程》的修改，公司董事会对《股东大会议事规则》作相应的修订调整。修订后的《股东大会议事规则》请参阅巨潮资讯网。
本议案经董事会审议通过后，仍需提交公司股东大会审议。
本议案表决结果为：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
由于《公司章程》的修改，公司董事会对《董事会议事规则》作相应的修订调整。修订后的《董事会议事规则》请参阅巨潮资讯网。
本议案经董事会审议通过后，仍需提交公司股东大会审议。
本议案表决结果为：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
4、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
为了提升公司治理水平，更好的为中小股东维护权益，公司根据相关的法规，对《独立董事工作制度》作了修订，详见巨潮资讯网的相关内容。
本议案经董事会审议通过后，仍需提交公司股东大会审议。
本议案表决结果为：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
5、审议通过《关于制订<总经理工作细则>的议案》
为了提升公司治理水平，公司根据相关的法规，制订了《总经理工作细则》，详见巨潮资讯网的相关内容。
本议案表决结果为：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
6、审议通过《关于制订<董事会秘书工作细则>的议案》
为了提升公司治理水平，公司根据相关的法规，制订了《董事会秘书工作细则》，，详见巨潮资讯网的相关内容。
本议案表决结果为：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
7、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>>的议案》
为了提升公司治理水平，公司根据相关的法规，修订了《关联交易管理制度>》，详见巨潮资讯网的相关内容。
本议案经董事会审议通过后，仍需提交公司股东大会审议。
本议案表决结果为：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
8、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>>的议案》
为了提升公司治理水平，公司根据相关的法规，修订了《对外担保管理制度>》，详见巨潮资讯网的相关内容。
本议案经董事会审议通过后，仍需提交公司股东大会审议。
本议案表决结果为：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
9、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>>的议案》
为了提升公司治理水平，公司根据相关的法规，修订了《募集资金管理制度》，，详见巨潮资讯网的相关内容。
本议案经董事会审议通过后，仍需提交公司股东大会审议。
本议案表决结果为：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
10、审议通过《关于制订<对外投资管理制度>>的议案》
为了提升公司治理水平，公司根据相关的法规，制订了《对外投资管理制度》，
详见巨潮资讯网的相关内容。
本议案经董事会审议通过后，仍需提交公司股东大会审议。
本议案表决结果为：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
11、审议通过《关于制订<分红管理制度>>>的议案》
为了提升公司治理水平，公司根据相关的法规，制订了《分红管理制度>》，详见巨潮资讯网的相关内容。
本议案经董事会审议通过后，仍需提交公司股东大会审议。
本议案表决结果为：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
12、审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>>的议案》
为了提升公司治理水平，公司根据相关的法规，修订了《信息披露事务管理制度》，详见巨潮资讯网的相关内容。
本议案表决结果为：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
13、审议通过《关于制定<董事、监事、高管及其主要亲属买卖公司股票事前报备制度>的议案》
为了提升公司治理水平，公司根据相关的法规，制订了《关于<董事、监事、高管及其主要亲属买卖公司股票事前报备制度>的议案>》，详见巨潮资讯网的相关内容。
本议案表决结果为：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
14、审议通过《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》
为了适应证监会《上市公司监管指引第 3号》的要求，公司对利润分配政策作了进一步的细化，详见巨潮资讯网的相关内容。
本议案经董事会审议通过后，仍需提交公司股东大会审议。
本议案表决结果为：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
15、审议通过《关于变更会计政策的议案》
2014年间，财政部对《企业会计准则》作了大规模的修订，并陆续发布了《企业会计准则——基本准则》以及八项具体会计准则（以下简称“新会计准则”），为了适应新的会计制度，公司对会计政策作了调整变更，详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
本议案表决结果为：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
2015年第二次临时股东大会召开时间另行通知。
本议案表决结果为：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
三、备查文件
经与会董事签字的《表决票》。
特此公告。
华塑控股股份有限公司
董事会
二〇一五年一月二十八日
证券代码:000812证券简称:陕西金叶公告编号:2017-26号
陕西金叶科教集团股份有限公司
关于权益变动的提示性公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次权益变动性质属于增持，未触及要约收购；
2、本次权益变动不触及控股股东和实际控制人发生变更。
2017年 3月 30日，陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称：“本公司”或“陕西金叶”）收到信息披露义务人陕西烟草投资管理有限公司（以下简称“陕西烟草投资”）出具的《陕西金叶科教集团股份有限公司简式权益变动报告书》（以下简称“《简式权益变动报告书》”）。
根据《简式权益变动报告书》显示，经中国烟草总公司批准，中国烟草总公司陕西省公司、陕西省烟草公司西安市公司、陕西省烟草公司延安市公司、陕西省烟草公司咸阳市公司分别将其持有的陕西金叶 15,411,440股 A股股份、 7,261,796股 A股股份、1,197,000股 A股股份、249,374股
A股股份，合计 24,119,610股 A股股份无偿划转至陕西烟草投资管理有限公司。
具体情况如下：
一、本次权益变动的基本情况
（一）信息披露义务人基本情况
1、信息披露人名称：陕西烟草投资管理有限公司
2、注册地点：西安市曲江新区雁南四路 19号
3、法定代表人：黄嵬
4、注册资本：贰亿元人民币
5、公司类型：有限责任公司（法人独资）
6、通讯地址：陕西省西安市曲江新区雁南四路 19号
7、经营期限：长期
8、股东名称：中国烟草总公司陕西省公司
9、经营范围：项目投资、投资管理、投资咨询（仅限以自有资产投资，金融、证券、期货、基金投资咨询除外）；
系统内业务培训；房地产开发；酒店经营及管理；物流配送；
汽车租赁；物业管理；卷烟连锁零售；烟用配套物资机械、高科技产品研制、开发；农业开发；烟草种子、农药（危险化学品除外）、肥料、农地膜、预包装食品的销售；旅游、文化产业的开发。
（二）信息披露义务人产权及控制关系
陕西烟草投资为本公司股东中国烟草总公司陕西省公
司全资设立的国有独资公司。股权控制图如下所示：
（三）权益变动基本情况
本次权益变动前，陕西烟草投资未持有本公司股份；本次权益变动完成后，本公司股东中国烟草总公司陕西省公司、陕西省烟草公司西安市公司、陕西省烟草公司延安市公司、陕西省烟草公司咸阳市公司将不再持有本公司股份；陕西烟草投资将持有本公司 24,119,610股 A股股份，占本公司总股本的5.39%。
二、其他相关说明及风险提示
（一）本次权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。陕西烟草投资已编制并委托本公司代为披露《简式权益变动报告书》。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《陕西金叶科教集团股份有限公司简式权益变动报告书》。
（二）本次权益变动事项尚未实施。根据《中国结算深圳分公司证券非交易过户业务指南》及深圳证券交易所有关
规定，本次权益变动需信息披露义务人陕西烟草投资履行信息披露程序完成并经深圳证券交易所确认后方可申请办理过户登记。本公司将密切关注本次权益变动的进展情况，并根据相关监管规定及时履行信息披露义务。
（三）本公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关进展公告并注意投资风险。
三、备查文件：
（一）陕西烟草投资管理有限公司营业执照复印件；
（二）信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件；
（三）与本次股权划转有关的批文；
（四）《陕西金叶科教集团股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司董事局
二〇一七年四月五日
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
2015年度第二次临时股东大会决议
根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称“公司”)2015年度第二次临时股东大会(以下简称“本次会议”)于2015年10月9日在公司会议室召开。本次会议已于会议召开15日前通知了全体股东。本次会议由公司董事长罗远良先生主持。出席本次股东大会的股东及股东代表共有 5名,代表有表决权股份数 8,580万股,占公司股本总额的71.5%。
会议审议了所有议案,并以投票方式一致通过以下决议:
1.经逐项表决,审议通过关于重新审议《公司首次公开发行人民币普通股股票并上市的议案》的议案。
公司已于 2012年度第四次临时股东大会审议通过《公司首次公开发行人民币普通股股票并上市的议案》，并于2014年度第二次临时股东大会审议通过关于修订《公司首次公开发行人民币普通股股票并上市的议案》的议案。由于前述决议已过有效期,现重新审议本次发行之发行方案如下:
（1）股票种类:境内上市人民币普通股(A股);
(以上议案8,580万股同意,占出席会议所有股东所持表决权100%;0股反对;0股弃权)
（2）每股面值:人民币1元;
(以上议案8,580万股同意,占出席会议所有股东所持表决权100%;0股反对;0股弃权)
（3）发行股数:不超过4,000万股,占发行后总股本的比例不低于25%,最终发行数量以中国证监会核准为准。若实施股东公开发售股份的,股东公开发售股份数量不得超过自愿设定 12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量,且不超过2,000万股。
(以上议案8,580万股同意,占出席会议所有股东所持表决权100%;0股反对;0股弃权)
（4）发行价格:按照市场化原则,由公司与主承销商根据发行时的证券市场状况、询价结果或中国证监会认可的其他方式确定;
(以上议案8,580万股同意,占出席会议所有股东所持表决权100%;0股反对;0股弃权)
（5）发行方式:采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会等监管机关认可的其他发行方式。
本次新股发行与公司股东公开发售股份的最终数量，在遵循前述原则基础上，由公司与保荐机构（主承销商）协商共同确定。
公司根据拟募集资金总额确定新股发行数量，新股发行数量不足法定上市条件的，公司实施股东公开发售股份。
经股份公司股东遵循平等自愿的原则协商确定,若本次公开发行股票涉及股东公开发售股份的,由罗远良、张剑波、王兵、邓光荣以其目前持有股份公司股权比例同比例公开发售股份,发售股份数量合计不得超过自愿设定 12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量,且最多不超过2,000万股。
若本次公开发行股票涉及公开发售股份的,罗远良、张剑波、王兵、邓光荣将与股份公司分摊所需向承销商支付的承销费用,罗远良、张剑波、王兵、邓光荣承担的承销费用计算公式如下:(股东公开发售的股份数量/本次公开发行股票数量)×承销费用总额。保荐费、审计费、律师费、信息披露费、发行手续费等由公司承担。
(以上议案8,580万股同意,占出席会议所有股东所持表决权100%;0股反对;0股弃权)
（6）发行对象:符合相关资格规定的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律规定的其他投资者等(中华人民共和国法律或法规禁止购买者除外),可参与网下配售投资者的具体条件由公司董事会和主承销商最终依法协商确定并向社会公告;
(以上议案8,580万股同意,占出席会议所有股东所持表决权100%;0股反对;0股弃权)
（7）拟上市地:深圳证券交易所中小板;
(以上议案8,580万股同意,占出席会议所有股东所持表决权100%;0股反对;0股弃权)
（8）承销方式:余额包销;
(以上议案8,580万股同意,占出席会议所有股东所持表决权100%;0股反对;0股弃权)
（9）决议有效期:本次发行决议自本议案经股东大会审议通过之日起 18个月内有效。除上述对发行方案的调整外,发行人之前作出的关于滚存利润处置方案等其他所有与本次发行上市的相关内容继续有效,所涉议案的有效期随同调整为自本次股东大会作出该等决议之日起18个月。
(以上议案8,580万股同意,占出席会议所有股东所持表决权100%;0股反对;0股弃权)
2.审议通过关于提请股东大会授权董事会办理有关申请本次发行并上市事宜的议案。
（1）根据中国证监会的要求和证券市场的实际情况,在股东大会决议范围内具体确定发行价格、发行方式、发行时机、发行起止日期等事项;
（2）募集资金投资项目实施过程中的有关事宜(包括但不限于:具体实施本次募集资金投向;签署在投资项目实施过程中涉及的重大合同);
（3）若本次公司公开发行股票涉及老股转让的,办理有关老股转让的相关事宜;（4）授权董事长签署本次发行股票并上市过程中涉及的合同、协议及有关法律文件;
（5）履行与公司本次发行并上市有关的一切程序,包括但不限于向中国证监会提出向社会公开发行股票的申请,并于获准发行后向深圳证券交易所提出上市的申请;
（6）根据公司需要在发行前确定募集资金专用账户;
（7）根据股票发行结果对公司章程有关条款进行修改并办理公司注册资本变更等相关变更登记事宜;
（8）在发行决议有效期内,若首发新股政策发生变化,则按新政策继续办理本次发行事宜;
（9）在本次发行完成后,根据各股东的承诺在中国证券登记结算有限责任公司办理股权登记结算相关事宜,包括但不限于股权托管登记、流通锁定等事宜;
（10）全权办理与本次发行股票并上市有关的其他一切事宜;
（11）本授权自股东大会审议通过之日起18个月内有效。
(以上议案8,580万股同意,占出席会议所有股东所持表决权100%;0股反对;0股弃权)
(本页无正文，为厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2015年度第二次临时股东大会决议签署页)
出席会议股东签字：
罗远良（签字）： 张剑波（签字）：
王兵（签字）： 邓光荣（签字）：
罗金辉（签字）：
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司二〇一五年十月九日
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2017-088江西赣锋锂业股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东王晓申先生的通知，王晓申先生于 2017年 7月 13日将其持有的高管锁定股292万股与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证
券”）进行了股票质押式回购交易。具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|质押股数（股）|质押股份性质|初始交易日|购回交易日|质权人|
|王晓申|2,920,000|高管锁定股|2017年7月13日|2018年7月13日|海通证券|

王晓申先生本次用于进行股票质押式回购交易的 292万股股份质押期限自初始交易日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司办理解除质押登记之日止，质押期间上述股份予以冻结不能转让。
上述质押股份占王晓申先生所持本公司股份总数的4.341%，占本公司股份总数的0.401%。
截止本公告披露日，王晓申先生共持有公司股份6726.5936万股，占公司股份总数 72890.4879万股的9.23%；王晓申先生共质押其持有的公司股份 2026.5万股，占其所持公司股份的30.127%，占公司股份总数的2.78%。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
证券代码：200054 证券简称：建车B 公告编号：2019-055重庆建设汽车系统股份有限公司
2018年度监事会工作报告
重庆建设汽车系统股份有限公司全体股东：
报告期内，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，从维护公司股东，特别中小股东利益出发，依法履行职责，对公司决策程序、经营管理、财务状况、内部控制及高级管理人员履职情况等进行了监督。现将公司监事会在本年度的工作情况报告如下：
一、监事会会议情况
报告期内，监事会共召开了五次会议，具体情况如下：
（一）2018年4月24日，召开第八届监事会第六次会议，会议审议通过了13项议案，即《2017年度董事会工作报告》、《2017年度总经理报告》、《2017年度监事会报告》、《2017年度报告全文及摘要》、《2017年度利润分配预案》、《2017年度内部控制评价报告》、《关于对 2017年度会计师事务所从事公司审计工作的总结报告》、《2018年度预计日常关联交易的议案》、《2018年度对外担保的议案》、《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》、《关于 2017年度计提资产减值准备的议案》、《关于调整组织机构的议案》、《2018年第一季度报告》。
（二）2018年 7月 26日，召开第八届监事会第七次会议，会议审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》及《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》共2项议案。
（三）2018年 9月 20日，召开第八届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于接受金融服务暨关联交易的议案》。
（四）2018年10月25日，召开第八届监事会第九次会议，会议审议通过了《2018年第三季度报告全文及正文》
（五）2018年 12月 4日，召开第八届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于减少合营企业重庆平山泰凯化油器有限公司注册资本的议案》。
二、对公司重要事项发表监事会意见
（一）对定期报告的核查意见
报告期内，监事会对董事会编制的公司 2017年度报告、2018年第一季度报告、2018年半年度报告、2018年第三季度报告发表核查意见。认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）对内控评价报告的专项意见
监事会对内部控制评价报告出具了专项意见，认为董事会内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。
三、重点关注事项
（一）公司依法运作情况
2018年，监事会依照有关法律法规和公司章程的有关规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、议案事项、决议执行情况等进行了监督，认为，公司能够按照《公司法》、《公司章程》及其他有关的法律、法规进行运作，决策程序合法，内部控制制度较为完善，未发现公司董事、经理及其他高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规及《公司章程》和损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务状况
监事会对公司的财务制度执行情况和财务状况进行了检查，认为公司财务报告符合有关会计制度和会计规定，真实反映了公司财务状况和经营成果。
（三）对募集资金运用的监督
报告期内无新增募集资金。
（四）关联交易情况
1、日常关联交易情况
报告期内，公司在经营活动中，与控股股东之子公司及其下属企业、其他关联方之间的日常关联交易以市场价格为基础，交易公平，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
2、接受金融服务情况
根据公司与兵器装备集团财务公司签订的《金融服务协议》，兵装财务公司在为公司提供
结算、存款、信贷等金融业务中，遵循了公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用，未有损害公司及中小股东的利益。
（五）内控体系建设情况
公司根据有关规定，按照自身的实际情况，已基本建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，能保证公司业务活动的正常进行以及保护公司资产的安全和完整。
（六）公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况
公司建立了《内幕信息知情人登记管理制度》。报告期内，未发生内幕信息知情人违规买卖本公司股票的行为，未发生受到监管部门因上述原因而出具的查处和整改情况。
2019年，公司监事会将一如既往地按照《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行监督职责，加强财务监督，促进公司规范运作，积极维护公司股东和中小投资者的合法权益。
本报告需提交公司2018年度股东大会审议及表决。
重庆建设汽车系统股份有限公司监事会二○一九年四月二十五日
中山大洋电机股份有限公司中山大洋电机股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的独立意见
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）拟向上海升谙能实业有限公司、宁波韵升股份有限公司、宁波韵升投资有限公司、上海谙乃达实业有限公司、宁波简治投资管理合伙企业（有限合伙）、北京中科易能新技术有限公司、深圳市智诚东源投资合伙企业（有限合伙）、西藏天盈投资有限公司、宁波廪实源投资中心（有限合伙）、宁波拙愚投资管理合伙企业（有限合伙）发行股份及支付现金购买其合计持有的上海电驱动股份有限公司（以下简称“上海电驱动”）100%股权。同时公司拟向其他不超过 10名特定投资者发行股份募集配套资金不超过290,000万元，发行股份数量不超过2亿股。本次募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%。本次配套募集资金用于支付本次交易中的现金对价、目标公司在建项目建设资金、本次交易涉及的税费及中介费用、补充上市公司流动资金等。本次重大资产重组方案由发行股份及支付现金购买资产、发行股份募集配套资金两项内容组成，其中发行股份募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及《公司章程》的有关规定，独立董事黄苏融回避表决，栾京亮、陈昭作为公司的独立董事本着审慎、负责的态度，基于独立判断的立场,经审慎分析，在认真审阅公司《中山大洋电机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其他相关文件后,对本次重大资产重组的相关事项发表如下独立意见：
1、本次重大资产重组不构成关联交易，本次重大资产重组的相关事项经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过。董事会在审议本次交易的相关议案时，独立董事黄苏融因持有交易对方上海谙乃达实业有限公司1.46%的股权，在表决过程中回避表决。
本次董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，在审议本次重大资产重组相关议案时履行了法定程序。
中山大洋电机股份有限公司2、本次重大资产重组符合相关法律、法规及监管规则的要求，有利于进一步提高公司资产质量，提升公司的综合竞争力，增强盈利能力，有利于公司的可持续发展，符合公司和全体股东的利益。
3、《中山大洋电机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》以及签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，本次重大资产重组方案具备可操作性。
4、本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定。
5、本次重大资产重组的评估机构为上海东洲资产评估有限公司（以下简称“东洲评估”）。东洲评估具有证券期货相关业务资格，且与本次重组有关各方均不存在利益关系，独立性符合相关法律法规的要求。关于东洲评估就本次评估的假设前提的合理性及评估定价的公允性，我们将在评估结果出具后再次发表独立意见。
6、鉴于本次重大资产重组的审计、评估工作尚未完成，同意本次董事会审议有关资产重组相关事宜后暂不召开股东大会。公司将在审计、评估等工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项。公司就本次重大资产重组再次召开董事会会议进行审议时，我们将就相关事项再次发表意见。
7、本次交易的相关议案已经公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过，履行了现阶段所必需的法定程序，独立董事黄苏融进行了回避表决，该等程序履行具备完备性及合规性，公司董事会及全体董事、监事、高级管理人员和交易对方就提供本次重大资产重组法律文件的有效性进行了承诺。
8、公司本次重大资产重组事项尚需获得包括但不限于如下批准和授权：公司股东大会的批准；商务主管部门涉及经营者集中的审查；中国证券监督管理委员会的核准。
综上所述，我们同意公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关事项，同意公司董事会作出的与本次重大资产重组有关的安排。
（以下无正文）
中山大洋电机股份有限公司(本页无正文，为大洋电机独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的独立意见签署页)
独立董事签字：
_______________ ______________
栾京亮 陈昭
中山大洋电机股份有限公司2015年6月2日
证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2019-028福建海源复合材料科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，福建海源复合材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东福建海诚投资有限公司（以下简称“海诚投资”）函告，获悉海诚投资与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）办理了股份质押展期手续，具体事项如下：
一、股东股份质押展期的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|原质押到期日|展期后质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|海诚投资|是|350|2018-1-31|2019-4-30|2019-7-30|中信证券|7.21%|融资|

本次质押展期是对2018年1月31日、2019年1月31日海诚投资与中信证券办理的股票质押进行的展期业务。具体内容详见公司于2018年2月1日、2019年1月31日在巨潮资讯网刊登的《关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2018-006）、《关于控股股东部分股份质押展期公告》（公告编号：2019-009）。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，海诚投资共持有公司股份4,855.71万股，占公司股份总额的比例为18.68%；本次办理股份质押展期交易的股份为350万股，占公司股份总额的比例为1.35%；海诚投资已累计质押4,648.0530万股，占公司股份总额的比例为17.88%，占其所持有的公司股份总数的95.72%。
特此公告。
福建海源复合材料科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月三十日
证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业晨鸣B 公告编号：2018-097山东晨鸣纸业集团股份有限公司
第八届董事会第二十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次临时会议通知于 2018年 7月 10日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2018年 7月 16日以通讯方式召开，会议应到董事 11人，实到董事 11人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：
一、审议通过了《关于江西晨鸣开展融资租赁业务的议案》
为进一步拓宽公司融资渠道，盘活资产，调整负债结构，补充流动资金，公司全资子公司江西晨鸣纸业有限责任公司（以下简称“江西晨鸣”）拟通过华融金融租赁股份有限公司（以下简称“华融租赁”）开展融资租赁业务。江西晨鸣将根据实际经营需要，与华融租赁签署《融资租赁合同》，最终实际融资金额将不超过人民币 7亿元(含)。公司为江西晨鸣上述融资租赁业务提供担保，担保方式为连带责任保证。
董事会同意授权公司管理层负责办理董事会批准交易方案内的融资租赁业务具体事宜。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于接受财务资助暨关联交易的议案》
为支持公司主营业务发展，保证公司经营发展的资金需求，公司第一大股东晨鸣控股有限公司（以下简称“晨鸣控股”）拟向公司提供不超过人民币10亿元（含10亿元）的财务资助，期限不超过一年，年借款利率不超过市场其他可比较利率7.00%（具体以实际发生为准）。晨鸣控股可根据公司资金需求分次提供财务资助。本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
截至目前，晨鸣控股持有本公司股份数量为A股293,003,657股，B股140,478,375股，H股102,276,000股，合计持有本公司股份数量为 535,758,032股，占公司总股本的
控股构成公司的关联法人，晨鸣控股向公司提供财务资助事项构成关联交易。
关联董事陈洪国先生、耿光林先生、胡长青先生按照有关规定回避此项议案的表决。
本议案表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二〇一八年七月十六日
股票代码：000937 股票简称：冀中能源 公告编号：2015临-013冀中能源股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2015年4月27日上午9：00在公司金牛大酒店四层第二会议厅召开，会议通知已于10日前以专人送达或传真方式发出。会议应到董事9名，现场出席4名，董事长郭周克、董事陈亚杰、李建忠、独立董事史际春、杨有红进行了通讯表决。董事长郭周克先生因公不能现场出席，委托副董事长祁泽民先生主持现场会议。公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：
一、关于公司2014年度董事会工作报告的议案
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
同意9票 反对 0票 弃权 0票
二、关于公司2014年度总经理工作报告的议案
同意9票 反对 0票 弃权 0票
三、关于公司2014年年度报告全文及摘要的议案
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
同意 9票 反对 0票 弃权 0票
四、关于公司2014年度财务决算报告的议案
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2014年 12月 31日，公司资产总额41,723,540,932.22元，负债总额20,960,998,516.06元，股东权益总额20,762,542,416.16元。2014年度，公司营业收入 18,256,846,651.09元，营业成本14,539,188,432.67元，营业利润-113,631,900.47元，营业外收支净额 41,395,902.00元，利润总额-72,235,998.47元，所得税费用 91,414,791.00元，净利润-163,650,789.47元，归属于上市公司股东的净利润 24,373,979.18元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润1,660,009.33元，经营活动产生的现金流量净额1,952,086,013.07元，投资活动产生的现金流量净额-2,891,102,745.01元，筹资活动产生的现金流量净额 879,249,016.90元，现金及现金等价物净增加额-59,767,715.04元，期末现金及现金等价物余额3,481,740,073.07元。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
同意9票 反对 0票 弃权 0票
五、关于公司2014年度利润分配预案的议案
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2014年度实现归属于上市公司股东的净利润24,373,979.18元，加年初未分配利润8,980,853,522.07元，可供分配的利润 9,005,227,501.25元，按照《公司章程》、《企业会计准则》等有关规定，提取10%法定盈余公积金 35,663,188.35元，减应付普通股股利 107,639,261.86元，未分配利润余额为 8,861,925,051.04元。2014年度利润分配预案为：以 2014年度分红派息股权登记日收市后的总股本为基准，向全体股东每10股派现金1元(含税)，共计271,811,296.20元；同时拟以资本公积转增股本，以2014年度末总股本2,718,112,962股为基数，向全体股东按每10股转增3股，共计转增815,433,889股。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
同意 9票 反对 0票 弃权 0票
六、关于公司2015年度日常关联交易的议案
2014年度，经公司 2013年年度股东大会批准的日常关联交易总额为770,890.15万元，实际发生额合计为492,183.09万元，未超过年初预计额。
鉴于公司与各关联单位 2015年预计发生的日常关联交易额合计为653,179.22万元,其中，采购原材料类交易额为282,510.55万元、销售商品类交易额为 125,176.32万元、购买设备类交易额为 38,975.90万元、接受劳务类交易额为113,091.00万元。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
公司关联董事郭周克先生、陈亚杰先生、祁泽民先生、李建忠先生、李笑文先生、班士杰先生回避了表决。
同意3票 反对 0票 弃权 0票
七、关于公司内部控制自我评价报告的议案
同意 9票 反对 0票 弃权 0票
八、关于公司内部控制审计报告的议案
同意 9票 反对 0票 弃权 0票
九、关于公司社会责任报告的议案
同意 9票 反对 0票 弃权 0票
十、关于公司续聘会计师事务所及支付费用的议案
公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度的财务和内控审计机构。2014年度，财务报告审计费180万元，内控审计费用60万元。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
同意 9票 反对 0票 弃权 0票
十一、关于财务公司风险评估报告的议案
为了确保公司在冀中能源集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）的资金安全，公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，并出具了风险评估报告。公司独立董事对该报告进行了审查，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《冀中能源集团财务有限责任公司2014年度风险评估审核报告》（致同专字（2015）第110ZA2632号）充分反映了截至2014年12月31日财务公司的经营资质、业务和风险状况。
公司关联董事郭周克先生、陈亚杰先生、祁泽民先生、李建忠先生、李笑文先生、班士杰先生回避了表决。
同意 3票 反对 0票 弃权 0票
十二、关于公司全面风险管理年度报告的议案
同意 9票 反对 0票 弃权 0票
十三、关于修改《股东大会议事规则》的议案
公司为进一步保证公司股东大会依法行使职权，保障股东的合法权益，根据中国证监会 2014年颁布的《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》，对《股东大会议事规则》第三十二条、三十四条、四十九条进行了修改（具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司股东大会议事规则》）。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
同意9票 反对0票 弃权0票
十四、关于修改《公司章程》的议案
公司根据中国证监会 2014年颁布的《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》，拟对《公司章程》第七十八条进行修改（具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上《冀中能源股份有限公司章程修正案》草案）。
本议案需提交公司2014年年度股东大会以特别决议形式审议。
同意9票 反对0票 弃权0票
十五、关于解聘副总经理的议案
由于工作原因，杨印朝先生不再担任公司副总经理职务。
同意9票 反对0票 弃权0票
十六、关于召开公司2014年年度股东大会的议案
公司定于2015年5月19日在公司金牛大酒店以现场和网络相结合的方式召
开2014年年度股东大会。
同意9票 反对0票 弃权0票
特此公告。
冀中能源股份有限公司董事会
二○一五年四月二十九日
关于2019年第一季度报告披露的提示性公告证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2019-033
武汉中元华电科技股份有限公司
关于 2019年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《武汉中元华电科技股份有限公司 2019年第一季度报告》已于 2019年 4月 24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者查阅。
特此公告。
武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十四日
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2018-112北京东方雨虹防水技术股份有限公司
关于2018年度第一期资产支持票据发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月1日召开第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于转让公司及下属公司部分应收账款并发行资产支持票据的议案》，同意将公司及特定下属公司上海东方雨虹防水技术有限责任公司、北京东方雨虹防水工程公司等合计持有的不超过11亿元应收账款转让给中信信托有限责任公司（以下简称“中信信托”），作为基础资产在中国银行间债券市场发行资产支持票据。具体详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让公司及下属公司部分应收账款并发行资产支持票据的公告》（公告编号：2017-107）。
公司于2018年5月8日收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2018]ABN30号），同意接受公司资产支持票据注册金额为10亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效。
2018年8月3日，公司2018年度第一期资产支持票据（以下简称“本期票据”）在银行间债券市场簿记发行，本期票据发行总额为5.91亿元，其中优先级发行总额为5.85亿元，次级发行总额为0.06亿元。2018年8月8日，本期票据发行所募集资金已到达公司账户，现将发行结果公告如下：
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|-|-|-|
|证券名称|北京东方雨虹防水技术股份有限公司2018年度第一期资产支持票据||
||优先级|次级|
|证券简称|18雨虹ABN001A|18雨虹ABN001次|
|证券代码|081800096|081800097|

||||
|-|-|-|
|期限|3年|3年|
|发行价格|100元|100元|
|簿记管理人|中信建投证券股份有限公司|-|
|发行总额|5.85亿|0.06亿|
|发行利率|6.8%|-|
|起息日|2018年8月7日|-|

本期票据其他相关发行披露文件详见上海清算所网站（http://www.shclearing.com/）。
特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会2018年8月9日
证券代码：300420 证券简称：五洋科技 公告编号：2017-042
徐州五洋科技股份有限公司
关于全资子公司对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州五洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年4月18日召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，同意公司全资子公司深圳市伟创自动化设备有限公司使用自有资金出资3000万元投资设立昆明五洋伟创停车服务有限公司。具体内容详见2017年4月19日刊登在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2017-040）。
近日，昆明五洋伟创停车服务有限公司已完成工商注册登记手续，并取得了由昆明市五华区市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关信息如下：
1、名称：昆明五洋伟创停车服务有限公司
2、统一社会信用代码：91530102MA6KHNL64K
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：云南省昆明市五华区五一路五福巷空间俊园 B座7层706号
5、法定代表人：张立永
6、注册资本：叁仟万元整
7、成立日期：2017年04月20日
8、营业期限：2017年04月20日至 2057年04月19日
9、经营范围：停车服务；计算机软硬件的研发及技术咨询、技术服务；计算机网络工程、建筑智能化工程、安全技术防范工程的设计及施工；普通机械、电子产品的销售、安装及维修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
徐州五洋科技股份有限公司董事会2017年4月21日