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证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2015-102西安通源石油科技股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东暨实际控制人张国桉先生的通知，张国桉先生将其持有的公司限售股9,500,000股质押给北京银行股份有限公司西安分行，并已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限为：自2015年11月4日起至张国桉先生办理解除质押登记手续之日止。
截止本公告日，张国桉先生共持有公司股份 111,032,633股，占公司总股本的27.41%；累计质押股份 78,272,000股，占张国桉先生持有公司股份总数的70.49%，占公司总股本的19.32%。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司董事会
二〇一五年十一月五日
鸿博股份有限公司
2016年限制性股票激励计划激励对象名单
一、限制性股票激励计划分配情况
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|姓名|职务|获授的限制性股票数量(万股)|占本激励计划授出权益数量的比例|占本激励计划公告日股本总额比例|
|张京平|董事、副总经理|7|3.50%|0.02%|
|李云强|董事|7|3.50%|0.02%|
|周美妹|董事、财务总监|7|3.50%|0.02%|
|郭斌|副总经理|7|3.50%|0.02%|
|罗智波|副总经理|7|3.50%|0.02%|
|甄兰香|副总经理|7|3.50%|0.02%|
|陈显章|副总经理董事会秘书|7|3.50%|0.02%|
|中基层管理人员及核心技术（业务）人员（39人）||151|75.5%|0.45%|
|合计||200|100%|0.60%|

二、公司中基层管理人员、核心技术（业务）人员名单
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|序号|姓名|职务/岗位|
|1|黎红雷|中基层管理人员|
|2|刘 飞|中基层管理人员|
|3|许 敬|中基层管理人员|
|4|张建军|中基层管理人员|
|5|刘春艳|中基层管理人员|
|6|张 红|中基层管理人员|
|7|尹路路|中基层管理人员|
|8|陶瑞宇|中基层管理人员|
|9|何 忠|中基层管理人员|
|10|蔡建伟|中基层管理人员|
|11|任 斌|中基层管理人员|
|12|陈晓琴|中基层管理人员|
|13|杨 芳|中基层管理人员|
|14|阮文良|中基层管理人员|

15 林嵩生 中基层管理人员
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|16|崔学涛|中基层管理人员|
|17|张婉娟|中基层管理人员|
|18|吕德金|中基层管理人员|
|19|杨苍生|中基层管理人员|
|20|苟康林|中基层管理人员|
|21|于 荟|中基层管理人员|
|22|张 莺|中基层管理人员|
|23|闫春江|中基层管理人员|
|24|徐 伟|核心业务（技术）人员|
|25|刘源海|核心业务（技术）人员|
|26|李丽华|核心业务（技术）人员|
|27|胡职龙|核心业务（技术）人员|
|28|龙 娜|核心业务（技术）人员|
|29|王雄文|核心业务（技术）人员|
|30|沈兴慧|核心业务（技术）人员|
|31|罗启超|核心业务（技术）人员|
|32|姜文龙|核心业务（技术）人员|
|33|李景池|核心业务（技术）人员|
|34|尹东风|核心业务（技术）人员|
|35|章 鑫|核心业务（技术）人员|
|36|张振幸|核心业务（技术）人员|
|37|陈芙蓉|核心业务（技术）人员|
|38|陈晋杰|核心业务（技术）人员|
|39|陈小玲|核心业务（技术）人员|

鸿博股份有限公司二〇一六年十二月十三日
苏州晶瑞化学股份有限公司
董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度
第一章总则
第一条为推进公司建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，有效地调动公司董事、监事、高级管理人员的积极性、主动性和创造性，提高企业经营管理水平，促进企业效益的增长，根据国家有关法律、法规的规定及《公司章程》，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条适用本制度的董事、监事、高级管理人员包括：
（1）在公司领取薪酬的董事、监事；
（2）公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监；
（3）《公司章程》规定的其他高级管理人员。
上述适用人员以下简称“董、监、高人员”。
第三条公司董、监、高人员的薪酬以外部薪酬调研水平、企业经营业绩为基础，结合其岗位价值、承担责任和该任职人员的能力、目标任务完成情况等确定，努力使薪酬实现外部公平、内部公平以及个体公平。
第四条公司董、监、高人员薪酬的分配遵循以下原则：
（1）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾外部薪酬水平；
（2）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小挂钩；
（3）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展目标挂钩；
（4）绩效优先，体现公司收益分享、风险共担的价值理念；
（5）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩；
（6）薪酬标准公开、公正、透明的原则。
第二章机构与职责
第五条公司董事会下设薪酬与考核委员会作为董、监、高人员的薪酬考核管理机构。董事会薪酬与考核委员会对董事会负责。具体测算、操作和兑现工作由董事会薪酬与考核委员会负责。
第六条薪酬与考核委员会的工作主要包括以下内容：
（1）研究董、监、高人员考核的标准，进行考核并提出建议；
（2）研究、审查、修改董、监、高人员的薪酬政策与方案，审查、确认董、监、高人员年度绩效考核目标；
（3）检查公司董、监、高人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（4）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
第七条董事、授薪监事的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟定，报备董事会及监事会。
第八条高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会会同经营层根据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素拟定，报备董事会。
第三章薪酬构成和考核
第九条薪酬构成包括基本年薪、绩效年薪、社会保险、公司奖惩和福利等。
第十条董事、监事、高级管理人员执行岗位等级年薪制。
第十一条基本年薪是董、监、高人员履行岗位职责获得的年度基本报酬，主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，由公司按基本年薪的1/12，按月以现金形式发放。
第十二条绩效年薪是董、监、高人员完成年度业绩考核指标获得的风险责任报酬。
（1）绩效年薪由董事会薪酬与考核委员会根据公司年度生产经营目标计划，分解草拟董事、监事、高管绩效考核表，提交董事会备案，经本人确认签字后生
效。
（2）绩效年薪将依绩效考核结果调整发放，计算公式为：实发绩效年薪=绩效年薪×公司绩效考核系数×个人绩效考核系数。
第十三条公司董、监、高人员薪酬的发放前提为董、监、高人员能满足对其职责履行的相关要求，包括：
（1）董、监、高人员按照岗位职责履职，完成岗位职责，勤勉尽责，忠于公司。
（2）董事长、监事会主席对董、监、高人员的考核评估结果，主要包括对关键问题的把握、工作勤绩、参与董事会、监事会审议的水平和质量等。
第十四条社会保险以及公司福利包括但不限于养老保险、医疗保险、工伤生育保险、失业保险和住房公积金等法定保险和住房政策，公司根据需要制定住房补贴、餐费补贴、车辆补贴、企业年金等其它公司福利办法。
第十五条随着公司经营状况的不断变化，薪酬作相应调整，调整的依据是:（1）同行业薪酬水平；
（2）所在地区薪酬水平；
（3）通货膨胀水平；
（4）公司经营状况；
（5）组织架构调整、职位、职责变化。
第十六条根据公司奖惩制度，综合公司董、监、高人员工作业绩表现，对董、监、高人员给予奖励和惩处。
（一）奖励根据当年的经营业绩、发展速度、规模等因素综合考虑确定，具体奖励方案由董事会薪酬与考核委员会拟定，报备董事会。
（二）出现下列情形时，公司将减发、扣发、取消奖励或给予惩处：
（1）分配年度未能完成工作任务、有重大过失和违法违规等行为的人员；
（2）未工作至12月31日，无论何种原因离职（包括辞退）的人员；
（3）当年内受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的；
（4）当年内因违法违纪，受到法律制裁或其他行政机构处罚的。
第四章年薪支付和管理
第十七条基本年薪按月考核发放，绩效年薪和奖惩年度考核后发放。
第十八条董、监、高人员因工作需要在一个会计年度内发生岗位变动的，按任职时段计算当年年薪。董、监、高人员任职期间，违反法律、法规或公司章程的规定给公司造成损害的，受到公司处分、监管部门通报谴责、罚款或其他形式的行政处罚，涉及刑事责任的，因个人原因擅自离职、辞职或被免职的，年度绩效考核为零分，不予发放年度绩效薪酬，若已发放的，亦应予以追回。
第十九条公司董事兼任公司高管的，年薪方案上限以两者上限的较高者确定。
第二十条董、监、高人员的基本养老保险等各项社会保险，应由个人承担的部分，由公司从其基本年薪中代扣代缴，应由公司承担的部分，由公司支付。
第二十一条董、监、高人员的年薪收入为税前收入，应依法交纳个人所得税，由公司代扣代缴。
第五章附则
第二十二条本制度由董事会薪酬与考核委员会拟定，报董事会同意，经股东大会审议通过后实施。修改时亦同。
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2014-027北京北斗星通导航技术股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于 2014年 3月 24日以专人送递和邮件方式发出会议通知和会议议案，并于 2014年 4月 4日在公司第三会议室召开。会议应到监事 3名，实到监事3名，会议由监事会主席秦加法先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，合法有效，经审议和表决，形成如下决议：
一、审议通过了《2013年监事会报告》
表决结果：3票同意，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交2013年度股东大会审议。
二、审议通过了《2013年度报告》及摘要
监事会认为：
1、公司《2013年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司相关管理制度的各项规定；
2、公司《2013年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，该报告客观地反映了公司2013年度的财务状况和经营成果。
表决结果：3票同意，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交2013年度股东大会审议。
三、审议通过了《2013年度财务决算报告》
表决结果：3票同意，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交2013年度股东大会审议。
四、审议通过了《2013年度现金分红预案》
监事会认为此预案符合相关法律、法规的要求，未侵犯公司及股东利益，并且此预案符合公司实际，与公司的可分配利润总额和资金状况匹配。
表决结果：3票同意，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交2013年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：3票同意，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》（含《内部控制规则
落实自查表》）
监事会认为：
1、公司根据《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系和相关制度，符合相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并已得到比较有效的执行，该体系的建立和运行对公司经营管理的各个环节起到了较好的管理控制作用，对公司各项业务的健康运行及经营风险的防范和控制提供了有效保证。报告期内，公司未发现内部控制重大缺陷的情形。
2、公司《2013年度内部控制自我评价报告》内容和格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号——年度内部控制评价报告
的一般规定》等规范性文件的要求，该报告真实、准确、完整地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：3票同意，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于授权使用人民币 2亿元额度对闲置自有资金委托理财的议案》
公司为充分利用阶段性闲置自有资金（不包含募集资金），提高资金使用效率，使股东收益最大化，在确保资金安全、操作合法合规的前提下，拟使用人民币2亿元额度对闲置自有资金通过银行购买短期保本型理财产品，期限自股东大会审议通过之日起一年以内。
监事会经审议后认为：该议案符合《公司章程》及相关规定，履行了必要的审核程序；本议案的实施有利于提高公司资金使用效率，能够获得明显的投资收益，风险可控，符合公司和全体股东的利益。
表决结果：3票同意，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交2013年度股东大会审议。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会2014年4月8日
利民化工股份有限公司
股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2016-092
利民化工股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人增持公司股份的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月26日收到公司控股股东、实际控制人之一、董事长李新生先生关于增持公司股份的通知，现将相关情况公告如下：
一、本次增持的具体情况
公司控股股东、实际控制人之一、董事长李新生先生于 2016年 12月 26日通过二级市场增持公司股票，具体情况如下：
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|股东名称|增持方式|增持时间|增持均价（元/股）|增持股数(股)|增持金额(万元)|
|李新生|竞价交易|2016.12.26|32.976|267,572|882.35|

本次增持前，李新生先生直接持有公司股份 18,309,623股，占公司总股本的11.12%,公司控股股东、实际控制人为李明、李新生和李媛媛，三人合计直接持有公司股份55,097,803股,占公司总股本的33.45%。
本次增持后,李新生先生直接持有公司股份 18,577,195股，占公司总股本的11.28%,李明、李新生和李媛媛合计直接持有公司股份 55,365,375股,占公司总股本的33.61%。
二、增持的目的及计划
基于对公司业绩成长和发展前景的信心以及对公司目前股价的合理判断，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况，李新生先生计划在 2016
年 12月 26日至 2017年 10月 13日期间，通过深圳证券交易所允许的方式（包括
但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股票，预计累计增持不超过本公司总股本
利民化工股份有限公司
1.1740%的股份（含本次已增持股份在内）。
三、其他说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及相关制度的规定。
2、李新生先生承诺：在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为，增持期间及法定期限内不超计划增持。
3、李新生先生本次增持公司的股票不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司实际控制人发生变化。
4、公司将持续关注李新生先生增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
利民化工股份有限公司董事会
证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2017-043
东莞捷荣技术股份有限公司
关于公司会计政策变更公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 8月 30日召开的第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据财政部的最新规定对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
根据财政部《企业会计准则第 16号——政府补助》、《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。
与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。本次会计政策变更是为了执行上述会计政策规定而进行调整，不涉及以前年度的追溯调整。上述事项经第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议审议通过，独立董事对此发表了独立意见。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述会计政策。
（二）变更前公司采用的会计政策
中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后公司采用的会计政策
政府补助相关会计处理按照财政部 2017年 5月 10日发布的印发关于修订《企业会计准则第 16号——政府补助》的通知（财会〔2017〕 15号）执行。
其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）本次会计政策变更对公司的影响
公司根据上述规定变更本期会计政策，公司在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将 2017年 1月 1日之后原在“营业外收入”中核算的与日常活动相关的政府补助调整至“其他收益”项目核算，对于该日期之前的相关金额不再进行追溯调整。经统计，2017年1月1日至2017年6月30日，本公司收到与收益相关的政府补助5,578,700.00元，前期收到与资产相关的政府补助按递延收益法计入本期收益107,304.00元，按原会计准则和新会计准则，均应计入当期损益，故本次会计政策变更，对本公司净利润没有影响。
三、监事会意见
监事会认为：公司根据财政部颁布的《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会〔2017〕 15号）对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、独立董事意见
独立董事认为：本次会计政策变更符合财政部、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意本次会计政策的变更。
五、备查文件
2、公司第二届监事会第四次会议决议
特此公告
东莞捷荣技术股份有限公司董事会
证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2018-100债券代码：123003 债券简称：蓝思转债
蓝思科技股份有限公司
关于子公司购得土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、购得土地使用权的基本情况
蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司蓝思科技（长沙）有限公司（以下简称“长沙蓝思”）为满足未来发展用地需要，于近日与长沙县国土资源局签署了《国有建设用地使用权出让合同》，以37,660万元购得430121007012GB00481号宗地国有建设用地使用权。
2、根据《蓝思科技股份有限公司章程》、《对外投资管理制度》、《总经理工作细则》等有关规定，本项投资在公司总经理审批权限范围内，无须提交董事会或股东大会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司与交易对手方不存在关联关系，本项投资不构成关联交易。
二、交易标的基本情况
1、受让宗地编号：430121007012GB00481
2、宗地总面积：229,028.07平方米
3、受让宗地面积：208,988.96平方米
4、受让宗地位置：长沙县长沙经开区黄花大道以东、财富大道以南、漓湘路以北
5、规划用途：公共租赁住房用地
6、使用年限：70年
7、成交价格：37,660万元
三、本次购得土地使用权对公司的影响
为满足未来发展需要，长沙蓝思于2018年8月竞拍购买了[2018]长沙县031号、[2018]长沙县032号宗地国有建设用地使用权，作为其扩大经营规模、加快高质量发展的厂房建设用地，详见公司于2018年8月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上发布的（临2018-064）《关于子公司竞得土地使用权的公告》。本次协议转让购得的土地将用于员工宿舍及其配套设施建设。本项投资的资金来源为长沙蓝思自筹资金，不会对公司经营及财务状况带来重大影响。
四、风险提示
本次购买土地使用权作为长沙蓝思未来新项目的一部分，是基于当前市场和下游客户需求、对行业未来发展前景较好预期的前提下，充分考虑投资风险后作出的决策，未来项目建设及实现的收益存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
《国有建设用地使用权出让合同》。
特此公告。
蓝思科技股份有限公司董事会二○一八年十二月八日
证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2019-048无锡洪汇新材料科技股份有限公司
关于公司自然人股东减持股份的预披露公告
公司股东许端平保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
本公司及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）自然人股东许端平先生持有公司股份3,000,015股，占公司总股本的2.77%，该股东计划在自本公告之日起三个交易日后的六个月内，以集中竞价、大宗交易方式合计减持公司股份不超过30万股，占公司总股本的0.28%。
一、股东的基本情况
（一）股东名称
许端平
（二）股东持股情况
截至本公告日，上述股东的持股情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|公司任职情况|持股数量（股）|占总股本比例|
|1|许端平|-|3,000,015|2.77%|

二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、拟减持的原因：个人资金需求。
2、股份来源：公司首次公开发行前持有的公司股份。
3、拟减持的数量及占公司总股本的比例：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|公司任职情况|拟减持数量不超过（股）|占总股本比例|
|1|许端平|-|300,000|0.28%|

减持期间如遇公司分红、派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，则减持数量将相应进行调整。
4、减持期间：自本公告披露之日起3个交易日后的6个月内。
5、减持方式：集中竞价、大宗交易方式。
6、价格区间：根据减持时市场价格确定。
（二）相关承诺及履行情况
1、在公司股票发行前，许端平先生承诺：1）自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份；2）本人所持公司本次发行前的股票在上述锁定期限届满后2年内全部减持，减持价格不低于本次发行价，如超过上述期限拟减持发行人股票的，将提前3个交易日通知发行人并予以公告，并承诺将按照《公司法》、《证券法》、证券监督管理部门及证券交易所相关规定办理。
2、许端平先生承诺：
（1）未来在不违反《公司法》、《证券法》等相关法律法规以及不违背个人就股份锁定所作出的有关承诺的前提下，本人将根据自身经济的实际状况和洪汇新材二级市场的交易表现，有计划地就所持股份进行减持。
（2）减持股份的计划
本人计划在锁定期满后两年内减持本人持有的全部洪汇新材股份，本人承诺
所持股份的减持计划如下：
○
1减持满足的条件
自洪汇新材首次公开发行股票并上市之日起，至本人就减持股份发布提示性公告之日，本人能够及时有效地履行首次公开发行股票时公开承诺的各项义务；
且在发布减持股份提示性公告前连续 20个交易日的公司股票交易均价高于发行价，其中，前 20个交易日公司股票交易均价计算公式为：减持提示性公告日前20个交易日公司股票交易均价＝减持提示性公告日前20个交易日公司股票交易总额/减持提示性公告日前20个交易日公司股票交易总量。
○
2减持数量
锁定期满后的两年内，本人将根据实际情况减持持有的洪汇新材全部股份。
○
3减持方式
本人所持洪汇新材股份将根据情况通过二级市场集中竞价方式、大宗交易方式或协议转让方式等进行减持。
○
4减持价格
本人在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于洪汇新材首次公开发行股票的股票发行价。洪汇新材发生派发股利、转增股本等除息、除权行为的，上述发行价格亦将作相应调整。
○
5其他事项
A、本人所做该等减持计划不对抗现行证监会、交易所等监管部门对持股5%以上股东股份减持所做的相关规定。若未来监管部门对股份减持所出台的相关规定比本减持计划更为严格，本人将按照监管部门相关规定修改减持计划。
B、本人应在符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及规范性文件的前提下，对公司股票进行减持。
C、本人将及时、充分履行股份减持的信息披露义务，减持前3个交易日将通过洪汇新材发布减持提示性公告。
D、本人承诺未来将严格按照本减持计划进行股份减持，若本人违反本减持计划进行股份减持，减持收益将归洪汇新材所有，并承担相应法律后果且赔偿因未履行承诺而给洪汇新材或投资者带来的损失。
截至本公告日，许端平先生除 2017年7月 17日减持股份未履行其在洪汇新材首发上市前以持股5%以上股东身份作出的减持承诺（详见2017年 7月20日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于自然人股东减持股份的公告》（公告编号：2017-033））外，均严格履行上述承诺。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划未违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。本次减持计划实施期间，公司将督促上述人员严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
（二）本次减持计划实施具有不确定性，上述人员将根据自身情况、市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按减持计划实施完成的不确定性。
（三）本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更。
公司将持续关注本次减持计划的进展情况，并按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、《董监高和相关人员买卖公司股票计划表》。
特此公告。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事会
二〇一九年九月九日
股票代码：002708 股票简称：光洋股份 编号：（2017）064号
常州光洋轴承股份有限公司
股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代科技”）的告知函，获悉当代科技质押给中国信达资产管理股份有限公司湖北省分公司的股份已办理了提前解押
手续，上述股份解除质押登记业务已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕，具体内容如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|当代科技|否|13,653,749|2016.12.29|2017.11.21|中国信达资产管理股份有限公司湖北省分公司|33.76%|
|合计|-|13,653,749|-|-|-|33.76%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，当代科技持有公司股份40,441,429股，占公司总股本的8.61%。
本次解除质押后，当代科技所持公司股份没有被质押的情况。
二、备查文件
1、解除证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
常州光洋轴承股份有限公司董事会
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2017-121厦门三五互联科技股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三五互联科技股份有限公司2017年第三季度报告于2017年10月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站上公布，请投资者注意查阅。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司董事会
证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2015-071北京中科金财科技股份有限公司
关于公司实际控制人完成增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年12月9日收到公司实际控制人、董事长朱烨东先生的通知，朱烨东先生于2015年12月7日—12月 9日通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统增持公司股份 604,986股，增持金额 5,098.23万元，占公司总股本的0.19%，其增持计划已实施完毕。现将有关情况公告如下：
一、 增持计划
2015年7月9日，公司披露了公司实际控制人、董事长朱烨东先生增持公司股份计划的公告，计划自2015年7月9日起的12个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，择机增持本公司股票，增持金额不低于人民币5,000万元。（详见于2015年7月9日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于公司实际控制人增持公司股份计划的公告》）
二、 本次增持计划实施情况
2015年 12月 7日—12月 9日，朱烨东先生通过二级市场买入公司股票604,986股，增持金额为5,098.23万元，至此，朱烨东先生增持计划实施完毕，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|增持方式|增持数量（股）|增持金额（万元）|增持均价（元/股）|
|朱烨东|二级市场买入|604,986|5,098.23|83.30|

本次增持前，朱烨东先生不持有公司股份，本次增持后，朱烨东先生共持有
公司股份604,986股，占公司总股本的0.19%。
三、 承诺事项履行情况
朱烨东先生严格履行承诺：在增持期间及在增持完成后六个月内不转让所持公司股份。
四、 其他事项
1.本次增持符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》(证监发[2015]51号)等相关法律、法规的规定。
2.本次增持的完成不会导致公司股权分布不具备上市条件，未导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3.公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注股东增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京中科金财科技股份有限公司董事会2015年12月10日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2014-069乐视网信息技术（北京）股份有限公司
第二届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议于 2014年 6月 27日上午 10:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2014年6月23日以邮件或传真方式送达，本次会议采取现场方式进行，会议应到董事5人，实际出席会议的董事5人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司副董事长刘弘先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
审议通过《关于调整公司首期股权激励计划所涉股票期权数量及注销激励对象期权的议案》
由于公司股权激励计划首期授予股票期权的激励对象王磊因个人原因离职，根据公司《股票期权激励计划》及相关规定，取消该人的激励对象资格，同时取消已授予该人已获授的未行权的股票期权共计4.332万份。股权激励计划首期授予股票期权的激励对象调整为179人。根据公司《股票期权激励计划》及《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励（股票期权）实施、授予、行权与调整》的规定，该4.332万份股票期权将予以注销。
具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露媒体公告的《关于调整公司首期股权激励计划所涉股票期权数量及注销激励对象期权的公告》
表决结果：5票同意0票反对0票弃权获得通过。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
董事会
二〇一四年六月二十七日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2015-110唐人神集团股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产进展情况的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：唐人神，证券代码：002567）自 2015年 11月 23日下午开市起停牌。公司于 2015年 11月 23日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，2015年11月30日披露了《关于筹划发行股份购买资产进展情况的公告》（具体内容详见巨潮资讯网<www.cninfo.com.cn>登载的公告，公告编号：2015-104、2015-108）。
截至本公告披露之日，有关各方及中介机构积极推动各项工作，目前正在对筹划发行股份购买资产进行审计、评估等工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产的相关议案。为了维护投资者的利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次发行股份购买资产事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次发行股份购买资产进展情况的公告。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。本次发行股份购买资产事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一五年十二月四日
证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号：2018-070广东威华股份有限公司
关于诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东威华股份有限公司（以下简称“公司”或“威华股份”）于近日收到最高人民法院（以下简称“最高院”）送达的 4份《中华人民共和国最高人民法院民事裁定书》（以下简称“《民事裁定书》”），具体情况如下：
一、诉讼事项的基本情况
诉讼事项的基本情况详见公司分别于 2016年 8月 11日及 2016年 11月 15日、2016年12月20日、2017年5月25、2017年7月4日、2017年7月8日、 2018年 1月 16日、2018年 2月 3日、2018年 4月 14日、2018年 4月 25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于诉讼事项的公告》（公告编号：2016-093）及《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2016-123、2016-132、2017-030、2017-046、2017-047、2018-003、2018-007、2018-030、2018-041）。
二、诉讼事项的进展情况
近日，公司再次收到最高院送达的4份《民事裁定书》【（2018）最高法民申872、873、1377、1402号】，周剑明等4人因与广东威华股份有限公司、李建华、赣州稀土集团有限公司、招商证券股份有限公司、西南证券股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷一案，不服广东省高级人民法院（2017）粤民终1061、1062、1063、 1065号民事裁定，向最高院申请再审，最高院依法组成合议庭进行了审查，现已审查终结，裁定驳回周剑明等4人的再审申请。
截止到本公告披露日，公司与马冰坡、周剑明等 13人之间证券虚假陈述责任纠纷案件的再审申请已全部审理完毕。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截止到本公告披露日，公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
截止到本公告披露日，最高院已驳回马冰坡、周剑明等 13人的再审申请，马冰坡、周剑明等13人的再审申请对公司本期利润和期后利润无影响。
五、备查文件
《民事裁定书》【（2018）最高法民申872、873、1377、1402号】
特此公告。
广东威华股份有限公司
董事会
二○一八年七月三十一日
证券代码：002469 证券简称：三维工程 公告编号：2017-054山东三维石化工程股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东大会未出现否决议案的情形。
（二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议时间：2017年11月7日14:00；
2、网络投票时间：2017年 11月 6日至 11月 7日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年11月7日9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年 11月 6日 15:00至2017年11月7日15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2017年11月2日
（三）现场会议召开地点：
山东省青岛市市南区彰化路六号花园大酒店贵宾楼一楼会议室
（四）会议召开方式：现场表决、网络投票相结合的方式
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：董事长曲思秋先生
本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
（七）会议出席情况：
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表 16人，代表股份 172,156,536股，占上市公司总股份的34.2081％。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 15人，代表股份 172,072,236股，占上市公司总股份的34.1913％。
通过网络投票的股东 1人，代表股份 84,300股，占上市公司总股份的0.0168％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及中小股东授权代表 3人，代表股份 2,762,000股，占上市公司总股份的0.5488％。
其中：通过现场投票的中小股东及中小股东授权代表 2人，代表股份 2,677,700股，占上市公司总股份的0.5321％。
通过网络投票的中小股东1人，代表股份84,300股，占上市公司总股份的0.0168％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议（董事、副总经理王成富先生及监事何智灵先生因公在外出差，未能亲自出席本次股东大会）；见证律师列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过以下议案：
（一）《关于控股子公司向东营泰贝尔化学科技有限公司提供财务资助的议
案》
总表决情况：
同意 172,156,536股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,762,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
上海锦天城（青岛）律师事务所郑霞、宋洪林律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2017年第二次临时股东大会决议；
（二）上海锦天城（青岛）律师事务所关于山东三维石化工程股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东三维石化工程股份有限公司董事会2017年11月7日
证券代码：002094证券简称：青岛金王 公告编号：2017-051
青岛金王应用化学股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年8月8日，青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第五次（临时）会议及第六届监事会第三次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并经2016年8月24日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过，为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，在保证募集资金项目建设的资金需求和项目正常进展的前提下，公司计划使用部分闲置募集资金10,500万元暂时补充流动资金，期限为不超过12个月，自股东大会审议通过之日起计算。详情请查询公司于2016年8月9日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登的《青岛金王应用化学股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
截至2017年8月15日，公司已经将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。同时公司已将上述募集资金的归还情况通知了独立财务顾问相关负责人。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
二〇一七年八月十六日
财通证券股份有限公司
关于陕西坚瑞消防股份有限公司
继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见财通证券根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用（修订）》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对坚瑞消防使用部分闲置资金临时补充流动资金事项进行了核查，并发表核查意见如下：
一、财通证券对坚瑞消防继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查工作
财通证券查阅了本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的董事会决议、监事会决议和独立董事意见等有关文件，并向坚瑞消防有关人员了解拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的具体计划。
二、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1106号文核准，陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”或“坚瑞消防”）向社会公开发行人民币普通股股票2,000万股，每股发行价格19.98元，募集资金总额399,600,000元，扣除各项发行费用36,454,173元后，实际募集资金净额为 363,145,827元。
以上募集资金已由毕马威华振会计师事务所于 2010年 8月 26日出具的KPMG-C（2010）CR NO.0002号《验资报告》审验确认。
公司已对募集资金采取了专户存储制度。
三、募集资金使用情况
“年产20,000台S型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目”承诺投资9,400万，截至2014年9月30日累计投资6,305.79万。
“国内市场营销和服务网络建设项目”承诺投资4,000万，截至2014年9月30日累计投资817.58万。
“补充流动资金项目”承诺投资3,000万，截至2014年9月30日累计投资3,000万。
公司于2014年9月19日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，计划使用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。目前，公司已将上述临时补充流动资金的募集资金 3,000万元全部归还至募集资金专户。
四、使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况说明
1、本次拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的基本情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用（修订）》及《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合实际经营情况，经审慎研究、规划，使用部分闲置募集资金用于临时补充流动资金，本次补充流动资金的使用期间不超过12个月，使用期满后，公司将上述资金归还至募集资金专户。
本次使用部分闲置募集资金临时补充的流动资金主要用于坚瑞消防主营业务相关的生产经营使用，不会用于证券投资等高风险投资。本次闲置募集资金的使用不会影响公司所有募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次公司拟使用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，按同期银行存贷款利差计算，12个月内可为公司减少利息支出约 100.58万元。因此，本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于公司解决临时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。
2、说明与承诺
本次使用部分闲置募集资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换公
司债券等高风险投资的交易，本次闲置募集资金的使用不会变相改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。公司承诺未来 12个月内不进行证券投资等高风险投资。
3、相关审核和批准程序
公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司独立董事对该议案发表了明确同意意见。
四、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：
1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于公司节省财务费用，降低经营成本，提高募集资金使用的效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
2、公司首次公开发行股票募集资金总额 399,600,000元，扣除各项发行费用 36,454,173元后，实际募集资金净额为 363,145,827元。此次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金为人民币3,000万元，未超过募集资金的10%。
3、公司本次使用部分闲置募集资金 3,000万元暂时补充流动资金的相关议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，独立董事亦发表了明确的独立意见，履行了必要的审批程序。本次募集资金使用的内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金使用（修订）》及《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规及公司章程要求。
4、公司本次暂时补充流动资金的时间不超过12个月。
5、公司已承诺本次使用部分闲置募集资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等高风险投资的交易，本次闲置募集资金的使用不会变相改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。公司承诺未来 12个月内不进行证券投资等高风险投资。
基于以上意见，财通证券同意坚瑞消防本次使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金事项的计划。
（以下无正文）
（此页无正文，为《财通证券股份有限公司关于陕西坚瑞消防股份有限公司继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》的签字盖章页）
保荐代表人：
胡庆颖
保荐代表人：
蒋鸿
财通证券股份有限公司（公章）年 月 日
上海姚记扑克股份有限公司
2018年度独立董事述职报告(潘斌)
各位股东及股东代表：
大家好！我作为上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)的第三届及第四届董事会的独立董事，在 2018年根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事制度》及有关法律法规的规定和要求，勤勉、尽职、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，现将 2018年度我履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席董事会、股东大会的次数及投票情况
1、出席董事会情况
报告期内，公司共召开了 12次董事会，具体出席和投票情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|报告董事会召开次数||本年应参加董事会次数||现场出席次数||以通讯方式参加次数|委托出席次数|是否连续两次未亲自出席会议|投票情况（投反对票次数）|
|潘斌|||||||9|2|否|0|
|||12||12||1|||||

2、出席股东大会情况
2018年度，公司共召开了5次股东大会，分别是2018年第一次临时股东大会、2017年年度股东大会、2018年第二次临时股东大会、2018年第三次临时股东大会和2018年第四次临时股东大会，会议出席情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年召开股东大会次数|本年应参加股东大会次数|实际出席次数|
|潘斌|5|5|1|

二、发表独立意见情况
1、2018年 1月 17日，对公司四届十次董事会会议审议《关于公司与子公司互为提供担保的议案》发表了独立意见。
2、2018年 3月 23日，对公司四届十一次董事会会议审议《关于收购上海
成蹊信息科技有限公司股权暨关联交易的议案》发表了独立意见。
3、2018年 3月 27日，对公司四届十二次董事会审议的《关于拟对参股公司上海摩巴网络科技有限公司增资暨关联交易的议案》发表了独立意见。
4、2018年 4月 23日，对公司四届十三次董事会审议的《关于控股股东及其他关联方资金占用的专项说明的议案》、《关于公司 2017年度利润分配预案的议案》、《关于公司聘请2018年度会计师事务所的议案》、《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于制定<公司未来三年（2018-2020）股东回报规划>的议案》、《关于公司全资子公司启东姚记扑克实业有限公司向关联方继续租赁部分厂房的议案》、《关于利用自有闲置资金投资短期保本银行理财产品的议案》发表了独立意见。
5、2018年6月14日，对公司四届十五次董事会审议的《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划的议案》、《关于本次股票期权与限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的议案》发表了独立意见。
6、2018年7月5日，对公司四届十六次董事会审议的《关于调整公司2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权和限制性股票的议案》发表了独立意见。
7、2018年 8月 30日，对公司四届十八次董事会审议的《关于拟终止募投项目并变更结余和部分募集资金用途及募集资金利息收入用于其他项目暨关联交易的议案》、《关于全资子公司减少注册资本的议案》、《关于使用首次公开发行股票募集资金中的部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》、《关于与控股股东共同投资暨关联交易的议案》、《关于公司出售资产暨关联交易的议案》、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》和关于公司控股股东与其关联方占用公司资金情况以及关于对外担保事项发表了独立意见。
8、2018年 12月 8日，对公司四届二十一次董事会审议的《关于董事长辞职的议案》、《关于增补董事的议案》、《关于聘任公司高级管理人员和董事会秘书的议案》发表了独立意见。
以上相关独立意见已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上公示。
三、对公司进行现场调查的情况
报告期内，凡需经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；定期听取公司有关
工作人员对公司生产经营情况、内部控制制度设计和执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金管理和使用情况等的汇报，并进行实地考察，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、报告期内，我们对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，与相关部门和人员进行沟通，提出客观、公正的意见和建议；监督和检查董事、高管履职情况，监督公司信息披露的真实、准确、完整，切实保护股东利益。
2、持续关注公司信息披露工作，积极关注公众传媒对公司的报道，保持与公司治理层和管理层的及时沟通。
3、加强自身学习，积极参加监管部门组织的独立董事培训，不断加深对相关法律法规的理解，提升对公司和投资者利益的保护能力，提高自觉保护中小股东利益的意识。
4、推动公司完善治理结构，加强内控制度建设。
五、在2018年年度审计中所做的工作
本人在公司 2018年度审计过程中，对公司年度财务报告的编制、审核等过程实施了全程监督，对公司年度报告签署了书面确认意见，并与年审注册会计师在审计工作安排以及审计过程中的一些问题进行了沟通，勤勉尽责，发挥了独立董事在年报工作中的监督作用。
六、其他工作
本人作为董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，认真履行委员职责，参与董事会决策，运用自身的法律专业知识为公司发展提供专业意见。
2018年度，本人无提议召开董事会的情况、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
本人认为，2018年度，公司对于独立董事的工作给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。在日后的工作当中，将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真、勤勉、忠实的履行独立董事职务，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，增强公司董事会的决策能力，为公司董事会提供决策参考建议，保证公司董事会的客观公正与独立运作，维护公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。希望公司在董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营，规范运作，使公司持续、稳定、健康地向前发展，以优
异的业绩回报广大投资者。
独立董事：潘斌
2019年4月29日