证券代码：002705 证券简称：新宝股份
广东新宝电器股份有限公司
2016年度董事会工作报告
2016年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等的相关规定，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护公司和股东的合法权益。现将董事会 2016年度的重点工作及 2017年的工作计划报告如下，请各位董事予以审议：
一、公司董事会日常工作情况
（一）公司治理
公司董事会密切关注上市公司监管动态，根据上市公司监管要求，结合公司治理的实际需要，进一步加强制度建设，不断优化公司治理体系。报告期内，公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关规定，结合公司自身实际情况，进一步完善了法人治理结构和内部控制体系，进一步规范公司运作，有效地提高了公司治理水平。目前，公司治理的实际情况基本符合中国证监会及深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。
（二）董事会召开及决议情况
报告期内，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，严格依法履行董事会职责，严格按照股东大会的授权，发挥董事会的决策作用。报告期内，公司董事会共召开六次会议，会议内容涉及关于控股子公司广东威林工程塑料有限公司启动改制设立股份有限公司并拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌、公司 2016年非公开发行股票等重大事项，通过公司董事会的充分研讨和审慎决策，确保了公司各项经营活动的顺利开展。全体董事忠实、勤勉地履行所承担的职责，均能够按时出席会议或按规定履行委托手续，无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。
报告期内，公司董事会会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。董事会会议召开情况如下：
1、2016年2月25日公司第四届董事会第六次临时会议在公司会议室召开，经与会董事认真审议，会议以举手投票表决方式一致通过了以下议案：
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（1）《关于控股子公司广东威林工程塑料有限公司启动改制设立股份有限公司并拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》；
（2）《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》；
2、2016年3月28日公司第四届董事会第七次临时会议在公司会议室召开，经与会董事认真审议，会议以举手投票表决方式一致通过了以下议案：
（1）《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
（2）《公司2016年度非公开发行股票方案》；
（3）《公司2016年度非公开发行股票预案》；
（4）《公司2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》；
（5）《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》；
（6）《公司前次募集资金使用情况报告》；
（7）《关于公司2016年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》；
（8）《关于公司未来三年股东回报规划（2016-2018）的议案》；
（9）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》；
（10）《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。
3、2016年4月25日公司第四届董事会第八次会议在公司会议室召开，经与会董事认真审议，会议以举手投票表决方式一致通过了以下议案：
（1）《公司2015年度总经理工作报告》；
（2）《公司2015年度董事会工作报告》；
（3）《公司2015年年度报告及其摘要》；
（4）《公司2015年度财务决算报告》；
（5）《公司2015年度利润分配预案》；
（6）《公司2015年度内部控制自我评价报告》；
（7）《关于2015年度内部控制规则落实情况的议案》；
（8）《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
（9）《公司2016年第一季度报告》；
（10）《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》；
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（11）《关于公司2016年度日常关联交易计划的议案》；
（12）《关于2016年度向各家银行申请授信额度的议案》；
（13）《关于公司2016年度为子公司提供担保的议案》；
（14）《关于2016年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
（15）《关于公司子公司核销坏账的议案》；
（16）《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》；
（17）《关于开展衍生品投资业务的议案》；
（18）《关于调整公司经营范围并修订《公司章程》的议案》；
（19）《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》。
4、2016年 8月 3日公司第四届董事会第九次临时会议在公司会议室召开，经与会董事认真审议，会议以举手投票表决方式一致通过了以下议案：
（1）《关于调整公司2016年度非公开发行股票方案的议案》；
（2）《公司2016年度非公开发行股票预案（修订稿）》；
（3）《公司2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》；
（4）《关于公司 2016年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）的议案》。
5、2016年8月18日公司第四届董事会第十次会议在公司会议室召开，经与会董事认真审议，会议以举手投票表决方式一致通过了以下议案：
（1）《公司2016年半年度报告及其摘要》；
（2）《关于募集资金2016年半年度存放与使用情况专项报告的议案》。
6、2016年 10月 24日公司第四届董事会第十一次临时会议在公司会议室召开，经与会董事认真审议，会议以举手投票表决方式一致通过了《公司 2016年第三季度报告》。
（三）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司召开了3次股东大会，全部由董事会召集，具体如下：
1、2016年3月21日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过《关于控股子公司广东威林工程塑料有限公司启动改制设立股份有限公司并拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》；
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2、2016年4月25日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》等九项议案；
3、2016年5月18日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过《公司 2015年度董事会工作报告》等十三项议案。
报告期内，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会审议通过的各项决议：积极推进控股子公司广东威林工程塑料有限公司在全国中小企业股份转让系统成功挂牌；根据股东大会的授权，董事会制定和实施 2016年非公开发行股票的具体方案、办理非公开发行股票发行申报等事宜；董事会严格按照股东大会批准的《公司2015年度利润分配预案》实施2015年度利润分配，严格按照股东大会批准的额度进行现金管理和开展衍生品投资业务，聘任 2016年度财务审计机构等事项，有效监控公司2016年度日常关联交易事项。
（四）董事会各委员会的履职情况
报告期内，董事会下设专门委员会严格按照《公司章程》和各委员会议事规则履行职责。具体工作如下：
1、战略委员会
战略委员会就公司所处行业的发展趋势、产业布局、技术和产品创新等方面进行探讨和研究，提出了许多合理化建议。报告期内，战略委员会共召开1次会议，审议通过《关于公司2015年主要经营策略执行情况的议案》、《关于公司 2016年度战略规划的议案》。
2、审计委员会委员
审计委员会委员对公司的季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告进行了审阅，并在审计机构进场前、后与注册会计师进行了充分沟通，全面了解 2015年度审计报告的审计工作安排及审计工作进展情况，维护审计工作的独立性，确保公司2015年度审计报告真实、准确、完整。
报告期内，审计委员会共召开了四次会议：
（1）2016年 2月 25日，公司召开第四届董事会审计委员会 2016年第一次会议，审议通过《董事会审计委员会 2015年第四季度工作报告的议案》和《内部审计部门2015年工作总结与2016年工作计划》。
（2）2016年 4月 25日，公司召开第四届董事会审计委员会 2016年第二次
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会议，审议通过《公司2015年度内部控制自我评价报告》、《关于2015年度内部控制规则落实情况的议案》、《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》、《董事会审计委员会 2016年第一季度工作报告的议案》、《公司 2016年第一季度报告》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（3）2016年 8月 18日，公司召开第四届董事会审计委员会 2016年第三次会议，审议通过《公司2016年半年度报告及其摘要》、《关于募集资金2016年半年度存放与使用情况专项报告的议案》、《董事会审计委员会 2016年第二季度工作报告的议案》。
（4）2016年10月29日，公司召开第四届董事会审计委员会2016年第四次会议，审议通过《公司2016年第三季度报告》、《董事会审计委员会2016年第三季度工作报告的议案》。
3、薪酬与考核委员会
薪酬与考核委员会听取了公司经营层的经营成果汇报，对董事及高级管理人员的薪酬进行审核，认为公司董事、高级管理人员的薪酬合理，符合行业和公司的发展现状。
报告期内，薪酬与考核委员会共召开了两次会议：
（1）2016年 2月 25日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会 2016年第一次会议，审议通过《关于 2015年度非独立董事、监事、高级管理人员绩效薪酬的议案》。
（2）2016年 4月 25日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会 2016年第二次会议，审议通过《关于 2016年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。
4、关联交易审核委员会
报告期内，关联交易审核委员会共召开了一次会议，主要审议《关于公司2016年度日常关联交易计划的议案》。经审核，关联交易委员会认为该议案对交易双方均属公允，交易价格以市场价格结算，没有损害非关联股东和上市公司的利益，该项关联交易遵循了公开、公平、公正的原则。
（五）董事履职情况
1、董事履职情况
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公司董事会总人数为 9人，全体董事在 2016年恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。
2、独立董事履职情况
报告期内，公司三位独立董事按照《公司章程》和《独立董事工作细则》的规定，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，认真履行独立董事职责，定期了解检查公司经营情况，积极参加公司召开的董事会并列席股东大会，认真审议董事会的各项议案，对需要独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真的审核并出具了书面的独立意见，对公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见，对董事会形成科学、客观的决策起到了积极的作用，维护了全体股东利益，特别是中小股东的合法权益。报告期内，公司三名独立董事对公司董事会审议的议案及其他事项均没有提出异议。
（六）报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，严格规定了内幕信息以及内幕信息知情人的范围，明确了相关责任人的权利和义务，以及内幕信息知情人的登记备案管理，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，严格控制内幕信息传递范围，加强内幕信息保密工作。
（七）投资者关系管理
报告期内，公司董事会十分重视投资者关系管理工作，通过电话、电子信箱、互动易平台及现场接待等多种方式，加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，解答社会公众投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权，加强了投资者对公司的了解和认同。同时，妥善安排投资者来访调研接待工作，切实做好相关信息的保密工作。董事会严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关要求，对投资者关系管理活动的相关记录进行披露，确保所有投资者公平地获得公司的信息。
2016年5月6日，公司举办了2015年年度业绩网上说明会，就投资者关心的公司业绩、经营状况、发展前景等问题与投资者进行了在线交流。
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二、主营业务分析
2016年公司实现营业收入 698,534.07万元，较 2015年同期增长10.75%；
公司营业成本557,898.24万元，较2015年同期增长8.44%，与营业收入增速相匹配。
2016年，公司销售费用 29,761.38万元，同比上升6.09%；管理费用 59,299.25万元，同比上升9.81%，其中研发投入 20,965.58万元，同比增长12.62%；财务费用-7,113.00万元，同比下降12.32%。
2016年，公司实现利润总额55,914.47万元，较2015年同期增长51.23%；
实现归属于上市公司股东的净利润43,099.00万元，较2015年同期增长52.01%。
上述指标变动的主要原因是：公司拓宽产品线促进销售规模增长；创新产品比重提升及自动化建设带来产品盈利能力增强。
2016年，公司实现经营活动产生的现金流量净额 95,601.08万元，较 2015年同期增长25.52%。
三、营业收入构成情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||2016年||2015年|||
|||占营业收入||占营业收|同比增减|
||金额||金额|||
|||比重||入比重||
|营业收入合计|6,985,340,694.211|100%|6,307,515,932.292|100%|10.75%|
|分行业||||||
|小家电行业|6,860,938,708.46|98.22%|6,190,609,307.37|98.15%|10.83%|
|其他业务|124,401,985.75|1.78%|116,906,624.92|1.85%|6.41%|
|分产品||||||
|电热类厨房电器|3,662,486,989.67|52.43%|3,589,016,453.43|56.90%|2.05%|
|电动类厨房电器|1,735,364,673.64|24.84%|1,610,282,356.33|25.53%|7.77%|
|家居电器|879,567,289.20|12.59%|773,657,834.40|12.27%|13.69%|
|其他产品|583,519,755.953|8.35%|217,652,663.21|3.45%|168.10%|
|其他业务|124,401,985.75|1.79%|116,906,624.92|1.85%|6.41%|
|分地区||||||
|国外销售|6,158,302,921.70|88.16%|5,554,205,528.07|88.06%|10.88%|
|国内销售|827,037,772.51|11.84%|753,310,404.22|11.94%|9.79%|

注：1、上述收入构成分析的是公司2016年营业收入，与公司主营业务收入6,860,938,708.46元有所差异，包括了其他业务收入124,401,985.75元。
2、上述收入构成分析的是公司2015年营业收入，与公司主营业务收入6,190,609,307.37元有所差异，
包括了其他业务收入116,906,624.92元。
3、本期其他产品营业收入增长较多主要系直发刷营业收入较上年同期增长19,229.54万元。
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四、公司未来发展的展望
（一）2017年公司发展战略
2017年，公司将继续围绕“实现有质量的增长、成为全球知名、最具竞争力的小家电企业”的战略目标展开各项经营工作。战略目标具体解读：
1、保持规模增长领先行业水平的基础上，通过组织再造和制造布局再造，提高公司的产品竞争能力和盈利能力。
2、通过提升产品研发创新、开发技术、营销服务能力、生产制程管理能力、品牌塑造能力，打造公司的高中低端全方位竞争力，在厨房电器、家居电器、婴儿电器、个护美容等产品领域，成为全球知名家电品牌的重要合作伙伴、新兴市场的品牌商和制造商。
（二）2017年公司经营方针
2017年公司经营方针为：效率、制程、合作、客户评价。经营方针具体解读如下：
1、效率：提高生产效率，提高资产的利用效率，人均产量增长和人均产值提高是公司持续追求的目标。
2、制程：关注制程，提升生产制程水平，满足产品线的发展和客户要求。
3、合作：主动合作，提升跨团队的合作能力，通过合作追求整体效益更优。
4、客户评价：以客户对我们的评价为导向，满足客户对产品成本、交期、质量、服务和产品价值方面的期望。
广东新宝电器股份有限公司董事会
2017年4月26日