证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2018-095融钰集团股份有限公司
关于第四届董事会第六次会议相关事项的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 26日召开了第四届董事会第六次会议，审议并通过了《关于控股子公司宁波融钰博胜汽车销售服务有限公司与宁波梅山海淘车国际贸易有限公司进行关联交易的议案》、《关于拟终止发起设立汽车金融产业投资基金的议案》、《关于对外投资设立全资子公司的议案》、《关于拟收购控股子公司剩余49%股权的议案》等议案，并于 2018年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网上披露了《关于控股子公司宁波融钰博胜汽车销售服务有限公司与宁波梅山海淘车国际贸易有限公司进行关联交易的公告》（公告编号：2018-084）、《关于拟终止发起设立汽车金融产业投资基金的公告》（公告编号：2018-085）、《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-086）、《关于拟收购控股子公司剩余49%股权的公告》（公告编号：2018-087）等公告。现就上述公告事项补充披露如下：
一、关于控股子公司宁波融钰博胜汽车销售服务有限公司与宁波梅山海淘车国际贸易有限公司进行关联交易事项
（一）本次关联交易的必要性
控股子公司宁波融钰博胜汽车销售服务有限公司（以下简称“融钰博胜”）目前主要从事平行进口汽车贸易活动，主要产品包括丰田、玛莎拉蒂、日产等品牌的进口汽车。宁波梅山海淘车国际贸易有限公司（以下简称“梅山海淘车”）是宁波港平行进口车试点企业，控股子公司融钰博胜与梅山海淘车存在产业链上下游关系，融钰博胜与梅山海淘车之间的关联交易属于公司的日常经营业务行为。
融钰博胜正根据自身业务发展规划，正在平行进口汽车消费领域发力，在做
好为公司产融结合的长远布局提供场景的同时，紧密结合金融板块相关业务产品，努力为公司的发展作出更大的贡献。梅山海淘车已于 2017年 5月获得商务部颁发的汽车平行进口车试点企业（宁波梅山保税区）资质，可享受落地保税政策，同时拥有稳定的海外车源渠道，融钰博胜向梅山海淘车采购平行进口车，能够在价格公允的前提下获得稳定的车源，能够有效降低公司成本，以达到经济效益最大化。
二、关于拟终止发起设立汽车金融产业投资基金事项
（一）汽车金融产业投资基金未投入的原因、市场情况较设立时发生的实质变化以及期间公司推进的工作
自 2017年底开始，中国的金融市场出现了巨大的变化，多部具有跨时代意义的新规陆续落地，这也意味着中国的金融监管开始进入了新的时代。在去杠杆、资管新规即将出台的背景下，监管部门限制产业基金债权投资、鼓励股权投资的态度已经明确，产业基金回归投资本源是大势所趋。在产品备案层面，结构化、小股大债、明股实债等常见的安排也已经很难备案成功。
自公司决定发起设立汽车金融产业投资基金以来，已经完成了舟山仪象融钰投资合伙企业（有限合伙）的工商登记手续，并取得了相应营业执照。公司及相关方一直在积极寻找合适的、优质的投资标的，但由于宏观形势和投融资环境的变化，汽车金融产业投资基金一直未能寻求到较合适的投资标的，因此，截至目前尚未有实际资金投入，也尚未进行任何项目投资。结合公司的发展情况及综合考虑公司近期已开展的重大事项等因素，为维护公司和广大投资者利益，经公司审慎考虑，决定终止本次汽车金融产业投资基金事宜。
（二）发起设立汽车金融产业投资基金及终止是否审慎，董监高是否勤勉尽责
公司及董事、监事、高级管理人员严格按照相关法律法规规定，根据职责设定，勤勉尽责履行相关义务。公司及董事、监事、高级管理人员针对汽车金融产业投资基金的发起设立及终止事项，充分了解市场环境变化及公司实际情况，基于审慎原则并根据相关法律法规规定履行了相应审议、决策程序，审议决策程序合法合规。具体情况如下：
于拟发起设立汽车金融产业投资基金的议案》，同意公司拟以全资子公司融钰华通（天津）租赁有限公司自有资金5,000万元与上海仪象投资管理有限公司共同发起设立舟山仪象融钰投资合伙企业（有限合伙），基金规模拟为50,000万元（基金名称：仪象融钰汽车金融产业投资基金）。同时，独立董事也对该事项发表了同意的独立意见。
2、2017年6月13日，公司召开2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟发起设立汽车金融产业投资基金的议案》。
3、2018年 4月 26日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于拟终止发起设立汽车金融产业投资基金的议案》，同意终止发起设立汽车金融产业投资基金。同时，独立董事也对该事项发表了独立意见：本次拟终止发起设立仪象融钰汽车金融产业投资基金不会对公司的生产经营和后续发展产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。同意公司终止发起设立仪象融钰汽车金融产业投资基金，并请董事会将上述议案提请公司2017年度股东大会审议。
综上，在汽车金融产业投资基金设立及终止过程中，公司董事、监事、高级管理人员已履行了相关法律法规赋予的法定义务，对汽车金融产业基金需要审议、表决的相关事项进行了审慎决策。公司董事、监事、高级管理人员在决策过程中，履行了勤勉尽责的义务。
三、关于对外投资设立全资子公司事项
（一）拟设立的全资子公司未来拟进行的具体业务
本次公司拟对外投资设立全资子公司融钰（福州）投资管理有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准登记备案为准），未来将结合公司在征信大数据、商业保理、融资租赁等业务领域的专业经验，围绕但不限于公司实业板块、创新科技板块、金融服务板块，及汽车消费金融等领域，在金融的资产端、交易端、支付端、资金端实现互联互通的优势，为企业实现产业场景化下的金融服务，主要投资方向为股权投资，以进一步优化公司产业布局，拓展业务领域。
（二）公司设立全资子公司具备相应的人力、物力及资金
首先，随着公司战略目标的实施和逐步落实，目前公司金融服务板块业务已经涵盖大数据业务、租赁业务、企业征信、商业保理及投资业务等，公司已经拥
有了来自商业银行、信托公司等金融机构及具有丰富投资管理、风控管理经验的高端人才，公司管理团队均为在实业、金融、大数据及创新科技领域具有丰富阅历及深厚资源的优秀人士，其中包含原平安银行、绿地集团、暴风影音高管团队骨干人员。未来，融钰（福州）投资管理有限公司成功设立后，公司还将结合其发展规模和业务拓展情况建立健全人才培养及发掘机制，同时积极引进优质人才，充实公司经营金融服务业务的人才团队。
其次，公司一直在逐步完善产业布局，并持续推进公司实业板块、金融服务板块及创新科技板块业务之间的资源共享及协调发展，不断提升公司价值，增强盈利能力。截至2017年12月31日，公司实现营业收入194,929,409.68元、利润总额82,123,761.53元、归属于上市公司股东的净利润 71,916,262.47元，未来在完善的内部控制管理和坚实的技术力量支撑下公司将会取得更好的经营业绩。
总体而言，公司本次拟对外投资设立全资子公司具备相应的人力、物力及资金，未来将有利于公司持续长远发展，能够加强公司投融资、资本运作和业务整合能力，为公司营造新的利润增长点。
四、关于拟收购控股子公司剩余49%股权事项
（一）拟收购控股子公司剩余49%股权的必要性及合理性
第一，2017年国家连续出台多项汽车行业政策法规，包括《国家认监委关于进一步深化汽车强制性产品认证改革的公告》、《汽车销售管理办法》等，其中与平行车进口相关的主要有七项，涉及汽车销售、口岸管理、强制性认证、进口关税、油耗管理等内容。国家鼓励平行进口车多种模式的创新，把更多的权利交给汽车市场，为平行进口车业务开展提供了有力的政策支持。随着政策和市场规律双重动力驱动，我国汽车行业的利润格局将重新分割，行业利润将向汽车后市场倾斜，作为汽车后市场的重要组成部分，汽车消费领域必将从中大幅受益。公司拟收购控股子公司宁波融钰博胜汽车销售服务有限公司（以下简称“融钰博胜”）剩余49%股权具有良好的政策支持和市场发展前景。
等消费金融服务。而汽车消费领域是公司打造具有融钰特色的、基于产业场景的金融科技生态圈的重要一环，公司收购融钰博胜剩余49%股权具有必要性。
第三，本次公司拟收购融钰博胜剩余49%股权，能够进一步加大公司对融钰博胜的持股比例及控制能力，有利于整合融钰博胜现有的市场和团队资源，对公司在汽车消费领域的布局具有积极意义，符合公司整体战略发展规划及经营需求。
综上，公司拟收购融钰博胜剩余49%股权具有必要性和合理性。
特此公告。
融钰集团股份有限公司董事会二〇一八年五月七日