Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2017-063
山西振东制药股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年8月28日召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于回购注销部分
已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议
案》，公司拟回购注销限制性股票共计3.5万股。以上公告信息刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站。
本次注销完成后，公司注册资本由519,529,330元人民币减少至519,494,330元人民币。公司特此通知债权人，自本公司本公告之日起四十五日内，债权人有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
独立董事对调整公司股票期权首次授予计划
对标企业的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第二届董事会2018年第三次临时会议审议的《关于调整公司股票期权首次授予计划对标企业的议案》发表下述独立意见：
我们认真审阅了议案内容，认为该调整符合相关法律法规和公司股票期权首次授予计划方案的规定。我们认真核查了对标企业泛海控股股份有限公司（以下简称“泛海控股”）、江苏大港股份有限公司（以下简称“大港股份”）和上海市北高新股份有限公司（以下简称“市北高新”）的经营情况，泛海控股和大港股份因主营业务发生重大变化，2017年房地产相关业务营收占比低于50%，不具有可比性；市北高新因重大资产重组导致公司规模发生较大变化，经营业绩异常，不具有对标合理性，同意将上述公司调出对标企业。
独立董事：李延喜 屈文洲 蔡元庆
二零一八年十月二十六日
证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2018-003远光软件股份有限公司
关于对深圳证券交易所问询函回复的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1、区块链技术发展迅猛，但区块链技术的落地面临应用场景、商业模式、技术储备和人才培养各种因素的影响，相关业务能否规模化开展仍具有较大的不确定性。
2、截至公告日，公司区块链技术研究和应用尚处于研发投入、成果储备及应用场景结合阶段，预计 2018年对公司的经营成果和财务数据影响不显著。
敬请各位投资者注意投资风险和相关业务的不确定性。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 16日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对远光软件股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2018】第 56号）（以下简称“问询函”），要求公司对问询函涉及问题做出书面说明。收到问询函后，公司高度重视，对问询函所涉及的问题进行了自查，并按期向深圳证券交易所作出书面回复，现根据问询函的要求将回复内容公告如下：
近期，我部关注到有媒体报道称你公司布局区块链领域并在能源互联网、电子政务等多个应用项目中取得突破。请你公司对以下事项作出补充说明：
问题1：自查并说明公司对上述事项是否存在应披露而未披露的情形，是否违反了本所《股票上市规则（2014年修订）》的有关规定。
回复：
公司在指定信息披露媒体上披露区块链业务情况如下：
况进行了披露，年报相关章节说明 2017年公司将在研发、技术、人才储备等方面加大区块链相关投入，并重点关注电力体制改革、区块链技术等相关方面的投资并购机会。
（1）在主营业务分析中，披露 2016年公司根据战略方向和业务增长趋势，进一步明确了“集团管理业务、能源互联网业务、智能物联业务、社会信息化业务”四大核心业务领域和产品系列，其中智能物联业务产品系列以原有的能源智能化产品为基础，融合智能管理设备、区块链和人工智能方面的创新产品，并在年报中对区块链和人工智能产品系列进行了专项列示。
（2）在能源互联网业务介绍中，披露公司推出了基于区块链技术的购售电云合同解决方案；同时披露公司全面开展了区块链及人工智能技术研究储备及应用，推出了基于区块链技术的可信电子证照产品和基于人工智能的智能服务机器人，逐步形成了具有远光特色的新兴应用蓝图。其中，基于区块链技术的可信电子证照产品旨在解决市民“办证难、用证难”的困扰，解决政府、企业之间的证件查验难题，提升政府治理能力的现代化水平，为市民生活提供便利，该产品2016年获得“第一届中国区块链技术创新应用大赛”二等奖。
（3）在研发成果介绍中，披露公司开展了区块链技术研究，以私有链为始点，对分布式记账，分布式传播、分布式存储技术进行深入研究，逐步形成了对于电力区块链的独特认知和具有远光特色的应用蓝图。
以上具体情况详见2017年4月20日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网上披露的《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-019）、《2016年年度报告》。
投资设立启迪远光区块链产业基金的进展公告》（公告编号：2017-076）。
3、2017年8月25日，公司披露《2017年半年度报告》，对公司区块链业务进展情况进行了披露。
（1）在业务推广介绍中，披露公司全面开展了区块链及人工智能技术研究储备及应用，推出了基于区块链技术的可信电子证照产品和基于人工智能的智能服务机器人，逐步形成了具有远光特色的新兴应用蓝图。其中，基于区块链技术的可信电子证照产品旨在解决市民“办证难、用证难”的困扰，解决政府、企业之间的证件查验难题，提升政府治理能力的现代化水平，为市民生活提供便利。
（2）在研发成果介绍中，披露报告期内，公司重点布局区块链技术。公司是国内最早关注区块链技术、应用的企业之一，在多方面全面布局区块链技术与应用，主要包括：
资本层面，公司与启迪控股合作成立“启迪远光区块链产业基金”，基金规模2亿元人民币，重点投资区块链核心技术产业；
应用方面，公司区块链团队持续接到多个客户提出的区块链科研项目，加强区块链技术的应用场景研究，目前在可信电子证照、电费结算、内部关联交易账簿等应用场景展开实用化的研发工作；
技术方面，公司区块链实验室，先后发起申请三项区块链相关技术专利，论文《区块链在智慧能源中的应用》获得 2016年全国博士后智慧城市论坛优秀论文奖；
合作层面，公司先后发起加入了“中关村区块链产业联盟”、“中国区块链技术创新与应用联盟”、“粤港澳区块链论坛”等联盟组织，积极参与国内区块链相关产业合作洽谈，同时与清华能源互联网研究院、能源区块链实验室、万向区块链实验室等建立联系。
公司将持续在区块链技术、应用方面投入，布局区块链未来在能源、智慧城市的应用，探索基于区块链技术的新一代财务记账模式。
以上具体情况详见2017年8月25日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》以及巨潮资讯网上披露的《2017年半年度报告摘要》（公告编号：2017-059）、《2017年半年度报告》。
4、2018年 1月 16日，鉴于投资者非常关注公司区块链业务进展情况，为了让广大投资者及时了解相关情况，公司汇总披露了区块链业务布局、参加区块链联盟情况、区块链解决方案及相关研究、区块链技术专利及获奖情况，并对风险进行了提示。具体情况详见2018年1月16日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网上披露的《关于区块链业务进展情况的公告》（公告编号：2018-002）。
关于区块链业务公司不存在应披露而未披露的情形，没有违反深圳证券交易所《股票上市规则（2014年修订）》的有关规定。
问题2：结合目前区块链技术的研究、应用阶段，并根据目前生产经营、人才资金储备等现状，说明前述有关区块链业务对公司经营的影响，并充分提示相关不确定性和风险。
回复：
技术积累：
2015年设立区块链研究实验室及至设立区块链应用事业部之后，公司以区块链应用事业部为核心，相关各事业部协助，就针对购售电云合同解决方案等能源行业以及“可信电子证照应用”、“公益资源交易平台”、“资金管理创新”、“数据安全共享”、“电子票据”等领域的应用场景，依托自有的区块链技术平台，开展了一系列的区块链技术研究和实验，进行了区块链相关专利的申报以及《基于区块链的电力市场交易结算智能合约》论文的发表，相关研究和应用。
人才储备：
我公司区块链事业部负责区块链技术的研发，与区块链相关的应用项目事业部负责应用场景的实现和项目落地，两部分人员共有 80多人。其中博士后、博士、硕士多名，均具备与区块链技术和应用所需的知识和能力。
区块链业务对公司经营的影响：
正处于研发投入、成果储备及应用场景结合阶段，并没有大规模落地实施，预计2018年度对公司经营成果和财务数据影响不显著。
风险提示：
1、区块链技术发展迅猛，但区块链技术的落地面临应用场景、商业模式、技术储备和人才培养各种因素的影响，相关业务能否规模化开展仍具有较大的不确定性。
2、截至公告日，公司区块链技术研究和应用尚处于研发投入、成果储备及应用场景结合阶段，预计 2018年对公司的经营成果和财务数据影响不显著。
敬请各位投资者注意投资风险和相关业务的不确定性。
问题3：其他你公司认为应当说明的事项。
回复：公司与其它投资方共同发起设立的启迪远光区块链产业基金，截至目前尚未完成投资具体项目。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会
证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2014-026江苏东华测试技术股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年7月8日收到本公司首次公开发行股票保荐机构国金证券股份有限公
司（以下简称“国金证券”）《关于更换持续督导之保荐代表人的函》，公司原持续督导保荐代表人邢耀华因工作变动原因，无法继续从事对本公司的持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，经国金证券研究决定，由保荐代表人王志辉接替邢耀华担任本公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。
本次保荐代表人变更后，本公司首次公开发行股票持续督导期的保荐代表人为常厚顺、王志辉，持续督导期限至2015年12月31日。
特此公告。
附件：保荐代表人王志辉简历
江苏东华测试技术股份有限公司董事会二〇一四年七月九日
附件：王志辉简历
王志辉，1976年出生，本科学历。2011年至今任职于国金证券，注册保荐代表人。先后主持或参与东方铁塔、千山药机、金达威的首次公开发行项目及新大陆、时代新材再融资项目。
关于公司部分董事、高级管理人员增持公司股份的公告证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2018-022山东益生种畜禽股份有限公司
关于公司部分董事、高级管理人员
增持公司股份的公告（二）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
||
|-|
|山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年|
|02 月 12 日接到公司部分董事、高级管理人员（以下简称“增持人员”）|
|的通知，称其基于对公司持续稳定发展的信心及对公司价值的认可,|
|于 2018 年 02 月 12 日下午在深圳证券交易所证券交易系统以集中竞|
|价交易方式增持了公司股份（以下简称“本次增持”），现将有关情况|
|公告如下：|

一、本次增持的基本情况
1、增持人员及增持资金
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东姓名|职务|增持股数（股）|增持均价（元/股）|增持金额（元）|占公司总股本比例(%)|
|1|迟汉东|第一副董事长、总裁|100,000|11.260|1,126,000|0.030|
|2|耿培梁|副董事长|90,000|11.287|1,015,830|0.027|
|3|巩新民|董事、副总裁|44,100|11.271|497,051|0.013|
|4|曲立新|董事、副总裁|45,000|11.286|507,870|0.013|
|5|纪永梅|董事、总督察员|99,000|11.292|1,117,908|0.029|
|6|姜泰邦|董事会秘书|50,000|11.290|564,500|0.015|
|7|林杰|财务总监|44,200|11.300|499,460|0.013|
|合计|||472,300|11.284|5,328,619|0.140|

关于公司部分董事、高级管理人员增持公司股份的公告2、本次增持前后持股变化情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|本次增持前持有股份||本次增持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|1|迟汉东|10,376,605|3.075|10,476,605|3.105|
|2|耿培梁|4,966,809|1.472|5,056,809|1.499|
|3|巩新民|1,037,309|0.307|1,081,409|0.321|
|4|曲立新|1,438,806|0.426|1,483,806|0.440|
|5|纪永梅|1,095,054|0.325|1,194,054|0.354|
|6|姜泰邦|166,602|0.049|216,602|0.064|
|7|林杰|60,052|0.018|104,252|0.031|
|合计||19,141,237|5.673|19,613,537|5.814|

（说明：本公告中股权比例计算均按四舍五入原则列示，如明细与合计存
在的尾差均为四舍五入导致。）
3、增持目的
基于对公司未来发展和投资价值的信心，以此增强投资者信心，维护公司股价及资本市场的稳定。
二、后续增持计划
增持人员将根据二级市场情况，依据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，通过自有及自筹资金方式，可能继续增持公司股票。
三、其他事项说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》及中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务
规则等有关规定。
关于公司部分董事、高级管理人员增持公司股份的公告2、本次增持的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不影响公司上市地位，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、增持人员承诺：在本次增持实施期间、法定期限内及增持完成后六个月内不减持所持有的公司股份，并严格遵守相关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股票、短线交易等违规行为。
4、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，将持续关注股东增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
增持人员出具的《增持公司股份之告知函》。
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2015-104北京碧水源科技股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告（二）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年10月22日召开了第三届董事会第三十五次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为江苏碧水源环境科技有限责任公司提供担保的议案》。
被担保人江苏碧水源环境科技有限责任公司（以下简称“江苏碧水源”）为本公司控股子公司，公司持股比例为70.00%。
为满足江苏碧水源日常生产经营需要，公司决定为江苏碧水源在中国银行股份有限公司无锡高新技术产业开发区支行办理的单笔金额不超过人民币3,000万元，且总额不超过人民币3,000万元的流动资金贷款提供连带责任保证担保,担保期限自协议生效之日起贰年。
根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次对外担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：江苏碧水源环境科技有限责任公司
法定代表人：文剑平
公司类型：有限责任公司
公司注册资本：9,000万元人民币
公司注册地址：江苏省无锡市新区新安镇太湖国际科技园大学科技园清源路530大厦A507号
公司的经营范围为：污水处理和污水资源化领域的技术研究与开发、设备销售、技术服务、托管运营；安全饮水、给水和纯水处理、固体废弃物处理、大气
环境治理、水资源管理、生态工程、生态修复领域的技术研究与开发、设备销售、技术服务、托管运营；环保工程专业承包；水务领域投资。
江苏碧水源为本公司控股子公司，公司持股比例为70.00%。
截至 2014年 12月 31日，江苏碧水源资产总额 23,389.59万元，负债总额12,550.26万元，净资产10,839.33万元，2014年营业收入10,034.74万元，利润总额1,433.79万元，净利润1,176.34万元，以上数据经大信会计师事务所审计。
截至 2015年 06月 30日，江苏碧水源资产总额 18,100.37万元，负债总额7,116.55万元，净资产10,983.82万元，2015年1-6月营业收入787.32万元，利润总额193.28万元，净利润144.49万元。
三、担保的主要内容
公司为江苏碧水源环境科技有限责任公司在中国银行股份有限公司无锡高新技术产业开发区支行办理的单笔金额不超过人民币3,000万元，且总额不超过人民币 3,000万元的流动资金贷款提供连带责任保证担保,担保期限自协议生效之日起贰年。
四、董事会意见
董事会认为本次担保主要是为满足江苏碧水源日常生产经营需要，以上被担保的控股子公司江苏碧水源财务状况稳定，经营情况良好，偿债能力较强，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。
公司持有江苏碧水源70.00%的股权，并由公司委派人员出任其董事。同时，江苏碧水源的股东无锡市市政公用产业集团有限公司和无锡高新技术风险投资股份有限公司承诺为该项担保按其持股比例承担连带责任。该次担保公平、合理，且此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，公司对其提供担保不会损害上市公司和股东的利益。
五、独立董事意见
江苏碧水源环境科技有限责任公司为公司控股子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
作为公司独立董事，同意为江苏碧水源在中国银行股份有限公司无锡高新技术产业开发区支行办理的单笔金额不超过人民币3,000万元，且总额不超过人民币 3,000万元的流动资金贷款提供连带责任保证担保,担保期限自协议生效之日起贰年。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为179,800万元（含本次担保），占2014年末公司经审计净资产的29.58%，其中包括公司对控股子公司对外担保108,150万元。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第三十五次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十三日
股票代码：000958 股票简称：东方能源公告编号：2018-069
国家电投集团东方新能源股份有限公司
关于新华热电资产负债重组至河北公司的关联交易完成公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经国家电投集团东方新能源股份有限公司（以下简称“东方能源”或“公司”）第六届十二次董事会及 2018年第六次临时股东大会审议通过，东方能源将新华热电分公司资产负债重组至国家电投集团河北电力有限公司（以下简称“河北公司”）（详见2018-066-关于新华热电资产负债重组至河北公司暨关联交易的补充公告）。
截止本公告披露日，公司已与河北公司签署了《关于国家电投集团东方新能源股份有限公司新华热电分公司的资产转让协议》，河北公司已按照协议约定向公司支付了全部转让款。本次新华热电资产负债重组至河北公司的关联交易已完成。自 2018年度起，新华热电不再纳入公司合并报表范围。
特此公告。
国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会 2018年 12月 28日
西藏矿业发展股份有限公司
委托理财内控管理制度
（经公司第六届董事会第五十六次会议审议修订）
第一章总则
第一条为加强与规范西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司对委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、及本公司《公司章程》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称委托理财是指公司在国家政策允许的情况下，公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，对自有闲置资金通过商业银行理财、信托理财及其他理财工具进行运作和管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。
公司委托理财的资金不得投资于股票及其衍生产品、证券投资基金等权益类证券产品。
第三条公司从事委托理财应遵循安全性、流动性、收益性的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件。
第四条委托理财的资金为公司自有闲置资金，不得挪用募集资金，不得挤占公司正常运营和项目建设资金。
第五条本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司进行委托理财，根据理财项目实际情况须报公司经营班子会议或公司董事会、股东大会审批，未经审批不得进行任何委托理财活动。
第二章内部审批、归口管理部门和职能
第六条公司进行委托理财，应按如下权限进行审批：
（一）委托理财发生额占公司最近一期经审计净资产5%以下，或绝对金额低于1000万人民币的，应在投资之前经公司经营班子会议审议批准。
（二）委托理财发生额占公司最近一期经审计净资产5%以上，且绝对金额超过1000万人民币的，应在投资之前经公司董事会审议批准并及时履行信息披露义务。
（三）委托理财发生额占公司最近一期经审计净资产10%以上，且绝对金额超过5000万人民币的，应提交股东大会审议，并及时履行信息披露义务。
（四）委托理财涉及关联交易的，应根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关条款履行相应的审批程序及信息披露。
（五）委托理财应以发生额作为计算标准，并在连续十二个月内累计计算，经累计计算达到本条（二）或（三）款标准的，适用本条（二）或（三）款的规定。已按照本条（二）或（三）款规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。
第七条公司财务部为公司委托理财业务的归口管理部门，主要职能包括：
（一）负责投资前论证，对委托理财的资金来源、投资规模、预
期收益进行可行性分析，对受托方资信、投资品种等进行风险性评估，必要时聘请外部专业机构提供咨询服务。
（二）对拟签署的委托理财协议进行审查，确保委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等事项约定明确。
（三）负责投资期间管理，落实风险控制措施。
（四）负责跟踪到期投资资金和收益及时、足额到帐。
第三章投资决策和报告制度
第八条公司委托理财方案经董事会或股东大会审议通过后，有关决议公开披露前，应向深圳证券交易所报备相应的委托理财信息，接受深圳证券交易所的监管。
第九条经董事会或股东大会批准的委托理财方案在具体运作时，按以下程序进行：
如投资人为控股子公司，控股子公司应向公司财务部提交投资申请，申请中应包括资金来源、投资规模、预期收益、受托方资信、投资品种、投资期间等内容,公司财务部对控股子公司投资申请进行风险评估和可行性分析。如投资人为公司本部，直接由财务部进行风险评估和分析，投资总额达到公司董事会权限的，需按相关程序审批后执行。公司董事会在审议委托理财事项时，应当充分关注相关风险控制措施是否健全有效，受托方的诚信记录、经营团队状况和财务状况是否良好，并及时进行信息披露。如投资总额超过董事会权限的，须报股东大会审批。
第十条公司建立委托理财报告制度。根据项目的实际情况，公
司财务部或控股子公司于每月结束后10日内，向公司财务总监报告本月委托理财情况。每半年度结束后15日内，公司财务部编制委托理财报告，向公司总经理报告委托理财进展情况、盈亏情况和风险控制情况。
第四章核算管理
第十一条公司进行的委托理财完成后，应及时取得相应的投资证明或其它有效证据并及时记账，相关合同、协议等应作为重要业务资料及时归档。
第十二条公司财务部应根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定，对公司委托理财业务进行日常核算并在财务报表中正确列报。
第五章风险控制和信息披露
第十三条委托理财情况由公司内部审计部进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。
第十四条公司进行委托理财，应当选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。
公司董事会指派公司财务总监跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况，出现异常情况时须及时报告董事会，以采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。
第十五条独立董事应当对委托理财相关审批程序是否合规、内控
程序是否健全及该次委托理财对公司的影响发表独立意见。
独立董事可以对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时由二名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行委托理财的专项审计。
第十六条公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
第十七条公司相关部门应积极配合董事会指派的专人跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况，出现异常情况时应当要求其及时报告，以便董事会立即采取有效措施回收资金，避免或者减少公司损失。
第十八条公司委托理财具体执行人员及其他知情人员在相关信息公开披露前不得将公司投资情况透露给其他个人或组织，但法律、法规或规范性文件另有规定的除外。
第十九条公司应在定期报告中披露报告期内委托理财的风险控制及损益情况。公司董事会应当定期了投资执行进展和投资效益情况，如出现未按计划投资、未能实现预期收益、投资发生较大损失等情况，公司董事会应当查明原因，及时采取有效措施，追究有关人员的责任。
第六章附则
第二十条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、规范性文件的有关规定执行。本制度某些条款如因有关法律、行政法规、
规范性文件的有关规定调整而发生冲突的，以有关法律、行政法规、规范性文件的规定为准。
第二十一条公司委托理财事宜应当适用本制度，公司其他制度与本制度相冲突的以本制度为准。
第二十二条本制度经公司董事会批准后执行，由董事会负责解释。
西藏矿业发展股份有限公司董 事会
二○一八年八月二十九日
证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾A/深赤湾B 公告编号：2015-063深圳赤湾港航股份有限公司
第八届董事会独立董事提名人声明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
提名人深圳赤湾港航股份有限公司董事会现就提名袁宇辉先生为深圳赤湾港航股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳赤湾港航股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合深圳赤湾港航股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在深圳赤湾港航股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有深圳赤湾港航股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有深圳赤湾港航股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在深圳赤湾港航股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为深圳赤湾港航股份有限公司或其附属企业、深圳赤湾港航股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与深圳赤湾港航股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括深圳赤湾港航股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，同时在深圳赤湾港航股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0次，未出席 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：深圳赤湾港航股份有限公司董事会二零一五年八月七日
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编号：2015-80
四川创意信息技术股份有限公司
关于获得成都市企业技术中心认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到成都市经济和信息化委员会下发的成经信办[2015]93号文，根据《成都市企业技术中心管理办法》的有关规定，经申报、初审、现场考核、专家评审和公示等程序，公司技术中心被认定为市级企业技术中心。
特此公告。
四川创意信息技术股份有限公司董事会2015年11月4日
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2017-096
广东奥马电器股份有限公司
关于全资子公司投资设立融资租赁公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2017年 8月 28日，广东奥马电器股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第五十七次会议审议通过《关于全资子公司投资设立融资租赁公司的议案》，董事会同意全资子公司中融金（北京）科技有限公司（下称“中融金”）出资设立网金汇通（福州）融资租赁有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核准为准，下称“融资租赁公司”），融资租赁公司注册资本为人民币2亿元。
本次投资不构成重大资产重组，亦不构成关联交易；本次投资额度在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、融资租赁公司的基本情况
1、公司名称：网金汇通（福州）融资租赁有限公司
企业类型：有限公司
注册资本：人民币2亿元
法定代表人：谭景文
注册地：福建省福州市
经营范围：融资租赁业务（不含金融租赁），汽车租赁，房屋租赁，机械设备租赁，根据《中国人民共和国担保法》规定从事相关法律，法规允许范围内的非融资性担保业务。（具体以公司登记管理部门核准的经营范围为准）
2、出资方式及资金来源：自有货币资金出资。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次对外投资设立融资租赁公司，有利于公司发展战略的进一步推进，拓展公司业务范围，提升公司核心竞争力及盈利能。本次对外投资不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
融资租赁公司存在以下风险：
1、审批风险。鉴于投资组建融资租赁公司需要得到相关政府部门的批准，存在可能无法获得批准的风险。
2、市场风险。投资融资租赁公司可能面临融资租赁行业的市场风险。
3、信用风险。信用风险是融资租赁公司直接面对的风险，承租人信用状况及风险管理能力会影响到融资租赁公司的坏账率，进而影响融资租赁公司的盈利状况。
4、政策风险。国家融资租赁政策如果发生变化，将对公司开展融资租赁业务带来风险。
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司董事会2017年8月28日
珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2019-157
珠海汇金科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 10日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会和保荐机构国都证券股份有限公司均发表了明确同意意见；2018年 12月 27日，公司召开2018年第四次临时股东大会审议通过上述议案，同意公司在确保不影响正常经营、不改变募集资金用途的情况下，使用不超过人民币25,000万元的闲置募集资金和不超过人民币 20,000万元的自有资金进行现金管理，相关决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
根据上述决议，公司使用部分闲置募集资金进行了现金管理，详见公司于
2019年 10月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-124）。现将相关产品赎回情况说明如下：
一、本次理财产品到期赎回情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|签约方|产品名称|金额（万元）|资金类型|起息日|到期/赎回日|收益（万元）|
|1|中国银行股份有限公司珠海分行营业部|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|2000|募集资金（额度2.5 亿）|2019/10/16|2019/12/19|10.52|

珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）二、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|签约方|资金来源|产品名称|投资金额（万元）|投资期限||产品类型|年化收益率|投资收益（万元）|
|||||起始日期|终止/赎回日期||||
|中国银行股份有限公司珠海吉大支行|募集资金（额度2.5亿）|中银保本理财-人民币按期开放|8,000|2018/12/28|2019/3/29|保证收益型|3.80%|75.79|
|中国银行股份有限公司珠海分行营业部||中银保本理财-人民币按期开放|12,000|2018/12/28|2019/3/29|保证收益型|3.80%|113.69|
|上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行||利多多对公结构性存款固定持有期JG902期固定持有期产品|2,700|2019/2/21|2019/5/22|保证收益型|3.85%|26.28|
|中国银行股份有限公司珠海分行营业部||中银保本理财-人民币按期开放|2,000|2019/3/29|2019/4/30|保证收益型|2.95%|5.17|
|中国银行股份有限公司珠海吉大支行||中银保本理财-人民币按期开放|6,000|2019/4/1|2019/7/2|保证收益型|3.35%|50.66|
|中国银行股份有限公司珠海分行营业部||中银保本理财-人民币按期开放|10,000|2019/4/1|2019/7/2|保证收益型|3.35%|84.44|
|上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行||利多多对公结构性存款固定持有期JG902期固定持有期产品|1,500|2019/6/26|2019/9/24|保证收益型|3.70%|13.72|
|中国银行股份有限公司珠海吉大支行||中银保本理财-人民币按期开放|4,500|2019/7/2|2019/10/8|保证收益型|3.70%|44.70|
|中国银行股份有限公司珠海分行营业部||中银保本理财-人民币按期开放|3,000|2019/7/2|2019/10/8|保证收益型|3.70%|29.80|

珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|中国银行股份有限公司珠海分行营业部|中银保本理财-人民币按期开放|2,000|2019/7/2|2019/9/6|保证收益型|3.10%|11.21|
|中国银行股份有限公司珠海分行营业部|中银保本理财-人民币按期开放|2,000|2019/9/6|2019/11/11|保证收益型|3.00%|10.85|
|上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行|利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款|1,000|2019/9/29|2019/12/28|保本浮动收益型|3.60%|未到期|
|中国银行股份有限公司珠海吉大支行|中银保本理财-人民币按期开放|4,000|2019/10/16|2019/11/21|保证收益型|2.95%|11.64|
|中国银行股份有限公司珠海分行营业部|中银保本理财-人民币按期开放|2,000|2019/10/16|2019/12/19|保证收益型|3.00%|10.52|
|中国银行股份有限公司珠海分行营业部|中银保本理财-人民币按期开放|2,000|2019/11/11|2020/2/10|保证收益型|3.00%|未到期|
|中国银行股份有限公司珠海吉大支行|中银保本理财-人民币按期开放|4,000|2019/11/22|2019/12/30|保证收益型|3.00%|未到期|

截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额共计 7000万元，未超过公司股东大会审议通过的进行现金管理的金额范围和投资期限。
三、备查文件
1、中国银行股份有限公司珠海分行营业部到期赎回业务回单。
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司董事会
2019年 12月19日
证券代码：000576 证券简称：广东甘化 公告编号：2018-12江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第九届监事会第二次会议通知于 2018年 3月 15日以书面方式发出，会议于 2018年 3月 22日在公司综合办公大楼十六楼会议室以现场方式召开。会议由监事会主席方小潮先生主持，公司监事会成员 3人，实际出席监事 3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议认真审议并通过了如下议案：
一、以 3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了 2017年度监事会工作报告
二、以 3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了 2017年度报告及年度报告摘要
经审核，监事会认为公司董事会编制和审议公司 2017年度报告
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、以 3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了 2017年度内部控制评价报告
公司已建立了较为完善的内部控制管理体系，并得到有效执行。
报告期内，公司制定了《证券投资管理制度》及修订了《募资资金管理制度》和《董事、监事、高级管理人员持股及变动管理制度》，进一步完善了公司治理制度体系。监事会已经审阅了公司内部控制评价报告，对董事会评价报告无异议，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、以 3票同意、0票弃权、0票反对通过了关于计提资产减值准备的议案
经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公允地反映公司的资产价值和经营成果。公司董事会就该计提资产减值议案的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。
五、以 3票同意、0票弃权、0票反对通过了关于资产核销的议案
监事会认为公司本次资产核销符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定；公司董事会就该项议案的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况；经查验，核销的资产所涉及的债务人均不涉及公司关联单位和关联人，上述资产根据公司会计政策已全额计提减值准备，核销后不会对公司当期利润产生影响，同意公司本次资产核销。
六、以 3票同意、0票弃权、0票反对通过了关于拟与江门市土地储备中心签订《收回土地补偿合同书》的议案
为了加快及有序推进公司“三旧”改造工作，同意公司与江门市土地储备中心签订《收回土地补偿合同书》。
上述第一、第二、第四、第六项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司监事会二〇一八年三月二十四日
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2018-95
四川创意信息技术股份有限公司
关于控股股东部分股份办理延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人、控股股东陆文斌先生函告，获悉陆文斌先生所持有本公司的部分股份办理了延期购回业务，具体事项如下：
一、股东股份延期购回的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|初始交易日|原购回交易日|延期后购回交易日|质权人|本次延期购回质押股份占其所持股份比例|
|陆文斌|是|24,900,000|2017-11-22|2018-11-21|2019-5-21|招商证券股份有限公司|21.70%|
|合计||24,900,000|||||21.70%|

二、股东所持本公司股份累计被质押情况
截至本公告披露日，陆文斌先生持有公司135,493,102股股份，占公司总股本的25.78%；其所持有本公司股份累计被质押101,541,318股，占公司总股本的19.32%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告！
四川创意信息技术股份有限公司董事会
证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2016-040深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于控股股东所持股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”）接到控股股东深圳市飞马投资有限公司（以下简称“飞马投资”）函告，获悉其持有本公司的部分股份已于日前解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|用 途|
|飞马投资|是|4,300万①|2014.11.13|2016.11.11|海通证券|11.49%|股票质押式回购交易|

注：①飞马投资办理上述交易业务初始质押给海通证券股份有限公司（简称“海通证券”）的本公司股份为6,000万股，本公司于2015年4月15日实施2014年度权益分派方案，该质押股份在除权除息后增至9,000万股。根据业务发展需要，飞马投资现提前向海通证券购回质押的本公司股份4,300万股。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，飞马投资持有本公司股份 37,440万股，占本公司股份总额的50.06%；累计质押数量为30,233万股，占其持有本公司股份的80.75%，占本公司股份总额的40.42%。
三、备查文件
1、深圳市飞马投资有限公司告知函；
2、海通证券汇总对账单。
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会二〇一六年四月十六日
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2018-033北京掌趣科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2018年4月26日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2018年4月25日以电子邮件方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席徐大斌先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2018年第一季度报告全文》
监事会对《2018年第一季度报告全文》进行了认真审核，认为：2018年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年第一季度公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露的相关公告。
北京掌趣科技股份有限公司监事会2018年4月27日
北京汉邦高科数字技术股份有限公司独立董事
关于公司 2017年第三次临时董事会相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《北京汉邦高科数字技术股份有限公司章程》（下称“公司章程”），我们作为北京汉邦高科数字技术股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，已预先全面了解了公司 2017年第三次临时董事会拟审议的《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组方案的议案》等公司调整本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组相关事项涉及的议案及文件，在听取了相关人员对该等事项的报告，并对会议材料进行仔细研究后，发表以下事前认可意见：
公司本次调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组方案及相关事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，符合公司及全体股东的利益。我们一致同意将相关议案提交公司2017年第三次临时董事会审议。
（以下无正文）
天马微电子股份有限公司独立董事关于
为全资子公司上海天马银行借款提供担保的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，事先认真审阅了相关材料，基于独立判断的立场，现就天马微电子股份有限公司（下称“公司”）为全资子公司上海天马微电子有限公司（下称“上海天马”）银行借款提供担保的事项发表如下独立意见：
1、公司本次为上海天马银行借款提供担保是为了补充其日常周转资金，满足经营发展需要，支持其业务发展。上海天马目前经营情况良好，具备持续经营能力和偿还债务能力，担保风险在公司控制范围内，符合公司及全体股东的整体利益。
2、本次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
3、据此，同意天马微电子股份有限公司《关于为全资子公司上海天马银行借款提供担保的议案》。
独立董事： 陈少华 章成 谢汉萍
二○一五年六月十七日
运动·快乐·梦想证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2016-026北京三夫户外用品股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，本公司将2015年度募集资金存放与使用情况报告如下：一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1355号文《关于核准北京三夫户外用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2015年 12月 4日向社会公开发行人民币普通股 1,700万股，每股发行价为人民币 9.42元，应募集资金总额为人民币 160,140,000.00元，根据有关规定扣除发行费用 28,415,900.00元后，实际募集资金金额为131,724,100.00元。该募集资金已于2015年12月4日到位。上述资金到位情况经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]3948号《验资报告》验证。
公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
公司实际募集资金金额为 131,724,100.00元，募集资金专用账户利息收入 20,136.50元，账户手续费 30.00元。募集资金专户 2015年 12月 31日余额合计为131,744,206.50元。
截至 2015年 12月 31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目20,334,900.63元，尚未置换。
公司于 2016年 3月 14日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币20,334,900.63元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
运动·快乐·梦想二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2015年12月25日，公司与北京银行股份有限公司双秀支行（以下简称“北京银行双秀支行”）和东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在北京银行双秀支行开设募集资金专项账户，账号为：20000001656800005920496。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2015年12月31日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
||
|-|
|银行帐号|
|20000001656800005920496|

三、2015年度募集资金的实际使用情况
截至 2015年 12月 31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目20,334,900.63元，尚未置换，具体使用情况详见附表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、公司募集资金投资项目未发生变更情况。
2、公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无上述情况。
特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十六日
运动·快乐·梦想附表：
募集资金使用情况对照表
截至2015年12月31日 金额单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||13,172.41|本年度投入募集资金总额|||||
||||—||||||
||||—|已累计投入募集资金总额|||||
||||—||||||
|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|—|13,172.41|13,172.41|0.00|0.00|0.00%|2017年12月31日|—|—|
|—|13,172.41|13,172.41|0.00|0.00|0.00%||||

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金到位前，本公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 2,033.49万元，截至募集资金投资项目先期投入及置换情况
2015年12月31日还未对前期投入资金进行置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金存放于公司北京银行双秀支行开立的募集资金专项账户中。用于公司尚未使用的募集资金用途及去向
承诺投资的营销网络建设项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
证券代码：200168 证券简称：舜喆 B 公告编号：2017-024
广东舜喆（集团）股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年3月31日
2、预计的经营业绩：亏损
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约50万元|亏损：349.83万元|
||比上年同期下降：85.71%||
|基本每股收益|亏损：约0.002元|亏损：0.011元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期较上年同期大幅减亏主要是公司持股51%的深圳中金一品珠宝有限
公司主营业务盈利较去年同期大幅增长所致。
四、其他相关说明
业绩预告是公司本着稳健性原则初步测算的结果，具体财务数据将在 2017年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
广东舜喆（集团）股份有限公司
董事会
二〇一七年四月十三日