证券代码：002516 证券简称：江苏旷达 公告编号：2014-036江苏旷达汽车织物集团股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月31日召开了第三届董事会第二次会议，会议决定于2014年8月20日召开公司2014年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式进
行。根据《公司章程》的规定，现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2014年8月20日下午14∶30。
（2）网络投票时间：2014年8月19日-2014年8月20日，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月20日
9∶30－11∶30和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年8月19日15∶00至2014年8月20日15∶00期间的任意时间。
3、股权登记日：2014年8月15日（星期五）。
4、现场会议召开地点：江苏省常州市武进区雪堰镇潘家旷达路1号公司总部办公楼多功能厅。
5、会议方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、出席对象：
（1）截至2014年8月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书附后）
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、审议《关于变更募集资金投向暨募集资金项目结项或终止且节余资金归还银行贷款和补充流动资金的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
3、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》。
上述议案中第1项和第2项议案需要对中小投资者的表决单独计票，其中第2项议案涉及修订《公司章程》，需经参加本次股东大会的有表决权的股东总数的三分之二以上通过。
上述3项议案已经公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过，具体内容请详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：亲临公司办理登记手续或者以传真方式办理登记手续。
2、登记时间：2014年8月18—8月19日上午9:00-11:00，下午13:00-17:00。
3、登记地点：江苏省常州市武进区雪堰镇潘家旷达路1号公司证券事务部。
4、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续；
（4）股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年8月19
日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记；
（5）上述资料（授权委托书及回执见附件）需要同时送到或传真至公司，并在开会现场交回原件。
四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序
（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月
20日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年8月19日15∶00至2014年8月20日15∶00期间的任意时间。
（二）投票方法
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
1、采用交易系统投票的程序
（1）投票代码：362516
（2）投票简称：旷达投票
（3）投票时间：2014年8月20日的交易时间，即上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（4）在投票当日，“旷达投票”“昨日收盘价”显示数字为本次股东大会审议的议案总数。
（5）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为“买入投票”。
②在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，3.00元代表议案3，股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东大会议案对应“委托价格”一览表：
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|议案序号|议案名称|委托价格|
|总议案|表示对以下1-3项议案进行统一表决|100.00|
|1|关于变更募集资金投向暨募集资金项目结项或终止且节余资金归还银行贷款和补充流动资金的议案|1.00|
|2|关于修订《公司章程》的议案|2.00|
|3|关于修订《公司股东大会议事规则》的议案|3.00|

③在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
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|表决意见类型|同意|反对|弃权|
|委托数量|1股|2股|3股|

④对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）互联网投票系统开始投票的时间为2014年8月19日15:00至2014年8月20日15:00的任意时间。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下：
①申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等相关信息并设置6-8位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
②激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
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|买入证券|买入价格|买入股数|
|369999|1.00元|4 位数字的“激活校验码”|

该“服务密码”需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令在上午11:30前发出的，则服务密码当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，则次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：
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|买入证券|买入价格|买入股数|
|369999|2.00元|大于1的整数|

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486；
申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net；
网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/839911921。
③股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通知深交所互联网投票系统投票。
④登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“江
苏旷达汽车织物集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会投票”。
⑤进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账
号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。
⑥进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
⑦确认并发送投票结果。
五、投票规则
在计票时，同一表决权只能选择现场、网络或其它表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。在股东对“总议案”进行表决时：如果股东先对议案1至3中的一项或多项投票表决，再对“总议案”进行表决，以股东对议案1至3中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对“总议案”的投票表决意见为准；如果股东先对“总议案”进行投票表决，再对议案1至3中的一项或多项议案投票表决，则以对“总议案”的投票表决意见为准。对存在子议案的议案进行表决时，则参照上述计票规则进行统计。
六、投票结果查询
如需查询投票结果，请于投票当日下午6:00登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
七、其他事项
（一）本次股东大会会议会期预计为半天。
（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
（三）会务联系方式：江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1号本公司证券事务部。
邮政编码：213179
联系人：徐秋、陈艳
联系电话：（0519）86159358
联系传真：（0519）86549358
特此公告。
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会2014年7月31日
附件1：
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司
2014年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加江苏旷达汽车织物集团股份有限公司 2014年第二次临时 股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
委托人（签名/盖章）：
委托人身份证号/营业执照号：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年月日
本公司/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见：
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|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于变更募集资金投向暨募集资金项目结项或终止且节余资金归还银行贷款和补充流动资金的议案||||
|2|关于修订《公司章程》的议案||||
|3|关于修订《公司股东大会议事规则》的议案||||

附注:
1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。
2、如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。本授权
委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
附件2：
回 执
截至2014年8月15日，我单位（个人）持有江苏旷达汽车织物集团股份有限公司股票 股，拟参加公司2014年第二次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（签章）
注：请拟参加本次股东大会的股东于2014年8月19日前将回执传回公司（传真号码：0519-86549358）。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。