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证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2019-024
厦门松霖科技股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议通知已于2019年12月25日以电子邮件等方式发出，会议于2019年12月5日以现场表决的方式在公司召开。本次会议由监事会主席李丽英女士召集，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，会议形成了如下决议：
（一）审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。
经审议，监事会认为：公司为全资子公司厦门松霖家居有限公司提供连带责任保证担保，符合公司相关内控制度的要求，本次担保履行了必要的审批程序，担保决策程序合法。公司本次为厦门松霖家居有限公司提供的担保额度是根据厦门松霖家居有限公司的发展需要合理制定的，有利于促进其业务的持续稳定发
展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司和全体股东的共同利益，不会损害公司和中小股东利益。综上，我们对本次担保事项无异议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的《松霖科技：为全资子公司提供担保的公告》（公司编号：2019-026）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
厦门松霖科技股份有限公司监事会2019年12月6日
苏州晶方半导体科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为苏州晶方半导体科技股份有限公司（“公司”）的独立董事，在仔细审阅公司董事会提交的有关资料，听取公司董事会情况介绍以及向公司有关人员进行询问的基础上，基于我们客观、独立判断，就下述事项发表独立意见如下：
一、关于 2016年度利润分配方案的独立意见
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关规定，结合华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2016年度《审计报告》，我们认为公司《2016年度利润分配方案》综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，并兼顾了公司的持续稳定发展，我们同意《2016年度利润分配方案》。
二、关于公司 2016年关联交易执行情况、2017年日常关联交易预计情况的独立意见
经核查，公司 2016年与关联方发生的关联交易真实有效，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司和公司股东利益的情形。公司关于 2017年日常关联交易的预计符合公司生产经营发展的需要，相关交易价格确定原则公平、合理，符合公司和全体股东的利益。
董事会在审议上述议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律、法规的规定。
三、关于公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见
公司制定的薪酬方案体系结合了公司实际情况和经营成果，符合行业和地区的薪酬水平。薪酬方案体系由公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，程序合法有效，同意公司关于公司董事、高级管理人员的薪酬事项。
四、关于公司会计政策变更的独立意见
公司依据财政部于 2016年 12月 3日发布的《增值税会计处理规定》（财会［2016］22号）的要求，对公司会计政策进行相关变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司 2016年度财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
五、关于公司以闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见
经审查，公司以闲置自有资金购买的保本型、短期理财产品的风险可控，公司目前经营良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，购买保本型银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资产收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的行为，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用自有闲置资金在不超过3亿元范围内滚动使用，购买保本型的银行理财产品，理财产品期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效。
苏州晶方半导体科技股份有限公司独立董事：罗正英、徐百、陶冲2017年3月31日
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公司拟发行股份及支付现金购买中国长江三峡集团公司（以下简称“三峡集团”）、四川省能源投资集团有限责任公司、云南省能源投资集团有限公司合法持有的三峡金沙江川云水电开发有限公司合计100%股权；同时，公司拟向平安资产管理有限责任公司、阳光人寿保险股份有限公司、中国人寿保险股份有限公司、广州发展集团股份有限公司、太平洋资产管理有限责任公司、新加坡政府投资有限公司（GIC PrivateLimited）、上海重阳战略投资有限公司七名特定投资者非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
三峡集团为公司的控股股东，公司持有广州发展集团股份有限公司的股份并在其董事会拥有一名董事席位，三峡财务有限责任公司拟通过认购太平洋资产管理有限责任公司设立的保险资管产品参与本次交易募集配套资金，因此本次交易构成关联交易。
公司第四届董事会第七次会议审议通过了与本次交易相关的议案，根据标的资产的审计、评估结果及本次交易的推进情况，公司对本次交易的方案及本次交易相关事项进行了补充和完善。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《中
国长江电力股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司本次交易事项在董事会前知晓并对相关全部议案进行了初审，本着认真、负责、独立判断的态度，发表事前认可意见如下：
1、公司本次交易完成以后，将有助于公司进一步提高资产质量和规模，提升公司市场竞争力，有利于增强公司的盈利能力和可持续发展能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。
2、本次交易构成关联交易，关联交易定价公允且具有合理性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。
3、补充和完善后的本次交易方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益。
综上所述，我们同意将本次交易相关事项提交公司第四届董事会第九次会议审议。
了 (cid:9)
2016 01/18 10:2 FAX(cid:9) 07176710505 函 0007（本页无正文，为《中国长江电力股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
（张崇久） 旦1阵舀
I刁刀扰孚勺 （郑卫军）
（本页无正文，为《中国长江电力股份有限公司独立董事关于公司发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的
事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
（张崇久） （吕振勇） （郑卫军）
（本页无正文，为《中国长江电力股份有限公司独立董事关于公司发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的
事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
（张崇久） 吕振勇 （郑卫军）
股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临2016—035
会稽山绍兴酒股份有限公司
关于公司获得房屋拆迁补偿进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得房屋补偿款的基本情况
1、公司柯岩厂区拆迁的基本情况
2015年12月30日，浙江省绍兴市柯桥区鉴湖·柯岩旅游度假区管委会（以下简称“柯岩管委会”）委托绍兴市柯桥区柯岩街道办事处（以下简称“柯岩街道办事处”）与会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”或“会稽山”）就柯岩厂区房屋拆迁补偿事宜分别签署了《房屋拆迁补偿安置协议<柯岩非住拆迁协（2016）1-3号>》。
2016年 1月 8日，公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于与柯岩管委会、柯岩街道办事处签署<房屋拆迁补偿安置协议>的议案》后，上述协议正式生效。2016年 1月 12日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《会稽山关于公司与柯岩管委会、柯岩街道办事处签署<房屋拆迁补偿安置协议>的公告》（公告编号：临2016-002）。
2、拆迁补偿情况及进展
2016年2月25日，根据《房屋拆迁补偿安置协议<柯岩非住拆迁协（2016）1号>》的补偿约定，公司收到柯岩管委会支付的拆迁补偿款人民币 26,338,465元。上述拆迁补偿情况详见公司于 2016年 4月 28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会稽山2016年第一季度报告》。
截至本公告日，《房屋拆迁补偿安置协议<柯岩非住拆迁协（2016）1号>》项下的拆迁房屋建筑已经拆除完毕。
3、本次获得拆迁补偿的情况
2016年7月26日，根据《房屋拆迁补偿安置协议<柯岩非住拆迁协（2016）2号>》的补偿约定，公司收到柯岩管委会支付的拆迁补偿款人民币 66,648,312元。
截至本公告日止，公司累计收到拆迁补偿款人民币92,986,777元。本次《房屋拆迁补偿安置协议<柯岩非住拆迁协（2016）2号>》项下的房屋建筑将于近日开始拆迁。
二、获得补偿款的类型及对上市公司的影响
公司获得的柯岩厂区房屋拆迁补偿是对公司柯岩厂区房屋拆迁过程中造成的损失给予的补偿，与资产相关，按照会计准则计入递延收益科目。公司将按照《企业会计准则第 16号--政府补助》及《企业会计准则解释第 3号》的规定，对上述拆迁补偿款进行相应的会计处理，具体会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。
公司于柯岩厂区拆迁协议签订前，已经提前做好柯岩厂区拆迁事宜对公司影响的相关应对方案。截至本公告日，原柯岩厂区年产1.7万千升的酿酒生产线已搬迁至华舍厂区，柯岩厂区已经全部腾空。因此，本次柯岩厂区拆迁行为不会影响公司正常的生产经营。
特此公告。
会稽山绍兴酒股份有限公司董事会二〇一六年七月二十七日
证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2019-079上海康德莱企业发展集团股份有限公司
关于全资子公司产品获得三类医疗器械注册证的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江康德莱医疗器械股份有限公司（以下简称“浙江康德莱”）于近日收到国家药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》，具体如下：
一、医疗器械注册证的具体情况
注册证编号：国械注准 20193140360
注册人名称：浙江康德莱医疗器械股份有限公司
注册人住所：浙江省温州市龙湾滨海工业园区滨海五道758号
生产地址：浙江省温州市龙湾滨海工业园区滨海五道758号
产品名称：一次性使用无菌注射器
结构及组成：产品由外套、芯杆、活塞、注射针组成，其中注射针根据结构型式选择带或不带，注射器有二件式和三件式两种结构。经环氧乙烷灭菌。
适用范围：本产品供临床抽吸液体或在注入液体后立即注射用。
备注：原《分类目录》产品编码为6815。
批准日期：二〇一九年五月三十一日
有效期至：二〇二四年五月三十日
二、对公司业绩的影响
上述三类医疗器械注册证的取得，系公司根据战略规划，扩充浙江康德莱注射器类产品产能，提高市场占有率，从而进一步提升公司在穿刺器械的竞争力。
浙江康德莱对上述“一次性使用无菌注射器”的累计投入约为人民币1,500万元（含厂房、设备模具等）。
三、风险提示
目前尚无法预测上述“一次性使用无菌注射器”产品对浙江康德莱及公司未来营业收入的具体影响，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会2019年6月12日
证券代码：600518 证券简称：ST康美 编号：临2019-055
债券代码：122354 债券简称：15康美债
债券代码：143730 债券简称：18康美01
债券代码：143842 债券简称：18康美04
优先股代码：360006 优先股简称：康美优1
康美药业股份有限公司
说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关注到公司控股股东康美实业投资控股有限公司（以下简称“康美实业”）持股比例发生变化，发生变化的原因系康美实业2017年非公开发行的可交换公司债券换股所致。
截止本公告日，康美实业第一期可交债累计换股385,950股，第二期可交债累计换股11,292,829股，合计换股11,678,779股，占公司总股本的0.23%。
特此公告。
康美药业股份有限公司
董事会
二〇一九年六月二十八日
证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2018-009中铁高新工业股份有限公司
关于公司股东增持公司股份暨增持计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
中原股权投资管理有限公司（以下简称“中原股权”）及其一致行动人华安未来资产管理（上海）有限公司合计持有公司5%以上股份，中原股权于 2018年 3月 1日通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份 878,000股，增持金额为 999.76万元（不含交易费用），占公司股份总数的0.04%。
中原股权计划自 2018年 3月 1日至 2018年 12月 31日，通过包括但不限于上海证券交易所集中竞价交易、大宗交易及协议转让等方式增持公司股份，累计增持金额不低于 2,000万元且不高于 20,000万元（含 2018年 3月 1日已增持股份对应的金额）。
增持计划实施的不确定风险：本次增持计划存在因资本市场情况发生变化，或因增持所需资金未能及时到位等，导致无法实施的
风险。
2018年 3月 1日，公司接到中原股权通知，中原股权通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份。中原股权及其一致行动人华安未来资产管理（上海）有限公司合计持有公司5%以上股份，现将有关情况公告如下：
一、增持主体增持股份情况
（一）本次增持情况
2018年 3月 1日，中原股权通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份 878,000股，增持金额为 999.76万元（不含交易费用），占公司股份总数的0.04%。本次增持后，中原股权及其一致行动人合计持有本公司股份 157,192,558股，占公司股份总数的7.08%。
（二）本次增持前持股数量及比例
本次增持前，中原股权直接持有公司股份 80,604,779股，占公司股份总数的3.63%，中原股权的一致行动人华安未来资产管理（上海）有限公司通过华安未来资产－工商银行－华融国际信托－华融中原股权中铁工业定增权益投资集合资金信托计划持有公司股份 75,709,779股，占公司股份总数的3.41%，中原股权及其一致行动人合计持有本公司股份 156,314,558股，占公司总股份的7.04%。
（三）前次增持数量及比例
中原股权在本次公告之前的十二个月内增持公司股份 79,884,779股，占公司股份总数的3.60%。截至 2018年 2月 28日下午收盘，中原股权累
积增持公司股份 80,604,779股，占公司股份总数的3.63%。
二、增持计划的主要内容
（一）增持股份的目的
中原股权控股股东中原资产管理有限公司审时度势，为进一步落实习近平总书记在河南视察中铁工业所属中铁工程装备集团有限公司时关于“推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变”的重要指示精神，中原股权已以战略投资者身份入股中铁工业，现基于对公司内在价值和未来前景的信心，计划通过进一步增持公司股份，继续积极支持中国高端装备产业在河南省的发展和壮大。
（二）增持股份的种类
本次拟增持股份的种类为公司无限售流通 A股股份。
（三）增持股份的数量或金额
累计增持股金额不低于 2,000万元，不高于 20,000万元（含 2018年 3月 1日已增持股份对应的金额）。
（四）增持股份的价格
本次增持不设定价格区间，中原股权将基于对公司股票价值的合理判断，根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机逐步实施增持计划。
（五）增持股份计划的实施期限
自 2018年 3月 1日起至 2018年 12月 31日。
（六）增持股份计划的资金安排
本次拟增持股份的资金为中原股权自有资金。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划存在因资本市场情况发生变化，或因增持所需资金未能及时到位等，导致无法实施的风险。
四、本次增持行为不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
五、中原股权承诺在增持实施期间、增持完毕后的六个月内及法律法规规定的期限内不减持其持有的公司股份。
六、本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等相关规定，持续关注中原股权增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司董事会二〇一八年三月二日
股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2016-002
恒天凯马股份有限公司2015年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2015年1月1日至2015年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2015年年度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润500万元到1000万元。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-15249.10万元。
（二）每股收益：-0.2383元。
三、本期业绩预盈的主要原因
预计公司2015年年度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，主要原因：公司顺应国家排放标准升级要求，主导产品载货汽车加快转型升级，产品附加值提升，大力拓展国际市场，出口业务实现突破；
同时子公司南昌凯马有限公司营业外收入较去年同期增加。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2015年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒天凯马股份有限公司
董事会
证券代码 600730 证券简称中国高科 编号临2016-027中国高科集团股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国高科集团股份有限公司第八届监事会第一次会议于2016年5月23日在北京北大博雅国际酒店第六会议室召开。本次会议应到监事5位，实到监事5位，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次监事会全票通过以下议案：
一、 审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》；
监事表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
监事会推选廖航女士（简历附后）为第八届监事会主席，任期与本届监事会一致。
特此公告。
中国高科集团股份有限公司监事会
2016年5月24日
证券代码 600730 证券简称中国高科 编号临2016-027附： 个人简历
廖航，女，1979年出生，中共党员，硕士。
现任中国高科集团股份有限公司监事会主席，北大方正集团有限公司法务部总经理。
历任北大方正集团综合事业群资产管理部法务助理、法务高级专员、法务经理；北大方正物产集团有限公司风险管理部法务经理、法务总监，法务部法务总监；北大方正集团有限公司法务部高级法务经理、总监。
证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2019-047威龙葡萄酒股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年7月26日，威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东、实际控制人王珍海先生将其所持有的公司部分无限售条件流通
股质押的通知，具体情况如下：
一、本次股份质押的具体情况
（一）王珍海先生将其持有的本公司550万股无限售条件流通股质押给恒
丰银行烟台华茂街支行并办理了股权质押登记手续。质押登记日为2019年7月25日，质押期限1年。
（二）王珍海先生目前持有公司股份108,468,020股，占公司总股本的
47.23%，此次质押的股份数占公司总股本的2.39%，截至本公告日，王珍海先
生已累计质押公司股份 90,789,000股,占其所持本公司股份的83.70%，占本公司总股本的39.53%。
二、质押情况说明
（一）股份质押的目的
王珍海先生本次股权质押的目的是为银行贷款授信提供担保。
（二）资金偿还能力及可能引发的风险及应对措施
王珍海先生为公司控股股东，资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，
还款来源主要包括股票分红、投资收益等，具备良好的资金偿还能力，有足够
的风险控制能力，目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形。
特此公告。
威龙葡萄酒股份有限公司董事会2019年7月27日
证券代码：900935 证券简称：阳晨B股 编号：临2016—011上海阳晨投资股份有限公司第六届董事会
第四十二次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海阳晨投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第四十二次会议于 2016年 5月 9日(星期一)上午 9时 30分在上海市吴淞路 130号 16楼会议室召开，会议通知和会议资料已于2016年4月29日以书面方式送达公司全体董事、监事以及其他参会人员。本次会议应到董事 7人，实到董事 7人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
会议由董事长李建勇先生主持，会议审议并通过以下决议：
1、审议通过《上海阳晨投资股份有限公司关于对竹园第一、第二污水处理厂提标改造（一厂改造）工程进行投资的议案》。
（表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票）
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
该项议案详细内容另见2016年5月10日在《上海证券报》、香港《大公报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海阳晨投资股份有限公司关于对竹园第一、第二污水处理厂提标改造（一厂改造）工程进行投资的议案》（临2016-013）。
2、审议通过《上海阳晨投资股份有限公司关于放弃对竹园第一、第二污水处理厂提标改造（新建设施）工程进行投资建设行使优先选择权的议案》。
（表决结果：同意 4票、反对 0票、弃权 0票）
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准（关联股东回避表决）。
由于上海城投（集团）有限公司系公司的控股股东，与本公司构成关联关系，本公司放弃对竹园第一、第二污水处理厂提标改造（新建设施）工程进行投资建设行使优先选择权事项与上海
城投（集团）有限公司构成关联交易。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次董事会会议在审议上述关联交易事项时，关联董事李建勇、郑燕、单翀就该项议案的审议回避表决。
本次关联交易事项，公司事前向马德荣、张辰、盛雷鸣三位独立董事提交了所有资料，独立董事进行了事前审查，一致同意本次关联交易事项提交公司第六届董事会第四十二次会议审议，并就本次关联交易事项出具了书面意见，主要内容为：
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|-|
|根据第六届董事会第四十一次会议决议，由独立董事组成董|
|事会调查委员会，对竹园第一、第二污水处理厂提标改造工程投|
|资意向事宜进行专项调查。我们在听取了上海市城市建设设计研|
|究总院负责竹园第一、第二污水处理厂提标改造工程项目的设计|
|人员介绍提标改造工程项目方案设计情况及公司经营层对竹园|
|第一、第二污水处理厂提标改造工程投资意向事宜的情况汇报;|
|根据公司《关于竹园第一、第二污水处理厂提标改造工程投资意|
|向事宜的情况说明》、上海市城市建设设计研究总院《关于竹园|
|第一、第二污水处理厂提标改造工程方案设计的情况说明》，经|
|过认真研究、分析、论证，向董事会提交了专项调查报告。|

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》等有关规定，作为上海阳晨投资股份有限公司的独立董事，我们事先认真审阅了董事会提供的相关资料，并基于自身的独立判断，就本公司放弃对竹园第一、第二污水处理厂提标改造（新建设施）工程进行投资建设行使优先选择权及关联交易的事项发表独立意见如下：
公司放弃对竹园第一、第二污水处理厂提标改造（新建设施）工程进行投资建设行使优先选择权,是基于公司目前的自有资金状况、资产负债率和难以了解投资回报率等多方面的综合分析和考虑，作出的客观判断。公司放弃对竹园第一、第二污水处理厂提标改造（新建设施）工程进行投资建设行使优先选择权，不会对公司控股子公司上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司的正常生产经营造成不利影响，不会对公司持续经营能力造成影响。不会损害公司及公司非关联股东的利益，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
由于上海城投（集团）有限公司系本公司控股股东，与本公司构成关联关系，本次关联交易决策程序合法，关联董事李建勇、
郑燕、单翀就该项议案的审议回避表决,符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定及规范的要求。我们同意上述关联交易事项。
该项议案详细内容另见 2016年 5月 10日在《上海证券报》、香港《大公报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海阳晨投资股份有限公司关于放弃对竹园第一、第二污水处理厂提标改造（新建设施）工程进行投资建设行使优先选择权暨关联交易的公告》（临2016-014）。
3、审议通过“关于召开上海阳晨投资股份有限公司 2016年第一次临时股东大会”的议案。
（表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票）
公司 2016年第一次临时股东大会有关事项，详细内容另见 2016年 5月 10日在《上海证券报》、香港《大公报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海阳晨投资股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》（临2016-015）。
特此公告。
上海阳晨投资股份有限公司董事会
二○一六年五月九日
证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临 2015-027上海复旦复华科技股份有限公司
关于认购长城证券股份有限公司“长城睿赢一号集合资产管理计划”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年 9月25日召开了公司第八届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于认购长城证券股份有限公司“长城睿赢一号集合资产管理计划”的议案》（同意 9票，弃权 0票，反对0票），相关情况公告如下：
一、本次认购长城证券股份有限公司集合资产管理计划产品的情况
上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“复旦复华”或“公司”）拟与长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）签订《长城睿赢一号集合资产管理计划资产管理合同》，约定使用人民币 1亿元自有闲置资金认购集合资产管理计划 A类份额。
1、 产品名称：长城睿赢一号集合资产管理计划。
2、 资产管理人：长城证券股份有限公司。
3、 研究顾问：上海熙峰投资管理有限公司。
4、 资产托管人：宁波银行股份有限公司。
5、 产品规模：产品规模下限为1.2亿元，上限为2.5亿元，其中 A类份额1亿元由复旦复华出资，B类份额2000万元由上海则徐实业有限公司出资。
6、 产品期限：1+1年，产品存续期1年，存续期满后可展期1年。
7、 理财产品投资范围：
（1）国内依法发行的各类股票（含新股申购）；
（2）证券投资基金：股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金；
（3）债券：国债、金融债、信用评级AA+以上的公司债、企业债、央行票据、短期融资券等在交易所及银行间市场交易的投资品种；
（4）债券回购交易；
（5）货币市场工具：现金、银行存款（包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款）、货币市场基金、到期日在 1年内(含 1年)的政府债券（含国债、政策性金融债）、到期日在 1年内(含 1年)的央行票据等高流动性短期金融产品等；
（6）衍生金融产品：股指期货、国债期货、期权、利率互换等；
（7）基金公司子公司资产管理计划、期货公司资产管理计划、证券公司资产管理计划等中国证监会认可的其他金融产品；若市场上出现新的投资工具，且法律法规或监管机构允许集合计划投资该新的投资工具，经所有委托人一致同意后，可以扩大投资范围。
8、 预期收益率：A类份额预期收益率为年化8%，若计划终止时，计划财产不足以支付 A类份额本金及预期收益，B类份额委托人进行差额补足。
9、 风控措施及止损策略：
（1）本计划存续期间，当某一自然日（T）日估值结果显示该日计划单位净值等于或低于 0.9300元时，则本计划触及第一预警线，估值结果均以管理人计算结果为准。B类份额委托人将于两个交易日内（T+2日）追加资金直至本计划单位份额净值达到1.0000元。
（2）本计划存续期间，当某一自然日（T）日估值结果显示该日计划单位净值等于或低于 0.9000元时，则本计划触及止损线，估值结果均以管理人计算结果为准。B类份额委托人将于下一个交易日（T+1日）追加资金直至本计划单位份额净值达到 1.0000元。若T+1日计划单位份额净值未能达到 1.0000元，管理人将于下一个交易日（T+1日）起对本计划持有的全部非现金资产进行不可逆变现，直至本计划财产全部变现为止。变现完成后，本计划提前终止。
10、关联关系说明：公司与长城证券无关联关系。
公司本次出资1亿元购买长城睿赢一号集合资产管理计划产品，金额占公司最近一期经审计净资产的9.75%。
二、交易对方的基本情况
长城证券于1995年11月在深圳成立，公司现注册资本金 20.67亿元，是由
中国华能集团公司全资控股的华能资本服务有限公司下属的证券公司。总资产 195亿元，净资产 70多亿元，全国 A类券商。公司控（参）股长城基金管理公司、景顺长城基金管理公司及宝城期货有限责任公司。华能资本服务公司旗下另有永诚财产保险、贵诚信托、华能财务等金融企业。
三、本次投资对上市公司的影响
公司将坚持规范运作、保值增值的原则，在保证公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行的投资理财业务，不影响公司主营业务的正常开展。
通过本次认购集合资产管理计划，公司能获得一定的投资收益，能进一步提升公司整体资金运作，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、本次投资的风险分析及应对措施
本次投资预期年化收益率仅供参考，长城证券并不承诺或保证取得预期收益，在集合计划资产出现极端损失情况下，公司可能面临无法取得预期收益率的风险。
公司相关部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
五、独立董事关于公司投资理财的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规章、规范性文件和《上海复旦复华科技股份有限公司章程》和《上海复旦复华科技股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，我们作为公司独立董事，对公司第八届董事会第八次会议审议的《关于认购长城证券股份有限公司“长城睿赢一号集合资产管理计划”的议案》进行了认真审阅，本着独立立场，发表如下独立意见：
公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用自有闲置资金认购长城证券股份有限公司“长城睿赢一号集合资产管理计划”，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，且不会影响公司日常经营活动中的资金周转，不会影响公司主营业务发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
公司第八届董事会第八次会议审议了该议案，对该议案的审议、表决程序符合相关法律、法规的有关规定；我们对《关于认购长城证券股份有限公司“长城睿赢一号集合资产管理计划”的议案》表示同意。
六、此前公司购买理财产品情况
公司控股子公司上海复华高科技产业开发有限公司 2015年 4月 1日使用人民币 4500万元闲置自有资金，分别向开户银行交通银行嘉定支行购买人民币 1500万元稳得利 91天周期型理财产品（产品编号：2161150340）、向上海银行嘉定支行购买人民币3000万元赢家91天理财产品（产品编号：WG15M03011）。
详见刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn和《上海证券报》的公司公告临2015-003。2015年 7月 1日，上述理财产品已到期赎回。详见刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn和《上海证券报》的公司公告临2015-015。
七、备查文件
1、上海复旦复华科技股份公司第八届董事会第八次会议决议。
2、上海复旦复华科技股份有限公司独立董事关于认购长城证券股份有限公司“长城睿赢一号集合资产管理计划”的独立意见。
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司董事会 2015年 9月25日
通化东宝药业股份有限公司
2017年审计委员会年度履职情况报告
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|-|
|根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公|
|司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《审计委员|
|会实施细则》 等有关规定，作为通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）|
|董事会审议委员成员，本着勤勉尽责原则，积极履行审计委员会委员职责，在审|
|核公司财务信息及其披露、审查公司内控制度、监督公司的内部审计制度及其实|
|施、评价外部审计机构工作等方面均发表相关意见或建议。现对审计委员会 2017|
|年度履职情况汇报如下：|
|一、审计委员会基本情况|

公司第九届董事会审计委员会由独立董事安亚人、施维、王彦明及董事王君业、李凤芹5名成员组成，独立董事安亚人担任召集人。审计委员会全体成员均具有能够胜任审计委员会工作的专业知识和经验，召集人安亚人有较丰富的会计专业知识，并具备会计学专业教授资格。
||
|-|
|二、审计委员会会议召开情况|
|报告期内，董事会审计委员会重点围绕公司年度审计相关工作、定期报告编|
|制、内部控制、财务报告等重要事项的审议开展工作，具体情况如下：|
|（一）2017年 1月6日，审计委员会召开会议，会议主要内容是：审议公|
|司2016 年度未经审计财务报表、在会计师事务所正式进场前，认真审阅了公司|
|编制的财务会计报表，认为公司财务决算依据充分，会计记录真实可信，公司的|
|财务决算报告能全面、客观、真实反映企业财务状况、经营成果、现金流量和资|
|产质量，并形成了书面意见。|

（二）2017年3月29日，审计委员会召开会议。会议主要内容是：审阅了
由中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2016年度审计报告初稿，与会委
员认为：年审注册会计师经过恰当的审计程序出具了审计报告初稿，对公司财务报告合法性和公允性发表了明确的审议意见，在审计过程中提出的重点关注事项以及建议均与公司管理层达成一致。本委员会同意审计报告初稿，并敦促年审注册会计师进一步复核后在审计计划规定时限内提交审计报告。
（三）2017年4月10日，审计委员会召开会议，会议审议讨论了以下事项：《2016年度报告全文及摘要》、《2016年度财务决算报告》、《关于聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计服务机构的议案》、《关于聘任中准会计师事务（特殊普通合伙）为公司2017年度内部控制审计机构的议案》。会上听取了《关于中准会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度审计工作的总结报告》、《2016年度内部控制评价报告》，审议后表决一致认为经中准会计师事务所审计的公司2016年财务会计报告真实、准确、完整地反映了公司的整体财务状况和经营成果，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性，同意将其提交董事会审核。
（四）2017年4月25日，审计委员会召开会议，对公司2017年第一季度报告
进行审议，与会委员一致通过如下决议：
公司2017年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的整体财务状况和经营成果，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性，同意将其提交董事会审核。
（五）2017年8月4日，审计委员会召开会议，对公司2017年半年度报告进行审议，与会委员一致通过如下决议：
公司2017年半年度会计报告真实、准确、完整地反映了公司的整体财务状况和经营成果，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性，同意将其提交董事会审核。
（六）2017年10月24日，审计委员会召开会议，对公司2017年三季度报告进行审议，与会委员一致通过如下决议：
公司2017年三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的整体财务状况和经营成果，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性，同意将其提交董事会审核。
三、审计委员会主要工作履职情况
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|（一）监督及评估外部审计机构工作|
|报告期内，公司董事会审计委员会对公司聘请的审计机构会计师事务所审计|
|工作进行了督促与评价：认为中准会计师事务所（特殊普通合伙）在审计服务中，|
|恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司的委托，能够|
|实事求是的发表相关审计意见。因此，审计委员会建议公司董事会续聘中准会计|
|师事务（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务报告及内部控制的审计机构。|
|（二）指导内部审计工作|
|报告期内，我们监督公司建立健全内部审计制度，组织落实内部审计实施。|
|审计委员会考核了内部审计部门负责人的专业胜任能力，公司内部审计部门基本|
|上能够完成证券监管部门的要求及满足公司对内部审计的需要。报告期内，未发|
|现内部审计工作存在重在问题的情况。|
|（三）年度报告工作情况|
|为做好公司 2017年度财务报表审计工作，确保会计师事务所高质量地完成|
|审计任务和在商定时间内出具审计报告，在审计期间内，审计委员会会同审计部|
|就重要会计问题和重要审计事项与中准会计师事务所（特殊普通合伙）进行了多|
|次沟通，认真督促会计师事务所尽职尽责地进行审计，出具恰当的审计意见。|
|（四）对公司内部控制建设的监督及评估工作指导情况|
|公司根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》等相关要|
|求，已建立了公司内部控制体系，通过责任追究机制的建立，强化制度的执行力，|

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|-|
|提升了公司内部制制的有效性。报告期内，公司董事会审计委员会督促公司完成|
|内部控制自我评价工作，审阅了中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2016|
|年度内部控制审计报告》。|
|（五）协调管理层、审计机构的沟通|
|报告期内，审计委员会通过多种方式组织公司管理层、内部审计部门及相关|
|部门与外部审计机构进行沟通交流，综合听取各方意见，积极进行协调，确保按|
|期完成相关审计工作，外部审计机构出具的标准无保留意见审计报告公允地反映|
|了公司的财务状况和经营成果。|
|四、总体评价|
|审计委员会各委员在报告期内依据相关规定，恪尽职守、独立、客观、公正|
|的履职，较好地完成了审计委员会各项工作。|
|2018 年，我们将继续尽职尽责的履职，充分发挥审计委员会的监督职能，|
|切实维护公司与全体股东的共同利益。|

通化东宝药业股份有限公司董事会审计委员会二O一八年四月十六日
（此页无正文，为通化东宝药业股份有限公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告签署页）
审计委员会成员签字：
王君业 李凤芹
安亚人 施维 王彦明
证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：临 2019-018广州广日股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月17日
(二) 股东大会召开的地点：广州市番禺区石楼镇国贸大道南 636号（广日工业园）G栋一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|15|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|550,887,959|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|64.0607|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长蔡瑞雄先生主持。会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10人，出席 6人，副董事长景广军先生、董事苏祖耀先生、独立董事王鸿茂先生、独立董事叶广宇先生因公务原因，未能出席本次会议，事前已请假；
2、公司在任监事 3人，出席1人，监事全登华先生、职工监事钟晓瑜女士因公务原因，未能出席本次会议，事前已请假；
3、公司副总经理兼董事会秘书杜景来先生出席了本次会议；副总经理吴文斌先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2018年年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|550,739,759|99.9730|148,200|0.0270|0|0.0000|

2、议案名称：2018年年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|550,814,759|99.9867|73,200|0.0133|0|0.0000|

3、议案名称：2018年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|550,814,759|99.9867|73,200|0.0133|0|0.0000|

4、议案名称：2018年年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|550,814,759|99.9867|73,200|0.0133|0|0.0000|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|550,332,007|99.8990|555,952|0.1010|0|0.0000|

6、议案名称：2018年年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|550,782,359|99.9808|105,600|0.0192|0|0.0000|

7、议案名称：关于续聘 2019年年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|550,814,759|99.9867|73,200|0.0133|0|0.0000|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|550,814,759|99.9867|73,200|0.0133|0|0.0000|

9、议案名称：关于确认 2018年度日常关联交易及调整 2019年日常关联交易预计金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|64,452,830|99.8865|73,200|0.1135|0|0.0000|

关联股东广州广日集团有限公司回避了本议案表决。
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|6|2018 年年度利润分配预案|64,420,430|99.8363|105,600|0.1637|0|0.0000|
|7|关于续聘2019 年年度会计师事务所的议案|64,452,830|99.8865|73,200|0.1135|0|0.0000|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|8|关于计提减值准备的议案|64,452,830|99.8865|73,200|0.1135|0|0.0000|
|9|关于确认2018 年度日常关联交易及调整2019年日常关联交易预计金额的议案|64,452,830|99.8865|73,200|0.1135|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案6属于特别决议议案，已获得出席会议股东（含网络投票股东）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
会议还听取了2018年年度独立董事述职报告。
关于上述议案的详细内容，请参见本公司于 2019年 5月 9日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公布的《广日股份2018年年度股东大会会议资料》。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所
律师：倪小燕、王迪
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法
有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
广州广日股份有限公司2019年5月18日
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2018[050]招商局能源运输股份有限公司
关于下属公司 VLOC新船交付的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2018年 7月 26日，本公司全资子公司香港明华船务有限公司（下称“香港明华”）通过其下属全资单船公司在上海外高桥船厂接收了 1艘载重吨为 40万吨的超大型矿砂船（“VLOC”）“明丰”轮。“明丰”轮系香港明华为履行与淡水河谷（国际）有限公司（下称“淡水河谷”）签署的《长期运输协议》，在 2016年 3月启动建造的 10艘 VLOC中的第三艘。船舶建造及《长期运输协议》具体情况请见公司2016[014]号、2016[023]号、2016[024]号公告。
至本公告发布之日，本公司拥有营运中的 VLOC 14艘（其中，100%股权 7艘，30%股权 7艘），订单 14艘（其中，100%股权 7艘，30%股权 7艘）。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
证券简称：东吴证券 证券代码：601555
东吴证券股份有限公司 2018年 9月份财务数据简报
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2018年9月份主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：东吴证券母公司
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
东吴证券 2018年 9月主要财务数据表（未经审计）
单位：万元
||||
|-|-|-|
|2018年9月||2018年9月30日|
|营业收入|净利润|净资产|
|17,805.85|5,080.53|1,984,817.04|

东吴证券股份有限公司董事会
证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：临 2015-029
上海强生控股股份有限公司
关于全资子公司强生汽修为其全资子公司
天孚汽贸提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
担保人名称：上海强生集团汽车修理有限公司（以下简称“强生汽修”）被担保人名称:上海天孚汽车贸易有限公司（以下简称“天孚汽贸”）
本次担保金额700万元，已实际为其担保的余额 700万元
本次担保是否有反担保:无
对外逾期担保:无
一、担保情况概述
担保人名称：强生汽修
被担保人名称：天孚汽贸
债权人名称：中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行（以下简称“中国银行”）；
强生汽修与中国银行签订《最高额保证合同》，由强生汽修为天孚汽贸向中国银行申请授信额度（额度金额为 700万，期限为协议生效之日起至 2016年 6月28日）承担连带责任保证，保证期间为主债权发生期间届满之日起2年。
公司八届六次董事会及2014年度股东大会审议通过公司可为下属子公司提供不超过8.49亿元额度的担保。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：上海天孚汽车贸易有限公司
注册地点：上海市长宁区双流路317号
法定代表人：候爱国
经营范围：销售汽车（除小轿车）、摩托车，汽车及摩托车配件、建筑装潢材料、润滑油、工艺美术品、五金工具、百货、机械设备、化工产品（除危险化
学品、监控化学品、易制毒化学品、民用爆炸物品、烟花爆竹）；商务质询；从事货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
财务状况：
截至 2014年 12月 31日（经审计），该公司资产总额为 3745.53万元,净资产1795.25万元，流动负债总额1950.27万元，负债总额1950.27万元，银行贷款总额0元；2014年度营业收入为11520.82万元，净利润为 425.40万元。
截至2015年6月30日（未经审计），该公司资产总额为4326.87万元,净资产1958.65万元，流动负债总额2368.22万元，负债总额2368.22万元，银行贷款总额0元，营业收入为5920.45万元，净利润为163.40万元。
被担保人天孚汽贸为本公司的全资子公司强生汽修的全资子公司。
三、担保协议的主要内容
协议名称：最高额保证合同
保证人：强生汽修
债权人：中国银行
保证方式：连带责任保证
保证期间：主债权发生期间届满之日起两年
被担保主债权：由债权人向债务人提供的金额为 700万人民币的授信额度。
四、董事会意见
公司董事会认为：天孚汽贸为公司全资子公司强生汽修的全资子公司，强生汽修为其提供担保，能够保证其生产经营资金需求。目前天孚汽贸生产经营正常，偿债能力较强，本次担保风险较小且处于可控状态，不会损害上市公司利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
本公司及本公司的控股子公司截至本公告日累计对外担保金额为 7477.97万元(均为对其控股子公司的担保)，占本公司最近一期经审计净资产的比例为2.41%，无逾期担保。
六、上网公告附件
被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。
特此公告。
上海强生控股股份有限公司董事会
证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2019-020北京乾景园林股份有限公司
关于续聘 2019年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，为公司提供财务报告审计及内控审计服务。
本次续聘2019年度审计机构尚需提交公司股东大会审议。
2019年4月26日，北京乾景园林股份有限公司（以下简称“乾景园林”或“公司”）分别召开第三届董事会第二十一会议和第三届监事会第十次会议，审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的议案》。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具有从事证券、期货相关业务资格，执业经验丰富，信誉度高，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，其在为公司提供 2018年度财务报告及内部控制审计报告过程中，能够充分与管理层、审计委员会进行沟通，严格按照注册会计师审计准则的要求执行恰当的审计程序，获取充分适当的审计证据，出具的财务报告能够准确、客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果。
公司董事会、监事会同意续聘信永中和为公司 2019年度审计机构，为公司提供财务报告审计及内控审计服务，具体费用将提请公司股东大会授权董事会与信永中和协商确定。
公司独立董事就上述事项发表如下意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2018年度财务审计服务工作中，工作认真严谨，有良好的职业精神和较强的专业水平，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，坚持以公允、真实的态度进行独立审计，较好的履行了双方业务约定书中规定的责任与义
务。同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构。
本次续聘信永中和为公司 2019年度审计机构事项，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京乾景园林股份有限公司董事会
2019年4月27日