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证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2019-027深圳市奇信建设集团股份有限公司
关于董事辞职及补选公司第三届董事会非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于董事辞职的情况
深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年4月 26日收到董事叶家豪先生提交的书面辞职报告。叶家豪先生因个人原因，提请辞去公司第三届董事会董事以及战略委员会召集人的职务。叶家豪先生本次辞职后，公司将聘任其担任公司战略顾问，以其资深的行业实践及管理经验，持续为公司战略规划及发展方向提供专业咨询建议与支持。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《深圳市奇信建设集团股份有限公司章程》的相关规定，叶家豪先生辞去董事职务不会导致公司董事会成员少于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，叶家豪先生辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。
叶家豪先生在担任公司董事期间，认真履行董事职责，勤勉尽责。在此，公司董事会对叶家豪先生任职期间所作的卓越贡献表示衷心感谢！
二、关于补选董事的情况
公司于2019年4月26日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》，经董事会提名委员会提名，公司董事会同意选举叶又升先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期至股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
本次选举后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事已就本次选举公司第三届董事会非独立董事等事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。
叶又升先生简历详见附件。
特此公告。
深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会2019年4月26日
附件：
叶又升先生，1989年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2010年 9月至今任深圳市智大投资控股有限公司董事，2016年 1月至今任深圳市智大投资控股有限公司执行总经理，2016年 2月至今任前海智大创富（深圳）基金管理有限公司总经理，目前兼任舒糖讯息科技（深圳）有限公司董事。
叶又升先生系公司实际控制人叶家豪先生之子，系公司董事长叶洪孝先生之弟。截止目前，叶又升先生未直接持有公司股票，其通过公司控股股东深圳市智大投资控股有限公司间接持有公司8.46%的股份。叶又升先生不存在《公司法》第146条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。
福建青松股份有限公司 2016年第一季度报告披露提示性公告证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2016-036福建青松股份有限公司
2016年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建青松股份有限公司2016年第一季度报告已于2016年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十七日
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2019-014
美盛文化创意股份有限公司
关于回购股份进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）分别于 2018年 11月 2日及 2018年 11月 20日召开了第三届董事会第三十一次会议及 2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》，并于2019年2月13日披露了《回购报告书》，具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况,至少应当包括已回购股份的数量和比例、购买的最高价和最低价、已支付的总金额等，现将回购进展情况公告如下：截至 2019年 4月 2日，公司回购专用证券账户尚未买入相关股票，公司将根据相关工作安排妥善实施好回购计划，敬请广大投资者关注后续公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会2019年4月2日
目 录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1—2页二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表………………………第3页
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2016〕1730号
安科瑞电气股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了安科瑞电气股份有限公司（以下简称安科瑞公司）2015年度财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的安科瑞公司管理层编制的 2015年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供安科瑞公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为安科瑞公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解安科瑞公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对安科瑞公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，安科瑞公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了安科瑞公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：翁伟
中国·杭州 中国注册会计师：陈瑛瑛
二〇一六年三月二十五日
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2015年度
编制单位：安科瑞电气股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度资金占用的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|
|上海前航投资有限公司|股东|预付款项|6.87|||3.44|3 .43|车辆租赁费|
||||6.87|||3.44|3 .43||
|上海嘉塘电子发展有限公司|子公司|其他应收款|509.11|214.00|1 5.00||7 38.11|暂借款等|
||||509.11|214.00|1 5.00||7 38.11||
||||5 15.98|2 14.00|1 5.00|3 .44|7 41.54||

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002019 证券简称：亿帆鑫富 公告编号：2016-004
亿帆鑫富药业股份有限公司股东股份变动公告
股东吴彩莲女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
股东吴彩莲女士原为亿帆鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）实施股权分置改革前持有、控制公司股份总额5%以上的原非流通股东。自2006年3月起，吴彩莲女士不再担任公司董监高或其他任何职务；自2009年10月起，吴彩莲女士也不再是公司持股5%以上的股东。但因《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权分置改革管理办法》的相关规定，在上市公司实施股权分置改革前持有、控制公司股份总额5%以上的原非流通股东通过证券交易系统出售限售股份，每累计达到该公司股份总额的1%时，应继续履行相应披露义务。公司于2016年1月29日收到吴彩莲女士的通知，告知自其上次减持股份公告（2011年 7月 1日公告）后至 2016年 1月 29日减持公司股份累计达1.2230%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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||||||||减持均价||减持股数||减持比例|
||股东名称||减持方式||减持期间|||||||
||||||||（元）||（股）||（%）|
|吴彩莲||集中竞价交易||2015-04-30||34.50||55,183||0.0125||
|||||2015-06-19||42.78||169,600||0.0385||
|||||2015-09-15||23.55||130,400||0.0296||
|||||2015-10-28||29.63||30,000||0.0068||
|||||2015-11-06||30.20||40,000||0.0091||
|||||2015-11-23||31.42||390,000||0.0886||
|||||2015-11-24||31.30||110,000||0.0250||
|||||2015-11-25||31.58||149,576||0.0340||

||||||
|-|-|-|-|-|
||2016-01-18|40.40|1,025,608|0.2329|
||2016-01-19|41.42|684,816|0.1555|
||2016-01-27|44.13|100,000|0.0227|
|大宗交易|2014-12-24|22.84|2,500,000|0.5678|
|其他方式|--|--|--|--|
|合 计|--|--|5,385,183|1.2230|

吴彩莲女士的股份来源为首次公开发行股票上市的股份。
2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质||股数||占总股本||股数||占总股本|
||||||(股)||比例(%)||(股)||比例(%)|
|吴彩莲||合计持有股份||7,385,183||1.6772||2,000,000||0.4542||
|||其中：无限售条件股份||7,385,183||1.6772||2,000,000||0.4542||
|||有限售条件股份||0||0||0||0||

二、其他相关说明
1、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持的股东吴彩莲女士不属于公司控股股东、实际控制人、公司5%以上股份的股东，与控股股东及董监高也不存在关联关系。
3、本次减持的股东吴彩莲女士未在相关文件中做过最低减持价格等承诺。
4、吴彩莲女士在2005年股权分置改革时承诺，其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起 12个月内不上市交易。承诺期满后，其通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的数量占公司股份总数比例在 12个月内不超过5%，在 24个月内不超过10%。该股权分置改革承诺已履行完毕。
三、备查文件
股东吴彩莲女士减持情况说明
特此公告。
亿帆鑫富药业股份有限公司董事会2016年1月30日
证券代码：000606 证券简称：神州易桥 公告编号：2017-032
神州易桥信息服务股份有限公司
第七届监事会 2017年第三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2017年第三次临时会议通知于2017年3月15日以传真和电子邮件方式发出，会议于 2017年 3月 17日以通讯表决方式召开，会议会场设在西宁市城北区纬一路 18号公司会议室，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由公司监事会主席于秀芳女士主持，符合《公司法》和公司《章程》相关规定。
二、会议审议情况
经会议审议，形成如下决议：
1、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于转让控股子公司河南省焦作金箭明胶有限责任公司51%股权的议案》。
会议同意将公司控股子公司河南省焦作金箭明胶有限责任公司51%股权转让给河南省焦作金箭实业总公司，因经评估后的河南省焦作金箭明胶有限责任公司净资产为-756.46万元，为了保证转让方和受让方本次交易价格的公允，故本次交易价格依据评估结果以名义价格1元转让。
具体内容详见公司同日披露的《关于转让控股子公司河南省焦作金箭明胶有限责任公司51%股权的公告》（公告编号：2017-033）。
三、备查文件
特此公告。
神州易桥信息服务股份有限公司监事会二○一七年三月十八日
宋城演艺发展股份有限公司证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2018-038宋城演艺发展股份有限公司
关于公司股东股份变动暨承诺未来十二个月内不减持
公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 9月 19日，宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司股东刘岩先生的通知，截止2018年9月19日，刘岩先生通过深圳证券交易所大宗交易方式减持公司股份共计 5,441,828股，占公司总股本的0.37%。本次减持后，刘岩持有公司股份51,655,845股，占公司总股本比例为3.56%。
同时，公司收到刘岩先生《关于未来十二个月内不减持公司股份的承诺函》，承诺未来十二个月内不减持公司股份。承诺具体内容：
基于对公司未来发展前景的信心和价值判断，刘岩先生作出不减持承诺，具体承诺内容如下：自2018年9月20日起十二个月内不减持本人持有的宋城演艺的股份，包括承诺期间通过二级市场或以符合中国证监会和深圳证券交易所规定的方式增持的宋城演艺的股份，若违反上述承诺，减持股份所得全部归宋城演艺所有。
公司董事会将督促刘岩先生严格遵守承诺，并按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
备查文件：刘岩先生出具的《关于未来十二个月内不减持公司股份的承诺函》。
宋城演艺发展股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十日
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2015-040朗姿股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事晏小平先生的辞职报告。
晏小平先生因个人工作原因，提出辞去公司独立董事职务，并相应辞去董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员职务，且辞职后将不再担任公司任何职务。
由于晏小平先生辞职会导致公司独立董事人数少于 3人但现任董事不少于董事会总人数的三分之一，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《章程》的有关规定，晏小平先生的辞职报告自送达董事会时生效。鉴于晏小平先生担任公司董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员职务。为了保证公司董事会正常履行职责，晏小平先生自愿履行独立董事职责直至新任独立董事就任为止。公司董事会正在积极考察合适的独立董事人选，将尽快依法完成独立董事的换届选举工作。
晏小平先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责、为提高董事会决策的科学性，为保护广大投资者尤其是中小股东的合法权益，为公司规范运作和内控建设都发挥了积极作用。在此对晏小平先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会2015年5月8日
证券简称：*ST恒立 证券代码：000622 公告编号：2017-01
恒立实业发展集团股份有限公司
证券事务代表辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 1月3日收到施远先生的辞职报告，施远先生因个人工作原因申请辞去证券事务代表职务。公司尊重施远先生的个人意愿，施远先生的辞职报告自递交之日生效。
辞职后，施远先生不再担任公司任何职务。施远先生辞职不会影响公司相关工作的正常运行。
施远先生在担任证券事务代表期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的发展做了大量工作。公司对施远先生的敬业精神、辛勤劳动以及对公司所作出的贡献表示衷心感谢。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会将尽快聘任新的证券事务代表。
特此公告。
恒立实业发展集团股份有限公司董事会2017年1月3日
中国长城计算机深圳股份有限公司独立董事
关于冠捷投资放弃熊猫平板股权的优先购买权暨关联交易事宜的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《中国长城计算机深圳股份有限公司（以下简称“公司”）章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在查阅有关规定并了解相关情况后，基于个人独立判断，发表独立意见如下：
本次熊猫平板项目变更并未使得本公司下属企业冠捷投资有限公司（简称“冠捷投资”）在原项目中的出资额、持股比例以及其他义务等发生实质变化，且中国电子及中电熊猫会向冠捷投资出具承诺函，承诺在引入华东科技为熊猫平板的控股股东后，中国电子、中电熊猫在熊猫平板项目由两方合作变为六方合作时签署的《投资协议补充协议》所约定的有关权益事项依然有效；其次冠捷投资放弃权利并维持其原有的较小的持股比例，预计其未来因该项目而可能承受的液晶面板制造业的行业系统风险将在可控制范围内，决定同意冠捷投资放弃对中国电子、中电熊猫、新工集团在原六方合资合同中未出资部分对应的57.646%股权之优先购买权。
公司第五届董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事回避了表决。董事会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，没有损害公司及全体股东特别是中、小股东的利益。
中国长城计算机深圳股份有限公司独立董事：黄蓉芳、王伯俭、冯科 2014年12月5日
证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2015-056浙江世宝股份有限公司
关于筹划重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”或“公司”）拟筹划重大事项，经公司申请，公司A股（证券代码：002703，证券简称：浙江世宝）股票自 2015年 5月 29日（星期五）上午开市起停牌，详情可参见公司于 2015年 5月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》发布的停牌公告。
公司本次筹划的重大事项为收购资产。截止本公告日，相关事项仍在筹划中，存在不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，经公司申请，公司A股股票自2015年7月24日（星期五）上午开市起继续停牌。待相关事项确定后，公司将及时披露相关公告并申请复牌。
特此公告。
浙江世宝股份有限公司董事会2015年7月24日
大连晨鑫网络科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十次会议所涉事项的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为大连晨鑫网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着勤勉尽责的态度，对公司第四届董事会第二十次会议议案经过认真审核，现就公司2018年度计提资产减值准备事项发表如下独立意见：
经核查，我们认为公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定和公司的实际情况，能够更加客观、公允地反映公司截至2018年12月31日的资产状况和财务状况。公司本次计提资产减值准备事项决策程序合法、合规，符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备事项。
独立董事： 姜楠 骆祖望 简德三
二〇一九年二月二十七日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2017-031利欧集团股份有限公司
关于上海聚胜万合广告有限公司向关联方借款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
1、为缓解上海聚胜万合广告有限公司（公司控股子公司上海漫酷广告有限公司的全资子公司，以下简称“聚胜万合”）因业务增长带来的阶段性资金压力，2016年5月31日至2016年11月30日期间，聚胜万合累计向关联自然人郑晓东和段永玲借款人民币5,500万元，利率参照中国人民银行公布的同期贷款基准利率执行。截止本公告披露日，尚有借款余额2,000万元。其中郑晓东1,500万元，段永玲500万元。
2、郑晓东先生为公司副总经理，持有利欧股份股票18,604,340股，同时担任上海漫酷的董事、总经理；段永玲为上海漫酷的副总经理，持有利欧股份股票5,870,000股。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定，郑晓东和段永玲为公司关联方，本次交易构成关联交易。
3、本次向关联方借款的议案已经公司第四届董事会三十六次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易决策规则》的规定，本次关联交易在公司董事会的决策权限内。
4、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次关联交易不构成《重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方介绍
1、郑晓东
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|姓名|郑晓东|
|性别|男|
|国籍|中国大陆|
|住所|上海市浦东新区花木镇******|
|是否取得其他国家或者地区的居留权|否|

郑晓东为公司副总经理，同时担任上海漫酷的董事及总经理，持有公司股票
利欧集团股份有限公司
18,604,340股，占公司总股本的1.16%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定，郑晓东为公司关联自然人。
2、段永玲
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|姓名|段永玲|
|性别|女|
|国籍|中国大陆|
|住所|广东省深圳市南山区沙河锦绣花园******|
|是否取得其他国家或者地区的居留权|否|

段永玲为上海漫酷的副总经理，持有公司股票5,870,000股，占公司总股本的0.37%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定，段永玲为公司关联自然人。
三、关联交易目的及对公司的影响
聚胜万合向关联方借款，是缓解阶段性资金压力的有利、快捷途径，有利于公司业务的扩张，促进公司稳定发展，符合全体股东的利益。该关联交易未损害公司及其股东、特别是中小股东和非关联股东的利益。
四、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除上述尚未归还的借款，以及公司拟收购郑晓东、段永玲、郭海持有的上海漫酷广告有限公司15%股权外，2017年初至披露日，公司及下属子公司与郑晓东、段永玲不存在其他关联交易事项。
五、独立董事事前认可及独立意见
（一）独立董事事前认可意见
本次关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。基于独立判断，我们同意将上述事项提交公司第四届董事会第三十六次会议审议。
（二）独立董事独立意见
本次关联交易符合公司及中小股东的利益，不会损害公司及其他非关联股东的利益。关联交易符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
六、备查文件
1、第四届董事会第三十六次会议决议；
2、独立董事关于控股子公司向关联方借款的事前认可意见；
3、独立董事关于控股子公司向关联方借款的独立意见
利欧集团股份有限公司
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会2017年4月1日
证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2016-015江西富祥药业股份有限公司
完成工商登记变更并取得换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《关于核准江西富祥药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕1370号）的核准文件，经深圳证券交易所深证上〔2015〕524号文件同意，公司首次公开发行的1,800万股人民币普通股（A股）自2015年12月22日起在深圳证券交易所创业板上市。
本次公开发行股票后，公司注册资本由5400万元变更为7200万元。日前，公司就注册资本变化事宜完成了工商变更登记手续，取得了由景德镇市市场监督管理局换发的新版《营业执照》。
根据工商部门“三证合一、一照一码”登记制度，现营业执照、组织机构代码证、税务登记证将使用“统一社会信用代码”，公司新取得的《营业执照》所载具体信息如下：
1、统一社会信用代码：913602007363605788
2、名称：江西富祥药业股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、住所：江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区2号（鱼山与丽阳交界处）
6、注册资本：柒仟贰佰万元整
7、成立日期：2002年3月20日
8、营业期限：2002年3月20日至长期
9、经营范围：原料药制造、销售（凭药品生产许可证经营）；化工原料制造、销售（不含化学危险品）；经营进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司董事会
证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2019监-06福建闽东电力股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开的时间、地点和方式
福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第五次会议于 2019年 6月 5日在公司三楼会议室召开。
会议由公司监事会主席范志纯先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和公司章程的规定。
二、监事出席会议的情况
会议应到监事 5名，实到监事 5名，名单如下：
范志纯、张娜、郑希富、陈宗忠、陈武。
三、审议事项的具体内容和会议形成的决议
审议《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》；
为提高公司资金利用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，结合公司实际经营情况，利用公司闲置募集资金和自有资金适时进行现金管理，提高资金使用效率，增加现金管理收益，为公司及股东获取更多的回报。监事会同意公司使用不超过人民币2,000万元闲置募集资金和不超过人民币3,000万元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品。该事项需提交公司股东大会审议，使用期限自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，现金管理业务可循环滚动开展，资金可滚动使用。
表决情况：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
该议案需提交股东大会审议通过后方可生效。
福建闽东电力股份有限公司监事会 2019年 6月 5日
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2014－034浙江银轮机械股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江银轮机械股份有限公司第六届监事会第一次会议于2014年7月16日以传真和电子邮件方式通知各位监事，会议于2014年7月21日在公司会议室召开。
会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席冯宗会先生主持，经表决形成决议如下：
一、审议通过了《关于选举冯宗会先生为公司监事会主席的议案》
同意3票，反对0票，弃权0票。
冯宗会先生简历：
公司监事会主席。1964年出生，大专学历，工程师、台州首届十大杰出工程师。1985年进入天台机械厂工作，历任生产科统计、生产调度、生产科副科长、机械分厂副厂长、冷却器分厂副厂长、银轮股份董事、制造部部长、制造部副部长兼总调度、一分厂副厂长、铝压铸制造部部长、采购总监。现任公司监事会主席、轿车铝油冷系统事业部总经理、银轮股份研究院常务副院长，兼任天台银申铝业有限公司董事。
冯宗会先生持有987,156股公司股份，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。冯宗会先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
特此公告。
浙江银轮机械股份有限公司
监事会
二〇一四年七月二十二日
科大智能科技股份有限公司证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2019-003科大智能科技股份有限公司
关于选举产生第四届监事会职工监事的公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科大智能”）于2019年1月3日在公司会议室召开职工代表大会。
经与会职工代表审议，会议选举周梦兰女士（简历见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。
周梦兰女士将与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期至第四届监事会届满。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司监事会二○一九年一月三日
科大智能科技股份有限公司附件：职工监事候选人简历
周梦兰女士，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1989年4月出生，大学本科。曾任科大智能电气技术有限公司产品研发中心项目申报专员、行政综合部主管，科大智能科技股份有限公司产权与项目部副经理、行政综合部副总监。现任科大智能科技股份有限公司人力资源部经理。
截止本公告日，周梦兰女士直接持有本公司股份35,000股，占公司股份总数的0.005%。除此之外，周梦兰女士与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；周梦兰女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300156 证券简称：神雾环保公告编号：2017‐068
神雾环保技术股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”或“神雾环保”）控股股东神雾科技集团股份有限公司（以下简称“神雾集团”）筹划涉及公司的重大事项。因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：神雾环保；股票代码：300156）已于2017年7月17日（星期一）开市起停牌并披露了《关于重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-046），并于2017年7月24日披露了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-047）。
经公司与各方论证，上述筹划重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2017年7月31日开市起转入重大资产重组程序继续停牌，已于2017年7月31日披露了《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-050），并于2017年8月7日及2017年8月14日分别披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2017-051、2017-052）。2017年8月17日，经公司申请，公司股票自2017年8月17日开市起继续停牌，披露了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-054），并于2017年8月23日、8月30日、9月6日及9月13日分别披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2017-061、2017-062、2017-063、2017-064）。2017年9月14日，公司召开第三届董事会第三十一次（临时）会议审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。经公司申请，公司股票自2017年9月18日开市起继续停牌，并披露了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-066）。
截止本公告披露之日，本次重大资产重组仍在商讨、论证过程中，尚存在不确定性。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织
相关中介机构继续积极推进各项工作。
停牌期间，公司将根据上述重大资产重组的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次相关事项的进展公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司董事会二〇一七年九月二十二日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2016-062苏州宝馨科技实业股份有限公司
关于调整首次授予股票期权激励对象、期权数量及行权价格
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州宝馨科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年6月29日召
开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整首次授予股票期权激励对象、期权数量及行权价格的议案》，现将有关事项说明如下：
一、本次股票期权激励计划审议情况简要说明
1、2015年4月14日，公司分别召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于将持股5%以上股东朱永福先生作为股票期权激励对象的议案》、《关于公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事宜的议案》、《关于核实公司股票期权激励计划之激励对象名单的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对股权激励计划激励对象名单发表了核实意见。
2、2015年6月11日，公司召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于将持股5%以上股东朱永福先生作为股票期权激励对象的议案》、《关于公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事宜的议案》、《关于核实公司股票期权激励计划之激励对象名单的议案》。
3、2015年6月30日，公司分别召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于对股票期权激励计划进行调整的议案》、《关于向激励对象授予股票期权的议案》，独立董事对相关事宜发表了独立意见，公
司监事会对激励对象名单进行了核实。
4、2015年7月10日，公司披露了《关于股票期权首次授予登记完成的公告》，公司于2015年7月9日完成了股票期权激励计划首次授予登记，本次股权激励计划授予股票期权数量为852.10万份，首次授予的股票期权数量为766.90万份，预留部分为85.20万份。首次授予股票期权行权价格24.60元/股，首次授予的激励对象人数为107人。
二、本次调整首次授予股票期权激励对象、期权数量及行权价格的具体情
况
1、公司于2016年5月18日召开的2015年度股东大会审议通过的《关于公司
2015年度利润分配的议案》，以截至2015年12月31日公司总股本277,017,132股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增277,017,132股，转增后公司总股本变更为554,034,264股。2015年度利润分配方案已于2016年5
月27日实施完毕。根据《公司股票期权激励计划（草案）》有关调整股票期权行权价格的规定并结合上述利润分配方案，公司董事会根据股东大会的授权，对首次授予股票期权的数量和行权价格进行调整，首次授予的股票期权数量由766.90万份调整为1,533.80万份，行权价格由24.60元/股调整为12.30元/股。
2、因章海祥、石发成等22名激励对象离职，不再具备成为激励对象的条件，根据《公司股票期权激励计划（草案）》的规定，公司将注销其所持有的已获授但尚未行权的股票期权491.20万份，公司首次股票期权激励对象总人数由107名调整至85名，首次授予股票期权总数由1,533.80万份调整至1,042.60万份。
三、调整首次授予股票期权激励对象、期权数量及行权价格对公司的影响
本次对公司首次授予股票期权激励对象、期权数量及行权价格进行调整，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
经审议，公司独立董事认为：因章海祥、石发成等22名激励对象离职，不再具备成为激励对象的条件，其余85名激励对象遵循《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》进行调整，公司对上述已离职的激励对象已获授但尚未行权的
491.20万份股票期权进行注销，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《中小企业板信息披露业务备忘录第5号：
股权激励股票期权实施、授予与行权》及《公司股票期权激励计划（草案）》等法律、法规和规范性文件的规定，程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的行为，我们同意公司对首次授予股票期权激励对象、期权数量及行权价格进行调整。
五、监事会意见
经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《公司股票期权激励计划（草案）》等相关规定，章海祥、石发成等22名激励对象离职，不再具备成为激励对象的条件，同意公司注销上述人员所涉及的491.20万份股票期权。本次调整确认的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件及《公司股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效，同意对首次授予股票期权激励对象、期权数量及行权价格进行调整。
六、律师法律意见书结论性意见
上海市锦天城律师事务所律师认为：
1、宝馨科技本次调整已经取得现阶段必要的授权和批准。
2、本次调整所涉相关事宜符合《管理办法》、《公司章程》及《股票期权激励计划》的相关规定，合法、有效。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十九次会议决议；
2、第三届监事会第二十三次会议决议；
3、第三届董事会第二十九次会议独立董事意见；
4、上海市锦天城律师事务所关于公司调整首次授予股票期权激励对象、期权数量及行权价格的法律意见书。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2016年6月29日
证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2018-087上海透景生命科技股份有限公司
关于公司持股5%以上股东减持进展的公告
持股5%以上的股东启明维创（上海）股权投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司）于 2018年5月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-050），持公司持股5%以上的股东启明维创（上海）股权投资中心（有限合伙）（以下简称“上海启明”或“股东”）计划自减持计划公告之日起 15个交易日后的 6个月内，以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过1,514,052股（占本公司总股本比例2.50%）。
公司于 2018年 5月 29日实施 2017年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股，转增后上海启明计划减持公司股份数量变更为不超过 2,271,078股。具体内容详见公司于 2018年 5月 23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-051）。
公司于 2018年 9月 12日在巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东减持的进展公告》（公告编号：2018-074），截至2018年9月11日，上海启明减持计划时间区间已经过半，其通过大宗交易方式累计减持公司股份 410,000股。
公司于2018年11月19日在巨潮资讯网披露了《关于公司持股5%以上股东减持比例达到1%的公告》（公告编号：2018-086），截止到 2018年11月19日，上海启明累计减持股份 911,505股，已达到公司股份总数的1%。
公司于近日收到上海启明的《关于股份减持计划实施进展的告知函》，获悉截至2018年11月21日，上海启明自2018年5月21日披露股份减持计划以来，累计减持股份1,167,705股，已达到公司股份总数的1.29%，减持数量过半。根
据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将其减持进展情况披露如下：
一、本次减持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|上海启明|大宗交易|2018年6月15日|56.40|410,000|0.45|
||集中竞价交易|2018年11月7日至11月21日|47.34|757,705|0.83|
||合计|||1,167,705|1.29|

股东减持股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的公司股份（包括送股、资本公积金转增股本部分）。
二、本次减持前后持股变化情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|减持前持股数及比例||减持后持股数及比例||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|上海启明|合计持有股份|9,429,000|10.38|8,261,295|9.09|
||其中：无限售条件股份|9,429,000|10.38|8,261,295|9.09|
||有限售条件股份|-|-|-|-|

注：本公告若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
三、其他相关说明
1、上述股东减持计划的实施符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。不存在违反上述规定的情况。
2、关于股东的减持计划等相关事项公司已按照规定进行了预先披露，本次减持与此前披露的减持计划一致。
3、本次减持后，股东上海启明仍持有公司9.09%的股份，仍为公司持股5%
以上股东。上海启明不是公司的控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会
导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经营产生影响。
4、截至本公告披露日，本次减持计划尚未全部实施完毕，公司将继续关注上述股东减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、上海启明出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
上海透景生命科技股份有限公司董事会
证券代码：000688 证券简称：建新矿业 公告编号：2018-012号建新矿业股份有限责任公司
关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
建新矿业股份有限责任公司（以下简称“公司”）于2018年1月24日(周三）下午14:00-15:00在全景网“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）以网络远程互动方式召开了关于终止发行股份购买资产事项的投资者说明会，公司就终止本次发行股份购买资产的相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答，具体召开情况如下：
一、本次投资者说明会的召开情况
公司董事长赵威先生,副总经理董剑平先生、副总经理兼董事会秘书熊为民先生、财务总监吴斌鸿先生以及财务顾问长城证券股份有限公司代表出席了本次投资者说明会。公司在本次说明会上与投资者进行了互动交流和沟通，在规定时间内对投资者关注的主要问题进行了答复。
二、投资者提出的主要问题及公司答复情况
1.本次终止原因？本次终止后，后续还会有类似的购买资产计划吗？
回复：本次交易终止主要系交易双方对标的资产的交易价格无法达成一致意见，公司预计无法在 2018年 3月 20日前按照相关要求披露发行股份购买资产预案(或报告书)，基于审慎原则，公司依照 2017年 9月 15日双方签署的《收购意向书》中的终止条款，决定终止本次对标的资产51%股权的收购事宜。截止目前，公司没有购买资产的计划。
2.建新集团破产重组进展情况如何？国城控股注资50亿确定性有多大？
回复：截止目前，控股股东建新集团的破产重整尚处执行阶段，具体进展情况请关注后续控股股东重组进展公告。
3.目前公司主营业务是有色金属的采选和销售，行业的发展情况怎么样？产能利用率是多少？回复：目前，公司的主营业务为有色金属的采选和销售，有色金属铅锌行业近期呈现整体复苏态势，受国家环保安全和保护区政策影响，矿山生产影响较大，冶炼能力受矿的供应影响产量下降，冶炼产能利用率大约82%。
4.有色金属行业主要是关注哪些方面的因素？除了期货市场，还有供给和需求的情况吗？
回复：有色金属市场走势受到很多方面的影响，主要关注宏观面、基本面和突发因素，供需情况属于基本面范畴。
5.公司筹划与湘潭产业投资发展集团有限公司合作开发海泡石资源全产业链项目市场前景如何？预计会给公司财务状况带来怎样的影响？
回复：海泡石属特种稀有非金属矿，在自然界分布不广，主要分布在西班牙、中国、美国、土耳其等少数国家。目前全世界海泡石已探明储量约 8000万吨，中国已探明储量 2600万吨。其中中国海泡石主要分布在湘乡市、湘潭县，已探明储量超2000万吨。湘潭海泡石不含石棉，原矿海泡石含量20%至30%，海泡石资源全产业链项目具有发展潜力。现公司与湘潭产业投资发展集团有限公司合作开发海泡石资源全产业链项目的合作范围和合作方式尚处筹划阶段，该事项存在不确性。
6.公司复牌安排？
回复：公司本次筹划合作开发海泡石资源全产业链项目事项经公司向交易所申请，公司股票自 2018年 1月 24日开市起继续停牌，根据相关规定，停牌期限不超过十个交易日，届时公司将通过指定媒体披露相关公告后复牌。
7.2018年公司投资发展规划？
回复：本公司2018年将在现有铅锌采选产能的基础上，通过积极寻求新的产业投资机会，扩大上市公司资源储备，不断增强企业可持续发展能力。
8.请问你上市公司公告拟提交复牌申请后，突然提出与湘潭相关公司开展合作停牌，是否向深交所履行相关手续，获得了深交所的同意，是否涉嫌操纵股票任意停牌？
回复：公司停复牌严格按照《深圳证券交易所主板信息披露业务备忘录第 9号——上市公司停复牌业务》的规定执行。完整的履行了相关程序，不存在操纵股票任意停牌的可能。
由于本次说明会时间有限，后续问题投资者可在本公司互动平台上提问，公司将及时予以作答。关于本次投资者说明会的具体内容，详见全景网“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）。公司非常感谢各位投资者参加公司的投资者说明会，对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。
本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站，有关本公司的信息以本公司正式披露的公告信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
建新矿业股份有限责任公司董事会二O一八年一月二十四日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2018-100牧原食品股份有限公司
第二届监事会第五十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五十二次会议于2018年7月17日下午14:00在公司会议室召开，召开本次会议的通知已于2018年7月10日以书面、电子邮件等方式送达各位监事，本次会议由监事会主席褚柯女士主持。本次会议应到监事3人，实到3人。公司董事会秘书出席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
《牧原食品股份有限公司公司章程修正案》详见 2018年 7月 19日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会拟推荐褚柯女士、李付强先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，候选人简历见附件。
公司第三届监事会监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监
事职务。
该议案尚需提交公司 2018年第四次临时股东大会采用累积投票制逐项审议。
上述两位股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会决议通过之日起三年。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2018
年度增加日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
《牧原食品股份有限公司关于2018年度增加日常关联交易预计的公告》详见 2018年 7月 19日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，监事会同意公司使用不超过人民币 2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
《牧原食品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见 2018年 7月 19日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展供应链应付账款资产证券化的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
为拓宽公司的融资渠道，同时促进公司与上游企业的协同发展，公司拟与招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）开展供应链应付账款资产证券化业务，公司及公司下属公司（企业）作为基础资产的债务人参与发起牧原股份供应链应付账款资产支持专项计划（下称“专项计划”）。本次资产支持计划储架发行不超过50亿元，经深圳证券交易所审核通过后，在2年内择机分期开展；
各期专项计划规模具体以实际成立时的规模为准。
《牧原食品股份有限公司关于开展供应链应付账款资产证券化的公告》详见 2018年 7月 19日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次供应链应付账款资产证券化发行相关
事宜的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
《牧原食品股份有限公司关于开展供应链应付账款资产证券化的公告》详见 2018年 7月 19日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
监事会
附件：
褚柯女士，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于云南农业大学
动物营养与饲料科学专业，硕士研究生学历；2007年加入公司，现任公司第二
届监事会主席、公司营养总监。
褚柯女士直接持有本公司股份2,306,102股。褚柯女士与公司其他第三届董
事会董事候选人、第三届监事会监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。褚柯女士未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和深交所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事
的情形。
李付强先,1966年出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历；1998年加入内乡县马山养猪场，2000年加入公司，现任公司发展建设部经理，2014年4月至今任扶沟牧原法定代表人、执行董事、总经理。
李付强先生直接持有本公司股份3,149,100股。李付强先生与公司其他第三
届董事会董事候选人、第三届监事会监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。李付强先生未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和深交所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任
公司监事的情形。