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证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2018-059北京新雷能科技股份有限公司
关于公司收购武汉永力科技股份有限公司部分股权涉及军
工事项审查意见的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购武汉永力科技股份有限公司（以下简称“永力科技”）部分股权事项涉及军工事项审查，需要取得国家国防科技工业局（以下简称“国防科工局”）的批准。近日，公司接到永力科技转来的《国防科工局关于武汉永力科技股份有限公司资产重组涉及军工事项审查的意见》（科工计[2018]868号）及《省政府国防科工办关于转发武汉永力科技股份有限公司资产重组涉及军工事项审查意见的通知》（鄂国军民函[2018]78号），原则同意北京新雷能科技股份有限公司收购武汉永力科技股份有限公司部分股权。
公司将严格按照国防科工业局批复的意见，加快实施本次收购股权的各项工作，并及时公告相关工作进展，切实维护保障全体股东的合法权益。
特此公告。
北京新雷能科技股份有限公司
董事会
证券代码：002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2015-065债券代码：128009 债券简称：歌尔转债
歌尔声学股份有限公司
重大事项复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票及可转换公司债券将于 2015年 7月17日开市起复牌。
歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”）因重大对外投资事项，投资领域为互联网+智能硬件领域，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，维护投资者利益，避免引起公司股票及可转债价格波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：歌尔声学，证券代码：002241）和可转换公司债券（债券简称：歌尔转债，债券代码：128009）自 2015年 7月 8日（星期三）开市起停牌，并于 2015年 7月 8日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-060号）。待公司披露相关公告后复牌。
在股票停牌期间，公司积极与有关各方进行了充分的沟通，各方对交易事项达成初步共识，本次对外投资为参股标的公司，交易金额为 2,000万美元（约合 12,000万元人民币）。经审慎考虑，为维护广大投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票及可转债将于2015年7月17日（星期五）开市起复牌。敬请广大投资者关注。
针对近期公司股价出现较大波动的情况，在停牌期间，公司及管理层基于坚定看好中国经济、看好资本市场发展前景，对公司未来发展的长期坚定信心、对公司目前
股价的合理判断，于 2015年 7月 10日公告了《歌尔声学股份有限公司关于实际控制人及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票的公告》（公告编号：2015-062号）。
公司对停牌期间给广大投资者带来的不便表示歉意。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
歌尔声学股份有限公司董事会二○一五年七月十六日
国泰君安证券股份有限公司
关于乐歌人体工学科技股份有限公司
继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“本保荐机构”）作为乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”、“乐歌股份”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办
法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定履行持续督导职责，对乐歌股份继续使用闲置募集资金进行现金管理的情况进行审慎核查，核查情况及具体核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准乐歌人体工学科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2045号）核准，并经深圳证券交易所同意，乐歌股份首次公开发行人民币普通股（A股）2,150万股，每股面值人民币
1
元，发行价格为每股人民币
16.06
元，募集资金总额为人民币345,290,000.00元，扣除发行费用总额人民币54,806,603.79元，募集资金净额为人民币
290,483,396.21
元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于
2017年
11
月
28
日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2017]第ZF10930号”《验资报告》。
二、募集资金使用情况及闲置原因
根据《乐歌人体工学科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，公司本次募集资金拟投资项目具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金拟投资额（万元）|
|1|年产100万台显示器支架及35万台升降台（桌）项目|14,313.91|

||||
|-|-|-|
|2|模具中心升级项目|3,480.02|
|3|研发、设计中心升级项目|5,186.36|
|4|补充流动资金|6,068.05|
|合计||29,048.34|

截至2019年9月30日，公司尚未使用的募集资金总额为8,154.38万元（包含：1、未到期理财产品；2、利息等收入扣除银行手续费等费用的净额），根
据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分暂时闲置的情况。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
1、投资目的
为提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金使用及确保资金安全的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
2、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估筛选，选择安全性高、流动性好、有保本约定的保本型理财产品。
上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
3、投资额度
公司及子公司继续使用不超过人民币4,500.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的保本型理财产品。
4、投资期限
自公司股东大会审议通过之日起十二个月之内有效。
5、实施方式
投资产品必须以公司的名义进行购买，在额度范围内授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。
6、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。
四、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，有利于提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资收益。
五、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司经过严格评估的投资理财产品为保本型产品，属于低风险投资品种，但由于国家宏观政策以及市场相关法规政策的变化可能影响保本理财产品预期收益，因此投资存在政策风险。
（2）由于市场的波动性，投资于保本理财产品将面临一定的利率风险。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司购买保本型理财产品时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检
查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司审计部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
六、相关审核及批准程序
相关议案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过。乐歌股份全体独立董事发表了独立意见，同意乐歌股份继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。
本事项尚需获得公司股东大会的批准。
七、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：乐歌股份本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的行为，不影响募集资金投资项目实施，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，国泰君安对乐歌股份本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理无异议。相关事项应在公司股东大会批准后方可实施。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于乐歌人体工学科技股份有限公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）_________________________
保荐代表人：何欢
_________________________
保荐代表人：水耀东
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2015-034深圳市奥拓电子股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：奥拓电子，股票代码：002587）自2015年4月27日（星期一）开市起停牌。公司《停牌公告》（公告编号：2015-026）和公司《关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-029）已分别于2015年4月28日和2015年5月5日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2015年5月12日，公司公告了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2015-031），经公司申请，公司股票因筹划发行股份购买资产事项自2015年5月12日开市起继续停牌，相关公告已刊登在2015年5月12日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。2015年5月14日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产的议案》，同意公司筹划发行股份购买资产事项。2015年5月19日，公司公告了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2015-033），公司股票因筹划发行股份购买资产事项继续停牌，相关公告已刊登在2015年5月19日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告日，公司以及有关各方正在积极推进各项工作，聘请的中介机构目前正在对相关标的资产进行尽职调查、审计及评估。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议发行股份购买资产事项的相关议案。公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将根据相关规定，每五个交易日发布一次筹划发行股份购买资产
事项的进展公告。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十六日
证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2018-038金卡智能集团股份有限公司
关于实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人杨斌先生的通知，杨斌先生与东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）办理了部分股份解除质押的手续，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|杨斌|是|6,200,000|2017.10.25|2018.4.24|东北证券|15.71%|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，杨斌先生直接持有本公司股份39,474,450股，占公司总股本的16.55%，其所持有的公司股份累计被质押11,570,000股，占公司总股本的
4.85%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
金卡智能集团股份有限公司董事会二〇一八年四月二十六日
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2019-051崇义章源钨业股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2019年9月 12日接到控股股东崇义章源投资控股有限公司（以下简称“章源控股”）函告，获悉章源控股所持本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东部分股份质押的基本情况
1．股东股份质押的基本情况
2019年9月 10日，章源控股将其持有的本公司 2,100万股无限售条件流通股质押给中信银行股份有限公司赣州分行。本次质押已在中国证券登记结算有限责任公司办理了相关手续，股份质押期限自2019年9月10日起，至向中国证券登记结算有限责任公司办理解除质押登记止。
2019年9月 11日，章源控股将其持有的本公司2,000万股无限售条件流通股质押给中国建设银行股份有限公司崇义支行。本次质押已在中国证券登记结算有限责任公司办理了相关手续，股份质押期限自2019年9月 11日起，至向中国证券登记结算有限责任公司办理解除质押登记止。
章源控股本次质押情况如下表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|章源控股|为本公司控股股东|2,100|2019年9月10 日|中信银行股份有限公司赣州分行|3.54|生产经营需要|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2,000|2019年9月11 日|中国建设银行股份有限公司崇义支行|3.37||
|合计|--|4,100|--|--|6.91|--|

2．股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，章源控股持有本公司无限售条件流通股 59,352.7697万股，占本公司总股本的64.22%，累计质押其持有的本公司无限售条件流通股 38,020.4873万股，占其所持有股份总数的64.06%，占本公司总股本的41.14%。
二、备查文件
1．证券质押及司法冻结明细表；
2．证券质押登记证明。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会 2019年9月 16日
证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2015-039广东安居宝数码科技股份有限公司
关于筹划非公开发行股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划非公开发行股票事项,为维护广大投资者的利益，避免对公司股价造成影响，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，本公司股票（股票简称：安居宝，股票代码：300155）继续停牌。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司董事会 2015年6月 26日
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2017-060深圳市赢合科技股份有限公司
关于董事会换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，为顺利完成第三届董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”）工作，公司董事会依据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，现将第三届董事会的组成、选举方式、董事候选人的提名、本次换届选举的程序及董事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第三届董事会的组成
按照《公司章程》的规定，公司第三届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自股东大会通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次换届选举采取累积投票制，实行独立董事和非独立董事分开选举的原则，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的提名
（一）非独立董事候选人的提名
公司董事会、监事会及本公告发布之日单独或合计持有公司已发行股份总数3%以上的股东有权向公司第二届董事会书面提名第三届董事会非独立董事候选
人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。
（二）独立董事候选人的提名
公司董事会、监事会及本公告发布之日单独或合计持有公司已发行股份总数1%以上的股东有权向公司第二届董事会书面提名第三届董事会独立董事候选人。
单个提名人提名的人数不得超过本次拟选独立董事人数。
四、本次换届选举的程序
（一）提名人应在2017年7月6日16:00前以书面方式向公司董事会提名董事候选人并提交相关文件；
（二）在上述提名时间届满后，公司董事会提名委员会将对提名的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会审议；
（三）公司召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；
（四）董事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责，独立董事亦应依法作出相关声明；
（五）公司在不迟于发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于《独立董事候选人声明》《独立董事提名人声明》《独立董事履历表》《独立董事资格证书》报送深圳证券交易所进行审核；
（六）在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人，且具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力切实履行董事职责。有下列情形之一的，不能担任公司的董事：
1、无民事行为能力或限制民事行为能力的；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法人代表，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处于证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
1、公司独立董事候选人除具有上述董事任职资格外，还需满足下述条件：（1）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任独立董事的资格；
（2）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
（3）具有5年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
（4）公司章程规定的其他条件。
2、具有下列情形之一的，不得担任公司的独立董事：
（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系（直系亲属指配偶、父母、子女等；主要社会关系指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（5）为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
（6）已同时兼任5家上市公司独立董事的人员；
（7）公司章程规定的其他人员；
（8）中国证监会认定的其他人员。
六、提名人应提供的相关文件
（一）提名人提名董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人推荐表（原件，格式见附件）；
2、提名的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、提名的董事候选人的履历表（需董事候选人签字）、学历、学位证书复印件，如提名独立董事候选人，还需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定的其他文件。
5、董事候选人出具的接受提名的书面意见，同意接受提名，并承诺资料的真实、完整以及保证当选后履行董事职责。
（二）提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需要提供其营业执照复印件加盖公章（原件备查）；
3、股东账户卡复印件（如有，原件备查）。
4、本公告发布之日的持股凭证。
（三）提名人向公司董事会提名董事候选人的方式如下：
1、本次提名方式仅限于亲自送达或者邮寄两种方式；
2、提名人必须在2017年7月6日16:00前将相关文件送达或邮寄至（以收件时间为准）公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
1、联系人：袁玲
2、电话：0752-2566289
3、传真：0752-7388880
4、地址：惠州市仲恺高新区惠南科技产业园惠泰路7号
5、邮编：516000
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司董事会二〇一七年七月三日
深圳市赢合科技股份有限公司
第三届董事会董事候选人推荐书
||||
|-|-|-|
|推荐人信息|姓名（名称）|联系电话|
||证件类型|证件号码|
||证券账户|持股数量|
|推荐的董事候选人类别|□非独立董事 □独立董事||
|被推荐人信息|姓名|性别|
||证件类型|证件号码|
||出生年月|联系电话|
||传 真|电子邮箱|
||是否符合公司本公告所载任职条件： □是 □否||
||是否已取得中国证监会认可的独立董事资格证书：□是 □否||
||简历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）||
||其他说明（包括但不限于与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东是否存在关联关系、是否持有公司股份、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明）||

推荐人（签字/盖章）：
2017年 月 日
证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2018-002江苏东华测试技术股份有限公司
关于公司董事减持计划期限届满的公告
公司董事陈立先生、范一木先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 27日披露了《关于公司董事减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2017-052）。公司董事陈立先生持有公司股份 148,700股（占公司总股本比例0.11%），计划自公告发布之日起十五个交易日后的两个月内，以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 37,550股（占公司总股本比例0.03%）。公司董事范一木先生持有公司股份 283,050股（占公司总股本比例0.20%），计划自公告发布之日起十五个交易日后的两个月内，以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 71,138股（占公司总股本比例0.05%）。
截至 2018年 1月 19日，本次减持计划期限已经届满，公司收到陈立先生、范一木先生出具的《关于减持计划期限届满的告知函》，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》
等有关规定，陈立先生、范一木先生该次减持计划实施情况披露如下：一、股东减持情况
1、范一木先生减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|范一木|集中竞价交易|2017 年 12 月 28 日|12.56|7|0.0506|

范一木先生本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|范一木|合计持有股份|28.3050|0.2046|21.3050|0.1540|
||其中：无限售条件股份|7.1138|0.0514|0.1138|0.0008|
||有限售条件股份|21.1912|0.1532|21.1912|0.1532|

2、2017年 11月 20日至 2018年 1月 19日期间，陈立先生未减持本公司股份，已通过其他途径解决了资金需求。
二、其他相关说明
1、本次减持计划未违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实
施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
展情况披露，截至本公告日，实际减持情况符合已披露的减持计划，本次减持计划期限已届满。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
三、备查文件
1、股东出具的《关于减持计划期限届满的告知函》。
特此公告。
江苏东华测试技术股份有限公司
董事会
美盛文化创意股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）于 2017年 7月24日召开第三届董事会第十五次会议，会议审议了《关于 2017年度日常关联交易确认及预计的议案》、《关于控股股东为上市公司提供担保暨关联交易的议案》等议案。我们作为公司的独立董事，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，发表如下独立意见：
一、关于2017年度日常关联交易确认及预计的议案的独立意见
1.上述关联交易均是为公司正常开展日常生产经营活动，与上述关联方的合作是确实必要的。公司与上述关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。
2.在公司的生产经营稳定发展的情况下，与上述关联方之间发生的关联交易将不可避免的持续存在。
3.公司与关联方之间的日常关联交易遵循市场经济规律，坚持依照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件进行交易，不存在损害公司利益的情况。
4.公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，上述交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联方形成依赖。
5.审议本事项过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，相关关联交易行为符合相关法律法规的要求。
二、关于控股股东为上市公司提供担保暨关联交易的议案的独立意见
1.公司控股股东美盛控股集团有限公司为公司提供的担保，是为了更好地满足公司经营发展需要，不收取任何担保费用，不需要提供反担保，体现了控股股东、实际控制人对公司的支持。
压力，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司长远发展。
3.审议本事项过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，相关关联担保行为符合相关法律法规的要求。
（此页无正文，为美盛文化创意股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见签字页）
独立董事（签字）：
李茂生：____________________ 高闯：____________________
雷新途：____________________
河南辉煌科技股份有限公司
关于国铁路阳 2014年度实际净利润
与交易对方承诺净利润差异情况的专项审核报告
大华核字[2015]001992号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
河南辉煌科技股份有限公司
关于国铁路阳 2014年度实际净利润与交易对方承诺净利润差异情况的专项审核报告
目录 页次一、 关于国铁路阳 2014年度实际净利润与交易对 1-2
方承诺净利润差异情况的专项审核报告
二、 附件
河南辉煌科技股份有限公司关于国铁路阳 1-2
2014年度实际净利润与交易对方承诺净利润
差异情况的说明
河南辉煌科技股份有限公司
关于国铁路阳 2014年度实际净利润
与交易对方承诺净利润差异情况的专项审核报告
大华核字[2015]001992号河南辉煌科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“辉煌科技”）管理层编制的《关于国铁路阳 2014年度实际净利润与交易对方承诺净利润差异情况的说明》。按照中国证券监督管理委员会和深圳交易所的要求编制《关于国铁路阳 2014年度实际净利润与交易对方承诺净利润差异情况的说明》，如实编制和对外披露该差异情况，并确保其真实性、合法性及完整性是辉煌科技管理层的责任。我们的责任是在实施审核工作的基础上对辉煌科技管理层编制的《关于国铁路阳 2014年度实际净利润与交易对方承诺净利润差异情况的说明》发表意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《关于国铁路阳 2014年度实际净利润与交易对方承诺净利润差异情况的说明》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合辉煌科技和国铁路阳的实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
经审核，我们认为，辉煌科技管理层编制的《关于国铁路阳 2014年度实际净利润与交易对方承诺净利润差异情况的说明》，在所有重大方面公允反映了国铁路阳实际盈利数与交易对方业绩承诺数的差异情况。
大华核字[2015]001992号关于囯铁路阳2014年度
实际净利润与交易对方承诺净利润差异情况的专项审核报告
本报告是本所根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：董超
中国·北京 中国注册会计师：黄志刚
二〇一五年四月二十日
河南辉煌科技股份有限公司
关于国铁路阳2014年度
实际净利润与交易对方承诺净利润差异情况的说明
河南辉煌科技股份有限公司
关于国铁路阳 2014年度实际净利润与交易对方承诺净利润差异情况的说明
一、河南辉煌科技股份有限公司收购北京国铁路阳技术有限公司（简称：国铁路阳）情况 2014年 1月 7日，河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“辉煌科技”）与刘宝利先生签订了《股权收购协议》。协议约定：辉煌科技拟以现金形式受让其持有的国铁路阳49.13%股权。收购（简称“本次交易”）完成后，国铁路阳将成为辉煌科技全资子公司。
根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2014]第004号《河南辉煌科技股份有限公司拟以现金收购北京国铁路阳技术有限公司股权项目资产评估报告》，国铁路阳截至 2013年 9月 30日止的评估值为 30,811.00万元，辉煌科技拟收购的交易对方合计所持国铁路阳49.13%的股权，对应评估值为 15,137.44万元，经双方友好协商，确定交易价格为151,361,723.85元。
以上交易于2014年1月7日经本公司第四届董事会第八次会议审议通过，于2014年1月25日经本公司2014年第一次临时股东大会审议通过。
本次交易，辉煌科技全部以自有现金支付。分三次支付至交易对方指定的银行账户，具体情况如下：2014年1月28日支付股权收购价款的30%，即人民币45,408,517.15元；2014年4月9日支付股权收购价款的46.25%，即人民币70,000,000.00元；2014年4月14日支付股权收购价款的23.75%，即人民币35,953,206.70元。
北京国铁路阳技术有限公司已于2014年4月底完成工商变更登记手续。
二、交易对方的盈利承诺及补偿措施
交易对方承诺，国铁路阳 2014年经审计的税后净利润（以扣除非经常性损益的净利润为计算依据）不低于人民币3,129万元。
国铁路阳 2014年经审计扣除非经常性损益后的净利润小于交易对方承诺的净利润数的，本次交易的交易对方应就国铁路阳实际盈利数与净利润承诺数之间的差额对应本次交易的股权比例部分以现金方式向辉煌科技进行补偿，并一次性汇入辉煌科技指定的账户中。
三、2014年度实际净利润与交易对方承诺净利润差异情况
河南辉煌科技股份有限公司
关于国铁路阳2014年度
实际净利润与交易对方承诺净利润差异情况的说明
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015年 4月 20日出具的大华审字[2015]003873号《北京国铁路阳技术有限公司 2014年度财务报表的审计报告》，国铁路阳 2014年度经审计的税后净利润 33,328,999.84元，经审计扣除非经常性损益后的净利润33,331,603.84元，超过了交易对方的承诺3,129万元。
我们认为，交易对方已完成对国铁路阳2014年度实现净利润的业绩承诺，特此说明。
河南辉煌科技股份有限公司
2015年4月20日
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2016-040|

兴源环境科技股份有限公司
控股股东所持公司部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东兴源控股有限公司（以下简称“兴源控股”）的通知，兴源控股所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|兴源控股|是|1400万|2016年4月29日|办理解除质押手续止|中信证券股份有限公司|8.60%|企业经营|
|兴源控股|是|430万|2016年5月4日|办理解除质押手续止|中国光大银行股份有限公司杭州余杭支行|2.64%|企业经营|
|兴源控股|是|270万|2016年5月4日|办理解除质押手续止|中国光大银行股份有限公司杭州余杭支行|1.66%|企业经营|
|合计||2100万||||12.90%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，兴源控股持有公司 162,759,197股、占公司总股本的39.31%；所持有上市公司股份累计被质押 151,820,000股、占总股本的比例36.67%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告！
兴源环境科技股份有限公司董事会
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2019-50
新疆国际实业股份有限公司
关于以子公司部分资产抵押进行贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、贷款及抵押担保情况概述
根据经营需要，本公司新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）拟向新疆昌吉农村商业银行股份有限公司贷款 2,400万元，借款期限 12个月，以控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司位于乌鲁木齐天山区人民路 416号南门国际城的部分房
产及国有土地使用权（建筑面积 4119.85平方米）抵押担保,期限一年。本次贷款及抵押担保为非关联交易。
二、被担保公司基本情况
本公司新疆国际国际实业股份有限公司基本情况如下：
住所：新疆乌鲁木齐市北京南路 358号大成国际 9楼
法定代表人：丁治平
成立时间：1999年 3月 28日
注册资本：人民币 48068.59万元
截止 2018年 12月 31日，公司总资产 274,006.50万元，净资产 214,145.11万元，总负债 59,861.39万元，2018年实现营业收入
55,144.96万元，实现归属母公司的净利润 5992.01万元。
三、董事会意见
公司本次申请的贷款用于补充流动资金,以满足经营中资金周转的需要，有利于公司经营发展。公司本次贷款及资产抵押符合法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
四、担保总额情况
截至目前，公司实际担保余额为 28,500万元（其中本公司对控
股子公司担保 10,000万元，子公司以其资产对本公司担保 18,500万元），担保总额占公司最近一期经审计的公司 2018年净资产的
13.31%，占总资产的10.4%。
本次贷款及资产抵押事宜在公司董事会议事范围之内，不需提交股东大会审议，该议案已经公司第七届董事会第十四次临时会议审议通过，授权经营层办理合同签署相关事宜。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第十四次临时会议决议
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董事会
2019年 7月 18日
华泰联合证券有限责任公司
关于天津鹏翎胶管股份有限公司
2015年非公开发行限售股解禁的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，作为天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“鹏翎股份”或“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）对鹏翎股份本次限售股份上市流通事项进行了核查，核查情况如下：
一、本次解除限售股份取得的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津鹏翎胶管股份有限公司非公开发行股票的批复》（“证监许可[2015]993号”）核准，并根据天津鹏翎胶管股份有限公司第六届董事会第十三次会议《关于调整非公开发行股票发行数量上限的议案》及《关于调整非公开发行股票发行数量上限的公告》，鹏翎股份向特定对象非公开发行股票不超过2,000万股新股。根据询价结果，确定本次向1名认购对象非公开发行股票 3,729,032股，发行价格为 23.25元/股，上述新增股份已于 2015年 8月 19日在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，并于 2015年 9月 11日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行后公司股本总额为 185,931,988股，其中限售股份数量 114,304,450股、无限售条件股份数量71,627,538股。
根据相关法律法规规定，公司本次非公开发行1名认购对象所认购股票的限售期为自本次发行新增股份上市首日起十二个月，可上市流通时间为 2016年 9月11日。
截至本公告日，公司股本总数为185,834,188股，其中限售股111,730,656股，占股份总数的60.12%；无限售条件流通股74,103,532股，占股份总数的39.88%。
二、本次解除限售股东相关承诺及履行情况
作为公司本次非公开发行股票的认购对象财通基金管理有限公司承诺如下：承诺获配股份自天津鹏翎胶管股份有限公司本次非公开发行新增股份上市之日起十二个月内不进行转让。
截至本公告披露日，上述承诺人均严格履行了所做出的承诺。
上述限售股份持有人不存在非经营性占用公司资金的情况，公司也不存在对上述限售股份持有人的违规担保情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通时间为2016年9月13日（星期二）。
2、本次解除限售的股份数量为3,729,032股，占公司总股本的2.01%；本次解除限售股份实际可上市流通数量为 3,729,032股，占公司股本总额的比例为2.01%。
3、本次申请解除限售股份的股东人数为1人。
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
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|序号|股东全称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|本次实际可上市流通数量（股）|
|1|财通基金管理有限公司|3,729,032[注1]|3,729,032|3,729,032[注2]|
|合计||3,729,032|3,729,032|3,729,032|

注1：财通基金管理有限公司通过中国光大银行股份有限公司－财通多策略精选混合型证券投资基金、财通基金－工商银行－富春定增添利10号资产管理计划、财通基金－工商银行－富春定增添利11号资产管理计划、财通基金－光大银行－富春定增272号资产管理计划等四个股东账户分别认购公司2015年非公开发行股票559,140股、159,140股、2,150,537股及860,215股，合计3,729,032股。
注2：本次申请解除限售股份的 1名股东为公司持股5%以下股东，故本次限售股份解除限售后全部可上市流通。
四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表
本次限售股份上市流通后，公司的股本结构变动如下：
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|项目|本次变动前|本次变动|本次变动后|

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||数量（股）|比例%|增加|减少|数量（股）|比例%|
|一、限售流通股|111,730,656|60.12|-|3,729,032|108,001,624|58.11|
|01首发后个人类限售股|559,140|0.30|-|559,140|-|-|
|02股权激励限售股|3,290,000|1.77|-|-|3,290,000|1.77|
|03首发后机构类限售股|3,169,892|1.71|-|3,169,892|-|-|
|04高管锁定股|1,062,500|0.57|-|-|1,062,500|0.57|
|05首发前个人类限售股|93,649,124|50.39|-|-|93,649,124|50.39|
|06首发前机构类限售股|10,000,000|5.38|-|-|10,000,000|5.38|
|二、无限售流通股|74,103,532|39.88|3,729,032|-|77,832,564|41.89|
|三、总股本|185,834,188|100.00|3,729,032|3,729,032|185,834,188|100.00|

五、核查意见
经核查，华泰联合证券认为：公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；公司股东严格履行了 2015年非公开发行股票时作出的股份锁定承诺；公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。华泰联合证券对鹏翎股份本次解除限售股份并上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于天津鹏翎胶管股份有限公司2015年非公开发行限售股解禁的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：、
杜长庆 张怿
华泰联合证券有限责任公司 2016年9月1日
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2014-016银泰资源股份有限公司
办公地址变更公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司已于 2014年 5月 4日迁至新址办公，现将公司办公新址及联系电话公告如下：
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座6层01单元；
董事会办公室联系电话：010-85171856；
传真：010-65668256；
邮编：100022。
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会二○一四年五月五日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2018-017内蒙古远兴能源股份有限公司
七届十三次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 13日以书面、传真或电子邮件方式向公司3名监事发出了关于召开七届十三次监事会会议的通知，会议于 2018年 3月 20日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 12层公司会议室召开。本次监事会应到监事 3名，实到 3名，会议由公司监事会主席邢占飞先生主持。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经监事认真审议并表决，通过以下决议：
1、审议通过《关于豁免控股子公司债务的关联交易议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于豁免控股子公司债务的关联交易公告》。
2、审议通过《关于为控股子公司贷款担保的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于为控股子公司贷款担保的公告》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
内蒙古远兴能源股份有限公司监事会
二○一八年三月二十日
证券代码：300517证券简称：海波重科 公告编号：2018-074海波重型工程科技股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“本公司”）今日接到本公司首次公开发行股票并在创业板上市保荐机构长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）的《关于更换海波重型工程科技股份有限公司持续督导工作保荐代表人的函》，本公司原持续督导保荐代表人乔端先生因工作变动，无法继续担任持续督导工作的保荐代表人，长江保荐委派李卫先生接替乔端先生继续履行对本公司的持续督导工作，继续履行保荐职责。
本次变更后，本公司首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐代表人为李卫先生和宋时凤女士，持续督导期至 2019年 12月 31日止。李卫先生简历请见附件。
特此公告
海波重型工程科技股份有限公司董事会
附件：
简历
李卫先生，长江保荐业务总监，保荐代表人，金融学硕士，中国注册会计师（非执业）。先后参与华伍股份、哈尔斯等首次公开发行项目和栋梁新材公募增发项目的内核工作；先后负责或参与中来股份、东音泵业等首次公开发行项目及沧州明珠 2012年、2014年和2016年非公开发行股票等再融资项目。
证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2019-013三全食品股份有限公司
第六届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十三次会议通知于2019年3月28日以传真、电子邮件等方式通知全体监事。
2、本次会议于2019年4月8日下午2:00在公司会议室以现场会议方式召开。
3、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事会均亲自出席会议。
符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。
4、本次会议由监事会主席李玉女士主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》。
此议案需提交2018年年度股东大会审议。
2、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2018年年度报告和年度报告摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核三全食品股份有限公司 2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此议案需提交2018年年度股东大会审议。
报告》。
此议案需提交2018年年度股东大会审议。
4、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2019年度财务预算报告》。
此议案需提交2018年年度股东大会审议。
5、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2018年度利润分配预案》。
此议案需提交2018年年度股东大会审议。
6、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《内部控制自我评价报告》。
公司已建立了较为健全的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
7、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
经核查，监事会认为：公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，内部控制制度逐步完善，在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险理财产品，提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规的规定。
8、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体投资者权益的情形，同意公司本次会计政策变更。
经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，更加客观、准确、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次计提资产减值准备事项的决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备事项。
10、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
公司 2016年限制性股票激励计划首次授予的激励对象张克军先生、梁卫东先生2人因个人原因职务发生变更，不再担任公司业务支持核心人员，已非公司核心骨干员工，且非公司的董事、高级管理人员。根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》第十二章的规定，董事会决定对原激励对象张克军先生、梁卫东先生2人已获授但尚未解除限售的限制性股票共计258,900股进行回购注销，回购价格为4.33元/股。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司本次回购注销部分限制性股票符合公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》以及相关法律、法规的规定，本次回购注销部分限制性股票合法、有效。
此议案需提交2018年年度股东大会审议。
11、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
公司第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司进行监事会换届选举。公司股东陈南先生提名庞德红女士为公司第七届监事会非职工代表监事。公司第七届监事会监事候选人简历详见附件。任期三年，自股东大会通过之日起计算。
上述候选人中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
12、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于第七届监事会监事薪酬的议案》。
公司监事会成员依据其在公司担任的具体职务和工作内容，按照公司薪酬管
理制度领取报酬。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第二十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
三全食品股份有限公司监事会 2019年4月10日
附件：
监事候选人庞德红女士简历
庞德红女士，中国国籍，无境外居留权，1975年生，大专学历。1999年9月至今，在三全食品股份有限公司财务部工作，现任公司监事。庞德红女士目前未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。