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证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2017-044卫宁健康科技集团股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年7月6日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第三届董事会第二十七次会议。会议通知于 2017年 7月 4日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长周炜主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。
经全体董事表决，形成决议如下：
一、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司注销 2014年股票期权激励计划预留授予期权第一个行权期结束尚未行权期权的议案》。
鉴于 2014年股票期权激励计划预留授予期权第一个行权期已结束，公司将根据《2014年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，对第一个行权期内 1,412,813份已授予但未行权的股票期权予以取消并办理注销手续。
《卫宁健康科技集团股份有限公司关于注销 2014年股票期权激励计划预留授予期权第一个行权期逾期未行权期权的公告》及公司独
立董事、上海市广发律师事务所对此发表的意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
二、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司 2014年股票期权激励计划预留授予期权第二个行权期可行权的议案》。
公司 2014年股票期权激励计划预留授予期权第二个行权期的行权条件已满足，预留授予期权的 42名激励对象在第二个行权期可行权数量为 1,412,813份，行权价格为 30.35元，行权方式为自主行权，行权期限为 2017年 6月 17日至 2018年 6月 16日，可行权日必须为交易日，激励对象必须在期权行权有效期内行权完毕。若达不到行权条件，则当期期权不得行权。虽符合行权条件，但未在上述行权期全部行权的该部分期权将由公司注销。
《卫宁健康科技集团股份有限公司关于 2014年股票期权激励计划预留授予期权第二个行权期可行权的公告》及公司独立董事、上海市广发律师事务所对此发表的意见详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站。
三、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司参与设立千骥康泽基金的议案》。
公司作为有限合伙人拟以自有资金出资 5,000万元，与上海骥康企业管理咨询合伙企业（有限合伙）等共同设立苏州千骥康泽投资中心（有限合伙）（暂定名，最终名称以工商行政管理局核准的名称为准），主要投资于大健康领域内提供相关产品及服务的企业。
《卫宁健康科技集团股份有限公司关于公司参与设立千骥康泽
基金的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司董事会
二〇一七年七月六日
证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2018-068
南京普天通信股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京普天通信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十六次会议于 2018年 11月 14日以通讯方式召开，会议通知于 2018年 11月1日以书面方式发出，会议应参加董事九人，实际亲自参加董事九人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了关于放弃南京普天长乐通信设备有限公司股权优先购买权的议案：
同意公司放弃南京普天长乐通信设备有限公司49.3%股权优先购买权。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
南京普天长乐通信设备有限公司为公司控股子公司，主要经营范围是配线户外产品的设计、生产以及售前售后服务，2017年实现营业收入5,240.34万元，净利润-92.48万元，年末总资产 7,494.52万元，净资产 3,106.29万元。该公司注册资本 1000万元，其中本公司出资 507万元，持有50.7%股权，其他股东方合计出资493万元，持有49.3%股权。现其他股东方拟将所持股权向第三方转让。经研究，公司拟放弃本次优先购买权，放弃优先购买权后，公司拥有长乐公司的股权比例保持不变。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告！
南京普天通信股份有限公司董事会
2018年11月 15日
广州海鸥住宅工业股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”）的独立董事，对公司第六届董事会第二次会议有关事项认真的审议并基于独立判断立场，发表意见如下：
一、对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见
1、报告期内（2019年1-6月）及以前年度发生并累计至报告期末，公司均不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、截止报告期末（2019年6月30日），公司尚未履行完毕的担保全部为对合并报表范围内的控股子公司提供的担保，担保余额为2,229.54万元，占报告期末归属于母公司的合并报表净资产（未经审计）的1.46%，担保债务无逾期情况。
3、报告期内，公司对外担保严格按照法律法规、《公司章程》及本公司《对外担保管理制度》的规定履行必要的审议程序，其决策程序合法、有效。
4、公司建立了完善的对外担保风险控制制度，《公司章程》和《对外担保管理制度》等对此作出了明确的规定。
5、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，履行对外担保信息披露义务，充分揭示了对外担保存在的风险。
6、公司无逾期对外担保，无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
二、对会计政策变更的独立意见
公司依据财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）的规定和要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状
况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
三、对注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的独立意见
本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等法律、法规和规范性文件和公司2019年股票期权与限制性股票激励计划的规定，注销股票期权和回购注销限制性股票和的原因、数量、价格合法、有效，不会影响公司2019年股票期权与限制性股票激励计划的继续实施，不会对公司的经营业绩产生重大影响，不存在影响股东利益特别是中小股东利益的情形。同意本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事项并提交公司股东大会审议。
四、关于增加 2019年度日常关联交易预计金额的独立意见
作为公司的独立董事，我们认真审议了《关于增加 2019年度日常关联交易预计金额的议案》。我们对上述议案事前和现场均予以认真审核和确认。基于我们的独立判断，发表独立意见如下：公司增加与关联方珠海艾迪西软件科技有限公司发生的关联交易预计金额是按照公平自愿，互惠互利的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格根据市场价格协商确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。我们同意公司增加2019年度日常关联交易预计金额事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为海鸥住工独立董事关于公司第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
杨剑萍 吴传铨 康晓岳
年 月 日
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2016-077
康得新复合材料集团股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）第三届监事会第七次会议于2016年6月22日在公司召开，各位监事以现场方式出席会议。本次会议的通知已于2016年6月16日前以专人送达、通讯形式通知了全体监事。
本次会议应出席监事3人，实际出席会议并亲自参与表决的监事3人，会议由监事会主席张艳红女士召集并主持。召开程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，做出如下决议：
二、监事会会议审议情况
会议以2票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司受让控股股东持有的上海玮舟微电子科技有限公司100%股权关联交易的议案》，关联监事张艳红女士回避表决。
公司全资子公司江苏康得新智能显示科技有限公司受让公司的控股股东康得投资集团有限公司持有的上海玮舟微电子科技有限公司100%股权，有利于公司完善裸眼3D产业链条，且评估价值公允，故同意上述议案。
三、备查文件
第三届监事会第七次会议决议。
敬请投资者注意投资风险，特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司监事会2016年6月23日
2018年第一季度业绩预告证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2018-024
腾邦国际商业服务集团股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0%-30%(cid:10)|盈利：4,894.23万元|
||盈利: 4,894.23万元– 6,362.50万元||

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司围绕“‘旅游×互联网×金融’，建设大旅游生态圈”战略，深化构筑以机票为入口、以旅游为核心、以金融为翅膀、以互联网为手段的产业生态圈，夯实旅游全产业链布局。2018年第一季度公司业绩稳健增长，行业龙头地位进一步巩固，公司的核心竞争实力日渐凸显，公司整体业绩保持良好增长。
四、其他相关说明
2018年第一季度业绩预告1、预计2018年1-3月非经常性损益对公司净利润的影响金额约为600.00万元。
2、本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
3、2018年第一季度业绩的具体财务数据将在公司2018年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
腾邦国际商业服务集团股份有限公司董事会
2018年3月20日
证券代码：002297 证券简称：博云新材 公告编号：2017-029湖南博云新材料股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为提高资金使用效益，增加资金收益和股东回报，湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“博云新材”）于2017年4月25日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，公司及其下属子公司在不影响公司主营业务发展、确保公司资金安全性、流动性的基础上，可以使用任一时点最高额度合计不超过人民币15,000万元（或等值外币）的自有资金用于委托商业银行进行固定收益类或承诺保本的投资理财，期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，同时公司提请董事会在额度范围内授权公司管理层具体办理实施相关事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。现将相关事项公告如下：
一、投资理财事项概况
1、投资目的
为提高公司及其下属子公司自有资金的使用效率，在保障公司日常经营、项目投资等资金需求，并有效控制风险的前提下，使用部分闲置自有资金进行投资理财。
2、投资品种
为控制风险，公司及其下属子公司运用暂时闲置自有资金投资的品种主要为固定收益类或承诺保本的理财产品，不涉及《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种，不涉及投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品。投资产品的期限不超过十二个月，且符合以下条件：
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（2）流动性好，不影响投资计划正常进行。
3、投资额度及期限
任一时点最高额度合计不超过人民币 15,000万元（或等值外币）的暂时闲置自有资金，在限定额度内，资金可以滚动使用。使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，资金在上述额度内可以滚动使用
4、决策程序
此项议案已经公司董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易。
5、资金来源
公司及其下属子公司以闲置自有资金作为投资理财的资金来源。在具体投资操作时应对公司资金收支进行合理测试和安排，不影响公司日常经营活动。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
投资银行保本型理财产品主要面临的风险有：
（1）投资风险：尽管属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）资金的存放与使用风险。
2、风险控制措施
（1）公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（2）公司内部审计部负责对各项理财产品的投资情况进行审计与监督，每个季度应对具体投资情况进行审计，并向审计委员会报告。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
三、对公司日常经营的影响
1、公司及其下属子公司将在确保日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行投资理财，不会影响公司主营业务的正常开展。
一定的投资收益，提高资金管理使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、相关审批程序及意见
1、董事会审议情况
2017年4月25日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意使用任一时点最高额度合计不超过人民币15,000万元（或等值外币）的自有资金用于委托商业银行进行固定收益类或承诺保本的投资理财，期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
2、监事会审议情况
2017年4月25日，公司第五届监事会第四次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及其下属子公司使用任一时点最高额度合计不超过人民币15,000万元（（或等值外币）的自有资金用于委托商业银行进行固定收益类或承诺保本的投资理财。本次使用闲置资金进行投资理财，能够提高其资金的使用效率和收益，不会影响主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序符合法律法规相关规定。
3、公司独立董事意见
公司及其下属子公司使用任一时点最高额度合计不超过人民币 15,000万元（（或等值外币）的自有资金用于委托商业银行进行固定收益类或承诺保本的投资理财事项，审议程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规、规范性文件，表决程序合法、有效。
运用暂时闲置资金择机进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，不会影响公司及其下属子公司主要业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第五次会议决议。
2、公司第五届监事会第四次会议决议。
3、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司董事会
证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2018-032北京拓尔思信息技术股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“拓尔思”）于 2018年4月17日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号2018-017），因筹划重大资产重组事项，公司股票自 2018年 4月 17日上午开市起停牌。公司分别于2018年4月24日、5月3日、5月10日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号2018-020、2018-023、2018-024）。2018年 5月 12日公司披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号2018-027），公司股票自 2018年 5月 17日上午开市起继续停牌。2018年 5月 17日、5月 24日公司分别披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号2018-029、2018-030）。
停牌期间，公司及有关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所等有关规定，积极推进本次重大资产重组的各项工作，并严格履行信息披露义务。公司及独立财务顾问协调各方积极推进重大资产重组的各项工作，包括继续就本次重大资产重组方案进行沟通与论证，对相关协议内容进行磋商，对标的资产进行法律、财务等方面的尽职调查工作。
截至目前，各项工作均处于有序推进过程中：
2、广州科韵大数据技术股份有限公司：标的公司、交易对手法律方面尽职调查已基本完成，目前正在取得相关外部文件，完善部分细节；审计工作已经基本完成，审计报告已提交会计师事务所内部风控部门审核；资产评估已完成内部访谈，资料收集，正在进行评估值的测算论证工作；交易协议基本框架初步确定，待评估结果完成后确定对价、业绩承诺及其他细节部分。
3、北京微梦传媒股份有限公司：标的公司法律方面初步尽职调查已基本完成，正在对交易对手方及下属子公司进行尽职调查，取得相关外部文件；2016年至 2017年审计已经完成，补充一季报现场审计工作已基本完成，正在履行发函、访谈等外部程序；资产评估已完成内部访谈，资料收集，正在进行评估值的测算论证工作；交易协议仍在进一步商谈中。
为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准，公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
北京拓尔思信息技术股份有限公司董事会2018年 5月31日
证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2015-062号天音通信控股股份有限公司董事会
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司证券（股票简称：天音控股，股票代码：000829）自 2015年 11月 9日起开始停牌。公司原预计在 2015年 12月 8日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，现公司申请证券继续停牌，并预计在累计不超过3个月的时间内，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。考虑到法定节假日因素，公司预计在2016年2月5日前披露上述重大资产重组信息。
一、本次重大资产重组基本情况
公司本次重大资产重组的交易对手方为益亮有限公司（英文名：TRENDY VICTORLIMITED，以下简称“香港益亮”）。公司控股子公司天音通信有限公司（以下简称“天音通信”）拟以现金方式收购香港益亮持有的掌信彩通信息科技（中国）有限公司100%股权（以下简称“本次交易”），该标的资产项下对应的经营实体主要经营彩票系统集成服务及设备供应等相关业务。
与本次交易同步并以本次交易的实施为前提和基础，公司拟考虑筹划发行股份购买天音通信剩余30%股权事宜。截至目前，公司尚未就购买天音通信剩余股权事宜达成任何协议。
二、上市公司在停牌期间所做工作
停牌期间，公司及相关各方积极推动本次重大资产重组各项工作。公司聘请中介机构对标的资产开展了尽职调查、评估、审计等相关工作，中介机构包括：中信建投证券股份有限公司、致同会计师事务所（特殊普通合伙）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）、北京市金杜律师事务所、北京京都中新资产评估有限
公司。
公司与相关各方就重组方案相关事项进行了反复沟通、论证，并与交易对方就主要交易条款进行了多轮商讨。截止本公告披露日，公司本次重大资产重组相关工作仍在有序推进中。
三、延期复牌的原因
公司本次重大资产重组计划涉及的规模较大，资产调整方式较为复杂，审计、评估等相关工作量较大，涉及的协调沟通工作较多，重组方案部分内容仍需进一步商讨、论证和完善。
为确保本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者权益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2015年12月9日起继续停牌。继续停牌期间，公司及有关各方将全力以赴推进本次重大资产重组的各项工作，公司将严格按照相关规定，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
四、承诺
如公司申请延期复牌后未能披露重大资产重组预案或报告书，公司将自停牌首日起3个月内召开股东大会审议继续停牌筹划重组事项的议案，或发布终止重大资产重组公告并复牌，同时承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组。
五、相关风险提示
公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司董事会
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED北京华宇软件股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度的相关规定，作为北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对第六届董事会第十六次会议审议的相关议案进行了认真的了解和查验，对于第六届董事会第十六次会议审议的相关事项，我们的独立意见如下：一、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立意见
公司拟通过向任刚、王莉丽、石河子鼎诺投资管理有限公司、广州奕力腾投资企业（有限合伙）、朱明武、瞿启云、西藏思科瑞股权投资中心（有限合伙）、戴力毅、珠海横琴瀚鼎壹号股权投资合伙企业（有限合伙）、金玉萍、刘丽华及齐嘉瞻（以下合称“交易对方”）发行股份及支付现金购买其合计持有的联奕科技股份有限公司（以下简称“联奕科技”）100%股份（即联奕科技公司类型变更为有限责任公司后对应的100%股权）（以下简称“本次发行股份及支付现金购买资产”）；同时，公司拟向特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金金额不超过本次发行股份及支付现金购买资产总金额的100%（与本次发行股份及支付现金购买资产合称“本次交易”）。本次发行股份及支付现金购买资产不以配套融资成功实施为前提，配套融资发行成功与否，不影响发行股份及支付现金购买资产行为的实施。
2017年3月24日，公司收到深圳证券交易所发出的《深圳证券交易所关于对北京华宇软件股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2017]第17号）。公司就问询函所涉及问题进行回复，并根据该反馈意见的要求对原预案进行了补充及修订，编制了《北京华宇软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》，并提交公司第六届董事会第十六次会议审议。我们作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，经审慎分析，对会议相关事项发表如下独立意见：
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED会颁布的规范性文件的规定，本次交易的方案具备可操作性，同意公司董事会就本次交易事项的有关安排，并且同意公司签署上述协议。
2.公司本次交易的相关议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。
综上，我们认为本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，体现了公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益。
二、关于撤回2016年度创业板非公开发行A股股票申请文件的独立意见
鉴于公司正在进行重大资产重组事项，涉及发行股份及支付现金购买资产，根据公司2016年第四次临时股东大会的授权，公司董事会决定终止2016年度创业板非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行A股股票”）并向中国证券监督管理委员会申请撤回本次非公开发行A股股票申请文件，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益。同意公司申请撤回本次非公开发行A股股票申请文件。
独立董事：甘培忠王琨朱恒源二〇一七年四月六日
证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2017-030
四川川大智胜软件股份有限公司
关于投资设立融资租赁公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）为了配合公司“十三五”发展战略目标、助推公司扩大市场营销规模、适时向客户提供增值服务、进一步提高资金利用能力，公司拟投资1.7亿人
民币设立融资租赁全资子公司。
公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于投资设立融资租赁公司的议案》，本次对外投资事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1.公司名称：川大智胜融资租赁有限公司（暂定名，具体以工
商登记部门核准登记为准）
2.公司类型：有限责任公司（法人独资）
3.注册地：成都市
4.注册资本：人民币 1.7亿元
5.出资方式：公司以自有资金进行出资，持股100%。
6.经营范围：融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财
产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保；从事与主
营业务有关的商业保理业务。（最终以工商登记为准）
三、设立融资租赁公司目地、对公司的影响
（一）设立融资租赁公司目的
近年来，公司通过募集及自有资金完成了系列新产品的研究与
开发，目前新产品已逐步进入市场推广及运用阶段。在市场推广过
程中，适时引入融资租赁模式，利用金融服务的方式增加客户群体
的选择空间，同时，融资租赁也是利用金融工具帮助公司提升核心
竞争力、寻求新的利润增长点的一次探索。
（二）设立融资租赁公司对公司影响
设立融资租赁公司利于助推公司拓展销售市场，提升公司的核
心竞争力和资源配置能力。此次投资，也是公司增加市场营销手段
的一次尝试，有利于公司培育新的利润增长点，创造良好的经济效
益。
四、设立融资租赁公司可能面临的风险及对策
（一）政策风险
国家融资租赁政策如果发生变化，将对公司开展融资租赁业务
带来风险，公司将密切关注相关政策的修订和执行情况，积极采取
相应的应对措施。目前，公司设立融资租赁公司符合国家融资租赁
政策。
（二）信用风险
信用风险是融资租赁公司经营过程中面临的首要风险，承租人
的信用状况和公司风险管理能力直接影响融资租赁公司的坏账率和
盈利情况。
对策：
1.本次拟设立的融资租赁公司是川大智胜的全资子公司，因此，融资租赁公司将依托川大智胜完善的治理机构及规章制度，制定严
格的项目考察和风险控制制度。
2.融资租赁公司风险控制委员会将聘请川大智胜公司技术、管
理人员参与，通过对公司产品质量和售后服务的监督管理以及对客
户的严格筛选，加强内部监控，最大限度地降低信用风险。
3.加强融资租赁租后资产管理，在租赁业务发生后按规定对客
户进行日常跟踪检查，通过及时、有效地采取必要的资产管理手段，实施针对性的资产处置措施，化解租赁债权风险，保障租赁资产安
全。
（三）操作风险
融资租赁业务交易环节复杂，当内部流程存在问题或出现外部
事件时，可能给公司造成损失。
对策：
1.融资租赁公司将制定合同管理制度、财务制度、内部审计稽
核制度及租赁资产管理制度等，并严格执行。
2.融资租赁公司创建阶段，要把引进具有一定融资租赁业务经
验的管理人才与培养有一定专业技术背景业务骨干相结合，有效提
升风险管控能力。
上述对外投资事项，尚需获得政府相关部门的审批，公司将严
格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
四川川大智胜软件股份有限公司
董 事 会
二〇一七年八月十六日
证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2016-043广西博世科环保科技股份有限公司
第二届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2016年4月30日以传真、电子邮件和电话等方式向全体董事发出第二届董事会第三十五次会议的通知。本次会议于 2016年 5月 5日在广西南宁市高新区总部路 1号东盟企业总部基地一期 A12栋二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长王双飞先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。
经与会董事逐项认真审议，以记名投票方式通过如下议案：
一、审议通过《关于公司整体接收广西环科院环保有限公司环评业务的议案》
经与会董事认真审议，根据国家环保部《关于印发<全国环保系统环评机构脱钩工作方案>的通知》（环发[2015]37号）、《关于推进环保系统环评机构脱钩工作相关要求的通知》（环办环评函[2016]627号）等相关文件的要求和精神，同意公司与广西壮族自治区环境保护科学研究院签署《广西环科院环保有限公司环评业务整体划归广西博世科环保科技股份有限公司的合同》，由公司整体接收广西壮族自治区环境保护科学研究院下属全资子公司广西环科院环保有限公司的环评业务，并受让整体划归涉及的相关无形资产。公司将由下属子公司广西博环环境咨询服务有限公司作为具体对接接收主体，上述整体划归事项最终需以政府相关批准文件或公示文件为准。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次审议事项在公司董事会审议权限范围之内，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提请公司股东大会批准。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）的《关于整体接收广西环科院环保有限公司环评业务的公告》、《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司对外投资暨对控股子公司增加注册资本的议案》
花垣博世科水务有限公司（以下简称“花垣博世科”）为公司与花垣县现代农业科技示范园区投资开发有限责任公司（以下简称“花垣现代农业”）共同出资设立的 PPP项目公司，负责花垣县五龙冲水库集中供水工程项目的投资、建设、运营管理等事宜。
花垣博世科成立时注册资本为3,000万元，公司持有90%股权，花垣现代农业持有10%股权。为进一步扩大花垣博世科的规模，提升其项目实施能力，花垣博世科本次拟增加注册资本1,000万元，其中公司认缴出资900万元，花垣现代农业认缴出资100万元。本次增资完成后，花垣博世科的注册资本将增至人民币4,000万元，公司仍持有其90%的股权，控制权没有发生变化。
公司独立董事发表了同意独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）的《关于对外投资暨对控股子公司增加注册资本的议案》及《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2016年5月5日
上海海得控制系统股份有限公司监事会
关于限制性股票激励计划激励对象人员名单的核实意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》（以下简称“《备忘录4号》”）等法律、法规及公司章程的规定，上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对授予日激励对象名单进行了核实并发表意见如下：
本次列入公司限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《公司 2016年限制性股票激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
综上，公司监事会同意以 2016年 12月 27日为授予日，向 139名激励对象授予566.8万股限制性股票。
监事：贾滢澜、吴焕群、戴梅2016年12月27日
证券代码：000572 证券简称：*ST海马 公告编号：2019-70海马汽车股份有限公司
关于2019年10月份产销数据的自愿性信息披露公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海马汽车股份有限公司 2019年 10月份产品产销数据快报如下：单位：辆
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|产 品|生产量||||销售量||||
|||本月|同比|本年累计|同比|本月|同比|本年累计|同比|
|1|基本型乘用车|0|-100.00%|1752|-89.66%|2|-99.81%|2036|-89.01%|
|2|MPV|0|-|0|-100.00%|0|-100.00%|791|-69.13%|
|3|SUV|1411|-9.78%|19811|-45.64%|1265|-51.06%|20419|-47.17%|
|4|交叉型乘用车|0|-|0|-|0|-|0|-|
||合计|1411|-53.49%|21563|-60.38%|1267|-65.88%|23246|-61.10%|

特此公告
海马汽车股份有限公司董事会 2019年 11月 5日
证券代码：300428 证券简称：四通新材 公告编号：2016-035号河北四通新型金属材料股份有限公司
关于举办继续筹划本次停牌相关事项及申请继续停牌网上
说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、说明会召开时间:2016年4月20日（星期三）14:00-16:00；
2、说明会召开地点：深圳证券信息有限公司提供的网上平台（http://irm.p5w.net）；
3、说明会召开方式：网络互动方式
河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2016年1月25日开市起停牌，公司于2016年2月19日、2016年3月18日分别披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号为：2016-006号、2016-023号），并于 2016年 4月 8日披露了《关于拟申请重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号为：2016-031号）。停牌期间，公司每五个交易日发布了重大资产重组进展情况，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
由于本次并购标的公司旗下子公司数量较多，涉及企业业务及财务数据量十分庞大，交易涉及的尽职调查、审计、评估等工作量相应较大；本次重大资产重组相关事项仍存在不确定性，公司预计不能在2016年4月21日前披露本次重大资产重组预案或报告书。
沟通，公司特召开投资者说明会，就本次继续停牌事项与投资者沟通，现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
为维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司以网络互动方式召开投资者说明会，就公司筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点和方式
1、说明会召开时间：2016年4月20日（星期三）14:00-16:00；
2、说明会召开地点：深圳证券信息有限公司提供的网上平台（http://irm.p5w.net）；
3、说明会召开方式：网络互动方式
三、参加人员
参加本次投资者说明会的人员有：公司董事长臧立国先生，公司总经理王文红先生，董事会秘书、财务总监李志国先生，独立董事阎丽明女士,保荐代表人王剑敏先生。
四、投资者参加方式
投资者可以在上述规定时间内登陆深圳证券交易所投资者关系网络互动平台（网址为:http://irm.p5w.net），与公司进行沟通与交流。
1、直接使用系统分配的浏览用户身份提问；
2、简单注册后登录本系统提问，在个人专区关注相关提问和回复；
3、通过互动平台官方微信号“路演天下”进行提问。
五、其他事项
公司将在本次投资者说明会召开后通过中国证监会指定的创业板信息披露
网站披露本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
河北四通新型金属材料股份有限公司董事会2016年4月15日
证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2019-015债券代码：123003 债券简称：蓝思转债
蓝思科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会现场会议于 2019年 3月 29日下午14:00，在长沙市榔梨街道龙华村阳光东路，蓝思科技（长沙）有限公司行政楼一楼 VIP会议室召开，网络投票从 2019年 3月 28日下午 15:00起至 2019年 3月 29日下午 15:00止。本次股东大会由公司董事会召集，副董事长郑俊龙先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及股东代表共 63名，代表有效表决权的股份总额为 3,277,399,089股，占公司有表决权股份总额的83.46%。其中，参加现场投票的股东15名，代表有效表决权的股份数量3,249,351,166股，占公司有表决权股
份总额的82.75%。通过网络投票的股东 48名，代表有效表决权的股份总额为 28,047,923股，占公司有表决权股份总额的0.71%。
公司部分董事、部分监事、广东信达律师事务所律师出席了会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。董事长周群飞女士、董事周新益女士、监事翁永杰先生因外地出差而未能出席本次会议，董事王义高先生因健康原因未能出席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股东代表审议讨论，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》；
表决结果：同意 3,274,096,527股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8992%；反对 3,302,462股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1008%；弃权100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
持有“蓝思转债”的股东回避了对该议案表决。本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的议案》。
表决结果：同意 3,274,091,227股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8991%；反对 3,302,462股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1008%；弃权5,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。
持有“蓝思转债”的股东回避了对该议案表决。本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所蔡亦文律师、刘中祥律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的蓝思科技股份有限公司二〇一九年第一次临时股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、《2019年第一次临时股东大会决议》；
2、《广东信达律师事务所关于蓝思科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会法律意见书》（信达会字[2019]第051号）。
特此公告。
蓝思科技股份有限公司董事会二○一九年三月三十日
东方华银关于福安药业2015年第三次临时股东大会的法律意见书上海东方华银律师事务所
关于福安药业（集团）股份有限公司
二〇一五年第三次临时股东大会的法律意见书
致：福安药业（集团）股份有限公司
上海东方华银律师事务所（以下简称“本所”）接受福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“贵司”或“公司”）委托，就贵司召开二〇一五年第三次临时股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《福安药业（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料，包括但不限于公司召开2015年第三次临时股东大会的通知、公司2015年第三次临时股东大会的议程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司董事会秘书就有关事实的陈述和说明。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。
本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关法律法规的理解发表法律意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料一起向社会公众披露，并依法承担相关的法律责任。
本所律师根据法律法规和《公司章程》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
2015年11月6日，贵司第二届董事会第二十七次会议作出决议，决定召开2015年第三次临时股东大会。贵司已于2015年11月6日将本次股东大会的召开时间、地点及审议事项等相关的决议公告、通知刊载在中国证监会指定披露媒体上告知全体股东，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
东方华银关于福安药业2015年第三次临时股东大会的法律意见书本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2015年11月25日（星期三）下午14:30在重庆市渝北区黄杨路2号福安药业集团庆余堂制药有限公司会议室举行；网络投票时间为2015年11月24日至2015年11月25日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年11月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年11月24日下午15:00至2015年11月25日下午15:00期间的任意时间。会议召开的时间、地点均符合公告内容。
本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
根据公司提供的现场会议表决文件及网络投票情况，出席本次股东大会的股东及股东授权代表合计共17人，代表股份数 154,653,186股，占公司有表决权股份总数的54.84%。其中，出席现场会议的股东及股东代表 16人，代表股份数 154,652,011股，占公司有表决权股份总数54.84%；通过网络投票的出席本次股东大会的股东共 1人，代表股份数 1,175股，占公司有表决权股份总数的0.0004％。出席本次会议的单独或合计持有公司5%以下股份的股东(不含公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属)7人，代表股份数 3,428,360股，占公司有表决权股份总数的1.22％。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序
按照本次股东大会的议程及审议事项，以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，通过了如下决议：
1、审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.1通过了《关于选举汪天祥为公司第三届董事会董事的议案》
1.2通过了《关于选举蒋晨为公司第三届董事会董事的议案》
1.3通过了《关于选举黄涛为公司第三届董事会董事的议案》
东方华银关于福安药业2015年第三次临时股东大会的法律意见书1.4通过了《关于选举汤沁为公司第三届董事会董事的议案》
1.5通过了《关于选举蒋宁为公司第三届董事会董事的议案》
1.6通过了《关于选举文敏为公司第三届董事会董事的议案》
2、审议通过了《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
2.1通过了《关于选举黎明为公司第三届董事会独立董事的议案》
2.2通过了《关于选举马赟为公司第三届董事会独立董事的议案》
2.3通过了《关于选举蔡开勇为公司第三届董事会独立董事的议案》
3、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
3.1通过了《关于选举黄道飞为公司第三届监事会股东代表监事的议案》3.2通过了《关于选举张黎黎为公司第三届监事会股东代表监事的议案》上述议案均采用累积投票制。公司按照法律、法规和《公司章程》的规定对现场投票进行了计票和监票。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》之规定，会议通过的上述决议合法有效。
四、关于股东大会提出新临时议案的情形
经本所律师审查，本次会议未发生提出临时议案的情形。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵司二〇一五年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》之规定，股东大会通过的各项决议均合法有效。
东方华银关于福安药业2015年第三次临时股东大会的法律意见书（本页无正文，为东方华银关于福安药业 2015年第三次临时股东大会的法律意见书签字盖章页）
上海东方华银律师事务所
负责人：吴东桓 见证律师：黄勇
王建文
二〇一五年十一月二十五日
证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2014-045北方华锦化学工业股份有限公司
2014年度第4次临时股东大会决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1．公司2014年第4次临时股东大会于2014年5月13日10：30在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室以现场表决方式投票。会议由公司董事会召集，董事唐治钫先生主持了会议。
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2．出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计3人，代表股份数量614,476,637股，占公司有表决权股份总数51.18%。
3．公司部分董事出席会议，监事、高级管理人员列席股东大会。辽宁恒敬律师事务所齐群律师、徐吉文律师现场见证。
二、议案审议表决情况
1．本次股东大会议案采用现场表决方式投票。
2．议案一：选举李春建先生为公司董事会董事。
表决结果：同意613,930,000股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.91%；反对129,155股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.02%；弃权417,482股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.07%。
会议审议通过该项议案。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：辽宁恒敬律师事务所
2．律师姓名：齐群、徐吉文。
司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次大会表决程序符合有关法律和《公司章程》规定，会议表决程序合法、有效；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．2014年第4次临时股东大会决议；
2．2014年第4次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
北方华锦化学工业股份有限公司
浙江运达风电股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市之
上市公告书提示性公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确
性、完整性、及时性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并承担个别和连带的法律责任。
经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的人民币普通股股票将于 2019年 4月 26日在深圳证券交易所上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会指定的五家信息披露网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn，供投资者查阅。）
一、上市概况
1、股票简称：运达股份
2、股票代码：300772
3、首次公开发行后股本：293,960,000股
4、首次公开发行股票增加的股份：公司公开发行新股 7,349万股；公司股东不公开发售股份。
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风
险因素，审慎做出投资决定。
三、联系方式
（一）发行人联系方式
发行人名称：浙江运达风电股份有限公司
联系地址：浙江省杭州市西湖区文二路391号西湖国际科技大厦A座18F
联系人：王青
电话：0571-87392388
（二）保荐机构联系方式
保荐机构：财通证券股份有限公司
住所：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201，501，502，1103，1601-1615， 1701-1716室
联系地址：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心 1106室
保荐代表人：彭波、黄飞
电话：0571-87823628
发行人：浙江运达风电股份有限公司保荐机构（主承销商）：财通证券股份有限公司2019年4月25日
（此页无正文，为《浙江运达风电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告》之签章页）
发行人：浙江运达风电股份有限公司年 月 日
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司监事会
关于第四届监事会第十五次会议相关事项的审核意见
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定，对公司第四届监事会第十五次会议相关事项发表如下意见：
一、关于《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的核查意见
公司监事会认为，公司本次股权激励计划系基于公司实际经营情况做出的，有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员、核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
二、关于《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的核查意见
公司监事会认为，《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的制订符合《上市公司股权激励管理办法》及相关法律、行政法规的有关规定，有利于进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，确保公司2018年限制性股票激励计划的顺利实施。
三、关于公司《2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》的核查意见
对首次授予部分激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违
法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；
不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前3至5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
四、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
经核查，公司本次使用不超过8,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，根据公司募投项目的具体实施安排，此次公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务成本，符合公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司本次使用不超过 8,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司监事会二〇一八年六月二十七日
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2016-007汕头万顺包装材料股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大收购事项，公司股票已于 2016年 2月 15日开市起停牌，具体内容详见公司 2016年 2月 15日在中国证监会指定的信息披露网站发布的《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-005号）。
截至本公告披露之日，公司正在与相关交易方就收购事项进行磋商，具体方案仍需进一步论证。因有关事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
二○一六年二月二十二日