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四川圣达实业股份有限公司
第七届董事会第八次会议
独立董事意见书
一、根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们阅读了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，现就公司2013年控股股东及其他关联方占用公司资金情况说明并发表如下独立意见：
1.报告期内，公司与控股股东及其关联方之间不存在非经营性占用资金的情况。
2.报告期内，公司与关联方之间的资金往来属于正常的经营性关联交易的资金往来，交易程序合法，定价公允，没有损害公司和全体股东的利益。
3.公司与公司控股子公司之间发生的资金占用是日常资金调拨所致，有利于拓展公司经营业务和提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
二、依据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）要求，作为公司独立董事，我们对公司报告期内对外担保情况进行了核查和监督，现就公司执行上述规定对外担保情况进行专项说明并发表独立意见如下：
截止2013年12月31日，公司对外担保为0.00万元，累计对外担保总额(包括对控股子公司的担保)为0.00万元。公司不存在违规担保情况，公司对外担保情况符合证监发[2003]56号文和证监发[2005]120号文的规定。
目前公司《章程》及《对外担保管理制度》对对外担保的审批程序、被担保对象的资信标准已做出相关规定。公司在对外提供担保时，严格按照相关规定执行。
三、对“公司2013年度利润分配预案”发表如下意见：
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度母公司亏损3,845,744.65元，累积未分配利润 33,293,013.88元，即截至2013年12月31日
母公司可供股东分配的利润33,293,013.88元。
根据公司发展的实际情况，为保证2014年度生产经营活动的有序进行，实现公司稳健经营和可持续发展，董事会拟定本年度不进行利润分配,亦不实施资本公积金转增股本。未分配利润将主要用于补充公司经营和发展（探索新业务）所需的资金。
公司独立董事认为：本年度利润分配预案，切合公司实际状况，适应公司发展的需要，有利于公司长远发展，充分体现对中小投资者权益的关注和保护。
四、对“公司 2014年与四川省富邦钒钛制动鼓有限公司发生日常关联交易事项的议案”发表意见如下：
公司与关联方的日常关联交易有利于公司拓展和巩固市场，有效地满足公司生产经营的需要，保证了公司的持续发展。公司的关联交易客观、公允，交易条件公平、合理，体现了公平、公正、公开的原则，有利于公司的长远发展，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。
公司关联董事在审议此次关联交易时应回避表决。
同意本次关联交易。
五、对“四川圣达实业股份有限公司内部控制的自我评价报告”的议案发表意见如下：
本公司已按照深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的要求，对2013年度公司内部控制的有效性进行了自我评价。
作为四川圣达独立董事，经认真审阅公司的自我评价报告后，我们认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，并得到有效执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
六、对公司董事会提名李传荣先生出任公司第七届董事会董事的议案发表意见如下：
根据《公司章程》的规定，公司董事会提名委员会可提名候选人出任公司第七届董事会董事。根据公司董事会的提名，了解被提名董事的基本情况，所提名董事李传荣先生符合《公司法》和《公司章程》规定的出任董事资格。
同意李传荣先生出任公司第七届董事会董事。
该议案经董事会审议通过后，需提交股东大会审议。
七、对公司董事会提名李传荣先生出任公司总经理的议案发表意见如下：
根据公司章程的规定，董事会拟聘任李传荣先生任公司总经理。经了解被提名总经理候选人的基本情况，所提名总经理候选人李传荣先生符合《公司法》和《公司章程》规定的高管任职资格，同意李传荣先生出任公司总经理。
八、根据《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定对公司“2013年度计提资产减值准备及控股子公司单独全额计提应收账款坏账准备的议案”发表意见如下：我们认为公司计提资产减值准备及控股子公司单独全额计提应收账款坏账准备事项依据充分，履行了董事会审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，真实、准确的反映了公司相关会计信息，有助于规范运作，符合公司整体利益，未损害中小股东的合法权益，同意本次计提资产减值准备及控股子公司单独全额计提应收账款坏账准备事项。
该议案经董事会审议通过后，需提交股东大会审议。
九、根据《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定对“公司2014年一季度计提资产减值准备的议案”发表意见如下：
我们认为公司 2014年一季度计提资产减值准备事项依据充分，履行了董事会审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，真实、准确的反映了公司相关会计信息，有助于规范运作，符合公司整体利益，未损害中小股东的合法权益，同意本次计提资产减值准备事项。
独立董事签名： 何志尧 贾和亭 盛毅
四川圣达实业股份有限公司董事会
二○一四年四月二十四日
第二届监事第四次会议决议公告
证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2014-017
北京北信源软件股份有限公司
第二届监事第四次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于 2014年 4月 13日（星期日）17：00，在中关村南大街 34号中关村科技发展大厦 C座 9层公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议应到监事 3人，实际到会表决监事 3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由公司监事会主席马承栋先生主持。
根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的监事认真审议各项议案，以举手表决方式，逐项审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司 2013年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票
《2013年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提请公司 2013年度股东大会审议。
二、审议通过《关于公司 2013年度报告全文及其摘要的议案》
与会监事一致认为：公司编制和审核《公司 2013年度报告全文》
第二届监事第四次会议决议公告
及其摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司 2013年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票
《公司 2013年度报告全文及其摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提请公司 2013年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司 2013年度财务决算报告的议案》
与会监事一致认为：公司 2013年财务决算报告客观、真实地反映了公司 2013年的财务状况和经营成果等。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
《公司2013年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提请公司 2013年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司2013年度利润分配方案的议案》
监事会经审议，同意公司以 2013年末总股本 13,340万股为基数，向全体股东每 10股派发人民币 1元现金（含税）。
经审核，监事会认为：鉴于公司业务持续快速发展，经营规模不断扩大，且利润与销售收入同步增长，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟订的 2013年度利润分配预案与公司长期发展战略相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
第二届监事第四次会议决议公告
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提请公司 2013年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经核查，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2013年度募集资金年度使用情况鉴证报告》认为公司募集资金的实际使用合法、合规、未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
六、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构的议案》
经审核，监事会认为：公司原审计机构中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），中瑞岳华的人员和业务已转入新成立的瑞华会计师事务所。聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构，有利于下年度审计工作的顺利开展及与之前年度审计工作的相互衔接。所以监事会同意公司继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审计机构，聘期自公司股东大会批准之日起一年，并提请股东
第二届监事第四次会议决议公告
大会授权公司董事会决定该会计师事务所 2014年度审计费用事宜。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提请公司 2013年度股东大会审议。
七、审议通过《关于公司2013年内部控制自我评价报告的议案》
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2013年内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司监事会
2014年 4月 13日
股票代码：002379股票简称：鲁丰环保公告编号：2015－055
鲁丰环保科技股份有限公司
重大事项进展公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鲁丰环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)因拟商讨筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司于2015年7月6日披露了《鲁丰环保科技股份有限公司停牌公告》，具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司股票已于2015年7月6日开市起停牌。
公司本次筹划重大事项主要为环保、节能类企业资产收购，公司现已就部分标的与对方进行初步的商讨和洽谈，公司及相关各方正在积极推进本次收购事项的相关工作。以上资产收购事项及交易金额尚存在不确定性，为避免引起公司股票价格异常波动，保证信息披露的公平性，保护投资者利益，公司预计本次停牌时间不超过一个月，公司将根据相关事项进展情况，按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，并及时申请公司股票复牌。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
鲁丰环保科技股份有限公司董事会二〇一五年七月九日
股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2015-027北京顺鑫农业股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年年度利润分配方案已获2015年4月17日召开的公司2014年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、通过分红派息方案的股东大会届次和日期
1、公司2014年年度利润分配方案已获2015年4月17日召开的公司2014年年度股东大会审议通过，公司2014年年度股东大会会议决议公告（公告编号：2015-021）已于2015年4月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、本次利润分配方案的实施距离公司股东大会通过该方案的时间未超过两个月，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及深圳证券交易所有关法律、法规、规范性文件等有关规定。
二、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本570,589,992股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.9元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.95元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.15元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。】三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年4月28日，除权除息日为：2015年4月29日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年4月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年4月
29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****362|北京顺鑫控股集团有限公司|
|2|00*****001|李宝玉|
|3|00*****962|张振|

六、咨询机构
1、咨询地址：北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心13层
2、咨询联系人：高薇
3、咨询电话：010-69420860
4、传真电话：010-69443137
七、备查文件
公司股东大会关于审议通过分配方案、转增股本的决议。
特此公告。
北京顺鑫农业股份有限公司董事会
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2017-077
华谊兄弟传媒股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华谊兄弟传媒股份有限公司《2017年半年度报告》已于2017年8月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网，网址：
http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二〇一七年八月二十九日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2017-106深圳万润科技股份有限公司
关于发行股份购买资产的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购资产重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：万润科技，证券代码：002654）自2017年5月10日开市起停牌，经确认筹划中的重大事项为发行股份购买资产后，公司股票自 2017年 5月 24日起继续停牌，具体内容详见公司于 2017年 5月10日、2017年5月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《重大事项停牌公告》、《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》。停牌期间，公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，至少每五个交易日发布一次发行股份购买资产的进展公告；同时，根据前述文件要求履行继续停牌的决策程序和信息披露义务，具体内容详见公司在前述指定信息披露媒体和网站登载的相关公告。
本次交易中，公司拟通过发行股份和支付现金相结合的方式购买杭州橙思众想股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州信立传视股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州信传股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州老板电器股份有限公司、杭州金投智汇创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州永滈投资合伙企业（有限合伙）合计持有的杭州信立传媒广告有限公司100%股权；同时，公司拟向不超过10名特定合格投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过20,000.00万元，不超过本次交易拟购买资产交易价格的100%，配套募集资金将用于支付本次交易的现金对价、交易税费和中介机构费用。
本次发行股份及支付现金购买资产不以配套融资的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。本次交易尚需股东大会审议批准及中国证监会核准后方可实施。
2017年8月31日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项有关的议案，具体内容详见与本公告同日在前述指定信息披露媒体和网站登载的相关公告。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司发行股份购买资产事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次发行股份购买资产被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一七年九月一日
证券代码：300480 证券简称：光力科技 公告编号：2017-024
郑州光力科技股份有限公司
关于 2016年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年3月23日召开了第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2016年度计提资产减值准备的议案》，公司2016年度计提资产减值准备总额为5,557,605.86元，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息业务披露业务备忘录第10号—年度报告披露相关事项》、《企业会计准则第 8号—资产减值》等相关规定，公司本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的 2016年末应收账款、其他应收款、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提资产减值准备的资产项目。
本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款和其他应收款，计提资产减值准备共计5,557,605.86元，详情如下表：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加||期末余额|
|||计提|企业合并增加||
|应收账款坏账准备|11,508,242.51|5,469,170.62|111,754.16|17,089,167.29|

||||||
|-|-|-|-|-|
|其他应收款坏账准备|168,571.49|88,435.24|11,544.26|268,550.99|
|合计|11,676,814.00|5,557,605.86|123,298.42|17,357,718.28|

二、本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法
本次计提的资产减值准备为应收账款坏账准备和其他应收款坏账准备。
2016年度公司计提应收账款和其他应收帐坏账准备 5,557,605.86元，坏账准备的确认标准和计提方法为：
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法
本公司将单位金额为人民币200万元以上的应收账款、单项金额大于 100
万元的其他应收款确认为单项金额重大的应收款项。
本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。
2、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：
本公司将单项金额小于200万元的应收账款、单项金额小于100万元的其他应收款且账龄超过5年的应收款项分类为单项金额不重大但按信用风险特征组
合后该组合的风险较大的应收款项。
本公司对单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应
收款项，如果有客观证据表明其发生了减值，单独确认减值损失。
3、按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法
本公司对于经单独测试后未减值的单项金额不重大的应收款项以及单项金
额重大的应收款项，采用关联方组合分类及账龄组合分类，关联方组合分类不计提坏账准备，账龄组合分类采用账龄分析法对应收款项计提坏账准备，计提比例如下：
确定组合的依据
账龄组合 单项金额不重大的应收款项（扣除单项金额不重大但按信
用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项及关联方的应收款项），以及单项金额重大，但经单独测试后未计提过坏账准备应收款项（扣除关联方的应收款项）
关联方组合 合并范围内的母子公司及应收股东款
按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合 账龄分析法
关联方组合 不计提坏账准备
组合中，采用账龄组合计提坏账准备的：
账龄 应收账款计提比例（%） 其他应收款计提比例（%）1年以内（含1年） 5 5
1-2年（含2年） 10 10
2-3年（含3年） 20 20
3-4年（含4年） 30 30
4-5年（含5年） 50 50
5年以上 100 100
④单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的 信用风险高
理由
坏账准备的计提方法 个别认定法
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备，将减少公司 2016年度利润总额 5,557,605.86元，本次计提资产减值准备已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
四、本次计提资产减值准备的审批程序
本次资产减值准备事项，已经公司第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第十八次会议审议通过。
五、公司董事会及独立董事关于计提资产减值准备的说明：
公司董事会认为：公司2016年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司相关会计政策等相关规定，公允反映了公司2016年度财务状况及经营成果。
公司独立董事认为：公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，能保证公司规范运作，能公允地反映2016年度公司的财务状况和经营成果。公司本次计提资产减值准备符合公司整体利益，没有损害公司和股东的利益，批准程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意公司本次计提资产减值准备。
六、公司监事会关于计提资产减值准备的说明
公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》、公司相关会计政策等相关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后更公允的反映2016年度公司的财务状况及经营成果。计提资产准备的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备。
七、备查文件
1、第二届董事会第二十五次会议决议
2、第二届监事会第十八次会议决议
3、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
特此公告。
郑州光力科技股份有限公司董事会
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2016-035吉林紫鑫药业股份有限公司
关于第五届董事会、监事会延期换届的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会和监事会将于2016年5月21日任期届满。鉴于公司第六届董事会董事候选人、第六届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持董事会、监事会工作的连续性，公司决定第五届董事会和监事会延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延，公司将尽快确定有关事宜，及时推进换届工作，具体时间另行公告。
在完成换届之前，公司第五届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
北京市盈科律师事务所
关于盛达矿业股份有限公司
二〇一八年第四次临时股东大会
的法律意见书
地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦三期26层（100004）
26thFloor,Tower 3,China world trade Center ,No.1, Jianguomenwai Avenue,
Chaoyang District, Beijing
北京市盈科律师事务所 法律意见书
北京市盈科律师事务所
关于盛达矿业股份有限公司
二〇一八年第四次临时股东大会的法律意见书
致：盛达矿业股份有限公司
北京市盈科律师事务所（以下简称“本所”）接受盛达矿业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师列席公司 2018年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等现行法律、法规、规范性文件和《盛达矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果出具本法律意见书。
对本所出具的法律意见，本所律师声明如下：
1、本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，审查了公司本次股东大会的有关文件和资料，并对有关问题进行了必要的核查和验证。对参加现场会议的股东的身份和资格进行了核查，见证了本次股东大会的召开。
2、本法律意见书仅依据出具日及以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东大会的真实性和合法性发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
3、本所假定公司提交给本所律师的资料真实、准确、完整和有效，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。
北京市盈科律师事务所 法律意见书
发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
5、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，不得用作任何其他目的。
正文
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
公司本次股东大会由董事会召集。2018年12月6日，公司召开第九届董事会第九次会议，决议召开本次股东大会。
2018年12月8日，公司董事会在指定媒体公告了《盛达矿业股份有限公司关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”），上述会议通知列明了本次股东大会召开的时间、地点、投票方式、会议议题、会议出席对象、现场会议登记方法、网络投票程序及其他事项。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会实行现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2018年12月24日下午14:50在北京市丰台区南方庄158号盛达大厦2楼会议室召开，会议由公司董事长朱胜利先生主持。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式投票平台：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月24日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年12月23日下午15:00至2018年12月24日下午15:00。
经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式与股东大会通知所载明的相应事项一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、本次股东大会出席人员及召集人的资格
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根据本次股东大会通知，截至 2018年 12月 18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会。
经审查出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人的身份证明资料和授权委托文件，确认现场出席本次股东大会的股东及股东代表共计 4名，代表公司有表决权股份数318,910,246股，占公司股份总额46.22%。出席现场会议的本次股东大会的股东及股东代表的资格符合法律、法规及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会会议网络投票统计表，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共 12名，代表公司有表决权的股份数45,397,458股，占公司股份总额6.58%。
除公司股东及股东代理人外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
综上，本所律师认为，本次股东大会出席人员、召集人资格均合法有效，符合法律、法规及公司章程的有关规定。
三、会议表决程序及表决结果
（一）会议表决程序
经见证，本次股东大会按照《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，对本次股东大会《会议通知》列明的议案均按照会议议程进行了审议和表决，该等议案包括：
1、《关于修订<公司章程>的议案》；
上述议案属于特别决议事项，应由参加股东大会的股东（包括股东代理人）有表决权的股份数的三分之二以上通过。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。现场表决票经监票人、计票人清点，当场公布表决结果；出席现场会议的股东及其代理人
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未对现场投票的表决结果提出异议。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。
（二）会议表决结果
根据有关股东代表、监事代表及本所见证律师对本次股东大会现场会议计票/监票结果及深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果，上述议案获得有效通过。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份，由经办律师签字并经本所盖章后生效。
（以下无正文）
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签署页
（本页无正文，为《北京市盈科律师事务所关于盛达矿业股份有限公司二〇一八年第四次临时股东大会的法律意见书》签署页）
北京市盈科律师事务所
负责人签字： 经办律师签字：
______________________ ______________________
梅向荣 李丹
______________________
白昀千
广东群兴玩具股份有限公司
未来三年（2018—2020年）股东回报规划
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）的持续发展需要股东的大力支持，因此公司将在关注自身发展的同时高度重视股东的合理投资回报。综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司董事会制定了《未来三年（2018—2020年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）：
第一条公司制定本规划考虑的因素：
公司着眼于长远的和可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展目标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条本规划的制定原则：
公司股东回报规划充分考虑和听取股东（特别是中小投资者）、独立董事和监事的意见，坚持现金分红为主这一基本原则，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
第三条公司未来三年（2018—2020年）的具体股东回报规划：
1、公司利润分配可采取现金、股票或者现金与股票相结合或者法律许可的其他方式。在具备现金分红条件下，公司未来三年将优先采取现金方式分配利润，在符合相关法律法规及《公司章程》情况下，保持利润分配政策的连续性和稳定。
2、公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：
（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
在符合现金分红条件情况下，未来三年（2018年-2020年）每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的10%，且任何三个连续年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期现金分配。
4、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
5、在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行采取股票股利分配或公积金转增股本的方式进行利润分配。
6、公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，并提交股东大会进行表决。公司接受所有股东、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。
第四条未来股东回报规划的制定周期和相关决策机制：
1、公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，根据股东（特别是中小投资者）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。
2、公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小投资者）、独立董事和监事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。
第五条本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。
广东群兴玩具股份有限公司董事会2018年4月19日
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2015-105厦门三五互联科技股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
2015年12月9日，厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事沈文策先生的辞职申请。沈文策先生因为个人原因，申请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员职务。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，沈文策先生的辞职申请自递交董事会之日起生效。辞职后，沈文策先生不在本公司担任任何职务。沈文策先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运作。根据《公司章程》，公司董事会应由7名董事组成，公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。
截至2015年12月8日，沈文策先生持有公司股份总数为7,582,750股。该部分股份的变动将遵循《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及相关规定。
沈文策先生在职期间对公司的发展做出了卓越的贡献，公司董事会对沈文策先生表示衷心的感谢！
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司董事会
2015年12月10日
证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2014-085聚光科技（杭州）股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚光科技(杭州)股份有限公司(下称“公司”)监事会于2014年11月21日以电子邮件、书面传真和专人送达方式发出召开公司第二届监事会第十三次会议通知。会议于2014年11月28日以通讯表决的方式召开，应参加表决3人，实际参加表决3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。监事会以通讯方式(传真)表决通过了以下议案:一、审议通过了《关于核实公司限制性股票激励计划的激励对象名单的议案》监事会对激励对象是否符合授予条件进行核实后，发表核查意见如下：
1、鉴于《聚光科技（杭州）股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》中确定的部分激励对象在出资过程中由于辞职、个人原因自愿减少或放弃本次公司授予的限制性股票，公司董事会对限制性股票激励对象及授予数量进行调整。
调整后，公司本次限制性股票激励计划授予的激励对象由194人调整为190人，授予数量由815.9万股（不含预留部分的限制性股票数量90万股）调整为805.9万股（不含预留部分的限制性股票数量90万股）。
3、除前述部分激励对象由于辞职、个人原因自愿减少或放弃其本次应获授的限制性股票未获得授予外，公司本次授予限制性股票激励对象的名单与公司
2014年第一次临时股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
调整后的激励对象名单详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网的公告《限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）》。
特此公告。
聚光科技（杭州）股份有限公司监事会二〇一四年十一月二十八日
长城证券股份有限公司
关于深圳世纪星源股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之
非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告
中国证券监督管理委员会：
经贵会证监许可【2015】2469号文核准，深圳世纪星源股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“世纪星源”）向公司实际控制人之一丁芃控制的深圳市博睿意碳源科技有限公司（以下简称“深圳博睿意”）以及上海勤幸投资管理中心（有限合伙）（以下简称“上海勤幸”）非公开发行3,539.6220万股A股股票（以下简称“本次发行”）已于2015年12月10日完成。
长城证券股份有限公司作为世纪星源本次非公开发行的独立财务顾问（以下简称“独立财务顾问”或“长城证券”），根据《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规范性文件的规定以及发行人2015年第一次临时股东大会审议通过的本次非公开股票发行方案，对发行人本次非公开发行的过程进行了审核，并对本次发行认购对象的合规性进行了核查，现出具审核报告如下：
一、发行概况
（一）发行价格
本次发行价格为3.74元/股。
本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日（第九届董事局第六次会议决议公告日）前20个交易日公司股票交易均价的90%。
（二）发行数量
本次非公开发行股票的股票数量为 35,396,220股。其中，深圳博睿意认购24,701,033股，上海勤幸认购10,695,187股。
（三）发行对象
本次股票发行对象为深圳博睿意和上海勤幸，已于2015年5月6日与发行人签订股份认购协议，且已获发行人2015年第一次临时股东大会审议通过。
（四）募集资金金额
根据本次发行 35,396,220股的股票数量及 3.74元/股的发行价格，本次发行的募集资金总额为132,381,862.80元，不超过公司股东大会审议通过的募集资金总额 13,238.19万元。本次发行承销费用为 11,500,000元，募集资金净额为 120,881,862.80元，符合世纪星源相关董事会及股东大会决议和贵会相关法律法规的要求。
经长城证券核查，本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及募集资金金额符合发行人股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》的相关规定。本次发行对象上海勤幸于2015年8月17日获得中国证券投资基金协会核发的《私募投资基金备案证明》，根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金协会完成了私募投资基金备案手续。
发行对象符合法律法规的规定。
二、本次发行履行的相关程序
1、发行人于 2015年 4月 29日召开第九届董事局第六次会议，审议通过了向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案。
2、发行人于2015年5月27日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行的议案。
3、2015年 9月 8日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）审核并通过了世纪星源本次发行。
4、2015年 11月 3日，本次发行获得中国证监会证监许可【2015】2469号文核准。
三、本次发行的具体情况
（一）缴款通知书的发送
（二）缴款与验资
2015年 12月 10日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具中审亚太验字(2015)020720号验资报告，确认本次发行认购对象已足额缴纳认股款项。
2015年 12月 10日，长城证券在扣除本次非公开发行承销费后，将募集资金余额划拨至发行人的募集资金专用账户，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具中审亚太验字(2015)020720-1号《验资报告》，经确认：本次发行募集资金总额为132,381,862.80元，扣除承销费用人民币11,500,000.00元后，募集资金净额为120,881,862.80元，其中新增注册资本人民币 35,396,220.00元，资本公积人民币85,485,642.80元。
经核查，长城证券认为：本次非公开发行符合发行人 2015年第一次临时股东大会审议通过的非公开发行方案。本次发行的发行过程、缴款和验资合规，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的规定和中国证监会的有关要求。
四、发行对象的合规性
本次股票发行对象为深圳博睿意和上海勤幸，已于 2015年 5月 6日与发行人签订股份认购协议，发行对象系发行人 2015年第一次临时股东大会通过的非公开发行方案中确定的发行对象。
经核查，长城证券认为：根据发行人 2015年第一次临时股东大会，深圳博睿意和上海勤幸作为本次发行的发行对象符合股东大会决议规定的条件。本次发行的发行对象符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规范性文件的规定。
五、独立财务顾问对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见
经核查，长城证券认为：
世纪星源本次发行经过了必要的授权，取得了贵会的核准；本次发行履行的程序符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规范性文件的规定，发行人本次非公开发行的发行过程合法、有效；本次非公
开发行对象符合发行人2015年第一次临时股东大会通过的决定，符合公司及其全体股东的利益。本次发行按照上报中国证监会备案的发行方案进行，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的规定的要求。
（以下无正文）
此页无正文，为《长城证券股份有限公司关于深圳世纪星源股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告》之签章页
财务顾问主办人签字：
宋平 秦翠萍
长城证券股份有限公司2015年12月14日
证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2016-066
星期六股份有限公司
关于成立全资子公司的进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、
准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
星期六股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 29日召开 2016年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于成立时尚科技子公司的议案》，内容详见公司于 2016年 6月 30日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
近日，公司收到由深圳市市场监督管理局核发的统一社会信用代码：91440300MA5DGDFN44的《营业执照》，相关信息如下：
名称：深圳市佳斯凡星时尚科技有限公司
类型：有限责任公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：马保利
成立日期：2016年 7月 14日
特此公告。
星期六股份有限公司
董事会
二○一六年七月十九日
证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2018-078南京奥联汽车电子电器股份有限公司
关于控股子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司的控股子公司南京奥联国际贸易有限公司（以下简称“奥联国际贸易”）因业务发展需要，对其经营范围进行了变更。目前，奥联国际贸易已完成工商变更登记手续并取得新的《营业执照》，具体变更情况如下：一、变更情况
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||变更事项||变更前内容||变更后内容|
|经营范围||自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）||汽车电器配件、电子产品、五金、建材、摩托车电器配件、模具工装设备、塑料制品的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）||

二、新取得的《营业执照》登记的相关信息如下：
1、统一社会信用代码： 91320115MAIMF26X4B
2、名称：南京奥联国际贸易有限公司
3、类型：有限责任公司
4、住所：南京市江宁经济技术开发区天元路68号
5、法定代表人：汪健
6、注册资本：1000万元整
7、成立日期：2016年02月01日
8、营业期限：2016年02月01日至2046年01月31日
9、经营范围：汽车电器配件、电子产品、五金、建材、摩托车电器配件、模具工装设备、塑料制品的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会2018年9月6日
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2016-078
金字火腿股份有限公司
关于使用自有资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关于使用自有资金购买银行理财产品的授权情况
2015年 9月 23日披露了《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2015-063），授权公司及全资子公司使用总额不超过人民币 3亿元的闲置自有资金购买银行理财产品，投资期限自董事会决议通过之日起两年内有效。该投资额度属董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
二、本次购买银行理财产品的主要情况
(一) 2016年 10月 20日公司没有赎回滚动继续购买平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品主要情况
2.预期最高年化收益率：2.55%
3.理财产品期限：28天（2016年 10月 20日至 2016年 11月 17日）
4.投资范围：本产品投资于银行间市场信用等级较高、流动性较好的债券或货币市场工具，包括但不限于：债券回购、拆借、存放同业、央行票据、国债、金融债、以及高信用级别的企业债券（企业债、公司债、短期融资券、中期票据等）等资产。
5.收益类型：保本浮动收益型
6.公司与平安银行股份有限公司无关联关系。
7.风险揭示
①本金及理财收益风险：本理财产品保证本金，即投资者持有本理财产品到期或平安银行提前终止本理财产品时，平安银行承诺理财本金保证。本理财产品募集资金投资于银行间市场信用等级较高、流动性较好的债券或货币市场工具，包括：债券回购、拆借、存放同业、央行票据、国债、金融债、以及高信用级别的企业债券（企业债、公司债、短期融资券、中期票据等）等资产，产品存续期间若投资的交易对手发生违约、被依法撤销或被申请破产等情形，投资者可能损失部分理财收益。在最不利的情况下，投资者将只能收回本金，无法获得理财收益。
②理财产品认购风险：如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或其他可能影响本理财产品正常运作的情况出现，平安银行有权停止本产品的发行。如平安银行停止本产品发行，或者本产品的募集金额达到了产品计划发行量的上限，投资者将无法在约定的认购时间内购
买本理财产品，因此造成的任何损失，由投资者自行承担，平安银行对此不承担任何责任。
③理财产品不成立风险：如本理财产品在认购期内的募集金额未达到计划发行量的下限或市场发生剧烈波动，经平安银行合理判断难以按照本产品说明书规定成立本理财产品，平安银行有权宣布产品不成立。
④政策风险：本理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的。
如国家政策、市场、法律及其他因素等发生变化，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，此时平安银行有权提前终止本理财产品。
⑤利率风险：本理财产品的预期年化收益率由平安根据产品说明书规定的方式确定，在理财期内，市场利率上升，本产品的收益率不随市场利率上升而提高，由此产生的利率风险由投资者自行承担。
⑥流动性风险：在本理财产品的存续期间，投资者没有提前终止权。若本产品设有开放期，则投资者只能在本产品说明书所规定的时间内办理产品申购和赎回。
⑦信息传递风险：产品成立、产品终止、产品预期年化收益率、产品清算等事项，平安银行将通过自身网站
（http://bank.pingan.com）、营业网点发布理财产品的信息公告或由客户经理告知理财产品的相关信息。投资者应及时登录平安银行网站、或致电平安银行全国统一客户服务热线95511、或到平安银行营业网点联系客户经理查询。如果投资者未及时查询，或由于通讯故障、
系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解
产品信息，因此产生的责任和风险由投资者自行承担。另外，投资者预留在平安银行的有效联系方式变更的，应及时通知平安银行。如因投资者未及时告知平安银行联系方式变更的，平安银行将可能在需要联系投资者时无法及时联系上，并可能会由此影响投资者的投资决
策，由此而产生的责任和风险由投资者自行承担。
⑧不可抗力风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，甚至导致本理财产品收益降低甚至本金损失。
⑨信用风险：本理财产品到期其本金及理财收益由平安银行负责支付，若产品存续期间平安银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对理财产品的投资本金及收益产生影响。
⑩由投资者自身原因导致的本金及收益风险：平安银行保证在到期日向投资者支付100%本金及约定的理财收益，但如果因为投资者原因导致本理财产品提前终止，则本金保证条款不再适用，投资者可能因市场变动而蒙受损失，投资者应在对相关风险有充分认识基础上谨慎投资。
8.应对措施
（1）公司已制定《投资理财管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面作了详细规定，能有效防范投资风险。
（2）授权公司董事长行使该项购买银行理财产品的决策权并签署
相关合同，公司财务部负责组织实施，购买任一一笔理财产品均需在购买前经财务总监及总经理批准。公司内审部对购买理财产品进行日常监督，审查理财业务的审批情况，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
三、对公司日常经营的影响
公司运用自有闲置资金购买银行保本型理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常发展。通过适度的购买保本型银行理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、本公告日前十二个月内公司使用自有闲置资金购买银行理财产品情况
公司及全资子公司在额度范围内滚动使用闲置自有资金购买理财产品，截至公告日，以自有资金购买的理财产品尚有 29,900万元未到期（含本次公告金额）。
五、备查文件
1、滚动继续购买平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品银行回单。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2018-043
深圳市沃特新材料股份有限公司
关于董事、监事和高级管理人员承诺不减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2018年 6月 28日收到公司董事于虹女士，监事张尊昌先生、刘则安先生及高级管理人员张亮先生出具的《关于不减持深圳市沃特新材料股份有限公司股份的承诺函》，现将相关情况公告如下：
基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，公司董事于虹女士，监事张尊昌先生、刘则安先生及高级管理人员张亮先生承诺：自承诺书签署之日起 6个月内不减持本人持有的本公司股份，包括承诺期间通过二级市场或以符合中国证监会和深圳证券交易所规定的方式增持的本公司股份以及因资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等而新增的股份。若违反上述承诺，则减持股份所得全部归公司所有。
截至本公告日，上述承诺人持有公司股份的情况如下：
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||序号||股东姓名||任职情况||股份数量（万股）||占公司总股本比例|
|1||于虹||董事、财务总监||85.2162||0.72%||
|2||张尊昌||监事、总工程师||85.2162||0.72%||
|3||刘则安||监事、研发总监||15.0000||0.13%||
|4||张亮||董事会秘书||15.0000||0.13%||
|合计||||||200.4324||1.70%||

如上述承诺期满后依法发生任何减持本公司股份情形，上述承诺人亦将严格按照证券监管机构、证券交易所等有关部门颁布的相关法律法规及规范性文件的
规定进行相关减持操作，并及时履行有关信息披露任务。
公司董事会将督促上述承诺人严格遵守承诺，并按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市沃特新材料股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十九日