证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2019-069华油惠博普科技股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
根据公司第三届董事会 2019年第十六次会议决议，公司定于 2019年 9月25日召开 2019年第三次临时股东大会，大会的具体事项拟安排如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
5、公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议召开时间和日期
现场会议召开时间：2019年9月25日下午13:30。
网络投票时间：2019年 9月24日-2019年 9月25日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年9月 25日上午 9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月24日下午 15:00至9月 25日下午15:00。
会议室。
8、股权登记日：2019年9月18日。
二、会议审议事项
会议议程安排如下：
1、审议《关于董事会换届及选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.1选举谢文辉为公司第四届董事会非独立董事；
1.2选举厉波为公司第四届董事会非独立董事；
1.3选举汤光明为公司第四届董事会非独立董事；
1.4选举何国连为公司第四届董事会非独立董事；
1.5选举何玉龙为公司第四届董事会非独立董事；
1.6选举黄松为公司第四届董事会非独立董事。
2、审议《关于董事会换届及选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.1选举崔松鹤为公司第四届董事会独立董事；
2.2选举宋东升为公司第四届董事会独立董事；
2.3选举章凯为公司第四届董事会独立董事。
3、审议《关于监事会换届及选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 3.1选举孙鹏程为公司第四届监事会非职工代表监事；
3.2选举杨辉为公司第四届监事会非职工代表监事。
4、审议《关于第四届董事会年度薪酬预案的议案》
5、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》
6、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
7、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
7.1发行股票的种类和面值
7.2发行方式和发行时间
7.3发行对象及认购方式
7.4定价基准日、发行价格及定价原则
7.5发行数量
7.6募集资金总额及用途
7.8上市地点
7.9本次非公开发行前公司滚存利润分配安排
7.10本次非公开发行决议的有效期
8、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
9、审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》10、审议《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》
11、审议《关于公司与长沙水业集团有限公司签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》
12、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
13、审议《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》
14、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
15、审议《关于修订公司募集资金管理及使用制度的议案》
上述议案1-3选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事的议案采用累积投票制进行逐项表决，应以每个议案组的选举票数为限进行投票，对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决权总数多于其拥有的选举票数的，其对该议案组所投的选举票不视为有效投票。
本次股东大会同时选举独立董事和非独立董事，独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
上述第 6-14项关于公司非公开发行股票事项的相关议案需由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，其余议案由公司股东大会以普通决议审议通过。
上述议案为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案已经公司第三届董事2019年第八次会议及第三届董事会2019年第十六次会议审议通过，详情请见公司 2019年5月10日及 2019年9月 10日指定
披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|累积投票提案：|||
|1.00|《关于董事会换届及选举公司第四届董事会非独立董事的议案》|应选人数6 人|
|1.01|选举谢文辉为公司第四届董事会非独立董事|√|
|1.02|选举厉波为公司第四届董事会非独立董事|√|
|1.03|选举汤光明为公司第四届董事会非独立董事|√|
|1.04|选举何国连为公司第四届董事会非独立董事|√|
|1.05|选举何玉龙为公司第四届董事会非独立董事|√|
|1.06|选举黄松为公司第四届董事会非独立董事|√|
|2.00|《关于董事会换届及选举公司第四届董事会独立董事的议案》|应选人数3 人|
|2.01|选举崔松鹤为公司第四届董事会独立董事|√|
|2.02|选举宋东升为公司第四届董事会独立董事|√|
|2.03|选举章凯为公司第四届董事会独立董事|√|
|3.00|《关于监事会换届及选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》|应选人数2 人|
|3.01|选举孙鹏程为公司第四届监事会非职工代表监事|√|
|3.02|选举杨辉为公司第四届监事会非职工代表监事|√|
|非累计投票议案：|||
|4.00|《关于第四届董事会年度薪酬预案的议案》|√|
|5.00|《关于为全资子公司提供担保的议案》|√|
|6.00|《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》|√|
|7.00|《关于公司非公开发行股票方案的议案》||
|7.01|发行股票的种类和面值|√|
|7.02|发行方式和发行时间|√|

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|-|-|-|
|7.03|发行对象及认购方式|√|
|7.04|定价基准日、发行价格及定价原则|√|
|7.05|发行数量|√|
|7.06|募集资金总额及用途|√|
|7.07|限售期|√|
|7.08|上市地点|√|
|7.09|本次非公开发行前公司滚存利润分配安排|√|
|7.10|本次非公开发行决议的有效期|√|
|8.00|《关于公司非公开发行股票预案的议案》|√|
|9.00|《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》|√|
|10.00|《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》|√|
|11.00|《关于公司与长沙水业集团有限公司签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》|√|
|12.00|《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》|√|
|13.00|《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》|√|
|14.00|《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》|√|
|15.00|《关于修订公司募集资金管理及使用制度的议案》|√|

四、会议出席对象
出席本次股东大会的对象有：
1、截至2019年 9月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的会议见证律师。
五、会议登记方法
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（见附件二）和股东账户卡进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可用传真或信函的方式登记（须提供有关证件复印件），公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司证券与投资管理部。
2、登记时间：2019年9月 20日（9:00-11:30、13:00-17:00）。
3、登记地点：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际写字楼 16层华油惠博普科技股份有限公司证券与投资管理部。
信函登记地址：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际写字楼16层华油惠博普科技股份有限公司证券与投资管理部，邮编：100088。信函上请注明“股东大会字样”。
六、参加网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
七、其他事项
1、联系方式
联系人：王媛媛、肖雪
联系电话：010-62071047
联系传真：010-82809807-1110
联系地址：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼16层。
邮政编码：100088
2、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
八、备查文件
2、公司第三届监事会2019年第四次会议决议；
3、公司第三届董事会2019年第十六次会议决议；
4、公司第三届监事会2019年第六次会议决议。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司董事会
二一九年九月九日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362554”，投票简称：“惠博投票”。
2、填报表决意见
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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|-|-|-|-|
||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人A投 X1 票||X1 票||
|对候选人B投 X2 票||X2 票||
|…||…||
|合计||不超过该股东拥有的选举票数||

各议案股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如议案1，有 6位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在6位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如议案2，有3位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事（如议案3，有2位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给2位非职工代表监事候选人，也可以在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年9月25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 9月 24日下午3：00，结束时间为 2019年9月 25下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二
授权委托书
本人作为华油惠博普科技股份有限公司（证券代码：002554）的股东，兹授权 先生/女士（身份证号 ）代表本人出席华油惠博普科技股份有限公司于 2019年9月25日召开的2019年第三次临时股东大会，在会议上代表本人持有的股份数行使表决权，并按以下投票指示进行投票：
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|表决意见|
|累积投票提案：|||
|1.00|《关于董事会换届及选举公司第四届董事会非独立董事的议案》|投票数量（票）|
|1.01|选举谢文辉为公司第四届董事会非独立董事||
|1.02|选举厉波为公司第四届董事会非独立董事||
|1.03|选举汤光明为公司第四届董事会非独立董事||
|1.04|选举何国连为公司第四届董事会非独立董事||
|1.05|选举何玉龙为公司第四届董事会非独立董事||
|1.06|选举黄松为公司第四届董事会非独立董事||
|2.00|《关于董事会换届及选举公司第四届董事会独立董事的议案》|投票数量（票）|
|2.01|选举崔松鹤为公司第四届董事会独立董事||
|2.02|选举宋东升为公司第四届董事会独立董事||
|2.03|选举章凯为公司第四届董事会独立董事||

||||||
|-|-|-|-|-|
|3.00|《关于监事会换届及选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》|投票数量（票）|||
|3.01|选举孙鹏程为公司第四届监事会非职工代表监事||||
|3.02|选举杨辉为公司第四届监事会非职工代表监事||||
|非累计投票议案：||同意|反对|弃权|
|4.00|《关于第四届董事会年度薪酬预案的议案》||||
|5.00|《关于为全资子公司提供担保的议案》||||
|6.00|《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》||||
|7.00|《关于公司非公开发行股票方案的议案》|-|-|-|
|7.01|发行股票的种类和面值||||
|7.02|发行方式和发行时间||||
|7.03|发行对象及认购方式||||
|7.04|定价基准日、发行价格及定价原则||||
|7.05|发行数量||||
|7.06|募集资金总额及用途||||
|7.07|限售期||||
|7.08|上市地点||||
|7.09|本次非公开发行前公司滚存利润分配安排||||
|7.10|本次非公开发行决议的有效期||||
|8.00|《关于公司非公开发行股票预案的议案》||||
|9.00|《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》||||
|10.00|《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》||||
|11.00|《关于公司与长沙水业集团有限公司签署附条件生效的非公开发||||

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|-|-|
||行股份认购协议的议案》|
|12.00|《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》|
|13.00|《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》|
|14.00|《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》|
|15.00|《关于修订公司募集资金管理及使用制度的议案》|

注1、议案1-3均实行累积投票方式表决，请在表决意见的对应栏写明同意票数；议案 4-15实行非累积投票方式表决，委托人请在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。
注2、本次选举董事和监事的表决项下采用“累积投票制”，投票权计算方法如下：
（1）拥有选举非独立董事的投票权总数=持有股份数×6
（2）拥有选举独立董事的投票权总数=持有股份数×3
（3）拥有选举监事的投票权总数=持有股份数×2
表决人可以把你的投票权投给一个或几个人，如果累积投出的票数超过该股东拥有的投票权总数则表决无效，低于或等于后者则均为有效。
注3、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会结束时止。
委托人证券账户：
委托人持股数量：
委托人签字（盖章）：
年 月 日