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万科企业股份有限公司
2015年度投资者保护工作报告
保护股东利益是上市公司职责，2015年公司在坚持简单、透明、规范、责任的价值观基础上，结合资本市场环境变化，持续完善公司治理，创新投资者保护举措。
1.与投资者保持密切沟通
公司一向重视投资者关系，2015年公司设立信息披露委员会，加强信息披露管理，提高公司透明度。在这一年公司继续获得深圳证券交易所信息披露优秀评级。除了及时充分的信息披露，公司还坚持通过各种方式保持与投资者的沟通与互动。2015年公司接待投资者来访和电话会议超过600次，参加境内外机构组织的大型投资者见面会76场，组织深、沪、京、港业绩见面会2次，进行网络路演2次，集中走访机构投资者4次。此外，还继续通过电话、电子邮件、网上互动平台等方式与投资者交流，聆听他们的意见，传递公司的信息，维护投资者和公司之间的长期信任关系。
2.加大现金分红力度
2015年公司加大了现金分红力度，以更好的回馈股东。2014年公司提出未来现金分红派息将在2013年度现金分红占公司合并归属上市公司股东净利润的29.87%的基础上，稳步提升派发现金红利占合并报表净利润的比例。2015年内公司向全体股东每10股派现金人民币5.0元（含税），相比上一年，公司每股派付的现金股息增长22%，实际派发的现金股利达到人民币55.24亿元，占2014年公司合并净利润的比例为35.09%，较上年提高5.22个百分点。
普通投资者的权益得到更多保障。
3.推出回购方案稳定市场
2015年中A股股票市场大幅震荡，为保护投资者利益，公司在综合考虑业务增长、财务状况、未来发展战略以及合理估值水平等因素的基础上，提出了回购资金总额不超过人民币100亿元的A股回购方案。2015年内公司在不超过13.20元/股的回购价格上限情况下，累计回购A股股份12,480,299股，支付总金额人民币1.6亿元。回购方案的推出和实施，有利于增强市场信心，保护广大投资者的利益。
4.高级管理人员增持公司股份
面对A股股票市场的剧烈调整，为提升投资者信心，2015年7月9日，公司公布董事、执行副总裁、财务负责人王文金先生计划在属于可交易公司股份的窗口期内，通过深圳证券交
易所证券交易系统以竞价买入的方式增持公司A股股票。2015年10月30日，王文金通过深圳证券交易所证券交易系统购入公司股票30,700股，通过A股股票期权行权增加660,000股。
5.股东认真履行承诺
公司原第一大股东华润股份有限公司的母公司中国华润总公司于2001年向本公司郑重承诺：将本着有利于万科发展的原则一如既往地支持万科，在其公司及下属公司或者万科可能涉及到同业竞争的投资项目、处理由于同业竞争而发生的争议、纠纷时，保持中立。2015年中国华润总公司、华润股份有限公司及其附属公司也始终履行承诺。
保护投资者利益是长期的工作，公司将在不断提升公司业绩基础上，为投资者维护自身的权益提供更多保障。
证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2018-054国民技术股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，公告
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年6月30日
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预告表：
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||||2018年半年度||上年同期|
||项目|||||
||||（2018年1月1日-6月30日）||（2017年1月1日-6月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期：-72.87%— -43.49%||盈利：4,423.86万元||
|||盈利：1,200.00 万元—2,500.00万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司用于购买理财产品的资金减少，投资收益同比下降。
2、报告期内，为增强市场竞争力，公司加大研发投入，管理费用同比增加。
3、报告期内，贷款利息支出增加。
四、其他相关说明
1、公司预计本报告期内非经常性损益对净利润的影响金额为660万元至730万元，去年同期非经常性损益金额为487.12万元。
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在本公司2018
年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
国民技术股份有限公司董事会
二〇一八年七月十三日
证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2017-007天顺风能（苏州）股份有限公司
关于实际控制人增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年 1月20日接到公司实际控制人董事长严俊旭先生的通知，严俊旭先生基于对公司发展前景的信心，计划自2017年1月20日起12个月内根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定增持公司股份，现将相关情况公告如下：
一、增持人及增持计划
1、增持人
公司实际控制人董事长严俊旭先生。
2、增持计划
根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及市场情况，严俊旭先生拟自 2017年 1月 20日起 12个月内（2017年 1月 20日至 2018年 1月 19日）通过深圳证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，累计增持比例最低不低于100万股，最高不超过公司已发行总股份的2%。
二、增持目的
基于对公司未来发展前景的坚定信心和对公司股票价值的合理判断，公司实际控制人严俊旭先生拟通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份以提升投资者信心、维护公司在资本市场的良好形象。
三、其他事项说明
1、严俊旭先生通过上海天神投资管理有限公司持有公司股份53,035.20万股，占公司总股本的29.81%，通过二级市场直接持有 1,068.47万股，占公司总股本的0.60%，合计持有 54,103.67万股，占公司总股本的30.41%，为公司实际控制人。本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分配不具备上市条件。
相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
3、严俊旭先生承诺，在增持期间及增持股份完成后 6个月内不减持所持有的公司股份。
4、公司将严格按照中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规要求，及时履行信息披露义务。
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会
证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2015—008江苏云意电气股份有限公司关于
控股股东及持股5%以上股东变更工商登记信息的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东徐州云意科技发展有限公司（以下简称“云意科技”）、持有公司9.49%股份的法人股东徐州德展贸易有限公司（以下简称“德展贸易”）和持有公司6.38%股份的法人股东徐州瑞意投资有限公司（以下简称“瑞意投资”）的通知，云意科技、德展贸易和瑞意投资已在近日完成工商变更登记工作，具体信息如下：
一、云意科技具体变更相关内容如下：
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||变更前|变更后|
|公司营业范围|科技服务咨询（不含中介），企业管理咨询。|科技服务咨询（不含中介），企业管理咨询，软件开发、销售，电子控制器研发、生产、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

二、德展贸易具体变更相关内容如下：
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||变更前|变更后|
|公司住所|铜山经济开发区北京路东、同昌路北商住楼2-102室|徐州市泉山区煤建一街新建北村综合楼406室|

三、瑞意投资具体变更相关内容如下：
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||变更前|变更后|
|公司名称|徐州瑞意投资有限公司|徐州瑞意企业管理有限公司|

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|公司住所|徐州市和平路帝都大厦1#-1-1207室|徐州市泉山区煤建一街新建北村综合楼405室|
|公司经营范围|许可经营项目：无。一般经营项目：对商业项目、工业项目、房地产业项目投资；投资管理信息咨询服务；企业管理咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）。公司的经营范围以工商行政管理机关审核为准。|许可经营项目：无。一般经营项目：企业管理咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（公司的经营范围以工商行政管理机关审核为准）|

本次变更未涉及控股股东、持股5%以上股东的股权变动。本次变更后，徐州云意科技发展有限公司仍为公司控股股东，且付红玲女士仍为公司实际控制人。上述变更事项不会对公司正常经营产生实质性影响。
特此公告。
江苏云意电气股份有限公司董事会二〇一五年三月十七日
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2019-017亚夏汽车股份有限公司
2018年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日
2、前次业绩预告情况：
公司 2018年 10月 31日披露的 2018年第三季度报告中，预计 2018年度公司业绩情况为：业绩盈利，归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-40%至-10%；
归属于上市公司股东的净利润变动区间为4,407.21万元至6,610.82万元人民币。
3、修正后的预计业绩：
亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降 其他
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：1,397.55% - 1,479.23%|盈利：7,345.35万元|
||盈利：110,000万元–116,000万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本业绩预告修正未经会计师事务所审计。
三、业绩修正原因说明
公司本次业绩变动的原因主要是系公司2018年底完成了重大资产重组。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门及内审部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2018年年度报告为准。
2、修正后预计的业绩扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润预计为：103,000万元–113,000万元。
3、敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
亚夏汽车股份有限公司董事会
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2017-008中颖电子股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）申请的一项发明专利，经查询，已获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书。具体情况如下：
授权公告号： CN104300509B
发明名称：适用于多种锂电池保护方案的欠压保护负载锁存电路
专利号：ZL 2014 1 0607065.2
专利类型：发明专利
专利申请日：2014年10月31日
专利权人：中颖电子股份有限公司
授权公告日：2017年03月08日
专利权期限：本专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。
锂电池本身的特性决定了欠压保护电路的必要性：为了防止放电回路在欠压点附近振荡，一般都设置欠压迟滞点。
本发明提供了一种适用于多种锂电池保护方案的欠压保护负载锁存电路，包括欠压检测电路和负载/充电器检测电路，防止放电回路在恶劣条件下在欠压点附近发生振荡。可以广泛应用于电动工具、电动自行车、不间断电源和移动电源等锂电池应用领域。
此项发明专利技术目前已应用于公司产品，专利的取得不会对公司目前经营产生重大影响，有利于公司充分发挥主导产品的知识产权优势，形成持续创新机制，提升公司的核心竞争力。
特此公告
中颖电子股份有限公司
董事会
证券代码：002571 证券简称：*ST德力 公告编号：2018-019安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次股权解除质押的情况
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到公司控股股东施卫东先生的通知，2018年3月5日施卫东先生将其分别于2017年2月至7月质押给华安证券股份有限公司共计1,594万股的公司股份办理了解除质押手续，本次解除质押的1,594万股股份占其所持公司股份总数的比例为9.63%，占公司总股本39,195.07万股的4.07%。
二、股权处于质押状态的累计情况
截止本公告日，施卫东先生持有公司16,554.58万股，其中4,138.645万股为无限售流通股，处于质押状态的股份数为 11,600万股，占其所持公司股份总数的比例为70.07%，占公司总股本39,195.07万股的29.6%。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
鞍山重型矿山机器股份有限公司董事、高级管理人员
关于 2017年第三季度报告的书面确认意见
根据《证券法》第 68条的要求、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的相关要求，我们作为公司的董事和高级管理人员在全面了解和审核公司 2017年第三季度报告后认为:
l、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作,公司 2017年第三季度报告包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。
2、保证公司 2017年第三季度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此确认
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2018-067
北京旋极信息技术股份有限公司
关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司北京泰豪智能工程有限公司（以下简称“泰豪智能”）向宁波银行股份有限公司北京分行申请人民币10,000万元的1年期综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下的债务履行期限届满之日起两年；向中国建设银行北京隆庆街支行申请人民币7,000万元的1年期综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下的债务履行期限届满之日起两年。
2018年5月18日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：北京泰豪智能工程有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册地址：北京市北京经济技术开发区锦绣街 3号 1号楼三层
法定代表人：邹卫明
注册资本：人民币 10,588.7336万元
成立日期：1997年09月10日
营业期限：长期
经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；生产电子式空气净化设备、空气净化器、壁挂
式新风处理设备、落地式空气处理设备、吊顶式空气处理设备；专业承包；提供智能建筑产品、节能产品、水利监测及水文监测产品的系统集成方案的设计、安装、调试、售后服务；技术服务、技术咨询、技术转让、安装工程技术培训；货物进出口、技术进出口；提供供热服务；暖通系统技术服务；软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构：公司持有100%股权。
主要财务指标：
单位：万元
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|||2018年3月31日||2017年12月31日|
|资产总额|195,923.17||205,791.96||
|负债总额|122,824.31||137,258.05||
|净资产|73,098.86||68,533.91||
|||2018年1-3月||2017年1-12月|
|营业收入|40,487.82||180,111.19||
|利润总额|5,297.07||24,778.17||
|净利润|4,564.95||21,002.95||

注：2017年财务数据已经立信会计师事务所审计，2018年 3月财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
（一）向宁波银行股份有限公司北京分行提供担保
1、债权人：宁波银行股份有限公司北京分行
2、担保金额：人民币10,000万元的最高额保证
3、担保期限：主合同项下的债务履行期限届满之日起两年
4、担保方式：连带责任保证担保
5、贷款用途：日常经营
（二）向中国建设银行北京隆庆街支行提供担保
1、债权人：中国建设银行北京隆庆街支行
2、担保金额：人民币7,000万元的最高额保证
4、担保方式：连带责任保证担保
5、贷款用途：日常经营
本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以签署的担保合同为准。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
实施本次担保后，公司及控股子公司累计对外担保余额为59,500万元，占公司2017年12月31日经审计净资产的比例为11.43%。公司无逾期对外担保事项，也不存在涉及诉讼的担保。
五、董事会意见
公司于2018年5月18日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。
公司董事会认为，泰豪智能向银行申请综合授信，公司为其提供信用担保有利于其开展主营业务，符合公司整体利益。泰豪智能目前经营状况良好，项目发展前景广阔，完全有能力偿还此笔资金。泰豪智能作为公司全资子公司，公司对其日常经营有绝对控制权，公司为其担保的财务风险处于可控的范围之内。
六、独立董事意见
本次担保事项是为全资子公司泰豪智能向银行申请综合授信提供连带责任保证担保，公司为泰豪智能提供信用担保有利于其开展主营业务。公司对泰豪智能的经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东的利益。同意公司为泰豪智能向宁波银行股份有限公司北京分行申请人民币10,000万元的1年期综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下的债务履行期限届满之日起两年；向中国建设银行北京隆庆街支行申请人民币7,000万元的1年期综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下的债务履行期限届满之日起两年。
七、其他
公司将及时披露本次担保事项进展或变化情况。
八、备查文件
《北京旋极信息技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
《独立董事关于公司第四届董事会第七会议相关事项的独立意见》
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2018年5月21日
证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2015-78沈阳惠天热电股份有限公司
关于召开 2015年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年11月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn上刊登了《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。本次股东大会将采取现场与网络表决相结合的方式，现将公司召开2015年第三次临时股东大会的有关情况提示性公告如下：一、召开会议基本情况
1、会议名称：2015年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次股东大会会议召开经公司第七届董事会2015年第七次临时会议通过，召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、现场会议：
(1)会议地点：沈阳市沈河区热闹路47号惠天热电六楼第一会议室。
(2)会议时间：2015年11月24日（星期二）14：30
6、网络投票
(1)网络投票方式（可选择以下两种投票方式中的一种进行投票）：
A、深圳证券交易所交易系统
B、互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）。
(2)网络投票时间
A、深圳证券交易所交易系统投票时间为：2015年11月24日的交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00。
B、互联网投票系统投票时间为：2015年11月23日15:00至2015年11月24日15:00。
7、出席对象：
(1)在股权登记日持有公司股份的股东
本次股东大会的股权登记日：于股权登记日2015年11月17日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件）。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：沈阳市沈河区热闹路47号公司总部六楼第一会议室
二、会议审议事项
审议《公司章程修正案（2015年第二次修订）》
本议案为特别决议议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
议案内容详见公司刊载在2015年11月7日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、本次股东大会现场会议登记方法
1、登记方式
出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场、传真、信函等方式。
2、登记时间
2015年11月20日、23日期间上午9点至下午4点（信函以收到邮戳日为准）。
3、登记地点
沈阳市沈河区热闹路47号，本公司证券管理部
4、出席会议所需携带资料
(1)个人股东
个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。
(2)法人股东
法人股东应持现行有效的法人营业执照（副本）复印件、授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理会议登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）通过深圳证券交易所交易系统参加投票的相关事项
1、投票代码：360692
2、投票简称：惠天投票
3、投票时间：2015年11月24日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00。
4、在投票当日，“惠天投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项填报本次股东大会的议案序号：1.00元代表议案1。
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|序号|议案名称|对应申报价格（元）|
|议案1|《公司章程修正案（2015年第二次修订）》|1.00|

（3）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的委托数量如下：
|||
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|表决意见种类|对应股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

6、注意事项
对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不能撤单。
（二）通过互联网投票系统参加投票的相关事项
1、投票时间：开始时间为2015年11月23日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2015年11月24日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、投票表决时，同一股东只能选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。
五、其他事项
1、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
2、会务联系人
联系人：刘斌姜典均
联系电话：024－22928062
传真：024－22939480
邮政编码：110014
联系地址：沈阳市沈河区热闹路47号
3、会议费用情况
会期半天。出席者食宿交通费自理。
特此通知。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2015年11月18日
附件一：
沈阳惠天热电股份有限公司
2015年第三次临时股东大会授权委托书
兹委托________（先生、女士）参加沈阳惠天热电股份有限公司2015年第三次临时股东大会现场会议，并按照下列指示行使表决权：
一、会议通知中列明议案的表决意见（具体指示请在“同意、反对和弃权”中任选一项，并在其栏内划“√”。
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|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|01|《公司章程修正案（2015年第二次修订）》||||

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。
三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。
本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
委托人（签字/盖章）：
委托人身份证号码（或法人营业执照号）：
委托人证券帐户号码：
委托人持股数：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年月日
（注：委托人为自然人，由本人签字；委托人为法人股东，加盖单位公章；本委托书复制有效。）
附件二：
股东参加会议登记表
兹登记参加沈阳惠天热电股份有限公司2015年第三次临时股东大会。
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东姓名|股东帐户号|身份证号/营业执照号|持股数|联系电话|传真|联系地址|邮政编码|代理人||
||||||||||姓名|联系方式|

注：采取传真或信函登记的股东，请填写本表并附相关身份证复印件、帐户卡复印件或授权委托书、代理人身份证复印件等，在规定时间内一并传真或邮寄。
中中喜喜会会计计师师事事务务所所((特特殊殊普普通通合合伙伙))
ZZHHOONNGGXXIICCPPAAss（（SSPPEECCIIAALL GGEENNEERRAALLPPAARRTTNNEERRSSHHIIPP））控股股东及其他关联方占用资金情况
审核报告
中喜专审字【2016】第0488号浙江亿利达风机股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“浙江亿利达公司”）2015年12月31日的合并及母公司资产负债表、2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”）的基础上，对后附的《浙江亿利达风机股份有限公司 2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了审核。
一、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号文）》的规定，编制和对外披露汇总表，确保其真实、合法、完整是浙江亿利达公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核程序的基础上对汇总表发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合浙江亿利达公司的实际情况，实施了核查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
地址：北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062
中中喜喜会会计计师师事事务务所所((特特殊殊普普通通合合伙伙))
ZZHHOONNGGXXIICCPPAAss（（SSPPEECCIIAALL GGEENNEERRAALLPPAARRTTNNEERRSSHHIIPP））三、审核结论
我们认为，后附的汇总表所载资料与我们审计浙江亿利达公司2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现重大不一致之处。
四、其他事项
为了更好地理解浙江亿利达公司2015年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
需要说明的是，本报告仅供浙江亿利达公司为2015年度年报披露之目的使用，不得用作其他任何目的。
中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国北京 中国注册会计师：
二〇一六年四月十日
地址：北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062
中中喜喜会会计计师师事事务务所所((特特殊殊普普通通合合伙伙))
ZZHHOONNGGXXIICCPPAAss（（SSPPEECCIIAALL GGEENNEERRAALLPPAARRTTNNEERRSSHHIIPP））
附表:
浙江亿利达风机股份有限公司
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：浙江亿利达风机股份有限公司 单位：万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含占用资金利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小计|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|浙江亿利达科技有限公司|全资子公司|其他应收款||3200||1500|1700|资金往来|非经营性|
|小计||||-|3200||1500|1700|||
|总计|||||||||||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
地址：北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062
证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2018-017
深圳文科园林股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2377号文核准，深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）向截至股权登记日 2018年 3月 23日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（总股本247,495,000股），按照每10股配3股的比例配售人民币普通股（A股），配股价格为 11.50元/股。本次共计已配售 73,097,028股人民币普通股（A股），募集资金总额人民币840,615,822.00元，扣除各项发行费用人民币18,512,046.92元，募集资金净额为人民币 822,103,775.08元。
以上募集资金已全部到位，并由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018年 4月 9日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了“中喜验字[2018]第0053号”《验资报告》。
二、募集资金三方监管协议的签订情况及专户开立情况
为保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件要求，公司、全资子公司武汉文科生态环境有限公司及哈密市文科基础建设有限公司分别开立募集资金专户用于本次各募投项目的募集资金存储，并与相关银行、保荐机构中德证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。
（一）募集资金专户具体开立及存储情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||开户单位||开户行||账号||账户余额（元）||募集资金用途|
|||深圳文科园林股份有限公司||中国民生银行股份有限公司深圳分行||611027780||178,857,750||补充工程施工业务配套流动资金||
||1|||||||||||
|||深圳文科园林股份有限公司||上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行||7929 0078 80110000 0249||140,646,025.08||绥阳县洛安江流域生态文明区EPC项目||
||2|||||||||||
|3||武汉文科生态环境有限公司||中国建设银行股份有限公司深圳梅林支行||4425 0100 00690000 1613||200,000,000||文科生态技术与景观设计研发中心项目||
|4||哈密市文科基础建设有限公司||招商银行股份有限公司深圳国创支行||7559 3761 2110118||155,000,000||哈密市西部片区道路及地下管线基础设施建设工程PPP项目||
|5||哈密市文科基础建设有限公司||汇丰银行(中国)有限公司深圳分行||6221 2377 6011||150,000,000||哈密市西部片区核心区中心景观轴PPP项目||

（二）募集资金三方监管协议的主要内容
甲方：公司、公司与全资子公司武汉文科生态环境有限公司、公司与全资子公司哈密市文科基础建设有限公司
乙方：中国民生银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳梅林支行、招商银行股份有限公司深圳国创支行、汇丰银行(中国)有限公司深圳分行
丙方：中德证券有限责任公司
1.甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2.甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3.丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理
制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲
方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4.甲方授权丙方指定的保荐代表人崔学良、马明宽可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5.乙方按月（每月 15日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6.甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000万元或募集资金净额的5%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7.丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8.乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9.如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。
10.本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2019年12月31日）后失效。
三、备查文件
《募集资金三方监管协议》
特此公告。
深圳文科园林股份有限公司董事会
二〇一八年四月九日
山东三维石化工程股份有限公司首期股票期权激励计划
首次授予股票期权第三个行权期（预留股票期权第二个行权期）可行权激励对象名单
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|首次授予股票期权本期可行权激励对象名单|||
|序号|姓名|职务|
|1|王文旭|副总经理、财务总监|
|2|赵瑞新|总经理助理、市场部部长|
|3|李秀冰|财务部部长|
|4|李铁军|副总工程师、开工服务部部长|
|5|姜俊晓|分公司经理|
|6|邰晓怡|施工经理|
|7|马晓波|采购经理|
|8|许亚健|北京节能环保技术开发中心副主任|
|9|张学良|施工经理|
|10|张伟|市场部副部长|
|11|陈涛|施工管理部副部长|
|12|戴宏强|设计部部长|
|13|王洪凯|市场开发经理|
|14|刘桂玲|技术开发管理|
|15|王炳旺|结构专业副总工程师|
|16|吴天一|自控专业副总工程师|
|17|张奇|计算机专业副总工程师|
|18|邹广|热工专业审核人|
|19|苏金川|电气专业审核人|
|20|任婕|工程造价部主管|
|21|王佳颖|自控专业审核人|
|22|陈国鹏|工艺专业审核人|
|23|刘福|设备专业审核人|
|24|牛兆波|电气专业审核人|
|25|贺兵|自控专业审核人|
|26|杨鹏飞|设备专业审核人|
|27|程鹏|结构专业审核人|
|28|张俊|热工专业审核人|
|29|谭建平|结构专业审核人|
|30|张洪志|总图专业审核人|
|31|刘洁|结构专业审核人|
|32|袁洪娟|工艺专业审核人|

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|-|-|-|
|预留股票期权本期可行权激励对象名单|||
|序号|姓名|职务|
|33|刘长海|分公司副经理|
|34|李清刚|总经理助理、阿布扎比分公司经理|
|35|聂涛|项目管理部副部长|
|36|姜鹏|市场开发经理|
|37|李微微|技术管理工程师|
|38|秦泗彬|工艺专业副总工程师|
|39|张俊书|安装专业副总工程师|
|40|彭安民|储运专业审核人|
|41|宋成冬|结构专业审核人|
|42|郭婉清|热工专业副总工程师|
|43|李栋|工艺专业审核人|
|44|林国彪|工艺专业审核人|
|45|郝文亮|工艺专业校核人|
|46|马培培|工艺专业审核人|
|47|李长春|工艺专业校核人|
|48|李群|工艺专业审核人|
|49|郭栋|工艺专业校核人|
|50|李勇|工艺专业审核人|
|51|张恒拓|工艺专业校核人|
|52|王建峰|储运专业审核人|
|53|房益|自控专业审核人|
|54|蒋明强|自控专业校核人|
|55|王杰|自控专业审核人|
|56|任巧红|设备专业校核人|
|57|崔立宝|设备专业校核人|
|58|张宗昌|结构专业审核人|
|59|杨彦广|结构专业校核人|
|60|杨祖强|结构专业校核人|
|61|赵飞|电气专业审核人|
|62|石玉峰|给排水专业审核人|
|63|杨春红|内蒙分公司项目经理|
|64|郭巍|项目控制经理|
股票代码：002043 股票简称：兔宝宝 公告编号：2016-37德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次临时股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
4、本次会议审议的议案均需要对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、表决方式：采取现场会议和网络投票及征集投票权相结合的方式
3、会议召开时间：现场会议召开时间：2016年5月30日下午14:00；网络投票时间：2016年5月29日—2016年5月30日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月30日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月29日下午15:00至2016年5月30日下午15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：浙江省德清县阜溪街道临溪街588号公司总部三楼会议室5、会议主持人：公司董事长丁鸿敏
6、股权登记日：2016年5月23日；
7、召开会议的通知刊登在2016年5月13日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
8、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东代表11人，代表的股份数331,116,354股，占公司总股份总数的39.99%。其中出席会议有表决权的中小投资者及代理人5人，代表股份数2,733,550股，占公司股本总数的0.033%。具体情况如下：
(1)出席本次现场会议的股东及股东代表共9名，代表的股份数331,112,904股，占
公司股份总数的39.99%；
(2)通过网络投票系统出席本次会议的股东共2名，代表的股份数3,450股，占公司股份总数的0.0004％；
2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会无否决或取消提案的情况，也无新提案提交表决。
本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，会议逐项审议并表决通过如下议案：
1、审议通过了《关于增加注册资本、调整经营范围、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意331,116,354股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
其中中小股东总表决情况为：同意2,733,550股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
2、审议通过了《关于调整自有资金投资理财额度的议案》
表决结果：同意331,116,354股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
其中中小股东总表决情况为：同意2,733,550股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
四、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所律师出席本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：“兔宝宝本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。”
五、备查文件
1、2016年第一次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所律师出具的关于公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董事会
证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2018-063
世纪天鸿教育科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于 2018年 11月 19日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2018年 11月 16日以专人送达、电子邮件等形式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。会议由董事长任志鸿先生召集和主持。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于转让土地使用权暨关联交易的议案》
公司拟向淄博华鸿物流有限公司转让公司位于淄博高新区金晶大道与高速交叉口东南角的部分土地使用权，该宗土地使用权面积为 7114.76平方米，用途为工业用地。
根据山东正源和信资产评估有限公司出具的鲁正信评报字（2018）第 3008号《资产评估报告》，截至评估基准日2018年10月31日，公司拟转让的资产评估值为 399.1380万元人民币。公司拟参考评估值以 400万元转让上述土地使用权。具体内容详见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让土地使用权暨关联交易的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
淄博华鸿物流有限公司为公司关联方，该交易构成关联交易。关联董事任志鸿先生、张立杰先生回避表决。
三、备查文件
1、第二届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会2018年11月20日
中国银河证券股份有限公司
关于浙江中欣氟材股份有限公司
2018年度内部控制评价报告的核查意见
中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河证券”、“保荐机构”）作为浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“中欣氟材”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经审慎核查，就中欣氟材2018年度内部控制评价报告发表核查意见如下：
一、保荐机构的核查工作
保荐机构通过审阅中欣氟材内控相关制度、复核中欣氟材信息披露文件、与公司内部审计人员、高管人员等沟通等方式，结合日常的持续督导工作，在对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的内部控制评价报告进行了核查。
二、中欣氟材2018年度内部控制评价报告结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：中欣氟材已建立了较为健全的法人治理结构，现行
内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所股票上市规》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定；
公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；保荐机构对公司董事会出具的 2018年度内部控制评价报告无异议。
（此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于浙江中欣氟材股份有限公司2018年度内部控制评价报告的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
____________________ ____________________
张龙 徐扬
中国银河证券股份有限公司年 月 日
南方汇通股份有限公司独立董事
关于控股股东向公司提供财务资助的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，作为南方汇通股份有限公司独立董事，对控股股东向公司提供财务资助的事项发表独立意见：
我们核查了本事项相关的资料，对本事项进行了事前认可，并发表如下独立意见：本次控股股东对公司提供财务资助，用于公司补充公司营运资金，本次关联交易遵循自愿、诚信的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。表决程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等公司相关制度的规定，同意公司控股股东向公司提供财务资助。
南方汇通股份有限公司独立董事：王立明蔡东 2018年 10月 25日
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
本人作为安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规和《公司章程》的规定，依法履职，充分发挥独立董事作用，认真审议董事会各项议案，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2018年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2018年度，本人认真参加公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司2018年各次董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
2018年度，公司本年度共召开董事会16次（第四届董事会第十六次会议至第四届董事会第三十一次会议），以现场方式召开 16次，本人均亲自出席；本年度召开年度股东大会 1次，临时股东大会 2次，本人均亲自出席了会议，积极听取现场股东提出的意见和建议，以便能更好的履行作为公司独立董事的职责，促进公司规范运作。
二、2018年度发表独立董事意见情况
报告期内，本人共发表的独立意见情况如下：
（一）2018年3月30日第四届董事会第十八次会议对《2017年度内部控制自我评价报告》、《控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况》、《公司对外担保情况》、《2017年度募集资金年度使用情况专项报告》、《董事会提出的分配预案》、《公司续聘2018年度审计机构》、《关于为全资子公司提供担保》、《关于公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬的议案》、《关于2018年度日常关联交易预计的议案》、《关于日常经营性关联交易的议案》等事项，发表了《对第四届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见》。
（二）2018年5月23日召开的第四届董事会第二十三次会议发表了《关于日常经营性关联交易的议案》、《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等事项，发表了《对第四届董事会第二十三次会议相关事项发表的独立意见》。
（三）2018年8月21日第四届董事会第二十六次会议发表了《关于对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担的专项说明》、《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况》等事项，发表了《对第四届董事会第二十六次会议相关事项发表的独立意见》。
（四）2018年 10月 26日第四届董事会第二十九次会议发表了《关于会计政策变更的议案》等事项，发表了《对第四届董事会第二十九次会议相关事项发表的独立意见》。
（五）2018年 11月 27日第四届董事会第三十一次会议发表了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等事项，发表了《对第四届董事会第三十一次会议相关事项发表的独立意见》。
三、对公司检查及董事会专业委员会履职情况
2018年度，本人多次到公司进行现场调查，深入了解公司的生产经营状况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项；与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注公司信息披露工作，及时获悉公司上市等重大事项的进程及进展情况，掌握公司运行动态。作为提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会成员、审计委员会成员，本人非常关注公司重大战略的制定以及公司经营情况，监督公司内部审计制度以及内控制度的有效实施，切实维护了中小投资者利益。
四、保护投资者合法权益方面所做的工作
（一）对公司的生产经营、财务状况、内部控制制度的建设以及董事会决议执行、财务管理、募集资金使用、关联交易、业务发展和投资项目的进展情况进行了核查和监督。
（二）公司能严格按照《股票上市规则》和《上市公司信息披露管理办法》等规定进行信息披露，保证了 2018年度公司信息披露真实、准确、及时、完整。
（三）本人在2018年勤勉尽责，认真学习相关法律、法规和规章制度，忠实
履行了独立董事职务，对于需经董事审议的议案，事先进行认真的审核，深入了解有关议案情况，独立审慎、客观的行使表决权，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。
五、其他
报告期内未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2018年度履行职责情况的汇报，在今后的履职过程中，本人将继续按照相关法律法规的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，加强与公司董事、监事及高级管理层的沟通，不断加强学习，深入了解公司经营情况，保护广大投资者特别是中小股民的合法权益，促进公司稳健经营，更好的发挥独立董事的职能作用。
六、联系方式
独立董事罗元清电子邮箱：Luo.yuanqing@163.com
独立董事：罗元清
二〇一九年三月三十日