证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2015-030青海互助青稞酒股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开的情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2015年5月22日下午13:30时
（2）网络投票时间2015年5月21日-5月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月22日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年5月21日下午15:00至2015年5月22日下午15:00的任意时间。
3、现场会议地点：北京市朝阳区京顺东街六号院八号楼本公司三层会议室
4、召开方式：
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、会议主持人：董事会秘书王兆三先生。
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 11人，代表股份 294,595,574股，占上市公司总股份的65.4657％。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 292,566,600股，占上市公司总股份的65.0148％。
通过网络投票的股东7人，代表股份2,028,974股，占上市公司总股份的0.4509％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 10人，代表股份 2,095,574股，占上市公司总股份的0.4657％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份66,600股，占上市公司总股份的0.0148％。
通过网络投票的股东7人，代表股份2,028,974股，占上市公司总股份的0.4509％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议。北京国枫律师事务所委派秦桥、郭昕律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，会议采用记名投票方式进行了表决,审议通过了如下议案：1、审议并通过《2014年度董事会工作报告》。
总表决情况：
同意294,530,374股，占出席会议所有股东所持股份的99.9779％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权65,200股（其中，因未投票默认弃权65,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0221％。
2、审议并通过《2014年度监事会工作报告》。
总表决情况：
同意294,530,374股，占出席会议所有股东所持股份的99.9779％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权65,200股（其中，因未投票默认弃权65,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0221％。
3、审议并通过《2014年度财务决算报告》。
总表决情况：
同意294,530,374股，占出席会议所有股东所持股份的99.9779％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权65,200股（其中，因未投票默认弃权65,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0221％。
4、审议并通过《2014年度利润分配预案》。
总表决情况：
同意 294,530,374股，占出席会议所有股东所持股份的99.9779％；反对 65,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0221％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,030,374股，占出席会议中小股东所持股份的96.8887％；反对 65,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.1113％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议并通过《2014年年度报告及摘要》。
总表决情况：
同意294,530,374股，占出席会议所有股东所持股份的99.9768％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权68,200股（其中，因未投票默认弃权68,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0232％。
6、审议并通过《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》。
总表决情况：
同意294,530,374股，占出席会议所有股东所持股份的99.9768％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权68,200股（其中，因未投票默认弃权68,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0232％。
中小股东总表决情况：
同意2,027,374股，占出席会议中小股东所持股份的96.7455％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权68,200股（其中，因未投票默认弃权68,200股），占出席会议中小股东所持股份的3.2545％。
7、审议并通过《2015年度董事、高级管理人员薪酬方案》。
总表决情况：
同意294,530,374股，占出席会议所有股东所持股份的99.9768％；反对0股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％；弃权68,200股（其中，因未投票默认弃权68,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0232％。
中小股东总表决情况：
同意2,027,374股，占出席会议中小股东所持股份的96.7455％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权68,200股（其中，因未投票默认弃权68,200股），占出席会议中小股东所持股份的3.2545％。
8、审议并通过《2015年度监事薪酬方案》。
总表决情况：
同意294,530,374股，占出席会议所有股东所持股份的99.9768％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权68,200股（其中，因未投票默认弃权68,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0232％。
9、审议并以特别决议通过《关于修订<青海互助青稞酒股份有限公司章程>的议案》。
总表决情况：
同意294,530,374股，占出席会议所有股东所持股份的99.9768％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权68,200股（其中，因未投票默认弃权68,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0232％。
中小股东总表决情况：
同意2,027,374股，占出席会议中小股东所持股份的96.7455％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权68,200股（其中，因未投票默认弃权68,200股），占出席会议中小股东所持股份的3.2545％。
10、审议并通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的议案》。
总表决情况：
同意294,530,374股，占出席会议所有股东所持股份的99.9768％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权68,200股（其中，因未投票默认弃权68,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0232％。
中小股东总表决情况：
同意2,027,374股，占出席会议中小股东所持股份的96.7455％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权68,200股（其中，因未投票默认弃权68,200股），占出
席会议中小股东所持股份的3.2545％。
11、审议并通过《关于全资子公司申请综合授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》。
总表决情况：
同意294,530,374股，占出席会议所有股东所持股份的99.9768％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权68,200股（其中，因未投票默认弃权68,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0232％。
12、审议并通过《关于全资子公司向银行申请借款的议案》。
总表决情况：
同意294,530,374股，占出席会议所有股东所持股份的99.9768％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权68,200股（其中，因未投票默认弃权68,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0232％。
13、审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
总表决情况：
同意294,530,374股，占出席会议所有股东所持股份的99.9768％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权68,200股（其中，因未投票默认弃权68,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0232％。
14、审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
总表决情况：
同意294,530,374股，占出席会议所有股东所持股份的99.9768％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权68,200股（其中，因未投票默认弃权68,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0232％。
15、审议并通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
总表决情况：
同意294,530,374股，占出席会议所有股东所持股份的99.9768％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权68,200股（其中，因未投票默认弃权68,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0232％。
16、审议并通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
总表决情况：
同意294,530,374股，占出席会议所有股东所持股份的99.9768％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权68,200股（其中，因未投票默认弃权68,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0232％。
17、审议并通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
总表决情况：
同意294,530,374股，占出席会议所有股东所持股份的99.9768％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权68,200股（其中，因未投票默认弃权68,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0232％。
18、审议并通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。
总表决情况：
同意294,530,374股，占出席会议所有股东所持股份的99.9768％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权68,200股（其中，因未投票默认弃权68,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0232％。
19、审议并通过《关于补选第二届董事会非独立董事候选人的议案》。
总表决情况：
19.1选举梁昕先生为公司第二届董事会非独立董事
表决结果：同意293,113,602股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.50%。
19.2选举张劭先生为公司第二届董事会非独立董事
表决结果：同意293,113,602股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.50%。
中小股东总表决情况：
19.1选举梁昕先生为公司第二届董事会非独立董事
表决结果：同意613,602股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.21%。
19.2选举张劭先生为公司第二届董事会非独立董事
表决结果：同意613,602股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.21%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所。
2、律师姓名：秦桥、郭昕。
《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、青海互助青稞酒股份有限公司2014年度股东大会决议；
2、《北京国枫律师事务所关于青海互助青稞酒股份有限公司 2014年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会二〇一五年五月二十二日