Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2019-070渤海租赁股份有限公司
关于全资子公司天津渤海租赁有限公司及其子公司向控股
股东借款暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）于 2019年 4月 19日、5月 13日分别召开第九届董事会第三次会议及 2018年年度股东大会审议通过了《关于2019年度控股股东向公司提供借款额度预计的议案》。为支持公司及下属子公司业务发展，根据公司及下属子公司业务发展需要，公司控股股东海航资本集团有限公司（以下简称“海航资本”）（含其下属子公司）2019年度拟向公司（含下属子公司）提供借款，借款额度不超过 50亿元人民币（或等值外币），累计利息总额不超过 3亿元人民币（或等值外币），授权期限自 2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。
根据上述审议授权，海航资本与天津渤海签署了《借款合同》，借款金额合计不超过 50亿元人民币（或等值外币），借款期限不超过 12个月，借款利率为年利率6%。以上内容详见公司于 2019年 4月 23日、5月 14日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的2019-033、2019-040、2019-054号公告。
2019年 7月 17日及 7月 18日，在上述《借款合同》项下，海航资本及其下属子公司合计向天津渤海提供了1.01亿元人民币借款。自2018年年度股东大会审议通过之日起至本公告日，海航资本及其下属子公司已向天津渤海提供借款约0.74亿元人民币（不含本次借款金额，以美元兑人民币汇率1：6.8635计算）。
上述借款纳入 2019年度公司作为借款人向海航资本（含其下属子公司）关联借款额度不超过50亿元人民币（或等值外币）、累计利息总额不超过3亿元人民币（或等值外币）的关联借款预计额度内，无需再次提交董事会及股东大会审议。
截至本公告披露日，公司已使用 2019年度海航资本（含下属子公司）向公司（含下属子公司）借款额度约 1.75亿元人民币、借款利息额度 34.70万元人民币（以美元兑人民币汇率1：6.8635计算）。含本次交易，截至目前公司（含下属子公司）向海航资本（含下属子公司）关联借款的余额约为 1.82亿元人民
币（以美元兑人民币汇率1：6.8635计算）。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会2019年7月19日
鸿达兴业股份有限公司
股权激励计划预留部分股票期权第一个行权期可行权激励对象名单鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）限制性股票与股票期权激励计划预留部分股票期权第一个行权期可行权的激励对象 18人，可行权期权数量1,411,545份。具体名单如下：
一、可行权预留股票期权激励对象及可行权期权数量
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|职务|已获授但尚未行权的股票期权（份）|本期可行权数量（份）|
|林少韩|董事、董事会秘书|504,124|252,061|
|林俊洁|副总经理|504,124|252,061|
|胡智薇|总经理助理|252,062|126,031|
|中层管理人员及核心技术(业务)人员（共15人）||1,562,780|781,392|
|合计||2,823,090|1,411,545|

二、激励对象名单
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|现任职务|
|1|林少韩|董事、董事会秘书|
|2|林俊洁|副总经理|
|3|胡智薇|总经理助理|
|4|彭超然|营销副总监|
|5|陈清彬|原区域营销副总监|
|6|傅卢珊|区域营销副总监|
|7|曹喜琴|区域营销副总监|
|8|林耀强|财务副经理|
|9|周路遥|行政经理|
|10|张程|子公司材供部副经理|

||||
|-|-|-|
|11|曾令培|证券事务副经理|
|12|郑伯典|信贷会计主管|
|13|刘淑苑|会计主管|
|14|姜海胜|子公司人力资源部经理|
|15|汪占军|子公司行政办主任|
|16|李忠才|子公司财务部经理|
|17|赵良君|子公司冶炼厂厂长|
|18|张海军|子公司分离厂厂长|

鸿达兴业股份有限公司
二〇一六年九月一日
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2019-063
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
第四届董事会 2019年第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第四届董事会 2019年第八次会议于 2019年10月28日以现场结合通讯方式召开。公司召开本次会议的通知及相关资料已于 2019年 10月 23日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。截止至 2019年 10月 28日下午17:00，9位董事分别通过传真、当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议情况如下：
一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议公司2019年第三季度报告正文及全文的议案》；
《2019年第三季度报告》全文于 2019年 10月 30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年第三季度报告正文》刊登于 2019年10月 30日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；
为适应上市公司管理体制和运行机制，确保公司重大信息内部传递的及时性和有效性，维护企业合法权益，公司修订了《重大信息内部报告制度》。
公司《重大信息内部报告制度》（2019年 10月）全文于 2019年 10月 30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于更换会计师事务所的议案》；
因公司业务发展和未来审计的需要，经公司董事会审计委员会提议，公司拟更换提供年度审计服务的会计师事务所，聘请具备从事证券、期货业务资格的天
健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019年度审计机构。
本议案经董事会审议通过后需提交公司股东大会审议,并将提请股东大会授权公司管理层根据 2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
详细内容请参阅刊登于 2019年10月 30日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》。
四、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整部分募投项目投资总额、实施期限的议案》；
公司非公开发行股票募集资金投资项目中的“定制精装 O2O平台建设及营销网络升级项目”因项目投资环境发生变化等原因，公司拟调整该募投项目投资总额、实施期限。本议案经董事会审议通过后需提交股东大会审议。
详细内容请参阅刊登于 2019年10月 30日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分募投项目投资总额、实施期限暨使用募投项目节余资金永久补充流动资金的公告》。
五、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》；
公司非公开发行股票募集资金投资项目中的“定制精装 O2O平台建设及营销网络升级项目”因项目投资环境发生变化等原因，公司拟调整该募投项目的投资总额、实施期限。该项目调整后，公司拟将项目节余募集资金永久补充流动资金。本议案经董事会审议通过后需提交股东大会审议。
详细内容请参阅刊登于 2019年10月 30日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分募投项目投资总额、实施期限暨使用募投项目节余资金永久补充流动资金的公告》。
六、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。
公司将于2019年11月 15日（星期五）下午14时30分在深圳市罗湖区深
南东路 3027号瑞和大厦四楼会议室召开2019年第四次临时股东大会。《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》全文于2019年 10月 30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十九日
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2017-054北京科锐配电自动化股份有限公司
关于注销孙公司安阳市科锐新能源有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议审议通过《关于注销孙公司安阳市科锐新能源有限公司的议案》，同意注销全资孙公司安阳市科锐新能源有限公司（以下简称“安阳科锐”）。具体情况如下：
一、孙公司基本情况
企业名称：安阳市科锐新能源有限公司
统一社会信用代码：91410506MA3XJB970Q
住所：安阳市龙安区产业集聚区岷山路（岷山公司办公楼102室）
法定代表人：韩明
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：1,000万元
成立时间：2016年12月23日
经营期限：2016年12月23日至长期
经营范围：光伏项目开发、运营管理；可再生能源、清洁能源的推广利用。
股权结构：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|北京科锐能源管理有限公司|1000|100%|
|合计|1000|100%|

北京科锐能源管理有限公司（以下简称“科锐能源”）为公司全资子公司，公
司持有其100%股权。
主要财务数据：
安阳科锐于2016年12月23日成立，截至2016年12月31日，安阳科锐虽开立了银行账户和进行税务登记，但科锐能源未实缴出资，故安阳科锐无 2016年度财务数据。安阳科锐2017年1-4月主要财务数据如下：
单位：元
|||
|-|-|
|项目|2017年4月30日（未经审计）|
|资产总额|9,993,989.46|
|其中：其他应收款|9,000,000.00|
|负债总额|0.00|
|净资产|9,993,989.46|
|或有事项涉及的总额|0.00|
|项目|2017年1-4月（未经审计）|
|营业收入|0.00|
|营业利润|-6,010.54|
|利润总额|-6,010.54|
|净利润|-6,010.54|
|经营活动产生的现金流量净额|-9,006,010.54|

二、注销孙公司的相关安排
科锐能源对安阳科锐清算完成后，将对其剩余财产进行分配，安阳科锐的全部剩余财产将归科锐能源所有，其全部业务和人员也将转移至科锐能源。
三、注销孙公司存在的风险和对公司的影响
由于安阳科锐清算注销完成后，其全部剩余资产、业务和人员都将转移至公司，注销安阳科锐不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重要影响。
安阳科锐注销后，公司合并财务报表的范围将发生相应变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性的影响。
本次注销不构成重大资产重组。
四、其他
公司董事会将授权科锐能源管理层负责办理安阳科锐的清算、注销相关工作，
并将积极关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会二〇一七年六月二日
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2014-108浙江亚厦装饰股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年5月30日，浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“亚厦股份”）召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，公司董事会同意公司根据募集资金投资计划，2014年第2-4季度分别使用最高额度不超过9.44亿元、4.53亿元和3.41亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定，期限在 12个月以内（含）的银行理财产品，最高额度内可以滚动使用。银行理财产品到期后，所使用的资金将转回募集资金专户，不会影响募集资金投资项目的实施。详见公司于2014年5月31日在指定信息披露媒体和信息披露网站上刊登的《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（2014－042）。
2014年 10月 15日，公司全资子公司浙江亚厦产业投资发展有限公司（以下简称“亚厦产业投资”）与中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”）上虞支行签订协议，使用闲置募集资金5,400万元购买保本型理财产品。现就相关具体事项公告如下：
一、理财产品的主要情况
亚厦产业投资与农业银行上虞支行签订协议,使用闲置募集资金 5,400万元购买保本型理财产品,成立日为 2014年 10月 16日，到期日为 2014年 11月25日。
1、基本条款
1.1产品币种：人民币
1.2投资金额：伍仟肆佰万元整
1.3预期年收益率：4.50%
1.5起息日：2014年10月16日
1.6到期日：2014年11月25日
1.7收益支付方式：本理财产品到期日后 2个银行工作日内一次性支付理财产品本金及收益。遇非银行工作日时顺延。
本理财产品到期前不分配收益。
公司子公司本次使用5,400万元部分闲置募集资金购买该理财产品，金额占公司最近一期经审计的净资产的1.25%。
二、对公司日常经营的影响
公司子公司使用部分闲置募集资金购买银行发行的短期保本型理财产品可以提高资金使用效率，在低风险的情况下，能获得一定的投资收益，有助于提升公司整体业绩水平，为公司股东实现更好的投资回报。
三、公告日前十二个月购买理财产品情况
公司及下属子公司本次公告日前十二个月购买理财产品情况，具体详见以下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|购买方|签约方|购买额度（万元）|产品类型|投资期限||预计年化收益率|资金类型|
||||||起始日期|到期日期|||
|1|亚厦股份|杭州银行股份有限公司绍兴分行|15000.00|封闭式保本浮动收益型|2013-12-17|2014-01-18|5.50%|自有资金|
|2|亚厦股份|中国银行杭州冠盛支行|5000.00|保证收益型|2013-12-19|2014-01-02|4.60%|自有资金|
|3|亚厦股份|兴业银行股份有限公司清泰支行|5000.00|保本浮动收益型|2013-12-26|2014-01-02|5.50%|自有资金|
|4|亚厦股份|绍兴银行股份有限公司上虞支行|15000.00|保本浮动收益型|2014-01-21|2014-02-24|6.33%|自有资金|
|5|亚厦股份|绍兴银行股份有限公司|15000.00|保本浮动收益型|2014-02-27|2014-03-31|5.83%|自有资金|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||上虞支行|||||||
|6|亚厦股份|绍兴银行股份有限公司上虞支行|10000.00|保本浮动收益型|2014-04-09|2014-05-12|5.30%|自有资金|
|7|亚厦股份|绍兴银行股份有限公司上虞支行|5000.00|保本浮动收益型|2014-05-15|2014-06-16|4.91%|自有资金|
|8|亚厦股份|绍兴银行股份有限公司上虞支行|16700.00|保本浮动收益型|2014-06-06|2014-12-30|5.40%|募集资金|
|9|亚厦股份|中国农行股份有限公司绍兴上虞支行|16800.00|保本保收益型|2014-06-06|2014-06-30|5.05%|募集资金|
|10|亚厦股份|中国银行股份有限公司上虞支行|20000.00|保证收益型|2014-06-09|2014-06-27|5.00%|募集资金|
|11|亚厦股份|交通银行股份有限公司绍兴上虞支行|12000.00|保证收益型|2014-06-10|2014-12-30|5.40%|募集资金|
|12|亚厦股份|中国建设银行股份有限公司上虞支行|16600.00|保证收益型|2014-06-13|2014-07-13|5.00%|募集资金|
|13|亚厦产业投资|中国建设银行股份有限公司上虞支行|6000.00|保本浮动收益型|2014-08-01|2014-09-18|4.20%|募集资金|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|14|亚厦产业投资|中国农业银行股份有限公司绍兴上虞支行|2600.00|保本浮动收益型|2014-08-11|2014-08-18|2.00%|募集资金|
|15|亚厦产业投资|中国农业银行股份有限公司绍兴上虞支行|5400.00|保本浮动收益型|2014-08-12|2014-10-09|4.60%|募集资金|
|16|亚厦股份|中国农业银行股份有限公司绍兴上虞支行|2600.00|保本浮动收益型|2014-08-11|2014-08-18|2.00%|募集资金|
|17|亚厦产业投资|中国农业银行股份有限公司上虞支行|5400.00|保本浮动收益型|2014-10-16|2014-11-25|4.50%|募集资金|
|合 计||174,100万元|||||||

截至本公告日，已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。本次公告日前十二个月内，公司累计利用自有资金购买的银行理财产品 70,000万元，已全部到期；累计利用部分闲置募集资金购买的银行理财产品104,100万元（含本次5,400万元），尚未到期的理财资金34,100万元。本次购买理财产品事项在公司董事会决议授权范围内。
四、其他事项说明：
公司全资子公司浙江亚厦产业投资发展有限公司与中国农业银行股份有限公司上虞支行无关联关系。
五、备查文件
中国农业银行股份有限公司上虞支行与公司全资子公司浙江亚厦产业投资发展有限公司签订的《中国农业银行“汇利丰”对公定制人民币理财产品协议》。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
二〇一四年十一月四日
恒康医疗集团股份有限公司
证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2015-066
恒康医疗集团股份有限公司
第三届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”或“恒康医疗”）第三届董事会第三十九次会议于2015年6月5日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，于2015年6月8日在成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室以通讯表决方式召开。公司现任董事5名，实际表决董事5人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议由公司董事长段志平先生召集并主持，经与会董事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出决议：
一、会议以 5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于开立募集资金银行专项账户的议案》
为保障公司本次非公开发行股票募集资金的规范使用和管理，根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》及《上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定，同意公司及控股子公司按照规划安排开立募集资金银行专项账户，账户信息如下： （万元）
||||||
|-|-|-|-|-|
|开户单位|银行账号|银行名称|项目金额|资金用途|
|恒康医疗|11014768943004|平安银行成都分行金融|50,277.50|收购瓦房店第三医院70%股权|

恒康医疗集团股份有限公司
||||||
|-|-|-|-|-|
|||城支行|||
|恒康医疗|662908022102700039|甘肃银行康县支行|11,797.00|萍乡市赣西医院整体改造项目|
|恒康医疗|662908022102700057|甘肃银行康县支行|15,470.00|大连北方护理院建设项目|
|恒康医疗|662908022102700048|甘肃银行康县支行|8,405.00|瓦房店第三医院南区楼改造项目|
|恒康医疗|48040154700003648|浦发银行兰州东岗支行|32，100.00|萍乡赣西肿瘤医院建设项目|
|恒康医疗|27304101040010760|农业银行康县支行|35,047.00|大连国际肿瘤医院项目|
|恒康医疗|693932933|民生银行成都分行|109,167.66|偿还银行贷款、补充流动资金|

二、会议以 5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改公司章程的议案》
鉴于公司 2014年非公开发行股票新增股份上市后，公司的注册资本及总股本将发生如下变化，即公司总股本由发行前616,329,000股变更为 756,504,132股,公司注册资本由发行前 616,329,000元变更为 756,504,132元。根据公司2014年第五次临时股东大会对董事会的有关授权，“授权董事会根据非公开发行股票结果修改公司章程相关条款及办理工商变更事宜”，修订后的《公司章程》详见巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）
二、备查文件
经与会董事签字的第三届董事会第三十九次会议决议。
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司
恒康医疗集团股份有限公司
董事会
二○一五年六月九日
证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2019-017湖南景峰医药股份有限公司
关于子公司获得药品补充申请批件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
近日，湖南景峰医药股份有限公司（下称“景峰医药”或“公司”）之全资子公司贵州景诚制药有限公司（下称“贵州景诚”），收到国家药品监督管理局核准签发的关于复方胆通胶囊、骨筋丸胶囊、抗栓胶囊三个药品的《药品补充申请批件》。现就相关事项公告如下：
二、药品批件基本情况
1、复方胆通胶囊
药品名称：复方胆通胶囊
批件号：2019B02674
受理号：CYZT1600185
剂型：胶囊剂
注册分类：中药
规格：每粒装0.42g（每粒含羟甲香豆素0.1g）
申请内容：药品生产技术转让（按照国食药监注【2013】38号文件情形二要求进行药品生产技术转让）
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品此次申请事项符合药品注册的有关要求，同意上海景峰制药有限公司（生产地址：上海市宝山区罗新路50号）将复方胆通胶囊药品生产技术转让至贵州景诚制药有限公司（生产地址：贵州省贵阳市修文（医药）工业园区），发给药品批准文号，同时注销上海景峰制药有限公司该品种的药品批准文号国药准字Z20054287。注册标准执行WS3-B-0974-91-11、药品有效期 18个月，说明书和包装标签作相应修订。
药品生产企业：贵州景诚制药有限公司
药品批准文号：国药准字Z20194031
药品批准文号有效期：至2024年03月20日
2、骨筋丸胶囊
药品名称：骨筋丸胶囊
批件号：2019B02673
受理号：CYZT1600150
剂型：胶囊剂
注册分类：中药
规格：每粒装0.3g
申请内容：药品生产技术转让（按照国食药监注【2013】38号文件情形二要求进行药品生产技术转让）
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品此次申请事项符合药品注册的有关要求，同意上海景峰制药有限公司（生产地址：上海市宝山区罗新路50号）将骨筋丸胶囊药品生产技术转让至贵州景诚制药有限公司（生产地址：贵州省贵阳市修文（医药）工业园区），发给药品批准文号，同时注销上海景峰制药有限公司该品种的药品批准文号国药准字Z20054305。注册标准执行WS3-B-2571-97-8、药品有效期 18个月，说明书和包装标签作相应修订。
药品生产企业：贵州景诚制药有限公司
药品批准文号：国药准字Z20194030
药品批准文号有效期：至2024年3月20日
3、抗栓胶囊
药品名称：抗栓胶囊
批件号：2019B02675
受理号：CYZT1600186
剂型：胶囊剂
注册分类：中药
规格：每粒装0.3g
申请内容：药品生产技术转让（按照国食药监注【2013】38号文件情形二要求进行药品生产技术转让）
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品此次申请事项符合药品注册的有关要求，同意上海景峰制药有限公司（生产地址：上海市宝山区罗新路50号）将抗栓胶囊药品生产技术转让至贵州景诚制药有限公司（生产地址：贵州省贵阳市修文（医药）工业园区），发给药品批准文号，同时注销上海景峰制药有限公司该品种的药品批准文号国药准字Z20050293。注册标准执行WS3-B-3218-98-4、药品有效期 18个月，说明书和包装标签作相应修订。
药品生产企业：贵州景诚制药有限公司
药品批准文号：国药准字Z20194032
药品批准文号有效期：至2024年3月20日
三、药品的其他相关情况
1、复方胆通胶囊具有清热利胆，解痉止痛。用于急、慢性胆囊炎、胆管炎，胆囊、胆道结石合并感染，胆囊术后综合症，胆道功能性疾患等。收载于部颁标准中药成方制剂第五册WS3-B-0974-91，组方由羟甲香豆素、溪黄草、茵陈、穿心莲、大黄等组成。
目前经国家药品监督管理局网站公示有 48个生产批文，拥有批文厂家有：邛崃天银制药有限公司、贵州恒霸药业有限责任公司、陕西华西制药股份有限公司等。
2、骨筋丸胶囊具有活血化瘀，舒筋通络，祛风止痛。用于肥大性脊椎炎，颈椎病，跟骨刺，增生性关节炎，大骨节病等。收载于部颁标准中药成方制剂第十三册WS3-B-2571-97。组方由乳香、没药、白芍、延胡索（醋制）、三七、木香、红花、郁金、独活、牛膝、秦艽、桂枝、血竭、马钱子（制）等14味中药组成。
目前经国家药品监督管理局网站公示有38个生产批文，拥有批文厂家有：黑龙江红豆杉药业有限责任公司、黑龙江诺捷制药有限责任公司、陕西金象制药有限公司、陕西健民制药有限公司等。
方制剂第十七册WS3-B-3218-98，组方由当归尾、水蛭、土鳖虫、丹参、乌梢蛇（酒制）、麝香、马钱子（制）、骨碎补（制）、僵蚕（麸炒）、蜈蚣、延胡索（醋制）、蟾酥（酒制）、壁虎、蜂房、地龙、土茯苓、虻虫（去翅）、穿山甲（沙烫）、甘草 19味中药组成。
目前经国家药品监督管理局网站公示有16个生产批文，拥有批文厂家有：陕西白鹿制药股份有限公司、青海省格拉丹东药业有限公司、陕西康惠制药股份有限公司、石药控股集团河北唐威药业有限公司等。
上述三个药品现已由上海景峰制药有限公司成功转移至贵州景诚，产品文号转移工作的完成，可进一步完善公司产业调整、产品合理布局及资源分配，对公司发展具有积极意义。
四、风险提示
由于药品生产销售情况受到市场环境变化等不确定因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
湖南景峰医药股份有限公司董事会2019年4月11日
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2014－095福建龙洲运输股份有限公司
第四届董事会第五十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十二次（临时）会议于 2014年 12月 24日上午在公司五楼小会议室以现场和通讯方式召开，公司于 2014年 12月 18日以电子邮件、传真及书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。本次会议由董事长王跃荣先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。经与会董事认真审议，通过以下议案：
一、审议通过《前次募集资金使用情况报告》。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案具体内容详见公司 2014年 12月 26日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《福建龙洲运输股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。
特此公告。
福建龙洲运输股份有限公司董事会二○一四年十二月二十六日
华测检测认证集团股份有限公司独立董事关于
第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
作为华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》的规定，对公司第三届董事会第十七次会议相关事项进行了认真审议，并一致发表了如下独立意见：
一、关于调整公司股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格
本次公司对股票期权激励计划首次授予的股票期权行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》以及公司股票期权激励计划的规定，因此我们同意公司董事会对本次首次授予股票期权行权价格的调整。本次调整前的股票期权行权价格为8.395元，本次调整后的股票期权行权价格为8.295元。
二、关于调整股票增值权激励计划股票增值权行权价格
本次公司对股票增值权激励计划的股票增值权行权价格的调整，符合相关法律法规以及公司股票增值权激励计划的规定，因此我们同意公司董事会对本次股票增值权行权价格的调整。本次调整前的股票增值权行权价格为8.395元，本次调整后的股票增值权行权价格为8.295元。
三、关于调整公司股票期权激励计划预留授予股票期权行权价格
本次公司对股票期权激励计划预留授予的股票期权行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》以及公司股票期权激励计划的规定，因此我们同意公司董事会对本次预留授予股票期权行权价格的调整。本次调整前预留授予股票期权的行权价格为 9.55元，本次调整后预留授予股票期权的行权价格为9.45元。
（本页无正文，为《华测检测认证集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》之签名页）
独立董事：
张汉斌 杨 斌 刘胜军
二○一五年五月十三日
西部证券股份有限公司独立董事关于
为北京同创九鼎投资管理股份有限公司提供收购方
履约能力担保事项的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，经认真审阅相关材料，基于独立、客观判断的原则，就公司为北京同创九鼎投资管理股份有限公司（以下简称“九鼎投资”）提供收购方履约能力担保事项发表独立意见如下：
1、截至 2015年 8月 17日，西部证券担保总额为 0万元，占公司 2014年 12月 31日经审计净资产的0%。西部证券作为本次要约收购的收购人财务顾问，拟为九鼎投资提供收购方履约能力担保金额最高为 15.78亿元，占公司 2014年 12月 31日经审计净资产的29.48%。
2、九鼎投资为本次西部证券提供履约能力担保提供了保障措施，九鼎投资的控股股东同创九鼎公司以及九鼎投资实际控制人吴刚、黄晓捷、吴强、蔡蕾、覃正宇等 5人为上述还款义务承担连带保证责任，故出现西部证券代为支付收购价款的情形概率很小。
实的基础。
因此，我们同意公司为九鼎投资提供收购方履约能力担保。
独立董事：员玉玲、昌孝润、吕超、郭随英、王晋勇
证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2017-101
上海华铭智能终端设备股份有限公司
关于申请银行综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月26日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》，现将相关情况公告如下：
为保障公司日常生产经营的资金需求，公司董事会同意拟向银行申请不超过人民币11,000万元的综合授信额度，授信期限一年，授信的品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函期开立信用证等，担保方式为信用。
公司拟向银行申请的综合授信额度具体情况如下：
|||
|-|-|
|授信银行名称|申请综合授信额度（万元）|
|上海银行松江支行|6,000|
|光大银行松江新城支行|5,000|
|合计|11,000|

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权董事长张亮先生全权办理信贷所需事宜并签署相关合同及文件。
本次申请银行综合授信额度无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司
董事会
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2018-062深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于公司全资子公司与梅州市华汉房地产开发有限公司签订
《铁汉生态城工程施工合同补充协议》暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）交易内容
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“铁汉生态”）的全资子公司铁汉生态建设有限公司（以下简称“铁汉建设”或“乙方”、“承包人”）拟与梅州市华汉房地产开发有限公司（以下简称“华汉房地产”或“甲方”、“发包人”）签署《铁汉生态城工程施工合同补充协议》（以下简称“补充协议”），铁汉建设在成为公司全资子公司前（签署协议时公司名为“广东省南兴建筑工程有限公司”）与华汉房地产签署了《铁汉生态城施工合同》，暂定含税合同总价为651,475,000元。
（二）关联关系
刘水先生为本次交易涉及的交易对方华汉房地产的实际控制人，刘水先生为公司的控股股东、实际控制人、董事长，本次交易构成了关联交易。
（三）审议情况
2018年4月15日，公司第三届董事会第三十七次会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司与梅州市华汉房地产开发有限公司签订〈铁汉生态城工程施工合同补充协议〉暨关联交易的议案》。公司实际控制人刘水先生、副董事长张衡先生、董事兼总裁陈阳春先生均为华汉房地产的股东，刘水先生、张衡先生、陈阳春先生作为关联董事对该事项进行了回避表决。
公司独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了独立意见。
上述事项尚需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
（一）关联方基本情况简介
名称：梅州市华汉房地产开发有限公司
住所：梅州市梅县区新城府前路泰鸿科技大厦C栋9楼
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本：2,600万元
法定代表人：余雪傲
注册资本：梅州市梅县区新城府前路泰鸿科技大厦C栋9楼
成立日期：2015年11月20日
经营范围：房地产开发经营;物业管理;实业投资;信息咨询;批发零售业;货物及技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
（二）关联关系说明
刘水先生为本次交易涉及的交易对方华汉房地产的实际控制人，刘水先生为公司董事长，截止本公告日，刘水先生直接持有公司 634,641,273股，占公司总股本的41.76%，为公司的控股股东、实际控制人。公司实际控制人刘水先生、副董事长张衡先生、董事兼总裁陈阳春先生均为华汉房地产的股东，刘水先生、张衡先生、陈阳春先生作为关联董事对该事项进行了回避表决。
三、补充协议主要内容
1、工程名称：铁汉生态城。
2、承包主体：原合同承包人为广东省南兴建筑工程有限公司，在原合同签订后，于 2017年 6月 30日通过工商注册变更，更名为铁汉生态建设有限公司，因此铁汉生态建设有限公司为原合同及本补充协议中的承包人。
3、工程承包范围：除发包人直接分包的内容外，全部纳入承包人承包范围。发包人暂定对人防、游泳池设备、楼宇自动化弱电系统、天然气及报警系统、防雷检测专业工程或设备进行自行发包或采购，并保留对其它部分专业工程直接发包的权利。
4、质量、安全文明施工标准
质量标准：除13#楼取得梅州市“优良样板工程”标准，其余达到合格标准。
安全文明施工标准：除13#达到梅州市安全生产、文明施工“双优”工地标准，其余为合格标准。
5、发包人代表：原合同约定的发包人代表为朱久明，现更改为王忠意。
6、合同价款：合同含税总价按第三方预算价下浮9%，此合同含税总价为暂定价，
仅作为中间支付依据（前二次进度款支付），不作为最终支付和结算依据。结算价按第三方结算总造价足额支付。
7、预付款：为更快地推进项目整体进度，本项目增加预付款，预付款额度为基础土石方工程造价的10%。预付款在基础工程开工时支付，在第一次支付进度款时扣回。
8、进度款支付
付款周期
（1）完成主体结构三分之二时第一次支付，按已完成工程量支付至80%；
（2）完成封顶时第二次支付，按已完成工程量支付至90%；
（3）交楼时第三次支付，按已完成工程量支付至95%，此时甲方另付清合同价下浮额9%的部分给乙方；
（4）完成竣工验收办理竣工结算后第四次支付，按结算总造价支付至97%；
（5）结算总价的3%作为质保金，在2年质量保修期后10个工作日内，将质量保证金总额的80%无息返还给承包人，余额待5年防水保修期后10个工作日内无息返还。
四、交易的定价政策及定价依据
本关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
五、交易目的和对上市公司的影响
公司本次与华汉房地产发生关联交易事项为公司正常生产经营所需，关联交易事项符合公司的实际经营和发展需要，关联交易遵循市场定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。
六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次交易外，本年年初至披露日公司及子公司与华汉房地产累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。
七、独立董事意见
公司全资子公司本次与梅州市华汉房地产开发有限公司发生日常关联交易事项，交易价格公允、合理，不存在损害公司及公司股东利益的情况。公司董事会在审议本议案时，关联董事回避了对本议案的表决，审议程序符合《公司法》和《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定。全体独立董事一致同意本次关联交易的事项。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构华创证券有限责任公司认为：
1、本次关联交易不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
2、上述关联交易事项已经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过，公司独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了独立意见，并将提交股东大会审议。
保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。
九、备查文件
1、《第三届董事会第三十七次会议决议》；
2、《独立董事对相关事项发表的事前认可意见》；
3、《独立董事对相关事项发表的独立意见》；
4、《铁汉生态城工程施工合同补充协议》。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
董事会
2018年 4月 17日
Stock Code: 000530, 200530 Notice No: 2014-003
Short Form of the Stock: Daleng Gufen; Daleng B
Dalian Refrigeration Co., Ltd.
Announcement of Chairman of the Board Resign
Dalian Refrigeration Co., Ltd. (the “Company”) and its whole members of Board of Directors ensure that the public notice is real, accurate and complete, and there are no any important omissions, fictitious statements or serious misleading carried in this notice.
Board of Directors of Dalian Refrigeration Co., Ltd. (the “Company”) received a resignation in written from Chairman of the Board Mr. Xiao Yongqin on 4 March 2014. Due to a career moves, Mr. Xiao Yongqin asked to step down Chairman of the Board, and Director of the
6th
session of the Board, and member of the audit committee and remuneration& valuation committee of the Board. Mr. Xiao Yongqin is expected to stand down in the Company after resign.
The resignation will come into force after relevant procedures are implemented in line with “Article of Association”.
Board of the Company sincerely thanks for Mr. Xiao Yongqin in his term of office, and by-election for the director and chairman of the Board will complete as soon as possible under the legal procedure.
Up to the date for this notice released, Mr. Xiao Yongqin held 1000 shares of the Company.
Hereby notify.
Board of Directors of
Dalian Refrigeration Co., Ltd.
上海金力泰化工股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人刁勇，作为上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2015年度任职期内严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》、《上海金力泰化工股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，勤勉尽责，充分行使独立董事职权，独立、公正地履行独立董事义务。现就2015年度任职期间履行职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
1、2015年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
2、2015年度，公司共召开了6次董事会会议，本人按时亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。2015年度，本人未列席公司的股东大会。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见的情况
2015年度任职期内，本人恪尽职守、勤勉尽责，认真审议董事会各项议案，做出独立、公正的判断。发表独立意见情况具体如下：
（一）、2015年1月12日，在公司召开的第六届董事会第十次会议上，本人分别对《使用部分超募资金投资设立合资公司》、《使用闲置超募资金进行现金管理》事项发表了同意的独立意见。
（二）、2015年3月17日，在公司召开的第六届董事会第十一次会议上，本人分别对《2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况及对外担保情况》、
《公司2014年度内部控制自我评价报告》、《募集资金年度存放与使用情况》、《公司2014年度利润分配预案》、《公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构》、《公司2014年度关联交易事项及签订日常关联交易框架协议、2015年度日常关联交易计划》、《调整2015年度公司董事及高级管理人员薪酬》、《会计政策变更》、《公司使用部分超募资金永久补充流动资金》、《公司增加使用自有闲置资金购买低风险理财产品额度》事项发表了同意的独立意见。
（三）、2015年4月24日，在公司召开的第六届董事会第十二次会议上，本人就《聘任公司总经理》事项发表了同意的独立意见。
（四）、2015年6月11日，在公司召开的第六届董事会第十三次会议上，本人就《公司对外担保事项》发表了同意的独立意见。
（五）、2015年8月19日，在公司召开的第六届董事会第十四次会议上，本人分别对《公司2015年半年度控股股东及其关联方占用公司资金情况》、《公司2015年半年度对外担保情况》、《2015年半年度募集资金存放和使用情况》事项发表了同意的独立意见。
三、专业委员会履职情况
本人作为董事会审计委员会委员召集人和战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，2015年积极参与各委员会工作，主要履行了以下职责：
组织审计委员会会议，听取内审部工作报告并进行指导，监督内部控制和审计制度的建立和实施，审议公司的定期财务报告及关注公司重大事项进展情况；
作为战略委员会委员，我根据公司实际情况及自身的专业知识，对公司的战略发展等提出建议；作为薪酬与考核委员会委员，我参与了公司董事、高管年度薪酬发放情况的考核工作。
四、对公司进行现场检查的情况
作为独立董事，本人通过审阅公司文件、参加各类会议、听取汇报、现场考察等多种形式，了解公司生产运营状况、管理和内控制度的建设和执行情况。通过电话、邮件等多种方式，与公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保
持联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，了解公司的经营动态。同时也关注国家宏观经济大环境及市场变化对公司的影响，关注主要媒体上有关公司的报
道。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、关注公司内控情况和法人治理结构
作为独立董事，本人特别关注公司内部控制的建立和执行情况，监督、检查高管的履职情况；对于需经董事会审议决策的议案以及重大事项等，认真审核公司提供的相关材料，必要时向公司相关部门和人员询问，独立、客观判断，审慎行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性。
2、对公司信息披露情况进行监督、检查
我持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《信息披露制度》的要求，要求和监督公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正，切实保障广大投资者的知情权。
3、参加培训和学习
本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加上级监管部门及公司以各种方式组织的培训，全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他事项
本人作为独立董事，2015年度没有提议召开董事会或临时股东大会。没有独立聘请外部审计机构和咨询机构对公司具体事项进行审计和咨询。
的客观、公正与独立运作，维护公司整体利益，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：刁勇
江苏高科石化股份有限公司
独立董事关于 2016年半年度报告
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》、《江苏高科石化股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定，作为江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2016年半年度相关事项发表的独立意见如下：
一、关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
公司募集资金 2016年半年度的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司已披露的募集资金的相关信息及时、真实、准确、完整，认真履行了信息披露义务。
二、关于控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定，作为公司的独立董事，对报告期（2016年 1月1日至2016年6月30日）内公司的对外担保情况和控股股东及其它关联方占用资金情况进行了认真的核查和了解，发表如下意见：
（一）报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。
（二）报告期内，公司无对外担保情况，也不存在以前期间发生但延续到本年度的相关情况。
（三）报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
独立董事：
张继彤 史勤 林西平
二〇一六年八月十八日
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2015-098上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于签署《上海长风延华智城科技有限公司投资协议书》
的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“延华智能”、“公司”或“甲方”）与上海长风投资发展有限公司（以下简称“长风投资”或“乙方”）本着自愿平等、互信互惠、协同发展的原则，就进一步加快推进上海市普陀区智慧城市建设和运营，拟共同出资设立上海长风延华智城科技有限公司（暂定名）（以下简称“长风延华”或“合资公司”，以工商部门最终核准为准）。2015年 10月 20日，双方正式签订了《上海长风延华智城科技有限公司投资协议书》（以下简称“《投资协议书》”）。公司拟以现金出资 2,100万元，占长风延华注册资本的70%。
公司本次对外投资金额占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的2.77%且金额大于 2,000万元人民币，根据《上海延华智能科技（集团）股份有限公司对外投资管理制度》的规定，本次投资事项尚需要提交公司董事会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体情况
名称：上海长风投资发展有限公司
地址：上海市普陀区云岭东路 89号 2208-I室
企业类型：有限责任公司(国有独资)
法定代表人：严志农
注册资本：62500万人民币
经营范围：实业投资（除股权投资及股权投资管理），会展会务服务，园林绿化，物业管理，投资咨询（除专项、除经纪）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
长风投资是普陀区区管国有企业，主要负责长风生态商务区的开发建设、招商引资、功能培育、园区管理。长风生态商务区是上海市率先启动的现代服务业集聚区之一，上海市综合改革试点区域之一，也是普陀区“一河五区”重点建设地区。园区位于上海市普陀区南部，内环和中环线之间，东起长风公园和华东师范大学，南临苏州河，北以金沙江路为界，西至真北路中环线。园区规划面积约 3300亩，园区已初步形成以商贸会展、文化旅游、金融服务和高新技术服务等四大板块为主的产业结构。
公司与长风投资不存在关联关系。
三、拟设立公司基本情况
公司名称：上海长风延华智城科技有限公司（暂定名，以工商部门最终核准为准）
企业类型：有限责任公司
注册资本：3,000万元（暂定）
注册地址：上海市普陀区，具体地址另行商定
经营范围：为政府和社会提供云计算数据中心相关服务，智慧城市的顶层设计，智慧城市的软硬件平台开发及销售，包括城市级公共信息平台、智慧政务、智慧医疗、智慧养老、智能交通、智慧旅游、
智慧环保、智慧水务、智慧社区、智慧城管、智慧园区、智慧节能、智能建筑等项目的咨询、设计、工程、采购、安装调试、运维；绿色建筑的咨询、设计和节能软件的开发、制作、销售；节能设备的研发、销售；节能技术开发，并提供相关的技术咨询与技术服务；建筑节能工程，设备与系统的运维保养服务。（以工商部门最终核准为准）
四、发起人协议主要内容
根据上海市科创中心建设战略和普陀区委区政府最新发展规划，“科创驱动转型实践区，宜居宜创宜业生态区”的区发展定位，延华智能与长风延华有意精诚合作、整合资源、发挥优势，共同出资设立上海长风延华智城科技有限公司，打造国内领先的“云计算和智慧城市服务与运营商”。协议主要内容如下：
（一）注册资本及各方的出资方式与比例
合资公司注册资本为人民币3,000万元（暂定），各出资方均以现金出资，于合资公司完成公司登记全部手续后的90日内缴付，具体出资比例如下:
单位：万元
||||
|-|-|-|
|发起人的姓名或名称|出资金额|持股比例|
|上海延华智能科技（集团）股份有限公司|2,100|70%|
|上海长风投资发展有限公司|900|30%|
|合计|3,000|100%|

（二）经营宗旨
甲乙双方充分发挥各自优势，在科研、项目开发、融资投资、产业联合等方面全面合作，构建以云计算中心、智慧医疗等智慧城市建设、运营为核心的研发、建设与服务体系，通过技术创新、体制创新、机制创新，提升建设项目品质、降低项目建设和运营成本。合资公司
将普陀区创建智慧城市的重点项目纳入其实施建设的范畴内，助力普
陀区的智慧城市建设，协助普陀区智慧城市建设实现统筹规划，全面
参与普陀区智慧城市建设和运营。
（三）治理结构
合资公司设股东会、董事会、监事会和经营班子。公司负责长风延华的全面经营和日常管理，经营班子负责组织实施，股东会、董事会依据公司法和公司章程的规定履行职责。合资公司的财务管理严格按照上市公司的要求进行规范化管理。
（四）发起人承诺
甲、乙双方同意，可分别将其拥有的商标许可给合资公司无偿使用三年、与合资公司签订《商标使用许可协议》并办理备案登记，三年后根据实际情况合资公司再与甲、乙双方协商并签订协议。
甲、乙双方同意，除使用上述许可商标以外，若合资公司有必要使用新商标，则该新商标应以合资公司名义申请注册并享有完全的注册商标专用权。
甲方将从资质、技术、人力资源等方面支持合资公司的投标活动，帮助合资公司建立起技术团队，其研发的核心技术优先授权合资公司有偿使用。甲、乙双方同意将全力支持合资公司在上海市、普陀区开展智慧城市业务。
（五）协议的生效与修改
本协议由甲、乙双方法定代表人或授权代表人签字且加盖公司公章后生效。对于本协议的任何修改、补充均应由甲、乙双方另行签订书面补充协议。
五、协议对公司的影响
立足上海、辐射全国。公司与长风投资精诚合作、整合资源、发挥优势共同设立长风延华，通过助力普陀区的智慧城市建设与运营，实现了“智城模式”落地上海、辐射全国的战略布局。
探索转型、服务先行。随着城市建设的发展，智城公司作为当地建设的主力军，紧随城市的发展逐渐转型成为服务型公司，以云计算、大数据等营运服务为其主要业务方向，布局智慧城市发展，进一步契合公司作为国内领先的智慧城市服务与运营商的战略定位。
本协议的签订预计会对未来年度公司的净资产和净利润产生较
为积极的影响。协议的订对公司业务的独立性无重大影响。
六、风险提示
本次签署的《投资协议书》需经公司董事会审议通过后生效，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
《上海长风延华智城科技有限公司投资协议书》
特此公告。
上海延华智能科技(集团)股份有限公司董事会