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证券代码：300403 证券简称：地尔汉宇 公告编号：2018-083江门市地尔汉宇电器股份有限公司
关于公司持股5%以上股东部分股份质押延期回购及补充质押和部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市地尔汉宇电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 19日接到持股5%以上股东江门市江海区神韵投资中心（有限合伙）（以下简称“神韵投资”）的通知，其所持有本公司的部分股份办理了部分股份质押延期回购交易、补充质押和部分股份解除质押，现将有关情况公告如下：
一、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|神韵投资|否|5,857,500|2016年11月17日|办理解除质押手续止|华泰证券股份有限公司|6.30%|展期|
|神韵投资|否|6,217,500|2016年11月17日|办理解除质押手续止|华泰证券股份有限公司|6.68%|展期|
|神韵投资|否|8,505,000|2016年11月17日|办理解除质押手续止|华泰证券股份有限公司|9.14%|展期|
|神韵投资|否|1,120,000|2018年11月16日|办理解除质押手续止|华泰证券股份有限公司|1.20%|补充质押|
|神韵投资|否|1,120,000|2018年11月16日|办理解除质押手续止|华泰证券股份有限公司|1.20%|补充质押|
|神韵投资|否|1,610,000|2018年11月16日|办理解除质押手续止|华泰证券股份有限公司|1.73%|补充质押|
|合计|-|24,430,000|-|-|-|26.26%|-|

二、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|神韵投资|否|4,320,000|2016年2月18日|2018年11月16日|海通证券股份有限公司|4.64%|

三、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，神韵投资持有公司股份数量 93,037,500股，占公司总股本15.43%。神韵投资已累计质押本公司股份33,890,000股，占其所持有本公司股份的36.43%，占公司总股本的5.62%。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告！
江门市地尔汉宇电器股份有限公司
董事会
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2014-029宜宾天原集团股份有限公司
关于持股5%以上的股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 5月 14日收到持股5%以上的股东杭州晨阳投资有限公司（以下简称“晨阳投资”）的股份减持告知函，晨阳投资因经营需要减持了公司的部分股份。
晨阳投资于 2014年 5月 14日通过深圳交易所大宗交易系统减持公司股份 853.08万股，占公司总股本的 1.78%。本次减持后晨阳投资持有公司股份 2394.703万股，占公司总股本的 4.99%，已不再是公司持股5%以上的股东。
根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》和《深圳交易所股票上市规则》的有关规定，晨阳投资作为本次减持的信息披露义务人，特委托公司发布减持公告，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减 持 均 价（元/股）|减 持 股 数（万股）|减 持 比例（%）|

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|晨阳投资|大宗交易|2014年5月14 日|7.08|853.08|1.78|
||合计|||853.08|1.78|

2、本次减持后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有的股份||本次减持后持有的股份||
|晨阳投资|无限售条件股份|股数（万股）|占总股本比例（%）|股数（万股）|占总股本比例（%）|
|||3247.783|6.77|2394.703|4.99|

二、承诺及履行情况
公司股东晨阳投资于公司首次公开发行股份时承诺：自发行人股票上市之日起 12个月内不通过深圳证券交易所交易系统出售该部分股票。承诺期内无出售其持有的股票，无发生违反承诺情况。
三、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司解除限量存量股份转让指导意见》等相关法律、法规的规定。
2、本次减持的股东非公司控股股东、实际控制人。
3、本次减持后，晨阳投资所持有的本公司股份占公司总股本的4.99%，不再为公司持股5%的股东。
四、备查文件
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司董事会二 0一四年五月十五日
证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2019-063中际旭创股份有限公司
关于控股股东、实际控制人
部分股票办理质押及提前购回交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 26日接到公司控股股东山东中际投资控股有限公司（以下简称“中际投资”）及实际控制人王伟修先生的通知，中际投资与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）办理了股票质押业务，并将其质押在广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）的股票办理了提前购回交易；王伟修先生将其质押在广发证券的股票办理了提前购回交易，现将有关情况公告如下：
一、股东部分股票进行股票质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东||||||质押开始||||||||用|
||||大股东及一||质押股数||||质押到期日||质权人||占其所持|||
||名称||||||日期||||||||途|
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|山东中际投资控股有限公司||是||3,990,000||2019.06.25||2020.06.25||中信证券股份有限公司||2.87%||融资||
|||||3,990,000||2019.06.25||2020.06.25||中信证券股份有限公司||2.87%||融资||
|||||3,990,000||2019.06.25||2020.06.25||中信证券股份有限公司||2.87%||融资||
|||||3,990,000||2019.06.25||2020.06.25||中信证券股份有限公司||2.87%||融资||
|合计||-||15,960,000||-||-||-||11.47%||-||

二、股东股票进行提前购回的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次购回|
||||||购回交易||质押开始||购回交易|||||
||股东名称||大股东及一||||||||质权人||占其所持|
||||||股数||日期||日期|||||
||||致行动人||||||||||股份比例|
|山东中际投资控股有限公司||是||1,400,000注1||2018.09.27||2019.06.26||广发证券股份有限公司||1.01%||

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|山东中际投资控股有限公司|是|5,040,000注1|2019.01.02|2019.06.26|广发证券股份有限公司|3.62%|
|王伟修|是|8,120,000注2|2018.02.06|2019.06.26|广发证券股份有限公司|26.70%|
|||630,000注2|2019.02.01|2019.06.26|广发证券股份有限公司|2.07%|

注：2019年5月 15日，公司召开 2018年度股东大会，审议通过了《公司 2018年度利润分配方案》，公司2018年度权益分派已于2019年6月4日实施完毕。资本公积转增股本后，公司股东的持股数量相应发生变更，前述股东办理提前购回业务前的质押股份数量相应调整如下：1、中际投资于2018年9月27日质押的1,000,000股相应调整为1,400,000股；于2019年1月2日质押的3,600,000股相应调整为5,040,000股；
2、王伟修先生于2018年2月6日质押的5,800,000股相应调整为8,120,000股；于2019年2月1日质押的450,000股相应调整为630,000股。
三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，中际投资及其一致行动人目前共持有本公司股份179,367,934股，占公司总股本的25.13%；本次部分股票办理质押及提前购回交易后，中际投资累计处于质押状态的股份数量为28,014,000股，占其持有公司股份的20.13%，占公司总股本的3.92%；王伟修累计处于质押状态的股份数量为14,462,000股，占其持有公司股份的47.56%，占公司总股本的2.03%；中际投资及其一致行动人累计处于质押状态的股份数量合计为49,569,057股，占其一致行动人目前持有公司股份的27.64%，占公司总股本的6.94%。
四、备查文件
1、股票质押式回购业务交易确认书；
2、初始交易委托书；
3、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告
中际旭创股份有限公司董事会2019年6月28日
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2016-141浙江宏磊铜业股份有限公司
关于权益变动的提示性公告
信息披露义务人持股5%以上股东景华先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
一、本次权益变动的基本情况
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”、“宏磊股份”）于2016年9月 13日接到公司股东景华先生书面通知，基于对宏磊股份未来发展的信心以及对公司价值的认可，景华先生通过自身证券账户增持宏磊股份权益，于 2016年8月25日-2016年9月12日，增持本公司股票204,886股，占公司总股本0.09%。
二、权益变动的具体情况
1、股东增持公司股票具体情况
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|股东名称|增持方式|增持期间|增持均价（元）|增持数量（股）|增持比例|
|景华|二级市场交易|2016 年8月25日-2016 年9月12日|42.08|204,886|0.09%|
||合计|||204,886|0.09%|

2、权益变动的信息披露义务人情况
本次权益变动的信息披露义务人为景华（自然人）。
3、本次权益变动前后信息披露义务人持股情况
本次权益变动为景华先生以二级市场交易的方式通过自身证券账户增持本公司204,886股，占公司总股本0.09%。
本次权益变动前：景华先生通过自身证券账户及重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）-昌盛八号私募基金账户合计持有公司 21,958,330股股份，占上市
公司总股本10%。
本次权益变动后：景华先生通过自身证券账户及重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）-昌盛八号私募基金账户合计持有公司 22,163,216股股份，占上市公司总股本10.09%。
三、承诺履行的情况
1、公司股东景华先生于 2016年 1月 16日与公司原实际控制人及一致行动人之一戚建生先生签署了《股权转让协议》，景华先生受让戚建生持有的宏磊股份 11,184,000股。戚建生先生协议转让给景华先生 11,184,000股于 2016年 3月4日办理完成过户登记手续，并取得中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《证券过户登记表确认书》。（具体内容详见公司 2016-018号公告）
2、上述权益变动完成后，景华先生严格遵守了中国证监会《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》以及深交所《关于落实<上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定>相关事项的通知》等相关法律法规的要求，未发生违反法定持股要求和原有的持股承诺的情形。
四、备查文件
1、《简式权益变动报告书（景华）》。
特此公告。
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一六年九月十三日
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2015-089东方日升新能源股份有限公司
关于为子公司东方日升（宁波）进出口有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”、“东方日升”）于 2015年12月23日召开了第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《东方日升关于为子公司东方日升（宁波）进出口有限公司提供担保的议案》，详细情况如下：一、担保情况概述
1、2014年7月14日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了拟由公司为东方日升（宁波）进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）向中国银行申请不超过 3,000万元人民币的综合授信提供连带责任保证担保；2014年 8月 24日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了拟由公司为进出口公司向中国银行申请不超过 17,000万元人民币的综合授信提供连带责任保证担保。鉴于上述授信即将到期，为继续支持进出口公司经营业务的推进，进出口贸易业务的开展，拟由公司为进出口公司向中国银行申请不超过 20,000万元人民币的综合授信提供连带责任保证担保。
2、鉴于进出口公司截止2015年9月30日资产负债率已超过70%，故本次对外担保还需提交股东大会审议。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
3、截止公告日，本次担保事项相关的《保证合同》尚未签署，需经公司股东会审议通过后并待其他各方内部审议程序完成后签署。
二、被担保人基本情况
成立日期：2013年9月24日
注册地点：宁海县梅林街道塔山工业园区
法定代表人：仇成丰
注册资本：8,000万元人民币
主营业务：太阳能电池、组件、户用系统、LED灯具批发、零售、网上销售，经济贸易咨询，自营和代理货物与技术的进出口；预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发、零售（在许可证有效期限内经营），但国家限定公司经营或禁止进出口的货物与技术除外。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）
2、被担保人的产权及控制关系
被担保人进出口公司系公司的全资子公司东方日升新能源（香港）有限公司的全资子公司。
3、进出口公司最近一年又一期的主要财务数据：
单位：人民币元
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||财务指标||2015-9-30||2014-12-31|
|资产总额||444,790,960.68||546,757,756.74||
|负债总额||331,802,957.94||435,373,273.38||
|净资产||112,988,002.74||111,384,483.36||
||财务指标||2015年1-9月||2014年度|
|营业收入||312,977,475.38||1,079,836,742.31||
|利润总额||1,858,868.46||43,035,296.43||
|净利润||1,603,519.38||31,908,304.96||

三、担保协议的主要内容
1、具体担保对象和提供的担保额度表：
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||序号||被担保公司||拟提供最高担保额度||债权人|
|1||东方日升（宁波）进出口有限公司||20,000万元人民币||中国银行||
|合计||||20,000万元人民币||||

2、担保期限及相关授权
保证期限为主债务履行期届满之日起12个月。
自股东会审议通过上述事项之日起，在此额度内发生的具体担保事项，授权
公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。
3、担保方式
连带责任担保。
四、董事会意见
1、东方日升（宁波）进出口有限公司主营业务包括太阳能电池、组件、户用系统、LED灯具批发、零售、网上销售，经济贸易咨询，自营和代理货物与技术的进出口；预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发、零售（在许可证有效期限内经营），但国家限定公司经营或禁止进出口的货物与技术除外。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。其业务范围涵盖了欧洲、大洋洲、美洲、非洲等地区，是公司拓展全球市场及开拓公司新的利润增长点的重要战略布局点。因此，从公司经营发展实际出发，需进一步增强融资能力与资金实力，通过提供担保，解决进出口公司在进出口贸易过程中对资金的需求问题，一方面有利于进出口公司保持必要的周转资金，迅速实现资金回笼；另一方面公司也能直接或间接分享子公司的经营成果、提升公司在国内外的品牌效应。
2、公司本次担保的对象为公司的全资公司，经营状况良好，进出口公司涉及的主营业务符合公司及行业发展前景，有较好的收益预期，且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，不存在致使公司发生重大损失的风险，故本次公司对子公司的担保未寻求反担保。本次担保是公平对等的，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。
五、独立董事意见
公司对全资公司进出口公司的担保，主要是为了满足其正常经营的需要，担保对象为合并报表范围内的全资公司，财务风险处于公司可控范围内，进出口公司目前经营状况稳定，具有实际债务偿还能力。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，未损害公司及股东的利益。
因此，我们同意公司对全资公司进出口公司拟向中国银行申请不超过
20,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任保证担保，保证期限为主债务履行期届满之日起12个月的相关事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止审议日，公司及控股子公司累计对外担保总额度（含本次担保）约为 78,507.66万元人民币（以 2015年 12月 21日的汇率计算），占 2014年末公司经审计总资产和净资产的比例为13.37%和29.17%。
公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
七、其他
此担保事项披露后，如发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
八、备查文件
1、东方日升第二届董事会第三十三次会议决议公告
2、东方日升独立董事关于相关事项的独立意见
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司董事会
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2014-032华数传媒控股股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华数传媒控股股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2014年5月23日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于2014年5月30日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事12名，实际出席12名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对《关于投资天津唐人影视有限公司的议案》进行了审议、表决，以12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%，审议通过该议案。
相关内容请参见公司同日发布于巨潮资讯网的《华数传媒控股股份有限公司关于投资天津唐人影视有限公司的公告》（公告编号：2014-031）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
华数传媒控股股份有限公司
董事会
2014年5月31日
关于控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项说明及 2013年度控股股东及其他关联方
占用资金情况表
（2013年1月1日至2013年12月31日止）
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
专项说明第0页
目录 页次一、 关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 2-3二、 2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况表 1
专项说明第1页
关于天津滨海能源发展股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
信会师报字[2014]第210114号天津滨海能源发展股份有限公司全体股东：
我们接受天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“滨海能源公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了滨海能源公司2013年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2013年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了信会师报字[2014]第 210104号标准审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号文）的要求，天津滨海能源发展股份有限公司编制了本专项说明所附的天津滨海能源发展股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是滨海能源公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计滨海能源公司 2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现
专项说明第2页
不一致。除了对滨海能源公司实施于 2013年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2013年度滨海能源公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为滨海能源公司披露年度报告时使用，不适用于其他任何目的。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：冯万奇中国·上海
中国注册会计师：丁彭凯二Ｏ一四年三月十三日
专项说明第3页
天津滨海能源发展股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
编制单位：天津滨海能源发展股份有限公司 单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含利息）|2013年度占用资金的利息(如有)|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初往来资金余额|2013年度往来累计发生金额（不含利息）|2013年度往来资金的利息(如有)|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|总计|||||||||||

本表已于2014年3月13日获第七届董事会第四十一次会议批准。
公司法定代表人：主管会计工作的公司负责人:公司会计机构负责人：
占用资金情况表第1页
证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2015-046重庆三峡油漆股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司于2015年8月17日召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《2015年半年度利润分配预案》：以2015年6月30日的总股本173,436,888股为基数，向全体股东每10股送7股派现金0.8元(含税)；
同时进行资本公积金转增股本，以2015年6月30日的总股本173,436,888股为基数向全体股东每10股转增8股。2015年8月31日公司实施了该权益分派方案，权益分派实施前公司总股本为
173,436,888股，权益分派实施后公司总股本增至433,592,220股。
根据公司 2015年第二次临时股东大会授权，公司办理了变更注册资本和修改《公司章程》的相关工商变更登记手续，并于近日取得了重庆市工商行政管理局换发的《营业执照》。前述工商变更登记完成后，公司注册资本增至人民币 433,592,220元，其余登记事项不变。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会 2015年 9月 16日
深圳市大富科技股份有限公司证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2018-057深圳市大富科技股份有限公司关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
本次重大资产重组项目仍在推进中，交易最终方案尚未确定，公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划可能对公司股价产生影响的重大事项，该事项涉及购买或出售资产、对外投资，经公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（证券简称：大富科技，证券代码：300134）自 2017年 12月 18日开市起停牌，并披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-132）。2017年12月22日，公司披露了《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-134）。
因该事项构成重大资产重组，公司于2018年1月2日披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2017-135），且停牌期间，公司每5个交易日披露一次进展公告。
经公司申请，公司股票已于2018年3月19日开市起复牌，并披露了《关于公司股票复牌暨继续推进重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-033）。公司已与标的公司重庆百立丰科技有限公司（以下简称“百立丰”）的股东方签署了《交易意向框架协议》，公司拟收购百立丰51%以上的股权，具体比例待公司尽职调查完成后予以确定。公司于2018年4月 2日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-038）。
截至本公告披露日，相关中介机构正继续严格按照中国证监会和深交所等监管部门的有关规定，积极推进本次重大资产重组的各项工作。由于本次重大资产重组标的的情况较为复杂，相关尽调工作仍在积极推进，待相关工作完成后，公司将会履行必要的报批和审议程序。
鉴于相关程序正在进行中，该事项尚存在不确定性，公司将充分关注该事项的进展情况并按照相关规定及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
深圳市大富科技股份有限公司董事会
2018年4月18日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编号：2015-128北京安控科技股份有限公司监事会
关于公司股票期权激励计划激励对象名单的核查意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对《北京安控科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》确定的激励对象的主体资格进行了审慎核查，认为：列入公司股票期权激励计划激励对象名单的人员符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》对激励对象任职资格的规定，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《股权激励有关备忘录1号》、《股权激励有关备忘录2号》、《股权激励有关备忘录3号》规定的激励对象条件，符合公司股票期权激励计划（草案）规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励对象的主体资格合法、有效。
全体监事：刘晓良、张建平、李士强
北京安控科技股份有限公司监事会
2018年度财务预算报告
特别提示：本预算报告为公司2018年度经营目标的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况以及公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
经过公司慎重研究，按照合并报表口径，根据中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略规划，并以经审计的2017年度的经营业绩为基础，依据2018年的市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划、质量控制计划，经过分析研究，编制了公司2018年度的财务预算。主要指标如下：
一、2018年度预算主要指标
1.产销量：气缸套产销量不低于5,650万只，；
2.营业收入：同比增长0%-30%；
3.归属于母公司所有者的净利润：同比增长0%-30%。
二、确保预算完成的主要措施
2018年，公司坚决执行“以客户满意为中心”的经营理念，通过优化产品结构，提升产品的盈利能力，保证利润持续增长；通过提升质量管控能力，快速解决市场质量问题，努力达到“质量零缺陷”；通过高度重视、全员参与，加速响应客户各类要求，提高客户满意度，提升核心竞争力。以智能化、信息化、团队建设等有力保障确保实现“三同步”：
1、公司产品质量与主机厂质量要求同步。对质量问题零容忍的同时做好新型质量管理队伍建设，确保质量体系有效落实；
3、公司产品营销与主机厂产品升级同步。从客户需求出发，向客户满意要效益；不改变传统优势市场的，确保新开发产品快速批量商量，以及盈利产品增量增效。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议通过。
中原内配集团股份有限公司董事会二〇一八年四月二十四日
证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2018-155
海联金汇科技股份有限公司
关于为控股子公司上海和达汽车配件有限公司
办理银行授信提供担保的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为扩大海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司上海和达汽车配件有限公司（以下称“上海和达”）生产经营需要，上海和达拟申请银行授信办理银行短期借款不超过9,000万元，用于补充流动资金。
公司拟与中国工商银行股份有限公司上海市青浦工业园区支行、交通银行上海金山支行签订《最高额保证合同》，按照公司75%持股比例为上海和达办理银行授信提供合计不超过6,750万元的借款担保。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》等法律、法规的规定，本议案已经公司第四届董事会第二次（临时）会议审议通过，本议案无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
上海和达成立于 1993年 11月 16日，注册资本：人民币 3,598万元，注册地址：上海市青浦区大盈青赵公路 5458号，企业类型：有限责任公司，法定代表人：于铁军。主营业务：设计、生产汽车的装饰件、玻璃槽、滑槽、门框及其它汽车配件，销售公司自产产品，提供产品技术咨询服务，从事货物及技术的进出口业务。本公司持有上海和达75%的股权。
3、最近一年及一期财务指标
（1）截止2017年12月31日上海和达的财务指标：
资产总额：44,729.61万元
负债总额：23,528.72万元
（其中银行贷款总额0.00万元：流动负债总额23,504.02万元：）
净资产：21,200.89万元
营业收入：56,990.03万元
利润总额：981.95万元
净利润：957.06万元
或有事项涉及的总额：截止 2017年 12月 31日，无需要披露的重大或有事项。
（2）截止2018年9月30日上海和达的财务指标：
资产总额：47,765.98万元
负债总额：25,151.36万元
（其中银行贷款总额：0.00万元，流动负债总额：25,126.66万元）
净资产：22,614.62万元
营业收入：48,343.63万元
利润总额：2,649.46万元
净利润：2,264.55万元
或有事项涉及的总额：截止2018年9月30日，无需要披露的重大或有事项。
三、担保协议的主要内容
（1）担保方式：公司提供保证担保；
（2）担保期限：一年；
（3）担保金额：不超过6,750万元；
有关担保协议尚未签署，具体内容由公司、上海和达及银行共同确定。
四、董事会意见
经审议，董事会认为上海和达为扩大其生产经营需要，拟向银行办理银行授信9,000万元，可基本满足其目前生产经营需要，符合该全资子公司的整体利益。
目前上海和达财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，风险可控，符合公司利益，未有损害公司股东利益。公司按照对上海和达75%的持股比例提供不超过6,750万元担保，担保公平，同意上述担保。公司全体独立董事一致同意上述担保。
上述担保不存在提供反担保情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、公司本次为上海和达银行授信提供不高于 6,750万元的银行担保后，公司及全资子公司累计对外担保总额为人民币44,685万元，占公司2017年度经审计净资产的6.41%。具体说明如下：
（1）公司对合并报表范围内子公司的担保总额为 44,685万元，占公司2017年度经审计净资产的6.41%。
（2）公司对合并报表范围外公司的担保总额为0万元，占公司2017年度经审计净资产的0%。
2、本公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
海联金汇科技股份有限公司董事会2018年12月7日
股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2016-047
慈文传媒股份有限公司
关于投资者关注问题及答复说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）近日接到投资者来电，对公司全资子公司无锡慈文传媒有限公司（原名“慈文传媒集团股份有限公司”，以下简称“无锡慈文”）2016年、2017年业绩承诺情况及公司全资孙公司上海慈文影视传播有限公司（以下简称“上海慈文”）收购北京赞成科技发展有限公司（以下简称“赞成科技”）的资金来源提出疑问。对此，公司会同相关中介机构进行了认真讨论，现就相关问题做出书面说明和解释如下：
在上市公司重大资产重组方案中，根据上市公司与业绩承诺方签署的《盈利预测补偿协议》和《关于<盈利预测补偿协议>之补充协议》，业绩承诺方承诺无锡慈文于 2015年度、2016年度、2017年度实现的合并报表中归属于母公司的净利润将分别不低于1.95亿、2.5亿、3.1亿，合并报表中归属于母公司的扣除非经常性损益后的净利润将分别不低于1.88亿、2.43亿、3.02亿。
上海慈文于2015年11月以现金方式完成了对赞成科技的收购，上海慈文收购赞成科技的资金来源为无锡慈文及其下属公司的自有资金和获得的银行贷款。
因此，无锡慈文2016年、2017年的承诺业绩为无锡慈文2016年度和2017年度经审计的合并报表中归属于母公司的净利润和合并报表中归属于母公司的扣除非经常性损益后的净利润。
欢迎广大投资者对公司进行监督。
特此公告
慈文传媒股份有限公司董事会
证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2017-008上海凯宝药业股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯宝药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议通知于2017年02月14日以邮件方式送达全体监事。会议于2017年02月24日上午在公司会议室以现场方式召开，会议应参会监事 3名，实际参会监事 3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席刘绍勇先生主持，经全体监事审议表决，通过了以下议案：一、审议通过了《关于公司2016年度监事会工作报告》的议案
2016年度，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开5次会议，审议并通过19项议案，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。
公司《2016年度监事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案尚需提请公司2016年度股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过了《关于公司2016年度财务决算报告》的议案
经监事会审议通过的《公司2016年度财务决算报告》具体内容，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提请公司2016年度股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
三、审议通过了《关于公司2016年度报告及摘要》的议案
经监事会认真审核，一致认为董事会编制的公司《2016年度报告》程序符合法律法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司 2016年度实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司《2016年度报告及摘要》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提请公司2016年度股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
四、审议通过了《关于公司2016年度审计报告》的议案
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年02月24日出具了公司 2016年度《审计报告》（信会师报字[2017]第 ZA10328号），该报告为标准无保留意见审计报告。
经监事会审议通过的公司《2016年度审计报告》，具体内容详情见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提请公司2016年度股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
五、审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案》的议案
经立信会计师事务所审计，公司 2016年度实现净利润 28,401.90万元，公司2016年末资本公积余额30,287.66万元。
经监事会审议，同意公司董事会拟定的2016年度利润分配预案：以2016年12月 31日总股本 82,943.16万股扣除拟回购的股份 520.56万股后的股本 82,422.6万股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增3股。其余未分配利润结转下年。
本议案尚需提请公司2016年度股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
六、审议通过了《关于2016年度内部控制自我评价报告》的议案
公司监事会认为：公司按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内
部控制制度，形成了比较系统的公司治理框架，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。综上所述，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。《2016年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
本报告具体内容详情见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
七、审议通过了《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
公司监事会认为：公司严格按照《募集资金管理制度》的要求实施，募集资金的使用符合募投项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整的反映了公司2016年关于募集资金存放、使用等事项。
本报告详情见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
八、审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计》的议案
结合子公司生产经营需要，预计2017年子公司与关联公司发生经营性购销业务金额不超过1,500万元。
监事会就子公司日常关联交易事项进行了认真审核，认为子公司与关联公司发生的关联交易系子公司开展正常生产经营所需，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
九、审议通过了《关于对<限制性股票激励计划>部分激励股份回购注销》的议案
监事会对回购注销的限制性股票的数量及涉及的激励对象名单进行了核实后认
为：根据公司《限制性股票激励计划（草案）》及《股权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，因公司2016年业绩未达到公司限制性股票激励计划规定的解锁条件，同意回购并注销 217名激励对象首次授予第三批所涉及的已授予，但未满足解锁条件的总计 472.16万股限制性股票，同意回购并注销 38名激励对象预留部分第二批所涉及的已授予，但未满足解锁条件的总计48.4万股限制性股票。
本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划已按照法规要求执行完毕。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
十、审议通过了《关于使用剩余超募资金及自有资金建设研发大楼》的议案
公司监事会认为：拟使用剩余超募资金及自有资金总额12,600万元建设新研发大楼的议案，符合公司经营需要和未来战略发展的方向，能进一步满足公司产品技术研发的长远需求，同时也能提高募集资金使用效率，对公司长期发展有着积极的意义。超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金使用》等相关规定。
同意此议案的实施。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
十一、审议通过了《关于续聘2017年度审计机构》的议案
公司监事会对立信会计师事务所历年为公司提供审计服务的质量、服务水平等情况进行了详细了解和评议，认为该事务所具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允、合理地发表了独立审计意见。在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对规范公司的财务运作起到了积极的建设性作用。经监事会审议，同意续聘立信会计师事务所为公司2017年度财务审计机构。
本议案尚需提请公司2016年度股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
上海凯宝药业股份有限公司监事会2017年02月24日
汇纳科技第二届董事会第八次会议议案十二关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构并支付其 2017年度审计报酬的议案
各位董事：
现向各位作《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构并支付其 2017年度审计报酬的议案》，请审议：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具有证券业务从业资格，在本年度财务审计过程中能够遵循独立、客观、公正的执业准则，严格按照有关规定进行审计，较好地完成了公司委托的各项审计工作，出具的审计报告公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果。经董事会审计委员会提议，拟续聘立信为公司 2018年度财务审计机构并支付其2017年度审计报酬人民币50万元（含税）。
该议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议。
以上议案，提请审议。
苏州新海宜通信科技股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》等有关规定的要求，作为苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司第五届董事会第十六次会议的议案，现就本次会议审议的相关议案，基于个人独立判断，发表如下独立意见：
一、关于变更部分募集资金投资项目的独立意见
经核查，我们认为：此次变更部分募集资金投资项目有利于提高募集资金的使用效率，有效提升公司的盈利能力，不会对公司生产经营情况产生重大不利影响，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。审批程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
本次变更不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，因此我们同意公司此次变更部分募集资金投资项目的事项。
二、关于部分前次募集资金投资项目终止与结项及将剩余募集资金用于公司新建项目的独立意见
1、截至2014年7月15日，公司前次募集资金投资项目“承载多种宽带业务的远端接入系统技术改造项目”、“宽带移动视频接入网关产业化项目”已达到预定可使用状态，同意前述两个项目结项。考虑到“基于3G的视频监控系统项目”施工进展情况及目前市场、技术变化情况，同意公司终止实施“基于3G的视频监控系统项目”。三个项目累计使用募集资金17610.32万元，募集资金共计剩余678.93万元（含利息收入）。
经营效益，符合公司发展需要，不会损害公司股东的利益，同意公司将上述募集资金项目剩余资金投资于“云数据中心建设项目”。
三、关于对控股孙公司提供委托贷款的独立意见
公司独立董事对本次公司向控股孙公司提供委托贷款事项发表独立意见如下：为保证公司控股孙公司苏州新海宜电子技术有限公司（以下简称“新海宜电子技术”）技术生产经营所需资金的需要，公司利用自有资金通过委托中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行贷款给新海宜电子技术 1亿元人民币。我们认为提供委托贷款的金额合理，使用用途妥当，委托贷款利率公允，收回该笔贷款风险较小并可以控制，不存在损害全体股东尤其是中小股东的利益，并且不影响公司正常生产经营。其决策程序合法、有效。本次委托贷款不构成关联交易。同意公司为控股孙公司新海宜电子技术提供此笔委托贷款。
独立董事：左迅生 徐科 王则斌二〇一四年七月十五日
证券代码：000802 股票简称：北京文化 公告编号：2015-24北京京西文化旅游股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
北京京西文化旅游股份有限公司第六届监事会第三次会议于2015年4月28日（星期二）以通讯表决的方式召开。公司三位监事刘伟、张润波、李洪君全部参与表决，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议、讨论，一致通过如下决议：
1．审议通过关于《2015年第一季度报告》的议案
2015年一季度，公司实现营业总收入为 4323.83万元，比上年同期增加 215.05万元，增加5.23%；归属于上市公司股东的净利润为-184.27万元，比上年同期减少 320.36万元，减少235.40％。报告内容详见同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司公告。
表决情况：此议案 3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
北京京西文化旅游股份有限公司
监事会
二○一五年四月二十八日
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2014-060北京三聚环保新材料股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议由董事长召集并于2014年10月16日以传真和电子邮件方式发出会议通知，会议于2014年10月23日上午10：00在北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦15层公司会议室以现场表决的方式召开。此次会议应到董事 11人，实到11人，公司监事和高级管理人员列席本次会议，会议的举行和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长刘雷先生主持，经表决形成如下决议：
一、审议通过《2014年第三季度报告全文》
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《北京三聚环保新材料股份有限公司2014年第三季度报告全文》。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于福建三聚福大化肥催化剂国家工程研究中心有限公司
终止投资设立控股子公司并实施“化肥联产催化和净化环保材料项目”建设的
议案》
由于项目建设用地规划等外部条件不成熟，公司决定终止投资设立江苏三福化肥催化净化环保材料有限公司并实施“化肥联产催化和净化环保材料项目”建设。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于福建三聚福大化肥催化剂国家工程研究中心有限公司终止投资设立控股子公司并实
施“化肥联产催化和净化环保材料项目”建设的公告》（公告编号：2014-063）。
北京三聚环保新材料股份有限公司表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2014年10月23日
澳洋科技2016年第三次临时股东大会 法律意见书江苏世纪同仁律师事务所
关于江苏澳洋科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的法律意见书
致：江苏澳洋科技股份有限公司
根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司 2016年第三次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格
1、本次股东大会由董事会召集。2016年9月2日，贵公司召开了第六届董事会第十次会议，决定于2016年9月19日召开2016年第三次临时股东大会。
2016年9月3日，贵公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《江苏澳洋科技股份有限公司关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》。
上述会议通知中除载明本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、股东与会方式等事项外，还提供了网络投票方式，载明了参与网络投票
澳洋科技2016年第三次临时股东大会 法律意见书的股东的身份确认与投票程序等内容。
经查，贵公司在规定时间内刊登了会议通知。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间：2016年 9月 19日（星期一）14：30。网络投票时间：2016年 9月 18日-2016年9月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 9月 19日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月18日15：00至2016年9月19日15：00的任意时间。经查，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
3、贵公司本次股东大会现场会议于2016年9月19日14：30在张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦A座1215室如期召开，会议由董事长沈学如先生主持，会议召开的时间、地点符合本次会议通知的要求。
经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定。本次股东大会由贵公司董事会召集，本次股东大会召集人资格合法、有效。
二、关于本次股东大会出席人员的资格
经本律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和通过网络投票的股东共计18人，所持有表决权股份数共计 401,144,055股，占公司股份总数的57.73%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计9人，所持有表决权股份数共计399,118,091股，占公司股份总数的57.44%。通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 9人，所持有表决权股份数共计 2,025,964股，占公司股份总数的0.29%。
澳洋科技2016年第三次临时股东大会 法律意见书经查验出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书，本律师认为：出席本次股东大会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
贵公司出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，审议并通过如下议案：
1、《关于<江苏澳洋科技股份有限公司关于房地产开发业务的专项自查报告>的议案》；
2、《关于<公司控股股东、实际控制人及其一致行动人关于对江苏澳洋科技股份有限公司房地产开发业务相关事宜的承诺>的议案》；
3、《关于<公司董事、监事、高级管理人员关于对江苏澳洋科技股份有限公司房地产开发业务相关事宜的承诺>的议案》；
上述第2、3项议案涉及关联交易，相关关联股东均予以回避表决。本次股东大会按公司《章程》的规定计票、监票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。
贵公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
澳洋科技2016年第三次临时股东大会 法律意见书（以下无正文）
（此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏澳洋科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
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张玉恒
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