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证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2016-045苏州海陆重工股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 15日接到公司控股股东、实际控制人徐元生先生通知，其通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售条件的流通股份共计31,031,726股，占公司总股本的5.00%。
本次股份减持不会引起公司控股股东、实际控制人变动。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价|减持股数（股）|减持比例（%）|
|徐元生|大宗交易|11月 14日|7.45元|13,902,213|2.24|
|徐元生|大宗交易|11月 15日|7.93元|17,129,513|2.76|
|合计||||31,031,726|5.00|

自2008年6月25日上市后，徐元生先生尚未减持过公司股票。
2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|徐元生|合计持有股份|128,303,800|20.67|97,272,074|15.67|
||其中：无限售条件股份|32,075,952|5.17|1,044,226|0.17|
||有限售条件股份|96,227,848|15.50|96,227,848|15.50|

二、其他相关说明
1、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公
司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、
法规、规章、业务规则的规定。
2、本次权益变动后，徐元生先生持有 97,272,074股海陆重工人民币普通股股份，占公司总股本620,634,524股的15.67%，仍为公司控股股东、实际控制人。
3、徐元生先生减持公司股份已经进行预先披露，详见公司于 2016年11月 4日在指定信息披露媒体发布的《关于控股股东、实际控制人及持股5%以上股东股份减持计划的提示性公告》。
4、承诺及履行情况
1）徐元生先生在公司首次公开发行前承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。该承诺已履行完毕。
2）作为公司董事、高级管理人员，徐元生先生承诺：在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的25%；离职后6个月内，不转让其所持有的发行人股份。
3）2015年 7月 10日，徐元生先生承诺未来 6个月内不减持公司股票。承诺已于 2016年1月10日履行完毕。
4）徐元生先生在资产重组时承诺，自本次交易完成后 12个月内，不以任何方式转让在本次交易前持有的公司股份。该承诺已履行完毕。
本次减持与此前已披露的承诺一致，未出现违反承诺或规定的情形。
三、备查文件
1、《苏州海陆重工股份有限公司简式权益变动报告书》
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会2016年11月16日
证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2015—003上海泰胜风能装备股份有限公司
关于使用自有资金对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、公司拟使用自有资金人民币3,000万元（用于注册资本）在河北省唐山市乐亭县设立全资子公司河北泰胜风力发电设备有限公司（暂定，以最终工商核准名称为准，以下简称：“河北泰胜”），主要开展陆上及海上风力发电机组配套塔架、导管架等新能源装备的生产制造工作。公司持有河北泰胜100%股权，河北泰胜为公司全资子公司。
2、投资行为生效所必须的审批程序
2015年1月12日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用自有资金对外投资的议案》，同意本次对外投资事项。
根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的有关规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本次对外投资不属于重大资产重组，不涉及关联交易。
二、投资主体
公司为河北泰胜的投资主体，持有河北泰胜100%股权，并使用自有资金作为本次投资的资金来源。
三、拟设立项目公司基本情况
公司名称：河北泰胜风力发电设备有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：人民币3000万元
经营范围：风力发电设备，钢结构，化工设备制造安装，各类海洋工程设备、设施、平
台的设计、建造、组装、销售，从事货物和技术的进出口业务，风力发电设备、辅件、零件销售（涉及行政许可的凭许可证经营）
股东结构：公司持有100%股权
上述公司的名称及经营范围均为拟定，最终以当地工商行政管理局核准登记备案的内容为准。
四、相关协议的主要内容
公司投资设立河北泰胜事项无须签署对外投资合同。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的
河北乐亭地理位置优越，交通便利，有较好的码头资源，周边地区又拥有庞大的海上风电资源，海上风电项目众多。经了解，河北省秦皇岛、唐山、沧州三地区海上风电规划总装机容量570万千瓦，其中乐亭县规划总量约为340万千瓦，公司的众多老客户已经或正在积极进入该地区的市场。
同时，当地拥有良好的空置厂房资源，比较适合公司生产经营需要，能够降低固定资产投资需求。公司因而能够在当地以较小的投入、最快的速度参与到市场竞争中。
因此，公司希望通过本次投资涉足当地市场，进一步增强公司在海上风电市场以及华北、东北风电市场的产品辐射能力。本次投资有利于公司市场布局的完善及国内风电塔架市场份额的提升。
（二）存在的风险
主要为市场风险。当地公共基础设施情况（如码头等）、电网的建设情况、风电市场的启动时间、相关产业链的成熟度等因素可能给公司带来一定的市场环境风险。
（三）对公司的影响
本次投资进行了海上风电塔架业务在国内新地区的布点，完善了主业在国内的产业布局；
同时也能够增强公司各沿海子公司在海上风电业务甚至海洋工程业务方面的协同效应，将各子公司的产能、资源更好的利用起来，增强公司整体竞争能力。
六、授权事项
根据法律法规、规范性文件及《公司章程》及《对外投资管理制度》的有关规定，公司董事会同意授权公司副董事长、总经理黄京明先生签署上述投资事项所涉及的相关协议、文
件及各类材料，并授权黄京明先生在董事会权限范围内就上述投资事项中的未决事项做出决定。
七、备查文件
公司第二届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司董事会
2015年1月13日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2016-053深圳市爱施德股份有限公司
关于申请发行超短期融资券的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 6日召开第三届董事会第三十九次（临时）会议，审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》。为了进一步满足公司未来营运资金需求，丰富融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程》等相关规定，结合公司发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过 10亿元人民币的超短期融资券的发行额度。具体发行方案和授权事宜如下：
一、本次超短期融资券发行方案
1、发行规模：拟申请注册规模不超过人民币10亿元（含10亿元）。
2、发行日期：公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》后规定的注册有效期内择机一次性或分期发行。
3、发行期限：每期发行期限不超过 270天，具体发行期限以公司在中国银行间市场交易商协会注册的期限为准。
4、资金用途：补充流动资金及偿还银行借款。
5、发行方式：由承销机构以余额包销方式在中国银行间债券市场公开发行。
6、发行利率：根据发行期间中国银行间债券市场情况，以簿记建档的结果最终确定。
7、发行对象：中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购
买者除外）。
二、本次发行超短期融资券授权事宜
为保证公司超短期融资券的顺利发行，公司拟提请股东大会授权董事会全权负责办理与超短期融资券发行有关的一切事宜，并同意董事会授权给董事长，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，确定本次申请发行超短期融资券的具体发行方案，以及修订、调整本次申请发行超短期融资券的发行条款。包括发行期限、发行规模、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜。
2、决定聘请本次发行超短期融资券的主承销商及其他必要的中介机构，办理发行申报相关事宜；
3、签署与本次发行超短期融资券有关的一切合同、协议和相关的法律文件（包括但不限于公司发行超短期融资券注册报告、发行申请、发行公告、发行计划、募集说明书、承销协议等）。
4、办理必要的手续，包括但不限于办理与本次超短期融资券有关的登记注册、发行及交易流通等各项手续。
5、根据实际情况决定募集资金在经股东大会决议的募集资金用途内的具体安排及资金使用安排。
6、及时履行信息披露义务。
7、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。
8、办理与本次发行超短期融资券有关的其他事项。
上述授权经公司股东大会审议通过后，在本次发行的超短期融资券的注册有效期内及相关事件存续期内持续有效。
三、本次发行超短期融资券的决策程序
本议案经公司第三届董事会第三十九次（临时）会议审议通过，尚需经过公司股东大会审议批准，并经中国银行间市场交易商协会批准后方可实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
公司将按照有关法律、法规的规定及时披露超短期融资券的发行情况。
四、独立董事意见
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|-|
|公司独立董事对公司申请发行超短期融资券，并将募集资金主要用于偿还银|
|行贷款和补充流动资金的事项发表了独立意见，认为：该事项符合《公司法》及|
|债券发行的有关规定和公司的实际情况，有利于拓宽公司融资渠道、优化财务结|
|构，促进公司良性发展，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。|
|同意公司本次发行超短期融资券。|
|五、备查文件|
|1、公司第三届董事会第三十九次（临时）会议决议；|
|2、独立董事关于申请发行超短期融资券的独立意见。|
|特此公告。|

深圳市爱施德股份有限公司董事会
二○一六年六月六日
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2019-070上海顺灏新材料科技股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海顺灏新材料科技股份有限公司，2018年年度权益分派方案已获 2019年 5月 16日召开的 2018年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份后702,104,615股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5.000000股。
分红前本公司总股本为 709,104,615股，分红后总股本增至 1,060,156,922股。
自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年5月31日，除权除息日为：2019年 6月3日。
三、关于除权除息价的计算原则及方式
考虑到公司回购专用证券账户上的 7,000,000股股份不参与 2018年年度权益分派，本次实际转增的总股数＝实际参与分配的股本×转增比例，即 351,052,307股＝702,104,615×0.5，股份变动比例＝本次实际转增的总股数÷本次变动前总股本（含回购股份），即0.495064＝351,052,307股÷709,104,615股。
本次权益分派实施后，根据 2018年权益分派实施后的除权除息价格＝股权登记日收盘价÷（1＋0.495064）。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2019年 5月 31日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所转股于 2019年 6月 3日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
六、本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为2019年6月3日。
七、股份变动情况表
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|股份性质|本次变动前||本次公积金转增|本次变动后||
||数量（股）|比例（%）||数量（股）|比例（%）|
|一、限售条件流通股|2,706,112|0.3816|1,353,056|4,059,168|0.3829|
|高管锁定股|2,706,112|0.3816|1,353,056|4,059,168|0.3829|
|二、无限售条件流通股|706,398,503|99.6184|349,699,251|1,056,097,754|99.6171|
|三、总股本|709,104,615|100.0000|351,052,307|1,060,156,922|100.0000|

注：最终股本变动情况以中国结算深圳分公司登记的股本结构为准。
八、本次实施转股后，按新股本1,060,156,922股摊薄计算，2018年年度，每股净收益为0.10元。
九、咨询机构
咨询地址：上海市普陀区真陈路200号公司证券部
咨询联系人：路晶晶、朱智
咨询电话：021-66278702
传真电话：021-66278702
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
维信诺科技股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第六十次会议相关事项的独立意见
2019年 12月 10日，维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第六十次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，我们作为公司第四届董事会独立董事，本着认真、负责的态度,审阅了相关文件，对公司此次会议审议的相关事项发表独立意见如下：一、关于会计政策变更的独立意见
公司根据财政部相关文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定。本次会计政策变更程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定，不涉及对公司以前年度损益的追溯调整，不会对公司财务数据产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意该事项。
二、关于转让控股公司部分股权的独立意见
经核查，公司第四届董事会第六十次会议的召集、召开和表决程序及方式符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。公司与苏州和德新电企业管理合伙企业（有限合伙）签署《股权转让协议》有利于优化公司产业布局，调整产业结构，未侵害公司和全体股东的利益。因此我们一致同意该事项，并同意将《关于转让控股公司部分股权的议案》提交公司股东大会审议。
（本页以下无正文，下接签署页。）
（本页无正文，为《维信诺科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第六十次会议相关事项的独立意见》之签署页。）
独立董事签字：
严 杰
郑建明
周清杰
年 月 日
证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2017-037苏州苏试试验仪器股份有限公司
关于完成公司名称变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据苏州苏试试验仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议和 2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司更名为苏州苏试试验集团股份有限公司及修改<公司章程>部分条款的议案》，具体内容详见公司于 2017年 6月 20日、2017年7月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司完成了更名及修改《公司章程》的工商变更登记工作，并取得了江苏省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司名称由“苏州苏试试验仪器股份有限公司”变更为“苏州苏试试验集团股份有限公司”。
工商变更登记后，相关登记情况如下：
1、统一社会信用代码：91320000670145129U
2、名称：苏州苏试试验集团股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市）
4、住所：苏州工业园区中新科技城唯亭镇科峰路18号
5、法定代表人：钟琼华
6、注册资本：人民币12560万元整
7、成立日期：2007年12月29日
8、营业期限：2007年12月29日至******
9、经营范围：研发、组装加工生产振动试验仪器；产品环境与可靠性试验技术服务、技术咨询；机电产品的研发与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
苏州苏试试验仪器股份有限公司董事会2017年8月9日
华泰联合证券有限责任公司
关于北京久其软件股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易之配套融资
发行过程和认购对象合规性报告
中国证券监督管理委员会：
经贵会证监许可[2014]1400号文核准，北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”、“久其软件”或者“发行人”）以非公开发行股票的方式向控股股东北京久其科技投资有限公司（以下简称“久其科技”）发行5,922,746股人民币普通股募集配套资金（以下简称：“本次配套融资”），募集资金总额为 13,800万元，发行价格为 23.30元/股。作为发行人本次发行的独立财务顾问（主承销商），华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“独立财务顾问（主承销商）”），按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定及发行人有关本次发行的董事会、股东大会决议，与发行人组织实施了本次配套融资，现将本次配套融资的发行过程及合规性情况报告如下：
一、 发行概况
（一）发行价格
本次配套融资的定价基准日为久其软件第五届董事会第九次会议决议公告
日（2014年9月10日），发行价格确定为23.30元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价。
（二）发行数量
久其软件拟向控股股东久其科技非公开发行股份募集配套资金 13,800万元，按照本次募集资金发行价格 23.30元/股计算，发行股份数量为 5,922,746
股，符合发行人2014年第二次临时股东大会决议和贵会证监许可[2014]1400号文的要求。
（三）发行对象
本次非公开发行对象确定为久其软件的控股股东久其科技，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。
（四）募集资金金额
本次发行募集资金总额为人民币 137,999,981.80元，扣除发行费用 1,380,000.00后募集资金净额为 136,619,981.80元，未超过募集资金规模上限 13,800万元，符合中国证监会相关法律法规的要求。
经核查，独立财务顾问（主承销商）认为，本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及募集资金总额符合发行人股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。
二、 本次发行履行的相关程序
2014年 9月 9日，久其软件召开第五届董事会第九次会议，审议通过了本次《北京久其软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》的相关议案。同日，本公司与交易对方分别签署了附条件生效的《现金及发行股份购买资产协议》和《业绩承诺及补偿协议》，与久其科技签署了附条件生效的《非公开发行股份认购协议》。
2014年9月25日，本公司召开2014年度第二次临时股东大会，审议通过本次交易的相关事项。
2014年12月24日，根据中国证监会《关于核准北京久其软件股份有限公司向王新等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1400号），本次交易方案获中国证监会核准通过。
经核查，独立财务顾问（主承销商）认为，本次发行经过了发行人股东大会的授权，并获得了贵会的核准。
三、 本次发行的具体情况
本次非公开发行股票的数量为5,922,746股，全部由控股股东久其科技认购。
本次非公开发行股票价格为23.30元/股。
本次发行的具体过程如下：
发行人于2015年1月20日向控股股东久其科技发出了《缴款通知书》，久其科技在规定的时间内足额缴纳了认购款项。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年1月22日出具了信会师报字[2015]第710005号《验资报告》。经审验，截至2015年1月21日16时止，华泰联合证券收到久其软件募集配套资金认购资金总额为人民币137,999,981.80元，资金缴纳情况符合《缴款通知书》的约定。
2015年1月22日，独立财务顾问（主承销商）将上述认购款项扣除承销费用后的余额136,619,981.80元划转至发行人指定账户内。
2015年1月23日，立信会计师事务所出具了信会师报字[2015]第710009号《验资报告》。根据该报告，截至2015年1月22日止，发行人本次发行募集资金总额为137,999,981.80元，扣除发行费用1,380,000.00元，募集资金净额136,619,981.80元，其中：新增注册资本及股本人民币5,922,746.00元，资本公积人民币130,697,235.80元。
经核查，独立财务顾问（主承销商）认为，本次发行的定价、缴款和验资过程《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等相关规定。
四、 独立财务顾问（主承销商）对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见
经核查，独立财务顾问（主承销商）认为：
“北京久其软件股份有限公司本次募集配套资金的发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。发行价格的确定和配售过程符合《上市
公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定。所确定的发行对象符合北京久其软件股份有限公司 2014年第二次临时股东大会规定的条件。发行对象的选择有利于保护上市公司及其全体股东的利益，发行对象的确定符合中国证监会的相关要求。本次募集配套融资的发行符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定。”
此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于北京久其软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之配套融资发行过程和认购对象合规性报告》之签章页
财务顾问主办人签名：
权 威 倪佳伟
华泰联合证券有限责任公司年 月 日
证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2015-075
兰州三毛实业股份有限公司董事会
关于变更办公地址及联系方式的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州三毛实业股份有限公司（以下简称为“公司”）办
公场所自即日起搬迁至兰州新区，并启用了新的联系电话。
自公告之日起，公司办公地址和联系电话变更为如下信息：办公地址：甘肃省兰州市兰州新区嘉陵江街 568号
联系电话：0931-4592238
传真电话：0931-4592289
公司注册地址、网址和电子邮箱保持不变。
特此公告
兰州三毛实业股份有限公司董事会
南通锻压设备股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2016年3月23日在公司会议室召开，作为公司独立董事，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关文件规定，以及《公司章程》、《独立董事制度》等公司制度的规定，基于个人独立判断的立场，本着认真、负责的态度，就本次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、关于董事会提前换届及提名第三届董事会成员的独立意见
1、公司第二届董事会原定任期将于2016年12月13日届满，鉴于公司股权结构已发生重大变化，结合公司未来经营管理工作的需要，公司董事会拟提前进行换届选举。公司第三届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。经公司董事会提名委员会进行资格审查后，公司股东新余市安常投资中心（有限合伙）提名姚小欣先生、李想先生、鲍蕾女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名郦仲贤先生、孟繁锋先生、黄幼平女士为公司第三届董事会独立董事候选人；公司股东深圳嘉谟资本管理有限公司－嘉谟逆向证券投资基金之基金管理人深圳嘉谟资本管理有限公司提名朱劲波先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名郭凡先生、张剑峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。我们认为上述候选人的任职资格、教育背景、工作经历、业务专长以及候选人的提名程序等符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，未发现有《公司法》第147条规定的情况，未发现被中国证监会确定为市场禁入者。上述三名独立董事候选人的个人履历、工作实绩、社会兼职等情况符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》所规定的条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。以上三名独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
二、关于改聘2015年度审计机构的独立意见
经核查，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，能够满足公司2015年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，且中汇会计师事务所(特殊普通合伙)在担任本公司本次重大资产重组事项审计服务过程中，坚持中国注册会计师审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展。考虑到本次重大资产重组审计工作与公司2015年报审计工作的衔接，公司聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，未损害公司及公司股东的利益。
我们一致同意聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，不再续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度审计机构，并同意将《关于改聘2015年度审计机构的议案》提交公司第二届董事会第十九次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为公司独立董事对相关事项的独立意见签字页）
全体独立董事签名：
魏建华 吴建新 刘志耕
二〇一六年三月二十三日
证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2018-081
江西三鑫医疗科技股份有限公司
关于公司申报医疗器械变更注册获得受理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）下发的《受理通知书》，公司“一次性使用空心纤维血液透析器”（原医疗器械注册证号：国械注准20153452199）产品变更注册申请获得国家药监局受理，具体情况如下：
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|序号|产品名称|申请事项|受理号|注册分类|临床用途|申请变更内容|
|1|一次性使用空心纤维血液透析器|境内医疗器械注册许可事项变更申请|CQX1800341|Ⅲ类|适用于急性或慢性肾功能衰竭患者的血液透析治疗。|（1）新增规格型号（2）产品技术要求变更|

公司“一次性使用空心纤维血液透析器”（注册证号：国械注准20153452199）已登载的产品规格型号为SM160H、SM180H、SM200H，现有规格型号较为单一。
根据市场反馈信息和临床使用需求，公司本次拟向国家药监局申请新增“SM120H、SM120HA、SM120HB、SM130H、SM130HA、SM130HB、SM140H、SM140HA、SM140HB、SM150H、SM150HA、SM150HB、SM160HA、SM160HB、SM170H、SM170HA、SM170HB、SM180HA、SM180HB、SM190H、SM190HA、SM190HB、SM200HA、SM200HB”等规格型号。此外，由于申请新增上述规格型号，本产品的产品技术要求需要同步申请相应变更。
本次申报变更注册获得受理后，仍需国家药监局依法进行一系列评估和审查，
公司能否顺利取得该产品注册变更批件有待于国家药监局的最终审评结论。因此，
公司尚无法预测其对公司未来业绩的影响，公司将根据本次注册的进展情况及时履
行信息披露义务。敬请广大投资者予以关注并注意投资风险。
特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
证券简称：东旭蓝天 证券代码：000040 公告编号：2017-46东旭蓝天新能源股份有限公司
关于公司全资子公司四川东旭电力中标青冈县旭日城市建设投资有限公司青冈县分布式光伏扶贫建设项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、中标项目概况
东旭蓝天新能源股份有限公司（简称“公司”）全资子公司四川东旭电力工程有限公司（简称“四川东旭电力”）于近日中标青冈县旭日城市建设投资有限公司（下称“青冈县旭日城市建设”）青冈县分布式光伏扶贫建设项目（招标编号为：“YC17327033（ZSI）”），具体情况如下：
1.中标内容：PPP方式建设总计26.74MW户用分布式光伏电站。
2.招标人：青冈县旭日城市建设投资有限公司。
3.项目地点：青冈县境内10个乡21个村。
4.中标单位：四川东旭电力。
5.中标金额：每瓦建设投资6.98元，预计建设总投资186,645,200.00元。
6.工期：共计45个日历天。
二、招标人情况介绍
1.招标人基本情况
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|名称|青冈县旭日城市建设投资有限公司|
|注册资本|4000万人民币|
|法定代表人|李永年|
|企业类型|有限责任公司|
|注册地址|青冈县人民办事中心 1226室|
|经营范围|对棚户区改造项目建设投资服务及管理；对城市基础设施建设的投资服务；房地产开发经营；污水及垃圾治理；排水工程建设、管网建设，新能源开发及利用。|

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|股东|青冈县猛犸城市建设投资开发有限公司|
|实际控制人|青冈县国有资产管理委员会办公室|

2.关联关系：公司与招标人不存在任何关联关系
3.履约能力：青冈县旭日城市建设属于青冈县国有资产管理委员会投资，履约能力及资信状况良好。
三、项目中标的影响
1.分布式光伏扶贫项目既是国家十三五规划新能源发展重要方向，也是国家精准扶贫政策的体现，具有广阔的市场空间和良好的社会效益。公司积极响应国家相关政策，加大分布式光伏和扶贫项目开拓力度，经过坚持不懈的努力，公司已形成完善的开发、建设、运营体系，拥有成熟的开发和建设团队，本次中标充分体现了公司在分布式电站项目的市场开拓能力，并会对公司当期业绩产生积极影响。
2.公司还将协助青冈县政府向村民做好政策宣传等方面工作，为当地贫困户早脱贫、早致富提供可靠保障，进一步推动公司与青冈县的其他业务合作，包括但不限于政府PPP项目、市政工程、特色小镇、生物质发电等项目的开发建设。
特此公告。
东旭蓝天新能源股份有限公司董事会
二〇一七年六月二日
证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2016-126棕榈生态城镇发展股份有限公司
关于重大经营合同的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、合同中标概况
2016年7月12日，公司收到吉首市公用事业管理局（以下简称“甲方”）的招标代理机构湖南阳光招标代理有限公司发来的《中标通知书》，确认公司为“吉首市创建国家级和省级园林城市园林绿化建设二期工程PPP项目”的中标单位，项目总投资59,557.37万元。
《关于重大经营合同中标的公告》（公告编号：2016-087）刊载于2016年7月13日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
二、合同进展情况
（一）项目公司成立
公司于近日与政府方股东吉首市园林绿化建设开发有限公司签署了《吉首市创建国家级和省级园林城市园林绿化建设二期工程 PPP项目项目公司合资经营合同》，共同成立了项目公司“吉首市棕吉工程建设项目管理有限公司”（以下简称“乙方”），相关情况如下：
公司名称：吉首市棕吉工程建设项目管理有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：吴敏东
注册地址：湖南省吉首市乾州世纪大道8号
注册资本：1.8亿元
经营范围：园林工程项目的开发、建设、管理、经营，园林绿化设计、施工、地形测绘。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：棕榈生态城镇发展股份有限公司持股90%，吉首市园林绿化建设开发有限公司持股10%
（二）签订《特许经营协议》
近日，项目公司吉首市棕吉工程建设项目管理有限公司与吉首市公用事业管理局签署了《吉首市创建国家级和省级园林城市园林绿化建设二期工程PPP项目特许经营协议》，协议主要内容如下：
1、项目总投资
本项目的项目暂定总投资估算约59,557.37万元（未含建设期利息），包括：项目前期费用及相关咨询费用、建筑安装工程费用及其他应纳入投资成本费用等。项目的最终投资额以政府认可且纳入可用性服务费调整范围内的工程量和报出的综合单价优惠率计算出的投资额为准。
2、合作模式
（1）特许经营权
经吉首市政府批准，甲方依照本合同颁发市政公用事业特许经营授权书，授予乙方在吉首市区域内，特许经营期内独自完成本项目的权利，包括：对本项目进行投融资、地形测绘、设计和建设运营维护的权利，并享有从使用者付费及可行性缺口补助获取可用性服务费与运维服务费的权利及其他投资建设本项目所必须的权利。
甲方同意授予乙方的特许经营权是独家的、排他性的权利。除本协议终止情形外，未征得乙方书面同意，甲方不得在本项目的合作范围内与任何其他方建立与本协议合作内容相同或类似的合作关系。
除非依据本协议约定发生临时接管或提前终止的情形，乙方的特许经营权在整个项目特许经营期内始终持续有效。
（2）特许经营期限
除根据本协议条款协议提前终止或延长外，本项目的项目特许期为15年，自本协议生效日开始计算。
项目特许经营期包括建设期和运营期，其中，建设期2年，运营期13年。
如建设期经甲方同意后延长，运营期不缩短，项目特许经营期限相应延长；
如建设期由于乙方原因延长，则运营期相应缩短，项目特许经营期不变。如吉首市财政可承受，甲方可要求缩短运营期，并按本协议规定调整可用性服务费。
在项目特许经营期内，如乙方未发生本协议规定的应予提前终止协议的事由，且乙方有意在项目特许经营期届满后继续延续本项目特许经营权的，乙方应在项目特许经营期届满前 12个月向甲方提出书面申请。甲方应根据届时施行有
效的法律、法规的规定，依法决定是否授予乙方本协议项下的特许经营权。
3、付费机制
（1）付费机制
甲方就乙方为本项目提供的投融资、地形测绘、设计、建设和后期的运营维护支付相应的购买服务费（包括可行性缺口补助和运维服务费两个组成部分。）可行性缺口补助是指可用性服务费与运维服务费之和再减去实际使用者付费的差值，该费用自项目竣工验收合格之日进入运营期之后开始支付。可用性服务费指乙方提供符合质量要求的项目工程应向甲方及实际使用者收取的费用（包括项目投资成本及合理回报。）
运维服务费是指工程竣工验收合格之日进入运营期后，甲方就乙方为项目提供的日常运营维护而支付的费用。如乙方在运营实施过程中未按照要求执行则按照绩效考核标准进行扣分并相应扣减付费。
（2）购买服务费的支付
项目自竣工验收合格之日起进入运营期，甲方分13年向乙方支付购买服务费。购买服务费分为可行性缺口补助和运维服务费两个部分。
可行性缺口补助自工程竣工验收合格之日起，每半年支付一次，首次支付时间为竣工验收合格满半年。
运维服务费自工程竣工验收合格之日起，每季度支付一次，首次支付时间为竣工验收合格满三个月。
三、备查文件
1、《吉首市创建国家级和省级园林城市园林绿化建设二期工程PPP项目项目公司合资经营合同》
2、《吉首市创建国家级和省级园林城市园林绿化建设二期工程PPP项目特许经营协议》
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会2016年10月10日
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2019-002
石家庄以岭药业股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2017年非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准石家庄以岭药业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2017】81号)核准，公司采用向特定投资者非公开发行的方式发行每股面值为人民币 1.00元的普通股股票 74,720,183.00股，发行价格为每股人民币 17.48元，募集资金总额为人民币 1,306,108,798.84元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币 17,300,000.00元，募集资金净额为人民币1,288,808,798.84元。本次发行的保荐人中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）已于 2017年 2月 22日将募集资金净额人民币 1,288,808,798.84元汇入公司募集资金专用账户进行专户存储。上述资金到位情况业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017年 2月 23日出具了勤信验字【2017】第1032号验证报告。
二、本次增设的募集资金专户开立情况
为了确保公司募投项目的顺利实施，同时建立更加广泛的银企合作关系，进一步提高募集资金的使用效率，公司于2018年12月7日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于新增设立募集资金专项账户的议案》，决定在中信银行股份有限公司石家庄东岗路支行增设一个募集资金专项账户，用于 2017年非公开发行股票募集资金项目—化学制剂国际产业化项目募集资金的存储、使用与管理，非经法定程序，不得用作其他用途。同时授权公司管理层办理签订募集资金监管协议等具体事宜。详见2018年12月8日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于新增设立募集资金专项账户的公告》（公告编号：2018-078）。
近日，公司（甲方）在中信银行股份有限公司石家庄东岗路支行（以下简称“专户银行”）开设了专户，并与专户银行（乙方）、保荐机构中国国际金融股份有限公司（丙方）签订了《募集资金三方监管协议》。专户详细情况如下：
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||开户单位名称||募集资金存储银行名称||银行账号||用途|
|石家庄以岭药业股份有限公司||中信银行股份有限公司石家庄东岗路支行||8111801011400545815||化学制剂国际产业化项目||

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
8111801011400545815，截至2018年12月10日，专户余额为0万元。该专户仅用于甲方化学制剂国际产业化项目、募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方以存单方式存放的募集资金0万元（若有），开户日期为2018年12月10日，期限个月。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人张磊、贾义真可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙
方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份
证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2018年12月31
日）后失效。
四、备查文件
公司、专户银行、中金公司签署的募集资金三方监管协议。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司董事会
深圳市索菱实业股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市索菱实业股份有限公司章程》等有关规定，我们作为深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第三届董事会第十七次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于选举非独立董事的独立意见
1、本次公司董事会提名非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《指导意见》、《规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》和《公司独立董事工作制度》的要求，提名程序合法有效。
2、经核查，王刚先生、雷晶女士不存在《规范运作指引》第3.2.3条所列情形，任职资格符合《规范运作指引》相关条款规定，任职资格符合法律法规规定。
3、经了解王刚先生、雷晶女士的教育背景、专业能力、从业经历和身体状况，能够胜任公司非独立董事的职责要求，有利于公司的发展。
4、公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于选举非独立董事的议案》，审议程序合法有效。
5、本次非独立董事候选人提名不存在损害中小股东利益的情况。
因此，我们同意将《关于选举非独立董事的议案》提交公司股东大会审议。
二、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
1、本次聘任公司高级管理人员的提名和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
2、经审阅根据提供的高级管理人员个人履历等相关资料，未发现不存在《规范运作指引》第 3.2.3条所列情形，任职资格符合《规范运作指引》相关条款规定，任职资格符合法律法规规定。
3、我们同意同意聘任雷晶女士为公司副总经理兼任财务总监，聘任吴文兴先生为公司副总经理。
三、关于为子公司提供担保额度的独立意见
担保对象广东索菱电子科技有限公司、上海三旗通信科技有限公司是公司的全资子公司，上海航盛实业有限公司是公司的控股子公司，其主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定，财务风险处于公司可控制范围内。公司为子公司提供担保是为其生产经营需要，有利于促进其生产经营及降低融资成本，不存在损害公司和中小股东利益的情形。符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。
因此，我们同意将《关于为子公司提供担保额度的议案》提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为深圳市索菱实业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事签字：
苏奇木 郑晓明
北京鼎汉技术股份有限公司
第四期股票期权激励计划实施考核管理办法
为保证北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四期股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）的顺利实施，进一步完善公司法人治理结构，形成引导公司长期发展的良性均衡的价值分配体系，激励公司董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员诚信勤勉地开展工作，建立利益共享、风险共担机制，确保公司未来业绩稳步提升，保证公司未来发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际情况，特制定第四期股票期权激励计划实施考核管理办法（以下简称“本办法”）。
一、考核目的
制定本办法的目的为对符合本次激励计划要求的激励对象进行有效考核，为本次激励计划执行过程中各行权期内股票期权可否行权提供评价依据。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公平、公开的原则，严格按照本办法和考核对象的工作业绩进行评价，实现股权激励与本人工作业绩、工作态度紧密结合，从而提高管理绩效，实现全体股东利益最大化。
三、激励对象
本办法适用于参与公司第四期股票期权激励计划的激励对象，本激励计划激励对象包括担任公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、核心业务（技术）人员以及公司认为应当激励的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员
工。
上述所有激励对象必须在本计划的考核期内于公司或各分、子公司及其下属公司任职并已与公司或各分、子公司及其下属公司签署了劳动合同。
四、职责权限
（一）公司董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织和审核本办法规定的各项考核工作。
（二）公司人力资源部负责协助董事会薪酬与考核委员会进行相关考核工
作，包括数据的搜集和协议的签署、相关资料的保存、归档。各部门应积极配合并对提供数据的真实性和可靠性负责。
（三）公司董事会负责本办法的审批。
（四）公司董事会薪酬与考核委员会如认为有必要，可在本办法的基础上，针对第四期股票期权激励计划考核期内的具体某年度，出台考核细则。
五、考核体系
（一）公司业绩考核要求
公司本次激励计划授予的股票期权分3期行权。在等待期内分2018年、2019年、2020年3个会计年度进行绩效考核。
（二）考核内容
依据激励对象所在部门和岗位的不同而设置不同的 KPI考核指标，年度绩
效目标是激励对象参照公司年度绩效目标及公司相关绩效管理体系要求对其所
负责工作的年度绩效目标进行的承诺。
上述考核内容的具体考核模板如下：
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|股权激励人员年度KPI评价表||||||||||||
||||关键绩|指标公式|定性/|考核|统计|统计|年度绩|年目标|考核|
|分类||序号||||||||||
||||效指标|/定义|定量|频率|频率|部门|效目标|权重|结果|
||1|||||||||||
|公司级/|2|||||||||||
|部门级||||||||||||
|KPI||||||||||||
||3|||||||||||
||……|||||||||||
|备注||||||||||||

（三）考核周期和次数
1、考核周期
激励对象行权前一个会计年度。
2、考核次数
股权激励期间每年度一次。
（四）考核办法
1、按照考核内容对激励对象进行评分。
2、考核创新及超额工作加分。
考核期间有效果明显的工作创新或完成工作量较大的超额工作，经薪酬与考核委员会确认，获得额外加分，数值一般不超过5分。
3、重大失误和违纪减分
工作期间本人或下属发生重大差错或失误给公司造成经济损失数额较大或
收受回扣、贪污等重大违纪行为应予减分5分以上，直至取消绩效分数。
（五）考核程序
（1）考核年度的年初（4月底之前），公司董事会薪酬与考核委员会根据公司设定的当年年度绩效考核目标，下达各分子公司和激励对象个人的激励考核绩效目标；
（2）公司各分子公司总裁、参与激励计划的激励对象填写《年度工作目标》，激励对象的工作目标经总裁办公会审核后，报人力资源部和董事会薪酬与考核委员会备案。
（3）根据公司实际情况的变化和工作的需要，调整年初制定的《年度工作目标》时须经公司总裁审核后上报薪酬与考核委员会备案。
（4）薪酬与考核委员会授权人力资源部负责具体考核操作，统一制作表格，参与评分，考核结果保存。
（5）薪酬与考核委员会负责对最后得分进行核查、分析、形成绩效考核报告上报董事会。
六、考核结果的应用
（一）考核结果等级分布及应用
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|-|-|-|-|-|
|分数段|85分以上|85～75|75～60|60分以下|
|等级|A优秀|B良好|C合格|D不合格|
|应用（可行权比例）|100%|100%|50%-100%|0|

（二）考核结果应用说明
1、考核结果作为股票期权激励计划的行权依据。
2、当期考核结果为A优秀和B良好的员工，可行权比例为100%；当期考核结果为C合格的员工，根据具体考核情况，可行权比例为100%至50%，具体比例由董事会薪酬与考核委员会根据年度考核细则的考核情况确定；考核结果为D—不合格的员工，公司将根据激励计划的有关规定，注销当期尚未行权的股票期权。
七、考核结果管理
（一）考核指标和结果的修正
考核结束后，公司董事会薪酬与考核委员会应对受客观环境变化等因素影响较大的考核指标和考核结果进行修正。
（二）考核结果反馈
被考核者有权了解自己的考核结果，董事会薪酬与考核委员会应在考核结束后五个工作日内向被考核者通知考核结果。
（三）考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档案保存。
（四）考核结果申诉
被考核者如对考核结果有异议，可在考核结果反馈之日起5日内通过双方的沟通来解决。如果沟通后仍不能达成一致，被考核者可以向董事会审计委员会提出申诉，委员会在接到申诉之日起十日内，对申诉者的申诉请求予以答复。
八、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。
（二）本办法自股东大会审议通过之日起开始实施。
北京鼎汉技术股份有限公司董事会
二〇一七年十二月六日
浙江森马服饰股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
各位股东及股东代理人：
本人朱伟明，作为浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，在 2014年度工作中，勤勉尽责，诚信、忠实履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，维护了公司股东特别是中小股东的利益，发挥了独立董事的独立作用，具体工作如下：
一、出席会议情况
报告期内，公司共召开五次董事会会议，本人任期内共召开二次董事会会议，本人全部出席，无缺席或委托其他董事出席董事会的情况，并对董事会各项议案均投了赞成票。
本着对公司和全体股东诚信和负责的态度，本人在每次董事会召开前，主动获取会议所需资料和信息，认真审阅公司各项议案和定期报告。在日常履职过程中，本人认真履行作为独立董事应当承担的职责。本人担任审计委员会委员、提名委员会委员，在日常履职时，运用自身的行业知识背景，重点关注公司的战略发展、公司财务和人才配置等方面，为公司的发展和规范化运作提供建设性意见，为推动董事会正确决策起到了积极的作用。
二、发表声明和独立意见情况
报告期内，本人共发表以下独立意见：
1、对公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告等发表独立意见
2014年8月25日，公司召开第三届董事会第六次会议，经充分认真审阅公司的相关议案和查阅资料，对《公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表独立意见，并对控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况发表专项说明和独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
除参加公司董事会外，我还与公司董事、高管及其他相关人员保持经常联系，关注公司的日常经营管理，了解公司的运行情况，并对公司日常关联交易的事实等重大事项进行监督和核查。
四、保护股东合法权益方面所做的工作
作为公司的独立董事，本人在2014年度任期内勤勉工作，认真履行了独立董事职责，在充分了解公司生产经营和运作情况的基础上，对每次董事会提供的议案和相关材料充分认真审阅，提出公正客观的意见和建议，同时，关注和监督公司信息披露的真实、准确、完整，严格履行作为独立董事应当承担的职责，切实维护了广大股东的合法权益。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况。
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上是本人2014年度的履职情况。2015年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续担负起公司独立董事应有的作用，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，为公司董事会提供决策参考建议，提高公司决策水平，维护公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。
同时，希望公司在新的经济形势下能健康发展，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象，以优异的业绩回报股东，回报社会。
独立董事：朱伟明签署日期：二〇一五年三月十三日