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广东德美精细化工股份有限公司
独立董事对相关事项的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《广东德美精细化工股份有限公司章程》、《广东德美精细化工股份有限公司董事会议事规则》、《广东德美精细化工股份有限公司独立董事工作制度》，我们作为广东德美精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2017年1月24日（星期二）召开的第五届董事会第十七次会议审议的相关议案，在审阅文件及对事项进行充分核实后，基于独立判断立场，发表以下独立意见：
一、关于公司2016年度与顺德农商行日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的专项说明及独立意见
公司独立董事石碧先生、张宏斌先生、徐滨先生对公司2016年度与顺德农商行日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的事项发表专项说明及独立意见如下：公司2016年初因经营发展对资金的需要预计增加与顺德农商行的合作业务，后因融资成本等综合因素，实际与顺德农商行未发生预计的融资和理财业务。公司在充分考虑各种因素下，未与顺德农商行发生预计的合作业务，有利于降低公司的融资成本，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
二、关于公司2017年度与关联方顺德农商行预计持续性关联交易的独立意见
公司独立董事石碧先生、张宏斌先生、徐滨先生对公司2017年度与关联方顺德农商行预计持续性关联交易的事项，进行了充分的事前核实并认可相关交易。
发表独立意见如下：上述关联交易表决程序合法，关联董事黄冠雄先生回避表决，上述交易公平、公正、公开，有利于公司相关主营业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司业务独立性构成影响，没有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。同意公司2017年度与顺德农商行发生的持续性关联交易，预计2017年度发生限额累计不超过1,260万元。
三、关于公司2017年度向关联方顺德农商行申请授信的关联交易的独立意见
公司独立董事石碧先生、张宏斌先生、徐滨先生对公司2017年度向关联方顺德农商行申请授信的关联交易事项，进行了充分的事前核实并认可相关交易。
发表独立意见如下：顺德农商行是顺德最优秀的商业银行之一，能提供丰富的业务组合和完善的服务及网络。公司向顺德农商行申请授信，以满足公司生产经营和项目建设所需资
金。上述关联交易表决程序合法，关联董事黄冠雄先生回避表决，上述交易公平、公正、公开，有利于公司相关主营业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司业务独立性构成影响，没有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。同意公司2017年度向顺德农商行申请总额为35,000万元的授信。
四、关于公司2017年度使用自有资金向关联方顺德农商行购买银行理财产品的独立意见
公司独立董事石碧先生、张宏斌先生、徐滨先生对公司2017年度关于使用自有资金向关联方顺德农商行购买银行理财产品的情况，进行了充分的事前核实并认可相关交易。
发表独立意见如下：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有闲置资金充裕。顺德农商行是顺德最优秀的商业银行之一，在保证流动性和资金安全的前提下，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有闲置资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响。
上述关联交易表决程序合法，关联董事黄冠雄先生回避表决，上述交易公平、公正、公开，有利于公司相关主营业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司业务独立性构成影响，没有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。同意公司及控股子公司使用不超过10,000万元自有闲置资金向关联方顺德农商行购买固定收益类或者承诺保本的银行理财产品，该10,000万元理财额度可滚动使用，预计2017年年度滚动使用的累计购买金额不超过30,000万元，单个银行理财产品的投资期限不超过一年。
五、公司2017年度关于使用自有资金向非关联方银行购买理财产品的独立意见
公司独立董事石碧先生、张宏斌先生、徐滨先生对公司2017年度关于使用自有资金向非关联方银行购买理财产品的情况，进行了充分的事前核实并认可相关交易。
发表独立意见如下：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有闲置资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有闲置资金向非关联方银行购买理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有闲置资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。
同意公司及控股子公司使用不超过10,000万元自有闲置资金向非关联方银行购买固定收益类或者承诺保本的理财产品，该10,000万元理财额度可滚动使用，预计2017年年度滚动使用的累计购买金额不超过30,000万元，单个理财产品的投资期限不超过一年。
六、关于组建企业集团及变更公司名称的独立意见
公司独立董事石碧先生、张宏斌先生、徐滨先生对公司组建企业集团及变更公司名称的情况，进行了充分的事前核实并认可，基于独立判断的立场发表如下意见：
公司本次组建企业集团及变更公司名称符合上市公司未来发展战略规划，符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益。变更后的公司名称与公司主营业务相匹配，审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
七、关于成立定向资产管理计划的独立意见
公司独立董事石碧先生、张宏斌先生、徐滨先生对公司成立定向资产管理计划的情况，进行了充分的事前核实并认可相关交易。
发表独立意见如下：公司本次成立定向资产管理计划有利于盘活上市公司金融资产，有利于在控制风险前提下提高公司自有闲置资金的使用效率，一定程度上增强上市公司的盈利能力。公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有闲置资金充裕，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。
同意公司将持有的辽宁奥克化学股份有限公司股票不超过3,000万股和自有闲置资金不超过人民币800万作为委托资产，成立定向资产管理计划，在有效控制投资风险的前提下盘活公司金融资产。
广东德美精细化工股份有限公司独立董事：石碧、张宏斌、徐滨二○一七年一月二十四日
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2016-041
广东金明精机股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东金明精机股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第三十二次会议于 2016年 7月 4日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开，会议通知已于 2016年 7月 2日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式送达全体董事和监事，会议应到董事 7名，实际到会董事 7名。会议由董事长马镇鑫先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。
二、会议审议情况
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：
（一）审议通过关于《关于撤回 2016年度非公开发行股票申请文件》议案；
表决结果：赞成 4票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
关联董事马镇鑫、王在成、马佳圳应回避本议案的表决。
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会二〇一六年七月四日
深圳市信维通信股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第七次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于修改《深圳市信维通信股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
1、公司本次员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形；
2、公司实施本次员工持股计划有利于提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调动员工积极性，实现企业的长远可持续发展；
3、本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在违反法律、法规的情形；
4、本次修改《深圳市信维通信股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的部分内容更加符合公司实际情况，有利于员工持股计划的实施。
综上所述，我们一致同意修改《深圳市信维通信股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。
独立董事：
丁国荣 汪洪波 杨晶瑾
二〇一七年一月二十三日
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产
并配套募集资金事项的独立意见
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟向唐山市国亮特殊耐火材料有限公司（以下简称“国亮特耐”）股东董国亮发行股份及支付现金相结合的方式购买其持有的国亮特耐60%股权，同时公司拟向不超过10名（含10名）特定投资者非公开发行股份或可转换债券募集配套资金。（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断的立场，在认真审阅公司董事会提供的本次交易的相关文件后，就本次交易发表独立意见如下：
1、本次交易的相关议案在提交本次董事会会议审议前已经独立董事事先认可。
2、公司本次董事会的召集、召开及审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和公司章程的有关规定。
3、本次交易方案符合公司发展战略，有利于增强公司盈利水平和可持续发展能力，有利于保护中小股东利益，有利于公司的长远发展。
4、公司本次交易的方案以及签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大产重组若干问题的规定》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，具备可行性和可操作性，在取得必要的批准、授权、备案和同意后即可实施，同意公司就本次交易所做的安排并签署相关协议、文件。
5、本次交易前，国亮特耐现有股东不属于上市公司的关联方。本次交易不构成关联交易。
6、本次交易标的资产交易价格将以具有证券业务资格的评估机构出具的资产评估报告确定的评估值为依据，由交易双方在公平、平等、自愿的原则下协商确定。
鉴于本次交易的审计、评估工作尚未完成，公司将在相关审计、评估完成后再次召开董事会会议，届时独立董事将发表关于本次交易正式方案、标的资产审计、评估相关事项的独立意见。
专业资质；该等机构及其经办会计师、评估师与公司及公司本次交易对方之间不存在关联关系。
8、为保证本次交易有关事宜的顺利进行，同意董事会提请公司股东大会批准授权公司董事会全权处理本次交易相关事宜。
9、鉴于本次交易的相关审计、评估工作尚未完成，同意董事会在审议本次交易相关事项后暂不提请召开股东大会。
10、本次交易尚需公司股东大会审议通过、中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过并取得中国证监会的核准、通过国家市场监督管理总局反垄断局经营者集中审查等。
综上所述，我们同意公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金事项的安排。
独立董事：徐殿利、叶国田、牟敦潭2019年8月30日
湖南江南红箭股份有限公司独立董事关于公司
第九届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司独立董事履职指引》及《湖南江南红箭股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第九届董事会第二十四次会议相关事项发表如下独立意见：
1.根据已经获得股东大会审议通过的发行价格调整方案，本次发行股份及支付现金购买资产发行价格的调整条件已经被触发，董事会审议通过对本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格进行调整，发行股份数量将根据调整后的发行价格进行相应调整，履行了相应的决策程序，符合法律法规的相关规定，没有损害公司及全体股东的利益,没有损害中小股东的利益。
关规定，没有损害公司及全体股东的利益,没有损害中小股东的利益。
3.根据中国证券监督管理委员会 2015年 9月 18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的相关规定，本次交易方案的调整不构成重大调整。本次交易方案的调整及调整后的交易方案符合《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规、部门规章及其他规范性文件的规定并具备可操作性，没有损害公司及全体股东的利益,没有损害中小股东的利益。
4.根据上述对本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格及募集配套资金方案的相关调整，公司将与豫西工业集团、山东工业集团及江北机械签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产补充协议（二）》；同时，将与豫西工业集团、中兵投资签署附条件生效的《湖南江南红箭股份有限公司非公开发行股票认购协议书之补充协议》。就该等协议及其签署，履行了相应的决策程序，符合法律法规的相关规定，没有损害公司及全体股东的利益,没有损害中小股东的利益。
5.因履行关联交易审议程序，公司相关董事在董事会审议有关议案时回避表决，表决程序合法。
（以下无正文）
（本页无正文，为《湖南江南红箭股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事：李志宏
郑锦桥
韩赤风
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 编号：2019-081
债券代码：128038 债券简称：利欧转债
利欧集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日、2019年5
月20日分别召开第五届董事会第十七次会议和2018年度股东大会，审议通过了
《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目进度安排和公司日常经营资金需求的基础上，同意公司及利欧集团浙江泵业有限公司（以下简称“浙江泵业”）、利欧集团数字科技有限公司在不超过人民币15亿元额度内使用闲置募集资金购买保本型理财产品；同意公司及控股子公司在不超过人民币5亿元的额度内使用自有资金进行现金管理，用于购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品和进行委托贷款业务。具体内容详见公司于2019年4月27日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-051）。
一、本次购买理财产品情况
2019年 7月 5日，公司使用部分闲置募集资金购买了浙江民泰商业银行股份有限公司总行营业部（以下简称“浙江民泰银行”）人民币12,000万元的定存通定制版（单位客户），具体情况如下：
1、产品名称：定存通定制版（单位客户）
2、产品币种：人民币
3、产品性质：保本浮动收益型
利欧集团股份有限公司
4、产品规模：12,000万元
5、产品期限：365天
6、产品起息日：2019年7月5日
7、最短存期到期日：2020年7月4日
8、存款利率：3.8%
9、提前支取利率：3.8%
10、最低留存金额：0元
11、起存金额：500万元
12、重要提示：
1）部分提前支取享受提前支取利率需同时满足最短存期及最低留存金额两个条件，否则按活期利率计付提前支取部分利息；
2）享受提前支取利率时，支取日至开户日在 90天以下按实际天数，90天以上（含）按每月 30天计算存期。按活期利率计付时，全部按实际天数计算存期；
3）定制版定存通账户期满后未支取的将自动转存为存期一致的大众版定存通账户。转存后的账户执行利率以转存时对应存期的网点挂牌利率为准；
4）部分提前支取后若剩余本金低于期存金额的，则必须全部提前支取。
12、关联关系说明：公司及子公司与浙江民泰银行无关联关系。
二、公司前期利用募集资金购买理财产品情况
截至目前，公司及下属子公司累计利用募集资金购买保本型理财产品总金额为348,500万元（含本次），其中，尚未到期的保本型理财产品的总金额 60,500万元（含本次）。
三、风险控制及应对措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等；
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实；
利欧集团股份有限公司
4、独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司经营的影响
在确保公司募投项目所需资金和募集资金安全的前提下，公司本次购买商业银行发行的保本浮动收益型理财产品，有利于提高资金的使用效率和收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
五、公告日前十二个月内使用募集资金购买银行理财产品的情况
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|序号|产品名称|产品类型|投资金额（万元）|资金来源|起息日|到期日|
|1|兴业银行股份有限公司结构性存款产品|保本浮动收益型|15,000|闲置募集资金|2018-6-8|2018-12-10|
|2|兴业银行股份有限公司结构性存款产品|保本浮动收益型|10,000|闲置募集资金|2018-6-8|2018-07-09|
|3|浙商银行股份有限公司结构性存款产品|保本浮动收益型|20,000|闲置募集资金|2018-6-8|2018-12-08|
|4|中国农业银行“汇利丰”2018年第4921期|保本浮动收益型|48,000|闲置募集资金|2018-6-13|2018-12-19|
|5|中信银行共赢利率结构20384期人民币结构性存款产品|保本浮动收益型|5,000|闲置募集资金|2018-6-12|2018-9-13|
|6|浙商银行股份有限公司结构性存款产品|保本浮动收益型|20,000|闲置募集资金|2018-12-20|2019-1-29|
|7|浙商银行股份有限公司结构性存款产品|保本浮动收益型|8,000|闲置募集资金|2018-12-26|2019-2-4|
|8|中信银行共赢利率结构23949期人民币结构性存款产品|保本浮动收益型|10,000|闲置募集资金|2019-1-10|2019-4-10|
|9|中国农业银行“汇利丰”2019年第4252期对公定制|保本浮动收益型|48,000|闲置募集资金|2019-1-23|2019-4-20|

利欧集团股份有限公司
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||人民币结构性存款产品||||||
|10|浙商银行股份有限公司结构性存款产品|保本浮动收益型|20,000|闲置募集资金|2019-2-2|2019-3-14|
|11|建设银行单位大额存单2019年第057期产品|大额存单|20,000|闲置募集资金|2019-2-22|2019-5-22|
|12|浦发银行利多多对公结构性存款（新客专属）固定持有期JG403期|保证收益型|8,000|闲置募集资金|2019-2-25|2019-8-25|
|13|浙商银行股份有限公司结构性存款产品|保本浮动收益型|20,000|闲置募集资金|2019-3-14|2020-3-14|
|14|建设银行单位大额存单2019年第119期|大额存单|18,000|闲置募集资金|2019-5-23|2019-6-23|
|15|农业银行“汇利丰”2019年第4981期对公定制人民币结构性存款产品|保本浮动收益型|46,000|闲置募集资金|2019-5-22|2019-6-28|
|16|农业银行“汇利丰”2019年第5008期对公定制人民币结构性存款产品|保本浮动收益型|2,000|闲置募集资金|2019-5-24|2019-8-23|
|17|浙商银行股份有限公司结构性存款产品|保本浮动收益型|2,500|闲置募集资金|2019-5-23|2019-11-23|
|18|农业银行“汇利丰”2019年第5074期对公定制人民币结构性存款产品|保本浮动收益型|16,000|闲置募集资金|2019-6-5|2019-9-6|

六、备查文件
1.浙江民泰商业银行定存通定制版协议书
特此公告。
利欧集团股份有限公司
利欧集团股份有限公司董事会2019年7月9日
广东中信协诚律师事务所
关于中山大学达安基因股份有限公司
2013年度股东大会
法律意见书
致：中山大学达安基因股份有限公司
广东中信协诚律师事务所（下称“本所”）接受中山大学达安基因股份有限公司（下称“达安基因”或“公司”）委托，指派王学琛、韩思明律师出席公司2013年度股东大会。根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《中山大学达安基因股份有限公司章程》（下称“达安基因《公司章程》”）的规定，本所律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及表决方式、表决程序、表决结果等事项进行见证并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对达安基因本次股东大会所涉事宜进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关事项进行了必要的核查和验证。本所律师同意将本法律意见书作为达安基因本次股东大会公告材料，随同其他会议文件一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
本次股东大会由达安基因董事会根据2014年3月26日召开的第五届董事会第二次会议决议召集，达安基因于2014年3月28日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2013年度股东大会通知的公告》，在法定期限内
公告了有关本次股东大会的召开时间、地点、会议审议议案、出席会议人员的资格、会议登记事项、投票方式及程序等相关事项。
（二）本次股东大会的召开程序
达安基因本次股东大会采取现场召开、现场投票的方式。
本次股东大会于2014年4月21日上午在公司一楼讲学厅如期召开，会议由董事长何蕴韶先生主持。达安基因董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。
综上，本所律师认为，达安基因本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等规范性文件和达安基因《公司章程》的规定。
二、本次股东大会审议的议案
（一）本次股东大会审议的议案如下：
1、审议公司《2013年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2013年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2013年度财务决算》的议案；
4、审议公司《2013年度利润分配》的议案；
5、审议公司《2013年度报告》及其摘要；
6、审议公司《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；
7、审议公司《2014年度财务预算议案》；
8、审议公司《关于2014年度日常关联交易预计的议案》；
9、审议公司《关于修改<公司章程>的议案》。
同时，公司独立董事在本次股东大会上做了2013年度述职报告。
（二）经核查，本次股东大会未出现修改原议案或提出新议案的情形三、出席本次股东大会会议投票人员的资格
经查验达安基因股东名册、出席会议股东及股东代理人身份证明、授权委托书、持股凭证及报到名册，本所律师查实：出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共计6人，均为2014年4月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的达安基因股东，该等股东持有及代表的股份193,320,398股，占达安基因股份总数的42.24%。
经验证，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和达安基因《公司章程》的有关规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东大会会议就审议的议案，以记名投票方式进行了表决，表决时由股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法》、《股东大会规则》和达安基因《公司章程》的规定进行监票和计票，并当场公布表决结果。
（二）表决结果
经验证，本次股东大会的议案经通过参加现场会议方式出席达安基因股东大会的股东或股东代理人审议。本次股东大会议案获得了通过。各议案表决情况如下：
1、公司《2013年度董事会工作报告》
同意193,320,398股，占出席会议所有股东所持表决权100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00％。
2、公司《2013年度监事会工作报告》
同意193,320,398股，占出席会议所有股东所持表决权100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00％。
3、公司《2013年度财务决算》；
同意193,320,398股，占出席会议所有股东所持表决权100.00％；反对
0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00％。
4、公司《2013年度利润分配》
同意193,320,398股，占出席会议所有股东所持表决权100.00％；反对股，占出席会议所有股东所持表决权0.00％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00％。
5、公司《2013年度报告》及其摘要
同意193,320,398股，占出席会议所有股东所持表决权100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00％。
6、公司《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》
同意193,320,398股，占出席会议所有股东所持表决权100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00％。
7、公司《2014年度财务预算议案》
同意193,320,398股，占出席会议所有股东所持表决权100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00％。
8、公司《关于2014年度日常关联交易预计的议案》
同意75,281,133股，占出席会议所有股东所持表决权100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00％。
9、公司《关于修改<公司章程>的议案》
同意193,320,398股，占出席会议所有股东所持表决权100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00％。
其中第 1-3及 5-8议案为普通决议议案，且第 8议案为关联交易议案，第4、9议案为特别决议议案，特别决议议案已经由达安基因本次出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决票的 2/3以上通过。关联股东广州中大控股有限公司、何蕴韶先生、周新宇先生、程钢先生回避了第 8议案的表决。
综上，本所律师认为，达安基因本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等规范性文件和达安基因《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，达安基因本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等规范性文件和达安基因《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
本法律意见书壹式叁份。
本法律意见书经本所盖章和本所律师签字后生效。
（本页无正文，为《广东中信协诚律师事务所关于中山大学达安基因股份有限公司2013年度股东大会法律意见书》签署页）
广东中信协诚律师事务所 见证律师：
负责人：王学琛 王学琛
韩思明
二〇一四年四月二十一日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2017-071
茂硕电源科技股份有限公司
关于实际控制人部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）于今日接到公司控股股东、实际控制人顾永德先生将其所持有公司部分股权进行质押的通知。现将有关情况说明如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否为|||||||||||||
|||第一大||||||||||本次质押|||
|股东||||质押股数||质押开始||质押到期|||||||
|||股东及||||||||质权人||占其所持||用途|
|名称||||（股）||日期||日|||||||
|||一致行||||||||||股份比例|||
|||动人|||||||||||||
||是||23,460,000||2017年9月5日||2020 年 9月5日||上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行||24.5174%||个人资金需求||
|顾永德|||||||||||||||
||-||23,460,000||-||||-||24.5174%||-||
|合计|||||||||||||||

2017年9月5日，顾永德先生将其持有的公司23,460,000股质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行，并已办理完毕质押登记手续，质押期限自2017年9月5日起至质权人办理解除质押为止。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，顾永德先生直接持有公司股份84,047,547股，通过深圳德旺投资发展有限公司持有公司股份11,639,653股，顾永德先生合计持有公司股份95,687,200股，占公司目前总股本的34.83%。
本次质押股份为顾永德先生持有的公司股份23,460,000股，占顾永德先生所
持公司股份总数的24.5174%，占目前公司股份总数的8.5377%；截至目前，包
括德旺投资质押的11,630,000股，顾永德先生合计74,990,000股处于质押状态，
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2017-071
占其所持公司股份总数的78.3699%，占目前公司股份总数的27.2909%。
3、实际控制人的股份不存在其他被冻结、拍卖或设定信托的情况。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司董事会
2017年9月6日
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2019-213厦门三维丝环保股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 11月 13日，厦门三维丝环保股份有限公司〔简称“公司”〕以邮件和微信等形式发出召开第四届监事会第十三次会议的会议通知，并将相关提案和附件发送给各位监事及各相关人员。
因增加临时提案，公司于2019年11月 14日将会议补充通知及提案和附件送达监事及相关人员；后因再次增加临时提案，公司于2019年 11月15日将会议第二次补充通知及提案和附件送达监事及相关人员。
2019年 11月 19日，公司第四届监事会第十三次会议按照会议通知确定的时间和地点如期召开。
监事会主席张文华女士、监事周荣德先生、监事王燕红女士以电话通讯的方式参加会议；公司副总经理、董事会秘书张琳波先生，证券事务代表、证券部总监洪建章先生等有关人员现场列席会议。
本次监事会会议由公司监事会主席张文华女士提议、召集和主持。
全体与会监事均确认：本次监事会会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。
全体与会监事审议了如下提案：
1.00关于拟同意上海中创凌兴能源科技集团有限公司及其一致行动人延期履行增持承诺的提案
持股5﹪以上股东上海中创凌兴能源科技集团有限公司〔简称“上海中创”〕及其一致行动人原定于2019年6月 10日至 2019年12月9日期间增持不少于公司总股本10﹪的股份；因受定期报告、业绩预告等因素影响及部分目标股份被忽然冻结等缘故，上海中创函告预计无法在既定期限内完成原增持计划，但基于对公司发展前景的信心及长远投资价值的认可，同时为维护资本市场稳定，促进公司持续、健康发展，维护广大投资者利益，上海中创及其一致行动人拟继续履行增持承诺，并将增持计划的期限延长6个月，即延期至2020年6月9日。
本提案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。
经审核，全体监事均无异议。
监事会认为：上海中创延期实施增持计划事项的原因符合实际情况；上海中创继续履行增持承诺体现了对公司发展前景的信心及长远投资价值的认可，同时有助于维护资本市场稳定，促进公司持续、健康发展，维护广大投资者利益。监事会同意上海中创延期实施增持计划事项。
表决结果：赞成3票，反对 0票，弃权0票。本提案获得通过。
本提案尚需提交股东大会审议。
2.00关于更换会计师事务所的提案
公司原审计机构希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)已经连续 2年为公司提供审计服务，经双方协商，并综合考虑公司业务和未来发展审计的需要，公司拟更换大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为2019年度审计机构，为公司财务审计和内部控制提供服务。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务资质，具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验，符合公司2019年度审计工作要求。经慎重筛选、调查和考虑，董事会审计委员会同意聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度
公司外部审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用共计人民币93万元，该费用包括公司2019年度财务报表审计及报告出具费用、其他与年度审计相关的费用。
本提案已经独立董事发表关于同意聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度公司外部审计机构的事前认可意见。
本提案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。
经审核，全体监事均无异议。
监事会认为：更换会计师事务所有助于更加自信、独立、公允地对公司财务状况作出客观评价。监事会同意聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2019年度公司外部审计机构。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。本提案获得通过。
本提案尚需提交股东大会审议，自公司股东大会决议通过之日起生效。
3.00关于转让全资子公司北京洛卡环保技术有限公司100％股权的提案
北京洛卡环保技术有限公司〔简称“北京洛卡”〕注册资本5000万元，实收资本 5000万元，系公司全资子公司。根据公司发展规划，公司拟将所持有的北京洛卡100﹪股权转让给中商天基实业有限公司〔简称“中商天基”〕。根据中天华资评报字(2019)第 1743号评估报告，于评估基准日2019年9月 30日，北京洛卡100﹪股权的评估值为-398.97万元；参照前述评估值并经协商确定，北京洛卡100﹪股权的交易价格最终确认为0元。
北京洛卡股权转让后，不再是公司的全资子公司，不再纳入公司合并报表范围内。
中商天基与公司、北京洛卡不存在关联关系，本次股权转让事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
本提案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。
根据《公司章程》的规定，本次子公司股权转让无需提交股东大会审议。
经审核，全体监事均无异议。
监事会认为：公司拟将北京洛卡100﹪股权转让给中商天基，有助于公司资源整合和优势发挥，推进公司战略发展，符合公司长远利益，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次股权转让的决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关法律法规、规则制度的规定。监事会同意公司将北京洛卡100﹪股权转让给中商天基。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。本提案获得通过。
4.00关于使用自有资金购买理财产品的提案
为对账户临时性闲置资金进行现金管理，增加收益，公司拟在保证正常生产经营不受影响的情况下，使用额度不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，为公司和股东谋取较好的投资回报；前述额度范围内，资金可以循环使用，投资期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。
本提案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。
经审核，全体监事均无异议。
监事会认为：在保证公司正常运营和资金安全的情况下，利用公司及子公司的临时性闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，获取良好的投资回报，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用自有闲置资金购买理财产品。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。本提案获得通过。
本提案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
厦门三维丝环保股份有限公司监事会
二〇一九年十一月二十日
证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2014-003
浙江网盛生意宝股份有限公司
关于举行 2013年年度报告网上说明会的公告
本公司全体董事、监事及高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年3月7日（星期五）下午15：00－17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2013年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理孙德良先生、董事兼副总经理寿邹先生、董事会秘书范悦龙先生、财务总监方芳女士、独立董事李蓥女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江网盛生意宝股份有限公司董事会二○一四年二月二十八日
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2015-024孚日集团股份有限公司
关于拟投资设立售电公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
1、根据《中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》（中发【2015】9号），孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）决定拟全资投资设立独立的售电公司。售电公司注册资本拟定为人民币3,000万元，名称暂定为“山东孚日售电有限公司”（以工商行政管理部门核准的名称为准），公司拟以自有资金出资3,000万元，占拟设立售电公司注册资本的100%。
2、根据《公司章程》和《重大经营与投资管理制度》，本次投资由公司总经理提出方案，经总经理办公会议组织评估论证，报公司董事长批准，本次投资不需要提交董事会和股东大会审议。本次投资售电公司拟进行的经营活动，需经有关部门审核批准后方可开展。
3、本次拟设立售电公司的投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、出资方式
公司以货币资金方式出资，资金来源为公司自有资金。
2、标的公司基本情况
（1）拟设立的售电公司为有限责任公司，拟定注册资本为人民币3,000万元。
（2）注册地址拟设立在山东省高密市。
（3）拟暂定经营范围为：电力销售；电力工程设计、施工；电力设备及器材的销售、租赁；电力设备的运行维护；新能源开发和应用；合同能源管理、综合节能和用能咨询等增值业务。
售电公司具体信息以最终工商行政管理部门核准登记为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
根据中央的文件精神，本公司拟积极参与电力体制改革。本公司拥有自备热电公司的优势，以及公司与其他大型热电公司良好合作关系的优势，公司投资设立售电公司，市场前景广阔，可以为当地为数众多的中小企业、公司上下游客户及关联企业提供优质便利的售电服务，利用本公司的灵活优势，实现与其他中小企业的共赢。
2、存在的主要风险
（1）售电公司的成立后的经营活动，尚需报相关部门审批，存在审批无法获准通过的风险。
（2）因中央政策的变化而影响电力体制改革的进展，进而影响售电公司的运营。
（3）由于中小企业资产规模较小，资信状况复杂，带来不能及时偿付货款的信用风险。
（4）由于内部操作程序或不可抗力等外部事件导致电力供应的变化，而导致公司及客户产生损失的操作风险。
公司将按照有关法律法规、规则制度等规定，加强热电公司及售电公司的日常管理和安全生产检查，做好相关的风险防范工作，确保售电公司的稳健经营。
3、对公司的影响
公司拥有运营自备热电公司十几年的经验，拥有电力行业相关的专业管理团队，根据中央文件精神，公司认为未来售电市场及相关业务发展前景非常广阔。
公司将在原有良好运营热电公司的基础上，组建新的专业化售电公司，完善有关管理制度，积极开拓市场，扩展客户群体，提升公司的盈利水平。公司主营业务良好、现金流量充沛，投资售电公司不会对公司目前的生产经营产生影响。若售电公司业务开展顺利，将增加公司的收入及利润。
四、其他
公司将密切关注相关政策的落实推进，及时披露本次投资的进展情况。
特此公告。
孚日集团股份有限公司
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2015－084
江西特种电机股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产事项获得中国证监会上市公司并购重组委员会无条件审核通过暨股票复牌的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
公司股票（股票简称：江特电机，股票代码：002176）于2015年7月16日（星期四）开市起复牌。
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年7月15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2015年7月15日召开的2015年第60次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得无条件审核通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，公司股票（股票简称：江特电机，股票代码：002176）自 2015年 7月 16日开市起复牌。目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后公司将另行公告。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司
董事会
二0一五年七月十六日
证券代码：002087 证券简称：新野纺织 公告编号：2015-010号河南新野纺织股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议通知于2015年3月27日以书面方式送达全体监事，会议于2015年4月9日下午
14:30点在公司三楼接待室召开。会议由公司监事会主席陈玉怀先生主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事表决，审议并通过如下议案：
1、审议通过《公司2014年度监事会工作报告》。
表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。
此议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《公司2014年年度报告及摘要》，详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
经审核，监事会认为董事会编制和审核河南新野纺织股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。
3、审议通过《公司2014年度财务决算报告》，
经亚太（集团）会计师事务所审计，截止 2014年 12月 31日，公司总资产为 558,865.95万元，公司负债为 366,748.79万元，归属于母公司的股东权益192,117.15万元，公司主营业务收入为339,946.09万元，利润总额为 10,043.31万元，归属于母公司的净利润为8,443.52万元。
表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。
4、审议通过《公司2014年度利润分配预案》，
经亚太（集团）会计师事务所审计，截止 2014年 12月 31日，公司可分配利润为688,201,315.16元，资本公积金600,636,875.13元。
董事会提议，以公司2014年12月31日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.30元（含税），不以公积金和未分配利润转增股本。留存部分待适当时机予以分配和转增。
全体监事会成员审核后认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意董事会拟定的2014年度利润分配预案并提请股东大会审议。
表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。
5、审议批准《公司2014年度内部控制自我评价报告》，详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司监事会对董事会关于公司2014年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司
监事会
2015年4月9日
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2016-092诚志股份有限公司
关于《诚志股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
诚志股份有限公司（以下简称“诚志股份”或“公司”）根据本次重大资产重组实际进展、证监会的反馈意见，并购重组审核委员会验明，对《重组报告书》进行了修订、补充和完善，补充和修改的主要内容如下：
1、因本次交易已经获得中国证监会的核准，在报告书中补充披露了本次交易获得中国证监会核准的说明，并删除与审核相关的风险提示。
2、根据证监会的反馈意见，明确了本次发行调价机制的触发条件及适用对象，详见本报告书“第六节发行股份的基本情况”之“二、发行股份基本情况以及定价的合理性分析”之“（二）发行股份定价及调整的合理性分析”。
3、补充披露本次交易取得的教育部、财政部的审批情况及中国证监会的核准情况。详见本报告书“第一节本次交易概述”之“二、本次交易已履行的程序”。
4、补充披露诚志股份自成立以来控制权未发生变动情况。详见本报告书“第一节本次交易概述”之“五、本次交易不构成重组上市”。
6、结合上市公司完成并购后的财务状况、经营现金流、资产负债率、未来支出计划、融资渠道、授信额度、募集投资项目进展等，补充披露本次交易募集配套资金的必要性，结合目前国内烯烃供需情况、市场竞争情况、价格变动趋势，补充披露60万吨/年MTO项目预计税后内部收益率的依据和合理性。详见报告书本报告书“第六节发行股份情况”之“三、募集资金情况”之“（二）本次交易募集资金安排”部分及“第六节发行股份的基本情况”之“三、募集资金情况”之“（四）惠生新材料60万吨/年MTO项目”部分。
7、补充披露本次发行股份购买资产金额计算的依据和合理性，本次交易中发行股份购买资产金额的计算符合中国证监会2016年6月17日发布的《关于上市公司发行股份购买资产同时配套募集资金的相关问题与解答》（以下简称“《问题与解答》”）规定的说明。详见本报告书“第一节本次交易概述”之“四、关于本次交易中发行股份购买资产金额计算的依据和合理性等相关说明”。
8、补充披露惠生2015年营业收入、净利润下滑的原因以及合理性、影响惠生能源2015年业绩的因素是否已经消除，详见本报告书“第九节管理层讨论与分析”之“三、惠生能源财务状况及盈利能力分析”之“（二）盈利能力分析”之“8、关于2015年公司经营业绩的说明”。
9、补充披露惠生能源主要产品产能、产量、产销率等情况，详见本报告书“第四节交易标的基本情况”之“六、惠生能源的业务情况”之“（六）主要产品的生产销售情况”部分。
10、补充披露惠生能源短期借款在报告期末变动的原因以及合理性，详见本报告书“第九节管理层讨论与分析”之“三、惠生能源财务状况及盈利能力分析”之“（一）财务状况分析”之“2、负债状况分析”之“（1）短期借款、一年内到期的非流动负债及长期借款”部分。
12、补充披露惠生能源 2013年度未被评定为高新技术企业的原因、惠生能源高新技术企业资格的认定进展情况，收益法评估中假设惠生能源维持高新技术企业资格的依据以及合理性。详见本报告书“第十三节其他重要事项”之“十三、关于惠生能源2013年享受高新技术企业所得税优惠税率，以及2016年高新技术企业再次认定的相关事项说明”，以及“第五节交易标的评估情况”之“一、交易标的评估情况”之“（六）收益法评估中假设惠生能源维持高新技术企业资格的依据以及合理性”部分。
13、补充披露分别计算气体业务和非气体业务对应的权益资本成本的计算过程以及合理性、按照非气体化工产品和气体化工产品业务对企业的毛利贡献权重，进行加权平均求取整体的权益资本成本的依据以及合理性。详见本报告书“第五节交易标的评估情况”之“一、交易标的评估情况”之“（七）关于收益法评估中权益资本成本计算的说明”部分。
14、补充披露收益法评估中关于甲醇、乙烯、丙烯和丁辛醇产品产品单价的预测是否符合谨慎性要求、惠生能源收益法评估中盈利预测收入、净利润是否符合谨慎性要求。详见本报告书“第五节交易标的评估情况”之“一、交易标的评估情况”之“（八）关于主要非气体产品单价，以及收入及净利润预测符合谨慎性要求的说明”部分。
15、补充披露惠生能源2016年-2020年资本性支出较少的原因以及合理性、惠生能源预计自2021年开始每年资本性支出为39,630万元的依据以及合理性。
详见本报告书“第五节交易标的评估情况”之“一、交易标的评估情况”之“（九）收益法评估中资本性支出预测的有关说明”部分。
16、补充披露惠生能源评估增值率、市盈率的合理性，详见本报告书“第五节交易标的评估情况”之“二、董事会对标的资产评估合理性及定价公允性的分析”之“（六）交易定价的公允性分析”部分。
18、补充披露本次交易是否需要取得股票发行对象国有资产监督管理部门等其他主管部门的批准，详见报告书“第三节交易对方及发行认购方的基本情况”之“二、发行认购方的基本情况”之“（七）东方嘉元基本情况”与“（八）华融渝创基本情况”及“第一节本次交易概述”之“二、本次交易已履行的和尚需履行的程序”之“（一）已履行的程序”部分。
19、补充披露惠生能源高新技术产品认定证书、进出口货物收发货人报关注册登记证书等续期办理情况。详见本报告书“第十三节其他重要事项”之“十一、惠生能源高新技术产品认定证书、进出口货物收发货人报关注册登记证书到期及其续展情况”部分。
20、补充披露惠生能源历史环保处罚情况、本次交易完成后合法合规运营和安全生产的制度保障措施，并作提示风险。详见本报告书“第十二节风险因素“之“七、收购标的公司对上市公司持续经营影响的风险”之“（七）安全生产风险”和“（八）环保风险”及“第十三节其他重要事项”之“十二、本次交易完成后合法合规运营和安全生产的制度保障措施”部分。
21、补充披露本次交易前清华控股及其一致行动人持有的上市公司股份的锁定期安排。详见本报告书“重大事项提示”之“十、本次交易相关方作出的重要承诺”部分。
特此公告。
诚志股份有限公司董事会
证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2018-033山东登海种业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、股票交易异常波动情况
山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续三个交易日（2018年 9月 3日、4日、5日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并就有关事项征询了公司控股股东和公司实际控制人，现就有关情况说明如下：1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、经核查，公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、经核查，公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经征询公司控股股东莱州市农业科学院（以下简称“农科院”）和实际控制人李登海先生，不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项，且近期农科院和实际控制人李登海先生不存在买卖公司股票情形。
三、是否存在应披露未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2018年 8月 28日披露的《2018年半年度报告》中对 2018年 1-9月经营业绩进行了预计：2018年 1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为：-115.00%至-85.00%；2018年 1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间为：-1,702.9万元至 1,702.9万元。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东登海种业股份有限公司董事会
2018年 9月 5日
上海透景生命科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十二次会议相关事项的
独立意见
作为上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观、公正、审慎的原则，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律法规、规范性文件，以及《上海透景生命科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海透景生命科技股份有限公司独立董事议事规则》的相关规定，我们对公司第二届董事会第十二次会议的相关事项进行认真审议，发表独立意见如下：
一、关于公司部分募集资金投资项目延期的独立意见
公司本次拟对部分募集资金投资项目延期的事项，是公司根据募集资金投资项目具体的实施情况而做出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对项目的实施造成实质性的影响。上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》等相关规定。全体独立董事一致同意公司将“体外诊断医疗器械产业化项目”的达到预定可使用状态的时间调整至2020年 06月30日。
二、关于公司变更会计估计的独立意见
公司本次对部分固定资产、部分无形资产折旧年限的变更符合《企业会计准则第 28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，符合公司实际情况，符合深圳证券交易所的有关规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次会计估计变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，没有损害公司及中小股东的利益。因此，全体独立董事一致同意公司本次会计估计变更事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海透景生命科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签字：
喻立忠 余颖 吴健民