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证券代码：300539 证券简称：横河模具 公告编号：2018-065
宁波横河模具股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议是临时董事会会议，由董事长胡志军先生召集，会议通知于2018年8月22日通过电子邮件的形式送达至各位董事，董事会会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次会议于2018年8月28日在宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司 ”）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方式。
3、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
4、本次会议由董事长胡志军先生主持，监事杨学楼、杨国成、李建华，以及财务总监窦保兰列席了本次董事会。
5、本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2018年半年度报告>及摘要的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
董事会认为公司《2018年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。有关定期报告之具体情况详见公司于 2018年 8月 30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年半年度报告》及其摘要。
2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
为了提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司以募集资金置换预先已投
入募集资金投资项目的自筹资金5,108.22万元。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中汇会鉴[2018]4220号鉴证报告。公司独立董事对此议案发表了独立意见；公司保荐机构安信证券股份有限公司出具了核查意见。具体情况详见公司于 2018年 8月 30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
公司在保证募集资金投资项目实施的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置的募集资金不超过7,000万元额度进行现金管理，用于投资低风险、流动性好、保本型理财产品，并提请股东大会授权董事长签署相关合同文件。在实际发生余额不超过额度范围情况下，开展理财业务的资本金可循环使用。
公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构安信证券股份有限公司出具了核查意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过日起 12个月内有效。具体情况详见公司于 2018年 8月 30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
4、审议通过《关于公司开展远期结售汇业务的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
同意并提请股东大会授权公司总经理根据实际需要，与有关金融机构签署关于开展远期结售汇业务有关事项的框架协议及相关业务的运作和管理。拟开展的远期结售汇业务系以控制汇率波动风险为目标，不得进行投机性、套利性的交易操作。有关远期结售汇业务按照各笔交易所约定汇率折合人民币后的累计发生总额不超过公司于授权期限内相应货币的应收款总额（即财务部门账套中所记录的对映人民币金额）与公司最近一期经审计净资产的60%之间金额孰低者。
公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构安信证券股份有限公司出具了核查意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过日起 12个月内有效。具体情况详见公司于 2018年 8月 30日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司开展远期结售汇业务的公告》。
5、审议通过《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
经公司 2017年度股东大会审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向相关银行申请不超过人民币6.00亿元的综合授信额度。授权期限：自2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。
根据公司经营发展需要，同意新增2亿元上述综合授信额度，新增后授信总额共计 8亿元，新增额度部分授权期限：自 2018年第二次临时股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。
公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况详见公司于 2018年 8月 30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加向银行申请综合授信额度的公告》。
6、审议通过《关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
根据公司自身经营活动实施情况及实际发展需要，同意公司经营范围增加“陶瓷制品销售、产品的租赁、企业管理咨询”（最终已工商核准的营业执照经营范围为准），并修订公司章程中相应条款。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况详见公司于 2018年 8月 30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的公告》。
7、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
公司将于 2018年 9月 14日下午 14:30召开公司 2018年第二次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。关于本次股东大会安排之具体情况详见公司于2018年8月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
2、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
3、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会鉴[2018]4220号鉴证报告；
4、安信证券关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见；
5、安信证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。；
6、安信证券股份有限公司出具的关于公司开展远期结售汇业务的核查意见。
特此公告。
宁波横河模具股份有限公司董事会
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2015-062
金杯电工股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销已不符合激励条件的激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计369,920股，占回购前公司总股本的0.07%，公司总股本从553,504,000股减至553,134,080股。
2、本次回购注销的限制性股票的回购价格为2.22元/股。
3、本次回购注销的激励对象共6名。
4、公司于2015年12月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成限制性股票的回购注销手续。
一、限制性股票激励计划简述
1、公司于2014年5月17日召开了第四届董事会第八次临时会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《限制性股票激励计划（草案）及摘要》，其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。
2、根据中国证监会的反馈意见，公司于2014年7月7日召开了第四届董事会第九次临时会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》。
票授予日、在激励对象符合条件时办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
4、公司于2014年8月14日召开了第四届董事会第十一次临时会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
5、2014年8月30日公司发布了《关于限制性股票授予完成的公告》，授予对象168人，授予数量1,591.68万股，授予价格2.32元/股。
6、公司于2015年3月29日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，对离职激励对象韩丽琼所持12,800股限制性股票进行回购注销,回购价格为2.32元/股。
7、公司于2015年6月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了离职激励对象韩丽琼所持12,800股限制性股票的回购注销手续。
8、公司于2015年8月18日召开了第四届董事会第十七次临时会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。对离职激励对象李雪所持128,000股限制性股票进行回购注销,回购价格为2.22元/股；除上述回购情形外，激励对象所持限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件已经成就。同意为符合条件的166名激励对象办理限制性股票的解锁。
9、2015年9月7日公司限制性股票激励计划第一期解锁上市流通，解锁数量为4,732,800股，占公司解锁前股本总额的0.8551%，解锁的激励对象人数为166名。
10、公司于2015年10月21日召开了第四届董事会第十八次临时会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》对不符合激励条件的激励对象罗世方、杨科、赵启年、张军衡、王文进所持241,920股限制性股票进行回购注销,回购价格为2.22元/股。
二、回购注销原因、数量、价格、资金来源和其他说明
（一）回购注销原因
根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关规定，鉴于激励对象中李雪、罗世方、杨科、赵启年因个人原因已离职；张军衡、王文进因严重违反公司相关管理制度，失去本次股权激励资格。公司决定对上述激励对象已获授
但尚未解锁的限制性股票共369,920股进行回购注销。
根据公司2014年第二次临时股东大会对董事会的相关授权，上述事项不需要再次提交股东大会审议。公司将按照股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。
（二）回购注销数量
本次公司回购注销上述激励对象持有的限制性股票共计369,920股。回购注销人员股份明细：
|||||
|-|-|-|-|
||姓 名||回购数量|
|李 雪||128,000股||
|罗世方||8,960股||
|杨 科||8,960股||
|赵启年||112,000股||
|张军衡||67,200股||
|王文进||44,800股||
|合 计||369,920股||

（三）回购注销价格
根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》第十四章“限制性股票的回购注销”的相关规定：若限制性股票在授予后，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、配股等影响公司股本总量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。
2014年8月14日，公司董事会向激励对象授予限制性股票的授予价格为2.32元/股。公司于2015年5月实施2014年度权益分派实施方案，向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币现金。根据规定，本次股份回购价格调整为2.22元/股。
（四）拟用于回购的资金来源
公司就本次限制性股票回购事项支付的回购价款全部为公司自有资金。
（五）中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年11月11日出具了《验资报告》（CHW证验字[2015]0082号），对公司截至2015年11月11日止减少注册资本及股本的情况进行了审验，认为：
贵公司原注册资本为人民币553,504,000.00元，股本为人民币
553,504,000.00元。其中，限售流通股62,412,000.00元，占原注册资本的11.28%；无限售流通股出资491,092,000.00元，占原注册资本的88.72%。根据贵公司第四届董事会第十七次会议和第四届董事会第十八次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》和修改后的章程规定，贵公司申请减少注册资本人民币369,920.00元，其中减少限售流通股369,920.00元，变更后的注册资本为人民币553,134,080.00元。经我们审验，截至2015年11月11日止，贵公司已减少股本人民币369,920.00元，其中减少限售流通股人民币369,920.00元。
同时我们注意到，贵公司本次减资前的注册资本人民币553,504,000.00元，股本人民币553,504,000.00元，已经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年3月29日出具CHW证验字［2015］0018号验资报告。截至2015年11月11日止，变更后的注册资本人民币553,134,080.00元、股本人民币553,134,080.00元。
三、回购后股本结构变化表
回购前后，股本变动情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前|||本次变动后||
||||本次变动|||
||||（股）|||
||数量（股）|比例%||数量（股）|比例%|
|一、限售流通股（或非流||||||
||52,911,200|9.56|-369,920|52,541,280|9.50|
|通股）||||||
|02股权激励限售股|11,171,200|2.02|-369,920|10,801,280|1.95|
|04高管锁定股|41,740,000|7.54||41,740,000|7.55|
|二、无限售流通股|500,592,800|90.44||500,592,800|90.50|
|其中未托管股数|0|0||0|0|
|三、股份总数|553,504,000|100.00||553,134,080|100.00|
||||-369,920|||

特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会
证券代码：002747 证券简称：埃斯顿 公告编号：2016-009号南京埃斯顿自动化股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于 2016年 2月 6日以电话、邮件等方式发出，会议于 2016年 2月 15日以通讯表决方式召开。会议应参会监事 3人，实际参会监事 3人。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，通过如下议案：
一、审议并通过《关于向激励对象授予首期股权激励计划预留限制性股票相关事项的议案》
公司监事会对获授预留限制性股票的 7名激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：公司获授预留限制性股票的7名激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该7名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》规定的激励对象条件，符合《南京埃斯顿自动化股份有限公司首期股权激励计划（草案）》（以下简称《股权激励计划》）规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，且满足公司《股权激励计划》规定的获授条件，同意激励对象按照《股权激励计划》有关规定获授预留限制性股票。
《关于向激励对象授予首期股权激励计划预留限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
1、南京埃斯顿自动化股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司监事会
2016年2月15日
证券代码:300308 证券简称:中际装备 公告编号:2016-108山东中际电工装备股份有限公司
关于使用自有资金购买银行理财产品情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东中际电工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月24日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于继续使用自有资金购买银行理财产品的议案》（公告编号：2016-062），并经公司2016年8月10日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过。为提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，同意公司使用总金额不超过1亿元的自有资金购买银行低风险（保本型）理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，使用期限自获2016年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。
根据上述决议，公司于2016年11月29日向恒丰银行股份有限公司龙口支行（以下简称“恒丰银行”）购买了部分人民币理财产品，现将有关情况公告如下：
一、本次购买理财产品的情况
公司于2016年11月29日向恒丰银行购买了“恒裕金理财-恒盈系列（2016年第114期）”人民币理财产品。具体情况如下：
1、产品名称：恒裕金理财-恒盈系列（2016年第114期）
2、认购金额：人民币2,500万元
3、产品类型：保证收益型
4、参考年化收益率：2.95%
5、理财投资期：2016年11月30日至2017年3月1日。
6、本金及理财收益支付：产品到期时一次性支付。
7、投资范围：本理财产品所募集的资金将主要投资于银行间市场债券、货币市场工具及其他在银行间市场可以由公允价值计量的低风险、高流动性的金融资产。
8、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款。
9、关联关系说明：公司与恒丰银行无关联关系。
二、对公司日常经营的影响
上述公司购买的银行理财产品为保证收益型理财产品，风险较低，所使用的资金为闲置自有资金。目前公司财务状况稳健，因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展，而且有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益。
三、截至本公告前12个月内，公司购买理财产品的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方名称|理财产品名称|关联关系|产品类型|理财金额(万元)|理财投资期|产品年化收益率|到期收回情况||
|||||||||本金(万元)|收益(万元)|
|1|恒丰银行股份有限公司龙口支行|“恒裕金理财-各得利系列(优先级)2015年第36期” 人民币理财产品|无|保证收益型|2,600|2015.12.02-2016.03.09|3.50%|2,600|24.43|
|2|中国农业银行股份有限公司龙口诸由支行|“本利丰·34天”人民币理财产品|无|保本保证收益型|2,500|2016.03.08-2016.04.11|2.85%|2,500|6.64|
|3|恒丰银行股份有限公司龙口支行|恒裕金理财--恒盈系列（2016年第14期）|无|保证收益型|3,000|2016.03.17-2016.04.21|3.25%|3,000|9.35|
|4|恒丰银行股份有限公司龙口支行|恒裕金理财--恒盈系列（2016年第28期）|无|保证收益型|3,000|2016.05.05-2016.06.16|3.25%|3,000|11.22|
|5|中国农业银行股份有限公司龙口诸由支行|“本利丰·34天”人民币理财产品|无|保本保证收益型|3,000|2016.05.14-2016.06.17|2.65%|3,000|7.41|
|6|山东龙口农村商业银行股份有限公司诸由支行|“富民-丰润共盈”2016年13期|无|保本浮动收益型|1,000|2016.08.17-2017.02.15|3.70%|未到期|-|
|7|恒丰银行股份有限公司龙口支行|恒裕金理财-恒盈系列2016年第71期|无|保证收益型|4,000|2016.08.17-2016.11.16|3.00%|4,000|29.92|
|8|德州银行股份有限公司烟台龙口支行|“德财富-稳稳德系列”保本型2016年第65期|无|保本浮动收益类|1,000|2016.08.23-2016.10.12|3.2%|1,000|4.38|
|9|中国农业银行股份有限公司龙口诸由支行|“汇利丰”2016年第4574期对公定制人民币理财产品|无|保本浮动收益型|2,000|2016.08.24-2016.10.10|2.90%|2,000|7.47|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|10|恒丰银行股份有限公司龙口支行|恒裕金理财-恒盈系列2016年第77期|无|保证收益型|2,000|2016.08.31-2016.11.30|3.00%|2,000|14.96|
|11|中国农业银行股份有限公司龙口诸由支行|“汇利丰”2016年第4722期对公定制人民币理财产品|无|保本浮动收益型|2,000|2016.10.14-2016.11.28|2.90%|2,000|7.15|

四、备查文件
1、恒丰银行“恒裕金理财--恒盈系列（2016年第114期）”理财业务申请表及产品说明书。
特此公告
山东中际电工装备股份有限公司董事会 2016年12月1日
证券代码：000301 证券简称：东方市场 公告编号：2017-020
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
关于重大资产重组停牌期间的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称：公司）于2017年3月11日披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-009），因控股股东正在筹划可能涉及公司的重大事项，公司股票自2017年3月13日开市起停牌；
2017年3月18日披露了《关于重大事项停牌的进展公告》（2017-010）；2017
年3月27日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（2017-012），经确认本次筹划事宜涉及公司控制权变更，并构成重大资产重组，公司股票自2017年3月 27日开市起转入重大资产重组程序继续停牌；2017年4月1日披露了《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》（2017-013）；2017年4月12日披露《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（2017-016）。以上内容敬请查阅公司登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正积极推进重大资产重组的相关工作，因相关事项尚存在不确定性，为保障本次重大资产重组事项的顺利进行，保护投资者的合法权益，避免造成公司股价的异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露业务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
董事会
证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2018-060珠海赛隆药业股份有限公司
关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金
并以募集资金等额置换的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月6日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项。本事项无需提交公司股东大会审议。
现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海赛隆药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1536号文）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，发行价格为每股 8.31元，募集资金总额33,240.00万元，扣除发行费用总额 3,271.55万元后的募集资金净额为人民币29,968.45万元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，并于2017年9月6日对出具了致同验字（2017）第
110ZC0301号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金使用和结余情况
截至 2018年12月5日，本公司累计已使用募集资金 190,931,012.96元，公司尚未使用的募集资金余额为111,083,920.10元（含专户利息）。
三、使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额
置换的操作流程
为提高资金使用效率，改进募投项目款项支付方式，公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，拟在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目中的工程和设备采购款，并从相应的募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。
公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的操作流
程如下：
1．根据募投项目建设进度，项目经办部门依据相关合同提交用款申请单进行审批，用款申请单上需写明收款单位全称、支付的币种及金额、是否以银行承兑汇票支付、用途等要素。
2．公司财务部根据募投项目项下审批后手续齐全的用款申请单，出具或背书转让银行承兑汇票等手续，并建立台账，同时抄送保荐代表人进行备案。
3．经监管银行审核后，公司财务部将上述以银行承兑汇票支付的募投项目建设所使用资金从募集资金专户中等额转入公司一般账户。
四、对公司的影响
公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，控制合同履行风险，符合公司和全体股东的利益，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、公司独立董事、监事会及保荐机构的意见
（一）独立董事意见
公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关要求，已履行了必要的决策程序，有利于提高募集资金的流动性及使用效率，降低财务成本，符合股东和广大投资者的利益，不影响公司募投项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所
需资金并以募集资金等额置换。
（二）监事会意见
公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，公司履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关要求。公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，降低公司资金使用成本，符合公司和股东的利益，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，同意使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换。
（三）保荐机构西部证券股份有限公司意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项，公司制定了具体的操作流程，能够保证交易真实、有效，确保银行承兑汇票用于募集资金投资项目不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项已经公司第二届董事会
第九次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见，本次事项履行了必要的决策程序，其审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件规定及《公司章程》的规定。本保荐机构对公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项
无异议。
七、备查文件
1．公司第二届董事会第九次会议决议；
3．独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
4．西部证劵股份有限公司《关于珠海赛隆药业股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》。
特此公告！
珠海赛隆药业股份有限公司董事会
证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2018-临016巨人网络集团股份有限公司
关于举办 2017年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年4月26日发布了公司 2017年度报告，为便于广大投资者更全面、深入的了解公司情况，公司将于2018年5月7日（星期一）15:00—17:00在全景网举办2017年度业绩网上说明会，现将有关事项说明如下：
本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net/c/002558.shtml）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事、总经理刘伟女士，公司董事、董事会秘书屈发兵先生，公司独立董事胡建绩先生，公司财务总监任广露先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
巨人网络集团股份有限公司董 事 会
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》和公司《独立董事工作制度》等有关法律、法规及规范性文件的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2018年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、出席会议情况
2018年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议，认真仔细审阅会议相关材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
（一）本人以现场或通讯方式出席了公司2018年度召开的7次董事会和1次股东大会。本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形；
（二）无授权委托其他独立董事出席会议情况；
（三）本人未对公司任何事项提出异议。
二、发表独立意见的情况
本人对公司经营活动情况进行了认真的了解和查验，对重大问题进行核查，就公司相关事项发表独立意见情况如下：
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|-|-|-|-|
|1|2018年3月23日|对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司 2017年度利润分配议案、关于高级管理人员 2017年度绩效考核的议案、公司 2017年度内部控制自我评价报告、关于续聘会计师事务所的议案、公司 2018 年度与系统集成公司日常关联交易额度预计议案、公司2018 年度与四川大学日常关联交易额度预计议案、关于公司会计政策变更的议案|同意|
|2|2018年5月26日|关于调整公司 2017 年股票期权激励计划首次授予期权行权价格的议案|同意|
|3|2018年6月15日|关于聘任公司高级管理人员的议案|同意|
|4|2018年8月21日|对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况|同意|
|5|2018年9月12日|关于向公司 2017年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案|同意|
|6|2018年10月25日|关于公司会计政策变更的议案、关于聘任公司高级管理人员的议案|同意|

三、2018年主要工作
（一）通过多种方式深入调查，及时了解掌握公司经营发展动态本人任职后，通过现场、邮件形式，与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，了解了公司生产经营情况、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务运行情况等。
本人充分行使了独立董事的应有职权，对每次提交董事会会议审议的各项议案均进行了认真、细致的审核，并在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。在日常的董事会会议事务中，本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视独立董事提出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。
（二）督促公司规范运作
本人持续关注公司信息披露工作，及时了解公司信息披露网站和报纸相关内容，及时掌握公司信息披露情况，确保公司真实、准确、
完整地披露应披露的信息，保障投资者特别是中小股东的知情权，维
护公司和股东的利益。
按照中国证监会、深圳证券交易所的有关法规，对公司《信息披露管理制度》的执行情况，特别是涉及定期报告、关联交易、募集资金使用等事项披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性进行了核查，没有发现公司有违反公平信息披露规定的情形。
（三）在专门委员会的履职情况
本人作为公司薪酬与考核委员会主任，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会的工作细则》等相关制度的规定，对公司高级管理人员的薪酬方案提出建议，监督薪酬制度的执行情况，推动建立兼顾公平性与激励性的薪酬政策，让公司的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设置合理，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
本人作为公司审计委员会委员，严格按照《董事会审计委员会议事规则》、《内部审计制度》等相关要求，勤勉尽责充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用，审核公司内部控制制度的执行情况，审核公司募集资金的存放与使用情况，审核公司控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的情况及公司对外担保的情况。
本人作为公司提名委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会的工作细则》等相关制度的规定，结合公司实际情况研究高级管理人员选择的标准和程序，以及对高级管理人选进行先期审查，并向董事会提出建议。
本人作为公司战略委员会委员，在履职期内能够严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的规定，充分利用专业知识和经验，对公司发展战略提出意见和见解，促进公司经营的稳健发展。
四、其他方面的说明
1.本人未有提议召开董事会会议；
2.本人未有提议解聘会计师事务所的情况；
3.本人未有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
希望在新的一年里，公司更加稳健经营，规范运作，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象，增加公司的盈利能力，使公司持续、稳定、健康地向前发展，以优异的成绩回报广大投资者。
独立董事：范自力
二〇一九年三月二十二日
证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2015-85
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的有关规定，公司于2015年9月14日以通讯方式召开了第三届监事会第二次会议，会议通知于2015年9月7日以电子邮件的方式送达。
会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由监事会主席仲丽华主持。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
全体监事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下决议：
一、审议通过《关于第三期限制性股票解锁的议案》
与会监事对《限制性股票激励计划（草案修订稿）》第三期可解锁激励对象名单进行了核查后认为：本次可解锁的184名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《关于股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第 9号》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合《限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围。同时，公司人力资源部依据《厦门市美亚柏科信息股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》等相关绩效考核办法对全体激励对象进行了 2014年度工作绩效考核，公司董事会薪酬与考核委员会对该考核结果予以审核，确认本次可解锁的 184名激励对象 2014年度个人绩效考核结果均合格，同意公司按《限制性股票激励计划（草案修订稿）》办理本次解锁事宜。
该议案表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司监事会
证券代码：002155 证券简称：辰州矿业 公告编号：2014-25湖南辰州矿业股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项获得
湖南省国资委批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年6月23日，湖南辰州矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“辰州矿业”）收到控股股东湖南黄金集团有限责任公司的通知，湖南黄金集团有限责任公司已收到湖南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“湖南省国资委”）下发的《湖南省国资委关于湖南辰州矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买湖南黄金洞矿业有限责任公司股权有关问题的意见函》（湘国资产权函〔2014〕92号），主要内容如下：
我委对湖南辰州矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案进行了审核，原则同意辰州矿业通过非公开发行股份与支付现金相结合的方式收购湖南黄金洞矿业有限责任公司100%股权。请湖南黄金集团有限责任公司依法依规按程序推进资产重组的具体工作。
同时，湖南省国资委同意沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的沃克森评报字[2014]第 0129号《公司拟发行股份购买湖南黄金集团有限责任公司持有湖南黄金洞矿业有限责任公司股权项目涉及湖南黄金洞矿业有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》的评估结果。经湖南省国资委备案确认的资产评估结果与公司第三届董事会第十九次会议审议议案及相关公告的结果一致。
本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易（以下简称“本次交易”）事项尚需经公司股东大会审议通过，并取得中国证券监督管理委员会的核准，公司将根据相关工作进展情况及时履行信息披露义务。
审议本次交易的股东大会通知已发出，具体内容详见 2014年 6月 9日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司本次交易尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南辰州矿业股份有限公司董事会
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2018-030浙江开尔新材料股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月23日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证公司资金安全及日常生产经营所需流动资金的前提下，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，同意公司使用及闲置自有资金（额度不超过 12,000万元人民币）进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自获董事会审议通过之日起一年内有效（以买入理财产品时点计算），单个理财产品的投资期限不超过 12个月（含），并授权公司董事长在投资额度内签署相关合同文件。
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》属于董事会审批权限，经董事会审议通过之后生效。
现将有关事项公告如下：
一、本次闲置自有资金使用计划
（一）投资目的
在保证公司资金安全及日常生产经营所需流动资金的前提下，提高公司闲置自有资金的利用率，节省财务费用，增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。
（二）投资额度
根据公司目前的资金状况，公司拟使用闲置自有资金（额度不超过 12,000万元人民币）购买稳健性、低风险、流动性高的短期保本型金融机构理财产品，在上述额度内，一年内，资金可以滚动使用。
（三）投资品种
公司此次投资的品种将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择流动性好、安全性高、由金融机构发行并提供保本承诺、期限不超过 12个月的投资产品，不用于开展证券投资、衍生品投资等高风险投资，不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。
（四）资金来源
此次投资资金为公司闲置自有资金。在保证公司日常经营所需流动资金的前提下，预计阶段性闲置资金较多，资金来源合法合规。
（五）投资期限
以闲置自有资金购买低风险理财产品自获董事会审议通过之日起一年内有效（以买入理财产品时点计算）。在有效期内，公司使用闲置募集资金和自有资金购买的单个理财产品的投资期限不超过12个月（含）。
（六）决策程序
以上闲置自有资金投资额度属于公司董事会审批权限范围。
（七）信息披露
公司将在定期报告中对购买的理财产品履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的额度、期限、收益等。
（八）其它事项
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
（九）公司承诺
公司未来投资的产品不用于质押，如涉及募集资金产品专用结算账户，该账
户不用于存放非募集资金或用作其他用途。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、资金存放与使用风险；
3、相关人员操作和道德风险。
（二）拟采取的风险控制措施
公司董事会审议通过后，授权公司董事长在投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财资中心相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
公司审计部负责对进行现金管理的资金使用与保管情况进行内部审计与日常监督，于每个季度末对所有理财产品项目进行全面检查，同时根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将根据监管部门规定，做好相关信息披露工作。
三、前十二个月内公司购买理财产品的情况
2017年3月20日，公司召开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》及《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证公司募集资金使用计划正常进行、资金安全及日常经营所需流动资金的前提下，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置非公开发行股票募集资金和自有资金，同意公司使用闲置募集资金（额度不超过 10,000万元人民币）及闲置自有资金（额度不超过 12,000万元人民币）进行现金管理，在上述合计总额不超过 22,000万元的额度内，资金可以
滚动使用，期限自获董事会审议通过之日起一年内有效（以买入理财产品时点计算），单个理财产品的投资期限不超过 12个月（含），并授权公司董事长在投资额度内签署相关合同文件。在决议有效期内，公司实际在最高额 19,000万元的额度内滚动购买了银行理财产品（其中使用闲置募集资金 9,000万元，使用闲置自有资金 10,000万元）。截至 2018年 4月 23日，公司实际使用闲置自有资金购买理财产品余额为4,000万元。
四、对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在保证公司日常经营所需资金周转的前提下实施的，不会影响公司正常的生产经营。
公司通过合理适度的短期、保本理财产品投资，能够提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司资产收益，充分保障股东利益。
五、独立董事及监事会意见
（一）独立董事意见
独立董事认为：在保证公司日常经营所需流动资金的前提下，公司使用额度不超过 12,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。在控制风险前提下有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益。上述资金的使用不会对公司日常经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，因此我们一致同意该事项。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次使用自有资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司正常的生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，一致同意公司使用额度不超过12,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十次会议决议
2、公司第三届监事会第十三次会议决议
3、独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会二〇一八年四月二十三日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2017-178易事特集团股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第七次会议于2017年10月12日在东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2017年9月30日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达给全体监事；本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席时小莉女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会监事以记名投票的方式对提交会议的议案进行审议、表决，并通过决议如下：
一、审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》
监事会认为：公司本次转让内蒙古国润（察右前旗）发电有限公司股权并将所得款项用于公司智慧城市数据中心、新能源、储能、充电桩（站）等业务拓展及实施，有利于公司盘活资金，优化产业布局，促进公司发展战略的实现，相关程序合法、合规。
《关于转让控股子公司股权的公告》详见同日刊登在指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。
特此公告。
易事特集团股份有限公司监事会2017年10月12日
北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第五十五次会议相关事项之事前认可意见根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第三届董事会五十五次会议相关事项进行了认真审核，并发表如下意见：
一、关于公司聘任 2019年度审计机构的事前认可意见
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计和年度财务报告审计过程中，坚持独立审计准则，体现了从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司2018年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。
为维持审计的稳定性、持续性，独立董事同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构，并提请股东大会授权公司董事长根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其2019年度审计费用，并同意将该议案提交公司第三届董事会第五十五次会议审议。
（本页无正文，为《北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第五十五次会议相关事项之事前认可意见》的签字页）
全体独立董事签名：
赵保卿________________
陈浩________________
薛镭________________
北京昆仑万维科技股份有限公司二零一九年四月二十三日
深圳华强实业股份有限公司
独立董事关于深圳华强集团财务有限公司为公司提供金融服务相关议案的独立意见
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，作为深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对相关人员进行了询问，并查阅了相关资料，对公司于 2019年11月 18日召开董事会会议审议的《关于公司与深圳华强集团财务有限公司重新签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》和《关于在深圳华强集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》，发表独立意见如下：
1、深圳华强集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司及公司下属子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。
2、本次公司与财务公司拟重新签订《金融服务协议》构成关联交易，该交易遵守了公平、公正、公开的原则，关联方按照合同约定享有其权利，履行其义务，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况。
上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，符合公司整体利益，公司与财务公司合作有利于充分发挥资金规模优势，进一步提高公司资金的管理水平，提高资金使用效益。
3、《关于在深圳华强集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况。财务公司的风险管理体系比较完善，风险控制措施落实到位，各项监管指标均符合《企业集团财务公司管理办法》规定的要求，公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务风险可控。
4、公司于 2018年 3月 21日制定了《在深圳华强集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》，符合深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第2号——交易及关联交易》的规定，能够有效防范、控制和化解公司在财务公司的资金风险，维护资金安全。
独立董事：周生明 姚家勇 邓磊 2019年 11月18日
中润资源投资股份有限公司独立董事
关于重大资产置换及发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立意见
鉴于中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟以重大资产置换及发行股份和支付现金相结合的方式购买深圳市黄金资讯集团有限公司及深圳零兑金投资顾问合伙企业（有限合伙）合法持有的深圳市零兑金号黄金供应链服务有限公司100%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司本次重大资产重组之事宜发表意见如下：
1.提交董事会审议的本次重大资产重组相关议案，在提交董事会审议前已事先提交我们审阅并经我们事先认可。本次重大资产重组的目的是增强公司的盈利能力、持续经营能力和综合竞争力，促进公司的长远发展。
2.本次重大资产重组预案的相关事项已经公司第八届董事会第四十一次会议审议通过，本次重大资产重组方案调整的相关事宜已经公司第九届董事会第四次会议审议通过。因公司控股股东宁波冉盛盛远投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“冉盛盛远”）为公司置出资产的回收向黄金资讯承担差额补足义务，公司实际控制人郭昌玮控制的企业珠海横琴新区长实资本管理有限公司为冉盛盛远的差额补足义务提供连带责任担保，公司关联董事张晖对第九届董事会第四次会议审议的本次重大资产重组相关议案进行了回避表决，上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及相关规范性文件规定。
深圳市黄金资讯集团有限公司和深圳零兑金投资顾问合伙企业（有限合伙）将合计持有上市公司16.55%的股份，成为公司的关联方，本次交易为公司与潜在持股5%以上主要股东之间的交易，构成关联交易。
4.本次重大资产重组预案修订稿符合相关法律法规及监管规则的要求，具备可行性和可操作性，无重大法律、政策障碍。
5.同意公司与深圳市黄金资讯集团有限公司、深圳零兑金投资顾问合伙企业（有限合伙）签订的《关于深圳市零兑金号黄金供应链服务有限公司的附条件生效的重大资产置换及发行股份购买资产框架协议》及补充协议。
综上，我们同意公司董事会就本次重大资产重组事项的总体安排，待本次交易的相关审计、评估工作完成后，公司就本次重大资产重组的相关事宜再次召集、召开董事会进行审议时，我们将就相关事项再次发表意见。
独立董事：李江武 杨占武 戴隆松
证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2018-041江苏华西村股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次临时会议于2018年7月16日召开，本次会议的会议通知于2018年7月13日以电子邮件方式发出。本次会议采用通讯方式表决，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》。
经核查，公司监事会认为，本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，符合《公司股票期权激励计划（草案）》规定的调整办法，我们同意董事会对股票期权行权价格由7.94元/股调整至7.91元/股。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
内容详见《江苏华西村股份有限公司关于调整股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2018-039），刊登在同日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告
江苏华西村股份有限公司监事会
证券代码：300459 证券简称：金科文化 公告编号：2019-080
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|浙江金科文化产业股份有限公司|
|关于公司完成工商变更登记的公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年4月25日、5月16日召开的第三届董事会第三十次会议、2018年年度股东大会中审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》等议案，同意公司变更经营范围和注册资本。根据上述情况，公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得了由浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，相关信息如下：
统一社会信用代码：913300006628918505
公司名称：浙江金科文化产业股份有限公司
公司类型：其他股份有限公司（上市）
公司住所：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区
法定代表人：王健
注册资本：叁拾伍亿肆仟叁佰伍拾肆万肆仟零伍拾玖元
成立日期：2007年06月12日
营业期限：2007年06月12日至长期
经营范围：广播电视节目制作（凭许可证经营），经营演出及经纪业务（凭许可证经营），音像制品的批发（凭许可证经营），互联网游戏经营（凭有效《网络文化经营许可证》和《增值电信业务许可证》经营），危险化学品的生产（范围详见《安全生产许可证》），文化娱乐产业投资，危险化学品的研发，化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的研发、生产、销售，有色金属、文化用品的销售，进出口业务贸易，计算机软硬件的设计、开发、销售，网络技术的技术开发、技术咨询、技术服务，游戏开发，图文设计制作，设计、制作、代理、
发布国内各类广告，会展服务，文艺活动的组织、策划，影视文化信息咨询，摄
影服务，体育运动项目经营，艺术创作，主题乐园的开发、建设、经营，网络产
品、动漫产品的开发、销售，电子产品、通讯产品及配件的销售、服务，经营性互联网文化服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）特此公告。
浙江金科文化产业股份有限公司董事会
证券代码：002031 证券简称：巨轮股份 公告编号：2014-023巨轮股份有限公司
关于日常经营重大合同履行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巨轮股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2013年 3月 6日与杭州中策橡胶有限公司（以下简称“杭州中策”）属下控股子公司—杭州中策清泉实业有限公司（以下简称“中策清泉”）签订了《设备采购合同》，中策清泉向本公司订购液压硫化机一批，总价款 22,984万元（含税）。
（具体情况详见 2013年 3月 9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于签订重大合同的公告（2013-005）》）。根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 15号：日常经营重大合同》的相关规定，现就合同的履行情况公告如下：
根据中策清泉的项目建设进度，经双方协商同意，上述合同已交付 81台设备，交付金额 14,320.80万元，其余未交付产品金额 8,663.20万元将按合同约定交付。截止 2014年 3月 31日，该合同已累计收款 9,089.92万元。
特此公告。
巨轮股份有限公司
董事会
二○一四年四月八日