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兴业证券股份有限公司
关于四川海特高新技术股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的核查意见
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》等相关法律法规文件要求，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“海特高新”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，对海特高新使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川海特高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】1661号）核准，四川海特高新技术股份有限公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）82,820,233股，发行价格为20.00元/股，发行募集资金总额为人民币 1,656,404,660.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 1,616,247,495.82元。2015年 8月 19日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（XYZH/2015CDA10149号），确认募集资金到账。
2、募集资金的存放及使用情况
2.2、截止 2015年 8月 31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为4453.99万元，具体情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|序号|投资项目|投资预算|自筹资金实际投入金额|
|1|天津海特飞机维修基地2号维修机库建设项目|20,058.00|-|
|2|新型航空动力控制系统的研发与制造项目|25,258.66|1,216.02|
|3|新型航空发动机维修技术开发和产业化项目|19,267.09|484.57|
|4|天津飞安航空训练基地建设项目|57,041.00|2,753.40|
|5|补充流动资金|40,000.00|-|
|-|合计|161,624.75|4,453.99|

上述自筹资金投入金额已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《四川海特高新技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》（XYZH/2015CDA10165）。
2.3、2015年10月9日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本事项股东大会通过之日起不超过12个月。
2.4、截至2015年10月8日，公司已使用本次募集资金为人民币18,000.00万元，募集资金专户余额为143,783.32万元（包含利息收入人民币158.62万元），根据公司募集资金使用计划及投资项目的实际建设进度，公司在12个月内将有部分募集资金闲置。募集资金存放于下列专项账户中，具体情况如下：
单位：元
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|-|-|
|账户类别|账号|
|募集资金专|51001416108051570420|

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|-|-|
|账户类别|账号|
|户||
|募集资金专户|20110206403002666056|
|募集资金专户|8111001014100036703|
|募集资金专户|22807501040015853|
|募集资金专户|431070100100131848|
|—|—|

注：以上数据未经审计。
二、本次使用闲置募集资金购买理财产品的情况
以股东利益最大化为原则，在风险可控的前提下，为提高公司闲置募集资金使用效率，提高公司流动资产收益率，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用计划和正常经营资金需求的前提下，公司董事会同意拟使用不超过人民币4亿元的暂时闲置募集资金及不超过3亿元的自有资金适时购买保本型银行理财产品，在额度范围内授权董事长具体办理实施相关事项，具体情况如下:
1、理财产品品种
为控制风险，公司投资的品种为短期(不超过一年)、安全性高的保本型银行理财产品。该品种理财产品不包括股票、利率、汇率及其衍生品种等标的。公司购买的理财产品不得违反中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》等有关法律法规。
公司购买的理财产品不得用于质押，为购买理财产品开设的募集资金账户不
得存放非募集资金或者改变账户用途。开立或注销产品专用结算账户的，公司将
及时报交易所备案并公告。
2、决议有效期
自股东大会审议通过之日起一年内有效。
3、购买额度
募集资金不超过4亿元、自有资金不超过3亿元。
在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。超过额度需要及时提交公司权利决策机构审批。
4、实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件。
具体投资事项由财务部负责组织实施。
5、信息披露
公司在购买理财产品后将履行信息披露义务，包括但不限于购买标的的名称、额度等。
6、本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为。
7、本次投资银行理财事项不构成关联交易。
8、审议程序
2015年10月9日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》，公司监事会、独立董事和保荐机构发表了同意意见。本次投资理财事项尚需提交公司股东大会审议。
三、前十二个月内购买理财产品情况
截止本公告日，公司前十二个月未购买银行理财产品。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
本次拟使用最高额度不超过4亿元的闲置募集资金及不超过3亿元自有资金
购买银行理财产品的议案己经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，公司监事会、独立董事对该事项发表了同意意见，履行了必要的法律程序。公司本次购买短期保本型银行理财产品符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等相关规定。
公司拟使用部分闲置募集资金及自有资金投资购买低风险保本型银行理财
产品，不会影响募集资金投资项目建设、募集资金使用及正常经营资金需求，不存在变相改变募集资金用途和损害公司中小股东利益的情形，与募投项目的投资实施不存在抵触情形。
保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保相关资金的使用决策程序合法、合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。
综上，保荐机构同意海特高新滚动使用最高额度不超过人民币4亿元的闲置募集资金及不超过3亿元的自有资金适时购买短期(不超过一年)的低风险保本型银行理财产品事项无异议。
保荐代表人：雷亦周丽涛
兴业证券股份有限公司 2015年10月 10日
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2018-238厦门三维丝环保股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年9月30日
2、预计业绩：■亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
3、业绩预计情况表：
(1)2018年前三季度(2018年1月1日-2018年9月30日)业绩预告
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||||本报告期||上年同期|
||项目|||||
||||(2018年1月-9月)||(2017年1月-9月)|
|归属于上市公司股东的净利润||亏损：||亏损：6,456.1万元||
|||3,602.75万元－4,102.75万元||||

(2)2018年第三季度(2018年7月1日-2018年9月30日)业绩预告
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本报告期||上年同期|
||项目|||||
||||(2018年7月-9月)||(2017年7月-9月)|
|归属于上市公司股东的净利润||亏损：||亏损：437.2万元||
|||300万元－800万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，业绩亏损的主要原因是：
1、报告期内，业绩亏损的主要原因是子公司承接的工程项目尚未通过验收，无法确认收入。
2、报告期内，亏损额较上年同期相比有较大幅度减少，主要是母公司报告
期内实现盈利；子公司珀挺机械工业(厦门)有限公司因汇率上升导致产生汇兑收益。
3、报告期内，预计非经常性损益对公司净利润影响额约为567万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2018年第三季度业绩具体财务数据将在2018年第三季度报告中详细披露；
敬请广大投资者及时关注，谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司
董事会
二〇一八年十月十二日
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2017-043麦趣尔集团股份有限公司
第二届监事会第二十六次会议决议的补充更正公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2017年4月10日以书面送达或者电子邮件方式向公司全体监事发出召开第二届第二十六次监事会（"本次会议"）的通知。本次会议于 2017年 4月 27日以现场表决的方式召开。会议应到监事3人，公司全体监事夏东敏、刘鹏成、尹妍玲等人参加本次监事会。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
会议由监事会主席夏东敏女士主持。会议审议通过了以下议案：
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过《关于 2017年第一季度报告及摘要的议案》
经审核，董事会全体成员认为《2017年第一季度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律法规、会计准则及中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
2、审议通过关于《烘焙连锁新疆营销网络项目中各分项目支出明细间进行调整》的议案
详细内容详见与本决议于同日刊登在《证券时报》和制定信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于烘焙连锁新疆营销网络项目中各分项目支出明细间进行调整的公告》。
此议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
3、审议通过关于《部分募集资金投资项目延期》的议案
详细内容详见与本决议于同日刊登在《证券时报》和制定信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上的《部分募集资金投资项目延期的公告》。
此议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
三、备查文件
《麦趣尔集团股份有限公司第二届监事会第二十六次会议决议》
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司监事会2017年4月28日
股票代码：002728 股票简称：台城制药 公告编号：2016-036广东台城制药股份有限公司
关于全资子公司获得药品临床试验批件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况：
公司的全资子公司海南海力制药有限公司研发的孟鲁司特钠颗粒（规格：0.5g：4mg；
剂型：颗粒剂；注册分类：原化学药品第6类）于2016年5月25日获得受理。近日，海南海力制药有限公司收到国家食品药品监督管理总局核准签发的《药物临床试验批件》（批件号：2016L05408）。
二、风险提示：
上述批件的临床试验应当在批准之日起 3年内实施，逾期未实施，批件自行废止。
由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，易受到技术、审批、政策等诸多方面的因素影响，未来产品的竞争形势也存在不确定性。
公司将按照《药品注册管理办法》及《药品临床试验质量管理办法》规定开展相关工作，并对该项目的后续进展情况，按照规定履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，控制投资风险。
特此公告。
广东台城制药股份有限公司董事会2016年6月13日
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2016-061
深圳达实智能股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳达实智能股份有限公司第六届董事会第一次会议批准了《关于聘任证券事务代表的议案》。同意聘任李硕女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至本届董事会届满，李硕女士简历见附件。
李硕女士未持有公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未曾被中国证监会采取证券市场禁入措施；未曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
李硕女士的联系方式如下：
电话：0755-26525166
传真：0755-26639599
电子邮箱：lishuo@chn-das.com
通讯地址：深圳市南山区高新技术产业园达实智能大厦
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会2016年9月12日
附件：李硕简历
李硕女士，1987年11月出生，经济学硕士学历。曾在包商银行信贷部工作。
江苏九九久科技股份有限公司独立董事
关于受让湖北九邦新能源科技有限公司部分股权
并对其增股事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《江苏九九久科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司《独立董事制度》的有关规定，作为江苏九九久科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅、核实了相关资料后，基于独立判断的立场，对公司关于受让湖北九邦新能源科技有限公司（以下简称“九邦新能源”）部分股权并对其增资事项发表以下独立意见：
本次投资符合公司未来的长远发展战略，有利于实现交易双方在锂电新能源材料领域上下游产业链的优势互补，优化公司在新能源材料领域发展规划的战略布局，与公司业务形成良好的市场协同作用，同时有助于实现六氟磷酸锂产品的内部消化，节约销售费用，提高经济效益，进一步促进企业转型升级和综合竞争能力的提升。
本次投资交易对方对九邦新能源作出的业绩承诺和对公司投资收益的保障约定，有助于公司防范和降低投资风险；公司受让九邦新能源部分股权并对其增资的价格以其审计报告和评估报告为参照和作价依据，交易遵循公平、公正、诚信的原则，价格相对公允，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
本次投资事项的决策审批程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
我们同意公司本次受让九邦新能源部分股权并对其增资的事项。
【以下无正文】
【本页无正文，为《江苏九九久科技股份有限公司独立董事关于受让湖北九邦新能源科技有限公司部分股权并对其增资事项的独立意见》之签署页】
独立董事签名：
赵伟建
贾叙东
黄新国
二〇一五年二月十一日
关于2014年第三季度报告披露的提示性公告证券代码：300018 证券简称：中元华电 公告编号：2014-039
武汉中元华电科技股份有限公司
关于 2014年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《武汉中元华电科技股份有限公司 2014年第三季度报告》已于 2014年 10月 23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者查阅。
特此公告
武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二〇一四年十月二十三日
重组情况表
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|公司简称||*ST珠江、*ST珠江B|公司代码|000505、200505|
|重组涉及金额（万元）||287,852.72|交易是否构成《重组办法》第十二条规定的重大资产重组|是|
|是否涉及发行股份||是|是否构成《重组办法》第十三条规定的借壳重组|否|
|是否涉及配套融资||是|是否需向证监会申请核准|是|
|上市公司及其现任董事、高级管理人员是否不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形||是|上市公司现任董事、高级管理人员最近三十六个月内是否未受到过证监会行政处罚，或者最近十二个月内是否未受到过证券交易所公开谴责，本次非公开发行是否未违反《证券发行管理办法》第三十九条的规定。|是|
|材料报送人姓名||赵寅虎|材料报送人联系电话|185-1008-9147|
|独立财务顾问名称||东兴证券股份有限公司|财务顾问主办人|周飞、李民|
|评估或估值机构名称||北京中天华资产评估有限责任公司|评估或估值项目负责人（签字人）|鲍月林、张亮|
|||北京中企华资产评估有限责任公司||石来月、李文彪|
|审计机构名称||中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）|审计项目负责人（签字人）|刘炼、马国栋|
|||立信会计师事务所(特殊普通合伙)||廖家河、胡晓辉|
|报送日期|||报送前是否办理证券停牌|否|
|方案要点|||||
|上 市 公 司概况|公司是海南省首家A、B股上市公司，公司2014年度、2015 年度经营业绩亏损，并且2015年末净资产为负数，按照深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，公司股票已被实施退市风险警示。||||
|方案简述|本次重大资产重组方案包括：1、资产置换：珠江控股以其截至基准日2016年5月31日拥有的主要资产和部分负债与京粮集团持有的以截至基准日2016年5月31日经评估的京粮股份67%股权中的等值部分进行置换。||||

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|-|-|
||2、京粮股份67%股权作价经上述资产置换后的差额部分由珠江控股向京粮集团发行股份购买。同时，珠江控股向国管中心、国开金融、鑫牛润瀛发行股份购买其合计持有的京粮股份33%股权。3、募集配套资金：为提高本次重组绩效，增强重组完成后上市公司盈利能力和可持续发展能力，珠江控股拟以审议本次重大资产重组事项的董事会决议公告日前20 个交易日股票交易均价 90%即 8.82 元/股的发行价格，向京粮集团非公开发行股票募集 5.70 亿元配套资金，配套募集资金不超过拟购买资产交易价格的100%。募集资金用于标的公司研发中心项目、渠道品牌建设项目、支付本次交易相关税费（含中介机构费用）及人员安置费用等。|
|实 施 方 案效果|本次交易完成前，公司的主营业务为房地产开发、酒店旅游、物业管理，本次交易完成后，公司的原有经营业务将置出上市公司，而包括植物油加工及食品制造在内的业务将置入上市公司。同时，通过本次募集配套资金投资项目，积极推动研发中心、渠道品牌建设，将有助于上市公司实施转型升级、增强公司的核心竞争力、提升盈利能力和发展空间。|
|发 行 新 股方案|发行股份购买资产的股份发行价格为 8.09 元/股，为定价基准日前 60 个交易日珠江控股股票交易均价的90%（董事会决议公告日前 60 个交易日股票交易均价=董事会决议公告日前60个交易日股票交易总额/董事会决议公告日前60个交易日股票交易总量）。根据中企华出具的《北京粮食集团有限责任公司拟以其持有的北京京粮股份有限公司股权与海南珠江控股股份有限公司进行重大资产重组所涉及北京京粮股份有限公司股东全部权益价值评估报告》（中企华评报字（2016）第1229号），拟注入资产的评估值为230,852.72万元，最终作价 230,852.72 万元；根据中天华出具的《北京京粮股份有限公司拟与海南珠江控股股份有限公司进行重大资产重组所涉及海南珠江控股股份有限公司拟置出净资产价值资产评估报告》（中天华资评报字[2016]第 1388 号），拟置出资产的评估值为 60,898.36万元，最终作价60,898.36万元。根据拟注入资产和拟置出资产交易价格及发行价格计算，本次珠江控股将向京粮集团发行股份数量115,912,190股，向国管中心发行股份数量为48,510,460股，向国开金融发行股份数量为22,828,451股，向鑫牛润瀛发行股份数量为22,828,451股。向京粮集团非公开发行股票募集配套资金的定价原则为定价发行，发行价格为定价基准日前20个交易日珠江控股股票交易均价的90%，即8.82元/股。本次拟募集配套资金总额为不超过 57,000.00 万元，不超过拟购买资产交易价格的 100%，按照本次发行股票价格8.82元/股测算，上市公司向京粮集团募集配套资金发行股份数量不超过64,625,850股。|
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2015-122北京金一文化发展股份有限公司
关于公司实际控制人解除股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人钟葱先生于 2014年 6月 26日将其所持有的公司 1,351万股股份，质押给国信证券股份有限公司。公司于近日接到公司实际控制人钟葱先生的通知，钟葱先生已于2015年6月26日将其质押给国信证券股份有限公司剩余851万股解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权解除质押登记手续。钟葱先生本次解除质押的股份合计占其所持本公司股份的25.7%，占本公司总股本的3.94%。
截至本公告日，本公司实际控制人钟葱先生共持有本公司股份 33,110,526股，占公司总股本的15.33%；钟葱先生共质押其所持有的公司股份 24,600,526股，占其持有公司股份总数的74.30%，占公司股份总数的11.39%。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2015年7月22日
辽宁奥克化学股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见辽宁奥克化学股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司控股股东关于修改和完善相关承诺的事项进行了认真了解和核查，发表独立意见如下：
公司的控股股东修改和完善相关承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第4号-上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等文件的要求。修改后的承诺事项可操作性大大提升，对公司的生产经营没有任何影响，不存在损害公司和中小股东权益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的规定。
公司董事会在审议上述议案的过程中，关联董事回避了表决，表决程序合法、表决结果有效，符合《公司法》和《公司章程》等规范性文件的规定。同意公司控股股东修改和完善相关承诺的事项。
同意公司控股股东修改和完善相关承诺的事项。
独立董事：
林木西 史献平 张学勇
2015年 11月 9日
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2017-072
银江股份有限公司
关于控股股东股份增持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，银江股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东银江科技集团有限公司（以下简称“银江科技集团”）的通知，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，计划自 2017年 7月 28日起 6个月内增持公司股份。
现将有关情况公告如下：
一、增持人
公司控股股东银江科技集团有限公司
二、增持目的
基于对公司未来发展前景的信心和对公司股票价值的判断，以及看好国内资本市场长期投资的价值，银江科技集团拟增持公司股份，以继续保持控股地位、增强投资者信心。
三、增持计划、期间及方式
自 2017年 7月 28日起 6个月内（2017年 7月 28至 2018年 1月 27日），根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，通过法律法规允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）择机在二级市场增持公司股份，增持金额拟不低于2亿元人民币。本次增持所需的资金来源为银江科技集团自有资金。
四、增持的合规性说明
本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
五、其他说明
内不减持所持有的公司股份。
2、截至本公告日，银江科技集团持有公司股份 159,608,600股，占公司总股本的24.34%，本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不影响公司上市地位。
3、公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
银江股份有限公司董事会2017年7月27日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2017-099号云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司关于实际控制人阮鸿献先生部分股票质押式回购交易提前还款解除质押的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东阮鸿献先生通知，获悉阮鸿献先生与中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）达成协议，将2016年9月19日阮鸿献先生向银河证券申请办理的股票质押式回购交易融资业务部份提前还款并解除股票质押，具体事项如下：
一、股东股份质押情况
1、原股份质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|阮鸿献|第一大股东、公司实际控制人|1100万股|2016-9-19|2017-9-18|银河证券|6.26%|个 人融 资业务|

上述质押业务，公司已于2016年9月21日发布《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司关于实际控制人之一阮鸿献先生进行股票质押登记的公告》（公告编号：2016-102号）进行披露。
2、股份质押解除情况
按股东阮鸿献先生提供的还款及银河证券解质押资料，阮鸿献先生与银河证券协商对2016年9月19日所办理的11,000,000股股票质押进行提前还款解除质押，本笔质押业务合计质押股数11,000,000股，本次全部解除质押。
3、股份累计被质押情况
截至本公告日，股东阮鸿献先生共持有公司股份175,680,000股，占公司股份总数的
33.75%。本笔质押业务解除前，阮鸿献先生累计共质押其持有的公司股份101,604,778股，
占其所持公司股份的57.84%；因本次提前还款解除质押，截止本公告披露日，阮鸿献先生
剩余质押其持有的公司股份90,604,778股，占其所持公司股份的51.57%。
截止本公告日，公司实际控制人阮鸿献合计质押股份90,604,778股，占其所持公司股份的51.57%，占公司股份总数的17.40%。
4、股份质押风险提示
阮鸿献先生合计持有公司股份175,680,000股，占公司股份总数的33.75%。截至本公告日，阮鸿献先生合计质押股份90,604,778股，占其所持公司股份的51.57%，占公司股份总数的17.40%。
阮鸿献先生目前仍在履行的所有股票质押业务均未出现需要补仓情形。同时，阮鸿献先生尚保留85,075,222股股份未质押，若出现股价跌至质押业务警戒线，阮鸿献先生会首先采用追加质押股票的方式，若剩余股票不足以补仓，将采用提前解除质押或追加现金保证金的方式，避免出现质押平仓的情况。
公司将持续关注阮鸿献先生的股票质押情况，有质押变动时将及时进行公告。
二、备查文件
1、中登公司解除质押交易明细
特此公告。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
董事会
2017年9月11日
证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2015－085云南云投生态环境科技股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年10月12日，公司监事会收到张学星先生的书面《辞职申请》，因个人原因，张学星先生决定辞去公司第五届监事会监事、监事会主席职务。
张学星先生辞职后，公司监事会人数将低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，张学星先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后方能生效。在此之前，张学星先生将按照法律、行政法规等相关规定，继续履行监事职责。公司将按照有关规定尽快完成监事的补选工作。
公司对张学星先生在担任公司监事及监事会主席职务期间勤勉尽责及对公司所作出的贡献表示衷心感谢！张学星先生辞去生效后将不在公司担任任何职务。
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司监事会
2015年10月13日
证券代码：000659 证券简称：*ST中富 公告编号：2015-053珠海中富实业股份有限公司
关于相关事项自查结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我司于 2015年 5月 20日收到广东证监局发来监管函（广东证监函[2015]445号）要求公司对相关事项进行自查，经公司自查，结果如下：
1、公司有关“控股股东深圳市捷安德实业有限公司已表示将以其自身或其他形式对公司进行财务资助”的披露内容真实、准确、完整，公司于 2015年 4月 29日收到控股股东所出具的书面通知函。
2、关于深圳市捷安德实业有限公司有关“将以其自身或其他形式对公司进行财务资助”的表示是否构成承诺事项。
公司于收到监管函同日发函至控股股东深圳市捷安德实业有限
公司请其确认上述资助事项是否构成承诺事项，于今日收到回函称：捷安德公司于 2015年 4月 29日致公司的《通知函》系其作为我司控股股东，针对我司目前债务状况处理所进行的说明性文件，系双方之间的往来函件，并非承诺性函件。基于该函件所述内容，捷安德公司将通过自身及其他方式努力为我司债务问题的解决提供帮助，但该函件内容不构成《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》中规定的承诺事项。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司 2015年 5月 21日
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2016-107大连天神娱乐股份有限公司
关于公司持股5%以上股东部分股权质押及解除质押
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股东上海集观投资中心（有限合伙）的通知，将其所持有的公司部分股票进行质押及解除质押，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押及被质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数(股)|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|上海集观投资中心（有限合伙）|否|3,850,000|2016-01-20|2016-07-19|国泰君安证券股份有限公司|16.39%|
|合计||3,850,000||||16.39%|

2、股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|上海集观投资中心（有限合伙）|否|1,600,000|2016-08-08|2018-02-05|兴业证券股份有限公司|6.81%|融资|
|合计||1,600,000||||6.81%||

证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2016-1073、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，上海集观投资中心（有限合伙）持有公司股份 23,489,554
股（占公司总股本的8.04%），本次解除质押及股权质押后，上海集观投资中心（有限合伙）累计质押股份数为15,367,200股，占公司总股本5.26%，占其持有的公司股份总数的65.42%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会2016年8月12日
证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2018-063
深圳光韵达光电科技股份有限公司
关于公司持股5%以上股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到本公司控股股东、实际控制人侯若洪先生及持股5%以上股东王荣先生将其所持有公司的部分股份补充质押的通知，现将具体内容公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|侯若洪|是|895,582|2018年10月12日|2019年4月24日|华创证券有限责任公司|2.28%|补充质押|
|王荣|否|230,000|2018年10月12日|2019年4月26日|华创证券有限责任公司|1.10%|补充质押|

本次股份补充质押不涉及新增融资安排，是对2018年4月24日侯若洪先生与华创证券有限责任公司、2018年4月26日王荣先生与华创证券有限责任公司进行股票质押式回购交易的补充。关于2018年4月24日侯若洪先生华创证券有限责任公司进行股票质押式回购交易的详细情况详见本公司于2018年4月25日在巨潮资讯网上刊登的《关于控股股东及实际控制人部分股份质押及解除质押的公告》（公告编号2018-030）；关于2018年4月26日王荣先生与华创证券有限责任公司进行股票质押式回购交易的详细情况，详见本公司于2018年4月27日公司巨潮资讯网披露的《关于公司持股5%以上股东部分股份质押的公告》（公告编号：2017-032）。
2、股东股份累计被质押的情况
侯若洪姚彩虹夫妇为本公司控股股东及实际控制人，侯若洪先生持有本公司股份39,355,348股、姚彩虹女士持有本公司股份10,542,528股，二人合计持有本公司股份49,897,876股，占本公司股份总数的22.43%；截至本公告披露日，侯若洪先生、姚彩虹女士持有的本公司累计处于质押状态的股份34,738,842股，占其所持有本公司股份的69.62%，占本公司股份总数的15.61%。
王荣先生持有本公司股份20,835,417股，占本公司股份总数的9.37%；截至本公告
披露日，王荣先生持有的本公司累计处于质押状态的股份8,090,000股，占其所持有本
公司股份的38.83%，占本公司股份总数的3.64%。
3、可能引发的风险及应对措施
本次股权质押为对前次股票质押的补充质押，不涉及新增融资安排，侯若洪先生、王荣先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。后续如出现风险，侯若洪先生、王荣先生将采取补充质押、追加保证金等方式应对。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露相关情况。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会
二〇一八年十月十五日
海欣食品（002702）
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2018-017
海欣食品股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东、实
际控制人之一的滕用庄先生通知，获悉滕用庄先生所持有本公司的部分股份
办理了股票质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|滕用庄|是|3397 万股|2018年3月29日|2019年3月28日|招商证券股份有限公司|75.12%|满足融资需求|
|合 计|——|3397 万股|——|——|——|75.12%|——|

2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，滕用庄先生及其一致行动人所持有公司股份情况、
累计质押情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量（万股）|持股数量占总股本的比例|质押数量（万股）|质押数量占总股本的比例|
|滕用雄|8976|18.67%|2154.73|4.48%|
|滕用伟|3842|7.99%|3412.68|7.10%|
|滕用庄|4522|9.41%|3397.00|7.07%|
|滕用严|4250|8.84%|2791.40|5.81%|
|合计|21590|44.91%|11755.81|24.45%|

二、备查文件
海欣食品（002702）
1、股份质押式回购交易确认书；
2、中国登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会2018年3月30日
股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2014-39沈阳机床股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳机床股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会任期即将届满。根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定,公司监事会由 5名监事组成，其中 2名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。
为了顺利完成监事会的换届选举,保证监事会的正常运作,公司工会于 2014年 7月 16日在公司召开了职工代表大会,通过投票方式选举杨文辉先生、陈新海先生为公司第七届监事会职工监事，与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第七届监事会，其任期与经股东大会选举产生的监事任期一致。
附：职工监事简历。
沈阳机床股份有限公司监事会
二〇一四年七月十七日
附件：
杨文辉先生简历
杨文辉先生：男，1956年出生，中共党员，大学本科，高级经济师。
1974辽宁盘锦荣兴农场前进大队知青
1979沈阳第三机床厂技工学校学生
1981沈阳第三机床厂 10号车间电工
1982沈阳第三机床厂厂办秘书副处级秘书副主任
1996沈阳数控机床厂厂办主任
2002沈阳数控机床有限责任公司总经办副主任、主任董事会秘书、董事
2007沈阳机床股份有限公司F1、F3事业部综合部长
2008行政管理总部公共管理室室主任
2009年 8月-今沈阳机床股份有限公司工会副主席
杨文辉先生没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈新海先生简历
陈新海先生：男，1962年出生，中共党员，高级技师。
1980沈阳第一机床厂技工学校学生
1982沈阳第一机床厂8#车间工人
1997沈阳机床股份有限公司齿轮制造厂设备室钳工室室主任
2006至今沈阳机床股份有限公司齿轮分公司保障室维修钳工兼
机械技术员
陈新海先生没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2018-118
鸿利智汇集团股份有限公司
关于调整白光LED器件板块限制性股票回购价格的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月21日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整白光LED器件板块限制性股票回购价格的议案》，现将相关事项公告如下：
一、公司限制性股票激励计划简述及实施情况
1、2018年1月18日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过《关于<鸿利智汇集团股份有限公司（白光LED器件板块）限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案。
2、2018年2月5日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<鸿利智汇集团股份有限公司（白光LED器件板块）限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》及其相关事项的议案。同日，公司分别召开了第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整鸿利智汇集团股份有限公司（白光LED器件板块）限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向鸿利智汇集团股份有限公司（白光LED器件板块）限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2018年2月5日作为激励计划的授予日，向符合条件的54名激励对象授予499.50万股限制性股票，上述股份于2018年2月27日在深圳证券交易所上市。
二、本次限制性股票价格调整事由及调整方法
根据《鸿利智汇集团股份有限公司（白光LED器件板块）限制性股票激励计划（草案）》的规定，在2017年度权益分派实施完毕后，对公司限制性股票的价格进行如下调整：
派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价。
根据上述公式计算得出：
限制性股票授予/行权价格调整前为5.76元/股。
限制性股票授予/行权价格调整后为5.76元/股-0.05元/股=5.71元/股。
经过本次调整后，限制性股票回购价格由5.76元/股调整为5.71元/股。
三、本次调整事项对公司的影响
本次对公司限制性股票回购价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
独立董事认为：经核查，公司本次限制性股票回购价格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《白光LED器件板块）限制性股票激励计划（草案）>及其摘要）》的规定。因此，我们同意本次对限制性股票回购价格的调整事项。
五、监事会的核查意见
监事会认为：公司本次调整限制性股票回购价格的行为符合《公司白光LED器件板块）限制性股票激励计划（草案）》及其摘要以及有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的权益，我们同意本次对限制性股票回购价格的调整事项。
六、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司本次调整已经取得现阶段必要的授权和批准；本次调整符合《公司法》、《证券法》、《股权激励管理办法》、《公司章程》及《限制性股票激励计划》的规定。
七、备查文件
1、第三届董事会第三十一次会议决议；
2、第三届监事会第二十四次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见；
4、北京市中伦（广州）律师事务所关于鸿利智汇集团股份有限公司调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的法律意见。
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十一日
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2015-057深圳万讯自控股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易事项获得中国证监会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）已收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳万讯自控股份有限公司向熊伟等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1228号），批复主要内容如下：
一、核准你公司向熊伟发行3,039,760股股份、向龙方彦发行2,513,778股股份、向上海华宝贵永创业投资有限公司发行1,556,269股股份、向陈晓晖发行
1,128,277股股份、向李万才发行898,663股股份、向尹利君发行817,444股股份、向四川鸿鑫创业投资有限公司发行549,271股股份、向杜仁辉发行491,063股股
份、向吴晓丹发行471,037股股份、向任小华发行429,018股股份、向陈向峰发行366,181股股份、向陈素英发行274,635股股份、向刘德友发行219,708股股份、向毛剑平发行219,708股股份、向毛平安发行219,708股股份、向黄晖发行183,090股股份、向刘植秀发行180,088股股份、向郑宝华发行172,219股股份、向董秋章发行171,647股股份、向马瑞珏发行171,647股股份、向冯梦箫发行137,317股股份、向杨敏发行137,317股股份、向佘志坚发行100,699股股份、向吴湘发行84,258股股份、向张永根发行45,772股股份、向郭涛发行36,618股股份、向黄学连发行36,618股股份、向李军发行36,618股股份、向魏季水发行36,618股股份、向余建彬发行36,618股股份、向李金龙发行32,040股股份、向龙涛发行32,040股股份、向邬晓宁发行32,040股股份、向冯文森发行27,463股股份、向吴晓燕发行27,463股股份、向钟方军发行27,463股股份、向樊小花发行18,309股股份、向黄琴发行18,309股股份、向陈亮发行13,731股股份、向孙大维发行13,731股股份、向陈冰
发行9,154股股份、向陈利军发行9,154股股份、向何柳发行9,154股股份、向何燕发行9,154股股份、向李先兵发行9,154股股份、向刘世强发行9,154股股份、向庞强发行9,154股股份、向徐兵发行9,154股股份、向杨银华发行9,154股股份、向张家能发行9,154股股份、向邹开琴发行9,154股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行不超过5,574,000股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将根据上述核准文件要求及股东大会的授权，尽快办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关事宜，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司董事会
证券代码：000408 证券简称：金谷源 公告编号：2017-52
金谷源控股股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金谷源控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 5月 26日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn上刊登了《关于召开2017年度第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会将采取现场与网络表决相结合的方式，现将公司召开 2017年度第二次临时股东大会的有关情况提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2017年度第二次临时股东大会。
2、召集人：公司第七届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第九次会议审议通过，公司决定召开2017年度第二次临时股东大会。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2017年6月9日（星期五）14：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年度6月9日9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年度6月8日15:00至2017年度6月9日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第二次投票结果为准。
（1）截止2017年度6月2日（本次会议股权登记日）下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点：成都市高新区天府大道中段279号成达大厦11楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议事项如下：
1、审议《关于<变更公司名称、证券简称>的议案》；
上述议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，议案内容详见公司于2017年5月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的的相关公告。
2、审议《关于<公司章程修正案>的议案》；
上述议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，议案内容详见公司于2017年5月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的的相关公告。
（二）特别强调事项
1、议案2为特别表决议案，需出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
2、上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。
三、会议登记方法
1．登记方式：个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；
委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明、授权人身份证复印件；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登记）。
2．登记地点：成都市高新区天府大道中段279号成达大厦11楼会议室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。
五、其他事项
1.会议联系方式：
联系人：蒋秀恒
联系电话：0979-8432816
传 真：0979-8432816
2.会议费用：出席会议股东的食宿费及交通费自理。
六、备查文件
1.公司第七届董事会第九次会议决议；
金谷源控股股份有限公司董事会二〇一七年六月七日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码为“360408”。
2.投票简称为“金源投票”。
3.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|所有议案|100|
|议案 1|关于《更公司名称、证券简称》的议案|1.00|
|议案 2|关于《公司章程修正案》的议案|2.00|

（2）填报表决意见或选举票数。
本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第二次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年度 6月 9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年度 6月 8日下午15：00，结
束时间为2017年度6月9日下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司/人出席金谷源控股股份有限公司2017年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托方(签字或盖章)：
委托方居民身份证号码或《企业法人营业执照》号码：
委托方持股数：
委托方股东帐号：
受托人(签字)：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|表决意见|
|总议案|所有议案|□同意□反对□弃权|
|议案 1|关于《更公司名称、证券简称》的议案|□同意□反对□弃权|
|议案 2|关于《公司章程修正案》的议案|□同意□反对□弃权|
证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2018-036北京晓程科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续三个交易日内（2018年 6月 25日、2018年 6月 26日、2018年 6月 27日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的情况说明
针对股票交易异常波动，公司董事会对公司、公司控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关事项说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
6、公司不存在违反公平信息披露的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》的规定应予以披露
而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司海外业务占比较大，收入主要以美元结算，如美元汇率出现大幅波动，将对公司汇兑损益产生较大影响。
3、公司将严格按照有关法律法规要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
同时公司郑重提醒广大投资者：《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
北京晓程科技股份有限公司董事会2018年6月27日
广东红墙新材料股份有限公司
独立董事对公司第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第三届董事会第三十一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于取消追溯调整公司前期有关财务报表数据的独立意见
经核查，我们认为：公司本次取消追溯调整后的财务报告能够客观、准确地反映公司财务状况和经营成果。公司本次取消追溯调整符合相关规定，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次取消追溯调整公司前期有关财务报表数据。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东红墙新材料股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》签署页。）
出席会议的独立董事签名：
李玉林 廖朝理 师海霞