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证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2017-053索菲亚家居股份有限公司
关于公司高级管理人员股份变动计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司副总经理陈国维先生的《通知函》。陈国维先生计划自本公告刊登之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式减持公司股份。现将《通知函》及持股变动的其他信息公告如下：
一、基本情况
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|姓名|职务|持股数（股）|持股比例（%）|股份来源|
|陈国维|副总经理|532,700|0.056|股权激励|

二、本次股份变动计划的主要内容
1．拟减持股数量：84,200股,占公司总股本的0.009%。
2．拟减持期间：自本公告刊登之日起十五个交易日后的六个月内（上述期间若发生禁止买卖本公司股票的情形，则暂停交易）。
3．拟减持价格区间：根据减持时候的市场价格确定。
4．拟减持原因：个人财务安排。
5．交易方式：竞价交易。
三、相关风险提示
（一）陈国维先生曾于2017年03月15日披露了如下股份变动计划：预计在未来6个月内通过二级市场减持不超过149,500股（含本数）。随后，陈国维先生分
别于下列时间点减持了公司股份：
2、2017年6月1日，陈国维先生通过公司披露了《关于副总经理股份变动的提示性公告》(公告编号：2017-044)，计划在2017年06月16日至2017年07月09
日通过竞价交易方式减持股份50,000股，占公司股份总数的0.005%；陈国维先生已于2017年6月30日通过竞价交易方式减持了公司股票50,000股。
自2017年1月至公告日，陈国维先生累计减持股数合计65,300股，占公司总股本的0.007%。加上本次公告的股份变动数量，陈国维先生本次股份变动数量未违反2017年3月15日做出的股份变动计划。
除上述已披露的股份变动计划、法律法规约定的情形外，陈国维先生未做出其他股份锁定承诺。本次计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
（二）本次减持计划实施的不确定性
陈国维先生将可能根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性。公司会继续关注本次计划的实施情况，并按照规定履行信息披露。
（三）本次减持计划实施期间，陈国维先生将遵守《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二○一七年七月十八日
证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2019-036浙江双箭橡胶股份有限公司
关于第一期员工持股计划出售完毕暨终止的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划持有的6,347,300股公司股票已出售完毕，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》及公司《第一期员工持股计划（草案）及其摘要》的相关规定，现将员工持股计划的实施、出售及后续安排等情况公告如下：
一、员工持股计划的实施进展情况
1、公司分别于2017年6月19日、2017年7月6日召开第六届董事会第四次会议、2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<浙江双箭橡胶股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案。具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、截至2017年9月28日，公司第一期员工持股计划已完成股票购买。本次员工持股计划“兴业国际信托有限公司－兴业信托－双箭股份1期员工持股集合资金信托计划”通过二级市场以竞价交易的方式累计购买双箭股份股票6,347,300股，占公司总股本的1.48%，成交金额为62,687,776.77元（含交易相关费用），成交均价9.88元/股。该计划所购买的股票锁定期为2017年9月29日至2018年9月28日。具体内容详见2017年9月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、本次员工持股计划出售情况及后续工作
截至2019年7月5日，兴业国际信托有限公司－兴业信托－双箭股份1期员工持股集合资金信托计划持有的公司股票6,347,300股已全部出售完毕,占公司目
前总股本411,572,264股的1.54%。根据公司第一期员工持股计划的相关规定，本次员工持股计划实施完毕并终止，后续将进行财产清算和分配等工作。
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司
董事会
二○一九年七月六日
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2019-043苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
关于根据财政部规定变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年8月20日，苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议审议通过了《关于根据财政部规定变更会计政策的议案》。本次会计政策变更的审议权限在公司董事会权限内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因：
财政部于 2019年 4月 30日发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“财会〔2019〕6号”），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号的要求编制企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
2、变更前公司所采用的会计政策：
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司所采用的会计政策：
本次变更后，公司将执行财政部发布的财会〔2019〕6号的有关规定，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期：
以财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）规定的日期开始执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
鉴于公司已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则，根据财会〔2019〕6号的相关规定，公司财务报表项目将根据财会〔2019〕6号附件1和附
件2的要求进行相应调整，主要变动内容如下：
将资产负债表原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账
款”二个项目；将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”
二个项目；增加“交易性金融资产”、“应收款项融资项目”、“债权投资”、“其他债权投资项目”、“交易性金融负债”，减少“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资项目”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”等项目。
将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；
增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”、“净敞口套期收益（损失以“-”号填列）”、“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目等。
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径
等。
本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是根据法律、行政法规及国家统一的相关会计政策进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此，同意本次会计政策变更。
四、独立董事及监事会意见
1、独立董事意见
本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）相关规定进行的合理变更，目的是使公司的会计政策符合财政部的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。同意本次会计政策变更。
2、监事会意见
经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况；本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第三次会议决议；
2、公司第六届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于公司根据财政部规定变更会计政策的独立意见。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会二〇一九年八月二十二日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2018-111北京安控科技股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度权益分派方案已获2018年5月8日召开的2017年年度股东大会审议通过。本次权益分派实施距离股东大会审议通过时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本958,444,424股为基数，向全体股东每10股派0.220000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、
RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.198000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.044000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.022000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年7月4日，除权除息日为：2018年7月5日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年7月4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年7月5日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、调整相关参数
1、根据2015年股票期权激励计划的相关规定，本次权益分派实施完毕后，2015年股票期权激励计划所涉股票期权的行权价格将相应予以调整，公司将根据相关规定履行调整程序并公告。
2、根据2016年限制性股票激励计划的相关规定，本次权益分派实施完毕后，2016年限制性股票激励计划所涉尚未解锁的限制性股票回购价格将相应予以调整，公司将根据相关规定履行调整程序并公告。
六、咨询机构
咨询机构：公司董事会办公室
咨询联系人：庄维佳
咨询电话：010-62971668转6133
传真电话：010-62979746
咨询地址：北京市海淀区地锦路9号院6号楼
七、备查文件
1、北京安控科技股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2、中国证券登记结算公司深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
2018年6月28日
杭州泰格医药科技股份有限公司
章程修改对照表
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|序号|原条款|修改后条款|
|1|第六条 公司注册资本为人民币47,130.1059万元。|第六条 公司注册资本为人民币47,486.5167万元。|
|2|第十九条 公司的股份总数为47,130.1059万股，均为普通股。|第十九条 公司的股份总数为47,486.5167万股，均为普通股。|

杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
二〇一六年十二月五日
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
——陈思平
各位股东及股东代表：
作为深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人2015年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2015年度履行职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
公司股东大会和董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》的相关规定，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审议审批程序，合法有效。
1、公司 2015年度共召开董事会 7次，本人出席会议情况如下：
|||||||||||||
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||||||||||||是否连续两次未|
||会议||会议次数||亲自出席次数||委托出席次数||缺席次数|||
||||||||||||亲自出席会议|
|董事会||7||7||0||0||否||

2015年度，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形。本着严谨的态度，本人认真审阅会议材料，了解和获取做出决策所需要的相关资料和情况，对董事会的各项议案作出了独立判断，因此对各项议案及相关事项均投了赞成票，未出现反对、弃权意见的情形。
2、股东大会召开及出席情况
公司2015年度共召开股东大会3次，本人出席股东大会 3次，没有委托出
席的情形。
二、发表独立意见情况
1、2015年4月16日，在公司第二届董事会2015年第二次会议上，本人对公司 2014年度相关事项发表了独立意见：（1）关于公司 2014年度对外担保事项和控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见；（2）关于公司2014年度关联交易事项的独立意见；（3）关于公司2014年度募集资金存放与使用的独立意见；（4）关于公司内控自我评价报告的独立意见；（5）关于公司续聘 2015年审计机构的独立意见；（6）关于公司高级管理人员2015年度薪酬计划的独立意见；（7）关于公司2014年度利润分配及资本公积转增股本的独立意见；（8）关于募投项目“研发中心扩建项目”结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的独立意见；（9）关于终止募投项目“营销网络扩建及品牌运营建设项目”并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金的的独立意见；（10）关于会计政策变更的独立意见；（11）关于增加闲置自有资金购买短期保本理财产品的独立意见。
2、2015年8月24日，在公司第二届董事会2015年第四次会议上，本人对相关事项发表了独立意见：（1）关于公司对外担保事项和控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见；（2）关于公司 2015年半年度募集资金存放与使用的独立意见；（3）关于终止募投项目“信息化平台建设项目”并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金的独立意见；（4）关于终止募投项目“生产平台扩建项目”并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金的独立意见；（5）关于使用部分超募资金投入企业研究开发中心及产业化基地项目的独立意见；（6）关于收购东莞博识生物科技有限公司部分股权并对其增资的独立意见。
3、2015年9月11日，在公司第二届董事会2015年第五次会议上，本人对公司继续使用闲置自有资金购买短期保本理财产品的事项发表了独立意见。
4、2015年 12月 31日，在公司第二届董事会 2015年第七次会议上，本人对部分募资金投资项目延期的事项发表了独立意见。
本人认为公司2015年度审议的以上事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小
股东利益的情形。
三、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点了解了公司的生产经营、内部控制及财务状况等方面的情况，并与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司的经营管理提出意见与建议。
四、担任董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司审计委员会委员、战略委员会委员及薪酬与考核委员会主任委员，2015年按照《公司章程》、《董事会议事规则》及相关委员会工作制度，本着勤勉尽责的原则，认真履行了应尽的职责，审议通过了《2014年度审计报告》、《关于2014年度内部控制的自我评价报告》、《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2014年度财务决算报告》、《关于续聘公司2015年度财务审计机构》、《2015年第一季度报告》、《2015年半年度报告及其摘要》、《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2015年第三季度报告》、《2015年度经营目标》及《关于公司高级管理人员2015年度薪酬计划》的议案。
五、在保护投资者权益方面所作的工作
2015年度，本人有效地履行了独立董事职责，积极参加公司召开的董事会，事先了解和获取做出决策所需要的相关资料和情况并进行认真审核，参与各项议案的讨论并提出合理的建议，充分利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性。
积极关注公司信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。
本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，积极参加公司组织的培训，加深对法律法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见与建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2015年度，作为公司独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公
司重大事项的决策，为公司的健康发展提出建议。2016年将继续本着诚信和勤
勉的精神，加强对公司业务的学习和沟通，利用自己的专业知识和丰富的经验
为公司发展提供更多有建设性的意见，忠实、有效地履行独立董事的职责与义
务，为促进公司稳健经营发挥积极的作用，保证公司董事会客观、公正与独立
运作，更好地维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告，谢谢！
独立董事：陈思平
2016年4月25日
证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2016-08湛江国联水产开发股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 25日在公司会议室召开第三届监事会第八次会议，本次会议采取现场和通讯表决方式进行，会议应出席监事三人，实际出席监事三人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《证券法》的规定。
本次会议由监事主席唐岸莲召集并主持召集并主持，经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《2015年度监事会工作报告》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2015年度监事会工作报告》中的相关内容。本议案尚需提交公司 2015年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
二、审议通过了《2015年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2015年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2015年年度报告及摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站的公告，《2015年年度报告披露提示性公告》内容将于 2016年 4月 26日将刊登于《证券时报》。本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
三、审议通过了《2015年财务决算报告》
公司2015年度实现营业收入2,070,469,926.65元，同比去年下降2.77%；营业成本为2,057,949,438.09元，同比去年下降2.56%；营业利润为
12,520,853.70元，同比去年下降94.98%；利润总额为19,896,315.97元，同比去年下降92.59%；净利润为22,765,728.30元，同比去年下降89.88%。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
四、审议通过了《关于公司 2015年度利润分配预案的议案》
经瑞华会计事务所审计，公司 2015年度归属于上市公司股东的净利润 22,765,728.30元。截止 2015年 12月 31日，公司可供股东分配的利润为 317,297,917.50元，公司资本公积金余额为 998,721,895.55元。根据公司实际经营情况和财务状况，拟提出2015年度利润分配预案为：
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，现拟定如下分配预案：公司拟以总股本 353,807,100.00股为基数，每 10股派发现金股利人民币0.56元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 12股。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
五、审议通过了《关于续聘公司 2016年度审计机构的议案》
监事会认为:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司财务报告进行审计的过程中,能够较好地履行相应的责任、义务，双方就审计费用达成的约定符合法律、法规的规定，没有损害公司及股东的利益,公司相应的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。监事会审核同意继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为我司2016年度审计机构。本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
六、审议通过了《关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司日常经营资金和发展需要,公司监事会同意向银行申请综合授信
额度 15亿元人民币(含全资子公司借款),在此额度内,授权公司管理层根据实际情况向具体银行申请具体授信额度,同时授权公司董事长李忠先生为办理上述事宜的有权签字人。本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
七、审议通过了《2015年度公司内部控制自我评价报告》
经审核，公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、法规以及规范性文件的要求，以及满足公司生产经营管理的实际需要，目前公司整体内部控制体系运行良好，《2015年度公司内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。《2015年度公司内部控制自我评价报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
八、审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
九、审议通过了《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》
经审核，监事会认为：公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。《关于对湛江国联水产开发股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
十、审议通过了《2016年第一季度报告全文》
经审核，监事会认为公司 2016年第一季度报告全文的编制和审核程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2016年第一季度报告全文》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司监事会2016年4月25日
证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2018-035深圳长城开发科技股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性|
|陈述或者重大遗漏。|

深圳长城开发科技股份有限公司第八届董事会第二十次会议于 2018年 8月 16日在本公司二期五楼会议中心会议室召开，该次会议通知已于 2018年 8月 6日以电子邮件方式发至全体董事及相关与会人员，会议应到董事8人，实到董事8人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由谭文鋕董事长主持，以逐项审议、集中表决、记名投票的方式通过如下决议：
一、审议通过了《2018年半年度经营报告》；
审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
二、审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》；（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
三、审议通过了《关于设立东莞集成电路封测子公司的议案》；（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
四、审议通过了《关于提名钟际民先生为公司独立董事候选人的议案》；
根据中国证监会有关法律、法规及公司章程的相关规定，公司独立董事庞大同先生六年任期届满，将不再担任公司独立董事，也不在公司担任其他职务。
公司董事会对庞大同先生在任职期间勤勉尽责、为公司战略发展以及规范运作和维护中小投资者利益所做的工作表示衷心的感谢。
经公司董事会提名委员会提议、董事会审议，同意提名钟际民先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期同第八届董事会。（简历见附件）
钟际民先生已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的
独立董事资格证书。
深圳证券交易所尚需对以上独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核，
深圳长城开发科技股份有限公司 董事会决议公告2018-035如无异议，方可提请公司2018年度（第二次）临时股东大会审议。
审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
公司独立董事对以上事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
五、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；
经董事长提议、董事会审议，决定聘任唐磊女士为公司证券事务代表，任期同第八届董事会，唐磊女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。（简历见附件）
审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
公司独立董事对以上事项发表了独立意见，详见同日公告。
唐磊女士联系方式如下：
联系电话：0755-83200095
传 真：0755-83275075
电子邮箱：stock@kaifa.cn
联系地址：深圳市福田区彩田路7006号
六、审议通过了《关于2018年半年度中国电子财务有限责任公司风险评估报告》；（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
审议结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避表决 2票，表决通过。关联董事贾海英女士、刘燕武先生回避表决。
七、审议通过了《关于提议召开 2018年度（第二次）临时股东大会的议案》；
（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告
深圳长城开发科技股份有限公司董事会
二○一八年八月十八日
深圳长城开发科技股份有限公司 董事会决议公告2018-035附简历：
钟际民先生，63岁，中国国籍，毕业于华中工学院无线电专业，大学学历，主任编辑。曾任本公司董事、副董事长、长城科技股份有限公司副总裁、中国长城计算机深圳股份有限公司董事、副董事长、深圳开发磁记录股份有限公司董事、深圳长城开发铝基片有限公司董事长、中国电子信息产业集团公司办公厅主任、国际合作部负责人、中国电子国际投资有限公司执行董事、香港三讯电子公司董事长、总经理、中国通广电子公司副总经理、中国电子信息产业集团公司经理部副主任、机电部办公厅综合处干部（正处级）、中国电子报社编辑部主任、国营第798厂设计所助工等职。
钟际民先生与本公司实际控制人、控股股东及其他持股5%以上股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在不得提名为独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，钟际民先生不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。
唐磊女士，31岁，中国国籍，毕业于河南理工大学财务管理专业，本科学历，学士学位。曾任深圳市长方集团股份有限公司证券事务代表。唐磊女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
唐磊女士与本公司实际控制人、控股股东及其他持股5%以上股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，唐磊女士不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2017-138徐州科融环境资源股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州科融环境资源股份有限公司(以下简称“公司”)因拟购买重大资产事项，鉴于相关事项存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 22号——上市公司停复牌业务》等有关规定，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：科融环境，股票代码：300152）已于 2017年 9月 25日（星期一）开市起停牌。公司分别于 2017年 9月 25日、 2017年 10月 9日在中国证监会指定信息披露网站分别发布了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号2017-119）及《重大事项进展公告》（公告编号2017-123）。后经确认，公司购买重大资产事项已达到重大资产重组标准，鉴于相关事项尚存在不确定性，公司于 2017年 10月 16日、2017年 10月 24日在中国证监会指定信息披露网站发布了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号2017-125）及《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号2017-128）。
截至本公告披露之日，公司、重组方等相关各方正在积极推进本次重组有关的各项工作。公司目前正在对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，本次重大资产重组事项的相关工作尚未全部完成。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定，公司股票继续停牌，公司将每 5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
徐州科融环境资源股份有限公司
董事会
二〇一七年十月三十日
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2019-018
深南金科股份有限公司
关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年3月26日、2018年4月16日召开公司第四届董事会第十三次会议、2017年度股东大会审议通过了《深南金科股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的相关议案，并委托宏信证券有限责任公司设立“宏信证券深南1号员工持股定向资产管理计划”进行管理，具体内容详见公司于2018年3月27日、2018年4月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关规定，公司员工持股计划存续期将于2019年10月15日届满，在员工持股计划届满前6个月，将其所持公司股票数量及后续安排等情况公告如下：
一、公司第一期员工持股计划持股情况
1、2018年 7月 4日，公司披露了《关于公司第一期员工持股计划购买完成的公告》（公告编号：2018-047），截至 2018年 7月 3日收盘，公司第一期员工持股计划已通过二级市场竞价交易的方式累计购买入公司股票 2,883,333股，成交金额为人民币 29,989,546.53元，成交均价为人民币10.401元/股，买入股票数量占公司总股本的1.068%。
日至 2019年 10月 15日（自员工持股计划（草案）通过股东大会审议之日起计算）。
3、截至本公告日，公司员工持股计划所购买公司股票未出现或用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形；未出现公司员工持股计划之外的第三人对员工持股计划的股票和资金提出权利主张的情形。
二、本员工持股计划存续期、处置办法、变更及终止
1、本员工持股计划存续期
本员工持股计划的存续期为18个月，自本草案通过股东大会审议且资管计划成立之日起计算，本次员工持股计划的存续期届满自行终止。如相关法律、法规、规范性文件对标的股份出售的限制导致标的股票无法在存续期届满前全部变现的，以及股票流动性不足导致股票未在存续期届满前全部变现的，或管理委员会会议决定延期的，员工持股计划的存续期限相应延期。
延长员工持股计划存续期限的，应经员工持股计划管理委员会会议同意，并提交公司董事会审议通过。
提前终止员工持股计划存续期限的，应经员工持股计划管理委员会会议同意，并提交公司董事会审议通过。
2、本员工持股计划处置办法
当本员工持股计划存续期届满或提前终止时，本员工持股计划应在存续期届满或提前终止后30个交易日内完成清算。资产管理机构在扣除管理费及保管费等费用后，将员工持股计划资产以货币资金形式划转至公司员工持股计划专用账户。管理委员会按持有人所持本员工持股计划的份额进行分配。本员工持股计划存续期满后，若“宏信证券深南1号员工持股定向资产管理计划”所持资产仍包含标的股票的，由管理委员会与资产管理机构协商确定处置办法。
3、本员工持股计划变更
在本持股计划的存续期内，若本持股计划的资金来源、股票来源、管理模式等发生变更，须经半数以上管理委员会委员审议通过，并经公司董事会审议通过方可实施。
4、本员工持股计划终止
（1）本员工持股计划存续期满后自行终止；
（2）本员工持股计划的锁定期满后，当员工持股计划所持资产均为货币性资金时，本员工持股计划可提前终止；
（3）本次员工持股计划的存续期届满后未有效延期的。
三、本员工持股计划锁定期届满后的后续安排
公司第一期员工持股计划锁定期于2019年7月3日届满，锁定期届满后本员工持股计划将经持有人会议审议通过及届时市场情况决定，依据法律法规允许的方式处置股票。
本员工持股计划委托的定向资产管理计划在下列期间不得买卖公司股票：
（1）公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前30日起至最终公告日；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；
（3）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
如果中国证监会或深交所对于上述锁定期安排有不同意见，应按照中国证监会或深交所的意见执行。
四、其他说明
1、本员工持股计划目前不存在转让给个人的情形。
2、公司将根据本员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
深南金科股份有限公司
董事会
二○一九年四月十六日
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2014-007
宏达高科控股股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定，对公司及公司实际控制人、股东等相关主体的承诺事项进行了专项自查，现将尚未履行完毕的承诺履行情况进行专项披露如下：
一、公司2007年首发上市时相关承诺：
1、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。
承诺履行情况：截至本公告日，未发生违反承诺事项。
2、公司控股股东和实际控制人沈国甫先生、其实际控制的宏达控股集团有限公司及其控制的其他企业均出具了避免同业竞争事宜承诺，承诺如下：（1）将来保证不从事与宏达高科相竞争的业务；（2）今后不会新设或收购从事与宏达高科有相竞争业务的子公司、分公司等经营性机构；（3）不会在中国境内或境外以任何方式直接或间接从事、参与任何与宏达高科目前及将来所从事的经营活动构成竞争关系的业务或活动。
承诺履行情况：截至本公告日，未发生违反承诺事项。
二、公司2010年发行股份购买资产暨重大资产重组时相关承诺：
1、认购方李宏先生、毛志林先生、白宁先生承诺：自本次非公开发行结束之日起十二个月内，不转让持有的宏达高科股份。自前述限售期满之日起 12个月内，减持股份比例不超过其因本次非公开发行而获得的宏达高科股份的30%；自限售期满 12个月至 24个月期间，减持股份比例不超过其因本次非公开发行而获得的宏达高科股
份的20%；此后60个月内每满 12个月减持股份比例不超过10%。
承诺履行情况：截至本公告日，未发生违反承诺事项。
2、深圳市威尔德医疗电子有限公司（以下简称“威尔德”）和深圳市乾景基因工程有限公司（以下简称“基因公司”）承诺：基因公司将来不会新设或收购从事与威尔德有相竞争业务的子公司、分公司等经营机构；基因公司不会在中国境内或境外以任何方式直接或间接从事、参与与威尔德所从事的经营活动构成竞争关系的业务或活动。威尔德重组后，威尔德、基因公司承诺将继续在人员、资产、财务、业务、机构等方面保持各自的独立性，确保威尔德股东的利益不受到侵害。
承诺履行情况：截至本公告日，未发生违反承诺事项。
3、公司控股股东沈国甫先生持有的首次公开发行前已发行股份 30,207,389股根据 2010年 3月 11日出具的《承诺函》，可于 2013年 8月 5日起解除限售。于 2013年 7月 29日追加限售承诺如下：延长于 2013年 8月 5日解除限售的 30,207,389股宏达高科股票限售期至2014年8月4日，其他承诺不变。
承诺履行情况：截至本公告日，未发生违反承诺事项。
4、李宏、毛志林2010年3月11日分别作出承诺：自本承诺函出具之日起至其所持宏达高科股份限售期满，除因本次重组所获股份以及因配股、未分配利润转增股份、资本公积金转增股份等宏达高科全体股东同比例增加股份数量之外，其不再主动增持宏达高科股份；其无意成为宏达高科控股股东或实际控制人，不会以任何方式谋求成为宏达高科控股股东或实际控制人。
承诺履行情况：截至本公告日，未发生违反承诺事项。
5、李宏、毛志林、白宁分别承诺：（1）李宏、毛志林、白宁将在本次重组第二次董事会前与威尔德签署不少于 5年的服务合同，起始日期为认购股份购买资产实施完毕之日。（2）无论以何种原因自威尔德离职，从离职之日起 5年内，李宏、毛志林、白宁不得从事与威尔德构成竞争的业务（持有在任何股票市场上市的任何公司的已发行股份或债券不超过5%除外）。
承诺履行情况：截至本公告日，未发生违反承诺事项。
6、沈国甫先生承诺，确认其本人及其控制的其他企业未从事与发行人相竞争的业务，与发行人不存在同业竞争关系；今后不会新设或收购与发行人及其子公司有相竞争业务的子公司、分公司等经营性机构；沈国甫及其控制的其他企业不会在中国境
内或境外以任何方式直接或间接从事、参与任何与发行人目前及将来所从事的经营活动构成竞争关系的业务或活动。
承诺履行情况：截至本公告日，未发生违反承诺事项。
三、公司2013年非公开发行股票发行对象相关承诺：
非公开发行5名发行对象：平安大华基金管理有限公司、江苏鑫惠创业投资有限公司、东海证券有限责任公司、上海六禾松林投资中心（有限合伙）、上海纺织投资管理有限公司承诺：自非公开发行新增股份上市之日起，发行对象所认购的股份十二个月内不得转让。
承诺履行情况：截至本公告日，未发生违反承诺事项。
四、其他承诺：
公司2012年6月16日披露的《关于分红情况的说明》中利润分配政策工作规划要点如下：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，在公司当年经审计的净利润为正数且符合《公司法》规定的分红条件的情况下，公司每年度现金分红金额应不低于当年实现的可供分配利润总额的10%；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配等方式。
公司的利润分配政策不得随意变更。
公司因生产经营情况发生重大变化、投资规划和长期发展的需要等原因需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，独立董事及监事会应当对利润分配政策变更发表意见。
承诺履行情况：截至本公告日，未发生违反承诺事项。
除上述承诺事项外，公司不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的情况。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司董事会
2014年2月12日
第七届董事会董事候选人简历
赵明，男，中国国籍，出生于 1957年 5月，研究生学历，高级政工师。曾任佳木斯工农玻璃厂党委副书记；佳木斯电机厂厂长；佳木斯电机股份有限公司董事长、总经理。现任哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事长、总经理。
与公司其他拟聘的董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与本公司、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；赵明先生不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
张英健，男，中国国籍，出生于1964年11月，研究生学历，工学硕士。曾任哈尔滨电站工程有限责任公司副总工程师、副总经理。现任哈尔滨电气集团公司副总经理；哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事。与公司其他拟聘的董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；在公司控股股东哈尔滨电气集团公司任职；张英健先生不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
李国强，男，中国国籍，出生于1974年10月，工商管理硕士，高级会计师。
曾任哈电集团哈尔滨电站阀门有限公司总会计师；哈尔滨汽轮机厂有限责任公司总会计师；哈电集团资产财务部部长。现任哈尔滨电机厂有限责任公司总会计师。
在公司控股股东哈尔滨电气集团公司旗下子公司任职；李国强先生不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
杜文朋，男，中国国籍，出生于 1965年 6月，本科学历，高级经济师。曾任哈尔滨电机厂有限责任公司市场部副部长、党委组织部部长；哈尔滨电气集团
公司党委组织部部长。现任哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事、副总经理。与公司其他拟聘的董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与本公司、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；杜文朋先生不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
高全宏，男，中国国籍，出生于1968年11月，本科学历。曾任职于本钢集团财务部科长；宁波钢铁有限公司成本处处长；北京建龙重工集团有限公司企划部副部长、财务部副部长、总裁室总经理；现任北京建龙重工集团有限公司运行总监。与公司其他拟聘的董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；在公司持股百分之五以上股东单位（北京建龙重工集团有限公司）任职；高全宏先生不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
张胜根，男，中国国籍，出生于1982年10月，本科学历，中级经济师。曾任宁波钢铁有限公司技术部工程师；北京建龙重工集团运行处处长、财企处处长。
现任北京建龙重工集团企划总监兼财企处处长。与公司其他拟聘的董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；在公司持股百分之五以上股东单位（北京建龙重工集团有限公司）任职；张胜根先生不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
孙传尧，男，中国国籍，出生于1944年12月，研究生学历，工学硕士、中国工程院院士、俄罗斯圣.彼得堡工程科学院院士。曾任新疆有色金属公司可可托海矿务局选矿厂副厂长；北京矿冶研究总院院长；北矿磁材科技股份公司董事长。现任矿物加工科学与技术国家重点实验室主任；中国有色金属工业协会专家委员会副主任；中国有色矿业公司(香港上市)独立董事；中铝国际股份公司(香港上市)独立董事；哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司独立董事。与
公司其他拟聘的董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与本公司、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；孙传尧先生不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
贾绍华，男，中国国籍，出生于 1950年 12月，经济学博士，教授，享受国务院特殊津贴专家。曾任宁夏回族自治区财政厅处长；海南省商业集团公司副总经理；江西省、海南省国税局副局长；国家税务总局税务干部学院院长；中国税务出版社总编辑。现任中央财经大学税收教育研究所所长；中央财经大学税务学院、中国社会科学院研究生院、财政部科研所研究生部等院校研究生导师；中国税务学会学术研究委员；中国财税法学研究会副会长；中国企业财务协会常务理事；晶澳太阳能有限公司独立董事；珠海市乐通化工股份有限公司独立董事；
海马汽车集团股份有限公司独立董事；兖州煤业股份有限公司独立董事；哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司独立董事。与公司其他拟聘的董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与本公司、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；贾绍华先生不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
胡凤滨，男，中国国籍，出生于 1960年 8月，研究生学历，高级律师。曾任黑龙江高盛律师事务所律师。现任北京市中高盛律师事务所主任，金叶珠宝股份有限公司独立董事，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司独立董事。与公司其他拟聘的董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与本公司、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；胡凤滨先生不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于
徐工集团工程机械股份有限公司
使用节余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见
摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（以下简称“摩根士丹利华鑫证券”或“保荐机构”）作为徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“徐工机械”或“公司”）2013年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法规，对徐工机械使用2010年非公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金进行了专项核查，核查情况如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经公司第五届董事会第三十一次会议（临时）及2010年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准徐工集团工程机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1157号）核准，公司以每股人民币30.50元的发行价格向8家特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）
163,934,426股，募集资金总额为人民币4,999,999,993.00元，扣除各项发行费用73,417,525.44元，募集资金净额为人民币4,926,582,467.56元，募集资金实际到位时间为2010年9月29日。江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司对本次募集资金进行了审验，并出具了苏亚验[2010]47号《验资报告》。
（二）募集资金存放和管理情况
徐工机械依照《上市公司证券发行管理办法》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章，制订了《徐工集团工程机械股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》)，根据《募集资金管理制度》的要求，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督。
二、 募集资金使用及节余情况
截至2014年11月30日，公司2010年非公开发行股票的募集资金投资项目已经全部投资建设完毕，公司募集资金专户存储及相关情况如下（单位：人民币万
元）：
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|序号|项目名称|初始存放金额|截止2014年11月募投项目实际投入金额|2014年11月30日余额|尚需支付尾款金额|实际投入金额占承诺投入金额的比例(%)|募投项目节余金额（含利息净收益）|节余金额占募集资金额比例(%)|
|1|徐工机械研发平台提升扩建项目|43,000.00|44,041.17|0.10||102.42%|0.10|-|
|2|大吨位全地面起重机及特种起重机产业化基地项目|133,000.00|124,128.68|10,741.45|10,387.70|93.33%|353.75|0.27%|
|3|发展大型履带式起重机技改项目|30,000.00|30,020.00|28.68||100.07%|28.68|0.10%|
|4|扩大起重机出口能力技改项目|20,000.00|18,382.45|1,756.59|80.10|91.91%|1,676.49|8.38%|
|5|混凝土建设机械产业化基地项目|111,000.00|111,933.99|2.46||100.84%|2.46||
|6|工程机械关键液压元件核心技术提升及产业化投资项目|52,000.00|48,838.98|5,201.59|1,492.08|93.92%|3,709.51|7.13%|
|7|工程机械新型传动箱关键零部件技改项目|57,000.00|58,080.39|26.52||101.90%|26.52|0.05%|
|8|工程机械新工艺驾驶室等薄板件技改项目|31,000.00|31,745.49|25.38||102.40%|25.38|0.08%|
|9|信息化整体提升工程项目|15,999.99|16,211.90|103.26|103.26|101.32%|||
|合计||492,999.99|483,383.05|17,886.03|12,063.14|98.05%|5,822.89|1.18%|

截止2014年11月30日募集资金专户余额为17,886.03万元，其中：募集资金专户累计利息（净）收入8,269.09万元。
三、 节余募集资金使用计划
为了提高节余募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，为公司和股东创造更大的利益，公司拟将上述节余募集资金合计5,822.89万元（含利息净收益）用于永久性补充流动资金。
本次节余募集资金永久性补充流动资金，将有利于提高公司的资金利用效
率，提升公司整体效益,实现公司和股东利益最大化。
四、 摩根士丹利华鑫证券核查意见
摩根士丹利华鑫证券保荐代表人通过与公司相关负责人员访谈、现场了解募投项目的实施情况、查阅相关项目文件等形式，对徐工机械将节余募集资金永久补充流动资金的情况进行了核查。
经上述核查，保荐机构认为：徐工机械将节余募集资金永久补充流动资金，已经公司第七届董事会第十九次会议审议批准，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定；徐工机械2010年非公开发行股票的募集资金投资项目已投资建设完成，将节余募集资金永久补充流动资金有利于提高节余募集资金使用效率，符合上市公司及全体股东利益。
综上，本保荐机构同意徐工机械上述使用节余募集资金永久补充流动资金的安排。
（本页无正文，为《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于徐工集团工程机械股份有限公司使用节余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见》的签字盖章页）
保荐代表人签字：
李德祥 杨曦
摩根士丹利华鑫证券有限责任公司2014年12月31日
证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2018-042上海东富龙科技股份有限公司
第四届董事会第十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次（临时）会议于2018年11月8日以电话、书面方式通知各位董事，会议于 2018年11月12日（星期一）以通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席的董事 8名，实际出席会议的董事8名。本次董事会会议由董事长郑效东先生主持。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》
同意公司及控股子公司使用不超过人民币柒亿元自有闲置资金购买商业银行或其他金融机构发行低风险、流动性高的短期（不超过1年）理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。自董事会授权之日起一年内有效。
投票结果：赞成票，8票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。
《上海东富龙科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的公告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.con.cn），供投资者查阅。
备查文件
1、《第四届董事会第十六次（临时）会议决议》；
2、《独立董事对第四届董事会第十六次（临时）会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
上海东富龙科技股份有限公司董事会