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宜华健康医疗股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为宜华健康医疗股份有限公司的独立董事，在任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关法律、法规的的规定和要求，忠实、勤勉地履行职责，及时了解公司经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并本着公正、客观、独立的原则对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司股东特别是中小股东的合法权益，现将本人2017年度工作述职如下：
一、独立董事出席会议情况
1、2017年度，公司共召开六次股东大会，本人均亲自列席了股东大会；
2、2017年度，公司共召开十七次董事会，其中现场会议二次，以通讯表决的方式十五次，本人均亲自出席了上述董事会。
在会议召开前，本人通过认真审阅会议资料，并与公司管理层沟通了解具体情况，独立、客观、审慎地行使表决权，并根据自己的专业知识和经验提出意见和建议，为提高董事会科学决策水平起到了积极作用。
本人认为公司董事会审议的各项议案没有违反相关规定，也没有损害到中小股东的合法权益，因此本人对 2017年召开的董事会会议审议的议案没有提出异议，均投了赞成票。
二、发表独立董事意见情况
2017年度，本人根据相关法律、法规和有关的规定，对董事会相关议案发表了表示同意的独立意见。具体情况如下：
状况不产生重大影响，也不存在损害投资者利益及公司利益的情形。
2、在公司第六届董事会第四十二次会议上，就公司全资子公司达孜赛勒康医疗投资管理有限公司收购湖州市社会福利中心发展有限公司51%的股权及余干仁和医院有限公司60%的股权发表了独立意见，认为该事项符合公司在医疗健康领域快速发展的战略，有利于达孜赛勒康医疗投资管理有限公司进一步扩大医疗投资管理业务。不存在损害公司及股东利益的情况。
3、在公司第六届董事会第四十三次会议上，就公司及公司子公司拟向控股股东宜华集团申请不超过20亿元的借款额度事项发表事前认可与独立意见，认为本次借款能补充并购投资需求的资金，促进公司在医疗健康领域的快速发展；本次申请借款额度的借款利率不低于宜华集团从其他融资渠道所得资金的融资利率，不高于宜华健康上一年度平均融资成本，交易定价公允，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
4、在公司第六届董事会第四十四次会议上，本人就2016年公司内部控制评价报告、公司2016年度利润分配方案、续聘会计师事务所、聘任内部控制审计机构、公司会计政策变更、公司关联方资金占用和对外担保情况、2017年度提供担保额度并授权股东大会授权、2016年度募集资金存放与使用情况、2017年度日常关联交易预计情况等事项发表了独立意见，同意将相关事项提交公司2016年度股东大会审议。
5、在公司第六届董事会第四十五次会议上，本人就公司全资子公司达孜赛勒康医疗投资管理有限公司收购杭州养和医院有限公司、杭州慈养老年医院有限公司和杭州下城慈惠老年护理院的各自60%的股权发表独立意见，认为本次收购符合公司在医疗健康领域快速发展的战略，有利于达孜赛勒康医疗投资管理有限公司进一步扩大医疗投资管理业务,不存在损害公司及股东利益的情况。
6、在公司第七届董事会第一次会议上，本人就聘任高级管理人员发表意见，同意聘任刘壮青先生为公司总经理、邱海涛先生为公司财务总监及董事会秘书。
8、在公司第七届董事会第三次会议上，就公司全资子公司达孜赛勒康医疗投资管理有限公司收购昆山长海医院有限公司70%的股权发表意见，认为本次收购符合公司在医疗健康领域快速发展的战略，有利于达孜赛勒康医疗投资管理有限公司进一步扩大医疗投资管理业务,不存在损害公司及股东利益的情况。
9、在公司第七届董事会第四次会议上，就公司全资子公司达孜赛勒康医疗投资管理有限公司收购江阴百意中医医院股份有限公司51%的股权发表意见，认为本次收购符合公司在医疗健康领域快速发展的战略，有利于达孜赛勒康医疗投资管理有限公司进一步扩大医疗投资管理业务,不存在损害公司及股东利益的情况。
10、在公司第七届董事会第五次会议上，本人就公司与控股股东及其关联方资金往来与资金占用的情况发表独立意见，认为公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；就公司对外担保情况发表独立意见，认为公司对外担保严格按照有关规定履行了相应程序，不存在违规对外担保的情况；就2017年半年度募集资金存放与实际使用的情况发表独立意见，认为2017年半年度公司募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形；就公司子公司达孜赛勒康与公司参股公司宜鸿投资有限公司其下属医院签署医院管理服务协议暨关联交易事项发表事前认可与独立意见，认为该事项有利于公司及医院的后续经营，且本次关联交易价格符合目前医疗市场的行情，不存在损害中小股东利益的情形。
12、在公司第七届董事会第九次会议上，本人就出售公司子公司爱奥乐医疗器械（深圳）有限公司100%股权发表独立意见，认为本次交易是出于公司的战略调整的需要，更好地突出以医疗产业服务和养老产业服务为主的两大主营业务，本次交易的定价是由各方在原来交易的基础上协商确认，对公司经营不会产生影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
13、在公司第七届董事会第十次会议上，本人就公司全资子公司达孜赛勒康医疗投资管理有限公司收购余干县楚东医院有限公司60%股权发表意见，认为本次收购符合公司在医疗健康领域快速发展的战略，有利于达孜赛勒康医疗投资管理有限公司进一步扩大医疗投资管理业务,不存在损害公司及股东利益的情况。
三、在保护投资者权益方面所作的工作
1、现场考察情况
2017年，本人积极利用参加现场会议及其他机会了解公司经营管理情况，并通过电话和电子邮件等方式与公司其他董事、高管人员保持密切联系，主动了解董事会决议和股东大会决议的执行情况，时刻关注市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时了解公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
2、信息披露情况：
报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，要求公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳交易所上市公司信息披露工作指引》等相关规定履行信息披露义务，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整和及时，同时督促公司加强自愿性信息披露，保障股东的知情权，维护股东、特别是社会公众股股东的合法权益。
3、培训和学习情况：
为了不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议，本人积极学习相关法律法规和规章制度，及时掌握中国证监会、广东证监局以及深圳证券交易所最新的有关法律法规和各项规章制度，积极参加相关培训，不断提高对公司及投资者权益的保护能力。
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
非常感谢公司和广大投资者在任职期间对本人的信任和支持！
宜华健康医疗股份有限公司
独立董事： 郭维
证券代码：002265 证券简称：西仪股份 公告编号：2018-043云南西仪工业股份有限公司
关于收到《行政处罚事先告知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到昆明市西山区市场监督管理局的《行政处罚事先告知书》（处罚字[2018]海 2-11号），现将全文公告如下：
一、《行政处罚事先告知书》的全文
云南西仪工业股份有限公司：
案源和基本情况：当事人涉嫌使用“绝对化”广告用语案。
经查，2018年7月10日，我局执法人员在接到全国 12315互联网平台的举报单后依法对位于昆明市西山区海口办事处山冲的云南西仪工业股份有限公司进行了检查，发现当事人在其官方网站使用了绝对化广告用语。
以上行为违反了《广告法第九条第（三）项》的规定，依据《广告法》第五十七条第一款第（一）项的规定，拟给予罚款200000元的行政处罚。
根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十一条和第三十二条的规定，你（单位）可以在收到本报告书之日起 3日内向本单位进行陈述和申辩。逾期视为放弃陈述、申辩。
根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十二条的规定，你（单位）符合听证的条件，可以在收到本报告书之日起 3日内向本单位提出听证申请。逾期不提出听证申请的，视为你（单位）放弃听证权利。
以上为《行政处罚事先告知书》（处罚字[2018]海 2-11号）的全部内容。
二、整改情况及对公司的影响
公司现已对公司网站上的违法内容进行了整改，删除了绝对化用语。本次事项不会对公司的经营业绩产生重大影响。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信
息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
云南西仪工业股份股份有限公司
董事会
2018年 10月 22日
证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2016-034江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
2016年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2016年第一季度报告已于 2016年 4月 26日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2016年4月26日
科林环保装备股份有限公司
监事会关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的意见
科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《企业内部控制基本规范》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》（［2014］1号公告）、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定和要求，认真审阅了公司《2016年度内部控制自我评价报告》，发表意见如下：
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
公司严格按照公司内部控制的各项制度的规定进行，在关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制制度严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。
公司《2016年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
科林环保装备股份有限公司监事会二〇一七年三月一日
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2016-067北京昆仑万维科技股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次
会议通知于2016年4月4日采取通讯方式通知了全体监事。
2、公司第二届监事会第十五次会议于2016年4月8日现场召开。
3、本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。
4、会议由毛杭军主持。公司全体监事列席了本次会议。
5、监事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
（一）、审议通过《关于公司<2015年度监事会工作报告>的议案》
内容详见刊登于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2015年度监事会工作报告》
监事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
（二）、审议通过《关于公司<2015年度报告全文及摘要>的议案》
内容详见刊登于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公
司《2015年度报告全文及摘要》
监事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
（三）、审议通过《关于公司<2015年度财务决算报告>的议案》
内容详见刊登于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2015年度财务决算报告》
监事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
（四）、审议通过《关于公司<2015年度利润分配预案>的议案》
同意公司以总股本 1,127,230,993股为基数，每 10股派发现金股利 1.05元（含税），合计派发现金股利 118359254.27元。
监事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
（五）、审议通过《关于公司<2015年度内部控制的自我评价报告>的议案》
内容详见刊登于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2015年度内部控制的自我评价报告》
监事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
（六）、审议通过《关于公司聘任2016年度审计机构的议案》
同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的审计机构。
监事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
（七）、审议通过《关于批准公司编制的截至2015年12月31日的财务报表的议案》
公司按照新会计准则编制了截至2015年12月31日的财务报表（合并），截至 2015年 12月 31日，公司总资产为人民币 3,888,484,313.92元，总负债为人民币 1,208,465,360.01元，净资产为人民币 2,680,018,953.91元，营业收入为人民币 1,789,140,564.52元，利润总额为人民币 415,958,538.95元，净利润为人民币 405,288,398.77元。
监事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
（八）、审议通过《关于选举监事会主席的议案》
鉴于公司第二届监事会前主席、职工监事于明俭辞去监事职务，公司职工代表大会选举了毛杭军担任新任职工代表监事。监事会拟选举毛杭军为公司第二届监事会主席。
监事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
（九）、审议通过《关于提名公司监事候选人的议案》
鉴于公司第二届监事会监事陈向阳、李振春向监事会申请辞去监事职务，为保证公司监事会规范运作，经公司股东周亚辉、王立伟提名，监事会选举孙骞、由宏伟为第二届监事会监事候选人。上述候选人尚需提交公司股东大会审议批准。
监事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
（十）、审议通过《移动网络游戏代理项目(互联网金融收购)募集资金余款处理的议案》
同意公司对移动网络游戏代理项目(互联网金融收购)募集资金余款处理
监事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
（十一）、审议通过《关于公司 2015年年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》
《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的信息披露网站。
监事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、《经与会监事签字的公司第二届监事会第十五次会议决议》
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司监事会 2016.4.11
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2016-55合力泰科技股份有限公司
关于股东股权解除质押的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
近日，合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到股东李三君关于部分股权解除质押的通知,现将有关情况公告如下：
一、本公司股票解除质押的情况
李三君原质押的本公司有限售条件的股份 7,000,000股，占目前公司总股本1,422,474,212的0.49%，质押起始日期为 2015年4月17日,已于2016年4月18日解除质押，并在国信证券股份有限公司办理了证券解除质押相关登记手续。
二、公司股权处于质押状态的累计情况
1、截止本公告日，公司控股股东文开福持有的本公司有限售条件的股份 93,000,000股、股东泰和县行健投资有限公司持有的本公司有限售条件的股份 39,800,000股、泰和县易泰投资有限公司持有的本公司有限售条件的股份 28,430,000股、李三君持有的本公司有限售条件的股份 7,273,763股、唐美姣持有的本公司有限售条件的股份 4,757,921股、曾小利持有的本公司有限售条件的股份 4,757,921股、曾力持有的本公司有限售条件的股份 57,095,255股、陈运持有的本公司有限售条件的股份 52,337,265股、马娟娥持有的本公司有限售条件的股份 33,305,517股、尹宪章持有的本公司有限售条件的股份 16,652,758股及余达持有的本公司有限售条件的股份 9,515,842股处于质押状态。
份 668,952,000股的51.86%，不影响公司首次重大资产重组交易对手方业绩承诺的履行。
除以上情况外，不存在持有、控制本公司5%以上股份股东持有本公司的股份处于质押状态的情况。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十九日
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2017-026
中颖电子股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 12日通过电子邮件、电话方式向公司全体监事发出《中颖电子股份有限公司第三届监事会第三次会议通知》；2017年4月26日，公司第三届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事 3名，实到监事3名。会议由监事会主席荣莉女士主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事认真审议，形成了如下决议：
本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2017年第一季度报告全文》
我们作为公司的监事，认真审核了公司 2017年第一季度报告全文，发表书面审核意见如下：
董事会编制和审核公司《2017年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。
二、审议通过了《关于调整募集资金进行现金管理额度的议案》
监事会认为本次调整募集资金进行现金管理额度有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。
本议案尚需提请公司2016年度股东大会审议。
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2017-026
特此公告。
中颖电子股份有限公司监事会
2017年4月26日
证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2014-117中捷资源投资股份有限公司
关于签订募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经中国证券监督管理委员会核准，2014年6月4日，中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）向特定投资者非公开发行人民币普通股（A）股12,000万股，每股面值1元，发行价格3.94元/股，募集资金总额47,280万元，扣除发行费用后实际募集资金净额45,935万元。
公司 2014年第六次（临时）股东大会审议通过了《关于调整<年产 56,000台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目>实施主体的议案》的议案，根据会议决议，公司将在投募集资金项目《年产 56,000台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目》实施主体变更为浙江中捷缝纫科技有限公司（以下简称“中捷科技”），将公司前期已投入该项目资产转入中捷科技并将募集资金本息余额 1,217.38万元作为货币资金投入到中捷科技，用于该募集资金项目的实施。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司（以下简称“丁方”）与浙江中捷缝纫科技有限公司（以下简称“甲方”）、中信银行股份有限公司玉环支行（以下简称“乙方”）、浙商证券股份有限公司（以下简称“丙方”）签订了《募集资金四方监管协议》。协议主要内容如下：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为：7571610182600022628，截止 2014年 11月 20日，专户余额为 10,798,054.00元（与截止2014年6月30日的本息余额的差额为在签订本募集资金四方监管协议前，公司已经支付的募集资金投资项目的款项）。该专户存储的金额仅用于甲方实施《年产 56,000台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目》，不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、
《人民币银行结算账户管理办法》等法律法规。
三、丙方作为丁方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方、丁方授权丙方指定的保荐代表人李勇、王锋可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 10日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或 12个月内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告
中捷资源投资股份有限公司董事会2014年12月5日
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2015-007广东江粉磁材股份有限公司
关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2014年度审计机构的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十七次会议于2015年1月29日上午以现场结合通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年度审计机构的议案》，为保证审计的连续性，董事会同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司提供
2014年度审计服务。
天职国际创立于1988年12月，是一家专注于会计与审计服务、管理咨询、税务的专业机构，拥有从事证券、期货相关业务，国有特大型企业审计业务，金融相关审计业务，会计司法鉴定以及H股上市公司审计业务等执业资格。
天职国际是Baker TillyInternational（全球第八大会计公司）中国唯一成员所，拥有专业人员1800余人，其中注册会计师 617人。公司实行一体化管理模式，是一家机构设置合理，内部治理科学，专业分工精细，服务品质卓越，符合现代化企业集团会计与审计服务要求的会计师事务所。
天职国际在担任公司2013年度审计机构期间严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
公司独立董事就该事项发表独立意见如下：
2、天职国际具备证券、期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2014年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。
因此，同意续聘天职国际为公司2014年度外部审计机构，同意公司本次董事会的表决结果，同意将该议案提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
独立董事意见参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
该事项尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
备查文件
第二届董事会第二四十七次会议决议及公告。
广东江粉磁材股份有限公司董事会二〇一五年一月二十九日
深圳市中装建设集团股份有限公司
2018年度董事会工作报告
2018年，在改革开放深入推进、经济结构加快调整、创新驱动发展战略深入实施和宏观政策效应不断释放等共同作用下，国民经济运行缓中趋稳，稳中向好。对于建筑装饰行业而言，一方面，受经济结构性改革和国家分类调控房地产政策变化的影响，近两年房地产市场呈现了较大波动的状态，房地产行业集中度提升，对建筑装饰行业业务结构、新签订单、开工速度、回款速度产生了一定的影响。另一方面，新型城镇化建设和“一带一路”的深入推进、各省市加快推进住宅全装修以及国民消费升级也给装修行业带来了新的发展机遇。
2018年，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严
格遵守《公司法》、《证券法》、《证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，有效地保障了公司和全体股东的利益。
一、2018年度公司经营情况
2018年，是公司改革之年，也是践行“固本强基、扬长补短”的一年，取得了一定成绩，也走了一些弯路，总结了不少经验与教训。总的来说，这一年，全面实行成本效益综合考核，着力构建新型工管模式，进一步推行企业变革，取得阶段性成果，圆满地完成了各项任务，多项指标名列行业前茅，且获得了国优、省优等多项荣誉。
2018年，公司在工程设计与施工方面取得了较好成绩与诸多荣誉。其中，洱海天域－主体酒店（深航酒店）建设项目装修工程（一标段）、环球都会广场项目室内装修工程、新沙天虹购物中心装饰工程，获评中国建筑装饰协会
“2017-2018年度中国建筑工程装饰奖”；深圳市农轩100大院项目幕墙工程、
深圳市新明医院项目精装修工程Ⅰ标等项目荣获“2018年全国建筑装饰行业科技示范工程奖”，深圳大学学府医院、中国移动深圳信息大厦等项目经中国建筑
业协会复查、评审、审定及公示，获2018年度中国建设工程鲁班奖。
与此同时，公司在全国装饰行业百强企业综合评价中的排名连续三年位列第八位；并获得“深圳市企业社会责任 3A企业”、广东省信用企业评价3A、广东省500强企业等荣誉；连续十六年获评“广东省守合同重信用企业”。
2018年，公司营业收入414,569.53万元，较上年同期增长30.66%；实现归属于上市公司股东的净利润 16,709.07万元，较上年同期增长3.94%；截止2018年12月31日，公司总资产474,229.80万元，较上年同期增长14.83%，归属于上市公司股东的净资产217,245.24万元，较上年同期增长6.73%。
二、2018年度董事会主要工作情况
（一）董事会会议召开情况
2018年度，公司共召开了7次董事会会议，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。具体情况如下：
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|会议名称|召开日期|出席情况|
|第二届董事会第十八次会议|2018.01.18|所有董事全部出席|
|第二届董事会第十九次会议|2018.04.13|所有董事全部出席|

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|第二届董事会第二十次会议|2018.04.23|所有董事全部出席|
|第三届董事会第一次会议|2018.05.11|所有董事全部出席|

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|第三届董事会第二次会议|20178.08.22|所有董事全部出席|
|第三届董事会第三次会议|2018.09.21|所有董事全部出席|

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|第三届董事会第四次会议|2018.10.29|所有董事全部出席|

（二）股东大会会议召开情况
报告期内，董事会召集组织了4次股东大会，会议具体情况如下：
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|会议名称|召开时间|出席情况|
|2018年第一次临时股东大会|2018.02.05|大部分董监高出席|
|2017年度股东大会|2018.05.11|大部分董监高出席|

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|2018年第二次临时股东大会|2019.09.12|大部分董监高出席|

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|2018年第三次临时股东大会|2018.10.10|大部分董监高出席|

（三）董事及各专门委员会履职情况
1、董事履职情况
公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司规范化治理水平进一步提高，对提交董事会审议的各项议案，为公司的经营发展建言献策，作出决策时均能充分考虑股东的利益，切实增强了董事会决策的规范性，督促公司切实执行董事会和股东大会各项决议。
公司独立董事严格按照《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，独立履行应尽的职责。报告期内，所有独立董事均亲自参加公司召开的董事会会议和股东大会会议，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的内部控制自我评价报告、利润分配、续聘审计机构、关联交易等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。
2、各专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，并为各专门委员会的有效履职制定了相应的工作细则。各专门委员会的产生、人员组成及议事程序，均符合相关法律法规、《公司章程》等规定，报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自工作细则规定，以认真负责的态度忠实勤勉地履行各自职责。
（1）审计委员会
审计委员会严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《董事会
审计委员会工作细则》履行相关职责。报告期内，审计委员会对公司关联交易、财务状况等重大事项进行了审议和监督。在公司年度和半年度审计过程中对公司定期报告进行认真审核；对公司内部控制制度建设情况严格把关。
（2）提名委员会
提名委员会严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《董事会提名委员会工作细则》履行相关职责，根据公司发展的需要，确定董事、高级管理人员人选的选择标准，广泛搜寻合格的董事和经理人员的后备人选，保证了公司未来运营的人才需求。
（3）薪酬与考核委员会
薪酬与考核委员会严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》履行相关职责，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况，对公司薪酬制度执行情况进行监督。
（4）战略委员会
战略委员会严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《董事会战略委员会工作细则》履行相关职责，积极推进上市进度，对影响公司发展的重大事项的实施进行检查和提出建议。
（四）利润分配情况
公司董事会制定的2018年利润分配预案为：以2018年度经审计的可供分配利润向全体股东派发现金股利（含税）1,800万元，即每 10股派发现金（含税） 0.30元。
深圳市中装建设集团股份有限公司董事会二○一九年四月十三日
证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2017-013
河北钢铁股份有限公司
三届五次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
河钢股份有限公司第三届监事会第五次会议于2017年4月26日在公司会议室召开，本次会议通知于4月 14日以直接送达方式发出，会议应出席监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席董卫军主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过了《2016年度监事会报告》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《2016年度财务决算报告》，表决结果为：同意 3票，反对0票，弃权0票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《2016年度利润分配预案》，表决结果为：同意 3票，反对0票，弃权0票。2016年度公司利润分配预案为：以 2016年12月31日总股本 10,618,607,852股为基数，向股东每 10股派现金股利 0.80元（含税），共计 849,488,628.16元，剩余结转下年度。本年度不进行资本公积金转增股本等其他形式的分配。
4、审议通过了《2016年年度报告及摘要》，表决结果为：同意 3票，反对0票，弃权0票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
监事会认为：董事会编制和审议公司 2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
5、审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：同意 3票，反对0票，弃权0票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
监事会认为：公司认真贯彻《企业内部控制基本规范》等文件精神，遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，建立了覆盖公司各环节的内部控制制度和内部控制组织机构，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行、监督充分有效，和公司的各项经营管理活动的正常进行。2016年，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大及重要缺陷。
6、审议通过了《关于2017年日常关联交易预测的议案》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年日常关联交易预计公告》。
7、审议通过了《2017年第一季度报告》，表决结果为：同意3票，反对 0票，弃权0票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
监事会认为：董事会编制和审议公司2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上述第1项至第4项议案、第6项议案需提交公司2016年度股东大会审议。
三、备查文件
1、三届五次监事会决议。
特此公告。
河钢股份有限公司监事会2017年4月28日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2015-103深圳市新国都技术股份有限公司
第三届董事会第十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次（临时）会议，已经于 2015年 8月 24日以邮件方式向全体董事发出会议通知。
2.会议于 2015年 8月 31日在深圳市福田区车公庙泰然四路劲松大厦 17A公司会议室以现场方式召开。
3.本次董事会会议应出席的董事人数 8人，实际现场出席会议的董事人数8人，分别是刘祥、江汉、韦余红、汪洋、贾巍、蔡艳红、何佳、陈京琳。
4.本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，列席本次董事会会议的人员共5名，分别是：
董事会秘书：李艳芳
监事会：李林杰、栾承岚、杨星
会议记录人：刘佳佳
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议逐项审议通过了全部议案，并形成如下决议：
(一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
公司已于2015年6月15日完成2014年年度权益分配实施工作，本次实施转股后，公司股本由114,300,000股变更为228,600,000股。同时公司于2015年7月8日开始实施公司2014年股票期权激励计划第一期股票期权自主行权，本次行权完成后公司总股本将增加2,421,360股，公司总股本由228,600,000股变更为231,021,360股。据此对《深圳市新国都技术股份有限公司章程》部分条款进行修订。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)发布的《公司章程
（2015年8月）》。
(二)审议通过《关于审议收购美国ExaDigm,Inc.的议案》
公司拟使用自有资金470万美元收购美国ExaDigm,Inc.，该公司主要从事金融POS设备运营与服务、计算机软件开发与服务等业务。收购完成后，公司累计持有ExaDigm的100%股权。
本次投资事项后续相关工作及签署相关协议等事宜授权公司副总经理江汉
先生全权负责。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)发布的《关于收购美国ExaDigm,Inc.的公告》。
(三)审议通过《关于提请召开2015年度第四次临时股东大会的议案》
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)发布的《关于提请召开2015年度第四次临时股东大会的通知公告》。
三、备查文件
1.《深圳市新国都技术股份有限公司第三届董事会第十六次（临时）会议决议》
2.《深圳市新国都技术股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》
3.《深圳市新国都技术股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司
董事会
证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2017-110上海二三四五网络控股集团股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生，亦不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
2、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：现场会议时间为 2017年 11月 27日下午 14:00-16:00召开；网络投票具体时间为：2017年 11月26日-2017年 11月27日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2017年 11月 27日，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2017年 11月 26日下午 15:00开始，至 2017年 11月 27日下午15:00结束。
4、现场会议召开地点：上海市浦东新区唐安路588号上海皇廷世际酒店2楼钻石厅。
5、会议主持人：会议由公司董事长陈于冰先生主持。
7、出席本次股东大会的股东及股东代表共65人，代表有效表决权股份1,555,060,778股，占公司有表决权股份总数的比例为47.331798%。其中：
（1）现场出席会议情况：
出席本次现场会议的股东及股东代表24人，代表有效表决权股份1,526,438,207股，占公司有表决权股份总数的比例为46.460605%；
（2）网络投票情况：
参加网络投票的股东及股东代表共41人，代表有效表决权股份 28,622,571股，占公司有表决权股份总数的比例为0.871193%。
公司部分董事、监事出席会议，高级管理人员、律师列席会议。
8、北京市海润律师事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
9、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。
（二）表决结果如下：
1、表决通过了《关于推荐第六届董事会独立董事候选人的议案》；
同意股数1,554,715,039股，占出席会议有效表决权的99.977767%；反对股数 1,659股，占出席会议有效表决权的0.000107%；弃权股数 344,080股，占出席会议有效表决权的0.022126%。
其中：中小股东代表同意股数276,279,237股，占出席会议中小股东有效表决权的99.875015%；反对股数 1,659股，占出席会议中小股东有效表决权的0.000600%；弃权股数 344,080股，占出席会议中小股东有效表决权的0.124385%。
2、表决通过了《关于全资子公司拟收购广州二三四五互联网小额贷款有限公司15%股权并增资的议案》；
同意股数1,554,715,039股，占出席会议有效表决权的99.977767%；反对股数 1,659股，占出席会议有效表决权的0.000107%；弃权股数 344,080股，
占出席会议有效表决权的0.022126%。
其中：中小股东代表同意股数276,279,237股，占出席会议中小股东有效表决权的99.875015%；反对股数 1,659股，占出席会议中小股东有效表决权的0.000600%；弃权股数 344,080股，占出席会议中小股东有效表决权的0.124385%。
3、表决通过了《关于拟发行超短期融资券的议案》；
同意股数1,554,715,039股，占出席会议有效表决权的99.977767%；反对股数 1,659股，占出席会议有效表决权的0.000107%；弃权股数 344,080股，占出席会议有效表决权的0.022126%。
其中：中小股东代表同意股数276,279,237股，占出席会议中小股东有效表决权的99.875015%；反对股数 1,659股，占出席会议中小股东有效表决权的0.000600%；弃权股数 344,080股，占出席会议中小股东有效表决权的0.124385%。
4、表决通过了《关于部分变更非公开发行股票募集资金用途的议案》；
同意股数1,554,715,039股，占出席会议有效表决权的99.977767%；反对股数 1,659股，占出席会议有效表决权的0.000107%；弃权股数 344,080股，占出席会议有效表决权的0.022126%。
其中：中小股东代表同意股数276,279,237股，占出席会议中小股东有效表决权的99.875015%；反对股数 1,659股，占出席会议中小股东有效表决权的0.000600%；弃权股数 344,080股，占出席会议中小股东有效表决权的0.124385%。
5、表决通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；
本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。
同意股数1,554,715,039股，占出席会议有效表决权的99.977767%；反对股数 1,659股，占出席会议有效表决权的0.000107%；弃权股数 344,080股，
占出席会议有效表决权的0.022126%。
其中：中小股东代表同意股数276,279,237股，占出席会议中小股东有效表决权的99.875015%；反对股数 1,659股，占出席会议中小股东有效表决权的0.000600%；弃权股数 344,080股，占出席会议中小股东有效表决权的0.124385%。
6、表决通过了《关于修订<公司章程>中注册资本及股份总数相应条款的议案》。
本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。
同意股数1,554,715,039股，占出席会议有效表决权的99.977767%；反对股数 1,659股，占出席会议有效表决权的0.000107%；弃权股数 344,080股，占出席会议有效表决权的0.022126%。
其中：中小股东代表同意股数276,279,237股，占出席会议中小股东有效表决权的99.875015%；反对股数 1,659股，占出席会议中小股东有效表决权的0.000600%；弃权股数 344,080股，占出席会议中小股东有效表决权的0.124385%。
三、律师出具的法律意见
北京市海润律师事务所彭山涛律师、甄晓华律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
2、北京市海润律师事务所就本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司2017年 11月28日
宁波圣莱达电器股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，现对宁波圣莱达电器股份有限公司第三届董事会第十九次会议审议的相关议案做出独立判断，现发表如下意见：
一、关于选举公司董事长的独立意见
经审阅符永利先生的简历等资料，符永利先生拥有丰富的企业管理经验、教育及专业背景，具备担任相应职务所必需的管理能力和职业素养。符永利先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，董事长的选举程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意选举符永利先生为公司第三届董事会董事长。
二、关于聘任公司总经理的独立意见
经审阅马建鸿先生的简历等资料，马建鸿先生拥有丰富的企业管理经验、教育及专业背景，具备担任相应职务所必需的管理能力、领导能力和职业素养。马建鸿先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的担任上市公司高级管理人员的任职条件。马建鸿先生的提名方式、选举程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任马建鸿先生为公司总经理。
三、关于聘任公司财务总监的独立意见
经审阅宋武华先生的简历等资料，宋武华先生具备履行职责所必须的财务管理经验、业务专长，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
符合《公司法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的担任上市公司高级管理人员的任职条件。宋武华先生的提名、聘任程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意聘任宋武华先生为公司财务总监。
四、关于聘任2017年度财务审计机构的独立意见
经审查，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2017年度财务审计工作要求。基于对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的调查评估，并结合公司实际情况，我们认为公司聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度财务报告审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，同意聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，并将该提案提交股东大会审议。
（以下无正文）
【本页无正文，为宁波圣莱达电器股份有限公司独立董事《关于相关事项的独立意见》的签字页】
独立董事：
赵晓光 徐虹
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2019-105安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经安徽盛运环保（集团）股份有限公司决定于2019年6月25日召开2019年第二次临时股东大会会议，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
（一）本次股东大会召集人及召开时间
1、会议召集人：安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会
2、会议召开的合法性及合规性：经本公司第六届董事会第二次会议审议通过，决定召开2019年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、现场会议召开时间为：2019年6月25日下午13:30开始。
4、网络投票时间为：2019年6月24日～6月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月25日上午9:30～11:30，下午
13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年6月24日下午15:00至2019年6月25日下午15:00的任意时间。
（二）股权登记日：2019年6月18日
（三）召开方式：本次股东大会会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）会议出席对象
1、本次股东大会会议的股权登记日为2019年6月18日。截止2019年6月18
日下午15：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权参加本次股东大会会议并行使表决权；不能亲自出席现场会
议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员及本公司所聘请的律师。
（六）现场会议召开地点：安徽省桐城市公司总部五楼会议室
二、会议审议事项
（一）议案名称
1.审议《关于向兴业银行股份有限公司合肥分行提供担保的议案》
本议案需经股东大会特别决议通过
（二）披露情况
上述议案相关内容请查阅 2019年 6月 7日公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上公告。
三、提案编码
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|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案||
|非累积投票提案|||
|1.00|关于向兴业银行股份有限公司合肥分行提供担保的议案|√|

四、本次股东大会会议现场会议的登记方法
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2019年6月24日的上午9:00—11:30，下午13:00—17:00。
（三）登记地点：合肥市包河工业园花园大道1号金谷产业园A区2栋
（四）会议登记办法：参加本次会议的非法人股东持股东账户卡及个人身份证，委托出席的委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记。（股东登记、授
权委托书样式详见附件1、附件2）
五、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。
六、其他事项
1、联系方式：
联系人：刘玉莲 联系电话：0551-64844638
邮箱：liulori@163.com 传真：0551-64844638
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议。
特此公告
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会2019年6月7日
附件1：《参会股东登记表》
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
2019年第二次临时股东大会参会股东登记表
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|-|-|
|姓名或名称：|身份证号码：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|联系地址：|
|是否本人参会：|备注：|

附件2：《授权委托书》
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人参加安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2019年第二次临时股东大会，并对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|议 案|备注|表 决|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于向兴业银行股份有限公司合肥分行提供担保的议案|√||||

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受委托人签名： 受委托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：2019年月日
附件3：《参加网络投票的具体操作流程》
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“365090”，投票简称为“盛运投票”。
2.填报表决意见
填报表决意见为同意、反对、弃权。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年6月25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月24日下午3：00，结束时间为2019年6月25日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。