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证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号 2018-040
浙江华正新材料股份有限公司
关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期
赎回及继续购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 18日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司杭州华正新材料有限公司（以下简称“杭州华正”）在不影响募集资金投资项目资金投入计划、确保募集资金投资项目正常实施和保证募集资金安全的前提下，使用最高额不超过8,000.00万元人民币的募集资金进行现金管理，用于投资低风险的短期保本型理财产品。投资期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，财务负责人负责具体办理相关事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
具体内容详见公司 2017年 10月 19日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《华正新材关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-062）。
一、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
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|序号|合作方名称|产品名称|产品类型|认购金额（万元）|理财起始日|理财终止日|预期年化收益率|实际收回理财收益（元）|
|1|杭州银行股份有限公司余杭|卓 越 稳 盈（尊享）第|开放式保本浮动收|3,000|2018年01月26日|2018年05月02日|4.60%|362,958.90|

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|支行|180051 期预约 96 天型|益型|

二、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品情况
公司全资子公司杭州华正于近日使用部分闲置募集资金3,000万元购买了杭州银行股份有限公司余杭支行的理财产品，公司及杭州华正与前述机构不存在关联关系，具体情况如下：
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|序号|合作方名称|产品名称|产品代码|产品类型|认购金额（万元）|期限（天）|理财起始日|理财终止日|预期年化收益率|
|1|杭 州 银行 股 份有 限 公司 余 杭支行|杭州银行“添利宝”结构性存 款 产 品（ TLB20180336）|/|保本浮动收益型|3,000|95|2018 年05 月 03日|2018 年08月06日|预期最高年化收益率为4.20%|

三、风险控制措施
公司本着维护公司及股东利益的原则，将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。公司全资子公司杭州华正本次购买的系短期保本型理财产品，在上述理财产品存续期间，杭州华正将与银行等金融机构保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定，履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司全资子公司杭州华正本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集
资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。杭州华正本次对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
五、截止本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截止本公告日，公司全资子公司杭州华正累计使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币6,000.00万元（含本次），其中未到期余额为6,000.00万元人民币（含本次）。
六、备查文件
1、杭州华正与杭州银行股份有限公司余杭支行签订的《杭州银行“添利宝”结构性存款协议》、《风险揭示书》、《产品说明书》、《客户确认函》及《购买回单》。
特此公告。
浙江华正新材料股份有限公司董事会 2018年5月3日
股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2016-019债券代码：122254 债券简称：12拜克01
浙江升华拜克生物股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：数舟大数据服务（上海）有限公司（暂定名，最终以工商机关登记核准名称为准）
投资金额：5,000万元人民币
特别风险提示：本次设立子公司符合公司发展的需要及战略规划，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。
一、对外投资概述
为有效推进公司泛娱乐文化业务发展战略，优化公司产业布局，公司拟以自有资金出资人民币5,000万元投资设立全资子公司数舟大数据服务（上海）有限公司（暂定名，最终以工商机关登记核准名称为准，以下简称大数据公司），大数据公司主要以数据服务为主营业务，向泛娱乐产业链中的不同主体提供有针对性的数据服务。具体包括知识产权（以下简称IP）持有者与开发者交易IP过程中的价值评估，IP运营过程中的实时监测服务，IP运营后客户反馈及市场评价等后期服务。同时，还将对IP运营提供顾问服务，根据相似类型IP运作成功案例，提供相应的IP运营解决方案。
公司已于2016年2月25日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司出资人民币5,000万元投资设立大数据公司，并授权公司管理层负责办理大数据公司设立的具体事宜。
本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,该事项无需提交公司股东大会审议通过。
二、拟设立公司的基本情况
公司名称：数舟大数据服务（上海）有限公司
注册地址：上海***
公司类型：有限责任公司
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：数据处理服务，数据库管理，计算机软件、硬件的开发、设计、制作、销售（除计算机信息系统安全专用产品）；计算机和网络系统集成领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电子产品、网络通信设备及产品的研发、销售，企业管理咨询，商务咨询（以上咨询除经纪）。【经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营】
股权结构：
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|投资人|投资额|出资比例|出资方式|
|浙江升华拜克生物股份有限公司|5000万元|100%|自有货币资金|

上述信息均以工商行政管理部门最终核准和登记为准。
三、对外投资的目的、对公司的影响
公司出资成立大数据公司，从泛娱乐产业基层角度切入，收集、整理海量泛娱乐产业相关数据，开展IP运营数据分析、IP评估体系建立等
业务，并对泛娱乐产业发展趋势、市场方向进行分析预测，为公司在泛
娱乐产业发展运营提供有效支持。
本次投资设立全资子公司符合公司的发展规划，对公司的新业务布局及长远发展有着积极的影响，有利于增强公司的可持续发展能力。
四、对外投资存在的风险
大数据公司是一个以服务为核心，以品牌为价值的服务型公司。本次对外投资可能面临着信用、市场、团队、管理等各方面不确定因素带来的潜在风险，具体如下：
信用风险：大数据公司在成立初期，尚未产生品牌效应，评估准确性在初期有可能受到市场质疑，会产生信用风险。公司将以数据客观评价为标尺，通过开放式合作，增加企业品牌背书，降低信用风险。
市场风险：随着市场竞争的加剧，公司将根据市场需要不断进行项目微调，以服务为核心价值，在 IP评估服务市场尚未成型的阶段，获取客户、扩大市场占有率，建立品牌影响力和公信力。
财务风险：大数据公司自前期投入开始，将对成本、运营、拓展等进行充分评估、把控，尽早实现业务营收，降低财务风险。
团队风险：大数据公司的主营方向以评估服务为主，核心产品是以数学模型为基础的评估算法，产品设计后的知识产权保护，运营过程中的保密机制，团队人员的道德培训，将是控制团队风险必不可少的部分。
公司将建立完善的数据收集、挖掘、整理、分析的业务流程，同时开放式地与外部资源开展合作，整合产业资源，利用数据沉淀后的结果，力求客观地为泛娱乐产业内各阶段经营工作，提供公正、透明、有效、准确的指导意见。
公司将完善大数据公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，明确大数据公司的经营策略，建立完善的内部控制制度和有效的监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极应对上述风险。
公司将根据项目进展状况，按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、报备文件
公司第六届董事会第二十三次会议决议
特此公告。
浙江升华拜克生物股份有限公司董事会 2016年 2月 27日
证券代码:600509 证券简称:天富能源 公告编号:2016-临 054债券代码:136271 债券简称:16天富 01
新疆天富能源股份有限公司
关于公司债跟踪评级结果的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次跟踪评级维持“16天富01”公司债券主体信用等级为“AA”，本
期债券信用等级为“AA”。
本次跟踪评级后，“16天富01”公司债券仍可作为债券质押式回购交
易的质押券。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》和上海证券交易所《公司债券上市规则》的要求,本公司委托中诚信证券评估有限公司对公司发行的“16天富01”公司债券(债券代码:136271)进行了跟踪评级。中诚信证券评估有限公司在对本公司 2015年、2016年第一季度经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上,出具了《新疆天富能源股份有限公司 2016年公司债券(第一期)跟踪评级报告(2016)》,跟踪评级结果为：维持公司主体信用等级为“AA”,评级展望稳定，维持本期债券信用等级为“AA”。本次跟踪信用评级后,“16天富01”公司债券仍可作为债券质押式回购交易的质押券。
《新疆天富能源股份有限公司 2016年公司债券(第一期)跟踪评级报告(2016)》全文已刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),敬请查阅。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会 2016年 6月 22日
九牧王股份有限公司独立董事
关于预计 2015年度日常关联交易的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，作为公司的独立董事，我们基于独立、认真、谨慎的立场，认真阅读了第二届董事会十二次会议《关于预计 2015年度日常关联交易的议案》，并经审核后，发表如下独立意见：
1、本次董事会审议的公司预计 2015年度日常关联交易，符合公平、公正、公开的原则，有利于公司相关主营业务的发展，交易条件公平合理，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。
2、本次关联交易经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，关联董事回避表决，会议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
独立董事：薛祖云童锦治王茁
二○一五年三月二十七日
福建龙马环卫装备股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律、法规的规定,本着对公司全体股东负责的精神,认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有效地开展工作,对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督,维护了公司及股东的合法权益。
报告主要分三个部分：第一部分，监事会会议召开情况；第二部分，监事会独立意见。第三部分：2019年度监事会工作要点。现将 2018年度监事会主要工作情况汇报如下：
一、监事会会议召开情况
2018年度，公司监事会召开了七次会议，具体情况为：
1、2018年 1月 31日，第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授尚未解锁限制性股票的议案》。
2、2018年 3月 23日，第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募投项目投资金额的议案》、《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》和《关于使用非公开发行股票募集资金向子公司增资用于募投项目的议案》等事项。
3、2018年 4月 24日，第四届监事会第十三次会议审议通过了《公司 2017年度监事会工作报告》、《公司 2017年年度报告
及其摘要》、《公司 2017年度财务决算方案》、《公司 2018年度财
务预算方案》、《公司 2017年度利润分配预案》、《关于公司 2017年度内部控制评价报告的议案》、《关于续聘 2018年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于公司 2017年度日常关联交易执行情况及 2018年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于继续使用公司闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于变更会计政策的议案》、《关于重新审阅未来三年利润分配规划的议案》和《公司 2018年第一季度报告》等事项。
4、2018年 5月 7日，第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整继续使用公司闲置自有资金进行现金管理额度的议案》和《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》等事项。
5、2018年 5月 21日，第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2016年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁的议案》。
6、2018年 8月 27日，第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2018年半年度报告及摘要的议案》、《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》和《关于参与投资设立产业并购基金暨关联交易的议案》等事项。
7、2018年 10月 24日，第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司 2018年第三季度报告的议案》和《关于变更会计政策的议案》等事项。
二、监事会独立意见
（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见
2018年度，监事会依法参加了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了必要的监督，对重要事项进行了全程监督。监事会认为：公司董事会和经营层按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》、《总经理工作细则》等法律、法规及公司治理规则履行职责，规范运作，决策程序符合《公司章程》的有关规定。公司建立健全了较为完善的法人治理结构、内部控制制度和公司治理规则，信息披露工作合法规范。
认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会决议的工作。
公司董事和高级管理人员勤勉尽责，在执行职务过程中，未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）监事会对检查公司财务情况独立意见
2018年度,监事会通过听取公司财务负责人的汇报,认真审阅公司的定期报告，审查会计事务所出具的审计报告等方式,对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为：本年度公司财务制度健全,各项费用提取合理。经具有证券从业资格的天健会计师事务所有限责任公司对公司的财务报表进行审计,并出具了无保留意见的审计报告,认定公司的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2018年12月31日的财务状况以及 2018年度的经营成果和现金流量。
（三）监事会对公司募集资金使用情况的独立意见
监事会对募集资金的使用情况进行了检查，认为公司能够严
格按照募集资金管理办法的规定使用和管理募集资金，关于募集资金使用的相关信息能够真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金使用违规行为。
（四）监事会对公司关联交易情况的独立意见
2018年度公司发生的关联交易合法、公平、公正，关联交易价格合理，公司董事会、股东大会审议关联交易的表决程序符合《公司章程》、《公司关联交易决策制度》的有关规定，关联股东回避表决，独立董事充分发挥在关联交易决策、监督方面的职责和作用，对公司关联交易发表了独立意见。同时，公司严格按照证监会和交易所要求及时履行了相关信息披露义务，关联交易的履行不存在损害公司及其他股东利益的情形、尤其是中小股东利益，也不存在向公司输送利益的情形。
（五）监事会对内部控制自我评价报告的独立意见
监事会对公司 2018年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度建设和运行情况进行了审核，认为公司能遵循内部控制的基本原则，按照自身实际情况，建立健全内部控制制度并有效执行各项制度，防范各项风险。公司内部控制的自我评价报告
真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、2019年度监事会工作要点
2019年,监事会将继续严格遵照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，认真履行监事会的职责，积极适应公司的发展要求,拓展工作思路,谨遵诚信原则,加强监督力度,以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任,忠实、勤勉地履行监督职责,提升内部管理控水平，降低公司
经营风险，促进公司健康可持续地发展。
（本页以下无正文）
福建龙马环卫装备股份有限公司监事会二〇一九年三月二十五日
证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2016-039桂林福达股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2016年 8月 24日在公司三楼会议室采用现场会议与通讯方式召开。本次会议的会议通知已经于2016年8月14日发出。本次会议由公司董事长黎福超先生召集并主持，应出席本次会议的董事为9名，现场出席董事5名，董事秦联、独立董事肖岳峰、独立董事廖抒华、独立董事丘树旺共4名董事通过通讯方式表决，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2016年半年度报告》。
董事会审议通过了公司编制的 2016年半年度财务报表，同意对外报出《桂林福达股份有限公司2016年半年度报告》。
2016年半年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），2016年半年度报告摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
桂林福达股份有限公司董事会2016年8月25日
海南航空控股股份有限公司
首席执行官工作细则
目 录
第一章总则 ........................................... 3第二章首席执行官的任职资格与任免程序 ................... 3第三章首席执行官的职责 ................................. 4第四章首席执行官的行为准则 .............................. 5第五章附则 ........................................... 6
第一章总则
第一条为进一步建立和完善海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，提高公司管理效率和科学管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本细则。
第二条本细则对公司首席执行官的任免、职责权限等作出规定。
第二章首席执行官的任职资格与任免程序
第三条首席执行官任职应当具备下列条件：
（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；
（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和统揽全局的能力；
（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通业务，熟悉多种行业的生产经营业务并掌握国家有关政策、法律、法规；
（四）诚信勤勉，廉洁奉公，公道正派；
（五）具有较强的使命感和积极开拓的进取精神。
第四条有下列情形之一的，不得担任公司首席执行官：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
（三）担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，
并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（六）被有关监管部门处以证券市场禁入处罚，并且禁入尚未解除的人员；
（七）在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外的其他职务的人员；
（八）根据相关法律法规，国家公务员不得兼任公司首席执行官；
（九）法律、行政法规或部门规章规定的其他情况。
第五条公司设首席执行官一名，总裁两名，副总裁若干名。首席执行官由董事会聘任或者解聘。公司总裁、副总裁、财务总监、安全总监、风控总监、人力资源总监等高级管理人员，根据首席执行官的提名由董事会聘任或者解聘。
第六条公司违反法律、法规、《公司章程》和本细则的规定聘任首席执行官的，该聘任无效。
第七条首席执行官可以在任期届满以前提出辞职、解聘或到期离任，辞职的具体程序和办法由首席执行官与公司签订的劳务合同规定；辞职、解聘或到期离任均须接受公司审计部门的离任审计，由董事会披露其辞职报告并处理相关离职事宜。董事会应当召开董事会会议，聘任新一任首席执行官，以填补因前一任首席执行官辞职而产生的职务空缺。
第八条首席执行官每届任期三年，连聘可以连任。
第三章首席执行官的职责
第九条首席执行官行使下列职权：
(一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案；
(三)拟订公司内部管理机构设置方案；
(四)拟订公司的基本管理制度；
(五)制定公司的具体规章；
(六)提请董事会聘任或者解聘公司总裁、副总裁、财务总监、安全总监、
风控总监、人力资源总监等高级管理人员；
(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
(八)列席董事会会议；
(九)《公司章程》或董事会授予的其他职权。
第十条公司首席执行官主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施公司董事会决议，在首席执行官不能履行职务时，由总裁代行职务，对董事会负责。
第四章首席执行官的行为准则
第十一条首席执行官应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责，维护公司利益。当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则，并保证：
（一）在其职责范围内行使权利，不得越权；
（二）除经《公司章程》规定或者股东大会在知情的情况下批准，不得同公司订立合同或者进行交易；
（三）不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；
（四）不得自营或者为他人经营与公司同类的业务或者从事损害公司利益的活动；
（五）不得利用职权收受贿赂或其他非法收入，不得侵占公司的财产；
（六）不得挪用资金或者将公司资金借贷给他人；
（七）不得利用职务便利为自己或者他人侵占或者接受本应属于公司的商业机会；
（八）不得接受与公司交易有关的佣金；
（九）不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立账户储存；
（十）不得以公司资产为公司的股东或者其他个人债务提供担保；
（十一）未经股东大会同意，不得泄露在任职期间所获得的涉及公司的机密信息；但在下列情形下，可以向法院或者其他政府主管机关披露该信息：
1、法律有规定；
2、公众利益有要求；
3、该首席执行官本身的合法利益有要求。
第十二条首席执行官应当对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司所披露的信息真实、准确和完整。
第十三条首席执行官的配偶、子女持有公司或公司关联企业的股份（股权）时，应将持有情况及此后的变动情况，如实向董事会申报。
第十四条在内幕信息依法公开披露前，首席执行官应当严格按照《内幕信息知情人管理制度》的规定填写公司内幕信息知情人档案，报送公司董事会办公室，董事会办公室负责汇总归档，供公司自查和相关监管机构查阅。
第十五条首席执行官应当配合公司的资格核查、身份信息核查、股份买卖核查等一切上市公司按照相关规定正常的审查程序。
第十六条遇有下列情形之一时，不论董事会是否应当知道，均有责任在第一时间向董事会直接报告：
（一）涉及刑事诉讼时；
（二）成为到期债务未能清偿的民事诉讼被告时；
（三）被行政监察部门或纪律检查机关立案调查时。
第十七条首席执行官若发生《公司法》第十二章规定的情形时，应当依照有关规定承担相应的法律责任。
第五章附则
第十八条本细则未尽事宜，依照法律、法规和《公司章程》的有关规定执行。
第十九条本细则经董事会审议通过后生效，修改时亦同。
第二十条本细则中相应部分与不时修订之《公司章程》最新版保持一致。
第二十一条本细则由董事会负责解释。
海南航空控股股份有限公司董事会二〇一七年十二月十三日
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临 2019-101东方时尚驾驶学校股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议的会议通知于 2019年 10月 25日以电话、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于 2019年 10月 30日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事（包括3名独立董事）8人，实际参与表决董事8人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《东方时尚关于变更会计师事务所的议案》
因一直参与并负责公司审计项目的立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）执业团队离开立信会计师事务所加入大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”），为保障审计工作的连续性，经充分沟通、协调和综合评估，公司拟改聘大华会计师事务所为公司 2019年度财务报表审计、内部控制审计及可转债融资等其他相关业务审计、鉴证、咨询服务的机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》披露的《东方时尚关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临2019-103）。
公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
2、审议并通过《东方时尚关于提请召开 2019年第六次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《证券时报》披露的《东方时尚关于召开 2019年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-104）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会2019年10月31日
证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2018-018北矿科技股份有限公司
关于首期限制性股票激励计划获国务院国资委批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议审议通过了《北矿科技2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案及相关议案，并于2018年9月26日披露了上述事项。
近日，公司收到控股股东北京矿冶科技集团有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）《关于北矿科技股份有限公司实施首期限制性股票激励计划的批复》（国资考分[2018]808号），国务院国资委原则同意北矿科技实施限制性股票激励计划，原则同意北矿科技限制性股票激励计划的业绩考核目标。
公司本次限制性股票激励计划相关事宜尚需提交股东大会审议通过后方可
实施。公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
北矿科技股份有限公司董事会2018年 11月 13日
绿地控股集团股份有限公司
2015年度董事会审计委员会履职情况报告
报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司董事会审计委员会实施细则》、《公司董事会审计委员会年报工作规程》及其他有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，充分发挥了董事会审计委员会的监督、指导职能。现将董事会审计委员会2015年度的履职情
况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第七届董事会审计委员会由吕长江、杨忠孝、何启菊三名董事组成，其中吕长江、杨忠孝为独立董事，主任委员由具有专业会计资格的吕长江独立董事担任。
报告期内，公司第七届董事会任期届满，公司于 2015年 8月 12日进行了换届选举，产生了第八届董事会。同日，公司第八届董事会第一次会议选举卢伯卿、华民、陈晓漫、张蕴、何启菊为第八届董事会审计委员会委员，其中卢伯卿、华民、陈晓漫为独立董事，主任委员由具有专业会计资格的卢伯卿独立董事担任。
二、报告期内会议召开情况
报告期内，董事会审计委员会共召开会议五次：
（1）2015年 1月 22日，召开了和年审注册会计师的沟通会暨年审工作计划会议，会议对 2014年度预审工作情况进行了沟通，确定了公司 2014年度财务审计和内控审计工作计划，并审阅了未经审计的公司 2014年度财务报表；
（2）2015年3月12日，召开会议审阅了经初步审计的公司 2014年度财务报表；
（3）2015年 3月 17日，召开了年度审计委员会会议，和年审注册会计师就 2014年度财务审计和内控审计工作情况进行了沟通，同时审议通过了公司 2014年度财务报表、会计师事务所从事公司 2014年度审计工作的总结报告、2014年度审计委员会履职情况汇总报告、公司 2014年度内部控制自我评估报告、公司 2014年度内审工作总结和公司 2015年度内审工作计划；
（4）2015年 8月 24日，召开会议审议通过了公司 2015年半年度报告及摘要；
（5）2015年 10月 20日，召开会议审议通过了关于公司改聘会计师事务所的议案。
三、2015年度主要工作
1、年报审计工作
董事会审计委员会在年报审计工作中主要履行了以下职责：一是
和负责公司年度审计工作的会计师事务所协商确定了公司年度审计工作计划；二是审阅了公司编制的未经审计的财务会计报表，认为财务报表按照《企业会计准则》的要求编制，未发现其中存在重大错误和疏漏；三是多次与年审注册会计师就审计进展情况进行沟通，督促会计师事务所按照计划进度开展审计工作；四是在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅了公司的财务会计报表，认为公司财务报表能够按照《企业会计准则》的要求编制，在所有重大方面公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量；五是审议通过了审定的财务会计报表，并同意将其提交公司董事会审议。
2、评价外部审计机构工作
公司 2014年度审计机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），公司第七届董事会审计委员会对其 2014年度审计工作进行了全面评估，认为其能够按照中国注册会计师独立审计准则实施公司 2014年度审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则；发表的标准无保留意见是在充分、适当的审计证据基础上做出的，对公司提出的建议和意见是客观公正的。
3、提出改聘会计师事务所的建议
报告期内，公司实施了重大资产重组，母公司主要资产变更为绿地控股集团有限公司100%股权。由于一直为绿地控股集团有限公司
提供审计服务的审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），且该事务所能够独立、客观、公正地履行工作职责，因此公司第八届董事会审计委员会建议公司改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会按照相关规定，依托自身专业素养，尽心尽责地履行了董事会审计委员会的职责，为公司进一步提升规范运作水平发挥了积极作用。
绿地控股集团股份有限公司董事会审计委员会二 O一六年四月
证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2019-041北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
子公司2019年5月份产销快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司子公司 2019年 5月份产销快报如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|单位|产量（辆）|||||销量（辆）|||||
||本月数|去年同期|本年累计|去年累计|累计同比增减（%）|本月数|去年同期|本年累计|去年累计|累计同比增减（%）|
|北京新能源汽车股份有限公司|1806|4749|5236|39071|-86.60%|9009|17903|39087|48753|-19.83%|
|合计|1806|4749|5236|39071|-86.60%|9009|17903|39087|48753|-19.83%|

备注：
1、本表为产销快报数据，具体数据以定期报告数据为准。
2、销量中包含部分由北京新能源汽车股份有限公司与北京汽车股份有限公司联合开发，由北京汽车股份有限公司生产、北京新能源汽车股份有限公司对外销售的合作车型。
特此公告。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会
证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2018-072力帆实业（集团）股份有限公司
关于公司控股股东股份解质的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
力帆实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东重庆力帆控股有限公司（以下简称“力帆控股”）通知，力帆控股于2018年6月14日与重庆市恒如商贸有限公司（以下简称“恒如商贸”）办理了股票质押式回购提前购回交易，解除了力帆控股所持原质押给恒如商贸股份 25,000,000股的质押登记，占公司总股本的1.91%，相关解质手续已办理完毕。
截至目前，力帆控股直接或间接持有的公司股份总数为 642,945,722股，占公司总股本的比例为49.20%，均为无限售条件流通股份。此次股份解质后，力帆控股剩余质押股份数为 441,846,522股，占其所持有公司股份总数的68.72%，占公司总股本比例为33.81%，均为无限售条件流通股。
特此公告。
力帆实业（集团）股份有65日
郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司
信息披露及相关各方行为的通知》
第五条相关标准的说明
郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟联合池州中安招商股权投资合伙企业（有限合伙）、China Renaissance Capital Investment Inc.通过上市公司控制的 SMG Acquisition Luxembourg HoldingsS.àr.l.所下设的全资下属企业New Neckar Autoparts Holdings and Operations GmbH& Co.KG，以现金方式向 Robert Bosch Investment Nederland B.V.购买其所持有的 Robert Bosch Starter Motors Generators Holding GmbH100%股权（以下简称“本次交易”）。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定，“剔除大盘因素和同行业板块因素影响，上市公司股价在股价敏感重大信息公布前 20个交易日内累计涨跌幅超过20%的，上市公司在向中国证监会提起行政许可申请时，应充分举证相关内幕信息知情人及直系亲属等不存在内幕交易行为。证券交易所应对公司股价敏感重大信息公布前股票交易是否存在异常行为进行专项分析，并报中国证监会。中国证监会可对上市公司股价异动行为进行调查，调查期间将暂缓审核上市公司的行政许可申请。”
公司于2017年4月24日起停牌，并于2017年4月29日初步确定该事项对公司构成了重大资产重组。根据上述规定，公司在有关本次交易的敏感信息公布前 20个交易日即股票停牌前 20个交易日内（2017年 3月 23日至 2017年 4月21日），上市公司股票价格累积下跌11.48%，跌幅未超过20%。
在上述期间，上证综指（000001.SH）收盘点位从3,248.55点下跌至 3,173.15点，累计跌幅为2.32%，剔除大盘指数因素，公司股票下跌9.16%。根据《上市
公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于专用设备制造业。公司股票连续停牌前 20个交易日内，专用设备指数（883132.WI）从 4,785.36点下跌到4,438.95点，累计跌幅为7.24%，剔除同行业板块因素，公司股票下跌4.24%。
根据公司在停牌前 20个交易日的股价波动情况以及同期内上证综指（000001.SH）和专业设备指数（883132.WI）的波动情况，公司在股票停牌前 20个交易日内的股票价格累积涨幅未超过20%，剔除大盘指数因素和同行业板块因素影响后，公司股票停牌前20个交易日价格累计涨跌幅均未超过20%。
因此，公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明》之盖章页）
郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2015-040柳州化工股份有限公司
关于立案调查进展暨风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年3月13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（桂证调查字2015001号）。
因公司信息披露涉嫌违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。
截至目前，中国证监会的调查尚在进行过程中，尚无新的进展。如公司因该立案调查事项被中国证监会最终认定存在重大信息披露违法行为，公司股票将被实施退市风险警示，并暂停上市；如公司所涉及立案调查事项最终未被中国证监会认定为重大信息披露违法行为，公司股票将不会被实施退市风险警示及暂停上市。
公司将及时披露相关信息，敬请投资者关注相关事项进展公告。
柳州化工股份有限公司董事会2015年4月18日
证券简称：棱光实业 证券代码：600629 编号：临2014—46
上海棱光实业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2014年 5月 20日在上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同时披露了《重大资产重组停牌公告》。因上海国盛（集团）有限公司（以下简称“国盛集团”）正在筹划涉及本公司的重大资产重组事项。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2014年 5月 20日起连续停牌不超过 30日；并于 2014年 6月18日、2014年7月16日、2014年8月13日、2014年9月16日披露了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》，本公司股票自2014年9月17日起继续停牌不超过30日。
目前本次重大资产重组的资产、负债边界已经确定，相关资产尽职调查、审计及预估工作即将完成，国盛集团、现代集团将继续推进内部审批流程。待上述工作完成后，公司将召开董事会审议本次重大资产重组预案及相关协议草案。
继续停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义
务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
特此公告。
上海棱光实业股份有限公司 2014年9月30日
股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：临 2015-57中国石油化工股份有限公司
2015年公司债券（第一期）票面利率公告
中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2500号文核准，中国石油化工股份有限公司（以下简称“中国石化”或“发行人”）获准面向合格投资者公开发行总额不超过人民币 500亿元公司债券，采用分期发行方式，其中第一期（以下简称“本期债券”）发行规模人民币200亿元。
本期债券分为3年期品种和5年期品种，3年期品种票面利率询价区间为2.8%-3.8%， 5年期品种票面利率询价区间为3.0%-4.0%，票面利率由发行人和主承销商根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。
2015年11月18日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价。
根据网下向合格投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，确定本期债券3年期品种的最终票面利率为3.3%，5年期品种的最终票面利率为3.7%。
发行人将按上述票面利率于2015年11月19日和2015年11月20日面向合格投资者网下发行本期债券的两个品种，具体认购方法请参见 2015年 11月 17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《中国石油化工股份有限公司2015年公司债券（第一期）发行公告（面向合格投资者）》。
特此公告。
发行人：中国石油化工股份有限公司牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司牵头主承销商：高盛高华证券有限责任公司联席主承销商：中银国际证券有限责任公司
联席主承销商：瑞银证券有限责任公司联席主承销商：招商证券股份有限公司联席主承销商：华福证券有限责任公司2015年11月19日
（此页无正文，为《中国石油化工股份有限公司2015年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
发行人：中国石油化工股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《中国石油化工股份有限公司 2015年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《中国石油化工股份有限公司 2015年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
牵头主承销商：高盛高华证券有限责任公司年 月 日
（此页无正文，为《中国石油化工股份有限公司 2015年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
联席主承销商：中银国际证券有限责任公司年 月 日
（此页无正文，为《中国石油化工股份有限公司 2015年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
联席主承销商：瑞银证券有限责任公司年 月 日
（此页无正文，为《中国石油化工股份有限公司 2015年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
联席主承销商：招商证券股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《中国石油化工股份有限公司 2015年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
联席主承销商：华福证券有限责任公司年 月 日
哈药集团人民同泰医药股份有限公司证券代码：600829 证券简称：人民同泰 编号：临 2016-027哈药集团人民同泰医药股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月21日以传真和送达方式向各位董事发出召开公司第八届董事会第三次会议的通知，会议于2016年9月 26日以通讯表决方式召开。应参会董事8人，实际参会董事8人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
本次会议同意聘任朱卫东先生为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。（总经理简历详见附件）
公司独立董事同意该项议案，并发表了独立董事意见：
我们认为聘任朱卫东先生为公司总经理，是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的,并已征得被提名人本人同意。朱卫东先生具备与其行使职权相适应的资质和能力,未发现存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任相应职位的情形,也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。聘任朱卫东先生为公司总经理的程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。
会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
二、审议通过《关于增补董事会战略决策委员会委员的议案》
哈药集团人民同泰医药股份有限公司根据中国证监会关于董事会各专门委员会委员组成的要求，经过董事推荐，增补朱卫东先生为战略决策委员会委员，任期自本次董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。
会议以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
三、审议通过《关于提名增补第八届董事会董事候选人的议案》根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司有提名权的股东及公司董事会提名增补郑友信先生为公司第八届董事会董事候选人。（董事候选人简历详见附件）
公司独立董事同意该项议案，并发表了独立董事意见：
经核查郑友信先生履历、工作业绩等情况，符合《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》有关要求，近三年未受中国证监会行政处罚；近三年未受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；未处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；未发现存在《公司法》第 147条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，任职资格合法。提名增补郑友信先生为董事候选人的程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。
本议案尚需提交公司 2016年第三次临时股东大会审议批准，股东大会时间另行通知。
会议以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。
特此公告。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司董事会
二零一六年九月二十七日
哈药集团人民同泰医药股份有限公司附件：总经理及董事候选人简历
朱卫东：研究生学历，主任药师，执业药师。曾任哈药集团医药有限公司总经理助理兼人民同泰连锁店总经理，现任本公司董事、副总经理。
郑友信：本科学历，副主任药师，从业药师。曾任哈药集团医药有限公司康泰药品超市经理，哈药集团生物疫苗有限公司总经理助理，哈药集团医药有限公司新药特药分公司副经理，现任哈药集团医药有限公司新药特药分公司总经理。
安徽九华山旅游发展股份有限公司
独立董事关于使用暂时闲置募集资金
进行银行结构性存款的独立意见
安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2015年4月8日在公司会议室召开，作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司章程》等有关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，对提交公司第五届董事会第八次会议审议的《关于使用暂时闲置募集资金进行银行结构性存款的议案》进行了审议，现就该议案所涉及的事项发表独立意见如下：
公司本次拟使用最高额度不超过6,000万元人民币暂时闲置募集资金进行结构性存款的事项，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理办法》等相关规定，能提高募集资金使用效率，有利于全体股东的利益，并不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况。本次使用暂时闲置募集资金进行银行结构性存款的事项履行了必要的法定程序，同意公司使用暂时闲置募集资金进行银行结构性存款。
（以下无正文）
青岛海尔股份有限公司
董事会提名委员会实施细则
（2019年修订）
第一章总则
第一条为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。
第二条董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
第二章人员组成
第三条提名委员会成员由五至七名董事组成，独立董事占多数。
第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。提名委员会可设副主任委员一名，协助主任委员工作；副主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章职责权限
第七条提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营流动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；
（四）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；
（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
（六）董事会授权的其他事宜。
第八条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在
无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、经理人选。
第四章决策程序
第九条提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十条董事、经理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、经理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、经理人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、经理人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、经理的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的经理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘经理人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章议事规则
第十一条提名委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托副主任委员或其他一名委员（独立董事）主持。
第十二条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十三条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十四条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十五条如有必要，提名委员会可聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公
司支付。
第十六条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本实施细则的规定。
第十七条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。保存期限不少于10年。
第十八条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面的形式报公司董事会。
第十九条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十条本实施细则自董事会审议通过之日起实施。
第二十一条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；
本实施细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十二条本实施细则解释权归属公司董事会。
青岛海尔股份有限公司董事会2019年4月