Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2017-031重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
关于股东股份解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“涪陵榨菜”)股东东兆长泰集团有限公司（以下简称“东兆长泰”）和北京市第一建筑工程有限公司（以下简称“北京一建”）为《上市公司收购管理办法》所规定的一致行动人(东兆长泰持有北京一建51%股权)。截止本公告日，东兆长泰持有本公司股份31,288,854股，占本公司总股本的3.9638%；北京一建持有本公司股份57,867,264股，占本公司总股本的7.3309%；双方合计持有本公司股份89,156,118股，占本公司总股本的11.2947%。
2017年6月20日,本公司接到东兆长泰通知，东兆长泰根据其公司经营需要，将其所持涪陵榨菜股份于6月15日办理了解押手续,又于6月19日将其所持涪陵榨菜大部分股份进行了再质押，具体内容如下：
一、股东股份解押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解押占其所持股份比例|
|东兆长泰集团有限公司|否|12,034,176股|2016年7月21日|2017年6月15日|招商证券股份有限公司|100.00%|
|||12,034,176股|2016年7月21日|2017年6月15日|||
|||7,220,502股|2016年7月28日|2017年6月15日|||
|合计||31,288,854股|-|-|-|100.00%|

本次解除质押后，东兆长泰持有本公司股份31,288,854股，占本公司总股本的3.9638%，
均为无限售条件的流通股，其中处于质押状态的股份为0股，占东兆长泰所持本公司股份的0%，
占本公司总股本的0%。
二、股东股份再次质押的基本情况
1.股东股份再质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|东兆长泰集团有限公司|否|13,140,000股|2017年6月19日|东兆长泰申请解除质押之日|民生证券股份有限公司|99.9998%|公司经营|
|东兆长泰集团有限公司|否|13,140,000股|2017年6月19日|||||
|东兆长泰集团有限公司|否|5,008,800股|2017年6月19日|||||
|合计||31,288,800股|-|-|-|99.9998%|-|

2.股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，东兆长泰持有本公司股份31,288,854股，占本公司总股本的3.9638%，均为无限售条件的流通股，其中处于质押状态的股份为31,288,800股，占东兆长泰所持本公司股份的99.9998%，占本公司总股本的3.9638%。
三、备查文件
1.股票解除质押交易确认书；
2.股权质押交割单；
3.中国证券登记结算有限责任公司股份质押冻结明细数据。
特此公告
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会2017年6月21日
证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2015-019号宁夏东方钽业股份有限公司
关于同意全资子公司以不低于评估值处置房产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、公司全资子公司—北京鑫欧科技发展有限责任公司（简称“鑫欧公司”）以公开交易方式转让处于闲置状态的房产，转让价格不低于该资产的评估值。
2、公司 2015年 4月 17日第六届董事会第八次会议审议通过《关于同意全资子公司以不低于评估值的价格处置房产的议案》，9名董事一致同意上述议案。
3、此项交易不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。
二、交易标的的基本情况
1、处置房产情况
鑫欧公司处置的房产是北京市西城区北三环中路甲 29号院 3号楼华龙大厦一单元 907室。该楼建成于 2003年，建筑面积为 137.85平方米。鑫欧公司拥有的房产账面原值 116.42万元，截止到 2013年 11月 30日，账面净值 108.14万元。
2、处置固定资产的评估值
北京天健兴业资产评估有限公司（具有证券、期货业务资格）以 2013年 11月 30日为评估基准日，对此次处置固定资产进行了评估，评估方法采用市场法。该房产的市场法评估价值为 348.76万元，与账面净值 108.14万元相比，增值 240.62万元，增值率为222.51%。
鑫欧公司上述固定资产权属清晰，不存在抵押、质押及其他限制转让的情况，也不涉及诉讼、仲裁或查封、冻结等司法事项。
三、本次处置资产的方案
鑫欧公司以不低于该项资产评估值的价格，通过公开交易方式出售。公司董事会授权经营班子协助鑫欧公司办理相关事项。
四、本次处置固定资产的目的和对公司的影响
鑫欧公司处置闲置房产，能够有效盘活公司存量资产，更好地发挥资金的使用效率，处置后预计将使公司 2014年增加收益 220万元左右。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第八次会议决议
2、评估报告书（天兴评报字„2013‟第 1000号）
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会 2015年 4月 20日
四川环能德美科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第三十一次会议
相关议案及相关事项的专项说明和独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《四川环能德美科技股份有限公司章程》的相关规定，我们作为独立董事，基于独立、客观、谨慎的立场，经认真审查相关资料，对四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议审议的相关议案及相关事项发表专项说明和独立
意见如下：
一、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为
的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定，按照中国证监会、四川监管局及
深圳证券交易所的有关要求，作为公司独立董事，我们对公司2016年上半年对外担保情况及关联方占用资金情况进行了认真核查，说明并发表独立意见如下：
公司严格遵守相关法律法规，严密控制对外担保风险和关联方占用资金风
险。本报告期内，公司未发生对外提供担保事项，不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形。本报告期内，未发现公司存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
二、关于《公司董事会关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》的独立意见
经核查，报告期内公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会编制的《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容客观、真实地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。
（本页无正文，为《四川环能德美科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关议案及相关事项的专项说明和独立意见》签字页）
杭世珺 刘阳 刘丹
证券代码：000010 证券简称：美丽生态 公告编号：2018-163深圳美丽生态股份有限公司
关于召开 2018年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据本公司第九届董事会第四十八次、第四十九次会议决议，将召开本公司2018年第六次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、本次会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2018年第六次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间为：2018年11月14日（星期三）下午2:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2018年11月13日下午15:00至2018年11月14日下午15:00间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照第一次投票作为有效表决票进行统计。
6、会议出席对象
（1）于股权登记日2018年11月7日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是
公司的股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、会议召开地点：深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座3201室。
二、会议审议事项
1、《关于公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬方案的议案》；
2、《关于控股子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》；
上述议案的详细内容参见2018年10月9日、2018年10月30日刊登于《证券时报》、《证券日报》和中国证监会指定网http://www.cninfo.com.cn/上的公告资料。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案|||||
||||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
||编码|||||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|1.00||关于公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬方案的议案||√||
|2.00||关于控股子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案||√||

四、会议登记方法
（一）登记方式：现场登记、电话登记、传真登记、信函登记。
1、股东登记和现场表决时需提交文件：
（1）个人股东：出示本人身份证、证券账户；
（2）法人股东：出示法定代表人本人身份证、法定代表人证明书、证券账户、加盖公司公章的营业执照复印件。
2、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件：
（1）个人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、个人股东证券账户；
（2）法人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、
法人股东证券账户、加盖委托人公章的营业执照复印件。
（二）登记时间：2018年11月13日（上午9:00-12:00；下午13:00-17:00）、2018年11月14日（上午9:00-12:00；下午13:00-14:00）。
（三）登记地点：本公司董事会办公室。
（四）注意事项：出席会议的股东及受托人请携带相关证件原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。根据深圳证券交易所2016年5月9日开始实施的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年修订）》，本次股东大会将采取新的网络投票流程，详见附件1。
六、其它事项
（一）会议联系方式：
联系地址：深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座3201室。
邮政编码：518048
联系电话：0755-33228575 传真：0755-33375373
联系人：金小刚
（二）现场会议费用：出席现场会议者食宿、交通费自理。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第四十八次会议决议；
2、公司第九届董事会第四十九次会议决议。
特此通知。
深圳美丽生态股份有限公司董事会2018年10月29日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码“360010”，投票简称“美丽投票”
2、填报表决意见
（1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年11月14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月13日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2018年 11月 14日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
授权委托书
兹授权委托__________先生/女士：代表我单位（个人）出席深圳美丽生态股份有限公司2018年第六次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
授权期限：自本授权委托书签发之日起至2018年第六次临时股东大会结束时止。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|提案名称|同意|反对|弃权|
|1.00|关于公司董事、监事及高级管理人员 2018年度薪酬方案的议案||||
|2.00|关于控股子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案||||

委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
委托日期：
附注：
1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
证券代码：000688 证券简称：建新矿业 公告编号：2018-011号建新矿业股份有限责任公司重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
建新矿业股份有限责任公司（以下简称“公司”）因控股股东破产重整事项可能涉及控股权发生变更等重大事项，公司股票（证券简称：建新矿业；证券代码：000688）于2017年9月6日开市起停牌，该事项停牌期满后，因公司筹划以发行股份购买甘肃宝海实业集团有限公司持有的甘肃金润玉石业有限公司51%股权事项，经申请，公司股票继续停牌；2018年1月19日公司召开第十届董事会第十四次会议及第九届监事会第九次会议，审议通过《关于终止发行股份购买资产事项的议案》（具体内容详见公司于2018年1月22日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于终止发行股份购买资产事项的公告》公告编号：2018-009号），公司原计划在2018年1月24日召开投资者说明会后，在披露投资者说明会召开情况的同时向深圳证券交易所申请复牌，现因公司正筹划与湘潭产业投资发展集团有限公司（湘潭市国资委全额出资的国有独资企业）合作开发海泡石资源全产业链重大事项，因该事项尚存在重大不确定性，为保证信息披露的公平性，避免公司股票价格异常波动，充分保护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《主板信息披露业务备忘录第 9号——上市公司停复牌业务》第十条规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年1月24日开市起继续停牌，停牌期限不超过十个交易日，届时公司将通过指定媒体披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
建新矿业股份有限责任公司董事会二O一八年一月二十三日
证券代码：000301 证券简称：东方市场 公告编号：2017-025
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
关于重大资产重组停牌期间的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年 3月11日披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-009），因控股股东正在筹划可能涉及公司的重大事项，公司股票自2017年3月13日开市起停牌；
2017年3月18日披露了《关于重大事项停牌的进展公告》（2017-010）；2017
年3月27日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（2017-012），经确认本次筹划事宜涉及公司控制权变更，并构成重大资产重组，公司股票自2017年3月 27日开市起转入重大资产重组程序继续停牌；2017年4月1日披露了《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》（2017-013）；2017年4月12日披露《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（2017-016）；2017年4月19日披露《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》（2017-020）。以上内容敬请查阅公司登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正积极推进重大资产重组的相关工作，因相关事项尚存在不确定性，为保障本次重大资产重组事项的顺利进行，保护投资者的合法权益，避免造成公司股价的异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露业务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
董事会
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2017-106
财信国兴地产发展股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：2017年 8月 28日14：30
2、召开地点：北京市朝阳区建国路91号院8号楼金地中心A座2808室，公司会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长唐昌明先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 3人，代表股份 657,231,408股，占上市公司总股份的59.7232％。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 657,229,108股，占上市公司总股份的59.7230％。
通过网络投票的股东 1人，代表股份 2,300股，占上市公司总股份的0.0002％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 2人，代表股份 852,101股，占上市公司总股份的0.0774％。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 849,801股，占上市公司总股份的0.0772％。
通过网络投票的股东 1人，代表股份 2,300股，占上市公司总股份的0.0002％。
（三）出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决相结合的方式审
议了下列议案：
1、审议《财信国兴地产发展股份有限公司对外捐赠管理办法》总表决情况：
同意 657,229,108股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对 2,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 849,801股，占出席会议中小股东所持股份的99.7301％；
反对 2,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.2699％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
2、审议《选举李孟为公司第九届董事会董事的议案》
总表决情况：
同意 657,229,108股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对 2,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 849,801股，占出席会议中小股东所持股份的99.7301％；
反对 2,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.2699％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市隆安律师事务所
2、律师姓名：罗回平、高伟
法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的2017年第三次临时股东大会决议；
2、关于2017年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会 2017年 8月 29日
股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2018-66
债券代码：112638 债券简称：18湘电 01
湖南电广传媒股份有限公司
关于受让深圳市达晨财智创业投资管理有限公司部分股权的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、根据湖南省国资管理机构批复文件，湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“电广传媒”）原部分中高管所持深圳市达晨财智创业投资管理有限公司（以下简称“达晨财智”）20%股权由电广传媒受让。在上述股权调整前，公司原部分中高管所持20%股权应享有达晨财智的权益归电广传媒。电广传媒合计出资7527.89万元（此金额包括两部分，即公司原部分中高管初始投资与同期一年期存款利息，以及其2016年底增资额的承接）。本次受让股权后，公司原部分中高管所持达晨财智股权对应的股东权利和义务由电广传媒享有或履行。
2、公司第五届董事会第三十三次会议于2018年12月13日在公司以通讯方式召开，本次交易属关联交易，2名关联董事回避表决。会议以同意 7票，反对 0票，弃权 0票的表决结果通过了《关于公司受让深圳市达晨财智创业投资管理有限公司部分股权的议案》。独立董事就此事项发表了事前认可和独立意见。
3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据深交所《股票上市规则》和《公司章程》，本次交易无需提交股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
本次交易的对方是公司原部分中层和高管，分别为：龙秋云、彭益、尹志科、熊云开、曾介忠、刘沙白、袁楚贤、毛小平、廖朝晖、汤振羽、冯硕、唐绪兵、文啸龙。
三、交易标的基本情况
本次交易标的为达晨财智股权，相关情况如下：
1、达晨财智基本情况：
名称：深圳市达晨财智创业投资管理有限公司
住所：深圳市福田区深南大道特区报业大楼 2303
社会信用代码：91440300682017028L
法定代表人：刘昼
成立日期：2008年12月15日
经营范围：受托管理创业投资企业创业资本；创业投资咨询；为创业企业提供创业管理服务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；股权投资；财务咨询、企业管理咨询、受托资产管理（不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目）。
主要股东：深圳市达晨创业投资有限公司持股35%，原电广传媒部分中高管持股合计20%，刘昼、肖冰等达晨财智管理团队持股合计45%。
经查询，达晨财智非失信被执行人。
2、达晨财智一年又一期主要财务数据：
金额单位：元
||||
|-|-|-|
|项 目|2017年12月31日（经审计）|2018年9月30日（未经审计）|
|总资产|991,899,233.69|1,110,393,269.02|
|总负债|93,642,203.77|23,183,219.39|
|净资产（归母）|870,742,159.56|1,058,308,136.16|
|营业总收入|203,372,953.61|204,465,496.86|
|利润总额|279,855,439.34|220,446,905.14|
|净利润（归母）|201,514,265.24|188,879,931.60|

3、本次交易标的为前述公司原中高管合计持有的达晨财智20%股权。
4、达晨财智公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。
四、交易的定价政策及定价依据
本次交易定价根据湖南省国资管理机构批复文件要求确定：
1、原电广传媒中高管初始出资部分（指 2008年至 2016年底增资前的出资额），按原始投资额与同期银行一年期存款基准利率计算本息合计数作价（原始投资额合计1184.7万元，利息合计120.56万元，共计为1305.26万元）；
2、2016年 12月达晨财智定向增资时，原电广传媒中高管已缴付的增资款6222.63万元所对应达晨财智的出资额，本次电广传媒按原增资额6222.63万元承接。
如上，电广传媒合计出资7527.89万元（1305.26万元+6222.63万元）获得原部分中高管所持达晨财智全部股权。
五、交易协议的主要内容
1、转让方将其持有的达晨财智公司股权按前述金额转让给电广传媒。
2、电广传媒应于本协议书生效之日起一个月内按前款规定的币种和金额将股权转让款扣除代缴的个税后的余额以现金（或银行转帐）的方式一次性支付给转让方。有关款项具体结算按国资管理机构批复实施。
六、本次交易对公司的影响
本次股权调整后，电广传媒合计持有达晨财智股权由35%增加至55%。公司在达晨财智享有的权益进一步增加，有利于分享创投业务收益，加强对达晨财智的控制力，提高经营管理效益。
七、独立董事事前认可和独立意见
1、事前认可意见
“本次关联交易价格是根据湖南省国资管理机构批复意见确定，遵守了自愿、合理、有偿的原则。本次关联交易的审议符合有关规定，有利于增加上市公司在达晨财智享有的权益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的利益的情况。因此，我们同意将该关联交易事项提交公司董事会审议，公司关联董事应回避表决。”
2、独立意见
“我们认为该项关联交易符合相关法律、法规和公司关联交易制度的规定，交易定价是根据湖南省国资管理机构批复意见确定，遵守了自愿、合理、有偿的原则，有利于增加公司在达晨财智享有的权益。本次关联交易的审议、表决程序
符合有关规定，关联董事在议案表决过程中依法进行了回避，未损害公司及股东尤其是中小股东的利益，符合全体股东的利益。”
八、备查文件
1、公司第五届董事会第三十三次会议决议；
2、独立董事事前认可意见、独立意见。
湖南电广传媒股份有限公司董事会2018年12月14日
盛达矿业股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年，盛达矿业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《公司法》、《监事会议事规则》等法律法规和《公司章程》的要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、密切关注公司重大经营管理情况，检查公司财务状况，认真审议了各项定期报告，监督检查公司董事、高级管理人员履职情况，忠实履行了监督职责，维护了公司及股东的整体利益。现就 2016年度监事会工作情况报告如下：
一、监事会会议召开情况
报告期内公司监事会共召开了 6次会议，具体情况如下：
（一）2016年 4月 11日召开了八届六次监事会。会议审议通过了《公司 2015年度监事会工作报告》、《〈公司 2015年年度报告〉全文及其摘要》、《公司 2015年度财务决算方案》、《公司 2015年度利润分配预案》、《公司 2015年度内部控制自我评价报告》等共计 5项议案。
（二）2016年 4月 28日召开了八届七次监事会。会议审议通过了《公司 2016年第一季度报告全文及正文》等共计 1项议案。
（三）2016年 8月 8日召开了八届八次监事会。会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》等共计 2项议案。
（四）2016年 8月 25日召开了八届九次监事会。会议审议通过了
《公司 2016年半年度报告全文及摘要》等共计 1项议案。
（五）2016年 9月 29日召开了八届十次监事会。会议审议通过了过了《关于选举公司监事的议案》、《关于公司不再计提维简费的议案》、《关于核销公司部分应收账款和其他应收款的议案》等共计 3项议案。
（六）2016年 10月 20日召开了八届十一次监事会。会议审议通过了过了《公司 2016年第三季度报告全文及正文》、《关于同一控制下企业合并追溯调整可比期间财务数据的议案》等共计 2项议案。
二、监事会的独立意见
报告期内，公司监事列席了公司召开的股东大会和董事会，参与了公司重大决策和讨论，认真监督公司的生产经营和重大经济活动，监督公司高管人员履行职责。按照国家有关法律、法规和规范性文件的规定，公司监事会对2016年度有关事项发表独立意见如下：
（一）公司依法运作情况
根据法律法规和《公司章程》的相关规定，监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、决策程序、运作过程以及董事会贯彻落实股东大会决议、董事会决议的情况进行了监督检查。监事会认为，公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、决策程序及运作过程符合有关规定，公司董事及高级管理人员均能够遵守国家法律、法规和《公司章程》的相关规定，认真贯彻落实股东大会和董事会决议。
（二）检查公司财务状况的情况
报告期内，监事会对公司财务状况进行了认真检查，认为公司财务
管理规范，财务状况良好，内控制度健全。公司 2016年度财务报告真实、准确，公允地反映了公司当期的财务状况和经营成果。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。
（三）关联交易情况
报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行了监督和检查，认为所发生的关联交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等相关规定，决策程序合法合规，并且均依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
（四）公司对外投资情况
报告期内，公司所有的对外投资项目均按照《公司对外投资管理制度》的要求，履行了审批流程并及时进行了信息披露，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情况。
（五）公司内部控制自我评价情况
报告期内，公司董事会建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，并有效地贯彻和执行，确保内部控制制度符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身的实际情况，遵循了内部控制的基本原则，保证了公司业务活动的正常进行，有效地防范了经营风险。公司2016年度内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况。
（六）募集资金年度存放与使用情况
监事会认为：报告期内，公司对募集资金存储、使用等事项均履行了必要的决策程序，且严格按照规定履行了信息披露义务。公司募集资金年度存放与实际使用情况符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。
（七）公司董事、高级管理人员履职情况
报告期内，公司董事、高级管理人员均能够严格要求自己，规范自己的行为，董事均能亲自参加董事会会议，勤勉、尽职地履行职责，高级管理人员均能够清正廉洁、忠于职守、开拓进取，未发现公司董事、高级管理人员在履行公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》规定的情况或损害公司及股东利益的行为。
（八）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，监事会定期对公司保存的内幕信息知情人档案进行检查，对重大事项信息披露情况进行监督。监事会认为：公司严格执行《内幕信息知情人管理制度》的相关规定，并按要求及时披露和和报送，制度执行情况良好，未发生违规现象。
三、监事会2017年工作展望
2017年，监事会将围绕公司发展战略目标和年度工作计划，突出强化监事会监督检查功能，依法依规，勤勉尽责，不断优化监督方式，加强监督力度，及时掌握公司重大决策事项，监督各项决策程序的合规性，规范公司运作，防控经营风险，维护股东权益，推动公司治理水平和运
营效率得到全面提升。
盛达矿业股份有限公司监事会
二〇一七年二月二十七日
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2016-005苏宁环球股份有限公司
关于使用募集资金置换预先已投入募投
项目的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年 1月 6日，苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 458,025,293.45元置换预先已投入的自筹资金。现将相关事项公告如下：
一、募集资金投入和置换情况概述
经中国证监会《关于核准苏宁环球股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2454号）核准，苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A股） 378,486,055股，发行价格为 10.04元/股，募集资金总额人民币 3,799,999,992.20元，扣除承销保荐等发行费用后实际募集资金净额人民币 3,735,673,669.30元。该项募集资金于 2015年 12月 15日全部到位，已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜验字[2015]第 0569号《验资报告》。
截至公告披露日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额
为人民币 458,025,293.45元，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况作了专项审核，并出具了“中喜专审字[2016]第 0004号”《苏宁环球股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（以下简称“《鉴证报告》”）（具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的公告），对募集资金投资项目预先投入的自筹资金的情况进行了核验和确认。
根据《鉴证报告》，截至 2016年 1月 5日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币 458,025,293.45元，具体情况如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金承诺投入额|截止2016年1月5日以自筹资金预先投入金额|
|1|天润城十六街区北区（C、D、E组团）|1,135,673,669.30|204,029,553.57|
|2|天润城十六街区商业综合楼|450,000,000.00|-|
|3|北外滩水城十六街区|950,000,000.00|145,107,291.68|
|4|北外滩水城十八街区|1,200,000,000.00|108,888,448.20|
|合 计||3,735,673,669.30|458,025,293.45|

二、募集资金置换先期投入情况
根据公司 2014年年度股东大会审议通过的《关于<2015年度非公开发行 A股股票预案>的议案》等议案，在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。为了确保本次非公开发行股份募集资金拟投资项目的按时启动及顺利运行，公司在募集资金到位前，以自筹资金投入了部分项目。根据《鉴证报告》，
截至 2016年 1月 5日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金
额人民币 458,025,293.45元。
三、相关审议程序及专项意见
（一）董事会审议情况
公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 458,025,293.45元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
本次募集资金置换，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》相关规定；本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形，且置换时间距募集资金到账时间不超过 6个月。
有关公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的具体情况详见同日公司在巨潮资讯网上的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》。
（二）独立董事意见
公司全体独立董事对公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项发表了独立意见，认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案决策程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》的有关规定，与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，且置换时间距募集资金到账时间不超过 6个月。公司使用募集资金置换预先投入募投项
目自筹资金符合公司战略发展需要，有利于提高募集资金的使用效率，是合理的。同意公司使用募集资金人民币 458,025,293.45元置换预先投入募投项目自筹资金。
（三）监事会审议情况
公司第八届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》的有关规定，与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，且置换时间距募集资金到账时间不超过 6个月，同意以本次募集资金人民币 458,025,293.45元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
（四）注册会计师出具鉴证结论
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额进行了鉴证，并出具了“中喜专审字[2016]第 0004号”《关于苏宁环球股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，认为：“苏宁环球股份有限公司编制的上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告在所有重大方面按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关要求编制。”
（五）保荐机构意见
保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：
苏宁环球本次用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，并经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的程序；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构对苏宁环球实施该事项无异议。
四、备查文件
1、第八届董事会第十二次会议决议
2、公司第八届监事会第七次会议决议
3、公司独立董事独立意见
4、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《苏宁环球股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（中喜专审字[2016]第 0004号）
5、华泰联合证券有限责任公司《关于苏宁环球股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司董事会 2016年 1月 6日
锐奇控股股份有限公司
独立董事2017年度述职报告（王政）
各位股东及股东代表：
我作为锐奇控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，在2017年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2017年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和公司章程有关要求，现将2017年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下：
一、2017年度出席董事会及股东大会会议情况
2017年度，公司共召开了3次董事会会议，应出席会议3次，亲自出席3次，无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。
2017年度，公司共召开了2次股东大会，应出席会议2次，委托出席1次。
本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。本人认为公司董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见的情况
联交易计划、关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票、关于调整董事会成员人数、关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保、关于核销部分应收账款、关于计提资产减值准备、关于会计政策变更、关于使用自有资金进行现金管理等事项发表了同意的独立意见。
2、2017年8月24日，在第三届董事会第14次会议上，发表了《对第三届董事会第14次会议相关事项的独立意见》：就关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、日常关联交易情况、《募集资金存放与使用情况专项报告》、关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金、关于会计政策变更等事项发表了同意的独立意见。
3、2017年10月26日，在第三届董事会第15次会议上，发表了《对第三届董事会第15次会议相关事项的独立意见》：就关于增加使用自有资金进行现金管理额度事项发表了同意的独立意见。
三、专业委员会履职情况
本人担任公司薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员，严格按照有关法律法规、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》的要求，召集并出席相关会议。
2017年度，召集并参加了1次薪酬与考核委员会会议：审议通过了董事、高级管理人员薪酬发放情况的报告；审议通过了限制性股票激励计划考核情况报告；
审议通过了关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案；审议通过了关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案。
2017年度，参加了3次审计委员会会议：对公司内审报告、内部控制、财务报告、募集资金使用情况等进行了审核，针对审计中发现的问题与公司管理层及时进行有效的沟通，并协助外部审计机构在公司审计工作的开展，勤勉尽责地履行审计委员会委员的责任与义务。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人对公司进行了现场考察，重点对公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况进行了检查；
与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1、信息披露。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、保护投资者合法权益。关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。
3、公司治理及经营管理。根据相关规定和要求，对该项工作及其开展情况进行有效监督，对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、审慎地行使了表决权；为深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，查阅有关资料，并与大家进行了讨论。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
1、报告期内，没有提议召开董事会的情况发生。
2、报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。
独立董事：________________王政
证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2016-24浙江森马服饰股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年8月25日在公司会议室召开第三届董事会第二十次会议，本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2016年 8月 16日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议由董事长邱光和先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，独立董事朱伟明、郑培敏、余玉苗以通讯方式出席并表决。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。
与会董事经认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《公司 2016年半年度报告全文与摘要》。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《会计估计变更》的议案。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《公司子公司上海盛夏服饰有限公司与加盟商杭州骏美服饰有限公司的日常关联交易预计》的议案。
表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。关联董事邱光和、周平凡、邱坚强回避表决。
上海盛夏服饰有限公司（以下简称“盛夏服饰”）为公司的控股子公司，公司持有盛夏服饰51%的股权。公司加盟商杭州骏美服饰有限公司（以下简称“骏美服饰”）成立于 2014年 5月 20日，注册资本 500万元，主要从事服饰批发与销售。该公司法定代表人及主要股东为郑索女士。郑索女士，系公司实际控制人邱光和先生配偶的侄女。骏美服饰为公司关联人。
2016年上半年，骏美服饰向盛夏服饰采购服饰产品共计 160.20万元，已按照公司相
关制度履行审批程序。根据业务的发展需要，现预计 2016年全年的关联交易金额为不超过700万元。
盛夏服饰与骏美服饰之间的关联交易，产品销售价格系按照统一的加盟商相关商务政策协商确定，盛夏服饰将严格遵循市场公允原则合理定价。
盛夏服饰与骏美服饰之间的交易有利于促进公司业务发展，符合公司长期战略目标。
公司第三届董事会第十八次会议通过了《公司2016年度预计日常关联交易》的议案，预计2016年公司与骏美服饰的日常关联交易不超过1000万元，截至2016年6月31日，实际发生的交易额为216.75万元。
公司独立董事发表了独立意见：公司子公司上海盛夏服饰有限公司与加盟商杭州骏美服饰有限公司的日常关联交易符合公司实际发展，关联交易价格按市场原则公允定价。上述交易在本次审议前已获得独立董事事先许可。公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事均回避表决，审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公开、公正、公平原则，未损害公司与全体股东，尤其是中小股东利益。同意《公司子公司上海盛夏服饰有限公司与加盟商杭州骏美服饰有限公司的日常关联交易预计》的议案。
五、审议通过《以自有资金建设浙江森马电子商务产业园项目》的议案。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过《以自有资金建设森马嘉兴物流仓储基地项目》的议案。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过《以自有资金建设温州森马园区二期项目》的议案。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
上述议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的相关公告等文件。
浙江森马服饰股份有限公司董事会二〇一五年八月二十九日
汉王科技股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十次（临时）会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《汉王科技股份有限公司章程》、《汉王科技股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，作为汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第五届董事会的独立董事，对公司第五届董事会第十次（临时）会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于向达成业绩目标的子公司管理层赠予子公司股权的独立意见经认真审阅《关于向达成业绩目标的子公司管理层赠予子公司股权的议案》，我们认为：本次公司向达成业绩目标的子公司管理层赠予子公司股权是依据《子公司管理层持股计划》执行的，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对子公司 2018年度业绩目标达成情况实施了鉴证工作并出具了鉴证报告；公司向达成业绩目标条件的子公司管理层赠予子公司股权的理由合理、充分，相关审议程序合法、合规；有利于进一步调动各子公司管理层经营管理的积极性，不存在损害上市公司及中小股东的情形，我们一致同意该议案。
（以下无正文）
（此页无正文，为《汉王科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十次（临时）会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
杨金观 李建伟 洪玫
年月 日
证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2017-018
湖北瀛通通讯线材股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北瀛通通讯线材股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会《关于核准湖北瀛通通讯线材股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]372号文）核准，并经深圳证券交易所《关于湖北瀛通通讯线材股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2017]228号）同意，公司已向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,068万股，并于2017年4月 13日在深圳证券交易所中小板上市交易，股票简称“瀛通通讯”，股票代码“002861”。本次发行完成后，公司注册资本由9,201.84万元增加至 12,269.84万元，总股本由 9,201.84万股增加至 12,269.84万股，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”。
公司于2017年4月28日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《修订公司<章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北瀛通通讯线材股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2017-008）。
公司于 2017年 5月 23日召开了 2016年度股东大会，审议通过了《修订公司<章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《湖北瀛通通讯线材股份有限公司 2016年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-017）。
公司近期已办理完成注册资本、股份总额以及其他相关内容的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了咸宁市工商行政管理局颁发的《营业执照》，具体情况如下：
份有限公司（上市）”；
2、注册资本：由“人民币9201.84万元整”变更为“人民币12269.84万元整”。
特此公告。
湖北瀛通通讯线材股份有限公司董事会2017年6月2日
北京星网宇达科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
信会师报字[2017]第 ZA90031号
关于对北京星网宇达科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2017]第ZA90031号北京星网宇达科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
鉴证报告第1页
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是北京星网宇达科技股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。
因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供贵公司 2016年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·上海 中国注册会计师：
二〇一七年三月七日
（此盖章页仅限于北京星网宇达科技股份有限公司-信会师报字[2017]第 ZA90031号报告专用，不得用于其他目的。）
鉴证报告第2页
北京星网宇达科技股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
编制单位：北京星网宇达科技股份有限公司
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息(如有)|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额（不含利息）|2016年度往来资金的利息(如有)|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|北京星网卫通科技开发有限公司|子公司|其他应收款|37,243,708.00|73,030,500.00||63,849,249.99|46,424,958.01||非经营性往来|
||武汉星网光测科技有限公司|子公司|其他应收款||600,000.00|||600,000.00||非经营性往来|
||北京图元科技有限公司|子公司|其他应收款||1,012,778.60||1,000,000.00|12,778.60||非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|总计||||37,243,708.00|74,643,278.60||64,849,249.99|47,037,736.61|||

本表已于2017年3月7日获第二届董事会第十一次会议批准。
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
占用资金情况表第1页