Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业
公告编号：2019-088
债券代码：128026 债券简称：众兴转债
天水众兴菌业科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、《天水众兴菌业科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-085）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会无否决或修改提案的情况，亦无新提案提交表决，也无涉及变更前次股东大会决议的情况。
4、本次股东大会中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。
一、会议召开和出席情况
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议日期与时间：2019年07月31日（星期三）下午14:30开始；
（2）网络投票日期与时间：2019年07月30日（星期二）－2019年07月 31日（星期三），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年07月31日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2019年07月 30日下午15:00至2019年07月31日下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：天水国家农业科技园区（麦积区中滩镇）公司会议室
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长陶军先生
6、股权登记日：2019年07月 25日（星期四）
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表情况
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|-|-|-|-|
|出席方式|股东人数|代表有表决权股份总数（股）|占有表决权股份总数的比例|
|现场参会|11|154,710,202|43.9378%|
|其中：中小投资者|3|4,360,491|1.2384%|
|网络参会|7|5,610,985|1.5935%|
|其中：中小投资者|7|5,610,985|1.5935%|
|总合计|18|160,321,187|45.5313%|
|中小投资者合计|10|9,971,476|2.8319%|

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 18人，代表有表决权的股份数为160,321,187股，占公司有表决权股份总数的45.5313%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表11人，代表有表决权的股份数为154,710,202股，占公司有表决权股份总数的43.9378%；参加网络投票的股东7人，代表有表决权的股份数为5,610,985股，占公司有表决权股份总数的1.5935%。
参加投票的中小股东情况：通过现场和网络投票的股东 10人，代表有表决权的股份数为9,971,476股，占公司有表决权股份总数的2.8319%。其中：通过现场投票的股东3人，代表有表决权的股份数为4,360,491股，占公司有表决权股份总数的1.2384%；通过网络投票的股东 7人，代表有表决权的股份数为 5,610,985股，占公司有表决权股份总数的1.5935%。
2、其他人员出席情况
公司全体董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，国浩律师（北京）事
务所张冉律师、李晶律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2019年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会无否决或修改提案的情况，亦无新提案提交表决，也无涉及变更前次股东大会决议的情况。
本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了《关于为全资子公司增加担保额度的议案》。
1、表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|表决类型|有效表决权股份数（股）|出席会议股东及股东授权代表表决情况||||||
|||同意||反对||弃权||
|||股份数（股）|占有效表决权股份数比例|股份数（股）|占有效表决权股份数比例|股份数（股）|占有效表决权股份数比例|
|现场投票|154,710,202|154,710,202|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|
|网络投票|5,610,985|5,554,415|98.9918%|56,570|1.0082%|0|0.00%|
|合计|160,321,187|160,264,617|99.9647%|56,570|0.0353%|0|0.00%|
|其中：中小投资者|9,971,476|9,914,906|99.4327%|56,570|0.5673%|0|0.00%|

注：“有效表决权股份数”指出席本次会议的股东及股东授权代表所持有的有表决权股份的数量。
2、表决结果
通过
上述议案详细内容详见2019年07月15日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（北京）事务所张冉律师、李晶律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：
1、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定；
2、本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格合法、有效；
3、参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法、有效；
4、本次股东大会表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、天水众兴菌业科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（北京）事务所《关于天水众兴菌业科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会2019年07月31日
证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2015-019芜湖长信科技股份有限公司
2014年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月17日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了公司《2014年度报告》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2014年度报告全文》及《2014年度报告摘要》于 2015年 4月 18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告！
芜湖长信科技股份有限公司董事会2015年4月17日
北京博惠通科技发展有限公司
2017年度
业绩承诺利润实现情况
审核报告
索引 页码
审核报告
关于北京博惠通科技发展有限公司 2017年度业绩承 1-4
诺利润实现情况的说明
关于北京博惠通科技发展有限公司 2017年度业绩承诺利润实现情况的说明
2017年1月1日至2017年12月31日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
关于北京博惠通科技发展有限公司
2017年度业绩承诺利润实现情况的说明
北京清新环境技术股份有限公司（以下简称本公司）保证《关于北京博惠通科技发展有限公司 2017年度业绩承诺利润实现情况的说明》(以下简称承诺利润实现情况说明)的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、收购北京博惠通科技发展有限公司股权基本情况
(一)股权收购的基本情况
北京博惠通科技发展有限公司（以下简称博惠通公司），经北京市工商行政管理局朝阳分局登记注册成立，注册资本为人民币 1,500万元，收购日前，李婕、周磊分别持有博惠通公司55%、45%的股权。法定代表人：李婕；统一社会信用代码：9111010867282669XT；公司住所：北京市海淀区阜成路115号C座221室。
公司经营范围：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术推广；专业承包；
计算机系统集成；销售电子产品、机械设备、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、化工产品（不含危险化学及一类制度化学品）、五金交电、文化用品；烟气治理；废气治理；
技术进出口、货物进出口、代理进出口。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及本公司对外投资审批权限，本次股权收购经本公司总裁办公会审议通过并经董事长批准，以中和资产评估有限公司出具的中和评报字（2016）第 BJV3017号《资产评估报告书》确认的评估值为基础，经各方充分协商后一致同意，本公司就购买博惠通公司80%股权向李婕、周磊支付的交易总对价为12,800万元。
2017年1月3日，本公司与博惠通公司股东方李婕、周磊签署了《股权收购协议》，根据上述协议：
1、本公司拟以支付现金的方式向博惠通公司的股东李婕、周磊购买其持有的博惠通公司的80%股权。
关于北京博惠通科技发展有限公司 2017年度业绩承诺利润实现情况的说明
2017年1月1日至2017年12月31日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
2、各方同意，本次交易项下博惠通公司业绩承诺期间为2017年度、2018年度、2019年度。该业绩承诺的补偿义务人为李婕和周磊。根据中国证监会关于业绩补偿的相关规定，资产评估机构采取基于未来收益预期的估值方法对标的资产进行评估且各方以该预评估结果作为定价依据，李婕和周磊共同且连带地承诺博惠通公司于业绩承诺期内的累积净利润数（扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）如下：
|||||
|-|-|-|-|
|年度|2017年|2018年|2019年|
|截至每年度期末累积承诺净利润|1,700万元|3,900万元|6,760万元|
|对应的每年度承诺净利润|1,700万元|2,200万元|2,860万元|

各方同意，本次交易完成后，若博惠通公司在业绩承诺期内的任一会计年度期末累积实现净利润未达到上述约定的该年度期末累积承诺净利润的，补偿义务人同意就博惠通公司累积实现净利润不足累积承诺净利润的部分按以下约定的方式进行补偿。
（1）补偿方式
若博惠通公司在业绩承诺期间任一会计年度期末累积实现的净利润未达到截至该年度期末的累积承诺净利润，则就利润差额部分补偿义务人应以现金形式向公司进行补偿。针对上述现金补偿，本公司可优先从本公司尚未向李婕、周磊支付的交易价款中进行扣减；
扣减后不足以补偿利润差额的部分，李婕、周磊应以自筹现金进行补偿；李婕、周磊自筹现金仍不足以补偿的，则李婕、周磊可对锁定期内的购入股票进行部分出售，出售后所得价款应相当于前述不足以补偿的金额，且仅能用于补偿。
（2）补偿上限
业绩承诺补偿与标的资产减值补偿合计不应超过交易价款金额。
（3）补偿金额
博惠通公司在业绩承诺期间内任一会计年度期末累积实现净利润未达到截至该年度期末累积承诺净利润的（累积实现净利润<累积承诺净利润），则应当在该一会计年度的《专项审核报告》出具后 5个工作日内，依据以下公式分别计算并确定李婕、周磊需补偿的金额，并将利润差额及补偿方案以书面方式通知补偿义务人，要求其按照协议有关约
定履行补偿义务：
当期应补偿金额=（截至当期期末博惠通公司累积承诺净利润－截至当期期末博惠通公司累积实现净利润）÷业绩承诺期内博惠通公司累积承诺净利润总和×本次交易标的资产交易价款-累积已补偿金额；逐年补偿时，如依据前述公式计算出的应补偿金额小于 0时，按 0取值，已经补偿的金额不冲回。
(二)股权收购的审批情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及本公司对外投资审批权限，本次股权收购经本公司总裁办公会审议通过并经董事长批准。
(三)购入股权的交接情况
截止 2017年 1月 10日，博惠通公司工商变更登记己办理完毕，截止 2017年 4月 26日，本公司支付李婕、周磊股权转让款8,000万元，股权转让手续办理完毕。
二、购入资产 2017年度业绩承诺实现情况
(一)博惠通公司业绩承诺情况
各方同意，本次交易项下博惠通公司业绩承诺期间为 2017年度、2018年度、2019年度。该业绩承诺的补偿义务人为李婕和周磊。根据中国证监会关于业绩补偿的相关规定，资产评估机构采取基于未来收益预期的估值方法对标的资产进行评估且各方以该预评估结果作为定价依据，李婕和周磊共同且连带地承诺博惠通公司于业绩承诺期内的累积净利润数如下：
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|-|-|-|-|
|年度|2017年|2018年|2019年|
|截至每年度期末累积承诺净利润|1,700万元|3,900万元|6,760万元|
|对应的每年度承诺净利润|1,700万元|2,200万元|2,860万元|

(二)博惠通公司 2017年度业绩承诺实现情况
博惠通公司 2017年度财务报表业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，博惠通公司扣除非经常性损益后净利润为1,797.32万元。
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2016-150渤海金控投资股份有限公司
关于天津渤海租赁有限公司之全资 SPV与海南航空股份有限公司开展飞机租赁业务暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2016年4月15日、5月9日分别召开第八届董事会第六次会议、2015年年度股东大会审议通过了《关于公司2016年度关联交易预计的议案》，详见公司于 2016年 4月 19日、5月 10日在上海证券报、证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的2016-075号、2016-077号、2016-095号公告。
根据上述授权，2016年公司与海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”）发生的关联交易预计金额不超过12.9亿元人民币。
一、本次关联交易进展情况
本公司全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）通过全资SPV与海南航空开展一架B787-9飞机经营性租赁业务，具体情况如下：
2016年 8月 8日，天津渤海通过全资 SPV广州南沙渤海八号租赁有限公司（以下简称“南沙渤海八号”）与海南航空在天津签署了《购机转让协议》、《飞机租赁协议》，南沙渤海八号拟无偿受让海南航空向波音公司购买一架 B787-9飞机的购机权利，并在购机后将该架 B787-9飞机经营租赁给海南航空使用，飞机产权归南沙渤海八号所有，经营租赁租期 12年，月租金 126万美元，租金按季后付，租赁保证金为378万美元，租金水平系参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成，该架飞机在正式交付并起租后开始计收租金。
因海航集团有限公司为本公司及海南航空的重要股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成了关联交易。上述关联交易在 2016年度发生金额约 630万美元（以美元兑人民币汇率 6.6615计算折合约人民币 4,197万元），纳入 2016年度公司与海南航空不超过 12.9亿元人民币的关联交易预计额度内。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，不需要经过有关部门批准。
二、交易对方基本情况介绍
1.公司名称：海南航空股份有限公司；
2.注册地址:海南省海口市国兴大道7号海航大厦；
3.法定代表人:辛笛；
4.注册资本:12,182,181,790元；
5.企业类型：股份有限公司；
6.统一社会信用代码为：914600006200251612；
7.经营范围:国际、国内（含港澳）航空客货邮运输业务；与航空运输相关的服务业务；航空旅游；机上供应品；航空器材；航空地面设备及零配件的生产；
候机楼服务和经营；保险兼业代理服务（限人身意外险）。
8.主要股东:大新华航空有限公司持股33.07%，海口美兰国际机场有限责任公司持股7.08%，海航集团有限公司持股4.88%，其他股东持股54.97%。
9.截止 2015年 12月 31日，公司总资产 1,253.81亿元、净资产 334.82亿元、主营业务收入 352.25亿元、净利润 30.03亿元。截止 2016年 3月 31日，公司总资产1303.18亿元、净资产373.11亿元、主营业务收入100.83亿元、净利润14.41亿元。（2016年3月31日数据未经审计）
10.实际控制人：海南省政府国有资产管理委员会。
三、交易标的物基本情况
1、名称：B787-9飞机；
2、制造商：波音公司；
3、类别:固定资产；
5.权属：该架飞机目前归属于波音公司，即将由波音交付至南沙渤海八号，飞机不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或冲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施；
6.所在地：美国。
四、交易的定价政策及依据
本次经营性租赁交易的租金是在参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成。
五、交易协议主要内容
2016年8日8日，南沙渤海八号与海南航空在天津签署了《购机转让协议》，海南航空将其与波音公司签署的 B787-9飞机购机协议项下作为买方的所有权益全部转让给南沙渤海八号，同时南沙渤海八号与海南航空在天津签署了《飞机租赁协议》，南沙渤海八号在购买上述B787-9飞机后作为出租人将该架飞机经营租赁给海南航空使用，租赁交易具体情况如下：
1、租赁期限:12年
2、租赁方式:经营租赁
3、租赁标的物:一架B787-9飞机
4、租金金额:月租金约126万美元
5、租金及支付方式:固定租金按季后付
六、交易目的和对公司影响
本次交易有助于天津渤海拓展国内飞机租赁市场份额，亦有助于提升公司未来年度业绩并对公司未来年度利润产生正向影响。
七、本年度公司与海南航空累计发生的关联交易情况
截至本公告披露日，不含本次交易公司 2016年度与海南航空累计发生的关联交易金额约42,689.84万元（以美元兑人民币汇率 6.6615计算）。
司与海南航空发生的关联交易预计金额不超过12.9亿元人民币，本次南沙渤海八号与海南航空发生关联交易在2016年度发生金额约630万美元（以美元兑人民币汇率6.6615计算折合约人民币4,197万元），纳入上述关联交易预计额度内，不需再次提交董事会及股东大会审议。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会2016年8月9日
山东新能泰山发电股份有限公司
独立董事对第八届董事会第六次会议
有关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定，作为山东新能泰山发电股份有限公司的独立董事，我们对2017年10月30日召开的公司第八届董事会第六次会议审议的有关事项，基于判断立场，发表以下意见：
关于公司全资子公司宁华世纪为购房人向银行申请的按揭贷款
提供阶段性担保的独立意见
公司下属全资子公司南京宁华世纪置业有限公司（以下简称：宁华世纪）为购房人向银行申请的按揭贷款提供阶段性担保是房地产行业的商业惯例,其担保性质不同于一般的对外担保，风险可控。本次提供担保是为了保证宁华世纪日常经营活动的顺利进行，符合公司发展需要，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
同意将本项议案提交公司股东大会审议。
全体独立董事：李玉明刘庆林王凤荣
证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2016-006
北京东方园林生态股份有限公司关于
收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林生态股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（153721号）。中国证监会依法对公司提交的《北京东方园林生态股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题（附后）作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求及时组织有关材料，在规定的期限内报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项尚需经中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。公司将根据后续工作进展情况，及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京东方园林生态股份有限公司董事会 2016年1月 12日
附件：《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（153721号）
证券代码：000670 证券简称：*ST盈方 公告编号：2016-098
盈方微电子股份有限公司
立案调查进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
公司因相关行为涉嫌违法违规，目前正在被中国证券监督管理委员会立案调查，如公司触及《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司股票可能被深圳证券交易所实施暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年10月14日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（鄂证调查字2016005号）。
因公司相关行为涉嫌违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司立案调查，公司已于 2016年 10月 15日披露了上述信息并定期发布立案调查进展暨风险提示公告（公告编号：2016-077、2016-084）。
截至目前，上述立案调查仍在进行过程中，公司尚未收到相关的结论性意见或决定。若公司因上述事项受到中国证监会行政处罚并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
目前公司经营情况一切正常，公司正积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定严格履行信息披露义务，每月至少披露一次风险提示公告，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
盈方微电子股份有限公司
董事会
股票代码：002019 股票简称：亿帆鑫富 公告编号：2016-061
亿帆鑫富药业股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕 911号文核准，浙江杭州鑫富药业股份有限公司（后更名为“亿帆鑫富药业股份有限公司”，以下简称“亿帆鑫富”、“公司”或“本公司”），由主承销商浙商证券有限责任公司(以下简称“浙商证券”)采用原A股股东优先认购与网上、网下定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票2,932万股。本次发行定价每股人民币11.98元，共计募集资金35,125.36万元，坐扣承销费1,053.76万元和保荐费260.00万元及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记费2.93万元后的募集资金
33,808.67万元，已由主承销商浙商证券于2009年9月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用707.15万元后，公司本次募集资金净额为33,101.52万元。
上述募集资金到位情况业经浙江天健东方会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（浙天会验〔2009〕179号）。
为规范公司募集资金管理，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券2009年10月6日与上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行（以下简称“浦发银行临安支行”）签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。因更换保荐机构，公司于 2014年 3月 24日与申银万国证券股份有限公司、浦发银行临安支行签订了《募集资金三方监管协议》，约定由申银万国证券股份有限公司亿帆鑫富公开发行股票募集资金使用的后续持续督导工作。2015年2月13日，亿帆鑫富、申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）和浦发银行临安支行签订了《关于申万宏源证券承销保荐有限责任公司承继原申银万国证券股份有限公司与亿帆
鑫富药业股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行协议项下全部权利义务之补充协议》，由申万宏源承继原申银万国证券股份有限公司担任亿帆鑫富公开发行股票募集资金使用的后续持续督导工作的全部权利与义务。
2015年8月21日公司第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第二十一次会议，2015年 9月 15日公司 2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，同意公司将2009年发行股份募集资金投资项目之“年产20,000吨全生物降解材料（PBS）项目”由亿帆鑫富实施变更为由全资子公司杭州鑫富科技有限公司（以下简称“鑫富科技”）实施。具体内容详见公司披露的《关于变更部分募投项目实施主体的公告》（公告编号：2015-081）。公司保荐机构在对公司变更募集资金投资项目实施主体进行核查后，对该变更事项无异议。
2016年3月29日公司第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于完成母公司与全资子公司内部资产重组剥离的议案》。公司内部资产重组剥离完成后，公司募集资金由亿帆鑫富转移到鑫富科技。具体内容详见公司披露的《关于完成母公司与全资子公司内部资产重组剥离公告》（公告编号：2016-025）。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，近日亿帆鑫富及鑫富科技、保荐机构申万宏源、浦发银行临安支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“最新的《募集资金三方监管协议》”），并开设募集资金专项存款账户。
最新的《募集资金三方监管协议》约定的主要条款如下：
1、鑫富科技已在浦发银行临安支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号：95080155350000615，截止 2016年 5月 19日，专户余额为 1,676,593.39元，另有 9,000万元用于暂时补充流动资金（2016年 7月 3日期满前需归还，增资至鑫富科技并存储于鑫富科技专户中），共计91,676.593.39元。
该专户仅用于鑫富科技年产20,000吨全生物降解新材料（PBS）项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
门规章。
3、申万宏源作为亿帆鑫富的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对鑫富科技募集资金使用情况进行监督，申万宏源应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及亿帆鑫富制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。亿帆鑫富及鑫富科技、浦发银行临安支行应当配合申万宏源的调查与查询。申万宏源对鑫富科技现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、鑫富科技一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元的，鑫富科技、浦发银行临安支行应当及时以传真的方式通知申万宏源，同时提供专户的支出清单。
5、申万宏源方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。申万宏源更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知浦发银行临安支行，同时按本协议第十一条的要求向亿帆鑫富及鑫富科技、浦发银行临安支行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
6、浦发银行临安支行连续三次未及时向申万宏源出具对账单或向申万宏源通知专户大额支取情况，以及存在未配合申万宏源查询与调查专户资料情形的，亿帆鑫富及鑫富科技有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
7、本协议生效后，申万宏源于2015年2月13日与亿帆鑫富、浦发银行临安支行签署的《关于申万宏源证券承销保荐有限责任公司承继原申银万国证券股份有限公司与亿帆鑫富药业股份有限公司、上海浦发银行股份有限公司杭州临安支行协议项下全部权利义务之补充协议》以及原申银万国证券股份有限公司于2014年3月24日与亿帆鑫富、浦发银行临安支行签署的《募集资金三方监管协议》自动终止。
特此公告。
亿帆鑫富药业股份有限公司董事会2016年6月28日
证券代码：002113 证券简称：天润数娱 公告编号：2017-024
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人进行股票解除质押
暨办理股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“本公司”或“天润数
娱”）于2017年3月29日收到公司控股股东广东恒润华创实业发展有限公司（简称“恒润华创”）及其一致行动人广东恒润互兴资产管理有限公司（简称“恒润互兴”）的通知，恒润华创和恒润互兴将其所持有的本公司部分股份解除质押并重新办理股票质押，具体情况如下：
一、控股股东及其一致行动人股份解押和质押的基本情况
1、控股股东及其一致行动人股份部分解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致 行动人|解除质押股数|初始交易日|购回交易日|质权人|本次解除质押占其所持股份 比例|
|恒润华创|是|66,870,298股|2016年8月1日|2017年3月23日|广州证券股份有限公司广州珠江东路证券营业部|65.817%|
|恒润互兴|是|51,974,660股|2016年4月29日|2017年3月23日日|广州证券股份有限公司广州珠江东路证券营业部|55.512%|
|本次解除质押合计||118,844,958股|||||

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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|恒润华创|是|66,870,000股|2017年3月27日|办理解除质押登记手续之日|华融证券股份有限公司长沙韶山路证券营业部|65.817%|补充企业流动资金|
|恒润互兴|是|51,970,000|2017年3月27日|办理解除质押登记手续之日|华融证券股份有限公司长沙韶山路证券营业部|55.507%|补充企业流动资金|
|本次质押合计||118,840,000股||||||

恒润华创和恒润互兴已经向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办
理了股份解除质押和质押手续。
3、股东累计被质押的情况
恒润华创持有本公司无限售股份总数101,600,000股，占本公司总股本的
13.47%，本次质押占其所持公司股票65.817%，占本公司总股本8.863%。
恒润互兴持有本公司有限售股份总数93,626,620股，占本公司总股本的
12.41%，本次质押占其所持公司股票55.507%，占本公司总股本6.888%。
截止本公告日，恒润华创和恒润互兴合计持有本公司股票195,226,620股，占公司总股本的25.88%；累计质押公司股票195,221,662股，占公司总股本25.875%。
二、备查文件
股份解除质押和质押明细。
特此公告。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会二〇一七年三月二十九日
证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2017-118爱尔眼科医院集团股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
爱尔眼科医院集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于 2017年 12月26日以通讯表决方式召开，会议通知于2017年12月21日以邮件方式送达，会议由董事长陈邦先生召集。应到董事7人，实到董事7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议，本次会议一致通过如下议案：
一、审议通过了《关于收购 Asia Medicare Hong Kong Limited剩余20%股权的议案》
董事会同意亚洲医疗集团本次收购Asia Medicare (Enterprise)Limited持有的亚洲医疗香港20%股权，交易总金额不超过2750万港币。收购完成后，亚洲医疗集团将持有亚洲医疗香港100%股权。
本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。本次交易未达到股东大会议事范围，经公司董事会审议批准后即可实施。
公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于2017年12月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于收购Asia Medicare Hong KongLimited剩余20%股权的公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于投资 HealthKonnect Medical and Health Technology Management Company Limited的议案》
董事会同意公司全资子公司爱尔眼科国际（香港）有限公司（以下简称“香
港爱尔”）参与投资HealthKonnect Medical and Health Technology Management CompanyLimited（以下简称“医健通公司”）。医健通公司是一家在开曼群岛设立的特殊目的公司，通过 Variable Interest Entities（VIE结构）协议控制平安医疗健康管理股份有限公司（以下简称“平安医疗”）100%股权。香港爱尔拟通过医健通公司作为海外投资的主体间接投资平安医疗的股权，投资认缴出资额为2000万美元。
本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。本次交易未达到股东大会议事范围，经公司董事会审议批准后即可实施。
公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于2017年12月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于投资HealthKonnect Medical and Health Technology Management CompanyLimited的公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于投资设立湖南亮视长银医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》；
为抓住中国医疗产业快速发展的机遇，进行更快、更好的产业布局，公司董事会同意全资子公司拉萨亮视创业投资有限公司以自有资金 19,000万元作为有限合伙人投资设立湖南亮视长银医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“亮视长银”）（以企业登记机关最终核准的名称为准）。亮视长银将主要投资于眼科医院、眼视光门诊部、眼科上游企业以及眼科相关产业，为公司未来发展储备更多优质的并购标的。
本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。本次交易未达到股东大会议事范围，经公司董事会审议批准后即可实施。
公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于2017年12月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于投资设立湖南亮视长银医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）的公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会二○一七年十二月二十六日
物产中拓股份有限公司
第五届董事会第十五次会议
独立董事意见书
物产中拓股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议于2015年4月23日以现场加通讯相结合的方式召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《公司独立董事制度》的有关规定，基于独立判断的立场，我们就本次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、对公司2014年度利润分配和资本公积金转增股本的预案发表的独立意见
公司2014年度利润分配和资本公积金转增股本的预案：以2014年12月31日总股本330,605,802股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.8元（含税），共计派送现金红利26,448,464.16元，剩余未分配利润结转下一年度，不送红股，不实行资本公积金转增股本。
我们认为，公司董事会作出的2014年度利润分配和资本公积金转增股本的预案符合公司实际情况，分配条件和分配比例都符合《公司章程》的相关规定，同意公司董事会提出的2014年度利润分配和资本公积金转增股本的预案，并同意将该预案提交公司2014年年度股东大会审议。
二、对关于公司会计政策变更的议案发表的独立意见
我们认为，公司本次对会计政策的变更，是根据财政部2014年修订或新颁布的会计准则进行的合理变更，符合法律法规要求，不
存在损害公司及股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规的规定，我们一致同意公司此次会计政策变更事项。
三、关于公司2015年度新增与控股子公司之间担保的议案发表的独立意见
我们认为：该担保事项有利于公司及控股子公司中拓瑞鑫获得业务发展所需的流动资金支持，有利于公司及中拓瑞鑫的良性发展，符合本公司的整体利益，我们对此发表了独立意见，认为目前公司经营情况稳定，资信状况良好，担保风险可控；中拓瑞鑫属公司控股子公司，公司拥有其控制权，担保风险总体可控，不会损害公司和股东的利益。
四、关于公司2015年度拟开展套期保值业务的议案发表的独立意见
我们认为，公司为减少钢材市场价格波动对公司经营造成的影响，从事期货套期保值业务以防范库存跌价风险，锁定工程配供业务利润，有利于降低公司经营风险。公司已就开展期货套期保值业务建立健全了业务操作流程、审批流程等相应的内控制度并能够有效执行；公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金开展期货套期保值业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
五、关于预计公司2015年度日常关联交易的议案发表的独立意见
我们就本次预计的公司2015年度日常关联交易事项，进行了事前认可并发表意见如下：关于公司预计的2015年度日常关联交易，
是因公司正常的生产经营需要而发生的，对2015年度日常关联交易作出的预计金额合理；交易双方签署交易协议，确定定价原则，交易价格公允，符合商业惯例，体现了公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形；董事会在审议该项议案时，关联董事回避了表决，表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。
六、关于聘请会计师事务所的议案发表的独立意见
经审查了解，我们认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，在审计过程中能够严格按照有关规定进行审计，出具的审计报告公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果，同意续聘该会计师事务所为公司2015年度审计机构，并同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。
七、对公司2014年度内部控制评价报告发表的独立意见
我们对公司2014年度内部控制评价报告发表意见如下：公司内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，符合公司内部控制的实际情况，公司的内控机制基本完整、合理、有效，具备比较规范、完整的控制体系，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险；公司《2014年度内部控制评价报告》真实客观地反映了目前公司内控制度执行和监督的实际情况，我们同意该评价报告。
八、对公司累计和当期对外担保、控股股东及关联方占用资金的情况进行的专项说明和发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《关
于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号，以下简称“《通知》”）及《公司章程》的有关规定，我们对公司2014年度累计和当期对外担保情况进行了认真的了解和核查，就上述事宜作出专项说明并发表独立意见如下：
2014年度公司未发生大股东占用资金事项，其他关联方占用资金事项属于正常经营过程中形成的资金往来，本年度公司与控股股东及其他关联方发生非经营性资金累计发生额为310,000万元,为公司向控股股东浙江物产集团有限公司的借款，期末余额为45,000万元。
2014年度，公司根据国家有关法律法规和《公司章程》的规定，审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，严格对外担保的审批程序，认真履行对外担保情况的信息披露义务，保护了全体投资者的合法权益。
截至2014年12月31日，公司对外担保余额为145,599.48万元，占公司最近一期经审计净资产（不含少数股东权益）的132.79%。
其中，公司为控股股东浙江省物产集团有限公司之控股子公司浙江物产国际贸易有限公司提供担保余额为13,000万元人民币和4,200万美元，公司无逾期担保事项；对控股子公司担保余额106,899.68万元。截至2015年3月31日，公司对外担保余额为141,397.24万元，占公司最近一期经审计净资产（不含少数股东权益）的128.95%。
我们认为，公司所有对外担保均已取得董事会全体成员2/3以上签署同意并提交股东大会审议，公司对外担保不会损害公司及中小股东的利益。
独立董事：吕洪仁、乔文骏、黄政云
二0一五年四月二十四日
证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2014—066中核华原钛白股份有限公司
第四届董事会第二十七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中核华原钛白股份有限公司（下称公司）董事会于2014年10月24日以电子邮件方式发出关于召开第四届董事会第二十七次（临时）会议的通知及相关资料。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，于2014年10月28日以专人送达或传真方式进行了审议表决，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。本次会议经公司董事表决，形成了如下决议：
一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《中核华原钛白股份有限公司 2014年第三季度报告全文及正文》；
《2014年第三季度报告正文》（公告编号2014-067）详见2014年10月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容；《2014年第三季度报告全文》（公告编号2014-068）详见 2014年 10月 29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司收购无锡豪普钛业有限公司25%外资股权的议案》；
具体内容详见2014年10月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司收购无锡豪普钛业有限公司25%外资股权的公告》（公告编号2014-069）。
备查文件：
1、中核华原钛白股份有限公司第四届董事会第二十七次（临时）会议决议。
中核华原钛白股份有限公司董事会
2014年10月29日
延安必康制药股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
第一章总则
第一条为规范延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事和总裁等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《延安必康制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。
第三条本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务负责人和董事会秘书。
第二章人员组成
第四条提名委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。
第五条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第六条提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会审议通过后产生。
第七条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资格，并由董事会根据上述第四条至第六条之规定补足委员人数。
第八条提名委员会委员任职期间，董事会不得无故解除其职务。委员连续两次未能亲自出席委员会会议，视为不能履行职责。董事会应当对该委员予以撤换。
第九条提名委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快指定新的委员人选。在提名委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，提名委员会暂停行使本工作细则规定的职权。
第三章职责权限
第十条提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、总裁的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和总裁人选；
（四）对董事和总裁候选人进行审查并提出建议；
（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员人选进行审查并提出建议；
（六）董事会授权的其他事宜。
第十一条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；
董事会和控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议。
第四章决策程序
第十二条提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十三条董事、高级管理人员的选聘程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选的有关信息；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在提名董事候选人和拟聘高级管理人员前一个月，向董事会提交董事候选人和拟聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章议事规则
第十四条提名委员会每年不定期召开会议。经半数以上委员提议，可以召开临时会议。会议应于召开前3天通知全体委员，特殊情况除外。会议由主任委员召集和主持。主任委员不能出席时可委托另一名独立董事委员主持。
第十五条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过方为有效。
委员会委员因故不能出席会议时，可书面委托其他委员代为行使职权。
第十六条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十七条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事和其他高级管理人员列席会议。
第十八条委员会履行职责时，公司相关部门应予以配合。如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条提名委员会会议的召开程序、表决方式、会议通过的议案和会议记录必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。
第二十条提名委员会会议应当有记录，并形成会议决议。出席会议的委员应当在会议记录上签名，并有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。会议记录作为公司档案由公司董事会秘书保存，保存期限不少于10年。
第二十一条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式呈报公司董事会。
第二十二条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十三条本工作细则自董事会决议通过之日起施行。
第二十四条本工作细则所称“以上”、“至少”均包含本数，“低于”、“过半数”不包含本数。
第二十五条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改的《公司章程》相抵触，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并据以修订，报董事会审议通过。
第二十六条本工作细则由公司董事会负责解释。
延安必康制药股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日
上海沃施园艺股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
（钟刚）
各位股东及股东代理人：
本人作为上海沃施园艺股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定，在2017年的工作中，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席各次董事会会议和股东大会，认真审议董事会各项议案，发表了独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
现将2017年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2017年度出席公司会议情况
1、参加董事会情况
2017年度，公司共召开了8次董事会，本人亲自出席董事会会议，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
本人出席董事会的会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||亲自出席||||||是否连续两次|
||应出席次数||||委托出席次数||缺席次数|||
||||会议次数||||||未亲自出席|
|8||8||0||0||否||

2017年度，公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审
议的相关事项，均进行了认真的审阅，本人认为2017年度提交公司董事会的各项议
案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，所以全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
2、列席股东大会情况
2017年度，公司共召开了3次股东大会（其中1次年度股东大会、2次临时股东大会），本人亲自列席了2次股东大会，认真听取了与会股东的意见和建议。
二、发表独立意见的情况
2017年度，本人作为独立董事，就公司以下事项发表了独立意见：
2017年4月24日第三届董事会第十一次会议，本人对2016年年度报告相关事项及《关于聘请2017年度审计机构的议案》、《关于公司2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司及子公司2017年度向银行申请授信额度的议案》、《关于公司子公司与关联法人签订关联交易合同的议案》、《关于追认日常关联交易的议案》、《关于公司及子公司2017年度向银行申请授信额度的议案》、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》、《关于会计政策变更的议案》发表了独立意见；
2017年7月13日第三届董事会第十二次会议，本人对《关于参与投资设立商业保理公司暨关联交易的议案》、《关于公司全资子公司使用自有资金进行证券投资的议案》发表了独立意见；
2017年8月8日第三届董事会第十三次会议，本人对《关于使用自有资金购买低风险理财产品的议案》发表了独立意见；
2017年8月21日第三届董事会第十四次会议，本人对2017年半年度报告相关事项及《关于会计政策变更的议案》、《关于聘任副总经理、财务总监的议案》发表了独立意见。
2017年12月12日第三届董事会第十八次会议，本人对公司本次重大资产重组相关事项发表了独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为薪酬考核委员会、战略委员会、提名委员会的成员，积极与公司董事、监事及高级管理人员保持密切联系，时刻关注公司的生产经营和财务状况，关注外
部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，对公司的发展、内部控制制度建设等提出建设性意见，同时对公司高管薪酬方案调整和业绩指标的考核与评估提出建议，参与对公司管理层的激励及考核体系建立的调研工作，并与公司2017年度审计会计师事务所进行了充分的沟通，听取会计师事务所注册会计师介绍初审意见情况，并就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了充分的沟通，忠实地履行了独立董事职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查，向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、完整、及时、公平地完成2017年度的信息披露工作。
3、不断加强自身学习，提高履行职责的能力。本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等法规加深认识和理解，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。
五、对公司进行现场调查的情况
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，认真学习了中国证监会及深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件，提高履职能力，切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其它事项
1、报告期内，未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、无提议召开董事会的情况；
3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人在自己的任职内将继续忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2018年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，起到积极的作用。
【此页无正文，为上海沃施园艺股份有限公司独立董事2017年度述职报告签字页】独立董事
钟刚
云南创新新材料股份有限公司独立董事
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性的意见
云南创新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式向上海恩捷新材料科技股份有限公司（以下简称“上海恩捷”）的全体股东购买其合计持有上海恩捷100%的股权，并向不超过10名特定对象发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过8亿元（以下简称“本次重组”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，对本次重组评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性发表意见如下：
1、本次重组聘请的评估机构北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称“中企华”或“评估机构”）具有证券业务资格。除业务关系外，中企华及其经办评估师与公司、上海恩捷及其股东均不存在现实的及预期的利益或冲突，具有充分的独立性。
2、评估机构和评估人员所设定的评估假设前提和限制条件符合国家有关法律法规的规定，遵循了市场通用的惯例及资产评估准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次重组提供价值参考依据。评估机构采用了收益法和资产基础法两种评估方法分别对标的资产价值进行了评估，并最终选择了收益法的评估值作为本次评估结果。评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，评估方法选用恰当，评估方法与评估目的相关性一致。
的资产实际情况，预期各年度收益和现金流量评估依据及评估结论合理。
5、本次重组购买资产以标的资产的评估结果为基础确定交易价格，交易标的定价公允。
独立董事： 王平 卢建凯 宋昆冈
二零一七年五月二日