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证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号： 2018-063
快意电梯股份有限公司
关于公司按期赎回银行理财产品本金和收益的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、按期赎回银行理财产品本金和收益的基本情况
快意电梯股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于2018年3月7日向中国农业银行认购“汇利丰”2018年第4390期对公定制人民币结构性存款产品。
具体内容详见公司于2018年3月10日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品到期赎回并继续购买的公告》（公告编号：2017-013）。上述理财产品公司已按期赎回本金并获取相关收益，具体情况如下：单位：万元
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|受托人名称|关联关系|产品名称|委托理财金额|起始日期|终止日期|产品类型|实际收回本金金额|到期收益|
|中国农业银行|不存在关联关系|“汇利丰”2018年第4390期对公定制人民币结构性存款产品|3,000|2018年03月08日|2018年06月06日|保本浮动收益型|3,000|29.59|

公司在 2018年 6月 6日已如期赎回上述理财产品，赎回本金 3,000万元，取得收益295,890.41元。
二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况
单位：万元
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|受托人名称|关联关系|产品名称|委托理财金额|起始日期|终止日期|产品类型|实际收回本金金额|到期收益|
|东莞农村商业银行|不存在关联关系|创富理财宝盈6号183天第24期（保本）|2,000|2018 年05月07日|2018 年11月06日|保本浮动收益型|未到期|未到期|
|兴业银行|不存在关联关系|“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品|8,000|2018 年04月25日|2018 年07月25日|保本浮动收益型|未到期|未到期|
|东莞农村商业银行|不存在关联关系|创富理财宝盈6号186天第3期（保本）|16,000|2018 年03月26日|2018 年09月28日|保本浮动收益型|未到期|未到期|
|中国银河证券股份有限公司|不存在关联关系|“银河金山”收益凭证2240期|3,500|2018年03月16日|2018年11月29日|保本固定收益型|未到期|未到期|
|中国银河证券股份有限公司|不存在关联关系|“银河金山”收益凭证2087期|2,000|2018 年01月25日|2018 年08月22日|保本固定收益型|未到期|未到期|
|中国农业银行|不存在关联关系|“汇利丰”2018年第4390期对公定制人民币结构性存款产品|3,000|2018年03月08日|2018年06月06日|保本浮动收益型|3,000|29.59|

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|东莞农村商业银行|不存在关联关系|创富理财宝盈6号90天第27期（保本）|2,000|2018 年02月02日|2018 年05月03日|保本浮动收益型|2,000|22.68|
|兴业银行|不存在关联关系|“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品|8,000|2018 年01月23日|2018 年04月23日|保本浮动收益型|8,000|92.71|
|东莞农村商业银行|不存在关联关系|创富理财宝盈6号90天第28期（保本）|16,000|2017 年12月21日|2018 年03月21日|保本浮动收益型|16,000|185.42|
|中国工商银行|不存在关联关系|工银理财共赢3号保本型（对公精品产品营销月）2017年第28期B款|3,500|2017 年12月08日|2018年03月07日|保本浮动收益型|3,500|32.00|
|中国农业银行|不存在关联关系|“金钥匙•本丰利”2017年第1120期人民币理财产品|3,000|2017 年12月07日|2018年03月02日|保本保证收益型|3,000|28.64|
|东莞农村商业银行|不存在关联关系|创富理财宝盈6号137天第2期（保本）|2,000|2017 年09月14日|2018 年01月29日|保本浮动收益型|2,000|33.03|
|兴业银行|不存在关联关系|对公封闭式新型结构性存款|8,000|2017 年09月19日|2018 年01月17日|保本浮动收益型|8,000|107.84|
|中国银河证券股份有限公司|不存在关联关系|“银河金山”收益凭证1638期|2,000|2017 年09月28日|2018 年01月17日|保本固定收益型|2,000|31.91|

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|东莞农村商业银行|不存在关联关系|创富理财宝盈6号196天第1期（保本）|16,000|2017 年06月02日|2017 年12月15日|保本浮动收益型|16,000|330.78|
|中国农业银行|不存在关联关系|“本利丰•181 天”人民币理财产品|3,000|2017 年06月02日|2017 年11月30日|保本收益型|3,000|47.61|
|中国工商银行|不存在关联关系|保本型法人 182 天稳利人民币理财|3,500|2017 年06月02日|2017 年12月01日|保本浮动收益型|3,500|54.97|
|兴业银行|不存在关联关系|“金雪球-优悦”保本开放式理财产品|7,500|2017 年06月05日|2017 年09月05日|保本浮动收益型|7,500|85.07|
|招商银行|不存在关联关系|结构性存款产品|3,000|2017 年06月05日|2017 年09月05日|保本浮动收益型|3,000|29.87|

截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品尚未到期的金
额为3.15亿元（含本次）。
特此公告。
快意电梯股份有限公司董事会2018年6月7日
证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2018-052广东领益智造股份有限公司
2017年度业绩快报修正及致歉公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2017年度经审计业绩与业绩快报数据对比
广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月28日披露了《2017年度业绩预告修正及业绩快报》（公告编号：2018-033）。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实际经营业绩与业绩快报预计数据存在差异，具体情况如下表：
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|||||||||修正后本年|
|||||2017年度业绩快报|||||
|项目||2017年度审计数据||||上年同期||比上年增减|
|||||数据|||||
|||||||||变动幅度|
||15,925,169,841.94||15,928,840,996.91||12,051,500,774.83||32.14%||
|营业收入（元）|||||||||
||1,469,655,150.98||173,299,621.68||311,020,455.52||372.53%||
|营业利润（元）|||||||||
||1,468,940,509.12||177,015,565.81||330,856,326.37||343.98%||
|利润总额（元）|||||||||
|归属于上市公司股|1,404,769,457.98||96,945,430.18||234,068,261.70||500.15%||
|东的净利润（元）|||||||||
|基本每股收益|0.600||0.040||0.110||445.45%||
|（元/股）|||||||||
|加权平均净资产收|23.87%||1.85%||5.45%||18.42%||
|益率|||||||||
|||||||||修正后本年|
|||||2017年度业绩快报|||||
|||2017年度审计数据||||上年度末||比上年增减|
|||||数据|||||
|||||||||变动幅度|
||14,858,036,500.56||13,474,181,808.22||12,748,802,041.04||16.54%||
|总资产（元）|||||||||
|归属于上市公司股|6,536,767,868.72||5,228,963,157.99||5,251,063,788.71||24.48%||
|东的所有者权益|||||||||
||2,354,423,774.00||2,354,423,774.00||1,177,211,887.00||100.00%||
|股本|||||||||
|归属于上市公司股|2.78||2.22||4.46||-37.67%||
|东的每股净资产|||||||||

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|（元）|

二、差异原因说明
经会计师事务所审计，2017年度经审计业绩与已披露的业绩快报数据存在重大差异，公司 2017年度归属于上市公司股东的净利润由 96,945,430.18元修正为 1,404,769,457.98元。导致前述差异主要原因是：鉴于公司全资子公司深圳市东方亮彩精密技术有限公司 2015-2017年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润未能达到业绩承诺数，根据《利润补偿协议书》约定，补偿责任人应对上市公司进行利润补偿，应补偿的股份和现金分别 174,161,211.00股和 174,303,924.14元。上述应补偿股份按 2017年 12月 31日公司股票收盘价计算的金额与现金补偿金额合计 1,632,033,260.21元计入公允价值变动收益。
三、董事会致歉声明
公司董事会就 2017年年度报告与业绩快报的重大差异向广大投资者致以诚挚歉意，公司将在日后工作中进一步加强管理，提高业绩快报准确性，避免类似情况再次发生，敬请广大投资者谅解。公司将严格按照《年报信息披露重大差错责任追究制度》的相关规定，对公司有关部门及其相关责任人进行责任认定，同时加强培训以提高业务人员的专业能力和业务水准，加强监督和复核工作。公司及全体董事、监事和高管人员将以此为戒，今后严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求，规范运作，进一步提高信息披露质量，并真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。
特此公告！
广东领益智造股份有限公司董事会二〇一八年四月二十七日
证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2015-064
深圳莱宝高科技股份有限公司
关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）以网络互动方式于2015年11月18日召开投资者说明会，就公司终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。现将有关沟通情况公告如下：
一、本次说明会召开情况
本次投资者说明会于 2015年 11月 18日（星期三）下午 15:00-16:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台（http://irm.p5w.net）以网络互动形式召开关于本次投资者说明会的召开事项，公司已预先于 2015年 11月 18日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上披露了《深圳莱宝高科技股份有限公司关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会的公告》（公告编号：2015-060）、《深圳莱宝高科技股份有限公司关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会时间变更的公告》（公告编号：2015-063）。
公司董事长臧卫东先生、副总经理兼财务总监梁新辉先生、董事兼董事会秘书王行村先生参加了本次会议。公司在本次会议上就重大资产重组终止事项的相关情况，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。
二、本次说明会召开情况
公司已将本次网上投资者说明会上投资者关注的主要问题及回复内容编制成《网上投资者说明会问题及回复摘要》，广大投资者可在深圳证券交易所互动易（http://irm.cninfo.com.cn）上查阅。
公司将继续在深圳证券交易所互动易（http://irm.cninfo.com.cn）上与广大投资者沟通、交流。
特此公告
深圳莱宝高科技股份有限公司
董事会
2015年11月19日
证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2019—016大亚圣象家居股份有限公司
关于字号使用许可的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、2019年 3月 18日，公司全资子公司圣象集团有限公司（以下简称“圣象集团”）与上海圣世年轮家具有限公司（以下简称“圣世年轮”）在江苏省丹阳市签署了《字号使用许可协议》，圣世年轮在其门店装饰和产品销售中使用“圣象集团出品”字样，并按照其使用“圣象集团出品”字样产品的销售额的0.3%向圣象集团支付许可使用费。
2、圣世年轮为公司控股股东大亚科技集团有限公司（以下简称“大亚集
团”）的控股子公司，系公司关联方。根据深圳证券交易所相关规定，本次交易构成了公司的关联交易。
3、公司于2019年3月18日召开了第七届董事会第二十四次会议，审议通过了上述关于字号使用许可的关联交易议案。对本次关联交易事项进行审议和表决
时，关联董事陈晓龙先生、眭敏先生均已回避，其余4位非关联董事参与了本次关联交易事项的表决，获4票同意、0票反对、0票弃权。独立董事出具了同意将议案提交董事会审议的事前认可意见书和独立意见。
4、本次关联交易无需提交公司股东大会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、基本情况
关联方名称：上海圣世年轮家具有限公司，注册地址：上海市青浦区凤星路1588号2幢1层G区62室，企业性质：有限责任公司，法定代表人：曹刚，注册资本：1,000.01万元人民币，统一社会信用代码：91310118671139724X，主营业务为家具安装、销售等。主要股东为大亚科技集团有限公司和陈建华。
2018年度，该公司实现营业收入405万元，净利润-76万元，截止2018年12月31日，该公司净资产-3,889万元（未经审计）。
2、构成何种具体关联关系的说明
圣世年轮是大亚科技集团有限公司下属的控股子公司。大亚科技集团有限公司是本公司的第一大股东，持有本公司股份 25,420.08万股，占本公司总股本的45.89%。构成《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
3、圣世年轮不属于失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
圣象集团许可圣世年轮在其门店装饰和产品销售中使用“圣象集团出品”
字样。
四、关联交易的主要内容和定价政策及定价依据
圣象集团有限公司（甲方）与上海圣世年轮家具有限公司（乙方）签署的《字号使用许可协议》
1、甲方同意许可乙方在其门店装饰和产品销售中使用“圣象集团出品”字样。使用范围为中国。
2、乙方被许可使用甲方的字号系非独占性许可使用，甲方仍有权许可本协议以外的第三方使用。乙方不得再许可第三人使用，更不得将其在本协议项下被许可使用字号的权利转让、抵押、出租、出售给其他人。
3、本协议项下字号的许可使用期限为 1年，自 2019年 1月 1日至 2019年12月31日。合同期满，如需延长使用时间，由甲乙双方另行续订字号使用许可合同。
4、乙方应在每个会计年度结束后的30个工作日内，按照其使用“圣象集团出品”字样产品的销售额的0.3%向甲方支付许可使用费。
5、乙方保证其将严格控制产品质量，维护使用圣象集团字号的信誉。
6、本协议经甲乙双方签字盖章之日起生效。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
本次交易符合关联交易的有关法律规定，对公司本期及未来的财务状况没有影响。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
当年年初至披露日与圣世年轮累计已发生的各类关联交易的总金额为0万
元。
七、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事事前认可意见
公司3名独立董事（段亚林、黄兵兵、张立海）认真审阅了董事会提供的有关资料，认为：本次关于字号使用许可的关联交易事项符合关联交易的有关法律规定，同意将《关于字号使用许可的关联交易议案》提交公司董事会审议。
2、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，公司3名独立董事（段亚林、黄兵兵、张立海）就字号使用许可的关联交易进行了认真的审阅。在董事会审议公司该关联交易事项时，详细阅读了公司提供的相关资料，核查了关联方的财务状况，并对关联方的生产经营情况进行了现场检查后，发表以下独立意见：
上述关联交易决策程序符合有关法律法规的规定，未违反公司《关联交易管理办法》，关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，也不存在因本次关联交易而导致可能存在的风险情形。
综上所述，我们一致同意字号使用许可的关联交易事宜。
八、备查文件
1、公司第七届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事意见；
3、公司第七届监事会第十七次会议决议；
4、《字号使用许可协议》。
大亚圣象家居股份有限公司董事会2019年3月20日
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2017-021
上海姚记扑克股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 4月 13日以电子邮件和传真的方式向全体监事发出关于召开第三届监事会第二十次会议的通知，会议于2017年4月24日在公司会议室以现场方式召开，目前监事会共有3名监事，实到监事3名，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由监事会主席万永清先生主持，经全体监事审议和表决，通过了以下决议：
一、审议并通过了《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》，并将提交公司2016年度股东大会审议，同意3票，反对0票，弃权0票；
二、审议并通过了《关于公司2016年度财务决算报告的议案》，并将提交公司2016年度股东大会审议，同意3票，反对0票，弃权0票；
三、审议并通过了《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》，并将提交公司2016年度股东大会审议，同意3票，反对0票，弃权0票；
监事会并发表意见如下：
董事会编制和审核上海姚记扑克股份有限公司 2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、审议并通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》，并将提交公
司2016年度股东大会审议，同意3票，反对0票，弃权0票；
2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
五、审议并通过了《关于公司聘请2017年度会计师事务所的议案》，并将提交公司2016年度股东大会审议，同意3票，反对0票，弃权0票；
同意聘请天健会计师事务所为公司2017年审计机构，聘期一年。
六、审议并通过了《关于公司 2016年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》，并将提交公司2016年度股东大会审议，同意3票，反对0票，弃权0票；
七、审议并通过了《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票；
监事会并发表意见如下：
公司已建立了完善的内部控制体系并得到了有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
八、审议并通过了《关于公司向相关银行申请综合授信额度的议案》，并将提交公司2016年度股东大会审议，同意3票，反对0票，弃权0票；
公司（含子公司启东姚记扑克实业有限公司、上海姚记印务实业有限公司）拟向上海银行卢湾支行、上海嘉定民生村镇银行、上海浦东发展银行启东支行申请总额为 1.37亿元人民币综合授信额度，包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资等，授信期限为两年。
九、审议并通过了《关于公司为控股子公司与相关银行的债务提供担保的议案》，并将提交公司 2016年度股东大会审议，同意 3票，反对 0票，弃权 0票；
十、审议并通过了《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》，并将提交公司2016年度股东大会审议，同意3票，反对0票，弃权0票；
十一、审议并通过了《关于延长公司首次发行股票募集资金部分投资项目期限的议案》,并将提交公司 2016年度股东大会审议，同意 3票，反对 0票，弃权0票；独立董事也发表意见表示认可，保荐机构就该议案也发表了意见表示认可；
十二、审议并通过了《关于公司第三届监事会监事任期届满换届选举的议案》，本议案还需提交公司2016年度股东大会审议，同意3票，反对0票，弃权0票。
公司第三届监事会即将任期届满，需换届选举，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会提名卞国华先生和王琴芳女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件）。
公司第四届监事会候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
根据中国证监会的相关法律法规和《公司章程》的规定，股东大会将对公司第四届监事会股东代表监事候选人采取累积投票制逐一表决。以上股东代表监事候选人获股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
特此公告。
上海姚记扑克股份有限公司监事会2017年4月24日
附件：监事候选人简历
卞国华：男，1968年生，中国国籍，无境外居留权，中专文凭，维修电工高级技师。历任江苏海安国营阀门厂维修电工，1994年加入公司，现任技术设备部副经理、监事。曾参加扑克加工专用自动上光机的开发，荣获嘉定区科技进步三等奖，中国轻工联合会科技进步二等奖。
卞国华先生目前未持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
王琴芳：女，1968年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。历任安徽省肥东县糖酒公司财务、安徽省肥东县水泥厂财务，现任本公司财务人员、监事。
王琴芳女士目前未持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
北京立思辰科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《北京立思辰科技股份有限公司章程》（“以下简称《公司章程》”）等有关规定，作为北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司报告期内下列事项进行了认真的调查和核查，现就公司第三届董事会第六十六次会议审议的议案发表独立意见如下：
一、关于变更发行股份购买资产为现金收购资产的独立意见
公司本次变更发行股份购买资产为现金收购资产是基于审慎判断并与交易各方充分沟通协商之后做出的决定，并履行了必要的程序，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不会对公司经营造成重大不利影响。同意公司变更发行股份购买资产为现金收购资产的事项。
二、关于现金收购中文未来教育科技（北京）有限公司51%股权的独立意见
公司此次以自有资金48,114.93万元人民币收购日照诸葛创意信息技术合伙企业（有限合伙）、日照竹格雪棠信息技术合伙企业（有限合伙）合计持有的中文未来教育科技（北京）有限公司51%股权是公司经过审慎考虑做出的决定，符合公司战略发展的需要，有利于公司的长久发展。上述交易事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易定价公平、公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，相关表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。同意公司此次现金收购中文未来教育科技（北京）有限公司51%股权事项。
三、关于签署《股权转让框架协议》的独立意见
交易各方本次所签署的《股权转让框架协议》仅为交易各方就股权转让的意向性
协议，最终交易价格以具有证券业务资格的评估机构出具的资产评估报告载明的评估值为作价基础，由各方协商确定，并会在正式协议签订并实施交易时另行召开董事会、股东大会审议相关事项，未损害公司和全体股东的利益。若本次交易得以实施，公司将专注于教育产业的发展，实现教育业务的迅速增长，切实维护公司及广大投资者的利益。同意本次《股权转让框架协议》的签署。
四、关于签署《资产出售框架协议》的独立意见
交易各方本次所签署的《资产出售框架协议》仅为交易各方就资产出售的意向性协议，最终交易价格以具有证券业务资格的评估机构出具的资产评估报告载明的评估值为作价基础，由各方协商确定，并会在正式协议签订并实施交易时另行召开董事会、股东大会审议相关事项，未损害公司和全体股东的利益。若本次交易得以实施，公司将全面剥离信息安全业务，专注于教育产业的发展，实现教育业务的迅速增长，切实维护公司及广大投资者的利益。同意本次《资产出售框架协议》的签署。
（此页无正文，为独立董事关于相关事项的独立意见的签字页）
北京立思辰科技股份有限公司独立董事：
李锦林
范玉顺
陈重
王雪春
证券代码：300677 股票简称：英科医疗 公告编号：2019-113
山东英科医疗用品股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开情况和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2019年11月13日（星期三）14:00，会期半天。
网络投票时间： 2019年 11月 12日—2019年 11月 13日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2019年 11月 13日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年 11月 12日 15:00—2019年 11月13日 15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：青州市峱山工业园齐王路山东英科医疗制品有限公司会议室
3、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长刘方毅
6、本次股东大会的召集及召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
7、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 12人，代表股份 88,870,546股，占上市公司总股份的44.8164％。其中：通过现场投票的股东 10人，代表股份 88,159,246股，占上市公司总股份的44.4577％。通过网络投票的股东 2人，代表股份 711,300股，占上市公司总股份的0.3587％。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 9人，代表股份 6,274,986股，占上市公司总股份的3.1644％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份 5,563,686股，占上市公司总股份的2.8057％。 通过网络投票的股东 2人，代表股份 711,300股，占上市公司总股份的0.3587％。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的律师出席并见证了本次会议，出具了《法律意见书》。
二、议案审议表决情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表通过现场记名投
票表决和网络投票表决相结合的方式通过了如下议案：
1、关于公司在越南投资建设年产 88.2亿只（882万箱）高端医用手套及其他医疗耗材项目的议案
总表决情况：同意 88,866,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955％；反对 4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0045％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,270,986股，占出席会议中小股东所持股份的99.9363％；反对 4,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0637％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海泽昌律师事务所律师出席见证，并出具法律意见书。见证律师认为，公司2019年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2019年第三次临时股东大会决议；
2、上海泽昌律师事务所关于山东英科医疗用品股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东英科医疗用品股份有限公司董事会
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2015-002江西博雅生物制药股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2014年12月31日以邮件及通讯方式通知，并于 2015年1月4日以通讯方式召开。会议应参加表决监事3名，实参加表决监事3名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于使用结余募集资金设立丰城博雅单采血浆有限公司的议案》；
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
公司监事会认为：公司拟使用结余募集资金 2,300.00万元与北京澍泽横山投资管理有限公司共同出资设立丰城博雅单采血浆有限公司，该事项的实施有利于提升原料血浆的供应能力，提高结余募集资金使用效率，实现公司发展战略，符合公司及全体股东的利益。因此，监事会同意公司使用结余募集资金 2,300.00万元与北京澍泽横山投资管理有限公司共同出资设立丰城博雅单采血浆有限公司。
详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于使用结余募集资金设立丰城博雅单采血浆有限公司及信丰博雅单采血浆有限公司的公告》（公告编号：2015-003）。
二、审议通过《关于使用结余募集资金设立信丰博雅单采血浆有限公司的议案》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
公司监事会认为：公司拟使用结余募集资金 2,300.00万元与北京澍泽横山投资管理有限公司共同出资设立信丰博雅单采血浆有限公司，该事项的实施有利于提升原料血浆的供应能力，提高结余募集资金使用效率，实现公司发展战略，
符合公司及全体股东的利益。因此，监事会同意公司使用结余募集资金 2,300.00万元与北京澍泽横山投资管理有限公司共同出资设立信丰博雅单采血浆有限公司。
详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于使用结余募集资金设立丰城博雅单采血浆有限公司及信丰博雅单采血浆有限公司的公告》（公告编号：2015-003）。
特此公告。
江西博雅生物制药股份有限公司
监 事 会
关于获得远超实业产品包装供应资质的公告证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2018-043美盈森集团股份有限公司
关于获得远超实业产品包装供应资质的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司东莞市美盈森环保科技有限公司（以下简称“东莞美盈森”）于近日通过深圳远超实业有限公司（以下简称“远超实业”）的审核程序，获得其产品包装供应资质。
根据远超实业官网公开信息：远超实业在中国拥有 3000多家专卖店，在美国、澳洲、意大利等国家设有海外专卖店。拥有 40万平方米的全球信息指挥中心，100人的集智能开发、创意设计、科学睡眠、人体工程学研究为一体的自有科学设计研发团队，拥有2万平方米未来软体概念家居展厅。远超实业旗下拥有包括CBD家居等二十个家居品牌。
本次东莞美盈森获得远超实业产品包装供应资质，是公司实施“积极开发多领域高端客户”战略迈出的重要一步。公司将充分发挥自身在包装研发设计、包装方案优化、高端制造等方面的优势，为远超实业提供优质的产品包装服务。
公司为上述客户提供包装服务，具体的交货将以客户下发的《采购订单》为准，具体供货数量存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
美盈森集团股份有限公司董事会2018年6月14日
辽宁华夏律师事务所
关于大连冷冻机股份有限公司
二 O一六年第三次临时股东大会的
法律意见书
辽华律见字［2016］028号致：大连冷冻机股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称《网络投票细则》）等有关法律、法规及规范性文件的规定，本所接受大连冷冻机股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师包敬欣、刘美晶出席了于 2016年 9月 13日召开的公司 2016年第三次临时股东大会，并就公司本次股东大会的召开和召集程序、出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果等重要事项的合法性出具法律意见书。
本所律师同意公司将本法律意见书作为公司本次股东大会的法定文件予以公告，并依法对其法律意见承担法律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对公司提供的与出具本法律意见书有关的所有文件材料进行了审查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）公司本次股东大会系由公司董事会召集，会议通知于 2016年 8月 26日刊载于《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网站上，公告的刊登日期距本次股东大会召开日期业已超过十五日。公司在股东大会通知公告中对网络投票系统、时间和操作流程做出了明确说明。
（二）本次股东大会现场会议由公司董事长主持，会议召开时间、地点及会议审议的事项与会议通知一致。
公司通过深圳证券交易所交易系统向股东提供了网络投票平台，
网络投票的时间为 2016年 9月 13日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年 9月 12日下午 3:00至 2016年 9月 13日下午 3:00的任意时间。网络投票的时间和方式与会议通知公告内容一致。
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格
（一）经核查，出席本次股东大会股东及股东代理人情况如下：1、出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 10名，代表股份 184,878,956股，占公司有表决权股份总数的30.87%。本所律师验证了出席会议的股东和股东代理人的身份证明、持股证明、授权委托书、公司的股东名册等相关证件和材料，证实上述股东及股东代理人具备出席股东大会的资格。
2、根据深圳证券交易所信息网络有限公司提供的网络投票情况统计结果，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共82人，合计持有公司股份 4,681,780股，占公司有表决权股份总数的0.78%。
综上，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 92名，代表股份 189,560,736股，占公司有表决权股份总数的31.65%。
（二）除上述股东及股东代理人外，出席本次股东大会的人员还有公司部分董事、监事、高级管理人员和本所律师。
本所律师认为，上述出席、列席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定。
（三）本次股东大会系由公司董事会召集，会议召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
（一）表决程序
所公告的议案一致，未出现会议审议过程中对议案进行修改的情形，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
2、本次股东大会现场会议推举了股东代表、监事代表及本所律师共同参加了会议的计票和监票，并由监票人对表决结果进行统计，股东大会的主持人在会议现场宣布了每一提案的表决情况和表决结果，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
3、本次股东大会的网络表决投票系依据《网络投票细则》的规定设置操作流程，参加网络投票的表决权总数和表决结果系由深圳证券交易所信息网络有限公司向公司提供，符合有关法律、法规的规定。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）表决结果
本次股东大会审议并表决通过了如下议案：
1、大连冷冻机股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）；
1.1激励对象的确定依据和范围；
1.2限制性股票的来源、数量和分配；
1.3本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期；
1.4限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；
1.5限制性股票的授予及解锁条件；
1.6限制性股票激励计划的调整方法和程序；
1.7限制性股票的会计处理；
1.8限制性股票激励计划的实施程序；
1.9公司／激励对象各自的权利义务；
1.10公司／激励对象发生异动的处理；
1.11限制性股票回购注销原则；
2、大连冷冻机股份有限公司 2016年限制性股票激励计划考核管理办法；
司 2016年限制性股票激励计划相关事宜的一议案。
上述议案均经出席会议股东所持有效表决权法定以上数额通过。
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，其表决结果合法有效。
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
辽宁华夏律师事务所
负责人：姜辉
经办律师：包敬欣
刘美晶
二Ο一六年九月十三日
浙江天册律师事务所
关于
杭州先锋电子技术股份有限公司
2016年第四次临时股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
（ZHEJIANGT&C LAWFIRM）
浙江杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼 310007
电话：0571 8790 1111传真：0571 8790 1500
http://www.tclawfirm.com
浙江天册律师事务所
关于
杭州先锋电子技术股份有限公司
2016年第四次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2016H1219号致：杭州先锋电子技术股份有限公司
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“先锋电子”或“公司”）的委托，指派律师出席公司2016年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本法律意见书仅为贵公司本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对先锋电子本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了公司本次股东大会，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
1、经本所律师核查，先锋电子本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于2016年11月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。
根据会议通知，本次现场会议召开的时间为 2016年 12月 14日下午 13点，召开地点为公司三层会议室，浙江省杭州市滨江区滨安路1186-1号。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年12月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年12月13日下午15:00至2016年12月14日下午15:00期间的任意时间。
3、根据本所律师审查，本次股东大会召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、参加会议的方式、召开程序及召集人的资格符合法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、截止 2016年 12月 7日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计10人，持股数共计
108,735,000股，占贵公司总股本的72.49%。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的
网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共1名，代表股份共计
20,300股，占公司总股本的0.014%。通过网络投票参加表决的股东的资格，其身份已由深圳证券信息有限公司验证。
本所律师认为，出席会议股东及股东代理人的资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次会议审议的议题进行了投票表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。
本次会议审议通过了《关于变更营业范围并修订公司章程的议案》。
根据表决结果，本次会议审议的议案获股东大会表决同意通过；本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，先锋电子本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。
本法律意见书出具日期为2016年12月14日。
本法律意见书经本所经办律师签署并加盖本所公章后生效。
本法律意见书正本二份，每份具有同等法律效力。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为TCYJS2016H1219号《浙江天册律师事务所关于杭州先锋电子技术股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
浙江天册律师事务所
负责人：吕崇华
签署：
承办律师：杨婕
签署：
承办律师：竺艳
签署：
恒宝股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第十次临时会议审议的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》发表如下独立意见：
我们认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率并增强公司盈利能力，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次公司使用闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关制度规定。
因此，我们同意公司使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
（以下无正文，为独立董事签字页）
（此页无正文，为独立董事签字页）
________________ ________________ ________________
岳修峰 王晓瑞 孙丽娟
山东民和牧业股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引）》、公司《独立董事工作制度》及《公司章程》的有关规定，作为山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事我们对公司第六届董事会第五次会议的相关议案进行了认真审议，听取了董事会的介绍并查阅了相关资料，基于独立、客观的立场，对公司以下事项发表独立意见：
一、关于2016年度公司对外担保与关联方资金占用情况的独立意见
根据中国证监会证监发(2003)56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求，作为山东民和牧业股份有限公司的独立董事，对公司截至2016年12月31日的对外担保和关联方资金占用情况进行认真核查和落实，相关说明及独立意见如下：
1、截至2016年12月31日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，2016年与关联方之间发生的资金往来均为正常的经营性资金往来，不存在控股股东及其它关联方非正常占用公司资金的情况。
3、报告期内，公司没有为股东、实际控制人及公司持股50%以下的其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保；也无以前期间发生但持续到本报告期的对外担保事项。不存在与证监发[2003]56号文相违背的担保事项。
二、关于利润分配的独立董事意见
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2016度归属于公司普通股股东净利润为153,789,841.61元；截止2016年12月31日，未分配利润为-251,928,799.21元。
公司董事会拟定的2016年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》相关规定，预案符合公司的实际情况，同意董事会提出的2016年度利润分配预案。
三、关于公司2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系健全。公司的各项内部控制制度在日常生产经营和重点控制活动中得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司生产经营管理的正常进行，对经营风险起到有效的控制作用。符合有关法律法规和证券监管部门的要求。达到了内部控制目标，不存在重大缺陷。
四、关于计提2016年度激励基金的独立意见
经查阅公司2016年度报告及《激励基金管理办法》的相关规定，公司2016年度实现的归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为153,249,611.47元，达到了提取2016年度激励基金的条件。经查阅2016年度的激励基金分配方案，激励对象符合《激励基金管理办法》的相关规定，具体分配金额考虑了激励对象在任职岗位、任职时间、业绩贡献、绩效考核结果等多方面因素。
独立董事认为：公司本次计提2016年度激励基金合理，有利于增强公司中高层管理人员及核心岗位员工的责任感、使命感，提高工作积极性、主动性，符合公司及其全体股东的利益，同时，董事会在审议此项议案时，该分配方案的受益人孙宪法先生、周东先生、张东明先生、郭志春先生、于乐洪先生及孙希民先生作为孙宪法先生的关联人回避表决，其表决程序符合相关法律法规及《公司章
程》等有关规定。
五、关于为子公司担保的独立意见
公司为全资子公司蓬莱民和食品有限公司提供三年期 25,000万元人民币贷款保证担保，为子公司山东民和生物科技股份有限公司提供三年期5,000万元人民币贷款保证担保，以确保上述子公司生产经营的正常进行。被担保公司经营稳定，财务状况和资信情况良好，具有较强的履约能力，公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响。上述担保符合有关政策法规和公司章程的规定，我们同意公司为其担保。
六、关于续聘审计机构的事前认可意见及独立意见
事前认可意见：
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，2016年在为公司提供审计服务中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行审计责任和义务，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。同意将该项议案提交公司董事会审议，并在董事会审议通过后提交股东大会审议。
独立意见：
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，其在担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，按照中国注册会计师审计准则的要求执行恰当的审计程序，公允合理地发表了独立审计意见。出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，同意公司继续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度审计机构。
（以下无正文）
独立董事：张云龙、胡卫华、刘嘉厚
二〇一七年三月二十三日
证券代码：002265 证券简称：西仪股份 公告编号：2014-039云南西仪工业股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 11月 10日收到副总经理庞国强先生的书面辞职报告，庞国强先生因工作变动原因申请辞去副总经理职务。庞国强先生辞职后将不再在公司担任任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常运作。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，庞国强先生的书面辞职报告
自送达公司董事会之日起生效。
在此，公司及董事会谨向庞国强先生在任期内为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
云南西仪工业股份有限公司董事会
二○一四年十一月十日
探路者控股集团股份有限公司
2015年监事会工作报告
报告期内，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了核查，并对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用，维护了公司利益和全体股东的合法权益。
现将报告期内监事会工作情况报告如下：
一、报告期内监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了7次会议，具体内容如下：
（一）2015年4月13日公司召开了第三届监事会第四次会议，会议审议通过了《2014年度监事会工作报告》、2014年年度报告全文和摘要、2014年度内部控制自我评价报告、首期股权激励计划预留授出期权第三次可行权的激励对象名单、关于第二期股权激励计划预留授出期权人员调整的议案、关于公司变更会计政策的议案、2015年第一季度报告。
（二）2015年6月5日公司召开了第三届监事会第五次会议，会议审议通过了关于前次募集资金使用情况报告的议案、关于公司符合非公开发行股票条件的议案、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案、关于公司非公开发行股票预案的议案、关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案、关于本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案、关于制定《未来三年（2015-2017）股东回报规划》的议案、关于提升使用自有资金购买理财产品额度的议案、关于补充关联交易审议程序的议案。
（三）2015年 7月 20日公司召开了第三届监事会第六次会议，会议审议通过了关于公司第二期股权激励计划激励对象调整的议案、关于公司第二期股权激励计划首次授予期权第三次可行权激励对象名单的议案、关于公司第二期股权激励计划之限制性股票第三次可解锁激励对象名单的议案。
（四）2015年8月13日公司召开了第三届监事会第七次会议，会议审议通过了2015年半年度报告全文及摘要、《探路者控股集团股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）》及其
摘要、《探路者控股集团股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）》中的激励对象名单。
（五）2015年10月19日公司召开了第二届监事会第八次会议，会议审议通过了2015年第三季度报告、关于向非凡探索提供财务资助的关联交易议案。
（六）2015年12月17日公司召开了第二届监事会第九次会议，会议审议通过了《探路者控股集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案。
（七）2015年12月30日公司召开了第二届监事会第十次会议，会议审议通过了关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案、关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案。
二、监事会对公司2015年度有关事项的核查意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下核查意见：
（一）公司依法运作情况
2015年，监事会依法列席了公司董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、总裁履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中。信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
监事会对 2015年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、公允地反映了公司2015年度的财务状况和经营成果。
（三）公司关联交易情况
公司 2015年度发生的关联交易公平、公正，不存在显失公允的情形、不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易定价遵循了公允、合理的原则。
（四）公司对外担保及资产收购、出售情况
2015年度，公司未发生对外担保。公司收购、出售资产行为均按法定程序在公开、公平、公正的原则下进行，交易价格合理、公允，不存在内幕交易、交易不公平和损害公司或部分股东利益的情况，交易程序严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等规则规定执行。
（五）对公司内部控制情况的评价意见
监事会认为公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
探路者控股集团股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十五日