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浙江日发精密机械股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
作为浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律、法规的规定及要求，认真行使法律所赋予的权利，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护好公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2017年度履行职责情况汇报如下：
一、2017年度出席董事会及股东大会的情况
2017年度公司共召开6次董事会会议，本人出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本年召开||本年应参加||现场出||以通讯方式||委托出||投票情况|
||董事会次数||董事会次数||席次数||参加次数||席次数||（反对次数）|
|6||6||1||5||0||0||

2017年度公司共召开1次股东大会，本人出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本年召开||本年应参加||现场出||以通讯方式||委托出||投票情况|
||股东大会次数||股东大会次数||席次数||参加次数||席次数||（反对次数）|
|1||1||1||0||0||0||

二、发表独立意见的情况
2017年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各议案的讨论并依据个人的专业知识提出个人的建议，为董事会的科学决策起到了积极作用。报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对董事会审议通过的所有议案经过慎重思考后均投了赞成票，没有投反对票或弃权票。就公司2017年度生产经营中的重大事项均发表了独立意见，具体如下：
1、2017年3月29日召开的第六届董事会第七次会议，对于聘任2017年度
审计机构及 2017年度日常关联交易预计的事项分别发表了事前认可意见；对于
对外担保和关联方资金占用情况、续聘公司2017年度审计机构、公司2017年度日常关联交易预计、公司 2016年度利润分配方案、关于向银行申请买方信贷额度并承担担保责任的事项、关于变更部分募集资金投资项目内容的事项、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项分别发表了独立意见。
2、2017年 4月 13日召开第六届董事会第八次会议，对于对延迟部分银行理财产品归还募集资金事项发表了独立意见。
3、2017年 4月 24日召开第六届董事会第九次会议，对于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项发表了独立意见。
4、2017年 6月 12日召开第六届董事会第十次会议，对于关于使用暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品事项发表了独立意见。
5、2017年8月23日召开第六届董事会第十一次会议，对公司2017年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保事项、2017年半年度募集资金存放与使用情况、公司会计政策变更分别发表了独立意见。
三、在保护投资者权益方面的工作
报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作和公众传媒对公司的报道，督促公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，做好信息披露工作。建议公司对一些可能对公司股票产生较大影响的事项及时予以公告，确保公司信息披露的及时、准确和完整。
报告期内，本人严格按照有关法律法规以及公司相关规定履行职责，按时亲自参加公司董事会会议，认真审议各个议案，客观发表自己的观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护全体股东特别是中小股东的合法权益。
本人细致核查公司对外担保事宜，截止第六届董事会第十六次会议召开日，公司因申请买方信贷授信产生的累计对外担保余额为 3,985.83万元，对子公司担保余额为6,119.55万元人民币(785万欧元，汇率按7.7956计算)，合计担保余额为 10,105.38万元，占公司最近一期经审计净资产 179,423.59万元的5.63%。公司无逾期对外担保的情况，没有为股东、实际控制人、关联方及其他非关联方提供担保，没有债务重组和资产置换的情况，也没有其他损害公司和股
东利益或造成公司资产流失的情况。
本人除了参加公司董事会和股份大会外，多次到公司进行实地现场调研，深入了解公司的生产经营和财务状况；通过电话和邮件方式，与公司董事及高级管理人员保持密切沟通，关注公司业务发展和投资项目的进展情况，有效地履行了独立董事的职责。
在公司2017年度报告编制和披露过程中，及时了解 2017年度报告审计工作安排，确保年报按时准确的披露。在董事会会议上认真听取公司总经理 2017年度工作报告和董事会工作报告，对公司本年度制度执行情况、生产经营情况、内部控制管理情况和重大事项进展情况进行了全方位了解，认真履行独立董事的职责。
四、培训与学习情况
报告期内，本人认真学习证监会和深圳证劵交易所最新的法律法规及其他文件，尤其是《深圳证券交易所中小企业板规则汇编》，不断提升保护社会公众股东权益的意识，持续提高个人的履职能力，切实加强对投资者利益保护的能力。
五、其他事项
报告期内，无提议召开董事会会议的情况。
报告期内，无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
报告期内，无聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
六、联系方式
电子邮件：tongyh@sem.tsinghua.edu.cn
新的一年里，本人将进一步加强对相关法律法规及要求的学习，继续本着勤勉、诚信的原则，积极与公司其他董事、监事和经营层的沟通，切实维护好公司和投资者合法利益。
独立董事：仝允桓
证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B
公告编号：2017–46
富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月27日（星期三）以现场方式召开第八届董事会第三十五次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2017年12月18日以电话、传真、电子邮件等方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事8名，杨一平董事因工作原因未能参加本次
会议；吴博达独立董事因工作原因、朱文山独立董事因身体原因未能参加本次会议，均委托李晓独立董事行使表决权。公司董事张丕杰先生、张志新先生、周晓峰先生、王振勃先生、吴云星先生、李晓先生均现场参加了本次会议。本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了以下议案：
一、 关于审议公司 2018年投资预算报告议案
公司依据发展规划和内外部市场分析，并结合经营实际，编制了公司 2018年投资预算报告。2018年投资预算总额（合并口径）预计为50,441万元。
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|||战略投资|||经营投资||||
|项目|合计||||||||
|||小计|研发|市场|小计|新增|更新|管理|
|全 资|30,541|9,509|1,917|7,592|21,032|14,242|4,938|1,852|
|控 股|19,900|15,060|1,376|13,684|4,840|4,332|321|187|
|合计|50,441|24,569|3,293|21,276|25,872|18,574|5,259|2,039|

特别提示：上述投资预算为公司 2018年度经营计划的内部管理控制指标，能否按期实施完成还受汽车行业的发展趋势和市场状况变化等多种因素的影响，存在不确定性，请投资者注意。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、 关于审议在《公司章程》中增加党建工作要求的议案
根据《关于扎实推进国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》、《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》的要求，结合本公司的实际情况，对《公司章程》进行修订，具体内容详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《<公司章程>修订案》。同时，拟提请股东大会授权董事会办理与修改《公司章程》相关的工商变更备案手续。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、关于审议紧固件分公司搬迁项目的议案
为解决富奥紧固件分公司厂房安全和环保问题，满足客户质量体系及环境体系审核要求，符合公司十三五战略规划需求，公司制定了厂房搬迁方案。富奥紧固件分公司新工厂建设项目，建设总投资 27,092万元，建设期 14个月，拟建地点为吉林市高新技术开发区，预计两年建设完成。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、关于审议翰昂空调及电动压缩机项目的议案
为全面建设公司空调业务战略平台，公司决定与翰昂系统株式会社（以下简称“翰昂”）深入合作，拟控股现有合资公司（富奥翰昂汽车热系统（长春）有限公司，以下简称“富奥翰昂”），同时成立新合资公司，引进电动压缩机产品，完善空调产品系列。
（一）关于收购富奥翰昂股权的议案
1.收购前股比：公司50%；翰昂50%
收购后股比：公司55%；翰昂45%
2.收购价款：1,600万元，完成对富奥翰昂5%的股权收购
3.该项目交易草案已经双方认可，尚未签署正式交易协议。
4.拟提请股东大会授权董事会办理签署相关协议等收购事宜。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）关于投资成立电动压缩机合资公司的议案
1.新合资公司名称：翰昂富奥汽车压缩机系统有限公司（以工商登记为准） 2.新合资公司地点：吉林省长春市（以工商登记为准）
3.新合资公司经营范围：开发、生产、销售合资产品以及相关的售后服务；
进出口服务（以工商登记为准）
4.新合资公司股比：公司45%；翰昂55%
5.本公司出资额：6,975万元
6.该项目现已达成合作意向，尚未签署正式合资合同。
7.拟提请股东大会授权董事会办理签署相关协议等对外投资事宜
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案中所述投资事项的具体内容详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于收购股权及对外投资的公告》（公告编号：2017-47）。
五、关于审议东风泵业合资项目的议案
为拓展区域市场，充分发挥公司技术优势和东风汽车零部件（集团）有限公司（以下简称“东风零部件”）的市场优势公司，公司决定与东风零部件合作设立合资公司。
1.合资公司地点：湖北省十堰市
2.合资公司经营范围：为汽车用机油泵、水泵、电子泵等泵类产品的开发、装配、制造、采购、销售服务。
3.注册资本：5000万元
4.股比：公司拟出资60%以上
5.该项目已签署《合资意向书》，尚未签署正式合资合同。
6.拟提请股东大会授权董事会根据与东风零部件谈判结果确定与交易对方签署相关协议，并办理其他对外投资相关事宜
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案中所述投资事项的具体内容详见本公司 12月 14日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签署建立合资公司意向书的公告》（公告编号：2017-40）。
六、关于审议杨一平先生不再担任公司董事的议案
因年龄原因，杨一平先生不再担任公司董事职务。
具体内容详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事变动的公告》（公告编号：2017-49）
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、关于提请召开公司 2018年第一次临时股东大会的议案
公司拟于2018年1月12日在长春市汽车经济技术开发区东风南街777号公司会议室召开公司2018年第一次临时股东大会。该次股东大会拟审议如下议案：
1.《关于审议公司2018年投资预算报告议案》
2.《关于审议在<公司章程>中增加党建工作要求的议案》
3.《关于审议紧固件分公司搬迁项目的议案》
4.《关于审议翰昂空调及电动压缩机项目的议案》
4.1《关于收购富奥翰昂股权的议案》
4.2《关于投资成立电动压缩机合资公司的议案》
5.《关于审议东风泵业合资项目的议案》
6.《关于审议杨一平先生不再担任公司董事的议案》
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
备查文件
经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
富奥汽车零部件股份有限公司董事会2017年12月28日
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|中国中投证券有限责任公司|
|关于宁波创源文化发展股份有限公司|
|部分募集资金投资项目延期的核查意见|

中国中投证券有限责任公司（以下简称“中投证券”或“保荐机构”）作为宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“创源文化”或“公司”）首次公开发行A股股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对创源文化部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎的核查，并发表了如下核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波创源文化发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1604号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，每股面值人民币 1元，每股发行价格人民币 19.83元，募集资金总额为人民币 396,600,000.00元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 32,075,469.92元，本次募集资金净额为人民币364,524,530.08元。上述募集资金于2017年9月14日全部到账，并经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“亚会A验字[2017]0024号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
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|序号|募集资金投资项目|投资总额|拟投入募集资金|建设期|项目备案情况|环境评估情况|
|1|绿色文化创意产品扩建项目|30,008.00|30,008.00|24个月|来发改备案【2015】98 号|来环评函【2015】48号|
|2|研发设计中心建设项目|3,121.00|3,121.00|12个月|宁开发改备【2015】10 号/ 宁开发改备【2017】2 号|仑环建【2015】190 号|
|3|补充营运资金|4,113.00|3,323.45|-|-|-|

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|合计|37,242.00|36,452.45|-|-|-|

截至2019年7月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目具体信息及进度情况如下：
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|序号|募集资金投资项目名称|募集资金承诺投资总额|累计投入金额|投资进度|项目预计达到预定可使用状态日期|
|1|绿色文化创意产品扩建项目|30,008|11,353.38|37.83%|2019年9月19日|
|2|研发设计中心建设项目|3,121|3,206.56|102.74%|2019年6月30日|
|3|补充营运资金|3,323.45|3,323.45|100%||
|合计||36,452.45|17,883.39|-|-|

二、募集资金项目延期的具体情况
（一）延期的具体情况
结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，公司拟对部分募集资金投资项目的预计可使用状态时间进行调整，具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|募集资金投资项目名称|项目达到预计可使用状态日期（调整前）|项目达到预计可使用状态日期（调整后）|
|1|绿色文化创意产品扩建项目|2019年9月19日|2020年6月30日|

（二）延期的原因分析
“绿色文化创意产品扩建项目”是公司顺应行业环保化发展趋势，通过绿色工艺改造和材料回收利用，努力减少污染、加大回收力度而实施的项目。该项目在获得良好经济效益的同时，也给企业带来较好的社会形象。该项目虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到宏观环境、国际形势，尤其是中美贸易摩擦等多方面因素影响，在中美贸易形势尚未明朗的情形下，公司决策层决定在保证公司产能的情况下，延缓原募投项目的推进进度。结合当前募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况及验收审批预计情况，为了降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保证资金安全合理运用，公司经过谨慎研究，本着对股东负责及谨慎投资的原则，公司拟将“绿色文化创意产品扩建项目”建设完成日期延期到2020年6月30日。
三、募集资金投资项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期是根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，项目的延期未改变项目实施主体、募集资金投资项目用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。公司将加强对项目建设进度的监督，使项目按新的计划进行建设，以提高募集资金的使用效率。
四、履行的程序
2019年 8月 15日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将绿色文化创意产品扩建项目延期。
2019年 8月 15日，公司召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，一致同意本次部分募投项目延期事项。
公司全体独立董事发表了明确同意的独立意见。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次募集资金投资项目延期不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。公司本次募投项目延期事项经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的相关要求，保荐机构对本次募集资金投资项目延期事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国中投证券有限责任公司关于宁波创源文化发展股份
有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：________________ ________________
徐疆 李光增
中国中投证券有限责任公司2019年8月15日
证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2014-001江苏天瑞仪器股份有限公司
2013年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2013年1月1日----2013年12月31日
2、预计的业绩：亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降√
3、业绩预告情况表
（单位：人民币万元）
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||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期下降10%-0%||盈利：5955.02||
|||盈利：5359.52-5955.02||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，预计公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期略有下降，主要原因系报告期内销售及管理费用增加以及报告期内计提安全生产费用增加所致。
2013年半年度归属上市公司的非经常性损益约3200万元左右，占归属于上市公司的净利润比例约59.71%-53.74%。
四、其他相关说明
本业绩预告是根据公司财务部门初步测算做出，具体数据以公司 2013年度报告披露的财务数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏天瑞仪器股份有限公司董事会二○一四年一月六日
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2019-04053
鼎捷软件股份有限公司
2019年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鼎捷软件股份有限公司 2019年第一季度报告于 2019年 4月 26日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（http：//www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
鼎捷软件股份有限公司
董事会
二零一九年四月二十五日
证券代码：002163 证券简称：中航三鑫 公告编号：2018-082中航三鑫股份有限公司
关于子公司海南特玻发生生产安全事故的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 7月 31日，中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司海南中航特玻材料有限公司（以下简称“海南特玻”）2名操作人员在对氢站2#氢气储罐内进行焊缝除锈时发生窒息，经送医院抢救无效后死亡。事故发生后，海南特玻立即向所在地澄迈县安监局等部门报告，配合有关部门进行现场检查，并组织应急小组，开展事故调查对接、事故善后处理等工作。
目前，事故原因尚在调查中，公司将根据事故调查进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司董事会二〇一八年八月二日
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2016-128山西振东制药股份有限公司
关于银行理财产品到期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营以及确保保证流动性和资金安全的前提下，于董事会审议通过之日起一年内，使用最高额度不超过人民币贰亿元（20,000万元）自有资金进行现金管理，投资购买安全性高、流动性好（包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品等，该等产品需有保本要求）的投资产品，单个投资产品的投资期限不超过 12个月。在上述额度内，公司董事会授权管理层实施相关事宜。具体内容详见 2016年 8月 26日刊登在巨潮资讯网的《关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2016-086)。
一、公司及子公司使用自有资金购买银行理财产品到期收回情况 2016年 10月 12日，公司与中信银行股份有限公司长治分行签订的《中信银行理财产品协议》协议，以自有资金 5,000万元人民币购买中信理财之共赢保本周期 35天理财产品，产品期限 2016年 10月 12日-2016年 11月 15日，预计年化收益率2.48%。
万元，并收到理财收益共计 12.37万元，年化收益率为2.48%。
二、审批程序
公司《关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议审议批准。本次购买理财产品额度和期限均在审批额度内，无须再提交董事会审议。
三、风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司审监部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。
3、公司监事会有权对上述自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，保证公司正常经营所需流动资金情况下，以部分自有资金适度进行现金管理，不会影响公司主营业务的开展；同时，通过进行适度的现金管理，可以提高资金
使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公司及子公司此前 12个月内使用自有资金理财情况
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|序号|受托人名称|产品名称|金额（万元）|产品类型|起始日|到期日|预期年化收益率|备注|
|1|中国民生银行股份有限公司北京分行|中国民生银行结构性存款D-1款|10,000|保本浮动收益型|2016/8/31|2016/10/10|2.50%|到期收回本金10,000万元,理财收益27.78万元|
|2|北京银行两桥支行|稳健系列人民币40天期限银行间保证收益理财产品|5,000|保本保证收益型|2016/9/2|2016/10/12|2.70%|到期收回本金5,000万元,理财收益14.79万元|
|3|北京农村商业银行昌平支行|“金凤凰理财”2016年稳赢.富逸115期货币市场型人民币理财产品|1,000|保本浮动收益型|2016/5/27|2016/9/23|2.80%|到期收回本金1,000万元,理财收益9.13万元|
|4|长治黎都农商银行|“秋实·稳赢2016162”人民币理财产品|5,000|保本浮动收益型|2016/9/28|2016/11/03|3.30%|到期收回本金5,000万元,理财收益16.27万元|
|5|中信银行长治分行|中信理财之共赢保本周期35天理财产品|5,000|保本浮动收益型|2016/10/12|2016/11/15|2.48%|到期收回本金5,000万元,理财收益12.37万元|

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|6|北京农村商业银行昌平支行|“金凤凰理财”2016年稳赢.富逸175期货币市场型人民币理财产品|1,000|保本浮动收益型|2016/8/12|2016/12/13|2.80%|未到期|
|7|北京农村商业银行昌平支行|“金凤凰理财”2016年稳赢.富逸214期货币市场型人民币理财产品|1,000|保本浮动收益型|2016/9/30|2017/1/23|2.80%|未到期|
|8|中国工商银行股份有限公司长治支行|中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品|1,000|保本浮动收益型|2016/11/1|2016/12/05|2.50%|未到期|
|9|山西证券股份有限公司|“月月利”收益凭证200522号|1,000|本金保障型|2016/10/31|2016/12/05|3.25%|未到期|

特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会 2016年 11月 17日
海虹企业（控股）股份有限公司
独立董事关于修订《修改<公司章程>议案》的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们就修订《修改<公司章程>议案》的议案发表如下意见：
公司根据中国证监会海南监管局下发的《关于中证中小投资者服务中心向海南辖区23家上市公司发送股东建议函的通报》[《监管通报》2017年第10期（总第 10期）]及中证中小投资者服务中心下发的《股东建议函》（投服中心行权函[2017]435号）所提出的问题，对《公司章程》进行修订,符合相关法律法规和公司章程的有关规定，更好地保护了股东特别是中小股东的利益。
公司对修改公司章程的议案进行了重新修订，议案的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
综上所述，我们同意本次公司董事会审议通过的关于修订《修改<公司章程>的议案》的议案，并同意将该议案提交公司股东大会进行审议。
独立董事：王培朱剑林李协林
二零一八年一月十九日
2016年第一季度业绩预告
证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2016-015
跨境通宝电子商务股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2016年1月1日——2016年3月31日
2.预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：208% - 258%|盈利：27,809,330.3元|
||盈利：8,565.27-9,955.74万元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告没有经过预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2016年第一季度业绩与上年同期相比同向大幅上升，主要是由于：（1）公司跨境电商业务继续保持高速增长。（2）公司收购前海帕拓逊51%股权，一季度业绩并入公司。
四、其他相关说明
本业绩预告未经审计，上述财务数字均为公司财务部门初步预测的结果，具体财务数据将在公司2016年第一季度报告中详细披露，提醒广大投资者关注公司公开披露的信息，注意投资风险。
特此公告!
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会二〇一六年二月二十七日
河南科迪乳业股份有限公司
独立董事事前认可意见
根据《河南科迪乳业股份有限公司章程》、《河南科迪乳业股份有限公司独立董事工作制度》相关规定，我们作为河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，认真审查了公司第三届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）中《关于公司 2019年度日常关联交易预计的议案》、《关于聘请公司 2019年度审计机构的议案》，并发表事前认可意见如下：
一、《关于公司 2019年度日常关联交易预计的议案》的事前认可意见
本议案中公司 2019年度预计日常关联交易，属于公司正常业务经营需要，交易价格将按照市场公允定价原则由双方共同确定，不存在损害公司和中小股东利益的情况；本次董事会审议该议案时，关联方董事均应当回避表决，同意提交第三届董事会第十四次会议审议。
二、《关于聘请公司 2019年度审计机构的议案》的事前认可意见亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）除为公司提供财务审计相关专业服务之外，与公司不存在任何关联关系或其他利益关系；
公司聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019年度的财务审计机构，保持了公司审计机构的稳定性，相关聘用程序符合《中华人民共和国公司法》和《河南科迪乳业股份有限公司章程》的
相关规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。因此，同意公司聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务审计机构，同意提交第三届董事会第十四次会议审议。
新疆中泰化学股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《关联交易决策制度》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司六届十一次董事会审议的相关事项发表如下意见：
一、关于公司聘任2017年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司聘任2017年度审计机构发表如下意见：
根据公司经营业务需要，经审计委员会提议，同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度审计机构。
二、关于公司为下属公司提供担保的独立意见
公司为下属公司新疆富丽达纤维有限公司2017年向银行申请综合授信提供保证担保，是根据新疆富丽达纤维有限公司2017年经营业务需要。中泰化学为下属公司提供保证担保的风险可控，有利于促进被担保对象正常运营。会议审议程序符合有关法律法规及公司章程的相关规定。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。我们认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及下属公司产生不利影响。
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）
的规定，此担保事项需提交公司股东大会审议。
此页无正文，为新疆中泰化学股份有限公司六届十一次董事会独立董事签字页：独立董事：
赵成斌 王子镐 王新华
李季鹏 吴杰江
二〇一七年十月十九日
证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2015-007福建海源自动化机械股份有限公司
关于终止《3D打印成形平台购销合同》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述及终止原因
2012年12月24日，福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与昆山永年先进制造技术有限公司（以下简称“昆山永年”）签订了《建立“海源 3D打印制造实验室”合作意向书》。2013年 3月 7日，公司与昆山永年、江苏永年激光成形技术有限公司（以下合并简称“乙方”）签订了《3D打印成形平台购销合同》（以下简称“购销合同”）。此购销合同的履行情况已在公司定期报告中披露。具体内容详见 2013年 1月 30日、3月 9日、8月 24日、2014年 4月 26日及 8月 28日公司刊载于公司指定信息披露媒体——《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的《关于公司建立“3D打印制造实验室”相关情况的公告》（编号：2013-002）、《关于签订<3D打印成形平台购销合同>的公告》（编号：2013-009）、2013年半年度报告、2013年年度报告及2014年半年度报告。
现经双方共同协商决定终止此购销合同，具体情况如下：
根据交易三方签订的购销合同约定，签订合同后，甲方即支付总货款的30%，最终交货时间为乙方在收到预付款之日起5个月，调试周期为3个月，以交货之日起计算，最终验收时间为乙方在收到预付款之日起8个月。乙方由于原料及技术工艺等原因，至今仍无法按合同约定时间交货。期间公司多次电话或派人实地督促对乙方尽快交货无果。现经双方共同协商决定终止此购销合同，具体事宜双方正在交涉中。
二、终止合同对公司的影响
公司3D打印技术的研发，包括相关耗材、设备和应用的开发，以公司自主
研发为主，由公司自主组建的技术团队，从市场需求及发展需要出发确定研究开
发3D成型工艺市场应用项目。而研发环节，与外部研究机构有一定的商业合作，也是国内外工业研发的通行做法，因此与昆山永年的合作，是以资源优势互补为前提的，公司在确定相关合作方式和具体商业条款上，也充分考虑了风险和效率的因素。而且昆山永年、江苏永年激光成形技术有限公司并不是公司相关设备采购的唯一选择。随着3D打印行业的兴起，市场上相关配套设备的供应也日渐丰富，经初步调研，市场上在性能、质量、工艺、价格等方面均符合公司要求的厂家不在少数。
因此，本次购销合同的终止，不会对公司3D打印业务的发展构成影响，不会对公司的业务独立性构成影响。
三、公司及参股公司3D打印技术研发情况
3D打印技术是公司从液压智能装备向高端智能装备发展的一个战略方向。
以公司自主研发为主，由公司自主组建的技术团队，并建立3D打印技术实验中心，至目前公司已整合形成3D数据建模技术、3D打印材料、3D打印工艺、3D打印智能机构四位一体的综合技术平台，四个方面分别建立自主的研发子平台并开发系列商业化产品。公司从市场需求及发展需要出发确定研究开发3D打印成型技术市场应用项目，主要应用研究方向集中在工业应用方面，一是3D打印成型技术在建筑行业的应用，二是金属材料的3D打印成型技术，其相对应的研究产品试验与工艺按照规划进展中。
公司参股公司福建海源三维打印高科技有限公司（以下简称“三维公司”）自己组建的技术团队，主要面向终端消费市场开发应用产品，目前建立三方面技术，一是快速扫描三维数据建模技术、二是3D打印硬件系统及软件控制技术、三是 3D打印工艺材料技术。由上述三个方面技术组成了三维数据建模、3D成型打印设备、3D打印材料的完整产业链竞争优势。目前三维公司形成FDM、SLA、3DP等3D打印成型工艺技术并开发相应的工艺打印设备产品，产品应用范围广，主要产品有：大台面的工业用途的FDM工艺3D打印机、家庭用折叠式 FDM工艺3D打印机、实验室用桌面型3D打印机、大台面铸造用石蜡3D打印机、SLA激光成型树脂3D打印机、3DP彩色打印机。
四、风险提示
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
福建海源自动化机械股份有限公司董事会
二〇一五年二月三日
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2015-03-04苏州扬子江新型材料股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2014年 12月 31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发字[2011]2012号文核准，公司于2012年 1月向社会公众发行人民币普通股 2,668万股，每股面值 1.00元，每股发行价 10.10元，共募集资金总额人民币 269,468,000.00元，扣除发行费用人民币24,344,802.91元，实际募集资金净额为人民币 245,123,197.09元。该项募集资金已于 2012年 1月 16日全部到位，已经利安达会计师事务所有限责任公司审验，并出具利安达验字[2012]第1002号验资报告。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
单位：万元
本年使用金额
累计利息
以前年度已投入 年末余额置换先期投入 直接投入募集 暂时补充流动
收入净额
项目金额 资金项目 资金
9,714.84 12,712.34 343.73 2,428.88二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《苏州扬子江新型材料股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同），经本公司股东大会 2010年第一次临时会议审议通过。
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在中国农业
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2015-03-04银行苏州农行石路支行设立了账号为 10553801040013015的募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司于 2012年2月9日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2014年12月31日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
截止2014年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
专户银行名称 银行账号 初始存放金额利息收入净额已使用金额存储余额中国农业银行苏州农行石路支行 10553801040013015 24,512.32 343.73 22,427.18 2,428.88合计 24,512.32 343.73 22,427.18 2,428.88三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司2014年度募集资金项目的资金使用未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、本公司已按《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2014年度募集资金的存放与使用情况。
2、本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会二○一五年三月五日
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2015-023杭州巨星科技股份有限公司
关于非公开发行 A股股票摊薄即期回报及填补措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重大提示：以下关于本次非公开发行后公司主要财务指标的情况不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过了关于公司非公开发行A股股票的相关议案。公司拟非公开发行A股股票65,107,120股，发行价格为不低于15.87元/股，拟募集资金10.33亿元。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号，以下简称“《意见》”）要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施公告如下：
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
1、本次发行摊薄即期回报分析的假设前提
（1）本次非公开发行方案于 2015年 9月底实施完毕，该完成时间仅为估计，最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准；
（2）不考虑发行费用，本次募集资金上限为 10.33亿元，发行股数以发行底价测算为 65,107,120股，实际发行数量和募集资金额以经中国证券监督管理委员会核准发行的发行数量、实际募集资金总额为准；
（3）以公司2014年归属于上市公司股东的净利润为50,792.7万元为基础, 2015年公司归属于上市公司股东的净利润增幅分别按照0%、15%和25%测算。此
净利润增长值不代表公司对未来利润的盈利预测，其实现取决于国家宏观经济政策、市场状况的变化等多种因素，存在不确定性。投资者不应据此净利润增幅进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任；
（4）本公司经营环境未发生重大变化；
（5）利润分配 20,280.00万元，于股东大会通过分配方案后两个月内发放完毕；
（6）未考虑本次发行募集资金到账后对公司生产经营、财务状况（如营业收入、财务费用、投资收益）等的影响；
（7）在预测公司归属于上市公司股东的净资产时，未考虑除募集资金、归属于上市公司股东净利润及现金分红之外的其他因素对净资产的影响。
2、本次发行摊薄即期回报的分析结果
基于上述假设，本次非公开发行对公司主要财务指标的影响对比如下：
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|项目|2014年度（末）|2015年度（末）假设净利润增0%||2015年度（末）假设净利润增15%||2015年度（末）假设净利润增25%||
|||发行前|发行后|发行前|发行后|发行前|发行后|
|归属于母公司所有者的净利润（万元）|50,792.70|50,792.70|50,792.70|58,411.60|58,411.60|63,490.87|63,490.87|
|基本每股收益（元/股）|0.50|0.50|0.49|0.58|0.57|0.63|0.62|
|稀释每股收益（元/股）|0.50|0.50|0.49|0.58|0.57|0.63|0.62|
|每股净资产（元/股）|3.85|4.15|4.85|4.22|4.92|4.37|5.06|
|加权平均净资产收益率|13.71%|12.59%|11.83%|14.34%|13.49%|17.61%|16.58%|

3、对摊薄即期回报的风险提示
在本次非公开发行完成后，随着募集资金的到位，公司的总股本和净资产将增加。由于募集资金项目产生效益需要一定的时间，在公司总股本和净资产均增加的情况下，如果 2015年公司业务规模和净利润未能产生相应幅度的增长，每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降。特此提醒投资者关注本次非公开发行股票可能摊薄即期回报的风险。
二、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施
为保证本次募集资金有效使用，有效防范即期回报被摊薄的风险，公司拟通
过加强募集资金管理，提高募集资金使用效率，加快公司主营业务发展，提高公
司盈利能力，强化投资者回报机制等措施，提升资产质量，实现可持续发展，以
填补股东回报。具体措施如下：
1、加强对募集资金的监管，保证募集资金合理合法使用
公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等法规的要求，制定并完善了公司《募集资金管理办法》，对募集资金进行专项存储、内部审计，保证募集资金合理规范使用，并积极配合保荐机构和监管银行对募集资金使用进行检查和监督，合理防范募集资金使用风险。
2、加快公司主营业务发展，提高产品盈利能力
通过本次发行募集资金投资项目的实施，公司将进一步提升新产品及自有品牌盈利能力，提高核心品种的销售规模和市场占有率，巩固公司在工具行业的竞争实力，优化资本结构，提升企业行业地位，有利于公司经济效益持续增长。
3、完善利润分配政策，强化投资者回报机制
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43号）等规定以及《上市公司章程指引（2014年修订）》的精神，公司第三届董事会第八次会议已审议修订《公司章程》中有关利润分配的相关条款，进一步明确公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式等，完善利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则。
同时，第三届董事会第八次会议审议通过了公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）。前述《公司章程》修正案及未来三年股东回报规划（2015年 -2017年）将提交公司股东大会审议，在经股东大会审议通过后，公司将严格执行相关规定，切实维护投资者合法权益，强化中小投资者权益保障机制。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十九日
证券代码:300630 证券简称:普利制药 公告编号:2019-115
海南普利制药股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行
审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年9月 9日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）申请的非公开发行股票事项进行了审核。根据中国证监会发行审核委员会的审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海南普利制药股份有限公司
董事会
证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2019-001广东通宇通讯股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
★特别提示：
1、本次股东大会关联股东吴中林先生及时桂清女士回避表决本次会议审议事项；
2、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；
3、本次股东大会无增减、修改、否决议案的情况；
4、为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开基本情况
1、召开时间：
现场会议时间：2019年1月3日（周四）下午14:30开始
网络投票时间：2019年1月2日（周三）-2019年1月3日（周四）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 1月 3日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月2日下午 15:00至 2019年 1月 3日下午 15:00期间的任意时间。
2、召开地点：广东中山市火炬开发区东镇东二路1号公司会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第三届董事会
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计 19名，代表有表决权的股份数为151,106,544股，占公司总股本67.0908%。其中，参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）13名，代表有表决权的股份2,310,900股，占公司股份总数的1.0260%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计7人，代表有表决权的股份数额148,797,144股，占公司总股本的66.0655%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东 12人，代表有表决权的股份数额2,309,400股，占公司总股本1.0254%。
4、公司的部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于追认关联方为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》
表决结果：同意 2,766,409股，占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中中小投资者表决情况为：同意 2,310,900股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦(深圳)律师事务所
2、律师姓名：郑可欣、张扬
3、结论性意见：
北京市中伦(深圳)律师事务所律师出席本次大会进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《广东通宇通讯股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》
2、北京市中伦(深圳)律师事务所出具的《关于广东通宇通讯股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
广东通宇通讯股份有限公司
二零一九年一月三日