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证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2018-050深圳市安车检测股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月25日以书面、电子邮件的方式发出第二届董事会第二十三次会议的通知，于2018年7月16日在深圳市南山区科技中2路1号深圳软件园（二期）9栋4楼401号会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席7人，会议由公司董事长贺宪宁先生主持，公司部分监事，高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于参与设立产业投资基金的议案》；
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
为更好的布局机动车检测、环境遥感监测等产业相关的基础设施建设、设备智能化升级、信息化改造、检测与监测大数据SAAS落地，公司与宁波梅山保税港区常盛投资管理有限公司、东兆长泰（天津）股权投资基金管理有限公司、德州市融资担保有限公司、德州经济技术开发区建能实业有限公司和宁波梅山保税港区新动能常盛投资合伙企业（有限合伙）以货币出资的方式共同投资设立德州市环保新动能基金（一期）合伙企业（有限合伙）（暂定，以实际工商注册为准）。
德州市环保新动能基金（一期）规模为人民币15,000万元，公司作为有限合伙人出资人民币3,000万元，占总出资额20%；德州经济技术开发区建能实业有限公司作为有限合伙人出资2,000万元，约占总出资额13.33%；德州市融资担保有限公司作为有限合伙人出资人民币1,000万元，约占总出资额6.67%；宁
波梅山保税港区新动能常盛投资合伙企业（有限合伙）作为有限合伙人出资人民币8,700万元，占总出资额58%；宁波梅山保税港区常盛投资管理有限公司作为普通合作人出资人民币150万元，占总出资额1%；东兆长泰（天津）股权投资基金管理有限公司作为普通合伙人出资人民币150万元，占总出资额1%。
本次参与设立德州市环保新动能基金（一期）事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本议案已由独立董事发表了同意的独立意见。具体内容请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于参与设立德州市环保新动能基金（一期）合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2018-051）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第二十三次会议决议签署页；
2、独立董事对第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
深圳市安车检测股份有限公司董事会
安徽盛运环保（集团）股份有限公司独立董事意见
我们作为安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事参加了公司于2014年6月26日召开的第四届董事会第十四次会议，我们认真阅读了相关会议资料。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，在仔细阅读了董事会提交的有关资料，基于独立判断立场，现对公司为济宁中科环保电力有限公司提供担保事项、关于注销公司全资子公司安徽盛运技术工程有限公司议案发表如下独立意见：
1、公司独立董事在审议《关于为济宁中科环保电力有限公司提供担保的议案》后，独立董事发表书面同意意见，认为：济宁中科为公司的控股子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明上述两公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，公司全体独立董事同意盛运股份对济宁中科环保电力有限公司提供担保。
2、公司独立董事在审议《关于注销公司全资子公司安徽盛运技术工程有限公司议案》后，独立董事发表书面同意意见，认为：本次注销事宜符合公司的发展需要和长远利益；有利于公司提高管理效率，优化资源配置，降低经营成本。
本次注销不存在有损公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，我们同意公司注销全资子公司安徽盛运技术工程有限公司。
独立董事签字：
宋 常 韦文金 范成山 雷秀娟
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证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2016-004太阳鸟游艇股份有限公司
2015年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升■同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：10% - 40%|盈利：2212.73万元|
||盈利：1327.64万元–1991.45万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、订单交付增加，使得公司本期经营性利润同比大幅增长；
2、政府补贴项目减少，营业外收入大额下降，使得公司本期归属于上市公司的净利润略有下降；
3、预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为750万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的预计，具体财务数据将在公司2015年年度报告
中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
太阳鸟游艇股份有限公司董事会
2016年1月29日
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2019-104湖北盛天网络技术股份有限公司
关于补选公司董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称公司）原董事冯威先生因个人原因辞去公司董事、副总经理的职务,具体内容详见公司于2019年 11月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2019-097）。
公司于 2019年 12月 18日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提名王俊芳女士为公司非独立董事候选人的议案》，同意提名王俊芳女士为公司非独立董事候选人，任期自公司 2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，认为：王俊芳女士的提名方式及程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；王俊芳女士具备相应的任职能力，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》中有关董事任职资格的规定。我们同意王俊芳女士作为公司非独立董事候选人的提名，同意将该议案提交公司股东大会审议。
王俊芳女士简历如下：
王俊芳，女，1977年5月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，高级会计师。主要工作经历：2004年3月至2009年6月先后在湖北国创高新材料股份有限公司、武汉优尼克工程纤维有限公司、国创高科实业集团有限公司分别任会计、财务主管、财务部长等职务；2009年至今任公司前身湖北盛天网络技术有限公司以及本公司财务总监。
截至本公告日，王俊芳女士直接持有公司股份 341,819股，占公司总股本的0.1424%。王俊芳女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会 2019年 12月18日
证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2019-005
深圳光韵达光电科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2019年1月28日（星期一）下午14:00。
2、网络投票时间：2019年1月27日15:00—2019年1月28日15:00，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年1月28日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
②通过互联网投票系统投票的时间为：2019年1月27日下午15:00至2019年1月28日下午15:00的任意时间。
3、现场会议召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路 13号清华紫光科技园（清华紫光信息港）C座 1层，本公司会议室。
4、会议召集人：深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长侯若洪先生。
6、出席会议的股东或授权代表共5人，代表公司股份49,903,426股，占公司股份总数的22.4308%。其中：出席现场会议的股东或授权代表2人，代表公司股份49,897,876股，占公司股份总数的22.4283%；参加网络投票的股东3名，代表公司股份5,550股，占公司股份总数的0.0025%。其中持股5%以下中小股东（以下简称“中小投资者”）3人，代表公司股份5,550股，占公司股份总数的0.0025%。
7、公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员以及律师出席或列席了本次会议。
8、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，审议通过了以下议案：
1、审议并通过了《关于为全资子公司及孙公司提供担保的议案》。
表决情况：同意股份数49,900,276股，占出席会议所有股东所持股份的99.9937%；
反对3,150股，占出席会议所有股东所持股份的0.0063%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况：同意2,400股，占出席会议中小股东所持股份的43.2432%；
反对3,150股，占出席会议中小股东所持股份的56.7568%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（深圳）律师事务所的宋宇红律师、陈旭光律师到会见证本次股东大会并出具了《北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳光韵达光电科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会之法律意见》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的提案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件、《公司章程》以及《议事规则》有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、深圳光韵达光电科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十八日
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2019-105博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）昨日接到本公司控股股东暨一致行动人王坚强先生函告，获悉王坚强先生所持有公司的部分股份补充质押，具体事项如下：
一、股东股份变动的基本情况
1、股东股份补充质押基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次补充|
||||是否为第一股东||||||||||质押占其|
||||||补充质押||补充质押开||补充质押到|||||
||股东名称||及一致行动人||||||||质权人||所持股份|
||||||股数（股）||始日期||期日期|||||
||||||||||||||比例|
|王坚强||是||190,700||2019年9月3日||2020年9月2日||国泰君安证券股份有限公司||0.96%||
|合计||||190,700||||||||0.96%||

2、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，王坚强先生持有公司股份19,950,177股，占公司总股本
的6.18%，本次股份补充质押业务办理完成后，王坚强先生持有公司股份中仍处于质押状态的股份数为12,021,877股，占其持有本公司股份总数的60.26%，占公司总股本的3.72%。
截止公告披露日，公司实际控制人、控股股东王东虎先生、王坚强先生、杨海江先生实际持有公司股份78,187,495股，占公司总股本24.20%，三人仍处于
质押状态的股份数为60,493,835股，占三人实际持有公司股份的77.37%，占公司总股本的18.72%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
2、质押式回购交易协议书。
特此公告
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会2019年9月4日
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、
公司对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司对外担保的通知》（证监发【2005】120号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号），我们作为成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司 2015年上半年对外担保及关联方资金占用情况进行了认真核查和了解，基于独立判断的立场，发表如下意见：
一、公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况
报告期内，公司控股股东及其他关联方已知悉并严格遵守相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》对控股股东及其他关联方占用公司资金的各项规定，公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方占用或以其他方式变相占用公司资金的情况。
二、公司对外担保情况
报告期内，经公司第四届董事会第二十一次会议及2014年年度股东大会审
议，同意公司为贵州省盘县红腾开发投资有限公司对外融资提供不超过4亿元人民币的连带信用担保，担保期限不超过两年并要求被担保方提供反担保。截止目前上述担保尚未实施。
经股东大会批准，公司于2014年8月为新津县国有资产投资经营有限责任公司对外融资提供连带信用担保，担保金额1.5亿元人民币，担保期限一年，该担保合同目前正常履行。
报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人以及其他非关联方提供担保的情况。
综上所述，我们认为：公司严格执行了证监发【2005】120号、证监发【2003】 56号等有关文件的规定，能够严格控制关联方资金占用，对外担保履行了相关
程序，合法合规。
（此页无正文，为《成都市路桥工程股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见》之签字页）
独立董事：
_____________________
高跃先
_____________________
王良成
_____________________
游宏
二○一五年八月十七日
证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2017-032广州市香雪制药股份有限公司
关于子公司对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）于第七届董事会第七次会议和第七届董事会第十次会议分别审议通过了《关于子公司对外投资设立合资公司的议案》和《关于子公司湖北天济中药饮片有限公司投资设立全资子公司的议案》，同意公司全资子公司广东香雪药业有限公司以自有资金510万元与广州冠龙进出口有限公司合资设立“广东香雪智能物联中药配制中心有限公司”，同意公司控股子公司湖北天济中药饮片有限公司在湖北省武汉市全资设立“湖北天济智慧中医科技有限公司”。以上具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。
近日，广东香雪智能物联中药配制中心有限公司、湖北天济智慧中医科技有限公司均已完成相关工商注册登记手续，并取得了《企业法人营业执照》，具体信息如下：
（一）企业名称：广东香雪智能物联中药配制中心有限公司
统一社会信用代码：91440605MA4WA9CH87
类 型：其他有限责任公司
住 所：佛山市南海区里水镇东部生态工业园自编6号三楼301
法定代表人：麦镇江
注册资本：1000万
经营范围：中药批发；其他农牧产品批发；其他未列明批发业（不含工商登记前置审批项目）；生物技术推广服务；市场管理；其他仓储业；其他运输代理
业；中药饮品加工；中成药生产；生物药品制造；化学药品原料药制造。
（二）企业名称：湖北天济智慧中医科技有限公司
统一社会信用代码：91420103MA4KREFB3L
类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住 所：武汉市江汉区青年路153嘉鑫大厦1栋6层1室
法定代表人：纪青松
注册资本：500万
经营范围：中医、药品技术开发；健康咨询(不含医疗健康咨询)；企业管理咨询、商务信息咨询；物业管理；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；
图文设计、制作；会务会展服务、展览展示服务；文化艺术交流活动策划、企业形象策划、企业营销策划；对医药业、农业的投资（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）；药品批发（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营，经营期限、经营范围与许可证核定的一致）。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会二 0一七年三月二十四日
大连智云自动化装备股份有限公司证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2017-022大连智云自动化装备股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议于2017年4月13日11：00在公司第一会议室召开。会议通知于2017年4月1日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体监事发出。会议采取现场投票方式召开，公司三名监事全体出席本次会议。会议召集程序和出席人员符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次监事会会议由监事会主席王化智先生主持。公司全体监事认真审议并表决一致通过如下议案：
一、审议通过《2016年度监事会工作报告》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。
二、审议通过《2016年度财务决算报告》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。
三、审议通过《2016年度报告全文及摘要》；
监事会认为：董事会编制和审核《2016年度报告全文及摘要》的程序符合行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准。
四、审议通过《2016年度利润分配预案》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准，并需以特别决议通过。
五、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》；
大连智云自动化装备股份有限公司监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并得到有效地执行，保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司可持续发展。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司《2016年度内部控制自我评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过《2016年度募集资金存放和使用情况专项报告》；
监事会认为：公司募集资金的存放与使用严格遵照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》及《创业板信息披露业务备忘录第1号超募资金使用》等相关规则制度的要求，未发生违规存放和使用募集资金的行为。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过《关于 2016年度计提资产减值准备的议案》；
公司按照《企业会计准则》及有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》；
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机构，鉴于其在 2016年度为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，同意公司继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。
九、审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准，并需以特别决议通过。
十、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。
公司第三届监事会监事任期即将届满，公司监事会提名吴倩女士、李静思女士为第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。
大连智云自动化装备股份有限公司表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议批准，采用累积投票制进行选举。非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王化智先生共同组成公司第四届监事会。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司
监事会
2017年4月13日
大连智云自动化装备股份有限公司非职工监事候选人简历：
1、吴倩：女，1986年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。曾在大连中科天健信息技术有限公司、新华通讯社新闻信息中心大连办工作，现任职于本公司总经理办公室。
吴倩女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监的情形。
2、李静思，女，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾在大连国信税务师事务所有限公司、现代人（大连）传媒发展有限公司工作，现任职于本公司财务部。
李静思女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监的情形。
证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2015－063吉林金浦钛业股份有限公司
关于2015年半年度报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于 2015年 7月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2015年半年度报告全文》，经事后核查，现对公司 2015年半年度全文中第四节董事会报告六、对 2015年 1-9月经营业绩的预计部分内容更正披露如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||年初至下一报告期期末|||上年同期|增减变动||||
|累计净利润的预计数（万|||||||||
||9,000|--|10,000|3,423.7|增长|162.87%|--|192.08%|
|元）|||||||||
|基本每股收益（元/股）|0.18|--|0.20|0.11|增长|63.64%|--|81.82%|
||1、2015年，钛白粉市场需求有所回暖，产品毛利率上升，导致公司营业收入和||||||||
|业绩预告的说明|经营性利润均保持了持续增长。||||||||
||2、报告期内公司利用闲置资金进行理财，导致投资收益大幅增长。||||||||

特此公告。
吉林金浦钛业股份有限公司董事会
二○一五年七月二十八日
证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编码：2015-022号浙江我武生物科技股份有限公司
关于职工监事辞职及增补的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江我武生物科技股份有限公司（下称“公司”）监事会于近日收到监事杨萍女士的书面辞职报告，杨萍女士因个人原因申请辞去公司监事职务。辞职后，杨萍女士将不再担任公司任何职务。
截止本公告披露之日，杨萍女士持有公司股份 288,000股，杨萍女士承诺：在首次公开发行股票上市之日起十二个月后申报离职的，自申报离职之日起六个月内不转让直接或间接所持公司股份。
公司及监事会对杨萍女士在任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。
公司于 2015年 3月 12日召开第三次职工代表大会，选举李文秀女士（简历见附件）为公司第二届监事会职工监事，任期与本届监事会相同。
特此公告。
浙江我武生物科技股份有限公司监事会
附件：简历
李文秀，女，1987年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。2012年 7月至今就职于本公司，现任人事主管职务。
截止本公告披露之日，李文秀女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。
证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2016-119创业软件股份有限公司
关于股票期权与限制性股票激励计划
部分股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏
2016年11月30日，创业软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》。同意公司对部分因离职而不符合激励条件人员的已获授但尚未行权的10.8万份股票期权（期权简称：创业JLC1，期权代码：036203）进行注销。本次股票期权注销事宜未涉及董事、监事及高级管理人员。
具体内容详见刊登在2016年11月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的公告》（公告编号：2016-116）。
2016年12月12日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述10.8万份股票期权注销手续已办理完毕。
特此公告。
创业软件股份有限公司
董事会
2016年12月13日
股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2019- 032
合肥丰乐种业股份有限公司
五届五十九次董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥丰乐种业股份有限公司于 2019年 4月 29日分别以传真和送达的方式发出了召开五届五十九次董事会的通知，会议于 4月 29日在公司五楼五号会议室以通讯表决方式召开，会议应到董事 6人，实到 6人。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨林先生主持，会议决议如下：
一、审议通过了《关于修改<修订《公司章程》部分条款的议案>》。
2019年 4月 29日，公司收到控股股东合肥市建设投资控股（集团）有限公司出具的《关于补充修订<公司章程>部分条款并提交股东大会审议的提案》，提出对提交 2018年度股东大会的议案十二《关于修订<公司章程>部分条款的议案》进行补充修订，并将调整后的议案提交 2018年股东大会审议。
董事会同意按照控股股东的意见，对拟提交 2019年 5月 10日召开的 2018年度股东大会议案十二《关于修订<公司章程>部分条款的议案》进行重新修改。
议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见 4月 30日巨潮资讯网 htpp://www.cninfo.com.cn《关于修改<修订《公司章程》部分条款的议案>的公告》。
特此公告。
合肥丰乐种业股份有限公司董事会 2019年 4月 30日
唐山冀东水泥股份有限公司
2018年度内部控制自我评价报告
唐山冀东水泥股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2018年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司总部及 71家控股子（分）公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的96.48%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的92.36%。
纳入评价范围的企业层面的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源政策、社会责任、企业文化、风险评估、全面预算、合同管理、信息系统、内部信息传递、内部监督。
纳入评价范围的流程层面的主要业务和事项包括：财务管理、人力资源管理、信息系统管理、质量管理、成本费用管理、工程项目管理、资产管理、采购管理、销售管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系、《公司内部控制自我评价制度》及 26项内控具体规范如《公司内部控制具体规范——组织架构》、《公司内部控制具体规范——发展战略》、《公司内部控制具体规范——采购业务》、《公司内部控制具体规范——销售业务》等，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，确定了适用于本公司的内部控制缺陷认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
定量标准：
（1）若缺陷导致的错报与资产负债相关
重大缺陷：错报金额大于或等于“上年度经审计的合并报表资产总额”的1%
重要缺陷：错报金额大于或等于“上年度经审计的合并报表资产总额”的0.5%
一般缺陷：错报金额小于“上年度经审计的合并报表资产总额”的0.5%
（2）若缺陷导致的错报与利润相关
重大缺陷：错报金额大于或等于“上年度经审计的合并报表营业收入”的2%
重要缺陷：错报金额大于或等于“上年度经审计的合并报表营业收入”的1%
一般缺陷：错报金额小于“上年度经审计的合并报表营业收入”的1%
定性标准：
（1）重大缺陷
①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
②公司更正已公布的财务报告，且影响金额超过重要缺陷的定量标准；
③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告
中的重大错报，重大错报是指错报金额超过重要缺陷定量标准的；
④审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
（2）重要缺陷
①未建立反舞弊程序和控制措施；
②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制，且此类交易的影响金额大于一般缺陷的定量标准；
③对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标；
④去年已存在并被确认为缺陷且本年未得到整改的缺陷；与该缺陷相关的流程和控制已经整改完成，但以后年度又出现个别执行无效的（影响金额未超过一般缺陷的定量标准），视为一般缺陷；
⑤存在于企业新兴业务或高风险业务中的缺陷；
⑥董事会或审计委员会高度关注领域内的缺陷。
（3）一般缺陷
除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
定量标准：
定量标准依据缺陷可能造成的直接财产损失确定，直接财产损失是指实际形成的账面损失或资金支出。
重大缺陷：直接财产损失金额大于或等于 5000万元
重要缺陷：直接财产损失金额大于或等于 2500万元
一般缺陷：直接财产损失金额小于 2500万元
定性标准：
（1）重大缺陷
①公司缺乏民主决策程序，导致重大失误的；
②重要资产管理不善导致重大的资产损失的；
③违反法规，导致政府部门或者监管机构的处罚，且金额巨大；
④重大商业纠纷、各类重大诉讼，且赔偿金额巨大的；
⑤公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；
⑥公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。
（2）重要缺陷
①公司民主决策程序不够完善，造成一般失误的；
②公司违反企业内部规章，形成损失；
③公司关键岗位业务人员流失严重；
④公司非财务报告内部控制一般缺陷未得到整改；与该缺陷相关的流程和控制已经整改完成，但以后年度又出现个别执行无效的（影响金额未超过一般缺陷的定量标准），视为一般缺陷；
⑤重要资产的安全性存在重大隐患的。
（3）一般缺陷
①公司决策程序效率不高的；
②公司违反内部规章，但未形成损失；
③公司一般岗位业务人员流失严重；
④资产的安全性存在隐患的；
⑤公司存在其他缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无
公司董事会将根据公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等因素状况，以及公司的不断发展和外部市场环境的变化，适时对公司内部控制进行调整。未来期间，公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，进一步促进公司健康、可持续发展。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会2019年3月20日
佛山市国星光电股份有限公司
远期结售汇及外汇期权交易管理制度
第一章总则
第一条为了规范佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）远期结售汇及外汇期权交易管理行为，增强外汇套期保值能力，有效防范和控制外币汇率风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司具体实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称：（1）远期结售汇业务，是指公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日外汇收入或支出发生时，即按照该远期结售汇合同订明的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务；(2)外汇期权业务，是一种在合同约定的时间内是否拥有按照规定汇率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权，期权买方在向期权卖方支付相应期权费后获得一项权利，即期权买方在支付一定数额的期权费后，有权在约定的到期日按照双方事先约定的协定汇率和金额同期权卖方买卖约定的货币，同时期权的买方也有权不执行上述买卖合约。
第三条本制度适用于公司及控股子公司（含全资子公司，以下统称“子公司”）的远期结售汇及外汇期权业务，未经公司审批同意，公司下属子公司不得自行开展该业务。
第四条公司远期结售汇及外汇期权行为除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的规定外还应遵守本制度的相关规定。
第二章操作原则
以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不得进行投资和套利交易。
第六条公司开展远期结售汇及外汇期权交易只允许与经国家外汇管理局
和中国人民银行批准、具有远期结售汇及外汇期权交易经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
第七条公司进行远期结售汇及外汇期权交易必须基于公司的外币收（付）款计划的谨慎预测，远期结售汇及外汇期权交易合约的外币金额年度累计不得超过经董事会审批通过的业务额度。
第八条公司必须以其自身名义或控股子公司名义设立远期结售汇及外汇
期权交易账户，不得使用他人账户进行远期结售汇及外汇期权交易。
第九条公司须具有与远期结售汇及外汇期权交易相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行远期结售汇及外汇期权交易，且严格按照审议批准的远期结售汇及外汇期权交易额度，控制资金规模，不得影响公司正常经营。
第十条公司审计部可不定期对远期结售汇和外汇期权业务的实际操作情
况、资金使用情况及盈亏情况进行审计，行使监督职能。
第三章审批权限
第十一条董事会和股东大会是公司开展远期结售汇及外汇期权交易的决
策机构，按照权限负责审批远期结售汇及外汇期权业务年度交易限额。
第十二条董事长在董事会和股东大会在批准的权限范围内，负责远期结售汇及外汇期权交易的具体事项决策，负责签署或授权他人签署相关协议及文件。
第十三条财务总监是远期结售汇及外汇期权交易的日常管理人员，对公司从事的远期结售汇及外汇期权交易进行审核和督导，包括远期结售汇及外汇期权产品的交易方案，负责交易风险的应急处理。
可执行。
已按照前述规定履行相关审批程序并披露的，不再纳入累计计算范围。
第四章内部操作流程
第十五条相关责任部门及责任人：
1、董事会办公室：参与远期结售汇及外汇期权交易的业务审核，对公司从事的远期结售汇及外汇期权交易进行监督管理和信息披露。
2、财务部：具体经办远期结售汇及外汇期权交易事项，负责方案拟订、资金筹集、业务操作、日常询价和联系及相关账务处理，在出现重大风险或可能出现重大风险时，及时向董事长提交分析报告和解决方案，同时向公司董事会秘书报告。
3、运营管理中心：负责审核公司与金融机构签订的远期结售汇及外汇期权合同、协议、委托书等系列相关文件，确保合同、协议等文件合法合规。
第十六条公司远期结售汇和外汇期权业务交易的内部操作流程：
1、财务部在相关专业机构协助下，加强对人民币汇率变动趋势的研究与判断，提出开展或中止远期结售汇业务的建议。
2、财务部以稳健为原则，为防范汇率波动风险为目的，结合外汇收支的预测结果，根据人民币汇率的变动趋势以及各金融机构报价信息，制订与实际业务规模相匹配的公司远期结售汇和外汇期权业务交易方案，并进行董事会办公室、运营管理中心等部门会签后，逐级审批。
3、财务部结合各银行报价考虑公司面临的外汇风险敞口，选择当前报价具有明显优势的银行办理相关业务，并按银行要求提供开展远期结售汇及外汇期权需提供的相关资料。
4、财务部复核交易银行根据交易方案填写的交易申请书，复核无误后，根据交易授权权限，经部门三级复核后，向最终交易决策者申请批准，成功后向银行发送指令成交。
行相关人员共同核查原因并进行处理。
6、财务部应对每笔远期结售汇及外汇期权交易进行登记，及时跟进即将到期的交易业务，在到期日前按照《资金支出管理制度》进行资金支出逐级审批，妥善安排交割资金。交易到期日，根据交割日银行水单复核实际到账信息，确保与远期结售汇及外汇期权台账一致，杜绝交割违约风险的发生，保障资金安全。
7、财务部应定期向相关领导汇报发生的远期结售汇和外汇期权业务的盈亏情况。
第五章信息隔离措施
第十七条参与公司远期结售汇和外汇期权业务的所有人员须遵守公司的
保密制度，未经允许不得泄露公司的远期结售汇和外汇期权业务交易方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司远期结售汇和外汇期权业务有关的信息。
第十八条远期结售汇和外汇期权业务交易操作环节相互独立，相关人员相互独立，不得由单人负责业务操作的全部流程。
第六章内部风险报告制度及风险处理程序
第十九条在远期结售汇和外汇期权业务操作过程中：（1）选择结构简单、流动性强、风险可控的远期结售汇及外汇期权产品开展套期保值业务，并只能在董事会授权额度范围内进行，严格控制其交易规模；（2）加强对银行账户和资金的管理，严格资金划拨和使用的审批程序；（3）制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事上述业务；
同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生。
第二十条当公司远期结售汇和外汇期权业务出现重大风险或可能出现重
大风险，远期结售汇和外汇期权业务亏损金额超过 500万元人民币且亏损金额占公司前一年度经审计净利润10%以上，财务部门应及时向董事长及总经理提交分析报告和解决方案，并同时向公司董事会秘书报告。公司董事长、总经理应与相关人员商讨应对措施，做出决策，必要时提交公司董事会审议。
第七章信息披露和档案管理
第二十一条公司应当按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有
关规定，披露公司开展远期结售汇及外汇期权交易信息。公司开展远期结售汇及外汇期权交易在董事会或股东大会审议后需披露会议决议公告，同时按中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定披露远期结售汇及外汇期权交易的具体情况。
第二十二条对远期结售汇及外汇期权交易协议、授权文件等原始档案由财务部负责保管，保管期限15年。
第八章附则
第二十三条本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、行政法规、规范性文件或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定执行，并立即修订本制度，报董事会审议通过。
证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2019-063
江苏中利集团股份有限公司
关于注销募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏中利集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2017】1591号)核准，江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中利集团”）非公开发行人民币普通股（A股）股票 23,267万股，每股面值 1.00元，每股发行价格为 13.35元，本次募集资金总额为人民币 3,106,144,500.00元，扣除发行费用人民币 21,322,670.00元，实际募集资金净额为人民币 3,084,821,830.00元。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017年 12月 29日出具了《验资报告》（天衡验字（2017）00164号）。
二、募集资金存放和管理情况
2007年 12月 28日，公司制定了《中利科技集团股份有限公司募集资金管理制度》，并经2007年第二次临时股东大会审议通过；2014年4月3日，公司第三届董事会 2014年第三次临时会议对募集资金管理制度进行了修订。公司募集资金实行专户存储制度，募集资金的使用按照公司资金使用审批规定办理手续。
2018年1月18日，公司会同华泰联合证券有限责任公司分别与中国农业银行股份有限公司常熟分行、中国工商银行股份有限公司常熟支行就公司非公开发行股票募集资金签订了《募集资金三方监管协议》。
2018年1月25日，公司及全资子公司——苏州腾晖光伏技术有限公司（以下简称“腾晖光伏”）会同华泰联合证券有限责任公司分别与平安银行股份有限
公司常熟支行、浙商银行股份有限公司常熟支行签订了《募集资金四方监管协议》。
2018年4月11日，公司及控股子公司——青海中利光纤技术有限公司（以下简称“青海中利”）会同华泰联合证券有限责任公司与中国农业银行股份有限公司常熟分行签订了《募集资金四方监管协议》。
2018年 11月 16日，公司及全资子公司腾晖光伏会同华泰联合证券有限责任公司分别与中国农业银行股份有限公司常熟分行、中国建设银行股份有限公司常熟分行、中国银行股份有限公司常熟分行签订了《募集资金四方监管协议》。
2019年3月13日，公司因非公开发行股票事项将保荐机构变为华英证券有限责任公司，公司分别与保荐机构华英证券以及募集资金存放银行中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行、中国工商银行股份有限公司常熟东南支行重新签订了《募集资金三方监管协议》；与控股子公司青海中利光纤技术有限公司、保荐机构华英证券以及募集资金存放银行中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行重新签订了《募集资金四方监管协议》；与全资子公司苏州腾晖光伏技术有限公司、保荐机构华英证券以及募集资金存放银行浙商银行股份有限公司常熟支行、中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行、中国银行股份有限公司常熟东南开发区支行、中国建设银行股份有限公司常熟分行分别重新签订了《募集资金四方监管协议》。
2019年5月30日，公司与子公司苏州腾晖光伏技术有限公司及保荐机构华英证券有限责任公司与中国农业银行股份有限公司常熟分行针对新设募集资金账户签订《募集资金四方监管协议》。
三、募集资金专户注销情况
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|序号|开户主体|开户银行|银行账号|募集资金用途|
|1|苏州腾晖光伏技术有限公司|平安银行股份有限公司常熟支行|15000091595813|安徽丰乐 20MW 项目|

公司第四届董事会2019年第四次临时会议审议通过了《关于变更募集资金专
户的议案》，同意公司将开设于平安银行股份有限公司常熟支行的募集资金专户
变更至在中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行开设的募集资金专户，并注销平安银行股份有限公司常熟支行开立的募集资金专用账户。公司已将全部募集资金余额（含银行利息收入）转入新开立的募集资金专户，目前原专户的注销手续已办理完毕，上述账户变更工作已经完成。
特此公告。
江苏中利集团股份有限公司董事会
2019年6月3日
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2019034合肥城建发展股份有限公司
关于 2019年度担保计划的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保计划概述
2018年3月26日，合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议和第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于
2019年度担保计划的议案》，公司董事会同意提请2018年年度股东大会批准公司为全资或控股子公司的融资提供如下担保：
1、公司董事会拟提请股东大会授权董事会在召开2019年年度股东大会前，公司为全资或控股子公司的融资提供累计不超过人民币10亿元的担保。
2、在股东大会批准上述担保计划的前提下，由公司经营层审核每一笔担保申请后，公司董事会授权董事长审批在上述额度内具体担保事宜。
3、在股东大会批准上述担保计划的前提下，公司董事会授权经营层根据实际经营需要，具体调整各全资或控股子公司之间的担保额度（含授权期限内新设立的全资或控股子公司）。
全资或控股子公司的具体担保额度如下：
||||
|-|-|-|
|被担保公司名称|公司类型|担保额度|
|合肥城建东庐置业有限公司|控股子公司|人民币 2亿元|
|合肥城建蚌埠置业有限公司|全资子公司|人民币 3亿元|
|宣城新天地置业有限公司|全资子公司|人民币 2亿元|
|三亚丰乐实业有限公司|全资子公司|人民币 3亿元|

二、被担保公司基本情况
1、合肥城建东庐置业有限公司
合肥城建东庐置业有限公司注册资本15,385万元，公司持有其65%的股份，法定代表人：王晓毅，经营范围：房地产开发及商品房销售、租赁及售后服务；
城市基础设施及公用设施项目开发和经营；工业、民用建筑技术咨询；室内装饰施工。截止2018年12月31日，资产总额为255,028.78万元，净资产为 32,441.21万元；2018年1月至12月营业收入为44,682.30万元，净利润为12,760.66万元。
被担保资金主要用于合肥市肥东县琥珀名郡项目的开发运营。
2、合肥城建蚌埠置业有限公司
合肥城建蚌埠置业有限公司注册资本10,000万元，公司持有其100%的股份，法定代表人：王晓毅，经营范围：房地产开发；一般经营项目：商品房销售、租赁、售后服务；城市基础设施及公用设施项目开发和经营；建材产品开发、生产、销售；工业、民用建筑技术咨询；室内装饰。截止2018年12月31日，资产总额为163,064.65万元，净资产为25,107.91万元；2018年1月至12月营业收入为2,825.39万元，净利润为-42.17万元。被担保资金主要用于蚌埠市琥珀新天地项目的开发运营。
3、宣城新天地置业有限公司
宣城新天地置业有限公司注册资本6,000万元，公司持有其100%的股份，法定代表人：王晓毅，经营范围：房地产开发及商品房销售、租赁。截止 2018年12月31日，资产总额为82,075.25万元，净资产为10,400.70万元；2018年1月至12月营业收入为3,394.33万元，净利润为-67.28万元。被担保资金主要用于宣城市琥珀新天地项目的开发运营。
4、三亚丰乐实业有限公司
三亚丰乐实业有限公司注册资本2,040.8163万元，公司持有其100%的股份，法定代表人：吴前求，经营范围：房地产开发及商品房销售、租赁、售后服务，城市基础设施及公用设施项目开发和经营；建材产品开发、生产、销售；工业、民用建筑技术咨询；室内装饰。截止2018年12月31日，资产总额为 48,671.86万元，净资产为998.78万元；2018年1月至12月营业收入为0万元，净利润为-937.09万元。被担保资金主要用于海南省三亚市琥珀假日天地项目的开发运营。
三、董事会意见
公司董事会认为：本次担保计划是为了满足公司2019年度经营过程中的融资需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司的持续经营能力，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。公司对全资或控股子公司提供担保的资金主要用于项目开发等生产经营活动，公司对全资或控股子公司的日常生产经营活动具有绝对的控制权，各全资或控股子公司生产经营活动均处于正常状态，同时具备良好的偿债能力，公司的担保风险均较小，不会损害公司及中小投资者的利益。
四、截止2018年12月31日，公司为全资或控股子公司提供的担保总额人民币1.48亿元，占公司最近一期经审计净资产（2018年12月31日归属于母公司所有者权益）的7.95%，公司无逾期担保事项，也不存在涉及诉讼及因担保被判决而应承担的事项。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会二○一九年三月二十六日
证券代码：000488 200488证券简称：晨鸣纸业晨鸣B公告编号：2017-034山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及
授权董事会办理相关事宜有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度非公开发行A股股票相关事项已经2016年6月2日召开的公司2016年第二次临时股东大会及 2016年第一次境内、境外上市股份类别股东大会审议通过。根据相关议案，公司本次非公开发行股票决议有效期为自公司 2016年第二次临时股东大会及 2016年第一次境内、境外上市股份类别股东大会审议本次非公开发行相关议案通过之日起12个月。
鉴于公司本次非公开发行股票申请尚在审核中，股东大会决议有效期即将到期，为确保本次非公开发行股票相关事宜的顺利进行，拟将本次非公开发行股票股东大会决议有效期延长 12个月（即延长至 2018年 6月 2日），同时拟提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长 12个月（即延长至2018年6月2日）。
公司于2017年4月12日召开的第八届董事会第八次临时会议审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，该等议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会和2017年第一次境内、境外上市股份类别股东大会审议。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇一七年四月十二日
证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2018-059广东英联包装股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不会涉及变更以往股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2018年5月17日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：2018年5月16日至2018年5月17日，其中：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2018年 5月 17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018年 5月 16日下午 15:00至2018年5月17日下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司四楼会议室。
3、召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长翁伟武
5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 9人，代表有效表决权的股份140,336,000.00股，占公司有表决权股份总数的72.10%。其中：
（1）参加现场投票表决的股东及股东代表 9人，代表有效表决权的股份140,336,000.00股，占公司股份总数的72.10%。
（2）通过网络投票的股东 0人，代表有效表决权的股份 0股，占公司有表决权股份总数的0%。
（3）参加本次股东大会表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计1人，代表有效表决权的股份9,600,000.00股，占上市公司总股份的4.93％。
2、公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，北京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会按照议程，采用现场投票和网络投票相结合的方式，表决结果如下：
1、审议通过了《关于收购汕头市力根纺织有限公司股权暨关联交易的议案》总表决情况：
同意9,968,000.00股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：
同意9,600,000.00股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
该项议案关联股东翁伟武先生、翁伟炜先生、翁伟嘉先生、翁伟博先生、蔡沛侬女士回避表决。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京国枫律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见，认为：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北京国枫律师事务所关于广东英联包装股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
四、备查文件
1、公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于广东英联包装股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇一八年五月十七日