证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2016-013
金诚信矿业管理股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：本次董事会所审议议案获得全票通过
一、董事会会议召开情况
金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”或“金诚信”）于 2016年4月8日以书面形式发出了关于召开第二届董事会第十三次会议的通知及相关材料。本次会议于2016年4月18日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司全体监事列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长王先成先生担任会议主持人。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2015年度总裁工作报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2015年度董事会工作报告（草案）》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
3、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2015年度财务决算报告（草案）》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
4、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2015年度利润分配方案（草案）》。
公司拟以2015年12月31日公司总股本37,500万股为基数，按每10股派发现金人民币0.8元（含税）的比例实施利润分配，共计分配现金人民币3,000.00万元，利润分配后，母公司剩余未分配利润74,436.04万元结转下一年度。同时以资本公积向全体股东每10股转增2股，共计转增7,500万股，转增后公司股本增加至45,000万股。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
5、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2016年度财务预算方案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于2016年公司与主要关联方日常关联交易的议案（草案）》。
王先成、李占民、王慈成、王友成作为关联董事，回避了对该事项的表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
7、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2015年年度报告及摘要（草案）》。
根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会、上海证券交易所的其他有关规定，公司编制了《金诚信矿业管理股份有限公司2015年年度报告及摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
年报全文详见上海证券交易所网站，年报摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。
该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
8、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司监事会审议通过了该项议案，保荐机构中信证券股份有限公司、会计师中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2015年度募集资金存放与实际使用情况出具了专项核查报告，核查报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
9、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2015年度独立董事述职报告（草案）》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
审议通过后的述职报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
10、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司审计与风险管理委员会 2015年度履职情况报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
审议通过后的履职情况报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
11、审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的议案（草案）》。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司所聘请的首次公开发行股票并上市工作的审计机构及 2015年度审计机构，该所在受聘期间，严格执行法律、法规和国家有关部门的相关规定，能够独立对公司财务状况及内部控制建设情况进行审计，满足了公司2015年度财务审计及公司内控制度建设审计工作的要求。
鉴于以上情况，并根据公司未来业务发展需要，公司 2016年度拟继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供会计报表审计、内部控制审计及其他相关的咨询服务等业务，并授权公司管理层根据 2016年度审计工作安排及市场价格标准确定其年度审计费用。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
12、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2015年度内部控制评价报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
审议通过后的内部控制评价报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
13、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司 2016年内部控制评价工作方案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
14、审议通过《关于公司向银行申请综合授信业务的议案（草案）》。
根据公司生产经营需要，公司拟在 2016年度向银行申请总额不超过20亿元人民币的综合授信，综合授信额度的主要内容为流动资金贷款、承兑汇票、保函信用证及融资租赁等，具体授信额度及内容尚须各授信银行批准。
除非额外需求，本年度内公司将不再出具针对该额度内不超过以上额度金额的单笔融资业务申请的董事会决议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
15、审议通过《关于修订<金诚信矿业管理股份有限公司章程>的议案（草案）》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
16、审议通过《关于投资建设矿山设备仓储维修项目的议案（草案）》。
为了不断提高公司设备维修保养水平，满足公司日益增加的设备仓储需求，提高设备使用寿命和使用效率，公司拟在湖北省大冶市投资建设“矿山设备仓储维修项目。”该拟建项目总建设规模为年储存矿山设备600台套，年维修矿山设备 60台套，总投资金额估算为 13000万元人民币，由公司全资子公司湖北金诚信矿业服务有限公司作为实施主体负责实施和管理，资金来源为本公司以增加对湖北金诚信矿业服务有限公司投资总额的形式解决。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
17、审议通过《关于增加全资子公司金诚信国际投资有限公司投资总额的议案》。
为更好地拓展国际市场业务，加大公司海外投资规模，公司拟对全资子公司金诚信国际投资有限公司的投资总额由 200万美元增加至800万美元，投资形式为现汇投资。授权公司相关工作人员按照相关法律法规办理金诚信国际投资有限公司的境外投资审批、外汇、登记等手续。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
18、审议通过《关于变更及终止部分募集资金投资项目的议案（草案）》。
公司拟变更原计划用于“矿山基建/采矿设备购置项目”的募集资金 13,000万元用于建设“矿山设备仓储维修项目”；拟终止实施“北京矿山新技术研发中心建设项目”，将该项目募集资金 3,128.21万元以及利息收入永久性补充流动资金。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会审议通过了该项议案，保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了核查意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
19、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司 2016年高管人员绩效管理办法》。
李占民、王慈成、王友成作为关联董事，回避了对该事项的表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，修订后的公司《2016年高管人员绩效管理办法》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
20、审议通过《关于聘任王青海先生为公司副总裁的议案》。
因公司经营管理工作需要，根据《金诚信矿业管理股份有限公司章程》的有关规定，经总裁提名，总裁办公会研究，公司拟聘任王青海先生为公司副总裁，任期自本次董事会决议通过之日起，至公司第二届董事会任期届满之日止。王青海先生简历如下：
王青海先生，1981年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，中共党员，现任金诚信矿业管理股份有限公司总裁助理。
王青海先生于 2009年起历任公司审计监察部审计员、证券法务部副经理、人力资源管理中心总经理、总裁助理等职务。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
21、审议通过《关于修订<金诚信矿业管理股份有限公司资产减值及资产核销管理办法>的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的公司《资产减值及资产核销管理办法》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
金诚信矿业管理股份有限公司董事会2016年4月18日