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证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号：2016–026广西贵糖（集团）股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2016年 8月 12日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。
2、召开会议的时间：2016年 8月 23日。
会议召开的方式：现场表决。
3、会议应参加表决董事 7人，成员有：但昭学、王琦、陈健、林钦河、顾乃康、龚洁敏、周永章，实际参加表决的董事 7人（其中委托表决的董事 2人，但昭学董事长委托陈健董事出席会议并行使表决权，王琦副董事长委托林钦河董事出席会议并行使表决权）。
4、但昭学董事长委托陈健董事主持会议，其他高管和监事列席了本次会议。
5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于计提存货减值准备的议案》
详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于计提存货减值准备的公告》（2016-027）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过了《2016年半年度报告全文及摘要》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《广西贵糖（集团）股份有限公司 2016年半年度报告全文》和同日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网上的《广西贵糖（集团）股份有限公司 2016半年度报告摘要》（2016-028）。
（三）审议通过《关于 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
详见同日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网上的《关于 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2016-029）
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过了《关于向全资子公司广西创辉房地产开发有限公司增资的议案》
详见同日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网上的《关于向全资子公司广西创辉房地产开发有限公司增资的公告》（2016-030）
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（五）审议通过了《关于甘蔗混合汁膜法澄清工艺技改项目的议案》 2015年 10月 1日，新修订的《中华人民共和国食品安全法》正式实施，对食品卫生安全提出了新的、严格的要求。随着人们生活水平的提高，对食品的要求越来越高。生产无硫糖成为糖业未来发展的重要目标。
膜法制糖工艺可完全取代传统蔗汁澄清工艺，以纯物理过滤方法，实现生产绿色、安全、高质的白糖产品。膜澄清技术能完全解决机械化收割后难澄清的难题，降低白糖生产成本的同时，膜澄清后的清汁可根据实际需求，生产食用原糖、原生态红糖、食用糖浆、甘蔗汁饮料、甘蔗天然饮用水等一系列绿色产品。在改进传统工艺，提升产品品质的同时，极大丰富了制糖企业的产品结构，延长产业链，提高产品的附加值，增加企业的经济效益。
1、建设规模
项目拟采用膜法澄清工艺处理甘蔗混合汁，分两期进行。第一期在现流程的基础上改造日处理量3000吨甘蔗混合汁的膜滤澄清生产线，第二期在第一期改造使用成功后，在搬迁后新厂再考虑投入扩大。
本项目一期需要新增 1套陶瓷膜过滤系统，配套 1套预处理系统、 1套浓液处理系统。
实施主要内容：原料液缓冲箱、渗透液储箱、浓缩液储箱、CIP清洗罐、热水罐、旋振筛系统、保安过滤器、陶瓷膜系统、浓缩液处理系统、清液转移泵、仪表、全自动控制系统等。
2、项目第一期投资额
项目一期投资估算约 2032.83万元，项目资金来源：公司自有资金和建设过程申请的政策性补助资金。
3、投资建设方式
为了降低我公司的投资风险，减少项目试验失败后的损失，本项目由合作方垫资提供本次膜过滤设备和所有配套设施，本公司仅提所需场地及饱充罐及压滤机，项目前期由本公司支付20%的订金。在膜法澄清工艺达到工艺指标及经济指标要求后，本公司作为实质性投资接收对方所投入的设备，并进行结算支付余款，订金转换为项目购置款，否则收回订金并退还设备。
4、建设期：预计项目于 2017年 1月建成，2016/17榨季投入运行并达到设计处理量。
5、项目实施效益
按一期设计处理能力计算，膜法澄清工艺可处理现有甘蔗混合汁总
量的30%，处理后的清汁可达到一级糖清汁标准，因澄清效果显著，煮糖吸收较好，最终糖蜜纯度下降，且滤泥量比传统澄清工艺的少，带走的糖分也相应的减少，预计产糖率可提高0.2%；同时生产过程清净成本下降、蔗糖附加值也相应提高，年增加收益约 741.70万元，预计投资回收期为 2.7年。
6、项目风险及控制
（1）项目风险
①作为首台套在制糖系统应用的新工艺新设备，本次仅处理其中的一部分蔗汁，通过澄清后糖汁与现有工艺混合，不能完全试出煮糖及产品效果，存在规模放大后产品质量不达预期的风险。
②甘蔗质量波动的风险。
③成本控制难度加大的风险。
④主要元器件陶瓷膜使用寿命缩短的风险。
（2）风险控制
①先期由对方出资进行系统投入，项目成功才予以接收，减少投资风险。
②在低榨时仅启用膜过滤系统，尽可能试验出完全通过膜滤处理的蔗汁在后续煮糖、产品质量方面的相关指标。
③做好农务的管理工作，确保甘蔗质量稳定。
④关键元器件陶瓷膜的使用寿命要求保证在五个榨季以上，并对生产过程成本指标做出明确要求。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（六）审议通过了《关于向平安银行股份有限公司广州分行营业部申请综合授信 30000万元的议案》。
为了充分利用各种结算方式的优势，灵活运用各种融资手段，提高公司的资金使用效率，从 2016年 8月 23日起至 2017年 8月 22日止，公司拟向平安银行股份有限公司广州分行营业部申请综合授信30000万元，包括流动资金借款、信用证、贸易融资以及票据等业务。在综合授信额度内，根据公司的资金需求情况，由董事长决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于公司第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司董事会 2016年 8月 23日
鞍山重型矿山机器股份有限公司
独立董事关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组事项的独立意见
鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）拟实施重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组事项（以下简称“本次重大资产重组”或”本次交易”）。本次重大资产重组方案包括三部分内：（1）公司以其截至评估基准日合法拥有的除22,900万元的货币资金之外的全部资产和负债（以下统称“置出资产”）与郭丛军、杜晓芳、张勇、北京科桥嘉永创业投资中心（有限合伙）（以下简称“科桥嘉永”）、北京科桥成长创业投资中心（有限合伙）（以下简称“科桥成长”）、江阴安益股权投资企业（有限合伙）（以下简称“江阴安益”）、浙江华睿海越现代服务业创业投资有限公司（以下简称“华睿海越”）、杭州金永信润禾创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金永信”）、浙江华睿德银创业投资有限公司（以下简称“华睿德银”）、宁波市科发股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波科发”）、大丰匀耀现代服务产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“大丰匀耀”）及北京普思投资有限公司（以下简称“普思投资”）（合称“交易对方”）所持浙江九好办公服务集团有限公司（以下简称“九好集团”）100%股权（“置入资产”）的等值部分进行资产置换，交易对方通过资产置换取得的置出资产将最终由郭丛军或其指定的第三方予以承接，其他交易对方将其享有的置出资产的全部权益无偿转让给郭丛军或其指定的第三方；（2）置入资产作价超过置出资产作价的差额部分，由公司按交易对方各自持有的九好集团的股权比例，分别向交易对方发行股份购买；（3）为提高本次重大资产重组绩效，增强公司盈利能力，公司拟采用锁价方式向嘉兴九贵股权投资合伙企业（有限合伙）等9名认购对象非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过17亿元，且不超过本次置入资产交易价格的100%。
募集配套资金在扣除发行费用后将用于九好集团后勤托管线上交易电商平台升级建设项目、后勤托管平台全国服务网络拓展项目、后勤托管平台服务培训及体验基地建设项目及补充流动资金。
前述本次重大资产重组方案中资产置换及发行股份购买资产互为条件，不可分割，若其中任何一项终止或不能实施，则本次交易终止实施；募集配套资金在资产置换及发行股份购买资产的基础上实施，其最终成功与否不影响资产置换及发行股份购买资产的实施。
公司第三届董事会第十一次会议审议通过了与本次交易相关的议案，根据置入资产及置出资产的审计、评估结果及本次交易的推进情况，公司对本次交易的方案及本次交易相关事项进行了补充和完善，并提交第三届董事会第十五次会议审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及《鞍山重型矿山机器股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司补充和完善后的本次交易相关事项，基于独立判断发表如下独立意见：
1、本次提交董事会审议的本次重大资产重组补充及完善的相关议案，在提交董事会审议前，已事先提交我们审阅。经认真审议，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
2、补充和完善后的本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及其他有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定；方案合理、切实可行，不会形成同业竞争；
交易价格合理、公允，没有损害中小股东的利益。
3、重大资产重组报告书的相关事项经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合相关法律法规及《鞍山重型矿山机器股份有限公司章程》的规定，关联董事已回避表决。
4、本次重大资产重组构成关联交易，交易作价依据具有证券业务资质的评估机构出具的评估结果，关联交易定价原则和方法恰当、交易公平合理，且履行必要的关联交易内部决策程序，不存在损害公司及其股东，尤其是公众股东利益
的行为。
5、《鞍山重型矿山机器股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》符合相关法律法规及监管规则的要求，具备基本的可行性和可操作性，无重大法律政策障碍。
6、本次重大资产重组完成后，公司将获得置入资产，从而可以提高公司资产质量、改善公司财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司的长远发展，符合公司全体股东的利益。
7、同意公司与交易对方签署《关于<重大资产置换及发行股份购买资产协议>的补充协议》，与郭丛军、杜晓芳夫妇签署《关于<盈利预测补偿协议>的补充协议》。
8、本次交易中，中联资产评估集团有限公司（下称“中联评估”）担任资产评估机构对置入资产进行资产评估，辽宁元正资产评估有限公司（下称“元正评估”）担任资产评估机构对置出资产进行资产评估。
本次重大资产重组的评估机构中联评估及元正评估具有证券业务资格。中联评估、元正评估及各自经办评估师与公司、交易对方均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系。评估机构具有独立性。
本次对置入资产及置出资产的评估中，中联评估及元正评估所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
本次评估的目的是确定置入资产及置出资产于评估基准日的市场价值，为本次重大资产重组提供价值参考依据。元正评估采用了资产基础法和收益法两种评估方法对置出资产价值进行了评估，并最终选择了资产基础法的评估值作为本次置出资产的评估结果；中联评估采用了资产基础法和收益法两种评估方法对置入资产价值进行了评估，并最终选择了收益法的评估值作为本次置入资产的评估结果。本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对置入资产及置出资产在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，
与本次评估的评估目的具有相关性。
本次重大资产重组以置入资产及置出资产的评估结果为基础确定交易价格，交易标的评估定价公允。
本次评估的评估价值分析原理、采用的模型、选取的折现率等重要评估参数符合置入资产及置出资产实际情况，预期各年度收益和现金流量评估依据及评估结论合理。
9、本次交易完成后的控股股东和实际控制人已就本次交易完成后避免与公司同业竞争、减少和规范关联交易的措施、保证公司独立性等方面出具了相关承诺，该等措施符合公司和全体股东的长远利益。
10、本次重大资产重组尚需获得公司股东大会的审议通过、中国证券监督管理委员会及其他有权主管部门对本次重大资产重组的核准。
（以下无正文）
（此页无正文，为《鞍山重型矿山机器股份有限公司独立董事关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组事项的独
立意见》之签署页。）
独立董事：
戴国富 程国彬 王君
2016年4月22日
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2015-076新界泵业集团股份有限公司
关于公司监事增持公司股份计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年7月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员、股东增持本公司股份计划的公告》（公告编号：2015-052）。公告中实际控制人（董事长兼总经理）及其他多位董监高、个别股东计划自7月9日起未来6个月内合计增持本公司股票金额不少于人民币1亿元。
公司于2015年9月1日接到公司监事刘进小先生通知，其于 2015年9月1日使用自筹资金，通过深圳证券交易所证券交易系统从二级市场以个人名义增持本公司股份，现将有关公告如下：
一、增持情况
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|姓名|职务|增 持 前公 司 股份 数 量（万股）|增 持 前持 股 比例（%）|本 次 增持 数 量（万股）|本 次 增持 均 价（ 元 /股）|增 持 后持 有 公司 股 份数量（万股）|增 持 后合 计 持股 比 例（%）|
|潘炳琳|监事|0|0|3|10.635|3|0.009|

二、增持目的
响应维护资本市场稳定健康发展的号召，同时基于对公司未来发展的信心及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护投资者利益，作出增持决定。
三、其他说明
1、本次增持根据《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持
本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）和深圳证券交易所的相关
规定。
2、刘进小先生承诺在本次增持完成后的六个月内不减持其所持有的本公司股份。
3、本次增持计划的实行不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
4、公司将继续关注实际控制人及其他董监高人员、个别股东的增持情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司董事会二○一五年九月二日
证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2014-037濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
关于股东解除股权质押及进行股票质押式回购交易的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日分别收到了公司股东刘百宽先生、刘百春先生的通知：刘百宽先生在2014年5月13
日质押给华能贵诚信托有限公司的高管锁定股29,800,000股（占公司总股本的
3.76%）已于2014年6月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕解除质押登记手续；刘百春先生在 2013年6月4日质押给华润深国投信托有限公司的高管锁定股10,000,000股（占公司总股本的1.26%）已于2014年6月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕解除质押登记手续。
此外，刘百宽先生将其所持有的公司无限售流通股 27,500 ,000股（占公司总股本的3.47%）与中原证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，并已于2014年6月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续，初始交易日为2014年6月30日，购回交易日为2014年9月30日。
截至本公告日，刘百宽先生持有本公司118,527,007股，占公司总股本的
14.95%；累计质押股份数量为37,250,000股，占公司总股本的4.70%，占其持有本公司股份的31.43%。刘百春先生持有本公司112,742,266股，占公司总股本的14.22%；累计质押股份数量为44,800,000股，占公司总股本的5.65%，占其持有本公司股份的39.74%。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会 2014年7月5日
证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2018-083
深圳市朗科智能电气股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2018年 12月 28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2018年 12月 21日以邮件、电话、专人送达等方式向全体董事发出。
本次会议由公司董事长陈静女士主持，会议应出席董事7名，实到7名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。经与会董事认真审议，本次会议以现场和通讯表决方式通过以下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》
经审议，同意补选公司董事潘声旺先生为公司第三届董事会提名委员会委员，同意补选公司董事肖凌先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，同意聘任陈静女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、《公司第三届董事会第三次会议决议》
2、《公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
深圳市朗科智能电气股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十九日
附件：
1、潘声旺先生的简历
潘声旺，男，1967年 3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1987年毕业于同济大学，大专学历，工程师。1987年7月至1997年1月，任安徽省六安市光华无线电仪器厂助工，工程师，车间主任；1997年2月至1997年8月，任深圳市逻辑电子有限公司生产主管；1997年9月至1999年4月，任东莞市辉年电子制品有限公司生产主管；1999年5月至2001年9月，任东莞市毅力集团有限公司生产主管，副总管；2001年10月至2012年10月，任深圳市朗科电器有限公司副总经理(主管生产)；2012年 10月至 2018年 1月，任公司第一届、第二届董事会董事兼副总经理；2018年 1月至 2018年 10月，任公司第二届董事会董事兼总经理。现任公司第三届董事会董事。
截至本公告日，潘声旺先生直接持有公司股份 5,418,000股，占公司总股本的4.52%。潘声旺先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。潘声旺先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，潘声旺先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
2、肖凌先生的简历
肖凌，男，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于新余学院工业自动化专业，大专学历。2001年至 2012年 10月，任深圳市朗科电器有限公司工程师、开发经理、采购总监；2012年10月至2018年10月，任公司采购总监。现任公司第三届董事会董事兼采购总监。
截至本公告日，肖凌先生直接持有公司股份 2,322,000股，占公司总股本的1.94%。肖凌先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。肖凌先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也
不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，肖凌先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
3、陈静女士的简历
陈静，女，1970年 9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于安徽师范大学，大专学历。1991年 7月至 1993年 8月，任清水河小学教师；1993年9月至1998年8月，任六安市解放路小学教师，团支部书记；1998年9月至 2018年 1月，自由职业；2018年 2月至 2018年 10月，任公司第二届董事会董事长。现任公司第三届董事会董事长兼总经理。
截至本公告日，陈静女士直接持有公司股份27,090,000股，占公司总股本的22.58%。陈静女士、刘晓昕女士、刘沛然女士以及刘孝朋先生共同持有公司股份43,344,000股，占公司总股本的36.12%。陈静女士与刘晓昕女士为母女关系，陈静女士与刘沛然女士为母女关系，陈静女士与刘孝朋先生为儿媳关系。根据陈静女士、刘晓昕女士、刘沛然女士以及刘孝朋先生签署的《一致行动人协议》，公司的实际控制人为陈静女士、刘晓昕女士、刘沛然女士以及刘孝朋先生。陈静女士与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。陈静女士不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，陈静女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2019-018
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届监事会第十六次会议于2019年1月16日以传真及电子邮件方式送达全体监事。会议 2019
年1月23日在安徽省合肥市公司二楼会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席程晓和先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经审议表决，通过了以下决议：
一、审议通过《关于为世丰国际投资有限公司提供最高额反担保保证的议案》世丰国际投资有限公司为枣庄中科与债权人签订的《债务重组协议》项下全部债务全部或部分提供连带责任保证；公司及北京中科通用能源环保有限责任公司就世丰国际《债务重组协议》承担的连带责任保证超过其持有枣庄中科股权比例所自愿承担担保责任的部分在不超过协议约定的最高担保金额（人民币8000万元）范围内，以公司及北京中科通用能源环保有限责任公司现在以及将来可能获得的全部资产和对外投资等为枣庄中科向世丰国际投资有限公司提供反担保。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于北京中科通用能源环保有限责任公司为枣庄中科环保电力有限公司提供担保的议案》
北京中科通用能源环保有限责任公司为参股子公司枣庄中科环保电力有限公司与债权人厦门海银汇通融资租赁有限公司就枣庄项目拟签订的债务重组协议，按持有的0.39%枣庄中科股权比例对《债务重组协议》项下全部债务（全部支付义务）提供不可撤销的连带保证担保。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于为枣庄中科环保电力有限公司提供担保的议案》
公司和北京中科通用能源环保有限责任公司按持股比例为枣庄中科环保电力有限公司拟向世丰国际投资有限公司不超过人民币160,000,000元（或等值的港币）（“授信额度”）的借款提供担保。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
安徽盛运环保（集团）股份有限公司监事会2019年1月25日
证券代码：300208 证券简称：恒顺电气 公告编号：2014-058青岛市恒顺电气股份有限公司
关于签订重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛市恒顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到与四川电力设计咨询有限责任公司（以下简称“买方”）签订的《ASI高炉冶炼项目配套电厂设备成套采购合同》，合同金额为人民币9350万元。
公司董事会现将合同主要情况公告如下：
一、合同风险提示
1、合同的生效条件：
合同生效时间为：自合同双方签字盖章时即生效。
2、合同的履行期限：合同签字盖章后6个月。
3、重大风险及重大不确定性：
该合同履行存在不可抗力造成影响的风险，存在一定的不确定性，提醒投资者注意风险。
二、合同交易对方介绍
买 方：四川电力设计咨询有限责任公司。
注册地址：成都市武侯区浆洗街27号2栋7楼1、2、4号。
注册资本：30，000万元。
法定代表人：侯磊。
买方与上市公司不存在关联关系。
三、合同的主要内容
|||
|-|-|
|主要内容|合同内容|
|合同名称|ASI高炉冶炼项目配套电厂设备成套采购合同|
|签约方|四川电力设计咨询有限责任公司|
|合同金额|人民币9350万元|
|生效条件|自合同双方签字盖章时即生效|
|履约时限|自双方签订合同后，2014 年8月-12月之间交货|
|项款结算|根据进度按合同约定比例结款。|
|其他|合同条款中已对付款方式及条件、检验、验收、合同各方责任、技术保密、交货延期、技术指标、争议解决等方面做明确的规定。|
|最近三个会计年度与上市公司发生的购销金额|最近三个会计年度与上市公司未发生过业务往来|
|履约能力分析|买方财务状况良好，具备较好的履约能力|

四、上述合同对上市公司的影响
1、上述合同金额为 9350万元，占我公司上一会计年度经审计主营业务收入的50%以上，根据项目进度，预计将对公司 2014年经营业绩产生重大影响。
2、以上合同，对公司未来三年的独立性无重大影响，公司主要业务不会因履行合同对上述合同当事人产生依赖性。
五、其他相关说明
1.备查文件：《ASI高炉冶炼项目配套电厂设备成套采购合同》
特此公告!
青岛市恒顺电气股份有限公司董事会
二零一四年七月二十一日
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2014-0064林州重机集团股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 5月 23日，林州重机集团股份有限公司（简称“公司”）收到公司控股股东郭现生先生关于其股票进行质押式回购交易的通知，现将有关情况公告如下：
1、郭现生先生于 2014年 5月 22日将其持有的本公司有限售条件流通股 43,000,000股（占公司股份总数的8.01%）通过深圳证券交易所质押给中原证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务。
本次股份质押的初始交易日为 2014年 5月 22日，购回交易日为 2015年 5月 22日，购回期限为 365天。该股份在质押期间予以冻结，不能转让。
2、截止本公告日，郭现生先生共持有公司股份 205,428,600股，占公司总股本的38.29%；累计质押股份为 182,360,000股，占公司总股本的33.99%。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二○一四年五月二十四日
深圳市天威视讯股份有限公司
独立董事关于公司关联方资金占用
和对外担保的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，我们作为深圳市天威视讯股份有限公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，对公司与关联方的资金往来和对外担保情况进行了核查，发表以下专项说明和独立意见：
1、报告期内，未发现公司存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金，以及通过不公允关联交易等方式变相占用公司资金的情形。因此，截止2017年6月30日，公司不存在控股股东及其关联方违规占用公司资金的情形，公司与关联方发生的资金往来均为正常性资金往来。
2、截止 2017年 6月 30日，公司无任何形式的对外担保事项，公司累计和当期对外担保金额为零。
独立董事签名：
___________ ____________ ____________ ____________张建军 王匡 曹叠云 宋建武
二〇一七年八月二十二日
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2019-018上海中信信息发展股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|716,461,151.42||564,293,578.68||26.97%||
|营业利润|49,415,352.23||35,070,405.51||40.90%||
|利润总额|49,324,076.95||35,128,756.72||40.41%||
|归属于上市公司股东的|43,285,030.01||33,207,874.96||30.35%||
|净利润 *注1|||||||
|基本每股收益（元）|0.354||0.486||-27.16%||
|加权平均净资产收益率|8.87%||8.16%||0.71%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|1,395,249,221.82||1,217,276,834.99||14.62%||
|归属于上市公司股东的|451,065,299.42||422,372,877.07||6.79%||
|所有者权益|||||||
|股 本|121,993,920.00||68,300,000.00||78.61%||
|归属于上市公司股东的|3.70||6.18||-40.13%||
|每股净资产（元）|||||||

*注1、本报告期归属于上市公司股东的净利润为43,285,030.01元，其中非经常性损益金
额为21,553,965.74元，故归属于上市公司股东扣非后净利润为21,731,064.27元。
2、上表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
(一)经营业绩说明
报告期内，公司实现营业总收入71,646.12万元，同比增长26.97%；营业利润 4,941.54万元，
同比增长40.90%；利润总额4,932.41万元，同比增长40.41%；归属于上市公司股东的净利润4,328.50
万元，同比增长30.35%；基本每股收益0.354元，同比降低27.16%（按最新股本121,993,920股摊
薄计算，2017年年度每股净利润为 0.27元；2018年度同比上涨31.11%）；加权平均净资产收益率8.87%，增长 0.71个百分点。营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润变动幅度较大的主要原因是：
1、随着政府对食品流通追溯、档案、政法行业管理意识的逐步增强、对行业信息化要求的提高，公司所处行业成为国家政策重点扶持方向，报告期内公司收到的政府补助额大幅提升，对应推动利润的增长。
2、公司加快全国市场的布局，重点建设华东、华北、华南、华中、华西五大区域销售团队，推进行业产品的销售渠道，加大力度实现企业从项目型向顾问型、服务型和软硬件产品销售转型，使得报告期内公司的营业收入实现稳步增长，同时在继续深入执行项目的全面管理下，实现稳定的毛利率，同步带动利润的增长。
(二)财务状况说明
报告期末，公司总资产139,524.92万元，同比增长14.62%；归属于上市公司股东的所有者权益45,106.53万元，同比增长6.79%；股本12,199.39万元，同比增长78.61%；归属于上市公司股东的每股净资产3.70元，同比降低40.13%。股本和归属于上市公司股东的每股净资产变动幅度较大的主要原因是：报告期内公司向全体股东派发股票股利，以资本公积每10股转增8股，分配完成后公司股份总数增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的“2018年度业绩预告”不存在明显差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体数据将在2018年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
上海中信信息发展股份有限公司董事会
证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2019-42
关于投资黄石港棋盘洲港区棋盘洲作业区
三期工程项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
1、基本情况：深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“盐田港股份”或“公司”）控股子公司黄石新港港口股份有限公司（以下简称“黄石新港公司”）拟投资黄石港棋盘洲港区棋盘洲作业区三期工程项目（以下简称“三期工程项目”或“本项目”），项目主要包括 8个泊位水工工程、设备配置、后方陆域投入，动态总投资 18.48亿元。
2、公司子公司黄石新港公司投资建设湖北黄石新港码头相关情况已于 2014年11月 27日披露在巨潮资讯网的《关于投资黄石棋盘洲港项目的公告》。
3、公司于 2019年 12月 10日召开第七届董事会临时会议审议通过了关于黄石港棋盘洲港区棋盘洲作业区三期工程项目投资的议案。
该事项还需经公司股东大会批准。
4、该投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、公司控股子公司介绍
黄石新港公司成立于 2014年 12月 11日，由盐田港股份（持股80%）与黄石市交通资产经营有限公司（以下简称“黄石交投”，持股20%）合资成立。黄石新港公司主要负责黄石港棋盘洲港区及后方临港配套产业整体开发、建设和运营。黄石新港一期工程1-9#泊位已全部建成，其中1-3#泊位为散货卸船泊位；4#泊位为散货装船泊位；
5-7#泊位为件杂泊位；8-9#泊位设计为件杂泊位，临时用于开展集装箱业务。目前，后方陆域尚有部分散货堆场和集装箱拆装箱库正在建设，预计 2019年底全部建成投产。
黄石新港二期工程21-23#和11-13#泊位正在进行水工工程建设，其中：21-23#泊位为散杂货泊位，已于2018年 11月开工建设，计划 2020年一季度建成投产；11-13泊位为多用途泊位，已于今年3月开工建设，计划 2020年一季度建成投产。黄石新港公司 2018年完成货物吞吐量 1,267万吨。相关合作方不是失信责任主体。
三、投资的基本情况
三期工程项目总体规划8个10000吨级泊位（水工结构20000吨），其中：散货泊位4个，通用泊位 4个，共占用岸线1154m，后方陆域面积约 812亩，总投资约18.48亿元。盐田港股份和黄石交投按照各自股权比例对黄石新港公司进行注资，注资金额不超过项目总投资的50%，项目投资资金差额部分由黄石新港公司采用贷款方式或其他融资途径解决。
四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
目前黄石市已基本完成了对非法码头的关停整治工作，市场环境得到了较大的改善。同时，黄石新港（物流）工业园近两年招商引资取得重大进展，新港重工、新兴管业、大冶有色、宝钢二期四大产业项目（以下简称“四大产业项目”）逐步落户，带来新增水运需求。
但是黄石新港一期、二期工程项目 15个泊位全部建成投产后，仅能满足现有存量市场需求，无法满足新增水运需求。因此，本项目的建设有利于增加港口产能，满足新引进产业项目新增水运需求，有助于抢抓新引进项目的原料及产品运输市场先机，加快码头布局，提高港口盈利能力。
本项目存在的风险主要是：若四大产业项目建设进展滞后或者产能降低，将导致大宗散货和通用散杂货货量不及预期。同时，近几年，国家加大环保整治力度，相关部门对环保提出更高要求，未来可能带来投资增加的风险。
本项目对于贯彻落实盐田港“走出去”战略，抢抓“长江经济带”重大发展机遇，增加港口产能，满足新引进产业项目新增水运需求，抢占市场先机,提高港口区域竞争力具有重要的意义。
深圳市盐田港股份有限公司董事会 2019年 12月 11日
证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2016-046
四川达威科技股份有限公司
关于董事离职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月04日收到董事白斌先生递交的书面辞职报告。白斌先生因个人原因，请求辞去公司董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，白斌先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
白斌先生离职后不再担任公司其他任何职务。
公司董事会原有董事 9人，其中独立董事 3人；白斌先生辞职后，董事会现有董事 8人，其中 3名独立董事。白斌先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司将尽快增补一名董事。
截止本公告日，白斌先生未持有公司股份。
公司及公司董事会对白斌先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
四川达威科技股份有限公司董事会
证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2019-092
苏州市世嘉科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）于 2019年 7月 30日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将议案内容公告如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
财政部于2019年4月 30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“财会〔2019〕6号”），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号的要求编制企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
2、变更日期
以财政部发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）规定的日期开始执行。
3、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司财务报表格式按财政部于2018年6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定执行。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部发布的财会〔2019〕6号的有关规定，其余
未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
鉴于公司已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则，根据财会〔2019〕6号的相关规定，公司财务报表项目将根据财会〔2019〕6号附件 1和附件2的要求进行相应调整，主要变动内容如下：
将资产负债表原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；增加“交易性金融资产”、“应收款项融资项目”、“债权投资”、“其他债权投资项目”、“交易性金融负债”，减少“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资项目”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”、“长期应付职工薪酬”等项目。
将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”、“净敞口套期收益（损失以“-”号填列）”、“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目等。
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径等。
本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
润等相关财务指标。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
经审核，独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）相关规定进行的合理变更，目的是使公司的会计政策符合财政部的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们对公司本次会计政策变更事项发表同意的独立意见。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况；本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议；
2、公司第三届监事会第九次会议决议。
特此公告。
苏州市世嘉科技股份有限公司董事会
二〇一九年七月三十一日
证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2018-040
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
关于公司股票连续停牌直至现金选择权实施完毕的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：本公司股票将自2018年5月10日起开始停牌，直至现金选择权申报期结束并履行相关信息披露义务后复牌。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“南山控股”）已于 2018年 5月 3日刊登《深圳市新南山控股（集团）股份有限公司关于换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司现金选择权派发及实施的提示性公告》、《深圳市新南山控股（集团）股份有限公司关于发行股份吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司事宜的提示性公告》。本公司股票将自 2018年 5月 10日起开始停牌，此后南山控股股票将进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段，直至现金选择权申报期结束并履行相关信息披露义务后复牌，敬请广大投资者注意。
一、关于现金选择权派发及实施
本公司股东现金选择权股权登记日为 2018年 5月 9日，现金选择权派发完毕后即进入申报程序。现金选择权派发完毕后，即进入申报程序。获得现金选择权的股东可在申报日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00（申报日另行公告）内以其所持有的本公司股票按照 5.43元/股的价格全部或部分申报行使现金选择权，相应将其持有的本公司股票过户给现金选择权提供方中国南山集团。截至2018年5月2日，南山控股股票收盘价为5.71元/股，相对于现金选择权行权价格溢价5.16%。若投资者行使现金选择权，将可能导致一定亏损，敬请注意投
资风险。
投资者欲了解本次现金选择权派发及实施的详情，应阅读本公司于 2018年 2月 23日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《深圳市新南山控股（集团）股份有限公司发行 A股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司暨关联交易报告书（修订稿）》全文及相关文件，并及时关注本公司刊登的相关公告。
二、关于换股吸收合并
实施完成现金选择权行权股份过户、资金清算后，南山控股和深基地 B将刊登换股实施公告确定换股股权登记日并实施换股。换股对象为截至换股股权登记日收市后登记在册的深基地B全体投资者。
南山控股作为本次吸收合并的吸并方和换股实施方，将通过证券转换方式对投资者持有的深基地B股份进行换股。
关于本次换股吸收合并方案的详细情况，请阅读本公司于 2018年 2月 23日刊登在深圳证券交易所网站（ www.szse.cn）和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《深圳市新南山控股（集团）股份有限公司发行 A股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司暨关联交易报告书（修订稿）》全文及相关文件、本公司于 2018年 5月 3日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《深圳市新南山控股（集团）股份有限公司关于发行股份吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司事宜的提示性公告》全文，并及时关注本公司发出的相关公告。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会2018年5月3日
证券代码：000980 证券简称：金马股份 公告编号：2015--038黄山金马股份有限公司关于
独立董事关于公司对外担保的独立意见的更正公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月18日在证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网上公告了《独立董事关于公司对外担保的独立意见》。经核查，发现由于工作人员的疏忽，忽略了杭州金仁汽车车身有限公司资产负债率超过了70%，应当提交股东大会审议。现更正如下：
更正前原披露内容如下：
黄山金马股份有限公司第六届董事会 2015年第三次临时会议于 2015年 6月 17日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于为全资孙公司杭州金仁汽车车身有限公司提供担保的议案》，我们作为独立董事，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，本着实事求是、认真负责的态度并基于自身的独立判断，对公司提供对外担保事项发表独立意见如下:
我们认为此次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定。
对杭州金仁汽车车身有限公司的担保，履行了相应程序，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
因此，我们同意上述担保。本次对外担保不构成关联交易，此项议案无须提交股东大会审议。
现更正后披露如下：
黄山金马股份有限公司第六届董事会 2015年第三次临时会议于 2015年 6月 17日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于为全资孙公司杭州金仁汽车车身有限公司提供担保的议案》，我们作为独立董事，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，本着
实事求是、认真负责的态度并基于自身的独立判断，对公司提供对外担保事项发表独立意见如下:
我们认为此次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定。
对杭州金仁汽车车身有限公司的担保，履行了相应程序，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
因此，我们同意上述担保。本次对外担保不构成关联交易，此项议案尚须提交股东大会审议。
由此给投资者造成不便，公司深表歉意，请广大投资者谅解。
特此公告
黄山金马股份有限公司董事会
二〇一五年六月十七日
证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2015-069广东安居宝数码科技股份有限公司
关于董监高增持公司股份完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月9日披露了《关于董监高增持公司股份计划的提示性公告》（公告编号：2015-043）,公司董事李乐霓女士、董事会秘书兼副总经理黄伟宁先生、副总经理黄小金先生、监事袁丽莎女士、财务总监黄光明先生（以下简称“上述人员”）计划在公司股票复牌后（公司股票已于2015年7月20日复牌）6个月内，按照相关法律规定以自有资金增持公司股票，合计增持金额约300万元。
一、增持方式
黄伟宁先生、黄小金先生、袁丽莎女士、黄光明先生分别将各自增持款项汇入李乐霓女士银行账户,共同委托李乐霓女士在中信证券成立 300万元的“中信证券-300155增持1号-建设银行定向资产管理计划”（以下简称“管理计划”），并通过该管理计划从二级市场买入公司股票。
二、实施情况
2015年 9月 1日，上述人员通过“管理计划”从二级市场买入公司股票 239,700股，占公司总股本的0.0438%，增持均价为 12.05元/股，增持金额为2,888,709元。
本次实际增持与增持计划一致。
三、其他说明
1、本次增持行为符合《证券法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等规定的情况。
2、上述增持人员承诺：增持完成后的六个月内不转让所持公司股份。
际控制人发生变化。
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司董事会 2015年9月 2日
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2018-009深圳市汇川技术股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|营业收入|比上年同期增长：25% - 35%|营业收入： 366,004.52万元|
||收入：457,505.65万元- 494,106.10万元||
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10% -20%|盈利： 93,183.75万元|
||盈利：102,502.13万元- 111,820.50 万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告没有经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1.收入增长的主要原因：
随着我国制造业转型升级及自动化生产需求提升，设备制造业及终端市场对工业自动化产品需求增长较快。在报告期内，公司通过深入推进技术营销和行业营销经营策略，在众多细分行业取得较好的竞争优势，公司的通用自动化（包含
伺服系统、PLC、通用变频器等产品）、工业机器人等业务取得快速增长。
在国内环保需求和路权政策的推动下，新能源物流车的需求快速增长；公司新能源汽车平台产品在动力系统效率、安全可靠性和产品交付方面有较强的竞争力，新能源物流车电机控制器业务取得了快速增长。
2.归属于上市公司股东的净利润增幅低于收入增幅的主要原因：
①公司产品收入结构变化、市场竞争加剧及部分原材料价格上涨等原因，导致公司综合产品毛利率同比有所降低；
②公司整体人员数量同比增加及新能源乘用车业务投入加大，相关人员费用、技术咨询费、研发材料等费用增加；
③由于本年利润总额较上年同比增长，且股权激励行权或解除限售产生的可所得税前抵扣费用减少等原因，使得本年所得税费用较上年同期增长。
四、其他相关说明
1.2016年度公司非经常性损益对净利润的影响金额为 7,461.04万元，预计2017年度非经常性损益对公司净利润的影响金额约为 13,200万元。
2.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2017年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司董事会
二〇一八年一月三十日
重庆博腾制药科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《重庆博腾制药科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为重庆博腾制药科技股份有限公司独立董事，基于独立判断的立场，现对如下事项发表独立意见：
一、关于2014年上半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，2014年半年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违反募集资金管理和使用相关规定、损害股东利益的情形。
二、关于2014年上半年公司控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见 2014年上半年，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，不存在内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
三、关于2014年上半年公司对外担保情况的独立意见
1、公司认真贯彻执行已制定的《对外担保管理制度》，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险；
2、截止2014年6月30日，公司除《2014年半年度报告》“第四节重要事项”中“五、重大合同及其履行情况”中所述的担保事项外，不存在其他重大对外担保情况。
四、关于公司 2014年半年度关联交易事项的独立意见
2014年上半年公司未发生关联交易行为,不存在损害公司和所有股东利益的行为。
（以下无正文）
（此页无正文，为《重庆博腾制药科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》的签署页）
独立董事签字：
尤启冬 管一民 Edward Ming Guo
日期：2014年 8月15日