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证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2014-03广东风华高新科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次临时股东大会未出现新增、变更及否决议案情形。
二、会议召开的情况
（一）召开时间： 2014年 1月 15日下午 14:00
（二）召开地点：肇庆市风华电子工业城 1号楼 2楼会议室
（三）召开方式：现场投票
（四）召集人：公司第七届董事会
（五）主持人：董事长李泽中先生
（六）本次会议相关文件及通知分别刊登在 2013年 12月 27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
股东及委托代理人共计 5人，代表股份 177,768,822股，占公司有
表决权总股份26.49%。
公司董事、部分监事及其他高级管理人员出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
（一）审议《关于选举唐惠芳先生为公司董事的议案》
同意 177,768,822股，占出席会议所有股东所持表决权100%；
反对 0股；弃权 0股。
表决结果：本议案获得通过。
（二）审议《关于选举于海涌先生为公司独立董事的议案》
同意 177,768,822股，占出席会议所有股东所持表决权100%；
反对 0股；弃权 0股。
表决结果：本议案获得通过
（三）审议《关于选举黄智行先生为公司监事的议案》
同意 177,768,822股，占出席会议所有股东所持表决权100%；
反对 0股；弃权 0股。
表决结果：本议案获得通过
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
（二）见证律师姓名:霍庭
（三）结论性意见：贵公司本次股东大会的召集程序、召开方式均符合现行适用的《公司法》及《规则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件及贵公司《章程》的有关规定和要求，合法、合规、真实、有效。贵公司本次股东大会的召集人、出席及列席贵公司本次股东大会人员的主体资格均合法、合规、真实、有效。贵公司本次股东大会审议并通过的《议案》的表决程序及表决结果均合法、合规、真实、有效。
贵公司本次股东大会作出的《股东大会决议》合法、合规、真实、有效。
六、备查文件
（一）《广东风华高新科技股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议》；
（二）《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于广东风华高新科技股份有限公司 2014年第 1次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司董事会
二○一四年一月十六日
证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2015-076
黑牛食品股份有限公司
关于控股股东股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东、实际控制人林秀浩先生有关股票解除质押的通知。
林秀浩先生原质押给第一创业证券股份有限公司的 11,241,218股股票在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成解除质押登记手续。
截至本公告日，林秀浩先生持有公司股份203,782,500股，占公司总股本的43.41%，其中已质押股份76,600,234股，占其所持有公司股份总数的37.59%，占公司总股本469,459,458股的16.32%。
特此公告
黑牛食品股份有限公司董事会二〇一五年十月三十一日
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2014—036中山达华智能科技股份有限公司
关于公司控股股东办理质押和解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控制人蔡小如先生的通知，蔡小如先生将持有的公司部分股权办理质押和解除质押手续，具体如下：
1、质押情况：蔡小如先生与招商证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易业务，将其所持公司股份中的13,000,000股（占其本人持股总数的7.00%，占公司股本总额的3.67%）高管锁定股份质押给招商证券股份有限公司进行融资，本次交易的初始交易日为2014年6月4日，约定回购交易日为 2015年6月4日。上述质押已在招商证券股份有限公司办理了相关手续。
2、解除质押情况：蔡小如先生质押于东莞信托有限公司的 13,000,000股高管锁定股份已于 2014年 6月 19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完解除质押手续。
蔡小如先生于 2013年 6月 5日将其所持公司股份中的 13,000,000股有限售条件流通股，质押给东莞信托有限公司（详见公司于2013年6月7日在指定信息媒体披露的《达华智能：关于公司控股股东办理股份质押公告》，公告编号：2013-046），另因公司股票于2013年12月4日办理解禁（详见公司于2013年12月 2日在指定信息媒体披露的《达华智能：关于限售股解禁上市流通的提示性公告》，公告编号：2013-083），该笔质押股份性质已变更为高管锁定股。
截止本公告出具之日，蔡小如先生持有公司185,695,200股股份，占公司股本总额的52.41%，其中：无限售流通条件股份46,423,800股，占其本人持股总数的25%，占公司股本总额的13.10%；高管锁定股份139,271,400股，占其本人持股总数的75%，占公司股本总额的39.31%。
截止本公告出具之日，蔡小如先生处于质押状态的股份共计83,680,000股，占蔡小如先生所持公司股份总额的45.06%，占公司股本总额的23.62%，其中：处于质押状态的无限售流通条件股份 31,120,000股，占蔡小如先生所持公司股份总额的16.76%，占公司股本总额的8.78%；处于质押状态的高管锁定股份52,560,000股，占蔡小如先生所持公司股份总额的28.30%，占公司股本总额的14.84%。
备查文件：
《解除证券质押登记通知》
《初始交易委托书》
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司董事会
二O一四年六月二十四日
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2017-022银泰资源股份有限公司
关于股东股权质押展期的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 3月 22日，公司股东王水将其持有的本公司 77,600,000股股份质押给恒泰证券股份有限公司，质押到期日2017年3月21日。因该质押到期，2017年3月23日，双方将上述质押予以展期，展期期限为截止到2018年3月22日，相关手续已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕。
王水持有公司198,018,132股,占公司股份总数的18.31%。截至目前，王水累计质押股数149,096,000股，占公司股份总数的13.78%。
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会
二○一七年三月二十四日
金谷源控股股份有限公司
消除保留意见报告
大信备字［2014］第 1-00206号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
关于金谷源控股股份有限公司 2013年度审计报告中保留意见所述事项消除情况的专项说明
大信备字[2014]第1-00206号金谷源控股股份有限公司：
我们接受委托，对金谷源控股股份有限公司（以下简称金谷源公司）2013年度审计报告
中保留意见所述事项的消除情况进行审核，现就该保留意见所述事项的消除情况说明如下：一、审计报告中所述保留意见事项
金谷源公司2013年度财务报表业经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了保留意见审计报告（立信中联审字（2014）A-0141号）。保留意见所述事项如下：
昆山宏图实业有限公司（以下简称“昆山宏图”）2012年因与公司存在借贷纠纷向河北省高级人民法院提起诉讼， 2013年 4月 28日，最高院做出了二审判决，判决1、金谷源控股股份有限公司于本判决生效之日起十日内偿还昆山宏图实业有限公司 73,916,570元及利息；2、金谷源于判决生效之日起十日内归还昆山宏图实业有限公司本金 25,796,340元及利息，以及承担诉讼费用。
该项诉讼系因2006年公司在进口业务中，昆山宏图通过商品房网签销售给江苏苏豪国际集团（以下简称江苏苏豪）和浙江中江控股公司（以下简称浙江中江）作为对公司进口业务的担保，由公司代江苏苏豪和浙江中江代付房款给昆山宏图，并由公司出具借条给昆山宏图。
同时在业务过程中，公司委托第三方另行向昆山宏图支付了款项，结清了与浙江中江的款项以及借条金额大于实际业务发生金额等事实。公司根据实际情况及解决此诉讼的难度，及可能因追索、诉讼他方产生的诉讼费、律师费等，本着谨慎原则，已预计6,000万元损失。
但是涉及浙江中江的义务履行核查，对江苏苏豪相关款项追索，以及公司委托第三方付款与昆山宏图对账等原因，目前最终结果有待确认，我们无法获取充分、适当的审计证据以判定该项判决对会计报表的影响。
二、保留意见所述事项期后消除情况
最高人民法院（2013）民二终字第9号做出的二审判决内容为：1、金谷源控股股份有限公司于本判决生效之日起十日内偿还昆山宏图实业有限公司73,916,570.00元及利息；2、金谷源于判决生效之日起十日内归还昆山宏图实业有限公司本金25,796,340.00元及利息，以及承担诉讼费用。
金谷源公司不服最高院的判决，向最高人民检察院申请检察监督，最高人民检察院于2014年4月24日作出高检控民受（2014）16号民事监督案件受理通知书，金谷源公司于2014年10月20日收到最高人民检察院于2014年5月26日作出的高检民监（2014）69号通知书。
目前案件处于最高人民检察院审查办理阶段。
根据对具体证据材料的分析，金谷源公司进行了相应的会计处理：
1、依据最高人民法院（2013）民二终字第9号二审判决：金谷源公司就该项判决计算本金及利息，计入上年末其他应付款：131,167,213.87元；
2、根据现有证据及与联达国际贸易有限公司对账确认，就该公司应承担的债务本金及利息，计入上年末其他应收款50,929,126.09元；
3、根据现有证据及与昆山神通电子广场有限公司对账确认，该公司于2006年受金谷源公司委托代为支付昆山宏图的款项，计入上年末其他应收款25,336,197.45元；
4、经过上述会计处理后，金谷源公司冲减上年末预计负债6000万元，冲减上年度营业外支出5,098,109.67元。
针对上述应收款项及相关利息可能导致的损失，联达国际贸易有限公司、昆山神通电子广场有限公司和金谷源公司大股东北京路源世纪投资管理有限公司已就该事项出具担保函，承担全部损失，保证金谷源公司不会因此产生损失。
基于上述我们实施的审核程序及已取得的相关证据，我们认为：金谷源公司在会计报表中对上述已决诉讼的会计处理是恰当的。
截至2014年9月30日金谷源公司2013年度审计报告中保留意见所述事项的风险已经消除。
（此页无正文）
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一四年十一月二十八日
证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2019-064常熟市天银机电股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司持股5%以上股东常熟市天恒投资管理有限公司（以下简称“天恒投资”）将其所持有的公司部分股权进行质押的通知，具体情况如下：
一、股东部分股份质押的基本情况
1、股东部分股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|天恒投资|否|1,000万股|2019年7月12日|2019年10月11 日|金建华|16.51%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，天恒投资共持有本公司60,583,613股股份，占本公司总股本的14.03%，其中本次质押股份10,000,000股，占本公司总股本的2.32%，累计已质押股份49,670,000股，占本公司总股本的11.50%。
二、备查文件
1、股份质押合同、借款合同；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
常熟市天银机电股份有限公司董事会2019年7月15日
股票代码：300317 股票简称：珈伟股份 公告编号：2016-073深圳珈伟光伏照明股份有限公司
关于实际控制人部分股权解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司董事长暨实际控制人之一丁孔贤先生（丁孔贤、陈汉珍、李雳、丁蓓为一致行动人）关于其直接持有的本公司部分股权解除质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、董事长暨实际控制人股份解除质押的基本情况
1、董事长暨实际控制人股份当时质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|当时质押占其当时所持股份比例|用途|
|丁孔贤|是|4,900,000|2015/8/5|至丁孔贤先生办理解除质押登记手续之日止|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|17.16%|融资|
|丁孔贤|是|2,450,000|2015/10/15|至丁孔贤先生办理解除质押登记手续之日止|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|8.58%|融资|

2、本次解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数 （股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份的比例|
|丁孔贤|是|4,900,000|2015/8/5|2016/8/31|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|11.31%|
|丁孔贤|是|2,450,000|2015/10/15|2016/8/31|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|5.66%|

股票代码：300317 股票简称：珈伟股份 公告编号：2016-073截至本公告日，丁孔贤先生直接持有本公司股份 43,293,775股，占本公司总股本的9.17%。本次解除股份质押后，丁孔贤先生直接持有的股份累计质押 34,940,000股，占丁孔贤先生直接持有本公司股份总数80.70%，占公司总股本的7.40%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细；
2、股份解除质押登记证明。
特此公告。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司
董事会
http://www.qx.com证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2018-027深圳齐心集团股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议的会议通知于 2018年 3月 23日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于 2018年 3月 26日在公司会议室以现场召开与通讯表决相结合的方式举行，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈钦鹏先生主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以书面记名投票方式进行表决，做出如下决议：
审议并通过《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》；
因筹划重大资产购买事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年2月2日上午开市起停牌。
经有关各方协商和论证，公司确认本次重大事项构成重大资产重组，经公司第六届董事会第十八次会议审议同意，公司股票自2018年2月23日上午开市起转入筹划重大资产重组继续停牌。
根据重大资产重组的工作进展情况，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年3月5日上午开市起继续停牌，并承诺原则上公司筹划重大资产重组继续停牌时间不超过1个月，即继续停牌时间原则上不超过2018年4月2日。
因本次筹划重大资产重组工作量较大且重组方案尚需进一步协商、完善和论证，预计无法在上述期限内披露重组预案。为确保本次重大资产重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，董事会同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自2018年4月2日开市起继续停牌，原则上公司筹划重大资产重组累计停牌时间不超过3个月，即公司继续停牌的时间原则上预计不超过2018年5月2日。
如公司累计停牌时间未超过3个月，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少1
个月内不再筹划重大资产重组事项。如公司累计停牌时间超过3个月，公司承诺自披露终止重
http://www.qx.com组决定的相关公告之日起至少2个月内不再筹划重大重组事项。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号2018－028）刊登于2018年3月27日《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签署的董事会决议
特此公告
深圳齐心集团股份有限公司董事会2018年3月27日
徐州科融环境资源股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人王聪，作为徐州科融环境资源股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为徐州科融环境资源股份有限公司或其附属企业、徐州科融环境资源股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括徐州科融环境资源股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在徐州科融环境资源股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议17次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
王聪本人郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：王聪（签署）
日期：2018-04-24
证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2019009浙江东晶电子股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|177,279,579.06||232,126,182.22||-23.63%||
|营业利润|-73,825,988.49||256,599.15||-28,870.94%||
|利润总额|-76,703,352.37||1,490,028.40||-5,247.78%||
|归属于上市公司股东的净|-76,747,504.28||1,490,028.40||-5,250.74%||
|利润|||||||
|基本每股收益（元）|-0.32||0.01||-3,300.00%||
|加权平均净资产收益率%|-18.19%||0.32%||-18.51%||
|项目||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产|480,074,607.66||583,210,986.74||-17.68%||
|归属于上市公司股东的所|383,633,858.33||460,381,362.61||-16.67%||
|有者权益|||||||
|股本|243,442,363.00||243,442,363.00||-||
|归属于上市公司股东的每|1.58||1.89||-16.67%||
|股净资产（元）|||||||

注：上述财务数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期内，公司实现营业总收入17,727.96万元，较上年同期下降23.63%；
营业利润-7,382.60万元，较上年同期下降28,870.94%；利润总额-7,670.34万元，较上年同期下降5,247.78%；归属于上市公司股东的净利润-7,674.75万元，较上年同期下降5,250.74%。
本期业绩变动的主要原因为：受2018年度宏观经济下行压力及石英晶体元器件行业竞争加剧等因素影响，石英晶体元器件产品市场发生诸多不利变化，如销售单价严重下滑、销售订单竞争激烈、大规格产品逐渐淘汰、生产所用机器设备更新换代加快、出现新的生产工艺水平等，导致公司营业收入下降、毛利率降低，经营性亏损同比扩大；同时，基于前述市场变化和谨慎性原则，公司聘请具有证券、期货从业资格的专业评估机构对公司截至报告期末的主要资产进行了评估，依据评估报告并结合公司自行清查和测试结果，对报告期末部分资产计提资产减值准备。上述因素共同导致了本报告期经营业绩同比发生较大幅度变动。
2、财务状况
截至本报告期末，公司总资产为48,007.46万元，比期初下降17.68%；归属于上市公司股东的所有者权益为38,363.39万元，比期初下降16.67%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2019年1月30日披露的《2018年度业绩预告修正公告》（公告编号：2019-003）不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司董事会二〇一九年二月二十六日
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2018-042深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
关于将宁波银行募集资金专项账户中部分募集资金划转至
招商银行募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海普瑞”）于2018年4月26日召开第四届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于将宁波银行募集资金专项账户中部分募集资金划转至招商银行募集资金专项账户的议案》，相关事项公告如下：
一、募集资金专项账户情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]404号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）4010万股，共募集资金人民币593,480.00万元，扣除发行费用人民币 217,99.58万元后，实际募集资金净额为人民币 571,680.42万元。上述资金到位情况经中审国际会计师事务所验证，并由其出具中审国际验字【2010】第01020002号《验资报告》。
根据财政部2010年12月28日财会[2010]25号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市公司企业做好2010年年报工作的通知》，发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用，应计入当期损益。公司对原计入资本公积的路演推介费用67.38万元转出计入当期管理费用核算，对于此项，公司已于 2011年 03月 13日已经从自有资金划转至募集资金专户存储，故发行费用为人民币 21,732.20万元，公司重新确认的实际募集资金净额为人民币571,747.80万元。
为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，实行募集资金专项存款制度。公司设立了相关募集资金
专项账户并与中天国富证券公司、在招商银行股份有限公司深圳新时代支行（以下简称“招商银行”）、中国光大银行股份有限公司深圳分行财富支行、上海银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳福华支行、宁波银行股份有限公司深圳后海支行（以下简称“宁波银行”）、平安银行股份有限公司深圳卓越城支行、中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行共同签订了募集资金三方监管协议。
二、本次募集资金存放账户资金划转情况
为进一步做好募集资金的精细化管理，深化银企合作关系，提高募集资金的管理效率，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，2018年4月26日，公司召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于将宁波银行募集资金专项账户中部分募集资金划转至招商银行募集资金专项账户的议案》。公司拟将存放于宁波银行的部分募集资金 449,760,810.12元人民币转到招商银行募集资金专户中，专户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
三、独立董事意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司本次募集资金专户之间的部分募集资金划转符合公司的实际需要，不涉及募集资金投向的变更，不存在损害股东利益的情况。公司募集资金专户的资金存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。同意将存放于宁波银行的部分募集资金 449,760,810.12元人民币转到招商银行募集资金专户中，专户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
四、监事会意见
经核查，监事会认为：公司将宁波银行募集资金专项账户中部分募集资金划转至招商银行募集资金专项账户的安排符合公司实际需要，不存在损害公司和股东利益的情况，程序符合相关法律法规的规定。同意将存放于宁波银行的部分募集资金 449,760,810.12元人民币转到招商银行募集资金专户中，专户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
特此公告。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事会二〇一八年四月二十八日
证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2015-005华帝股份有限公司
关于重大事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华帝股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月8日接到控股股东通知正在协商重大事项，该事项具有不确定性。为保证公平信息披露，避免公司股价异动，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：华帝股份，证券代码：002035）自2015年4月9日开市起停牌，待上述事项确定后，公司将及时通过指定媒体履行信息披露义务，披露相关公告后复牌。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告！
华帝股份有限公司董事会
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2018-001
甘肃上峰水泥股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：上峰水泥，证券代码：000672）股票交易价格于 2018年 01月 02日至 01月 04日期间收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、关注、核实情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员，有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4.经向公司管理层、控股股东、实际控制人询问，不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；
5.公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
6.公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2.本公司郑重提醒广大投资者：本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司董 事 会
二〇一八年一月四日
汉嘉设计集团股份有限公司
关于中国证券监督管理委员会上市公司
并购重组审核委员会审核意见的回复
中国证券监督管理委员会：
2019年3月19日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）2019年第9次会议审核，汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产（以下简称“本次交易”）获得有条件通过。
根据并购重组委关于上市公司本次交易申请文件审核意见的要求，上市公司、浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”、“独立财务顾问”）、北京雍行律师事务所（以下简称“律师”或“雍行所”）对相关问题进行了落实，并对《汉嘉设计集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）进行了补充披露，敬请审核。
现将上市公司的回复以及独立财务顾问和律师的核查意见汇总回复如下（本回复中的简称与重组报告书中的简称相同）：
问题：根据申请人与交易对方签订的《购买资产协议》及申请人与杭州城建投签署的《关于杭州市城乡建设设计院股份有限公司之重大资产重组期后事项安排协议》的约定，在业绩承诺期内，涉及标的公司的重大经营事项须经董事会全票通过，标的公司董事会中杭州城建投有权委派一名董事。请申请人补充披露上述协议安排对标的公司正常经营及本次交易完成后上市公司对标的公司的有效控制是否构成影响。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。
问题回复：
一、上市公司的说明
（一）相关协议安排的具体情况
根据公司与交易对方签订的《购买资产协议》及公司与杭州城建投签署的《关于杭州市城乡建设设计院股份有限公司之重大资产重组期后事项安排协议》的约
定，本次交易完成后，标的公司在业绩承诺期内董事会由5人组成，其中汉嘉设计委派2名董事，业绩承诺方委派2名董事，杭州城建投委派1名董事；在业绩承诺期内，涉及杭设股份的包括但不限于下列重大经营事项，须经杭设股份董事会全票通过：
1、涉及杭设股份分红、股权转让、增资、减资、修改章程，以及公司合并、分立、解散或变更公司形式等重大事项；
2、涉及杭设股份 1,000万元及以上（或虽不涉及金额但对公司经营有重大影响的事项）的重大投资或资产处置；
3、涉及杭设股份 1,000万元及以上（或虽不涉及金额但对公司经营有重大影响的事项）的重大担保事项，包括但不限于向汉嘉设计、杭州城建投双方或其他关联方提供的担保。
除上述明确约定需全体董事一致同意的事项外，杭设股份其它需董事会审议的事项按《公司法》的规定由其过半数或三分之二以上董事会审议通过。
（二）相关协议安排不会影响标的公司的正常经营及上市公司对标的公司的有效控制
上述协议对于业绩承诺期内标的公司董事会结构安排及重大事项决策的约定，是基于保持标的公司生产经营稳定，经各方市场化谈判所形成的结果，各方委派的董事对于标的公司上述重大事项均有同等决策权，该安排兼顾了作为控股股东的上市公司与自标的公司国企改制以来即作为其重要的国有股东的杭州城建投等各方的权利。上述协议安排不会影响标的公司的正常经营及上市公司对标的公司的有效控制，具体原因如下：
1、本次交易完成后，上市公司将持有标的公司85.68%的股权，其所持表决权超过标的公司全体股东所持表决权总数的三分之二。根据《公司法》及《公司章程》的规定，上市公司通过其持有的表决权能够单独决定应由标的公司股东（大）会审议通过的相关事项，能够通过股东（大）会对标的公司实施有效控制。
此外，上市公司依其表决权能够形成对董事会的约束与问责机制，并可依据其所持表决权决定标的公司监事会人员组成，从而形成对董事会与标的公司日常经营的监督机制。与此同时，上市公司将通过选举董事、提名董事人选及委派的董事参与董事会审议事项表决等方式影响标的公司董事会决策，通过任命财务总监等
关键岗位人员形成对标的公司日常经营的管控。
2、本次交易相关协议文件约定，在业绩承诺期内标的公司日常经营之外的部分重大事项须经董事会一致同意，属于少数股东保护机制，目的在于避免大股东滥用控股地位，通过投资、资产转让、担保等方式损害标的公司及少数股东利益，该等安排不会导致标的公司控制权发生变化。此外，自标的公司于 2003年完成国有企业改制至今，杭州城建投作为国有参股股东持续持有标的公司股权并向标的公司提名董事候选人，熟悉标的公司及经营业务，上述安排有利于发挥重要国有参股股东的优势，促进标的公司董事会科学决策，也兼顾了上市公司与国有参股股东的利益。
3、标的公司所处的设计咨询行业是依靠人才、资质、品牌等要素创造经济价值的轻资产行业，其生产经营并不依赖于大量的资金投入。从历史经营情况来看，标的公司历年来均保持了较高比例的现金分红；根据标的公司的发展规划及上市公司对于标的公司未来保持资产、业务、人员稳定的要求，在业绩承诺期内，标的公司并无重大对外投资或重大资产处置的计划，同时也不会对各股东或其他外部单位提供担保。因此上述涉及标的公司分红、重大投资或资产处置、重大担保等事项的决策安排不会影响标的公司的正常经营，同时亦符合上市公司对于标的公司保持生产经营稳定和规范管理的要求。
4、本次交易中，为完成标的资产交割所需的标的公司整体变更为有限责任公司等重大事项已由标的公司现董事会及股东大会审议通过，除此之外，在业绩承诺期内上市公司并无转让所持标的公司股权、对标的公司进行增资、减资以及进行标的公司合并、分立、解散或变更公司形式的计划，标的公司将保持现有模式继续开展生产经营。上述涉及标的公司股权结构变动等重大事项的决策安排不会影响标的公司的正常经营，也不会影响上市公司对标的公司的有效控制。
5、除上述重大事项外，标的公司业务承揽、生产经营、财务管理等日常经营事项均根据其现有的内控制度，按照少数服从多数的原则履行决策程序，上市公司亦将依据自身的规范管理要求加强对于标的公司的管控，从而保障标的公司正常的生产经营。
综上所述，相关协议约定日常经营之外的部分重大事项的决策安排属于实务中应用较多的少数股东保护机制，目的在于避免大股东滥用控股地位损害标的公
司及少数股东利益，上述安排符合上市公司的实际利益，并兼顾了上市公司及国有参股股东的利益，不会影响标的公司的正常经营及本次交易完成后上市公司对标的公司的实际控制。
二、中介机构的核查意见
（一）独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：
本次交易完成后，上市公司将持有标的公司85.68%的股权，能够通过股东（大）会对标的公司实施有效控制，能够形成对标的公司董事会、管理层的约束与问责机制，并通过董事、监事及高管人员的构成及选任对标的公司进行管控；
本次交易相关协议文件约定日常经营之外的部分重大事项的决策安排，属于实务中应用较多的少数股东保护机制，目的在于避免大股东滥用控股地位损害标的公司及小股东利益，上述安排符合上市公司的实际利益，并兼顾了上市公司及国有参股股东的利益，不会影响标的公司的正常经营及本次交易完成后上市公司对标的公司的实际控制。
（二）律师核查意见
经核查，雍行所认为：
本次交易完成后，上市公司将持有标的公司85.68%的股权，能够通过股东（大）会对标的公司实施有效控制，能够形成对标的公司董事会、管理层的约束与问责机制，并通过董事、监事及高管人员的构成及选任对标的公司进行管控；
本次交易相关协议文件约定日常经营之外的部分重大事项的决策安排，属于少数股东保护机制，目的在于避免大股东滥用控股地位损害标的公司及少数股东利益，不会影响标的公司的正常经营及本次交易完成后上市公司对标的公司的实际控制。
（此页无正文，为《汉嘉设计集团股份有限公司关于中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核意见的回复》之盖章页）
汉嘉设计集团股份有限公司年 月 日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2016-041深圳市爱施德股份有限公司
关于举行2015年年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司2015年度经营情况，公司定于2016年 4月29日（星期五）上午09:30至11:30，在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年年度报告网上业绩说明会。本次业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可以登陆公司投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长黄文辉先生、独立董事章卫东先生、副董事长兼总裁周友盟女士、副总裁兼董事会秘书罗筱溪女士、副总裁吴学军先生、副总裁陈亮先生、副总裁兼财务负责人米泽东先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十八日
证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2019-026
浙江新和成股份有限公司
关于实际控制人股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月19日接到公司实际控制人胡柏藩先生关于其所持有的本公司部分股权质押的通知。现将有关事项公告如下：一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|胡柏藩|实际控股人|9,667,870|2019 年 8月19日|办理解除质押登记手续之日|财通证券股份有限公司|99.9995%|融资|
|合计||9,667,870|-|-|-|99.9995%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告之日，胡柏藩先生直接持有公司股份数为9,667,915股，其直接持有公司股份占公司当前已发行总股本的0.45%。本次质押后，胡柏藩先生累计质押股份数为9,667,870股，占其直接持有公司股份总数的99.9995%，占公司当前已发行总股本的
0.45%。
二、其他说明
截至本公告之日，胡柏藩先生所质押的股份均不存在平仓风险或被强制平仓的情
形。公司将严格遵守相关规则，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司证券质押明细。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会2019年8月21日
证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2018-02沙河实业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券代码：000014，证券简称：沙河股份）于2018年1月4日、1月5日、1月8日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20％以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，并与公司管理层、控股股东及实际控制人沟通，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
沙河实业股份有限公司董事会
二○一八年一月八日
证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2017-041
四川升达林业产业股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2017年7月5日（星期三）下午14：00
网络投票时间：2017年7月4日—2017年7月5日，其中：
（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年7月5日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；
（2）通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2017年7月4日下午15：00至2017年7月5日下午15：00期间的任意时间。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东在投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种，不能重复投票。同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2017年6月28日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至 2017年 6月 28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及其他人员。
8、会议地点：四川省成都市锦江区东华正街 42号广电国际大厦 26楼公司会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会将审议以下议案：
1、关于《控股子公司开展保理业务暨为其提供担保》的议案。
上述议案已经2017年6月19日召开的公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见于2017年6月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
（二）本次股东大会提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注(该列打勾的栏目可以投票)|
|100.00|总议案|√|
|1.00|关于《控股子公司开展保理业务暨为其提供担保》的议案|√|

三、会议登记方法
1、现场股东大会会议登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
2、登记时间：2017年7月3日、4日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00。
3、登记地点：公司证券部。
4、会上若有股东发言，请于2017年7月4日下午5点前，将发言提纲提交公司证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他
公司地址：四川省成都市锦江区东华正街42号26楼
邮编：610016
联系电话：028－86783590
传真：028－86755286
2、会期半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。
六、备查文件
公司第四届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司董事会
二〇一七年六月十九日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、投票代码：362259
2、投票简称：升达投票
3、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年7月5日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年7月4日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年7月5日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
四川升达林业产业股份有限公司
2017年第二次临时股东大会授权委托书
本单位（本人）作为四川升达林业产业股份有限公司股东，委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席2017年7月5日（周三）召开的四川升达林业产业股份有限公司2017年第二次临时股东大会。并对会议议案行使如下表决权，对未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。
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|议案编码|议案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾栏表决意见 目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案（代表以下所有议案）|√||||
|1.00|关于《控股子公司开展保理业务暨为其提供担保》的议案|√||||

说明：
1、请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”“反
对”“弃权”同时在两个或以上选择中打“√”视为废票处理；
2、本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证或营业执照号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐户： 委托日期：
注：此"授权委托书"的剪报或复印件形式均有效。授权委托书必须在登记时间内
送达至登记地点。
证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2018-105北京恒通创新赛木科技股份有限公司
关于生态环境部官方微信发布公司环境违规信息的说明暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
2018年8月25日上午，生态环境部督查组来到北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”)良工基地生产车间进行环境保护工作现场督查，8月 26日，生态环境部官方微信发布，督查组现场检查时发现公司正在生产，生产线投料口未安装粉尘收集设施，工业粉尘无组织排放。
为维护广大投资者利益，公司自2018年8月27日开市起停牌，现对此事作如下说明，并自2018年8月28日开市起复牌。
二、公司说明
督查组检查的良工基地属于公司关停的生产车间。督查组检查时，该生产车间已经关停，仅保留了一条试验线在做产品试验。公司自 2014年开始投资建设北京窦店生产基地，2017年 10月 10日，窦店生产基地的“新建标准厂房及附属设施项目”通过了环保验收，2018年3月28日，窦店生产基地的“预制装配式住宅部品生产及集成服务（示范线）项目”按照《建设项目环境保护管理条例》的规定通过了环保验收。公司根据窦店生产基地的建设进度陆续开启了生产线，并逐步关停了北京良工基地的生产线。至督查组检查前，北京良工基地已不再承担生产任务。此外，公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。
三、公司的整改措施及对公司的影响
公司获悉生态环境部官方微信发布的上述信息后，非常重视，立即向区环保局做了汇报，并根据区环保局的要求，全部拆除良工基地的生产线。由于良工基地的生产线在本次督查前已经关停，拆除良工基地的生产线不会影响公司的日常生产经营，也不会对公司生产能力形成重大不利影响。公司将以本次环保督查为契机，严格执行环保法律法规和监管要求，加强公司环保管理力度，提高环保管理水平和环保生产意识。
公司将持续与监管机构进行沟通，积极配合做好本次督查后续事项，并及时进行披露。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司董事会2018年8月27日