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证券代码：600050 证券简称：中国联通 公告编号：2018-048中国联合网络通信股份有限公司 2017年年度现金红利实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利人民币0.0198元（含税）
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/28|－|2018/6/29|2018/6/29|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2018年5月9日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 31,027,811,687股为基数，每股派发现金红利人民币0.0198元（含税），共计派发现金红利人民币614,350,671.4亿元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/28|－|2018/6/29|2018/6/29|

四、 分配实施办法
1.实施办法
除由本公司自行发放红利的股东之外，公司其他股东的现金红利由公司委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
股东中国联合网络通信集团有限公司的现金红利由本公司自行派发。
3.扣税说明
1）对于无限售条件流通股自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）及《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的规定，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币
0.0198元；持股1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红
利人民币0.0198元，待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税
额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
2）对于合格境外机构投资者（“QFII”）股东，根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，由本公司按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.01782元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇或其他的税收优惠政策，可按照相关规定自行办理。
3）对于香港联合交易所有限公司投资者（包括企业和个人）通过“沪股通”持有本公司股票的股东，其现金红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，该现金红利将由本公司按照10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.01782元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇或其他的税收优惠政策，可按照相关规定自行办理。
4）对于其他法人股东及机构投资者，其所得税自行申报缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币0.0198元。
5）对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕85号）》规定，解禁后取得的股息红利，按照规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%，即税后每股实际派发现金红利人民币0.01782元。
五、 有关咨询办法
联系部门：公司投资者关系部门
电话：010-66259179
021-61585178
电子邮箱：ir@chinaunicom.cn
特此公告。
中国联合网络通信股份有限公司董事会2018年6月22日
云南驰宏锌锗股份有限公司
独立董事关于公司2017年度对外担保情况的专项说明
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，我们作为公司的独立董事，对公司2017年度对外担保事项进行了认真核查。现将有关情况说明如下：
一、截至2017年12月31日，本公司累计对外担保总额为人民币39.3亿元，全部为公司对子公司提供的担保，占公司2017年度经审计净资产的28.47%。
二、公司为满足控股子公司驰宏国际矿业股份有限公司融资等业务资金需求，报告期内公司为其提供1.25亿元担保，由于公司控股股东云南冶金集团股份有限公司持有该公司18.05%股权，同受公司控股股东控制的云南铝业股份有限公司持有该公司0.33%股权，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定，本次担保构成关联交易。该事项经公司第六届董事会第十七次会议和公司2016年年度股东大会审议通过，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，未违反对外担保的有关规定。
三、截至2017年12月31日，除上述对外担保事项，公司其余对外担保均为公司对子公司提供的担保。
我们认为：截止2017年12月31日，公司没有发生违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年12月31日的违规对外担保情况，公司能够严格按照国家法律法规及相关监管规定的要求，规范对外担保行为，控制对外担保风险。
报告期内，公司对所属子公司的担保属于正常生产经营的合理需要，决策程序合法、规范，信息披露及时、准确，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
独立董事：
朱锦余 石英 王榆森 李富昌
股票简称：梅雁吉祥 证券编码：600868 编号：2017-014
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第九届董事会第十四次会议，于 2017年 6月 12日以通讯表决的方式召开。会议由温增勇董事长主持，全体 9名董事以通讯方式出席会议并参与投票表决。公司于 2017年 6月 6日以电邮和书面方式发出召开会议的通知，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并以记名投票的方式通过如下决议：
一、通过了关于授权经营层对公司位于梅县区雁洋镇辖区内的合计 11座水电站的经营模式进行决策的决议。同意票 9票，弃权票 0票，反对票 0票。
公司位于梅县区雁洋镇辖区内的小水电共有 11座，分别为雁洋添溪水电站、雁洋铜盘水电站、雁洋高枧水电站、雁洋阴那山水电站、雁洋礤下水电站、雁洋三砍石水电站、雁洋高新大塘水电站、雁洋长教水电站、雁洋石子岌水电站、雁洋大坪水电站、雁洋铁扇关门水电站。11座水电站总装机容量合计为8800kW。由于水库蓄水需要先满足当地农业用水及农村生活用水，用于发电的水资源相对紧缺等原因，上述小水电站多年平均发电收入低于资产折旧及人工工资等费用而导致经营亏损。为进一步保障公司小水电站的运营收益，公司决定转变其经营模式。
董事会同意授权公司经营层对位于梅县区雁洋镇辖区内的合计 11座水电站的经营模式（包括但不限于租赁、承包或合作等）进行决策，各水电
站转变经营模式产生的收入应不低于其各自电站资产的相应折旧额。
授权总经理就上述水电站转变经营模式的相关事宜进行决策，签署有关文件并组织经营层具体实施。
特此公告。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事会二 O一七年六月十三日
证券代码： 600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2018-058安徽新力金融股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌事项投资者说明会
召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，根据上海证券交易所的有关规定，安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 11日 10:00至 11:00通过网络互动方式召开了“关于重大资产重组延期复牌事项投资者说明会”，现将有关情况公告如下：
一、重大资产重组延期复牌事项投资者说明会情况
公司于2018年6月27日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）上披露了《安徽新力金融股份有限公司关于召开重大资产重组延期复牌事项投资者说明会预告的公告》（公告编号：临2018-053）。2017年7月11日10:00至11:00，公司董事长吴昊、董事、副总经理许圣明、董事会秘书刘洋、财务负责人洪志诚、独立财务顾问人员李峻、律师事务所人员夏旭东参加了本次投资者说明会。公司在本次说明会上就关于重大资产重组延期复牌事项的相关问题与投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。
二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司答复情况
公司就投资者在说明会上提出的问题给予了回答，现将问题及答复整理如下：
问题1、公司为什么要更换重组标的？
答：尊敬的投资人，您好！公司原拟收购标的为微创（上海）网络技术有限公司（以下简称“微创网络”），微创网络是一家致力于为客户提供端到端，一站式“互联网+”转型服务的公司。主要利用互联网平台及信息技术提供标准化产品、定制化系统及工具，推出“互联网+”系列产品和一揽子解决方案，满足传统企业的互联网转型需求。停牌期间，公司与相关各方积极沟通、论证交易方案，持续推进重大资产重组所涉及的相关工作，但由于双方无法就交易的相关条款达成一致，公司与微创网络经友好协商后一致同意终止本次合作。为进一步推进公司“金融+科技”深度融合发展，充分发挥供销社的体制、机制、品牌、渠道等优势，着力打造“为农金融服务平台”，提高公司盈利水平和提升公司综合竞争实力，公司拟继续推进重大资产重组事项，并将重组标的更换为深圳手付通科技股份有限公司和北京新宇合创信息技术有限公司。详见公司于2018年7月11日披露的《安徽新力金融股份有限公司关于更换重大资产重组标的暨停牌进展的公告》（公告编号：临2018-056）。
问题2、请问公司本次重组目前的进展情况如何？
答：尊敬的投资人，您好！公司已聘任国元证券股份有限公司担任本次重大资产重组的独立财务顾问，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构、中水致远资产评估有限公司担任评估机构、安徽承义律师事务所担任法律顾问。公司已组织和安排相关中介机构进场开展工作，并按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等法律法规的要求，并就本次重大资产重组涉及的具体事项及交易方案进行进一步沟通和论证，积极推进重大资产重组的各项工作。
问题3、这次更换的重组标的是什么？与公司有什么协同性？
答：尊敬的投资人，您好！公司本次重组的标的拟为深圳手付通科技股份有限公司和北京新宇合创信息技术有限公司。其中，深圳手付通科技股份有限公司
是一家在2015年8月挂牌的新三板企业（证券代码：833375），主要为村镇银行等中小型金融机构提供互联网银行云服务，包括为银行客户提供网上银行、手机银行、微信银行等金融软件开发服务，还依托网络银行云服务为中小银行提供多渠道、一站式电子银行云服务，并开发O2O、移动支付等互联网金融创新产品。
北京新宇合创信息技术有限公司是国内一家银行业务应用系统的专业软件服务商，主要为国内银行等金融机构提供以银行核心业务应用系统为基础的软件开发和运维服务，具体包括提供软件开发、技术服务、IT系统咨询、规划、建设、运营、维护等服务。重组标的的业务与公司本身的主营业务具有较强的协同性。
本次重组可以进一步推进公司“金融+科技”深度融合发展，充分发挥供销社的体制、机制、品牌、渠道等优势，着力打造“为农金融服务平台”，提高公司盈利水平和提升公司综合竞争实力。
问题4、公司最近几年停牌时间很长，从 2016年到现在的两年半时间里公司停牌就停了 1年多。请问公司：是不是在搞忽悠式重组？公司重组事项变来变去，会不会跟之前打算收购的公司有矛盾纠纷？公司搞那么多次资本运作，项目保证金、中介费、差旅费等相关费用对公司利润影响有多大、是不是真实发生了？请公示相关费用使用情况。
答：尊敬的投资人，您好！公司为寻求新的利润增长点，更好的回报广大投资者，一直在努力推进业务的转型升级，并且严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等法律法规的规定，推进重大资产重组事项并履行了相关信息披露义务，相关费用对公司利润影响已在公司定期报告中体现。谢谢！
问题5、公司预计什么时候复牌？
答：尊敬的投资人，您好！公司第七届董事会第二十四次会议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，公司拟在提交2018年第三次临时股东大会审议
批准后，向上海证券交易所申请自2018年7月13日起继续停牌不超过2个月。
问题6、公司从 2018年 3月停牌到现在，先是说筹划非公开发行股票，后来又改为筹划重大资产重组，根据上交所停复牌规则，公司在停牌满 3个月之前就应该开股东大会审议延期复牌了，但现在都 7月了公司还没开会，是不是停牌程序违规了？
答：尊敬的投资人，您好！公司终止筹划非公开发行股票并转为筹划重大资产重组事项已按规定履行了必要的决策程序和信息披露义务，公司将于 2018年 7月 12日召开 2018年第三次临时股东大会审议《重大资产重组延期复牌的议案》，公司拟在本次股东大会审议批准后，向上交所申请自 2018年 7月 13日起继续停牌不超过2个月。谢谢！
问题7、公司是不是因为经营不善，而且多次资本运作失败，所以刻意多次停牌，用这种方法去维持市值稳定？
答：尊敬的投资人，您好！公司经营情况正常，同时公司一直在不断谋求转型升级，努力回报投资者。公司停牌已履行了必要的程序，目的是为了更好的推进重组工作。谢谢！
公司感谢广大投资者积极参与本次投资者说明会，并对各位投资者长期以来对公司发展的关注和支持表示衷心感谢。
特此公告。
安徽新力金融股份有限公司董事会
2018年7月12日
股票代码：600078 股票简称：澄星股份 编号：临 2017-018江苏澄星磷化工股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于 2017年 8月17日在公司会议室召开。公司已于 2017年 8月 7日通过书面送达方式向各位董事发出了会议通知，会议应到董事9人，实到8人，董事李岐霞女士因公务未能出席，委托董事李兴先生代为出席并行使表决权，公司部分监事和高管人员列席了会议。会议由李兴董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议经认真审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于 2017年半年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2017年半年报全文及摘要详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见同日在上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn及《上海证券报》上披露的《关于会计政策变更的公告》（编号：临2017—020）。
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
二○一七年八月十八日
股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临 2014-062安徽方兴科技股份有限公司
关于投资新建抛光车间的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：减薄产品抛光车间
投资金额：2980万元人民币
一、概述
经安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”、“方兴科技”）股东大会批准，公司投资建设了10条TFT-LCD玻璃减薄项目生产线，年产能360万片，目前一期已投产，二期也将于近期投产。现公司拟投资2980万元，新建减薄产品抛光车间，其中包括购置60台抛光机等主要设备。本次投资建设减薄产品抛光车间，主要是对TFT-LCD玻璃减薄产品进一步进行抛光加工。
2014年12月9日，公司五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于投资新建减薄产品抛光车间的议案》。根据相关规则本事项无需提交股东大会审议。
本事项不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、项目投资的必要性
方兴科技现有10条TFT-LCD减薄生产线，设备全部从韩国进口。项目评估时主要针对整板 G4.5和 G5玻璃直接减薄，一般不研磨或者少研磨的情况来配置抛光机，因此配置了较少的抛光机。项目建成后，主要供应国内客户，订单主要为 G6代线 1/9或 1 /12切的玻璃，由于在切割过程中玻璃表面容易划伤，蚀刻后会影响玻璃的表面质量，因此客户都会要求对 TFT-LCD玻璃减薄产品再进行抛光处理；另外国内 TFT-LCD玻璃蚀刻后，表面凹点较多，也需要进行抛光，才能达到客户的品质要求。公司现有抛光机40台，最大产能72万片/年，现有抛光产能远不能匹配公司减薄产能，因此为满足国内客户的实际需求，公司需要增加抛光产
量。
三、项目建设的内容
由于公司现有厂房未预留添置抛光机的场地，因此需要新建减薄产品抛光车间，并购置60台抛光机，本次投资新建还包括土建、动力、辅助设施等内容。该项目预计总投资2980万元，将通过企业自有资金和银行贷款解决。项目计划于2014年12月开始动工，预计2015年5月完成。
四、项目建设对上市公司的影响
该项目建成后，预计每年可新增销售收入1080万元，有利于提高公司 TFT-LCD玻璃减薄产品的性能和附加值，有效带动 TFT-LCD玻璃减薄产品的销售能力，提升企业的经济效益，增强竞争能力。
特此公告。
安徽方兴科技股份有限公司董事会
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2018—046通威股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第二十四次会议，现将会议的相关情况及会议决议公告如下：
一、本次会议通知于2018年5月20日以书面和邮件方式传达给公司全体董事。
二、本次会议以通讯方式于2018年5月22日召开。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份有限公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定。
三、公司9名董事参与审议了会议的相关议案。
四、本次会议形成的决议如下：
（一）审议《关于签订重大销售合同的议案》
内容详见公司于2018年5月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《通威股份有限公司关于签订重大销售合同的公告》。
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）。
特此公告。
通威股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十二日
安徽承义律师事务所
关于铜陵中发三佳科技股份有限公司
召开2013年度股东大会的法律意见书
承义证字[2014]第29号致：铜陵中发三佳科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受铜陵中发三佳科技股份有限公司（以下简称“中发科技”或“公司”）的委托，指派鲍金桥、束晓俊律师（以下简称“本律师”）就中发科技召开2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由中发科技第五届董事会召集，会议通知已于本次股东大会召开二十日前刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和上海证券交易所网站上。
本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
经核查，出席会议的中发科技股东及股东代表 4人，代表股份 27,084,833股，均为截止至2014年3月31日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的中发科技股东。中发科技董事、监事、其他高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会审议的提案为《中发科技2013年度董事会工作报告》、《中发科技 2013年度监事会工作报告》、《中发科技2013年度独立董事述职报告》、《中发科技2013年年度报告全文及摘要》、《中发科技2013年度财务决算报告》、《中发科技 2013年度利润分配预案》、《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014年度财务报告审计机构的预案》、《关于公司2014年度日常经营性关联交易的预算报告》、《关于向银行申请综合授信贷款的议案》、《关于聘任权家庆先生为公司第五届监事会监事的议案》。
上述提案由中发科技第五届董事会、第五届监事会提出，上述提案与会议通知均进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场书面记名投票的方式，就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。
铜陵市三佳电子(集团)有限公司对《关于公司 2014年度日常经营性关联交易的预算报告》回避表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决结果为：
(一)以27,084,833股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）， 0股反对，0股弃权的表决结果审议通过了《中发科技2013年度董事会工作报告》；
(二)以27,084,833股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）， 0股反对，0股弃权的表决结果审议通过了《中发科技2013年度监事会工作报告》；
(三)以27,084,833股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）， 0股反对，0股弃权的表决结果审议通过了《中发科技2013年度独立董事述职报告》；
(四)以27,084,833股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）， 0股反对，0股弃权的表决结果审议通过了《中发科技2013年年度报告全文及摘要》；
(五)以27,084,833股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）， 0股反对，0股弃权的表决结果审议通过了《中发科技2013年度财务决算报告》；
(六)以27,084,833股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）， 0股反对，0股弃权的表决结果审议通过了《中发科技2013年度利润分配预案》；
(七)以27,084,833股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）， 0股反对，0股弃权的表决结果审议通过了《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务报告审计机构的预案》；
(八)以11,500股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权的表决结果审议通过了《关于公司2014年度日常经营性关联交易的预算报告》；
(九)以27,084,833股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）， 0股反对，0股弃权的表决结果审议通过了《关于向银行申请综合授信贷款的议案》；
(十)以27,084,833股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）， 0股反对，0股弃权的表决结果审议通过了《关于聘任权家庆先生为公司第五届监事会监事的议案》。
经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：中发科技本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
吉林秉责律师事务所
关于吉林亚泰（集团）股份有限公司
2015年年度股东大会之
法律意见书
致：吉林亚泰（集团）股份有限公司
吉林秉责律师事务所（以下简称“本所”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件的规定，接受吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“亚泰集团”或“公司”）的委托，指派本所律师出席亚泰集团 2015年度股东大会，并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所委派张晓蕙律师、李宗毅律师出席本次股东大会，对本次股东大会进行现场见证。亚泰集团已向本所承诺：其所提供的文件、资料及所作的陈述和说明均是真实、有效、完整的，且已向本所提供了足以影响本法律意见书的事实和文件，并无任何隐瞒、疏漏之处。
本所同意将本法律意见书随同本次股东大会决议一并公告，并对本法律意见书承担相应的法律责任。
本所律师依据现行有效的法律、法规和规范性文件，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对亚泰集团本次股东大会出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会的召集人是公司董事会，亚泰集团在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了召开本次股东大会的通知，通知详细列明了本次股东大会的会议召集人、召开时间、召开地点、会议方式、出席对象、审议事项、股权登记办法、表决方式等事项。
本次股东大会现场会议时间为 2016年 6月 17日 14点，大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。网络投票系统采用上海证券交易所网络系统，通过该系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即为 2016年 6月 17日9:15--9:25、9:30--11:30、13:00--15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15--15:00。
现场会议在亚泰集团总部七楼多功能厅召开，由副董事长孙晓峰先生主持，会议召开的时间、地点、审议内容等事项与股东大会通知所披露的内容一致。
经见证，本次股东大会的召集召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及亚泰集团《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
二、关于本次股东大会召集人的资格
经核查，本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会出席人员的资格
（一）本次股东大会的股权登记日为 2016年 6月 13日，出席对象为
截止 2016年 6月 13日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的亚泰集团的全体股东或其授权代理人。
经核查，出席本次股东大会现场会议及通过网络投票的股东及股东代理人共计 19名，持有或代表有表决权的股份共计 795,845,843股，占公司有表决权股份总数的30.61%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 8人，持有或代表有表决权股份共计 406,544,532股，占公司有表决权股份总数的15.64%；通过上海证券交易所交易系统投票的股东共计 11人，持有或代表有表决权股份 389,301,311股，占公司有表决权股份总数的14.97%。
（二）公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员、中介机构人员列席了本次会议。
经见证，本次股东大会出席会议人员的资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的现场会议就会议通知中列明的提案以记名投票方式进行了表决，并按有关法律法规和公司章程规定的程序进了现场计票、监票。
（二）本次股东大会网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向亚泰集团提供本次网络投票的投票总数的统计数，并由该公司对其真实性负责。
（三）本次股东大会合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。
（四）经本所律师查验，提交本次股东大会审议的提案均经合法表决通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。本次大会通过了以下议案：
1、公司 2015年度董事会工作报告；
2、公司 2015年度独立董事述职报告；
3、公司 2015年度监事会工作报告；
4、公司 2015年度财务决算报告；
5、公司 2016年度财务预算报告；
6、公司 2015年度利润分配方案；
7、公司 2015年年度报告及摘要；
8、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务及内部控制审计机构的议案；
9、关于计提资产减值准备的议案。
经现场见证，本所律师认为，本次股东大会现场会议的表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的相关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，亚泰集团 2015年度股东大会的召集召开程序合法有效，会议召集人的资格及出席会议人员的资格合法有效，相关议案的审议及会议的表决程序符合法律法规的相关规定，表决结果合法有效。
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联美量子股份有限公司 2016年度
董事会审计委员会履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》等相关规定，作为公司审计委员会成员，现就 2016年度工作情况向董事会作如下报告：
一、审计委员会基本情况
联美量子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会审计委员会由钟田丽女士、朱昌一先生、刘永泽先生三名成员组成，钟田丽女士担任审计委员会主任。
二、2016年度审计委员会会议召开情况
报告期内，审计委员会召开 10次会议。
1、2016年 1月 8日，听取公司经理层关于 2015年度工作计划的通报，听取公司经理层关于公司 2015年度经营情况、财务状况的情况汇报。
2、2016年 3月 8日，审议了调整本次重大资产重组募集配套资金涉及股份的发行价格、调整本次交易发行股份购买资产的股份发行价格等议案。
3、2016年 4月 15日，与年审注册会计师就初审意见进行了沟通，听取会计师关于审计调整事项及初审结果的说明。
4、2016年 4月 26日，审议了公司 2015年度报告、2015年度财务报告、2016年一季度报告及相关事项。
5、2016年 7月 19日，审议了公司子公司上海澜盛实业发展有
限公司向上海联虹置业有限公司提供借款暨关联交易事项。
6、2016年 8月 25日，审议了公司 2016年半年度报告及资产重组过渡期损益情况、重大资产重组业绩承诺实现情况说明专项审计报告等事项。
7、2016年 9月 26日，审议了公司出售上海澜盛实业发展有限公司100%股份事项。
8、2016年 10月 26日，审议了公司 2016年三季度报告及相关事项。
9、2016年 11月 7日，审议了公司变更名称、修改公司章程、补选董事等事项。
10、2016年 12月 24日，审议了延长重大资产重组有效期的议案、延长授权董事会办理重大资产重组授权期限的议案。
三、审计委员会年度履行职责的情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
公司董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）”执行 2015年度财务报表审计工作情况进行了监督，认为中喜会计师事务所遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。
年报审计期间，审计委员会与中喜会计师事务所人员就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分沟通，未发现公司财务报表存在重大问题。
经审核，公司支付中喜会计师事务所 2015年度审计费 35万元，
与公司所披露的审计费用情况相符，相关审计人员亦未从公司获取除审计费用及相关差旅费以外的其他任何形式的经济利益。
（二）指导内部审计工作；
2016年度我们审阅了公司年度内部审计工作计划；积极督促公司内部审计计划的实施；经审阅内部审计工作报告，我们未发现公司内部审计工作存在重大问题，认为内部审计工作能够有效运作。
（三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
2016年度我们审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形；我们重点关注了公司财务报告的重大会计和审计问题，认为不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项等。
（四）对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况
1、报告期内，审计委员会督促指导公司内控部门完成了 2016年度内部控制自我评价工作。
2、报告期内，审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制制度建设。指导内控部门不断完善公司内部控制管理制度，编制公司 2016年度内部控制评价报告。
（五）对公司重大资产重组事项进行监督
2016年度公司完成了重大资产重组，针对本次重大资产重组，审计委员会密切关注重组进程，及时了解相关情况，监督重组各方行为，维护公司权益。
（六）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，审计委员会充分听取各方意见，积极展开协调工作，使公司管理层、内部审计部门及相关部门与会计师事务所的沟通更为有效，提高了审计工作的效率。
2016年度我们根据《上市公司董事会审计委员会运作指引》的要求忠实、勤勉地履行了职责。2017年度公司董事会将进行换届改选，在换届改选前我们仍将继续发挥委员会的专业职能，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。
联美量子股份有限公司
董事会审计委员会
2017年 2月 7日
A股证券代码：601390 A股证券简称：中国中铁 公告编号：2017-024
H股证券代码：00390 H股证券简称：中国中铁
中国中铁股份有限公司
关于国家审计署审计情况的公告
中国中铁董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国家审计署于 2016年对中国中铁股份有限公司（以下简称“中国中铁”或“本公司”）的控股股东中国铁路工程总公司（以下简称“中铁工”）2015年度财务收支情况进行了审计。
国家审计署审计结果表明，中铁工明确发展定位，加强基础管理，创新经营管理机制，推动企业各项改革和发展，不断完善公司治理机制；推进产业结构调整，加快“走出去”步伐，参与“一带一路”建设，进一步形成了建筑业纵向产业链协调发展，横向基建主营业务突出、相关业务板块多元发展的经营格局。审计也发现，中铁工在财务会计管理、贯彻落实国家重大政策措施、企业重大决策和内部管理、落实中央八项规定精神及廉洁从业规定等方面存在一些问题。
对于本次审计涉及中国中铁的有关问题，中国中铁高度重视，多次召开会议安排部署审计发现问题整改工作，制定整改计划，细化整改措施，明确整改责任。通过对相关责任人问责、建立健全制度、强化内部控制等方式，完成了审计整改落实工作。
中国中铁把此次审计整改作为提升企业管理的重要契机，通过举一反三，全面排查了企业各领域、各层面、各环节存在的问题，深
刻剖析了问题产生的原因，对问题进行了全方位整改。同时，将持续建立健全治根本、管长远的长效管控机制，通过加强规章制度综合管理、筑牢防控经营风险的防线、建立业财融合的财务合规管控体系、严格落实中央八项规定精神等措施，切实提升企业管理水平，促进企业持续健康发展。
本次审计发现的相关问题，对本公司整体经营业务和财务状况无重大影响。
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会
证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2015-92东方金钰股份有限公司
关于为子公司云南兴龙珠宝向平安银行昆明分行
12亿元综合授信额度提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人：云南兴龙珠宝有限公司
●担保人：东方金钰股份有限公司
●担保金额：人民币12亿元
●公司对外担保累计数量：0元
●本次无反担保情况
●公司无对外逾期担保
一、担保情况概述
子公司云南兴龙珠宝有限公司（简称“云南兴龙珠宝”）拟向平安银行昆明分行申请人民币12亿元综合授信额度，期限2年，其中敞口授信额度为人民币 3.5亿元，授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、商票保贴及贴现，黄金租赁及黄金远期业务。
本公司、云南兴龙实业有限公司（本公司控股股东）、赵兴龙先生、赵宁先生拟为该笔流动资金贷款提供连带责任担保，瑞丽市中港翡翠交易投资有限公司拟以其拥有的位于瑞丽市瑞丽大道上 217-1号房地产为该贷款提供抵押担保，瑞丽市亿利翡翠交易投资有限公司拟以其拥有的位于瑞丽市瑞丽大道上 217-2号房地产为该贷款提供抵押担保。
本公司第八届董事会第五次会议审议通过“关于为子公司云南兴龙珠宝向平安银行昆明分行 12亿元综合授信额度提供担保的议案”，该担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人：云南兴龙珠宝有限公司。
注册资本：12000万元。
注册地点：昆明市金碧路三市街益珑大厦B幢10层B2号。
法定代表人：赵兴龙。
经营范围：珠宝玉石的销售；黄铂金制品的批发、零售；黄铂金镶嵌等。
与本公司关联关系：云南兴龙珠宝是本公司全资子公司，本公司持有其100%股权。
截至 2015年 6月 30日，云南兴龙珠宝总资产 11.25亿元，负债合计 8.59亿元，净资产2.66亿元，2015年1-6月净利润-787万元。
三、担保协议的主要内容
本公司为云南兴龙珠宝向平安银行昆明分行申请2年期人民币12亿元综合授信额度提供连带责任担保。
四、董事会意见
本公司第八届董事会第五次会议审议通过“关于为子公司云南兴龙珠宝向平安银行昆明分行12亿元综合授信额度提供担保的议案”，公司董事会成员根据《公司章程》的有关规定，认为为子公司云南兴龙珠宝在平安银行昆明分行申请的 2年期人民币12亿元综合授信额度提供连带责任担保，属于公司生产经营和资金使用的合理需要，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，该担保行为不属于违规担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本公司担保余额合计（不包括对子公司的担保）0元，本公司对子公司担保余额合计 21.85亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为80.48%，公司无逾期对外担保。
特此公告。
东方金钰股份有限公司董 事 会
二O一五年七月二十九日
证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2019-040贵州永吉印务股份有限公司
关于公司实际控制人增持公司股份的完成公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|-|
|重要内容提示：|
|● 增持计划基本情况：公司实际控制人及董事长邓代兴先生系公司第一大|
|股东贵州永吉房地产开发有限责任公司（以下简称“永吉房开”）及上海叁圭投|
|资控股有限责任公司（以下简称“叁圭投资”）的实际控制人。邓代兴先生表示|
|以其本人及本人控制的上述公司，拟通过上海证券交易所系统允许的交易方式增|
|持公司股份，增持金额不少于人民币 5,000万元，不超过人民币 1.5亿元，实施|
|期限为自 2019年1月21日起六个月内。本次增持计划未设定价格区间，邓代兴|
|先生及其实际控制的上述两个公司将基于对公司股票价格的合理判断，并根据公|
|司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。|
|●本次增持计划实施完毕。2019年1月21日至2019年 7月21日，实际控|
|制人及董事长邓代兴先生、贵州永吉房地产开发有限责任公司及上海叁圭投资控|
|股有限责任公司，通过集中竞价交易方式增持公司无限售流通股合计 5,014,300|
|股，累计增持股份数占公司总股本的 1.20%，累计增持金额50,040,782.5 元，|
|累计增持金额已超过 5,000万元，已达到本次增持计划下限，并在计划期限内实|
|施完毕。|
|贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到邓代兴先生及|
|永吉房开、叁圭投资联合发来的《股份增持结果告知函》。现将有关情况公告如|
|下:|
|一、增持主体的基本情况|

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|（一）增持主体为：实际控制人及董事长邓代兴先生、贵州永吉房地产开发|
|有限责任公司、上海叁圭投资控股有限责任公司。|
|（二）增持前持股数量及持股比例：永吉房开持有本公司 193,494,000股，|
|占公司总股本的 46.17%。邓代兴先生本人及上海叁圭投资控股有限责任公司未|
|持有公司股份。|
|二、增持计划的主要内容|
|（一）本次拟增持股份的目的：实际控制人及董事长邓代兴先生基于对公司|
|未来持续发展的信心和对公司价值的认可，同时为提升投资者信心，切实维护中|
|小投资者利益和资本市场稳定。|
|（二）本次拟增持股份的种类：无限售流通 A股股份。|
|（三）本次拟增持股份的金额：通过上海证券交易所交易系统允许的交易方|
|式增持公司股份， 增持金额不少于人民币 5,000万元，不超过人民币 1.5亿元。|
|（四）本次拟增持股份的价格：本次增持计划未设定价格区间，上述增持主|
|体将基于对公司股票价格的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场|
|整体趋势，逐步实施增持计划。|
|（五）本次增持股份计划的实施期限：自 2019年1月21 日至2019年7月|
|21日。|
|（六）本次拟增持股份的资金安排：自有资金或自筹资金。|
|三、增持计划实施结果|
|2019 年1月21日至2019 年 7月21日，实际控制人及董事长邓代兴先生、|
|贵州永吉房地产开发有限责任公司及上海叁圭投资控股有限责任公司，通过集中|
|竞价交易方式增持公司无限售流通股合计 5,014,300股，累计增持股份数占公司|
|总股本的 1.20%，累计增持金额 50,040,782.5元，累计增持金额已超过 5,000|
|万元，已达到本次增持计划下限，并在计划期限内实施完毕。|
|四、 其他事项说明|

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|（一）本次增持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法|
|规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。|
|（二）本次增持计划的实施不会影响公司上市地位，不会导致公司股权分布|
|不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。|
|五、备查文件|
|（一）邓代兴先生、贵州永吉房地产开发有限责任公司、上海叁圭投资控股|
|有限责任公司《关于增持股份完成的告知函》。|
|特此公告。|

贵州永吉印务股份有限公司董事会 2019年7月22日
证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：临2019-038债券代码：122138 债券简称：11桂东 01
债券代码：122145 债券简称：11桂东 02
广西桂东电力股份有限公司
关于为子公司提供资金支持的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司 2017年度股东大会审议通过了《关于为子公司提供资金支持的议案》，同意以自有资金向公司全资及控股子公司提供合计不超过 50亿元的资金支持额度，截止 2018年 12月 31日，桂东电力为公司全资及控股子公司提供的资金支持余额为 38.86亿元。
一、为子公司提供资金支持概述
1、提供资金支持的对象及金额：为了支持公司全资及控股子公司的发展，2019年度公司在不影响自身正常经营的情况下，拟以自有资金向公司全资及控股子公司提供合计不超过60亿元的资金支持额度（包括目前已提供的资金支持余额）。
2、提供资金支持的用途及使用方式：公司向子公司提供的资金支持主要用于子公司的生产经营、发展等临时资金周转，在上述额度内发生的具体资金支持情况，公司董事会拟提请股东大会授权公司总裁根据子公司实际需求情况批准提供。上述拟提供的资金支持额度可循环使用，即提供资金支持后从总额度中扣除相应的额度，在归还后额度即行恢复。
3、提供资金支持期限：自公司股东大会审议通过之日起一年内，由有需求的子公司按程序提出申请，公司将根据实际金额及时间给予支持。
4、资金来源：公司自有资金。
5、本次接受公司资金支持的子公司均为公司全资子公司或控股子公司，不构成关联交易。
6、本次为子公司提供资金支持事宜需提交公司股东大会审议通过。
二、董事会意见
公司2019年3月18日召开的第七届董事会第十三次会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于为子公司提供资金支持的议案》：
公司为子公司提供资金支持，是为了支持其业务发展和解决其经营所需资金，能够充分提高资金的使用效率，降低公司整体财务成本，对子公司和上市公司的经营发展均具有积极的促进作用。公司各子公司生产经营情况稳定，在资金和业务经营运作、风险控制等方面受公司监督，具有较好的偿债能力,不会损害公司和公司中小股东的利益，上述款项的回收不存在重大风险。
三、独立董事意见
公司三位独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议，并就为子公司提供资金支持事项发表独立意见如下：
公司向子公司提供临时资金支持是公司子公司生产经营和发展的需要。本次公司向子公司提供临时资金支持，决策程序合法、有效，不会损害全体股东的利益，同意公司向子公司提供临时资金支持，并同意提交公司股东大会审议。
四、备查文件目录
1、桂东电力第七届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事事前认可的书面意见及独立意见。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2019年3月18日
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2016-032
沈阳桃李面包股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年6月13日
(二) 股东大会召开的地点：沈阳桃李面包股份有限公司会议室，沈阳市沈河区青年大街 1-1号沈阳市府恒隆广场办公楼1座4005-4010单元
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|21|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|366,284,400|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|81.37|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召
开，现场会议由董事吴学亮先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公
司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席8人，董事长吴学群因公外出未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司副总经理吴学亮、财务总监谭秀坤、董事会秘书张银安出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|吴学群|366,104,100|99.95|是|
|1.02|吴志刚|366,104,100|99.95|是|
|1.03|吴学亮|366,904,100|100.16|是|
|1.04|吴学东|366,104,100|99.95|是|
|1.05|盛龙|366,104,200|99.95|是|

2、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|黄宇|366,104,100|99.95|是|
|2.02|宋长发|366,104,200|99.95|是|
|2.03|刘澄清|366,104,100|99.95|是|
|2.04|吴非|366,104,100|99.95|是|

3、关于选举公司第四届监事会监事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决|是否当选|

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|-|-|-|-|-|
||||权的比例（%）||
|3.01|关立新|366,104,200|99.95|是|
|3.02|付尧|366,104,100|99.95|是|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.00|关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案|-|-|-|-|-|-|
|1.01|吴学群|2,268,610|0.62%|-|-|-|-|
|1.02|吴志刚|2,268,610|0.62%|-|-|-|-|
|1.03|吴学亮|3,068,610|0.84%|-|-|-|-|
|1.04|吴学东|2,268,610|0.62%|-|-|-|-|
|1.05|盛龙|2,268,710|0.62%|-|-|-|-|
|2.00|关于选举公司第四届董事会独立董事的议案|-|-|-|-|-|-|
|2.01|黄宇|2,268,610|0.62%|-|-|-|-|
|2.02|宋长发|2,268,710|0.62%|-|-|-|-|
|2.03|刘澄清|2,268,610|0.62%|-|-|-|-|
|2.04|吴非|2,268,610|0.62%|-|-|-|-|
|3.00|关于选举公司第四届监事会监事的议案|-|-|-|-|-|-|
|3.01|关立新|2,268,710|0.62%|-|-|-|-|
|3.02|付尧|2,268,610|0.62%|-|-|-|-|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案1-3中董事、监事的选举均以累积投票制逐项表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所
律师：董凌、李睿智
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
沈阳桃李面包股份有限公司2016年6月14日
南宁百货大楼股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作细则
（2019年10月修订）
第一章 总 则
第一条为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核、激励与约束机制，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《南宁百货大楼股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会薪酬与考核委员会是董事会下设专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准、薪酬政策、薪酬方案并进行考核。
第三条本工作细则所称“董事”是指在本公司支取薪酬的董事，但不包括独立董事；“高级管理人员”指在《公司章程》中明确的高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条薪酬与考核委员会委员由董事会从董事会成员中任命，并由 3名或以上成员组成，其中独立董事委员应当占成员总数的1/2。
第五条薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或
由全体董事的三分之一及以上提名，经董事会选举产生。
第六条薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内经多数同意选举产生。
第七条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述相关规定补足委员人数。
第八条公司董事会办公室负责薪酬与考核委员会的日常工作，人力行政部和财务管理部协助工作。
第三章 职责与权限
第九条薪酬与考核委员会的主要职责与权限：
（一）研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；
（二）研究、制定公司股权激励方案；
（三）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；
（四）公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。
第十条董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十一条薪酬与考核委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 工作程序
第十二条薪酬与考核委员会拟订薪酬政策时，应当充分考虑国家有关法律、法规的规定、公司所处行业特点、公司所在地域、经济发展状况及公司的经营发展状况。
第十三条 薪酬与考核委员会拟订的公司薪酬方案应当包括但不限于绩效标准、考核办法、考核程序及主要评价体系，应当体现奖励与惩罚分明、激励与约束得当的原则。
第十四条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会根据绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后报公司董事会。
第五章 议事规则
第十五条薪酬与考核委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前三日通知全体委员。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。
紧急情况时，在取得全体委员同意并有三分之二以上委员可以出席会议的前提下，召开会议可以不受前款通知时间的限制，但应发出合理通知。
第十六条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十七条薪酬与考核委员会会议表决方式为投票表决；会议可以通过现场方式，也可以采取通讯方式（含电话、传真、邮件、视频、微信、 QQ等）召开。
第十八条薪酬与考核委员会会议必要时可邀请公司董事、监事、高级管理人员及相关部门人员列席会议，提供必要的信息或建议。
第十九条薪酬与考核委员会认为有必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。
第二十条 薪酬与考核委员会成员中若有与会议讨论事项存在利害关系的，须予以回避。
第二十一条 薪酬与考核委员会会议应当制作会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签字；由公司董事会办公室保存。
第二十二条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式呈报公司董事会。
第二十三条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十四条本工作细则自董事会决议通过之日起执行。
第二十五条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订。
第二十六条本工作细则解释权归属公司董事会。