证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2015-008博爱新开源制药股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票表决及网络投票相结合的方式。
一、召开会议的基本情况
2015年1月1日，博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式通知召开 2015年第一次临时股东大会。2015年 1月 16日 13:30时，现场会议在河南省博爱县文化路（东段）1888号公司三楼会议室召开。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨海江先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、财务顾问列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律法规、部门规章和《公司章程》等规范性文件的规定。
出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共 54人，代表公司有表决权的股份数为63939192股，占公司有表决权股份总数的55.5028%。
二、议案审议表决情况
与会股东经审议后，通过现场投票表决及网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1656%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 12733244股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8213%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权22800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1787%。
关联股东杨海江、王东虎、王坚强、方士心、北京翰楚达投资顾问有限公司对此议案回避表决。
2、审议通过《关于本次重组构成关联交易的议案》
表决结果：同意 13727044股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7087%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权40100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2913%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 12715944股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6856%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权40100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3144%。
关联股东杨海江、王东虎、王坚强、方士心、北京翰楚达投资顾问有限公司对此议案回避表决。
3、审议通过《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》
表决结果：同意 13727044股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7087%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权40100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2913%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 12715944股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6856%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权40100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3144%。
关联股东杨海江、王东虎、王坚强、方士心、北京翰楚达投资顾问有限公司
对此议案回避表决。
4、审议通过《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
表决结果：同意 13727044股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7087%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权40100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2913%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 12715944股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6856%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权40100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3144%。
关联股东杨海江、王东虎、王坚强、方士心、北京翰楚达投资顾问有限公司对此议案回避表决。
5、审议通过《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>及<股份购买协议>的议案》
表决结果：同意 13727044股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7087%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权40100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2913%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 12715944股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6856%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权40100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3144%。
关联股东杨海江、王东虎、王坚强、方士心、北京翰楚达投资顾问有限公司对此议案回避表决。
6、审议通过《关于<博爱新开源制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》
表决结果：同意 13727044股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.7087%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权40100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2913%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 12715944股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6856%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权40100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3144%。
关联股东杨海江、王东虎、王坚强、方士心、北京翰楚达投资顾问有限公司对此议案回避表决。
7、审议通过《公司董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
表决结果：同意 13727044股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7087%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权40100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2913%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 12715944股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6856%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权40100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3144%。
关联股东杨海江、王东虎、王坚强、方士心、北京翰楚达投资顾问有限公司对此议案回避表决。
8、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
表决结果：同意 13727044股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7087%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权40100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2913%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 12715944股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6856%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股
份总数的0%；弃权40100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3144%。
关联股东杨海江、王东虎、王坚强、方士心、北京翰楚达投资顾问有限公司对此议案回避表决。
9、审议通过《关于公司发展战略的议案》
表决结果：同意 63899092股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9373%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权40100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0627%。
10、审议通过《关于公司未来三年（2014年至2016年）股东回报规划的议案》
表决结果：同意 63899092股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9373%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权40100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0627%。
11、逐项审议通过《关于<博爱新开源制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
（一）发行股份购买资产
11.01交易对方
表决结果：同意 13727044股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7087%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权40100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2913%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 12715944股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6856%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权40100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3144%。
关联股东杨海江、王东虎、王坚强、方士心、北京翰楚达投资顾问有限公司对此议案回避表决。
表决结果：同意 13727044股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7087%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权40100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2913%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 12715944股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6856%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权40100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3144%。
关联股东杨海江、王东虎、王坚强、方士心、北京翰楚达投资顾问有限公司对此议案回避表决。
11.03标的资产评估基准日、价格及定价依据
表决结果：同意 13727044股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7087%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权40100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2913%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 12715944股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6856%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权40100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3144%。
关联股东杨海江、王东虎、王坚强、方士心、北京翰楚达投资顾问有限公司对此议案回避表决。
11.04支付方式
表决结果：同意 13727044股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7087%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权40100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2913%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 12715944股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6856%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权40100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3144%。
关联股东杨海江、王东虎、王坚强、方士心、北京翰楚达投资顾问有限公司对此议案回避表决。
11.05期间损益归属
表决结果：同意 13727044股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7087%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权40100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2913%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 12715944股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6856%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权40100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3144%。
关联股东杨海江、王东虎、王坚强、方士心、北京翰楚达投资顾问有限公司对此议案回避表决。
11.06发行股票的种类和面值
表决结果：同意 13727044股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7087%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权40100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2913%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 12715944股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6856%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权40100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3144%。
关联股东杨海江、王东虎、王坚强、方士心、北京翰楚达投资顾问有限公司对此议案回避表决。
11.07发行方式、发行对象及认购方式
表决结果：同意 13727044股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7087%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权40100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2913%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 12715944股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6856%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权40100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3144%。
关联股东杨海江、王东虎、王坚强、方士心、北京翰楚达投资顾问有限公司
对此议案回避表决。
11.08发行股份的定价基准日、定价原则及发行价格
表决结果：同意 13727044股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7087%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权40100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2913%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 12715944股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6856%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权40100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3144%。
关联股东杨海江、王东虎、王坚强、方士心、北京翰楚达投资顾问有限公司对此议案回避表决。
11.09发行股份数量
表决结果：同意 13727044股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7087%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权40100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2913%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 12715944股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6856%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权40100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3144%。
关联股东杨海江、王东虎、王坚强、方士心、北京翰楚达投资顾问有限公司对此议案回避表决。
11.10本次发行前的滚存利润安排
表决结果：同意 13727044股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7087%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权40100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2913%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 12715944股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6856%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权40100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3144%。
关联股东杨海江、王东虎、王坚强、方士心、北京翰楚达投资顾问有限公司对此议案回避表决。
11.11锁定期安排
表决结果：同意 13727044股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7087%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权40100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2913%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 12715944股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6856%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权40100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3144%。
关联股东杨海江、王东虎、王坚强、方士心、北京翰楚达投资顾问有限公司对此议案回避表决。
11.12拟上市地点
表决结果：同意 13727044股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7087%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权40100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2913%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 12715944股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6856%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权40100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3144%。
关联股东杨海江、王东虎、王坚强、方士心、北京翰楚达投资顾问有限公司对此议案回避表决。
11.13标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
表决结果：同意 13727044股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7087%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权40100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2913%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 12715944股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6856%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股
份总数的0%；弃权40100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3144%。
关联股东杨海江、王东虎、王坚强、方士心、北京翰楚达投资顾问有限公司对此议案回避表决。
11.14决议有效期
表决结果：同意 13727044股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7087%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权40100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2913%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 12715944股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6856%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权40100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3144%。
关联股东杨海江、王东虎、王坚强、方士心、北京翰楚达投资顾问有限公司对此议案回避表决。
（二）募集配套资金
11.15发行方式
表决结果：同意 13727044股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7087%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权40100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2913%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 12715944股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6856%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权40100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3144%。
关联股东杨海江、王东虎、王坚强、方士心、北京翰楚达投资顾问有限公司对此议案回避表决。
11.16发行股票的种类和面值
表决结果：同意 13727044股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7087%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权40100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2913%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份
的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 12715944股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6856%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权40100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3144%。
关联股东杨海江、王东虎、王坚强、方士心、北京翰楚达投资顾问有限公司对此议案回避表决。
11.17发行对象及认购方式
表决结果：同意 13727044股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7087%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权40100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2913%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 12715944股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6856%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权40100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3144%。
关联股东杨海江、王东虎、王坚强、方士心、北京翰楚达投资顾问有限公司对此议案回避表决。
11.18发行数量
表决结果：同意 13727044股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7087%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权40100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2913%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 12715944股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6856%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权40100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3144%。
关联股东杨海江、王东虎、王坚强、方士心、北京翰楚达投资顾问有限公司对此议案回避表决。
11.19发行股份的定价基准日、定价原则及发行价格
表决结果：同意 13727044股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7087%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权40100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2913%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 12715944股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6856%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权40100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3144%。
关联股东杨海江、王东虎、王坚强、方士心、北京翰楚达投资顾问有限公司对此议案回避表决。
11.20锁定期
表决结果：同意 13727044股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7087%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权40100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2913%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 12715944股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6856%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权40100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3144%。
关联股东杨海江、王东虎、王坚强、方士心、北京翰楚达投资顾问有限公司对此议案回避表决。
11.21配套募集资金用途
表决结果：同意 13727044股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7087%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权40100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2913%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 12715944股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6856%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权40100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3144%。
关联股东杨海江、王东虎、王坚强、方士心、北京翰楚达投资顾问有限公司对此议案回避表决。
11.22滚存未分配利润的安排
表决结果：同意 13727044股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7087%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权40100
股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2913%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 12715944股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6856%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权40100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3144%。
关联股东杨海江、王东虎、王坚强、方士心、北京翰楚达投资顾问有限公司对此议案回避表决。
11.23拟上市地点
表决结果：同意 13727044股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7087%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权40100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2913%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 12715944股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6856%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权40100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3144%。
关联股东杨海江、王东虎、王坚强、方士心、北京翰楚达投资顾问有限公司对此议案回避表决。
11.24决议有效期
表决结果：同意 13727044股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7087%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权40100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2913%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 12715944股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6856%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权40100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3144%。
关联股东杨海江、王东虎、王坚强、方士心、北京翰楚达投资顾问有限公司对此议案回避表决。
产评估报告的议案》
表决结果：同意 13727044股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7087%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权40100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2913%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 12715944股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6856%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权40100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3144%。
关联股东杨海江、王东虎、王坚强、方士心、北京翰楚达投资顾问有限公司对此议案回避表决。
13、审议通过《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议之补充协议>、<发行股份购买资产协议之盈利补偿协议>及<股份认购协议之补充协议>的议案》表决结果：同意 13727044股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7087%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权40100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2913%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 12715944股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6856%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权40100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3144%。
关联股东杨海江、王东虎、王坚强、方士心、北京翰楚达投资顾问有限公司对此议案回避表决。
14、审议通过《关于修改<博爱新开源制药股份有限公司章程>的议案》
表决结果：同意 63899092股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9373%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权40100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0627%。
的议案》
表决结果：同意 63899092股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9373%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权40100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0627%。
16、审议通过《关于修改<博爱新开源制药股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 63899092股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9373%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权40100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0627%。
17、审议通过《关于修改<博爱新开源制药股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》
表决结果：同意 63899092股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9373%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权40100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0627%。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所韦忠律师和吴谦律师参加了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、博爱新开源制药股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
特此公告。
博爱新开源制药股份有限公司董事会二〇一五年一月十七日