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证券代码：600179 证券简称：*ST黑化 公告编号：临 2016-036黑龙江黑化股份有限公司
关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集
配套资金项目标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年4月22日，黑龙江黑化股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准黑龙江黑化股
份有限公司重大资产重组及向郭东泽等发行股份购买资产并募集配套资金的批
复》（证监许可[2016]892号，详见公司于2016年4月26日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的相关公告。
截至目前，本次交易已完成标的资产泉州安通物流有限公司（以下简称
“安通物流”）和泉州安盛船务有限公司（以下简称“安盛船务”）的100%股权过户手续及相关工商变更登记手续，安通物流和安盛船务已成为公司的全资
子公司。
一、本次交易的实施情况
（一）资产交付及过户
截至目前，本次交易涉及的标的资产——安通物流和安盛船务100%股权已过户至公司名下，相关工商变更登记手续已办理完毕。泉州市工商行政管理局
向安通物流和安盛船务分别核发了新的《营业执照》，并对安通物流和安盛船
务股东变更后的《公司章程》进行了备案。备案完成后，公司直接持有安通物
流和安盛船务100%股权，安通物流和安盛船务成为公司的全资子公司。
（二）后续事项
1、公司向郭东泽等5名发行对象发行的575,709,779股人民币普通股（A
股）尚未完成新增股份登记托管及上市手续。公司尚需就本次交易涉及的新增
股份向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司及上海证券交易所申请办理
股份登记托管及上市手续，并向工商行政管理部门办理公司注册资本变更登记
等事项的相关手续。截至目前，上述事项正在办理过程中。
2、中国证监会已核准公司非公开发行不超过96,418,732股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，公司有权在核准文件有效期内募集配套资金，但
募集配套资金成功与否并不影响公司发行股份及支付现金购买资产的实施。
3、公司尚需按照相关交易协议办理置出资产交割手续。
4、本次交易过程中，相关方签署了多项协议，出具了多项承诺，对于协议或承诺期限尚未届满的，需继续履行；对于履行协议或承诺前提条件尚未出现
的，需视条件出现与否，确定是否需要实际履行。
二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见
（一）独立财务顾问核查意见:
海通证券股份有限公司于2016年7月15日出具了《海通证券股份有限公
司关于黑龙江黑化股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易涉及拟购买资产过户之独立财务顾问核查意见》，海通证券认
为：
“1、截至本核查意见出具日，上市公司本次重大资产重组事项的实施程序符合《公司法》、《证券法》、《重大资产重组管理办法》等法律、法规及规
范性文件的规定。
2、本次重大资产重组涉及拟购买资产股权过户的工商变更登记手续已办理完毕，相关手续合法有效，上市公司已经合法有效地取得拟购买资产。
3、上市公司尚需就本次发行股份购买资产及募集配套资金涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司申请办理股份登记手续。此外，上市公
司还需召开董事会、股东大会审议章程修订等事项，并需向工商行政管理机关
办理注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续。截至本核查意见出具日，未
发现办理该等后续事项存在实质性的风险和障碍。”
（二）律师意见
北京市金杜律师事务所于2016年7月14日出具了《北京市金杜律师事务
所关于黑龙江黑化股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配
套资金暨关联交易涉及标的资产过户事宜的法律意见书》，金杜律师认为：
“本次重大资产重组项下的标的资产过户手续已办理完毕；交易各方尚
需办理本法律意见书第三部分所述相关后续事项：
1.黑化股份尚需按照相关交易协议办理置出资产交割手续；
2.黑化股份、郭东泽及长城国融尚需按照相关交易协议办理配套募集资金涉及的发行事宜；
3.本次发行股份购买资产及本次募集配套资金涉及的新增股份尚待在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份登记手续，有关新增股份的上市交易尚需取得上交所的核准；
4.黑化股份尚需向主管工商登记机关办理因本次重大资产重组涉及的注册资本、经营范围、公司章程修订等事宜的变更登记或备案手续；
5.本次重大资产重组涉及的后续相关信息披露事宜。”
三、备查文件
1、海通证券股份有限公司关于黑龙江黑化股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及拟购买资产过户之独立财务顾
问核查意见
2、北京市金杜律师事务所关于黑龙江黑化股份有限公司重大资产出售及
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及标的资产过户事宜的法律
意见书
双良节能系统股份有限公司独立董事
关于六届董事会 2018年第二次临时会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证劵法》（以下简称“《证劵法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《双良节能系统股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，我们作为双良节能系统股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，就公司六届董事会2018年第二次临时会议审议的相关事项，发表独立意见。
经核査《双良节能系统股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及摘要（以下简称“股权激励计划”或“激励计划”），我们认为：
一、关于公司限制性股票激励计划相关事项的独立意见
1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》规定的任职资格。激励对象不存在《管理办法》以及激励计划规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划对象的主体资格合法、有效。
4、公司激励计划的内容符合《公司法》、《证劵法》、《管理办法》的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规规定，不会损害公司及其全体股东的利益。
5、本次激励计划不存在公司向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
6、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、稳定发展的责任感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及其全体股东的利益。
综上，我们全体独立董事经认真审核后一致认为：公司本次激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次激励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为限制性股票激励对象的条件。因此，我们一致同意公司实施本次股权激励事项，并同意将《关于<双良节能系统股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》提交公司股东大会进行审议。
二、关于本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见公司限制性股票考核指标分为公司层面业绩考核和激励对象个人层面绩效考核两个层次。
公司层面业绩指标为净利润增长率，该指标可以较好的反映公司成长能力以及主营业务盈利能力，在充分考虑公司历史业绩、现阶段经营状况及未来发展规划基础上，经过合理预测及兼顾本股权激励计划的激励作用，确定了本次激励计划公司业绩考核目标。
除公司层面的业绩考核外，公司还设置了个人绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上，我们认为公司实施本次股权激励计划有利于公司的持续健康发展，设
定的考核指标科学，合理，考核体系具有全面性、综合性及可操作性，不会损害公司及全体股东的利益。因此，我们将同意《关于<双良节能系统股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》提交股东大会审议。
（以下无正文）
独立董事提名人声明
提名人重庆市能源投资集团有限公司，现提名林晋为重庆燃气集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。
被提名人已书面同意出任重庆燃气集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与重庆燃气集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括重庆燃气集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在重庆燃气集团股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实，除尚未取得独立董事资格证书以外，其余条件均确认符合要求。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：重庆市能源投资集团有限公司
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2017-112债券代码：136332 债券简称：16泰豪 01
债券代码：136602 债券简称：16泰豪 02
泰豪科技股份有限公司
关于 2017年限制性股票激励计划首次授予的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 14日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过《关于调整 2017年限制性股票激励计划授予数量及向首次被激励对象授予限制性股票的议案》，公司本次限制性股票激励计划的授予条件已成就，确定授予日为 2017年 12月 14日。详见公司于 2017年 12月 16日在上海证券交易所发布的《泰豪科技股份有限公司关于调整 2017年限制性股票激励计划授予数量及向首次被激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：临2017-109）。
公司本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象共 110名，计划首次授予的限制性股票数量为 17,500,000股。经与上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上海分公司确认，公司本次授予被激励对象的 17,500,000股计划于 2017年 12月 25日由无限售流通股变更为限售流通股，公司股本结构将发生变化，具体如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|类别|变动前||本次变动|变动后||
||数量（股）|比例(%)|数量（股）|数量（股）|比例(%)|
|有限售条件股份|140,306,606|21.04|17,500,000|157,806,606|23.66|
|无限售条件流通股份|526,653,978|78.96|-17,500,000|509,153,978|76.34|
|股份总数|666,960,584|100.00||666,960,584|100.00|

特此公告
泰豪科技股份有限公司
董事会
广东科达洁能股份有限公司董事会
关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行
法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
广东科达洁能股份有限公司（以下简称“科达洁能”或“公司”）拟通过发行股份的方式购买安徽科达洁能股份有限公司（以下简称“安徽科达洁能”）198名少数股东持有的安徽科达洁能合计31.56%股权并向启迪科技服务有限公司非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次资产重组”或“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“重组管理办法”）、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章及规范性文件和《广东科达洁能股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司董事会对本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
（一）本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、2015年6月10日，公司发布《重大事项停牌公告》，确认公司正在筹划重大事项，因该事项存在不确定性，经向上交所申请，公司股票（股票简称：科达洁能，股票代码：600499）自2015年6月10日开始停牌。
2、2015年6月25日，公司发布《资产重组停牌公告》，确认公司拟进行资产重组，经公司申请，公司股票自 2015年6月25日起继续停牌不超过30日。
3、2015年7月27日，公司发布《资产重组继续停牌公告》，经公司申请，公司股票自2015年7月27日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
5、2015年9月24日，公司发布《关于继续停牌的董事会决议公告》，经向上交所申请，公司股票自 2015年 9月 28日起继续停牌，并将于 2015年 10月12日前披露资产重组预案。
6、公司股票停牌后，公司对本次资产重组的方案进行了充分论证，并与本次资产重组的交易对方进行沟通，形成初步方案，并与其签署了保密协议。
7、停牌期间，公司每五个交易日发布一次资产重组事项进展情况公告。
8、停牌期间，公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次资产重组的预案，确定了独立财务顾问等中介机构，并与其签署了保密协议。
9、2015年 10月 9日，交易双方在标的资产预估值的基础上，初步协商确定标的股权的交易价格，公司与本次发行股份购买资产交易对方签署了《发行股份购买资产框架协议》和《标的资产业绩承诺补偿框架协议》。
10、2015年10月9日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了公司本次资产重组预案等相关议案。独立董事对本次资产重组事项亦发表了明确的同意意见。
11、2015年10月9日，公司聘请的独立财务顾问西南证券股份有限公司就本次资产重组预案出具了核查意见。
12、2015年10月10日，公司公告了重组预案及相关文件，公司股票于 2015年10月26日开市起复牌。
13、2015年 12月 11日，公司公告了《广东科达洁能股份有限公司关于调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的公告》，2015年 12月 1日，标的公司安徽科达洁能股份有限公司原股东李映红因个人原因将其持有的标的公司 107,000股股份转让给标的公司股东余海艳，转让价格612.70万元，转让完成后李映红不再持有标的公司股份，上述转让不构成重组方案的重大调整；上述转让完成后，本次发行股份购买资产交易对方由199名变更为198名。
15、2015年 12月 10日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议并通过了《广东科达洁能股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关议案。公司独立董事，会前认真审核了提交本次董事会审议的相关文件，同意提交董事会审议，并对本次重组的相关事项发表了独立意见。
16、2015年 12月 10日，公司聘请的独立财务顾问西南证券股份有限公司就本次资产重组正式方案出具了核查意见。
综上，公司已按照《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次资产重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
（二）关于提交法律文件有效性的说明
根据《重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》，公司董事会以及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上所述，公司董事会认为：公司本次资产重组履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次向上交所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
证券代码：600728 股票简称：佳都科技 编号：2015-030佳都新太科技股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于昨日收到独立董事蒋庆先生提交的书面辞职申请。蒋庆先生现担任中山大学工学院院长，根据教育部有关规定，蒋庆先生不适宜再担任上市公司独立董事一职，因此提出辞去公司第七届董事会独立董事职务。蒋庆先生辞去独立董事职务后，亦同时不再担任董事会薪酬与考核委员会、提名委员会委员职务。
鉴于蒋庆先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，蒋庆先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效,在此期间，蒋庆先生仍将依据相关法律法规及《公司章程》的规定，履行独立董事及董事会薪酬与考核委员会、提名委员会相关职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
公司董事会对蒋庆先生在担任公司独立董事期间作出的贡献和付出表示衷心感谢！特此公告。
佳都新太科技股份有限公司董事会2015年4月24日
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2016027
苏州道森钻采设备股份有限公司
募集资金临时补充流动资金公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
为提高募集资金的使用效率，调整债务结构，降低公司财务费用，苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用闲置募集资金中的5,000万元暂时补充流动资金，在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用期限自公司2017年第一次临时股东大会审议通过之日起最长不超过12个月。
该议案尚需提交公司股东大会审议，待审议通过后实施。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州道森钻采设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1367号）核准，公司于2015年12月1日向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,200万股，发行价格10.95元/
股，本次发行募集资金总额56,940万元，扣除承销费、保荐费及其他相关发行费用后净额为51,616万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于2015年12月4日出具了“信会师报字[2015]第115677号”《验资报告》。
本公司对募集资金采取了专户存储制度。2015年12月16日，公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及中国农业银行股份有限公司苏州太平支行、中国建设银行股份有限公司苏州太平支行、中国工商银行股份有限公司苏州相城支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，本次募集资金分别存放于上述银行。
本公司前期使用闲置募集资金临时补充流动资金5,000万元，已于2017年5
月5日归还至募集资金专用账户。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司2013年度股东大会决议及首次公开发行股票招股说明书的披露，公司本次募集资金计划投资于以下项目：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号||投资总额||||
||项目名称||实施主体|核准情况|环评情况|
|||（万元）||||
||油气钻采设备产能建设项目|40,139.00|南通道森|苏通综管办项[2012]49号||
||油气钻采设备研发中心|3,477.00|道森股份|相发改外核[2012]8号及相发改外核[2014]1号||
||补充流动资金|8,000.00|道森股份|—||
||合计|51,616.00||||

注：南通道森是本公司在南通市苏通科技产业园的全资子公司。
截止2017年4月30日，公司募集资金投资项目的资金投入情况如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||募集资金拟投|||募集资金账户余|
|序号|项目名称||已投入金额|工程进度||
|||资额|||额|
||油气钻采设备产能建设项目|40,139.00|2,130.67【注1】|5.31%||
||油气钻采设备研发中心|3,477.00|3,337.02【注1】|100%||
||补充流动资金|8,000.00|8,000.00|100%||
||合计|51,616.00|13,467.69|||

注1：2015年12月8日公司召开了第二届董事会第八次（临时）会议审议通过了以募集资金3,515.65万元置换截止2015年12月4日已投入的自筹资金；鉴于“油气钻采设备研发中心”项目已经完结，其专户结余139.98万元低于该项目募集资金拟投资额的5%，根据公司《募集资金管理制度》等相关规定，经审批后转入公司基本户永久性补充流动资金。
注2：“募集资金账户余额”中包含理财收益、银行存款利息并扣除银行手
续费等的净额1,279.09万元。
二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》。截止2017年4月30日，公司尚未使用的募集资金为380,083,323元（不包括利息），其中现金管理30,000万元。
三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
结合公司生产经营实际情况和公司募集资金使用情况，为提高募集资金的使用效率，调整债务结构，降低公司财务费用，公司拟使用闲置募集资金中的5,000万元暂时补充流动资金，在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用期限自公司2017年第一次临时股东大会审议通过之日起最长不超过12个月。
本次使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金不会改变募集资金用途，公司将按期组织资金归还募集资金专户，保证募集资金项目的资金需求，不会影响募集资金投资计划的正常进行和募集资金项目的实施。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议情况
公司于2017年5月23日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意公司使用闲置募集资金中的5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自2017年第一次临时股东大会决议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均明确发表了同意意见。
会议审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。
五、专项意见说明
1、监事会意见
公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意公司使用闲置募集资金中的5,000万元暂时补充流动资金，在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用期限自2017
年第一次临时股东大会决议通过之日起最长不超过12个月。
2、独立董事意见
独立董事认为：公司此次以闲置募集资金暂时用于补充流动资金，不存在变
相改变募集资金投向的情况，符合公司经营的实际需要，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件的相关规定，本人同意公司使用部分闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，在不影响公司募集资金投资项目的正常实施的前提下，使用期限自2017年第一次临时股东大会决议通过之日起最长不超过12个月。
3、保荐机构核查意见
经核查，华泰联合证券有限责任公司认为：
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已履行投资决策的相关
程序，经道森股份第二届董事会第十九次会议审议通过并确认，独立董事、监事会发表了同意的独立意见。公司在不影响募集资金项目的正常进行的前提下将闲置募集资金暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低财务费用，不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形。相关程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（ 2013年修订）》的要求。因此，保荐机构同意公司以闲置募集资金暂时补充流动资金。
六、报备文件
1、公司第二届董事会第十九次会议决议
2、公司第二届监事会第十二次会议决议
3、公司独立董事意见
4、《华泰联合证券有限责任公司关于苏州道森钻采设备股份有限公司使用部分募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》
特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会2016年5月23日
证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：临2018-008
东方电气股份有限公司
八届二十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方电气股份有限公司八届二十六次董事会议于 2018年 3月 2日以通讯表决方式召开。会议应参加董事8人，实际参加董事8人。本次董事会议按照有关法律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效。本次会议经公司董事会认真审议,形成如下决议：
一、审议通过关于聘任公司高级副总裁的议案
公司控股股东建议，经公司提名委员会审议，并经中组部同意，以及中国证监会豁免公司高管兼职的限制，董事会同意聘任徐鹏先生、张继烈先生为公司高级副总裁。
徐鹏先生、张继烈先生均承诺：在担任公司高级副总裁职务期间，勤勉尽职，处理好公司与其控股股东的关系，不辜负公司董事会和全体股东的信任，维护公司及股东的利益，不会因为兼职而做出任何损害上市公司及其中小股东利益的行为。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。
二人简历如下：
徐鹏先生，1965年6月出生，现任中国东方电气集团有限公司副总经理、党组成员；东方电气股份有限公司董事、副总裁。大学本科毕业于浙江大学热物理工程学系电厂热能动力专业并获工学学士学位。1987年7月加入东方锅炉厂，历任东方锅炉厂锅炉研究所试验员、副所长，东方锅炉（集团）股份有限公司市场营销处处长、副总经济师、副总经理、董事、党委常委、党委书记、总经理、董事长；东方锅炉厂厂长、党委书记等职务。2006年5月至2009年8月兼任东
方日立锅炉有限公司董事长、深圳东方锅炉控制有限公司董事长、成都东方凯特
瑞环保催化剂有限责任公司董事长；2008年4月至2017年5月兼任东方电气（广州）重型机器有限公司董事。2017年 3月起至今任东方电气股份有限公司企业文化部部长，兼任中国东方电气集团有限公司党组工作部部长，中国东方电气集团有限公司总部直属党委副书记，东方电气管理学院院长，集团公司党校副校长；
2017年5月至今任东方电气股份有限公司副总裁；2017年12月至今任东方电气股份有限公司董事；2017年 9月至今任东方电气集团副总经理、党组成员。拥有高级工程师职称。
张继烈同志，1963年8月出生，现任中国东方电气集团有限公司副总经理、党组成员，总法律顾问、办公厅主任；东方电气股份有限公司董事。大学本科毕业于武汉工学院机械工业管理工程专业并获工学学士学位，研究生毕业于西南交通大学工商管理专业并获工商管理硕士学位。1984年7月加入东方电机厂，至2000年11月先后担任东方电机厂厂办秘书，计划处副科长、科长，办公室副主任、主任兼党支部书记，东方电机股份有限公司总经理助理、总经理办公室主任兼党支部书记、生产长，东方电机控制设备有限公司董事长、总经理兼党支部书记；2000年11月至2007年1月担任东方电机厂副厂长、常务副厂长，东方电气集团总经理助理兼企业管理部部长，兼任东方电气投资管理有限公司董事、总经理、党委书记；期间2004年2月至2006年1月在云南红河州挂职锻炼，任州委常委、副州长；
2007年1月至今任东方电气集团总法律顾问，并先后兼任东方电气集团法律事务部部长、规划发展部部长等职务；2015年12月至2017年12月任东方电气集团董事会秘书；2015年10月至今兼任东方电气集团办公厅主任、东方电气股份有限公司总裁办主任；2007年10至今兼任东方电气股份有限公司董事；2017年9月至今任东方电气集团副总经理、党组成员。拥有高级经济师职称、企业法律顾问执业资格。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
东方电气股份有限公司
董事会
2018年3月2日
证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2017-014乐凯胶片股份有限公司
关于投资者网上集体接待日活动的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司已于 2017年3月30日发布了2016年年度报告。根据中国证监会河北监管局的统一安排，公司定于2017年5月16日（星期二）14：00-16：00参加“河北辖区上市公司2017年度投资者网上集体接待日”活动。
本次集体接待活动将通过深圳全景网络有限公司互动平台与投资者进行“一对多”形式的沟通。投资者可以登录深圳全景网络投资者关系互动平台（http://rs.p5w.net）参与交流。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司董事会2017年5月11日
证券代码：600186 证券简称：*ST莲花 公告编号：2019—035莲花健康产业集团股份有限公司
关于民事诉讼裁定结果的公告
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：裁定驳回起诉
上市公司所处的当事人地位：共同被告
涉案的金额：人民币5362.40万元
是否会对上市公司损益产生负面影响：河南省项城市人民法院裁定驳回原告起诉，该裁定不会对公司损益产生影响。
韩维斌等384人诉莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“莲花健康”）、河南省莲花味精集团有限公司（以下简称“莲花集团”）、河南省项城市国有资产管理局损害股东利益责任纠纷一案（详见公司2019年1月23日披露于上海证券交易所网站的《关于公司涉及诉讼的公告》公告编号：2019-002），经河南省项城市人民法院依法审理，公司近日收到河南省项城市人民法院送达的《民事裁定书》([2019]豫1681民初120号)，现将有关情况公告如下：
一、本次诉讼的基本情况
原告:韩维斌等384人
诉讼代表人:韩维斌，男，1955年7月出生，汉族，住河南省项城市崔营西街。
诉讼代表人:凡立新，男，1967年 10月出生，汉族，住河南省项城市治安北路。
诉讼代表人:程卫东，男，1957年 11月出生，汉族，住河南省项城市北新村。
被告:莲花健康产业集团股份有限公司。住所地:河南省项城市莲花大道 18号。
法定代表人:王维法，公司董事长
被告:河南省莲花味精集团有限公司。住所地:项城市莲花大道18号。
法定代表人:郭剑，公司董事长
被告:项城市国有资产管理局，住所地:河南省项城市建设西路
法定代表人:林杰，局长
二、本次诉讼起诉的理由
河南省项城佳能热电有限责任公司原为公司全资子公司（目前已转让）原系莲花集团和莲花健康于1999年3月共同出资购买项城热电厂相关资产而组建。
项城热电厂原系国有企业，原告系其原职工。原告认为，原告等自 1997年开始购买了项城热电厂相关发电机组设备，所设立的河南省项城宝光热电有限公司（以下简称“宝光公司”）应占项城热电厂40%的股本。而项城市国有资产管理局未经韩维斌等股东同意，擅自于 1999年初将原告等股东所持有的宝光公司的全部资产纳入项城热电厂整体资产中，出售给莲花集团和莲花建康。
由此，原告认为项城市国有资产管理局、莲花集团和莲花健康共同侵犯了原告的股东权益，应承担连带赔偿责任，原告遂于 2018年 12月 10日向河南省项城市人民法院提起诉讼。
三、本次诉讼的请求
1、判令向原告支付财产损失 2524.58万元及利息 2537.82万元，合计5362.40万元。
2、诉讼费由被告承担。
四、本次诉讼的裁定结果
河南省项城市人民法院经审査认为，原告韩维斌、凡立新、程卫东以包括本人在内的384人诉讼代表人的身份提起诉讼，既没有任何证据证明该行为确系上述384人的共同意思表示，也没有上述384人同意推选他们三人为诉讼代表人的相关证明材料，更无上述384人完整的、符合法律规定的身份信息资料。韩维斌等人提起本次诉讼，系诉讼主体不适格。经法院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国民事诉讼法》等相关规定，裁定如下：
驳回原告韩维斌等384人的起诉。
案件受理费 309920元，免予收取。
五、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
河南省项城市人民法院已裁定驳回原告起诉，该裁定不会对公司损益产生影响。
特此公告。
莲花健康产业集团股份有限公司董事会二〇一九年七月六日
北京京运通科技股份有限公司监事会
对2019年半年度报告及其摘要的书面审核意见
根据《中华人民共和国证券法》等相关规定和要求，我们作为北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的监事，在全面了解和审核公司2019年半年度报告及其摘要后，发表书面审核意见如下：
（1）公司2019年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2019年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本报告期内的经营管理和财务状况等事项，所披露的信息真实、准确、完整。承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（3）在提出本意见前，未发现参与公司2019年半年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
监事签名：
____________ _____________ ____________
王峰 李红 田华
证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2019-080三祥新材股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年8月27日,三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东宁德市汇阜投资有限公司（以下简称“汇阜投资”）出具的《解除股票质押的函》，汇阜投资已将其质押的公司股份办理了解除质押手续，具体情况如下：汇阜投资于 2019年 7月 5日将其持有的限售流通股 8,000,000股，质押给黑龙江省壹方融资担保股份有限公司，具体内容详见本公司于 2019年 7月 10日披露的《三祥新材股份有限公司关于控股股东部分股权质押的公告》（公告编号：2019-063），上述股份于 2019年 8月 1日解除限售并上市流通。2019年 8月 26日，汇阜投资将上述质押给黑龙江省壹方融资担保股份有限公司的无限售流通股8,000,000股解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押解除登记手续。本次解质押数量为8,000,000股，占公司总股本的4.21%。
截止本公告日，夏鹏先生直接持有公司 3,872,891股，占公司总股本的2.038%，通过汇阜投资间接持有公司37,568,160股，占公司总股本19.77%。夏鹏先生直接和间接持有公司 41,441,051股，占公司总股本的21.81%。本次质押解除后，夏鹏先生直接和间接持有的本公司股份无质押情况。
三祥新材股份有限公司董事会
2019年8月28日
证券代码：600633 证券简称：浙报传媒 编号：临2014-034浙报传媒集团股份有限公司
关于 2014年第二次临时股东大会会议通知的更正说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开公司2014年第二次临时股东大会，股东大会召开的相关通知详见公司2014-030号公告。本次股东大会拟审议《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议
案》、《关于公司拟摘牌受让淘宝天下51%股权暨关联交易的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等议案。因其中前两项议案须采取累积投票制，现根据有关规定，对《授权委托书》及股东网络投票操作流程进行更正，详见附件。
特此公告。
浙报传媒集团股份有限公司董事会2014年9月3日
附件1：
授权委托书
致：浙报传媒集团股份有限公司
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席浙报传媒集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会，对以下议案行使如下表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
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|-|-|-|
|序号|议案|票数|
|1|《关于公司董事会换届选举的议案》||
||候选人||
|1.01|高海浩||
|1.02|蒋国兴||
|1.03|项宁一||
|1.04|沈志华||
|1.05|张雪南||
|1.06|何加正||
|1.07|宋建武||
|1.08|吴飞||
|1.09|潘亚岚||
|2|《关于公司监事会换届选举的议案》||
||候选人||
|2.01|蔡景富||
|2.02|饶理宾||

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|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案|表决意见||||
|||同意|反对|弃权|回避|
|3|《关于公司拟摘牌受让淘宝天下51%股权暨关联交易的议案》|||||
|4|《关于修订<公司章程>的议案》|||||

委托人签字（盖章）： 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
注：1、议案一、二采取累积投票的方式进行表决，每一股东所持有的全部表决票数等于该股东在股权登记日（2014年9月4日）所持有股票数乘以候选人数，董事候选人9人则乘以9，监事候选人2人则乘以2。股东可以将其所持有的表决票投给一位或多位候选人，且所投票数可以不相等，但股东对候选人行使的表决票总数不得超过其持有的全部表决票数。
附件2：
股东网络投票操作流程
本次股东大会会议，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票。本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年9月15日9:30－11:30,13:00－15:00。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购操作。
总提案数：13个
一、投票流程
（一）投票代码
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|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738633|浙报投票|13|A股股东|

（二）表决方法
分项表决方法：
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|-|-|-|-|
|序号|议案|申报价格|申报股数|
|1|《关于公司董事会换届选举的议案》|||
||候选人|||
|1.01|高海浩|1.01||
|1.02|蒋国兴|1.02||
|1.03|项宁一|1.03||
|1.04|沈志华|1.04||
|1.05|张雪南|1.05||
|1.06|何加正|1.06||
|1.07|宋建武|1.07||
|1.08|吴飞|1.08||
|1.09|潘亚岚|1.09||
|2|《关于公司监事会换届选举的议案》|||
||候选人|||
|2.01|蔡景富|2.01||
|2.02|饶理宾|2.02||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案|申报价格|同意|反对|弃权|
|3|《关于公司拟摘牌受让淘宝天下51%股权暨关联交易的议案》|3.00元|1股|2股|3股|
|4|《关于修订<公司章程>的议案》|4.00元|1股|2股|3股|

注：董事和监事选举采取累积投票制，申报股数代表选举票数。如某股东持有我公司100股股票，本次股东大会董事候选人共有9名，则该股东对于董事选举议案组，拥有900股的选举票数；本次股东大会监事候选人共有2名，则该股东对于监事选举议案组，拥有200股的选举票数。股东应以董事、监事候选人选举议案组的选举票数为限进行投票，股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。当选举票数超过一亿票时，应通过现场进行表决。
（三）买卖方向：均为买入
二、投票举例
1、股权登记日2014年9月4日A股收市后，持有浙报传媒A股（股票代码
600633）的股东拟对本次网络投票的第三项议案投同意票，则申报价格填写“3.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|738633|买入|3.00元|1股|

2、如对本次网络投票的第三项提案投反对票，则申报价格填写“3.00元”，申报股数填写“2股”，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|738633|买入|3.00元|2股|

3、如对本次网络投票的第三项提案投弃权票，则申报价格填写“3.00元”，申报股数填写“3股”，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|738633|买入|3.00元|3股|

4、如某股东持有100股股票，拟对本次网络投票的9名董事候选人议案组（累积投票制）进行表决，方式举例如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案|对应的申报价格（元）|申报股数|||
|||方式一|方式二|方式三|
|《关于公司董事会换届选举的议案》|||||
|候选人：高海浩|1.01|900|100|200|
|候选人：蒋国兴|1.02||100|200|
|候选人：项宁一|1.03||100|100|
|候选人：沈志华|1.04||100|100|
|候选人：张雪南|1.05||100|100|
|候选人：何加正|1.06||100|50|
|候选人：宋建武|1.07||100|50|
|候选人：吴飞|1.08||100|50|
|候选人：潘亚岚|1.09||100|50|

三、注意事项
1、对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准，投票不能撤单；
2、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
天地源股份有限公司 Tande Co. Ltd
股票简称：天地源 股票代码：600665 编号：临2014-036天地源股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·
董事张彦峰因故未能出席本次会议，委托董事宫蒲玲代为表决。
天地源股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于2014年8月20日上午在西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心27层会议室召开，会议应参与表决董事11名，实际参与表决11名。董事张彦峰因故未能出席本次会议，委托董事宫蒲玲代为表决。公司已于 2014年 8月 8日以短信、电话、邮件等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。会议由董事长俞向前先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天地源股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：
一、关于公司 2014年半年度报告及摘要的议案。
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权
二、关于修订《天地源股份有限公司会计政策》的议案。
具体内容详见公司2014年8月22日披露的《关于修订公司会计政策的公告》（编号：临2014—037）。该议案尚需提请股东大会审议通过。
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权
三、关于审议《天地源股份有限公司对外捐赠管理办法》的议案。
该议案尚需提请股东大会审议通过。
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权
特此公告
天地源股份有限公司董事会二○一四年八月二十二日
江苏林洋电子股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十五次会议有关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定，作为公司的独立董事，现对公司有关事项发表意见如下：
一、关于2014年1-6月募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见针对报告期内募集资金使用情况，董事会总结了《公司2014年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，我们认为：公司2014年1-6月募集资金存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规情形。公司《2014年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容是真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈诉或重大遗漏。
二、关于限制性股票激励计划之股票第二次解锁事宜的独立意见
1、根据《公司首期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及立信会计事务所（特殊普通合伙）出具的2013年度财务审计报告（信会师报字[2014]第112483号），公司未发生《公司首期限制性股票激励计划（草案）》中规定不得发生的情形；公司经营业绩符合《公司首期限制性股票激励计划（草案）激励计划》中关于第二个解锁期解锁条件的要求。
2、除原激励对象陈立坤离职已不符合激励条件外，其余激励对象的解锁资格和解锁条件已通过董事会薪酬与考核委员会审核，未有发生《公司首期限制性股票激励计划（草案）》规定不得发生的情形；97名激励对象个人绩效考核均符合《公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》中关于第二个解锁期解锁条件的要求。
3、公司对限制性股票第二个解锁期解锁的时间安排未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
我们同意公司董事会办理限制性股票第二个解锁期解锁相关事宜。
三、关于聘请立信会计师事务所为公司2014年度内部控制审计机构的独立意见
立信会计师事务所历年来作为公司年度财务报告的审计机构，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。为了保证公司2014年度内部控制评价报告审计工作的有效性和公正性，我们同意公司聘请立信会计师事务所为公司2014年度内部控制审计机构。
（以下无正文，次页为签署页）
证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号:临 2019-012宁波中百股份有限公司
关于变更公司会计政策的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
财政部于 2017年度修订了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》，《企业会计准则第 37号——金融工具列报》；2018年度发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》【财会（2018）15号】。上述会计准则及相关规定的颁布，宁波中百股份有限公司于2019年3月22日召开的第九届董事会第七次会议审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》，按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则，现将有关情况公告如下：
一、本公司执行上述规定的主要影响如下：
（一）本公司执行财会（2018）15号规定的主要影响如下：
受影响的报表 2018年受影响 2017年受影响的会计政策变更的内容和原因 审批程序
项目名称 的金额 金额
应收票据及应
⑴资产负债表中“应收票据”和“应
2,534,947.08 2,021,269.23收账款
收账款”合并列示为“应收票据及
应收账款”，比较数据相应调整。 应收账款 -2,534,947.08 -2,021,269.23应付票据及应
(2)“应付票据”和“应付账款”合并
86,456,967.24 112,921,298.26付账款
列示为“应付票据及应付账款”，比较
数据相应调整。 根据财会应付账款 -86,456,967.24 -112,921,298.26（2018）
(3)“应付利息”和“应付股利”并入
其他应付款 110,037.40 110,037.4015号文
“其他应付款”列示，比较数据相应调
应付股利 -110,037.40 -110,037.40整。
(4)在利润表中财务费用项下新增“其
中：利息费用”和“利息收入”项目，
利息收入 1,118,190.51 646,202.21比较数据相应调整。
（二）2019年 1月 1日起，第 22号准则和第 37号准则对公司日常的经营活动产生影响，具体涉及业务为对西安银行的股权投资的核算及列报。经董事会审议决定自 2019年 1月 1日起，将本公司持有的西安银行股权投资以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产——权益工具，列报为：其他权益工具投资。
二、独立董事的独立意见
公司本次会计政策变更是依据财政部新颁布及修订的企业会计准则和有关通知的要求实施，变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反应公司的财务状况和运营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，同意本次会计政策变更事项。
三、监事会的意见
公司本次对会计政策变更依据财政部新颁布及修订的企业会计准则和有关通知的要求实施，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供可靠、准确的会计信息，符合公司及股东的利益，同意公司本次会计政策变更事项。
四、备查文件
1、公司第九届董事会第七次会议决议；
2、公司第九届监事会第五次会议决议；
3、公司独立董事关于公司第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
宁波中百股份有限公司董事会二○一九年三月二十二日
关于就文峰股份股价异动进行确认的回函
文峰大世界连锁发展股份有限公司：
本人无根据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的涉及到你司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
徐长江
证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2015-068江西长运股份有限公司
第七届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西长运股份有限公司于2015年8月16日以专人送达与邮件送达相结合的方式向全体董事发出召开第七届董事会第三十二次会议的通知，会议于2015年8月26日上午在本公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，葛黎明董事长、喻景忠独立董事、彭中天独立董事与王悦董事以通讯方式参加会议并明确表示了表决意见，公司部分监事会成员列席会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司董事长葛黎明先生因工作原因，无法现场出席本次董事会，经公司参会董事一致推举，董事朱卫武先生担任本次董事会主持人。
二、董事会会议审议情况
经会议审议和出席会议的董事表决，通过如下决议：
（一）审议通过了《公司2015年半年度报告及半年度报告摘要》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
（二）审议通过了《江西长运股份有限公司2015年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（详见刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
特此公告。
江西长运股份有限公司董事会
2015年8月26日
证券代码：600189 证券简称：吉林森工 编号：临 2015-080吉林森林工业股份有限公司
重大资产重组延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
因吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票于2015年8月10日起停牌。2015年8月24日，公司发布《吉林森林工业股份有限公司进入重大资产重组程序停牌公告》。公司于 2015年9月22日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组事项继续停牌的议案》，于2015年9月23日、2015年10月23日分别发布《吉林森林工业股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》，并于2015年11月18日召开重大资产重组投资者说明会，在合法、合规的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。2015年11月23日公司发布了《吉林森林工业股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》。停牌期间，公司每5个交易日发布了重大资产重组进展情况公告。
2015年12月4日，本公司召开第六届董事会第十三次董事会会议，审议并通过了本次重大资产重组预案的相关议案，并于2015年12月7日进行了信息披露。
根据中国证券监督管理委员会《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》的要求，上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行审核，自 2015年12月7日起公司股票将继续停牌，待取得上海证券交易所事后审核意见后，对预案进行修订并复牌。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司董事会二○一五年十二月七日