Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：临 2015-109证券代码：122138 证券简称：11桂东01
证券代码：122145 证券简称：11桂东02
广西桂东电力股份有限公司关于子公司
钦州永盛诉茂名市名油商贸有限公司诉讼进展情况公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●案件所处的诉讼阶段：立案受理。
●上市公司所处的当事人地位：公司全资子公司钦州永盛为本案原告。
●涉案金额：预付货款余额1323万元及资金占用费、律师代理费、案件受理费。
●是否会对上市公司损益产生负面影响：上述货款的追收存在不确定性，货款能否收回将会对钦州永盛及本公司的利润产生影响。
本公司分别于2014年2月28日及2015年4月15日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上披露了《广西桂东电力股份有限公司关于子公司钦州永盛重大诉讼公告》及《广西桂东电力股份有限公司关于子公司钦州永盛重大诉讼进展情况的公告》，公司全资子公司钦州永盛石油化工有限公司（以下简称“原告”或“钦州永盛”）于2013年12月2日就与茂名市名油商贸有限公司、保证人陈超海、李志强、简少强买卖合同纠纷一案（以下简称“本案”）向广西壮族自治区钦州市钦南区人民法院（以下简称“钦州市钦南区人民法院”）递交了《民事起诉状》，请求判令被告茂名市名油商贸有限公司向原告钦州永盛返还预付货款余额 1323万元、支付资金占用费及律师费、案件受理费等，并要求保证人陈超海、李志强、简少强对上述债务承担连带保证责任。
钦州市钦南区人民法院立案受理本案后，四位被告提出管辖权异议，并上诉至钦州市中级人民法院，钦州市中级人民法院认为，钦州市钦南区人民法院对本案无管辖权。
为维护公司的合法权益，2015年 1月 27日，原告钦州永盛就上述买卖合同纠纷案向广东省茂名市茂南区人民法院递交《民事起诉状》。2015年4月14日，原告钦州永盛收到茂名市茂南区人民法院下发的《民事裁定书》（[2015]茂南法民二初字第141-1号）。茂名市茂南区人民法院审查后认为，被告简少强是香港籍居民，本案属涉港澳合同纠纷案件，应移送茂名市中级人民法院处理。随后，茂名市茂南区人民法院向茂名市中级人民法院移送相关材料。
近日，钦州永盛收到茂名市中级人民法院《受理案件通知书》（（2015）茂中法民三初字第17号）。公司按照上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定，现就有关诉讼事项公告如下：
一、本次诉讼的基本情况
1、起诉时间：2015年1月27日
2、受诉法院：广东省茂名市中级人民法院
3、诉讼当事人及委托代理人情况
（1）原告当事人及委托代理人情况
原告：钦州永盛石油化工有限公司
法定代表人：秦敏
委托代理人：广西同望律师事务所律师刘锦欣、阳韦
（2）被告当事人情况
被告一：茂名市名油商贸有限公司
法定代表人:陈超海
被告二:陈超海
居民身份证号码:440902197708270053
被告三:李志强
被告四:简少强,证件号码 D066217(9)
二、本案的基本情况
1、本次诉讼纠纷的起因
原告钦州永盛与被告一茂名市名油商贸有限公司分别于 2011年11月2日、同年11月 10日、11月 24日订立了《购销合同》，建立了以石焦油、混合芳烃、K胶等化工产品为标的的商品买卖关系。《购销合同》签订后，钦州永盛依约履行了支付货款义务，
但被告一未切实全面履行相应的供货义务。
2012年9月27日，原告钦州永盛与被告一签订《石油化工产品贸易合作合同》，双方确认截至2012年9月27日,被告一尚欠原告货款及货款占用费共计1323万元。同日，原告钦州永盛与被告一、保证人陈超海、李志强、简少强共同签署了《担保保证合同》，约定由保证人陈超海、李志强、简少强对被告一在《石油化工产品贸易合作合同》项下的债务（含原告的预付货款本金余额人民币1323万元及资金占用费、违约金、律师费、法院执行费、差旅费、人工费、路桥费、油料费等）承担连带保证责任。
2013年3月7日，经原告多次催收、协商，被告一向原告作出书面承诺，承诺分期、分批支付归还钦州永盛欠款，并同意自 2012年 9月 27日起的货款占用费按年18%计算支付。
截至2013年10月28日,被告一仍未向原告钦州永盛返还预付货款余额1323万元，亦未依上述约定向原告支付资金占用费。为追回上述拖欠款，钦州永盛多次组织相关人员进行追缴，但均无果。
2、诉讼请求
鉴于被告一茂名市名油商贸有限公司一直没有全面履行向原告返还预付货款本金余额、支付资金占用费的义务，为维护原告钦州永盛及公司的合法权益，钦州永盛依《民法通则》、《合同法》、《民事诉讼法》等法律法规的相关规定，于2015年1月27日向茂名市茂南区人民法院提起民事诉讼，诉讼请求为：
（1）判令被告一返还原告预付货款余额13,230,000元。
（2）判令被告一支付资金占用费人民币 5,556,600.00元(自 2012年 9月 27日起暂算至 2015年 1月 27日,年资金占用费按欠款金额的18%计算)，2015年 1月 28日以后的资金占用费继续计算并支付。
（3）判令被告一支付本案律师代理费人民币321,071.31元。
（4）判令被告一承担本案案件受理费。
（5）由被告二、被告三、被告四对被告一的上述债务承担连带保证责任。
三、诉讼进展情况
2015年4月14日，茂名市茂南区人民法院下发的《民事裁定书》（[2015]茂南法民二初字第141-1号），将本案移送茂名市中级人民法院处理。随后，茂名市茂南区人民法院
向茂名市中级人民法院移送相关材料。近日，广东省茂名市中级人民法院正式受理本案，并下达《受理案件通知书》（（2015）茂中法民三初字第17号）。截至目前，本案尚未开庭审理。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
上述货款的追收存在不确定性，货款能否收回将会对钦州永盛及本公司的利润产生影响。
五、其他说明
1、截止本公告日，本公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
2、公司将按照上海证券交易所的相关要求，及时披露本次诉讼进展情况。
本次诉讼存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会 2015年10月 8日
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十七次会议审议有关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审查相关资料后，对公司第三届董事会第三十七次会议审议的有关事项发表独立意见如下：一、关于上海国盛海通股权投资基金合伙企业（有限合伙）认购公司全资子公司新增股权的独立意见
1、公司、全筑装饰、朱斌、陈文、蒋惠霆、丛中笑与国盛海通签订《增资协议》，朱斌、陈文、蒋惠霆、丛中笑在协议中做出承诺和保证属于关联交易；
2、公司董事在审议《关于上海国盛海通股权投资基金合伙企业（有限合伙）认购公司全资子公司新增股权的议案》时，关联董事回避表决，本次关联交易事项决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司非关联股东特别是中小股东利益的情形。
综上，我们一致同意公司、全筑装饰、朱斌、陈文、蒋惠霆、丛中笑与国盛海通签订《增资协议》，并同意朱斌、陈文、蒋惠霆、丛中笑作出承诺和保证。
独立董事：崔荣军、周波、徐甘2019年5月24日
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2014－060北京首创股份有限公司
2014年度第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况；
本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
（一）北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度第五次临时股东大会于2014年11月14日以现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议的召开地点为北京新大都饭店。
（二）出席会议的股东和代理人情况：
|||
|-|-|
|出席会议的股东及股东代表（人）|38|
|所持有或代表表决权的股份总数（股）|110,237,104|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|5.01|
|通过网络投票出席会议的股东（人）|33|
|所持有表决权的股份总数（股）|107,760,336|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|4.90|

（三）本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长、副董事长因公未能出席本次股东大会，由半数以上董事共同推举董事俞昌建先生主持本次会议。会议符合有关法律法规和公司《章程》的规定。
（四）公司在任董事11人，董事俞昌建、独立董事冷克共2人出席会议，其
余董事因公未能出席本次会议；公司在任监事3人，监事洪欣共1人出席会议，其
余监事因公未能出席本次会议；见证律师出席了本次会议。公司部分高管列席了
本次会议。
二、提案审议情况
出席会议的股东通过现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司转让北京市绿化隔离地区基础设施开发建设有限公司51.28%股权的议案》
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案内容|赞成||反对||弃权||是否通过|
||票数|比例|票数|比例|票数|比例||
|《关于公司转让北京市绿化隔离地区基础设施开发建设有限公司51.28%股权的议案》|98,279,504|89.15|167,600|0.15|11,790,000|10.70|是|

其中，单独或者合计持有上市公司股份低于5%（不含）股份的股东单独计票结果（比例为占中小投资者投票总数的比例）：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|议案内容|赞成||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|《关于公司转让北京市绿化隔离地区基础设施开发建设有限公司51.28%股权的议案》|98,279,504|89.15|167,600|0.15|11,790,000|10.70|

本议案涉及关联交易，公司控股股东北京首都创业集团有限公司回避表决，本次获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
关于上述议案的详细内容，请参见本公司10月30日发出的本次股东大会的通知、11月5日的会议资料。本次临时股东大会的通知和会议资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上浏览并下载。
三、律师见证情况
北京天达共和律师事务所指派律师张梅英、乔维出席了本公司 2014年度第五次临时股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书的结论性意见为：首创股份本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果有效。
四、附件
1、北京天达共和律师事务所出具的2014年度第五次临时股东大会法律
意见书。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会
2014年11月14日
备查文件：
经与会董事签字确认的公司2014年度第五次临时股东大会决议。
重庆市迪马实业股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十三次会议事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《重庆市迪马实业股份有限公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，我们作为重庆市迪马实业股份有限公司的独立董事，就公司拟在第六届董事会第十三次会议审议议案进行了事前审核，我们认真审阅了关联交易事项相关资料，并且与公司相关人员进行了有效沟通。
现发表如下意见：
1、2017年度日常关联交易的预计是合理的，预计的关联交易不影响公司的独立性，也不存在损害公司及广大股东利益的情况。我们同意公司将关于2017年度日常关联交易预计的议案提交董事会审议。
2、针对《关于公司关键管理人员参与房地产项目跟投暨关联交易增加预计的议案》，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，对此议案所涉及的事项向公司有关部门和人员进行了询问和了解，同意将该议案提交董事会审议。
（以下无正文，下页为独立董事事前认可意见的签字页）
证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2018-009
佛山市海天调味食品股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第八次会议于2018年4月25日在佛山市禅城区文沙路16号中区四座4楼会议室召开，全体监事出席了会议，符合公司章程规定的法定人数。监事会主席文志州为本次会议主持人。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定，会议及通过的决议合法有效。
本次会议审议并以记名投票表决方式通过了如下议案：
1.审议通过《公司2018年第一季度报告全文及摘要》
同意通过《佛山市海天调味食品股份有限公司2018年第一季度报告全文及摘要》。并提出如下书面审核意见：
（1）公司 2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和内部管理制度的规定；
（2）公司 2018年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、完整，充分地反映了公司2018年第一季度的经营情况和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，公司监事会未发现参与 2018年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）公司监事会成员保证公司 2018年第一季度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
公司一季报全文及摘要详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业第一季度季报》及《海天味业第一季度季报摘要》。
2.审议通过《公司2018年第一季度财务报表》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
3.审议通过《关于调整公司首期限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》
同意通过《关于调整公司首期限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》。并提出如下书面确认意见：
鉴于公司 2017年度实施现金红利分配方案，同意公司根据《公司首期限制性股票激励计划（草案)》以及2014年第二次临时股东大会对董事会的授权，对公司首期限制性股票激励计划限制性股票的回购价格做出调整,调整后的限制性股票回购价格为7.1811元/股。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《海天味业关于调整公司首期限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》。
特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司监事会二〇一八年四月二十六日
证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临 2018-34广西梧州中恒集团股份有限公司
关于控股子公司获得药品 GMP证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）获悉，公司控股子公司广西梧州制药（集团）股份有限公司（以下简称“梧州制药”）于近日收到广西壮族自治区食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》。现将相关信息公告如下：
一、GMP证书相关情况
企业名称：广西梧州制药(集团)股份有限公司
地址：广西梧州工业园区工业大道1号
认证范围：冻干粉针剂、小容量注射剂、中药前处理和提取
有效期至：2023年7月10日
证书编号：GX20180302
二、GMP证书所涉及的生产线情况
本次《药品GMP证书》认证车间为注射剂车间、前处理车间[二期（药物提纯中心）]，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|生产线名称|设计产能|代表产品|
|1|冻干粉针101生产线|4000万支/年|注射用氨甲环酸|
|2|冻干粉针201生产线|8000万支/年|注射用血栓通(冻干)|
|3|冻干粉针202生产线|8000万支/年|注射用血栓通(冻干)|
|4|冻干粉针203生产线|8000万支/年|注射用血栓通(冻干)|
|5|小容量注射剂生产线|2500万支/年|血栓通注射液|
|6|三七总皂苷生产线|50吨/年|--|

三、主要产品的市场状况
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|产品名称|注册分类|适应症/功能主治|市场同类产品情况|
|1|注射用血栓通（冻干）|中成药|活血祛瘀，通脉活络。用于瘀血阻络，中风偏瘫，胸痹心痛及视网膜中央静脉阻塞症。|独家生产品种|
|2|注射用氨甲环酸|化学药品|止血药|全国获得该产品生产批文的企业有浙江金华康恩贝生物制药有限公司等4家。|
|3|血栓通注射液|中成药|活血祛瘀；扩张血管，改善血液循环。用于视网膜中央静脉阻塞，脑血管病后遗症，内眼病，眼前房出血等。|全国获得该产品生产批文的企业有丽珠集团利民制药厂等5家。|

注：以上基本资料来源于国家食品药品监督管理总局官方网站。
四、对上市公司的影响
本次为梧州制药冻干粉针剂、小容量注射剂(含中药前处理和提取)原有《药品 GMP证书》到期后的再认证。通过 GMP认证获发《药品 GMP证书》，证明梧州制药相关生产线满足 GMP要求。本次《药品 GMP证书》的获得，有利于落实梧州制药稳定的生产能力，满足市场需求，保证药品的生产质量。本次获得的《药品 GMP证书》不会对公司业绩产生重大影响。
由于医药行业受到经济形势、政策指引及市场环境变化等多种因素的影响，具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司关于控股子公司获得药品 GMP证书的公告》盖章页）
广西梧州中恒集团股份有限公司 2018年7月24日
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2017-011中青旅控股股份有限公司
关于控股子公司归还募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经2016年4月19日召开的乌镇旅游股份有限公司第二届董事会第七次临时会议、第二届监事会 2016年第一次临时会议及 2016年 4月 20日召开的中青旅第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事及保荐机构发表同意意见，乌镇旅游股份有限公司使用存储于乌镇旅游股份有限公司开立的募集资金专户中的暂时闲置的募集资金补充流动资金，总额为人民币 0.55亿元，全部来源于“桐乡旅游广场项目”募集资金专户，使用期限为公司董事会审议批准该议案之日起不超过 12个月，到期归还到募集资金专用账户。
该事项已在公司于2016年4月22日刊载在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的临 2016-015号公告——《中青旅关于控股子公司乌镇旅游股份有限公司继续使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》中披露。
截至本公告发布日,乌镇旅游股份有限公司已陆续全部归还 0.55亿元募集资金至“桐乡旅游广场项目”募集资金专户，并及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会二〇一七年四月十三日
证券代码 600730 证券简称中国高科 编号临2016-026中国高科集团股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国高科集团股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2016年 5月 23日在北京北大博雅国际酒店第六会议室召开。本次会议应到董事9位，实到董事9位，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议全票通过如下议案：
一、审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》；
董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
董事会选举韦俊民先生为公司董事长（简历附后），任期与本届董事会一致。
二、审议通过《关于确定公司第八届董事会专业委员会成员的议案》；
董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司第八届董事会下属四个专业委员会委员，任期与本届董事会一致，成员设置如下：
战略委员会：韦俊民（主任委员）、郑明高、秦秋莉；
审计委员会：周华（主任委员）、童盼、丛建华；
提名委员会：秦秋莉（主任委员）、周华、孔然；
薪酬与考核委员会：童盼（主任委员）、周华、朱文革。
董事会专业委员会简历附后。
三、审议通过《关于聘任公司总裁等高级管理人员的议案》；
董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意聘任郑明高先生为公司总裁，聘任王洵先生为公司副总裁，聘任刘丹丹女士为公司财务总监，任期与本届董事会一致（高管简历附后）。
四、审议通过《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》；
董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
因个人原因，公司副总裁、董事会秘书刘玮先生向公司董事会申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务，辞职后刘玮先生不在公司担任其他职务。刘玮先生在公司履职期间勤勉尽责，公司董事会对刘玮先生在任职期间为公司做出的贡献表
证券代码 600730 证券简称中国高科 编号临2016-026示衷心感谢！
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，由公司董事、总裁郑明高先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过3个月。
董事会同意聘任秦庚立先生（简历附后）为公司证券事务代表，秦庚立先生已于2010年11月取得上海证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》，任期与本届董事会一致。
特此公告。
中国高科集团股份有限公司董事会
2016年5月24日
证券代码 600730 证券简称中国高科 编号临2016-026附： 个人简历
韦俊民先生，男，1963年出生，中共党员，硕士。
现任中国高科集团股份有限公司董事长，北京大学产业党工委副书记，北大资产经营有限公司董事、高级副总裁，北大方正集团有限公司董事、党委书记、纪委书记、高级副总裁，方正证券股份有限公司董事，北大资源集团有限公司董事长，北大资源集团控股有限公司董事长，北大方正人寿保险有限公司董事，北京市天元律师事务所兼职律师。1986年至1990年任北京大学团委文体中心主任；
1990年至1994年任北京大学团委副书记；1993年至2000年任北京市通正律师事务所兼职律师；1994年至今任北京大学产业党工委副书记；1998年至 2000年任北大方正集团有限公司助理总裁；1998年至2001年任方正科技集团股份有限公司监事；2000年至2003年任北京北大在线网络有限公司常务副总裁；2001年至2008年任北京市同和通正律师事务所兼职律师；2005年至2007年任北大资产经营有限公司副总裁；曾任北京大成律师事务所兼职律师。
孔然，女，1974年出生，中共党员，硕士。
现任中国高科集团股份有限公司董事，人大资产经营管理公司董事总经理。
曾任中国人民大学产业管理处副处长，人大资产管理公司副总经理、常务副总经理兼董秘。
朱文革，男，1969年出生，中共党员，管理学硕士。
现任中国高科集团股份有限公司董事，上海上外资产经营管理有限公司副总经理。曾任上海外语音像出版社社长助理，副社长。
丛建华，男，1979年出生，中共党员，本科、注册会计师。
现任中国高科集团股份有限公司董事，北大方正集团有限公司审计部总经理。
曾任北京城建集团构件厂财务部财务主管；国嘉联合（北京）会计师事务所审计部项目经理；历任北大方正集团有限公司总监、总经理。
秦秋莉，女，1972年出生，中共党员，经济学博士，管理学副教授。
现任中国高科集团股份有限公司独立董事，2002年7月至今任北京交通大学经济管理学院信息管理系讲师，副教授，硕士生导师。
童盼，女，1974年出生，管理学（会计学）博士，教授，博士、硕士生导师。
现任中国高科集团股份有限公司独立董事，2006年9月至今任北京工商大学
证券代码 600730 证券简称中国高科 编号临2016-026商学院教授；2015年 5月起任北京华录百纳影视股份有限公司独立董事。1998年7月至2001年8月就职于联想集团审计部,2004年8月至2006年8月在中国人民财产保险股份有限公司博士后流动站从事博士后研究。
周华，男，1976年出生，中共党员，管理学（会计学）博士，副教授，硕士生导师。
现任中国高科集团股份有限公司独立董事，2005年7月至今任中国人民大学商学院会计系讲师，副教授，硕士生导师，MPAcc中心主任。
郑明高，男，1972年出生，中国人民大学财政金融学院金融学博士后。
现任中国高科集团股份有限公司董事、总裁，方正资本控股股份有限公司董事，方正国际租赁有限公司董事。曾任职于LG电子（中国）总部、中国中化集团。
2005年加入北大方正集团有限公司，历任审计总监、战略投资部总经理、金融管理部总经理、方正集团助理总裁兼金融事业群副总经理、方正金融产业集团副总裁。
王洵，男，1968年出生，硕士学历。
现任中国高科集团股份有限公司副总裁。曾任北大方正集团有限公司投资部总监，方正金融产业集团战略投资部总经理，方正和生投资有限责任公司总经理、董事总经理、投决会委员，正邦集团金融产业集团副总裁、总经理、投决会委员，华泰汽车控股集团副总裁，标准投资集团有限公司副总裁。
刘丹丹，女，1983年出生，中国人民大学财政金融学院金融学硕士研究生在读。
现任中国高科集团股份有限公司财务总监兼财务管理部总经理，深圳仁锐实业有限公司财务总监。曾就职于北大方正集团资金管理部、北大方正集团财务有限公司。
秦庚立，男，1983年出生，硕士学历。
现任中国高科集团股份有限公司董事会办公室总经理、证券事务代表。自 2010年5月起至今一直在中国高科集团股份有限公司董事会办公室工作，2011年4月起担任中国高科集团股份有限公司证券事务代表，2012年8月起担任中国高科集团股份有限公司职工代表监事。
证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2018-059
三安光电股份有限公司
关于公司控股股东股票质押和解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2018年9月21日收到公司控股股东厦门三安电子有限公司（以下简称“三安电子”）关于其进行股票质押和解除质押情况的通知，现将有关情况公告如下：
三安电子于2018年9月18日将其持有的本公司无限售流通股1,590,000股（占本公司总股本的0.04%）在光大证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易补充质押业务；于2018年9月20日将其持有的本公司无限售流通股16,000,000股（占本公司总股本的0.39%）补充质押给华夏银行股份有限公司厦门分行；于2018年9月20日将其原质押给华润深国投信托有限公司的46,500,000股（占本公司总股本的1.14%）无限售流通股办理了股票解除质押手续。上述质押和解除质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
三安电子为三安集团的全资子公司。截止本公告日，三安集团持有本公司351,301,092股股份，累计质押74,600,000股股份；三安电子持有本公司1,213,823,341股股份，累计质押971,030,000股股份。两家合计持有本公司股份1,565,124,433股（约占本公司总股本的38.38%），累计质押1,045,630,000股,质押股份约占两家所持有本公司股份比例的66.81%。
三安集团和三安电子为本公司控股股东，资信状况良好，具有良好的抗风险能力，因自身需求进行股票质押及解除质押业务。未来还款来源主要包括营业收入、投资收益及其他收入等，具备资金偿还能力，不存在平仓风险或被强制平仓的情形。
若公司股价波动到预警线，三安电子将积极采取应对措施，包括但不限于资金补足、追加质押、提前还款等。
特此公告。
三安光电股份有限公司董事会二○一八年九月二十二日
独立董事提名人声明
提名人内蒙古西水创业股份有限公司董事会，现提名吴振平为内蒙古西水创业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任内蒙古西水创业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与内蒙古西水创业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括内蒙古西水创业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在内蒙古西水创业股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：内蒙古西水创业股份有限公司董事会
二〇一八年六月八日
证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2019-085第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2019年 10月 31日在广州保利洲际酒店 2楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议召集人为公司董事长宋广菊女士，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：
一、董事会以 9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于选举公司董事长的议案》。
同意选举宋广菊为公司董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。
二、董事会以 9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》。
同意选举公司第六届董事会专门委员会委员如下：1、战略委员会：宋广菊、张振高、刘平、邢怡、李非，宋广菊为召集人。2、提名委员会：朱征夫、宋广菊、张振高、李非、戴德明，朱征夫为召集人。3、审计委员会：戴德明、傅俊元、张万顺、朱征夫、李非，戴德明为召集人。4、薪酬与考核委员会：李非、朱征夫、戴德明，李非为召集人。
上述专门委员会委员任期三年，自董事会审议通过之日起生效。
三、董事会以 9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司总经理的议案》。
根据公司董事长宋广菊的提名，同意聘任刘平为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。简历及独立董事意见详见附件1。
四、董事会以 9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司副总经理
及财务总监的议案》。
根据公司总经理刘平的提名，同意聘任陈冬桔、张伟、孔峻峰、潘志华、刘文生为公司副总经理，聘任周东利为公司财务总监，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。简历及独立董事意见详见附件1。
五、董事会以 9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据公司董事长宋广菊的提名，同意聘任黄海为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。简历及独立董事意见详见附件1。
特此公告。
保利发展控股集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月一日
附件1
简历：
刘平，男，1968年出生，中国国籍，经济学学士、高级审计师。1989年参加工作，历任广东省审计厅直属分局科长，保利地产计划部经理、总经理办公室主任、总经理助理、董事会秘书、副总经理。现任本公司董事、总经理。
陈冬桔，女，1964年出生，中国国籍，研究生学历。历任广州海军基地排长、指导员，广州利海房地产开发公司办公室主任、销售部经理，广州保利房地产开发公司计划部经理、物业产权部经理、销售部经理，思睿达公司总经理，公司助理总经理。现任本公司副总经理。
张伟，男，1975年出生，中国国籍，文学学士。1998年参加工作，历任保利科技有限公司职员，中国保利集团公司综合事务部经理、高级经理、副主任级秘书。现任本公司副总经理。
周东利，男，1973年出生，中国国籍，工商管理硕士。1995年参加工作，历任保利建设开发总公司财务部副经理，保利（北京）房地产开发有限公司财务部经理，上海海洋水族馆内审部经理，保利文化艺术有限公司财务部副经理，海南旅游卫视财务总监兼运营中心总监，保利影业投资有限公司常务副总经理，中国保利集团公司财务部副主任，保利科技有限公司总会计师，保利投资控股有限公司总会计师。现任本公司财务总监。
孔峻峰，男，1973年出生，中国国籍，工商管理硕士，高级经济师，高级会计师。1996年参加工作，历任保利建设开发总公司总经济师，总会计师，保利山东置业集团有限公司总经理，董事长，保利置业集团黑龙江有限公司董事长。
现任现任本公司副总经理，中国保利集团有限公司行政管理中心主任。
潘志华，男，1979年出生，中国国籍，管理学博士，高级经济师。2001年参加工作，历任河北保利房地产开发有限公司总经理，山西保利房地产开发有限公司总经理，保利地产战略投资管理中心总经理。现任本公司副总经理。
刘文生，男，1968年出生，中国国籍，大学专科学历。1991年参加工作，历任广州保利实业有限公司财务部财务经理，办公室主任，总经理助理，保利(武汉)房地产开发公司副总经理兼财务总监，南海桦荣实业有限公司常务副总经理，保利华南实业有限公司总经理，董事长。现任本公司副总经理，保利华南实业有限公司董事长，保利湾区投资发展有限公司董事长，保利海南旅游发展有限公司
董事长。
黄海，男，1975年出生，中国国籍，工商管理硕士。1997年参加工作，历任深圳沃发医学新技术发展有限公司金融部业务经理、广州兴达通讯有限公司汕头分公司市场部经理、中山公用科技股份有限公司证券部业务经理及证券事务代表、保利地产证券部副总经理、董秘办主任，现任公司董事会秘书兼董事会办公室主任、保利物业发展股份有限公司董事长、广东省高速公路发展股份有限公司董事。
独立董事意见：
公司拟聘任的高级管理人员均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的有关规定，同意聘任刘平为公司总经理，聘任陈冬桔、张伟、孔峻峰、潘志华、刘文生为公司副总经理，聘任周东利为公司财务总监，聘任黄海为公司董事会秘书。
独立董事：朱征夫、李非、戴德明
二○一九年十月三十一日
佳都新太科技股份有限公司
关于2018年第一季度报告全文修订说明
佳都新太科技股份有限公司已于 2018年 4月 21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2018年第一季度报告全文。经核查，因工作人员数据录入错误，现修订《2018年第一季度报告》的部分内容，具体如下：
一、第四节附录/4.1财务报表/合并利润表
修订前
|||
|-|-|
|项目|本期金额|
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|6,029,056.41|
|其他收益|0|

修订后
|||
|-|-|
|项目|本期金额|
|汇兑收益（损失以“－”号填列）|0|
|其他收益|6,029,056.41|

二、第四节附录/4.1财务报表/母公司现金流量表
修订前：
|||
|-|-|
|项目|本期金额|
|加：期初现金及现金等价物余额|192,039,381.14|
|六、期末现金及现金等价物余额|210,173,350.69|

修订后：
|||
|-|-|
|项目|本期金额|
|加：期初现金及现金等价物余额|187,232,406.51|
|六、期末现金及现金等价物余额|205,366,376.06|

公司2018年第一季度报告除上述修订内容外，其他内容未发生变化。公司修订后的2018年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此说明。
佳都新太科技股份有限公司
证券代码：600759 证券简称：正和股份 编号：临2014-101号
海南正和实业集团股份有限公司
关于签署《排他性经营管理合作协议》关联交易
的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易审批情况
2014年3月27日和2014年4月18日，公司分别召开第十届董事会第十五次会议和 2013年年度股东大会，审议通过了《关于全资子公司上海油泷投资管理有限公司与中科荷兰石油有限公司签署<排他性经营管理合作协议>及相关授权的议案》，同意授权公司董事及全资子公司上海油泷投资管理有限公司（以下简称“上海油泷”）法定代表人宁柱先生与中科荷兰石油有限公司（以下简称“中科荷兰”）签署上述相关协议。中科荷兰系公司实际控制人 HuiLing（许玲）女士持股100%的企业，属于公司的关联法人。
二、协议的签署情况
2014年7月14日，上海油泷与中科荷兰正式签署《排他性经营管理合作协议》。协议的主要内容请见公司于2014年3月29日对外披露的《关联交易公告》。
||
|-|
|三、备查文件|
|1.公司第十届董事会第十五次会议决议；|
|2.公司2013年年度股东大会会议决议；|
|3.《排他性经营管理合作协议》。|

特此公告。
海南正和实业集团股份有限公司
证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2018-049上海璞泰来新能源科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要风险提示：
1、上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续三个交易日内（2018年5月9日、5月10日、5月11日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
2、截至本公告日，公司股票价格较停牌前一交易日收盘价格累计涨幅达到33.11%1，滚动市盈率（TTM）为45.762倍。复牌以来公司股票价格累计涨幅较大，提请投资者注意二级市场炒作风险。
3、公司对东莞超业精密设备有限公司的重大资产重组事项已于 2018年 5月 2日终止，并于 2018年 5月 3日披露《关于终止发行股份及支付现金购买资产等有关事项的公告》，且公司承诺在披露投资者说明会召开情况公告及复牌公告之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。
4、经公司自查，并书面发函询问控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易连续三个交易日内（2018年5月9日、5月10日、5月11日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
1累计涨幅=（当日收盘价-指定交易日收盘价）/指定交易日收盘价*100%；
根据上海证券交易所相关规定，公司对相关问题进行了必要核实。现说明如下：
（一）2018年 2月 7日起，公司股票因筹划重大事项停牌；经自查，停牌期间，公司生产经营正常，公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化，公司对外投资、对外担保、发行公司债券、筹划第一期员工持股计划、公司经营情况及其他相关事项及信息均严格履行审议程序和信息披露义务。
（二）经自查，并向公司控股股东、实际控制人梁丰先生发函询问核实，截至本公告披露日，公司及控股股东、实际控制人梁丰先生不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于正在筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）2018年 5月 3日，公司披露了《关于终止发行股份及支付现金购买资产等有关事项的公告》，并收到上海证券交易所下发的《关于对上海璞泰来新能源科技股份有限公司终止重组事项的问询函》；5月 8日，公司披露《对上海证券交易所<关于对上海璞泰来新能源科技股份有限公司终止重组事项的问询函>的回复公告》，并于同日召开关于终止重大资产重组事项投资者网上说明会；5月9日，公司披露《关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告》，公司股票于同日复牌，公司承诺在披露投资者说明会召开情况公告及复牌公告之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。
经自查，关于本次重大资产重组事项的相关问题，公司已严格按照相关法律法规规定履行信息披露义务，不存在其他应披露而未披露的信息。
（四）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
（五）经公司核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明
公司董事会确认，除公司已披露的事项及信息外，没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交
易价格可能产生较大影响的重大信息。
四、行业相关公司市盈率对比
截止 5月 11日收盘，公司股票价格较停牌前一交易日的收盘价累计涨幅达到33.11%，滚动市盈率（TTM）为 45.76倍，其他同行业公司市盈率情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|股票代码|市盈率3|滚动市盈率（TTM）|
|杉杉股份|600884|27.35|25.47|
|先导智能|300450|59.42|51.53|
|赢合科技|300457|42.67|38.70|
|中国宝安|000009|98.59|97.30|
|科恒股份|300340|44.57|41.93|
|金银河|300619|60.13|59.75|
|创新股份|002812|102.81|101.69|
|星源材质|300568|68.70|45.40|
|璞泰来|603659|50.69|45.76|

以上数据来自东方财富Choince金融终端截止至2018年5月11日收盘时数据。
公司在《2017年年度报告》中已列示了在生产经营过程中可能面对的风险，敬请投资者注意相关投资风险。
公司郑重提醒广大投资者，尤其中小投资者充分了解投资风险，谨慎、理性投资：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（网址为www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
上海璞泰来新能源科技股份有限公司董事会2018年5月12日
3市盈率：指定交易日收盘价*公司总股本/公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东的净
利润
证券代码：600753 证券简称：东方银星 编号： 2018-027
河南东方银星投资股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 5日发布了《河南东方银星投资股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2018-006）披露了公司因正在筹划重大事项，该事项可能涉及重大资产重组，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于2018年2月5日起全天停牌，并于 2018年2月6日起继续停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组，经公司申请，自2018年2月10日起进入重大资产重组程序，并发布了《河南东方银星投资股份有限公司关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-010），公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间，即自 2018年 2月 5日起，预计停牌不超过一个月，并于 2018年 2月 13日披露了《河南东方银星投资股份有限公司重大资产重组停牌前股东情况的公告》（公告编号：2018-011）。2018年2月24日披露重大资产重组进展继续停牌公告（公告编号：2018-012）。2018年 3月 2日披露重大资产重组继续停牌公告（公告编号：2018-016），公司股票自3月5日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月，同时披露了《河南东方银星投资股份有限公司关于签署重大资产重组框架协议公告》（公告编号2018-017）。2018年3月10日披露了重大资产重组进展继续停牌公告（公告编号2018-018）。2018年3月17日披露了重大资产重组停牌进展公告（公告编号2018-019）。2018年3月24日披露了重大资产重组停牌进展公告（公告编号2018-020）。2018年3月31日披露了《河南东方银星投资股份有限公司重大资产重组暨变更重组标的的公告》（公告编号2018-022）。
中凯润贸易有限公司成立合资公司的公告》（公告编号2018-024）。同日，公司还披露了《关于签署重大资产重组框架协议的公告》（公告编号2018-025）。
2018年 4月 14日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号2018-026）
截至本公告日，本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计及评估等工作尚在推进中。公司与相关各方仍需就本次交易方案所涉及的相关具体事项做进一步的沟通与协商，相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2018年 4月 23日起继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案（或报告书（草案）），及时公告并复牌。敬请广大投资者关注。
特此公告。
河南东方银星投资股份有限公司董事会二〇一八年四月二十一日
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2015-028天津百利特精电气股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 6月 8日，天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（150568号），中国证监会依法对公司提交的《天津百利特精电气股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司将与相关中介机构按照上述通知书的要求及时组织有关材料，在规定的期限内报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司董事会将根据非公开发行进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇一五年六月九日
证券代码：600898 证券简称：国美通讯 公告编号：临2019－44
国美通讯设备股份有限公司
第十届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于 2019年10月24日以电子邮件形式向公司全体董事发出关于召开第十届董事会第二十二次会议的通知，并于2019年10月29日以现场结合通讯的方式召开了此次会议。应出席董事7人，实际出席7人，授权委托0人，会议由董事长宋林林先生召集、主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议议案情况
1、审议《关于变更公司总经理的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
考虑公司现状及经营管理要求等因素，董事会同意免去沙翔先生公司总经理的职务，其岗位由公司另外安排；同时，聘任宋火红先生为公司总经理（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。宋火红先生具备与其行使岗位职权相适应的任职条件，不存在《公司法》等规定的不得担任上市公司高级管理人员资格的情形。公司独立董事发表独立意见，同意本次变更总经理事项，并认为会议涉及的高级管理人员调整事项，表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。
2、审议《关于国美电器有限公司向公司提供借款暨关联交易的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
公司向关联方国美电器有限公司（下称“国美电器”）借款人民币 5.6亿元，
用于偿还公司与山东龙脊岛建设有限公司、兴业银行股份有限公司北京东外支行签署的《委托贷款借款合同》（兴银京东外（2016）委贷字第1号）项下的委托贷款本金及利息；借款期限自2019年10月30日起至2021年10月29日，期限为两年；借款利率为银行同期贷款利率4.35%/年。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》有关规范性文件的相关规定，本次借款事项可免于按照关联交易的方式进行审议和披露。详见公司同日披露的临2019-46号《国美通讯关于国美电器有限公司向公司提供借款暨关联交易的公告》。
3、审议《关于公司 2019年第三季度报告的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
公司2019年第三季度报告及正文详见公司信息披露指定网址www.sse.com.cn。
特此公告。
国美通讯设备股份有限公司董事会二〇一九年十月二十九日
附件：宋火红先生简历
宋火红，男，47岁，重庆理工大学会计专业学士学位，注册会计师。2000年9月入职国美电器；2000年9月至2012年2月，历任成都国美电器财务经理、成都国美电器财务总监、国美电器西部大区财务总监；2012年 2月至 2017年 8月，任重庆国美电器总经理；2017年8月至2019年7月，任成都国美电器总经理。