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证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2019-008君禾泵业股份有限公司
关于注销已回购股权激励计划限制性股票的更正公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年03月21 日在上海证|
|券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《公司关于注销已|
|回购股权激励计划限制性股票的公告》（公告编号：2019-007），因公司证券部工|
|作人员对相关法律、法规的理解有误，导致上述公告部分内容有误，现就公告中|
|有关内容更正如下：|

更正前：
三、本次注销完成后公司股本结构变动情况
本次回购注销完成后，不考虑其他事项的影响，公司有限售条件股份减少45,000股，总股份减少45,000股。
预计股本结构变动情况具体如下：
单位：股
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|类别|本次变动前||本次变动|本次变动后||
||数量|比例|增减（+，-）|数量|比例|
|一、有限售条件股份|72,395,500|71.09%|-45,000|72,350,500|71.08%|
|二、无限售条件流通股|29,438,500|28.91%|0|29,438,500|28.92%|
|三、股份总数|101,834,000|100.00%|-45,000|101,789,000|100.00%|

更正后：
三、本次注销完成后公司股本结构变动情况
本次回购注销完成后，不考虑其他事项的影响，公司有限售条件股份减少
45,000股，总股份减少45,000股。
预计股本结构变动情况具体如下：
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|
|类别||本次变动前||本次变动|本次变动后||
|||数量|比例|增减（+，-）|数量|比例|
|一、有限售条件股份||71,397,000|70.11%|-45,000|71,352,000|70.10%|
|二、无限售条件股份||30,437,000|29.89%|0|30,437,000|29.90%|
|三、股份总数||101,834,000|100.00%|-45,000|101,789,000|100.00%|
||除上述更正内容之外，《公司关于注销已回购股权激励计划限制性股票的公||||||
||告》（公告编号：2019-007）其他内容不变。由此给投资者造成的不便，公司深||||||
||表歉意。今后公司及相关人员将加强信息披露文件的编制和审核工作，加强对相||||||
||关法律、法规的学习，努力提高信息披露质量，敬请广大投资者谅解。||||||

特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会2019年03月22日
证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2019-024亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司
关于收到上海证券交易所对
公司 2019年半年度报告的事后审核问询函的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 13日收到上海证券交易所下发的《关于对亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 2019年半年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2019】1152号，以下简称“《问询函》”）。
《问询函》的全文内容如下：
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司：
依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3号－半年度报告
的内容与格式》（以下简称《格式准则第 3号》）等规则的要求，经对你公司 2019年半年度报告的事后审核，为便于投资者理解，请你公司从经营情况、营运能力、诉讼事项等方面进一步补充披露下述信息。
一、关于经营业绩与营运能力相关情况
除非经常性损益的净利润 5,444.66万元，同比均有所下降。请公司补充披露：（1）结合行业环境、生产经营、下游行业等情况，分析公司业绩变动的原因，并说明公司后续改善经营业绩情况的相关安排；（2）说明各类业务收入确认政策，包括但不限于完工百分比如何确认、如何确定建造合同工作量、如何预估毛利率、收入确认时点等。
2.现金流相关情况。根据半年报，公司 2019年上半年收回银行保本理财产品 2.26亿元，期末货币资金余额为 2.55亿元，较期初有所下降。同时，经营活动产生的现金流量净额-3.08亿元，较去年同期也有所下降。请公司结合业务承接情况、经营结算方式等情况，分析经营性现金净流量变动的原因和合理性、公司生产经营是否发生较大变化，并说明公司后续改善现金流情况的相关安排。
3.应收款项相关情况。根据半年报，公司 2019年半年末应收账款余额 8.28亿元，较期初有所增加，应收账款周转率由 3.61降至1.37。其中，应收账款前五名余额 4.42亿元，占比达46.83%。此外，报告期末其他应收款余额 1,256.52万元，同比有所增长。请公司补充披露：（1）应收账款余额前五名欠款方的名称、金额、账龄、占比、坏账计提金额、是否涉及诉讼；（2）在营业收入和净利润下滑的情况下，公司应收账款、其他应收款余额出现较大幅增加的原因及合理性，相关应收款项的回收情况，公司采取何种措施控制应收款项回收风险；（3）公司对杭州中芯晶圆半导体股份有限公司（以下简称杭州中芯晶圆）的应收账款回收情况。
应工程中，前五名的客户名称、存货金额、占比、存货形成时间、计提跌价准备情况；（2）结合行业环境、业绩变化、生产经营等情况说明存货较大幅度增长的原因，公司改善存货周转的措施；（3）公司在杭州中芯晶圆项目中形成的已完工未结算资产的金额、计提跌价准备情况，以及公司拟采取何种措施保障该资产的安全性。
5.预收款项相关情况。根据半年报，公司 2019年半年末预收款项余额 494.79万元，较期初有所下降。请公司补充披露：（1）期初与期末预收款项余额前五名形成的业务背景、客户名称、与公司关联关系、结算方式、收入确认安排以及未来提供服务的具体安排；（2）结合下游客户情况、收入确认政策、平均收入确认周期、在手订单量以及业绩和应收款项的变化，分析本期预收款项余额变动的原因，评估公司议价能力是否发生较大变化。
二、关于诉讼相关情况
6.关于公司起诉杭州中芯晶圆诉讼相关情况。根据半年报，公司于 2019年6月向杭州市中级人民法院对杭州中芯晶圆提起建筑工程施工合同纠纷诉讼。
请公司补充披露：（1）公司关于杭州中芯晶圆项目的施工进度如何，是否有继续施工计划，公司与杭州中芯晶圆相关款项回收情况，已施工却未收到工程款涉及金额，目前对相关工程和存货的管理控制情况；（2）量化分析本次诉讼对公司应收账款、存货、利润、或有负债等可能产生的影响。
次资金被冻结对募投项目的影响，以及将和采取何种措施保证募投项目正常进行；（3）除募集资金外，公司其他资产是否存在被冻结的情况，冻结资产对公司生产经营影响。
8.其他诉讼情况。根据半年报，近期公司及子公司与信利（惠州）智能显示有限公司、台湾肥料股份有限公司、北京世纪金光半导体有限公司等也存在工程款纠纷，涉及金额分别为 3504.74万元、2216.92万元和 788.74万元。请公司补充披露：（1）结合下游公司与行业情况，分析近期产生一系列工程款纠纷的原因，并说明拟采取何种措施保全相关资产的安全；（2）公司前期是否面临类似工程款纠纷诉讼，相关诉讼结果。
三、关于其他财务信息
9.履约保函相关情况。根据半年报，公司 2019年半年末开出的履约保函余额 1.02亿元。请公司补充披露上述履约保函对应的主要项目、金额、占比、手续费以及是否面临诉讼，是否涉及杭州中芯晶圆的项目。
10.增值税留抵税额相关情况。根据半年报，公司 2019年半年末增值税留抵扣额 1.45亿元，同比有所增长。请公司结合公司采购、存货和销售模式等情况，补充披露额增值税留抵税额大幅增长的原因。
针对前述问题，依据《格式准则第 3号》规定要求，对于公司认为不适用或因特殊原因确实不便说明披露的，应当详细披露无法披露的原因。
请你公司于2019年8月14日披露本问询函，并于2019年8月21日之前，披露对本问询函的回复。
以上为《问询函》的全部内容，公司将按上海证券交易所要求及时回复《问询函》并履行信息披露义务。
特此公告!
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会 2019年 8月 13日
证券代码：600869 证券简称：智慧能源 公告编号：2019-006债券代码：136317 债券简称：15智慧 01
债券代码：136441 债券简称：15智慧 02
债券代码：143016 债券简称：17智慧 01
远东智慧能源股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年1月9日
(二)股东大会召开的地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号公司四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|22|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,251,355,174|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|56.3838|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由副董事长蒋华君先生主持，表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 7人，董事长蒋承志先生因公出差，董事蒋锡培先生参加宜兴市第十七届人民代表大会第三次会议；两位董事同时为公司股东，已进行委托表决。
2、公司在任监事 5人，出席 3人，监事汪传斌先生参加宜兴市第十七届人民代表大会第三次会议，监事陈金龙先生因公出差；
3、公司董事兼董事会秘书王征先生出席本次会议；其他部分高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：前次募集资金使用情况的报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,251,286,374|99.9945|68,800|0.0055|0|0.0000|

2、议案名称：关于计提商誉减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,251,286,374|99.9945|68,800|0.0055|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|2|关于计提商誉减值准备的议案|2,977,801|97.7417|68,800|2.2583|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案1为特别决议议案，已经出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 2/3以上通过，议案2为普通决议议案，已经出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：叶晓红、邓宸熹
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《股东大会规则》及《公
司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决
程序、表决结果均符合法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
远东智慧能源股份有限公司2019年1月11日
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2017-073
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
对外投资公告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司于 2017年 11月 24日披露了《音飞储存对外投资公告》（2017-072）。现对公告部分内容进行更正，具体情况如下：
原公告为：
合营公司注册资本350万元，其中公司认缴175万元，以现金方式出资，占合资公司注册资本的50%；滨海基石认缴105万元，以现金方式出资，占注册资本的30%；王远模认缴70万元，以现金方式出资，占注册资本的20%。
现更正为：
合营公司注册资本350万元，其中公司认缴175万元，以现金方式出资，占合资公司注册资本的50%；王远模认缴105万元，以现金方式出资，占注册资本的30%；滨海基石认缴70万元，以现金方式出资，占注册资本的20%。
除此之外，原公告的其他内容不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会2017年11月24日
证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2015-047西安陕鼓动力股份有限公司委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财金额：人民币3亿元
委托理财投资类型：保本型理财产品
委托理财期限：经公司董事会审议通过后执行
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
在确保正常经营和资金安全的前提下，为提高资金使用效率，西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟以自有资金3亿元购买保本型理财产品。
本次交易不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序
本次购买理财产品事宜已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过。
二、理财产品的主要情况
（一）理财产品投资投向
产品的投向为高信用等级、流动性好的金融工具，包括但不限于银行间债券市场交易的国债、央行票据、金融债、银行次级债、债券回购以及投资级及以上的企业债、公司债、短期融资券、中期票据等；商业银行同业存款、货币市场存拆放交易、有银行及非银行金融机构信用支持的各种金融产品及其他合法的金融资产信托计划等。
（二）理财产品基本要素
1、产品类型：保本浮动收益型
2、期限：12个月以内（含12个月）
3、预计年化收益率：3.5%-4.5%
4、投资金额：3亿元
5、投资时间：经公司董事会审议通过后实施
6、投资机构：由公司经营层根据各金融机构的报价，选择收益高的金融机构，同等条件下选择规模大的金融机构。
三、对公司日常经营的影响
公司运用部分闲置自有资金购买保本型理财产品是在确保正常经营和资金安全的前提下实施的，不影响日常资金正常周转需要，不影响主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，增加收益。
四、风险防控措施
（一）投资理财合同必须明确约定保证公司理财本金安全。
（二）选择不同的金融机构，分散投资风险。
（三）公司审计监察室负责对理财产品的资金使用与保管情况进行持续审计与监督。
（四）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、独立董事意见
公司第六届董事会第十三次会议的召集、召开和表决程序合法合规。会议审议通过了《关于公司拟购买3亿元银行保本理财产品的议案》，该议案前期已经过充分的讨论研究，采取了必要的风险防范措施，确保资金安全。公司利用闲置自有资金购买保本型理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，有利于提高公司现金资产收益。同意公司本次以自有资金购买银行保本理财产品。
六、根据《上海证券交易所股票上市规则》，已经按照该规则第9.2条或者第 9.3条履行相关义务的委托理财，不再纳入相关的累计计算范围。截至本公告日，公司进行的委托理财均已按照《上海证券交易所股票上市规则》第 9.2条和第9.3条履行相关义务，因此目前纳入相关累计计算范围的委托理财为零。
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会二○一五年十二月十八日
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
审计委员会 2016年履职情况报告
2016年，根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、本公司《董事会审计委员会实施细则》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会2016年度的履职情况汇报如下:
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由独立董事石宝国先生、钟志伟先生和董事张晓慧先生 3名成员组成，其中独立董事石宝国先生为主任委员，具有中国注册会计师（证券期货资格）、中国注册资产评估师、中国注册税务师、中国注册造价工程师、中国注册土地估价师、中国注册房地产估价师几种国家专业资格。
二、审计委员会年度会议召开情况
报告期内，公司审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。2016年度，审计委员会共召开了4次会议，全体委员亲自出席了全部会议。主要就公司提交的年度财务会计报表及年度财务会计报表说明、审计会计师出具初步审计意见、审计报告定稿进行审议；就公司的重大关联交易事项进行了审议；并对相关会议决议进行了签字确认。
三、审计委员会2016年度主要工作内容情况
1、2015年年报审计工作中的履职情况
在公司 2015年年报审计工作中，公司董事会审计委员会严格按照《公司董事会审计委员会议事规则》中年报工作规程规定，在年审会计师进场审计之前，对公司财务报表进行了审议并形成了书面意见。在年审会计师进场开始审计工作后，公司董事会审计委员会先后三次采取书面方式督促年审会计师按工作进度及时完成年报审计工作。年审会计师出具初步审计意见后，公司董事会审计委员会对公司财务报告又进行了审阅并形成书面意见，决定同意将经年审会计师正式审计的公司2015年度财务会计报表提交董事会审核。
2、监督及评估外部审计机构工作
公司董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构立信会计师事务所（以下简称“立信”）执行 2015年度财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督评价，认为立信为公司提供了较好的服务，其工作细致、认真，工作成果客观、公正，能够实事求是的发表相关审计意见，并建议公司董事会续聘立信为公司2016年度财务报表及内部控制的审计机构。
3、指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
4、评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会议事规则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
审计委员会委员：石宝国钟志伟张晓慧
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2017年4月27日
证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2019-046
恒为科技（上海）股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例，每股转增比例
A股每股现金红利0.225元
每股转增股份0.42股
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/10|－|2019/7/11|2019/7/12|2019/7/11|

差异化分红送转：否
一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
本次利润分配及转增股本方案经公司2019年5月21日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配、转增股本方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 142,722,821股为基数，
每股派发现金红利0.225元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.42股，
共计派发现金红利 32,112,634.73元，转增 59,943,585股，本次分配后总股本为202,666,406股。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/10|－|2019/7/11|2019/7/12|2019/7/11|

四、 分配、转增股本实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
公司控股股东沈振宇、胡德勇、王翔的现金红利由公司自行发放。
3.扣税说明
（1）对于无限售条件流通股自然人股东及证券投资基金的现金红利，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.225元；对个人持股1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.225元，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据
其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并
划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，
公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于有限售条件流通股自然人股东及证券投资基金的现金红利，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，按10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利为人民币0.2025元。
（3）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，根据《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）有关规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利为人民币0.2025元。
（4）对于通过沪股通投资本公司A股股票的香港联交所投资者（包括企业和个人），其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的有关规定，按照10%的税率统一代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利为人民币0.2025元。
（5）对于其他机构投资者和法人股东，其股息红利所得税由其自行申报缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币0.225元。
（6）本次转增的资本公积来源为公司股本溢价发行形成的资本公积金，公司本次资本公积金转增股本不扣税。
五、 股本结构变动表
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
||本次变动前|变动数|本次变动后|
|||转增||
|一、有限售条件流通股份（非流通股）|65,801,279|27,636,537|93,437,816|
|二、无限售条件流通股份（流通股）|76,921,542|32,307,048|109,228,590|
|1、 A股|76,921,542|32,307,048|109,228,590|
|三、股份总数|142,722,821|59,943,585|202,666,406|

六、 摊薄每股收益说明
实施送转股方案后，按新股本总额 202,666,406股摊薄计算的 2018年度每股收益为0.5240元。
七、 有关咨询办法
对于本次权益分派事项如有疑问，请通过以下方式咨询：
联系部门：恒为科技（上海）股份有限公司证券部
联系电话：021-61002983
特此公告。
恒为科技（上海）股份有限公司董事会
证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2019-013北京韩建河山管业股份有限公司
关于参加北京辖区沪市上市公司
投资者集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2019年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号“上证路演中心”，参与本次互动交流，活动时间为 2019年7月18日（星期四）15:00至17:00。
届时公司的董事长田玉波、财务总监魏良彬、董事会秘书孙雪将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京韩建河山管业股份有限公司董事会2019年7月12日
股票代码：600037 股票简称：歌华有线 编号：临2014－024转债代码：110011 转债简称：歌华转债
北京歌华有线电视网络股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京歌华有线电视网络股份有限公司第五届监事会第九次会议于2014年5月30日下午16：00在公司三层会议室召开，出席会议的监事应到5人，实到5人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
监事会推选张家祥先生主持。经与会监事认真讨论，投票表决，一致审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
第五届监事会选举张家祥先生为监事会主席，任期与第五届监事会一致。
议案表决情况如下：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司监事会二零一四年五月三十一日
股票代码：600377 股票简称：宁沪高速 编号：临2019-024
江苏宁沪高速公路股份有限公司
2019年度第六期超短期融资券发行情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2018年10月收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2018]SCP 265号）,根据《接受注册通知书》，本公司自2018年10月15日起2年内可分期发行规模不超过人民币40亿元的超短期融资券。
于2019年6月28日，本公司发行了2019年度第六期超短期融资券，现将发行申购、配售、分销情况公告如下：
|||||
|-|-|-|-|
|发行要素||||
|名称|江苏宁沪高速公路股份有限公司2019年度第六期超短期融资券|简称|19宁沪高SCP006|
|代码|011901459|期限|193天|
|起息日|2019年7月1日|兑付日|2020 年1月10日|
|计划发行总额|5亿|实际发行总额|5亿|
|发行利率|2.70%|发行价格|100元/百元面值|
|申购情况||||
|合规申购家数|1家|合规申购金额|5亿元|
|最高申购价位|2.70%|最低申购价位|2.70%|
|有效申购家数|1家|有效申购金额|5亿元|
|簿记管理人|宁波银行股份有限公司|||

|||
|-|-|
|主承销商|宁波银行股份有限公司|

特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司2019年7月3日
证券代码：601066 证券简称：中信建投 公告编号：临2018-026号
中信建投证券股份有限公司
2018年非公开发行次级债券（第一期）发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2018年10月25日，经上海证券交易所《关于对中信建投证券股份有限公司非公开发行次级债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2018]1119号）的同意，中信建投证券股份有限公司获准向合格投资者非公开发行不超过250亿元的次级债券。
根据《中信建投证券股份有限公司2018年非公开发行次级债券（第一期）募集说明书》，本期债券基础发行规模为20亿元，可超额配售不超过30亿元（含30亿元），期限3年，发行价格为每张100元，采用网下面向合格机构投资者询价配售的方式非公开发行。
本次债券发行工作已于2018年11月7日结束，实际发行规模50亿元，最终票面利率为4.38%。
特此公告。
中信建投证券股份有限公司董事会2018年11月8日
证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临2014-021号
重庆啤酒股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事会于近日收到董事PeterSteenberg先生的书面辞职报告。Peter Steenberg先生因工作原因，辞去本公司董事职务。
根据《公司章程》及有关法律法规的规定，Peter Steenberg先生辞去董事职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。此次董事辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快选举产生新任董事。
本公司董事会对PeterSteenberg先生任职期间为公司及董事会所做工作表示衷心的感谢！
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司
董 事 会
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2014-005
湖南海利化工股份有限公司关于承诺履行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号-上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，对公司及相关主体承诺事项进行了自查。现将公司及相关主体尚未履行完毕承诺的相关情况公告如下：
一、关于避免同业竞争的承诺
（一）1996年5月6日，湖南化工研究院（简称“湘化工院”）与公司就防止同业竞争及有关关联交易事宜进行了充分协商，达成以下协议：
1、由湖南化工研究院以无形资产入股的专有技术“克百威”及经技术转让给湖南海利化工股份有限公司的“残杀威”生产技术，其产品“克百威”及“残杀威”湖南化工研究院不再生产、销售。今后凡出现有可能重复生产的产品，双方将通过友好协商，妥善解决，以防止同业竞争。
2、湖南海利化工股份有限公司委托湖南化工研究院进出口公司出口产品，湖南化工研究院向湖南海利化工股份有限公司转让技术等相关关联交易，均按与其它企业正常交易的同等条件进行。
承诺期限：长期。
履行情况：截至公告之日，上述承诺人不存在违反承诺的情形。
注：①湘化工院根据湖南省人民政府湘证函[2000]138号文批复同意，整体改制更名为湖南海利高新技术产业集团有限公司（以下简称“海利集团”），非交易性更名过户手续于2001年4月6日完成，详见公司相关信息披露；
②经湖南省对外经济贸易委员会湘外经贸贸发[2000]019号文批准，公司自2000年起自营进出口业务。
（二）2013年公司进行非公开发行股票工作，2013年8月6日控股股东海利集团（以下“承诺函”中简称“本公司”）出具了《关于避免同业竞争的承诺函》：
本公司将采取有效措施，并促使本公司现有及将来控股的企业和参股的企业采取有效措施，不会：
（1）以任何形式直接或间接从事任何与股份公司或股份公司控股的企业的业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益；
（2）以任何形式支持股份股东及股份公司控股的企业以外的他人从事与股份公司及股份公司控股的企业目前或今后进行的业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或活动；
（3）以其他方式介入（不论直接或间接）任何与股份公司及股份公司控股的企业目前或今后进行的业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或活动。
承诺期限：长期。
履行情况：截至公告之日，上述承诺人不存在违反承诺的情形。
二、关于相关股东自愿锁定股份的承诺
2013年6月8日至2013年6月10日，控股股东及其他5名相关方与公司分别签署《股票认购合同》，认购公司非公开发行股票（发行价格
6.03元/股，海利集团以现金认购20,000,000股、湘江产业投资有限责任公司以现金认购30,000,000股、湖南省天心实业集团有限公司以现金认购10,000,000股、湖南轻盐创业投资管理有限公司以现金认购5,000,000股、江苏华达化工集团有限公司以现金认购5,000,000股、浙江省诸暨合力化学对外贸易有限公司以现金认购1,000,000股），保证并承诺：自本次发行结束之日起，所认购本次非公开发行的股票在36个月内不转让。
承诺期限：2013年12月25日-2016年12月25日
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人均严格履行了上述承诺。
截至本公告披露日，除上述承诺事项，公司及相关主体不存在不符合监管指引要求的承诺和其他需要专项披露的尚未履行完毕的承诺事项。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会 2014年 2月 15日
证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2019-054
转债代码：113515 转债简称：高能转债
转股代码：191515 转股简称：高能转股
北京高能时代环境技术股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年7月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年7月16日 14点30分
召开地点：北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年7月16日
至2019年7月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于为濮阳高能生物能源有限公司提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第四届董事会第二次会议审议通过，内容可见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露的《高能环境第四届董事会第二次会议决议公告》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603588|高能环境|2019/7/9|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股
东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代
理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
2、参会登记时间：2019年7月12日上午：9:30-11:30下午：13:00-16:00
3、登记地点：公司证券部（北京市海淀区秋枫路36号院1号楼）
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、联系人：安先生
电话：010-85782168
传真：010-88233169
邮箱：stocks@bgechina.cn
3、联系地址：北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境证券部
邮编：100095
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
2019年6月28日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京高能时代环境技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年7月16日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于为濮阳高能生物能源有限公司提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司独立董事关于公司
第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，作为江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于客观公正的立场，在查阅公司提供的有关资料，了解相关情况后，我们对公司第九届董事会第一次会议审议通过的相关事项发表如下独立意见：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
经认真审核相关材料，我们认为：
（一）聘任陈述先生为公司总裁、总法律顾问，聘任蒋金华先生、丁海先生、单晓敏女士、陆备先生和毕金标先生担任公司副总裁，聘任李宁先生担任公司总裁助理方式和程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；
（二）经查阅上述人员的个人简历，不存在《公司法》第146条、第148条规定不能担任高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员情形。
（三）上述高级管理人员的教育背景、工作经历等符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，一致同意聘任陈述先生为公司总裁、总法律顾问，聘任蒋金华先生、丁海先生、单晓敏女士、陆备先生和毕金标先生为公司副总裁，聘任陆备先生为公司董事会秘书，聘任李宁先生为公司总裁助理。
独立董事：蒋伏心、马野青、王延龙（以下无正文）
独立董事候选人声明
本人马赟，已充分了解并同意由提名人中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会提名为中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人中国嘉陵工业股份有限公司（集团）独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括中国嘉陵工业股份有限公司（集团）在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在中国嘉陵工业股份有限公司（集团）连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任中国嘉陵工业股份有限公司（集团）独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：马赟
证券代码：600636 证券简称：*ST爱富 公告编号：临2018-006
上海三爱富新材料股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年1月30日，公司接到公司控股股东中国文化产业发展集团有限公司（以下简称“中国文发”）通知，中国文发通过上海证券交易所交易系统增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
增持主体：中国文化产业发展集团有限公司
增持时间：2018年1月30日
增持方式：通过上海证券交易所集中竞价交易方式购买无限售流通A股股票本次增持数量及比例：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票名称及代码|增持均价（元/股）|增持数量（股）|增持金额（元）|增持比例（%）|
|*st爱富600636|14.082|500,000|7,040,920.00|0.11|

增持前持股数量及比例：
增持前中国文发持有三爱富 89,388,381股股份，占总股份的20.00%。
本次增持完成后持股数量及比例：
本次增持完成后中国文发持有三爱富 89,888,381股股份，占三爱富总股本的20.11%。
二、后续增持计划
基于对三爱富未来发展前景的信心和对三爱富市场价值的认同，中国文发拟于自本次增持之日起未来 6个月内利用自有资金继续通过二级市场增持三爱富
部分股份，后续继续增持比例不低于公司已发行总股份的0.89%，且不超过公司已发行总股份的4.89%。本次及后续累计增持比例不低于公司已发行总股份的1%，且不超过公司已发行总股份的5%。
中国文发将根据三爱富股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施三爱富股份增持计划，增持价格原则上不设置价格区间。
在增持计划实施期间，上市公司股票因筹划重大事项连续停牌 10个交易日以上的，中国文发增持计划将在股票复牌后顺延实施。
三、本次增持行为及增持计划符合《证券法》等法律法规、部门规章及上
海证券交易所业务规则等有关规定。
四、中国文发承诺，在增持三爱富股份期间、增持完成后6个月内及法律
规定的期限内不减持所持有的上市公司股份，并严格遵守《公司法》、《证券
法》等法律法规及上海证券交易所业务规则等有关规定。
五、本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管
理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注中国文发所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披
露义务。
特此公告。
上海三爱富新材料股份有限公司
董事会
二〇一八年一月三十一日
独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，作为新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第十四次会议以及 2015年度相关事项发表独立意见如下：一、关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上市公司定期报告工作备忘录第七号—关于年报工作中与现金分红相关的注意事项（2014年1月修订）》《、公司章程》等相关法律法规以及公司实际情况，我们一致认为：公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案综合考虑了回报公司全体股东和公司长远发展等因素，符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司 2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案，并同意将该议案提交公司 2015年度股东大会审议。
二、关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2016年度日常关联交易预计事项》的独立意见
2016年公司相关日常关联交易预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际情况提前进行合理预测，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖。2016年相关日常关联交易的预计遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则和关联交易的公允性原则，能够履行必要的程序，符合国家有关法律、法规的要求及中国证监会和上海证券交易所的有关规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。我们一致同意将本议案提交公司 2015年度股东大会审议。
三、关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司内部控制评价》的独立意见公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》等相关法律法规的要求，对公司截止 2015年12月31日的内部控制体系建设情况进行了自我评价，在此基础上编制了公司 2015年度内部控制自我评价报告。我们认为公司内
部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、关于对会计师事务所出具带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的独立意见
公司的审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务报表（包括
2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注）进行了审计,并出具了带强调事项段无保留意见审计报告。
（一）审计报告强调事项内容如下:
“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十五、（六）所述，雪峰科技公司于2015年12月18日接到中国证券监督管理委员会调查通知书（编号：新调查通字[2015]16号），因雪峰科技公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对雪峰科技公司进行立案调查，截至审计报告日，中国证券监督管理委员会尚未出具最终结论；本段内容不影响已发表的审计意见。”
（二）公司独立董事对该事项的意见
作为公司独立董事，我们认可大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015年度的财务报告出具的带强调事项段无保留意见审计报告。公司董事会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见审计报告是客观的，且符合公司目前实际情况，能够公允反映了公司 2015年12月31日的合并及母公司财务状况以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量，对此我们无异议。同时，我们希望董事会和管理层积极采取有效措施消除强调事项段涉及事项给公司带来的影响，加强公司内部控制、合法合规地进行信息披露，使公司持续、稳定、健康发展，维护公司和中小股东利益。
五、关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2015年度募集资金使用及存放专项报告》的独立意见
经核查，《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2015年度募集资金存放及使用专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司2015年度公司募集资金的使用与存放情况，2015年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存
在募集资金存放和使用违规的情形。公司已按照相关法律法规及公司管理制度，规范募集资金的存放和使用，履行信息披露义务。《公司2015年度募集资金存放及使用专项报告》的内容是真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们同意将该议案提交股东大会审议。
六、关于对会计师出具否定意见内部控制审计报告的独立意见
公司的审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2015年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,并出具了否定意见的内部控制审计报
告。
（一）导致否定意见的事项具体内容如下:
“重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报表出现重大错报的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合。公司与关联方新疆雪峰投资控股有限责任公司（以下简称“雪峰投资控股”）发生多笔资金往来，2015年度资金拆借累计发生额4.83亿元，往来余额最高达到2.63亿，均未履行资金支付前期审批。该事项未按照《公司法》、《公司章程》以及《关联交易决策制度》等规定就上述关联资金拆借行为履行董事会、股东大会决策程序以及《上市规则》等规定对上述关联资金拆借事项及时履行信息披露义务。公司在2016年3月对上述存在重大缺陷的内部控制进行了整改，但整改后的控制尚未运行足够长的时间。
有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证，而上述重大缺陷使公司内部控制失去这一功能。公司管理层已识别出上述重大缺陷，并将其包含在企业内部控制评价报告中，且上述缺陷在所有重大方面得到公允反映。
在公司2015年财务报表审计中，我们已经考虑了上述重大缺陷对审计程序的性质、时间安排和范围的影响。本报告并未对我们在 2016年4月24日对雪峰科技 2015年财务报表出具的审计报告产生影响。”
（二）公司独立董事对该事项的意见
作为公司的独立董事，我们认为:大华会计师事务所对公司2015年度财务报告内部控制的有效性出具否定意见内部控制审计报告，促进公司进一步加强对内部控制的执行力度以及继续完善各项内控制度，为公司长期、稳定、规范、健康地发展提供有力的保障。因此，我们同意审计机构对内部控制审计报告中导致否定意见的事项。
七、关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2015年度关联方资金占用情况的独立意见
我们认真审查了公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，截止2015年12月9日，关联方新疆雪峰投资控股有限责任公司已全额归还了2015年度占用上市公司的全部资金本息。同时，公司制定并公告了《整改报告》，相关整改措施正在积极推进中。公司2015年度不存在控股股东违规占用公司资金的情形。
八、关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司续聘 2016年度审计机构》的独立意见
我们认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货从业资格，工作勤勉尽责，信誉良好，该所已审计了公司 2011年至2015年度的财务决算，以及上市所需的三年期报告审计和相关专项审计，对公司的财务状况较为熟悉，能够满足公司2016年度审计工作要求。因此同意续聘该所为公司 2016年度审计机构并同意提交2015年度股东大会审议。
（以下无正文，接独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的意见的签字页）