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内蒙古伊利实业集团股份有限公司监事会
关于向激励对象授予股票期权与限制性
股票事项的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《内蒙古伊利实业集团股份有限公司章程》等有关规定，监事会对公司股权激励计划授予确定的激励对象名单及授予安排进行了专项核查，监事会认为：
1、激励对象名单与《内蒙古伊利实业集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》所确定的激励对象范围相符；
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处；
3、激励对象包括公司核心业务（技术）人员以及公司董事会认为需要进行激励的相关员工；
4、本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《内蒙古伊利实业集团股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件；
5、公司董事、监事、高级管理人员、独立董事、持股5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属未参与本计划。
综上，监事会认为公司本次股权激励计划激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为公司 2016年股票期权与限制性股票激励计划激励
对象的主体资格合法、有效，监事会同意以2016年12月28日为授予日，向符合授予条件的 294名激励对象授予 4,500万份股票期权及向符合授予条件的 293名激励对象授予 1,500万股限制性股票。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
监事 会
二○一六年十二月二十八日
股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临 2015-024
兖州煤业股份有限公司
关于 2015年度第一期非公开定向债务融资工具
发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兖州煤业股份有限公司（以下简称＂本公司＂）于 2013年 5月 15日召开的 2012年度股东周年大会，审议批准了本公司或控股子公司在境内或境外开展融资额度不超过等值人民币 300亿元的融资业务。根据上述股东周年大会批准及中国银行间市场交易商协会中市协注[2014]PPN345号《接受注册通知书》，本公司于 2014年 6月 25日获准注册总额度人民币 50亿元的非公开定向债务融资工具，注册额度自《接受注册通知书》发出之日起 2年内有效，公司可在注册有效期内分期发行。
2014年 9月 19日，本公司在上述注册额度内发行了 2014年度第一期非公开定向债务融资工具，发行金额人民币 15亿元，于 2014年 9月 22日到账，募集资金用途为偿还金融机构借款。（有关详情请参见日期为 2014年 9月 23日的《兖州煤业股份有限公司关于 2014年度第一期非公开定向债务融资工具发行结果的公告》。该等公告载于上海证券交易所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》）。
2015年 4月 10日，本公司在上述注册额度及有效期内再次发行2015年度第一期非公开定向债务融资工具（以下简称“本期发行”），本期发行金额人民币 20亿元，已于 2015年 4月 13日到账，募集资金用途为偿还金融机构借款。在中市协注[2014]PPN345号《接受注册通知书》注册额度内，本公司非公开定向债务融资工具剩余可用融资额度为人民币 15亿元。
现将本期发行结果公告如下：
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|名称|兖州煤业股份有限公司 2015年度第一期非公开定向债务融资工具|||
|债券简称|14兖州煤业 PPN001|债券代码|031552007|
|起息日|2015年4月 13日|债券期限|3+N年|
|计息方式|附息浮动|发行价格|100元/张|
|票面利率|6.50%|||
|计划发行金额|20亿元|实际发行金额|20亿元|
|定向投资人总数|6|初始投资人总数|3|
|主承销商|中国农业银行股份有限公司|||

特此公告。
兖州煤业股份有限公司董事会二〇一五年四月十四日
证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临2016－059
债券代码：122189 债券简称：12王府 01
债券代码：122190 债券简称：12王府 02
王府井集团股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2016年9月27日起预计停牌不超过一个月。本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组方案，及时公告并复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
王府井集团股份有限公司2016年9月27日
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
审计委员会 2015年度履职情况报告
根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会工作细则》的有关规定，作为河南瑞贝卡发制品股份有限公司现任审计委员会成员，现就2015年度工作情况向董事会作如下报告：
一、审计委员会基本情况
报告期内，河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会审计委员会由独立董事王芳、李悦及董事冯彦生三名成员组成，其中主任委员为会计专业人士王芳女士。
报告期内，经公司第六届董事会第一次会议审议通过了公司董事会三个专业委员会换届选举的议案。换届后，公司董事会审计委员会由独立董事常晓波先生、李悦先生及董事晁慧霞女士三名成员组成，其中主任委员为会计专业人士常晓波先生。
二、审计委员会年度会议召开情况
报告期内，审计委员会共召开了5次会议。
（一）2015年1月20日召开了审计委员会2015年第一次会议，会议审议通过了以下议案：《2014年年报审计工作安排》、《关于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）与审计委员会的沟通函》、《2014年度财务会计报表》（初稿未审计）；
（二）2015年3月10日召开了审计委员会2015年第二次会议，会议审议通过了以下议案：审议通过了《2014年度财务会计报表》、《关于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）从事2014年度公司审计工作的总结报告》、《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构的预案》、《2014年度内部控制评价报告》、《审计委员会2014年度履职情况报告》；
（三）2015年4月17日召开了审计委员会2015年第三次会议，会议审议通过了以下议案：《2015年第一季度报告全文及正文》；
（四）2015年8月24日召开了审计委员会2015年第四次会议，会议审议通过
了以下议案：《公司2015年半年度财务报表》；
（五）2015年10月26日召开了审计委员会2015年第五次会议，会议审议通过了以下议案：《公司2015年三季度财务报表》。
三、审计委员会2015年度主要工作情况
1、2014年年报审计工作
报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会有关规定以及《关于做好上市公司2014年年度报告工作的通知》的要求，勤勉尽责，认真履行职责，在年报审计会计师进场前，了解公司年度报告的编制计划，审阅了公司编制的财务会计报表，确定了财务会计报告的审计工作时间安排，在年审注册会计师进场后，再一次审阅了公司财务会计报表并出具书面意见，对会计师事务所从事本年度公司审计工作进行了总结，同意其出具的2014年年度审计报告及报表附注，同时提议续聘中喜会计师事务所为公司2015年度审计机构，一并提交公司董事会审议。
2、监督及评估外部审计机构工作
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜”）作为公司长期聘用的审计单位，在为公司提供审计服务工作中能够恪尽职守，勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，按时完成了公司2014年度审计工作。审计程序合理、合规，审计证据充分适当，审计内容充分、完整，关注了重点审计事项；出具的审计报告客观、公正，符合公司的实际情况，公允地反映了公司2014年度的财务状况、经营成果及内控情况。为此，审计委员会提议续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的外部审计机构。
3、指导内部审计工作
报告期内，我们严格按照有关规定履行职责，认真审阅了公司2015年内部审计工作计划，督促公司内部审计机构认真执行审计计划，并要求公司内部审计部门与外部审计机构及时沟通，指导公司内部审计工作正常有序开展，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。期间，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
4、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实的、完整和准确的，不存在舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差
错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
5、评估内部控制的有效性
我们审阅了公司内部控制自我评价报告及外部审计机构出具的内部控制审
计报告，与外部审计机构及内部审计机构沟通发现的问题与改进方法，督促公司对内控缺陷进行整改。
6、协调管理层、审计部及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为使公司管理层及相关部门与会计师事务所进行充分有效的沟
通，在2015年度注册会计师进场审计前，我们在与管理层及相关部门进行充分有效沟通的基础上，与会计师事务所协商确定了公司本年度审计相关工作计划和时间安排；审计期间，审计委员会与年审注册会计师、管理层作了持续、充分的沟通，并对审计工作中发现的问题作了认真的分析、讨论，并督促中喜会计师事务所在约定的时间内提交审计报告。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会工作细则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。在新的一年里，公司董事会审计委员会将继续积极履行审计委员的各项职责。
审计委员会成员签字：
常晓波 李悦 晁慧霞
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
二Ｏ一六年四月六日
证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临2014-036
南京熊猫电子股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
南京熊猫电子股份有限公司（“公司”）于2014年4月18日刊发了《南京熊猫电子股份有限公司重大资产重组停牌公告》（临2014-027），公司筹划中的重大事项对公司构成了重大资产重组。经公司申请，公司股票自2014年4月18日至2014年5月18日连续停牌。
因中介机构的相关尽职调查、审计及资产评估等工作尚未最终完成，重组方案仍需进一步论证和沟通协商，公司股票自2014年5月19日起继续连续停牌不超过30日，详细内容请见公司于2014年5月15日刊发的《南京熊猫电子股份有限公司重大资产重组延期复牌公告》（临2014-032）。
根据有关规定，公司于2014年4月25日、5月6日、5月14日、5月21日刊发了《南京熊猫电子股份有限公司重大资产重组进展公告》（临2014-028、030、031、034）。
公司股票停牌后，公司及审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关各方正积极开展审计、评估、法律及财务顾问等重大资产重组的各项工作。
停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后，公司将按照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息并复牌。
筹划中的重大资产重组事项须履行相关审批手续，具体实施程序尚处于论证阶段，存在重大不确定性，请投资者注意投资风险。
特此公告。
南京熊猫电子股份有限公司董事会2014年5月27日
证券代码：600243证券简称：青海华鼎公告编号：临 2018-039青海华鼎实业股份有限公司
关于处置子公司股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股权处置基本情况
青海华鼎实业股份有限公司（下称：“青海华鼎”或“公司”）于2019年12月6日召开的第七届董事会第十四次会议和于2019年12月23日召开的公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于处置子公司股权的议案》。同意以公开交易方式拟对青海华鼎持有全资子公司千医百顺医疗管理有限公司（下称：“千医百顺”）100%股权和控股子公司广东中龙交通科技有限公司（下称：“广东中龙”）51%股权予以处置。经审计，截止2019年9月30日，千医百顺和广东中龙财务数据的账面净资产均为负值，则处置价格均定为0元。
相关详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》《证券时报》披露的《公司第七届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：临2019-032）、《青海华鼎关于处置子公司股权的公告》（公告编号：临2019-033）、《青海华鼎关于处置子公司股权的补充公告》（公告编号：临2019-035）、《青海华鼎2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2019-038）。
二、处置股权进展情况
公司将在广州产权交易所挂牌转让全资子公司千医百顺100%股权和控股子公司广东中龙51%股权。公司以不低于收回广东中龙另49%股权对应的欠款 3543.68万元和收回千医百顺 1000万元其他权益工具，收回期限不超过 3年并提供相关履约保证为征询广东中龙和千医百顺股权受让方的前置条件。
三、风险提示
公司将在广州产权交易所挂牌交易，尚不能确定最终交易对象，本次交易是否成功实施尚存在不确定性。公司将及时披露进展情况，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
青海华鼎实业股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十四日
股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临 2018-019交通银行股份有限公司关于参加 2018年
上海辖区上市公司集体接待日活动的公告
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为便于广大投资者更深入全面地了解本公司基本情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等问题，本公司定于 2018年 5月 9日（星期三）下午 14:00-16:30参加由上海上市公司协会、上海市基金同业公会主办，深圳市全景网络有限公司承办的“2018年上海辖区上市公司集体接待日”活动。
现将有关事项公告如下：
本次年度网上集体接待日采用网络在线问答方式，投资者可以登录“全景•路演天下”http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。
出席本次年度网上集体接待日的人员有：本公司副行长、首席财务官吴伟先生，董事会秘书顾生先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
交通银行股份有限公司董事会2018年5月2日
证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临 2018-038山东高速股份有限公司
关于公司董事、董事长、总经理变更的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 8月 14日，山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议（临时）以现场会议方式召开，会议审议通过了《关于选举赛志毅先生为公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举吕思忠先生为公司第五届董事会董事的预案》、《关于赛志毅先生辞去公司总经理职务的议案》和《关于聘任吕思忠先生为公司总经理的议案》。
公司董事长孙亮先生因年龄原因不再担任公司董事、董事长、战略发展委员会委员、提名委员会委员等职务。为满足公司经营管理需要，根据《公司法》及《公司章程》等规定，会议同意选举公司副董事长赛志毅先生为公司第五届董事会董事长，选举吕思忠先生任公司第五届董事会董事，任期至公司第五届董事会届满之日。同时，根据《公司章程》的有关规定，公司法定代表人将由孙亮先生变更为赛志毅先生。
会议审议通过了《关于赛志毅先生辞去公司总经理职务的议案》和《关于聘任吕思忠先生为公司总经理的议案》。根据公司董事长提名，经董事会提名委员会审查同意，会议决定，聘任吕思忠先生为公司总经理。
孙亮先生担任公司董事长等职务期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，带领公司实现跨越式发展，公司及董事会对孙亮先生为公司发展壮大所付出的辛勤努力和做出的重大贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
附件：相关人员简历
山东高速股份有限公司董事会2018年8月15日
附件：
相关人员简历
1、赛志毅
赛志毅，男，1969年6月出生，管理学博士，高级经济师。
赛志毅先生于 1992年1月参加工作，先后任工商银行威海分行营业部会计、技改信贷部办事员、信托代办处业务部主任；1995年 11月至 1996年 2月，任威海市华澳铝塑门窗有限公司副厂长；1996年 2月至 2009年 10月，先后任工商银行威海市分行副科级干部、威海市城市合作银行信贷部主任、威海市商业银行石岛支行行长、威海市商业银行顺通支行行长、威海市商业银行副行长、党委委员兼济南分行行长；2009年 10月至 2011年 5月，任山东省再担保集团有限公司总经理；2011年5月至2017年6月，任威海市商业银行副董事长、行长、党委副书记。2017年7月起，任山东高速股份有限公司第五届董事会副董事长、总经理、党委副书记。
2、吕思忠
吕思忠，男，1964年 5月出生。同济大学道路工程专业，工商管理硕士。
工程技术应用研究员，教授级高级政工师。
先后曾任山东省交通工程总公司三、四分公司经理，总公司副总经理；山东高速集团开发部部长；山东高速集团四川乐宜公路有限公司总经理、党委副书记、执行董事(法定代表人)；山东省路桥集团党委书记、董事、副总经理；山东高速路桥集团股份有限公司党委书记、监事会主席。
南通醋酸化工股份有限公司
董事会审计委员会2018年度履职情况报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》、《公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现就公司审计委员会2018年度工作情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第六届董事会审计委员会由丁彩峰、陆强新、赵伟建、郭俊、葛杰华五名董事组成，其中独立董事占半数以上，主任委员由具有专业会计资格的独立董事葛杰华先生担任。
葛杰华先生2016年向董事会递交书面辞职申请。由于葛杰华先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会全体成员的三分之一，葛杰华先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。经公司2016年年度股东大会选举方建华先生为公司第六届董事会独立董事，董事任期为自股东大会通过之日起至第六届董事会届满时为止，至此，葛杰华先生辞职生效。经公司第六届董事会第九次会议审议通过，第六届董事会审计委员会调整为由丁彩峰、陆强新、赵伟建、郭俊、方建华五名董事组成，主任委员由具有专业会计资格的独立董事方建华先生担任。
赵伟建先生2017年底向董事会递交书面辞职申请。由于赵伟建先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会全体成员的三分之一，赵伟建先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。2018年5月16日，公司召开2017年年度股东大会会议，选举齐庆中先生为公司第六届董事会独立董事，至此，赵伟建先生的辞职生效。经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，第六届董事会审计委员会调整为由顾清泉、陆强新、齐庆中、郭俊、方建华五名董事组成，主任委员由具有专业会计资格的独立董事方建华先生担任。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《公司章程》、《审计委员会议事规则》及其他有关规定，积极履行职责，会共召开了五次会议，具体如下：
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|1、2018 年4月 16日，召开了审计委员会 2018年第一次会议，审议并通过|
|了2017 年度审计报告，聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）等议案；|
|2、2018 年4月 26日，召开了审计委员会 2018年第二次会议，审议并通过|
|了2018 年第一季度财务报告的议案；|
|3、2018 年8月 23日，召开了审计委员会 2018年第三次会议，审议并通过|
|了2018 年半年度财务报告的议案；|
|4、2018年10月 25日，召开了审计委员会 2018年第四次会议，审议并通过|
|了2018 年第三季度财务报告的议案；|
|5、2018年12月 28日，召开了审计委员会 2018年第五次会议，审议并通过|
|了参与投资设立股权投资基金的议案。|

三、审计委员会相关工作履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
1、公司审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）所有职员未在公司任职，与公司之间不存在直接或间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；
审计小组成员与公司决策层之间不存在关联关系；审计委员会对其所执行财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督，认为致同会计师事务所遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作且与公司独立董事、审计委员会和公司管理层在事前、事中、事后保持了密切且有效的沟通，保证了审计工作的顺利开展。
（二）指导内部审计工作
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司内部审计工作计划，及时督促内部审计工作计划得以有效执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见，提高了内部审计的工作成效。
（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，公司董事会审计委员会审议了公司定期财务报告，并发表了意见。
公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，在所有重大方面公允反映了公司的财务状况以及经营成果和现金流量。
（四）评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的要求，建立了完善的公司治理结构和制度体系。报告期内，公司严格执行各项法律法规和《公司章程》的相关规定，股东大会、董事会、监事会、管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。审计委员会认真审阅了公司内部控制评价报告和外部审计机构出具的内部控制审计报告，认为公司内部控制评价报告和内部控制审计报告能够真实、准确地反映公司内控实际情况，公司的内部控制体系建设符合规定。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，公司董事会审计委员会委员通过定期会议、不定期会面或其他沟通方式协调管理层、公司审计部与外部审计机构及人员的沟通、交流，配合外部审计机构工作、提高审计效率，有效促进内部审计工作优化，共同发挥监督功能，保证了审计工作的顺利开展。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会认真遵守《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，切实有效地监督上市公司的外部审计,指导公司内部审计工作，
促进公司建立健全内部控制制度，较好地履行了各项职责。2019年，公司董事会审计委员会将进一步落实各项工作，充分发挥审计委员会的监督职能，切实维护公司与全体股东的共同利益。
南通醋酸化工股份有限公司董事会审计委员会2019年4月16日
证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2018-005
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月19日向公司全体监事发出会议通知及会议材料，以现场表决方式于2018年7月 25日召开第一届监事会第十一次会议并作出本监事会决议。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席江震主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开监事会会议的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用募集资金向子公司增资用于募投项目的议案》。
公司监事会认为，公司使用首次公开发行股票募集的部分资金合计 35,068.96万元向子公司分别增资用于募投项目“上海鼎铭秀博集装罐服务有限公司标准和特种罐箱项目”、“张家港保税区巴士物流有限公司改建甲、丙类（干货）仓库等项目”、“辽宁鼎铭化工物流基地项目”、“铜川鼎铭汽车货运站有限公司铜川汽车货运站项目”、“网络布局运力提升项目”、“密尔克卫化工供应链管理平台项目新建项目”、“上海密尔克卫化工储存有限公司智能化物流安全管理项目”的建设有利于保障公司募集资金投资项目的顺利实施，不存在损害公司和股东利益的情况，符合《公司章程》的规定。
因此，同意公司使用募集资金向子公司增资用于募投项目的议案。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于使用募集资金对子公司增资以实施募投项目公告》（公告编号：2018-006）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司监事会2018年7月27日
证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：临 2019-033福达合金材料股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 理财金额：使用闲置募集资金购买低风险保本型理财产品(含结构性存款)的总额度不超过 8,524.35万元（含），在额度内可循环滚动使用。
 理财期限：不超过24个月。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准福达合金材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可［2018］ 740号文核准，福达合金材料股份有限公司向社会公开发行不超过2,458万股人民币普通股，发行价格为 9.65元/股。本次发行募集资金总额为237,197,000元，扣除发行费用（不含税）28,309,056.60元后，募集资金净额为208,887,943.40元。
上述募集资金于2018年5月11日到账，公司已将募集资金存放于募集资金专户管理。
二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的计划
1、管理目的
为提高公司募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。
2、额度及期限
公司拟使用额度不超过 8,524.35万元（含）的闲置募集资金适时购买低风险保本型理财产品(含结构性存款)，使用期限不超过 24个月，在不超过上述额度有效期内，可循环滚动使用。
3、投资品种
为控制募集资金使用风险，公司拟使用部分闲置募集资金用于投资低风险保本型理财产品(含结构性存款)，投资风险可控。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。不存在变相改变募集资金用途的行为。
4、决议有效期
自公司第六届董事会第十五次会议审议通过之日起24个月内有效。
5、实施方式
在授权额度范围内，董事会授权公司董事长负责办理使用闲置募集资金购买低风险保本型理财产品(含结构性存款)等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
6、信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求，及时披露公司现金管理的具体情况。
四、风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。
2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应保全措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。
五、对公司经营的影响
公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建
设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。
六、独立董事意见、监事会、保荐机构出具的意见
1、独立董事意见
对使用闲置募集资金进行现金管理的事项，独立董事认为：在保障资金安全及确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划的前提下，公司拟使用额度不
超过 8,524.35万元（含）的闲置募集资金适时购买低风险保本型理财产品(含结构性存款)，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《福达合金材料股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，有利于提高公司资金使用效率。公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。本项议案符合《福达合金材料股份有限公司章程》的规定。因此，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。
2、监事会意见
在保障资金安全及确保不影响募集资金项目建设和使用计划的前提下，公司拟使用额度不超过 8,524.35万元（含）的闲置募集资金适时购买低风险保本型理财产品(含结构性存款)，有利于提高公司资金使用效率，提高公司股东回报。
符合《福达合金材料股份有限公司章程》的规定。因此，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。
3、保荐机构意见
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定；
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；
在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司通过投资低风险保本型理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
特此公告。
福达合金材料股份有限公司
董事会
宁波东方电缆股份有限公司
对外投资管理制度
第一章 总则
第一条为了加强对宁波东方电缆股份有限公司（以下称“公司”）的对外投资活动的管理，保证对外投资活动的规范性、合法性和效益性，切实保护公司和投资者的利益，根据国家有关法律法规和公司《章程》的规定，制定本制度。
第二条本制度所称对外投资是指公司为了通过分配来增加财富，或谋求其他利益，将公司拥有的资产让渡给其他单位而获得另一项资产的活动。
按照投资目的分类，对外投资分为短期投资和长期投资。短期投资包括股票投资和债券投资，长期投资包括长期股权投资和长期债权投资。
第二章分工及授权
第三条公司的对外投资活动，应在授权、执行、会计记录以及资产保管等职责方面有明确的分工，不得由一人同时负责上述任何两项工作。
第四条投资项目的批准权限依次为：
（一）股东大会审批权限为：
1.交易涉及的资产总额不低于公司最近一期经审计总资产的50%。该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据。
2.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入不低于于公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%且绝对金额不低于5000万元人民币；
3.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润不低于公司最近一个会计年度经审计净利润的50%，且绝对金额不低于 500万元人民币；
4.交易的成交金额（含承担债务和费用）不低于公司最近一期经审计净资产的50%，且绝对金额不低于 5000万元人民币；
5.交易产生的利润不低于公司最近一个会计年度经审计净利润的50%，且绝对金额不低于 500万元人民币。
上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
（二）董事会审批权限为：
1.交易涉及的资产总额低于公司最近一期经审计总资产的50%。该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的，以较高者作为计算数据。
2.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%，或绝对金额低于5000万元人民币；
3.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的50%，或绝对金额低于500万元人民币；
4.交易的成交金额（含承担债务和费用）低于公司最近一期经审计净资产的50%，或绝对金额低于5000万元人民币；
5.交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的50%，或绝对金额低于 500万元人民币。
上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
（三）董事会授权总经理审批单笔低于公司最近一期经审计的净资产1%或在一个会计年度与同一对象累计交易金额低于公司最近一期经审计的净资产2%的对外投资或资产处置。
第五条委托贷款不论期限长短均必须由董事会批准。
第三章执行与实施
第六条在对重大对外投资项目进行决策之前，必须对拟投资项目进行可行性研究，分析投资回报率、内部收益率、投资回收期、投资风险及其他有助于作出投资决策的各种分析。投资可行性分析报告提供给有权批准投资的机构或人员，作为进行对外投资决策的参考。
第七条实施对外投资项目，必须获得相关的授权批准文件，并附有经审批的对外投资预算方案和其他相关资料。
第八条本公司的对外投资实行预算管理，投资预算在执行过程中，可根据实际情况的变化合理调整投资预算，投资预算方案必须经有权机构批准。
第九条已批准实施的对外投资项目，应由有权机构授权的本公司相关单位或部门负责具体实施。
第十条对外投资项目应与被投资方签订投资合同或协议，其中长期投资合
同或协议必须经董事会批准后方可对外正式签署。公司应授权具体部门和人员，按长期股权投资合同（包括投资处理合同）或协议规定投入现金或实物，投入实物必须办理实物交接手续，并经实物使用和管理部门同意。以实物作价投资时，实物作价大低于其评估价值的应由董事会批准，对外投资额大于被投资单位账面净资产中所享有份额的，或者对被投资单位溢价投入资本的，应经董事会专门批准后，方可实施投资。在签订投资合同或协议之前，不得支付投资款或办理投资资产的移交；投资完成后，应取得被投资方出具的投资证明或其他有效凭据。
第十一条投资资产（指股票和债券资产，下同）可委托银行、证券公司、信托公司等独立的专门机构保管，也可由本公司自行保管。
第十二条投资资产如由本公司自行保管，必须执行严格的联合控制制度，即至少要由两名以上人员共同控制，不得一人单独接触投资资产，对任何投资资产的存入或取出，都要将投资资产的名称、数量、价值及存取的日期等详细记录于登记簿内，并由所有在场人员签名。
第十三条财务部门应对本公司的对外投资活动进行完整的会计记录，进行详尽的会计核算，近按每一个投资项目分别设立明细账簿，详细记录相关资料。
对外投资的会计核算方法应符合会计准则和会计制度的规定，在期末应进行成本与市价孰低比较，正确记录投资跌价准备。
第十四条除无记名投资资产外，本公司在购入投资资产的当天应尽快将其登记于本公司名下，切忌登记于经办人员的名下，以防止发生舞弊行为。
第十五条对于本公司所拥有的投资资产，应由内部审计人员或不参与投资业务的其他人员先进行定期盘点或与委托保管机构进行核对，检查其是否为本公司所拥有，并将盘点记录与账面记录相互核对以确认账实的一致性。
第十六条财务部门应指定专人进行长期投资日常管理，其职责范围包括：㈠监控被投资单位的经营和财务状况；
㈡监督被投资单位的利润分配、股利支付情况，维护本公司的合法权益；
㈢向本公司有关领导和职能部门定期提供投资分析报告。对被投资单位拥有控制权的，投资分析报告应包括被投资单位的会计报表和审计报告。
对于短期投资，也应根据具体情况，采取有效措施加强日常的管理。
第十七条在处置对外投资之前，必须对拟处置对外投资项目进行分析、论证，充分说明处置的理由和直接、间接的经济及其他后果，然后提交有权批准处
置对外投资的机构或人员进行审批，批准处置对外投资的权限与批准实施对外投资的权限相同。
处置对外投资的行为必须符合国家有关法律法规的有关规定。
第十八条本公司对外投资活动的信息披露应符合现行会计准则、会计制度和公开发行股票的上市公司信息披露的要求。
第四章附 则
第十九条必要时董事会可委托投资项目经办人（负责人）之外的人员对投资项目进行评价、分析。
第二十条本公司的对外投资活动必须遵守国家有关法律法规，并接受政府有关部门的监督、管理。
第二十一条本制度由本公司董事会负责解释。
第二十二条本制度自公司股东大会通过并发布之日起施行。
证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2017-026
横店集团得邦照明股份有限公司
关于收到上交所《关于对横店集团得邦照明股份有限公司利润分配预案事项的问询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 28日收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对横店集团得邦照明股份有限公司利润分配预案事项的问询函》（上证公函【2017】2153号）（以下简称“《问询函》”），具体内容如下：
我部关注到，公司于 2017年 8月 28日提交了《横店集团得邦照明股份有限公司董事会审议高送转公告》，称经董事会审议，拟以 2017年 6月 30日的总股本 24000万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 7股。根据本所《股票上市规则》第17.1条规定，现请你公司核实并披露以下事项：
一、2017年半年报披露，公司归属于母公司股东的净利润为 12,920.6万元，同比增长19.24%。请公司董事会补充说明：（1）超比例转增股本的考虑及其合理性；（2）结合公司是否存在相应提升业务规模和业绩状况的计划和措施，说明公司业绩增长的可持续性，并充分提示相关不确定性和风险。
二、请核实公司提出高送转预案是否与相关股东的后续减持安排有关。同时，公司应明确董事在未来 6个月是否有减持计划。请补充说明除已披露理由外，公司是否存在通过高送转方案的其他考虑。
三、请结合公司目前股价、市盈率及同行业可比公司情况，充分提示公司股价的交易风险。
四、请补充披露本次高比例转增议案形成和决策的具体过程，核实在披露前是否与其他机构或人士进行过相关沟通或交流，并按规定提交内幕知情人信息。
请你公司收函后立即披露本函件内容，认真履行信息披露义务，于2个交易
日内回复并对外披露。
以上为《问询函》的全部内容，公司将按照《问询函》的要求积极准备回复，并及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者关注公告，注意投资风险。
特此公告。
横店集团得邦照明股份有限公司董事会2017年8月29日
证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临2017-026
河南豫光金铅股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）及下属控股子公司于近日收到政府补助资金共计人民币16,737,213.48元，具体情况如下：
1、根据财政部国家税务总局《关于印发<资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录>的通知》（财税[2015]78号），公司利用废旧蓄电池回收的铅金属及利用废塑料回收生产的改性再生专用料分别享受增值税即征即退30%和50%的税收优惠，公司于2017年5月31日收到该增值税退税款合计12,755,466.55元。
2、为支持公司控股子公司江西源丰有色金属有限公司（以下简称“江西源丰”）加快发展，永丰县人民政府同意给予其企业优惠政策。根据永丰县人民政府《关于明确江西源丰有色金属有限公司税收优惠政策的抄告》（[2014]563号），江西源丰于2017年5月19日、2017年5月26日分别收到企业产业发展引导基金44,224.93元、3,866,300.00元。
3、根据财政部国家税务总局《关于印发<资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录>的通知》（财税[2015]78号），江西源丰利用废旧蓄电池回收的铅金属享受增值税即征即退30%的税收优惠，该公司于2017年5月26日收到该增值税退税款71,222.00元。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
按照《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，公司将上述政府补助资金计入营业外收入，确认为当期损益。具体会计处理仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司董事会
证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临2018—039昆吾九鼎投资控股股份有限公司
Kunw u J i udi ng I nv es tment Ho ldi ngs CO., Ltd股权解押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年4月19日，昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）接到公司控股股东江西中江集团有限责任公司（以下简称“中江集团”）的通知：中江集团于 2018年 4月 19日将原质押给江苏银行股份有限公司北京安定门支行的 4626.45万无限售流通股全部解除质押，并已于中国证券登记结算有限责任公司办理了股权解押登记手续。现将具体情况公告如下：
1、出质人名称：中江集团；
2、解除质押时间：2018年4月19日；
3、解除质押股份数量：4626.45万股，占公司总股本比例为10.67%；
截止本公告日，中江集团持有本公司股份总数为 313,737,309股，占公司总股本比例为72.37%。本次解押后，中江集团持有本公司股份累计质押数量为 247,770,000股，占其持股总数的比例为78.97%、占本公司总股本比例为57.15%。
特此公告。
昆吾九鼎投资控股股份有限公司
董事会
2018年4月20日
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2015-010
上海润达医疗科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票（股票简称：润达医疗股票代码：603108）于 2015年 6月 18日、6月 19日、6月 23日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经本公司自查，并向本公司控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于6月18日、6月19日、6月23日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息。
2、经向公司控股股东及实际控制人书面问询函得知：公司、公司控股股东及实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，公司董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体（《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》）的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司董事会2015年6月23日
证券代码：600810 股票简称：神马股份 公告编号：临 2015-002神马实业股份有限公司
独立董事辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事会于2015年3月17日收到独立董事江建明先生提交的书面辞职报告。因工作岗位变动，根据中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》，江建明先生辞去本公司独立董事职务。
公司董事会对江建明先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
公司将尽快完成独立董事空缺的补选工作。
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
2015年 3月 18日
证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2019-008
天津银龙预应力材料股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次公司会计政策变更，是根据财政部颁布的《财政部关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号）对公司原会计政策和相关会计科目进行的变更和调整。公司此次会计政策变更和调整仅对财务报表的列报项目产生影响，对公司损益、总资产、净资产状况不存在影响。
一、会计政策变更概述
财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号，该通知对一般企业财务报表格式进行了修订。按照上述通知及企业会计准则的规定和要求，天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）对会计政策予以相应变更。
公司于2019年3月18日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，9名董事同意，该议案不需要提交股东大会审议批准。
二、会计政策变更对公司的影响
根据财政部的相关规定，公司对报表调整情况如下：
1.资产负债表中：
（1）“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；
（2）“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；
（3）“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；
（4）“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；
（5）“固定资产清理”并入“固定资产”列示；
（6）“工程物资”并入“在建工程”列示；
（7）“专项应付款”并入“长期应付款”列示。
2.利润表中：
（1）新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；
（2）财务费用项下新增“利息费用”和“利息收入”项目。
3.所有者权益变动表中：
新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
根据财政部发布的相关通知和规定，公司设置了新的财务科目和对账务进行上述调整，除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产以及净利润产生影响。
三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见
1.公司独立董事意见
经审核，公司本次会计政策变更是响应国家会计政策变更的需要，根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号通知对一般企业财务报表格式进行修订。本次变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不会对公司财务报表显示的经营成果产生影响，没有损害公司及股东利益的情形。因此，同意《关于会计政策变更的议案》。
2.公司监事会意见
本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，公司本次变更会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更。
3.会计师事务所意见
本次会计政策是根据国家政策的变化调整，符合《公司法》、《增值税会计处理规定》等有关规定。会计科目列式的变更不影响公司损益，管理费用和研发费用科目对2017年度进行了追述调整，但不涉及 2017年度损益和资产的变化。
特此公告。
天津银龙预应力材料股份有限公司董事会2019年3月19日
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2016－030辽宁成大股份有限公司
收购资产进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
2015年 12月 30日，辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）参与并成功竞得中国保险保障基金有限责任公司在北京金融资产交易所以挂牌方式对外转让的其所持中华联合保险控股股份有限公司（以下简称“中华联合保险”） 3,000,000,000股股权（以下简称“本次交易”），本次交易完成后，公司将持有中华联合保险19.595%股权。
关于本次交易的详细情况请见公司于 2015年 12月 31日在上海证券交易所网站发布的《辽宁成大股份有限公司关于受让中华联合保险控股股份有限公司股权摘牌结果及股票复牌提示性公告》（临2015-106）。
二、交易进展情况
2016年 2月 5日，公司接到中华联合保险通知，中国保险监督管理委员会已下发《关于中华联合保险控股股份有限公司变更股东和修改章程的批复》（保监许可[2016]71号），同意本次交易。2016年 2月 19日，公司接到中华联合保险通知：该公司于2016年2月15日取得北京市工商局行政管理局备案通知书，对中华联合保险提交的公司章程备案申请予以备案。
三、公司及中介机构对本次交易进行补充尽职调查情况
根据公司2015年12月4日《重大资产购买报告书》关于本次交易完成后公司及相关中介机构补充履行尽职调查的说明，公司及相关中介机构将在本次交易经中国保监会批准后 4个月内完成对标的资产和交易对方的补充尽职调查和审计，并更新披露《重大资产购买报告书》、标的资产审计报告等相关材料。
目前公司及相关中介机构正对中华联合保险及中国保险保障基金有限责任公司进行补充尽职调查，为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将根据补
充尽职调查进展情况，及时履行信息披露义务，每个三十日发布一次进展公告。
待相关工作完成后补充披露《重大资产购买报告书》等相关材料。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2016年3月18日
鲁银投资集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
文 件
二Ｏ一六年二月一日
目 录
一、会议议程……………………………………………………… 3二、关于拟出售中节能万润股份有限公司部分股票的议案…… 4
会议议程
一、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
二、会议时间：
现场会议召开时间：2016年 2月 1日下午14：30
交易系统投票平台投票时间：2016年2月1日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
互联网投票平台投票时间：2016年2月1日 9:15-15:00
三、现场会议地点：济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室
四、现场会议主持人：王学德董事长
五、现场会议议程：
(一)主持人介绍股东及股东代表到会情况
(二)审议议案
1．审议《关于拟出售中节能万润股份有限公司部分股票的议案》。
(三)推举监票人和计票人
(四)投票表决
(五)监票人宣布表决结果
(六)律师事务所律师宣读会议法律意见书
(七)公司董秘宣读会议决议
(八)主持人宣布会议结束
2016年第一次临时股东大会会议议案
关于拟出售中节能万润股份有限公司部分股票的议案各位股东、各位代表：
公司八届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于拟出售中节能万润股份有限公司部分股票的议案》，现提请股东大会审议。
中节能万润股份有限公司（以下简称“万润股份”）为深圳证券交易所中小板上市公司，总股本 33987.125万股，公司与山东鲁银科技投资有限公司（以下简称“鲁银科技”）合计持有万润股份 5494.4万股，其中公司持有 4080万股，鲁银科技持有 1414.4万股。万润股份于 2011年 12月上市，公司与鲁银科技所持有股份已于 2012年 12月起解除限售并可以流通。目前公司持有的万润股份 4080万股股份已质押。
一、交易概述
根据生产经营需要，公司拟通过深圳证券交易所大宗交易系统、集中竞价交易系统或两者相结合的方式，在股东大会批准之日起 12个月内根据二级市场价格择机出售不超过 1500万股（含本数，若万润股份有送股、资本公积金转增股本等除权事项，应对该出售股份数量进行除权处理）公司持有的万润股份股票。经公司八届董事会第十五次（临时）会议审议通过，董事会同意授权公司总经理具体组织实施上述出售万润股份部分股票事宜，现
提请股东大会审议。
公司减持所持万润股份股票时，将严格遵守证监会、证券交易所的相关规定。
根据《上海证券交易所股票上市规则》9.3条规定，本次交易尚需公司股东大会审议通过。
二、交易目的及对公司的影响
1．公司通过出售万润股份部分股票可以调整公司资产结构和提高公司资产的流动性，出售万润股份部分股票所得资金将用于公司生产经营，有利于缓解公司资金压力。
2．由于公司持有的万润股份股票账面成本较低，通过出售万润股份股票将给公司带来一定的投资收益。但由于证券市场股票交易价格存在较大的波动性，同时出售时间具有不确定性，因此目前无法确切预计本次交易对公司业绩的具体影响。公司将根据本次交易的进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。
请各位股东、各位代表审议。
二Ο一六年二月一日