Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
江苏常宝钢管股份有限公司独立董事
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见
江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）拟向宿迁市洋河人民医院有限公司（以下简称“洋河医院”）部分股东发行股份购买洋河医院90%的股权、拟向什邡第二医院有限责任公司（以下简称“什邡二院”）全体股东发行股份购买什邡二院100%的股权、拟向山东瑞高投资有限公司（以下简称“瑞高投资”）全体股东发行股份购买瑞高投资100%的股权（以下简称“本次收购”），同时向上海嘉愈医疗投资管理有限公司（以下简称“嘉愈医疗”）、江苏国投洪瑞投资有限公司、王建新、罗实劲、张文军、干萍、陈东辉、陈超、严帆、余志庆发行股份募集配套资金（以下简称“本次配套融资”，“本次收购”和“本次配套融资”以下合称“本次交易”）。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《江苏常宝钢管股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，已经事前审阅了公司董事会提供的《江苏常宝钢管股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件。
全体独立董事承诺均独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，经认真审核并发表独立意见如下：
（1）公司第三届董事会第四十三次会议涉及的相关议案，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。
（2）嘉愈医疗未来 12个月内预计将通过本次交易成为直接持有公司5%以上股份的股东，因此本次交易构成关联交易。公司本次董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（3）本次交易符合相关法律、法规及监管规则的要求，有利于进一步提升公司的综合竞争力，本次交易有利于提高公司资产质量、增强持续盈利能力，符合公司的长远发展和公司全体股东的利益。本次交易对公司及全体股东公平、合
理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
（4）本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条及《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的相关规定。
（5）公司已聘请具有从事证券、期货相关业务资格的评估机构、审计机构对本次交易的标的资产进行评估、审计。除业务关系外，评估、审计机构及其经办评估师、审计师与公司、洋河医院、什邡二院、瑞高投资及其股东均没有现实的及预期的利益或冲突，具有充分的独立性。
（6）鉴于本次交易的审计、评估及盈利预测数据审核工作尚未完成，同意本次董事会审议有关资产重组相关事宜后暂不召开股东大会。本次交易标的资产的价格经审计、评估确定后，需经公司再次召开董事会审议通过。公司发行股份购买资产并募集配套资金事项尚需获得公司股东大会和中国证监会的核准。
独立董事：
周旭东 佘上能 刘杰
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2019-004浙江扬帆新材料股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 08月 23日召开了公司第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修改《公司章程》的议案。该议案已经 2018年第一次临时股东大会审议通过。公司因生产经营需要，根据工商登记机关有关要求，将经营范围中的“废酸（副产）的生产、加工、销售”去除。
近日，公司取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》，完成了工商登记变更手续。《营业执照》登记的相关信息如下：
1、统一社会信用代码：91330600745085889D
2、名称：浙江扬帆新材料股份有限公司
3、类型：股份有限公司（外商合资、上市）
4、住所：浙江省绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区
5、法定代表人：樊彬
6、注册资本：壹亿贰仟叁佰伍拾柒万捌仟人民币元
7、成立日期：2002年12月24日
8、营业期限：2002年12月24日至长期
研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司董事会2019年1月9日
证券代码：300422 股票简称：博世科 公告编号：2015-031广西博世科环保科技股份有限公司
关于收到PPP项目中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西博世科环保科技股份有限公司（简称“博世科”或“公司”）近期参与了泗洪县东南片区域供水工程PPP项目的公开投标（项目编号：SHPPP[2015]001号）。泗洪县公共资源交易网（http://www.shzbtb.com.cn）于2015年7月6日发布了“泗洪县东南片区域供水工程PPP项目中标成交结果公告”，确定公司成为最终的中标成交社会资本。
一、项目的主要情况
1、项目名称：泗洪县东南片区域供水工程PPP项目；
2、招标人：泗洪县水务局；
3、项目地点：泗洪县境内；
4、项目规模：泗洪县东南片区域供水工程总设计处理能力15.0万m³/d，分两期实施，本PPP项目一期工程是水源厂（含取水头部及自流管）规模为15万m³/d，浑水管总规模为31km（15万m³/d），净水厂规模为7.5万m³/d；
5、合作模式：由泗洪县水务局作为特许经营方，公司作为项目投资方，双方共同出资组建项目公司，公司作为项目公司的控股股东，由项目公司负责项目的建设、筹融资、运营、管理等；
6、投资总额：人民币30670万元；
7、项目建设期：建设期约为1年(以正式签订的项目合同为准)；
8、特许经营期：30年（以正式签订的项目合同为准，可根据项目运营的实际情况，由合作双方协商调整特许经营期）；
二、特许经营方情况介绍
2、住所：泗洪县人民北路14号；
3、法定代表人：刘晓永
公司与特许经营方不存在任何关联关系，最近一个会计年度公司未承接该招标方的项目。
三、项目对公司经营业绩的影响
项目总投资额为人民币30670万元（以双方实际确定的项目投资为准），占公司2014年度经审计营业收入28,031.42万元的109.41%，若公司能够签订本次拟中标项目的正式合同并顺利实施，将对公司经营业绩产生积极的影响。
四、风险提示
公司成为最终中标的社会资本虽已公告，但尚未签订正式项目合同，合同签订和合同条款存在不确定性，项目具体内容以最终签署的合同为准，公司将根据合同签订情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会
证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2019-042江苏恩华药业股份有限公司
关于大股东股票质押的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东徐州恩华投资有限公司（以下简称“恩华投资”）函告，恩华投资根据《股票质押式回购交易及登记结算业务办法》规定及质权人的要求，已于2019年6月25日将其所持有公司无限售条件的流通股2,500万股质押给了华泰证券（上海）资产管理有限公司，股份质押交易日为2019年6月25日，质押期限1年，质押股份约占公司总股本的2.45%,约占恩华投资所持有公司股份总数的7.06%。具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(万股)|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|恩华投资|是|3,000.00|2018年 08月 22日|办理解除质押登记手续之日|江苏银行股份有限公司徐州分行|8.47%|融资担保|
|||1,000.00|2018年 12月 25日||江苏银行股份有限公司徐州分行|2.82%||
|||6,150.00|2019年06月 10日|办理解除质押登记手续之日|中信证券股份有限公司|17.37%|融资担保|
|||2,500.00|2019年06月25日|办理解除质押登记手续之日|华泰证券（上海）资产管理有限公司|7.06%|融资担保|
|合计|-|12,650.00|-|-|-|35.72%|-|

2、恩华投资股份累计被质押的情况
截止公告披露日，恩华投资直接持有公司股份354,126,321股，占公司总股本股的34.73%，
本次质押后其所持股份中处于质押状态的股份为 126,500,000股，占其持有本公司股份总数的35.72%，占公司总股本的12.41%。
3、目前处在质押状态的股份是否存在平仓风险
恩华投资所持公司股份中处于质押状态的股份目前不存在平仓风险。未来其股权变动如达到《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、恩华投资《关于公司股份质押的告知函》。
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份冻结数据。
特此公告！
江苏恩华药业股份有限公司董事会2019年6月27日
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2017-034深圳市长亮科技股份有限公司
关于 2016年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长亮科技股份有限公司 2016年年度报告及摘要已于 2017年 4月 15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市长亮科技股份有限公司董事会2017年4月15日
证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2018-065西安天和防务技术股份有限公司
关于控股股东部分股份办理补充质押业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月8日收到控股股东、实际控制人贺增林先生关于将其所持有的公司部分股份办理了补充质押业务的通知，具体情况如下：
一、股东补充质押的具体情况
1、补充质押情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份的比例|用途|
|贺增林|是|605.45|2018-8-7|2018-9-15|方正证券股份有限公司|6.20%|补充质押|
|合计||605.45|-|||6.20%|-|

2、股份累计质押的情况
截至目前，贺增林先生直接持有公司股份 9,767.09万股，占公司总股本的40.70%；本次办理补充质押手续后，贺增林先生累计质押股份9,207.75万股，占其持有公司股份总数的94.27%，占公司总股本的38.37%。
3、本次补充质押行为不会导致公司实际控制权变更。未来其股份变动如达
到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形，公司将严格遵守权
益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告
西安天和防务技术股份有限公司董事会二〇一八年八月十日
证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2017-018
思创医惠科技股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2017年3月19日以电子邮件和电话确认的方式发出通知，并于2017年3月28
日以现场表决的方式在公司全资子公司医惠科技有限公司（以下简称“医惠科技”）二楼会议室召开。会议由公司监事会主席沈洁女士主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《2016年度监事会工作报告》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
二、审议通过了《2016年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
三、审议通过了《2016年度财务决算报告》
2016年，公司实现营业收入108,996.59万元，较上年同期增长27.79%；实现营业利润 18,603.51万元，较上年同期增长24.63%；实现归属于上市公司股东的净利润 18,797.89万元，较上年同期增长33.35%；基本每股收益 0.45元。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于 2016年度利润分配预案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2016年度实现净利润95,167,298.87元，按2016年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金9,516,729.89元后，加年初未分配利润 179,189,165.07元，减2016年5月支付普通股利20,937,500.00元，截至2016年12月31日止，公司可供分配利润为243,902,234.05元。
公司本年度进行利润分配，拟以截至2016年12月31日公司总股本
448,825,186股为基数，按每10股派发现金股利人民币2.5元（含税）,共计
112,206,296.50元，剩余未分配利润131,695,937.55元结转以后年度；另以资本公积转增股本，每10股转增8股，共计转增359,060,149股。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
六、审议通过了《关于<2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审核，监事会认为：2016年度，公司募集资金的存放与使用，能够严格遵照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第 1号：超募资金及闲置募集资金使用》等相关规则制度的要求，不存在违规存放和使用募集资金的行为，募集资金投资项目未发生变更。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
七、审议通过了《关于 2017年度日常关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为：2017年度全资子公司医惠科技预计将发生的日常关联交易符合其日常经营活动需要，属于公司正常业务范围，医惠科技与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，以市场导向为原则的定价真实公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
八、审议通过了《关于重大资产重组业绩承诺实现情况说明的议案》
2016年度，医惠科技经审计后净利润和扣除非经常性损益后的净利润分别为11,138.16万元和10,689.96万元，上市公司未提供财务资助，医惠科技超额完成本年度业绩承诺。
监事会认为，医惠科技实现了其 2016年度的承诺业绩指标。天健会计师事务所（特殊普通合伙）和独立财务顾问国信证券股份有限公司对该事项发表专项报告和说明。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
九、审议通过了《关于 2016年度计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提2016年度包括应收账款、其他应收款及商誉的资产减值准备共计 23,208,036.77元，符合公司实际情况，符合财务谨慎性原则的要求，使公司 2016年度财务报表更公允的反映截至 2016年 12月 31日公司的财务状况和经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意公司本次资产减值准备的计提。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
十、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案》
经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正。
特同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
特此公告。
思创医惠科技股份有限公司监事会
2017年3月30日
2017年度分红派息实施公告（ls2018-A15）
证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2018-A15创元科技股份有限公司
2017年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东大会通过的利润分配方案
1、创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度分红派息方案已经2018年4月26日召开的公司2017年度股东大会审议通过，分配方案的具体内容为：按2017年12月31日公司总股本400,080,405股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）；2017
年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。
2、自上述分配方案披露至实施期间公司股本总额没有发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司2017年度股东大会审议通过的分配方案是一致的。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2017年度利润分配方案为：以公司现有总股本
400,080,405股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资
2017年度分红派息实施公告（ls2018-A15）
基金每10股派0.90元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期
限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.20元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.10元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2018年06月14日，除权除息日为：2018年06月15日,红利发放日为:2018年06月15日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止2018年06月14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年06月15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
2017年度分红派息实施公告（ls2018-A15）
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****692|苏州创元投资发展（集团）有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年06月07日至登记日：2018年06月14日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
部门：公司董事会秘书处
地址：江苏省苏州工业园区苏桐路 37号
联系人：周成明、陆枢壕
联系电话：0512-68241551
传 真：0512-68245551
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文
件；
2、公司第八届董事会第六次会议决议及公告；
3、2017年度股东大会决议及公告。
特此公告。
创元科技股份有限公司
董 事 会
2018年6月8日
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2017-24上海柘中集团股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于本日收到公司董事管金强先生的书面辞职报告。管金强先生因个人原因辞去公司第三届董事会董事职务。管金强先生辞职后不会导致公司董事会低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，管金强先生递交的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，管金强先生辞职后不再在公司担任其他任何职务。公司将按照相关规定，尽快完成新任董事的补选工作。
管金强先生在担任公司董事期间，认真履行董事职责、勤勉尽责。公司董事会对管金强先生在担任董事期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
上海柘中集团股份有限公司董事会二〇一七年五月二十四日
濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2015-008濮阳惠成电子材料股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定以及公司实际工作需要,于2015年7月21日召开了第二届董事会第七次
会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。公司同意聘任魏鸿鹄女士担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书工作。
证券事务代表候选人简历：
魏鸿鹄，女，中国国籍，1986年出生，毕业于郑州轻工业学院法学专业，本科学历。截至目前，魏鸿鹄女士未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形。
证券事务代表联系方式如下:
地 址:濮阳市胜利西路
联系电话:0393-8910373
传 真:0393-8961801
Email:weihh@huichengchem.com.cn
特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司
董事会
武汉金运激光股份有限公司
关于使用超募资金投资“3D展示
技术与服务”项目的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司第三届董事会独立董事，我们对公司第三届董事会第八次会议审议的有关事项经过商议，基于独立判断立场发表如下意见：
公司拟使用超募资金 5,601,264.60元人民币投资“3D展示技术与服务”项目的事项符合中国证券监督管理委员会和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号--超募资金使用(修订)》等相关规则以及《公司章程》的规定。
本次超募资金使用计划履行了必要的决策程序,不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情况。资金使用计划合理，符合公司长远发展规划。本次超募资金的使用将进一步提升公司经营效益，有利于全体股东的利益。
综上所述，我们同意公司将超募资金 5,601,264.60元人民币用于全资子公司金运数字化技术（武汉）有限公司的出资认缴，投资于“3D
展示技术与服务”项目。
（本页无正文，为武汉金运激光股份有限公司独立董事对使用超募资金投资“3D展示技术与服务”项目的独立意见签署页）
独立董事签名：李秉成 施先旺
证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2014-052
河南辉煌科技股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完
整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2014年8月1日以传真、电子邮件等方式送达全体董事，会议于 2014
年8月12日上午9:30在北京南四环西路188号总部基地1区7号楼北京分公司七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到董事5人，实到5人，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李海鹰先生主持，与会董事经过认真讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过《2014年半年度报告及摘要》
《2014年半年度报告》及《2014年半年度报告摘要》详见 2014年8月13日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司监事会经审核后认为：公司董事会编制和审核公司2014年半年度报告
及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过关于《2014年半年度利润分配预案》的议案
2014年半年度资本公积转增股本预案为：以截至2014年6月30日公司总股本221,562,600股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，本次分配不送红股、不进行现金分红。
经大华会计师事务所审计，截止2014年6月30日，公司资本公积为
独立董事对该项议案已出具明确同意意见。《独立董事关于相关事项的独立意见》详见2014年8月13日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于向招商银行申请综合授信额度的议案》
因业务发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度1亿元人民币，授信期限为 1年，担保方式为信用担保，贷款种类为流动资金贷款，用于公司补充流动资金、办理保理、保函、银行承兑汇票等业务。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于召开 2014年第三次临时股东大会的议案》
《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》详见2014年8月13日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
河南辉煌科技股份有限公司董事会
||||||
|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|被保荐公司简称：合兴包装||||
|保荐代表人姓名：胡涛|联系电话：13826282037||||
|保荐代表人姓名：朱保力|联系电话：13924184417||||
|现场检查人员姓名：胡涛、杨灿熙|||||
|现场检查对应期间：□上半年√下半年□一季度□二季度□三季度□四季度|||||
|现场检查时间：2015年12月29日至2015年12月30日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（中小企业板上市公司适用）||√|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上市公司适用）||√|||

||||
|-|-|-|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|4.关联交易价格是否公允||√|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义|√||

||||
|-|-|-|
|务|||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|√||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√||
|（六）业绩情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√|
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常||√|
|（七）公司及股东承诺履行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因||√|
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按||√|

||
|-|
|相关要求予以整改|
|二、现场检查发现的问题及说明|
|注：针对每个问题逐项说明公司存在的问题、已采取的持续督导措施及效果和进一步的整改计划。无|

（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于厦门合兴包装印刷股份有限公司持续督导现场检查工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：_____________________________
胡涛 朱保力
广发证券股份有限公司年月日
证券代码：200770 证券简称：*ST武锅B 公告编号：2014－090
武汉锅炉股份有限公司重大诉讼、仲裁进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
日前，公司收到《湖北省高级人民法院民事判决书》（案号：2014鄂民二终字第 00134号）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司将此次诉讼进展情况公告如下：
一、诉讼或仲裁受理的基本情况
上诉人（原审被告）：武汉锅炉股份有限公司（以下简称“本公司、公司”）被上诉人（原审原告）：江苏旺达纸业股份有限公司（以下简称“江苏旺达”）
二、有关本案的基本情况
2001年 11月，深圳旺达彩印包装有限公司与本公司签订一份编号为 2001电销 011的锅炉供货合同。2003年 9月，合同双方签订补充协议约定由江苏旺达纸业股份有限公司履行该合同的权利义务。2004年 2月，在本公司收到该合同总价30%的定金共计 4,608,300元后，即组织了设计、生产和扩散采购工作。2004年 11月，江苏旺达要求推延交货期并停止支付后续货款，致使该项目停止至今。2011年 4月，江苏旺达致函本公司要求解除合同并返还定金 4,608,300元，但本公司认为，在该项目中本公司组织设计、生产和扩散采购亦产生了大量成本费用，遂同意在不退还定金并补偿损失的基础上解除上述合同，但江苏旺达不同意本公司意见。因双方就合同的解除事宜无法达成一致，江苏旺达即向武汉市中级人民法院提起本诉讼，请求法院判令：解除双方关于锅炉的购销合同关系；公司退还江苏旺达支付的购货款 4,608,300元；公司承担已付款自2011年5月25日至退还之日的利息。
2014年 6月 25日，在法庭开庭审理过程中，公司获知江苏旺达已于 2013年 11月 29日被常州市新北区人民法院裁定进入破产清算程序，并指定了破产管理人。同时，破产管理人根据《中华人民共和国破产法》的相关规定，要求解除合同。
2014年10月，本案经湖北省武汉市中级人民法院开庭审理，判决如下：解除公司与江苏旺达的锅炉购销合同关系；公司返还江苏旺达预付款4,608,300元。公司不服湖北省武汉市中级人民法院的一审判决，于2014年10月24日向湖北省高级人民法院提起上诉。
三、本案的前期披露情况
公司于2013年4月27日在《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网上披露了《武汉锅炉股份有限公司重大诉讼、仲裁公告》，公告编号：2013-019
公司于2014年5月6日，2014年10月21日分别在《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网上披露了《武汉锅炉股份有限公司重大诉讼、仲裁进展公告》，公告编号：2014-048、2014-082
四、判决或裁决情况
本案上诉经湖北省高级人民法院开庭审理，并判决如下：
1、维持湖北省武汉市中级人民法院（2013）鄂武汉中民商初字第00129号民事判决主文第一项；
2、撤销湖北省武汉市中级人民法院（2013）鄂武汉中民商初字第00129号民事判决主文第二项、第三项；
3、武汉锅炉股份有限公司于本判决生效之日起10日内向江苏旺达纸业股份有限公司返还货款153.63万元；
4、驳回江苏旺达纸业股份有限公司的其他诉讼请求。
本判决为终审判决。
五、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
本公司（含控股子公司）在本次公告前无未披露的小额诉讼、仲裁事项及应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
六、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次诉讼对公司本期利润的影响金额约为219万元。
七、备查文件
《湖北省高级人民法院民事判决书》（案号：2014鄂民二终字第00134号）。
武汉锅炉股份有限公司董事会二〇一四年十二月二十日
大连三垒机器股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人 2018年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，以及《大连三垒机器股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等相关要求，忠实履行独立董事的职责，始终站在独立公正的立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，维护中小股东的合法利益。现将本人 2018年度履行独立董事的工作情况报告如下：
一、2018年度出席公司会议的情况及投票情况
2018年度公司共召开 11次董事会会议，本人按照相关规定参加了全部 11次董事会会议，认真审阅了会议资料，积极参与会议的讨论并提出合理的意见，对会议的议案均投了赞成票，没有缺席、委托他人出席会议的情况发生。
2018年度，公司共召开了 4次股东大会，本人参加了全部股东大会，本人对股东大会的议案没有提出异议。
2018年本人出席会议情况见下表：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独 立 董事姓名|本 报 告期 应 参加 董 事会次数|现 场 出席 董 事会次数|以 通 讯会 议 参加 董 事会次数|委托出席董事会次数|缺席次数|本报告期应参加股东大会次数|实 际 出席 股 东大 会 次数|
|郑联盛|11|0|11|0|0|4|4|

二、发表独立意见情况
2018年，本人作为独立董事，与其他独立董事根据国家有关法律法规和《公
司章程》，按照法定程序就有关事项发表独立意见，具体情况如下：
（公司向 2017年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票、使用闲置募集资金购买理财产品、使用闲置自有资金购买理财产品、聘任高级管理人员）发表了独立意见。
2、2018年 4月 23日，本人对第四届董事会第十二次会议审议的相关事项（内部控制自我评价报告、2017年度利润分配预案、聘任2018年度审计机构、公司控股股东及其关联方占用公司资金情况及公司对外重大担保情况、董事及高级管理人员薪酬、调整 2017年限制性股票激励计划授予人员名单及授予数量）发表了独立意见。
3、2018年6月6日，本人对第四届董事会第十三次会议审议的公司拟支付现金购买北京美杰姆教育科技股份有限公司的事项发表了事前认可意见和独立意见。
4、2018年 6月 29日，本人对第四届董事会第十四次会议审议的公司向股东借款暨关联交易的事项发表了事前认可意见和独立意见。
5、2018年 8月 20日，本人对第四届董事会第十五次会议审议的相关事项（对外担保、公司控股股东及其关联方占用公司资金、2018年半年度募集资金存放与使用情况、变更会计政策、聘任高级管理人员）发表了独立意见。
6、2018年10月26日，本人对第四届董事会第十七次会议审议的重大资产重组相关事项发表了事前认可意见和独立意见。
7、2018年 11月 9日，本人对深圳证券交易所《关于对大连三垒机器股份有限公司的重组问询函》中的相关事项发表了独立意见。
8、2018年11月27日，本人对第四届董事会第十九次会议审议的公司向关联方借款暨关联交易的事项发表了事前认可意见和独立意见。
9、2018年11月28日，本人对第四届董事会第二十次会议审议的变更募集资金投资项目及剩余募集资金用途的事项发表了独立意见。
以上事项，本人均进行了认真核查并发表了独立意见。
三、履行独立董事职务所做的其他工作
1、推动规范公司法人治理结构，加强公司内控制度建设。在2018年度内，对于需经董事审议的议案，本人均认真审核了公司所提供的材料，深入了解了有关议案起草情况，对公司内部规范性文件的执行情况进行了监督。
2、加强自身学习。本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策提供更好、更合理的建议，促进公司进一步规范运作。2018年12月26日，本人参加由深交所举办的第99期上市公司独立董事后续培训。
3、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定，在 2018年度真实、及时、完整的完成信息披露工作。
4、有效履行独立董事职责，对于每一个需提交董事会审议的议案，本人均认真查阅相关文件，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权。
四、其他事项
2018年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。
2018年度本人没有提议召开董事会、没有提议解聘会计师事务所、没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
独立董事：郑联盛2019年4月15日
银邦股份临时股东大会 法律意见书江苏世纪同仁律师事务所
关于银邦金属复合材料股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书
致：银邦金属复合材料股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2014]46号）和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年9月修订）》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所接受公司董事会的委托，指派本所律师出席公司2016年第二次临时股东大会，并就本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次临时股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序
1、本次临时股东大会的召集
2016年3月7日，公司召开了第二届董事会第十三次会议，会议决定于2016
年3月23日召开公司2016年第二次临时股东大会。公司于2016年3月7日分别在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上公告了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
上述会议通知中载明了本次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日、
银邦股份临时股东大会 法律意见书会议召集人、会议审议事项和会议登记办法等事项，还包括了参加网络投票的具体操作流程等内容。
经查，公司在本次临时股东大会召开十五日前发出了会议通知。
2、本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年3月23日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年3月22日下午3:00至2016年3月23日下午3:00期间的任意时间。
经查，本次临时股东大会已按照会议通知的内容，通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
3、公司本次临时股东大会现场会议于2016年3月23日下午2:30在江苏省无锡市新区银邦金属复合材料股份有限公司5楼多功能厅如期召开，会议由公司董事长沈健生先生主持，会议召开的时间、地点等相关事项符合本次临时股东大会通知的要求。
经查验公司有关召开本次临时股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为，公司在法定期限内公告了本次临时股东大会的召开时间、召开地点、会议召集人、股权登记日、会议登记办法、会议审议事项、网络投票的具体操作流程等相关内容，本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》和公司《章程》的规定。
二、关于本次临时股东大会出席人员及召集人资格
经本所律师查验，出席本次临时股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东共计14名，所持有表决权股份数共计505,638,055股，占公司有表决权股份总额的61.5191%。其中：出席本次临时股东大会现场会议的股东及委托代理人共计7名，所持有表决权股份数共计505,372,315股，占公司有表决权股份总额的61.4868%；通过网络投票的股东，按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次临时
银邦股份临时股东大会 法律意见书股东大会网络投票的股东共计7名，所持有表决权股份数共计265,740股，占公司有表决权股份总额的0.0323%。
公司的董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。
本次临时股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合公司《章程》的规定。
经查验出席本次临时股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证等及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次临时股东大会现场会议的股东及委托代理人均具有合法有效的资格，符合法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定；召集人资格合法、有效。
三、关于本次临时股东大会的表决程序及表决结果
经本所律师核查，出席公司本次临时股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次临时股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，并审议通过了下列议案：
1、《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜》；
3、《关于制定<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》。
本次临时股东大会现场会议按公司《章程》的规定进行了计票、监票，网络投票结束后，公司现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计。
经本所律师查验，本次临时股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相
符；本次临时股东大会不存在对会议现场提出的临时提案或其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。
本所律师认为，本次临时股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定。公司本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
银邦股份临时股东大会 法律意见书四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及公司《章程》的规定；
召集人资格、出席会议人员的资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
（以下无正文）
银邦股份临时股东大会 法律意见书（此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于银邦金属复合材料股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
江苏世纪同仁律师事务所 经办律师：
王凡 杨亮
胡罗曼
2016年3月23日
地 址：南京市中山东路532-2号金蝶科技园D栋5楼，邮编：210016
电 话：025-83304480 83302638
传 真：025-83329335
电子信箱：partners@ct-partners.com.cn
网 址：http://www.ct-partners.com.cn
证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编号：2016-095上海良信电器股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)，于近日取得国家知识产权局颁发的6项实用新型专利证书，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|专利号|专利名称|专利类型|申请日|有效期|证书号|
|ZL 2016 2 0117611.9|一种带有引弧板的塑壳断路器回路结构|实用新型|2016.02.05|10年|第 5626244 号|
|ZL 2016 2 0117606.8|旋转式双断点开关接触系统接线改良结构|实用新型|2016.02.05|10年|第 5624691 号|
|ZL 2016 2 0388480.8|一种宽电压输入的可控电源电路|实用新型|2016.04.29|10年|第 5624358 号|
|ZL 2016 2 0387033.0|一种小型断路器的吹弧机构|实用新型|2016.04.29|10年|第 5623042 号|
|ZL 2016 2 0387010.X|断路器电动操作机构外部电源掉电保护电路|实用新型|2016.04.29|10年|第 5627431 号|
|ZL 2016 2 0387082.4|一种小型断路器拍合式瞬动保护机构|实用新型|2016.04.29|10年|第 5628249 号|

以上专利的专利权人为：上海良信电器股份有限公司。
上述专利的取得不会对我公司生产经营产生重大影响，但在一定程度上有利于发挥我公司的自主知识产权优势，促进技术创新，提升公司的竞争能力。
特此公告！
上海良信电器股份有限公司
董事会
证券代码（A/H）：000063/763 证券简称(A/H)：中兴通讯 公告编号：201763中兴通讯股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴通讯股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2017年9月26日以电子邮件及电话通知方式向公司全体董事发出了《关于召开中兴通讯股份有限公司第七届董事会第二十三次会议的通知》。2017年9月29日，公司第七届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）以电视会议方式在公司深圳总部、西安、上海、厦门等地召开。本次会议由董事长殷一民先生主持，应到董事14名，实到董事11名，委托他人出席董事3名（董事王亚文先生因工作原因未能出席本次会议，委托副董事长栾聚宝先生行使表决权；董事翟卫东先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事长殷一民先生行使表决权；独立非执行董事张曦轲先生因工作原因未能出席本次会议，委托独立非执行董事朱武祥先生行使表决权），公司监事会成员及相关人员列席了本次会议；符合有关法律、行政法规、部门规章以及《中兴通讯股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，决议内容如下：
聘任邵威琳先生为公司执行副总裁兼财务总监。
表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
邵威琳先生（简历请见与本公告同日发布的《执行副总裁兼财务总监变更及董事调职的公告》）的任期自公司本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时（即2019年3月29日）止。
公司独立非执行董事发表如下独立意见：
本次聘任的高级管理人员符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格，本次高级管理人员的提名和聘任程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。我们同意关于公司高级管理人员的聘任决定。
二、审议通过《关于为控股子公司提供连带责任担保的议案》，决议内容如下：1、同意本公司为中兴（温州）轨道通讯技术有限公司（以下简称“温州中兴”）在温州公安通信项目项下的责任提供以下担保：
（1）投标保证金担保：本公司为温州中兴在温州公安通信项目的投标责任提供 80万元人民币的投标担保，担保期限：1）如项目中标：自投标截止之日起至《温州公安通信合同》签署之日止；2）如项目未中标，自投标截止之日起至收到未中标通知之日止；
（2）履约保函担保：项目中标后，本公司为温州中兴在《温州公安通信合同》项下的履约责任提供不超过 330万元人民币的履约保函担保，担保期限自履约保函开具之日起至温州公安通信项目竣工验收合格并取得接收证书后30天止。
2、同意授权本公司法定代表人或其授权的有权签字人签署相关法律合同及文件。
表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
具体情况详见与本公告同日发布的《对外担保事项公告》。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司董事会2017年9月30日
连云港黄海机械股份有限公司
独立董事关于重组报告书的独立意见
连云港黄海机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟以截至2015年3月31日除24,970万元货币资金及12,030万元保本理财产品以外的全部资产及负债与高俊芳、张洺豪、张友奎等20名交易对方持有的长春长生生物科技股份有限公司（以下简称“长春长生”）100%股权中的等值部分进行置换。双方交易标的作价的差额部分，由公司依据长春长生全体20名股东各自持有长春长生的股权比例向交易对方非公开发行股份购买。刘良文、虞臣潘将其持有的截至2015年3月31日黄海机械股本总额10%的股份以协议方式转让给张洺豪，其中刘良文、虞臣潘各转让5%的股份。同时，公司以非公开发行股票的方式向不超过十名特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过165,976.08万元（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成上市公司重大资产重组，公司据此编制了《连云港黄海机械股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规以及《连云港黄海机械股份有限公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了本次交易重组报告书相关材料后，经审慎分析，发表如下独立意见：
1.公司本次交易构成关联交易，本次交易方案以及签订的相关协议，符合《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益。
3.本次重大资产重组有利于提高公司资产质量、增强盈利能力，有利于增强公司核心竞争力与持续盈利能力。高俊芳、张洺豪、张友奎已就避免同业竞争、保证上市公司独立性等方面出具了相关承诺；高俊芳、张洺豪、张友奎、芜湖卓瑞创新投资管理中心（有限合伙）及北京华筹投资管理中心（有限合伙）已就减少和规范关联交易的措施出具了相关承诺，这些行为都符合公司全体股东的现实及长远利益。
4.本次重大资产重组所涉及的关联交易是公开、公平、合理的，符合上市公司和全体股东的利益。
5.本次交易的相关议案经公司第二届董事会第十次会议审议通过。董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
6.重组报告书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合相关法律法规及监管规则的要求，具备可行性和可操作性，无重大法律政策障碍。
7.本次交易尚需获得公司股东大会审议批准和中国证监会的核准。
综上，本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，关联交易定价公允、合理，符合法定程序，也符合公司和全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益，对全体股东公平、合理。我们同意《连云港黄海机械股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》涉及的相关事项，并同意董事会就公司本次交易的总体安排。
（以下无正文）
（本页无正文，为《连云港黄海机械股份有限公司独立董事关于重组报告书的独立意见》签署页）
王英姿：
张晓西：
二〇一五年 月 日