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盈方微电子股份有限公司 董事会战略委员会工作细则盈方微电子股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
（2016年6月 3日经公司第九届董事会第三十六次会议审议通过）
盈方微电子股份有限公司 董事会战略委员会工作细则目 录
第一章总则 ........................................................ 3第二章人员组成 .................................................... 3第三章职责权限 .................................................... 4第四章决策程序 .................................................... 4第五章议事规则 .................................................... 5第六章附则 ....................................................... 5
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董事会战略委员会工作细则
第一章总则
第一条为适应盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《盈方微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司特在董事会下设战略委员会，并制定本实施细则。
第二条董事会战略委员会是按照股东大会决议设立的董事会专门工作机构，主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行可行性研究并提出决策建议，向董事会报告工作并对董事会负责。
第二章人员组成
第三条战略委员会成员由三至五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。主任委员负责召集和主持战略委员会会议，当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定另一名委员代行其职责；主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由战略委员会一半或以上的委员选举一名委员履行主任委员职责.第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。战略委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本工作细则规定的不再任职之情形，不得被无故解除职务。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据
盈方微电子股份有限公司 董事会战略委员会工作细则上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条公司董事会秘书负责董事会战略委员会的日常事务、会议筹备和联络等相关工作。
第三章职责权限
第八条战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对上述事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条战略委员会对董事会负责，委员会的提案应提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第十条战略投资部负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司投资决策所需的有关资料，具体职责如下：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）由战略投资部进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；
（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并提交至战略投资部；
（四）由公司管理层进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
第十一条战略委员会对职责范围内的事项进行讨论，将讨论结果以提案形式提交董事会审议，同时反馈给战略投资部。
盈方微电子股份有限公司 董事会战略委员会工作细则第五章议事规则
第十二条战略委员会每年根据主任委员或其他委员的提议不定期召开会议，并于会议召开前五天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。如遇特殊情况，可提前一日以口头或电话形式通知全体委员召开会议。
第十三条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，因故不能出席会议的委员须委托其他委员代为投票表决，但相关责任仍由委托委员承担。每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过，同时应附投反对票委员的意见。战略委员会委员与会议讨论的议题有利害关系时，有利害关系的委员应当回避。有利害关系的委员回避后，出席会议的委员不足规定人数时，应当将该议案提交公司董事会审议。
第十四条战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条公司总经理、董事会秘书可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司非委员董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
第十八条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十一条本工作细则中，“以上”包括本数。
第二十二条本细则未尽事宜，依据《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定执行。本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修
盈方微电子股份有限公司 董事会战略委员会工作细则改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，由董事会审议批准。
第二十三条本细则由公司董事会负责制定、解释和修订,经董事会审议通过之日起生效并施行。
独立董事对相关事项的独立意见新开普电子股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2019年1月31日在公司召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议，已全面了解了公司第四届董事会第十九次会议议案的全部内容，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》等相关法律法规，以及《新开普电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《公司独立董事工作制度》等制度的有关规定，对会议审议的相关事项发表如下独立意见：
关于收购控股子公司股权暨关联交易的独立意见。
我们作为公司的独立董事，对公司收购控股子公司股权暨关联交易事项进行了认真审议，现发表如下独立意见：
公司本次收购控股子公司福建新开普信息科技有限公司股东吴凤辉、王权汉、王爱娟、陈军方、叶泽泉持有的合计39%的股权事项，有助于公司整合资源，实施公司多业务一体化运营重要经营战略，符合公司长远发展。
公司本次关联交易事项，已经董事会审议通过，决策及表决程序符合《创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，交易定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的行为。该事项不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，符合公司发展及全体股东的利益。基于上述情况，公司独立董事一致同意该事项。
（以下无正文）
独立董事对相关事项的独立意见之签署页（本页无正文，为《新开普电子股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
刘汴生 张英瑶
王玉辉 毕会静
签字日期：2019年1月31日
证券代码：000693 证券简称：华泽钴镍 公告编号：2016-028成都华泽钴镍材料股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大资产重组事项(即公司拟以现金购买或以应收账款、预付账款等资产置换公司控股股东控制的其他企业的股权),经公司申请，公司股票（证券简称：“华泽钴镍”，证券代码：000693）于2016年3月1日开市起停牌。公司已于2016年3月1日发布了《成都华泽钴镍材料股份有限公司关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-017），于2016年3月3日、3月8日、3月15日发布了《成都华泽钴镍材料股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-019，2016-020，2016-024）。
截止本公告披露日，公司重大资产重组工作正在筹划中。公司自停牌之日按照相关规定积极开展各项工作，参与各方积极落实交易各个环节的事项。本公司及有关各方已组织中介机构进场开展审计、评估、尽职调查等工作，并与相关主管部门进行初步沟通。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织中介机构开展尽职调查工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，
每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，鉴于本次重大资产重组存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
成都华泽钴镍材料股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十二日
证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2015-050山东威达机械股份有限公司
关于全资子公司变更营业住所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月15日收到公司全资子公司北京威达智能科技有限公司（以下简称“威达智能”）的通知，因业务发展的需要，威达智能的营业住所由“北京市海淀区清河毛纺路（清河供应站）7幢一层 136室”变更为“北京市海淀区东北旺村南1号楼7层E751室”。
近日，威达智能已取得北京市工商行政管理局海淀分局换发的《企业法人营业执照》，完成了营业住所变更登记手续。本次变更仅涉及营业住所变更，其他登记事项不变。变更后的具体情况如下：
名称：北京威达智能科技有限公司
注册号：110108017720641
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市海淀区东北旺村南1号楼7层E751室
法定代表人：杨明燕
注册资本：500万元
经营范围：技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务；修理机械设备；机械设备租赁（不含汽车租赁）；软件开发；软件咨询；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；基础软件服务；应用软件服务；销售五金、交电、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、金属制品、通用设备、专用设备、电气机械、电子产品、金属矿石、金属材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司董事会
证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2018-024中弘控股股份有限公司
第七届董事会 2018年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2018年第一次临时会议通知于 2018年 2月 9日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2018年 2月 13日以通讯方式召开，会议应收董事表决票 6份，实收董事表决票 6份。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于终止发行股份购买资产事项的议案》（6票赞成，0票反对，0票弃权）
因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，于 2017年 9月 7日开市起停牌，并于同日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-101）。
2017年 9月 21日，根据公司与有关各方初步论证、协商，本次筹划事项初步确定以发行股份的方式购买公司控股股东中弘卓业集团有限公司或其下属子公司持有位于三亚的资产，并初步判断不构成重大资产重组，同时发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2017-106）。按照《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，发行股份购买资产事宜需要按照重大资产重组事项履行相关程序。
自筹划本次发行股份购买资产以来，公司及有关各方积极推动本次发行股份购买资产的各项工作，同时组织中介机构开展尽职调查工作、深入了解标的公司经营状况等相关事项。
截至目前，受国家环保督查的影响，本次发行股份收购资产所涉及土地相关手续无法按时办理完毕，且标的资产质押尚未解除，标的公司股权无法按时办理过户转让手续。鉴于本次重组停牌已满四个月，且上述问题的解决时间尚无法准确预计，公司经慎重考虑研究，决定终止本次发行股份购买资产。
公司独立财务顾问天风证券股份有限公司就本次终止筹划发行股份购买资产事项出具了专项核查意见，公司独立董事也发表了独立意见，同意公司终止筹划本次发行股份购买资产事项，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》（6票赞成，0票反对，0票弃权）
经董事长王继红先生提名，聘任张继伟先生为公司总经理（附张继伟先生简历），任期至第七届董事会届满。
三、审议通过《关于补选公司第七届董事会董事的议案》（6票赞成，0票反对，0票弃权）
经公司董事会提名，推选张继伟先生为公司第七届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
四、审议通过《关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的议案》（6票赞成，0票反对，0票弃权）
公司董事会定于2018年3月1日召开公司2018年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式进行。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
附：张继伟先生简历
张继伟，男，1969年9月出生，经济学硕士，中国注册会计师。
1995年7月至2000年3月先后任新疆华通会计师事务所审计项目经理、部门经理、副主任会计师、出资人；2000年3月至2002年8月任新疆乌苏啤酒集团财务总监；2002年8月至2005年6月任新疆乌苏啤酒集团境外投资企业吉尔吉斯斯坦“乌苏萨尔肯啤酒上市股份公司”董事、执行总经理；2005年8月至2008年12月任美国独资艾瑞泰克肥料有限公司副总裁；2008年12月至2011年6月任中弘卓业集团有限公司计审部经理；2010年2月至2011年8月任中弘控股股份有限公司监事；2011年9月起任中弘控股股份有限公司人力行政中心负责人。2012年2月18日至今任中弘控股股份有限公司副总经理。
张继伟先生未持有公司股票，与公司持股5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不是失信被执行人，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
威海华东数控股份有限公司
内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事会或者其专门委员会提|||
||是||
|名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部|||
||是||
|审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或者其专门委员会报告一|||
||是||
|次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|||报告期内公司无募集资金存放和使|
|（1）募集资金存放与使用|不适用||
|||用情况。|
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及|||
||是||
|其关联人资金往来情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部|||
||是||
|审计部门提交的工作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、|||
||是||
|质量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前2个月内向董事会或者其|||
|专门委员会提交次一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束|是||
|后2个月内向董事会或其专门委员会提交年度内部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重大信息的内部保密制度。|是||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易|||
||是||
|网站上的投资者提问，并根据情况及时处理。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交易日内，是否编制《投资|||
|者关系活动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供|||
||是||
|的文档等附件（如有）及时在深交所互动易网站刊载，同时在公司网|||
|站（如有）刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密|||
|管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做|是||
|出规定。|||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知|是||

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|-|-|-|
|情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人|||
|员是否在备忘录上签名确认。|||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对内|||
|幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现|||
|内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内|是||
|幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2个工作日内将|||
|有关情况及处理结果报送深交所和当地证监局。|||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶|||
|买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董|是||
|事会秘书。|||
|四、募集资金的内部控制|||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并||报告期内公司无募集资金存放和使|
||不适用||
|及时签订《募集资金三方监管协议》。||用情况。|
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一||报告期内公司无募集资金存放和使|
||不适用||
|次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。||用情况。|
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资|||
|产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将|||
|||报告期内公司无募集资金存放和使|
|募集资金用于风险投资、直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要|不适用||
|||用情况。|
|业务的公司或用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用途的|||
|投资。|||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂|||
|||报告期内公司无募集资金存放和使|
|时补充流动资金，未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未|不适用||
|||用情况。|
|将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。|||
|五、关联交易的内部控制|||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业|||
|务专区“资料填报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。|||
||是||
|关联人及其信息发生变化的，公司是否在2个交易日内进行更新。公|||
|司报备的关联人信息是否真实、准确、完整。|||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应|||
||是||
|的审议程序，并得以执行。|||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联|||
||是||
|人是否不存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。|||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披|||
||是||
|露义务。|||
|六、对外担保的内部控制|||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批|||
||是||
|权限以及违反审批权限和审议程序的责任追究制度。|||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披|||
||是||
|露义务。|||
|七、重大投资的内部控制|||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和|||
|审议程序，有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务|是||
|规则的规定。|||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披|||
||是||
|露义务。|||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂|||
|时补充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资|||
||是||
|金后十二个月内；（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银|||
|行贷款后的十二个月内。|||
|八、其他重要事项|||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声|不适用|报告期内，公司无控股股东、实际|

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|明及承诺书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人||控制人。||
|发生变化的，新的控股股东、实际控制人是否在其完成变更的一个月||||
|内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监||||
||是|||
|事、高级管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年保证安排合理时间，对公||||
|||刘玉平|10|
|司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会|是|||
|||刘庆林|10|
|决议执行情况等进行现场检查。||||
|||宋希亮|10|

威海华东数控股份有限公司董事会二〇一八年三月二十九日
证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2019-022贵州川恒化工股份有限公司
关于举行 2018年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“公司”）《2018年年度报告全文》及其摘要已于 2019年 3月 29日公告，为便于广大投资者进一步了解公司 2018年度的经营情况，公司定于2019年4月9日（星期二）下午14:00-16:00在全景网举办2018年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理吴海斌先生、财务负责人何永辉先生、董事会秘书李建先生、独立董事朱家骅先生、保荐代表人罗大伟先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
贵州川恒化工股份有限公司董事会2019年4月3日
武汉三特索道集团股份有限公司独立董事
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
2015年 8月 4日，公司第九届董事会第二十次临时会议审议了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。本次拟使用闲置募集资金补充流动资金的数额不超过 4,000万元，使用期限不超过 6个月，即自 2015年 8月 5日至 2016年 2月 4日。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》以及公司章程的相关规定，作为公司独立董事，我们对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表独立意见如下：
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，符合股东利益最大化原则。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次暂时补充流动资金的募集资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用。公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，并承诺在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
综上所述，我们同意公司本次使用不超过 4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6个月，即自 2015年 8月 5
日至 2016年 2月 4日。
（以下无正文）
（此页无正文，本页为《武汉三特索道集团股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》之签署页）武汉三特索道集团股份有限公司
独立董事：
张龙平
冯果
张秀生
年 月 日
国兴融达地产股份有限公司
独立董事
关于公司关联方资金占用和对外担保的
专项说明及独立意见
根据中国证监会颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规、政策性文件的规定，公司独立董事对公司2014年上半年关联方资金占用和对外担保的情况进行审查并发
表了独立意见，具体情况如下：
1、关于关联方资金占用事项
报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、关于对外担保事项
报告期内，经公司第八届董事会第十七次会议、公司2014年第一次临时股东大会审议通过，公司为下属子公司重庆国兴置业有限公司与中铁信托签订信托贷款合同38,000万元的提供连带责任担保；同
时，公司全资子公司重庆国兴置业有限公司按房地产行业惯例为商品房买受人提供的住房按揭贷款担保。
除前述担保事项外，公司报告期内无违规担保，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
特此说明。
独立董事：
彭启发 赵万一 叶剑平
2018年度业绩快报证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2019-005
广州视源电子科技股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司审计部审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|1,699,665.34||1,086,760.80||56.40%||
|营业利润|115,674.65||75,970.92||52.26%||
|利润总额|116,712.56||76,776.34||52.02%||
|归属于上市公司股东|100,076.80||69,108.16||44.81%||
|的净利润|||||||
|归属于上市公司股东|92,738.99||69,124.14||34.16%||
|的扣除非经常性损益|||||||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|1.55||1.07||44.86%||
|加权平均净资产收益|33.14%||31.46%||1.68%||
|率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总 资 产|697,801.22||495,175.47||40.92%||
|归属于上市公司股东|328,856.31||250,790.68||31.13%||
|的所有者权益|||||||
|股 本|65,584.53||40,631.25||61.41%||
|归属于上市公司股东|5.01||6.17||-18.80%||
|的每股净资产（元）|||||||

注：以上数据均以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2018年度业绩快报2018年度，面对复杂的国内外经济环境，公司凭借产品和技术创新优势、供应链整合管理能力、规模优势等，继续保持了液晶显示主控板卡和交互智能平板的市场领先地位，实现了公司业绩的较快增长。报告期内，公司实现营业收入1,699,665.34万元，同比增长56.40%，实现归属于上市公司股东的净利润为100,076.80万元，同比增长44.81%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润为92,738.99万元，同比增长34.16%。
报告期末，公司总资产697,801.22万元，同比增长40.92%；归属于上市公司股东的所有者权益328,856.31万元，同比增长31.13%；归属于上市公司股东的每股净资产5.01元，同比下降18.80%，主要原因为公司2017年度资本公积转增股本在2018年实施完毕及2018年授予限制性股票定向增发新股，导致公司总股本比期初增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与已披露的2018年度业绩预计不存在较大差异。公司此前在2018年10月27日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年第三季度报告全文》中对2018年度经营业绩进行了预计：2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为82,929.79万元至96,751.42万元，2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为20.00%至40.00%。
四、其他说明
本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司审计部审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计报告。
特此公告。
广州视源电子科技股份有限公司董事会
2018年度业绩快报2019年1月28日
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 独立董事意见
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十六次会议
相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度和公司文件的有关规定，作为公司独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，我们对公司第三届董事会第二十六次会议相关事项进行了审议，现发表如下意见：
1、关于对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，作为公司的独立董事，我们对 2015年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金以及对外担保情况进行了核查，我们认为：
报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
报告期内，公司未发生为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的对外担保事项。
2、关于 2015年度利润分配预案的独立意见
我们认为：公司《2015年度利润分配预案》符合《公司法》、《公司章程》中关于利润分配的相关规定；符合中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报指导意见的要求，与公司及行业的未来发展情况相匹配，可以让公司全体股东分享公司和行业的成长成果，更满足了广大中小股东的利益诉求；符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，同意公司董事会的利润分配预案，提请公司2015年度股东大会审议。
3、关于 2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 独立董事意见
经核查，我们认为：报告期内，公司内部控制体系的建设和运行能够按各项内控制度的规定进行，对募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，切实保障了公司经营活动和管理工作的正常进行，符合公司实际情况，具有合理性和有效性。公司《2015年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况。
4、关于 2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经核查，2015年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。董事会关于公司 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况。
5、关于使用自有闲置资金购买理财产品的独立意见
我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司及其下属全资子公司、孙公司使用部分自有闲置资金以购买银行理财产品等方式进行投资理财，有利于在控制风险前提下提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司及其下属全资子公司、孙公司使用最高额度为10亿元人民币的自有闲置资金购买银行理财产品。
6、关于 2016年度关联交易预计的独立意见
我们认为公司 2015年发生的日常关联交易均为公司正常生产经营发生的关联交易，定价依据合理，未损害公司及中小股东的利益。公司管理层对 2016年度日常关联交易情况进行了预计，其内容和金额是公司 2016年度生产经营所需要的。
在表决过程中，关联董事李卫伟、杨军回避表决，公司关联交易的决策程序符合公司《章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定要求，未损害中小股东的利益。我们同意董事会关于2016年度日常关联交易预计的议案。
独立董事：倪宁朱宁 尹斌 郑国坚
二〇一六年三月十一日
证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2015-39
成都高新发展股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2015年7月14日发布《成都高新发展股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》。该公告载明因公司筹划的出售股权事项构成重大资产重组，公司股票自2015年7月14日上午开市起继续停牌。
2015年7月20日，公司发布了《成都高新发展股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》。2015年7月27日，公司发布了《成都高新发展股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》。
截止本公告披露之日，公司及有关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司股票自本公告披露之日起将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照法律、法规的规定及时履行信息披露义务。公司本次重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。
特此公告。
成都高新发展股份有限公司董 事 会
二〇一五年八月三日
第三届监事会第六次会议决议公告证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2018-047广州视源电子科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2018年7月6日16:00在广州市黄埔区云埔四路6号公司会议室举行。
依据公司章程，本次监事会会议于 2018年 7月 3日发出。本次会议以现场表决方式召开，会议由监事会主席任锐主持，应出席监事3名，亲自出席监事3名。
本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定。
二、监事会审议情况
本次会议以投票表决方式逐项形成如下决议：
（一）以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于部分募投项目变更实施地点的议案》。
经审核，监事会认为：公司此次对部分募投项目实施地点的变更，未实质改变项目的投向和项目基本建设内容，公司不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，该事项履行了必要的决策程序，我们同意本次变更部分募投项目的实施地点。
【内容详见公司于本公告同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目变更实施地点的公告》（公告编号：2018-050）】
（二）以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于为全资子公司提供担
第三届监事会第六次会议决议公告保的议案》。
监事会认为：公司本次担保事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意本次担保事项。
【内容详见公司于本公告同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-051）】
（三）以2票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于审议公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，该议案尚需2018年第二次临时股东大会审议。
因本次激励计划的激励对象涉及监事李娜的亲属，关联监事李娜对本议案回避表决。
经审核，监事会认为：公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
【内容详见公司于本公告同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年限制性股票激励计划（草案）》、《2018年限制性股票激励计划（草案）摘要》】
（四）以2票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，该议案尚需2018年第二次临时股东大会审议。
因本次激励计划的激励对象涉及监事李娜的亲属，关联监事李娜对本议案回
第三届监事会第六次会议决议公告避表决。
经审核，监事会认为：公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，确保限制性股票激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
【内容详见公司于本公告同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》】
（五）以2票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于核实<2018年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，该议案尚需2018年第二次临时股东大会审议。
因本次激励计划的激励对象涉及监事李娜的亲属，关联监事李娜对本议案回避表决。
经审核，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
【内容详见公司于本公告同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第三届监事会第六次会议决议公告的《2018年限制性股票激励计划激励对象名单》】
三、备查文件
公司第三届监事会第六次会议决议。
特此公告。
广州视源电子科技股份有限公司监事会2018年7月9日
证券代码：002034 证券简称：美欣达 公告编号：2018-6浙江美欣达印染集团股份有限公司
关于投资荥阳市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理PPP项目
并设立新公司的对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
浙江美欣达印染集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江旺能环保有限公司（以下简称“旺能环保”）于2017年12月25日收到采购人荥阳市城市管理执法局发出的《中标通知书》，确定旺能环保（联合体成员名称：浙江博世华环保科技有限公司）为“荥阳市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理PPP项目”的中标单位。
有关中标的具体内容详见公司于2017年12月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《浙江美欣达印染集团股份有限公司关于PPP项目中标的公告》（公告编号：2017-73）。
公司拟由全资子公司旺能环保指定其全资子公司即公司全资孙公司浙江旺能生态科技有限公司与政府出资方荥阳市城市投资开发有限责任公司合资组建荥阳市旺能再生能源开发有限公司（具体以工商行政管理机关核定的名称为准）负责该项目的投资、建设与运营等工作。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会对外投资审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
二、对外投资基本情况
（一）项目基本情况：
荥阳市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理PPP项目，一期餐厨废弃物处理规模为50吨/日（远期满负荷后，经项目实施机构同意后可再扩建50吨规模），市政污泥
处理规模为40吨/日。项目总投资约为9,530.09万元人民币，特许经营年限为25年（不含建设期，建设期不超过2年）。项目选址位于荥阳市西史村社区，科学大道以北，上街区以东区域，占地面积约30亩。
公司全资孙公司浙江旺能生态科技有限公司与政府出资方荥阳市城市投资开发有限责任公司合资在荥阳市设立荥阳市旺能再生能源开发有限公司作为具体实施的项目公司，负责该项目的投资、建设与运营工作。
（二）拟设立新公司基本信息
1、公司名称：荥阳市旺能再生能源开发有限公司
2、注册资本：2,600万元人民币
3、注册地址：荥阳市国泰路与惠民路交叉口东南角正上新世界A座18层18016号4、企业类型：有限责任公司
5、法定代表人：丁晓明
6、经营范围：垃圾（除危险废物）的收运和处置、污泥废弃物处置（筹建期一年不得从事生产经营活动）；垃圾衍生物的销售；环保能源技术开发、利用。
7、主要投资人的出资比例（暂定）：浙江旺能生态科技有限公司以货币方式出资2080万元，占注册资本的80%，荥阳市城市投资开发有限责任公司以货币方式出资520万元，占注册资本的20%。
以上内容最终以工商行政管理机关核定为准。
三、对外投资对公司的影响
公司本次对外投资新设公司具体负责当地环保项目投资及开发、建设、运营等相关业务，将增加公司餐厨垃圾处理规模，提高公司未来营业收入。本项目的实施，不影响公司业务的独立性，公司主营业务不会因该项目的实施而产生关联交易、同业竞争以及业务依赖的情形。本项目对公司2018年度经营业绩不会产生较大影响，但项目的实施对公司未来业务发展及经营业绩提升产生积极影响。
四、对外投资风险分析
1、本次对外投资设立新公司，还需按规定的程序办理注册登记手续，尚存在核准风险；
2、新公司成立后可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。
公司将完善其法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确新设立公司
的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。
3、项目前期筹建和建设期间，受制于多方面的不确定性因素，存在项目审批迟缓和建设延误，不能按计划进度实施项目的风险；项目运营期间存在餐厨垃圾供应量不足，资源化产品不能有效销售，餐厨垃圾处置服务费不能及时收取以及国家产业、税收政策变化的风险。
4、旺能环保（联合体成员名称：浙江博世华环保科技有限公司）于2017年12月29日与荥阳市城市管理执法局签署了《荥阳市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理PPP项目合同（草案）》，正式合同待项目公司注册完成后由项目公司与荥阳市城市管理执法局签署。目前尚未与采购人签订正式的合同，合同签订及合同具体条款尚存在一定不确定性。
五、备查文件
1.第七届董事会第二次会议决议。
特此公告。
浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会2018年1月2日
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
关于安徽省凤形耐磨材料股份有限公司非公开发行股票项目
变更签字注册会计师的核查意见
中国证券监督管理委员会：
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“本所”）作为安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“发行人”）2016年度非公开发行股票项目的审计机构，原指派宋文、施琪璋、桂迎作为签字注册会计师为发行人提供审计（核）服务。在发行人本次非公开发行股票的申报和审核过程中，本所已出具了如下审计（核）报告等相关文件：
1、安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2015年度财务报表审计报告（会审字[2016]2449号），签字注册会计师为宋文、施琪璋；
2、安徽省凤形耐磨材料股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告（会专字[2016]4371号），签字注册会计师为宋文、施琪璋；
3、本次收购资产 2016年 1-6月、2015年度、2014年度审计报告（会审字[2016]4348号），签字注册会计师为宋文、施琪璋、桂迎；
4、发行人 2016年 1-6月、2015年度、2014年度备考财务报表审阅报告（会专字[2016]4482号），签字注册会计师为宋文、施琪璋、桂迎。
在非公开发行股票项目申报及审核过程中，鉴于原签字注册会计师施琪璋目前因职务调整和所内业务调整，不再负责发行人年度审计工作。经所内安排，华普天健指派注册会计师史少翔负责发行人年度审计工作，发行人 2016年年度审计报告的签字注册会计师变更为宋
文、史少翔。本次非公开发行项目标的公司审计等相关工作仍由宋文、施琪璋、桂迎负责，涉及的审计（核）报告签字注册会计师仍为宋文、施琪璋、桂迎。
针对上述情况，本所及原签字注册会计师施琪璋特做如下说明：（1）本所（本人）确认此前出具的上述审计（核）报告均符合相关法律、法规以及中国证券监督管理委员会的相关规定；
（2）本所（本人）确认此前出具的上述审计（核）报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
（3）本所（本人）确认此前出具的上述审计（核）报告的真实性、准确性和完整性并承担相应的法律责任。
特此说明。
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 2017年 2月 21日
证券代码：002858 证券简称：力盛赛车 公告编号：2017-015
上海力盛赛车文化股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2017年4月27日在上海市长宁区福泉北路518号8座2楼公司会议室以现场表决与通讯表决相结合方式召开，会议通知于2017年4月14日以电子邮件等形式送达全体监事。
本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席王笑先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换的相关审议、决策程序合法、合规，置换时间间距募集资金到账时间未超过 6个月。同意公司本次使用首次公开发行股份所募集资金中的6,637,743.00元置换预先投入募投项目自筹资金。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于上海力盛赛车文化股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意在确保公司募投项目日常运营和资金安全的前提下，公司拟用 12个月内累计资金使用额度不超过4亿元的部分闲置募集资金适时投资低风险、短期的保本型理财产品，投资产品的期限自股东大会审议通过之日起不超过 12个月。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，修订本议事规则。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议批准。
本次修订后的《监事会议事规则》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过《关于公司监事会2016年度工作报告的议案》
公司监事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度，本着对全体股东负责的精神，积极开展工作，认真履行职责，对公司依法运作情况和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护了公司及全体股东的合法权益。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
《上海力盛赛车文化股份有限公司监事会2016年度工作报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（五）审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
元，按10%提取盈余公积后，2016年度母公司可供分配的利润为 68,101,719.94元。
鉴于目前公司正面临国家大力发展体育产业历史机遇的重要时期，根据公司 2017年的发展规划：对上海天马赛车场进行改扩建，显著改善公司硬件环境，提升赛车场综合接待服务能力；提升现有赛事的运营能力，丰富赛事结构与品种；
应对赛车培训不断增长的需求，发掘优秀赛车手，培养赛车人口，培育更多关注汽车运动的受众。规划的实施需要大量资金作为支撑，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，公司 2016年度不分配利润符合《公司章程》的规定及公司的实际发展情况，同意公司2016年度不分配利润本议案。
尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（六）审议通过《公司 2016年度财务决算报告的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年公司合并实现营业总收入人民币24,098万元，实现归属于母公司股东的净利润人民币3,267万元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（七）审议通过《公司2017年度财务预算报告的议案》
根据《公司章程》的相关规定，公司以 2016年度经审计的经营业绩为基础，结合公司战略发展目标及 2017年市场营销计划、生产经营计划等，经过慎重分析研究，编制了《2017年度财务预算报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（八）审议通过《公司 2017年第一季度报告的议案》
公司编制和审核《公司 2017年第一季度报告》的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为本公司提供审计服务，在审计过程中能够坚持客观、独立、公正的立场。因此，同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期1年。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（十）审议通过《公司 2016年度内部控制自我评价报告》
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度的评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2016年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了当前公司内部控制的建设及运行情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、与会监事签字的第二届监事会第六次会议决议。
特此公告。
上海力盛赛车文化股份有限公司监事会
二〇一七年四月二十八日
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2016-097上海新文化传媒集团股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了更好地实施公司战略发展，华凌磊先生于近期向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司副总经理职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。
辞职报告自送达公司董事会之日起生效，截至公告日，华凌磊先生未持有公司股份。
辞职后华凌磊先生将继续担任公司旗下控股子公司上海兰馨影业有限公司
董事长，负责兰馨影业的经营和管理，未来继续推进集团电影院线业务的发展。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会二〇一六年十月二十五日
山西东杰智能物流装备股份有限公司
独立董事
关于向激励对象授予限制性股票的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，以及山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司关于公司股权激励计划所涉限制性股票首次授予事项发表独立意见如下：
一、本次限制性股票的授予日为 2016年3月15日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关备忘录 1-3号》以及公司激励计划中关于授予日的相关规定；
二、公司本次股权激励计划所确定的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，其主体资格合法、有效，同时，本次授予也符合激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件；
三、公司董事会审议本次股权激励计划首次授予限制性股票之相关议案时相关关联人回避表决，由其他非关联董事审议通过本次激励计划，表决程序合法有效。
综上，我们作为公司的独立董事，同意将激励计划的授予日定为 2016年 3月15日，并同意向符合授予条件的14名激励对象授予 252万股限制性股票。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事关于山西东杰智能物流装备股份有限公司向激励对象授予限制性股票的独立意见之签署页）
房殿军
吴清一
武世民