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股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2018－42号债券代码：112281 债券简称：15中洲债
深圳市中洲投资控股股份有限公司
关于子公司中洲投资控股（香港）有限公司向关联方申请财务资助暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
因资金周转需要，本公司全资子公司中洲投资控股（香港）有限公司（英文名：Centralcon Investment Holding (Hong Kong) CompanyLimited，以下简称“中洲控股（香港）”）拟向中洲（集团）控股有限公司(英文名：Centralcon（Group）Holdings Company Limited，以下简称“中洲（集团）”)申请借款额度港币贰亿元整。借款期限为1年，可与放款人协商延长借款期限，也可提前归还借款，借款年利率为3.5%。
董事会同意本公司全资子公司中洲控股（香港）向中洲（集团）申请借款额度港币贰亿元整。借款期限自实际放款日期起1年，可与放款人协商延长借款期限及提前归还借款，借款年利率为3.5%。
放款人中洲（集团）为本公司实际控制人黄光苗先生控制的其他企业，上述借款事项构成关联交易。
根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重大资产重组。根据《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》等法律、法规、规范性文件的要求，本次关联交易无需提交股东大会审议。
二、关联方暨放款人基本情况
（一）关联方的简介
企业名称：中洲（集团）控股有限公司(英文名：Centralcon（Group）Holdings Company Limited )
注册地：英属维尔京群岛
注册资本：1美元
注册号：1941937
成立日期：2017年4月7日
股东信息：已发行股本为1股普通股股份，由黄光苗先生持有。
由于黄光苗先生为公司实际控制人，中洲（集团）控股有限公司(英文名：Centralcon（Group）Holdings Company Limited)与公司构成关联关系。
（二）关联方主要财务数据
截至2018年3月21日，中洲（集团）没有实际经营业务，没有任何资产及负债，无法提供财务数据。该公司唯一股东为自然人，无法提供其控股股东和实际控制人的财务数据。
本次关联交易的所需资金均来源于中洲（集团）唯一股东黄光苗先生，黄光苗先生为公司实际控制人，有足够的资金实力履行本关联交易项下的各项义务；其实际控制的另一公司深圳中洲集团有限公司股权架构及财务数据如下。
深圳中洲集团有限公司股权结构：
陈昌明 黄邦纯 黄光苗
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|1|00%|

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|9|0%|

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深圳市振洲实业有限公司 DYNAMIC SUNRISE LIMITED
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|96|.25%|

深圳中洲集团有限公司
深圳中洲集团有限公司财务数据如下： （单位：人民币元）
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|项目|2017年6月30日|2016年12月31日|
|总资产|57,962,729,984.20|55,474,436,346.75|
|总负债|45,821,979,780.64|43,656,901,388.07|
|所有者权益|12,140,750,203.56|11,817,534,958.68|
|营业收入|3,915,968,150.99|9,838,329,046.01|
|净利润|244,636,770.64|2,031,816,890.51|

三、被资助对象的基本情况
企业名称：中洲投资控股（香港）有限公司（英文名：Centralcon Investment Holding
(Hong Kong) CompanyLimited）
注册地：香港
注册资本：1万港元
注册编号：2202482
成立日期：2015年2月10日
业务性质：投资
股东信息：深圳市中洲投资控股股份有限公司持有被资助对象100%股份
四、关联交易的主要内容
本公司全资子公司中洲控股（香港）向中洲（集团）申请借款额度港币贰亿元整。借款期限为1年，可与放款人协商延长借款期限，也可提前归还借款，借款年利率为3.5%。
五、本次关联交易的目的和对公司的影响
本公司全资子公司中洲控股（香港）向中洲（集团）申请财务资助，主要是为补充中洲控股（香港）流动资金，支持其经营发展，不存在其他协议安排。
通过此次财务资助，满足了本公司全资子公司中洲控股（香港）的资金需求，有利于其经营发展。该笔财务资助不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。
六、年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次关联交易外，2018年年初至披露日公司与中洲（集团）累计已发生了一笔关联交易，交易总金额为港币贰拾壹亿伍仟肆佰捌拾陆万肆仟玖佰贰拾叁元玖角壹分（HKD2,154,864,923.91），该交易详情请见公司于2018年1月18日发布的2018-17号公告《关于出售资产关联交易暨该关联交易可能形成对关联方提供担保的公告(更新后)》。
七、独立董事事前认可意见和独立意见
事前认可意见：
1、本次交易，公司事前向独立董事提供了相关资料，独立董事进行了事前审查。
2、本次向关联方申请财务资助主要是为补充公司全资子公司中洲投资控股（香港）有限公司（英文名：Centralcon Investment Holding (Hong Kong) CompanyLimited）流动资金，支持该公司经营发展。该笔财务资助符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。
全体独立董事同意将《关于子公司中洲投资控股（香港）有限公司向关联方申请财务资助暨关联交易的议案》提交公司第八届董事会第十三次会议审议。
独立意见：
1、本次关联交易的相关议案经公司第八届董事会第十三次会议审议通过。董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
2、董事会审议该议案时，所有关联董事回避表决，决策程序合法、合规、有效，符合相关法律法规及公司《章程》的规定。
3、本次关联交易主要是为补充公司全资子公司中洲投资控股（香港）有限公司（英文名：Centralcon Investment Holding (Hong Kong) CompanyLimited）流动资金，支持公司经营发展，不存在其他协议安排。该笔财务资助不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。
全体独立董事同意该关联交易事项，该关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
八、备查文件
1、公司第八届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事关于子公司中洲投资控股（香港）有限公司向关联方申请财务资助暨关联交易的事前认可意见；
3、独立董事关于子公司中洲投资控股（香港）有限公司向关联方申请财务资助暨关联交易的独立意见。
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事会
二〇一八年三月二十一日
证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2016-015广州市浩云安防科技股份有限公司
关于举行 2015年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市浩云安防科技股份有限公司(以下简称“公司”)2015年年度报告及其摘要已于2016年4月15日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网。
为了便于投资者进一步了解公司经营情况，公司定于2016年4月22日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行2015年年度报告说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长茅庆江先生，董事、总经理雷洪文先生，独立董事王朝曦先生，副总经理龙中胜先生，副总经理、董事会秘书陈翩女士，财务总监劳仲秀女士，招商证券股份有限公司保荐代表人陈里强先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
广州市浩云安防科技股份有限公司董事会
深圳市科陆电子科技股份有限公司
独立董事对公司第六届董事会第五十五次（临时）会议
相关事项的独立意见
我们作为深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等有关规定，基于独立判断立场，现就公司第六届董事会第五十五次（临时）会议审议的相关事项发表如下独立意见：一、关于转让上海卡耐新能源有限公司股权事项的独立意见
本次公司转让上海卡耐新能源有限公司（以下简称“上海卡耐”）58.07%股权符合公司整体发展战略，有利于公司盘活资金，交易价格经双方友好协商确定并高于上海卡耐原股东浙江万丰奥威汽轮股份有限公司、苏州正力蔚来新能源科技有限公司、阿尔特汽车技术股份有限公司和上海耐创投资合伙企业（有限合伙）分别出让其持有的上海卡耐股权时的估值，作价公平、合理、公允，符合市场规则。本次交易履行了必要的审批程序，不存在损害公司及广大股东利益的情况。
因此，我们同意公司转让上海卡耐58.07%股权事宜，并同意提交股东大会进行审议。
二、关于为子公司提供担保事项的独立意见
1、公司本次为下属子公司提供连带责任担保，主要是为了满足其业务发展需要，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。
2、本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。
3、本次担保符合诚实信用和公平公正的原则，不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
独立董事：段忠 梁金华 盛宝军2019年1月24日
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2017-018东方财富信息股份有限公司
关于续签《上海市福利彩票电话投注合作协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合作基本情况
东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月14日与上海市福利彩票承销机构上海市福利彩票发行中心签订了《上海市福利彩票合作协议》，近日，双方就继续开展上海福利彩票电话投注合作事宜，续签了《上海市福利彩票电话投注合作协议》。
二、合作主要内容
1、上海市福利彩票发行中心是经国家有关部门同意，可从事电话语音、短信投注的彩票销售机构。公司经上海市福利彩票发行中心审核同意后，搭建电话语音、短信投注平台对接到上海市福利彩票发行中心自行提供的专业技术平台，上海地区用户可通过前述平台享受彩票电话语音、短信投注等服务。
2、协议期限为2017年1月1日至2017年12月31日，于双方签章之日起生效。
三、合作对公司的影响
目前，公司已完成与上海福彩中心投注平台后端技术对接，正在积极推进投注平台前端系统搭建等工作。投注平台搭建完成后，将会丰富相关服务内容，完善用户体验。
四、风险提示
本次合作过程中，存在因国家相关政策调整或者主管部门要求，暂停或者终止合作的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会二〇一七年一月二十六日
东旭蓝天新能源股份有限公司独立董事关于
第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议审议通过了于公司本次非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”）等相关议案，公司董事会已向独立董事提前提交了上述议案的相关资料并取得了全体独立董事的事前认可，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《东旭蓝天新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司的全体独立董事本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的所有相关文件，基于独立判断立场，对公司第八届董事会第二十五次会议所审议的事项，发表如下独立意见：
1、公司本次非公开发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》，以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他有关法律、法规和规范性文件规定的条件；本次非公开发行募集资金投资项目符合国家产业政策。
2、本次非公开发行如能顺利实施，将有利于公司发展光伏发电业务，进一步提高公司竞争能力和盈利能力，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的行为。
3、公司控股股东东旭集团有限公司参与认购本次非公开发行股票，表明控股股东对公司本次非公开发行募投项目良好前景的预期，以及对公司未来发展具有充分的信心，有利于公司的持续、健康发展和战略的实现，不会损害其他股东权益。
4、公司控股股东东旭集团有限公司参与认购本次非公开发行股票构成关联交易，本次非公开发行价格定价依据符合有关法律法规及规范性文件的规定，不
存在损害其他投资者利益的情形。
5、公司本次非公开发行股票将东旭集团有限公司作为发行对象属于关联交易事项，公司已按照相关规定履行董事会审批程序和相关信息披露义务。董事会审议与上述关联交易事项有关的议案时，关联董事已按规定回避表决。上述关联交易尚需提交股东大会批准，关联股东须在股东大会上回避表决。
6、按照公司本次非公开发行数量上限和东旭集团有限公司拟认购金额下限计算，假设本次非公开按底价发行完成后，东旭集团有限公司持有公司股份比例将达到33.39%。东旭集团有限公司已承诺自本次发行结束之日起三十六个月内不转让公司向其发行的股份。
上述情形符合《上市公司收购管理办法》第六十三条第二项第（一）款规定的可免于向中国证监会提交豁免申请的情形，同意提请股东大会批准东旭集团有限公司免于因参与本次非公开发行股份而触发的要约收购义务。
7、同意将本次非公开发行股票事宜提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
独立董事
陈爱珍 董志勇 李东昕 王立勇
2016年 10月 29日
证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2015-006软控股份有限公司
关于对全资子公司软控机电增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、投资概述
（一）本次增资的基本情况
软控股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金对全资子公司青岛软控机电工程有限公司（以下简称“软控机电”）进行增资，将其注册资本由人民币10,000万元增加至40,000万元。
（二）公司于2015年3月18日召开第五届董事会第十三次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对全资子公司软控机电增资的议案》。
上述增资事项在公司董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议批准。
（三）本次投资不涉及重大资产重组事项，不涉及关联交易的情形。
二、增资公司的基本情况
（一）出资方式：自有资金
（二）标的公司基本情况
青岛软控机电工程有限公司
（1）经营范围：橡胶加工专用设备、化工生产专用设备、食品工业专用设备、制药专用设备的开发、生产、销售、安装、调试以及技术服务、咨询，经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（2）注册资本：10,000万元人民币
（3）股东出资和出资方式：
公司持有软控机电100%股权，本次公司拟以现金方式出资，将其注册资本增
至40,000万元人民币。增资前后，软控机电的股权结构不发生任何变化。
（4）主要财务数据:
单位：元
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|项目|2013年12月31日（经审计）|2014年9月30日（未经审计）|
|资产总额|3,690,622,643.79|4,140,170,624.73|
|负债总额|3,336,535,213.79|3,882,375,855.95|
|净资产|354,087,430.00|257,794,768.78|
||2013年度（经审计）|2014年1-9月（未经审计）|
|营业收入|1,306,762,739.21|1,227,571,300.40|
|净利润|-143,952,976.88|-98,252,805.33|

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次对软控机电的增资有利于满足软控机电在发展过程中的资金需求，优化其财务结构，提高抗风险能力，提升运营能力和竞争力。同时也有利于公司进一步开拓国内外市场，扩大市场份额以提升公司的主营业务盈利能力，为公司的持续发展起到积极促进作用。
面对当前国内外宏观环境错综复杂，不确定性依然较多，以及企业管控、产品研发、市场开拓等经营风险，本次投资存在市场需求波动及未来收益不达预期的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
软控股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
软控股份有限公司
董事会
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2017-054沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项。鉴于相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：萃华珠宝，证券代码：002731）自2017年9月6日（星期三）上午开市起停牌，并将于股票停牌之日起的5个交易日内（含停牌当日）公告相关事宜并复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
特此公告！
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会二〇一七年九月六日
证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2019董-03福建闽东电力股份有限公司
第七届董事会第一次临时会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.发出董事会会议通知的时间和方式。
本次会议的通知于 2019年 2月 25日以电话、电子邮件和传真的方式发出。
2.召开董事会会议的时间、地点和方式。
福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次临时会议于 2019年 2月 28日在宁德市蕉城区蕉城南路 68号东晟泰丽园 1号楼 3层公司会议室召开。
3.董事出席会议的情况
本次会议应出席的董事 9名，实际出席会议的董事 8名，名单如下：张斌、罗成忠、陈凌旭、陈丽芳、雷石庆、胡建华、刘宁、郑守光。董事林崇先生因出差在外委托董事张斌先生代为表决。
4.董事会会议的主持人和列席人员。
本次会议由公司董事长张斌先生主持，公司监事会监事、公司董事会秘书及其他高级管理人员，列席了会议。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于计提资产减值准备的议案》；
具体内容详见同日发布的《公司关于计提资产减值准备的公告》（2019临-07）。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议《关于召开 2019年第三次临时股东大会通知的议案》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
特此公告。
福建闽东电力股份有限公司董事会 2019年 2月 28日
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
公司章程修订对照表
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 4月 21日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（2018年修正）、《上市公司治理准则》（2018年修正）、《上市公司章程指引》（2019年修订）等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际生产经营情况，决定对《公司章程》相应条款作出修订，具体修订情况如下：
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|修订前|修订后|
|第十三条 经依法登记,公司的经营范围：经营进出口业务（按深贸管准证字第[2001]0793号核准范围办理）；生产各类电子元器件、集成电路等电子产品（不含国家限制项目）；普通货运。|第十三条 经依法登记,公司的经营范围：经营进出口业务 （按深贸管准证字第[2001]0793 号核准范围办理）；电子元器件、集成电路、电子产品的研发、设计、生产、销售及技术方案设计、技术转让、技术咨询；普通货运；投资兴办实业；自有物业租赁管理。|
|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：(一)减少公司注册资本；(二)与持有本公司股票的其他公司合并；(三)将股份奖励给本公司职工；(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：(一)减少公司注册资本；(二)与持有本公司股票的其他公司合并；(三) 将股份用于员工持股计划或者股权激励；(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）上市公司为维护公司价值及股东权|

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||益所必需。除上述情形外，公司不得收购本公司股份。|
|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：(一)证券交易所集中竞价交易方式；(二)要约方式；(三)中国证监会认可的其他方式。|第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在6个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第(三)项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5％；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1年内转让给职工。|第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应当在3年内转让或者注销。|
|第四十五条 本公司召开股东大会的地点为: 公司住所地或通知中确定的地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股|第四十五条 本公司召开股东大会的地点为: 公司住所地或通知中确定的地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股|

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|东大会的，视为出席。||东大会的，视为出席。|||
|第九十七条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。……||第九十七条 董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。……|||
||||第一百零七条 董事会由九名董事组成，||
||||其中独立董事三人，设董事长一人，根据公司||
||||实际需要设副董事长一至两人。||
||||公司董事会设立审计委员会，并根据需要||
||||设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员||
||第一百零七条 董事会由九名董事组成，||||
||||会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和||
||其中独立董事三人，设董事长一人，根据公司||||
||||董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审||
||实际需要设副董事长一至两人。||||
||||议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其||
||||中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员||
||||会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员||
||||会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定||
||||专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。||
||||第一百一十一条 董事会应当确定对外投|、、|
||||资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项||
||第一百一十一条 董事会应当确定对外||委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查||
||投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事||和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家||
||项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的||专业人员进行评审，并报股东大会批准。||
||审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关||公司对外投资、产权变动事项有下列情形||
||专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。||之一，占公司最近一期经审计总资产50％以内||
||……||的，应由董事会审批：||
||||1、公司主业范围以外的投资项目；||
||||2、公司在境外及香港、澳门特别行政区、||

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||台湾地区的投资项目；|
||3、公司全资、绝对控股及实际控制企业的|
||控制权发生变化事项，包括由全资及绝对控股|
||变为实际控制，或由全资、绝对控股及实际控|
||制变为无控制权参股，以及出让全部股权。|
||上述对外投资、产权变动事项，超过公司|
||最近一期经审计总资产 50%的，需提交股东大|
||会审议批准。|
||……|
|第一百二十七条 在公司控股股东、实际|第一百二十七条 在公司控股股东单位担|
|控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，|任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不|
|不得担任公司的高级管理人员。|得担任公司的高级管理人员。|

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司二〇一九年四月二十二日
证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2018-016浙江新和成股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”或“新和成”）第七届董事会第十次会议于 2018年 3月 17日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2018年 3月 21日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，本次会议召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成决议如下：
一、以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项核查，并出具了《关于浙江新和成股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2018〕302号）。经鉴证，截至2018年1月25日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为3,605.59万元，可置换金额为3,605.59万元。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，同意公司以募集资金3,605.59万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。该议案内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司监事会、独立董事、保荐机构就该事项发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》
同意公司及控股子公司使用不超过人民币16亿元自有闲置资金购买保本型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。购买日有效期限为自董事会审议通过之日起至2019年4月30日止。为控制风险，单笔银行理财产品的投资期限不得超过一年，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的银行理财产品，并授权公司董事长在上述额度内具体负责实施相关事宜。该议案内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会2018年3月22日
中国国际金融有限公司
关于华油惠博普科技股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及深圳证券交易所有关规定，中国国际金融有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“惠博普”或“公司”）A股非公开发行持续督导的保荐机构，对公司内部控制制度的制定和运行情况及公司填制的内部控制规则落实自查表的内容进行了核查，具体情况如下：
一、公司内控规则落实情况
惠博普按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：定期报告披露相关事项》等有关规定，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况，对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了重点核查。公司根据核查结果，填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：惠博普现有的内部控制制度和执行情况符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规章制度以及证券监管部门的要求，内部控制制度建立健全，在所有重大方面基本保持了与企业业务及管理相关的有效内部控制，并得到有效实施；公司所填《内部控制规则落实自查表》真实反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（本页无正文，为《中国国际金融有限公司关于华油惠博普科技股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
__________________ __________________
陈泉泉 杨帆
中国国际金融有限公司2015年4月16日
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2016-063广东金刚玻璃科技股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组委员会审核
公司发行股份购买资产并募集配套资金事项的
停牌公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产并募集配套资金事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：金刚玻璃，证券代码：300093）自 2016年 8月 4日开市起停牌，待公司公告中国证监会上市公司并购重组委员会审核结果后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会二〇一六年八月四日
证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2014-035深圳雷柏科技股份有限公司
关于公司与百度达成战略合作的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雷柏”）与百度在线网络技术（北京）有限公司于近日签署了《百度雷柏战略合作协议》，双方就品牌合作、产品合作、IP合作等事宜达成一致。该协议自签订之日起生效，合同现已发生法律效力。公司现将上述合同的有关情况公告如下：
一、协议对方介绍
公司名称：百度在线网络技术（北京）有限公司
法人代表：王湛
注册资本：4520万美元
注册地址：北京市海淀区上地十街10号百度大厦三层
主营业务：开发、生产计算机软件；提供相关技术咨询、技术服务、技术培训；承接计算机网络系统工程；销售自产产品；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（未取得行政许可的项目除外）
百度在线网络技术（北京）有限公司及其关联公司（以下简称“百度”）为全球最大搜索引擎互联网服务公司。百度与公司无关联关系。
二、合同的主要内容
1、合同名称：百度雷柏战略合作协议
2、协议双方
甲方：深圳雷柏科技股份有限公司
乙方：百度在线网络技术（北京）有限公司
3、主要合作内容：
百度和雷柏将通过 Baidu Inside平台，在硬件，软件及未来可能的合作内容上进行战略合作。具体合作内容包括但不限于以下几种合作模式：
3.1品牌合作：基于无线技术与创新硬件技术，在以下平台进行战略级品牌合作：
在双方的硬件合作伙伴渠道：百度旗舰店，雷柏旗舰店，精品店
KOL社群
官方社交媒体平台
线下合作体验渠道：BaiduInside平台
3.2产品合作：
甲方雷柏获乙方授权将采用百度先进的互联网技术、应用和服务，应用在中国大陆地区（不包括港澳台地区）上市指定型号的数码选件、智能终端及移动娱乐产品，并有权向第三方品牌商提供 OEM/ODM服务。
3.3IP合作：
甲方与乙方拥有授权或者签约IP进行硬件、软件、手游及TV游戏及其它方面的全面合作。
3.4其他：
甲乙双方在二级域名上的合作以及各种活动中的互相体现。并且双方未来将基于优势互补、合作共赢的原则在“智能硬件领域”展开更为紧密的合作。
4．甲方权利和义务
4.1甲方保证对乙方所开放合作业务、项目名称不进行任何的更改，甲方应按照乙方要求及具体授权标注乙方的商品名称及商标，在产品本体及包装上体现，如“BaiduInside”、“百度云”等。
4.2甲方作为ODM厂商，允许向第三方品牌和甲方客户提供整合Baidu技术/服务后的数码选件及智能终端，手游及其他移动娱乐等产品方案。
4.3甲方使用百度云服务及百度 Wifi技术采用免费方式，开放相关技术接口，及设计和芯片资源给甲方。
4.4甲方承诺自有品牌数码选件及智能终端出货量，采用乙方所提供的云存储服务，百度音乐服务，百度云服务，百度Wifi技术的产品。
4.5甲方有权根据需要通过其相关资源在中国大陆范围内对双方合作内容进行产品宣传推广，但在推广过程中涉及到乙方信息的，事先通知乙方并经乙方书面确认同意
5.乙方权利及义务
5.1乙方应积极主动及时向甲方提供开放给甲方合作使用业务的程序或使用路径，相应的技术接口/服务包括baidu云存储、baiduES文件管理系统、视频播放软件，百度音乐，Wifi技术，云服务账号等。
5.2乙方授权甲方在其产品上使用“BaiduInside”、“百度云”、等商标或产品名称。
5.3乙方将提供云服务会员卡号信息，以及 Root权限代码；乙方应给予甲方必要的技术支持和配合调试以便甲方顺利完成该乙方业务终端应用软件的内置。
5.4乙方依法对乙方所开放合作业务相关软件、相关内容及名称享有知识产权，并对知识权的合法性负担责任，在任何情况下乙方享有的该知识产权均不发生任何形式的转移。
5.5乙方有义务根据需要通过其相关资源免费在中国大陆范围内对双方合作内容进行宣传推广，包括 Baidu Inside官网等，但在推广过程中涉及到甲方信息的，事先通知甲方。
6.违约责任
甲、乙双方任何一方直接或间接违反本合同的任何条款或不及时、充分地承
担本合同项下其应当承担的义务而构成违约行为的，守约方有权以书面通知要求违约方纠正其违约行为并采取充分、有效、及时的措施消除违约后果并赔偿守约方因违约方之违约行为而遭致的损失。任何一方因过错，给对方带来损失，包括经济损失、名誉损失等，守约方有权提出解除合同，并要求对方赔偿损失。乙方违约的，还应返还甲方已支付的合同款。
7.协议期限与终止
7.1本协议自双方盖章之日起生效，合作期限为自2014年8月20日至2015年8月19日。
7.2合作期满后，若双方对合同履行均无异议，经双方书面确认通过，本合同将顺延，顺延期限双方另行协商。
8.争议解决与适用法律
如双方就本协议内容或其执行发生任何争议，双方应进行友好协商；协商不成时，任何一方可将争议提交原告所在地人民法院诉讼解决。
三、合同履行对上市公司的影响
1、作为国内领先的无线外设企业，公司近年在智能家庭娱乐、智能硬件、游戏领域均有所布局，与全球最大搜索引擎互联网服务公司建立深度合作将有助于：进一步扩大公司品牌影响力；推动公司传统硬件产品互联网化；公司的游戏业务可以获取更多的游戏 IP资源并获得优秀游戏分发平台的支持；提升公司智能硬件的产品体验及市场推广能力。
2、本协议为战略合作协议，对本公司经营业绩影响暂无法估计。
3、本次合同的签订对公司的业务独立性无影响，公司主营业务不会因履行本合同而对百度形成依赖。
四、风险提示
1、本次签订的合作协议，属于双方合作意愿和基本原则等框架性约定，可由双方根据具体合作业务类型及范围另行签订补充协议共同推进合作事宜；可能存在因包括但不限于技术、费用、市场定位等因素无法达成一致意见，无法就具
体合作签订相关协议的风险。
2、与主要优势企业开展深度合作是公司向互联网进军的重要手段之一，但相关业务模式尚在探索和完善过程中，存在因对业务前景判断失误，业务推进措施不力等因素导致业务规模和盈利能力不能实现预期目标的风险。
3、双方合作的预期以未来实际情况为准，请广大投资者注意投资风险，理性投资。
五、备查文件
1、百度雷柏战略合作协议。
特此公告。
深圳雷柏科技股份有限公司董事会2014年9月10日
英飞特电子（杭州）股份有限公司
公司章程修正案四
英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票已完成授予登记并于2018年11月6日上市，公司总股本由20,113.4326万股变更为20,188.5226万股，公司注册资本从20,113.4326万元变更为 20,188.5226万元。鉴于公司注册资本增加的情况，及根据 2018年 10月 26日第十三届全国人民代表大会常务委员会通过的《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》，公司现拟修订《公司章程》有关条款。具体修订内容如下：
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|-|-|-|
|序号|修订前|修订后|
|1|第六条 公司注册资本为人民币20,113.4326万元。|第六条 公司注册资本为人民币20,188.5226万元。|
|2|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为20,113.4326万股，全部为普通股。|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为20,188.5226万股，全部为普通股。|
|3|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；|

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|-|-|-|
|||（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|
|4|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。公司因第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|5|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让给职工。|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项的原因收购本公司股份的，须经三分之二以上董事出席的董事会会议审议批准。公司依照本章程第二十三条规定收购本公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3|

||||
|-|-|-|
|||年内转让或者注销。具体实施细则遵照最新有效的法律、法规或规章等执行。|
|6|第一百零七条 董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；|第一百零七条 董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）对公司因第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份作出决议；（九）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（十）决定公司内部管理机构的设置；（十一）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任|

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|（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订本章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。|或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十二）制订公司的基本管理制度；（十三）制订本章程的修改方案；（十四）管理公司信息披露事项；（十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。|

除上述内容外，《公司章程》其他内容不变。
英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会
证券代码：000693 证券简称：ST华泽 公告编号：2016-183成都华泽钴镍材料股份有限公司
关于关联方占用公司资金整改进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）因 2015年度财务会计报告于 2016年 4月 28日被瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了非标准无保留意见的《审计报告》（报告编号：瑞华审字【2016】 61010033号），且该保留意见所涉及事项属于明显违反会计准则及相关信息披露规范性规定；本公司关联方陕西星王企业集团有限公司违反规定程序占用本公司资金；经本公司自查，截至 2015年 12月 31日的余额为 1,497,483,402.60元，该占用未履行内部审批程序也未履行信息披露义务。2016年4月30日公司披露了《关于公司股票被实施其他风险警示的公告》（公告编号：2016-049）。
2016-144，2016-145，2016-148，2016-154，2016-158，2016-162，2016-165，2016-169，2016-173，2016-177，2016-179，2016-180，2016-182）。
截止本公告日，完成了王涛及其一致行动人持有的广西华汇新材料有限公司40%股权、陕西华铭房地产开发有限公司100%股权、陕西太白山旅游建设开发有限公司90%股权质押工作，质押权人为：陕西华泽镍钴金属有限公司。上述股权质押为关联方资金占用还款提供担保。公司控股股东表示，其正在就上述资产与相关方拟定资产出售、土地出让等框架协议及后续谈判工作。
2016年5月27日，公司收到控股股东王辉、王涛递交的深圳中融丝路资产管理有限公司致王辉女士、王涛先生的《通知函》，具体内容详见公司于2016年5月28日披露的《关于收到公司控股股东递交的<通知函>的公告》。
2016年6月8日，公司收到深圳中融丝路资产管理有限公司《关于主导解决ST华泽有关问题的函》，具体内容详见公司于2016年6月14日披露的《关于收到深圳中融丝路资产管理有限公司主导解决ST华泽有关问题的函的公告》。
2016年6月20日，公司收到深圳中融丝路资产管理有限公司《关于成都华泽钴镍材料股份有限公司重组的工作计划》，具体内容详见公司于2016年6月22日披露的《关于收到深圳中融丝路资产管理有限公司<关于成都华泽钴镍材料股份有限公司重组的工作计划>的公告》。
2016年6月28日，公司收到深圳中融丝路资产管理有限公司、陕西星王企业集团有限公司、王辉、王涛签署的《合作协议》，具体内容详见公司于2016年6月29日披露的《关于收到深圳中融丝路资产管理有限公司、陕西星王企业集团有限公司、王辉、王涛<合作协议>的公告》。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
成都华泽钴镍材料股份有限公司
董事会
证券代码：002473 证券简称：*ST圣莱 公告编号：2017-142宁波圣莱达电器股份有限公司
关于公司持股5%以上股东部分股权质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司第二大股东深圳市洲际通商投资有限公司（以下简称“洲际通商”）的通知，获悉其将原质押本公司的部分股份办理了延期购回交易，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|洲际通商|否|14,648,032|2016-10-25|2018-4-25|国盛证券有限责任公司|58.59%|融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，洲际通商共持有公司股份 25,000,000股，占公司总股本的15.625%。其所持有公司股份已累计质押数为25,000,000股，占其持有公司股份总数的100%，占公司总股本的15.625%。
三、备查文件
1、国盛证券股票质押式回购延期购回申请书；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月二十日
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2019-050
广州航新航空科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长卜范胜先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，公司第四届董事会第四次会议于2019年4月26日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席本次会议的董事8人，实际出席本次会议的董事8人（无代为出席会议并行使表决权），监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长卜范胜先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于公司<2019年第一季度报告>的议案》
公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司2019年第一季度报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《广州航新航空科技股份有限公司2019年第一季度报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
2.审议通过了《关于向银行申请授信的议案》
同意公司视生产经营需要，向广发银行广州分行申请总计不超过 3,000万元的授信额度，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，并授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的全部文书。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请授信的公告》（2019-054）。
表决结果：8同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
3.审议通过《关于变更会计政策的议案》
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|财政部于 2017 年修订并发布了《企业会计准则第 22 号——金融|
|工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——|
|金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套|
|期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具|
|列报》（财会[2017]14 号），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日|
|起施行新金融工具相关会计准则。 按照上述通知的规定和要求，公|
|司对原会计政策进行相应变更。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网|
|（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更会计政策的公告》|
|（2019-055）。|

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1.第四届董事会第四次会议决议；
2.独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会二〇一九年四月二十七日
证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2017-031北京钢研高纳科技股份有限公司
关于发行股份购买资产停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划发行股份购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2017年8月14日起停牌，内容详见公司于 2017年8月14日披露的《北京钢研高纳科技股份有限公司关于发行股份购买资产停牌公告》（公告编号：2017-024）。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推进涉及本次发行股份购买资产的各项工作，因本次发行股份购买资产的具体方案需要交易各方进一步协商、论证和完善，有关事项尚存在不确定性。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。公司正在筹划的发行股份购买资产事项仍存在不确定性。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司董事会 2017年 8月19日
证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2019-033广州广哈通信股份有限公司
关于对全资子公司增加注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为了提升公司全资子公司广州广有通信设备有限公司（以下简称“广有公司”）的竞争实力，支持其业务发展及生产规模扩大，促进其主营业务的健康发展，公司拟使用自有资金增加广有公司注册资本1,500万元。本次增资完成后，广有公司注册资本由 4,500万元增加至 6,000万元。公司仍持有广有公司100%股权。
2、2019年 8月 26日，公司召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于对全资子公司增加注册资本的议案》，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见（具体内容详见公司于 2019年8月28日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》、《第三届监事会第十二次会议决议公告》以及《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》）。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资事项在公司董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。
二、本次增资对象的基本情况
1、公司名称：广州广有通信设备有限公司
2、统一社会信用代码：91440101190560606G
4、住所：广州市海珠区敦和路173号
5、法定代表人：卢永宁
6、注册资本：45,000,000.00元
7、成立日期：2002年12月30日
8、营业期限：2002年12月30日至长期
9、经营范围：通信系统设备制造；通信终端设备制造；其他通信设备专业修理；家用电子产品修理；信息电子技术服务；商品信息咨询服务；房屋租赁；
场地租赁（不含仓储）；电子、通信与自动控制技术研究、开发；智能化安装工程服务；建筑物自来水系统安装服务；建筑物排水系统安装服务。
10、股东构成：广州广哈通信股份有限公司持股比例100.00%。
11、广有公司主要财务数据： 单位：元
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|项目|2018年12月 31日（经审计）|2019年6月30日（未经审计）|
|资产总额|236,310,809.82|237,657,917.80|
|负债总额|86,485,456.50|102,723,486.17|
|净资产|149,825,353.32|134,934,431.63|
|营业收入|110,736,039.38|24,141,888.03|
|净利润|6,653,938.33|-14,890,921.69|

三、本次增加注册资本的情况
公司使用自有资金增加广有公司注册资本 15,000,000.00元，增资完成后，广有公司注册资本变更为 60,000,000.00元，公司持有广有公司100%的股权，具体情况如下：
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|股东|增资前实缴出资（元）|本 次 实 缴 增 资（元）|增资后实缴出资（元）|持股比例|
|广州广哈通信股份有限公司|45,000,000.00|15,000,000.00|60,000,000.00|100%|
|合计|45,000,000.00|15,000,000.00|60,000,000.00|100%|

四、本次增资目的及其对公司的影响
本次增资是为了满足子公司广有公司未来经营发展的需要，支持其业务发展，符合公司战略规划。
本次增资属于对全资子公司增资，风险可控，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本次增资后，公司仍持有广有公司100%股权，不会导致公司合并报表范围的变动，对公司正常生产经营不会造成不良影响。
五、备查文件：
1、公司第三届董事会第十四次会议决议
2、公司第三届监事会第十二次会议决议
3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
特此公告。
广州广哈通信股份有限公司董事会2019年8月28日