Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：600538 股票简称：国发股份 公告编号：临2015-002
北海国发海洋生物产业股份有限公司
关于实际控制人进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“本公司”）近日收到实际控制人彭韬办理股票质押式回购交易业务的通知，将相关事项公告如下：
一、股份出质的基本情况
公司股东彭韬在2015年1月14日将其持有本公司的9,914,600股有限售条件流通股（占本公司总股本的2.13%）质押给国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”），用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为2015年1月14日，购回交易日为2018年1月13日。
截至本公告日，彭韬持有本公司有限售条件流通股22,514,600股，占本公司总股本的4.85%；此次股份质押后，彭韬累计质押的股份数为22,514,600股，占本公司总股本的4.85%。实际控制人彭韬和朱蓉娟夫妇直接持有本公司有限售条件流通股合计141,185,185股，占本公司总股本的30.4%。
二、股份质押的目的
本次彭韬将持有本公司的股票向国元证券质押融资，融资款主要用于补充所控股的企业的流动资金。
三、资金偿还能力及相关安排
彭韬及其配偶朱蓉娟目前控股的企业有广西汉高盛投资有限公司、南宁市东方之星房地产开发有限公司、南宁市翠都房地产有限责任公司、南宁市明东实业有限公司、南宁市柏辰房地产有限责任公司、南宁阳光海岸房地产开发有限公司等，上述企业目前生产经营活动正常，且具有良好的银行信用。
彭韬将通过个人存款及上述企业的投资收益归还向国元证券的借款。
四、可能引发的风险及应对措施
根据彭韬与国元证券签订的《股票质押式回购交易业务客户协议》的约定，本次交易设履约保障比例，当履约保障比例触及警戒比例或处置比例时，或彭韬未按协议约定向国元证券足额、按期支付利息及其他应付款时，可能引发国元证券对所质押股份的平仓行为。
彭韬将采取以下措施，防止发生上述风险：
1、积极筹措资金，向国元证券按时足额支付利息及其他款项；
2、提前归还一部份股权质押贷款，保持履约保障比例。
特此公告。
北海国发海洋生物产业股份有限公司董事会
证券代码：600682证券简称：南京新百公告编号：临 2015-017
南京新街口百货商店股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年5月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年5月7日 下午2点30分
召开地点：南京国际会议大酒店二楼紫丁香厅（南京中山陵四方城 2号）(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年5月7日
至 2015年5月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议《公司2014年度董事会工作报告》|√|
|2|审议《公司2014年度监事会工作报告》|√|
|3|审议《公司2014年年度报告全文及摘要》|√|
|4|审议《公司2014年度财务决算的议案》|√|
|5|审议《公司2014年度利润分配的预案》|√|
|6|审议《关于续聘公司年审会计师事务所及支付其报酬的议案》|√|
|7|审议《关于续聘公司内部控制审计机构及支付其报酬的议案》|√|
|8|审议《关于预计 2015 年度日常关联交易的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述 1-8项议案均已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，并于
2015年 3月 27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）中国证券报、上海证券报、证券时报上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8
应回避表决的关联股东名称：三胞集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600682|南京新百|2015/4/30|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：
1、出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东帐户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；
2、法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件到本公司办理登记手续。
3、异地股东可用信函或传真方式登记（需提供有关证件复件），信函、传真以登记时间内公司收到为准，出席会议时需携带原件。
4、出席会议者食宿、交通费自理。
（二）登记时间：2015年5月 4日上午10:00-11:30，下午14:00-17:00。
（三）登记地点：南京市中山南路 1号(南京中心十二楼董办及证券管理中心)六、 其他事项
1、公司地址：南京市中山南路 1号(南京中心十二楼董办及证券管理中心)
2、联系人：周静
3、联系电话：025-84761642；传真：025-84724722
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司董事会
2015年4月14日
附件1：授权委托书
 报备文件
公司第七届董事会第二十三次会议决议。
附件1：授权委托书
授权委托书
南京新街口百货商店股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月7日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议《公司2014年度董事会工作报告》||||
|2|审议《公司2014年度监事会工作报告》||||
|3|审议《公司2014年年度报告全文及摘要》||||
|4|审议《公司2014年度财务决算的议案》||||
|5|审议《公司2014年度利润分配的预案》||||

|||
|-|-|
|6|审议《关于续聘公司年审会计师事务所及支付其报酬的议案》|
|7|审议《关于续聘公司内部控制审计机构及支付其报酬的议案》|
|8|审议《关于预计2015 年度日常关联交易的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2017-002亚宝药业集团股份有限公司
关于获得药物临床试验批件和审批意见通知件的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，亚宝药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）收到国家食品药品监督管理总局（以下简称“国家食药监总局”）核准签发的《药物临床试验批件》和《审批意见通知件》，现将相关情况公告如下：
一、药品的基本情况
1、药品名称：盐酸亚格拉汀胶囊
剂型：胶囊剂
规格：2mg、20mg、40mg、80mg
申请事项：国产药品注册
注册分类：原化学药品第1.1类
申请人：亚宝药业集团股份有限公司
受理号：CXHL1500991晋、CXHL1500990晋、CXHL1500989晋、CXHL1500985晋
批件号：2017L00472、2017L00471、2017L00470、2017L00469
审评结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，同意本品进行临床试验。
2、药品名称：盐酸亚格拉汀
剂型：原料药
申请事项：国产药品注册
注册分类：原化学药品第1.1类
申请人：亚宝药业集团股份有限公司
受理号：CXHL1500984晋
批件号：2017L00468
审评结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品
符合药品注册的有关要求，同意本品制剂进行临床试验。
二、药物研发及注册情况
2015年5月11日，公司向国家食品药品监督管理总局提交盐酸亚格拉汀胶囊及原料药的注册申请并获得受理。盐酸亚格拉汀是公司与美国礼来制药公司合作开发的用于治疗Ⅱ型糖尿病的新型口服药物。目前，尚无同类药物上市。截至本公告日，公司已合计投入研发费用人民币约432万元。
糖尿病是一种高发患病率的慢性病，随着人口老龄化、城市化进程的加快,呈现逐年增长的流行趋势。根据IDF（国际糖尿病联盟）统计，2015年全球糖尿病患者约有4.15亿人，其中中国患者达 1.1亿人,是世界上糖尿病患者最多也是糖尿病患病率增长最快的国家,预计到2040年全球糖尿病患者人数达到6.42亿，中国患者人数达到 1.55亿。IMS数据显示，2015年全球糖尿病药物市场规模 636亿美元，其中中国市场规模 24.26亿美元，预计到 2020年全球糖尿病药物规模将达1000亿美元以上，中国市场达到50亿美元。
根据我国药品注册相关的法律法规要求，药物在获得临床试验批件后，尚需开展临床试验并经国家食药监总局审评、审批通过后方可生产上市。
三、风险提示
由于药品研发具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，容易受到一些不确定因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据药品研发的实际进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
亚宝药业集团股份有限公司董事会
证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2018-013福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况：
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议的通知于 2018年 5月 6日以传真方式发出，会议于 2018年 5月 16日在公司办公楼二楼会议室召开。本次会议应到监事 5人，实到 5人，监事吴培、刘瑞、陈新华、谢艺云、蔡雪霞亲自出席会议并参加表决。经与会监事共同推举，本次会议由监事吴培先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况：
审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。
会议选举吴培先生为公司第八届监事会主席。
该项议案表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司监 事 会
二○一八年五月十六日
附件：
吴培：男，1980年 12月出生，大学本科学历，中共党员。历任北京燕京啤酒股份有限公司生产计划部调度、总经理办公室副主任、主任、职工监事、董事。现任北京燕京啤酒股份有限公司董事、总经理助理、总经理办公室主任。未持有“惠泉啤酒”股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600817 证券简称：ST宏盛 公告编号：临2015-078西安宏盛科技发展股份有限公司
重整计划执行进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2012年4月23日西安市中级人民法院（以下简称“西安中院”）以《民事裁定书》（2011）西民四破字第00007-14号，裁定批准公司《重整计划》(详见公告临2012-017)。
目前，公司正处于《重整计划》执行阶段,根据《中华人民共和国企业破
产法》、《中华人民共和国拍卖法》及有关法律法规的规定，陕西西部拍卖有
限公司、陕西汇金拍卖有限责任公司、陕西开泰拍卖有限责任公司于2015年
11月 12日在西安中院对公司破产重整项目资产进行了公开拍卖，现将资产拍
卖结果公告如下：
1、竞买人上海蜈蚨资产管理有限公司以 52,410,000元的成交价格公开竞
得【1号标的】上海市商城路618号“良友大厦”5层商用房（建筑面积 3953.13
㎡，不含室内物品）。
2、竞买人邵宁修以235,000元的成交价格公开竞得【2号标的】应收债权。
3、竞买人邵宁修以170,000元的成交价格公开竞得【3号标的】应收股利。
特此公告。
西安宏盛科技发展股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十二日
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2019[051]招商局能源运输股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十六次会议通知于 2019年 5月 29日以专人书面送达、电子邮件或传真的方式送达各位董事，会议于 2019年 6月 3日以书面审议方式召开。会议应参加董事 12名，实际参加董事 12名。
会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《公司章程》的规定。
参加会议的董事采取记名投票表决方式通过如下议案：
一、关于修订《招商轮船股票期权计划（草案修订稿）》及其摘要的议案
公司于 2019年 1月 10日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《招商轮船股票期权计划（草案）》及其摘要的议案等相关议案。
2019年 1月 28日，公司第五届董事会第二十二次会议对《招商轮船股票期权计划（草案）》（包括附件《招商轮船股票期权首次授予计划（草案）》）及其摘要进行了修订，披露了《招商轮船股票期权首次授予计划（草案修订稿）》及其摘要，相应修订说明请见同日发布的《关于股票期权计划（草案）及其摘要修订情况的说明的公告》，公告编号：2019[014]。
2019年 3月 28日，国务院国资委出具《关于招商局能源运输股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（国资考分[2019] 133号），原则同意公司实施股票期权激励计划以及公司股票期权激励计划的业绩考核目标。
2019年 4月 9日公司董事刘威武先生、王志军先生辞去公司董事职务。依据《招商局能源运输股份有限公司股票期权计划（草案修订稿）》激励对象的范围，鉴于刘威武先生仍担任公司副总经理，因此继续纳入激励对象；原董事王志军先生不再纳入为激励对象。
2019年 4月 26日公司召开 2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举王永新先生为公司第五届董事会董事的议案》、《关于选举赵耀铭先生为公司第五届董事会董事的议案》、《关于选举邓伟栋先生为公司第五届董事会董事的议案》等相关议案。依据《招商局能源运输股份有限公司股票期权计划（草案修订稿）》激励对象的范围，王永新先生已被纳入为激励对象；新增赵耀铭先生、邓伟栋先生为激励对象。
根据相关监管部门的审核意见，并结合上述公司的实际情况，公司拟对《招商局能源运输股份有限公司股票期权计划（草案修订稿）》（包括附件《招商轮船股票期权首次授予计划（草案）》）及其摘要进行二次修订。修订具体内容请见公司同日发布的相关公告。
谢春林、宋德星、苏新刚、王永新、赵耀铭、邓伟栋作为本次股票期权计划的受益人，属于关联董事，本议案回避表决，本议案经 6名非关联董事表决。
公司独立董事张良、曲毅民、吴树雄、权忠光对上述修订发表了独立意见，详见《招商轮船独立董事关于修订股权激励计划（草案第二次修订稿）及摘要部分条款的独立意见》。
表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、关于授权深圳滚装在关联方订造 2艘滚装船的关联交易议案公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于深圳滚装购建 2艘滚装船的议案》，批准公司全资子公司深圳长航滚装物流有限公司（下称“深圳滚装”）建造 2艘 3,800车位滚装船，单船造价不超过 2.5亿元人民币。
经过对国内多家具有滚装船建造经验的造船厂进行充分调研，就建造经验、船舶交期、技术水平、建造质量、建造价格、资金实力等各方面综合比较，董事会授权深圳滚装在招商局重工（江苏）有限公司（下称“招商江苏重工”）建造 2艘 3,800车位滚装船，单船建造
价格不超过人民币 2.71亿元，2艘船舶建造总价不超过人民币 5.42
亿元（其中造船订单价格为 5.22亿元，其余为向非关联方支付的资
本化费用）。董事会授权深圳滚装的法定代表人或法定代表人正式书面授权委托的代理人在董事会授权范围内和关联方签署相关船舶订
造协议。
招商局重工（江苏）有限公司与本公司均受招商局集团有限公司控制，与本公司的关联关系属于《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第（二）项规定的情形。
公司副董事长宋德星先生因担任招商局集团有限公司交通物流事业部/北京总部部长，董事赵耀铭先生因担任关联方招商局集团有限公司安全监督管理部部长，董事邓伟栋因担任关联方招商局集团有限公司资本运营部部长，该 3名董事为关联董事，在审议此议案时进行了回避表决。
关联交易的详细情况请见公司同日发布的临时公告《招商轮船关于批准全资子公司在关联方订造船舶的关联交易公告》，公告编号：2019[054]号。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、关于董事会专门委员会人员调整的议案
公司 2019年第一次临时股东大会增补了王永新、赵耀铭、邓伟栋为公司第五届董事会非独立董事。根据实际工作需要，经提名委员会提议，董事会同意对专门委员会人员进行调整，调整后各专门委员会人员构成如下：
战略发展委员会：
谢春林（主任委员）、解正林、宋德星、王永新、苏新刚、赵耀铭、张良共7位董事；
审计委员会：
曲毅民（主任委员）、吴树雄、权忠光共3位董事；
提名委员会：
吴树雄（主任委员）、谢春林、邓伟栋、曲毅民、权忠光共5位董事；
薪酬与考核委员会：
张良（主任委员）、解正林、曲毅民、吴树雄共4位董事。
表决情况：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会 2019年 6月 4日
上海海博股份有限公司独立董事
关于公司重大资产重组涉及关联交易的
事前认可函
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，我们作为上海海博股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就下列事项提交公司第七届董事会第十七次会议审议事前予以认可：
公司以拟相关拟置出资产与光明食品（集团）有限公司（以下简称“光明集团”）持有的拟注入资产农工商房地产（集团）股份有限公司（以下简称“农房集团”）72.55%股权中的等值部分进行置换；拟注入资产作价高于拟置出资产作价的部分，由公司以非公开发行股份方式向光明集团购买，同时，公司向除光明集团以外的农房集团其他股东上海大都市资产经营管理有限公司、上海农工商绿化有限公司、张智刚、郑建国、沈宏泽和李艳发行股份购买其分别持有的农房集团23.2145%、0.8109%、2.1672%、0.9514%、0.2499%和0.0606%的股权；同时，公司将向上海大都市资产经营管理有限公司发行股份购买其持有的农房集团子公司上海农工商房地产置业有限公司25%股权，并同时募集配套资金。
该等资产置换及发行股份购买资产的交易对方为公司控股股东光明食品（集团）有限公司，以及由光明食品（集团）有限公司实际控制的上海大都市资产经营管理有限公司、上海农工商绿化有限公司，及四名自然人股东，根据上海证券交易所（以下简称“上交所”）《上海证券交易所股票上市规则（2013年修订）》等有关法律法规关于关联交易之规定，本次重大资产重组构成关联交易。
（此页无正文，为《上海海博股份有限公司独立董事关于公司重大资产重组涉及关联交易的事前认可函》之签字页）
独立董事签名：
—————— —————— ——————
吴弘 张晖明 周国良
证券代码：600898 证券简称：国美通讯 公告编号：临2019-50国美通讯设备股份有限公司
关于与国美电器有限公司签订采购框架协议暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”或“国美通讯”）将委托国美电器有限公司（下称“国美电器”）采购智能移动终端的元器件、零配件、电子物料等产品，并与其签订《采购框架协议》。
截止2019年9月30日，在过去12个月内，公司与同一实际控制人控制的关联方在商品销售、物业租赁、接受劳务或服务等方面，产生关联交易金额为 7044.35万元。
一、关联交易概述
根据公司生产经营需要，公司拟与国美电器签订《采购框架协议》，公司向国美电器及其附属公司采购智能移动终端的元器件、零配件、电子物料等产品。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司与国美电器系受同一实际控制人控制的关联企业，本次交易构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会批准。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
本公司与国美电器系受同一实际控制人控制的关联企业。
（二）关联人基本情况
||||
|-|-|-|
||1、 公司名称：国美电器有限公司||
||2、 企业性质：有限责任公司(外商合资)||
||3、 注册地：北京市通州区潞城镇胡郎路 80号1205室||
||4、 法定代表人:董晓红||
||5、 注册资本:100,000 万元人民币||
||6、 成立日期:2003 年04月02日||
||7、 统一社会信用代码:91110000748102517U||
|8、 经营范围：销售机械设备、电气设备、建筑材料、五金交电（不含电动|||
|自行车）、化工产品（不含危险化学品）、装饰材料、针纺织品、通讯器材；上|||
|述销售商品的安装和维修服务；经济贸易咨询；货物进出口、技术进出口、代理|||
|进出口；销售化妆品、日用品、服装、鞋帽、玩具、厨房用具、汽车、计算机软|||
|件及辅助设备、家具、卫生间用具、小饰品、电子产品、花卉；仓储保管；装卸|||
|服务；租赁家用电器、电子产品；餐饮服务（限分支机构经营）；销售食品；出|||
|版物零售；工程设计。（该公司 2004年4月 20日前为内资企业，于 2004年4|||
|月20日变更为外商投资企业；出版物零售、销售食品、工程设计以及依法须经|||
|批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）|||
||9、 国美电器（合并报表）2018年度财务数据如下：||
|单位：万元|||
|资产负债表项目||2018 年 12 月31 日 （经审计）|
|资产总额||4,540,042.37|
|负债总额||2,922,187.85|
|净资产总额||1,617,854.52|
|利润表项目||2018年（经审计）|
|营业收入||5,815,900.94|
|营业利润||54,505.80|
|利润总额||56,072.78|
|净利润||46,611.44|

三、采购框架协议的主要内容
公司拟与国美电器签订的《采购框架协议》（下称“本协议”），协议主要
内容如下：
（一）采购产品范围
本协议项下国美通讯向国美电器采购的产品为：智能移动终端的元器件、零配件、电子物料等。
（二）交易量
双方确认，在本协议有效期内，本协议项下国美通讯向国美电器采购产品的总金额（含税）历年将不超过以下金额：
|||
|-|-|
|年份|交易金额|
|2019 年|不超过人民币1亿元|
|2020 年|不超过人民币5亿元|
|2021 年|不超过人民币7亿元|

在上述交易金额范围内，双方签订具体的实施合同。
（三）交易费用
1、国美通讯应根据本协议规定的原则和实施合同规定的金额、支付方式和支付时间，结清交易费用。
2、除本协议另有规定外，本协议项下国美通讯向国美电器采购产品的价格，按照市场价格定价。
（四）期限
1、本协议有效期截至2021年12月31日，自本协议生效之日起算。
2、本协议有效期届满时，双方经协商一致，可以续签本协议。
（五）特别约定：国美电器确认，其作为国美零售控股有限公司（下称“国美零售”）在中国境内的主要附属公司和管理机构，具有相应的权限和授权，代表国美零售在中国境内的其他附属公司签署和履行本协议。
（六）生效条件：本协议于双方授权代表签署并加盖双方公章后成立，经国美通讯股东大会审议通过之日起生效。
四、本次关联交易的目的及对上市公司的影响
国美通讯委托国美电器进行采购，有利于公司利用关联方的采购优势和资金
信用优势，扩充公司采购平台，发展公司生产。国美通讯向国美电器采购产品，
按照市场价格定价，交易行为遵循公平、公允的商业原则，不会影响公司的独立性，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
五、该关联交易应当履行的审议程序
（一）公司在将该关联交易事项提交董事会会议审议之前，已经取得了公司独立董事的事前认可意见，三位独立董事认可并同意将上述议案列入公司第十届董事会第二十四次会议议程。
公司于 2019年 12月 2日召开第十届董事会第二十四次会议，以 4票同意， 0票反对，0票弃权的审议结果审议通过了《关于与国美电器有限公司签订采购框架协议暨关联交易的议案》，公司关联董事宋林林、魏秋立、董晓红回避表决。
（二）公司三位独立董事于秀兰、董国云、韩辉基于独立判断立场，就上述关联交易发表独立意见如下：
1、本次交易对方为国美电器有限公司（下称“国美电器”），系公司关联企业，本次交易构成关联交易。董事会在审议该事项时，关联董事回避表决，董事会召集、召开及审议表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、本次交易有利于公司利用关联方的采购优势和信用优势，扩充公司采购平台，且年度预计交易金额是基于公司对后续业务的预计。交易价格遵循市场定价，价格公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
综上，我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）本关联交易事项尚需提请公司股东大会审议批准，公司关联股东需回避表决。
六、备查文件目录
1、第十届董事会第二十四次会议决议；
2、经独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见；
3、与本次事项相关的采购框架协议。
特此公告。
国美通讯设备股份有限公司董事会二〇一九年十二月二日
股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2014-043
浙江东日股份有限公司
重大资产重组复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司于 2014年 7月 8日披露了《重大资产重组停牌公告》，因本公司间接控股股东温州市现代服务业投资集团有限公司（以下简称“现代集团”）正筹划与公司进行重大资产重组事项，经公司申请，本公司股票自 2014年 7月 8日起连续停牌。停牌期间，公司根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
2014年 12月 5日，本公司召开第六届董事会第九次会议审议《浙江东日股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案》等相关议案，并于 2014年 12月 9日对外披露。
根据中国证券监督管理委员会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》的要求，上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，自 2014年 12月 9日起公司股票继续停牌。
根据上海证券交易所对公司披露的重大资产重组相关文件出具的《关于对重大资产重组预案的审核意见函》（上证公函【2014】2522号），公司对函件所涉问题进行回复，并对重大资产置换暨关联交易预案进行更新与修订，修订后的预案（摘要）详见《上海证券报》、《中国证券报》，预案全文和摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。经公司向交易所申请，公司股票将自 2014年 12月 22日开市起复牌。
特此公告
浙江东日股份有限公司董 事 会二○一四年十二月十九日
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临2019-067
瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于第七届董事会第九次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九
次会议于2019年11月8日以邮件方式发出会议通知，2019年11月11日以现
场加通讯方式召开。会议应出席董事6人，实际出席会议董事6人，公司监事、
高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长燕刚先生主持。会议的召集和召
开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议
合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：
一、审议通过《关于拟为陕西煤业股份有限公司提供反担保的议案》
详情请见公司于 2019年 11月 12日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告：《瑞茂通拟为陕西煤
业股份有限公司提供反担保的公告》（公告编号：临2019-068）。
独立董事发表如下独立意见：
1、本次会议的召集、召开程序、决策、表决程序符合相关法律、法规及《公
司章程》的规定。该审议事项不存在需要回避的关联董事。
2、因合资公司陕西陕煤供应链管理有限公司经营资金需求，陕西煤业股份
有限公司（以下简称“陕西煤业”）为其开立银行信用证提供全额担保，公司
按照持股比例为陕西煤业提供反担保，反担保范围为担保协议履行的不超过4.9
亿元部分的责任保证。因此本次拟为陕西煤业提供反担保是为确保合资公司业
务的顺利开展，符合公司的整体利益，且公平合理，符合有关法律、法规和公
司章程的规定。
3、合资公司的经营状况、资信及偿还债务能力良好，担保风险可控，不存
在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该议案获全票通过。本议案经
董事会、监事会审议通过之后尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
详情请见公司于 2019年 11月 12日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告：《瑞茂通关于召开2019
年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-069）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该议案获全票通过。
特此公告
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
凯盛科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会会议资料
凯盛科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会议程
会议时间：2017年1月23日 14:00
会议地点：安徽省蚌埠市黄山大道8009号公司三楼会议室
主持人：董事长茆令文先生
顺 序 议程内容
一、宣布会议开始及会议议程
二、宣布会议出席人数、代表股份数及参会来宾
三、审议各项议案
1、关于为子公司预提供担保的议案
四、股东发言和高管人员回答股东提问
五、推选计票人和监票人（2名股东代表、1名监事）
六、投票表决
七、宣布表决结果和决议
八、律师宣布法律意见书
九、宣布会议结束
凯盛科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会文件目录
1、关于为子公司预提供担保的议案……………………………………………1
关于为子公司预提供担保的议案
各位股东：
根据本公司经营目标和各子公司资金需求计划，本公司计划为以下控股子公司新增贷款提供担保，具体情况如下：
1、计划为深圳市国显科技有限公司新增担保24185.60万元；
2、计划为凯盛信息显示材料（洛阳）有限公司新增担保15000万元。
实际为其提供的担保余额：国显科技 43836.4元,凯盛洛阳0元。
一、被担保人基本情况
1、深圳市国显科技有限公司
法定代表人：欧木兰
注册资本：9000万元
住所：深圳市龙岗区坪地街道坪东社区同富路9号厂房C、D
经营范围：电子产品及配件、光电产品及配件的设计开发、生产及销售，软硬件的设计开发、信息咨询、系统集成等。
截止 2015年 12月 31日，国显科技总资产为 118,249.52万元，负债总额为86,400.52万元（其中银行贷款总额为21,585.21万元，流动负债总额为 84,068.11万元），净资产为 31,849.00万元，资产负债率为73.07%。2015年1至12月累计实现营业收入139,511.33万元，实现净利润7,353.33万元。（以上数据经审计。）截止 2016年 9月 30日，国显科技总资产为 157,959.08万元，负债总额为 121,366.12万元（其中银行贷款总额为 29,154.04万元，流动负债总额为 119,190.63万元），净资产为 36,592.95万元，资产负债率为76.83%。2016年 1至9月累计实现营业收入130,082.70万元，实现净利润4,743.95万元。（以上数据未经审计。）
被担保人深圳市国显科技有限公司系我公司的控股子公司。我公司持有其75.58％的股份，欧木兰等5位自然人持有其22.38％的股份，新余市昌讯投资发展有限公司持有其2.04％的股份。
2、凯盛信息显示材料（洛阳）有限公司
法定代表人：张少波
注册资本：5000万元
法定地址：洛阳市伊洛工业园区一期标准化厂房11号楼211房间
经营范围：生产经营ITO导电膜玻璃、手机盖板。
截止 2015年 12月 31日，凯盛洛阳总资产为 2,450.15万元，负债总额为228.19万元（其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为 228.19万元），净资产为2,221.97万元，资产负债率为9.31%。2015年1至12月累计实现营业收入0万元，实现净利润671.81万元。（以上数据经审计。）
截止2016年9月30日，凯盛洛阳总资产为5,364.06万元，负债总额为 299.37万元（其中银行贷款总额为 0万元，流动负债总额为 299.37万元），净资产为5,064.69万元，资产负债率为5.58%。2016年1至9月累计实现营业收入0万元，实现净利润0.3万元。（以上数据未经审计。）
被担保人凯盛信息显示材料（洛阳）有限公司系我公司的控股子公司安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司的全资子公司。
二、担保的主要内容
为国显科技、凯盛洛阳在各银行授信额度内的贷款提供担保，担保期限三年，自股东大会通过之日起计算，担保额度在担保期限内可滚动使用。公司股东大会批准后，凯盛洛阳、国显科技与银行签订贷款协议时，签署担保协议。其中，为国显科技提供的担保每笔均同时由我公司及国显科技其他股东按比例提供担保。
三、担保意见
本次为国显科技提供的担保是其业务发展，日常营运所需。该子公司经营业绩良好，之前为其所提供的银行贷款担保，均能及时还贷解除担保，不存在逾期贷款情况。我们认为国显科技具备偿还贷款的能力，公司本次为其提供担保基本不存在风险。
凯盛信息显示材料（洛阳）有限公司系公司控股子公司安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司的新近投资设立的全资子公司，技术成熟，且符合当地产业政策可享受税收优惠，有较好的盈利能力，偿还贷款有一定的保障。鉴于新设公司在建设和初期运营时，需要较多资金支持，为促进该公司的快速发展，同意为其担保。
四、公司累计对外担保金额及逾期担保的金额
截止本日，公司累计对外担保为80,022.58万元（不含本次担保额度），全部为上市公司对控股子公司提供的担保，占最近一期经审计净资产的 33.83％。目前公司无逾期担保。
请各位股东审议。
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2014-018上海申通地铁股份有限公司第八届监事会
第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申通地铁股份有限公司2014年5月8日以书面形式向各位候任监事发出了召开第八届监事会第一次会议的通知和材料。公司第八届监事会第一次会议于2014年5月16日上午在上海市中山西路1515号上海大众大厦21楼3号会议室召开，会议以现场加通讯表决方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名,监事长徐宪明以通讯表决方式参加本次会议。公司高级管理人员列席了会议。会议由史军监事主持。本次监事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了（有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票）如下议案：
1、关于选举徐宪明先生为公司第八届监事会监事长的议案
徐宪明先生简历详见公司 2014年 4月 25日刊载于上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上的七届十三次监事会决议公告。
上海申通地铁股份有限公司监事会
证券代码：600328 证券简称：兰太实业 公告编号：（临）2016-063内蒙古兰太实业股份有限公司
关于同意新源国能科技有限公司增资控股子公司
污水处理公司的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古兰太实业股份有限公司（以下简称“公司”或“兰太实业”）于 2016年 12月 21日召开六届六次董事会审议通过了《兰太实业关于同意新源国能科技有限公司增资控股子公司污水处理公司的议案》，并于 12月 28日发布了《兰太实业关于同意新源国能科技有限公司增资控股子公司污水处理公司的公告》（（临）2016-062）。北京新源国能科技有限公司（以下简称“新源国能”）拟对公司控股子公司阿拉善经济开发区污水处理有限责任公司（以下简称“污水处理公司”）以投资款 2,250万元获得污水处理公司39.25%的股权，公司持有污水处理公司的股权将由64.62%变更为39.25%，仍将作为公司合并报表的子公司。（内容详见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的公告）。现将上述决议事项做补充说明：
一、根据交易各方签署的《增资协议》及其《补充协议》，即在公司与新源国能各自拥有污水处理公司39.25%股权的前提下，确定董事会成员共计五人，其中兰太实业推荐三人，占到该公司董事会成员多数席位，兰太实业对污水处理公司具有控制权。因此，污水处理公司仍在公司合并报表范围之内。
二、本次增资新源国能投入资金 2,250万元，资金来源方式为
债权。因污水处理公司原有生产装置再生水回收率低，未能达到生产工艺指标的现状。2015年 11月公司与新源国能合作，签订《技术改造合同》委托其投入资金，同时派驻专业技术人员对污水处理公司生产装置进行技术改造。目前，该项目已改造完成并通过性能验收试验，达到双方约定的相关技术指标。经合作双方出具工程结算书，最终确认新源国能实际投入资金 2,878.51万元,并将其作为对污水处理公司的债权，本次交易将该债权中的 2,250万元确认为股权。
特此公告。
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会 2016年 12月 31日
证券代码：600382 证券简称：广东明珠 公告编号：临 2014-041广东明珠集团股份有限公司
第七届董事会 2014年第八次临时会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东明珠集团股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会 2014年第八次临时会议通知于2014年11月7日以书面及电子邮件方式发出，并于2014年11月 13日以通讯表决方式召开。会议应到会董事 9名，实际到会董事 9名，会议由董事长张文东先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
出席会议的董事审议并通过了如下事项：
一、关于改选公司独立董事的议案。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会于 2014年 10月 28日收到独立董事周灿鸿先生提交的辞职书。
因个人原因，周灿鸿先生辞去公司第七届董事会独立董事及董事会专业委员会委员等职务。经董事会提名委员会考察，董事会提名廖朝理先生为公司第七届董事会独立董事候选人，独立董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，至公司第七届董事会任期届满。（廖朝理先生简历见附件）
该项议案需提交公司股东大会审议。
二、关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》和公司《章程》规定，同意于2014年12月1日以现场投票结合网络投票的方式召开公司 2014年第三次临时股东大会，审议《关于改选公司独立董事的议案》。
（详细内容见本公告披露之日刊登的临 2014-042号《广东明珠集团股份有限公司召开2014年第三次临时股东大会的通知》。）
特此公告。
广东明珠集团股份有限公司董事会二○一四年十一月十三日
附件：
独立董事候选人简历
廖朝理，男，1965年10月出生，中南财经政法大学经济学硕士，中共党员。
中国注册会计师、注册税务师、高级会计师，是广东省财政厅预算评审专家及广东省政府采购评审专家。曾任广东兴发股份等多家上市公司独立董事、立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人等多家会计师事务所合伙人；现任天地壹号饮料股份有限公司（拟上市）、帝远股份有限公司（拟上市）及广东金冠科技股份有限公司（拟上市）的独立董事；2013年11月起任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2016-031广汇能源股份有限公司
获得政府经营扶持资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取经营扶持资金的基本情况
公司于近日收到富蕴县、伊吾县下达的经营扶持资金文件：
1、富蕴县财政局、商务和经济信息化委员会联合签发的富财字【2016】65号文件《关于支持广汇能源股份有限公司经营扶持资金的通知》：为扩大广汇能源投资项目建设的效应，经研究决定，对广汇能源安排经营扶持资金 8136万元。
2、伊吾县财政局、商务和经济信息化委员会联合签发的伊财字【2016】41号文件《关于下达广汇能源股份有限公司经营扶持资金的通知》：特向你公司拨付扶持经营资金 1612万元，用于生产经营发展。
二、经营扶持资金的类型及其对公司的影响
根据《企业会计准则》有关规定，确认为与收益相关的政府补助，具体会计处理以审计机构年度审计结果为准。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会二〇一六年七月一日
证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2019-035
仙鹤股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上路演公告
保荐机构（主承销商）：东方花旗证券有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
仙鹤股份有限公司（以下简称“发行人”或“仙鹤股份”）公开发行 12.5亿元A股可转换公司债券（以下简称“本次公开发行的可转债”或“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2274号文核准。
本次公开发行的可转债向股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的发行人原 A股股东优先配售，原 A股股东优先配售后余额部分（含原 A股股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售相结合的方式进行。
本次公开发行的可转债募集说明书摘要和发行公告已刊登于 2019年 12月 12日的《上海证券报》，投资者亦可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。
为便于投资者了解仙鹤股份本次公开发行可转换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
一、网上路演时间：2019年12月13日（周五）10:00-12:00
二、网上路演网址：中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）
三、参加人员：发行人管理层主要成员和主承销商的相关人员。
特此公告。
发行人：仙鹤股份有限公司保荐机构（主承销商）：东方花旗证券有限公司 2019年12月12日
（此页无正文，为《仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）
仙鹤股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）
东方花旗证券有限公司年 月 日
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2014-033号成都博瑞传播股份有限公司
关于聘任袁继国为公司总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年9月12日，经公司董事长提名，提名委员会审查合格，公司八届董事会第二十三次会议表决通过，同意聘任袁继国先生为公司总经理（简历附后）。
公司独立董事就董事会聘任袁继国先生为公司总经理事宜发表了意见。（《独立董事关于公司董事会聘任总经理的独立意见》详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司董事会
2014年9月13日
附：袁继国先生简历
袁继国，男，39岁，研究生学历、博士，曾任成都工投集团资金管理员、基金管理员、项目经理、企业发展部副部长、部长，博瑞投资控股集团有限公司副总经理。
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新市北B股 公告编码：临2016-031上海市北高新股份有限公司
关于 2015年度网络业绩说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度网络业绩说明会于 2016年 4月 1日 15:30-17:00通过上证所信息网络有限公司上证路演中心举行，交流网址为roadshow.sseinfo.com。公司管理层就公司 2015年度业绩、利润分配、未来发展等与投资者进行了交流沟通。
一、参加人员
本公司参加本次说明会的人员为公司董事、总经理张弛先生，财务总监李炜勇先生和董事会秘书胡申先生等。
二、投资者参加方式
投资者以网络形式参加本次说明会，就所关心的问题与本公司管理层进行沟通交流。
三、会议主要内容
会议的主要内容详见本公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的上海市北高新股份有限公司2015年度网络业绩说明会会议记录。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会二〇一六年四月一日
证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2017-006
安徽恒源煤电股份有限公司
2016年年度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号-煤炭》要求，特此公告公司 2016年年度经营数据。
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|本年数|上年同期数|变动比例（%）|
|原煤产量（万吨）|1275.97|1429.64|-10.75%|
|商品煤产量（万吨）|1089.00|1050.57|3.66%|
|商品煤销量（万吨）|1091.74|1046.60|4.31%|
|商品煤销售收入（万元）|411442.45|347739.61|18.32%|
|商品煤销售成本（万元）|284919.06|411333.56|-30.73%|
|商品煤销售毛利（万元）|126523.39|-63593.95|--|

本公告之经营数据未经审计，以上数据源自公司报告期内财务数据，为投资者及时了解公司生产经营概况之用，可能与公司定期报告
披露的数据有差异。公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
证券代码：600235 股票简称：民丰特纸 编号：临 2014-040民丰特种纸股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司章程》规定，由董事长吴立东先生提议，民丰特种纸股份有限公司第六届董事会第五次会议通知于2014年12月5日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2014年12月11日召开，以专人送达和通讯表决方式举行，会议应到董事9人（独立董事何大安先生已于2014年8月底辞职，在公司改选的独立董事就任之前，其仍应按照法律、行政法规以及《公司章程》的规定履行职务），实到董事9人。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长吴立东先生主持，经过充分沟通、研究和讨论，董事会形成如下决议：
审议通过了《关于签署房屋征收货币补偿协议的议案》；
详见公司披露于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站的《关于签署房屋征收货币补偿协议的公告》（临2014-041）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告！
民丰特种纸股份有限公司董事会
证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2019-004
中曼石油天然气集团股份有限公司
关于 2018年度新签合同情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年1月1日至2018年12月31日，中曼石油天然气集团股份有限公司共计签订合同 25个，合同金额合计约24.13亿元人民币，比上年增长约34.27%。
其中海外项目合同金额约3.05亿美元（约合20.92亿元人民币，1美元=6.86人民币）,比上年增长约36.73%；国内项目合同金额约3.21亿元人民币，比上年增长约20.26%。
其中项目合同金额在1000万美元以上的合同如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|合同名称|业主名称|项目所在地|合同金额|
|1|巴基斯坦石油有限公司钻井工程项目|巴基斯坦石油有限公司|巴基斯坦|2292万美元|
|2|伊拉克BLOCK8区块探井钻完井项目|PPL Asia E&P B.V.|伊拉克BLOCK8区块|2760.44万美元|
|3|伊拉克鲁迈拉油田钻完井项目|BP Iraq N.V.|伊拉克鲁迈拉油田|6066万美元|
|4|埃及西明亚300口水井项目|Canal Sugar|埃及西明亚|22554万埃镑（约合1178万美元）|
|5|乌克兰钻井工程服务项目|UkrGazVydobuvannya|乌克兰波尔塔瓦和哈尔科夫地区|2100万美元|
|6|伊拉克格拉芙油田钻井项目合同|PETRONAS Carigali IraqHoldingB.V.|伊拉克格拉芙油田|9900万美元|
|7|伊拉克Block12区块钻井项目合同|Bashneft InternationalB.V.|伊拉克Block12区块|1750万美元|
|8|亚鲁杰伊油田钻井项目承包合同|YARGEO Co.,Ltd|俄罗斯亚鲁杰伊油田|19.24亿卢布（约合2930万美元）|

||||||
|-|-|-|-|-|
|9|新疆油田钻井工程项目|中国石油集团西部钻探工程有限公司克拉玛依钻井公司|新疆玛湖油田|8000万元人民币（约合1166万美元）|

||
|-|
|上述合同金额会因为甲方指令、施工井型的不同会有上下浮动，具体以实际执|
|行为准。|
|特此公告。|

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会2019年1月31日
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临 2018-025
福建水泥股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建水泥股份有限公司第八届监事会第十次会议于 2018年 8月 17日在福建省福州市本公司会议室召开。会议应出席监事 7名，实际出席 7名（其中：现场出席监事 5名,监事王跃、李日亮以通讯方式表决），符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由监事会主席王振涛先生主持,形成如下决议:
一、审议了《公司 2018年半年度总经理工作报告》
二、审议了《公司 2018年半年度报告》
监事会认为:
1、公司 2018年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,以及公司内部管理的各项制度;
2、公司 2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证
券交易所的各项规定,所披露的信息真实、完整地反映了公司半年度的经营管理和财务状况等事项;
3、在出具本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、审议了《关于调整公司 2018年年度预算方案的议案》
四、审议了《关于增加 2018年度与厦门联美商贸有限公司日常关联交易金额的议案》
五、审议了《关于 2018年度向华润水泥（连江）有限公司销售商品（日常关联交易）的议案》
六、审议了《关于高管人员 2018年度薪酬标准及考核管理的议案》
特此公告
福建水泥股份有限公司监事会 2018年 8月 21日