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证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2016－030
杭州锅炉集团股份有限公司
第三届监事会第十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届监事会第十四次临时会议通知于2016年10月14日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于 2016年 10月 21日以通讯表决方式召开，应参加表决监事 3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司监事会主席沈慧芬女士召集，经监事审议、表决形成如下决议：
一、《公司2016年第三季度报告》；
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
《公司 2016年第三季度报告》全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，《公司2016年第三季度报告》正文刊登在2016年10月 25日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
二、《关于监事会换届选举的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
公司第三届监事会将于2016年10月30日届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第三届监事会由3名董事组成，现届公司监事会提名沈慧芬女士、夏启祥先生为公司第三届监事会监事候选人。与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议批准之日起3年。候选人简历附后。
公司对第三届监事会成员在任期内对公司经营发展所做出的贡献表示感谢！特此公告。
杭州锅炉集团股份有限公司监事会二〇一六年十月二十五日
附件：
监事候选人简历
沈慧芬女士：中国国籍，无境外居留权，1965年生，研究生，中国注册会计师非执业会员，会计师。1992年毕业于上海财经大学，获经济学硕士学位。
历任西子联合控股有限公司财政部部长、百大集团股份有限公司副总经理、西子联合控股有限公司财务二部部长、西子联合控股有限公司财务总监。现任公司监事会主席、西子联合控股有限公司副总裁兼财务总监、百大集团股份有限公司监事长、杭州西子孚信科技有限公司监事、成都西子孚信科技有限公司监事、杭州起重机械有限公司监事、天津西子联合有限公司监事、杭州西子停车产业有限公司监事、浙江西子节能服务有限公司监事、宁波西子资产管理有限公司监事、浙江方向投资有限公司监事、浙江西子工业技术研究所有限公司监事、浙江西子航空紧固件有限公司监事、杭州西子典当有限责任公司及杭州西子农业开发有限公司董事、杭州西子投资担保有限公司及杭州新世纪设备租赁有限公司法定代表人及执行董事。沈慧芬女士未持有公司股份，在公司实际控制人王水福先生、陈夏鑫先生控制的西子联合控股有限公司中担任副总裁兼财务总监，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
夏启祥先生：中国国籍，无境外居留权，1963年9月出生，大学学历，高级会计师职称。1999年12月自中共中央党校函授学院经济管理专业在职大学毕业。
历任浙江省粮食科学研究所实验厂、浙江五丰制药厂财务科长、新疆和田地区粮食局计财科副科长、杭州市余杭区粮食资产经营有限公司副总经理、杭州市余杭区物价局价格认证中心副主任、杭州市国资委财务总监，2009年1月起任杭州市实业投资集团有限公司产权管理部副部长、法律事务部副部长、战略发展部部长，2015年8月起任产权投资部长、法律事务部长。现任公司监事。夏启祥先生未持有公司股份，在持有公司13.57%股份的股东杭州市实业投资集团有限公司中担任产权管理部副部长、法律事务部副部长、战略发展部部长，与除杭州市实业投资集团有限公司以外的持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
北京太空板业股份有限公司 公告证券代码：300344 证券简称：太空板业 公告编号：2016-127北京太空板业股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 9日以电话、邮件等方式，向公司各位董事发出关于召开公司第六届董事会第十四次会议的通知。并于 2016年 10月 14日以现场会议的方式在公司会议室召开。出席会议的董事为：樊立、樊志、赵欢、林有来、王爱群、袁泉、郑洪涛占全部董事的100%，应参加董事7人，实参加董事7人。符合《中华人民共和国公司法》、《北京太空板业股份有限公司章程》及《北京太空板业股份有限公司董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长樊立先生主持。经与会董事认真审议，本次会议通过如下决议：
一、审议通过《关于收购资产的议案》
为调整业务结构，集中资源实现公司向装配式住宅综合服务承包商的战略转型规划，优化公司资产结构，增强公司核心竞争力，公司拟收购孟瑾、徐杰、李东明、杨采霞合计持有的北京元恒时代科技有限公司100%股权，收购价格为人民币 5560万元。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易不构成重大资产重组。
详情请见公司同日于中国证监会指定信息披露网站披露的《北京太空板业股份有限公司关于资产收购的公告》（公告编号：2016-126）
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
北京太空板业股份有限公司董事会2016年10月14日
股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：[CIMC]2016-058中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于2016年度第一期超短期融资券发行完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年5月 31日召开的2015年度股东大会审议通过了《关于在中国境内注册发行中期票据（包括长期限含权中期票据）和超短期融资券的议案》，其中包括：批准本公司发行规模不超过 150亿元人民币的超短期融资券。具体内容可参见本公司于 2016年 6月 1日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于召开 2015年度股东大会、2016年第一次 A股类别股东大会和 2016年第一次H股类别股东大会的决议公告》（公告编号：[CIMC]2016-033）。
本公司于2016年6月21日向中国银行间市场交易商协会申请注册，并于2016年7月28日收到中国银行间市场交易商协会发出的《接受注册通知书》（中市协注[2016]SCP206号）。根据该《接受注册通知书》，本公司超短期融资券的注册金额为人民币150亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起两年内有效，在注册有效期内本公司可分期发行超短期融资券。
2016年9月22日，本公司2016年度第一期超短期融资券（以下简称“本期超短期融资券”）发行完成，本期超短期融资券的募集资金已于当日全额到账。现将发行情况公告如下：
发行人： 中国国际海运集装箱（集团）股份有公司
本期超短期融资券名称： 中国国际海运集装箱（集团）股份有公司2016年度第一期超短期融资券
本期超短期融资券简称： 16海运集装SCP001
本期超短期融资券代码： 011698480
期限： 90天
计息方式： 固定利率，到期一次还本付息
起息日： 2016年9月22日
计划发行总额： 人民币7亿元
实际发行总额： 人民币7亿元
发行价格： 按面值（人民币100元）发行
发行利率： 3.00%（年化）
发行对象： 全国银行间债券市场的机构投资者（中国法律、法规禁止的购买者除外）
发行方式： 由主承销商组织承销团，通过集中簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行
簿记管理人及主承销商： 招商银行股份有限公司
本期超短期融资券所得款项将用于补充本公司的营运资金。
本期超短期融资券发行的有关文件详情，请参见上海清算所网站（http://www.shclearing.com）和中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会二○一六年九月二十三日
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2015—002中山达华智能科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟筹划对公司有重大影响的事项，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票（股票简称：达华智能，股票代码：002512）自2014年11月19日开市起停牌，并于2014年11月19日披露了《达华智能：重大事项停牌公告》（公告编号：2014-072），后于2014年11月26日披露了《达华智能：重大事项继续停牌公告》（公告编号：2014-073），后经公司确认，该重大事项为重大资产重组事项，公司于2014年
12月3日披露了《达华智能：关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-074），并于2014年12月8日召开公司第二届董事会第三十一次会议审议通过《关于筹划重大资产重组的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项，2014年12月10日披露了《达华智能：关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2014-077），2014年12月17日披露了《达华智能：关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2014-080），2014年12月24日披露了《达华智能：关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2014-082），2014年12月31日披露了《达华智能：关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2014-083），2015年1月9日披露了《达华智能：关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2015-001），详情请见公司于2014年11月19日、2014年11月26日、2014年12月3日、2014年12月10日、2014年12
月17日、2014年12月24日、2014年12月31日及2015年1月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
截至本公告出具之日，公司已同交易对方、标的公司等配合财务顾问、律师、审计、评估机构等中介机构开展各项工作，涉及重组的尽职调查、审计、评估等事项已经全面开展，公司将加快推进各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票在继续停牌期间将每5个交易日披露事项进展情况。
公司筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
中山达华智能科技股份有限公司董事会
二○一五年一月十六日
证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2016-061
北京东方国信科技股份有限公司
重大资产重组延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划发行股份及支付现金购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：东方国信，代码：300166）自 2016年 6月 8日开市起停牌，并于同日在中国证监会指定信息披露网站发布了《重大事项停牌公告》（公告编号2016-053）。公司于2016年6月17发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号2016-054），公司股票继续停牌。停牌期间，公司分别于 2016年 6月 24日、2016年 7月 1日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2016-058、2016-060）。
公司原承诺争取在 2016年 7月 7日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号——上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报告书（草案），现由于重组方案尚需进一步协商、确定及完善，预计公司不能在进入重组停牌程序后1个月内披露重组预案。
根据目前进展情况，公司本次重大资产重组基本情况如下：
一、本次重大资产重组基本情况
（一）交易对手方：本次重组的交易对方初步确定为北京锐软科技股份有限公司现有股东李轶强、刘文楠、尹江玲、史雪丹、北京锐思海融管理咨询中心（有限合伙）、常州蜂鸟创业投资合伙企业（有限合伙），均为无关联第三方。本次交易不构成关联交易。
（二）交易方式：本次交易方式将以发行股份和支付现金的方式购买标的资产。
（三）标的资产情况：本次交易标的资产为李轶强、刘文楠、尹江玲、史雪丹、北京锐思海融管理咨询中心（有限合伙）、常州蜂鸟创业投资合伙企业（有
限合伙）持有的北京锐软科技股份有限公司100.00%股权；北京锐软科技股份有限公司是一家从事大数据业务的公司，所处行业为软件与信息技术服务业。
（四）公司股票停牌前 1交易日（2016年6月7日）的主要股东持股情况
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|前10名股东持股情况||||
|序号|股东名称|持股数量（股）|股份种类|
|1|管连平|111,231,123|人民币普通股|
|2|霍卫平|81,353,733|人民币普通股|
|3|陈益玲|18,184,275|人民币普通股|
|4|安信证券股份有限公司|15,743,820|人民币普通股|
|5|天安财产保险股份有限公司－保赢 1号|15,734,265|人民币普通股|
|6|申万菱信基金－工商银行－华融国际信托－盛世景定增基金权益投资集合资金信托计划|15,734,265|人民币普通股|
|7|章祺|12,602,964|人民币普通股|
|8|新余仁邦翰威投资管理有限公司|9,046,509|人民币普通股|
|9|中国工商银行股份有限公司－汇添富外延增长主题股票型证券投资基金|8,643,974|人民币普通股|
|10|邢洪海|8,390,491|人民币普通股|

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|-|-|-|-|
|前10名无限售流通股股东持股情况||||
|序号|股东名称|持股数量（股）|股份种类|
|1|管连平|27,807,782|人民币普通股|
|2|霍卫平|20,338,434|人民币普通股|
|3|陈益玲|9,092,137|人民币普通股|
|4|新余仁邦翰威投资管理有限公司|9,046,509|人民币普通股|
|5|中国工商银行股份有限公司－汇添富外延增长主题股票型证券投资基金|8,643,974|人民币普通股|
|6|中国工商银行－汇添富均衡增长混合型证券投资基金|7,542,100|人民币普通股|
|7|中国建设银行股份有限公司－易方达新丝路灵活配置混合型证券投资|6,611,522|人民币普通股|

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||基金|||
|8|章祺|6,301,482|人民币普通股|
|9|新余仁邦时代投资管理有限公司|5,959,810|人民币普通股|
|10|中国工商银行股份有限公司－易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金|5,696,207|人民币普通股|

二、上市公司在停牌期间所开展的主要工作
停牌期间，公司与相关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定，努力推进本次重大资产重组的各项工作。公司自停牌之日起严格按照相关规定，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，根据本次重大资产重组进度报送交易进程备忘录。公司会同本次重组相关各方就本次重大资产重组方案进行论证及协商；组织独立财务顾问、审计、评估、律师等中介机构对标的资产进行尽职调查、审计、评估等工作，目前该工作仍在进行中。
三、无法按期复牌的具体原因说明
鉴于本次重大资产重组相关尽职调查、审计、评估等工作量较大，重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，相关工作难以在1个月内完成。为确保本次重大资产重组工作披露的资料真实、准确、完整，确保本次重大资产重组事项的顺利进行，维护投资者利益，故公司特向深圳证券交易所申请股票延期复牌。继续停牌期间，公司及有关各方将积极全力推进本次重大资产重组的各项工作。
四、后续工作及预计复牌时间
根据深圳证券交易所发布的《创业板信息披露业务备忘录第 22号－上市公司停复牌业务》的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将自 2016年 7月 7日开市起继续停牌，并承诺争取最晚将于 2016年 8月 7日前按《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报告书。
如公司预计未能在停牌后2个月内披露重组预案，但拟继续推进，公司将召开董事会审议继续停牌议案。如公司预计未能在停牌后3个月内召开董事会审议
并披露重组预案或重组报告书等相关事项，公司将自停牌首日起3个月内召开股
东大会审议继续停牌筹划重组事项的议案。如公司在停牌期限内终止筹划重大资
产重组，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
公司在股票停牌期间，将严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，与有关各方加快推进本次重大资产重组的进程，并根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司董事会
证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：2015-011合肥美菱股份有限公司
关于公司利用自有闲置资金进行投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）自有闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，利用公司自有闲置资金不超过10亿元人民币（该额度可以滚动使用）投资安全性高、流动性好、期限一年以内、有保本约定、到期还本付息等风险相对较低的保本浮动收益型银行理财产品，投资期限一年（自公司股东大会审议通过之日起）。现将相关情况说明如下：
一、使用自有资金进行银行理财产品投资的概述
（一）理财产品投资的目的
公司实施稳健的现金流控制政策，在不影响公司正常生产经营及发展的情况下，公司使用自有闲置资金投资安全性高、流动性好、保本浮动收益型的理财产品，有利于提高公司自有闲置流动资金使用效率，增加公司收益。
（二）理财产品投资的种类
为控制风险，公司投资的理财产品种类为安全性高、流动性好、期限一年以内、有保本约定、到期还本付息等风险相对较低的保本浮动收益型银行理财产品。
上述投资产品不得用于质押，理财产品专用结算账户不得作其他用途。
（三）理财产品投资的额度
本次拟安排的投资理财产品的每日动态余额不超过10亿元人民币（该额度可以滚动使用）。为保证公司日常经营需要使用，公司承诺根据经济形势及金融市场的变化适时适量介入，长短期科学组合投资品种，保持投资产品的流动性，并根据项目的进展情况，公司将及时收回部分或全部投资额。
（四）理财产品投资的资金来源
公司用于投资低风险的保本浮动收益型银行理财产品的资金均为公司自有
闲置资金。
（五）理财产品投资的实施方式
根据公司股东大会及董事会决议内容及相关法律法规的规定，在额度范围内公司股东大会及董事会授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文
件，包括但不限于：选择实力雄厚的大型银行或合格专业的财务公司、选择理财产品的投资品种、明确理财产品投资金额、理财产品投资期限、签署合同及协议等。
（六）理财产品投资的信息披露
根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，公司将履行理财产品投资的信息披露义务，并在定期报告中披露报告期内理财产品投资情况以及相应的损益情况。
二、需履行的审批程序的说明
本事项已经公司于2015年3月24日召开第八届董事会第六次会议决议通过，依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》等相关规定，本次理财产品投资额度超过公司最近一期经审计净资产的10%，经董事会审议通过后需提交公司股东大会审议批准。
三、公司理财产品投资的风险与控制
1、理财产品投资的风险
(1)公司选择安全性高、流动性好、期限一年以内、有保本约定、到期还本付息等保本浮动收益型的理财产品投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较
大，不排除收益将受到市场波动的影响。
(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但金融市场的变化存在不确定性，因此理财产品投资的实际收益不可预期。
(3)理财产品投资的相关业务人员的操作风险。
2、理财产品投资的风险控制
为规范和管理对理财产品的投资和交易行为，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司的利益，公司制定了《合肥美菱股份有限公司理财产品投资管理制度》，对理财投资的原则、投资范围及资金来源、审批权限及信息披露、操作流程、核算与管理、监督与控制、信息保密措施等方面做了详尽的规定。
四、公司理财产品投资的影响
保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置资金进行理财产品投资，动态余额不超过10亿元，并视公司资金情况决定具体投资期限，合理进行产品组合，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营，并有利于提高资金的使用效率和收益。
2、通过适度的低风险理财产品投资，能获得一定的投资收益，可进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
五、独立董事独立意见
本公司独立董事认真审阅董事会提交的《关于公司利用自有闲置资金进行投资理财的议案》相关材料后，发表独立意见如下：
1、公司本次利用自有闲置资金进行投资理财事项的审批程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、公司已就理财产品投资制定了《合肥美菱股份有限公司理财产品投资管理制度》，健全和完善了公司内部控制体系和内控制度，可有效控制理财投资风险，保障公司资金安全。
3、本次理财投资额度用于购买安全性高、流动性好、期限一年以内、有保本约定、到期还本付息等风险相对较低的保本浮动收益型银行理财产品，为风险可控的理财投资。公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，利用自有闲置资金进行理财投资，有利于提高公司闲置资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
因此，我们认为：公司使用自有闲置资金不超过10亿元人民币进行理财投资风险可控。该项议案的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规及《公司章程》的有关规定。我们同意公司使用自有闲置资金不超过10亿元人民币进行理财投资，并同意将该项议案提交股东大会审议。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第六次会议决议；
2、合肥美菱股份有限公司独立董事关于第八届董事会第六次会议相关议案的独立意见
特此公告。
合肥美菱股份有限公司董事会二〇一五年三月二十六日
证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2015--38
广东广弘控股股份有限公司重大事项进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东广东省广弘资产经营有限公司（以下简称“广弘资产公司”）正在筹划混合所有制改革事项，经公司申请，公司股票（证券简称：广弘控股，证券代码：000529）于2015年8月14日开市起停牌。公司分别于2015年8月14日、2015年8月21日、2015年8月28日、2015年9月8日、2015年9月14日、2015年9月21日、2015年9月28日、2015年10月12日、2015年10月14日、2015年10月21日披露了《重大事项停牌公告》(公告编号：2015-25)、《重大事项继续停牌公告》(公告编号：2015-26)、《重大事项进展情况公告》(公告编号：2015-30、31、32、33、34、35、36、37)，具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
2015年10月27日公司接广弘资产公司通知，截止目前，广弘资产公司的股东广东省商贸控股集团有限公司上报的《广弘资产公司整体改制实施方案》仍处于广东省国资委审批阶段。由于该事项仍存在重大不确定性，为保证信息披露的公平性，避免引起股票价格异常波动，保护投资者利益，经公司申请，公司股票（证券简称：广弘控股，证券代码：000529）自2015年10月28日起继续停牌。
停牌期间，公司将密切关注该事项进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次上述重大事项的进展公告。
公司指定信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
广东广弘控股股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十八日
股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：【CIMC】2018– 083中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于第八届董事会二〇一八年度第十七次会议的决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会 2018年度第 17次会议通知于 2018年 9月 14日以书面形式发出，会议于 2018年 9月 27日以通讯表决方式召开。公司现有董事 8人，参加表决董事 8人。其中针对议案（一），董事长王宏、董事胡贤甫作为关联董事回避表决。公司监事列席会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于深圳市中集产城发展集团有限公司通过参加公开挂牌方式获取太子湾项目的议案》
一、同意本公司的全资子公司“中集申发建设实业有限公司”的控股子公司“深圳市中集产城发展集团有限公司”与本公司的全资子公司“中集集团集装箱控股有限公司”共同持有的公司（以下简称“本公司的控股子公司”）参与北京产权交易所公开挂牌的“深圳市太子湾商融置业有限公司增资项目”、“深圳市太子湾商泰置业有限公司增资项目”、“深圳市商启置业有限公司增资项目”、“深圳市乐艺置业有限公司增资项目”。具体情况如下：
1、同意本公司的控股子公司以挂牌起始价人民币154,866.681万元，通过增资方式竞买“深圳市太子湾商融置业有限公司”49%的股权。
2、同意本公司的控股子公司以挂牌起始价人民币162,034.699万元，通过增资方式竞买“深圳市太子湾商泰置业有限公司”49%的股权。
3、同意本公司的控股子公司以挂牌起始价人民币255,118.060万元，通过增资方式竞买“深圳市商启置业有限公司”51%的股权。
4、同意本公司的控股子公司以挂牌起始价人民币 59,991.842万元，通过增资方式竞买“深圳市乐艺置业有限公司”51%的股权。
上述4个挂牌标的的摘牌价格合计为人民币632,011.282万元。
二、同意授权CEO兼总裁麦伯良先生或其授权人士签署与本公司有关的法律文件。
同意将本议案提交股东大会审议。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》
根据《公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股东大会议事规则》等的规定，董事会同意提请召开 2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”），并授权本公司董事会秘书向本公司股东发出会议通知及办理本次临时股东大会筹备事宜。本次临时股东大会有关事项拟安排如下：
1、会议时间
2018年11月12日（星期一）下午 2:45
2、会议地点
深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心
3、召开方式
采取现场投票和网络投票（适用于A股）相结合的方式
4、股权登记日
2018年11月6日
5、出席对象
（1）本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。
6、会议审议事项
（1）审议《关于深圳市中集产城发展集团有限公司通过参加公开挂牌方式获取太子湾项目的议案》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
本公司第八届董事会2018年度第17次会议决议。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会二〇一八年九月二十七日
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2019-039宜宾天原集团股份有限公司
关于开展票据池业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“天原集团”或“公司”）第七届董事会第四十二次会议审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及其控股子公司在协议银行办理共享不超过 15亿元的票据池额度，并授权公司董事长在上述额度内批准和办理有关票据池业务的全部事项。
一、票据池业务情况概述
1、业务概述
票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的银行承兑汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
2、合作银行
拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好、管理模式较为先进的商业银行，根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池服务能力等综合因素选择。
3、业务期限
上述票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过，相关协议签订之日起 2年
公司及其控股子公司共享不超过 15亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据合计即期余额不超过人民币 15亿元，业务期限内该额度可滚动使用。
5、担保方式
在风险可控的前提下，公司及子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。
二、开展票据池业务的目的
随着业务规模的扩大，公司在随着业务规模的不断扩大，公司结算收取大量的银行承兑汇票。同时，公司与供应商合作也经常采用开具银行承兑汇票的方式结算。
1、收到银行承兑汇票后，公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为鉴证、提供保管、托收等业务，银行的专业服务可以核实票据的真实性，减少无法兑付的风险，可以减少公司对银行承兑汇票管理的成本；
2、公司可以利用票据池尚未到期的存量银行承兑汇票作质押开据不超过质押金额的银行承兑汇票，用于支付供应商货款、工程款等经营款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。
3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。
4、公司可以利用票据池尚未到期的存量银行承兑汇票办理贴现或作质押办理随贷随还的短期融资，增加融资渠道，填补短期刚性支付缺口，合理均衡调剂资金使用
三、票据池业务的风险与风险控制
1、流动性风险
公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。
应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据银行承兑汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。
风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
2、担保风险
公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具银行承兑汇票用于支付供应商货款、工程款等款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。
风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。
四、决策程序和组织实施
1、公司董事会授权公司董事长在上述额度内批准和办理有关的全部事项，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司及其控股子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等；
2、公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；
4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。
本议案尚需提交股东大会审议，现提请董事会审议。
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司董事会
二〇一九年八月十日
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2018-028东华能源股份有限公司
关于重大诉讼的进展及继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼事项的基本情况
关于东华能源股份有限公司（以下简称“公司”或“东华能源”）与原告 MABANAFT PTE.LTD.,（以下简称“Mabanaft”）就丙烷供应购销合同诉讼一案，相关内容分别详见2016年12月23日、2017年10月16日、2017年10月24日、 2017年 11月 10日和 2018年 2月 23日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于诉讼事项的公告》（公告编号：2016-122）、《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2017-086）、《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2017-089）、《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2017-096）和《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2018-011）。
二、诉讼的进展情况
公司于近日注意到市场上关于公司与 MABANAFTPTE.LTD.,（以下简称
“Mabanaft”）诉讼一案的报道，经公司代理律师查阅，美国德克萨斯州哈里斯郡地方法院的简易法庭（以下简称“简易法庭”）于近日作出了《关于签署判决的第二次动议的决定》（Order On Second Motion For Entry OfJudgment）（以下简称“决定”），该决定目前尚未生效且存在严重错误，赔偿金额、合同责任认定缺乏法律依据、简易法庭程序缺乏法律基础。为此，公司的律师正在依法申请简易法庭就这一未生效的决定予以重新听证；同时，Mabanaft亦已正式邀请公司于4月24日至4月27日，在新加坡就争议的合同再次谈判。
三、基本案情分析
公司及公司的代理律师一致认为，简易法庭所签署尚未生效的决定，缺乏法律基础，存在严重的错误。具体情况如下：
（一）赔偿金额、合同责任认定缺乏法律依据
简易法庭之所以作出5.3亿美元赔偿决定，是因为其将合同约定的6.5美分/加仑的码头费算成了 20美分/加仑。简易法庭虽然明确肯定了合同约定的码头费公式，但是在计算过程中却与合同约定不符，其在决定中写道：在适用合同公式时，“减去1没有差别，并不是对合同公式的变更”，于是102.65%被等同为2.65%；更有甚者，决定中居然认定“0.16乘以2.12%结果应当等于0.1634”，与正确结果 0.0034相差巨大。法官进而将这一逻辑推演到六年合同期限，不仅导致高达5亿美金的误判，更是掩盖了对合同责任问题的深层次追究。
简易法庭在2017年10月份作出的法庭决定中就认为涉案合同是当事双方的对未来市场价格的“赌博合同”，“赌输的一方自然想要逃避履行合同”，事实上，这是双方一个正常的采购合同。从合同的约定可清晰地算得，合同六年平均码头费为 6.5美分/加仑，符合市场水平，这是一份对东华能源有利的合同，东华能源从始至终都坚持要履行，恰恰是Mabanaft一直寻找借口终止合同。
（二）简易法庭程序缺乏法律基础
美国法院只有在不存在实质性事实争议的情况下才可以适用简易判决程序。
然而，本案的原被告双方对合同条款、合同金额、合同履行情况等案件事实存在重大争议，并且案件金额高达5亿美元之巨，法官没有谨慎对待，坚持简易审理，剥夺了东华能源最起码的程序权利。在这个简易程序中，Mabanaft的举证义务大大简化，而东华能源却无法向法庭陈述案情、提交证人，辩诉无门。法院适用这一极端不公正的程序审理本案缺乏法律基础，导致判决不可能合法,不可能得到上诉法院的支持。
四、上诉程序
公司的代理律师正在对此决定进行抗辩，阻止其生效；如抗辩失败，立刻进入上诉程序，结束极度不公平的简易法庭，进入正常审理程序。上诉程序包括向休斯顿上诉法院（以下简称“上诉法院”）上诉以及向德克萨斯州最高法院（以下简称“最高法院”）申诉两个阶段，上诉法院将由三名法官组成合议庭审理本案，最高法院将由九名大法官组成合议庭审理本案。由于本案在简易法庭中没有得到开庭审理，所以上诉法院将不会考虑、更不可能采纳简易法庭作出的任何决
定。律师认为，美国诉讼的上诉程序一般而言会持续至少五年，而本案的案情复杂、金额巨大，审理时间极有可能更为漫长。
东华能源对上诉结果充满信心，公司只需要证明本案存在实质争议，上诉法院就会认定简易法庭程序失当，驳回原判。
五、本案件对公司的影响
本案件对于东华能源的资产和经营不会带来实质性影响，具体说明如下：
一是东华能源在美国没有任何资产和直接的业务关系。公司通过美国的保险公司购买了相关保险，按照美国德克萨斯州的法律规定，在此情况下，法院不能再接受 Mabanaft的执行申请，必须等到终审判决生效后才能申请执行。如果案件进入上诉程序，预计时间会持续五年以上，在此期间，不会因本案件对公司的国际、国内业务带来实质性影响。
二是公司从一开始就将案件的实情和进展及时公告，并通报给主管部门、金融机构和其他业务合作方，通过全面深入的交流、沟通，取得了各方的理解和支持。
三是公司控股股东、实际控制人和朱永宁先生继续重申，本案在通过上诉、申诉以及重审等全部程序后，最终结果若仍对公司不利，公司控股股东、实际控制人及朱永宁先生承诺将承担由于本案件导致东华能源的全部实际损失。
六、其他说明
公司的律师正在依法申请简易法庭就这一未生效的决定予以重新听证。同时， Mabanaft亦已正式邀请公司于 4月 24日至 4月 27日，在新加坡就争议的合同再次谈判。东华能源从全体股东利益出发，公司已同意 Mabanaft的邀请，与 Mabanaft就争议的合同再次谈判。如谈判顺利，双方可以达成新的协议，则将在简易法庭决定生效前达成和解；如无法达成一致，公司将继续坚定不移地提起上诉，通过正常的法律程序保护公司和股民的利益。
为避免公司股价在谈判期间异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 4月 23日开市起继续停牌，停牌时间为 5个交易日，2018年 5月2日开市起复牌。股票停牌期间，公司将按照有关规定，及时履行信息披露义务并按时提交复牌公告，敬请投资者关注。
七、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至公告日，除上述事项外，公司（含控股子公司）没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
八、备查文件
《关于签署判决的第二次动议的决定》（Order On Second Motion For Entry OfJudgment）
特此公告。
东华能源股份有限公司
董事会
2018年4月 20日
证券代码：000011 200011股票简称：深物业 A深物业B编号：2017-45号深圳市物业发展（集团）股份有限公司监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市物业发展（集团）股份有限公司第八届监事会第十六次会议于 2017年 10月 30日上午以通讯表决方式召开，会议通知及文件于 2017年 10月 24日以网络方式送达各监事。本次会议应参加表决的监事五名，实际参加表决的监事五名，会议由监事会主席戴先华先生主持。会议的召开和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审核情况
1、以 5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2017年第三季度报告》，并出具审核意见：公司 2017年第三季度报告的编制及审议程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
规定组织实施了 2016年度副总经理绩效考核工作，考核评价结果真实有效。
三、备查文件
公司第八届监事会第十六次会议决议
特此公告
深圳市物业发展(集团)股份有限公司监事会
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司监事会审阅了公司《2018年度内部控制自我评价报告》，对公司《2018年度内部控制自我评价报告》发表如下意见：
一、公司《2018年度内部控制自我评价报告》符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
二、公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求及生产经营管理实际需要，并得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。
三、同意《2018年度内部控制自我评价报告》。
宜宾五粮液股份有限公司监事会 2019年3月 25日监事（签名）：
东北证券股份有限公司独立董事提名人声明
提名人吉林省信托有限责任公司现就提名杜婕女士为东北证券股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任东北证券股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是□否
二、被提名人符合东北证券股份有限公司章程规定的任职条件。
√是□否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在东北证券股份有限公司及其附属企业任职。
√是□否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有东北证券股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有东北证券股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、被提名人及其直系亲属不在东北证券股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、被提名人不是为东北证券股份有限公司或其附属企业、东北证券股份有
限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、被提名人不在与东北证券股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是□否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是□否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作
业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括东北证券股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公
司数量不超过5家，同时在东北证券股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是□否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是□否□不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 43次，未出席会议 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是□否□不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：吉林省信托有限责任公司
日期：2015年9月22日
证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2016-076北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司关于
股票存在被实施暂停上市风险的提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
本公司因涉嫌信息披露违法违规，目前正在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立案调查。根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如本公司存在或涉嫌存在欺诈发行或重大信息披露违法行为的，公司股票将被深圳证券交易所实施暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 12日收到中国证监会调查通知书（编号：稽查总队调查通字 151818号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。
截至本公告披露日，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论。
如本公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，公司将触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第 13.1.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司将在知悉中国证监会作出行政处罚决定时向深圳证券交易所申请停牌，并在收到前述决定文件后对外公告。公司股票于公告次一交易日继续停牌一天后复牌。自公司股票复牌后三十个交易日期限届满后，公司股票将再次停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
本公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第 11.11.3条的要求，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。
请投资者持续关注本公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司董 事 会
二零一六年七月二十九日
北京市中伦律师事务所
关于北京合众思壮科技股份有限公司
2016年第四次临时股东大会的法律意见书
致：北京合众思壮科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司 2016年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括但不限于：
1.现行有效的公司章程；
2.公司于 2016年 9月 13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的第三届董事会第三十六次会议决议的公告；
3.公司于 2016年 9月 13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公司董事会关于召开本次股东大会的通知的公告；
4.公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东和股东代理人的到会登记记录及凭证资料；
5.公司本次股东大会的相关会议文件。
北京Beijing 上海Shanghai 深圳Shenzhen 广州Guangzhou 武汉Wuhan 成都Chengdu
重庆Chongqing 青岛Qingdao 香港Hong Kong 东京Tokyo 伦敦London 纽约New York
中伦律师事务所 法律意见书本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据相关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
1.根据公司第三届董事会第三十六次会议决议和公司章程的有关规定，公司董事会于2016年9月13日以公告形式在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了定于2016年9月28日召开本次股东大会的通知，列明了会议时间和地点、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法等事项。
2.本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2016年9月28日14时30分在北京市朝阳区酒仙桥恒通商务园B10楼3层公司会议室召开，会议由公司董事侯红梅女士（公司董事长郭信平先生因公出差未能本人出席本次股东大会）主持。网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年9月28日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年9月27日15:00至2016年9月28日15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规及公司章程的规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法、有效。
二、出席本次股东大会人员的资格
1.经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东大会的股东和股东代理人的持股证明、授权委托书等文件以及深圳证券信息有限公司提供的数据，本所律师确认，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票系统参加本次股东大会投票的股东和股东代理人及其所代表股份情况如下：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共2名，代表公司股份64,359,110股，占股权登记日公司股份总数的32.6152%。
中伦律师事务所 法律意见书（2）通过网络投票系统参加本次股东大会的股东共1名，代表公司股份2,000股，占股权登记日公司股份总数的0.0010%。
综上，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票系统参加本次股东大会的股东和股东代理人共3名，代表公司股份64,361,110股，占股权登记日公司股份总数的32.6162%。
2.列席本次股东大会的人员包括公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
本所律师认为，上述出席和列席会议人员的资格合法、有效，符合相关法律、法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1.经本所律师见证，本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
2.本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会的股东和股东代理人没有对表决结果提出异
议。
3.本次股东大会审议通过了下列议案：
（1）《选举第三届监事会股东代表监事的议案》；
（2）《关于为全资子公司深圳合众思壮科技有限公司提供担保的议案》；
（3）《关于向北京银行中关村科技园区支行申请授信的议案》；
（4）《关于全资子公司合众思壮北斗导航有限公司为公司提供担保的议案》。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和公司章程的规定，表决程序
中伦律师事务所 法律意见书和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份。
（以下为本法律意见书的签署页，无正文）
中伦律师事务所 法律意见书（本页为《北京市中伦律师事务所关于北京合众思壮科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见书》的签署页，无正文）
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