Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
东兴证券股份有限公司
关于美克国际家居用品股份有限公司
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“本保荐机构”）作为美克国际家居用品股份有限公司（以下简称“美克家居”或“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规的有关规定和要求，就美克家居拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、美克家居非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准美克国际家居用品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]925号）核准，公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票 307,692,307股，每股发行价格为人民币5.20元，共计募集资金人民币1,599,999,996.40元，扣除发行费用人民币33,557,692.23元后，实际募集资金净额为人民币1,566,442,304.17元。
以上募集资金已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并出具了 CAC证验字[2017]089号《验资报告》。
上述非公开发行股票募集资金，美克家居已按照要求开立募集资金专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金使用情况
根据公司第六届董事会第十九次会议和 2016年第五次临时股东大会审议通过的《公司非公开发行A股股票预案》，本次非公开发行股票的募集资金扣除发行费用后的募集资金净额用于以下项目：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||预计总投资额||募集资金拟投入额|
|1||美克家居天津制造基地升级扩建项目||185,000||160,000||
|合计||||185,000||160,000||

根据公司第七届董事会第十九次会议和公司 2019年第二次临时股东大会审议通过的相关议案，公司对原募投项目“美克家居天津制造基地升级扩建项目”进行调整及变更，调整及变更后募投项目如下：
1、公司将“美克家居天津制造基地升级扩建项目”募集资金投入金额调整为12,085万元；
2、公司使用45,000万元募集资金用于“美克家居生活体验式购物中心与美克美家门店建设项目”；
3、公司使用 40,100万元募集资金归还银行贷款；
4、公司使用 60,000万元募集资金永久补充流动资金。
截至 2019年 9月 23日，募集资金账户余额为 46,156.67万元（其中：募集资金45,558.87万元，专户存储累计利息扣除手续费597.80万元）。
三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司分别于 2018年 9月 17日、9月 25日召开第七届董事会第十次会议、第十一次会议，审议通过了《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将 125,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司监事会、独立董事已发表明确同意意见。
2019年 5月 15日，公司已将上述暂时补充流动资金中的 85,000.00万元人民币归还至募集资金专用账户；剩余用于暂时补充流动资金的 40,000.00万元人民币已于2019年9月23日归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归
还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。
四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为提高募集资金的使用效率，降低公司的经营成本，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规则以及《公司募集资金使用管理办法》等有关规定，结合公司生产经营需求及财务情况，公司拟使用闲置募集资金 35,000.00万元人民币暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专户。本次补充流动资金，以 1年为期限计算，可减少利息支出1,062.25万元人民币（按同期银行存贷款利率差计算）。
本次使用闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
美克家居第七届董事会第二十三次会议审议通过了《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 35,000.00万元人民币暂时补充流动资金。美克家居监事会、独立董事已发表明确同意意见。
五、保荐机构核查意见
经核查，东兴证券认为：美克家居本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，是应公司业务发展的需要，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益；本次募集资金的使用不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形；本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；本次补充流动资金的时间不超过十二个月，公司保证在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户；本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已
经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表同意意见，决策程序合法合规。
因此，东兴证券同意美克家居根据相关法律、法规履行完相应程序后，将35,000.00万元人民币闲置募集资金用于暂时补充流动资金。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于美克国际家居用品股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
陆文军 汤毅鹏
东兴证券股份有限公司2019年9月24日
证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源华电B股 公告编号：2018-017华电能源股份有限公司
关于 2017年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2017年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2018年6月8日
3.股权登记日
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|最后交易日|
|Ａ股|600726|华电能源|2018/5/30|－|
|Ｂ股|900937|华电B股|2018/6/4|2018/5/30|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：中国华电集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于 2018年 4月 26日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
44.80%股份的股东中国华电集团有限公司，在 2018年5月11日提出临时提案并
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
临时提案为关于更换公司董事的议案，内容详见公司同日发布的九届七次董事会决议公告。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2018年4月26日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2018年6月8日9点
召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街 209号公司 8楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018年6月8日
至2018年6月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A 股股东|B股股东|

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|非累积投票议案||||
|1|公司2017年度董事会工作报告|√|√|
|2|公司2017年度监事会工作报告|√|√|
|3|公司 2017 年度财务决算和 2018 年度财务预算报告|√|√|
|4|公司2017年度利润分配方案|√|√|
|5|公司2017年年度报告正文及摘要|√|√|
|6|关于公司日常关联交易的议案|√|√|
|7|关于公司所属电厂 2018 年重大技术改造工程的议案|√|√|
|8|公司 2018 年度重大技术改造工程项目涉及关联交易的议案|√|√|
|9|关于 2017 年度计提固定资产减值准备及存货跌价准备情况的报告|√|√|
|10|关于更换年审会计师事务所的议案|√|√|
|11|关于修改公司章程部分条款的议案|√|√|
|12|关于更换公司董事的议案|√|√|

会议还将听取独立董事 2017年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司 2018年 4月 24日召开的九届六次董事会和九届四次监事会以及 5月 11日召开的九届七次董事会审议通过了上述议案，详见 4月 26日和 5月 12日公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站。公司将在年度股东大会前在上海证券交易所网站发布股东大会会议材料。
2、特别决议议案：议案11
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案6、议案8、议案9、议案 10和议案 12
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6和议案 8
应回避表决的关联股东名称：中国华电集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
华电能源股份有限公司董事会
2018年5月12日
报备文件：股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2017-075广东四通集团股份有限公司
关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司潮州分行
●委托理财金额：不超过人民币2亿元
●委托理财投资类型：保本浮动收益型
●委托理财期限：不超过一年
一、委托理财概述
（一）公司购买理财产品的基本情况
公司近日以部分闲置募集资金10,000,000.00人民币在中国工商银行股份有限公司潮州分行购买了保本浮动收益型理财产品。理财产品具体情况如下：
1.产品名称：中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品
2.理财金额：10,000,000.00元
3.预期年化收益率：3.10%
4.本期起始日：2017年12月14日
5.本期到期日：2018年1月11日
6.理财期限：28天
7.产品收益类型：保本浮动收益型
说明：公司与中国工商银行股份有限公司不存在关联关系。
（二）公司内部需履行的审批程序
公司第二届董事会2017年第四次会议、第二届监事会第十三次会议及2016
年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，
同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对最高额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。资金额度在决议有效期内可以滚动使用。
具体内容参见2017年3月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东四通集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-023）。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司购买理财产品的交易对方为中国工商银行股份有限公司，交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
三、委托理财产品的安全性及公司风险控制措施
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行、券商等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品。上述产品的预期年化收益率高于同等期限的银行存款利率。在额度范围内董事会授权管理层负责办理相关事宜，具体由财务部负责组织实施。财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。
四、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响募集资金投资计划正常进行及保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展及公司资金流动性和安全性。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、独立董事意见
独立董事意见详见公司于2017年3月30日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广东四通集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会2017年第四次会议相关事项的独立意见》。
六、本公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况
截止本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品金额为人民币
110,460,000.00元。
特此公告。
广东四通集团股份有限公司董事会2017年12月14日
关于华夏幸福基业股份有限公司
2016年度持续督导报告书
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|保荐机构名称：中信证券股份有限公司|被保荐公司简称：华夏幸福基业股份有限公司|
|保荐代表人姓名：石衡|联系电话：010-60838834|
|保荐代表人姓名：孙琳琳|联系电话：010-60833070|

一、保荐工作概述
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”或“公司”）于 2016年1月21日完成非公开发行A股股票并上市。根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所持续督导工作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求以及与华夏幸福签订的保荐承销协议，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为保荐机构，对华夏幸福进行持续督导，持续督导期为2016年1月22日至2017年12月31日。中信证券就华夏幸福2016年度持续督导工作情况总结如下：
（一）现场检查情况
2016年12月20日，中信证券对华夏幸福进行了2016年度的现场检查。保荐代表人通过阅读公司的相关文件、对公司管理层进行访谈等形式，重点关注了华夏幸福公司治理、内部控制、三会运作、信息披露、独立性、与控股股东和实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况和经营状况等方面。
（二）督导公司建立健全并有效执行规章制度情况
保荐代表人保持关注公司的各项规章制度，并对公司治理及内部控制制度的
建立和执行情况进行现场核查时，注意到：
（1）公司实际控制人及其关联方不存在占用公司资金的情形；
（2）公司2016年度不存在因违反信息披露法规及未履行报告义务受到中国证监会公开批评或证券交易所公开谴责的情况；
（3）公司最近3年内无重大违法违规行为；
（4）公司最近3年财务会计文件无虚假记载、重大遗漏或误导性内容；
（5）公司内部机构设置和权责分配科学合理；
（6）对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确合规；
（7）公司内部审计部门和审计委员会构成、履行职责合规；
（8）公司内部审计部门和审计委员会对公司内部控制有效性的评估与事实相符；
（9）公司的风险评估和控制措施均被有效执行。
（三）募集资金专户情况
为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，公司根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等文件要求，结合公司实际情况，于 2013年 9月制订了《华夏幸福基业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》于2016年11月进行修订。
根据《管理办法》，公司对募集资金采取了专户存储制度，公司开立了三个募集资金监管账户，同时募集资金投资项目开发主体公司每个募集资金投资项目分别设有专用账户。公司、募集资金投资项目开发主体公司、监管银行与保荐机构中信证券股份有限公司分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》，监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，该等协议的履行也不存在问题。截至报告期末，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。
截至2016年12月31日，公司募集资金在银行账户的存储情况如下：
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|开户行|账号|初始金额（万元）|
|中国银行廊坊广阳道支行|101312422286|300,000.00|
|工商银行廊坊朝阳支行|0410001619300096268|250,000.00|
|中国建设银行股份有限公司廊坊住房城建支行|13001702208050508285|142,533.33|

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|-|-|-|
|中国银行廊坊香河支行|101679439824||
|中国银行廊坊广阳道支行|100759080778||
|中国银行廊坊固安支行|100405452596||
|中国银行廊坊广阳道支行|100438686616||
|中国银行大厂大安街支行|101699075247||
|中国银行大厂大安街支行|101879073416||
|中国银行廊坊广阳道支行|100932095304||
|中国银行大厂大安街支行|100799073650||
|||692,533.33|

注：账户初始金额中含部分发行费。
公司2016年度严格按照规定使用募集资金，且及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
（四）董事会和股东大会情况
2016年度，公司共召开三十八次董事会，审议了包括2015年度董事会工作报告、2015年度利润分配预案、关于公司日常关联交易的议案、关于公司及下属子公司提供担保的议案等。
2016年度，公司共召开十四次股东大会，审议了包括2015年度董事会工作报告、2015年度利润分配预案、关于公司日常关联交易的议案、关于公司及下属子公司提供担保的议案等。
保荐人详细了解了公司董事会及股东大会召开情况，公司职能机构能认真履行职责，积极参与公司重大问题的研究和决策，注重维护公司和全体股东的利益。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
保荐代表人及项目组成员查阅了公司与关联交易、对外担保、重大对外投资
相关的协议、三会决议及信息披露文件，并与公司管理层沟通，核查了公司在决
策和执行中是否存在违法违规的情况。
公司针对关联交易、对外担保、对外投资建立了完善的内部控制制度，不存在未披露的关联交易、对外担保、对外投资情况。
（六）检查公司年度股权变动情况
2016年1月21日，公司完成非公开发行A股股票，总股本由2,645,759,430股增加至2,954,946,709股。
（七）保荐机构发表独立意见情况
保荐机构就公司 2016年度募集资金存放与实际使用情况、关联交易、对外担保等事项发表了核查意见。
二、保荐人对上市公司信息披露审阅的情况
保荐代表人及项目组成员对公司自进入持续督导期以来的历次信息披露文件均进行了审阅，并将信息披露文件和相关三会会议资料作为持续督导底稿归档。
根据保荐人对公司三会文件、会议记录的检查，并通过与指定网络披露的相关信息进行对比和分析，公司严格按照监管部门的规定进行信息披露活动，依法公开对外发布各类公告，确保各项重大信息披露及时、准确、真实、完整，保证所有股东获得信息机会平等。
三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上交所相关规则规定应向中国证监会和上交所报告的事项
经保荐机构审慎核查，华夏幸福 2016年度未发生应向中国证监会和上交所报告的重要事项。
（以下无正文）
证券代码：600227证券简称：赤天化公告编号：2015- 016
贵州赤天化股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年3月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 3月9日 14点00分
召开地点：贵州省贵阳市阳光大道28号赤天化大厦17楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年3月9日
至2015年3月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2014 年度董事会工作报告|√|
|2|公司2014 年度监事会工作报告|√|
|3|公司2014 年年度报告及报告摘要|√|
|4|公司2014 年度财务决算方案|√|
|5|公司2014 年度利润分配预案|√|
|6|公司2015 年财务预算方案|√|
|7|关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2015 年度审计机构并授权经营层决定其报酬事宜的议案|√|
|8|关于补充确认关联交易的议案|√|
|9|关于公司2015年度日常关联交易情况的议案|√|
|10|关于修改《公司章程》议案|√|
|11|关于为全资子公司贵州金赤化工有限责任公司继续提供10.45亿元委托贷款的议案|√|

上述议案已经董事会第六届三次会议审议通过，相关公告于 2015年 2月 10日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报。
2、特别决议议案：第 5项、第 10项议案
3、对中小投资者单独计票的议案：上述所有议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：第 8项、第 9项议案
应回避表决的关联股东名称：贵州赤天化集团有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600227|赤天化|2015/3/2|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：股东应持本人身份证、证券账户；受托代理人应持本人身份证、授权委托书（详见附件）、委托人证券账户；法人股东应持法人营业执照复
印件、授权委托书、证券账户、出席人身份证办理登记手续；异地股东可通过信
函或传真方式登记。
2、登记时间、地点：符合出席会议条件的股东请于 2015年 3月 4日（星期三）上午9:00-11:30，下午14:00-16:00到公司证券部登记手续。
六、 其他事项
根据相关规定和要求，公司股东大会不会发放任何参会礼品。会期半天，与会费用自理。
地址：贵州省贵阳市阳关大道28号赤天化大厦17楼
联系人：先正红、万翔、梁玉
联系电话：0851-84391503 22878518
传真：0851-22878874
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司董事会
2015年2月10日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
贵州赤天化股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年3月9日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2014年度董事会工作报告||||
|2|公司2014年度监事会工作报告||||
|3|公司2014年年度报告及报告摘要||||
|4|公司2014年度财务决算方案||||
|5|公司2014年度利润分配预案||||
|6|公司2015年财务预算方案||||
|7|关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2015年度审计机构并授权经营层决定其报酬事宜的议案||||
|8|关于补充确认关联交易的议案||||
|9|关于公司2015年度日常关联交易情况的议案||||
|10|关于修改《公司章程》议案||||
|11|关于为全资子公司贵州金赤化工有限责任公司继续提供10.45亿元委托贷款的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
北京中伦（成都）律师事务所
关于成商集团股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：成商集团股份有限公司
成商集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于2015年5月14日下午16时在成都市东御街19号公司六楼会议室召开，北京中伦（成都）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司委托，指派陈笛、张现凤律师出席本次会议，并出具本法律意见书。
本所律师在会议召开前和召开过程中，审查了有关本次股东大会的全部材料，并对出席本次会议人员及会议召集人的资格、本次会议的召集、召开程序等重要事项的合法性进行了现场核验，在此基础上，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规及公司章程的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
1.2015年4月27日，公司召开第七届董事会第三十七次会议，并于2015年4月29日在上海证券交易所（以下简称“上证所”）网站及《上海证券报》上公告了《成商集团股份有限公司第七届董事会第三十七次会议决议公告》，该次董事会审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》及《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》等议案。
2.公司已于2015年4月29日在上证所网站及《上海证券报》上公告了《成商集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。该通知公告了公司2015年第二次临时股东大会召开的时间、地点、会议审议事项等内容。
3.根据本所律师的核查，本次会议采取网络投票和现场投票相结合的方式召开，2015年5月14日公司通过上证所股东大会网络投票系统和互联网投票平台向社会公众股股东提供了网络形式的投票平台。
4.公司董事长高宏彪先生为本次会议主持人。
经核查，公司第七届董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规以及公司章程的要求召集本次会议，并对本次会议审议的各项议案内容进行了充分披露，公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议审议事项与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。
二、出席本次会议人员及会议召集人的资格
根据核查现场出席本次会议股东、授权代表签名及授权委托书，出席本次会议的股东或授权代表共1人，代表公司股份388,226,763股，占公司有表决权股份总数的68.057464%。上述股东或股东代表为截止2015年5月11日下午15时交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或股东的授权代表。
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次会议参加网络投票的股东共14人，代表有表决权股份112,300股，占公司有表决权股份总数0.019687%，通过网络
投票系统参加表决的股东资格，其身份已经由上证所信息网络有限公司进行认证。
根据《成商集团股份有限公司关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通
知》，公司董事会召集了本次会议。
经核查，上述股东及授权代表参加会议的资格及本次会议召集人的资格均合法有效。除上述股东及授权代表外，出席本次会议的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人员及本所见证律师。
本所律师认为，本次会议出席、列席会议人员及召集人的资格符合相关法律、法规、《股东大会规则》等规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议股东依据《股东大会规则》和公司章程规定的程序，就会议通知中列明的议案以记名投票表决方式进行表决，并通过了《关于对全资子公司增资的议案》的议案。
经核查，出席公司本次股东大会现场会议的股东及授权代表就会议通知中列明的事项以现场记名投票方式进行了表决，本所律师、股东代表与监事对现场记名投票进行了计票和监票，并当场公布了表决结果。本次会议的会议记录由出席会议的公司董事、会议记录人签署。
（二）本次会议的表决结果
经核查，本次会议审议及表决的事项为公司会议通知中所列明的议案，无临时提案，上述议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序与表决结果符合相关法律、法规、《股东大会规则》等规范性文件及公司章程的规定。
基于以上事实，本所律师认为，公司2015年第二次临时股东大会的召集、召开
程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本两份。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京中伦（成都）律师事务所关于成商集团股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
负责人
樊斌
北京中伦（成都）律师事务所 经办律师
陈笛
张现凤
2015年5月 15日
证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2017-018
广西五洲交通股份有限公司
关于全资子公司更名的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到全资子公司南宁金桥农产品有限公司的报告,经南宁市工商局核准,“南宁金桥农产品有限公司”名称变更为“广西五洲金桥农产品有限公司”。相关工商变更登记手续已办理完毕,并取得换发后的营业执照,其他登记事项未发生变更。变更后的营业执照具体信息如下:
企业名称：广西五洲金桥农产品有限公司
统一社会信用代码：91450100799732658R
类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所：南宁市兴宁区昆仑大道169号4号楼6层
法定代表人：文桂勇
注册资本：叁亿圆整
成立日期：2007年4月13日
营业期限至：2007年4月13日至2027年4月13日
特此公告。
广西五洲交通股份有限公司董事会2017年3月24日
证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临2018-027号河南大有能源股份有限公司
关于在《公司章程》中增加党建工作内容的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中共河南省委组织部河南省人民政府国资委党委转发〈中共中央组织部国务院国资委关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知〉的通知》（豫组通[2017]16号）等相关文件要求，河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身实际情况，拟在《公司章程》中增加党建工作内容并修订部分条款。具体如下：一、修订条款
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，制订本章程。|第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）和其他有关规定，制订本章程。|

二、新增条款
（一）在《公司章程》第九条后增加第十条，其后逐条顺延。新
增条款为：
第十条根据《党章》的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，党委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司应当为党组织的活动提供必要条件，建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。
（二）在《公司章程》第四章后，增加第五章关于党组织的相关内容，原章程第五章及其后内容相应后延。新增章节为：
第五章党组织
第九十七条公司依据《公司法》、《党章》规定，设立中国共产党河南大有能源股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）和中国共产党河南大有能源股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”）。公司党委是公司法人治理结构的有机组成部分，发挥领导核心和政治核心作用。其他治理主体自觉维护公司党委的核心地位，形成各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理体系。公司党委按照有关规定逐级设立党的基层委员会、总支部委员会、支部委员会。公司党委会按照《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》要求进行换届选举，每届任期四年。
第九十八条公司党委和公司纪委的书记、副书记、委员职数按上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。
层依法行使职权，促进科学决策。
第一百条公司党委根据工作需要设置专门的党组织工作部门，包括群团、妇女等群众组织。公司纪委设纪检监察部，作为工作部门。
党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制。公司党的建设工作经费纳入公司预算，在税前从公司管理费中列支。
第一百零一条党委会研究决策以下重大事项：
（一）党和国家的方针政策、上级党组织重要决定在本企业贯彻执行；
（二）公司党的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设、制度建设等方面的事项；
（三）按照管理权限决定企业人员任免、奖惩，或按一定程序向董事会推荐人选，对董事会和经理层的人选进行酝酿并提出意见和建议；
（四）统战工作、精神文明建设和工会、共青团等群团工作；
（五）向上级党组织请示、报告的重大事项；
（六）其他应由公司党委决定的事项。
第一百零二条党委会参与决策以下重大问题：
（一）公司贯彻执行国家法律法规和上级重要决定的重大举措；
（二）公司发展战略、中长期发展规划；
（三）公司生产经营方针；
（四）公司资产重组、产权转让、资本运作和大额投资中的原则性方向性问题；
（五）公司重要改革方案、重要规章制度的制定、修改；
（六）公司合并、分立、变更、解散以及内部管理机构的设置和调整，下属企业的设立和撤销；
（七）公司中高层经营管理人员的考核、薪酬、管理和监督；
（八）提交职工代表大会讨论的涉及职工利益的重大事项；
（九）公司在安全生产、维护稳定等涉及企业政治责任和社会责任方面采取的重要措施；
（十）向上级请示、报告的重大事项；
（十一）其他应由党委会参与决策的事项。
第一百零三条党委会参与决策的主要程序：
（一）党委会先议。党委召开会议，对董事会、经理层拟决策的重大问题进行讨论研究，提出意见和建议。党委发现董事会、经理层拟决策事项不符合党的路线方针政策和国家法律法规，或可能损害国家、社会公众利益和企业职工的合法权益时，要提出撤销或缓议该决策事项的意见。党组织认为另有需要董事会、经理层决策的重大问题，可向董事会、经理层提出；
（二）会前沟通。进入董事会、经理层尤其是任董事长或总经理的党委成员，要在方案正式提交董事会或总经理办公会前就党委会的有关意见和建议与董事会、经理层其他成员进行沟通；
（三）会上表达。进入董事会、经理层的党委成员在董事会、经理层决策时，充分表达党委会研究的意见和建议；
（四）会后报告。进入董事会、经理层的党委成员要将董事会、
经理层决策情况及时报告党委会。
第一百零四条组织落实企业重大决策部署。企业党组织带头遵守企业各项规章制度，做好企业重大决策实施的宣传动员、解疑释惑等工作，团结带领全体党员、职工把思想和行动统一到企业发展战略目标和重大决策部署上来，推动企业改革发展。
第一百零五条党委会建立公司重大决策执行情况督查制度，定期开展督促检查，对公司不符合党的路线方针政策和国家法律法规、不符合中央和省委要求的做法，党委会要及时提出纠正意见，得不到纠正的要及时向上级党组织报告。
该事项已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
河南大有能源股份有限公司董事会二〇一八年八月九日
证券代码：600580 证券简称：卧龙电气 公告编号：临2014-046
卧龙电气集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次会计政策变更是公司施行2014年财政部颁布或修订的《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》等共七号会计准则具体准则，而对公司会计政策和相关会计科目核算进行变更、调整。
一、会计政策变更概述
2014年，财政部修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第39
号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等具体准则，并自2014年7月1日起施行。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
2014年10月21日，公司召开六届二次临时董事会会议和六届二次监事会会
议，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。
二、会计政策变更具体情况及对公司的影响
1、执行《企业会计准则第2号-长期股权投资》的相关情况
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第2号-长期股权投资>的通知》要求，公司将持有的不具有控制、共同控制或重大影响且其在活跃市场中没有报价、公允价值不可计量的长期股权投资重分类调整至可供出售金融资产会计科目，并进行追溯调整。具体调整事项如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|调整内容|2014年9月30日||2013年12月31日||
||可供出售金融资产|长期股权投资|可供出售金融资产|长期股权投资|
|公司对绍兴银行股份有限公司的股权投资|162,060,000.00|-162,060,000.00|111,000,000.00|-111,000,000.00|
|公司对浙江龙信股权投资合伙企业（有限合伙）的股权投资|70,000,000.00|-70,000,000.00|70,000,000.00|-70,000,000.00|
|公司对中信并购投资基金（深圳）合伙企业（有限合伙）的股权投资|40,000,000.00|-40,000,000.00|20,000,000.00|-20,000,000.00|

上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司2013年度经营成果和现金流量未产生影响。
2、执行《企业会计准则第30号-财务报表列报》的相关情况
根据《关于印发修订〈企业会计准则第30号-财务报表列报〉的通知》要求，公司修改了财务报表列报，包括利润表中其他综合收益项目分为“以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目”和“以后会计期间不能重分类进损益的项目”两类列报。该变更对本公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
3、执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》的相关情况
公司本次会计政策变更之前财务报表中关于职工薪酬、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，自2014年7月1
日起按上述准则的规定进行核算与披露。由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司2013年度及本期经营成果、现金流量金额产生影响，也无需进行追溯调整。
三、独立董事、监事会的结论性意见
独立董事认为：公司依照财政部颁布的相关制度规定，对公司会计政策进行变更，并对涉及的业务追溯调整。修订后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务
状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，
符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整。实施此次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
四、公告附件
（一）独立董事关于会计政策变更的独立意见
（二）公司六届二次临时董事会决议公告
（三）公司六届二次监事会决议公告
特此公告。
卧龙电气集团股份有限公司
董事会
二〇一四年十月二十二日
提示性公告证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2015-014
龙元建设集团股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司 2015年第二次临时股东大会事宜的安排意见》的议案，定于2015年3月31日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2015年第二次临时股东大会。公司于 2015年 3月 12日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了《龙元建设集团股份有限公司关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年3月31日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
1.股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
2.股东大会召集人：董事会
3.投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
4.现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年3月31日14：00
召开地点：上海市逸仙路180号上海宝隆美爵酒店三楼荟仁厅
提示性公告 5.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年3月31日
至 2015年3月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
6.融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
7.涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于授权投资政府和社会资本合作（PPP）项目的议案》|√|
|2|《关于调整董事长资金审批累计额度权限暨修改公司章程的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2015年 3月 11日召开的第七届董事会第十二次会议通过。会议决议公告已于 2015年 3月 12日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。
提示性公告3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：2
应回避表决的关联股东名称：赖振元、赖朝辉
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
1.本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
2.股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
3.同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
4.股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
1.股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600491|龙元建设|2015/3/23|

2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.其他人员
五、 会议登记方法
提示性公告1、登记方式：
（1）现场登记：
参加会议的股东可以在 2015年 3月 25日、3月 26日、3月 27日、3月 30日（上午9：00时至下午16：00时），将下述登记文件送至本公司证券部进行登记。
符合条件的Ａ股个人股东出席会议的，须持本人有效身份证、股票账户卡等股权证明；委托代理人持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人股票账户卡进行登记；
符合条件的Ａ股法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。
（2）非现场登记：
参加会议的股东也可以在 2015年 3月 25日、3月 26日、3月 27日、3月 30日（上午9：00时至下午16：00时），以传真的方式将上述登记文件发送至本公司证券部进行登记；但应在出席会议时出示上述登记文件的原件。
（3）上述登记文件均需提供复印件一份（授权委托书除外，授权委托书应提供原件）。个人股东登记文件复印件需个人签字，法人股东登记文件需加盖公司公章。
2、会议进场登记：拟参加会议的股东或股东委托代理人请携带登记文件原件于2015年3月31日（星期二）下午14:00前至股东大会召开地点办理进场登记。
3、股东须以书面形式委任代表，由委托人签署；如委托人为法人的，应当加盖法人印章。
4、登记联系方式
地址：上海市逸仙路 768号龙元建设证券部
邮编：200434
联系人：罗星、李茜
电话：021-65615689；021-65179810-507 传真：021-65615689
六、 其他事项
提示性公告
||
|-|
|出席会议的股东或其股东代理人的食宿及交通费用自理，会期半天。（根据|
|中国证券监督管理委员会有关规定，上市公司股东大会不发送礼品或纪念品。）|

特此公告。
龙元建设集团股份有限公司董事会2015年3月24日
提示性公告附件1：授权委托书
授权委托书
龙元建设集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年3月31日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于授权投资政府和社会资本合作（PPP）项目的议案》||||
|2|《关于调整董事长资金审批累计额度权限暨修改公司章程的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
山东新潮能源股份有限公司独立董事
关于公司聘任总会计师的独立意见
公司第十届董事会第二十七次会议决定聘任韩笑女士为公司总会计师，其任期自2018年8月22日起至公司第十届董事会届满（2020年4月10日）止。作为公司的独立董事，我们参加了董事会会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场对此发表独立意见如下：
一、公司本次聘任总会计师的提名程序、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等的有关规定。
二、公司本次聘任的总会计师的任职资格符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。
三、同意聘任韩笑女士担任公司总会计师。
（以下无正文）
（本页无正文，为《山东新潮能源股份有限公司独立董事关于公司聘任总会计师的独立意见》之签字页）
独立董事：
杜晶 杨旌 张晓峰
股票代码：600970 股票简称：中材国际 公告编号：临 2017-077中国中材国际工程股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于 2017年 11月 3日以书面形式发出会议通知，于 2017年 11月 14日以通讯方式召开，出席会议的监事应到3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由赵惠锋先生主持，与会监事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
选举赵惠锋先生担任公司监事会主席，任期与第六届监事会任期一致。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
监事会
二〇一七年十一月十五日