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证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2014-111深圳翰宇药业股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳翰宇药业股份有限公司(以下简称“公司”或“翰宇药业”)于2014年11月7日以电子邮件并电话通知方式向公司全体董事发出了召开公司第二届董事会第十三次会议的通知。
本次会议于2014年11月10日下午14:30在公司一楼会议室以现场会议结合电话会议方式召开。
本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，公司董事曾少贵、曾少强、蔡磊现场出席，公司董事袁建成、于秀峰、郭晋龙、王菊芳采用电话会议方式出席。
会议由公司董事长曾少贵先生主持，公司监事陶安进、曾少彬、杨春海，董事长助理费金海、董事会秘书兼人力、行政副总裁全衡、证券事务代表庄丽华、证券助理陈志生、张晓明等列席了本次会议。至表决截止时间，共有7位董事通过现场表决、电话传真等方式参与会议表决。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举董事曾少强先生担任公司第二届董事会战略委员会委
员的议案》
公司董事会于2014年11月6日收到董事徐航先生的书面辞职报告。董事徐航先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，一并辞去公司董事会各专业委员会相应职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》及《战略委员会议事规则》的规定，提名董事
曾少强先生担任公司第二届董事会战略委员会委员，任期自第二届董事会第十三次会议审议通过之日始，至公司第二届董事会任期届满日止。
同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
关联董事曾少强回避表决。
2、审议通过《关于选举董事袁建成先生担任公司第二届董事会审计委员会委
员的议案》
公司董事会于2014年11月6日收到董事钟廉先生的书面辞职报告。董事钟廉先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，一并辞去公司董事会各专业委员会相应职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》及《审计委员会议事规则》的规定，提名董事袁建成先生担任公司第二届董事会审计委员会委员，任期自第二届董事会第十三次会议审议通过之日始，至公司第二届董事会任期届满日止。
同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
关联董事袁建成回避表决。
3、审议通过《关于选举董事曾少强先生担任公司第二届董事会提名委员会委
员的议案》
公司董事会于2014年11月6日收到董事徐航先生的书面辞职报告。董事徐航先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，一并辞去公司董事会各专业委员会相应职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》及《提名委员会议事规则》的规定，提名董事曾少强先生担任公司第二届董事会提名委员会委员，任期自第二届董事会第十三次会议审议通过之日始，至公司第二届董事会任期届满日止。
同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
关联董事曾少强回避表决。
4、审议通过《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》
为更好地维护公司、股东及债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《公司法》、《证券法》、及中国证券监督管理委员会[2014]19号《上市公司章程指引（2014修订）》等有关规定，结合本公司的实际情况，增加公司经营范围“进出口业务”，并对《公司章程》进行了修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《章程修正案》。
5、审议通过《关于授权公司管理层办理<公司章程>变更相关事项的议案》
鉴于公司章程拟进行修订，授权公司管理层办理《公司章程》变更相关具体事项，包括但不限于就公司增加经营范围暨修改《公司章程》等事项向相关部门报批，工商备案登记等。如在办理相关审批、备案登记手续过程中监管部门对上述章程修正案的内容有异议时，授权公司管理层进行相应调整。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
6、审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额
度的议案》
根据公司业务快速发展的需要，积极拓宽公司资金渠道、优化财务结构、补充流动资金，公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请总额度不超过2.0
亿元人民币的综合授信额度，最终以银行实际审批的授信额度为准，内容包括流贷、银票、国内信用证、公司债等，授信期限暂定为一年。
以上额度不等于公司的实际融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权董事长曾少贵先生代表公司与银行机构签署上述授信额度内的一切授信有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
7、审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司深圳市分行红围支行申请综
合授信额度的议案》
根据公司业务快速发展的需要，积极拓宽公司资金渠道、优化财务结构、补充流动资金，公司拟向中国工商银行股份有限公司深圳市分行红围支行申请总额度不超过2.0亿元人民币的综合授信额度，最终以银行实际审批的授信额度为准，内容包括流贷、银票、国内信用证、公司债等，授信期限暂定为一年。
以上额度不等于公司的实际融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权董事长曾少贵先生代表公司与银行机构签署上述授信额度内的一切授信有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
8、审议通过《关于召集召开2014年第三次临时股东大会的议案》
根据法律、法规及《公司章程》的有关规定，董事会本次会议部分议案需提交股东大会逐项审议、表决。现提请公司召开2014年第三次临时股东大会，会议的有关事宜安排如下：
1、会议召开时间
2014年11月27日（周四）下午15:30
2、股权登记日
2014年11月21日（周五）
3、会议地点
深圳市南山区高新技术工业园中区科技中二路37号翰宇药业办公大楼一楼会议室
4、会议召开方式
现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议内容
（1）《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》
（2）《关于授权公司管理层办理<公司章程>变更相关事项的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《深圳翰宇药业股份有限公司关于召集召开2014年第三次临时股东大会的通知的公告》。
三、备查文件
1、《深圳翰宇药业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2014年11月10日
证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2017-015
上海新朋实业股份有限公司 2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据（合并报表）
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|4,388,590,287.95||3,956,021,257.61||10.93%||
|营业利润|207,207,165.60||171,580,410.40||20.76%||
|利润总额|227,780,732.23||182,105,224.26||25.08%||
|归属于上市公司股东的净利润|95,163,303.38||90,816,761.88||4.79%||
|基本每股收益（元）|0.21||0.20||5.00%||
|加权平均净资产收益率（％）|4.16%||4.07%||0.09%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总资产|4,019,504,302.02||3,888,276,922.62||3.37%||
|归属于上市公司股东的所有者|2,327,750,010.37||2,252,110,642.94||3.36%||
|权益|||||||
|股本|448,100,000.00||450,000,000.00||-0.42%||
|归属于上市公司股东的每股净|5.19||5.00||3.80%||
|资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况的说明
1.经营业绩说明
报告期内，公司经营状况良好，公司实现营业总收入438,859.03万元，较上年同期增长10.93%；公司实现营业利润20,720.72万元，较上年同期增长20.76%；实现利润总额22,778.07万元，较上年同期增长25.08%；实现归属于上市公司股东的净利润9,516.33万元，较上年同期增长4.79%。报告期内，公司加强成本管控，挖掘市场潜力，全面提升经营管理能力，提高生产效率，增强了整体盈利能力。
2.财务状况说明
报告期末，公司财务状况良好。公司总资产401,950.43万元，较期初增长3.37%；
报告期末，归属于上市公司股东的所有者权益232,775.00万元，较期初增长3.36%，主要是经营利润增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本公司 2016年第三季度报告中对 2016年度预计的经营业绩为：归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长：-20%—20%。
公司本次业绩快报披露的经营业绩与2016年第三季度报告披露的业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人宋琳先生、主管会计工作的负责人史济平先生、会计机构负责人赵海燕女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计报告。
特此公告。
上海新朋实业股份有限公司董事会2017年2月24日
证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2018-011北京中科金财科技股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 3月 29日收到公司董事、副总经理兼董事会秘书贺岩先生的书面辞职报告，贺岩先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，贺岩先生辞去公司董事会秘书职务自辞职报告送达公司董事会之日起生效。贺岩先生辞职后，将继续担任公司董事、副总经理职务。
在未聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长朱烨东先生代为履行董事会秘书职责，同时公司董事会将按照规定尽快聘任新的董事会秘书。
在此，公司及董事会谨向贺岩先生在任董事会秘书期间内对公司所做出的突出贡献表示衷心感谢！
特此公告。
北京中科金财科技股份有限公司董事会2018年3月30日
浙江东晶电子股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第十八次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律、法规、规范性文件的有关规定，作为浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第五届董事会第十八次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于聘任董事会秘书的独立意见
1、经了解候选人的教育背景、工作经历和专业能力，我们认为候选人具备担任上市公司董事会秘书的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求。候选人符合《公司法》及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现有《公司法》第146条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在深圳证券交易所规定的其他不得担任上市公司高级管理人员的情形。
2、公司本次聘任高级管理人员的提名、聘任、审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的有关规定，提名程序、聘任程序及表决结果合法合规。
因此，我们一致同意聘任陈坤先生为公司董事会秘书。
二、关于会计政策变更的独立意见
经审阅相关材料，我们认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则对财务报表格式进行相应变更，符合相关规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情形。
因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
（此页无正文，为浙江东晶电子股份有限公司独立董事对第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见之签字页）
出席会议独立董事签名：
徐杰震 巢序 尤挺辉
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2015-071福建三钢闽光股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第十四次会议于 2015年 10月 28日上午以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，本次会议由公司董事长黎立璋先生召集和主持，会议通知于 2015年 10月 23日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。其中，董事黎立璋、陈军伟、曾兴富 3人参加了现场会议，董事高少镛、苏天森、黄导、刘微芳 4人以通讯表决方式参加会议。本次会议共收回有效表决票7张。公司部分监事和总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员列席了现场会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。主要内容如下：
公司在资产负债表日2015年9月30日对存货和可供出售金融资产，计提相应的资产减值准备金额为 121,323,721.55元（其中，可供出售金融资产减值准备82,700,334.24元，存货跌价准备38,623,387.31元），占公司2014年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例为379.70%。本次计提资产减值准备，扣除企业所得税影响后，2015年 1-9月归属于母公司所有者的净利润将减少 103,125,163.32元，合并报表归属于母公司所有者权益减少 103,125,163.32元。本议案经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。
董事会认为：本次资产减值准备计提情况符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定及公司资产实际情况，遵循了谨慎性原则，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。公司本次计提资产减值准备的决策程序合法，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东的利益的情形。
公司本次计提资产减值准备的具体情况详见公司于 2015年 10月 29日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《福建三钢闽光股份有限公司关于公司计提资产减值准备的公告》。
二、审议通过了《关于福建三钢闽光股份有限公司 2015年第三季度报告的议案》。表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
《福建三钢闽光股份有限公司 2015年第三季度报告》全文内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《福建三钢闽光股份有限公司 2015年第三季度报告》正文刊登在 2015年 10月 29日《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司董事会
2015年10月28日
东吴证券股份有限公司关于江苏新宁现代物流股份有限公司
部分募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的核查意见
东吴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“东吴证券”）作为江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“新宁物流”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第1号－超募资金使用（修订）》等有关规定，针对新宁物流拟以深圳市新宁现代物流有限公司保税仓储建设项目（募集资金投资项目）（以下简称“深圳保税仓储建设项目”）结余资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况具体如下：
一、新宁物流首次公开发行股票募集资金情况
新宁物流首次公开发行股票募集资金总额为人民币23,400万元，扣除发行费用2,560.89万元后，实际募集资金净额为20,839.11万元，根据《招股说明书》披露的募集资金用途，新宁物流计划募集资金14,006.00万元，超募金额为
6,833.11万元。以上募集资金的到位情况已由北京永拓会计师事务所有限责任公司出具的京永验字（2009）第21005号验资报告审验。
在2009年度审计中，经公司上市后聘请的立信会计师事务所有限公司审核，公司首次公开发行费用应为2,378.89万元，募集资金净额应为21,021.11万元，超募资金应为7,015.11万元。其中产生182万元发行费用差异的原因是该款项
2008年度已在管理费用中列支。2010年3月22日，公司将182万元划回了募集资金专户，并同时调增了资本公积。
二、新宁物流部分募投项目资金使用及节余情况
截至2016年1月31日，深圳保税仓储建设项目投资完成情况如下：
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|投资项目名称|募集资金投资总额（元）|实际投入金额（元）|募集资金使用比例（%）|利息（元）|手续费（元）|结余资金（元）|

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|深圳市新宁现代物流有限公司保税仓储建设项目|50,000,000.00|25,287,852.40|50.58|4,553,494.05|5,942.59|29,259,699.06|

三、新宁物流募集资金结余原因
公司从项目的实际情况出发，本着节约、合理及有效的原则使用募集资金，致使募集资金使用出现结余，主要原因为：（1）严格控制各项支出，合理降低成本和费用。（2）公司充分结合自身技术优势和经验，在资源充分利用的前提下，对募集资金所投项目的各个环节进行了优化，节约了项目投资。
四、相关审批程序和审核意见
1、董事会审议情况
2016年 02月 19日，第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用募集资金投资项目“深圳市新宁现代物流有限公司保税仓储建设项目”结余资金永久补充流动资金的议案》，董事会同意将募集资金投资项目“深圳市新宁现代物流有限公司保税仓储建设项目”投资建设完成后结余的资金合计人民币 29,259,699.06元(截止 2016年 01月 31日，含利息、手续费等)用于永久补充流动资金，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
2、监事会意见
2016年 02月 19日，第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金投资项目“深圳市新宁现代物流有限公司保税仓储建设项目”结余资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为：公司本次募集资金投资项目结余资金永久性补充流动资金，符合公司发展的实际情况，有利于提高募集资金使用效率，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况，符合公司经营发展需要和全体股东的利益。
3、独立董事意见
公司独立董事对该事项发表意见如下：公司使用募集资金投资项目结余资金
永久补充流动资金有利于改善公司财务状况，保证公司主营业务稳健快速发展，符合股东和广大投资者利益。本次补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，我们同意公司本次使用募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金，并提交公司股东大会审议。
五、保荐机构核查意见
保荐机构东吴证券股份有限公司经核查后认为：
新宁物流将节余募集资金补充流动资金的事项经董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，并已提交股东大会审议,符合中国证券监督管理委员会及深证证券交易所相关上市公司募集资金使用的相关规定，有利于最大限度发挥募集资金的使用效率，降低财务成本、符合公司发展需要。
综上所述，东吴证券对新宁物流将部分募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于江苏新宁现代物流股份有限公司部分募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
王茂华 狄正林
东吴证券股份有限公司2016年02月19日
证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2019-002盐津铺子食品股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席兰波先生召集，会议通知于 2018年 12月 29日通过电话、专人送达的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于2019年1月10日上午10：00在长沙市雨花区沙湾路运达中央广场写字楼 A座 32楼公司小会议室召开，采取现场投票和通讯投票的方式进行表决。
3、本次会议应出席监事人数 3人，实际出席监事人数 3人（其中：以通讯方式表决1人，无委托出席情况）。
4、本次监事会由监事会主席兰波先生主持。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事认真审议并表决了如下议案：
1、审议通过了《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》；
鉴于兰波先生与缪贤文先生辞去监事职务，公司监事会同意股东提名黄新开先生与钟亚辉女士为第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。
2、审议通过了《关于提请召开 2019年第一次临时股东大会的议案》；
公司监事会同意向董事会提议召开 2019年第一次临时股东大会，审议《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。
表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
盐津铺子食品股份有限公司监事会
2019年1月14日
大连友谊（集团）股份有限公司独立董事意见
一、公司与关联方资金往来及对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证券监督管理委员会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定,我们对公司 2013年度控股股东及关联方占用资金和对外担保情况进行了审核，相关说明及独立意见如下：1、报告期内，公司及下属控股子公司不存在对外担保事项。
2、报告期内，公司控股股东及其关联方不存在对公司及下属控股子公司资金占用情况。
综上所述，我们认为公司能够严格遵守证监发[2003]56号、[2005]120号文件要求及《公司章程》的有关规定，严格规范对外担保行为和关联方资金占用风险，公司不存在违规对外担保和资金占用情形。
二、关于公司2013年利润分配预案的独立意见
经大华会计师事务所审计，本期母公司实现净利润25,467,008.90元，根据
《公司法》和《公司章程》规定，按10%提取法定盈余公积2,546,700.89元，加上年度结转的未分配利润273,069,881.39元，减去报告期内发放的2012年度现金股利71,280,000元，可供股东分配的利润为224,710,189.40元，按年末公司股本35,640万股为基数，每10股派2.50元现金（含税）,公司本年度不进行资本公积金转增股本。
我们认为，该利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司董事会的利润分配预案。
三、关于聘请大华会计师事务所为公司 2014年度会计审计及内控审计单位及费用的独立意见
大华会计师事务所在担任公司审计机构时，坚持公允、客观的态度进行独立审计，我们对于公司聘请该事务所为2014年度会计审计及内控审计单位无异议，考虑公司的规模及审计工作量，我们认为支付给大华会计师事务所的费用是合理的。
四、关于对公司内部控制自我评价的独立意见
根据深圳证券交易所下发的《关于做好上市公司 2013年年度报告披露工作的通知》的要求，作为公司的独立董事，现就《公司 2013年度内部控制自我评价报告》发表如下意见：
经审阅，我们认为《公司 2013年度内部控制自我评价报告》能全面、客观、真实地反映了报告期内公司内部控制体系建设和运作的实际情况。希望公司不断增强内控管理的风险意识，组织定期或不定期的内控管理自查，不断完善内部控制机制，确保公司的持续健康发展，保障全体股东的利益。
公司的内部控制符合监管部门有关上市公司治理规范的要求，报告内容与公司内控的实际状况一致。
五、关于换届选举公司董事的独立董事意见：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为大连友谊（集团）股份有限公司现任独立董事，对公司董事会审议关于董事会换届选举发表如下独立意见：
根据各位董事候选人的个人履历、工作业绩等情况，我们认为田益群先生、杜善津先生、孙锡娟女士作为公司第七届董事会董事候选人以及李源山先生、张启銮先生、李秉祥先生作为公司第七届董事会独立董事候选人任职资格及产生程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
上述三名独立董事候选人的任职资格尚需提交深圳证券交易所、大连证监局审查。
独立董事签字：赵彦志 李源山 张启銮
2014年4月8日
浙江步森服饰股份有限公司
独立董事关于 2015年半年度相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及公司《章程》的规定，我们作为浙江步森服饰股份有限公司的独立董事，本着实事求是的态度和独立、客观、公正的立场，经过对公司经营行为的研究、审核、监督，对公司 2015年 1月 1日至2015年6月30日期间的相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定的要求，结合公司相关规章制度，作为公司的独立董事，我们对公司2015年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况进行了认真的了解和查验，并发表独立意见如下：
1、公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均属于经营性资金往来，均根据《公司章程》、《关联交易决策制度》等制度规定履行了相关审批程序，且信息披露符合规范性要求，不存在应披露而未披露的资金往来、资金占用事项。
2、公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情况，亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。
3、公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，也不存在直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情况。
截至2015年6月30日，公司不存在为控股子公司提供尚未履行完毕的担保，不存在对外担保总额超过净资产50%的情况。
二、关于 2015年上半年度募集资金存放与使用的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，经认真审阅相关材料，现就公司2015年上半年度募集资金存放与使用情况发表如下独立意见：经核查，公司2015年上半年度募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规情形。《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容是真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（以下无正文）
（此页无正文，为浙江步森服饰股份有限公司独立董事关于2015年半年度相关事项发表的独立意见签字页）
独立董事：
方铭
叶醒
林明波
浙江步森服饰股份有限公司二O一五年八月二十日
证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2019-015广东因赛品牌营销集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：因赛集团，证券代码：300781）的股票交易价格连续三个交易日内（2019年 8月 2日、2019年 8月 5日、 2019年 8月 6日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就有关事项进行了核查，相关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、公司控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》
等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的风险因素，注意风险，审慎决策、理性投资。有关公司风险因素的全部内容详见公司于 2019年 5月 27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的招股说明书之“第四节风险因素”。
（三）公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息披露均以上述媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
本公司董事会将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告！
广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会 2019年8月6日
证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2018-012
宁夏英力特化工股份有限公司
关于控股股东转让所持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）收到宁夏天元锰业有限公司（以下简称“天元锰业”）向公司控股股东国电英力特能源化工集团股份有限公司（以下简称“英力特集团”）发送的《退款通知》、《关于返还交易款项的函》。
一、《退款通知》具体内容
“2018年 2月 13日，宁夏高院就贵司（指英力特集团）联合转让所持宁夏英力特化工股份有限公司51.25%股权及宁夏英力特煤业有限公司100%股权与债权纠纷案做出（2017）宁民初 54号《民事判决书》，明确判令贵司于判决生效后十日内偿还我司（指天元锰业） 15000万元保证金，并支付前述资金占用期间的利息 326.25万元以及 2017年 7月 10日至本判决确定的给付之日的利息，利息按照中国人民银行同期贷款基准利率计算。现判决已经生效且其确定之履行即将届满，请贵司接函后尽快办理判决履行事宜，偿还我司前述款项。”二、《关于返还交易款项的函》具体内容
“2018年 2月 13日，宁夏高院就贵司联合转让所持宁夏英力特化工股份有限公司51.25%股权及宁夏英力特煤业有限公司100%股权与债权纠纷案做出（2017）宁民初 54号、53号判决。前述判决均明确认定联合交易所涉《股份转让协议》、《产权交易合同》及《产权交
易合同之补充协议》为成立但不生效合同。”
“根据《中华人民共和国民法总则》第一百五十七条规定：民事法律行为无效、被撤销或者确定不发生效力后，行为人因该行为取得的财产，应当予以返还。现请贵公司依据前述判决及规定，将我公司依据该等合同交纳的30%价款 909569670元（其中含 1亿元履约保证金）及按同期中国人民银行贷款基准利率计算的利息返还我公司，同时配合协调证券部门将我公司交纳的要约收购保证金 765126729.87元及按同期中国人民银行贷款基准利率计算的利息予以退还。望贵司尽快依据生效判决及法律规定办理前述款项的返还事宜，以避免我司损失的进一步扩大！”
经核实，英力特集团就《退款通知》、《关于返还交易款项的函》中所述事项与天元锰业进行沟通，后就《退款通知》涉及事宜向上海联合产权交易所发出《通知函》，并于 2018年 3月 15日向天元锰业发出回函。
一、关于《退款通知》的回复内容
“2018年 2月 13日，宁夏回族自治区高级人民法院（下称“宁夏高院”）就国电英力特能源化工集团股份有限公司（下称“我司”或“国电英力特”）与宁夏天元锰业有限公司（下称“贵司”或“天元锰业”）合同纠纷一案作出（2017）宁民初 54号判决（下称“54号判决”），判决内容为：“一、国电英力特于本判决生效后十日内偿还天元锰业已支付的 15 000万元保证金，并支付前述资金占用期间的利息 326.25万元（自 2017年 1月 9日至 2017年 7月 9日）以及 2017年 7月 10日至本判决确定的给付之日的利息，利息按照中国人民银行同期贷款基准利率计算；二、驳回原告天元锰业的其他诉讼请
求。”上述判决现已发生法律效力。”
“2018年 3月 12日，我司收到贵司发送的《退款通知》（下称“通知”），通知内容为：2018年 2月 13日，宁夏高院作出 54号判决，现判决已经生效且其确定之履行期即将届满，请国电英力特接函后尽快办理判决履行事宜，向天元锰业偿还相关款项。”
“按照上海联合产权交易所（下称“上交所”）发布的公告及上交所《竞买指引》要求，贵司将 15000万元保证金支付至上交所，退还保证金手续需由上交所办理。2018年 3月 14日，我司向上交所发出《通知函》，将 54号判决已发生法律效力及判决确定的履行义务期限已经届满、贵司已向我司发送《退款通知》等事宜通知上交所，并请上交所依据 54号判决确定的内容及时履行向贵司退还保证金并支付资金占用期间利息的义务。”
二、关于《关于返还交易款项的函》的回复
“2018年 3月 12日，国电英力特能源化工集团股份有限公司（下称“我司”或“国电英力特”）收到宁夏天元锰业有限公司（下称“贵司”或“天元锰业”）发送的《关于返还交易款项的函》（下称“返还函”），函件内容为：“2018年 2月 13日，宁夏高院作出54、53号判决，认定联合交易所涉《股份转让协议》《产权交易合同》及《补充协议》为成立但不生效合同。根据《中华人民共和国民法总则》第一百五十七条规定，现请国电英力特依据前述判决及规定，将天元锰业依据该等合同交纳的30%价款 909569670元（其中含 1亿元履约保证金）及按同期中国人民银行贷款基准利率计算的利息返还天元锰业，同时配合协调证券部门将天元锰业交纳的要约收购保证金 765126729.87元及按同期中国人民银行贷款基准利率计算的利息予
以退还。”
“根据宁夏回族自治区高级人民法院（下称“宁夏高院”）就我司与贵司合同纠纷一案作出的（2017）宁民初 53号判决（下称“53号判决”），法院判决驳回了贵司的全部诉讼请求，未就退还相关价款或保证金事宜作出判决。因此，贵司来函要求我司退还相关价款及配合协调退还要约收购保证金并按同期中国人民银行贷款基准利率支付利息，缺乏判决依据。”
公司将密切关注该事项进展情况，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》等规定进行信息披露。
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会 2018年 3月 17日
证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2018-009
江苏雷科防务科技股份有限公司
关于监事会主席辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年1月25日收到公司监事会主席曾大治先生的书面辞职报告，曾大治先生因工作调整辞去公司监事会主席、监事职务，辞职后仍在公司任职。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，曾大治先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数3人，曾大治先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监事填补其空缺后生效。在此期间，曾大治先生仍将继续履行公司监事及监事会主席的职责。
公司及公司监事会对曾大治先生任职监事期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献和努力表示衷心的感谢！
特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司
监事会
证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2017-022凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步提高凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）投资者关系管理水平，更好地与投资者进行交流，以使广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日，现将相关事项公告如下：一、活动时间
2017年5月22日（星期一）下午14：00-16：00
二、活动地点
天津市经济技术开发区第七大街71号，公司一楼会议室
三、登记预约
为更好地安排本次活动，请来访者于2017年5月16日下午17：00之前，通过邮件、传真、邮寄的方式将个人身份证复印件、股东卡复印件发送给董事会办公室，工作人员将用于确认股东身份信息以便登记和接待。
通讯地址：天津市经济技术开发区第七大街71号
联系人：蒋少华、牛海鹏
联系电话：022-66252889
联系传真：022-66252777
联系邮箱：securities@asymchem.com.cn
四、公司参与人员
董事长兼总经理HAOHONG先生、副总经理兼财务总监杨蕊女士、董事会秘书
证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2017-022兼副总经理徐向科先生、部分高管（如有特殊情况，参会人员会有调整）。
五、注意事项
1、证明文件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者请携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。来访者食宿、交通自理。
2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求来访投资者签署《承诺书》。
3、为提高本次活动的效率，在接待日前，欢迎广大投资者以邮件、邮寄、传真、电话等形式，将需要了解的情况以及关心的问题反馈给董事会办公室，公司针对相对集中的问题形成答复意见。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
二〇一七年五月十一日
证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2017-022附：
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2017-05-22投资者接待日预约表
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|投资者姓名|投资者单位|手机号码|需了解的情况及关心的问题|
深圳劲嘉集团股份有限公司
独立董事关于向参股子公司增资暨关联交易事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规及《深圳劲嘉集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，我们就关于公司向参股子公司增资暨关联交易事项发表如下独立意见：
公司及参股子公司上海仁彩印务有限公司（以下简称“上海仁彩”）向参股子公司贵州省仁怀市申仁包装印务有限责任公司（以下简称“申仁包装”）进行增资，遵循公平、公正、公开的原则，其定价依据公允、公平、合理，符合公司和全体股东的利益，符合公司发展战略，有利于公司的长远发展；未有影响公司的独立性的情形，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司董事会审议和表决本次关联事项的程序合法有效。我们同意本次公司及参股子公司上海仁彩向申仁包装进行增资的事项。
（以下无正文，为深圳劲嘉集团股份有限公司独立董事关于向参股子公司增资暨关联交易事项的独立意见签字页）
独立董事关于向参股子公司增资暨关联交易事项的独立意见第 1页共 2页
（本页无正文，为深圳劲嘉集团股份有限公司独立董事关于向参股子公司增资暨关联交易事项的独立意见签字页）
独立董事：
（于秀峰） （王艳梅） （孙进山）
深圳劲嘉集团股份有限公司董事会
2018年3月27日
独立董事关于向参股子公司增资暨关联交易事项的独立意见第 2页共 2页
证券代码：000033 证券简称：*ST新都 公告编号：2016-09-20-01
深圳新都酒店股份有限公司
关于深圳证券交易所关注函回函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳新都酒店股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2016年 9月 13日下午收到深圳证券交易所公司管理部发来的《关于对深圳新都酒店股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2016]第158号），关注函全文如下：“
深圳新都酒店股份有限公司董事会：
我部收到你公司第一大股东深圳长城汇理资产管理有限公司（以下简称“长城汇理”）投诉，其反映你公司存在以下信息披露违规行为：
1、上市公司董事会错误披露了长城汇理等持股10%以上股东提交的提请召开临时股东大会通知及提案时间。其于9月2日下午以书面形式向你公司提交了通知及提案原件，你公司于当日签收（附签收证据）。但你公司在 9月 6日晚直通披露的《关于收到股东提议召开临时股东大会的公告》中，披露为董事会于2016年9月5日收到相关股东的提案，与事实不符。
2、上市公司董事会选择性披露深交所问询函而不予披露长城汇理提交的问询函回复。长城汇理称，其在收到我部问询函（[2016]第313号问询函，以下简称“313号问询函”）后，于 9月 9日下午将其回复内容提交至公司，要求与问询函同步公告。但你公司于9月9日晚直通披露了《关于收到深圳证券交易所公司部[2016]第313号问询函的公告》，仅公告了问询函内容，未同时公告其回复。
我部对此表示关注。请你公司就下述问题做出书面说明，并在 9月 14日前将有关说明材料报送我部。涉及信息披露需补充更正的，及时履行披露义务。
1、逐条对长城汇理投诉问题进行解释说明；
请你公司补充披露议案的具体内容。同时，请你公司按照《上市公司股东大会规则》第九条第一款的规定，在收到请求后 10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见，并及时披露相关进展；
3、此外，对于有投资者投诉你公司第一大股东长城汇理涉嫌违规事项，我部于 9月 7日向你公司发出 313号问询函，要求你公司进行核查说明并在 9月 12日前将有关说明材料报送我部。你公司未按期回复我部问询，请你公司尽快回复并履行披露义务。”
公司对关注函高度重视，对关注函涉及的内容进行了认真核查，并及时向深交所进行了答复。现根据相关法律法规及监管要求，对回复的主要内容公告如下：1、关于长城汇理等股东提交的提请召开临时股东大会通知及提案时间。
该问题经公司董事长核查得知：2016年9月2日（星期五）晚上18点41
分，在本公司工作时间已经结束，董事长等绝大多数工作人员都已经下班离开工作岗位后，长城汇理方面派人向本公司送来股东提请召开临时股东大会的通知及提案（上市公司前台有监控设备记录）。公司原董事会秘书张静单独留在办公室，并在工作时间已经结束的情况下，在收到长城汇理的相关文件后立即进行了签收和登记，但只登记了9月2日，没有登记具体时间。9月5日星期一上午，董事长返回工作岗位后，在办公室中正式看到长城汇理等股东提交的提请召开临时股东大会通知及提案的全套完整书面材料。因此本公司董事会合理认为，董事会收到股东提交的通知和提案的时间为9月5日。
2、关于上市公司董事会仅披露深交所问询函而不予披露长城汇理提交的问询函回复
本公司董事长于2016年9月9日上午十点收到原董事会秘书张静送来的深交所《问询函》，但却被告知此函是9月8日发到公司。鉴于此《问询函》针对本公司第一大股东及其一致行动人的法律主体地位提出质疑，且多个问题涉及到已经公开披露的《详式权益变动报告书》，因此本公司董事会9月9日晚上将问询函的内容进行了全文公告，具体内容详见《关于收到深圳证券交易所公司部[2016]
第313号问询函的公告》（刊载于2016年9月10日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网））。
司大部分工作人员已经下班离开工作岗位，由于《问询函》的问题也同时涉及本公司的回复，当日已经没有时间对此回复进行详细审阅并进行核实，也没有足够时间准备相应的公告文件。
2016年9月12日（星期一），本公司董事长一上班就安排工作人员向长城汇理送达了书面函件要求其就《问询函》的回复进行补充说明和提交相关的材料，以便董事会及时回复深圳证券交易所和及时进行信息披露。但直到2016年9月13日下班，也没有收到长城汇理的任何书面回复。
2016年9月13日（星期二），本公司在无法得到长城汇理补充说明和材料的情况下，向深交所公司管理部提交了本公司关于问询函的回复，并于当晚将长城汇理的回复以及本公司的回复进行了相应的信息披露。具体内容详见《关于深圳证券交易所问询函复函的公告》以及《关于深圳证券交易所公司部问询函
[2016]第313号的回复的公告》（刊载于 2016年 9月 14日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网））。
3、关于股东提请召开 2016年第一次临时股东大会的事项
2016年9月13日，本公司组织召开董事会临时会议，以通讯表决方式对股东提请召开临时股东大会事宜进行了审议，应到董事9人，实到董事9人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以 7票赞成，2票反对通过了《关于不同意召开临时股东大会的议案》，并于 2016年 9月 13日晚上在深圳证券交易所网站披露了《2016年第四次董事会决议公告》（刊载于2016年9月14日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网）），对不同意召开临时股东大会的原因也进行了全面和详细的公告，并同时对股东提案的全文进行了披露，具体内容详见《关于提请董事会召开 2016年第一次临时股东大会的通知》（刊载于2016年9月14日的深圳证券交易所网站）。
综上，长城汇理两次向本公司董事会提交函件都在上市公司及董事会的正常工作时间结束后的周五晚上，严重地浪费了董事会的审核时间，并且干扰了董事会的正常运作和履职。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第二节第4.2.10条规定“控股股东、实际控制人应当保证上市公司人员独立，不得通过行使提案权、表决权以外的方式限制公司董事、监事、高级管理人员以及其他在公司任职的人员履行职责”。长城汇理及其他一致行动人作为本公司的第一大股东，在本届董
事会和在本届监事会均有其推举的董事和监事。长城汇理与本公司董事会具有良好的沟通渠道，本届董事会在董事长的主持下一直严格遵守深交所颁布的上市公司规范运作指引，确保了公司的规范运作，并将不断提高公司治理水平。
特此公告。
深圳新都酒店股份有限公司董事会2016年9月19日
北京当升材料科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议 决议公告证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2016-059北京当升材料科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2016年9月26日上午10:00以通讯表决的方式召开。会议通知已于2016年 9月 19日分别以邮件、电话的方式发出，会议应出席董事 9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长夏晓鸥先生主持，经过认真审议，会议形成了如下决议：
审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司流动资金需求，同时保持在公司销售规模扩大时流动资金需求扩大的弹性，公司决定向工商银行南礼士路支行、华夏银行北京分行及远东国际租赁有限公司申请综合授信。具体情况如下：
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|-|-|-|
|授信机构|授信额度（万元）|有效期|
|工商银行股份有限公司南礼士路支行|10,000|一年|
|华夏银行北京分行|20,000|一年|
|远东国际租赁有限公司|10,000|一年|
|合计|40,000|-|

经表决：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议 决议公告北京当升材料科技股份有限公司
董事会
2016年9月26日
2016年半年度业绩预告证券代码：300048 证券简称：合康变频 编号：2016－069北京合康亿盛变频科技股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日至2016年6月30日
2.预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：358.00% - 388.00%|盈利：2,212.61万元|
||盈利：10,133.75万元–10,797.53 万元||

二、业绩预告预审计情况：
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司加大了新能源市场的开拓力度，新能源汽车总成配套贡献较大利润；
2、报告期内，北京华泰润达节能科技有限公司节能环保项目取得较大收益；
3、报告期内，回售南京国电南自新能源科技有限公司40%股权，收回投资收益，是业绩变动的主要原因；
4、本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为 4,127.03万元。
2016年半年度业绩预告四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2016年半年报中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司
董事会
2016年7月13日
佩蒂动物营养科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等法律、法规、部门规章、规范性文件和公司相关管理制度的规定，我们作为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着独立判断、实事求是的原则，现就2019年06月13日召开的公司第二届董事会第十六次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的独立意见
在保证募集资金投资项目正常建设的前提下，公司拟使用不超过人民币3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起至2019年10月31日止，到期归还至原募集资金专户。
经核查，本次公司使用不超过3,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高公司募集资金的使用效率、降低公司的财务费用及资金成本，相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用闲置募集资金补充流动资金有利于节省财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。
因此，我们一致同意公司使用不超过3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
独立董事：佟爱琴谢志镭刘俐君2019年6月13日
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2016-017上海延华智能科技（集团）股份有限公司
2015年度业绩预告修正公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年 1月 1日-2015年 12月 31日。
2、前次业绩预告情况：
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 23日披露的 2015年第三季度报告中预计：2015年度归属上市公司股东的净利润变动幅度为20%-70%，2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为 6,949.09万元-9,844.55万元。
3、修正后预计业绩：
□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：50%-100%|盈利：5,790.91万元|
||盈利：8,686.37 万元-11,581.82万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司围绕“智慧城市服务与运营商”的战略定位，实施“咨询引领、智能基石、节能推进、医疗先行”的战略方针，采取“业务深化转型和外延并购扩张”双轮驱动的战略，通过收并购实现了智慧医疗
产业链的延伸和优化。2015年三季度，公司完成了对成都成电医星
数字健康软件有限公司（以下简称“成电医星”）的收购，成电医星纳入公司合并报表范围，增加 2015年年度销售收入和净利润。
报告期内，面对外部经济环境不利的情况，公司召开“2015百日冲刺会”，高端咨询、智慧节能、智慧医疗、智能建筑、智慧环保、智慧交通等各业务条线开源节流，加强工程结算管理，提高了归属于上市公司股东的销售收入和净利润水平。
四、其他相关说明
本次业绩预告修正是公司财务部门初步核算的结果，具体财务数据以公司披露的 2015年度报告为准。公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会
新晨科技第九届董事会第二十次会议 独立董事意见新晨科技股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《新晨科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第九届董事会第二十次会议相关事项进行了认真核查，发表如下独立意见：
关于新晨科技股份有限公司回购公司部分股份的独立意见
公司本次回购方案符合《公司法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《关于认真学习贯彻<全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国公司法》的决定>的通知》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《公司章程》等相关规定，董事会决策程序符合有关法律、法规的规定；
公司本次回购股份的实施，是基于对公司价值的判断和未来可持续发展的坚定信心。回购的股份用于实施股权激励计划，有助于调动公司员工的积极性和创造性，助力公司的长远发展；
公司本次回购总金额不低于人民币 1,500万元（含）且不超过人民币 3,000万元（含），回购资金来源为公司自有资金，不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展等产生重大影响，本次回购方案的实施不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市地位，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。
综上，我们认为公司本次回购方案合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意公司回购公司部分股份的方案。
（此页无正文）
新晨科技第九届董事会第二十次会议 独立董事意见（签字页）
独立董事签名：
高冠江
李晓枫
罗炜