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东北制药集团股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作细则
（本细则经公司2008年第一次临时股东大会审议生效，经公司2018年第五次临时股东大会修订）第一章总则
第一条为进一步建立健全东北制药集团股份有限公司（下称“公司”）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（以下简称《规范运作指引》）、《东北制药集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。
第二条薪酬与考核委员会是董事会设立的专业委员会，根据董事会制定的董事和高级管理人员的薪酬与绩效管理政策，负责制定、审查公司董事和高级管理人员的薪酬待遇与绩效标准，对公司董事会负责。
本细则所称董事是指在公司担任董事及独立董事；高级管理人员是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司章程》规定的其他人员。
第二章人员组成
第三条薪酬与考核委员会成员由五人组成，其中独立董事三人。
第四条薪酬与考核委员会由二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条薪酬与考核委员会委员任期与董事任期一致；委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不继续担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条薪酬与考核委员会的每一位成员应向薪酬与考核委员会披露：
（一）薪酬与考核委员会待决定事宜与个人财务上存在利害关系（但作为股东具有利害关系除外）；
（二）由于交叉担任董事职务而产生的任何潜在的利益冲突。如果存在上述利害关系的，该成员在有关决议的表决时须弃权，不得参加有关决议的讨论；如果董事会有要求时，应辞去薪酬与考核委员会的相关职务。
第八条薪酬与考核委员会有权要求公司相关部门提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
第三章主要职责
第九条薪酬与考核委员会的主要职责包括：
（一）研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；
（二）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。
第十条董事会有权否决损害中小股东利益的薪酬计划或方案。
第十一条薪酬与考核委员会对董事会负责，提出公司董事的薪酬事项，须报经董事会同意后，提交股东大会决定；公司高级管理人员的薪酬分配方案应当经董事会批准，向股东大会说明，并予以充分披露。
第四章决策程序
第十二条薪酬与考核委员会有权要求公司相关部门负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司董事及高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作绩效考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十三条薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事和高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事和高级管理人员的报酬数额和奖励方式，审议通过后报公司董事会。
第五章议事规则
第十四条薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前七日通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十五条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，每一名委员有一票表决权；会议作出的决议，必须经全体委员过半数通过。
第十六条薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十七条薪酬与考核委员会必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十八条如有必要薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应当回避。
第二十条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规和《公司章程》的规定。
第二十一条薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于十年。
第二十二条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十三条出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十四条本细则未尽事宜，公司应当依照有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十五条本细则经公司股东大会审议通过后生效，修改亦同。
第二十六条本细则由公司董事会负责解释。
东北制药集团股份有限公司董事会2018年12月28日
证券代码：300189 证券简称：神农大丰 公告编号：2015-039海南神农大丰种业科技股份有限公司
股票继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南神农大丰种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）因拟披露重大事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经申请公司股票于 2015年 6月 1日开市起停牌，并于当日在深圳证券交易所发布临时停牌公告（公告编号：2015-023号）。此后，公司连续在深圳证券交易所和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《股票继续停牌公告》（公告编号：2015-024、2015-026、2015-028、2015-029、2015-032、2015-036和 2015-037）和《重大事项进展公告》（公告编号：2015-034）。
截至目前，由于增资事项所涉及的相关前期工作仍未完成，因此，该重大事项仍存在不确定性。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，同时避免引起公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2015年 8月 3日（星期一）开市起继续停牌,待相关事项确定后,公司将按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时进行信息披露。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者留意。
特此公告。
海南神农大丰种业科技股份有限公司董事会2015年7月31日
证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2017-021
成都康弘药业集团股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都康弘药业集团股份有限公司第六届监事会第六次会议于2017年4月18日在公司会议室召开。本次监事会应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席龚文贤先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以现场举手及通讯表决方式通过了如下决议：
1.以3票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过了《关于变更固体口服制剂异地改扩建募集资金投资项目的议案》。
监事会认为：本议案内容有利于提高募集资金的使用效率，也符合公司长远发展的战略需要，且没有损害公司及全体股东的合法利益。同意该议案内容。
本议案尚须公司股东大会审议批准。
特此决议。
成都康弘药业集团股份有限公司监事会 2017年 4月 18日
证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2018-111广东领益智造股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2018年9月4日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2018年9月1日以电子邮件方式送达。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事共9人，实际参与表决董事9人。本次会议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于<广东领益智造股份有限公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，实现公司和股东价值最大化，董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规，制定了《广东领益智造股份有限公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并对该计划中的激励对象进行提名。
《广东领益智造股份有限公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对《广东领益智造股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
二、审议通过了《关于制定<广东领益智造股份有限公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
《广东领益智造股份有限公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考
核管理办法》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案须提请股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理广东领益智造股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》
为保证公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施股票期权与限制性股票激励计划的以下事宜：
1、授权董事会确定股权激励计划的股票期权授权日和限制性股票授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对股票期权的数量和行权价格、限制性股票的数量和授予价格、回购价格做相应的调整；
3、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权和限制性股票并办理授予股票期权和限制性股票所必需的全部事宜；
4、授权董事会对激励对象获授的股票期权行权/限制性股票解除限售资格、行权/解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
5、授权董事会决定激励对象是否可以行权/解除限售；
6、授权董事会办理激励对象行权/解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向深圳证券交易所提出行权/解除限售申请、向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、向工商管理部门申请办理公司注册资本的变更登记等；
7、授权董事会决定股权激励计划的变更，包括但不限于取消激励对象的股票期权行权/限制性股票解除限售资格，办理激励对象尚未获准行权的股票期权的注销/尚未解除限售的限制性股票的回购注销事宜，办理已身故的激励对象尚未获准行权的股票期权/尚未解除限售的限制性股票的继承事宜；
9、授权董事会对公司股权激励计划进行管理；
10、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；
11、授权董事会为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；
12、授权董事会就股权激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，包括但不限于办理公司章程变更的备案等；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；并做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜；
13、授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
14、以上股东大会向董事会授权的期限为股权激励计划有效期期间。
本议案须提请股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
四、审议通过了《关于公司召开2018年第五次临时股东大会的议案》
《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
特此公告。
广东领益智造股份有限公司董事会
二〇一八年九月四日
证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2017-033
关于全资子公司浙江同花顺基金销售有限公司收到
浙江监管局行政监管措施决定书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|公司全资子公司浙江同花顺基金销售有限公司（以下简称“同花顺基金销|
|售”）于近日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称“浙江监管|
|局”）下发的《关于对浙江同花顺基金销售有限公司采取责令改正措施的决定》|
|（[2017]66号，以下简称“《行政监管措施决定书》”），现将有关事项公告如|
|下：|

一、《行政监管措施决定书》主要内容
经核查，我局发现同花顺基金销售公司于2017年5月18日进行的“518理财节”活动存在以奖励基金份额方式销售基金的行为。
上述行为违反了《证券投资基金销售管理办法》第八十二条第二项的规定。
根据《证券投资基金销售管理办法》第八十七条的规定，决定对同花顺基金销售公司采取责令改正监管措施。同花顺基金销售公司应严格对照《证券投资基金销售管理办法》等法律法规，全面开展自查自纠，并于 2017年 11月 10日前向我局提交整改报告。
如对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、其他相关说明
1.同花顺基金销售公司高度重视前述问题，将严格按照浙江监管局的要求在
规定期限内完成整改工作，及时向监管部门提交相关资料。
2.公司及董事、监事、高级管理人员及业务负责人将引以为戒，加强学习相关法律法规，提高规范运作意识和合规操作水平，确保开展的活动合法合规。
三、备查文件
浙江监管局《行政监管措施决定书》（[2017]66号）
特此公告。
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司董事会
二○一七年十月三十日
中顺洁柔纸业股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告（黄洪燕）
各位股东及股东代表：
本人作为中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指导》、《独立董事制度》和《公司章程》等相关法律法规和公司制度的要求，在 2017年度工作中充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并发表独立意见，努力维护公司整体利益和中小股东的合法权益。同时，公司对于我们的工作也给予了极大的支持，无妨碍独立董事独立性的情况发生。
现将2017年度履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表述职如下：
一、参加会议情况
2017年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议，认真仔细审阅会议议案及相关资料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极的作用。
2017年度，公司共召开9次董事会，本人出席董事会的情况如下；
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||亲自||委托||||是否连续两次未|
||应出席次数||||||缺席次数|||
||||出席次数||出席次数||||亲自出席会议|
|9||9||0||0||否||

2017年度，公司共召开8次股东大会，本人亲自出席了4次股东大会。
二、发表独立意见
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》等相关规章制度
的规定，作为公司独立董事，本人在任期期间就公司重大事项发表的独立意见如
下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||独立意见披露时间||发表独立意见的事项||意见类型|
|2017年2月15日||独立董事对相关事项独立意见||同意||
|2017年3月18日||独立董事对相关事项独立意见||同意||
|2017年4月19日||独立董事对相关事项独立意见||同意||
|2017年7月4日||独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见||同意||
|2017年8月18日||独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见||同意||
|2017年9月22日||独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见||同意||
|2017年10月18日||独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见||同意||
|2017年12月19日||独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见||同意||

三、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人对公司进行了多次实地现场考察，以了解公司的生产经营情况、项目建设情况和财务状况。通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营管理动态，并且时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响。
重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查、监督。
四、保护投资者权益方面所做的工作
本人关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和中小企业板上市公司相关规定等法律、法规要求，加强信息披露工作，保证公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整。同时审慎决策公司资金运用、对外担保等重大事项，要求公司事先提供详细完整的资料，并进行认真审核，发表专业意见，科学、独立、客观、审慎地行使表决权。
同时，通过学习相关法律法规和制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公
司法人治理结构及保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，切实加强
对公司及投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东的思想意识。
五、任职董事会专门委员会工作情况
本人作为公司第三届董事会审计委员会主任委员，召集审计委员会会议，审阅或审议公司外部审计机构的审计工作日程安排、年度及半年度审计报告、财务预算、决算、利润分配、聘请审计机构、季度财务报表、内部审计报告等事项。
本人作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，对公司董事、监事和高管2016年度从公司领取的报酬总额进行了监督和检查，认为报酬的决策程序、发放标准符合规定，有利于发挥董监高人员的积极性与创造力。
六、年报编制沟通情况
在公司 2016年度审计过程中，认真履行了相关责任和义务，与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，关注年报审计工作的安排及进展情况，重视解决在审计过程中发现的有关问题，充分发挥了独立董事在年报中的监督作用。
七、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八、联系方式
电子邮箱：stevenhhy@163.com
以上是本人在2017年度履行独立董事职责情况的汇报。
情况进行了解，为公司的持续、稳健和快速发展，及维护公司和全体股东的利益，发挥更加积极的作用。
最后，对公司经营层及相关工作人员在本人2017年度工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢！
独立董事：黄洪燕2018年4月13日
证券代码：300101 证券简称：国腾电子 公告编号：2014-039成都国腾电子技术股份有限公司
变更公司名称和证券简称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司名称变更的说明
2014年 4月 21日，成都国腾电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称和证券简称的议案》。
经成都市工商行政管理局核准，自2014年4月22日起，公司中文名称变更为：成都振芯科技股份有限公司。
二、公司名称和证券简称变更原因的说明
鉴于公司不能独占使用“国腾”字号，与成都国腾实业集团有限公司的《商标使用许可合同》将于2014年7月31日到期，公司从上市以来已经逐步申请注册了一系列能够独占全权使用的图形、文字和英文商标。随着“北斗二号”卫星导航系统逐步走向大规模应用，国家正在大力实施“中国芯战略”，为了加快培育与自主创新的高新技术企业相适应的商标文化，形成多层次的市场品牌战略，更好地诠释公司“铸中华利器、挺民族脊梁”的企业宗旨，公司决定将名称由“成都国腾电子技术股份有限公司”变更为“成都振芯科技股份有限公司”，证券简称由“国腾电子”变更为“振芯科技”。
三、其他事项说明
经公司申请，并经深圳证券交易所核准，公司证券简称自2014年4月30日起变更为“振芯科技”，证券代码仍为“300101”。
特此公告
成都国腾电子技术股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十九日
青岛金王应用化学股份有限公司
独立董事相关事项事前认可的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《青岛金王应用化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司拟提交第六届董事会第三十八次会议审议的《关于续聘2019年度审计机构及确认 2018年度审计费用的议案》、《关于续签日常关联交易合同的议案》进行了认真的事前审查，经审查我们认为：
一、关于续聘2019年度审计机构及确认 2018年度审计费用的独立意见
公司已经将上述事项与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报，并审阅了相关材料，现发表如下意见：
1、经审查中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 6年担任公司的审计机构,目前双方签订的《审计业务约定书》已经履行完毕，为进一步提高公司审计工作的可靠性，确保公司 2019年度审计工作的顺利进行，公司董事会审计委员会提议拟继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019年度审计机构。公司董事会拟续聘会计师事务所的决定合理且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2019年年度报告的财务审计工作要求，不会损害全体股东和投资者的合法权益，我们一致同意将《关于续聘2019年度审计机构及确认2018年度审计费用的议案》提交董事会审议，该议案需经公司股东大会审议通过后方可实施。
二、关于续签日常关联交易合同的独立意见
公司已经将上述事项与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报，并审阅了相关材料，现发表如下意见：
独立董事认为：公司及全资子公司拟继续租赁金王工业园的办公楼及货场，
作为公司及全资子公司日常生产与办公场所，符合公司业务发展实际需要，其价格参考周边市场价格，不存在损害本公司及全体股东特别是非关联股东和中小股东的利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定，同意将上述事项提交董事会审议。
（以下无正文）
独立董事：王竹泉 王蕊 徐胜锐
二〇一九年四月二十六日
深圳市聚飞光电股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第八次（临时）会议相关事项的独立意见根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》、《公司独立董事制度》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规章制度的有关规定，作为深圳市聚飞光电股份有限公司的（以下简称“公司”）独立董事，我们本着实事求是的态度，对公司第四届董事会第八次（临时）会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于2016年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售的独立意见
公司符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》等相关法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解除限售的情形。
公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合《2016年限制性股票激励计划（草案）》中对首次授予部分第二期解除限售条件的要求，部分激励对象符合解除限售资格条件，可解除限售限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，其作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。
审议本议案时，关联董事回避表决，程序合法合规，对激励对象限制性股票限售安排、解除限售等事项未违反《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
一致同意对满足公司限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售条件的151名激励对象按规定解除限售，同意公司为其办理相应的解除限售手续。
二、关于公司回购注销2016年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的独立意见
根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》及《2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，公司2016年第二次临时股东大会的授权，董事会将部分激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票进行回购注销。
首次授予的9名激励对象由于个人绩效考核结果为C，第二期可解除限售当年计划额度的90%，未能解除限售部分由公司统一回购注销，共回购注销 21,438股；0名激励对象由于个人绩效考核结果为D，第二期的未解除限售额度不得解除限售，由公司统一回购注销，共回购注销0股。
首次授予的 6名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司将回购注销其所持有尚未解除限售的全部限制性股票186,480股。
预留授予的 5名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司将回购注销其所持有尚未解除限售的全部限制性股票70,000股。
综上，公司董事会决定对以上激励对象获授的尚未解除限售的全部或部分限制性股票277,918股进行回购注销。
公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，审议本议案时，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。作为公司的独立董事，我们同意本次回购注销事宜。
独立董事：钱可元 张新华
深圳市聚飞光电股份有限公司2018年12月7日
证券代码:300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2016-029北京赛升药业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更议案的情形；
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况：
北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2016年第一次临时股东大会的通知已于 2016年 4月 27日进行了公告，会议于 2016年 5月 12日（星期四）上午9：00在公司会议室以现场会议的形式召开。
股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 5月12日上午9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 5月 11日下午 15:00至 2016年 5月 12日下午15:00期间的任意时间。
会议由公司董事会召集，由马骉董事长主持，出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共计 6人，代表有效表决权的股份总数为 173,522,800股，占公司股份总数的72.30%。其中，现场出席股东大会的股东及代表共计4人，代表有效表决权的股份总数为 171,720,000股，占公司股份总数的71.55％；通过网络投票的股东 2人，代表有效表决权的股份总数为 1,802,800股，占公司股份总数的0.7512%。
公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席会议。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，大会通过了以下议案：
1、审议通过《关于关联方设立的天津赛鼎方德资产管理中心（有限合伙）、天津赛德瑞博资产管理中心（有限合伙）拟与博泰方德（北京）资本管理有限公司设立合资公司担任北京亦庄生物医药并购投资中心（有限合伙）普通合伙人的议案》,由于出席会议的股东马骉、马丽本次为事项之关联方，刘淑芹为马骉、马丽的一致行动人，上述三位股东回避了该议案的表决。
总表决情况：
同意18,002,800股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 1,802,800股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
2、审议通过《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意173,522,800股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意9,578,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
该议案经本次出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、北京赛升药业股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、北京康达律师事务所出具的《关于北京赛升药业股份有限公司 2016年第一次临时股东大会法律意见书》；
特此公告。
北京赛升药业股份有限公司董事会
证券代码：002629 证券简称：仁智油服 公告编号：2016-030四川仁智油田技术服务股份有限公司
关于选举公司职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年5月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《公司董事、监事辞职的公告》，披露了原职工代表监事张跃先生已辞职。为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司工会委员会于2016年5月22日在公司会议室召开公司第二届二次（临时）职工代表大会。经全体与会代表投票表决，选举陈凯先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期与本届监事会任期一致。
陈凯先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。
上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之
一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
职工代表监事简历见附件。
特此公告。
四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会
2016年5月23日
附件：第四届监事会职工代表监事简历
四川仁智油田技术服务股份有限公司
第四届监事会职工代表监事简历
陈凯：男，1990年11月出生，本科学历，曾任绵阳美家居投资管理有限公司办公室副主任，瀚澧电子科技（上海）有限公司法定代表人。与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会关于本次资产重组
前 12个月内购买出售资产的说明
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“国创高新”、“上市公司”、“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买深圳市云房网络科技有限公司（以下简称“深圳云房”）100%股权，并向特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称为“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组办法》），本次交易构成重大资产重组，且涉及发行股份购买资产，因此本次交易需提交中国证监会并购重组委审核。
在本次交易前十二个月内，上市公司发生资产交易情况如下：
经2016年9月13日召开的国创高新第五届董事会第十三次会议审议通过，并经 2016年 9月 29日召开的国创高新 2016年第三次临时股东大会审议批准，公司将全资子公司湖北国创高新能源投资有限公司100%股权以人民币 9,285.01万元转让给公司控股股东国创高科实业集团有限公司。
除上述交易外，上市公司本次交易前 12个月内不存在其他购买、出售资产的情况。上述资产交易与本次交易不存在相关性。上市公司最近 12个月发生的上述资产交易行为无需纳入本次交易的累计计算范围。
（本页无正文，为《湖北国创高新材料股份有限公司董事会关于本次资产重组前12个月内购买出售资产的说明》之签署页）
全体董事签名：
高庆寿 高涛 彭斌
彭雅超 钱静 郝立群
伍新木 冯浩 张宁
湖北国创高新材料股份有限公司董事会年 月日
证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2018-034昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月8
日披露了《关于交易出于筹划阶段的公告》（公告编号：2018-013），具体内容详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
公司于2018年3月17日披露了《对外投资进展公告》（公告编号：2018-019），，具体内容详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
截至本公告日，公司及有关各方正在推进本次对外投资事项的相关工作。公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每10个交易日发布一次本次对外投资事项的进展公告。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登为准。公司筹划的本次对外投资事项，尚存在较大不确定性，包括但不限于境内外有关权利部门的批准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会2018年3月30日
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2019-098荣盛石化股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件
反馈意见回复修订及补充反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（191004号）（以下简称“反馈意见”）。公司及相关中介机构对反馈意见进行了认真研究和逐项落实，分别于 2019年 6月28日、2019年7月10日、2019年9月20日将反馈意见回复内容进行了公开披露，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于荣盛石化股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》、《关于荣盛石化股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）》、《关于荣盛石化股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（第二次修订稿）》。
根据公司已披露的 2019年第三季度报告及中国证监会的审核要求，公司及相关中介机构对反馈意见回复、二次反馈意见回复部分内容进行了修订并披露，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于荣盛石化股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（第三次修订稿）》、《关于荣盛石化股份有限公司非公开发行股票申请文件二次反馈意见的回复（修订稿）》。根据中国证监会的口头反馈意见，公司及相关中介机构对提出的问题进行了认真研究和逐项落实，对回复内容进行公开披露，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于荣盛石化股份有限公司非公开发行股票申请文件补充反馈意见的回复》。
公司本次非公开发行股票事宜尚需中国证监会核准，能否获得核准仍存在不确定性，公司将根据后续工作进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会2019年11月19日
证券代码：002504 证券简称：弘高创意 编号：2016-013北京弘高创意建筑设计股份有限公司
关于股东减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 02月 02日，北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”或“弘高创意”）收到公司股东北京龙天陆房地产开发有限公司（以下简称“龙天陆”）关于减持所持公司股份的通知：因自身资金周转原因，龙天陆于 2016年 02月 02日通过大宗交易方式减持公司股份 90万股，占公司总股本的0.22%。
一、股东减持情况
1、股东减持股份的具体情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持时间|减持方式|减持价格（元/股）|减持数量（万股）|减持比例|
|龙天陆|2016年2月2日|大宗交易|18.15|90|0.22%|
|合计||||90|0.22%|

2、股东减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股）|占总股本比例（%）|股数（万股）|占总股本比例（%）|
|龙天陆|合计持有股份|2,104.2461|5.10|2,014.2461|4.88%|
||其中：无限售条件股份|2,104.2461|5.10|2,014.2461|4.88%|

注：以上数据百分比尾数汇总差异因四舍五入原因导致。
本次交易后，龙天陆持有公司股份 2,014.2461万股，占公司股份总数的4.88%。其中，处于质押状态的股份 1,304.24万股，占公司股份总数的3.16%。
二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定；
2、本次减持未违反相关法律、法规、规章、业务规则的规定；
3、2014年6月6日，北京龙天陆房地产开发有限公司承诺：在江苏东光微电子股份有限公司本次重大重组经中国证券监督管理委员会核准后，本公司自本次发行股份完成之日起十二个月内，不会转让或委托他人管理本次发行中认购股份，承诺期限2014年10月16日至2015年10月15日。
4、在减持前无最低减持价格承诺；
5、本次减持未违反相关承诺。
6、本次减持非公司控股股东、实际控制人减持，本次减持后，北京龙天陆房地产开发公司不再是公司持股5%以上股东；龙天陆公司与其一致行动人李晓蕊合计持有公司股份 24,356,422股股票（其中李晓蕊持有公司股份 4,213,961股，占公司总股份的1.02%），占公司总股本的5.90%。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会2016年02月02日
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2018-003深圳市奇信建设集团股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2018年1月7日以电子邮件方式送达全体董事。会议于2018年1月 12日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7名，实际出席会议董事7名。本次会议由董事长叶洪孝先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》—叶俊杰
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
1.2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》—谢辉
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
聘任副总经理事项详见刊登于2018年1月13日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于聘任副总经理的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于确定公司新任副总经理薪酬的议案》
2.1、审议通过《关于确定公司新任副总经理薪酬的议案》—叶俊杰
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.2、审议通过《关于确定公司新任副总经理薪酬的议案》—谢辉
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司实际经营情况及行业、地区的发展水平对公司新任副总经理的薪酬予以确定，其具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职位|税前基本工资（万元/月）|备注|
|1|叶俊杰|副总经理|3|薪酬由基本工资及绩效工资构成，基本工资按月发放，绩效工资根据考核结果调整后发放。|
|2|谢辉|副总经理|2.5|薪酬由基本工资及绩效工资构成，基本工资按月发放，绩效工资根据考核结果调整后发放。|

此薪酬标准自2018年1月起开始执行。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意于 2018年 1月 29日下午 14:30在公司一楼会议室召开 2018年第一次临时股东大会。
《关于召开 2018年第一次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会2018年1月12日
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2015-126北京捷成世纪科技股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金人民币 50,000万元在江苏省常州市投资设立全资子公司北京捷成世纪传媒投资管理有限公司（以下简称“传媒投资”，名称最终以工商行政管理机关核准登记为准）。
2015年 12月 25日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，公司全体董事一致同意上述对外投资事项。
本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资尚需提交公司股东大会审议。
二、投资标的的基本情况
（以下信息最终以工商行政管理机关核准登记为准）
1、基本情况
公司名称：北京捷成世纪传媒投资管理有限公司
注册资金：50,000万元人民币
注册地址：江苏省常州市
法定代表人：待定
经营范围：广播电视节目制作、发行；文艺创作；投资咨询；投资管理；影视文化艺术活动组织策划；影视文化信息咨询、摄影、摄影服务；设计、制作、代理、发布广告；从事文化经纪业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、出资方式
本公司为唯一投资主体，公司本次使用自有资金以货币方式出资。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的和对公司的影响
为进一步拓展公司未来的业务空间，提升公司盈利能力和综合竞争力，公司积极谋划在影视内容与运营服务业的布局，2013年底，公司与广西电视台的全资子公司广西广电影视传媒发展有限责任公司共同出资成立了广西影捷文化发展有限责任公司，2015年 5月，中国证监会核准公司收购北京中视精彩影视文化有限公司100%股权、东阳瑞吉祥影视传媒有限公司100%股权，2015年8月，公司收购星纪元影视文化传媒有限公司25%股权，2015年12月中国证监会核准公司收购华视网聚（常州）文化传媒有限公司80%股权，通过外延式和内生式发展，公司已然构建起一个覆盖音视频创新科技、音视频内容制作和版权交易的独一无二的能够为音视频生态圈提供跨网跨屏全价值链服务和运营的企业集团。
为更好的实现上市公司在影视内容制作和版权交易领域的客户资源、人员整合，加强财务领域整合，规范公司治理，公司特设立传媒投资管理有限公司来进一步加强规范化管理，融合团队建设，完善企业文化理念，增强企业凝聚力，充分利用上市公司的资金优势、平台优势、业界资源优势，做大做强影视内容板块，统一打造优质的捷成传媒品牌，提升其在影视内容板块的影响力。
（二）存在的风险
本次投资全部为公司自有资金，可能会对公司的现金流产生一定影响，另外
本次投资未来存在一定的经营管理风险，今后公司将进一步加强对全资子公司的管控，以将此风险降至最低。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第三次会议决议。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
厦门灿坤实业股份有限公司
独立董事对公司 2018年半年度报告关于控股股东及其他关联方
占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56号)》、证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知(证监发[2005]120号)、证监会《关于执行证监发[2005]120号文有关问题的说明(上市部函[2006]25号)》等相关规定，作为厦门灿坤实业股份有限公司的独立董事，我们对公司2018年半年度报告的控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真检查，并对有关事项进行专项说明和发表独立意见如下：
独立董事专项说明：
1、本报告期内，控股股东及其他关联方不存在占用上市公司资金的情况，发生的往来资金均系正常经营销售行为产生的款项。
2、截止2018年6月30日，上市公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司对其全资子公司PT.STAR COMGISTIC INDONESIA和灿坤先端智能股份有限公司提供担保的发生额为300万美元，担保余额为200万美元。本报告期内公司和控股子公司没有发生其它对外担保。
独立董事意见：
1、虽然控股股东及其他关联方与上市公司只有经营性的资金往来，但上市公司还是应按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56号)》的规定严格执行，不得发生非经营性资金占用；且经营性的往来，应符合市场需求及公允定价，并尽量减少关联往来，上市公司还应确保与控股股东及其他关联方经营性往来的合法性，以维护广大中小股东的权益。
2、公司2018年半年度控股子公司漳州灿坤对其全资子公司的担保已依规定履
行相应审议程序和披露义务。发生的担保尽管是上市公司控股子公司对其全资子公司的担保，上市公司还是应按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56号)》规定，要求控股子公司漳州灿坤的被担保方持续采取切实有效的措施，逐步减少担保额度，降低该公司的或有负债风险。且后续若有发生对外担保，公司和控股子公司均必须严格遵守《关于规范上市公司对外担保行为的通知(证监发[2005]120号)、《关于执行证监发[2005]120号文有关问题的说明(上市部函[2006]25
号)》的要求，履行必要的审批程序。
3、此外，上市公司应针对所担保之子公司若发生财务周转困难，对本公司所造成之风险，拟定应变计划，以确实保护股东权益。
4、任何对公司财务具重大攸关性之信息应及时披露，以保障广大股东的合法权益。
独立董事：汤金木、白劭翔、葛晓萍(授权汤金木独立董事代为发表)
2018年8月7日
浙江星星科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十八次会议
相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件，以及浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，对公司第二届董事会第二十八次会议相关议案进行了核查，现发表事前认可意见如下：
对于《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》，经审阅公司第二届董事会第二十八次会议拟审议的《关于公司本次非公开发行股票方案的议
案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司与叶仙玉签署附条件生效的股份认购合同的议案》等相关文件，我们认为：
（一）公司本次非公开发行股票的方案切实可行，符合公司战略，公司通过本次非公开发行股票，将进一步增强公司的可持续发展能力和竞争实力；公司实际控制人叶仙玉先生参与本次非公开发行股票的认购，表明其对公司未来前景充满信心，有利于公司长期战略目标的实现。
（二）公司本次非公开发行的定价原则符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关规定，本次关联交易的程序安排符合法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》的规定，公开透明，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意将该关联交易议案提交董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江星星科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见》签署页）
独立董事：
王涌 谢汉萍 王太平
吴丹枫
年 月 日
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2015-040江西恒大高新技术股份有限公司
减资公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 23日第三届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于注销首次授予和预留第二期股票期权、回购注销第二期限制性股票及提前终止股权激励计划的议案》，因公司 2014年业绩未达到公司首期股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期的行权/解锁条件，同意回购并注销第二个解锁期所涉及的已授予但未解锁的限制性股票并提前终止股权激励计划，本次限制性股票的回购注销数量及终止股权激励计划减少限制性股票共计 1,532,983股。详细内容见与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的《关于注销首次授予和预留第二期股票期权、回购注销第二期限制性股票及提前终止股权激励计划的的公告》。
本次公司回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少：
公司完成对注销首次授予和预留第二期股票期权、回购注销第二期限制性股票及提前终止股权激励计划后，公司注册资本将由人民币 262,039,983元减少至260,507,000元，总股本将由262,039,983股减少至260,507,000股。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司董事会
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2017-056
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
关于聘任公司总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 6日召开了第三届董事会第十六次会议（临时会议），审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，提名委员会审核，公司董事会同意聘任刘春信先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
备查文件：
1、《第三届董事会第十六次会议（临时会议）决议》；
2、《独立董事关于聘任公司总经理的独立意见》；
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
董事会
附件：刘春信先生简历
刘春信：男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1976年2月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。
2001年 10月至 2009年 8月先后任公司研究所副所长、所长（研究所被认定为山东省 PVC助剂工程技术研究中心后兼任研究中心主任）。2009年 9月至2016年6月任公司副总经理；2016年6月至今任公司董事、副总经理。
截至目前，刘春信先生持有公司股份1,692,400股，占公司总股本的0.82%。
刘春信先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不属于“失信被执行人”。刘春信先生与持有本公司5%以上股东，实际控制人，其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。