Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2017-053
阳光城集团股份有限公司
关于召开 2017年第七次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第七次临时股东大会；
（二）会议召集人：公司董事局；
（三）会议召开的合法、合规性：本次大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定；
（四）会议召开的日期和时间：
现场会议时间：2017年3月15日（星期三）下午14:30；
网络投票时间：2017年 3月 14日～3月 15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年3月15日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年3月 14日下午3:00至2017年3月15日下午3:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合；
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）出席对象：
1、截止本次会议股权登记日（2017年 3月 8日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席
股东大会，或在网络投票时间内参加网络投票，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（七）现场会议地点：福州市台江区望龙二路1号国际金融中心45层会议室。
二、会议审议事项
（一）议案名称：
1、《关于公司为子公司富阳中大房地产提供担保的议案》；
2、《关于公司为子公司成都浙中大地产提供担保的议案》；
3、《关于公司为子公司中大房地产上虞公司提供担保的议案》；
4、《关于公司为子公司苏南阳光城置业提供担保的议案》；
5、《关于公司为子公司宏辉房地产提供担保的议案》。
上述议案均为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（二）披露情况：上述提案详见 2017年 2月 28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、现场会议登记办法
（一）登记方式：
1、法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；
2、社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
3、委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人账户有效持股凭证进行登记；
4、外地股东可在登记日截止前用通讯方式进行登记。
（二）登记时间：2017年3月15日上午9︰00—11︰30，下午1︰00—2︰20。
（三）登记地点：福州市台江区望龙二路1号国际金融中心45层会议室。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票具体操作流程如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360671
2、投票简称：阳光投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|所有议案|100|
|议案1|《关于公司为子公司富阳中大房地产提供担保的议案》|1.00|
|议案2|《关于公司为子公司成都浙中大地产提供担保的议案》|2.00|
|议案3|《关于公司为子公司中大房地产上虞公司提供担保的议案》|3.00|
|议案4|《关于公司为子公司苏南阳光城置业提供担保的议案》|4.00|
|议案5|《关于公司为子公司宏辉房地产提供担保的议案》|5.00|

（2）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年3月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月14日下午3:00，结束时间为2017年3月15日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
（一）联系方式：
联系人：江信建、王坚、王丹阳
联系电话：0591-88089227，021-80328620
传真：0591-88089227
联系地址：福州市台江区望龙二路1号国际金融中心47层
邮政编码：350002
（二）会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
六、备查文件
公司第八届董事局第九十三次会议决议。
特此公告。
附：授权委托书
阳光城集团股份有限公司董事会二〇一七年二月二十八日
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本单位（本人）出席阳光城集团股份有限公司2017年第七次临时股东大会，并代为行使如下表决权：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|授权意见|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|《关于公司为子公司富阳中大房地产提供担保的议案》||||
|2|《关于公司为子公司成都浙中大地产提供担保的议案》||||
|3|《关于公司为子公司中大房地产上虞公司提供担保的议案》||||
|4|《关于公司为子公司苏南阳光城置业提供担保的议案》||||
|5|《关于公司为子公司宏辉房地产提供担保的议案》||||

委托人（签名/盖章）：
委托人营业执照号码/身份证号码：
委托人证券账户号：
委托人持股数：
委托书有效限期：
委托书签发日期：
受托人签名：
受托身份证号码：
备注：
1、委托人应在授权委托书相应的选择栏目上划勾，单项选择，多选无效；
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
汤臣倍健股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2018-043汤臣倍健股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东、实际控制人梁允超先生的通知，获悉梁允超先生将其所持有的公司部分股份进行质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|梁允超|是|2,991|2018年4月9日|2019年4月9日|广发证券股份有限公司|4.21%|个人资金需求|

二、股东股份累计被质押的情况
||
|-|
|截至本公告披露日，梁允超先生持有公司股份 710,611,742 股,占公司总股|
|本的48.36%，其所持有公司股份累计被质押 66,910,000股，占其所持公司股份|
|数量的9.42%，占公司总股本的 4.55%。|

三、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司
董事会
二○一八年四月十日
湖南湘楚律师事务所
关于华天酒店集团股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书
致：华天酒店集团股份有限公司
湖南湘楚律师事务所（以下简称“本所”）接受华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司2013年度股东大会（以下简称“本次大会”），进行法律见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《大会规则》）及《华天酒店集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）之规定，就公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、提出新提案的情形、表决程序等相关法律问题出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日以前发生的事
实及本所律师对该事实的了解，仅就本次股东大会所涉及的相关法律问题发表法律意见。本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必备文件公告及报送相关监管部门。
基于上述，根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所出具法律意见如下：
一、关于本次大会的召集和召开程序
本次大会由公司董事会提议并召集，召开本次大会的通知以公告
的形式刊登于2014年3月20日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
本次股东大会以现场投票方式进行表决,于2014年4月10日如期召开，召开的实际时间、地点和内容与会议通知公告一致。
经审查，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《大会规则》之规定。
二、关于出席本次大会人员资格
1、出席本次大会的股东（股东代理人）或股东代表共 2人，代表股份 330,975,920股，占公司有表决权股份总数的 46.04%；
股东均持有相关持股证明。
2、出席本次大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员和见证律师。
经验证，出席本次大会的人员资格均合法、有效。
三、关于新提案的提出
本次大会没有股东或股东代表提出新的提案。
四、本次大会的表决程序和表决结果
本次大会对列入议程的议案进行了审议，采取现场投票的方式，就议案内容进行了现场投票表决，关联股东对议案六的表决进行了回避。本次大会按照《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。本次股东大会审议通过了以下议案:
一、《公司 2013年度董事会工作报告》；
二、《公司 2013年度监事会工作报告》；
三、《公司 2013年度独立董事述职报告》；
四、《公司 2013年度报告及经审计的财务报告》；
五、《公司 2013年度利润分配预案》；
六、《关于对 2014年日常关联交易进行预计的议案》；
七、《关于修改公司章程的议案》。
上述议案一、议案二、议案三、议案四和议案六经出席本次大会有表决权的股东所持有效表决权过半数通过,议案五和议案七经出席本次大会有表决权的股东所持有效表决权的三分之二以上通过,会议记录及决议由出席董事签名。
经验证,本次大会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会没有股东或股东代表提出新的提案，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
湖南湘楚律师事务所(盖章） 见证律师：
负责人 刘刚
刘刚 张惠
二○一四年四月十日
证券简称：科陆电子 证券代码：002121 公告编号：201478深圳市科陆电子科技股份有限公司
2014年公司债券（第一期）票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“科陆电子”）公开发行不超过人民币4.8亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1399号文件核准。本期债券发行规模为2亿元。
2014年9月16日，发行人和保荐人（主承销商）国信证券股份有限公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据询价结果，经发行人和保荐人（主承销商）充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为7.00%。
发行人将按上述票面利率于2014年9月17日，面向社会公众投资者网上公开发行，网上发行代码为“101652”，简称“14科陆01”；将于2014年9月17日至2014年9月19日面向机构投资者网下发行，具体认购方法请参见2014年9月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市科陆电子科技股份有限公司2014年公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
发行人：深圳市科陆电子科技股份有限公司保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司二〇一四年九月十七日
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2018-019
博爱新开源制药股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
2018年 1月 5日，博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式向全体股东发出召开 2018年第一次临时股东大会的通知。本次会议以现场、网络相结合的方式于2018年1月22日下午13:30在河南省博爱县文化路（东段）1888号公司三楼会议室召开。
本次股东大会由公司董事会召集，副董事长先生杨海江先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律法规、部门规章和《公司章程》等规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、参与本次会议的股东及股东代理人共 12人，代表股份 27,207,193股，占上市公司总股份的16.0295％。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份27,195,393股，占上市公司总股份的16.0225％；
通过网络投票的股东及股东代理人共 7人，代表股份 11,800股，占上市公司总股份的0.0070％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份922,600股，占上市公司总股份的0.5436％；
通过网络投票的股东 7人，代表股份 11,800股，占上市公司总股份的0.0070％。
二、议案审议表决情况
与会股东经审议后，通过现场投票表决及网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于与广州君泽股权投资管理合伙企业（有限合伙）
签署<融资及收购框架协议之补充协议>的议案》；
具体内容详见2018年1月5日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第二十
八次会议决议公告（公告编号：2018-002）。
对该项决议，同意27,202,393股，占出席会议所有股东所持股份的99.9824％；
反对4,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0176％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意929,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.4863％；反对 4,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.5137％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过了《关于与胡兵来签署<融资及收购框架协议>的议案》
具体内容详见2018年1月5日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第二十八次会议决议公告（公告编号：2018-002）。
对该项决议，同意 27,200,893股，占出席会议所有股东所持股份的99.9768％；反对4,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0176％；弃权 1,500股（其中，因未投票默认弃权 1,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0055％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意928,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.3258％；反对4,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.5137％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股），
占出席会议中小股东所持股份的0.1605％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所韦忠律师和吴谦律师参加了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书认为，公司本次股东大会会议的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、博爱新开源制药股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于博爱新开源制药股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议的法律意见书》。
特此公告
博爱新开源制药股份有限公司董事会2018年1月22日
证券代码：002439 证券简称：启明星辰公告编号：2014-003北京启明星辰信息技术股份有限公司
2013年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间
2013年1月1日至2013年12月31日
2．前次业绩预告情况
公司于2013年10月28日披露的2013年第三季度报告中，预计2013年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为42.57%～56.15%，2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为10,500万元～11,500万元。
3．修正后的预计业绩
□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降□其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：60.23%～69.73%|盈利：7,364.6万元|
||盈利：11,800万元～12,500万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告修正未经会计师事务所审计。
三、业绩修正原因说明
公司毛利率有所增长及收到的税费返还较预期增加所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告修正是公司财务部门初步估算的结果，具体财务数据公司将在2013年度报告中详细披露。公司对业绩预告修正给投资者造成的不便表示歉意。
公司董事会敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京启明星辰信息技术股份有限公司董事会2014年1月11日
证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2018-020北京新兴东方航空装备股份有限公司
关于控股股东部分股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 10月 30日，北京新兴东方航空装备股份有限公司(以下简称“公司”)接到控股股东戴岳先生函告，获悉戴岳先生所持本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|戴 岳|是|4000000|2018年10月29日|2021 年 10月29日|长江证券股份有限公司|8.97%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，戴岳先生持有公司股份数量 44,591,512股，占公司总股本的38.00%，累计已质押 4,000,000股，占其持有公司股份总数的8.97%，占公司总股本的3.41%。
二、备查文件
1、质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的股份冻结明细。
特此公告。
北京新兴东方航空装备股份有限公司
董事会
证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2017-010
潜能恒信能源技术股份有限公司
渤海 05/31重大合同进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署情况
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“潜能恒信”或“公司”）海外全资公司智慧石油投资有限公司（英文名称：SMART OIL INVESTMENTLTD.以下简称“智慧石油”）通过参与中国海洋石油总公司（以下简称“中国海油”）组织的国际公开招标，取得了渤海05/31区块勘探开发权益，并于 2013年9月
16日与中国海油签订了产品分成合同——《中国渤海05/31合同区石油合同》（以下简称“石油合同”），智慧石油成为合同区内勘探、开发、生产作业的作业者。
二、合同履行情况
渤海05/31合同区联合管理委员会（以下简称“联管会”）2017年春季会议于近日召开。根据合同约定和要求，智慧石油完成合同区勘探期第一阶段各项工作，合同履行进入勘探期第二阶段。本次会议对勘探期第一阶段工作进行总结，并对勘探期第二阶段工作计划做了部署安排，具体情况如下：
（一）勘探期第一阶段智慧石油全面完成石油合同约定工作量并获得重要油气发现。
勘探期第一阶段里，智慧石油在潜能恒信和中国海油大力支持下完成四口初探井的全部钻探作业，其中CFD1-2-1井、CFD2-4-1井、CFD1-2-2D井均钻探成功获得油气发现，CFD1-2-1井、CFD1-2-2D井经地层测试均获得高产工业油气流，CFD2-4-1井经地层测试获得工业油气流，勘探钻井成功率达到75%。合同区油气勘探取得实质性突破，达到预期勘探地质目的，验证了前期地质研究认识并取得
丰硕的勘探成果。通过高效管理，实现安全环保零排放，在获得油气发现的同时，大大降低了勘探成本。
（二）勘探期第二阶段将继续寻找有利勘探目标部署初探井，并对已发现油藏进行储量评价
（1）继续开展有利目标区的技术攻关-地震处理解释和深层油气成藏规律地质研究，寻找含油有利勘探目标，计划钻探1口初探井进一步扩大合同区油气勘探成果和规模。
（2）将对勘探期第一阶段已发现的油气藏开展油气储量计算评价研究工作。
部署至少1口评价井，对已发现的油气藏的规模进一步落实和探明，并从地质、油田开发、工程和经济等方面进行综合评价，编制OIP方案，尽快获得国家批准的探明储量，为后续进入开发生产阶段做好准备。
特此公告
潜能恒信能源技术股份有限公司
董事会
北京清新环境技术股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第五届董事会第一次会议的相关事项发表独立意见如下：
1、任职资格合法
经审阅公司本次聘任的公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监以及总裁助理高级管理人员的简历及相关资料，我们认为公司第五届董事会第一次会议聘高级管理人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养、管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，具备与其行使职权相应的任职条件；
未发现上述人员有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及中国证监会确定的市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况；未发现有《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得担任高级管理人员的情形。上述人员符合我国有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程规定的任职资格。
2、程序合法
本次提名、审议聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规以及本公司章程的规定，程序合法有效。
综上所述，我们同意公司董事会聘任李其林先生为公司总裁、董事会秘书，聘任王月淼女士、安德军先生、贾双燕女士、高春山先生、程建龙先生为公司副总裁，聘任蔡晓芳女士为公司财务总监，聘任张季宏先生为公司总裁助理。
独立董事：张敏 王华 骆建华二零一九年十月十二日
股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 公告编号：2014-064苏州禾盛新型材料股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十八次会议于2014年10月22日以电话、电子邮件或书面报告的形式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于2014年10月27日14:00在公司三楼会议室召开。会议由董事长赵东明先生主持，本次会议应出席董事六人，实际出席董事六人，监事及高管人员列席了会议。会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，经投票表决，形成如下决议：
一、审议通过了《公司2014年第三季度报告》
表决结果：6票同意，0票发对，0票弃权。
详见公司2014年10月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上的《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2014年第三季度报告正文》及《苏州禾盛新型材料股份有限公司2014年第三季度报告全文》。
二、审议通过了《关于滕站以其所持金英马部分股权出资设立有限合伙企业并由新设合伙企业收购其所持金英马部分股权的议案》
表决结果：6票同意，0票发对，0票弃权。
近日，公司收到金英马董事会发来的金英马 2014年临时股东会会议通知，审议滕站拟以其所持金英马部分股权出资设立有限合伙企业并由新设合伙企业收购滕站所持金英马部分股权的议案（以下简称“该议案”）。公司董事会认为：金英马股东滕站的本次交易是为了解除金英马担保事项，有利于保护上市公司及金英马其他股东的利益，公司董事会同意该议案中滕站拟对其所持金英马股权做出的安排，并将委派代表出席金英马召开的临时股东会，对该议案投同意票。
该议案主要内容如下:为解除金英马为滕站向天策投资管理咨询(上海)有限
公司借款本金10802万元及相应利息而提供的连带责任保证，避免金英马将来遭受或有损失，金英马股东滕站通知金英马及全体股东其拟采取下列一揽子不可分割的具体措施筹集资金，清偿债务：（1）上海隆山投资管理有限公司作为普通合伙人出资人民币 10万元，中融国际信托有限公司作为有限合伙人之一出资人民币 13000万元，滕站作为有限合伙人之二以其所持金英马6.5%的股权（作价人民币1163.5万元）作为出资，三方共同设立有限合伙企业；（2）有限合伙企业注册成立后，以人民币13000万元的价格购买滕站持有的金英马13.5%的股权，滕站以上述股权转让价款，专项用于清偿债务；（3）上述交易完成后，新设有限合伙企业将成为金英马新股东并持有金英马20%的股权，而滕站持有金英马股权的比例将降低到33.3%。据此，金英马将相应修改公司章程并办理相应的变更登记手续。
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会二〇一四年十月二十九日
证券代码:002346证券简称:柘中建设公告编号：2014-20上海柘中建设股份有限公司
关于公司进行风险投资事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、概述
为充分提升公司资金使用效率及资金收益水平并增强公司盈利能力，上海柘中建设股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2014年第二次董事会临时会议审议通过了《关于公司进行风险投资事项的议案》，同意公司灵活使用不超过2亿元的自有资金在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下进行风险投资，该额度可循环使用。
投资目的：提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力。
投资金额：不超过2亿元的自有资金。
投资范围：基金、理财、信托产品投资，证券投资及其他金融产品投资。
资金来源：公司自有资金。
二、审批、决策与管理程序
公司董事长为本次决议的风险投资事项的负责人，在授权范围内签署风险投资相关的协议及合同。
在风险投资项目实施前，公司证券部负责协调组织相关部门对拟投资项目进行市场前景、所在行业的成长性、对拟投资项目进行经济效益可行性分析、项目竞争情况等方面进行评估，并上报公司董事长；
风险投资项目开始实施后，证券部负责风险投资项目的运作和管理，并于每季度结束后30日内，向董事长报告投资盈亏情况。
公司财务部负责风险投资项目资金的筹集、使用管理，并负责对风险投资项目保证金进行管理。
证券代码:002346证券简称:柘中建设公告编号：2014-20公司内审部负责对风险投资项目的审计与监督，每个会计年度末应对所有风险投资项目进展情况进行全面检查，并根据谨慎原则，合理的预计各项风险投资可能发生的收益和损失。对于不能达到预期效益的项目应当及时报告公司董事
会。
独立董事可以对风险投资资金使用情况进行检查。
公司各项投资的审批程序确保合法有效，并接受中介机构审计。
三、对公司的影响
公司使用自有资金进行风险投资，有利于提升公司资金使用效率及资金收益水平并增强公司盈利能力，不会影响公司正常生产经营及主营业务发展。
四、投资风险及风险控制措施
公司制订了《风险投资管理制度》等投资管理制度，对公司风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。
五、独立董事关于公司进行风险投资事项的独立意见
2014年2月13日，上海柘中建设股份有限公司2014年第二次董事会临时会议审议通过了《关于公司进行风险投资事项的议案》，同意公司使用不超过2亿元的自有资金进行风险投资。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第
证券代码:002346证券简称:柘中建设公告编号：2014-201、通过对资金来源情况进行核实，确定公司拟进行风险投资的资金为公司自有资金；
2、公司不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；本次董事会审议该议案之日前十二个月内公司亦不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金和将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况。
3、公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，在保证资金流动性和安全性的前提下，使用部分自有资金进行基金、理财、信托产品投资，证券投资及其他金融产品投资，有利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
4、该事项决策程序合法合规。公司董事会制订了切实有效的风险投资管理制度及其他内控措施，资金安全能够得到保障，投资风险可以得到有效控制。
基于上述情况，我们同意该投资事项。
六、其他事项
1、该事项需提交公司股东大会审议。
2、公司承诺在风险投资事项实施后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
特此公告。
上海柘中建设股份有限公司董事会
二〇一四年二月十三日
中油金鸿能源投资股份有限公司
股东大会议事规则修改方案
（经公司第七届董事会 2014年第四次会议审议通过，待股东大会审批）
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|原章程条款|修订后及增加、删除的条款|
|第三十一条 公司应当在公司住所地或《公司章程》规定的地点召开股东大会。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|第三十一条 公司应当在公司住所地或《公司章程》规定的地点召开股东大会。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|

详见修订后的《股东大会议事规则》（草案）。
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2016-001浙江震元股份有限公司八届七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江震元股份有限公司八届七次董事会会议通知于 2016年 2月 26日以书面通知形式发出，2016年 3月 8日召开，会议由宋逸婷董事长主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事 8人，委托代理 1人（颜华荣独立董事因出差未能出席会议，书面委托赵秀芳独立董事代表表决），公司监事及高级管理人员列席了会议。
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
1、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资越商产业并购基金的议案》（具体详见公告2015-002）；
2、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立全资子公司绍兴震元中药饮片有限公司的议案》（具体详见公告2015-003）；
3、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销浙江震元股份有限公司绍兴中药饮片厂的议案》：浙江震元股份有限公司绍兴中药饮片厂为公司的分公司，营业场所为绍兴市袍江工业区越东路，经营范围为生产中药饮片[净制、切制、炮炙（炒、炙、煅、蒸、煮、燀、发酵、制炭）、含毒性中药材加工、直接服用饮片]。待浙江震元股份有限公司绍兴中药饮片厂整体资产装入绍兴震元中药饮片有限公司之后，再注销浙江震元股份有限公司绍兴中药饮片厂。
4、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于许可全资子公司绍兴震元中药饮片有限公司无偿使用“震元”商标的议案》。
特此公告。
浙江震元股份有限公司董事会
二O一六年三月八日
证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2017-070
江苏三六五网络股份有限公司
关于再次调整股票期权及限制性股票激励计划（2017）首次授予权益数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
由于认购过程中部分激励对象因个人原因放弃购买部分限制性股票，江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）2017年10月20日召开的第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于再次调整股票期权与限制性股票激励计划（2017）首次授予权益数量的议案》，将对首次授予的对象及数量再次进行调整，现将具体情况说明如下：
一、已履行的相关审批程序
1、公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了公司《股票期权与限制性股票激励计划（2017）》草案及摘要、公司《股票期权与限制性股票激励计划（2017）实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划发表了同意的独立意见。监事会对激励对象名单进行了核查，认为激励对象符合本次激励计划规定的激励对象范围，公司通过公司内部办公系统对激励对象名单予以公示，并于2017年9月5日披露了公司《监事会关于股票期权与限制性股票激励计划（2017）拟首次授予的激励对象名单的公示情况的说明及核查意见》。
3、2017年9月12日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整股票期权与限制性股票激励计划（2017）激励对象及权益数量的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票首次授予部分的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
4、2017年10月20日，公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于再次调整股票期权与限制性股票激励计划（2017）首次授予权益数量的议案》。
二、本次调整情况
1、本次调整情况
鉴于本次激励计划认购过程中，激励对象程海和李晓蕙因个人原因未能足额认购公司拟其授予的限制性股票，自愿放弃部分合计2.1万股。根据公司2017年第一次临时股东大会的授权，公司于2017年10月20日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于再次调整股票期权与限制性股票激励计划（2017）首次授予权益数量的议案》，将首次授予的限制性股票数量由95.7万份调整为93.6万份。
股票期权按原方案不变，即向81名激励对象授予650万股。
除此以外，首次授予方案与公司2017年第一次临时股东大会审议通过的一致。
2、根据公司2017年第一次临时股东大会的授权，本次调整由公司董事会审议通过即可，无需提交公司股东大会审议。
3、调整后的首次授予限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：：
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|序号|姓名|职务|获授的限制性股票数量（万股）|占授予的限制性股票的比例|占目前总股本的比例|
|1|齐东|董事、总经理|12|12.82%|0.06%|
|2|凌云|董秘、副总经理|7|7.48%|0.04%|
|3|程海|财务总监|3|3.21%|0.02%|
|4|中高层管理人员、核心业务（技||71.6|76.50%|0.37%|

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||术）人员（共17人）||||
|合计||93.6|100%|0.49%|

股票期权分配未发生变动。
除上述调整外，公司股票期权及限制性股票激励计划（2017）首次授予方案的授予对象、授予日期、授予价格等均与原方案一致，具体详见公司9月13日的相关公告（公告编号：2017-060）.
三、本次激励计划的调整对公司的影响
本次调整事项符合修订方案及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，激励对象和授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
四、独立董事意见
公司独立董事关于本次调整事项发表独立意见如下：
公司本次调整相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《股票期权与限制性股票激励计划（2017）》中关于本次激励计划调整的相关规定和股东大会的授权，我们同意公司董事会对股权激励计划中限制性股票首次授予数量进行再次调整。
五、监事会意见
公司监事会经核查和审议后认为：
本次调整是由于激励对象个人原因自愿放弃部分限制性股票，属于激励计划数量范围内正常调整。
本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次调整在公司2017年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规。调整后的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
六、律师意见
本次调整已经取得现阶段必要的授权和批准，符合《公司法》、《证券法》、《股权激励管理办法》以及《激励计划（草案）》的相关规定。本次调整尚须按照《股权激励管理办法》、深圳证券交易所有关规定进行信息披露，尚须向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理登记手续。
七、备查文件
1、《公司第三届董事会第二十一次会议决议》；
2、《公司第三届监事会第十四次会议决议》；
3、《独立董事对公司再次调整股权激励计划中限制性股票首次授予数量的独立意见》；
4、国浩律师（南京）事务所《关于江苏三六五网络股份有限公司调整股票期权及限制性股票激励计划（2017）首次授予权益数量的法律意见书》。
特此公告！
江苏三六五网络股份有限公司2017年10月20日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2015-053号云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2015年5月 12日召开的 2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司调整经营范围并修订<公司章程>的议案》，公司因经营管理需要变更经营范围，并办理了相关工商变更登记手续，于 2015年 5月 22日取得了云南省工商行政管理局换发的《营业执照》（注册号：530000100018401）。变更后，营业执照登记信息如下：
注册号：530000100018401
名称：云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）（原：上市股份有限公司）住所：云南省昆明市人民西路821号
法定代表人：阮鸿献
注册资本：贰亿陆仟零叁拾万元整
成立日期：2000年11月08日
营业期限：2000年11月08日至长期 （原：长期）
经营范围：药品（根据《药品经营许可证》核定的经营范围和时限开展经营活动）、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械（凭许可证经营）、预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健食品、消毒产品、农副产品、日用百货、化妆品、食品添加剂、宠物用品、纺织、服装及家庭用品、文化、体育用品及器材、矿产品、建材及化工产品、机械设备、五金产品及电子产品的批发、零售；眼镜的加工、验配、销售；互联网药品交易服务（向个人消费者提供药品）；互联网信息服务（凭许可证经营）；互联网销售商品；包装、仓
储、软件和信息技术、人力资源、会议及展览、企业管理、经济信息咨询、母婴保健服务；
家政服务；其他服务；受委托代收费；设计、制作、代理、发布国内各类广告；贸易经纪与代理；国内贸易、物资供销；项目投资及对所投资项目进行管理；组织文化艺术交流活动；装卸搬运和运输代理；机械设备租赁；房屋租赁；电子产品和日用产品修理；职业技能培训；货物及技术进出口；中药材种植。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（原：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（不含血液制品、不含疫苗）、化学原料药；Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械（凭许可证经营）；消毒剂、消毒器械、一次性使用医疗用品和卫生用品的销售；通讯产品配件、充值卡、续费卡的销售；冷冻（藏）食品、保健食品、建筑材料、金属材料、不锈钢制品、五金交电、橡胶及制品、塑料及制品的批发、零售、代购代销；日用百货、化妆品、服装鞋帽、针纺织品、皮革制品、工艺美术品、家俱及办公用品、彩扩服务及摄影器材、胶卷、副食品、酒、糖、茶、食用盐、图书、报刊的零售自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；经济信息咨询服务；果品、花卉的零售；企业管理；受委托代收费；验配眼镜，眼镜的销售；房屋租赁，其他服务；预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；互联网药品交易服务（向个人消费者提供药品）；互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、文化、广播电影电视节目、电子公告，含药品和医疗器械内容；农副产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***）
备查文件：《营业执照》
特此公告！
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
董事会
2015年5月25日
启明信息技术股份有限公司
中长期发展规划
一、发展环境分析
1、中国汽车产业形势分析
云计算、移动互联网、物联网、大数据、人工智能正在改变汽车产业格局。华为、百度、阿里、腾讯等ICT、互联网巨头与汽车产业的深度融合，互联网造车和车企拥抱互联网形成了互联网+汽车及汽车+互联网等新业态快速形成，新能源和智能网联出行成为汽车产业的主要竞争焦点。
2、整车行业前景分析
全球整车厂商都在努力实现从传统汽车制造商向优秀汽车制造商和智能网联移动出行服务商转型。汽车正在成为移动出行服务圈的重要支撑，汽车厂商在满足安全节能环保动力等暗点的同时更加追求为客户创造亮点、魅点，保证用户出行的方便、安全、舒适则成为业界关注的核心。
3、行业政策分析
习总书记十九大报告中明确指出：加快建设制造强国，加快发展先进制造业，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合。
国家各部委积极制定相关政策，行业政策暖风频吹。
二、总体发展战略
1、13968战略蓝图
1为一个长期战略定位：打造汽车业 IT第一品牌，做具备持续竞争能力的数据价值提供商。
9为九大重点战略业务：1、软件开发服务；2、解决方案咨询；
3、数字化运营；4、智能网联产品；5、车联网平台运营；6、数据增值应用；7、交通/物流集成；8、应用运营服务；9、城市生态数据增值。
6为六大业务中心：1、软件服务中心；2、咨询服务中心；3、智能网联中心；4、运营服务中心；5、数据应用中心；6、创新孵化中心。
8为八项管理优化举措：1、绩效考核优化；2、奖惩激励强化；
3、培训能力提高；4、财务核算匹配；5、业务流程固化；6、营销服务统一；7、采购管理协同；8、研发管理统筹。
2、战略目标
依托本地，走向全国，迈向世界，打造汽车业 IT第一品牌，实现百亿级收入、千亿级市值，成就百年品牌。
3、业务框架
基于“启明星云”汽车工业互联网平台的 MAC业务框架。
4、主营业务发展规划
M-智能制造：开展数字化运营服务，将大数据增值服务应用于整车产品生命周期的各个环节；提升软件开发服务咨询能力，扩大咨询团队规模；提升智能制造解决方案在中国汽车行业的市场占有率，拓展海外市场。
A-智慧汽车：成为智能网联入口产品集成供应商，扩大自主品牌车型覆盖度，拓展合资车型及集团外市场；智能网联平台及运营，提升用户规模，扩大国内市场占有率；国家智能网联汽车应用（北方）示范区建设成为国际一流的智能网联汽车测试体验区；新能源及智能化技术服务达到行业领先。
C-智慧城市：智能交通及物流行业集成业务达到行业领先，开展智能交通及物流行业应用运营业务，推广启明云基础平
台业务。
启明信息技术股份有限公司董事会
股票代码：002224 股票简称：三力士 公告编号：2018-076债券代码：128039 债券简称：三力转债
三力士股份有限公司
关于向下修正“三力转债”转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
修正前转股价格：人民币7.38元/股
修正后转股价格：人民币5.84元/股
本次转股价格调整实施日期：2018年8月13日
三力士股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月10日召开了公司 2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。根据《三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款，在三力转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（7.38元/股×85%=6.27元/股）时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。截止目前，“三力转债”已满足转股价格向下修正的条件。
因本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为人民币 5.836元/股，本次股东大会召开日前一交易日公司股票交易均价为人民币 5.677元/股，故本次修正后的“三力转债”转股价格应不低于 5.836元/股。综合考虑前述底价和公司股票价格情况，公司董事会确定“三力转债”转股价格向下修正为5.84元/股。
截止本公告日，“三力转债”尚未进入转股阶段，调整后的转股价格自 2018年8月13日起生效，“三力转债”开始转股的时间为2018年12月14日。
特此公告。
三力士股份有限公司董事会二〇一八年八月十日
各位股东及股东委托代表：
作为广东宝丽华新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会独立董事，我在 2017年度能够严格按照相关法律法规及公司《章程》的规定和要求，诚信、勤勉、独立、尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，科学发表公司相关事项的独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益，为公司 2017年度经营计划及各项工作的开展实施做出了应有的贡献。具体汇报如下：
一、全年出席董事会方式、次数、投票情况及列席股东大会次数情况
1、2017年度，我现场出席了公司董事会召开的第七届董事会第十五至第十九次会议、第七届董事会第七、第九次临时会议，以通讯方式参加了公司第七届董事会第八次临时会议，共计八次董事会会议并同意董事会审议的各项议案。
2、2017年度，我现场列席了公司召开的2016年度股东大会、2017年第一、二次临时股东大会等，共计三次股东大会。
3、会前，我详细了解公司生产经营情况，重点了解公司财务状况、经营计划完成情况及内部控制建设情况，大量查阅有关资料并与相关人员沟通；会上，我认真听取审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理建议，对本年度董事会的各项议案均按独立判断投票，为公司董事会作出科学决策起到了应有的作用。
二、向公司提出建议和发表独立意见的情况
我结合自己的专业知识，对公司定期报告、董事监事及高管人员的薪酬、对外投资、对外担保、控股股东资金占用、证券投资、公司内部控制、再融资、募集资金使用、股权收购等事项及完善公司治理结构方面做出了客观、公正判断，发表了独立意见或专项说明，为董事会的规范运作和科学决策起到了积极作用，维护了公司和广大中小投资者的合法利益，提高了公司治理水平。
三、作为董事会专门委员会委员的履职情况
作为公司提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，我严格按照《董事会审提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：
1、研究公司董事和经理人员的选择标准、选择程序并对公司董事和经理人员的人选提出建议；
2、依据公司2017年度主要财务指标和经营目标完成情况，及公司董监高人员分管工作职责，业绩指标完成情况，业务创新创利能力，按照绩效评价标准和程序，对董监高人员进行绩效评价，并根据评价结果及薪酬政策提出董监高人员的薪酬方案，报公司董事会审议。
四、保护投资者权益方面的其他工作情况
2017年度，公司治理规范、运营稳健，股东大会按法定程序召集、提案、召开、表决，律师现场见证及出具法律意见书，其结果合法有效；历次董事会均按法定程序召开，各项决策事项均履行了必要审议程序，会议决议合法有效。因此，2017年度我未提议召开董事会，未独立聘请外部审计机构和咨询机构，未对公司董事会审议的各项议案及公司其它事项提出异议。
总之，作为独立董事，2017年我能够做到勤勉尽职，深入了解公司经营发展情况，并在工作过程中保持客观独立性，对健全公司法人治理结构、保证公司规范经营、促进公司战略目标实现等起到了积极作用，维护了公司及全体股东的利益。在新的一年里，我将继续本着尽责勤勉的精神，独立判断参与董事会决策，全力维护公司及全体股东特别是中小股东的利益。
广东宝丽华新能源股份有限公司独立董事：王再文
二〇一八年四月二十七日
证券代码：000826 证券简称：启迪桑德 公告编号：2017-016启迪桑德环境资源股份有限公司
关于 2017年第一期短期融资券发行完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年8月5日，启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）召开2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司拟注册发行短期融资券的议案》，批准公司发行短期融资券相关事宜（详见公司2015年8月6日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及刊载于巨潮资讯网的《二零一五年第一次临时股东大会决议公告》[公告编号：2015-087]）。
2015年 11月 3日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注［2015］CP401号），中国银行间市场交易商协会2015年10月16日召开的第69次注册会议决定接受本公司短期融资券注册，核定注册金额为5亿元人民币，有效期为两年（详见公司于2015年11月4日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《公司关于获准发行短期融资券的公告》[公告编号：2015-130]）。
2017年3月17日，公司完成了2017年第一期短期融资券（简称：17桑德CP001）的发行，本次募集资金已全部划入公司指定账户，本次发行规模5亿元人民币，起息日为2017年3月17日，到期日为2018年3月17日，票面年利率为4.62%，发行价格为100元人民币，发行对象为全国银行间债券市场成员（国家法律、法规禁止的投资者除外），本次发行主承销商为中信银行股份有限公司。
公司有关本次短期融资券发行情况详见刊载于中国货币网（www.chinamoney.com.cn）、银行间市场清算所股份有限公司（www.shclearing.com）上的相关公开资料。
特此公告。
启迪桑德环境资源股份有限公司董事会二零一七年三月二十一日
深圳市赢合科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第三届董事会第十次会议相关事项进行了认真审阅，在公司董事会审议此次交易事项前发表如下意见：
一、关于确认 2017年度日常关联交易及预计 2018年度日常关联交易的事前认可意见
公司及控股子公司 2017年度与关联方之间的日常关联交易活动均按照一般市场经济原则进行，是合法、公允的，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。
2018年日常关联交易计划是在2017年度日常关联交易的基础上作出，经询问公司有关人员关于此次关联交易的背景情况，认为上述关联交易符合公司及全体股东的利益，2018年度日常关联交易预计遵守了公平、公正、公开的原则，涉及定价合理，未损害公司及广大股东的利益。因此，我们对上述交易事项表示事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议。
二、关于续聘会计师事务所的事前认可意见
经事前审核，我们认为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)与公司不存在任何关联关系或其他利益关系，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，自担任公司审计机构以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了审计和相关专业服务，对公司的规范化运作起到了积极作用。同意将该事项提交公司董事会审议。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为《深圳市赢合科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》的签字页）
独立董事签名：
____________ __________________________________
陈仁宝 张文魁 梁晓
二〇一八年四月十九日
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2015-032
金轮科创股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金轮科创股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于2014年12月29日开市起停牌，公司分别于2014年12月30日、2015年1月7日发布了《重大事项停牌公告》、《关于重大事项继续停牌的公告》；经公司确认正在筹划的重大事项为重大资产重组事项后，公司于2015年1月14日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司分别于2015年1月21日、2015年1月28日、2015年2月4日发布了《重大资产重组进展公告》。
公司于2015年2月11日发布了《重大资产重组延期复牌的公告》，2015年2
月25日、2015年3月4日发布了《重大资产重组进展公告》。
公司于2015年3月11日发布了《重大资产重组延期复牌的公告》,公司股票自2015年3月13日（星期五）开市起继续停牌。公司于2015年3月19日、2015年3月26日、2015年4月2日发布了《重大资产重组进展公告》。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将根据相关规定每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金轮科创股份有限公司董事会