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董事会风险管理委员会实施细则山西证券股份有限公司董事会风险管理委员会实施细则
（2014年4月）
第一章 总则
第一条为完善公司治理结构，提高公司对风险的控制能力和水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《山西证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及其他有关法律、法规的规定，公司董事会设立风险管理委员会，并制定本实施细则。
第二条董事会风险管理委员会是依据《公司章程》设立的专门工作机构，对董事会负责，主要负责审定公司风险控制的制度和流程，并防范公司经营过程中产生的风险。董事会风险管理委员会的决策建议和报告提交董事会审议决定。
第二章人员组成
第三条风险管理委员会委员由三至五名董事组成。
第四条风险管理委员会委员由董事长或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条风险管理委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作；
主任委员由风险管理委员会选举产生，由公司内部董事担任。
第六条风险管理委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。
第七条风险管理委员会下设工作机构。下设工作机构与公司风险管理部门合署办公。
下设工作机构负责做好委员会决策的前期准备和服务工作，包括收集提供相关资料、制作相关议题的研究报告、初审相关议题和起草委员会议案等。
董事会风险管理委员会实施细则第三章职责权限
第八条风险管理委员会的主要职责是：
（一）对合规管理和风险管理的总体目标、基本政策进行审议并提出意见；
（二）对合规管理和风险管理的机构设臵及其职责进行审议并提出意见；
（三）对需董事会审议的重大决策的风险和重大风险的解决方案进行评估并提出意见；
（四）对需董事会审议的合规报告和风险评估报告进行审议并提出意见；
（五）公司章程规定的其他职责。
第四章议事程序
第九条公司相关业务分管领导及对应部门负责人协助风险管理委员会工作并提供公司有关方面的书面资料：
（一）监管部门和公司风险管理的相关规定；
（二）公司风险管理和内部控制报告；
（三）公司风险状况报告；
（四）公司资产质量动态分析报告；
（五）其他相关材料。
第十条遇有重大突发风险，应及时报告风险管理委员会全体成员，并报告全体董事、监事及其他相关人员。
第十一条风险管理委员会根据需要召开会议，进行讨论，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论。
第五章议事规则
董事会风险管理委员会实施细则可委托其他一名委员主持。
第十三条风险管理委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条风险管理委员会会议表决方式为举手或书面表决。特殊情况下可以采取通讯表决的方式。
第十五条风险管理委员会认为必要时，可邀请下设工作机构成员列席委员会会议，也可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条风险管理委员会认为必要时，可聘请中介机构或专业人士为其决策提供专业意见，相关费用由公司负担。
第十七条风险管理委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由董事会办公室保存。
第十八条风险管理委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报董事会。
第十九条出席会议的委员及其他与会人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十条本实施细则未尽事宜依据国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。
第二十一条本实施细则解释权属于公司董事会。
创维数字股份有限公司独立董事
关于第十届董事会第一次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，作为创维数字股份有限公司独立董事，对公司第十届董事会第一次会议相关事项进行了认真审议，发表独立意见如下：
一、关于选举董事长的独立意见
经认真审阅相关材料，我们认为公司第十届一次董事会选举的董事长表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、关于高管人员聘任的独立意见
同意本次聘任总经理、董事会秘书和其他高级管理人员的议案，我们认为：公司高管人员聘任的提名程序、任职资格符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，同意公司聘任施驰先生为总经理，聘任张知先生为董事会秘书，聘任张知先生、常宝成先生、薛亮先生、赫旋先生、宋勇立先生、崔钟祺先生为副总经理，聘任王茵女士为财务总监。
三、关于证券事务代表聘任的独立意见
经过认真审阅有关材料，我们认为：梁晶女士符合证券事务代表任职条件，同意公司聘任梁晶女士为公司证券事务代表。
（此页无正文，系独立董事关于创维数字董事会十届一次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签名：
鞠新华 尹田 马少平
创维数字股份有限公司
二〇一八年四月十二日
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2016-24
重庆智飞生物制品股份有限公司
关于回购公司股份实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”或“智飞生物”）于 2015年 9月 11日召开 2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份以实施公司员工持股计划的议案》，自本次股东大会通过之日起6个月内，同意公司以自有资金择机进行股份回购，回购总金额最高不超过2亿元人民币，回购股份的价格不超过人民币 22.07元/股。该部分回购的股份将作为公司后期员工持股计划之标的股份，过户至员工持股计划账户。
2015年9月15日，公司首次实施了股份回购，现将截至 2016年 2月 29日公司的股份回购情况公告如下：
回购时间：2015年9月 15日至2016年2月 29日；
回购方式：集中竞价交易；
累计回购数量：5,005,972股（占公司总股本的0.63%）；
总成交金额：99,508,711.42元（含交易费用）；
成交最高价：21.63元；
成交最低价：18.47元。
公司后续将根据市场情况继续实施本回购计划，敬请广大投资者谨慎决策，注意控制投资风险。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会 2016年3月1日
证券代码： 002665 证券简称：首航节能 公告编号：2018-072
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“首航节能”）2018年6月5日公司发布了《关于重大资产重组停牌的公告》，因公司正在筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：首航节能，证券代码：002665）自2018年6月5日开市起继续停牌。在公司股票停牌期间，公司已按照相关规定至少每 5个交易日披露了一次关于本次重大资产重组事项的进展公告。
鉴于重组方案的细节问题仍在商讨、论证过程中，仍需进行大量的尽职调查及沟通工作，公司无法在首次停牌后 1个月内披露重大资产重组预案（或报告
书）。经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年6月29日开市起继续停牌，并于 2018年 6月 29日披露了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》。在公司股票停牌期间，公司已按照相关规定至少每5个交易日披露了一次关于本次重大资产重组事项的进展公告。
2018年7月27日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请股票继续停牌。经公司申请，深圳证券交易所同意公司股票自 2018年 7月 30日开市起继续停牌。同时公司于 2018年 7月 30日披露了《关于重大资产重组事项停牌期满申请继续停牌的公告》。在公司股票停牌期间，公司已按照相关规定至少每5个交易日披露了一次关于本次重大资产重组事项的进展公告。
由于本次重大资产重组的尽职调查、审计、评估工作仍在进行，重组方案仍需进一步论证和完善。同时，由于近期监管政策、市场动态等诸多因素发生变化，公司将拟聘请的独立财务顾问由兴业证券股份有限公司变更为中原证券股份有限公司，公司已于2018年8月10日披露了《关于重大资产重组期间变更独立财务顾问的公告》。故此根据目前进展情况，公司无法按照原计划于 2018年 8月
29日前披露重大资产重组预案（或报告书）。2018年8月10日公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司股票继续停牌并将上述议案提交公司股东大会审议。根据相关规定，公司分别于2018年8月13日和2018年8月20日披露了《关于重大资产重组进展的公告》。2018年 8月 28日公司召开 2018年第一次临时股东大会审议并通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌，经深圳证券交易所同意，公司股票于2018年8月29日（星期三）开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月，累计停牌时间自停牌首日起不超过 4个月。同时公司于 2018年 8月 29日披露了《关于重大资产重组事项停牌期满申请继续停牌的公告》。根据相关规定，公司于2018年9月5日披露了《关于重大资产重组进展的公告》。
截止本公告发布之日，公司、交易对方以及有关各方正在积极推动本次重组的各项工作，审计、评估工作正在积极开展，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为保护投资者的合法权益，避免造成公司股价的异常波动，公司股票将继续停牌。
公司股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项初步确定并予以披露后复牌。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准。公司本次筹划重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续相关公告并注意投资风险。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会
2018年9月12日
证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2015-046南京港股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
南京港股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因接到控股股东南京港（集团）有限公司（以下简称“南京港集团”）通知，正在研究涉及本公司的重大事项的方案，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：南京港，证券代码：002040）已于2015年7月27日开市起停牌。经确认，公司本次拟筹划的重大事项构成重大资产重组事项，公司于2015年9月23日披露了《南京港股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-036），于2015年9月30日、10月14日披露了《南京港股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2015-037、038）。公司于2015年10月21日披露了《南京港股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-039），于2015年10月28日、11月4日、11月11日、11月18日披露了《南京港股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2015-042、043、044、045）。
目前，公司与控股股东南京港（集团）有限公司对标的资产南京港龙潭集装箱有限公司相关股权的规范梳理有序推进，相关各方及相关中介机构正积极推进本次重大资产重组的尽职调查、审计、评估等
各项工作，与相关监管部门的报批工作也已开始推进。因相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据相关规定，经公司申请，公司股票将于2015年11
月25日开市起继续停牌。停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。预计公司将于12月22日前召开董事会审议相关议案，及时公告并复牌。
若公司未能按上述时间召开相关董事会会议并复牌，公司拟按照相关规定将继续停牌、延期复牌事项提交公司董事会、股东大会审议。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。本公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
南京港股份有限公司董事会二〇一五年十一月二十五日
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2016）058号
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月19日收到公司董事陈杰先生的书面辞职报告。陈杰先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，陈杰先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其辞职自辞呈送达董事会时生效。陈杰先生未直接持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司对陈杰先生在任职期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
董事会
二〇一六年六月二十一日
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2019-093
恺英网络股份有限公司
关于股东被动减持公司股票的进展公告
控股股东、实际控制人王悦先生的一致行动人骐飞投资和特定股东冯显超
先生的一致行动人圣杯投资保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年4月8日披露了《关于实际控制人的一致行动人存在可能被动减持公司股票风险的提示性公告》（公告编号：2019-041）、《关于特定股东的一致行动人存在可能被动减持公司股票风险的预披露公告》（公告编号：2019-042），就实际控制人王悦先生的一致行动人上海骐飞投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“骐飞投资”）与特定股东冯显超先生的一致行动人上海圣杯投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“圣杯投资”）所持部分股份因股票质押式回购业务违约，可能存在被动减持等风险情况进行了预披露。截至本公告披露日，骐飞投资和圣杯投资本次被动减持公司股份计划的时间已过半，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定，现将其减持计划实施进展情况公告如下：
一、股东被动减持情况
1、股东被动减持公司股份情况
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|股东名称|被动减持方式|被动减持期间|被动减持均价(元/股）|被动减持数量（股）|被动减持金额（元）|占总股本比例|质权人|

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|骐 飞投资|集 中竞 价交易|2019 年 4 月12日至2019年4月19日|4.42|21,494,449|95,045,982|0.9986%|海通证券|
|圣 杯投资|集 中竞 价交易|2019 年 4 月8 日至 2019年4月19日|4.55|21,525,100|98,046,349|0.9999%|海通证券|
|圣 杯投资|集 中竞 价交易|2019 年 7 月8日|3.06|6,436,200|19,690,497|0.2990%|海通证券|

股份来源：公司重大资产重组非公开发行股份及其孳息股份。
2、股东被动减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|被动减持前持有股份||被动减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|骐飞投资|合计持有股份|135,579,672|6.2987%|114,085,223|5.3001%|
||其中：无限售条件股份|131,630,748|6.1152%|110,136,299|5.1166%|
||有限售条件股份|3,948,924|0.1835%|3,948,924|0.1835%|
|圣杯投资|合计持有股份|80,720,328|3.7500%|52,759,028|2.4510%|
||其中：无限售条件股份|78,369,249|3.6408%|50,407,949|2.3418%|
||有限售条件股份|2,351,079|0.1092%|2,351,079|0.1092%|

二、其他情况说明
1、本次以集中竞价方式减持未在预披露公告的十五个交易日后进行，违反了《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
2、公司于2019年4月8日在指定信息披露媒体披露了《关于实际控制人的一致
行动人存在可能被动减持公司股票风险的提示性公告》（公告编号：2019-041），
公司于2019年4月8日在指定信息披露媒体披露了《关于特定股东的一致行动人存在可能被动减持公司股票风险的预披露公告》（公告编号：2019-042）。骐飞投资和圣杯投资因质押股票的股价低于平仓线且未能履行补仓义务而构成违约，导致被动减持。本次被动减持与上述股东此前已披露的减持计划一致。
3、骐飞投资和圣杯投资本次被动减持与此前已披露的承诺一致。
三、风险提示
1、骐飞投资和圣杯投资因触发与海通证券协议约定的违约条款，其质押股票可能存在再次遭遇强制平仓的风险。
2、目前公司生产经营情况正常。本次股票被迫平仓不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
3、公司分别于2019年3月30日、2019年5月7日、2019年6月13日披露了《关于控股股东、实际控制人失联的提示性公告》（公告编号：2019-035）、《关于控股股东、实际控制人失联的进展公告》（公告编号：2019-063）、《关于控股股东、实际控制人的进展公告》（公告编号：2019-086）。王悦先生因涉嫌操纵证券市场罪，经上海市人民检察院批准，已被上海市公安局正式逮捕。目前，王悦先生已不再担任公司任何职务，王悦先生被批准逮捕事项未对公司正常运营产生影响，公司运行情况平稳，公司管理层将加强公司管理，确保公司经营的持续稳定运行。
4、公司于2019年4月24日披露了《关于公司副总经理接受公安机关调查的公告》（公告编号：2019-049），公司收到副总经理冯显超先生家属的通知，冯显超先生因涉嫌个人经济犯罪正在接受公安机关调查。本次立案调查事项系针对冯显超先生个人的调查，调查期间，冯显超先生负责的工作由公司管理层其他成员接管，其被立案调查事项未对公司业务开展、日常生产经营产生影响。
5、公司将持续关注骐飞投资和圣杯投资股份减持的后续进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、骐飞投资出具的《告知函》
2、圣杯投资出具的《告知函》
特此公告。
恺英网络股份有限公司董事会
2019年7月10日
证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2019-057四川中光防雷科技股份有限公司
关于收到境外投资项目备案通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于对外投资设立境外子公司的议案》，因公司全球化布局以及出口业务发展等需求，公司拟在香港设立控股子公司中光国际（香港）有限公司（公司名称以当地主管机关最终核准登记为准），计划投资 350万人民币，占子公司70%股权。具体内容详见刊登在巨潮资讯网的相关公告（公告编号：临-2019-014）。
公司于近日取得了由四川省发展和改革委员会颁发的《境外投资项目备案通知书》（川发改境外备{2019}第 36号）。通知公司：对公司在香港合资设立中光国际（香港）有限公司的对外投资项目予以备案，通知书有效期 2年。
公司本次设立境外子公司已完成向主管商务部门和省发展和改革委员会备案的手续。
公司将根据此次投资的实际进展情况及时履行后续信息披露义务。
特此公告。
四川中光防雷科技股份有限公司董事会
证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2015-016
安徽华信国际控股股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项于2014年 11月 19日开市起停牌。2014年 11月 26日，公司因筹划重大资产重组事项申请继续停牌。
2015年2月15日，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司以现金方式进行重大资产购买的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。本次重大资产重组相关事项尚需公司股东大会批准。
在本次重大资产重组中，公司通过全资子公司华信天然气（上海）有限公司以现金方式收购金帝联合控股集团有限公司持有的华油天然气股份有限公司19.67%股份。具体内容详见公司于2015年2月17日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《安徽华信国际控股股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会二〇一五年二月十七日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2018-079号深圳万润科技股份有限公司
关于实际控制人股票质押式回购交易部分购回的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到实际控制人李驰女士关于所持公司部分股份进行股票质押式回购交易提前购回的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东进行股票质押式回购交易部分提前购回的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|购回股数|初始交易日|购回交易日|质权人|占其所持股份比例|占公司总股本比例|交易原因|
|李驰|是|2,150万股|2017-10-19|2018-06-29|东吴证券股份有限公司|44.79%|2.38%|提前还款|

二、实际控制人及一致行动人股份累计被质押情况
截至本公告日，李志江、罗小艳（李志江之配偶）及李驰（李志江与罗小艳之女）为公司同一实际控制人。罗明（罗小艳之胞弟）、罗平（罗小艳之胞妹）、黄海霞（罗明之配偶）、李志君、胡建国为实际控制人之一致行动人。
截至本公告日，实际控制人及一致行动人持有公司股份及累计被质押情况如下：
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|股东名称|所持有的股份数（股）|占总股本的比例|累计被质押股份数（股）|占总股本的比例|
|李志江|138,465,600|15.34%|124,000,000|13.74%|
|罗小艳|90,000,000|9.97%|82,700,000|9.16%|
|李 驰|48,000,000|5.32%|25,170,000|2.79%|
|罗 明|48,740,200|5.40%|40,780,000|4.52%|

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|黄海霞|5,764,900|0.64%|5,750,000|0.64%|
|罗 平|9,928,307|1.10%|9,800,000|1.09%|
|李志君（间接）|300,000|0.03%|-|-|
|胡建国（间接）|450,000|0.05%|-|-|
|合计|341,649,007|37.85%|288,200,000|31.93%|

三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一八年七月三日
航锦科技股份有限公司 公告证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2019-011
航锦科技股份有限公司
关于子公司新产品首次签署订单的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
该项合同对公司2018年度业绩没有重大影响。
一、合同签署概况
航锦科技股份有限公司（简称“公司”）的全资子公司长沙韶光半导体有限公司（简称“长沙韶光”）自主研发的第一代图形显示处理芯片于 2019年 3月 28日收到来自中国 XX工业 XX应用技术研究所（简称“某研究所”）的采购订单，订货情况如下：
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|产品名称|订单金额（元）|交付时间|签订日期|
|SG69XXX|1,500,000.00|2019年度|2019年3月28日|

二、合同当事人
根据《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》的相关规定，对于涉及国家秘密的财务信息，或者可能间接推断出国家秘密的财务信息，军工企业对外披露前应当采用代称、打包或者汇总等方式进行脱密处理，公司未对合同对方某研究所及合同主要内容作进一步介绍。
上述合同对方某研究所是主要从事军事电子信息产业的核心研究所，其控股股东为国有独资企业，信用状况良好、支付能力强，向长沙韶光支付款项的能力不存在重大不确定性，与公司及长沙韶光均不存在关联关系。
三、合同对上市公司的影响
1、上述合同预计将为长沙韶光 2019年度带来营业收入 1,500,000.00元，最终影响以经审计的会计核算数据为准。上述合同的签署表明长沙韶光自主研发
的新产品高性能图形处理芯片进入量产推广阶段，未来订单可期。
航锦科技股份有限公司 公告合同而对某研究所形成依赖。
3、公司现有业务为传统化工制造业和军工电子产业双主业。其中，长沙韶光是军工电子产业链中的重要一环，其所具备的集成电路设计能力行业领先，其交付的集成电路产品质量稳定、性能优良，为其在行业内积累了一批长期稳定的客户。上述合同的签订表明了公司从传统行业向新兴行业转型升级过程中取得了初步成果。
4、该产品是长沙韶光承担的由装备发展部重点支持的纵向新品科研任务（协议号****NJ****）。经过几年的刻苦攻关，于 2018年研制成功，在研究所研制生产的电子系统中对进口产品进行了国产化原位替代试验，其功能和性能完全满足系统使用要求。该产品的详细规范（Q/BC*****A-2018）经过工业和信息化部电子第四研究院审批(备案号：CESI/****NP******)，依据此详细规范由装备发展部认可的第三方检测机构军用电子元器件北京第一检测中心进行了鉴定检验，于 2019年 1月首次零失效通过鉴定检验（检验报告编号：BN**S***A），目前已全面进入批量生产阶段。这款产品主要应用于主战装备的显示控制部分，为系统核心部件。
5、上述合同涉及的交付产品均用于军用武器装备重点项目，加强了我国军用集成电路的自主可控能力，是我国军用集成电路国产化进程的重要环节。
四、风险提示
1、上述合同对公司2018年度业绩没有重大影响。
2、长沙韶光图形处理芯片的推广效果、未来订单的签署与交付尚存在不确定性，敬请各位投资者注意投资风险，理性投资。
航锦科技股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十九日
证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2018-004中核华原钛白股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理游翠纯女士的书面辞职报告。因已到法定退休年龄，游翠纯女士申请辞去公司副总经理职务。
依照《公司法》、《深交所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，游翠纯女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。游翠纯女士辞去副总经理职务后，仍继续担任公司第五届董事会董事，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。截至本公告披露日，游翠纯女士持有公司股份405,000股，占公司总股本比例0.0254%。
公司及董事会对游翠纯女士在副总经理任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司董事会2018年01月25日
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于厦门灿坤实业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
二〇一九年一月
法律意见书深圳市福田区益田路6003号荣超中心A栋8-10层邮政编码：518026
8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen 518026, P.R.China
电话/Tel：(86755) 3325 6666传真/Fax：(86755) 3320 6888/6889
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于厦门灿坤实业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：厦门灿坤实业股份有限公司
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受厦门灿坤实业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议的人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于2018年12月20日公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题进行了披露，说明了股东有权亲自出席或委托代理人出席股东大会和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
本次股东大会于2019年1月11日如期在漳州灿坤实业有限公司会议室召开。
法律意见书本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。
公司董事会具备召集本次股东大会的资格，符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
（一）本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。根据出席现场会议的股东身份登记册、深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统对参与网络投票的股东名单的确认，出席会议的股东或股东代理人共 7人，代表股份83,535,833股,占公司有表决权股份总数45.0591%。
经本所律师现场核查、验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。
（二）出席、列席现场会议的其他人员包括：
公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、本所律师。
经本所律师现场核查、验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。现场会议履行了全部议程并以书面方式进行表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票。
本次股东大会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。主持人在会议现场宣布了表决结果，出席现场会议的股东及股东代
法律意见书理人没有对表决结果提出异议。
本次股东大会审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：83,347,833股同意，0股反对，188,000股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.7749%。
（二）审议通过了《关于控股孙公司上海灿坤签署（二期厂区）征收补偿协议的议案》
表决结果：83,347,833股同意，0股反对，188,000股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.7749%。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本五份。
（以下无正文，为本法律意见书的签章页）
法律意见书（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于厦门灿坤实业股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》的签章页）
北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
赖继红 朱君全
经办律师：
郑可欣
证券简称：中粮生化 证券代码：000930 公告编号：2019-052中粮生物化学（安徽）股份有限公司
七届监事会2019年第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 26日分别以传真和专人送达的方式向公司全体监事发出召开公司七届监事会 2019年第二次临时会议的书面通知。会议于 2019年 8月 30日如期召开。在保障所有监事充分表达意见的情况下，本次监事会会议采用通讯方式进行表决。会议应参加表决监事3人，实际参加表决的监事共3人，参加表决的监事有：刘勇先生、滕丽娟女士、马芳女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于公司会计政策变更的公告》。
（二）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年半年度报告及其摘要》。
根据《证券法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会对公司 2019年半年度报告的内容和审议程序进行了全面审核，意见如下：
1、2019年半年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息客观真实地反映了公司 2019年半年度财务状况和经营成果。
程和公司内部管理制度的各项规定。
3、参与半年报编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。
4、公司监事会及监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三、备查文件
公司七届监事会2019年第二次临时会议决议。
特此公告
中粮生物化学（安徽）股份有限公司监事会
股票代码：002319 股票简称：乐通股份 公告编号：2017-003珠海市乐通化工股份有限公司
关于新设全资子公司完成工商注册登记
并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）2017年 1月 3日召开的公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金100万元人民币在广东省珠海市投资设立全资子公司珠海市乐通实业有限公司。
近日，珠海市乐通实业有限公司已完成工商注册登记手续，并取得由珠海市工商行政管理局核准颁发的《营业执照》，登记相关信息如下：
统一社会信用代码：91440400MA4W526Y24
企业名称：珠海市乐通实业有限公司
住所：珠海市高新区唐家湾镇金鼎官塘乐通工业园办公楼 101室
法定代表人：张勇
注册资本：壹佰万元人民币
企业类型：有限责任公司（法人独资）
成立日期：二〇一七年一月六日
特此公告。
珠海市乐通化工股份有限公司董事会
二〇一七年一月九日
证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2017-071长城国际动漫游戏股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开的情况
1、本次股东大会召开的时间：
（1）现场会议召开时间为：2017年9月15日（星期五）下午2:30
（2）网络投票时间为：
①通过深圳证券交易所交易系统投票
2017年9月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
②通过互联网投票系统进行网络投票
2017年9月14日下午15:00至2017年8月14日下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：杭州市西湖区文二西路683号西溪湿地创意产业园西区1-8号楼（长城影视文化企业集团有限公司会议室）
3、会议召开的方式：现场表决和网络投票相结合的方式
4、召集人：长城国际动漫游戏股份有限公司第八届董事会
5、主持人：董事长赵锐勇先生
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席的情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东24人，代表股份 67,343,038股，占上市公司总股份的 20.6093％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份65,981,338股，占上市公司总股份的20.1926％。
通过网络投票的股东20人，代表股份1,361,700股，占上市公司总股份的0.4167％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东21人，代表股份1,507,100股，占上市公司总股份的0.4612％。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 145,400股，占上市公司总股份的0.0445％。
通过网络投票的股东20人，代表股份1,361,700股，占上市公司总股份的0.4167％。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下事项：
1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
（1）总表决情况：
同意 66,601,338股，占出席会议所有股东所持股份的98.8986％；反对 234,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.3482％；弃权507,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.7532％。
（2）中小股东总表决情况：
同意765,400股，占出席会议中小股东所持股份的50.7863％；反对234,500股，占出席会议中小股东所持股份的15.5597％；弃权507,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的33.6540％。
2.审议通过《关于公司董事会提名徐柏其先生出任公司第八届董事会独立董事的议案》；
（1）总表决情况：
同意 66,652,338股，占出席会议所有股东所持股份的98.9744％；反对 153,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.2278％；弃权537,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.7979％。
（2）中小股东总表决情况：
同意816,400股，占出席会议中小股东所持股份的54.1703％；反对153,400股，占出席会议中小股东所持股份的10.1785％；弃权537,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的35.6513％。
3.审议通过《关于公司及下属公司向银行等金融机构申请融资额度及对外担保事项的议案》。
（1）总表决情况：
同意 66,680,438股，占出席会议所有股东所持股份的99.0161％；反对 155,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.2308％；弃权507,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.7532％。
（2）中小股东总表决情况：
同意844,500股，占出席会议中小股东所持股份的56.0348％；反对155,400股，占出席会议中小股东所持股份的10.3112％；弃权507,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的33.6540％。
表决结果：
上述议案一、议案三均为特别决议议案，经出席本次股东大会具有表决权的
股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上投票赞成通过。
上述议案二为普通决议议案，经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上投票赞成通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所
2、律师姓名：邵瑞青、毛益圆
3、结论意见：本所律师认为，长城动漫2017年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案及会议表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定；作出的决议合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、本次股东大会法律意见书。
特此公告。
长城国际动漫游戏股份有限公司董事会
2017年 9月 15日
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2014-092福建榕基软件股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、公司第三届监事会第十次会议已于2014年12月1日以邮件和传真形式发出通知。
2、会议于2014年12月12日9:00在福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地公司会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、会议由监事会主席魏建光先生主持。
5、会议的召集、召开符合《公司法》、《监事会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点、实施方式及追加投资的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司此次变更募集资金投资项目实施地点、实施方式及追加投资是基于募投项目的实际建设情况而做出的适当调整，充分考虑了新址地理位置的优越性，有利于项目建成后的运营，符合公司的实际情况和长远发展规划。公司此次变更募集资金投资项目实施地点、实施方式及追加投资，未改变募集资金的投向及该项目实施的实质内容，不影响该项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的
利益。综上，我们一致同意公司此次变更募集资金投资项目实施地点、实施方式及追加投资的相关事项。
三、备查文件
经与会监事签字确认的《福建榕基软件股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。
福建榕基软件股份有限公司监事会二〇一四年十二月十二日
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2015-44湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
2015年度第三季度报告提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2015年第三季度报告于 2015年 10月 22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露,敬请投资者查阅。
特此公告。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会 2015年 10月 22日
证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2017-024江苏雅百特科技股份有限公司
立案调查事项进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：因公司信息披露涉嫌违反证券法律法规，目前正在被中国证监会立案调查。如公司存在重大信息披露违法行为，公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年4月7日接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：稽查总队调查通字171088号），因公司涉嫌信息披露违法，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。公司已于 2017年 4月 8日发布了《关于收到中国证监会调查通知书的公告》（公告编号：2017-023）。
截止目前，公司正在积极配合中国证监会的调查工作，尚未收到有关处罚通知书或其他文件，如果收到相关文件，公司将及时予以披露。
如公司因此受到中国证监会行政处罚，并在行政处罚决定书中被认定构成违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的重大信息披露违法情形，公司股票交易将被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
在取得中国证监会对上述立案调查事项的结论性意见之前，公司将按照《深
圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险提示公告。公司提醒广大投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司董事会2017年4月8日
股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2015-070中航飞机股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为避免引起股价波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：中航飞机，证券代码：000768）于 2015年 8月 12日开市起停牌。
2015年 8月 18日，公司第六届董事会第三十五次会议审议批准了《关于签署<沈阳飞机工业（集团）有限公司、成都飞机工业（集团）有限责任公司增资框架协议>的议案》，具体内容请查阅公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2015年 8月 19日开市起复牌，敬请投资者关注。
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二○一五年八月十九日
证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2017-078广州弘亚数控机械股份有限公司
关于设立子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于设立子公司的议案》，同意公司在香港设立全资子公司，详见公司于2017年4月28日刊登在巨潮资讯网的公告（公告编号：2017-053)。
近日，该香港子公司已完成注册，并取得了《公司注册证明书》、《商业登记证》等证明文件，具体情况如下：
1、公司中文名称：弘亚数控（香港）有限公司
公司英文名称：KDT MAC（HongKong）Limited
2、注册资本：500万港元
3、地址：香港湾仔港湾道6-8号瑞安中心33号3306-12室
4、注册日期：2017年 6月 27日
5、公司注册证明书编号：2549357
6、商业登记证号码：67894785-000-06-17-9
特此公告。
广州弘亚数控机械股份有限公司董事会2017年7月1日
天马轴承集团股份有限公司2013年度报告摘要证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2014-004天马轴承集团股份有限公司 2013年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|天马股份|股票代码||002122|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|马全法||王红伟||
|电话|0571-88027658||0571-88027658||
|传真|0571-88029872||0571-88029872||
|电子信箱|tmzc@tmb.net.cn||tmb_whw@hotmail.com||

2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
||2013年|2012年|本年比上年增减(%)|2011年|
|营业收入（元）|2,031,681,227.86|2,504,110,577.76|-18.87%|3,098,761,910.10|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|31,039,324.02|215,961,089.29|-85.63%|417,987,333.00|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性|||||
||-20,816,115.19|169,686,802.28|-112.27%|377,673,496.78|
|损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|151,982,616.91|256,237,203.06|-40.69%|282,125,461.46|
|基本每股收益（元/股）|0.03|0.18|-83.33%|0.35|
|稀释每股收益（元/股）|0.03|0.18|-83.33%|0.35|
|加权平均净资产收益率（%）|0.65%|4.56%|-3.91%|9.21%|
||||本年末比上年末增||
||2013年末|2012年末||2011年末|
||||减(%)||
|总资产（元）|7,561,497,606.75|7,255,770,698.70|4.21%|7,143,936,343.16|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|4,716,393,994.02|4,804,127,944.67|-1.83%|4,706,772,254.60|

（2）前10名股东持股情况表
|||||
|-|-|-|-|
||87,062|年度报告披露日前第5个交易|83,969|
|报告期末股东总数||||
|||日末股东总数||
|前10名股东持股情况||||

天马轴承集团股份有限公司2013年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例（%）|持股数量|持有有限售条件的股份数量|||
||||||股份状态|数量|
|天马控股集团有限公司|境内非国有法人|42.86%|509,227,919|0|||
|沈高伟|境内自然人|4.2%|49,906,000|37,429,500|||
|马伟良|境内自然人|3%|35,626,000|26,719,500|||
|齐齐哈尔市国有资产经营管理有限责任公司|境内非国有法人|1.9%|22,546,873|0|||
||||||质押|11,260,000|
|马全法|境内自然人|1.85%|21,990,000|16,492,500|||
|陈建冬|境内自然人|1.75%|20,737,281|15,552,961|||
|沈有高|境内自然人|1.67%|19,791,000|14,843,250|||
|罗观华|境内自然人|1.64%|19,491,000|14,618,250|||
|吴惠仙|境内自然人|1.01%|11,959,600|0|||
|施颐场|境外自然人|0.62%|7,350,000|0|||
|||实际控制人马兴法先生是沈高伟先生的姑父，是马全法先生的弟弟。公司未知其他股东之|||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动|||||
|的说明|||||||
|||人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说||公司股东施颐场通过广发证券股份有限公司约定购回专用账户持有7,350,000股。|||||
|明（如有）|||||||

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
天马轴承集团股份有限公司2013年度报告摘要3、管理层讨论与分析
报告期内，随着欧美等主要经济体趋于缓慢复苏走势，全球经济也呈趋稳态势，国内方面，宏观政策延续了“调结构、促转型”的基调，使得我国宏观经济增速也趋缓，地产、工程机械、装备行业下行压力加大，通用部件行业呈现产能过剩迹象。在这样的大背景下，公司在不断研发新产品以丰富产品线，加快各类产品的转型升级的同时，更积极拓展国际新市场，但由于自身受到所处的大机械行业发展增速出现较大幅度放缓的拖累，加上能源、人力等各种成本的不断上涨，致使公司发展过程中也面临诸多不利因素，整体盈利上出现较大的收缩。综合来看，报告期内，公司实现营业收入20.32亿元，比上年同期下滑18.87%，实现归属股东净利润0.31亿元，同比回落85.63%，截止2013年末，公司总资产为75.61亿元。
公司2013年度销售费用8,829.68万元，较上年同期下降13.72%；管理费用32,628.04万元，较上年同期增加23.04%；财务费用5,362.76万元，较上年同期增加18.28%.
4、涉及财务报告的相关事项
天马轴承集团股份有限公司
董事长：马兴法
2014年4月20日