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证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2016-026通策医疗投资股份有限公司关于全资子公司
北京通策京朝口腔医院完成增资的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、增资基本情况
通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月21日披露了《通策医疗投资股份有限公司关于全资子公司北京通策京朝口腔医院增加注册资本及迁址建设新院的公告》。浙江通策口腔医院投资管理集团有限公司（以下简称“通策口腔集团”）与自然人于燕妮、黄超签订《增资扩股协议》，对北京通策京朝口腔医院有限公司（以下简称“通策京朝口腔”）进行增资。增资后通策京朝口腔的注册资本由610万元增加至 10000万元。其中，通策口腔集团以货币方式增资 4590万元，累计出资5200万元，占通策京朝口腔52%的股权；于燕妮以货币方式出资2500万元，占通策京朝口腔25%的股权；黄超以货币方式出资 2300万元，占通策京朝口腔23%的股权。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司及全资子公司与自然人于燕妮、黄超无关联关系，本次增资事项不构成关联交易。亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。本次增资事项已经过公司第七届董事会第十一次会议及公司 2015年第三次临时股东大会审议通过。有关本次增资事项的详细内容，请见 2015年 11月 21日、2015年 12月 25日公司指定信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）中的相关公司公告。
二、增资进展
根据公司 2015年第三次临时股东大会决议及合作各方共同签署的《增资扩股协议》，通策京朝口腔已完成增资及向北京市工商行政管理局朝阳分局递交了工商变更
登记材料，并于今日收到登记日期为2016年3月31日的变更登记后的《营业执照》，该《营业执照》主要记载的登记事项如下：
名 称：北京通策京朝口腔医院有限公司
类 型：其他有限责任公司
住 所：北京市朝阳区八里庄西里 100号楼住邦 2000商务中心 1号楼 405单元
法定代表人：章锦才
注册资本：10000万元
成立日期：2007年10月17日
营业期限：2007年10月17日至2027年10月16日止
经营范围：口腔科；医学检验科；医学影像科。（企业依法自主选择经常项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动，不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司董事会二〇一六年四月十八日备查文件：《营业执照》
海南航空临时公告证券代码：600221 900945 股票简称：海南航空海航B股 编号：临2015-004海南航空股份有限公司
关于控股股东受让部分股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
海南航空股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月12日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、香港《文汇报》披露了《关于控股股东受让部分股权的提示性公告》（临2014-077）。
本公司于近日接到股东通知，海南省政府国有资产监督管理委员会下发《关于转让海南航空股份的批复》，同意海南省发展控股有限公司将其持有的本公司 595,238,094股股份（占总股本的4.89%）转让给本公司控股股东大新华航空有限公司。
本次交易前，大新华航空有限公司直接及间接持有本公司29.95%的股权。交易完成后，大新华航空有限公司将直接及间接持有本公司34.84%的股权，仍为本公司的控股股东。
上述股权转让事宜不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化。
本次股份转让尚需取得中国证监会的批准，本公司及相关信息披露义务人将根据事项进展及相关规定要求，及时履行信息披露义务。
特此公告
海南航空股份有限公司二〇一五年一月十七日
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2019-037
上海现代制药股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月17日召开公司第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司聘请 2019年度会计师事务所的议案》，该议案还将提交公司 2018年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
经公司2018年8月15日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过，公司改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为2018年度财务审计机构和内部控制审计机构。在2018年度的审计工作中，天健会计师事务所严格遵守了相关职业道德，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了2018年度的审计工作。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及其他法律、法规与规范性文件的规定，公司拟继续聘请天健会计师事务所进行公司 2019年度的会计报表审计、内部控制审计、净资产验证及其他相关咨询服务等业务，聘期为一年，聘任费用为 182万元，其中财务审计费用为 137万元，内部控制审计费用为 45万元。聘任费用与上一年度金额相同。
公司独立董事就聘请会计师事务所事项发表如下独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）为国内具有一定规模的会计师事务所，在执业过程中能够认真履行职责，具有良好的业务水准和职业道德，我们同意《关于公司聘请 2019年度会计师事务所的议案》。
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会2019年4月19日
证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2014－007
债券代码：122073 债券简称：11云维债
云南云维股份有限公司
关于年审会计师事务所转制更名的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司 2013年度审计机构中审亚太会计师事务所有限公司《关于转制为特殊普通合伙企业的函》，详细内容如下：
根据财会﹝2010﹞12号《关于印发〈财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定〉的通知》的规定，中审亚太会计师事务所有限公司（以下简称“原中审亚太”）通过北京市财政局批准（《北京市财政局关于同意设立中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》京财会许可﹝2012﹞0084号），已全面完成特殊普通合伙会计师事务所转制的相关工作。转制后，原中审亚太名称变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙），注册地址及经营范围保持不变。
根据《财政部证监会国资委关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》（财会﹝2012﹞17号），中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）履行原中审亚太的合同及各项法律文件或与客户续签新的业务合同，不视为更换或重新聘任会计师事务所，公司不需要召开股东大会或履行类似程序对相关事项作出决议。
特此公告。
云南云维股份有限公司董事会2014年1月24日
股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临2017—030
债券代码：122459
河南平高电气股份有限公司
关于变更募投项目实施地点的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月28日召开了第六届董事会第二十八次临时会议，审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》。现将有关变更情况公告如下：
一、募集资金投资项目概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准河南平高电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】1346号）的核准，公司以非公开发行方式向广州金控资产管理有限公司、中国银河证券股份有限公司、青岛城投金融控股集团有限公司、中国长城资产管理有限公司、财通基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、山东高速投资控股有限公司共八家合格投资者发行人民币普通股 219,435,736股。发行价格为每股人民币 16.05元，共计募集资金 3,521,943,562.80元,扣除承销费和保荐费等直接费用 20,809,717.81元后的募集资金净额为 3,501,133,844.99元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所出具信会师报字[2016]第210027号《验资报告》验证。
经2016年12月13日2016年第五次临时股东大会审议通过，公司本次募投项目及募集资金使用安排如下：
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|-|-|-|-|-|
|募投项目|具体投资项目|原计划募集资金投入金额（元）|调整后募集资金投入金额（元）|公司自有资金投入金额（元）|
|收购标的公司股权|收购上海天灵90.00%股权|894,738,420.00|894,738,420.00|0|
||收购平高威海100.00%股权|226,749,700.00|226,749,700.00|0|
||收购平高通用100.00%股权|974,891,400.00|974,891,400.00|0|

||||||
|-|-|-|-|-|
||收购国际工程100.00%股权|782,175,600.00|782,175,600.00|0|
||收购廊坊东芝50.00%股权|138,672,100.00|138,672,100.00|0|
||小 计|3,017,227,220.00|3,017,227,220.00|0|
|增资部分标的公司|增资国际工程|450,000,000.00|160,737,014.95|289,262,985.05|
||增资平高通用|200,000,000.00|71,438,673.31|128,561,326.69|
||增资上海天灵|99,000,000.00|99,000,000.00|0.00|
||增资平高威海|50,000,000.00|17,859,648.33|32,140,351.67|
||小 计|799,000,000.00|349,035,336.59|449,964,663.41|
|增资下属公司|增资天津平高|377,660,000.00|134,871,288.40|242,788,711.60|
|海外建厂|印度工厂建设项目|675,610,000.00|0.00|675,610,000.00|
|其他|补充流动资金等|30,502,780.00|0.00|30,502,780.00|
|合 计||4,900,000,000.00|3,501,133,844.99|1,398,866,155.01|

二、变更募投项目实施地点的情况及原因
为加速“印度工厂建设项目”可靠安全快速开展，根据公司实际情况及“印度工厂建设项目”进展情况，公司拟将“印度工厂建设项目”的实施地点由印度古吉拉特邦巴罗达市变更到印度古吉拉特邦艾哈迈达巴德市。该地区有多家大型企业，可以提供较为充足的人力资源，各种配套设施较为齐全。
三、变更募投项目实施地点对公司的影响
本次募投项目“印度工厂建设项目”的变更仅变更实施地点，募集资金的用途和实施方式等未发生实质变化，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
四、董事会审议情况
2017年6月28日公司第六届董事会第二十八次临时会议、第六届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，公司独立董事及保荐机构均发表了同意意见。
五、专项意见说明
1、独立董事意见
公司本次变更募投项目实施地点，未改变募集资金的用途，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司
的长远发展。该议案履行了必要的审议决策程序，符合上市公司募集资金管理的
有关规定，同意公司变更“印度工厂建设项目”实施地点。
2、保荐机构意见
保荐机构经核查后认为：
（1）关于本次拟变更“印度工厂建设项目”实施地点事项，平高电气履行了必要的决策程序及相关的信息披露义务，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定；
（2）关于本次拟变更“印度工厂建设项目”实施地点事项，是平高电气根据客观实际情况作出的，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途和损害广大投资者利益的情形。
综上，本保荐机构对平高电气本次拟变更“印度工厂建设项目”实施地点事项无异议。
3、监事会意见
公司本次变更募投项目实施地点，符合公司实际情况，符合公司未来经营及发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会影响募投项目的建设和运营，本次变更的程序符合相关法律、法规的规定，同意公司变更“印度工厂建设项目”实施地点。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会2017年6月29日
证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：临2018-057广西绿城水务股份有限公司
关于首发上市以来未被证券监管部门和交易所
处罚或采取监管措施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）自 2015年 6月 12日首次公开发行股票并上市（以下简称“首发上市”）以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及证券监管部门和交易所相关规定与要求，规范并不断完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，促进公司持续、稳定、健康发展。
根据《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181496号）要求，公司现就自首发上市以来被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况公告如下：经自查，自首发上市以来公司不存在被中国证券监督管理委员会、中国证券监督管理委员会广西监管局和上海证券交易所采取处罚或监管措施的情况。
特此公告。
广西绿城水务股份有限公司董事会2018年12月5日
证券代码：600896 证券简称：中海海盛 公告编号：临 2014-012中海（海南）海盛船务股份有限公司
关于选举第八届监事会职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会于 2014年 4月 8日任期届满，公司于 2014年 4月 8日召
开 2013年年度股东大会,进行监事会换届选举。
公司工会于2014年4月8日召开职工代表大会选举卢建宁先生、黄武先生为公司第八届监事会职工监事。卢建宁先生、黄武先生与公司2013年年度股东大会选举的3名监事共同组成公司第八届监事会。
中海（海南）海盛船务股份有限公司监事 会
二 0一四年四月八日
附件：职工监事简历：
卢建宁，男，1967出生，学士学位，经济师，曾任广州海运(集团)有限公司兴华分公司二、一等报务、广州海运(集团)有限公司人事部科员，中海（海南）海盛船务股份有限公司总经办秘书科科员、总经办秘书科副科长、组织人事部组织人事科科长、组织人事部副主任，现任中海（海南）海盛船务股份有限公司人力资源部主任。
黄武，男，1967出生，学士学位，会计师，曾任海南省机械工业总公司会计员、主办会计，海南省轴承厂主办会计、副科长，海南省珠江建设股份有限公司主管会计、财务经理，海南高目助商科技股份有限公司主管会计，中海（海南）海盛船务股份有限公司计财部科员、核算科副科长、核算科科长、经理助理，监审部副主任，现任中海（海南）海盛船务股份有限公司监审部主任。
证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2017-021上海鸣志电器股份有限公司
鸣志电器第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2017年8月17日以通讯方式召开。会议通知于 2017年8月11日以电话及电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议由董事长常建鸣先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件及《上海鸣志电器股份有限公司章程》的规定。
经全体与会董事审议，会议通过如下决议：
一、审议通过《关于 2017年半年度报告及其摘要的议案》
报告期内，公司实现营业收入 79,333.83万元，同比增长17.01%；实现归属于上市公司股东的净利润7,597.95万元，同比增长23.20%。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《上海鸣志电器股份有限公司2017年半年度报告》及其摘要。
二、审议通过《关于公司 2017年上半年募集资金存放和实际使用情况的议案》根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（上证公字[2013]13号）的规定，公司编制了《2017年上半年募集资金存放和实际使用情况专项报告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《上海鸣志电器股份有限公司2017年上半年募集资金存放和实际使用情况专项报告》。
三、审议通过《关于公司会计政策变更事项的议案》
根据财政部发布的《关于印发<会计会计准则第42号--持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）及《关于印发修订＜企业会计准则第 16号--政府补助＞的通知》（财会[2017]15号）的文件规定，公司拟对公司会计政策进行相应变更。
本次公司会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《上海鸣志电器股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。
特此公告。
上海鸣志电器股份有限公司董事会2017年8月18日
证券简称：宝硕股份 证券代码：600155 公告编号：临2014-040
河北宝硕股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北宝硕股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2014年7月23日以现场（河北省保定市高新技术产业开发区朝阳北大街 1098号公司会议室）和通讯相结合的方式召开，会议通知于2014年7月22日以传真、送达和电子邮件方式发出。本次会议应出席董事8人，实出席董事8人，与会董事推举黄代云先生主持会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经与会董事认真审议通过了如下决议：
一、以 8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于赵力宾先生辞去公司董事、董事长等职务的议案》
因工作变动，赵力宾先生申请辞去公司董事、董事长（法定代表人）、董事会提名委员会委员职务。赵力宾先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行。
公司董事会对赵力宾先生在公司任职期间为公司的发展所做出的贡献给予充分肯定，并表示衷心的感谢。
二、以 8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
会议选举黄代云先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。
黄代云先生简历：
黄代云先生，63岁，大学文化，高级经济师。曾任德阳市农药厂副厂长、厂长、党委委员，德阳市政府扭亏办主任，德阳市农药抢建工程（省重点工程）指挥部指挥长，德阳市农药厂厂长兼党委书记，四川金路集团董事、常务副总经理，新希望六和股份有限公司（原四川新希望农业股份有限公司）总经理、董事、副董事长。现任新希望乳业控股有限公司董事长，新希望六和股份有限公司董事，
新希望财务有限公司董事长，河北宝硕股份有限公司董事。
特此公告。
河北宝硕股份有限公司董事会
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2016-025重庆百货大楼股份有限公司
第六届四十次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年5月9日以书面和电子邮件方式向全体董事发出召开第六届四十次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2016年5月12日以通讯表决方式召开，公司7名董事会成员中7名董事全部发表意见。符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。
会议由董事长何谦先生提议召开。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于设立商社水家电合资公司的议案》
公司决定出资 210万元设立商社水家电合资公司（暂定名），从事水家电行业，公司占42%股份。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于对百货事业部江北商场进行调整改造的议案》
因经营需要，公司决定投资2137.34万元对百货事业部江北商场进行调整改造。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于召开 2015年度股东大会的议案》
公司定于 2016年 6月 3日采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司 2015年度股东大会，审议经第六届三十八次董事会和第六届二十一次监事
会审议通过的须提交股东大会审议的议案。股权登记日为2016年5月31日。（详见公告：临2016-026）
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权0票。
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司董事会2016年5月13日
股票代码：600976 股票简称：武汉健民 公告编号：2014028武汉健民药业集团股份有限公司
二○一四年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
本次股东大会无提案否决情况
本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间及地点
武汉健民药业集团股份有限公司二○一四年第三次临时股东大会于 2014年 9月 15日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于下午14：30在公司总部一号会议室召开，网络投票时间为上午9：30–11：30和下午13：00–15：00。
（二）会议出席的股东及代理人
出席会议的股东和股东授权委托代表共计 9名，代表股份
44,136,519股，占公司总股本的 28.77%。
其中通过网络投票出席的股东共计 3名，代表股份 2,804,828
股，占公司股份总数的1.83%。
其中通过现场和网络出席本次会议的中小投资者共计 7名，代表股份 3,173,412股，占公司股份总数的2.07%。
（三）本次会议由刘勤强董事长主持，会议以记名投票和网络投票方式表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）公司部分董事、监事及其他高级管理人员、公司聘请的律师出席了本次会议。
二、提案审议情况
1、审议通过“关于增补杜明德先生为公司监事的议案”
同意票 44,136,519股，占出席会议股东有效表决权数的100%；
反对票 0股，占出席会议股东有效表决权数的0%；弃权票 0股，占出席会议股东有效表决权数的0%。
其中中小投资者表决情况：
同意票 3,173,412股，占出席会议中小股东有效表决权数的100%；
反对票 0股，占出席会议中小股东有效表决权数的0%；弃权票 0股，占出席会议中小股东有效表决权数的0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经湖北安格律师事务所顾恺、林玲律师现场见证并出具了法律意见书，认为“公司本次股东大会的召集和召开、出席会议人员的资格、表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会的决议合法有效。”
四、上网公告附件
湖北安格律师事务所关于武汉健民 2014年第三次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
武汉健民药业集团股份有限公司二○一四年九月十五日
证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2015-026
科达集团股份有限公司
关于计提存货减值准备及预计负债的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
科达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 11日召开第七届董事会第十八次会议，会议分别审议通过了《关于计提存货减值准备的议案》、《关于计提预计负债的议案》。现将具体情况公告如下：
一、计提存货减值准备及预计负债的情况说明
1、计提存货减值准备概述
截止 2015年 12月 31日，子公司东营科英置业有限公司（以下简称“科英置业”）、青岛科达置业有限公司（以下简称“青岛置业”）按照目前市场价格状况和项目实际销售情况，对项目可变现净值进行减值测试后，对上述公司分别开发的科英·府左华苑项目、青岛·天意华苑项目分别计提存货跌价准备14,489,890.74元、23,506,803.29元。
确定可变现净值的具体依据：对于期末已完工房地产项目结存的开发产品，以估计售价减去估计的销售费用和相应税费后的金额确定其可变现净值；对于期末未完工房地产项目开发成本及拟开发产品，以估计售价减去至计划完工后成本、估计的销售费用和相应税费后的金额确定其可变现净值。估计售价区分为已预售及未售部分，已预售部分按照实际签约金额确认估计售价，未售部分按照近期销售均价或类似开发产品的市场销售价格结合项目自身定位、品质及销售计划综合确定。
2、计提预计负债概述
因胶南和黄岛两区合并导致办理项目验收手续有延期，青岛·天意华苑项目
北侧泰山路修阔致使项目施工车辆、材料难以入场等多方面原因影响了项目的交付。公司预计将于2016年6月30日启动交付，由于本次交付延迟之事宜，公司将根据合同的约定处理，支付延期交房违约金，根据企业会计准则和基于谨慎性原则，公司根据实际销售情况及合同约定计提预计负债，计提金额为14,989,055.84元。
二、本次计提存货减值准备及预计负债对上市公司的影响
公司持有子公司科英置业54.54%股权，持有子公司青岛置业100%股权，本次计提存货减值准备导致公司 2015年度归属于母公司的净利润减少31,409,589.70万元。
本次计提预计负债 14,989,055.84元，作为营业外支出计入青岛置业 2015年财务报表，公司持有青岛置业100%股权，本次计提预计负债导致公司2015年度归属于母公司的净利润减少 14,989,055.84元。
三、本次计提存货减值准备及预计负债的决策程序
公司于2016年3月11日召开第七届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于计提存货减值准备的议案》、《关于计提预计负债的议案》。公司董事会认为：本次计提存货减值准备及预计负债，符合《企业会计准则》的规定，公允的反映了公司的资产状况。本次计提减值准备属于公司依据《企业会计准则》进行的会计处理，不需提交股东大会审议。
四、独立董事关于本次计提减值准备的独立意见
独立董事认为：依据《企业会计准则》的相关规定，本次计提存货减值准备及预计负债基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备及预计负债。同时，独立董事提示公司应关注内控制度的完善性和有效执行。
五、监事会关于本次计提存货减值准备及预计负债的意见
监事会认为：公司本次计提存货减值准备及预计负债符合《企业会计准则》的规定，决策程序合法合规。
六、备查文件
1、科达集团股份有限公司独立董事意见。
2、科达集团股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议。
3、科达集团股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会
二○一六年三月十二日
证券代码：603011 证券简称：合锻股份 公告编号：2016-010
合肥合锻机床股份有限公司
关于银行结构性存款到期归还募集资金账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司购买银行结构性存款的情况
合肥合锻机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月15日召开第二届董事会第十二次会议，会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行结构性存款的议案》。为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟用不超过8000万元人民币暂时闲置募集资金进行银行结构性存款，自董事会审议通过之日起一年内有效，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用（详见公司公告，公告编号：2015-025）。
二、银行结构性存款目前到期归还募集资金账户情况
公司2015年11月30日与兴业银行股份有限公司合肥分行签订《兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）协议》并开立结构性存款专用结算账户，起止期限从2015年11月30日至2016年2月29日，本次参与结构性存款的本金
30,000,000.00元及理财收益237,098.63元已全部归还并转入公司募集资金专用账户,实际获得的收益与预期收益不存在重大差异。
特此公告。
合肥合锻机床股份有限公司董事会2016年3月3日
证券代码：600369 证券简称：西南证券 编号：临2014－020
西南证券股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更系根据财政部及中国证监会相关文件的规定进行的合理调整，属于会计报表及附注项目的列示方法调整，对公司的资产、负债、损益、现金流量等均不产生影响。
一、变更概述及影响
（一）变更原因
根据财政部《关于印发<证券公司财务报表格式和附注>的通知》（财会〔2013〕26号）以及中国证监会《证券公司年度报告内容与格式准则》（2013年修订）（证监会公告[2013]41号）的相关规定（以下简称上述规定），西南证券股份有限公司（以下简称本公司）现按上述规定的要求编制2013年度及以后期间的财务报告。
（二）变更日期
本公司自2014年1月1日起按上述规定编制2013年度及以后期间的财务报告。
（三）变更影响
本次变更属于会计报表及附注项目的列示调整，对本公司的资产、负债、损益、现金流量等均不产生影响，只需对当期报表的比较期数据进行重述，重述的报表项目及金额如下：
1、合并报表影响情况
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|-|-|-|
|变更前列示项目|变更后列示项目|比较期金额（人民币元）|
|其他资产|应收款项|3,917,713.82|
|其他资产|融出资金|525,587,670.67|
|其他负债|应付款项|1,383,948.26|
|代理买卖证券业务净收入|经纪业务手续费净收入|379,339,170.33|
|证券承销业务净收入|投资银行业务手续费净收入|321,231,950.27|
|受托客户资产管理业务净收入|资产管理业务手续费净收入|34,058,281.98|
|支付其他与经营活动有关的现金|融出资金净增加额|271,886,062.99|
|支付其他与经营活动有关的现金|代理买卖证券支付的现金净额|747,715,802.82|

2、母公司报表影响情况
||||
|-|-|-|
|变更前列示项目|变更后列示项目|比较期金额（人民币元）|
|其他资产|应收款项|3,917,713.82|
|其他资产|融出资金|525,587,670.67|
|其他负债|应付款项|1,383,948.26|
|代理买卖证券业务净收入|经纪业务手续费净收入|381,003,752.92|
|证券承销业务净收入|投资银行业务手续费净收入|322,231,950.27|
|受托客户资产管理业务净收入|资产管理业务手续费净收入|34,058,281.98|
|支付其他与经营活动有关的现金|融出资金净增加额|271,886,062.99|
|支付其他与经营活动有关的现金|代理买卖证券支付的现金净额|747,715,802.82|

二、董事会关于本次变更的表决情况
经本公司第七届董事会第二十四会议审议通过，同意本公司根据上述规定对会计报表及附注项目的列示进行相应调整。
三、独立董事的意见
本公司独立董事对本次会计政策变更发表了独立意见，认为本次会计政策的变更系因本公司根据财政部《关于印发<证券公司财务报表格式和附注>的通知》（财会〔2013〕26号）和中国证监会《证券公司年度报告内容与格式准则》（2013年修订）的规定，作出的相应调整，变更后的会计政策能够客观、准确地反映本公司财务状况和经营成果；本次变更的审批程序符合有关法律法规的规定，没有损害本公司及中小股东的权益。
四、监事会的意见
本公司监事会认为，本次会计政策的变更系因本公司根据财政部《关于印发
<证券公司财务报表格式和附注>的通知》（财会〔2013〕26号）和中国证监会《证
券公司年度报告内容与格式准则》（2013年修订）的规定，作出的相应调整，变
更后的会计政策能够客观、准确地反映本公司财务状况和经营成果；本次变更的审批程序符合有关法律法规的规定，没有损害本公司及中小股东的权益。
五、备查文件
（一）本公司第七届董事会第二十四次会议决议；
（二）本公司独立董事对公司会计政策变更的独立意见；
（三）本公司监事会对公司会计政策变更的意见；
（四）会计师事务所出具的专项说明。
特此公告
西南证券股份有限公司董事会二〇一四年三月五日
西南证券股份有限公司独立董事
对公司会计政策变更的独立意见
根据财政部《关于印发<证券公司财务报表格式和附注>的通知》（财会[2013]26号）和中国证监会《证券公司年度报告内容与格式准则》（2013年修订）的规定，公司根据修订内容调整了相关的财务报表和附注，并相应调整了期初数据。针对上述事项，我们作为公司独立董事发表以下意见：
一、本次变更属于会计报表及附注项目的列示调整，对本公司的资产、负债、损益、现金流量等均不产生影响，只需对当期报表的比较期数据进行重述。
二、我们认为变更后的会计政策能够客观、准确地反映公司财务状况和经营成果；本次变更的审批程序符合有关法律法规的规定，没有损害本公司及中小股东的权益。
独立董事：吴军、刘轶茙、张力上2014年3月3日
西南证券股份有限公司监事会
对公司会计政策变更的意见
根据财政部《关于印发<证券公司财务报表格式和附注>的通知》（财会[2013]26号）和中国证监会《证券公司年度报告内容与格式准则》（2013年修订）的规定，公司根据修订内容调整了相关的财务报表和附注，并相应调整了期初数据。针对上述事项，公司监事会发表以下意见：
一、本次变更属于会计报表及附注项目的列示调整，对本公司的资产、负债、损益、现金流量等均不产生影响，只需对当期报表的比较期数据进行重述。
二、公司监事会认为变更后的会计政策能够客观、准确地反映公司财务状况和经营成果；本次变更的审批程序符合有关法律法规的规定，没有损害本公司及中小股东的权益。
西南证券股份有限公司监事会
二〇一四年三月三日
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2019-18甘肃莫高实业发展股份有限公司
2019年第一季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号——酒制造》的相关规定，现将公司2019年第一季度主要经营数据（未经审计，提醒投资者审慎使用该等数据）公告如下：
一、2019年第一季度主要经营情况
1、葡萄酒产品按产品档次分类情况：
单位：万元币种：人民币
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|产品名称|2019年1-3月营业收入|2018年1-3月营业收入|增减变动幅度（%）|
|中高档|3,831.74|4,720.50|-18.83|
|普通|1,320.06|1,604.40|-17.72|
|合计|5,151.80|6,324.90|-18.55|

2、葡萄酒产品按销售渠道分类情况：
单位：万元币种：人民币
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|-|-|-|-|
|渠道类型|2019年1-3月营业收入|2018年1-3月营业收入|增减变动幅度（%）|
|直销|1,719.22|1,984.72|-13.38|
|批发代理|3,432.58|4,340.18|-20.91|
|合计|5,151.80|6,324.90|-18.55|

3、葡萄酒产品按地区分部分类情况：
单位：万元币种：人民币
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|-|-|-|-|
|区域名称|2019年1-3月营业收入|2018年1-3月营业收入|增减变动幅度（%）|
|省内|2,515.29|3,150.48|-20.16|
|省外|2,636.51|3,174.42|-16.95|
|合计|5,151.80|6,324.90|-18.55|

二、2019年第一季度经销商变动情况：
单位:个
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|区域名称|报告期末经销商数量|报告期内增加数量|报告期内减少数量|
|省内|129|2|4|
|省外|256|3|7|
|合计|385|5|11|

特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董事会
二○一九年四月二十七日
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2019-004
株洲旗滨集团股份有限公司
关于理财产品投资的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司第三届第三十三次董事会会议同意继续使用闲置自有资金进行短期投资理财业务的决议，公司近期使用闲置自有资金10,000万元，向银行购买了理财产品，现将公司理财产品投资的进展情况公告如下：
一、购买理财产品决策及进展情况
（一）公司履行的审批程序
公司于2018年5月28日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的议案》。同意公司运用不超过70,000万元的暂时闲置自有资金进行短期投资理财，择机择优购买短期保本型或稳健型、低风险型的银行理财产品。上述理财投资额度内，资金可以循环滚动使用，且任意时点进行投资理财的余额（单日最高余额）不超过该总额。自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，或至董事会审议同类事项止。公司独立董事、监事会对此发表了明确同意的意见（具体内容详见2018年5月29日的公司相关公告，公告编号：2018-064）。
（二）目前进展情况
按照公司第三届董事会第三十三次会议决议，公司近期使用闲置自有资金向相关银行购买了10,000万元的理财产品。具体情况如下：
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|项 目|理财产品|
|理财产品发行主体|兴业银行股份有限公司深圳分行|
|对方签订合同主体||
||兴业银行股份有限公司深圳分行文锦支行|
|名称||
|公司理财主体|深圳市新旗滨科技有限公司|
|产品名称|兴业银行企业金融结构性存款|

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|产品类型|银行结构性存款|
|产品品种|保本浮动收益型产品|
|理财本金 （万元）|10,000|
|资金来源|闲置自有资金|
|产品预期年化收益||
||3.30|
|率 %||
|产品存续期限（天）|11|
|起始日|2019年1月3日|
|到期日|2019年1月14日|

关联关系说明：公司与兴业银行股份有限公司深圳分行及其子公司无关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎投资。
1.投资风险
公司开展的银行理财业务，通过选取低风险、短周期、优方案的银行理财产品，可较大程度避免政策性变化等带来的投资风险；但尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种，考虑到金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险，投资的实际收益存在不确定性风险。
2.针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司理财业务，将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入和退出。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司购买理财产品的银行尽量与公司日常经营业务合作较多的商业银行进行，对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，公司通过与合作银行的日常业务往来，能够及时掌握所购买理财产品的动态变化，从而降低投资风险。
（3）资金使用情况由公司审计部进行日常监督。
（4）公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不
定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资；
（5）公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、理财业务对公司日常经营的影响
公司账户资金以保障经营性收支为前提，公司开展的理财业务，在确保公司当前生产经营及项目建设所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转和业务发展的需要；同时，公司理财业务并非以中长期投资为目的，只针对资金统筹管理出现银行账户资金短期闲置时，为提高资金效率，降低财务成本，购买固定收益或低风险的短期银行理财产品。用于理财的资金周期短，不影响公司主营业务的发展，且有利于进一步提高公司整体收益和投资回报，符合公司和全体股东的利益。
四、公司累计理财的金额
自2018年5月28日董事会通过至本公告日，公司累计使用闲置自有资金购买理财产品资金15,000万元（含本次理财金额，共2笔；其中理财投资单日最高发生额为1亿元），已收回5,000万元，期末尚未到期理财产品本金余额为10,000万元（1笔）。
具体情况如下： 单位：万元
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|序号|产品名称|委托理财产品品种|产品类型|理财本金金额|资金来源|预期年化收益率(%)|预计收益|存续期|起始日期|终止日期|产品状态|实际收益|期末尚未到期理财本金|
|1|兴业银行企业金融结构性存款（封闭式)|结 构 性存款|保 本浮 动收 益型|5,000|自有|4.1|7.86|14天|2018-7-4|2018-7-18|已 收回|7.86||
|2|兴业银行企业金融结构性存款（封闭式)|结 构 性存款|保 本浮 动收 益型|10,000|自有|3.3|9.95|11天|2019-1-3|2019-1-14|存续||10,000|
|合计||||15,000|||17.81|||||7.86|10,000|

五、备查附件
2、本次办理理财产品的合同及其业务凭证。
特此公告！
株洲旗滨集团股份有限公司二〇一九年一月五日
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书深圳市福田区益田路 6001号太平金融大厦 12楼邮政编码：518017
12/F, Tai Ping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P. R. China电话(Tel)：(0755)88265288传真(Fax)：(0755) 83265537
电子邮件（E-mail）：info@shujin.cn
网站（Website）：www.shujin.cn
广东信达律师事务所
关于成都豪能科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的
法律意见书
信达会字[2018]第195号致：成都豪能科技股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受成都豪能科技股份有限公司（下称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司2018年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（下称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。
一、关于本次股东大会的召集与召开
贵公司于 2018年8月30日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》、上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《成都豪能科技股份有限公司关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》，并于2018年9月7日刊登了《成都豪能科技股份
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书有限公司关于2018年第三次临时股东大会更正补充公告》。
2018年 9月 14日下午2:30，贵公司本次股东大会现场会议按照前述通知，在四川省成都经济技术开发区南二路 288号成都豪能科技股份有限公司会议室如期召开。
本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，通过上海证券交易所交易系统和互联网投票平台向股东提供网络形式的投票平台。股东通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月14日9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台投票的具体时间为：2018年9月14日9:15—15:00。
经信达律师审验，本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于本次股东大会召集人和出席会议人员资格
1、本次股东大会的召集人
经信达律师验证，本次股东大会由贵公司第四届董事会第五次（临时）会议决定召开并发布公告，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
2、出席本次股东大会的股东及委托代理人
现场出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共 10名，代表贵公司有表决权股份 61,222,830股，占贵公司有表决权股份总数的40.9961%。其中参与表决的中小股东及股东代理人共计 2名，代表贵公司有表决权股份 28,830股，占贵公司有表决权股份总数的0.0193%。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有贵公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会并行使投票表决权的资格合法有效。
根据上海证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统和互联网投票平台进行有效表决的股东共0名，代表贵公
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书司股份0股，占贵公司有表决权股份总数的0.0000%，其中参与表决的中小股东及股东代理人共计 0名，代表贵公司有表决权股份 0.0000股，占贵公司有表决权股份总数的0.0000%。
以上通过网络投票方式进行投票的股东资格，其身份由上海证券交易所股东大会网络投票系统和互联网投票平台认证。
综上，参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代理人共 10人，代表贵公司有表决权股份总数 61,222,830股，占公司股份总数的40.9961%。其中参与表决的中小股东及股东代理人共计2名，代表贵公司有表决权股份28,830股，占贵公司有表决权股份总数的0.0193%。
3、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员、信达律师。
信达律师认为，上述人员有资格出席本次股东大会，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东大会会议通知中列明的议案共两项，分别为：《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》、《关于追加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。
本次股东大会现场会议以记名投票表决方式对前述两项议案进行了投票表决，并按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行计票监票。根据上证所信息网络有限公司向贵公司提供的本次股东大会网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果，具体表决结果如下： 1.审议《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》、
出席会议股东所持有效表决股份总数 61,222,830股；同意61,222,830股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书决权股份总数的0.0000%。
本项议案为特别议案，经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
2.审议《关于追加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》、
出席会议股东所持有效表决股份总数 61,222,830股；同意61,222,830股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：
有效表决股份总数 28,830股；同意 28,830股，占出席会议持有贵公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议持有贵公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议持有贵公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
信达律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》《股东大会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
（以下无正文）
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书《广东信达律师事务所关于成都豪能科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》（信达会字[2018]第195号）
广东信达律师事务所
负责人： 签字律师：
张炯 梁晓华
郭琼
二〇一八年九月十四日
证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2019-047
浙江五洲新春集团股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 14日以书面或电子邮件等方式向全体董事发出第三届董事会第四次会议通知，会议按通知时间如期于2019年6月19在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由张峰董事长主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于前次募集资金使用（发行股份购买资产）情况报告》
详见与本公告同时披露的2019-049号公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
2、审议通过《关于召开2019年度第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第三届董事会第四次会议决议。
特此公告。
浙江五洲新春集团股份有限公司董事会2019年6月20日