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证券代码：300306 证券简称：远方光电 公告编号：2015-079杭州远方光电信息股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议，于2015年10月20日发出会议通知，并于2015年10月26日以现场及通讯方式召开。本次会议应参与董事7名，实际参与董事7名。其中潘建根先生、陈燕生先生、甘为民先生、邓川先生以通讯方式表决。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议由董事长潘建根先生主持，与会董事认真审议了以下议案并做出如下决议：
1、审议通过了关于《2015年第三季度报告》全文的议案
《2015年第三季度报告》全文已于2015年10月27日公布在创业板指定信息披露网站www.szse.cn。
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
2、审议通过了关于对《2014年第三季度报告》相关财务数据进行追溯调整的议案
《关于对<2014年第三季度报告>相关财务数据进行追溯调整的公告》、调整后的《2014年第三季度报告》全文已于2015年10月28日公布在创业板指定信息披露网站www.szse.cn。
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
3、关于修改《杭州远方光电信息股份有限公司“远方长益1号”员工持股计划（草案）及其摘要》部分内容的议案
杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）“远方长益 1号”员
工持股计划分别经2015年8月4日召开第三届董事会第十一次会议和2015年8月 21日召开 2015年度第二次临时股东大会审议通过，同意公司成立“远方长益 1号”员工持股计划，具体情况详见公司 2015年 8月 4日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网的相关公告。2015年 9月 21日和 2015年 10月 21日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登了《关于“远方长益1号”员工持股计划实施进展的公告》（2015-075、2015-077）。
根据公司实际情况，董事会同意公司对“远方长益1号”员工持股计划份额和名单进行调整，并对草案中的部分条款内容进行调整。根据股东大会授权，相关调整由董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
公司监事会对本次员工持股计划（草案修订）发表了审核意见，公司独立董事就此事项发表了独立意见。
《杭州远方光电信息股份有限公司“远方长益1号”员工持股计划（草案修订）及其摘要》、独立董事关于该事项出具的独立意见、律师事务所对员工持股计划（草案修订）出具法律意见书及公司监事会决议已于 2015年 10月 27日公布在创业板指定信息披露网站www.szse.cn。
公司董事潘建根是长益投资的实际控制人，董事闵芳胜、胡红英、孟拯为长益投资股东，长益投资参与员工持股计划的实施，故上述董事回避了该议案表决。
表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
杭州远方光电信息股份有限公司董事会二〇一五年十月二十六日
证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 编号：2016-066浙江嘉欣丝绸股份有限公司
关于公司杉青闸区域土地拟被征收的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
交易简要内容：根据嘉兴市嘉政发（2016）15号文通知，嘉兴市杉青闸区域被列入嘉兴市有机更新旧城改造计划，嘉兴市嘉城资产实业有限公司拟对浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）位于嘉兴市南湖区杉青闸区域内的仓储用地、工业用地及地上建筑物进行征收，征收事项涉及土地面积约
68,418.40平方米，地上建筑物面积约43,077.14平方米；
本次交易不构成关联交易；
本次交易不构成重大资产重组；
本次交易实施不存在重大法律障碍；
本次交易尚需公司履行相关审批程序。
一、拟征收土地及地上建筑的基本情况
1、拟征收土地基本情况
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|序号|位置|权证编号|性质|类型|使用期限至|面积（平方米）|账面净值(元)|
|1|杉青闸路西侧|嘉土国用（2004）第169042号|仓储用地|出让|2054年10月7日|5,278.10|1,082,978.40|
|2|杉青闸路西侧|嘉兴国用（2000）字第4-55191号|工业用地|出让|2050年7月16日|17,981.00|2,394,509.11|
|3|杉青闸路西侧|嘉兴国用（2000）字第4-55185号|工业用地|出让|2050年7月16日|45,159.30|4,249,454.28|
|4|合 计|||||68,418.40|7,726,941.79|

2、拟征收地上建筑的基本情况
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|序号|产证情况|用途|面积（平方米）|账面净值(元)|
|1|嘉房权证禾字第00052359号等25本房产证|厂房、办公、仓储等|43,077.14|3,175,708.42|

3、估价情况
后期将委托中介机构对上述土地及建筑物进行评估，并在评估结果的基础上与征收方洽谈确定土地房屋的回收价格。
4、权属情况说明
上述拟征收土地及房屋产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，无妨碍权属转移的其他情况。
二、土地征收对公司的影响
1、上述拟征收土地及房屋为公司位于嘉兴市中心城区的老工业厂区及仓库，公司已于2001年新建占地500余亩的嘉欣丝绸工业园，所有工厂均搬迁至新园区，目前杉青闸工业区已不作生产经营用途，主要用于临时对外出租或闲置，因此本次土地征收不会影响公司正常的生产经营。
2、本次征收有利于公司盘活闲置资产，提高公司资产运营效率并增加现金流，对公司业绩将会产生积极影响；因目前尚未签署相关《征收合同》，尚无法确定本次征收对公司具体财务数据造成的影响。
三、风险提示
本次土地征事项仍处于洽谈阶段，最终的交易价格和交易时间尚有较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司董事会将持续关注该事项进展，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会
证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2017-046南方中金环境股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2017年 7月 2日在公司三楼会议室以现场表决及通讯表决的方式召开，本次董事会会议通知已于2017年6月30日以专人、邮件、电话方式通知全体董事,对于紧急召开董事会临时会议的原因已在董事会上做出说明，与会董事均予以理解。会议应出席董事9人，实际出席董事8人，其中沈凤祥、赵才甫、沈梦晖出席现场会议，沈金浩、周伟、牟介刚、曲久辉、邵少敏以通讯方式表决，钱盘生未出席会议。
董事长沈金浩先生召集和主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于提议免去钱盘生第三届董事会董事职务的议案》；
因公司董事会董事钱盘生先生被检察机关立案侦查并经无锡市人民代表大会常务委员会决定许可采取刑事强制措施，无法履行董事职责。为保障公司董事会的正常运转，现根据《公司章程》的规定，公司董事会提议免去钱盘生先生公司第三届董事会董事职务。
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于免去钱盘生第三届董事会副董事长职务的议案》；
因钱盘生先生无法履行副董事长职责，为保障公司董事会的正常运转，现根据《公司章程》的规定，公司董事会同意免去钱盘生先生公司第三届董事会副董事长职务。
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票。
三、《关于提名郭少山先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》；
经董事会严格审查，拟增补郭少山先生为公司第三届董事会非独立董事，任期与本届董事会相同，郭少山先生简历附后。
公司独立董事就本议案发表了独立意见，相关意见详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于调整公司第三届董事会提名委员会的议案》；
经审议，同意将公司第三届董事会提名委员会成员调整为邵少敏、沈金浩、牟介刚，其中邵少敏为主任委员。
五、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟定于2017年7月18日召开2017年第一次临时股东大会。
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票。
特此公告。
南方中金环境股份有限公司
董 事 会
2017年7月2日
简历
郭少山：男，1972年8月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，研究生学历，毕业于西安公路交通大学运输管理工程专业。1998年6月至2004年4月任河北省交通厅工程师、高级工程师；2004年7月至2005年3月任交通部科学院下属公司董事长；2005年4月至2005年10月任交通部职业资格中心处长；2005年7月至2007年11月，任交通部科学院高级工程师，同时，在长安大学就读交通工程专业博士研究生；2007年11月至2011年6月，任北京华帆集团董事长；2011年7月至今，任北京中咨华宇环保技术有限公司董事长。曾获多项省部级科研项目奖。
郭少山先生为公司总经理，截至本公告日，郭少山先生直接持有本公司股份900,000股，占公司股份总数的0.07%。郭少山先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
民生证券股份有限公司
关于北京华宇软件股份有限公司
对外投资设立参股公司暨关联交易的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为北京华宇软件股份有限公司（以下简称“华宇软件”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，对华宇软件对外投资设立参股公司暨关联交易事项进行了核查，核查情况如下：
一、对外投资暨关联交易概述
（一）对外投资基本情况
根据业务发展需要，华宇软件拟以自有资金人民币 2,000万元，四川发展大数据产业投资有限责任公司（以下简称“四川大数据”）拟以自有资金人民币 3,000万元，共同设立四川发展大数据建设运营有限责任公司（最终名称以工商注册为准，以下简称“大数据建设运营公司”）。大数据建设运营公司注册资本5,000万元，华宇软件出资占比40%。本次对外投资的资金来源于公司自有资金。
（二）关联关系的说明
四川大数据与其一致行动人四川兴晟国企改革发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）共同持有华宇软件股份比例为5.27%，四川大数据为公司关联人，本次交易构成关联交易。本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、交易对方情况介绍
公司名称：四川发展大数据产业投资有限责任公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：中国（四川）自由贸易试验区四川省成都市天府新区煎茶街道科学城
湖畔路西段123号天府新经济产业园D区A5号楼3楼
注册资本：2,000,000,000元人民币
法定代表人：干瑜静
经营范围：投资管理；投资咨询；（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。数据处理及存储服务；大数据技术开发、技术服务；信息系统集成服务；信息技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、拟设立参股公司的基本情况
（一）标的公司基本情况
公司名称：四川发展大数据建设运营有限责任公司
公司类型：有限责任公司
注册资本：5,000万元
经营范围：数据处理及存储服务；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；信息系统集成服务；互联网信息服务。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可进行经营活动。
以上信息以工商行政管理机关核准登记为准。
（二）业务介绍
大数据建设运营公司将依托华宇软件的既有产品与技术，着眼省内法律科技、教育信息化、安全可靠、市场监管等领域，最大程度提升省内市场份额。同时，借助华宇软件的产品研发、方案部署和运维实力，以及四川大数据的顶层设计、资源整合优势，拓展新的业务领域，挖掘并打造适应新兴市场的商务模式，面向行业展开全产业链大数据云集运营服务，深度拓展包括新型智慧城市、数字城市、城市大脑等新兴市场，服务于智慧政务、智慧产业、智慧民生等在内的多种行业需求。另外，从技术、市场、人才、资质等多维度打造区域内、行业内引领市场的核心产品及解决方案，形成大数据建设运营公司的核心竞争力，为区域数字经
济提供新动能，努力打造成为全国一流的行业大数据管理和运营服务商。
四、协议的主要内容
1、目标公司的名称暂定为：四川发展大数据建设运营有限责任公司，具体名称由各方协商确定并以工商注册登记的名称为准。
2、目标公司的注册资本为人民币5,000万元人民币。
3、四川大数据认缴出资额 3,000万元，持股比例60%；华宇软件认缴出资额2,000万元，持股比例40%。
4、第一期出资 1,000万元，其中四川大数据出资 600万元，华宇软件出资400万元。出资限期为2019年 6月30日。
5、各方根据约定按时出资到位。
五、本次对外投资的目的、对公司的影响以及存在的风险
（一）对外投资的目的及对公司的影响
大数据建设运营公司将以打造政务大数据为核心，充分发挥华宇软件在大数据、感知智能、认知智能等领域技术实力，结合四川大数据在资源整合、资本运营等方面的优势，努力打造为全国一流的大数据管理和运营服务商，助力四川省新经济、新动能发展。本次投资成立大数据建设运营公司，将促进公司法律科技、教育信息化、安全可靠、市场监管等业务在四川省内开拓，也有助于拓展新的业务领域，符合公司长期发展战略和业务规划，符合公司及全体股东的利益。
（二）对外投资存在的风险
大数据建设运营公司成立后，在经营过程中可能存在市场需求与竞争、技术更新迭代、经营管理等不确定因素带来的风险。为此，大数据建设运营公司将利用各股东的资源优势、专业的管理经验以及丰富的技术积累与运营经验，提升管理水平和市场竞争力，以促进公司健康发展。
六、相关审核及批准程序
（一）董事会审议情况
本次对外投资事项已于2019年4月26日召开的第六届董事会第四十二次会议审议通过。本次对外投资金额在董事会审批权限范围内，董事会审议通过后实施。
（二）独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事发表事前认可意见如下：
经审查，独立董事认为：本次对外投资所涉及的关联交易遵循自愿、公平和公开的原则，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。独立董事同意将《关于对外投资设立参股公司暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第四十二次会议审议。
2、独立董事发表独立意见如下：
经审查，独立董事认为：公司本次对外投资设立参股公司暨关联交易的事项，有利于提升公司的可持续发展能力，符合公司战略发展的需要。本次对外投资遵循自愿、公平和公开的原则，在各方平等协商一致的基础上进行，交易价格及条件公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。基于上述情况，独立董事一致同意该事项。
（三）监事会审议情况
经公司第六届监事会第三十四次会议审议，监事会认为：公司拟投资设立参股公司符合公司整体发展战略，对公司长期发展和战略布局具有积极影响。从中长期来看，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响，不会对公司日常生产经营造成不利影响。本次对外投资设立参股公司暨关联交易事项的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他非关联股东的权益，特别是中小股东利益的情形。
七、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
四次会议审议通过，独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。
本次关联交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定，且未损害公司及中小股东的合法权益。
2、本次关联交易，有利于公司持续健康发展，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
保荐机构对华宇软件拟对外投资设立参股公司暨关联交易的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于北京华宇软件股份有限公司对外投资设立参股公司暨关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
谢国敏 曹倩华
民生证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2017-006佩蒂动物营养科技股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议，召开情况如下：
1.会议通知的时间和方式：2017年08月04日以通讯或电子邮件方式通知；
2.会议召开的时间：2017年08月10日14:00；
3.会议召开地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议室；
4.会议召开方式：现场；
5.会议召集人：监事会主席邓昭纯先生；
6.会议主持人：监事会主席邓昭纯先生；
7.会议表决方式：现场投票方式；
8.出席情况：本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，缺席监事0人。公司董事会秘书列席会议；
9.合法、合规性说明：会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过修订的《监事会议事规则》
议案内容：适用于公司股票首次公开发行并在深圳证券交易所上市的正式版《公司章程》已获董事会通过，随《公司章程》的附件《监事会议事规则》需重新审议。
修订的《监事会议事规则》全文同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。
本规则在提交公司股东大会审议通过后正式实施。
（二）审议通过《关于募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
议案内容：在募集资金到位前，为保证募投项目的正常实施，公司已使用自筹资金对募投项目进行了相关投入。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于佩蒂动物营养科技股份有限公司自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中审亚太审字[2017]020939号）。内容详见同日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。
公司监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，同意公司使用募集资金11,927,680.90元人民币置换预先投入的自筹资金11,927,680.90元人民币。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
议案内容：为提高公司资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，授权董事会使用部分闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理，在不超过授权额度的范围内购买流动性好、安全性高的短期（投资期限不超过一年）保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款等，可以滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至原募集资金专用账户。
授权额度：闲置募集资金：3亿元；自有资金：2亿元。
授权期限：自股东大会通过之日起12个月内有效。
内容详见同日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不影响募投项目的正常实施和公司正常运营，有利于提高资金的使用效率，提升公司的经营效益，不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形，公司此次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，同意公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
三、备查文件
(一)《佩蒂动物营养科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》；
(二)《监事会议事规则》。
特此公告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司监事会二〇一七年八月十一日
广州弘亚数控机械股份有限公司
2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案
根据《公司章程》和公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体如下：
一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员。
二、适用期限：2017年1月1日-12月31日。
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职务的董事，不在公司领取薪酬；
（2）公司独立董事薪酬按公司2014年度股东大会相关决议执行。
2、公司监事薪酬方案
公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，不在公司领取薪酬。
3、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效工资。
（1）总经理基本年薪26万元，绩效工资依据考评结果发放；
（2）副总经理基本年薪22万元，绩效工资依据考评结果发放；
（3）董事会秘书基本年薪20万元，绩效工资依据考评结果发放；
（4）财务负责人基本年薪21万元，绩效工资依据考评结果发放。
四、其他规定
酬按半年度发放；董事、监事、高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销；
2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；
3、上述人员绩效工资部分因公司年度经营情况实际支付金额会有所浮动；
4、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
广州弘亚数控机械股份有限公司董事会2017年4月20日
沪士电子股份有限公司关于独立董事辞职的公告证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2017-015沪士电子股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沪士电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年3月6日收到徐凤兰女士的书面辞职报告。
徐凤兰女士连任公司独立董事已近六年。根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定独立董事连任时间不得超过六年，徐凤兰女士现请求辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，徐凤兰女士辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。
鉴于徐凤兰女士的辞职，将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，徐凤兰女士的辞职将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此期间，徐凤兰女士仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行其作为公司独立董事及董事会专门委员会的相关职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。
公司董事会对徐凤兰在任职期间为公司所做出的贡献表示感谢！
特此公告。
沪士电子股份有限公司董事会二〇一七年三月六日
中标公告证券代码：002631 证券简称：德尔家居 公告编号：2015-08
德尔国际家居股份有限公司中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目中标主要内容
德尔国际家居股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到阳光壹佰置业集团有限公司（以下简称“阳光壹佰”）中标通知书，根据阳光壹佰地板招标评标小组的评审结果，确定公司为阳光壹佰地板项目招标中标单位。
二、交易对手方介绍
阳光壹佰置业集团有限公司，成立于 2001年 04月 19日，注册资本 30000万元，法定代表人为易小迪，经营范围：房地产开发（土地成片开发以及高档宾馆、别墅、高档写字楼和国际会展中心的建设开发除外）；企业管理咨询；企业营销策划；技术培训；房地产信息咨询（房地产二级市场交易及房地产中介及经纪除外）。
阳光壹佰与公司不存在关联关系。
三、协议对公司的影响和风险提示
协议的履行将对公司 2015年度的经营业绩产生积极影响，本协议的签订及履约不会影响公司业务独立性。
本协议为战略性合作协议，具体采购量和采购金额视阳光壹佰订单量为准，具有不确定性。
四、其他相关说明
1、备查文件：中标通知书
中标公告特此公告！
德尔国际家居股份有限公司董事会二〇一五年三月三日
北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2015-078
北京东方通科技股份有限公司
关于公司持股5%以上股东增持公司股份计划完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”、“东方通”）于2015年7月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于持股5%以上股东计划增持公司股份的公告》（公告编号：2015-062），公司持股5%以上股东东华软件股份公司（以下简称“东华软件”）计划自 2015年 7月 10日起三个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股份，合计增持总金额不超过人民币 21,000,000元，增持所需的资金来源为其自筹获得。2015年9月15日公司披露了《关于公司持股5%以上股东增持公司股份计划的进展公告》（公告编号：2015-077）。2015年 9月 25日公司收到东华软件通知，其已完成了本次增持计划，现将有关情况公告如下：
一、增持目的：
东华软件本次增持公司股份，是基于对公司未来持续稳定发展的信心，看好公司的业务发展模式及未来发展前景所做出的决定。本次增持，与公司其他股东利益保持了一致，有利于增强投资者信心，也有利于公司长期稳健的发展。
北京东方通科技股份有限公司二、本次增持计划的实施情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||||增持|
|股东名称||增持方式||增持期间||增持均价||增持数量||增持金额|||
|||||||||||||比例|
|||||||（元/股）||（股）||（元）|||
|||||||||||||（%）|
|东华软件股份公司|华证护航4号定向资产管理计划||2015/9/15||47.6597||100,500||4,789,802.98||0.0872||
||||2015/9/25||54.7124||295,500||16,167,516.40||0.2565||
|合计|||||||396,000||20,957,319.38||0.3437||

三、本次增持计划实施前后持股情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本次增持计划实施前||||本次增持计划实施后持有股份|||
|股东名称||||持有股份|||||||
|||股份性质|||||||||
|||||股数||占总股本||股数||占总股本比例（%）|
|||||（股）||比例（%）||（股）|||
|东华软件股份公司|合计持有股份||6,654,168||5.7752||7,050,168||6.1189||
||其中：无限售条件股份||0||0||0||0||
||有限售条件股份||6,654,168||5.7752||7,050,168||6.1189||

四、其他说明
1.东华软件承诺：在增持期间及增持完成后6个月内不转让其所持有的公司股份。
2.本次股份增持行为的实施不会导致公司股权分配不具备上市条件。
3.本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）等法律法规及深圳证券交易所的相关规定。
北京东方通科技股份有限公司特此公告。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
北京东方通科技股份有限公司董事会2015年9月25日
深圳市银之杰科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第四届董事会第一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
董事会关于高级管理人员的推选是在充分了解被提名人的身份、学历、职业经历、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，不属于失信被执行人。本次公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
我们同意选举陈向军先生为公司董事长；聘任李军先生为公司总经理；聘任刘奕先生为公司副总经理、董事会秘书、财务总监；聘任许秋江先生为公司副总经理。
二、关于公司高级管理人员2017年度薪酬的独立意见
公司高级管理人员 2017年度的薪酬是根据《公司法》、公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，结合公司实际经营情况及同行业整体薪酬水平制定，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家法律法规和《公司章程》的规定，有利于公司的长远发展。我们同意公司制定的高级管理人员2017年度薪酬方案。
独立董事：
郑学定 郭斐 何剑
二〇一七年五月四日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2015—037重大事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中建西部建设股份有限公司（简称“公司”）因正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：西部建设，证券代码：002302）于 2015年 4月 21日（星期二）开市起停牌。公司于 2015年 4月 21日刊登了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-022），并于 2015年 4月 28日发布了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-027）。
2015年 5月 6日，公司发布了《重大事项进展公告》（公告编号：2015-028），确认本次筹划的重大事项为非公开发行股票事项，并于 2015年 5月 13日、5月 20日和 5月 27日发布了《重大事项进展公告》（公告编号：2015-029）、《重大事项进展公告》（公告编号：2015-032）和《重大事项进展公告》（公告编号：2015-034）。以上公告内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
目前，公司正积极推进本次非公开发行股票的相关工作，因相关
事项尚在筹划审议过程中，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司申请，公司股票自 2015年 6月 3日（星期三）开市起继续停牌。在停牌期间公司将与相关方积极推进相关工作，争取于 2015年 6月 5日前刊登相关公告并申请股票复牌。公司发行的公司债券（债券简称：11西建债，债券代码：112066）不停牌。
停牌期间，公司将根据事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每 5个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董事会
股票代码：002746 股票简称：仙坛股份 公告编号：2016-046
山东仙坛股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山东仙坛股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1326号）核准，公司向5名发行对象非公开发行人民币普通股（A股）22,490,201股，每股面值 1.00元，发行价格为37.25元/股，募集资金总额为人民币837,759,987.25元，扣除与发行有关的费用人民币
11,272,490.20元，公司实际募集资金净额为人民币 826,487,497.05元。该项募集资金到位情况业经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具和信验字(2016)第000085号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司、开户银行、东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）三方签订了《募集资金三方监管协议》，主要内容约定如下：
一、公司已在中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 15386101040038374，截止 2016年 9月 2日，专户余额为827,759,987.25元。该专户仅用于公司本次非公开发行募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、公司、开户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、部门规章和规范性文件的规定。
三、东兴证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其
他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
东兴证券应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合东兴证券的调查与查询。
东兴证券根据深圳证券交易所的要求定期对公司现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权东兴证券指定的保荐代表王会然、刘宸宇可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；东兴证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、开户银行按月（每月 10日前）向公司出具对账单，并抄送东兴证券。
开户银行应当保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额达到 1,000万元（壹仟万元）或募集资金净额的5%时，开户银行应当及时以传真方式通知东兴证券，同时提供专户的支出清单。
七、东兴证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。东兴证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知开户银行，同时要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响协议的效力。
八、开户银行连续三次未及时向东兴证券出具对账单或向东兴证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合东兴证券调查专户情形的，公司或者东兴证券可以要求公司单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自公司、开户银行、东兴证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且东兴证券持续督导期（2017年12月31日）后失效。
特此公告。
山东仙坛股份有限公司董事会2016年9月27日
证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2018-082
艾格拉斯股份有限公司
关于首次回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年6月21日、2018年 7月 10日召开第三届董事会第四十一次会议和 2018年第一次临时股东大会,审议通过了以集中竞价交易方式回购公司股份的相关议案，具体内容详见公司于 2018年 8月 14日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》（2018-079）。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以公告。现将公司首次回购股份的情况公告如下：
公司于 2018年 8月 16日通过回购专用账户首次以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份数量 500,000股，占公司回购前总股本的0.03%，最高成交价为 3.97元/股，最低成交价为 3.96元/股，支付的总金额为 1,983,970元（不含交易费用）。
特此公告。
艾格拉斯股份有限公司董事会2018年8月16日
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2016-021
金融街控股股份有限公司
第七届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金融街控股股份有限公司第七届董事会第三十一次会议于 2016年 6月 24日（星期五）上午 9:00在北京市西城区金融大街 33号通泰大厦 B座 11层大会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议通知及文件于2016年6月17日分别以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达董事、监事及部分高管人员。公司董事会成员七名，实际出席董事七名。公司监事会成员及部分高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：
以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于丁章胡同1号（5/7号院）、金融街购物中心二期六层、部分金融街公寓、金融大厦计入投资性房地产的议案。
董事会同意将丁章胡同 1号（5/7号院）、金融街购物中心二期六层、部分金融街公寓（F2区域F座整栋、F2区域G座整栋、F2区域E座六层）、金融大厦共计25,402.64平方米作为公司投资性房地产长期持有。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
证券代码：002102 证券简称：ST冠福 公告编号：2018-168冠福控股股份有限公司
关于控股子公司上海五天实业有限公司
收到（2018）沪 0115民初 70042号
案件《参加诉讼通知书》及法律文书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
公司控股股东在未履行公司内部审批决策程序，以公司及控股子公司名义开具商业承兑汇票、对外担保、对外借款等违规事项，自2018年10月已开始引发了相关的纠纷及诉讼。控股股东的违规行为，公司及控股子公司是否应承担责任尚需经人民法院或仲裁机构的生效法律文书确定，若人民法院或仲裁机构裁决公司或控股子公司应承担责任，则对公司的净利润产生重要影响。
公司控股股东的违规事项具体内容详见公司于2018年10月12日披露的《关于深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2018-140）。
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”、“冠福股份”）之控股子公司上海五天实业有限公司（以下简称“上海五天”）于 2018年 11月 1日收到上海市浦东新区人民法院（以下简称“浦东新区法院”）送达的案号为（2018）沪0115民初70042号案件的《参加诉讼通知书》及法律文书。现将相关情况公告如下：一、本次收到《参加诉讼通知书》及法律文书的主要内容
1、《参加诉讼通知书》主内容
浦东新区法院定于 2018年 12月 4日 14时 00分就案号为（2018）沪 0115民初70042号原告洪耀宇诉被告福建同孚实业有限公司（以下简称“同孚实业”）、林文昌、林文智、林福椿的民间借贷纠纷在上海市浦东新区丁香路611号第十六法庭进行开庭审理。
因本案的处理结果与上海五天有法律上的利害关系，依照《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第七十三条的规定，浦东新区法院通知上海五天作为本案的被告参与诉讼。
2、原告的诉讼请求
（1）判令被告一（同孚实业）归还原告借款人民币本金 1,550万元，利息人民币894,774元（暂算至2018年9月5日），合计为人民币16,394,774元，并支付自2018年9月6日至实际清偿之日止的利息。
（2）判令被告一（同孚实业）支付原告律师费用人民币10万元整。
（3）判令被告二（林文昌）、被告三（林文智）、被告四（林福椿）对诉请1、诉请2承担连带担保责任。
（4）判令四被告承担本案诉讼费、财产保全费等全部诉讼费用。
二、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司除已披露及本次披露的诉讼外不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。但控股股东通过公司及控股子公司在未履行内部审批决策程序隐瞒公司董事会，以公司及控股子公司名义开具商业承兑汇票、对外担保、违规以公司名义借款等事项，尚未知是否存在其他诉讼、仲裁事项。
三、本次诉讼判决对公司本期利润或期后利润的可能影响
本案尚未开庭审理，且未来的生效判决结果尚无法定论，暂时无法预计本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响，其对公司当前正常的生产经营未产生实质性影响。公司收到法院发来的前述传票及相关法律文书后，已积极与律师等中介机构商讨应诉方案。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、风险提示
1、公司控股股东因其控制的企业或关联企业自身资金紧张，为了经营资金周转需要，其通过公司及控股子公司在未履行公司内部审批决策程序以公司及控股子公司名义开具商业承兑汇票、对外担保、以公司及子公司名义对外借款等违规事项及公司核查结果情况，详见公司于2018年9月14日、10月12日在指定
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）或《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的《关于公司未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、控股股东及实际控制人资金占用等事项的提示性公告》（公告编号：2018-116）、《关于深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2018-140）、《北京市浩天信和（广州）律师事务所关于深圳证券交易所（中小板关注函件【2018】第 330号）之专项核查意见》、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对冠福控股股份有限公司关注函（中小板关注函【2018】第 330号）的专项说明》。前述违规事项公司是否应承担责任尚需经人民法院或仲裁机构的生效法律文书确定。公司将根据事件的进展情况按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。
2、公司将持续关注该事项的进展情况，按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
上海市浦东新区人民法院（2018）沪 0115民初 70042号案件的《参加诉讼通知书》及法律文书。
特此公告。
冠福控股股份有限公司
董事会
二○一八年十一月二日
股票代码：300237 股票简称：美晨科技 公告编号：2017-096证券代码：112558 证券简称：17美晨01
山东美晨科技股份有限公司
关于控股股东部分股权质押及解除质押的公告
公司控股股东、实际控制人张磊先生保证向本公司提供的信息、真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司控股股东张磊先生关于其持有的本公司部分股份质押及解除质押的通知，具体内容如下：
一、股东股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张磊|是|18,750,000|2017年09月11日|2018年09月11日|东莞证券股份有限公司|8.8353%|资金需求|

二、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数 （股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|前次信息披露情况|
|张磊|是|16,930,377|2016年09月12日|2017年09月12日|东莞证券股份有限公司|7.9779%|2016年09月13日披露的（2016-103号）公告|

三、股东股份累计被质押的情况
张磊先生已于2017年09月11日和12日与东莞证券股份有限公司分别签署了股票质押、解除质押的相关文件，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了相应手续。
截至本公告日，张磊先生持有本公司股份共计212,216,714股，占公司总股本的26.2884%，其中，本次进行质押股份18,750,000股，占其持有公司股份总数的8.8353%，占公司总股本的2.3227%；本次股票解除质押16,930,377股，占其持有公司股份总数的7.9779%，占公司总股本的2.0973%。本次股票交易完成后，张磊先生处于质押状态的股份共计181,540,835股，占张磊先生持有本公司股份总数的85.5450%，占本公司总股本的22.4885%。
特此公告。
山东美晨科技股份有限公司
董事会
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2016-21上海柘中集团股份有限公司
职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海柘中集团股份有限公司2016年第一次职工代表大会于2016年5月11日上午10:00在公司会议室召开。公司已于会议召开7日前以电话方式通知全体职工代表，应到会职工代表25人，实际到会职工代表25人，代表公司5.18％的职工。会议由公司工会主席主持，形成决议如下：
一、选举杨海来女士公司职工代表监事。
以上事项表决结果：同意25票，占出席会议代表总数的100%。
特此公告
上海柘中集团股份有限公司董事会二〇一六年五月十一日
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2016-21附：杨海来女士简历
杨海来，女，汉族，1982年1月出生，中国籍，大专学历。2002年参加工作并进入本公司，曾任上海柘中建设股份有限公司、上海柘中电气有限公司人事部经理，现任公司人事部经理。
杨海来女士未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会的处罚及深圳证券交易所惩戒。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会2017年第六次会议
相关事项的事前认可和独立意见
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月4日召开第三届董事会2017年第六次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，基于独立判断立场，对本次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）》及摘要（修订稿）的事前认可及独立意见
1、在本次董事会会议审议《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）》及摘要（修订稿）（以下简称《员工持股计划（草案）（修订稿）》及摘要（修订稿）”）之前，我们对其进行了事前审查，认为《员工持股计划（草案）（修订稿）》及摘要（修订稿）更符合公司的实际情况，我们一致同意将将其提交本次董事会会议审议。
2、《员工持股计划（草案）（修订稿）》及摘要（修订稿）的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文件的规定；本次审议员工持股计划相关议案的程序合法，不存在损害员工及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司员工持股计划的情形；公司实施员工持股计划，有利于改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，有利于实现公司的持续发展，同意公司实施员工持股计划。
(以下无正文)
（本页无正文，为深圳市雄韬电源科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会2017年第六次会议相关事项的事前认可和独立意见签字页）
独立董事签字：
刘剑洪
谢获宝
乔惠平
北京恒通创新赛木科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见
作为北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《北京恒通创新赛木科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司召开了第三届董事会第六次会议，我们本着审慎、负责的态度，经审阅并基于独立判断的立场发表如下独立意见：
一、《关于全资子公司签订建设工程施工合同暨关联交易的议案》的独立意见
1、本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、公司关联董事孙志强先生、王秋艳女士、王玉莲女士、孙岩女士在审议该议案时回避表决，本次关联交易事项的决策、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、本次关联交易遵循了公开、公平、公正原则，符合公司发展的需要，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
一致同意公司全资子公司北京恒通创新整体房屋组装有限公司与北京金恒通达投资集团有限公司关联交易事项，并提请股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京恒通创新赛木科技股份有限公司独立董事意见》的签字页）
独立董事签字：
王炳明 李冬梅 林萌
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2015-061广东南洋电缆集团股份有限公司
关于电动汽车充电电缆通过德国莱茵TÜV认证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东南洋电缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了全资子公司广州南洋电缆有限公司（以下简称“广州南洋”）生产的电动汽车充电电缆产品获得德国莱茵TÜV认证机构颁发的认证证书。广州南洋生产的三种型号的电动汽车充电电缆（产品型号：EV07E2Q-H；EV07EE-H；EV07ZZ-H）通过了德国莱茵TÜV检测与认证。上述产品进行了2PfG1908/05.12标准要求的项目检验，经检验上述产品符合 2PfG 1908/05.12的标准要求并获得了 China Mark检测标志。
该类产品通过德国莱茵TÜV认证将更加有利于公司对电动汽车充电电缆产品的推广及销售，有利于进一步开拓国内及海外市场，提升公司产品的市场占有率及竞争力。
特此公告
广东南洋电缆集团股份有限公司董事会二〇一五年九月十日
股票简称：新华都 股票代码：002264 公告编号：2015-048
新华都购物广场股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应监管部门倡议，在资本市场出现非理性波动的情况下，从保护全体股东利益角度出发，基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认同，公司控股股东、实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员等管理层将积极采取以下措施，尽力维护公司股票价格稳定：1、公司控股股东将在符合中国证监会和深圳证券交易所相关规定的前提下，择机增持公司股票，累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%，并承诺6个月内不减持通过上述方式购买的公司股票。
2、从即日起6个月内，公司控股股东和持股5%以上股东（以下并称大股东）及董事、监事、高级管理人员不通过二级市场减持本公司股份。
3、公司正积极推进重大资产重组，促进公司产业结构整合升级，提升公司整体盈利能力，公司大股东积极参与非公开发行股份，为此次重组募集配套资金，其中陈发树、陈志勇、新华都实业集团股份有限公司，参与募集资金金额分别不超过
28,867.20万元、5,000万元、18,000万元。具体内容请详见近期公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
4、为实现公司、股东和员工利益的一致性，促进各方共同关注公司的长远发展，从而为股东带来更高效、更持久的回报；同时立足于当前公司业务结构转型升级的关键时期，进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，确保公司长期、稳定发展，公司推出了《新华都购物广场股份有限公司2015年员工持股计划》，参与认购公司本次非公开发行的普通股股票，认购标的股票的总金额不超过6564.8万元。具体内容请详见近期公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
5、进一步加强信息披露，真实、准确、及时、完整地披露公司信息，及时澄清不实传言。
7、进一步加强投资者关系管理，耐心做好投资者沟通，坚定投资者信心。
8、公司将于2015年7月14日（星期二）下午15:00--16:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行网上投资者说明会，针对公司维护公司股价稳定的具体方案，公司生产经营情况及管理层对公司未来发展的讨论与分析，公司将与广大投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行回答。本次说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台 http://irm.p5w.net参与本次说明会。出席本次说明会的人员有：公司董事长上官常川先生、董事会秘书郭建生先生、财务总监李青女士。
特此公告。
新华都购物广场股份有限公司
董事会
二○一五年七月十一日
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2018－047广东宝莱特医用科技股份有限公司
关于控股股东部分股权补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东燕金元先生将其持有的公司部分股权进行了补充质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
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||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东名||||质押股数||质押开始||质押解除|||||||
||||大股东及一||||||||质权人||占其所持||用途|
||称||||（股）||日期||日期|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|燕金元||是||5,410,000||2018年9月21日||办理解除质押登记手续为止||平安证券股份有限公司||11.05%||补充质押||

目前上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。
二、股东股份累计质押的情况
截止本公告日，燕金元先生持有公司48,979,600股，占公司总股本33.53%，其中本次质押股份5,410,000股，本次股权质押占其持有公司股份总数的11.05%，占公司总股本的3.70%。累计质押股份36,190,775股，占其持有公司股份总数的73.89%，占公司总股本的24.77%。
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会