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证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2016-140北京合众思壮科技股份有限公司
关于参股设立基金管理公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
【重要提示】
1、本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、本次交易在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议批准。
一、对外投资概述
1、投资的基本情况
北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“合众思壮”或“公司”)、拟与北京立石投资管理有限公司、深圳中证投资有限责任公司、张润潮先生共同出资人民币1,000万元发起设立私募股权投资基金管理公司(以下简称“基金管理公司”)。
其中,公司以自有资金出资人民币400万元,占注册资金的40%。
2、董事会审议情况及审批程序
2016年11月29日,公司召开了第三届董事会第四十一次会议,会议以同意票 7票,反对票 0票,弃权票 0票的表决结果审议并通过了《关于参股设立基金管理公司的议案》。
公司于 2016年11月29日与合作各方签署了《私募股权投资基金管理公司之发起人协议》,对本次投资合作事项进行了约定。
此次参股设立基金管理公司不属于关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》规定,本次投资事项的批准权限在本公司董事会权限内,无需提交股东大会
审议。
二、合作方的基本情况
1、北京立石投资管理有限公司
企业类型：私营有限责任公司(自然人投资或控股)
成立时间：2015年8月4日
注册资本：150万元人民币
住 所：北京市丰台区赵辛店500号1幢一层8233
法定代表人：朱江
经营范围：投资管理，投资咨询；资产管理；经济信息咨询；会议服务。
股权结构：张润潮出资100万元，持有66.67%股权；朱江出资50万元，持有33.33%的股权；实际控制人为张润潮
2、深圳中证投资有限责任公司
企业类型：私营有限责任公司(自然人投资或控股)
成立时间：2016年10月19日
注册资本：10,000万元人民币
住 所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
法定代表人：李红霞
经营范围：投资兴办实业；创业投资业务；投资咨询、经济信息咨询、企业管理咨询、商务信息咨询。
股权结构：李红霞出资6,000万元，持有60％的股权；北京九治咨询有限公司出资4,000万元，持有40％的股权。
3、张润潮
男，1978年出生，北京大学法律硕士，曾先后就职于长城证券有限责任公司、光大证券股份有限公司及九州证券股份有限公司投资银行部。张润潮先生持有另一合作方北京立石投资管理有限公司66.67%股权,为其实际控制人。
公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与上述合作方无关联关系；上述合作方未持有公司股份，也不存在参与公司重大资产重组、再融资等业务的情况。
三、投资标的的基本情况
1、出资方式及资金来源:公司以货币方式出资，资金来源于企业自有资金。
2、拟设立的公司名称:西藏若朴投资基金管理有限公司(暂定名,以工商登记核准为准)
3、公司类型:有限责任公司
4、注册资本:1,000万人民币
5、经营范围:受托管理股权投资基金;股权投资；投资管理等(以公司登记机关最终登记的经营范围为准)
6、发起人及出资比例:
||||||
|-|-|-|-|-|
|序 号|股东名称|出资额(万元)|出资方式|持股比例|
|1|北京合众思壮科技股份有限公司|400|现金|40.0％|
|2|北京立石投资管理有限公司|133|现金|13.3％|
|3|深圳中证投资有限责任公司|133|现金|13.3％|
|4|张润潮|334|现金|33.4％|
||合计|1,000||100％|

四、合作协议主要条款
1、基金管理公司不设董事会，只设一名执行董事，由北京立石投资管理有限公司提名的人士担任；基金管理公司不设监事会，只设一名监事，由合众思壮提名的人士担任。
2、基金管理公司设总经理1名，由执行董事提名，股东会以简单多数决定任免；
设风控总监1名，由总经理提名，股东会以简单多数决定任免。基金管理公司根据需要设立副总经理等职务,并由股东会决定聘任和报酬事项。
4、各方各自委派一名代表组成筹备组,并授权筹备组全面负责基金管理公司设立的筹备工作,具体落实完成公司设立的各项申请工作及相关事宜,对与公司设立有关的所有事宜具有决策权。
五、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的
公司参与设立基金管理公司,可以充分利用合作方在投融资方面的经验与渠道,拓宽公司的资金来源，有利于公司在产业方面的发展；同时获取基金管理公司未来可能的投资收益。
2、存在的风险
基金管理公司在成立过程中有一定的不确定性,具体投资领域、投资进度、投资收益尚等待进一步明确。敬请广大投资者注意风险,谨慎投资。
3、对公司的影响
本次投资短期内不会对公司经营业绩、生产经营活动产生重大影响，对公司现有资产也不构成重大影响；长期来看会提高公司资本运作水平和推动公司产业发展,符合全体股东的利益和公司发展战略。
六、备查文件
1、《合众思壮第三届董事会第四十一次会议决议》;
2、《私募股权投资基金管理公司之发起人协议》。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司董事会
二○一六年十二月一日
证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2017-030东港股份股份有限公司
关于持股5%以上股东减持公司股份的预披露公告
持股5%以上的股东香港喜多来集团有限有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
持有东港股份有限公司（以下简称“公司”）股份44,877,967股（占公司总股本比例12.34%）的股东香港喜多来集团有限公司（以下简称“香港喜多来”）计划在本次减持股份的预披露公告发布之日起15个交易日之后的三个月内以集中竞价方式减持不超过3,630,000股公司股份（占公司总股本比例0.9979%）。具体情况如下：
一、股东的基本情况
1、股东的名称：香港喜多来集团有限公司
2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：截止本公告日，香港喜多来持有本公司股份44,877,967股，占本公司总股本比例的12.34%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：自身资金需求；
2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份，以及因2011年度、2012年度和2013年度权益分派以资本公积转增股本方式取得的股份；
3、减持数量及比例：不超过3,630,000股，占公司总股本比例0.9979%。在本公告发布之日起15个交易日之后的三个月内，以集中竞价方式减持的股份总数不超过公司股本总数的0.9979%，且在任意连续90个自然日内减持数量不超过公司股份总量的1%。若此期间公司出现送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息等事项，上述拟减持股份数量将做
相应调整。
5、价格区间：根据减持时市场价格确定；
6、减持方式：集中竞价交易。
三、承诺履行情况
（1）2007年3月公司首次上市发行股票时，香港喜多来承诺其持有的公司股票自公司上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
（2）香港喜多来曾于2012年9月承诺：自本次减持之日(即2012年9月6日)后至未来六个月内，将不再通过证券交易系统出售所持有的本公司股份。
（3）香港喜多来曾在2012年9月13日的《详式权益变动报告书》中承诺：自报告书签署之日，12个月内不转让其所持有的本公司股票。
（4）香港喜多来曾于2013年11月承诺：自2013年11月28日起至未来六个月内，不减持所持有的本公司股份。
（5）香港喜多来曾于2014年12月承诺：本次减持之日起，未来连续六个月内通过证券交易系统出售的股份不超过公司股份总数的5%。
（6）香港喜多来曾于2015年6月承诺：自2015年6月2日起，未来连续六个月内通过证券交易系统出售的股份不超过公司股份总数的5%。
（7）香港喜多来曾于2015年7月承诺：自2015年7月9日起，未来6个月内，不通过二级市场减持本公司股票。
（8）香港喜多来曾于2016年5月承诺：自本次减持起始之日起，连续六个月内通过证券交易系统出售的股份不超过公司股份总数的5%。
（9）香港喜多来曾于2016年8月承诺：自本次减持起始之日起，连续六个月内通过证券交易系统出售的股份不超过公司股份总数的5%。
（10）香港喜多来集团曾于2017年2月承诺：在作为东港股份控股股东情形下，自本次减持起始之日(2017年1月25日)起，连续六个月内通过证券交易系统出售的股份不超过公司股份总数的5%。
香港喜多来在减持过程中不存在违反其减持股份承诺的情形。
本次拟减持事项未违反其相关承诺及减持股份相关规定。
四、相关风险提示
决定是否实施本次股份减持计划。
2、按照减持计划减持股份期间，香港喜多来承诺将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定。
3、香港喜多来不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
备查文件：
香港喜多来集团有限公司《关于拟减持股份相关事项的通知函》。
特此公告。
东港股份有限公司
董事会
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2018-005诚志股份有限公司
关于子公司重大仲裁事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、仲裁事项的基本情况
诚志股份有限公司（以下简称“公司”）子公司珠海诚志通发展有限公司（以下简称“珠海诚志通”）因分别与福建省瑞隆科技开发有限公司（以下简称“瑞隆科技”）、福州东佑电子有限公司（以下简称“东佑电子”）、福州恒大伟业贸易有限公司（以下简称“恒大伟业”）发生买卖合同纠纷，向珠海仲裁委员会提交了《仲裁申请书》，珠海仲裁委员会已立案审理，案件编号分别为珠仲裁字（2017）第130、132、135号。仲裁当事人、纠纷起因、仲裁请求等具体内容详见 2017年 6月 28日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于子公司重大仲裁事项的公告》(公告编号：2017-061)。
由于珠海诚志通与东佑电子仲裁事项的连带清偿责任人吕伟春、曹明伟、福建省世纪易迅股份有限公司、功名联展科技有限公司之间无仲裁管辖协议，珠海诚志通已向南京市江宁区人民法院提起诉讼，具体内容详见 2017年 9月 15日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于子公司重大仲裁事项的进展公告》(公告编号：2017-091)。
二、仲裁事项的进展情况
（一）珠海诚志通与瑞隆科技及其连带清偿责任人仲裁事项的进展
珠海仲裁委员会仲裁庭已于近日审理完毕该案，并出具了《裁决书》，编号：珠仲裁字（2017）第130号，裁决如下：
2、被申请人一瑞隆科技向珠海诚志通支付律师费人民币207,853元；
3、被申请人一瑞隆科技向珠海诚志通支付财产保全费人民币5,000元；
4、被申请人二吕伟春、被申请人三林荟、被申请人五福建省世纪易讯股份有限公司、被申请人六功名联展科技有限公司对被申请人一瑞隆科技上述四项债务承担连带清偿责任；
5、驳回珠海诚志通其他仲裁请求。
上述裁决被申请人应付珠海诚志通的款项，自本裁决书送达之日起十日内一次性支付给珠海诚志通。逾期支付，按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定处理。
本案仲裁费人民币 96,106元，由珠海诚志通负担 4,846元，被申请人负担 91,260元（仲裁费珠海诚志通已向本会预交，本会不予退还，由被申请人在履行上述第一、二、三、四项裁决时一并径付给珠海诚志通）。
本裁决为终局裁决，自作出之日起发生法律效力。
（二）珠海诚志通与东佑电子仲裁事项的进展
珠海仲裁委员会仲裁庭已于近日审理完毕该案，并出具了《裁决书》，编号：珠仲裁字（2017）第132号，裁决如下：
1、被申请人一东佑电子向珠海诚志通支付欠付货款本金人民币 5,143,728元，并以该人民币5,143,728元为本金基数按每年24%的违约金率向珠海诚志通支付自2015年11月18日起计至款项付清之日止的违约金；
2、被申请人一东佑电子向珠海诚志通支付律师费人民币142,020元；
3、驳回珠海诚志通的其他仲裁请求。
上述裁决被申请人应付珠海诚志通的款项，自本裁决书送达之日起十日内一次性支付给珠海诚志通。逾期支付，按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定处理。
本案仲裁费人民币 58,479元，由珠海诚志通负担 3,013元,被申请人负担 55,466元（仲裁费珠海诚志通已向本会预交，本会不予退还，由被申请人在履行上述第一、二项裁决时一并径付给珠海诚志通）。
本裁决为终局裁决，自作出之日起发生法律效力。
（三）珠海诚志通与恒大伟业及其连带清偿责任人仲裁事项的进展
珠海仲裁委员会仲裁庭已于近日审理完毕该案，并出具了《裁决书》，编号：珠仲裁字（2017）第135号，裁决如下：
1、被申请人一恒大伟业向珠海诚志通支付货款人民币5，143,728元，并以该人民币 5,143,728元为本金基数，按照24%的年利率向珠海诚志通支付计自2015年11月17日起至付清之日止的违约金；
2、被申请人一恒大伟业向珠海诚志通支付律师费人民币142,020元；
3、被申请人一恒大伟业向珠海诚志通支付保全费人民币5,000元；
4、被申请人二吕伟春、被申请人四福建省世纪易讯股份有限公司和被申请人五功名联展科技有限公司对上述债务承担连带偿还责任；
5、驳回珠海诚志通的其他仲裁请求。
上述裁决被申请人应付珠海诚志通的款项，自本裁决书送迖之日起十日内一次性支付给珠海诚志通。逾期支付，按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定处理。
本案仲裁费人民币 58,479元，由珠海诚志通承担 3,014元，被申请人承担 55,465元（仲裁费珠海诚志通已向本会预交，本会不予退还，由被申请人在履行上述第一、二、三、四项裁决时一并径付给珠海诚志通）。
本裁决为终局裁决，自作出之日起发生法律效力。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
（一）本次公告前，公司及控股子公司没有尚未披露的小额诉讼、仲裁事项。
（二）截至本公告日，公司及控股子公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、对公司本期利润或期后利润的可能影响
珠海仲裁委员会就以上三个仲裁事项作出的裁决为终局裁定。由于以上三个仲裁事项的所有被申请人是否会在裁决指定的期间履行给付金钱义务尚存在不确定性，因而目前无法判断对公司本期利润和期后利润的影响。若其不主动履行仲裁裁决结果，公司将依法向有管辖权的人民法院申请强制执行。
公司将积极追讨上述款项，持续关注后续进展情况并及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、珠海仲裁委员会裁决书，编号：珠仲裁字（2017）第130号；
2、珠海仲裁委员会裁决书，编号：珠仲裁字（2017）第132号；
3、珠海仲裁委员会裁决书，编号：珠仲裁字（2017）第135号。
特此公告。
诚志股份有限公司
董事会
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2019-033厦门日上集团股份有限公司
关于控股股东股份质押延期回购的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东吴子文先生函告，获悉吴子文先生将其质押给国金证券股份有限公司的股份办理了股票质押式回购交易延期购回业务，具体事项如下：
1、股东股份质押延期回购的基本情况
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为|||||||||||||||
||||第一大||||||||||||本次延期购回|||
||股东名||||质押股||原质押开始||原质押到||延期后到期|||||||
||||股东及||||||||||质权人||占其所持股份||用途|
||称||||数(股)||日期||期日||日|||||||
||||一致行||||||||||||比例|||
||||动人|||||||||||||||
|吴子文||是||7,299,800||2017年4月10日||2019年4月10日||2020年4月10日||国金证券股份有限公司||2.54%||延期回购||
|吴子文||是||9,000,000||2018年2月7日||2019年4月10日||2020年4月10日||国金证券股份有限公司||3.12%||延期回购||
|合计||||16,299,800||||||||||5.66%||||

上述股份的质押情况，详见公司于2017年4月12日、2018年2月9日、2019年 1月 29日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网披露的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2017-017）、《关于控股股东股票质押式回购交易补充质押的公告》（公告编号：2018-006）、《关于控股股东解除部分股份质押的公告》（公告编号：2019-003）。
2、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，吴子文先生持有公司股份数量 287,783,400股，占公司总股本的比例为41.05%。其所持有公司股份累计被质押 16,299,800股，占其持有公司
股份总数的5.66%，占本公司总股本的2.32%。
3、备查文件
股票质押回购延期购回交易确认书
厦门日上集团股份有限公司董事会
证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2018-090厦门艾德生物医药科技股份有限公司
关于公司产品在台湾获批的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的人类ROS1基因融合检测试剂盒（荧光PCR法）获得台湾卫生福利部颁发的医疗器械许可证，具体情况如下：
一、产品基本信息
||||
|-|-|-|
|序号|产品名称|预期用途|
|1|人类ROS1基因融合检测试剂盒（荧光PCR法）|本试剂盒 用于临床 检测非小 细胞肺癌（NSCLC）的ROS1基因融合状态。|

二、对公司的影响
该产品用于临床检测非小细胞肺癌（NSCLC）的ROS1基因融合状态，具有灵敏度高、特异性好、操作简便、适用样本类型广等特点，为肺癌患者的临床治疗提供科学依据。在此之前，该产品已分别获得国家药品监督管理局（原国家食品药品监督管理总局）注册证书、欧盟CE认证、日本、韩国医疗器械注册证，并进入日本医保。该产品在台湾获批，有利于进一步增强公司大陆以外市场的竞争力，对公司未来的发展将产生积极影响。
该产品在台湾的实际销售情况取决于未来市场的推广效果，目前尚无法预测该产品对公司未来业绩的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
厦门艾德生物医药科技股份有限公司
董事会
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2014-075关于公司全资子公司为本公司提供担保的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
2014年6月24日，宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开的 2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司申请银行授信并由全资子公司为其提供担保的议案》，该议案主要内容为：公司拟向银行申请22,000万元人民币的综合授信（含流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、票据等形式的融资），并由公司全资子公司浙江圣泰戈新材料有限公司为其提供资产抵押担保（担保金额不超过该授信额度）。
截止本公告日，中国工商银行宁波市鄞州支行在该授信项下采用“内保外贷”方式累计为本公司开出 17,700万元的融资类保函，其中已由公司全资子公司浙江圣泰戈新材料有限公司提供抵押值为5500万元的资产抵押。
根据业务需要，公司于2014年9月25日召开第三届董事会第九次会议，批准公司全资子公司嘉兴市丰泰新材料有限公司为该项融资追加提供抵押值不超过2,850万元的资产抵押。
本次抵押担保额属于公司董事会权限范围，无须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：宁波先锋新材料股份有限公司
注册地点：宁波市鄞州区集士港镇山下庄村
注册资本：15,800万元
法定代表人：卢先锋
经营范围：一般经营项目：为 PVC玻纤高分子复合材料的制造；橡塑制品、旅游帐篷、桌、椅、电子元器件、电器配件、机电设备、五金配件、水暖洁具的制造、加工；有色金属的挤压、塑料造粒、塑料及金属门窗的加工；日用品、塑
料原料及制品、金属材料及制品、工艺品的批发、零售；自营和代理各类商品和技术的进出口、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
公司主要财务指标:截止2013年12月31日资产总额为62,662.55万元，负债 2,501.29万元，所有者权益 60,161.26万元；2013年度实现的营业收入为15,829.57万元，净利润1,233.18万元。（以上数据业经审计）
担保、抵押、诉讼情况:无对外担保、抵押、诉讼情况发生。
三、担保协议的主要内容
公司全资子公司嘉兴市丰泰新材料有限公司为本公司提供抵押值不超过2,850万元的资产抵押，担保期限自具体业务发生之日起计算。
四、累计对外担保情况
截止本公告日，除公司全资子公司为本公司提供抵押值总额不超过8,350万元的资产抵押担保（含本次担保，占公司 2013年末经审计净资产的比例不超过13.88%）外，无其他对外担保，无逾期担保。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会二〇一四年九月二十五日
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2016-077广州迪森热能技术股份有限公司
关于部分股票期权注销和部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销股票期权合计为1,141,200份，涉及人数为38人，占注销前总股本的比例为0.31%；回购注销的限制性股票数量为 570,600股，其中首次授予部分限制性股票数量为 550,600股，预留授予部分限制性股票数量为 20,000股，涉及人数为 38人，占回购前公司总股本的0.16%。
2、本次首次授予限制性股票回购价格为6.34元/股，预留部分授予限制性股票回购价格为 7.17元/股，经与中国证券登记结算有限公司深圳分公司确认，截至2016年5月25日，公司本次注销股票期权及回购注销限制性股票事宜已办理完成。
一、公司股权激励计划概述
1、2014年8月29日，公司召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十次会议，审议并通过了《关于审议<广州迪森热能技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。监事会对激励对象名单进行了核实，独立董事就相关事项发表了同意的独立意见。同时，独立财务顾问机构、律师等中介机构出具了专项报告或意见。
2、董事会审议通过后，公司及时将《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及相关资料报送中国证监会。2014年9月26日公司接到通知，中国证监会已对公司报送的股权激励计划（草案）及相关材料确认无异议并进行了备案。
3、根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》的有关规定，2014年9月29日公司召开了第五届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于提议召开公司
2014年第二次临时股东大会的议案》，公司随即发出股东大会召开通知，审议本次股权激励计划相关议案。
4、2014年10月22日，公司召开2014年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于审议<广州迪森热能技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。
5、2014年10月29日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划首次受激励对象名单及授予数量的议案》及《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，同日，公司第五届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于核实<公司股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）>的议案》，监事会对调整后的股票期权与限制性股票激励计划激励对象人员进行核实，独立董事就相关事项发表了同意的独立意见，律师出具了专项意见。
6、2014年11月18日，公司根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，完成了首次授予股票期权与限制性股票的授予登记工作。
7、2015年 2月 12日，公司召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十六次会议，审议并通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。监事会对股票期权与限制性股票注销回购事项进行核实，独立董事就相关事项发表了同意的独立意见，律师出具了专项意见。
8、2015年 5月 11日，公司召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十九次会议，审议并通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。监事会对股票期权与限制性股票注销回购事项进行核实，独立董事就相关事项发表了同意的独立意见，律师出具了专项意见。
9、2015年 5月 27日，公司召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十次会议，审议并通过了《关于调整股权激励计划股票期权行权价格的议案》。监事会对调整股权激励计划首次授予股票期权行权价格事项进行核实，独立董事就相关事项发表了同意的独立意见，律师出具了专项意见。
10、2015年7月24日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议并通过了《关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票相关事项的议案》，同日，公司第五届监事会第二十一次会议，审议并通过了《关于核实<股票期权与限制性股票激励计划预留部分受激励对象名单>的议案》，监事会对股票期权与限制性股票激励计划预留部分受激励对象人员进行核实，独立董事就相关事项发表了同意的独立意见，律师出具了专项意见。
11、2015年 10月 26日，公司召开第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第二十三次会议，审议并通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。监事会对股票期权与限制性股票注销回购事项进行核实，独立董事就相关事项发表了同意的独立意见，律师出具了专项意见。
12、2016年 3月 3日，公司召开第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第二十五次会议，审议并通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》、《关于注销和回购注销股权激励计划首次授予权益第一个行权/解锁期股票期权和限制性股票的议案》。监事会对股票期权与限制性股票注销回购事项进行核实，独立董事就相关事项发表了同意的独立意见，律师出具了专项意见。
二、本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的完成情况
鉴于公司激励对象罗志明、余健敏因个人原因已离职（已获授预留授予部分限制性股票共 20,000股，股票期权共 40,000份），梁艳纯、谢林已选举成为第六届监事会监事（已获授首次授予部分限制性股票共 117,000股，股票期权共 234,000份），并自愿放弃激励资格，根据《广州迪森热能技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对其已获授但尚未获准行权的股票期权共计274,000份进行注销，对其已获授但尚未解锁的限制性股票共计 137,000股进行回购注销，其中首次授予部分回购价格为 6.34元/股，预留授予部分回购价格为7.17元/股。（已考虑年度利润分配影响）
根据公司2015年度财务决算报告结果，激励计划首次授予权益第一个行权/解锁期未达到行权/解锁条件，公司按照当期激励计划的相关规定，除梁艳纯、谢林已获受的股票期权及限制性股票全部注销/回购注销外，注销第一个行权/解锁期所涉及的 34名激励对象已获授20%未满足行权条件的 86.72万份股票期权
及回购并注销其该等激励对象已获授份额20%未满足解锁条件的43.36万股限制性股票。
本次回购前，公司总股本 362,447,145股，本次回购注销的股份数量为570,600股，占回购前公司总股本的0.16%。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，截至 2016年 5月25日，公司上述股票期权注销及限制性股票回购注销事宜已办理完成。
三、本次回购注销后股本结构变动表
单位：股
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|本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||
|数量|比例(%)|股权激励限制性股票回购注销|小计|数量|
|156,279,387|43.12|-570,600|-570,600|155,708,787|
|206,167,758|56.88|0|0|206,167,758|
|362,447,145|100.00|-570,600|-570,600|361,876,545|

特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会 2016年5月25日
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2015-033洽洽食品股份有限公司
关于股票停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划重大事项，鉴于相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：洽洽食品，证券代码：002557）已于 2015年 6月 29日开市起停牌。待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会二〇一五年六月二十九日
何天涛关于提供资料真实、准确、完整的承诺
鉴于北京合康亿盛变频科技股份有限公司（以下简称“合康变频”）拟以发行股份及支付现金的方式购买北京华泰润达节能科技有限公司（以下简称“华泰润达”）100%的股权（以下简称“本次重组”），作为持有华泰润达60.00%股权的股东，即合康变频本次重组的交易对方，本人特出具以下保证与承诺：
1、本人保证将及时向合康变频提供本次重组的相关信息，本人为本次重组所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、本人保证向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，副本资料或复印件与其原始资料或原件一致；
所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、本人保证为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、本人承诺，如因本人提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给合康变频或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。如本次重组因涉嫌本人所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让本人在合康变频拥有权益的股份。
特此承诺。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《何天涛关于提供资料真实、准确、完整的承诺》之签署页）承诺人：何天涛
签字：
证券代码：200986 证券简称：粤华包 B 公告编号：2017-066债券代码：112130 债券简称：12华包债
佛山华新包装股份有限公司
关于增加 2017年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
公 司：佛山华新包装股份有限公司及其子公司
中国纸业：中国纸业投资有限公司
欣荣国际：香港龙邦欣荣国际有限公司
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概况
审批情况：根据公司 2017年 3月 27日召开的公司第六届董事会 2017年第二次会议审议通过《关于公司年度日常关联交易预计公告》（关联董事黄欣、季向东、洪军、张强、叶蒙回避了表决），以及2017年4月17日召开的2016年度股东大会审议通过《关于公司控股子公司日常关联交易预计的议案》（公告编号：2017-028、2017-044）。预计2017年度公司之控股子公司与欣荣国际间经审批关联交易预计如下：
|||||
|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|区间|经审批金额|
|向关联人采购产品、商品|香港龙邦欣荣国际有限公司|2017年5至12月|1,000.00万元|
|||2018年1至4月|500.00万元|
|向关联人销售产品、商品|香港龙邦欣荣国际有限公司|2017年5至12月|6,792.30万元|
|||2018年1至4月|3,895.70万元|

由于国际木浆等原材料价格持续上涨及美元汇率增长等原因，公司向欣荣国际采购产品、商品方向的日常关联交易额度需进行增加（销售方向的日常关联交易预计不变），增加后日常关联交易预计的类别和金额如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|区间|调整后金额|增加额|
|向关联人采购产品、商品|香港龙邦欣荣国际有限公司|2017年5至12月|6,700.00 万元|5,700.00万元|
|||2018年1至4月|3,300.00万元|2,800.00万元|

（二）实际日常关联交易情况
公司于 2017年 4月 17日召开的 2016年度股东大会审议通过《关于公司控股子公司日常关联交易预计的议案》。议案所述日常关联交易主要为公司控股子公司与欣荣国际采购原材料，销售白卡纸等产品。
2017年4月-5月公司与欣荣国际关联交易实际发生情况如下：
||||
|-|-|-|
|关联人|向其采购原材料|向其销售产品、商品|
|香港龙邦欣荣国际有限公司|0元|0元|

根据上述实际交易情况和原预计情况，公司向欣荣国际的交易金额未达到预计金额。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况介绍
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|-|-|-|-|-|
|关联方|主营业务|注册资本（单位：万元）|法定代表人|注册地址|
|欣荣国际|从事纸浆、纸及纸制品、高档涂布包装纸板、化工产品（不含危险化学品）、电器机械、普通机械、矿产品（不含贵金属和铁矿石）的批发及进出口业务、从事纸及纸制品的开发研究及提供相关技术咨询、技术咨询和技术转让。|HK.0.1|杨成林|香港湾仔港湾道 25 号海港中 心 21 层2103室|

关联方最近一年财务状况数据 单位：元
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|-|-|-|-|-|-|
|关联方|审计年度|总资产|净资产|主营营业收入|净利润|
|欣荣国际|2016年度|HK$27.62|HK$-11,169.55|0|HK$-12,169.55|

（二）与关联方之关联关系说明
上述关联交易预计的对手方欣荣国际与公司均为公司实际控制人中国纸业投资有限公司控制的下属企业，根据深交所《股票上市规则》10.1.3条第（二）款，欣荣国际为公司的关联法人。上述交易预计情形构成关联交易。
（三）履约能力分析
上述关联方欣荣国际为依法存续的企业法人，根据欣荣国际最近一期的主要财务数据及履约情况分析，其生产经营情况良好，具备交易的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易定价政策
上述新增日常关联交易主要为公司子公司向欣荣国际采购（木浆、废纸、化工原料、纸品、煤炭、动力等）作为原材料，向欣荣国际销售白卡纸等产品。日常关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理、平等互利的定价原则，双方协商确定交易价格。在交易条件相同的情况下，与关联方采购的价格不高于公司向其他无关联第三方采购的交易价格，与关联方销售的产品价格不低于公司向其他无关联第三方的交易价格。
（二）关联交易协议签署情况
在开展具体交易时公司将与新增关联方签署具体交易协议，相应关联交易价格及结算方式等将完全按照公司于 2017年 4月 17日召开的 2016年度股东大会审议通过《关于公司控股子公司日常关联交易预计的议案》的原则进行。
四、交易目的和对上市公司的影响
1、交易目的与必要性。公司与欣荣国际发生的日常关联交易均为开展正常生产经营业务所需，属于日常交易行为。公司与欣荣国际正常的业务往来，公司亦不会因此交易事项而对关联人形成依赖。
2、交易以公平、互利为前提，为公司控股子公司正常开展业务所需，不会损害公司利益及对上市公司独立性构成影响。根据《股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》的规定，公司与关联法人发生的交易金额在300万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，需提交董事会审议并披露。公司最近一期经审计归母净资产为 198,039.517万元，本次新增关
联交易方在需要董事会审议并披露。
根据深交所《股票上市规则》9.3之规定，上述增加日常关联交易预计需提
交股东大会审议。
五、独立董事事前认可
公司独立董事已就增加2017年度日常关联交易预计发生金额事项出具了事前认可意见，并同意将《关于增加2017年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。公司独立董事就董事会审议前述关联交易事项时发表了如下独立意见：
公司独立董事认为，此次增加的部分是公司日常经营发展的需要，有利于提高公司整体业绩水平。符合公司经营发展需要，且符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情况，未对上市公司独立性构成影响，同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。
六、备查文件
1、第七届董事会2017年第四次会议决议；
2、独立董事事前认可函及独立董事意见。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十三日
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2019-107启迪设计集团股份有限公司
关于全资子公司重大诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪设计集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司深圳嘉力达节能
科技有限公司（以下简称“深圳嘉力达”）与武汉市兴业广地农业有限公司建设工程合同纠纷事项，已向湖北省武汉市中级人民法院（以下简称“武汉中院”）提起了诉讼，详见公司于2019年12月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司重大诉讼及进展的公告》（公告编号2019-095），现将上述诉讼事项进展情况公告如下：
一、诉讼进展情况
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||时间||诉讼进展|
|2019 年8月 20日||深圳嘉力达向武汉中院起诉武汉市兴业广地农业有限公司、陈皓、陈雄、陈方兴、李梅珍，要求五名被告连带偿还拖欠的工程款、服务款以及逾期利息86,106,495.99 元，同时申请财产保全。||
|2019 年10月 12 日||武汉中院冻结武汉市兴业广地农业有限公司、陈皓、陈雄、陈方兴、李梅珍五被告9000 万范围内的资产。目前已冻结：1、武汉市兴业广地农业有限公司在武汉市黄陂区的土地，证号：黄陂国用（2012）第4456 号。2、陈皓名下房产位于深圳市南山区龙珠大道香瑞园 11 号楼 B-1102。3、陈皓的配偶曾慧华名下房产位于深圳市罗湖区翡翠公寓 811 号、812 号两套房。4、陈雄名下房产位于深圳市南山区龙珠大道香瑞园 11 号楼 B-1101。5、陈雄的配偶吕慈恩名下房产位于深圳市龙岗区大山地花园14栋复式14H。6、陈方兴名下房产位于深圳市南山区龙珠大道香瑞园 11 号楼 B-1105。7、李梅珍名下房产位于深圳市南山区龙珠大道香瑞园 11 号楼 B-1104。8、武汉市兴业广地农业有限公司、陈皓、陈雄名下的银行账户。||
|2019 年10 月||陈皓向武汉中院提出管辖权异议。||
|2019 年11 月 15日||武汉中院驳回陈皓的管辖权异议。||

证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2019-107
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|2019 年12月 5日|深圳嘉力达向武汉中院申请变更诉讼金额，要求武汉市兴业广地农业有限公司、陈皓、陈雄、陈方兴、李梅珍五名被告偿还拖欠的工程款、服务款以及逾期利息136,063,607.06 元。|
|2019 年12月 18 日|经公司董事会同意，深圳嘉力达将持有武汉市兴业广地农业有限公司11,420.4807 万元的债权资产及全部所有权和相关权益转让给海徳资产管理有限公司，签订《债权转让协议》。|
|2019 年12月 20 日|根据《债权转让协议》约定，海徳资产管理有限公司已将首期转让款2,700 万元汇入全资子公司深圳嘉力达节能科技有限公司指定银行账户，根据约定，海徳资产管理有限公司向嘉力达支付首期转让款之日为债权转移之日，该债权的全部风险和收益均转移至海徳资产管理有限公司。|
|2019 年12月 30 日|根据《债权转让协议》约定，深圳嘉力达已收到海徳资产管理有限公司第二期转让款商业承兑汇票4,800 万元。|

二、本次诉讼对公司的影响
鉴于全资子公司深圳嘉力达已将持有武汉市兴业广地农业有限公司
11,420.4807万元的债权资产及全部所有权和相关权益转让给海徳资产管理有限
公司，且已收到首期转让款与二期转让款合计7,500万元，本次诉讼的结果对公司本期利润或期后利润不会产生重大不利影响。
特此公告。
启迪设计集团股份有限公司董事会2019年 12月30日
证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号： 2016-030河北建新化工股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议，于2016年5月19日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2016年5月9日以书面及通讯的方式发出，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长朱守琛先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议经与会董事表决，通过以下事项：
审议通过《关于调整股票期权行权价格的议案》
公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本543,711,028股为基数，每10股派发现金0.299512元人民币（含税）。根据公司《股票期权激励计划》，权益分派实施后，需对公司股票期权行权价格作相应调整。
经调整后，公司已到行权期尚未行权及未到行权期的授予期权，行权价格由 2.48元/股调整为2.45元/股。
公司董事朱守琛先生、陈学为先生、马建先生、朱秀全先生、黄吉芬女士作为收益人或关联人，回避了本议案的表决。
本议案以同意4票，反对0票，弃权0票的表决结果，获得通过。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事关于调整股票期权行权价格的独立意见》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
河北建新化工股份有限公司董事会
二〇一六年五月十九日
证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2019-005安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日
2.预计的业绩：基本持平
3．业绩预告情况表：
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|项 目|2018 年 1月 1 日至 2018 年12 月 31 日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-9.99%—15.21%|盈利：27,774.26万元|
||盈利：25,000 万元— 32,000 万元||
|归属于上市公司股东的扣非后净利润|比上年同期增长：3.79%—31.84%|盈利：24,953.99万元|
||盈利：25,900 万元— 32,900 万元||

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1．报告期内，公司主营业务继续保持良好发展态势，前三季度营业收入增长稳定，第四季度因母公司所有生产车间准备五年一次的 GMP再认证工作，短时间内未能完全满足市场高增长带来的大量供货需求，主要产品出现了供不应
求的情况，影响了销售收入的快速增长。
响了利润指标。
3．为了扩大产能，同时积极推动公司单抗药物产业化项目进程，公司将一栋旧厂房推倒重建，造成资产处置损失2500万元左右。
4．报告期内，非经常性损益对净利润的影响金额预计约为-900万元，上年度同期非经常性损益对净利润的影响金额为2820.28万元。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。
2．2018年度业绩具体数据将在本公司 2018年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会2019年1月30日
证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2015-001广东奥飞动漫文化股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示
本次会议上无否决或修改提案的情况；
本次会议上没有新提案提交表决；
本次会议审议的议案一需要对中小投资者的表决单独计票。
二、会议召开情况
(一)会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2015年1月6日下午14:30-15:30；
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年 1月 6日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年1月5日15：00至2015年1月6日15：00期间的任意时间。
(二)会议召开地点：广州市珠江新城临江大道5号保利中心10楼会议室；
(三)会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
(四)会议召集人：公司董事会；
(五)会议主持人：副董事长蔡晓东先生；
(六)股权登记日：2014年12月29日；
(七)本次会议通知及相关文件全文刊登在 2014年 12月 22日的巨潮资讯网和2014年12月23日的《证券时报》上；
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
三、会议出席情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（一）参加会议的股东总体情况：
出席本次股东大会的股东及股东代理人27人，代表股份数439,035,003股，占公司股本总数 631,940,162股的69.4741%，占出席会议有效表决权总数的100%；其中出席会议有表决权的中小投资者及代理人 24人，代表股份数 3,485,003股，占公司股本总数 631,940,162股的0.5515%，占出席会议有效表决权总数的0.7938%。具体情况如下：
1、现场会议股东出席情况：
出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人 9人，代表股份数437,172,848股，占公司股本总数631,940,162股的69.1795%。
2、网络投票情况：
通过网络投票的股东 18人，代表股份 1,862,155股，占公司股本总数631,940,162股的0.2947%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、提案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于为控股子公司嘉佳卡通向银行申请综合授信提供担保的议案》；
表决结果：其中赞成票 438,489,286股，占出席会议有表决权股份总数的99.8757%；反对票545,717股，占出席会议有表决权股份总数的0.1243%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份共计3,485,003股。
赞成票2,939,286股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的84.3410%；反对票 545,717股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的15.6590%；弃权票 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
五、律师见证情况
(一)律师事务所名称：北京大成律师事务所
(二)见证律师：申林平、曹积源
(三)结论性意见：
本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集和召开的程序、参加股东大会人员的资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，本次临时股东大会的决议合法有效。
六、备查文件
(一)广东奥飞动漫文化股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
(二)北京大成律师事务所关于广东奥飞动漫文化股份有限公司二〇一五年第一次临时股东大会之法律意见书。
特此公告
广东奥飞动漫文化股份有限公司董 事 会
二〇一五年一月六日
证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2018-020包头东宝生物技术股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2018年3月7日在公司一楼会议室现场召开。会议由公司监事会主席于建华先生主持。会议应出席监事3名，实出席3名。公司董事会秘书刘芳先生和证券事务代表单华夷女士列席了本次会议。
本次会议通知已于2018年 2月 24日以直接送达及发送电子邮件方式发出。
本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况：
与会监事经过认真审议，形成决议如下：
1、审议通过了《2017年度监事会工作报告》，本议案需提交公司2017年度股东大会审议批准。
《2017年度监事会工作报告》的具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《2017年度财务决算报告》，本议案需提交公司2017年度股东大会审议批准。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《2017年度利润分配预案》，本议案需提交公司2017年度股东大会审议批准。
经认真审议，与会监事认为：2017年度利润分配预案，适应了公司未来经
营发展的需要，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东的原则，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。同意议案内容。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《2017年年度报告全文及摘要》，本议案需提交公司2017年度股东大会审议批准。
经审核，监事会认为公司《2017年年度报告全文及摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司2017年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，本议案需提交公司 2017年度股东大会审议批准。
经审议，监事会认为：2017年度募集资金存放与使用符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等法律、法规相关规定，不存在违规使用募集资金的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《前次募集资金使用情况专项报告》，本议案需提交公司 2017年度股东大会审议批准。
经审核，监事会认为：公司前次募集资金的存放与使用符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等法律、法规相关规定，不存在违规使用募集资金的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《2017年度内部控制评价报告》
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过了《2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》，本议案需提交公司 2017年度股东大会审议批准。
经审议，监事会认为： 2017年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情形，其他关联人及其附属企业不存在非经营性资金占用情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过了《关于 2017年度与杭州群利明胶化工有限公司日常关联交易情况的议案》
2017年公司与杭州群利明胶化工有限公司预计日常关联交易金额为 500万元，实际未发生关联交易。其主要原因是国内明胶和胶原蛋白市场明显好转，特别是胶原蛋白市场快速发展，公司固有客户和新开发客户的需求量均有较大增幅。
2018年，根据公司实际经营情况和发展需要，与杭州群利明胶化工有限公司不发生购销业务。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过了《关于续聘公司 2018年度财务审计机构的议案》，本议案
需提交公司2017年度股东大会审议批准。
监事会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）历年来为公司提供审计服务的质量、服务水平等情况进行了详细了解，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）在以往的合作过程中，勤勉、尽责，为公司提供了优质的审计服务，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的各期财务状况和经营成果，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
11、审议通过了《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，本议案需提交公司 2017年度股东大会审议批准。
经认真审核，监事会认为，本次向银行等金融机构申请授信额度是根据公司生产经营的需要，满足公司的资金需求，且决策程序合法合规，符合相关法律法规及规范性文件的规定。监事会同意议案内容。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
12、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的规定，本次计提是本着谨慎性原则，减值依据合理，计提减值后能更加真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果，本次减值不存在损害公司中小股东利益的情形。同意议案内容。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字的公司第六届监事会第七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
包头东宝生物技术股份有限公司监事会
2018年3月7日
股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2017-057当代东方投资股份有限公司
七届监事会十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
当代东方投资股份有限公司七届监事会十四次会议于 2017年 5月 4日以通讯方式召开，本次会议通知以电子邮件方式于2017年4月26日送达。会议应出席监事 3名，实到监事3名。会议符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定。经与会监事认真审议表决，形成如下决议：
一、审议通过关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案。
公司监事会对本次可解锁的激励对象名单及解锁事项进行核查后，认为：本次42名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《当代东方投资股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，在考核年度内，个人绩效考核结果达到解锁标准，可解锁的激励对象的主体资格合法、有效，且公司业绩指标等其他解锁条件已达成，满足《当代东方投资股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》中首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件，同意公司按照相关规定办理限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期限制性股票
解锁相关事宜。
表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司监事会