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股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2019-078烟台龙源电力技术股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买产品期限在一年之内的安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构（银行、证券公司、信托公司等）理财产品和国债逆回购投资。单笔投资金额不超过 1亿元，连续 12个月内累计投资金额不超过 25亿元，自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。上述议案已经公司 2018年年度股东大会审议通过。
根据上述决议，公司于 2019年 11月 5日在中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”），使用闲置自有资金人民币 3,000万元办理了挂钩汇率区间累计型法人结构性存款（以下简称“本产品”），相关情况公告如下：
一、产品的主要内容
产品名称：挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型 2019年第 201期 B款
产品号码：19ZH201B
期限：34天
起止日期：2019年 11月 5日-2019年 12月 9日
产品类型：保本浮动收益型
币种：人民币
金额：3,000万元
资金来源：公司闲置自有资金
缴款日：2019年 11月 5日
预期收益率：1.05%-3.80%（年化）
挂钩标的：观察期内每日东京时间下午 3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价
产品本金返还：本产品成立且投资者持有该产品直至到期，本金将100%返还
资金到账日：本金于产品到期日到账，收益于产品到期日后的第一个工作日到账
二、关联关系说明
公司与工商银行无关联关系。
三、投资风险
本产品非传统意义上的存款，具有以下投资风险：
1、产品本金及收益风险
本产品有投资风险，只保障本金及最低预期年化收益，不保证最高预期年化收益，公司应充分认识投资风险，谨慎投资。
2、市场风险
投资者的收益与挂钩指标在观察期内的表现挂钩，若观察期内挂钩指标波动幅度较大，以致曾达到或曾突破预设区间上限或下限，则投资者仅能获得较低收益水平。
3、利率风险
在本产品存续期内，如果市场利率大幅上升，本产品的年化收益率不随市场利率上升而提高，投资者获得的收益率将有可能低于实际市场利率。
4、流动性风险
本产品的本金及收益将在产品到期后一次性支付，且产品存续期内不接受投资者提前支取，无法满足投资者的流动性需求。
5、产品不成立风险
投资者投资本产品可能面临产品不成立风险，即产品说明书中约定：如募集规模低于 10000万元，中国工商银行有权宣布本产品不成立；在产品起始日之前，如市场发生剧烈波动，经中国工商银行合理判断难以按照原产品说明书约定向投资者提供本产品时，中国工商银行有权宣布本产品不成立。此时，投资者应积极关注中国工商银行相关公告，及时对退回资金进行再投资安排，避免因误认为结构性存款产品按原计划成立而造成投资机会损失。
6、信息传递风险
中国工商银行将按照本产品说明书的约定进行产品信息披露，投资者应充分关注并及时查询工商银行披露的本产品相关信息。投资者预留的有效联系方式发生变更的，亦应及时通知中国工商银行。如投资者未及时查询相关信息，或预留联系方式变更未及时通知工商银行导致在其认为需要时无法及时到投资者的，可能会影响投资者的投资决策，由此产生的损失和风险由投资者自行承担。
7、不可抗力及意外事件风险
自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、电力中断、投资市场停止交易等意外事件或金融危机、国家政策变化等情形的出现可能对本产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，甚至可能导致本产品收益降低乃至本金损失。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，投资者须自行承担，中国工商银行对此不承担任何责任。
8、法律法规与政策风险
本产品均根据现行有效的法律法规与政策设计。如相关法律法规或国家宏观政策发生变化，本产品可能会因此受到一定影响。
9、信用风险
在中国工商银行发生信用风险的极端情况下，如被宣告破产等，本产品的本金与收益支付将受到影响。
四、风险控制措施
1、公司董事会审议通过后，董事会授权董事长签署相关合同文件。公司经营管理层及财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将按照《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定严格履行信息披露义务。
五、对公司的影响
在保证资金安全、满足经营需要的前提下，办理保本型理财产品可提高公司资金运用效益，增加收益。
六、本公告日前十二个月公司累计使用闲置自有资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理累计投资金额为 230,700.00万元人民币（含本次公告 3,000万元人民币）。其中，根据 2018年年度股东大会决议进行现金管理
累计投资金额为 37,500万元人民币（含本次公告 3,000万元人民币）。尚未到期金额 40,000万元人民币（含本次公告 3,000万元人民币），占公司最近一年（2018年）经审计总资产的17.31%。
七、报备文件
1、公司在工商银行办理本产品的协议、产品说明及凭证。
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会二〇一九年十一月五日
证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2019-015德艺文化创意集团股份有限公司
关于 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019
年4月15日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二
次会议，会议审议通过了《公司2018年度利润分配及资本公积金转
增股本预案》，现将相关事宜公告如下：
一、利润分配及资本公积转增股本预案的基本情况
根据福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度审计报告，公司 2018年度共实现净利润 40,213,832.73元（单位人民币元，下同），提取法定公积金 4,202,976.01元后，公司截至 2018年末可供股东分配利润为：61,549,412.40元。
为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，
优化公司股本结构、增强股票流动性，并充分考虑中小投资者的利
益和合理诉求，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上
市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—
—上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，综
合考虑公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段，在保证公司正
常经营和长远发展的前提下，公司董事会制定2018年度利润分配及
资本公积金转增股本的预案如下：
以 2019年 4月 15日总股本 147,066,000股为基数，拟向全体股东按每 10股派发现金红利 2.00元（含税），共计派发 29,413,200.00元，剩余未分配利润结转下一年度。同时以资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增 5股，合计转增 73,533,000股,本次转增后公司总股本将增加至 220,599,000股。
二、利润分配预案的合法性、合规性
根据《公司章程》规定，公司利润分配可采用现金、股票、现
金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司本
次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证券监
督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公
司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
三、利润分配及资本公积金转增股本预案与公司成长性的匹配
情况
2018年度实现营业总收入 557,540,915.36元，同比增长18.45%；
营业利润 45,443,276.59元，同比增长12.39%；归属于上市公司股东的净利润 40,213,832.73元，比增长12.78%；经营活动产生的现金流量净额 27,402,085.56元，同比增长1,032.18%。
公司正处于快速发展阶段，经营规模不断扩大，预案在保障公
司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和
长远利益，体现了公司积极回报股东的原则，适应公司未来经营发
展的需要，上述现金分红不会造成公司流动资金短缺，符合公司战
略规划和发展预期。
四、独立董事意见
公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为：公司本次利润
分配及资本公积金转增股本预案综合考虑了公司盈利情况、现金流
状况及公司所处发展阶段，兼顾了公司与股东的整体利益，符合《公
司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金
分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司
现金分红》、《公司章程》等有关规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。公司独立董事一致同意《公司2018年度利润分配及资本
公积金转增股本预案》，并提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议，最终的方案以股东大会审
议结果为准。
五、监事会意见
监事会认为公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案
与公司近年经营情况及公司相关利润分配政策相符，积极回报公司
投资者，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东的情形，同意《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
六、相关风险提示与说明
1、《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》已经
公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议审
议通过，公司独立董事对该预案发表了同意的独立意见。《公司2018
年度利润分配及资本公积金转增股本预案》尚须提交公司股东大会
审议批准后方能实施，该事项仍存在不确定性。敬请广大投资者谨
慎决策，注意投资风险。
2、在本方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对
相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时
做好内幕信息知情人登记工作，防止内幕信息的泄露。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、公司第三届监事会第十二次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
德艺文化创意集团股份有限公司董事会
2019年 4月 16日
证券代码：300459 证券简称：浙江金科 公告编号：2015-090
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|浙江金科过氧化物股份有限公司|

关于第二届第十三次董事会决议的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

浙江金科过氧化物股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于 2015年 12月 2日采取通讯表决的方式召开，会议通知于 2015年 11月 28日以专人送达或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 9人，实际出席董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。
会议由公司董事长朱志刚先生主持，经与会董事表决，审议通过了以下一项议案：
一、《关于以资产抵押向银行申请贷款的议案》。
为满足公司经营需要，拟以公司及全资子公司房产、土地等资产作为抵押，向浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行申请金额不超过人民币 10,000万元整的借款，期限为一年。
《关于以资产抵押向银行申请贷款的公告》具体内容参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
特此公告。
浙江金科过氧化物股份有限公司董事会
北京德恒律师事务所
关于荣科科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见
法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于荣科科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于荣科科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见
致：荣科科技股份有限公司
北京德恒律师事务所接受荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派李哲律师、侯阳律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《荣科科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存
北京德恒律师事务所 关于荣科科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
2017年2月10日，公司在巨潮资讯网上刊载了《荣科科技股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》。根据上述通知内容，公司已向公司全体股东发出召开本次股东大会的通知。
本次股东大会的现场会议于 2017年 2月 27日下午14：30在沈阳经济技术开发区开发大路 7甲 3号公司 3楼会议室如期召开,由公司董事长付永全先生主持。
本次会议的网络投票时间为 2017年 2月 26日至 2017年 2月 27日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 2月 27日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年2月26日15:00至2017年2月27日15:00期间的任意时间。
经核查，公司发出本次股东大会的会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知中公告的时间、地点和内容一致，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员及会议召集人资格
出席公司本次会议的股东及股东代理人共计4名，代表公司有表决权的股份166,985,128股，占公司总股本的51.95%，其中出席现场会议的股东及股东代理
北京德恒律师事务所 关于荣科科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见人共4名，代表公司有表决权的股份166,985,128股,占公司总股本的51.95%；
根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参与本次会议网络投票的股东共 0名,代表公司有表决权的股份0股，占公司总股本的0%。
经核查，出席本次股东大会的股东为2017年2月20日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及股东代理人。
本次股东大会由公司董事会召集，公司的董事、监事出席了本次股东大会，公司的全体高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东大会。
综上，本次股东大会召集人及前述出席会议的人员均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，资格均合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
本次会议依据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,采取现场投票和网络投票的方式进行表决。网络投票结束后,深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。
本次会议按《公司章程》规定的程序进行投票和监票,并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。
（二）表决结果
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案进行了表决。
列入本次股东大会议事日程的议案共 5项，为1.审议《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；2.《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；3.《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》；4.《关于修订<公司章程>的议案》；5.《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
经本所律师核查，本次股东大会审议的议案由出席本次股东大会的股东及股东代理人表决通过。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会
北京德恒律师事务所 关于荣科科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
本法律意见一式两份，自签字盖章之日起生效。
（以下无正文）
北京德恒律师事务所 关于荣科科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见（本页为《北京德恒律师事务所关于荣科科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：
王丽
承办律师：
李哲
承办律师：
侯阳
二〇一七年二月二十七日
证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2015-051宝塔实业股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于 2015年 7月 15日、16日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经核实，本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、经核实，近期公共传媒未有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息；
3、经核实，公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
经向公司实际控制人孙珩超和公司控股股东宝塔石化集团有限公司征询，并与公司管理层核实，目前公司经营活动一切正常，未有应披露而未披露的重大事项。
针对近期 A股市场股价的异常波动对公司股价的影响和公司业务发展需要，公司于 2015年 7月 15日、16日分别披露了《关于维护和稳定公司股价的公告》、《重大事项进展及复牌公告》、《关于签订光伏并网发电项目建设租用本公司建筑屋顶合同的公告》（详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）公司公告2015-043、2015-044、2015-050）。公司控股股东和董事、监事和高级管理人员拟在未来六个月增持公司部分股份；拟从宁夏阳光新能源开发公司有限公司在公司建筑屋顶建设的光伏发电项目中取得部分收益；参与了中民新能投资有限公司 2015年度第一次光伏支架设备战略采购项目两个标段的固定支架和平单轴支架采购合同项目投标，目前处于评标当中。
因上述第二个事项能否实施、第三个事项能否中标均存在不确定性，请各位投资者注意风险。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
3、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会二○一五年七月十六日
股票简称：蓉胜超微 股票代码：002141 编号：2015-008关于召开广东蓉胜超微线材股份有限公司
二○一五年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2015年第一次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会，本次临时股东大会由公司第五届董事会第四次会议审议通过召集。
3．会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2015年4月9日下午14:00开始,会期半天；
（2）网络投票时间为：2015年4月8日—4月9日；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 4月 9日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年4月8日15:00至2015年4月9日15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为：2015年4月3日
于股权登记日2015年4月3日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7．现场会议地点：广东省珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
审议《关于2015年公司申请银行综合授信额度的议案》
三、会议登记方法
1.登记时间及地点
(1)登记时间：2015年 4月7日(上午9:00-11:30,下午 14:00-16:30)
(2)登记地点：广东省珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼三楼证券投资部
2.登记方式
(1)法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；
(2)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；
(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书(见附件)、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；
(4)异地股东可以传真方式办理登记(传真方式以 4月 7日 16:30前到达本公司为准)。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，关于网络投票的相关事项说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：362141
2.投票简称：蓉胜投票
3.投票时间：2015年4月9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.在投票当日，“蓉胜投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1。
股东大会议案对应“委托价格”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|议案1||《关于2015年公司申请银行综合授信额度的议案》||1.00||

（3）在“委托数量”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
议案表决意见对应“委托数量”一览表
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2015年 4月 8日下午3：00，结束时间为 2015年4月9日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1.会议费用：出席会议食宿及交通费自理。
2.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。
3.联系方法
通讯地址:广东省珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园广东蓉胜超微线材股份
有限公司证券投资部
邮政编码：519040
电话：0756-7512120
传真：0756-7517098
联系人：张志刚、郭键娴
六、备查文件
提议召开本次股东大会的董事会决议。
广东蓉胜超微线材股份有限公司董事会
2015年3月23日
附授权委托书样本：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席广东蓉胜超微线材股份有限公司二○一五年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就以下议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决：
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决结果|||
|1|《关于2015年公司申请银行综合授信额度的议案》|赞成 □|反对 □|弃权 □|

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托人持股数： 股
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码：2019-022号成都天翔环境股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重大资产重组事项基本情况
成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月8日开市起因筹划重大资产重组中事项停牌。为了保证重组事项的顺利推进，公司在履行相应审批程序和手续后向深圳证券交易所申请股票继续停牌，并分别于2018年7月9日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-063号）。2018年8月7日，公司召开第四届董事会第二十六次临时会议，审议通过了《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年8月8日开市起继续停牌，同日公司发布了《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编码：2018-074号）。2018年8月22日公司召开第四届董事会第二十八次临时会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。2018年9月7日，公司召开2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。公司向深圳证券交易所申请公司股票自2018年9月10日开市起继续停牌,继续停牌时间不超过3个月，累计停牌时间不超过6个月。停牌期间，公司严格遵循相关规定，至少每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告。
公司股票于2018年12月10日复牌，公司严格遵循相关规定，复牌后，每十个工作日披露一次重大资产重组事项进展公告。公司分别于2018年12月21日、2019年1月4日、2019年1月18日披露了《关于重大资产重组进展公告》。
二、重大资产重组事项进展情况
截止目前，公司收购中德西拉子、中德阿维斯股权的相关事项仍在推进中。
公司就本次重组事项已聘请中信建投证券股份有限公司、北京金杜（成都）律师事务所、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、北京中企华资产评估有
限责任公司作为中介机构，目前相关工作正在开展过程中。
股东沟通方面，除已与杭州兴源礼瀚投资管理合伙企业（有限合伙）及德阳亲华环境产业投资管理合伙企业（有限合伙）签署《支付现金购买资产框架协议》之外，公司目前正在与中德西拉子和中德阿维斯其余股东开展进一步商业谈判，就签署相关协议进行持续沟通。
标的调查方面，自项目启动以来，公司通过公开资料搜集、股东访谈、行业专家调研等多种方式对最终标的开展调查。各中介机构分别从行业、财务、法律、战略规划等多角度了解标的，并结合调查结果协助公司与各股东展开谈判，改进收购方案，推进项目进程。
公司将督促各方加快推进相关工作，公司也将根据事项进展情况，严格做好信息保密工作，并根据事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每10个交易日披露一次关于本次重组的相关进展。
三、风险提示
《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第九条规定，上市公司发行证券，应当符合“上市公司与控股股东或者实际控制人的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，能够自主经营管理。上市公司最近十二个月内不存在违规对外提供担保或者资金被上市公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形”；
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 2.1.7条规定，“上市公司在拟购买或者参与竞买控股股东、实际控制人或者其关联人的项目或者资产时，应当核查其是否存在违法违规占用公司资金、要求公司违法违规提供担保等情形。在上述违法违规情形未有效解决之前，公司不得向其购买有关项目或者资产”。
《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条第（三）项规定，上市公司发行股份购买资产，应当符合下列规定：“上市公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形，但是，涉嫌犯罪或违法违规的行为已经终止满 3年，交易方案有助于消除该行为可能造成的不良后果，且不影响对相关行为人追究责任的除外”。
公司控股股东邓亲华及其一致行动人邓翔存在非经营性占用公司资金和违
规担保情形，2019年1月24日，公司接到中国证券监督管理委员会的立案调查通知书。根据上述规定，在控股股东邓亲华及其一致行动人邓翔资金占用问题得到妥善解决前，若上市公司对成都中德西拉子环保科技有限公司100%股权和德阳中德阿维斯环保科技有限公司100%股权进行收购，则存在违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 2.1.7条规定的情形；在控股股东及其一致行动人相关资金占用问题得到妥善解决之日起 12个月内，若上市公司以发行股份的方式收购成都中德西拉子环保科技有限公司100%股权和德阳中德阿维斯环保科技有限公司100%股权，则存在违反《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第九条的相关规定的情形；在公司被立案调查结束前，若上市公司对成都中德西拉子环保科技有限公司100%股权和德阳中德阿维斯环保科技有限公司100%股权进行收购，则存在违反《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条第（三）项规定的情形。故本次重大资产重组存在导致上市公司终止筹划重组事项的风险。
2018年12月26日，公司债权人向成都市中级人民法院提交了重整申请。公司将积极推进司法重整，引入产业战略投资者完成控股权转让、化解公司的债务风险，加快推进AS公司及欧绿保资产注入，恢复公司盈利能力，增强公司抗风险能力和核心竞争力。公司能否进入司法重整程序存在重大不确定性，同时如果法院正式受理对公司的重整申请，公司将存在因重整失败而被宣告破产的风险。
公司将持续关注后续进展情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
成都天翔环境股份有限公司董事会
中国有色金属建设股份有限公司
独立董事关于增补独立董事的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，对公司第八届董事会第 46次会议审议的《关于增补独立董事的议案》发表独立意见如下：
1、根据董事会提名委员会建议，提名周科平先生为第八届董事会独立董事候选人，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，我们认为上述提名人具备独立董事候选人资格。
2、根据独立董事候选人的个人简历及相关资料，独立董事候选人不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，也未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、提名人对上述独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》中的有关规定。
因此，我们同意提名周科平先生为第八届董事会独立董事候选人。
独立董事：邱定蕃、张继德、李相志
证券代码:300630 证券简称:普利制药 公告编号:2018 - 060海南普利制药股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2018年6月8日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于2018年6月19日在公司总部会议室以现场及电话会议的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名；公司高管列席会议；本次会议由监事会主席衷兴华先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。
二、会议审议情况
会议各项议案获得出席监事一致同意，形成以下决议：
1、审议并通过了《关于实施内保外债业务的议案》；
议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
监事会认为:公司实施内保外债业务可以降低公司融资成本，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序合法合规。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于实施内保外债业务的公告》。
本议案尚需公司 2018年第三次临时股东大会审议。
三、相关附件
海南普利制药股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议
特此公告。
海南普利制药股份有限公司
监事会
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2015-027天津汽车模具股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月4日接到公司控股股东胡津生、常世平、董书新、赵文杰、尹宝茹、张义生、任伟、王子玲、鲍建新等一致行动人（以下简称：控股股东）的通知，控股股东中的赵文杰、王子玲通过定向资产管理计划增持公司股份，现将相关情况公告如下：
一、增持计划
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）和深圳证券交易所的相关规定，公司控股股东提出增持公司股份的计划，并于2015年7月9日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2015-025），公司控股股东于近期根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定增持公司股份，计划增持金额不低于442.84万元，所需资金来源为自筹。
二、本次增持情况
2015年7月24日-8月3日，公司控股股东中的赵文杰先生、王子玲女士通过定向资产管理计划增持公司股票422,700股，占公司总股本的0.10%，增持金额约为488.61万元。具体增持情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|姓名|增持方式|增持日期|增持股数（股）|增持均价（元/股）|增持比例|
|赵文杰|定向资产管理计划|2015年7月24日|76,900|13.00|0.02%|
|||2015年7月27日|123,300|12.16|0.03%|

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|-|-|-|-|-|
||2015年7月28日|135,000|10.72|0.03%|
|王子玲|2015年7月29日|45,400|11.00|0.01%|
||2015年7月31日|18,500|10.80|0.00%|
||2015年8月3日|23,600|10.20|0.01%|
|合计|-|422,700|-|0.10%|

本次增持前，公司控股股东胡津生、常世平、董书新、赵文杰、尹宝茹、张义生、任伟、王子玲、鲍建新等一致行动人持有公司股份119,901,685股，占公司总股本的29.14%；本次增持后，公司控股股东胡津生、常世平、董书新、赵文杰、尹宝茹、张义生、任伟、王子玲、鲍建新等一致行动人持有公司股份120,324,385股，占公司总股本的29.24%。
三、增持目的
基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司价值的认可，为稳定公司股价，保护公司股东权益，以实际行动维护资本市场的稳定。
四、其他说明
1、本次增持行为符合《证券法》、《上市收购管理办法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等法律法规及深圳证券交易所的相关规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会影响公司的上市地位。
3、参与本次增持的控股股东赵文杰先生、王子玲女士均承诺在本次增持期间及在增持完成后6个月内不减持所持有的本公司股份。
4、公司将持续关注上述人员后续增持本公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司
董事会
中加邮储 1号特定资产管理计划资产管理合同
之补充协议
资产委托人（甲方）：中国邮政储蓄银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街3号
联系人：田苗
联系电话：010-68857564
资产管理人（乙方）：中加基金管理有限公司
住所：北京市顺义区仁和镇顺泽大街65号317室
联系人：贾建辉
联系电话：010-63620254
资产托管人（丙方）：中国邮政储蓄银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街3号
联系人：王瑛
联系电话：010-68858126
鉴于：
1、甲方、乙方、丙方三方签署了《中加邮储 1号特定资产管理计划资产管理合同》（以下简称“《资管合同》”），依据《资管合同》的规定，目前该合同已成立并向监管机构进行备案；
2、乙方中加基金管理有限公司与渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”）于2015年4月16日签署了《附条件生效的非公开发行股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”），约定乙方所管理的中加邮储 1号特定资产管理计划拟依照《股份认购协议》的约定以现金方式认购渤海租赁非公开发行的人民币普通股（A股）股票；
3、目前渤海租赁非公开发行股票事宜正在中国证监会审核阶段，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规及规范性文件之规定及证监会的审核规范要求，甲方、乙方、丙方需对《资管合同》有关事项进行补充约定。
甲方、乙方、丙方三方经过友好协商一致，就《资管合同》有关事项达成如下补充协议，以资共同遵照执行：
一、委托财产的来源
甲方保证委托财产均来源合法，保证有完全及合法的授权委托资产管理人和资产托管人进行委托财产的投资管理和托管业务，不存在结构化融资和分级收益安排，也不存在资金直接或间接来源于渤海租赁控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、主承销商以及与上述各方存在关联关系的关联方的情况。
二、与渤海租赁的关联关系
1、甲方保证其与渤海租赁及其关联方、渤海租赁本次非公开发行的其他认购对象之间不存在关联关系；
2、乙方保证其与渤海租赁及其关联方、渤海租赁本次非公开发行的其他认购对象之间不存在关联关系；
3、丙方保证其与渤海租赁及其关联方、渤海租赁本次非公开发行的其他认购对象之间不存在关联关系。
三、委托财产足额到位及保证措施
1、委托财产足额到位
在渤海租赁本次非公开发行获得证监会核准后、发行方案于证监会备案前，甲方在渤海租赁满足《股份认购协议》等相关协议约定的情况下，保证资产托管人为委托财产开立的托管账户中的委托财产不低于《股份认购协议》第3.2条所约定的股份认购金额，进而保证资产管理人能够严格履行《股份认购协议》中约定的认购价款缴纳义务。
2、违约责任
如甲方违反上述委托财产足额到位的约定，除应承担《资管合同》所约定的违约责任外，甲方还应承担认购对象相应的违约责任。
四、产品份额转让和委托财产提取限制
1、在《股份认购协议》约定的中加邮储 1号特定资产管理计划持有渤海租赁本次非公开发行股票的锁定期内，甲方不得将相应委托财产对应的产品份额对外转让；
2、在《股份认购协议》约定的中加邮储 1号特定资产管理计划持有渤海租赁本次非公开发行股票的锁定期内，甲方不得要求提取相应委托财产。
五、其他
1、本补充协议为《资管合同》之补充，为《资管合同》之不可分割的部分。
2、本补充协议自资产委托人、资产管理人和资产托管人加盖公章（或合同专用章）以及各方法定代表人或授权代表签字之日起成立并生效。
3、本合同一式肆份，当事人各执一份，报中国证监会备案一份。
（以下无正文，为《中加邮储1号特定资产管理计划资产管理合同之补充协议》之签署）
资产委托人：中国邮政储蓄银行股份有限公司（章）
法定代表人或授权代表：
签署日期： 年 月 日
（以下无正文，为《中加邮储1号特定资产管理计划资产管理合同之补充协议》之签署）
资产管理人：中加基金管理有限公司（章）
法定代表人或授权代表：
签署日期： 年 月 日
（以下无正文，为《中加邮储1号特定资产管理计划资产管理合同之补充协议》之签署）
资产托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司（合同专用章）
法定代表人或授权代表：
签署日期： 年 月 日
股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临 2019-19河南豫能控股股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
●特别提示：列入本次股东大会审议的议案均获得通过。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：
现场会议召开时间为：2019年5月16日
网络投票时间为：2019年 5月 15日至 5月 16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 5月 16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月15日15:00至2019年5月16日15:00。
（二）召开地点：郑州市农业路东41号投资大厦B座13层公司会议室
（三）召开方式：现场投票表决与网络投票表决结合的方式
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：赵书盈董事长
（六）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。
（七）股东及股东代理人参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的共计19人，代表股份746,593,350股，占公司有表决权股份总数的64.8880%。其中出席现场会议的股东及股东代理人 4人，代表股份 739,539,984股，占公司有表决权股份总数的64.2750%；参加网络投票的股东及股东代理人 15人，代表股份7,053,366股，占公司有表决权股份总数的0.6130%。
（八）出席会议的还有：董事长赵书盈，董事梁文，独立董事刘振，监事刘中显、张岩，董事会秘书代艳霞，总会计师王崇香，仟问律师事务所律师张东、陈宇超。
二、议案审议表决情况
本次股东大会的议案经与会股东及股东代理人审议，采用现场书面记名投票表决和网络投票表决结合的方式，通过了以下决议：
（一）审议通过了《2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意 746,426,250股，反对 167,100股，弃权 0股，分别占出席会议股东有效表决权股份的99.9776%、0.0224%和0.0000%，议案获得通过。
其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意 7,725,566股，反对 167,100股，弃权0股，分别占出席会议中小股东有效表决权股份的97.8828%、2.1172%和0.0000%。
（二）审议通过了《2018年度监事会工作报告》
表决结果：同意 746,426,250股，反对 167,100股，弃权 0股，分别占出席会议股东有效表决权股份的99.9776%、0.0224%和0.0000%，议案获得通过。
其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意 7,725,566股，反对 167,100股，弃权0股，分别占出席会议中小股东有效表决权股份的97.8828%、2.1172%和0.0000%。
（三）审议通过了《2018年度财务报告》
表决结果：同意746,573,250股，反对20,100股，弃权0股，分别占出席会议股东有效表决权股份的99.9973%、0.0027%和0.0000%，议案获得通过。
其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意7,872,566股，反对20,100股，弃权 0股，分别占出席会议中小股东有效表决权股份的99.7453%、0.2547%和0.0000%。
（四）审议通过了《2018年年度报告》及其摘要
表决结果：同意746,573,250股，反对20,100股，弃权0股，分别占出席会议股东有效表决权股份的99.9973%、0.0027%和0.0000%，议案获得通过。
其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意7,872,566股，反对20,100股，弃权 0股，分别占出席会议中小股东有效表决权股份的99.7453%、0.2547%和0.0000%。
（五）审议通过了《2018年度利润分配方案》
表决结果：同意746,573,250股，反对20,100股，弃权0股，分别占出席会议股东有效表决权股份的99.9973%、0.0027%和0.0000%，议案获得通过。
其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意7,872,566股，反对20,100股，弃权 0股，分别占出席会议中小股东有效表决权股份的99.7453%、0.2547%和0.0000%。
（六）审议通过了《关于2018年度日常关联交易预估的议案》
河南投资集团有限公司为公司控股股东，因此，该事项构成关联交易。本次股东大会在对该议案进行表决时，关联股东河南投资集团有限公司回避了表决。
关联股东回避后的表决结果：同意 7,725,566股，反对 167,100股，弃权 0股，分别占出席会议股东有效表决权股份的97.8828%、2.1172%和0.0000%，议案获得通过。
其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意 7,725,566股，反对 167,100股，弃权0股，分别占出席会议中小股东有效表决权股份的97.8828%、2.1172%和0.0000%。
（七）审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》
表决结果：同意746,573,250股，反对20,100股，弃权0股，分别占出席会议股东有效表决权股份的99.9973%、0.0027%和0.0000%，议案获得通过。
其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意7,872,566股，反对20,100股，弃权 0股，分别占出席会议中小股东有效表决权股份的99.7453%、0.2547%和0.0000%。
（八）本次会议听取了独立董事刘汴生、王京宝、刘振的 2018年度述职报告
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：河南仟问律师事务所
（二）律师姓名：张东、陈宇超律师
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议股东和股东委托代理人的资格、议案的提出方式和程序、表决程序以及表决结果均符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.河南豫能控股股份有限公司2018年年度股东大会决议；
2.河南仟问律师事务所法律意见书。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司董事会
2019年5月17日
杭州华星创业通信技术股份有限公司独立董事
关于公司本次调整发行股份购买资产并募集配套资金方案的
独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《杭州华星创业通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为杭州华星创业通信技术股份有限公司(以下简称“华星创业”或“公司”)的独立董事，我们参加了公司第三届董事会第二十六次会议，对本次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
1、根据中国证券监督管理委员会 2015年 9月 18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》，公司调减本次重大资产重组方案中的募集配套资金金额，同时取消原募集配套资金用途中的“上市公司补充流动资金”，不属于中国证券监督管理委员会上述规定的构成重组方案重大调整的情形。
本次调整发行股份购买资产并募集配套资金方案属于公司 2016年第四次临时股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的授权范围，无需提交公司股东大会审议。
2、调整后的方案符合中国证券监督管理委员会2016年6月17日发布的《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》规定。
3、公司本次调整发行股份购买资产并募集配套资金方案的相关议案已由公司第三届董事会第二十六次会议审议通过。本次董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
综上所述，我们同意公司调整发行股份购买资产并募集配套资金方案。
独立董事： 陈怀谷 寿邹 朱勤
二○一六年六月二十一日
证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2018-044债券代码：112538 债券简称：17汇通01
债券代码：112698 债券简称：18南方01
南方汇通股份有限公司
关于拟对控股子公司贵州中车汇通净水科技有限公司清算注销的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南方汇通股份有限公司（简称“公司”）于 2018年 11月 5日召开第五届董事会第十九次会议，同意对控股子公司贵州中车汇通净水科技有限公司（简称“汇通净水”）进行清算注销。具体情况公告如下：
一、概述
（一）汇通净水设立于 2015年，设立以来公司积极推进发展，及时调整经营战略，但随着行业竞争日趋激烈，市场开拓难度加大，该公司自创立以来未能走出经营困境，发展速度低于投资各方（汇通净水全体股东）预期，连续亏损状态未得到扭转。经汇通净水投资各方友好协商，拟启动清算注销程序，及时减少后续亏损。
（二）汇通净水第二大股东中车股权投资有限公司与公司控股股东同受中国中车集团有限公司控制，汇通净水为关联共同投资公司，根据相关规定，本事项需提交董事会审议，本事项不须提交公司股东大会批准。
（三）本事项已经公司第五届董事会第十九次会议审议，公司董事长黄纪湘先生为本事项的关联董事，审议本事项时回避了表决，本事项经其他非关联董事全票通过。独立董事对本事项进行了事前认可并发表了独立意见。
（四）本事项不构成重大资产重组。
二、关联方基本情况
公司名称：中车股权投资有限公司
统一社会信用代码：91110106MA004WRR9A
公司类型：有限责任公司(法人独资)
住所：北京市丰台区汽车博物馆东路 1号院 1号楼北座801(园区)法定代表人：张英凯
注册资本：91559.80万元人民币
成立日期：2016年 04月 18日
经营范围：项目投资、投资管理、投资咨询。
三、汇通净水基本情况
公司名称：贵州中车汇通净水科技有限公司
统一社会信用代码：91520112322141156P
公司类型：其他有限责任公司
住所：贵州省贵阳市乌当区新添寨新庄村（南方汇通工业园内）
法定代表人：翁世明
注册资本：10000万元人民币
成立日期：2015年 03月 20日
经营范围：净水设备及污水处理设备的生产、设计、销售及服务；厨卫用品的设计、制造、销售及服务；进出口业务。
股权结构及资本实缴情况：
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|序号|股东|出资方式|认缴出资额（万元）|持股比例（%）|实缴出资额（万元）|
|1|南方汇通股份有限公司|现金|4500|45|1350|
|2|中车股权投资有限公司|现金|2000|20|600|
|3|吴瑞昌|知识产权|400|10|400|
|||现金|600||0|
|4|唐玉军|现金|1500|15|49.5|
|5|北京智德盛投资有限公司|现金|1000|10|200|
|合计|||10000|100|2599.5|

最近一年又一期的财务数据：
单位：（人民币万元）
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|2017年12月31日||2017年|||
|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|1,975.54|1,455.89|1,607.21|-536.07|-536.08|
|2018年9月30日||2018年1-9月|||
|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|1,177.30|1,139.18|111.37|-196.07|-198.66|

注：2018年1-9月数据未经审计。
四、本事项对公司影响
汇通净水经营规模较小，本事项对公司经营业绩不产生重大影响。
本次清算后公司将不再合并汇通净水财务报表，该公司未履行完毕的商
业净水等项目及相关运营维护业务将由公司承接。汇通净水清算解散将
有利于公司减少后续亏损，集中有效资源抓好经营发展。
五、独立董事意见
汇通净水设立以来处于经营发展困境，连续亏损局面未能有效扭转。此次公司决定对其进行清算注销有利于公司及时减少后续亏损，集中有效资源进抓好经营发展，不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。本事项履行程序符合相关规定，我们同意公司对汇通净水进行清算注销，并同意提交公司董事会会议审议。
六、备查文件
（一）第五届董事会第十九次会议会议纪要；
（二）深交所要求的其他文件。
南方汇通股份有限公司董事会