天康生物证券代码：002100 证券简称：天康生物
公告编号：2019-017债券代码：128030 债券简称：天康转债
天康生物股份有限公司
关于 2019年度为全资子（孙）公司银行借款提供担保公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
1、担保方：天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）
2、被担保方：新疆奎屯天康植物蛋白有限公司（以下简称“奎屯天康植物蛋白公司”）、新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司（以下简称“阿克苏天康植物蛋白公司”）、阿克苏天康畜牧有限责任公司（以下简称“阿克苏天康畜牧”）、河南宏展实业有限公司（以下简称“河南宏展公司”）、新疆天康饲料有限公司（以下简称“天康饲料公司”）、新疆天康食品有限责任公司（以下简称“天康食品公司”）、新疆青湖天康食品有限公司（以下简称“青湖食品”）。
3、本次担保基本情况：
奎屯天康植物蛋白公司、阿克苏天康植物蛋白公司、阿克苏天康畜牧、河南宏展公司、天康饲料公司、天康食品公司及青湖食品公司为本公司的全资子公司和孙公司，为发挥下属公司的融资功能，便于下属公司申请各种财政贴息或项目融资，公司根据2019年经营资金计划，拟为其向当地有关银行申请综合借款授信额度 125,000万元人民币提供担保。其中，拟为奎屯天康植物蛋白公司提供银行综合借款授信额度40,000万元人民币提供担保；为阿克苏天康植物蛋白公司提供银行综合借款授信额度40,000万元人民币提供担保；为阿克苏天康畜牧公司提供银行综合借款授信额度 6,000万元人民币提供担保；为河南宏展公司提供银行综合借款授信额度 5,000万元人民币提供担保；为天康饲料公司提供银行综合借款
天康生物授信额度20,000万元人民币提供担保；为天康食品公司提供银行综合借款授信额度 6,000万元人民币提供担保；为青湖天康食品公司提供银行综合借款授信额度8,000万元人民币提供担保。在办理具体借款业务时，授权公司董事长代表公司在上述担保额度内签署相关法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
2019年 3月 13日，经公司第六届董事会第二十三次会议审议，会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2019年度为全资子公司银行借款提供担保的议案》。
该担保事项需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）与本公司关系
奎屯天康植物蛋白公司、阿克苏天康植物蛋白公司、河南宏展公司、天康饲料公司为本公司的全资子公司，天康食品公司、阿克苏天康畜牧和青湖食品公司为本公司的全资孙公司。
（二）被担保人基本情况
1、奎屯天康植物蛋白公司基本情况
公司名称：新疆奎屯天康植物蛋白有限公司
注册地址：奎屯市天北新区人杰路1号
成立日期：2008年2月25日
法定代表人：李俊明
注册资本：15000万元人民币
实收资本：15000万元人民币
主营业务：植物蛋白、半精炼油、各类粕的生产与销售。油葵、菜籽、棉籽、大豆、红花籽、蓖麻、亚麻、花芸豆的收购及销售。
本公司持有该公司100%的股权。
最近一年的主要财务指标如下：（未经审计）
单位：人民币万元
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|项 目|2018 年 12月 31 日|
|资产总额|47008|
|负债总额|31066|

天康生物
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|其中：银行贷款总额|20000|
|流动负债总额|31066|
|净资产|15941|
|营业收入|36987|
|利润总额|1870|
|净利润|1870|
|信用等级状况|A|

2、阿克苏天康植物蛋白公司基本情况
公司名称：新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司
注册地址：新疆阿克苏市南工业园区
成立日期：2008年4月28日
法定代表人：李俊明
注册资本：5000万元人民币
实收资本：5000万元人民币
主营业务：粕的生产、销售及食用植物油加工、销售。
本公司持有该公司100%的股权。
最近一年的主要财务指标如下：（未经审计）
单位：人民币万元
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|项 目|2018 年 12月 31 日|
|资产总额|50911|
|负债总额|40054|
|其中：银行贷款总额|31622|
|流动负债总额|40054|
|净资产|10858|
|营业收入|49802|
|利润总额|2654|
|净利润|2654|
|信用等级状况|A|

3、阿克苏天康畜牧公司基本情况
公司名称：阿克苏天康畜牧有限责任公司
注册地址：新疆阿克苏地区阿克苏市塔南路66号
天康生物成立日期：1998年1月21日
法定代表人：马诚
注册资本：950万元人民币
实收资本：950万元人民币
主营业务：饲料生产、销售，粮食收购；养殖业；房屋租赁。
本公司持有该公司100%的股权。
最近一年的主要财务指标如下：（未经审计）
单位：人民币万元
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|项 目|2018 年 12月 31 日|
|资产总额|11086|
|负债总额|4460|
|其中：银行贷款总额|0|
|流动负债总额|4460|
|净资产|6626|
|营业收入|29420|
|利润总额|916|
|净利润|916|
|信用等级状况|A|

4、河南宏展实业公司基本情况
公司名称：河南宏展实业有限公司
注册地址：郑州市十八里河郑州生物药厂东侧
成立日期：1998年10月14日
法定代表人：刘虎
注册资本：8000万元人民币
实收资本：8000万元人民币
主营业务：饲料的生产、销售。
本公司持有该公司100%的股权。
最近一年的主要财务指标如下：（未经审计）
单位：人民币万元
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|项 目|2018 年 12月 31 日|

天康生物
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|资产总额|73631|
|负债总额|44777|
|其中：银行贷款总额|2800|
|流动负债总额|44527|
|净资产|28854|
|营业收入|126866|
|利润总额|2984|
|净利润|2043|
|信用等级状况|A|

5、天康饲料公司
公司名称：新疆天康饲料有限公司
注册地址：新疆五家渠市人民北路3092号
成立日期：2016年7月27日
法定代表人：黄海滨
注册资本：2000万元
实收资本：2000万元
主营业务：添加剂预混合饲料的生产、销售；饲料添加剂的生产、销售。
本公司持有该公司100%的股权。
最近一年的主要财务指标如下：（未经审计）
单位：人民币万元
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|项 目|2018 年 12月 31 日|
|资产总额|17036|
|负债总额|15040|
|其中：银行贷款总额|0|
|流动负债总额|15040|
|净资产|1996|
|营业收入|0|
|利润总额|-4|
|净利润|-4|
|信用等级状况|未评级|

天康生物公司名称：新疆天康食品有限责任公司
注册地址：乌市经济技术开发区二期卫星路1172号
成立日期：2003年7月29日
法定代表人：王军
注册资本：2000万元
实收资本：2000万元
主营业务：动物产品加工及销售
本公司持有该公司100%的股权。
最近一年的主要财务指标如下：（未经审计）
单位：人民币万元
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|项 目|2018 年 12月 31 日|
|资产总额|12950|
|负债总额|2268|
|其中：银行贷款总额|0|
|流动负债总额|1350|
|净资产|10681|
|营业收入|52173|
|利润总额|1556|
|净利润|1551|
|信用等级状况|A|

7、青湖天康食品公司
公司名称：新疆青湖天康食品有限公司
注册地址：新疆五家渠市人民北路3092号
成立日期：2017年1月3日
法定代表人：许衡
注册资本：2000万元
实收资本：2000万元
主营业务：屠宰及肉类加工、销售；冷鲜肉销售。
本公司持有该公司100%的股权。
最近一年的主要财务指标如下：（未经审计）
天康生物单位：人民币万元
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|项 目|2018 年 12月 31 日|
|资产总额|9577|
|负债总额|7681|
|其中：银行贷款总额|0|
|流动负债总额|7681|
|净资产|1897|
|营业收入|0|
|利润总额|-64|
|净利润|-64|
|信用等级状况|未评级|

三、担保的主要内容
担保方式：连带责任担保
担保期限：一年
担保金额：为奎屯天康植物蛋白公司提供银行综合借款授信额度40,000万元人民币提供担保；为阿克苏天康植物蛋白公司提供银行综合借款授信额度 40,000万元人民币提供担保；为阿克苏天康畜牧公司提供银行综合借款授信额度 6,000万元人民币提供担保；为河南宏展公司提供银行综合借款授信额度 5,000万元人民币提供担保；为天康饲料公司提供银行综合借款授信额度20,000万元人民币提供担保；为天康食品公司提供银行综合借款授信额度6,000万元人民币提供担保；
为青湖食品公司提供银行综合借款授信额度8,000万元人民币提供担保。
四、董事会意见
公司董事会审核认为，为发挥下属公司的融资功能，便于下属公司申请各种财政贴息。经公司第六届董事会第二十三次会议审议，通过公司《2019年度为全资子（孙）公司银行借款提供担保的议案》同意本次担保事项。奎屯天康植物蛋白公司、阿克苏天康植物蛋白公司、河南宏展公司和天康饲料公司为本公司的全资子公司，天康食品公司、阿克苏天康畜牧和青湖食品公司为本公司的全资孙公司，不存在其他股东持股情况，因此担保不存在不公平、不对等的情形。
天康生物五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司对外担保总额为 311,231.37万元（含本次审议担保金额125,000万元），占公司最近一期（2017年12月31日）经审计净资产的101.87%；
公司累计实际对外担保余额为186,231.37万元，占公司最近一期（2017年12月31日）经审计净资产的60.96%。其中，公司对全资子公司、孙公司实际担保余额为 54,422万元人民币的担保，对控股子公司实际担保余额为 124,559.37万元，对参股公司实际担保余额为7,250万元。
截止目前，公司无逾期担保、涉及诉讼担保的情形。
六、备查文件
1、天康生物股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
天康生物股份有限公司董事会二○一九年三月十五日