京东方科技集团股份有限公司
第七届董事会第二十九次会议独立董事意见
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议于 2015年 8月 21日在公司会议室召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《京东方科技集团股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅相关议案后，发表独立意见如下：
一、关于2015年中期利润分配预案的意见
根据公司《未来三年股东回报规划》（2014-2016）的规定，除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，优先采取现金方式分配股利。每年以现金、股票或现金加股票的方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之三十。
截至2015年6月30日，公司母公司累计可供分配利润为464,777,016元。公司现决定以现金股利的方式进行中期分红，拟以现有总股本35,153,067,743股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.1元（含税），共计分配人民币351,530,677.43元（其中，B股现金红利以本公司股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币的中间价折算成港币支付）。
该议案尚需提交股东大会审议。
对于以上预案我们认为：
公司2015年中期利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划》（2014-2016）的相关规定，符合公司股东，特别是中小股东的利益。
同意《关于2015年中期利润分配预案的议案》。
二、关于 2015年上半年关联方资金占用及公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及中国证监会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保的相关规定，我们作为公司的独立董事，对公司2015年半年度关联方资金往来情况及对外担保情况进行了认真核查，发表专项说明和独立意见如下：
一、本报告期内，本公司未发生非经营性关联方资金占用情况。
本公司严格按照证券监管法律法规进行规范运作，不存在重大违反相关规定的关联资金占用等情况。
二、对外担保
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司与子公司之间担保情况|||||||||
||||||||是||
||担保额||||||否|是否|
||||实际发生||||||
|担保对象名|度相关|||实际担保|担保类||履|为关|
|||担保额度|日期（协议|||担保期|||
|称|公告披|||金额|型||行|联方|
||||签署日）||||||
||露日期||||||完|担保|
||||||||毕||
|鄂尔多斯市|2013年|||||2013年6月17日|||
||||2013年05||||||
|源盛光电有|04月02|450,000||443,453|质押|至2021年6月9|否|否|
||||月22日||||||
|限责任公司|日|||||日|||
|北京京东方|2014年|||||2011年1月27日|||
||||2014年09||连带责||||
|显示技术有|08月14|1,050,000||539,588||至2020年1月26|否|否|
||||月30日||任保证||||
|限公司|日|||||日|||
|合肥鑫晟光|2014年|||||2014年3月25日|||
||||2014年12||连带责||||
|电科技有限|08月14|300,000||86,000||至2019年2月28|否|否|
||||月08日||任保证||||
|公司|日|||||日|||
|鄂尔多斯市|2014年||2014年09||连带责|2013年6月17日|||
|||450,000||443,453|||否|否|
|源盛光电有|08月14||月30日||任保证|至2021年6月9|||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|限责任公司|日|||||日||||
|重庆京东方|2014年|||||2014年11月5日||||
||||2014年09||连带责|||||
|光电科技有|08月14|1,320,000||654,155||至2022年11月5||否|否|
||||月29日||任保证|||||
|限公司|日|||||日||||
|合肥鑫晟光|2014年|||||||||
||||2015年01||连带责|2014年1月6日至||||
|电科技有限|08月14|1,131,016||1,131,016||||否|否|
||||月15日||任保证|2022年1月6日||||
|公司|日|||||||||
|合肥京东方|2014年|||||2010年7月23日||||
||||2015年03||连带责|||||
|光电有限公|08月14|705,224||514,265||至2019年7月23||否|否|
||||月12日||任保证|||||
|司|日|||||日||||
|重庆京东方|2014年|||||||||
||||2015年05||连带责|保函开立之日起至||||
|光电科技有|08月14|300,000||60,000||||否|否|
||||月25日||任保证|2020年12月31日||||
|限公司|日|||||||||
|||||报告期内对子公||||||
|报告期内审批对子公||||||||||
|||0||司担保实际发生||1,226,535||||
|司担保额度合计（B1）||||||||||
|||||额合计（B2）||||||
|报告期末已审批的对||||报告期末对子公||||||
|子公司担保额度合计||5,256,240||司实际担保余额||3,428,477||||
|（B3）||||合计（B4）||||||
|子公司对子公司的担保情况||||||||||
|||||||||是||
||担保额|||||||否|是否|
||||实际发生|||||||
|担保对象名|度相关|||实际担保|担保类|||履|为关|
|||担保额度|日期（协议|||担保期||||
|称|公告披|||金额|型|||行|联方|
||||签署日）|||||||
||露日期|||||||完|担保|
|||||||||毕||
|鄂尔多斯市|2013年|||||2013年6月17日||||
||||2013年05|||||||
|源盛光电有|04月02|450,000||443,453|质押|至2021年6月9||否|否|
||||月22日|||||||
|限责任公司|日|||||日||||
|||||报告期内对子公||||||
|报告期内审批对子公||||||||||
|||0||司担保实际发生||0||||
|司担保额度合计（C1）||||||||||
|||||额合计（C2）||||||
|报告期末已审批的对||||报告期末对子公||||||
|子公司担保额度合计||0||司实际担保余额||0||||
|（C3）||||合计（C4）||||||
|公司担保总额（即前三大项的合计）||||||||||
|报告期内审批担保额||||报告期内担保实际发生||||||
|||0|||||1,226,535|||
|度合计（A1+B1+C1）||||额合计（A2+B2+C2）||||||
|报告期末已审批的担||||||||||
|||||报告期末实际担保余额||||||
|保额度合计||5,256,240|||||3,428,477|||
|||||合计（A4+B4+C4）||||||
|（A3+B3+C3）||||||||||
|实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资||||||||||
|||||43.90%||||||
|产的比例||||||||||

|||
|-|-|
|其中：||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的||
||0|
|金额（D）||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担||
||0|
|保对象提供的债务担保金额（E）||
|担保总额超过净资产50%部分的金额（F）|0|
|上述三项担保金额合计（D+E+F）|0|
|未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如||
||无|
|有）||
|违反规定程序对外提供担保的说明（如有）|无|

注：公司为鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司银团贷款提供连带责任保证；同时，公司、合肥京东方光电有限公司和北京京东方显示技术有限公司以各自所持有的淏盛能源股权资产作为质押，为鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司上述银团贷款提供担保。
对于以上担保我们认为：
报告期内，公司切实遵守法律法规规定，严格控制对外担保风险，在董事会和股东大会授权范围内规范担保行为，担保决策程序合法、合理、公允；公司对子公司的担保及子公司对子公司的担保属于日常生产经营和资金合理利用的需要，没有损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益。
报告期末，公司未有向控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的情况，担保总额未超过最近一期经审计净资产的50%。
京东方科技集团股份有限公司独立董事
季国平、于宁、吕廷杰、王化成
2015年 8月 21日