Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：海螺水泥 股票代码：600585 公告编号：临 2014-17安徽海螺水泥股份有限公司
Anhui Conch Cement Company Limited
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为满足安徽海螺水泥股份有限公司（“本公司”）下属沿江、沿海子公司产品销售以及原材料采购环节的水路运输服务需求，近期，本公司的全资子公司—上海海螺物流有限公司（“上海物流”）面向社会从事船运服务的运输单位进行公开招标。上海海一航运有限公司（以下简称“海一航运”）亦参与了此次公开招标，并成为中标单位之一。根据上海证券交易所股票上市规则及中国证监会相关规定，由于海一航运是安徽海螺创业投资有限责任公司的附属公司，海一航运属于本公司的关联方，其与上海物流之间的交易构成关联交易。上海物流与海一航运于 2014年 7月 1日签署了《运输合同》，根据《运输合同》，海一航运将为本公司提供水泥熟料、石灰石、煤炭等产品的水路运输服务；合同期限为 2014年7月1日至2015年 6月 30日；预计交易金额不超过 18,000万元人民币，具体将根据海一航运为本公司承运的货物数量进行结算。
特此公告
安徽海螺水泥股份有限公司董事会
二○一四年七月二日
中航电子股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2014— 025中航机载电子股份有限公司第五届监事会
2014年度第四次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航机载电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会 2014年度第四次会议通知及会议材料于2014年6月24日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位监事。会议于 2014年 7月 4日在公司会议室以现场方式召开。
会议由公司监事田学应主持，会议应参加表决的监事 5人，实际表决的监事 5人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：
一、《关于审议选举公司监事会主席的议案》
根据公司章程的规定，公司监事会设监事会主席一名，现选举田学应监事为公司监事会主席。
与会监事以 5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
特此公告
中航机载电子股份有限公司
监 事 会
2014年 7月 4日
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2017-026天津百利特精电气股份有限公司
重大资产重组进展公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司因正在筹划重大事项，经申请，公司股票自 2017年 5月 16日起停牌。详见公司于 2017年 5月 16日披露的《关于重大事项的停牌公告》，公告编号：2017-021。停牌期间，公司披露了《重大事项继续停牌公告》，公告编号：2017-022。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2017年 6月 1日起继续停牌，公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间，即自 2017年 5月 16日起，预计停牌不超过一个月。详见公司于 2017年 6月 1日披露的《重大资产重组停牌公告》，公告编号：2017-023。
截至本公告披露之日，各相关方正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，积极推进本次重大资产重组事项所涉及的相关工作。由于相关工作还在进展过程中，尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇一七年六月八日
江苏博信投资控股股份有限公司
组织架构管理制度
第一章总则
第一条为规范江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）的组织架构管理，优化治理结构，完善管理体制和运行机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《企业内部控制基本规范》、《公司章程》等，制定本制度。
第二条本制度适用于本公司及控股子公司（以下简称“子公司”）组织架构管理工作。其内部组织架构的设置，根据各自的企业性质、规模、业务等，遵守国家有关法律法规和公司整体安排设置。
第二章公司组织架构
第三条公司设有股东大会、董事会、监事会、经理层和各层级职能机构。
第四条股东大会由全体股东组成，是公司的权力机构。按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定履行其相关权限。
第五条董事会按《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定产生并履行其相关权限。
第六条监事会按《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定产生并履行其相关权限。
第七条经理层按《公司章程》的有关规定产生并履行其相关权限。
第八条董事会下设机构包括战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会按《公司章程》及各董事会专门委员会议事规则的有关规定产生并履行其相关权限。
第九条公司职能机构设置及职责由公司的《组织架构图》和《岗(职)位说明书》等相关文件确定。
第三章组织架构运行机制
文件，使员工了解和掌握组织架构设计及权责分配情况，正确履行职责。
第十一条公司不定期梳理组织架构，完善决策、执行和监督职能。不定期对组织架构设计中是否存在职能交叉、缺失进行评估，对组织架构运行效率和效果进行评估，并根据评估结果及时进行优化调整。对组织架构进行调整时，公司充分听取董事、监事、高级管理人员和其他员工的意见，按照规定的权限和程序进行决策审批。
第四章附则
第十二条本制度接受中国法律、法规、中国证券监督管理委员会或其授权机构公布的规范性文件、上海证券交易所的有关规则以及《公司章程》的约束。
本制度未尽事宜，依照有关法律、法规的有关规定执行。本制度与有关法律、法规的有关规定不一致的，以有关法律、法规的规定为准。
第十三条本制度由董事会负责制订、修改并解释。
证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2018-049福建睿能科技股份有限公司
关于收到软件产品增值税退税的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得补助的基本情况
根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品（含嵌入式软件），按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
近日，福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到2018年1月至3月软件产品增值税退税款合计5,196,491.20元。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》相关规定，以上退税所得计入公司2018年度其他收益，该退税所得累计占公司2017年度经审计的归属于母公司所有者的净利润141,319,858.22元的3.68%，预计该项收益将对公司2018年利润产生积极影响，最终会计处理以会计师事务所年度审计结果为准。
特此公告。
福建睿能科技股份有限公司董事会2018年7月19日
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2015-016号债券代码：126019 债券简称：09长虹债
四川长虹电器股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议通知于 2015年 5月 13日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2015年 5月 15日以通讯方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。公司副总经理、董事会秘书、财务负责人、监事会主席列席了会议，会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于为上海长虹国际贸易有限公司提供担保额度的议案》
根据公司经营发展需要，为支持本公司全资子公司上海长虹国际贸易有限公司持续发展，同意公司为上海长虹国际贸易有限公司提供2亿元人民币的担保额度，担保期限为自公司股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开之日止。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于增加公司经营范围修订〈公司章程〉的议案》
原《公司章程》第二章“经营宗旨和范围”第十三条：
经公司登记机关核准，公司经营范围是：
家用电器、汽车电器、电子产品及零配件、通信设备、照明设备、家居产品、计算机及其他电子设备、电子电工机械专用设备、电器机械及器材、电池系列产品、电子医疗产品、电力设备、机械设备、制冷设备及配件、数字监控产品、金属制品、仪器仪表、文化及办公用机械、文教体育用品、厨柜及燃气具的制造、销售与维修；房屋及设备租赁；包装产品及技术服务；公路运输，仓储及装卸搬运；集成电路与软件开发及销售、服务，系统集成产品开发、销售与服务；企业管理咨询与服务；高科技项目投资及国家允许的其他投资业务；房地产开发与经营，房屋建筑工程施工；废弃电器、电子产品回收及处理，信息服务、各类商品
和技术进出口；化工原料及产品（除危险品）、建筑材料、有色金属、钢材、塑料、包装材料、机电设备、贵重金属、汽车零配件、电子元器件等国内购销、进出口。（最终以工商管理机关登记的业务范围为准）
现修订为：
经公司登记机关核准，公司经营范围是：
家用电器、汽车电器、电子产品及零配件、通信设备、照明设备、家居产品、计算机及其他电子设备、电子电工机械专用设备、电器机械及器材、电池系列产品、电子医疗产品、电力设备、机械设备、制冷设备及配件、数字监控产品、金属制品、仪器仪表、文化及办公用机械、文教体育用品、厨柜及燃气具的制造、销售与维修；房屋及设备租赁；包装产品及技术服务；公路运输，仓储及装卸搬运；集成电路与软件开发及销售、服务，系统集成产品开发、销售与服务；企业管理咨询与服务；高科技项目投资及国家允许的其他投资业务；房地产开发与经营、房屋建筑工程施工；废弃电器、电子产品回收及处理，信息技术服务、财务咨询服务、鉴证咨询服务、信息服务、各类商品和技术进出口；化工原料及产品（除危险品）、建筑材料、有色金属、钢材、塑料、包装材料、机电设备、贵重金属、汽车零配件、电子元器件等国内购销、进出口。（最终以工商管理机关登记的业务范围为准）
本次修订公司章程事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于授权公司董事长赵勇先生、总经理刘体斌先生、财务总监胡嘉女士开展授信、信贷，金融产品等业务的议案》
根据公司在银行办理授信、信贷和金融产品等业务的需要，同意授权本公司董事长赵勇先生、总经理刘体斌先生、财务总监胡嘉女士均可根据公司生产经营需要开展以下业务：申请银行授信；申请贷款、贸易融资、进口保付、出口保理、票据和信用证贴现、银行承兑和信用证的签发等间接融资业务；基于保值的金融产品等业务。授权期限为一年，从2015年5月28日至2016年5月27日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于对远信融资租赁有限公司新增授信额度的议案》
根据公司经营需要，同意公司为控股子公司远信融资租赁有限公司新增加12亿元人民币的授信额度，期限为一年，授信方式为委托贷款。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
2015年5月19日
新疆库尔勒香梨股份有限公司
2013年度审计委员会工作报告
2013年度，董事会审计委员会（以下简称审委会）按照上海证券交易所的相关要求及根据公司《董事会审计委员会实施细则》及《审计委员会年报工作规程》等有关规定,主要做了以下工作：
一、召开审计委员会会议
报告期内,公司董事会审计委员会共召开了六次会议，分别对公司 2013年度内部审计工作、年报、季报、续聘审计机构、内控评价报告、内控测试评价工作方案、内控审计报告、有关关联交易、年审会计师事务所工作要求等事项进行了审议，形成了会议纪要和审委会意见。
二、提出意见和建议
（一）对年审会计师独立性和专业胜任能力以及沟通提出明确要求。
（二）与公司董事会、监事会充分协商后，提出召开审计专业委员会时，根据不同情况邀请公司董事长、总裁、监事会主席、财务总监参加，就所议事项进行深入全面了解，在此基础上进行决议，并就如何保障落实决议提出了意见。
（三）经过深入探索和沟通，明确提出了公司审委会与公司审计部沟通协调和指导公司审计部的工作程序和重点。
（四）接受公司董事会委托，对上交所 2012年报反馈问题进行专业判断和论证并形成书面意见和建议。
（五）进一步理顺审计委员会工作环境和程序，使审计委员会工作重心完全放在按照指引要求切实有效监督上市公司的外部审计、指导公司内部审计、促进公司有效进行内部控制和提供真实、准确、完整的财务报告方面。
三、认真履行职责
1、一年来多次与公司董事长、总裁、财务总监、审计部进行工作沟通，最大程度获取做好审委会工作所需信息，努力创造顺利开展审委会工作的环境氛围。
2、将定期会议和动态履职紧密结合起来，及时发现问题并及时与公司董事会、
董事会办公室、审计部进行工作沟通，切实履行了审计委员会职责。
3、听取公司财务部门工作汇报，深入了解公司年报、季报和关联交易情况。
4、多次利用召开董事会机会，对2013年度公司财务状况和经营情况进行了现场或会议调查，并与公司董事长、总裁、董秘和财务总监进行了工作沟通。
5、遵照公司相关规定，就如何进一步完善审委会工作、如何加强内部审计工作等问题，与公司董事会保持日常的工作联系。
6、与公司年度财务报表审计会计师事务所、内控审计会计师事务所进行深入工作沟通，提出明确的工作要求和意见。
四、2014年度审委会工作思路
1、在董事会领导下，按照上交所《上市公司董事会审计委员会运作指引》的要求进一步做好审计委员会工作。
2、进一步加强审计委员会与公司董事会、监事会、独立董事的沟通工作，争取形成联动机制，确保审委会进一步切实有效地开展工作。
3、完善与公司董事会工作协调机制，强化与外部审计机构和内部审计机构及公司财务部门的工作协调，形成更多共识，在董事会领导下，进一步做好公司审计委员会工作。
审计委员会成员签字：
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会审计委员会
二0一四年三月十二日
股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2015-015贵州红星发展股份有限公司
2014年度网上业绩说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
网上交流时间：2015年5月15日10:15至12:00
活动交流方式：网络形式
一、说明会类型
本次说明会为公司2014年度网上业绩说明会。公司已于2015年4月3日在上海证券报和上海证券交易所网站披露了公司2014年年度报告。对此，公司根据贵州证券业协会的相关通知，决定举行公司2014年度网上业绩说明会。
二、说明会召开的时间和方式
投资者参与本次网上业绩说明会的网上交流时间为2015年5月15日10:15至12:00，交流方式为网络形式。
三、公司参加人员
公司高管人员和相关人员将出席本次网上业绩说明会。
四、投资者参加方式
投资者可于2015年5月15日10:15起直接登录下列网址进行交流：
http://irm.p5w.net/ma/2015/gz/01/index.htm
五、联系人及咨询办法
联系人：万洋，陈国强
咨询电话：0851-36780388，0851-36780003
公司欢迎广大投资者积极参加。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司董事会2015年5月12日
证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2017-037
百合花集团股份有限公司
关于投资设立的参股公司取得营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）于 2017年 1月 16日发布了《百合花集团股份有限公司对外投资公告》（编号：2017-003号），公司拟与仲天荣、蔡芳向、常州北美化学集团有限公司、鼎丰集团（中国）有限公司共同出资设立内蒙古美力坚新材料有限公司。于2017年4月28日发布了《百合花集团股份有限公司对外投资公告》（编号：2017-030号），公司拟与常州龙宇颜料化学有限公司、自然人股东毕红芬共同出资设立江西龙宇新材料有限公司。
近日，公司分别收到蒙古美力坚新材料有限公司和江西龙宇新材料有限公司的《营业执照》，具体内容如下：
一、蒙古美力坚新材料有限公司《营业执照》信息如下：
统一社会信用代码：91150624MAON428J13
名称：内蒙古美力坚新材料有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西镇新千公路内蒙古蒙西水泥股份有限公司西700米处
法定代表人：毕永星
注册资本：人民币壹亿元
成立日期：2017年01月18日
营业期限：2017年01月18日至长期
经营范围：新材料研究、开发、生产、销售业务；高新技术产业投资管理、国内贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、江西龙宇新材料有限公司《营业执照》信息如下：
统一社会信用代码：91360429MA35YY6K75
名称：江西龙宇新材料有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：江西省九江市湖口县三里上埠（农行九楼）
法定代表人：蒋明伟
注册资本：壹亿伍仟万元整
成立日期：2017年05月22日
营业期限：2017年05月22日至2047年05月21日
经营范围：颜料及其副产铜泥、再生塑料粒子、再生铁饼的制造及销售；其它化工产品（不含危化品）批发；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限制或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
百合花集团股份有限公司2017年7月7日
证券代码：600373 股票简称：中文传媒 公告编号：临2017-004中文天地出版传媒股份有限公司
关于提请股东大会对 2017年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款
提供担保进行授权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 2017年度公司及所属子公司拟向银行申请不超过 32亿元的银行综合授信额度，并为银行综合授信额度内的贷款提供不超过20.6亿元的连带责任保证。
●被担保人:公司下属子公司。
●截至目前，被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。
●上述事项尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
根据公司 2017年度生产经营及投资活动计划的资金需求，经公司第五届董事会第三十次临时会议审议通过的《关于提请股东大会对 2017年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》，提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在下述范围内办理综合授信额度申请及对综合授信额度内贷款提供担保等事宜。
一、2017年度银行综合授信情况概述
为满足公司融资及经营需求，公司及所属子公司 2017年度拟申请银行综合授信总额不超过人民币 32亿元，具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金及各家银行实际审批的授信额度来确定，该银行综合授信额度包括为所属子公司银行综合授信额度内贷款提供不超过20.6亿元的连带责任保证。
二、2017年度担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足公司所属子公司融资及经营需求，公司拟为所属子公司银行综合授信额度内贷款提供不超过20.6亿元的连带责任担保。
1、公司拟为全资子公司江西蓝海国际贸易有限公司的银行综合授信提供总额不超过20亿元的连带责任担保。
2、公司拟为全资子公司北京东方全景文化传媒有限公司的银行综合授信提供总额不超过0.2亿元的连带责任担保。
3、公司拟为控股公司江西新媒体协同创新股份有限公司的银行综合授信提供总额不超过0.4亿元的连带责任担保。
（二）本担保事项需履行的内部决策程序
公司于 2017年 2月 28日召开第五届董事会第三十次临时会议，会议以 13票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于提请股东大会对 2017年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》。
本议案尚需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议批准。
（三）被担保单位基本情况
1、公司拟提供担保的所属子公司基本情况
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|公司名称|法定代表人|注册资本（万元）|经营范围|隶属关系|
|江西蓝海国际贸易有限公司|罗小平|16,000.00|国内贸易；进出口贸易；食品经营、预包装食品；音像制品的批发|全资子公司|
|北京东方全景文化传媒有限公司|张勇|3,316.50|组织文化艺术交流活动；承办展览展示；企业形象策划；影视策划；翻译服务和会议服务|全资子公司|
|江西新媒体协同创新股份有限公司|陈末|8,000.00|技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；数据处理；工艺美术设计、电脑动画设计；基础软件服务、应用软件服务；利用信息网络经营动漫产品；计算机信息系统集成（含信息工程设计、施工、安装，计算机软件开发、技术维护， IT产品、计算机软件批发及零售）；技术进出口。（依法须经批准的项目，经|新媒体协同创新公司系本公司全资子公司江西新媒体出版有限公司之控股|

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|相关部门批准后方可开展经营活动）|子公司，控股比例为 51%|

2、公司拟提供担保的所属子公司截止 2016年 9月 30日（合并报表，未审计）的经营状况（万元）
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|公司名称|资产总额|负债总额|银行贷款总额|流动负债总额|资产净额|资产负债率|营业收入|净利润|
|江 西 蓝海 国 际贸 易 有限公司|247,585.60|238,574.14||238,574.14|9,011.46|96.36%|149,974.95|6,754.89|
|北 京 东方 全 景文 化 传媒 有 限公司|10,141.48|2,853.47||2,853.47|7,288.01|28.14%|188.68|93.63|
|江 西 新媒 体 协同 创 新股 份 有限公司|97.60|35.42||35.42|62.18|36.29%|5.98|-37.69|

（四）对外担保的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。
（五）累计对外担保数量及逾期担保数量
1、本次公司拟为所属子公司申请银行授信额度提供的20.6亿元担保，占公司2015年12月31日经审计净资产的比例为21.11%。
2、截止本公告日，公司实际发生的对外担保累计使用额为 11.31亿元，全部为对控股子公司的担保，占公司 2015年 12月 31日经审计净资产的比例为 11.59%。公司为银行授信提供担保合同累计金额为20.76亿元（含2016年度担保余额），全部为对所属子公司的担保，占公司2015年12月31日经审计净资产
的比例为21.27%。没有逾期担保。
三、董事会意见
1、公司董事会意见：本次提请股东大会批准公司董事会对经营管理层的授权是考虑到公司及所属子公司融资及经营需求而作出的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司可控范围。
2、公司五位独立董事意见：公司本次拟申请银行综合授信额度及为综合授信额度内的所属子公司提供连带责任的担保事项是在公司生产经营及投资资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。我们一致同意该项议案，并提交公司股东大会审议。
四、备查文件目录
1、中文天地出版传媒股份有限公司第五届董事会第三十次临时会议决议
2、中文天地出版传媒股份有限公司关于公司第五届董事会第三十次临时会议相关议案的独立董事意见
特此公告。
中文天地出版传媒股份有限公司董事会2017年3月1日
上海市广发律师事务所
关于无锡华光锅炉股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
致：无锡华光锅炉股份有限公司
无锡华光锅炉股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会于2019年9月20日在无锡市金融一街8号国联金融大厦15楼1516会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派张燕珺律师、裘珺音律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规、其他规范性文件以及《无锡华光锅炉股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其
他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对发表的法律意见承担责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会是由公司董事会根据 2019年 9月 4日召开的第七届董事会第五次会议决议召集。公司已于 2019年 9月 5日在上海证券交易所指定网站及相关指定媒体上刊登了《无锡华光锅炉股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》，并决定采取现场会议表决和网络投票相结合的方式召开本次股东大会。
本次股东大会现场会议于2019年9月20日14时00分在无锡市金融一街8号国联金融大厦15楼1516会议室召开；网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台进行投票的时间为 2019年 9月 20日9:15-9:25、 9:30-11:30及13:00-15:00，通过互联网投票平台投票的具体时间为 2019年 9月20日9:15-15:00。
公司已将本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、出席会议人员资格等公告告知全体股东，并确定股权登记日为2019年9月12日。
本所认为，本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会会议召集人和出席人员的资格
本次股东大会由公司董事会召集。出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）7人，代表有表决权的股份为 7股，占公司有表决权股份总数的74.9462%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）4人，代表有表决权的股份为419,180,033股，占公司有表决权股份总数的74.9349%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）3人，代表有表决权的股份为 62,900
股，占公司有表决权股份总数的0.0112%。参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）5人，代表有表决权的股份为 8,902,919股，占公司有表决权股份总数的1.5915%。
根据本所律师的核查，出席现场会议的股东持有身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明，股东的代理人持有股东出具的合法有效的授权委托书和个人有效身份证件。该等股东均于2019年9月12日即公司公告的股权登记日持有公司股票。通过网络投票参加表决的股东及股东代表（包括代理人）的资格，其身份已由上证所信息网络有限公司（以下简称“信息公司”）验证。
会议由公司董事长蒋志坚主持。公司部分董事、董事会秘书、部分监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员和公司聘任的律师列席了本次会议。
本所认为，本次股东大会召集人和出席人员的资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会的表决采取了现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次股东大会现场会议的股东以书面记名投票方式对公告中列明的事项进行了表决。参加网络投票的股东通过上海证券交易所交易系统或互联网投票系统对公告中列明的事项进行了表决。
本次股东大会现场会议议案的表决按《公司章程》及公告规定的程序由本所律师、监事、股东代表等共同进行了计票、监票工作。本次股东大会网络投票结果由信息公司在投票结束后统计。
根据现场出席会议股东的表决结果以及信息公司统计的网络投票结果，本次股东大会审议通过了如下议案：
《关于参与南京宁高协鑫燃机热电有限公司增资扩股并投资建设高淳协鑫燃机热电联产项目的议案》
表决结果：同意 419,180,033股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9850%；反对62,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0150%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
本所认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效。
四、结论意见
本所认为，公司 2019年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
（以下无正文）
浙江金海环境技术股份有限公司
2015年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
索引 页码
专项说明
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1
信永中和会计师事务所 +86(0刊0〉65542288+86(010)65542288 thnflrJinfr
shiⅡeWIⅡg
+86(010)655471θocertiⅡedpubⅡ c accounhnts
+86(010)655471901砑忿l糨氰扌关于浙江金海环境技术股份有限公司
2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2016SHA20162浙江金海环境技术股份有限公司全体股东
:
我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了浙江金海环境技术股份有限公司(以下简称金海环境股份公司)⒛15年12月31日
的合并及母公司资产负债表、⒛15年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及‘
财务报表附注
(以下简称财务报表),并于⒛16年4月21日签发了ⅩYZH/⒛16SHA⒛160’无保留意见的审计报告
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2OO31sG号文),以及上海证券交易所公司管理部《上市公司
2011年年度报告工作备忘录第三号一-上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的要求,金海环境股份公司编制了本专项说明所附的金海环境股份公司
⒛15年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表(以下简称汇总表
)。
编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是金海环境股份公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计金海环境股份公司
⒛15年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。
除了对金海环境股份公司实施于
⒛15年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解金海环境股份公司
⒛15年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与己审计的财务报表一并阅读。
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|质性用占||-||-|-|质性来往||-||-||-||-|-|
|因原成形用占||-||-|-|因原成形来往||-||-||-||-|-|
|用占末期年5102额余金资||-||-|-|来往末期年5102额余金资||-||-||-||-|-|
|累还偿度年5102额金生发计||-||-|-|累还偿度年5102额金生发计||-||-||-||-|-|
|的金资用占度年5102）有如（息利||-||-|-|的金资来往度年5102）有如（息利||-||-||-||-|-|
|累用占度年5102 不（额金生发计）息利含||-||-|-|累来往度年5102 不（额金生发计）息利含||-||-||-||-|-|
|用占初期年5102额余金资||-||-|-|来往初期年5102额余金资||-||-||-||-|-|
|的算核司公市上目科计会||-||-|-|的算核司公市上目科计会||-||-||-||-|-|
|司公市上与方用占系关联关的||-||-|-|司公市上与方来往系关联关的||-||-||-||-|-|
|称名方用占金资||-||-|-|称名方来往金资||-||-||-||-|-|
|用占金资性营经非|属附其及东股大现业企|计小|属附其及东股大前业企|计小|计总|来往金资联关他其|企属附其及东股大业|计小|司公子的司公市上业企属附其及|计小|人然自联关|计小|附其及方联关他其业企属|计小|计总|
证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2019-035
百合花集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）于 2019年 1月 23日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金购买投资安全性高、有保本约定的保本型理财产品或存款类产品，最高额度不超过 2.0亿元（含 2.0亿元），在一年内（含一年）该资金额度可滚动使用。
根据上述决议，现就使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告如下：一、购买理财产品的实施情况
（一）前期购买理财产品到期赎回情况
单位:万元 币种:人民币
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|合作方|理财产品名称|理财金额|起息日|到期日|理财收益|
|中国工商银行股份有限公司|中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品（WL91BBX）|2,000.00|2019.2.19|2019.5.20|15.71|
|中信银行股份有限公司|中信理财之共赢利率结构22864 期人民币结构性理财产品【C180S0164】|10,000.00|2018.11.16|2019.5.22|204.93|

截至本公告日，上述产品已到期赎回，获得理财收益220.64万元（含税）。
（二）本次购买理财产品情况
2019年5月27日，公司购买了12,000.00万元理财产品。具体内容如下：单位:万元 币种:人民币
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|合作方|理财产品名称|理财金额|起息日|结息日|产品期限|预期年化收益率%|收益类型|
|中国工商银行股份有限公司|中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品（WL91BBX）|2,000.00|2019.5.28|2019.8.26|91 天|3.15%|保本浮动收益型|
|中信银行股份有限公司|中信理财之共赢利率结构26620期人民币结构性存款产品【C195S016W】|10,000.00|2019.5.27|2019.8.26|91 天|3.90%|保本浮动收益、封闭式|

（三）前期购买未到期理财产品情况
单位:万元 币种:人民币
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|合作方|理财产品名称|理财金额|起息日|结息日|产品期限|预期年化收益率%|
|上海浦东发展银行股份有限|利多多对公结构性存款固定持有期（1101168903）|4,000.00|2019.2.19|2019.8.18|180 天|4.05%|

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|公司|||||||
|中信银行股份有限公司|中信理财之共赢利率结构 25500 期人民币结构性理财产品【C195R017A】|2,000.00|2019.4.4|2019.10.10|189 天|3.65%|

综上所述，截至本公告日，公司持有理财产品余额合计6,000.00万元
二、对公司的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或存款类产品进行投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行短期理财，获得一定的投资收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
三、风险控制措施
公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，确保理财资金安全到期收回。
四、投资理财产品的总金额
截止本公告日，公司总计滚动使用理财金额为 1.80亿元人民币，购买理财产品的最高时点金额未超过董事会对相关事项的授权范围。
特此公告。
百合花集团股份有限公司
2019年5月27日
浙江华友钴业股份有限公司独立董事
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法
与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的独立意见
浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”或“华友钴业”)第四届董事会第二十九次会议于 2019年 10月 28日召开，会议审议了公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）的方案及相关议案。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等规章、规范性文件及公司章程的有关规定，我们作为公司的独立董事，对本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性和评估定价的公允性发表意见如下：
1.评估机构具有独立性
本次交易聘请的中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联评估”）具有证券、期货业务从业资格，评估机构的选聘程序合法、合规。评估机构及其经办评估师与公司、交易对方和标的公司均不存在关联关系，亦不存在除正常的业务往来外的现实的及预期的利益或冲突，具有独立性。
2.评估假设前提具有合理性
本次评估假设的前提均按照国家有关法规与规定进行，遵循了市场的通用惯例或准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提合理。
3.评估方法与评估目的具备相关性
本次评估的目的是确定标的资产截至评估基准日的市场价值，作为本次交易标的资产的定价依据的参考。中联评估采用资产基础法和收益法对标的公司价值进行了评估，并最终采用收益法的评估值作为标的公司的评估值。
本次评估目的是为公司本次交易提供合理的作价依据，评估机构实际评估的
资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
4、评估定价公允
本次交易以具有相关证券期货业务资格的评估机构出具的评估报告的评估结果为基础确定标的资产的价格，交易定价方式合理。本次交易聘请的评估机构符合独立性要求，具备相应的业务资格和胜任能力，评估方法选取理由充分，具体工作中按资产评估准则等法规要求执行了现场核查，取得了相应的证据资料，评估定价具备公允性。
综上所述，我们认为，公司就本次交易聘请的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
（以下无正文）
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(浙江华友钴业股份有限公司独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提
的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的独立意见之
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独立董事签字
:
余伟平
董秀良
王颖 签字
:
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(浙江华友钴业股份有限公司独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提
的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的独立意见之
签署页)
独立董事签字
:
余伟平 签字
:
董秀良 签字
:
弘 鳕、
王颖
日期
∫
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'月
'日
`9年
上海华鑫股份有限公司独立董事关于
第九届董事会第十五次会议
关联交易事项的事前认可声明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在召开第九届董事会第十五次会议前向独立董事提供了本次董事会关联交易事项的相关材料。作为公司的独立董事，我们就该关联交易事项进行了充分的论证，现就相关事项发表事前认可意见如下：
1、本次关联交易事项符合法律法规和《公司章程》的规定；
2、本次关联交易事项涉及材料详实完备，关联交易属于公平、合理、合法的经济行为，不存在损害公司及其股东利益的情形；
3、我们认可并同意将《公司关于预计 2019年度与上海仪电（集团）有限公司及其关联人发生的日常关联交易的预案》、《公司关于预计 2019年度与摩根士丹利华鑫基金管理有限公司发生的日常关联交易的预案》及《公司关于预计 2019年度与上海金欣联合发展有限公司发生的日常关联交易的预案》提交公司第九届董事会第十五次会议审议。
（以下无正文）
证券代码：600671 证券简称：天目药业 编号：临 2015-058杭州天目山药业股份有限公司
复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：公司股票于 2015年 6月 17日开市起复牌。
因杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“本公司”）主要股东财通基金长城汇理1号资产管理计划（以下简称“财通汇理1号”）授权深圳长城汇理资产管理有限公司（以下简称“深圳长城汇理”）与本公司其他主要股东拟共同筹划与本公司有关的重大事项，本公司已于2015年6月4日发布《重大事项停牌公告》（公告编号：临2015-052）。
公司股票按相关规定自2015年6月3日起停牌。2015年6月10日，公司发布《重大事项继续停牌公告》（公告编号：临2015-055）。
深圳长城汇理与本公司其他主要股东拟筹划的重大事项目前本
公司仍未收到任何进展信息，且各股东之间未协商一致。公司决定，中止停牌。根据有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票交易将于2015年6月17日复牌。
本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关本公司的信息均以上述指定媒体披露为准。敬请广大投资者注意风险。
特此公告
杭州天目山药业股份有限公司二0一五年六月十七日
上海强生控股股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2015]002648号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
上海强生控股股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截至2014年12月31日止）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方 1-2
资金占用情况的专项说明
二、 上海强生控股股份有限公司 2014年度非经营 1
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
三、 事务所及注册会计师执业资质证明
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2015]002648号上海强生控股股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海强生控股股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年度财务报表，包括 2014年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2015年 4月 13日签发了大华审字[2015]004176号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)的规定，就贵公司编制的 2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对贵公司实施2014年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
大华特字[2015]002648号关联方资金占用情况的专项说明
大华特字[2015]002648号关联方资金占用情况的专项说明
股票简称：金证股份股票代码：600446公告编号：2015—009
深圳市金证科技股份有限公司
第五届董事会 2015年第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市金证科技股份有限公司第五届董事会2015年第二次会议于2015年3月9日以通讯表决方式召开。应到会董事8人，实际董事8人。经过充分沟通，以传真方式行使表决权。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定，独立董事发表了同意的独立意见。
一、以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》
公司近期拟与深圳市金微联投资企业(有限合伙)（以下简称为金微联）、深圳市金瀚联投资企业（有限合伙）（以下简称为金瀚联）共同投资设立互联网业务创新公司。本公司出资1800万，占比60%，金微联出资 600万，占比20%，金瀚联出资600万，占比20%。
新设公司名称为：深圳市金微蓝技术有限公司；注册地址:深圳市前海开发区；注册资本:初期注册资本暂定为人民币叁仟万圆整；经营范围：软件开发和服务、咨询服务、系统集成、服务人力外包、信息系统租赁等。因金微联股东中有本公司高管王清若，投资金额为 150万元；金瀚联股东中有本公司监事李应军，投资金额为 120万元；根据上海证券交易所股票上市规则，本次对外投资属于关联交易。以上投资仍需公司股东大会审议通过。
二、以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过《关于公司对外投资参与证通股份有限公司增资扩股的议案》
为加快实现证券行业互联互通，并优化公司股权结构以适应未来发展的需要，证通股份有限公司（以下简称为证通公司）将进行增资扩股工作。本公司投资2500万元参与证通公司增资扩股。
证通股份本次增资扩股前的注册资本为 12.25亿元人民币，金证股份出资 2500万约占证通股份本次增资扩股后总股本的1.25%（具体以最终实际工商变更登记为准）
三、以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过《关于修订深圳市金证科技股份有限公司对外投资管理制度的议案》
修订后的《深圳市金证科技股份有限公司对外投资管理制度》刊登在2015年3月10日的中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。
四、以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过《关于修订董事会对董事长的授权细则的议案》
修订后的《深圳市金证科技股份有限公司董事会对董事长的授权细则》刊登在 2015年 3月 10日的中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。
五、以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保的议案》
公司控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司（以下简称为：齐普生公司）因经营需要拟向银行申请授信壹亿玖千伍佰万元，本公司拟为齐普生公司的贷款提供连带责任担保。
（1）拟为齐普生公司向北京银行深圳市分行申请人民币伍仟万综合授信提供连带责任担保.
（2）拟为齐普生公司向广发银行股份有限公司深圳分行申请的授信中不超过折合人民币陆仟万元的本金，及其利息、相关费用等提供连带责任担保。
（3）拟为齐普生公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请的除保证金外的敞口金额为本金最高不超过人民币（或外汇折合人民币）陆仟万元及其利息和费用提供连带责任担保。
（4）拟为齐普生公司向兴业银行深圳华侨城支行申请不超过人民币贰仟伍佰万元整的综合授信提供保证担保。
以上议案仍需公司股东大会审议通过。
六、以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过《关于向银行申请综合授信的议案》根据公司业务发展需要，向招商银行深圳金中环支行申请人民币陆仟万元、期限为壹年的综合授信额度，业务品种包含流动资金贷款、承兑（含网上承兑）、国内保函（包括履约、预付款等）、国内信用证、商票保贴等。
七、以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过《关于计提中融子午（北京）资产管理有限公司股权投资减值准备的议案》
公司于 2013年3月投资人民币肆佰捌拾万元持有中融子午（北京）资产管理有限公司（以下简称“中融子午”）16%的股权。
中融子午经营范围主要为资产管理、投资管理。自公司投资以来，中融子午连续经营出现亏损，经公司计划财务部评估，没有客观证据表明中融子午此状况为暂时性的亏损,基于以上原因，根据企业会计准则谨慎性原则，公司对中融子午股权投资全额计提减值准备。
八、以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过《关于为全资子公司成都金证信息技术有限公司提供委托贷款的议案》
根据全资子公司成都金证信息技术有限公司经营发展需要，本公司通过兴业银行股份有限公司深圳华侨城支行为其提供委托贷款，贷款总额人民币8,000万元，期限3年，利率为银行同期贷款基准利率。
九、以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过《关于公司召开2015年第二次临时股东大会的议案》
特此公告
深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二○一五年三月九日
证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2018-070上海万业企业股份有限公司
第九届监事会临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会于 2018年 12月 19日以电子邮件方式向全体监事发出召开临时会议的通知，会议于 2018年 12月 24日（星期一）下午在公司会议室召开。会议应到监事 5人，实际到会监事 5人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并以书面表决方式通过了所有议案，决议公告如下：
一、审议通过《关于调整上海凯世通半导体股份有限公司收购方案的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海万业企业股份有限公司关于调整上海凯世通半导体股份有限公司收购方案的公告》（公告编号：临2018-071）
投票结果：同意 5名，反对 0名，弃权 0名。
二、审议通过《关于终止发行股份购买资产并撤回相关申请材料的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海万业企业股份有限公司关于终止发行股份购买资产的公告》（公告编号：临2018-072）
投票结果：同意 5名，反对 0名，弃权 0名。
三、审议通过《关于公司监事会换届选举的预案》
鉴于本届监事会任期届满，根据《公司章程》需进行换届选举。
目前公司监事会已收到持有公司28.16%在外有表决权股份数的控股股东上海浦东科技投资有限公司提名函，提名段雪侠女士为公司第十届监事会监事候选人。收到持有公司13.53%在外有表决权股份数的第二大股东三林万业（上海）企业集团有限公司提名函，提名邬德兴先生为公司第十届监事会监事候选人。收到持有公司7%在外有表决权股份数的第三大股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司提名函，提名余峰先生为公司第十届监事会监事候选人（监事候选人简历详见附件）。
投票结果：同意 5名，反对 0名，弃权 0名。
本议案尚需提交公司股东大会逐项审议批准。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司监事会 2018年 12月 26日
附件：
第十届监事会监事候选人简历
段雪侠女士简历
段雪侠女士,1968年 10月生。1993年本科毕业于上海财经大学会计学系审计专业,2003年研究生结业于上海财经大学投资经济专业。具备执业注册会计师资格、证券业从业资格及上海市国有公司监事职业资格。曾就职于江南造船厂、申银万国证券股份有限公司、上海浦东发展(集团)有限公司,受浦东新区国资委委派担任上海浦东发展(集团)有限公司、上海浦东土地控股(集团)有限公司、南汇地产有限公司、上海浦东科技投资有限公司专职监事、上海浦东科技投资有限公司财务部总监。现任上海新梅置业股份有限公司监事长，上海半导体装备材料产业投资管理有限公司高级财务总监。
邬德兴先生简历
邬德兴先生，1966年 8月生，中共党员。1987年 7月开始工作，曾任上海机械施工公司会计、上海大康房地产发展有限公司财务经理。
1999年开始进入中远置业集团工作，历任中远建设总承包有限公司财务经理、海南博鳌投资控股有限公司财务经理、科力电子信息（集团）有限公司副总裁兼财务总监、上海汇丽集团有限公司行政人事部总经理。现任三林万业（上海）企业集团有限公司财金部总经理，上海万业企业股份有限公司第九届监事会监事。
余峰先生简历
余峰先生，1987年 12月生，北京大学法学硕士。曾任国开金融有限责任公司风险管理部分析员、高级分析员、华芯投资管理有限责任公司风险管理部高级经理、副总经理（主持工作）。现任华芯投资管理有限责任公司风险管理部总经理。