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河南省中原内配股份有限公司 内部控制规则落实自查表证券代码：002448 证券简称：中原内配内部控制规则落实自查表
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|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||

河南省中原内配股份有限公司 内部控制规则落实自查表
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|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信||
||是|
|息内部报告制度。||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是|
|问，并及时、完整进行回复。||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定||
||是|
|对象签署承诺书。||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交||
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
||是|
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||

河南省中原内配股份有限公司 内部控制规则落实自查表
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|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|是|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|
|以执行。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||
|六、对外担保的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|
|权限和审议程序的责任追究制度。||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||
||是|
|议程序并及时履行信息披露义务。||
|七、重大投资的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||
||是|
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||
|所业务规则的规定。||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||
||是|
|议程序并及时履行信息披露义务。||

河南省中原内配股份有限公司 内部控制规则落实自查表
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|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||李安民|14|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||廖家河|14|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||楚金桥|15|

河南省中原内配股份有限公司董事会二○一五年四月二日
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告码:2019-025深圳市卫光生物制品股份有限公司
关于安全隐患整改进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月18日披露了《深圳市卫光生物制品股份有限公司关于安全隐患情况的提示性公告》（公告编号：2019-022），公司收到深圳市光明区国有资产监督管理局核发的《光明区国有资产监督管理局关于切实加强安全生产工作消除消防安全隐患的通知》及其转发公司酒精储罐及回收塔安全生产事故隐患的通知。公司收到通知后，高度重视，组织相关部门召开整改专题会议。
公司向深圳市住房和建设局提交的整改方案已获得深圳市住房和建设局认可，并收到深圳市住房和建设局下发的《建设工程消防设计审查意见书》（深建消审字【2019】第0024号）。目前，公司已按照整改方案进行整改工作。
公司将按照相关法律、法规以及规定披露有关整改进度，积极保障全体股东的合法利益。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会2019年 6月 13日
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2016-070
财信国兴地产发展股份有限公司
关于控股股东办理股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”、“财信发展公司”）收到重庆财信房地产开发有限公司（以下简称“财信地产”）的通知，财信地产于近期办理了股票质押式回购交易的业务，具体事项如下：
1、2016年8月18日，财信地产以其持有的财信发展公司限售条件股141,334,570,股股份（占财信发展公司总股本的12.84%）作为标的证券，质押给太平洋证券股份有限公司办理股票质押式回购业务进行融资，本次交易的初始交易日为2016年8月18日，拟购回交易日为2019年2月18日。
2、2016年8月18日，财信地产以其持有的财信发展公司限售条件股44,022,243,股股份（占财信发展公司总股本的4.00%）作为标的证券，质押给申万宏源证券有限公司办理股票质押式回购业务进行融
资，本次交易的初始交易日为2016年8月18日，拟购回交易日为2019年2月18日。
截止本公告日，财信地产持有公司股份656,379,307股，占公司总股本的59.65%；处于质押状态的股份为374,772,966股，占其所持
公司股份总数的57.10%。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会 2016年 8月 20日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2016-178北京安控科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为北京安控科技股份有限公司（以下简称为“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第四十八次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2016年半年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的独立意见
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定的要求，作为公司独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，依据客观、公平、公正的原则，对公司 2016年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的进行了认真的核查，我们认为：
1、截至本报告期末，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称“通知”）的规定，不存在与《通知》规定相违背的情形。
2、截至本报告期末，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
3、公司对外担保情况
报告期内，公司新增担保情况如下：
（1）公司为控股孙公司郑州鑫胜电子科技有限公司向中国民生银行郑州分行九如路支行申请综合授信800万元提供连带责任担保，担保期限为一年；
（2）公司为全资孙公司杭州安控环保科技有限公司向宁波银行股份有限公司杭州分行申请综合授信5,000万元提供连带责任担保，担保时间为一年。
由于上述公司为公司的控股孙公司和全资孙公司，担保风险可控。截至本报告期末，公司累计对外担保总额为人民币16,300万元。
二、关于2016年半年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2016年半年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违反募集资金管理和使用相关规定、损害股东利益的情形。
独立董事：俞鹂、李量、赵斌
北京安控科技股份有限公司2016年8月27日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2016-154号泰禾集团股份有限公司
关于与中信信托有限责任公司合作设立信托计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次对外投资概述
为充分把握房地产行业的投融资机会，加强与资产管理机构建立良好合作关系，实现优势互补，公司拟出资不超过人民币 16亿元与中信信托有限责任公司（以下简称“中信信托”）共同设立“中信•泰禾房地产投资集合资金信托计划”（以下简称“信托计划”）。信托计划目标规模不超过 40亿元，将间接用于公司投资国内主要城市的房地产项目。
以上事项已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《股票上市规则》等相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
二、合作方基本情况
名称：中信信托有限责任公司
住所：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦
法定代表人：陈一松
联系地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦
注册资本：1,000,000万元人民币
成立日期：1988年3月1日
经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准债券的承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及
保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
三、信托计划基本情况
（一）信托计划基本信息
1、信托名称：中信•泰禾房地产投资集合资金信托计划（暂定名）
2、信托规模：最高不超过人民币40亿元
3、认购方式：以现金方式认购
4、受托人：中信信托有限责任公司
5、受益人：
优先级受益人：合格投资者认购不超过人民币24亿元信托单位
次级受益人：泰禾集团或下属公司认购不超过人民币16亿元信托单位
6、存续期限：36个月
7、信托资金用途：以股权、债权方式投资于SPV（特殊目的公司），由SPV通过并购等方式投资于优质地产项目。
8、投资方向：在北京、天津、上海、南京、杭州、苏州、福州、厦门、深圳、广州、珠海、东莞、佛山、郑州、合肥、太原等城市获取优质地产项目。
（二）信托运作情况
1、信托运作
信托计划通过设立或者受让的方式持有SPV1~N的100%股权（SPV1~N分别对应项目1~N），针对项目1~N，信托计划委派一名执行董事（兼任法人）；
信托计划与SPV1~N分别签署《借款合同》，约定借款金额、期限（不超过 1年）、利率、还本付息方式等，形成信托计划对SPV1~N的股东借款债权。
2、退出方案
（1）按《借款合同》约定，SPV按时足额支付利息、归还本金，在约定条件下信托计划将SPV股权转让给泰禾集团或下属公司；或，
（2）在约定条件下，泰禾集团按《资产重组及远期收购协议》的约定支付标的资产（即信托计划所持股权、债权）受让价款；或，
（3）信托计划有权按照合同约定直接向第三方转让标的资产、通过拍卖等公开方式转让标的资产、在北京金融资产交易所挂牌转让标的资产等。
四、本次对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
本次公司与中信信托合作设立信托计划有利于拓宽公司融资渠道，加强与资产管理机构合作关系，实现双方优势互补。信托资金主要用于公司在国内主要城市优质房地产项目的投资，将促进公司房地产主业的快速发展，符合公司聚焦京津冀、长三角、珠三角等强势区域，深耕一线城市的发展战略。同时，通过信托计划将有助于提高资金使用效率，扩大投资收益，实现股东收益最大化。
本次对外投资暂不会对公司短期经营效益产生实质性影响。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十七日
宜华健康医疗股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为宜华健康医疗股份有限公司的独立董事，在任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关法律、法规的的规定和要求，忠实、勤勉地履行职责，及时了解公司经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并本着公正、客观、独立的原则对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司股东特别是中小股东的合法权益，现将本人2015年度工作述职如下：
一、独立董事出席会议情况
1、2015年度，公司共召开四次股东大会，本人均亲自列席了股东大会；
2、2015年度，公司共召开十七次董事会，其中现场会议三次，以通讯表决的方式十四次，本人均亲自出席了上述董事会。
在会议召开前，本人通过认真审阅会议资料，并与公司管理层沟通了解具体情况，独立、客观、审慎地行使表决权，并根据自己的专业知识和经验提出意见和建议，为提高董事会科学决策水平起到了积极作用。
本人认为公司董事会审议的各项议案没有违反相关规定，也没有损害到中小股东的合法权益，因此本人对 2015年召开的董事会会议审议的议案没有提出异议，均投了赞成票。
二、发表独立董事意见情况
2015年度，本人根据相关法律、法规和有关的规定，对董事会相关议案发表了表示同意的独立意见。具体情况如下：
司股东大会审议。
2、在公司第六届董事会第十四次会议上，出具《关于公司与关联方合作设立投资公司的独立意见》，认为公司与关联方合作设立投资公司，有利于公司拓展投资业务，提高公司的盈利能力。同意上述公司与关联方合作设立投资公司事项。
3、在公司第六届董事会第十五次会议上，本人就2014年公司内部控制评价报告、公司2014年度利润分配方案、续聘会计师事务所、聘任内部控制审计机构、公司会计政策变更、公司拟在深圳购买办公楼等事项发表了独立意见，同意董事会的决议并同意将相关事项提交公司2014年度股东大会审议。
4、在公司第六届董事会第十六次会议上，出具了《关于公司认购深圳市尚荣医疗股份有限公司非公开发行股票的独立意见》，认为公司以现金认购深圳市尚荣医疗股份有限公司非公开发行股票，有利于增强公司盈利能力，提高公司的投资收益。同意公司认购深圳市尚荣医疗股份有限公司非公开发行股票相关事项。
5、在公司第六届董事会第十七次会议上，出具了《关于聘任陈奕民先生为公司董事会秘书的独立意见》，同意公司董事会聘任陈奕民先生为公司董事会秘书。
6、在公司第六届董事会第十九次会议上，出具了《关于公司重大资产购买及重大资产出售暨关联交易的独立意见》，认为重组的预案符合法律、法规和中国证券监督管理委员会的监管规则，符合公司和全体股东的利益。同意董事会将本次重组事项的相关议案提交公司股东大会审议。
7、在公司第六届董事会第二十次会议上，出具了《独立董事关于聘任邱海涛先生为公司董事会秘书兼财务总监的独立意见》，同意公司董事会聘任邱海涛先生为公司董事会秘书兼财务总监。
8、在公司第六届董事会第二十四次会议上，出具了《关于公司重大资产购买及重大资产出售暨关联交易的独立意见》，同意董事会将本次重组事项的相关议案提交公司股东大会审议。
三、在保护投资者权益方面所作的工作
1、现场考察情况
2015年，本人积极利用参加现场会议及其他机会了解公司经营管理情况，并通过电话和电子邮件等方式与公司其他董事、高管人员保持密切联系，主动了解董事会决议和股东大会决议的执行情况，时刻关注市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时了解公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
2、信息披露情况：
报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，要求公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳交易所上市公司信息披露工作指引》等相关规定履行信息披露义务，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整和及时，同时督促公司加强自愿性信息披露，保障股东的知情权，维护股东、特别是社会公众股股东的合法权益。
3、培训和学习情况：
为了不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议，本人积极学习相关法律法规和规章制度，及时掌握中国证监会、广东证监局以及深圳证券交易所最新的有关法律法规和各项规章制度，积极参加相关培训，不断提高对公司及投资者权益的保护能力。
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
非常感谢公司和广大投资者在任职期间对本人的信任和支持！
宜华健康医疗股份有限公司
独立董事：夏成才
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2018-094号华塑控股股份有限公司
股票交易异常波动补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 31日在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《股票交易异常波动公告》（2018-093号）。现就有关情况补充公告如下：一、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。公司于2018年7月 14日披露了《2018年半年度业绩预告》，预计 2018年半年度归属于上市公司股东的净利润为-500万元~-300万元，本次业绩预告是根据公司对经营情况初步测算做出，具体数据请以公司2018年半年度报告中披露的数据为准。公司目前经营业绩较差，持续经营能力较弱。公司转型尚存在不确定性，提醒投资者注意投资风险。
二、公司实际控制人可能发生变更相关情况
公司控股股东西藏麦田创业投资有限公司（以下简称“西藏麦田”）及其股东浙江浦江域耀资产管理有限公司（以下简称“浦江域耀”）已于 2018年 7月 24日与湖北新宏武桥投资有限公司（以下简称“新宏武桥”）签署了《关于债权债务处理之框架协议》（以下简称“框架协议”），《框架协议》约定：作为浦江域耀、西藏麦田对新宏武桥母公司湖北省资产管理有限公司（以下简称“湖北资管”）所负债务的担保措施，浦江域耀拟以让与担保的方式将其持有的西藏麦田100%股权变更登记至新宏武桥名下。西藏麦田已完成前述让与担保相关工商变更登记手续。
新宏武桥及其股东湖北资管实际控制人为湖北省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“湖北省国资委”），湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司（实际控制人为湖北省国资委，持股比例100%）持有湖北资管45%的股权，控制关系如下：
湖北省人民政府国有资产监督管理委员会
100%
湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司
45%
湖北省资产管理有限公司
100%
湖北新宏武桥投资有限公司
根据《框架协议》第四条“各方本着友好协商、解决问题的原则，就债权债务的处理事宜保持密切沟通，商讨解决措施。主要解决方案有：
1、乙方、丙方通过自筹资金偿还对甲方母公司湖北资管的债务；
2、各方协商以标的股权抵债，或者通过转让、变卖、拍卖等方式所得价款以偿还债务。
3、其他双方协商达成的方式。”
以上三种债权债务解决方案中，方案 1不会导致公司实际控制权发生变更，方案2、3可能导致公司实际控制人变更为第三方或湖北省国资委。
后续公司将持续密切关注相关债权债务处理情况，同时根据实际进展，按照有关规定提示相关方及时履行信息披露义务。
三、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华塑控股股份有限公司董 事 会二〇一八年七月三十一日
董事会提名委员会议事规则广东乐心医疗电子股份有限公司
董事会提名委员会议事规则
二〇一七年六月
董事会提名委员会议事规则广东乐心医疗电子股份有限公司
董事会提名委员会议事规则
第一章总则
第一条为规范公司董事和高级管理人员的的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《广东乐心医疗电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”），并制订本议事规则。
第二条提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，对董事会负责并报告
工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
第二章人员组成
第三条提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。
第四条提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。
第五条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第四条规定补足委员人数。
第六条董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为提名委员会委员的董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本细则的规定履行职务。
第七条提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快指定新的委员人选。在提名委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，提名委员会暂停行使本议事规则规定的职权。
第三章职责权限
董事会提名委员会议事规则第八条提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
（四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；
（五）在董事会换届选举时，向本届董事会提出下一届董事会候选人的建议；
（六）公司董事会授权的其他事宜。
第九条董事会应充分尊重提名委员会关于董事候选人及高级管理人员人选提名的建议，在无充分理由或可靠证据的情况下，不得对提名委员会提名的董事候选人及高级管理人员人选予以搁置。
第十条提名委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。
第四章议事规则
第十一条提名委员会分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开一次。会议由主任委员主持，主任委员不能出席会议时可委托其他一名委员主持。
召开会议的通知可以通讯方式随时发出。
第十二条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，每一名委员有一票表决权，会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。
第十三条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十四条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，相关费用由公司支付。
第十五条提名委员会会议讨论与委员会成员有关联关系的议题时，该关联委员应回避。该提名委员会会议由过半数的无关联关系委员出席即可举行，会议所作决议须经无关联关系的委员过半数通过；若出席会议的无关联委员人数不足提名会无关联委员总数的二分之一时，应将该事项提交董事会审议。
第十六条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
董事会提名委员会议事规则第十七条提名委员会会议由董事会秘书负责，会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书保存。在公司存续期间，保存期不得少于十年。
第十八条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式提交公司董事会。
第十九条出席会议的人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章决策程序
第二十条提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第二十一条董事、高级管理人员的选任程序：
1、提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
2、提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人选；
3、搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
4、征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
5、召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
6、在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
7、根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第六章工作评估
第二十二条提名委员会委员在闭会期间可以对公司董事、高级管理人员的工作情况进行必要的跟踪了解，公司各相关部门应给予积极配合，及时向委员提供所需资料。
第二十三条提名委员会委员有权查阅下述相关资料：
（一）公司的定期报告；
（二）公司的公告文件；
（三）公司股东大会、董事会、监事会、总经理办公会会议决议及会议记录；
董事会提名委员会议事规则（四）提名委员会委员认为必要的其他相关资料。
第二十四条提名委员会委员可以就某一问题向公司董事、高级管理人员提出质询，董事、高级管理人员应做出回答。
第二十五条提名委员会委员对于了解到的公司相关信息，在该等信息尚未公开之前，负有保密义务。
第七章附则
第二十六条本议事规则未尽事宜，依照国家法律、法规、《公司章程》等规范性文件的有关规定执行。本议事规则如与《公司章程》的规定相抵触，以《公司章程》的规定为准。
第二十七条本议事规则由公司董事会负责解释，自公司董事会审议通过之日起生效。
广东乐心医疗电子股份有限公司董事会
证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2017-068浙江跃岭股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2017年12月22日以电子邮件和书面形式发出通知，并于2017年12月27日上午10:00在公司会议室召开。本次会议由董事长林仙明先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，其中扈斌先生、孙剑非先生、叶显根先生、陈海峰先生以电话、传真的形式参会和表决。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议：
审议通过了《关于募投项目延期的议案》
具体内容详见于与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于募投项目延期的公告》。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司募投项目延期的独立意见》。
保荐机构东北证券股份有限公司对该事项进行了核查并发表核查意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《东北
证券股份有限公司关于浙江跃岭股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事关于公司募投项目延期的独立意见；
3、东北证券股份有限公司关于浙江跃岭股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见。
特此公告。
浙江跃岭股份有限公司董事会二〇一七年十二月二十七日
北京市天元律师事务所
关于北京神州泰岳软件股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
的补充法律意见（三）
北京市天元律师事务所
北京市西城区丰盛胡同28号
太平洋保险大厦10层
邮编：100032
北京神州泰岳软件股份有限公司 补充法律意见（三）北京市天元律师事务所
关于北京神州泰岳软件股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的
补充法律意见（三）
京天股字（2014）第200-3号致：北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“神州泰岳”）
北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受神州泰岳的委托，担任神
州泰岳本次交易的专项法律顾问，并已就神州泰岳本次交易事宜出具京天股字
（2014）第200号《北京市天元律师事务所关于北京神州泰岳软件股份有限公
司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见》（以下
简称“《法律意见》”）、京天股字（2014）第 200-1号《北京市天元律师事务
所关于北京神州泰岳软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易的补充法律意见（一）》（以下简称“《补充法律意见（一）》”）以及京天股字（2014）第200-2号《北京市天元律师事务所关于北京神州泰岳
软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的
补充法律意见（二）》（以下简称“《补充法律意见（二）》”）。
本所律师现就神州泰岳调整本次交易方案事宜出具本补充法律意见。
本补充法律意见仅作为《法律意见》、《补充法律意见（一）》、《补充法律意
见（二）》的补充，本所对本次交易涉及的其他法律问题的意见及结论仍适用《法
律意见》、《补充法律意见（一）》、《补充法律意见（二）》中的表述，本所在《法
律意见》中发表的声明事项适用于本补充法律意见。如无特别说明，本补充法
律意见中有关用语释义与《法律意见》、《补充法律意见（一）》、《补充法律意见
（二）》中有关用语释义的含义相同；《法律意见》、《补充法律意见（一）》、《补
充法律意见（二）》与本补充法律意见不一致的，以本补充法律意见为准。
本补充法律意见仅供神州泰岳为本次交易之目的而使用，不得被任何人用
北京神州泰岳软件股份有限公司 补充法律意见（三）于其他任何目的。本所同意将本补充法律意见作为神州泰岳本次交易申请所必
备的法定文件，随其他申请材料一并上报中国证监会。
基于以上，本所律师现发表补充法律意见如下：
北京神州泰岳软件股份有限公司 补充法律意见（三）一、本次交易方案调整的内容
经神州泰岳第五届董事会第四十四次会议审议通过，神州泰岳对本次交易的方案进行了调整，调整后的交易方案取消了本次募集配套资金安排。调整后的交易方案为：
1、神州泰岳拟通过发行股份及支付现金的方式购买天元伟业等35位股东所持有的天元网络100%股份。交易各方协商确定天元网络100%股份作价44,000万元，天元伟业等35位股东获得的交易对价均由神州泰岳发行股份支付85%，以现金方式支付15%。
2、神州泰岳拟通过发行股份的方式购买王宁等16位股东所持有的祥升软件100%股权。交易双方协商确定祥升软件100%股权作价30,000万元，王宁等16位股东获得的交易对价均由神州泰岳发行股份支付。
二、本次交易方案调整的批准和授权
2015年3月13日，神州泰岳召开第五届董事会第四十四次会议，审议通
过《关于公司调整本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易方案的议案》等议案，决定对神州泰岳第五届董事会第三十五次会议及 2014
年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易方案的议案》中的交易方案进行适当调整，取消本次
交易方案中的募集配套资金安排，神州泰岳本次购买天元网络100%股份所支
付的现金对价改由神州泰岳以自筹资金支付。调整后的交易方案见本补充法律
意见正文第一、“本次交易方案调整的内容”。
同日，神州泰岳独立董事就本次交易方案调整发表了独立意见，同意调整
本次交易方案，取消本次交易中的募集配套资金安排。
鉴于本次调整交易方案系根据神州泰岳 2014年第三次临时股东大会对董
事会的授权进行，并且根据中国证监会于 2013年 2月 5日发布的《配套募集
资金方案调整是否构成原重组方案的重大调整》问答，调减和取消配套融资不
构成重组方案的重大调整。因此，调整本次交易方案无需重新提交神州泰岳股
东大会审议。
北京神州泰岳软件股份有限公司 补充法律意见（三）本所律师认为，神州泰岳就调整本次交易方案已履行必要的内部批准和授
权程序，调整程序合法、有效。
三、结论性意见
综上，本所律师认为，神州泰岳取消本次交易方案中的募集配套资金安排
不构成对本次交易方案的重大调整；神州泰岳调整本次交易方案的内容和已履
行的内部审议程序符合《证券法》、《重组办法》等相关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，本次交易方案调整合法、有效。
（以下无正文，下接签字页）
北京神州泰岳软件股份有限公司 补充法律意见（三）（本页无正文，为北京市天元律师事务所《关于北京神州泰岳软件股份有限公
司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见
（三）》的签署页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：_______________
朱小辉
经办律师（签字）：_______________
周世君
_______________
池晓梅
_______________
王昆
本所地址：北京市西城区丰盛胡同28号
太平洋保险大厦10层，100032
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2014-004
珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会议召开的基本情况
1．召集人：珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司董事会
2．公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于在2014年1月28日召开珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
3．会议召开日期和时间：2014年1月28日（星期二）上午10:00
4、股权登记日：2014年1月23日（星期四）
5．会议召开方式：以现场投票方式召开
6．会议出席对象
（1）截止2014年1月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
7．会议地点：珠海市港湾大道科技五路8号一楼会议室。
二、会议审议事项
1．本次会议审议的议案由公司第三届董事会第二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
（1）关于公司出售全资孙公司股权暨关联交易的议案。
公司关联股东叶滨先生、喻大发先生以及叶蓉女士将回避表决。
3．披露情况：
上述《议案》内容请详见证监会指定网站刊登的相关公告及文件。
三、会议登记方法
1．登记方式：
（1）法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的《居民身份证》办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。不接受电话登记。
2．登记时间：2014年1月24日上午8:30-11:30、下午13:30-17:00
3．登记地点：董事会办公室
联系地址：珠海市港湾大道科技五路8号邮政编码：519085
联系传真：0756-3626065
四、其他
1．会议咨询：董事会办公室
联系人：陈勇、伍燕青
联系电话：0756-3626066
2．本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的相关交通费、餐费等相关费用自理。
3、附件一：股东参会登记表；附件二：授权委托书。
珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司董事会
二○一四年一月十三日
附件一：
珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会参会登记表
|||
|-|-|
|姓名或名称：|身份证号码：|
|股票账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
|是否本人参加：|备注：|

附件二：
珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会授权委托书
兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文
件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||议 案|赞成|反对|弃权|
|1||关于出售全资孙公司股权暨关联交易的议案|||||

委托人签章：______________________________
委托人《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：____________________委托人持股数额：_______________
委托人股票账号：__________________
受托人签名：_______________
受托人《居民身份证》号码：________________________________
委托日期：______________
1．本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2．自然人股东签名；法人股东加盖单位公章；
3．各选项中，在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权；
证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2019-054上海科泰电源股份有限公司
关于转让捷泰新能源股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海捷泰新能源汽车有限公司（以下简称“捷泰新能源”）为上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，主要从事新能源物流车销售租赁等业务。为进一步集中优势资源发展关联性更强的业务方向，公司拟将持有的捷泰新能源100%股权（以下简称“标的股权”）以 2,100万元人民币的对价出售给上海麦迪讯电源设备有限公司（以下简称“麦迪讯”、“股权受让方”）。本次股权转让完成后，公司将不再持有捷泰新能源股权。
2019年 12月 26日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于转让捷泰新能源股权的议案》。本次股权转让不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属于公司董事会的审批权限，无需提交公司股东大会批准。
一、项目基本情况
1、交易对方基本情况
公司名称：上海麦迪讯电源设备有限公司
统一社会信用代码：91310117743771041N
法定代表人：陈涛
成立时间：2002年 10月 9日
企业类型：有限责任公司（自然人独资）
注册资本：1,020万元
麦迪讯与公司不存在关联关系。
2、标的公司基本情况
公司名称：上海捷泰新能源汽车有限公司
统一社会信用代码：91310115320911962L
法定代表人：许乃强
成立时间：2015年 1月 23日
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：10,000万元
3、标的公司近期主要会计数据
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||2019年 9 月 30 日||2018 年12 月 31 日|
||116,258,566.33||164,050,785.35||
|总资产|||||
|净资产|14,704,505.06||30,971,901.16||
|||2019年 1 月-9 月||2018 年 1 月-12 月|
|营业收入|14,586,004.67||110,141,889.19||
|营业利润|-20,402,679.10||-8,394,690.31||
|净利润|-16,267,396.10||-6,324,210.77||

注：上述数据已经审计。
4、股权转让前后标的公司的股权架构
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股权转让前|||股权转让后||
|股东名称||||||
|||认缴出资额||认缴出资额||
||||比例||比例|
|||（万元）||（万元）||
|上海科泰电源股份有限公司|10,000||100%|——|——|

||||||
|-|-|-|-|-|
|上海麦迪讯电源设备有限公司|——|——|10,000|100%|
|合计|10,000|100%|10,000|100%|

二、协议的主要内容
1、基本方案
根据上海申威资产评估有限公司出具的《上海科泰电源股份有限公司拟股权转让涉及的上海捷泰新能源汽车有限公司股东全部权益价值评估报告报告》（沪申威评报字〔2019〕第 1501号），截至 2019年 9月 30日（以下简称“基准日”），捷泰新能源合并口径归属于母公司所有者权益账面值为 1,470.45万元，股东全部权益价值评估值为 2,039.48万元，评估增值率为38.20％。
以该等评估价值作为定价依据，并经公司及麦迪讯协商一致，公司拟以人民币 2,100万元的对价向麦迪讯转让公司持有的捷泰新能源100%股权（对应认缴出资额人民币 10,000万元，实缴出资额人民币 6,000万元）。
2、变更登记
股权转让协议生效且公司履行必要的决策程序后 5个工作日内，麦迪讯将全额对价支付给公司，并在支付对价之日起的5个工作日内向捷泰新能源主管市场监督部门申请办理股东变更、公司章程备案、董事监事变更备案等相关变更登记手续。
3、过渡期安排
鉴于公司目前已为捷泰新能源在交通银行上海青浦支行、中国银行上海市青浦支行、招商银行股份有限公司上海川北支行的银行授信提供担保，授信额度分别为 10,000万元、1,500万元、1,000万元，截至 2019年 11月 30日，捷泰新能源实际使用的授信额度为 1,431
万元。在 2020年 12月 31日前，麦迪讯将与上述银行达成必要协议，
并完全解除公司的上述担保义务。
截至2019年12月23日，捷泰新能源对公司的应付款金额为400万元人民币，捷泰新能源承诺将于 2020年 6月 30日前予以归还。
截至 2019年 12月 23日，捷泰新能源对上海精虹新能源科技有限公司及其全资子公司上海椰风汽车销售有限公司的应付款合计为 3,717.24万元人民币，捷泰新能源全资子公司安徽捷泰新能源汽车服务有限公司对公司的应付款金额为 60万元人民币，款项性质为日常业务相关的往来款，捷泰新能源承诺将于 2021年 12月 31日前予以归还。
在本次股权转让相关工商登记办理完毕前，公司股东会层面的决策事宜应当由麦迪讯与公司协商一致方可作出任何股东会决议。
自基准日起，捷泰新能源产生的损益均由麦迪讯享有或承担。
三、本次对外投资的目的和对公司的影响
通过本次股权转让，公司的业务内容将进一步聚焦，有助于公司集中优势资源用于发展与公司关联性更强的业务，提高经营管理效率，从而促进公司的长期可持续发展。
经初步测算，本次交易预计为公司带来的投资收益约 629.55万元。股权转让所取得的款项将用于公司自身生产经营。
公司董事会认为，捷泰新能源实际使用的授信金额较小，所占用的上市公司资金已承诺定期归还，预计不会对公司造成负面影响；交易对方具备履行股权转让协议并支付股权转让款的能力，款项回收风险可控。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会 2019年 12月 27日
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2014-027成都红旗连锁股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 1月 24日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》，董事会同意公司继续使用自有闲置资金不超过 3亿元人民币购买一年以内保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，以上额度资金只能购买一年以内保本型理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》中涉及的投资品种。同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事项，授权期限为自董事会审议通过之日起十二个月内有效。详细内容参见 2014年 1月 27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《成都红旗连锁股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》（2014-002）。
根据上述决议，公司于 2014年 5月 13日使用自有闲置资金人民币 9657万元，购买天府理财之“增富”机构理财产品（ZFJ14020）红旗专享。现将有关情况公告如下：
一、理财产品的主要情况
1、产品名称：天府理财之“增富”机构理财产品（ZFJ14020）红旗专享。
2、理财币种：人民币。
3、认购理财产品资金总金额：9657万元。
4、产品类型：保本浮动收益型。
5、投资对象：该产品投资于债券、央票、同业存款等标准化资产。
6、收益计算方式：客户参考收益＝投资本金×客户参考年化净收益率×实际投资运作天数/365（遵循国内惯例，每个月投资运作天数均按实际天数计）。实际投资运作天数为理财起息日（含）至理财到期日（不含）/提前终止日（不含）7、投资期限：2014年5月13日至2014年12月18日。
8、理财本金及收益返还
（1）、本产品的参考收益仅为成都农商银行根据假设或历史数据或以往投资结果进行的预测，不代表投资者获得的实际收益，亦不构成银行对该理财产品任何收益的承诺。投资者所能获得的最终收益以成都农商银行根据《产品说明》有关条款支付给客户的实际金额为准。
（2）、在本期产品存续期间，不开放赎回；理财资金在到期/提前终止时，一次兑付。
9、提前终止：公司无提前终止权，成都农村商业银行有提前终止权。
10、资金来源：自有闲置资金。
11、关联关系说明：公司与成都农村商业银行无关联关系。
本理财产品为保本浮动收益型产品，本理财产品有投资风险，只保障理财资金本金，不保证理财收益，客户应充分认识投资风险，务必谨慎投资。具体风险如下：
（1）．政策风险：因国家经济政策及相关法律、行政法规、部门规章的调整与变化，对本理财产品的成立、运行和收益的实现产生不利影响的风险。
（2）．信用风险：本理财产品投资对象所涉及的市场交易主体或其他信用主体违约，导致保本浮动收益型产品的收益降低甚至为零，或导致非保本浮动收益型产品收益降低甚至为零以及理财本金亏损为零的风险。
（3）．市场及利率风险：如果在理财期内，市场利率发生变化，导致保本浮动收益型产品的收益降低甚至为零、或导致非保本浮动收益型产品收益降低甚至为零以及理财本金亏损为零的风险。且市场利率调整，本理财计划的收益率将不随市场利率的调整而调整。
（4）．流动性风险：在理财期间，客户不得赎回理财资金。
（5）．提前终止风险：如发生国家金融政策出现重大调整、宏观经济形势发生重大变化或市场利率大幅下滑等成都农商银行认为会对理财计划正常运行造成重大影响且有必要提前终止理财计划的情况，成都农商银行有权提前终止理财计划，则计算客户理财收益的实际理财天数可能小于预定期限。
（6）．延期风险：如因理财计划项下投资资产未及时收回投资到期资金或变现等原因造成理财计划不能按时兑付，理财期限将相应延长。
（7）．理财产品不成立风险：如本理财产品成立日之前，市场发生剧烈波动，或国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，经合理判断难以按照本产品说明书规定向客户提供本理财产品，银行有权宣布本理财产品不成立。
（8）．信息传递风险：成都农商银行将按照有关信息披露条款约定发布产品信息披露公告，不另行向客户提供产品估值和账单。客户应根据信息披露条款约定主动、及时查询相关信息。如果因客户未及时查询、或其他不可抗力因素导致客户无法及时获取相关公告信息，由此产生的责任和风险由客户自行承担。
另外，客户购买产品时应预留有效联系方式，如有变化应及时通知成都农商银行，若因客户未及时告知联系方式或因客户的其他原因导致成都农商银行无法及时联系上客户的，由此产生的责任和风险由客户自行承担。
（9）．不可抗力及意外事件风险：指由于自然灾害、金融市场危机、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，甚至影响理财产品的成立、投资、返还等正常进行，进而导致收益降低甚至为零。
最不利的投资情形：
如该理财产品所投资资产发生风险，理财产品实际终止时客户可能仅收回理财本金，获得收益为零。
二、对公司日常经营的影响
公司购买标的为保本浮动收益型产品，风险可控，属于董事会授权范围内。
与此同时，理财使用的资金公司进行了充分的预估和测算，因此相应资金的使用不会影响公司日常经营运作的需求，有利于提高闲置资金的收益，并能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、公告日前十二个月内公司使用自有闲置资金购买理财产品情况
本次事项前十二个月内公司及全资子公司购买的已到期的理财产品已收回本金及收益。截至公告日，尚未到期的理财产品（含本次）金额共计为人民币 29,657万元，占2013年末经审计的净资产的16.65%。
四、备查文件
公司第二届董事会第十一次会议决议。
对公司关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的独立意见
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司董事会二〇一四年五月十四日
金亚科技股份有限公司与交易对方
就重大资产重组暨关联交易事宜采取的保密措施及保密制度的说明金亚科技股份有限公司（以下简称“金亚科技”、“公司”）拟向周旭辉（以下合称“交易对方”）转让所持有的金亚科技（香港）有限公司100%股权（以下简称“本次重大资产重组”）。
在本次重大资产重组事项的整个过程中，公司及公司相关内幕信息知情人均对本次重大资产重组进行严格保密，从重组事项筹划、保密协议的签署、决策过程中的信息披露、信息保密、信息保存等各个环节都严格遵守了《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法规及公司内部规章制度《内幕知情人登记制度》、《重大信息内部报告制度》中关于重大资产重组的信息管理、保密制度的相关规定。同时，公司亦采取有效措施要求并督促本次重大资产重组的交易对方周旭辉、标的公司、各中介机构及其他内幕信息知情人严格履行信息保密义务、控制内幕信息知情人范围，遵守相关法律法规的规定。具体情况如下：
1、公司聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构，并与上述中介机构签署了保密协议。根据保密协议，未经公司的同意或授权，相关中介机构对公司及相关方就本次重大资产重组所提供的保密信息、保密文件承担保密义务，保证不向与本次重大资产重组无关的任何第三方透露保密信息以及本次重大资产重组的方案、时间安排等非公开信息。相关中介机构在使用、保管秘密文件时，应采取必要和适当的预防措施（包括建立内部保密制度和妥善保存保密信息的载体等）保证不使秘密文件及相关信息等泄露给其他任何第三方。
关的内幕信息知情人及本次事项的进程备忘录。
3、在本次重大资产重组的整个过程中，公司与交易对方、标的公司及相关中介机构均严格控制相关内幕信息知情人范围，保证重组信息处在可控范围内，知悉该信息的人员被要求严格遵循保密制度，履行保密义务，在上市公司股价敏感信息披露前，不公开或泄露该信息，不利用该信息进行内幕交易。同时，公司严格按照相关规定，明确告知相关知情人重大资产重组防范内幕交易的相关规定，及时登记了相关的内幕信息知情人和本次事项的进程备忘录，并要求相关知情人员签署了《内幕信息知情人保密承诺书》、《禁止内幕交易告知书》。
综上所述，公司已采取必要措施严格控制信息知情人员范围，尽量缩短信息流转的路径，缩小信息扩散的范围，采取在信息公开披露前将其控制在最小范围内，有效地做好了信息保密工作。
金亚科技股份有限公司二〇一六年九月十三日