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证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2018-037
镇海石化工程股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全体董事出席了本次会议
本次董事会全部议案获通过，无反对、弃权票
一、董事会会议召开情况
镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于2018年7月28日通过电子邮件及专人送达的方式发出。2018年08月07日，公司第三届董事会第二十次会议在宁波市高新区星海南路 36号石化大厦召开。本次会议由董事长赵立渭主持。应出席董事9名，亲自出席董事9名。董事会秘书出席会议。监事及高级管理人员列席会议。符合《公司章程》规定的法定人数，本次董事会会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，一致通过如下议案：
1、审议通过了《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
公司全体董事、高级管理人员对公司《2018年半年度报告及其摘要》签署了书面确认意见，公司监事会以决议的形式对 2018年半年度报告及其摘要进行了确认。公司 2018年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
2、审议通过了《关于公司<2018年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告>的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
议案的具体内容详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《镇海石化工程股份有限公司关于 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-039号）。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。（内容详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《镇海石化工程股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
3、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
议案的具体内容详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《镇海石化工程股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2018-040号）。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。（内容详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《镇海石化工程股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
4、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
议案的具体内容详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《镇海石化工程股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。
三、报备文件：
1、第三届董事会第二十次会议决议。
2、独立董事关于对第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
镇海石化工程股份有限公司董事会
南京高科股份有限公司独立董事候选人声明
本人高波，已充分了解并同意由提名人南京高科股份有限公司董事会提名为南京高科股份有限公司（以下简称“该公司”）第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未
民生证券股份有限公司
关于健康元药业集团股份有限公司
持续督导工作现场检查报告
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准健康元药业集团股份有限公司配股的批复》（证监许可[2018]1284号）批准，健康元药业集团股份有限公司（以下简称“健康元”或“公司”）向原股东配售 365,105,066股新股。本次配股新增股份上市流通日为2018年10月24日。
根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的规定，民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为正在履行健康元持续督导工作的保荐机构，对公司 2018年 10月 24日至本次现场检查日期间（以下简称“检查期”）的规范运作情况进行了现场检查，报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
（一）保荐机构
民生证券股份有限公司
（二）现场检查人员
于春宇、丁力
（三）现场检查时间
2019年1月15日——2019年1月18日
（四）现场检查手段
1、对公司有关人员进行信息披露、承诺履行、公司治理、经营业绩等方面的访谈；
2、查看上市公司主要经营场所；
3、查看检查期内公司召开的历次三会文件；
4、查询和复印公司募集资金使用凭证、募集资金账户余额明细等资料；
5、查阅并复印检查期内公司内部控制相关文件；
6、核查检查期内公司发生的关联交易、对外担保、重大对外投资资料；
二、本次现场检查主要事项及意见
（一）公司治理和内部控制情况
经现场检查，保荐机构认为：检查期内，健康元公司章程以及股东大会、董事会和监事会的议事规则得到贯彻执行，公司董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司治理机制有效地发挥了作用；公司内部机构设置和权责分配科学合理，对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确合规，风险评估和控制措施得到有效执行；检查期内公司历次股东大会、董事会和监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及公司章程之规定，会议记录及其他会议资料保存完整，会议决议经出席会议的董事或监事签名确认。
（二）信息披露情况
根据对公司三会文件、会议记录及相关文件的检查，并通过与指定网络披露的相关信息进行对比和分析，保荐机构认为：检查期内，健康元真实、准确、完整地履行了信息披露义务，信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
经核查公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的交易及资金往来情况，并与公司高管等有关人员进行访谈，保荐机构认为：检查期内，健康元资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立，不存在关联方违规占有上市公司资金的情形。
（四）募集资金使用情况
经核查，健康元配股募集资金已全部存放至募集资金专户，并与专户开立银行及保荐机构签署了募集资金三方监管协议。检查人员逐月核对了募集资金专户对账单及使用明细台账，并抽查了募集资金使用凭证。保荐机构认为：检查期内，健康元在募集资金使用过程中，健康元制定了募集资金使用的内部管理制度，对募集资金的使用符合相关法规规定，不存在重大违规使用募集资金的情况和变更募集资金用途的情形，亦不存在其他违反《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律规定的情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
1、关联交易情况
经核查，保荐机构认为：根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司关联交易管理制度的规定，公司在与关联方发生关联交易时严格执行了审议程序，履行了信息披露义务，公司与关联方的交易定价遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
2、对外担保情况
经核查，保荐机构认为：检查期内，公司不存在违规担保的情形。
3、重大对外投资情况
经核查，保荐机构认为：检查期内，公司对外投资事项已履行必要的审议程序和信息披露义务。
（六）经营状况
公司预计 2018年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少 13.82亿元到 14.46亿元，同比降低64.77%到67.78%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加1.14亿元到1.79亿元，同比增长22.87%到35.75%。
1、归属于上市公司股东的净利润下降的原因
公司预计 2018年度实现归属于上市公司股东的净利润同比降低64.77%到67.78%的原因为：2017年7月17日，健康元控股子公司丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“丽珠集团”）完成对其下属子公司珠海维星实业有限公司（以下简称“维星实业”）100%股权的转让交易，因其主要资产土地、房屋及建筑物增值较大，本次交易形成投资收益 427,923.95万元，进而影响健康元2017年营业利润 427,923.95万元，影响归属于上市公司股东的净利润 148,479.91万元，所以公司2018年归属于上市公司股东的净利润同比出现大幅下滑。
公司上述转让维星实业股权的交易，亦导致公司 2018年 1-9月营业利润下降50%以上，保荐机构于2018年10月22日至26日对健康元进行了专项现场检查，并于2018年11月1日出具了《民生证券股份有限公司关于健康元药业集团股份有限公司之专项现场检查报告》。
2、公司正常经营业务没有发生重大不利变化
公司上述转让维星实业股权的交易，具有特殊性和偶发性，属于非经常性损
益，公司正常经营业务没有发生重大不利变化。公司预计 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长22.87%到35.75%，主要原因系公司主营业务稳定增长及资金管理进一步优化而利息收益增加所致。
（七）保荐机构认为应予以现场检查的其他事项
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
公司应根据行业发展趋势及时合理调整经营策略，进一步加强经营管理，提高盈利能力，防范相关风险；做好对偶发性交易事项的管理和业绩分析工作；对于公司业绩大幅变动的情况，公司应当做好相关信息披露工作，及时、充分地揭示相关风险，切实保护投资者利益。
四、是否存在应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
除上述检查事项外，本次现场检查未发现健康元存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
保荐机构持续督导现场检查工作过程当中，公司给予了积极的配合。
六、本次现场检查的结论
保荐机构按照《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的有关要求，对健康元认真履行了持续督导职责，经过本次现场核查工作，保荐机构认为：检查期内，健康元在公司治理、内控制度、三会运作、信息披露、独立性、关联交易、对外担保、重大对外投资等重要方面的运作符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等的相关要求；公司预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润同比下降，主要系2017年完成转让维星实业100%股权，形成大额投资收益所致，该事项属于非经常性因素；公司正常经营业务没有发生重大不利变化。
（以下无正文。）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于健康元药业集团股份有限公司持续督导工作现场检查报告》之签章页）
保荐代表人：
于春宇 马初进
民生证券股份有限公司年 月 日
证券代码：603311 证券简称：金海环境 公告编号：2017-038
浙江金海环境技术股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于 2017年 8月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2017年8月4日以电话和邮件方式发出。会议由董事长丁宏广先生召集并主持，会议应出席董事 9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1．审议并通过《关于 2017年半年度报告及其摘要的议案》
半年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2．审议并通过《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
浙江金海环境技术股份有限公司董事会
关于中国船舶重工股份有限公司 :.:aJU-RtISJI酥N.O0 LfAlWjf lGrRflOPUfPr 2017年第二次临时股东大会的法律意见书北京市时代九和律师事务所关于中国船舶重工股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书
致：中国船舶重工股份有限公司
北京市时代九和律师事务所（以下简称“本所”）根据中国船舶重工股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师出席贵公司2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”)，本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、其他相关法律、法规、规范性文件以及《中国船舶重工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所在此同意，贵公司可将本法律意见书作为本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一并向公众披露，本所律师将依法对本法律意见承担责任。
本所律师根据相关法律法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经核查，本次股东大会系由贵公司第三届董事会第二十八次会议决议召集的。为召开本次股东大会，贵公司董事会己于20工7年4月6日公告了《中国船舶重工股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”)，贵公司上述公告载明了本次股东大会的召开时间、会议地点、会议方式、会议审议事项、股权登记日、参加现场会议登记办法、参加网络投票的操作程序、关于股东有权委托代理人出席会议并行使表决权的说明及公司通信地址、
关于中国般舶重工股份有限公司兰贫袋念言“
LJ
JURISINO LWAW GROUP 2017年第二次临时股东大会的法律意见书联系人等事项，同时贵公司董事会还根据有关规定对相关议案的内容进行了充分披露
董事会根据中国证监会发布的有关规定提供网络投票方式为股东参加本次股东大会提供便利，网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，股东通过上海证券交易所交易系统投票平台参与本次股东大会投票表决的起止时间为2017年4月24日上午9:15-9:25、9:30-11:30以及下午13:00-15:00，通过互联网投票平台投票的具体时间为2017年4月24日9:15-15:00,
经核查，贵公司本次股东大会的召集人的资格合法有效；贵公司本次股东大会的现场会议在通知的时间、地点召开；本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会人员的资格
根据出席会议股东的签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计7人，代表股份9,677,330,463股，占贵公司股份总数的52.7040%;经核查出席会议的股东及其代理人的身份证明、授权委托书等文件，上述人员均为股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人。除贵公司股东及委托代理人外，其他出席会议的人员为贵公司董事、监事、高级管理人员、本所律师及贵公司同意的相关人员。
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票方式进行表决的股东代表股份数862,753,516股。上述通过网络投票方式进行投票的股东资格，由身份验证机构验证。
本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会对列入《通知》中的议案逐项进行了审议，会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代
(cid:9)
日寺丁：弋；夕飞甘牙‘行幸自币事了矛务月予 关于中国船舶重工股份有限公司 (cid:9)
JURISINO LAWCR0日P 2017年第二次临时股东大会的法律意见书理人就列入本次股东大会通知中的所有提案以记名投票方式进行表决，表决时根据有关规定分别进行监票、验票、计票。本次股东大会同时通过网络投票方式进行表决，网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向贵公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决情况的统计数据。经核查，本次股东大会审议通过了以下事项：
1、关于控股股东变更部分资产注入承诺的议案；
2、关于与关联方共同出资设立公司的议案。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本四份。
关于中国船舶重工股份有限公司：绝
2017年第二次临时股东大会的法律意见书 JURISINO" LAW GROUP
（此页无正文，为签署页）
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黄昌华
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北京
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2017年 4月24日
证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2017-122重庆再升科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于 2017年 12月 22日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，会议于2017年12月28日14：00以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事 3人，会议由公司监事会主席阮伟先生主持，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《重庆再升科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整2017年度部分日常关联交易预计的议案》。
详细内容请见 2017年12月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：本次调整2017年度部分日常关联交易预计,其交易定价方式和定价依据客观、公允，内容和程序符合《上交所股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易管理办法》等有关规定，不存在损害公司股东利益的行为。
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司监事会
证券代码：603330 证券简称：上海天洋 公告编号：2017-050上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2017年8月15日上午10时在上海市嘉定区南翔镇惠平路505号公司三楼会议室以现场及通讯方式召开，会议通知及相关会议文件于 2017年 8月 10日以电子邮件及书面方式向全体董事、监事、高级管理及董事会秘书发出。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名（其中独立董事陆威、独立董事黄桂民、独立董事杨栩三人采用通讯方式参会表决），占公司董事总人数（7名）的100%。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议，会议由公司董事长李哲龙先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。出席本次会议的董事讨论并一致通过如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2017年半年度报告》。
公司董事会根据中国证监会、上海证券交易所和企业会计准则等相关规定编制了2017年半年度报告，公司董事和高级管理人员对公司2017年半年度报告签署了书面确认意见。
表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
（二）审议通过了《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
（三）审议通过了《关于公司研究开发项目立项的议案》。
为了进一步满足上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）热熔胶产品在实际应用中的性能，优化产品工艺技术，并提高公司科研开发能力，公司拟开展两个新项目的研究开发工作，项目的具体情况如下：
1、快速结晶型复合热熔胶项目。本项目旨在开发出一种快速结晶型的复合聚酯热熔胶及其制备工艺，以解决现有常规热熔胶因原料及制备工艺步骤单一而使产品性能受限较多的问题。
2、汽车内饰用热熔胶网膜。本项目旨在开发一种复合热熔胶网膜的制备工艺，以使得通过本工艺制备的热熔胶网膜步骤简便，且适于汽车内饰等领域的工业应用。
表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
（四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
上述四项议案无需提请公司股东大会审议。
特此公告。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司董事会
证券代码：601117 股票简称：中国化学公告编号：临 2014-025中国化学工程股份有限公司
关于职工董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中国化学工程股份有限公司董事会于2014年9月22日收到公司职工董事邹健先生提交的书面辞职报告。邹健先生因工作原因，申请辞去中国化学工程股份有限公司第二届董事会职工董事、董事会审计委员会委员及董事会提名委员会委员职务，辞职后邹健先生将继续担任公司纪委书记等相关职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，邹健先生的辞职报告自送达董事会时生效。公司将按照规定尽快完成职工董事的补选。
公司对邹健先生在担任职工董事期间勤勉尽责的工作、为公司发展所做出的贡献表示感谢。
特此公告。
中国化学工程股份有限公司董事会二○一四年九月二十二日
新经典文化股份有限公司独立董事关于
第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》等相关规定，作为新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司提交的第二届董事会第八次会议相关事项，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
一、关于更换独立董事的意见
程三国先生因个人原因辞任公司独立董事职务的相关程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，程序合法有效。
经审阅谢娜女士的个人履历等相关资料，我们认为上述人员符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关董事、独立董事任职资格的规定，任职资格合法；候选人已书面承诺参加最近一次独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。对上述人员的提名程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，程序合法；同意将该事项提交公司2017年第七次临时股东大会审议。
二、关于确认及增加公司2017年度日常关联交易预计额度的意见
公司 2017年度日常关联交易的定价是公允的，不存在损害公司及其中小股东利益的情况。公司及新经典发行有限公司与关联方北京十月文化传媒有限公司发生的关联交易属于公司的日常经营活动，有利于公司业务的发展，主营业务收入保持稳定的增长，提高公司的经营业绩，符合公司发展需要。董事会在对有关议案进行审议时，有关董事按照规定回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。因此，我们同意公司本次确认及增加 2017年度日常关联交易预计额度的事项。（以下无正文）
（本页无正文，为《新经典文化股份有限公司独立董事对第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签名：
胡柏和____________________
程三国____________________
王曦____________________
证券代码：600684 证券简称：珠江实业 编号：2017-030
广州珠江实业开发股份有限公司
第九届董事会 2017年第五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2017年第五次会议以书面送达和电子邮件方式于2017年9月14日发出通知和会议材料，并于 2017年 9月 19日在广州市环市东路 362-366号好世界广场 30楼公司会议室以现场表决方式召开。会议应到董事11人，实到11人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由郑暑平董事长主持，形成了如下决议：
一、审议通过《关于投资广州市穗芳鸿华科技发展有限公司暨关联交易的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
同意公司以不超过70,000万元对广州市穗芳鸿华科技发展有限公司进行投资，包括注册资本增资款 9,607.85万元，资本公积金 33,827.15万元，债权投资款 26,565万元，并授权公司经营班子根据上述条件与合作方签订相关合同与文件。
本议案尚需提请股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过《关于向控股子公司海南美豪利投资有限公司提供 5亿元委托贷款的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
同意公司通过委托贷款方式向公司控股子公司海南美豪利投资有限公司提供借款人民币5亿元，年利率15%，期限3年，并授权公司经营班子根据上述条件签署相关合同和协议。
三、审议通过《关于提请召开 2017年第二次临时股东大会议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司拟于2017年10月10日召开 2017年第二次临时股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
广州珠江实业开发股份有限公司董事会2017年9月21日
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2019-047
杭州海兴电力科技股份有限公司
关于重大经营合同预中标的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国家电网公司于 2019年 6月 3日在其电子商务平台http://ecp.sgcc.com.cn/html/index.html公告了“国家电网公司2019年第一次电能表及用电信息采集设备招标采购推荐的中标候选人公示”，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）为此项目第一分标、第二分标、第五分标、第六分标中标候选人，共中5个包，根据预中标数量以及报价测算，预计中标总金额约为18,695.78万元。现将相关预中标情况公告如下：
一、项目概况
国家电网公司2019年第一次电能表及用电信息采集设备招标活动（招标编号：0711-19OTL08222000）由国家电网公司委托国网物资有限公司等招标代理机构采用公开招标方式进行。
本次智能电能表及用电信息产品招标共分六个分标，其中：第一分标，2级单相智能电能表；第二分标，1级三相智能电能表；第三分标，0.5S级三相智能电能表；第四分标，0.2S级三相智能电能表；第五分标，集中器和采集器；第六分标，专变采集终端。
二、预中标公示主要内容
根据公示的内容，公司预中标的电能表总数量约为850,000只，集中器、采集器总数量约为21,000只，专变采集终端约为28,000只。其中：第一分标，2级单相智能电能表中标数量770,000只；第二分标，1级三相智能电能表中标数量80,000只；第五分标，集中器、采集器中标数量21,000只；第六分标，专变采集终端中标数量28,000只。
本次中标公示媒体是国家电网公司电子商务平台，招标人是国家电网公司，其他详细内容请查看国家电网公司电子商务平台：
http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001003/69430.html
三、预中标项目对公司业绩的影响
本次预计中标金额占本公司 2018年度营业总收入的7.32%，本次中标后，其合同的履行将对公司未来经营工作和经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。
四、预中标项目风险提示
本次招标活动的中标情况尚处于公示期，公司尚未收到国家电网公司及其相关代理机构发给本公司的中标通知书，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会 2019年6月4日
证券代码：600674 证券简称：川投能源 公告编号：2016-024
四川川投能源股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年7月11日
(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市小南街23号川投大厦会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|11|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|2,278,397,655|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|51.7566|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，大会由公司董事会召集，副董事长金群先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10人，出席9人，独立董事吕先锫先生因公未能参会，授权独立董事盛毅先生代为参会；
2、公司在任监事 5人，出席5人；
3、公司在任高管 3人，列席3人，公司董事会秘书出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于选举公司董事的提案报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,275,983,708|99.8941|2,413,947|0.1059|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.0|关于选举公司董事的提案报告|6,139,061|71.7766|2,413,947|28.2234|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
律师：张如积、张树
2、律师鉴证结论意见：
金杜律师认为，本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
四川川投能源股份有限公司2016年7月12日
哈尔滨哈投投资股份有限公司
投资者投诉处理工作制度
第一章总则
第一条为进一步规范公司投资者投诉处理工作，切实保护投资者合法权益，维护公司资本市场形象，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、中国证监会《上市公司与投资者关系工作指引》（证监公司字[2005]52号）及中国证监会黑龙江监管局《关于落实辖区上市公司投资者诉求处理首要责任的实施意见》（黑证监公司字〔2017〕25号）等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际，制定本制度。
第二条本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、投资者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关主体对公司产品或服务质量、民事合同或劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关问题的投诉不属于本制度规定范围。
第三条公司应承担投资者投诉处理的首要责任，依法、及时解决问题，切实保护投资者合法权益。
第二章工作机制和人员安排
第四条投资者投诉处理工作为公司投资者关系管理和投资者权益保护的重要内容，公司各部门应统筹协调，规范处理投资者投诉。
第五条公司董事会秘书为投资者投诉处理工作的主要责任人，负责协调各部门及时处理投资者的投诉工作。公司证券部为公司处理投资者投诉的部门，负责投资者投诉的受理、分类处理与汇总工作。主要职责包括：
（一）受理各种直接投诉；
（二）承接中国证监会“12386”投诉热线的转办件，及其他的间接渠道转交的投诉；
（三）建立投资者投诉处理工作记录并存档；
（四）调查、核实投诉事项，提出处理意见，及时答复投诉人；
（五）定期汇总、分析投诉信息，提出加强与改进工作的意见或建议。
第六条证券部工作人员应针对投资者投诉反映的不同事项、不同诉求，进行分类处理并采取适当的处理措施，并做好分析研判工作。对于投资者集中或重复反映的事项，应及时向公司管理层汇报，并制定相应的处理方案，妥善化解矛盾纠纷，相关情况同时应向公司董事会汇报。
第七条公司应加强投诉处理工作人员的培训，提高业务水平，确保投资者处理机制有效运转。工作人员应耐心做好投资者投诉处理工作，不得推诿扯皮、敷衍搪塞。
第八条对投诉处理工作发现的违法侵权行为以及投诉处理不当造成矛盾激化行为，将采取相应的问责措施。
第三章投诉处理
第九条公司公开受理投资者投诉的渠道包括：电话、传真、电子邮件、信函和来访，以及证券监督管理部门或其他部门转办的投诉事项等，投资者可以通过任何一种可供选择的联系办法向公司提出投诉。
第十条投资者投诉实行实名制，公司依法对投诉人基本信息和有关投诉资料进行保密。
第十一条公司接到投诉后，证券部工作人员应核实投资者信息，认真听取投诉人意见，并如实详细记录投诉人姓名、联系方式、投诉事项等有关信息。公司自接到投诉之日起15个工作日内决定是否受理投诉事项。
第十二条公司受理投资者对涉及其合法权益事项的投诉，包括但不限于：（一）信息披露存在违规行为或者违反公司信息披露管理制度规定；
（二）公司治理机制不健全，重大事项决策程序违反法律、法规和《公司章程》等公司治理准则的规定；
（三）关联交易信息披露和决策程序违规；
（四）违规对外担保；
（五）承诺未按期履行；
（六）投资者专线电话多次无人接听等投资者关系管理工作相关问题；
（七）其他影响投资者合法权益的行为。
第十三条公司应当在规定期限内完成投资者投诉事项的处理，并通过适当的方式将办理情况回复投诉人。在接到投诉时，可以现场处理的，应立即处理当场答复；无法立即处理的，应当向相关部门负责人汇报解决；对影响重大、情况复杂或具有典型意义的投诉，应同时上报公司管理层或董事会协调解决。凡确认受理的投诉，除当场处理完毕的以外，原则上应当自受理之日起 60日内办结并向投诉人告知处理结果；情况复杂需要延期办理的，工作人员应按照证券监督管理机构相关文件要求做好延期申请和情况汇报工作，并告知投诉人延期理由。
第十四条公司在处理投资者相关投诉事项过程中，发现公司在信息披露、公司治理等方面存在违规行为或违反公司内部管理制度的，应立即向公司管理层及董事会报告，公司管理层及董事会应立即安排进行整改，及时履行相关信息披露义务或对已公告信息进行更正，严格履行相关决策程序，修订完善相关制度。
第十五条公司应认真核实投资者所反映的事项是否属实，积极妥善地解决投资者的合理诉求。投诉人提供的信息不实或提出的诉求缺乏法律法规依据、不合理的，公司决定不受理的，工作人员应认真做好沟通解释工作，争取投诉人的理解。
第十六条公司在处理投诉事项时应遵循信息公平披露原则，注意尚未公布信息及其他内部信息的保密；投诉事项回复内容涉及依法依规应公开披露信息的，回复投诉人的时间不得早于相关信息对外公开披露的时间。
第十七条公司证券部应当建立投资者投诉处理工作台帐，详细记载投诉日期、投诉人姓名、联系方式、投诉事项、经办人员、处理过程、处理结果、责任追究情况、投诉人对处理结果的反馈意见等信息。工作台帐和相关资料保存时间至少两年。
第十八条发生投资者非正常上访、闹访、群访和群体性事件时，公司应当启动维稳预案，主要负责人应到场，劝解和疏导上访人员，依法进行处理，并及时向公司管理层及董事会，必要时向当地公安等相关部门报告。
第十九条对于证券监管部门转办的“12386”热线投诉和咨询等投诉事项，公司应当按照证券监管部门的转办要求办理。
第四章附则
将按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第二十一条本制度由公司董事会负责解释和修订，经公司董事会审议通过之日起生效。
哈尔滨哈投投资股份有限公司2017年10月23日
证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临2014-009
金花企业（集团）股份有限公司
关于关联方归还公司委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
公司于2013年4月15日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于向关联方提供委托贷款的议案》，由公司向西安秦岭国际高尔夫俱乐部有限公司提供了3000万元委托贷款。（相关公告见2013年4月16日上海证券报及上海证券交易所网站）
2013年 11月 11日，公司收到西安秦岭国际高尔夫俱乐部有限公司归还委托贷款资金1500万元（相关公告见2013年11月13日上海证券报及上海证券交易所网站）。2014年 4月 24日，公司收到西安秦岭国际高尔夫俱乐部有限公司归还的剩余委托贷款1500万元，上述议案涉及委托贷款事项完结。
特此公告
金花企业（集团）股份有限公司董事会二O一四年四月二十五日
深圳香江控股股份有限公司
公开发行 2018年公司债券（第一期）发行结果公告
主承销商：太平洋证券股份有限公司
发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】891号文核准，深圳香江控股股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币12亿元（含12亿元）的公司债券。
根据《深圳香江控股股份有限公司公开发行 2018年公司债券（第一期）发行公告（面向合格投资者）》，深圳香江控股股份有限公司公开发行 2018年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为7亿元，可超额配售不超过 5亿元（含 5亿元），期限为 4年期，附第 2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，采取网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。
本期债券发行工作已于2018年3月9日结束，发行情况如下：
本期债券的最终发行规模为9.1亿元，最终票面利率为7.9%。
特此公告。
（本页无正文，为《深圳香江控股股份有限公司公开发行 2018年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
太平洋证券股份有限公司 2018年3月9日
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2017-066陕陕西西延延长长石石油油化化建建股股份份有有限限公公司司
重重大大资资产产重重组组进进展展公公告告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
因筹划重大事项，经公司申请，公司股票已于 2017年 7月 18日起停牌（公告编号：2017-020）。经与有关各方论证和协商，该事项对公司构成重大资产重组，公司股票自 2017年 7月 18日起预计连续停牌不超过一个月，具体详见公司于 2017年 7月 25日披露的《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-021）。2017年 8月 18日公司发布《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2017-026），因本次重大资产重组事项涉及业务较复杂，工作量较大，经申请，本公司股票于 2017年 8月 18日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。
由于本次重大资产重组所涉及资产规模较大，方案较复杂，尽职调查、审计及评估工作量大，本公司需与相关各方及国有资产监督管理机构就本次重大资产重组有关事项进行进一步沟通，因此本公司预计无法在重组停牌后 2个月内复牌，需申请继续停牌。2017年 9月 15日，本公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，独立董事发表了同意关于重大资产重组继续停牌的独立意见。经申请，本公司股票自 2017年 9月 18日起继续停牌，预计继续停牌不超过一个月。详见公司 2017年 9月 16日发布的《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2017-039）。
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2017-066 2017年 9月 29日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，因此次重大资产重组所涉及资产规模较大，方案较复杂，尽职调查、审计及评估工作量大，且预案披露前，本公司需与相关各方及国有资产监督管理机构就本次重大资产重组有关事项进行进一步沟通并取得国有资产监督管理机构对交易方案的事前认可，故本公司拟申请股票自 2017年 10月 18日起继续停牌，预计停牌时间不超过 2个月。独立董事发表了同意关于重大资产重组继续停牌的独立意见，董事会同意将该议案提交公司 2017年第三次临时股东大会审议。相关事项详见公司于 2017年 9月 30日披露的《审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》（公告编号：2017-043）。
公司于 2017年 10月 13日上午 10:00-11:00以网络互动方式召开重大资产重组投资者说明会，就本次重大资产重组的最新进展、延期复牌原因等相关情况与投资者进行了沟通交流，在法律法规允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。投资者说明会召开情况详见公司 2017年 10月 17日披露的《关于重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告》（公告编号：2017-047）。
2017年 10月 17日，经公司第六届董事会第十五次会议通过，公司与陕西延长石油（集团）有限责任公司、刘纯权先生、金石投资有限公司、武汉毕派克时代创业投资基金合伙企业（有限合伙）、武汉中派克恒业创业投资基金合伙企业（有限合伙）、武汉北派克伟业创业投资基金合伙企业（有限合伙）、北京京新盛天投资有限公司共同签署了《陕西延长石油化建股份有限公司重
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2017-066大资产重组框架协议》，具体内容详见公司 2017年 10月 18日披露的《关于签署重大资产重组框架协议暨关联交易的公告》（公告编号：2017-050）。
2017年 10月 17日，公司召开 2017年第三次临时股东大会，审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请股票自 2017年 10月 18日起继续停牌，预计停牌时间不超过 2个月。公司独立董事及独立财务顾问就继续停牌事项发表了核查意见。具体内容详见公司 2017年 10月 18日披露的《重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：2017-052）。
2017年 11月 18日，公司发布《重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：2017-063），因预案披露前，本公司需与相关各方及国有资产监督管理机构就本次重大资产重组有关事项进行进一步沟通并取得国有资产监督管理机构对交易方案的事前认可，故公司股票继续停牌，预计于 2017年 12月 18日前披露与本次重大资产重组相关的文件并向上海证券交易所申请复牌。
独立财务顾问就继续停牌事项发表了核查意见。
停牌期间，本公司每五个交易日发布一次《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-022、2017-023、2017-024、2017-032、2017-034、2017-035、2017-036、2017-040、2017-041、2017-045、2017-048、2017-054、2017-056、2017-058、2017-059、2017-064、2017-065）。
本次重大资产重组事项为，公司拟收购北京石油化工工程有限公司的股权，有关各方正在积极推进本次重大资产重组事宜的相关工作，本公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作，目前各项工作正在有序推进。
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2017-066鉴于该事项在具体实施中尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据上海证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。
停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
陕西延长石油化建股份有限公司董事会 2017年 12月 4日
证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2018-119福建傲农生物科技集团股份有限公司
关于下属子公司参与竞拍资产的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
交易内容：福建傲农生物科技集团股份有限公司全资子公司金华傲农生物科技有限公司拟参与竞拍位于金华市婺城区金西经济开发区汤溪中心区环路东侧的工业房地产。标的物起拍价为人民币 3,067万元。
本次竞拍不构成关联交易和重大资产重组事项。
本次竞拍实施不存在重大法律障碍。
因涉及公开竞拍，本次竞拍的结果尚存在不确定性。
一、交易概述
福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司金华傲农生物科技有限公司（以下简称“金华傲农”）拟参与竞拍位于金华市婺城区金西经济开发区汤溪中心区环路东侧的工业房地产（以下简称“标的物”），标的物起拍价为人民币3,067万元。
上述事项已经2018年7月10日召开的公司第一届董事会第三十二次会议审议通过。
本次竞拍不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。
二、拍卖标的物的基本情况
1、竞拍标的：标的物为浙江仕群服饰有限公司所有的位于金华市婺城区金西经济开发区汤溪中心区环路东侧1、3、7、8、9、10幢工业房地产，产权证号：金房权证婺字第00333571号、00333572号、00333573号、00333574号、00408688号和00408689号，房产登记日期：2010年12月10日（金房权证婺字第 00333571号至0333574号）和2015年1月20日（金房权证婺字第00408688号、00408689号）；总建筑面积 29152.58㎡，另有无证建筑约 4440.31㎡。土地证号：金市国用（2014）第 108-21515号，土地使用权面积：37691㎡，土地性质：出让，土地使用权终止日期：2058年3月6日。
2、评估价：4,380.90万元
3、起拍价：3,067万元
三、竞拍资产的目的和对公司的影响
本次竞拍上述资产，系为了正常延续金华傲农的日常生产经营，保障公司市场服务能力，有利于金华傲农的持续稳定发展。
本项竞拍资产预计不会对公司的经营业绩产生重大影响。
四、本次竞拍资产的风险分析
1、本次参与司法竞拍，存在相关竞拍结果不确定的风险，公司将根据竞拍事项的进展情况及时发布公告。
2、如果金华傲农未能竞拍成功，短期内可能对金华傲农的正常持续经营造成一定影响。如出现此情形，金华傲农将与资产所有权人直接沟通购买或承租上述标的物或另外寻找替代的生产经营场所。
的公告》（公告编号：2018-034），本次如能竞拍成功，将有助于保障金华傲农的持续生产经营，消除可能中断生产经营的风险。如未能竞拍成功并导致金华傲农无法继续使用租赁厂房的，根据金华傲农与浙江仕群服饰有限公司签订的《租赁合同》的约定，金华傲农有权请求解除合同，要求仕群服饰退还已付未履行部分的租金，返还租赁物履约保证金，并赔偿相关损失。
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会2018年7月11日
金杯汽车股份有限公司
2016年第三次临时股东大会文件
二〇一六年九月六日
金杯汽车股份有限公司
2016年第三次临时股东大会规则
根据有关法律、法规和本公司章程的规定，为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制订本大会规则。
一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、与会股东依法享有发言权、表决权等各项权利，并须认真履行法定义务，共同维护大会正常秩序。
三、与会股东如有发言要求，请向大会秘书处申请，由秘书处根据要求发言人数的多少，及持有股数等情况作出具体安排。股东发言请简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过五分钟。
四、与会股东如有提问，请将问题交大会秘书处，由大会秘书处安排有关人士作统一解答。
五、本次股东大会所形成的决议采用书面、记名投票方式进行表决。大会表决时，股东不再进行大会发言。
金杯汽车股份有限公司
二〇一六年九月六日
金杯汽车股份有限公司
2016年第三次临时股东大会会议议程
时 间：二〇一六年九月六日下午14：30
会议议程：
一、会议主持人宣布金杯汽车股份有限公司 2016年第三次临时股东大会开始
二、审议 2016年第三次临时股东大会会议议案
1.关于提供对外担保的议案；
2.00关于选举董事的议案；其中，子议案包括：
2.01关于选举东风为公司董事的议案；
2.02关于选举邢如飞为公司董事的议案；
2.03关于选举杨波为公司董事的议案。
三、大会表决
四、回答股东提问
五、宣布表决结果
六、律师发表有关此次大会的法律意见
七、会议主持人宣布大会结束
2016年第三次临时股东大会会议文件1
关于提供对外担保的议案
各位股东：
公司根据近期业务发展需要，拟与沈阳金杯进出口有限公司签订互保协议，协议金额 1亿元。
被担保人基本情况如下：
被担保人的名称:沈阳金杯进出口有限公司
注册地点:沈阳经济技术开发区中央大街 18号
注册资本:伍佰万元
法人代表:单龙
与公司关系:公司非关联方
截止 2016年 6月 30日，金杯进出口总资产 108,639万元，总负债 106,564万元，净资产 2,075万元，2016年上半年实现销售收入 17,023万元。
为提高银行贷款审批效率，提请股东大会授权董事会具体办理上述相应贷款及担保额度内的每笔贷款业务。相应贷款及担保额度的有效期自2016年第三次临时股东大会批准之日起至2016年年度股东大会召开之日止。
以上议案，请审议。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一六年九月六日
2016年第三次临时股东大会会议文件2
关于选举董事的议案
各位股东：
鉴于公司董事长祁玉民、董事王世平、董事雷小阳因工作变动辞去相应职务，由公司大股东沈阳市汽车工业资产经营有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审核，推荐东风、邢如飞、杨波三人作为公司董事候选人，任期与公司第七届董事会任期一致。公司 2016年 8月 17日召开的第七届董事会第二十六次会议审议通过了东风、邢如飞、杨波三人作为公司董事候选人的议案。现提交本次股东大会审议。
附：董事候选人简历。
以上议案，请审议。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一六年九月六日
董事候选人简历：
东风：男 1966年出生，管理学博士，高级经济师。曾任华晨汽车集团控股有限公司人力资源部部长、华晨汽车集团控股有限公司总裁助理。现任华晨汽车集团控股有限公司副总裁、总法律顾问。
邢如飞：男 1972年出生，工学博士，高级工程师。曾任华晨汽车工程研究院院长、华晨汽车集团控股有限公司总裁助理。现任华晨汽车集团控股有限公司副总裁、整车事业部副总经理。
杨波：男 1965年出生，工学硕士，工程师。曾任金杯汽车股份有限公司副总裁、华晨汽车国际贸易公司总经理、华晨汽车集团控股有限公司总裁助理。现任华晨汽车集团控股有限公司副总裁、整车事业部副总经理。