Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300372 简称：欣泰电气 公告编号：2016-053号丹东欣泰电气股份有限公司
关于股票存在暂停上市风险的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：本公司因涉嫌违反证券法律法规，目前正在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立案调查。根据中国证监会《关于改革
完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所创业板股
票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如本公司存在证券违法违规行为的，公司股票将被深圳证券交易所实施暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
2015年7月14日，丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（深证调查通字 15069号）。因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。在调查期间，公司将积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。上述信息本公司已于2015年7月15日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2015-078）。
截止本公告发布日，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论文件。
如本公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第13.1.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司将在知悉中国证监会作出行政处罚决定或者移送公安机关决定时向深圳证券交易所申请停牌，并在收到前述决定文件后对外公告。公司股票于公告次一交易日继续停牌一天后复牌。自公司股票复牌后三十个交易日期限届满后，公司股票将再次停牌，直至深圳证券交易
所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》11.11.3条的要求，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。由于2015年11月27日、12月10日公司通过巨潮网分别披露了《关于对以前年度重大会计差错更正与追溯调整的公告》（公告编号：2015-134）和《关于2015年半年度财务报告会计差错更正的公告》（公告编号：2015-138），为了更好地提醒投资者注意投资风险，现改为每十五日披露一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。
请投资者持续关注本公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票
因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
特此公告。
丹东欣泰电气股份有限公司董事会
二〇一六年五月十日
国光电器股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2014－25本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国光电器股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于 2014年 8月 15日以电话、电子邮件、当面口头的方式发出通知，于2014年8月26日上午10:00～11:00以现场和通讯结合的方式召开，全体9名董事出席了会议，其中董事长周海昌，副董事长黄锦荣、郝旭明，董事郑崖民，董事何伟成，独立董事郭飏以现场方式出席，董事韩萍，独立董事陈锦棋、赵必伟以通讯方式出席会议，会议由董事长周海昌主持，董事会秘书凌勤、证券事务代表张金辉列席会议并作记录，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议采取举手表决和书面表决的方式通过以下四项议案：
1．以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2014年半年度报告及其摘要》。
《2014年半年度报告及其摘要》于2014年8月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2014年半年度报告摘要并刊登于《证券时报》。
2．以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于新增<委托理财管理制度>的议案》。
为规范公司委托理财业务的管理及相关信息披露行为，董事会同意新增《委托理财管理制度》。
3.以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司及控股子公司利用自有资金购买委托理财产品的议案》。
为提高公司自有资金使用效率，增加公司财务收益，同意公司及控股子公司开展向金融机构购买委托理财产品的业务，2014年任一时点购买委托理财产品的总额不超过公司合并报表最近一期经审计净资产的30%，并按照公司委托理财制度规定的审批和管理制度进行。
4.以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司及控股子公司利用自有结汇额度开展外汇衍生产品业务的议案》
为锁定公司的结汇成本，近年来公司开展了向商业银行购买远期外汇合同的业务，为进一步利用外汇衍生品工具降低远期结汇风险，同意公司及控股子公司与商业银行签署结售汇业务补充协议，利用自有结
汇额度开展外汇衍生产品业务，公司及控股子公司2014年与商业银行开展远期结售汇业务和其他外汇衍生产品业务的规模不超过公司未来18个月可结汇额的90%，若未来预计将超过该额度需提交董事会重新审批。
特此公告。
备查文件：第七届董事会第二十七次会议决议
国光电器股份有限公司
董事会
证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2017-005成都银河磁体股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年 1月 1日至2017年 3月 31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2017年1月1日-2017年3月31日）|上年同期（2016年1月1日-2016年3月31日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：20% - 30%|盈利：2,247万元|
||盈利：2,696.4万元–2,921.10万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告没有经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司 2017年第一季度预计归属于上市公司股东的净利润较去年同期增加，主要原因是：公司产品销量有所增加，销售收入增加；同时，公司产品单位生产成本较上年同期略有下降，带来产品毛利率同比略有上升，致使公司 2017年 1-3月的销售收入和利润与上年同期相比均有所上升。
2、预计2017年1月至3月，非经常性损益影响金额约为20万元。
四、其他相关说明
上述预测为公司财务部门的初步估算，具体财务数据将在2017年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
成都银河磁体股份有限公司
董事会
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2016-071广东群兴玩具股份有限公司
关于控股股东进行股份解押并办理股票质押式回购交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，接本公司控股股东广东群兴投资有限公司（以下简称“群兴投资”）进行股份解押及办理股票质押式回购交易通知，具体如下：
一、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|广东群兴投资有限公司|是|40,000,000股|2015年10月29日|2016年10月28日|海通证券股份有限公司|14.26%|
|合计|-|40,000,000股|-|-|-|14.26%|

二、股东股份质押的基本情况
群兴投资于2016年10月31日将其持有的本公司无限售流通股16,585,366股（占公司股份总数的2.82%）质押给长江证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务。本次股份质押的初始交易日为2016年10月31日，到期购回日为2017年10月31日，购回期限为365天。该股份在质押期间予以冻结，不能转让。具体如下：
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|广东群兴投资有限公司|是|16,585,366股|2016年10月31日|2017年10月31日|长江证券股份有限公司|5.91%|补充公司流动资金|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，群兴投资共持有本公司股份 280,522,973股（其中，直接持有公司股票 264,053,000股，通过资产管理计划间接持有公司股票 16,469,973股），占本公司总股本的47.65%，本次质押后累计质押本公司股份合计为101,000,000股，占群兴投资持有本公司股份的36.00%，占公司总股本的17.16%。
除上述情况外，不存在持有、控制本公司5%以上股份股东持有本公司的股份处于质押状态的情况。
3、公司控股股东质押的股份不存在平仓风险，上述质押股份行为不会导致其实际控制权的变更，对公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司控股股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会
证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2014-015深圳市佳士科技股份有限公司
2014年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司 2014年第一季度报告将于 2014年 4月 19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2014年 4月 17日，深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第八次会议，审议通过了公司 2014年第一季度报告。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2014年第一季度报告》将于2014年4月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市佳士科技股份有限公司董事会2014年4月19日
青岛特锐德电气股份有限公司
控股股东、实际控制人、全体董事、高级管理人员
关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施的承诺
为维护投资者、特别是中小投资者的合法权益，根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等相关规定，青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东、实际控制人、全体董事、高级管理人员现就公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取的填补措施事宜作出如下承诺：
一、公司控股股东、实际控制人做出如下承诺：
1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
2、切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
二、全体董事、高级管理人员承诺：
1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；
3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、如公司未来实施股权激励计划，承诺未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
青岛特锐德电气股份有限公司
董事会
第六届董事会第二十次（临时）会议决议公告证券代码：002194 证券简称：*ST凡谷 公告编号：2019-063武汉凡谷电子技术股份有限公司
第六届董事会第二十次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次（临时）会议于 2019年 5月 27日以电子邮件方式发出会议通知，于 2019年 5月 30日以传阅审议的方式召开。应参加本次会议的非关联董事 8名，实际参加会议的非关联董事8名，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的董事经过认真审议，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案》；
主要内容：
根据《武汉凡谷电子技术股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》的规定和公司 2019年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次股票期权激励计划预留权益的授予条件已经成就，确定公司股票期权的预留权益授予日为 2019年 5月 30日，向符合条件的 11名激励对象授予 118.00万份股票期权，行权价格为6.40元/股。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于 2019年股票期权激励计划预留权益授予的公告》。
公司独立董事就此项议案发表了同意的独立意见，意见内容同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司聘请的本次股权激励计划的独立财务顾问太平洋证券股份有限公司对此项议案发表了专业意见，《太平洋证券股份有限公司关于武汉凡谷电子技术股份有限公司 2019年股票期权激励计划预留授予事项之独立财务顾问报告》同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司聘请的本次股权激励计划的专项法律顾问国浩律师（武汉）事务所对此
第六届董事会第二十次（临时）会议决议公告项议案发表了专业意见，《国浩律师（武汉）事务所关于武汉凡谷电子技术股份有限公司 2019年股票期权激励计划预留权益授予之法律意见书》同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：董事夏勇先生为公司 2019年股票期权激励计划预留权益的激励对象，对本议案进行了回避表决。
上述1名关联董事回避后，参加本议案表决的非关联董事8名，本议案以8票赞同、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事会
二〇一九年五月三十一日
证券代码：002560 证券简称:通达股份 公告编号:2017-062
河南通达电缆股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于2017年8月11日以书面送达的方式发出通知，并于2017年8月23日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席蔡晓贤女士主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次监事会以现场表决的方式，审议通过了以下决议：
（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于<2017年半年度报告及其摘要>的议案》。
与会监事对公司董事会编制的2017年半年度报告进行了审核，发表如下意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于<2017年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告>的议案》。
公司监事会认为：2017年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告
符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金使用管理制度的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（三）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司监事会认为：公司根据财政部颁布的《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）、《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
三、备查文件
《河南通达电缆股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议》
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司监事会二〇一七年八月二十五日
证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2018-048
郑州三晖电气股份有限公司
关于完成工商登记取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年4月19日、 2018年 5月 10日召开第四届董事会第四次会议和 2017年度股东大会，审议并通过了《关于 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司以2017年12月31日的总股本 80,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60（含税）；同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10股转增6股，转增后总股本增至 128,000,000股。审议通过了《关于修改〈公司章程〉及办理工商登记备案的议案》，授权董事会根据实施结果，办理注册资本工商变更登记等相关事宜。与此同时，因公司住所地区名称由郑州经济技术开发区变更为河南自贸试验区郑州片区（经开），住所由郑州经济技术开发区第五大街85号变更为河南自贸试验区郑州片区（经开）第五大街85号。
截至本公告日，公司完成了上述工商变更登记手续，并取得了郑州市工商行政管理局换发的《营业执照》，换发后的《营业执照》信息如下：
统一社会信用代码：914101002680819647
名 称：郑州三晖电气股份有限公司
类 型：股份有限公司（上市）
住 所：河南自贸试验区郑州片区（经开）第五大街85号
法定代表人：于文彪
注册资本：壹亿贰仟捌佰万圆整
成立日期：1996年 07月16日
营业期限：长期
经营范围：生产、销售：电子产品、仪表仪器、元器件、计算机软硬件及相关技术服务；装卸搬运服务（不含道路运输）；从事货物和技术进出口业务；低压（400V）电能计量箱生产销售；供电服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
郑州三晖电气股份有限公司
董事会
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2017-014
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
独立董事
对第三届董事会第三十一次会议相关事项发表的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，谨对以下事项发表意见：
一、关于公司《2016年度内部控制自我评价报告》的独立意见
我们认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内部控制具有合法性、合理性和有效性，并建立了较为完整的风险评估体系。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现，公司的内部控制是有效的，公司《2016年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
二、对控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的独立意见
我们对报告期内控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况进行核查和监督，认为：2016年度，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况三、对公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题
的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）规定和要求，对公司 2016年度对外担保情况进行了认真的核查，我们认为：报告期内，除为公司全资子公司担保外，公司不存在任何对外担保行为。
四、对董事会提出的利润分配预案的独立意见
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2016年度母公司实现净利润为 5,431,665.43元，按照公司章程提取10%法定公积金543,166.54元，加上以前年度未分配的利润670,167,640.55元，减去已分配2015年红利18,760,000.00元，截止2016年12月31日母公司累计可供股东分配的利润为 656,296,139.44元。
鉴于公司2016年盈利保持较好态势，为回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定，2016年度利润分配预案如下：以截止2016年12月31日公司总股本349,145,902股为基数向全体股东每10股派发现金股利为0.50元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
经认真审阅公司制定的2016年度利润分配预案，我们认为：从公司2016年的经营状况及保证公司的持续发展来看，公司 2016年度利润分配方案是客观、合理的，符合公司的实际情况，且维护了公司全体股东的利益。
五、、对公司续聘 2017年度审计机构的独立意见
经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2016年度审计工作中，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构。
六、关于为全资子公司提供担保的独立意见
根据中国证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，我们作为公司的独立董事，对公司报告期内当期及累计发生的担保情况进行了核实，并发表独立意见如下：
安徽鸿纬翔宇建设工程有限公司提供的 2016年度银行授信担保将陆续到期，为保障子公司正常生产经营，公司拟继续为上述子公司及涡阳县鸿纬翔宇新型建材科技有限公司申请 2017年度综合授信额度提供保证担保，担保总额折合人民币不超过 14.62亿元。本次担保为对全资子公司的担保，不构成关联交易，用途用于生产经营资金需求，以及满足业务发展需要，有利于公司业务发展。本次担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及本公司对外担保的相关规定。
我们认为：公司对全资子公司安徽鸿翔建材有限公司、安徽华申经济发展有限公司、涡阳县鸿纬翔宇新型建材科技有限公司和安徽鸿纬翔宇建设工程有限公司的担保事项，主要是为了满足全资子公司正常生产经营的需要，目前该四家公司经营状况稳定，具有实际债务偿还能力，财务风险处于公司可控制范围内，未损害公司及股东的利益。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。
七、公司独立董事关于公司董事、监事、高级管理人员 2016年度薪酬的独立意见
根据《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，我们作为独立董事，对《关于公司董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬的议案》发表独立意见如下：
我们认为，结合了国内同行业上市公司董事及高管薪酬整体水平和公司经营情况制定的，符合目前的市场水平和公司实际发展情况,不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家相关法律、法规的规定。我们同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。
八、对公司《2016年度募集资金年度使用情况专项报告》发表的独立意见
经核查,我们认为：公司董事会编制的《2016年度募集资金年度使用情况专项报告》中所涉及的公司募集资金存放和使用的内容符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会
的《2016年度募集资金年度使用情况专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
九、关于第四届董事会董事、独立董事候选人的独立意见
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在充分了解被提名人的教育背景、工作经历等情况基础上，对公司第三届董事会第三十一次会议审议关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案，发表如下独立意见：
1、第三届董事会任期届满，公司依法进行董事会换届选举，本次提名第四届董事、独立董事候选人根据《公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》以及《公司章程》的相关规定进行，提名程序合法有效。
2、公司董事、独立董事候选人符合《公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》以及《公司章程》任职条件，且独立董事符合担任上市公司独立董事的独立性要求，并依法作出声明，任职资格合法合规。同时，根据公司经营发展需要，本次提名的第四届董事、独立董事候选人组成结构合理，具有相应的工作能力和综合素质，应能胜任未来工作岗位要求。
3、同意将第四届董事会董事、独立董事候选人提请公司2016年度股东大会选举。
独立董事：罗元清、任德慧二〇一七年三月三十一日
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2014-43
四川双马水泥股份有限公司
2014年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日-2014年6月30日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长 376.62% - 419.95%|盈利：461.58万元|
||盈利：2200万元–2400万元||
|基本每股收益|盈利： 约0.04元|盈利： 0.01元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司进一步开拓和管理细分市场从而实现销售收入比去年同期增长，同时进一步加强成本管理来实现销售成本和销售管理费用比去年同期有较大的降低，从而实现净利润比去年同期大幅度增长。
四、其他相关说明
本公司2014年上半年的具体财务数据以本公司披露的2014年中期报告为
准。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
四川双马水泥股份有限公司董事会
二〇一四年七月十日
证券代码：300332 证券简称：天壕环境 公告编号：2015-098天壕环境股份有限公司2015年度前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日至2015年9月30日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈■同向上升同向下降
3.业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|2015年1月1日-2015年9月30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：2.90% - 13.42%|盈利：8,552.04万元|
||盈利：8800万元–9700万元||

||||
|-|-|-|
|项 目|2015年7月1日-2015年9月30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：5.84% - 41.42%|盈利：2,551.06万元|
||盈利：2700万元–3600万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
1.2015年前三季度净利润比上年同期增长的原因：
1).公司2015年前三季度工程技术服务项目毛利比上年同期有所增加。
2).公司本报告期收购北京华盛新能投资有限公司（简称“北京华盛”）100%股权，合并北京华盛8月-9月利润。
2.2015年第三季度（7-9月）净利润比上年同期增长的原因：
主要原因是公司本报告期收购北京华盛，合并北京华盛8月-9月利润。
3.前三季度非经常性损益对净利润的影响金额约为250万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计,未经审计机构审计。
2、2015年前三季度业绩具体数据将在本公司2015年第三季度报告中详细披露，实际数据以该报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
天壕环境股份有限公司董事会
证券代码：002499 证券简称：科林环保 公告编号：2015-010科林环保装备股份有限公司
关于办公（通讯）地址变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因业务发展需要和规模的扩大，科林环保装备股份有限公司（以下简称:公司）科林环保科技园一期工程已经建成并于2015年4月18日全面启用。为整合资源、提升管理效率，公司的技术中心、销售中心、证券部、财务部等管理部门将由苏州市工业园区通园路210号科林大厦迁移至科林环保科技园内办公。
上述部门的办公（通讯）地址及联系方式等变更公告如下：
办公（通讯）地址：江苏省苏州市吴江区高新路425号科林环保科技园
邮政编码：215200
联系电话：0512-62512888、63340888
传 真：0512-62515176、63340820
投资者联系方式：0512-62515528、63340887
传 真：0512-62515549
公司注册地址、网站、电子邮箱不变。敬请广大投资者注意！
特此公告。
科林环保装备股份有限公司董事会
二○一五年四月十六日
证券代码：300422 股票简称：博世科 公告编号：2015-025广西博世科环保科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年5月8日以传真、电子邮件和电话等方式向全体董事发出第二届董事会第十五次会议的通知，会议于2015年5月18日上午10：00在广西南宁市高新区科兴路12号公司会议室以现场结合通讯方式召开。此次会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3名；符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长王双飞先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式通过如下议案：
一、审议通过《2014年度总经理工作报告》
经与会董事认真审议与讨论，董事会通过了《2014年度总经理工作报告》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《2014年度董事会工作报告》
经与会董事认真审议与讨论，董事会通过了《2014年度董事会工作报告》的议案。
公司独立董事池昭梅女士、覃解生先生、雷福厚先生向董事会递交了《2014年度独立董事述职报告》,并将在公司2014年度股东大会上进行述职。2014年度独立董事述职报告详见中国证监会指定信息披露网站。
《2014年度董事会工作报告》具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《广西博世科环保科技股份有限公司 2014年度董事会工作报告》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案需提请股东大会审议。
三、审议通过《2014年度财务决算报告》
经与会董事认真审议与讨论，董事会通过了《2014年度财务决算报告》。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《广西博世科环保科技股份有限公司2014年度财务决算报告》。
独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn，《广西博世科环保科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案需提请股东大会审议。
四、审议通过《公司 2014年度利润分配预案》
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014年度实现归属于母公司所有者的净利润为 31,262,281.28元，其中母公司净利润为 24,847,774.20元。按照《公司法》和《公司章程》有关规定，提取法定盈余公积金 2,484,777.42元，加上年初未分配利润 90,805,577.87元，减去报告期内发放的 2013年度现金红利 4,650,000.00元，本次可供股东分配的利润为114,933,081.73元。
公司2014年度利润分配预案为：以公司总股本 62,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税）。本次利润分配后，尚未分配的利润111,213,081.73元，结转以后分配。
独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn，《广西博世科环保科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案需提请股东大会审议。
五、审议通过《关于公司 2015年度高级管理人员薪酬的议案》
经与会董事认真审议与讨论，董事会通过了《关于公司 2015年度高级管理人员薪酬的议案》。
独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn，《广西博世科环保科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
经与会董事认真审议与讨论，通过了《关于对外投资设立控股子公司的议
案》；
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《广西博世科环保科技股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2015-027）。
独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn，《广西博世科环保科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过《关于召开公司 2014年年度股东大会的议案》。
决定于 2015年 6月 10日下午 14:00暂定在广西南宁高新区科兴路 12号公司会议室召开2014年年度股东大会，审议如下议案：
1、审议《2014年度董事会工作报告》；
2、审议《2014年度监事会工作报告》；
3、审议《2014年度财务决算报告》；
4、审议《2014年度利润分配预案》。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《广西博世科环保科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》（公告编号：2015-028）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2017-128深圳金信诺高新技术股份有限公司
第三届监事会 2017年第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）第三届监事会 2017年第九次会议通知于 2017年 8月 15日以书面、电子邮件方式送达各位监事，会议于2017年8月25日下午15:00在深圳市南山区科技中二路深圳软件园9#楼 302会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席吴骅先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司<2017年半年度报告>及其摘要的议案》
公司董事会根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，认真总结了 2017年上半年的经营管理情况，并编制了《2017年半年度报告全文》及其摘要。
《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
公司监事会认为该报告及其摘要的编制程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》等规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司监事会认为，本次关于政府补助相关的会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，相关决策程序符合有关法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次变更会计政策。
《关于会计政策变更的公告》详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字的公司第三届监事会2017年第九次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
深圳金信诺高新技术股份有限公司监事会2017年8月29日
青岛天能重工股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
(王亚平)
尊敬的各位股东：
本人作为青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期内严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事制度》的相关规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，出席相关会议，审议相关议案，对影响中小投资者合法权益的事项依法依规发表了独立意见，切实地维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
本人通过发挥自身的专业优势，为公司日常经营重大事项、合规运作等提供法律建议和参考。作为薪酬与考核委员会召集人（主任委员）、审计委员会委员、提名委员会委员，为公司的审计、内控、高级管理人员聘任、薪酬与考核制度建设和股权激励等工作提出了意见和建议。现就本人2018年度履职情况汇报如下：一、出席会议情况
1、出席董事会和列席股东大会情况
2018年度，本人出席了公司召开的全部11次董事会会议，列席了2次股东大会。公司的董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，公司的相关重大事项等均按规定履行了相关审议程序，合法有效。
2018年度本人未对公司董事会议案及公司其它事项提出异议，对提交董事会的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
出席董事会会议情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|王亚平|11|11|0|0|否|

本人作为薪酬与考核委员会召集人（主任委员）、审计委员会委员、提名委员会委员，报告期内参加了全部上述委员会的会议，并按照法律法规及相关监管要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并以专业委员会委员身份为公司的审计、内控、高级管理人员聘任和股权激励等工作提出了意见和建议。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人严格按照监管要求，就相关事项发表独立意见如下：
1、2018年2月2日，本人就《关于聘任高级管理人员》发表了同意的独立意见。
2、2018年3月28日，公司召开第三届董事会第二次会议，本人就《关于公司续聘 2018年审计机构的独立意见》、《关于 2017年度利润分配及公积金转增股本预案》、《关于公司向银行申请综合授信额度》、《关于 2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于 2017年度内部控制自我评价报告》、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况》、《关于变更公司会计政策》等议案发表了同意的独立意见。
3、2018年7月25日，公司召开第三届董事会第五次会议，本人就《关于公司符合非公开发行股票条件》、《关于本次非公开发行股票方案及预案》、《关于本次非公开发行股票方案论证分析报告》、《关于本次非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告》、《关于公司前次募集资金使用情况报告》、《关于公司与认购对象签订附条件生效的股票认购协议》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项》、《关于提请股东大会批准郑旭先生及宁波兮茗投资管理有限公司免于以要约收购方式增持公司股份》、《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报和填补即期回报措施及相关主体承诺》、《关于公司未来三年
（2018-2020年）股东回报规划》、《关于公司聘请本次非公开发行股票中介服务机构》等议案发表了同意的独立意见。
4、2018年8月17日，公司召开第三届董事会第六次会议，本人就《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况》等议案发表了同意的独立意见。
5、2018年10月27日，公司召开第三届董事会第七次会议，本人就《关于公司前次募集资金使用情况报告》、《关于<公司 2018年股票期权激励计划（草案）>》、《关于<公司 2018年股票期权激励计划（草案）>设定指标的科学性和合理性》等议案发表了同意的独立意见。
7、2018年11月30日，公司召开第三届董事会第九次会议，本人就《关于公司非公开发行股票事项》、《关于公司开展期货套期保值业务事项》等议案发表了同意的独立意见。
8、2018年12月13日，公司召开第三届董事会第十次会议，本人就《关于公司终止非公开发行股票事项》发表了同意的独立意见。
9、2018年12月27日，公司召开第三届董事会第十一次会议，本人就《关于调整公司 2018年股票期权激励计划》、《关于向公司 2018年股票期权激励计划激励对象授予股票期权》等议案发表了同意的独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人考察了公司IPO募投项目之一——研发中心的建设情况，查阅了募集资金使用情况，保持与公司管理层及其他相关人员进行沟通，及时了解公司的生产运行状况和规范运作情况。
四、保护投资者权益方面所做的工作
通过与董事会成员、董事会秘书、管理层及其他工作人员保持顺畅的沟通，监督公司依法规范运作，严格依法依规完善公司信息披露管理制度，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
通过对影响中小投资者利益的重大事项进行审议并发表独立意见等形式，重点强化对投资者尤其是中小投者利益的保护，切实维护股东合法权益。
五、其他工作
1、未有提议召开董事会会议的情况；
2、未有提议解聘会计师事务所的情况；
3、未有提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
2019年度，本人将继续积极依法履职，进一步加强与公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作，深入对公司生产经营状况、管理和内部控制等各种情况进行了解。参加董事会和股东大会会议，审议相关议案，参与重大事项决策，依法依规发表独立意见，利用自身的专业知识和工作经验，为董事会的科学决策提供意见和建议，促进公司持续健康发展。
特此报告。
独立董事：王亚平2019年4月12日
证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2016-043
金正大生态工程集团股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开情况
2016年6月2日15时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第三届监事会第二十次会议。会议通知及会议资料于2016年5月31日以直接送达方式送达全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，监事杨艳、赵玉芳现场出席了会议，监事李新柱以通讯的方式参加了本次会议。会议由监事杨艳女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《金正大生态工程集团股份有限公司章程》（“以下简称《公司章程》”）的规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以举手表决和通讯表决的方式形成如下决议：
1、审议通过《关于为孙公司Kingenta InvestcoGmbH提供担保的议案》，并同意将本议案提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司本次为孙公司提供担保是根据孙公司实际业务需要，为孙公司提供上述担保符合全体股东及公司利益。
三、备查文件
公司第三届监事会第二十次会议决议
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司监事会二〇一六年六月三日
证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2014‐041
广州阳普医疗科技股份有限公司
关于设立软件公司的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过了《关于设立软件公司的议案》，为适应公司业务发展需要，公司出资300万元人民币（其中货币资金人民币 100万元、知识产权出资人民币200万元）设立阳普软件有限公司（具体以工商登记的为准，以下简称“软件公司”），具体情况如下：
一、投资概述
为了增强公司软件产品的核心竞争力，公司出资 300万元人民币（其中货币资金人民币 100万元、知识产权出资人民币 200万元）设立软件公司，拥有其100%的股权。新设公司的主营业务为技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、电子科技领域内技术开发、计算机软硬件、网络科技、网络技术、环保工程、通讯工程、网络工程、电子计算机与电子技术信息。（具体以最终工商登记的为准）。
二、拟投资设立子公司基本情况
1.公司名称：阳普软件有限公司（暂定名，最终以工商登记注册为准）；
2.注册资本：300万元人民币；
3.股东结构及出资方式：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|注册资本（万元）|出资方式|持股比例（%）|
|广州阳普医疗科技股份有限公司|100|货币|33%|
|广州阳普医疗科技股份有限公司|200|知识产权|67%|

|||||
|-|-|-|-|
|合计|300|‐|100%|

4.设立地址：深圳前海（具体地址未定，以登记的为准）；
5.公司性质：有限责任公司。
三、投资设立公司的目的
公司诸多的医疗设备及服务越来越频繁使用到高端软件技术，本次设立软件公司，有利于引进高端软件技术人员，进而提高公司软件产品的竞争优势，进一步增强公司的核心竞争力。
四、备查文件
《广州阳普医疗科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》
特此公告。
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会 2014年6月4日
证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2015-017
关于宁波东旭成新材料科技有限公司
2014年度承诺业绩完成情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江南洋科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
以现金及发行股份相结合的方式购买罗培栋、罗新良、姚纳新和宁
波新亚联合科技有限公司(以下简称“新亚联合”)合计持有的宁波
东旭成新材料科技有限公司（以下简称“东旭成”）80%的股权，并
募集配套资金。现将进行该笔交易时东旭成原股东所作业绩承诺
2014年度实际完成情况说明如下：
一、基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江南洋科技股份有限
公司向罗培栋等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许
可„2014‟727号)核准，本公司向东旭成股东罗培栋、罗新良、姚
纳新和新亚联合非公开发行人民币普通股(A股)股票 6,418.6047万
股，每股发行价格 6.45元，同时公司以募集配套资金中的 6,600万
元现金一并收购上述股东所持东旭成80%股权。2014年 8月 12日，东旭成80%股权过户至公司名下并完成了工商变更登记手续，公司直
接持有其80%的股权。2014年 8月 26日，公司向东旭成公司股东非
公开发行的6,418.6047万股新增股份已在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司办理完成预登记手续，并于 2014年 9月 19日在
深圳证券交易所上市。
二、承诺业绩情况
根据公司与罗培栋、罗新良、姚纳新和新亚联合签订的《现金
及发行股份购买资产协议》、《现金及发行股份购买资产协议之补充
协议》和《盈利预测补偿协议》，罗培栋、罗新良、姚纳新和新亚联
合承诺利润补偿期间(即 2014年、2015年及 2016年)东旭成实现的
净利润(以东旭成合并报表归属于母公司股东的净利润数为基础，按
扣除非经常性损益前后孰低原则确定)分别不低于5,000万元、6,500
万元及 8,450万元。如东旭成在利润补偿期间实际利润未达承诺利
润的，罗培栋、罗新良、姚纳新和新亚联合将向本公司进行补偿。
罗培栋、罗新良和新亚联合就其履行盈利预测补偿义务承担连带责
任；姚纳新履行盈利预测补偿义务时与罗培栋、罗新良和新亚联合
不承担连带补偿责任，其补偿的上限为上述交易中取得的对价。
三、业绩承诺完成情况
东旭成于2014年度经审计的净利润和扣除非经常性损益后的净
利润分别为 6,666.65万元和 6,551.75万元，达到业绩承诺。
浙江南洋科技股份有限公司董事会
二〇一五年二月九日
证券代码：000670 证券简称：*ST盈方 公告编号：2017-006盈方微电子股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大资产收购事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年11月8日（星期二）开市起停牌，后经确认本次重大资产收购事项构成重大资产重组，公司于 2016年11月22日和2016年12月 7日分别披露了《重大资产重组停牌公告》及《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2016-085、2016-094）。停牌期间，公司每五个交易日发布了一次进展公告。
截止本公告披露日，公司所聘选的中介机构正继续对标的资产开展尽职调查、审计、评估等工作，相关各方就本次重大资产重组方案及相关细节仍在进行深入论证与完善。因该事项仍存在重大不确定性，为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
盈方微电子股份有限公司董事会
证券代码：002617 证券简称：露笑科技
露笑科技股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位股东及代表：
大家好！
作为露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在 2016年的工作中，勤勉、忠实、尽职地发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2016年度履职情况述职如下：
一、出席会议情况
2016年度，本人积极出席公司召开的董事会、股东大会，仔细认真审议会议的各项议案及相关资料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议。公司在 2016年度召开的董事会、股东大会都符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
1、出席董事会、股东大会情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|应出席董事会次数||13|应出席股东大会次数|6|
|亲自出席次数|委托次数|缺席次数|亲自出席次数||
|13|0|0|2||

本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2、股东大会出席情况
2016年，在本人履职期间，参加了公司2016年2月16日召开的2016年第一次临时股东大会，公司2016年9月1日召开的 2016年第四次临时股东大会。
作为公司审计、提名、薪酬与考核委员会委员，本人对 2016年度召开的各次会议，认真审议并提出若干合理性建议和意见。
二、发表独立意见情况
作为公司独立董事，本人根据相关法律、法规和部门规章规定，报告期内，
就提交董事会审议的议案均进行了认真审议，并以严谨的态度，独立、公正地行使表决权，对相关重大事项发表独立意见，具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|时间|届次|事项|
|2016年1月21日|第三届董事会第十三次会议|《关于第三届董事会第十三次会议相关事项发表的独立意见》|
|2016年4月19日|第三届董事会第十四次会议|《关于第三届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见》|
|2016年4月26日|第三届董事会第十五次会议|《关于第三届董事会第十五次会议相关事项发表的独立意见》|
|2016年5月6日|第三届董事会第十六次会议|《关于第三届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见》|
|2016年8月16日|第三届董事会第十九次会议|《关于对关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见》|
|2016年9月7日|第三届董事会第二十次会议|《关于发行股票及支付现金购买资产并募集配套资金的独立意见》|
|2016年9月9日|第三届董事会第二十一次会议|《关于支付现金收购浙江中科正方电子技术有限公司100%股权的独立意见》|
|2016年10月19日|第三届董事会第二十二次会议|《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立意见》|
|2016年12月19日|第三届董事会第二十四次会议|《关于第三届董事会第二十四次会议相关事项发表的独立意见》|
|2016年12月27日|第三届董事会第二十五次会议|《关于更换会计师事务所的独立意见》|

三、保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司信息披露工作进行监督。2016年度，本人督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律法规的要求严格执行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。并持续关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，及时掌握公司信息披露情况，对相关信息的及时、完整、准确披露进行了有效的监督和核查。同时，也密切关注媒体对公司的报导，必要时向公司及有关人员询证，维护全体股东的同等知情权。
重大事项进行了认真审阅，对关联交易、利润分配等事项事前认可，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制建设、关联交易等重大事项发表独立意见，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。
四、自律情况
在 2016年度中，本人除利用出席董事会、股东大会的机会对公司进行实地调研，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况外，还通过电话和邮件等，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，对公司经营管理提出建议和意见，还经常关注有关公司的相关报道，有效履行了独立董事职责。
五、其它事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
六、联系方式
E-mail：yinhua.jiang@dachenglaw.com
2017年，本人将按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，继续谨慎、认真、勤勉地依法行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，充分利用专业知识，提高董事会的决策能力，并切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
（以下无正文）
（本页无正文，为露笑科技股份有限公司独立董事2016年度述职报告的签字页）独立董事：
蒋胤华
二〇一七年 月 日