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证券代码：600861 股票简称：北京城乡 编号：临2015－020北京城乡贸易中心股份有限公司
2015年公司债券（第一期）发行结果公告
主承销商：西南证券股份有限公司
发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京城乡贸易中心股份有限公司（以下简称“发行人”或“北京城乡”）向合格投资者公开发行不超过人民币9亿元公司债券已获得中国证券监督管理委
员会证监许可[2015]1205号文核准。
根据《北京城乡贸易中心股份有限公司2015年公司债券（第一期）发行公告》，北京城乡贸易中心股份有限公司 2015年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行总额为人民币3亿元，发行价格为每张人民币 100元，采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行工作已于2015年7月2日结束，实际发行规模为人民币3亿元，最终票面利率为4.68%。
特此公告。
证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2015-045方正科技集团股份有限公司关于收到
《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会审议通过了关于公司公开发行公司债券的相关议案，公司拟面向合格投资者公开发行公司债券不超人民币14亿元。公司于2015年10月8日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了《方正科技集团股份有限公司关于公开发行公司债券的申请》，公司于近日收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》，中国证监会决定中止对该行政许可申请的审查。
按照目前经营状况和资金实际需求情况，公司决定向中国证监会撤回《方正科技集团股份有限公司关于公开发行公司债券的申请》，公司后续将按照有关规定办理申请撤回事宜。
特此公告。
方正科技集团股份有限公司董事会2015年12月9日
华友钴业关于开立募集资金专项账户的公告股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2016-088浙江华友钴业股份有限公司
关于开立募集资金专项账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》，具体公告如下：
公司于 2016年 11月 18日收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2581号），核准公司非公开发行不超过95,591,100股新股。
为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，董事会同意公司在下列银行开立本次非公开发行募集资金专项账户，账户信息如下：
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|账户名称|开户行|账号|
|浙江华友钴业股份有限公司|中国工商银行桐乡支行|1204075029000060140|
||中国建设银行桐乡支行|33050163722700000194|
||中国银行桐乡开发区支行|385771985739|
||交通银行嘉兴桐乡支行|563009050018010139933|
||中信银行嘉兴桐乡支行|8110801012500811451|

该账户仅用于公司本次非公开发行募集资金存储和使用，非经法定程序，不得
华友钴业关于开立募集资金专项账户的公告用作其他用途。
董事会同意公司与开户银行、保荐机构签订募集资金专户存储监管协议，授权公司董事长办理上述事宜并签署有关合同及文件。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会2016年12月5日
A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2019-078H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122243、122352 债券简称：12广汽02/03
113009、191009 广汽转债、广汽转股
广州汽车集团股份有限公司
第五届董事会第 30次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
广州汽车集团股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）第五届董事会第 30次会议于 2019年 12月 6日(星期五)以通讯方式召开。本次应参与表决董事11人，实际参加表决董事11人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效；
经与会董事投票表决，审议通过如下事项：
一、审议通过了《关于第二期股票期权激励计划第1个行权期行权及预留期权行权价格调整相关事项议案》。
1、根据2019年中期利润分配实施方案，第二期股票期权激励计划首次授予期权的行权价格调整为19.55元/股，预留期权行权价格调整为 10.28元/股。
2、同意因离职、退休、考核等原因，按规定注销282名激励对象（含注销部分期权的激励对象）股票期权 50,124,650份。第二期股票期权激励计划首次授予期权的激励对象调整为2,141人，剩余股票期权总数为 514,544,910份。
3、同意第二期股票期权激励计划首次授予期权第1个行权期的业绩考核条件及激励对象个人绩效满足行权条件。本次行权将采用自主行权方式，并聘请国信证券股份有限公司作为自主行权代理券商，行权有效期为2019年12月18日至2020年12月17日。本次可行权总数为 169,257,814份，行权人数 2,092人。
4、行权后不会对公司的股权结构产生重大影响，公司的控股股东和实际控制人不会发生变化，不会导致公司股权分布不符合上市条件。
表决结果：曾庆洪、冯兴亚、严壮立、陈茂善为股票期权激励计划的受益人，作为关联董事回避表决；经其他 7名非关联董事表决，同意 7票，反对0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于广汽新能源设立埃安科技有限公司项目的议案》。同意全资子公司广汽新能源汽车有限公司设立全资子公司埃安科技有限公司（暂定名），注册资本为0.9亿元（资金来源由公司统筹解决），并以该公司作为对外投资主体，按经营策略与选定合作伙伴以合资方式展开合作开拓行业市场，预计整体总投资16.8亿元，其中广汽新能源汽车有限公司通过拟设立的子公司出资0.9亿元，其他股东出资2.1亿元，其余资金由合资公司自筹或第三方融资解决。
表决结果：同意 11票，反对0票，弃权 0票。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会
证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临 2019-048北京乾景园林股份有限公司
关于清算注销北京乾景宝生小额贷款有限责任公司
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月19日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于清算注销北京乾景宝生小额贷款有限责任公司的议案》，同意公司清算注销北京乾景宝生小额贷款有限责任公司（以下简称“乾景宝生”）。因公司2018年度每股收益为-0.01元，扣除非经常性损益后的每股收益-0.04元，绝对值均低于 0.05元，按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次事项豁免提交股东大会审议。本次清算、注销不会发生关联交易事项，相关资产清算也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、清算注销子公司基本情况
公司名称：北京乾景宝生小额贷款有限责任公司
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：杨静
注册资本：5000万元人民币
成立时间：2018年11月16日
住所：北京市密云区长安东区3号楼1至2层10(2层)
统一社会信用代码：91110228MA01FMLE8M
经营范围：在北京市范围内发放贷款。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构：
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|股东|出资额(万元)|持股比例|
|北京乾景园林股份有限公司|1500|30%|
|北京启康创建体育发展有限公司|1000|20%|
|江苏鸿土苗木有限公司|1000|20%|
|安徽世贸汽车销售服务有限公司|900|18%|
|北京瑞姿环境艺术有限公司|600|12%|

主要财务指标：
单位：人民币万元
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|项目|2018 年度（截止2018 年12月31日）|2019 年第一季度（截止2019 年3月31日）|
|总资产|3,534.37|3,677.28|
|总负债|5.55|93.91|
|净资产|3,528.81|3,583.37|
|营业收入|18.42|155.32|
|净利润|-1,471.18|54.56|

注：2019年3月31日的财务数据未经审计。2018年度乾景宝生的资产及财务状况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计（未单独出具审计报告）。
二、清算注销子公司的原因
由于当前金融监管环境趋严，小贷金融市场客户群体拓展乏力，贷款发放风险较大，为降低公司经营风险，优化公司治理结构，提升公司管理运作效率，经乾景宝生股东协商一致，拟清算注销乾景宝生。董事会授权公司管理层办理清算注销乾景宝生的具体事宜。
三、清算注销子公司对上市公司的影响
乾景宝生注销后，公司合并报表范围将发生变化，乾景宝生不再并入公司合
并报表。乾景宝生2018年对外拆出资金按30%计提贷款坏账准备1,485.00万元，
截止本公告日，乾景宝生已收回拆出资金 3,850.00万元，贷款坏账准备转回
1,155.00万元，对公司 2019年损益将产生积极影响，具体数据以最终公司披露的定期报告为准。
截止本公告日，公司未向乾景宝生提供担保，未授权或委托其理财，未向其提供借款。本次子公司注销清算符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常经营产生不利影响。
特此公告。
北京乾景园林股份有限公司董事会
2019年8月20日
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2014—030北汽福田汽车股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2014年6月9日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于公开发行公司债券的议案》及《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于公开发行公司债券的议案》
董事会审计/内控委对该议案进行了审核，同意该议案。
本公司共有董事 17名，截止 2014年 6月 17日，共收到有效表决票 17张。董事会以 17票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案，方案如下：
1、发行规模及方式
本次发行的公司债券票面总额不超过10亿元人民币，发行方式为一次或分期发行，具体发行规模及发行方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
2、向公司原有股东配售的安排
提请股东大会授权董事会根据市场情况以及发行具体情况，确定本次公司债券发行是否向公司原有股东配售及具体配售比例。
3、债券期限
本次发行的公司债券期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
4、发行利率及确定方式
本次发行的公司债券为固定利率债券。债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与保荐人（主承销商）按照市场情况确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利；每
年付息一次，到期一次还本。提请股东大会授权董事会制定和调整债券利率或其确定方式。
5、募集资金用途
本次募集资金拟用于补充公司流动资金。
6、上市场地
在满足上市条件的前提下，公司在本次公司债券发行结束后将尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。提请股东大会授权董事会全权处理本次公司债券上市事宜。
7、担保方式
本次发行的公司债券可以由相关方提供担保，如果需要提供担保，提请股东大会授权董事会根据具体情况办理本次发行的相关担保事宜。
8、决议的有效期
本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。
9、本次发行对董事会的授权事项
提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士依照《公司法》、《证券法》及《公司债券发行试点办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定以及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：（1）依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，确定本次公司债券的具体发行方案，包括但不限于具体发行规模、债券期限及品种、债券利率或其确定方式、发行时机、一次或分期发行及发行期数与各期发行规模、是否设置回售或赎回条款、是否提供担保及担保方式、网上网下发行比例、信用评级安排、具体申购办法、还本付息、偿债保障和上市安排、确定承销安排等与发行条款有关的一切事宜；
（2）决定聘请参与此次发行公司债券的中介机构及选择债券受托管理人；
（3）负责具体实施和执行本次公司债券发行及申请上市事宜，包括但不限于：制定、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的法律文件，包括但不限于公司债券募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则、上市协议、各种公告等，并根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；
（4）如国家法律法规或监管部门的相关政策或市场条件发生变化，除涉及法律法规及公司章程规定必须由股东大会重新决议的事项外，可依据有关法律法规和公司章程的规定、监管部门的意见（如有）对本次公司债券发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行的相关工作；
（5）全权负责办理与本次公司债券发行及上市有关的其他事项；
（6）本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
在上述授权获得股东大会批准的前提下，同意公司董事会授权董事长或副董事长具体办理本次发行公司债券相关事宜。
10、偿债保障措施
提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
上述决议事项均须报2014年第二次临时股东大会审议、批准。
（二）《关于召开 2014年第二次临时股东大会的议案》
本公司共有董事 17名，截止 2013年 6月 17日，共收到有效表决票 17张。董事会以 17票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。
（详见公司临 2014-032号公告）
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司董事会
二〇一四年六月十七日
报备文件：
1、关于公开发行公司债券及召开2014年第二次临时股东大会的决议；
证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2018-022
债券代码：122278 债券简称：13华域 02
华域汽车系统股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华域汽车系统股份有限公司第九届董事会第二次会议于 2018年 8月 22日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2018年 8月 13日以专人送达、传真、邮件等方式发出。会议应参加表决董事 9名，实际收到 9名董事的有效表决票，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下：
一、审议通过《公司 2018年半年度报告》及摘要；（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
（同意 9票，反对 0票，弃权 0票）
二、审议通过《关于<公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
（同意 9票，反对 0票，弃权 0票）
三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
详见公司当日《关于修订<公司章程>的公告》（临2018-024），本议案尚需提交公司股东大会审议。
（同意 9票，反对 0票，弃权 0票）
四、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及上海证券交易所《上市公司董事选任与行为指引》、《上市公司独立董事备案及培训工作指引（2016年修订）》的要求，并结合《公司章程》的有关规定，公司修订了《独立董事工作制度》。本次修订进一步完善了对独立董事任职资格、专业性以及独立性等方面的具体要求，有利于促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（同意 9票，反对 0票，弃权 0票）
特此公告。
华域汽车系统股份有限公司
董事会
2018年 8月 24日
振德医疗用品股份有限公司
年度报告重大差错责任追究制度
第一章总则
第一条为提高振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高公司年度报告
（以下简称“年报”）信息披露的质量和透明度，强化信息披露责任意识，加大对年报信息披露责任人的问责力度，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司信息披露管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条公司有关人员应当严格执行《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及其他相关规定，遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司任何人员不得干扰、阻碍公司聘请的会计师事务所及注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。
第三条本制度所称责任追究，是指由于有关人员不履行或不正确履行职责或由于其他个人原因发生失职、渎职、失误等行为，造成年报信息披露发生重大差错或其他不良影响的，公司应当追究其行政责任、经济责任。
第四条本制度所称年报信息披露的重大差错，是指在报告期内发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充、业绩预告修正、业绩预告或业绩快报中的财务数据和指标与相关定期报告中的实际数据和指标存在重大差异、年报信息披露存在其他重大错误等情况，或出现被证券监管部门、上海证券交易所认定为重大差错的其他情形。具体包括：
（一）年度财务报告违反《会计法》、《企业会计准则》及其他相关规定，存在重大会计差错，足以影响财务报表使用者对财务状况、经营成果和现金流量作出正确判断的；
（二）其他年报信息披露不符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定，存在重大错误或重大遗漏的；
（三）业绩预告与年报实际披露业绩存在重大差异且不能提供合理解释的；
（四）业绩快报中的财务数据和指标与年报中的数据和指标存在重大差异且不能提供合理解释的；
（五）证券监管部门、上海证券交易所认定为其他年报信息披露重大差错的。
司财务、审计部门的工作人员以及与年报信息披露工作有关的其他人员。
第六条年报信息披露重大差错责任追究应当遵循以下原则：
（一）实事求是的原则；
（二）公开、公平、公正的原则；
（三）惩前毖后、有错必究的原则；
（四）责任、义务与权利对等的原则；
（五）责任轻重与主观过错程度相适应的原则；
（六）教育与惩处相结合的原则。
第七条年报信息披露出现重大差错，追究责任时由公司董事会办公室会同财务部、内审与风控部在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的资料，认真调查核实，并提出相关处理方案，逐级上报公司董事会审议批准后执行。
被调查人及公司的董事、监事、高级管理人员、公司各有关部门、子公司、控股股东、实际控制人以及其他相关人员应当配合调查工作，不得阻挠、推诿或干预调查工作。
第八条公司在报告期内发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况的，应当按照中国证监会、上海证券交易所关于上市公司年报内容与格式准则的要求，逐项如实披露更正、补充或修正的原因及影响，并披露董事会对有关责任人采取的问责措施及处理结果。
第二章年报信息披露重大差错的责任追究
第九条年报信息披露发生重大差错的，公司应当追究有关责任人的责任。
年报信息披露重大差错责任分为直接责任和领导责任。在年报编制过程中，公司各部门、子公司的工作人员应当按其职责对所提供资料的真实性、准确性、完整性、及时性承担直接责任；各部门、子公司的负责人对其分管范围内提供的资料进行审核，并承担相应的领导责任。
第十条年报信息披露发生重大差错的，除直接责任人外，董事长、总经理、董事会秘书对公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任；董事长、总经理、财务总监、财务部负责人对公司财务报告的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任。
第十一条有下列情形之一的，公司应当追究有关责任人的责任：
（一）违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则》等法律、法规、规章、规范性文件的规定，造成年报信息披露发生重大差错或其他不良影响的；
（二）违反中国证监会、上海证券交易所发布的上市公司年报内容与格式准则、
临时报告内容与格式指引、信息披露业务备忘录等规范性文件，造成年报信息披露发生重大差错或其他不良影响的；
（三）违反《公司章程》、《公司信息披露管理办法》及公司内部控制的其他相关规章制度，造成年报信息披露发生重大差错或其他不良影响的；
（四）不按照公司年报信息披露工作的规程办事，造成年报信息披露发生重大差错或其他不良影响的；
（五）在年报信息披露工作过程中不及时沟通、汇报，造成年报信息披露发生重大差错或其他不良影响的；
（六）由于其他个人原因，造成年报信息披露发生重大差错或其他不良影响的。
第十二条有下列情形之一的，公司应当对责任人从重或者加重处罚：
（一）违法违规的情节恶劣、后果严重、影响较大的，且事故原因确系个人主观因素所致的；
（二）打击、报复、陷害举报人或调查人的；
（三）阻挠、干扰责任追究调查的；
（四）拒不按照公司董事会的要求纠正错误的；
（五）拒不执行公司董事会按规定程序作出的处理决定的；
（六）董事会认为有其他应当从重或者加重处罚的情形的。
第十三条有下列情形之一的，公司应当对责任人从轻、减轻或者免于处罚：（一）责任人有效阻止不良后果发生的；
（二）责任人主动纠正错误，并且挽回全部或者大部分损失的；
（三）确因意外、不可抗力等非主观因素造成年报信息披露发生重大差错的；
（四）董事会认为有其他应当从轻、减轻或者免于处罚的情形的。
第十四条公司董事会在对责任人作出处理决定前，应当听取责任人的意见，保障其陈述和申辩的权利。公司董事与责任人之间有关联关系的，在董事会对相关处理意见进行表决时，有关联关系的董事应当回避表决，同时，有关联关系的董事也不得接受其他董事的委托代为表决。
第三章追究责任的形式及种类
第十五条追究责任的形式包括：
（一）行政责任追究形式：责令改正、责令作出书面检讨、通报批评、警告、严重警告、记过、记大过、调离工作岗位、停职、降职、降级、撤职、解除劳动合同（辞退、开除）等。
（二）经济责任追究形式：降薪、一次性经济处罚（罚款）、没收违法违规所得、责令赔偿给公司造成的部分或全部经济损失。
责任人的违法违规行为情节严重，涉嫌构成犯罪的，公司还应当依法移交司法机关处理。
第十六条公司董事会在作出处理决定时，可视情节决定采取上述一种或同时采取数种形式追究责任人的责任。
第十七条公司董事会决定对责任人进行一次性经济处罚（罚款）的，具体处罚金额由董事会视情节确定。
第十八条被追究责任者对公司董事会的处理决定有不同意见的，可以在董事会作出决定后 30日内提出书面申诉意见并上报董事会复议一次。申诉、复议期间不影响处理决定的执行。经调查确属处理错误、失当的，公司董事会应当及时纠正。
第四章附则
第十九条季度报告、半年度报告的信息披露重大差错的认定和责任追究参照本制度规定执行。
第二十条本制度未尽事宜，按《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》以及《公司章程》的有关规定执行。
第二十一条本制度自公司董事会审议通过之日起生效并施行。
第二十二条本制度由公司董事会负责修订和解释。
振德医疗用品股份有限公司
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2017-003骆驼集团股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议通知于2017年1月6日送达各位董事，并于2017年1月13日以现场加通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参会9人。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长刘国本先生主持，经与会董事认真审议，决议如下：
一、审议通过《关于公司与武汉东湖高新区未来科技城建设办公室签订投资协议的议案》
2017年 1月 13日,公司与武汉东湖高新区未来科技城建设办公室投资服务中心就公司在武汉东湖新技术开发区投资 12亿元实施“骆驼集团武汉研发中试基地”项目签订《投资协议》。详见公司公告《骆驼集团股份有限公司对外投资公告》（公告编号：临2017-004）。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
二、审议通过《关于投资设立骆驼集团东北再生资源有限公司的议案》
为提升公司废旧铅酸蓄电池回收处理能力，实现铅酸电池绿色循环经济模式，构建完整的产业链条，公司拟在吉林设立一家全资子公司。子公司基本情况如下：注册名称：骆驼集团东北再生资源有限公司（暂定名，以工商核准内容为准）注册地址：吉林省长春市汽车经济技术开发区
注册资本：5000万元
资金来源：自有资金
经营范围：废旧蓄电池、铅渣、铅泥及含铅废物的回收利用、销售，再生粗铅、精铅、合金铅、氧化铅回收利用、销售；废旧金属、废旧塑料购销（以工商核准内容为准）。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
三、审议通过《关于拟购买中短期理财产品的议案》
为充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率，实现股东利益最大化目标，在不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，公司拟利用部分闲置资金开展中短期理财工作，择机购买银行理财产品、低风险信托产品等符合公司资金配置需求的理财产品。购买理财产品额度余额不超过董事会决策权限，余额可以滚动使用，但购买单笔理财产品的资金也不超过董事会决策权限。决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效，董事会授权公司财务总监行使相关投资决策权并签署相关合同。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
四、审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》
为满足经营发展需求，扩充公司融资渠道，公司及子公司拟向金融机构申请综合授信不超过人民币 20亿元（最终以实际审批的授信额度为准），包含中国农业银行 8亿元及其他银行 12亿元。授信种类包括各类贷款、承兑、贴现、保函及其他融资等，具体融资金额将视公司及子公司的实际需求情况决定。上述授信期限自本次董事会审议通过之日起一年。
授权董事长在上述额度内，根据实际资金需求状况，全权办理相关业务事宜，并签署有关合同及文件。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司
董事会
2017年1月17日
证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2019—014
河南安彩高科股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南安彩高科股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2019年4月11日以书面及电子邮件方式发出通知，会议于2019年4月15日采用通讯方式举行，会议应到董事7人，实到7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审阅，审议并通过了以下议案：
议案一、关于选举董事候选人的议案
因个人工作原因，郭辉先生申请辞去公司董事及董事会下属专门委员会相关职务。鉴于郭辉先生为公司董事长及法定代表人，郭辉先生同意在公司股东大会及董事会选举出新任董事及董事长期间继续履行董事长及董事会专门委员会相关职责。郭辉先生的辞职报告将在公司股东大会、董事会选举出新任董事、董事长后生效，辞职报告生效后郭辉先生将不在公司担任任何职务。
根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》等有关规定，公司控股股东河南投资集团有限公司推荐何毅敏先生为公司董事候选人，任期与公司第六届董事会任期一致。
董事候选人简历：何毅敏，男，1964年生，中共党员，管理学硕士，教授级高级工程师，曾任鹤壁鹤淇发电有限责任公司总经理，鹤壁同力发电有限责任公司总经理、党委副书记，鹤壁万和发电有限责任公司执行董事、总经理，河南同力水泥股份有限公司党委书记、董事长。现任河南省科技投资有限公司董事长，河南投资集团资产管理有限公司董事长，中航光电科技股份有限公司董事。
何毅敏先生未持有本公司股份，与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；
符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规对董事任职资格的规定。
表决结果：7票同意、0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案二、关于聘任总经理的议案
因个人工作原因，郭辉先生申请辞去公司总经理职务。公司董事会聘任陈志刚先生为公司总经理，任期与公司第六届董事会任期一致。
具体内容详见单独公告。
表决结果：7票同意、0票反对，0票弃权。
议案三、关于聘任财务负责人的议案
因工作需要，公司董事会聘任王珊珊女士为公司财务负责人，任期与公司第六届董事会任期一致。
具体内容详见单独公告。
表决结果：7票同意、0票反对，0票弃权。
议案四、关于续聘会计师事务所的议案
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018年度财务及内控审计机构，审计过程中其工作作风“勤勉、严谨、负责、扎实”，提交的财务审计报告客观、公正、准确、真实地反映了公司的经营状况；提交的内控审计报告真实、全面的反映了公司内部控制体系的建立、健全情况。提请续聘其担任本公司2019年度财务、内控审计机构。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会
2019年4月16日
证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2019-026优先股代码：360027 优先股简称：杭银优1杭州银行股份有限公司
关于杭银理财有限责任公司获准筹建的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）收到《中国银保监会关于筹建杭银理财有限责任公司的批复》（银保监复〔2019〕622号）。根据该批复，公司获准筹建杭银理财有限责任公司。筹建工作完成后，公司将按照有关规定和程序向中国银行保险监督管理委员会浙江监管局提出开业申请。
有关本次投资事项，详见公司于2018年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《杭州银行股份有限公司关于设立资产管理公司的公告》（公告编号：2018-028）。
特此公告。
杭州银行股份有限公司董事会二〇一九年七月一日
证券代码：600857 证券简称：工大首创 编号：临 2014-055
哈工大首创科技股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况
本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开的时间和地点
哈工大首创科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年10月23日以现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议召开时间为下午 14:30时，会议地点为浙江省宁波市海曙区联谊宾馆，网络投票时间为 2014年 10月 23日上午 9:30至 11:30及下午 13:00至15:00。
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例
|||
|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数（人）|55|
|所持有表决权的股份总数（股）|51,207,484|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|22.83|
|其中：1、通过现场投票出席会议的股东人数（人）|3|
|所持有表决权的股份数（股）|48,551,154|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|21.64|
|2、通过网络投票出席会议的股东人数（人）|52|
|所持有表决权的股份数（股）|2,656,330|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|1.18|

（三）本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长
徐峻先生主持。
（四）公司董事、监事和公司高级管理人员的出席情况
公司在任董事8人，出席7人；公司在任监事3人，出席3人。独立董事张玉周先生因公请假未能出席本次会议；公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、提案的审议情况
本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并通过了如下议案：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意股数|同意比例|反对股数|反对比例|弃权股数|弃权比例|是否通过|
|1|关于提名杨旺翔先生为公司第七届董事会独立董事的议案|51,174,584|99.94%|32,900|0.06%|0|0|是|

其中：中小投资者（单独或者合计持股低于5%的股东）表决情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意股数|同意比例|反对股数|反对比例|弃权股数|弃权比例|
|1|关于提名杨旺翔先生为公司第七届董事会独立董事的议案|4,623,430|99.29%|32,900|0.71%|0|0|

根据选举结果：杨旺翔先生当选为公司第七届董事会独立董事，任期与本届董事会任期一致。当选独立董事简历刊登于2014年9月30日的《中国证券报》、《上海证券报》。其中，上海证券交易所未对公司独立董事候选人杨旺翔先生的任职资格提出异议。
三、律师见证情况
本次股东大会经浙江素豪律师事务所葛攀攀律师、朱慧力律师审验和见证，提出结论意见：哈工大首创科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席人员的资格及表决程序等事宜符合法律法规及《公司章程》的有关规定；会议的表决结果合法有效。
四、上网公告附件
浙江素豪律师事务所关于哈工大首创科技股份有限公司 2014年第三次临时股东大会的
法律意见书。
特此公告。
哈工大首创科技股份有限公司董事会
二○一四年十月二十三日
证券代码：600701 证券简称：*ST工新 公告编号：2018-063哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年6月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年6月14日 10点30分
召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街 118号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年6月14日
至2018年6月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司出售资产暨延期复牌的议案|√|
|2|关于公司发行股份购买资产暨关联交易延期复牌的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
应回避表决的关联股东名称：哈尔滨工业大学高新技术开发总公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600701|*ST 工新|2018/6/7|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出现会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件1）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件1）。异地股东可以通过传真方式登记（见附件2）。
（二）登记时间
2018年6月8日上午9：00－11：00，下午14：00－16：00。
（三）登记地址
黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街118号哈特大厦21层本公司证券事务部。
（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求
受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续。
六、 其他事项
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表差旅费、食宿自理。
公司联系地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街 118号哈特大厦 21层本公司
证券事务部。
邮编：150006
电话：0451-86269048
传真：0451-86269032
联系人：郑谦
特此公告。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月14日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司出售资产暨延期复牌的议案||||
|2|关于公司发行股份购买资产暨关联交易延期复牌的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件2：
回 执
截至 2018年 6月 7日，本单位（本人）持有哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司股票 股，拟参加公司2018年第一次临时股东大会。
股东账户：
股东单位名称或姓名（签字盖章）：
出席人姓名：
身份证号码：
联系电话：
中银国际证券股份有限公司
关于中国科技出版传媒股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
中银国际证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“中国科传”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，依据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年 4月修订）》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（ 2013年修订）》等相关规定履行持续督导职责，就中国科传使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况进行了审慎核查，核查具体情况如下：
一、公司首次公开发行股份募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕3111号文核准，中国科传于2017年1月首次公开发行人民币普通股13,050万股，发行价格为6.84元/股。
本次发行募集资金总额为 89,262.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 83,409.77万元。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年 1月 12日对本次发行资金到位情况进行了审验，并出具了“大信验字[2017]第1-00008号”《验资报告》。
公司对募集资金采取专户存储制度，并已签订《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用的基本情况和闲置原因
由于募集资金投资项目需要逐步投入，在上市公司募集资金专户存在暂时闲置的募集资金。根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年4月修订）》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，为提高资金使用效率，结合利用部分闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，上市公司及全资子公司拟合计使用不超过人民币 7.5
亿元的闲置募集资金额度进行现金管理，在保证不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，为公司和股东获取更多的的投资回报。
三、拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的计划
（一）资金来源及额度
公司拟对额度上限为 7.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可在2018年年度股东大会召开之日期限内滚动使用。
（二）现金管理产品品种
为控制风险，现金管理仅限于购买安全性高、流动性好、有保本类约定的结构性存款、定期存款和通知存款，且该等产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
（三）决议有效期
自 2017年度股东大会就此议案审议通过之日起至公司 2018年度股东大会召开之日有效。
（四）具体实施方式
经公司股东大会审议批准上述事项并全权授权公司董事会办理后，在上述额度内，公司董事会全权授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责组织，财务部具体实施。
（五）信息披露
公司将在定期报告中披露现金管理的进展和执行情况。
（六）关联关系说明
公司进行现金管理不得与投资产品发行主体存在关联关系。
四、投资风险及风险控制措施
公司现金管理仅限于购买安全性高、流动性好、有保本类约定的结构性存款、定期存款和通知存款，风险可控，不影响募集资金投资项目正常实施。公司按
照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展、规范运行以及资金安全。拟采取的具体措施如下：
公司将严格遵守审慎投资原则，选择结构性存款、定期存款和通知存款，确保不影响募集资金投资项目的正常进行。
公司财务部具体操作。公司财务部将实时关注和分析现金管理产品净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
公司审计部对资金使用情况进行日常监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将根据监管部门的规定，及时履行信息披露义务。
五、对上市公司日常经营的影响
公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，同时有利于提高公司募集资金的资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
六、履行的决策程序
中国科传使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，相关议案尚需提交股东大会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：中国科传在保证公司募投项目资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合公司和全体股东的利益。该事项符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。综上所述，本保荐机构
对中国科传上述使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
以下无正文。
(此页无正文,为《中银国际证券股份有限公司关于中国科技出版传媒股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页
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证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2018-044陕陕西西延延长长石石油油化化建建股股份份有有限限公公司司
关关于于发发行行股股份份购购买买资资产产暨暨关关联联交交易易事事项项获获得得
中中国国证证监监会会核核准准批批文文的的公公告告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
陕西延长石油化建股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 10日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准陕西延长石油化建股份有限公司向陕西延长石油(集团)有限责任公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2018〕1434号），现将批复主要内容公告如下：
一、核准你公司向陕西延长石油(集团)有限责任公司发行 165,542,600股股份、刘纯权发行 67,118,071股股份、金石投资有限公司发行 16,316,462股股份、武汉毕派克时代创业投资基金合伙企业（有限合伙）发行 15,107,835股股份、武汉中派克恒业创业投资基金合伙企业（有限合伙）发行 15,107,835股股份、武汉北派克伟业创业投资基金合伙企业（有限合伙）发行 12,086,268股股份、北京京新盛天投资有限公司发行 10,877,641股股份购买相关资产。
二、你公司本次发行股份购买资产应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
三、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
四、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
五、本批复自下发之日起 12个月内有效。
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2018-044六、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将按照相关法律法规和上述核准文件的要求及公司股东大会的授权，办理本次发行股份购买资产暨关联交易的相关事宜，并及时履行相关信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
陕西延长石油化建股份有限公司董事会 2018年 9月 10日
证券代码：600652 证券简称：*ST游久 公告编号：临2019-31上海游久游戏股份有限公司
董事会十一届十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议于 2019年 9月 11日以通讯表决方式召开，会议通知和材料于2019年9月4日以电子邮件方式发出，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事 9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）公司关于会计师事务所变更的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见《上海游久游戏股份有限公司关于会计师事务所变更的公告》（公告编号：临2019-32）
该议案尚需提请公司股东大会审议。
（二）公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见《上海游久游戏股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-33）
三、报备文件
经与会董事签字确认的董事会十一届十一次会议决议。
特此公告。
上海游久游戏股份有限公司董事会二〇一九年九月十二日
证券代码：600339 证券简称：*ST天利 公告编号：临 2016-061
新疆独山子天利高新技术股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
新疆独山子天利高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划涉及公司的重大资产重组事项，2016年2月27日，公司披露《重大资产重组停牌公告》（临2016-005号），公司股票自2016年2月29日起预计停牌不超过一个月。
2016年3月28日，公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》（临2016-010号），公司股票自2016年3月29日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。2016年4月29日，公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》（临 2016-027号），公司股票自2016年4月29日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月。2016年5月28日及6月29日，公司披露了《重大资产重组继续停牌暨重组进展公告》（临2016-047号）及《重大资产重组继续停牌公告》（临2016-053号），公司股票自2016年5月29日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过2个月。停牌期间，公司分别于 2016年3月 5日、2016年3月 12日、2016年3月19日、2016年3月26日、2016年4月5日、2016年4月11日、2016年4月18日、2016年4月 25日、2016年 4月 30日、2016年 5月 7日、2016年 5月 14日、2016年 5月 21日、2016年 6月 4日、2016年 6月 14日、2016年 6月 21日、2016年 6月28日、2016年7月5日、2015年7月12日披露了《重大资产重组进展公告》（临2016-006号、临2016-007号、临2016-008号、临2016-009号、临 2016-011号、临2016-014号、临2016-021号、临2016-026号、临2016-028号、临2016-029号、临2016-035号、临2016-037号、临2016-048号、临2016-049号、临2016-051号、临2016-052号、临2016-055号、临2016-057号）。
截至本公告披露之日，公司正在进一步研究论证重大资产重组的相关事项，并就重组方案涉及的标的资产范围等具体事宜与各方进行进一步细化沟通、协
商，正在对相关资产开展尽职调查、审计、评估等工作。根据《关于规范国有股东与上市公司进行资产重组有关事项的通知》（国资发产权[2009]124号）等规定，本次重大资产重组属于依法依规须经事前审批事项，在公司董事会审议并披露本次重大资产重组预案并复牌前，需就本次重大资产重组获得有关部门的原则性同意。目前本次重组相关涉及事项正在准备向有关部门申请报批。因相关事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组方案，及时公告并复牌。
本次重大资产重组事项目前尚存在不确定性，敬请广大的投资者及时关注公司在指定信息披露媒体发布的相关信息，谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会二○一六年七月十八日
吉视传媒股份有限公司独立董事
关于2013年度报告相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，作为吉视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于客观公正的立场，我们对于公司第二届董事会第九次会议审议的如下事项发表以下独立意见：一、关于2013年度利润分配预案的独立意见
公司《2013年度利润分配预案》符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，同意《2013年度利润分配预案》。
二、关于公司2014年度预计与吉林电视台日常关联交易情况的独立意见
公司本次关联交易是公开、公平、合理的,程序合法有效,交易价格按市场价格确定,定价公允,符合公司和全体股东的利益,没有损害中小股东的利益,同意进行上述关联交易。
三、关于公司2014年度预计与长春广播电视台日常关联交易情况的独立意见
公司本次关联交易是公开、公平、合理的,程序合法有效,交易价格按市场价格确定,定价公允,符合公司和全体股东的利益,没有损害中小股东的利益,同意进行上述关联交易。
四、关于公司与控股股东及其他关联方资金往来的专项说明的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，经讨论，我们认为报告期内公司控股股东及关联方不存在非生产经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2013年12月31日的违规关联方资金占用情况。
五、关于前期公司募集资金使用情况的专项说明的独立意见
截止2012年底，公司募集资金已全部使用完毕。公司前期募集资金的使用符合募集资金投资计划，符合《募集资金管理办法》及《募集资金使用管理实施细则》的有关规定，公司募集资金的存放与使用情况合理、有效。
六、关于向董事长、高级管理人员发放2013年度绩效奖金的独立意见
公司制定的薪酬方案符合相关法律法规和公司规定，综合考虑了公司实际情况和经营成果，有利于不断提高公司领导班子进取精神和责任意识。薪酬方案由公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，程序合法有效，同意上述议案。
七、关于对外担保事项
2013年度公司无对外担保事项。
（以下空白，为独立董事签字页）
（此页无正文，为独立董事签字页）
独立董事签字：
刘国枢 赵炳辉
孙权 毕焱
年 月 日