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证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2018-041
浙江大华技术股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2018年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。
3、公司第六届董事会第十次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案，本次会议的通知和召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、召开时间
1)现场会议时间：2018年5月28日（星期一）下午2:30；
2)网络投票时间：2018年5月27日-5月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月28日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年5月27日下午3:00至2018年5月28日下午3:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2018年5月21日
7、出席对象：
1)截止2018年5月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是公司股东。
2)公司董事、监事及高级管理人员。
8、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区滨安路1199号本公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于调整外汇套期保值交易的议案》
以上议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，详见刊登于 2018年5月9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第十次会议决议公告》、《关于调整外汇套期保值交易的公告》。
根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|《关于调整外汇套期保值交易的议案》|√|

四、参加现场会议登记方法
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡（或持股凭证）办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件、委托人的证券账户卡（或持股凭证）办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（或持股凭证）办理登记；
法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（或持股凭证）办理登记。
3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时
间为准（不接受电话登记）。
5、登记地点：浙江省杭州市滨江区滨安路 1199号浙江大华技术股份有限公司证券投资部。信函上请注明“股东大会”字样。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、现场会议联系方式
地址：浙江省杭州市滨江区滨安路 1199号浙江大华技术股份有限公司证券投资部
邮政编码：310053
电话：0571-28939522
传真：0571-28051737
联系人：吴坚、楼琼宇
2、现场会议会期预计半天，与会人员食宿和交通费用自理。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第十次会议决议。
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会2018年5月9日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：“362236”。
2.投票简称：“大华投票”。
3.填报表决意见或选举票数
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年5月28日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 5月 27日下午3:00，结束时间为2018年5月28日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2
浙江大华技术股份有限公司
2018年第二次临时股东大会授权委托书
浙江大华技术股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士代表委托人出席浙江大华技术
股份有限公司2018年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的
指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需
要签署的相关文件。如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。本授
权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时
止。
委托人对受托人的表决指示如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|1.00|《关于调整外汇套期保值交易的议案》|√||||

特别说明事项：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必
须加盖法人单位公章。
委托人单位名称或姓名（签字盖章）： 委托人证券账户卡号：
委托人身份证号码： 委托人持有股份的性质和数量：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2015-11江苏爱康科技股份有限公司
第二届董事会第二十六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况：
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次临时会议通知于2015年2月3日以电子邮件形式发出，2015年2月6日上午以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长邹承慧先生主持，应参加会议董事9人，实际参加董事9人，其中吕学强、丁韶华、袁淳、刘丹萍以通讯表决方式参与表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
经过审议，全体董事以记名投票方式通过了如下议案：
（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于为苏州中康电力开发有限公司融资提供担保的议案》；
公司拟为下属子公司苏州中康电力开发有限公司向国联信托股份有限公司申请的总额度不超过 6000万元人民币的贷款提供担保，担保期限为三年。公司同意为该笔融资提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
公司累计对外担保金额已超过 2013年经审计净资产的50%，本次对外担保尚需提交股东大会审议。
《关于为苏州中康电力开发有限公司融资提供担保的公告》同日披露于巨潮资讯网、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
（二）会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》。
同意将上述议案提交股东大会审议，会议通知另行发出。
《关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》同日披露于巨潮资讯网、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
三、备查文件
第二届董事会第二十六次临时会议决议。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一五年二月七日
证券代码：000950 证券简称：*ST建峰 公告编号：2016-041
债券代码：112122 债券简称：12建峰债
重庆建峰化工股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
(一)会议通知时间、方式
会议通知于2016年5月13日以电子邮件和电话通知方式发出。
(二)会议召开时间、地点、方式
公司第六届董事会第十一次会议于2016年5月18日在重庆市涪陵区白涛街道公司会议室召开，采用现场表决加通讯表决方式。
(三)董事出席会议情况
本次会议应到董事11名，实到11名。
(四)会议主持人和列席人员
会议由董事长何平先生主持。监事会成员和高管人员列席会议。
(五)会议召开的合规性
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提前兑付“12建峰债”全部未偿付本金及利息的议案》
公司实际控制人重庆化医控股（集团）公司正在筹划对本公司实施重大资产重组，为保护债券持有人权益，董事会同意公司提前兑付“12建峰债”全部未偿付本金及利息。公司将按照“12建峰债”的债券面值与截至兑付、兑息日当期应计利息之和，提前清偿本期债券的全部本金与利息。兑付兑息的资金将于债
券持有人会议审议通过本期债券提前偿付本金及利息事项的议案并作出决议之日起两个月内完成支付。
根据《重庆建峰化工股份有限公司2012年公司债券之债券持有人会议规则》，上述议案内容属于对债券持有人权益有重大实质影响的事项，尚需召集债券持有人会议对上述议案进行审议。
本议案为关联事项议案，关联董事何平先生、宫晓川先生、李刚先生、张元军先生、高峰先生在审议本议案时已回避表决。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
（二）审议并通过了《关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案》
公司将于2016年6月3日（星期五）14：30在重庆市涪陵区白涛街道公司会议室召开2016年第一次临时股东大会。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件：
第六届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
重庆建峰化工股份有限公司董事会
二Ｏ一六年五月十八日
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2017-024浙江华统肉制品股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议以及第二届监事会第十次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司拟使用不超过5,000万元的闲置自有资金购买期限短、安全性高、流动性好、有保本约定的短期银行理财产品，在上述额度内，资金一年内可循环使用。
一、投资概况
（一）投资目的
为提高公司闲置自有资金的使用效率和效益，保障公司和股东的利益，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》等相关规定，在确保不影响公司正常运行的前提下，公司拟使用不超过5,000万元的闲置自有资金购买期限短、安全性高、流动性好、有保本约定的短期银行理财产品。
（二）资金来源
公司以部分闲置自有资金作为购买理财产品的资金来源，在具体投资操作时应对公司资金收支进行合理测算和安排，不影响公司日常经营活动。
（三）理财产品品种
为控制风险，理财产品的发行主体为商业银行，投资的品种为期限短、安全性高、流动性好、有保本约定的短期银行理财产品，且该等投资产品不得用于质押。
受托方与公司不存在关联关系，不构成关联交易。
（四）投资期限
自获董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不得超过一年。
（五）购买额度
公司拟使用闲置自有资金不超过人民币5,000万元购买期限短、安全性高、流动性好、有保本约定的短期银行理财产品，在上述额度内，资金可循环使用。
（六）投资决策及实施
本次投资经公司第二届董事会第十九次会议以及第二届监事会第十次会议
审议通过，在上述投资额度范围内，授权总经理行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管短期银行保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司购买银行理财产品时，将选择商业银行流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品、有保本约定的短期银行理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
（三）对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置自有资金购买投资期限短、安全性高、流动性好、有保本约定的短期银行理财产品，是在确保公司日常资金周转的前提下进行，不影响公司投资项目正常运作。对闲置自有资金适时购买理财产品，能获得一定投资收益，不会损害公司股东利益。
三、独立董事意见
公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品是在确保不影响公司正常经
营的情况下实施的，这能提高资金使用效率，以更好地实现公司资金的保值增值，维护公司股东的利益。
同意公司在不影响日常运营，且保障资金安全的前提下使用不超过5,000万元人民币的闲置自有资金，购买期限短、安全性高、流动性好、有保本约定的短期银行理财产品，在上述额度内，资金可循环使用。使用期限自获董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不得超过一年。
四、监事会意见
公司使用不超过5,000万元人民币闲置自有资金购买期限短、安全性高、流动性好、有保本约定的短期银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不影响日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次使用不超过5,000万元人民币闲置自有资金购买期限短、安全性高、流动性好、有保本约定的短期银行理财产品。
五、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议；
2、第二届监事会第十次会议决议；
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2017-049安泰科技股份有限公司
第六届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安泰科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议通知于2017年12月3日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于2017年12月5日以通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际亲自出席9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议讨论并通过如下决议：
1、《安泰科技股份有限公司关于部分资产置换暨关联交易预案的议案》；
赞成5票；反对0票；弃权0票（因交易对手方为公司控股股东中国钢研科技集团有限公司，本议案涉及事项为关联交易，才让、白忠泉、王社教、李向阳4名关联董事回避表决）。
相关内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于部分资产置换暨关联交易预案的公告》。
2、《安泰科技股份有限公司关于非晶纳米晶器件合资项目的议案》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
相关内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于对外投资（参股）成立合资公司的公告》。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会 2017年 12月 6日
财富证券有限责任公司
关于西藏高争民爆股份有限公司
2018年度《内部控制规则落实自查表》的核查意见
财富证券有限责任公司（下称“财富证券”或“保荐机构”）作为西藏高争民爆股份有限公司(以下简称“高争民爆”或“公司”)首次公开发行股票并上市项目持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的要求，对高争民爆根据《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》要求填写的《内部控制规则落实情况自查表》进行了认真、审慎的核查，核查具体情况如下：
一、公司内控规则落实情况
高争民爆对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真检查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设与落实情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等，并重点对信息披露的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制、对控股子公司的管理等事项进行了检查。根据检查结果，填写了《内部控制规则落实情况自查表》。
二、保荐机构核查意见
本保荐机构的保荐代表人结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，通过与公司董事、监事、高级管理人员以及财务部、内部审计部等部门进行沟通，查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告
及其他相关资料等方式，对高争民爆填写的《内部控制规则落实情况自查表》进行了逐项核查。
经核查，本保荐机构认为：高争民爆现有的内部控制制度符合有关法律法规和证券监管部门的要求，内部控制制度建立健全，能够保持与企业业务及管理相关的有效内部控制，并得到有效实施。高争民爆 2018年度的《内部控制规则落实情况自查表》真实、准确、完整的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文，为签字盖章页）
（此页无正文，为《财富证券有限责任公司关于西藏高争民爆股份有限公司 2018年度<内部控制规则落实情况自查表>的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签字）：
冯海轩 肖维平
财富证券有限责任公司2019年4月17日
公司代码：300707 公司简称：威唐工业 公告编号：2019-008无锡威唐工业技术股份有限公司
关于回购股份进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）通过集中竞价交易方式回购的公司股份全部用于股权激励，拟使用自有资金1,000万-2,000万元人民币，回购价格不超过人民币20元/股，预计回购数量为50万-100万股，占公司总股本的比例为0.32%-0.64%，回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月；
2、截至2019年1月31日，公司累计回购公司股份615,300股，占公司总股本的0.39%，最高成交价为17.24元/股，最低成交价为15.22元/股，支付的总金额为10,006,412元（不含手续费用）。
无锡威唐工业技术股份有限公司分别于2018年12月6日、2018年12月24日召开第二届董事会第一次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。公司拟通过集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股，拟使用自有资金回购股份的总额不低于人民币1,000万元，不超过人民币2,000万元，回购股份的价格为不超过人民币 20元/股，预计回购股份数量约为50万股至100万股，占公司总股本的比例为0.32%至0.64%；
回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内。本次回购股份全部用于股权激励。公司于2019年1月4日披露了《无锡威唐工业技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，于2019年1月23日披露了《无锡威唐工业技术股份有限公司关于首次回购公司股份的公告》。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前三个交
易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将回购进展情况公告如下：
截至2019年1月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 615,300股，占公司总股本的0.39%，最高成交价为17.24元/股，最低成交价为15.22元/股，支付的总额为10,006,412元（不含手续费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
公司本次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日（2019年1月22日）前五个交易日公司股票累计成交量 702.05万股的25%，且不超过一百万股。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡威唐工业技术股份有限公司董事会2019年2月1日
苏州固锝电子股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
1、独立董事对子公司苏州明皜传感科技有限公司收购明锐光电股份有限公司100%股权的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事制度》、
《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等相关规章制度的有关规定，作
为公司的独立董事，就子公司苏州明皜传感科技有限公司收购明锐光电股份有
限公司100%股权的事项发表如下意见：
1、本次股权转让有助于公司有效的整合旗下子公司的资产，从而达到互利双赢的目标。
2、本次股权转让是在各方自愿、平等、公允、合法的基础上进行的，公允合理，不存在损害公司和小股东权益的情况。
3、本次交易属于关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次股份转让事项不需要经过公司股东大会，经过董事会批准后即生效。
2、独立董事对公司与苏州明皜传感科技有限公司2016年上半年度日常关联
交易预计情况的独立意见
公司与苏州明皜的关联交易事项为日常经营所必需，交易的主要目的是为
了提高苏州明皜MEMS产品整体竞争力。由于交易的主要条款与其他客户不存在
不合理差异，所以该关联交易不会对公司独立性产生影响，并认为董事会的召
集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联
交易按照公平的市场原则定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
独立董事：尉洪朝、黄庆安、管亚梅
二〇一六年四月二十五日
北京东方通科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《独立董事工作条例》等法律法规和规章制度的有关规定，作为北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司第二届董事会第二十一次会议审议的《关于公司<第一期股票期权激励计划>首次授予期权相关事项的议案》进行了认真审议，发表如下独立意见：
1、公司《第一期股票期权激励计划》所确定的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格确认办法合法、有效；
2、董事会确定公司第一期股票期权激励计划首次授予期权的授予日为2015年 9月 8日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》以及公司《第一期股票期权激励计划》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合《第一期股票期权激励计划》中关于激励对象获授股票期权的条件。
因此，我们同意公司第一期股票期权激励计划首次授予期权的授予日为2015年9月8日，并同意向261名激励对象授予433.25万份股票期权。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京东方通科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事：
李琪 叶路
甘培忠
年 月 日
北京德恒（杭州）律师事务所
关于中捷资源投资股份有限公司
2016年第六次（临时）股东大会的
法律意见
电话:0571-86508080传真:0571-87357755邮编:310020
浙江省杭州市秋涛北路72号三新银座大厦9楼
北京德恒（杭州）律师事务所关于中捷资源投资股份有限公司
2016年第六次（临时）股东大会的法律意见北京德恒（杭州）律师事务所
关于中捷资源投资股份有限公司
2016年第六次（临时）股东大会的
法律意见
致：中捷资源投资股份有限公司
北京德恒（杭州）律师事务所受中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派吴连明律师、冯琳律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2016年第六次（临时）股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》以及《中捷资源投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规和规范性文件而出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，
北京德恒（杭州）律师事务所关于中捷资源投资股份有限公司
2016年第六次（临时）股东大会的法律意见严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
2016年12月2日，公司第五届董事会第三十次（临时）会议审议通过了《关于召开公司2016年第六次（临时）股东大会的议案》，决定于2016年12月19日召开公司2016年第六次（临时）股东大会。
经本所律师核查，公司董事会于2016年12月3日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了关于召开本次股东大会的通知，公告了本次股东大会讨论的相关事项，公司已按相关规定对议案的内容进行了充分披露。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：本次股东大会现场会议于 2016年 12月 19日下午 13:30在浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号公司综合办公楼一楼会议室如期召开，由董事长马建成主持；本次股东大会网络投票时间为2016年12月18日至12月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年12月19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年12月18日15:00至2016年12月19日15:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
北京德恒（杭州）律师事务所关于中捷资源投资股份有限公司
2016年第六次（临时）股东大会的法律意见本次股东大会的股权登记日为 2016年 12月 13日。根据公司出席会议股东的登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据资料，参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共5人，所持具有表决权的股份数为 295,909,497股，占公司总股本的43.0217%。其中：出席现场会议并投票的股东及股东代理人为 3人，所持具有表决权的股份数为 293,793,997股，占公司总股本的42.7141%；参加网络投票的股东为2人，所持具有表决权的股份数为 2,115,500股，占公司总股本的0.3076%。
公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员、召集人的资格符合《公司法》以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东大会依据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票和网络投票的方式进行表决。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。
本次股东大会按《公司章程》规定的程序进行投票和监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。
（二）表决结果
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案进行了表决。
列入本次股东大会议事日程的议案共1项，表决情况如下：
1、审议通过了《关于公司转让内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司100%股权的议案》。
北京德恒（杭州）律师事务所关于中捷资源投资股份有限公司
2016年第六次（临时）股东大会的法律意见表决结果：295,909,497股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有公司股份低于5%[不含]的股东）表决情况为：2,115,500股同意，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。
经本所律师核查，本次股东大会审议的上述议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》以及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、审议的议案与会议通知相符、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的决议合法有效。
本法律意见一式两份，经本所盖章并由承办律师签字后生效。
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2016年第六次（临时）股东大会的法律意见（本页无正文，为《北京德恒（杭州）律师事务所关于中捷资源投资股份有限公司2016年第六次（临时）股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒（杭州）律师事务所
负责人：
夏勇军
承办律师：
吴连明承办律师：
冯琳2016年12月19日
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|保荐机构名称：中德证券有限责任公司|被保荐公司简称：天顺风能||||
|保荐代表人姓名：安薇|联系电话：010-5902 6730||||
|保荐代表人姓名：杨威|联系电话：010-5902 6943||||
|现场检查人员姓名：杨威、程飞|||||
|现场检查对应期间：2016年11月至2017年4月|||||
|现场检查时间：2017.5.23-2017.5.24|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理和三会运作情况||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（以下简称“指引”）第33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7.公司控股股东或实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||

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|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门|√|
|2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门|√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规|√|
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等|√|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等|√|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等|√|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划|√|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告|√|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告|√|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√|
|（三）信息披露||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√|
|2.公司已披露的内容是否完整|√|
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或取得重要进展|√|
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√|
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√|

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|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|√||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√||

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|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|||√|
|二、现场检查发现的问题及说明无||||

（以下无正文）
（本页无正文，为《定期现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
安薇
杨威
中德证券有限责任公司2017年 6月 5日
证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2016—016浙江步森服饰股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议通知已于2016年2月14日以传真、电子邮件等方式发出，会议于2016年2月18日在浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼四楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
本次会议由公司董事陈建飞先生主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：
1、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举陈建飞先生为公司董事长；
2、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，通过了《关于增选第四届董事会各专门委员会委员的议案》。增选陈建飞、王毓、李连达为战略委员会委员，与方铭共同组成战略委员会，陈建飞为主任委员；增选陈建飞为审计委员会委员，与方铭、叶醒共同组成审计委员会；增选陈建飞为提名委员会委员，与叶醒、林明波共同组成提名委员会；增选陈建飞为薪酬与考核委员会委员，与方铭、林明波共同组成薪酬与考核委员会委员。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司董事会
二○一六年二月十八日
附件：
陈建飞先生简历
陈建飞，男，汉族，1965年1月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，经济师，浙江大学EMBA。
1996年3月至2000年2月任步森集团副总经理，2000年起至今任步森集团有限公司董事；2009年8月起至2013年11月15日任步森集团有限公司董事长。2005年 6月起至 2011年 7月 26日任本公司董事长，2011年 7月 26日起至 2013年 11月13日任本公司董事。
陈建飞先生持有步森集团有限公司11.85%的股权，步森集团有限公司持有公司 10,000,000股，陈建飞先生通过步森集团有限公司间接持有公司1,185,000股，占公司的股权比例为0.85%。陈建飞先生同时担任步森集团有限公司董事，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。陈建飞先生不存在《公司法》第 146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。
李连达先生简历
李连达，男，汉族，1983年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。
2007年 7月至 2010年 9月任宏源证券杭州体育场路营业部投资顾问部普通员工；2010年9月至2011年12月任银河证券北京中关村大街营业部理财部高级投资顾问；2012年 1月至 2013年 3月任银河证券经纪管理总部市场营销部总监助理；
2013年3月至今任东方花旗证券有限公司投资银行股权融资部总监助理。
李连达先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146条规定的
情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。
王毓先生简历
王毓，男，汉族，1972年 12月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，已通过上市公司独立董事培训。
1994年7月至1998年1月就职于珠海松下马达公司电机研发工程师，1998年 2月至 2003年 5月深圳华为电气有限公司任产品研发测试产品工程师，2003年 6月至 2005年 7月艾默生网络能源有限公司任产品总监，2006年 8月至 2010年 12月任八闽（上海）股权投资中心投资经理，2011年3月至2013年11月任山东信托上海锐懿资产管理有限公司投资经理，2013年12月至2016年1月任上海长江财富资产管理有限公司资管业务部副总。
王毓先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2018-124
江苏德威新材料股份有限公司
关于交易对方瞿建华、姚丽琴、江阴华能企业管理有限公司延期购买公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
2017年 8月，江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“股份公司”或“德威新材”）与江阴华能企业管理有限公司、瞿建华、姚丽琴（以下简称“交易对方”）签订了《江苏德威新材料股份有限公司与江阴华能企业管理有限公司、瞿建华、姚丽琴关于江苏和时利新材料股份有限公司支付现金购买资产协议书》（以下简称“《支付现金购买资产协议书》”）。德威新材以自有资金 48,000.00万元人民币收购交易对方合计持有的江苏和时利新材料股份有限公司（以下简称“和时利”）60%股权。上述事项，经公司第六届董事会第四次临时会议（公告编号：2017-060）、第六届监事会第三次临时会议（公告编号：2017-061）审议通过。公司独立董事对本次事项出具了事前认可意见，并发表了同意本次事项的独立意见。
二、交易进展情况
（一）和时利股权过户完成
2017年12月15日，公司于中国证监会指定信息披露网站刊登了《关于控股子公司完成工商变更的公告》（公告编号：2017-104），和时利成为公司控股子公司。
（二）交易对方延期购买公司股票
根据《支付现金购买资产协议书》第 3.5条之约定，江阴华能企业管理有限公司、瞿建华、姚丽琴在收到江苏德威新材料股份有限公司100%股权转让款后 12个月，将出资不低于 30,000万元购买江苏德威新材料股份有限公司的股票，购买方式包括但不限于协议转让、二级市场竞价交易购买、大宗交易购买，并在
购买完成后 20个工作日内，将所购买的股票到中国登记结算公司深圳分公司申请进行锁定，锁定期为3年。
江阴华能企业管理有限公司于2017年12月19日收到最后一笔股权转让款，按照《支付现金购买资产协议书》的约定，江阴华能企业管理有限公司、瞿建华、姚丽琴须于 2018年 12月 19日前完成购买事项。截至目前，江阴华能企业管理有限公司、瞿建华、姚丽琴合计购买江苏德威新材料股份有限公司股票29,511,150股，使用资金 169,169,717.00元。因 2018年中国 A股市场发生剧烈变化，上证指数从年初3500点左右下降到目前的2500点左右，且江苏德威新材料股份有限公司在 2018年 2月至 2018年 5月期间因重大资产重组事项停牌，经审慎研究，江阴华能企业管理有限公司、瞿建华、姚丽琴特向公司董事会提出延期6个月完成股票购买申请，将原购买期限延展至2019年5月19日前完成剩余股票的购买。
按照《支付现金购买资产协议书》中的约定，本次购买完成后 20个工作日内将所购买的股票到中国登记结算公司深圳分公司申请进行锁定，锁定期为3年。
2018年12月17日，公司召开第六届董事会第二十一次临时会议和第六届监事会第九次临时会议审议通过了《关于交易对方瞿建华、姚丽琴、江阴华能企业管理有限公司延期购买公司股份的议案》，同意将《支付现金购买资产协议书》约定的股票购买期限延长6个月，将原购买期限延期至2019年5月19日，上述议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
三、可能存在的风险
本次交易事项的交易对方是否能够及时履行协议约定之事项尚存在不确定性风险，但公司将严格监督，以防范交易对方不及时履行协议约定事项给公司造成损失的情形，切实维护广大投资者的利益。
公司将根据本次交易涉及事项的进展情况，及时履行相应信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、江苏德威新材料股份有限公司第六届董事会第二十一次临时会议决议；
2、江苏德威新材料股份有限公司第六届监事会第九次临时会议决议；
4、江阴华能企业管理有限公司、瞿建华、姚丽琴《关于申请延期购买江苏德威新材料股份有限公司股票的函》。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司董事会
证券简称：建摩B 证券代码：200054 公告编号：2014-087重庆建设摩托车股份有限公司
关于变更高管人员的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，现就公司变更高管发表如下意见：
同意刘晖先生辞去公司副总经理职务。
经审查，范爱军先生不存在有《公司法》第 147条规定情形之一；不存在自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的情形；不存在最近三年受到证券交易所公开遣责或三次以上通报批评的情形。范爱军先生担任公司副总经理职务符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的任职规定。
独立董事：李定清、李嘉明、彭珏、刘志强
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2016-016安徽皖通科技股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于 2016年 4月 29日在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2016年4月15日以纸质文件及电子邮件形式送达各位监事。本次会议应到监事 3人，实到监事 3人，会议由公司监事会主席李天华先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2016年第一季度报告全文及正文》
监事会认为董事会编制和审核《安徽皖通科技股份有限公司2016年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
《安徽皖通科技股份有限公司 2016年第一季度报告正文》刊登于 2016年 4月 30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）,《安徽皖通科技股份有限公司 2016年第一季度报告全文》刊登于 2016年 4月 30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》本议案同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
《安徽皖通科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》刊登于 2016年 4月 30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司监事会
2016年 4月 29日
凯迪生态环境科技股份有限公司
独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》，作为凯迪生态环境科技股份有限公司（下称公司）的独立董事，现就公司第八届董事会第三十三次会议相关议案发表独立意见如下：
1.在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况
下，公司使用 11.31亿元的暂闲置募集资金短期补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。
2.公司此次将部分暂闲置募集资金短期补充流动资金履行了必
要的程序，议案内容及表决程序符合相关制度的规定，符合公司募集资金项目建设的实际情况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
3.同意公司使用闲置募集资金 11.31亿元暂时用于补充流动资
金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12个月。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会 2017年 5月 10日独立董事：厉培明徐长生张兆国
股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2014-027远光软件股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2014年 4月 10日发出了关于召开第五届监事会第三次会议的通知。会议于 2014年 4月 15日上午在公司四楼会议室召开，应出席监事5名,实际出席监事5名。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定。
1、审议通过了《2013年年度报告》及摘要
同意：5票反对：0票弃权：0票
经审议，监事会认为董事会编制和审核《远光软件股份有限公司2013年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2013年度报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司 2013年度报告摘要刊登在 2014年 4月 16日《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
2、审议通过了《2013年度监事会工作报告》
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本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
3、审议通过了《2013年度财务决算报告》
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截止2013年12月31日，公司资产总额为182,494.61万元，同比增长32.24%；
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）164,682.62万元，同比增长32.95%；2013年公司实现营业收入92,920.66万元，比上年同期增长19.16%；实现利润总额 37,330.87万元，比上年同期 31,580.44万元增长18.21%；归属于上市公司股东的净利润34,095.41万元，比上年同期增长18.39%。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
4、审议通过了《2013年度利润分配预案》
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公司2013年度母公司实现的净利润341,659,063.71元，根据《公司法》以及《公司章程》的规定，按净利润的10%计提法定盈余公积34,165,906.37元，本年度实现可供股东分配的利润为307,493,157.34元；加上以前年度未分配利润 430,258,105.97元，本年度可供股东分配的未分配利润为737,751,263.31元。
公司2013年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润340,954,072.86元，根据《公司法》以及《公司章程》的规定，计提法定盈余公积34,165,906.37元，本年度实现可供股东分配的利润为306,788,166.49元；加上以前年度未分配利润 430,301,222.05元，本年度可供股东分配的未分配利润为737,089,388.54元。
根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，本年度可供股东分配的未分配利润为737,089,388.54元。
由于公司正在筹划发行股份购买资产事项，2014年度预计存在重大投资计划，所需预备的资金量较大，同时在综合考虑公司资产状况、市场环境的前提下，拟以公司现有股本总额 461,998,326股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.5元（含税），派发现金股利 23,099,916.30元。本次利润分配方案完成后，剩余未分配利润为713,989,472.24元，结转至以后年度。本期不送股，不使用公积金转增股本。利润分配方案符合公司章程和相关法律法规的规定。
监事会成员一致认为此方案符合相关法律、法规的要求，并符合公司的发展
需求。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》
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公司拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年度审计机构，聘期一年，审计费用40万元，具体负责公司的会计报表审计、净资产验资及其他相关咨询服务业务。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于 2013年度内部控制自我评价报告》
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监事会成员一致认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
特此公告。
远光软件股份有限公司监事会2014年4月15日