Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
华西证券股份有限公司
关于步步高商业连锁股份有限公司
使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”或“保荐机构”）作为步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“步步高”或“公司”）2016年度非公开发行股票的保荐机构及主承销商，对步步高拟使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的事项进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：
一、本次募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）签发的《关于核准步步高商业连锁股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1315号），公司本次非公开发行人民币普通股（A股）共计84,918,477股，每股发行价格为人民币 14.72元，股款以人民币缴足，本次发行募集资金总额为 1,249,999,981.44元，扣除发行费用 22,498,976.02元（其中保荐和承销费用 20,000,000.00元，其他发行费用 2,498,976.02元），本次发行募集资金净额为 1,227,501,005.42元。上述资金于 2016年 11月 25日到位，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具天健验[2016]2-43号《验资报告》。
二、本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况
为提高募集资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，公司拟使用不超过3亿元人民币的闲置募集资金购买保本型银行理财产品。具体情况如下：
途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
2、决议有效期：自股东大会审议通过之日起一年内有效。
3、投资额度：公司使用不超过 3亿元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在决议有效期内，该等资金额度可以滚动使用。
4、信息披露
公司将在定期报告中披露购买理财产品的相关情况，包括购买理财产品的名称、额度、期限等。
三、董事会、独立董事、监事会出具的意见
1、董事会决议情况
公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品。
2、独立董事意见
公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的相关规定。在保障资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，公司独立董事同意公司董事会使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的决定。
3、监事会意见
公司第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，监事会认为在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高、产品发行主体能够提供保本承诺的保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司以闲置募集资金购买银行理财产品没有与募集资金投资项目的实
施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
四、对公司的影响
公司将以股东利益最大化为目标，坚守“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的基本原则，在确保资金安全的前提下，以部分闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。将部分暂时闲置的募集资金通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得高于存款利息的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司本次使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的议案已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。本次使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、步步高拟使用不超过 3亿元人民币的闲置募集资金购买银行理财产品的议案尚需提交2016年第三次临时股东大会审议通过后方可实施。
基于以上意见，保荐机构对步步高本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的计划无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华西证券股份有限公司关于步步高商业连锁股份有限公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
陈军 邹明春
华西证券股份有限公司2016年12月14日
证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2016-40宁波GQY视讯股份有限公司
关于股票交易价格波动自查停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称：公司）股票（证券简称：GQY视讯，证券代码：300076）价格近日涨幅较大，公司将针对相关情况进行必要自查。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为保证信息披露公平，维护广大投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2016年 7月15日上午开市起停牌，待公司完成相关自查工作并披露自查结果后复牌。
公司董事会提醒广大投资者，中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会二〇一六年七月十四日
证券代码：000893 证券简称：东凌国际 公告编号：2017-085广州东凌国际投资股份有限公司
关于公司收到法院《民事裁定书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“公司”或“被告”）股东中
国农业生产资料集团公司（以下简称“中农集团”或“原告”）就公司决议效力确认纠纷一案、决议撤销纠纷两案向广东省广州市南沙区人民法院（以下简称“南沙法院”）提起诉讼，南沙法院业已受理。上述诉讼的具体情况详见公司于 2017年7月24日、2017年7月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广州东凌国际投资股份有限公司关于公司收到法院<应诉通知书>的公告》（公告编号：2017—069）、《广州东凌国际投资股份有限公司关于公司收到法院诉讼文件的公告（一）》（2017-070）、《广州东凌国际投资股份有限公司关于公司收到法院诉讼文件的公告（二）》（2017-071）。
公司在答辩期间对上述三个案件管辖权提出异议，请求南沙法院将上述三
个案件移送至广东省高级人民法院审理。近日，公司收到南沙法院发来的《民事裁定书》[（2017）粤0115民初3116号、（2017）粤0115民初3168号、（2017）粤0115民初3169号]，南沙法院认定东凌国际公司的住所地位于海珠区。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二十六条，《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法＞的解释》第三条、第二十二条的规定，对上述案件均作出民事裁定如下：
将本案移送至广东省广州市海珠区人民法院审理。
如不服本裁定，可在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按
对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省广州市中级人民法院。
公司将积极依法依规处理上述诉讼，并将根据诉讼事项的进展情况，及时
履行信息披露义务。因目前上述三个案件尚未有判决结果，故公司暂时无法对可能产生的影响作出判断，敬请投资者注意投资风险。
备查文件：
1、广东省广州市南沙区人民法院《民事裁定书》[（2017）粤0115民初3116号、（2017）粤0115民初3168号、（2017）粤0115民初3169号]。
特此公告。
广州东凌国际投资股份有限公司董事会
北京久其软件股份有限公司
独立董事候选人声明（三）
声明人李岳军，作为北京久其软件股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任
职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是□否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是□否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是□否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是□否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 54次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
□是√否
包括本公司在内，本人兼任3家上市公司独立董事，1家非上市公司独立董事，以及3家企业董事，1家企业监事。
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
声明人郑重声明：
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告
并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：李岳军 2019年 11月11日
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2014-031
网宿科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
网宿科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议通知于 2014年 4月 30日以电子邮件方式发出，会议于 2014年 5月 7日下午 15:00在上海市斜土路 2899号光启文化广场 A幢 5楼公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到监事三人，实到监事三人，其中，监事张海燕女士以通讯方式出席了本次会议。董事会秘书周丽萍女士列席了会议。会议推选张海燕女士主持。
本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事对议案进行了审议，形成如下决议：
审议并通过《关于选举第三届监事会主席的议案》
经审议，选举张海燕女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。张海燕女士简历详见附件。
表决结果：以3票同意；0票反对；0票弃权获得通过。
特此公告。
网宿科技股份有限公司监事会
简历
张海燕，女，39岁，中国国籍，无境外居留权，无锡轻工大学食品科学与
工程专业本科学历。自1997年至2001年，担任厦门太古可口可乐饮料有限公
司总经理秘书；自2002年至2007年，先后曾于诺尔起重设备(中国)有限公司
和西马克德马格宝钢工程有限公司从事人事行政管理工作；2007年加入公司，历任上海分公司人事行政部经理，人力资源部副总监，现任本公司厦门子公司
副总经理、监事会主席。
截至公告日，张海燕女士未持有本公司股份，与公司股东陈宝珍女士为母
女关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公
司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2014-099
深圳键桥通讯技术股份有限公司
关于完成企业法人营业执照变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年10月09
日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议
案》，公司董事会选举王永彬先生为公司董事长。具体内容请见公司于2014年
10月10日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第二十二次会议决议的公告》（公告编号：2014-087）。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人由叶琼变更为王永彬。
2014年11月18日，公司已在深圳市市场监督管理局办理完成变更登记手续，公司法定代表人变更为王永彬，并取得换发的企业法人营业执照，注册号为440301501122077（未变）。
其他事项未变。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司
董事会
证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾A/深赤湾B 公告编号：2018-004
深圳赤湾港航股份有限公司
第九届董事会 2018年度第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.董事会会议通知的时间和方式
公司于 2018年 1月 16日以电子邮件和专人送达的方式发出第九届董事会2018年度第一次临时会议的书面通知。
2.董事会会议时间、地点和方式
会议于2018年1月19日召开，采取通讯方式进行并做出决议。
3.董事会会议出席情况、主持人及列席人员
会议应参加董事九名，共有九名参与通讯表决。
4.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司股票于 2018年 1月 22日开市起继续停牌，并承诺原则上公司筹划重大资产重组累计停牌时间不超过3个月。
公司本次重大资产重组初步计划拟购买的标的资产涉及港口及相关服务行业资产。标的资产的控股股东、实际控制人包括公司的关联方，同时可能包括其他无关联第三方。出于审慎性原则，公司认定白景涛董事长、周擎红副董事长、吕胜洲董事、李玉彬董事、刘彬董事和张建国董事为关联董事，根据深圳证券交易
所《主板信息披露业务备忘录第 9号——上市公司停复牌业务》规定，上述人员已回避表决。具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号2018-005）三、备查文件
经与会董事签字的第九届董事会2018年度第一次临时会议决议。
特此公告。
深圳赤湾港航股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十日
证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2018-075厦门科华恒盛股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月21日召开第七届董事会第二十三次会议及2018年9月10日召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止实施2017年限制性股票激励计划及回购注销相关限制性股票的议案》。根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，由于近期市场环境发生较大变化，公司股票价格发生了较大的波动，公司认为若继续实施本次激励计划，将难以达到预期的激励目的和激励效果。结合公司未来发展计划，经审慎研究后，公司董事会同意终止2017年限制性股票激励计划，本次终止股权激励计划拟回购注销342名激励对象合计持有的已授予尚未解除限售的限制性股票788万股，其中690万股为首次授予的限制性股票，回购价格为17.93元（指人民币元，下同）/股；98万股为预留部分授予的限制性股票，回购价格为18.16元/股。本次拟回购注销的限制性股票数量占股权激励计划授予限制性股票总数的100%。公司本次回购限制性股票支付回购款共计14,151.38万元，资金来源为自有资金。由此公司股份总数将由279,197,100股减少至271,317,100股。《关于终止实施2017年限制性股票激励计划及回购注销相关限制性股票的公告》于
2018年8月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本次公司回购注销部分股权激励股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次注销/回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人
民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
厦门科华恒盛股份有限公司
董事会
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2019-054
转债代码：127007 转债简称：湖广转债
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
2019年第三季度可转债转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●湖广转债（证券代码：127007）转股期为 2019年 1月 4日至日至 2024年 6月 28日，转股价格为人民币 5.61元/股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2019年第三季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]39号”文核准，公司于 2018年 6月 28日公开发行了 17,335,920张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 1,733,592,000元。
经深交所“深证上〔2018〕337号”文同意，公司 1,733,592,000元可转换公司债券于 2018年 8月 1日起在深交所挂牌交易，债券中文简称“湖广转债”，债券代码“127007”。
根据《湖北省广播电视信息网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，公司股票出现在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%的情形，满足转股价格的向下修正的条件。公司于 2019年 2月 1日召开第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，于2019年2月 21日召开的 2019年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。“湖广转债”转股价格于 2019年 2月 22日向下修正为 7.92元/股。
2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案获2019年5月30日召开的 2018年度股东大会审议通过，以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.60元，同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 4股。本次权益分派后，转股价格将由原来的7.92元/股调整为 5.61元/股，调整后的转股价格于2019年7月 12日生效。
二、湖广转债转股及股份变动情况
2019年第三季度，湖广转债因转股减少 202,100元，转股数量为36,022股；截止2019年 9月30日湖广转债余额为 1,321,239,700元。公司 2019年第三季度股份变动情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||本次变动后||
||数量|比例|可转债转股|资本公积金转增|小计|数量|比例|
|一、有限售条件股份|55,825|0.01%|0|22,330|22,330|78,155|0.01%|
|高管锁定股|55,825|0.01%|0|22,330|22,330|78,155|0.01%|
|二、无限售条件股份|688,182,709|99.99%|36,022|275,273,083|275,309,105|963,491,814|99.99%|
|三、股份总数|688,238,534|100.00%|36,022|275,295,413|275,331,435|963,569,969|100.00%|

三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券法务部投资者热线电话 027-86653990进行咨询。
四、备查文件
截至2019年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的发行人股本结构表（按股份性质统计）。
特此公告。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一九年十月九日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2018-174号泰禾集团股份有限公司
关于变更董事会秘书和证券事务代表联系方式的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泰禾集团股份有限公司董事会秘书、证券事务代表联系方式变更，具体如下：变更前：
||||||
|-|-|-|-|-|
||董事会秘书||||
||||证券事务代表||
|姓名|夏亮||韩辰骁||
||北京市朝阳区建国路乙 118||北京市朝阳区建国路乙 118||
|联系地址|||||
||号京汇大厦 19 层||号京汇大厦 19 层||
|电话||010-85175560||010-85175560-5784|
||0591-87731800||0591-87731800||
|传真|||||
||dongmi@tahoecn.com||hanchenxiao@tahoecn.com||
|电子信箱|||||

变更后：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||董事会秘书|||||
|||||证券事务代表||
|姓名|夏亮|||韩辰骁||
||北京市朝阳区建国路乙 118|||北京市朝阳区建国路乙 118||
|联系地址||||||
||号京汇大厦 19 层|||号京汇大厦 19 层||
|电话|||010-85175560||010-85175560-5784|
|传真||010-85175560-5787|||010-85175560-5787|
|电子信箱|investors@tahoecn.com|||investors@tahoecn.com||

注：公司于2018年8月11日披露的《关于召开 2018年第十次临时股东大会的通知》中的联系传真号码不变（详见公司2018-169号公告）。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一八年八月十七日
证券代码：002015 证券简称：霞客环保 公告编号：2018-016江苏霞客环保色纺股份有限公司
第五届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十九次会议通知于2018年4月8日以书面及电子邮件形式发出，会议于2018年4月 18日下午在公司会议室召开，应出席监事 3人，实际出席监事 3人，会议由监事会主席邓鹤庭先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议经表决形成以下决议：
1、审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》，本议案需提交公司2017年年度股东大会审议；
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2017年度监事会工作报告》。
2、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》，本议案需提交公司2017年年度股东大会审议；
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2017年年度报告》。
3、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》，本议案需提交公司2017年年度股东大会审议；
与会监事同意董事会提议的公司2017年度利润分配预案：2017年度不向股东
分配股利，也不进行资本公积转增股本。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议通过了《公司2017年年度报告及摘要》，本议案需提交公司2017年年度股东大会审议；
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核江苏霞客环保色纺股份有限公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2017年年度报告》，同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的《公司2017年年度报告摘要》。
5、审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》；
经认真审核，监事会认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全。董事会关于内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会关于2017年度内部控制自我评价报告》。
6、审议通过了《2018年度委托理财计划的议案》，本议案需提交公司2017年年度股东大会审议；
监事会审核意见：公司使用自有闲置资金进行低风险投资理财，有利于提高公司的资金使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。同意公司使用自有闲置资金进行委托理财。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2018年度委托理财计划的公告》（公告编号：2018-020）。
7、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理
变更，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-021）。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第二十九次会议决议。
特此公告。
江苏霞客环保色纺股份有限公司监事会
证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2019-001拉卡拉支付股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票交易价格连续两个交易日（2019年4月26日、2019年4月29日）内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
本公司无控股股东、实际控制人，针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。有关公司风险因素的全部内容详见公司于2019年4月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《招股说明书》“第四节风险因素”。
本公司郑重提请投资者注意：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
公司将严格按照法律法规相关规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告。
拉卡拉支付股份有限公司董事会2019年4月30日
证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2018-003江苏太平洋精锻科技股份有限公司
关于公司及全资子公司江苏太平洋齿轮传动有限公司获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“精锻科技”）与全资子公司江苏太平洋齿轮传动有限公司（以下简称“齿轮传动”）收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，发证时间：2017年 11月 17日，证书编号分别为 GR201732000472和GR201732001258，有效期三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，精锻科技与齿轮传动自本次通过高新技术企业认定后连续三年（2017年-2019年）可享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
精锻科技本次被认定为高新技术企业，系原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，2017年已按照15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，因此上述税收优惠政策对精锻科技母公司2017年度经营业绩不会产生重大影响。
齿轮传动系首次被认定为高新技术企业，2017年已按照25%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，本次高新技术企业证书的取得，将对齿轮传动的经营业绩产生影响，同时对精锻科技的经营发展产生积极的推动作用。
特此公告。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会2018年 2月5日
海通证券股份有限公司
关于吉林吉大通信设计院股份有限公司
2017年上半年定期现场检查报告
||||||
|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：海通证券股份有限公司|被保荐公司简称：吉大通信||||
|保荐代表人姓名：赵耀|联系电话：021-23219000||||
|保荐代表人姓名：王鹏|联系电话：021-23219846||||
|现场检查人员姓名：赵耀|||||
|现场检查对应期间：2017年1-6月|||||
|现场检查时间：2017年8月16日-8月18日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：（1）对公司董事会秘书、财务总监等有关人员进行访谈；（2）查看公司的公开信息披露文件；（3）查阅公司三会文件，包括会议通知、议案、会议记录、决议等。|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独||√|||

||||
|-|-|-|
|立|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争|√||
|（二）内部控制|||
|现场检查手段（1）对公司总经理、董事会秘书进行访谈；（2）查看公司的内部审计工作报告及相关底稿。|||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）|√||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）|√||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）|√||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）|√||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|√||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）||√|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）||√|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部审计报告（如适用）||√|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是|√||

||||
|-|-|-|
|否建立了完备、合规的内控制度|||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（1）对公司董事会秘书、证券事务代表进行访谈；（2）查阅三会资料和公司信息披露的资料。|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（1）对财务数据进行分析，分析是否有异常情况；（2）网络媒体搜索，核查是否有负面报告；（3）了解管理层、实际控制人、股东是否有不良诚信记录。|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披||√|

|||||
|-|-|-|-|
|露义务||||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||√|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（1）核查募集资金对账单；（2）核查募集资金使用情况一览表。||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（1）核查公司披露的定期报告及业绩预告文件；（2）核查可比公司的相关财务数据并作出比较；（3）了解公司所在行业 2017年情况，核查公司业绩与行业情况是否匹配。||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||

||||
|-|-|-|
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√||
|（七）公司及股东承诺履行情况|||
|现场检查手段（1）对持股明细进行核查；（2）进行网络核查。|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段（1）核查公司是否建立了现金分红制度，核查了 2016年分红实施情况；（2）查阅公司基本往来户对账单，核查大额资金往来交易背景及相关合同、发票等凭证；（3）核查公司重大合同；（4）查阅财政补贴文件及凭证。|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||√|
|二、现场检查发现的问题及说明无|||

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于吉林吉大通信设计院股份有限公司2017年上半年定期现场检查报告》之签章页）
保荐代表人：
赵耀 王鹏
保荐机构：海通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2014-087浙江久立特材科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第二次会议于 2014年9月 25日以传真和电子邮件方式发出通知，会议于2014年 9月30日以通讯表决的方式召开。本届监事会全体监事（共 3人）参加了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司拟用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司本次使用4,500万元的闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金，能够有效地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用计划，使用闲置募集资金数额不超过公司募集资金净额的50%，所履行的相关程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律法规的要求。同意公司使用4,500万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第二次会议审议通过之日起不超过6个月。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司监事会2014年9月30日
交易对方关于提供资料真实性、准确性和完整性的
声明与承诺函
鉴于上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“汉得信息”）拟以向赵旭民和刘涛发行股份的方式购买扬州达美投资管理有限公司100%股权从而间接收购上海达美信息技术有限公司（以下简称“上海达美”）45%的股权，以向 BEYOND PRECISION HOLDINGSLIMITED（“BEYONDLIMITED”）支付现金的方式购买BEYONDLIMITED持有的上海达美55%股权（以下简称“本次资产重组”）。
本人/本公司作为本次资产重组的交易对方，现就本人/本公司在本次资产重组过程中所提供信息的真实性、准确性和完整性作出如下声明和承诺:
一、本人/本公司在本次资产重组过程中提供的有关信息真实、准确和完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
二、本人/本公司已向汉得信息及相关中介机构提交本次资产重组所需全部文件及资料，同时承诺所提供纸质版和电子版资料均真实、完整、可靠，有关副本材料或者复印件与原件一致，文件上所有签字与印章皆真实、有效，复印件与原件相符。
特此承诺。
（本页无正文，为《交易对方关于提供资料真实性、准确性和完整性的声明与承诺函》的签字页）
赵旭民
刘涛
BEYOND PRECISION HOLDINGSLIMITED(盖章)
授权代表：
赵旭民
日期：2015年1月27日
www.dachengcc.com
长春市人民大街7457号金士百大厦七层（130000）
7/F,Jinshibai Building,No.7457 Renmin Street,Changchun
Tel: 86431-88585579
Fax: 86431-88585581
北京大成（长春）律师事务所
关于长春高新技术产业（集团）股份有限公司
2014年年度股东大会之
法律意见书
致：长春高新技术产业（集团）股份有限公司
以：北京大成（长春）律师事务所
北京大成（长春）律师事务所（以下简称本所）接受长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司"）委托，指派律师高树成、原野（以下称“本所律师"）出席公司 2014年年度股东大会（以下简称“本次会议"）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》"）等法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次会议所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一起公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
经本所律师核查，公司本次股东大会是由2015年3月11日召开的公司第八届董事会第三次会议决定提议召开，公司董事会负责召集。公司董事会于 2015年 3月 13日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知，公告了本次股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。
本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及公司章程的规定。
二、本次股东大会的召开程序
1、本次股东大会现场会议于2015年4月2日13：30在公司总部所在地——长春市同志街 2400号火炬大厦 5层第一会议室召开，会议由公司董事长杨占民先生主持，会议召开的时间、地点与公告内容一致。
||
|-|
|2、本次股东大会通过深圳证劵交易所交易系统进行网络投票时间为 2015|
|年4月2日，上午9：30至11：30，下午1：00至3：00；通过互联网投票系统|
|进行投票的时间为：2015年4 月1日下午3：00至2015年4 月2日下午3：00|
|期间的任意时间,与公告内容一致。|

经核查，本次股东大会的召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。
三、本次股东大会出席会议人员及召集人的资格
1、经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东（法人股东的法定代表人）或股东代理人共计 3人，代表股份总数为 29,414,526股，占公司有表
决权股份总数的22.4%，其中国有法人股股股东授权代表1人、非国有法人股股
东（皆持股5%以下）授权代表2人。
根据深圳证劵信息有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络系统直接投票的流通股股东共计 47人，所持有表决权的股份数为 7,302,962股，占公司有表决权股份总数的5.56%。据此，在现场参加本次股东大会的股东和股东代理人以及通过网络投票表决的流通股股东共计 50人，所持有表决权股份数共计 36,717,488股（其中持有公司5%以下股份的股东持股总数量 7,457,121股），占公司有表决权股份总数的27.96%。
2、公司董事、监事、高级管理人员及本所律师具有出席（列席）本次股东大会的合法资格。
3、本次股东大会的召集人为公司董事会，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及公司章程的规定，召集人资格合法、有效。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式对各项提案进行了逐项表决，现场投票以记名投票的方式进行，表决按公司章程规定的程序进行了监票。网络投票结果由深圳证劵信息有限公司提供。
经验证，本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票，现场公布了表决结果。表决结果如下：
1、审议通过了《2014年年度报告全文及摘要》的议案；
2、审议通过了《2014年度董事会工作报告》的议案；
3、审议通过了《2014年度监事会工作报告》的议案；
4、审议通过了《2014年度独立董事述职报告》的议案；
5、审议通过了《2014年度财务决算报告》的议案；
6、审议通过了《2014年度利润分配预案》的议案；
7、审议通过了《关于聘请2015年度财务审计机构的议案》；
8、审议通过了《关于聘请2015年度内部控制审计机构的议案》；
9、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
10、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
11、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
12、审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》。
上述议案与股东大会通知中列明的议案内容相同，本次会议未提出临时提案。
本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相同；本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、投票的程序均符合公司章程的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的有关规定；出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
本法律意见书于二零一五年四月二日由北京大成（长春）律师事务所出具，经办律师为高树成、原野律师。
本法律意见书正本贰份，无副本。
（此页无正文）
北京大成（长春）律师事务所经办律师:高树成
原野
二零一五年四月二日
证券代码：000531 证券简称：穗恒运A 公告编号：2019—053债券代码：112251 债券简称：15恒运债
广州恒运企业集团股份有限公司
关于肖立先生辞去公司董事职务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州恒运企业集团股份有限公司（简称“公司”）董事会于 2019年 10月 18日收到董事肖立先生提交的书面辞职报告。肖立先生因工作变动，提请辞去公司董事职务及董事会审计委员会委员职务。根据《上市公司规范运作指引》、《公司章程》规定，肖立先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效，肖立先生辞职后将不再担任公司任何职务。
肖立先生及其直系亲属截至目前未持有公司股票。
肖立先生本次辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作。公司董事会将按照有关规定尽快完成董事的补选工作。
公司及董事会对肖立先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感
谢！
特此公告
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
二○一九年十月十九日
独立董事意见
作为独立董事，就公司第七届董事会第六次会议有关议案事项，发表意见如下
1、对公司内部控制评价报告的独立意见
报告期内，公司按照中国证监会以及深圳证券交易所的相关规范性文件，对内部控制制度进行了补充、修订和完善。
公司在各主要业务环节和层面均制定了较成熟的制度体系，形成了行之有效的管理方法，公司综合运用不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等措施，对各种业务和事项实施有效控制，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性；未发现重大缺陷和异常事项。
经认真审阅，我们认为《2014年度内部控制自我评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。希望公司 2015年度依据监管机构的部署，严格按照《企业内部控制基本规范》及三个指引的要求，进一步完善公司内部控制体系并有效执行。
2、对董事会未提出现金利润分配预案的独立意见
根根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2014年12月31日公司合并报表未分配利润为1,752,352千元，归属于母公司所有者的净利润-585,172千元，公司业绩亏损。鉴于此，公司董事会研究决定，公司2014年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
我们认为，公司董事会做出的2014年度不进行利润分配预案，符合有关规定的要求，符合公司实际情况，有利于公司持续、快速、健康发展和维护股东的长远利益。因此，同意公司董事会提出的2014年度利润分配预案，同意将此预案提交公司2014年年度股东大会审议。
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）在负责公司 2014年度审计期间，勤勉敬业，出具的审计报告内容客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，我们同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015年年度审计机构，负责公司 2015年度财务报表审计和公司 2015年内部控制审计，审计报酬不超过2,300千元，并提交股东大会审议。
独立董事：徐祥圣 黄翼忠 李鸣
二○一五年四月二十四日
证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2018-016聚灿光电科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议
（以下简称“会议”）于2018年2月14日下午 14:00在公司四楼会议室以现场
结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事
9名。本次会议由潘华荣先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本
次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
为充分利用闲置自有资金，增加公司收益,董事会同意公司拟使用额度不超过10,000万元的闲置自有资金购买保本型低风险、高流动性的理财产品，期限为一年。在上述额度内，资金可滚动使用，董事会授权董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
特此公告。
聚灿光电科技股份有限公司董事会二〇一八年二月十四日