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证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：2018-54东方金钰股份有限公司
关于控股股东减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：截至云南兴龙实业有限公司（以下简称“兴龙实业”）减持股份计划实施前，兴龙实业持有本公司无限售流通股 428,985,942股，占公司总股本的31.78%，为公司第一大股东。截至本公告披露日，兴龙实业持有公司无限售流通股424,132,942股，占本公司总股本的31.42%。
减持计划的实施结果情况：公司于2017年11月24日披露了《关于控股股东减持股份计划的公告》（临2017-115），兴龙实业计划自减持计划公告披露之日起十五个交易日后六个月内（即 2017年 12月 8日至 2018年 6月 8日）通过集中竞价、大宗交易或协议转让等一种或多种方式减持不超过 108,000,000股公司股份（不超过公司总股本的8%）。在减持计划期间内，兴龙实业通过上海证券交易所集中竞价交易方式减持公司无限售流通股共计 4,853,000股，占本公司总股本的0.36%。截至本公告披露日，兴龙实业减持计划中设定的减持时间区间已届满，减持计划实施完毕，本次减持计划符合承诺的减持数量及时间区间规定。
公司于2018年6月11日收到兴龙实业出具的《关于减持东方金钰股份计划届满暨实施结果的告知函》，兴龙实业本次减持计划设定的减持时间区间已届满，减持计划符合承诺的减持数量及时间区间规定，后续仍将通过协议转让方式减持公司股票，兴龙实业此举意为公司引进战略投资者，通过资金或其自身优势领域助力公司主营未来发展。现将兴龙实业减持公司股份的实施结果情况公告如下：
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|股份来源|
|兴龙实业|5%以上第一大股东|428,985,942|31.78%|其他方式取得：428,985,942股|

二、减持计划的实施结果
(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|兴龙实业|4,853,000|0.36%|2018/1/8～2018/1/10|集中竞价交易|11.11－11.39|54,669,520|已完成|424,132,942|31.42%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
公司于 2017年 11月 24日披露了《关于控股股东减持股份计划的公告》（临2017-115），兴龙实业计划自2017年12月8日至2018年6月8日期间，通过集中竞价、大宗交易或协议转让等一种或多种方式减持不超过 108,000,000股公司股份（不超过公司总股本的8%）。截至目前，兴龙实业通过上海证券交易所集中竞价交易方式减持公司无限售流通股共计4,853,000股。
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
在减持计划期间内，兴龙实业通过上海证券交易所集中竞价交易方式减持公司无限售流通股共计4,853,000股，占本公司总股本的0.36%。
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
兴龙实业计划通过集中竞价、大宗交易或协议转让等一种或多种方式减持不超过 108,000,000股公司股份（不超过公司总股本的8%）。截至目前，兴龙实业通过上海证券交易所集中竞价交易方式减持公司无限售流通股共计 4,853,000股，占本公司总股本的0.36%。后续仍将通过协议转让方式减持公司股票，兴龙实业此举意为公司引进战略投资者，通过资金或其自身优势领域助力公司未来主营发展。
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
兴龙实业本次减持计划设定的减持时间区间已届满，减持计划符合承诺的减持数量及时间区间规定，后续仍将通过协议转让方式减持公司股票，兴龙实业此举意为公司引进战略投资者，通过资金或其自身优势领域助力公司未来主营发展。
特此公告。
东方金钰股份有限公司董事会
2018/6/12
证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2019-027清源科技（厦门）股份有限公司
关于注销部分募集资金专项账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】3052号”文批准，并经上海证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A股）6,845万股，发行价格为每股5.57元，募集资金总额为38,126.65万元，扣除承销费、保荐费等发行费用3,158.28万元，募集资金净额为34,968.37万元。上述募集资金到位情况经德勤华永会计师事务所验证，并出具了“德师报（验）字（17）第00006号”验资报告。
本次募集资金主要投资于“清源科技园区项目”、“研发检测中心项目”、“运营服务平台及营销网络项目”、“补充营运资金项目”四个项目。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者的合法权益，公司根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规，结合实际情况制订了《募集资金使用制度》（以下简称“管理制度”），该管理制度于 2012年 2月 23日经本公司 2012年第一次临时股东大会审议通过并生效实施。2014年 5月 15日本公司 2013年年度股东大会通过了对该管理制度进行修订的决议。
根据管理制度并结合经营需要，本公司从2017年1月对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
公司募集资金账户的账号为：
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|开户银行|银行账号|
|中国光大银行股份有限公司厦门分行|37510188000856831|
|中国农业银行股份有限公司厦门集美支行|40321001040013831|
|中国邮政储蓄银行股份有限公司厦门思明区支行营业部|935020010003238893|
|兴业银行股份有限公司厦门思明支行|129970100100175263|

三、募集资金专户销户情况
2017年10月，公司办理完毕了兴业银行股份有限公司厦门思明支行开设的募集资金专户（账号129970100100175263）的销户手续，详见公司于2017年10月 13日披露的《清源科技（厦门）股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2017-090）。
2018年 4月，公司办理完毕了中国农业银行股份有限公司厦门集美支行开设的募集资金专户（账号40321001040013831）的销户手续，详见公司于 2018年5月4日披露的《清源科技（厦门）股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2018-031）。
经公司2019年4月26日召开的第三届董事会第十次会议及2019年5月17日召开的 2018年年度股东大会审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，终止“研发检测中心项目”和“运营服务平台及营销网络项目”并将节余募集资金永久补充流动资金，具体内容详见公司于2019年4月27日披露的《清源科技（厦门）股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金公告》（公告编号：2019-016）。
截至 2019年 6月 27日，公司已将“运营服务平台及营销网络项目”募集资金账户余额 3,621.31万元及账户内利息收入全部转入公司基本账户，转出后该账户募集资金专户余额为0。
鉴于公司“运营服务平台及营销网络项目”在中国光大银行股份有限公司厦门分行开设的募集资金专户（账号37510188000856831）的募集资金已按规定使
用完毕，募集资金专用账户将不再使用，为方便账户管理，截止本公告日，公司
已办理完毕上述募集资金专户的销户手续。上述账户注销后，公司与中信建投证
券股份有限公司及上述银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
特此公告。
清源科技（厦门）股份有限公司董事会二〇一九年六月二十八日
证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2019-009
江苏洛凯机电股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，不会对公司损益、总资产和净资产等产生影响且不涉及对以前年度损益的追溯调整。
一、概述
为规范公司财务报表列报，提高会计信息质量，江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定，公司对相关政策进行变更。独立董事对此议案发表同意的独立意见。
本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。
二、具体情况及对公司的影响
执行《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》
财政部于 2018年 6月 15日发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），要求执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和本通知一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）的要求编制财务报表。公司执行上述规定，2018年度财务报表对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：
原报表列报项目及金额 新报表列报项目及金额
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|金额|项目|
|79,900,145.18|应收票据及应收账款|
|162,914,447.65||
|877,863.01|其他应收款|
|292,737.72||
|28,800,000.00|应付票据及应付账款|
|158,972,830.66||
|122,228.34|其他应付款|
|1,004,358.86||
|34,209,308.64|管理费用|
||研发费用|

三、独立董事、监事会关于会计政策变更的意见
公司独立董事发表了独立意见，认为：本次会计政策变更系根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们一致同意该议案通过。
公司监事会认为：本次会计政策变更系根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够更客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，监事会同意本次会计政策变更。
特此公告。
江苏洛凯机电股份有限公司董事会
证券简称：东方电气 证券代码：600875 公告编号：临2017-034
东方电气股份有限公司
关于公司办公地址变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司经营的需要，从即日起，公司办公地址由“四川省成都市金牛区蜀汉路333号”搬迁至“四川省成都市高新西区西芯大道18号”。
除上述办公地址变更外，公司注册地址、公司传真、网址、电子邮箱及投资者咨询电话等均保持不变。
注册地址:四川省成都市高新西区西芯大道18号
传真：028-87583551
公司网址：http://www.dec-ltd.cn/
电子邮箱：dsb@dongfang.com
公司投资者咨询电话：028-87583666
特此公告。
东方电气股份有限公司
二〇一七年八月九日
证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2018-049上海龙韵广告传播股份有限公司
第四届董事会第十次决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海龙韵广告传播股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议（以下简称“会议”）通知于2018年4月22日以专人送达和通讯方式发出，会议于 2018年 4月 27日 9:00在公司（上海浦东区民生路 118号滨江万科中心 15层）会议室召开。应到董事 5人，实到董事 5人，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，做出如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过公司《2018年第一季度报告》及《2018年第一季度报告摘要》内容详见公司 4月 28日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2018年第一季度报告》及《2018年第一季度报告摘要》。
公司《2018年第一季度报告》及《2018年第一季度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票
（二）审议通过了《关于调整公司向银行申请授信的议案》
公司于2018年3月15日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》，同意公司向兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行申请不超过人民币1亿元的综合授信。现根据公司融资需要及兴业银行的审批
情况和双方的沟通进展，拟将向兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行申请的授信额度调整为不超过人民币2亿元。
授信额度最终以银行实际审批的金额为准。授信期限内的具体融资金额将视公司生产经营的实际需求确定。上述授信期间按公司与银行所签订授信协议约定的授信期间计算。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票
关于本议案的详细情况请详见公司于 2018年 4月 28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《上海龙韵广告传播股份有限公司关于调整向银行申请的授信额度的公告》（公告号：临2018-051）。
特此公告。
上海龙韵广告传播股份有限公司董事会二〇一八年四月二十八日
股票简称：迪马股份 证券代码：600565 编号：临2016-097号重庆市迪马实业股份有限公司
关于公司子公司获得房地产项目的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司控股子公司武汉东原润丰房地产开发有限公司（以下简称：“东原润丰”）于2016年8月23日通过竞拍方式参与武汉市土地交易中心国有建设用地使用权挂牌出让活动，成功竞得武汉洪山区青菱乡胜利村A包【P（2016）086号】、武汉洪山区青菱乡胜利村B包【P（2016）087号】地块国有建设用地使用权。具体内容请详见《关于公司子公司获得房地产项目的公告》（临2016-086号）。兹因武汉市国土资源和规划局挂牌出让国有建设用地使用权相关流程审批的程序规定，当时暂未取得正式成交确认书。
东原润丰于近日取得武汉市国土资源和规划局下发的正式国有建设用地使
用权成交确认书（武土交确字【2016】第099号，武土交确字【2016】第100号），东原润丰将按照成交确认书的要求执行并在规定时间内与武汉市国土资源和规
划局签订《国有建设用地使用权出让合同》等系列文件，请各位投资者注意风险，公司也将根据进展情况履行相应信息披露义务。
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司董事会二○一六年九月二日
证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号：2018-057国泰君安证券股份有限公司关于
中国证监会核准公司根据一般性授权增发H股的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于2018年5月18日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于授予董事会增发A股、H股一般性授权的议案》。
根据股东大会决议，公司股东大会同意公司可根据一般性授权发行、配发及处理不超过2017年年度股东大会决议通过之日本公司已发行H股股份总额20%的新增H股。
本公司于近日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准国泰君安证券股份有限公司增发境外上市外资股的批复》（证监许可[2018]1392号），核准本公司可根据一般性授权，增发不超过239,565,436股H股。
特此公告。
国泰君安证券股份有限公司董事会2018年8月30日
股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2017－096湖南科力远新能源股份有限公司
关于收到上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 25日收到了上海证券交易所下发的《关于对湖南科力远新能源股份有限公司参股子公司减资事项的问询函（上证公函【2017】2451号）（以下简称“《问询函》”）。
《问询函》的具体内容如下：
2017年12月23日，你公司披露中国农发重点建设基金有限公司（以下简称农发基金）投资下属子公司湖南科能先进储能材料国家工程研究中心有限公司（以下简称科能公司）的进展公告，公司已将 3.91亿元本金退回农发基金。鉴于公司公告相关信息披露不够充分，根据本所《股票上市规则》第17.1条的规定，请你公司核实并补充披露以下事项。
一、2015年 12月根据与公司签订的《中国农发重点建设基金投资协议》，农发基金以 5.73亿元现金对科能公司进行单方面增资，全部用于“年产 15万台(套)插电式深度混合动力系统工程项目”。增资后，农发基金拥有科能公司78.96%的股权。根据农发重点建设基金管理有关规定，经与农发基金受托人沟通并同意，公司已将3.91亿元退回农发基金。请公司补充披露：（1）上述 5.73亿元增资资金到位至今的使用情况，是否存在其他用途；（2）农发重点建设基金管理有关规定的具体内容，农发基金退出部分出资的详细原因；（3）该减资行为是否属于《中国农发重点建设基金投资协议》所约定的内容。
二、公告披露，2016年8月，公司将“中国混合动力及传动系统总成技术平台”迁址至广东省佛山市禅城区，“年产 15万台(套)插电式深度混合动力系统工程项目”建设地址也相应变化。请公司补充披露：（1）上述工程项目的实质进展情况，迁址的具体考虑；（2）该项目资金来源是否已有相应安排；（3）未披露上述进展情况的原因，是否履行了相应的信息披露义务。
三、请公司补充披露本次减资后，科能公司的股权架构，并结合科能公司的
相关财务数据，说明对公司当期业绩的影响情况。
请你公司收函后立即披露本函件内容，并在 2017年12月27日之前履行相关信息披露义务，同时以书面形式回复我部。
根据《问询函》要求，公司正在就《问询函》提出的问题进行回复和说明，将于2017年12月27日前回复上海证券交易所并进行披露。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司2017年12月25日
证券代码：603018 股票简称：中设集团 公告编号： 2017-011中设设计集团股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2017年3月4日在公司AB607会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由监事会主席王仙美召集并主持。本次会议通知于2017年2月27日以书面和邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议采用现场和通讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司董事会秘书列席了会议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
监事会经讨论审议认为：董事会审议限制性股票激励计划相关议案的程序和决策合法、有效，《公司第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施《公司第一期限制性股票激励计划（草案）》合法、合规，且有利于建立健全公司经营管理机制、建立和完善公司激励约束机制、有效调动管理团队和核心骨干的积极性，促使管理层紧紧抓住行业发展机遇，有助于提升公司在行业内的竞争地位，提高公司核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现。公司实施限制性股票激励计划不存在损害公司及全
体股东利益的情形，待公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。
本议案须经股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于制定<公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审核，监事会认为《公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
本议案须经股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于核实<公司第一期限制性股票激励计划（草案）>中激励对象名单的议案》
监事会对《公司第一期限制性股票激励计划（草案）》确定授予权益的激励对象名单进行了认真核实，认为：公司本次股权激励计划授予权益的激励对象包括目前公司部分董事、高级管理人员以及公司董事会认为需要进行激励的中层管理人员及核心技术（业务）骨干（含控股子公司），上述激励对象均具备《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，且不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12
个月内被中国证监会及派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措
施的情形；不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。该名单人员均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划授予权益的激励对象的主体资格合法、有效。
激励对象名单详见公司于同日披露的《公司第一期限制性股票激励计划激励对象人员名单》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中设设计集团股份有限公司监事会二○一七年三月五日
证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2015-012浙江新澳纺织股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买保本理财产品实施情况
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月5日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下，对最高额度不超过6,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司等金融机构保本理财产品。同时授权公司经营管理层实施上述理财事宜，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了相关意见，详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江新澳纺织股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的公告》（公告编号：2015-009）。
根据目前募集资金专户实际闲置募集资金情况，经公司经营管理层研究决定，2015年2月10日，公司与中国农业银行股份有限公司桐乡市支行签订了定向理财产品协议，相关情况如下：
一、开立理财产品专用结算账户的情况
公司在中国农业银行股份有限公司桐乡崇福支行开立了理财产品专用结算
账户，用于闲置募集资金购买理财产品。账户信息如下：
账户名称：浙江新澳纺织股份有限公司
开户行：中国农业银行股份有限公司桐乡崇福支行
账号：19-371701040033858
根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销该账户，该账户仅用于购买理财产品专用结算，不得存放非募集资金或用作其他用途。
二、理财产品基本情况
1、产品名称：对公理财产品
2、产品类型：保本保证收益型
3、预期年化收益率：5.3%
4、期限：360天
5、到期日：2016年2月5日
6、认购金额：人民币6,000.00万元
7、关联关系说明：公司与中国农业银行股份有限公司桐乡市支行无关联关系。
三、风险控制措施
公司及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的建设，不影响公司主营业务的发展。通过适度的保本型理财，有利于提高资金使用效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。
五、截至本公告披露日，公司在过去十二个月内未使用闲置募集资金购买理财产品
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会2015年2月10日
证券代码：600661 股票简称：新南洋 编号：临2018-045上海新南洋股份有限公司
关于公司名称完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新南洋股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）分别于 2018年 4月9日和2018年5月29日召开了2018年第一次临时股东大会和2017年年度股东大会，审议通过《关于变更公司名称的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》等议案，详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露报刊的相关公告内容。
公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得了上海市工商行政管理局换发的《营业执照》，同时完成了《公司章程》的工商备案。
工商登记变更后，公司登记信息如下：
公司名称：上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：上海市徐汇区淮海西路55号11C
法定代表人：刘玉文
注册资本：人民币28654.8830万元整
成立日期：1983年8月4日
营业期限：1983年8月4日至不约定期限
经营范围：从事教育科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，高新技术产品的生产和销售，教育产业投资，技工贸一体化服务，经营高新技术工业园区，技术咨询，转让，服务，投资入股，兴办实体，人员培训，生活服务，自有房屋和仪器设备租赁，化工产品（除危险品外），金属材料、自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸
易。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
上海新南洋股份有限公司 2018年8月16日
证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2019-017
内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.21元
相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/10|－|2019/7/11|2019/7/11|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年5月17日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本170,000,000股为基数，每股派发现金红利0.21元（含税），共计派发现金红利35,700,000元。
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/10|－|2019/7/11|2019/7/11|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
内蒙古北方重工业集团有限公司
3.扣税说明
（1）对于个人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税有关问题的通知》（财税【2015】101号）的规定，上市公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利为0.21元。
个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，将按照上述通知有关规定执行差别化个人所得税，由中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付至公司，公司将在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于合格境外机构投资者（QFII），由本公司根据国家税务总局 2009年 1月 23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函【2009】47号）的规定，按10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后实际每股派发人民币现金 0.189元。如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待
遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司A股股票（“沪股通”），其现金红利由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.189元。
（4）对于其他机构投资者，本公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际每股派发人民币现金0.21元。
五、 有关咨询办法
详情请查阅上海证券交易所、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的相关公告，如有疑问，请按照以下联系方式咨询：
联系部门：内蒙古北方重型汽车股份有限公司证券部
联系电话：0472-2642244
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会2019年7月4日
股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2017-59号债券简称：15海正01 债券代码：122427
债券简称：16海正债 债券代码：136275
浙江海正药业股份有限公司
关于更换公司董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 5月 25日收到董事叶秀昭先生提交的书面辞职报告。叶秀昭先生因工作岗位调整申请辞去公司第七届董事会董事、副董事长职务，同时辞去公司董事会审计委员会的委员职务。叶秀昭先生辞去上述职务后不再担任公司任何职务。
根据有关法律法规及《公司章程》的规定，叶秀昭先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对叶秀昭先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，公司董事会提名陈晓华先生（简历附后）为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。公司董事会提名委员会及独立董事已对陈晓华先生的教育背景、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会二○一七年五月二十七日
陈晓华先生简历：
陈晓华：男，1964年5月出生，硕士。曾任中共丽水市委党校教师、杭州大学财政金融系讲师、浙江省商业财务有限公司投资总监兼浙江泰丰控股集团公司投资总监、浙江国大集团公司投资总监、浙江镕丰投资有限公司总经理、浙江汇源投资管理有限公司总经理。现任浙江省国际贸易集团有限公司董事会战略委员会委员、浙江国贸集团金信资产经营有限公司总经理助理、浙江英特集团股份有限公司董事、浙江华辰投资发展有限公司董事、浙江汇源投资管理有限公司董事。
股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临2017—027
会稽山绍兴酒股份有限公司
关于收到业绩承诺补偿款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年度通过非公开发行A股股票收购了浙江唐宋绍兴酒有限公司（原绍兴县唐宋酒业有限公司，以下简称“唐宋酒业”）100%股权。非公开发行过程中公司与唐宋酒业原股东朱清尧先生签订了《关于绍兴县唐宋酒业有限公司附生效条件的股权转让协议》。根据协议，唐宋酒业原股东朱清尧先生承诺，唐宋酒业2015年度、2016年度、2017年度扣除非经常性损益后的净利润均为 1,000万元。唐宋酒业若无法达到承诺业绩，则朱清尧先生应在下一个年度6月30日前以现金方式向本公司进行补偿。
2016年度，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江唐宋绍兴酒有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审〔2017〕830号），唐宋酒业2016年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润为2,960,804.49元，小于承诺的盈利数1,000万元，差额为7,039,195.51元，未完成2016年度业绩承诺指标。根据公司与唐宋酒业股权转让协议之业绩承诺条款的约定，唐宋酒业原股东朱清尧先生须对以上差额部分进行补偿，最迟于2017年6月30日前，以现金形式将2016年度利润承诺补偿款 7,039,195.51元支付给公司。相关公告详见公司于2017年3月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《会稽山被收购公司2016年度的业绩承诺指标实现情况的公告》（编号：临2017-015）截至2017年6月28日，公司已收到唐宋酒业原股东朱清尧先生2016年度未完成业绩承诺补偿款7,039,195.51元。至此，朱清尧先生遵照协议约定，已经履行完毕其对公司2016年度业绩承诺的补偿义务。
特此公告。
会稽山绍兴酒股份有限公司董事会二〇一七年六月二十九日
证券代码：600255 证券简称：梦舟股份 编号：2018-028安徽梦舟实业股份有限公司
2018年度套期保值资金使用的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽梦舟实业股份有限公司（以下简称“梦舟股份”或“公司”）是一家以铜板带材的生产和销售以及影视传媒双主业为主营业务的公司。近年来，受国内外宏观经济影响，铜、锌等原材料相关产品市场价格波动较大，为有效规避市场风险，对冲原材料相关产品价格波动对公司生产经营的影响，公司利用期货市场的套期保值功能，进行风险控制，减少和降低原材料相关产品价格波动对生产经营的影响。
一、套期保值业务基本情况
1、品种：国内期货交易所上市交易的铜、锌、锡、镍期货；
2、交易数量：自 2018年 1月 1日起至2018年 12月 31日止铜期货套期保值的最大持仓量不超过2万吨，锌期货套期保值的最大持仓量不超过0.3万吨，锡期货套期保值的最大持仓量不超过100吨，镍期货套期保值的最大持仓量不超过100吨；
3、保证金规模：不超过人民币0.6亿元；
4、目的：有效降低铜、锌现货市场价格波动带来的经营风险，提高企业经营水平和抗风险能力。
二、套期保值业务主要风险
1、市场风险
主要表现为基差风险和保值率风险。基差风险指期货市场在一段时期内现货价格与期货价格的差值的变动风险，它直接影响套期保值效果；保值率风险指公司持有的现货资产往往难以与期货对应标的的现货组合完全吻合而产生的风险。
2、政策风险
监管机构如对期货市场相关政策法规等进行修订，有可能短期内导致期货价格波动较大或期货交易不活跃，可能会给公司造成损失。
3、流动性风险
在期货交易中受市场流动性因素的限制，可能会使公司不能以有利的价格进出期货市场。
4、现金流风险
在套期保值过程中，由于暂时的资金不足而导致期货头寸被迫平仓，可能会给公司带来损失。
5、操作风险
内部工作流程、风险控制系统、员工职业道德、交易系统等方面如果出现问题，可能会给公司带来损失。
6、技术风险
由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
三、风险控制措施
1、资金风险控制
公司由财务部负责资金风险控制：
1）测算已占用的保证金额度、浮动盈亏；
2）测算可用保证金额度及拟建头寸需要的保证金额度、公司对可能追加的保证金的准备额度；
3）每月末与期货经纪公司核对保证金账面余额以及期货合约持仓状况，监控资金的安全。
2、操作风险控制
公司由期货科负责操作风险的控制，当发生下列情况时，立即报告公司总经
理，同时上报期货研讨小组：
1）当境内期货价格波动较大或发生异常波动的情况时；
2）境内期货业务有关人员违反风险管理政策和风险管理工作程序；
3）当境内期货价格波动与现货价格波动产生较大的偏离值影响到套期保值过程的正常进行。
3、公司合理计划和安排使用保证金，保证套期保值过程正常进行。合理选择保值月份，避免市场流动性风险。
4、期货科每日向分管领导报告当天新建头寸情况、计划建仓及平仓头寸情况、期货保值后当日期现货对锁变动情况及最新市场信息等情况。
5、期货科每月向公司总经理、财务部门及运营管理部报送期货保值业务结算表，包含汇总持仓状况、结算盈亏状况及保证金使用状况等信息。
6、公司加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。
7、公司设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。
特此公告。
安徽梦舟实业股份有限公司董事会2018年4月28日
证券代码：600192 股票简称：长城电工 编号： 2014-12
兰州长城电工股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
兰州长城电工股份有限公司第五届董事会第十三次会议于 2014年 7月 9日上午以通讯方式召开，应参加董事 9名，实际参加 9名。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议以填写表决意见表的形式，审议通过了《关于增加光大银行为公司 2014年银行授信额度金融机构的议案》。
为从资金上保证长城电工稳定快速发展，公司 2014年已经获得建设银行、中信银行、工商银行、招商银行、交通银行、兴业银行、民生银行、上海浦发银行、甘肃银行、兰州银行、甘肃农信社等金融机构 28.6亿元的银行综合授信额度。现增加光大银行为公司 2014年银行授信额度金融机构。2014年光大银行将为公司提供 4亿元的银行综合授信额度，其中银行承兑汇票 2亿元，流动资金贷款 2亿元。
在该综合授信额度范围内，授权公司董事长与光大银行签署该综合授信额度范围内的相关法律文件，并请甘肃长城电工集团有限责任公司给予提供担保。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司董事会
中化国际（控股）股份有限公司
独立董事候选人声明
本人俞大海，已充分了解并同意由提名人中化国际（控股）股份有限公司提名为中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“该公司”）第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在该公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：俞大海
签字：
证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2014-019铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于召开现金分红说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2014年3月7日15:30至16:30
会议召开地点：上证e互动平台
会议召开方式：“上证 e访谈”栏目
一、说明会主题
2014年2月24日，铜陵精达特种电磁线股份有限公司第五届董事会第十二次会议审议通过了公司2013年度利润分配预案：公司拟以2013年12月31日总股本 709,565,610股为基数，每 10股派发现金红利 0.2元(含税)，共计 14,191,312.20元。
上述现金分红总额占公司合并报表当年实现的归属上市公司股东净利润的10.78%，剩余未分配利润结转下一年度。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的第十一条规定，公司决定通过网络互动的方式召开“2013年度现金分红说明会”，让广大投资者更全面深入地了解公司现金分红等具体情况。
二、说明会召开时间和方式
会议召开时间：2014年3月7日15:30至16:30
会议召开方式：上证 e互动平台“上证 e访谈”栏目（网址：http://sns.sseinfo.com）
三、公司出席说明会的人员
公司董事长王世根先生；
董事、财务总监储忠京先生；
董事会秘书胡孔友先生。
四、投资者参与方式
1、投资者可在 2014年 3月 5日至 2014年 3月 6日上午通过传真方式，向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可在2014年3月7日15:30至16:30通过互联网直接登陆网址：http://sns.sseinfo.com，在线直接参与本次现金分红说明会。
五、联系及咨询方式
电话：0562-2809086；
传真：0562-2809086；
联系人：胡孔友。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会2014年3月5日
大参林医药集团股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十八次会议
事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》、《独立董事工作制度》、《公司章程》等有关法律法规规定，我们作为大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们审阅了董事会向我们提交的相关资料，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，本着实事求是的态度，就《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》发表独立意见：
经核查，我们认为：公司在保证资金流动性和资金安全的前提下，运用闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。公司制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。我们同意公司在不影响正常生产经营基础上使用闲置自有资金进行购买理财产品。
大参林医药集团股份有限公司
独立董事：杨小强、刘国常、柯立志2018年12月28日
证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2016-009长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年5月19日
(二) 股东大会召开的地点：吉林省长春市东风南街1399号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|734|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|70,587,643|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|33.37|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次现场会议，由公司副董事长王玉明先生主持会议，公司聘请的吉林吉人卓识律
师事务所律师出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规
定，具有法律效力。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 3人，金毅、付炳锋、李艰、朱启昕、赵树宽、刘金全因事未出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席2人，杨延晨因事未能出席会议；
3、董事会秘书出席会议、部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2015年度董事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|69,177,680|98.00|1,136,763|1.61|273,200|0.39|

2、议案名称：《2015年度监事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|69,040,521|97.80|1,154,422|1.63|392,700|0.57|

3、议案名称：《2015年年度报告和摘要》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|68,967,480|97.70|1,263,163|1.78|357,000|0.52|

4、议案名称：《2015年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|70,237,903|99.50|204,940|0.29|144,800|0.21|

5、议案名称：《2015年度财务决算》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|68,957,321|97.69|1,246,442|1.76|383,880|0.55|

6、议案名称：《2016年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|68,888,580|97.59|1,264,083|1.79|434,980|0.62|

7、议案名称：《2015年度日常关联交易计划及完成情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|13,517,129|75.06|4,332,526|24.05|158,100|0.89|

8、议案名称：《2016年度日常关联交易计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|13,012,209|72.25|4,871,146|27.05|124,400|0.70|

9、议案名称：《公司聘请会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|67,071,572|95.01|3,213,171|4.55|302,900|0.44|

10、 议案名称：《2015年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|68,932,021|97.65|1,263,522|1.79|392,100|0.56|

11、 议案名称：修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|67,251,727|95.27|2,921,636|4.13|414,280|0.60|

12、 议案名称：《变更监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|69,724,376|98.77|481,187|0.68|382,080|0.55|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：吉林吉人卓识律师事务所
律师：孙福祥、杨桂芬
2、律师鉴证结论意见：
本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格，会议召集人
资格，表决程序和表决结果符合法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会所通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会2016年5月20日