证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2015-017
浙江伟星新型建材股份有限公司
关于召开2014年度股东大会的通知
浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，公司定于2015年5月15日下午在临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅召开公司2014年
度股东大会，有关具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2014年度股东大会。
2、会议召集人：公司第三届董事会第十三次会议决议召开。
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《公司关于召开2014年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2015年5月15日（星期五）14:00开始。
（2）网络投票时间:2015年5月14日-2015年5月15日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称：“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年5月15日9:30至11:30,
13:00-15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2015年5月14日15:00-2015年5月15日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，而网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，如果出现重复投票，对同一议案的投票以第一次有效投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）于股权登记日2015年5月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅。
二、会议审议事项
1、审议《公司2014年度财务决算方案》；
2、审议《公司2014年度利润分配预案》；
3、审议《公司2014年度董事会工作报告》；
4、审议《公司2014年度监事会工作报告》；
5、审议《公司2014年度报告》及其摘要；
6、审议《公司关于增补监事的议案》；
7、审议《公司关于聘任2015年度审计机构的议案》；
8、审议《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》。
公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。
股东大会审议议案2、7、8时，将对中小投资者的表决单独计票。根据相关规定，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。其中，议案2须以特别决议经出席会议股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意。
以上议案具体内容详见公司于2015年4月25日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司第三届董事会第十三次会议决议公告》、《公司第三届监事会第十次会议决议公告》。
三、会议登记方法
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。
2、登记时间：2015年5月13日9:00—11:30，13:00—16:00
3、登记地点：公司证券部
通讯地址：浙江省临海市柏叶中路229号 邮政编码：317000
4、登记及出席要求：
（1）自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代
表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。
（3）上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362372。
2、投票简称：伟星投票。
3、投票时间：2015年5月15日的交易时间，即9:30—11:30，13:00—15:00。
4、在投票当日，“伟星投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议
案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表：
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|总议案|所有议案|100|
|议案1|《公司2014年度财务决算方案》|1.00|
|议案2|《公司2014年度利润分配预案》|2.00|
|议案3|《公司2014年度董事会工作报告》|3.00|
|议案4|《公司2014年度监事会工作报告》|4.00|
|议案5|《公司2014年度报告》及其摘要|5.00|
|议案6|《公司关于增补监事的议案》|6.00|
|议案7|《公司关于聘任2015年度审计机构的议案》|7.00|
|议案8|《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》|8.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
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|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。即如果股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月14日15:00，结束时间为2015年5月15
日15:00。
2、公司股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（1）数字证书：请登陆深圳证券交易所认证中心（http://ca.szse.cn）办理数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。
（2）服务密码：请登陆 http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码，办理密码激活、密码挂失申报等业务。
3、公司股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、联系人：谭梅、李晓明
联系电话：0576-85225086 传真：0576-85305080
电子邮箱：wxxc@china-pipes.com
2、与会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、公司第三届监事会第十次会议决议。
附：授权委托书
特此公告。
浙江伟星新型建材股份有限公司
董事会
2015年4月25日
附件：
浙江伟星新型建材股份有限公司
2014年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席浙江伟星新型建材股份有限公司2014年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：
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|-|-|-|-|-|
|序号|审议事项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《公司2014年度财务决算方案》||||
|2|《公司2014年度利润分配预案》||||
|3|《公司2014年度董事会工作报告》||||
|4|《公司2014年度监事会工作报告》||||
|5|《公司2014年度报告》及其摘要||||
|6|《公司关于增补监事的议案》||||
|7|《公司关于聘任2015年度审计机构的议案》||||
|8|《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》||||

注：
1、请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应栏中选择一项，用画“√”的方式填写。
2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托有效期限： 委托日期： 年月日