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华泰联合证券有限责任公司
关于克明面业股份有限公司
2016年现场检查报告
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐办法》）和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规的要求，华泰联合证券有限责任公司作为克明面业股份有限公司（以下简称“克明面业”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，于2016年6月25日至2016年6月27日对克明面业2016年第一季度有关情况进行了现场检查，报告如下：
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|保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司|被保荐公司简称：克明面业||||
|保荐代表人姓名：金巍锋|联系电话：0755-82492000||||
|保荐代表人姓名：夏荣兵|联系电话：0755-82492000||||
|现场检查人员姓名：金巍锋、夏荣兵、徐鹏飞|||||
|现场检查对应期间：2016年1月1日至2016年3月31日|||||
|现场检查时间：2016年6月25日至2016年6月27日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所相关业务规则履行职责||是|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||是|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||是|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||是|||
|2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||||不适用（公司上市前|

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|||已建立）|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）|是||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）|是||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|是||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|是||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|是||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|是||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|是||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|是||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|是||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是||
|2.公司已披露的内容是否完整|是||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在深圳证券交易所互动易网站刊载|是||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是||
|4.关联交易价格是否公允|是||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|是||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||不适用|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||不适用|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||不适用|

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|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段：|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|是||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|是||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|是||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是||
|（六）业绩情况|||
|现场检查手段：|||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况|否||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释||不适用|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是||
|（七）公司及股东承诺履行情况|||
|现场检查手段：|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|是||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|是||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段：|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||不适用|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|是||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|是||
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|经现场检查，克明面业2016年第一季度运作情况符合相关法律法规的要求。|||

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于克明面业股份有限公司2016年现场检查报告》之签章页）
保荐代表人签名：
金巍锋 夏荣兵
华泰联合证券有限责任公司(公章)2017年7月5日
《公司章程》修订案
广东省广告集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，修订如下：
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|条款|修订前|修订后|
|第二十三条|公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份奖励给公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份。除上述情形外，公司不得买卖本公司股票。|公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不得买卖本公司股票。|
|第二十四条|公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。|公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。|

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|||公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过证券交易所集中竞价交易方式进行。|
|第二十五条|公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1年内转让给职工。|公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于该条第（一）项情形的，应当自收购之日起 10日内注销；属于第二十三条第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6个月内转让或注销。属于本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在3 年内转让或者注销。|
|第八十二条（三）|董事、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺：同意接受提名，确认其被公司公开披露的资料真实、完整，并保证当选后切实履行职责。独立董事候选人还应当就其本人与公司之|董事、监事候选人应在股东大会通知公告前作出书面承诺：同意接受提名，确认其被公司公开披露的资料真实、完整，并保证当选后切实履行职责。独立董事候选人还应当就其本人与公司之间不存在|

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||间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。在选举董事、监事的股东大会召开前，董事会应当按照有关规定公布上述内容。|任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。在选举董事、监事的股东大会召开前，董事会应当按照有关规定公布上述内容。|
|第一百一十二条|董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购、出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理|董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购、出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、|

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||的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订本章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。超过股东大会授权范围的事项,应当提交股东大会审议。董事会决定公司重大事项，应当事先听取中国共产党广东省广告集团股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）的意见。|财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订本章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十六）经三分之二以上董事出席的董事会会议决议同意，可决定本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股票；（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。超过股东大会授权范围的事项,应当提交股东大会审议。董事会决定公司重大事项，应当事先听取中国共产党广东省广告集团股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）的意见。|
|第一百二十六条|董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代|董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、|

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|理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。|授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。独立董事不得委托非独立董事代为投票。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。|

广东省广告集团股份有限公司董 事 会
二〇一九年四月十八日
太极计算机股份有限公司独立董事
关于重大资产重组继续停牌的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《太极计算机股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第四届董事会第三十八次会议审议的《关于重大资产重组继续停牌的议案》，基于独立判断发表如下独立意见：
1、本次重大资产重组停牌期间，公司及中介机构就本次重大资产重组的有关事项开展了大量的工作，中介机构对标的资产进行了尽职调查、审计、评估等工作，公司董事会在股票停牌期间，充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，并根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作的有关规定，在公司股票停牌期间每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告；
2、本次重大资产重组事项所涉及的尽职调查、审计、评估、沟通等相关工作正在进行当中，尚未最终完成，相关事项尚存在不确定性；
3、为避免公司股价异常波动，公司向深圳证券交易所申请公司股票自2015年10月25日起继续停牌不超过2个月，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形；
4、公司董事会在审议《关于重大资产重组继续停牌的议案》时，关联董事进行了回避，董事会表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议形成的决议合法、有效。我们同意该项议案。
（以下无正文）
（本页无正文，为太极计算机股份有限公司独立董事意见签署页）
刘汝林 刘凯湘 赵合宇
证券代码：000926 证券简称：福星股份 公告编号：2015-095湖北福星科技股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第二十八次会议通知于2015年11月27日以书面方式或传真方式送达全体董事，会议于2015年11月30日上午10时在武汉市新华路186号福星国际商会大厦4楼会议室以现场结合通讯方式召开（公司董事谭红年、独立董事吴德军以通讯方式表决），会议由公司董事长谭少群先生主持，应表决董事 9人，实际表决董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。本次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于全面推进智慧社区生活服务产业的战略规划纲要的议案。
随着“互联网+”时代的全面到来，为增强公司可持续发展能力，培植发展后劲，充分发掘现有产业优势，抓住消费结构升级带来的巨大商机，公司董事会同意战略委员会起草编制的《关于全面推进智慧社区生活服务产业的战略规划纲要》，具体内容详见公司同日披露于《巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）》上。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二○一五年十二月一日
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2017-052上海百润投资控股集团股份有限公司
关于股东股份质押变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控制人刘晓东先生股份质押通知，其所持有的本公司股份质押情况如下：一、股东股份质押情况
1．股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|刘晓东|是|2,050,000|2017年11月27日|质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止|华宝信托有限责任公司－华宝－浦发同业存款单一资金信托|0.66%|个人投资|
|刘晓东|是|5,480,000|2017年11月27日|质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止|华宝信托有限责任公司－华宝－浦发同业存款单一资金信托|1.76%|个人投资|

2．股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，刘晓东先生持有本公司股份 311,975,250股（其中无限售股份 108,309,527股），占本公司总股本的44.55%；其中处于质押状态的股份 70,400,000
股，占刘晓东先生所持本公司股份的22.57%，占本公司总股本的10.05%。
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2017-052二、备查文件
1．股份质押登记证明。
2．中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
上海百润投资控股集团股份有限公司董事会
二〇一七年十一月二十九日
北方国际合作股份有限公司
二Ｏ一七年度
内部控制审计报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
内部控制审计报告
致同审字（2018）第110ZA3539号北方国际合作股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北方国际合作股份有限公司（以下简称“北方国际”）2017年 12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是北方国际董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，北方国际于 2017年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
致同会计师事务所 中国注册会计师郑建利
（特殊普通合伙）
中国注册会计师冯杰
中国〃北京 二Ｏ一八年三月二十六日
财信国兴地产发展股份有限公司独立董事
关于公司第九届董事会第三次临时会议
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《财信国兴地产发展股份有限公司章程》的有关规定，作为财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对以下事项发表独立意见如下：
一、关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报表审计机构的独立意见
1、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，确保了公司审计的独立性，未发现公司及相关人员从中获得不当利益。
2、公司聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构及支付年度审计费用，是经双方充分沟通后协商确定的。
3、我们同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报表审计机构，并同意将该事项提交股东大会审议。
二、关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内控审计机构的独立意见
1、公司聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控
制审计机构，是经双方充分沟通后协商确定的。
2、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货审计业务资格，能够胜任公司内控审计工作，我们同意聘请该所为公司2017年度内部控制审计机构，并同意将该事项提交股东大会审议。
独立董事： 叶剑平 孙茂竹 刘长华
2017年 6月 30日
深圳科士达科技股份有限公司独立董事
关于参与设立产业投资基金的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规有关规定，我们作为深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司参与设立产业投资基金的事项进行了认真审议，发表如下独立意见：
公司使用自有资金1亿元参与设立产业投资基金有利于提升公司投资能力，提高资金使用效率。上述交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司审议该事项的程序合法、合规。上述交易不存在损害公司及股东利益的情形，因此我们同意公司参与设立产业投资基金。
独立董事：徐政、彭建春、陈彬海
二〇一六年二月二日
减资公告证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2014-027
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年3月 23日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司原限制性股票激励对象彭捷因离职已不符合激励条件，公司拟回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票共计70,000股。《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》，详见 2014年4月25日巨潮资讯网。
实施回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 70,000股后，公司现拟将注册资本从 12,240万元人民币减至 12,233万元人民币。
本次公司回购注销部分股权激励股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告！
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事会
2014年4月23日
证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2016-059号天音通信控股股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
的修订说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“本公司”或“天音控股”）于 2016年 4月 2日公告了重大资产重组相关文件，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对本次交易的文件进行了事后审查。2016年 4月 12日，深交所公司管理部出具了《关于对天音通信控股股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函【2016】第 26号）（以下简称“重组问询函”）。
如无特别说明，本修订说明中的简称与《天音控股发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（以下简称“重组报告书”）中的简称具有相同含义。
本公司及独立财务顾问等相关中介机构根据重组问询函对重组报告书及其摘要、独立财务顾问报告等相关文件进行了相应补充和完善。本公司现就重组报告书的修订情况逐一进行如下说明：
1、上市公司在重组报告书“第十三章其他重要事项”之“十、本次重组相关方做出的重要承诺事项”中就上市公司董事、监事、高级管理人员及本次重组的交易对方天富锦的公开承诺进行了补充披露。
2、上市公司在重组报告书“第一章本次交易概述”之“三、本次交易的必要性”中就天音通信的行业发展情况、行业中的地位、盈利能力、业务发展情况及未来发展计划等，对本次交易的必要性进行补充披露。
4、上市公司在重组报告书“第四章交易标的基本情况”之“六、天音通信资产权属情况”和“八、天音通信主要财务情况”中就天音通信的业务资质、相关资产许可使用情况以及天音通信的主要负债及或有负债情况进行了补充披露。
5、上市公司在重组报告书“第四章交易标的基本情况”之“十、天音通信主营业务情况”中，结合天音通信的业务模式、分销模式中销售采购中的收益风险报酬的转移情况，对成本、收入及存货的确认政策予以补充披露。
6、上市公司在重组报告书“第六章交易标的评估情况”之“一、天音通信的评估情况”和“第七章本次交易合同”之“二、盈利补偿协议主要内容”中就盈利预测与业绩承诺的相关说明以及利润补偿回购实施的相关安排进行了补充披露。
7、上市公司在重组报告书“第六章交易标的评估情况”中就长期股权投资评估情况及房屋建筑物评估情况进行了补充披露。
8、上市公司在重组报告书“第五章发行股份情况”之“五、本次募集配套资金情况”中对募集配套资金选取锁价方式的原因，锁价发行的可行性，锁价发行对象与上市公司、标的资产之间的关系，放弃认购的违约责任，以及发行失败对上市公司可能造成的影响及解决措施等问题进行了补充披露。
9、上市公司在重组报告书“第九章管理层讨论与分析”之“二、天音通信行业特点和经营情况的讨论与分析”中，结合天音通信主营业务、经营模式及行业情况等情况对天音通信盈利来源及盈利能力的持续性分析进行了补充披露。
10、上市公司在重组报告书“第九章管理层讨论与分析”之“二、天音通信行业特点和经营情况的讨论与分析”中，对天音通信2015年应收账款、存货、应收账款周转率及存货周转率的变动情况进行了补充说明并披露。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司董事会
证券代码：002123 证券简称：荣信股份 公告编号：2015—061荣信电力电子股份有限公司
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
荣信电力电子股份有限公司（以下简称“公司”或“荣信股份”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项已经中国证券监督管理委员会证监许
可【2015】1717号《关于核准荣信电力电子股份有限公司向余文胜等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准。
2015年7月29日，深圳市市场监督管理局出具了《变更（备案）通知书[2015]第83580024号》，深圳市梦网科技股份有限公司的企业类型从非上市股份有限公司变更为有限责任公司，变更后企业名称为深圳市梦网科技发展有限公司。
截至本公告日，本次发行股份购买资产之标的资产已完成过户，具体情况如下：
一、本次交易标的资产的过户情况
截至本公告日，公司与交易对手方深圳市梦网科技发展有限公司（以下简称“梦网科技”）全体股东已完成了梦网科技100%股权过户事宜。
2015年8月28日，梦网科技就本次重组的标的资产过户事宜完成了工商变更登记手续，并取得深圳市市场监督管理局核发的“[2015]第83669446号”《变更(备案)通知书》和变更后的《企业法人营业执照》。
本次变更完成后，公司持有梦网科技100%股权，梦网科技成为公司的全资子公司。
二、本次交易的后续事项
本次交易交割完成后尚有如下后续事项：
（一）办理发行股份募集配套资金
本公司需向余文胜等21名交易对方非公开发行279,156,161股股份并支付
68,850万元现金，并向孙慧、上海域鸿投资管理中心(有限合伙)非公开发行不超过78,438,864股股份。
（二）办理新增股份的登记、上市
本公司尚需就向交易对方发行股份及向配套融资投资者发行股份在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司办理新增股份登记手续，同时，该等新增股份的上市交易尚需取得深交所核准。
（三）办理工商变更登记
本公司尚需向主管工商登记机关办理本次交易涉及的注册资本、股东持股数额的变更、公司章程修订等事宜的变更登记或备案手续。
（四）履行信息披露义务
本公司需根据法律法规的要求就有关新增股份发行和上市等情况继续履行
信息披露义务。
（五）履行协议、承诺事项
本次交易相关各方继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项。
三、本次交易资产交割的中介机构意见
（一）独立财务顾问核查意见
本次交易的决策程序，以及获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定。本次交易涉及的标的资产梦网科技100%股权的过户手续已经取得深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》，过户手续合法有效，不存在实质性法律障碍。荣信股份尚需在证监会核准文件有效期内募集配套资金，尚需就本次交易涉及的新增股份事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办
理股份登记手续，向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续，同时还需向工商管理机关办理上市公司注册资本、实收资本、公司章程修改等事宜的变更登记手续。上述后续事项的办理不存在实质性法律障碍，不会因上述程序性事项导致本次交易无法实施。
（二）法律顾问意见
北京国枫律师事务所认为，荣信股份本次重组所涉及的标的资产即梦网科技100%股权的过户已按照相关法律法规及规范性文件的规定及本次重组相关交易
协议的约定办理完毕，过户程序合法、有效；荣信股份取得标的资产合法、有效；
本次重组相关后续事项的办理不存在实质性法律障碍。
四、备查文件
1、《华泰联合证券有限责任公司关于荣信电力电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及资产过户事宜之独立财务
顾问核查意见》；
2、《北京国枫律师事务所关于荣信电力电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户的法律意见书》。
特此公告
荣信电力电子股份有限公司董事会2015年9月1日
证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2018-017深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年9月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表
（1）2018年前三季度（2018年1-9月）业绩预计情况：
||||
|-|-|-|
|项 目|2018 年前三季度|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：20.57%-24.35%|盈利：21,152万元|
||盈利：25,502 万元-26,302万元||

（2）2018年第三季度（2018年7-9月）业绩预计情况：
||||
|-|-|-|
|项 目|2018 年第三季度|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：15.64%-28.76%|盈利：6,099万元|
||盈利：7,053万元-7,853万元||

注：表中“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司净利润比上年同期增长，系按照年初经营计划有序推进各项工作，整体销售稳步提升，使得本期销售收入及营业利润持续增长。
2、本报告期非经常性损益对净利润的影响金额预计为 1,613万元，去年同期为294万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2018年前三季度业绩具体财务数据将在公司2018年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） Fujian Huaxing CPAs (Special General Partnership)地址：福建省福州市湖东路152号中山大厦B座七-九楼 电话(Tel): 0591-87852574 传真(Fax): 0591-87840354 Add:7-9/F Block B,152 Hudong Road,Fuzhou,Fujian,China Http://www.fjhxcpa.com邮政编码(Postcode):350003福建浔兴拉链科技股份有限公司控股股东及
其他关联方资金占用情况的说明
闽华兴所(2015)函字F-007号福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会：
我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称浔兴公司）2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2015年4月15日签发了闽华兴所（2015）审字 F-071号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，浔兴公司编制了本函附件所附的福建浔兴拉链科技股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况表（以下简称情况表）。
如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是浔兴公司的责任。我们对情况表所载资料与我所审计浔兴公司2014年度财务报告时所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致处。除了对浔兴公司实施2014年度会计报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序，为了更好地理解浔兴公司的控股股东及其他关联方资金占用情况，后附情况表应当与已审的会计报表一并阅读。
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） Fujian Huaxing CPAs (Special General Partnership)地址：福建省福州市湖东路152号中山大厦B座七-九楼 电话(Tel): 0591-87852574 传真(Fax): 0591-87840354 Add:7-9/F Block B,152 Hudong Road,Fuzhou,Fujian,China Http://www.fjhxcpa.com邮政编码(Postcode):350003本函仅作为浔兴公司披露控股股东及其他关联方资金占用之用，不得用作任何其他目的。
附件:
福建浔兴拉链科技股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况表
福建华兴会计师事务所 中国注册会计师：陈航晖
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：林海
中国福州市 二○一五年四月十五日
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
Fujian Huaxing CPAs (Special General Partnership)
地址：福建省福州市湖东路152号中山大厦B座七-九楼 电话(Tel): 0591-87852574 传真(Fax): 0591-87840354
Add:7-9/F Block B,152 Hudong Road,Fuzhou,Fujian,China Http://www.fjhxcpa.com邮政编码(Postcode):350003
附件:
福建浔兴拉链科技股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况表
单位：人民币元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息（如有）|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|晋江市思博箱包配件有限公司|同一母公司|其他应收款||30,012.76||30,012.76||厂房租金、代垫水电费等|非经营性占用|
|小计|||||30,012.76||30,012.76||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||30,012.76||30,012.76||||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额（不含利息）|2014年度往来资金的利息（如有）|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|晋江市思博箱包配件有限公司|同一母公司|应收账款||1,002,196.20||956,700.20|4 5,496.00|销售货款|经营性往来|
|小计|||||1,002,196.20||956,700.20|4 5,496.00|||
|上市公司的子公司及其附属企业|浔兴国际发展有限公司|全资子公司|其他应收款|8,010,041.57|21,238,513.87||22,153,728.45|7 ,094,826.99|代收货款|非经营性往来|
|小计||||8,010,041.57|21,238,513.87||22,153,728.45|7 ,094,826.99|||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小计|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计||||8,010,041.57|22,240,710.07||23,110,428.65|7,140,322.99|||

法定代表人：施能坑 主管会计工作负责人：张健群 会计机构负责人：王秀梅
湖北鼎龙控股股份有限公司
独立董事关于聘任公司副总经理、董事会秘书的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《湖北鼎龙控股股份有限公司章程》、《湖北鼎龙控股股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，基于每个人客观、独立判断的立场，在审议有关议案并仔细阅读公司提供的资料后，现就公司第三届董事会第二十三次会议关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案发表如下独立意见：
一、同意聘任程涌先生为公司副总经理、董事会秘书；
二、任职资格合法：程涌先生2011年3月取得由深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其不具有《公司法》第146条规定不得担任公司高级管
理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，上述相关人员的任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；
三、程序合法：公司聘任副总经理、董事会秘书的程序合法、合规。
独立董事：熊伟余明桂季小琴2017年8月18日
证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2016-061上海润欣科技股份有限公司
关于与恩智浦半导体公司中止合作协议的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2016年底和荷兰恩智浦半导体公司（以下简称“恩智浦”）中止合作协议。公司和恩智浦于 2015年 5月开始协议合作，2015年度销售额 812万美元，2016年截至 11月 4日销售额1995万美元。
恩智浦是智能识别和汽车电子领域的欧洲半导体公司，一周前刚宣布被美国高通公司收购。此次公司与恩智浦的合作协议中止，不会影响公司本年度的销售业绩，公司将与恩智浦协商寻求后续的业务合作方式，及时调整相关的产品和项目规划。
有关公司信息以中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海润欣科技股份有限公司董事会 2016年11月08日
证券代号：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2016-028
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）,2015年年度权益分派方案已获2016年4月18日召开的2015年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本325,800,000股为基数，向全体股东每10股派0.200000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.180000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.200000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增12.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.040000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.020000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为325,800,000股，分红后总股本增至716,760,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年4月25日，除权除息日为：2016年4月26日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年4月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2016年4月26日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年4月26
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2016年4月26日。
六、股份变动情况表
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||数量|比例(%)|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例(%)|
|一、有限售条件股份|500,000|0.15%|0|0|600,000|0|600,000|1,100,000|0.15%|
|二、无限售条件股份|325,300,000|99.85%|0|0|390,360,000|0|390,360,000|715,660,000|99.85%|
|其中：人民币普通股|325,300,000|99.85%|0|0|390,360,000|0|390,360,000|715,660,000|99.85%|
|三、股份总数|325,800,000|100%|0|0|390,960,000|0|390,960,000|716,760,000|100%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本716,760,000股摊薄计算，2015年年度，每股净收益为0.09元。
八、咨询机构
1、咨询机构：公司证券法务部
2、咨询地址：北京市顺义区牛栏山牛富路1号
3、咨询联系人：潘立明、吕杰
4、咨询电话：010-69415566
5、传真电话：010-69416588
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
董 事 会
二零一六年四月十九日
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2018-053
山东矿机集团股份有限公司
2018年半年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假一记、载、董误事导会性会陈议述召或重开大情遗况漏。
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”），2018年半年度权益分派方案已获2018年9月7日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
1、本公司2018年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,048,702,257股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7.000000股。
分红前本公司总股本为 1,048,702,257股，分红后总股本增至
1,782,793,836股。
2、自上述分配方案披露至实施期间公司股本总额没有发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司2018年第二次临时股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年9月19日，除权除息日为：2018年9月20日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年9月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2018年9月20日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2018年 9月 20日。
六、股份变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增加|本次变动后||
||数量（股）|比例|公积金转增股本|数量（股）|比例|
|一、有限售条件的股份|160,431,121|15.3%|112,301,784|272,732,905|15.3%|
|二、无限售条件的股份|888,271,136|84.7%|621,789,795|1,510,060,931|84.7%|
|三、股份总数|1,048,702,257|100%|734,091,579|1,782,793,836|100%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本 1,782,793,836股摊薄计算，2018年半年度，每股净收益为 0.1018元。
八、咨询机构：
咨询地址：山东省昌乐县经济开发区矿机集团证券部
咨询联系人：张星春
咨询电话：0536-6295539 传真电话：0536-6295539
九、备查文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议；
2、公司2018年第二次临时股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关资本公积金转增股本具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
山东矿机集团股份有限公司2018年9月13日
股票简称:富瑞特装 股票代码:300228 公告编号:2015-101张家港富瑞特种装备股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2015年10月23日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2015年10月17日以电子邮件送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
本次会议由公司监事会主席孙秀英女士主持。公司董事会秘书列席本次监事会。
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议经过讨论，审议通过了以下决议：
一、审议通过《2015年第三季度报告》
报告期内，公司实现营业收入 89,958.63万元，同比下降41.83%，营业利润 1,688.09万元，同比下降91.51%，归属母公司所有者的净利润 2,466.81万元，同比下降86.39%。
公司《2015年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所关于定期报告编制的有关要求，所包含信息能够真实地反映出公司本报告
期生产经营管理和财务状况等事项。该报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《关于调整部分监事薪酬的议案》
根据公司需要，由监事会提议，拟自2015年10月起对部分监事薪酬作如下调整：
张燕，监事，月薪总额由5800元调整为6300万元，绩效考核的发放按公司绩效考核制度执行。
本议案尚需提交公司最近一次召开的股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司监事会2015年10月23日
证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2016-012浙江闰土股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江闰土股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议于2016年4月19日下午2:00在财富广场闰土大厦1902会议室以现场方式召开。
召开本次会议的通知已于 2016年 4月 8日以书面、电话和短信的方式通知了各位监事。本次会议由张志峰先生主持，会议应参加的监事3名，实到监事3名，董事会秘书、证券事务代表列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以书面记名投票表决方式通过如下议案：
一、审议通过《2015年度监事会工作报告》
该决议3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
二、审议通过《2015年度财务决算报告》
该决议3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《2015年度利润分配预案》
该决议3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《2015年年度报告及其摘要》
经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司 2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该决议3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于公司2015年度募集资金存放和使用情况的专项报告》该决议3票同意，0票反对，0票弃权。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015年度募集资金的存放和使
用情况进行了专项审核，出具了信会师报字[2015]第 610399号《浙江闰土股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过《关于 2015年度内部控制的自我评价报告》
经认真审核，监事会成员一致认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行；董事会出具的公司《关于 2015年度内部控制的自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况，独立董事也发表了明确同意意见。
该决议3票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，公司监事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
该决议3票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于终止部分募投项目的议案》
公司此次终止年产 6万度氯化聚乙烯项目的行为符合公司生产经营的实际情况，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，也履行了必要的决策程序，相关决策程序符合相关法律法规的规定，也符合中国证监会和深交所的相关规定，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。监事会同意公司终止年产 6万吨氯化聚乙烯项目。
该决议3票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于募投项目建设完成及部分项目终止后节余募集资金永久补充流动资金的议案》
公司此次将节余募集资金永久补充公司流动资金，符合公司生产经营的实际情况，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，也履行了必要的决策程序，相关决策程序符合相关法律法规的规定，也符
合中国证监会和深交所的相关规定，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。监事会同意公司将结余募集资金永久补充公司流动资金。
该决议3票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《关于增补公司非职工代表监事的议案》
现任非职工代表监事韩明娟女士因退休辞去公司监事职务，现选举王伟女士为公司第四届监事会非职工代表监事，王伟女士简历详见附件。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
该决议3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江闰土股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十二日
附件：王伟女士简历
王伟，女，中国国籍，无境外居留权。1977年12月出生，中共党员，大学本科学历，经济师，现任本公司办公室主任。王伟女士未持有上市公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事之间不存在关联关系，除上述情况外，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
北京中文在线数字出版股份有限公司 独立意见北京中文在线数字出版股份有限公司
独立董事关于使用闲置募集资金进行现金管理的
独立意见
北京中文在线数字出版股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2015年2月12日召开。作为公司独立董事，根据《北京中文在线数字出版股份有限公司章程》、《北京中文在线数字出版股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定和要求，基于独立判断的立场，我们对本次会议审议的公司拟使用闲置募集资金进行现金管理的相关事项发表如下独立意见：
公司目前经营情况稳定，财务状况稳健。本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年 12月修订）》等相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用不超过5,000万元闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的暂时闲置募集资金不影响公司主营业务的正常发展，没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
对此，一致同意公司使用不超过 5,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。