Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002571 证券简称：*ST德力 公告编号：2017-052
安徽德力日用玻璃股份有限公司
停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事项
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东、实际控制人施卫东先生部分质押的公司股票已触碰平仓线。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：*ST德力，股票代码：002571）自2017年4月28日（星期五）开市起停牌。
二、其他事项
截至本公告日，公司控股股东施卫东先生持有16554.58万股，占公司总股本的42.24%，质押公司股票总计11,432万股，占其所持有公司股份的69.06%；
截至2017年4月27日收盘，相关股份质押已触碰平仓线。
施卫东先生质押股份的基本情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|质押股票数量|质押时间|质押期限|质权人|
|施卫东|1260万股|2015年3月12日|36个月|蚌埠农村商业银行股份有限公司|
||1900万股|2016年7月13日|12个月|华融证券股份有限公司|
||2200万股|2016年11月30日|12个月|华泰证券（上海）资产管理有限公司|
||3762万股|2016年12月22日|12个月|南京证券股份有限公司|
||920万股|2017年2月23日|12个月|华安证券股份有限公司|
||160万股|2017年4月10日|10个月|华安证券股份有限公司|
||1096万股|2017年4月27日|8个月|南京证券股份有限公司|
||134万股|2017年4月27日|10个月|华安证券股份有限公司|
|合计|11,432万股||||

停牌期间，公司控股股东、实际控制人施卫东先生将积极采取筹措资金、追加保证金或者追加质押物等有效措施降低融资风险，以保持公司股权的稳定性，并在实施相关措施后，公司申请股票复牌。
公司的指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网，公司相关信息均以上述指定媒体披露的为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会2017年4月27日
证券代码：002536 证券简称：西泵股份 编号：2015-045
河南省西峡汽车水泵股份有限公司
重大事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月7日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露《关于拟筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2015-044）。该事项现尚无重大进展，仅处于前期研讨阶段，拟进行资产收购事项，已和财务顾问公司签订了保密协议。本次资产收购项目，同属于汽车发动机领域，若收购成功，公司将进一步优化产品结构、市场结构，提高盈利能力。
股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会
南京中北（集团）股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的事前认可
南京中北（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十次会议将审议公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）预案的相关议案，有关会议资料已提交公司独立董事，独立董事本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的所有相关会议资料，并基于独立判断立场，发表如下事前认可意见：
一、本次重大资产重组构成关联交易，交易作价依据具有证券业务资质的评估机构出具并经国有资产监督管理委员会备案的评估结果确定，关联交易定价原则和方法恰当、交易公平合理，且履行必要的关联交易内部决策程序，不存在损害公司及其股东尤其是公众股东利益的行为。
二、《南京中北（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，公司与南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司、南京公用控股(集团)有限公司、南京公共交通（集团）有限公司签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产框架协议》及与广州市恒荣投资有限公司签署附生效条件的《关于南京港华燃气有限公司之股权转让框架协议》，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及其他相关法律、法规和规范性文件的规
定及监管规则的要求，具备基本的可行性和可操作性，无重大法律、政策障碍。
三、本次重大资产重组完成后，公司将获得目标资产，从而可以提高公司资产质量、改善公司财务状况、增强持续盈利能力，减少关联交易和避免同业竞争，有利于公司的长远发展，符合公司全体股东的利益。
同意本次重组的相关议案并同意将该等议案提交公司董事会审议,关联董事按规定予以回避表决。
独立董事：仇向洋 乔均 刘爱莲二○一四年四月十七日
广东广州日报传媒股份有限公司 2016年年度报告网上说明会的通知证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2017-022广东广州日报传媒股份有限公司
关于举行2016年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年4月17日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2016年年度报告全文及其摘要的议案》，公司2016年年度报告全文于2017年4月19日刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），2016年年度报告摘要于同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司定于2017年4月28日（星期五）下午15:00-17:00在全景网举办2016年年度报告
网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景▪路演天下”
（http://rs.p5w.net）参与本次2016年年度报告网上说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员如下：公司董事长钟华强先生，独立董事陈珠明先生，董事、总经理周志伟先生，副总经理、董事会秘书、总工程师郭献军先生，副总经理、财务总监吴宇女士等。
敬请广大投资者参与。
特此公告。
广东广州日报传媒股份有限公司董事会
二○一七年四月十九日
股票代码：002354 股票简称：天神娱乐 编号：2019—072大连天神娱乐股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股东石波涛先生的通知，获悉其将所持有公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||||||
||||一大股东||解除质押股||||||||本次解除质押占|
||股东名称||||||质押开始日||质押解除日||质权人|||
||||及一致行||数（股）||||||||其所持股份比例|
||||动人|||||||||||
|石波涛||否||550,000||2018-10-16||2019-07-12||中信建投证券股份有限公司||0.86%||
|合计||-||550,000||-||-||-||||

2、股东股份累计质押、冻结的情况
截至本公告日，石波涛先生持有公司股份63,662,083股，占公司总股本的
6.83%，其所持有公司股份累计被质押42,271,987股，占公司总股本的4.53%，占其所持公司股份的66.40%；石波涛先生所持有公司股份累计被冻结2,500,000股，占公司总股本0.27%，占其所持公司股份的3.93%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会2019年7月15日
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2016-46
中百控股集团股份有限公司 2016年第二次临时股东
大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更议案的情况。
一、会议的召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间为:2016年11月15日（星期二）下午15：00
网络投票时间为:
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年11月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2016年11月14日下午15:00至2016年11月15日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司本部 A座 5楼 1号会议室(湖北省武汉市硚口区古田二路南泥湾大道 65-71号汇丰企业总部8号楼)
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长张锦松先生
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 18人，代表股份 378,202,976股，占上市公司总股份的55.5347％。其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 240,003,261股，占上市公司总股份的35.2417％。通过网络投票的股东 11人，代表股份138,199,715股，占上市公司总股份的20.2930％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份 24,077,810股，占上市公司总股份的3.5355％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份22,082,410股，占上市公司总股份的3.2425％。通过网络投票的股东8人，代表股份1,995,400股，占上市公司总股份的0.2930％。
本次股东大会由公司董事长张锦松先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议，湖北安格律师事务所顾恺、余学军律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
与会股东以现场记名和网络投票方式对审议议案进行了表决，表决结果如
下：
1、《关于转让武汉科德冷冻食品有限公司股权的议案》。
因该交易对手方为公司股东武汉商联（集团）股份有限公司控股股东武汉
国有资产经营公司的全资子公司，本次交易为关联交易事项。关联股东武汉商
联（集团）股份有限公司和武汉华汉投资管理有限公司（合计持有公司股份
217,920,851股）对该议案予以回避表决。
总表决情况（现场和网络）：
同意160,204,225股，占出席会议所有股东所持股份的99.9514％；反对77,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0486％；弃权0股。
其中，中小股东总表决情况：
同意 23,999,910股，占出席会议中小股东所持股份的99.6765％；反对 77,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.3235％；弃权0股。
议案表决结果：审议通过。
2、《关于增加自有闲置资金投资额度及投资理财范围进行投资理财的议案》。
总表决情况（现场和网络）：
同意 378,100,976股，占出席会议所有股东所持股份的99.9730％；反对102,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0270％；弃权0股。
其中，中小股东总表决情况：
同意23,975,810股，占出席会议中小股东所持股份的99.5764％；反对102,000
股，占出席会议中小股东所持股份的0.4236％；弃权0股。
议案表决结果：审议通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北安格律师事务所
2、律师姓名：顾恺余学军
3、结论性意见：公司本次会议的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合《公司章程》的规定，合法有效；公司本次会议各项议案的表
决结果合法有效。
五、备查文件
1、中百控股集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议。
2、中百控股集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会法律意见书。
中百控股集团股份有限公司董事会
二〇一六年十一月十五日
创维数字股份有限公司
2016年度董事会工作报告
2016年度，创维数字股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履责。现就 2016年度工作情况报告如下：
一、董事会会议情况及决议内容
公司 2016年总共召开 9次董事会。具体情况如下：
（一）、2016年 1月 12日，第九届董事会第十次会议召开，审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案》、《关于公司发行股份及现金支付购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》、《关于<创维数字股份有限公司发行股份及现金支付购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》、《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>及<发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议>等协议的议案》、《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告以及资产评估报告
的议案》、《公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》、《关于提请股东大会授权董
事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产有关事宜的议案》、《关于发行股份及支付现金购买资产事宜摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案》、《关于股东鹰潭市鹏盛投资有限公司拟将其持有的公司股份转让给同一控制下自然人股东并履行相关承诺的议案》、《关于全资子公司深圳创维数字技术有限公司为子公司 Strong集团旗下公司 Strong Ges.m.b.H.（奥地利）、 StrongInternationalLtd（SI公司）向银行申请授信贷款提供人民币 1亿元担保的议案》、《关于全资子公司深圳创维数字技术有限公司为香港子公司才智商店有限公司向银行申请授信贷款提供人民币 2亿元担保的议案》、《关于香港子公司才智商店有限公司支付现金对价暨关联交易的议案》、《关于聘任牟海涛先生为公司证券事务代表的议案》、《关于调整非独立董事津贴的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于提请召开公司 2016年第一次临时股东大会的议案》。
（二）、2016年 3月 23日，第九届董事会第十一次会议召开，审议通过了《关于 2015年度总经理工作报告的议案》、《关于 2015年度董事会工作报告的议案》（含独董述职报告）、《关于 2015年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2016年日常关联交易预计情况的议案》、《关于2015年度利润分配预案的议案》、《关于2015年度内部控制评价报告的议案》、《关于 2015年度财务决算报告的议案》、《关于公司利润补偿协议执行情况的说明的议案》、《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关
于使用自有资金投资理财产品暨关联交易的议案》、《关于续聘 2016年度审计机构的议案》、《关于签署<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》、《关于向交通银行股份有限公司深圳宝安支行申请人民币５亿元的综合授信额度的议案》、《关于向中国民生银行股份有限公司深圳景田支行申请人民币5亿元的综合授信额度的议案》、《关于召开2015年年度股东大会的议案》。
（三）、2016年 4月 20日，第九届董事会第十二次会议召开，审议通过了《关于公司 2016年第一季度报告正文及全文的议案》。
（四）、2016年 5月 23日，第九届董事会第十三次会议召开，审议通过了《关于确认 2015年关联交易的议案》。
（五）、2016年 7月 20日，第九届董事会第十四次会议召开，审议通过了《关于新增 2016年度日常关联交易额度的议案》。
（六）、2016年 8月 18日，第九届董事会第十五次会议召开，审议通过了《关于 2016年半年度报告全文和摘要的议案》、《关于完善公司会计政策的议案》、《关于修订<总经理工作细则>的议案》。
（七）、2016年 10月 24日，第九届董事会第十六次会议召开，审议通过了《关于公司 2016年第三季度报告正文及全文的议案》、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>相应条款的议案》、《关于向中国银行深圳高新区支行申请人民币５亿元的综合授信额度的议案》。
（八）、2016年 12月 7日，第九届董事会第十七次会议召开，审议通过了《关于新增 2016年度日常关联交易额度的议案》、《关于制定<远期外汇交易业务内部控制制度>的议案》、《关于开展远期
外汇交易的议案》、《关于为子公司担保的议案》、《关于提请召开公司 2016年第二次临时股东大会的议案》。
（九）、2016年 12月 27日，第九届董事会第十八次会议召开，审议通过了《关于与控股股东发生日常关联交易议案》。
二、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会决议和授权，认真执行并完成股东大会决议的各项决议。
三、经营情况讨论与分析
详见 2016年年度报告全文第四节“经营情况讨论与分析”。
创维数字股份有限公司董事会
证券代码：002189 证券简称：中光学 编号：2019-054
中光学集团股份有限公司
关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中光学集团股份有限公司第五届董事会第二次会议于2019年8月20日召开，会议决议于2019年9月11日（星期三）15：00召开公司2019年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2019年第三次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第五届董事会第二次会议审议通过，决定召开2019年第三次临时股东大会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2019年9月11日（星期三）15:00
网络投票时间为：2019年9月10日—2019年9月11日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9
月11日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2019年9月10日下午15:00至2019年9月11日下午15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.会议的股权登记日：2019年9月6日（星期五）
（1）截止2019年9月6日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其代理人，该股东代理人不必是公司的股
东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8.会议地点：河南省南阳市工业南路508号公司会议室
二、会议审议事项
1.《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》
该议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。上述议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，具体内容登载于2019年8月22日的巨潮资讯网。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|1.00|《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》|√|

四、会议登记等事项
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2.法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；
3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4.异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2019年9月10日17:00前送达或传真至本公司董事会办公室）。
（二）登记时间
2019年9月10日（上午8：30至11：30，下午14：30至17：00）。
（三）登记地点
河南省南阳市工业南路508号中光学集团股份有限公司董事会办公室。
（四）会议联系方式及其他事项
1.会议联系方式
联系人：张东阳
电话：0377-63865031
传真：0377-63167800
本公司地址：河南省南阳市工业南路508号
邮编：473003
2.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
1.中光学集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议。
特此公告。
中光学集团股份有限公司董事会2019年8月22日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362189；投票简称：中光投票
2.填报表决意见或选举票数：本次股东大会审议的议案均为非累积投票提
案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年 9月 11日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 9月 10日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年9月11日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席中光学集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名/名称： 委托人身份证号：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
一、表决指示
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|1.00|《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》|√||||

二、本委托书有效期限：
委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：
委托日期：
回执
截至2019年9月6日，我单位（本人）持有中光学集团股份有限公司股票
股，拟参加公司2019年第三次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称（签章）：
说明：授权委托书和回执复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书每页签名（委托人为单位的加盖单位公章）。
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2018-033深圳市爱施德股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日收到公司副总裁兼董事会秘书罗筱溪女士的书面辞职申请，罗筱溪女士因个人原因辞去公司副总裁和董事会秘书职务。罗筱溪女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
辞职后，罗筱溪女士将不在公司担任任何职务。
罗筱溪女士在公司任职期间勤勉尽责，公司及公司董事会对罗筱溪女士在担任副总裁兼董事会秘书期间为公司发展所做出的杰出贡献表示衷心感谢！
在聘任新的董事会秘书之前，为保证公司董事会工作的正常进行，公司董事会指定副总裁兼财务负责人米泽东先生代行董事会秘书的职责，同时公司将根据相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
米泽东先生的联系方式为：
地址：深圳市南山区沙河西路3151号新兴产业园（健兴科技大厦）C栋8楼，邮编：518055
电话：0755-21519888转董事会办公室
传真：0755-83890101
邮箱：ir@aisidi.com
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十八日
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2017-046北京飞利信科技股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议于2017年6月12日在北京市海淀区塔院志新村2号飞利信大厦9层会议室召开。公司已于2017年6月7日以书面、邮件、电话等方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。本次董事会会议由公司董事长杨振华先生召集和主持，会议以现场会议、电话会议相结合的表决方式召开。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议、通过以下议案：
（一）审议并通过了《关于公司为全资子公司北京天云动力科技有限公司向北京银行股份有限公司学院路支行申请银行综合授信提供担保的议案》
公司下属全资子公司北京天云动力科技有限公司（以下简称“天云科技”）为补充日常经营所需现金，提高经营效率和盈利能力，拟向北京银行股份有限公司学院路支行申请综合授信 3000万元，期限 2年，提款期 1年。业务品种包括流动资金贷款额度2000万元（其中总贷子用额度50万元，具体使用人为北京艾赛尔机房设备有限公司 20万元、天津艾赛尔机房设备技术有限公司 30万元）；
银行承兑汇票、非融资性保函额度 1000万元。用途：支付货款及日常经营所需资金。
经天云科技向公司申请，公司同意上述综合授信事项并拟为天云科技向北京银行股份有限公司学院路支行申请的此笔业务提供担保，担保方式为：100%保证担保。担保的范围为最高不超过人民币3,000万元，担保期限为2年。
天云科技为公司全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，不存在损害公司及股东的利益的情形。
公司独立董事已就此议案发表的独立意见及《关于为公司全资子公司北京天云动力科技有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第三十三次会议决议；
2、北京飞利信科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司
董事会
二○一七年六月十二日
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2018-041
海航投资集团股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十二次会议
于2018年4月26日审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。现将具体情况公
告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因
1、财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资
产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售
的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
2、财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后
的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采
用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修
订后的准则进行调整。
3、财政部于2017年12月25日发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报
表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期
间的财务报表。
4、本公司为适应管理经营策略的优化调整，对分部报告的类别进行了调整重分
类，并追溯同期报告列示。
（二）变更前会计政策
1、本次会计政策变更前，公司执行2006年2月15日财政部印发的《企业会计
准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则
解释公告以及其他相关规定。
2、分部报告变更前，公司根据内部组织结构、管理要求及内部报告制度，按房
地产开发项目所在区域确定报告分部，分别为天津分部、上海分部。其分别独立管
理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源、评
价其业绩。
（三）变更后会计政策
1、本次变更后，公司将按照财政部于2017年4月28日发布的《企业会计准
则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、2017年5月10日修
订的《企业会计准则第16号——政府补助》和2017年12月25日发布的《关于修
订印发一般企业财务报表格式的通知》中的规定执行。
2、本期分部报告公司根据内部组织结构、管理要求及内部报告制度，按提供不
同产品和劳务的业务单元确定报告分部。分别独立管理各个报告分部的生产经营活
动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩。本期有3个报告分
部：房地产分部、基金管理分部、养老服务分部。
其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和各
项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规
定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》以及财政部2017年12月25日发布的《关
于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的规定：
（一）在资产负债表中新增“持有待售资产”项目，反映资产负债表日划分为
持有待售类别的非流动资产及划分为持有待售类别的处置组中的流动资产和非流动
资产；新增“持有待售负债”项目，反映资产负债表日处置组中与划分为持有待售
类别的资产直接相关的负债，本期及上期数据无调整。
（二）在利润表的“营业利润”项目之上新增“其他收益”项目，将部分原列
示为“营业外收入”的政府补助重分类至“其他收益”项目，本期及上期数据无调
整。
（三）在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”、“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目，比较数据相应调
整：合并财务报表调整增加本年“资产处置收益”409,540.90元，减少本年“营业外
收入”409,540.90元；增加上年“资产处置收益”-55,866.75元，同时减少上年“营
业外支出”55,866.75元。
（四）在利润表中分别新增列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”，比
较数据相应调整：2017年度列示持续经营净利润本年金额7,928,427.92元，终止经
营净利润本年金额0元；上年同期列示持续经营净利润金额-477,558,628.96元；终
止经营净利润金额0元。
前述调整事项对公司2017年及2016年经营成果均无影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，同时，公司为
适应管理经营策略的优化调整，对分部报告的类别进行了调整重分类。符合相关规
定和公司实际情况，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在
损害公司及中小股东利益的情形。
四、公司独立董事意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计
政策更符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映
公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决
策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权
益。我们一致同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司依据财政部的要求，对公司原会计政策及相关会计科目
进行修订，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合法律、法规和《公司章
程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意
公司本次会计政策变更事项。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第四十二次会议决议；
3、公司独立董事意见；
4、公司第七届监事会第十四次会议决议。
海航投资集团股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十七日
股票代码：000937 股票简称：冀中能源 公告编号：2018临-040
冀中能源股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换公司债券
获得深圳证券交易所无异议函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月9日发布了《关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券的公告》（公告编号：2018临-002），公司控股股东冀中能源集团有限责任公司（以下简称“冀中能源集团”）拟以所持公司部分股票为交换标的非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换公司债券”）。
公司于近日收到冀中能源集团通知，本次可交换公司债券已获得深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于冀中能源集团有限责任公司2018年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2018]542号）。
冀中能源集团申请确认发行面值不超过15亿元人民币的冀中能源集团有限责任公司2018年非公开发行可交换公司债券，符合深交所转让条件，深交所无异议。
关于本次可交换公司债券发行及后续事项，公司将根据相关监管规定及时披露。
特此公告。
冀中能源股份有限公司董事会二〇一八年十月十日
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2014－007债券代码：112042 债券简称：11东控01
债券代码：112043 债券简称：11东控02
东莞发展控股股份有限公司独立董事
关于公司新增业务会计政策的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，作为东莞发展控股股份有限公司（下称，公司）独立董事，我们对公司本次新增业务会计政策的独立意见如下：
鉴于广东融通融资租赁有限公司已成为公司的控股子公司，公司合并报表的主营业务增加了融资租赁业务。因此，我们同意公司新增融资租赁业务相关的会计政策，以符合公司实际情况并更准确、真实地反映公司的财务状况与经营成果。公司本次会计政策修订审批程序符合有关法律法规的规定。
独立董事：李善民
李非
吴向能
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2015-16
宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因本公司正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年8月25日上午开市起停牌，且每5个交易日发布一次重大事项的进展公告。
鉴于公司以及各方还在商谈该重大事项，且截至目前相关事项仍存在不确定性，公司暂不具备按规定披露并复牌的条件。为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自2015年3月11日上午开市起继续停牌。
停牌期间公司将根据事项进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会二〇一五年三月十一日
证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2015-010
创业软件股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
创业软件股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300451，证券
简称：创业软件）股票连续二个交易日（2015年06月05日、2015年06月08日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股
票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就公司股票交易发生异常波动
问题进行了核实，现将相关情况公告如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道可能或已经对本公司股票交易价格产生
较大影响的未公开重大信息；
3、公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也
不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司
股票的行为。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在
需要更正、补充之处。本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、公司认为必要的风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。请广大投资者充分了解
股票市场风险及公司《招股说明书》中披露的风险因素，审慎决策、理性投
资。
本公司再次提醒投资者关注公司的以下风险因素：
1、市场竞争加剧的风险
中国软件市场是一个高度开放的市场，市场竞争较为激烈。近年来由于
医疗卫生体制改革的逐步推进，医疗卫生信息化领域市场空间不断扩大，吸
引了新的市场竞争者进入这一领域。新的竞争者主要为原来未进入医疗卫生
信息化领域的国内外知名的IT企业，这些企业在企业规模、品牌等方面具有
优势，因此加剧了市场竞争。如果公司不能有效地制定实施业务发展规划，
日益激烈的市场竞争将会对公司经营带来不利影响。
2、公司经营季节性波动的风险
公司的客户主要为公立医院、卫生管理部门，这些客户执行严格的预算
管理和集中采购制度。由于政府财政预算体制的原因，客户的信息化产品采
购需要经过立项、审批、招标等流程。一般项目的验收和回款主要集中在每
年下半年，尤其在第四季度更为集中。由于公司的人力成本、差旅费用和研
发投入等费用在年度内较为均衡地发生，造成发行人的经营指标呈现明显的
季节性波动。
3、技术失密的风险
为有效保护核心技术秘密，公司建立健全了相关的管理制度并采取有效
措施，但上述方式并不能完全保证技术不外泄，如果出现技术外泄情况，将
对公司的持续技术创新能力产生一定的影响。
4、资产规模及业务规模扩大可能引致的管理风险
公司首次公开发行股票后，公司的资产规模将大幅增加，业务规模将迅
速扩大，这对公司管理层的管理与协调能力提出了更高的要求，公司面临能
否建立与规模相适应的高效管理体系和管理团队的风险。
5、募集资金运用项目风险
公司募集资金运项目为：基于电子健康档案的区域医疗卫生综合管理信
息系统升级与产业化项目、基于电子病历的数字化医院信息集成系统升级与
产业化项目、研发中心与客户服务中心技术改造项目。投资项目是根据当前
行业发展状况、市场环境、公司技术研发与市场推广能力，并结合公司多年
的经营经验提出的，但由于软件行业技术更迭较快、市场情况不断变化，若
发生预测分析的偏差、外界环境的变化、公司自身管理能力的局限等因素，
可能造成募集资金运用风险，同时募集资金投资项目新增了固定资产和无形
资产，公司募集资金投资项目在建设期满后若不能按照预期产生效益，则公
司存在因为固定资产折旧和无形资产摊销增加而导致利润下滑的风险。
6、国家政策调整和宏观经济环境变化风险
国务院发布的新医改政策和原卫生部“十二五”医疗事业规划都将医疗
卫生信息化建设作为确保新医改顺利实施的支柱之一。国家政策的支持为医
疗卫生信息化发展提供了难得的机遇，医改方案明确将加强卫生信息化建设
作为深化医改的重要内容。中央财政持续投入专项经费支持卫生信息化建设，各地也紧跟深化医改的方案，加大资金投入力度，并结合自身实际情况研究
制订本地的医疗卫生信息化建设规划，保障医疗卫生信息化的健康快速发展。
各级政府的大力支持为公司业务较快发展创造了良好的政策环境。但如果未
来几年国家宏观经济出现增速大幅放缓等重大变化，导致对医疗卫生信息化
领域投资规模减少，公司主营业务将因整体市场规模萎缩而受到不利影响。
有关公司风险因素的全部内容详见公司于 2015年 05月 04日在巨潮资
讯网披露的《招股说明书》“第四节风险因素”。
公司郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为
公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。请
广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
创业软件股份有限公司
董事会
证券代码：000519 证券简称：江南红箭公告编号：2016-18湖南江南红箭股份有限公司
董事会关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票（股票简称：江南红箭；股票代码：000519）于 2015年 6月 15日起开始停牌。
2015年 12月 10日，公司召开第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<湖南江南红箭股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》及其相关议案，详细情况见 2015年 12月 12日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。根据有关监管要求，深圳证券交易所对公司本次重大资产重组预案相关文件进行事后审核，公司股票自 2015年 12月 14日起继续停牌。
2015年 12月 16日，公司收到深圳证券交易所发来的《关
于对湖南江南红箭股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问
询函[2015]第 44号，以下简称“《重组问询函》”）。根据《重组问询函》的要求，公司组织中介机构及相关人员对《重组问询函》所列问题进行了逐项落实并对重组预案进行了相应修订。有关回复及相关公告详见公司于 2015年 12月 28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的登载的相关公告。
根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2015年 12月 28日起复牌。现将公司重大资产重组进展情况公告如下：
一、重大资产重组进展情况
自本次重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组工作。截至目前，标的资产相关土地、房产权属尚未完善完成；本次重大资产重组所涉及的审计、评估等各项工作已基本完成，待产权完善后报国务院国资委备案。交易各方及各中介机构将积极推进后续工作，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事项，披露本次重大资产重组报告书（草案）等相关文件，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
本次重大资产重组拟收购的标的资产目前经营正常，各项业务有序开展。
二、重大资产重组事项特别提示
（一）根据深圳证券交易所发布的《上市公司业务办理指南
第 10号——重大资产重组》等有关规定，公司将根据本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，在发出股东大会召开通知前，每月发布一次重大资产重组进展公告。
（二）截至本公告日，除本次重大资产重组预案披露的风险因素之外，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性重大变更的相关事项。
（三）公司于 2015年 12月 28日披露的《湖南江南红箭股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》中对本次重大资产重组可能涉及的有关重大风险因素及尚需履行的审批程序进行了特别说明，提请投资者认真阅读有关内容。
公司指定信息披露网站、媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司将根据重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告。
湖南江南红箭股份有限公司董事会
2016年 3月 19日
证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2015-42
中国全聚德（集团）股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会第七届一次会议于2015年12月4日以现场会议方式召开。公司应到监事五名，实到监事五名，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议以 5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》，会议一致推举云程先生为本公司第七届监事会主席，其任期至本届监事会任期届满之日止。
云程先生简历见附件。
特此公告。
中国全聚德（集团）股份有限公司监事会二〇一五年十二月四日
附件：
简 历
云程，男，1956年出生，中国国籍，无境外居留权。研究生学历，高级政工师，中共党员。1998年10月至 2000年10月任北京市饮食集团公司党委常委兼组织部长；2000年 10至 2004年 9月任北京新燕莎集团公司党委常委、组织人事部长；2004年9月至2006年2月任北京新燕莎集团党委常委、董事；2006年2月至2009年3月任北京新燕莎集团党委副书记、董事；2009年3月至2011年 12月任公司党委书记兼纪委书记；2011年 12月至今任公司党委书记。云程先生不持有公司的股份，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2018-039
广州迪森热能技术股份有限公司
关于为子公司广州迪森家居环境技术有限公司向银行申请
综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州迪森家居环境技术有限公司（以下简称“迪森家居”）因业务需要，计划向银行等金融机构申请综合授信，公司拟为上述授信提供信用担保。
上述担保事项已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《第六届董事会第十九次会议决议公告》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次担保事项在公司董事会决议通过后，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人情况
1、公司名称：广州迪森家居环境技术有限公司
2、成立时间：2000年11月15日
3、注册资本：人民币10,530万元
4、住所：广州经济技术开发区东区沧联二路5号
5、法定代表人：李祖芹
6、公司类型：有限责任公司（法人独资）
7、主营业务：能源技术研究、技术开发服务等
8、与公司关系：公司持有迪森家居100%股权
9、主要财务指标：
截至2017年12月31日，迪森家居资产总额为872,680,973.56元，负债总额为
525,942,947.63元，净资产为346,867,634.98元，2017年1月-12月实现营业收入
934,260,469.97元，净利润为170,342,675.89元。（以上数据已经审计）
三、担保主要内容
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|担保人|担保对象|担保对象与公司关系|担保额度（万元）|担保期限|授权期限|
|1|迪森股份|迪森家居|全资子公司|5,000|债务履行期届满之日起两年|自董事会审议通过之日起五年|

本次为迪森家居提供担保的方式为连带责任保证，最终实际担保总额将不超过本次审议的担保额度，具体担保事项以正式签署的担保协议为准。
四、董事会意见
公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于为子公司广州迪森家居环境技术有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，同意公司为子公司迪森家居提供担保。董事会认为：迪森家居为公司全资子公司，本次担保事项主要为满足迪森家居业务需求，支持其业务发展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司已审批且实际已发生对外担保余额为 31,919.07万元，本次担保事项及本次董事会审议的其他担保事项实际发生后，公司及其下属子公司对外担保实际发生余额为 46,919.07万元，占 2017年末公司经审计净资产的37.09%。公司及其下属子公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十九次会议决议；
2、公司第六届监事会第十六次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会
2018年5月18日
股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2019-53攀钢集团钒钛资源股份有限公司
关于重大资产购买暨关联交易报告书（草案）
修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”、“攀钢钒钛”）于 2019年 11月 10日召开第八届董事会第四次会议审议通过了上市公司拟以支付现金方式购买攀钢集团西昌钢钒有限公司（以下简称“西昌钢钒”）钒制品分公司整体经营性资产及负债（以下简称“本次重大资产购买”或“本次交易”）相关议案。
2019年 11月 12日，公司披露了《攀钢集团钒钛资源股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“报告书”）。
2019年 11月 18日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对攀钢集团钒钛资源股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函〔2019〕第 12号）（以下简称“《问询函》”）。
2019年 11月 25日，公司完成了上述重组问询回复，同时按照问询函的要求对报告书进行了修订和补充。
2019年 11月 26日，公司召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于调整本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》《关于签署附条件生效的〈盈利预测补偿协议之补充协议〉的议案》等议案，具体内容详见具体内容详见公司于 2019年 11月
27日披露的相关公告。
报告书本次修订的主要内容如下：
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|报告书章节|章节标题|主要修订情况|
|释义|一、一般术语|对部分释义进行了修订及补充|
|重大事项提示|五、本次交易的业绩承诺及利润补偿|取消了对盈利补偿期间内前两个会计年度补偿义务触发条件设置的80%门槛条件，即对业绩补偿方式进行上述修订后，业绩补偿义务人逐年向上市公司承担相应补偿义务，当年实际实现净利润数如未达到当年承诺净利润数，则业绩补偿义务人应向上市公司进行补偿，且当年补偿利润完全覆盖承诺净利润|
|重大事项提示|九、本次重组相关方作出的重要承诺|修订、补充了攀钢集团关于对西昌钢钒业绩补偿义务及减值补偿义务承担连带保证的承诺内容|
|重大风险提示|一、重大资产购买的交易风险|在“（五）业绩承诺无法实现的风险、（六）交易对价支付方式及本次收购资金安排的风险”小节中，补充披露了攀钢集团关于对西昌钢钒业绩补偿义务及减值补偿义务承担连带保证的承诺相关内容|
|重大风险提示|二、标的资产相关风险|在“（一）主要产品价格波动和标的资产业绩波动的风险”小节中，修订补充披露了标的资产主要产品价格波动及业绩波动的风险相关内容|
|重大风险提示|三、本次交易完成后的相关风险|在“（七）财务风险”小节中，增加了本次交易对公司资产负债率、流动比率、速动比率等的影响以及上市公司偿债压力将进一步增加等财务风险相关内容|
|第一节 本次交易概述|八、本次重组已履行的及尚未履行的程序|在“（一）本次交易已履行的决策程序”小节中，增加了公司召开第八届董事会第五次会议审议通过本次交易方案修订相关内容的表述|
|第一节 本次交易概述|二、本次交易的决策过程和批准情况|在“（一）本次交易已履行的决策程序”小节中，增加了公司召开第八届董事会第五次会议审议通过本次交易方案修订相关内容的表述|
|第一节 本次交易概述|三、本次交易的具体方案|在“（七）业绩承诺及补偿”中取消了对盈利补偿期间内前两个会计年度补偿义务触发条件设置的80%门槛条件，即对业绩补偿方式进行上述修订后，业绩补偿义务人逐年向上市公司承担相应补偿义务，当年实际实现净利润数如未达到当年承诺净利润数，则业绩补偿义务人应向上市公司进行补偿，且当年补偿利润完全覆盖承诺净利润；《重组报告书》（修订稿）全文中其他关于前两个会计年度补偿义务触发条件设置的80%门槛条件的相关描述亦作同样修订|
|第一节 本次交易概述|三、本次交易的具体方案|在“（八）超额业绩奖励”中增加了设置业绩奖励的原因、依据及合理性及相关会计处理及对上市公司影响描述|
|第二节 上市公司基本情况|四、控股股东及实际控制人概况|修订了上市公司产权控制关系结构图，增加了鞍钢集团有限公司股东情况（国务院国有资产监督管理委员会）|
|第三节 交易对方情况|一、交易对方基本信息|在“（四）产权控制关系”中对增加了鞍钢集团有限公司股东情况（国务院国有资产监督管理委员会），补充披露了建信金融资产投资有限公司的基本情况。|
|第四节 标的资产情况|九、最近三年的交易、增资或改制相关的评估或估值情况|在“1、西昌钢钒债转股增资评估”中补充披露了建信金融资产投资有限公司的基本情况；在“3、两次评估差异情况”中，修订了本次交易标的资产评估与前述债转股的增资评估相关差异情况的说明和分析|
|第四节 标的资产情况|十、交易标的涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设许可等有关报批事项|修订了标的资产《排污许可证》的具体情况，补充披露了标的资产排污许可证的具体情况及办理时间|

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|报告书章节|章节标题|主要修订情况|
|第四节 标的资产情况|十一、债权、债务转移|更新对标的资产拟转让债务同意函取得情况及拟转让债务情况相关描述|
|第四节 标的资产情况|十四、标的资产重要会计政策及相关会计处理|补充披露了标的资产重要会计政策及相关会计处理具体情况，并与上市公司进行了对比分析|
|第五节 标的资产的业务和技术|六、标的资产报告期的生产和销售情况|补充披露了报告期内上市公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，其他主要关联方或持有拟购买资产5%以上股份的股东在前五名客户中所占的权益情况；补充披露了标的资产钒产品最终销售情况|
|第五节 标的资产的业务和技术|七、标的资产的采购情况|补充披露了标的资产主要供应商的具体情况，以及报告期内上市公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，其他主要关联方或持有拟购买资产5%以上股份的股东在前五名供应商中所占的权益情况|
|第六节 标的资产的评估情况|五、收益法评估说明|修订了所得税预测及折现率具体参数的计算过程的相关描述|
|第七节 本次交易的主要合同|三、《盈利预测补偿协议之补充协议》的主要内容|增加了《盈利预测补偿协议之补充协议》的合同主体及修订内容|
|第十二节 风险因素分析和风险提示|一、重大资产购买的交易风险|在“（五）业绩承诺无法实现的风险”小节中，补充披露了攀钢集团关于对西昌钢钒业绩补偿义务及减值补偿义务承担连带保证的承诺相关内容|
|第十二节 风险因素分析和风险提示|三、本次交易完成后的相关风险|在“（七）财务风险”中增加了本次交易对公司资产负债率、流动比率、速动比率等的影响以及上市公司偿债压力将进一步增加等财务风险相关内容|

特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会 2019年 11月 27日