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太平洋证券股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度太平洋证券股份有限公司
外部信息报送和使用管理制度
（经公司第二届董事会第二次会议审议通过，并经第四届董事会第二十一次会议修订）
第一条为了规范太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定期报告、临时报告及重大事项在编制、审议期间及公开披露之前公司外部信息报送和使用的管理，维护信息披露的公平原则，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《太平洋证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《信息披露事务管理制度》、公司《内幕信息知情人登记管理及保密制度》等制度的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所指信息是指所有对公司证券及衍生品种的交易价格可能产生较大影响的尚未公开的重大信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、统计数据及其他需报批的重大事项。
第三条公司外部信息使用人是除公司以外的其它单位和个人，包括但不限于公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其一致行动人、证券监管机构和自律组织、媒体及其他使用公司信息的外部单位和个人。
第四条董事会办公室是公司对外信息报送和使用的统一管理部门。公司各部门、分支机构和控股子公司及相关人员应按照本制度规定履行外部信息报告程序。
第五条公司董事、监事、高级管理人员及其他相关涉密人员应该遵守信息披露相关制度的要求，对公司定期报告、临时报告、财务数据、统计数据及其他需要报批的重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。
第六条公司应对外部信息使用人的身份进行核实。公司依据法律法规的要求应当报送的，需要将接受报送的外部单位相关人员作为内幕信息知情人登记备案，具体遵照公司《内幕信息知情人登记管理及保密制度》的规定执行。
第七条对于外部单位无法律法规依据要求报送信息的，公司可以拒绝报送。
第八条公司需经常性向相关行政管理部门等外部单位报送信息的，在报送
太平洋证券股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度部门、内容等未发生重大变化的情况下，可将其视为同一内幕信息事项，在同一张表格中登记外部单位的名称，并持续登记报送信息的时间。除上述情况外，内幕信息流转涉及到行政管理部门等外部单位时，公司应当按照一事一记的方式在知情人档案中登记外部单位的名称、接触内幕信息的原因以及知悉内幕信息的时间。
第九条公司相关部门依据法律法规的要求对外报送信息的，应由相关部门经办人员发起审批流程，经部门负责人、主管领导、董事会秘书审核批准后方可对外报送。董事会秘书认为拟报送信息属特别重大信息需经公司总经理或者董事长审批的，待总经理或者董事长审批后，方可对外报送。
第十条除根据监管要求向证券监管机构报送各类报表、数据外，相关部门经办人员应当以提供禁止内幕交易告知书、保密承诺书等方式书面提醒外部单位或人员履行保密义务。
第十一条公司相关部门依据法律法规的要求报送信息后，相关部门经办人员应将内幕信息知情人档案、保密承诺书等报董事会办公室备案，董事会办公室应做好外部信息报送和管理的登记备案工作。
第十二条公司相关部门依据法律法规向特定外部信息使用人报送年报相关信息的，提供时间不得早于公司业绩快报的披露时间，且向外部信息使用人提供的信息内容不得多于业绩快报的披露内容。
第十三条外部单位或个人不得泄漏其依据法律法规接受报送的本公司未公开重大信息，不得利用所知悉的未公开重大信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券。
第十四条为避免未公开重大信息泄露，外部单位或个人在对外提交或公开披露的文件或资料中不得使用本公司报送的未公开重大信息，除非本公司同时公开披露或已经公开披露该信息。
第十五条外部单位或个人因保密不当致使前述重大信息被泄漏，应该立即通知本公司，公司应在第一时间向证券监管机构和上海证券交易所报告并公告。
第十六条外部单位或个人违反规定使用本公司报送的信息，致使本公司遭受经济损失的，本公司将依法要求其承担赔偿责任；如涉嫌犯罪的，将移送司法机关依法追究刑事责任。
第十七条本制度未尽事宜，按照有关法律法规、其他规范性文件及《公司
太平洋证券股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度章程》、公司《信息披露事务管理制度》、公司《内幕信息知情人登记管理及保密制度》等相关规定执行。
第十八条本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十九条本制度经公司董事会审议通过之日起生效。
证券代码：600300 证券简称：维维股份 编号：临2017-069
维维食品饮料股份有限公司
2017年第三季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号—酒制造》的相关规定，现将公司2017年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、固体饮料类产品主要经营情况：
1、按销售渠道分类情况：
单位：万元币种：人民币
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|渠道类型|2017年 1-9月销售收入|2016 年1-9月销售收入|增减变动（%）|
|直销|6,866.29|6,952.19|-1.24|
|经销商|111,849.14|111,093.73|0.68|
|合计|118,715.43|118,045.92|0.57|

2、按地区分部分类情况：
单位：万元币种：人民币
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|-|-|-|-|
|区域类型|2017年1-9月销售收入|2016年1-9月销售收入|增减变动（%）|
|东北地区|5,892.29|5,721.49|2.99|
|华北地区|29,828.89|28,869.09|3.32|
|华东地区|32,610.69|31,050.40|5.03|
|华中地区|18,206.02|18,115.67|0.50|
|西北地区|14,172.82|13,742.88|3.13|
|西南地区|16,337.99|18,561.49|-11.98|
|华南地区|1,460.31|1,561.83|-6.50|
|其他（出口）|206.41|423.07|-51.21|
|合计|118,715.43|118,045.92|0.57|

3、经销商变动情况：
报告期末经销商总数1307个，较2016年末经销商总数增加343个。
二、动植物蛋白饮料类产品主要经营情况：
1、按销售渠道分类情况：
单位：万元币种：人民币
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|-|-|-|-|
|渠道类型|2017年 1-9月销售收入|2016 年1-9月销售收入|增减变动（%）|
|直销|2,167.50|5,826.55|-62.80|
|经销商|35,424.61|33,415.30|6.01|
|合计|37,592.11|39,241.85|-4.20|

2、按地区分部分类情况：
单位：万元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|渠道类型|2017年 1-9月销售收入|2016 年1-9月销售收入|增减变动（%）|
|东北地区||-||
|华北地区|2,014.82|2,025.71|-0.54|
|华东地区|13,193.97|15,201.70|-13.21|
|华中地区|6,253.65|5,171.60|20.92|
|西北地区|3,500.77|3,675.43|-4.75|
|西南地区|2,849.81|2,823.91|0.92|
|华南地区|9,779.10|10,343.50|-5.46|
|合计|37,592.11|39,241.85|-4.20|

3、经销商变动情况：
报告期末经销商总数1118个，较2016年末经销商总数增加20个。
三、精制茶类产品主要经营情况：
1、按产品档次分类情况：
单位：万元币种：人民币
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|-|-|-|-|
|产品名称|2017年 1-9月销售收入|2016 年1-9月销售收入|增减变动（%）|
|低档|3,236.62|2,409.29|34.34|
|中高档|2,372.01|2,826.85|-16.09|

合计 5,608.63 5,236.14 7.112、按销售渠道分类情况：
单位：万元币种：人民币
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|-|-|-|-|
|渠道类型|2017 年1-9月销售收入|2016 年1-9月销售收入|增减变动（%）|
|连锁专店（直销）|2,201.75|2,531.08|-13.01|
|出口|3,104.30|2,381.81|30.33|
|电商|302.58|323.25|-6.39|
|合计|5,608.63|5,236.14|7.11|

3、按地区分部分类情况：
单位：万元币种：人民币
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|-|-|-|-|
|区域类型|2017年1-9月销售收入|2016年1-9月销售收入|增减变动（%）|
|东北地区|48.20|30.00|60.70|
|华北地区|62.94|96.65|-34.88|
|华东地区|120.39|294.73|-59.15|
|华中地区|1,816.92|2,223.34|-18.28|
|西北地区|238.78|118.39|101.68|
|西南地区|27.09|40.22|-32.66|
|华南地区|190.01|51.01|272.50|
|其他（出口）|3,104.30|2,381.81|30.33|
|合计|5,608.63|5,236.14|7.11|

4、经销商变动情况：
报告期末经销商总数369个，较2016年末经销商总数增加28个。
四、酒类产品主要经营情况：
1、按产品档次分类情况：
单位：万元币种：人民币
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|产品名称|2017年 1-9月销售收入|2016年 1-9月销售收入|增减变动（%）|
|低档酒|29,430.38|38,100.92|-22.76|

中高档酒 24,703.78 33,176.81 -25.54
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|-|-|-|-|
|合计|54,134.15|71,277.73|-24.05|

2、按销售渠道分类情况：
单位：万元币种：人民币
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|-|-|-|-|
|渠道类型|2017 年1-9月销售收入|2016 年1-9月销售收入|增减变动（%）|
|直销（含团购）|949.27|700.36|35.54|
|批发代理|53,184.89|70,577.37|-24.64|
|合计|54,134.15|71,277.73|-24.05|

3、按地区分部分类情况：
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|-|-|-|-|
|区域情况|2017年 1-9月销售收入|2016年 1-9月销售收入|增减变动（%）|
|东北地区|169.96|426.30|-60.13|
|华北地区|1,938.68|2,358.89|-17.81|
|华东地区|17,867.41|18,548.39|-3.67|
|华中地区|25,175.97|45,914.79|-45.17|
|西北地区|59.88|33.78|77.23|
|西南地区|5,199.63|3,362.39|54.64|
|华南地区|3,722.62|633.18|487.92|
|合计|54,134.15|71,277.73|-24.05|

4、经销商变动情况：
报告期末酒类产品经销商总数1341个，较2016年末经销商总数增加500个。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司
董事会
二○一七年十月二十八日
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：临2017-070
西部黄金股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2017年8月30日上午11:00在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路 501号公司 12楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议的会议通知于2017年8月18日以直接送达和电子邮件方式送达公司全体董事，会议由董事长张国华先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定，公司第三届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。经公司股东推荐及公司董事会提名委员会提名，公司第三届董事会董事候选人名单如下：张国华先生、徐存元先生、何建璋先生、王生彦先生、齐新营先生、肖飞先生及独立董事候选人：冯念仁先生、陈建国先生、杨立芳女士。候选人简历请见附件。
独立董事的任职资格和独立性需提交上海证券交易所审核，对于上海证券交易所提出异议的独立董事候选人，董事会将不再将其作为独立董事候选人提交股东大会表决。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于确定公司第三届董事会成员报酬的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
具体公告内容详见公司刊登的公告（公告编号：2017-072）。
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
附件
董事候选人简历
张国华,男,汉族,1964年生，中共党员，在职研究生学历，提高待遇高级工程师。1984.8-1988.9在可可托海矿务局一矿、煤矿任采矿技术员、安环处任干事；1988.10-1999.3，历任新疆有色金属公司喀拉通克铜镍矿安全环保科副科长、科长、采矿车间主任，矿长助理、工会主席、党委书记；1999.4-2002.3，在新疆有色金属公司任经销公司副经理、经理；2002.3-2005.9新疆有色金属公司喀拉通克铜镍任矿长、党委委员；2005.9-2007.8，任新疆新鑫矿业股份有限公司党委书记、董事、常务副经理；2007.8-2015.5任新疆有色金属工业（集团）有限责任公司党委委员、副总经理、兼任新疆新鑫矿业股份有限公司党委书记、董事、常务副经理。2015.5-2017.4任新疆有色金属工业（集团）有限责任公司党委副书记、总经理。2017.4至今任新疆有色金属工业（集团）有限责任公司党委书记、董事长。现任本公司董事长。
徐存元，男，汉族，1960年生，中共党员，大专学历，采矿高级工程师。
1982.1-1984.8，新疆有色掘进队从事采矿掘进技术工作；1984.9-1987.7，在新疆有色职工大学矿山开采专业脱产学习；1987.8-2002.12，历任新疆有色二矿井建室主任、采矿二车间主任、副矿长，新疆有色黄金分公司经理，新疆克拉玛依金矿矿长；2003.1-2011.9，历任金铬矿业总经理、西部黄金有限责任公司总经理；2011.9-2014.9，担任本公司董事、总经理，担任天山星公司执行董事，金鼎公司董事长。现任本公司副董事长。
何建璋，男，汉族，1964年生，中共党员，在职研究生学历，选矿高级工程师。1986.8-2002.2，历任可可托海矿务局机选厂技术员、副厂长、厂长，可可托海稀有矿矿长助理，可可托海稀有金属公司副矿长；2002.2-2009.11，历任稀有金属有限公司董事、副经理，董事长、经理；2009.11-2011.5，担任阿希金矿矿长、党委委员；2011.5-2014.6，任本公司党委委员、董事、副总经理，兼任西部黄金伊犁有限责公司党委委员、经理；2014.6至今，历任本公司党委委员、董事、副总经理、总经理；现任本公司党委委员、董事、总经理。
齐新营，男，汉族，1960年生，中共党员，大专学历，冶炼高级工程师。
1994.8-1997.3，历任新疆有色铜镍公司生产处副主任、开发处副处长；
1997.3-2003.1，历任喀拉通克铜镍矿副矿长、工会主席；2003.1-2008.4，历任阜康有色发展有限责任公司经理、党委书记、董事长；2008.4-2011.5，担任哈密金矿党委委员、矿长；2011.5-2012.9，任本公司董事、副总经理，兼任西部黄金哈密金矿有限责任公司党委委员、经理；2012.9-2015.3，任本公司董事、新疆千鑫矿业公司董事、总经理；2015.4至今，历任本公司董事、工会主席、副总经理，金鼎公司董事长；现任本公司董事、副总经理。
王生彦，男，汉族，1963年生，中共党员，研究生学历，高级经济师、高级工程师职称。1983.8-1994.1，历任有色运输公司保养厂技术员、副主任工程师、副厂长、厂长；1994.2-1998.4，历任有色公司集体经济处干事、集体经济开发中心办公室主任、经营科科长；1998.4-1999.8，历任有色鑫海公司副经理、有色物业公司副经理；1999.8-2015.2，历任金辉房地产开发公司经理（副处级）、经理（正处级）、党委委员；2015.2-2016.4，历任西部黄金股份有限公司党委副书记、党委书记、股东监事；2016.5至今，担任本公司党委书记、董事、副总经理。
肖飞：男，锡伯族，1965年生，中共党员，大学学历，教授级地质高级工程师，国家注册安全工程师。1988.8-2011.5，历任新疆有色金属工业公司第二矿地质技术员、工程师，哈图金矿地测科科长、生产技术部主任、茂源地质公司副经理（副科级）、地测部主任（正科级），金铬公司生产技术部主任、总经理助理、董事、副经理；2011.5-2013.6，历任西部黄金有限责任公司党委委员、副经理，西部黄金克拉玛依金矿有限责任公司党委委员、副经理、本公司总工程师；
2013.6—2016.5，历任西部黄金股份有限公司党委委员、总工程师、董事；2016.5至今，担任集团公司矿业开发部副主任、本公司董事。
冯念仁，男，汉族，1964年生，中共党员，法学学士。1985.9-1986.3，任新疆司法厅科员。1986.4-2015.1，任新疆律师事务所律师、主任。2015.2至今，任新疆资本律师事务所主任。
陈建国，男，汉族，1963年生，中国民主建国会新疆区委会委员，博士研究生学历，会计学教授。历任新疆财经大学财政系助教、财政系讲师、财政系副主任、主任、科研处处长、新疆财经大学会计学院院长，现任新疆财经大学会计
学院教授。兼任德蓝股份（837044）、新研股份（300159）、伊力特（600197）独立董事。
杨立芳，女，汉族，1964年生，研究生学历，硕士研究生导师，会计学教授。1987.7-1991.8，执教于兵团经济专科学校，曾任企业管理教研室主任。1991.9至今，执教于新疆财经大学。兼任西域旅游（832461）、天康生物（002100）独立董事。
证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2019-018今创集团股份有限公司
关于为子公司担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人：今创集团香港有限公司（KTK
GROUP HONGKONGLIMITED，以下简称“香港今创”）。
本次担保金额及累计为其担保金额：本次为香港今创担保的最高本金限额为人民币6亿元。截止本次担保前公司累计为香港今创提供的担保余额为0亿元。
本次担保没有要求反担保。
公司对外担保没有发生逾期情形。
上述担保尚需股东大会审议通过。
一、担保情况概述
（一）本次担保履行的审议程序
2019年4月11日，今创集团股份有限公司（以下简称“公司”或“今创集团”）第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于为子公司今创集团香港有限公司提供担保的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。
（二）本次担保基本情况
公司子公司今创集团香港有限公司因投资项目需要，拟向境内外金融机构申请额度不超过人民币6亿元（或等值外币）的贷款，期限不超过5年。公司拟为本次贷款承担连带担保责任，担保的最高本金限额为人民币6亿元。担保期限及相关事项以具体签署的担保合同为准。
二、被担保人基本情况
今创集团香港有限公司的基本情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|今创集团香港有限公司||成立时间||2005年7月14日|
|外文名称|KTK GROUP HONGKONG LIMITED||注册资本||1港元|
|注册地址|Room 1401, Cambridge House, 26-28 Cameron Road, Tsimshatsui,Kowloon.|||||
|主营业务|产业投资|||||
|股东构成|股东名称|出资额（港元）||股权比例||
||今创集团|1||100.00%||
||合计|1||100.00%||

截至2018年12月31日，香港今创的总资产为人民币 15,079.19万元，股东权益为人民币15,079.19万元，负债总额为人民币0万元（其中：银行贷款总额为人民币0万元、流动负债总额为人民币 0万元）；2018年度，香港今创实现营业收入人民币0万元，实现净利润人民币 6,402.97万元。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带保证责任；
担保金额：担保的最高本金限额为人民币6亿元；
保证期间：以具体签署的担保合同为准；
反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。
本次担保具体条款将在上述范围内，以有关主体与融资机构实际确定的为准。
四、董事会意见
公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于为子公司今创集团香港有限公司提供担保的议案》，认为：
本次担保为公司体系内的担保行为，考虑了公司与香港今创的生产经营及投资资金需求，符合公司经营实际和整体发展战略，且各公司财务状况稳定，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。
独立董事对上述担保事项发表了独立意见：经核查，本次担保系公司正常的经营行为，有利于满足子公司今创集团香港有限公司加快对外产业投资的需要，符合公司整体发展战略。此外，公司对提供担保的对象具有100%控制权，公司能有效控制和防范担保风险，关于本次担保事项的或有风险不会影响公司持续经
营能力，不会损害公司和股东的利益，我们同意董事会将该议案提交公司股东大
会审议。
五、对外担保余额及逾期担保的累计金额
截至本公告日，公司为子公司、合营公司已提供的担保余额为人民币 1886.84万元（部分外币已折合人民币计算入内），占公司最近一期经审计净资产的0.64%；
子公司为公司已提供的担保余额为人民币 1.5亿元，占公司最近一期经审计净资产的6.90%，截至目前未有逾期担保情况发生。
特此公告。
今创集团股份有限公司董事会2019年4月12日
证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2015-062号光明乳业股份有限公司
关于控股股东计划增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光明乳业股份有限公司（以下简称“光明乳业”或“本公司”）于2015年10月23日收到公司控股股东光明食品（集团）有限公司（以下简称“光明食品集团”）《关于计划增持光明乳业股份有限公司股份的通知》。主要内容如下：基于对光明乳业未来发展的信心及价值判断，根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号）精神，光明食品（集团）有限公司（含其下属子公司）计划在未来12个月内（自首次增持日起算）通过上海证券交易所交易系统增持光明乳业股份，增持比例不超过光明乳业已发行总股本的2%，并承诺在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的光明乳业股份。
本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，在光明食品集团首次增持行为发生后，及时公告，并持续关注光明食品集团增持本公司股份的有关情况，及时履行相应的信息披露义务。
特此公告。
光明乳业股份有限公司二零一五年十月二十三日
证券简称：金杯汽车证券代码：600609公告编号：临 2015-068金杯汽车股份有限公司关于终止筹划
非公开发行股票投资者说明会情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次说明会召开情况
2015年 9月 21日，公司董事、总裁刘鹏程先生、公司副总裁、财务总监王玲女士、董事会秘书赵晓军先生参加了本次投资者说明会，与投资者进行沟通交流，就投资者普遍关注的问题进行了回答。
二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况
在本次投资者说明会上，公司就投资者针对终止非公开发行股份事项所提出的普遍关心的问题给予了回答。现将本次投资者说明会的主要问题及答复情况整理如下：
问题1：请问非公开发行期间公司主要都做了一些什么工作？金杯汽车回答：停牌期间，公司进行的各项工作如下：
1、公司本次非公开发行已聘请华西证券有限公司担任保荐机构，聘请国浩律师事务所负责法律事务，聘请德勤会计师负责审计工作，聘请中企华资产评估有限公司负责资产评估工作。
2、公司与中介机构研究、论证发行方案，并与部分投资人达成初步意向。
3、公司协调中介机构已对标的资产开展了审计、评估和尽职调查等工作。
4、公司严格按照相关规则，及时履行信息披露义务。具体工作请参见《金杯汽车关于终止筹划非公开发行股票事项的公告》。
问题2：六个月后贵公司是否继续寻求资本运作？
金杯汽车回答：未来公司仍将根据行业发展情况、公司实际情
况等多方面因素，以有利于全体股东利益的角度出发，决定是否筹
划新的重大事项。
问题3：董事会对于终止定增之后带来的对于股价的影响有没有预案？公司近期是否有增持的方案？
金杯汽车回答：公司第二大股东沈阳新金杯投资有限公司计划在未来六个月内通过上海证券交易所交易系统，在公司股票复牌后，增持公司股份，计划累计增持比例不超过公司已发行总股份的1%，增持金额不低于人民币 300万元。具体增持行动公司将根据控股股东及其一致行动人的增持通知，及时按规定履行信息披露义务。
问题4：我也想知道：请问重组项目的海外调查是否现实还在进行，因为已经支出上市公司一定费用。若停止，请说明原因，否则有决策失误责任，如继续进行，预计半年内有一定结果吗？
金杯汽车回答：公司根据相关规则，承诺六个月内不再筹划同一非公开发行股票事项，未来公司仍将根据行业发展情况、公司实际情况等多方面因素，从有利于全体股东利益的角度出发，决定是否筹划新的重大事项。如果公司有新的重大事项，将及时履行信息披露义务。
问题5：关于股吧中有股东提出：“41项利好依然在金杯未来依然在”
金杯汽车回答：公司已关注到该股吧内容，请广大投资者通过公司指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的了解相关信息。
问题6：公司今年半年报扣非后净利润为负值，仅靠财政补贴苦苦支撑，最近定增又出现失败，屋漏偏逢连夜雨，请问公司今后将采取哪些措施来应对目前主业不振的情况？
金杯汽车回答：公司将继续执行现有业务发展与规划，努力实现公司既定的业务发展目标，通过新产品研发、降成本等措施，扭转利润下降的不利局面。
问题7：请问公司董事会为什么在股价暴跌的时候复牌？
金杯汽车回答：按照上海证券交易所《关于规范上市公司筹划
非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》相关规定，公司终止筹划本次非公开发行股份事项后，应及时复牌。具体原因公司已披露。
问题8：公司股票开盘后会一字下跌吗？
金杯汽车回答：股价的涨跌是二级市场的自主行为，受多种因素综合影响。公司将努力做好自身经营,提升经营业绩,并以此回报股东。公司将继续做好现有主营业务，持续推进现有工作，提升公司的盈利能力和经营质量，以最大努力维护投资者的利益。
问题9：公司 7月份公告称二股东承诺增持，请问准备何时何价格实施？
金杯汽车回答：公司 2015年 7月 8日接到公司第二大股东沈阳新金杯投资有限公司通知，沈阳新金杯投资有限公司计划在未来六个月内通过上海证券交易所交易系统，在公司股票复牌后，增持公司股份，计划累计增持比例不超过公司已发行总股份的1%，增持金额不低于人民币 300万元。具体增持行动公司将根据控股股东及其一致行动人的增持通知，及时按规定履行信息披露义务。
问题10：公司打算如何对投资者进行补偿？
金杯汽车回答：公司将努力做好主营业务，积极开展双增双节活动，严格控制成本和费用，扭转利润下降的不利局面，以最大努力回报投资者的殷切希望。
问题11：本次筹划非公开发行股票收购相关资产，是否构成重大资产重组？
金杯汽车回答：依据中国证监会对重大资产重组的相关规定，本次非公开发行股票收购相关资产，不构成重大资产重组。
问题12：华晨中国的中方股份是不是要纳入金杯股份实现华晨集团的整体上市？
金杯汽车回答：华晨宝马与金杯汽车是关联方关系，公司方面并无此计划。
问题13：复牌后如果连续暴跌，公司有何维护股价的预案？
金杯汽车回答：公司对于因终止筹划本次非公开发行股份事项
给广大投资者带来不便深表歉意！为了更好的回报股东及投资者，公司筹划了本次非公开发行股份事项。公司股票停牌期间，证券市场出现了较大幅度的调整，而股价的涨跌主要是市场受多种因素综合影响的博弈结果。为保障投资者利益，保证信息披露的公平性，公司筹划重大事项时，在重大事项启动前切实做好相关内幕信息的保密工作。目前,公司主营业务经营处于有序进行的状态，公司经营层将继续发展现有主营业务，提升公司的盈利能力和经营质量，保障投资者利益。
问题14：公告称：收购资产为克拉特，但查询，该集团资产早在今年 1月就被华永集团收购，是咋回事？
金杯汽车回答：本次非公开发行股票，公司拟购买湖北安富投资有限公司和上海华箭投资管理中心所持的武汉擎动投资有限公司100%股权。武汉擎动投资有限公司的主要资产为克拉特安全集团。
关于本次投资者说明会的具体内容，请详见上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com）的“上证 e访谈”栏目。
感谢各位投资者在百忙之中参加公司的投资者说明会，因说明会时间所限，公司对投资者的问题未能全部回复深表遗憾。公司对长期以来关注、支持公司的投资者表示衷心感谢。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
证券代码：600057 证券简称：象屿股份公告编号：2018-016号
债券代码：143295 债券简称：17象屿 01
厦门象屿股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年2月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年2月28日 15点00分
召开地点：厦门国际航运中心 E栋11楼 1号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年2月28日
至2018年2月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1.00|2018年度日常关联交易的议案|√|
|1.01|2018 年度与厦门象屿集团有限公司及其关联公司的日常关联交易|√|
|1.02|2018 年度与福建南平太阳电缆股份有限公司的日常关联交易|√|
|1.03|2018 年度与厦门集装箱码头集团有限公司的日常关联交易|√|
|1.04|2018年度与厦门黄金投资有限公司的日常关联交易|√|
|2|2018年度向控股股东及其关联公司借款的议案|√|
|3|2018年度向银行申请授信额度的议案|√|
|4|2018年度为控股子公司提供担保的议案|√|

||||
|-|-|-|
|5|2018年度短期投资理财的议案|√|
|6|2018年度远期外汇交易的议案|√|
|7.00|关于公司申请综合授信关联交易的议案|√|
|7.01|关于公司向哈尔滨农村商业银行股份有限公司申请综合授信关联交易的议案|√|
|7.02|关于公司向厦门农村商业银行股份有限公司申请综合授信关联交易的议案|√|
|8|关于补选董事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，详见公司刊登于 2018年2月7日的《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站的公司董事会决议及相关公告。
2、特别决议议案：4
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2
应回避表决的关联股东名称：厦门象屿集团有限公司、象屿地产集团有限公司等
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600057|象屿股份|2018/2/22|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2018年2月27日，上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。
2、登记地点：厦门国际航运中心E栋9楼
3、登记方式：
（1）自然人须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。
（2）法人股东须持盖章的营业执照复印件、盖章的法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明书、股票账户卡、出席人身份证进行登记。
（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，信函上请注明“股东大会”字样。
六、 其他事项
1、会议联系人：廖杰、赖晓娟，电话：0592-6516003，传真：0592-5051631，电子邮箱：stock@xiangyu.cn。
2、出席会议的股东费用自理；
3、出席现场会议人员请于会议开始前半小时到会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，签到入场；
4、股东大会授权委托书格式请参考附件1。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
厦门象屿股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年2月28日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1.00|2018年度日常关联交易的议案||||
|1.01|2018年度与厦门象屿集团有限公司及其关联公司的日常关联交易||||
|1.02|2018年度与福建南平太阳电缆股份有限公司的日常关联交易||||
|1.03|2018年度与厦门集装箱码头集团有限公司的日常关联交易||||
|1.04|2018年度与厦门黄金投资有限公司的日常关联交易||||
|2|2018年度向控股股东及其关联公司借款的议案||||
|3|2018年度向银行申请授信额度的议案||||
|4|2018年度为控股子公司提供担保的议案||||
|5|2018年度短期投资理财的议案||||
|6|2018年度远期外汇交易的议案||||
|7.00|关于公司申请综合授信关联交易的议案||||
|7.01|关于公司向哈尔滨农村商业银行股份有限公司申请综合授信关联交易的议案||||
|7.02|关于公司向厦门农村商业银行股份有限公司申请综合授信关联交易的议案||||
|8|关于补选董事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2017-012上海海欣集团股份有限公司
关于持有的长江证券股份解质的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日在中国证券登记结算有限责任公司办理了长江证券股份解质手续。现将有关事宜公告如下：
2008年 7月 25日，为获得中国银行授信额度，公司将持有的 4,000
万股长江证券（股票代码：000783）股份质押给中国银行上海市松江支行（详见公司临 2008-012公告）。2009年 11月公司参与长江证券配股（每 10股配售 3股）（详见公司临 2009-016公告）；2014年 7月长江证券以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股（详见000783,2014-027《长江证券股份有限公司 2013年度权益分派实施公告》）；至此，公司原质押的 4,000万股长江证券股份增加至 10,400万股。
2017年 7月 18日，公司与中国银行上海市松江支行共同办理完成上述质押股份的解质手续。本次解质股份数量占公司持有的长江证券股份总数的41.90%。本次解质后，公司持有的长江证券股份不再存有质押情况。
截至本披露日，公司共持有长江证券股份 24,820万股（其中：653.2万股参与收益互换业务，26万股参与转融通业务），占长江证券总股本的4.49%。
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司董事会2017年7月20日
证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2019-011
黑龙江北大荒农业股份有限公司
关于购买委托理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高闲置自有资金使用效率，黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称“公司”）在授权范围内，于2019年3月4日与中国光大银行股份有限公司黑龙江分行签订了《结构性存款合同》购买光大银行结构性存款产品，合同金额为12,500万元，理财期限3个月，产品年化收益率为4.10%。上述购买委托理财产品不构成关联交易。
一、委托理财产品基本情况
（一）中国光大银行股份有限公司黑龙江分行委托理财概述
委托理财受托方：中国光大银行股份有限公司黑龙江分行
委托理财投资类型：保证收益型
委托理财金额：12,500万元人民币
委托理财期限：2019年3月4日至2019年6月4日
（二）委托理财合同的主要内容
1、基本说明。公司购买理财产品的资金来源为公司闲置自有资金。委托理财期限为2019年3月4日至2019年6月4日(三个月)。光大银行结构性存款产品为保证收益型理财产品，购买的结构性存款产品预期年化收益率为4.10%，无需提供履约担保。产品收益的计算中已包含银行的运营管理成本,公司无需支付或承担本产品下的其他费用或收费。
2、产品说明。中国光大银行股份有限公司黑龙江分行按照公司的委托,根据合同的约定，对公司交付的产品本金进行投资和资产管理，行使产品资产投资形成的投资人权利，当产品资产受到非法损害时，银行依法追究有关责任人的法律责任。银行在产品投资管理活动中应当恪尽职守，履行诚实信用、谨慎勤勉的义务，为公司的最大利益服务，以专业技能管理产品的资产，依法保护公司的权益。
本产品为保证收益型产品，银行确保资金本金安全，并按本产品合同约定的预期
年化收益率向投资者计付理财收益。本产品包括但不局限于以下风险：
市场风险：产品存续期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
不可抗力风险：如银行确遇有法律规定的不可抗力情况,并经公司书面确认后,受不可抗力影响的对应利息部分可延迟至不可抗力情形消失后再支付,银行对此不向公司支付违约金及罚金。
（三）敏感性分析
公司以闲置自有资金12,500万元购买光大银行对公结构性存款产品，预期为公司产生税前收益128万元。投资期限内减少公司现金流净额12,500万元，该资金为公司暂时闲置自有资金。购买的光大银行对公结构性存款产品期限短，对公司生产经营状况无影响。
（四）风险控制分析
本产品为保证收益型产品，银行确保公司本金和约定收益，到期一次性返还产品存款本金和约定的产品收益，符合公司维护全体股东和公司利益的原则。公司将委托理财产品风险防控工作放在首位，严格按照内控制度有关规定，对购买的产品严格把关，谨慎决策。
(五)独立董事意见
独立董事对公司关于开展国债逆回购、银行理财业务发表了独立意见：我们对关于开展国债逆回购、银行理财业务的事项进行了审慎审核，认为公司利用自有闲置资金开展国债逆回购、银行理财业务，总体风险可控，有利于提高公司自有资金的使用效率，不影响公司的日常经营运作和主营业务的发展，不存在损害广大中小股东利益的行为。
二、公司内部需履行的审批程序
根据公司第六届董事会第四十九次会议（临时）决议，并经 2017年7月12日公司 2017年第一次临时股东大会审议通过，在保证公司日常经营资金需求，最高额度不超过15亿元（含本数）、且单笔交易金额不超过公司最近一期经审计净资产5%（含本数）前提下，办理银行理财（只限银行结构性存款）业务，最高额度是指任一时点银行结构性存款理财投资最高余额，在上述最高余额内，资金可循环滚动使用，该投资额度包括将投资收益进行再投资的金额。董事会授权经理机构在上述额度内，具体选择证券公司和银行，结合公司资金状况及投资收
益情况，决定实施或停止开展上述业务及金额。（详见公司2017-028、2017-033号公告）
三、截至本公告日，公司购买银行理财产品的本金余额为150,000万元。
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会二〇一九年三月六日
股票简称：新安股份 股票代码：600596 编号：临2014-010号浙江新安化工集团股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江新安化工集团股份有限公司七届二十四次董事会于2014年4月18日在浙江省建德市新安江新安东路688号半岛凯豪大酒店会议室召开。会议应到董事9名，实到董事8名（董事应天根因公出差，委托吴建华董事代为表决）。经审议通过了《关于修改公司章程的议案》。根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（公告[2013]43号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《上市公司定期报告工作备忘录第七号—关于年报工作中与现金分红相关的注意事项》（2014年1月修订）的相关规定，对原《公司章程》的部分条款作相应修订如下：
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|原第一百六十一条 公司利润分配政策为：|修订后第一百六十一条 公司利润分配政策为：|
|(一）公司利润分配政策的论证程序和决策机制1、公司制订或修改利润分配政策时，应以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护并给予投资者稳定回报，由董事会充分论证；若修改利润分配政策，应详细论证其原因及合理性。2、董事会审议制订或修改利润分配政策议案时，需经全体董事过半数通过。 并提请股东大会审议，经出席股东大会会议的股东（包括股东代表）所持表决权的过半数表决通过；对公司章程中现金分红政策进行调整或者变更的，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二以上通过。（二）公司的利润分配政策1、公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，应保持连续性和稳定性。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。2、利润分配形式：公司可以采取现金、股票或现金、股票相结合或法律法规许可的|（一）公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。（二）公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。利润分配中，现金分红优于股票股利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。在公司实现盈利,且现金流满足持续经营和长远发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%。3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配|

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|其他形式分配利润。3、现金分红的具体条件和比例：公司本年度盈利时，原则上至少进行一次现金分红，且最近三年累计以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的平均可分配利润的30％。如果董事会在公司盈利的情况下拟不进行现金分红，董事会应当在议案中说明不进行现金分红的原因。并在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见。当年利润分配方案提交年度股东大会审议时，应经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。4、发放股票股利的具体条件：在满足上述现金分配股利之余，结合公司股本规模和公司股票价格情况，公司可以与现金分红同时或者单独提出并实施股票股利分配方案。5、利润分配的时间间隔：公司符合本章程规定的条件，可以每年度进行一次利润分配，也可以进行中期利润分配。6、制订利润分配具体方案应履行的审议程序：董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件，公司利润分配具体方案由董事会审议通过后提交股东大会审议批准。公司制订或修改利润分配政策以及制订公司利润分配具体方案时，独立董事应当发表独立意见。公司制订或修改利润分配政策以及制订公司利润分配具体方案时，应当通过公司网站、公众信箱或者来访接待等渠道，充分听取中小股东的意见和诉求并及时答复中小股东关心的问题。与中小股东的上述交流和沟通应当形成记录。|中所占比例最低应达到20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（三）在符合利润分配的条件下，公司原则上每年度进行一次利润分配。也可以根据公司的实际盈利情况和资金需求状况进行中期利润分配。（四）利润分配的决策程序和机制1、公司董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划等提出分红建议和拟订利润分配预案。再提交公司股东大会进行审议。2、公司董事会在利润分配预案论证过程中与独立董事、监事充分讨论，并通过多种渠道充分听取机构投资者、中小股东等多方意见，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利润分配预案。3、公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，或公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为正，未进行现金分红或拟分配的现金红利总额（包括中期已分配的现金红利）与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于 30%的，本公司董事会应在当年的年度报告中详细说明原因，留存未分配利润的确切用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见。4、公司的利润分配政策属公司董事会和股东大会的重要决策事项，不得随意调整。因国家法律法规和证券监管部门对上市公司利润分配政策颁布新的规定以及因公司外部经营环境或自身经营状况发生重大变化确实需要调整的，公司应本着维护广大股东利益的原则，经过详细论证后由董事会做出决议，然后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。|

上述修订内容尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江新安化工集团股份有限公司董事会2014年4月22日
证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2017-256
华夏幸福基业股份有限公司
2017年第十次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2017年9月6日
(二)股东大会召开的地点：固安县孔雀大道一号规划展馆会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|24|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,849,663,313|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|62.5954|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王文学先生因工作原因不能到会，公司半数以上董事推举董事郭绍增先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 4人，公司董事长王文学先生、独立董事朱武祥先生、段中鹏先生、张奇峰先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于为下属公司提供担保的议案（第六届董事会第二十次会议审议通过）
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,847,777,945|99.89807|1,884,668|0.10189|700|0.00004|

2、议案名称：关于拟与浦发银行广州分行签订《战略合作协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,849,661,813|99.99992|1,500|0.00008|0|0.00000|

3、议案名称：关于为下属子公司京御地产提供担保的议案（第六届董事会第二十一次会议审议通过）
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,847,778,645|99.89811|1,884,668|0.10189|0|0.00000|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
无
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
（一）本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：杨科律师、林欢律师
（二）律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《华夏幸福基业股份有限公司 2017年第十次临时股东大会决议》；
（二）《北京市天元律师事务所关于华夏幸福基业股份有限公司 2017年第十次临时股东大会的法律意见》。
华夏幸福基业股份有限公司 2017年9月7日
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2015-059号
华纺股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
（一）本次监事会会议材料已于2015年10月18日以电子邮件方式发出。
（二）本次监事会于2015年10月23日在滨州市公司本部召开。
（三）本次监事会会议应出席的监事为3人，实际出席3人。
（四）本次监事会会议由刘莲菲女士主持。
（五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议经与会监事逐项审议，通过以下事项：
1、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。
2、关于公司与滨州市国资公司签署《股份认购协议》的议案；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。
3、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。
4、关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。
5、关于公司未来三年股东回报规划的议案；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。
6、关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。
7、公司2015年第三季度报告；
按照《中华人民共和国证券法》及上海证券交易所的要求，本次监事会对《公司2015年第三季度报告》进行了审核，经审核后一致认为：
（1）该报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）该报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，未发现参与该报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）未发现其他违反相关规定的行为发生。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。
特此公告。
华纺股份有限公司监事会2015年10月27日
公告编号：临2015-034
证券代码：600000 证券简称：浦发银行
优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1浦发优2上海浦东发展银行股份有限公司关于
收购上海国际信托有限公司控股权继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）因收购上海国际信托有限公司（以下简称“上海信托”）控股权，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司普通股及优先股股票自2015年6月8日起停牌。
公司于2015年6月5日、2015年6月12日，披露了相关停牌及进展公告，公告相关内容详见公司临时公告（临2015-030、临2015-031）。
2015年6月15日，公司第五届董事会第三十八次会议审议通过了关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易的相关议案，具体内容详见 2015年 6月 16日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
根据相关规定，上海证券交易所需对公司本次发行股份购买资产相关文件进行预审核，因此公司普通股及优先股股票于2015年6月16日起继续停牌，待上海证券交易所完成预审核，公司将及时复牌。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会 2015年6月15日