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国泰君安证券股份有限公司
关于上海梅林正广和股份有限公司
限售股份解禁的专项核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”或“公司”）2014年度非公开发行A股的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对上海梅林本次限售股份上市流通事项进行了核查，现将本次核查的情况汇报如下：
一、本次限售股份上市流通的情况
（一）上海梅林股本和股票发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2014年11月13日证监许可[2014]1201号文件《关于核准上海梅林正广和股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，上海梅林于2014年12月以非公开发行股票的方式向9家特定对象发行了114,994,331股人民币普通股（A股），可上市流通时间为2015年12月17日。公司本次非公开发行前总股本为822,735,141股，发行后总股本为937,729,472股。
（二）本次限售股份上市流通安排
1、本次限售股份的解禁时间为2015年12月16日，上市流通时间为2015年12月17日。
2、本次解除限售股份的数量为114,994,331股，占公司股份总数的12.26%。
3、本次申请解除股份限售的股东共9家机构，限售股持有人本次限售股份流通具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|所持限售股份（股）|本次解除限售股份（股）|占公司总股本的比例|

||||||
|-|-|-|-|-|
|1|汇添富基金管理股份有限公司|11,500,000|11,500,000|1.23%|
|2|信达国萃股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）|17,006,802|17,006,802|1.81%|
|3|北京华创智业投资有限公司|11,594,671|11,594,671|1.24%|
|4|兴证证券资产管理有限公司(cid:13)|12,272,108|12,272,108|1.31%|
|5|财通基金管理有限公司|23,412,698|23,412,698|2.50%|
|6|宝盈基金管理有限公司(cid:13)|13,605,442|13,605,442|1.45%|
|7|中国银河证券股份有限公司|11,564,625|11,564,625|1.23%|
|8|工银瑞信投资管理有限公司|11,500,000|11,500,000|1.23%|
|9|长安基金管理有限公司|2,537,985|2,537,985|0.27%|
||合计|114,994,331|114,994,331|12.26%|

经保荐机构核查：上述限售股份解除限售的数量、上市流通的时间均符合相关法律法规的要求。
（三）本次非公开发行股票股东履行股份限售承诺情况
本次上市限售股的投资者汇添富基金管理股份有限公司、信达国萃股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）、北京华创智业投资有限公司、兴证证券资产管理有限公司、财通基金管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、中国银河证券股份有限公司、工银瑞信投资管理有限公司及长安基金管理有限公司承诺：本次认购的股票自发行结束之日起十二个月内不得转让。
经核查，上述承诺均得到严格履行。
二、资金占用与违规担保情况
本次解禁限售股份持有股东未发生非经营性占用公司资金情况，公司也未发生对其违规担保情况。
三、保荐机构的核查结论
1、上海梅林本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规
则》等相关法律、法规和规章的要求；
2、上海梅林本次解禁限售股份持有人严格履行了非公开发行时作出的承诺；
3、上海梅林本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。
保荐机构同意相关股东本次解禁限售股份。
证券代码：600979证券简称：广安爱众 公告编号：临 2014-044
四川广安爱众股份有限公司
董事会换届选举公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满。
为顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司董事会依据《中国人民共和国公司法》、公司《章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》等相关规定，将第五届董事会的组成、董事候选人的提名方式、董事会换届选举的程序，董事候选人任职资格等公告如下：
一、第五届董事会的组成
按照公司《章程》的规定，第五届董事会将由 11名董事组成，其中独立董事4名，董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、董事候选人的提名方式（董事候选人提名函见附件）
根据公司章程的规定，公司独立董事由公司董事会提名，其他董事由公司按照章程规定提名。本公告发布之日前一交易日收盘时登记在册的持有公司股票3%以上且持股时间超过一年的股东有权提名第五届董事会非独立董事候选人（一年内新增持股票不享有董事提名权），每个提名股东所提候选人数不得超过其在公司持股比例（有效提名比例）除以3%所得商的整数，且不超过股东提名的待选人数总数。股东提名人数不足待选人数时，由董事会提名予以补足。
三、本次换届选举的程序
1、享有提名资格并有意提名董事候选人的各股东，应在公司发布本公告后五个工作日内（即2014年9月2日前），将董事候选人提名函及所提名董事的简历等相应材料送交公司董事会办公室。2014年 9月 2日之后，公司不再接收各股东的董事候选人提名。
2、推荐时间届满后，公司提名与薪酬委员会将对董事候选人进行资格审查，将符合资格的董事人选提交公司董事会。董事会以提案的方式提请召开换届选举董事的股东大会。
3、召开换届选举股东大会之前，董事候选人应作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责，独立董事同时作出相关声明。董事候选人的承诺、声明作为有效提名的必备文件。
4、公司在发布召开关于换届选举董事的股东大会通知后，及时将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、独立董事候选人声明、独立董事候选人履历表等）报送上海证券交易所进行审核。
四、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司董事候选人应为自然人。凡具有下述条款所述事实者不能担任公司董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条件：
1、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
2、具有五年以上法律、经济或其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
3、具有下列情形之一的，不得担任本公司的独立董事
1）在本公司或者本公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
2）直接或间接持有本公司已发行股份1%以上或者是本公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
3）在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位或者在本公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
5）为本公司或者本公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
6）担任独立董事职务的上市公司超过5家的人员；
7）《公司章程》规定的其他人员；
8）中国证监会认定的其他人员。
五、关于提名人应提供的相关文件说明
（一）提名董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人提名函/独立董事候选人提名人声明（原件）；
2、董事候选人履历表；
3、董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
4、董事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查），独立董事候选人独立董事资格培训证书复印件（原件备查）；
5、董事候选人承诺及声明；
6、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）提名人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（原件备查）；
3、股票帐户卡复印件（原件备查）；
4、本公告发布之日持有公司股票的持股凭证。
（三）提名人向公司董事会提名董事候选人的文件送达方式如下：
本次提名文件仅限于亲自送达或邮寄两种方式；均应在公司公告截止日期（2014年9月2日）17:30前特快专递邮寄至公司指定联系人处，并经该指定联系人确认签收方为有效。
六、联系方式
联系人：袁帅唐燕华
联系部门：董事会办公室、证券投资部
联系电话：0826-2983333 0826-2983066
联系传真：0826-2983358
联系地址：四川省广安市广安区渠江北路86号
邮政编码：638000
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会
二0一四年八月二十六日
附件：四川广安爱众股份有限公司第五届董事会董事候选人提名函
提名人：
提名的董事候选人类别：董事／独立董事
提名的董事候选人姓名：
提名的董事候选人年龄：
提名的董事候选人性别：
提名的董事候选人的任职资格：是／否符合本公告规定的条件。
提名的董事候选人的联系方式：（包括电话、传真、电子信箱等）
电话：
传真：
电子信箱：
提名的董事候选人的简历：（包括学历、职称、详细工作履历等）
其他说明：（如有）
提名人：（盖章／签名）
日期：
成商集团股份有限公司 2015年第三次临时股东大会会议资料成商集团股份有限公司
二〇一五年第三次临时股东大会会议资料
二〇一五年六月十日
成商集团股份有限公司 2015年第三次临时股东大会会议资料目 录
成商集团股份有限公司 2015年第三次临时股东大会会议资料成商集团股份有限公司
二〇一五年第三次临时股东大会会议议程
会议时间：2015年6月10日（星期三）16：00
会议地点：成都市东御街19号本公司六楼会议室
会议主持人：董事长高宏彪先生
会议议程：
1、参会人员签到，见证律师核实身份；
2、主持人宣布会议开始；
3、介绍到会股东及股东代表、董事、监事及高级管理人员情况；
4、宣读股东大会会议须知；
5、宣读会议议案：《关于增补公司第七届董事会董事的议案》；
6、股东或股东代表发言、质询，公司董事、监事及高级管理人员回答提问；
7、投票表决并进行监票、记票工作；
8、宣布表决结果和会议决议；
9、见证律师宣读法律意见书；
10、主持人宣布会议结束。
成商集团股份有限公司 2015年第三次临时股东大会会议资料成商集团股份有限公司
2015年第三次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：
一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。
三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。每一股东发言原则上不得超过两次，每次发言不超过五分钟。
四、公司董事、监事和高级管理人员应当认真、负责地回答股东的问题。与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密及未公开重大信息的问题，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
五、股东大会表决采用记名投票表决的方式。股东以其所持有的表决权的股份数额对议案进行表决，每一股份享有一票表决权。股东在表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。
成商集团股份有限公司 2015年第三次临时股东大会会议资料议案
成商集团股份有限公司
关于增补公司第七届董事会董事的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经控股股东深圳茂业商厦有限公司提名，并经董事会提名委员会审议审核确认，公司拟增补钟鹏翼先生为第七届董事会董事候选人。任期自公司 2015年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满。独立董事达捷先生、唐国琼女士、陈蔚女士出具了同意的独立意见。
附件：钟鹏翼先生简历
请各位股东审议。
成商集团股份有限公司
董事会
成商集团股份有限公司 2015年第三次临时股东大会会议资料附：钟鹏翼先生简历
钟鹏翼，男，59岁，香港浸会大学工商管理硕士。具有逾 20年百货、房地产及商业贸易的运营管理经验。曾任深圳市长城投资控股股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码：000042）的独立董事 6年。自 2006年 2月起任友谊城贸易中心有限公司董事长，并兼任中国城市商业规划管理联合会专家委员会副主任、中国百货商业协会常务理事及中国友谊外供商业协会副会长。现任茂业国际控股有限公司（香港联交所上市公司，股份代码：848）执行董事及副董事长，并于 2014年 3月 14日起出任沈阳商业城股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：600306）董事一职。
证券代码：900957 证券简称：凌云B股 公告编号：2016-014上海凌云实业发展股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年7月4日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区晨阳路450号1楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|24|
|其中：非流通股股东和代理人人数|2|
|流通B 股股东和代理人人数|22|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|146,750,066|
|其中：非流通股股东持有的股份总数|144,450,000|
|流通B 股股东持有的股份总数|2,300,066|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|42.05|
|其中：非流通股股东持股占股份总数的比例（%）|41.39|
|流通B 股股东持股占股份总数的比例（%）|0.66|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召开，董事长于爱新先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司为全资子公司靖远德祐新能源有限责任公司向中国光大银行兰州分行申请 8000万元人民币固定资产贷款提供连带责任担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|非流通股|144,450,000|100|0|0.00|0|0.00|
|流通B股|2,299,966|99.99|100|0.01|0|0.00|
|普通股合计：|146,749,966|99.99|100|0.01|0|0.00|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
特别决议议案 1获得有效表决股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
律师：李备战律师、郭蓓蓓律师
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人的资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次会议表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海凌云实业发展股份有限公司 2016年7月5日
证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2017-008
亚振家具股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“华普天健”)是公司
2016年度聘用的外部审计机构，具有从事证券相关业务的资格。在审计期间，华普天健严格遵守《中华人民共和国注册会计师法》等法律法规的有关规定以及注册会计师执业规范开展审计工作，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的职业准则，顺利地完成了公司各项专项设计及财务报表审计，较好地履行了合同所规定的责任和义务。
根据有关法律法规和《公司章程》等有关规定，保证公司审计工作的顺利进行，考虑到公司审计工作的持续性及完整性，经公司董事会审计委员会提议，拟继续聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任亚振家具股份有限公司2017年度审计机构，公司独立董事对该事项发表了同意意见。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
亚振家具股份有限公司董事会2017年4月12日
证券代码：600655 证券简称：豫园商城 公告编号：临2016-045
债券代码：122263 债券简称：12豫园01
上海豫园旅游商城股份有限公司
2016年中期业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（1）业绩预告期间
2016年1月1日至2016年6月30日。
（2）业绩预告情况
经对本公司财务数据的初步测算，本公司预计2016年上半年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将有70%左右的下降。
（3）本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（1）归属于上市公司股东的净利润：410,106,656.92元。
（2）每股收益：0.285元。
三、本期业绩预减的主要原因
公司目前用于生产加工和销售的黄金原材料主要来自于两方面：一是向银行租赁的黄金，二是从上海黄金交易所购入现货黄金。公司在通过黄金租赁、上海黄金交易所取得黄金现货的同时配以黄金T+D延期交易、黄金远期交易和黄金期货交易等衍生金融工具来对冲交易锁定成本，上述金融工具是公司主营业务的组成部分，运用上述金融工具可以有效降低经营风险，稳定经营业绩。但采取上述金融工具，黄金租赁损益确认的时点与租入黄金实现销售结转损益的时点会存在一定的时间差。在金价有较大幅度波动的时候，黄金租赁“公允价值变动损益”会影响一定会计期间的经营业绩。
2015年年底以来，国际黄金价格出现较大的上涨且与去年同期金价走势相反，主要由于上述原因，导致本公司2016年上半年度归属于上市公司股东的净利润同比有70%左右的下降。
如剔除黄金租赁及黄金远期交易“公允价值变动损益”对本公司归属于上市公司股东净利润的影响因素后，本公司 2016年上半年度归属于上市公司股东的净利润同比下降40%左右。
此外，公司注意到近期国际黄金市场的波动，本公司持有招金矿业股份有限公司（01818.HK）25.73%的股权，对其投资按照权益法进行核算。鉴于招金矿业股份有限公司为香港联交所上市公司，本公司的有关权益收益以招金矿业股份有限公司的最后公告为准。
除此之外，公司的市场环境或行业政策没有发生重大调整，公司内部生产经营秩序正常。
四、其他说明事项
本公司2016年上半年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2016年半年度报告披露内容为准。公司将按照信息披露的要求，做好信息披露工作。
特此公告。
上海豫园旅游商城股份有限公司2016年7月30日报备文件
（一）董事会关于本期业绩预告的情况说明
（二）董事长、审计委员会负责人、总经理、财务负责人关于本期业绩预告的情况说明
云南景谷林业股份有限公司
2015年第一次临时股东大会
会议资料（修正版）
二○一五年一月
提示：我公司于 2014年 12月 25日在上海证券交易所网站公告《云南景谷林业股份有限公司 2015年第一次临时股东大会会议资料》,因公告中股权登记日有误，现更正如下，敬请投资者参阅：
会议议程:
云南景谷林业股份有限公司
2015年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：2015年1月8日（星期四）上午10:00
会议地点：云南景谷林业股份有限公司三楼会议室
会议出席人：截止2014年12月30日(星期二)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及股东代理人；
本公司董事、监事及高级管理人员；本公司聘请的律师。
会议主持人：董事长晏国斌
会议议程：
||
|-|
|一、主持人宣布会议开始、介绍会议出席情况，并宣布股东大会注意事项。|
|二、审议会议议题：|
|1、审议《关于向西藏信托有限公司信托贷款有关事项》的议案。|
|三、股东及股东授权代表发言，公司董事及高管人员回答相关问题。|
|四、推举股东大会监票人、记票人。|
|五、股东对股东大会议案进行表决。|
|六、统计现场股东表决票数，宣布表决结果。|
|七、休会，等待网络投票结果，下午4点复会。|
|八、宣布网络投票结果和网络+现场投票统计结果。|
|九、宣布2015年第一次临时股东大会决议。|
|十、律师对2015年第一次临时股东大会程序及议案表决结果进行现场见证。|
|十一、参会董事及董事会秘书等对会议有关决议、会议纪要、会议记录等签字确认。|
|十、主持人宣布2015年第一次临时股东大会闭幕。|

云南景谷林业股份有限公司董事会二○一四年十二月二十七日
议案：
审议《关于向西藏信托有限公司信托贷款有关事项》的
议案
各位股东：
西藏信托有限公司与公司于 2013年 4月 26日签订了《人民币资金贷款合同》，并于 2014年 6月 16日签订了《人民币资金贷款合同补充合同》、《咨询服务协议》。公司、云南江城茂源林业有限公司与西藏信托有限公司于 2013年 4月 26日分别签订了《抵押合同》，并于 2014年 6月 16日签订了《抵押合同补充合同》。
上述合同已向北京市方圆公证处申请办理强制执行公证。
根据《人民币资金贷款合同补充合同》约定，贷款将于 2014年 12月 30日到期，截至 2014年 12月 30日公司尚未清偿的贷款本金余额为 10,000万元人民币及相应利息。现经双方协商一致，双方拟签署《人民币资金贷款合同补充合同二》及其他相关文件，约定未清偿的贷款展期至 2015年 12月 31日。双方同意明确《咨询服务协议》不再执行，《人民币资金贷款合同》及《人民币资金贷款合同补充合同二》项下贷款利率及展期贷款利率为14%/年。
公司需在贷款到期日（2015年 12月 31日）向西藏信托有限公司一次性支付 1亿元的贷款本金及全部应付未付贷款利息及费用。
公司同意申请办理强制执行公证，赋予《人民币资金贷款合同补充合同二》、《抵押合同之补充合同二》及其他相关文件强制执行效力。当公司不履行或不适当、不完全履行该合同所约定的
还款义务时，公司承诺自愿接受西藏信托有限公司提起的由有管辖权的人民法院对包括上述抵押物在内的公司财产采取的强制执行措施。
并授权公司董事长晏国斌先生，代表公司办理本次融资，签署与本次融资有关的合同文本及文件。
现提股东大会，请予审议。
云南景谷林业股份有限公司董事会二○一四年十二月二十七日
证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2017－044安正时尚集团股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议
于2017年8月15日在浙江省海宁市海宁经济开发区谷水路298号以现场表决的方
式召开。本次监事会已于2017年8月10日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。
会议由监事会主席许可先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3
人。
本次监事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过关于公司《2017年半年度报告》及其摘要的议案；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司2017年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；公司2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各方面真实反映公司2017
年半年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议人员有违反《内幕信息知情人登记管理制度》等保密规定的行为。
2、审议通过关于公司《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告!
安正时尚集团股份有限公司监事会2017年8月16日
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2018-132南京新街口百货商店股份有限公司
第八届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第三十三次会议（以下简称会议）于2018年10月16日以通讯表决的方式召开。会议通知于2018年10月14日以电话或邮件的方式向全体董事发出，本次会议应参会董事11人，实际参会董事 11人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
会议决定选举袁亚非先生为公司第八届董事会董事长,其任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过了《关于补选第八届董事会各专门委员会委员的议案》
根据公司章程及各专门委员会工作细则，会议决定选举以下人员为第八届董事会各专门委员会委员：
1、董事会战略委员会：
主任委员：袁亚非 委员：卜江勇、朱爱华、王彤焱、张居洋、生德伟、时玉舫2、董事会审计委员会：
主任委员：胡晓明 委员：卜江勇、杨春福、陈枫
3、董事会薪酬与考核委员会：
主任委员：杨春福 委员：胡晓明、陈枫、卜江勇、朱爱华
4、董事会提名委员会
主任委员：陈枫 委员：胡晓明、朱爱华
各专门委员会委员任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2018-132三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
傅敦汛先生因达到法定退休年龄，申请退休离任，不再担任本公司总裁职务，上述申请自送达公司董事会之日起生效。经公司董事会提名委员会审核通过，会议决定聘任卜江勇先生为公司总裁，其任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
陈凯鸿先生因工作调整原因辞去本公司董事会秘书职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。经公司董事会提名委员会审核通过，会议决定聘任高远先生为公司董事会秘书，其任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司董事会提名委员会审核通过，会议决定聘任王彤焱女士为公司副总裁，其任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
1、本次修订公司章程的基本情况：
||
|-|
|2018年2月7日，公司召开2018 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公|
|司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。|
|2018年7月19日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准南京新街口百货商|
|店股份有限公司向三胞集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的|
|批复》（证监许可［2018］1128 号）。核准公司向三胞集团有限公司发行 180,247,659|
|股股份（调整后为180,738,946 股股份，详见公司于2018年7月20日披露的临2018-094|
|号公告）购买相关资产；核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 255,000 万元。|

2018年8月14日,公司发行股份购买资产新增180,738,946股股份的登记手续已办理完毕，中登公司出具了《证券变更登记证明》，登记完成后公司的总股本为
1,292,713,418股。
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2018-132
||
|-|
|2018年10月13日，公司于上海证券交易所网站披露《南京新街口百货商店股份有|
|限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》|
|及中介机构相关核查意见。|

根据上述股份变更，现对公司章程中的注册资本进行修订。
2、具体修订条款如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第 六 条 ： 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币111197.4472万元。|第 六 条 ： 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币129271.3418 万元。|
|第 十 九 条 ： 公 司 股 份 总 数 为1,111,974,472股。均为普通股。|第 十 九 条 ： 公 司 股 份 总 数 为1,292,713,418 股。均为普通股。|

除上述修订条款外，公司章程中其它条款保持不变。
本议案尚需提交至公司股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于明确公司发行股份购买资产并募集配套资金决议有效期的议案》
2018年2月7日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。公司本次发行股份购买资产并募集配套资金申请已于2018年5月23日经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2018年第25次并购重组委工作会议审核通过，并于2018年7月19日取得中国证监会核准批复。
结合公司实际发展情况及重组进程安排，前述批准公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的决议有效期为中国证监会核准本次发行股份购买资产并募集配套资金方案之日起十二个月内。
本议案构成关联交易，关联董事袁亚非、卜江勇、王彤焱、徐芳、张居洋回避表决。
本议案尚需提交至公司股东大会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2018-132八、审议通过了《关于提请召开 2018年第五次临时股东大会的议案》
公司就本次董事会审议的议案六、议案七提请董事会召集 2018年第五次临时股东大会。公司将按照法律法规要求，公司将于上海证券交易所网址披露《南京新百关于召开2018年第五次临时股东大会会议通知》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司董事会 2018年10月17日
证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临 2019-095盛和资源控股股份有限公司
2019年第三季度生产经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十八号——有色金
属》要求，现将盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第三季度（7-9月）主要有色金属品种产销量及盈利情况披露如下（财务数据未经审计）：
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|-|-|-|-|-|-|
|产品种类|生产量（吨）|销售量（吨）|营业收入（元）|营业成本（元）|毛利率（%）|
|稀土氧化物|3,385.70|2,332.44|220,048,670.91|191,288,935.96|13.07%|
|稀土盐类|6,912.98|6,050.26|62,914,650.00|57,775,723.33|8.17%|
|稀土稀有金属|2,376.75|2,018.77|840,934,363.27|719,149,773.30|14.48%|
|锆英砂|16,517.64|19,804.64|193,071,124.45|161,233,372.80|16.49%|
|钛精矿|74,386.94|92,154.66|146,020,073.13|140,202,263.53|3.98%|
|稀土精矿（含独居石）|2,811.00|7,234.50|92,520,260.87|82,564,537.06|10.76%|
|催化剂及分子筛|5,700.71|2,180.88|42,424,837.79|30,399,045.37|28.35%|

||
|-|
|以上数据为便于投资者及时了解公司生产经营概况之用，若与公司定期报告|
|披露的数据略有差异，以公司定期报告数据为准。公司董事会提醒投资者审慎使|
|用该等数据。|

特此公告。
盛和资源控股股份有限公司董事会 2019年10月26日
厦门钨业股份有限公司
独立董事关于七届十二次董事会相关事项的独立意见
根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们认真审核了以下议题，并发表独立意见。
1、我们对《关于收购联合材料持有的成都联虹钼业有限公司21%股权的议案》发表如下独立意见：该等交易价格和方式对交易双方是公平合理的，符合交易双方的利益，不会损害上市公司及非关联股东利益；交易的定价政策和定价依据符合市场原则，遵循了公平、公正、诚信及公允的原则；通过本次交易，将有利于延伸公司钼产业链，加快钼深加工业务的发展，有利于公司的可持续发展，符合公司战略。同意提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
2、我们对《关于控股子公司虹波钼业与马坑矿业签订〈长期采购协议〉的议案》发表如下独立意见：该等交易价格和方式对交易双方是公平合理的，符合交易双方的利益，不会损害上市公司及非关联股东利益；交易的定价政策和定价依据符合市场原则，遵循了公平、公正、诚信及公允的原则；通过关联交易，有利于保证公司钼业务的原料供应。同意提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。
3、我们对《关于控股子公司虹波钼业与潘洛铁矿签订〈长期采购协议〉的议案》发表如下独立意见：该等交易价格和方式对交易双方是公平合理的，符合交易双方的利益，不会损害上市公司及非关联股东利益；交易的定价政策和定价依据符合市场原则，遵循了公平、公正、诚信及公允的原则；通过关联交易，有利于保证公司钼业务的原料供应。同意提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。
4、我们对《关于全资子公司长汀金龙与苏州爱知高斯继续签订〈长期供货协议〉的议案》发表如下独立意见：该等交易价格和方式对交易双方是公平合理的，符合交易双方的利益，不会损害上市公司及非关联股东利益；交易的定价政策和定价依据符合市场原则，遵循了公平、公正、诚信及公允的原则；通过关联
交易，有利于开拓稀土磁性材料市场，保证公司稀土磁性材料产业的发展。同意提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
独立董事：
洪茂椿
沈维涛
倪龙腾
2016年12月13日
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临2016-020号
四川长虹电器股份有限公司
第八届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第二十二次会议通知于2016年4月1日以电子邮件的方式送达公司全体监事，会议于 2016年 4月 7日在本公司商贸中心 A02会议室现场召开，本次会议应到监事5名，实际出席监事5名，本次会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由监事会主席余万春先生主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下决议：
一、审议通过《公司 2015年度报告（全文及摘要）》
公司监事会认为：公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观地反映出公司 2015年度的经营管理和财务状况等事项；在公司监事会提出本意见前，未发现参与2015年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
二、审议通过《公司 2015年度监事会工作报告》
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
三、审议通过《关于公司 2015年度计提资产减值准备的议案》
公司监事会认为：2015年末，公司根据各项资产的状况进行清查，对相关资产计提的减值准备，符合资产的实际情况和相关政策规定，董事会对该事项的决策程序合法，计提资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理。
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
四、审议通过《公司 2015年度财务决算报告》
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
五、审议通过《公司 2015年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
根据信永中和会计师事务所审计结果，公司 2015年度合并报表实现归属母公司股东的净利润为-1,975,865,687.11元，母公司个别报表 2015年实现净利润-2,181,454,311.08元，2015年度母公司个别报表期末累计未分配利润为 -2,180,211,605.63元， 2015年度合并报表期末累计未分配利润为1,377,263,296.67元。
鉴于母公司累计可供分配利润仍为负，根据财政部、证监会、上海证券交易所和《四川长虹电器股份有限公司章程》关于利润分配事项的相关规定，同意公司2015年度利润分配预案为：公司2015年度不实施利润分配及资本公积金转增股本。
监事会认为：该利润分配预案符合公司章程及有关法律法规规定，符合公司经营实际，同意该利润分配预案。
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
六、审议通过《关于以部分盈余公积弥补亏损的议案》
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
七、审议通过《关于续聘公司 2016年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
八、审议通过《公司 2015年度企业社会责任报告》
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
九、审议通过《公司 2015年度内部控制评价报告》
监事会审阅了公司 2015年度内部控制评价报告，对董事会的评价报告无异议。监事会认为公司建立了较为完整的内部控制制度，并能得到有效的执行，公司内部控制评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和执行情况。
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
十、审议通过《四川长虹集团财务有限公司风险评估审核报告》
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于预计 2016年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于 2016年度公司对部分控股子公司提供担保的议案》表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于 2016年度公司对部分控股子公司提供授信额度的议案》
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
十四、审议通过《关于清算注销上海长虹国际贸易有限公司的议案》
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，以上议案中，其中第一、二、三、四、五、六、七、十一、十二项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司监事会
浙江六和律师事务所
关于杭州永创智能设备股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的
法律意见书
浙六和法意（2015）第211号致:杭州永创智能设备股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《杭州永创智能设备股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，浙江六和律师事务所（下称“本所”）接受杭州永创智能设备股份有限公司（下称“公司”）董事会的委托，指派张琦、蒋政村律师（下称“本所律师”）出席公司于2015年9月16日下午14:30在浙江省杭州市西湖区西园七路2号1楼会议室召开的2015年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决方式和程序以及会议决议的有效性等事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须的文件、资料，并对有关事实进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就本次股东大会出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集
根据公司董事会于2015年8月29日在上海证券交易所网站及相关法定媒体上分别刊载的《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》，公司董事会已提前15日以公告方式通知了公司全体股东本次股东大会会议的召开时间、会议地点、召集人、召开方式、股权登记日、审议事项、会议登记办法等有关事项。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司本次股东大会现场会议于2015年9月16日下午14:30在杭州市西湖区西园七路2号1楼会议室召开，会议由副董事长罗邦毅主持。
本次股东大会网络投票则通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，网络投票时间为：2015年9月16日—2015年9月16日，其中，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年9月16日上午9:15—9:25、9:30-11:30，下午13:00—15:00；通过上海证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年9月16日9:15—15:00的任意时间。
经核查，公司本次股东大会由董事会召集，公司董事会已按照《公司法》、《规则》及《公司章程》规定的时限发出会议通知，会议召开的时间、地点、方式与召开本次股东大会的通知相符；会议审议事项与本次股东大会的通知相符。
本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
（一）经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共计5人，该等股东持有及代表有表决权的股份总数为66,070,300股，占公司总股本的66.0703%。
（二）根据上海证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票系统出席本次会议的股东共计3人，代表有表决权的股份总数为16,400股，占上市公司总股本的1.64％。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。
前述人员均为公司现任人员。
经核查出席本次股东大会与会人员的身份证明，持股凭证和授权委托证书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格，均符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决方式和程序及决议
（一）表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东大会现场会议就审议的议案,以记名投票方式逐项进行了表决,表决
时由股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法》、《规则》和公司章程的规定进行计票和监票。本次股东大会当场公布表决结果。
2、网络投票表决程序
公司通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式
的投票平台，部分股东在有效时限内通过上海证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使了表决权。
（二）本次股东大会对各议案的表决具体情况如下:
1、审议通过《关于公司2015年半年资本公积金转增股本的预案》
本议案需经本次股东大会特别决议通过。
表决结果：同意66,086,700股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
2、审议通过《杭州永创智能设备股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》
公司关联股东杭州康创投资有限公司回避表决。
表决结果：同意58,586,700股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
其中，中小投资者表决情况为：同意16,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
3、审议通过《杭州永创智能设备股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》
公司关联股东杭州康创投资有限公司回避表决。
表决结果：同意58,586,700股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
公司关联股东杭州康创投资有限公司回避表决。
表决结果：同意58,586,700股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议所有股
东所持股份的0.00％。
本次股东大会按《公司章程》的规定监票，并当场公布表决结果。
本所律师认为，本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决方式、表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
本法律意见书一式两份。
（本页无正文，为《浙江六和律师事务所关于杭州永创智能设备股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
浙江六和律师事务所
负责人： 经办律师：
郑金都 张琦
蒋政村
年 月 日
内蒙古西水创业股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，作为内蒙古西水创业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、认真、谨慎的原则立场，我们对公司第五届董事会第十次会议审议的有关事项进行了认真审阅，现发表如下独立意见：
一、关于公司 2014年度利润分配预案的独立意见
我们认为2014年度公司董事会拟定的利润分配预案，是基于公司实际发展阶段和财务状况，以及公司未来资金需求作出的综合考虑，有利于公司的长远发展和股东的长远利益，因此，对董事会作出的利润分配预案表示同意，并提请将该议案提交年度股东大会进行审议。
二、关于续聘 2015年财务和内控审计机构的独立意见
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的执业经验,具备证券、期货相关业务从业资格,具备承担公司财务报告和内控报告审计的能力,我们同意聘请山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告和内控报告审计机构。
三、关于公司会计政策变更的独立意见
公司按照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和上海证券交易所的相关规
定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和
全体股东的利益；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的利益。我们同意该事项。
四、关于公司董事会换届选举的独立意见
作为公司独立董事，依据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定,我们在对相关情况进行了充分了解后，认为：
1、公司第六届董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效；
2、经审阅非独立董事候选人的履历等相关材料，未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；
3、经审阅独立董事候选人的履历等相关材料，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
4、我们同意上述非独立董事、独立董事候选人的提名，并同意在独立董事候选人任职资格和独立性经上海证券交易所备案审核无
异议后，将该议案提交公司股东大会审议。
六、关于公司与关联方资金往来，公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见
1、在 2014年度的经营活动中，不存在公司控股股东占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2014年 12月 31日的违规关联方占用资金情况；
2、2014年度，公司及其控股子公司没有为公司控股股东及公司持股50%以下的关联方、任何法人单位、任何非法人单位或个人提供担保；
3、截至 2014年度末，公司及其控股子公司对外担保金额为零。
（以下无正文）
A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2016-022
B股代码 900936 B股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于举行
2016年投资者网上集体接待日公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于2016年6月3日（星期五）下午14:00-16:00点举行2016年投资者网上集体接待日，现将有关事项公告如下：
本次年度网上集体接待日将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取
网络远程的方式举行，投资者可以登录“内蒙古辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/neimenggu/）参与交流。
出席本次年度网上集体接待日的人员有：财务总监王贵生先生、董事会秘书曾广春先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2016年5月26日
中国银河证券股份有限公司
独立董事对于《关于审议公司行使优先购买权收购苏皇金融期货亚洲有限公司持有银河期货16.68%股份并签署买卖协议的议案》的独立意见
根据《中国银河证券股份有限公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《关联交易管理办法》以及《关联交易实施细则》等有关规定，本人作为公司独立董事，在认真查阅相关资料，并听取关于关联交易事项的相关说明后，基于独立、客观、公正的判断立场，对第三届董事会第四十四次会议（临时）审议的《关于审议公司行使优先购买权收购苏皇金融期货亚洲有限公司持有银河期货16.68%股份并签署买卖协议的议案》发表如下独立意见：
1.相关资料齐全，关联方确认准确，交易事项界定清楚，交易定价政策明确。
2.本次交易符合公司及公司股东的利益，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小投资者利益的情形。
3.议案的审议程序符合国家法律、法规及公司章程等规定，不存在损害公司和股东利益的行为。同意上述关联交易。
独立董事:罗林、刘瑞中、吴毓武、王珍军 2018年 9月 27日
证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2016-044安徽口子酒业股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于减持，不触及要约收购。
本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动的基本情况
2016年 9月 7日，安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“本公司”）收到GSCP Bouquet HoldingsSRL的通知：GSCP Bouquet HoldingsSRL就所持有的本公司股份从 2016年 8月 31日至 2016年 9月 7日通过二级市场累计减持8,500,000股，占本公司总股本的1.42%，本次减持后，GSCP Bouquet Holdings SRL尚持有本公司67,958,000股，占本公司总股本的11.33%。
1、减持的具体情况：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|GSCPBouquetHoldingsSRL|大宗交易|2016年8月31日|32.66|2,500,000|0.42|
||大宗交易|2016年9月6日|32.02|3,000,000|0.50|
||大宗交易|2016年9月7日|31.82|3,000,000|0.50|
|合计||||8,500,000|1.42|

2、本次减持前后持股情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有本公司股份||本次减持后持有本公司股份||
|||股数|占总股本的比例（%）|股数|占总股本的比例（%）|
|GSCPBouquetHoldingsSRL|普通股|76,458,000|12.74|67,958,000|11.33|

二、所涉及后续事项
本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书等后续工作。
特此公告。
安徽口子酒业股份有限公司董事会 2016年9月9日
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|-|
|证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2019-004|
|甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司|
|关于变更保荐机构和保荐代表人的公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）聘请西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）作为公司2017年首次公开发行股票并上市项目（以下简称“本项目”）的保荐机构，陈盛军先生、徐思远先生担任本项目的持续督导保荐代表人，持续督导期自2017年9月29日至2019年12月31日。
由于保荐代表人工作变动，为保证持续督导工作的正常进行，公司与西南证券签订了《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司与西南证券股份有限公司关于终止持续督导工作有关事宜之协议》，终止与西南证券签署的保荐协议，同时公司聘请东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）作为本项目的持续督导机构。东方花旗已指派王洪山先生、刘文先生担任本项目持续督导保荐代表人，履行持续督导职责。
特此公告。
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|甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司|
|董 事 会|
|2019年4月13日|

附件：保荐代表人王洪山先生、刘文先生简历
附件：
王洪山先生简历
王洪山，东方花旗证券有限公司投资银行部董事，保荐代表人，注册会计师。
从事投资银行业务以来先后参与或主持了康得新、亚盛集团、美都能源等非公开发行；红日药业、银星能源、天广消防、ST力阳、西南合成重大资产重组项目；
国芳集团首次公开发行股票、中天引控新三板挂牌等项目。
刘文先生简历
刘文，东方花旗证券有限公司投资银行部资深业务总监，保荐代表人，CFA，FRM。刘文先生从事投资银行业务以来先后参与完成远东实业发行股份购买资产、普洛药业非公开发行股票、太原刚玉发行股份购买资产等项目。