Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码:002157 证券简称:正邦科技 公告编号:2017—013江西正邦科技股份有限公司
关于 2016年 12月及 2016年度生猪销售情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西正邦科技股份有限公司（“公司”）的经营范围中包括生猪养殖业务，现公司就每月及2016年度生猪销售情况进行披露，具体内容如下：
一、2016年12月及2016年度生猪销售情况
公司2016年12月销售生猪16.62万头，收入2.67亿元，销量环比下降3.25%，收入环比增长13.95%。
2016年度公司累计出栏生猪 226.45万头，累计销售收入 33.29亿元，销量同比增长43.38%，收入同比增长62.28%。
上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异。因此，上述数据仅作为阶段性数据，供投资者参考。
二、原因说明
2016年度，公司生猪销量及销售收入较去年有所增长，主要是因为公司生猪产能进一步释放，生猪出栏量增长及销售价格上涨。
三、风险提示
请广大投资者注意以下投资风险：
（1）公司目前的战略定位为“养殖、饲料、兽药、农药”四大板块，上述销售情况只代表公司生猪销售情况，其他业务板块的经营情况不包括在内。
（2）生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统性风险，对任何一家生猪生产者来讲都是客观存在、不可控制的外部风险，对经营业绩有可能产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他提示
《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
特此公告。
江西正邦科技股份有限公司董事会
二〇一七年一月九日
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2016-089四川依米康环境科技股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情况；
3、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形；
4、本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议通知：四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 10月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开时间
（1）现场会议时间为：2016年11月14日（星期一）下午14：00
（2）网络投票时间为：2016年11月13日—2016年11月14日。其中：
1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年11月14日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年11月13日下午15：00至2016年11月14日下午15：00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：四川省成都市高新区科园南二路二号公司二楼会议室。
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2016-089（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。
6、现场会议主持人：董事长孙屹峥先生。
7、本次会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《四川依米康环境科技股份有限公司股东大会议事规则》及其他有关法律法规的规定，表决结果真实有效。
二、会议出席情况
参加本次会议的股东（含股东代表及股东代理人）代表共 8人，代表的股份总数190,201,629股，占公司总股本的 43.2343%。其中出席现场会议的股东及股东代理人共 7名，代表股份189,350,592股，占公司总股本的 43.0409%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共 1名，代表股份 851,037股，占公司总股本的 0.1934%；中小投资者共 1名，代表股份851,037股，占公司总股本的0.1934%。
公司董事、监事、董事会秘书、见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会与会股东、股东代表及股东代理人对会议通知的各项议案进行了审议，并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了以下议案：
审议通过《关于向上海虹港数据信息有限公司提供对外担保暨关联交易的议案》
该议案经公司2016年10月28日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过。
具体内容见公司于2016年10月29日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 35,753,037股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；回避154,448,592股。
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2016-089其中：中小投资者表决结果：同意 851,037股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0％。
关联股东孙屹峥、张菀、黄建军回避了该议案的表决。
本议案表决通过。
四、律师出具的法律意见
北京康达（成都）律师事务所律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、北京康达（成都）律师事务所《关于四川依米康环境科技股份有限公司2016年第五次临时股东大会法律意见书》。
2、四川依米康环境科技股份有限公司2016年第五次临时股东大会决议。
特此公告！
四川依米康环境科技股份有限公司董事会
二○一六年十一月十四日
股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2018-048北方华锦化学工业股份有限公司
关于股东进行大宗交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年6月8日收到本公司股东振华石油控股有限公司（以下简称“振华石油”）发来的通知。振华石油于2018年6月8日通过深圳证券交易所证券交易系统以大宗交易方式向其一致行动人中兵投资管理有限责任公司（以下简称“中兵投资”）出售本公司无限售条件流通股15,700,539股，占公司总股本的0.98%。本次交易完成后，振华石油及其一致行动人中兵投资合计持有公司股份不变，仍为251,001,639股，占公司总股本的15.69%。公司控股股东及实际控制人未发生变化。具体情况如下：
一、股东大宗交易情况
1、大宗交易卖出方：振华石油
|||||
|-|-|-|-|
|卖出方式|卖出日期|卖出均价（元/股）|卖出股数（股）|
|大宗交易|2018-6-8|7.61|15,700,539|

2、大宗交易买入方：中兵投资
|||||
|-|-|-|-|
|买入方式|买入日期|买入均价（元/股）|买入股数（股）|
|大宗交易|2018-6-8|7.61|15,700,539|

二、本次交易前后股东持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|股份性质|本次交易前持有股份|||
||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|
|合计持有股份|174,301,639|10.90%|158,601,100|
|其中：无限售条件股份|174,301,639|10.90%|158,601,100|
|有限售条件股份|0|0|0|
|合计持有股份|76,700,000|4.80%|92,400,539|
|其中：无限售条件股份|76,700,000|4.80%|92,400,539|
|有限售条件股份|0|0|0|
|--|251,001,639|15.69%|251,001,639|

三、其他情况说明
1、本次交易完成后，振华石油控股有限公司仍为本公司持股5%以上的股东。
2、振华石油承诺，未来增、减持公司股份将根据《证券法》等相关法律法规规定执行。
四、备查文件
《振华石油控股有限公司关于大宗交易卖出华锦股份的通知》。
特此公告。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
||
|-|
|航锦科技股份有限公司|
|董事会关于停牌前股价波动未达到《关于规范上市公司信息披露|
|及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明|

航锦科技股份有限公司（简称“公司”、“上市公司”）因筹划发行股份购买资产事项，公司股票于2019年6月3日开市起停牌，停牌前20个交易日（2019年4月30日至2019年5月31日）公司A股股票（股票代码：000818.SZ）、深证成指（399001.SZ）以及基础化工指数（882405.WI）的累计涨跌幅情况如下：
|||
|-|-|
|上市公司收盘价（000818.SZ）|深证成指（399001.SZ）|
|12.00|8,922.69|
|11.48|9,674.53|
|4.53%|-7.77%|

由上表可知，上市公司股价在上述期间内涨跌幅为4.53%，在剔除同期大盘因素和行业板块因素影响后，上市公司股票累计涨跌幅分别为12.30%和13.21%，且均不超过20%。未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准，无异常波动情况。
特此说明。
航锦科技股份有限公司董事会二○一九年六月十七日
独立董事关于回购公司离职员工股权的独立意见
深圳华侨城股份有限公司独立董事
关于回购公司离职员工股权的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断立场，现对关于回购公司离职员工股权发表意见如下：
根据《深圳华侨城股份有限公司限制性股票激励计划》的规定，公司授予的限制性股票在授予日后 24个月为锁定
期（即 2015年 10月 19日至 2017年 10月 18日），激励对
象根据本激励计划持有的限制性股票将被锁定，且不得以任何形式转让、不得用于担保或偿还债务；激励对象因辞职、个人原因被解除劳动关系的，尚未行使的权益不再行使，尚未解锁的限制性股票由公司按授予价格与市场价格孰低原
则进行回购。
李廷波，原公司战略发展部高级经理，为公司股权激励对象，于 2018年 4月 30日离职；刘达，原深圳华侨城房地
独立董事关于回购公司离职员工股权的独立意见
产有限公司深圳分公司营销管理部总监，为公司股权激励对象，于 2018年 7月 8日离职。王虎，原天津华侨城实业有限公司欢乐谷分公司副总经理，为公司股权激励对象，于 2018年 7月 25日离职。拟按照上述规定由公司对上述人员所持有的 487,500股限制性股票进行回购；回购价格为 4.66元。
综上所述，公司本次回购行为符合《深圳华侨城股份有限公司限制性股票激励计划》以及有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的权益。
（以下无正文）
深圳华侨城股份有限公司独立董事：
许 刚、吴安迪、余海龙、周纪昌
二〇一八年八月二十二日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2015-001北京金一文化发展股份有限公司
关于公开发行公司债券获得中国证监会核准批文的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 1月 14日收到中国证券监督管理委员会《关于核准北京金一文化发展股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2015]70号），批复内容如下：
一、核准你公司向社会公开发行面值不超过3亿元的公司债券。
二、本次发行公司债券应严格按照报送我会的募集说明书及发行公告进行。
三、 本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、 自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2015年1月15日
证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2017-043
江苏宝利国际投资股份有限公司
关于全资子公司与德清县雷甸镇人民政府
签署《入区协议书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、协议书中涉及的项目投资金额、项目入驻时间等均为预估数，能否实现存在较大的不确定性，项目开展过程中可能会面临各种不确定性因素。
2、协议书中关于项目产值规模及税收贡献的条款并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺；未来市场情况的变化也将对产值、税收的实现造成不确定性影响。
3、本次签署的协议书不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本协议书已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议通过后方可签署及实施。
一、合作概述
江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏宝利航空装备投资有限公司（以下简称“宝利航空”或“乙方”），拟入驻华夏幸福德清产业新城园区，开展通用航空运营服务项目。
二、对方介绍
浙江省德清县雷甸镇人民政府（以下简称“甲方”），其职能是：行使宏观调控、社会管理和公共服务等职能。其管理的华夏幸福德清产业新城园区位于浙江省德清县雷甸镇境内。
三、协议主要内容
（一）项目基本情况
1、项目名称：通用航空运营服务项目
2、项目投产后年产值可达：15,000万元
3、乙方应于签署本协议后，在园区所属工商行政管理部门设立承接本协议约定项目的全资子公司或占股50%以上的控股公司（以下简称“新公司”），新公司暂定名：德清成翼航空工程技术有限公司（以工商核准登记为准），注册资本不低于 3000万元。新公司设立前，由乙方履行本协议约定之义务。新公司成立后，乙方保证新公司向甲方出具书面文件或在本协议上加盖公章，确认新公司作为乙方当事人的法律地位，并自动承接本合同项下乙方的权利义务。
4、投资规模：项目用房约 100平方米（具体面积以乙方与本园区用房开发主体签订的项目用房合同为准）。经营期限内，项目投资总额约 110,000万元；
自乙方新公司成立之日起36个月及宽限期（不超过6个月）内，项目经审计的落地投资额不低于人民币 100,000万元，其中固定资产投资额占比不得低于落地投资额的80%（落地投资额系指入区项目固定资产、在建工程、无形资产、土地房屋租赁、设备以及入区项目落地投资有关的往来科目的所有含税价投资）。
（二）项目进度及双方的相关职责
1、手续办理
2017年 12月 31日前，乙方备齐经工商行政管理部门审查合格确认后的注册登记新公司所必需的全部法律文件并完成登记注册手续。
2、项目入驻
乙方在签署本协议同时或之后，应与甲方指定的第三方签订项目用房取得的相关协议。乙方应在项目用房交付之日起（90）日内完成具备正式运营条件的各项工作，项目正式运营或投产。
任何一方如因本协议未能预见的因素，需变更以上进度安排，甲乙双方应取得书面一致同意，确定并遵守新的时间和进度安排，否则任何一方的超期行为即构成违约。
（三）税收贡献
自项目用房交付之日起的第二个会计年度开始，乙方每个会计年度的纳税额度不低于350万元。
（四）入区经营年限要求
乙方承诺的入区最低经营年限为 10年，在此期限内，乙方保证其生产经营
合法合规，且没有合法事由不得撤离园区。
（五）违约责任
1、一般违约责任：
（1）任何一方违约，首先应在违约行为发生后 10日内主动予以纠正，并及时向守约方赔礼道歉。
（2）违约方如果给守约方造成经济损失，守约方要求赔偿其经济损失的，违约方应承担赔偿责任。赔偿责任以守约方的直接经济损失为限。
2、发生下列情形之一，构成当事人对本协议的根本违约：
（1）甲方不履行本协议约定义务，导致乙方无法继续经营。
（2）非因政府政策调整等甲方不能控制的原因，甲方不能兑现其承诺的优惠政策，又未能以其他方式弥补乙方实际经济损失的。
（3）未经甲方书面同意，将项目土地或用房进行转让、转租或转让新公司股权（未发生实际控制人或控股股东变更的除外）的。
（4）乙方连续三个会计年度税收都未达到本协议约定的。
（5）乙方新公司因自身原因被依法吊销营业执照的。
3、任何一方根本违约，另一方有权解除本协议。
（六）协议生效及其他
1、乙方保证其在园区设立的新公司应于设立后在本协议上加盖公章或以书面方式确认其与本协议乙方具有同等的协议当事人地位，如新公司在设立后未作此书面意思表示的，不影响其与乙方共同承担在本协议项下乙方的权利义务。
2、本协议一式六份，甲方执四份，乙方执两份，经甲乙双方签字、盖章后生效。
四、协议对公司的影响
德清产业新城毗邻杭州，是德清县乃至湖州市融入杭州的桥头堡，也是宁杭生态经济带上的重要支撑点。公司将以产业园优越的地理位置为依托，健全的政策扶持体系为助力，为公司通用航空产业的发展注入更强劲的动力。有利于公司做大通航产业的规模，拓宽通航业务的范围，增加公司利润的增长点。
本协议的签署不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因履行该合作协议而对相关方形成依赖。
本协议对公司 2017年的财务状况和经营成果暂无重大影响。公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险。公司将按规定及时披露相关进展情况。
五、备查文件
1、《江苏宝利国际投资股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
2、《入区协议书》。
特此公告
江苏宝利国际投资股份有限公司董事会2017年12月1日
证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2019-009东莞勤上光电股份有限公司
第四届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”或“勤上股份”)第四届董事会第三十四次会议于2019年2月27日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长陈永洪先生召集和主持。会议通知已于2019年2月23日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。公司部分监事及高管列席了本次会议。
二、审议情况
经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下：
(一)审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产相关事宜的议案》
表决情况：8票同意，1票反对，0票弃权审议通过该议案。
董事仲长昊先生反对，反对理由为：由于勤上股份未提供广州龙文自身聘请中介机构出具的资产评估报告，华夏人寿保险股份有限公司无法对比核实议案中各项数据。
公司说明：广州龙文为公司全资子公司，公司聘请了评估机构对广州龙文的资产情况进行评估，截止目前评估工作尚未最终完成，本议案涉及的相关数据为初步测算结果。
注：《关于计提资产减值准备及核销资产相关事宜的公告》详见巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
三、备查文件
2、关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会2019年2月27日
深圳顺络电子股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
一、公司独立董事关于公司第一大股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（以下简称"通知"）对上市公司的规定和要求，作为深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第一大股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表如下专项说明和独立意见：
1.公司能严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。
2.公司第一大股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年6月30日的违规关联方占用资金情况。
3.公司与其他关联方发生的资金往来符合规范性要求，不存在应披露而未披露的资金往来、资金占用事项。
4.截至2017年6月30日，公司未进行任何违规对外担保行为。
二.公司独立董事关于《深圳顺络电子股份有限公司控股公司核心员工持股管理办法》的独立意见
深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）以激励控股公司核心员
工与所在企业共同成长为目的，以合法、合规、公平、公正、公开、自愿为原则，根据相关法规以及公司业务发展实际情况，制定控股公司核心员工持股管理办法。
本次公司董事会制定的《控股公司核心员工持股管理办法》有利于公司的持续发展，符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意公司制定并实施《控股公司核心员工持股管理办法》，并同意将《控股公司核心员工持股管理办法》提交公司股东大会审议。
三.公司独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，对续聘会计师事务所发表事前认可和独立意见如下：
瑞华会计师事务所在担任本公司上市各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及下属子公司 2017年度审计机构，预计 2017年度审计费用不超过人民币 70万元，以上费用包括合并会计报表审计及报告出具费用、上市公司及子公司法定报表审计及报告出具费用、其他与年度审计相关的鉴证报告或专项报告费用等。
四.公司独立董事关于2017年半年度利润分配的独立意见
1.公司（母公司）2017年半年度实现净利润人民币 129,344,714.30元，可供分配的利润为938,310,928.06元。
资者非公开发行人民币普通股（A股）股份 61,140,540股，已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年8月2日出具的瑞华验字【2017】48260005号《验资报告》验证确认，目前正在办理注册资本增加和股份登记手续中，最终实施派发现金红利股份基数以本次分红股权登记日为准），向全体股东按每10股派送现金红利2元（含税），共派发现金红利163,323,070.80元，本次不进行资本公积转增股本和送红股。
3.公司最近三年的累计现金分红总额为 311,510,833.60元，最近三年实现的年均可分配利润为808,930,676.32元，占比为38.51%，不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和公司《公司章程》对现金分红的相关规定，符合公司的股东分红回报规划，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
我们同意将此议案提交公司股东大会审议。
六．公司独立董事关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见
根据公司《募集资金管理制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，现就《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》发表独立意见如下：
和损害股东利益的情况。
2.公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展的需要，符合维护全体股东利益的需要。
3.同意用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币37,254.64万元。
七．公司独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，作为公司的独立董事，现就《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》发表独立意见如下：
1.在确保公司募集资金投资项目建设正常进行的情况下，公司使用闲置募集资金不超过45,000万元（含45,000万元）暂时补充流动资金的事宜可以进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率，维护公司及广大投资者的利益。
2.根据公司目前的资产负债状况以及未来的现金流状况，在本次募集资金暂时补充流动资金到期后或需提前归还时，公司有能力归还。
3.公司使用闲置募集资金不超过45,000万元（含45,000万元）暂时补充流动资金与募集资金投资项目的实施计划不存在相互抵触的情形。闲置募集资金用于补充流动资金期限届满，公司将该部分用于流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金项目的正常进行。同时，上述事项不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,单次补充流动资金的时间也未超过12个月，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，并履行了规定的程序。
流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。
（以下无正文）
本页为《独立董事对相关事项发表的独立意见》的签字页
独立董事签字：
温学礼
邱大梁
吴育辉
二○一七年八月十日
证券代码：300422 股票简称：博世科 公告编号：2015-067广西博世科环保科技股份有限公司
2015年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议通知情况
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第五次临时股东大会会议通知（公告编号：2015-064）已于2015年9月28日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召集人：广西博世科环保科技股份有限公司董事会
2、主持人：董事长王双飞先生
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召开时间：
（1）现场会议时间：2015年10月15日（星期四）下午14:30；
（2）网络投票时间：2015年10月14日-10月15日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年10月15日9:30-11:30和13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为2015年10月14日下午15:00至2015年10月15日下午15:00期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：广西南宁市高新区科兴路12号公司会议室
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
（1）出席现场会议的股东（含股东代理人）共 10人，代表有表决权的股份74,070,000股，占公司股份总数的59.7339%。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票方式参会的股东 2人，代表有表决权的股份606,664股，占公司股份总数的0.4892%。
综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 12人，共计代表公司有表决权股份 74,676,664股，占公司股份总数的60.2231%。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）4人，共计持有公司有表决权股份1,146,664股，占公司股份总数0.9247%
2、公司部分董事、监事、董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。北京市天元律师事务所律师见证本次会议。
会议出席情况符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的规定。
三、议案审议和表决情况
会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司增加注册资本及修改公司章程的议案》
该议案的表决情况为：
同意 74,676,664股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 1,146,664股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所持有表
决权股份总数0%；弃权0股，出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0%。
表决结果：以特别决议的方式通过该项议案。
具体内容详见2015年9月28日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《广西博世科环保科技股份有限公司关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2015-063）。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所。
2、见证律师：廖克钟、仇晶华律师。
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《广西博世科环保科技股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议》；
2、北京市天元律师事务所《关于广西博世科环保科技股份有限公司 2015年第五次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会 2015年10月15日
证券代码：002689 证券简称：博林特 公告编号：2015-007沈阳博林特电梯集团股份有限公司
关于变更公司经营范围及相应修订<公司章程>的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳博林特电梯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 1月 13日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于变更公司经营范围及相应修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：
一、经营范围变更情况
变更前：电梯、自动扶梯、自动人行道、立体车库及配件、永磁同步电机、曳引机及调频调压曳引系统、机器人、自动旋转门、擦窗机、自动车库、电控柜、建筑机械设备加工、制造、设计、安装、改造及维修服务；金属板材的钣金、粉末静电喷涂、氟碳漆、丙烯酸漆静电喷涂、陶瓷漆喷涂、木纹转印加工；电梯自动化系统及低压电器、计算机软硬件、工业过程控制设备、电机及拖动系统的技术开发、制造、加工、销售。
变更后：电梯、自动扶梯、自动人行道、立体车库及配件、永磁同步电机、曳引机及调频调压曳引系统、机器人、自动旋转门、擦窗机、自动车库、电控柜、建筑机械设备加工、制造、设计、安装、改造及维修服务；金属板材的钣金、粉末静电喷涂、氟碳漆、丙烯酸漆静电喷涂、陶瓷漆喷涂、木纹转印加工及电梯配套、楼房装饰工程；电梯自动化系统及低压电器、计算机软硬件、工业过程控制设备、电机及拖动系统的技术开发、制造、加工、销售；中央空调及相关备件、单体空调及相关备件的销售，设计，安装，改造及维修。空调用风管的加工及安装。轻体楼板、集成式板房、钢结构、钢结构板房、简易楼宇的生产、加工、制造、设计、安装、改造及维修；压力补偿滴灌管的采购及销售。
变更后的经营范围以相关审批部门审批的为准，授权公司董事会办理相关工
商变更登记手续。
二、公司章程的修订情况
||||
|-|-|-|
|序号|修订前|修订后|
|1|第十九条 经依法登记，公司经营范围是：电梯、自动扶梯、自动人行道、立体车库及配件、永磁同步电机、曳引机及调频调压曳引系统、机器人、自动旋转门、擦窗机、自动车库、电控柜、建筑机械设备加工、制造、设计、安装、改造及维修服务；金属板材的钣金、粉末静电喷涂、氟碳漆、丙烯酸漆静电喷涂、陶瓷漆喷涂、木纹转印加工；电梯自动化系统及低压电器、计算机软硬件、工业过程控制设备、电机及拖动系统的技术开发、制造、加工、销售。|第十九条 经依法登记，公司经营范围是：电梯、自动扶梯、自动人行道、立体车库及配件、永磁同步电机、曳引机及调频调压曳引系统、机器人、自动旋转门、擦窗机、自动车库、电控柜、建筑机械设备加工、制造、设计、安装、改造及维修服务；金属板材的钣金、粉末静电喷涂、氟碳漆、丙烯酸漆静电喷涂、陶瓷漆喷涂、木纹转印加工及电梯配套、楼房装饰工程；电梯自动化系统及低压电器、计算机软硬件、工业过程控制设备、电机及拖动系统的技术开发、制造、加工、销售；中央空调及相关备件、单体空调及相关备件的销售，设计，安装，改造及维修。空调用风管的加工及安装。轻体楼板、集成式板房、钢结构、钢结构板房、简易楼宇的生产、加工、制造、设计、安装、改造及维修；压力补偿滴灌管的采购及销售。|

三、备查文件
1、公司第二届董事会第九次会议决议
2、公司第二届监事会第九次会议决议
特此公告。
沈阳博林特电梯集团股份有限公司董事会
二〇一五年一月十三日
证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2015-035贵阳朗玛信息技术股份有限公司
2014年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
1、贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度权益分派方案已获2015年4月10日召开的2014年年度股东大会审议通过。股东大会决议公告已于 2015年4月10日在中国证监会指定创业板信息披露网站上进行了披露。
2、本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、本次权益分派方案
公司2014年年度权益分派方案为：以公司2014年12月31日股本112,647,134股为基数，以资本公积金（2014年末资本公积金余额542,329,269.00元）向全体股东每10股转增20股。
转增前本公司总股本为112,647,134股，转增后总股本增至337,941,402股。
三、权益分派股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年4月20日。
本次权益分派除权除息日为：2015年4月21日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年4月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本次所送（转）股于2015年4月21日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
六、本次所转增的无限售流通股的起始交易日为2015年4月21日。
七、股本变动结构表
本次资本公积金转增股本后，公司的股份总数为337,941,402股。股本结构变动如下：
单位：股
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前|||本次变动增减（＋，－）||||||||本次变动后|||
||||||发行|送|||其|||||||
|||数量（股）||比例||||公积金转股|||小计||数量（股）||比例|
||||||新股|股|||他|||||||
|一、有限售条件股份|58,251,134||51.71%||||116,502,268|||116,502,268||174,753,402||51.71%||
|1、国家持股||||||||||||||||
|2、国有法人持股||||||||||||||||
|3、其他内资持股|5,847,134||5.19%||||11,694,268|||11,694,268||17,541,402||5.19%||
|其中：境内法人持股||||||||||||||||
|境内自然人持股|5,847,134||5.19%||||11,694,268|||11,694,268||17,541,402||5.19%||
|4、外资持股||||||||||||||||
|5、高管股份|52,404,000||46.52%||||104,808,000|||104,808,000||157,212,000||46.52%||
|二、无限售条件股份|54,396,000||48.29%||||108,792,000|||108,792,000||163,188,000||48.29%||
|三、股份总数|112,647,134||100%||||225,294,268|||225,294,268||337,941,402||100%||

八、本次转增股本方案实施后，按新股本 337,941,402股摊薄计算，公司 2014年度每股收益为 0.11元。
九、咨询机构：
咨询地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭南路31号国家数字内容产业园二楼咨询联系人：余周军 王春
咨询电话：0851-83842119-8004
传真电话：0851-83835538
十、备查文件目录
1、公司2014年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关转增股本具体时间安排的文件。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司
董事会
苏宁云商集团股份有限公司独立董事
关于向关联方租赁物业的关联交易事前意见
公司子公司宿迁苏宁云商销售有限公司拟与关联方宿迁苏宁置业有限公司
签订房屋租赁合同，租赁其位于宿迁市幸福路88号宿迁苏宁广场1-4层建筑面积共计10,020平方米物业用于公司EXPO超级店经营，租期十五年，租赁费用
按照固定租金方式计算，即自首个租赁年度起前两年每平米租金单价为1.8元/天，以后每两年递增3%。则租赁年度内，公司需要向关联方支付租金费用共计10,733.68万元。
作为公司独立董事，我们就公司管理层提交本次向关联方租赁物业的相关
资料进行了审阅，认为本次公司租赁物业用于EXPO超级店经营，能够使得公司锁定优质物业资源，提升店面经营效益，巩固公司在当地市场的地位。本次交
易经双方协商一致达成，房屋租赁的定价参照当前市价确定，定价客观、公允，体现了公开、公平、公正的原则；关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，我们同意将本次关联交易事项提交公司第五届董事会第三次会议审
议。
独立董事：徐光华、沈厚才、王全胜2014年1月23日
证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2016-002
广州阳普医疗科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称：“公司”或“阳普医疗”）第三届董事会第二十三次会议通知已于2016年1月20日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议于2016年1月25日上午10:00在公司8号会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议由董事长邓冠华先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：
1.审议通过《关于全资子公司参与成立有限合伙企业的议案》
根据公司业务拓展的战略需要，同意阳普医疗旗下全资子公司广州阳普湾创新企业孵化器有限公司（以下简称“阳普湾”）拟投资参与成立上海海脉德衍禧创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记机关最终核准登记的名称为准，以下简称“海脉德衍禧”）。合伙企业总出资额为3000万元人民币，其中：上海衍禧堂企业管理有限公司出资人民币1100万元，阳普湾出资人民币900万元，张健出资人民币300万元，张捷出资人民币300万元，刘煦文出资人民币300万元，上海海脉德投资管理有限公司出资人民币100万元。
海脉德衍禧从事生物科技,健康管理技术领域内的技术服务,实业投资和投
资管理。投资目标为生物技术、医疗器械和健康管理服务领域，其中包括：早期移动医疗、医用互联网、新型医疗器械、基因细胞技术、诊断试剂及仪器等创新型企业的股权投资，为全体合伙人获取良好的投资回报。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
2.审议通过《关于修订总经理工作细则的议案》
为进一步规范公司行为，保证总经理依法行使职权，科学、高效决策，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法规，结合公司实际，同意对公司《总
经理工作细则》部分章节做相应的修改修订。《总经理工作细则》自董事会审议通过之日起开始实施，无需提交股东大会审议。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此决议。
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会2016年1月25日
证券代码：000895 证券简称：双汇发展 编号：2019-36
河南双汇投资发展股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈
意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年6月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（190806号）。中国证监会依法对公司提交的《河南双汇投资发展股份有限公司上市公司合并、分立核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述反馈意见通知书的要求，在相关问题逐项落实后及时以临时公告形式披露反馈意见回复，并在规定的期限内将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司发行股份吸收合并河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会2019年6月12日
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2016-005
新天科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司经营发展需要，根据《公司法》及《公司章程》的规定，并经公
司 2015年第二次临时股东大会决议，公司对经营范围及营业期限进行了变
更。
近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了郑州市工商行政管理局换发的《营业执照》，营业执照登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：914101007241256186
名 称：新天科技股份有限公司
类 型：股份有限公司（上市）
住 所：郑州高新技术产业开发区国槐街19号
法定代表人：费战波
注册资本：肆亿陆仟陆佰柒拾肆万捌仟陆佰圆整
成立日期：2000年11月02日
营业期限：长期
经营范围：开发、研制、生产、销售、检测、维修：电子仪器仪表、电子元器件、计算机外部设备及软件、高低压配电设备、节水设备、节电设备、智能卡产品及软件、智能灌溉设备、机井灌溉控制装置、高低压灌溉成套设备、水文、水资源、环保、气象仪器仪表、水利水电工程施工、计算机系统集成；计算机网
络工程；建筑智能化工程设计与施工。（上述国家有专项规定除外）。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告！
新天科技股份有限公司
董事会
二○一六年一月十二日
黑牛食品股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”或“黑牛食品”）于 2016年 7月 29日收到了深圳证券交易所《关于对黑牛食品股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2016】第 13号）（以下简称“《问询函》”）。公司针对《问询函》所提及的问题，重新编制了《黑牛食品股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》（修订稿），并拟与深圳市黑牛资本管理有限公司（以下简称“黑牛资本”）就黑牛食品向黑牛资本出售汕头市黑牛实业有限公司、揭阳市黑牛食品工业有限公司、黑牛食品（广州）有限公司、安徽省黑牛食品工业有限公司、黑牛食品营销有限公司的100%股权的相关事宜（以下简称“本次重大资产出售”或“本次交易”）签署《黑牛食品股份有限公司重大资产出售协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”）。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第二十四次会议审议的《关于黑牛食品股份有限公司重大资产出售方案的议案》、《关于拟签署<黑牛食品股份有限公司重大资产出售协议之补充协议>的议案》、《关于<黑牛食品股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>（修订稿）及其摘要的议案》等议案，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，就公司本次重大资产出售相关议案发表如下独立意见：
2、本次董事会会议的所有议案已经公司董事会审议通过，不存在需要关联董事回避表决的情况，公司本次董事会的召集、召开及审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
3、公司就本次重大资产出售而拟签署的《补充协议》，内容符合国家法律、法规及其他规范性文件规定及监管规则的要求，具备可行性和可操作性，无重大法律政策障碍，在取得必要的批准和同意后即可正式签署。
4、公司本次《黑牛食品股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》（修订稿）及其摘要的内容真实、准确、完整，该报告书已详细披露了本次交易需要履行的法律程序，并充分披露了本次交易的相关风险。
综上所述，我们同意公司本次董事会的议案内容以及对本次重大资产出售方案的调整和对《补充协议》的签署。
（本页以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《黑牛食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
郑建明（签字）：
严杰（签字）：
周清杰（签字）：
年 月 日
证券代码：002322 证券简称：理工监测 公告编号：2014-083
宁波理工监测科技股份有限公司
关于部分银行理财产品到期兑付的公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2014年1月22日，宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用超募资金和自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，2014年4月24日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于追加使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
公司于2014年8月27日宁波银行股份有限公司天源支行（以下简称“宁波银行”）签订《宁波银行单位结构性存款协议》，使用自有资金1,000万元人民币购买宁波银行结构性存款产品。该产品起息日为2014年8月29日，到期日为2014年12月22日，收益率：5.06%或2.5%（年利率，ACT/365），视产品约定结构而定。管理费费率：0.36%（年化率，ACT/365，获得5.06%的收益率时扣取管理费，如仅获得保底收益，则不收取管理费）
具体内容详见2014年8月29日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用超募资金和自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告》（公告编号：
2014-051）。
该笔理财产品本金及收益已于2014年12月22日到账，公司已全部收回本金及收益，共计获得理财投资收益90,109.59元。
特此公告。
宁波理工监测科技股份有限公司董事会2014年12月23日
证券代码：002064 证券简称：华峰氨纶 公告编号：2017-021
浙江华峰氨纶股份有限公司
关于淘汰氨纶落后产能的进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为了响应环保号召，优化资源配置，节能降耗，经过认真研究，公司决定淘汰6000t/a落后氨纶产能（以下简称“该产能”），并经公司第六届董事会第十次会议审议通过（具体内容刊登于2017年4月26日的巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报）。
近日，该产能已全部关停，对公司经营状况不会产生重大影响。
特此公告
浙江华峰氨纶股份有限公司董事会2017年7月26日
关于京蓝科技股份有限公司 2016年第五次临时股东大会
法律意见书
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Fax:+86 10 65057869
北京市华城律师事务所
法律意见书
华城2016字第1201号
致：京蓝科技股份有限公司
北京市华城律师事务所(以下简称“本所”)接受京蓝科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席了贵公司于2016年12月5日下午14:30在北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层之公司会议室召开的2016年第五次临时股东大会(以下简称“本次会议”)，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规，中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称“《规则》”)等规范性文件，以及《京蓝科技股份有限公司章程》(以下简称“《章程》”)的规定，并就本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果的合法有效性等事项进行验证并出具本法律意见书。本所律师不对本次股东大会所审议的议案内容以及议案中所表述的事实与数据的真实性与准确性发表意见。
贵公司已向本所保证和承诺，其所提供的文件以及所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会的有关文件进行了查阅，对本次股东大会涉及的有关事项进行了核查和验证。本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，出具法律意见如下：
一、关于本次会议的召集与召开程序
(一)本次会议的召集
贵公司第八届董事会第十八次会议决议召集本次会议，召集人资格符合《章程》的规定。
董事会已将该次董事会决议及董事会通知召集本次会议的公告(以下简称“会议公告”)于 2016年 11月 19日在中国证监会指定信息披露网站等媒体上进行公告。会议公告载明了本次会议的召开时间、召开地点、会议召集人、会议召开方式、股权登记日、参加会议的方式、会议出席对象、会议审议事项、参加会议的登记办法及其他相关事项等内容，且已经按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，对本次会议审议议案的内容进行了充分披露。
(二)本次会议的召开
贵公司本次会议采取现场和网络投票的方式进行，现场会议于 2016年 12月 5日下午14:30在北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层之公司会议室如期召开，本次会议的现场会议由贵公司董事长杨仁贵先生主持。参加网络投票的股东于会议公告规定的时间内参加投票。本次会议召开的时间、地点、会议召开方式、表决方式及其他事项均与会议公告披露的一致。
经查验贵公司有关召开本次会议的会议文件和信息披露资料，本所律师认为，贵公司在法定期限内公告了本次会议的召开时间、召开地点、会议召集人、会议召开方式等相关内容，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《章程》的规定。
二、关于出席本次会议人员的资格
(一)出席本次会议的股东(或股东代理人)
根据贵公司出席会议股东的登记资料，参加本次会议的现场会议表决的股东(或代理人)共8名，所持有表决权股份数共计194,696,116股。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，在会议公告规定的网络投票时间内参加投票的股东共4名，所持有表决权股份数共计15,252,457股。
参与投票的股东共代表的股份数额合计 209,948,573股，占公司股份总额 325,594,516股的64.4816%。
(二)列席本次会议的人员
经本所律师查验，除股东(或股东代理人)出席本次会议外，列席本次会议的现场会议的人员包括贵公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员以及本所律师。
经查验出席本次会议的现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书，本所律师认为，出席本次会议的现场会议的股东(或股东代理人)均具有合法有效的资格，可以参加本次会议，并行使表决权。
三、关于本次会议的表决程序及表决结果
经查验，贵公司本次会议就会议公告中列明的议案进行了审议，本次会议的现场会议以记名投票方式逐项进行了表决，并按照法律、法规及《章程》规定的程序进行监票。本次会议网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了网络投票统计结果，本次会议现场会议当场公布了表决结果。
经本所律师核查，本次股东大会审议通过了以下议案：
1、《关于修订<公司章程>的议案》
同意票209,948,573股，占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。根据表决结果，该提案获本次会议审议通过。
2、《关于公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
同意票209,948,573股，占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。其中，中小投资者表决情况为51,920,698票同意，占出席会议中小投资者所持的有表决权股份总数的100%。根据表决结果，该提案获本次会议审议通过。
经本所律师查验，本次会议所审议的事项与会议公告中列明的事项相符，不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形，未发生股东(或股东代理人)对本次会议议案进行修改的情形。本次会议的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《章程》的规定。本所律师认为，贵公司本次会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件和《章程》的规定，出席本次会议的人员资格、本次会议的召集人资格合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
(以下无正文，下接签字页)
本法律意见书正本一式肆份，无副本。
本页为北京市华城律师事务所关于京蓝科技股份有限公司2016年第五次临时股东大会之法律意见书签字页，无正文。
北京市华城律师事务所(盖章)
负责人：张宇峰
见证律师：刘冬燕、齐波