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证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2016-043广东金明精机股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》
的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年4月19日召开的第二届董事会第二十九次会议、2016年5月11日召开的2015年度股东大会，审议通过了《关于公司2016年度非公开发行股票方案的预案》等相关议案，公司本次拟向包括公司董事、总经理马佳圳先生在内的不超过5名特定投资者非公开发行股票，募集资金总额不超过（含）67,797.68万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资特种多功能膜智慧工厂建设项目、云端大数据智慧服务平台建设项目、农用生态膜智能装备建设项目及补充公司流动资金。
2016年6月2日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161271号）。因公司保荐机构兴业证券股份有限公司被中国证监会立案调查，公司于2016年6月29日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（161271号）。
鉴于保荐机构被中国证监会立案调查，为了维护广大投资者的利益，公司第二届董事会第三十二次会议审议通过《关于撤回2016年度
非公开发行股票申请文件》议案，并向中国证监会报送了《关于撤回广东金明精机股份有限公司创业板非公开发行股票申请文件的申请》。
近日，公司收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》[2016]369号，根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的规定，中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查。
特此公告
广东金明精机股份有限公司董事会
二〇一六年七月十三日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2016-095海思科医药集团股份有限公司
关于为关联公司提供担保后续进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 10日公告披露了“关于为关联公司提供担保的公告”，拟为关联公司西藏信天翁医疗投资管理有限公司（以下简称“信天翁”）在中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称“民生北分”）的授信业务提供担保，担保金额为 1,640万美元，并拟签署相关协议，现将相关事项后续进展公告如下：
一、协议的主要内容
公司于 2016年 12月 20日与民生北分签订了编号为公担保字第 1500000150480号的《保证合同》，公司承诺为确保信天翁与民生北分于 2015年 9月 24日签订的编号为贸融资字第 1500000150480号的《贸易融资主协议》的切实履行，公司同意为信天翁从民生北分开出的融资性保函，金额为 1,640万美元，及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）和所有其他应付合理费用承担连带保证责任。公司承担保证责任期间为 2016年 12月 20日至 2020年 11月 13日。
二、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告之日，公司对外担保共三次，系为关联公司信天翁在招商银行股份有限公司离岸金融中心以及在中国民生银行股份有限公司北京分行的授信业务提供担保，担保金额分别为 1,520万美元、700万美元及 1,640万美元，未超过经审批的担保额度，无逾期担保。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会 2016年 12月 23日
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2016-061江门市科恒实业股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市科恒实业股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2016年6月14日以当面送达方式发出。本次会议于2016年6月20日在公司（江门市江海区滘头滘兴南路22号）会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事8人，实到8人，独立董事周林彬、熊永忠参加通讯表决。本次会议由公司董事长万国江先生主持，部分监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。
本次会议审议并通过如下决议：
1、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》
公司使用自有或自筹资金990万元收购公司控股股东、实际控制人万国江持有的广东粤科泓润创业投资有限公司36.67%股权。详见《关于对外投资暨关联交易公告》。
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。董事长万国江回避表决，独立董事发表了事前认可及同意的独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
因原财务总监李胜光先生因个人原因辞职，根据公司董事长万国江先生的提名，经公司董事会提名委员会审查通过，并经独立董事认可，决定聘任财务经理李树生先生（简历见附件）为公司新任财务总监，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止，详见《关于聘任财务总监的公告》。
审议结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。独立董事发表了同意的独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告
江门市科恒实业股份有限公司董事会2016年6月20日
附件：李树生先生简历
李树生,男,1986年8月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,2010年毕业于五邑大学会计专业，同年加入公司,历任公司仓库科长、财务部经理等职。
李树生先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也均未在公司股东、实际控制人控制的单位任职。李树生先生作为公司高级管理人员的候选人不存在《公司法》第147条规定的禁止任职情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2017-065云南能源投资股份有限公司董事会
2017年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2017年第五次临时会议于2017年7月27日以书面及邮件形式通知全体董事，于2017年8月2日以通讯传真表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以传真方式记名投票表决，形成如下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于红河能投天然气产业发展有限公司建设开远-蒙自支线天然气管道工程项目的议案》。
为实现公司天然气业务布局的逐步深入，推动公司天然气业务的持续健康发展，同意红河能投天然气产业发展有限公司建设开远-蒙自支线天然气管道工程项目，项目总投资32959万元。
《关于红河能投天然气产业发展有限公司建设开远-蒙自支线天然气管道工程项目的公告》（公告编号：2017-066）详见2017年8月3日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于宣威市丰顺城市天然气发展有限公司股东同股比借款转增注册资本金的议案》。
2016年12月，宣威市丰顺城市天然气发展有限公司（以下简称“宣威丰顺”）因生产经营周转需要，向各股东同股比借款合计1300万元。其中，向股东云南省天然气有限公司按65%的持股比例借款845万元，向股东昆明鑫翰达投资有限公司按20%的持股比例借款260万元，向股东魏雪峰按10%的持股比例借款130万元，向股东李颖按5%的持股比例借款65万元。根据宣威丰顺的实际情况，经董事会本次会议审议通过，同意将云南省天然气有限公司上述845万元同股比借款转增为宣威丰顺的注册资本金。
本次增资完成后，宣威丰顺注册资本增至7500万元，其中：云南省天然气有限公司合计
出资4875万元，持股比例65%；昆明鑫翰达投资有限公司合计出资1500万元，持股比例20%；
魏雪峰合计出资750万元，持股比例10%；李颖合计出资375万元，持股比例5%。
《关于宣威市丰顺城市天然气发展有限公司股东同股比借款转增注册资本金的公告》（公告编号：2017-067）详见2017年8月3日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于通海县通麓燃气有限公司股东同股比借款转增注册资本金的议案》。
2016年4月，通海县通麓燃气有限公司（以下简称“通麓燃气”）因生产经营周转需要，向各股东按股比借款合计1000万元。其中，向股东云南省天然气有限公司按45%的持股比例借款450万元，向股东昆明福佑投资有限公司按40%的持股比例借款400万元，向股东通海通麓城镇开发投资有限公司按15%的持股比例借款150万元。根据通麓燃气的实际情况，经董事会本次会议审议通过，同意将云南省天然气有限公司上述450万元同股比借款转增为通麓燃气的注册资本金。
本次增资完成后，通麓燃气注册资本增至2000万元，其中：云南省天然气有限公司合计出资900万元，持股比例45%；昆明福佑投资有限公司合计出资800万元，持股比例40%；通海通麓城镇开发投资有限公司合计出资300万元，持股比例15%。
《关于通海县通麓燃气有限公司股东同股比借款转增注册资本金的公告》（公告编号：2017-068）详见2017年8月3日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于核定2017年扶贫资金的议案》。
为认真贯彻落实中央和省委关于扶贫攻坚各项工作部署，全力支持各州县扶贫攻坚挂包帮工作，切实履行企业社会责任，根据公司2017年扶贫工作目标和任务，同意公司筹措壹佰玖拾万元(￥：190.00万元）人民币，用于扶贫工作。
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于全资子公司云南省天然气有限公司立项实施昆明盐矿配套天然气专线项目的议案》。
为满足昆明盐矿及昆明海口工业园区工业及其他用气需要，助力云南生态文明建设排头兵，推进云南绿色化发展，同意公司全资子公司云南省天然气有限公司立项实施昆明盐矿配套天然气专线项目。项目总投资15206万元。
《关于全资子公司云南省天然气有限公司立项实施昆明盐矿配套天然气专线项目的公
告》（公告编号：2017-069）详见2017年8月3日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于全资子公司云南省天然气有限公司对安宁锐狮天然气有限公司增资扩股的议案》。
为更好地开拓昆明市供气市场，同时为与昆明盐矿天然气专线项目上游开口相匹配，同意公司全资子公司云南省天然气有限公司以现金方式对安宁锐狮天然气有限公司（以下简称“安宁锐狮”）增资人民币1251.02万元（最终以经云南省国资委备案的评估结果为依据）。
在安宁锐狮将其注册资本金进行减资为1,876.53万元并完善工商登记手续以后，且安宁锐狮取得中石油西南管道销售公司准予其在安宁输油气站的有效开口函后，天然气公司再实际注入资本金。本次增资扩股完成后，天然气公司将持有安宁锐狮40%的股权，成为安宁锐狮的控股股东。
《关于全资子公司云南省天然气有限公司对安宁锐狮天然气有限公司增资扩股的公告》（公告编号：2017-070）详见2017年8月3日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会
2017年8月3日
证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2015-108
河南佰利联化学股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月10日召开公司第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，现就公司续聘会计师事务所的相关事宜公告如下：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）持有财政部及中国证监会联合颁发的会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具备审计上市公司的资格。在审计工作中能够按照《企业会计准则》和《审计准则》的有关规定对公司进行审计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。为保证公司审计工作的顺利进行，公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，具体审计费用为50万元，其中财务审计费用40万元，内控审计费用10万元。该事项尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
公司独立董事就该事项发表独立意见如下：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）持有财政部及中国证监会联合颁发的会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具备审计上市公司的资格。在审计工作中能够按照《企业会计准则》和《审计准则》的有关规定对公司进行审计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。自2013年开始为公司提供财务审计服务，为保证公司审计工作的顺利进行，我们同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构，并提交公司董事会和股东大会审议。
特此公告。
河南佰利联化学股份有限公司董事会
关于京蓝科技股份有限公司 2018年第三次临时股东大会
法律意见书
www.greatwalllawfirm.com
北京市朝阳区建外大街 1号国贸写字楼 1座五层
5/F,China World Trade Center Tower I, JianGuoMenWai Ave.,Chaoyang District Beijing Tel:+86 10 65057866/67/68
Fax:+86 10 65057869
北京市华城律师事务所
法律意见书
华城2018字第0622号
致：京蓝科技股份有限公司
北京市华城律师事务所(以下简称“本所”)接受京蓝科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席了贵公司于2018年6月22日下午14:30在北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层之公司会议室召开的2018年第三次临时股东大会(以下简称“本次会议”)，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规，中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称“《规则》”)等规范性文件，以及《京蓝科技股份有限公司章程》(以下简称“《章程》”)的规定，并就本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果的合法有效性等事项进行验证并出具本法律意见书。本所律师不对本次股东大会所审议的议案内容以及议案中所表述的事实与数据的真实性与准确性发表意见。
贵公司已向本所保证和承诺，其所提供的文件以及所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。
本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会的有关文件进行了查阅，对本次股东大会涉及的有关事项进行了核查和验证。本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，出具法律意见如下：
一、关于本次会议的召集与召开程序
(一)本次会议的召集
贵公司第八届董事会第五十一次会议决议召集本次会议，召集人资格符合《章程》的规定。
董事会已将该次董事会决议及董事会通知召集本次会议的公告(以下简称“会议公告”)于 2018年 6月 7日在中国证监会指定信息披露网站等媒体上进行公告。会议公告载明了本次会议的召开时间、召开地点、会议召集人、会议召开方式、股权登记日、参加会议的方式、会议出席对象、会议审议事项、参加会议的登记办法及其他相关事项等内容，且已经按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，对本次会议审议议案的内容进行了充分披露。
(二)本次会议的召开
贵公司本次会议采取现场和网络投票的方式进行，现场会议于2018年6月22日下午14:30在北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层之公司会议室如期召开，本次会议的现场会议由董事长杨仁贵先生主持。参加网络投票的股东于会议公告规定的时间内参加投票。本次会议召开的时间、地点、会议召开方式、表决方式及其他事项均与会议公告披露的一致。
经查验贵公司有关召开本次会议的会议文件和信息披露资料，本所律师认为，贵公司在法定期限内公告了本次会议的召开时间、召开地点、会议召集人、会议召开方式等相关内容，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《章程》的规定。
二、关于出席本次会议人员的资格
(一)出席本次会议的股东(或股东代理人)
根据贵公司出席会议股东的登记资料，参加本次会议的现场会议表决的股东(或代理人)共8名，所持有表决权股份数共计512,252,380股。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，在会议公告规定的网络投票时间内参加投票的股东共8名，所持有表决权股份数共计212,760股。
参与投票的股东共代表的股份数额合计512,465,140股，占公司股份总额876,655,062股的58.4569%。
(二)列席本次会议的人员
经本所律师查验，除股东(或股东代理人)出席本次会议外，出席或列席本次会议的现场会议的人员包括贵公司部分董事、监事、高级管理人员以及本所律师。
经查验出席本次会议的现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书，本所律师认为，出席本次会议的现场会议的股东(或股东代理人)均具有合法有效的资格，可以参加本次会议，并行使表决权。
三、关于本次会议的表决程序及表决结果
经查验，贵公司本次会议就会议公告中列明的议案进行了审议，本次会议的现场会议以记名投票方式逐项进行了表决，并按照法律、法规及《章程》规定的程序进行监票。本次会议网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了网络投票统计结果，本次会议现场会议当场公布了表决结果。
经本所律师核查，本次股东大会审议通过了以下议案：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||中小股东|
||||||||||||同意股份||同意股份|
||||||||||||占出席会||数占出席|
||序||||||反对||弃权|||||
||||议案名称||同意（股）||||||议有表决||会议中小|
||号||||||（股）||（股）|||||
||||||||||||权股份总||股东有表|
||||||||||||数比例||决股份总|
||||||||||||||数的比例|
|1||《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的议案》||512,286,940||178,200||0||99.9652%||99.7433%||
|2||《关于修订<公司章程>部分条款的议案》||512,286,940||161,400||16,800||99.9652%||99.7433%||

根据上述表决结果，上述议案获本次会议审议通过。
经本所律师查验，本次会议所审议的事项与会议公告中列明的事项相符，不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形，未发生股东(或股东代理人)对本次会议议案进行修改的情形。本次会议的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《规则》、《章程》的规定。本所律师认为，贵公司本次会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《章程》的规定，出席本次会议的人员资格、本次会议的召集人资格合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
(以下无正文，下接签字页)
本法律意见书正本一式肆份，无副本。
本页为北京市华城律师事务所关于京蓝科技股份有限公司 2018年第三次临时股东大会之法律意见书签字页，无正文。
北京市华城律师事务所(盖章)
负责人：张宇锋
见证律师：马慧琴、齐波
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2017-072汕头万顺包装材料股份有限公司
2016年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度权益分派方案已获 2017年 4月 28日召开的 2016年度股东大会审议通过，具体内容详见 2017年 4月 29日中国证监会指定信息披露网站。
本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、分配、转增股本方案
本公司 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 439,664,781股为基数，向全体股东每 10股派 0.400000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.360000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.400000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.080000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.040000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2017年 6月 26日，除权除息日为：2017年 6月 27日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2017年 6月 26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
（一）本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 6月 27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
（二）以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东账号||股东名称|
|1||01*****632||杜成城||
|2||00*****383||李伟明||
|3||01*****070||杜端凤||
|4||01*****110||周前文||
|5||01*****868||蔡懿然||

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年 6月 13日至登记日：2017年 6月 26日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
（三）若投资者在除权日办理了转托管，其股息在原托管证券商处领取。
六、有关咨询办法
咨询机构：公司证券事务部
咨询地址：广东省汕头保税区万顺工业园汕头万顺包装材料股份有限公司
咨询联系人：董事会秘书黄薇女士
咨询电话：0754-83597700
传 真：0754-83590689
七、备查文件
（一）公司 2016年度股东大会决议及公告；
（二）中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
二○一七年六月二十日
证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2016-028深圳兆日科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于 2016年 8月 23日在公司 2号会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2016年8月12日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。会议由董事长魏恺言先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以现场投票的表决方式表决通过了以下决议：
一、 以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2016年半年度报告全文及摘要〉的议案》。
公司《2016年半年度报告全文及摘要》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
二、 以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。
董事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号-超募资金使用》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。
公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、 以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于更换证券事务代表的议案》。
同意聘任吴玉兰女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。《关于更换证券事务代表的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司董事会2016年8月25日
棕榈园林股份有限公司
独立董事关于全资子公司对外投资暨关联交易的
事前认可意见
棕榈园林股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议将审议《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、和公司制定的《公司章程》、《独立董事制度》、《关联交易管理办法》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着审慎、负责的态度，对该事项发表如下事前认可意见：
上述议案涉及的交易事项符合《公司法》、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，符合公司和全体股东的利益，没有对公司独立性构成影响，没有发现存在侵害中小股东利益的情形，我们认可公司全资子公司广东盛城投资有限公司将向湖南浔龙河生态农业综合开发有限公司与贵州棕榈仟坤文化旅游投资有限公司增加注册资本所构成的关联关系，并同意将《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第十二次会议审议。
独立董事：王曦、李雄、吴向能
福建漳州发展股份有限公司
2015年度独立董事履职情况报告
本人作为福建漳州发展股份有限公司（以下简称：“公司”）新一届董事会独立董事，在2015年一个半月的履职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规的规定以及《公司章程》、《独立董事制度》的要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2015年度履行职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
在2015年度履职期间，公司第七届董事会共召开2次会议，本人亲自出席了上述董事会，在召开董事会会议前，均对公司送发的会议材料进行认真的审阅，并对议案进行了更细致的了解。
会议上认真审议各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。2015年度对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议。在2015年度履职期间，出席会议的情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||报告期内应出席||||||缺 席||列席股东|
||||亲自出席（次）||委托出席（次）|||||
||的董事会次数||||||（次）||大会次数|
|2||2||0||0||0||

二、任职董事会专门委员会工作情况
公司第七届董事会四个专门委员会中，本人任审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员。公司第七届董事会上述专门委员会在2015年期间未有召开相关会议的情况。
三、发表独立意见情况
在2015年度任职期间，根据国家相关法律法规的规定，按照深圳证券交易所相关业务规则要求，对公司的重大事项发表了独立意见。
（一）2015年11月17日，就公司第七届董事会第一次会议审议的聘任公司高级管理人员的事项发表同意的独立意见。
（二）2015年12月7日，就公司第七届董事会第二次会议审议的相关事项发表了同意的独立意见：
1.关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意
见
2.关于全资子公司福建信禾房地产开发有限公司与关联方
签署《建设工程施工合同》的独立意见
四、保护投资者权益方面所做的工作
1．本人能严格按照《股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露制度》的有关规定，监督公司的信息披露做到真实、准确、及时、完整。
五、其他工作
（一）未有提议召开董事会、股东大会的情况；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
以上是本人在 2015年度履行职责情况的汇报。2016年，本人将继续严格按照相关法律法规的规定和要求，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与交流，为公司董事会提供决策参考建议，积极维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
独立董事： 潘 越
日 期：二○一六年四月二十三日
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2019-004兴业皮革科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到控股股东石河子万兴股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“万兴投资”）的通知，获悉万兴投资与国投泰康信托有限公司（以下简称“国投泰康”）办理了解除部分股份质押的手续，具体内容如下：
一、控股股东部分股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及其一致行动人|解除质押股份数|质押开始日期|解除质押日|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|
|万兴投资|是|1,000,000 股|2017年12月5日|2019 年 1月11日|国投泰康|1.18%|

二、控股股东所持股份累计质押的情况
截止本公告日，公司控股股东万兴投资持有本公司 84,744,000股，股份性质为无限售条件流通股，占本公司总股本的28.05%，其中已累计质押股份为61,420,804股，占其持有公司股份总数的72.48%，占本公司总股本的20.33%。
三、其他情况说明
截至本公告披露日，公司控股股东万兴投资所质押的股份不存在平仓风险，
股份质押行为不会导致公司实际控制权变更。
特此公告。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、深交所要求的其他文件。
兴业皮革科技股份有限公司董事会2019年1月15日
证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2018-082
深圳科创新源新材料股份有限公司
关于公司签订《房屋租赁合同》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年9月21日，深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“承租人”）召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司签订<房屋租赁合同>的议案》。2018年4月16日，公司披露了公司收到租赁厂房所在新健兴科技工业园（以下简称“工业园”）物业管理处《关于 B区部分厂房拆迁事宜的通知》的情况，根据深圳市轨道交通6号线建设规划，工业园部分地块在该项目的征收范围内，为支持 6号线支线工程土地整备工作，园区内的B3、B4栋厂房涉及到拆迁，详见披露于巨潮咨询网的《关于公司租赁部分厂房拟被拆迁的公告》（公告编号：2018-034）。为保证公司持续正常运营，公司拟对位于工业园内的原生产、办公住所进行转移。近日，公司与深圳市富川实业集团有限公司（以下简称“富川实业”、“出租人”）签订了《房屋租赁合同》（以下简称“合同”，“本合同”），详细情况如下：
一、合同风险提示
1、合同的生效条件：本合同自签订之时起生效。
2、合同的履行期限：本合同租赁期限为10年，自合同签订之日起计算。
3、合同履行对公司的影响：本次交易双方不存在关联关系，不构成关联交易。
二、交易对方的基本情况
名称：深圳市富川实业集团有限公司
注册地址：深圳市宝安区西乡街道西乡大道与前进二路交汇处东北侧中熙ECO国际大厦1309
法定代表人：许培川
注册资本：10,180万人民币
经营范围：兴办实业（具体项目另行审批）；国内商业及物资供销业（不含
国家专营、专控、专卖商品）；企业管理信息咨询及其他信息咨询（不含认证咨询及其他国家限制项目）。广告营销策划、代理（取得广告经营许可证后方可开业）；物业管理；自有物业租赁。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）。
公司最近三个会计年度均未与富川实业发生购销业务往来。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司与富川实业不存在关联关系。
三、交易的定价政策及定价依据
此次交易的价格按市场定价，双方根据周边办公楼的市场价格协商确定，不存在损害公司利益的行为，也不存在损害公司合法权益及利益输送的行为。
四、合同的主要内容
（一）基本内容
公司近日与富川实业签署了《房屋租赁合同》。出租人出租给承租人的建筑物及附属设施位于深圳市光明新区光明街道办同富裕工业园的“深圳富川科技工业园”区内的2号厂房、3号厂房及2号宿舍楼。租赁物业建筑面积共36700.24m²（计租面积以实际测量面积为准），土地用途为工业用地，租期为10年，自合同签订之日起计算。
（二）合同约定的租金、管理费及支付方式
1、双方约定，公司租赁和使用合同项下的租赁物，应向富川实业支付租金及园区管理费。租金计算公式为：租金=计租面积×相应年度的单位面积租金标准。园区管理费=计租面积×每平方人民币0.8元。
单位面积租金标准为:第一个租赁年度每月每平方米人民币贰拾贰元（22元）。自第一个租赁年度开始（包含第一个租赁年度在内），每过贰个租赁年度，单位面积租金递增10%，以此类推，相应的具体单位面积租金标准如下：
（1）第一个租赁年度及第二个租赁年度，按单位面积每月每平方米人民币贰拾贰元（22元）计租；
（2）第三个租赁年度及第四个租赁年度，按单位面积每月每平方米人民币贰拾肆元贰角（24.2元）计租；
（3）第五个租赁年度及第六个租赁年度，按单位面积每月每平方米人民币
贰拾陆元陆角贰分（26.62元）计租；
（4）第七个租赁年度及第八个租赁年度，按单位面积每月每平方米人民币贰拾玖元贰角捌分（29.28元）计租；
（5）第九个租赁年度及第十个租赁年度，按单位面积每月每平方米人民币叁拾贰元贰角壹分（32.21元）计租。以上数据为目前双方合同约定数。
2、双方约定一个月为一个租金支付周期，每月的10日前支付当月租金。公司按时将租金打入富川实业指定收款账户。
3、免租期：自租赁物交付公司接收之日起连续贰个月为富川实业给予公司的装修期，该装修期公司不必支付租金，但仍需承担免租期间产生的管理费、水费、电费等所有费用。
（三）保证金、违约金及赔偿金的约定
（1）合同签订之日起五日内，公司需向富川实业缴纳履约保证金壹佰陆拾壹万肆仟捌佰壹拾元伍角陆分（1,614,810.56元）。
（2）合同期满或提前终止，如承租人未结满租金、违约金或因违约给出租人造成损失的赔偿金等，出租人有权从履约保证金中直接扣收相应的款项。
五、本次合同履行对公司的影响
由于公司原有办公、生产场所涉及到深圳地铁6号线拆迁，导致公司需更换住所。公司签订《房屋租赁合同》，主要是为了顺利完成公司在深圳地区生产、办公场地的转移，满足公司生产规模不断扩大的需求，交易价格是参照物业所在周边市场价格定价，属于正常的商业行为，是在公平合理、协商一致的基础上进行的，符合公司及全体股东的利益。
六、合同的审议程序
公司于2018年9月21日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司签订<房屋租赁合同>的议案》。根据《公司章程》等相关规定，此事项属于公司董事会审批权限，不需提交股东大会审批。
七、备查文件
1、第二届董事会第一次会议决议；
2、《房屋租赁合同》；
特此公告。
深圳科创新源新材料股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十六日
证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2019-039常州亚玛顿股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年8月22日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更不会对会计政策变更之前的公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。此次会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因
1、新金融工具准则的会计政策
根据财政部于 2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23号—金融资产转移》《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第 37号—金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019年1月1日起施行上述准则。因此，根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
2、财务报表格式调整的会计政策
财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“财会〔2019〕6号”）的通知，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号的要求编制财务报表。因此，公司2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财报表均按财会〔2019〕6号要求编制执行。
（二）变更日期
1、关于新金融工具准则的会计政策，公司自2019年1月1日起开始执行；
财务报表及以后期间的财务报表均执行财务报表格式调整会计准则。
（三）变更前公司所采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（五）变更后公司所采用的会计政策
1、新金融工具准则的会计政策
本次变更后，公司按照财政部于 2017年印发修订的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23号—金融资产转移》《企业会计准则第 24号—套期会计》《企业会计准则第 37号—金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
2、财务报表格式调整的会计政策本次变更后，公司将执行财政部发布的财会〔2019〕6号的有关规定。其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则
解释公告以及其他相关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）新金融工具准则变更对公司的影响
根据财政部新修订的金融工具相关准则，会计政策变更的内容主要包括：
（1）金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”，以企业持有金融资
产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断
依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且
其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产”三类；
（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工
具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定
一经做出，不得撤销。除了获得的股利计入当期损益外，其他相关利得损失均
计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当该金融资产终止确认时，之
前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存
收益。
（二）财务报表格式调整对公司的影响
根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）有关规定，公司2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表按照修订后的一般企业财务报表格式编制，对相关财务报表项目进行了以下主要变动：
（1）资产负债表：资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；资产负债表将原“应付票据及应付账款”
项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；资产负债表将增加“交易
性金融资产”“应收款项融资”“债权投资”“其他债权投资”“其他权益工具投
资”“其他非流动金融资产”“交易性金融负债”。
（2）利润表：将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；利润表增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”“净敞口套期收益（损失以“-”号填列）”“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目。
（3）现金流量表：现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
（4）所有者权益变动表：所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有
者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于进一步规范企业财务报表列报，提高会计信息质量。本次会计政策变更不影响公司净利润及所有者权益，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，且不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司董事会同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的相应变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果无重大影响，也不涉及以往年度的追溯调整。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形，我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会对本次会计政策变更的意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、第四届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
常州亚玛顿股份有限公司董事会二○一九年八月二十三日
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技公告编号：2017-016
吉艾科技（北京）股份公司
关于 2016年年度报告延期披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”或“吉艾科技”）原定于 2017年 3月 31日披露 2016年年度报告。因审计工作量较大，审计机构编制的审计报告尚未完成复核，为确保年报质量和信息披露的准确性，特申请延期至 2017年 4月 20日披露 2016年年度报告。
公司董事会对本次调整年报披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告！
吉艾科技（北京）股份公司董事会 2017年 3月 29日
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2016-124浙江华策影视股份有限公司
关于股东解除股份质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到股东杭州大策投资有限公司（以下简称“大策投资”）通知，获悉大策投资将其所持有公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
公司股东大策投资于2016年6月23日将其所持有的本公司无限售条件的流通股40,340,000股押给中信建投证券股份有限公司进行融资，并已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。
2016年 11月 16日大策投资将该部分股份解除质押，并在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关手续。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|大策投资|是|40,340,000|2016-06-23|2016-11-16|中信建投证券股份有限公司|11.44%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，大策投资共持本公司股份 352,512,000股，占公司股份总数的20.18%，其所持有公司股份累计被质押 256,380,000股，占其持有公司股份总数的72.73%，占公司股份总数的14.68%。
二、备查文件
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会2016年11月18日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2017-030利欧集团股份有限公司
关于举行 2016年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年4月11日（星期二）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2016年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景.路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理王相荣先生，公司董事、副总经理、董秘张旭波先生，公司财务总监陈林富先生，独立董事马骏先生。
（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会2017年4月1日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2019-232北京安控科技股份有限公司
关于公司董事会换届的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月 23日召开了第四届董事会第五十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》。现对相关议案事项补充披露如下：
俞凌先生作为公司第四届董事会董事、公司董事长因公司近期实际控制人发生变更，向公司提出在第四届董事会任期届满后不再作为董事候选人参加第五届董事会选举。在股东大会选举公司第五届董事会后，由新一届董事会选举产生董事长一职，届时俞凌先生正式离任公司董事、董事长及董事会薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务。任职期间俞凌先生认真履行董事职责，对公司的发展作出了突出贡献，公司董事会对其任职期间的贡献表示衷心的感谢！
除上述补充事项外，原公告其他主要内容不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2017- 049广州万孚生物技术股份有限公司
关于对外投资四川欣瑞康医疗器械有限公司的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次对外投资概述
1、广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“万孚生物”）于2017年4月26日与刘政军就万孚生物向向四川欣瑞康医疗器械有限公司（以下简称“四川欣瑞康”）增资事宜签署《增资协议》，万孚生物向四川欣瑞康增资255万元，本次增资完成后，四川欣瑞康注册资本为500万元，公司占四川欣瑞康注册资本的51%。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等的相关规定，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方介绍
刘政军，身份证号码为：51102519XXXXXX8319，系四川欣瑞康的股东。
上述交易对方与公司的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
三、交易标的公司基本情况
1、工商信息
公司名称:四川欣瑞康医疗器械有限公司
统一社会信用代码：91510107MA61UHT2XR
注册地址:成都市武侯区新城管委会武兴二路17号12栋3层1号
法定代表人:刘政军
注册资本:245万元人民币
经营范围:医疗器械I、II、III类、玻璃仪器、保健用品、化学试剂（不含危险品）、服装鞋帽、节能产品、自动化控制产品、电子产品、办公设备、电
脑、计算机软硬件及耗材、机电设备及配件、仪器仪表、电子元器件、日用百货、文化用品、办公用品；国内商务信息咨询；企业管理；计算机软硬件开发；安防工程设计；节能技术研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、本次交易前四川欣瑞康的股权结构：
||||
|-|-|-|
|股东姓名或名称|出资额(万元)|出资比例|
|刘政军|245|100%|
|合计|245|100%|

本次交易后四川欣瑞康的股权结构：
||||
|-|-|-|
|股东姓名或名称|出资额(万元)|出资比例|
|万孚生物|255|51%|
|刘政军|245|49%|
|合计|500|100%|

3、出资方式
双方均以货币资金方式出资。万孚生物本次增资资金全部为公司自有资金。
四、协议的主要内容
1、万孚生物以 255万元认缴四川欣瑞康 255万元注册资本对目标公司进行增资（“本次增资”），增资完成后万孚生物持有目标公司51%的股权。
2、股权增资款：人民币255万元
3、定价依据：双方协商一致
4、刘政军承诺，目标公司业绩承诺期为 2017年 4月至 2018年 3月（下称“第一个业绩承诺年度”）、2018年4月至2019年3月（下称“第二个业绩承诺年度”）、2019年4月至2020年3月（下称“第三个业绩承诺年度”）。（下称“三个业绩承诺年度”）；刘政军承诺，第一个业绩承诺年度，四川欣瑞康营业收入不低于5,000万元，净利润不低于500万元。第二个业绩承诺年度，四川欣瑞康营业收入不低于6,500万元，净利润不低于650万元。第三个业绩承诺年度，四川欣瑞康营业收入不低于 9,000万元，净利润不低于 900万元。（下称“业绩承
诺指标”）
则刘政军有权要求万孚生物在四川欣瑞康每一个业绩承诺期满后六个月内以目标公司完成净利润的金额为价格收购创始人持有目标公司3%的股权，三个业绩承诺年度万孚生物合计收购刘政军持有四川欣瑞康9%的股权，具体收购方案由双方另行协商确定。
五、本次投资的目的和存在的风险
1、本次投资的目的
公司自上市以来，在持续推进现有产品平台研发、生产及销售的基础上，积极开启渠道外延式扩张模式，通过在四川地区投资控股销售子公司，顺应市场的发展趋势，推动业务快速发展，提升边际利润和持续盈利能力，强化公司的综合服务能力，进一步巩固和扩大公司在本行业的竞争优势和市场份额，为公司全体股东创造价值。
本次合作对象刘政军先生在体外诊断行业从业多年，对行业、产品、客户和市场竞争有深刻的认识，在四川市场有较为深厚的客户基础，通过与其合作投资四川欣瑞康，将更有利于公司的渠道、产品、服务在四川区域的深化与拓展。
2、本次投资存在的风险
本次投资在人员管理、制度建设、企业文化等方面存在一定的差异性，存在运营管理团队磨合的风险。公司将及时了解、关注四川欣瑞康的运作情况，加强四川欣瑞康治理和内部控制，加强双方的文化建设与交流，确保本次投资顺利实施，减少存在的风险。
六、其他
公司将根据有关规定及时披露本次对外投资的其他进展或变化情况。
七、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议
2、第二届监事会第十六次会议决议
特此公告
广州万孚生物技术股份有限公司董事会2017年4月26日