股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2018-148深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第五届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
四十二次会议通知于2018年5月11日以电子邮件形式发出，会议于2018年5
月14日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的
董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就
以下事项决议如下：
一、最终以 4票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于取消<2018年第八次
临时股东大会通知的公告>相关议案的议案》
鉴于公司在2018年股票期权激励计划推进过程中，存在激励对象发生人事变动等原因需调整激励对象名单的情形，需进一步修改完善《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》，以期实现预期的激励目的和激励效果。为此，公司决定取消于2018年5月10日披露的《关于召开2018年第八次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-144）中的《关于<深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》。
关联董事周国辉先生、陈伟民先生、冯均鸿先生对本议案回避表决。
二、最终以 4票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于<深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2018年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
鉴于公司在2018年股票期权激励计划推进过程中，存在激励对象发生人事变
动等原因需调整激励对象名单的情形，为更好的达到激励目的，按照激励与贡献对等的原则，公司董事会薪酬委员会对公司股票期权激励计划激励对象名单和该计划授予的股票期权在各激励对象间的分配情况进行了调整，并形成《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要。
关联董事周国辉先生、陈伟民先生、冯均鸿先生对本议案回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
三、最终以 4票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于<深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2018年股票期权激励计划考核管理办法（修订稿）>的议案》
关联董事周国辉先生、陈伟民先生、冯均鸿先生对本议案回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
四、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司购买土地的议案》因公司经营发展需要，公司拟在西南地区自筹资金购置土地，拟购置的土地面积不超过300亩，共计投资金额不超过人民币1.5亿元，最终购置的土地面积及投资金额以签订的相关协议为准。拟授权公司董事长周国辉先生参与本次土地购置有关的土地招牌挂出让活动及相关协议的签署事宜。
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|五、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司全资子公司深圳|
|市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立深圳市怡深港澳管理有限公司的议|
|案》|
|因业务发展需要，公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司|
|(以下简称“深度公司”）拟以货币出资方式出资设立“深圳市怡深港澳管理有限|
|公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“怡深港澳”），|
|怡深港澳的注册资本为人民币 10,000万元，深度公司持股比例为 100%。怡深港|
|澳的经营范围：国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；供应链管理及相关信|
|息咨询；展览展示策划；文化活动策划；企业形象策划；网上从事商贸活动；酒|
|具、工艺品、电器、数码产品、电子产品（不含电子出版物）、通讯设备的批发|
|及其他国内贸易；经营进出口业务；一类医疗用品及器材销售（法律、行政法规、|
|国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。预包装食品|
|（不含复热）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发及零售；酒类的销售；保健食|
|品批发及零售；二类医疗用品及器材销售；特殊医学用途配方食品的销售。(具|
|体以工商实际注册为准)|

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|六、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司全资子公司福建|
|省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立合一众业（福建）商贸有限公司的议|
|案》|
|因业务发展需要，公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司|
|(以下简称“福建省公司”）拟以货币出资方式出资设立“合一众业（福建）商贸|
|有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“合一众业”），|
|合一众业的注册资本为人民币 1,000万元，福建省公司持股比例为 60%,自然人林|
|小燕持股比例为40%。该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及|
|其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管|
|理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，|
|降低经销成本，提高项目收益。合一众业的经营范围以食品、电器、日常用品的|
|批发兼零售为主。(具体以工商实际注册为准)|
|七、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司全资子公司深圳|
|市前海怡亚通供应链有限公司出资设立上海巍势通供应链管理有限公司的议案》|
|因业务发展需要，公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司(以下|
|简称“深圳前海怡亚通”）拟以货币出资方式出资设立“上海巍势通供应链管理|
|有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“上海巍势|
|通”），上海巍势通的注册资本为人民币 2,000万元，深圳前海怡亚通持股比例为|
|60%,自然人蒋浮萍持股比例为 30%，自然人刘福堂持股比例为 10%。该两名自然|
|人与怡亚通上市公司无关联关系，自然人刘福堂系怡亚通上市公司员工。上海巍|
|势通的经营范围：国内贸易；经营进出品贸易；矿产品、金属材料、钢铁炉料、|
|五金交电、日用品、初级农产品、化妆品、服装、鞋帽、箱包、钟表、眼镜、珠|
|宝首饰、劳保用品、文具、体育用品、办公用品、游戏机、玩具、电器、仓储设|
|备、安防设备、通讯设备、机械设备、电子产品、建筑材料、装饰材料、家具、|
|工艺品的批发；供应链管理服务；企业管理咨询；(具体以工商实际注册为准)|
|八、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司全资子公司深圳|
|市怡亚通医疗供应链管理有限公司向其全资子公司重庆怡亚通医药有限公司增|
|加投资的议案》|
|因业务发展需要，公司全资子公司深圳市怡亚通医疗供应链管理有限公司|
|（以下简称“深圳怡亚通医疗”）拟向其全资子公司重庆怡亚通医药有限公司（以|

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|下简称“重庆怡亚通医药”）增加投资人民币 9,900万元。重庆怡亚通医药目前|
|的注册资本为人民币100万元，本次增资完成后，重庆怡亚通医药的注册资本将|
|增至人民币10,000万元，深圳怡亚通医疗占其注册资本的 100%。|
|九、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司全资子公司深圳|
|市易销品牌服务有限公司转让其所持全资子公司深圳市易新品牌服务有限公司|
|股权的议案》|
|深圳市易新品牌服务有限公司（以下简称“易新品牌服务”）为公司全资子|
|公司，由全资子公司深圳市易销品牌服务有限公司（以下简称“易销品牌服务”）|
|持有易新品牌服务100%的股份。易新品牌服务目前的注册资本为人民币 500万|
|元。经易新品牌服务股东商议，易销品牌服务于近期拟将所持有易新品牌服 40%|
|的股份按注册资本金额200 万元人民币的价格转让给自然人林海云和自然人魏|
|明明，转让价款分别为人民币 100万元。转让完成后，易销品牌服务拟持有易新|
|品牌服务60%的股份，该两名自然人拟分别持有易新品牌服务 20%的股份。本次|
|交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大|
|资产重组。|

十、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开 2018年第九次临时股东大会的议案》
提案人：周国辉
议案内容：提请董事会于2018年5月30日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年第九次临时股东大会。
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|本议案的详细内容，请见公告日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》|
|或中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于|
|召开2018年第九次临时股东大会通知的公告》。|

特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会