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蓝海华腾2018年公告证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2018-101深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，为了顺利完成本次监事会的换届选举，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关规定进行监事会换届选举。
公司于 2018年 11月 18日召开第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会提名谢玲玉先生、宋凯先生为第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司 2018年第二次临时股东大会进行审议，并采取累计投票制选举产生2名非职工代表监事，与另外 1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
公司第三届监事会监事任期自 2018年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
特此公告。
附件：第三届监事会非职工代表监事简历
蓝海华腾2018年公告深圳市蓝海华腾技术股份有限公司监事会2018年11月19日
蓝海华腾2018年公告附件：
第三届监事会非职工代表监事简历
谢玲玉，男，1985年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任富华杰工业（深圳）有限公司研发部工程师。2010年11月加入公司，曾任研发部工程师、研发质量部经理、测试部经理，2012年12月至今任公司监事会非职工代表监事。
截至本公告日，谢玲玉先生通过深圳市蓝海华腾投资有限公司间接持有公司股份100,776股（四舍五入后），占公司总股本的0.0485%。谢玲玉先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。谢玲玉先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，谢玲玉先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
宋凯，男，1987年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，曾任职深圳市润迅电话商务有限公司，2014年2月加入公司，任技术服务部工程师。
截至本公告日，宋凯先生未持有公司股份。宋凯先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。
宋凯先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，宋凯先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2019-026西藏易明西雅医药科技股份有限公司
关于投资设立境内全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资的基本情况
为满足公司发展战略需要，西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立拉萨易明康元医药科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门登记为准），注册资本为200万元人民币，易明医药持有其100%股权。
公司第二届董事会第五次会议（临时）审议通过了《关于设立境内全资子公司的议案》，本次对外投资金额在本公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。本次投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立子公司的基本情况
（1）公司名称：拉萨易明康元医药科技有限公司
（2）注册地址：西藏自治区拉萨市
（3）公司类型：有限责任公司
（4）注册资本：200万元人民币
（5）股权结构：公司持股100%
（6）经营范围：药品研发；医疗器械、消毒用品（不含危险化学品）、化妆品的研发、咨询和技术服务；社会经济咨询（不含证券、期货、金融类及投资咨询）；市场营销策划，市场调研等。
以上信息，以登记机构最终核准结果为准。
三、对外投资的目的可能存在的风险及对公司的影响
1、对外投资的目的
公司本次新设子公司，用于医学研究和试验发展。系为满足公司多元化业务驱动需求，更好地优化公司的产业结构，为公司创造新的利润增长点，推进公司战略发展，符合公司的长远规划及发展战略。
2、可能存在的风险
子公司的设立尚需工商行政管理部门的批准，其未来盈利能力受国家政策、宏观经济、市场竞争及其他因素影响，公司将不断强化内部控制及风险防范机制，适应市场变化，促使该公司稳健发展。
3、对公司的影响
本次对外投资金额，由公司以自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第五次会议（临时）决议。
特此公告。
西藏易明西雅医药科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月九日
证券代码：300164 股票简称：通源石油 公告编号：2016-065西安通源石油科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 18日召开第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用闲置自有资金不超过2亿元人民币的额度内购买低风险、安全性高、流动性好的理财产品，该额度内，资金可滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施。（详情请见公司于2016年1月18日刊登在中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网上的相关公告）
近期，公司使用闲置自有资金购买了理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品的主要情况
1、公司于近期购买了人民币理财产品。购买情况如下：
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|序号|理财产品发行机构|理 财 产品名称|理 财 金额 （ 万元）|理财产品类型|理 财 产品 起 息日|理 财 产品 投 资期限|预 计 年化 收 益率|
|1|中国民生银行|非 凡 资产 管 理35 天增利 理 财产 品 第243期对公02款|3,000|保证收益型|2016 年7 月 28日|35天|3.55%|

2、关联关系说明
公司与理财产品发行机构不存在关联关系。
二、投资风险揭示及风险控制措施
1、投资风险揭示
理财产品发行机构揭示了理财产品具有市场风险、流动性风险、信息传递风险、信用风险、政策法律风险、投资者适当性风险、信息技术系统风险、操作风险、不可抗力风险及其他风险。
2、风险控制措施
（1）公司做好投资理财产品前期调研和可行性论证，防范公司投资风险，保证投资资金的安全和有效增值；
（2）公司财务管理中心相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）公司已制定《对外投资制度》，对委托理财的范围、权限、内部审核流程等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险，确保自有闲置资金投资的规范化运行，严格控制资金的安全性，并定期将投资情况向董事会汇报，在定期报告中严格履行信息披露的义务。
三、对公司的影响
1、公司运用闲置自有资金购买低风险投资理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度地低风险投资理财，可以提高公司资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、备查文件
1、中国民生银行理财产品合同。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十九日
证券代码：002042 证券简称：华孚色纺 公告编号：2016-53
华孚色纺股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年8月5日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第六届董事会第四次会议的通知，于2016年 8月16日上午10时在深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9
名，董事长孙伟挺先生主持会议。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《2016年半年度报告》全文及其摘要的议案；
独立董事对控股股东及其他关联方占用资金、对外担保等情况发表了独立意见。
2016年半年度报告全文和独立董事意见详见同日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告，2016年半年度报告摘要详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
二、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于调整股票期权激励计划相关事项的议案》；
经公司2016年4月6日召开的第六届董事会第二次会议及2016年6月20日召开的2015年度股东大会审议通过《关于公司2015年度利润分配方案》，公司2015年度利润分派方案为：每10股派发现金红利1.0元人民币（含税），并已于2016年7月15日实施完毕。
根据公司《股票期权激励计划（草案）》的有关规定，授予未行权股票期权行权价格由4.39元调整为4.29元；由于部分激励对象从公司离职，激励对象人数调整为63人，授予数量调整为1,182万股。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于调整股票期权激励计划相关事项的公告》。
公司独立董事已对本次会议审议的《关于调整股票期权激励计划相关事项的议案》发表了明确同意意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》；
因公司2015年度业绩未达到《股票期权激励计划（草案）》第二个行权期行权条件，根据公司 2014年第二次临时股东大会的授权，公司董事会决定：注销股票期权激励计划中第二个行权期对应的股票期权591万份。具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于公司股票期权激励计划部分股票期权注销的公告》。
公司独立董事已对本次会议审议的《关于公司股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》发表了明确同意意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
四、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于为全资下属公司提供担保的议案》。
董事会认为：该被担保人越南华孚为公司全资下属公司，公司对其资产质量、经营情况、偿债能力等统筹管理，目前越南华孚正处于成长期，上述担保不会增加公司额外风险，也不会影响公司全体股东的利益。公司对其担保风险可控，因此董事会同意为越南华孚提供1.8亿美元信用担保。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http:// www.cninfo.com.cn上的《华孚色纺股份有限公司为全资下属子公司提供担保的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
召开股东大会的时间另行通知。
备查文件：
2、独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
华孚色纺股份有限公司董事会二〇一六年八月十八日
传化智联股份有限公司独立董事相关独立意见
传化智联股份有限公司独立董事
关于事先认可收购杭州美高华颐化工有限公司部分股权的关联交易的说明
作为公司独立董事，我们根据《深圳证券交易所上市规则》以及《公司章程》等有关规定，经审阅相关材料，现发表事前书面意见如下：
公司收购杭州美高华颐化工有限公司部分股权是为了进一步丰富公司专用化学品产品系列，增强公司盈利能力。本次关联交易已经具备证券业务资格的专业机构评估和审计，在评估和审计结果的基础上，经交易双方协商定价，交易公平合理，不存在占用公司资金及损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将上述议案提交公司董事会会议审议。
独立董事：周春生、李易、费忠新2017年3月18日
传化智联股份有限公司独立董事
关于公司收购杭州美高华颐化工有限公司部分股权的关联交易的独立意见
公司收购杭州美高华颐化工有限公司部分股权是为了进一步丰富公司专用化学品产品系列，增强公司盈利能力。本次关联交易已经具备证券业务资格的专业机构评估和审计，在评估和审计结果的基础上，经交易双方协商定价，交易公平合理，不存在占用公司资金及损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了对此议案的表决，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市规则》等相关法律、法规和公司章程的规定。因此，我们同意此次关联交易事项。
独立董事：周春生、李易、费忠新2017年3月18日
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2018-051山西东杰智能物流装备股份有限公司
关于举行 2017年度网上业绩说明会的通知
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告及摘要已于2018年4月24日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于 2018年 4月 27日下午13：00-15：00在全景网路演天下举行 2017年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式召开，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：董事长姚长杰先生、董事会秘书张新海先生、财务总监武同铭先生、独立董事薄少伟先生、保荐代表人任波先生。
特此公告。
山西东杰智能物流装备股份有限公司2018年4月23日
证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2018-062奥飞娱乐股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议于 2018年 5月18日下午16：00在公司会议室以现场的会议方式召开。会议通知于2018年5月11日以短信或电子邮件送达。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议有效表决票数为3票。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席蔡贤芳女士主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于转让全资孙公司股权暨关联交易的议案》。
本次与奥晨置业产生关联交易，公司履行的审批程序合法合规，价格公允，不会对公司财务情况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，监事会成员一致同意该议案。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于用募集资金置换先期投入自有资金的议案》。
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，符合有关募集资金管理的法律、法规及规范性文件规定，与公司募集资金使用项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情况，同意公司以募集资金11,242.42万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
三、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司本次以部分闲置募集资金补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务
费用，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况，不存在改变或变相改变募集资金用途。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币3亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
特此公告
奥飞娱乐股份有限公司监 事 会二〇一八年五月二十二日
浙江亿利达风机股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规章制度的规定，作为浙江亿利达风机股份有限公司(以下称“公司”)的独立董事，对公司第三届董事会第九次会议的相关事项进行了认真审议，基于个人独立判断的立场，我们就公司相关事项发表独立意见如下：
一、关于对公司 2017年度利润分配预案发表的独立意见
公司拟以总股本 443,082,021股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.70元（含税），共计派发现金31,015,741.47元，结余的未分配利润全部转至下年度。
我们认为，公司 2017年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司的实际情况和经营发展需要，并履行了公司上市之前利润分配的承诺。我们同意董事会的利润分配预案。
二、关于 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告发表的独立意见
公司 2017年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、关于 2017年度发行股份及支付现金购买资产募集配套资金存放与使用情况专项报告的独立意见
公司 2017年度发行股份及支付现金购买资产募集配套资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、关于对公司 2017年度内部控制自我评价报告发表的独立意
见
为了加强和规范企业内部控制，提高经营管理水平和风险防范能力，促进企业规范运作和可持续发展，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司内部控制制度进行完善及修订，得到了有效贯彻执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。经核查，我们认为：公司《2017年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
五、关于会计政策变更的独立意见
公司根据财政部颁布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16号——政府补助》、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕 30号）的要求对公司会计政策进行变更，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
六、关于公司为控股子公司提供担保额度的独立意见
1、本次被担保对象系公司全资/控股子公司，近几年来经营状况良好，发展前景乐观，具备偿还债务能力，各子公司向公司提出的担保申请主要为其因经营发展需要，向商业银行申请综合授信所需，公司为子公司提供上述担保，有利于子公司筹措经营发展所需资金，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。
2、本次担保均为连带责任担保。
3、公司严格按照相关规定，规范对外担保情况，严格控制对外担保风险。
我们认为公司第三届董事会第九次会议审议的关于公司为控股子公司提供担保额度的事项是合理的，符合相关规定的要求，信息披露充分完整。同意将本事项提交公司 2017年度股东大会审议。
七、关于补充确认关联交易及预计 2018年度日常关联交易的独立意见
上述关联交易是因公司正常的生产经营需要而进行的，公司与南京天加及其下属企业发生的交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格按市场价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司董事会在审议关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定，决策程序合法有效。
八、关于补充确认公司与关联方资金拆借暨关联交易的独立意见我们认为公司与上述关联方之间发生的非经营性资金拆借行为，未对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意将本事项提交公司 2017年度股东大会审议。
九、关于续聘公司 2018年度审计机构发表的独立意见
经核查，中喜会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格，在担任公司审计机构期间勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见，为公司出具的各项专业报告客观、公正，公司续聘审计机构的决策程序合法有效，我们同意公司续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018年度会计审计机构。
十、关于公司对外担保及关联方资金往来情况发表的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号，以下简称“通知”）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，结合公司相关规章制度，我们对公司对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，公司到本意见发出日止没有发生违规对外担保事项；经审阅中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江亿利达风机股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》，2017年公司关联自然人刘连河存在向公司原控股孙公司青岛海洋新材料科技有限公司非经营性资金占用的行为，2018年 4月刘连河已将非经营性资金占用资金
及全部利息归还，且公司已将持有的青岛海洋新材料科技有限公司51%股权转让，该等非经营性资金占用行为未对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，除此之外，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
(以下无正文)
(本页无正文，为浙江亿利达风机股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见签署页)
独立董事：
_________ _________ _________
樊高定 何元福 管云德
浙江亿利达风机股份有限公司年 月 日
证券代码：300450 证券简称：先导股份 公告编号：2015-048无锡先导自动化设备股份有限公司
关于获得发明专利证书的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡先导自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的4项发明专利证书，具体情况如下：
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|专利名称|专利号|专利权人|专利申请日|应用领域|
|太阳能电池片自动上料装置|201210579041.1|先导股份|2012.12.27|光伏设备|
|用于 PECVD 设备的硅片自动上下料装置|201210579113.2|先导股份|2012.12.27|光伏设备|
|一种电容测试装夹装置|201310680164.9|先导股份|2013.12.13|电容器设备|
|检测电芯装置|201310680195.4|先导股份|2013.12.13|锂电池设备|

注：专利期限自申请之日起20年。
上述 4项专利为公司自主研发，所涉及技术均与公司主要技术相关，该 4项专利均已应用于公司现有产品。专利权的取得，不会对公司目前生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥公司自主知识产权优势，保持技术领先地位，提升公司核心竞争力。
特此公告。
无锡先导自动化设备股份有限公司董事会2015年11月20日
证证券券代代码码：：330000227700 证证券券简简称称：：中中威威电电子子 公公告告编编号号：：22001199--110011杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司
关关于于控控股股股股东东部部分分股股份份质质押押的的公公告告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月18日接到公司控股股东、实际控制人石旭刚先生函告，获悉石旭刚先生将其所持有本公司的部分股份办理了质押业务，具体事项如下：一、股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次质押股数（万股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|是否为限售股（如是，注明限售股类型）|是否补充质押|
|石旭刚|是|250|1.80%|0.83%|否|是|

（续上表）
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|-|-|-|-|
|质押起始日|质押到期日|质权人|质押融资资金用途|
|2019年12月17日|至办理解除质押手续止|杭州高新科技创业服务有限公司|补充质押|

2、股东累计质押股份情况
截至本公告披露日，石旭刚先生及其一致行动人云南国际信托有限公司－骏惠3号集合资金信托计划（以下简称“骏惠3号”）累计质押股份情况如下：
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量|持股比例|本次质押前累计质押数量|本次质押后累计质押数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例|
|石旭刚|138,370,118|45.70%|102,257,200|104,757,200|75.71%|34.60%|0|0|0|0|

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|骏惠3号|880,000|0.29%|0|0|0|0|0|0|0|0|
|合计|139,250,118|45.99%|102,257,200|104,757,200|75.23%|34.60%|0|0|0|0|

注：［1］云南国际信托有限公司－骏惠3号集合资金信托计划系石旭刚通过其委托云南国际信托有限公司设立的“云南信托—骏惠3号集合资金信托计划”在二级市场增持的公司股份；
［2］若上述表格中出现合计数与各分项直接相加之和在尾数上不符的情况，均为四舍五入原因造成的。
二、上市公司控股股东股份质押情况
截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过50%，现就相关情况说明如下：
1、本次股份质押融资未用于上市公司生产经营相关需求。
2、控股股东未来半年将到期的质押股份数量为6,471.50万股，占其所持股份比例46.47%，占公司总股本比例21.37%，对应融资余额29,499万元，未来一年将到期的质押股份数量为10,475.72万股，占其所持股份比例75.23%，占公司总股本比例34.60%，对应融资余额32,199万元。石旭刚先生具备资金偿还能力，还款资金来源为自有资金或自筹资金。
3、控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。
4、本次股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理等产生实质性影响。
5、控股股东目前质押的股份不存在平仓风险，若后续出现上述风险，石旭刚先生将采取补充质押、提前购回等方式，避免触及平仓线而引发平仓风险，并及时通知公司。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司22001199年年1122月月1199日日
中天金融集团股份有限公司
证券代码：000540 证券简称：中天金融 公告编号：临 2017-119中天金融集团股份有限公司
关于召开 2017年第 5次临时股东大会的通知
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中天金融集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟于 2017年 10月 10日在贵州省贵阳市观山湖区中天路3号公司会议室召开公司2017年第5次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2017年第 5次临时股东大会
（二）召集人：董事会
（三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的时间：
2.网络投票时间：2017年 10月 9日至 2017年 10月 10日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年10月10日交易日上午9∶30—11∶30，下午1∶00--3∶00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年 10月 9日下午3∶00至 2017年 10月 10日下午3∶00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
2.网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（六）出席对象：
1.截至 2017年 9月 28日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）。
上述公司普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师。
（七）现场会议地点：贵州省贵阳市观山湖区中天路 3号公司会议室二、会议审议事项
（一）关于贵阳金融控股有限公司拟为公司提供担保的议案。
上述议案己经公司第七届董事会第 69次会议审议通过，具体内容详见 2017年 9月 16日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、出席现场会议登记方法
（一）登记方式：
1.法人股东持营业执照复印件、法人代表证明书或法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；
2.社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
3.委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续；
4.异地股东可在出席会议登记时间用传真或现场方式进行登记。
以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。
（二）登记时间：2017年 10月 9日上午9∶30-12∶00，下午14∶00-16∶
30
（三）登记地点：贵阳市观山湖区中天路 3号 201中心
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、提示性公告
公司将再次发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。
六、其他事项
（一）会议联系方式：
联系人：谭忠游、何要求
联系电话：0851－86988177
传真：0851－86988377
联系地址：贵州省贵阳市观山湖区中天路 3号 201中心 20楼董事会办公室邮政编码：550081
（二）会议费用：出席会议的股东食宿费及交通费自理。
七、授权委托书
详见附件二。
中天金融集团股份有限公司董事会
二○一七年九月十五日
附件一：
网络投票程序
一、网络投票程序
（一）投票代码：360540,投票简称：中天投票。
（二）议案设置及意见表决
1．议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|议案编码|
|1|关于贵阳金融控股有限公司拟为公司提供担保的议案|1.00|

2．填报表决意见
本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3．对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2017年 10月 10日的交易时间，即9:30—11:30和 13:00—15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 10月 9日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2017年 10月 10日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件：
授权委托书
本人（本单位）＿＿＿＿作为中天金融集团股份有限公司的股东，兹委托＿＿＿＿先生/女士代表出席中天金融集团股份有限公司 2017年第 5次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|关于贵阳金融控股有限公司拟为公司提供担保的议案||||

注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时。
委托人（签字盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股
委托日期： 年 月 日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2017-082惠州硕贝德无线科技股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月24日、2017年3月2日分别披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-006）、《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-010），于2017年3月9日、2017年3月16日、2017年3月28日、2017年4月5日、2017年4月12日、2017年4月26日、2017年5月3日、2017年5月10日、2017年5月17日、2017年5月26日、2017年6月2日、2017年6月9日、2017年6月16日、2017年6月23日、2017年6月30日、2017年7月7日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-012、2017-015、2017-019、2017-023、2017-025、2017-043、2017-045、2017-051、2017-053、2017-057、2017-058、2017-064、2017-066、2017-072、2017-075、2017-076），于2017年3月21日、2017年4月19日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2017-018、2017-027），于2017年5月22日披露了《关于重大资产重组停牌期满申请延期复牌的公告》（公告编号：2017-055），具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推进各项工作，目前正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。该事项仍存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2017年7月14日
证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2016-052贵阳朗玛信息技术股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知于2016年9月10日以电话、邮件方式发出，会议于2016年9月13日上午10点在贵州省贵阳市观山湖区长岭南路31号国家数字内容产业园二楼公司第一会议室以现场与电话会议结合方式召开。本次董事会会议由董事长王伟先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事5人，董事靳国文书面委托董事王伟、独立董事王欣书面委托独立董事赵志军参加会议并投票。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了如下议案：
一、审议通过了《关于控股子公司贵阳市第六人民医院有限公司2016年日常关联交易预计的议案》。
公司控股子公司贵阳市第六人民医院有限公司（以下简称“六医公司”）将通过公司参股子公司贵阳市医药电商服务有限公司（以下简称“医药电商”）采购日常经营所需药品、医用耗材等医药用品，预计2016年交易金额不超过 4,000万元人民币。由于公司董事黄国宏先生同时担任六医公司及医药电商董事、公司高管张健先生担任六医公司监事及医药电商董事，因此本次交易构成关联交易。
本次日常关联交易事项具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《贵阳朗玛信息技术股份有限公司关于控股子公司贵阳市第六人民医院有限公司 2016年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2016-053）。
公司独立董事对本次日常关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见，内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网上的《贵阳朗玛信息技术股份有限公司独立董事关于控股子公司贵阳市第六人民医院有限公司 2016年日常关联
交易事项的事前认可意见》和《贵阳朗玛信息技术股份有限公司独立董事关于控股子公司贵阳市第六人民医院有限公司2016年日常关联交易事项的独立意见》。
关联董事黄国宏先生回避表决，其余董事的表决结果：同意 6票，弃权 0票，反对0票。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会2016年9月13日
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2015-71
山东丽鹏股份有限公司
关于获得政府补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到1笔346万元人民币政府补贴资金，具体情况如下：
根据烟台市牟平区财政局《关于清算2009-2012年金太阳示范工程中央补助资金预算指标的通知》（牟财建指【2015】30号）文件，公司于近日收到2012年金太阳示范工程财政补助清算资金预算指标346万元，已划拨到公司账户。
公司将按照《企业会计准则第16号－政府补助》的有关规定，对上述补贴资金进行会计处理。本笔补贴款346万元将计入递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。具体会计处理将以会计师事务所年度审计结果为准。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董事会
证券代码：002123 证券简称：梦网集团 公告编号：2018-046梦网荣信科技集团股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十九次会议通知及会议材料于2018年6月1日以传真、电子邮件等方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2018年6月6日以现场加通讯方式进行表决。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议的召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下决议：
(一)以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》。
同意补选独立董事侯延昭先生为董事会提名委员会委员并担任主任委员、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会董事任期届满止。
（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
同意公司以信用方式向招商银行股份有限公司大连万达广场支行申请 2亿元人民币综合授信额度，期限1年。
同意授权公司财务经理李海鹰女士代表本公司办理上述信贷事宜，签署有关合同和文件并及时向董事会报告。
特此公告。
梦网荣信科技集团股份有限公司董事会
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2017-017
金杯电工股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2016年度财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||3,123,365,072.29||3,236,131,416.75||-3.48%||
|营业总收入|||||||
||178,626,854.98||162,693,415.53||9.79%||
|营业利润|||||||
||199,635,653.82||178,956,909.53||11.56%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|169,058,435.47||146,061,620.60||15.74%||
|净利润|||||||
||0.308||0.268||14.93%||
|基本每股收益（元）|||||||
||7.98%||7.42%||0.56%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||3,128,876,790.69||2,830,158,160.01||10.55%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的|2,227,233,769.84||2,036,859,851.30||9.35%||
|所有者权益|||||||
||553,121,280.00||553,134,080.00||-0.00%||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东的|4.03||3.68||9.51%||
|每股净资产（元）|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
1、报告期内公司实现营业收入3,123,365,072.29元，同比上年下降3.48%，主要系本期公司主要原材料铜材价格较去年同期下降6.93%所致。公司产品产销量较上年同期基本持平，按不变价计算的生产产值增长0.03%；归属于上市公司股东净利润169,058,435.47元，同比上年增长15.74%，主要系本年我公司着力于产品结构调整并取得一定成效，盈利能力较强的产品实际销售占比上升，影响公司总体毛利率上升2.11%，同时，公司加强资金及应收账款管理，利息净收入较上年增长4,578,137.78元。
2、本期末股本553,121,280.00元，较年初减少12,800.00元，主要系2016年回购注销已不符合激励条件的激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票12,800股导致。
三、与前次业绩预告存在差异的情况说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与2016年第三季度报告披露的业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会2017年2月27日
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|-|-|-|
|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2018-075|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议于2018年8月29日在公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开，会议通知于2018年8月18日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达。会议应到会董事9人，实际到会董事9人，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。公司全体监事列席会议，会议由公司董事长郝镇熙先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司<2018年半年度报告及摘要>的议案》。
经审核，全体董事一致认为：《珠海和佳医疗设备股份有限公司2018年半年度报告》及《珠海和佳医疗设备股份有限公司 2018年半年度报告摘要》符合中国证监会、深圳证券交易所有关半年报的编制规范，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
经审核，全体董事一致认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定及公司《募集资金管理制度》的有关规定，存放与使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情形。
经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于公司拟申报发行创新创业公司债券的议案》。
为进一步拓宽公司融资渠道、优化债务结构、降低财务融资成本并结合公司业务发展需要，根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》、《中国证监会关于开展创新创业公司债券试点的指导意见》等有关规定，公司拟向中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所申请发行创新创业公司债券，具体方案如下：
（一）发行规模
本次创新创业公司债券拟申请发行规模不超过人民币5亿元（含5亿元人民币），可一次或分期发行，具体发行数量及分期方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
（二）发行方式及发行对象
本次申请发行的创新创业公司债券拟面向合格投资者公开发行，合格投资者应具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等法律法规要求。
本次申请发行的创新创业公司债券不向公司股东优先配售。
（三）发行价格及发行利率
本次申请发行的创新创业公司债券面值为人民币100元，按面值平价发行。
本次申请发行的创新创业公司债券发行利率根据各期债券发行时市场状况，以簿记建档的结果最终确定。
（四）债券期限
本次创新创业公司债券拟申请期限为不超过 5年（含 5年），可为单一期限品种，亦可为多种期限的混合品种。具体期限构成及各品种发行规模，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
（五）募集资金用途
本次申请发行的创新创业公司债券所募资金，拟用于偿还公司（含子公司）债务和/或补充公司（含子公司）营运资金等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。具体募集资金用途，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况，在上述范围内确定。
（六）上市场所
本次申请发行的创新创业公司债券拟在深圳证券交易所上市交易。在本次创新创业公司债券发行结束后，在满足债券上市条件的前提下，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本次创新创业公司债券上市交易的申请。经监管部门批准，本次创新创业公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易，具体交易场所由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关法律法规、监管部门的批准和市场情况予以确定。
（七）担保条款
本次申请发行的创新创业公司债券是否采用担保，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关法律法规要求及市场情况确定。
（八）偿债保障措施
提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在预计不能按期偿付本次创新创业公司债券债券本金和/或利息或到期未能按期偿付本次创新创业公司债券本金和/或利息时，采取必要的偿债保障措施，包括但不限于：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事及高级管理人员的工资和奖金；4、主要责任人不得调离。
提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理与上述偿债保障措施相关的一切事宜。
（九）提请股东大会就本次发行对董事会或董事会授权人士的授权事项
提请股东大会授权董事会或董事会授权人士依照法律法规的有关规定、届时公司的资金需求及市场情况，全权办理本次申请发行创新创业公司债券的相关事宜，包括但不限于：
1、根据法律法规、证券监管部门的有关规定及公司股东大会决议，根据公司和市场实际情况，制定、调整本次创新创业公司债券申请及发行的具体方案，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、担保方案、是否设置回售条款和赎回条款等权利、办理并确定担保相关事项、具体申购办法、还本付息的期限和方式、上市地点、评级安排等与发行条款相关的一切事宜以及在股东大会核准的募集资金用途范围内决定募集资金的具体使用等事宜；
2、决定并聘请中介机构，选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议及制定签署债券持有人会议规则；
3、决定和办理本次创新创业公司债券申报、发行、上市及其他所必要的事项，包括但不限于制定、批准、签署、修改、公告与本次创新创业公司债券有关的各项文件，并根据法律法规及证券监管部门的相关要求对上述各项文件进行相应的补充或调整，并进行适当的信息披露；
4、如证券监管部门对发行创新创业公司债券的政策发生变化，或市场条件发生变化，除涉及有关法律法规及本公司章程规定的必须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会或董事会授权人士根据证券监管部门的意见或届时市场条件，对本次申请发行创新创业公司债券有关事项进行相应调整；
5、根据相关证券交易场所的债券发行、上市规则，在本次创新创业公司债券发行完成后，办理本次创新创业公司债券上市的相关事宜；
6、根据深圳证券交易所相关要求，批准、签署及派发与本次创新创业公司债券申请、发行及上市有关的公告，进行相关的信息披露；
7、办理与本次创新创业公司债券申请、发行及上市有关的其他事项。
本授权自股东大会审议通过之日起，至上述授权事项办理完毕之日止。
（十）董事会授权人士
本议案下的董事会授权人士为郝镇熙，在授权范围内，全权办理本次申请发行创新创业公司债券的相关事项。
（十一）决议有效期
本决议有效期自董事会决议通过之日起36个月。
经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会2018年8月30日
证券代码：002279 证券简称：久其软件
公告编号：2018-026债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
2018年第一季度可转债转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）现将2018年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]392号”文核准，公司于2017年6月8日公开发行了780万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额78,000万元。
经深圳证券交易所“深证上[2017]412号”文同意，公司 78,000万元可转债已于2017年6月27日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“久其转债”，债券代码“128015”。
根据相关法规和《北京久其软件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债自 2017年 12月 15日起可转换为公司股份。久其转债的初始转股价格为12.97元/股。
由于公司实施股权激励限制性股票首次授予而新增的 707.08万股股份上市流通日期为2017年9月27日，所以久其转债的转股价格于2017年9月27日由初始的12.97元/股调整至12.90元/股。
二、久其转债转股及公司股份变动情况
截至2018年3月31日，久其转债尚有779,868,600元（7,798,686张）挂牌
交易。2018年第一季度，久其转债因转股减少 99,700元（997张），转股数量为7,726股，剩余可转债余额779,868,600元（7,798,686张）。
公司2018年第一季度股份变动情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前（2017年12月31日）||本次增减变动（+、-）|||||本次变动后（2018年3月31日）||
||数量（股）|比例（%）|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量（股）|比例（%）|
|一、限售条件流通股/非流通股|436,714,508|61.45|-|-|-|-300,557,810|-300,557,810|136,156,698|19.16|
|高管锁定股|34,836,562|4.90|-|-|-|49,898,915|49,898,915|84,735,477|11.92|
|首发后限售股|394,807,146|55.55|-|-|-|-350,456,725|-350,456,725|44,350,421|6.24|
|股权激励限售股|7,070,800|0.99|-|-|-|0|0|7,070,800|0.99|
|二、无限售条件流通股|274,012,909|38.55|-|-|-|300,565,536|300,565,536|574,578,445|80.84|
|三、总股本|710,727,417|100.00|-|-|-|7,726|7,726|710,735,143|100.00|

注：因公司于2018年3月为控股股东和实际控制人所持有的部分限售股份办理了解除限售，导致本季度首发后限售股数量减少，无限售条件流通股和高管锁定股数量增加。
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者咨询电话010-58022988进行咨询。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会
2018年4月3日