证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2017-029贝达药业股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长丁列明先生召集，会议通知于2017年3月21日通过专人送达、电子邮件、电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于2017年3月31日在公司一楼大会议室召开，采取现场会议和电话会议结合的方式，以现场投票的方式进行表决。
3、本次董事会应到9人，实际出席会议人数为9人，其中现场出席会议的董事7人，YINXIANGWANG、YING DU等2位董事以电话会议方式参加会议并表决。
4、本次董事会由董事长丁列明先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《2016年度总经理工作报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
2、审议通过《2016年度董事会工作报告》
公司董事会审议通过了《2016年度董事会工作报告》，同时独立董事任明川先
生、丁利华先生、赵骏先生向公司董事会递交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上进行述职。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
3、审议通过《2016年度财务决算报告》
2016年度公司实现营业收入 103,506.09万元，比上年同期增长13.16%；实现利润总额42,445.63万元，比上年同期增长6.45%；实现归属于上市公司股东的净利润 36,879.59万元，比上年同期增长6.81%。与会董事认为，公司《2016年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2016年的财务状况和经营成果。
《2016年度财务决算报告》具体内容详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
4、审议通过《2016年年度报告全文及摘要》
《2016年年度报告全文及摘要》具体内容详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
《2016年年度报告披露提示性公告》将同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
5、审议通过《2016年度利润分配的预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，贝达药业股份有限公司2016年度归属于母公司所有者的净利润为 368,795,897.61元，其中母公司净利润为 386,968,478.62元，根据《公司法》和公司《章程》的规定，提取10%的法定盈余公积 38,696,847.86元后，当年实现的可供股东分配的利润为 348,271,630.76
元，加上以前年度未分配利润 457,057,216.94元，累计可供分配利润805,328,847.70元。
经董事会提议，2016年度利润分配预案为：以总股本401,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税），共分配现金红利 72,180,000.00元；剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行公积金转增股本。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见；公司监事会发表了审核意见。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
6、审议通过《2016年度公司内部控制自我评价报告》
经审议，公司董事会通过了《2016年度公司内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了同意的独立意见；公司监事会对内部控制自我评价报告发表了审核意见；保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了《关于贝达药业股份有限公司2016年度内部控制自我评估报告的专项核查意见》。具体内容详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
7、审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审议，董事会通过了公司《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；公司监事会发表了审核意见；立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了公司《2016年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》；保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了《关于贝达药业股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。具体内容详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
8、审议通过《关于续聘2017年度会计师事务所的议案》
经审议，董事会通过了《关于续聘 2017年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。该事项已经公司董事会审计委员会审核通过，公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
9、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2016年度薪酬的议案》经审议，董事会通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬的议案》。根据公司 2016年生产经营业绩情况，2016年度公司董事、监事、高级管理人员的薪酬合计为 1913万元，未在公司担任行政职务的董事 2016年度未在公司领取薪酬。公司独立董事就该事项已发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
公司董事、监事的薪酬议案尚需提交2016年度股东大会审议。
10、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据公司经营管理需要，经董事长提名，拟聘任范建勋先生担任公司财务总监，全面负责公司财务工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司副总裁徐素兰女士不再兼任公司财务总监，继续分管公司商务工作。经董事会提名委员会审核，认为范建勋先生符合公司高管的任职资格，公司独立董事就该事项已发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
11、审议通过《关于以闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币12亿元闲置资金购买低风险、短期（单笔不超过 12个月）保本型理财产品（含结构性存款等），在上述额度内资金可滚
动使用。投资期限为自 2016年度股东大会审议通过本议案后至 2017年度股东大会召开前。为方便办理购买理财产品相关事宜，提请股东大会授权公司董事长决定并由财务部在前述购买期限及购买限额内办理购买理财产品相关事宜。公司独立董事就该事项已发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本议案需提交2016年度股东大会审议。
12、审议通过《关于贝达药业及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》
为满足公司业务发展需要，贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）及下属全资子公司贝达投资（香港）有限公司、Xcovery Betta Pharmaceuticals, Inc.和浙江贝达医药科技有限公司拟申请银行综合授信总额不超过11亿元人民币，授信期限自本次股东大会审议通过后至2017年度股东大会召开前。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，实际融资金额不超过授信总额。针对上述综合授信，公司与各子公司之间可互相提供担保，担保额度不超过11亿元人民币。为便于工作顺利进行，提请公司董事会及股东大会授权董事长代表公司与银行机构签署授信融资及担保的相关法律文件。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本议案需提交2016年度股东大会审议。
13、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
公司董事会作为召集人定于 2017年 4月 26日召开 2016年度股东大会，《关于召开2016年度股东大会的通知》详见同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
三、备查文件
1、贝达药业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议；
2、贝达药业股份有限公司第二届监事会第七次会议决议；
3、贝达药业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；
4、贝达药业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
5、中国国际金融股份有限公司关于贝达药业股份有限公司 2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告；
6、中国国际金融股份有限公司关于贝达药业股份有限公司 2016年度内部控制自我评估报告的专项核查意见；
7、立信会计师事务所关于贝达药业股份有限公司 2016年度审计报告及财务报表；
8、立信会计师事务所关于贝达药业股份有限公司 2016年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。
特此公告
贝达药业股份有限公司董事会2017年4月5日