Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码: 600105 证券简称:永鼎股份 公告编号：临2019-077债券代码：110058 债券简称：永鼎转债
江苏永鼎股份有限公司关于
使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议及2018年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，公司及公司子公司拟使用合计不超过 10亿元闲置募集资金及自有资金购买理财产品。其中公司及其子公司拟使用闲置募集资金总额度不超过 7亿元（含本数）购买最长不超过 1年（含 1年）的保本型理财产品、自有资金总额度不超过 3亿元（含本数）购买最长不超过 1年（含 1年）的低风险理财产品。以上资金额度在决议有效期可以滚动使用，有效期为 2018年年度股东大会决议通过之日起 12个月内。（详见公司公告临2019-035、临2019-041和临2019-066）。
一、公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|产品类型|委托理财金额（万元）|起始日期|终止日期|预计收益率（%）|实际收到收益金额（元）|
|1|中国银行股份有限公司|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|5,000.00|2019-6-14|2019-7-15|3.00||
|2|中国银行股份有限公司|结构性存款|5,000.00|2019-6-17|2019-9-19|3.40||
|3|中国农业银行股份有限公司|保本浮动收益型理财产品|8,000.00|2019-6-17|2019-6-28|2.2-2.3|53,041.10|
|4|中国农业银行股份有限公司|保本浮动收益型理财产品|3,500.00|2019-6-17|随时赎回|2.2-2.3||
|5|中国农业银行股份有限公司|保本浮动收益型理财产品|8,000.00|2019-7-2|随时赎回|2.2-2.3||
|6|中国工商银行股份有限公司|保本浮动收益型理财产品|5,000.00|2019-6-17|2020-1-4|3.35||
|7|中国工商银行股份有限公司|保本浮动收益型理财产品|5,000.00|2019-6-17|2019-10-8|3.25||
|8|中国工商银行股份有限公司|保本浮动收益型理财产品|5,000.00|2019-6-20|2019-7-18|2.95||
|9|苏州农村商业|保本浮动收益|12,999.90|2019-6-14|2019-6-28|2.70|134,629.10|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||银行股份有限公司|型理财产品|||||
|10|江苏银行股份有限公司|结构性存款|5,000.00|2019-6-21|2019-9-21|3.2|
|11|江苏银行股份有限公司|结构性存款|11,000.00|2019-6-21|2019-12-21|3.2|
|12|苏州农村商业银行股份有限公司|结构性存款|13,000.00|2019-7-2|2020-1-2|0.3-3.2|

公司与上述银行均不存在关联关系。
截止本公告日，上述已到期的理财产品已经赎回，并获得理财收益 187,670.20元。
二、风险控制措施
公司购买标的为有保本约定的短期理财产品，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，风险可控。
公司董事会授权公司总经理安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施,控制投资风险。
独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
公司参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
三、对公司经营的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在不影响募投项目的进度和确保资金安全的前提下，以部分闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司及控股子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品尚未到
期的金额为 65,500万元（含本次）。未超过公司股东大会对使用闲置募集资金购买
理财产品的授权额度。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会2019年7月9日
汇鸿集团临时股东大会 法律意见书国浩律师（南京）事务所关于
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
致：江苏汇鸿国际集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》和《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，国浩律师（南京）事务所（以下称“本所”）接受江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“汇鸿集团”或“公司”）的委托，委派朱晓红律师、丁贤杰律师出席汇鸿集团2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”），并就本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集会议人员的资格、会议表决程序和结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。公司向本所律师做出保证和承诺，保证公司向本所律师提供的资料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。
本法律意见书仅供汇鸿集团为本次临时股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随本次临时股东大会决议按有关规定予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
汇鸿集团临时股东大会 法律意见书一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序
1、本次临时股东大会的召集
2018年8月27日，公司召开第八届董事会第二十一次会议，会议审议通过《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》，决定公司于 2018年 9月 13日14:30时召开2018年第一次临时股东大会，召开地点为南京市白下路91号汇鸿大厦 26楼会议室。2018年 8月 29日，公司分别在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告了关于召开本次临时股东大会的通知。
上述会议通知中载明了本次临时股东大会的会议召开时间、地点、会议召集人、会议审议事项、会议出席对象、股权登记日、会议登记办法、投票注意事项及其他事项等内容。
经查，公司在本次临时股东大会召开十五日前发出了会议通知。
2、本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经查，本次临时股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供过了网络投票安排。
3、公司本次临时股东大会的现场会议于 2018年 9月 13日下午 14:30在南京市白下路91号汇鸿大厦26楼会议室如期召开，会议由公司董事长张剑先生主持，会议召开的时间、地点符合本次临时股东大会通知的要求。
经查验公司有关召开本次临时股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为，公司在法定期限内公告了本次临时股东大会的召开时间、地点、会议召集人、会议审议事项、会议出席对象、股权登记日、会议登记办法、投票注意事项等相关事项，本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司《章程》的规定。
汇鸿集团临时股东大会 法律意见书二、关于本次临时股东大会出席人员及召集人资格
经本所律师核查，出席本次临时股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东共16名，所持有表决权股份数共计1,514,300,197股，占公司有表决权股份总数的67.5293%。其中：出席本次临时股东大会现场会议的股东及委托代理人共计 4名，所持股份数共计 1,513,427,112股，占公司有表决权股份总数的67.4904%。通过网络投票的股东共计12名，所持有表决权股份数共计 873,085股，占公司有表决权股份总数的0.0389%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。
本次临时股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合公司《章程》的规定。
经查验，出席本次临时股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人均具有合法有效的资格，符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；召集人资格合法、有效。
三、关于本次临时股东大会的表决程序及表决结果
出席公司本次临时股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次临时股东大会审议且在会议通知中列明的事项进行了投票表决，并审议通过了如下议案：
1．《关于变更募投项目部分募集资金用途用于收购无锡天鹏集团有限公司股权暨增资的议案》
本次临时股东大会现场会议按公司《章程》的规定进行了计票、监票、网络投票结束后，现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计。
经本所律师查验，本次临时股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次临时股东大会不存在对会议现场提出的临时提案或其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。
本所律师认为，本次临时股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票
汇鸿集团临时股东大会 法律意见书的程序均符合法律、法规及公司《章程》的规定。公司本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：临 2019-048江苏宏图高科技股份有限公司
关于再次延期回复 2018年度报告事后审核问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 17日收到上海证券交易所《关于对江苏宏图高科技股份有限公司 2018年年度报告的事后审核问询函》（上证公函〔2019〕0704号）（以下简称“《问询函》”），相关内容详见公司于 2019年 5月 18日在上海证券交易所网站上披露的公告信息（公告编号：临 2019-041号）。
公司收到《问询函》后高度重视，立即组织相关人员对《问询函》所涉问题进行逐项落实和回复。鉴于《问询函》涉及内容较多，工作量较大，且大部分事项需年审会计师发表意见等，公司向上海证券交易所申请延期至2019年6月1日前回复（公告编号：临2019-047号）。
截至目前，公司及年审会计师对问询函中部分事项的回复仍需进一步落实、补充、完善。为确保回复内容的准确与完整，公司向上海证券交易所申请再次延期回复，公司将尽快完成对《问询函》的回复工作，预计于 6月 11日前回复并按规定履行信息披露义务。
公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者关注后续相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会二〇一九年六月一日
华泰证券股份有限公司独立董事
关于公司董事候选人的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《证券公司治理准则》等要求以及《公司章程》的相关规定，作为华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，我们在认真审阅了公司董事会提供的相关资料的基础上，现就许峰为公司第四届董事会董事候选人事宜发表如下独立意见：
一、公司第四届董事会董事候选人许峰不存在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司董事和证券公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形；
二、公司第四届董事会董事候选人的提名方式和程序、提名人资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求；
三、同意许峰为公司第四届董事会董事候选人，并同意提交公司股东大会选举。
华泰证券股份有限公司独立董事：陈传明、刘红忠、李志明、杨雄胜、刘艳 2017年 3月 30日
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2014-011债券代码：126017 债券简称：08葛洲债
中国葛洲坝集团股份有限公司关于子公司土地竞拍结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 2月 20日，本公司控股子公司中国葛洲坝集团房地产开发有限公司，与北京方兴兴亦置业有限公司组成的联合体，以 29亿元竞得北京经济技术开发区河西区 X87R1地块国有建设用地使用权。
该宗地位于北京经济技术开发区河西区，土地用途为 R2二类居住用地；建设用地81969.1m2，容积率2.2，规划总建筑面积180332.02m2，其中需配建公共租赁住房面积55000m2。中国葛洲坝集团房地产开发有限公司拥有该项目49%的权益。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2016-027
四川路桥建设集团股份有限公司
关于非公开发行股票事项获得国资委批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2016年4月25日，收到本公司控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司转来四川省国有资产监督管理委员会《川国资改革【2016】19号》关于四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“四川路桥”）非公开发行 A
股股票方案的批复，就四川路桥非公开发行股票有关问题批复如下:“一、同意四川路桥本次非公开发行股票的方案。二、本次股票发行价格应按照国家证券发行有关规定确定。三、你公司作为四川路桥的国有控股股东，请你公司按照国家证券发行和国有股权管理有关规定，正确行使股权，履行相关程序，指导四川路桥尽快完成本次非公开发行股票工作，并在本次非公开发行股票工作完成后及时将相关情况报我委备案。”
本次非公开发行股票方案尚需获得公司股东大会审议通过，并需获得中国证券监督管理委员会核准后方可实施。公司将积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务。敬请投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司2016年 4月26日
证券代码：600555 股票简称：九龙山 公告编号：临2015-077
900955 九龙山B
上海九龙山旅游股份有限公司
终止重大资产重组公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）股票已于 2015年 6月2日起停牌，并于2015年6月16日进入重大资产重组程序（详见公告：临2015-029、临2015-031、临2015-034）。
一、本次筹划重大资产重组的基本情况
㈠筹划重大资产重组背景、原因
此次重大资产重组是为了吸纳优质资源，拓展公司发展领域，促进公司战略转型，进一步提升公司持续盈利能力。
㈡重组框架方案
1、主要交易对方
公司与多方积极沟通，范围涉及公司实际控制人控制的公司、公司关联方及拥有标的资产的第三方，包括海航旅游集团有限公司（以下简称“海航旅游集团”）、Milestone Online TravelLimited（以下简称“麦顿资本”）、上海商驿信息科技有限公司（以下简称“上海商驿信息”）、梁健先生、杨海红女士。
2、交易方式
拟向交易对方发行股份购买标的资产并募集配套资金。
3、标的资产情况
拟收购标的资产所处行业类型为旅游及金融相关行业，最初拟涉及海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司持有的海南海岛商业管理有限公司100%股权（海岛商业持有海免海口美兰机场免税店有限公司49%股权），海航酒店控股集
团有限公司持有的营口沿海银行股份有限公司部分股权，上海商驿信息、梁健先生、杨海红女士持有的上海华势信息科技有限公司（以下简称“华势科技”）20%股权，董锋先生持有的新华旅行网络服务有限公司（以下简称“新华旅行”）27.94%股权，海航旅游集团及其关联方持有的其他资产以及第三方持有的资产。
后经与各方沟通并进行深入论证，标的资产拟调整为涉及海航旅游集团及其关联方所拥有的新华旅行、华势科技、大鹏航空服务有限公司（以下简称“大鹏航服”）、易生支付有限公司（以下简称“易生支付”）等旅游金融相关公司的股权,即拟将易生支付15%的股权、华势科技80%股权、大鹏航服95%的股权注入新华旅行，并将新华旅行100%的股权、华势科技20%的股权注入上市公司。
二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作
㈠推进重大资产重组所做的工作
公司及相关各方积极推进相关工作，组织相关中介机构对营口沿海银行股份有限公司、华势科技、新华旅行等标的资产开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作，积极推进重组相关文件如重组预案等的编制，并与交易对方就重组相关细节进行沟通和协商。
㈡已履行的信息披露义务
停牌期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司因筹划重大事项，于 2015年 6月 2日起停牌并发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：临2015-029）。2015年6月16日公司发布了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：临2015-034），进入重大资产重组程序，预计停牌不超过一个月。2015年7月16日公司发布了《关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2015-045），预计停牌不超过一个月。2015年 8月 7日召开了公司第六届董事会第 20次会议，审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，（详见公告：临2015-050），并于2015年8月15日公司发布了《关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2015-054），公司股票自 2015年 8月 15日起预计停牌不超过一个月。2015年 8月 28日召开了公司第六
届董事会第 22次会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，（详见公告：临2015-057），并于 9月 15日公司发布了《关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2015-062），公司股票自 2015年 9月 15日起预计停牌不超过两个月。2015年9月9日召开投资者说明会，并于9月10日发布了《关于重大资产重组投资者说明会召开情况的公告》（详见公告：临2015-060）。
本公司停牌期间，公司每五个交易日发布了重大资产重组进展情况（详见公告：临2015-035、临2015-038、临2015-040、临2015-044、临2015-047、临2015-048、临2015-049、临2015-053、临2015-055、临2015-056、临2015-058、临2015-061、临2015-064、临2015-067、临2015-068、临2015-069、临2015-070、临2015-073、临2015-074）。
㈢已签订的相关协议
公司已与海航旅游集团签订《重大资产重组框架协议》，拟对海航旅游集团及其关联方所拥有的新华旅行、华势科技、大鹏航服、易生支付等旅游金融相关公司进行重组；已与海航酒店控股集团有限公司签订《重大资产重组框架协议》，拟购买其持有的营口沿海银行股份有限公司部分股权；已与上海商驿信息、梁健先生、杨海红女士签订《重大资产重组框架协议》，拟购买其持有的华势科技20%股权；已与董锋先生签订《重大资产重组框架协议》，拟购买其持有的新华旅行27.94%股权。第六届董事会第 25次会议拟调整相关框架协议。此外，海航旅游集团、麦顿资本与新华旅行共同签署《增资框架协议》。公司还将发行股份购买资产协议及盈利预测补偿协议等提交董事会审议。但重组预案及相关协议议案经董事会审议未通过。
三、终止筹划本次重大资产重组的原因
交易标的资产的审计与评估报告，其就标的资产的交易价格是否公允持保留意见，也无法保证本次交易预案内容的真实、准确、完整。最终相关议案未获通过。（本次重大资产重组预案披露前，相关的审计、评估工作尚未最终完成，尚未正式出具审计、评估报告，此类报告将在预案通过后、草案审议前最终出具，符合相关法律法规的规定）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等法律、法规及规范性文件的规定，为保障投资者的交易权，公司将终止本次重大资产重组事项。
四、承诺
公司将于终止本次重大资产重组后及时召开投资者说明会，并承诺在披露投资者说明会召开情况公告后的６个月内，不再筹划重大资产重组事项。
公司董事会对本次停牌给各位投资者造成的不便深表歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。
五、股票复牌安排
根据有关规定，公司将于 2015年 11月 17日上午 11:00-12:00召开投资者说明会，并在披露投资者说明会召开情况公告同时股票复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《香港商报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
上海九龙山旅游股份有限公司二〇一五年十一月十六日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：临2015－007
安阳钢铁股份有限公司
2015年第一次临时监事会会议（传真方式）
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司于2015年1月14日向全体监事发出关于召开公司 2015年第一次临时监事会会议的通知及相关材料，会议于 2015年 1月 20日以传真方式召开，会议应参加监事 5名，实际参加监事 5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审核并表决通过了《公司 2015年度生产经营计划》、《公司 2015年度财务计划》、《公司 2015年度固定资产投资计划》、《公司 2014年度财产清查报告》、《公司机构调整》、《调整公司监事会成员》和《公司开展期货套期保值业务》七项议案。
监事会认为：
1、《公司 2015年度生产经营计划》，结合国内经济形势和钢铁市场形势，制定的年度目标符合公司实际情况。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
2、《公司 2015年度财务计划》，认真分析了 2014年的财务计划完成情况，提出了切实可行的指标。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
3、《公司 2015年度固定资产投资计划》，紧密结合公司发展规划，为持续发展打下坚实基础。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
4、《公司 2014年度财产清查报告》，按照《企业会计准则》规范的对流动资产和固定资产进行了盘点。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
5、《公司机构调整》，对相关机构进行调整，是适应生产实际的需要。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
6、关于《调整公司监事会成员》的议案
因年龄原因，公司监事张太升先生向公司提出辞去公司监事和监事会主席职务的申请。公司同意张太升先生辞去上述职务的申请，并对张太升先生担任上述职务以来的辛勤工作表示诚挚的感谢！
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司对监事会组成人员进行调整。
经公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司推荐，本届监事会提名李福永先生为公司第七届监事会监事候选人。经监事会审核李福永先生个人履历和相关资料，未发现有《公司法》第一百四十七条规定和《公司章程》第九十五条规定之情形，具备监事任职资格。（附：监事候选人简历）
该议案尚需提交公司股东大会进行累积投票选举。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
7、《公司开展期货套期保值业务》，为规避原材料和钢材价格大幅波动可能给公司经营带来的不利影响，公司拟进行套期保值业务，是一项重要举措。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司监事会 2015年 1月 20日
附件
监事候选人简历
李福永，男，1963年4月出生，汉族，河南光山人，中共党员。1985年 6月毕业于河南大学中文系，获文学学士学位，2003年12月获文学硕士学位。1985年6月参加工作，高级经济师、高级政工师。现任安钢集团公司董事、党委常委、纪委书记。
1981.09—1985.06 河南大学中文系中文专业
1985.06—1987.04 安阳钢铁公司职工大学教师
1987.04—1991.11 安阳钢铁公司党委宣传部《安钢报》记者、副总编
1991.11—1993.05 安阳钢铁公司办公室秘书
1993.05—1999.06 任《中国冶金报》记者，安阳钢铁集团有限责任公司党委宣传部部长助理，安阳钢铁集团有限责任公司党委宣传部副部长
1999.06—2005.08 安阳钢铁集团有限责任公司办公室主任
2005.08—2008.04 安阳钢铁股份有限公司经理、安阳钢铁集团有限责任公司办公室主任
2008.04—2011.06 安阳钢铁股份有限公司经理、安阳钢铁集团有限责任公司劳动人事管理部部长
2011.06—2014.11 安钢集团有限责任公司副总经理
福建福能股份有限公司独立董事
关于公司聘任董事会秘书、总法律顾问的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及公司《章程》和《独立董事制度》的有关规定，我们作为福建福能股份有限公司的独立董事，基于独立判断立场，遵照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定和要求，根据公司提供的情况，就公司第八届董事会第十三次临时会议聘任公司董事会秘书、总法律顾问事宜发表如下独立意见：
一、经审阅汪元军先生个人简历等相关资料，我们认为拟任人员诚实信用，勤勉务实，具有较高的管理和业务理论知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事会秘书、总法律顾问的任职条件和履职能力，未发现有《中华人民共和国公司法》、公司《章程》、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。
二、本次董事会聘任董事会秘书、总法律顾问的提名、聘任程序符合有关法律、法规和公司《章程》的相关规定。
三、同意董事会聘任汪元军先生为公司董事会秘书、总法律顾问。
福建福能股份有限公司独立董事：李宁、许萍、吴玉姜2016年5月20日
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2018-010君禾泵业股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步完善公司治理，切实保护中小投资者权益，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律规范的要求结合公司实际情况，君禾泵业股份有限公司(以下简称“公司”）于 2018年 3月 24日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，具体修订情况内容如下：
|||
|-|-|
|原条款|修改后条款|
|第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的 决议,可以实行累积投票制。前款所称累计投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与所应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。候选董事、监事提名的方式和程序如下：（一）董事候选人由上届董事会、单独或者合并持股百分之三以上的股东提名推荐，由股东大会选举；（二）非职工监事候选人由上届监事会、单独或者合并持股百分之三以上的股东提名推荐，由股东大会选举；监事会中的职工监事由公司职工民主选举产生。|第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会选举二名以上董事（含独立董事）、监事（指非由职工代表担任的监事）时应实行累积投票制。前款所称累积投票制是指每一有表决权的股份享有与应选出的董事、监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。适用累积投票制选举董事、监事的具体方法如下：（一）投票股东必须在其选举的每名董事、监事后标注其使用的表决权数目。（二）如果该股东使用的表决权总数超过了其合法拥有的表决权数目，则视为该股东放弃了表决权利。（三）如果该股东使用的表决权总数未超过其合法拥有的表决权数目，则该表决票有效。（四）表决完毕后，由股东大会监票人清点票数，并公布每位董事、监事候选人的得票情况。按照董事、监事候选人所得票数多少，决定当选董事、监事人选，当选董事、监事所得的票数必须超过出席该次股东大会股东所|

|||
|-|-|
||持表决权的二分之一。如果当选董事、监事人数不足应选人数，召集人可决定就所缺名额再次进行投票，也可留待下次股东大会对所缺名额进行补选。股东大会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。除前款规定的情形以及法律法规另有明确要求的情形外，董事或非由职工代表担任的监事的选举采取直接投票制，即每个股东对每个董事或监事候选人可以投的总票数等于其持有的有表决权的股份数。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。候选董事、监事提名的方式和程序如下：（一）董事候选人由上届董事会、单独或者合并持股百分之三以上的股东提名推荐，由股东大会选举；（二）非职工监事候选人由上届监事会、单独或者合并持股百分之三以上的股东提名推荐，由股东大会选举；监事会中的职工监事由公司职工民主选举产生。|
|第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式包括但不限于：传真、电话、邮件、专人送出；通知时限为：会议召开前五日。|第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式包括但不限于：传真、电话、邮件、专人送出；通知时限为：会议召开前五日。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。|

该议案尚需提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会
证券代码：600696 证券简称：匹凸匹 编号：临2016－056匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司
关于延期回复上交所关于2015年度报告事后审核问
询函的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“匹凸匹”）于2016年3月1日在上海证券交易所网站和《上海证券报》刊登了公司 2015年年度报告全文及摘要，随后公司收到上海证券交易所《关于对匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 2015年年度报告的事后审核问询函》（上证公[2016]0235号）（以下简称“《问询函》”）,上海证券交易所要求公司在 2016年 3月 17日之前对其提出的问题进行书面回复，详见公司公告临2016-044。由于无法在 2016年 3月17日之前完成回复，公司于2016年3月18日披露了《匹凸匹关于延期回复上交所关于2015年年度报告事后审核问询函的公告》（临2016-046），于2016年3月25日披露了《匹凸匹关于延期回复上交所关于 2015年年度报告事后审核问询函的公告》（临2016-050）。
目前，公司仍在积极组织中介机构等各方共同对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实和回复。由于问询函涉及的内容较多，需要公司及中介机构进一步补充和完善，无法及时完成，故公司继续申请延期回复。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司董事会二O一六年四月一日
证券代码：600701 证券简称：*ST工新 公告编号：2016-060
||
|-|
|哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司|
|关于使用募集资金向全资孙公司提供无息借款实施|
|募投项目的公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（简称“公司”或“工大高新”）拟使用募集资金向全资子公司汉柏科技有限公司之全资子公司天津汉柏明锐电子科技有限公司（以下简称“孙公司”或“汉柏明锐”）提供无息借款实施募投项目，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】947号文批准，公司非公开发行不超过137,275,614股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金（以下简称“本次发行”）。本次发行实际发行数量为 122,730,160股，发行对象为 9名，发行价格为 6.05元/股，募集资金 742,517,468.00元，扣除各项发行费用人民币29,000,000.00元，实际募集资金净额为人民币 713,517,468.00元。相关募集资金已于2016年11月9日划至公司指定账户。该募集资金已由中准会计师事务所出具的中准验字（2016）1182号《验资报告》验证确认。
（二）募集资金存放情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规以及公司相关制度的规定，
公司与厦门国际银行北京东城支行、信达证券股份有限公司及国海证券股份有
限公司签订了募集资金专户存储三方监管协议；公司与汉柏明锐、昆仑银行股份
有限公司总行营业部、信达证券股份有限公司及国海证券股份有限公司签订了募集资金专户存储四方监管协议。
二、配套融资募集资金投向
根据公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，本次配套募集资金总额不超过83,051.75万元，募集配套资金将用于汉柏明锐云数据中心建设、补充上市公司的流动资金以及支付中介机构费用，配套募集资金的具体使用情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|项目总投资额|募集资金拟投入金额|募集资金实际投入金额|
|汉柏明锐云数据中心建设项目|84,492.00|60,051.75|51,351.75|
|补充上市公司流动资金|—|20,000.00|20,000.00|
|支付中介机构费用|—|3,000.00|2,900.00|
|合 计|84,492.00|83,051.75|74,251.75|

若本次交易中募集配套资金数额少于上述项目拟使用募集资金数额，公司将根据实际募集配套资金数额，按照实际需要自行调整募集配套资金的具体使用安排，募集配套资金不足部分由公司通过银行借款、资本市场融资等方式解决。
三、公司本次使用募集资金向全资孙公司提供无息借款有关情况
1.向全资孙公司汉柏明锐提供无息借款，专项用于汉柏明锐云数据中心建设项目。该项目的建设主体为汉柏明锐。
|||
|-|-|
|公司名称|天津汉柏明锐电子科技有限公司|
|公司性质|有限责任公司|
|法定代表人|彭海帆|
|注册资本|100 万元|
|注册号|120193000058630|
|组织机构代码证|59292264-9|
|税务登记证号码|120117592922649|
|成立时间|2012 年 4 月 6日|
|住所|华苑产业区（环外）海泰发展五道 16号 A-1号楼-202|
|经营范围|电子信息、软件技术开发、咨询、服务、转让；计算机软件、计算机及外围设备、文化办公用机械、机械设备、电器设备批发兼零售；机电设备安装；计算机系统集成；商业信息咨询；企业管理咨询；货物及技术的进出口业务；计算机网路设备、通信设备制造、维修、租赁。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）|

2.汉柏明锐股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资金额（万元）|出资比例|
|汉柏科技有限公司|100万元|100%|

3.截止2016年6月30日，汉柏明锐主要财务数据（未经审计）如下：
|||||
|-|-|-|-|
|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|3144.89万元|35.95万元|0|-31.54 万元|

截至2016年12月29日，公司募集资金专户存储余额为51351.75万元（含利息）。由于汉柏明锐是募集项目实施主体，为满足“汉柏明锐云数据中心建设项目”实施的资金需求，保证募投项目的顺利实施，公司拟使用募集资金向汉柏
明锐提供 31186.65万元无息借款，专项用于实施“汉柏明锐云数据中心建设项
目”，上述资金将存入汉柏明锐已开立的募集资金专户，由汉柏明锐统筹使用及
管理。本次借款为无息借款，不收取利息。借款期限至发行股份购买资产配套募集资金之全部募投项目实施完毕，最长不超过3年，自实际借款之日起计算。董事会授权公司经营层全权办理上述借款事项后续具体工作。
四、本次借款的目的及对公司的影响
本次使用募集资金向汉柏明锐提供借款，是基于募投项目实施建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，募集资金的使用方式和用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。
汉柏明锐是公司的全资孙公司，公司向其提供借款期间对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险可控。
同时，汉柏明锐已开具募集资金专户承接该借款，并分别与本公司、监管银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，确保募集资金的使用安全。
五、履行的审议程序
2016年 12月 29日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资孙公司提供无息借款实施募投项目的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。
2016年 12月 29日，公司第七届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资孙公司提供无息借款实施募投项目的议案》。
六、专项意见说明
1、公司独立董事的意见
独立董事一致同意公司使用募集资金向汉柏明锐提供 31186.65万元无息借款专项用于实施“天津汉柏明锐电子科技有限公司云数据中心的建设”，借款期限最长不超过3年，自实际借款之日起计算。
本次使用募集资金向汉柏明锐提供借款，是基于募投项目实施建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，募集资金的使用方式和用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东尤其是中小股东的利益。汉柏明
锐电子科技有限公司是公司的全资孙公司，公司向其提供借款期间对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险可控。
2、公司监事会的意见
监事会一致同意公司使用募集资金向汉柏明锐提供 31186.65万元无息借款专项用于实施“天津汉柏明锐电子科技有限公司云数据中心的建设”，借款期限最长不超过3年，自实际借款之日起计算。
本次使用募集资金向汉柏明锐提供借款，是基于相关募投项目需要，有利于保障募投项目顺利实施，募集资金的使用方式和用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。公司审议该事项的程序符合相关法律法规的规定，形成的决议合法有效。
七、备查文件目录
1、公司第七届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第七届监事会第十八次会议决议；
3、公司独立董事发表的《关于使用募集资金向全资孙公司提供无息借款实施募投项目的独立意见》。
特此公告。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会
二〇一六年十二月三十日
证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临2017-005山东新华医疗器械股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日。
2、业绩预告情况：经对公司2016年度财务数据初步测算，公司预计 2016年 1-12月份归属于上市公司股东的净利润比上年同期降低75%-95%，具体财务数据将在公司 2016年年度报告中详细披露。
3、本次业绩预告是否经过注册会计师预审计：否。
二、上年同期（经审计）业绩
2015年 1月 1日至2015年 12月 31日，归属于上市公司股东的净利润 28,083.39万元，基本每股收益 0.69元。
三、业绩变动主要原因说明
1、公司制药装备业务板块目前主要包括制药灭菌设备、非 PVC大输液全自动生产线、中药制药装备系列和生物制药装备系列，受新版GMP认证结束、厂房搬迁、市场竞争激烈、制药企业药物一致性评价和限制使用抗生素等综合因素的影响，制药装备行业需求下降，报告期内，公司制药装备业务板块业绩与去年同期相比下降幅度较大；
2、专业评估机构正在对公司并购子公司进行商誉减值测试股东全部权益价值评估，公司拟计提商誉减值准备预计额度较大。
四、其他
1、本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2016年年度报告为准。
2、公司董事会对本次业绩预告给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会 2017年4月5日
上海氯碱化工股份有限公司
战略规划管理办法
第一章 总则
第一条目的
为加强公司战略规划管理，更好地整合优势资源，增强核心竞争力，实现公司的可持续发展，特制定本管理办法。
第二条适用范围
本办法适用于上海氯碱化工股份有限公司。
第三条管理职责
（一）公司董事会是公司战略规划的最高决策机构，其职责包括：1.审批公司战略规划；
2.审批公司战略规划调整提案；
3.决定公司战略规划的重大事项进行。
（二）公司董事会战略委员会是公司战略规划的咨询机构，其职责包括：
1.审议公司整体战略规划提案，并作出审议意见；
2.审议公司整体战略修订提案，并作出审议意见；
3.开展公司重大战略问题的研究和分析，提供辅助决策和专业咨询意见。
（三）公司总经理办公会是公司战略规划的审议机构，其职责包括：1.审议公司战略规划，形成意见；
3.对公司战略规划的重大事项进行讨论，形成意见。
（四）公司发展部负责组织落实战略规划的前期调研以及战略规划方案（草案）的提出。
（五）各职能管理部门是公司战略规划的执行机构，其职责包括：1.组织进行公司各项战略规划中涉及的重大问题的研究；
2.组织制定公司各项战略规划（草案），并对战略规划进行调整；
3.负责公司各项战略规划的实施与评估。
第二章 战略规划内容
第四条本管理办法中的战略规划，是指公司在对现实状况和未来趋势进行综合分析和科学预测的基础上，制定并实施的长期战略规划、五年总体规划和五年滚动规划。
第五条公司战略规划需包括以下内容：
（一）前期战略规划的总结；
（二）公司内外部环境、现有核心业务的市场前景、经营状况、核心竞争力的系统分析与综合评价；
（三）整体战略规划：分析并确定公司发展目标、现有业务与规划业务的战略定位；
（四）核心业务发展战略：规划公司核心业务的发展策略、盈利模式和保障体系；
（五）经济指标规划：对公司整体和核心业务未来的关键业绩指标进行系统分析和设定。
第六条五年总体规划主要内容包括：
（一）回顾和总结，全面总结和归纳上一期五年总体规划期间公司取得的成绩和存在的问题；
（二）发展环境分析，对公司的发展环境包括宏观环境、行业现状和发展趋势、主导产品国内外市场等进行概括分析，总结企业面临的挑战和机遇；
（三）竞争力分析，通过对标分析，明确公司核心竞争力，总结公司的竞争优势和劣势；
（四）发展战略和规划原则，描述公司发展战略定位和规划原则；
（五）五年规划目标，包括远景规划目标和五年发展目标；
（六）规划实施重点及措施，描述业务发展和布局优化、技术创新、资本运作、机制体制创新、信息化建设等规划措施；
（七）规划实施建议，重点说明落实规划的相关建议和意见。
第七条五年滚动规划主要内容参照五年总体规划，其中：
（一）发展回顾与总结，重点分析上一年度公司主业和主导产品市场动态，以及对标分析，滚动更新供需预测、发展趋势、面临的机遇和挑战；
（二）五年滚动规划目标，重点对照五年总体规划目标，开展偏差分析和偏差原因说明；
（三）规划实施重点及措施，结合偏差原因分析，有针对性的提出应对措施。
第八条公司战略规划流程包括战略规划编制流程和战略规划调整流程。五年总体规划每五年编制一次，五年滚动规划每年滚动更新一次，一般于每年年初开始，三季度完成。
第九条公司战略规划编制流程包括以下步骤：
（一）公司总经理办公会通知战略规划准备工作；
（二）公司各职能管理部门准备并提供本部门的战略规划相关信息；
（三）公司分管领导督导各职能管理部门制定各战略规划草案，分解公司战略规划目标；
（四）对各职能管理部门制定的战略规划草案进行讨论与完善，并形成战略规划提案；
（五）公司总经理办公会审议战略规划提案，并形成审议意见；
（六）公司董事会战略委员会审核战略规划提案后，报董事会审议通过后实施。
第十条公司战略规划调整流程包括以下步骤：
（一）公司总经理办公会通知战略规划调整准备工作；
（二）公司各职能管理部门准备并提供本部门的战略规划调整意见，并制定调整提案；
（三）公司分管领导审核战略规划调整提案，并出示意见；
（四）公司总经理办公会审议战略规划调整提案，并形成审议意见；
（五）公司董事会战略委员会审核战略规划调整提案后，报董事会审议通过后实施。
第十一条各职能管理部门根据公司发展战略，制定所在部门年度工作计划，将战略规划分解，落实到具体工作之中，确保战略规划的有效实施。
第十二条公司内建立支持发展战略实施的组织架构、人事管理制度和信息系统，有利于战略规划的实施。
第十三条各职能管理部门要加强对战略规划实施情况的过程监控，定期收集和分析相关信息，对于明显偏离战略规划的情况，应及时进行内部报告。
第五章 发展战略的评估
第十四条公司战略规划评估包括：战略制定与实施的事前、事中和事后评估。
第十五条事前评估应结合成本效益原则，针对具体项目编制事前评估的可行性研究报告，报告应侧重对战略规划的科学性和可行性进行分析评价。
第十六条发展部不定期组织对公司战略规划进行事中评估，对评估中因外部环境发生变化而引起重大偏差的项目向总经理办公会提交相关报告，并将情况及时报告董事会战略委员会。
第六章 战略规划文档管理
第十八条战略规划文档包括公司战略规划文件、公司战略规划调整文件。
第十九条战略规划文档统一由发展部保管，按规定及时归档至综合管理部。
第二十条综合管理部根据档案管理办法，对战略规划文档进行规类和标识，妥善保存。
第二十一条战略规划文档是公司重要的档案，综合管理部要实施分级保密措施，防止文档被无关者查阅。
第七章 附则
第二十二条办法由公司发展部负责解释和修订。
第二十三条本办法经董事会审议通过后实施。
上海氯碱化工股份有限公司董事会二 0一八年八月二十二日
证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临2019-002
中国高科集团股份有限公司
关于涉及诉讼的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次诉讼的基本情况
2016年12月，中国高科集团股份有限公司（以下简称“中国高科”或“公司”）向北京市第一中级人民法院（以下简称“法院”）提交了《民事起诉状》。
因买卖合同纠纷，公司请求法院判令上海月月潮集团有限公司（以下简称“被告一”）及殷建飞（以下简称“被告二”）：1、判令被告一继续履行《买卖合同书》及《贸易监管合作协议》，按照其约定提取货物，并向公司支付货款共计31,147,938元；2、判令被告一向公司支付违约金20,000,000元；3、判令被告一赔偿公司因其违约行为而给公司造成的监管费、差旅费、律师费损失共计 1,035,322元；4、判令被告二对被告一的上述债务承担连带责任；5、判令两被告承担本案全部诉讼费用（详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告，公告编号：临2017-009号）。
二、本次诉讼的判决结果
2017年 6月 20日，北京市第一中级人民法院作出（2017）京 01民初 4号《民事判决书》，具体判决如下：1、被告一于本判决生效后十日内给付中国高科货款25,617,089.60元，被告一于本判决生效后十日内提取无缝管 4558吨、焊管 3157吨；2、被告一于本判决生效后十日内给付中国高科违约金 18,410,697.06元；3、被告一于本判决生效后十日内给付中国高科保全费 5000元；4、被告二对本判决第一项、第二项、第三项被告一所负债务向中国高科承担连带给付责任；
5、驳回中国高科的其他诉讼请求（详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告，公告编号：临2017-029号）。
三、本次诉讼的执行情况
2017年 9月，公司向法院提出执行申请，要求法院依法强制被告一及被告
证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临2019-002
二支付公司货款、违约金及保全费。执行过程中，法院表示因本案暂无可供执行的财产，拟决定终结本次执行程序。后续公司持续与被告一及被告二沟通谈判要求其执行法院的判决，并敦促其签订了相关债务偿还及提货协议。经多次谈判协商，陆续收回前述一审判决项下的全部货款 25,617,089.60元，及部分违约金 3,000,000元。目前公司仍与被告一及被告二就剩余违约金偿还等事宜继续洽谈中。
四、本次诉讼判决的执行对公司的影响
本次诉讼执行中，公司积极与被告进行判决款项的谈判和催收，成功收回了全部货款及部分违约金，维护上市公司利益，对上市公司损益带来一定的积极影响。
本次诉讼涉及的存货，公司已按《企业会计准则》规定，于各会计期末根据成本与市价孰低法进行减值测试，计提存货跌价准备，并计入当期损益。此次收回诉讼款项，将存货跌价准备一并结转，对公司利润产生正影响，具体的会计处理以会计师年度审计确认的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国高科集团股份有限公司董事会
2019年1月16日
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2018-021通威股份有限公司
关于董事会授权下属担保公司 2018年为公司客户提供担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、情况概述
为积极落实国家的三农政策，解决农村中小规模客户在畜牧水产养殖经营、农村户用电站建设中的资金困难，通威股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）根据实际情况拟为部分购买和使用本公司产品的客户进行融资担保，以配合公司营销变革的深入，夯实公司的市场营销服务体系。
为提高工作效率，优化担保手续办理流程，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及公司《对外担保管理制度》的相关规定及要求，公司董事会在其审批范围内拟授权公司的下属担保公司 2018年为公司客户提供的担保总额为不超过人民币 10亿元，占公司最近一期经审计（2017年末）净资产的7.30%，其中对单一客户的担保金额不超过担保公司净资产的10%。担保公司可以在该范围内决定直接或者与其他担保机构组成共同担保或再担保为公司客户提供的担保事项，不用提交至公司董事会审议。
二、担保事项的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保期限：根据每笔借款的实际发生日期，按照相关法律法规及双方约定确定。
3、风险防范：（1）仅为与公司保持良好业务关系、具有良好信誉和一定实力的公司客户提供担保；（2）要求借款的公司客户向公司提供财产抵押（质押）或保证人保证；（3）公司客户通过公司担保而取得的借款直接汇入公司账户，公司根据汇入的金额向其提供产品；（4）公司定期派出业务或财务人员到场检查其经营情况及财务状况。
三、审议程序
2018年 3月 28日，公司第六届董事会第二十二次会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《通威股份有限公司关于董事会授权下属担保公司2018年为公司客户提供担保的议
案》。
该事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。
四、其他说明
若公司下属担保公司对公司客户提供的担保超过董事会授予的权限，则按照相关法律、法规及制度要求履行审核及披露程序。
五、累计担保余额
截止2017年12月31日，本公司对子公司担保余额为223,670.49万元，下属担保公司为客户购买公司产品向金融机构借款提供担保余额为21,677.28万元，担保余额合计245,347.77万元，占本公司最近一期经审计（2017年末）净资产的17.90％，其中为客户购买产品担保金额中 1,783.46万元因经济环境原因逾期，目前正在追偿中。除上述担保外，本公司无其它任何对内或对外担保事项。
六、独立董事意见
公司独立董事对该事项进行了认真审核后发表独立意见如下：
董事会在审批范围内授权公司下属担保公司在 2018年度内可直接决定总额不超过 10亿元的对外担保事项，既有助于提高工作效率，保证公司客户能及时解决发展所需，又通过授权额度的限制，确定了该项工作风险的可控性。同时，我们审阅了公司相关对外担保制度文件及实际实施过程，公司针对该项工作采取了一系列的风险防范措施，进一步确定了其风险可控性。
本次担保授权事项符合有关法律、法规的规定，表决程序合法有效，能够促进公司饲料及其他附属产品的销售及光伏户用电站客户的开发，有利于公司发展，不存在损害广大投资者特别是中小投资者的利益，同意本次担保授权。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第二十二次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
通威股份有限公司董事会
二〇一八年三月三十日
内蒙古包钢钢联股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2014]001119号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
内蒙古包钢钢联股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2013年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2013年度控股 1-4
股东及其他关联方资金占用情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2014]001119号内蒙古包钢钢联股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称包钢股份）2013年度财务报表，包括 2013年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2014年 3月 6日签发了大华审字[2014]002605号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)的规定，就包钢股份编制的 2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是包钢股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计包钢股份 2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对包钢股份实施 2013年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计程序。为
大华特字[2014]001119号关联方资金占用情况的专项说明了更好地理解包钢股份 2013年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：内蒙古包钢钢联股份有限公司 2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一四年三月六日