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新疆伊力特实业股份有限公司六届十三次董事会会议决议公告证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：临 2016-010新疆伊力特实业股份有限公司
六届十三次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆伊力特实业股份有限公司2016年4月11日以传真方式发出召开六届十三次董事会会议的通知，2016年4月20日在乌鲁木齐市昆明路148号新捷小区伊力特驻乌办事处会议室召开了公司六届十三次董事会会议，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，会议由董事长徐勇辉先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：
1、公司2015年度董事会工作报告（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；
2、公司2015年度财务决算报告（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；
3、公司2015年度利润分配预案（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度本公司（母公司）实现净利润274,072,706.55元，根据《公司章程》规定,提取10%的法定公积金27,407,270.66元。2015年度可供股东分配的利润为785,220,153.09元。
公司拟以 2015年 12月 31日总股本 441,000,000股为基数，向全体股东每 10股派4.00元（含税），共派现金176,400,000.00元。2015年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
公司回购股份的方案尚在进行中，以上方案暂不考虑公司回购股份的影响，最终以实施利润分配时股权登记日的总股本扣除派发红利前已回购股份数为基数进行利润分配。
新疆伊力特实业股份有限公司六届十三次董事会会议决议公告4、公司2015年年度报告全文及摘要（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）全文内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn、摘要内容见2016年4月22日《上海证券报》；
5、公司2015年度关联交易报告（此项议案同意票4票，反对票0票，弃权票 0票，关联董事徐勇辉、戴志坚、刘新宇回避了对该项议案的表决）、内容见公告编号为临2016-012号《新疆伊力特实业股份有限公司关联交易公告》；
6、公司2015年度社会责任报告（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）、内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；
7、公司2015年度内部控制评价报告（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）、内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；
公司独立董事发表专项说明，认为：公司的内部控制评价报告严格按照财政部下发的格式指引要求进行编制，报告内容全面、准确的反映了公司内部控制评价工作的总体情况，评价范围、评价程序和方法、缺陷及其认定、缺陷整改情况以及结论，符合公司实际。年度内公司还聘请了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015年 12月 31日财务报告内部控制有效性进行了鉴证，出具了标准无保留意见内部控制审计报告。希望公司进一步加强内部控制力度，加强对重点控制活动的管控，继续稳步推进公司内部控制各项工作的开展，不断提高公司治理水平。
8、公司续聘会计师事务所的预案；
2016年度，公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，审计内容包括财务报告审计以及财务报告内部控制审计。2016年的审计费用提请股东大会授权董事会决定（上述事项同意票 7票，反对票 0票，弃权票0票）；
2015年度，公司拟向该会计师事务所支付年度财务报告审计费用合计80万元（含差旅费等其他费用），其中支付财务报告审计费用55万元，财务报告内部控制审计费用25万元（上述事项同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；
董事会在发出《公司续聘会计师事务所的预案》前，取得了独立董事的认可，独立董事认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券相关业务资格，在为公司连续提供 11年审计工作服务中，坚持独立审计准则，严格遵守
新疆伊力特实业股份有限公司六届十三次董事会会议决议公告职业道德规范，审计人员工作认真、严谨，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们作为审计委员会的主要成员在和审计人员进行年报审计沟通中，交流渠道畅通，交流内容详实，审计人员能够及时、准确的回复我们提出的问题，并按照我们的建议进行完善和修订，也能及时满足我们对报告的阅读审定。为此，我们同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度审计机构。
9、公司独立董事2015年度述职报告（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）、内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；
10、公司董事会审计委员会2015年度履职情况报告（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）、内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；
11、公司召开 2015年年度股东大会的议案（此项议案同意票 7票，反对票0票，弃权票0票）。
同意公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2015年年度股东大会。内容见公告编号为临 2016-013号《新疆伊力特实业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》。
特此公告。
新疆伊力特实业股份有限公司董事会2016年4月20日
证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2014-013
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于 2014年 3月 29日在北京新保利大厦 28楼会议室召开，会议由监事会主席陈凯先生召集和主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召集和召开符合《中华人民共和国证券法》、《中国人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，监事会审议通过如下议案：
一、监事会以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于 2013年度监事会工作报告的议案》。
二、监事会以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于 2013年度财务决算的议案》。
本次财务决算结果经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以信会师报字[2014]第710386号审计报告予以确认。
三、监事会以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于 2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。
同意以截至2013年12月31日公司7,137,994,391股总股本为基数，每 10股派发现金红利2.94元（含税），共计分配利润 2,098,570,350.95元，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。
同意以截至2013年12月 31日公司7,137,994,391股总股本为基数，以资本公积金每10股转增5股，转增后公司总股本增加至 10,706,991,587股。
上述利润分配方案符合《公司章程》、《分红管理制度》及《2012-2014年股东回报规划》的相关要求。
四、监事会以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于 2013年度报告及摘要的议案》，并对公司 2013年度报告的编制过程提出书面审核意见如下：
1、报告编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告真实地反映了公司2013年的经营管理和财务状况等事项；
3、参与编制报告的人员没有违反保密规定的行为。
2013年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、监事会以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司 2013年度内部控制评价报告的议案》。
2013年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
六、监事会以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司 2013年度内部控制审计报告的议案》。
2013年度内部控制审计报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
七、监事会以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于 2013年度社会责任报告的议案》。
2013年度社会责任报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
八、监事会以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整监事工作费用的议案》。
同意将监事工作费用标准调整为：监事由于工作需要所发生的费用在公司监事会费中据实列支。
九、监事会以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于更换监事的议案》。
同意陈凯先生因年龄原因辞去公司监事会主席和监事职务，其辞职事项将于公司股东大会选举产生新任监事后生效。监事会对陈凯先生为公司及监事会工作做出的贡献表示衷心感谢。
同意公司控股股东保利南方集团有限公司提名付俊女士为公司第四届监事会监事候选人，任期至2015年 4月25日，候选人简历详见附件1。
以上第一至四项、第八至九项议案须提交公司2013年度股东大会审议。
特此公告。
保利房地产（集团）股份有限公司
监事会
二○一四年四月一日
附件1：监事候选人简历
付俊，女，1963年出生，中国国籍，汉族，籍贯辽宁省丹东市，毕业于中共广东省委党校法律专业，本科学历，高级政工师、会计师。现任保利地产党委副书记、纪委书记、工会主席，历任武汉军区、广州军区干部，1995年进入保利地产工作，历任广州保利房地产开发公司工会干部、广州合利物业发展有限公司总经理、保利广州物业管理有限公司董事长、保利（青岛）实业有限公司董事长。
股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临2014-057债券代码：122156 债券简称：12厦工债
厦门厦工机械股份有限公司
涉及诉讼进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：强制执行
上市公司所处的当事人地位：原告
涉案金额：43,166,664.28元（逾期付款违约金另计）
尚无法准确判断对公司本期利润或期后利润的影响金额
一、本次公告的诉讼案件基本情况
2014年 3月 7日，厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）作为原告，通过诉讼代理人福建天衡联合律师事务所对主债务人济南百世工程机械有限公司（被告一，以下简称“济南百世”）及其债务担保人钟伟、任思蔚、张永华、张永仕、盛杰、栾晓龙、青岛紫宸新材料有限公司（被告二至被告八）向厦门市中级人民法院提起民事诉讼。2014年 3月 10日，厦门市中级人民法院正式受理上述案件（具体内容详见公司2014年4月17日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的“临2014-015”号公告）。
二、本次公告的诉讼案件事实及请求内容
济南百世分别于2011年 1月 1日、2012年1月 1日与本公司签订产品经销协议，约定由济南百世经销本公司的挖掘机、叉车。截止2012年3月31日，济南百世尚欠公司货款人民币 43,166,664.28元，本公司多次催讨后仍无法实现有效回款。2014年 3月 7日，公司正式向厦门市中级人民法院对济南百世等提起民事诉讼，诉请：1、判令被告一立即向原告支付尚欠货款人民币43,166,664.28元（截止2012年3月31日）及逾期付款资金占用费（自逾期付款之日起计至实际付清之日止，按中国人民银行同期贷
款利率计算，暂计至 2014年 3月 7日为人民币 5,009,698.353元）；2、判令被告二、被告三、被告四、被告五、被告六、被告七对被告一所负的上述债务承担连带清偿责任；
3、判决确认原告对位于青岛市城阳区的房地产享有抵押权，原告有权就该房地产变卖、拍卖所得价款在人民币 200万元范围内优先受偿；4、本案诉讼费用由上述被告共同负担。
三、本次公告的诉讼案件执行情况
2014年 8月 22日，厦门市中级人民法院依法组成合议庭，对上述诉讼案件进行公开审理。厦门市中级人民法院支持本公司的诉讼请求，并出具（2014）厦民初字第 288号民事判决书（具体内容详见公司2014年9月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的“临2014-033”号公告）。
鉴于上述民事判决书已于 2014年 12月 12日生效，但上述被告至今未按判决书确定的期限履行付款义务，厦门市中级人民法院于 2014年 12月 24日受理本公司强制执行案件的申请。
四、本次公告的诉讼案件对公司本期利润或期后利润等的影响
上述诉讼案件涉案金额为 43,166,664.28元（逾期付款违约金另计），公司已按照应收款项坏账准备计提政策对上述诉讼案件涉案金额计提坏账准备2,640万元。鉴于目前厦门市中级人民法院正在强制执行上述诉讼案件，上述诉讼案件的进展情况对公司本期利润或期后利润的影响金额尚无法准确判断。
公司将根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，及时对上述诉讼案件的进展进行披露。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司董事会
2014年12月26日
公司代码：600004 公司简称：白云机场广州白云国际机场股份有限公司
2019年半年度报告摘要
2019年半年度报告摘要一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|白云机场|600004||

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|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|戚耀明|董新玲|
|电话|020-36063595|020-36063593|
|办公地址|广州白云国际机场南区自编一号股份公司本部办公大楼|广州白云国际机场南区自编一号股份公司本部办公大楼|
|电子信箱|600004@gdairport.com|600004@gdairport.com|

2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|26,036,010,358.32|27,064,961,458.48|-3.80|

2019年半年度报告摘要
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|归属于上市公司股东的净资产|16,047,422,844.41|15,615,719,623.92|2.76|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|1,406,004,570.62|1,725,639,371.98|-18.52|
|营业收入|3,859,598,653.88|3,720,615,775.06|3.74|
|归属于上市公司股东的净利润|428,148,995.91|703,051,235.00|-39.10|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|405,681,295.77|700,857,214.35|-42.12|
|加权平均净资产收益率（%）|2.68|4.55|减少1.87个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.21|0.34|-38.24|
|稀释每股收益（元／股）|0.21|0.34|-38.24|

 2.3前十名股东持股情况表
单位:股
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|截止报告期末股东总数（户）||||38,124||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||||
|前10名股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量|
|广东省机场管理集团有限公司|国有法人|51.05|1,056,346,783||无|
|香港中央结算有限公司|其他|7.44|154,029,645||未 知|
|中国银行股份有限公司－易方达中小盘混合型证券投资基金|其他|2.42|50,000,091||未 知|
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|2.03|41,964,740||未 知|
|招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金|其他|1.71|35,352,841||未 知|
|UBS AG|其他|1.40|28,918,284||未 知|
|全国社保基金四一四组合|其他|1.33|27,488,858||未 知|
|易方达基金管理有限公司－社保基金1104组合|其他|1.18|24,370,060||未 知|
|全国社保基金一零一组合|其他|1.06|21,966,593||未 知|
|全国社保基金一一五组合|其他|0.77|15,850,000||未 知|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||上述前十名股东未知有无关联关系或一致行动。||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||||||

2019年半年度报告摘要 2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
报告期内，白云机场完成航班起降24.07万架次、旅客吞吐量3564.64万人次、货邮吞吐量90.57万吨，同比分别增长2.6%、4.1%、1.2%。
持续推进枢纽建设：国际业务拓展成效显著。完成国际及地区航班起降6.18万架次、旅客吞吐量922.03万人次、货邮吞吐量55.9万吨，同比分别增长3.7%、9.1%和5.5%；新开维也纳、基加利等13条航线，新增孟买、乌兰巴托等7个航点，新增国际承运人2个。中转业务结构持续改善。实现中转旅客 450.9万人次，同比增长2.8%，占比12.65%；国际中转旅客吞吐量达 265.4万人次，同比增长5.8%，高于总中转旅客量增幅。
夯实安全生产基础：强化落实安全生产主体责任。充分发挥安委会平台作用，逐级落实安全责任，扎实推进安全体系手册、安全绩效管理、安全信用管理等制度新建及修订工作。持续推进企业法定自查。与国际航协建立战略合作关系，开展安全文化状况评估。完成专项保障工作。成功协办粤港澳大湾区空域协同发展研讨会；深化“平安民航”建设，强化反恐处突机制，推进防范货运偷盗专项行动，顺利实施航空器区域监护工作。
稳步提升服务品质：全面开展“春风服务”。推出特殊旅客服务等15项新举措，积极推进“春风服务”落地。客服中心获中宣部“第五批全国学雷锋活动示范点”。“春风服务志愿队”、“国内首条自助智能安检通道”分别获CAPSE2018服务之星、创新服务奖。稳步推进SKYTRAX创星工作。获2019年“全球最杰出进步机场”、“中国最佳机场员工”奖，二号航站楼被评为五星级航站楼。
2019年半年度报告摘要 3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响□适用√不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：2015-012
宁波博威合金材料股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年5月15日
(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区瞻岐镇滨海工业园区宏港路288号滨海分公司行政楼三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|11|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|159,931,678|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|74.38|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长谢识才先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2014年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|159,931,678|100|0|0|0|0|

2、议案名称：《2014年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|159,931,678|100|0|0|0|0|

3、议案名称：《2014年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|159,931,678|100|0|0|0|0|

4、议案名称：《2014年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

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|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|159,931,678|100|0|0|0|0|

5、议案名称：《2014年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|159,931,678|100|0|0|0|0|

6、议案名称：《关于续聘财务审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|159,931,678|100|0|0|0|0|

7、议案名称：《关于选举门贺先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|159,931,678|100|0|0|0|0|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

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||||（%）||（%）||（%）|
|5|《2014 年度利润分配方案》|13,574,200|100|0|0|0|0|
|6|《关于续聘财务审计机构的议案》|13,574,200|100|0|0|0|0|
|7|《关于选举门贺先生为公司第二届董事会独立董事的议案》|13,574,200|100|0|0|0|0|

(三)关于议案表决的有关情况说明
以上全部议案均为股东大会普通决议事项，并全部获得通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所律师
律师：李波、孙雨顺
2、律师鉴证结论意见：
公司 2014年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
宁波博威合金材料股份有限公司2015年5月16日
证券代码：600929 证券简称：湖南盐业公告编号：2019-060
湖南盐业股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南盐业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2019年 9月 10日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2019年 9月 4日以邮件方式向全体董事发出。会议由公司董事长冯传良先生主持，应参与表决的董事 9名，实际参与表决的董事 9名。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于九二盐业 374万m3/年采输卤项目的议案》同意公司控股子公司江西九二盐业有限责任公司以 13,942.76万元投资建设 374万m3/年采输卤项目。
议案的表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
2、审议通过了《关于湘澧盐化 2x75t/h锅炉超低排放环保改造项目的议案》
同意公司全资子公司湖南省湘澧盐化有限责任公司以 3,703万
元投资建设 2x75t/h锅炉超低排放环保改造项目。
议案的表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
3、审议通过了《关于公司 2016-2018年度财务报告的议案》
公司于2019年8月25日第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等议案，同意公司公开发行可转换公司债券。按照公开发行可转换公司债券的信息披露要求，公司编制了三年期（2016年-2018年）财务报告。该报告已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《天职国际会计师事务所关于湖南盐业股份有限公司 2016-2018年度审计报告》。
议案的表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告。
湖南盐业股份有限公司董事会 2019年 9月 11日
证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2018-015中信重工机械股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于印发<企业会计准则第 42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）要求进行会计政策变更，并根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)的相关规定，对公司会计政策、相关会计科目核算和财务报表部分列报项目进行适当的变更和调整。
●本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量表无影响，且不涉及以前年度的追溯调整。
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
号--持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号），要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2017年 12月 25日，财政部修订并发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
由于上述会计准则的颁布，中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定执行上述会计准则。
（二）变更日期
根据前述《通知》，公司自上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
（三）审议程序
2018年3月23日，公司召开第四届董事会第八会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《公司关于财政部有关会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响
（一）变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38项具体会计准则及财政部自 2014年 1月以来修订或新发布的具体会计准则、企业会计准则应用指
南、企业会计准则解释以及其他相关规定。
（二）变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部于2017年4月28日发布的《企业会计准则第 42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、财政部于 2017年 12月 25日修订并发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定执行，其余未变更部分仍执行财政部于 2006年 2月 15日颁布的及自 2014年 1月以来修订的或新发布的相关会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。
（三）主要影响
1、根据《企业会计准则第 42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）的有关规定，公司对相关事项进行了梳理，此项会计政策变更对财务报表项目列示不产生影响，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。
2、根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定，公司将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失变更为列报于“资产处置收益”，本期利润表中“资产处置收益”为 725,447.34元；比较数据相应进行调整，调减2016年度“营业外收入”2,291,146.99元、调减“营业外支出”219,692.72元、调减“资产处置收益”2,071,454.27元。该报表项目列报的调整对公司2017年及2016年经营成果均无影响。
三、独立董事、监事会关于会计政策变更的意见
公司独立董事发表了独立意见，认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
四、报备文件
1、《中信重工第四届董事会第八次会议决议》
2、《中信重工第四届监事会第五次会议决议》
3、《中信重工独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
中信重工机械股份有限公司董事会 2018年 3月 26日
证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 编号：临 2019-015宁波富邦精业集团股份有限公司
关于重大资产出售暨关联交易事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 11日召开八届董事会第十次会议，审议通过了将公司铝板带材业务相关资产及负债转让给控股股东宁波富邦控股集团有限公司（以下简称“富邦控股”）事项，交易标的资产已归集为宁波富邦铝材有限公司（以下简称“富邦铝材”）100%的股权及公司截至 2018年 5月 31日的银行负债。富邦控股将以现金方式支付 12850万元交易对价，受让富邦铝材100%股权并承接 26720.35万元银行负债。本次交易构成重大资产出售暨关联交易。
2018年 10月 29日，公司召开 2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次重大资产出售具体方案》等相关议案，同意公司将富邦铝材100%股权及公司截至 2018年 5月 31日的银行负债转让给富邦控股（详见公司 2018-040号临时公告）。
2018年 11月 30日，宁波市镇海区市场监督管理局核发了新的营业执照，本次重大资产出售暨关联交易之标的公司富邦铝材100%股权转让的工商变更手续完成，至此富邦铝材100%股权已登记至富邦控股名下（详见公司 2018-045号临时公告）。
2018年 12月 28日，公司收到富邦控股按照《重大资产出售协议》相关约定支付的第二笔现金对价 3855万元。至此富邦控股累计支付本次交易涉及的现金对价部分合计 7710万元，并承接银行负债 6550万元（详见公司 2018-048号临时公告）。
一、本次重大资产出售暨关联交易的进展情况
根据《重大资产出售协议》约定，审计机构应于交割日起 60个
工作日内出具期间损益报告，富邦控股将于期间损益报告出具后 5个工作日内支付有关款项。2019年 3月 6日，在审计机构出具期间损益报告的基础上，公司收到了富邦控股按照上述协议约定应予支付的部分交易对价和相关资金利息以及资金占用费，其中包括应由富邦控股承接的 6700万元银行负债。此前，富邦控股亦对公司年初以来分批到期的 2982万元银行负债进行了承接。
截至本公告日，公司已累计收到富邦控股支付的交易对价共计 23942万元（其中现金对价为 7710万元，承接的银行负债 16232万元），占本次重大资产出售交易总对价的60.5%。至此，富邦控股支付的交易对价已超过50%。
二、本次交易实施涉及的后续事项
本次交易涉及的相关后续事项主要包括：
（一）本次交易双方将继续履行本次重组涉及的相关协议和承诺；
（二）交易双方将继续按照《重大资产出售协议》履行有关标的资产中土地房产过户登记的相关约定，富邦控股将按相关付款约定继续支付剩余交易对价，即有关土地房产变更登记至富邦铝材名下后三十日内，富邦控股将向公司支付剩余全部现金对价 5,140万元。如截至 2019年 3月 31日该等土地及房产仍未过户登记至富邦铝材，则富邦控股至迟将在 2019年 4月 30日前向公司支付前述剩余交易价款；
（三）公司将继续履行法律、法规及规范性文件要求的后续信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波富邦精业集团股份有限公司董事会 2019年 3月 8日
证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号： 2016-003杭州解百集团股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属股票交易异常波动。
●经公司自查并向控股股东杭州市商贸旅游集团有限公司核实，无应披露而未披露的信息。
●公司、杭州市商贸旅游集团有限公司及实际控制人承诺：3个月内不筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
杭州解百集团股份有限公司（以下简称“杭州解百”、“公司”）股票交易在2016年 1月 12日、1月 13日、1月 14日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）公司日常经营未发生重大变化。
（二）经公司自查，并向控股股东杭州市商贸旅游集团有限公司（以下简称“杭州商旅”）书面问询，杭州商旅及实际控制人不存在筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司不存在其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
三、董事会声明及相关方承诺
产生较大影响的信息。
2、公司、杭州商旅及实际控制人承诺：3个月内不筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
四、风险提示
公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司董事会2016年1月14日
黑龙江国中水务股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产暨关联交易相关事项的事前认可意见
黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）拟向肖惠娥、李靖菀、李晓波、吴凤平、章新伟、姚岚、缪国君、刘晓琴、张晶、拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司（以下简称“厚康实业”）发行股份购买其合计所持上海洁昊环保股份有限公司（简称“洁昊环保”）56.64%股份。（以下简称“本次交易”）。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《黑龙江国中水务股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，已经审阅了公司董事会提供的本次交易相关文件，听取了公司相关说明，与公司相关人员进行了必要的沟通，现就本次交易的相关事项发表事前认可意见如下：
1、本次交易方案以及拟签订的附生效条件的《发行股份购买资产协议》、《业绩承诺补偿协议》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行。
2、根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次发行股份购买资产的交易对方厚康实业为关联方，本次交易构成关联交易。本次交易初步定价公允且具有合理性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。公司拟购买资产的价格最终将以评估机构出具的资产评估报告确认的评估结果为定价依据。
3、本次交易符合中国法律法规以及中国证券监督管理委员会的监管规则，方案合理、切实可行。本次交易完成后，有利于进一步提升公司的综合竞争能力和后续发展能力，有利于增强持续经营能力，提升公司的抗风险能力。
之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系。
基于上述，我们一致同意将本次交易的相关议案提交公司董事会审议，关联董事在审议涉及关联交易的议案时应回避表决。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《黑龙江国中水务股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产暨关联交易相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签名：
赵兰蘋 李轶梵 刘亚玮
签字日期： 年 月 日
北京市海润律师事务所——————法律意见书北京市海润律师事务所
关于九州通医药集团股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书
致：九州通医药集团股份有限公司
北京市海润律师事务所（以下简称“本所”）接受九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派穆曼怡律师、臧海娜出席公司2015年第二次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
2015年 4月 13日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券决议有效期的议案》、《关于提请股东大会调整授权董事会办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜授权有效期的议案》、《关于公司召开 2015年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2015年 4月 30日召开 2015年第二次临时股东大会。
公司于2015年4月14日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了《九州通医药集团股份有限公司关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》，并于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告了《九州通医药集团股份有限公司 2015年第二次临时股东大会资料》。公司于 2015年 4月 15日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了《九州通医药集团股份有限公司关于召开 2015年第二次临时股东大会更正补充公告》，并于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告了《九州通医药集团股份有限公司 2015
北京市海润律师事务所——————法律意见书年第二次临时股东大会资料（修订）》。
上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、参加会议及投票的方式、股权登记日、参加会议的登记方法、公司联系地址及联系人等事项。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次现场会议于2015年4月30日上午 9:30在武汉市汉阳区龙阳大道特 8号公司三楼会议室召开。董事长刘宝林主持会议。
本次股东大会网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行,网络投票的具体时间为 2015年 4月 30日(星期四)9：15-9：25；9:30-11:30；
13:00-15:00。
经查验,董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件及公司章程的有关规定召集本次股东大会,并对本次股东大会召开的时间、地点及审议事项进行了充分披露,本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
1.本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律法规、规范性文件及公司章程规定的召集人资格。
2.根据出现本次股东大会现场会议的股东签名册及授权委托书、持股凭证等资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 13人，代表股份944,619,862股，占公司总股本的57.49％。上述出席人员为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东或其合法授权的委托代理人，上述出席本次股东大会的股东及授权代表的资格合法有效。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了本次股东大会。
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共计 41人，代表股份 161,640股，占公司总股本的0.01%。
北京市海润律师事务所——————法律意见书据此,本次股东大会出席现场会议以及通过网络投票有效表决的股东及股东的代表共计54名,代表股份944,781,502股,占公司总股本的57.50%。
综上,本所律师认为,本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效,符合法律、法规及公司章程的有关规定。
三、会议表决程序及表决结果
本次股东大会依据公司章程规定的程序,就会议通知中列明的审议事项以现场记名投票和网络投票相结合的方式逐项进行了表决,并通过了以下议案:
一、《关于调整公司公开发行可转换公司债券决议有效期的议案》。
二、《关于提请股东大会调整授权董事会办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜授权有效期的议案》。
根据公司股东代表、监事及本所律师对会议表决结果所做的清点以及上海证券交易所信息网络有限公司提供的公司 2015年第二次临时股东大会网络投票结果统计表,本次股东大会审议通过了上述全部两项议案。
综上,本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定,表决结果合法有效。
四、结论意见
综上,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
北京市海润律师事务所——————法律意见书（本页无正文，为《北京市海润律师事务所关于九州通医药集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》签署页）
北京市海润律师事务所（盖章）
负责人：(签字) 见证律师：(签字)
袁学良： 穆曼怡：
臧海娜：
二○一五年四月三十日
股票代码：601886 股票简称：江河创建 公告编号：临2016-006
江河创建集团股份有限公司
关于实际控制人、公司总经理增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到实际控制人刘载望先生和公司董事兼总经理许兴利先生的通知，刘载望先生于2016年1月22日、25日和26日，许兴利先生于2016年1月26日通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份，现将有关情况公告如下：
一、本次增持基本情况
刘载望先生于2016年1月22日、25日和26日以个人自有资金分别增持公司股份1,649,600股、20,000股和1,540,000股，合计增持3,209,600股，占公司总股本的0.28%。本次增持平均价格9.46元，累计金额约3036万元。
本次增持前，刘载望先生直接持有公司的股份数量为285,072,066股，占公司总股本的24.70%；本次增持后，刘载望先生直接持有公司的股份数量为288,281,666股，占公司总股本的24.98%。
公司董事兼总经理许兴利先生于2016年1月26日通过上海证券交易所交易系统增持公司股份100,000股。本次增持后，许兴利先生持有公司股份134,900股。
二、增持目的
刘载望先生本次增持公司股份基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心和目前股价的合理判断。
三、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
四、刘载望先生承诺在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
五、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》(2014年修订)等相关规定，
持续关注刘载望先生增持公司股份情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
江河创建集团股份有限公司
董事会
2016年1月27日
证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2018-017河南思维自动化设备股份有限公司
关于实际控制人部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月8日收到公司实际控制人之一李欣先生关于将其所持公司股份办理质押的通知，具体情况如下：一、本次股份质押的具体情况
李欣先生于2018年3月8日将其持有的公司7,910,000股限售流通股股份质押于中信建投证券股份有限公司，此次质押股份占公司总股本的4.94%，质押登记日为2018年3月8日，质押期限为2018年3月8日至2019年3月7日。本次质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
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|股东名称|质押股数（股）|质押股份性质|质押登记日|质押期限|质权人|本次质押占其所持股份的比例|
|李欣|7,910,000|限售流通股|2018-3-8|1年|中信建投证券股份有限公司|35.96%|

截至本公告日，李欣先生共计持有公司21,996,000股，占公司总股本的13.75%。
本次质押完成后，李欣先生累计质押股份7,910,000股，占其所持有公司股份的35.96%，占公司总股本的4.94%。
二、本次股份质押的其他说明
1、资金用途
实际控制人李欣先生本次股份质押用于个人资金周转。
2、资金偿还能力及相关安排
针对本次融入资金的到期兑付，实际控制人李欣先生的还款来源包括：上市公司分红收益、其他经营收入、利润等，其资信状况良好，具备资金偿还能力，有足够的
风险控制能力。
本次质押风险在可控范围内，不存在可能导致公司实际控制权发生变更的情形。
若公司股票价格波动触及预警线时，李欣先生将积极采取应对措施，包括但不限于补充质押、提前还款等。公司将持续关注李欣先生的股权质押风险，并根据实际情况履行信息披露义务。
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司董事会
北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳
SHENZHEN
西安
XIAN
香港
HONGKONG
致：北京天坛生物制品股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于北京天坛生物制品股份有限公司
年年股东股东大会的法律意见书
2017
嘉源(2018)-04-110
敬启者：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（2016年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京天坛生物制品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）作为北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，指派本所律师出席公司2017年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审阅了公司提供的以下文件，包括但不限于：1、现行有效《公司章程》；
2、公司董事会七届八次会议决议和董事会七届九次会议决议；
3、公司监事会七届五次会议决议；
4、公司于2018年4月28日发布于上海证券交易所网站的《北京天坛生物制品股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》；
5、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；及本次股东大会议案相关文件。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及公司提供的文件进行了核查验证并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、
2018
年
4
月
27
日，公司召开董事会七届九次会议并决议于
2018
年 5
月22日召开2017年年度股东大会。
2、关于召开本次股东大会的通知已于2018年4月28日在上海证券交易所网站做出公告。公告载明了本次股东大会的日期、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、联系人等。
3、
2018
年5月22日下午
14
点00分，本次股东大会现场会议在北京市朝阳区富盛大厦
2
座
15
层会议室举行。现场会议由公司副董事长杨汇川先生主持。
4、本次股东大会提供网络投票方式，股东可以通过中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统投票方式参加本次股东大会，通过网络投票系统投票的起止时间为
2018
年
5
月
21
日
15:00
至
2018
年
5
月
22日15:00。
本所认为，本次股东大会的召集、会议通知的发出以及会议的召开程序均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员资格与召集人资格
1、本所对现场出席本次股东大会的公司A股股东的股票帐户卡、身份证或其他有效证件或证明、股东代理人的授权委托书（含表决权）和身份证等进行了验证。
2、通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构中国证券登记结算有限责任公司验证其身份。
3、本次股东大会的召集人为公司董事会。
4、列席本次股东大会的人员为公司董事、监事、高级管理人员以及公司法律顾问。
本所认为，出席本次股东大会的会议人员资格以及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
1、本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行逐项审议，会议采取现场与网络投票相结合的方式进行表决。
2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，由公司股东代表、监事及律师清点表决情况并监票。
3、本次股东大会通过中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统进行了网络投资。网络投票的记票以中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统的表决结果为计算依据。
4、本次股东大会逐项表决并决议通过了下列议案：
（1）《2017年年度报告》正本及其摘要
（2）《2017年度董事会工作报告》
（3）《2017年度监事会工作报告》
（4）《2017年度财务决算报告》
（5）《2018年度财务预算报告》
（6）《2017年度利润分配预案》
（7）《关于申请流动资金授信额度的议案》
（8）《关于公司
2017
年度日常关联交易情况及
2018
年度日常关联交易预计的议案》
（9）《关于修订<公司章程>的议案》
（10）《关于调整公司独立董事津贴的议案》
（11）《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》。
5、本次股东大会审议上述议案均采取非累积投票方式。
6、本次股东大会审议上述议案
9
和议案
11
均属于特别决议议案，需经出席股东大会股东所持有表决权股票总数的2/3以上审议通过。
7、本次股东大会审议上述议案
8
时，关联股东中国生物技术股份有限公司回避表决，关联股东成都生物制品研究所有限责任公司和北京生物制品研究所有限责任公司未参加本次股东大会。
8、本次股东大会审议上述议案6和议案8时对中小投资者进行了单独计票。
9、本次股东大会现场和网络投票结束后，公司合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。
本所认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或
股东代理人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本一式二份。
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2016-063东方国际创业股份有限公司
关于改聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、改聘会计师事务所的情况说明
近日，接公司原审计单位立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）通知，负责公司2016年度审计的业务团队人员发生较大变动，立信无法按原计划完成本公司2016年度审计工作。经公司董事会审计委员会审核，并经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2016年度财务报表审计与内部控制审计机构，2016年度财务报表审计与内控审计费用共计人民币100万元。
公司已就变更审计机构事宜通知了立信，并就相关事项进行了沟通。立信多年来一直为公司提供专业、严谨、负责的审计服务，对公司的规范运作及健康稳定发展起到了积极的作用。对此公司向立信表示衷心地感谢！
二、拟聘会计师事务所情况
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），成立于一九八八年十二月一日，注册资本5220万元，注册地北京。天职国际拥有财政部和证监会颁发的会计师事务所证券期货相关业务许可证，国有企业审计查证资格证书等业务资质。目前天职国际在上海、深圳、湖南、安徽、浙江等十七个省市设有二十余家分支机构，在香港地区设立了具有实质控制权的分支机构——天职香港会计师事务所有限公司，是全球第八大会计师事务所网络 Baker Tilly International在中国的唯一成员所。天职国际的主要服务领域涵盖审计鉴证、管理咨询、税务服务、资本市场、法务和清算、信息技术咨询、工程咨询与并购融资等。
三、变更会计师事务所履行的程序
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2016-0632、公司于 2016年 12月 28日召开的第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
3、公司独立董事对此发表独立意见，认为公司聘任的天职国际具备证券期货相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2016年度审计工作的需求，有利于提高公司财务工作和审计工作的效率和质量。公司改聘会计师事务所的审议程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程的规定，同意公司改聘天职国际为公司2016年度财务与内部控制审计机构。
4、本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
东方国际创业股份有限公司董事会2016年12月30日