证券代码：300540 证券简称：深冷股份 公告编号：2017-013成都深冷液化设备股份有限公司
关于召开 2016年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议决议，公司决定于 2017年 5月 5日（星期五）下午 13:00时在公司会议室召开2016年度股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：成都深冷液化设备股份有限公司 2016年度股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定
4.会议召开的日期、时间
现场会议时间为：2017年5月5日（星期五）下午13:00
网络投票时间为：2017年5月4日至2017年5月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 5月 5日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年5月4日下午15:00至2017年5月5日下午15:00的任意时间。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2017年4月27日
7.出席对象：
（1）于 2017年 4月 27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：成都市郫都区成都现代工业港北片区港北四路335号公司会议室
二、会议审议事项
1.审议《2016年度董事会工作报告》；
2.审议《2016年度监事会工作报告》；
3.审议《2016年度财务决算报告》；
4.审议《公司2016年度利润分配预案》；
5.审议《公司2016年年度报告及其摘要》；
6.审议《关于同意变更部分募投项目实施地点的议案》；
7.审议《关于公司拟变更住所的议案》；
8.审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。
议案8须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，对于本次会议
审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案已经公司2017年4月11日召开的第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司独立董事何斌女士、梁光术先生、冯良荣先生将在本次会议上述职。
三、提案编码
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||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
|||||该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：所有提案||√||
|1.00||《2016年度董事会工作报告》||√||
|2.00||《2016年度监事会工作报告》||√||
|3.00||《2016年度财务决算报告》||√||
|4.00||《公司2016年度利润分配预案》||√||
|5.00||《公司2016年年度报告及其摘要》||√||
|6.00||《关于同意变更部分募投项目实施地址的议案》||√||
|7.00||《关于公司拟变更住所的议案》||√||
|8.00||《关于修订〈公司章程〉的议案》||√||

四、会议登记方法
1.登记方式：
（1）出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。
（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有
法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人
出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
2.登记时间：2017年5月3日9:00-17:00
3.登记地点：公司董事会办公室。
4.会议咨询：公司董事会办公室
联系人：向星睿
联系电话：【028-87893658】
传真号码：【028-87893650】
电子邮箱：300540@shenlenggufen.com
5.会议费用：现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
1.公司第二届董事会第十五次会议决议；
2.公司第二届监事会第九次会议决议。
特此公告。
成都深冷液化设备股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：365540
2.投票简称：深冷投票
3.填报表决意见：
对于本次股东大会的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年5月5日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 5月 4日下午15:00，结束时间为2017年5月5日下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2
成都深冷液化设备股份有限公司
2016年度股东大会授权委托书
成都深冷液化设备股份有限公司：
兹授权委托____________先生/女士代表本单位/本人出席于 2017年 5月 5日召开的成都深冷液化设备股份有限公司 2016年度股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。
委托人/单位签字（盖章）：____________________________
委托人身份证号码/营业执照号码：_____________________
委托人股东账号：_________________ 委托日期：2017年____月____日委托人持股数量：_________________股
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
受托人签字：_______________受托人身份证号码：___________________本单位/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
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||||||备注||||
||提案||||||||
||||提案名称|||同意|反对|弃权|
|||||该列打勾的栏目可以投票|||||
||编码||||||||
|100||总议案：所有提案||√|||||
|1.00||《2016年度董事会工作报告》||√|||||
|2.00||《2016年度监事会工作报告》||√|||||
|3.00||《2016年度财务决算报告》||√|||||
|4.00||《公司2016年度利润分配预案》||√|||||
|5.00||《公司2016年年度报告及其摘要》||√|||||

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|6.00|《关于同意变更部分募投项目实施地址的议案》|√|
|7.00|《关于公司拟变更住所的议案》|√|
|8.00|《关于修订〈公司章程〉的议案》|√|