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西安航空动力股份有限公司
独立董事对关联交易的独立意见
西安航空动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月26日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于与实际控制人下属关联方之持续性关联交易的议案》。该等议案涉及关联交易，我们作为公司的独立董事，就上述关联交易的相关事项发表意见。
公司上述交易的交易对方为公司实际控制人中国航空工业集团公司的下属子公司、合营公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上述交易对方为公司的关联方，上述交易构成了公司的关联交易。
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《西安航空动力股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就本关联交易的相关事项发表如下意见：就上述议案，公司董事会已在本次董事会会议召开之前，向本人提供了上述议案的相关资料并进行了必要的沟通，获得了本人的事前认可；董事会在对上述事项进行表决时，关联董事庞为先生、张民生先生、宁福顺先生、王良先生、彭建武先生、赵岳先生亦按规定回避表决，符合中国证监会、上海证券交易所及公司的有关规定。
上述关联交易的定价原则合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
上述关联交易是由我国航空工业体系的现实状况所决定的，可以保证公司生产经营工作的有序进行，符合公司长远发展和全体股东的利益，将能为公司业务收入及利润增长做出相应的贡献，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。本人同意公司董事会就上述议案做出的决定，并同意将上述议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2018-018
山东鲁抗医药股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁抗医药股份有限公司于2018年4月12日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案。
根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、结合公司非公开发行股票发行情况以及《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号）文件的相关规定，公司拟对《公司章程》中“公司注册资本”、“公司注册住所”以及涉及“对中小投资者表决单独计票”、“不得限制征集投票权持股比例”进行明确修订，具体修订如下：
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|原条款|修改后条款|
|第六条 公司住所：山东省济宁市太白楼西路173号；邮政编码：272021|第六条 公司住所：山东省济宁高新区德源路 88号；邮政编码：272000|
|第 七 条 公 司 注册资 本 为 人 民 币58157.5475万元。|第 七 条 公 司 注册资 本 为 人 民 币67709.9796 万元。|
|第七十九条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定|第七十九条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决|

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|条件的股东可以征集股东投票权。|权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征 集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征 集投票权提出最低持股比例限制。|

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
该事项需提交股东大会审议。
特此公告。
山东鲁抗医药股份有限公司董事会二0一八年四月十三日
证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2019-055
振德医疗用品股份有限公司
关于可转换公司债券申请文件反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019年 6月 27日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（191222号）。
根据《反馈意见》的相关要求，公司及相关中介机构就《反馈意见》所列问题进行了认真研究和逐项落实，并做出了书面说明和解释。
现根据要求将反馈意见回复进行公开披露，具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《振德医疗用品股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见之回复报告》。公司将于上述反馈意见回复披露后及时向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需取得中国证监会的核准，公司将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
振德医疗用品股份有限公司董事会 2019年 7月 17日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2018-126
转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
关于公司应收账款4期资产支持专项计划资产支持证券
挂牌转让申请经上海证券交易所审核无异议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年12月14日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）《关于对九州通应收账款4期资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证函[2018]1413号）（以下简称“本函”），主要内容如下：
一、上交所已收悉公司报送的《九州通应收账款4期资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让申请书》及相关材料。根据相关规定，九州通应收账款4期资产支持专项计划资产支持证券符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议。上述资产支持证券发行总额不超过10亿元，自本函出具之日起12个月内有效，公司需在本函有效期内按照报送上交所的相关文件完成发行。
二、自本函出具之日起至资产支持证券挂牌转让前，如发生可能影响本次资产支持证券挂牌条件、投资价值、投资决策判断等重大事项或拟变更计划说明书相关内容，及时向上交所报告。
三、公司应当在完成发行后5个工作日内按规定格式向上交所报告发行情况，并按照上交所相关规定及时办理挂牌转让手续。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会2018年12月15日
证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2018-128
债券代码：143367 债券简称：17金证 01
深圳市金证科技股份有限公司
关于股东股份质押解除的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月5日接到公司股东徐岷波先生的通知，其质押给西藏东方财富证券股份有限公司的12,074,941股公司股份于2018年12月3日在中国证券登记结算有限责任公司办理了解除质押登记手续。
截至本公告日，徐岷波先生共持有本公司股份 81,165,428股，全部为无限售流通股。徐岷波先生持有本公司股份占本公司总股本的9.51%，其中质押79,434,812股，占其本人持股的97.87%，占本公司总股本的9.31%。
特此公告。
深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月五日
证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2018-059闻泰科技股份有限公司
关于房地产资产及股权转让事项进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、房地产资产及股权转让的基本情况
为了处置盈利能力较差的房地产资产，提高资产质量，闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）筹划出售与房地产业务相关的全部资产及相关子公司的股权予云南省城市建设投资集团有限公司（以下简称“云南城投”）及/或其指定的控股子公司。
2018年 5月 9日，公司与云南城投签署了关于房地产资产及股权转让的相关协议，就交易目标、转让价格及付款安排、决策流程及交割、双方承诺和保证、特别事项、过渡期安排、违约责任等进行了约定。详情请见公司于2018年5月11日发布的《关于签订房地产资产及股权转让的相关协议暨关联交易公告》（公告编号：临2018-028）。
2018年 5月 29日，公司发布了《关于房地产资产及股权转让事项评估结果公告》（公告编号：临2018-037），公司与云南城投共同聘请的具有证券、期货业务资格的中和资产评估有限公司（以下简称“中和评估”）对本次交易涉及的资产进行了评估并出具了《资产评估报告》，本次拟出售的房地产资产及股权的评估值（非全资子公司的评估值按照公司持股比例计算）总计为1,483,046,182.38元。
上述《资产评估报告》需经云南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“云南省国资委”）备案。
二、房地产资产及股权转让的进展情况
2018年7月23日，公司收到云南省国资委出具的《接受非国有资产评估项目备案表》，上述《资产评估报告》已经云南省国资委备案生效。公司将与云南城投尽快开始相关资产和股权的交割工作。公司将根据有关工作的进展情况，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体进行披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会二〇一八年七月二十四日
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2015－062优先股代码：360014 优先股简称：中原优 1
河南中原高速公路股份有限公司
关于发行 2015年度第二期短期融资券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2015〕CP22号），同意接受河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）27亿元人民币的短期融资券注册，公司已于 2015年 3月 23日完成了 2015年度第一期短期融资券的发行。
以上内容详见公司于2015年3月6日、3月25日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的相关公告。
公司于 2015年 12月 17日完成了 2015年度第二期短期融资券的发行，现将发行结果公告如下：
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|名称|河南中原高速公路股份有限公司2015年度第二期短期融资券|简称|15中原高速 CP002|
|代码|F041558114|期限|366日|
|起息日|2015年12月18 日|兑付日|2016年12月 18日|
|计划发行总额|5亿元|实际发行总额|5亿元|
|发行利率|3.3％|发行价格|100元/百元面值|
|申购情况||||
|合规申购家数|5|合规申购金额|12.6亿元|
|最高申购价位|4.00%|最低申购价位|3.07%|
|有效申购家数|5|有效申购金额|5.1亿元|
|薄记管理人|招商银行股份有限公司|||
|联席主承销商|中国工商银行股份有限公司|||

特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临 2015-024
四川广安爱众股份有限公司
关于签订《新疆富远能源发展有限公司14.8%股权转让及相关事宜的协议书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、协议类型：股权转让协议
2、协议生效条件：经合同各方签字盖章、乙方股东大会审议通过及甲方所持丙方股权的质押权人同意后生效。
一、审议程序情况
1、会议审议情况
2014年12月30日，四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”、“乙方”）第五届董事会第四次会议审议通过了《关于收购新疆富远14.8%股权及相关事宜的议案》，同意公司使用 2013年非公开发行收购新疆富远能源发展有限公司（以下简称“富远公司”、“丙方”）股权募集资金未使用的5398.98万元及利息和部分自有资金共计 11,988万元，收购清远市连上电力发展有限公司（以下简称“连上电力”、“甲方”）、清远市金森源能源发展有限公司（以下简称“金森源”、“甲方”）合计持有的新疆富远14.8%股权。公告具体内容详见 2015年 1月 1日的《四川广安爱众股份有限公司关于收购新疆富远14.8%股权的公告（临2015-003）》。
公司独立董事、监事会就富远公司股权收购事宜发表了独立意见，保荐机构国都证券有限责任公司发表了专项核查意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
2、目前进展
2015年4月27日，公司及控股子公司富源公司，与连上电力和金森源等相关方经
过协商，就连上电力和金森源将持有富远公司的14.8%股权进行转让一事签订了《新疆
富远能源发展有限公司14.8%股权转让及相关事宜的协议书》（以下简称“《协议书》”）二、协议标的和对方当事人情况
（一）协议标的：富远公司14.8%股权
（二）协议对方当事人情况
1、清远市连上电力发展有限公司
地址：清远市新城东18号区震海商务大厦8层
法定代表人：黄伟忠
持有富远公司股权：26.8%
2、清远市金森源能源发展有限公司
地址：清远市新城北江二路9号越君豪庭底层01号
法定代表人：姚镜阳
持有富远公司股权：20%
三、《协议书》主要条款
（一）丙方的股权转让
甲方同意将所持有丙方14.8%的股权转让给乙方（其中连上电力转让3.376%，金森源转让11.424%）；
2、根据各方以前协议的相关约定及审计、评估报告，经双方协商，股权价款按照100%股权作价8.1亿元计算，即甲方转让所持丙方14.8%股权的价款确定为11988万元。
（二）水电站资产移交
以2014年9月30日为丙方电站的移交日（即正式移交给丙方）。
（三）哈德布特、双红山水电站工程决算和竣工验收
1、甲方负责组织哈德布特水电站的工程决算和专项验收；
（1）甲方承诺在2015年12月31日前完成哈德布特水电站的工程决算（竣工决算）；
（2）甲方应尽快促使哈德布特、双红山水电站的各施工方、材料和设备供应方等与丙方确认尚未决算完毕的各项费用、明确应付款项，并签订相关协议予以确认；
2、甲方按照上述约定的工程竣工决算结果，以及各施工方、材料或设备供应方等与丙方形成的最终结算协议，应书面告知乙方。超出合同各方约定金额和范围的，乙、丙方可不予认可，由甲方自行承担。
3、甲方应于2015年12月31日前，按照国家能源局【国能新能（2011）263号】文件的规定，完成哈德布特、双红山水电站的各类专项验收，并取得合格的相关文件。
为达到专项验收合格所发生的费用、专项验收费用、审计费用、因工程纠纷产生的诉讼
费用，均计入甲方投资包干费用、由甲方承担。
甲方在完成哈德布特、双红山水电站的各类专项验收，并取得合格的相关文件后，因哈德布特、双红山水电站整体竣工验收所产生的费用在300万元内由甲方承担，超过部分由丙方承担。
（四）双红山水电站的转让
1、协议各方同意由丙方以双红山水电站资产设立全资子公司（以下简称“双红山公司”），相关设立工作由甲、乙双方协助丙方办理。
2、为减轻丙方的资金压力，双红山公司成立后，以公开拍卖的方式于协议生效后 3个月内完成双红山公司的全部股权转让，拍卖底价不低于该公司全部股权的评估价值。
（五）股权转让价款及其他相关费用的支付安排
1、本协议生效并完成丙方46.8%股权过户后，乙方即先支付 488万元给甲方，为促进甲方牵头完成双红山水电站剥离及转让。各方同意：乙方收购甲方所持14.8%股权剩余股权转让价款11500万元，在双红山水电站拍卖成交确认书签订后十个工作日内予以支付。
2、根据《投资包干协议》及相关协议的约定，甲方对丙方哈德布特、双红山水电站的建设承担投资包干责任，并保障电站建成后，丙方除银行贷款外，无其他任何负债；
如存在其他负债，则由甲方自行承担。合同各方：若甲方筹资不到位，则由丙方筹集 2亿元的资金代甲方偿付相关债务。对丙方代甲方偿付债务的资金，甲方按每年6%的利率标准承担资金利息，并应在2016年12月31日还清所有借款本息。
各方同意：由乙方为甲方债务的履行提供保证担保，甲方同意将所持丙方剩余全部股权（32%）工商过户给乙方作为担保措施。详见2015年1月1日的《四川广安爱众股份有限公司关于对新疆富远为连上电力和金森源代付工程欠款提供担保的公告（临2015-005）》。
3、丙方工程欠款的支付：
（1）如果丙方与相关施工、材料、设备等单位达成了结算协议，或者其他生效法律文书，在甲方书面确认的前提下，丙方可予以支付。
（2）丙方与相关施工、材料、设备等单位的结算协议达成前，丙方可根据具体情况，在甲方书面同意的情况下，支付一定的款项。若甲方无正当理由不同意付款而造成丙方损失，甲方承担全部赔偿责任。
（3）如甲方未能在2015年12月31日前组织完成丙方与相关单位的结算协议，则
由丙方牵头与相关单位达成结算协议。但丙方应在相关单位谈判三日前通知甲方参与，如甲方不参与结算谈判，则对于丙方牵头达成的结算协议应视为认可。
（4）由丙方开设专门账户专项用于支付甲方包干建设丙方电站尚存在的部分的工程欠款及其他欠款，该账户由甲方成员连上电力和乙方参与共管。
五、协议的生效及其它
1、连上电力及金森源其相互间的权利义务关系由其自行协商确定。
2、（1）竣工验收费用300万元；（2）《协议书》3.4款所列举的费用；（3）截止电站建成移交日（2014年 9月 30日），丙方除 9亿元银行贷款之外的所有债务；（4）甲方按约定应支付丙方的利息等四项费用为甲方基于双红山、哈德布特水电站投资包干所产生的对丙方的债务。
3、经各方代表签字、加盖公章，乙方股东大会审议通过，甲方所持丙方股权的质押权人同意等相关手续的完成，本协议才能生效。
4、本协议生效后，《股权转让协议书》、《投资包干协议》、《补充协议》与本协议内容不一致时，本协议内容为准。
六、本次收购对公司的影响
（一）抢占电源资源点，增大水电装机容量
本次收购后，进一步壮大公司水电主营业务，扩大经营规模；同时抢占到新疆西北地区优势电源点，为后续推行大用户直供业务奠定基础。
（二）快速推动竣工验收和规范管理，提升产能释放
本次收购后，有助于公司全面对新疆富远进行整合、调整和规范，提高新疆富远运行效率，提升新疆富远产能释放，带来新的利润增长点，提高公司的盈利能力。
七、备查文件
1、新疆富远能源发展有限公司《14.8%股权转让及相关事宜的协议书》。
2、四川广安爱众股份有限公司第五届董事会第四次董事会会议决议。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会二〇一五年四月二十九日
证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2019-048
新疆赛里木现代农业股份有限公司
关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年8月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年8月13日12点30分
召开地点：新疆博乐市红星路158号新赛股份三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年8月13日
至2019年8月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司关于拟转让所属子公司股权的议案|√|
|2|公司关于对参股企业新疆普耀新型建材有限公司提供借款担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于公司第六届董事会第三十二次及监事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见公司2019年7月26日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600540|新赛股份|2019/8/6|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2019年8月12日10：00-18：00。
2、登记需提交的有关手续：法人股股东代表需持股东证券帐户卡、最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书；自然人股东需持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证；股东代理人需持本人身份证、委托人出具的书面授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东证券账户卡和持股凭证。
3、登记方式：股东或股东代理人需亲自到公司办理出席会议登记手续，外地股东可通过信函或传真方式登记。
4、办理登记手续的地点及部门：新疆博乐市红星路158号公司证券部。
六、其他事项
1、联系电话：0909—2268189
2、传真：0909—2268162
3、联系人：陈泳利、毛雪艳
4、邮编：833400
5、联系地址：新疆博乐市红星路158号新赛股份证券部
6、与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会2019年 7月26日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆赛里木现代农业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年8月13日召开的贵公司2019年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司关于拟转让所属子公司股权的议案||||
|2|公司关于对参股企业新疆普耀新型建材有限公司提供借款担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600211 证券简称：西藏药业 编号：2019—070西藏诺迪康药业股份有限公司
关于改聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2019年12月5日以通讯方式召开第六届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于改聘 2019年度财务和内控审计机构的议案》，公司拟聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务和内控审计机构。现将相关情况公告如下：一、改聘会计师事务所的情况说明
本公司原聘请的 2019年度审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）已连续多年为公司提供审计服务，现根据公司业务发展和未来审计的需要，经综合考虑，公司拟改聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告
及内部控制审计机构，聘期一年，费用为68万元。
公司已就变更审计机构相关事项与瑞华进行了事先沟通和协商。瑞华在担任公司审计机构期间，勤勉尽职，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
公司对瑞华多年的辛勤工作表示由衷感谢！
二、拟聘任财务和内控审计机构的情况
1、基本情况
名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
类型：特殊普通合伙企业
统一社会信用代码：91510500083391472Y
成立日期：2013年11月27日
主要经营场所：泸州市江阳中路28号楼3单元2号
执行事务合伙人：李武林
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；基本建设年度财务决算审计；代理
记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
资质情况：具有中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。
2、四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）是一家专业化、规模化的会计中介服务机构，是具有证券期货审计资质的全国百强会计师事务所。该所业务范围辐射全国各地，业务领域包括上市公司年报审计、国有大中型企业年报审计、经济责任审计、IPO（首次公开发行股票）项目改制上市、企业并购及重大资产重组、上市公司非公开发行股票等，涉及化工、医药、商业、房地产等行业；该所现有员工450余人，拥有注册会计师254人，中注协资深注册会计师15名。自我公司1999年上市至2015年年报结束，该所一直为我公司提供年报审计服务。
三、改聘财务和内控审计机构履行的程序
1、公司于 2019年 12月 5日召开了第六届董事会审计委员会会议，审议通过了《关于改聘 2019年度财务和内控审计机构的议案》，同意改聘四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务和内控审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
2、公司于 2019年 12月 5日召开了第六届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于改聘 2019年度财务和内控审计机构的议案》，同意聘任四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务和内控审计机构。
3、公司独立董事对《关于改聘2019年度财务和内控审计机构的议案》予以了事前认可，并发表了独立意见。独立董事认为：
（1）公司改聘 2019年度财务和内部控制审计机构相关事项，符合财政部、证监会等相关规定；公司已就改聘事宜事先与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）沟通。
（2）公司拟聘任的四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。
（3）公司改聘 2019年度财务和内部控制审计机构相关事项的审议、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。我们同意该议案，并同意经董事会审议通过后将该议案提交公司股东大会审议。
4、监事会意见：同意聘任四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务和内控审计机构。
5、本次《关于改聘 2019年度财务和内控审计机构的议案》尚需提交公司股东大会审议。
特此公告！
西藏诺迪康药业股份有限公司2019年12月6日
证券代码:600789 股票简称:鲁抗医药 公告编号:临2014-008
山东鲁抗医药股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●山东鲁抗医院股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方华鲁国际融资租赁有限公司签署关联交易协议，由华鲁国际融资租赁有限公司向本公司提供融资租赁服务。
●本关联交易事项《关于与华鲁国际融资租赁有限公司签署关联交易协议的议案》经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，关联董事已按规定回避表决，尚须获得股东大会的批准。
●上述关联交易有利于公司生产经营的正常进行，符合公司的实际情况和公司利益，未损害全体股东特别是中小股东的合法权益。
一、关联交易概述
为满足本公司经营发展需要，拓展融资渠道，优化调整资产负债结构，公司拟与华鲁国际融资租赁有限公司（以下简称“华鲁国际”）签订《融资租赁合同》及相关协议。因本公司与华鲁国际的实际控制人均为华鲁控股集团有限公司，本次交易构成关联交易。
二、关联方介绍
公司名称：华鲁国际融资租赁有限公司；
英文名：HUALU INTERNATIONAL FINANCIAL LEASINGCO.,LTD.；
注册地址：济南市高新区舜泰广场6号楼25楼；
注册资本：2000万美元；
董事长：杨振峰；
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的
残值处理及维修；租赁交易咨询。
华鲁国际融资租赁有限公司于2013年12月20日在济南市注册成立，是由华鲁控股集团有限公司控股组建的一家外商投资融资租赁公司。
三、关联交易协议的主要内容
1、交易标的及协议有效期
公司拟同华鲁国际发生设备租赁业务，协议有效期为三年。
2、交易的定价原则及方法
按照公平公允、互惠互利、平等自愿的原则进行定价。本次租赁利率在参考同期市场平均价格水平的基础上，由公司与华鲁国际协商确定。
3、交易的数量与价格
双方依据具体的执行合同约定实际融资金额和利率，2014年预计发生租金总额不超过1亿元人民币。
4、交易价款结算
通过银行转账等方式，按具体执行合同规定的内容和日期结算。
5、协议生效条件
经公司第七届董事会第十二次会议审议通过并获得股东大会批准后，双方共同签订相关融资租赁协议，明确权利和义务，协议自公司和关联方法定代表人或授权代表签名、盖章之日起生效。
四、关联交易协议签署对公司的影响
本次关联交易有利于改善公司融资结构，扩宽公司融资渠道。本次关联交易不影响公司正常生产经营，没有损害公司及股东利益。
五、独立董事意见
公司董事会审议的关于与关联方签署关联交易协议是必要的，体现了诚信、公平、公正的原则，没有损害公司和股东的利益，表决程序符合有关规定。
六、审议程序
本关联交易事项经公司第七届董事会第十二次会议审议通过。公司董事会就上述议案进行表决时，12名参会董事中，关联董事郭琴、丛克春均按规定予以
回避，其他 10名董事进行表决并一致通过；公司 4名独立董事张鹤镛、吴维库、张玉明、周建平对上述议案表示同意，并就此发表了独立意见。
七、备查文件
1、山东鲁抗医药股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议；
2、经独立董事签字确认的独立意见。
山东鲁抗医药股份有限公司董事会
二〇一四年四月十九日
中衡设计集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见
按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规和规范性文件的有关规定，我们作为中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎性的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第七次会议中的相关事项发表如下独立意见：
一、关于回购公司股份以实施股权激励计划的意见
经核查，公司拟通过回购社会公众股的方式实施限制性股票激励计划，我们发表以下独立意见：
（一）本次回购股份符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》和《公司章程》等相关规定；
（二）本次回购股份将用于公司实施股权激励计划不作他用，公司实施股权激励有利于充分调动公司高级管理人员及员工的积极性，更好地促进公司持续、稳健发展；
（三）公司回购资金来源于公司自有资金，目前公司现金流稳健，该项支出不会影响公司主营业务的正常开展。
我们认为公司本次回购社会公众股份合法、合规，不会损害公司及全体股东的利益。
二、关于公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）的独立意见
1、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象股票期权的行权/解锁安排未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的制定及审议流程符合《管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定。
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
6、本次激励计划考核指标的设立符合《管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，分别为公司层面业绩考核、业务单元层面业绩考核和个人层面绩效考核三个层次。
公司层面业绩考核指标选取了净利润增长率，该指标能够反映公司盈利能力及企业成长性。具体数值的确定综合考虑了宏观经济环境、行业发展状况、市场竞争情况以及公司未来的发展规划等相关因素，综合考虑了实现可能性和对公司员工的激励效果，指标设定合理、科学。同时本次考核指标结合了激励对象所在业务单元层面的业绩情况，更有针对性。激励对象个人考核方面，从多个维度设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象作出较为全面、准确、客观的综合评价。
7、公司实施股权激励计划有利于公司的长期持续发展，不会损害公司及全体股东利益。
综上，我们一致同意公司实行本次股票期权与限制性股票激励计划。
三、关于公司回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案
根据《激励计划》“十六、限制性股票激励计划的变更、终止”及“十、限制性股票的授予与解锁条件”的规定，公司限制性股票激励对象曹锋已不符合激励条件，我们同意由公司将上述激励对象已授予未解锁的限制性股票0.5万股，以授予价格进行回购注销。
我们认为公司本次回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，未侵犯公司及全体股东的权益。我们对此无异议。
独立董事：程杰、杨海坤、龚菊明 2018年6月15日
证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2018-049厦门吉比特网络技术股份有限公司
持股5%以上股东减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况：减持计划实施前，北京和谐成长投资中心（有限合伙）（以下简称“和谐成长”）共持有厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）无限售条件流通股 5,798,400股，占公司当时总股本的8.08%。
减持计划的实施结果情况：截至本公告披露日，本次减持时间区间已届满，和谐成长通过集中竞价交易共减持公司股份718,765股，占公司目前总股本的1.00%。
2018年1月16日，公司披露了《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于持股5%以上股东减持公司股份计划的公告》，自减持计划公告之日起的六个月内，和谐成长拟通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让等上海证券交易所认可的合法方式减持公司股份数量合计不超过 5,798,400股，即不超过公司当时总股本的8.08%。
2018年7月16日，公司收到和谐成长出具的《关于股份减持计划实施结果的告知函》，截至2018年7月15日，和谐成长减持时间区间已届满，本次减持计划实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|北京和谐成长投资中心（有限合伙）|5%以上非第一大股东|5,798,400|8.08%|IPO前取得：5,798,400股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果：披露的减持时间区间届满
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|北京和谐成长投资中心（有限合伙）|718,765|1.00%|2018/6/7～2018/7/13|集中竞价交易|121.53－146.00|91,565,430|未完成：5,079,635股|5,079,635|7.07%|

说明：
1、经2017年第一次临时股东大会授权，公司于2018年1月19日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司向激励对象授予预留限制性股票的议案》，于 2018年 1月 19日向 27名激励对象授予 142,344股限制性股票。
上述股份已于 2018年 2月 1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记工作，公司总股本由71,739,881股变更为71,882,225股；
2、上表中减持比例及当前持股比例数据以公司目前总股本 71,882,225股计算。
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持□未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到
√已达到
(五)是否提前终止减持计划□是√否
特此公告。
厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会 2018/7/17
证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2016-042金徽酒股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 23日收到股东陇南众惠投资管理中心（有限合伙）（以下简称“众惠投资”）将其持有的公司部分股份进行股票质押式回购交易的通知，现将具体情况公告如下：
一、股份质押的具体情况
众惠投资将其持有的公司 17,000,000股有限售条件股份（占公司总股本 280,000,000股的6.071%，占众惠投资持有公司股份 17,197,600股的98.851%）质押给国泰君安证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务进行融资，初始交易日为2016年12月22日，购回交易日为2019年4月22日。
二、股份累计质押情况
截至本公告日，众惠投资持有公司股份 17,197,600股，占公司总股本的6.142%；进行上述股票质押式回购交易后累计质押17,000,000股，占其所持公司股份的98.851%，占公司总股本的6.071%。除此之外，众惠投资持有的公司股份不存在其他质押担保情况。
特此公告。
金徽酒股份有限公司董事会2016年12月24日报备文件
证券代码：600116证券简称：三峡水利公告编号：2015-026号
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年5月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 5月15日9点00分
召开地点：重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦3611
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年5月15日
至2015年5月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司董事会2014年度工作报告|√|
|2|公司监事会2014年度工作报告|√|
|3|关于公司2014年度财务决算方案的报告|√|
|4|关于公司2014年度利润分配方案|√|
|5|公司2014年度报告正本及摘要|√|
|6|关于制定《公司 2015 年-2017 年股东回报规划》的议案|√|
|7|关于聘请会计师事务所及有关报酬的议案|√|

本次股东大会听取《公司独立董事2014年度述职报告》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案由 2015年 4月 16日召开的第七届董事会第十八次会议提交，董事
会决议公告详见2015年4月18日上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》；《公司2015年-2017年股东回报规划》
详见2015年4月18日上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：4、6
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600116|三峡水利|2015/5/8|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、现场会议登记办法：国家股、法人股股东持营业执照、股票帐户卡及个人身份证，受托人需持本人身份证、委托人股东账户卡、营业执照、授权委托书登记；个人股股东持股票帐户卡及本人身份证，受托人需持有本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡。异地股东可以信函或传真方式登记。
2、现场会议登记时间：2015年 5月 11日上午9：00—12：00、下午14：00—17：00。
3、现场会议登记地点：重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦3611。
六、 其他事项
1、联系方式：
电话：（023）63801161 传真：（023）63801165
邮编：400010 地址：重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦3611。
2、联系人：王静师清誉
与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事会2015年4月18日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件：授权委托书
授权委托书
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月15日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《公司董事会2014年度工作报告》||||
|2|《公司监事会2014年度工作报告》||||
|3|《关于公司2014年度财务决算方案的报告》||||
|4|《关于公司2014年度利润分配方案》||||
|5|《公司2014年度报告正本及摘要》||||
|6|《关于制定<公司2015 年-2017年股东回报规划>的议案》||||
|7|《关于聘请会计师事务所及有关报酬的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
重庆啤酒股份有限公司独立董事
关于公司计提资产减值准备的独立意见
鉴于重庆啤酒股份有限公司董事会向我们提交了公司第七届董事会第十七次会议进行审议的《关于公司计提资产减值准备的议案》，根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，我们四名独立董事该议案进行了认真谨慎的审核，发表以下独立意见：
公司本次计提资产减值准备，符合公司制定的未来发展战略，基于会计谨慎性原则并保持了一致性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。同意公司计提本次资产减值准备。
独立董事签名：
郭永清（签名）： 曲凯（签名）：
陈重（签名）： 孙芳城（签名）：
2014年10月30日
股票代码：601258 股票简称：庞大集团
公告编号：2015- 054债券代码：122126 债券简称：11庞大02
庞大汽贸集团股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年9月19日以传真或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出公司第三届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知及会议材料。
（二）本次会议于2015年9月24日以通讯表决方式召开。
（三）公司董事人数为14人，实际参加表决人数为14人。
（四）本次会议由庞庆华董事长主持。
（五）本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议并通过《关于调整公司非公开发行公司债券的议案》
公司第三届董事会第九次会议以及2014年度股东大会审议通过了《关于非公开发行公司债券的议案》等一系列与非公开发行公司债券相关的议案，决定非公开发行规模不超过30亿元（含30亿元）的公司债券（以下简称“本次发行”或“本次发行公司债券”）。为确保本次发行公司债券的顺利进行，经慎重考虑，拟对原审议的《关于非公开发行公司债券的议案》第3条“债券品种期限”和第6条“募集资金用途”之内容进行调整，具体调整如下：
1、债券品种期限
本次发行的公司债券期限不超过 5年（含 5年），可以为单一期限品种，也
可以为多期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模按照已通过的《关于授权董事会或董事长办理与本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》授权董事会或董事长根据相关规定及市场情况确定。
2、募集资金用途
本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后全部用于偿还银行贷款。具体募集资金用途和比例按照已通过的《关于授权董事会或董事长办理与本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》授权董事会或董事长根据公司财务状况决定。
除上述调整外，经审议通过的《关于非公开发行公司债券的议案》其他内容不变，详见 2015年4月22日披露的《庞大汽贸集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2015-026）。
公司《关于调整公司非公开发行公司债券的议案》需提交 2015年第二次临时股东大会审议。
表决情况：同意14人，反对0人，弃权0人。
（二）、审议并通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于2015年10月 12日召开2015年第二次临时股东大会，将本次董事会会议审议通过的第（一）项议案提交该次临时股东大会审议，并同意向公司全体股东发出关于召开2015年第二次临时股东大会的通知。
表决结果：同意14票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
庞大汽贸集团股份有限公司董事会2015年9月24日
证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临2015—029
长春欧亚集团股份有限公司
2014年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股派发现金红利 0.33元（含税）。
扣税后按持股主体和持股期限的不同，分别为每股 0.3135元、 0.297元和 0.264元。
股权登记日：2015年 7月 2日。
除息日：2015年 7月 3日。
现金红利发放日：2015年 7月 3日。
一、通过利润分配预案的股东大会届次和日期
本公司2014年度利润分配预案已经公司2015年5月8日召开的 2014年年度股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登在 2015年 5月 9日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、利润分配预案
1、发放年度：2014年度。
2、发放范围：截止 2015年 7月 2日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
3、分配预案：以公司 2014年末总股本 159,088,075股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.33元（含税），共计发放红利 52,499,064.75元。
4、扣税情况：
（1）持无限售条件流通股的个人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，本次利润分配暂按5%的税率代扣个人所得税，实际每股派发现金红利 0.3135元。个人和证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中登公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额。持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至一年（含 1年）的，按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；
持股超过一年的，按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份的托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登公司上海分公司，中登公司上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向上级税务机关申报缴税。
（2）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，根据《关于中国居民企业向 QFII支付股息红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》国税函[2009]47号的规定，由公司按10%的税率代扣代缴所得税，扣税后实际发放现金红利为每股 0.297元。如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
三、分红派息具体实施日期
1、股权登记日：2015年 7月 2日。
2、除息日：2015年 7月 3日。
3、红利发放日：2015年 7月 3日。
四、分派对象
截止 2015年 7月 2日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分红派息实施办法
1、持有限售条件流通股股东的红利由本公司直接发放。
2、公司股东长春市汽车城商业总公司、长春市兴业百货贸易公司的红利由本公司直接发放。
3、其他无限售条件流通股的红利由本公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金结算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法
联系部门：本公司总经理办公室
联系电话：0431—87666905、87666871
七、备查文件
公司 2014年年度股东大会决议及公告。
特此公告。
长春欧亚集团股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十九日
证券代码：603318 证券简称：派思股份 公告编号：2018-048大连派思燃气系统股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划重大事项，经公司申请，本公司股票已于 2018年 2月 5日起停牌。经与有关各方论证和协商，该事项对公司构成了重大资产重组，详见公司 2018年 2月6日披露的《重大资产重组停牌公告》（2018-003）。停牌期间，公司每5个交易日发布重大资产重组进展情况。2018年 4月 3日，公司第三届董事会第二次临时会议审议通过了《关于公司股票延期复牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请股票自 2018年 4月 5日起继续停牌，预计停牌时间不超过 1个月。具体内容详见公司披露的《重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2018-014）。
2018年5月5日，经公司申请，公司股票自2018年5月5日起继续停牌不超过五个交易日，并于2018年5月11日前召开董事会审议并披露重大资产重组预案等相关议案。具体内容详见公司披露的《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-035）。
2018年5月11日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于<大连派思燃气系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案，详见公司于 2018年5月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票于 2018年 6月 4日开市起复牌。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者注意相关公告并注意投资风险。
特此公告。
大连派思燃气系统股份有限公司董事会