宁夏大元化工股份有限公司 2014年第一次临时股东大会会议材料
宁夏大元化工股份有限公司
2014年第一次临时股东大会
会议材料
二 O一四年三月二十七日
宁夏大元化工股份有限公司 2014年第一次临时股东大会会议材料
2014年第一次临时股东大会会议须知
尊敬的股东及股东代表：
欢迎您来参加宁夏大元化工股份有限公司2014年第一次临时股东大会。为保证本次会议的顺利进行，以下事项希望得到您的配合和支持。
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、公司证券部具体负责大会有关程序方面的事宜。
四、投票表决的有关事宜
1、投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
每项议案逐项表决，各项议案列示在同一张表决票上，请股东逐项填写，一次投票。对某项议案未在表决票上填写表决意见或填写多项表决意见的或未投的表决票，均按弃权统计结果。会议在主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持表决权股份总数前终止登记，当会议登记终止后，未登记的股东不能参加投票表决，在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。
如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。
2、计票程序：推举2名监票人，1名记票人；监票人在审核表决票的有效性后，监督并参与统计表决票，并将表决结果提交大会主持人，由主持人宣布表决结果。
3、表决结果：本次会议议案为普通决议表决议案，经出席本次大会股东所持表决权的1/2以上同意即可通过。
五、会议主持人根据表决结果宣布会议决议。
六、董事会聘请执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。
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*会议文件一*
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关于选举顾雷雷先生为第六届董事会董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第五届董事会已于 2013年11月26日任期届满，根据《公司法》、《宁夏大元化工股份有限公司公司章程》等有关规定，公司董事会推荐顾雷雷先生为公司第六届董事会董事候选人。经公司董事会审议，认为顾雷雷先生具备担任上市公司董事的资格，符合《宁夏大元化工股份有限公司公司章程》规定的任职条件。
顾雷雷先生简历如下：
1980年出生，大学学历，现任上海泓泽世纪投资发展有限公司董事长。
请各位股东及股东代表进行审议。
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*会议文件二*
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宁夏大元化工股份有限公司
关于选举戚时明先生为第六届董事会董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第五届董事会已于 2013年11月26日任期届满，根据《公司法》、《宁夏大元化工股份有限公司公司章程》等有关规定，公司董事会推荐戚时明先生为公司第六届董事会董事候选人。经公司董事会审议，认为戚时明先生具备担任上市公司董事的资格，符合《宁夏大元化工股份有限公司公司章程》规定的任职条件。
戚时明先生简历如下：
1966年出生，大专学历，上海市奉贤区政协委员、民建上海市奉贤区副主委，曾任上海市奉贤区住宅发展局科长；上海市奉贤区住宅建设总公司副总经理，现任上海金闵房地产开发有限公司董事，上海巨龙房地产有限公司董事长。
请各位股东及股东代表进行审议。
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*会议文件三*
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关于选举朱玉明先生为第六届董事会董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第五届董事会已于 2013年11月26日任期届满，根据《公司法》、《宁夏大元化工股份有限公司公司章程》等有关规定，公司董事会推荐朱玉明先生为公司第六届董事会董事候选人。经公司董事会审议，认为朱玉明先生具备担任上市公司董事的资格，符合《宁夏大元化工股份有限公司公司章程》规定的任职条件。
朱玉明先生简历如下：
1964年出生，大学学历，曾任上海航天局805研究所主管设计师；上海广电电气（集团）有限公司计算机中心主任；上海通用电气开关有限公司IT部经理，现任上海易同科技股份有限公司董事长。
请各位股东及股东代表进行审议。
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*会议文件四*
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关于选举范瑶瑶女士为第六届董事会董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第五届董事会已于 2013年11月26日任期届满，根据《公司法》、《宁夏大元化工股份有限公司公司章程》等有关规定，公司董事会推荐范瑶瑶女士为公司第六届董事会董事候选人。经公司董事会审议，认为范瑶瑶女士具备担任上市公司董事的资格，符合《宁夏大元化工股份有限公司公司章程》规定的任职条件。
范瑶瑶女士简历如下：
1976年出生，大学学历，律师，毕业于华东政法大学，曾任上海市闸北区司法局科员；上海光明律师事务所律师；现任上海市白玉兰律师事务所合伙人。
请各位股东及股东代表进行审议。
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*会议文件五*
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关于选举罗俊先生为第六届董事会董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第五届董事会已于 2013年11月26日任期届满，根据《公司法》、《宁夏大元化工股份有限公司公司章程》等有关规定，公司董事会推荐罗俊先生为公司第六届董事会董事候选人。经公司董事会审议，认为罗俊先生具备担任上市公司董事的资格，符合《宁夏大元化工股份有限公司公司章程》规定的任职条件。
罗俊先生简历如下：
1974年出生，大学学历，曾任上海泛联科技股份有限公司董事、副总经理；
上海欣然投资管理有限公司董事长；现任旭森国际控股（集团）有限公司董事、副总裁；乐源财富管理有限公司董事长。
请各位股东及股东代表进行审议。
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*会议文件六*
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关于选举王绍东先生为第六届董事会董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第五届董事会已于 2013年11月26日任期届满，根据《公司法》、《宁夏大元化工股份有限公司公司章程》等有关规定，公司董事会推荐王绍东先生为公司第六届董事会董事候选人。经公司董事会审议，认为王绍东先生具备担任上市公司董事的资格，符合《宁夏大元化工股份有限公司公司章程》规定的任职条件。
王绍东先生简历如下：
1972年出生，硕士学历，注册会计师。曾任西安铁路局财务主管；中信会计师事务所审计经理；上海宝联投资公司投资经理；江苏沙钢集团董事局投资部副部长；现任沙钢新业投资有限公司总经理。
请各位股东及股东代表进行审议。
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*会议文件七*
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宁夏大元化工股份有限公司
关于选举林志彬先生为第六届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第五届董事会已于 2013年11月26日任期届满，根据《公司法》、《宁夏大元化工股份有限公司公司章程》等有关规定，公司董事会推荐林志彬先生为公司第六届董事会独立董事候选人。经公司董事会审议，认为林志彬先生具备担任上市公司独立董事的资格，符合《宁夏大元化工股份有限公司公司章程》规定的任职条件。经上海证券交易所审核，林志彬先生不存在不适合担任上市公司独立董事的情形。
林志彬先生简历如下：
1979年出生，硕士研究生学历，上海市奉贤区政协委员、上海市青联常委、上海市奉贤区青联副主席、上海科技企业联合会副会长，第三届“上海十大青年先锋”、上海市“五.四青年奖章”获得者。曾任乐清迪诺电气有限公司副总经理，现任上海索谷电缆集团有限公司总裁。
请各位股东及股东代表进行审议。
宁夏大元化工股份有限公司2014年3月27日
宁夏大元化工股份有限公司 2014年第一次临时股东大会会议材料
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*会议文件八*
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宁夏大元化工股份有限公司
关于选举陈惠岗先生为第六届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第五届董事会已于 2013年11月26日任期届满，根据《公司法》、《宁夏大元化工股份有限公司公司章程》等有关规定，公司董事会推荐陈惠岗先生为公司第六届董事会独立董事候选人。经公司董事会审议，认为陈惠岗先生具备担任上市公司独立董事的资格，符合《宁夏大元化工股份有限公司公司章程》规定的任职条件。经上海证券交易所审核，陈惠岗先生不存在不适合担任上市公司独立董事的情形。
陈惠岗先生简历如下：
1963年出生，大学学历，注册会计师，曾任中国高科集团期货部总经理；
上海宏大东亚会计师事务所项目经理，现任上海中勤万信会计师事务所副主任会计师。
请各位股东及股东代表进行审议。
宁夏大元化工股份有限公司2014年3月27日
宁夏大元化工股份有限公司 2014年第一次临时股东大会会议材料
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*会议文件九*
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宁夏大元化工股份有限公司
关于选举曹丹先生为第六届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第五届董事会已于 2013年11月26日任期届满，根据《公司法》、《宁夏大元化工股份有限公司公司章程》等有关规定，公司董事会推荐曹丹先生为公司第六届董事会独立董事候选人。经公司董事会审议，认为曹丹先生具备担任上市公司独立董事的资格，符合《宁夏大元化工股份有限公司公司章程》规定的任职条件。经上海证券交易所审核，曹丹先生不存在不适合担任上市公司独立董事的情形。
曹丹先生简历如下：
1975年出生，硕士研究生学历，律师，华东政法大学法学学士，复旦大学法学硕士。曾任上海海事法院法官，现任上海市瀚元律师事务所合伙人。
请各位股东及股东代表进行审议。
宁夏大元化工股份有限公司2014年3月27日
宁夏大元化工股份有限公司 2014年第一次临时股东大会会议材料
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*会议文件十*
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宁夏大元化工股份有限公司
关于选举卜峰平先生为第六届监事会监事的议案
各位股东及股东代表：
公司第五届监事会已于 2013年11月26日任期届满，根据《公司法》、《宁夏大元化工股份有限公司公司章程》等有关规定，公司监事会推荐卜峰平先生为公司第六届监事会监事候选人。经公司提名委员会审议，认为卜峰平先生具备担任上市公司监事的资格，符合《宁夏大元化工股份有限公司公司章程》规定的任职条件。
卜峰平先生简历如下：
1978年出生，大学学历，曾任上海市工业综合开发区项目经理；盐城市上海工业园项目经理；现任上海旭森置业有限公司总经理助理。
请各位股东及股东代表进行审议。
宁夏大元化工股份有限公司2014年3月27日
宁夏大元化工股份有限公司 2014年第一次临时股东大会会议材料
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*会议文件十一*
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宁夏大元化工股份有限公司
关于选举林钧先生为第六届监事会监事的议案
各位股东及股东代表：
公司第五届监事会已于 2013年11月26日任期届满，根据《公司法》、《宁夏大元化工股份有限公司公司章程》等有关规定，公司监事会推荐林钧先生为公司第六届监事会监事候选人。经公司提名委员会审议，认为林钧先生具备担任上市公司监事的资格，符合《宁夏大元化工股份有限公司公司章程》规定的任职条件。
林钧先生简历如下：
1979出生，硕士研究生学历，执业律师，毕业于华东政法大学，现任上海市白玉兰律师事务所合伙人。上海市司法局直属律师事务所优秀党员，两届上海市优秀青年律师提名奖。
请各位股东及股东代表进行审议。
宁夏大元化工股份有限公司2014年3月27日