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襄阳汽车轴承股份有限公司
2013年度募集资金存放与使用情况
专项审核报告
勤信专字【2014】第1504号
目 录
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专项审核报告 1-2
附件：
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会关于
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市西城区西直门外大街110号11层（德胜园区）
电话：（86-10）68360123
传真：（86-10）68360123-3000
邮编：100044
2013年度募集资金存放与使用情况专项审核报告
勤信专字【2014】第1504号襄阳汽车轴承股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会编制的《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供贵公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为贵公司 2013年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、企业的责任
按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司董事会编制的《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表鉴证意见。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师鉴证业务基本准则》和《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对募集资金年度存放和使用情况的专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、核查会计记录等我们认为必要的程序，并根
据所取得的材料做出职业判断。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，贵公司董事会编制的《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2013年度募集资金存放与使用的实际情况。
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：覃丽君
二○一四年四月二十一日 中国注册会计师：吴萍
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2016-014山西东杰智能物流装备股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）2016年 3月 19日接到公司持股5%以上股东姚卜文先生的通知，姚卜文先生以其持有的本公司限售流通股440万股作为标的证券，质押给国泰君安证券股份有限公司办理股票质押式回购交易进行融资，购回交易日为2019年3月15日。
截止本公告日，姚卜文先生持有本公司 4927.69万股，占公司总股本的35.49%，其中累计质押股份675万股，占姚卜文先生持有本公司股份总数的13.7%，占公司总股本的4.86%。
特此公告
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会2016年3月20日
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号： 2017-015
湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于控股子公司通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司（以下简称“钟祥凯龙”）于近日收到了由湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201642000985，发证时间2016年12月13日，有效期为三年。本次认定是钟祥凯龙原高新技术企业资格期满后，按照《高新技术企业认定管理办法》、《高新技术企业认定管理工作指引》等相关规定进行的重新认定。
根据相关规定，钟祥凯龙自通过高新技术企业重新认定后，将连续三年（即2016年-2018年）继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。
钟祥凯龙 2016年度已按15%的税率预缴企业所得税，本次通过高新技术企业重新认定所获税收优惠政策不影响2016年度经营业绩。
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会2017年2月28日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2017‐167北京安控科技股份有限公司
2017年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
2017年6月24日，北京安控科技股份有限公司（以下简称“安控科技”或“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开2017年第六次临时股东大会的通
知。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，由董事长俞凌先生主持。其中，现场会议于2017年7月10日下午14:00在北京市海淀区地锦路9号院6号楼公司会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2017年7月10日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年7月9日15:00至2017年7月10日15:00的任意时间。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，由董事长俞凌先生主持。其中，现场会议于2017年7月10日下午14:00在北京市海淀区地锦路9号院6号楼公司会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2017年7月10日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年7月9日15:00至2017年7月10日15:00的任意时间。
出席本次会议的股东及股东代表共16人，合计持有股份361,050,504股，占公司股份总股的37.6611%。其中，出席现场会议的股东、股东代表及代理人10人，代表15名股东，合计持有股份361,007,944股，占公司股份总数的37.6567%；参加网络投票的股东1人，合计持有股份42,560股，占公司股份总数的0.0044%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了现场会议。会议的召集、
召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议了以下议案并形成本决议：
（一）审议通过了《关于控股孙公司拟申请银行综合授信额度暨公司提供担保的议案》；
表决结果：同意361,007,944股，占出席会议所有股东所持股份的99.9882%；
反对42,560股，占出席会议所有股东所持股份的0.0118%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意 82,859,854股，占出席会议中小股东所持股份的99.9487%；反对 42,560股，占出席会议中小股东所持股份的0.0513%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（二）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度暨公司控股股东、实际控制人提供关联担保的议案》；
审议议案（二）时，关联股东俞凌因为公司向银行申请综合授信额度提供关联担保而回避表决本议案，回避表决股数为219,947,936股，议案（二）的有效表决权股份总数为 141,102,568股。
表决结果：同意141,060,008股，占出席会议所有股东所持股份的99.9698%；
反对42,560股，占出席会议所有股东所持股份的0.0302%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意 82,859,854股，占出席会议中小股东所持股份的99.9487%；反对 42,560股，占出席会议中小股东所持股份的0.0513%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（三）审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度暨公司及公司控股股东、实际控制人提供关联担保的议案》；
审议议案（三）时，关联股东俞凌因为全资子公司向银行申请综合授信额度提供关联担保而回避表决本议案，回避表决股数为219,947,936股，议案（三）
的有效表决权股份总数为 141,102,568股。
表决结果：同意141,060,008股，占出席会议所有股东所持股份的99.9698%；
反对42,560股，占出席会议所有股东所持股份的0.0302%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意 82,859,854股，占出席会议中小股东所持股份的99.9487%；反对 42,560股，占出席会议中小股东所持股份的0.0513%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（四）审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度暨公司及公司股东提供关联担保的议案》；
审议议案（四）时，关联股东俞凌、董爱民因为全资子公司向银行申请综合授信额度提供关联担保而回避表决本议案，回避表决股数为278,148,090股，议案（四）的有效表决权股份总数为82,902,414股。
表决结果：同意82,859,854股，占出席会议所有股东所持股份的99.9487%；
反对42,560股，占出席会议所有股东所持股份的0.0513%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意 82,859,854股，占出席会议中小股东所持股份的99.9487%；反对 42,560股，占出席会议中小股东所持股份的0.0513%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（五）审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款暨公司股东提供关联担保的议案》。
审议议案（五）时，关联股东俞凌、董爱民因为公司向银行申请并购贷款提供关联担保而回避表决本议案，回避表决股数为 278,148,090股，议案（五）的有效表决权股份总数为 82,902,414股。
表决结果：同意82,859,854股，占出席会议所有股东所持股份的99.9487%；
反对42,560股，占出席会议所有股东所持股份的0.0513%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意
82,859,854股，占出席会议中小股东所持股份的99.9487%；反对 42,560股，占出席会议中小股东所持股份的0.0513%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京市大地律师事务所康爱军、孟喆律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：安控科技本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、股东大会的表决方式、表决程序、表决结果等事宜均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，安控科技本次会议所审议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）北京安控科技股份有限公司2017年第六次临时股东大会会议决议；
（二）北京市大地律师事务所出具的《关于北京安控科技股份有限公司 2017年第六次临时股东大会的律师见证法律意见书》。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司
董事会
2017年7月10日
江苏九鼎新材料股份有限公司
未来三年股东回报规划（2018-2020年）
为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，树立投资者长期持有公司股票的信念，根据相关法律法规和《公司章程》有关规定，公司对未来三年（2018-2020年）股东回报做出规划如下：
一、公司利润分配的原则
公司实行持续、稳定、科学的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对投资者的合理回报，着眼于公司的长远和可持续发展，根据公司利润状况和生产经营发展实际需要，结合对投资者的合理回报、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等情况，在累计可分配利润范围内制定当年的利润分配方案。
二、股东回报规划
公司董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，制定明确、清晰的股东回报规划，并详细说明规划安排的理由等情况。公司至少每三年重新制定一次具体的股东回报规划。
股东回报规划由董事会根据公司正在实施的利润分配政策制定，充分考虑和听取股东（特别是公众投资者和中小投资者）、独立董事和监事的意见，坚持现金分红为主这一基本原则。
三、利润分配政策
1、利润分配的形式
公司股利分配的形式主要包括现金、股票股利以及现金与股票股利相结合三种。公司优先采用现金分红的方式。在具备现金分红的条件下，公司应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
2、利润分配的期限间隔
公司在符合利润分配的条件下，应当每年度进行利润分配，也可以进行中期现金分红。
3、现金分红的具体条件
公司当年实现盈利，且弥补以前年度亏损和依法提取法定公积金、盈余公积金以及考虑重大资金支出安排的因素后，公司将采取现金方式分配股利。重大资金支出指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或项目投资（募集资金投资项目除外）累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的10%。
4、发放股票股利的具体条件
公司快速增长，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在实施
上述现金股利分配的同时，发放股票股利。
5、现金分红比例
在满足现金分红的具体条件下，公司每年以现金方式分配的利润不少于该年实现的可分配利润的10%。公司最近三年以现金累计分配的利润不得少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
四、现金分红政策
公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，在符合利润分配条件的情况下，区分下列情形，并按照本规划规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在当期利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在当期利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在当期利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会2018年4月26日
银邦股份年度股东大会 法律意见书江苏世纪同仁律师事务所
关于银邦金属复合材料股份有限公司
2014年年度股东大会的法律意见书
致：银邦金属复合材料股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（证监会公告［2014］46号）和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年9月修订）》等法律、法规和规范性文件以及贵公司《章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司 2014年年度股东大会，并就本次年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次年度股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随贵公司本次年度股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次年度股东大会的召集、召开程序
1、本次年度股东大会的召集
2015年4月23日，贵公司召开了第二届董事会第九次会议，会议决定于2015年5月18日召开贵公司2014年年度股东大会。贵公司已于2015年4月25日分别在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网站上公告了关于召开本次年度股东大会的通知。
上述会议通知中除载明本次年度股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项和会议登记办法等事项外，还包括了参加网络投票的具体操作流程等内容。
银邦股份年度股东大会 法律意见书经查，贵公司在本次年度股东大会召开二十日前发出了会议通知。
2、本次年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 5月 18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 5月 17日下午 15:00至 2015年 5月 18日下午 15:00期间的任意时间。
经查，本次年度股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
3、贵公司本次年度股东大会的现场会议于 2015年 5月 18日下午 14:30在江苏省无锡市新区银邦金属复合材料股份有限公司5楼多功能厅如期召开，会议由贵公司董事长沈健生先生主持，会议召开的时间、地点符合本次年度股东大会通知的要求。
经查验贵公司有关召开本次年度股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为，贵公司在法定期限内公告了本次年度股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项、会议登记办法、网络投票具体操作流程等相关事项，本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》和贵公司《章程》的规定。
二、关于本次年度股东大会出席人员及召集人资格
经本律师查验，出席本次年度股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东共 8名，所持有表决权股份数共计 227,727,959股，占贵公司有表决权股份总数的60.96%。其中：出席本次年度股东大会现场会议的股东及委托代理人共计 8名，所持股份数共计 227,727,959股，占贵公司有表决权股份总数的60.96%。通过网络投票的股东，按照深圳证券交易所有关规定进行身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次年度股东大会网络投票的股东共计0名，所持有表决权股份数共计0股，占贵公司有表决权股份总数的0%。
贵公司的董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。
银邦股份年度股东大会 法律意见书本次年度股东大会由贵公司董事会召集，召集人资格符合贵公司《章程》的规定。
经查验出席本次年度股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证等资料，本律师认为，出席本次年度股东大会的股东及委托代理人均具有合法有效的资格，可以参加本次年度股东大会，并行使表决权。
三、关于本次年度股东大会的表决程序及表决结果
出席贵公司本次年度股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次年度股东大会审议且在会议通知中列明的事项进行了投票表决，并审议通过了以下议案：
1、《关于2014年年度报告及摘要的议案》；
2、《关于2014年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于2014年度监事会工作报告的议案》；
4、《关于2014年度财务决算报告的议案》；
5、《关于2015年度财务预算报告的议案》；
6、《关于2014年度利润分配预案的议案》；
7、《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》；
8、《关于发放董事长津贴的议案》；
9、《关于调整独立董事津贴的议案》；
10、《关于调整监事津贴的议案》。
贵公司独立董事还在本次年度股东大会上进行了述职。
本次年度股东大会现场会议按贵公司《章程》的规定进行了计票、监票，并当场公布了表决结果。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
银邦股份年度股东大会 法律意见书经本律师查验，本次年度股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；
本次年度股东大会不存在对会议现场提出的临时提案或其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。
本所律师认为，本次年度股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定。贵公司本次年度股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次年度股东大会形成的决议合法、有效。
（以下无正文）
银邦股份年度股东大会 法律意见书（此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于银邦金属复合材料股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》之签署页）
江苏世纪同仁律师事务所 承办律师：
王凡 胡罗曼
魏玥
二〇一五年五月十八日
地 址:江苏省南京市中山东路532-2号金蝶科技园D栋5楼，邮编:210016
电 话: 025-83304480 83302638
电子信箱:partners@ct-partners.com.cn
网 址: http://www.ct-partners.com.cn
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2017-049
广东奥马电器股份有限公司
二○一七年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会涉及变更前次股东大会决议的情况，相关议案为《取消原<广东奥马电器股份有限公司二○一六年度利润分配方案的议案>的议案》、《广东奥马电器股份有限公司二○一六年度利润分配方案的议案》。
一、会议召开、出席情况
广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）二○一七年第一次临时股东大会于2017年4月24日（星期一）下午2:30在公司子公司位于北京市的会议室（北京市朝阳区太阳宫中路16号冠捷大厦8层中融金（北京）科技有限公司）召开。会议由公司第三届董事会召集，由董事长赵国栋先生主持。
本次会议召开方式为现场投票与网络投票相结合。网络投票时间为：2017年4月23日—2017年4月24日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月24日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年4月23日15:00至2017年4月24日15:00期间的任意时间。
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。
二、会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东12人，代表股份63,868,593股，占上市公司总股份的28.1417％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份63,819,787股，
占上市公司总股份的28.1202％。通过网络投票的股东8人，代表股份48,806股，占上市公司总股份的0.0215％。
2、公司董事、监事出席了本次股东大会，高级管理人员和见证律师列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票表决及网络投票相结合方式审议通过如下议案：
1、审议通过了《关于公司以现金方式收购中融金（北京）科技有限公司49%股权的议案》；
总表决情况：
同意30,169,854股，占出席会议所有股东所持股份的99.9950％；反对1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0050％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,988,780股，占出席会议中小股东所持股份的99.9750％；反对1,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0250％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案属于关联交易，关联股东赵国栋、西藏融通众金投资有限公司、平潭融金核心叁号投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。
2、审议通过了《关于公司与赵国栋等人签署<股权转让协议>、<业绩补偿协议>的议案》；
总表决情况：
同意30,169,854股，占出席会议所有股东所持股份的99.9950％；反对1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0050％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,988,780股，占出席会议中小股东所持股份的99.9750％；反对1,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0250％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案属于关联交易，关联股东赵国栋、西藏融通众金投资有限公司、平潭融金核心叁号投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。
3、以特别决议方式审议通过了《取消原<广东奥马电器股份有限公司二○一六年度利润分配方案的议案>的议案》；
总表决情况：
同意 63,867,793股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987％；反对 800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,989,480股，占出席会议中小股东所持股份的99.9866％；反对800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0134％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、以特别决议方式审议通过了《广东奥马电器股份有限公司二○一六年度利润分配方案的议案》；
总表决情况：
同意63,867,793股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987％；反对800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,989,480股，占出席会议中小股东所持股份的99.9866％；反对800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0134％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：谢元勋、李琛
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
本次股东大会决议合法、有效。
五、备查文件
1、广东奥马电器股份有限公司二〇一七年第一次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所关于广东奥马电器股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
广东奥马电器股份有限公司董事会2017年4月24日
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2016-025
广东精艺金属股份有限公司
关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
根据广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年10月20日召开的第四届董事会第十九次会议决议，公司定于2016年11月7日召开公司2016年第一次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、本次股东大会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2016年11月7日下午14:50。
（2）网络投票时间为：2016年11月6日—2016年11月7日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年11月 7日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年11月6日下午15:00至2016年11月7日下午15:00期间的任意时间。
4、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，参加网络投票的公司股东应当在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、会议出席对象：
（1）截至2016年11月1日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东；
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
6、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区广东精艺金属股份有限公司会议室。
二、会议事项
1、相关议案及事项
（1）审议《关于更换会计师事务所的议案》；
（2）审议《关于使用自有资金进行风险投资的议案》。
本次股东大会，公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票。
2、披露情况
上述议案详细内容请查阅公司于2016年10月22日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、特别强调事项
符合条件的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
三、股东大会会议登记办法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2016年11月3日上午9:00—11:00，下午14:00—17:00。
3、登记地点：公司董事会秘书办公室。
4、登记手续：
（1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
（一）会议联系方式：
1、联系人：余敏珊、何嘉雄。
2、联系电话：0757－26336931、26632838。
3、传真：0757－22397895、26320213。
4、通讯地址：广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区。
5、邮政编码：528311。
（二）出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
六、备查文件
1、广东精艺金属股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议。
广东精艺金属股份有限公司董事会二〇一六年十月二十一日
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362295。 投票简称：精艺投票。
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
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|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|总议案||所有议案||100||
|议案1||《关于更换会计师事务所的议案》||1.00||
|议案2||《关于使用自有资金进行风险投资的议案》||2.00||

（2）填报表决意见
填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年11月7日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 11月 6日下午3：00，结束时间为2016年11月7日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
附件2：授权委托书格式
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席广东精艺金属股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止，投票指示如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于更换会计师事务所的议案》||||
|2|《关于使用自有资金进行风险投资的议案》||||

（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”，投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
①委托人姓名： ②委托人身份证号码:
③委托人股东帐号： ④委托人持股数：
⑤受托人姓名： ⑥受托人身份证号码：
委托人签名（盖章）：
受托人签名：
委托日期：
注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意思表决；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。
证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2018-047雅本化学股份有限公司
2017年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度权益分派方案已获 2018年 5月 11日召开的 2017年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
1．公司 2017年度权益分派方案已获 2018年 5月 11日召开的 2017年度股东大会审议通过，2017年度股东大会决议公告（公告编号：2018-044）已于2018年5月11日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2．本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本642,206,314股为基数，向全体股东每 10股派 0.600000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.540000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉及红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增5.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持
股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.120000元；持股1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.060000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为642,206,314股，分红后总股本增至963,309,471股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年6月20日，除权除息日为：2018年6月21日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年6月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所转股于 2018年 6月 21日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2018年6月21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****922|阿拉山口市雅本创业投资有限公司|
|2|00*****959|汪新芽|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年 6月 13日至登记日：2018年 6月 20日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分
公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为 2018年6月21日。
七、股本变动结构情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减|本次变动后||
||股份数量（股）|比例（%）|资本公积金转股|股份数量（股）|比例（%）|
|限售流通股|135,093,657|21.04|67,546,828|202,640,485|21.04|
|无限收流通股|507,112,657|78.96|253,556,329|760,668,986|78.96|
|总股本|642,206,314|100|321,103,157|963,309,471|100|

八、本次实施转股后，按新股本 963,309,471股摊薄计算，2017年年度，每股净收益为 0.07元。
九、咨询机构
咨询机构：董事会秘书办公室
咨询地址：上海市普陀区宁夏路201号18楼D座
咨询联系人：王卓颖、朱佩芳
咨询电话：021-32270636
传真电话：021-51159188
十、备查文件
1．公司2017年度股东大会决议；
2．中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
雅本化学股份有限公司董事会
二〇一八年六月十三日
证券代码： 002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2017061
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2017年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间：本次业绩预告修正涉及的具体会计期间为 2017年 1月1日至2017年6月30日。
2.前次业绩预告情况：公司于2017年4月27日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2017年一季度报告全文》《2017年一季度报告正文》中预计，2017年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度|85%|至|135%|
|2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）|64,388.81|至|81,791.19|

3.修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈√同向上升同向下降其他
修正后预计本报告期业绩与上年同期相比上升180% -210%，变动范围超出原先预计的范围：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长: 180% - 210%|盈利：34,804.76万元|
||盈利：97,453.33万元—107,894.76万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本报告期业绩预告修正未经过注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
本次业绩预告出现差异的主要原因：一是煤炭业务销售情况好于预期，
销量较预计有所提高；二是全资子公司通辽霍林河坑口发电有限责任公司的
发电量、上网电量较预计均有所提高等。
四、其他相关说明
1.公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者注意投资风险。
2.本次业绩预告修正是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据将在2017年半年度报告中详细披露。
特此公告。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会2017年7月11日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2018-045湖南千山制药机械股份有限公司
关于股东所持公司股份被冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司股东郑国胜先生持有的公司股份被司法冻结，刘祥华先生、邓铁山先生、王国华先生持有的公司股份被司法轮候冻结。具体情况如下：
一、本次被司法冻结和轮候冻结的基本情况
1、股东股权被司法冻结的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|冻结股数（股）|冻结开始日期|冻结执行人|本次冻结占其所持股份比例|
|郑国胜|是|111,000|2018年2月7日|湖南省长沙县人民法院|1.59%|

2、本次被司法轮候冻结的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|司法轮候冻结数量（股）|冻结开始日期|本次冻结占其所持公司股份比例|冻结深度|原因|轮候期限|司法轮候冻结执行人|
|刘祥华|是|1,792,379|2018年2月7日|3.47%|冻结(原股+红股+红利)|司法轮候冻结|24个月|湖南省长沙县人民法院|
|刘祥华|是|51,600,381|2018年2月7日|100%|冻结(原股+红股+红|司法轮候|36个月|浙江省湖州市中级|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||利)|冻结||人民法院|
|邓铁山|是|2,420,300|2018年2月7日|20.41%|冻结(原股+红股+红利)|司法轮候冻结|24个月|湖南省长沙县人民法院|
|邓铁山|是|11,856,000|2018年2月7日|100%|冻结(原股+红股+红利)|司法轮候冻结|36个月|浙江省湖州市中级人民法院|
|王国华|是|10,000,000|2018年2月7日|100%|冻结(原股+红股+红利)|司法轮候冻结|36个月|浙江省湖州市中级人民法院|

截至本公告日，除中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据外，公司并未收到其他方就此事项的法院民事裁定书等法律文书、通知或其他信息。
二、股东股份累计被司法冻结的情况
郑国胜先生持有公司股票7,000,000股，占公司总股本的1.94%，上述司法冻结的111,000股股份占公司总股本的0.03%。截止本公告日，郑国胜先生累计司法冻结了111,000股公司股份，占公司总股本的0.03%。
刘祥华先生持有公司股票51,600,381股，占公司总股本的14.28%，上述司法轮候冻结的1,792,379股股份占公司总股本的0.50%；上述司法轮候冻结的51,600,381股股份占公司总股本的14.28%。截止本公告日，刘祥华先生累计司法冻结了51,600,381股公司股份，占公司总股本的14.28%。
邓铁山先生持有公司股票11,856,000股，占公司总股本的3.28%，上述司法轮候冻结的2,420,300股股份占公司总股本的0.67%；上述司法轮候冻结的11,856,000股股份占公司总股本的3.28%。截止本公告日，邓铁山先生累计司法冻结了11,856,000股公司股份，占公司总股本的3.28%。
王国华先生持有公司股票10,000,000股，占公司总股本的2.77%，上述司法轮候冻结的10,000,000股股份占公司总股本的2.77%。截止本公告日，王国华先生累计司法冻结了10,000,000股公司股份，占公司总股本的2.77%。
公司将持续关注该事项的进展，按照法律法规及时履行相应的信息披露义务。公
司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券轮候冻结数据表。
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司
董事会
二○一八年二月八日
股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2014-001
安徽国风塑业股份有限公司
董事会五届十八次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会五届十八次会议于 2014年 1月 8日在公司第一会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2014年 1月 2日发出。会议应参与投票董事 9人，实际参与投票董事 8人。董事陈铸红因公出差，委托董事胡静代为出席并行使表决权。会议由董事长黄琼宜主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于对外提供委托贷款的议案》；
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营和资金安全性、流动性的前提下，利用暂时闲置的自有资金，公司委托徽商银行合肥花园街支行向庐江景观房地产开发有限公司提供5,000万元的委托贷款，期限 12个月(自合同约定的提款日起算)，年化利率为12.9%。庐江景观公司以位于合肥市庐江县庐城文昌西路与汤池路交叉口东北角面积为 15,638平方米的商业、办公、住宅用地的土地使用权为委托贷款提供抵押担保。
详细情况见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于对外
提供委托贷款的公告》。
该项议案获得同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该项议案尚需公司股东大会审议。
二、审议通过《关于召开国风塑业 2014年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟于 2014年 1月 24日召开 2014年第一次临时股东大会，审议本次董事会有关对外提供委托贷款的议案。会议股权登记日为 1月 20日。
详细情况见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》。
该项议案获得同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
安徽国风塑业股份有限公司董事会 2014年 1月 9日
证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2019-082北京新雷能科技股份有限公司
关于公司股东减持计划完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月14披露了《关于公司股东减持股份的预披露公告》（公告编号：
2019-047），公司股东上海联芯投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海联芯”）计划在上述公告披露之日起3个交易日后的90日内以集中竞价方式减持本公司股份不超过1,170,000(转增后调整
为1,638,000)股,占本公司总股本比例0.99%。
根据《深圳证券交易所上市公司股东及董监高减持实施细则》相关规定，公司于2019年8月5日上海联芯上述减持计划减持时间过半时，披露了《关于公司股东股份减持计划实施进展公告》（公告编号：
2019-060）。
公司于2019年9月18日收到上海联芯出具的《股东减持计划完成告知函》，截止本公告日，上海联芯本次减持计划已经到期。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将其减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|上海联芯|集中竞价交易|2019.8.20|17.14|946,000|0.573|
|||2019.8.21|18.00|300,000|0.182|
|||2019.8.22|19.00|50,000|0.030|
|||2019.9.2|20.30|50,000|0.030|
||合计|-|-|1,346,000|0.815|

2、股东本次减持计划前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持计划前持有股份||本次减持计划后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股份（股）|占总股本比例|
|上海联芯|无限售条件股份|4,928,574|2.98%|3,582,574|2.17%|

二、其他相关说明
1、上海联芯本次减持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、以及《公司章程》等法律法规、规范性文件及公司规章制度的规定；
2、截止本公告日，本次实际减持情况与前期预披露的减持计划
一致。
三、备查文件
上海联芯出具的《股份减持计划完成告知函》。
特此公告。
北京新雷能科技股份有限公司董事会
证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2019-046山东英科医疗用品股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于 2019年 6月 6日 10:00在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议通知已于 2019年 5月 31日以专人送达的形式向全体董事发出。会议由公司董事长刘方毅先生召集和主持，本次会议应出席董事 7名，实际出席会议董事 7名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》；
公司 2019年 1月 18日第二届董事会第六次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的公告》，在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，1名激励对象因离职、1名对象因去世放弃认购公司拟向其授予的限制性股票。因此本计划授予激励对象人数由 136名调整为134名。授予的限制性股票数量由200万股调整为199.5万股。
限制性股票授予登记完成后，公司注册资本将由人民币 19,641.8614
万元变更为人民币 19,841.3614万元，现对公司章程做相应修订。
公司本次《公司章程》相关条款作如下修订：
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|原章程内容|修订后章程内容|
|第六条 公司注册资本为人民币19,641.8614万元。|第六条 公司注册资本为人民币19,841.3614万元。|
|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为19,641.8614万股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为19,841.3614万股，均为普通股。|

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
公司2019年第一次临时股东大会已通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，本议案经公司董事会审议通过后即生效，不再提交公司股东大会审议。
2.审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》；
公司拟与山东浩德乳胶科技股份有限公司共同出资设立控股子公司山东浩德塑胶有限公司(以工商部门最后核准名称为准)，注册地为山东省淄博市临淄区冯北路以西、南沣路以南，注册资本为人民币 50,000,000.00元，其中本公司以货币方式认缴出资人民币25,500,000.00元，占注册资本的51.00%，资金来源为公司自有资金；
山东浩德乳胶科技股份有限公司以货币方式认缴出资人民币
24,500,000.00元,占注册资本的49.00%。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
3．审议通过《关于全资子公司部分未分配利润转增注册资本的议案》；
为满足业务发展需要，江苏英科医疗制品有限公司（以下简称“江苏英科”）的股东英科医疗用品（香港）有限公司（以下简称“香港英科”）（公司全资子公司）拟使用截至2018年12月31日部分未分配利润70万美元转增注册资本，转增注册资本后江苏英科的注册资本将由3,100万美元增加至人民币3,170万美元，香港英科的持股比例由17.74%增加至19.56%，江苏英科仍为公司全资子公司。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
4.审议通过《关于向全资子公司增加注册资本的议案》；
为了增强美国公司的资金实力，进一步拓宽美国市场，公司拟对美国英科增加注册资本2,000万美元，用于美国公司购买仓库、建设营销中心和展厅等。增资完成后，美国公司的注册资本将由1,200万美元增至3,200万美元。增加注册资本资金来源于公司自有资金。具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
山东英科医疗用品股份有限公司董事会