Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2016-048安徽江南化工股份有限公司
关于设立募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年6月7日，安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会《关于核准安徽江南化工股份有限公司非公开发行股票的批复》[证监许可(2016)711号]，核准公司非公开发行不超过12,000万股新股。
为规范募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户中。
公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》，同意公司分别在中国光大银行股份有限公司合肥万达支行、杭州银行股份有限公司合肥分行、中国建设银行股份有限公司合肥滨湖新区支行、交通银行股份有限公司合肥繁华支行、兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行及中信银行股份有限公司合肥桐城路支行设置募集资金专项账户，用于非公开发行股票募集资金存储。
公司将于募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的银行签订募集资金三方监管协议，并及时履行信息披露义务。
公司董事会授权公司管理层全权办理与本次募集资金专项账户相关的事宜，包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户需签署的相关协议及文件等。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司董事会二〇一六年九月二十二日
证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2015-119深圳市大富科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年 12月 9日、12月10日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
（一）交易波动问题及情况核实
1、公司披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况以及内外部经营环境均没有发生或者预计将要发生重大变化。
4、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。
5、经查询，公司控股股东、实际控制人在本次股票异常波动期间未发生买卖公司股票的行为。
（二）其他需要关注的事项
公司于2015年12月9日披露《第二届董事会第二十八次会议决议公告》，董事会审议通过了《关于对外投资的议案》。公司为进一步落实公司的战略产业布局，围绕主业进行产业链上下游并购，不断拓展新的蓝海领域，全面提升公司的盈利能力和综合竞争力，拟以不超过1.6亿元人民币的自有资金对天津三卓韩一精密塑胶科技有限公司增资，增资完成后公司持有三卓韩一约24%的股权。公司及相关方将加紧推进三卓韩一审计等工作，预计近日可完成审计等工作，届时会根据审计报告确定最终交易方案并签署正式增资协议等。在三卓韩一完成海外架构调整后，双方将进行协商并推进进一步股权合作事宜。
公司本次对三卓韩一增资的原因主要有：1、对于三卓韩一在塑胶行业的核心竞争优势及其良好的发展前景充满信心；2、公司与三卓韩一在智能终端产品线、业务链及客户资源等方面具
有较强的协同效应，双方合作将进一步丰富公司智能终端产品线，共享市场及客户资源，提高现有客户的服务粘性，加快进入智能终端、物联网基础设备、以及消费类电子等领域，提升公司整体盈利能力。同时，公司的关联公司打造的高端装备制造平台及自动化设备定制能力将为三卓韩一提供高效率、低成本的自动化定制设备，提升三卓韩一橡塑制品制造的自动化水平，形成橡塑制造行业模具设计、加工、制造方面的独特优势。
《关于对天津三卓韩一精密塑胶科技有限公司增资的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情况；
2、公司董事会提醒广大投资者，中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市大富科技股份有限公司
董事会
2015年12月10日
江苏蓝丰生物化工股份有限公司
独立董事关于公司会计估计变更及《未来三年（2015-2017年度）股东回报规划》的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》、《公司章程》等有关规定，我们作为江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司会计估计变更及《未来三年（2015-2017年度）股东回报规划》发表独立意见如下：
一、对公司会计估计变更的独立意见
公司此次固定资产折旧年限会计估计的变更，内容及程序符合《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，也体现了会计谨慎性原则，使得公司的固定资产折旧更接近于实际情况，变更后的会计估计能够更准确的反映公司财务状况，因此同意本次会计估计变更事项。
二、对公司《未来三年（2015-2017年度）股东回报规划》的独立意见
公司制定《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》，兼顾了股东取得合理的公司投资回报的意愿和公司可持续性发展的要求，在保证公司正常经营发展的前提下，进一步明确了公司进行利润分配的原则、形式、时间间隔、条件以及利润分配政策的决策机制和审批程序等，符合中国证监会等相关监管机构对于上市公司利润分配政策的最新要求，并能保护广大投资者的权益。同意公司制定的《未来三年（2015-2017年度）股东回报规划》。
独立董事：干春晖秦庆华贾和祥杨光亮
二〇一五年六月二十九日
佳沃农业开发股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月10日召开第二届董事会第二十四次会议，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第二十四次会议相关事项进行了认真审核并发表如下意见：
一、关于公司调整本次重大资产重组方案
1、本次提交董事会审议的重大资产重组相关议案，在提交董事会审议前，已事先提交我们审阅并经我们事先认可。
2、调整后的本次交易方案经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过。
上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，关联董事已回避表决。
3、调整后的本次交易方案符合相关法律法规及监管规则的要求，具备可行性和可操作性，无重大法律政策障碍。
4、调整后的本次交易方案将有利于改善公司财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司的长远发展，符合公司全体股东的利益。
综上，公司关于调整本次交易相关事项的审议程序符合有关法律法规、规章
和规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司公众股东利益的情况。
二、关于公司拟进行重大资产购买相关事项
公司拟进行重大资产购买（以下简称“本次重组”），本次重组的主要内容为重大资产购买：公司通过增资、受让股权的方式获得青岛国星食品股份有限公司55%的股权。
1、本次重组方案《佳沃农业开发股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会的监管规则，具备重大资产重组的实质条件，本次重组方案合理、切实可行，具备可操作性，没有损害中小股东的利益。
2、同意公司与交易对方张志刚、李宏伟签署附条件生效的《增资及股份转让协议》，同意公司本次重大资产重组的方案。
3、本次重大资产购买的交易对方为张志刚、李宏伟，按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次重组构成重大资产重组。
4、本次重组已聘请具有证券从业资格的评估机构对标的资产进行评估，该等评估机构及其经办人员与本次重组各方及公司均没有现实的及预期的利益或冲突，具有充分的独立性，其进行评估符合客观、公正、独立的原则和要求。
5、本次重大资产购买的标的资产经过了具有证券期货相关资格的会计师事务所和资产评估机构的审计和评估，交易价格以评估值为依据，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，交易价格具有客观性、公允性、合理性，符合相关法律
法规规定的程序，不存在损害公司及其全体股东特别是中小股东利益的情形。
6、本次重组的相关议案经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，关联董事就有关关联交易事项回避表决；董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
我们经过审慎研究和独立判断，认为本次重组符合公司战略规划，有利于优化公司资产结构和财务结构，增强公司的持续经营能力和核心竞争力，也有利于公司在人员、资产、生产、销售、知识产权等方面继续保持独立，符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
三、关于控股股东向公司提供财务资助事项
为促进公司发展，公司控股股东佳沃集团有限公司拟向公司提供财务资助，具体方式为：佳沃集团有限公司向公司提供1.75亿元人民币借款，借款期限为2年（自借款发放之日起算），利率按照同期银行贷款利率计算。
我们认为：公司控股股东拟向公司提供财务资助，有利于公司实施拟进行的重大资产重组，符合公司的根本利益，关联董事回避表决，议案表决程序合法，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
独立董事：胡宗亥邹定民冷智刚二〇一七年七月十日
证券代码：002087 证券简称：新野纺织 公告编号：2015-065号河南新野纺织股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议通知于2015年10月10日以书面方式送达全体监事，会议于2015年10月22日上午10:00点在公司三楼会议室召开。会议由公司监事会主席陈玉怀先生主持，会议应出席监事5人，实出席监事5人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事表决，会议审议并通过如下议案：
1、通过《公司2015年第三季度报告及摘要》，详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
经审核，监事会认为董事会编制和审核河南新野纺织股份有限公司2015年第三季度报告和程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司
监事会
2015年10月22日
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2015-08潜江永安药业股份有限公司
关于更换首次公开发行持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年3月5日完成首次公开发行股票并在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为该次发行的保荐机构，指定邵立忠先生和吴安东先生担任公司持续督导工作的保荐代表人，持续督导的期间为2010年3月5日至2013年12月31日。由于公司首次公开发行股票的募集资金尚未使用完毕，国信证券作为保荐机构继续履行与此相应的保荐工作职责。
近日公司接到《国信证券股份有限公司关于更换潜江永安药业股份有限公司首次公开发行持续督导保荐代表人的函》，因原指定的保荐代表人吴安东先生工作变动，不能继续担任持续督导期的保荐工作，为保证持续督导工作有序进行，国信证券决定由保荐代表人郭文俊先生（简历见附件）接替其持续督导工作，自本公告日起履行保荐职责。
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为邵立忠先生和郭文俊先生。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司董事会
二○一五年三月十日
附件：郭文俊简历
郭文俊：男，金融学学士，保荐代表人。2005年开始从事投资银行工作，先后参与嘉应制药、天威视讯、永安药业、维尔利、台城制药等首发项目。现任国信证券投资银行事业部业务部业务总监。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
独立董事关于公司 2015年度关联交易预计的事前认可意见根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度和公司文件的有关规定，作为公司独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，我们对公司关于 2015年度关联交易预计议案进行了事前审议，现发表如下意见：
1、公司事前将上述议案事项通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，作为独立董事，我们亦对资料进行了认真的审阅。
2、公司2015年度日常关联交易额度预计符合公司经营发展的需要，属于正常的商业交易行为。
3、公司2015年度的日常关联交易预计额度合理，履行该额度内关联交易，不会对公司独立性产生影响。
我们同意将《关于公司 2015年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第二十次会议审议。
董事会在对该议案进行表决时，关联董事杨军应按规定予以回避。
独立董事：倪宁朱宁尹斌郑国坚
二〇一五年十月二十八日
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2014-076
福建雪人股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《福建雪人股份有限公司 2014年第四次临时股东大会决议公告》，公告中第四.2.（4）“发行数量及发行规模：本次发行股份数量不超过 4000万股，募集资金总额不超过 43360万元。”。由于 2014年7月21日公司向全体股东每10股派0.72元人民币现金（含税），本次发行股票价格由10.84元/股调整为10.77元/股，募集资金总额应为不超过43080万元。
现对公告中第四.2.（4）之部份内容更正如下：
由“本次发行股份数量不超过4000万股，募集资金总额不超过43360万元。”更正为“本次发行股份数量不超过4000万股，募集资金总额不超过43080万元。”二、公司于2014年9月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《福建雪人股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告》。由于工作人员疏忽，造成监事会次数统计错误，现更正如下：
公告中凡涉及“第二届监事会第十三次会议”的内容均更正为“第二届监事会第十四次会议”。
由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。
特此公告。
福建雪人股份有限公司董事会
独立董事关于第二届董事会第二十七次会议
若干事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第二十七次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的独立意见
上海立信资产评估有限公司（以下简称“上海立信”）担任本次非公开发行的资产评估机构，对浙江新美心食品工业有限公司（以下简称“新美心”）进行了资产评估，出具了信资评报字（2016）第1016号《资产评估报告》。上海立信及其经办评估师与公司、新美心资产收购交易对方、新美心除证券中介服务业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突,具有独立性。
资产评估报告的假设前提能按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提合理；评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则,运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确，评估
方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
二、关于 2015年度利润分配预案的独立意见
公司 2015年利润分配预案为：2016年 3月 29日公司总股本 108,692,161股为基数，拟按照每 10股派现金红利1.24（含税）分配，共派发股利人民币 13,477,827.96元，剩余未分配利润结转以后年度。公司 2015年度不以未分配利润送股，不以公积金转增股本。
公司利润分配预案合法、合规，符合公司章程规定及相关分红承诺。
我们认为：公司 2015年度利润分配方案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、中国证监会新疆监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》等文件精神以及《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况，该分配预案是合理的。同意本次董事会提出的利润分配方案，同意将该议案提交公司 2015年度股东大会审议。
三、关于 2016年度日常关联交易预计的独立意见
公司独立董事就本次日常关联交易内容进行审阅，发表独立意见如下：
1、本次关联交易事项是基于专业化分工，加强业务协同的基础之上发生的，有利双方实现共赢。交易事项是在双方协商一致的基础上达成的，交易公允，没有损害上市公司、股东，特别是中小股东的利益情形；
联董事李勇先生、李刚先生、王艺锦女士回避表决，由非关联董事表决通过，决议程序符合《公司章程》等相关制度规定。
综上，公司独立董事同意本次关联交易事项
四、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的规定和要求，并能得到有效的执行。公司各项生产经营活动、法人治理活动等均严格按照相关内控制度规范运行，公司运作中的各项风险基本能够得到有效的控制。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
五、关于聘请 2016年度审计机构的独立意见
就聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，我们认为：公司 2015年度聘请的瑞华会计师事务所在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，公允合理地发表了独立审计意见。我们同意公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016年度财务报告的审计机构。同意将该议案提交公司 2015年年度股东大会审议。
六、关于使用部分闲置募集资金及暂时闲置自有资金购买理财产品的独立意见
我们在对公司第二届董事会第二十七次会议中《关于使用部分闲置募集资金及暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》进行认真审议后发表独立意见如下：
在不影响公司募集资金投资项目正常实施以及有效控制风险的前提下对闲置募集资金进行适当现金管理，可以提高公司募集资金使用效率，保障股东收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的决策程序符合相关规定。同意公司使用不超过 4亿元人民币的部分闲置募集资金及暂时闲置自有资金 3亿元购买短期、低风险、保本收益类、固定收益类、低风险收益类、保证收益型理财产品。
七、关于 2016年度公司向银行申请银行授信额度的议案
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《麦趣尔集团股份有限公司章程》及《麦趣尔集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关制度的规定，我们作为公司的独立董事，对上述议案以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，我们认为：取得一定的银行授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求，从而为公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础，同时，公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力。因此，我们同意公司 2016年度向中国工商银行昌吉州分行等 9家银行申请总额不超过 4.3亿元的银行授信额度，授权董事长李勇先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件，该议案无需提交股东大会审议。
八、关于公司2016年为全资子公司提供担保的独立意见
我们对提交本次会议的《关于公司 2016年为全资子公司提供担保的议案》进行了审议，认为本次担保的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引
（2015年修订）》等法律法规和规章及《公司章程》、公司《对外担保管理制度》的有关规定。公司为子公司向银行授信提供担保，有利于子公司业务的开展。因此我们同意由麦趣尔集团股份有限公司向交通银行新疆区分行等6家银行为全资子公司提供不超过1.8亿元的连带责任担保，主要用于上述子公司向银行申请银行授信或用于子公司自身业务发展，该议案无需提交股东大会审议。
九、关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等有关规定，我们对公司 2015年度关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况进行了认真核查，发表独立意见如下：1、报告期内，公司及控股子公司不存在为控股股东及其他关联方、任何单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2015年 12月 31日的对外担保、违规对外担保等情况。公司累计和当期对外担保金额为零；2、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
十、关于公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
在对公司 2015年度募集资金存放和使用情况进行充分调查的基础上，基于独立判断，我们作为公司独立董事一致认为：2015年度公司募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市
公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为独立董事关于第二届董事会第二十七次会议若干事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
孙进山 陈志武 郭志勤
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2018-020上海顺灏新材料科技股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年3月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：100% - 150%|盈利：1946.27万元|
||盈利：3,892.53万元-4,865.66万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司经营情况稳定，财务状况健康，主营业务经营持续向好，实现营业收入较上年同期平稳增长。
2、公司在本报告期收到浙江德美彩印有限公司（含浙江德兴纸塑包装有限公司）破产财产的初步分配款32,459,250.52，其中26,488,192.21元计入当期营业外收入。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；2018年第一季度业绩具体的财务数据将在2018年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会2018年3月5日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2019—175晨光生物科技集团股份有限公司
关于为子公司银行借款提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（简称“公司”）结合集团各子公司所在地银行借款政策、利率等条件，增加了新疆地区子公司银行借款额度（需公司提供担保），减少了集团范围内其他主体的银行借款额度。因业务进展发生了变动，现公告如下：
一、对外担保基本情况
公司第三届董事会第二十八次会议、2018年年度股东大会审议通过了《关于向融资机构申请办理融资余额不超过20亿元的议案》，同意公司及子公司在2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开日，向有关融资机构申请办理各类融资业务余额不超过20亿元，其中融资担保方式中所涉公司与子公司或子公司之间担保余额不超过6亿元(相关文件已于2019年3月26日、2019年4
月17日公告于巨潮资讯网)。
二、对外担保进展情况
1、为满足自身日常经营流动资金需求，公司子公司——晨光生物科技集团喀什有限公司（简称“喀什晨光”）向中国农业银行股份有限公司岳普湖县支行（简称“岳普湖县农行”）提出流动资金借款申请。经过核查，岳普湖县农行同意了喀什晨光的借款申请，担保方式为公司保证担保。
公司与岳普湖县农行签订了《最高额保证合同》，保证金额：18,750万元；
保证方式为连带责任保证；保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年；保证担保范围包括：主合同项下的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金，以及诉讼（仲裁）费、律师费等贷款人实现债权的一切费用。
前期喀什晨光与岳普湖县农行签订了5,000万《流动资金借款合同》，截至2019年10月23日，上述借款发放完毕（详细内容请参见2019年10月24日披露于巨潮资讯网的《关于为子公司银行借款提供担保的进展公告》）。
近日，喀什晨光与岳普湖县农行签订了第二批《流动资金借款合同》，金额：5,000万元。截至2019年10月28日，岳普湖县农行向喀什晨光累计发放了其中
1,444.10万元借款，其余借款将于后期陆续发放。
2、为满足自身日常经营流动资金需求，公司子公司——晨光生物科技集团克拉玛依有限公司（简称“克拉玛依晨光”）于近日向新疆沙湾农村商业银行股份有限公司（简称“沙湾农商行”）提出流动资金借款申请。经过核查，沙湾农商行同意了克拉玛依晨光的借款申请，担保方式为公司保证担保。
克拉玛依晨光与沙湾农商行签订了《流动资金借款合同》，金额：2,000万元，公司与沙湾农商行签订了《保证合同》，保证方式为连带责任保证；保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年；保证担保范围为：主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。
2019年10月25日，沙湾农商行向克拉玛依晨光发放了上述借款，公司新增对应2,000万元担保义务，增加对外担保额度2,000万元。
三、累计对外担保情况
上述担保完成后，公司及控股子公司累计决议对外担保总额为 60,000万元（其中：已签订合同的金额为59,850万元，未签订合同的金额为150万元，实际担保金额为38,044.10万元，全部是为子公司银行借款提供的担保），占公司最近一年经审计净资产的34.40%，公司及子公司无逾期对外担保情况。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一九年十月二十八日
证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2016-056
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
关于下属全资公司贵州省独山盐酸菜有限公司收到房屋征收告知函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下称“公司”）于8月19日收到下属全资公司贵州省独山盐酸菜有限公司（以下简称“独山公司”）转报的独山县建设休闲宜居城市工作推进指挥部办公室《关于尹珍路扩建公产单位房屋征收的告知函》（独宜居城指办函[2016]71号）。函称：经独山县人民政府决定，对尹珍路两侧房屋进行征收，征收范围涉及独山公司办公地相关房屋，征收补偿按照《独山县机关企事业单位房屋征收补偿方案》执行，并要求独山公司在2016年8月25日前搬迁完毕。
公司收悉该告知函后，正安排相关部门与独山县建设休闲宜居城市工作推进指挥部办公室沟通协调，协商相关事宜，并于 8月 22日就补偿方案细节不明晰之处函复独山县建设休闲宜居城市工作推进指挥部办公室。
如有新的进展或新情况，公司将按照要求进行及时披露。
特此公告
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会2016年8月23日
||||
|-|-|-|
|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2015-045|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
关于 2014年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司 2014年年度报告及其摘要于 2015年 4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
证券代码：300045 证券简称：华力创通 编号：2014-006
北京华力创通科技股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华力创通科技股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）第二届监事会任期将于 2014年 4月 27日届满。为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“换届选举”），公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，将第三届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第三届监事会的组成
第三届监事会将由5名监事组成，其中职工监事2名。
二、选举方式
除职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主选举外，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐
（一）非职工代表担任的监事候选人的推荐
公司监事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有公司3%以上股份的股东有权向第二届监事会书面推荐由非职工代表担任的第三届监事会监事候选人。
（二）职工代表监事的产生
职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
2、在上述推荐时间届满后，本公司监事会将召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，审议确定与符合《公司章程》规定的监事候选人名单，并以提案的方式提请股东大会审议。
3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。
4、在新一届监事会就任前，第二届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
应履行的各项职责；
11、国家公务员或担任公司监事违反《公务员法》相关规定的；
12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人推荐书（原件）；
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件（原件）。
（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在 2014年 4月 1日 17时前将相关文件送达或邮寄至（以收件时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：林浩王宁
联系部门：董事会办公室
联系电话：010-82966577、82966393
联系传真：010-82803295
联系地址：北京市海淀区东北旺西路 8号乙18号
邮政编码：100094
特此公告
北京华力创通科技股份有限公司监事会
附件：
北京华力创通科技股份有限公司
第三届监事会候选人推荐书
|||||
|-|-|-|-|
|推荐人||推荐人联系电话||
|推荐的候选人信息||||
|姓名|性别||电话|
|传真|年龄||邮箱|
|任职资格（是否符合本公告规定的条件）||||
|简历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况、专业背景、从业经验等）||||
|其他说明（如有）（注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；是否持有上市公司股份；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。）||||
|推荐人：（盖章/签名）年 月 日||||
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2019-110游族网络股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议于2019年11月 29日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2019年 12月4日下午 15:30在上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室召开。会议以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事 3
名，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《游族网络股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议由监事长刘万芹女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于公司参与投资设立产业基金的议案》
为促进公司长远发展，充分借助专业投资机构的专业资源及其投资管理优势，公司拟以自有资金 4,000万元人民币参与投资设立江苏盛宇人工智能创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”），基金规模 50,000万元，其中公司参与投资后将占基金合伙企业出资总额的8%。
同意该项议案的票数为3票；反对票0票；弃权票0票。
特此公告。
游族网络股份有限公司监事会 2019年 12月4日
广发证券股份有限公司
关于美尚生态景观股份有限公司
开展应收账款保理业务暨关联交易的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为美尚生态景观股份有限公司（以下简称“美尚生态”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对美尚生态拟开展应收账款保理业务的关联交易事项进行了核查，核查情况如下：一、关联交易概述
为降低应收账款管理成本，加速资金周转，提高资金使用效率，改善公司资产负债结构及经营性现金流状况，公司拟与湖南中盈保理公司开展有追索权应收账款保理业务，融资金额不超过3,000.00万元，融资期限不超过14个月，保理费用根据市场平均价格水平协商确定。
湖南中盈保理公司系湖南湘江新区发展集团有限公司（以下简称“湘江集团”）旗下资本运作及对外投资平台湖南湘江中盈投资管理有限公司实际控制的保理公司。湖南湘江中盈投资管理有限公司的另一实际控制的有限合伙企业——湖南湘江中盈产业转型升级投资基金企业（有限合伙）拟通过协议转让方式成为公司持股占比5%以上的股东（具体内容详见2019年7月 29日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，本次公司与湖南中盈保理公司拟开展的应收账款保理业务构成了关联交易。
本次事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、关联方的基本情况
1、基本信息
企业名称：湖南中盈梦想商业保理有限公司
统一社会信用代码：91430100MA4PN7FQXU
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：廖勇强
注册资本：5,000万人民币
成立日期：2018年 06月22日
营业期限：2018年 06月22日—2048年06月 21日
登记机关：长沙市市场监督管理局
住所：湖南省长沙市岳麓区滨江路53号楷林国际大厦C座31层
经营范围：从事商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
长沙市人民政府国
有资产监督管理委
员会
|||
|-|-|
|10|0%|

湖南湘江新区发展
||
|-|
|100%|

|||
|-|-|
|10|0%|

湖南湘江中盈投资 湖南梦想置业开发
管理有限公司 有限公司
60%
40%
湖南中盈梦想商业
保理有限公司
2、财务情况
2018年度，湖南中盈保理公司实现营业收入 368,448.63元，净利润 5,112.83元。截至2019年9月30日，湖南中盈保理公司净资产为51,146,907.79元。
3、关联关系的说明
湖南中盈保理公司与拟成为美尚生态持股占比5%以上的股东——湖南湘江中盈产业转型升级投资基金企业（有限合伙）均受湖南湘江中盈投资管理有限公司实际控制。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，本次公司与湖南中盈保理公司拟开展的应收账款保理业务构成关联交易。
三、关联交易基本情况
1、交易资产：公司部分应收账款
2、融资金额：不超过人民币3,000.00万元
3、保理方式：有追索权
4、融资费率:参照市场平均价格水平协商确定
5、保理融资期限：不超过14个月
四、本次关联交易的定价政策及依据
关联交易的定价遵循公平、公正、公开的原则，双方签订《有追索权国内保理合同》参照市场平均价格水平协商确定保理融资利率及手续费率。
五、本次关联交易的目的和对上市公司的影响
公司与湖南中盈保理公司开展有追索权应收账款保理业务，是为了加速公司资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况，有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和公司整体利益。
本次关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对
关联人形成依赖，不存在损害公司利益的情形。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日，除上述交易事项外，公司与湖南中盈保理公司未发生关联交易。
七、保荐机构核查意见
公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十三次会议分别审议通过了《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规范运作的要求。
本次关联交易有利于加速上市公司的资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况，不会对美尚生态的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，本次关联交易遵循了公平、公开、公允、合理的原则，不存在损害上市公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
基于上述情况，保荐机构对上市公司本次关联交易事项无异议。
【以下无正文】
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于美尚生态景观股份有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
王鑫 李英爽
广发证券股份有限公司 2019年 12月4日
湖南启元律师事务所
关于
西王食品股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的
法律意见书
二零一六年八月
致：西王食品股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席了公司2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证，并发表本法律意见。
本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《西王食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
为出具本法律意见书，本律师声明如下：
（一）本律师出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（二）本律师遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，严格履行了法定职责，对本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）本律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
为发表本法律意见，本律师依法查验了公司提供的下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体报纸和巨潮资讯网网站的与本次股东大会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
4、本次股东大会会议文件、表决资料等。
鉴此，本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于 2016年 8月 9日在中国证监会指定媒体报纸和巨潮资讯网网站上公告了关于召开本次股东大会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、会议登记办法等事项。
公司董事会于 2016年8月 16日在中国证监会指定媒体报纸和巨潮资讯网网站上公告了关于本次股东大会通知的更正公告。
公司董事会于 2016年8月 23日在中国证监会指定媒体报纸和巨潮资讯网网站上公告了关于召开本次股东大会的提示性公告。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于 2016年 8月 25日下午 14:30在山东省滨州市邹平县西王工业园区办公楼211会议室召开。
本次股东大会通过采用深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2016年8月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票时间为 2016年 8月 24日下午 15:00至 2016年 8月 25日下午 15:00的任意时间。
经查验，本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议内容与会议通知公告一致。
本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格
1、现场会议
经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数 274,670,656股，占本次股东大会股权登记日公司股份总数（454,530,468股）的 60.43%。
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东大会的还有公司现任在职的董事、监事、高级管理人员及本律师，该等人员具有法律、法规及《公
司章程》规定的出席/列席会议资格。
本律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效。
2、网络投票
根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共 27人，共计持有公司 5,184,274股股份，占本次股东大会股权登记日公司股份总数（454,530,468股）的 1.14%。
3、会议召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。
本律师认为，本次股东大会的召集人资格合法有效。
三、本次股东大会临时提案的情况
经查验，本次股东大会无临时提案。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
1、现场会议
经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，推举了两名股东代表参加计票和监票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案逐项进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表、公司监事代表与本律师共同负责计票、监票。监票人在现场宣布了现场表决情况和结果。
2、网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。
3、表决结果
本次股东大会网络投票结束后，公司合并统计并当场公布了现场投票和网络投票的表决结果（以下简称“表决结果”）。表决结果具体如下：
（1）审议通过了《西王食品股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》
表决结果为：同意279,649,730股(其中，主要股东274,670,656股，中小股东 4,979,074股），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.93%；反对 205,200股(其中，主要股东 0股，中小股东 205,200股），占出席会议的股东所
代表有效表决权股份总数的0.07%；弃权 0股(其中，主要股东 0股，中小股东 0
股），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
本律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（本页以下无正文，下页为签章页）
(本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于西王食品股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页)
湖南启元律师事务所 经办律师：
负责人：
二 O一 年 月 日
江西赣能股份有限公司
第七届董事会第一次会议
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，作为江西赣能股份有限公司独立董事，我们出席了于 2016年 3月 28日召开的第七届董事会第一次会议。
我们认真阅读了会议材料，并对本次会议的各项议案进行了认真审核，现就公司聘任高管人员的议案发表独立意见如下：
1、经审阅个人履历等相关资料，公司本次拟聘任的总经理张惠良先生、副总经理刘昌辉先生、副总经理严茂汉先生、副总经理吴纪先生、副总经理黎洪琥先生、副总经理张松先生、副总经理曾宜勇先生、总经济师李声意先生、总工程师章碧清先生、总法律顾问张鸿先生、董事会秘书曹宇先生，具备法律和行政法规规定的上市公司高级管理人员任职资格和任职条件，不存在《公司法》第一百四十七条中不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。
2、本次高级管理人员聘任程序合法合规，不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形。
3、同意公司董事会对上述高级管理人员的聘任决议。
独立董事：熊海根吴伯荣谢利锦张梅
凯瑞德控股股份有限公司独立董事候选人声明
声明人金成 ，作为凯瑞德控股股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与凯瑞德控股股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
□是 √否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、本人不是为凯瑞德控股股份有限公司或其附属企业、凯瑞德控股股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括凯瑞德控股股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在凯瑞德控股股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是□否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
金成郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：金成
日期：2018年8月30日