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证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2018-048大唐国际发电股份有限公司
关于开展债权投资计划的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”或“大唐国际”）九届二十八次董事会会议审议通过《关于发行2018年永续保险债权投资计划的议案》，同意公司与泰康资产管理有限责任公司（“泰康资管”）合作设立泰康-大唐国际基础设施债权投资计划（暂定名，以中国银行保险监督管理委员会指定的注册机构最终注册的名称为准，“本次债权投资计划”），并签署《泰康-大唐国际基础设施债权投资计划投资合同》（“《投资合同》”）。
本次债权投资计划募集资金不超过人民币20亿元，期限为无固定期限，募集资金用于重庆乌江银盘水电站项目（项目核准文号：发改能源〔2008〕3635号，“标的项目”）。
本次债权投资计划尚需经中国银行保险监督管理委员会指定的注册机构进行注册。
一、交易对方基本信息
公司名称：泰康资产管理有限责任公司
法定代表人：段国圣
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路828-838号26F07、F08室
经营范围：管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法律法规允许的其他资
产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
二、本次交易主要内容
1.债权投资计划资金金额：不超过人民币20亿元。
2.用途：用于补充标的项目的运营资金及存量债务置换。
3.还款来源：标的项目投产后的营业收入以及本公司的经营性收入、其他现金性流入等。
4.期限：投资期限为无固定期限。起始日为投资合同生效后公司首次提款日；截止日为公司按投资合同约定宣布最后一期债权投资计划资金到期日止或根据投资合同其他约定的投资期限到期日。
5.资金年利率：投资计划存续期内，就各期债权投资计划资金，本投资计划资金采用各个投资期间分段计算的固定利率形式计息。基础投资期间即各期投资计划提款日至届满5年的对应日，适用基础年利率。基础投资期间届满未宣布各期投资计划资金到期的，则进入后续投资期间，适用调升年利率。
6.利息的结算和支付：债权投资计划资金利息从公司提款日起算（如分期发放的，则各期债权投资计划资金利息分别从公司各次提款日起算），按公司实际已提取且尚未偿还的债权投资计划资金余额和实际用款天数计算。若公司实际已提取且尚未偿还的债权投资计划资金余额或者投资资金年利率发生变更的，则当期债权投资计划资金利息应当按照不同的债权投资计划资金余额数额或者投
资资金年利率分段累加计算。投资计划按日计息，按半年度结息并支付。自公司首次提款日（含当日）起每年度6月、12月的20日为结息日。结息日的次日为付息日，若付息日恰逢非工作日，则顺延至非工作日后的第一个工作日。公司应在每个付息日将当期计息期间产生的应付利息以及该付息日应付的递延利息划入
泰康资管指定的账户。
7.递延付息权：除非发生强制付息事件，公司有权递延支付该期投资计划资金的当期全部投资计划资金利息顺延至下一个付息日支付。公司递延支付不受次数限制。公司应在对应的付息日前至少20个工作日以书面形式通知泰康资管，否则视为公司未行使并放弃该付息日对应的递延付息权。公司每行使1次递延付息权，该期债权投资计划资金的年利率在该期债权投资计划资金此前最近适用的年利率基础上调升300BP。
8.递延付息限制：首次提款日后，在任何一个结息日前12个月内发生以下任一或多项事件的，则公司不得行使任何递延付息权，且应当在最近的该计息期间对应的付息日，向泰康资管一并支付该计息期间的当期应付利息以及按约已递延支付的各期投资计划资金利息。强制付息事件：向普通股股东分红；减少注册资本；向偿付顺序劣后或等同于本投资计划持有的有永续债权的证券或其他永续债类融资工具进行付息的；向偿付顺序劣后或等同于本投资计划持有的有永续债权的证券或其他永续债类融资工具进行还本的；发生申请破产或清算事件；与泰康资管约定的其他强制付息事件。
9.合同成立与生效：自公司及泰康资管的法定代表人或授权代表人签署（含加盖签名章等人名印章）并加盖单位公章之日起成立；自投资计划经中国银行保险监督管理委员会指定的机构取得注册通知书及相关投资计划法律文件正式签
署之日起生效。
三、本次交易对公司的影响
1.根据《企业会计准则第37号-金融工具列报》（财会〔2017〕14号）及《金融工具会计准则补充规定—债务工具与权益工具的区分及相关会计处理规定》（财会〔2014〕13号），公司拟将本次债权投资计划计入“其他权益工具”核算，具体情况以年度审计结果为准。
2.本次债权投资计划有利于公司拓宽融资渠道，优化公司资产负债结构。
因本次债权投资计划计入权益，将在有效增加公司运营资金总规模的基础上，降低公司的资产负债水平，并有利于公司中长期资金的统筹安排和战略目标的稳步实施。
四、审议程序情况
于2018年10月24日，公司召开第九届二十八次董事会会议审议通过《关于发行2018年永续保险债权投资计划的议案》。本次债权投资计划尚需经中国银行保险监督管理委员会指定的注册机构进行注册。
五、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的公司九届二十八次董事会会议决议；
2、《泰康-大唐国际基础设施债权投资计划投资合同》。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司
2018年11月5日
股票简称：合肥三洋 股票代码：600983 公告编号： 2014-022
合肥荣事达三洋电器股份有限公司
关于《商务部关于原则同意惠而浦（中国）投资有限公司对合肥荣事达三洋电器股份有限公司战略投资的批复》有效期延期申请获得批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于近日收到中华人民共和国商务部商资批（2014）645号《商务部关于同意延长<商务部关于原则同意惠而浦（中国）投资有限公司对合肥荣事达三洋电器股份有限公司战略投资的批复>有效期的批复》：同意将《商务部关于原则同意惠而浦（中国）投资有限公司对合肥荣事达三洋电器股份有限公司战略投资的批复》（商资批
[2014]43号）的有效期延长 180天，延期时间自 2014年 7月 9日起。
公司本次非公开发行股票事项尚需取得中国证券监督管理委员会核准。
特此公告。
合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会二 O一四年七月十八日
证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2018-003
江苏玉龙钢管股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏玉龙钢管股份有限公司监事会于 2018年3月15日以电话、传真以及发送电子邮件方式向公司全体监事发出召开公司第四届监事会第十次会议的通知，会议于 2018年 3月 22日在公司会议室召开，会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
会议由监事会主席杨阳女士主持，全体与会监事经讨论，一致同意通过如下议案：一、审议《江苏玉龙钢管股份有限公司关于变更部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》
公司全体监事认为：本次变更部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金是公司根据国内市场环境变化、公司实际经营情况做出的调整，有利于防范投资风险，能够充分发挥募集资金的配置效率和使用效率，增强公司持续盈利能力，符合公司和全体股东利益。该事项的审议程序符合相关法律法规的规定,同意将该议案提交公司股东大会审议通过后实施。
投票结果：3票同意、0票反对和0票弃权。
二、审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司关于对外投资的议案》
公司全体监事认为：公司拟以78,966.32万元的价格，以股权转让和现金增资的方式投资天津玉汉尧石墨烯储能材料科技有限公司（以下简称“玉汉尧”或“标的公司”），本次对外投资是公司积极落实转型升级发展战略的有利探索，有利于依托标的公司的技术优势，积极抢占三元正极材料的技术制高点，在新能源、新材料方向领域抢占市场先机，拓宽公司利润来源，抵御现有钢管主营业务业绩下滑的风险，符合公司和全体股东的利益。同意将该议案提交公司股东大会审议通过后实施。
投票结果：3票同意、0票反对和0票弃权。
三、审议《关于天津玉汉尧石墨烯储能材料科技有限公司之业绩承诺及补偿协议的议案》
公司拟与李征、胡玉、烯能航兴签署《关于天津玉汉尧石墨烯储能材料科技有限公司之业绩承诺及补偿协议》，约定李征、胡玉、烯能航兴承诺标的公司在2018年度、2019年度、2020年度和2021年度四个年度合并报表归属母公司的净利润（扣除非经常性损益后的净利润）分别不低于3,000万元、15,000万元、27,000万元和30,000万元。
投票结果：3票同意、0票反对和0票弃权。
特此公告。
江苏玉龙钢管股份有限公司 2018年3月23日
股票简称：曙光股份证券代码：600303编号：临 2016-094
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
增资标的名称：大连黄海汽车有限公司（以下称“大连黄海”），为公司全资子公司；
增资金额：38,000万元人民币；
增资方式：公司将拆借给大连黄海用于补充流动资金形成的应收债权 38,000万元转作投资。
一、对外投资概述
1、本次增资基本情况
公司全资子公司大连黄海由于近年来产品单一，市场竞争激烈，产品销量不高，导致经营出现了连续亏损，流动资金紧张。公司为支持大连黄海发展，截止11月30日累计拆借给大连黄海383,834,281.29元。为了优化大连黄海财务结构，公司拟将拆借给大连黄海用于补充流动资金形成的应收债权 38,000万元转作对大连黄海增资 38,000万元。
2、董事会审议情况
公司八届二十七次董事会会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对全资子公司大连黄海汽车有限公司增资的议案》。根据公司《章程》的规定，本次增资事项属于董事会审议权限，无需提交公司股东大会审议。
3、本次增资事项不构成关联交易和重大资产重组事项。
二、增资标的基本情况
公司名称：大连黄海汽车有限公司
法定代表人：张冯军
注册资本：55,335万元人民币
住所：辽宁省大连保税区填海区 IIID-12
经营范围：汽车（除小轿车）、汽车底盘及其零部件等开发、设计、制造、销售、售后服务；汽车充电服务；货物进出口，技术进出口。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目，取得许可证后方可经营）
截止至 2016年 9月 30日，大连黄海总资产 124,068.81万元，净资产 26,187.07万元；2016年 1-9月实现营业收入 971.46万元，净利润-12,458.90万元。（以上数据未经审计）
三、增资金额及方式
公司本次拟对大连黄海增资 38,000万元，即将拆借给大连黄海用于补充流动资金形成的应收债权 38,000万元转作投资。本次增资后，大连黄海的注册资本由 55,335万元增加至 93,335万元，公司仍
持有其100%的股权。
四、本次增资的目的和对公司的影响
公司本次用债权 38,000万元转作对大连黄海增资，将有利于其进一步优化财务结构、债务结构，减轻财务负担，符合公司及全体股东的利益。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2016年 12月 14日
株洲旗滨集团股份有限公司
独立董事关于回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票及未来三年股东回报规划的独立意见
一、对《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》的独立意见
作为株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市规则》等法律、法规和规范性文件及《株洲旗滨集团股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，发表如下独立意见：
根据公司《2012年 A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，原激励对象秦亚以、肖世庆等2人已离职，刘天喜因意外逝世，不再符合激励条件，尚未解锁的限制性股票应当回购并注销；我们同意对首次授予限制性股票的对象刘天喜按照调整后的回购价格3.72元/股回购注销未解锁股份，合计9万股；
对预留授予限制性股票的对象秦亚以、肖世庆按照3.82元/股回购注销全部股份，合计28万股。
我们认为公司本次回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票的行为合法、合规。
二、对《关于制定<未来三年(2013-2015)股东回报规划>的议案》的独立意见
我们认为，董事会制定的《株洲旗滨集团股份有限公司未来三年（2013—2015）股东回报规划》明确了公司采取现金、股票方式或者现金与股票相结合方式分配股利，并优先采用现金分红的利润分配方式，保持了利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定，通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见，以更好的保护中小股东的利益。
因此，同意公司董事会通过的《株洲旗滨集团股份有限公司未来三年（2013—2015）股东回报规划》，并提交公司股东大会审议。
我们作为郑州宇通客车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会的独立董事，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的要求，在2015年度工作中，忠实履职，勤勉尽责，致力于维护公司的整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，同时运用专业知识和经验为公司的发展献计献策，有效发挥了独立董事的作用，现就2015年度开展的工作报告如下：
一、独立董事基本信息
刘伟，1954年出生，MBA，CPA。曾在郑州大学、亚洲开发银行工作。历任郑州大学经济系教师，亚洲开发银行国别规划局规划官员、金融和私有企业局财务专家、区域经济发展政策局经济学家，河南省“十一五规划”政府聘任专家，豫能控股独立董事，银鸽投资独立董事，本公司第七届董事会独立董事。现任郑州大学MBA教育中心常务副主任，本公司第八届董事会独立董事。
李春彦，1964年出生，法律硕士。历任平顶山经济律师事务所律师，亚太会计集团律师、注册会计师、注册资产评估师， 1994年至今任河南世纪通律师事务所执业律师，曾任平高电气独立董事。现任香港中裕燃气独立非执行董事，香港融信资源非执行董事，本公司第八届董事会独立董事。
张复生，1962年出生，会计学教授。先后在郑州大学商学院任助教、讲师、副教授，曾任郑州大学商学院会计系主任，新乡化纤等公司独立董事。现任郑州大学商学院会计统计党支部书记，兼任河南省注册会计师协会专业技术委员会委员，太龙药业、西泵股份、林州重机独立董事，本公司第八届董事会独立董事。
二、年度履职概况
2015年度，我们持续关注公司经营环境的变化及公司治理、运营管理等情况，认真阅读公司报送的会议材料，通过多种途径深入了解公司实际情况，与公司经营层保持了充分的沟通，认真审议会议的各项议案，提出了部分合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权。我们对本年度提交董事会的议案均投出赞成票,没有反对、弃权的情形。
（一）出席会议情况
1、股东大会出席情况
2015年度,公司共召开 1次股东大会，我们出席会议情况如下：
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|-|-|-|
|姓名|应参加会议次数|实际参加次数|
|刘 伟|1|0|
|李春彦|1|1|
|张复生|1|1|

刘伟先生因公务外出，未能参加公司 2014年度股东大会。
2、董事会及专门委员会出席情况
2015年度，公司第八届董事会共计召开 6次董事会会议和 6次董事会专门委员会会议，我们出席会议的情况如下：
（1）董事会参会情况
||||
|-|-|-|
|姓名|应参加会议次数|实际参加次数（含委托参加）|
|刘 伟|6|6|
|李春彦|6|6|
|张复生|6|6|

（2）董事会专门委员会参会情况
||||
|-|-|-|
|姓名|应参加会议次数|实际参加次数|
|刘 伟|6|6|

||||
|-|-|-|
|李春彦|2|2|
|张复生|4|4|

（二）公司配合独立董事工作情况
为使独立董事可以及时了解公司的生产经营情况，在董事会及股东大会召开前，公司精心准备会议资料，及时报送我们审阅，较好的配合了独立董事的工作。公司其他董事、高级管理人员与独立董事保持了定期沟通，我们通过听取汇报、会议沟通等方式充分了解公司运营情况，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2015年，我们对以下事项进行了重点关注，经核查后对各类事项的决策、执行及披露情况的合法合规性作出了独立明确的判断。
（一）关联交易事项
1、2015年3月28日，我们在公司第八届董事会第十次会议召开前审议了《关于2014年度日常关联交易执行情况和2015年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于购买物业作为节能与新能源客车生产基地职工公寓的议案》，同意将上述议案提交董事会审议，并发表以下独立意见：
（1）2014年度日常关联交易实际发生额在 2014年初预计的额度内，2015年度日常关联交易预计发生额合理；
（2）向关联方购买物业有利于公司充分利用关联方的资源优势，支持公司主业发展，本次关联交易定价合理。
在董事会审议以上事项时，关联董事履行了回避表决义务，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东的利益。同意以上关
联交易。
前审议了《关于投资设立子公司开发自有公寓和员工住房并委托关联方进行开发管理的议案》，同意将上述议案提交董事会审议，并发表以下独立意见：
委托关联方进行地产项目的开发管理，有利于公司充分利用关联方的资源优势，支持公司主业发展，本次关联交易定价以市场公允价格为基础，参照较低的收费标准由双方协商一致确定，符合公允性原则。
在董事会审议以上事项时，关联董事履行了回避表决义务，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东的利益。同意以上关联交易。
（二）对外担保及资金占用情况
2015年3月份，我们审议了大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《郑州宇通客车股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》和《郑州宇通客车股份有限公司审计报告》，对公司2014年度关联方占用资金情况和对外担保情况进行了认真的核查，我们认为：公司在报告期内能够严格执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问
题的通知》（证监发【2003】56号）和公司章程的有关规定，不存在控股股东及其关联方违规占用上市公司资金的情况，为香港宇通提供担保的程序符合相关法规，无其他对外担保。
（三）聘任会计师事务所情况
大华会计师事务所（特殊普通合伙）在完成对公司2014年度财务报告和内部控制审计工作的过程中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，表现出了良好的职业素养，同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度财务报告和内部控制的审计机构。
（四）公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司控股股东郑州宇通集团有限公司尚未履行完毕的承诺3条，如下表所示：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|承诺主体名称|承诺主体类型|承诺事项|承诺内容及实施方式|承诺完成期限|截至目前的履行情况|履约状态|
|1|郑州宇通集团有限公司（简称“宇通集团”）|控 股股东|补偿损失|在宇通集团直接或间接控制（公司直接或间接控制除外）郑州安驰担保有限公司期间，部分按揭贷款业务需公司履行回购义务，因发生以上回购义务造成的实际损失由宇通集团承担。|持续有效|未发生实际损失|未发生违反承诺的情况|
|2|宇通集团|控 股股东|不减持|宇通集团承诺从 2015 年 7 月 10日起六个月内，不减持所持有本公司股票。|2016-1-9|未减持股份|未发生违反承诺的情况|
|3|宇通集团、猛狮客车|控 股股东|补偿损失|若精益达资产交割时的无证房产导致精益达或宇通客车受到任何损失，需全额补偿。|相关房产证办理完毕|未发生实际损失|未发生违反承诺的情况|

四、总体评价
2015年，我们作为公司第八届董事会独立董事，在履职过程中得到了公司管理层和各部门的大力支持和配合，公司运营合规，管理规范。
2016年，我们将继续忠实、勤勉地履行法定职责，积极发挥独立董事决策和监督的作用，促进公司稳健发展，维护公司和全体股东的利益，为公司的发展建言献策。
独立董事：
刘伟 李春彦 张复生
二零一六年三月三十一日
证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2014-018天津天药药业股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2014年4月28日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了关于召开2014年第二次临时股东大会的议案。
公司董事会决定于 2014年 5月 15日(星期四)召开 2014年第二次临时股东大会，
现将有关事宜通知如下：
1.会议时间：2014年5月15日（星期四）上午9:30。
2.会议地点：金耀大厦会议室（天津市河东区八纬路109号）。
3.会议方式：现场方式。
4.会议议题：
（1）审议关于选举周晓苏女士为公司独立董事的议案。
（2）审议关于向天津银行股份有限公司东联支行申请综合授信额度的议案。
（3）审议关于向中国进出口银行天津分行申请综合授信额度的议案。
（4）审议关于向招商银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度的议案。
5.会议出席对象：
1）截止 2014年 5月 8日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司所有股东；
2）股东委托的代理人（授权委托书及回执样本见附件1）；
3）公司董事、监事和高级管理人员；
4）公司法律顾问。
6.登记办法：
1）登记手续：凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：个人
股及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上交所股票帐户卡；国家股和法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、上交所股票帐户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人上交所股票帐户卡。
异地股东可采取信函或传真的方式登记。
2）登记时间：2014年5月13日、14日，上午8:30-11:30，下午2:00-5:00。
3）登记地点：天津天药药业股份有限公司董事会办公室
地 址：天津市河东区八纬路109号
邮政编码：300171
联系人：张珉、杨新意
联系电话：022-24160800转1011
传 真：022-24160910
7.会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
8.全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
特此公告。
天津天药药业股份有限公司董事会2014年4月29日
附件1：授权委托书及回执样本
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席天津天药药业股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代表行使表决权。
股东姓名/名称： 委托人持股数：
委托人（签名） 身份证号码：
受托人（签名） 身份证号码：
委托日期：
回 执
截止 2014年 5月 8日，我单位（个人）持有天津天药药业股份有限公司股票共计 股，拟参加天津天药药业股份有限公司2014年第二次临时股东大会。
股东名称： 股东帐号：
持有股数： 出席人姓名：
股东签字（盖章）：
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临 2018-089债券代码：122093 债券简称：11中孚债
河南中孚实业股份有限公司
关于控股股东股份补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年6月1日，河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）接控股股东河南豫联能源集团有限责任公司（以下简称“豫联集团”）通知，豫联集团将其持有本公司部分股份进行了补充质押，具体情况如下：
一、本次股份质押的具体情况
2018年5月30日，豫联集团将其持有本公司的890,000股无限售流通股（占公司总股本的0.04%）质押给国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）。
本次质押是对豫联集团与国元证券 2016年 9月 27日开展的 41,000,000股无限售流通股股票质押融资业务进行补充，具体内容详见公司于2016年9月28日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2016-139号公告。
二、控股股东股票质押情况
截止本公告日，豫联集团合计持有本公司股份 1,088,342,729股，占公司总股本的55.49%，其中：豫联集团通过“河南豫联能源集团有限责任公司”证券账户持有本公司 822,342,729股，占公司总股本的41.93%；通过“河南豫联能源集团有限责任公司非公开发行 2018年可交换公司债券（第一期）质押专户”持有本公司216,000,000股，占本公司总股本的11.01%；通过“河南豫联能源集团有限责任公司非公开发行 2018年可交换公司债券（第二期）质押专户”持有本公司50,000,000股，占公司总股本的2.55%。豫联集团通过“河南豫联能源集团有限责任公司”证券账户质押其持有的公司股份共计 821,651,231股，占其持股总数的75.49%，占公司总股本的41.89%。
三、其他披露事项
1、补充质押的目的
本次交易是对前期股票质押融资业务的补充，不涉及新增融资安排。
2、资金偿还能力
豫联集团资信状况良好，本次股份质押融资的还款来源包括营业收入、营业利润等，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围内。
3、可能引发的风险及应对措施
本次质押风险可控，不会导致本公司的实际控制权发生变更，如出现平仓风险，豫联集团将采取包括但不限于提前购回、补充质押标的证券等措施应对，并及时通知公司。如若出现其他重大变动情况，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会二〇一八年六月一日
证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2019-032天创时尚股份有限公司
关于监事辞职并选举非职工代表监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到非职工代表监事吴玉妮女士的书面辞职报告，吴玉妮女士因个人原因，提请辞去公司第三届监事会非职工代表监事职务，辞职后不再担任公司其他职务。吴玉妮女士在任期内辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数，因此吴玉妮女士辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效，在此期间，吴玉妮女士将继续履行其监事职责。
吴玉妮女士的原定任期至2021年5月16日，截至本公告日，吴玉妮女士未持有公司股份。吴玉妮女士在担任公司监事期间勤勉尽责，在公司规范运作、维护公司及股东权益等方面切实履行了监督职能，对此公司表示衷心感谢。
由于吴玉妮女士离任导致公司监事会人数不足三名，为保证公司监事会的正常运转，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2019年4月12日召开第三届监事会第六次会议审议通过《关于监事辞职并选举非职工代表监事的议案》，监事会提名李建芳女士（简历详见附件）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
附件：监事候选人简历
特此公告。
天创时尚股份有限公司监事会2019年4月16日
附件：
天创时尚股份有限公司
公司非职工代表监事简历
李建芳，女，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，1972年出生、大专学历、中级审计师。2007年至2010年任公司财务主任、2010年至2013年任公司财务中心风险控制经理；2013年至2018年任公司财务中心会计经理，2018年10月至今任公司财务中心预算管理单元负责人
李建芳女士未直接或间接持有上市公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2015-013东方国际创业股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方国际创业股份有限公司第六届董事会第十一次会议通知于 2015年 4月23日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。公司于2015年4月28日以通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议、表决情况
经会议审议表决，决议如下：
1.关于投资组建上海东方国际创业品牌股份有限公司的议案。
(表决结果:同意8票,反对0票,弃权O票)关联董事季胜君回避表决。
同意公司出资 1,800万元与上海江镇丝绸时装有限公司及其经营者团队共同出资成立上海东方国际创业品牌管理股份有限公司。（详见临2015-014公告）2.关于控股子公司领秀公司增加日常关联交易的议案。
(表决结果:同意4票,反对0票,弃权O票)关联董事吕勇明、唐小杰、周
峻、季胜君、王佳回避表决。
同意公司控股子公司上海领秀电子商务有限公司向控股股东东方国际（集
团）有限公司租赁办公经营场所，共计建筑面积为1363.26平方米，租赁期限自2015年7月1日至2018年6月30日，预计年租金131.86万元。
3.关于控股子公司东松公司为其全资子公司提供担保议案。
同意公司控股子公司上海东松国际贸易有限公司为其香港全资子公司富盛康有限公司提供500万美元信用证开证额度的担保，（详见临2015-015公告）
(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)
特此公告。
东方国际创业股份有限公司董事会2015年4月30日
国泰君安证券股份有限公司
关于《上海电气集团股份有限公司
关于上海证券交易所<关于对上海电气集团股份有限公司
有关变更募集资金投资项目事项的问询函>之回复公告》
之核查意见
上海证券交易所：
根据贵所《关于对上海电气集团股份有限公司有关变更募集资金投资项目事项的问询函》（上证公函【2018】第2650号），国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本财务顾问”）作为上海电气集团股份有限公司（以下简称“上海电气”）发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，对相关问题的答复如下：
问题一、根据公司公告，本次拟收购标的太湖公司、宁波海锋主要从事危险废弃物处理业务。请公司结合目前自身主营业务情况，说明此次募投项目变更是否符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》中关于“变更后的募投项目应投资于主营业务”的规定。请财务顾问发表意见。
答复：
上海电气目前的主营业务主要涉及以下四大板块：
|||||
|-|-|-|-|
||业务板块||主要从事业务|
|新能源与环保设备||主要包括设计、制造和销售核电核岛设备、风电设备和大型铸锻件等重型机械设备；提供固体废弃物综合利用、电站环保、污水处理和分布式能源系统的一揽子解决方案||
|高效清洁能源设备||主要包括设计、制造和销售燃煤及燃机设备、核电常规岛设备和输配电设备||
|工业装备||主要包括设计、制造和销售电梯、机械基础零部件、电机、机床、船用曲轴、其他机电一体化设备及提供工业自动化解决方案||
|现代服务业||主要包括提供电力和其他行业工程的一体化服务，提供金融产品及服务，提供国际贸易服务等功能性服务||

其中，在“新能源与环保设备”板块的环保领域，上海电气秉持全产业链的业务发展模式，已初步构建起一条涵盖工程+设计、技术+产品、运营+服务的完整产业链，聚焦电站环保、固废处理、水处理和分布式能源四大细分业务领域，集节能环保技术、装备、工程服务和投资运营为一体，可以为客户提供环保一站式服务和一揽子解决方案。
吴江市太湖工业废弃物处理有限公司的主营业务为工业高端危险废弃物综合处置业务，宁波海锋环保有限公司的主营业务为危险废弃物焚烧、物化处理及安全填埋等危险废弃物综合处置业务，两家公司均主要从事危险废弃物处置业务。
危险废弃物处置业务是上海电气上述四大细分业务领域中“固废处理”业务的重要组成部分，是上海电气的主营业务之一。
本次收购完成前，上海电气的危险废弃物处置业务主要由三级全资子公司上海电气南通国海环保科技有限公司负责经营，已投入建成“江苏南通危险废物集中处置项目（焚烧处理1万吨/年，填埋2.1万吨/年）”，预计2018年底可以取得危险废物经营许可证并正式运营，经营模式是通过建设、运营危废处置项目为地方企业或政府提供危废处置服务。此外，上海电气已投入建设了“南通 1500t/d的生活垃圾焚烧热电联产项目”、“安徽生物质发电项目”、“重庆废铅酸蓄电池处置项目”、“土壤修复项目”等多个相关的固废处理项目，且后续拟计划在全国各地投资各类固危废处置及资源化利用、垃圾焚烧、土壤修复等项目，服务地方经济发展，并推动整个“固废处理”细分业务领域的发展。
在投资建设多个危险废弃物处置项目的同时，上海电气已在该业务领域掌握了重要核心技术。例如，上海电气独家拥有瑞士CTU全套工业废弃物处理技术，可通过回转窑焚烧、热氧化、热裂解、安全填埋等工业废弃物处理技术，安全高效的实现区域工业废弃物处理。
综上所处，上海电气此次将部分募投项目变更为“收购吴江市太湖工业废弃物处理有限公司100%股权项目”和“收购宁波海锋环保有限公司100%股权项目”，太湖公司和宁波海锋从事的危险废弃物处置业务属于上海电气“新能源与环保设备板块”-“环保领域”-“固废处理细分业务领域”中的“危险废弃物处
置业务”，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》中关于“变更后的募投项目应投资于主营业务”的规定。
财务顾问意见：
本财务顾问针对问询函中相关问题，通过访谈上海电气相关业务板块高级管理人员，访谈相关律师、评估师，查阅上海电气相关定期报告，查阅相关公司的营业执照，查阅相关项目的可行性研究报告，查阅相关专利等，认为太湖公司和宁波海锋所从事的危险废弃物处理业务属于上海电气主营业务，本次募投项目变更符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》中关于“变更后的募投项目应投资于主营业务”的规定。
国泰君安证券股份有限公司2018年11月28日
独立董事候选人声明
本人葛扬，已充分了解并同意由提名人江苏舜天股份有限公司第七届董事会提名为江苏舜天股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏舜天股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括江苏舜天股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在江苏舜天股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任江苏舜天股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：葛扬
2015年 4月 3日
证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2017-071宁波建工股份有限公司
关于公司控股子公司中标南山路（老波导-甬临线）道路改造工程
项目合作商的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波建工股份有限公司（以下简称“本公司”）近日收到宁波市奉化区住房和城乡建设局签发的《宁波市奉化区公共资源交易平台项目合作商中标通知书》，公司控股子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司（以下简称“市政集团”）和宁波金建股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金建投资”）组成的联合体为南山路（老波导-甬临线）道路改造工程项目合作商中标单位。金建投资由市政集团与深圳市前海安星资产管理有限公司共同投资设立，其中市政集团作为有限合伙人认缴出资99%。
根据该项目《中标通知书》及招投标文件，本次中标项目具体情况如下：
招标范围：南山路（老波导-甬临线）道路改造工程实施范围内所有道路、桥梁、人行过街地道、综合管廊、雨污水管道、交通设施、城市家具、灯光照明、景观建设及立面改造等（具体以招标人提供的施工图
为实施依据）所有工程内容的投（融）资、建设、管理和移交。
建设规模：全长约 5300米，老波导至中山路段道路宽 38米，绿化控制 72米，中山路至新丰路段道路宽 38米，绿化控制 58米。
项目总投资：约 88599万元，建安工程费浮动率：-9%。
建设期及付费期投资回报率：在合作建设合同签订日中国人民银行 5年以上贷款基准利率上浮10%。
中标工期：36个月。
本项目中，公司控股子公司市政集团为联合体牵头人，负责项目工程建设和管理、组织和协调工作；金建投资负责项目的投（融）资工作。
特此公告。
宁波建工股份有限公司董事会 2017年 11月 24日
证券代码：600962 证券简称：*ST中鲁 编号：临2015-053
国投中鲁果汁股份有限公司
乳山研发中心（原乳山分公司）及控股子公司
与乳山市国有资本运营有限公司签订搬迁补偿协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据山东省乳山市城市规划及乳山市人民政府“退城进园”政策（乳发【2009】16号），国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“国投中鲁”）第四届董事会第二十一次会议审议批准了“国投中鲁（乳山）工业园项目”（详见《国投中鲁对外投资公告》（2013-001号））。
公司于 2013年启动国投中鲁（乳山）工业园项目的投资建设，该项目由公司控股子公司山东鲁菱果汁有限公司整体搬迁、国投中鲁乳山研发中心（原公司乳山分公司）搬迁建设和乳山中诚果汁饮料有限公司新建多品种果蔬汁生产线三个子项目构成。截至2015年，国投中鲁（乳山）工业园项目的搬迁与建设相关工作已全部完成并经当地质检部门验收合格。项目进展相关情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2013年度及2014年度一季报、半年报、三季报、年报。
就国投中鲁(乳山)工业园项目搬迁事宜，2015年12月11日，山东鲁菱果汁有限公司及国投中鲁乳山研发中心（原公司乳山分公司）分别与乳山市国有资本运营有限公司签订《城区企业搬迁补偿协议》，具体情况如下：
一、获得搬迁补偿的具体情况
有资本运营有限公司依法处置。根据资产评估结果，乳山市国有资本运营有限公司在收到山东鲁菱果汁有限公司提交的土地证、房产证等相关资料后，应支付山东鲁菱果汁有限公司5505万元搬迁补偿款，具体支付时间为未来12个月内。
2、国投中鲁乳山研发中心（原公司乳山分公司）于 2015年 12月 20日前，将原乳山市胜利街西首北侧老厂区 100.93亩（以土地证面积为准）工业用地及地上建筑物交由乳山市国有资本运营有限公司依法处置。根据资产评估结果，乳山市国有资本运营有限公司在收到国投中鲁乳山研发中心（原公司乳山分公司）提交的土地证、房产证等相关资料后，应支付国投中鲁乳山研发中心4495万元搬迁补偿款，具体支付时间为未来 12个月内。
二、搬迁补偿对上市公司的影响
根据搬迁补偿协议，山东鲁菱果汁有限公司获得的搬迁补偿款扣除搬迁过程中发生的相关费用和弥补搬迁发生的损失后将增加公司 2015年度归属于上市公司股东的净利润约748万元。国投中鲁乳山研发中心（原公司乳山分公司）获得的搬迁补偿款扣除搬迁过程中发生的相关费用和弥补搬迁发生的损失后将增加
公司2015年度归属于上市公司股东的净利润约2,189万元，合计将增加公司
2015年度归属于上市公司股东的净利润约2,937万元（未经审计，以年报数据为准）。
公司将对搬迁补偿相关事项履行持续信息披露义务。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会二〇一五年十二月十五日
证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：临 2017-024中远海运控股股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中远海运控股股份有限公司（以下简称“公司”）接到间接控股股东中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中国远洋海运”）的通知，获悉中国远洋海运拟筹划重大事项，该事项可能会涉及公司。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动。经公司申请，公司股票自 2017年5月17日起停牌。
公司将及时与中国远洋海运进行沟通，了解该重大事项进展，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告相关事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
中远海运控股股份有限公司二O一七年五月十六日
证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2015-028
债券代码：122258 债券简称：13云煤业
云南煤业能源股份有限公司
关于股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次权益变动属于减持，不触及要约收购
●本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化
一、股份减持情况
近日，云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东昆明钢铁控股有限公司（以下简称“昆钢控股”）、第二大股东云天化集团有限责任公司（以下简称“云天化集团”）减持云煤能源股份的函，昆钢控股及云天化集团于近期通过上海证券交易系统以集中竞价交易方式减持持有的公司无限售流通股。具体情况如下：
1．减持股份情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间期间|本次减持股份||
||||股数（万股）|占总股本比例|
|云天化集团有限责任公司|集中竞价交易|2015.03.31-2015.06.03|998.62|1.01%|
|昆明钢铁控股有限公司|集中竞价交易|2015.06.3-2015.06.4|1096|1.11%|
|合计|||2094.62|2.12%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例|股数(万股)|占总股本比例|
|云天化集团有限责任公司|无限售条件流通股|12,253.02|12.38%|11,254.40|11.37%|
|昆明钢铁控股有限公司|无限售条件流通股|54,800|55.36%|53,704|54.25%|
||有限售条件股份数|3,789.472|3.83%|3,789.472|3.83%|
||合计|58,589.472|59.19|57,493.472|58.08%|

二、所涉及后续事项:
本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人的变化；不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。
特此公告
云南煤业能源股份有限公司董事会
国机汽车股份有限公司董事会
关于公司发行股份购买资产发行价格调整机制说明
国机汽车股份有限公司（以下简称“国机汽车”或“公司”）拟向中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）发行股份购买其持有的中国汽车工业工程有限公司（以下简称“中汽工程”）100%股权，同时，上市公司拟向不超过十名符合条件的特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
为应对市场及行业因素造成的公司股价波动对本次交易可能产生的不利影响，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司本次发行股份购买资产引入发行价格调整机制。根据《上市公司重大资产重组管理办法》以及《关于发行股份购买资产发行价格调整机制的相关问题与解答》等法律、法规及规范性文件的有关规定，董事会经充分评估论证后，对本次重组发行股份购买资产发行价格调整机制发表如下说明：
（一）本次重组发行价格调整机制系建立在市场和同行业指数变动基础上，且上市公司的股票价格相比最初确定的发行价格同时发生重大变化；
（二）本次重组发行价格调整机制设置了双向调整机制，有利于保护公司股东权益；
（三）本次重组发行价格调整机制的调价基准日明确、具体。若调价条件触发后，董事会将审慎、及时履职；
（四）如董事会在调价条件触发后根据股东大会授权对发行价格进行调整，会对本次重组的发行股份数量产生影响。当调整后的发行价格相比最初确定的发行价格上调时，本次交易的发行股份数量及交易完成后上市公司股份总数将减少；当调整后的发行价格相比最初确定的发行价格下调时，本次交易的发行股份数量及交易完成后上市公司股份总数将增加，但均不会导致交易后上市公司控股股东及实际控制人发生变更；
（五）本次重组设置发行价格调整机制系为应对资本市场整体波动以及公司
所处行业上市公司二级市场股价波动造成国机汽车股价大幅波动对本次交易带来的不利影响，有利于减少本次交易的不确定性，保证本次交易的顺利进行，有利于保护广大中小股东利益。
综上，本次重组发行股份购买资产的发行价格调整机制安排有利于保护上市公司中小股东利益，符合《上市公司重大资产重组管理办法》以及《关于发行股份购买资产发行价格调整机制的相关问题与解答》等法律、法规及规范性文件的规定。
（以下无正文）
行价格调整机制说明》签章页）
国机汽车股份有限公司董事会2018年 11月28日
A股代码：600508 A股简称：上海能源 编号：临2017－007上海大屯能源股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大屯能源股份有限公司第六届监事会第十一次会议，于 2017年 3月 22日在公司行政研发中心附楼 317会议室召开。会议应到监事 4人，实到 2人，委托出席 2人（监事宣卫东先生委托监事向开满先生出席并表决，监事郝峡女士委托监事王明山先生出席并表决），公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。监事向开满先生主持本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过以下决议：
一、审议通过了《关于公司 2016年度监事会报告的议案》。
会议认为，2016年公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的规定和要求，认真履行监督职责，依法独立行使职权，积极有效地开展工作，加强了对公司落实股东大会决议、董事会重大决策情况的监督，全年召开了 6次监事会会议，发表了独立的监事意见，较好地发挥了监事会的监督职能。
该议案将提交公司 2016年度股东大会审议批准。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于公司 2016年年度报告及摘要审核意见的议案》。
会议认为，公司 2016年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；在提出本意见前，未发现参与 2016年年度报告及摘要编制和审议人员有违反保密规定及其他违规性操作行为。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《关于公司 2016年度利润分配预案审核意见的议案》。
会议认为，公司在充分考虑企业经营状况、未来发展需要、项目资金需求以及股东投资回报等因素的前提下，拟定的利润分配方案，有利于公司降低经营风险，缓解资金压力，实现可持续发展，符合公司及全体股东的利益，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东利益的情形。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过了《关于公司 2016年度财务报告审核意见的议案》。
会议认为，公司严格执行了《企业会计准则》和公司财务管理制度，内控制度健全有效，财务运作规范。公司编制和披露的各期财务报告及时、准确、完整，客观地反映了公司财务状况和经营成果，不存在重大遗漏；利润分配方案兼顾了公司全体股东和公司发
展的长远利益，符合公司实际；普华永道中天会计师事务所对 2016年度财务报告出具的标准无保留意见审计报告，其审计意见客观公正。
迄今为止，监事会未发现公司财务报告中应披露未披露事项，未发现有损害股东权益的情况。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过了《关于 2016年度董事高级管理人员执行公司职务意见的议案》。
会议认为，公司董事、高级管理人员始终遵守诚信原则，认真、勤勉地履行《公司章程》赋予的职责，认真执行公司股东大会和董事会的各项决议，依法决策，规范运作，按照公司“两守、五抓”的总要求，不畏困难压力，多措并举、攻坚拓新，超额完成了利润指标，经营效益大幅提升，工作成绩突出。
报告期内，监事会未发现公司董事、高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》的行为，亦未发现损害公司和股东利益的行为。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过了《关于公司日常关联交易情况审核意见的议案》，并发表了监事会意见。
会议认为，公司与各关联方的日常关联交易是公司日常生产经营所必需的，关联交易协议的签订遵循了平等自愿、公开、公平、公正的原则；交易决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》以
及《公司关联交易管理办法》的规定；交易价格依据等价有偿、公允市价的原则确定，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司持续经营发展造成影响。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司监事会
2017年 3月 22日