证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2017-26广东凌霄泵业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议时间
现场会议时间：2017年8月25日（星期五）下午14:00开始
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 8月 25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017年 8月 24日下午 15:00至 2017年 8月 25日下午 15:00期间的任意时间。
（3）会议主持人：董事长王海波先生
（4）现场会议召开地点：阳春市春城镇春江大道117号公司会议室
（5）会议的召开方式：现场召开与网络投票相结合的方式
（6）本次会议的通知及相关文件的公告：公司已分别于2017年8月10日和2017年 8月 11日在公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-14）、相关议案及《关于对 2017年第一次临时股东大会网络投票代码和投票简称的更正公告》（公告编号：2017-15）。
（7）本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共计8名，代表公司有表决权的股份为 39,577,203股,占公司股份总额的51.0871％。其中，出席本次股东大会的持股比例低于5%的中小投资者（不含出席会议的持股比例低于5%的董事、监事、高管，下同）共计3名，代表公司有表决权的股份为5,049,675股,占公司股份总额的6.5182％。
（2）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表（或代理人）共计7名，代表公司有表决权的股份为39,575,403股,占公司股份总额的51.0848％。
（3）网络投票情况
本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计1名，代表公司有表决权的股份为1,800股，占公司股份总额的0.0023％。
3、公司的部分董事、监事及高级管理人员、北京大成（广州）律师事务所律师列席了本次会议。
（注：中小投资者，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东。）
二、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过了以下提案：
（一）审议通过了《关于修改<公司章程>条款及办理变更工商登记的议案》；
表决结果：同意股数39,575,403股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.9955％；
反对股数 0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 1,800股（其中，因未投票默认弃权1,800股），占参加本次会议有表决权股份总数的0.0045％。
该项议案为股东大会特别决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 5,047,875股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.9644％；反对股数 0股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权股数1,800股（其中，因未投票默认弃权 1,800股），占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0356％。
（二）审议通过了《关于<股东大会网络投票管理制度>的议案》；
表决结果：同意股数 39,577,203股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 5,049,675股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对股数 0股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
（三）审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：同意股数 39,577,203股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 5,049,675股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对股数 0股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
（四）审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意股数 39,577,203股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 5,049,675股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对股数 0股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
（五）审议通过了《关于修改<重大投资、重大经营及财务决策程序与规则>的议案》；
表决结果：同意股数 39,577,203股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 5,049,675股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对股数 0股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
（六）审议通过了《关于修改<对外担保制度>的议案》；
表决结果：同意股数 39,577,203股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 5,049,675股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对股数 0股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
（七）审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；
表决结果：同意股数 39,577,203股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 5,049,675股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对股数 0股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
（八）审议通过了《关于补选柯远东先生为公司第九届监事会股东代表监事的议案》；
表决结果：同意股数39,575,403股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.9955％；
反对股数0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数1800股（其中，因未投票默认弃权1,800股），占参加本次会议有表决权股份总数的0.0045％。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数 5,047,875股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.9644％；反对股数 0股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权股数1800股（其中，因未投票默认弃权 1,800股），占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0356％。
三、律师出具的法律意见
北京大成（广州）律师事务所卢旺盛律师、蒋瑜文律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《广东凌霄泵业股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议决议》；
2、《北京大成（广州）律师事务所关于广东凌霄泵业股份有限公司 2017年第一次
临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东凌霄泵业股份有限公司董事会2017年8月25日