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证券代码：000661 股票简称：长春高新 公告编号：2015-41长春高新技术产业（集团）股份有限公司
独立董事关于公司本次配股相关事项的独立意见
长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议拟审议《关于公司符合配股条件的议案》、《关于公司 2015年度配股方案的议案》、《关于公司配股募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况的说明的议案》、《关于授权董事会办理公司 2015年度配股相关事宜的议案》等相关议案，根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司信息披露格式指引》等有关的规定，作为公司独立董事，我们事前收到了公司提交的该等议案涉及的相关文件，经审核，我们认为：
公司本次配股发行的募集资金投向符合国家产业政策和公司发展战略。本次募投项目实施后，有利于提升公司核心医药业务生产销售规模、优化公司业务结构、加强公司的研发实力、完善市场营销体系以及积极参与医药行业整合，进而增强公司的持续盈利能力。同时，本次配股发行完成后，公司总资产规模、净资产规模将迅速扩大，财务状况将会明显改善，资本结构得到优化，抗风险能力显著增强，核心竞争力和盈利能力进一步提高，保护公司及全体股东的共同利益。
我们同意将该等议案提交公司董事会审议。
独立董事： 程松彬 毛志宏 张辉
证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2019－112
电连技术股份有限公司
大股东减持股份预披露公告
持股5%以上的股东任俊江保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持本公司股份 31,446,787股（占本公司总股本比例为11.20%）的股东、董事任俊江先生计划在本公告披露之日起 15个交易日后 6个月内（2019年11月21日至 2020年5月 20日），以大宗交易、集中竞价方式合计减持公司股份不超过 7,861,696股（占本公司总股本比例为2.80%）。其中，窗口期不减持，同时遵守法律法规和其他规范性文件的相关规定以及在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的各项仍在履行期限内的减持承诺。
电连技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到持股5%以上的股东、董事任俊江先生出具的《减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东的名称：任俊江
（二）持股情况：截止至本公告披露日，任俊江先生持有公司股份 31,446,787股，占公司总股本的比例为11.20%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的情况
1、减持原因：个人资金需求。
方式取得的股份。
3、减持的数量及比例:以大宗交易、集中竞价方式合计减持本公司股份不超过7,861,696股（占本公司总股本比例为2.80%）。其中，任意连续90个自然日内以集中竞价方式减持合计不超过公司股份总数的1%,任意连续 90个自然日内以大宗交易方式减持合计不超过公司股份总数的2%。（若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量进行相应调整）。
4、减持期间：2019年 11月21日至 2020年5月 20日，窗口期不减持。
5、减持价格：具体减持价格视市场价格确定。
（二）股东承诺及履行情况
公司持股5%以上股东、董事任俊江先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中，关于减持事宜所做的承诺及其履行情况如下：
1、自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起12个月内，本人不转让或委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。本人在前述锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）不低于发行价。本人在减持所持有的公司股份前，应提前三个交易日予以公告，在6个月内完成，并按照深圳证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。本人承诺在前述锁定期满后24个月内，本人减持公司股份比例不超过本人所持有公司股份的40%。
2、在本人作为公司股东的锁定期满后，本人在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。在公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起6个月内如本人申报离职，自申报离职之日起18个月内不转让本人持有的公司股份；在公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起第7个月至第12个月之间本人申报离职的，自申报离职之日起12个月内不转让本人持有的公司股份。
收盘价低于发行价，本人所直接或间接持有的公司股份的锁定期限自动延长至少6个月。
截至本公告日，任俊江先生不存在违反上述承诺的情况，本次拟减持事项与此前已披露的意向、承诺一致。
三、相关风险提示
1、本次减持计划实施具有不确定性，任俊江先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否具体实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在能否按期实施完成的不确定性。
2、任俊江先生不是公司控股股东、实际控制人，本次股份减持计划系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。
3、本次减持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规及规范性文件的相关规定。
4、在本计划实施期间，任俊江先生将严格遵守相应的法律法规的规定以及在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的各项仍在履行期限内的减持承诺，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
四、备查文件
1、《关于任俊江先生的减持计划告知函》。
电连技术股份有限公司董事会2019年 10月30日
金陵华软科技股份有限公司董事会
关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的说明
金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买北京奥得赛化学股份有限公司（以下简称“奥得赛化学”）100%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法（2019年修订）》（以下简称“《重组管理办法》”）的规定，公司董事会对本次交易是否符合《重组管理办法》第十三条的规定进行了审慎分析，公司董事会认为：
本次交易前后，公司控股股东均为华软控股，实际控制人均为张景明先生，未发生变化。公司间接控股股东八大处科技集团有限公司（以下简称“八大处科技”）为本次重组交易对方之一，本次交易相关指标均未达到《重组管理办法》第十三条的规定的重组上市的标准。具体情况如下：
1、本次交易前36个月的上市公司控制权变动情况
2019年9月 23日，华软控股的原股东华软投资（北京）有限公司、王广宇先生与八大处科技签署《股权转让协议》，八大处科技受让华软投资（北京）有限公司和王广宇先生所持有的华软控股100%股权，受让后华软控股成为八大处科技全资子公司。2019年 10月 15日，前述权益变动事宜已完成工商变更登记手续。华软控股股权结构变动后，上市公司控股股东未发生变化，仍为华软控股，持股比例仍为25.42%，公司实际控制人由王广宇先生变更为张景明先生。
2、本次交易的相关指标未达到重组上市的标准
自控制权发生变更之日至本预案签署日，公司除本次交易向八大处科技购买其持有的奥得赛化学31.22%的股份外，不存在其他向八大处科技及其关联人购买资产的情况。
截至本预案签署日，吴细兵先生持有奥得赛化学40.57%的股份，为奥得赛化学控股股东、实际控制人，八大处科技持有奥得赛化学31.22%的股份，为奥得赛化学主要股东，奥得赛化学并非收购人及关联人所控制的资产。因此，在根据《重组管理办法》第十三条计算相关指标时，按照八大处科技所占标的公司的
股权比例进行相应的计算，本次交易的相关比例计算如下：
单位：万元
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|项目|华软科技|奥得赛化学金额*八大处科技持股占比|交易金额*八大处科技持股占比|计算依据|指标占比|
|资产总额|265,113.69|14,384.82|42,462.89|42,462.89|16.02%|
|资产净额|90,295.68|10,366.51|42,462.89|42,462.89|47.03%|
|营业收入|206,072.81|10,826.07|-|10,826.07|5.25%|
|股份数|57,130.00|7,555.67（本次发行股份及支付现金购买资产向八大处科技发行的股份数）|-|7,555.67|13.23%|

注：表格中资产净额为归属于母公司所有者的所有者权益，净利润为归属于母公司所有者的净利润，其中标的资产净利润以扣除非经常性损益前后的净利润的较高者为准；奥得赛化学资产总额、资产净额、营业收入为2018年12月 31日/2018年度金额。
由上表可知，公司自控制权变更之日起，向收购人及其关联人购买资产的资产总额、资产净额、最近一个会计年度营业收入及本次为购买资产向收购人及其关联人拟发行股份均未超过100%，不存在《重组管理办法》第十三条（一）、（二）、（三）和（四）的情形。
公司2019年10月控制权变更前，主营业务为“金融科技和精细化工双主业”，本次交易拟购买的奥得赛化学主要从事精细化工业务，未导致上市公司主营业务发生根本性变化，不存在《重组管理办法》第十三条（五）的情形。
综上，本次交易前后，公司控股股东均为华软控股，实际控制人均为张景明先生，未发生变化；本次交易前 36个月内，公司的控制权虽发生过变更，但本次交易的相关财务指标均未达到重组上市的标准，本次交易前后上市公司主营业务未发生根本变化。因此，根据《重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重组上市。
因此，根据《重组管理办法》第十三条之规定，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《金陵华软科技股份有限公司董事会关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的说明》之盖章页）
金陵华软科技股份有限公司董事会
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2016-060|

兴源环境科技股份有限公司
关于全资子公司对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年7月11日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司对外担保的议案》，有关担保的具体情况如下：
一、本次担保事项概述
杭州中艺生态环境工程有限公司(以下简称“中艺生态”)是公司的全资子公司,现为满足项目建设的需要，决定为新昌县鼓山建设有限公司、台州中卉生态环境工程有限公司提供担保。
被担保人新昌县鼓山建设有限公司（以下简称“鼓山建设”）为中艺生态控股子公司。为满足建设新昌鼓山公园项目的需要，中艺生态决定为鼓山建设在中国工商银股份有限公司新昌支行融资提供连带责任保证担保，担保范围为本金余额最高不超过人民币2.3亿元（或等值外汇）及其利息、费用，担保期限自担保协议生效之日起十年。
被担保人台州中卉生态环境工程有限公司（以下简称“中卉生态”）为中艺生态控股子公司。为满足中卉生态建设天台104国道项目的需要，中艺生态决定为中卉生态在上海浦东发展银行股份有限公司台州天台支行或华夏银行股份有限公司杭州解放路支行融资提供连带责任保证担保，担保的范围为本金余额最高不超过人民币 7000万元（或等值外汇）及其利息、费用，担保期限自协议生效之日起不超过七年。
根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次对外担保事项尚需
提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、新昌县鼓山建设有限公司基本情况
法定代表人：黄斌
公司类型：有限责任公司
注册资本：壹亿元人民币
（中艺生态出资占注册资本的90%，绍兴市园林建设有限公司出资占注册资本的10%）
注册地址：新昌县七星街道东方润园1幢272
经营范围为：环境工程、园林绿化工程、水处理工程、绿化养护工程、市政公用工程、仿古建筑工程、文物保护工程、环保工程、城市及道路照明工程、物业管理、房屋建筑工程、土石方工程、地基与基础设施工程、批发零售、工程建筑材料。
成立日期：2016年02月06日
鼓山建设最近一期简要财务报表(单位：元）
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|项目|2016年3月31日|
|资产总额|110751.59|
|负债总额|111060.00|
|股东权益合计|-308.41|
|项目|2016年1-3月|
|营业收入|0|
|利润总额|-308.41|
|净利润|-308.41|

2、台州中卉生态环境工程有限公司基本情况
法定代表人：吴跃龙
公司类型：有限责任公司
注册资本：伍仟万元人民币
（中艺生态出资占注册资本的90%，天台县市政公用事业管理处出资占注册资本的10%)
注册地址：天台县始丰街道下科山村298号
经营范围为：建设项目投资；市政公用工程、公路工程、桥梁工程、房屋建筑工程、管道工程、机电安装工程、土石方工程、园林绿化工程施工；工程技术咨询；投资咨询（除证券、期货）；货物进出口；建筑机械出租；建筑材料批发及零售
成立日期：2016年01月26日
中卉生态最近一期简要财务报表(单位：元）
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|项目|2016年3月31日|
|资产总额|14,998,976.36|
|负债总额|0|
|股东权益合计|14,998,976.36|
|项目|2016年1-3月|
|营业收入|0|
|利润总额|-1,023.64|
|净利润|-1,023.64|

三、担保的主要内容
本次担保事项尚未签署保证合同，经公司股东大会审议通过后，在被担保人根据实际资金需求进行借贷时签署，保证合同主要内容视鼓山建设、中卉生态签订的具体合同为准。
四、董事会意见
董事会认为本次担保主要是为了鼓山建设、中卉生态已有项目的建设需要，
有利于项目实施、运营，并尽快发挥效益；担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，本次担保不会损害上市公司及其股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保全部为公司对全资子公司、控股子公司的担保，担保范围为本金余额最高不超过人民币总计 111,000万元，占2015年末公司经审计净资产的97.50%；公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会2016年7月11日
证券代码：000806 证券简称：银河生物 公告编号：2015-094北海银河生物产业投资股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票自 2015年11月 18日（星期三）开市起复牌。
北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票自2015年6月30日（星期二）开市起停牌，并于2015年6月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上刊登了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-053）。
本次筹划的重大事项为非公开发行股票事项。停牌期间，公司及有关各方积极推进项目进程，编制非公开发行股票预案和投资项目可行性研究报告，确定认购对象等。
本次非公开发行股票的方案为：发行对象为包括公司控股股东银河天成集团有限公司在内的不超过十名特定对象。本次非公开发行数量不超过6亿股（含）。
具体发行数量在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，由董事会在股东大会授权范围内与保荐人（主承销商）协商确定。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本
次发行股份数量将作相应调整。
本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币 755,170.00万元（含），银河集团参与认购金额不低于本次非公开发行实际募集资金总额的30%（含），并承诺不参与竞价过程且接受最终确定的发行价格。在公司本次非公开发行股票获得中国证监会核准后，公司与保荐人（主承销商）组织实施本次非公开发行时，如果有效申购数量不足导致发行不足（即发行股票数量未达到证监会核准发行数量），经公司和保荐人（主承销商）协商后选择继续发行的，银河集团将视情况追加认购数量。
公司本次非公开发行募集资金后扣除相关发行费用后将全部用于以下项目：（1）精准医疗与生物治疗产业平台项目；（2）肿瘤治疗药物研发与生产平台项目；（3）非肿瘤类重大疾病药物研发与生产平台项目；（4）模式动物与人源化小鼠平台项目。
详细内容请见同日公司披露的《2015年度非公开发行股票预案》，公司将继续积极推进落实本次非公开发行股票的各项相关工作。
经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：银河生物；股票代码：000806）自 2015年11月 18日（星期三）开市起复牌，敬请广大投资者关注。
特此公告!
北海银河生物产业投资股份有限公司董事会
二○一五年十一月十七日
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2018-020
金杯电工股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金杯电工股份有限公司第五届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2018年3月29日上午以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2018年3月18日发出。本次会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事唐正国先生因人在境外无法出席，书面委托独立董事杨黎明先生出席会议并行使表决权，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和本《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2017年度董事会工作报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚须提交本公司2017年度股东大会审议批准。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司 2017年度股东大会上进行述职。《独立董事 2017年度述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《2017年年度报告及其摘要》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚须提交本公司2017年度股东大会审议批准。
《2017年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2017年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《2017年度总经理工作报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《2017年度财务决算报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚须提交本公司2017年度股东大会审议批准。
《2017年度审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（五）审议通过了《2017年度利润分配预案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚须提交本公司2017年度股东大会审议批准。
经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2017年度共实现净利润133,781,160.04元，其中，少数股东损益 9,571,162.55元，归属于上市公司股东的净利润为 124,209,997.49元，本次实际可供全体股东分配的利润为807,498,595.82元。
本次利润分配预案为：以2017年12月31日股本553,121,280股为基数,
向全体股东每10股派发现金红利1.00元人民币（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于2017年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过了《2017年度内部控制评价报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司监事会、独立董事分别对 2017年度内部控制评价报告发表了意见。
《2017年度内部控制评价报告》、《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（七）审议通过了《2018年度董事及高级管理人员薪酬方案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（八）审议通过了《关于开展票据池业务的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚须提交本公司2017年度股东大会审议批准。
《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于开展票据池业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（九）审议通过了《关于召开 2017年度股东大会的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
鉴于本次董事会审议的相关议案需经股东大会审议批准，公司决定于 2018年 4月 24日在公司总部大楼 510会议室（湖南长沙高新技术产业开发区东方红中路580号）召开2017年度股东大会。独立董事将在公司2017年度股东大会上述职，该述职不作为本次股东大会的议案。
此外，《关于公司2018年度银行融资计划的议案》、《关于授权董事会全权办理为控股子公司 2018年度银行信用业务提供担保相关事项的议案》、《关于预计2018年度日常关联交易的议案》、《关于续聘公司2018年度审计中介机构的议案》已经2018年3月19日召开的第五届董事会第十四次临时会议审议通过，将与本次会议议案一并提交2017年度股东大会审议。
《关于召开 2017年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第五届董事会第二次会议决议。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会2018年3月29日
证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2016-074新华都购物广场股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新华都购物广场股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年 7月 26日召开的第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用闲置自有资金不超过人民币 30,000万元购买低风险与收益相对固定的银行理财产品，在此额度内，资金可滚动使用。同时，授权公司管理层具体实施上述投资理财，授权期限为自董事会审议通过之日起 12个月内。该事项无需提交公司股东大会审议。
一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
（一）投资目的
在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金购买低风险与收益相对固定的银行理财产品，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
（二）投资额度
公司在授权期限内使用合计不超过人民币 30,000万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）投资品种
用于购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品。
（四）投资期限
自公司董事会审议通过该议案之日起12个月内有效。
（五）资金来源
公司以闲置自有资金作为理财产品投资的资金来源。
（六）实施方式
董事会授权公司管理层具体实施上述投资理财。
（七）审议程序
本投资事项属于董事会职权范围，无需提交股东大会审议。
二、投资风险、风险控制措施
1、投资风险
（1）收益相对固定的银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司在确保正常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金购买银行低风险理财产品，不会影响公司日常资金正常周转所需，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的理财，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东利益。
四、公告日前十二个月内公司投资理财的情况
截止公告日前，公司未发生关于投资理财事项。
五、独立董事、监事会对公司使用闲置自有资金进行投资理财的意见
1、独立董事的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同时，公司董事会制订了切实有效的内控措施，决策程序合法合规。因此，我们一致同意公司使用额度不超过人民币 30,000万元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以滚动使用（即任何时点未到期的投资理财产品余额不超过人民币30,000万元）。投资期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月内。
2、监事会发表的意见
监事会全体成员认为：公司目前财务状况良好，内部控制健全，在不影响公司正常经营基础上，购买保本型银行短期理财产品，风险较低，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。决策程序符合相关法律法规的规定。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十九次会议决议
2、第三届监事会第二十三次会议决议
3、独董意见
新华都购物广场股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十六日
湘财证券股份有限公司
关于华数传媒控股股份有限公司
2016年定期现场检查报告
||||||
|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：湘财证券股份有限公司|被保荐公司简称：华数传媒||||
|保荐代表人姓名：邢金海|联系电话：13918223639||||
|保荐代表人姓名：李季秀|联系电话：18910023798||||
|现场检查人员姓名：邢金海、陈益、钟海洋|||||
|现场检查对应期间：2016年度|||||
|现场检查时间：2016年11月 9日-11日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、法规、部门规章和本所相关业务规则履行职责||是|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||是|||
|7.公司控股股东或实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||是|||
|（二）内部控制||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部||是|||

|||||
|-|-|-|-|
|门（如适用）||||
|2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）|||不适用|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）|是|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）|是|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|是|||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|是|||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|是|||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|是|||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|是|||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|是|||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|是|||
|（三）信息披露|是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是|||
|2.公司已披露的内容是否完整|是|||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或取得重要进展|是|||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是|||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是|||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|是|||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是|||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者|是|||

|||||
|-|-|-|-|
|间接占用上市公司资金或者其他资源的情形||||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是|||
|4.关联交易价格是否公允|是|||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|是|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是|||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|是|||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||不适用|
|（五）募集资金使用|是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|是|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||不适用|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|是|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是|||
|（六）业绩情况|是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||否||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||不适用|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是|||
|（七）公司及股东承诺履行情况|是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||

|||||
|-|-|-|-|
|1.公司是否完全履行了相关承诺|是|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|是|||
|（八）其他重要事项|是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||不适用|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|是|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|||不适用|
|二、 现场检查发现的问题及说明||||
|无。||||

（此页无正文，为《湘财证券股份有限公司关于华数传媒控股股份有限公司 2016年定期现场检查报告》签署页）
保荐代表人：
邢金海 李季秀
湘财证券股份有限公司2016年11月22日
证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2014‐086神雾环保技术股份有限公司
关于第二届董事会第四十三次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十三次（临时）会议通知以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式于2014年8月7日发出，会议于 2014年 8月 13日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议由董事长吴道洪先生主持，会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经表决形成如下决议：
一、《关于签署高氮钢项目＜合作框架协议＞的议案》
为明晰高氮钢项目公司股权结构，确保公司持有的高氮钢项目公司股权等权益保值，经与各方平等协商，于 2014年8月13日达成《合作框架协议》。
《关于签署<合作框架协议>的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司董事会
北京梅泰诺通信技术股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》以及《独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第三届董事会第四十四次会议审议的相关议案和公司 2018年半年度报告相关事项，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，以及《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，我们对公司 2018年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真负责的核查，我们认为：
(一) 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
(二) 报告期内，公司认真贯彻执行有关规定，未发生各种违规对外担保情况，也不存在以前年度累计至2018年6月30日违规对外担保情况；报告期内的各项担保均已按照《公司章程》及其他相关制度的规定履行了相应法律程序。
(三) 公司已建立了完善的对外担保风险控制制度。
(四) 报告期内公司担保情况如下：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保额度||实际发生日|||||是否为|
|||||实际担保金|||是否履||
|担保对象名称|相关公告|担保额度|期（协议签署||担保类型|担保期||关联方|
|||||额|||行完毕||
||披露日期||日）|||||担保|
||2018年||||||||
|江苏健德铁塔有|||||连带责任||||
||05月14|3,500|—|0||一年|是|否|
|限公司|||||保证||||
||日||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|日月同行信息技|2018年||||||||
||||||连带责任||||
|术（北京）有限|06月25|5,000|—|0||一年|否|否|
||||||保证||||
|公司|日||||||||
|报告期内审批对子公司担||||报告期内对子公司担保|||||
|||8,500||||0|||
|保额度合计||||实际发生额合计（B2）|||||
|报告期末已审批的对子公||||报告期末对子公司实际|||||
|||52,791||||24,291|||
|司担保额度合计||||担保余额合计（B4）|||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额||||0|||||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提|||||||||
|||||0|||||
|供的债务担保金额|||||||||

(五) 截至 2018年 6月 30日，公司及控股子公司已审批的对外担保总额为人民币52,791万元；报告期内审批的对外担保额度为人民币8,500万元；报告
期末，实际发生仍在担保期内的对外担保金额为人民币 24,291万元，占公司净资产的比例为2.38%。
(六) 被担保方信誉及经营状况良好，到目前为止没有迹象表明公司可能因被担保方债务违约承担担保责任。
二、关于公司拟变更公司名称、证券简称及修改公司章程的独立意见
我们认真审阅了公司拟变更公司名称、证券简称及修改公司章程的议案后，一致认为：本次变更公司名称、证券简称及修改公司章程的事项决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，能更好的体现公司目前的业务状况，更符合公司未来发展战略、业务特点。本次变更后的公司名称与公司主营业务相匹配，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形。因此，我们一致同意变更公司名称、证券简称及修改公司章程的相关事项，并提交公司股东大会审议。
独立董事：
张龙飞 朱莲美
二〇一八年八月二十三日
深圳市新纶科技股份有限公司
独立董事关于公司日常关联交易事项的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的有关规定，作为深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司与东莞首道超净技术有限公司（以下简称“东莞首道”）、深圳英诺激光科技有限公司（以下简称：“深圳英诺”）、常州英诺激光科技有限公司（以下简称“常州英诺”）、深圳市通新源物业管理有限公司（以下简称“通新源”）的关联交易事项进行了事前认真审议，现发表意见如下：
均事先审核了公司2016年度日常关联交易事项，我们认为：公司2016年度拟与东莞首道、深圳英诺、常州英诺、通新源发生的交易属正常的商业交易行为，交易价格依据市场价格公平、合理地确定，没有违反公开、公平、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，也未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。公司董事会审议上述关联交易时，关联人在表决过程中进行了回避，其决策程序符合有关法律法规的要求。独立董事同意公司与东莞首道、深圳英诺、常州英诺、通新源的交易，并同意将《关于预计 2016年度日常关联交易的议案》提交公司董事会及公司2015年度股东大会审议。
（本页无正文，为《深圳市新纶科技股份有限公司独立董事关于预计 2016年度日常关联交易的事前认可意见》签字页）
独立董事签字：
张天成 牛秋芳 宁钟
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2017-058康得新复合材料集团股份有限公司
关于持股5%以上股东增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康得新复合材料集团股份有限公司（以下简称“康得新”或“公司”）于 2017年 7月 27日披露了《关于持股5%以上股东增持公司股份的公告》（公告编号：2017-057），具体内容详见公司指定信息披露媒体。
2017年 7月 28日，公司接到持股5%以上股东浙江中泰创赢资产管理有限公司（以下简称“中泰创赢”）通知，其于 2017年 7月 28日合计增持公司1,271,778股股份，占公司总股本的0.04%。
具体实施情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持时间|本次增持前||本次增持数量|本次增持后||
|||持有数量|占总股本比例||持有数量|占总股本比例|
|浙江中泰创赢资产管理有限公司|2017 年 7月 28 日|266,149,250|7.53%|1,271,778|267,421,028|7.57%|

注：截止2017年6月30日公司总股本为：3,534,188,332股。
二、本次增持其他事项说明
1、本次增持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等规定的情况。
2、后续增持计划说明：中泰创赢计划于未来 6个月内通过证券交易所集
中竞价交易、大宗交易等方式增持公司股份，上述增持金额合计不低于人民币 2
亿元，增持后合计持有公司总股本不超过10%。
不减持所持有的本公司股份。
4、本公司将持续关注主要股东增持本公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。本次股份增持行为不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司董事会2017年 7月28日
证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2019-055丽珠医药集团股份有限公司
关于公司产品纳入医保目录的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，国家医疗保障局发布了新版《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》（医保发〔2019〕46号，以下简称“《医保目录》”）。现将丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属附属公司产品纳入《医保目录》等有关情况公告如下：
一、纳入《医保目录》的基本情况
公司及下属附属公司共有186个产品纳入《医保目录》，其中甲类95个，乙类91个。纳入《医保目录》的主要重点产品有：艾普拉唑肠溶片、注射用醋酸亮丙瑞林微球、参芪扶正注射液、抗病毒颗粒、雷贝拉唑钠肠溶胶囊、注射用伏立康唑、注射用尿促性素、马来酸氟伏沙明片等。
二、新进入《医保目录》的产品
本次新进入《医保目录》的品种为盐酸哌罗匹隆片。新进入的产品详情如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|药品名称|所属公司|剂型|国家医保分类（甲/乙类）|医保目录备注信息|主治功能/适应症|是否独家品种|2018年度销售收入（万元）|2019年1-6月销售收入（万元）|2019年1-6月销售收入占比|
|哌罗匹隆|丽珠集团丽珠制药厂|口服常释剂型|乙类|无|用于治疗精神分裂症|是|3,555.70|2,479.09|0.50%|

三、退出《医保目录》的产品
本次退出国家《医保目录》的公司产品共计21个，其中18个产品早已停产停销，退出的在产在销产品2019年1-6月合计销售收入约占公司2019年1-6月营业总收入的4.58%，因此对公司的经营状况不构成重大影响。退出的主要品种详情如
下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|药品名称|所属公司|剂型|主治功能/适应症|是否独家品种|2018年度销售收入（万元）|2019年1-6月销售收入（万元）|2019年1-6月销售收入占比|
|鼠神经生长因子|丽珠集团丽珠制药厂|注射剂|用于治疗视神经损伤。本品通过促进神经损伤恢复发挥作用。|否|44,442.93|22,582.77|4.57%|

四、《医保目录》分类调整及备注信息修订的产品
本次《医保目录》还调整了部分药品的医保分类以及修订了部分药品的备注信息内容，其中，分类调整的公司产品主要有枸橼酸铋钾颗粒、缬沙坦胶囊以及单硝酸异山梨酯片，均由原医保乙类药品调整为医保甲类药品；备注信息修订的公司产品主要有艾普拉唑和参芪扶正注射液，详情如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|药品名称|所属公司|剂型|国家医保分类（甲/乙类）|医保目录备注信息||
||||||调整前|调整后|
|1|艾普拉唑|丽珠集团丽珠制药厂|口服常释剂型|乙类|限有十二指肠溃疡诊断患者的二线用药|限有十二指肠溃疡、反流性食管炎诊断患者的二线用药|
|2|参芪扶正注射液|丽珠集团利民制药厂|注射剂|乙类|限与肺癌、胃癌放化疗同步使用|限二级及以上医疗机构；与肺癌、胃癌放化疗同步使用并有血象指标低下及免疫功能低下证据的患者|

接上表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|药品名称|是否独家品种|主治功能/适应症|2018年度销售收入（万元）|2019年1-6月销售收入（万元）|2019年1-6月销售收入占比|
|1|艾普拉唑|是|本品适用于治疗十二指肠溃疡及反流性食管炎。|57,446.75|45,624.05|9.24%|
|2|参芪扶正注射液|是|益气扶正。用于肺脾气虚引起的神疲乏力，少气懒言，自汗眩晕；肺癌、胃癌见上述症候者的辅助治疗。|100,215.78|45,518.58|9.22%|

五、对公司的影响及风险提示
本次公司多数重点产品，特别是个别独家产品被纳入新版《医保目录》，将会获得医疗机构的积极采购及临床应用，有利于促进该等产品的市场推广，从长期看，将对公司的经营业绩产生积极的影响，同时，因新版《医保目录》的正式执行还需待时日，因此，短期内尚不会对公司的经营业绩构成重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司董事会
胜宏科技（惠州）股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
尊敬的各位董事：
作为胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“胜宏科技”或“公司”）的独立董事，本人初大智 2018年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，诚信、勤勉、尽责、忠实履行独立董事职务，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，努力维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2018年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、2018年度出席会议及投票情况
2018年 12月 19日起，本人正式履职于公司第三届董事会独立董事。本人参加公司召开的两次董事会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。公司董事会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议，认为这些议案没有损害全体股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
2018年 12月 19日在公司第三届董事会第一次会议上，本人对关于聘任公司总经理的议案；关于聘任公司副总经理的议案；关于聘任公司董事会秘书的议案；关于聘任公司财务总监的议案；关于董事会独立董事津贴的议案；关于董事会非独立董事薪酬的议案；关于确定高级管理人员薪酬的议案等均认真审核并发表了独立意见。
限制性股票激励计划激励对象的议案；关于公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案等均认真审核并发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人对公司进行现场调查，听取公司管理层对于公司经营状况和规范运作方面的汇报外，还通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，获知公司的最新动态；并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司经营管理提出建议，忠实地履行了独立董事职责。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
作为战略与投资委员、审计委员、薪酬与考核委员，2018年度，本人认真审阅公司的各项议案并与参会委员进行了沟通、讨论，发表了相关意见，发挥了独立董事的监督作用。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1、2018年度，本人有效履行了独立董事的职责，对每一个提交董事会审议的议案，本着认真、勤勉、谨慎的态度，认真查阅相关文件资料及与相关人员沟通、联系，独立、客观、公正、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
六、其他工作
2018年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故 2018年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2019年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，为公司发展提供更多有建设性的建议和意见，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥积极有利的作用。
（以下无正文）
的签字页）
独立董事：
初大智
证券代码：000748 证券简称：长城信息 公告编号：2015-46
长城信息产业股份有限公司重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
长城信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因大股东中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）正在筹划涉及公司的重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：长城信息，股票代码：000748）已于 2015年 6月 18日上午开市起停牌。
经确认，中国电子本次筹划的重大事项涉及本公司的重大资产重组。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：长城信息，股票代码：000748）自 2015年 7月 31日上午开市起继续停牌。
公司承诺争取在不超过 30个自然日的时间内披露本次重组方案，即最晚将在 2015年 8月 28日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组事项且公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司证券最晚将于 2015年 8月 28日恢复交易，公司承诺在证券恢复交易后 3个月内不再筹划重大资产重组事项。
若在上述停牌期届满前向交易所申请延期复牌，公司承诺在累计不超过 3个月的时间内按照相关规则的要求披露本次重大资产重组信息；在上述期限内若公司仍未能召开董事会审议并披露相关事项的，公司将发布终止重大资产重组公告并股票复牌，同时承诺自公告之日起至少 6个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。
三、必要风险提示
本次大股东筹划的涉及本公司重大资产重组的事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
经公司董事长签字的停牌申请。
长城信息产业股份有限公司董事会 2015年 7月 31日