Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临2019-015
北京空港科技园区股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年4月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 10日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登了《公司关于召开2018年年度股东大会的通知》，定于 2019年 4月 30日以现场及网络投票相结合的方式召开公司 2018年年度股东大会。现将本次会议的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月30日 14点00分
召开地点：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月29日
至2019年4月30日
投票时间为：2019年4月29日15:00至2019年4月30日15:00
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2018年年度报告全文及摘要|√|
|2|公司2018年度董事会工作报告|√|
|3|公司2018年度监事会工作报告|√|
|4|公司2018年度财务决算报告|√|
|5|公司2018年度利润分配预案|√|
|6|关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案|√|

(一)各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经 2019年 4月 9日召开的公司第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过，详见2019年4月10日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《公
司第六届董事会第二十一次会议决议公告》、《公司第六届监事会第十一次会议决
议公告》。
(二)特别决议议案：无
(三)对中小投资者单独计票的议案：议案5、6
(四)涉及关联股东回避表决的议案：议案 6
应回避表决的关联股东名称：北京天竺空港经济开发公司
(五)涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三)中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次持有人大会网络投票起止时间为：2019年4月29日15：00至2019年4月30日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600463|空港股份|2019/4/22|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件、法人股东帐户卡办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡办理登记手续；
（二）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持双方身份原件及复印件、授权委托书和委托人股东帐户卡办理登记手续；
（三）股东也可通过信函或传真方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件；
（四）出席会议的股东及股东代理人请于2019年4月29日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00）到公司证券部办理登记手续。
六、其他事项
出席会议者交通及食宿费用自理；
联系地址：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号409室；
联系电话：010—80489305；
传真电话：010—80489305；
电子邮箱：kg600463@163.com；
联系人：柳彬；
邮政编码：101318。
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司董事会2019年4月24日附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京空港科技园区股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年4月30日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2018年年度报告全文及摘要||||
|2|公司2018年度董事会工作报告||||
|3|公司2018年度监事会工作报告||||
|4|公司2018年度财务决算报告||||
|5|公司2018年度利润分配预案||||
|6|关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2019-017
百合花集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年 4月 8日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司续聘 2019年度审计机构的议案》。
鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务审计从业资格，为公司提供审计服务过程中能够遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，对公司资产状况、经营成果所做审计实事求是，所出审计报告客观、真实，同时已与公司建立良好的业务合作关系，为保持公司审计工作的持续性，同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计及其他相关咨询服务。公司董事会审计委员会同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计及其他相关咨询服务。
上述续聘会计师事项还需提交公司股东大会审议表决。
特此公告。
百合花集团股份有限公司董事会2019年4月8日
证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2015-048号
江苏亨通光电股份有限公司
2014年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股派发现金红利0.084元（含税），每10股派发现金红利0.84元（含税）
●扣税前每股现金红利 0.084元。扣税后自然人股东和证券投资基金为人民币 0.0798元；合格境外机构投资者（“QFII”）股东为人民币 0.0756元；
香港中央结算有限公司账户红利为人民币0.0756元
●股权登记日：2015年5月21日
●除息日：2015年5月 22日
●现金红利发放日：2015年5月22日
一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年5月5日召开2014年度股东大会并审议通了《关于 2014年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》，详见公司于2015年5月6日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏亨通光电股份有限公司2014年度股东大会决议公告》（2015-040号）。
二、利润分配方案
(一)发放年度：2014年度
(二)发放范围：截止2015年5月21日下午15:00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
(三)本次分配以总股本 413,756,355股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.84元（含税），合计派发现金红利34,755,533.82元，剩余未分配利
润结转下年度。
（四）根据国家有关税法规定
1、对于无限售条件流通股自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕85号）》有关规定，先按5％税率代扣个人所得税，每股派发现人民币现金 0.0798元；
如股东的持股期限（持股期限是指从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间）在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20％；持股期限在 1个月以上至1年（含1年）的，实际税负为10％；持股期限超过1年的，实际税负为5％。
自然人股东（包括证券投资基金）转让股票时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付上市公司，上市公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
2、对于持有公司股份的境外机构投资者（QFII）股东，本公司根据《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函2009[47]号）的规定，按10%的税率代扣代缴企业所得税，实际派发现金红利为每股人民币0.0756元。
3、对于对香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A股股票（“沪股通”），其现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）（“《财税[2014]81号通知》”）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利 0.0756元。
4、对于其他机构投资者，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际每股派发人民币现金 0.084元。
三、相关日期
2、除息日：2015年5月 22日
3、现金红利发放日：2015年5月22日
四、分派对象
截止 2015年 5月 21日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
五、分配实施办法
1、公司控股股东亨通集团有限公司所持股份的现金红利由公司直接发放。
2、其他股东的现金红利，由公司委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法
咨询部门：江苏亨通光电股份有限公司董事会办公室
联系电话：0512-63430985
联系传真：0512-63092355
联系地址：江苏省苏州市吴江经济开发区亨通路100号
邮政编码：215200
七、备查文件
江苏亨通光电股份有限公司2014年度股东大会决议及公告。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司董事会
二〇一五年五月十八日
股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临 2018-022北京华胜天成科技股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华胜天成科技股份有限公司（以下称“公司”）于近日收到公司保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）发来的《关于变更北京华胜天成科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）并上市项目持续督导保荐代表人的报告》。
中泰证券作为公司2016年非公开发行人民币普通股（A股）并上市项目（以下简称“非公开发行项目”）的保荐机构，持续督导期自 2016年 10月 12日至 2017年 12月 31日。至持续督导期届满，公司非公开发行项目的募集资金尚未使用完毕，中泰证券持续督导义务延至募集资金全部使用完毕为止。
中泰证券原指派的持续督导保荐代表人樊海东先生因工作变动，不再负责公司非公开发行项目的持续督导工作。为保证公司非公开发行项目持续督导工作的顺利进行，中泰证券决定授权李硕先生（简历见附件）接替樊海东先生担任公司非公开发行项目持续督导的保荐代表人。本次保荐代表人变更后，公司非公开发行项目持续督导保荐代表人为林琳女士和李硕先生。
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司董事会2018年4月13日
附件：李硕先生简历
李硕，男，中泰证券股份有限公司投资银行业务委员会并购部执行总经理、保荐代表人。2010年开始从事投资银行业务，主要负责或参与了厦门港务（000905）配股公开发行项目、国投资本（600061）、中国国航（601111）非公开发行项目、天津名轩投资有限公司可交换债项目。自从事保荐业务以来无违法违规记录。
证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2019-021江苏振江新能源装备股份有限公司
关于向金融机构申请授信额度并接受关联方提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 18日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向金融机构申请授信额度并接受关联方提供担保的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体内容公告如下：
一、向金融机构申请授信额度的基本情况
根据公司 2019年度生产经营及投资活动计划的资金需求，为了更好地管理公司资金运作，保证公司健康平稳运行，公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请总额度不超过20亿元的授信额度。有效期自2018年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2019年年度股东大会召开之日止。在上述额度范围内，无需另行召开股东大会审议批准。
上述授信额度不等于公司及控股子公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司及控股子公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各银行等金融机构与公司及控股子公司实际发生的融资金额为准。上述融资方式包括但不限于流动资金借款、贸易融资、融资租赁、结算前风险、银行承兑汇票、信用证、保函、保理、贴现等，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。公司及控股子公司可就上述融资方式以公司及控股子公司资产提供不超过人民币 12亿元额度的抵押、质押等担保。在上述额度范围内，无需另行召开股东大会审议批准。
二、接受关联方担保的基本情况
为支持公司及控股子公司发展，保障银行等金融机构授信顺利实施，由公司实际控制人胡震、卜春华夫妇为授信提供相关担保，担保方式包括但不限于连带
责任担保、质押担保等，具体方式以银行合同为准。胡震先生和卜春华女士为公司及控股子公司向金融机构申请上述综合授信提供无偿担保，提供担保期间不收取担保费用，公司及子公司也不提供反担保。
公司控股股东、实际控制人为胡震、卜春华夫妇，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，为公司关联自然人。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准，但尚需公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
三、授信事宜的办理
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次向金融机构申请综合授信事项需提交至公司股东大会审议通过，公司董事会提请授权董事长全权代表公司及控股子公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
四、关联交易豁免
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条第二款规定，本次担保事项可免于按照关联交易的方式进行审议和披露。
五、该事项涉及的关联交易应当履行的审议程序
2019年4月18日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于向金融机构申请授信额度并接受关联方提供担保的议案》，关联董事胡震回避表决，其他参与表决的非关联董事全部同意。本议案须提交股东大会审议。
独立董事对该事项签署了事前认可的同意意见，并发表独立意见如下：公司及控股子公司根据经营发展需要向银行等金融机构申请总额不超过 20亿元人民币的综合授信额度，公司控股股东、实际控制人胡震、卜春华夫妇作为关联方拟为上述授信业务无偿提供保证担保，不收取公司任何担保费用，也不需要公司及子公司提供反担保。解决了公司银行授信额度担保的问题，支持了公司的发展，体现了公司股东对公司的支持，符合公司长远发展规划，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。公司独立董事一致同意该项关联交易。
2019年4月18日，公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于向金融机构申请授信额度并接受关联方提供担保的议案》，同意将本次关联交易提交股东大会审议。
公司保荐机构认为：实际控制人对振江股份及子公司的关联担保事项遵循公开、公平、公正及市场化操作的指导原则，体现了公司实际控制人对公司业务的支持，符合公司和全体股东的利益，没有损害公司及中小股东的利益，符合有关法律法规及规范性文件的规定；关联担保事项已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，且公司独立董事发表了同意意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定的要求。保荐机构对实际控制人及子公司对振江股份的关联担保事项无异议。
上述事项尚需提交股东大会审议通过，与该关联交易有利害关系的关联方将在公司股东大会上对该议案的投票进行回避。
特此公告。
江苏振江新能源装备股份有限公司董事会2019年4月20日
江苏国茂减速机股份有限公司
董事会提名委员会工作制度
第一章总则
第一条江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称“公司”）为规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作制度。
第二条提名委员会是董事会设立的专门工作机构。主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。
第二章人员组成
第三条提名委员会由3名董事组成，其中2人为独立董事。
第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事提名，由董事会选举产生。
第五条提名委员会设立主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员由全体委员选举，并报请董事会批准产生。
提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定1名其他委员代行其职权；提名委员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何 1名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定1名委员履行提名委员会召集人职责。
第六条提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。提名委员会委员任期届满前，董事会可以解除其职务。
期间如有提名委员会委员不再担任公司董事职务，将自动失去提名委员会委员资格。
第七条提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的2/3时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。
在提名委员会委员人数达到规定人数的2/3以前，提名委员会暂停行使本工作制度规定的职权。
第八条《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适用于提名委员会委员。
第三章职责权限
第九条提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事和高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；
（四）对董事候人选和高级管理人员人选进行审查并提出建议；
（五）董事会授权的其他事宜。
第十条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。控股股东在无正当理由或充分证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。
第四章工作程序
第十一条提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十二条董事、高级管理人员的选任程序：
(一)提名委员会应积极与公司股东及有关各方进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
(二)提名委员会可在公司、控股(参股)企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
(三)搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
(四)征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
(五)召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
(六)在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前，向董事会提出董事候选人
和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
(七)根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章议事规则
第一条提名委员会可以根据需要不定期召开会议，并于会议召开前 3天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能或者拒绝履行职责时,应指定一名独立董事委员代为履行职责。遇有紧急事由时，可以通过电话或者其他口头方式随时发出会议通知，但主任委员应当在会议上作出说明。
第十三条提名委员会由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条提名委员会会议可采用现场会议形式，也可以采取通讯方式或其他方式进行表决。
第十五条提名委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。提名委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
第十六条提名委员会工作组成员可列席提名委员会会议。提名委员会如认为必要，可以召集与会议议案有关的其他人员列席会议、介绍情况或发表意见，但非提名委员会委员对议案没有表决权。
第十七条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十八条提名委员会会议应进行书面记录，出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载，会议记录由公司证券投资部保存。
第十九条当委员会所议事项与委员会委员存在利害关系时，该委员应当回避。该提名委员会会议由过半数的无利害关系委员出席即可举行，会议所作决议须经无利害关系的委员过半数通过。
第二十条有利害关系的委员回避后提名委员会不足出席会议的最低法定人数时，应当由全体委员（含有利害关系委员）就该等议案提交公司董事会审议
等程序性问题做出决议，由公司董事会对该等议案进行审议。
第二十一条 提名委员会委员对于了解到的公司相关信息，在该等信息尚未公开之前，负有保密义务。
第二十二条 必要时，提名委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。
第六章附则
第二十三条 本规则自公司董事会审议通过之日起生效执行。
第二十四条 本规则未尽事宜，依照国家法律、法规、《公司章程》等规范性文件的有关规定执行。本工作制度如与《公司章程》的规定相抵触，以《公司章程》的规定为准。
第二十五条 本规则由公司董事会负责解释。
江苏国茂减速机股份有限公司董事会2019年6月
证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：临2017-042茶花现代家居用品股份有限公司
关于完成重庆分公司工商注册登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月18日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于设立分公司的议案》，同意公司根据经营发展需要在上海市、天津市和重庆市设立分公司。具体内容详见公司于2017年7月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于设立分公司的公告》（公告编号：临2017-033）。
近日，公司完成了重庆分公司的工商注册登记手续，并取得重庆市工商行政管理局渝北区分局核发的《营业执照》，具体内容如下：
1、名称：茶花现代家居用品股份有限公司重庆分公司。
2、统一社会信用代码：91500112MA5URK7W11。
3、类型：分公司。
4、营业场所：重庆市渝北区龙溪街道松牌路139号鼎祥.风华美锦3幢26-3。
5、负责人：陈东。
6、成立日期：2017年8月18日。
7、营业期限：2017年8月18日至永久。
8、经营范围：塑料日用制品、工业塑料配件、塑料模具、家居用品、纸塑餐具、纸塑饮用具的生产、加工、销售；生产、销售：乳胶制品、竹木餐具。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
茶花现代家居用品股份有限公司
董事会
江苏舜天股份有限公司独立董事
关于公司聘任 2015年度财务审计及内部控制审计机构的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，在对拟聘任的江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况进行调查了解、并听取了公司董事会、监事会和经理层有关人员相关意见的基础上，基于我们的独立判断，经认真研究，全体独立董事对关于公司聘任 2015年度财务审计及内部控制审计机构事项事前认可并发表独立意见如下：
我们对江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）的业务和资质情况进行了慎重审核，认为该所具备相应的证券、期货相关业务审计资质，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务和内控状况进行审计，满足公司2015年度财务报告和内部控制审计工作要求。董事会审议此事项时，程序合法，未损害公司及股东，特别是中小股东的利益。
我们同意关于公司聘任2015年度财务审计及内部控制审计机构的预案，并将其提交公司第八届董事会第四次会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《江苏舜天股份有限公司独立董事关于公司聘任2015年度财务审计及内部控制审计机构的独立意见》之签字页）
江苏舜天股份有限公司
独立董事
周友梅（签字） 葛扬（签字）
二零一五年十月二十七日
证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2019-038
浙江鼎力机械股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议的通知于 2019年 8月 5日以书面、邮件和电话方式发出，于 2019年 8月 16日在公司会议室以现场形式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席金法林先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2019年半年度报告及摘要》
2019年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经审核，监事会认为：公司2019年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规的相关规定；公司 2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各方面真实地反映了公司 2019年半年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与 2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司 2019年半年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
2、审议通过了《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-039）。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
3、审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于增加 2019年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2019-040）。
监事会认为，公司本次增加 2019年度日常关联交易预计额度是公司生产经营的实际需要，公司与关联人拟发生的日常关联交易将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格，协商定价、交易。本次交易的决策程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为，公司根据财政部颁发的法规要求对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，其决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-041）。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司监事会2019年8月17日
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2016-035中源协和细胞基因工程股份有限公司
关于非公开发行股票预案披露时尚无法提供相关审计报告、评估报告和前次募集资金使用情况报告的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年3月3日，中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第八届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》及《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》等相关议案。
截至《中源协和细胞基因工程股份有限公司非公开发行A股股票预案》公告日，公司本次非公开发行股票相关的审计、评估工作正在进行中，前次募集资金使用情况报告尚在编制过程中。公司将根据《上市公司非公开发行股票实施细则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等相关规定，在相关审计报告、评估报告和前次募集资金使用情况报告编制完成后再次召开董事会审议相关议案，并进行补充公告。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
常州神力电机股份有限公司
董事会议事规则
为了规范常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会议事和决策过程，保障董事会的工作效率和科学决策，现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规以及《常州神力电机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。
第一章董事会会议的召集和筹备
第一条 董事会会议包括定期会议和临时会议。董事会会议召开形式包括现场会议形式和通讯表决形式。
第二条 定期会议。定期会议采用现场会议形式，董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议，由董事长召集，董事会秘书应于会议召开十日之前书面通知全体董事和监事。
董事长不能履行职权时或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举1名董事履行职务。
第三条 临时会议。有下列情形之一的，董事长应在十日内召集临时董事会会议：
（一）董事长认为必要时；
（二）代表十分之一以上表决权的股东；
（三）三分之一以上董事联名提议时；
（四）监事会提议时；
（五）总经理提议时；
（六）半数以上独立董事联名提议时；
（七）证券监管部门要求召开时；
（八）本公司《公司章程》规定的其他情形。
第四条 董事会召开临时董事会会议，应当由董事会秘书在会议召开五日之前书面通知全体董事。
情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
如有前条第（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）规定的情形，董事长不能履行职责时，由副董事长负责召集会议。
董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用通讯表决形式进行并作出决议，并由参会董事签字。
第五条 公司召开董事会的会议通知，应以向全体董事发出书面通知的方式进行。
董事会会议通知包括以下内容：
（一）会议日期和地点；
（二）会议期限；
（三）事由及议题；
（四）发出通知的日期。
第六条 公司董事会会议应严格按照规定的程序进行。董事会应按规定的时间事先通知所有董事，并提供足够的资料，包括会议议题的相关背景资料和有助于董事理解公司业务进展的信息和数据。董事认为资料不充分的，可以要求补充。两名以上独立董事认为董事会会议材料不充分，书面要求延期召开董事会会议的，董事会应予以采纳。
公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的包括知情权在内的所有权利。
第七条 董事会秘书按照法定程序筹备董事会会议，准备董事会的报告和文件。
公司设证券部，协助董事会秘书处理股东大会、董事会等方面事务，并履行由公司授权的其他职责。
公司管理层向董事会提交的任何议案或报告均应当于董事会会议召开五个工作日之前将完整的议案文件送达董事会秘书。
第二章董事会会议
第八条 董事会会议应当由二分之一以上的董事亲自或委托他人出席方可举行。每一董事享有一票表决权。
董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。
委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期，并由委托人签名或盖章。
代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第九条 关于委托出席的限制
委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：
（一）在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关联董事也不得接受非关联董事的委托；
（二）独立董事不得委托非独立董事代为出席，非独立董事也不得接受独立董事的委托；
（三）董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况下全权委托其他董事代为出席，有关董事也不得接受全权委托和授权不明确的委托。
（四）一名董事不得接受超过两名董事的委托，董事也不得委托已经接受两名其他董事委托的董事代为出席。
第十条 监事可以列席董事会会议。必要时，亦可通知相关议案提呈支持人列席与之相关的议题讨论。
第十一条在董事会会议上，董事可以就会议议案进行讨论、向议案提呈人或相
关支持人提出质询、表明自己的观点、提出自己的建议和要求及实施由法律法规和《公司章程》规定的其他必要的行为。
第十二条董事会会议应当有记录，出席会议的董事、董事会秘书和记录人，应当在会议记录上签名。
出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。
董事会会议记录作为公司重要档案由董事会秘书保存，以作为日后明确董事责任的重要依据。
第十三条董事会会议记录包括以下内容：
||
|-|
|（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；|
|（二）会议通知的发出情况；|
|（三）会议召集人和主持人；|
|（四）董事亲自出席和受托出席的情况；|
|（五）会议审议的提案、每位董事对有关事项的发言要点和主要意见、|
|对提案的表决意向；|
|（六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃|
|权票数）；|
|（七）与会董事认为应当记载的其他事项。|

第四章董事会表决和决议
第十四条董事会决议表决方式为记名投票表决，每名董事有一票表决权。
董事会决议可采取通讯方式表决，即通过在邮寄或传真的决议上签字的方式进行表决。通讯表决应以通讯表决中规定的最后时间为表决有效时限。在规定时限之内的最后 1个工作日结束前，未表达意见的董事，视为弃权。规定时限应在传真发出之日起计算，不少于5个工作
日，最多不超过10个工作日。
第十五条董事会就无需董事回避表决的事项作出决议，必须经全体董事的过半数通过。
当董事会对需要董事回避表决的事项进行表决时，该事项应获无需回避董事中过半数董事同意方可通过。
第十六条现场会议形式的董事会会议上，董事长或主持会议的董事根据投票表决的结果，宣布决议通过情况，并将此记载在会议记录中，作为最终证据。
第十七条董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外），该董事应在表决中回避。
第十八条公司董事会就关联交易进行表决时，与关联方存在利害关系的董事，应尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度，并应依据法律、法规和《公司章程》的规定进行回避。
第十九条公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利。必要时应当聘请独立财务顾问或专业评估师协助。
第二十条董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、法规或者《公司章程》，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。
第二十一条董事会决议中如果涉及需要经股东大会表决的事项，应依据法定程序提请公司股东大会审议和表决。
第二十二条董事会会议决议及相关资料作为公司档案由董事会秘书保存。董事会会议档案的保存期限不少于十年。
第二十三条董事长应当督促有关人员落实董事会决议，检查决议的实施情况，并在以后的董事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第六章附则
第二十四条本规则由董事会拟定，自股东大会批准之日起生效，修改时亦同。
第二十五条本规则由董事会负责解释。
证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2018-010
上海至正道化高分子材料股份有限公司
关于调整组织架构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海至正道化高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）为适应公司业务发展的需要，进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率和管理水平，结合公司发展战略规划，对公司组织架构进行调整。以上事项经公司第二届董事会第五次会议审议通过，董事会同意授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。
调整后的公司组织架构图如下：
特此公告！
上海至正道化高分子材料股份有限公司董 事 会
证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2019-006维科技术股份有限公司
关于控股股东、实际控制人增持计划完成公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司于2018年2月在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了收购人维科控股集团股份有限公司（以下称“维科控股”）及何承命先生签署的《公司收购报告书》（以下简称“收购报告书”）及其摘要、《关于<收购报告书>及其摘要的更正公告》,（公告编号：2018-010）。公司控股股东维科控股集团股份有限公司及实际控制人何承命先生在收购报告书披露，将计划自2018年2月12日起，于未来12个月内通过上交所交易系统增持维科技术股票合计不低于200万股且不超过881万股。
截止本公告日，公司控股股东维科控股及实际控制人何承命先生通过上海证券交易所交易系统共累计增持公司股份7,766,900股，占公司总股本1.76%。上述增持计划实施期限届满，增持主体已完成增持计划。
2019年2月13日，公司接到公司控股股东维科控股集团股份有限公司及实际控制人何承命先生关于完成增持公司股份计划的通知。现将有关情况公告如下：
一、增持主体基本情况
1、增持主体：公司控股股东维科控股、实际控制人何承命先生，同时何承命先生为公司董事长。
2、本次增持计划实施前，维科控股持有本公司股份130,048,085股，何承命先生持有本公司股份2,150,002股，合计持有维科技术132,198,087股，占维科技术当时总股本的30.00%。（2018年2月公司总股本为440,660,747股，后因公司实施股权激励计划和注销业绩承诺对应补偿股份导致总股本数发生变动，现公司总股本为440,931,640股）。
3、本次增持计划实施前12个月内，维科控股与何承命先生分别增持本公司股份33,100股和2,150,002股。
二、增持计划主要内容
1、本次增持股份的目的：基于对公司长期投资价值的认可及对公司未来持续稳定
发展的信心，同时提升投资者信心。
2、本次增持股份的种类：维科技术（600152）A股股票。
3、本次增持股份的数量：公司控股股东维科控股集团股份有限公司及实际控制人何承命先生拟合计增持维科技术股票合计不低于200万股且不超过881万股。。
4、本次增持股份的方式：通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价交易和大宗交易）。
5、本次增持股份的价格：未设定价格区间。增持主体将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，实施增持计划。
6、本次增持股份计划的实施期限：自2018年2月12日起，于未来12个月内。
7、本次增持股份的资金安排：自有资金。
详见刊载于上海证券交易所网站的《公司收购报告书》，《关于<收购报告书>及其摘要的更正公告》,（公告编号：2018-010）。
三、增持计划的实施结果
自2018年2月12日至2019年2月12日期间，公司控股股东维科控股通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份 7,766,900股，占公司现总股本1.76%。实际控制人何承命先生在此期间未增持。截止本公告日，维科控股持有公司股份 131,011,281股，占公司现总股本的29.71%，何承命先持有公司股份2,150,002股，占公司现总股本的0.49%。维科控股及其一致行动人何承命先生共持有公司股份 133,161,283股，占公司现总股本的30.20%。现增持计划实施期限届满，增持计划已完成。
四、其他事项说明
1、本次增持主体承诺：在法定期限内不减持所持有的公司股份。
2、本次增持行为不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
4公司将持续关注增持主体持有公司股份变动的有关情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
维科技术股份有限公司董事会二零一九年二月十四日
证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2016-025辽宁禾丰牧业股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划实施情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的有关情况：截止 DE HEUS股份减持计划实施之前，DE HEUS持有禾丰牧业非限售流通股106,676,469股，占禾丰牧业总股本的12.83%。
减持计划的实施情况：DEHEUS于2016年5月27日通过大宗交易方式完成此前公布的股份减持计划，减持价格15.07元/股，减持总量为 26,669,117股。
本次股份减持计划实施完成后，DE HEUS持有禾丰牧业非限售流通股
80,007,352股，占禾丰牧业总股本的9.63%。
2016年5月27日，辽宁禾丰牧业股份有限公司(以下简称“公司”、“禾丰牧业”)董事会收到持股5%以上股东DE HEUS MAURITIUSGBL（以下简称“DEHEUS”）出具的DEHEUS《关于股份减持计划履行情况的告知函》。现将有关股份减持实施情况公告如下：
一、股东持股及本次减持计划的有关情况
截至 DEHEUS股份减持计划实施之前，DEHEUS持有公司非限售流通股
106,676,469股，占公司总股本的12.83%。
根据 DEHEUS有关其股份减持计划的通知，公司于2016年5月21日在上海证券交易所网站发布了《禾丰牧业关于持股5%以上股东减持计划的公告》（公告编号：2016-023号）。公司股东 DEHEUS计划自该减持计划公告起三个交易日后的6个月内，通过大宗交易减持不超过 26,669,117股的禾丰牧业股份，减持价格不低于发行价（如果本公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则相关回购价格或买入价格的计算方法按照中国证监会、
上海证券交易所的有关规定作除权除息处理）。
二、股东实施股份减持计划及相关持股变动情况
(一)股东实施股份减持计划的具体情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持期间|减持价格区间|减持股数|减持比例（ %）|其他|
|DE HEUS|2016年 5月27日|15.07元/股|26,669,117|3.21|/|

（二）本次减持事项与 DEHEUS此前已披露的意向、承诺一致。
（三）本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致。
（四）实施股份减持计划后，股东及其一致行动人持股情况。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持股||本次减持后持股||
|||持股数|占总股本比例（ %）|持股数|占总股本比例（ %）|
|DE HEUS|无限售流通股|106,676,469|12.83|80,007,352|9.63|

（五）本次减持对公司的影响。
DEHEUS与禾丰牧业将继续秉持合作共赢的理念，寻求更多互惠互利的新合作项目与投资机会，继续给予禾丰技术支持和信息共享；DEHEUS不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更。
特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会
二零一六年五月三十一日
股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2015-29号债券简称：11海正债 债券代码：122094
浙江海正药业股份有限公司
关于注射用重组人 II型肿瘤坏死因子受体-抗体融合蛋白获得 GMP证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
继浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）接到国家食品药品监督管理总局核发的“注射用重组人II型肿瘤坏死因子受体-抗体融合蛋白”（注册商标名：安佰诺）的药品注册批件（国药准字S2015005，国药准字S2015006）后，公司今收到国家食品药品监督管理总局核准颁发的安佰诺《药品GMP证书》，认证信息如下：
生产地址：浙江省富阳市胥口镇下练村梅岭
证书编号：CN20150090
有效期至：2020年6月14日
安佰诺为公司自主研发的第一个大分子药物，是一种通过中和肿瘤坏死因子体内生物学活性而发挥治疗作用的生物制剂，目前获批的规格为12.5mg/瓶和25mg/瓶，适应症为“中度-至重度活动性类风湿关节炎”、“活动性强直性脊柱炎”和“18岁及18岁以上成人中度及重度斑块状银屑病”。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会
二○一五年七月七日
证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2018-058号
中国医药健康产业股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年12月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年12月14日 14点30分
召开地点：北京市东城区光明中街 18号美康大厦
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018年12月14日
至2018年12月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于变更应收款项坏账准备计提比例的议案|√|

(一)各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经 2018年 11月 28日召开的公司第七届董事会第 24次会议及第七届监事会第 13次会议审议通过，相关内容详见 2018年11月29日公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的相关公告及上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）披露的公告及上网文件。
公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。
(二)特别决议议案：无
(三)对中小投资者单独计票的议案：1
(四)涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
(五)涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600056|中国医药|2018/12/7|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)登记手续：出席现场会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户卡办理登记；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东帐户卡办理登记；法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。
(二)异地股东可以用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东大会”字样，信函登记以收到的邮戳为准。
(三)登记时间：2018年12月10日-11日9:00-11:00，13:00-16:00。
(四)登记地点：北京市东城区光明中街18号董事会办公室（邮政编码：100061）
(五)联系电话：010-67164267
(六)传真：010-67152359
六、其他事项
(一)参会股东住宿及交通费用自理。
(二)参会股东请提前半小时到达会议现场。
特此公告。
中国医药健康产业股份有限公司董事会
2018年11月29日
附件1：授权委托书




附件1：授权委托书
授权委托书
中国医药健康产业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年 12月 14日召开的贵公司 2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于变更应收款项坏账准备计提比例的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人联系电话： 受托人联系电话：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。