Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
宝莱特：独立董事对相关事项的独立意见广东宝莱特医用科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
我们作为广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的约定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第六届董事会第二十五次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于为全资子公司深圳宝原提供担保的独立意见
公司独立董事对本次担保事项发表了独立意见，认为：深圳市宝原医疗器械有限公司（以下简称“深圳宝原”）经营状况良好，偿债能力较强，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。我们一致同意公司为深圳宝原向江苏银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币500万元的授信额度，公司为上述融资提供保证担保，担保期限为自本次董事会决议生效日起24个月。
独立董事：陈思平、何彦峰、谢春璞
广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
2019年2月15日
南京新联电子股份有限公司独立董事
对第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对第四届董事会第六次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的态度，依据客观公正的原则，对公司 2017年上半年关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的核查，现发表如下独立意见：
（一）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
（二）截至 2017年 6月 30日，公司对外担保余额为 0元（不包括对控股子公司的担保）；公司已审批的对子公司担保额度为 3,500万元，实际担保余额为 487.48万元。除上述担保外，公司及其控股子公司不存在其它对外担保的情况。公司严格按照《上市规则》、《公司章程》等有关规定，履行对外担保的审批程序和信息披露义务。报告期内，公司没有发生违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并延续至2017年6月30日的违规对外担保情况。
二、关于公司会计政策变更的独立意见
公司依据《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
三、关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经核查，《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公司 2017年半年度募集资金的存放与使用情况，公司 2017年半年度募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
独立董事：张阳、李云彬、周定华
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2018——055
报喜鸟控股股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 13日以专人
送达或邮件形式发出了召开第六届董事会第十九次会议的通知，会议于2018年
8月 23日在报喜鸟研发大楼四楼会议室以现场加通讯方式召开，应出席董事 6
名，实际出席董事 6名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法
律、法规、规章和公司章程等的有关规定，合法、有效。公司监事会成员及高
级管理人员列席了会议。
会议由公司董事长吴志泽先生主持。
经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：
一、审议通过了《公司 2018年半年度报告全文》及摘要;
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
半年度报告全文详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）和 2018年 8月 25日《证券时报》、《上海证券报》和
《中国证券报》。
二、审议通过了《关于 2018年半年度计提资产减值准备和核销资产的议
案》;
公司独立董事、监事会对此发表了意见。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和2018年8月25日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
三、审议通过了《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》;
公司独立董事对此发表了独立意见。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和2018年8月25日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
四、审议通过了《关于增加利用自有闲置资金投资理财产品额度的议案》；
公司独立董事对此发表了独立意见。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和2018年8月25日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
五、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》;
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和2018年8月25日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
特此公告。
报喜鸟控股股份有限公司
董事会
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2018-086天津鹏翎集团股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，我们作为天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司拟以向河北新华欧亚汽配集团有限公司、清河县新欧企业管理服务中心（有限合伙）、宋金花、解东林、解东泰（以下简称“交易对方”）发行股份及支付现金的方式购买其合计持有的河北新欧汽车零部件科技有限公司（以下简称“新欧科技”、“标的公司”）100%的股权并拟向不超过 5名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”、“本次重组”）相关事项发表事前认可意见如下： 1.我们已提前认真审阅了公司拟提交董事会审议的与本次交易相关的议案资料，在了解相关信息的基础上，基于独立判断的立场发表事前认可意见。
2.本次交易的方案切实可行，有利于提高公司资产质量、改善公司财务状况和提高持续盈利能力，符合公司及股东的长远利益；关联交易价格公允、合理，体现了公开、公平、公正的原则。
3.本次交易方案及公司与交易对方、标的公司签署的附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》等文件符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件以及公司的《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
4.本次重组的评估机构中联资产评估集团有限公司具有证券从业资格。该评估机构及其经办评估师与公司、交易对方及标的公司之间除业务关系外，无其
他关联关系，也不存在现实的及预期的利益或冲突，具备为公司提供评估服务的独立性；评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估结果公允，本次交易的定价合理，符合相关法律法规的规定，亦符合公司和全体股东的利益，不会损害中小股东的利益。
5.我们对《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书（草案）》及其摘要的相关内容表示认可。
基于上述，我们同意将本次重组的相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《天津鹏翎集团股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的事前认可意见》的签字页）
独立董事：
戈向阳 陈胜华 李鸿
天津鹏翎集团股份有限公司董事会2018年9月13日
北京数知科技股份有限公司
审 核 报 告
大信专审字[2019]第 1-01323号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
业绩承诺完成情况审核报告
大信专审字[2019]第1-01323号北京数知科技股份有限公司全体股东：
一、审核意见
我们对北京数知科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的《关于2018年度业绩承诺完成情况的说明》进行了审核。
我们认为，贵公司管理层编制的《关于2018年度业绩承诺完成情况的说明》已按照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2018年度业绩承诺的完成情况。
二、形成审核意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、管理层和治理层的责任
贵公司管理层负责按照企业会计准则及中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，真实、准确地编制并披露《关于2018年度业绩承诺完成情况的说明》，以使其不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
治理层负责监督贵公司关于2018年度业绩承诺完成情况报告过程。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
四、注册会计师的责任
我们的目标是在实施审核工作的基础上对贵公司管理层编制的《关于2018年度业绩承诺完成情况的说明》发表意见。
在按照审计准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（一）计划和实施审核工作，以对上述专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。
（二）在审核过程中，我们实施了检查有关会计资料与文件、抽查会计记录以及重新计算等我们认为必要的审核程序。
五、其他说明事项
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用于其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一九年四月十日
北京数知科技股份有限公司业绩承诺完成情况专项说明北京数知科技股份有限公司
关于 2018年度业绩承诺完成情况的专项说明
一、重大资产重组基本情况
北京数知科技股份有限公司（原北京梅泰诺通信技术股份有限公司，于 2018年 10月 11日变更公司名称为北京数知科技股份有限公司，以下简称“公司或数知科技、梅泰诺”）向上海诺牧投资中心（有限合伙）和宁波诺裕泰翔投资管理有限公司以发行股份及支付现金的方式购买其持有的宁波诺信睿聚投资有限责任公司100.00%股权，通过宁波诺信睿聚投资有限责任公司及香港诺睿投资有限公司持有 Blackbird Hypersonic InvestmentsLtd.（以下简称BBHI）99.998%股权，关于 BBHI剩余0.002%股权及权益作出如下安排：香港诺祥投资有限公司承诺在前次交易完成后将其由于持有BBHI的0.002%的股权所享有的全部股东权益转让给梅泰诺，并在 2019年度审计报告出具后 30个工作日内向梅泰诺无条件赠与其持有BBHI0.002%股权。
上述事项于2017年2月9日获得中国证券监督管理委员会合法的《关于核准北京梅泰诺通信技术股份有限公司向上海诺牧投资中心（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】192号）。
二、资产重组业绩承诺情况
根据梅泰诺与交易对方于2016年11月30签署的《北京梅泰诺通信技术股份有限公司与上诺牧投资中心（有限合伙）、宁波诺裕泰翔管理有限公司业绩承诺与补偿协议之补充协议（一）》，前述交易的业绩补偿期为2017年、2018年和2019年，各年承诺业绩分别为7,158.70万美元、8,590.50万美元、9,993.10万美元，各年承诺业绩以经审计的合并报表口径下归属于BBHI母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为准）。若BBHI在业绩承诺期内的任一会计年度未能实现承诺净利润的，上海诺牧、宁波诺裕按照其持有宁波诺信的股权比例承担补偿责任，其中，宁波诺裕应以其通过本次交易取得的现金承担补偿责任；上海诺牧应以其通过本次交易取得的股份和现金承担补偿责任。
北京数知科技股份有限公司业绩承诺完成情况专项说明三、业绩承诺完成情况
BBHI2018年度财务报表业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于2019年4月10日出具了无保留意见审计报告，报告文号为大信审字【2019】第1-02321号。经审计BBHI 2018年度净利润（以归属于母公司股东的净利润为计算依据）为 95,752,892.81美元(约合人民币633,635,192.88元)，其中非经常性损益金额为0.00美元(约合人民币0.00元)，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 95,752,892.81美元(约合人民币 633,635,192.88元)，累计实现扣除非经常性损益后的净利润为 172,156,382.78美元(约合人民币1,148,770,443.33元)。实现了2018年度的业绩承诺。
北京数知科技股份有限公司2019年4月10日
北京碧水源科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“碧水源”）拟为山西水投碧源水处理有限公司提供担保,上述议案构成关联担保，碧水源已经向本人提交了关于上述交易的相关资料。
本人作为碧水源的独立董事，现根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《北京碧水源科技股份有限公司章程》和《北京碧水源科技股份有限公司独立董事制度》的有关规定，同意将此议案提交董事会审议。
独立董事：樊康平、王月永
二〇一八年十月十七日
江苏南方轴承股份有限公司2018年半年度报告摘要证券代码：002553 证券简称：南方轴承 公告编号：2018-043
江苏南方轴承股份有限公司 2018年半年度报告摘要一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
||||
|-|-|-|
|姓名|职务|内容和原因|

声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
|||||
|-|-|-|-|
|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|

非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|南方轴承|股票代码||002553|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|顾君黎||顾君黎||
||江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号||江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号||
|办公地址|||||
|电话|0519-67893573||0519-67893573||
|电子信箱|junli.gu@nf-bearings.com||junli.gu@nf-bearings.com||

2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|197,574,016.13|192,160,485.46|2.82%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|83,179,754.25|44,126,237.25|88.50%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||32,379,765.23|40,234,045.48|-19.52%|
|益的净利润（元）||||

江苏南方轴承股份有限公司2018年半年度报告摘要
|||||
|-|-|-|-|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|44,285,292.80|43,551,053.63|1.69%|
|基本每股收益（元/股）|0.239|0.1268|88.49%|
|稀释每股收益（元/股）|0.239|0.1268|88.49%|
|加权平均净资产收益率|11.74%|6.49%|5.25%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|796,095,597.56|782,208,306.33|1.78%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|715,423,801.08|701,847,002.75|1.93%|

3、公司股东数量及持股情况
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||21,034|||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）|0||
|报告期末普通股股东总数|||||||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持股数量|持有有限售条件的股份数量||||
||||||||股份状态|数量|
|史建伟|境内自然人|39.60%||137,800,000|103,350,000||||
|史娟华|境内自然人|7.13%||24,814,000|0||||
|史维|境内自然人|2.64%||9,200,000|6,900,000||||
|许维南|境内自然人|1.32%||4,607,732|3,455,799||||
|华泰证券资管－南京银行－华泰家园10号集合资产管理计划||0.97%||3,368,624|0||||
|#陈曦||0.72%||2,507,400|0||||
|史建仲||0.57%||2,000,000|0||||
|#黄喜玉||0.46%||1,606,100|0||||
|#方伟芳||0.44%||1,543,117|0||||
|#顾继波||0.41%||1,414,200|0||||
|||1、本公司控股股东、实际控制人为史建伟先生、史娟华女士与史维女士，史建伟先生为|||||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||||
|||公司董事长，史娟华女士系史建伟先生的妻子，史维女士系史建伟先生的女儿。2、许维|||||||
|的说明|||||||||
|||南先生为史建伟先生的妹婿。3、史建仲先生为史建伟先生的兄弟。|||||||
|||陈曦通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2507400股,合计持有公司股份2,537,100股；黄喜玉通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1606100股,合计持有公司股份1606100股；方伟芳通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1543117股,合计持有公司股份1543117股；顾继波通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1414200股,合计持有公司股份1414200股；严献忠通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份999000股,合计持有公司股份1,347,100股；|||||||
|参与融资融券业务股东情况说|||||||||
|明（如有）|||||||||

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
江苏南方轴承股份有限公司2018年半年度报告摘要□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2018年1-6月份公司主营业务收入按品种分为滚针轴承、超越离合器和单向滑轮总成，其中滚针轴承销售为121,523,361.52元，超越离合器销售为45,517,947.32元，单向滑轮总成销售26,584,717.42元，内销占66.13%，外销占32.88%，与去年同期相比销售收入基本持平，产品综合毛利率35.48%。公司坚持做强主业，报告期内年度利润构成和来源情况未发生重大变化，公司主要经营模式也未发生重大变化。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
江苏南方轴承股份有限公司
董事长：史建伟
日期：2018年08月22日
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2018-004深圳市奇信建设集团股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于 2018年 1月 7日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2018年 1月 12日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由公司监事会主席宋雪山先生主持。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》—叶俊杰
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
1.2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》—谢辉
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
聘任副总经理事项详见刊登于2018年1月13日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于聘任副总经理的公告》。
二、审议通过《关于确定公司副总经理薪酬的议案》
2.1、审议通过《关于确定公司新任副总经理薪酬的议案》—叶俊杰
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2.2、审议通过《关于确定公司新任副总经理薪酬的议案》—谢辉
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司实际经营情况及行业、地区的发展水平对公司新任副总经理的薪酬予以确定，其具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职位|税前基本工资（万元/月）|备注|
|1|叶俊杰|副总经理|3|薪酬由基本工资及绩效工资构成，基本工资按月发放，绩效工资根据考核结果调整后发放。|
|2|谢辉|副总经理|2.5|薪酬由基本工资及绩效工资构成，基本工资按月发放，绩效工资根据考核结果调整后发放。|

此薪酬标准自2018年1月起开始执行。
三、审议通过《关于提名选举公司非职工代表监事的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
提名选举公司非职工代表监事具体内容详见刊登于 2018年1月13日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于非职工代表监事辞职及补选监事的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市奇信建设集团股份有限公司监事会2018年1月12日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2014-074
厦门金达威集团股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司使用自有资金向全资子公司增资的议案》，同意使用自有资金人民币3,500万元向全资子公司厦门金达威生物科技有限公司（以下简称“金达威生物”）增资，增资金额全部计入注册资本。具体内容详见2014年12月2日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第2014-062号《关于使用自有资金对全资子公司增资的公告》。
近日，公司收到金达威生物的通知，金达威生物已在厦门市海沧区工商行政管理局完成工商变更登记手续，并领取了换发的《营业执照》。相关工商登记事项变更如下：
||||
|-|-|-|
|变更事项|变更前|变更后|
|注册资本|壹佰万元整|叁仟陆佰万元整|
|营业范围|生物制品研发；化妆品销售；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。|保健食品制造；营养食品制造；食品添加剂制造；其他未列明食品制造；生物技术推广服务；化妆品及卫生用品批发；化妆品及卫生用品零售；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。|

其他登记事项未发生变更。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二十五日
证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2019-10-049深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议的会议通知于 2019年10月 19日以电子邮件的方式发出。
2、本次董事会于 2019年10月25日上午10：00在广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室召开。
3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。其中董事陈岚女士、刘新华先生、李志东先生，独立董事卢勇先生、王明强先生以通讯方式表决。
4、全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议由董事长邱醒亚先生主持。
6、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2019年第三季度报告全文及正文》的议案
《 2019年第三季度报告全文及正文》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），正文同时刊登于《证券时报》。
2、以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司独立董事发表了独立意见，第五届监事会第八次会议发表了核查意见。
《关于会计政策变更的公告》详细内容，刊登于2019年 10月26日的信息披露指定媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-10-051。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会
证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2015-043
华联控股股份有限公司
2015年第三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日至2015年9月30日。
2.预计的经营业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损约 3,600 万元|盈利：90万元|
|基本每股收益|约-0.0319元|0.0008元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
主要是公司在建房地产项目在本报告期内未开始销售。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，公司 2015年第三季度具体财务数据将在公司《2015年第三季度报告》中披露，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
华联控股股份有限公司董事会
二○一五年八月二十八日
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2019-83
广东银禧科技股份有限公司
关于解除一致行动协议暨变更实际控制人的提示性公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
本次一致行动关系的解除不会引起公司管理层的重大变动，不会对公司的
日常经营活动产生不利影响。
本公告中占公司股份总数，指的是扣除公司回购专户后的股份总数
449,943,563股。
2019年11月5日，广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧科技”）实际控制人谭颂斌先生和周娟女士共同签署了《<一致行动人协议>之解除协议》，经充分协商，双方决定解除于2017年8月23日签署的《一致行动协议》。
谭颂斌先生和周娟女士解除一致行动关系后，各自持有银禧科技股权比例不变，公司控股股东不变，仍为石河子市瑞晨股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“瑞晨投资”），公司实际控制人发生变更，实际控制人由谭颂斌先生、周娟女士，变更为谭颂斌先生，具体情况如下：
一、双方持有银禧科技股份情况介绍
谭颂斌先生、周娟女士双方解除一致行动协议前后，瑞晨投资以及新余德康投资管理有限公司（以下简称“新余德康”）、谭颂斌生生个人以及周娟女士个人持有银禧科技股数不变。分别如下：
1、公司控股股东瑞晨投资持有公司95,256,627股股份，占公司总股本的
21.17%。
股股份，占公司股份总数的1.06%。
3、谭颂斌先生直接持有的银禧科技股份数共计34,420,994股，占公司股份总数的7.65%；谭颂斌先生通过持有瑞晨投资60%股权，间接持有银禧科技股份数共计57,153,976股，占公司股份总数的12.70%。
谭颂斌先生直接及间接持有公司股份数共计91,574,970股，占公司股份总数20.35%。
4、周娟女士通过持有瑞晨投资40%股权，间接持有银禧科技股份数共计
38,102,650股，占公司股份总数的8.47%；周娟女士通过持有新余德康61.33%股权，间接持有公司股份数共计股2,926,851股，占公司股份总数0.65%。
周娟女士间接持有公司股份数共计41,029,502股，占公司股份总数9.12%。
二、解除协议前后公司控股股东、实际控制人变化情况
1、解除一致行动协议前
双方解除一致行动协议前，谭颂斌先生直接持有银禧科技34,420,994股股
份，占公司股份总数的7.65%；谭颂斌先生、周娟女士通过控制瑞晨投资、新余德康共同控制银禧科技共计123,449,921股，占公司股份总数的29.88%。
瑞晨投资为公司控股股东，瑞晨投资、新余德康、谭颂斌先生、周娟女士为一致动人；谭颂斌先生、周娟女士为公司实际控制人。
2、解除一致行动协议后
双方解除一致行动协议后，瑞晨投资持有公司95,256,627股股份，占公司总股本的21.17%。
瑞晨投资仍为公司控股股东，谭颂斌控制瑞晨投资，公司实际控制人由谭颂斌先生与周娟女士变更为谭颂斌先生。
三、《<一致行动协议>之解除协议》的主要内容
2、自本协议签订之日起，在双方直接或间接持有公司股份期间，各方在公司的日常生产经营及其他重大事宜决策等方面不再保持一致行动关系，各方均各自按照法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和公司章程的规定，依照各自的意愿独立发表意见和行使投票权，不会相互征询表决意见或意向，亦不会相互委托行使或授权行使股东权利的全部或部分。
3、双方确认并同意，若中国证券监督管理委员会或国家有关法律、法规对于一致行动人解除有其他规定或根据监管需要提出新的规定的，双方均承诺遵守有关规定并履行相应的义务。
4、因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，均应提交深圳国际仲裁院，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力。
四、对公司的影响
综上所述，谭颂斌先生与周娟女士解除一致行动协议后，瑞晨投资仍为公司控股股东，谭颂斌控制瑞晨投资，公司实际控制人由谭颂斌先生与周娟女士变更为谭颂斌先生。本次一致行动关系的解除不会引起公司管理层的重大变动，不会对公司的日常经营活动产生不利影响。本次权益变动的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《简式权益变动报告书》。
五、备查文件
1、《<一致行动人协议>之解除协议》。
特此公告。
广东银禧科技股份有限公司
董事会
证券代码：300570 证券简称：太辰光 公告编号：2018-034深圳太辰光通信股份有限公司
关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月25日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名刘建先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并补选为公司第三届董事会战略委员会委员及提名委员会主任委员。刘建先生的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。2018年6月15日，公司召开2017年度股东大会，审议通过了上述议案。
近日，公司接到刘建先生的通知，刘建先生已取得由深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书。
特此公告。
深圳太辰光通信股份有限公司董事会2018年 7月18日
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2017-001上海姚记扑克股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年12月30日以电话、邮件、传真、专人送达等方式向全体董事发出关于召开第三届董事会第二十七次会议的通知，会议于 2017年 1月 6日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事 7名，实际参加表决的董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议审议并通过了如下事项：
一、审议并通过了《关于控股子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。
为支持控股子公司浙江万盛达扑克有限公司（以下简称“万盛达扑克”）经营发展，万盛达扑克拟向与中国建设银行股份有限公司兰溪支行申请 6000万元人民币综合授信额度，拟向宁波银行股份有限公司金华分行申请 6000万元人民币综合授信额度，包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资等，期限为两年，由上海姚记扑克股份有限公司为万盛达扑克上述授信项下的债务提供连带责任保证。
二、审议通过了《关于为控股子公司与相关银行的债务提供担保的议案》，同意 7票，反对0票，弃权0票。
独立董事就该议案发表了独立意见表示认可，具体内容《上海姚记扑克股份有限公司为控股子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
三、审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》，同意 7票，反
对0票，弃权0票。
公司董事会聘任李旋先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期与公司第三届董事会任期一致。独立董事就该议案发表了独立意见表示认可。具体内容《上海姚记扑克股份有限公司关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
附件：个人简历
李旋，男，1984年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科，暨南大学金融学在职研究生课程班学习，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任湖南省学生联合会驻会主席、金发科技股份有限公司投资者关系经理，2016年9月进入上海姚记扑克股份有限公司董事会秘书办公室工作。
李旋先生不直接或间接持有上海姚记扑克股份有限公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，任职资格符合担任公司董事会秘书的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
备查文件：
1、公司第三届董事会第二十七次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
特此公告。
上海姚记扑克股份有限公司董事会2017年1月6日
北京东方园林环境股份有限公司
关联方占用资金情况的专项审计说明信会师报字[2017]第ZB10730号
关于对北京东方园林环境股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
信会师报字[2017]第ZB10730号北京东方园林环境股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2016年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是北京东方园林环境股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。
因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供北京东方园林环境股份有限公司 2016年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·上海 中国注册会计师：
二 O一七年四月十七日
专项审计说明第2页
附件 北京东方园林环境股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：北京东方园林环境股份有限公司 单位：人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|温州雅园置业有限公司|同受实际控制人控制的企业|应收账款|58.67|||58.67|提供劳务|经营性占用|
||雅安东方碧峰峡旅游有限公司|同受实际控制人控制的企业|应收账款||53.50|53.50||提供劳务|经营性占用|
||东方园林产业集团有限公司|同受实际控制人控制的企业|应收账款||10.00|10.00||提供劳务|经营性占用|
|小计||||58.67|63.50|63.50|58.67|||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业|东联（上海）创意设计发展有限公司|2016年被转让股权子公司|其他应收款|5,684.07||1,052.48|4,631.60|资金周转|非经营性占用|
|小计||||5,684.07|-|1,052.48|4,631.60|||
|上市公司的子公司及其附属企业|北京东方园林环境投资有限公司|子公司|其他应收款|122.80|849.85||972.65|资金周转|非经营性占用|
||北京东方利禾景观设计有限公司|子公司|其他应收款|12,299.08||10,292.79|2,006.29|资金周转|非经营性占用|
||北京东方复地环境科技有限公司|子公司|其他应收款||9.72||9.72|资金周转|非经营性占用|
||中山市环保产业有限公司|子公司|其他应收款||12,067.65||12,067.65|资金周转|非经营性占用|
||宁波海锋环保有限公司|子公司|其他应收款||13,300.00||13,300.00|资金周转|非经营性占用|
||温州晟丽景观园林工程有限公司|子公司|其他应收款||859.71||859.71|资金周转|非经营性占用|
||杭州富阳金源铜业有限公司|子公司|其他应收款||12,646.94||12,646.94|资金周转|非经营性占用|
||湖北东方苗联苗木科技有限公司|子公司|其他应收款|-|140.17||140.17|资金周转|非经营性占用|
||北京苗联网科技有限公司|子公司|其他应收款|59,516.53|10,443.19||69,959.72|资金周转|非经营性占用|
||上海恺园建筑工程有限公司|子公司|其他应收款|90.00|-||90.00|资金周转|非经营性占用|
||北京东方易地景观设计有限公司|子公司|其他应收款|149.85|4.45||154.30|资金周转|非经营性占用|
|小计||||72,178.27|50,321.67|10,292.79|112,207.15|||
|总计||||77,921.01|50,385.17|11,408.77|116,897.41|||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 总会计师（或财务总监）： 会计机构负责人（会计主管人员）：
成都富森美家居股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法成都富森美家居股份有限公司
2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法
（2018年 1月）
成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：富森美，证券代码：002818）为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心业务骨干的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2018年限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”或“限制性股票激励计划”）。
为保证本次股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及公司章程、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，为公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心业务骨干。
四、考核机构
（一）董事会负责领导和审核对激励对象的考核工作。
（二）公司证券部、人力资源部、财务部组成考核工作小组(以下简称“考核工作小组”)负责具体实施考核工作。考核工作小组对董事会负责并报告相关
成都富森美家居股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法工作。
（三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会负责考核结果的审核。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
本次股权激励计划的解除限售考核年度为2018-2020年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||解除限售期||业绩考核目标|
|首次授予的限制性股票第一个解除限售期||以2017年利润总额为基数，公司2018年利润总额增长率不低于10%；||
|首次授予的限制性股票第二个解除限售期；预留的限制性股票第一个解除限售期||以2017年利润总额为基数，公司2019年利润总额增长率不低于20%；||
|首次授予的限制性股票第三个解除限售期；预留的限制性股票第二个解除限售期||以2017年利润总额为基数，公司2020年利润总额增长率不低于30%；||

注：以上“利润总额”计算时将剔除各年度股份支付费用。
（二）个人层面绩效考核要求
激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，个人层面系数（N）按下表考核结果确定：
|||||
|-|-|-|-|
||个人层面上一年度考核结果||个人层面系数（N）|
|合格||100%||
|不合格||0%||

六、考核结果的运用
（一）若公司未满足某一年度公司层面业绩考核要求的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销,回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。
||
|-|
|（二）若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额|
|度＝个人当年计划解除限售额度×个人层面系数（N）。|
|激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销，回购价格|
|为授予价格加上银行同期存款利息之和。|

七、考核期间与次数
（一）考核期间
成都富森美家居股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法激励对象申请解除限售限制性股票的前一会计年度。
（二）考核次数
本次股权激励计划的考核年度为 2018-2020年三个会计年度，每年考核一次。
八、考核程序
公司人力资源部在董事会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会。
董事会根据考核报告确定被激励对象的解除限售资格及数量。
九、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向董事会申诉，董事会需在 10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
（二）考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。
十、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
成都富森美家居股份有限公司
董事会
二〇一八年一月十五日
证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2019-032
昆明川金诺化工股份有限公司
关于首次公开发行募投项目完工并注销募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金投资项目概述
昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“川金诺”或“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准昆明川金诺化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2016】92号）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,335万股，每股面值 1元，每股发行价格人民币 10.25元。公司发行股票募集资金总额 23,933.75万元，扣除保荐承销费及其他发行费用 3,626.97万元，实际募集资金净额 20,306.78万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年3月10日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具编号为“XYZH/2016KMA20066”的《验资报告》。
2016年 10月 13日，根据公司发展战略及生产经营的实际情况，且为了更加合理有效地利用募集资金，提高资金利用效率对募投项目进行了部分变更，将原募投项目“10万吨/年湿法磷酸净化制工业级磷酸项目”所募集资金中未投入使用的部分募集资金投资建设“15万吨/年饲料级磷酸盐项目”，其中募集资金投入金额5,529.59万元，其余资金由公司自筹解决。
二、募集资金投资项目完工情况
首次发行募投项目已在计划期内完成验收投产，产能的扩充将进一步提高公司的行业地位及核心竞争力，增强公司的综合实力，具体情况如下：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||募集资金|||||
|序号||项目名称||||变更后||累计投入|
|||||承诺投入金额|||||
||10万吨/年湿法磷酸净化制工业级磷酸项目||20,306.78||14,777.19||14,781.17||
|1|||||||||
||15万吨/年饲料级磷酸盐项目||||5,529.59||5,771.95||
|2|||||||||
|合计|||20,306.78||20,306.78||20,553.12||

关于变更部分募集资金投资项目，已经第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第八次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过，独立董事发表了明确意见，世纪证券出具了关于变更部分募集资金投资项目的核查意见。
三、募集资金账户管理情况
||
|-|
|为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易|
|所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理|
|和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015|
|年修订）》等相关法律法规及《昆明川金诺化工股份有限公司募集资金管理制度》|
|的规定，公司于 2016年4月与保荐机构世纪证券有限责任公司、中国农业银行|
|股份有限公司昆明东川区支行及招商银行股份有限公司昆明分行营业部签订了|
|《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用实施|
|严格审批，保证专款专用。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披|
|露网站上发布的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2016-017）|

2018年1月4日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行A股股票的有关议案。由于发行需要，公司聘请东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）担任公司本次非公开发行A股股票工作的保荐机构，世纪证券对公司首次公开发行股票并上市未完成的持续督导工作将由东兴证券完成。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司、保荐机构东兴证券与中国农业银行股份有限公司昆明东川区支行、招商银行股份有限公司昆明分行
营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。具体内容
详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于变更保荐机构后重新签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2018-007）。
四、本次拟注销募集资金账户情况
截至2019年【4】月【23】日，本次拟注销募集资金账户情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||注销前账户|
|资金来源||开户行||账号|||
|||||||余额（元）|
||中国农业银行股份有限公司昆明东川区支行||24219401040014711||74.60元||
|首次公开发行募集|||||||
|资金及利息|||||||
|首次公开发行募集|招商银行股份有限公司昆明分行营业部||871903328710707||962.08元||
|资金及利息|||||||

（一）本次注销的募集资金专户的使用情况
截至本公告日，公司在上述开户行存放的首次公开发行股票募集资金已全部按规定用于10万吨/年湿法磷酸净化制工业级磷酸项目、15万吨/年饲料级磷酸盐项目，上述募投项目已在计划期内完成建设。
（二）募集资金专户销户情况
1、鉴于公司募集资金专户的募集资金已按照规定使用完毕，公司于2019年 4月 23日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于首次募投项目完工并注销募集账户的议案》，决定将上述募集资金专户注销，并将上述募集资金专户截止的节余资金1,036.68元（截至2019年【4】月【23】日；实际金额以资金转出当日专户余额为准）转入公司基本户。上述募集资金专户注销后，公司及保荐机构东兴证券与中国农业银行股份有限公司昆明东川区支行、招商银行股份有限公司昆明分行营业部签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
||
|-|
|2、根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》相关规定，节余|
|募集资金（包括利息收入）低于一百万元人民币或者低于单个项目或者全部项目|
|募集资金承诺投资额 1%的，可以豁免履行董事会审议，募集资金使用情况应已|
|在年度报告中披露。|

履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。保荐机构认为川金诺董事会披露的 2018年度募集资金存放与使用情况真实、客观。
公司首发募投项目结项后将节余募集资金转入公司基本户的事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，符合监管要求。
4、公司将在后续办理募集资金账户注销手续。
特此公告。
昆明川金诺化工股份有限公司董事会