证券代码：300029 证券简称：天龙光电 公告编号：2018-075
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法合规性：公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2018年12月27日（星期四）下午1：30
（2）网络投票的时间：2018年12月26日-2018年12月27日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月27日9：30－11：30，13：00－15：00；通过互联网投票系统开始投票的时间为：2018年12月26日15：00至2018年12月27日15：00。
5、会议的召开方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2018年12月21日（星期五）
7、出席对象：
（1）凡在2018年12月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权按照本通知公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可书面授权委托他人代为出席会议和参加表决，受托人不必为本公司股东。（授权委托书见附件二）
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：江苏华盛天龙光电设备股份有限公司一楼会议室（江苏省金坛经济开发区华城路318号）。
二、会议审议事项
1、审议《关于提请股东大会免去陈敬董事职务的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
3、审议《关于补选第四届董事会独立董事的议案》；
独立董事候选人周文泳先生的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
4、审议《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》；
4.01选举陈文先生为公司第四届董事会非独立董事；
4.02选举于涛先生为公司第四届董事会非独立董事。
5、审议《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》。
5.01选举史方平先生为公司第四届监事会非职工代表监事；
5.02选举王芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事。
上述议案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，议案内容详见公司2018年12月12日披露于中国证监会指定网站的相关公告及文件。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||议案||该列打勾的栏目可以|
||||||投票|
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累计投票议案||||||
|1.00||《关于提请股东大会免去陈敬董事职务的议案》||√||
|2.00||《关于修改<公司章程>的议案》||√||
|3.00||《关于补选第四届董事会独立董事的议案》||√||
|累积投票议案||||||
|4.00||《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》||应选人数（2）人||
|4.01||选举陈文先生为公司第四届董事会非独立董事||√||
|4.02||选举于涛先生为公司第四届董事会非独立董事||√||
|5.00||《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》||应选人数（2）人||
|5.01||选举史方平先生为公司第四届监事会非职工代表监事||√||
|5.02||选举王芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事||√||

四、会议登记方法
1、登记方式
（1）拟出席本次会议的法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票帐户卡办理登记手续；
（2）拟出席本次会议的自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话（见附件三），并附身份证复印件及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。
（4）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
2、登记时间：2018年12月25日8:00-11:30，12:30-16:30
3、登记地点及授权委托书送达地点：
地址：江苏华盛天龙光电设备股份有限公司证券事务部
江苏省金坛经济开发区华城路318号
五、参与网络投票的投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、联系方式
电话：0519-82330395 传真：0519-82330395
联系人：徐旭
邮编：213200
2、拟现场出席会议的股东须自行安排食宿、交通费用。
七、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此通知。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会2018年12月11日
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《参会股东登记表》
附件一：
一、网络投票的程序
1、投票代码：365029；
2、投票简称：天龙投票；
3、填报表决意见或选举票数
（1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数，股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。
表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
|||||
|-|-|-|-|
||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人 A 投 X1 票||X1||
|对候选人 B 投 X2 票||X2||
|……||……||
|合计||不超过该股东拥有的选举票数||

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如表一提案4，采用等额选举，应选人数为 2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举监事（如表一提案5，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将其拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
（4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
（5）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年 12月 27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月26日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2018年 12月 27日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席江苏华盛天龙光电设备股份有限公司于2018年12月27日召开的2018年第一次临时股东大会，依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||提案||||备注||同意|反对|弃权|
||||提案名称|||||||
||编码|||||||||
||||||该列打勾的栏目|||||
||||||可以投票|||||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||||||
|非累积投票议案||||||||||
|1.00||《关于提请股东大会免去陈敬董事职务的议案》||√||||||
|2.00||《关于修改<公司章程>的议案》||√||||||
|3.00||《关于补选第四届董事会独立董事的议案》||√||||||
|累积投票议案||||采用等额选举，填报投给候选人的选举票数||||||
|4.00||《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》||应选人数（2）人||累积投票制（所拥有的表决权=股东所代表的有表决权的股份总数×2）||||
|4.01||选举陈文先生为公司第四届董事会非独立董事||√||表决票数： 票||||

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|-|-|-|-|
|4.02|选举于涛先生为公司第四届董事会非独立董事|√|表决票数： 票|
|5.00|《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》|应选人数（2）人|累积投票制（所拥有的表决权=股东所代表的有表决权的股份总数×2）|
|5.01|选举史方平先生为公司第四届监事会非职工代表监事|√|表决票数： 票|
|5.02|选举王芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事|√|表决票数： 票|

说明：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。若“赞成”“反对”“弃权”三个选项下都不打“√”视为弃权，同时在两个或两个以上选项下打“√”按废票处理。
2、如果委托人未对本次股东大会提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：请在相应的表决意见项后划“√”。可以 不可以
3、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章；
4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
委托人签名（盖章）： 委托人证照号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托日期：
委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。
附件三：
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
2018年第一次临时股东大会参会股东登记表
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|姓名或名称：|身份证号码：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
|是否本人参会：|备注：|