证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2019-084债券代码：112691 债券简称：18爱康01
江苏爱康科技股份有限公司
关于公司新增对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年6月21日，江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六十三次临时会议审议通过了《关于公司新增对外提供担保的议案》，关联董事邹承慧先生、袁源女士、赵剑先生依法回避表决，该议案需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。本次担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司现将相关事项公告如下：
一、担保概况
1、关于继续为南通金属提供担保
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月26日召开的第三届董事会第五十八次临时会议审议通过了《关于出售全资子公司南通金属股权的议案》，同意公司将其持有的南通爱康金属科技有限公司(以下简称“南通金属”)51%股权出售给江苏骏浩金属制品制造有限公司（以下简称“骏浩金属”）。
2019年5月30日，南通金属工商变更登记完成，不再是公司合并报表范围内的子公司。公司原于2018年12月7日召开的第三届董事会第五十一次临时会议以及 2018年 12月 24日召开的 2018年第十四次临时股东大会审议通过了《关于 2019年度为控股子公司债务性融资提供担保的议案》，同意在 2019年度对南通金属提供 20,000万元担保额度，截至本公告披露日，上市公司尚存在对南通金属5,000万元债务担保未到期，公司拟对未到期存量担保继续担保至到期，即对控股子公司的担保5,000万元转换为对合并报表范围外公司的担保，骏浩金属提供反担保，担保方式为连带责任担保。
南通金属为公司 12个月内直接或者间接控制的法人，公司董事赵剑曾任南通金属法定代表人，公司监事官彦萍女士现担任南通金属董事，按《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联担保。
2、关于新增为富罗纳融资租赁担保
公司第三届董事会第五十一次会议、2018年第十四次临时股东大会审议通过了为上海爱康富罗纳融资租赁有限公司（以下简称“富罗纳融资租赁”）向金融机构总额度不超过50,000万元人民币的融资提供担保，担保期限不超过一年。
截止公告披露日实际担保余额为 47,110万元。公司拟继续为其在 50,000万元额度基础上追加25,000万元的融资担保额度,担保期限至2019年12月31日。江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康实业”）为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。
被担保方富罗纳融资租赁为本公司股东爱康国际控制的企业，按《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联担保。
上述额度内担保的具体事项，授权董事长邹承慧先生签署并办理具体担保事宜。上述对外担保事项尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）南通爱康金属科技有限公司
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|公司名称|南通爱康金属科技有限公司|||
|统一社会信用码|91320682695488275H|||
|企业类型|有限责任公司（法人独资）|||
|法定代表人|庞丽萍|||
|注册资本|10000万元人民币|||
|成立时间|2009年10月10日|||
|股东及持股比例|爱康科技持股49%，江苏骏浩金属制品制造有限公司持股51%，庞丽萍为实际控制人|||
|注册地址|如皋市如城镇益寿北路118号|||
|经营范围|金属材料的技术研究、开发、咨询服务；铝型材、太阳能器材专用五金件及配件、电子元件及组件、光电子器件、机械零部件、汽车零部件及配件、摩托车零部件及配件、金属结构件、照明灯具及灯用电器附件研究、设计、开发、生产、销售；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|||
|关联关系说明|公司监事官彦萍女士现担任南通金属董事，根据《深市股票上市规则》10.1.3第（三）条规定“由本规则第10.1.5条所列上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织”构成关联关系。|||
|基本财务数据（单位：万元）||2017年12月31日/2017年度（经审计）|2018年12月31日/2018年度（经审计）|
||总资产|66,127.95|49,061.52|
||净资产|25,799.11|27,000.43|
||营业收入|65,302.17|56,244.97|

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|净利润|88.92|1,179.02|

注：上述财务数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见《审计报告》。
（二）上海爱康富罗纳融资租赁有限公司
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|公司名称|上海爱康富罗纳融资租赁有限公司|||
|统一社会信用码|9131011532958163XP|||
|企业类型|有限责任公司（台港澳与境内合资）|||
|法定代表人|邹承慧|||
|注册资本|人民币100,000万|||
|成立时间|有限责任公司（台港澳与境内合资）|||
|股东及持股比例|江苏爱康科技股份有限公司26%；爱康国际控股有限公司74%。|||
|注册地址|中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号6层619室|||
|经营范围|融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】|||
|关联关系说明|实际控制人控制的其他企业|||
|基本财务数据（单位：万元）||2017年12月31日/2017年度（经审计）|2018年12月31日/2018年度（经审计）|
||总资产|233,322.06|230,694.17|
||净资产|104,275.18|102,636.10|
||营业收入|7,462.15|10,645.04|
||净利润|2,353.16|-1,607.06|

注：上述财务数据已经审计。
三、担保协议的主要内容
（一）南通金属
2018年12月25日，公司为南通金属向如皋农商行申请不超过5,000万元人民币的流动资金贷款提供担保，担保期限为履行债务期限届满之日起两年。公司拟对未到期存量担保继续担保至到期，即对控股子公司的担保5,000万元转换为对合并报表范围外公司的担保，骏浩金属提供反担保，担保方式为连带责任担保。
（二）富罗纳融资租赁
公司拟为富罗纳融资租赁向金融机构申请总额度不超过 25,000万元人民币贷款提供连带责任担保，担保期限至 2019年 12月 31日。有关协议尚未签署。
爱康实业提供反担保。
四、相关审核及批准程序
（一）董事会核查情况
《关于新增对外提供担保的议案》。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，关联董事对以上议案进行了回避表决。上述议案尚需提交股东大会审议。
公司董事会认为：
1、南通金属在股权转让后，公司仍持有南通金属49%的股权，且南通金属将为公司及控股子公司的长期合作伙伴，继续为南通金属尚未到期的存量贷款提供担保具有商业上的必要性和互利性。骏浩金属提供反担保，担保方式为连带责任担保，本次担保事项公平、对等。
2、富罗纳融资租赁是2015年3月17日经上海市人民政府批准注册在中国（上海）自由贸易试验区的中外合资企业。富罗纳融资租赁聚焦新能源产业价值链，精耕细作，以融资租赁和保理业务为核心，为客户提供创新金融服务和租赁咨询服务。作为公司同一实际控制人控制的其他企业，富罗纳融资租赁开展租赁业务的同时，也将为公司提供和推荐优质的客户资源，与公司业务有协同性，助力公司成为太阳能等优质清洁能源的综合服务商。公司拟为其融资提供担保，并由爱康实业提供反担保，提高了本次对外担保的安全边际。
3、在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、自信状况等进行全面评估的基础上，董事会认为被担保人偿债能力良好，担保风险可控。上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
4、公司会指派专人持续关注被担保人的情况，收集被担保人最近一期的财务资料和审计报告，定期分析其财务状况及偿债能力，关注其生产经营、资产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况，建立相关财务档案并向董事会报告。
（二）独立董事事前认可和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，公司的独立董事对《关于新增对外提供担保的议案》以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，对公司新增对外担保进行了事前审核，发表事前认可意见如下：
我们认为公司本次对外提供担保具有商业上的必要性和互利性。被担保人经营情况良好，骏浩金属提供反担保，担保方式为连带责任担保，能有效地降低公司的担保风险；富罗纳融资租赁开展租赁业务与公司业务有协同性，由爱康实业
提供反担保，提高了本次对外担保的安全边际。我们原则上同意该议案，提请董事会实时关注上述被担保方的经营情况。我们同意将以上议案提交公司第三届董事会第六十三次临时会议审议。
董事会审议时，独立董事就关于公司新增对外担保事项发表如下独立意见：我们认为公司本次对外提供担保具有商业上的必要性和互利性。被担保人经营情况良好，骏浩金属提供反担保，担保方式为连带责任担保，能有效地降低公司的担保风险；富罗纳融资租赁开展租赁业务与公司业务有协同性，由爱康实业提供反担保，提高了本次对外担保的安全边际。我们原则上同意该议案，提请董事会实时关注上述被担保方的经营情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告披露日，公司及控股子公司累计申请对外担保额度1,233,529.03万元，占公司最近一期经审计净资产的比例约为210.25%。实际发生的对外担保余额为人民币751,846.63万元，其中对合并报表范围内的子公司提供担保余额为人民币244,651.46万元；其他对外担保余额为512,195.17万元。以上担保累计占公司最近一期经审计净资产的比例约为129.00%。若包含本次审议担保额度，公司及控股子公司 2019年度申请对外担保额度为 1,338,529.03万元，占公司最近一期经审计净资产的比例约为228.14%。公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失。
担保公告首次披露后，公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。
六、备查文件
1、第三届董事会第六十三次临时会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第六十三次临时会议的事前认可意见；
3、独立董事关于第三届董事会第六十三次临时会议的独立意见；
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一九年六月二十二日