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证券代码：002433 证券简称：太安堂 公告编号：2014-036广东太安堂药业股份有限公司
关于开设募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东太安堂药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】765），广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股(A股)16536万股,发行价格为每股人民币9.7元,非公开发行股票募集资金总额为人民币 1,603,992,000元，扣除发行费用人民币 40,807,360元，实际募集资金净额为人民币 1,563,184,640.00元，以上增发新股的募集资金经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年8月18日进行审验，并出具《验资报告》（广会验字[2014]G14000560123号）。
为规范公司募集资金管理，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，公司开设募集资金专户并与保荐机构广发证券股份有限公司和募集资金存放专户银行分别签署《募集资金三方监管协议》，严格进行募集资金管理。
1、募集资金专项账户设立情况
公司设立以下募集资金专户：
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|开户银行|银行账户开户主体|银行账号|
|招商银行股份有限公司广州体育东路支行|广东太安堂药业股份有限公司|755916752510202|
|中国工商银行股份有限公司汕头分行金园工业区支行|广东太安堂药业股份有限公司|2003041329200022360|

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|广东华兴银行股份有限公司总行营业部|广东太安堂药业股份有限公司|802880100012869|
|中国民生银行股份有限公司汕头分行|广东太安堂药业股份有限公司|691832855|
|中国民生银行股份有限公司上海自贸试验区分行|广东太安堂药业股份有限公司|691891756|
|中国银行股份有限公司汕头嘉泰支行|广东太安堂药业股份有限公司|665263970630|
|中国银行股份有限公司上海市虹口支行|广东太安堂药业股份有限公司|440367049999|

2、三方监管协议签订情况
公司与保荐机构广发证券股份有限公司和上述募集资金专户开户银行分别签署《募集资金三方监管协议》。甲方为广东太安堂药业股份有限公司，乙方分别为上述募集资金专户开户银行，丙方为保荐机构广发证券股份有限公司。协议主要内容如下：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方非公开发行股票募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方若以存单方式存放的募集资金，甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人胡涛先生、江晓先生可以随时到乙方
查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专
户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 15日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000万元（按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2015年12月31日）后失效。
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司董事会二〇一四年九月五日
苏州禾盛新型材料股份有限公司
独立董事关于全资子公司拟向关联方借款暨关联交易的事
前认可意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、《独立董事工作制度》等相关文件的规定，公司已就本次关联交易事项与我们做了事前沟通，我们作为公司的独立董事，发表意见如下：
我们认为子公司深圳市中科创资本投资有限公司拟向关联方公司控股股东
深圳市中科创资产管理有限公司借款3亿元人民币用于开展业务，属于关联交
易，公司应当按照相关规定履行审批程序和披露义务。本次关联交易能满足子公司业务开展的资金需要，是公司控股股东支持子公司业务发展的支持行为。公司本次关联交易不存在损害公司股东，特别是中小股东的合法权益。我们同意将该议案提交至公司第四届董事会第十三次会议审议。
（此页无正文，为苏州禾盛新型材料股份有限公司独立董事关于全资子公司拟向关联方借款暨关联交易的事前认可意见之签署页）
独立董事：
张志康
郁文娟
余庆兵
2017年2月9日
江苏亚威机床股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第二届董事会第二十二次会议审议的《关于董事会换届选举的议案》进行审议，发表独立意见如下：鉴于公司第二届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会需进行换届选举。
本次董事会换届的非独立董事、独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，被提名人的任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任董事的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
我们同意提名吉素琴女士、冷志斌先生、闻庆云先生、王宏祥先生、施金霞女士、潘恩海先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名王永顺先生、楼佩煌先生、涂振连先生为公司第三届董事会独立董事候选人，同意将《关于董事会换届选举的议案》提交公司股东大会审议。
公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议表决。
独立董事:徐王全、蔡建、刘昕、汤文成
二○一四年一月九日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2017-063乐视网信息技术（北京）股份有限公司
重大资产重组停牌期间进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 5月 6日，乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”或“公司”）召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯上发布了《乐视网信息技术（北京）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等文件。
2016年11月8日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于继续推进重大资产重组项目的议案》，同意公司继续推进本次重大资产重组事项，并在巨潮资讯网上发布了《乐视网信息技术（北京）股份有限公司关于继续推进重大资产重组事项及后续工作安排说明的公告》。
2017年4月14日，公司预计将于近期召开董事会审议本次重大资产重组事项，公告新的重组方案，预计将构成对原方案的重大调整。为保证信息披露公平，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：乐视网，证券代码：300104）自2017年4月17日上午开市起停牌，并于 2017年 4月 20日、4月 28日披露了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》，2017年5月5日披露了《重大资产重组停牌期间进展公告》。
停牌期间，公司与重组相关方及独立财务顾问、审计、评估、法律顾问等中介机构积极推进本次重组的相关工作，以 2016年 12月 31日为审计、评估基准日开展了新的审计、评估工作，与交易对方重新协商本次重组方案。
公司将严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组停牌期间进展的公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体刊登的相关公
告，注意投资风险。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二〇一七年五月十二日
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2015-029山东瑞康医药股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
山东瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议通知于2015年4月15日以书面形式发出，2015年4月21日上午在烟台市机场路326号公司四楼会议室以现场投票表决的方式召开。会议由监事会主席刘志华主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议形成如下决议：一、审议通过《2014年度监事会工作报告》
《2014年度监事会工作报告》具体内容刊登于 2015年 4月 22日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
二、审议通过《2014年年度报告及其摘要》
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
公司《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》，本报告全部内容刊登于2015年4月22日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.）
根据《证券法》第六十九条，监事会对董事会编制的公司 2014年年度报告
及其摘要认真审核，认为公司2014年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及自律规则的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
三、审议通过《2014年度财务决算报告及2015年财务预算报告》
报告期内，公司实现营业收入778，590.71万元，较上年增长31.39%；利润总额为24，175.92万元，较上年增长24.93%;归属于上市公司股东的净利润18，098.68万元，同比增长26.07%。
2015年预计营业收入1,019,953.83万元；利润总额31,428.70万元；归属于母公司所有者的净利润23,618.78万元。
特别提示：公司2015年度财务预算指标不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、国家相关政策等多种因素，存在一定不确定性。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司 2014年度股东大会审议。
四、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》
公司《2014年度内部控制自我评价报告》本报告全部内容刊登于 2015年 4月22日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.）
监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会《2014年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
五、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》本报告全部内容刊登于2015年4月22日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.）
监事会认为：公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金存放和使用的相关规定，募集资金的存放和使用履行了必要的审批程序，不存在违规存放与使用募集资金的情形。公司《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》客观、真实的反映了报告期内公司募集资金的使用情况。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
六、审议通过《2014年年度利润分配预案的议案》
公司 2014年度利润分配的预案：公司以截止 2015年3月 31日股本
277,271,744股为基数，以截止 2014年 12月 31日未分配利润向全体股东按每 10股派发现金红利0.66元（含税），共计派发现金 18,299,935.10元。本次不进行资本公积转增股本和送红股。
本次利润分配预案由公司实际控制人韩旭、张仁华女士提议，经公司监事会全体成员讨论，并达成一致意见如下：
公司2014年度利润分配预案综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，分配预案是合理的，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于现金分红的相关规定，有效保护了投资者的合法利益。公司严格按照内幕信息管理制度的相关规定，对内幕信息知情人进行了备案登记。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本预案尚需提交2014年度股东大会审议通过后实施。
七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司监事会认为：北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2014年度财务报告审计过程中尽职、尽责，按照中国注册会计师审计准则要求，按时完成了公司 2014年年报审计工作，表现了良好的职业规范和精神，客观、公正的对公司财务报告发表了意见。根据其职业操守与履职能力，审计委员会建议董事会提请股东大会续聘其为公司2015年度审计机构。
鉴于上述意见，公司监事会同意续聘北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，聘期一年。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司 2014年度股东大会审议。
八、审议通过《关于变更公司会计政策的议案》
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的新会计准则进行的相应合理的变更，符合相关规定，执行新的会计政策能更加客观公允地反映公司财务状况和经营成果；公司相关决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
九、审议通过《2015年第一季度报告（全文及正文）的议案》
经审核，《2015年第一季度报告》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
山东瑞康医药股份有限公司
监事会
2015年4月22日
广东君信律师事务所
关于东莞市南兴家具装备制造股份有限公司
申请首次公开发行股票并上市的
第八次补充法律意见书
致：东莞市南兴家具装备制造股份有限公司
作为发行人本次发行上市的专项法律顾问，本律师已于 2012年3月19日就本次发行上市出具了《广东君信律师事务所关于东莞市南兴家具装备制造股份有限公司首次公开发行股票并上市的法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）和《广东君信律师事务所关于为东莞市南兴家具装备制造股份有限公司首次公开发行股票并上市出具<法律意见书>的律师工作报告》（以下简称“《律师工作报告》”），并于其后出具了七次《补充法律意见书》。
鉴于发行人部分专利、商标的注册信息已发生变更，发行人对本次发行的申报文件作了相应的修改（以下简称“本次修改”）。本律师现根据《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12号-公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》第十条的规定和要求，对发行人本次修改涉及的有关事项进行审查，并出具本《补充法律意见书》。
本律师在《法律意见书》中所作的承诺和声明继续适用于本《补充法律意见书》。除特别说明外，本《补充法律意见书》中所使用的简称与其在《法律意见书》、《律师工作报告》和前七次《补充法律意见书》中的含义相同。
本《补充法律意见书》是对《法律意见书》、《律师工作报告》、前七次《补充法律意见书》的修改和补充。本《补充法律意见书》与《法律意见书》、《律师
工作报告》、前七次《补充法律意见书》不一致之处，以本《补充法律意见书》为准。
一、发行人的主要财产
（一）本律师已在《法律意见书》、《律师工作报告》、前七次《补充法律意见书》中如实披露了发行人截至第七次《补充法律意见书》出具日的土地、房产、注册商标、专利和非专利技术。自第七次《补充法律意见书》出具日至本《补充法律意见书》出具日期间，发行人的注册商标和专利变化情况如下：
1、发行人商标的变化情况
原登记在南兴有限名下的2项境外商标已变更发行人为持有人，其基本情况如下：
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|序号|注册人|商标|注册号|注册地|核准使用商品|权利期限|取得方式|他项权利|
|1|发行人||2011001621|马来西亚|第7类|2011.1.26-2021.1.26|原始取得|无|
|2|发行人||2011001620|马来西亚|第7类|2011.1.26-2021.1.26|原始取得|无|

2、发行人专利的变化情况
（1）发行人新增取得1项发明专利，其基本情况如下：
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|序号|专利类型|专利名称|专利号|申请日|授权日|权利期限|取得方式|他项权利|
|1|发明|龙门架式木材复合加工中心|ZL201310344830.1|2013.08.09|2015.02.25|20年(自2013.08.09起算)|原始取得|无|

（2）发行人声明放弃 1项与发明专利同名的实用新型专利，该实用新型专利因同名发明专利获得授权而终止，发行人1项实用新型专利因权利期限届满终止，其基本情况如下：
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|序号|专利类型|专利名称|专利号|终止原因|
|1|实用新型|电脑裁板机主锯主轴结构|ZL200520055939.4|期限届满|

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|2|实用新型|龙门架式木材复合加工中心|ZL201320484398.1|声明放弃|

二、发行人《招股说明书》法律风险的评价
本律师参与了发行人为本次发行制作的《招股说明书》的讨论，已审阅了《招股说明书》，并特别关注了其中引用的《法律意见书》、《律师工作报告》、前七次《补充法律意见书》和本《补充法律意见书》的相关内容。本律师认为，发行人《招股说明书》及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏所引致的法律风险。
三、结论
综上所述，本律师认为：自本律师出具第七次《补充法律意见书》至今，发行人未发生影响其本次发行上市条件的实质性变化；发行人仍具备法律、行政法规和规范性文件规定的本次发行上市的资格和条件；《招股说明书》引用的《法律意见书》、《律师工作报告》、前七次《补充法律意见书》和本《补充法律意见书》的内容适当。
本《补充法律意见书》经本所盖章和本律师签名后生效。
本《补充法律意见书》正本伍份。
广东君信律师事务所 经办律师：高向阳
负责人：谈凌
中国 广州 陈志生
年 月 日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2016—090晨光生物科技集团股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会，本次股东大会的召开已经公司第三届董事会第九次会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、本次股东大会召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2016年11月30日下午14：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年11月30日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年11月29日下午15:00至2016年11月30日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象
（1）截至2016年11月24日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的会议见证律师及有关会务人员。
7、现场会议召开地点：河北省邯郸市曲周县城晨光路1号公司会议室。
二、会议审议的事项
1、审议《关于变更营业范围、修改章程并办理工商登记变更的议案》；
本议案须经股东大会特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的 2/3以上决议通过。
2、审议《关于将“向银行申请办理各类融资余额”调整为不超过9.0亿元的议案》。
(上述议案具体内容请详见2016年11月14日披露于巨潮资讯网的相关公告)。
三、会议登记方法
1、登记方式：为方便各位股东，本次股东大会采用现场、信函、传真方式登记。
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，应持有代理人身份证、授权委托书（详见“附件二”）、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函、传真的方式登记，需填写《股东大会登记表》（详见“附件一”），与前述登记文件一并送交公司（信封请注明“股东大会”字样）。邮寄地址、电话请见“五、其他事项”。
2、登记时间：
2016年11月25日上午9：30-11：30,下午14：00-17：00。
3、登记地点：河北省邯郸市曲周县城晨光路1号证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会公司向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票。
（一）网络投票的程序
1、投票代码：365138，投票简称：晨光投票。
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置：
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|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|所有的议案|100|
|1|关于变更营业范围、修改章程并办理工商登记变更的议案|1.00|
|2|关于将“向银行申请办理各类融资余额”调整为不超过 9.0亿元的议案|2.00|

（2）填报表决意见或选举票数
对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年11月30日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为：2016年11月29日下午15：00，结束时间为：2016年11月30日下午15：00。
服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿、交通等费用自理。
2、联系方式：
联系电话：0310-8859023
联系地点：河北省邯郸市曲周县城晨光路1号会议室
传 真：0310-8851655（传真或邮件请标明：证券部收）
六、备查文件
《晨光生物科技集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一六年十一月十四日
附件一：
晨光生物科技集团股份有限公司
股东大会登记表
|||
|-|-|
|股东名称|联系电话|
|证件类型|证件号码|
|股东账号|持股数量|
|联系地址||
|是否委托参会|受托人姓名及电话|

附件二：授权委托书（复印件有效）
兹委托 先生(女士)代表我本人(或单位)出席晨光生物科技集团股份有限公司于2016年11月30日召开的2016年第二次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于变更营业范围、修改章程并办理工商登记变更的议案||||
|2|关于将“向银行申请办理各类融资余额”调整为不超过 9.0亿元的议案||||

备注：股东投票时请在“同意”、“反对”、“弃权”所对应的空格内打“√”，多打或不打视为弃权。
委托人股东账户： 委托人持有股数： 股委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
股东姓名或名称（签字或盖章）：
委托日期： 年 月 日
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2017－058
华西能源工业股份有限公司
关于对外投资暨关联交易的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2017-054），公司拟现金出资不超过 35,000万元增资自贡银行股份有限公司（以下简称“自贡银行”），现将有关事项补充更正公告如下。
一、交易标的股权情况
1、自贡银行股权构成：截至 2016年 12月 31日，自贡银行注册资本201,498.6666万元，其股权结构如下表：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量|持股比例|
|一|自贡市财政局|201,820,000|10.02%|
|二|企业法人持股小计|1,811,710,594|89.91%|
||其中：持股超过5%的股东|||
|1|华西能源工业股份有限公司|334,487,890|16.60%|
|2|四川英祥实业集团有限公司|141,637,932|7.03%|
|3|自贡市宏博丝绸有限公司|137,000,000|6.80%|
|4|四川泰迪建筑工程股份有限公司|130,000,000|6.45%|
|5|四川省自贡市工业泵有限责任公司|123,350,000|6.12%|
|三|自然人持股|1,456,072|0.07%|
||合计|2,014,986,666|100.00%|

2、本次增资完成后，自贡银行注册资本增加到 301,498.6666万元，公司所
持自贡银行股份比例保持16.60%不变。
二、投资标的公司主要财务指标、定价依据
1、主要财务指标：
根据信永中和会计师事务所（具有执行证券期货相关业务资格）出具的标准、无保留意见的 XYZH/2017CDA50089号审计报告，截至 2016年 12月 31日，自贡银行总资产6,034,919.43万元，归属于母公司的净资产420,254.46万元；2016年1-12月，自贡银行实现营业收入135,010.65万元、净利润63,818.23万元。
2、根据信永中和会计师事务所出具的 XYZH/2017CDA50103号清产核资报告，截至2016年12月31日，自贡银行清查后每股净资产2.07元。
三、其他说明
1、本次增资不涉及过渡期安排，也不涉及公司高层人事变动等其他安排。
2、自贡银行将于近期召开董事会、股东会审议本次增资具体实施有关议案，如有股东放弃增资，则放弃部分由其他愿意参与增持的现有股东认购。如出现此情形，华西能源仍按16.60%的比例增资，认购自贡银行新增股份16,600万股。
四、对外投资合同的主要内容
原内容：1、投资金额：不超过 35,000元（以最终签订的增资协议为准）。
更正为：1、投资金额：不超过35,000万元（以最终签订的增资协议为准）。
原内容：4、自贡银行本次计划增加注册资本 10亿元、总股本相应增加 10亿股，增资价格预计不超过2.07元/股（最终以自贡银行股东会审议批准的数据为准）。华西能源按现有16.60%的持股比例，认购自贡银行新增股份 16,600万股，增资投资金额预计不超过35,000元。本次增资完成后，自贡银行注册资本增加到 301,498.6666万元，公司所持自贡银行股份比例保持16.60%不变。
更正为：4、自贡银行本次计划增加注册资本 10亿元、总股本相应增加 10亿股，增资价格预计不超过2.07元/股（最终以自贡银行股东会审议批准的数据为准）。华西能源按现有16.60%的持股比例，认购自贡银行新增股份 16,600万股，增资投资金额预计不超过 35,000万元。本次增资完成后，自贡银行注册资本增加到301,498.6666万元，公司所持自贡银行股份比例保持16.60%不变。
除以上补充更正内容外，公司披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》其
他内容无变化。
公司董事会对上述补充更正给投资者阅读和理解公告内容带来的不便表示歉意，敬请投资者谅解。
五、备查文件
1、信永中和会计师事务所出具的自贡银行 2016年度审计报告、截至 2016年12月31日的清产核资报告。
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会二O一七年六月二十六日
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2019-011甘肃上峰水泥股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东浙江上峰控股集团有限公司（以下简称“上峰控股”）通知，获悉上峰控股将其所持有的本公司部分股份进行解除质押，具体事项如下：
一、本次控股股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|解除质押日期|原质押开始日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|上峰控股|是|4,287,000|2019年01月22日|2018年01月22日|海通证券股份有限公司|1.63%|
|上峰控股|是|8,580,000|2019年01月22日|2018年02月05日|海通证券股份有限公司|3.27%|
|合计|-|12,867,000|-|-|-|4.90%|

三、控股股东股份累计质押的情况
截止本公告披露日，公司总股本为813,619,871股，上峰控股持有公司股份数量为262,566,915股，占公司总股本的32.27%；上峰控股所持有本公司的股份累计被质押193,240,000股，占其持有公司股份总数的73.60%，占公司总股本的23.75%。
二、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司董 事 会
2019年01月23日
北京市金杜律师事务所
关于广东乐心医疗电子股份有限公司
二〇一六年度股东大会的法律意见书
致：广东乐心医疗电子股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规和规范性文件的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）受广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公司二〇一六年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所及经办律师同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
为出具本法律意见，金杜律师审查了公司提供的相关文件，包括但不限于： 1.公司现行的《公司章程》；
2.公司2017年3月2日召开的第二届董事会第七次会议决议；
3.公司2017年3月2日召开的第二届监事会第六次会议决议；
董事会关于召开2016年度股东大会的通知；
5.公司2017年3月20日刊登于巨潮资讯网、深圳证券交易所网站的公司董事会关于召开2016年度股东大会的提示性公告；
6.公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
7.公司本次股东大会会议文件。
公司已向本所保证，其所提供的所有文件正本及副本均真实、完整，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
金杜律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.根据公司2017年3月2日召开的第二届董事会第七次会议决议及《公司章程》的有关规定，公司董事会于2017年3月3日以公告形式在巨潮资讯网站及深圳证券交易所网站上刊登了将于 2017年 3月 27日召开本次股东大会的通知，会议通知载明了会议的日期、地点、表决方式、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记方式、联系人等。
金杜认为，本次股东大会的召集及通知符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。
2.本次股东大会采取现场表决结合网络投票的方式。现场会议于 2017年 3月 27日下午 14:30在广东省中山市火炬开发区东利路 105号 1号会议室召开。网络投票时间为 2017年 3月 26日-2017年 3月 27
日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 3月 27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2017年 3月 26日 15:00至 2017年3月27日15:00的任意时间。
金杜认为，会议实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内容一致，符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员资格、召集人资格
1.金杜律师对本次股东大会股权登记日的股东名册及现场出席本次股东大会的股东的持股证明、授权委托书进行了核查，确认现场出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 10人，代表公司股份数41,083,849股，占公司总股本的比例为69.63％；
2.根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行有效表决的股东共计15名，代表有表决权股份215,300股，占公司股份总数的0.36%。通过网络投票参加本次股东大会的中小投资者共计15名，代表有表决权股份215,300股，占公司有表决权股份总数的0.36%。
3.公司董事、监事、董事会秘书共 8人出席了本次会议，未能现场出席的董事、监事已书面委托其他董事、监事出席。公司高级管理人员、金杜见证律师列席本次会议；
本次股东大会的召集人为公司董事会。
金杜认为，上述出席会议人员、召集人的资格合法有效，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、提出新议案
经金杜律师见证，本次股东大会现场未提出新议案。
四、本次股东大会的表决程序
（一）表决方式
经金杜律师见证，本次股东大会采用现场投票结合网络投票的方式进行表决。本次股东大会的表决由股东代表、监事代表及金杜律师进行了计票、监票，并当场公布表决结果。
（二）议案及表决结果
经金杜律师见证，本次股东大会现场采用记名投票方式表决了会议通知中列明的议案，并按《股东大会规则》的规定由股东代表、监事代表和金杜律师共同进行了监票和计票，审议了如下议案：
1、《关于审议<2016年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于审议<2016年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于审议<2016年度财务决算报告>的议案》
4、《关于审议<2016年度报告>及其<摘要>的议案》
5、《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》
6、《关于调整公司独立董事与非执行董事年度津贴的议案》
7、《关于公司执行董事、部分监事及高级管理人员薪酬的议案》8、《关于2016年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
9、《关于公司监事辞职及增补监事的议案》
根据《公司章程》的规定，以上第8项议案需以特殊决议通过，该项议
案取得了出席本次股东大会的股东及股东代表/代理人所持表决权的三分之二以上通过，符合相关法律、法规及公司章程对股东大会决议有效表决票数的要求。
综上所述，金杜认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
基于上述事实，金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》、《股东大会规则》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
本法律意见正本一式二份，经本所经办律师签字并经本所盖章后生效。
（此下无正文）
（此页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
经办律师：
曹余辉
胡光建
单位负责人：
王 玲
北京市金杜律师事务所
二〇一七年三月二十七日
北京世纪瑞尔技术股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）
第五条相关标准的说明
因筹划发行股份及支付现金购买资产事项，北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2016年 11月8日开始停牌。公司于 2016年11月 8日发布了《北京世纪瑞尔技术股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》。
本公司股票停牌之前第21个交易日即2016年10月10日，公司股票收盘价为 10.10元/股，停牌前一交易日即 2016年 11月 7日收盘价为 9.97元/股，期间跌幅为1.29%。
同期创业板综指（399102.SZ）累计下跌0.46%，同期创业板指数（399006.SZ）累计下跌3.54%，分别剔除同期创业板综指和同期创业板指数的影响后，公司股价在本次重大事项公告前20个交易日内累计涨（跌）幅分别为-0.82%和2.25%。
按照中国证监会2012年10月26日颁布的《上市公司行业分类指引》，世纪瑞尔所处行业归属“信息传输、软件和信息技术服务业”下的“软件和信息技术服务业”（分类代码：I65），归属于软件信息技术（证监会）指数[883007]。同期软件信息技术（证监会）指数[883007]累计下跌0.55%。剔除同行业板块因素的影响后，上市公司股价在本次重大事项公告前20个交易日内累计跌幅为0.74%。
根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股价在股价敏感重大信息公布前 20个交易日内累计涨跌幅不超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关标准。
特此说明
北京世纪瑞尔技术股份有限公司董事会
浙江海翔药业股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《浙江海翔药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为浙江海翔药业股份有限公司的独立董事，对公司第四届董事会第二十次会议审议通过的相关事项，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表意见如下：
公司本次调整后的非公开发行股票方案切实可行，募集资金的使用有助于提升公司的核心竞争力和保持公司长期稳定的发展。公司审议调整非公开发行 A股股票的发行数量、募集资金总额及用途等事项的程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
我们同意对非公开发行股票方案的发行数量、募集资金总额及用途等进行调整，并根据调整后的发行方案相应修订《非公开发行 A股股票预案（修订稿）》和《非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
（此页无正文，为《浙江海翔药业股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签字盖章页）
独立董事：
田利明 李有星 周亚力
二零一五年十月十一日
证券代码：000040 证券简称：东旭蓝天 公告编号：2017-02东旭蓝天新能源股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月23日收到公司保荐机构广州证券股份有限公司转发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163668号），主要内容如下：“我会依法对你公司推荐的《东旭蓝天新能源股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要你公司就有关问题作出书面说明和解释，请在30日内向我会行政许可审查部门提交书面回复意见。”
公司及相关中介机构将按照上述通知书的要求，在对相关问题逐项落实后及时以临时公告形式披露反馈意见回复，并在规定的期限内及时将有关材料报送中国证监会行政许可审查部门。
公司本次非公开发行股票事宜尚需中国证监会核准，能否获得核准仍存在不确定性，公司董事会将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东旭蓝天新能源股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十四日
证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2015-055深圳雷柏科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，于2015年6月10日公告了《深圳雷柏科技股份有限公司重大事项停牌公告》，公司股票（证券简称：雷柏科技，证券代码：002577）自2015年6月10日上午开市起停牌。公司分别于 2015年 6月 17日、2015年 6月 25日、2015年 7月 2日、2015年 7月 9日、2015年 7月 16日、2015年 7月 23日、2015年 7月 30日、2015年8月6日发布了《重大事项继续停牌公告》。
经确认，拟购买资产事项涉及重大资产重组，因该事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2015年8月13日上午开市起停牌。本公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即承诺争取在2015年9月14日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2015年9月14日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过三个月，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳雷柏科技股份有限公司董事会2015年8月12日
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2018-043
浙江万里扬股份有限公司
关于首次实施回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过了回购股份预案的议案，并于2018年3月20日披露了《回购报告书》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》相关法律法规的规定，上市公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以公告。
现将公司首次回购股份情况公告如下：
公司于2018年5月3日首次以集中竞价交易方式实施回购公司股份，回购股份数量为201.33万股，占公司总股本0.149%，购买股份最高成交价8.10元/股，购买股份最低成交价为7.98元/股，支付的总金额为1626.95万元（含交易费用）。
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司董事会
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2017-104渤海金控投资股份有限公司
贷款进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月与中信信托有限责任公司（以下简称“中信信托”）签署了贷款合同，中信信托拟向本公司发放总额 15亿元人民币贷款，可分期发放，中信信托已向公司发放了 7.8亿元人民币贷款，公司以持有的渤海人寿保险股份有限公司（以下简称“渤海人寿”）7.8亿股股权提供质押担保，具体情况详见公司于2017年4月15日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2017-067号公告。
2017年 5月 24日，在上述贷款合同项下，中信信托向公司发放了第二笔 5亿元人民币贷款，公司以持有的渤海人寿5.00006亿股股权为该笔贷款提供质押担保。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会
股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2015-015中航飞机股份有限公司
关于控股子公司对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司西安飞机工业铝业股份有限公司（以下简称“西飞铝业公司”）2015年 3月 12日召开的 2015年股东大会审议批准了《关于为西安飞机工业铝业航材有限责任公司提供担保的议案》，同意西飞铝业公司为其全资子公司西安飞机工业铝业航材有限责任公司（以下简称“航材公司”）提供银行贷款额度担保，担保金额 1,500万元，担保期限为一年。
本次担保不构成公司的关联交易。根据《公司章程》的有关规定，本次担保不需经公司董事会、股东大会或政府有关部门批准。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况
被担保人名称：西安飞机工业铝业航材有限责任公司
成立日期：2011年 10月 24日
注册地点：西安阎良国家航空高技术产业基地保税仓库 3号厂房法定代表人：李卫东
注册资本：5,000万元
经营范围：航空及工业铝型材的开发、设计、生产、销售、安装及相关技术咨询服务。
（二）被担保人与公司的关系：航材公司为公司控股子公司西飞铝业公司的全资子公司。
（三）截至 2014年 12月 31日，航材公司资产总额 7,730.01万元；负债总额 2,799.57万元；净资产 4,930.44万元；营业收入 101,96.34万元；利润总额-132.05万元；净利润-132.05万元。截止目前航材公司三条双动挤压生产线正在进行试生产，初步具备了从铝铸棒多合金冶炼到工业用管、棒、型材的全套生产能力。
（四）航材公司无对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。
三、担保协议的主要内容
（一）担保人：西安飞机工业铝业股份有限公司
（二）担保方式：连带责任保证
（三）担保金额：1,500万元
（四）担保期限：担保期限为一年，自西飞铝业公司股东大会通过之日起一年内，为航材公司办理的各项贷款（含流动资金贷款、法人账户透支、开具银行/商业承兑汇票及票据贴现等）提供担保，担保起始日期以实际办理相关贷款业务之日起计算。
（五）保证范围：包括债务本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、律师费等费用。
有关担保协议尚未签署，具体内容由西飞铝业公司、航材公司与银行共同确定。
四、西飞铝业公司董事会意见
航材公司为西飞铝业公司的全资子公司，具有良好的资产质量、行业前景、偿债能力等,对其担保，有利于解决生产运营及项目建设的资金需求，上述担保事项已经西飞铝业公司董事会和股东大会审议通过。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司为控股子公司提供银行贷款额度及银行授信使用担保余额为 41,984万元，公司控股子公司为其全资子公司提供担保余额 1,000万元，担保余额占公司最近一期经审计（2013年 12月 31日）净资产的3.49%。除上述担保外，公司及其控股子公司无其他对外担保，也未发生逾期担保情况。
六、备查文件
西安飞机工业铝业股份有限公司 2015年股东大会决议
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二〇一五年三月十四日