Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2018-080号金圆环保股份有限公司
关于公司对外投资收购股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为加快环保发展战略步伐，积极推进水泥窑协同处置固体废弃物项目的合作，公司全资子公司金圆环保发展有限公司（以下简称“金圆环保发展”）拟通过股权转让的方式收购重庆埠源环保科技有限公司（以下简称“埠源环保”）51%股权。金圆环保发展已与埠源环保之股东签署了《合作框架协议》，具体内容详见公司2018年1月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告（公告编号：2018-005）。近日，金圆环保发展与埠源环保之股东签署了正式《股权转让协议》及《补充协议》，具体收购方案如下：
埠源环保注册资金 2000万元，为水泥窑协同处置项目公司。埠源环保现已接收重庆基源环保科技有限公司的相关资产及经营性资源（包括但不限于人员、运营项目、业务渠道、相关资质等），目前以每季度申领临时《危险废物经营许可证》方式进行正常生产经营，处置规模为26750吨的正式《危险废物经营许可证》已通过现场验收，正在申领过程中。同时埠源环保已开展东方希望重庆水泥有限公司3号线、4号线水泥窑协同处置危废项目的报批工作。
经过各方协商一致，金圆环保发展出资人民币12,730万元收购埠源环保51%股权。本次股权转让完成后，金圆环保发展持有埠源环保51%股权。
本次对外投资金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的董事会及股东大会审批标准，故无需提交公司董事会、股东大会审议。
二、交易对方基本情况
（1）宁波明静股权投资管理合伙企业（持有埠源环保90%股权）：
企业名称：宁波明静股权投资管理合伙企业(有限合伙)
住所：浙江省宁波市大榭开发区永丰路128号39幢110-27室
统一社会信用代码：91330201MA2AH3YL9A
注册资本： 2000万元
执行事务合伙人：马勇
成立时间： 2018年2月1日
经营范围：股权投资管理及相关信息咨询服务。(未经金融等监管部门批准不
得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
合伙人：何忠，马勇，安静，刘新。
（2）刘峰，男，1981年5月 19日生，大专学历，为埠源环保法定代表人，持有埠源环保10%股权。
三、交易标的基本情况
（1）埠源环保基本情况
企业名称：重庆埠源环保科技有限公司
住所：重庆市丰都县名山街道镇江村(重庆紫光新科化工开发有限公司第 13幢综合楼 3层)
统一社会信用代码：91500230MA5YQ1EU6C
注册资本：2000万元
法定代表人：刘峰
成立时间：2018年 01月 02日
经营范围：环保产品的技术研究及技术咨询服务；危险废物预处理、处置；
一般工业固体废弃物处置；固体废物治理。（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）
股东情况：宁波明静股权投资管理合伙企业认缴出资 1800万元，实缴出资额900万元，持有埠源环保90%股权；刘峰认缴出资200万元，实缴出资额100万元，持有埠源环保10%股权。
（2）公司简介
埠源环保为水泥窑协同处置项目公司，埠源环保现已接收重庆基源环保科技有限公司的相关资产及经营性资源（包括但不限于人员、运营项目、业务渠道、相关资质等），目前以每季度申领临时《危险废物经营许可证》方式进行正常生产经营，处置规模为 26750吨的正式《危险废物经营许可证》已通过现场验收，正在申领过程中。同时埠源环保已开展东方希望重庆水泥有限公司3号线、4号线水泥窑协同处置危废项目的报批工作。
四、协议的主要内容
1、协议主体
甲方（受让方）：金圆环保发展有限公司
乙方（出让方）：宁波明静股权投资管理合伙企业（有限合伙）
丙方（原股东）：刘峰
目标公司：系指重庆埠源环保科技有限公司
2.1受让方出资人民币12730万元（大写：壹亿贰仟柒佰叁拾万圆整）收购乙方持有的目标公司51%股权。
2.2丙方同意乙方向甲方转让其持有的目标公司51%股权，并且同意放弃本次股权转让的优先购买权。
2.3本次股权转让完成后，甲方持有目标公司51%的股权，乙方持有目标公司39%的股权，丙方持有目标公司10%的股权。目标公司股权结构如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|认缴出资额（万元）|出资比例|实缴出资额（万元）|实缴比例|
|金圆环保发展有限公司|1020|51%|510|50%|
|宁波明静股权投资管理合伙企业|780|39%|390|50%|
|刘峰|200|10%|100|50%|

3、股权转让款的支付
甲方共分三期向乙方支付股权转让款。
3.1第一期股权转让款的支付如下：
本合同签订之日起五个工作日内，蒋云川向金圆水泥股份有限公司退回 1000万订金；金圆水泥股份有限公司收到前述 1000万元后，甲方向乙方支付股权转让款490万元（大写：肆佰玖拾万圆整）。
股权转让工商变更登记完成之日起五个工作日内，甲方向乙方支付第一期剩余股权转让款人民币3060万元（大写：叁仟零陆拾万圆整）。
若甲方延期支付，则以逾期未支付金额为基数，按每日万分之五支付滞纳金。
3.2第二期股权转让款的支付
目标公司取得正式《危险废物经营许可证》之日起十个工作日内，甲方向乙方支付第二期股权转让款，第二期股权转让款=总的股权转让款-3550万-500万。
3.3第三期股权转让款的支付：
目标公司3#、4#线水泥窑协同取得环评批复之日起十个工作日内，甲方向乙方支付剩余股权转让款500万元。
4、工商变更登记
乙方收到第一期中490万元股权转让款之日起五个工作日内，甲乙双方办理股权转让工商变更登记，丙方应予以配合。
5、公司管理
5.1目标公司设立董事会，由五名董事组成，其中甲方委派三名，乙丙方委
派二名，董事长经甲方推荐由董事会选举产生，公司法定代表人由董事长担任；
5.2目标公司设监事一名，由甲方推荐；
5.3目标公司设总经理一名，经乙丙方推荐由董事会任命；
5.4目标公司财务负责人由甲方推荐。
6、担保
为确保乙方履行本合同项下义务，乙方质押其持有的39%股权作为担保，四川益帮办环保科技有限公司以其持有的四川天源达环保科技有限公司39%的股权为乙方履行本协议提供连带保证，担保协议另行签订。
五、定价依据
由于埠源环保为水泥窑协同处置项目公司，处置规模为26750吨的正式《危险废物经营许可证》已通过现场验收，正在申领过程中。同时已开展东方希望重庆水泥有限公司3号线、4号线水泥窑协同处置危废项目的报批工作。公司上述交易，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。
六、对公司的影响
本次协议为各方就埠源环保合作事宜的商洽结果。本次交易完成后，公司将持有埠源环保51%股权，为其控股股东。公司通过控股埠源环保新增26750吨处置规模，同时进行东方希望重庆水泥有限公司3号线、4号线水泥窑协同处置危废项目的报批工作。进一步推进公司在危废处置领域的发展，完善公司环保产业布局，挖掘公司新的利润增长点。
特此公告。
金圆环保股份有限公司董事会 2018年6月12日
证券代码：000803 证券简称：*ST金宇 公告编号：2018-31四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划进展情况的公告
股东成都金宇控股集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月21日披露了《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-17），持股5%以上股东成都金宇控股集团有限公司（以下简称“金宇控股”）计划自前述公告之日起十五个交易日后三个月内，通过集中竞价交易减持股份总数不超过1,277,309股，即不超过本公司总股本的1%；大宗交易自前述公告之日三个月内减持股份总数不超过2,554,618股，即不超过本公司总股本的2%。
截至本公告日，上述减持计划中通过大宗交易进行减持的减持期限已届满，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关规定，现将减持计划的进展情况公告如下：一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|截至本公告日减持数量|
|成都金宇控股集团有限公司|集中竞价交易|2018年4月13日至2018年7月13日，截至本公告日尚未届满|0股|
||大宗交易|2018年3月21日至2018年6月21日，截至本公告日已届满|0股|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股 数 ( 万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|成都金宇控股集团有限公司|合计持有股份|3002.6|23.51|3002.6|23.51|
||其中：无限售条件股份|3002.6|23.51|3002.6|23.51|
||有限售条件股份|||||

二、其他说明
1、上述股东减持实施情况不存在违反《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证监会公告［2017］9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定的情形。
2、金宇控股减持股份事项已按照相关规定进行了预披露。截至本公告日，尚未实际减持公司股份，减持计划尚未实施完毕。
3、本次减持之前，金宇控股所作相关承诺已履行完毕，不存在未遵守其承诺的相关事项。
三、备查文件
（1）金宇控股出具的《关于减持计划实施进展情况的告知函》
特此公告。
四川金宇汽车城(集团)股份有限公司
董事会
二〇一八年六月二十二日
股票简称:富瑞特装 股票代码: 300228 公告编号: 2017-033张家港富瑞特种装备股份有限公司
第三届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十四次会议于2017年7月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2017年6月28日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名,实际出席董事7名，其中董事苏叔宏先生、周伟先生及独立董事许敬东先生、刘伦善先生以通讯方式参加会议，会议由公司董事长邬品芳先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事表决，通过如下决议：
一、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
公司及全资子公司张家港富瑞深冷科技有限公司向中国建设银行股份有限公司张家港支行（以下简称“建设银行”）申请的总额为 41000万元人民币综合授信额度已到期，现由于生产经营需要，公司拟继续向建设银行申请综合授信额度不超过30000万元人民币用于生产经营需要，期限一年，担保方式为公司全资子公司张家港富瑞重型装备有限公司提供连带责任担保，并以公司自有不动产权证号：苏（2017）张家港市不动产权第0057379号的房地产进行抵押担保。
具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定，授权公司财务总监焦康祥先生签署相关法律文件。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知议案》
公司定于 2017年 7月 20日召开 2017年第三次临时股东大会，内容详见中国证监会指定信息披露网站公告的《关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2017年7月4日
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2018034大庆华科股份有限公司
第七届董事会 2018年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知于 2018年 12月 10日以电子邮件形式发出。
2、会议于 2018年 12月 14日9：00以通讯表决方式召开。
3、会议应参加董事 7名，实际参加董事 7名。
4、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了如下议案：
1、关于聘任公司副总经理及总监的议案。
聘任韩月辉先生为公司常务副总经理，聘任赵万臣先生为公司副总经理、技术总监、安全总监。副总经理张向东先生不再兼任安全总监职务。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于调整 2018年度日常经营相关关联交易预计的议案。
在审议中，独立董事事先认可并发表了同意的独立意见，公司关联董事徐永宁先生、袁金财先生回避了表决。此项议案尚需提交 2019年第一次临时股东大会审议通过，详见《关于调整 2018年度日常经营相关关联交易预计的公告》。
表决结果：5票同意，2票回避，0票反对，0票弃权。
3、关于 2019年度日常经营相关关联交易预计的议案。
在审议中，独立董事事先认可并发表了同意的独立意见，公司关联董事徐永宁先生、袁金财先生回避了表决。此项议案尚需提交 2019年第一次临时股东大会审议通过，详见《关于2019年度日常经营相关关联交易预计的公告》。
表决结果：5票同意，2票回避，0票反对，0票弃权。
4、关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案。
详见公司 2018年 12月 15日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
备查文件
1、第七董事会 2018年第四次临时会议决议。
附高级管理人员简历：
1、韩月辉先生，1968年 4月出生，大学本科学历，工程硕士学位，高级工程师。历任大庆石油化工总厂化工一厂裂解车间技术员、副主任；大庆石化公司化工一厂加氢抽提车间主任、党支部副书记；大庆石化公司化工一厂机动科科长、裂解车间主任；大庆石化公司化工一厂副厂长、党委委员。现任本公司常务副总经理。
2、赵万臣先生，1965年 9月出生，大学本科学历，高级工程师。历任大庆石油化工总厂化工二厂、化工三厂车间技术员；大庆石油化工总厂化工三厂车间副主任、计划科副科长、车间主任；大庆石化公司化工三厂副总工程师、总工程师、副厂长、安全总监、党委委员。现任本公司副总经理、技术总监、安全总监。
上述人员在本公司工作并在公司领取薪酬，均未持有本公司股份，没有在控股股东单位兼任任何职务，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任上述职务的情形。不是失信被执行人。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。
上海新时达电气股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议于2016年12月26日召开。作为公司的独立董事，我们认真地阅读和审核了相关事项的资料，并对有关情况进行了详细了解，现根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，对第三届董事会第三十三次会议有关事项发表独立意见如下：
一、对《关于公司未来现金分红政策的议案》的独立意见
公司制定的未来现金分红政策的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
公司制定的未来现金分红政策能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展。公司在保证正常经营发展的前提下，采取现金或者现金与股票相结合的方式分配股利，为公司建立了科学、持续、稳定的分红政策和规划，有利于保护投资者的合法权益，符合现行法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为和情况。
特此意见
（此页无正文，仅为独立董事的独立意见签署页）
独立董事签名：
原红旗 刘奕华 王众
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2018-105北京东方雨虹防水技术股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
公司于2018年7月25日收到公司董事、总裁刘斌先生的出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，截至本公告披露日，刘斌先生本次减持计划实施完毕。本次减持计划实施期间，刘斌先生于2018年3月1日至2018年3月6日通过深圳证券交易所集中竞价交易方式减持公司股份275,000股（除权前；除权后约467,497股），占公司截至2018年7月25日总股本的0.0312%。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”或“东方雨虹”）于2018年1月2日收到公司董事、总裁刘斌先生出具的《股票减持意向告知函》，刘斌先生计划自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内以中国证监会及深圳证券交易所允许的方式（包括大宗交易、集中竞价及协议转让）减持公司股份不超过550,000股（占减持计划披露当日公司总股本比例0.0624%）。具体内容详见公司于2018年1月4日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事、高级管理人员刘斌先生股份减持的预披露公告》（公告编号：2018-001）。
公司于2018年3月7日收到董事、总裁刘斌先生提交的《关于减持公司股份进展情况的告知函》，获悉刘斌先生于2018年3月1日至2018年3月6日通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式减持其持有的无限售流通股份275,000股，占减持计划披露当日公司股份总数的0.0312%，减持数量已过半。具体内容详见公司于2018年3月8日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分董事、高级管理人员股份减持计划实施进展的提示性公告》（公告编号：2018-027）。
公司于2018年4月25日收到公司董事、总裁刘斌先生的出具的《关于减持公司股份进展情况的告知函》，获悉刘斌先生减持计划时间已过半，刘斌先生于2018年3月1日至2018年3月6日通过深圳证券交易所集中竞价交易方式减持公司股份
275,000股，占公司截至2018年3月30日股份总数的0.0312%。具体内容详见公司于2018年4月26日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分董事、高级管理人员股份减持进展公告》（公告编号：2018-059）。
一、公司于2018年7月25日收到董事、总裁刘斌先生提交的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，现将具体情况告知如下：
（一）已披露的减持计划主要内容
（1）减持原因：个人资金需求。
（2）减持时间：刘斌先生自公告之日起15个交易日后6个月内（窗口期不减持）。
（3）减持价格：根据减持时的二级市场价格。
（4）减持股份来源、减持方式、拟减持数量上限及比例：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||拟减持股|||
||||||||||||数占减持||拟减持的股|
||||||减持股份|||拟减持数量不超过（股|）||计划披露||份占其本人|
||序号||姓名||||减持方式|||||||
||||||来源||||||当日公司||总持股的比|
||||||||||||总股本比||例不超过|
||||||||||||例不超过|||
|1||刘斌||首发前股份及限制性股票激励计划||集中竞价、大宗交易或深交所认可的其他方式||550,000(除权前)||0.0624%||24.8106%||

（二）股份减持情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||减持均价（元）||减持股数||减持占总股|
||||||减持时间||||||
||股东姓名||减持方式||||||||
|||||||||（万股）||本比例|
|刘斌||集中竞价交易||2018年3月1日||40.21(除权前)|25.00(除权前)||0.0283%||
|||||2018年3月6日||42.96(除权前)|2.50(除权前)||0.0028%||

（三）本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东|||||||||||
||||股份性质|||||||||
||姓名||||股数||占总股本比例||股数||占总股本比例|
||||||（股）||(除权前)||（股）||(除权后)|
|刘斌||合计持有股份||2,216,792(除权前)||0.2514%||3,301,028(除权后)||0.2202%||
|||其中：无限售条件股份||1,416,792(除权前)||0.1607%||474,634(除权后)||0.1295%||
|||有限售条件股份||800,000(除权前)||0.0907%||2,826,394(除权后)||0.0907%||

注释:刘斌先生减持计划前持股数量为 2,216,792股,因公司实施 2017年度权益分配方案，每 10股派发现金红利 1.499980元（含税），同时以资本公积金每 10股转增 6.999907股，除权除息日为 2018年 6月 20日。权益分配后刘斌先生持股数量为3,301,028股。
二、其他相关说明
1、本次减持计划相应内容未违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章以及规范性文件的规定。
2、刘斌先生本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露。截至本公告日，本次减持股份与预披露的减持意向、承诺及减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，减持计划实施完毕。
3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司的持续性经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资。
三、备查文件
1、刘斌先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会2018年7月26日
北京立思辰科技股份有限公司
2015年度监事会工作报告
报告期内，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定的要求，认真履行监事会自身职能，依法列席了董事会会议，出席了各次股东大会，充分发挥了监事会应有的作用。
一、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开了12次会议，会议情况如下：
（一）第二届监事会第三十五次会议于2015年1月14日在公司会议室召开，应出席监事3名，实际亲自出席3名，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》、《关于与战略合作伙伴成立合资公司暨关联交易的议案》、《关于放弃参股公司优先购买权暨关联交易的议案》。
（二）第三届监事会第一次会议于 2015年 2月 9日在公司会议室召开，应出席监事3名，实际亲自出席3名，审议通过了《关于选举第三届监事会主席议案》。
（三）第三届监事会第二次会议于2015年3月16日在公司会议室召开，应出席监事3名，实际亲自出席3名，审议通过了《关于调整本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于本次交易经调整后仍构成关联交易的议案》、《关于公司本次交易方案调整不构成重大调整的议案》、《关于公司与敏特昭阳全体股东签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》、《关于公司与池燕明、张敏签署附条件生效的<股份认购协议之补充协议>的议案》。
（四）第三届监事会第三次会议于 2015年 4月 8日在公司会议室召开，应出席监事 3名，实际亲自出席 3名，审议通过了《关于公司 2014年年度报告及其摘要的议案》、《关于监事会2014年度工作报告的议案》、《关于公司2014年年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2014年年度利润分配预案的议案》、《关于内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于监事报酬事项的议
案》、《关于会计政策变更的议案》。
（五）第三届监事会第四次会议于2015年4月24日在公司会议室召开，应出席监事 3名，实际亲自出席 3名，审议通过了《关于公司 2015年第一季度报告的议案》。
（六）第三届监事会第五次会议于2015年5月11日在公司会议室召开，应出席监事3名，实际亲自出席3名，审议通过了《关于投资设立互联网教育基金暨关联交易的议案》。
（七）第三届监事会第六次会议于2015年7月14日在公司会议室召开，应出席监事3名，实际亲自出席3名，审议通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划涉及的权益数量和价格进行调整的议案》。
（八）第三届监事会第七次会议于2015年8月25日在公司会议室召开，应出席监事 3名，实际亲自出席 3名，审议通过了《关于公司 2015年半年度报告
及其摘要的议案》、《公司 2015年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（九）第三届监事会第八次会议于2015年9月22日在公司会议室召开，应出席监事3名，实际亲自出席3名，审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
（十）第三届监事会第九次会议于 2015年 10月 26日在公司会议室召开，应出席监事 3名，实际亲自出席 3名，审议通过了《关于公司 2015年第三季度报告的议案》。
（十一）第三届监事会第十次会议于2015年10月30日在公司会议室召开，应出席监事3名，实际亲自出席3名，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于<北京立思辰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司与北京康邦科技股份有限公司的全体股东签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<业绩补偿协议>的议案》、《关于公司与江南信安（北京）科技有限公司的全体股东签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<业绩补偿协议>的议案》。
（十二）第三届监事会第十一次会议于 2015年 11月 30日在公司会议室召开，应出席监事3名，实际亲自出席3名，审议通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划涉及的权益数量进行调整的议案》、《关于股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期可行权/解锁的议案》、《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权和已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
二、监事会对公司 2015年度有关事项的意见
（一）公司依法运作情况
2015年，监事会依法列席了公司所有的董事会，出席了所有的股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。
监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所做出的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中。信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员在履行职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
监事会对 2015年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、公允地反映了公司2015年度的财务状况和经营成果。
（三）公司关联交易情况
公司 2015年度发生的关联交易公平、公正，不存在显失公允的情形、不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易定价遵循了公允、合理的原则。
（四）公司募集资金投入项目情况
报告期内，公司募集资金的存储和使用合法合规，并履行了相应的手续。
（五）公司对外担保情况
报告期内，公司认真贯彻执行有关规定，未发生各种违规对外担保情况，也不存在以前年度累计至 2015年 12月 31日违规对外担保情况；报告期内的各项
担保均已按照《公司章程》及其它相关制度的规定履行了相应法律程序。
（六）公司内部控制情况
报告期内，公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（七）建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
报告期内,公司严格执行了相关制度，未发生内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况；公司及相关人员未发生因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及/或行政处罚的情况。
北京立思辰科技股份有限公司监事会2016年4月15日
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2014-054山东隆基机械股份有限公司
关于签订合作意向书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月29日与上海车易信息科技有限公司及其股东签订《合作意向书》，拟以增资等方式投资上海车易信息科技有限公司，双方共同开发汽车后市场。现将有关事项说明如下：
一、上海车易信息科技有限公司情况介绍
名称：上海车易信息科技有限公司
住所：上海市嘉定区金沙江路3131号3幢东区140室
法定代表人：水从芳
注册资本：1020.4082万元
公司类型：有限责任公司
主要业务介绍：上海车易信息科技有限公司目前主要业务是基于数据信息系统，为汽车服务商和配件供应商提供综合解决方案，公司为汽车服务商提供线下（实体店）和线上（网店）有机融合、互为联动的“双店”管理及“高效的供应链实时协同”的一整套电子商务系统解决方案。其中，系统前端连接车主导购平台（车易安网站、养车宝手机APP）；中端是基于数据支撑的CRM的高效线上线下双店管理系统；后端连接内嵌式配件采购平台。
公司与上海车易信息科技公司及其股东不存在任何关联关系、不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、风险提示及其他说明
2、有关该项合作的后续事宜，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、《合作意向书》
特此公告。
山东隆基机械股份有限公司
董事会
证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2014-017中山公用事业集团股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中山公用事业集团股份有限公司第七届董事会第五次会议于 2014年 4月 18日（星期五）在中山市三乡镇中山温泉宾馆会议室召开，出席会议的董事应到 9人，实到 9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长陈爱学先生主持，会议形成决议如下：
一、以 9票同意，0票反对， 0票弃权，审议通过《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议；
二、以 9票同意，0票反对， 0票弃权，审议通过《关于<2013年度独立董事述职报告>的议案》，本报告全文已在巨潮网发布，公司独立董事将在 2013年年度股东大会上进行述职；
三、以 9票同意，0票反对， 0票弃权，审议通过《关于<2013年度总经理工作报告>的议案》；
四、以 9票同意，0票反对， 0票弃权，审议通过《关于<2013年度财务决算报告>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议；
五、以 9票同意，0票反对， 0票弃权，审议通过《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，预案如下：
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013年度合并利润表归属于母公司所有者的净利润为 608,441,579.95元，其中母公司实现净利润为 536,739,183.78元。根据《公司章程》，按母公司实现的净利润的10%，提取法定盈余公积金 53,673,918.38元后，本年未分配利润为 483,065,265.40元；加上年初母公司未分配利润 2,362,080,648.90元，减去2012年度股东大会决议派发的2012年度红利77,868,321.5元后,2013年度可供股东分配的利润为 2,767,277,592.80元。
公司拟以 2013年末总股本 778,683,215股为基数，每 10股派发现金红利 1.5元（含税），剩余利润结转以后年度分配。公司 2013年末母公司资本公积余额为 2,336,524,746.84元，不进行资本公积金转增股本。
公司 2013年度利润分配方案经年度股东大会审议通过后，将于该次股东大会审议通过之日起两个月内实施。
本议案尚需提交股东大会审议；
六、以 9票同意，0票反对， 0票弃权，审议通过《关于<2013年年度报告>及摘要的议案》，具体详情请见于 2014年 4月 22日在巨潮网上披露的《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》（摘要公告编号：2014-019）。
本议案尚需提交股东大会审议；
七、以 9票同意，0票反对， 0票弃权，审议通过《2013年内部控制自我评价报告》，本报告全文已发布，具体详情请见于 2014年 4月 22日在
巨潮网上披露的《2013年内部控制自我评价报告》；
八、以 9票同意，0票反对， 0票弃权，审议通过《审计委员会关于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2013年度审计工作的评价报告》，本议案尚需提交股东大会审议；
九、以 9票同意，0票反对， 0票弃权，审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审计机构，年度财务审计费用为 73万元。同时，继续聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度内控审计机构，内控审计费用为 32万元。
本议案尚需提交股东大会审议；
十、以 9票同意，0票反对， 0票弃权，审议通过《关于<2013年预算执行和 2014年度财务预算报告>的议案》；
十一、以 9票同意，0票反对， 0票弃权，审议通过《关于<2013年度投资情况简要分析及 2014年度投资计划>的议案》，2013年公司投资资金计划为 6.6亿元，实际投入 2.4亿元。2014年公司投资资金计划为 6.9亿元，其中，工程建设项目资金计划为 3.8亿元；对外股权项目资金计划为 1.9亿元；固定资产项目资金计划为 0.2亿元；无形资产项目资金计划为 1.0亿元。
投资资金来源以公司自有资金为主。以上投资计划未涉及具体投资项目，如将来涉及具体项目，公司将依据信息披露规定另行公告；
十二、以 9票同意，0票反对， 0票弃权，审议通过《关于<2013年度
经营绩效考评协议书>执行结果的议案》；
十三、以 9票同意，0票反对， 0票弃权，审议通过《关于<2014年度经营绩效考评协议书>的议案》；
十四、以 3票同意，0票反对， 0票弃权，审议通过《关于<公司 2014年预计日常关联交易事项>的议案》，依照《深圳证券交易所股票上市规则》 10.1.3的规定，关联董事陈爱学、何锐驹、张磊、王明华、黄焕明及徐化群均回避表决，公司独立董事对公司 2014年预计日常关联交易事项出具了事前认可意见及对本次关联交易发表了独立意见如下：
公司独立董事对公司与中法水务、大丰水务、公用工程 2014年度预计日常关联交易事项的有关资料进行审阅，通过分析，公司全体独立董事对上述事宜作出如下事前认可意见：
公司与中法水务、大丰水务、公用工程2014年度预计日常关联交易事项的事宜，符合《深圳证券交易所股票上市规则》的规定。交易定价程序合法、公允，符合公司和全体股东的利益，未出现损害中小股东利益的情形。此项交易的议案必须提交公司董事会经非关联董事审议通过。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及中国证监会规范性文件等的规定，公司独立董事对公司第七届董事会第五次会议审议的《关于公司2014年度预计日常关联交易事项的议案》，公司全体独立董事认真审阅了相关的资料，并就有关情况向公司进行了询问。根据公司提供的有关资料,现基于独立判断就以上事项发表如下独立意见：
一、公司与中法水务、大丰水务、公用工程2014年度预计日常关联交易
事项，公司的关联董事陈爱学、何锐驹、张磊、王明华、黄焕明、徐化群均回避表决。董事会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；
二、公司与中法水务、大丰水务、公用工程2014年度预计日常关联交易事项，定价程序合法、公允，不会损害公司的利益。
三、综上，我们认可关于公司与中法水务、大丰水务、公用工程 2014年度预计日常关联交易事项。
具体详情请见于 2014年 4月 22日在巨潮网上披露的《日常关联交易预计公告》（公告编号：2014-020）；
十五、以 9票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过《关于召开 2013年年度股东大会的议案》，公司拟于 2014年 5月 13日（星期二）上午在中山市兴中道 18号财兴大厦北座六楼会议室召开公司 2013年年度股东大会，具体详情请见于 2014年 4月 22日在巨潮网上披露的《关于召开 2013年年度股东大会的通知》（公告编号：2014-021）。
中山公用事业集团股份有限公司董事会
二〇一四年四月十八日
新华都购物广场股份有限公司
2018年限制性股票激励计划激励对象名单
一、授予限制性股票的分配情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职位|授予限制性股票数量（万股）|占授予限制性股票总数的比例（%）|占公司总股本的比例（%）|
|1|金志国|董事长、总经理|50.00|4.92|0.07|
|2|郭建生|董事、董事会秘书|16.00|1.57|0.02|
|3|陈智敏|财务总监|16.00|1.57|0.02|
|核心管理人员（42人）|||680.50|66.98|0.99|
|核心骨干人员（8人）|||50.50|4.97|0.07|
|预留部分|||203.00|19.98|0.30|
|合计（首次授予53人）|||1016.00|100.00|1.48|

二、其他人员名单
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职位|
|1|上官常川|核心管理人员|
|2|裴文城|核心管理人员|
|3|叶常青|核心管理人员|
|4|黄燕华|核心管理人员|
|5|吕森严|核心管理人员|
|6|魏丽琴|核心管理人员|
|7|吴富奖|核心管理人员|
|8|许晓旻|核心管理人员|
|9|王贤斌|核心管理人员|
|10|李荣|核心管理人员|
|11|李小焕|核心管理人员|
|12|陈恩建|核心管理人员|
|13|薛梨花|核心管理人员|
|14|黄彩云|核心管理人员|
|15|周晟源|核心管理人员|
|16|缪锐宁|核心管理人员|
|17|林清华|核心管理人员|
|18|刘国川|核心管理人员|
|19|林健|核心管理人员|
|20|尤雪君|核心管理人员|
|21|陈文杰|核心管理人员|

|||||
|-|-|-|-|
|22|许其键||核心管理人员|
|23|雷震||核心管理人员|
|24|曾东波||核心管理人员|
|25|王素清||核心管理人员|
|26|马华||核心管理人员|
|27|陈进||核心管理人员|
|28||潘明钦|核心管理人员|
|29|王明丽||核心管理人员|
|30|王凯文||核心管理人员|
|31|王逢斌||核心管理人员|
|32|林爱钦||核心管理人员|
|33|郑赫男||核心管理人员|
|34|林建阳||核心管理人员|
|35|王勇||核心管理人员|
|36|左卫燕||核心管理人员|
|37|陆晓慧||核心管理人员|
|38|张绪波||核心管理人员|
|39|郭锐||核心管理人员|
|40|肖淑杰||核心管理人员|
|41|翟金||核心管理人员|
|42|曾天祥||核心管理人员|
|43|杨秀芬||核心骨干人员|
|44|李捷||核心骨干人员|
|45|李志远||核心骨干人员|
|46|蒋湘陵||核心骨干人员|
|47|揭锋波||核心骨干人员|
|48|贺铭悦||核心骨干人员|
|49|张广旭||核心骨干人员|
|50|陈明星||核心骨干人员|

新华都购物广场股份有限公司
董事会
深圳万润科技股份有限公司董事会
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、
评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的意见
公司聘请上海申威资产评估有限公司担任本次交易的评估机构，其对标的资产信立传媒进行了评估，出具编号为沪申威评报字〔2017〕第 2009号《评估报告》。
本次交易聘请的评估机构及其经办评估师与上市公司、交易对方、标的公司，除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，评估机构具有独立性。
本次交易相关评估报告的评估假设前提符合国家有关法规与规定、遵循了市场通行惯例及准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
本次评估目的是为上市公司本次收购的标的资产提供合理的作价依据，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论符合客观、公正、独立、科学的原则，评估方法与评估目的相关性一致。
本次交易涉及的标的资产作价是以具有证券期货相关业务资格的评估机构作出的评估结果为依据，标的资产的评估及交易定价合理、公允，不会损害公司及其股东、特别是中小股东的利益。
综上所述，董事会认为公司就本次交易所聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，出具的评估报告的评估结论合理，本次交易定价公允。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2017–018湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
第五届董事会第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年04月06日以通讯方式召开了公司第五届董事会第三次临时会议，公司于 2017年03月31日以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事。本次董事会会议的应到董事为11人，实到人数11人，含独立董事4名。会议由董事长胡子敬先生主持。
本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。
二、董事会会议审议情况
议案一审议关于拟参与长沙银行股份有限公司增资扩股的议案；
具体内容详见同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于拟参与长沙银行股份有限公司增资扩股的公告》，独立董事发表的事前认可意见及独立意见，保荐机构出具的核查意见同日刊载于巨潮资讯网。
董事陈细和先生回避表决。
审议结果：10票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
议案二审议关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案；
具体内容详见同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的公告》。
审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
议案三审议关于召开2017年第一次临时股东大会的议案；
根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的规定，公司第五届董事会第三次临时会议相关议案须提交股东大会审议，公司决定于 2017年04月24日召
开 2017年第一次临时股东大会。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》。
审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会 2017年04月07日
证券代码：000862 证券简称：银星能源公告编号：2018-004宁夏银星能源股份有限公司
第七届董事会第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2018年 1月 24日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第七届董事会第十次临时会议的通知。本次会议于 2017年 1月 25日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加会议的董事 9人，实际参加会议的董事 9人。会议由董事长高原先生主持，公司监事会 3名监事和高级管理人员列席了董事会。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并表决，通过以下议案：
以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更总经理的议案》。
经控股股东中铝宁夏能源集团有限公司推荐、董事长高原先生提名、董事会提名委员会审查，董事会同意聘任雍锦宁先生为公司总经理（简历附后），不再聘任王志强先生为公司总经理。
雍锦宁先生总经理任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。王志强先生将继续在公司担任党委书记、董事、战略委员会委员，公司董事会对王志强先生任职总经理期间对公司所做的贡献表示感谢。
具体内容详见2018年1月26日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更总经理的公告》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其它文件。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司
董事会
2018年 1月 26日
附件
雍锦宁先生的个人简历
雍锦宁,男，1975年 10月生，中共党员，硕士，工程师。
历任宁夏银仪电力设备检修安装有限公司副总经理、总经理、党委副书记、中铝宁夏能源集团有限公司安全环保部主任、中铝宁夏能源集团有限公司市场营销部主任。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.5条的规定，雍锦宁先生与上市公司不存在关联关系。经核实，雍锦宁先生未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人、失信责任主体和失信惩戒对象。
上海新文化传媒集团股份有限公司独立董事
关于续聘2018年度审计机构的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作细则》等相关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就公司拟续聘2018年度审计机构的事项发表如下事前认可意见：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度的审计机构，在审计过程中，按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，遵守职业道德规范，勤勉、尽职地发表独立审计意见，客观、公正地出具各项专业报告。综上所述，我们同意将续聘2018年度审计机构的事项提交公司第三届董事会第十七次会议审议。
独立董事：郑培敏、曹军波、万如平二〇一八年四月八日
深圳市金溢科技股份有限公司
章程修订对照表
|||
|-|-|
|修改前|修改后|
|第六条 公司注册资本为人民币 11,780万元。|第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币120,518,161 元。|
|第二十条 公司股份总数为 11,780 万股，均为普通A股。|第二十条 公 司 股 份 总 数 为120,518,161 股，均为普通A股。|

本次修改后的《公司章程》相关内容以工商登记机关核准的内容为准。
深圳市金溢科技股份有限公司董事会 2019年 10月11日
杭州星帅尔电器股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
作为杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事制度》以及《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，忠实履行职责，及时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2017年的工作情况简要汇报如下：
一、出席会议情况
2017年，公司共召开 9次董事会，4次股东大会。本着勤勉尽责的态度，本人亲自出席了 9次董事会、4次股东大会，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参加各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，并对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票。
公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
二、发表独立意见情况
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《上市公司治理准则》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本人就公司 2017年生产经营中的重大事项发表了以下独立意见/事前认可意见：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发表独立意见事项|时间|发表独立意见类型|
|1|关于更换会计师事务所的事前认可和独立意见|2017年8月3日|同意|
|2|关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见|2017年8月3日|同意|
|3|关于 2017 年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|2017年8月3日|同意|
|4|关于使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的独立意见|2017年9月15日|同意|
|5|关于拟收购浙江特种电机股份有限公司24.98%股权的独立意见|2017年10月27日|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况，同时通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高管等相关人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注媒体有关公司的相关报道，掌握公司的经营治理情况。
四、任职董事会各专业委员会的工作情况
2017年度，本人为提名委员会、战略委员会成员。作为法律专业人士，报告
期内重点关注了公司各项制度的修订及内控体系的运行情况，与管理层保持经常性联系，在法律方面提供了有效的专业咨询服务。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、公司信息披露情况
在 2017年度公司日常信息披露工作中，本人及时审阅公司相关公告文稿，
对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护
了公司和中小股东的权益。
2、公司治理情况
根据监管部门相关文件的规定和要求，本人持续关注公司治理工作，认真审核公司相关资料并提出建议。通过有效地监督和检查，充分履行独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大投资者的权益。
3、自身学习情况
为更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人认真学习中国证监会、浙江证监局及深圳证券交易所等有关法律法规及其它相关文件，进一步加深了对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，切实加强了对公司和投资者的保护能力。
六、2018年工作计划
本人将严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求，继续认真履行独立董事义务，积极参加公司董事会和股东大会会议，充分发挥自身专业特长，为公司规范运作、持续稳定发展起到积极的促进作用，切实维护中小投资者的合法权益。
七、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
独立董事：朱炜 2018年 3月 28日