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深圳市新国都技术股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2017]001748号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
深圳市新国都技术股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2016年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 深圳市新国都技术股份有限公司 2016年度控 3
股股东及其他关联人资金占用情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2017]001748号深圳市新国都技术股份有限公司全体股东：
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|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市|
|新国都技术股份有限公司（以下简称新国都技术公司）2016 年度财|
|务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016|
|年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母|
|公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2017年4月17日签发|
|了大华审字[2017]003598 号标准无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 10号——定期报告披露相关事项》的规定，就新国都技术公司编制的 2016年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是新国都技术公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计新国都技术公司 2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。
除了对新国都技术公司实施 2016年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解新国都技术公司 2016年度控股股东及其他
关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅
读。
大华特字[2017]001748号关联方资金占用情况的专项说明本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：深圳市新国都技术股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一七年四月十七日
深圳市新国都技术股份有限公司
2016年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表
单位：万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计|—|—|—|||||||
|关联方自然人及其控制的法人||||||||||
|小计|—|—|—|||||||
|其他关联人及其附属企业|信美人寿相互保险社|参股公司|其他应收款||750.00|-|750.00||非经营性占用|
|小计|—|—|—||750.00|-|750.00|||
|上市公司的子公司及其附属企业|深圳市新国都支付技术有限公司|子公司及其控制的法人|其他应收款||3,378.64|2,838.48|540.16||非经营性占用|
|小计|—|—|—||3,378.64|2,838.48|540.16|||
|总计|—|—|—||4,128.64|2,838.48|1,290.16|||
证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2019-025天虹商场股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理吴健琼女士提交的书面辞职报告，其因工作岗位调整，申请辞去公司副总经理职务。辞职后，吴健琼女士将继续担任公司党委副书记和纪委书记职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，吴健琼女士的辞职申请自送达董事会之日起生效。
吴健琼女士在任职期间勤勉、尽职地履行了各项职责，为公司发展作出了重大贡献，公司董事会对其表示衷心的感谢！
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会二○一九年四月二日
证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2014-008深圳和而泰智能控制股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”、“和而泰”）第三届监事会第三会议通知于2014年02月28日以专人送达给各位监事和各位高级管理人员。会议于2014年03月12日以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由监事会主席韩伟净女士主持，出席会议的监事以书面表决方式通过了以下决议：
1、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《2013年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2013年年度报告全文及摘要》。
经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《深圳和而泰智能控制股份有限公司2013年年度报告全文》详见指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；《深圳和而泰智能控制股份有限公司2013年年度报告摘要》详见2014年3月14日的《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
及资本公积金转增股本的预案》。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，2013年度公司实现净利润
36,334,936.79元，其中母公司实现净利润38,616,830.66元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积3,861,683.07元，当年可供股东分配的利润为34,755,147.59元，加上母公司年初未分配利润122,428,319.44元，减去派发普通股股利20,010,000.00元，母公司期末可供股东分配的利润为137,173,467.03元。合并后公司期末可供股东分配的利润为131,315,135.64元。根据合并报表、母公司报表可供分配利润孰低进行分配的原则，公司期末可供股东分配的利润为131,315,135.64元。
公司2013年度利润分配预案为：以截止2013年12月31日公司股份总数10,005万股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利人民币3元（含税），合计派发现金股利人民币30,015,000元，剩余的累计未分配利润结转到以后年度。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，2013年末公司资本公积金余额为513,676,366.39元。
公司2013年度资本公积金转增股本预案为：以截止2013年12月31日公司股份总数10,005万股为基数，每10股转增5股，共计转增5,002.5万股。转增后公司总股本将从10,005万股增加至15,007.50万股，注册资本将从人民币10,005万元增加至人民币
15,007.50万元。
本分配方案合法、合规，并符合《公司章程》确定的现金分红政策以及公司《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
监事会认为：本公司能够严格按照《募集资金管理制度》的要求使用募集资金，公司编制的《深圳和而泰智能控制股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中关于公司2013年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。报告期内，募集资金的使用有利于公司更好、更快的发展，符合公司和投资者的利益。其决策程序符合相关规定，理由合理、适当。
《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2014年3月14日的《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司独立董事、保荐机构及会计师事务所出具的相关意见详见指定信息披露网www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《2013年度财务决算报告》。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，2013年，公司实现营业收入75,064.41万元，较上年同期增长33.68%，其中主营业务收入为74,838.59万元，较上年同期增长33.82%；实现营业利润4,194.42万元，较上年同期增长69.32%；实现利润总额4,299.63万元，较上年同期增长37.59%；归属于上市公司股东的净利润3,517.49万元，较上年同期增长34.12%。基本每股收益0.35元，净资产收益率4.59%，经营活动产生的现金流量净额26,596,429.22元。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《2014年度财务预算报告》。
同意公司2014年度财务预算如下：公司合并营业收入增长幅度为30%-50%；归属母公司所有者的净利润增长幅度为：50%-80%。
特别提示：上述财务预算为公司2014年度公司经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司对2014年度的盈利预测，能否实现取决于市场变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》。
监事会对《公司2013年度内部控制自我评价报告》发表如下审核意见：公司建立了较为完整的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制的建设及运行情况。
《2013年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
公司独立董事《关于2013年度内部控制自我评价报告的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
8、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司内部控制缺陷认定标准的议案》。
同意制定《深圳和而泰智能控制股份有限公司内部控制缺陷认定标准（试行版）》，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告
深圳和而泰智能控制股份有限公司
监事会
二○一四年三月十二日
证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2017-013深圳市朗科智能电气股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 23日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，因公司经营战略需要，公司拟向招商银行股份有限公司深圳蛇口支行申请授信额度 12,000万元、向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请授信额度 13,000万元、向中国银行股份有限公司深圳龙华支行申请授信额度5,000万元。
董事会同意公司向上述银行申请的额度不超过 30,000万元的综合授信（包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等），授信期限为 1年，最终授信金额、利率、手续费率和期限以银行审批意见为准。公司向上述银行申请的授信额度为公司的最高使用限额，公司实际使用额度不得超过银行综合授信额度，授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
特此公告。
深圳市朗科智能电气股份有限公司董事会
四川浩物机电股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2017]001048号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership）
四川浩物机电股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2016年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 四川浩物机电股份有限公司 2016年度非经营 1
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2017]001048号四川浩物机电股份有限公司全体股东：
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|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了四川浩|
|物机电股份有限公司（以下简称浩物股份）2016 年度财务报表，包|
|括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并|
|及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权|
|益变动表以及财务报表附注，并于 2017 年 3 月 9 日签发了大华审字|
|[2017]001589 号标准无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号——定期报告披露相关事宜》的规定，就浩物股份编制的 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是浩物股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计浩物股份 2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的
相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对浩物股
大华特字[2017]001048号关联方资金占用情况的专项说明
份实施 2016年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解浩物股份 2016年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：四川浩物机电股份有限公司 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：胡志刚
中国·北京 中国注册会计师：欧朝晖
二〇一七年三月九日
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|附件：四川浩物机电股份有限公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表单位：万元|||||||||||
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|无||||||||||
||无||||||||||
|小计|—|—|—||||||||
|前大股东及其附属企业|无||||||||||
||无||||||||||
|小计|—|—|—||||||||
|总计|—|—|—||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额（不含利息）|2016年度往来资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|无||||||||||
||无||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|无||||||||||
||无||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|无||||||||||
||无||||||||||
|其他关联人及期附属企业|无||||||||||
||无||||||||||
|总计|—|—|—||||||||
股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2017-022山西证券股份有限公司
关于第三届监事会第七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
根据《公司章程》规定，山西证券股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2017年 4月 11日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第三届监事会第七次会议的通知及议案等资料。2017年 4月 21日，本次会议在山西省太原市山西国际贸易中心三层会议室以现场形式召开。
会议由监事会主席焦杨先生主持，12名监事全部出席（其中，因工作原因，关峰监事书面委托王国峰监事、罗爱民监事书面委托李国林监事、高明监事书面委托刘奇旺监事代为出席会议并行使表决权），公司高级管理人员列席本次会议。
会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山西证券股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下事项：
1、审议通过《公司 2016年度监事会工作报告》，并提交公司 2016年度股东大会审议。
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
《公司 2016年度监事会工作报告》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《公司监事 2016年度薪酬执行情况及 2017年度薪酬发放方案》，并提交公司 2016年度股东大会审议。
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
《公司董事、监事2016年度薪酬执行情况及2017年度薪酬发放方案》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《公司 2016年年度报告及其摘要》，并提交公司 2016年度股东大会审议。
监事会认为：（1）公司 2016年年度报告及其摘要编制和审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；（2）公司 2016年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会、深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司当年度的经营管理和财务状况等事项；（3）未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
《公司 2016年年度报告》、《公司 2016年年度报告摘要》与本决议同日公告。
4、审议通过《公司 2017年第一季度报告》。
监事会认为：（1）公司 2017年第一季度报告编制和审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；（2）公司 2017年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会、深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司报告期的经营管理和财务状况等事项；
（3）未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
《公司 2017年第一季度报告》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过《公司 2016年度利润分配预案》，并提交公司 2016年度股东大会审议。
监事会认为：《公司 2016年度利润分配预案》符合法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，符合公司《股东分红回报规划（2015年度至 2017年度）》，不存在损害全体股东特别是中小股东权益的情形。
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
6、审议通过《公司 2016年度内部控制评价报告》。
监事会认为：（1）公司根据监管政策规定、结合自身经营需求，建立、健全并有效实施了内部控制，公司法人治理结构完善有效，内部控制组织机构设置合理，对内部控制存在的问题制定了有效的整改措施，保障了公司内部控制制度的贯彻执行，公司内部控制总体上是有效的。（2）《公司 2016年度内部控制评价报告》的评价形式及内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，对公司内部控制的整体评价是全面、客观和真实的。
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
《公司 2016年度内部控制评价报告》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
山西证券股份有限公司监事会
2017年 4月 25日
证券代码：300703 证券简称：创源文化 公告编号：2017-004宁波创源文化发展股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年10月16日，宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开了2015年第四次临时股东大会，审议通过《关于上市后适用的<宁波创源文化发展股份有限公司章程（草案）>的议案》。
经中国证券监督管理委员会证监许可［2017］1604号文件《关于核准宁波创源文化发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 2,000万股，目前公司股票已在深圳证券交易所上市。本次公开发行股票后，公司注册资本由 6,000万元增加至 8,000万元，实收资本由 6,000万元增加至 8,000万元。
同时，公司对于 2015年第四次临时股东大会审议通过的《公司章程（草案）》的相关条款进行相应修改并授权相关人员向公司登记机关申请办理变更登记、章程备案等相关手续。
本次《公司章程》修订完善的具体内容如下：
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|-|-|
|原《公司章程（草案）》条款|修订完善后《公司章程》条款|
|第二条 公司系在宁波成路纸品制造有限公司（以下简称“有限公司”)的基础上，以整体变更方式发起设立，并在宁波市市场监督管理局注册登记的股份有限公司（以下简称“公司”），营业执照号 330200400014844。|第二条 公司系在宁波成路纸品制造有限公司（以下简称“有限公司”)的基础上，以整体变更方式发起设立，并在宁波市市场监督管理局注册登记的股份有限公司（以下简称“公司”），营业执照号9133020072812724XH。|
|第三条 公司于[ ]经[ ]核准，首次向社会公众发行人民币普通股[ ]股，于[ ]在深圳证券交易所（以下简称“证券交易所”）上市。|第三条 公司经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股2000.00 万股，并在深圳证券交易所（以下简称“证券交易所”）挂牌上市。|
|第六条 公司注册资本为人民币[ ]万元（“元”指“人民币元”，以下同）。|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币8000.00 万元（“元”指“人民币元”，以下同）。|
|第七条 公司营业期限为长期。|第七条 公司为永久存续的股份有限公司。|
|第十九条 公司的股份总额为[ ]万股，全部为人民币普通股。|第十九条 公司的股份总额为 8000.00万股，全部为人民币普通股。|
|第一百七十四条 公司指定[ ]及巨潮资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|第一百七十四条 公司指定巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及其他中国证监会指定的创业板信息披露媒体为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|

本次修改后的公司章程详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。
特此公告。
宁波创源文化发展股份有限公司董事会 2017年9月26日
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2019-084深圳市瑞丰光电子股份有限公司
关于聘任高级管理人员、董事会秘书、内部审计负责人及
证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 11月28日召开的第四届董事会第一次会议审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，具体情况如下：
一、聘任公司总经理
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会同意聘任龚伟斌先生为公司总经理。任期与第四届董事会一致。
独立董事对该聘任事项发表了同意的独立意见。
二、聘任公司副总经理
公司董事会同意聘任吴强先生、裴小明先生、葛志建先生、王非先生为公司副总经理。任期与第四届董事会一致。
独立董事对该聘任事项发表了同意的独立意见。
三、聘任公司财务总监
公司董事会同意聘任陈永刚先生为公司财务总监。任期与第四届董事会一致。
独立董事对该聘任事项发表了同意的独立意见。
四、聘任公司董事会秘书
公司董事会同意聘任刘雅芳女士为公司董事会秘书，任期与第四届董事会一致。刘雅芳女士已取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和管理能力，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2019-084关规定。
刘雅芳女士任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。
独立董事对该聘任事项发表了同意的独立意见。
董事会秘书联系方式如下：
联系地址：深圳市光明新区公明办事处田寮汉海达第十工业区一栋六楼
联系电话：0755-29060266
传真号码：0755-29060037
邮箱：investor@refond.com
五、聘任内部审计负责人
根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，经董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任吴强先生为公司内部审计负责人。任期与第四届董事会一致。
六、聘任公司证券事务代表
公司董事会同意聘任康翔先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与第四届董事会一致。
证券事务代表联系方式如下：
联系地址：深圳市光明新区公明办事处田寮汉海达第十工业区一栋六楼
联系电话：0755-29060266
传真号码：0755-29060037
邮箱：investor@refond.com
上述人员的简历详见公司于2019年11月 28日在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2019-083）。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司董事会
2019年 11月28日
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规及规章制度的规定，作为公司的独立董事，我们对公司第二届董事会第十三次会议相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
一、关于公司2013年度募集资金存放和使用情况的独立意见
经核查，2013年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，超募资金的使用履行了必要的审批程序。
二、关于公司2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
经认真审阅《2013年度内部控制自我评价报告》，查阅公司内部控制相关文件，审查公司内部控制制度的执行情况，我们认为：
1、公司已经建立了较为完善的内部控制体系，能够预防风险，保证公司各项业务活动健康稳定地运行，同时公司积极关注中国证监会和深圳证券交易所发布的关于内部控制的最新要求，及时修订相关制度，并在公司各营运环节中到得到有效执行；
2、公司董事会编制的《2013年度内部控制自我评价报告》如实地反映了公司内部控制的真实情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、关于公司聘任2014年度财务审计机构的独立意见
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。签字注册会计师和项目负责人具有相应的专业胜任能力，在执业过程中坚持以独立、客观、公正的态度进行审计，表现了良好
的职业规范和精神，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会及股东大会审议。
四、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求，通过对报告期内公司的对外担保情况及关联方资金占用情况的审核，发表如下独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。
五、关于2013年度利润分配预案的独立意见
公司董事会在审议2013年度利润分配预案前取得了我们的事前认可，我们认为，该利润分配预案切实保护了中小股东的利益，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司实际情况，有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意公司本次利润分配预案，并提交公司2013年度股东大会审议。
六、关于向参股公司提供财务资助展期的独立意见
1、公司向河南天利太阳能玻璃有限公司提供财务资助主要是支持河南天利日产250吨超白压延太阳能玻璃生产线的建设，项目建成投产后可保障公司超白压延太阳能玻璃供货，有利于公司的长远发展。
2、河南天利的各股东按各自出资比例提供的财务资助展期一年，公司按其出资比例承担相关义务，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
3、议案的审议、决策程序符合《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第17号—对外提供财务资助》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（本页无正文，为《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
姚德超 张佰恒 吴秋璟
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2014年4月15日
长城证券股份有限公司
关于广东顶固集创家居股份有限公司
2018年度内部控制自我评价报告的核查意见
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为广东顶固集创家居股份有限公司（简称“顶固集创”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对顶固集创 2018年度内部控制情况进行了核查，发表核查意见如下：
一、公司内部控制评价工作情况
公司按照风险导向原则，将公司总部、分子公司全面纳入评价范围，主要业务和事项包括:
内部环境类：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化；
控制活动类：资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告；
控制手段类：全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统。
重点关注的高风险领域主要包括采购与付款、销售与收款、基建项目管理、投资与投资项目后评价、担保业务、财务报告、子公司管控等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
二、顶固集创对内部控制的自我评价
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，根据财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准
日，根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
三、保荐机构核查意见
长城证券保荐代表人通过以下措施对顶固集创内部控制的完整性、合理性及有效性进行了全面、认真的核查：（1）审阅顶固集创的各项业务制度及内部管理制度；（2）审阅顶固集创三会会议通知、议案、决议、会议记录等文件；（3）抽查会计账册，考察公司采购付款、研发费用支出等业务环节内控运行情况；（4）与顶固集创的董事、监事、高级管理人员、内部审计人员及会计师沟通，了解其内控制度、各职能部门的设置及运行情况。
经核查，长城证券认为，顶固集创的公司治理结构完善，股东大会、董事会、监事会及其他内部控制机制运行有效，符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件的要求，顶固集创在涉及经营管理的重大方面保持了有效的内部控制，顶固集创《2018年度内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于广东顶固集创家居股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告的核查意见》）之签章页）
保荐代表人：
何东 张国连
长城证券股份有限公司2019年月 日
证券代码：000530；200530证券简称：大冷股份；大冷 B公告编号：2014-029大连冷冻机股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大连冷冻机股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划股权激励计划事宜。为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，经公司申请，公司股票“大冷股份”（证券代码000530）、“大冷 B”（证券代码200530）自 2014年 12月 1日（周一）开市起停牌。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请复牌。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
大连冷冻机股份有限公司董事会
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2017-007湖南千山制药机械股份有限公司
第五届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十六次会议于2017年1月18日下午4：00以通讯方式召开，本次会议通知于2017年1月12日以通讯方式发出。会议由监事会主席管新和先生主持，会议应到监事5人，实到监事5人，符合公司章程规定的法定人数。会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，通过通讯表决的方式审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站刊登的《对外投资暨关联交易的公告》。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司监事会
二○一七年一月十八日
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2015-069神州数码信息服务股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查
反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（151401号）。中国证监会依法对《神州数码信息服务股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要公司和保荐机构西南证券股份有限公司等就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司将与相关中介机构按照上述通知书的要求，及时准备相关材料，在规定的期限内报送中国证监会行政许可审查部门。
公司本次非公开发行尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2015年8月5日
证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2019-052深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
关于参加 2019年深圳上市公司投资者网上集体接待日
活动的公告
为进一步加强与投资者的互动交流工作，深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“改革创新发展沟通互信共赢”——深圳辖区上市公司2019年度投资者网上集体接待日主题活动，现将有关事项公告如下：本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年9月3日14:00至18:00。
届时公司的董事会秘书、财务总监徐清平先生将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司董事会
广东道氏技术股份有限公司独立董事
关于第四届董事会 2017年第 15次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作细则》及相关规定，作为公司独立董事，基于独立判断，我们对公司第四届董事会2017年第15次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于《公司2017年第三期股票期权激励计划（草案）》的独立意见
公司拟实施《广东道氏技术股份有限公司 2017年第三期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《2017年第三期股票期权激励计划》”），我们认为：1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次股票期权激励计划所确定的激励对象具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，该名单人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2017年第三期股票期权激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司《2017年第三期股票期权激励计划》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象股票期权的授予安排、行权安排（包括有效期、授予日、等待期、可行权日等）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务团队实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上所述，我们一致同意公司实行本次股权激励计划。
二、关于本次股票期权激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
公司股票期权激励计划考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核及个人层面绩效考核。
以净利润作为公司层面的业绩考核指标将能准确反映公司未来的发展经营成果；以公司及子公司的 2017年、2018年、2019年和 2020年增长的净利润为具体业绩考核要求亦符合相关行业的增长预期。因此，本激励计划公司层面的业绩考核指标的设定是科学且合理的。
本计划不仅设定了公司层面的业绩考核指标，同时设定了个人层面的绩效考核指标。只有在两类指标同时达成的情况下，激励对象才能行权。
综上，我们认为：本计划的考核指标设定是具有全面性、综合性及可操作性，同时对激励对象有一定的约束性，能达到本计划的实施效果。
三、关于为控股子公司申请银行授信提供担保的独立意见
公司目前资产状况良好，偿债能力较强，为控股子公司提供担保的财务风险处于公司可控制范围之内，有利于公司及子公司筹措资金，开展业务，符合公司
的整体利益，没有损害公司及公司股东的利益。
（本页无正文，为《广东道氏技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会2017年第15次会议相关事项的独立意见》之签署页）
刘连皂 谢志鹏 蒋岩波
易事特集团股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第四十三次会议相关事
项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第四十三次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
关于公司会计政策变更的独立意见
经审核，我们认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》等有关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法、有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司本次会计政策变更事项。
(本页以下无正文)
(本页无正文，为独立董事关于第五届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见之签署页)
独立董事：
高香林
魏龙
周润书
易事特集团股份有限公司董事会 2019年10月 28日
证券代码：000796 证券简称：易食股份 公告编号：2014-038
易食集团股份有限公司
关于独立董事魏锦才辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
易食集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年5月22日收到公司独立董事魏锦才先生递交的书面辞职申请，魏锦才先生由于个人原因申请辞去公司第七届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的相关职务，辞职后魏锦才先生不在担任公司任何职务。
鉴于魏锦才先生辞职后，公司董事会独立董事人数为2名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的要求；根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定,该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人并提交公司股东大会选举。
魏锦才先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责,在公司规范运作方面发挥了积极作用，公司董事会对其担任独立董事期间为公司所做出的重要贡献表示衷心感谢。
特此公告
易食集团股份有限公司董事会2014年5月23日
安泰科技股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第八次会议审议的相关事项的独立意见
作为安泰科技股份有限公司（以下简称“安泰科技”、“公司”）独立董事，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们对安泰科技第七届董事会第八次会议审议的《关于公司控股股东再次变更注入稀土矿业务资产部分承诺内容的议案》《关于聘任安泰科技副总裁的议案》及《关于焊接分公司固定资产进场交易及协议转让的议案》发表独立意见如下：
一、关于公司控股股东再次变更注入稀土矿业务资产部分承诺内容的议案本次公司对控股股东再次变更注入稀土矿业务资产部分承诺内容议案的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。本次控股股东再次变更注入稀土矿业务资产部分承诺内容事项符合公司实际发展需要，符合中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等文件要求，符合公司实际情况，不存在损害公司和全体股东利益的情况。同意将此议案提交公司股东大会审议。
二、关于聘任安泰科技副总裁的议案
经审核，陈哲先生具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，具备担任公司高级管理人员的资格和能力，能够胜任相应岗位，未发现有《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为禁入者且尚未解除的情形，亦不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。公司第七届董事会第八次会议审议的关于副总裁的聘任程序合法、合规。
因此，我们一致同意聘任：陈哲先生担任公司副总裁。
三、关于焊接分公司固定资产进场交易及协议转让涉及的相关评估事项独立意见
公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于焊接分公司固定资产进场交易及协议转让的议案》，根据《深圳证券交易所上市规则》等规定，对上述涉及的相关评估事项，我们认为：
1、评估机构的选聘程序
上述交易事项选聘了北京中天和资产评估有限公司（以下简称“中天和”）进行资产评估，该选聘结果是经交易各方协商认可的。
2、评估机构的胜任能力
北京中天和资产评估有限公司始建于1989年。1993年5月经国家国有资产管理局和中国证券监督管理委员会批准，成为首批获得证券相关业务资产评估资格的评估机构之一。北京中天和拥有一批素质好，技能高，经验丰富的专业人士，包括资产评估师、房地产估价师、工程师及会计师等。现有员工116名，其中注册资产评估师 95人，高级职称人员 22名，中级职称人员 29名，年富力强，平均年龄在 40岁以下，均具有高级技术职称或大学本科以上学历，有着丰富的评估业务经验。近年来中天和为数百家企业提供了资产评估服务，涉及金融、电力、房地产、钢铁、煤炭、冶金、化工、高科技、传媒、交通、商业、林牧业等多个行业领域，平均每年承办100多个项目，评估总资产额逾千亿元。业务类型涉及上市公司并购重组、一般企业并购、产权变动评估、海外并购/投资、公司制改建等各类经济行为的评估业务。
3、评估机构的独立性
中天和是一家独立的中介机构，评估机构及其经办评估师与公司、评估委托方、评估对象除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利害关系。因此，评估机构具有独立性。
4、评估假设的合理性
中天和在上述项目的评估过程中，评估报告的假设前提符合国家有关法律法规，遵循市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提具有合理性。
上述评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，资产评估范围与委托评估的资产范围一致；对涉及评估的资产进行了全面的核实；评估方法选用恰当，选用的参照数据、资料可靠；影响资产评估价值的因素考虑周全；评估结果公允、准确地反映了评估基准日评估对象的实际情况；
标的资产以评估值作为定价基础，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东的利益。
综上所述，我们认为评估事项中选聘评估机构的程序合法、有效；所选聘评估机构胜任所承担的评估工作；评估机构具有独立性；所出具的评估报告的评估假设前提合理、评估定价公允、评估结论合理。
（本页无正文，为第七届董事会第八次会议独立董事意见的签字页）安泰科技股份有限公司独立董事：刘兆年： 周利国： 宋建波：
证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2018-071苏州天华超净科技股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年9月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
3、业绩预告情况表
2018年前三季度（2018年1月1日至2018年9月30日）预计业绩情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本报告期|||
||项目||||上年同期|
||||（2018年1月1日至2018年9月30日）|||
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：50%—70%||盈利：2,272万元||
|||盈利：3,408万元—3,862万元||||

其中，2018年第三季度预计业绩情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||2018年第三季度|||
||项目||||上年同期|
||||（2018年7月1日至2018年9月30日）|||
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：50%—70%||盈利：1,032万元||
|||盈利：1,548万元—1,754万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司继续坚持以市场为导向，积极推进优势业务拓展，销售
规模实现同比增长，产品毛利率提升，从而导致经营业绩稳步增长。
2、报告期内，公司非经常性损益对净利润的影响金额约为170万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，2018年前三季度的具体财务数据将在公司 2018年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
苏州天华超净科技股份有限公司董事会2018年10月12日
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码2019-087号光一科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
持有光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份43,558,377股（占公司总股本的10.60%）的湖北乾瀚投资有限公司（以下简称“乾瀚投资”）计划自本公告披露之日起15个交易日后的90个自然日内，以集中竞价方式减持公司股份不超过411万股（占公司总股本的1%），现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
1、股东名称：湖北乾瀚投资有限公司
2、持股情况：乾瀚投资持有公司股份43,558,377股，占公司总股本的10.60%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：补充流动资金
2、股份来源：重大资产重组非公开发行股份及以资本公积金转增股本取得的股份
3、减持方式：集中竞价
4、减持期间：自本公告披露之日起15个交易日后的90个自然日
5、减持数量：不超过411万股，即不超过公司总股本的1%。
6、价格区间：市场价格
三、股东尚在履行中的承诺及其履行情况
乾瀚投资在《发行股份及支付现金购买资产协议》中特别承诺：自股份锁定期结束至2020年12月31日，本公司每年可减持的光一科技股份数量不超过上年末本公司持有光一科技股份总数的25%。本次股份减持计划在上述承诺数量范围内，不存违反其承诺的情形。
除上述承诺外的其他承诺，乾瀚投资均严格履行，不存在违反承诺的情形，
具体内容详见2018年1月30日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号2018-009）。
四、相关说明及风险提示
1、乾瀚投资本次减持计划符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的要求，公司将督促乾瀚投资及时履行信息披露义务。
2、乾瀚投资将根据市场情况、公司股价情况等情形决定在减持期间内是否实施本股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性。
3、乾瀚投资不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
五、备查文件
《湖北乾瀚投资有限公司股份减持计划告知函》
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会2019年 11月15日
证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2018-089江苏大烨智能电气股份有限公司
2018年半年度报告的补正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月28
日披露了《2018年半年度报告全文》及摘要。因公司在2017年年度报告中公
司进行利润分配，每10股派息2元（税前），以资本公积金转增股本，每10
股转增8股，公司注册资本增至19440万元。公司在《2018年半年度报告全文
》中，有一处基本每股收益和稀释每股收益的计算是以分红前注册资本10800
万元计算，现作出修正，用新股本19440万元计算。具体如下：
《2018年半年度报告全文》“第二节、公司简介和主要财务指标”的“
四、主要会计数据与财务指标”
原文为：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本报告期比上年同期|
||||本报告期||上年同期||
|||||||增减|
|营业总收入（元）||141,732,231.33||141,215,148.53||0.37%|
|归属于上市公司股东的净利润（元|）|13,618,731.40||20,685,808.75||-34.16%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常|||||||
||||12,354,607.75||19,361,670.96|-36.19%|
|性损益后的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元|）|-51,353,936.63||-23,095,770.45||122.35%|
|基本每股收益（元/股）||0.1261||0.2554||-50.60%|
|稀释每股收益（元/股）||0.1261||0.2554||-50.60%|
|加权平均净资产收益率|||2.35%||8.02%|-5.67%|
|||||||本报告期末比上年度|
||||本报告期末||上年度末||
|||||||末增减|
|总资产（元）||752,687,450.84||736,222,907.01||2.24%|
|归属于上市公司股东的净资产（元|）|565,598,986.44||573,580,255.04||-1.39%|

修正为：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本报告期比上年同期|
||||本报告期||上年同期||
|||||||增减|
|营业总收入（元）||141,732,231.33||141,215,148.53||0.37%|
|归属于上市公司股东的净利润（元|）|13,618,731.40||20,685,808.75||-34.16%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常|||||||
||||12,354,607.75||19,361,670.95|-36.19%|
|性损益后的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元|）|-51,353,936.63||-23,095,770.45||122.35%|
|基本每股收益（元/股）||0.0701||0.1419||-50.60%|
|稀释每股收益（元/股）||0.0701||0.1419||-50.60%|
|加权平均净资产收益率|||2.35%||8.02%|-5.67%|
|||||||本报告期末比上年度|
||||本报告期末||上年度末||
|||||||末增减|
|总资产（元）||752,687,450.84||736,222,907.01||2.24%|
|归属于上市公司股东的净资产（元|）|565,598,986.44||573,580,255.04||-1.39%|

特此公告！
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