Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
宁波联合集团股份有限公司独立董事
关于利润分配、聘请会计师事务所、为子公司提供担保、
担保情况及内部控制评价报告等事项的
说明和独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，作为宁波联合集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，基于客观公正的立场，我们对公司的 2017年度利润分配预案、续聘会计师事务所、为子公司提供担保、担保情况及内部控制评价报告等事项发表如下说明和独立意见：
1、关于公司 2017年度利润分配预案
根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关规定，我们对公司《2017年度利润分配预案》进行了认真核查。
公司 2013年第一次临时股东大会审议通过的《关于修订公司章程的议案》，明确公司现金分红的具体条件和比例为：除特殊情况外，公司在当年母公司盈利且母公司累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可供分配利润的百分之十。特殊情况是指：公司发生投资总额超过公司最近一期经审计的归属于母公司期末净资产30%（含）的重大投资行为。全资子公司宁波梁祝文化产业园开发有限公司正在开发建设的逸家园二期住宅项目预计总投资 8.14亿元，欲确保该住宅项目开发的顺利进行，资金的充足供给就成为当务之急。公司当年留存的未分配利润将全部用于上述住宅项目的开发建设，力求确保该公司逸家园二期住宅项目的如期完工交付。上述资金使用的预计收益率不会低于银行同期贷款利率水平。
所以，公司董事会提出的 2017年度利润分配预案，符合《公司章程》的相关规定，同时充分考虑了公司目前的经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，符合相关法规及公司规章制度规定；充分考
虑到了公司和公司股东特别是公司中小股东的权益，符合公司长远利益。鉴于此，我们认为，公司本年度的现金分红比例是合理的，我们对此不表示异议，同意将公司《2017年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。
2、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的事项
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该事务所在对公司的财务、内控审计工作过程中能够严格按照执业要求和相关规定进行审计，出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状。公司董事会审计委员会二○一七年度会议对该会计师事务所为公司2017年度审计的工作情况及执业质量进行了核查，对该会计师事务所在审计过程中体现出的良好执业水平和职业道德表示满意。经公司董事会审计委员会提议，公司第八届董事会第八次会议审议通过，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构。
我们认为，年审注册会计师已严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，履行了必要的审计程序，获取了充分恰当的审计证据，审计时间充足，审计人员配置合理，执业能力胜任，所出具的审计报告能够客观反映公司2017年12月31日的财务状况、2017年度的经营成果和现金流量、2017年 12月 31日的财务报告内部控制状况，审计意见符合公司的实际情况，未发现参与公司 2017年度财务、内控审计工作的人员有违反相关保密规定的行为。为此，同意将《关于聘请公司 2018年度财务、内控审计机构的议案》提交公司股东大会审议。
3、公司为子公司、子公司为子公司提供担保及其额度
我们对担保事项发表了独立意见，认为公司为子公司、子公司为子公司提供担保及其额度，是满足公司正常经营业务的需要，符合公司整体经营发展要求。该担保事项已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，将提交公司 2017年年度股东大会审议，其决策程序合法、有效，且符合相关法律法规和公司制度的规定。
根据证监发（2005）120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》的有关规定，我们本着认真负责的态度，对公司对外担保的情况进行了核查和落实，现将有关情况说明如下：
经查验，本报告期内，公司所有的对外担保均依据公司股东大会批准，并作了充分和完整的披露，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
经查验，本报告期内，公司及其子公司仅为子公司提供担保。公司及其子公司报告期内对子公司担保发生额合计为 61,850万元人民币。截至本报告期末，公司及其子公司对子公司担保余额合计为 81,850万元人民币，占公司净资产的比例为33.78%；公司及其子公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为 15,000万元人民币。
5、关于公司 2017年度内部控制评价报告的独立意见
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和公司内部控制规范体系的要求，对 2017年 12月 31日的内部控制有效性进行了自我评价，在此基础上编制了公司 2017年度内部控制评价报告。我们认为：公司出具的此内部控制评价报告比较客观地反映了公司内部控制体系建设和执行的实际情况，内部控制体系总体上符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求。为此，我们对《公司 2017年度内部控制评价报告》不表示异议。
（以下无正文）
证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2018-024
浙江吉华集团股份有限公司
关于子公司临时停产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司江苏吉华化工有限公司（以下简称“江苏吉华”）接到江苏滨海经济开发区沿海工业园区管理委员会（以下简称“管理委员会”）文件《关于对江苏吉华化工有限公司等12家企业实施停产整治的通知》（滨沿管发【2018】10号）（以下简称“停产整治的通知”），对园区内企业危险废物储存量大，危险废物削减、储存及管理不理想的12家企业实施停产整治。
一、子公司临时停产的具体原因
根据江苏吉华接到的停产整治的通知，管理委员会要求园区内企业完成危险废物削减存量的任务，原则上积存危险废物不得超过100吨，因此江苏吉华需临时停产以完成相关要求。江苏吉华一方面将努力提高自备焚烧炉处置能力，另一方面将迅速联系有资质单位妥善处理危险废物，将整改完成情况上报园区管理委员会，尽快恢复正常生产。
二、子公司的基本情况
江苏吉华化工有限公司成立于2006年7月24日，注册资本为20,000万元人民币，为公司的全资子公司，位于滨海县滨淮镇头罾村（盐城市沿海化工园区），主要生产染料、染料中间体、硫酸。
截至2017年12月31日，江苏吉华资产总额为149,877.03万元，净资产为
95,424.10万元，2017年度营业收入143,571.14万元，净利润28,202.09万元。
三、本次临时停产对公司的影响
江苏吉华本次临时停产，由于存货较为充足，对市场销售影响不会太大，不会对公司整体效益产生重大的影响。江苏吉华将积极采取措施，制定整改方案，提升自行处置能力，规范贮存、加快转移，开展全面的自查整改工作，尽快恢复
生产。
除江苏外，公司在浙江杭州亦拥有生产基地，公司及其他子公司的生产经营正常。公司充分利用现有多区域生产基地的优势，积极采取有效措施，努力满足市场需求。
公司后续将严格依据《上海证券交易所上市交易规则》和《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》等相关法律法规的要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江吉华集团股份有限公司董事会
2018年5月14日
证券代码：600228 证券简称：ST昌九 公告编号：2018-040江西昌九生物化工股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于2018年8月6日以电子邮件或直接送达方式发出，会议于2018年8月 16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 11名，实到 11名，公司监事及高管列席本次会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。
会议由董事长姬连强先生主持，与会董事经过认真审议，表决通过以下决议：一、审议通过《公司2018年半年度报告及摘要》
此项议案表决情况为：11票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司2018年半年度报告全文及摘要。
二、审议通过《关于注销全资子公司的议案》
此项议案表决情况为：11票赞成，0票反对，0票弃权。
为优化资源配置，降低管理成本，公司拟注销全资子公司江西昌九化肥有限公司，并授权经营层具体办理有关清算、注销等事宜。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2018-041）。
特此公告。
江西昌九生物化工股份有限公司董事会二〇一八年八月十八日
证券代码： 601366 证券简称：利群股份 公告编号：2018-002青岛利群百货集团股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
青岛利群百货集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议的通知于 2018年 1月 8日发出，会议于 2018年 1月13日 9时以现场方式召开，应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席赵元海先生主持。会议的出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛利群百货集团股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议，通过如下议案：
1.《关于变更原募投项目中电子商务平台升级项目的议案》
公司本次拟变更的项目为电子商务平台升级项目。电子商务平台升级项目的建设内容主要包括：B2C平台“利群网上商城”系统改进、仓储物流中心建设等，拟使用募集资金投资额为12,469.35万元。截至2018年1月10日，电子商务平台升级项目已使用募集资金 16,293,178.42元，利息收入1,922,737.2元，账户剩余110,323,058.78元。
由于B2C平台“利群网上商城”现已升级改造为O2O平台“利群网商”、B2B平台“利群采购平台”，原电子商务平台升级项目的建设内容已不能满足新平台的需求，同时，随着数字经济的蓬勃发展，公司现有的信息系统在新时代的大数据处理的要求下也需要进行升级换代，以适应公司快速发展的需求。因此公司拟将原募集资金投资项目“电子商务平台升级项目”变更为“智慧供应链信息管理
升级改造项目”，变更后的项目总投资 14,100万元，其中智慧零售信息化改造 6,500万元，占比46.10%；新数据中心建设及机房搬迁项目 5,800万元，占比41.13%；OA系统建设 1,000万元，占比7.10%；其他系统建设 800万元，占比5.67%。
公司拟将电子商务平台升级项目剩余部分募集资金用于上述智慧供应链信息管理升级改造项目，不足部分将通过公司自有资金解决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2.《关于变更公司名称并修改<公司章程>的议案》
公司自成立以来，主要从事以百货、超市及电器为核心主业的零售连锁业务，和以城市物流中心为支撑的品牌代理和商业物流配送业务。
随着公司规模的发展壮大，公司业务范围不断扩展，首先，公司在不断做大做强百货业态的同时，购物中心、超市、家电、便利店以及特别是以“利群·福记农场”为代表的生鲜社区店等零售业态也在迅速发展。其次，公司的品牌代理和商业物流配送业务也在不断发展壮大，除了满足公司自有门店的配送需求外，对第三方客户的销售占比不断提升。另外，为顺应时代发展趋势，公司O2O平台——利群网商以及 B2B平台——利群采购平台先后上线，公司线上线下融合发展的步伐加快，公司多业态协同发展的战略格局日益突出，并效果显著。
2017年 9月，公司省外第一家门店——利群连云港购物广场开业，标志着公司市场布局开始迈出山东，走向全国。未来，公司将持续加快推进跨区域发展战略，开启全国布局的发展新格局。
鉴于上述情况，公司现有名称已不能完全体现公司的战略发展格局，为充分体现利群股份全新发展战略，故公司拟将名称变更为“利群商业集团股份有限公司”（名称已经国家工商总局预核准，最终名称以工商部门变更登记为准）。
同时，公司拟同步修改《公司章程》中关于公司名称的内容。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3.《关于签订西海岸新区商业综合体项目土建工程施工合同的议案》
公司第五届董事会第十二次会议审议通过了公司建设黄岛经济技术开发区（现为西海岸新区）大型购物中心及商业综合体项目的议案，公司拟在西海岸新区建设大型购物中心及商业综合体，用于商业经营，项目涵盖大型超市、百货、
餐饮、电影院、儿童娱乐等业态，项目已取得《建筑工程施工许可证》，建设规模242,597平方米。
根据项目进展，现公司拟与青岛博海建设集团有限公司签订土建工程施工合同，委托其进行项目土建工程施工，工程立项批准文号：青黄发改外经【2016】23号。合同含税总价（含甲供材）约3.37亿元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
青岛利群百货集团股份有限公司监事会2018年1月15日
上海爱建集团股份有限公司第七届董事会独立董事
关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，我们对上海爱建集团股份有限公司2018年度对外担保情况进行了核查： 2018年 3月 28日，公司召开七届 25次董事会议，我们审议通过《关于爱建集团及控股子公司 2018年度对外担保预计的议案》，同意授权上海爱建集团股份有限公司为上海爱建信托有限责任公司提供不超过人民币 10亿元担保额度，为上海爱建融资租赁有限公司提供不超过人民币 5亿元担保额度，为上海爱建资产管理有限公司提供不超过人民币 2.5亿元担保额度。同意授权上海爱建融资租赁有限公司为上海爱建商业保理有限公司提供不超过人民币 1.5亿元担保额度，为上海爱建进出口有限公司提供不超过人民币 5,000万元担保额度。
审议通过《关于爱建集团为爱建租赁公司提供担保的议案》，同意授权上海爱建集团股份有限公司为上海爱建融资租赁有限公司信托贷款提供人民币 2亿元额度担保。
截至 2018年 12月 31日，上海爱建集团股份有限公司对上海爱建融资租赁有限公司的担保余额为人民币 50,400万元；上海爱建融资租赁有限公司对上海爱建商业保理有限公司担保余额为人民币
1843.71万元；对上海爱建信托有限责任公司、上海爱建资产管理有限公司、上海爱建进出口有限公司的担保余额为零。无担保逾期情况。
以上担保事项风险可控，决策程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
除以上担保，公司 2018年度无其他对外担保事项。
独立董事：
（乔依德） （季立刚） （郭康玺）
上海爱建集团股份有限公司
证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2018-018浙江荣晟环保纸业股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 19
日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所
为公司2018年度审计机构及内部控制审计机构的议案》。具体内容如下：
鉴于在2017年的审计工作中，立信会计师事务所（特殊普通合伙）遵守职
业道德，遵循了独立、客观、公正的执业准则，工作态度积极、认真负责，圆
满地完成了公司2017年度审计工作。因此，公司董事会拟继续聘任该所为公司
2018年度审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公
司经营管理层根据审计工作的业务量决定 2018年度审计费用。
上述议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表独立意见，认为立信会计
师事务所（特殊普通合伙）在2017年度公司财务审计过程中能够尽职尽责，及
时与独立董事和审计委员会沟通年审相关事宜，保证审计结果真实准确，出具
的审计报告整体质量合规。为保证审计工作的连续性,同意公司续聘立信会计师
事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构及内部控制审计机构。
特此公告。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会2018年4月20日
证券代码 600848 股票简称上海临港 编号：临2019-049号
900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海临港控股股份有限公司向上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]831号）的核准，上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别向上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司发行749,489,779股、天健置业（上海）有限公司发行23,062,426股、上海久垄投资管理有限公司发行 3,885,457股、上海莘闵高新技术开发有限公司发行1,044,806股、上海华民置业发展有限公司发行3,383,954股以及上海蓝勤投资有限公司发行 2,506,633股股份用于购买相关资产。本次重大资产重组所涉及的标的资产交割过户工作及新增股份的登记工作均已完成，详情请见公司分别于 2019年7月2日披露的《关于公司重大资产重组事项资产交割完成情况的公告》（公告编号：临2019-037号）以及2019年7月18日披露的《重大资产重组发行股份购买资产发行结果暨股份变动公告》（公告编号：临2019-039号）。
上述发行股份及支付现金购买资产实施后，公司注册资本将由人民币1,119,919,277元增加至人民币1,903,292,332元，总股本将由1,119,919,277股增加至1,903,292,332股，公司拟对原《上海临港控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）（2018年 4月修订）的相关条款进行修订。具体修改内容如下：
一、原章程条款：“第六条公司注册资本为人民币1,119,919,277元。”
现修订为：“第六条公司注册资本为人民币 1,903,292,332元。”
二、原章程条款：“第二十二条公司股份总数为 1,119,919,277股，公司的股本结构为：人民币普通股1,012,773,777股；境内上市外资股107,145,500股。”现修订为：“第二十二条公司股份总数为 1,903,292,332股，公司的股本结构为：人民币普通股1,796,146,832股；境内上市外资股107,145,500股。”
上述修订尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
新修订的《公司章程》全文请参阅 2019年 8月 29日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《公司章程（2019年8月修订草案）》。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会 2019年8月29日
合盛硅业股份有限公司独立董事
关于预计⒛18年度担保额度的独立意见
根据证监发
(⒛03)56号
文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神,作为合盛硅业股份有限公司
(以下简称 “公司”
)的独立董事,我们对公司第二届董事会第二次临时会议,就
公司《关于
2018年度公司向金融机构申请综合授信提供担保的议案》的审议进行了核查 ,发表如下独立意见
:
公司本次预计
⒛18年度为全资子公司提供担保额度是为了确保全资子公司2018年度的生产经营的持续发展,公司全资子公司经营良好,风险可控,不
存在损害公司及股东利益的情形。该事项审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
综上所述,我
们同意关于预计
2018年度担保额度事项,并
将该事项提交公司股东大会审议。
(以
下无正文)
(本页无正文,为
《合盛硅业股份有限公司独立董事关于预计2018年度担保额度的独立意见》的签字页
)
独立董事
:
傅黎瑛
年 日
)月
氵
'沼
股票代码：600732 股票简称：ST新梅 编号：临2019-056
上海新梅置业股份有限公司
关于中国证监会并购重组审核委员会审核公司
重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易
事项的停牌公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《并购重组委 2019年第35次工作会议公告》，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）定于2019年8月1日召开工作会议，审核上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2019年8月1日（星期四）开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。
公司本次发行股份购买资产审核尚需中国证监会的批准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告。
上海新梅置业股份有限公司董事会
证券代码：600744 证券简称：华银电力 公告编号：2016-35
关于投资建设城步五团
风电场（42MW）项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、投资概述
（一）为进一步加快公司可再生能源发展，扩大新能源产业，改善公司电力资产结构，实现可持续发展，公司拟投资 37440.1万元建设大唐华银城步五团风电场（42MW）项目（以下简称项目）。2012年 12月，湖南省发改委签发《关于同意浏阳连云山等十一个风电场项目开展前期工作的通知》（湘发改能源[2012]1964号）同意项目开展前期工作；2013年 12月 24日，湖南省发改委签发《关于核准大唐华银城步五团风电场项目的批复》（湘发改能源[2013]1692号）核准项目。
（二）项目投资方为公司全资子公司大唐华银湖南新能源有限公司。
（三）项目的开发建设不属于关联方交易和重大资产重组事项。
二、项目基本情况
大唐华银城步五团风电场场址位于湖南省邵阳市城步县南山牧场和五团乡。厂址分南北两块区域，北区位于南山牧场、南山风电场
一期工程西面的狭长区域，南区位于五团乡、北面紧邻南山风电场二期工程。风电场进场道路可以利用南山风电场工程已建的进场道路；
风电机组由经 35kV线路接入南山风电场 110kV升压站内的二期工程主变后送出。根据城步气象站 1960年～2006年 47年长系列风速资料统计，其多年平均风速为2.20m/s，最大年平均风速为2.96m/s，最小年平均风速为1.64m/s。工程设计装机容量42MW，安装 21台单机容量为 2000kW的风力发电机；设计年上网电量 8185.8万千瓦时，年有效利用小时数1949h；项目计划 2017年 4月开工建设，2018年 3月第一批风机并网试运行，2018年 6月 21台风机全部并网发电。
三、投资估算和资金来源
（一）投资估算
湖南省电力勘测设计院编制了《大唐华银五团风电场项目（49.5MW）可行性研究报告》以及优化报告，并在优化报告的基础上编制了初步设计，根据项目初步设计，该项目总装机调整为42MW，静态投资 36754.65万元，总投资 37440.1万元。
（二）资金来源
项目资本金按总投资的20%配置，由公司自有资金解决，其余通过银行贷款解决，项目已取得国家开发银行湖南分行的贷款承诺函。
四、项目建设的必要性
风能是清洁的可再生能源，风力发电是可再生能源开发领域中技术成熟、具备规模化开发条件和商业化发展前景的发电方式之一。开发利用风能资源，对丰富公司产业结构、缓解环境减排压力、应对新
能源配额管理、培育新的经济增长点等方面具有非常重要的意义；并能促进公司新能源板块的可持续性发展，提升新能源产业的盈利能力。
同时，新能源仍是国家产业政策的主导方向，积极响应政策，是央企的责任；再者，建设城步五团风电场，能有效改善城步县的区域经济，带动相关领域的消费，拉动当地旅游业的发展，提高当地人民的就业，社会效益也非常明显。
五、项目效益分析
大唐华银城步五团风电场（42MW）工程静态投资 36754.65万元，总投资 37440.1万元，单位千瓦动态投资为 8914.3元/千瓦。机组年平均利用小时为 1949小时，年上网电量 8185.8万千瓦时，经营期平均上网电价为 0.61元/千瓦时（含增值税），经测算项目投资税前内部收益率为10.03%,投资回收期为 10.17年，财务净现值为 4791.43万元，项目资本金内部收益率54.66%。
综上所述：从盈利能力看，该项目收益率和资本金收益率均超过行业基准收益率8%，项目盈利能力较好；从偿债能力分析，该项目的偿债能力较好；从财务生存能力分析，项目具有足够的净现金流量维持正常运营，财务生存能力好；从敏感性分析来看，该项目抗风险能力强。综合分析，该项目可行。
六、项目风险分析及防控措施
（一）项目风险分析
风电项目是国家鼓励发展的可再生清洁能源发电项目，政策和市
场风险相对较小。五团项目经过风险评估、控制后主要剩余风险1、环保、水保风险；2、单位造价风险；3、安全风险。
（二）项目风险防控措施
1、环保、水保及环境影响风险
预控措施：根据工程布置及水土流失特点，本工程采取预防保护措施、植被恢复措施、工程措施和临时措施等综合措施起到有效预防和控制水土流失、保护和改善生态环境的效果，在工程设计中尽量减少开挖面积，严格控制施工区域，根据要求，设置弃土(渣)场，用于堆置无法平衡的弃土(渣)，工程利用挡土墙进行拦挡，场地两侧设置截(排)水沟，工程施工完成后，进行土地整理，并撒播草籽绿化。加强施工过程管理，禁止随意弃土。
其他采取措施：完工后及时对开挖道路边坡、风机平台进行植被恢复。并及时与水保、环保监管部门沟通汇报。
2、单位造价风险
控制措施：公司相关部门专业人员必须熟悉工程设计图纸，认真组织进行图纸会审，对发现的问题尽早解决，及时办理、收集和整理索赔的依据与相关证据。要熟悉索赔的程序、掌握好索赔方法与技巧，及时进行索赔，办好经济、工期签证。尽量减少工程索赔事件的发生，降低该风险发生的可能性。
其他采取措施：一是组织该项目执行概算的编制和审批，使项目总投资控制在 37440.1万元以下；二是贯彻执行公司颁发的工程招投标、项目设计变更等管理制度，使工程竣工结算控制在批准的执行概
算以内；三是加强审计监督，努力控制不合理的费用开支。
3、安全风险
控制措施计划：对于施工现场违章指挥、违章作业、违反劳动纪律行为必须受到严格的惩罚，通过大幅度提高违章成本，杜绝施工单位冒险作业的念头；增大对高处作业人员的安全教育频率，让其时刻牢记注意自身的安全，以提高他们的安全意识和自身防护能力，降低该风险发生的可能性。
其他采取措施：选择有经验的施工承包商、严格审核施工单位特种作业操作证、监理安全人员持证上岗、施工人员进场加强培训、加强施工单位施工组织设计安全措施的审核等。
综上所述，项目风险不大，均有防控措施，将达到预期的目标。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
深圳市福田区益田路6003号荣超中心A栋9-10层邮政编码：518026
10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen 518026, P.R.China
电话/Tel：(86755) 3325 6666传真/Fax：(86755) 3320 6888/6889
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于掌阅科技股份有限公司控股股东、高级管理人员
参与设立产业基金相关事宜的法律意见书
致：掌阅科技股份有限公司
掌阅科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）控股股东成湘均、张凌云拟与上市公司高级管理人员李好胜参与投资设立合伙企业型产业基金（以下简称“本次投资”）。北京市中伦（深圳）律师事务所作为在中华人民共和国境内执业的专业法律服务机构，接受上市公司委托，就上市公司控股股东、高级管理人员参与本次投资的相关事宜出具法律意见。
一、本所出具本法律意见主要基于如下假设：
1．说明及承诺各方提交给本所的文件和材料均为真实、准确、完整、有效，不存在隐瞒、虚假、重大遗漏，所有文件上的签名、印章均属真实；文件和材料为扫描件、复制件或以传真、电子邮件或其他电子传输方式提交给本所的，该等文件和材料均与原件或正本一致；上述主体向本所作出的口头说明均具备真实性，不存在故意隐瞒或重大遗漏；
2．签署说明及承诺的各方签署其作为一方的文件，是该方真实意思表示，并非出于非法、欺诈或其他将导致说明及承诺效力瑕疵的目的；
3．签署说明及承诺的各方间不存在任何可能导致影响其作为一方的文件的法律效力或影响本法律意见的事实情况或其他安排；
法律意见书有效，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏；
5．说明及承诺项下义务、安排、承诺均会持续地被相关主体遵守和履行。
二、为出具本法律意见，本所声明如下：
1．本所系按截至本法律意见出具日已经发生或者存在的事实和中国境内（为本法律意见之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）相关法律的规定发表法律意见；
2．本所仅就与说明及承诺有关的中国境内法律问题（以本法律意见所发表意见事项为限）发表法律意见；
3．本所不对相关法律的变化或调整作任何预测，亦不会据此出具任何意见或建议；
4．本所对本法律意见涉及有关事实的了解和判断，最终依赖于说明及承诺各方向本所提供的文件、资料和所作书面或口头说明的真实性、准确性、完整性、有效性；
5．本法律意见内容不得理解为购买、出售、持有任何证券、进行任何投资的建议；
6．上市公司在引用本法律意见时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，本所有权对本法律意见的相关内容再次审阅并确认；
7．本法律意见仅供上市公司呈报股东大会审议本次投资事项而使用，未经本所的书面同意，不得用作任何其他目的或用途。
三、法律意见正文：
（一）本次投资的基本情况
根据上市公司第一届董事会第二十一次会议决议公告的内容，上市公司控股股东成湘均、张凌云拟参与投资设立合伙企业型产业基金（名称待根据工商局核准确定，以下简称“产业基金”），产业基金投资方向主要在TMT、人工智能、新文化新消费、互联网等领域的股权投资。产业基金的执行事务合伙人及管理人为拟设立的有限公司（名称待根据工商局核准确定，以下简称“管理公司”），管
法律意见书理公司的控股股东为上市公司董事、高级副总经理、董事会秘书李好胜，参股股东为产业基金的投资团队成员，成湘均、张凌云未在管理公司持股或任职。产业基金计划规模为3亿元以上，上市公司控股股东成湘均、张凌云拟作为有限合伙人分别认缴 15,000万元，后续根据基金业务开展情况可能追加投资或引入其他合格投资者进行后续募集。
（二）关于内部审批程序是否完备的分析意见
根据上市公司第一届董事会第二十一次会议决议公告的内容，本次投资已获得上市公司第一届董事会第二十一次会议审议批准，关联董事已回避表决，独立董事已经发表独立意见认为：“公司董事会审议关于控股股东、高级管理人员参与设立产业基金事项的程序和表决方法符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意控股股东、高级管理人员参与设立产业基金的事项。”
本次投资已获得上市公司第一届监事会第十一次会议审议批准。
本次投资将提交上市公司2017年第四次临时股东大会审议。
鉴于本次投资已获得上市公司的董事会、监事会审议批准，独立董事已发表明确的肯定意见，本所认为，截至本法律意见书出具日，本次投资已履行现阶段必要的内部审批程序，经上市公司股东大会审议批准后，本次投资在上市公司的内部审批程序上具有完备性。
（三）关于是否构成同业竞争的分析意见
根据产业基金的设立方案，以及成湘均、张凌云所作出的书面承诺，成湘均、张凌云在管理公司不直接、间接持有股份、不担任职务，不会对管理公司、产业基金实施控制，且不干涉产业基金的投资决策机构正当履行职责的投资决策行为。
根据产业基金的设立方案，以及成湘均、张凌云、李好胜所作出的书面承诺，对于产业基金投资的与上市公司主业协同性好且财务风险较小的项目，上市公司有权在认为适当的时候在同等条件下优先收购产业基金所持有的股权，且当产业基金所投项目出现并购机会时，产业基金应尽量促成目标项目公司给予上市公司在同等条件下的优先并购权。
法律意见书基于上述，本所认为，本次投资的投资对象为投资性平台，与上市公司之间不构成竞争性业务，故本次投资行为不违反相关法律法规及规范性文件有关同业竞争的禁止性规定，亦不构成对成湘均、张凌云在上市公司招股说明书所作出的避免同业竞争相关承诺的违反，不会损害上市公司及中小股东的利益。
（四）关于是否违反忠实义务的分析意见
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）第一百四十八条规定：“董事、高级管理人员不得有下列行为：„„；（五）未经股东会或者股东大会同意,利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会,自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务；„„。”
《掌阅科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第九十七条规定：“董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：„„；（六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；„„。”
上市公司董事、高级管理人员本次投资、经营的对象为投资性平台，与上市公司不构成同类业务，并且，本次投资已经上市公司的董事会、监事会批准，并将提交股东大会审议。因此，本所认为，在经上市公司股东大会同意的前提下，董事、高级管理人员不会由于投资、经营产业基金导致对《公司法》《公司章程》所规定的对上市公司忠实义务的违反。
综上所述，本所认为，截至本法律意见书出具日，本次投资已履行现阶段必要的内部审批程序，经上市公司股东大会审议批准后，本次投资在上市公司的内部审批程序上具有完备性；本次投资的投资对象为投资性平台，与上市公司之间不构成竞争性业务，故本次投资行为不违反相关法律法规及规范性文件有关同业竞争的禁止性规定，亦不构成对成湘均、张凌云在上市公司招股说明书所作出的避免同业竞争相关承诺的违反，不会损害上市公司及中小股东的利益；在经上市公司股东大会同意的前提下，董事、高级管理人员不会由于投资、经营产业基金导致对《公司法》《公司章程》所规定的对上市公司忠实义务的违反。
（以下无正文，为本法律意见书的盖章页）
证券代码：600748股票简称：上实发展 公告编号：临 2016-34上海实业发展股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届董事会第六次会议于2016年8月29日以通讯方式召开，会议应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
会议审议并全票通过了以下议案：
1、《公司 2016年半年度报告及摘要》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
2、《公司 2016年半年度资本公积转增股本预案》
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2016年 6月 30日，公司本部实现的净利润为 6,357,855.74元，未分配利润为 1,752,359,065.40元，资本公积为 4,051,229,903.79元，报告期公司不进行利润分配，只进行资本公积金转增股本。
为了促进公司的持续发展，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据《公司章程》的相关规定，董事会拟定 2016年半年度资本公积转增股本预案为：以2016年6月末总股本1,418,894,532股为基数，
以每 10股转增 3股，向全体股东实施资本公积转增股本，共计转增425,668,360股（每股面值1元）,转增后总股本变更为1,844,562,892股。
董事会对该资本公积转增股本预案的说明：
2016年上半年，公司完成股债并举的融资工作，积极推动库存去化、销售业绩理想，多元化布局初具规模，主业升级也正有条不紊地展开。
公司董事会审慎分析宏观经济、市场格局及行业特点，结合自身实际经营情况及发展需要，制定公司 2016年半年度资本公积转增股本预案，以实现公司对投资者的合理投资回报，保障了股东特别是中小股东的利益，同时兼顾了公司的长远和可持续发展。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
3、《公司 2016年 1至 6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见《公司 2016年 1至 6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2016-36）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
4、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
为落实国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》及证券监管机构的有关要求，充分体现中小投资者在上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）重大事项决策中的意愿和诉求，保障中小投资者依法行使权利，根据有关法律法规，拟对《公
司章程》中关于中小投资者保护的条款进行修订，具体如下：
||||
|-|-|-|
|条 款|修订前|修订后|
|第七十八条|股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|

本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
5、《关于提请召开 2016年第一次临时股东大会会议的议案》
议案2、4以及《关于调整独立董事津贴标准的议案》（具体内容详见《公司第七届董事会第一次会议决议公告》（临2016-022））将提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见《公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通
知》（临2016-37）
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会二零一六年八月三十日
清源科技（厦门）股份有限公司
独立董事关于公司向控股股东借款暨关联交易事项之事前
认可意见
清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十九次会议将于 2017年 11月 23日召开，本次会议拟审议《关于向公司控股股东借款暨关联交易的议案》。根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等要求，我们作为公司的独立董事，对拟提交公司第二届董事会第三十九次会议审议的《关于向公司控股股东借款暨关联交易的议案》进行了认真审阅并就有关问题向相关人员进行了询问，现基于独立判断立场，发表意见如下：1、Hong Daniel先生作为公司关联方，公司接受其财务资助，构成关联交易。
2、公司拟向控股股东 Hong Daniel先生借款人民币 2亿元，借款年化利率为5.8%，与 Hong Daniel先生进行股权质押取得出借款的利率相同，该利率低于公司目前的融资综合成本，有利于公司业务发展需要，降低公司财务费用，本次关联交易符合公司及全体股东利益，未发现损害公司及中小股东利益的情形。
3、本次关联交易事项的决策程序合法合规，关联董事 Hong Daniel回避了表决。
因此，我们同意将该关联交易事项提交公司第二届董事会第三十
九次会议审议。
独立董事：杜兴强、李德芳、李强二零一七年十一月二十二日
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2017-079债券代码：122093 债券简称：11中孚债
债券代码：122162 债券简称：12中孚债
河南中孚实业股份有限公司
关于公司为深圳市欧凯实业发展有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：深圳市欧凯实业发展有限公司（以下简称“深圳欧凯”）
●本次公司为深圳欧凯担保额度为1亿元；截至目前，本公司为深圳欧凯累计担保实际金额为1,000万元。
●截至目前，公司及控股子公司实际担保总额为73.661亿元；本公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
2017年 6月 7日，公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司为深圳市欧凯实业发展有限公司在中国进出口银行申请的 1亿元融资额度提供担保的议案》。
本次担保须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：深圳市欧凯实业发展有限公司
住所：深圳市福田区嘉汇新城汇商中心3001室
法人代表：张风光
注册资本：5,000万元
经营范围：国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务（按《中华人民共和国进出口企业资格证书》办）。
深圳欧凯为本公司的全资子公司。截至2017年3月31日，深圳欧凯资产总额为25,922.48万元，负债总额为16,405.73万元，净资产为 9,516.76万元；2017年1-3月利润总额为17.61万元，净利润为13.21万元。
三、担保协议的主要内容
本次公司为深圳欧凯在中国进出口银行申请的 1亿元融资额度提供连带责任担保，担保期限为3年，为新增担保额度，融资用于补充深圳欧凯流动资金。
四、董事会意见
公司董事会对本次担保事项进行了充分论证，认为：该公司目前经营状况平稳，资信状况良好，为其担保不会损害本公司利益。同意公司为深圳欧凯在中国进出口银行申请的1亿元融资额度提供连带责任担保。
五、本公司担保累计金额及逾期担保累计金额
截至目前，本公司及控股子公司担保额度为114.265亿元，实际担保总额为73.661亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计所有者权益合计的125.641%，其中：对内实际担保总额为 58.019亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的98.961%；对外实际担保总额15.642亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的26.680%。若本次会议审议担保事项全部通过公司股东大会表决，本公司及控股子公司担保额度将达120.965亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的206.326%。本公司无逾期对外担保。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第二十六次会议决议；
2、被担保人营业执照复印件；
3、独立董事对上述担保事项发表的独立意见。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会二〇一七年六月七日
证券代码：600576 证券简称：万家文化 公告编号：临2016-003浙江万好万家文化股份有限公司
关于运用闲置资金进行短期理财产品投资公告的补充说明本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江万好万家文化股份有限公司（下称“公司”）于2016年1月12日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上刊登了《关于运用闲置资金在控股子公司互联网金融平台“黄河金融”进行短期理财产品投资的公告》（临2016-002），现就投资的具体情况、风险控制等问题补充说明如下：
一、投资的具体情况
公司全资子公司杭州万好万家股权投资有限公司（以下简称“投资公司”）拟通过公司另一控股子公司浙江众联在线资产管理有限公司（以下简称“众联公司”）运营的网络借贷平台“黄河金融”进行短期理财产品投资。投资公司本次拟使用额度不超过人民币3000万元进行短期理财产品投资，占2015年6月 30日公司经审计的净资产的6.35%。在上述额度内，资金可以滚动使用。
投资基本情况如下：
投资的方向与范围：经“黄河金融”合作的小额贷款股份有限公司推荐并在“黄河金融”发布募集的小微企业贷款或个体经营贷款
产品名称：小微贷（或其他类似名称）
产品性质：网络借贷
交易主体：出借人：投资公司；
借款人：小微企业或个体经营者
出借人之代理人：众联公司
担保人：借款人之保证人、推荐项目的小额贷款公司提供无条件债权回购保证，小额贷款公司主要股东提供连带
责任担保
交易平台：黄河金融（www.hhedai.com）
投资金额：单笔不超过500万元，余额不超过3000万元人民币
预期年化收益率：8-12%
期限：单个产品不超过6个月，总投资期限不超过1年
收益支付及本金返还方式：到期还本/按天计息/按月付息
资金来源：公司自有闲置资金
投资时机：依据“黄河金融”项目发布情况，适时选择投资
关联关系说明：与借款人无关联关系。与交易平台“黄河金融”有关联关系，“黄河金融”系公司控股子公司众联公司运营。
二、风险控制分析
（一）网络借贷是国家认可的一种互联网金融形态。网络借贷是指个体和个体之间通过互联网平台实现的直接借贷。个体包含自然人、法人及其他组织。此类投资受国家法律法规的认可。
（二）“黄河金融”（www.hhedai.com）系专业的网络借贷平台。运营公司众联公司系依法成立，专门从事网络借贷信息中介业务活动的金融信息中介企业。黄河金融以互联网为主要渠道，为借款人与出借人（即贷款人）实现直接借贷提供信息搜集、信息公布、资信评估、信息交互、借贷撮合等服务。众联在线及“黄河金融”运营合法合规。
（三）“黄河金融”构建了独特的风控体系与征信、增信体系，有效控制着项目风险：
1、联盟小额贷款公司，从源头控制项目风险
黄河金融主要通过与经批准设立的小额贷款公司建立战略合作联盟，由其推荐合格借款项目及借款人。黄河金融在复核后进行发布，供投资人选择投资。平台发布的所有项目均由借款人提供足额担保措施，同时，小额贷款公司就推荐项目债权提供无条件回购承诺，小额贷款公司主要股东就回购再提供连带责任担保。通过这种独特的风控措施，确保借款项目及借款人的真实、有效，从而从源头控制项目风险。另外，黄河金融严格控制单个借款人的借款金额、单个小额贷
款公司的推荐余额，保证小额分散，有效控制风险。2015年，黄河金融累计撮合交易10亿余元，无坏账。
2、上市公司规范管理
黄河金融严格按照上市公司规范运作程序运行，定期向市场公布财务报告等运营材料，凡是重大事项均需通过董事会、股东大会决议，并对外公告；凡是发布的项目均通过多重风控审核，在网上如实、全面地公布项目情况、借款人情况、担保人情况及相关证明材料，以公开、规范、透明，安全看得见为运营准则。
3、引入商业保险合作
黄河金融创新地引入了保险合作，通过共同设计针对性的保险方案力争实现风险闭环。目前，已与浙商保险就保证人的履约能力提供了商业综合责任保险。
（四）对众联公司的运营管理有直接把控能力
众联公司作为公司的控股子公司，其内控制度、风险管理、关键岗位人员、财务管理等均由公司相关管理人员、部门直接参与与把控，运行稳健。
（五）逾期或坏账处理
万一发生逾期及坏账，将由小额贷款公司在3-5日内进行债权回购，小额贷款公司主要股东承担连带担保责任。鉴于黄河金融严格控制每家小额贷款公司推荐的贷款余额在其注册资本20%左右，且小额贷款公司主要股东均为属地区域有较强实力的大中型企业，其回购及担保能力充足。同时，每笔借款均小额、分散且均另有符合条件的担保人，借款合同可通过法律途径追索债务人、担保人，通过法律程序解决违约问题。总体逾期或坏账风险较小。总体风险可控。
综上，本次短期理财投资风险可控，同时作为上市公司控股子公司经营的平台，公司能够即时对众联公司及“黄河金融”的内控制度建设及风险管理加以监管，确保“黄河金融”运行规范有序、风险可控。在上述理财产品理财期间，公司也将跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
除上述补充说明外，原公告中其他内容均无修改或补充。公司提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江万好万家文化股份有限公司董事会2016年1月13日
证券代码：600556 证券简称：ST慧球 编号：临2017—025
广西慧球科技股份有限公司
关于职工代表大会选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
||
|-|
|广西慧球科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司职工代表监事顾远|
|先生的书面辞职申请。顾远先生因工作变动原因，申请辞去公司第八届监事会职工|
|代表监事职务。为保证公司监事会的规范运作，公司职工代表大会于 2017年 4月|
|17 日 在公司召开。本次会议应到职工代表 10人，实到职工代表10 人。符合《公|
|司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。|
|审议通过《关于选举王肖为公司职工代表监事的议案》|
|职工代表大会选举王肖先生为公司第八届监事会职工代表，任期自本次职工代|
|表大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满为止。|
|表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票，赞成票占职工代表大会有效表|
|决权的100%。|

特此公告！
广西慧球科技股份有限公司二〇一七年四月十七日
附件：职工代表监事个人简历
王肖，中国国籍，拥有境外永久居留权，1986年12月出生，本科。王肖先生自2009年7月至2013年1月在中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行担任客户经理、网点副行长；2013年2月至2017年4月在上海银行股份有限公司深圳天安支行担任市场部副经理，2017年4月加入广西慧球科技股份有限公司。王肖先生与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。王肖先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2018-074甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
经公司自查，并书面问询公司控股股东、实际控制人，截止本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
2018年8月27日、8月28日、8月29日，公司股票交易连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化，不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项。
（二）公司股票于2016年8月6日起进入重大资产重组停牌程序，拟实施发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。2018年 8月 13日，公司召开第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金的议案》，同意公司终止本次重组事项，并发布《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于终止发行股份购买资产并募集配套资金交易的公告》（详见公告
2018-059、060）。除上述终止重大资产重组的事项外，公司不存在应予以披露而未披露的信息。
（三）经公司自查，并书面问询公司控股股东及实际控制人，除已披露的事项外，截止本公告披露日，公司、公司控股股东及实际控制人不存在其他应当披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（四）公司未发现可能对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
（五）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，（除前述第二部分涉及的披露事项外）本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定法定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会