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華聯律師事務所
Hua Lian Law Firm
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关于金河生物科技股份有限公司二零一六年
第一次临时股东大会的法律意见书
致：金河生物科技股份有限公司
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，北京市华联律师事务所（下称“本所”）接受金河生物科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派赫志律师、崔丽律师出席公司2016年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议的表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会由公司董事会根据 2015年 12月 29日召开的第三届董事会第二十二次会议召集；公司董事会于 2015年 12月 30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《金河生物科技股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会通知的公告》。在法定期限内公告了召开会议的基本情况（股东大会届次、股东大会的召集人、会议召开的日期和时间、会议的表决方式、现场会议召开地点、股权登记日、会议登记日）、会议审议事项、会议出席对象、现场会议登记方法、投资者参加网络投票的操作流程以及其他事项。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。
本次会议的现场会议于2016年1月14日下午14:30在内蒙古自治区呼和浩特市托克托县公司会议室按照本次股东大会的会议通知内容如期召开，现场会议由公司副董事长张兴明先生主持。公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向全体股东提供网络形式投票平台。网络投票的时间和方式与本次股东大会的会议通知内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召开通知公告在本次股东大会召开前十五日发布，公司发出召开股东大会通知的时间、方式及通知内容均符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年修订）》（下称“《网络投票实施细则》”）和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格及召集人资格
（一）本次股东大会的出席人员资格
1．现场会议的出席人员资格
出席本次股东大会现场会议股东及股东代理人共11人，代表股份94,528,154股，占公司股份总数的比例为43.3934%。经验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。
列席本次股东大会现场会议的还有公司部分董事、公司监事、公司董事会秘书、公司部分高级管理人员以及公司聘任律师。经验证，上述人员均具备列席本次股东大会的合法资格。
2．网络投票的股东资格
根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票系统投票的股东共计2人，代表股份数11,800股，占公司总股本的0.0054%。上述参与网络投票的股东资格的合法性由深圳证券信息有限公司验证。
（二）本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的合法资格。
综上，本所认为，本次股东大会的出席人员及本次股东大会的召集人均具有合法有效资格，符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
1．现场会议表决程序
本次股东大会现场会议于2016年1月14日下午 14:30开始，下午15:30结束。出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了书面投票表决，按照《公司章程》的规定进行了监票、验票和计票，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议，并由监票人代表当场公布现场表决结果。
2．网络投票表决程序
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。部分股东在有效时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使了表决权。
（二）本次股东大会的表决结果
本次股东大会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，具体情况如下：
1．审议《关于向控股子公司内蒙古金河生物制品有限公司提供担保的议案》表决结果：同意94,539,954股、反对0股、弃权0股，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的100%，议案获得通过。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、合规、真实、有效。
本法律意见书仅用于本次股东大会之见证目的，本所律师同意将本法律意见随公司本次股东大会会议决议一起公告。（以下无正文）
（本页无正文，是《华联律师事务所关于金河生物科技股份有限公司二零一六年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
北京市华联律师事务所（盖章） 经办律师：
负责人（签名）：谢炳光
二零一六年一月十四日
神州数码信息服务股份有限公司独立董事
关于北京中农信达信息技术有限公司
2016年度利润补偿协议执行情况的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第七届董事会第五次会议审议的关于北京中农信达信息技术有限公司（以下简称“中农信达”）2016年度利润补偿协议执行情况进行了认真审查，发表独立意见如下：
公司董事会在审议上述议案时表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。我们认为，关于北京中农信达信息技术有限公司2016年度利润补偿协议执行情况，符合《企业会计准则》及相关政策规定，符合《上市公司重大资产重组管理办法》及相关法律法规，同意公司出具的《关于北京中农信达信息技术有限公司2016年度利润补偿协议执行情况的说明》。公司本次对中农信达股东权益价值的减值测试方法适当，减值测试报告结论客观、公正，同意公司出具的《北京中农信达信息技术有限公司股东权益价值2016年12月31日减值测试报告》。
（以下无正文）
（本页无正文，为《神州数码信息服务股份有限公司独立董事关于北京中农信达信息技术有限公司2016年度利润补偿协议执行情况的独立意见》之签字页）
公司独立董事：
罗振邦 王能光 杨晓樱
吕本富
证券代码：002692 证券简称：远程电缆 公告编号：2014-010
远程电缆股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日-2014年3月31日
2．预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|与上年同期相比：下降 20%-增长10%|盈利：2189.01 万元|
||盈利：1751.21万元–2407.91万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
受春节放假及传统节后淡季影响，公司营业收入增长放缓。预计 2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比下降20%至增长10%。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2014年第一季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
远程电缆股份有限公司
董事会
二〇一四年二月二十六日
证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2014-066江苏长海复合材料股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年12月18日发布了《重大事项停牌公告》，公司股票自2014年12月18日起停牌。
现因公司正在筹划重大资产重组事项。目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏长海复合材料股份有限公司董事会
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190内部控制审计报告
XYZH/2017WHA20316湖北能源集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了湖北能源集团股份有限公司（以下简称贵公司）2016年 12月 31日财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，湖北能源集团股份有限公司于 2016年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：黄静
中国注册会计师：王波琴
中国 北京 二○一七年四月十九日
证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2014-024四川泸天化股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：本次会议上无否决或修改提案的情况；本次会议上除已公告的提案外无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：2014年5月20日上午9：00
2、会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆
3、召开方式：现场表决
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长邹仲平
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开有关事项已经公司董事会于 2014年 4月 30日召开的第五届二十次董事会审议通过，符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
7、会议出席情况：
（1）参加本次年度股东大会会议的股东及股东代理人共 6人，代表股份318,115,100股,占公司有表决权总股份585,000,000股的54.38%。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决方式审议并通过了如下议案：
1、《2013年度董事会工作报告》
表决结果为：同意318,115,100股，占到会有效表决股权数的100%；反对0股；弃权0股。
2、《2013年度监事会工作报告》
表决结果为：同意318,115,100股，占到会有效表决股权数的100%；反对0股；弃权0股。
3、《2013年度报告及摘要》
表决结果为：同意318,115,100股，占到会有效表决股权数的100%；反对0股；弃权0股。
4、《2013年度财务决算报告》
表决结果为：同意318,115,100股，占到会有效表决股权数的100%；反对0股；弃权0股。
5、《2013年度利润分配预案》
公司2013年度实现归属于母公司的所有者净利润-29,751万元，实际可供分配的未分配利润为27,926万元。因2013年亏损额较大，结合公司生产经营和发展的需要，故公司2013年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
表决结果为：同意318,115,100股，占到会有效表决股权数的100%；反对0股；弃权0股。
6、《关于2014年度日常关联交易预计的议案》
由于此议案涉及本公司与控股股东四川化工控股（集团）有限责任公司的控股子公司关联交易，关联股东四川化工控股（集团）有限责任公司回避表决，非关联股东同意15,100股，占到会有效表决股权数的100%；反对0股，弃权0股。
7、《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构的议案》
表决结果为：同意318,115,100股，占到会有效表决股权数的100%；反对0股；弃权0股。
8、《2013年度内部控制评价报告》
表决结果为：同意318,115,100股，占到会有效表决股权数的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果为：同意318,115,100股，占到会有效表决股权数的100%；反对0股；弃权0股。
10、《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果为：同意318,115,100股，占到会有效表决股权数的54.38%；反对0股；
弃权0股。
11、《关于为控股子公司宁夏捷美丰友化工有限公司银行融资提供担保的议案》公司控股子公司宁夏捷美丰友化工有限公司，2014年拟向招商银行宁夏分行申请流动资金贷款人民币贰亿元，贷款期限为1年。根据金融机构要求，宁夏捷美丰友公司需本公司为其融资贷款提供担保。
表决结果为：同意318,115,100股，占到会有效表决股权数的100%；反对0股；弃权0股。
12、审议《关于公司董事辞职和聘任董事的议案》
公司董事会于近日收到董事彭传勇先生的辞职报告，因达到法定退休年龄，彭传勇先生辞去公司董事职务。经公司董事会提名，拟聘任赵永清先生为公司董事。赵永清先生具备履行职责所必须的专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，符合相关规章制度的任职资格，任期与第五届董事会任期一致。
表决结果为：同意318,115,100股，占到会有效表决股权数的100%；反对0股；弃权0股。
13、审议《关于公司高管薪酬考核方案的议案》
表决结果为：同意318,115,100股，占到会有效表决股权数的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师出具的法律意见书
公司聘请了四川川达律师事务所向朝阳、林厚涌和江丹律师出席了本次股东大会，并就本次股东大会出具《法律意见书》。
该法律意见书认为：公司 2013年度股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》等的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《四川泸天化股份有限公司2013年度股东大会决议》
2、《四川川达律师事务所关于四川泸天化股份有限公司2013年度股东大会之法律意见书》
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会 2014年5月21日
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2016-042湖北双环科技股份有限公司关于
向平安银行股份有限公司申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据本公司生产经营的需要，公司决定向平安银行股份有限公司武汉分行申请原额续授信敞口额度 1.5亿元，期限 1年。
特此公告
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年九月六日
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2017-24-03舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件及《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第二十次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于全资子公司与专业投资机构合作进行对外投资的独立意见
公司独立董事一致认为：本次公司全资子公司出资 1805万元投资北京原创客股权投资基金管理中心（有限合伙）事项，有利于公司在大健康领域的布局，在更大范围内发现和培育新的增长点；同时通过对业内不同领域、不同技术、不同产品、不同经营模式的中小项目投资，可以更好地服务于舒泰神未来的业务扩张，提升公司整体实力，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。全体独立董事同意全资子公司出资 1805万元投资北京原创客股权投资基金管理中心（有限合伙）事项。
【此页无正文，为公司独立董事关于相关事项的独立意见签字页】
独立董事签字：
赵家良
吴松生
龚兆龙
证券代码：300272 证券简称：开能环保 编号： 2015-052上上海海开开能能环环保保设设备备股股份份有有限限公公司司
关关于于原原能能细细胞胞与与复复旦旦大大学学附附属属中中山山医医院院共共建建
““细细胞胞治治疗疗中中心心””的的公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”或“开能环保”）控股子公司上海原能细胞科技有限公司（以下简称“原能细胞”）于2015年7月30日与复旦大学附属中山医院（以下简称“中山医院”）签订《项目合作协议》，共同建立“中山原能细胞治疗中心”（以下简称“细胞治疗中心”），合作开展各类细胞治疗的临床研究项目和临床应用。现将相关情况公告如下：
一、协议风险提示：
1、本协议的生效条件：经双方法定代表人签字并盖章后生效。
2、双方合作期限为10年，有效期到期后双方协商续约事宜。
3、本协议中已就签约双方专利权、研究成果等做出了明确的规定，但仍存在合同履行受不可抗力影响所造成的风险。
二、合作方介绍
复旦大学附属中山医院是复旦大学下属的一所综合性教学医院。1991年 12月经卫生部批准，首批成为上海市三级甲等医院。医院设有儿科除外的所有临床科室、综合实力雄厚。心脏、肝癌、肾脏和肺部疾病诊治是医院的重点和特色，诊治水平始终处于国内领先地位。
该院具有消化科、内分泌科、心血管内科、胸外科、肿瘤科、器官移植科、神经内科等18个国家临床重点专科。心血管病和肝肿瘤为上海市临床医学中心。
院内设有上海市心血管病研究所、复旦大学肝癌研究所、上海市影像医学研究所、复旦大学核医学研究等 11个重要研究机构，并有 8个临床质量控制中心挂靠。
该院每年承担国家级、省部级重大科研项目近百项。近年来，已获百项国家级、教育部、国家卫生计生委和上海市科技成果奖。
三、协议背景概述
2013年 9月28日，国务院印发《关于促进健康服务业发展的若干意见》指出，在切实保障人民群众基本医疗卫生服务需求的基础上，充分调动社会力量的积极性和创造性，着力扩大供给、创新发展模式、提高消费能力，促进基本和非基本健康服务协调发展，力争到 2020年基本建立覆盖全生命周期、内涵丰富、结构合理的健康服务业体系。
四、协议主要内容
根据以上《意见》精神，协议双方决定建立“细胞治疗中心”，经双方友好协商并达成协议，协议主要内容如下：
一、双方责任
协议双方共同建设“细胞治疗中心”，由中山医院提供不少于500平方米的符合 GMP级别试验研究场地、一定数量临床转化医学研究的床位、医疗技术团队，并负责相关研究和临床试验所需要的科室协调及医学伦理的论证，为“细胞治疗中心”临床研究、业务人员开展业务提供必要的支持与服务。原能细胞负责首期投入人民币 1000万元等值的仪器设备等实物资产以及“细胞治疗中心”房屋结构改造、内装修的合同资产，不足余额将以现金形式补足，用于干细胞、免疫细胞等先进医疗技术引进、转化以及试剂耗材的购买等。
二、“细胞治疗中心”的任务
建设 GMP细胞中试基地；建立和完善细胞采集、存储、培养和应用的标准化流程，建立细胞临床试验公共服务平台，承担国内外各类细胞的临床试验服务；
建立具有国际高水平的细胞临床试验研究和服务团队，开展细胞制备和临床治疗标准化服务；跟踪、遴选和促进具有国际水准的细胞项目进入平台，开展临床应用研究；完善上、中、下游资源共享的细胞产业联盟，争取成为国际认可的、标
准化的细胞临床研究与应用公共服务中心。促进并实现细胞技术在肿瘤治疗等领域中的临床应用研究，以及细胞技术在肿瘤康复、亚健康调理、抗衰老和免疫调节等领域的临床应用研究。
三、双方权益
双方合作期限为 10年，“细胞治疗中心”所产生的研究成果由双方共享，研究成果的专利申请权与专利权属双方共有，专利权转让或许可使用的收益或成果转化过程中获得的收益，由双方按各50%的比例分享。
五、对公司及子公司的影响
1、中山医院拥有先进的医疗设备，医疗质量水平过硬，学科体系完备，科研实力雄厚，人才梯队完善。双方的合作将有利于原能细胞在细胞治疗方面的临床研究和临床应用，有利于促进细胞存储业务的开展以及细胞临床实验和生物细胞研究成果转化等业务平台的构建和健康发展。
2、以联合共建的“细胞治疗中心”为契机，打造一个集科学研究、临床试验、成果转化和项目投资为一体的、国际领先的人体细胞治疗中心，进一步开展肿瘤和血液病细胞治疗、健康保健和抗衰老等方面的基础和临床研究，为人类健康作出更大的贡献。
3、本《项目合作协议》的签署尚无法预测对公司近期或未来各会计年度财务状况、经营成果有实质性的影响。
六、备查文件
上海原能细胞科技有限公司与复旦大学附属中山医院签订的《项目合作协议》。
特此公告。
上海开能环保设备股份有限公司董 事 会
二○一五年七月三十一日
股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：临2018-042债券代码：112193 债券简称：13美邦01
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
2018年前三季度业绩预告修正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间
2018年 01月01日—2018年09月30日
2、前次业绩预告情况
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（“公司”）于2018年8月29日对外公布的《2018年半年度报告》中披露了公司2018年1-9月份的业绩预计：与上年同期相比，2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈，报告期内实现归属于上市公司股东的净利润为 5,500万元-8,500万元。
3、修正后的预计业绩
□亏损■扭亏为盈□同向上升□同向下降□其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：0 - 5,500万元|亏损：12,424.96万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师审计。
三、业绩预告修正原因说明
公司受今年夏末秋初部分地区气温较去年同期明显偏高的影响，虽然夏季产
品销售与同期相比有较大幅度增长，但对秋季新品销售有一定的延后，由于夏季换季清货与秋季新品销售毛利差异较大，预计公司前三季度实现的归属于上市公司股东的净利润略低于此前的预测值。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，最终财务数据以公司正式对外披露的2018年第三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意。
特此公告。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会2018年 9月28日
海南瑞泽新型建材股份有限公司
独立董事关于公司接受实际控制人提供的无息借款暨关联交易的独立意见
我们作为海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等的有关规定，依照独立董事职责与权利，本着诚实信用、勤勉尽责精神，现对公司接受实际控制人提供的无息借款暨关联交易事项发表独立意见如下：
公司接受冯活灵先生提供的不超过人民币 4,000万元的无息借款将有利于公司经营及业务发展需要。本次关联交易为无息借款，无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会在审议该项议案时关联董事张海林先生、陈健富先生回避表决，议案的审议和表决程序合法有效。因此，我们同意公司接受冯活灵先生提供的不超过人民币4,000万元的无息借款。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海南瑞泽新型建材股份有限公司独立董事关于公司接受实际控制人提供的无息借款暨关联交易的独立意见》之签署页）
白静 毛惠清 孙令玲
2019年8月5日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2016-064北京北斗星通导航技术股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于 2016年 9月 8日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于 2016年 9月 2日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事 7名，实际参加表决董事7名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：
一、审议通过了《关于调整董事会战略委员会及提名委员会委员的议案》；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
根据《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会的工作细则，董事会根据公司实际需要对战略委员会、提名委员会委员进行人员调整，名单如下：
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||召集人|委员名单|
|战略委员会|周儒欣|周儒欣、高松涛、钟 峻|
|提名委员会|钟 峻|钟 峻、周放生、高松涛|

二、审议通过了《关于聘任副总经理及财务负责人的议案》；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
同意聘刘光伟先生为公司副总经理及公司财务负责人，任期至本届董事会届满，简历详见附件一。
独立董事对该事项发表了独立意见，刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于修订董事会战略委员会工作细则的议案》；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，为进一步适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，结合公司实际工作需求，现对公司《战略委员会工作细则》进行修订，具体修订内容详见附件二。
《战略委员会工作细则》（2016年9月修订版）刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会2016年9月9日
附件一：
刘光伟，男，中国籍，无境外永久居留权，1973年 2月出生。复旦大学国际金融系经济学学士学位，澳洲迪肯大学会计学硕士学位，澳洲会计师公会资深会员。2007年 8月至 2012年 3月任沃尔沃亚洲卡车业务总部财务总监；2012年 4月至2014年4月任潍柴动力国际业务部财务总监；2014年5月至2014年12月任北汽国际发展有限公司财务副总裁；2015年 1月至今，作为财务及融资顾问，为企业提供财务和融资方面的咨询。
刘光伟先生未持有股公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员且最近三年内被其公开谴责的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，符合《公司法》、《公司章程》中规定的任职条件。
附件二：
战略委员会工作细则修改具体内容
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|原细则|拟修改为|
|第八条 战略委员会的主要职责权限：1． 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；2． 对须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；3． 对须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；4． 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；5． 对以上事项的实施进行检查；6． 董事会授权的其他事宜。|第八条 战略委员会的主要职责权限：1． 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；2．对公司主营业务范围及类型的变更，包括进入目前主营业务以外的领域或者进入任何投机领域的事项进行研究并提出建议；3. 对须经董事会批准且交易金额达到或者超过公司最近一期经审计净资产20%的公司或子公司重大投资融资方案、业务剥离方案进行研究并提出建议；4． 对须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目及研发费用超过公司最近一期经审计净资产的20%的重大研发计划，进行研究并提出建议；5. 对须经公司董事会、股东大会审议批准的募集资金使用用途变更事项提出建议；6． 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；7． 对以上事项的实施进行检查；8． 董事会授权的其他事宜。|
证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2019-003北大青鸟环宇消防设备股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
北大青鸟环宇消防设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：青鸟消防，证券代码：002960）于 2019年 8月16日日均换手率连续一个交易日与前五个交易日日均换手率比值超过 30倍，且累计换手率超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司董事会对公司、控股股东就有关事项进行了核查，相关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、公司控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
本公司郑重提请投资者特别关注公司于2019年8月9日在指定信息披露媒体披露的《北大青鸟环宇消防设备股份有限公司上市首日风险提示公告》（公告编号：2019-001）中所列示的本公司主要风险因素及本公司《首次公开发行股票招股说明书》中“第四节风险因素”等有关章节关于风险的描述，注意风险，审慎决策、理性投资。
公司预计 2019年上半年完成营业总收入范围为 82,493.55万元至 98,992.25万元，较上年同期增长范围为15%至38%；2019年上半年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润范围为13,482.56万元至17,334.72万元，同比增长范围为5%至35%。
上述 2019年上半年经营业绩预计中的相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，预计数不代表公司最终可实现营业收入、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润，亦不构成公司的业绩预测。
本公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息披露均以上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北大青鸟环宇消防设备股份有限公司董事会
2019年8月 16日
证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2014-020中国长城计算机深圳股份有限公司
关于冠捷科技有限公司2013年度报告的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
日前，冠捷科技有限公司（简称“冠捷科技”，为本公司下属公司）就其截至2013年12月31日的年度综合业绩刊发了公告，重点载述如下：
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|项目|报告期（单位：千美元）|上年同期（经重列，注）（单位：千美元）|
||于2013年12月31日|于2012年12月31日|
|总资产|6,258,694|6,448,500|
|总权益|1,698,030|1,897,124|
|收入|11,972,698|11,974,836|
|本年度（亏损）/利润|-140,589|84,087|
|（亏损）/利润归属于冠捷科技所有者|-47,246|112,408|
|基本每股（亏损）/收益|-2.01美仙|4.79美仙|
|摊薄每股（亏损）/收益|-2.01美仙|4.79美仙|
|建议派发每股末期股息|0.128美仙|0.97美仙|

注：（1）根据香港财务报告准则（经修订）的相关规定，冠捷科技对上年同期的总权益、年度利润、利润归属于冠捷科技所有者、每股收益等相关数据进行了重列；（2）1美仙=0.01美元。
关于冠捷科技2013年度业绩的详细资料请见http://www.hkexnews.hk中的相关公告。目前，本公司2013年度财务报告的编制工作仍在紧张进行中，届时将通过《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网发布2013年年度报告相关信息，敬请投资者关注。
特此公告。
中国长城计算机深圳股份有限公司
董事会
二O一四年三月二十日
证券代码：002793 股票简称：东音股份 公告编号：2016-006浙江东音泵业股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕543号文核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2,500万股并在深圳证券交易所上市，发行价格为每股人民币 11.97元，共计募集资金 29,925万元，扣除发行费用 4,188万元后，募集资金净额为 25,737万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具天健验〔2016〕98号《验资报告》。
一、《募集资金三方监管协议》的签订及专户开立、存储情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关要求，为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，经公司董事会审议通过，公司于2016年4月25日分别与中国农业银行股份有限公司温岭大溪支行、中国银行股份有限公司温岭大溪支行以及保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）签订《募集资金三方监管协议》。
截至《募集资金三方监管协议》签署日，相关专户开立和存储情况如下：
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|募集资金专户一|开户银行|中国农业银行温岭大溪支行|
||账户|19927601040020880|
||金额|44,532,100.00|

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||资金用途|技术研发中心建设项目|
|募集资金专户二|开户银行|中国银行股份有限公司温岭大溪支行|
||金额|233,717,900.00|
||账户|388370726084|
||资金用途|年产100万台潜水泵建设项目|

二、《募集资金三方监管协议》的主要内容
1、公司已在开户银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于公司募集资金投资项目的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司和开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、中泰证券股份有限公司作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。保荐机构应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合保荐机构的调查与查询。保荐机构对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、公司授权保荐机构指定的保荐代表人葛文兵、陈仕郴可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
5、保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；保荐机构指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
6、开户银行按月（每月 10日之前）向公司出具对账单，并抄送保荐机构。
开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
7、公司一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元的，
开户银行应当及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
8、保荐机构有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。保荐机构更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时按三方监管协议第十一条的要求向公司、开户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响协议的效力。
9、开户银行连续三次未及时向保荐机构出具对账单或者向保荐机构通知专户大额支取情况，以及存在未配合保荐机构调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
10、协议自公司、开户银行、保荐机构三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且保荐机构督导期结束后失效。
三、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》；
2、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》（天健验〔2016〕98号）。
特此公告
浙江东音泵业股份有限公司董事会
江苏奥力威传感高科股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，就公司第三届董事会第二十次会议审议的相关事项，发表如下独立意见：
1、关于公司会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的新金融工具准则进行的合理的
变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。本次变更的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响，我们一致同意本次会计政策变更。
独立董事：汤标、张斌
本页无正文，为《江苏奥力威传感高科股份有限公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》签字页
独立董事：
独立董事：
证券代码：200770 证券简称：武锅B退 公告编号：2015－056
武汉锅炉股份有限公司
关于公司股票进入退市整理期交易的第二十三次风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
本公司股票已被深圳证券交易所决定终止上市，将在退市整理期届满后被摘牌。
本公司股票在退市整理期交易三十个交易日，截至本公告日（含本公告日）为第二十六个交易日，预计本公司股票将于四个交易日（或者于 2015年 7月 10日）后被终止上市，敬请投资者审慎投资，注意风险。
本公司分别于 2015年5月 23日、29日披露了《武汉锅炉股份有限公司董事会提示性公告》，并在公告中提示：“若本公司股票终止上市后进入全国中小企业股份转让系统交易，通用电气没有主动以要约收购的方式继续购买本公司股东的股份权益的商业意图。”
2015年5月22日，本公司收到深圳证券交易所深证上【2015】215号《关于武汉锅炉股份有限公司股票终止上市的决定》,深圳证券交易所决定终止本公司股票上市交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，本公司股票于2015年5月29日进入退市整理期交易。
一、公司股票在退市整理期间的证券代码、证券简称及涨跌幅限制
证券代码：200770
证券简称：武锅B退
涨跌幅限制：10%
二、公司股票在退市整理期间的交易期限及预计最后交易日期
本公司股票进入退市整理期交易的起始日为 2015年 5月 29日，退市整理期为
三十个交易日。如不考虑全天停牌因素，预计最后交易日期为 2015年 7月 10日。
本公司股票在退市整理期内的全天停牌将不计入退市整理期，预计的最后交易日期将顺延。公司因特殊原因向深圳证券交易所申请股票全天停牌的，累计停牌天数不超过五个交易日。退市整理期间，公司股票交易的涨跌幅限制、行情揭示、公开信息等其他交易事项应当遵守《交易规则》等相关规定。退市整理期届满的次一个交易日，深圳证券交易所对公司股票予以摘牌。
三、在退市整理期间公司不筹划或者实施重大资产重组等事项的说明
根据《深圳证券交易所退市整理期业务特别规定（2015年修订）》的规定，本公司董事会承诺：在公司股票的退市整理期期间将不筹划或实施重大资产重组等事项。
四、公司接受投资者咨询的主要方式如下：
联系地址：武汉市东湖新技术开发区流芳园路1号
邮 编：430205
电 话：027-81993700、81994270
传 真：027-81993701
五、公司董事会郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。
武汉锅炉股份有限公司董事会二〇一五年七月六日
证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2019－030美格智能技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票（证券简称：美格智能，证券代码：002881）连续2个交易日内（2019年8月1日和2019年8月2日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
（一）截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格
产生较大影响的未公开重大信息；
（三）公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
（四）经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
（五）经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；
（六）公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何依据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、风险提示
（一）公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。公司未向任何第三方提供公司尚未公开的定期报告业绩信息。
（二）本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。同时公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
美格智能技术股份有限公司董事会2019年8月5日
证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编码：2018-014中科创达软件股份有限公司
关于第二届监事会第二十四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月25日以专人送达的方式向全体监事发出召开第二届监事会第二十四次会议的通知。会议于2018年3月28日以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应参与会议监事3名，实际参与会议监事3名。会议由监事会主席王琰主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，会议合法、有效。
经表决形成如下决议：
一、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
监事会认为：本次聘任的会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
不存在损害公司利益和股东利益的情形。
表决结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
中科创达软件股份有限公司监事会
安信证券股份有限公司
关于比音勒芬服饰股份有限公司
首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“比音勒芬”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规和规范性文件的要求，就公司首次公开发行部分限售股申请上市流通事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、首次公开发行前已发行股份概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准比音勒芬服饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2016】2860号）核准，并于2016年 12月23日在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市。公司首次公开发行新股 2,667万股,首次公开发行后总股本10,667万股。
2018年 6月 11日，公司 2017年度权益分派方案实施完毕，公司以总股本 10,667万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，公司总股本增至18,133.9万股。
2019年 7月 9日，公司 2018年度权益分派方案实施完毕，公司以总股本 18,133.9万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，公司总股本增至30,827.63万股。
截至本核查意见出具之日，公司总股本为30,827.63万股，其中有限售条件股份17,397.8万股（含首发前限售股 16,184万股，高管锁定股1,213.8万股）。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1.本次申请解除股份限售的股东在公司《招股说明书》、《上市公告书》中
作出的承诺具体内容如下：
（1）关于股份锁定的承诺
公司控股股东暨实际控制人谢秉政、冯玲玲夫妇二人及其一致行动人谢挺均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理公司首次公开发行股票前其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
公司股东谢秉政、冯玲玲承诺：在其担任公司董事、监事和高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后六个月内不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。公司上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价（公司上市后发生除权除息事项的，上述价格应作相应调整）均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其所持公司股票的锁定期限自动延长6个月。
（2）股东的持股意向及减持意向承诺
公司控股股东暨实际控制人谢秉政、冯玲玲夫妇承诺：其所持公司股份在锁定期满后两年内不减持；超过上述期限拟减持公司股份的，将依法按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理。
公司股东谢挺承诺：其所持公司股份在锁定期满后的第一年减持的股份数量不超过本次发行前其所持公司股份总额的80%，第二年减持后所持股份数量不低于本次发行前其所持公司股份总额的5%，减持价格不低于发行价（公司上市后发生除权除息事项的，减持价格应作相应调整）；超过上述期限其拟减持公司股份的，其承诺将依法按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理。
2.本次申请解除股份限售的股东严格履行前述承诺，未出现违反承诺的情形。
3.本次申请解除股份限售的股东未发生非经营性占用公司上市资金的情况，也未发生公司对其违规担保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1.本次解除限售股份的上市流通日期为2019年12月 23日。
2．本次解除限售股份的数量为16,184万股，占公司股本总数的52.4984%。
3.本次申请解除股份限售的股东数为3名。
4.本次股份解除限售及上市流通具体情况。
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|序号|股东全称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|备注|
|1|谢秉政|127,160,000|127,160,000|公司董事长|
|2|谢挺|23,120,000|23,120,000|未担任公司董事、监事、高级管理人员|
|3|冯玲玲|11,560,000|11,560,000|未担任公司董事、监事、高级管理人员|
|合 计||161,840,000|161,840,000||

注：公司控股股东暨实际控制人谢秉政、冯玲玲夫妇承诺：其所持公司股份在锁定期满后两年内不减持；超过上述期限拟减持公司股份的，将依法按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理。
公司股东谢挺承诺：其所持公司股份在锁定期满后的第一年减持的股份数量不超过本次发行前其所持公司股份总额的80%，第二年减持后所持股份数量不低于本次发行前其所持公司股份总额的5%，减持价格不低于发行价（公司上市后发生除权除息事项的，减持价格应作相应调整）；超过上述期限其拟减持公司股份的，其承诺将依法按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理。
公司股东谢秉政、冯玲玲承诺：在其担任公司董事、监事和高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后六个月内不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。
5.公司董事会承诺将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。
四、保荐机构核查意见
经核查，安信证券及保荐代表人就公司限售股上市流通事项发表意见如下：
1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；
2、公司限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中作出的各项承诺，并在执行其在首次公开发行股票中所做的承诺；
3、本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；
4、截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整；
5、保荐机构对公司本次限售股上市流通事项无异议。
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于比音勒芬服饰股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
潘祖祖 杨兆曦
安信证券股份有限公司年月日
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2016-046成都三泰控股集团股份有限公司
关于举行 2015年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年4月30日公告了《2015年年度报告》全文及摘要，为便于广大投资者更深入、全面地了解公司经营情况，公司定于 2015年 5月9日（星期一）下午15:00—17:00举行 2015年度网上业绩说明会。
本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告业绩说明会的人员有：董事长补建先生、总经理贾勇先生、独立董事吴越先生、财务总监曾传琼女士、董事会秘书宋华梅女士、保荐代表人左刚先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一六年四月二十九日