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证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2018-073
西藏高争民爆股份有限公司
关于闲置募集资金短期理财产品到期赎回的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 8 日召开|
|2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买短期|
|理财产品的议案》，同意公司本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效|
|率，公司及子公司使用不超过 2亿元的部分闲置募集资金投资安全性高、流动性|
|好、有保本约定的银行理财产品及商业银行以外其他金融机构理财产品，使用期|
|限不超过十二个月，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。独立董事、监|
|事会、保荐机构发表了明确同意意见。详见本公司于指定信息披露媒体《证券时|
|报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网|
|(www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的|
|公告》（公告编号：2017-046）。|
|一、使用闲置募集资金购买理财产品到期兑付的情况|
|（一）公司于 2018 年 10 月 25 日向中国银行股份有限公司经济技术开发区|
|支行（以下简称“中国银行”）购买了“中银保本理财-人民币按期开放理财产|
|品”理财产品人民币5,000万元，本金及收益于近日到账，赎回本金人民币 5,000|
|万元，取得理财收益人民币27.6164 万元，并归还至募集资金账户。|
|（二）公司于2018年12 月4日向中信银行股份有限公司拉萨分行（以下简|
|称“中信银行”）办理了“人民币七天单位通知存款”人民币 10,000 万元，本|
|金及收益于近日到账，赎回本金人民币10,000万元，取得理财收益人民币7.0277|
|万元，并归还至募集资金账户。|
|具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上|
|海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于|

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|使用部分闲置募集资金购买短期理财产品进展的公告》（公告编号：2018-060、|
|2018-065）。|
|二、截至本公告日用募集资金已购买的理财产品全部已到期归还至募集资|
|金账户。|
|特此公告。|
|西藏高争民爆股份有限公司董事会|
|2018年12月27日|
证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2017-002深圳信隆健康产业发展股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会第四次会议通知于2017年2月23日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2017年3月8日在深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区信隆公司新办公楼A栋2楼会议室现场召开。会议应出席董事11名，实际出席董事10名，另外，独立董事王肇文先生因赴外地开会授权委托独立董事刘爽先生代表出席并表决。会议由董事长廖学金先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了下列决议：
1、审议《关于 2017年继续开展远期外汇交易》的议案
11票同意， 0票弃权， 0票反对。
决议：全体董事经投票表决,审议通过《关于2017年继续开展远期外汇交易》的议案。
董事会同意公司自董事会审议通过之日起 12个月内，以境内外商业银行作为交易对手方，进行合计不超过 2,000万美元的远期结售汇业务。并依公司《远期外汇交易业务内部控制制度》的规定落实实施。
《关于2017年度继续开展远期外汇交易的公告》（公告编号：2017-004）与本公告同日刊登于公司指定的媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn与《证券时报》。
决议：全体董事经投票表决,审议通过《关于2017年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供续保》的议案。
公司全体董事同意为天津信隆实业有限公司 2017年度分别向台湾土地银行股份有限公司天津分行（¥4,000万元）、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行（¥3,000万元）、兴业银行股份有限公司天津分行（¥ 3,000万元）、永丰银行（中国）有限公司（¥2,000万元）、大众商业银行股份有限公司（$ 300万美元）合计人民币12,000万元及美元300万元的短期循环融资额度合同提供融资额度100%的最高额公司连带保证，承担不可撤销的连带保证责任，担保详情见于《对外担保公告》（公告编号：2017-005）。
截止 2016年 12月 31日，未经审计的天津信隆资产负债率为80.79%，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。股东大会通过后，公司将授权董事长廖学金先生代表公司与上列各家银行签订保证合同、担保书、相关合同及文件。
相关《对外担保公告》（公告编号：2017-005）与本公告同日刊登于公司指定的媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn与《证券时报》。
3、审议《关于召开深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2017年第一次临时股东大会》的议案
11票同意， 0票弃权， 0票反对。
决议：全体董事经投票表决,审议通过《关于召开深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2017年第一次临时股东大会》的议案。决定于2017年3月30日15:00在深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区信隆公司新办公楼A栋2楼会议室召开2017年第一次临时股东大会。
《深圳信隆健康产业发展股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-006）与本公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn与《证券时报》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
特此公告。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会2017年3月10日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2014-113欣旺达电子股份有限公司
关于为全资子公司向香港汇丰银行申请授信额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司香港欣威电子有限公司(以下简称“香港欣威”)扩大经营业务，进一步提高盈利能力的需要，2014年12月2日公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于为全资子公司向香港汇丰银行申请授信额度提供担保的议案》，拟为香港欣威向香港汇丰银行申请650万美元的授信额度提供连带责任担保，担保期限一年。担保即从欣旺达股东大会审议通过后，香港欣威和香港汇丰银行签订合同之日起生效。
香港欣威电子有限公司是欣旺达电子股份有限公司的全资子公司。
二、被担保人基本情况
1、香港欣威电子有限公司
名称:香港欣威电子有限公司
成立日期:2008年 11月 6日
注册地点:香港干诺道西21号海景商业大厦801室
注册资本:330.13万美元
与公司关系:为公司的全资子公司
经营范围：电子产品的销售及原材料采购。
主要财务指标：
截至2013年12月31日,香港欣威经审计的财务数据为：总资产
9,762,279.53元，总负债9,654,348.96元，2013年年度净利润为 88,470.84
元。资产负债率为98.89%。
截至2014年三季度,香港欣威未经审计的财务数据为：总资产8，811，413.96元，总负债8,588,202.12元，2014年1-9月净利润为113,703.38元。资产负债率为97.47%。
三、担保协议的主要内容
本次为香港欣威向香港汇丰银行授信提供担保的方式为连带责任保证，每笔担保的期限和金额依据香港欣威与香港汇丰银行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
香港欣威是公司的全资子公司。公司对其日常经营具有控制权，此次担保行为的财务风险处于可有效控制的范围之内，本次担保的事项是为了满足香港欣威扩大经营业务，进一步提高盈利能力的需求，有利于促进其快速发展，实现公司整体经营战略目标，公司对香港欣威提供担保是合理、公平、对等的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。本次担保相关议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过。
五、独立董事意见
公司独立董事一致认为：公司为香港欣威提供担保,有助于解决其生产经营资金的需求,有利于香港欣威的发展。公司作为被担保方的全资股东,已制定严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。此次担保对象资产负债率已超过70%，按照相关法律法规的规定，此项担保须经公司股东大会审批。上述担保事项的决策符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行
为。
综上所述,独立董事同意公司为香港欣威申请授信额度提供担保,并同意将
此议案提交董事会审议通过后再提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2014年12月2日，公司为控股子公司深圳市汇创达科技有限公司向银行
申请1,000万综合授信提供连带责任担保，担保期限1年。本次为香港欣威提供的担保生效后,本公司及下属公司累计实际对外担保金额约合4,986.13万元人民
币（美元按2014年12月2日汇率6.1325折算），占公司最近一期经审计净资产的比例为3.86%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第四次会议决议；
2、公司第三届监事会第四次会议决议；
3、独立董事对第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2017—043
深圳华强实业股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 29日以通讯方式召开董事会会议，本次会议于2017年9月21日以电子邮件、电话、即时通讯工具等方式通知各位董事，应到董事9人，实到9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过以下决议：
一、审议通过《关于向平安银行股份有限公司深圳分行申请 6亿元人民币综合授信总额度并为子公司转授信提供担保的议案》
为了提升公司资金运用的灵活性，经董事会审议，同意公司撤销2016年9月5召开董事会审议通过的，为其从事境外采购业务的全资子公司湘海电子（香港）有限公司（以下简称“香港湘海”）向平安银行股份有限公司深圳分行（以下简称“平安银行”）申请不超过人民币2亿元贷款提供的连带责任担保额度，同意公司与平安银行另行签订综合授信总额度人民币6亿元（敞口额度人民币 4亿元）的《综合授信额度合同》，并将其中人民币2亿元（折合约2,900万美元）额度转授信给公司全资子公司香港湘海，授信期限一年。公司对该转授信部分承担连带担保责任，本次担保的有效期限为自授信合同生效之日起至2020年12
月31日。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index）上披露的《关于为子公司提供担保的公告》。
本议案投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、《关于为控股子公司淇诺（香港）有限公司提供担保的议案》
随着公司控股子公司深圳淇诺科技有限公司对电子元器件代理、分销领域开拓力度的进一步加大，根据其从事境外采购业务的全资子公司淇诺（香港）有限
公司（以下简称“香港淇诺”）采购业务的实际需要，同意公司与恒生银行有限公司签订担保书，香港淇诺以此担保书向恒生银行有限公司申请贷款或授信，总金额不超过 4,000万美元，折合人民币约为 27,000万元，担保期限为自担保书签署日起至2019年7月31日。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index）上披露的《关于为子公司提供担保的公告》。
本议案投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳华强实业股份有限公司董事会2017年9月30日
股票代码：002424 股票简称：贵州百灵 公告编号：2019-107贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于持股5%以上股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东姜勇先生函告，获悉姜勇先生将其持有的本公司部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解押股数|质押开始日|质押到期日|解除质押日|质权人|本次解押占其所持股份比例|用途|
|姜勇|非第一大股东，是一致行动人|16,292,000 股|2018 年6 月28日|2019年9月26日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|2019年9月 10 日|华创证券有限责任公司|10.45%|融资担保|
|姜勇|非第一大股东，是一致行动人|1,000,000股|2018 年9月 7 日|2019年9月26日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|2019年9月 10 日|华创证券有限责任公司|0.64%|融资担保|
|姜勇|非第一大股东，是一致行动人|1,800,000股|2018 年10 月 11日|2019年9月26日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|2019年9月 10 日|华创证券有限责任公司|1.15%|融资担保|

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|姜勇|非第一大股东，是一致行动人|2,940,000股|2018 年10 月 18日|2019年9月26日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|2019年9月 10 日|华创证券有限责任公司|1.88%|融资担保|
|姜勇|非第一大股东，是一致行动人|16,291,999 股|2018 年6 月28日|2019 年 10 月31 日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|2019年9月 10 日|华创证券有限责任公司|10.45%|融资担保|
|姜勇|非第一大股东，是一致行动人|1,000,000股|2018 年9月 7 日|2019 年 10 月31 日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|2019年9月 10 日|华创证券有限责任公司|0.64%|融资担保|
|姜勇|非第一大股东，是一致行动人|600,000股|2018 年10 月 11日|2019 年 10 月31 日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|2019年9月 10 日|华创证券有限责任公司|0.38%|融资担保|
|姜勇|非第一大股东，是一致行动人|2,520,000股|2018 年10 月 18日|2019 年 10 月31 日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|2019年9月 10 日|华创证券有限责任公司|1.62%|融资担保|
|合计|—|42,443,999 股|—|—||—|27.21%|—|

二、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，姜勇先生持有本公司股份 155,971,200股，占公司总股本的11.05%。其所持有上市公司股份累计被质押 107,284,400股，占其所持公司股份的68.78%，占公司总股本 1,411,200,000股的7.60%。
三、备查文件
2、持股5%以上股东每日持股变化明细；
3、持股5%以上股东每日持股变化名单。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2019-067深圳市捷顺科技实业股份有限公司
关于续聘 2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下称“公司”或“捷顺科技”）于 2019年8月28日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议，待股东大会审议通过后由公司管理层办理续聘审计机构相关事宜。具体内容公告如下：2012年度至2018年度，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。
经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务和内控审计机构，其负责向公司提供会计报表审计、净资产验证及其他相关服务，聘期一年。
公司独立董事认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求，公司拟续聘审计机构事项的审议程序符合相关法规的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。为保证审计工作的连续性，并经事前认可，我们一致同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并提交公司2019年第二次临时股东大会予以审议。
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会
二〇一九年八月三十日
www.dachenglaw.com
北京市朝阳区东大桥路9号侨福芳草地D座7层（100020）
7/F, Building D, No.9, Dongdaqiao Road, Chaoyang Dist
Beijing China, 100020
Tel: 8610-58137799
Fax: 8610-58137788
北京大成律师事务所
关于常熟市天银机电股份有限公司
2014年第二次临时股东大会会议
之法律意见书
致：常熟市天银机电股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（证监发[2006]21号）、《常熟市天银机电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及其他相关规范性文件的规定，北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“天银机电”）委托，指派律师出席天银机电2014年第二次临时股东大会会议（以下简称“本次股东大会会议”）并对本次股东大会会议的相关事项依法进行见证。
为出具本法律意见书，本所律师查验了天银机电提供的本次股东大会会议有关文件，核查了本次股东大会会议的召集、召开程序以及出席会议的人员身份资格，并见证了本次股东大会会议现场表决的计票和监票。
本所出具本法律意见书依赖于天银机电向本所律师提供的一切原始文件、副本材料均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，有关文件上的印章和签字均真实、有效，有关文件的复印件均与原件一致。
本所律师同意将本法律意见书作为天银机电本次股东大会会议的必备法律文件予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具
法律意见书法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
1、天银机电第二届董事会第四次会议于2014年6月10日召开，会议通过了关于召开天银机电2014年第二次临时股东大会会议的决议。
2、天银机电董事会于2014年6月10日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上公开公告了《常熟市天银机电股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》，通知载明了会议的召开时间、地点、会议审议事项、会议出席/列席对象、出席会议登记方法等事项,符合《公司章程》的有关规定。
3、2014年6月26日，本次股东大会会议在中国江苏省常熟市碧溪新区迎宾路8号办公楼五楼会议室召开，会议由天银机电董事长赵晓东先生主持，会议的时间、地点、审议事项与上述会议通知所载完全一致。
本所律师认为，本次股东大会会议的召集、召开履行了法定程序，符合《公司法》等法律、法规和天银机电《公司章程》的规定。
二、 本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格
1、本次股东大会由天银机电第二届董事会召集。
2、根据出席本次会议股东的授权委托书及其他会议登记资料，出席本次股东大会的股东及股东代表共4人，代表股份63,412,500股，占天银机电总股本的63.4125%。其中，除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东及股东代表共3人，代表股份13,350,000股，占天银机电总股本的13.35%。上述股东均为截止本次股东大会会议登记日登记在册的天银机电股东。
3、本次会议由天银机电董事长赵晓东先生主持，天银机电部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
本所律师认为，本次股东大会会议的召集人以及出席会议人员的资格均符合
法律意见书《公司法》等法律、法规和天银机电《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
1、表决程序
本次股东大会审议的议案已经在天银机电发布的股东大会通知中列明，本次股东大会实际审议的事项与通知中所列明的事项相符，不存在修改原有会议议程、提出新议案以及对通知中未列明的事项进行表决的情形。
本次股东大会会议采取现场记名投票的方式对各项议案逐项进行表决。股东代表、监事和本所律师作为会议推举的监票人参加了表决的监票和计票，表决结果当场予以公布。
2、表决结果
根据现场计票结果及本所律师的核查，本次股东大会审议事项的表决结果如下：
（1）审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
表决结果：同意63,412,500票，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；
反对0票，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0票，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。表决结果为通过。
其中，除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东同意13,350,000票，占出席会议有效表决权股份总数的21.05%；反对0票，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0票，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
（2）审议《关于公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划的议案》
表决结果：同意63,412,500票，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；
法律意见书反对0票，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0票，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。表决结果为通过。
其中，除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东同意13,350,000票，占出席会议有效表决权股份总数的21.05%；反对0票，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0票，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
（3）审议《关于募集资金管理制度（修订版）的议案》
表决结果：同意63,412,500票，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；
反对0票，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0票，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。表决结果为通过。
其中，除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东同意13,350,000票，占出席会议有效表决权股份总数的21.05%；反对0票，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0票，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
本所律师认为，本次股东大会会议的表决程序符合《公司法》等法律、法规和天银机电《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，天银机电本次股东大会会议的召集及召开程序、出席本次股东大会会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》等法律、法规及天银机电《公司章程》的规定，本次股东大会会议的召开及其通过的决议合法有效。
法律意见书（本页以下无正文）
（以下无正文，为《北京大成律师事务所关于常熟市天银机电股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议之法律意见书》的签章页）
北京大成律师事务所 经办律师：___________________
（盖章） 宋修文
负责人：___________________ 经办律师：___________________
彭雪峰 曾波
日期：二〇一四年六月二十六日
华映科技（集团）股份有限公司独立董事
关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的独立意见
华映科技（集团）股份有限公司于 2015年 11月 16日召开了第六届董事会第四十二次会议，提名刘治军先生、邵玉龙先生、林郭文艳女士、林盛昌先生为华映科技（集团）股份有限公司第七届董事会非独立董事候选人，提名黄洪德先生、暴福锁先生、陈国伟先生、罗妙成女士、吴越先生为华映科技（集团）股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。经对上述董事会成员候选人的认真审核，本人作为华映科技（集团）股份有限公司独立董事，现就公司董事会提名非独立董事候选人、独立董事候选人事项发表如下独立意见：
一、本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、经审阅第七届董事会候选人履历等材料，未发现有《公司法》第 146条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
三、同意将本议案提交公司股东大会审议。
独立董事：
薛爱国童建炫许萍黄洪德陈国伟
证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：临2017-77创新医疗管理股份有限公司关于
全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司
收购资产交割的进展公告(二)
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、交易概况
2017年 2月 22日，创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司（以下简称“建华医院”）与东北特钢集团北满特殊钢有限责任公司（以下简称“北满特钢”）正式签署了《产权交易合同》，北满特钢将所持有的齐齐哈尔明珠医院有限责任公司（以下简称“明珠医院”或“标的企业”）100%股权及1529.82778万元债权转让给公司全资子公司建华医院，转让价格为15232万元。本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。具体内容详见公司于 2017年2月24日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司关于全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司收购资产的公告》（公告编号：临2017-17）。
二、审议和表决情况
号：2016-83）和《公司2016年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-89）。
三、交易进展
根据公司全资子公司建华医院与北满特钢签订的《产权交易合同》，公司全资子公司建华医院在《产权交易合同》签订生效后，持有明珠医院100%股权，登记机关办理完毕股权变更登记手续并颁发标的企业新的营业执照之日，视为产权交易完成之日。
由于转让方北满特钢于2016年12月9日进入重整程序，公司全资子公司建华医院与北满特钢的资产与股权交割的及时性受到影响，截止本公告日，根据《产权交易合同》条款的规定，现北满特钢已完成 2宗土地及 17项房屋过户至标的企业的手续，并将上述材料复印件交于公司全资子公司建华医院；明珠医院的营业性质已从非营利行医疗机构转变为营利性医疗机构。
后续标的企业的员工身份转变、股权变更登记手续及企业资产交割事项，公司全资子公司建华医院与北满特钢正在推进中。
四、对公司的影响及公司应对措施
截止本公告日，本次明珠医院股权及企业资产等未能如期交割对公司正常经营不会产生重大影响，不会对公司及股东的利益、公司损益产生重大影响。
公司全资子公司建华医院已就明珠医院后续产权交割事宜多次询问黑龙江联合产权交易所、齐齐哈尔市国有资产监督管理委员会、东北特钢集团北满特殊钢有限责任公司管理人和黑龙江省人民政府国有资产监督管理委员会，并要求北满特钢公司管理人尽快落实后续明珠医院交割。
五、风险提示
由于转让方北满特钢于2016年12月9日进入重整程序，公司全资子公司建华医院与北满特钢的资产与股权交割的及时性受到影响。公司及有关各方积极推动本次明珠医院收购项目的资产交割及权属变更、人员转移及其他与本次收购交割实施相关的工作。公司将继续与北满特钢进行沟通和协商，积极推进本次收购
相关工作。并将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司
董事会
股票代码：300516 股票简称：久之洋 公告编号：2018-028湖北久之洋红外系统股份有限公司
关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司2017年8月2日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在资金安全风险可控、保证公司正常生产经营不受影响的前提下，使用不超过1亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，前述额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，获得较好的投资回报，公司拟在不影响正常经营及风险可控的前提下，增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度1亿元（含1亿元），用于购买流动性好，安全性高(优先选择有保本约定条款)的理财产品，即公司闲置自有资金现金管理的投资额度从1亿元提高到2亿元（含2亿元），前述额度在本次董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。现将具体情况公告如下：
一、公司使用自有资金进行现金管理额度的情况
1、管理目的
为提高公司资金使用效率，在资金安全风险可控、保证公司正常生产经营不受影响的前提下，合理利用自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、额度及期限
为提高闲置自有资金使用效率，公司本次计划增加使用闲置自有资金购买理财产品额度1亿元（含1亿元），增加后公司使用闲置自有资金购买理财产品的额度累计为2亿元（含2亿元）。前述2亿元（含2亿元）额度的使用期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内可滚动使用。
3、投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，用于购买流动性好，安全性高(优先选择有保本约定条款)的理财产品，投资产品不得质押，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。
4、投资决议有效期限
自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、资金来源
公司用于现金管理的资金为短期闲置自有资金，不影响公司正常经营。
6、实施方式
授权公司董事长在授权额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。
7、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露公司进行现金管理的进展情况。
二、使用自有资金进行现金管理对公司的影响
公司使用短期闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营和资金安
全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金，不存在损害股东利益的情况。通过进行适度的现金管理，有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，促使实现公司和股东利益的最大化。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管投资产品均须经过严格筛选，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。
2、资金存放和使用风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司保密与审计处负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
四、相关审核及批准程序及专项意见
1、董事会审议情况
公司第二届董事会第十九次会议于2018年3月28日审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，董事会同意公司增加使用不超过1亿元的闲置自有资金进行现金管理。
2、监事会审议情况
公司第二届监事会第十三次会议于2018年3月28日审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，监事会同意公司增加使用不超过1亿元的闲置自有资金进行现金管理。
监事会审核意见：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，在资金安全风险可控、保证公司正常生产经营不受影响的前提下，增加使用不超过 1亿元的闲置自有资金进行现金管理，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性法律文件及公司章程的规定。
综上所述，我们一致同意公司增加使用不超过1亿元的闲置自有资金进行现金管理。
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，公司拟在资金安全风险可控、保证公司正常生产经营不受影响的前提下，增加使用不超过1亿元的闲置自有资金进行现金管理，这有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性法律文件及公司章程的规定。我们同意公司在资金安全风险可控、保证公司正常生产经营不受影响的前提下，增加使用不超过1亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
4、本议案无需提交公司股东大会审议。
五、保荐机构核查意见
1、上述增加使用闲置自有资金进行现金管理的事项的议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，第二届监事会第十三次会议、独立董事发表了明确同意的意见。上述事项审批程序符合法律、法规及公司相关规定。
2、为提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置资金购买低风险的理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，西南证券对久之洋本次增加使用闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。
六、备查文件
1.第二届董事会第十九次会议决议；
2.第二届监事会第十三次会议决议；
3.独立董事关于第二届董事会第十九次会议及2017年度相关事项的独立意见；
用闲置自有资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
湖北久之洋红外系统股份有限公司董事会
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号： 2018-2
中钢国际工程技术股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．会议名称：2018年第一次临时股东大会。
2．会议召集人：中钢国际工程技术股份有限公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第三次会议审议通过，决定召开 2018年第一次临时股东大会，召集本次股东大会符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4．会议时间：
现场会议时间：2018年2月5日下午2时30分。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年2月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018年 2月 4日 15:00至2018年 2月5日 15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：出席现场会议的股东及股东代理人通过书面投票表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表
决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6．出席对象：本次股东大会股权登记日为2018年1月31日。
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件1。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7．现场会议召开地点：北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场会议室。
二、会议审议事项
提交本次股东大会审议的议案如下：
议案一、关于延长中钢设备非公开发行公司债券决议有效期的议案
议案一已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，并于 2018年 1月 20日在《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|关于延长中钢设备非公开发行公司债券决议有效期的议案|√|

四、会议登记方法
1．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2．登记时间：2018年2月1日，上午9:30至下午16:00。
3．登记地点：吉林省吉林市昌邑区江湾路2号世贸万锦10层。
4．法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公
章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人
出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
5．个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
6．以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在会议登记日下午16:00点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。
7．注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统投票，具体操作流程及注意事项见附件2。
六、会务联系
联系人：史广鹏、尚晓阳
电话号码：0432-66465100、010-62686202
传真号码：0432-66464940、010-62686203
会议费用自理。
六、备查文件
第八届董事会第三次会议决议及决议公告。
附件：1．授权委托书
2．参加网络投票的具体操作流程
中钢国际工程技术股份有限公司2018年1月19日
附件1：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中钢国际工程技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号：
持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
委托人对下述提案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”或填写票数）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|关于延长中钢设备非公开发行公司债券决议有效期的议案|√||||

如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表
决，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担：□可以□不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
附件2：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码为“360928”，投票简称为“中钢投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
|||
|-|-|
|投给候选人的选举票数|填报|
|对候选人A投X1票|X1票|
|对候选人B投X2票|X2票|
|……|……|
|合 计|不超过该股东拥有的选举票数|

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年2月5日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
一日）下午3:00，结束时间为2018年2月5日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2015--40广东广弘控股股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广弘控股股份有限公司第八届监事会第四次会议于2015年10月26日在公司会议室召开。会议通知于2015年10月16日以通讯和书面方式发出，会议应到监事 5名，实到 5名，会议由监事会主席林文生先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事对下列议案进行了审议，并全票通过如下决议：一、审议通过公司2015年第三季度报告。
经审核，监事会认为董事会编制和审议广东广弘控股股份有限公司2015年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。
特此公告。
广东广弘控股股份有限公司监事会二○一五年十月二十八日
福建星云电子股份有限公司独立董事
关于提名第二届董事会董事候选人的独立意见
福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2017年6月16日召开。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司董事会提名第二届董事会董事候选人的相关事宜，发表如下独立意见：
一、公司第二届董事会各位董事候选人的提名，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件，提名程序合法、有效。
二、我们对公司第二届董事会董事候选人的个人履历等相关资料进行了审核，其任职资格符合《公司法》、证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深交所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法（2017年修订）》和《公司章程》中规定的上市公司董事、独立董事的任职条件，能够胜任岗位职责的要求，未发现有不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，亦不是失信被执行人。
因此，我们全体独立董事一致同意提名李有财、江美珠、汤平、刘作斌为公司第二届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议；同意提名王振光、刘宁、罗妙成为公司第二届董事会独立董事候选人，并报深圳证券交易所审核同意后，提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页为《福建星云电子股份有限公司独立董事关于提名第二届董事会董事候选人的独立意见》之签署页，无正文）
独立董事签名：
刘宁 王振光 罗妙成
二〇一七年六月十六日
证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2014-054
扬州扬杰电子科技股份有限公司
2014年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州扬杰电子科技股份有限公司2014年第三季度报告已于2014年10月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会
2014年10月23日
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2019-003山东海化股份有限公司
第七届监事会 2019年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2019年第一次临时会议通知于2019年3月21日以电子邮件及短信方式下发给公司各位监事。会议于 3月 25日以通讯方式召开，由监事会主席宋君荣先生主持，应出席会议监事 5人，实际出席 5人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
会议经过认真审议，通过了《关于公开挂牌转让全资子公司山东海化盛兴热电有限公司股权的议案》。
为提高资产运营效率，降低运行成本，集中精力发展主业，公司决定公开挂牌转让全资子公司山东海化盛兴热电有限公司100%股权。首次挂牌价将不低于其评估值，并按照国有资产转让的有关规定，以公开挂牌方式竞价确定出售价格。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票；通过。
三、备查文件
第七届监事会 2019年第一次临时会议决议
特此公告。
山东海化股份有限公司监事会
证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2014-008
武汉金运激光股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉金运激光股份有限公司（以下简称“本公司”或者“金运激光”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称“《监管指引》”）及《湖北证监局关于进一步做好辖区上市公司承诺及履行监管工作的通知》的要求，对公司实际控制人、股东、关联方以及公司承诺履行情况进行核查。经核查，截至2013年12月31日，公司及相关主体不存在不符合《监管指引》和超期未履行承诺的情况，下列承诺仍在履行中：
一、股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
公司控股股东梁伟及其母亲易淑梅、姐姐梁萍，核心技术人员洪新元、农源钦、伍涛、许海童及法人股东武汉金盛通承诺：自股份公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的股份公司股份，也不由本公司回购该部分股份。
作为公司核心技术人员，洪新元、农源钦、伍涛及许海童进一步承诺：自股份公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月之后，其在金运激光任职期间，每年转让的股份数不超过其持有股份公司股份总数的百分之二十五；在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的公司股份；
在上述期间以外的其他时间申报离职的，离职后六个月内不转让本人所持有的公司
股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。
原核心技术人员洪新元、农源钦、许海童已离职，依然按照本承诺履行。
二、关于规范关联交易的承诺
本公司实际控制人及控股股东梁伟先生出具了《关于规范关联交易的承诺函》，承诺：除非金运激光的经营发展所必须，本人及本人能够控制或影响的关联方（以下统称“本人”）不与金运激光进行任何关联交易，对于无法规避、确实需要的关联交易，本人将严格遵守中国证监会和金运激光公司章程及其他关联交易管理制度的规定，按照通常的商业准则确定交易价格及其他交易条件，并按照关联交易公允决策的程序履行批准手续，以杜绝通过关联交易进行不正当的利益输送。
武汉金盛通出具了《关于规范关联交易的承诺函》，承诺：除非金运激光的经营发展所必须，本公司不与金运激光进行任何关联交易，对于无法规避、确实需要的关联交易，本公司将严格遵守中国证监会和金运激光公司章程及其他关联交易管理制度的规定，按照通常的商业准则确定交易价格及其他交易条件，并按照关联交易公允决策的程序履行批准手续，以杜绝通过关联交易进行不正当的利益输送。
本公司的董事、监事、高级管理人员出具了《关于规范关联交易的承诺函》，承诺：除非金运激光的经营发展所必须，本人及本人能够控制或影响的关联方（以下统称“本人”）不与金运激光进行任何关联交易，对于无法规避、确实需要的关联交易，本人将严格遵守中国证监会和金运激光公司章程及其他关联交易管理制度的规定，按照通常的商业准则确定交易价格及其他交易条件，并按照关联交易公允决策的程序履行批准手续，以杜绝通过关联交易进行不正当的利益输送。
三、关于避免同业竞争的承诺
为避免在以后的经营中产生同业竞争，本公司控股股东及实际控制人梁伟向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：
1、本人确认及保证目前不存在与金运激光直接或间接同业竞争的情况。
研发、生产或销售金运激光已经研发、生产或销售的项目或产品（包括但不限于已经投入科研经费研制或已经处于试生产阶段的项目或产品）。
3、本人承诺不利用本人对金运激光的了解及获取的信息从事、直接或间接参与与金运激光相竞争的活动，并承诺不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害金运激光利益的其他竞争行为。该等竞争包括但不限于：直接或间接从金运激光招聘专业技术人员、销售人员、高级管理人员；不正当地利用金运激光的无形资产；在广告、宣传上贬损金运激光的产品形象与企业形象等。
如出现因本人违反上述承诺与保证而导致金运激光或其股东的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。
履行情况：截止本公告发布之日，上述承诺均严格履行，未发生违反承诺的事项和行为。
特此公告
武汉金运激光股份有限公司董事会
二O一四年二月十三日
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2015－037
四川成飞集成科技股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川成飞集成科技股份有限公司，2014年年度权益分派方案已获 2015年 5月21日召开的2014年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 345,188,382股为基数，向全体股东每10股派0.700000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.630000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.665000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.105000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.035000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年7月10日，除权除息日为：2015年7月13日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年7月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年7月13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****389|中国航空工业集团公司|
|2|08*****722|成都凯天电子股份有限公司|

五、咨询机构：
咨询地址：四川省成都市青羊区日月大道二段666号附1号
咨询联系人：程雁、巨美娜
咨询电话：028-87455103
传真电话：028-87455111
特此公告！
四川成飞集成科技股份有限公司董事会2015年7月6日