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贵州红星发展股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
我们作为贵州红星发展股份有限公司（下称公司）的独立董事，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励办法》（以下简称“《试行办法》”）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（以下简称“《通知》”）及《贵州红星发展股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对公司取消授予预留限制性股票事项发表如下独立意见：
根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定，预留授予部分的激励对象由本计划经股东大会审议通过后 12个月内确定，且该部分权益授予完成日期不应晚于 2018年 12月 31日。在实施预留授予部分的过程中，因相关事项无法完成，公司无法在有效的时间内进行预留限制性股票的授予，公司限制性股票激励计划预留权益失效，因此公司取消授予预留的限制性股票 86.00万股。
我们认为，公司本次取消授予行为符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职，我们同意公司取消授予预留的限制性股票。
（本页无正文，为《贵州红星发展股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》的签署页）
独立董事：
李子军 张再鸿 黄伟
王保发 庞广廉
2019年1月3日
Bank of Communications Co., Ltd.
03328 4605
董事會成員名單及其職務
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|姓名|目前所任職務|
|任德奇|副董事長*（代為履行董事長職責）、執行董事、戰略委員會（普惠金融發展委員會）主任委員、社會責任與消費者權益保護委員會主任委員|
|侯維棟|執行董事、戰略委員會（普惠金融發展委員會）委員|
|王太銀|非執行董事、審計委員會委員、人事薪酬委員會委員|
|宋國斌|非執行董事、風險管理與關聯交易控制委員會委員、社會責任與消費者權益保護委員會委員|
|何兆斌|非執行董事、戰略委員會（普惠金融發展委員會）委員、審計委員會委員|
|陳紹宗|非執行董事、社會責任與消費者權益保護委員會委員|
|宋洪軍|非執行董事、戰略委員會（普惠金融發展委員會）委員、風險管理與關聯交易控制委員會委員|
|陳俊奎|非執行董事、戰略委員會（普惠金融發展委員會）委員、審計委員會委員|
|劉浩洋|非執行董事、風險管理與關聯交易控制委員會委員、社會責任與消費者權益保護委員會委員|
|李健|獨立非執行董事、審計委員會委員、風險管理與關聯交易控制委員會主任委員|
|劉力|獨立非執行董事、審計委員會主任委員、風險管理與關聯交易控制委員會委員|
|楊志威|獨立非執行董事、戰略委員會（普惠金融發展委員會）委員、審計委員會委員|
|胡展雲|獨立非執行董事、審計委員會委員、人事薪酬委員會委員|
|蔡浩儀|獨立非執行董事、風險管理與關聯交易控制委員會委員、人事薪酬委員會主任委員|

*
董事會於2019年12月13日決議選舉任德奇先生為董事長，其任職資格須待中國銀行保險監
督管理委員會核准。
股票简称：梅雁吉祥 证券编码：600868 编号：2016-010
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
第八届董事会第四十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会第四十四次会议，于 2016年 4月 25日以通讯表决的方式召开。本次会议应参与投票表决的董事 9名，实际参与投票表决的董事 9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并以记名投票的方式通过了如下决议：
一、通过了公司《2016年第一季度报告》及其摘要。同意票为 9票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
二、通过了关于预计 2016年公司董事、监事及高级管理人员与公司进行日常关联交易的决议。同意票为 9票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
为了推动公司资产销售，促进公司利润增长，公司向全体董事、监事及高级管理人员下达出让公司资产任务的考核标准。预计 2016年，公司董事、监事及高级管理人员向公司购买资产发生的关联交易额度为 2000万元。
公司独立董事经事前认可并对本次日常关联交易发表独立意见，认为公司在预计本次2016年日常关联交易金额时遵循了谨慎原则，尽量减少关联交易。本次关联交易有助于推动公司资产销售，促进公司的利润增长，决策程序合法，交易价格符合市场准则。
公司董事、监事及高级管理人员预计向公司购买的资产为公司日常运营中正常向社会公开出售的土地、店铺及车位等各项资产，关联交易定价参照市场
价格，均在公允公平、自愿平等的原则下进行。公司将严格遵照上海证券交易
所《上市公司关联交易实施指引》等法律法规进行关联交易决策。上述关联交易为预计额度，公司将根据实际购买情况按要求及时履行信息披露义务。
三、通过了关于对公司内部控制体系文件进行修改的决议。同意票为 9票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
特此公告。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事会 2016年 4月 26日
证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2017-039
渤海轮渡股份有限公司
关于公司更名的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2017年 5月 16日召开 2016年年度股东大会审议通过了《关于公司更名为渤海轮渡集团股份有限公司及修改公司<章程>部分条款的议案》（具体内容详见 2017年 4月 25日在上海证券交易所网站发布的公告编号为 2017-022的《渤海轮渡关于公司更名及修改公司《章程》部分条款的公告》和修订后的《公司章程》）。本公司名称由“渤海轮渡股份有限公司”变更为“渤海轮渡集团股份有限公司”事项已经烟台市工商行政管理局核准。本公司将尽快办理各类印章、银行账户、税务等相关事项的变更，变更未完成前，公司各项经营活动正常开展，原有印章、银行账户等继续使用。
特此公告。
渤海轮渡集团股份有限公司董事会
号百控股股份有限公司董事会审计委员会
2014年度履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《号百控股股份有限公司章程》和《号百控股股份有限公司董事会专门委员会工作实施细则》等有关规定，2014年度，号百控股股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现将履职情况总结报告如下：
一、审计委员会成员基本情况
本年度为董事会的换届改选年。在 2014年 5月 30日股东大会选举产生公司第八届董事会之前的审计委员会由罗伟德、谢勤和王欢三位独立董事组成，其中主任委员为罗伟德；5月 30日后，选举产生了本届董事会，审计委员会由独立董事靳庆鲁、黄艳，以及董事江水昌组成，其中主任委员为靳庆鲁。
二、审计委员会会议召开情况
2014年度，董事会审计委员会共召开三次现场会议，全体委员均出席了会议，会议具体情况如下：
1、2014年 1月 24日，审计委员会召开 2014年度第一次会议，听取了年审会计师事务所关于公司 2013年年报审计和内控审计工作安排及预审中发现问题的汇报。
2、2014年 3月 24日，审计委员会召开 2014年度第二次会议，听取了年审会计师事务所关于公司 2013年年报审计和内控审计总体情况汇报。
3、2014年 3月 27日，审计委员会召开 2014年度第三次会议，听取了公司关于 2013年度利润分配的议案、2014年度日常关联交易以及续聘众环海华会计师事务所为公司 2014年年审会计师和内控审计机构的议案。
三、审计委员会 2014年度主要工作情况
1、监督及评估外部审计机构工作
审计委员会按照选聘年度审计机构的程序、条件要求对中环海华
会计师事务所进行了充分考核，认为其在为公司提供审计服务工作中，能够勤勉尽责,恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，有较强的专业水准,按计划完成了对公司的各项审计任务。出具的报告公正客观、真实准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。为此，审计委员会向董事会建议续聘其为公司 2014年度的审计机构。关于续聘费用上，审计委员会也建议公司“能与该事务所进一步沟通，控制增幅。”经审核，公司实际支付的年度审计费用与公司所披露的审计费用情况相符。
报告期内，审计委员会听取了年审会计师对公司 2013年年度审计工作计划安排和审计策略等汇报，并严格按照监管部门的要求指出了审计重点关注的内容和方面。在年审会计师事务所出具初步的 2013年年度审计报告审计意见后，审计委员会在认真审阅后再次听取年审会计师的汇报，对审计过程中发现的问题与审计师和公司进行了充分的沟通和交流,提出具体的改进意见和建议,并敦促公司方面尽快给予整改落实。
2、审阅公司财务报告并对其发表意见
报告期内,审计委员会认真审阅了公司季度、半年度和年度财务报告，要求公司及年审会计师应该严格执行新企业会计准则，以保证财务报表的公允性、真实性及完整性。审计委员会认为公司财务会计报表依据公司会计政策编制，会计政策运用恰当，会计估计合理，符合新企业会计准则、企业会计制度等有关规定要求；公司财务会计报表纳入合并范围的单位及报告内容完整，报表合并基础准确；公司财务会计报表内容客观、真实、准确，未发现有重大错报、漏报情况。
3、指导公司内部审计
报告期内，审计委员会与公司内审部门就 2014年内部审计工作进行了必要沟通，并充分利用专业知识，在公司财务管理、内部控制管理等方面建言献策，恪尽职守，认真履行了职责，积极推动公司内控体系的建设工作。
4、评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定要求，建立了较为完善的公司治理结构和内部
控制制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、《公司章程》及内控管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，审计委员会认为公司的内部控制及公司实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的相关要求。
5、协调管理层、内部审计及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，在年报审计和内控审计过程中，为更好的使管理层、内部审计及相关部门与年审会计师进行充分有效的沟通，审计委员会在听取了双方的意见后，积极进行了相关协调工作，以求达到用最短的时间完成相关审计工作。
报告期内，审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《公司董事会专门委员会工作实施细则》、《公司董事会审计委员会年报工作规程》的相关规定，充分发挥了监督、指导、审阅、评估和协调的作用，勤勉尽责，认真履行了审计委员会工作职责，促进了公司治理水平的进一步提高。
特此报告。
号百控股股份有限公司董事会审计委员会罗伟德、谢勤、王欢
靳庆鲁、黄艳、江水昌二〇一五年四月十六日
证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2019-057开滦能源化工股份有限公司
关于为子公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款对象：唐山中浩化工有限公司
委托贷款金额：10,000.00万元
委托贷款期限：1年
委托贷款利率：4.6284%
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
2019年 11月 28日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、唐山中浩化工有限公司（以下简称“唐山中浩公司”）签署编号为 “WTDK2019105号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向唐山中浩公司提供 10,000.00万元的委托贷款。
公司向唐山中浩公司提供委托贷款，有利于该公司正常的生产经营。该笔贷款期限自 2019年 11月 28日至 2020年 11月 27日止，贷款利率为4.6284%，贷款期限一年。公司本次向子公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。
该笔委托贷款不属于关联交易。唐山中浩公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易，已经公司第六届董事会第六次会议和 2018年度股东大会审议通过。唐山中浩公司本次支付委托贷款手
续费3.50万元，目前未经审计的委托贷款手续费累计发生41.76万元，未超出 2019年度预计额度。
（二）内部需履行的审批程序
经公司第六届董事会第六次会议和 2018年度股东大会审议通过，在公司 2018年度股东大会审议通过之日起至 2019年度股东大会召开日，公司向唐山中浩公司提供不超过 141,000.00万元的委托贷款，截至目前公司已对唐山中浩公司发放委托贷款 30,000.00万元，委托贷款剩余额度 111,000.00万元。
二、委托贷款协议主体的基本情况
（一）委托贷款对象的基本情况
公司名称：唐山中浩化工有限公司
注册地点：唐山海港开发区港福街南（生产经营地：唐山海港开发区港兴大街以北、海明路以东、铁路东环线以西）
注册资本：239,404.25万元
法定代表人：郑广庆
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：氢气、硝酸、环己烷、环己烯、甲醛溶液、三聚甲醛（经营至 2021年 11月 19日）；聚甲醛、己二酸、二元酸、环己醇、解吸气、氮气、压缩空气、仪表空气、蒸汽、脱盐水、除氧水、中水、塑料粒料及筛板生产、销售及出口；聚甲醛、已二酸的检测；余压利用；聚甲醛工艺技术咨询、服务；己二酸工艺技术咨询、服务；技术引进、生产所需设备原材料进口。
（二）委托贷款对象主要业务最近三年发展状况
唐山中浩公司主营业务为聚甲醛、己二酸等化工产品的生产和销售。该公司己二酸项目于 2017年 1月转入正式生产，2016年处于建设期，聚甲醛项目于 2018年 1月转入正式生产，2016年和 2017年
处于建设期。2017年—2018年经审计的营业收入分别为 147,445.62万元、191,369.35万元。
（三）委托贷款对象与公司的关系
唐山中浩公司为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。
（四）委托贷款对象最近一年又一期的主要财务指标
截至 2018年末，唐山中浩公司经审计的资产总额为 496,389.69万元，负债总额 331,159.53万元，净资产 165,230.16万元， 2018年度营业收入实现 191,369.35万元，利润总额 4,003.96万元，净利润 4,250.39万元。截至 2019年 9月末，唐山中浩公司未经审计的资产总额为 489,159.24万元，负债总额 253,747.19万元，净资产 235,412.05万元，2019年 1-9月营业收入实现 131,288.34万元，利润总额 158.74万元，净利润 103.20万元。
三、委托贷款对公司的影响
本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转和相关投资。公司利用部分闲置自有资金开展委托贷款，有利于保证子公司正常的资金需求和生产经营，减少财务费用，更好地回报全体股东。公司对其子公司具有控制权，可以对子公司的还款情况进行监控，能够较好的控制委托贷款风险，未损害公司及股东利益。
四、委托贷款存在的风险及解决措施
唐山中浩公司为公司全资子公司，公司对其具有控制权，可以掌握该笔资金的使用情况，风险可控；公司将会对子公司的还款情况进行监控，如发现或判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低委托贷款风险。
五、截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额截至本公告日，公司对外发放委托贷款为 125,148.25万元，均为对公司控股子公司及参股公司发放的委托贷款，公司未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的
情形。其中：为子公司唐山中润煤化工有限公司发放委托贷款 10,000.00万元，为子公司唐山开滦炭素化工有限公司发放委托贷款 26,400.00万元，为子公司唐山中浩公司发放委托贷款 44,000.00万元，为子公司唐山中阳新能源有限公司发放委托贷款 9,000.00万元，为子公司唐山中泓炭素化工有限公司发放委托贷款 22,648.25万元，为子公司承德中滦煤化工有限公司发放委托贷款 5,100.00万元，为参股公司山西介休义棠倡源煤业有限公司发放委托贷款 6,000.00万元，子公司山西中通投资有限公司为参股公司山西倡源煤业公司发放委托贷款 2,000.00万元。
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会
二○一九年十一月三十日
证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2017-030
江苏立霸实业股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通知于2017年10月16日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于 2017年10月26日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，其中现场出席会议的董事4人，以通讯表决方式参加会议的董事3人。会议由董事长卢凤仙女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《公司2017年第三季度报告正文及全文》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏立霸实业股份有限公司董事会2017年10月27日
证券代码：600695 900919 证券简称：绿庭投资绿庭B股 编号：2016-033
上海绿庭投资控股集团股份有限公司
2016年度第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年12月23日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东世纪大道88号上海金茂君悦大酒店 2楼宴宾厅 II
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|48|
|其中：A 股股东人数|11|
|境内上市外资股股东人数（B股）|37|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|165,764,248|
|其中：A 股股东持有股份总数|150,261,346|
|境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)|15,502,902|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|23.30991|
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|21.12988|
|境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|2.18003|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
事陈喆、鲍勇剑因工作未出席；
2、公司在任监事 3人，出席1人，监事李毓平、李宏兵因工作未出席；
3、公司董事会秘书李冬青出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于签署天马种禽场动迁及相关协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|150,243,676|99.98824|17,665|0.01175|5|0.00001|
|B股|15,501,902|99.99355|1,000|0.00645|0|0.00000|
|普通股合计：|165,745,578|99.98874|18,665|0.01125|5|0.00001|

2、议案名称：《关于签署洞泾港堆场动迁协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|150,243,676|99.98824|17,665|0.01175|5|0.00001|
|B股|15,501,902|99.99355|1,000|0.00645|0|0.00000|
|普通股合计：|165,745,578|99.98874|18,665|0.01125|5|0.00001|

3、议案名称：《关于注销分公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|148,522,074|98.84250|1,739,267|1.15749|5|0.00001|
|B股|14,778,350|95.32635|497,452|3.20877|227,100|1.46488|
|普通股合计：|163,300,424|98.51366|2,236,719|1.34934|227,105|0.13700|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市诚至信律师事务所
律师：许永林、张翕翊
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会之召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格和提案人资格，会议的表决方式和程序均符合《证券法》、《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书；
特此公告。
上海绿庭投资控股集团股份有限公司2016年12月24日
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2017—032四川金顶（集团）股份有限公司
关于公司拟投资设立全资子公司的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示：
●经公司2017年4月24日召开的第八届董事会第一次会议审议通
过，拟以自有资金投资设立全资子公司；
●拟投资标的名称：乐山市星恒科技有限公司；（以下简称“全资子公司”）；
●拟投资金额：全资子公司注册资本为人民币500万元；
●特别风险提示：公司目前成立上述全资子公司，是为开拓新的业务类型，未来一段时间内的运营成果具有不确定性，对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响。
一、对外投资概述
为增强公司抗风险能力和提升公司持续经营能力，进一步开拓新的业务类型，四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金500万元人民币投资设立全资子公司，本次对外投资事项不构成关联交易，也不涉及重大资产重组。
二、拟投资设立全资子公司的基本情况
公司名称：乐山市星恒科技有限公司(具体以工商登记为准)
注册资本：人民币500万元。
注册地址：四川省乐山市市中区鹤翔路428号4栋13楼11-13号
经营范围：实业投资、国内贸易，自营和代理各类商品和技术进出口业务(具体以工商登记为准)。
出资方式：公司以自有资金人民币500万元出资，占注册资本的
100%。
股东构成：四川金顶（集团）股份有限公司持股100%
机构和人员：不设董事会，设执行董事1名，执行董事由公司委派；
不设监事会，设监事 1名，监事由公司委派。
三、本次投资目的和对公司的影响
本次投资设立全资子公司是公司实施发展战略的重要举措，有利于公司根据产业政策调整进行产业升级，增强公司持续经营能力，获得更大的发展空间，对公司未来业务发展具有积极意义和推动作用。同时，投资设立全资子公司将有利于推动公司从生产型企业向投资生产性企
业过渡，有利于公司在稳健经营的基础上，充分利用资本市场优势开拓新的业务类型，寻求新的利润增长点，进一步提高公司核心竞争力,增强公司持续经营能力和抗风险能力。本次投资符合公司的战略发展规
划，符合公司和股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形。
四、本次投资的风险分析
公司本次投资设立全资子公司符合公司发展规划的需要，但实际运营过程中可能面临着市场、行业、管理等各方面不确定因素带来的风险，公司董事会将积极采取适当的策略以及管理措施，一是不断优化业务结构，加强专业人才的引进和培养，努力提高市场竞争力；二是加强风险管控，强化战略引导和财务监督、审计监督来预防和控制可能存在的经
营风险，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，确保子公司业务稳健经营，力争获得良好的投资回报。
本次投资额度在董事会的权限范围内，无需提交公司股东大会审
议。
公司将根据相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《四川金顶（集团）股份有限公司第八届董事会第一次会议决议》特此公告。
四川金顶（集团）股份有限公司董事会 2017年 4月 25日
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：2015-076债券代码：122111、122215、122222、122267
债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债
永泰能源股份有限公司
关于 2015年第六次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2015年第六次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2015年7月22日
3.股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|A股|600157|永泰能源|2015/7/15|

二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：永泰控股集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于2015年7月7日公告了股东大会召开通知，单独持有46.26%股份的控股股东永泰控股集团有限公司，在 2015年 7月 9日提出临时提案并书面提交股东大会召集人公司董事会。股东大会召集人公司董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司确定的向“能源、物流、投资”三大产业转型的发展战略，永泰控股集团有限公司提请在公司2015年第六次临时股东大会《关于修改<公司章程>的议案》中增加审议关于修改公司经营
范围的条款，具体内容如下：
《公司章程》第十三条原内容为：“经依法登记，公司的经营范围为：煤矿
及其他矿山投资，电厂投资，洗选精煤，新能源开发与投资，自有资金投资管理，技术开发与转让，货物及技术进出口业务，房屋出租，煤炭、煤制品、煤矸石的销售，煤矿机械设备、电气设备、工矿配件制造、修理、销售、租赁、安装及技术咨询服务，矿山支护产品生产、销售。”
现拟对第十三条经营范围内容进行调整，修改后第十三条的内容为：“经依法登记，公司的经营范围为：综合能源开发，大宗商品物流，新兴产业投资（自有资金）；煤矿机械设备、电气设备、工矿配件制造、修理、销售、租赁、安装及技术咨询服务，矿山支护产品生产、销售。”
三、除了上述增加临时提案外，于 2015年 7月 7日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2015年7月22日14点30分
召开地点：山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场27层公司会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年7月22日至2015年7月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司向国家开发银行股份有限公司申请综合授信的议案|√|
|2|关于公司为山西康伟集团有限公司提供担保的议案|√|

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|3|关于对子公司华瀛山西能源投资有限公司综合授信增加担保方的议案|√|
|4|关于修改《公司章程》的议案|√|
|5|关于修订《公司股东大会议事规则》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案相关公告于2015年7月7日、7月10日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：第1项至第5项
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会 2015年7月10日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
证券简称：熊猫金控 证券代码：600599 编号：临2015-056熊猫金控股份有限公司
关于收到上海证券交易所对公司重大资产购买报告书（草案）审核意见函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年6月1日，公司召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于<熊猫金控股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2015年 6月 2日在上海证券交易所网站刊登了相关公告。根据上海证券交易所《关于落实非许可类并购重组事项信息披露相关工作的通知》的规定，停牌期间，上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。
2015年 6月 9日，公司收到上海证券交易所上证公函【2015】0529号《关于对熊猫金控股份有限公司重大资产购买报告书（草案）的审核意见函》，具体内容如下：一、本次交易的主要目的及对上市公司的影响
1、关于本次交易的主要目的。公司曾于 2014年以 8300万元的价格处置浏阳农村商业银行5%的股权。公司在相关告中称“本次股权转让能有效加快资金周转，优化公司资产结构，促进公司持续稳定发展，符合公司和全体股东的利益”。请结合你公司的发展规划、经营情况等，补充披露：（1）在处置浏阳农村商业银行股权后不足一年内，公司又筹划购买莱商银行股权的主要目的、考虑及必要性；（2）公司短期内作出完全反向的处置、收购商业银行股权决定，是否进行了充分、审慎论证，今后拟采取何有效措施保持公司经营发展战略的稳定性和可持续性。
业务的协同效应；（3）截止目前，公司是否就上述相关资源整合、协同事项等与莱商银行及其主要股东进行了协商及进展情况；（4）上述协同效应、资源整合措施的落实存在的重大不确定性或未能达到预期效果的风险，并作出相应的风险提示。请财务顾问发表意见。
二、本次交易的支付安排
根据重组报告书，公司拟以支付现金的方式收购标的资产，即将交易价款人民币 26,489.45万元一次性汇入莱芜市中级人民法院开立的银行账户。同时，本次交易尚需取得中国银监会的核准。
3、关于资金来源。请补充披露公司用于支付上述交易价款的资金来源，及可能对公司日常经营、现金流、资产负债结构等产生的影响。若公司拟采用杠杆支付交易价款的，请补充披露资金提供方的基本信息，是否与上市公司存在关联关系，资金成本及还款安排等。
4、关于风险及应对措施。请补充披露如本次交易无法取得银监会的核准，公司先行支付上述交易价款是否存在无法收回的风险及应对措施。
三、本次交易的会计处理
重组报告书中的备考财务报表显示，本次交易将增加公司的可供出售金融资产和其他应付款各26,489.45万元。
5、确认为可供出售金融资产的依据。请结合公司在本次交易完成后对莱商银行的影响程度，补充披露将本次购买的股权确认为可供出售金融资产的原因和依据。
6、确认为其他应付款的依据。请结合前述交易价款的支付安排，补充披露公司在备考财务报表中将相关价款计入“其他应付款”的合理性。请财务顾问和会计师发表意见。
7、本次交易完成后对公司盈利能力的影响。重组报告书披露，公司认为，本次交易完成后，公司的经营成果将大幅提高，盈利能力将明显改善。请公司结合将本次购买的股权确认为可供出售金融资产等情况，补充披露：（1）莱商银行的利润分配政策；（2）本次交易完成后，公司是否主要依赖莱商银行的利润分配及分配金额来提高经营成果，改善盈利能力；（3）本次交易完成后，公司可以对莱商银行及其利润分配施加何种影响，并就上述事项进行重大风险提示。
四、后续安排
8、关于标的公司的管理安排。请补充披露本次交易完成后，公司是否将参与莱
商银行的经营管理、重大决策等。如是，请进一步披露相关计划和安排。
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会二O一五年六月十一日
中国船舶重工集团动力股份有限公司
董事对 2016年半年报的确认意见
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
董事签字:
________________ _______________ _______________
何纪武 刘宝生 张德林
________________ ________________ ________________
邹积国 童小川 金焘
________________ ________________ ________________
张华民 张元杰 高名湘
中国船舶重工集团股份有限公司
董事会
长园集团股份有限公司独立董事
关于本次深圳市沃尔核材股份有限公司认购公司非
公开发行股票构成关联交易事项的事前认可意见
长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2016年2月4日召开董事会，审议与本次非公开发行股票有关的议案。
根据有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立的立场及判断，事前对有关本次非公开发行股票的全部资料进行了认真审议，现发表如下意见：
在召开董事会审议上述议案之前，公司向我们提交了与公司本次非公开发行股票的详尽资料，我们认真查阅和审议了收悉的所有资料，并就相关事宜与公司董事会、管理层进行了深入地探讨。本次深圳市沃尔核材股份有限公司认购公司非公开发行股票构成关联交易，我们对该等关联交易事项进行了核查，认为其符合公司经营管理的需要，不存在损害公司利益或公司股东利益的情形。在所获资料真实、准确、完整的前提下，基于独立判断，我们认为公司本次非公开发行股票的相关议案符合国家法律法规及相关政策的规定，符合上市公司的长远发展规划和全体股东的利益。因此，同意将本次非公开发行股票的相关议案提交公司董事会会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《关于本次深圳市沃尔核材股份有限公司认购公司非公开发行股票构成关联交易事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
___________________ ____________________ ____________________杨依明 秦敏聪 贺云
二O一六年二月一日
证券代码：600671 证券简称：天目药业 编号：临 2017-048杭州天目山药业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经申请公司股票已于2017年3月27日起停牌，并于2017年3月27日发布《公司重大事项停牌公告》（公司编号：临2017-031）。经相关各方论证上述事项对公司构成重大资产重组，公司于2017年4月12日发布《公司重大资产重组停牌公告》（公司编号：临2017-041）。
2017年4月27日发布了《公司重大资产重组继续停牌公告》（公司编号：临2017-045），公司股票自2017年4月27日起预计停牌不超过一个月。停牌期间，按要求发布进展公告。
截止本公告日，该重大资产重组事项尚处于推进阶段，公司将按照《股票上市规则》和《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，积极与相关各方论证和协商，并推动各方开展工作。为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，按照《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等有关规定及时履行信息披露义务，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案（或报告书），及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会 2017年 5月 5日
股票简称：青岛海尔 股票代码：600690 编号：临2016-021
青岛海尔股份有限公司
关于暂缓按中国会计准则编制并披露标的公司审计
报告及备考合并财务报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组
（2014年修订）》的相关规定，本公司在重大资产重组过程中，需要披露标的公司最近两年一期经审计的根据中国会计准则编制的财务报表，并需要披露最近一年一期的备考合并财务报告。
考虑到公司本次支付现金收购通用电气公司下属家电业务资产（以下简称
“本次交易”）涉及境外资产且交易对方采用了竞标的程序，现阶段不具备对标的资产按照中国会计准则进行审计的条件。因此，公司在本次交易完成前无法依照《重组办法》及相关法律法规的要求在中国企业会计准则下编制交易标的财务报告及其相关的审计报告。
公司在《青岛海尔股份有限公司重大资产购买报告书》等本次交易相关文件中披露了交易标的按照交易对方编制财务报表时所采用的会计政策编制的2013
年度、2014年度、2015年前三季度的管理层财务报表，该等会计政策符合美国公认会计原则的相关规定。为保障公司全体股东的利益且便于全体股东理解交易标的财务信息，公司基于交易对方在前述期间财务报表中披露的会计政策编制相关差异情况表，就该等会计政策与中国会计准则相关规定进行比较和差异分析，并聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构就前述差异情况表出具《差异情况表鉴证报告》。
根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上述《差异情况表鉴证报告》，该审计机构认为：“基于我们执行的有限保证鉴证工作，我们没有注
意到任何事项使我们相信差异情况表存在未能在所有重大方面反映通用电气公
司相关会计政策和中国会计准则相关规定之间的差异情况。”
基于以上，公司拟暂缓按中国会计准则披露标的公司审计报告及备考合并财务报告，并作出以下承诺：
1、关于标的公司最近两年一期的审计报告：交易标的已依照交易对方编制财务报表时所采用的会计政策编制了2013年度、2014年度以及2015年前三季度管理层财务报表，该等财务报表涉及的会计政策符合美国公认会计原则的相关规
定。公司承诺在本次交易交割完成后三个月内，依照中国企业会计准则和公司会计政策编制并向投资者披露交易标的最近两年一期的财务报告和审计报告。
2、关于备考合并财务报告：公司承诺在本次交易交割完成后三个月内，依照中国企业会计准则和公司会计政策编制并向投资者披露交易标的最近一年一
期的备考合并财务报告及审阅报告。
特此公告。
青岛海尔股份有限公司董事会2016年3月14日
股票代码：600282股票简称：南钢股份编号：临2016—023号债券代码：122067债券简称：11南钢债
南京钢铁股份有限公司
关于非公开发行股票行政许可申请
获得中国证监会受理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160252号）。中国证监会依法对公司提交的非公开发行股票行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会的核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会
二〇一六年二月十六日
中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行
2019年公司债券（第一期）票面利率公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1442号文核准，中信证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“中信证券”）获准面向合格投资者公开发行不超过人民币30亿元（含30亿元）的公司债券。根据《中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2019年公司债券（第一期）发行公告》，中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2019年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行总额不超过人民币30亿元。
2019年9月5日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价。
根据网下合格投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券品种一票面利率为3.39%，本期债券品种二票面利率为3.78%。
发行人将按上述票面利率于2019年9月6日至2019年9月10日面向合格投资者网下发行。具体认购方法请参见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2019年公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2019年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
主承销商：海通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600390 证券简称：五矿资本 编号：临2017-126五矿资本股份有限公司
关于续聘2017年度财务报告和内部控制审计机构公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月17
日在五矿广场C208-C209会议室召开第七届董事会第九次会议，以9
票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2017年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2017年第六次临时股东大会审议批准。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司的2016年度审计工作过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。
经公司董事会审计委员会提议，公司第七届董事会第九次会议审议通过，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的财务报告和内部控制审计机构。
公司独立董事认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2016年度财务报告审计的过程中，能够坚持客观、公正的原则，遵守职业道德规范，遵循独立审计准则，恪尽职守、勤勉尽责。公司续
聘审计机构的决策程序符合法律、法规和公司章程的相关规定。我们同意续聘其为公司2017年度审计机构。
特此公告。
五矿资本股份有限公司董事会
证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2019-080
债券代码：113529 债券简称：绝味转债
绝味食品股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2019年10月27日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，并于2019年11月1日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由张高飞先生主持，会议应到监事3人，实到3人。公司部分高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于提前赎回“绝味转债”的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于提前赎回“绝味转债”的提示性公告》。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于全资子公司参与设立的基金减少出资总额的议案》为了有效推进番茄叁号基金的资金使用，根据番茄叁号基金的募集进展及各方的沟通和协商，拟对番茄叁号基金规模进行调整，番茄叁号基金总出资额由原 20,000.00万元调整为 5,650.00万元，其中深圳网聚对番茄叁号的出资额由
17,300.00万元调整至 4,950.00万元，宁波番茄投资管理有限公司对番茄叁号的出资额由 400.00万元调整至 500.00万元，黄文对番茄叁号的出资额由 2,300.00万元调整至200.00万元。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
绝味食品股份有限公司监事会2019年11月1日
证券代码：600234 证券简称：*ST天龙 编号：临2014--013太原天龙集团股份有限公司
关于股票可能被暂停上市的风险提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司面临暂停上市风险
因公司 2012年度经审计的年末净资为负值，公司股票已被上海证券交易所实施退市风险警示，若公司 2013年度审计报告最终确定公司 2013年年末净资产为负值，根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，公司股票将于披露 2013年年度报告之日起停牌，上海证券交易所将在公司股票停牌起始日后 15个交易日内做出是否暂停公司股票上市的决定。
若公司 2013年度审计报告最终确定公司 2013年末净资产为正，公司可化解暂停上市风险。
二、公司 2013年度业绩情况
证券代码：600234 证券简称：*ST天龙 编号：临2014--013公司尚不能确信已完全考虑了影响净利润、净资产的因素。准确财务数据将在 2013年度报告中予以披露。
（详见公司 2014年 1月 30日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的 2013年年度业绩预告，公告编号：临 2014- 012号）。
三、其他说明
根据上海证券交易所相关要求，2013年 1月 6日开始，公司聘请的年审会计师对公司开展审计工作，年审会计师认为，截止目前，其对太原天龙集团股份有限公司 2013年度财务报表的审计工作尚在进行中，最终的审计意见尚未形成。由于函证等重要审计程序尚未履行完毕，尚未完成的程序可能对太原天龙集团股份有限公司 2013年末的净资产金额产生的影响无法预计。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
太原天龙集团股份有限公司董事会
二零一四年一月三十日
证券代码：601766（A股） 股票简称：中国南车（A股） 编号：临2014-069证券代码：1766（H股） 股票简称：中国南车（H股）
中国南车股份有限公司
关于购买理财产品情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国南车股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年3月28日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过《关于授权管理层购买银行理财产品的议案》，同意公司自董事会审议通过日起一年内，使用总额不超过人民币50亿元的自有资金、部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品；在授权额度内，资金可以滚动使用。2014年11月28日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于授权管理层购买理财产品的议案》，同意公司自董事会通过之日起一年内，增加使用总额不超过人民币45亿元的自有资金购买低风险理财产品（不用于投资股票及其衍生产品）；在该授权额度内，资金可以滚动使用。公司独立董事及监事会已分别就上述两个议案发表了同意的意见。
公司近日使用自有资金人民币9亿元购买了银行理财产品，现将有关情况公告如下：
一、理财产品的基本情况
单位：元币种：人民币
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|合作方名称|理财计划名称|收益类型|认购金额|起始日期|终止日期|预期年化投资收益率|
|交通银行北京世纪城支行|蕴通财富生息365|非保本浮动收益|300,000,000.00|2014-12-31|2015-1-4|3.8%|
|中国农业银行北京万寿路支行|本利丰.90天|保本保收益|200,000,000.00|2014-12-31|2015-4-1|4.2%|
|上海浦发银行北京分行|利多多对公结构性|非保本固定收益|200,000,000.00|2014-12-30|2015-3-31|4.5%|

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||理财||||||
|中国工商银行北京会城门支行|易加益法人人民币理财产品|非保本浮动收益|200,000,000.00|2014-12-31|2015-4-4|4.7%|

上述购买理财产品不构成关联交易。
二、风险控制分析
公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述银行理财产品理财期间，公司将与银行保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
三、对公司的影响
1、公司利用部分闲置资金购买银行理财产品，不影响公司正常的生产经营，并能够提高公司暂时闲置资金的收益，为公司及股东谋取更多的投资回报，符合股东整体利益。
2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全以及相关交易条款公平合理。
四、独立董事意见
公司独立董事意见具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中国南车股份有限公司关于授权管理层购买银行理财产品的公告》（编号：临
2014-008）和《中国南车股份有限公司关于授权管理层购买银行理财产品的公告》（编号：临2014-060）。
五、截至本公告日，公司累计购买理财产品的金额
2014年11月29日至本公告日，公司购买理财产品的发生额为人民币44亿元，占公司2013年12月31日经审计净资产的12%，余额为人民币44亿元。
特此公告。
中国南车股份有限公司董事会二〇一四年十二月三十一日
重庆太极实业（集团）股份有限公司
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为重庆太极实业（集团）股份有限公司(以下简称：公司)的独立董事，对公司第九届董事会第二十一次会议审议的《关于变更部分募集资金投资项目子项目及新增实施主体和地点暨延期完成的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》进行了认真审核，并听取了公司的相关说明，基于独立判断，发表意见如下：
一、对《关于变更部分募集资金投资项目子项目及新增实施主体和地点暨延期完成的议案》的独立意见
我们认为，公司《关于变更部分募集资金投资项目子项目及新增实施主体和地点暨延期完成的议案》，是按照实际使用情况进行的调整，符合募投项目的实际需求，有利于公司优化资源配置，提高募集资金使用效率。本次调整，未违反中国证监会、上海证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定。公司董事会审议的程序合法、有效，本次项目调整，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司发展和股东权益。我们一致同意公司募投项目调整方案。
二、对《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见
我们认为，经审阅罗诗遂先生的履历等材料，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员条件，能够胜任公司相应职位的职责要求，有利于公司经营与发展，罗诗遂先生的提名、聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，我们同意罗诗遂先生担任公司副总经理。
独立董事：杜守颖、王一涛、程源伟、刘云、叶静涛
重庆太极实业（集团）股份有限公司 2019年 12月 24日
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2019-067四川路桥建设集团股份有限公司
2019年 8月中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司经营部门初步统计，本公司及下属公司2019年8月中标工程施工项目12个，中标合同金额约13.34亿元。其中，较大工程项目情况如下：
1、四川省眉山市东坡区“铁投•璟瑞府”一期项目设计-施工总承包（EPC），中标价395,000,000元，工期600日历天。该项目是由公司控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司投资的房建EPC项目，公司子公司四川路桥盛通建筑工程有限公司（以下简称“盛通公司”）与四川省建筑设计研究院联合体中标，盛通公司为牵头单位，负责本项目施工总承包工作，占比98.75%,金额为395,000,000元。
2、四川省甘孜州白玉县国道 215线白玉至巴塘段改建工程 TJ1标段施工，中标价463,179,955元，工期36个月。
3、四川省成都市双流区大件路地铁10号线恢复工程，中标价 104,862,181元，工期240日历天。
4、江苏省徐州市新沂市境内 268省道新沂段施工项目 A4标段（重新招标）施工，中标价136,709,554元，工期18个月。
截至 2019年 8月 31日，公司本年度累计中标工程施工项目 96个，累计中标金额约189.83亿元。
上述经营指标数据为阶段性统计数据，由于存在各种不确定性，可能与定期报告披露的数据存在差异，敬请注意投资风险。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会2019年9月7日
上海复星医药（集团）股份有限公司独立非执行董事
关于《上海复星医药（集团）股份有限公司限制性股票激励计划》所涉限制性A股股票第二期解锁事项的独立意见
依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法(试行)》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》（以下合称“《备忘录1-3号》”）和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，我们作为上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）独立非执行董事，对《上海复星医药（集团）股份有限公司限制性股票激励计划》（以下简称“第一期激励计划”）所涉限制性A股股票第二期解锁事项进行了审查和监督，并发表如下独立意见：
本公司第一期激励计划中所列限制性A股股票第二期解锁的条件已全部满足，同意本公司为24名第一期激励计划激励对象办理相关限制性A股股票第二期解锁相关事宜。
我们认为本次解锁符合《管理办法》、《备忘录1-3号》等法律、法规、规范性文件规定以及第一期激励计划的规定，24名第一期激励计划激励对象符合解锁资格条件，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。
独立非执行董事：张维炯、曹惠民、江宪、黄天祐二零一六年一月七日
安徽省天然气开发股份有限公司独立董事
关于向子公司安徽省皖能新奥天然气有限公司提供委托贷
款所涉及关联交易事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《安徽省天然气开发股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定，作为安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第二届董事会第十五次会议审议的《安徽省天然气开发股份有限公司关于向子公司安徽省皖能新奥天然气有限公司提供委托贷款的议案》进行了审阅，并基于独立、客观、公正的判断立场，本着认真、负责的态度，就以上议案事项发表意见如下：
公司利用自有资金进行委托贷款业务，有利于提高公司资金使用效率，支持子公司安徽省皖能新奥天然气有限公司的经营发展。贷款利率合理，没有损害公司及其他股东的利益。本次关联交易已经公司董事会审议通过，关联董事回避表决。本次关联交易决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。同意公司向子公司安徽省皖能新奥天然气有限公司提供委托贷款。
独立董事:周世虹石强李洪峰 尹宗成