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证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：2015- 040
深圳市共进电子股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年5月18日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区蛇口南海大道1019号南山医疗器械产业园五楼B座百盈会议中心
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|43|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|202,019,698|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|67.34|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席7人，董事杨守全、董事李厥庆、独立董事王国刚、独立董事张钦宇因工作安排未能出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；部分高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于审议《2014年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|202,019,698|99.99|1,000|0.00|0|0.00|

2、议案名称：关于审议《2014年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|202,019,698|99.99|1,000|0.00|0|0.00|

3、议案名称：关于公司2014年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|202,019,698|99.99|1,000|0.00|0|0.00|

4、议案名称：关于《2014年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|202,019,698|99.99|1,000|0.00|0|0.00|

5、议案名称：关于《2014年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|202,019,698|99.99|1,000|0.00|0|0.00|

6、议案名称：关于《2014年度董事会审计委员会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|202,019,698|99.99|1,000|0.00|0|0.00|

7、议案名称：关于《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|202,019,698|99.99|1,000|0.00|0|0.00|

8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

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|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|202,019,698|99.99|1,000|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|3|关于公司 2014年度利润分配方案的议案|21,943,040|99.99|1,000|0.00|0|0.00|
|4|关于《2014 年度财务决算报告》的议案|21,943,040|99.99|1,000|0.00|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
律师：陈娅萌、佘文婷
2、律师鉴证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
深圳市共进电子股份有限公司2015年5月18日
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2015-069号
华纺股份有限公司
关于 2015年第四次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2015年第四次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2015年12月28日
3.股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600448|华纺股份|2015/12/17|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：滨州市国有资产经营有限公司
2.提案程序说明
公司已于 2015年 12月 12日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有15.31%股份的股东滨州市国有资产经营有限公司，在 2015年12月 15日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规
则》有关规定，现予以公告。
（1）关于《华纺股份有限公司房地产业务专项自查报告》的议案；
（2）关于公司董事、监事、高级管理人员《关于华纺股份有限公司房地产业务之承诺函》的议案；
（3）关于公司大股东滨州国资公司《关于华纺股份有限公司房地产业务之承诺函》的议案；
（4）关于调整公司与亚光毛巾相互担保结构的议案；
三、 除了上述增加临时提案外，于 2015年 12月 12日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2015年12月28日13点30分
召开地点：滨州华纺工程技术研究院有限公司会议室(山东省滨州市东海一路 118号华纺股份有限公司工业园院内)
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年12月 28日
至2015年12月 28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司符合非公开发行股票条件的议案|√|
|2.00|关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案|√|
|2.01|发行股票的种类和面值|√|
|2.02|发行股票的数量|√|
|2.03|发行方式|√|
|2.04|发行的定价基准日、发行价格与定价方原则|√|
|2.05|发行对象及认购方式|√|
|2.06|限售期|√|
|2.07|上市地点|√|
|2.08|本次发行前的滚存利润安排|√|
|2.09|募集资金用途|√|
|2.10|本次非公开发行股票决议的有效期限|√|
|3|关于公司非公开发行股票预案的议案|√|
|4|关于公司与滨州市国有资产经营有限公司签署附条件生效《股份认购协议》的议案|√|
|5|关于公司前次募集资金使用情况报告的议案|√|
|6|关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案|√|
|7|关于提请股东大会授权董事会及相关授权人士全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案|√|
|8|关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案|√|
|9|关于公司未来三年股东回报规划的议案|√|
|10|关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案|√|
|11|关于公司与越南和富工业园区股份有限公司签署《服装面料(染整)建设项目投资及土地租赁意向书》的议案|√|
|12|关于制定公司负责人薪酬管理暂行办法的议案|√|
|13|关于《华纺股份有限公司房地产业务专项自查报告》的议案|√|
|14|关于公司董事、监事、高级管理人员《关于华纺股份有限公司房地产业务之承诺函》的议案|√|
|15|关于公司大股东滨州国资公司《关于华纺股份有限公司房地产业务之承诺函》的议案|√|
|16|关于调整公司与亚光毛巾相互担保结构的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1至 11系公司第五届董事会第八次会议审议通过，已于 2015年
上述议案 12系公司第五届董事会第九次会议审议通过，已于 2015年 12月2日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《证券日报》披露。
上述议案 13至 16系公司第五届董事会第十次会议审议通过，已于 2015年12月17日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《证券日报》披露。
同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2015年第四次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：议案2,3,4,7,9,10
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1至12,16
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2,3,4,10，15
应回避表决的关联股东名称：滨州市国有资产经营有限公司、山东滨州印染集团有限责任公司、薄方明、陈宝军、鞠立艳、刘水超、赵玉忠、刘莲菲。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
华纺股份有限公司董事会或其他召集人
2015年12月17日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
证券代码： 603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2017-015
福建坤彩材料科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“坤彩科技”）于2017年5月22日召开的第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用人民币 2.2亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。
同时，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。具体内容详细见公司于2017年5月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（编号：2017-013）。
2017年5月22日，公司与中国银行股份有限公司福清分行（以下简称“中行福清分行”）签署了《中国银行股份有限公司单位结构性存款协议书》，使用闲置募集资金2.2亿元认购了中行福清分行结构性存款产品，具体事项如下：
一、本次购买的理财产品情况
1、产品名称：中国银行股份有限公司单位结构性存款
2、产品类型：保本浮动收益型
3、产品期限：63天
4、认购币种：人民币
5、认购金额：2.2亿元
6、预期利率：3.9%（其中含银行收取的固定管理费0.1%）
7、关联关系说明：公司与中行福清分行无关联关系
二、风险控制措施
1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全保本理财产品购买的审批和执行程序，确保保本理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用2.2亿元暂时闲置的募集资金购买理财产品，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的情况
截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买的未到期理财产品总金额为2.2亿元。
特此公告。
福建坤彩材料科技股份有限公司董 事 会
证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2018-057西藏卫信康医药股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 14日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司为提高闲置募集资金使用效率，合理利用资金，增加公司收益，拟使用最高额度不超过1.75亿元（含1.75亿元）人民币的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，单项理财产品期限最长不超过 12个月。在上述额度内，资金可滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司于2018年8月15日披露的《西藏卫信康医药股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-041）。
一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况
公司于2018年9月29日与上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行签署了利多多对公结构性存款固定持有期产品合同，以部分暂时闲置募集资金5,000万元人民币购买有保本约定的理财产品，具体明细情况如下：
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|序号|受托方|理财产品名称|理财产品类型|金额（万元）|起息日|到期日|理财期限|预期年化收益率|
|1|上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保证收益型|5,000|2018年9月30日|2018年12月29日|90天|4.15%|

公司与上述受托方不存在关联关系。
二、风险控制措施
公司经营管理层及财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦
发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风
险。
公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司经营的影响
在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。
四、公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品余额为15,700万元。具体情况详见下表：
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|序号|受托方|理财产品名称|理财产品类型|金额（万元）|起息日|到期日|理财期限|预期年化收益率|
|1|上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行营业部|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保证收益型结构性存款产品|3,200|2018年9月12日|2018年12月10日|90天|4.1%|
|2|中国光大银行股份有限公司北京分行|结构性存款|保证收益型结构性存款产品|1,500|2018年9月12日|2018年12月12日|3个月|3.95%|
|3|上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902|保证收益型|2,500|2018年9月20日|2018年12月19日|90天|4.1%|
|4|上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902|保证收益型|3,000|2018年9月20日|2018年12月19日|90天|4.1%|

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|5|上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902|保证收益型|500|2018年9月20日|2018年12月19日|90天|4.1%|
|6|上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保证收益型|5,000|2018年9月30日|2018年12月29日|90天|4.15%|

特此公告。
西藏卫信康医药股份有限公司董事会2018年10月9日
证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临2017-021号重庆啤酒股份有限公司
委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：法国巴黎银行（中国）有限公司
本次委托理财发生金额：人民币 100,000,000.00元
委托理财投资类型：美元LIBOR区间按日计息人民币结构性存款
委托理财期限：30天
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
为提高资金的使用效率以及资金收益，公司下属分公司重庆啤酒股份有限公司六厂（以下简称“六厂”）和重庆啤酒股份有限公司九厂（以下简称“九厂”）办理了人民币结构性存款展期理财业务。本次理财产品为短期低风险理财产品。根据公司的资金情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，上述分公司共投入人民币 100,000,000.00元额度的流动资金用于上述理财产品的投资。本委托理财不构成关联交易。
单位:元 币种:人民币
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|公司名称|本金|起息日|到期日|持有天数|预期年化收益|持有期预期收益|
|重庆啤酒股份有限公司六厂|30,000,000.00|2017年4月5日|2017年5月5日|30|3.48%|85,808.22|
|重庆啤酒股份有限公司九厂|70,000,000.00|2017年4月5日|2017年5月5日|30|3.48%|200,219.18|

（二）公司内部需履行的审批程序
公司于 2015年 10月 28日第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司办理
银行短期理财产品的议案》。同意公司在保证资金流动性和安全性的基础上，使用不超过
人民币3亿元额度的闲置自有资金用于银行理财产品的投资，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。该授权期限为2年，自公司董事会审议通过之日起生效。
（三）独立董事意见
公司独立董事于 2015年 10月 28日对公司办理银行短期理财产品发表了独立意见，认为：“通过对公司经营情况、财务状况、资金情况的多方面了解，基于独立判断，我们认为公司目前经营良好，财务状况稳健，为提升公司流动资金的使用效率，在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响正常生产经营的前提下，公司使用流动资金办理低风险的银行理财产品，可以获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，综上所述，我们同意公司办理银行理财产品。”二、委托理财协议主体的基本情况
公司下属分公司六厂和九厂本次办理的银行理财产品交易对方为法国巴黎银行（中国）有限公司，交易对方与本公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的其它关系。
三、委托理财合同的主要内容
（一）基本说明
六厂和九厂本次办理的银行理财产品使用的资金为银行账户暂时闲置的自有资金，办理的银行理财产品不需要提供履约担保。六厂和九厂与银行签订了理财产品协议。
（二）敏感性分析
六厂和九厂开展的银行理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对流动资金出现银行账户资金短期闲置时，通过办理银行短期理财产品，取得一定理财收益，其账户资金以保障经营性收支为前提，用于理财的资金金额小，不会对公司现金流带来不利影响。
（三）风险控制分析
六厂和九厂办理理财产品的银行对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，本次委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，将及时关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。
四、截止本公告日，公司进行委托理财的本金余额为 30,000万元。
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司董事会
2017年4月8日
证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2019-011福建睿能科技股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意对现行《公司章程》（2018年5月）进行修改，并同意提议公司股东大会授权公司管理层办理工商登记变更等相关事项。具体修改内容如下：
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|本次修改前的原文内容|本次修改后的内容|
|第一条 为维护福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于设立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规定》和其他有关规定，制订本章程。|第一条 为维护福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于设立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规定》、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。|
|第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。|第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监和董事会秘书。|

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|第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监和董事会秘书。|第十一条 根据《中国共产党章程》，公司设立中国共产党的组织，开展党的活动。公司应当为党组织的活动提供必要条件。|
|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|第二十三条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|
|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1年内转让给职工。|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。属于第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的原因收购本公司股份的，可以依照公司章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应当在3年内转让或者注销。公司收购本公司股份的，应当依照《证券法》的规定履行信息披露义务。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。公司不得接受本公司的股票作为质押权的标的。|

公司将按照以上修改内容编制《公司章程》（2019年 3月）。本次修改后的
《公司章程》（2019年3月）经公司股东大会审议通过《关于修改<公司章程>的
议案》后生效施行，现行的《公司章程》（2018年5月）同时废止。
公司《关于修改<公司章程>的议案》已经2019年3月25日召开的公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提请公司股东大会审议。
《福建睿能科技股份有限公司章程》（2019年3月）同日刊登在上海证券交易所网站。
特此公告。
福建睿能科技股份有限公司董事会2019年3月27日
证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技丹科B股 编号：临2019－016
丹化化工科技股份有限公司
八届十次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届监事会第十次会议通知于 2019年 4月 7日以电话及电子邮件方式发出，会议于2019年4月17日以通讯方式召开。会议应参加表决3人，实际参加表决3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
1.公司2018年度监事会工作报告
2.公司2018年年度报告及摘要
监事会认为：公司 2018年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会目前未发现参与公司2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
3.公司2018年度财务决算预案
4.关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
5.公司2018年度利润分配和资本公积金转增股本预案
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2018年实现归属于母公司的净利润205.68万元，年末累计可供分配利润为-71,024.51万元。
2018年末母公司报表未分配利润为-61,047.74万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2018年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
6.《公司 2018年度内部控制评价报告》
表决结果：一致同意。
上述第1、2、3、5项议案尚需经股东大会审议。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司监事会
2019年4月19日
股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2019－093
用友网络科技股份有限公司
关于股票期权行权结果暨股份上市公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
本次行权股票数量：400,736股
本次行权股票上市流通时间：2019年12月31日
一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露
（一）2018年8月29日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《股权激励计划（草案）》”），公司第七届监事会第十四次会议审议通过了《公司关于核查公司2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，公司独立董事于2018年8月29日对《股权激励计划（草案）》发表了同意的独立意见。
（二）2018年9月14日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《股权激励计划（草案）》。
（三）2019年 10月 23日，公司第七届董事会第四十二次会议审议通过了《公司关于调整股票期权行权价格与数量和限制性股票回购价格与数量的议案》，根据《股权激励计划（草案）》的有关规定，对公司股权激励计划股票期权的行权价格进行调整，调整后的授予股票期权的行权价格为21.48元/股。
（四）2019年 10月 23日，公司第七届董事会第四十二次会议审议通过了《公司关于股权激励计划股票期权符合行权条件的议案》，公司及激励对象已满足2018年股权激励计划股票期权第一期的行权条件。
二、本次股权激励计划行权的基本情况
1、本次行权的股票期权数量共计 400,736份，激励对象行权情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|类别|本次可行权的股票期权数量（份）|本次行权占已授予期权总量的百分比|占行权时公司总股本的比例|
|骨干人员|400,736|40%|0.016%|
|合计|400,736|40%|0.016%|

2、本次行权股票来源情况
本次行权的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股。
3、行权人数
本次行权的激励对象人数为26人。
三、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况
1、本次行权股票的上市流通日：2019年12月31日。
2、本次行权股票的上市流通数量：400,736股。
||
|-|
|3、本次行权股票均为无限售条件流通股，公司董事、高级管理人员没有参|
|与此次行权。|

4、本次股本结构变动情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次变动增减（+，-）|本次变动后||
||数量（股）|比例||数量（股）|比例|
|一、有限售条件股份|11,224,958|0.45%||11,224,958|0.45%|
|二、无限售条件股份|2,492,272,470|99.55%|400,736|2,492.673,206|99.55%|
|三、股份总数|2,503,497,428|100.00%|400,736|2,503,898,164|100%|
|本次股票期权行权后，公司控股股东北京用友科技有限公司持股数量未发生||||||
|变化，持股比例仍为 28.30%，未导致控股股东控制权发生变化。||||||

四、验资及股份登记情况
北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019年 11月 26日出具了编
号为“天圆全验字[2019] 000014号”的《验资报告》，认为：截至 2019年 11
月26日止公司收到杨跃等26名自然人股东缴纳的股款合计人民币捌佰陆拾万柒
仟捌佰零玖元玖角贰分，均为货币缴纳。此次行权的实际股票期权数量应收取股款8,607,809.28元，实收取8,607,809.92元，多收0.64元实为股东多交款，计入资本公积。公司本次股票期权行权前的注册资本为人民币 2,503,497,428.00元，股本为人民币2,503,497,428.00元。截至2019年11月26日止，变更后的累计注册资本人民币2,503,898,164.00元，股本为人民币2,503,898,164.00元。
||
|-|
|公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理本次新增股份的|
|登记手续，并已收到登记结算公司2019年12月24日出具的证券变更登记证明。|
|五、本次股权激励募集资金使用计划|

公司因实施本激励计划发行人民币普通股（A股）股票所筹集的资金将全部用于补充流动资金。
||
|-|
|六、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响|
|根据公司 2019年第三季度财务报告，公司 2019年1-9月实现归属于母公司|
|股东的净利润446,958,558 元，公司2019年1-9月基本每股收益为0.18 元；本次|
|行权后，以行权后总股本 2,503,898,164股为基数计算，在归属于母公司股东的|
|净利润不变的情况下，公司 2019年1-9月基本每股收益相应摊薄。|

特此公告。
用友网络科技股份有限公司董事会二零一九年十二月二十六日
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2015-110债券代码：122136 债券简称：11复星债
上海复星医药（集团）股份有限公司
关于超短期融资券获得注册的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“复星医药”）2015年 6月 29日召开的 2014年度股东大会审议批准了关于提请股东大会授权发行银行间市场债务融资工具的议案，同意本公司在授权有效期内新增注册发行不超过人民币60亿元的债务融资工具，发行品种包括但不限于中期票据、短期融资券、超短期融资券和定向工具等。详情请参见2015年3月25日、2015年6月30日分别于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn刊发的本公司《第六届董事会第四十四次会议（定期会议）决议公告》（公告编号：临2015-017）和《2014年度股东大会决议公告》（公告编号：临2015-051）。
近日，本公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）于 2015年 12月 1日出具的《接受注册通知书》（中市协注[2015]SCP306号），交易商协会接受本公司超短期融资券注册，现就有关事项公告如下：
一、本公司本次超短期融资券的注册金额为人民币45亿元，注册额度自通知书发出之日起 2年内有效，由中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司和南京银行股份有限公司联席主承销；
二、本公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券，并于发行后 2个工作日内将发行情况向交易商协会备案，超短期融资券首期发行应在注册后2个月内完成。
本公司将积极推进相关工作，并按照有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司董事会二零一五年十二月八日
证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：临2014－007大商股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大商股份有限公司第八届董事会第八次会议通知于 2014年 3月 28日以书面、电子邮件形式发出,会议于2014年4月8日在公司总部十九楼会议室以现场加通讯表决的方式召开。会议应到董事 13人,实际出席会议董事 12人（独立董事姜培维因工作原因未能出席会议，书面委托独立董事陈平代为行使表决权）。
监事会全体成员及公司其他高级管理人员列席会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由副董事长鹿璐女士主持,经与会董事审议、逐项表决,一致通过如下决议：
一、以 13票同意,0票反对,0票弃权,选举董事汪晖为公司第八届董事会提名委员会、薪酬委员会委员；
二、以13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过公司《2013年度董事会工作报告》；
本议案需提交股东大会审议。
三、以13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过公司《2013年年度报告和年度报告摘要》；
本议案需提交股东大会审议。
四、以13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过公司《2013年度财务报告》；
本议案需提交股东大会审议。
五、以13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过公司《2013年度利润分配预案》；
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度母公司实现净利润 733,413,294.28元，提取10%法定盈余公积73,341,329.43元，截至2013年12月31日，公司累计未分配利润 2,033,989,754.22元。
2013年度利润分配方案为：以总股本 293,718,653股为基数，向全体股东
每10股派发现金12.2元（含税），共计派发现金红利 358,336,756.66元，结存未分配利润 1,675,652,997.56元，结转下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。
本议案需提交股东大会审议。
六、以13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于续聘会计师事务所并支付其2013年度审计费用的议案》；
鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013年度财务审计工作勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会审计委员会提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度的财务审计机构及内部控制审计机构。
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第6号——支付会计师事务所报酬及其披露》的要求及大华会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度实际审计工作量，决定向其支付 2013年度审计费共计 270万元（其中财务审计费200万元，内部控制审计费70万元），不承担审计工作人员差旅费。
本议案需提交股东大会审议。
七、以13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2013年度独立董事述职报告》；
本议案需提交股东大会审议。
八、关联董事牛钢回避表决，其余12名非关联董事以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于与大商集团有限公司相互提供担保的议案》；
因为大商集团有限公司一直为公司提供担保，公司决定在对等条件下，向大商集团有限公司提供对等数额10亿元以内银行贷款担保。公司董事会将在股东大会授权范围内办理担保具体事宜。
本议案需提交股东大会审议。
九、关联董事牛钢回避表决,其余12名非关联董事以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过公司《关于预计2014年度日常关联交易的议案》；
根据公司发展实际需要，预计 2014年公司日常关联交易额度为人民币 9.8亿元左右，其中，购买商品和接受劳务预计4.8亿元左右，销售商品和提供劳务预计3.3亿元左右，委托管理 0.1亿元左右，房屋租赁1.6亿元左右。
公司独立董事事前认可了该等关联交易，并发表了独立意见，认为关联方经营稳健，发展前景良好，现金流充沛，履约能力不存在障碍，不存在坏账风险。
因此，上述关联交易不会损害公司利益，不影响公司独立性。公司发生的日常关联交易是因正常的经营发展需要而发生的，为以前年度交易的延续，新增关联交易符合公司业务发展的需要，关联交易风险较低并且可控。决策合法、规范、准确，定价客观、合理、公允，交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。
本议案需提交股东大会审议。
十、以 13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》；
根据公司经营发展需要，增加经营项目“预包装食品、酒类商品”，并将《公司章程》第13条经营范围相应修改为：经依法登记，公司的经营范围：
食品、副食品、预包装食品、酒类商品、劳保用品、商业物资经销（专项商品按规定）；书刊音像制品、金银饰品、中西药、粮油零售；金饰品、服装裁剪加工；农副产品收购；仓储；电子计算机技术服务；经销本系统商品技术的进出口业务；木屑收购加工；出租柜台；展览策划；互联网上网服务；移动电话机销售；婚庆礼仪服务；房屋出租、场地出租、物业管理；电子游戏、餐饮；钟表维修；汽车销售；广告业务经营（限分公司经营）；国际民用航空旅客和货物运输销售代理（含港、澳、台航线，危险品除外）、铁艺加工、普通货运（限分公司经营）、信息服务业务、废旧家电回收与销售、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（限分公司经营）、货物进出口、技术进出口（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）***
本议案需提交股东大会审议。
十一、以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于追认2013年度日常关联交易超额部分的议案》；
经公司第七届董事会第21次会议及2012年度股东大会审议通过，预计2013年度公司日常关联交易的额度为人民币 6.5亿元左右。2013年度公司实际发生的日常关联交易额度为8.42亿元，超出额度1.92亿元，超额部分主要为本期新增对联营企业大连大商锦华钟表有限公司购买商品2.22亿元，系2013年公司扩大钟表经营业务，开拓名表经营项目，增加了向关联方采购商品。
公司独立董事认为：2013年度日常关联交易超额部分是因正常的生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，关联交易的价格公平合理，
符合有关法规和公司章程的规定，上述关联交易不会损害公司及中小股东的利益，不影响公司独立性。
十二、以 13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《董事会审计委员会2013年度履职报告》；
十三、以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《大商股份有限公司内部控制审计报告》；
十四、以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《大商股份有限公司
2013年内部控制评价报告》；
公司独立董事认为：报告客观、真实反映了截止 2013年 12月 31日公司内部控制的实际情况；公司一直以来追求建立健全的内部控制体系，并随着内外部环境的变化逐步完善内部控制制度；截止 2013年 12月 31日，公司对于纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。
十五、以13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开2013年度股东大会有关事宜的议案》；
公司董事会决定于 2014年 4月 30日（星期三）在大连市中山区青三街 1号公司十一楼会议室召开公司 2013年度股东大会，审议表决上述第二至十项议案及公司《2013年度监事会工作报告》共计十项议案。本次股东大会召开具体事项详见《大商股份有限公司关于召开 2013年度股东大会的通知》（公告编号 2014-011号）。
特此公告！
大商股份有限公司董事会2014年4月8日
深圳燃气董事会审计委员会
2014年度履职情况报告
根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为深圳市燃气集团股份有限公司董事会审计委员会成员，现就 2014年度工作履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会审计委员会由柳木华先生（独立董事）、张国昌先生（独立董事）及何汉明先生担任公司第三届董事会审计委员会委员，委员会主任由柳木华先生担任，全体委员均为会计专业人士。
二、审计委员会年度会议召开情况
报告期内，公司第三届董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，积极履行职责，具体如下：
2014年度，审计委员会共召开了三次会议，分别是：
（一）2014年 1月 20日，召开 2014年第一次审计委员会会议，听取《2013年度经营管理情况和重大项目进展情况》、《2013年度财务状况和经营成果》、《公司 2013年度内审工作情况》、《公司 2014年度内审工作计划》，审议《会计师事务所对公司 2013年度的审计安排》，协商确定公司 2013年度报告审计工作的具体时间安排。会议审议通过了会计师事务所对公司 2013年度的审计安排，并要求公司各部门与会计师事务所密切配合，在 2014年一季度前完成公司 2013年
度报告审计工作。公司 2013年度内审工作全面深入，取得了良好成效，对保障公司经营规范稳健起到了积极作用。
（二）2014年 3月 16日，召开 2014年第二次审计委员会会议，分别就《公司 2013年度经审计的财务报告》、《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2013年度审计工作的总结报告》、《关于续聘公司 2014年度审计机构的议案》、《公司 2013年度内部控制评价报告》、《公司 2013年度内部控制审计报告》、《公司 2013年度日常关联交易执行情况及预计 2014年度日常关联交易的议案》、《公司董事会审计委员会 2013年度履职情况报告》七个事项进行审议，对相关议题发表了意见，签署确认了相关会议文件，并将有关事项提交董事会审议。审计委员会还就 2013年度审计工作多次与公司年报审计机构德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：德勤华永）进行了沟通，同意聘任德勤华永为公司 2014年度审计机构，同时督促德勤华永按照约定的时间高质量地完成审计工作，对于需要审计委员会关注的重要事项，要求德勤华永及时与审计委员会委员进行沟通。
(三)2014年 4月 15日，召开 2014年第三次审计委员会会议，审议《公司 2013-2014年度全面风险管理报告》事项，并将有关事项提交董事会审议。
三、审计委员会 2014年度主要工作内容情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，我们对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估。我们认为德勤华永具有从事证券相关业务的资格，从聘任以来一致遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的各项工作。有鉴于此，经审计委员会表决后，决定向公司董事会提议 2014年度继续聘请德勤华永为公司的审计单位。
报告期内，我们与德勤华永就审计范围、审计计划、审
计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，在审计期间未发现存在其他重大事项。
经审核，公司实际支付德勤华永 2014年度审计费为 168万元，与公司所披露的审计费用情况相符。
（二）指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
（三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断等导致非标准无保留意见审计报告的事项。
（四）评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，持续完善股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求，为内部控制的运行与审计机构对其进行评价奠定了良好的基础。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，我们在充分听取双方意见的基础上，积极进行了相关协调工作，使管理层、内部审计部门及相关部门与
德勤华永进行充分有效的沟通，提高了相关审计工作的效率。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
宁波博威合金材料股份有限公司
2015年度董事会审计委员会履职报告
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《审计委员会实施细则》有关规定，宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，积极履行职责。现将 2015年审计委员会履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
报告期内，公司董事会进行了换届选举，原审计委员会委员：马云星、鲁朝辉、门贺任期届满。2015年7月21日，董事会审议通过，对审计委员会人员进行了调整，新一届董事会审计委员会由独立董事：邱妘女士、门贺先生及董事鲁朝辉先生三名成员组成，独立董事邱妘女士任董事会审计委员会召集人。
二、审计委员会年度会议召开情况
2015年度，公司董事会审计委员会共召开4次会议，所有会议的召开程序都符合上市监管的相关规定，且都制作了会议记录并签名保存，具体会议时间和议题如下：
1、2015年3月10日，审计委员会2015年第一次会议，会议议题为公司 2014年度审计会计师进场前与董事会审计委员会沟通会议，审计会计师通报了现场审计计划、时间安排，并就公司年审重点关注问题及可能存在较高错报风险的领域与审计委员会委员做了沟通。
2、2015年4月20日，审计委员会2015年第二次会议，会议议题为审计委员会委员、独立董事与会计师事务所三方会议，会议由主任委员马云星先生主持，审议通过了《2014年度董事会审计委员会履职报告》、《关于续聘财务审计机构的议案》以及《公司2014年度财务会计报表》、《公司2014年度内部控制自我评价报告》和《关于〈宁波博威合金材料股份有限公司与关联方宁波博曼特工业有限公司2015年度关联交易框架协议〉的议案》，会计师就审计过程做了回顾和总
结。
3、2015年11月9日，审计委员会2015年第三次会议，会议议题为公司 2015年度审计会计师进场前与董事会审计委员会沟通会议，审计会计师通报了现场审计计划、时间安排，并就公司年审重点关注问题及可能存在较高错报风险的领域与审计委员会委员做了沟通。
4、2015年 11月 14日，审计委员会 2015年第四次会议，会议议题为公司 2015年度审计会计师预审发现问题与董事会审计委员会委员、独立董事沟通会议，就预审期间发现的部分问题进行了沟通和讨论，并提出应对措施。
三、审计委员会履职情况
1、监督及评估外部审计机构工作
1.1评估外部审计机构的独立性和专业性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司上市后一直聘用的审计机构，能较好的完成公司委托的各项工作，其具有从事证券相关业务的资格，并从聘任以来严格遵循独立、客观、公正的职业准则。天健所参与公司审计工作的审计项目组成员、会计师事务所其他相关人员以及会计师事务所均按照法律法规和职业道德规范的规定保持了独立性；会计师事务所与公司之间不存在可能影响独立性的关系和事项；同时会计师事务所根据法律法规和职业道德规范的规定采取了必要的防护措施，以防止可能出现的对独立性的威胁。
1.2向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议
鉴于天健所恪尽职守、勤勉尽责，较好地完成了公司 2014年度财务审计工作，审计委员会决议向公司董事会提议，继续聘请天健所为公司 2015年度外部审计机构。
1.3审核外部审计机构的聘用条款及审计费用
经审核，天健所与公司董事会、监事会和高管层进行了必要的沟通，通过对公司内部控制等情况了解后，与公司签署了《审计业务约定书》。在业务约定书中约定2015年度审计费用为59万元人民币。公司实际支付天健所2015年度审计费用为59万元，与约定相符。
1.4与外部审计机构的讨论与沟通
报告期内，审计委员会与天健所就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论和沟通，就审计过程中发现的问题进行沟通和提出解决意见，在审计期间未发现其他重大事项。
1.5外部审计机构的勤勉尽责情况
天健所在对公司进行年度审计期间，严格按照审计计划的安排，积极工作，恪尽职守，勤勉尽责，与审计委员会及独立董事保持了良好的沟通，公正的对公司会计报表发表意见，较好的完成了各项审计业务。
2、指导公司内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，对内部审计出现的问题提出了指导性意见，提高了内部审计工作效率。
3、审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，审计委员会审阅了公司的财务报告，并认为公司的财务报告真实、准确、完整的反应了公司的实际情况，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
4、评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要
求。
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为了更好的完成审计工作，审计委员会多次与管理层、外审机构进行了有效的沟通和充分的协调，及时解决发现的问题。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》
以及公司制定的《审计委员会议事规则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责，切实有效履行了监督指导职责。2016年，我们将继续遵循诚信原则，强化责任意识，审慎、认真、勤勉地履行职责，以促进公司健康、稳健、持续地发展。
特此报告。
审计委员会：邱妘门贺鲁朝辉
2016年3月12日
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十次会议相关事项的
独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》《浙江华铁建筑安全科技股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《独立董事工作制度》等文件的
有关规定，我们作为浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称“华铁科
技”或“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断
的立场，现就公司第三届董事会第二十次会议审议的相关事项发表如下独立意
见：
我们认为：公司本次回购注销激励对象所获授的限制性股票符合国家有关
法律、法规的规定，履行的决策程序及回购注销限制性股票回购程序、数量及
价格符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2018年限制性股票激励计
划》的规定，合法合规。公司本次回购注销部分限制性股票事项不会影响公司
《2018年限制性股票激励计划》的继续实施，不影响公司的持续经营，也不
存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司按照《2018年限制性股票激
励计划》及相关程序回购注销部分限制性股票。
（以下无正文）
（此页无正文，为浙江华铁建筑安全科技股份有限公司《独立董事独立意见》之签字页）
独立董事 褚国弟
（此页无正文，为浙江华铁建筑安全科技股份有限公司《独立董事独立意见》之签字页）
独立董事 吴振宇
（此页无正文，为浙江华铁建筑安全科技股份有限公司《独立董事独立意见》之签字页）
独立董事 王芳