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湖南华凯文化创意股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（陈谦）
作为湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着为中小股东负责的态度，任职期间本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，独立、客观、审慎地行使表决权，忠实、勤勉、尽责地履行职责义务，发挥了独立董事的独立性和专业性作用。对需审议的事项均进行了必要的核实，在未曾受到公司主要股东和管理层的影响下作出独立、客观、公正的判断，切实维护了公司和股东的利益。
现将本人2017年度履职情况报告如下：
一、出席董事会、股东大会的次数及投票情况
1、参加董事会情况
2017年度，公司共召开了七次董事会会议，本人应出席会议六次,实际出席五次，其中现场出席董事会次数三次，通讯表决出席二次（会议召开形式为通讯表决），委托出席零次，基于客观原因请假缺席一次，不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情况。
本人在参加会议前，认真阅读、详细研究和调查董事会审议的各项议案及相关材料。在会议上，积极参与各项议案的讨论，提出合理化建议，对各项议案均独立负责的发表意见。
本人认为公司董事会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序。2017年度，本人对董事会审议的各项议案进行了认真审议，均投出赞成票，无反对票及弃权票。
2、参加股东大会的情况
2017年度，公司共召开股东大会两次，本人全部(含授权其他董事)出席，不存在缺席会议的情况，不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情况。
二、发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人对公司 2017年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并在对关键问题进行评议及核查后，与其他两位独立董事就相关事项发表独立意见情况如下：
1、在2017年3月3日召开的第一届董事会第十八次会议上，本人对本次会议审议的《关于董事会换届的议案》发表了同意的独立意见。
2、在 2017年 3月 27日召开的第二届董事会第一次会议上，本人对本次会议审议的《关于选举周新华先生为公司第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任由董事长提名的高级管理人员的议案》及《关于聘任周新华先生为公司总经理的议案及关于聘任由总经理提名的高级管理人员的议案》等发表了同意的独立意见。
3、本人对 2017年 4月 18日召开的第二届董事会第二次会议中审议的《关于确认2016年日常关联交易及预计2017年日常关联交易的议案》及《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》等内容进行了事前认可，并就《关于确认 2016年日常关联交易及预计2017年日常关联交易的议案》、《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2016年度利润分配方案的议案》、《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》、《关于公司2017年度高级管理人员薪酬调整方案的议案》、《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》、《关于缩减募集资金投资项目规模的议案》及 2016年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况等事项发表了独立意见。
4、本人对 2017年 8月 25日召开的第二届董事会第三次会议中审议的《关于申请银行贷款并提供相应担保措施的议案》等内容进行了事前认可，并就控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况、2017年半年度募集资金存放与使用情况、会计政策变更情况及控股股东及实际控制人为公司申请银行贷款提供关联担保等事项发表了独立意见。
5、在 2017年 12月 4日召开的第二届董事会第六次会议上，本人对本次会议审议的《关于为子公司上海华凯展览展示工程有限公司向招商银行上海新客站支行申请授信融资提供连带责任保证担保的议案》等发表了同意的独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
（一）本人作为公司第二届董事会审计委员会委员暨召集人，严格按照公司《审计委员会工作细则》参与工作，积极参加审计委员会召开的各次会议，认真审议了各项议案，对公司内部控制、募集资金使用等事项进行专业审核，审阅公司财务报表，积极与公司财务人员和外审人员联系沟通，关注公司的生产经营和财务状况，运用自身的专业知识为公司发展提供专业意见，切实履行了审计委员会委员的责任和义务。
（二）本人作为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照公司《薪酬与考核委员会工作细则》参与工作，严格遵循相关法律法规和公司章程的相关规定，积极参加了薪酬与考核召开的各次会议，认真审议了各项议案，切实履行薪酬与考核委员会委员、召集人的责任和义务。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，作为独立董事，本人对公司进行了多次现场考察，与公司其他董事、监事、高管人员积极进行沟通，了解公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况；
与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求履行独立董事的职责；同时本人坚持谨慎、勤勉、诚实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，加强专业学习，提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳定发展。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，尤其注重对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的学习和理解，积极参加深圳证券交易所及公司组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他事项
2017年度本人无提议召开董事会的情况、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
本人认为，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分尊重独立董事的独立判断。在今后的履职过程中，我将继续按照相关法律法规、本公司章程的相关规定以及公司治理制度对独立董事的要求，谨慎、认真、勤勉、诚信地履行职责，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，对董事会决议事项发表独立、客观意见，进一步提高公司科学决策水平，切实维护公司整体利益和股东合法权益。
独立董事：陈谦
2018年4月16日
宜华健康医疗股份有限公司
独立董事关于公司向控股股东申请借款额度事项的事先认
可意见
宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十三次会议将于 2017年 3月 8日召开，会议将审议《关于向控股股东宜华企业（集团）有限公司申请借款额度的议案》,我们在会议通知发出之前，已收到议案的相关材料，并听取公司有关人员对本次向控股股东宜华企业（集团）有限公司申请借款额度的有关情况的介绍，经审阅相关材料，我们认为：
公司及公司子公司拟向控股股东宜华集团申请不超过 20亿元的借款额度属于关联交易，本次关联交易符合公司的实际情况，能帮助补充公司并购投资的资金需求，加快公司发展步伐，交易定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司的独立性构成影响。我们同意将上述议案提交董事会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为宜华健康医疗股份有限公司独立董事关于公司向控股股东申请借款额度事项的事先认可意见签名页）
独立董事签署：
夏成才 谭燕 郭维
日期：二〇一七年三月二日
东莞证券股份有限公司关于
中富通股份有限公司
利用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）作为中富通股份有限公司（以下简称“中富通”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对中富通利用闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，相关情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中富通股份有限公司首次公开发行股票在创业板上市的批复》（证监许可[2016]2095号）批复核准，中富通股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股)1,753万股，发行价格为10.26元/股，募集资金总额为 17,985.78万元，扣除发行费用 3,284.512万元后，募集资金净额为 14,701.268万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016年 10月 26日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“致同验字(2016)第 351ZA0037号”《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制度，并已签订《募集资金三方监管协议》。
公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|募集资金投资额|
|1|通信网络技术服务平台建设项目|16,131.80|9,701.78|
|2|研发中心建设项目|4,455.33|2,000.00|
|3|补充流动资金|6,000.00|3,000.00|
|合计||26,587.13|14,701.78|

截至2017年1月10日，公司已累计使用募集资金3,233.32万元。
二、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，为提高资金使用效率，公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下，拟使用不超过3,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款。具体情况如下：
1、投资产品类别
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12个月的银行保本型产品。闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
2、投资产品额度及期限
公司拟使用不超过3,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12个月，在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
3、决议有效期
上述投资额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。
4、实施方式
公司本次拟使用不超过3,000万元闲置募集资金购买理财产品，由董事长行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。
三、投资风险及风险控制措施
（1）尽管公司购买的理财产品属于低风险产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，期限 12个月以内风险可控的理财产品；
（2）财务部将负责具体执行决策。财务部将根据募投项目的建设进度制定购买理财产品计划，合理的购买理财产品以及建立投资台账，及时进行分析和跟踪产品的净值变动，以确保理财资金的安全；
（3）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
四、对公司的影响
公司在不影响募投项目正常实施进度情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，同时获得一定的收益，能给公司股东带来更多的投资回报。
五、本次使用闲置募集资金进行现金管理的审批情况
2017年1月12日，公司召开的第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营、不改变募集资金用途的情况下，使用不超过人民币3,000万元的闲置募集资金进行现金管理，单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。独立董事亦发表了明确同意的独立意见。
根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《对外投资管理制
度》等相关规定，本次使用合计不超过人民币3,000万元的闲置募集资金购买商业银行发行的保本型理财产品或存款类产品未超过公司最近一期经审计净资产的50%，且不属于关联交易，无需提交股东大会审议，自公司董事会审议通过后予以执行。
六、保荐机构核查意见
保荐机构审核了公司董事会、监事会会议资料、会议审议结果、独立董事意见，与相关管理人员就现金管理实施流程、风险控制措施进行了沟通了解，认为：中富通拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项，履行了必要的内部决策程序，独立董事发表了同意意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。
中富通不存在与募集资金使用计划不一致的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；中富通使用闲置募集资金进行现金管理的事项，有利于提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，不会影响公司主营业务的正常进行。
保荐机构同意中富通本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于中富通股份有限公司利用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
郑伟 潘云松
东莞证券股份有限公司2017年1月12日
证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：2016-032合肥美菱股份有限公司
关于子公司中山长虹电器有限公司对 Changhong Ruba Trading Company(Private) Limited增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、投资项目的基本情况
根据合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）海外发展战略及子公司中山长虹电器有限公司（以下简称“中山长虹”）经营需要，为进一步加强我公司在南亚市场的区域经营中心地位，扩大市场规模，中山长虹与巴基斯坦Ruba General Trading FZE公司（鲁巴综合贸易公司FZE，以下简称“阿联酋RUBA公司”或“合作对方”）将共同增资双方前期在巴基斯坦投资设立的 Changhong Ruba Trading Company(Private)Limited（以下简称“合资销售公司”），以解决合资销售公司发展过程中流动资金不足的问题，满足其未来业务规模扩大及经营发展过程中对资金的需求。
2、审议程序
经公司2016年3月23日召开的第八届董事会第十九次会议决议通过，全体董事一致同意中山长虹对巴基斯坦合资销售公司增资384万美元，补充其流动资金。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次项目投资在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议批准。
3、合作对方及被增资方非本公司关联人，中山长虹与阿联酋RUBA公司共同增资巴基斯坦合资销售公司不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。
4、本次增资尚需获得中山长虹所在地的相关政府部门核准。
二、投资合作方介绍
合作对方公司基本情况：
公司名称：Ruba General TradingFZE（鲁巴综合贸易公司FZE）
注册地址：Plot of Land C2 - 01B P.O. Box 121049, Sharjah, UAE
股东情况及持股比例：Mr.Muhammad Ayub has100% shareholding in thecompany（穆罕默德﹒阿尤巴先生100%持股）
注册资本：AED150,000.（阿联酋迪纳姆）
经营范围：Import-Export& Distribution of Consumer Electronics
Productsetc（消费电子产品的进出口及分销）
Ruba General Trading FZE公司是巴基斯坦RUBA集团在阿联酋设立的独资贸易公司。本公司与阿联酋RUBA公司及RUBA集团均不存在关联关系。
三、增资标的基本情况
（一）基本情况
公司名称：ChanghongRuba TradingCompany(Private)Limited
注册资本：600万美元
经营地址：巴基斯坦拉合尔市
股权结构：中山长虹出资 360万美元，持股比例60%，阿联酋 RUBA公司出资240万美元，持股比例40%。
经营范围：从事家电产品的进口、出口、分销和销售。
财务数据：截至 2015年 12月 31日，合资销售公司资产总计为 9,040万元人民币，负债总计为5,455万元人民币，所有者权益总计为3,585万元人民币。
2015年度，合资销售公司实现营业收入16,368万元人民币，净利润245万元人民币。
上述公司与本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司及其子公司无关联关系。
（二）增资方式
在中山长虹和合作方阿联酋RUBA公司前期设立的合资销售公司股权结构不变的基础上，合作双方按照持股比例均以现金方式对合资销售公司增资，增资总金额为640万美元。其中：中山长虹以现金方式增资384万美元，阿联酋 RUBA公司以现金方式增资256万美元。本次增资后，合资销售公司注册资本1240万美元，中山长虹共出资744万美元，持股比例60%，阿联酋RUBA公司共出资496万美元，持股比例40%。
增资后，中山长虹与阿联酋RUBA公司在合资销售公司的持股比例不变，中山长虹与阿联酋RUBA公司在合资销售公司持股比例分别为60%与40%。
（三）资金来源
考虑中山长虹目前资金状况，中山长虹本次对合资销售公司384万美元的增资款来源由中山长虹股东方向其增资的方式进行，即本公司及公司下属全资子公司四川长虹空调有限公司（以下简称“长虹空调”）作为中山长虹股东方，将按现有持股比例共同向中山长虹增资，以实施中山长虹向合资销售公司的增资。
四、投资合同的主要内容
双方尚未签署相关投资合同。
五、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
2011年，公司已与阿联酋RUBA公司在巴基斯坦合资建立了合资制造公司（中山长虹持股40%，阿联酋RUBA公司持股60%）和合资销售公司（中山长虹持股
60%，阿联酋RUBA公司持股40%），分别从事公司空调产品的生产和家电产品的销售。经过几年的运营，两家合资公司经营情况良好，2014年公司与合作方阿联酋RUBA公司再次对两家合资公司进行增资，投资冰箱项目，2015年年底冰箱生产线成功投产。随着合资销售公司业务规模的不断扩大，原有的流动资金已满足不了业务的正常开展，为解决其未来业务规模扩大及经营发展过程中对资金的需求，公司董事会同意中山长虹与阿联酋RUBA公司按现有持股比例对合资销售公司进行增资。
本次海外投资项目存在当地税收政策风险、外汇管制及汇率风险、政治安全风险等。对此，中山长虹将在前期合资公司良好经营的基础上，进一步做好经营、管理、市场等工作，提升并强化竞争优势；同时，公司及中山长虹将对外汇管制及汇率变化保持动态跟踪，及时做好资金筹划及汇兑筹划，比照当地其他品牌采取相应的价格政策，寻求汇兑利益最大化，并充分利用目前中巴两国政府相关政策，使汇率风险降到最低；针对巴基斯坦当地的政治安全风险，中山长虹和阿联酋RUBA公司前期在巴基斯坦设立的两家合资公司已经在当地安全运营了几年，公司对巴基斯坦当地的安全形势有充分的了解，并有完备和行之有效的安全措
施，同时可利用合作对方的广泛公共关系基础以及我国驻外使领馆的帮助等保证当地公司的财产和人员安全等。
通过本次增资，补充合资销售公司流动资金，有利于解决合资销售公司自身资金不足约束业务发展的问题，增强其资本实力，支持其持续、健康发展。本次增资是基于中山长虹与合作对方前期良好合作基础，经合作双方充分论证并研究后决定实施的，通过增资合资销售公司有利于进一步加强本公司在南亚市场的区域经营中心地位，进一步实现冰箱、空调及其他相关产品在巴基斯坦以及南亚市场的销售，拓展海外市场，提升公司竞争力，符合公司的战略发展规划和业务拓展需要，为经营业绩的进一步提升提供有效保障。
六、备查文件
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
合肥美菱股份有限公司董事会二〇一六年三月二十五日
证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2017-009宁波中大力德智能传动股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年9月28日在公司五楼会议室以现场及通讯方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2017年9月18日向各位董事发出，本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次会议由董事长岑国建先生主持，经会议表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》
同意公司首次公开发行股票并上市后，公司注册资本由6,000万元变更为
8,000万元，公司类型由股份有限公司（未上市）变更为股份有限公司（上市）。
表决结果：有效表决9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
同意修订《宁波中大力德智能传动股份有限公司章程》
表决结果：有效表决9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》及《公司章程新旧条文对照表》。
三、审议通过《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》
同意公司使用不超过15,000万元人民币的部分募集资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。募集资金拟投资的产
品须符合以下条件：（一）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（二）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
保荐机构出具了《安信证券股份有限公司关于宁波中大力德智能传动股份有限公司使用部分募集资金进行现金管理的核查意见》。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。
表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分募集资金进行现金管理的公告》。
四、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
同意公司根据实际经营需要，调整公司组织架构。
表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司组织架构的公告》。
五、审议通过《关于同意指定公司董事会办公室变更工商登记等相关事宜
的议案》
同意指定公司董事会办公室办理公司注册资本、公司类型、章程等变更事项的工商登记事宜。
表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。
六、审议通过《关于制定<股东大会网络投票工作制度>的议案》
同意根据首次公开发行股票并上市的相关法规和要求及公司章程的规定，制定《股东大会网络投票工作制度》。
表决结果：有效表决9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《股东大会网络投票工作制度》。
七、审议通过《关于制定<内部信息知情人管理制度>的议案》
同意根据首次公开发行股票并上市的相关法规和要求及公司章程的规定，制定《内部信息知情人管理制度》。
表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内部信息知情人管理制度》。
八、审议通过《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》
同意根据首次公开发行股票并上市的相关法规和要求及公司章程的规定，制定《投资者关系管理制度》。
表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《投资者关系管理制度》。
九、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于2017年10月17日在公司五楼会议室召开宁波中大力德智能传动股份有限公司2017年第二次临时股东大会。
表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》公告。
十、备查文件
1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议。
2、宁波中大力德智能传动股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十二次会议相关审议事项的独立意见。
3、安信证券股份有限公司关于宁波中大力德智能传动股份有限公司使用部分募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告！
宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会2017年9月28日
上海二三四五网络控股集团股份有限公司
2016年限制性股票激励计划
实施考核办法
证券代码：002195 证券简称：二三四五 2016年限制性股票激励计划实施考核办法上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“二三四五”、“本公司”、“公司”）拟按照《上海二三四五网络控股集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）对公司（含控股子公司，下同）部分董事、高级管理人员、中层管理人员以及核心技术（业务）人员，不包括独立董事和监事（以下简称“激励对象”）实施股权激励，以定向发行新股的方式向激励对象授予限制性股票。
为保证《激励计划》的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订《上海二三四五网络控股集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核办法》（以下简称“本办法”）。
一、考核目的
本办法旨在通过对公司部分董事、高级管理人员、中层管理人员以及核心技术（业务）人员的工作情况进行全面、客观的评估，确保《激励计划》的顺利实施并健全公司中长期激励与约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，实现公司的发展战略和经营目标，促进公司业绩稳步提升。
二、考核原则
1、坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法考核评估激励对象；
2、考核指标与公司中长期发展战略、年度经营目标结合；与激励对象关键工作业绩、工作能力和工作态度结合。
三、考核对象
本办法的考核对象为董事会提名・薪酬与考核委员会确定并经董事会审议通过的《激励计划》的实施对象。所有的考核对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员以及核心技术（业务）人员，不包括独立董事和监事。
证券代码：002195 证券简称：二三四五 2016年限制性股票激励计划实施考核办法四、考核组织与职责权限
1、董事会负责审议批准本办法。
2、董事会提名・薪酬与考核委员会负责领导、组织考核工作并审核考核结果。
3、董事会提名・薪酬与考核委员会下设考核工作小组，负责具体实施考核工作。
4、人力资源中心、综合管理部、财务部、证券投资部等相关部门协助考核工作，包括搜集、提供、核实相关数据等，并对所提供数据的真实性、可靠性负责。
五、考核体系
1、考核依据
被考核人员所任职的《职位说明书》、公司年度经营计划。
2、考核方法
公司对董事、高级管理人员、中层管理人员实行关键绩效指标为主的考核，对公司核心技术（业务）人员实行工作任务情况和学习、发展情况相结合的考核。
3、考核内容：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|个人业绩考核|能力考评|工作态度|
|权重|70%|20%|10%|

4、具体考核项目
（1）个人业绩考核
指在职位说明书中列出的，对本职位工作有重要意义的关键业绩指标群，如销售收入、营业利润、故障出现频率、交货及时率、顾客投诉处理及时率等。目前实施的考核体系在市场销售类、产品类岗位侧重量化指标，技术类、支持类岗位侧重定性指标。
（2）能力考评
指按不同类别的职位所确定的、在职位说明书中描述的、在不同的职务上完成工作所需要的能力标准，包括计划与决策能力、协调与组织能力、领导能力、创新能力、学习和引进新知识新技术的程度和能力等。
（3）工作态度
工作主动性、责任感、团队精神和纪律性。
（4）工作创新及额外工作加分
证券代码：002195 证券简称：二三四五 2016年限制性股票激励计划实施考核办法考核期间有效果明显的工作创新、完成工作量较大的额外工作或获得客户的褒奖等，经提名・薪酬与考核委员会确认，可获得额外加分，数值一般不超过10分。
（5）重大失误和违纪减分
工作期间本人或下属发生重大差错或失误给公司造成经济损失数额较大或重大违纪行为等，经提名・薪酬与考核委员会确认，可进行减分，数值一般不超过10分。
5、绩效考核期间：2016—2018年每一会计年度
6、考核次数：2016—2018年每年一次
六、考核程序
1、提名・薪酬与考核委员会工作小组对考核对象的身份、信息进行确认，并经监事会核实。提名・薪酬与考核委员会工作小组负责具体考核操作，统一制作表格，参与评分，考核结果保存，所有被考核对象的绩效考核报告须经提名・薪酬与考核委员会确认。
2、年初，提名・薪酬与考核委员会工作小组根据职位说明书、公司年度经营计划，通过与被考核对象的互动，确定被考核人员当年的关键业绩指标群。年终，根据年初确定的关键业绩指标群等进行考核。
3、考核结果等级标准：
|||
|-|-|
|相应等级|评分|
|优|90分以上|
|良|80－89分|
|合格|70－79分|
|不合格|69分及以下|

4、考核申诉
如被考核对象对考核结果或考核等级有异议，可在考核结果反馈表发放之日起5个工作日内向工作小组提出申诉，工作小组可根据实际情况对其考核结果进行复核，如确存在不合理，可向提名・薪酬与考核委员会提出异议，由提名・薪酬与考核委员会确定最终考核结果或等级。
证券代码：002195 证券简称：二三四五 2016年限制性股票激励计划实施考核办法七、考核结果的应用
1、考核结果反馈
每次考核结束后，由提名・薪酬与考核委员会工作小组统一制作反馈表一式二份，一份备案，另一份反馈至被考核对象本人。
2、考核结果作为《激励计划》的解除限售依据。
考核结果为“优”、“良好”、“合格”的激励对象在满足其他解除限售条件时，其当年度所获授的限制性股票可以按照《激励计划》规定的程序进行解除限售。
考核结果为“不合格”的激励对象，其当年度所对应的已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司统一回购并注销。
八、考核记录的管理
1、公司人力资源中心应保存相关考核记录，作为保密资料归档保存。考核记录的保存期为十年，对于超过保存期限的文件与记录，由提名・薪酬与考核委员会工作小组人员统一销毁。
2、为保证考核记录的有效性，考核记录不允许涂改。若要修改或重新记录，须由当事人签字，提名・薪酬与考核委员会工作小组签字确认。
3、年度考核结束后，提名・薪酬与考核委员会应对受客观环境变化等因素影响较大的考核指标和考核结果进行修正。
九、附则
本办法由董事会负责制订、解释及修订。本办法与公司制定的《激励计划》的规定不一致或本办法未作规定的，按《激励计划》执行；本办法、《激励计划》未作规定的事项，按公司相关考评制度执行。
本办法经公司股东大会审议通过并自公司制定的《激励计划》生效后实施。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司董事会2016年10月27日
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2017-047号金圆水泥股份有限公司
关于实施 2016年度权益分派方案后调整
非公开发行股票发行价格及发行数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年年度权益分派方案已实施完毕，权益分派方案为：以总股本595,235,530股为基数，按每 10股派发现金红利 5.00元（含税），不以公积金转增股本。因此，公司对 2016年度非公开发行A股股票的发行价格及发行数量进行调整如下：本次发行价格由不低于8.65元/股调整为不低于8.15元/股，本次非公开发行股票数量由不超过140,115,606股股票（含本数）调整为不超过148,711,656股股票（含本数）。
一、本次非公开发行A股股票方案概述
公司非公开发行A股股票相关事项已经2016年7月11日召开的公司第八届董事会第二十六次会议、2016年11月15日召开的公司第八届董事会第三十一次会议审议通过，并经2016年7月28日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过。根据公司股东大会授权于2017年1月16日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《金圆水泥股份有限公司关于调整公司 2016年度非公开发行A股股票方案的议案》。
本次非公开发行股票预计募集资金总额为不超过12.12亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将按轻重缓急的顺序投资于“收购江西新金叶实业有限公司
58%股权”、“含铜污泥及金属表面处理污泥综合利用项目（一期）”、“3万吨/年危险固废处置项目”、“水泥窑协同处置工业废弃物项目”以及偿还银行贷款。
二、公司 2016年年度权益分派方案实施情况
公司2016年度利润分配方案已获2017年4月28日召开的2016年年度股东大会审议通过，方案具体内容为：以总股本595,235,530股为基数，按每10股派发现金红利5.00元（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2017年6月5日，除息日为：2017年6月6日，公司本次权益分派方案已实施完毕。
三、本次非公开发行A股股票的发行价格及发行数量的调整情况
鉴于公司2016年度权益分派方案已实施完毕，现就本次非公开发行A股股票的发行价格和发行数量进行相应调整，具体如下：
1、发行价格的调整：
调整前：本次发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十，即发行价格不低于8.65元/股。
调整后：本次发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十，即发行价格不低于8.15元/股。
2、发行数量的调整：
调整前：本次非公开发行股票数量不超过140,115,606股股票（含本数）。
调整后：本次非公开发行股票数量不超过148,711,656股股票（含本数）。
除上述调整外，公司本次非公开发行A股股票的其他事项均无变化。
公司本次非公开发行A股股票的申请已于2017年2月22日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。截止目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金圆水泥股份有限公司董事会 2017年6月8日
浙江上风实业股份有限公司
第七届董事会第八次临时会议决议公告
证券代码：000967 证券简称：上风高科 公告编号：2014-50号
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江上风实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年11月28日以通讯方式向董会全体成员发出了召开公司第七届董事会第八次临时会议的通知。会议于 2014年 12月 4日 10时在广东威奇电工材料有限公司会议室召开，会议由董事长何剑锋主持。本次会议应参与表决董事 6名,实际参与表决董事6名，会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经各位董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于聘请马刚先生为公司总裁的议案》;
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
鉴于周光宗先生已辞任公司总裁，同意提名马刚先生为公司总裁的议案，同时参照公司章程第八条规定“总裁为公司的法定代表人。”执行，公司法定代表人变更为马刚先生。
马刚先生，1979年12月出生，2001年毕业于西安科技大学机械制造专业，2013年毕业于中欧工商管理学院EMBA。2001年加入美的集团，历任美的电饭煲事业部研发工程师、分公司业务员，美的生活电器国内营销公司总经理，美的日电集团中国营销总部总裁，美的生活电器事业部副总及水料产品公司总经理，美的集团国内市场部副总监。
马刚先生未持有本公司股份，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有本公司5％以上股份的股东不存在关联关系。不存在《公司法》第 147
条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公司谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高级管理人员的其他情形。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，相关内容详见公司于 2014年 12月 5日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于第七届董事会第八次临时会议相关事项的独立意见》。
二、审议通过《关于提名马刚先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》，并提交股东大会审议。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，相关内容详见公司于2014年12月 5日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于第七届董事会第八次临时会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
浙江上风实业股份有限公司
董事会
2014年12月5日
东方花旗证券有限公司
关于金安国纪科技股份有限公司
连续停牌前股票价格未发生异动的核查意见
深圳证券交易所：
按照中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 13号——重大资产重组》的要求，东方花旗证券有限公司对《金安国纪科技股份有限公司关于连续停牌前股票价格未发生异动说明》进行核查，核查结果如下：
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项于 2015年6月26日披露了《重大事项停牌公告》，公司股票自2015年6月29日起开始停牌；2015年 9月 11日公司披露了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自2015年9月11日起按重大资产重组事项继续停牌。
公司股票在本次连续停牌前一交易日（即2015年6月26日）的收盘价格为22.10元，连续停牌前第21个交易日（即2015年5月28日）的收盘价格为 27.24元，停牌前20个交易日累计跌幅为18.87%。
同期，2015年6月26日深圳中小板指数（代码：399005.SZ）收盘为9,306.02点，2015年5月28日深圳中小板指数（代码：399005.SZ）收盘为10,851.56点，累计跌幅为14.24%；2015年6月26日证监会行业中“计算机、通信和其他电子设备制造业”所有股票加权平均收盘价为20.14元，2015年5月28日“计算机、通信和其他电子设备制造业”所有股票加权平均收盘价为 23.03元，累计跌幅12.55%。
经核查，剔除深圳中小板指数因素后，公司股票在连续停牌前 20交易日累计跌幅为4.63%；剔除“计算机、通信和其他电子设备制造业”同行业板块因素后，公司股票在连续停牌前 20个交易日累计跌幅为6.32%，均未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的相关标准。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立财务顾问关于金安国纪科技股份有限公司连续停牌前股票价格未发生异动的核查意见》东方花旗证券有限公司之签章页）
东方花旗证券有限公司 2015年12月11日
广东柏堡龙股份有限公司 独立董事意见广东柏堡龙股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十五次会议审议有关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关制度的规定，我们作为广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，认真审阅了公司董事会向本人提交的有关资料，并且向公司有关部门和人员进行了询问，现对公司第三届董事会第十五次会议审议通过的相关事宜发表独立意见如下：
经认真审议《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》及《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》，我们认为本次对非公开发行股票预案及相关文件的修改有利于本次非公开发行的顺利实施，符合国家有关法律法规和规范性文件的要求，符合全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形；董事会会议在审议和表决有关议案的过程中，严格遵守相关法律法规和《公司章程》的规定，会议召集召开程序合法、合规；本次对非公开发行预案及相关文件作出的修订在股东大会对董事会的授权范围内。
因此我们三位独立董事一致同意公司本次对《非开发行A股股票预案》、《非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》、《非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告》作出修订。
（以下无正文）
广东柏堡龙股份有限公司 独立董事意见（本页无正文，为广东柏堡龙股份有限公司董事会独立董事意见的签字页）
独立董事签名：
李义江:
师彦芳:
贝继伟:
年 月 日
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2018－010惠州中京电子科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2017年11月16日开市起停牌。公司分别于2017年11月16日、2017年12月16日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》、《重大资产重组延期复牌公告》，同时根据相关规定每五个交易日发布《重大资产重组进展公告》。详情请见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2017年12月28日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了本次重大资产重组预案等相关事项。2017年12月29日，公司发布了《重大资产购买预案》、《关于重大资产重组暂不复牌的提示性公告》等相关公告。
根据相关监管要求，深圳证券交易所需对本次重大资产重组相关文件进行事后审核，并发出关于本次重大资产重组的问询函。2018年1月10日，公司收到深圳证券交易所《关于对惠州中京电子科技股份有限公司的重组问询函》。公司于2018年1月19日发布了《重大资产重组问询函延期回复并继续停牌的公告》，将问询函回复延期至2018年2月2日。截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的相关工作，重组涉及的审计、评估工作仍在进行中。待相关工作完成后公司将召开董事会及股东大会审议重大资产重组方案。
根据本次重大资产重组最终标的公司珠海元盛电子科技股份有限公司（以下简称“元盛电子”）提供的2017年度财务报表，其2017年度净利润约3,500万元、
扣非后净利润约3,000万元，较原预测数略低。为此，经评估机构重新估算，将元盛电子全部股权价值的预估结论（采用未来收益法的预估值）调整为4.56亿元，相较原预估值5.00亿元下调8.8%；按照资产基础法的预估值仍为4.00亿元，相较原预估值基本保持不变。鉴于本次下调预估值比例较低，且公司与元盛电子之间存在较为显著的协同效应，经交易双方友好协商，本次重大资产重组交易价格保持不变，即：元盛电子全部股权价值的拟定价仍为6.00亿，标的资产的拟定价仍为3.30亿元。上述预估值调整对公司因本次重大资产重组产生的商誉金额无影
响，不会降低或调整交易对手方所做出的相关承诺，亦不构成本次重大资产重组方案的重大调整。
因相关事项尚存在不确定性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告，至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司本次重大资产重组尚需公司董事会、股东大会批准，相关事项尚存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
惠州中京电子科技股份有限公司
董事会
广东深天成律师事务所 法律意见书广东深天成律师事务所
关于深圳市机场股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
【2017】粤深天成意字第036号
中国深圳市深南大道 4009号投资大厦十二层
联系电话：0755-33339800传真：0755-33339833
广东深天成律师事务所 法律意见书广东深天成律师事务所
关于深圳市机场股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
【2017】粤深天成意字第036号致：深圳市机场股份有限公司
广东深天成律师事务所（下称“深天成”）接受深圳市机场股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派彭商翁律师、李丰律师（下称“深天成律师”）出席了公司 2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章及《深圳市机场股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，出具本法律意见书。
深天成律师声明事项：
1、公司应当对其向深天成律师提供的本次股东大会会议资料以及其他资料（包括但不限于董事会决议、关于召开本次股东大会的公告、本次股东大会股权登记日的《股东名册》等）的真实性、准确性、完整性和有效性负责。
2、出席本次股东大会的股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续时向公司出示的居民身份证、营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书、股票账户卡等，其真实性应当由股东（或股东代理人）自行负责，深天成律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与《股东名册》中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。
3、按照《上市公司股东大会规则》的要求，深天成律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的各项议案的内容及其所涉事实和数据的真实性、合法性发表意见。
4、深天成律师同意公司董事会将本法律意见书与本次股东大会决议一并公
广东深天成律师事务所 法律意见书告。
基于上述，根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，深天成律师现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
1、本次股东大会是由公司董事会于 2017年 8月 10日召开的公司第六届董事会第十二次临时会议决定召集的，召集人资格合法有效。公司董事会已于 2017年 8月 11日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳市机场股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》，具体审议事项为：议案一《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》、议案二《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》、议案三《关于选举公司第七届监事会监事的议案》。
2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2017年8月30日（星期三）14:30在深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座702会议室如期举行，会议召开的时间、地点符合公告内容，公司董事长罗育德先生主持本次股东大会。
经深天成律师审查，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
1、出席本次股东大会现场会议的人员有截止 2017年 8月 23日（星期三）下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东（或代理人） 8人，代表股份1，202，864，149股，占公司股份总数的 58.65%。
2、出席会议的其他人员
出席会议人员除股东（或代理人）外，还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请之深天成律师。
经深天成律师验证，上述出席会议人员的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的审议事项
经深天成律师审查，本次股东大会实际审议的事项与本次股东大会会议通知
广东深天成律师事务所 法律意见书中所载明的事项完全一致。
四、本次股东大会的审议事项的表决程序和表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式就会议审议的事项逐项进行表决，并按公司章程规定的程序进行计票、监票，当场公布表决结果。
本次股东大会审议的议案一《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议
案》、议案二《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》、议案三《关于选举公司第七届监事会监事的议案》，均为普通表决事项，均实行累积投票制表决，以出席现场会议和参加网络投票的股东（或代理人）所持有（或代表）的有效表决权二分之一以上通过。经表决，罗育德先生、陈金祖先生、陈敏生先生、陈繁华先生、徐燕女士当选为公司第七届董事会非独立董事，黄亚英先生、沈维涛先生、赵波先生当选为公司第七届董事会独立董事，吴悦娟女士、张子胜先生当选为公司第七届监事会监事。
五、结论意见
综上所述，深天成律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。
特此致书
广东深天成律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《广东深天成律师事务所关于深圳市机场股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
广东深天成律师事务所
负责人：
程洁海律师
见证律师：
彭商翁律师
李丰律师
二〇一七年八月三十日
股票简称：华润锦华 股票代码：000810 公告编号:2014-18华润锦华股份有限公司
关于中国证监会核准深圳创维-RGB电子有限公司
公告华润锦华收购报告书并豁免其要约收购义务的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
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|-|
|2014 年 7 月 29 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国|
|证监会”）出具《关于核准深圳创维－RGB 电子有限公司公告华润锦|
|华股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许|
|可[2014] 781 号），批复内容如下：|

一、中国证监会对深圳创维－RGB电子有限公司公告华润锦华股份有限公司收购报告书无异议。
二、核准豁免深圳创维－RGB电子有限公司因协议转让而持有华润锦华 48,000,000股股份、因以资产认购华润锦华本次发行股份而持有华润锦华 244,274,254股股份，导致合计持有华润锦华 292,274,254股股份，约占华润锦华总股本的58.54%而应履行的要约收购义务。
三、深圳创维－RGB电子有限公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
四、深圳创维－RGB电子有限公司应当会同华润锦华按照有关
规定办理相关手续。
五、深圳创维－RGB电子有限公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项，应当及时报告中国证监会。
特此公告。
华润锦华股份有限公司
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2016-060】金河生物科技股份有限公司
关于控股公司兽用疫苗获得美国农业部批准的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年9月19日发布了《关于控股子公司 PHARMGATELLC.并购美国 ProtaTek
International,Inc.,100%股权的公告》。（详见巨潮资讯网【2016－048】号）。
公司第三届董事会第三十次会议审议同意公司控股子公司PHARMGATELLC.（以下简称“法玛威公司”）并购美国 ProtaTek International,Inc.,公司（以下简称“普泰克公司”）100%股权。根据收购协议约定：“普泰克公司已向美国农业部申报了猪支原体-猪圆环病毒Ⅱ型二联疫苗，在获得美国农业部批准许可后，法玛威支付1,500万美元，获得该批准不得晚于 2017年 12月 31日。”
近日，公司收到控股子公司法玛威公司的通知，普泰克公司向美国农业部申报的猪支原体-猪圆环病毒Ⅱ型二联疫苗，已经获得美国农业部颁发的兽用生物制品许可证。
普泰克公司申报的猪支原体-猪圆环病毒Ⅱ型二联疫苗在获得美国农业部兽用生物制品许可证后，该产品即可在美国市场生产并销售。公司将尽快启动该产品在美国市场的生产和销售，这对公司疫苗业务海外市场的拓展有重要意义。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司
董事会
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2016-083
财信国兴地产发展股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2016年 9月 10日以邮件的方式发出通知，决定召开第九届董事会第十八次会议。2016年 9月 20日，公司第九届董事会第十八次会议按照公司《章程》以通讯表决的方式如期召开。公司实有董事 9人，参与通讯表决的董事 9人。
会议审议通过了以下事项：
1、审议通过了《关于投资设立子公司的议案》
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立子公司的公告》。
2、审议通过了《关于授权公司参与土地竞拍的议案》
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
根据公司 2015年度股东大会审议通过的《关于公司 2016年度取得开发用地总体授权的议案》、2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于增加公司 2016年度取得开发用地总体授权金额的议案》，董事会同意公司参与位于南京市江宁区的 NO.2016G56号国有建设用地使用权土地
竞拍，金额在公司股东大会授权范围内。
如最终竞得该地块，公司将发布专项进展公告对该地块的相关情况做出说明。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会2016年9月21日