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证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2016-041
江苏华西村股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏华西村股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2016年4月29日在公司会议室召开。本次会议的会议通知于2016年4月19以书面送达、邮件方式发出。本次会议由公司董事长汤维清先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议以举手表决的方式对各项议案进行逐项表决，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》；
鉴于公司 2015年度利润分配方案已实施完毕，根据公司《股票期权激励计划（草案）》的规定，对公司股票期权激励计划行权价格由 8.09元/股调整至8.06元/股。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事汤维清回避表决。
内容详见《江苏华西村股份有限公司关于调整股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2016-039），刊登在同日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
2、审议通过《关于确定公司股票期权激励计划授予日的议案》；
董事会确定公司股票期权的授予日为2016年4月29日。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事汤维清回避表决。
3、审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》。
经审议，董事会同意向4名激励对象授予300万份股票期权。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事汤维清回避表决。
内容详见《江苏华西村股份有限公司关于向激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2016-040），刊登在同日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告
江苏华西村股份有限公司董事会
证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2015001四川九洲电器股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2014年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与 2014年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|2,266,042,234.99||2,470,720,612.36||-8.28%||
|营业利润|42,838,996.77||55,586,791.30||-22.93%||
|利润总额|85,716,248.65||84,892,086.54||0.97%||
|归属于上市公司股东的净利润|86,149,858.34||71,726,112.63||20.11%||
|基本每股收益（元）|0.1873||0.1560||20.06%||
|加权平均净资产收益率|5.93%||5.22%||0.71%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|3,009,569,008.94||3,189,223,697.52||-5.63%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,508,580,748.80||1,408,526,700.03||7.10%||
|股 本|459,888,172.00||459,888,172.00||-||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|3.28||3.06||7.19%||

二、经营业绩和财务状况情况说明
2014年，公司根据行业发展趋势，积极推进战略转型，同时加强规范运
作，坚持稳健经营，深挖广电传统市场、拓展通信新兴市场，报告期内实现了
稳定发展。
报告期内，由于受到传统数字电视业务增速放缓的影响，公司营业总收入、营业利润较去年同期有所下降；由于2013年12月完成了收购四川九洲空管有限责任公司30%股权，报告期内确认了投资收益，导致利润总额、归属于上市公司股东的净利润较去年同期有所增长。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在2014年度第三季度报告中未对2014年度业绩进行预测。
四、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、财务总监、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十日
独立董事对公司相关事项发表的独立意见
一、关于2013年度利润分配及资本公积转增股本预案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《关联交易决策制度》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司 2013年度利润分配及资本公积转增股本预案发表独立意见如下：
公司2013年度拟以截止2013年12月31日总股本99,690,835股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.25元（含税），共计2,492,270.875元，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增99,690,835股，转增后公司总股本将增加至 199,381,670股。公司剩余未分配利润 39,004,227.105元结转至以后年度分配。作为公司的独立董事，我们认为这符合公司实际情况，回报了广大投资者，并有利于公司正常生产经营和持续健康发展。
二、关于2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
按照深圳证券交易所《中小板企业上市公司内部审计工作指引》的要求，中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟披露《2013年度内部控制自我评价报告》。作为公司独立董事，我们认真阅读了报告，并与公司经理层和有关职能部门进行了沟通，检查了公司相关内部控制制度，我们认为：
经核查，公司已经建立起较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合相关法律法规和规范性文件的要求。公司内部控制体系有效保障了公司生产经营的有效高效性及合法合规性、财务报告的真实完整性以及公司资产的安全性。公司内部控制自我评价报告比较客观的反应了公司内部控制制度的建设及运作情况。
三、关于公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况发表的独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行业的通知》（证监发[2005]120号）等的规定和要求，我们本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表独立意见如下：
经认真核查，我们认为：中钢集团安徽天源科技股份有限公司能够认真贯彻执行证监发[2003]56号和证监发[2005]120号的规定，建立了完善的对外担保风险控制制度，2013年度没有发生对外担保、违规对外担保等情况，亦不存在以前年度发生并累计至 2013年 12月 31日的对外担保，违规对外担保等情况；与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用上市公司资金的情况。
四、关于日常关联交易事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《关联交易决策制度》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称公司）独立董事，现就公司 2013年度日常关联交易情况发表独立意见如下：
公司就关联交易与关联方均签订有关联交易协议，该等协议内容符合有关法律、法规和规范性文件的规定并均得到有效执行，不存在重大变更的情形；上述关联交易决策程序符合有关法律法规的规定，未违反公司《关联交易决策制度》，关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
五、关于2014年度日常关联交易预计情况的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《关联交易决策制度》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称公司）独立董事，现就公司 2014年度日常关联交易预计情
况发表独立意见如下：
第四届董事会第二十一次会议审议的《关于 2014年度日常关联交易预计的议案》，关联董事遵守了回避表决制度，程序合法有效，交易内容与公司日常生产经营相关，定价公允、合理。上述关联交易没有损害公司及股东利益，我们对该项关联交易无异议。
六、关于董事会换届选举的独立意见
中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次（临时）会议审议了《关于董事会换届选举的议案》，公司董事会已向我们提交了有关资料，我们已认真审阅了有关文件。根据《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》等有关规定，现就上述事项发表独立意见如下：
同意公司第五届董事会董事候选人名单，候选人提名程序符合有关规定；候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，没有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
（以下无正文）
中钢集团安徽天源科技股份有限公司独立董事：
都有为
钱国安
席彦群
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2017－099深圳市沃尔核材股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会没有否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年7月11日（星期二）下午2:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年7月11日（星期二）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年7月10日（星期一）下午 15:00至2017年7月11日（星期二）下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长周和平先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代理人共17人，代表公司有表决权的股份
323,445,012股，占公司有表决权股份总数的25.6231%。其中，现场出席会议的股东及股东代理人共11人，代表公司有表决权的股份323,366,712股，占公司有表决权股份总数的25.6169%；通过网络投票的股东6人，代表公司有表决权的股份78,300股，占公司有表决权股份总数的0.0062%。
部分董事、监事出席会议，部分高级管理人员列席会议，律师代表列席会议。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，具体表决结果如下：
同意323,374,912股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9783%；反对70,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0217%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，审议通过。
其中中小股东的表决情况为：
同意10,870,378股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.3593%；
反对70,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.6407%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
（二）审议通过了《关于与惠州市惠城区人民政府水口街道办事处签署项目投资意向书的议案》，具体表决结果如下：
同意323,374,912股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9783%；反对70,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0217%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，审议通过。
其中中小股东的表决情况为：
同意10,870,378股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.3593%；
反对70,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.6407%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
（三）审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》，具体
表决结果如下：
同意323,368,312股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9763%；反对76,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0237%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，审议通过。
其中中小股东的表决情况为：
同意10,863,778股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.2989%；
反对76,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.7011%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
该议案已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过,以特别决议审议通过。
四、律师出具的法律意见书
广东华商律师事务所陈曦律师、刘宛红律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席对象资格、表决程序和结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效。
五、备查文件
1、深圳市沃尔核材股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议；
2、广东华商律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司
2017年7月11日
天圣制药集团股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
2017年度，本人作为天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立
董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规
规章和公司《独立董事工作制度》的规定办事，诚信、勤勉、忠实地履行职
责，积极维护公司利益和股东合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将
2017年度履职情况报告如下:
一、参加会议的情况
（一）出席董事会情况
2017年度，公司召开了9次董事会，本人参与了每次会议的讨论，无委托
他人投票情况，在认真阅读会议材料后，依法充分行使了表决权。决策符合法
定程序，合法有效。
（二）出席股东大会情况
2017年度，本人出席了公司召开的2016年度股东大会、2017年第一次临
时股东大会、2017年第二次临时股东大会，2017年第三次临时股东大会，2017年第四次临时股东大会，共计五次股东大会会议。
会前，本人详细查阅有关资料并与相关人员沟通；会上，本人认真听取审
议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，对本年度董事会的各项议案
均按独立判断投票，为公司董事会作出科学决策起到了应有的作用。
二、年度履职重点关注情况
（一）公司的关联交易情况
2017年公司的关联交易事项主要是公司与关联方之间销售商品、接受劳务以及房产租赁、接受关联方担保等事项。作为公司独立董事，本人严格按照
《上市公司治理准则》、公司《关联交易管理办法》等制度的要求，对公司的
关联交易根据客观标准对其是否必要、是否客观、是否对公司有利、定价是否
公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，本人认为公司的关联交
易定价公允、符合市场准则、不存在利益输送等损害公司和中小股东利益的情
况。
公司2017年度发生的全部关联交易有利于公司生产经营的正常进行，主要关联交易均有合理的定价依据和原则，符合公司全体股东的利益，不存在损害
公司及公司非关联股东利益的情形。
（二）公司内部控制执行情况
2017年，公司按照证监会的要求，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际，建立了较为完善的覆盖公司各环节的内部控制制度，并使制度得到了有效
的执行。通过内控建设及内控管理的开展，为公司各项业务的健康运行，财务
报表的真实、准确、完整提供了保障。2017年，本人履行了独立董事的职责，对公司内部控制环境、经营风险、内部控制活动进行了解、监督和核查，促进
了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大投资者的利益。
（三）其他事项
1、2017年度，本人无提议召开董事会；
2、2017年度，本人无提议召开临时股东大会；
3、2017年度，本人无提议聘用或解聘会计师事务所；
4、2017年度，本人无独立聘请外部审计机构或咨询机构。
三、发表独立意见情况
2017年，按照公司独立董事工作细则的要求，本人在认真学习监管政策、加强调查研究的基础上，对公司提交董事会审议的重大事项，在会前了解情况
并独立、公正地发表独立意见，本人忠实履行职责，在认真审议的基础上，独
立董事发表了8份独立董事意见，具体如下：
1、2017年1月22日公司第四届董事会第一次会议，审议并出具了《关于
聘任公司高级管理人员的独立意见》。
2、2017年6月13日公司第四届董事会第四次会议，审议并出具了《关于
使用募集资金置换预先投入的自筹资金的独立意见》、《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的独立意见》、《使用闲置募集资金进行现金管理的
独立意见》。
3、2017年8月18日公司第四届董事会第五次会议，审议并出具了《关于
公司会计政策变更的独立意见》。
4、2017年12月12日公司第四届董事会第九次会议，审议并出具了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的独立意见》、《关于收购关
联方重庆达创机电设备有限公司股权的独立意见》、《关于补选非独立董事候
选人的独立意见》。
四、对公司进行现场调查的情况
本人十分重视对公司现场调查工作。2017年，本人除按时参加公司董事
会、股东大会及董事会各专业委员会外，还多次到企业现场了解公司的生产经
营状况，了解公司经营管理状况、内部控制制度的建设落实情况、董事会决议
和股东大会决议的执行情况等。通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级
管理人员及相关业务部门工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变
化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关舆论报道，及时获悉公司各
重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，有效履行独立董事职责。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
2017年度，本人认真阅读公司董事会文件，客观、公正的行使表决权，并发表独立意见。持续关注公司信息披露工作，确保公司真实、准确、完整地披
露应披露的信息，促进投资者关系管理，保障投资者特别是中小股东的知情
权，维护公司和股东的利益。持续学习相关的监管法规、规章制度，积极参加
相关培训，逐步提高对公司和投资者特别是社会公众股东合法权益的保护意
识，提高自身履职能力。
六、本年度自我工作评价
2017年度，本人勤勉尽责，忠实有效地履行了独立董事的职责。及时了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险；在董事会上发表意见、行使职
权；对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的审核和判断；监督
和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护中小股东的利益。
2018年度，本人将继续坚持诚信、勤勉的原则，在任期内继续谨慎、认真地履行职责，不断提高自身的履职能力，运用专业知识及经验为公司发展提出
更多有建设性的意见，切实维护全体股东特别是中小股东的权益，推动公司持
续、健康、稳定发展。
独立董事：邓瑞平2018年4月20日
alkweb 拓维信息系统股份有限公司证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2019-077拓维信息系统股份有限公司
关于持股5%以上大股东减持公司股份的预
披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 31日收到公司持股5%以上大股东宋鹰先生的告知函，宋鹰先生因个人资金需求拟减持其持有的部分公司股票。现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
截止本公告日，宋鹰先生持股情况如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|持有公司股份数量（股）|占总股本的比例|
|宋鹰|132,033,205|11.99%|

上述所持股份均为非限售股份。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求，拟用于偿还银行贷款；
2、股份来源：公司首次公开发行股票前已发行的股份；
3、减持数量及比例：宋鹰先生拟减持公司股份数量合计不超过22,015,337股，即不超过公司总股本的2%（若计划减持期间有送股、配股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述拟减持股份数量将做相应调整）；
4、减持方式：集中竞价交易方式。宋鹰先生在任意连续 90个自然日内通过证券交易所集中竞价交易方式减持股份的数量合计不超过公司总股本的1%；
5、减持期间：自公告之日起十五个交易日后六个月内，期间如遇法律法规
规定的窗口期，则不得减持；
alkweb 拓维信息系统股份有限公司三、股东所作承诺及履行情况
1、公司首次公开发行股票前持有股份限售承诺
宋鹰先生承诺：（1）、自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；（2）、持有的公司公开发行股份前已发行的股份在禁售期满之后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让其所持有的本公司股份。
2、关于同业竞争的承诺
宋鹰先生已出具《避免同业竞争承诺函》，承诺自己在中国境内（包括香港、澳门和台湾）目前不存在、将来也不会存在任何直接或间接与发行人的业务构成竞争的业务，亦不会在中国境内任何地方和以任何形式（包括但不限于合资经营、合作经营或拥有在其他公司或企业的股票或权益等）从事与发行人有竞争或构成竞争的业务；对于自己将来可能出现的下属全资、控股、参股企业所生产的产品或所从事的业务与发行人有竞争或构成竞争的情况，承诺在发行人提出要求时出让自己在该等企业中的全部出资或股份，并承诺给予发行人对该等出资或股份的优先购买权，将尽最大努力促使有关交易的价格是公平合理的，是在与独立第三者进行正常商业的交易基础上确定的；承诺不向与发行人及发行人的下属企业（含直接或间接控制的企业）所生产的产品或所从事的业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；承诺赔偿发行人因自己违反本承诺的任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。
3、2015年认购公司重组项目配套募集资金的股份限售承诺
宋鹰先生承诺：认购的公司对价股份自发行结束之日起36个月内不进行转让；上述限售期届满后，如成为公司董事、监事及高级管理人员，本人还将根据《中国人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定执行作为董事、监事、高级管理人员需要进一步履行的限售承诺。本次交易实施完成后，如本人由于公司送红股、转增股本等原因增持的拓维信息股份，亦应遵守上述约定。
4、2016年股份限售承诺
宋鹰先生承诺：基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为
alkweb 拓维信息系统股份有限公司促进公司持续、稳定、健康发展以及维护公司股东利益，承诺自 2016年 01月 14日起 6个月内不减持所持有的公司股份。
截至本公告披露日，宋鹰先生严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。上述股份目前均已经解除限售，不处于限售状态。
四、风险提示
1、本次减持计划实施存在不确定性，宋鹰先生将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划不存在违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等规定的情况，亦不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
3、本次减持计划期间，公司将督促宋鹰先生严格遵守《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规以及相应承诺的要求，并履行相应的信息披露义务。
4、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响，敬请广大投资者理性投资。
五、备查文件
宋鹰先生出具的《关于公司股份减持计划的告知函》。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会
浙江星星科技股份有限公司
2015年度监事会工作报告
报告期内，浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵守《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行有关法律、法规赋予的职权，列席和出席了公司董事会和股东大会，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将2015年主要工作分述如下：
一、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开了八次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况为：
（一）第二届监事会第八次会议
2015年1月27日，公司第二届监事会第八次会议在公司会议室举行，会议审议并通过了以下议案：
1、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
2、《关于<浙江星星瑞金科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书（草案）>及其摘要的议案》
（二）第二届监事会第九次会议
2015年2月15日，公司第二届监事会第九次会议在公司会议室举行，会议审议并通过了以下议案：
1、《公司2014年度监事会工作报告》
2、《公司2014年度财务决算报告》
3、《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
5、《2014年度内部控制评价报告》
6、《公司2014年年度报告及摘要》
7、《关于2014年度审计机构费用及聘任 2015年度审计机构的议案》
（三）第二届监事会第十次会议
2015年4月24日，公司第二届监事会第十次会议在公司会议室举行，会议审议并通过了以下议案：
1、《公司2015年第一季度报告全文》
（四）第二届监事会第十一次会议
2015年7月31日，公司第二届监事会第十一次会议在公司会议室举行，会议审议并通过了以下议案：
1、《关于终止 2013年重大资产重组配套募集资金生产线建设项目并将剩余重组配套募集资金永久补充流动资金暨公司 2013年重大资产重组配套募投项目建设完成的议案》
（五）第二届监事会第十二次会议
2015年8月17日，公司第二届监事会第十二次会议在公司会议室举行，会议审议并通过了以下议案：
1、《公司2015年半年度报告及摘要》
（六）第二届监事会第十三次会议
2015年 10月 23日，公司第二届监事会第十三次会议在公司会议室举行，会议审议并通过了以下议案：
1、《关于出售资产暨关联交易的议案》
（七）第二届监事会第十四次会议
2015年 10月 24日，公司第二届监事会第十四次会议在公司会议室举行，会议审议并通过了以下议案：
（八）第二届监事会第十五次会议
2015年 11月 24日，公司第二届监事会第十五次会议在公司会议室举行，会议审议并通过了以下议案：
1、《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》二、监事会对2015年度公司运作之独立意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职能，对报告期内公司的有关情况发表如下审核意见：
（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见
2015年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督，监事会认为：公司董事及高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，没有发现上述人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；公司董事会严格按照信息披露制度要求及时、准确、完整地进行了对外信息披露，没有发现公司有应披露而未披露的事项，也没有进行选择性信息披露而损害中小股东利益的情况发生。
（二）监事会对公司财务情况的独立意见
报告期内，本着对全体股东负责的态度，监事会对公司财务状况进行了监督和检查，认真审核董事会提交的季度、半年度和年度财务报告。监事会认为：公司财务管理规范、制度完善，公司各期财务报告均客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年财务报表出具了标准无保留意见的审计报告，该审计报告真实、客观地反映了公司的财务情况。
（三）监事会对公司募集资金使用和管理情况的独立意见
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用和管理情况，监事会认为：2015年度，在募集资金的存放、使用和管理上，公司严格遵守了深圳证券交易所《创
业板股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在违规使用募集资金的情况，不存在违法违规及损害股东利益的行为。公司董事会出具的《关于 2015年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2015年度募集资金的存放与使用情况。
（四）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，监事会对公司使用自有资金购买相关资产事项进行了监督核查，认为以上事项决策审批过程符合规定，不存在损害公司和中小股东权益的情况。
（五）监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司监事会对报告期的关联交易履行情况进行了核查，监事会认为：公司发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联交易价格公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（六）监事会对公司对外担保及股权、资产置换情况的独立意见
报告期内，公司为全资子公司深圳市深越光电技术有限公司、广东星弛光电科技有限公司提供的担保内容及决策程序均符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
2015年度，公司未发生资产置换等情况，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（七）监事会对公司2015年年度报告发表核查意见
公司监事会认真审议了公司2015年年度报告，发表了专项核查意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（八）监事会对董事会出具的内部控制评价报告的独立意见
公司监事会对公司2015年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司已建立了比较健全的内部控制体系，各项内部控制制度能够得到有效执行，在防范和控制公司各类风险方面发挥了积极的作用。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的
建设及运行情况。
（九）建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
报告期内，公司监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，监事会认为：公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。
2016年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和国家有关法律、法规的规定，忠实履行监事会的职责，密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运作等情况，检查公司董事会和管理层职务行为，保证公司经营管理行为的规范。
浙江星星科技股份有限公司
监事会
第六届董事会2018年度第十一次临时会议独立董事意见 共 2页
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
独立董事意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，作为北京中关村科技发展（控股）股份有限公司的独立董事，基于独立判断立场，我们就本次会议审议事项发表独立意见如下：
一、关于泰和养老院购买房产事宜
1、定价合理。在市场价基础上，协商确定价格，定价合理。本次购买房产符合上市公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
2、审批程序合规。董事会审议上述事项时，购买房产的内容和审议表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
3、此次以自有资金购买房产，用于拓展主业养老业务，有利于做大做强养老产业。
综上所述，我们同意全资子公司泰和养老院向北京紫东四方科贸有限公司购买其房产。
二、关于国美电器要约收购公司股份事宜
国美电器有限公司向公司除国美控股集团有限公司、林飞燕之外的股东发出了部分要约，要约收购股份数量最多不超过 100,616,584股，占上市公司总股本的13.36%，要约收购价格为 6.20元/股。要约收购的目的旨在增强对中关村的控制权，不以终止中关村上市地位为目的。
根据《要约收购报告书》披露，本次要约收购条件及收购人履行的
第六届董事会2018年度第十一次临时会议独立董事意见 共 2页
要约收购程序符合国家有关法律、法规的规定。经查阅公司董事会所聘请的独立财务顾问中原证券就本次要约收购出具的《独立财务顾问报告》以及结合截至本意见出具日公司股价在二级市场的表现，基于独立判断，我们同意董事会向股东所作的建议，即：“截至本报告书签署日，考虑到公司股票在二级市场的表现，对于《要约收购报告书》列明的要约收购条件，建议中关村股东予以接受。同时亦建议公司股东在接受要约条件时充分关注本次要约收购期间公司股票二级市场的波动情况及公司未来经营业绩表现。”
独立董事：雷世文、屠鹏飞、李万军
二O一八年九月十八日
天津滨海能源发展股份有限公司独立董事关于本次董事会提名第八届董事会普通董事、独立董事候选人的独立意见天津滨海能源发展股份有限公司董事会于 2015年 9月 23日以通讯表决方式召开八届九次会议，公司共有董事 9名，实际参加董事 9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：
审议通过了关于提名第八届董事会相关董事候选人的议案。
鉴于天津京津文化传媒发展有限公司（以下简称“京津文化”）和天津泰达投资控股有限公司于 2015年 9月 9日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成了股份转让和过户手续，至此京津文化持有公司 55,536,885股，占本公司总股本的25%，成为公司控股股东，京津文化的控股股东天津出版传媒集团有限公司成为公司实际控制人。根据《公司章程》有关规定，公司部分董事提交了书面辞职报告，具体如下：
因工作需要，陈德强先生于 2015年 9月 23日向董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司第八届董事会董事长、董事及董事会战略委员会主任、董事会薪酬与考核委员会及董事会提名委员会委员、总经理职务。在辞职申请生效后，陈德强先生在本公司将不担任任何职务。
因工作需要，公司董事徐宝平先生于 2015年 9月 23日向董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司第八届董事、董事会战略委员会委员职务。
在辞职申请生效后，徐宝平先生在本公司将不担任任何职务。
因工作需要，公司董事朱文芳女士于 2015年 9月 23日向董事会提交
了书面辞职报告，申请辞去公司第八届董事、董事会审计委员会委员职务。
在辞职申请生效后，朱文芳女士在本公司将不担任任何职务。
因工作需要，公司董事沈志刚先生于 2015年 9月 23日向董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司第八届董事、董事会审计委员会、薪酬与考核委员职务。沈志刚先生辞去上述职务后仍担任本公司副总经理职务。
因本职工作要求，齐欣女士于 2014年 12月 4日申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员职务。在辞职申请生效后，齐欣女士在本公司将不担任任何职务。
根据《公司章程》的有关规定，经公司控股股东京津文化推荐，并经公司董事会提名委员会审核同意，提名肖占鹏先生、张虹霞女士、纪秀荣女士、高扬先生为第八届董事会普通董事候选人；提名冼国明先生为第八届董事会独立董事候选人，任期自 2015年第一次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等制度的相关规定，作为天津滨海能源发展股份有限公司的独立董事，基于我们的独立判断，并经认真研究，对本次董事会提名肖占鹏先生、张虹霞女士、纪秀荣女士、高扬先生为第八届董事会普通董事候选人、冼国明先生为第八届董事会独立董事候选人发表如下意见：
本次公司董事会提名第八届董事会普通董事候选人、独立董事候选人的程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，我们认为被提名人具备
担任上市公司普通董事、独立董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件，能够胜任董事职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》和中国证监会及深交所的有关要求、规定以及其他不允许担任董事的情况。
我们同意将该项议案提交 2015年第一次临时股东大会进行表决，并选举产生相关普通董事和独立董事。
独立董事：齐欣
独立董事：魏莉
独立董事：李莉
证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2019-041号四川省新能源动力股份有限公司
关于召开 2019年第 2次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：2019年第 2次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性
2019年 5月 15日，公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《公司关于召开 2019年第 2次临时股东大会的议案》，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2019年 5月 31日 15:00
2、网络投票时间为：
（ 1）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为 2019年 5月 30日 15:00至 2019年 5月 31日 15:00之间的任意时间；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2019年 5月 31日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00。
（五）会议召开方式：现场会议+网络投票
（六）会议股权登记日：2019年 5月 23日
（七）会议出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东
本次股东大会的股权登记日：2019年 5月 23日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（八）会议地点：四川省成都市武侯区航空路 1号国航世纪中心 A座 7层 712号会议室。
二、会议审议事项
（一）提案
四川省新能源动力股份有限公司关于选举何勇先生为公司第七届董事会成员的议案。
（二）披露情况
提案内容详见 2019年 5月 17日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《四川省新能源动力股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-040号）、《四川省新能源动力股份有限公司关于高级管理人员辞职暨聘任新任高级管理人员的公告》（公告编号：2019-042号）和《四川省新能源动力股份有限公司关于董事辞职暨提名董事候选人的公告》（公告编号：
2019-043号）。
三、提案编码
本次股东大会提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|四川省新能源动力股份有限公司关于选举何勇先生为公司第七届董事会成员的议案。|√|

四、会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东应持法人证明书、股东账户卡、法人代表身份证及持股证明进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书、代理人身份证进行登记。
2、个人股东应持有本人身份证、股东账户卡及持股证明进行登记。
3、授权代理人代理须持有本人身份证、授权委托书（格式附后）、代理人身份证及代理人持股证明进行登记。
4、异地股东可在登记日截止前用邮件方式办理登记。
（二）登记时间：2019年 5月 24日至 2019年 5月 30日上午9： 00-12:00分、下午1:00-5：00分。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票的具体操作流程详见附件1）。
六、其他事项
（一）联系方式
联系人：付佳赵江晨
联系电话：（028）65258923、（028）65258930
邮 编：610041
（二）会议费用：会期预计半天，出席者食宿和交通费用自理。
七、备查文件
（一）第七届董事会第十二次会议决议；
（二）独立董事意见。
八、授权委托书（附件2）
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司董事会 2019年 5月 17日
附件1：
一、网络投票的程序
1．投票代码：360155，投票简称：“川化投票”。
2．议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|四川省新能源动力股份有限公司关于选举何勇先生为公司第七届董事会成员的议案。|√|

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年 5月 31日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 5月 30日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为 2019年 5月 31日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席四川省新能源动力股份有限公司 2019年第 2次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。
委托人： 被委托人：
委托人证券账户： 被委托人身份证号码：
委托人身份证号码： 委托日期：
委托人持股数：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|100|总议案|√||||
|1.00|四川省新能源动力股份有限公司关于选举何勇先生为公司第七届董事会成员的议案。|√||||

注：1、请注明对参与表决议案投同意、反对、弃权票，如委托人未作具体指示的，受托人有权按照自己意愿表决。
2、本表可自行复制，委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2018-041深圳市铁汉生态环境股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次(临时)会议于2018年3月23日在公司会议室采取现场及通讯表决的方式召开，会议通知于2018年3月19日前以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席本次会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。会议由董事长刘水先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议：
一、审议通过《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》
同意公司将持有蕉岭铁汉大健康产业投资有限公司（以下简称“铁汉大健康”）85%的股权转让给深圳市华汉投资有限公司，本次交易的股权转让总价款为 2,550万元人民币，本次股权转让完成后，公司对铁汉大健康的持股比例由100%下降至15%，铁汉大健康不再纳入公司合并报表范围。
因深圳市华汉投资有限公司为公司关联法人，此次交易构成关联交易。本次事项在董事会决策权限范围之内，无需提交股东大会审议。
《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
公司独立董事对以上事项进行了事前认可并发表了独立意见，保荐机构华创证券有限责任公司发表了核查意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
关联董事刘水先生、张衡先生对该事项进行了回避表决。
表决情况：表决票 5票，赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票；表决结果：通过。
二、审议通过并提请股东大会审议《关于为参股 PPP项目公司提供担保的议案》公司拟为参股 PPP项目公司抚州市抚河流域投资开发有限公司（以下简称“项目公司”）向国家开发银行申请借款提供连带责任担保，用于公司参与的“江西省抚州市抚河流域生态保护及综合治理（一期工程）项目”建设。项目公司就江西省抚州市抚河流域生态保护及综合治理（一期工程）项目合计向国家开发银行申请固定资产借款人民币 380,000万元，根据国家开发银行的要求，需由项目公司各方股东按持股比例提供担保。
为了顺利落实项目公司的融资，公司拟按持股15%的比例为项目公司提供连带责任担保，担保金额为 57,000万元。同时授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。
《关于为参股 PPP项目公司提供担保的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
公司独立董事对以上事项发表了独立意见，保荐机构华创证券有限责任公司发表了核查意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决情况：表决票 7票，赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票；表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。
三、审议通过《关于与梅州市梅县区铁汉足球俱乐部有限公司签订冠名宣传合作协议暨关联交易的议案》
同意公司与梅州市梅县区铁汉足球俱乐部有限公司签署《梅州市梅县区铁汉足球俱乐部冠名宣传合作协议》，就公司成为梅县区铁汉足球俱乐部冠名宣传合作商，以获得梅县区铁汉足球俱乐部 2018年中国足球协会举办的甲级联赛冠名权及相关权益，进行企业品牌宣传推广事宜达成合作协议，年费用为 500万元人民币。具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于与梅州市梅县区铁汉足球俱乐部有限公司签订冠名宣传合作协议暨关联交易的公告》。
公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，保荐机构华创证券有限责任公司发表了核查意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
关联董事刘水先生、张衡先生对该事项进行了回避表决。
该事项在董事会决策权限范围之内，无需提交股东大会审议。
表决情况：表决票 5票，赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票；表决结果：通过。
四、审议通过《关于注销宁波分公司的议案》
根据公司目前对分公司的调整，同意公司撤销宁波分公司。
表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
2018年 3月 23日
证券代码：000043 证券简称：中航善达 公告编号：2019-64中航善达股份有限公司
关于全资子公司中航物业管理有限公司
投资设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2019年7月10日，公司第八届董事会第四十四次会议审议通过了《关于公司全资子公司中航物业管理有限公司投资设立合资公司的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。为加快获取资源，实现战略发展，董事会同意公司全资子公司中航物业管理有限公司（以下简称“中航物业”）与山东铁路综合开发有限公司（以下简称“山东铁路开发”）设立合资公司（名称暂定为山东铁航物业管理有限公司，以工商登记核准名为准），负责对山东铁路开发旗下的地产及产业开发项目提供配套物业管理服务。合资公司的注册资本为人民币 600万元整，其中山东铁路开发出资306万元，占51%股权；中航物业出资294万元，占49%股权。各投资方均以现金出资，自营业执照签发之日起30日内一次性缴足出资。
本次交易不构成公司关联交易，无需提交公司股东大会审议，也不构成公司重大资产重组。
二、交易双方介绍
（一）中航物业管理有限公司
1、中航物业成立于1992年3月25日，注册资本为人民币5,000万元，法定代表人为石正林，注册地址为深圳市福田区华强北街道华航社区振华路 163号飞亚达大厦 A座801，经营范围：一般经营项目是：物业管理；房地产经纪；自有房屋租赁；市政工程管理、绿化工程、环境卫生、生活网点、餐饮企业、酒店、公园、游览景区等提供管理服务；空调、水电、机电设备的上门安装、上门维修、上门保养；房屋上门装修、维修；企事业单位的后勤管理服务；会议、礼仪的策划和咨询；物业管理软件的开发；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；经营电子商务；家政服务；收送干洗衣物；日用百货、初级农产品、电
子产品、金属材料的销售；汽车租赁；票务代售；清洁服务；会务服务；从事四害防治工作；白蚁防治服务；建筑物修缮；人力资源管理。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：人力资源管理。废旧物资回收（由分支机构经营，执照另行申办）；机动车辆停放服务（由分支机构经营，执照另行申办）；车队、车辆管理与服务（由分支机构经营，执照另行申办）；劳务派遣；餐饮服务；预包装食品零售（由分支机构经营，执照另行申办）；食用油、烟、酒类销售（由分支机构经营，执照另行申办）；国内旅游（由分支机构经营，执照另行申办）；KTV（由分支机构经营，执照另行申办）；酒吧（由分支机构经营，执照另行申办）；提供棋牌服务（由分支机构经营，执照另行申办）；代驾（由分支机构经营，执照另行申办）；
健身（由分支机构经营，执照另行申办）；保健按摩服务（由分支机构经营，执照另行申办）；美容美发（由分支机构经营，执照另行申办）；汽车保养美容（由分支机构经营，执照另行申办）；保安服务；供暖供热；机动车停车场管理。
2、股权结构：公司持有中航物业100%股权。
3、最近一年又一期的主要财务数据
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|年度|资产总额|净资产|营业收入|净利润|是否经审计|
|2018年|188,078.68|47,607.08|388,168.97|16,715.26|是|
|2019年3月|194,227.03|52,833.38|98,316.89|5,226.30|否|

（二）山东铁路综合开发有限公司
1、山东铁路开发成立于 2018年 11月 9日，注册资本为人民币 150,000万元，法定代表人为张宗旺，注册地址为山东省济南市高新区汉峪金谷 A1-4栋 20层，经营范围：以自有资金对外投资及投资咨询；房地产开发与经营；物业管理；房地产销售及租赁；停车场服务；酒店经营；百货经营；广告业务开发和经营；会议及展览服务；设备物资采购及销售；铁路技术咨询服务；铁路和道路货物运输、仓储、广告、餐饮、旅游服务；农、林、牧产品、预包装食品、纺织、服装及家庭用品、文化体育用品及器材、医药及医疗器械、矿产品、建材及化工产品(不含危险品)、机械设备、五金产品及电子产品的批发、零售(依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
2、股权结构：山东铁路投资控股集团有限公司持有山东铁路开发100%股权。
（三）经公司查询，本次交易双方均不存在交易主体为失信责任主体的情形。
三、投资标的基本情况
（一）投资标的：合资公司名称暂定为山东铁航物业管理有限公司，以工商登记核准名为准。
（二）注册资本及股权结构：合资公司注册资本为人民币 600万元整，其中山东铁路开发出资306万元，占51%股权；中航物业出资294万元，占49%股权。
（三）出资方式：各投资方均以现金出资，自营业执照签发之日起30日内一次性缴足出资。
（四）经营范围（以工商行政机关的登记核定为准）：一般经营项目是：物业管理；房地产经纪；自有房屋租赁；市政工程管理、绿化工程、环境卫生、生活网点、餐饮企业、酒店、公园、游览景区等提供管理服务；空调、水电、机电设备的上门安装、上门维修、上门保养；房屋上门装修、维修；企事业单位的后勤管理服务；会议、礼仪的策划和咨询；物业管理软件的开发；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；经营电子商务；家政服务；收送干洗衣物；
日用百货、初级农产品、电子产品、金属材料的销售；汽车租赁；票务代售；清洁服务；会务服务；从事四害防治工作；白蚁防治服务；建筑物修缮；人力资源管理。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：人力资源管理。废旧物资回收；机动车辆停放服务；车队、车辆管理与服务；劳务派遣；餐饮服务；预包装食品零售；食用油、烟、酒类销售；国内旅游；KTV；酒吧；提供棋牌服务；代驾；健身；保健按摩服务；美容美发；汽车保养美容；保安服务；供暖供热；机动车停车场管理。
四、拟签订合资协议主要内容
（一）签约方：中航物业管理有限公司、山东铁路综合开发有限公司
（二）投资标的及投资方案：详见前文“三、投资标的基本情况”中所述。
（三）利润分配：各投资方按注册资本的实缴比例分取红利。
（四）合资公司的股东大会、董事会、监事会和管理层：
1、合资公司设立股东会，是公司最高决策机构。
2、合资公司设立董事会，由五名董事组成，其中两名由中航物业委派、三名由山东铁路开发委派。董事长由山东铁路开发派出董事担任，董事长为公司法定代表人。
3、合资公司设监事会，由三名监事组成，双方各委派一名，职工监事一名。
4、合资公司设总经理，由中航物业推荐并经董事会聘任；财务总监由山东铁路开发推荐并经董事会聘任。
（五）生效条件
经双方签字盖章后，获得各方主管权力部门批复后生效。
五、本次交易的目的及对公司的影响
本次中航物业与山东铁路开发合资成立物业管理公司，将结合山东铁路开发的项目资源优势以及中航物业领先的物业管理能力，开展物业管理业务。合资公司的成功运作将推动中航物业平台管控能力和综合物业资产运营能力的提升，促进中航物业业务的快速发展。
六、备查文件
第八届董事会第四十四次会议决议。
特此公告
中航善达股份有限公司董事会
二○一九年七月十日
证券代码：300420 证券简称：五洋科技 公告编号：2018-005
徐州五洋科技股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10.06%—30.70%|盈利：7,268.71万元|
||盈利：8,000 万元—9,500万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
1、2017年度，公司按既定的经营计划有序开展工作，各项业务发展良好，归属于上市公司股东的净利润较上年同期稳定增长，主要原因：山东天辰智能停车有限公司于2017年11月纳入公司合并报表范围。
2、报告期内，预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为850万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，未经审计机构审计。
2017年度业绩的具体数据将在本公司2017年度报告中详细披露，实际数据以该报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
徐州五洋科技股份有限公司董事会2018年1月29日