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证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 公告编号：2018-123恒泰艾普集团股份有限公司
独立董事对第三届董事会第六十一次会议相关事项的独立意见我们作为恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，我们认真阅读了相关会议资料，本着对公司、全体股东认真负责的态度，基于客观、独立判断立场，我们对公司第三届董事会第六十一次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、鉴于公司第三届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司已于2018年11月05日披露了《关于董事会换届选举暨征集董事候选人的公告》，正式启动第四届董事会的换届选举。经征集，并经董事会提名委员会进行资格审核后，提名以下7人为公司第四届董事会董事候选人：
1、提名孙庚文、刘庆枫、杨建全、孙玉芹为公司第四届非独立董事候选人；
2、提名刘俊海、袁淳、叶金兴为公司第四届独立董事候选人。
经审议，我们认为：
1、公司第三届董事会任期届满，第四届董事会换届选举程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
2、根据上述4名非独立董事候选人的个人履历、工作业绩等，未发现有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者；根据上述3名独立董事候选人的个人履历、工作业绩等，未发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事所要求的独立性。
3、本次董事会换届选举的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害中小股东的权益。
综上所述，同意上述7名董事候选人（其中 3名独立董事候选人）的提名，
同意将该议案提交公司2018年度第二次临时股东大会审议。
二、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等有关法律法规的规定，董事会表决程序符合法律法规和规章制度的相关规定。
公司本次回购股份是基于对公司未来发展前景的信心和内在投资价值的认可，是为维护广大投资者的利益，增强公众投资者对公司的投资信心，树立良好资本市场形象，以及进一步完善公司长效激励机制，推进公司长远发展的重要举措。
本次拟用于回购的资金来源为公司自筹资金，回购价格公允、合理。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。本次回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。
综上，我们认为公司本次回购股份合法、合规，并具有必要性及可行性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法利益的情形。我们一致同意本次回购公司股份，并同意将该事项提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
恒泰艾普集团股份有限公司独立董事：陈渝、骆珣、叶金兴2018年11月16日
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2017-058乐普（北京）医疗器械股份有限公司
关于实际控制人持股情况调整的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次持股调整未导致上市公司控股股东及实际控制人发生变化。
2、本次持股调整为公司实际控制人的一致行动人之间的股份转让，不涉及公司控股股东及实际控制人持股总数量及持股比例的变动。
一、本次持股调整情况
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）获悉，公司实际控制人蒲忠杰先生为优化持股结构、满足监管要求长期持有本公司股份，以其控制的宁波厚德义民投资管理有限公司（以下简称：宁波厚德）于 2017年 6月 22日通过深圳证券交易所大宗交易系统受让其一致行动人申万菱信共赢 2号资产管理计划持有的本公司 7,200,000股股份，交易价格 21.20元/股，占公司总股本的0.40%。
二、股份受让方基本情况
公司名称：宁波厚德义民投资管理有限公司
公司类型：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：蒲忠杰
注册资本：1000万元人民币
住所：浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心三号办公楼1015室
主营业务：投资管理、投资咨询、资产管理、实业投资等。
股权结构：
蒲忠杰
100%
华瑞纵横
98.02%
1.98%
厚德义民
100%
宁波厚德
本次股权受让后，宁波厚德直接持有本公司 64,900,000股股份，占公司总股本的3.64%。
三、本次持股调整后公司控股股东及实际控制人情况
蒲忠杰先生及其一致行动人持股调整情况如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|调整前||调整后||
||持股数量（股）|持股比例|持股数量（股）|持股比例|
|蒲忠杰|229,363,745|12.87%|229,363,745|12.87%|
|北京厚德义民投资管理有限公司|50,800,000|2.85%|50,800,000|2.85%|
|宁波厚德义民投资管理有限公司|57,700,000|3.24%|64,900,000|3.64%|
|申万菱信共赢2号资产管理计划|32,900,000|1.85%|25,700,000|1.44%|
|WP MEDICALTECHNOLOGIES, INC|123,968,600|6.96%|123,968,600|6.96%|
|合计|494,732,345|27.77%|494,732,345|27.77%|

本次持股调整后，蒲忠杰先生及其一致行动人（北京厚德义民投资管理有限公司、宁波厚德义民投资管理有限公司、WP MEDICAL TECHNOLOGIES,INC、申万菱信共赢2号资产管理计划）合计持有本公司494,732,345股股份，占公
司总股本的27.77%。其持股总数量及持股比例较本次持股调整前未发生变动。
公司控股股东仍为蒲忠杰先生及其一致行动人、实际控制人仍为蒲忠杰先生。
未来，蒲忠杰先生在保持现有持股比例稳定的情况下，将不排除对持股结构
进行持续优化调整。公司将根据相关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会二○一七年六月二十二日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2017-149乐视网信息技术（北京）股份有限公司
重大资产重组停牌期间进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年5月6日，乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”或“公司”）召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布了《乐视网信息技术（北京）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等文件。
2016年11月8日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于继续推进重大资产重组项目的议案》，同意公司继续推进本次重大资产重组事项，并于次日披露了《乐视网信息技术（北京）股份有限公司关于继续推进重大资产重组事项及后续工作安排说明的公告》（公告编号：2016-140）。
2017年 4月 14日，公司拟召开董事会审议重大资产重组事项，为保证信息披露公平，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年4月17日上午开市起停牌，并披露了《关于股票停牌的公告》（公告编号：2017-040）。
2017年4月20日、4月28日，公司披露了《乐视网信息技术（北京）股份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-052、2017-057），停牌期间每5个交易日披露《重大资产重组停牌期间进展公告》。
2017年7月6日，公司召开第三届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于继续推进重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》，并在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布了《乐视网信息技术（北京）股份有限公司关于继续推进重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的公告》（公告编号：2017-086）、《中泰证券股份有限公司关于乐视网信息技术（北京）股份有限公司
重大资产重组延期复牌的核查意见》等文件。
2017年7月17日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于继续推进重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年7月18日上午开市起继续停牌不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月，并披露了《重大资产重组延期复牌暨停牌期间进展公告》（公告编号：2017-093）。
2017年 8月 16日，公司披露了《重大资产重组继续停牌暨停牌进展公告》（公告编号：2017-104）、《中泰证券股份有限公司关于乐视网信息技术（北京）股份有限公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和 6个月内复牌的可行性的核查意见》。由于预计本次重大资产重组方案将发生重大调整，调整后的重组方案仍需与交易对方进一步论证、沟通。且随着项目推进，根据相关法规要求，需以新的审计、评估基准日对标的资产进行审计、评估工作。在停牌之日起4个月内，上述工作尚未最终完成。为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免股票价格异常波动，保护广大投资者利益，公司股票仍需继续停牌。
2017年 10月 10日，公司披露了《关于重大资产重组进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2017-128）。公司原计划于 2017年 10月 16日前公告本次重大资产重组方案等相关信息，但由于本次重大资产重组涉及重大无先例事项，相关工作的开展目前存在较大不确定性，因此公司预计无法于 2017年 10月 16日前披露本次重大资产重组预案或报告书并申请复牌。为了维护广大投资者利益，经公司申请，公司股票自2017年10月17日开市起继续停牌。
2017年 7月 25日、8月 1日、8月 8日、8月 15日、8月 25日、8月 30日、9月6日、9月13日、9月20日、9月27日、10月16日、10月23日、10月30日、11月7日、11月13日、11月20日和11月27日，公司披露了《重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2017-096、2017-098、2017-100、2017-102、2017-108、2017-119、2017-121、2017-122、2017-123、2017-127、2017-131、2017-132、2017-137、2017-139、2017-141、2017-142、2017-147）。
公司本次重大资产重组的标的公司为乐视影业（北京）有限公司（以下简称“标的公司”、“乐视影业”）。目前，乐视控股（北京）有限公司持有标的公司21.81%
股权，为第一大股东，贾跃亭为乐视控股实际控制人；天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司持有乐视影业21.00%股权，为第二大股东。
公司将严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组停牌期间进展的公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告，注意投资风险。
鉴于本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二〇一七年十二月四日
利亚德光电股份有限公司独立董事
关于为北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保
事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规章和规范性文件（以下合称“法律法规”）以及《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，我们作为利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第三十三次会议审议的为北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保事项经过商议，基于独立判断立场，现发表如下独立意见：
全资子公司北京利亚德投资有限公司为了满足日常经营所需进行借款，拟通过北京首融在线金融信息服务有限公司经营的“首融在线平台”向首融在线平台注册用户借款人民币23,680万元，借款期限为2个月，借款利率7.5%/年（其中包含投资人收益率及居间服务费），由北京中关村科技融资担保有限公司为该笔借款提供连带责任保证担保。需由公司为北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证反担保，担保期限为2个月。
本次反担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《公司对外担保制度》等有关规定。不会对公司及全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司全体独立董事一致同意本次反担保事项。
独立董事：廖宁放、文光伟、马传刚2016年7月14日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：
2015-101
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于控股股东声明及承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司）2015年非公开发行股票申请已于 2015年 6月 4日获得中国证监会受理，目前该事项处于中国证监会审核阶段。
2015年 9月 9日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（151397号）。根据该反馈意见通知书的要求，公司控股股东浪潮集团有限公司（以下简称：浪潮集团）出具了《声明及承诺》，内容如下：
“自浪潮电子信息产业股份有限公司 2015年非公开发行定价基准日前六个月即 2014年 8月 6日至本次非公开发行完成后六个月内，我公司不存在减持浪潮电子信息产业股份有限公司股票的情况，亦无减持计划。”
截至本公告日，浪潮集团持有公司408,745,600股，持股比例为42.59%。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二○一五年十月二十六日
北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事
关于股东、高级管理人员向公司提供借款暨关联交易事项之
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司关于股东、高级管理人员向公司提供借款暨关联交易相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：
我们认真审核了关于股东、高级管理人员向公司提供借款暨关联交易的相关事项，作为公司独立董事，我们一致认为：
1、公司股东、副总经理方汉先生为公司提供不少于 1亿元的无息借款，是为推动公司业务的快速发展，增强公司营运资金的储备，交易内容合法、交易价格合理，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
2、本次借款交易，有满足公司日常经营和战略投资资金需要，补充公司营运资金，有助于公司业务进一步发展，符合公司和全体股东的利益。
3、本次借款暨关联交易相关事项需经公司董事会审议通过，并获得公司股东大会的批准。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于股东、高级管理人员向公司提供借款暨关联交易事项之独立意见》的签字页）
全体独立董事签名：
李凤玲________________
罗建北________________
徐珊__________________
北京昆仑万维科技股份有限公司2016年3月9日
证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2018-088
深圳科创新源新材料股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月18
日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了公司2018年第三季度报告全文。
公司2018年第三季度报告全文定于2018年10月19日在中国证监会指定创业
板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
深圳科创新源新材料股份有限公司董事会
二〇一八年十月十八日
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2018-018江苏传艺科技股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议通知于 2018年 4月 4日以电子邮件、电话、专人送达等形式向各位监事发出，会议于 2018年 4月 9日上午 9:30在江苏省高邮市凌波路 33号江苏传艺科技股份有限公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席刘园先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：
1、审议《关于现金收购东莞市崇康电子有限公司100%股权且签订股权转让协议的议案》；
《关于现金收购东莞市崇康电子有限公司100%股权且签订股权转让协议的
公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；
三、备查文件
第二届监事会第三次会议决议。
特此公告。
江苏传艺科技股份有限公司监事会2018年4月9日
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2016-80湖南黄金股份有限公司
关于公司控股股东拟发行可交换债券的公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 11月 11日收到公司控股股东湖南黄金集团有限责任公司（以下简称“黄金集团”）通知，黄金集团拟以其所持公司部分股票为标的非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”）。
黄金集团目前持有公司股份479,740,966股，占公司总股本的39.91%。根据通知，本次非公开发行的可交换债券拟发行期限为3年，拟募集资金规模不超过人民币 12亿元。在满足换股条件下，本次可交换债券持有人有权在换股期内将其所持有的本次可交换债券交换为本公司股票。
根据通知，本次可交换债券的相关事项尚须获得监管部门的同意。本次可交换债券的最终发行方案将根据发行时市场状况确定。关于本次可交换债券发行及后续事项，公司将根据相关监管规定及时披露。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司董事会
第一创业证券股份有限公司首次公开发行股票
网上中签结果公告
联席主承销商：
招商证券股份有限公司
第一创业摩根大通证券有限责任公司
特别提示
本次发行在发行缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于 2016年 5月4日（T+2日）及时履行缴款义务：
1、网下投资者应根据《第一创业证券股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》，于 2016年 5月 4日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《第一创业证券股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2016年 5月 4日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
中国证券业协会备案。网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
根据《第一创业证券股份有限公司首次公开发行股票发行公告》，本次发行的联席主承销商招商证券股份有限公司和第一创业摩根大通证券有限责任公司于 2016年5月3日（T+1日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区203栋2楼主持了第一创业证券股份有限公司首次公开发行股票摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
|||
|-|-|
|末尾位数|中签号码|
|末“3”位数：|674|
|末“4”位数：|6375 1375|
|末“5”位数：|91832 41832 89604|
|末“6”位数：|754260 879260 004260 129260 254260 379260 504260 629260|
|末“7”位数：|7647624 9647624 1647624 3647624 5647624 2643950 51439507643950 0143950|
|末“8”位数：|81081141 01081141 21081141 41081141 61081141|

凡参与本次网上定价发行申购第一创业证券股份有限公司股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 394,200个，每个中签号码只能认购500股第一创业证券股份有限公司股票。
发行人：第一创业证券股份有限公司联席主承销商：招商证券股份有限公司第一创业摩根大通证券有限责任公司
关于子公司申请银行综合授信以及公司为其提供连带责任担保的公告证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2019-005
广东德联集团股份有限公司
关于子公司申请银行综合授信
以及公司为其提供连带责任担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
根据广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）之子公司上海德联化工有限公司（以下简称“上海德联”）的经营发展需要，上海德联决定向中信银行股份有限公司上海分行（以下简称“中信银行”）申请金额为人民币 5,000万元的综合授信额度，品种包括贸易融资等业务。公司同意为上海德联申请中信银行综合授信提供人民币5,000万元的连带责任担保，担保期限为相关担保合同签订起不超过 18个月。本次担保事项在董事会审批权限范围内，因此不需要提交股东大会审议。
2019年1月29日，公司第四届董事会第五次会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为子公司上海德联化工有限公司申请银行综合授信以及提供担保的议案》，同意上海德联向中信银行申请综合授信以及公司为其提供连带责任担保。
二、担保情况
1、被担保人基本情况
公司名称：上海德联化工有限公司
注册资本：5716.1162万元人民币
法定代表人：徐咸大
注册地址：上海市嘉定区安亭镇泰涛路199号
关于子公司申请银行综合授信以及公司为其提供连带责任担保的公告统一社会信用代码：91310000753175964T
成立时间：2003年8月14日
经营范围：生产防冻液、制动液、动力转向油、玻璃清洗剂、润滑油、车用粘接剂、制冷剂、加工车用增强阻尼垫，销售本公司自产产品；化学品（涉及危险化学品的，仅限危险化学品经营许可证核定的范围）的进出口、批发。（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理商品的，按照国家有关规定办理申请）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要财务状况：截止 2017年 12月 31日，上海德联最近一年经审计总资产 806,330,774.58元人民币，净资产 427,389,118.50元人民币，资产负债率47.01%；截止 2018年 12月 31日，上海德联最近一期未经审计总资产 789,441,856.14元人民币，净资产 410,465,255.27元人民币，资产负债率48.01%。
上海德联最近一期未经审计资产负债率未超过70%且本次公司为上海德联提供的担保数额占公司最近一期经审计净资产的1.75%，因此本次担保不需要经过股东大会审议。
2、被担保人股东情况
公司持有上海德联74.63%股权，德联贸易（香港）有限公司（公司全资子公司）持有上海德联25.37%股权。
3、担保协议的主要内容
公司以连带责任保证方式为上海德联申请中信银行综合授信提供担保，担保期限为18个月（按签订担保合同日期计算）；担保金额人民币5,000万元整。公司董事会授权上海德联经营管理层签署本次申请银行综合授信的法律文件以及授权董事长签署担保相关事宜的法律文件。
三、董事会意见
董事会认为：上海德联资产质量优良，经营情况稳定，偿债能力较强，资信状况良好，其向银行申请授信属于正常经营行为，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。上海德联为公司的全资子公司，公司直接和间接持有上海德联100%股权。董事会同意为上海德联申请中信银行综合授信提供人民币
关于子公司申请银行综合授信以及公司为其提供连带责任担保的公告5,000万元的连带责任担保。
四、独立董事意见
公司独立董事认为上海德联为公司全资子公司，公司对其经营和管理能全面掌握，财务风险处于可有效控制的范围之内，此次申请银行授信属于正常经营行为，而对子公司提供担保是为了支持其业务发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的有关规定。
五、监事会意见
监事会认为本次担保不会对公司产生不利影响，不会影响公司的持续经营能力，不存在与相关法律法规及规范性文件相违背的情况，同意公司此次担保计划。
六、累计担保数量
截止信息披露日，本次发生的担保数额占公司最近一期经审计净资产的1.75%；公司及控股子公司对外担保总额（包括此次董事会审批的担保数额）为 52,469.25万元，占公司最近一期经审计净资产的18.34%。
截止信息披露日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
1、《第四届董事会第五次会议决议》；
2、《第四届监事会第五次会议决议》；
3、《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告！
广东德联集团股份有限公司董事会二〇一九年一月三十一日
申科滑动轴承股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
我们作为申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，经过审慎、认真的研究，对公司第四届董事会第十二次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司对外担保情况和控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》的规定和要求，作为公司的独立董事，我们对公司 2019年半年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了核查，现发表独立意见如下：
报告期内，公司不存在为股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，公司与关联方的资金往来属于正常经营性往来。
二、关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律法规的规定，真实客观地反映了 2019年半年度公司募集资金的存放与使用情况。公司 2019年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金管理制度》关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于会计政策变更的独立意见
我们认为公司依据财政部新发布的会计准则对会计政策进行相应变更，符合相关规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
独立董事：蔡乐华王社坤余关健2019年8月26日
股票代码：002745 股票简称：木林森 公告编号：2017-019木林森股份有限公司
关于公司控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
木林森股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 17日收到公司控股股东孙清焕先生通知，孙清焕先生将其所持有的公司首发前个人类限售股48,000,000股（占其本人持股总数的13.42%，占公司股本总额的9.09%）质押予中国进出口银行江西省分行进行融资。具体情况如下：
一、控股股东股份质押情况
1、股东股份质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一大||||||||||本次解除质|
||股东||||||质押开始||质押解除|||||
||||股东及一致行||质押股数||||||质权人||押占其所持|
||名称||||||日期||日期|||||
||||动人||||||||||股份比例|
|孙清焕||是||48,000,000||2017年2月16日||解除质押登记手续之日||中国进出口银行江西省分行||13.42%||

2、控股股东股份累计被质押的情况
截止本公告出具之日，孙清焕先生持有公司 357,710,300股股份（其中孙清焕先生直接持有公司 355,660,700股，通过中山市榄芯实业投资有限公司间接持有公司2,049,600股），占公司股本总额的67.71%，其中355,660,700股为公司首发前个人类限售股，2,049,600股为公司首发前机构类限售股。
此次孙清焕先生质押48,000,000股，截止本公告出具之日，孙清焕先生处于质押状态的股份合计222,154,300股，占孙清焕先生所持公司股份总额的62.10%，占公司股本总额的42.05%。
特此公告。
木林森股份有限公司董事会
证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2019031
福建广生堂药业股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 4月 9日，福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东福建奥华集团有限公司（以下简称“奥华集团”）的通知，获悉奥华集团所持有的本公司部分股份已解除质押，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||是否为第|解除质押|本次解除质押占|质押|质押||
|股东名称||||||质权人|
||一大股东|股数（股）|其所持股份比例|开始日|到期日||
|福建奥华集团有限公司|是|1,300,000|3.71%||2019.12.31|招商银行股份有限公司福州分行|
|||||2018.8.16|||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，奥华集团持有公司股份 35,068,651股，占公司总股本的24.83%，其所持有公司股份累计被质押的数量为25,090,000股，占其所持有公司股份的比例为71.55%，占公司总股本的比例为17.77%。
截至本公告日，奥华集团及其一致行动人李国平先生、叶理青女士、李国栋先生、福建平潭奥泰科技投资中心（有限合伙）合计持有公司股份 83,122,076股，占公司总股本的58.86%，累计被质押的股份数量为 26,590,000股，占其所持公司股份的比例为31.99%，占公司总股本的比例为18.83%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、股权解除质押通知函。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会
2019年4月9日
股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2019-066
债券代码：128022 债券简称：众信转债
众信旅游集团股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2019年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行。活动时间为2019年7月18日（星期四）15:00至17:00。投资者可登录“全景路演天下”参与本次互动交流（http://rs.p5w.net/html/103630.shtml），或扫描二维码方式登录参与。
届时公司的董事、总经理曹建先生，董事、财务总监贺武先生，副总经理、董事会秘书郭镭先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司董事会
证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2018-016深圳麦格米特电气股份有限公司
关于公司对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资基本情况概述
麦格米特香港有限公司（英文名称“MEGMEET HONGKONGLIMITED”，以下简称“香港麦格米特”）系一家于 2010年 6月 3日在香港注册成立的私人股份有限公司，目前注册资本为1,000美元，系深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。经公司董事会审议，公司拟对香港麦格米特进行增资，新增注册资本300万美元（以下简称“本次增资”）。本次增资完成后，公司仍持有香港麦格米特100%股权，香港麦格米特仍是公司全资子公司，仍纳入公司合并报表。
二、增资标的基本情况
公司名称：麦格米特香港有限公司（2014年 3月前名为：香港菲斯克有限公司）
英文名称：MEGMEET HONGKONGLIMITED（2014年 3月前名为：FESICU HONGKONGLIMITED）
公司类型：私人股份有限公司
企业地址：FLAT/RM2402 24/F SING PAO BLDG 101KING’S RD FORTRESS HILL, HONGKONG
成立日期：2010年6月3日
注册资本：1,000美元
经营范围：电子产品的购销
本次增资前香港麦格米特股权结构：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（美元）|出资比例|
|1|深圳麦格米特电气股份有限公司|1,000|100.00%|
|合计||1,000|100.00%|

本次增资后香港麦格米特股权结构：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（美元）|出资比例|
|1|深圳麦格米特电气股份有限公司|3,001,000|100.00%|
|合计||3,001,000|100.00%|

香港麦格米特主要从事电子产品的购销，负责公司部分境外原材料的采购及部分境外产品的销售。香港麦格米特2016年度经审计主要财务指标情况如下（人民币万元）：
总资产：637.25；总负债：123.03；净资产：514.22；营业收入：3,936.31；
净利润：67.06。
三、本次增资的目的、可能存在的风险及对公司的影响
1、本次增资目的
公司本次增资香港麦格米特，有助于香港麦格米特进一步增强资金实力、进一步开展业务，从而有利于拓展公司的海外市场。香港麦格米特和公司在业务资源方面具有一定的互补性，一旦实现整合共享，将产生较大的协同价值，有助于壮大公司的业务，增强公司抵御风险的能力。
2、可能存在的风险主要体现
（1）境外原材料的采购及产成品的销售存在汇率风险；
（2）受国际宏观经济形势的影响。
3、对公司的影响
本次增资有助于香港麦格米特进一步增强资金实力、进一步开展业务，从而有利于拓展公司在境外产成品的销售，以及提高境外原材料采购的便利性，实现资源的优化配置，加强业务的协同效应。本次增资由公司以自有资金投入，公司
预计本次增资对公司当期财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公
司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。
本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等相关规定，公司本次增资属于董事会审批权限，不需要提交股东大会审议，董事会授权公司董事长具体办理本次增资的具体事宜。
特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司董事会
2018年3月8日
星辉互动娱乐股份有限公司证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2017-022星辉互动娱乐股份有限公司
关于举办2016年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为了方便广大投资者进一步了解公司2016年年度报告及经营情况，星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年4月14日（星期五）上午9：30至11：30在全景网举办2016年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长陈雁升先生、总经理郑泽峰先生，独立董事纪传盛先生，董事会秘书杨农先生，财务负责人刘胜华先生。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇一七年四月六日
美好置业集团股份有限公司
《股东大会议事规则》修订对照表
根据中国证监会关于《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（[2014]20
号公告）的文件要求，结合公司实际情况，拟对《股东大会议事规则》中相关条款进行进一步修订和完善。具体修订条款如下：
||||
|-|-|-|
|章节号|原内容|本次拟修订内容|
|第一章第七条|公司召开股东大会的地点为：公司住所或主要办公场所所在地。|公司召开股东大会的地点为：公司住所或主要办公场所所在地。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|
|第一章第十条|董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信息。|董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第七章第四十六条|股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。|

||||
|-|-|-|
|第七章第六十条|公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。|公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。|

美好置业集团股份有限公司
董事会
赣州星星之火投资合伙企业(有限合伙)
合伙协议之补充协议
本补充协议由下列各方于2016年1月27日签署：
本企业由2个合伙人共同出资设立，其中普通合伙人 1个，有限合伙人5个。
1）合伙企业：赣州星星之火投资合伙企业（有限合伙）
注册号：913607023513510059
主要经营场所：江西省赣州市章贡区瑞金路云星中央星城写字楼3楼306室
执行事务合伙人：江西格物投资管理有限公司
2）普通合伙人：江西格物投资管理有限公司
注册号：360700210080507
住所：江西省赣州市章贡区赞贤路8-1号
3）有限合伙人1：郭凤梅
身份证号：372929197409010087
住所：山东省甄城县甄城镇黄河东路8号
有限合伙人2：陈亚亮
身份证号：440982197608271413
住所：广东省化州市河西街道办民主路71号
有限合伙人3：陈剑兵
身份证号：440106198410100373
住所：广州市天河区沙太公路69号701房
有限合伙人4：彭辉
身份证号：36252519791001009X
住所：江西省崇仁县窑上28号
有限合伙人5：潘红卫
身份证号：370502196710201626
住所：山东省东营市东营区黄河路779号18号2单元101室
(以下有限合伙人与普通合伙人合称为“各合伙人”)
鉴于：
赣州星星之火投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“本企业”的）合伙人已签署了《赣州星星之火投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”），现各方现就《合伙协议》达成补充约定如下：
第一条普通合伙人为依据中国法律成立并有效存续的有限责任公司，不存在因营业期限届满、股东会决议解散、因合并或分立而解散、不能清偿到期债务依法宣告破产、违反法律、法规被依法吊销营业执照、责令关闭或者被撤销等需要终止的情形，具备担任本企业合伙人的主体资格。
有限合伙人为依据中国法律享有完全民事权利能力和民事行为能力的自然人，具备担任本企业合伙人的主体资格。
第二条各合伙人认缴本企业的出资系其真实意思表示，认缴本企业出资的资金均为自有资金或合法筹集资金，资金来源合法合规。
第三条各合伙人之间不存在分级收益等结构化安排；各合伙人对本企业的最终出资不包含任何杠杆融资、结构化设计、分级收益等安排，也不存在任何结构化融资安排。
第四条各合伙人就本企业认购珠海中富实业股份有限公司（以下简称“珠海中富”）非公开发行的股份(以下简称“本次发行”)相关事项约定如下：
1、各合伙人承诺，参与认购珠海中富本次发行的最终出资系其真实意思表示，不存在代其他第三方持有等任何形式的代持情形，或其他利益输送的情况；
的顺利实施。
3、各合伙人承诺，目前没有、未来亦不会直接或间接接受珠海中富及其控股股东、实际控制人等关联方提供的任何形式的财务资助或者补偿的情形，不存在认购资金来自于珠海中富及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等关联方的情形；
4、各合伙人承诺，未与其他第三方签署任何一致行动协议或有类似安排；各合伙人与参与珠海中富本次发行的其他认购对象、本企业的其他合伙人、其他认购对象的股东/合伙人/资产管理计划委托人以及其他认购对象的最终出资人之间不存在任何《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件所规定的关联关系；
5、各合伙人承诺，与珠海中富、珠海中富的控股股东（深圳市捷安德实业有限公司）、实际控制人（刘锦钟）及其控制的企业（包括珠海中富及其控股子公司）之间不存在任何《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件所规定的关联关系，也未签署任何一致行动协议或有类似安排；
6、各合伙人同意，在珠海中富本次发行获得中国证监会核准后，本次发行方案报中国证监会报备之前，将按照各自在本企业中的出资比例，将本企业用于认购本次发行股票的资金全额缴付至本企业。
7、各合伙人承诺，在本企业本次认购的珠海中富股票上市之日起的 36个月内(即锁定期)，各合伙人将不以任何方式直接或间接转让所持本企业的出资份额或以任何其他方式主动退出本企业；
8、各合伙人确认，各合伙人或其自然人股东均不是国有控股上市公司董事、监事、高级管理人员或其他员工。
超过十个工作日未能全额缴付出资的，该合伙人应当按照未能缴付出资金额的10%向本企业支付违约金。如因合伙人未按期缴付出资给本企业造成损失，该等违约合伙人支付的滞纳金不足以弥补本企业损失的，还应负责充分及时地赔偿损失，该等损失包括但不限于本企业因未能按照与珠海中富的约定支付认购珠海中富非公开发行股份的认购资金所导致的所有赔偿金额。
10、如任何合伙人在本补充协议项下的任何陈述或者保证不实或者违反任何承诺而导致本合伙企业遭受损害,则该等合伙人应当对本合伙企业的损失进行充分赔偿。
第五条其他
1、本补充协议于各合伙人或授权代表人签字和加盖公章后即生效。
2、本补充协议与《合伙协议》存在差异的，以本补充协议为准；本补充协议没有约定的，适用《合伙协议》。
（本页无正文，为《赣州星星之火投资合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》签署页）
合伙企业(盖章):赣州星星之火投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人(盖章):江西格物投资管理有限公司
授权代表(签字):
（本页无正文，为《赣州星星之火投资合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》签署页）
普通合伙人(盖章):江西格物投资管理有限公司
授权代表(签字):
（本页无正文，为《赣州星星之火投资合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》签署页）
有限合伙人（签字）郭凤梅：
（本页无正文，为《赣州星星之火投资合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》签署页）
有限合伙人（签字）陈亚亮：
（本页无正文，为《赣州星星之火投资合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》签署页）
有限合伙人（签字）陈剑兵：
（本页无正文，为《赣州星星之火投资合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》签署页）
有限合伙人（签字）彭辉：
（本页无正文，为《赣州星星之火投资合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》签署页）
有限合伙人（签字）潘红卫：
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2017-029深圳市汇川技术股份有限公司
关于增加使用自有闲置资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月8日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》，同意公司及控股子公司使用合计不超过人民币15亿元自有闲置资金购买短期理财产品。在该额度范围内，资金可以滚动使用。投资期限自获股东大会审议通过之日起两年内有效。上述事项已获公司2015年度股东大会审议通过。
2017年4月7日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《关于增加使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，增加不超过人民币10亿元自有闲置资金用于购买短期理财产品。额度增加后，公司及控股子公司合计可购买短期理财产品额度由人民币15亿元增加至人民币25亿元。本事项尚需提交公司2016年度股东大会审议。具体情况公告如下：
一、投资概况
1、投资目的
提高资金使用效率，合理利用公司自有闲置资金，增加公司收益。
2、投资额度
本次拟增加不超过人民币10亿元自有闲置资金用于购买短期理财产品。额度增加后，公司及控股子公司合计可购买短期理财产品额度由人民币15亿元增加至人民币25亿元。在该额度范围内，资金可以滚动使用。
公司及控股子公司向商业银行或非银行金融机构购买一年以内（含一年）的理财产品；理财交易的标的为中等或中等以下风险、流动性好的产品，且其预期收益高于同期人民币存款利率；不用于股票、利率、汇率及其衍生品种为标的的理财产品；不用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品。
4、投资期限
自获股东大会审议通过之日起至2018年5月9日止。单个理财产品的投资期限不超过十二个月。
5、资金来源
公司及控股子公司的自有闲置资金。
6、决策程序
本次购买理财产品额度在公司董事会审议通过后，须提交股东大会审议。
公司控股子公司进行理财业务须报经公司审批，未经审批不得进行任何理财活动。
7、信息披露
公司将在定期报告中对购买的理财产品履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的额度、期限、收益等。
8、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险分析与风险控制措施
公司进行中等或中等以下风险投资理财，受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。风险控制措施如下：
1、公司将持续完善投资理财的内部控制制度，坚持稳健投资理念，在满足公司经营资金需求的前提下适度开展中等或中等以下风险投资理财业务，做好投资理财的配置，并根据外部环境变化适当调整投资策略与投资组合，在降低风险的前提下获取投资收益。
公司董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司内部审计部门负责对短期理财产品的资金使用与保管情况作审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
4、理财产品操作规定
公司进行理财业务时，应选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
公司设立理财小组，由总经理、财务总监、董事会秘书等人员组成，负责理财具体事宜。
理财业务必须以公司或控股子公司自身名义，通过专用理财账户进行，并由专人负责理财账户的管理，包括开户、销户、使用登记等。严禁出借理财账户、使用其他投资账户、账外投资。
理财类别、资金的统计应由财务部指定专门人员执行，并与财务部资金管理人员及时对账，对账情况要有相应记录及相关人员签字。
财务部应定期编制理财报告，报送理财小组。报告内容包括但不限于：投资决策情况、投资资产质量、投资盈亏情况、风险监控情况和其他重大事项等。
5、独立董事有权对资金使用情况进行检查，必要时可以聘请独立的外部审计机构进行理财投资事项的专项审计，并应当对公司购买理财产品情况发表相关的独立意见。
6、公司监事会有权对公司资金使用情况进行监督和检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
三、对公司的影响
公司及控股子公司在不影响正常的生产经营和确保资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买中等或中等以下风险的短期理财产品，可以提高资金使用效率和资
金收益水平，提升公司价值，为公司股东谋取更多投资回报；不会对公司的经营资金运作和对外支付造成影响，亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。
四、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健。在保证公司及控股子公司正常运营和资金安全的基础上，增加使用不超过10亿元的闲置自有资金购买短期理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意本次增加使用自有闲置资金购买短期理财产品事项。
五、监事会意见
公司本次增加使用自有闲置资金购买理财产品事项，履行了必要的审批程序。
在保障公司及控股子公司日常经营运作的前提下，运用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司及控股子公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意上述购买事项。
六、备查文件
1、深圳市汇川技术股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议。
2、深圳市汇川技术股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议。
3、深圳市汇川技术股份有限公司独立董事对第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司
董事会
二〇一七年四月十一日
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2014-09深圳市新纶科技股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|||本报告期||上年同期||增减幅度（％）|
|营业总收入||133,381.75||114,200.69||16.80%||
|营业利润||13,561.32||10,713.19||26.59%||
|利润总额||14,123.16||11,116.06||27.05%||
|归属于上市公司股东的净||11,904.49||9,404.56||26.58%||
|利润||||||||
|基本每股收益（元）||0.3370||0.2662||26.58%||
|加权平均净资产收益率（%|）|9.29%||13.45%||-4.16%||
||||本报告期末||本报告期初||增减幅度（％）|
|总 资 产||||||||
||||292,092.24||188,401.40||55.04%|
|归属于上市公司股东的所||||||||
||||148,832.55||73,718.16||101.89%|
|有者权益||||||||

|||||
|-|-|-|-|
|股 本||||
||37,344.00|29,280.00|27.54%|
|归属于上市公司股东的每||||
||3.99|2.52|58.30%|
|股净资产（元）||||

注：1、上述数据是以公司合并报表数据填列；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标以归属于上市公司股东的数据填列；
3、上述基本每股收益、以四舍五入计，增减变动比率则由原始数据计算得出；
4、公司上年同期基本每股收益为0.3212元，因本报告期内公司实施了非公开发行股票事宜，共发行8,064万股新股。现公司按照调整后的股本数列示上年同期每股收益为0.2662元。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
本报告期内，公司生产经营稳步发展，进一步深化传统业务的基础上，同时大力拓展新市场、新客户，为公司可持续发展创造机会。报告期内，公司实现营业总收入133,381.75万元，较上年同期增长16.80%；营业利润13,561.32万元，较上年同期增长26.59%，利润总额14,123.16万元，较上年同期增长27.05%；归属于上市公司股东的净利润11,904.49万元，较上年同期增长26.58%；每股收益0.3370元，较上年同期增长26.58%；主要原因是：①报告期公司各项业务拓展顺利，随着公司在民用市场和生物制药等新兴领域的有效拓展，主要产品销量和毛利率同比增长，导致收入的增长和利润的增加；②通过外延式扩张收购的企业为公司贡献利润。
2、财务状况说明
报告期公司财务状况良好，截止2013年12月31日，公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益较期初增长了55.04%、101.89%，股本增长27.54%，主要由于公司经营规模不断扩大、盈利稳步增长，同时报告期内公司实施了2012年度利润分配方案及非公开发行股票方案所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2013年第三季度报告中对2013年度经营业绩的预计为：归属于上市公司股东的净利润变动幅度10%－40%。本次业绩快报披露的经营业绩与公司2013年第三季度报告披露的业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人侯毅、主管会计工作的负责人崔山金、会计机构负责人陈得胜签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告
深圳市新纶科技股份有限公司董事会二〇一四年二月二十八日