证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2014-071乐视网信息技术（北京）股份有限公司
关于调整公司首期股权激励计划期权数量及注销激励对象
期权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于调整公司首期股权激励计划所涉股票期权数量及注销激励对象期权的议案》，有关事项详细如下：
一、公司首次股票期权激励计划的简述
1、公司于 2011年 3月 17日召开第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于〈股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及《关于<股票期权激励计划实施考核办法>的议案》，公司独立董事对股票激励计划（草案）发表了独立意见；
2、2011年 3月 17日，公司第一届监事会第八次会议审议通过了公司《关于〈股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，且认为激励对象名单符合公司股票期权激励计划（草案）规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效；
3、根据中国证监会的反馈意见，公司形成了《乐视网信息技术（北京）股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》，并报中国证监会审核无异议；2011年 9月 14日，公司第一届董事会第三十六次会议审议通过了《乐视网信息技术（北京）股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》；公司独立董事对此修订稿发表了独立意见；
4、2011年 9月 14日，公司第一届监事会第十一次会议审议通过了《乐视网信息技术（北京）股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》；且认为激励对象名单符合《股票期权激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效；
视网信息技术（北京）股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》；
6、2011年10月14日，公司第一届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司首期股权激励计划人员调整的议案》、《关于公司股权激励计划所涉股票期权首期授予的议案》，独立董事关于公司股票期权激励计划所涉首次期权授予相关事项发表了独立意见。
7、2011年10月14日，公司第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划人员调整的议案》、《关于公司股权激励计划所涉股票期权首期授予的议案》，认为首次获授股票期权的激励对象作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，同意激励对象按照《股票期权激励计划》有关规定获授股票期权。
根据《乐视网信息技术（北京）股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股票期权激励计划》”）及《关于公司首期股权激励计划人员名单（调整）》，公司股票期权激励计划主要内容如下：
（1）、授予激励对象的激励工具为股票期权；
（2）、该计划标的股票来源为公司向激励对象定向发行股票；
（3）、向246名激励对象授予649.3万份股票期权，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占本激励计划签署时公司股本总额22,000万股的2.951%。
该计划拟授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：
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|职务||本次获授的股票期权份数(万份)|占本次授予期权总数的比例|占目前总股本的比例|
|邓伟|董事会秘书|52.00|8.009%|0.236%|
|杨丽杰|财务总监|44.00|6.777%|0.200%|
|其他核心技术（业务）人员合计244人||553.30|85.215%|2.515%|
|合计246人||649.30|100.000%|2.951%|

（4）、该计划有效期为自股票期权授权日起5.5年。本计划授予的股票期权自本期激励计划授予日起满18个月后，激励对象应在未来48个月内分四期行权。
本次授予期权行权期及各期行权时间安排如表所示：
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|行权期|行权时间|可行权数量占获授期权数量比例|
|第一个行权期|自本次授权日起18个月后的首个交易日起至本次授权日起30个月内的最后一个交易日当日止|20%|
|第二个行权期|自本次授权日起30个月后的首个交易日起至本次授权日起42个月内的最后一个交易日当日止|20%|

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|第三个行权期|自本次授权日起42个月后的首个交易日起至本次授权日起54个月内的最后一个交易日当日止|30%|
|第四个行权期|自本次授权日起54个月后的首个交易日起至本次授权日起66个月内的最后一个交易日当日止|30%|

（5）、主要行权条件：
该计划授予在2012—2015年的 4个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。各年度绩效考核目标如表所示：
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|行权期|业绩考核目标|
|第一个行权期|相比2010年，2011年度净利润增长不低于35%，净资产收益率不低于9%。|
|第二个行权期|相比2010年，2012年度净利润增长不低于82%，净资产收益率不低于10%。|
|第三个行权期|相比2010年，2013年度净利润增长不低于146%，净资产收益率不低于11%。|
|第四个行权期|相比2010年，2014年度净利润增长不低于232%，净资产收益率不低于12%|

以上假设行权时对应年报已出，如行权时对应年报未出，则激励对象须等待对应年报出具时方可行权。
若公司发生再融资行为，则融资当年及下一年指标值以扣除融资数量后的净资产及该等净资产产生的净利润为计算依据。
“净利润”指归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润；
“净资产收益率”指扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率。
由本次股权激励产生的期权成本将在经常性损益中列支。如公司业绩考核达不到上述条件，则激励对象相对应行权期所获授的可行权数量由公司注销。
除此之外，股票期权等待期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授权日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。
（6）、公司承诺不为激励对象依股票期权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。同时公司将根据国家税法法规的规定，代扣代缴激励对象应缴纳的个人所得税及其他税费。
二、公司历次注销、调整情况
2011年 10月 14日，公司第一届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司首期股权激励计划人员调整的议案》。《股票期权激励计划（草案修订稿）》
中钟诚、刘振明、罗慧莉、任晴、肖春、翟东亚、李丹、刘念、蒋行、何莉莉、
张晓东、王健、刘鹏、宋冰轮等因个人原因离职。公司董事会认为，根据《股票
期权激励计划》其已不具备激励对象资格，同意取消其激励对象资格并取消授予其的股票期权。公司调整前的《股票期权激励计划》所涉首次期权的激励对象为260人，股票期权数量为660万份；调整后的《股票期权激励计划》所涉首次期权的激励对象为246人，股票期权数量为649.3万份。
2103年6月13日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于调整公司授予的股票期权行权价格、期权数量及注销部分激励对象期权的议案》，由于公司股权激励计划激励对象张媛媛等 55人因个人原因离职，根据《股票期权激励计划》其已不具备激励对象资格，公司董事会决定取消该 55人的激励对象资格并注销已授予其的股票期权 210.824万份。公司 2011年年度股东大会已审议通过2011年年度利润分配方案，以总股本 220,000,000股为基数，按每10股派发现金股利人民币 0.73元（含税），共计分配现金股利1606万元，剩余未分配利润结转下年，以资本公积金转增股本,每10股转9股，转增股本198,000,000股；公司 2012年年度股东大会审议通过 2012年年度利润分配方案，以总股本 418,000,000股为基数，按每 10股派发现金股利人民币 0.50元（含税），共计分配现金股利 2090万元，剩余未分配利润结转下年。以资本公积金转增股本，每 10股转增 9股，转增股本 376,200,000股。根据股票期权激励计划，在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，对行权价格进行相应的调整。
化，公司总股本由 2013年末的 798,466,298股变更为现有的 837,165,635股，按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，公司按最新股本计算的 2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 837,165,635股为基数，向全体股东每10股派0.314745元人民币现金（含税）。
根据股票期权激励计划，若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。根据公司股东大会的授权，董事会对公司首次授出股票期权的行权价格进行调整，经调整后的首次授予期权的行权价格为7.999元。
三、本次注销、调整事由及调整方法
2014年6月27日公司召开第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于调整公司首期股权激励计划所涉股票期权数量及注销激励对象期权的议案》经过调整，《股票期权激励计划》所涉首次期权授予的激励对象及股票期权数量调整如下：
由于公司股权激励计划激励对象王磊因个人原因离职，根据《股票期权激励计划》其已不具备激励对象资格，公司董事会决定取消该人的激励对象资格并注销其持有的获授但尚未行权股票期权共 4.332万份。
调整后的股票期权各激励对象分配情况见下表：
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|姓名|职务|本次获授的股票期权份数（万份）|占期权总数的比例|占目前总股本的比例|
|邓伟|董事|187.720|9.33%|0.22%|
|高飞|副总经理|158.840|7.89%|0.19%|
|金杰|副总经理|126.350|6.28%|0.15%|
|吴亚洲|副总经理|108.300|5.38%|0.13%|
|雷振剑|副总经理|72.200|3.59%|0.09%|
|杨丽杰|财务总监|158.840|7.89%|0.19%|
|其他核心技术（业务）人员合计173人||1199.964|59.63%|1.43%|
|合计179人||2012.214|100.00%|2.40%|

四、调整公司股票期权行权价格、期权数量调整及注销部分激励对象期权对
公司的影响
本次调整公司股票期权数量及注销部分激励对象期权不会对公司的财务状
况和经营成果产生实质性影响。
五、监事会对激励对象的核查意见
监事会对《乐视网信息技术（北京）股份有限公司股票期权计划激励对象名单（调整后）》进行认真核实，认为：公司获授股票期权的激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》规定的激励对象条件，符合《股票期权激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
由于公司股权激励计划激励对象王磊因个人原因离职，根据《股票期权激励计划》其已不具备激励对象资格，监事会同意公司董事会取消该人的激励对象资格并注销已授予其的股票期权。
六、独立董事关于调整公司授予的股票期权注销部分激励对象期权所发表的意见
本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司《第二期股票期权激励计划》中关于股票期权激励对象调整的规定。因此，我们同意公司第二届董事会第三十四次会议的《关于调整公司首期股权激励计划所涉股票期权数量及注销激励对象期权的议案》。
七、备查文件
1、第二届董事会第三十四次会议决议；
2、第二届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
董事会
二〇一四年六月二十七日