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五矿稀土股份有限公司
关于收购资产暨关联交易的独立董事意见函
五矿稀土股份有限公司（以下简称“五矿稀土”或“公司”）拟购买关联方五矿勘查开发有限公司所持北京华泰鑫拓地质勘查技术有限公司100%的股权（以下简称“本次收购”）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，前述事项构成公司与五矿勘查开发有限公司的关联交易。公司事前已将本次收购事项作为关联交易事项通知了独立董事，提供了相关资料并进行必要的沟通，独立董事认真审核了上述交易的有关文件。
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《五矿稀土股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就本次收购的相关事项发表如下独立意见：
一、本次收购的基本情况
五矿稀土拟购买五矿勘查开发有限公司所持北京华泰鑫拓地质勘查技术有限公司（以下简称“华泰鑫拓”）100%的股权，本次收购完成后，五矿稀土将持有华泰鑫拓100%的股权。
华泰鑫拓设立于2016年8月，注册资本为1,000万元，主营业务为：地质勘查技术开发、技术服务和技术咨询、经济信息咨询、销售金属矿石、机械设备。华泰鑫拓投资的北京华夏纪元财务咨询有限公司拥有圣功寨稀土矿探矿权和肥田稀土矿探矿权，该等探矿权已达到详查（保留）阶段。本次收购如果实施将有助于公司开拓在稀土矿产资源勘探和开发方面的业务，进一步巩固公司在稀土行业的地位，提升公司核心竞争能力。
二、发表意见的依据
公司董事会召开前，五矿稀土已经向本人提交了关于本次收购事项的相关议案和资料，本人已出具《五矿稀土股份有限公司独立董事关于收购资产暨关联交易的事前认可意见》，同意将本次收购事项涉及的相关议案提交公司董事会审议。
此后，本人进一步审阅了本次收购涉及的审计报告、评估报告（包括矿业权评估
报告）等资料，并根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《五矿稀土股份有限公司章程》的相关规定发表意见。
三、关联交易的合法合规性及对公司和中小股东权益的影响
本次收购事项符合有关法律、法规的规定，有助于公司开拓在稀土矿产资源勘探和开发方面的业务，有利于提高公司的收益和长远发展；拟购买资产的价格以经国有资产监督管理部门备案的资产评估结果为准，选聘相关评估机构的程序合法、相关资产和矿业权评估机构具备相应的专业能力、评估机构具有独立性、评估假设和评估结论合理，本次交易的定价方式维护了公司利益，符合相关法律法规的规定；本次收购事项符合公司及中小股东的利益。
四、结论性意见
综上，我们认为：本次收购暨关联交易事项构成公司关联交易；根据《公司章程》，董事会在审议上述议案时，关联董事回避表决；公司本次董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；本次收购事项涉及的议案将提交公司股东大会表决，公司将向公司股东提供网络投票平台，同时公司关联股东在相关议案表决时将回避。因此，上述交易不会损害公司非关联股东的利益，对中小股东公平、合理，有利于公司的长远利益，我们同意实施该等关联交易。
（此页无正文，为独立董事关于《五矿稀土股份有限公司关于收购资产暨关联交易的独立董事意见函》签字页）
独立董事（签名）：
证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2017-017罗牛山股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
罗牛山股份有限公司于2017年3月29日以现场表决方式召开了第八届监事会第五次会议，应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度监事会工作报告》。
2、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2016年年度报告全文及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2016年年度报告全文》及《2016年年度报告摘要》。
3、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度财务决算报告》。
4、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度利润分配预案》。
2016年母公司实现净利润 79,881,376.52元。根据《公司法》、
《企业会计准则》和《公司章程》规定，提取盈余公积 2,248,185.92元，加上年初未分配利润 506,170,818.57元，减去 2015年度分配利润 0元,年末可供分配利润合计为 583,804,009.17元。
因公司正处于产业转型升级发展期，未来存在大额资金安排，且 2017年公司计划加强公司主业可持续发展，大力推进产业链建设发展。2016年度拟不分配现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
5、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，一致同意公司本次会计政策变更。
全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。
6、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2016年度计提资产减值准备的议案》。
监事会认为：公司本年度计提资产减值准备是依据企业会计准则和公司会计政策执行，计提资产减值准备有利于提供更准确、更可靠的会计信息，真实地反映公司的财务状况。
7、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于核销往来款的议案》。
监事会认为：经认真核查公司本次核销往来款的情况，认为本次核销应收款符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，依规核销，保证公司规范运作。本次往来款核销，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于核销往来款的议案》。
8、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》。
全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2016年度内部控制自我评价报告》。
同意将经监事会审议通过的第一、二、三、四项议案提交公司 2016年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、第八届监事会第五次会议决议。
特此公告。
罗牛山股份有限公司监事会
2017年 3月 30日
证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2017-081苏州锦富技术股份有限公司关于
60Ghz高速无线传输技术应用解决方案合作研发成功的公告本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”或“锦富技术”）与鸣芯信息科技（上海）有限公司（以下简称“鸣芯科技”）合作，近期成功研发完成了60Ghz高速无线传输技术应用解决方案，开创了60Ghz高速无线传输技术商务应用领域的先河。现将相关情况公告如下：
一、60Ghz高速无线传输技术定义
60GHz高速无线传输技术是指使用60GHz工业、科学和医用频段 (ISM)进行无线通讯的技术，利用这个频段的宽频带资源实现Gbps级的数据传输速率。目前主要有WiGig（IEEE802.11ad）和Wireless HD两种标准和商业阵营。
二、60Ghz高速无线传输技术商用研发进展
60GHz高速无线传输技术自 2007年前后推出到现在，经历了提出、研发和发展等阶段，正逐步进入成熟商用阶段。目前利用该技术可以在无线环境下实现1080p/4k高清视频的无压缩传输。
三、60Ghz高速无线传输技术的优势及与公司产品的融合
公司与鸣芯科技合作的 60GHz高速无线传输技术的应用解决方案研发处于国际领先水平，是国内率先可以进入商业推广阶段的解决方案。与现有无线技术相比，60GHz高速无线传输技术具有延迟短、安全性高、抗干扰性强等优势和特点，从而可以有效取代传统的视频有线连接方式，提高了视频应用的可部署性。
统、教育系统以及VR/AR等需要视频连接的应用。
鉴于此，公司结合自有液晶显示器及电视机领域的研发能力与经验积累，并依托领先的60Ghz高速无线传输技术，在国内率先将60Ghz高速无线传输技术应用到分体大屏的通讯与传输解决方案中，并已成功开发出相应可量产的商用级模组，开创了60Ghz高速无线传输技术在该领域应用的先河。该产品及其技术解决方案与智能家居产品（微型网络数据终端等）可以实现无缝衔接，有利于公司未来以微型网络数据终端为核心，协同各种智能家居硬件以构建一个高度开放的智能家居生态体系。
目前，公司正在研发生产嵌入60Ghz高速无线传输技术的如视频会议系统等产品，近期与该技术相关的各型态智能产品会陆续投放市场。
四、风险提示
该项技术所应用之产品的量产与销售尚具有不确定性，公司尚无法预测对公司未来经营业绩的影响，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
苏州锦富技术股份有限公司董事会二○一七年七月二十六日
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2016-037深圳市赛为智能股份有限公司
关于调整限制性股票数量及回购价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整限制性股票数量及回购价格的议案》，因公司已于 2016年 4月 29日实施了 2015年度权益分派，根据《深圳市赛为智能股份有限公司限制性股票激励计划（修订案）》（以下简称“激励计划”），限制性股票的数量及回购价格应相应予以调整，限制性股票数量由1,760,500股（截止2016年4月28日）调整为2,640,750股，回购价格由4.10元/股调整为2.71元/股。
具体内容如下：
一、2015年度权益分派方案及限制性股票数量调整情况
公司已于2016年4月29日实施完成了2015年度权益分派方案，即以公司最新总股本223,536,000股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.30元（含税），同时进行资本公积转增股本，以股份总数 223,536,000股为基数，向全体股东每10股转增5股。剩余未分配利润结转以后年度进行分配。
实施完毕后，公司总股本增至335,304,000股，限制性股票数量由1,760,500股调整为2,640,750股。
限制性股票数量的调整方法如下：
资本公积转增股本
Q＝Q×（1＋n）
0
其中：Q为调整前的授予限制性股票数量；n为每股的资本公积金转增股本、 0
派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股票数量。
根据上述公式计算得出：
限制性股票数量调整前为（截止2016年4月28日）：1,760,500股。
限制性股票授予数量调整后为：1,760,500×（1+0.5）=2,640,750股。
二、对限制性股票回购价格进行调整的情况
根据《深圳市赛为智能股份有限公司限制性股票激励计划（修订案）》的规定，应对限制性股票的回购价格进行相应的调整，调整方法如下：
回购价格的调整
1、派息
P＝P -V
0
其中： P为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调 0
整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍须为正数。
2、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细：
P＝P÷（1＋n）
0
其中：P为调整前的授予价格，n为每股股票经转增、送股或者拆细后增加 0
的股票数量，P为调整后的回购价格。
公司于2014年7月10日实施了2013年度权益分派方案，回购价格由授予价格4.14元/股调整为4.12元/股；于2015年7月10日实施了2014年度权益分派方案，回购价格由4.12元/股调整为4.10元/股。
2016年4月29日实施完成了2015年度权益分派方案，根据上述规定及2013年第二次临时股东大会授权，限制性股票的回购价格应调整为（4.10-0.03）÷（1＋0.5）=2.71（元/股）。
三、限制性股票数量及回购价格调整对公司的影响
本次对公司限制性股票数量及回购价格进行调整，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
公司本次对限制性股票数量及回购价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录》及公司《限制性股票激励计划（修订案）》中关于回购价格调整的规定。因此，我们同意公司对限制性股票数量及回购价格进行调整，将限制性股票数量由1,760,500股调整为2,640,750股，回购价格由每
股4.10元调整为每股2.71元。
五、监事会意见
2016年4月20日，公司召开的2015年度股东大会审议通过了2015年度权益分派方案：以公司最新总股本 223,536,000股为基数，向全体股东每 10股派发人民币0.30元（含税），同时进行资本公积转增股本，以股份总数 223,536,000股为基数，向全体股东每 10股转增 5股。剩余未分配利润结转以后年度进行分配。2015年度权益分派方案已于2016年4月29日全部实施完毕。
根据公司《限制性股票激励计划（修订案）》的规定，监事会同意公司对限制性股票数量及回购价格进行调整，将限制性股票数量由 1,760,500股调整为2,640,750股，回购价格由每股4.10元调整为每股2.71元。
六、法律意见书
北京市中伦（深圳）律师事务所就本次调整限制性股票数量及回购价格事项出具了法律意见书，认为：公司本次调整系根据《管理办法》、《激励计划》的规定而进行，符合《公司法》、《管理办法》等有关法律、法规、其他规范性文件及公司《激励计划》的规定，公司本次调整已履行必要的批准及授权程序，本次调整合法、有效。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十四次会议决议；
2、第三届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
4、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市赛为智能股份有限公司调整限制性股票数量及回购价格等相关事项的法律意见书。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
董 事 会
二〇一六年五月十七日
证券代码： 002863 证券简称：今飞凯达 公告编号： 2017-029
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
第三届第一次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）第
三届监事会第一次会议于 2017年 7月 19日在公司会议室现场召开，本次会
议的通知已于 2017年 7月 14日以电话形式发出。本次会议由监事会主席金
群芳女士召集并主持，应出席监事3名，实到3名。本次会议符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于选举公司
第三届监事会主席的议案》
选举金群芳女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自当选之日起至本
届监事会届满。
特此公告。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
监事会
附件：简历
金群芳，女，1976年8月22日出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级会计师。曾任浙江今飞凯达轮毂有限公司统计科科长、今飞控股集团有限公司会计及审计科科长。现任浙江今飞凯达轮毂股份有限公司监事会主席、金华市今飞汽车配件有限公司监事、浙江今飞亚达轮毂有限公司监事、浙江因特物联科技有限公司监事、浙江今飞西子热处理有限公司监事。
经公司核实，金群芳女士不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。金群芳女士未持有上市公司股份数量，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2016-065苏州东山精密制造股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议（以下简称“会议”）通知于 2016年 6月 17日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2016年6月27日在公司一楼会议室以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：
一、审议通过《关于收购 MFLX公司债权融资方案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
公司正在筹划通过非公开发行股票的方式募集资金用于收购MFLX公司，鉴于募集资金到位时间与实际支付本次收购资金的时间不一致，公司拟通过自筹资金先行支付，待募集资金到位后进行置换。关于自筹资金，公司或公司全资子公司（以下合称“公司”）拟与出资方达成如下债权融资方案，签署相关协议并申请放款，
资金来源包括：（1）中国银行纽约分行提供项目贷款 2.5亿美元；（2）中银资产管理有限公司的关联机构，以及公司控股股东、实际控制人袁永刚、袁永峰和袁富根，拟出资设立一家合伙企业，并向公司提供委托贷款15.45亿元人民币（约2.35亿美元）；（3）中国东方资产管理（国际）控股有限公司向公司提供过桥贷款0.8亿美元。合计约5.65亿美元。
主要担保条件包括：（1）控股子公司（英文全称为 Dragon Electronix HoldingsInc）和合并子公司（英文全称为 Dragon Electronix Merger SubInc.）提供保证和资产抵押担保，包括收购完成后的 MFLX公司股权质押和资产抵押。
（2）公司提供不动产抵押担保和浮动抵押担保。另外，针对中银资产管理有限公司关联机构对合伙企业的出资，由公司作出出资份额回购承诺；针对融资主体为公司全资子公司的情况，由公司作出流动性支持承诺。（3）同时，公司控股股东、实际控制人袁永刚、袁永峰和袁富根将根据相关出资方的要求，提供保证担保和使用东山精密股权质押担保。
由于控股股东、实际控制人袁氏父子提供资金支持（拟认缴约10.3亿元合伙企业出资）和担保措施，上述债权融资方案构成关联交易。其中，袁永刚、袁永峰和袁富根承诺通过合伙企业获取的分配收益不超过第三方机构获得的收益，并主要用于其偿还筹集上述资金而支付的融资成本，且不收取任何担保费用。
公司授权管理层办理本次债权融资相关事宜，包括与相关机构协商确定具体融资方式、融资规模、融资期限、担保方式、贷款条件等，并以最终签署的相关融资协议为准，同时，公司授权管理层与相关金融机构在本次收购涉及的外汇风险敞口范围内开展外汇套期保值业务，以规避和防范汇率大幅波动对公司本次收购造成的不利影响。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。（关联董事袁永刚、袁永峰回避表决）
2、审议通过了关于召开公司 2016年度第二次临时股东大会的议案。
公司董事会决定于2016年7月14日召开2016年度第二次临时股东大会。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2016年 6月 27日
证券代码：000008 股票简称：神州高铁 编号：2018090
神州高铁技术股份有限公司
关于公司董事长增持计划完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月9日披露了《关于公司董事长计划增持公司股份的提示性公告》（公告编号：2017114），公司董事长计划于未来12个月内通过个人账户及控制的神铁控股有限公司（以下简称“神铁控股”）增持公司股份，金额不低于1亿元人民币，不高于10亿元人民币。
2018年 5月，公司董事长拟增加控制的集合资金信托计划作为增持主体，继续履行增持计划，并签署了集合资金信托计划协议，详情参见公司 2018年 5月 2日、 2018年5月15日披露于巨潮资讯网的相关公告。
近日，公司接到董事长函告，因受近期资管新规和相关政策影响，上述信托计划无法完成结构化产品的发行，故无法继续实施。鉴于其通过个人账户及神铁控股已累计增持公司 28,666,037股股份，占公司股份总数的1.02%，累计增持金额人民币25,482.62万元，已达到本次增持计划的最低限制，因此本次增持计划完成。
一、增持计划实施情况
1、增持主体：公司董事长及神铁控股
2、增持目的：基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可3、增持方式：大宗交易
4、累计增持情况
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|-|-|-|-|-|-|
|增持日期|增持主体|增持数量（股）|增持均价（元/股）|增持金额（万元）|占总股本比例|
|2018年1月24日|王志全|11,111,111|9.00|10,000.00|0.39%|
|2017年12月18日|神铁控股|5,390,000|9.17|4,942.63|0.19%|
|2018年1月19日|神铁控股|4,347,826|9.20|4,000.00|0.15%|
|2018年1月26日|神铁控股|3,590,300|9.08|3,259.99|0.13%|
|2018年2月8日|神铁控股|4,226,800|7.76|3,280.00|0.15%|
|合计||28,666,037|8.89|25,482.62|1.02%|

5、增持计划实施前后股份变动情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|增持主体|本次增持计划实施前||本次增持计划实施后||
||持股数量（股）|占总股本比例|持股数量（股）|占总股本比例|
|王志全|192,579,739|6.83%|203,690,850|7.23%|
|神铁控股|0|0%|17,554,926|0.62%|
|合计|192,579,739|6.83%|221,245,776|7.85%|

二、其他相关说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及深圳证券交易所相关业务规则的规定。
2、本次增持行为不会导致公司实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、增持主体在增持期间遵守了相关规定及作出的承诺，并承诺增持完成后在规定期间内不减持所持有的公司股份。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会
北京超图软件股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，本人2016年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律法规以及《北京超图软件股份有限公司独立董事工作制度》、各专门委员会实施细则的相关规定和要求，忠实勤勉履行了独立董事的职责，按时参加应出席的会议，认真审议议案，发表独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和股东的利益。
现将本人在2016年度的履职情况汇报如下：
一、出席公司会议情况
2016年度公司共召开11次董事会，4次股东大会。本人按时亲自参加了所有董事会、没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，列席了股东大会。报告期内，本人对提交会议的议案均进行了认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2016年度，本人作为独立董事对如下事项发表了独立意见：
1、2016年1月1日第三届董事会第十四次会议，就公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项发表了事前认可与事后独立意见，同时就第一期员工持股计划、公司未来三年（2016-2018年）分红回报规划、评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和交易定价的公允性发表了独立意见。
2、2016年3月18日第三届董事会第十五次会议，就2015年度募集资金存放与使用情况、2015年度公司内部控制自我评价报告、2015年度关联交易、公司与控股股东及关联方
资金往来情况和对外担保情况、2015年度董事、高级管理人员薪酬、续聘会计师事务所事宜、公司2015年度利润分配及资本公积转增股本预案、关于公司会计政策变更等事项进行了认真审议并发表独立意见；
3、2016年5月27日公司第三届董事会第十八次会议，就公司第一期员工持股计划（草案修订稿）（非公开发行方式认购）以及预留部分限制性股票第二个解锁期解锁事项进行审议并发表了独立意见；
4、2016年6月20日第三届董事会第十九次会议，就收购北京世纪安图数码科技发展有限责任公司100%股权暨关联交易事项、关于控股孙公司增资扩股暨关联交易事项以及关于公司全资子公司放弃控股孙公司增资优先认缴权的事项发表了事前认可与事后独立意见，同时就聘认高级管理人员发表了独立意见；
5、2016年8月4日第三届董事会第二十一次会议，就变更公司董事、聘任公司董事会秘书、使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项、使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项以及使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项发表了独立意见；
6、2016年8月19日第三届董事会第二十二次会议，就公司续聘会计师事务所事项发表了事前认可与事后独立意见，同时就2016年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况以及募集资金的存放和使用情况等事项进行审议并发表了独立意见；
7、2016年11月4日公司第三届董事会第二十四次会议，公司股权激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期条件成就可解锁等事项进行审议并发表了独立意见；
本人认为公司2016年度审议的重大事项均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，审议关联事项时关联董事、关联股东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略与发展委员会四个专业委员会。本人作为第三届董事会提名委员会委员和战略与发展委员会召集人按照《提名委员会实施细则》、《战略与发展委员会实施细则》有关文件的相关规定和要求，本人在2016年度履行了如下职责：
2016年度，本人参加了2次提名委员会会议，对公司副总经理候选人进行审核并提名
至董事会；对董事候选人、董事会秘书进行审核并提名至董事会。
2016年度，本人召集了1次公司战略与发展委员会议，就公司收购北京世纪安图数码科技有限公司100%股权事项进行了审议。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年本人对公司进行了现场考察，了解、检查公司的生产经营情况、财务状况、内部控制情况、股东会与董事会决议执行情况并提出改进和完善意见；与公司其他董事、董事会秘书、监事、以及有关工作人员开展交流与沟通，关注外部环境及市场变化对公司的影响，了解公司各重大事项的进展情况、经营动态及财务状况。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、严格按照有关法律、法规、《独立董事工作细则》和《公司章程》的规定履行职责，按时参加公司董事会，对于需董事会审议议案，都事先对提供的资料进行审查，并利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。
2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关管理层人员保持沟通，关注公司的经营、内控情况。
3、持续关注公司治理及信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求不断规范运作，提升治理水平，真实、准确、完整、及时、公正，切实履行上市公司信息披露等义务。
4、时刻关注相应制度、规章的变化，通过加强自身的学习，不断提高履职能力，跟进与掌握法规与制度的变化，加强对投资者权益的保护能力，并力求为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、其他工作情况
1、2016年，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议。
2、2016年，本人没有提议召开董事会。
3、2016年，本人没有提议独立聘请外部审计和咨询机构。
2017年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。
独立董事：
王浩
2017年 3月22日
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2016-066神州数码信息服务股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、公司股票于2016年6月7日（周二）上午开市起复牌。
2、敬请投资者认真阅读与本公告同日披露的《神州数码信息服务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》（修订稿）中“重大风险提示”有关内容，注意规避投资风险。
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月24日和2016年3月30日分别发布了《关于重大事项的停牌公告》、《关于资产重组停牌公告》，因筹划资产重组事项，公司股票于2016年3月30日上午开市起停牌。停牌期间，公司与交易对方及其他相关各方积极推进本次资产重组事项的达成，并根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次《关于资产重组停牌进展公告》。
2016年5月24日，公司第七届董事会2016年第三次临时会议审议通过了《神州数码信息服务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》及其他与本次发行股份购买资产相关的议案，并于2016年5月25日履行了披露程序，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过
渡期后的后续监督安排》的通知及《<深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）>（深证上[2015]231号）》等文件的相关要求，深圳证券交易所需对公司本次资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票自2016年5月25日起将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。
2016年6月2日，公司收到深圳证券交易所《关于对神州数码信息服务股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2016]第36号，以下简称“问询函”）。
根据上述函件的要求，公司与中介机构积极认真就问询函中的问题进行了分析讨论和答复，于2016年6月6日向深圳证券交易所提交了《神州数码信息服务股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对神州数码信息服务股份有限公司的重组问询函>的回复》，并根据问询函的要求进行了重组报告书等相关文件补充和完善，具体内容详见公司2016年6月7日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：神州信息，证券代码：000555）于2016年6月7日上午开市起复牌。
本次资产重组相关事宜尚需公司股东大会审议批准、中国证券监督管理委员会核准。本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2016年6月7日
恒康医疗集团股份有限公司
证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2015-165恒康医疗集团股份有限公司
关于收购杰傲湃思生物医药科技（上海）有限公司
股权并增资的进展公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）于 2015年10月14日召开第三届董事会第四十七次会议审议通过了《关于收购杰傲湃思生物医药科技（上海）有限公司部分股权并对其增资的议案》。同意公司以自有资金 2000万元人民币收购杰傲湃思生物医药科技（上海）有限公司（以下简称“杰傲公司”）33.33%的股权，同时以自有资金向杰傲公司增资1300万元人民币。
本次收购及增资完成后，公司将持有杰傲公司51.13%股权，为该公司第一大股东（具体内容详见公告2015-137、138）。
截止 2015年 11月 23日，杰傲公司已完成上述股权转让及增资事项的外商投资企业批准证书及工商的变更登记，恒康医疗已持有杰傲公司51.13%的股权，为该公司第一大股东。
杰傲公司是一家致力于为肿瘤患者提供基于分子、基因诊断的“个体化诊疗”服务的高科技企业，在传统病理及分子病理方面具有较强的技术优势，并通过自主研发的病理切片扫描仪构建了中美病理远程会诊系统。本次交易的完成，有利于公司深入开展分子病理领域的研发、诊断和应用工作，并以分子病理为基础，延伸至肿瘤早期风险筛查、治疗药物准确运用、治疗预后评估等精准医疗服务领域和药物代谢基因组学的精准应用。同时有利于基于数字病理远程会诊平台与国际分子病理及基因实验室开展合作，为将来公司建立全球肿瘤分子病理数据中心，开展以免疫治疗为主的新治疗技术服务打下基础。
恒康医疗集团股份有限公司
特此公告。
恒康医疗集团股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月二十五日
盛达矿业股份有限公司独立董事
关于 2018年度日常关联交易预计事项的事前认可意见
在盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）九届一次董事会召开之前，公司董事会已事先向本人提交了《公司 2018年度日常关联交易预计的议案》及其相关资料。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，作为公司的独立董事，我们对公司 2018年度日常关联交易预计事项进行了事前审核，我们认为：
公司 2018年度日常关联交易，体现了公开、公平、公正的原则，是公司日常经营所需，属于正常的商业交易行为；关联交易合同双方的权利义务公平、合理；交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定；2018年度日常关联交易预计程序合法、有效，符合《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等的规定；交易的履行符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性构成影响，不会损害公司和非关联股东的利益。
因此，我们同意将《公司 2018年度日常关联交易预计的议案》提交公司九届一次董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《盛达矿业股份有限公司独立董事关于 2018年度日常关联交易预计事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事（签字）：赵荣春、严复海、赵元丽
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十四日
证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2015-004杭州高新橡塑材料股份有限公司关于使用募集资金
臵换预先已投入募投项目的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金投入和臵换情况概述
杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码300478，证券简称：杭州高新）经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）957号文核准，深圳证券交易所深证上（2015）258号文同意，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）1,667万股，每股发行价格 14.84元，新股发行募集资金总额为 247,382,800.00元，减除发行费用人民币 34,348,135.15元后，募集资金净额为 213,034,664.85元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2015年 6月 5日出具了天健验[2015]177号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
为顺利实施募集资金投资项目，在本次发行募集资金到账前，公司已以自筹资金预先投入募投项目。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年6月6日出具的天健审[2015]6022号《关于杭州高新橡塑材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至2015年6月5日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为2,956.53万元，具体情况如下表所示：
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|总投资额|自筹资金实际投入金额|||
||建设投资|铺底流动资金|合计|
|9,961.51|1,501.34||1,501.34|
|11,424.46|1,455.19||1,455.19|

||||
|-|-|-|
|21,385.97|2,956.53|2,956.53|

二、募集资金臵换先期投入的实施及依据
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|总投资额|募集资金投资额|建设投资|铺底流动资金|
|9,961.51|9,961.51|9,061.51|900.00|
|11,424.46|11,424.46|10,824.46|600.00|
|8,000.00|8,000.00|||
|29,385.97|29,385.97|||

公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露：“公司本次募集资金净额小于计划的募集资金投资额，根据本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，募集资金缺口由本公司通过自筹资金解决”。
公司本次拟使用募集资金2,956.53万元臵换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，该臵换符合募集资金投资项目的实施计划，不会影响募集资金投资项目的正常实施，且臵换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金臵换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金2,956.53万元臵换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金臵换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金2,956.53万元臵换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司独立董事在审议相关材料后出具了独立意见：
公司以本次募集资金臵换预先已投入募集资金项目的自筹资金，已经公司第
二届董事会第七次会议及第二届监事会第三次会议审议通过，履行了相应的审批及决策程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上，一致同意公司使用募集资金臵换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金2,956.53万元。
齐鲁证券有限公司对公司拟用募集资金臵换预先已投入募集资金投资项目
的自筹资金的事项进行核查，并出具核查意见：
1、本次募集资金臵换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经公司董事会会议和监事会会议审议通过，独立董事和监事会发表了同意意见，上述预先投入资金事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项鉴证，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定；
2、杭州高新本次募集资金臵换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，杭州高新本次以募集资金臵换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。基于以上意见，本保荐机构对杭州高新本次以募集资金臵换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项
无异议。
三、备查文件
1.公司第二届董事会第七次会议决议；
2.公司第二届监事会第三次会议；
3.独立董事发表的独立意见；
4.《齐鲁证券有限公司关于杭州高新橡塑材料股份有限公司以募集资金臵换预先投入募集资金投资项目自筹资金的专项意见》；
5.天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审[2015]6022号《关于杭州高新橡塑材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；
特此公告
杭州高新橡塑材料股份有限公司董事会2015年6月15日
证券代码：000978证券简称：桂林旅游公告编号：2014-034
桂林旅游股份有限公司第五届董事会
2014年第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
桂林旅游股份有限公司第五届董事会 2014年第六次会议通知于 2014年 11月4日以书面或传真的方式发给各位董事。会议于2014年11月11日上午9:00在公司本部二楼会议室召开。本次董事会应出席董事15人，实际出席15人（其中：委托出席的董事人数 0人）。会议由董事长章熙骏先生主持。公司监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了关于章熙骏先生辞去公司董事长、董事职务的议案。
鉴于《桂林旅游发展总公司关于调整桂林旅游股份有限公司国有股权代表的建议函》（桂旅总函【2014】12号）、《桂林旅游发展总公司关于提名刘涛等同志任免职的通知》（桂旅总发【2014】21号），章熙骏先生因到退休年龄退休，在本次会议向公司董事会递交了书面辞职书，辞去公司董事长、董事职务。
公司董事会对章熙骏先生在任职期间，对公司作出的贡献表示衷心感谢，并致以崇高敬意！
2、会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了关于提名刘涛先生为公司董事候选人的议案。
公司 2014年 10月 29日收到《桂林旅游发展总公司关于调整桂林旅游股份有限公司国有股权代表的建议函》（桂旅总函【2014】12号）、《桂林旅游发展总公司关于提名刘涛等同志任免职的通知》（桂旅总发【2014】21号）。上述两文
件的主要内容为：章熙骏先生不再担任本公司第一大股东桂林旅游发展总公司（以下简称“总公司”）派任本公司的国有股权代表，总公司委派刘涛先生担任总公司派任本公司的国有股权代表；总公司提名刘涛先生为本公司董事、董事长人选，章熙骏先生因年龄原因不再任本公司董事、董事长职务，请公司按法定程序办理。
根据总公司的推荐，董事会作为提名人提名刘涛先生为公司第五届董事会董事候选人。（刘涛先生简历附后）。
该议案需提交公司股东大会审议批准。
3、会议以 15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于李飞影副董事长代行董事长职责的议案。
鉴于章熙骏先生在本次会议向公司董事会递交了书面辞职书，辞去公司董事长、董事职务，在公司新任董事长选举产生之前，董事会决定由李飞影副董事长代行董事长职责。
4、会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开公司 2014年第一次临时股东大会的议案。
决定于2014年11月28日以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开公司2014年第一次临时股东大会。详见公司同日公告的《桂林旅游股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。
（1）现场会议时间：2014年11月28日（星期五）14:30
（2）现场会议地点：桂林市翠竹路27-2号公司本部二楼会议室
（3）股权登记日：2014年11月24日
（4）会议议题：审议关于选举刘涛先生为公司董事的提案。
特此公告。
桂林旅游股份有限公司董事会
2014年11月11日
附件1：
刘涛先生简历
刘涛先生，现年 55岁，在职研究生学历。现任桂林旅游股份有限公司党委书记、桂林旅游发展总公司（本公司第一大股东）副董事长。2009年至2014年 10月在桂林市国土资源局工作，曾任桂林市国土资源局党组书记、局长。1979年至 2009年曾任桂林市教育局团委书记，桂林市政府办公室科长，桂林市旅游局副局长，桂林市市园林局副局长，桂林市两江四湖绿化工程指挥长，桂林市开放办党组书记、主任，桂林市乡镇企业局副局长（正处），桂林市投资促进局党组书记、局长。
刘涛先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
附件2：
章熙骏先生辞职书
桂林旅游股份有限公司董事会：
本人因到退休年龄退休，辞去公司董事长、董事职务。
衷心感谢全体股东、旅游界、证券金融界、全体同仁的信任和支持！衷心祝愿桂林旅游股份有限公司兴旺发达！
章熙骏（签名）
2014年11月11日
昆明百货大楼（集团）股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票相关事项的事前认可意见
因拟提交昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议审议的《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2014年非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司与各特定对象签订附条件生效的<2014年度非公开发行A股股票之附条件生效股份认购协议>的议案》等与公司非公开发行股票有关的事项涉及关联交易，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，作为该公司独立董事，我们对上述议案涉及的相关材料进行了认真审阅后，发表事前认可意见如下：
公司本次非公开发行股票事项符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合上市公司的长远发展规划和社会公众股东的利益，且有助于公司实现发展战略和解决资金需求。
综上，我们同意将与公司非公开发行股票有关的事项提交公司第八届董事会第四次会议进行审议。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司独立董事签字：
陈立平
姚宁
李寿双
2014年9月23日
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2018-067深圳市奇信建设集团股份有限公司
关于董事长完成增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月1日披露了《关于董事长增持公司股份计划的公告》（公告编号：2017-155），分别于 2017年 11月 8日、2017年 11月 16日、2018年 2月 2日披露了《关于董事长增持公司股份的进展公告》（公告编号：2017-157、2017-160、2018-017），具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司于 2018年 5月 9日收到董事长叶洪孝先生关于完成增持公司股份计划的通知。现将相关情况公告如下：
一、增持计划的情况
1、增持人：公司董事长叶洪孝先生
2、增持原因：公司在巩固和强化原有业务内生式增长的同时，加速发展装饰物联网和人居环境解决方案，基于对公司主业市场长期看好，对公司战略转型升级的发展前景和企业价值成长充满信心，为维护公司股价稳定，使个人利益与公司利益紧密结合，切实维护全体股东尤其是中小股东的利益。
3、增持金额：拟增持的股份金额不低于人民币2,000万元
4、增持方式：通过深圳证券交易所允许的交易方式增持（包括但不限于二级市场竞价交易和大宗交易）
二、增持计划的实施情况
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|增持时间|增持数量（股）|成交均价(元/股)|增持数量占总股本比例|增持方式|
|2017年11月6日|439,465|29.714|0.1953%|竞价交易|
|2017年11月7日|326,500|30.430|0.1451%|竞价交易|
|2017年11月14日|360,600|27.524|0.1603%|竞价交易|
|2018年2月1日|255,300|19.850|0.1135%|竞价交易|

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|-|-|-|-|-|
|合计|1,381,865|—|0.6142%|—|

根据《关于董事长增持公司股份计划的公告》（公告编号：2017-155），叶洪孝拟增持的股份金额不低于人民币2,000万元，截至本公告日，叶洪孝增持的股份金额约为3,798.65万元。
1、增持计划实施前后的持股情况：
本次增持计划实施前，叶洪孝先生未直接持有公司股份。本次增持计划完成后，叶洪孝先生直接持有公司股份1,381,865股，占公司总股本0.61%。
2、本次增持计划完成后，公司实际控制人、控股股东及其关联人持股情况：截至本公告日，公司实际控制人叶家豪先生直接持有公司股份数为20,940,839股，占公司总股本的9.31%，通过深圳市智大投资控股有限公司（以下简称“智大控股”）间接持有公司股份 38,070,579股，占公司总股本比例为16.92%；智大控股持有公司股份数为95,176,448股，占公司总股本的42.30%；
公司实际控制人之子叶洪孝先生直接持有公司股份 1,381,865股，占公司总股本0.61%，通过智大控股间接持有公司股份 38,070,579股，占公司总股本比例为16.92%；公司实际控制人的配偶叶秀冬女士持有公司股份数为 10,800,000股，占公司总股本的4.80%；公司实际控制人的弟弟叶国英先生持有公司股份数为5,639,213股，占公司总股本的2.51%。
公司实际控制人叶家豪先生、控股股东智大控股及其关联人叶洪孝先生、叶秀冬女士、叶国英先生合计持有公司股份数为133,938,365股，占公司总股本的59.53%。
三、增持计划的合规性及其他事项说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定。
2、本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件，不影响公司上市地位，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、董事长叶洪孝先生承诺增持的股份于增持完成后自愿锁定12个月。
特此公告。
深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会2018年5月9日
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临2014－037鸿达兴业股份有限公司
第五届监事会第六次（临时）会议决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届监事会第六次（临时）会议的通知于2014年6月30日以传真及电子邮件方式发出，会议以现场结合通讯方式召开，现场会议于2014年7月8日在广州圆大厦32楼会议室召开。应出席会议5人，实出席现场会议2人，通讯方式参加会议3人。会议由监事会主席徐增先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经认真讨论和审议，会议形成如下决议：
一、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于调整限制性股票的授予价格和数量、股票期权的行权价格和数量的议案》。
2014年4月10日，公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议审议通过《公司限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要》，5月初公司向中国证监会上报了申请备案材料。2014年 6月 4日，公司获悉报送的股权激励计划草案经中国证监会备案无异议。
2014年7月2日公司实施了2013年度资本公积金转增股本方案：以公司2013
年12月31日总股本607,048,558股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。因此，同意公司对限制性股票的授予价格和数量、股票期权的行权价格和数量进行相应调整。其中，限制性股票授予价格调整为4.09元/股，数量调整为1,379万股；首期股票期权的行权价格调整为8.51元/股，数量调整为553万份；预留股票期权数量调整为112万份。
监事会对本次调整事项进行了核查，认为：
本次对限制性股票授予价格和数量、股票期权的行权价格和数量进行调整事项，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》、《公司限制性股票与股票期权激励计划（草案）》中的相关规定。同意对限制性股票的授予价格和数量、股票期权的行权价格和数量进行调整。
二、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》。
鉴于2014年7月2日公司实施完成2013年度资本公积金转增股本方案，根据《公司限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定，本次草案修订稿对限制性股票的授予价格和数量、股票期权的行权价格和数量进行了相应调整。此外，根据中国证监会《关于进一步明确股权激励相关政策的问题与解答》，上市公司启动及实施增发新股、资产注入、发行可转债与股权激励计划不相互排斥，本次草案修订稿删除了股权激励计划与重大事项的时间间隔相关内容。
公司监事会对该议案发表如下审核意见，认为：
董事会会议审议股权激励计划修订稿相关议案的程序和决策合法、有效。《公司限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于股权激励有关事项备忘录1号》、《关于股权激励有关事项备忘录2号》、《关于股权激励有关事项备忘录3号》、其他有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于核查公司限制性股票与股票期权激励对象姓名更正事项的议案》。
公司于2014年4月10日召开的第五届监事会第三次会议审议通过了《关于核查股权激励计划激励对象名单的议案》，并于2014年4月12日披露了《限制性股票与股票期权激励对象名单》。因工作人员疏忽，在提供激励对象名单时出现笔误，公司于2014年4月24日披露了《关于限制性股票与股票期权激励对象姓名的更正公告》，将激励对象“郑泽瑞”姓名更正为“郑泽锐”（郑泽锐先生为公司子公司大宗原料部副经理）。更正后的激励对象名单详见本公告日刊登的《限制性股票与股票期权激励对象名单》。
监事会对更正后的激励对象名单进行重新核查后认为：
激励对象名单调整系因个人姓名出现笔误，更正后授予对象仍为公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议审议通过的股票期权激励计划中
相关人员。本次授予的激励对象具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选以及最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的
情况，符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《关于股权激励有关事项备忘录1号》、《关于股权激励有关事项备忘录2号》、《关于股权激励有关事项备忘录3号》规定的激励对象条件，符合公司《公司限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
四、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于子公司会计估计变更的议案》。
同意对公司全资子公司内蒙古乌海化工有限公司(以下简称“乌海化工”)、内蒙古中谷矿业有限责任公司(以下简称“中谷矿业”)的部分机器设备的折旧年限会计估计进行变更，其中乌海化工PVC配套设备的折旧年限由 18年变更为20年，乌海化工电石项目和水泥项目、中谷矿业电石项目机器设备、乌海化工其他
生产设备折旧年限由15年变更为20年。本次会计估计变更采用未来适用法，变更日期从2014年4月1日开始。
公司监事会对本次子公司会计估计变更事项出具如下审核意见：
公司董事会审议本次会计估计变更事项的审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会计估计变更符合公司的实际情况，变更后的会计估计能够更加准确和客观地反映公司财务状况和经营成果。同意公司本次会计估计变更。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司二○一四年七月十日