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证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2018-048大千生态环境集团股份有限公司
重大工程预中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、该项目目前处于预中标结果公示阶段，公司能否获得此次招标的《中标通知书》尚存在一定的不确定性。
2、如本项目确定中标、签订正式合同并顺利实施，将对公司本年度的经营业绩产生积极影响。
3、项目总金额、具体实施内容等均以正式合同为准。公司将根据本项目进展情况按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、预中标项目概况
2018年 6月 12日，徐州市公共资源建设工程交易平台 http://www.xzcet.com发布了《沛县湖西田园综合体EPC项目中标候选人公示》（以下简称“中标候选人公示”），大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）成为本项目的中标候选人，中标候选人公示有关内容如下：
1、项目名称：沛县湖西田园综合体 EPC项目
2、项目编号：E3203010319001571001001
4、评标时间：2018年6月4日
5、定标时间：2018年6月12日
6、中标公示时间：2018年6月12日至2018年6月15日
7、招标人：江苏省湖西农场
8、招标代理机构：江苏建都工程项目管理咨询有限公司
9、中标候选人（评标排名第一位）：大千生态环境集团股份有限公司
10、投标报价：293,934,230.00元。
11、建设地点：江苏省沛县湖西农场四分场。
12、建设规模：沛县湖西田园综合体占地 5600亩，总投资约 3亿元，建设一处集休闲娱乐，观光农业，绿色有机稻麦种植于一体的综合性开放式农业园区。
13、招标范围：包含但不限于为沛县湖西田园综合体EPC项目的整体方案的设计、优化和完善，编制施工图设计及审查、施工图预算编制直至通过相关部门的审核后，进行园林景观工程以及其它配套工程施工等各专业工程物资采购、施工，直至竣工单项及综合验收合格及整体移交、工程缺陷责任期期内的缺陷修复和保修工作。
14、工期：400日历天（含设计及施工）。
二、项目中标对公司经营业绩的影响
本项目拟中标报价293,934,230.00元，目前项目处于中标候选人公示阶段，如本项目确定中标、签订正式合同并顺利实施，将对公司本年度的经营业绩产生积极影响。
三、风险提示
1、该项目目前处于预中标结果公示阶段，公司能否获得此次招标的《中标通知书》尚存在一定的不确定性。
特此公告。
大千生态环境集团股份有限公司董事会2018年6月13日
证券代码：600654 证券简称：中安消 公告编号：2015-136中安消股份有限公司
关于控股股东部分股权质押和解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 9月 21日，中安消股份有限公司（以下简称“本公司”）收到控股股东深圳市中恒汇志投资有限公司（以下简称“中恒汇志”）的通知，中恒汇志于近日将其持有的本公司限售流通股 60,000,000股质押给招商证券资产管理有限公司，并将其原质押给孙海峰先生的本公司限售流通股 24,000,000股解除质押，相关的质押和解除质押登记手续均已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
截至本公告日，中恒汇志持有本公司 527,977,838股限售流通股，占公司总股本的41.15%（其中 11,768,364股因 2014年置入资产经营业绩未达业绩承诺，目前处于锁定状态），累计质押股份数量为404,190,000股，占公司总股本的比例为31.50%。
特此公告。
中安消股份有限公司董事会
证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临 2019-048债券代码：143143 债券简称：17鹏博债
债券代码：143606 债券简称：18鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
第十一届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次会议通知以邮件、电话方式于2019年10月26日发出，会议于2019年10月 29日以通讯表决方式召开，应参会董事 6人，实际参会董事 6人。本次会议的通知、召集及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议并表决，通过以下议案：
一、《公司2019年第三季度报告》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》
经公司第十一届董事会提名委员会提名，补选王鹏先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。
本议案尚需提交公司股东大会审议，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议上述议案。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、《关于聘任吕卫团先生为公司常务副总经理的议案》
根据总经理提名，并经提名委员会审查通过，聘任吕卫团先生为公司常务副总经理。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
四、《关于聘任陈曦女士为公司副总经理的议案》
根据总经理提名，并经提名委员会审查通过，聘任陈曦女士为公司副总经理。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
五、《关于以子公司股权质押开展融资租赁业务的议案》
为满足公司经营和业务发展的需要，补充公司营运资金，基于公司整体融资需求的考虑，公司拟将子公司北京电信通电信工程有限公司（以下简称“电信通”）的25%股权向华夏金融租赁有限公司进行质押，以开展本金为人民币20,000万元的融资租赁业务。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
六、《关于会计政策变更的议案》
同意公司根据财政部发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）有关要求对财务报表格式进行调整。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会
简历：
王鹏先生，1979年出生，本科学历。历任江海证券投资银行董事副总经理、执行董事，天风证券股份有限公司机构业务部副总经理，西部证券投资银行部债券业务部高级经理、副总经理。是中国注册会计师、中级会计师，具有丰富的金融知识、财务经验、资本运作经验和项目投融资经验。具有证券从业资格证书。在十五年的金融从业生涯中，成功主持负责的十亿元以上的项目达二十余个，是金融会计专业人才。自2018年9月至今，任公司财务负责人。
吕卫团先生，1973年出生，研究生学历。先后任职于中国机械设备成套工程公司、通用电气（中国）有限公司从事业务管理工作；2001年加入长城宽带网络服务有限公司，先后任总部全国大客户中心总经理、分公司总经理等；2007年加入鹏博士集团，历任北京电信通社区网公司总经理、沈阳鹏博士网络服务有限公司总经理，2011年起先后任鹏博士集团总经理助理、副总经理、北美全球业务总部常务副总裁等职务。自2018年9月至今，任公司副总经理。
陈曦女士，1980年出生，本科学历。历任北京物美商业集团股份有限公司证券部经理、北京能泰高科环保技术股份有限公司董事会办公室主任、北京百华悦邦科技股份有限公司董事会办公室主任。自2017年4月至今，任公司董事会秘书。
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|女女|四川省成都市西安北路二号芙蓉花园5502号 邮编：6100725502,BuildingF,FuRong Garden,No.2,Xi’an North Road,Chengdu,Sichuan Prov.电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）87741838网址/WEBSITE：www.kangdacdla wyers.com/|

北京康达（成都）律师事务所
关于四川沱牌舍得酒业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
法律意见书
康达股会字【2017】第0361号致：四川沱牌舍得酒业股份有限公司
根据北京康达（成都）律师事务所（以下简称“本所”）与四川沱牌舍得酒业股份有限公司（以下简称“沱牌舍得”或“公司”）签订的《聘请法律顾问合同》，本所指派杨波、武桃林律师出席了沱牌舍得2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“〈公司法〉”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“〈股东大会规则〉”）等法律法规、规范性文件及《四川沱牌舍得酒业股份有限公司章程》（以下简称“〈公司章程〉”）的有关规定，按照律师行业公认的道德规范、业务标准和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果等重要事项的合法性发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。2017年5月11日，公司董事会分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上公告了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“〈会议通知〉”）。《会议通知》中列明了本次股东大会的召开时间、召开地点、审议事项、出席对象、出席
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|-|
|北京BEIJING 上海SHANGHAI 广州GUANGZHOU 深圳SHENZHEN 海口HAIKOU 西安XI’AN 杭州HANGZHOU|
|南京NANJING 沈阳SHENYANG 天津TIANJIN 成都CHENGDU|

会议登记办法等事项，并明确了本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式：
现场会议召开时间为2017年5月26日9点30分；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。
2017
年
5
月
26
日9:30，本次股东大会现场会议按《会议通知》列明的时间、地点如期召开。
本所律师经核查认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的主体资格
根据《会议通知》，有权出席本次股东大会的股东为截止2017年5月19日交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体
股东或其合法委托代理人。
1、出席本次股东大会现场会议人员的资格
经审查出席本次股东大会的股东或其委托代理人身份证明、授权委托书，并与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的股东名单核对，出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人共计4名，共持有公司发行在外有表决权股份 116,492,810股，占公司股份总数的34.5368%。同时，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。
本所律师经核查认为，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表均具有合法有效的资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
2、通过网络投票参加本次股东大会股东的资格
根据上海证券信息有限公司提供的股东网络投票数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计2名，共持有公司发行在外有表决权股份26,200股，占公司股份总数0.0078%。
三、本次股东大会提出临时提案的情形
本次股东大会无修改原有会议议程及提出临时提案的情形。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会现场投票、网络投票的表决票数，均计入本次股东大会的表决权总数。现场会议就《会议通知》中列明的事项以记名投票方式进行逐项表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票、计票；网络投票结束后，上海证券信息有限公司向公司提供了网络投票的表决权数和统计数。经合并统计上述表决结
果，本次股东大会审议通过了以下议案：
1、关于修订《公司章程》的议案；
2.00、关于选举董事的议案；
2.01选举刘力先生为公司第九届董事会董事；
2.02选举李强先生为公司第九届董事会董事；
2.03选举张树平先生为公司第九届董事会董事；
2.04选举郭建亚先生为公司第九届董事会董事；
2.05选举吴健先生为公司第九届董事会董事；
2.06选举蒲吉洲先生为公司第九届董事会董事；
3.00关于选举独立董事的议案；
3.01选举陈刚先生为公司第九届董事会独立董事；
3.02选举张生先生为公司第九届董事会独立董事；
3.03选举宋之杰先生为公司第九届董事会独立董事；
4.00关于选举监事的议案；
4.01选举汪浩女士为公司第九届监事会非职工代表监事；
4.02选举高海军先生为公司第九届监事会非职工代表监事；
4.03选举高彦龄女士为公司第九届监事会非职工代表监事；
本所律师经核查认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会
规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
证券简称：棱光实业 证券代码：600629 编号：临2015—23
上海棱光实业股份有限公司
关于国有股权无偿划转完成过户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2014年10月25日披露了《关于股份无偿划转的提示性公告》；于12月5日披露了《关于重大资产重组涉及的国有股份无偿划转的进展公告》。
近日，公司收到上海现代建筑设计（集团）有限公司（以下简称“现代集团”）转来的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，上海国盛（集团）有限公司（以下简称“国盛集团”）持有的本公司 172,060,550股股份（占公司总股本的49.44%）无偿划转至现代集团的过户手续已办理完成。过户完成后，本公司总股本仍为 347,999,813股。公司控股股东和实际控制人由国盛集团变更为现代集团。
本次划转后，公司与实际控制人之间的产权及控制关系如下：
上海市国资委
100% 100%
上海现代建筑设计
上海国盛（集团）有限公司
（集团）有限公司
49.44% 22.49%
上海棱光实业股份有限公司
特此公告。
上海棱光实业股份有限公司2015年8月18日
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2018-066
腾达建设集团股份有限公司
2018年前三季度中标合同情况公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年1月至9月，公司及下属子公司中标项目共计11个，均为建筑施工业务合同。详细如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|项目类别|2018年前三季度中标工程||2017年前三季度中标工程||中标金额同比增减（%）|
||数量|金额（万元）|数量|金额（万元）||
|单一施工合同模式|11|657,293.9777|7|251,426.0755|161.43|
|融资施工合同模式（PPP）|0|-|1|321,567|-|

以上数据为阶段性统计数据，由于存在各种不确定性，可能与定期报告披露的数据存在差异。
特此公告。
腾达建设集团股份有限公司董事会 2018年 10月 11日
证券简称:南京银行 证券代码: 601009 编号:临 2017-012优先股代码：360019 360024 优先股简称：南银优 1南银优 2
南京银行股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
特别提示：
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京银行股份有限公司第七届监事会第十七次会议，于 2017年 5月 9日以现场方式在南京银行总行召开。会议应到监事8人，实到监事8人，会议符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由吕冬阳先生提议召开并主持，经与会监事的认真审议，表决和通过了如下决议：
议案：提名南京银行股份有限公司第八届监事会非职工监事候选人
表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
公司第七届监事会监事任期已经届满。公司监事会提名浦宝英女士、王华女士出任公司第八届监事会股东监事候选人；朱秋娅女士、沈永建先生、骆芝惠女士为第八届监事会外部监事候选人。
上述议案还需提交公司股东大会审议。
特此公告。
南京银行股份有限公司监事会2017年5月9日
附件
南京银行股份有限公司
第八届监事会非职工监事候选人简历
朱秋娅：女，1963年 9月出生。中国国籍，硕士研究生学历，会计师。曾任江苏金湖制药厂财务负责人、江苏南京审计局投资审计事务所部门主任、江苏天业会计师事务所部门主任，现任江苏天勤会计师事务所主任会计师、董事长。
骆芝惠：女，1956年10月出生，中国国籍，大专学历，高级会计师。曾任南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司总会计师、南京紫金投资集团有限责任公司总会计师、南京紫金投资集团有限责任公司专务，现已退休。
沈永建：男，1978年 6月出生，中国国籍，博士研究生学历。现任南京财经大学会计学院教授。
浦宝英：女，1963年7月出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师。曾任省建材工业总公司财务审计处处长助理、副处长、南京禄口国际机场计财部副部长，兼南京空港发展股份有限公司财务部经理、省国有资产经营（控股）有限公司审计法律部经理、省国信集团审计与法律事务部经理、省国信集团审计与法律事务部总经理、省国信集团财务部总经理。现任省国信资产管理集团有限公司总会计师、党委委员。
王华：女，1971年 6月出生，中国国籍，大学本科学历，会计师。历任南京医药产业（集团）有限责任公司财务审计部副经理、副经理、财务部经理，南京医药产业（集团）有限责任公司副总经理。现任南京轻纺产业（集团）有限公司副总经理兼总会计师。
以上监事候选人均未受过监管部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2019-061常熟市汽车饰件股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于 2019年 8月 8日下午 15:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司已于 2019年 8月 2日以邮件、电话方式向公司全体监事发出了会议通知。会议由公司监事会主席汤文华先生主持。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，会议召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事审议，全体监事以记名投票表决方式表决通过了所有议案：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于向控股子公司天津安通林汽车饰件有限公司提供财务资助的议案》
同意公司与安通林(中国)投资有限公司按目前持股比例向控股子公司天津安通林汽车饰件有限公司（以下简称“天津安通林”）提供不超过10,000万元人民币的财务资助，使用期限自董事会审议通过之日起不超过24个月，按照中国人民银行同期金融机构人民币流动资金贷款基准利率收取资金使用费，资金使用费按照实际借款天数计算。
公司对天津安通林的持股比例为90%，将为天津安通林提供不超过9,000万人民币的财务资助；安通林(中国)投资有限公司对天津安通林的持股比例为10%，将为天津安通林提供不超过 1,000万人民币的财务资助。公司将严格监督控股子公司的资金管理与运作，积极防范并消除借款风险，确保资金按期收回。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
公司第三届监事会第八次会议审议的议案事项，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
特此公告。
常熟市汽车饰件股份有限公司监事会
证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2018-066
展鹏科技股份有限公司
关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 12日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，于 2018年 5月 4日召开了 2017年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额度不超过25,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，并授权公司董事长执行，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、保荐机构及监事会均对该议案发表了明确的同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》，公告编号2018-014。
公司于 2018年 8月 24日、9月 11日使用部分暂时闲置的募集资金 8,500万元购买了招商银行等机构的理财产品，具体内容详见2018年9月12日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《展鹏科技关于新开立理财产品专用结算账户及使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-062）。
公司自 2018年 9月 12日之后陆续使用部分闲置的募集资金 11,100万元购买了浦发银行等机构的理财产品，有关事项信息如下：
一、本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的具体情况
1、公司于2018年10月25日与上海浦东发展银行股份有限公司无锡南长支行签订相关理财协议，具体情况如下：
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|理财金额（万元）|起息日|到期日|期限（天）|预期年化收益率|
|1|上海浦东发展银行股份有限公司无锡南长支行|浦发银行利多多公司18JG2162期人民币对公结构性存款|保本浮动收益型|3000|2018.10.26|2018.12.28|63|4.45%|

公司与上海浦东发展银行股份有限公司无锡南长支行不存在关联关系。
2、公司于2018年11月19日与国泰君安证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部签订相关理财协议，具体情况如下：
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|理财金额（万元）|起息日|到期日|期限（天）|预期年化收益率|
|1|国泰君安证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部|国泰君安君跃腾龙伍零定制款2018年第28期收益凭证|本金保障型|3000|2018.11.20|2018.12.21|31|3.30%|

公司与国泰君安证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部不存在关联关系。
3、公司于2018年11月22日与国泰君安证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部签订相关理财协议，具体情况如下：
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|理财金额（万元）|起息日|到期日|期限（天）|预期年化收益率|
|1|国泰君安证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部|国泰君安君跃腾龙伍零定制款2018年第30期收益凭证|本金保障型|2550|2018.11.23|2018.12.24|31|3.15%|

公司与国泰君安证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部不存在关联关系。
4、公司于2018年11月22日与国泰君安证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部签订相关理财协议，具体情况如下：
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|理财金额（万元）|起息日|到期日|期限（天）|预期年化收益率|
|1|国泰君安证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部|国泰君安君跃腾龙伍零定制款2018年第16期收益凭证|本金保障型|2550|2018.11.23|2018.12.24|31|3.15%|

公司与国泰君安证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部不存在关联关系。
三、风险控制措施
1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能
力强的发行机构。
期限和收益情况选择合适的理财产品。
3、公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
4、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截至本公告披露日，公司前十二个月使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况
截止本公告披露日，公司前十二个月累计使用暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型理财产品尚未到期的余额为人民币 24,600万元（含本次），未超过公司股东大会对使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的授权额度。
六、备查文件
1、浦发银行利多多公司 18JG2162期人民币对公结构性存款理财产品合同、产品说明书及风险揭示书；
2、国泰君安君跃腾龙伍零定制款 2018年第28期收益凭证理财产品合同、产品说明书及风险揭示书；
3、国泰君安君跃腾龙伍零定制款 2018年第30期收益凭证理财产品合同、产品说明书及风险揭示书；
4、国泰君安君跃腾龙伍零定制款 2018年第16期收益凭证理财产品合同、产品说明书及风险揭示书。
特此公告
展鹏科技股份有限公司董事会 2018年11月22日
证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：临2019-10
北方光电股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年4月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月22日 14点30分
召开地点：西安市长乐中路 35号北方光电股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月22日
至2019年4月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2018年年度报告|√|
|2|2018年度董事会工作报告|√|
|3|2018年度监事会工作报告|√|
|4|2018年度财务决算报告|√|
|5|2017年度利润分配预案|√|
|6|关于2019年度公司日常关联交易预计的议案|√|
|7|关于新华光公司与华光小原公司日常关联交易|√|
|8|2019年度财务预算报告|√|
|9|《未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划》|√|
|10|关于修订公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案|√|

本次股东大会听取报告事项：独立董事2018年度述职报告
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上各议案已经公司 2019年 3月 29日召开的第五届董事会第三十次会议或 2019年 3月 29日召开的第五届监事会第二十一次会议审议通过，详细内容请见 2018年 3月 30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本次股东大会会议资料将于会议召开前至少五个工作日前披露于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：议案9
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-10
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6
应回避表决的关联股东名称：关联股东北方光电集团有限公司、湖北华光新材料有限公司、中兵投资管理有限责任公司、兵工财务有限责任公司回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600184|光电股份|2019/4/16|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：符合出席会议条件的法人股东的法定代表人持法人股东账户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持法人股东账户、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。符合出席会议条件的个人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户办理登记手续。
拟出席会议的股东可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记，也可以于2019年4月18日以前将上述资料传真或邮寄至登记地点。
2、登记时间：2019年4月18日（星期四）上午8:30-11:30，下午 2:30-5:00（信函以收到邮戳为准）。
3、登记地点：北方光电股份有限公司证券管理部
六、 其他事项
1、股东大会会期半天，出席会议者交通费、食宿费自理。
2、会议联系方式：
通讯地址：陕西省西安市新城区长乐中路35号光电股份证券管理部
邮政编码：710043
电话：029-82537951传真：029-82526666
联系人：黄强
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
2019年3月30日
附件：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件：授权委托书
授权委托书
北方光电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月22日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2018年年度报告||||
|2|2018年度董事会工作报告||||
|3|2018年度监事会工作报告||||
|4|2018年度财务决算报告||||
|5|2017年度利润分配预案||||
|6|关于2019年度公司日常关联交易预计的议案||||
|7|关于新华光公司与华光小原公司日常关联交易||||
|8|2019年度财务预算报告||||
|9|《未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划》||||
|10|关于修订公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600055 证券简称：华润万东 编号：临2015-055华润万东医疗装备股份有限公司
关于非公开发行股票发行申请文件反馈意见补充回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华润万东医疗装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152188号）（以下简称“《反馈意见》）。公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真核查和落实，按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，并于 2015年 10月 16日发布了《华润万东医疗装备股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见回复》。现就有关事项进行补充回复，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《华润万东医疗装备股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的补充回复》。
公司将于上述反馈意见补充回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送。公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华润万东医疗装备股份有限公司董事会
2015年 11月 7日
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2016年第三次临时股东大会会议资料
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2016年第三次临时股东大会
会议资料
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2016年第三次临时股东大会会议资料
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2016年第三次临时股东大会议案
议案一
关于为下属子公司提供贷款担保的议案
一、本公司拟为下属子公司提供担保，具体情况详见下表：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序|担保|被担保|||担保金额|||
||||与担保企业关系|银行名称||期限|担保借款性质|
|号|方|方|||（万元）|||
||||内蒙古鄂尔多斯电|||||
||||力冶金集团股份有||||流动资金贷款(可串用商业汇票|
||本公|电力公||中国建设银行股份有||||
|1|||限公司（以下简称||30000|1年|贴现额度、银行承兑汇票、法人|
||司|司||限公司鄂尔多斯分行||||
||||“电力冶金”）之全||||账户透支额度)|
||||资子公司|||||
||||||||流动资金贷款(可串用商业汇票|
||电力|电力公|电力冶金之全资子|中国建设银行股份有||||
|2|||||30000|1年|贴现额度、银行承兑汇票、法人|
||冶金|司|公司|限公司鄂尔多斯分行||||
||||||||账户透支额度)|
||本公|电力公|电力冶金之全资子|中国建设银行股份有|||商业汇票贴现额度（可串用银行|
|3|||||70000|1年||
||司|司|公司|限公司鄂尔多斯分行|||承兑汇票及法人账户透支额度）|
||电力|电力公|电力冶金之全资子|中国建设银行股份有|||商业汇票贴现额度（可串用银行|
|4|||||70000|1年||
||冶金|司|公司|限公司鄂尔多斯分行|||承兑汇票及法人账户透支额度）|
||本公|天津西|电力冶金之全资孙|中国民生银行股份有||||
|5|||||20,000.00|1年|综合授信|
||司|金|公司|限公司青岛分行||||

二、被担保人基本情况及主要内容
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保方|电力公司||天津西金||
|||内蒙古自治区鄂尔|||
|地址||多斯市鄂托克旗棋||天津滨海新区开发区第四大街五号A805|
|||盘井工业园区|||
|法人代表||逯恒||赵学东|
|||火力发电；供变电、||铁合金产品及其附属产品、氧化皮、化工产品（危险|
|||供气及其相关物资||化学品及易制毒品除外、矿产品（煤炭除外）、金属|
|经营范围|||||
|||采购、供应；污水处||镁、有色金属（不含贵金属）、金属制品批发兼零售；|
|||理、加工。||自营和代理货物进出口、技术进出口。|
|资产总额||9,272,406,745.05||124,212,718.00|
|负债总额||5,815,640,534.98||102,693,940.92|
|流动负债总额||2,475,640,534.98||102,693,940.92|
|资产净额||3,456,766,210.07||21,518,777.08|
|营业收入||4,356,595,341.23||325,868,525.84|

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2016年第三次临时股东大会会议资料
||||
|-|-|-|
|净利润|853,640,369.86|141,467.28|

以上议案已经公司2016年第五次董事会会议审议通过，现提请股东大会审议。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2016年6月1日
证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临2019-064
天津环球磁卡股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《并购重组委 2019年第 65次工作会议公告》，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）定于 2019年 12月 4日召开工作会议，审核天津环球磁卡股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：天津磁卡，证券代码：600800）将自 2019年 12月 4日（星期三）开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告
天津环球磁卡股份有限公司
董事会
独立董事候选人声明
本人王书亚，已充分了解并同意由提名人广西慧球科技股份有限公司董事会提名为广西慧球科技股份有限公司（以下简称“该公司”）第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。）
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在该公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：王书亚
股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2015-020安徽全柴动力股份有限公司
关于对部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 2日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《安徽全柴动力股份有限公司关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过 5.6亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过 12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款。同时授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织财务部具体实施。授权期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了相关意见，详见公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《全柴动力关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2015-009）。
根据目前募集资金专户实际闲置募集资金情况，现将公司对部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展公告如下：
一、购买理财产品的相关情况
2015年 4月 9日，公司利用中国建设银行股份有限公司全椒支行募集资金专户资金 1674万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款。具体情况如下：
1、名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2015年 JG316期
3、产品性质：保本收益型
4、投资方向：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率
5、产品期限：3个月
6、产品起息日：2015年 04月 10日
7、产品到期日：2015年 07月 10日
8、预期年化收益率：5.00%
9、风险评级：低风险
10、资金来源：闲置募集资金
关联关系说明：公司与上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行不存在关联关系。
二、风险控制措施
公司将严格按照上海证券交易所股票上市规则等相关法律法规、《公司章程》及《安徽全柴动力股份有限公司募集资金管理制度》开展相关理财业务，并加强对相关理财产品的分析和研究，严控投资风险。公司选择的银行理财产品为保本收益型。在理财期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的运作情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、对公司经营的影响
本次对部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，在保证资金安全的同时获得一定的投资效益。不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响公司募集资金投资项目的实施，符合公司和全体股东的利益。
四、截至本公告披露日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品情况
2015年 3月 5日，公司与中国建设银行股份有限公司全椒支行签订了《中国建设银行安徽省分行结构性存款协议》。购买 1个月、3个月、6个月结构性存款，涉及金额分别为人民币 1674万元、6000万元、10000万元。其中 1个月结构性存款 1674万元于 2015年 4月 6日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。
2015年 3月 5日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司合肥桐城路支行签订了《利多多对公结构性存款产品合同》。购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2015年 JG151期、JG152期、JG153期，涉及金额分别为人民币 1000万元、1000万元、4000万元。其中利多多对公结构性存款 2015年 JG151期产品 1000万元于 2015年 4月 8日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。
2015年 3月 6日，公司与中国银行股份有限公司全椒支行签订了《中银保本理财人民币按期开放理财产品说明书【CNYAQKF】》等。
购买“中银保本理财-人民币按期开放”理财产品，涉及金额为 5607万元。
2015年 3月 6日，公司与中国农业银行股份有限公司全椒支行签订了《中国农业银行理财产品及风险和客户权益说明书》等，购买中国农业银行“金钥匙•本利丰”2015年第 1028期贵宾专享人民币理财产品和“本利丰•34天”人民币理财产品，涉及金额分别为 8000万元、2000万元。
2015年 3月 9日，公司与中国工商银行股份有限公司全椒支行签订了《中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品说明书》、《安徽全柴动力股份有限公司募集资金存放协议》。购买“法人人民币结构性存款-专户型 2015年第 41期 E款”产品，涉及金额 10000万元，产品期限 184天。
2015年 4月 9日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行签订了《利多多对公结构性存款产品合同》，购买“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2015年 JG316期”产品，涉及金额 700万元，产品期限为三个月。
以上购买理财产品信息或到期产品收益情况详见 2015年 3月 7
日、3月 10日、3月 11日、4月 9日、4月 10日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的公告“临2015-010”“、临2015-011”、“临2015-012”、“临2015-017”、“临2015-018”、“临2015-019”。
五、备查文件：
《利多多对公结构性存款产品合同》。
特此公告
安徽全柴动力股份有限公司董事会二 O一五年四月十一日
证券代码：603399 证券简称：新华龙 公告编号：2017-122锦州新华龙钼业股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
锦州新华龙钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2017年12月28日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席谭刚先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定。会议在取得全体监事同意后，由监事以书面投票表决方式进行。公司3名监事均参与了投票表决，并一致形成决议如下：
一、审议《关于公司向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《2017年第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和2017年第六次临时股东大会的授权，董事会认为公司2017年第二期限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2017年12月28日为授予日，向3名激励对象授予350.00万股限制性股票。
经审核，监事会认为：
1、本次拟被授予限制性股票的激励对象与公司 2017年第六次临时股东大会批准的公司2017年第二期限制性股票激励计划中规定的激励对象相符；
2、本次被授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
3、董事会确定的授予日符合《管理办法》和《激励计划》的有关授予日的相关规定。公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激
励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。监事会同意以 2017年 12月28日为授予日，向3名激励对象授予350.00万股限制性股票。
应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
锦州新华龙钼业股份有限公司监事会2017年12月29日
证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2019-029公司债券代码：122381 公司债券简称：安债暂停
安源煤业集团股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于2019年4月19日以传真或电子邮件方式通知，并于2019年4月26上午9:00以通讯方式召开。本次会议应到监事5人，实到5人。会议由监事会主席林国尧先生主持，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律的要求。本次会议认真讨论和审议了会议议程事项，并对有关议案进行了书面记名投票表决，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》，其中5票赞成，0票反对， 0票弃权。
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件的规定和要求进行的合理变更，决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
二、审议并通过了《关于公司 2019年第一季度报告的议案》，其中 5票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会同意公司编制的2019年第一季度报告。
特此公告。
安源煤业集团股份有限公司监事会
2019年4月27日
证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临 2018-095
债券代码：136749 债券简称：G16博天
债券代码：150049 债券简称：17博天 01
博天环境集团股份有限公司
项目中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据信阳市公共资源交易网于2018年6月14日发布的《淮滨县淮河水环境综合治理（生态廊道）工程 PPP项目社会资本方成交结果公示》，博天环境集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）所属的联合体确定为淮滨县淮河水环境综合治理（生态廊道）工程 PPP项目（以下简称“本项目”）的中标人。
一、项目的基本情况
1、项目名称：淮滨县淮河水环境综合治理（生态廊道）工程 PPP项目。
2、项目采购人：淮滨县水利局。
3、中标人：博天环境集团股份有限公司（联合体牵头人）、北京京林科园生态科技发展有限公司（联合体成员）。
4、项目概况：本项目主要包括堤防工程部分和景观建设部分，其中堤防建设部分规划范围为淮河1桥以下至淮河2桥以上淮河左岸滩地及堤防。
5、项目总投资：本项目估算总投资57,224.46万元。
6、合作期限：14年（含建设期2年）。
7、合作模式：本项目采用BOT（建设-运营-移交）模式运作。
9、社会资本方股权比例及职责分工：
合作期限内，政府出资代表和社会资本方按照5%：95%的股权比例设立项目公司，项目公司负责整个项目的设计、投融资、建设、运营维护、管理和移交。
联合体中，博天环境集团股份有限公司（联合体牵头人）承担本项目的投资、融资、建设、运营等工作，北京京林科园生态科技发展有限公司（联合体成员）承担本项目的部分投资工作。
二、对公司的影响
此次中标项目彰显了公司在城市水环境领域的实力，为公司后续城市水环境领域项目的开拓和合作提供更多的经验，将对公司未来经营业绩产生一定的积极影响。
三、风险提示
截至本公告披露日，本项目尚未签订正式合同，合同条款以及对公司的影响存在不确定性，具体细节以最终签署的正式合同为准。本公司将根据相关规定及时披露项目进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
博天环境集团股份有限公司董事会2018年6月16日
安徽铜峰电子股份有限公司独立董事独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为安徽铜峰电子股份有限公司的独立董事，对 2019年 4月 2日召开的公司第八届董事会第二次会议提交讨论的相关议案发表独立意见如下：
1、关于公司 2018年利润分配预案的独立意见
鉴于公司 2018年度可供普通股股东分配利润为负，我们同意 2018年度不分配、也不进进行公积金转增股本的预案，同意将此预案提交公司 2018年度股东大会审议。
2、关于续聘会计师事务所的独立意见
我们审议了关于续聘会计师事务所的议案，认为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2018年年度财务及内控审计过程中认真尽责，以公允、客观的态度进行独立审计，很好地完成了年度审计工作，我们同意公司继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019年度财务及内控审计机构。
3、关于 2019年董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见
我们审议了公司2019年董事、监事、高级管理人员薪酬预案，认为该方案能够充分调动公司经营者的积极性，我们同意实施该方案。
4、关于对2018年度日常关联交易超出预计部分进行确认的独立意见
我们认为：公司对 2018年度日常关联交易超出预计部分进行确认的事项，主要由于2018年相关业务量增加，造成2018年度实际发生的日常关联交易较年初预计出现部分超出，属于正常现象。这部分日常关联交易是公司与关联方因业务合作而形成的日常关联交易，定价参考市场价格，是互利双赢的行为，对公司无不利影响。董事会在表决该议案时，关联董事进行了回避，表决程序合法、规范、公平，对于2018年度日常关联交易超出预计部分我们予以确认。
5、关于公司2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的独立意见
我们审议了关于公司 2018年日常关联交易执行情况及 2019年日常关联交易预计的议案,我们认为公司对 2018年日常关联交易超出预计部分进行了确认，2018年度日常关联交易遵循了公平、公允的原则及诚信原则，符合公司及股东的整体利益。在审查了公司对 2019年度日常关联交易的各项预计后，我们认为该日常关联交易的进行能够充分利用地区资源优势,降低营销费用和采购成本，有利于公司生产经营的平稳运行，对本公司及全体股东是公平的，不存在损害全体股东合法权益的行为。