深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2014)证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2014-054
深圳市英威腾电气股份有限公司
关于投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”或“英威腾”）于 2014年7月30日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》，现将相关事项公告如下：
一、对外投资概述
近期，电动汽车得到国家政策层面的长期支持，国家和地方政府对节能电动汽车市场推广的鼓励政策密集出台。随着消费者节能环保意识的日益增强，对电动汽车认知和接受程度的不断提高，我国节能电动汽车市场规模不断扩大，为电动汽车产品提供了广阔的市场空间。伴随着上下游产业链的不断完善和技术突
破，电动汽车未来的市场规模将会呈几何倍数的增长。
公司是国家火炬计划重点高新技术企业，依托于电力电子、电气传动、自动控制、信息技术等关键技术的掌握，专业提供工业自动化、能源电力领域的产品和整体解决方案。通过多年技术积累和不断创新的研发统一平台，核心技术可成功移植应用于电动汽车领域，快速实现产品化。鉴于国家对电动汽车业务领域的扶植及其巨大的市场潜力，公司拟与深圳市前海弘盛技术有限公司（以下简称“前海弘盛”）合资设立深圳英旺达电动汽车控制技术有限公司（暂定名，具体以工商登记注册的名称为准，以下简称“英旺达电动汽车”），主要从事电动汽车领域相关的业务，注册资本为人民币10,000万元，公司以自有资金出资人民币6,000万元，持有60%的股份，前海弘盛以自有资金出资人民币4,000万元，持有40%的股份。
前海弘盛为上市公司欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”）的全资
深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2014)子公司。欣旺达是以锂离子电池模组的研发、设计、生产及销售为主营业务的高新技术企业，是国内领先的锂离子电池模组解决方案及产品提供商。欣旺达在电动汽车用锂离子电池模组方面已拥有成熟的技术方案，目前积极地和国内部分整车厂家进行实验性合作，测试过程及测试效果均良好。欣旺达掌握了领先的锂离子电池模组生产工艺，并具有长期大规模生产的专业经验。2009年欣旺达在准确把握锂离子电池市场发展趋势的基础上，加大对电动汽车电源管理系统的研发力度，承担深圳市重大产业技术攻关项目“电动汽车用锂离子动力电池组的电源管理系统研发及产业化”。2010年欣旺达承担了广东省高新技术产业化项目“电动汽车锂离子动力电池新型电源管理系统研发及产业化”。2011年欣旺达“轻型电动车锂离子动力电池规模化生产及应用”荣获深圳市发改委2011年第二批新能源产业专项资金。
公司与前海弘盛、欣旺达均不存在关联关系。本次设立英旺达电动汽车不涉及关联交易，未构成重大资产重组。
上述投资事项已经公司 2014年7月30日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过，独立董事、监事会均对该事宜发表了同意意见，按照公司章程的规定，本次对外投资金额未超过公司董事会对外投资的权限，因此无需经过公司股东大会批准。
二、合作方介绍
公司名称：深圳市前海弘盛技术有限公司
法定代表人：王明旺
注册资本：5,000万元
企业类型：有限责任公司（法人独资）
股东情况：欣旺达电子股份有限公司持股100%
办公地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
经营范围：兴办实业（具体项目另行申报），高科技企业投资，科技企业孵
深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2014)化，科技成果的推广、咨询、评估与转让；技术开发外包、业务流程外包、项目管理；软件、信息技术与网络系统的设计、开发；电动车及其零部件的研发与销售；电池、电池管理系统、手机、笔记本电脑、移动电源、可穿戴设备、塑胶制品等电子产品及零配件的研发与销售；换流器、逆变柜/器、光伏逆变器、汇流箱、开关柜、移动储能、微电网系统、户用储能系统的开发与销售。工业自动化设备及配件、仪器仪表设备及配件、数控装备及配件、大型自动化系统与生产线综合解决方案、精密电子产品模具的技术开发、设计和服务；信息咨询不含中介服务，物业管理，机动车停车场服务，电动车租赁，出租办公用房；自营和代理货物及技术进出口（国家禁止的不得经营，限制的品种办理许可证后方可经营）。
三、拟设立公司的基本情况及协议主要条款
公司名称：深圳英旺达电动汽车控制技术有限公司（暂定名，具体以工商登记注册的名称为准）；
拟设立地点：深圳市南山区高发科技园；
注册资本：人民币 10,000万元；
股权结构：公司以自有资金出资人民币6,000万元，持股比例60%；前海弘盛出资人民币4,000万元，持股比例40%。
企业类型：有限责任公司；
业务范围：从事与电动汽车相关的电机控制器、电机、辅助控制器、DC-DC转换器、车载充电机、地面充电桩/充电机及电池组件等产品和整体解决方案的开发、生产和销售；相应软件的研究、开发、销售；转让自有技术成果，提供相关的技术咨询和技术服务（涉及行政许可的、凭许可证经营）。（具体经营范围以工商局核定为准）
公司经营期限为永续经营。营业执照签发之日为公司成立之日。
拟设立合资公司治理情况：
1、英旺达股东会由全体股东组成，由董事会负责召集，按《公司法》和《公司章程》的规定行使职权。
深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2014)2、英旺达董事会对股东会负责，按《公司法》和《公司章程》的规定行使职权。董事会由五名董事组成，其中英威腾委派 3名，欣旺达委派 2名，董事长即法定代表人由英威腾委派的董事担任。董事每届任期三年，任期届满，连选可以连任。
3、英旺达监事会由三名监事组成，其中英威腾委派1名，欣旺达委派 1名，职工监事1名，监事会主席由欣旺达委派的监事担任。监事会依照《公司法》和《公司章程》有关规定行使职权。
4、英旺达设总经理1名、财务总监1名，由英威腾委派；副总经理若干名，均由董事会聘任，依照《公司法》和《公司章程》有关规定行使职权。
协议主要条款：
英威腾与前海弘盛于 2014年 7月 31日签署协议，以现金方式分期支付以上投资款，协议经英威腾董事会审议通过后，前海弘盛审议通过并经双方签字、盖章后生效。
四、项目建设的必要性
英威腾和前海弘盛作为投资主体，进入国家重点扶持的电动汽车产业相关业务领域，符合双方的战略规划和产业布局，是双方实现战略目标的重要选择，是通过双方联合投资、技术领先优势、共享客户资源，实现中长期发展的新的增长点。投资双方通过优势互补，能更好的满足客户需求、快速推出电动汽车领域相关的系列产品和整体解决方案，同时通过投资双方国内和海外强大健全的营销和服务网络，快速响应客户需求。
五、项目建设的可行性分析
1、鼓励政策密集出台，推动电动汽车控制市场快速增长。
国内消费者节能环保意识日益增强、对电动汽车认知和接受程度的不断提
高，我国节能电动汽车市场规模不断扩大，为电动汽车电机控制器产品提供了广阔的市场空间。伴随着上下游产业链的不断完善和技术突破，电动汽车电机控制器未来的市场规模将会呈几何倍数的增长。
深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2014)2、项目符合国家产业扶持方向，持续获得相关政策扶持。
本项目涉及产品属于国家政策重点扶持的高端制造产业，符合《节能与新能源汽车产业发展规划（2011~2020年）》中重点支持产业内容。公司进入电动汽车产业符合国家政策支持方向。目前国家政策重点在于提供补贴、免征新能源汽车购置税以培育市场等方面入手推动相关行业的发展。英威腾已具备该产品的核心技术，随着相关行业的快速发展，本项目将获得重大市场发展机遇。
3、合资双方分别对驱动控制和电池领域关键技术的掌握，将促进产品应用技术的开发和创新。
工业控制和新能源电气控制产品性能要求较高，本项目需要有扎实和深厚的研发水平。英威腾从成立以来一直重视研发、创新，在研发方面保持大比例投入；
欣旺达在动力类电池模组的电源管理系统研发方面，也处于国内同行业领先水
平。合资双方在核心技术方面拥有雄厚的技术储备，在国内均处于领先地位，通过技术移植可快速实现满足客户需求的产品，而通过技术互补，将更加迈近电动汽车控制系统整体解决方案的目标。本项目的实施借鉴合资双方成熟的经营管理模式，项目的经营业绩具有良好的可预见性。
六、对外投资的目的、对公司的影响及经济效益分析
1、对外投资的目的
为了扩充集团新业务领域，推动新业务的布局和发展，进行横向整合规划，扩大产业链规模，快速实现经营效益。公司与前海弘盛共同设立的英旺达电动汽车成立后，将在已有技术和市场基础上，延伸产业链，不断丰富产品线，为客户提供全套的产品，提供整体的配套服务，更好地为客户提供优质的服务，促进电动汽车行业的蓬勃发展。
2、对公司的影响
公司作为投资主体，进入国家重点扶持的电动汽车产业相关业务领域，符合公司的战略规划和产业布局，是实现战略目标的重要选择，通过与合资方联合技术领先优势、共享客户资源，实现中长期发展的新的增长点。
深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2014)英威腾和前海弘盛通过强强联合，实现优势互补，发挥双方分别在电机驱动控制技术和电池技术方面积累的丰富经验、强大的研发和制造水平，能够提供符合客户需求、性价比高的产品。在同行业中，具有快速实现产品组合多样化和整体解决方案的领先优势。
3、经济效益分析
英旺达成立后将丰富公司产品种类，进一步提升公司的销售业绩，带来新的利润增长点。合作双方将充分利用自身已有的技术积累和客户资源，缩短英旺达的投产周期，使其尽快产生经济效益。但是由于电动汽车行业受国内外宏观经济环境以及国家对相关政策的调整，有可能带来本项目市场需求的波动和行业竞争状况的变化，提醒广大投资者注意投资风险。
七、独立董事意见
经核查，公司投资设立控股子公司的项目与公司业务直接相关，涉足国家重点扶持的电动汽车产业相关业务领域有利于扩展公司的发展领域，实现公司产品结构创新，促进形成公司新的核心竞争力并提升盈利能力。我们同意董事会决定投资设立控股子公司的事项。
八、备查文件
1、深圳市英威腾电气股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议；
2、深圳市英威腾电气股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议；
3、独立董事对第三届董事会第二十四次会议相关事项发表的独立意见；
4、可行性研究报告；
5、出资协议。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司董事会
2014年7月30日