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深圳键桥通讯技术股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》以及《公司章程》等有关规定，我们作为深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就第四届董事会第二十一次会议相关事项发表意见如下：
一、《关于选举公司董事、董事会专门委员会成员的议案》
我们认为，提名王连宏先生、华建强先生为公司董事候选人的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定。本次提名的董事候选人符合《公司法》和《公司章程》对董事的任职要求。我们同意提名王连宏先生为公司第四届董事会董事候选人，并在股东大会审议通过后，同时担任董事会审计委员会委员至第四届董事会任期届满为止；同意提名华建强先生为公司第四届董事会董事候选人，并在股东大会审议通过后，同时担任董事会战略委员会委员至第四届董事会任期届满为止。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》
华建强先生的聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。华建强先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，掌握了履行董事会秘书职责必需的财务、管理、法律专业知识，其教育背景、工作经历等符合岗位要求。华建强先生未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》和《公司章程》对高级管理人员的任职要求，具备《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等规定的任职资格，本次聘任有利于公司的发展。同意董事会聘任华建强先生为公司董事会秘书、副总经理。
三、《关于全资子公司向银行申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》
因经营和业务发展需要，公司的全资子公司南京凌云科技发展有限公司（以下简称“南京凌云”）拟向中信银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度人
民币5,000万元，用于开立保函，期限一年，需由公司对该综合授信提供担保，未收取担保费用。
经核查，上述担保事项符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意公司为南京凌云提供担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述议案在董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
(以下无正文！)
本页无正文，为深圳键桥通讯技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见之签字页
高岩 刘永泽 刘煜辉
证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2019-014成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
关于董事兼高级管理人员增持计划实施时间过半的进展公告
本公司董事兼高级管理人员 ZHOUDAIXING（周代星）先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示
增持计划概述：
公司董事兼高级管理人员、总经理ZHOUDAIXING（周代星）先生，计划自2018年10月16日起12个月内通过深圳证券交易所集中竞价交易系统以自有资金增持规模不超过人民币3,000万元的公司股份。
增持计划实施情况：
截至本公告日，本次增持计划实施时间过半。ZHOUDAIXING（周代星）先生累计增持公司股份137,200股，占公司总股本的0.0387%，增持总金额为6,177,340元。
一、增持主体基本情况
1、增持人：公司董事兼高级管理人员、总经理ZHOUDAIXING（周代星）。
2、增持计划披露及实施情况：2018年10月17日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司董事兼高级管理人员增持股份计划的公告》（公告编号：2018-050）。截至本公告日，本次增持计划实施时间过半。ZHOUDAIXING（周代星）先生累计增持公司股份137,200股，占公司总股本的0.0387%，增持总金额为6,177,340元。本次增持计划实施前ZHOUDAIXING（周代星）先生未持有本公司股票。
3、增持主体减持情况：本公告日前6个月，ZHOUDAIXING（周代星）先生未减持公司股票。
二、增持计划的主要内容
1、增持股份目的：基于对公司未来持续稳健发展的信心和对公司价值的认可，同时为提升投资者信心，稳定公司股价，维护中小股东利益。
2、增持资金来源和金额：以自有或自筹资金,增持总金额不超过人民币3,000万元。
3、增持股份价格：将根据资本市场整体趋势及公司股票价格波动情况，择机实施增持计划，不设每股价格区间。
4、增持计划实施期限：2018年10月16日起12个月内（除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准增持的期间之外）。
5、增持方式：通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持。
6、本次增持不基于增持主体的董事、总经理的特定身份，如丧失相关身份时也将继续实施本增持计划。
7、股份锁定安排：ZHOUDAIXING（周代星）先生承诺，在本次增持股份实施期间及在本次增持行为完成之日起6个月内不减持其所持有的公司股份；每年转让的股份将严格按照相关部门规定执行并提前发布减持计划；不进行内幕交易、敏感期交易和短线交易。
三、增持计划实施的不确定性风险
1、本次增持计划存在因资本市场整体趋势及公司股票价格波动，导致增持计划延迟实施的风险。
2、本次增持计划存在因所需的资金未能筹措到位，导致增持计划无法实施
的风险。
四、其他相关说明
公司董事兼高级管理人员、总经理ZHOUDAIXING（周代星）先生本次增持公司股份未导致公司股权分布不具备上市条件，未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
五、备查文件
1、增持主体关于增持计划进展的书面说明
特此公告。
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会2019年4月16日
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2015-044江南模塑科技股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票已于 2015年 4月 14日下午 1:00开市起停牌。公司在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，分别于2015年4月14日刊登了《关于重大事项停牌的公告》【公告编号：2015-015】，于2015年4月21日刊登了《关于重大事项继续停牌的公告》【公告编号：2015-016】，于2015年4月28日刊登了《关于筹划发行股份购买资产停牌公告》【公告编号：2015-032】，于 2015年 5月 5日刊登了《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》【公告编号：2015-033】，于 2015年 5月 12日刊登了《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》【公告编号：2015-034】，于2015年5月19日刊登了《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》【公告编号：2015-035】,于 2015年 5月 26日刊登了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌公告》【公告编号：2015-036】,根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票自 2015年6月2日开市起按发行股份购买资产事项继续停牌。
截至目前，公司本次筹划的发行股份购买资产等事项涉及的尽职调查、审计、评估等工作正在有序推进，具体方案的相关内容尚需进一步完善论证，有关事项尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据有关规定，每五个交易日发布一次进展情况公告。
公司本次筹划的发行股份购买资产等事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司董事会
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2015-040深圳珈伟光伏照明股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见
通知书》之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月 24
日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（150512号）（以下简称“反馈意见”）。
中国证监会依法对公司提交的《深圳珈伟光伏照明股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《深圳珈伟光伏照明股份有限公司关于,<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>及附件的回复说明。公司将于上述反馈意见答复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次发行股份购买资产事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，公司将持续履行信息披露义务，及时披露上述事宜的后续进展情况。
特此公告。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会
证券代码：300367 证券简称：东方网力 公告编号：2017-080东方网力科技股份有限公司
子公司对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资事项概述
2016年3月15日，东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司东方网力（香港）有限公司（以下简称“香港网力”）以自有资金对马来西亚公司CABNET HOLDINGSBERHAD（以下简称“CABNET公司”）进行投资。
在相关股权转让及股份认购完成后，香港网力合计持有CABNET公司2,600万股，占CABNET公司完全稀释基础上23.85%的股权。上述事宜具体内容详见公司2016年3月15日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《东方网力科技股份有限公司子公司对外投资公告》（公告编号：2016-019）。
2016年10月28日，香港网力基于对 CABNET公司首次公开募股发行的支持，与其签署豁免函，同意将原 Share SaleAgreement（《股权转让协议》）协议中第 3.8条业绩目标条款终止。若 CABNET公司目前进行的首次公开发行申请被中止或被拒绝，香港网力将保留要求恢复原Share SaleAgreement（《股权转让协议》）第 3.8条业绩目标条款的权利。上述事宜具体内容详见公司 2016年 10月28日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《东方网力科技股份有限公司子公司对外投资的进展公告》（公告编号：2016-126）。
二、上述投资事项进展情况
2017年5月22日，CABNET公司成功在马来西亚证券交易所(Bursa Malaysia)创业板首次公开发行上市（IPO），股票代码0191，本次CABNET公司公开发售2,100万股新股，其中700万股供马来西亚公众认购、1000万股私下配售给特定
投资者，剩余400万股则供合格董事、主要管理层、雇员，以及对公司有贡献的人士认购。本次公开发售价格为每股0.56林吉特（约合人民币0.90元）。此次公开发行前，香港网力持有CABNET公司23.85%股权，此次公开发行后，所持有股份稀释为20%。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2017年5月22日
证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2016-051
长沙景嘉微电子股份有限公司
2016年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司）于2016年8月22日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了公司《2016年半年度报告及其摘要》等相关事项。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年半年度报告及其摘要》于 2016年 8月 23中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
长沙景嘉微电子股份有限公司董事会2016年08月22日
证券代码：000978证券简称：桂林旅游公告编号：2014-022
桂林旅游股份有限公司关于
第一大股东变更的提示性公告暨复牌公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 6月 16日，桂林旅游股份有限公司（以下简称“本公司”）收到第一大股东桂林旅游发展总公司的通知，海航旅游集团有限公司、桂林旅游发展总公司、桂林市临桂新区城市建设投资有限公司、桂林市经济建设投资总公司拟签署协议，合资设立桂林航空旅游集团有限公司。桂林航空旅游集团有限公司拟由海航旅游集团有限公司控股，桂林旅游发展总公司拟以本公司18%的股份作为出资参股桂林航空旅游集团有限公司。
由于上述事项涉及本公司第一大股东的变动，为避免本公司股票异常波动，保证信息公平披露，经桂林旅游发展总公司建议,本公司申请，本公司股票自2014年6月16日开市起停牌。
2014年 6月 18日，海航旅游集团有限公司（甲方）、桂林旅游发展总公司（乙方）、桂林市临桂新区城市建设投资有限公司（丙方）、桂林市经济建设投资总公司（丁方）签署了《桂林航空旅游集团有限公司成立出资协议》。桂林航空旅游集团有限公司注册资本 25亿元，海航旅游集团有限公司持有65%的股权；
桂林旅游发展总公司以本公司18%的股份作为出资参股桂林航空旅游集团有限公司，持有桂林航空旅游集团有限公司16.32%的股权。本公司第一大股东将变更为桂林航空旅游集团有限公司。
桂林航空旅游集团有限公司及其控股股东海航旅游集团公司具体情况（注册地、注册资本、法定代表人、经营范围等）见《桂林旅游股份有限公司详式权益变动报告书》。
桂林旅游发展总公司持有的本公司股份为无限售流通股，该股份也不存在抵押、质押、冻结等权利受限情形。上述本公司第一大股东的变更没有违反法定持
股要求和原有的持股承诺。
鉴于本公司拟于2014年6月24日（周二）公告上述本公司第一大股东变更事项，本公司股票申请自2014年6月24日（周二）开市起复牌。
《桂林航空旅游集团有限公司成立出资协议》的主要内容如下：
一、合资公司的设立：
1、各方拟合资在桂林市注册成立公司，公司性质为有限责任公司。
2、公司拟注册名称：桂林航空旅游集团有限公司（以下简称“公司”、“新设公司”、“新公司”，公司名称以工商核定为准）。
3、公司股东及持股比例：甲方持有65%股权；乙、丙、丁三方共持有35%股权，其中乙方持股16.32%、丙方持股9.34%、丁方持股9.34%。1
4、各方以各自认缴的出资额为限对合资公司承担责任。各方按其认缴额在注册资本中的比例分享利润和分担风险及亏损。
5、新设公司在工商行政管理局依法核准的经营范围及国家法律法规非禁止的范围内从事经营活动，经营范围为：航空、通用航空产业、旅游业、文化产业、酒店、金融企业的投资及投资管理；酒店管理；会展服务；代订车船机票；商务信息咨询，市场营销策划，网站开发，网络技术咨询，计算机技术咨询服务；电子产品、通讯设备、工艺品的销售。
二、出资方式及出资额
1、公司的注册资本为人民币 250,000万元整，各股东以货币及上市公司
股权等方式出资，甲方认缴额为人民币 162,500万元，占注册资本的65%；乙、丙、丁三方共认缴额为人民币87,500万元，占注册资本的35%。为保证公司的现金流，甲方和乙、丙、丁三方现金出资不低于出资额的30%。股东出资额、出资方式及出资比例如下：
1甲方、乙方、丙方、丁方，分别为海航旅游集团有限公司、桂林旅游发展总公司、桂林市临桂新区城市
建设投资有限公司、桂林市经济建设投资总公司。
2、甲方以现金的形式出资16.25亿元。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|名 称|认缴出资额（亿元）|出资方式(亿元)|||出 资 比例（%）|
|||第一期2014年7月10日|第二期2014年9月10日|第三期2015年2月10日||
|海航旅游集团有限公司|16.25|1.625|7.045|7.58|65.0|
|桂林旅游发展总公司|4.08|——|——|4.08|16.32|
|桂林市临桂新区城市建设投资有限公司|2.335|0.4375|1.8975|——|9.34|
|桂林市经济建设投资总公司|2.335|0.4375|1.8975|——|9.34|
|合 计|25.0|2.5|10.84|11.66|100|

3、乙方桂林旅游发展总公司以其持有的桂林旅游股份有限公司（000978）18%的股份（约价值4.08亿元，实际以上市公司股份转让信息公告日2作为定价基准日确定）出资。
4、其余两家（丙方、丁方）分别出资2.335亿元现金。(如乙方出资股份最终评估价格与预估价格4.08亿元不一致的，在乙方、丙方、丁方出资总额 8.75亿元，及占新公司股权比例不变的前提下3，乙方、丙方、丁方的其他非股权出资金额可相应增减)。
5、第一期出资于2014年7月10日前完成。
6、第二期出资应于公司获得中国民用航空局同意筹建桂林航空有限公司批复后履行，各方拟定第二期出资于2014年9月10日前完成。
7、第三期出资应于乙方获得国务院国有资产监督管理机构批准其以所持桂林旅游股份（000978）18%的股权转让出资的批复后履行，各方拟定第三期出资于2015年2月10日前完成。
2上市公司股份转让信息公告日即2014年6月17日。
3指桂林航空旅游集团有限公司注册资本25亿元，以及乙方、丙方、丁方合计持有股权比例35%保持不变。
在乙方出资的桂林旅游18%的股份价值不足4.08亿元的情况下，由乙方、丙方、丁方协商以现金补足三方
合计出资额8.75亿元；如果乙方出资的桂林旅游18%的股份价值超过4.08亿元，则丙方、丁方在三方合计
出资8.75亿元前提下，相应减少现金出资额。
8、如2015年2月10日前上述第6、7款中公司或乙方仍未获得相关批准的，则各方应对出资时间及方式另行协商。如公司或乙方在2015年2月10日前获得相关批准的，则各方应当在2015年2月10日前缴付出资。
9、股东以货币出资的，将货币出资足额存入公司为验资而开设的临时账户；
以上市公司股权可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资的，其价值应经具有评估资格的资产评估中介机构评估，中介机构（包括为设立公司目的、股东或公司聘请的包括但不限于会计师事务所、律师事务所、评估事务所）的聘请须经各方认可，中介机构意见结果应经各方确认。中介机构聘请的费用，由公司承担（股权出让方需聘请相关中介机构的，该等聘请费用由乙方先行垫付，待完成该项非货币财产出资手续后，统一列支公司开办费用）。在向公司缴交该非货币财产时，应同时依法办理其财产权转移给公司的手续。
三、生效条款
关于乙方以上市公司国有股权出资需获得国务院国有资产监督管理机构审核批准后方予以生效的，其余内容经本协议各方代表签字、盖章后即生效。
由于桂林旅游发展总公司以本公司18%的股份作为出资参股桂林航空旅游集团有限公司需按有关法律法规报国务院国资委核准，公司将根据有关进展情况及时进行信息披露。
桂林航空旅游集团有限公司（筹）出具的《桂林旅游股份有限公司详式权益变动报告书》及桂林旅游发展总公司出具的《桂林旅游股份有限公司简式权益变动报告书》见巨潮资讯网。
特此公告。
桂林旅游股份有限公司董事会
2014年6月23日
宁波双林汽车部件股份有限公司
独立董事刘俐君 2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，本人在 2018年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。现就本人 2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、会议出席情况
2018年度，本人共参加了11次董事会，其中以现场方式召开2次，现场结合通讯方式召开7次，通讯方式召开2次；参加了2次股东大会。本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和查验，并以谨慎的态度行使表决权，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人认为 2018年度公司董事会会议的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效。因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示同意，无反对和弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
2018年度，本人作为公司独立董事，就公司相关事项发表独立意见情况如下：
效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》、《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金之盈利补偿协议之补充协议>的议案》、《关于<宁波双林汽车部件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》发表了独立意见。
2、2018年4月20日对公司召开的第四届董事会第三十九次会议审议的《2017年度利润分配预案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于公司 2017年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》、《关于公司 2017年度内部控制的自我评价报告的议案》、《关于 2018年度预计日常关联交易的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于应收款项会计估计变更的议案》、《关于计提商誉减值准备的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》发表了独立意见。
3、2018年5月4日对公司召开的第四届董事会第四十一次会议审议的《关于持股3%以上股东提名程峰先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》发表了独立意见。
4、2018年 5月 15日对公司召开的第五届董事会第一次会议审议的《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》发表了独立意见。
5、2018年 7月 12日对公司召开的第五届董事会第三次会议审议的《关于使用自有资金进行结构性存款的议案》发表了独立意见。
6、2018年 8月 27日对公司召开的第五届董事会第四次会议审议的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见。
三、专业委员会履职情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人和审计委员会成员，在职期间认真履行了各个委员会责任和义务如下：
1、薪酬与考核委员会工作情况：本人作为公司薪酬与考核委员会的召集人，认真履行职责，积极组织和参与薪酬与考核委员会的日常工作，审核了 2019年绩效考核调整方案，认为该方案的调整有利于各部门提高组织机构效率，提升部门整体工作能力和工作效率。
2、审计委员会工作情况：本人作为公司审计委员会委员，对公司2018年度审计工作进行跟踪调查，检查内审部门的相关工作并听取汇报；审核公司的财务信息及其披露情况、审阅会计报表；审查公司内部控制制度；负责公司内部审计与外部审计之间的沟通；监督公司的内部审计制度及其执行等工作，通过对公司内部控制进行监督，为公司董事会决策提供有效建议。
四、对公司进行现场调查的情况
报告期内，作为公司独立董事，本人对公司进行了多次现场考察，与公司其他董事、监事、高管人员积极进行沟通，了解公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况；与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
作为公司独立董事，持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时、准确披露进行有效的监督和核查，促使公司能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《信息披露管理制度》等有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露义务，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，保障了公司信息披露的公平性，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
作为公司独立董事，除参加公司会议外，对公司管理和内控制度的执行情况、股东大会决议和董事会决议执行情况等进行了调查，忠实履行了独立董事的职责。凡需经董事会审议决策的重大事项，均认真审核了公司提供的材料，深入了
解有关议案起草情况，运用专业知识在董事会决策中发表专业意见。日常工作中，高度关注公司财务运作、资金往来等重大事项，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态。切实按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规定行使独立董事权利，履行了独立董事应尽职责。
六、其他工作
2018年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
以上是本人的2018年度履行独立董事职责情况的汇报。
作为公司的独立董事，2019年，本人将继续秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，加强学习，提高专业水平和决策能力，忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，更好的维护公司和中小股东的合法权益，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩发挥积极作用。
对公司董事会、管理层和相关人员，在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示衷心的感谢！
特此报告，谢谢！
独立董事：刘俐君2019年4月25日
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二十六次会议相关事项事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度的有关规定，我们作为深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第五届董事会第二十六次会议审议的《关于取消2018年度股东大会部分提案的议案》发表事前认可意见如下：1.公司控股股东中国南山开发（集团）股份有限公司（以下简称“南山集团”）鉴于近期市场环境的变化，提出其与深圳市赤湾房地产开发有限公司（以下简称“赤湾房地产”）签署的《搬迁补偿安置协议》中的相关条件有重新修订的必要。但双方基于商业考量，最终未能达成一致。经审慎考虑，公司拟将赤湾房地产与南山集团签署的《搬迁补偿安置协议》事项就此终止。我们对本次议案进行了事前审核，就有关问题向相关人员和董事会秘书进行了询问。由于该协议尚未经公司股东大会审议批准生效，因此本次取消相关提案符合国家法律法规和《公司章程》的有关规定。
2.我们同意将该事项提交公司第五届董事会第二十六次会议进行审议，届时关联董事应该对上述议案回避表决。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司独立董事：崔忠付、张阜生、夏新平、西小虹2019年6月21日
股票简称：中粮科技 股票代码：000930 公告编号：2019-071
中粮生物科技股份有限公司关于
公司限制性股票激励计划获国务院国资委批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司、中粮科技）于 2019年9月 20日召开七届董事会2019年第八次临时会议、七届监事会2019年第四次临时会议审议通过了《限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等相关议题，并于 2019年 9月 21日发布相关公告。随后公司通过实际控制人中粮集团有限公司向国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）转呈关于实施限制性股票激励计划的申请材料。
近日，公司收到国务院国资委《关于中粮生物科技股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分【2019】712号）。批复主要内容如下：
一、原则同意中粮科技实施限制性股票激励计划；
二、原则同意中粮科技限制性股票激励计划的业绩考核目标。
公司本次限制性股票激励计划相关事宜尚需提交股东大会审议。公司将积极推进相关工作，并切实履行信息披露义务。
特此公告
中粮生物科技股份有限公司董事会
2019年12月 10日
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2018-062大连电瓷集团股份有限公司
关于控股股东股份被司法冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大连电瓷”）于2018年 7月 19日收到公司控股股东阜宁稀土意隆磁材有限公司（以下简称“意隆磁材”）的通知，上海市高级人民法院已经于 2018年 7月 6日就上海财通资产管理有限公司(以下简称“上海财通”)申请向中国登记结算有限公司深圳分公司送达了关于股权冻结的相关法律文书，意隆磁材持有的大连电瓷全部股权目前已处于冻结状态。具体情况如下：
一、股份被司法冻结的情况
1、股份被冻结的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|冻结股数（股）|司法冻结日期|解冻日期|司法冻结执行人|本次冻结占其所持股份比例|原因|
|意隆磁材|是|5,820,000|2018年7月6日|2021年7月5日|上海市高级人民法院|6.20%|司法冻结|
|意隆磁材|是|42,360,000|2018年7月6日|2021年7月5日|上海市高级人民法院|45.15%|司法冻结|
|意隆磁材|是|37,640,000|2018年7月6日|2021年7月5日|上海市高级人民法院|40.12%|司法冻结|
|意隆磁材|是|3,528,454|2018年7月6日|2021年7月5日|上海市高级人民法院|3.76%|司法冻结|
|意隆磁材|是|3,940,080|2018年7月6日|2021年7月5日|上海市高级人民法院|4.20%|司法冻结|
|意隆磁材|是|541,466|2018年7月6日|2021年7月5日|上海市高级人民法院|0.57%|司法冻结|
|合计||93,830,000|||-|100%|-|

2、股份被司法冻结的原因
上海财通就意隆磁材股份质押融资及股份质押担保事项申请财产保全，因此意隆磁材持有的公司股份被上海市高级人民法院司法冻结。
关于股份质押及股份质押担保事项详见公司于 2018年 7月 4日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东收到股权质押的质权方通知函的公告》（公告编号：2018-057）。
3、大股东累计被质押、冻结的情况
截至本公告披露日，控股股东意隆磁材持有公司股份 93,830,000股，占公司总股本的23.03%，处于质押状态的股份为 93,830,000股，占公司总股本的23.03%，占其持股总数的100%；处于冻结状态股份为93,830,000股，占公司总股本的23.03%，占其持股总数的100%。
二、股份被司法冻结对公司的影响及风险提示
1、公司与意隆磁材为不同主体，在资产、业务、财务等方面与其均保持独立；因此，意隆磁材所持有的公司股份被司法冻结，不会对公司的生产经营产生重大不利影响。截至本公告日，公司经营正常。
2、意隆磁材表示正在与上海财通进行协商，希望妥善处理股份质押有关事宜，截止本公告日，双方未达成共识。如所冻结的股份被司法处置，可能导致公司实际控制权发生变更。公司将密切关注上述事项的后续进展情况，并及时按照法律法规的相关规定履行信息披露义务。
3、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者关注相关公告，理性投资，注意风险。
三、备查文件
1、《证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会二〇一八年七月二十一日
证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2019-021
江苏华西村股份有限公司
关于与控股股东进行互保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
近日，江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）与江苏银行股份有限公司江阴支行签署了《最高额保证合同》，由公司为江阴市华西热电有限公司（以下简称“华西热电”）提供担保额度7,000万元。
审批程序：公司第七届董事会第七次会议、2017年度股东大会已审议通过了《关于与控股股东进行互保的议案》，详见公司于2018年3月30日、2018年5月12日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、被担保人基本情况
1、注册信息
公司名称：江阴市华西热电有限公司
统一社会信用代码：913202817724808849
法定代表人：孙中
类型：有限责任公司
注册资本：10,000万元
成立日期：2005年04月04日
住所：江阴市华士镇华西村中康桥
主营业务：供电；供汽；灰、渣、石膏的销售。
2、关联关系
华西热电为公司控股股东江苏华西集团有限公司（以下简称“华西集团”）的控股子公司，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系
情形。
3、股权结构：华西集团持股90%，华西集团全资子公司江阴市华西高速线材有限公司持股10%。
4、华西热电财务状况
单位：万元
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|项 目|2018年12月31日（已经审计）|2017年12月31日（已经审计）|
|资产总额|124,938.82|101,023.20|
|负债总额|33,859.00|23,544.53|
|所有者权益合计|91,079.82|77,478.67|
|项 目|2018年度|2017年度|
|营业总收入|74,617.00|73,070.22|
|利润总额|17,617.76|13,093.40|
|净利润|13,601.15|9,817.04|

5、经核查，华西热电不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
债权人：江苏银行股份有限公司江阴支行
保证人：江苏华西村股份有限公司
1、主合同：债权人与债务人江阴市华西热电有限公司之间自 2019年 3月 14日起至 2020年 3月 13日止签署的借款、银票、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同，及其修订或补充。
2、保证范围：保证人在本合同项下担保的范围为债务人在主合同项下发生的全部债务，包括但不限于本金、利息、复利、罚息、手续费、违约金、损害赔偿金、律师费、公证费、税金、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费、公告费、送达费、鉴定费及债权人为实现债权所支付的其它相关费用等款项。
3、保证最高额：保证人在本合同项下承担的保证最高额为最高不超过人民币柒仟万元整。
4、保证方式：连带保证责任
四、董事会意见
1、上述担保事项在公司股东大会审议通过的与华西集团（含控股子公司）进行互保的额度范围内，相关程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规的要求。此次担保不会给公司带来重大的财务风险，不会损害公司的利益，也不会影响公司的独立性。
2、上述被担保人资产状况良好，有能力偿还未来到期债务。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截止本公告日，华西集团累计为公司提供担保总额为 218,800万元，实际担保余额为120,437万元。公司累计为华西集团（含控股子公司）提供担保总额为人民币59,000万元，占公司最近一期经审计净资产的13.05%。
2、截至本公告日，公司除上述对外担保外，其余对外担保金额为0。
3、公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。
六、备查文件
1、第七届董事会第七次会议决议；
2、2017年度股东大会决议；
3、《最高额保证合同》。
特此公告
江苏华西村股份有限公司董事会
2019年3月26日
股票代码：002052 股票简称：同洲电子 公告编号：2018—041深圳市同洲电子股份有限公司
2018年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开股东会议的基本情况
1．股东大会届次：2018年第四次临时股东大会
2．股东大会召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性
公司于2018年12月5日召开了第五届董事会第五十六次会议，会议决议召集召开公司 2018年第四次临时股东大会。本次股东大会的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4.会议召开日期、时间
（1）现场会议召开时间：2018年12月21日下午三时
（2）网络投票时间为：2018年12月20日—12月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月21日上午9:30—11:30，下午1：00—3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年12月20日下午3:00至2018年12月21日下午3:00的任意时间。
5.会议召开方式：现场投票结合网络投票的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式。
6.股权登记日：2018年12月18日
7.会议出席对象
（1）股权登记日2018年12月18日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师等。
8.现场会议召开地点：深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦6楼公司601会议室。
二、本次股东大会审议事项
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|-|-|
|序号|议案名称|
|1|《关于向银行申请综合授信额度的议案》|
|2|《关于聘请2018年年度财务报表审计机构和内部控制鉴证机构的议案》|

特别说明：
1.本次股东大会对上述议案中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。
中小投资者是指除单独或合计持有公司5%（含5%）以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的股东。
2.上述议案的具体内容详见于2018年12月6日披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《第五届董事会第五十六次会议决议公告》等相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码一览表
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|1.00|《关于向银行申请综合授信额度的议案》|√|
|2.00|《关于聘请 2018 年年度财务报表审计机构和内部控制鉴证机构的议案》|√|

四、会议登记等事项
1.登记地点：欲出席现场会议的股东及委托代理人须于 2018年 12月 20日
公室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。
2.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
3.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
4.会议联系方式
联系地址：深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼
电话：0755—26990000-8880/8957 传真：0755-26722666
邮编：518057
联系人：董事会秘书贺磊/证券事务代表刘道榆
邮箱：helei@coship.com/liudaoyu@coship.com
5.本次会议会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
六、备查文件
1．提议召开本次股东大会的董事会决议等；
深圳市同洲电子股份有限公司董事会2018年12月6日
附件一：
参与网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362052；投票简称：同洲投票。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年 12月 21日的交易时间，即9:30—11:30和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月20日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年12月21日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本公司出席深圳市同洲电子股份有限公司2018年第 次临时股东大会。
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托人股票账号：
受托人姓名： 受委托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”,委托人没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。)：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备 注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|1.00|《关于向银行申请综合授信额度的议案》|√||||
|2.00|《关于聘请 2018 年年度财务报表审计机构和内部控制鉴证机构的议案》|√||||
比亚迪股份有限公司
股东分红回报规划（2015年-2017年）
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告„2013‟43号）等相关文件要求，为了完善和健全比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红政策和监督机制，积极回报投资者，公司董事会制定了《股东分红回报规划（2015年-2017年）》（以下简称”本规划“），具体内容如下：
第一条公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展目标，充分考虑公司经营发展规划、目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等因素，平衡股东的投资回报需求和公司未来发展，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。
第二条本规划的制定原则
本规划的制定符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配的规定，在遵循重视对股东的合理投资回报并兼顾公司可持续发展的原则上制定合理的股东回报规划，兼顾处理好公司短期利益及长远发展的关系，公司进行利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力，遵守相关法律法规和《公司章程》规定的条件和程序，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第三条公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的具体内容
（一）利润分配的形式
公司可以采取现金、股票、现金及股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，但优先采用现金分红的利润分配方式。
（二）利润分配的条件及比例
1.现金分红的条件及比例
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、现金流充裕且合并报表经营活动产生的现金流量净额为正数，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
2.差异化的现金分红政策
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。
3.股利分配的条件
在满足上述现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红。在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值考虑，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以发放股票股利。
第四条调整利润分配政策的决策机制
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策时，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司同时应该提供网络投票方式以方便广大中小投资者参与股东大会的表决，独立董事、监事会应当对此发表意见，且调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和公司上市的证券交易所的有关规定。
第五条本规划由公司董事会负责解释。本规划未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第六条本规划自股东大会审议通过之日起实施。
比亚迪股份有限公司 2015年 6月 3日
股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2019-063福建省永安林业（集团）股份有限公司
第八届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议通知于2019年10月 21日以书面和传真方式发出，2019年 11月1日以通讯方式召开。会议由公司董事长吴景贤先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于同意为福建森源家具有限公司向中国银行股份有限公司南安支行申请的综合授信提供担保的议案》，并同意提交股东大会表决。
为了满足福建森源家具有限公司正常生产经营的资金需求，经公司董事会研究决定：同意公司及广东森源蒙玛实业有限公司为福建森源家具有限公司向中国银行股份有限公司南安支行申请的额度为人民币10,000万元，期限为1年的综合授信提供连带责任担保，担保期限为1年。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
浙江跃岭股份有限公司
防范控股股东及其他关联方资金占用制度
第一条为建立浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）防范控股股东及其他关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东及其他关联方资金占用行为的发生，根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于进一步加快推进清欠工作的通知》（证监公司字[2006]92号）、《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》（证监发[2006]128号）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制订本制度。
第二条本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金占用。经营性资金占用是指控股股东及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中，违反公司资金管理规定，直接或变相占用公司资金逾期不还；非经营性资金占用是指代控股股东及其他关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股东及其他关联方偿还债务而支付的资金，有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东及其他关联方的资金，为控股股东及其他关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务对价情况下提供给控股股东及其他关联方使用的资金。
第三条公司要严格防止控股股东及其他关联方的非经营性资金占用的行为，做好防止控股股东非经营性占用资金长效机制的建设工作。
第四条公司应当与控股股东及其他关联方的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。公司的人员应当独立于控股股东、实际控制人及其他关联方。公司的资产应当独立完整、权属清晰，不被董事、监事、高级管理人员、控股股东及其他关联方占用或支配。
第六条公司与控股股东及其他关联方发生的经营性资金往来中，应当严格限制控股股东及其他关联方占用公司资金。控股股东及其他关联方不得要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出。
第七条公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：
（一）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；
（二）通过银行或非银行金融机构向控股股东及其他关联方提供委托贷款；
（三）委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
（四）为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
（五）代控股股东及其他关联方偿还债务；
（六）监管部门认定的其他方式。
第八条公司全体董事应当审慎对待和严格控制向控股股东及其关联方提供对外担保产生的债务风险，控股股东及其他关联方不得强制公司为其提供担保。
第九条公司董事长是防范控股股东及其他关联方占用公司资金工作的第一责任人，董事会秘书为执行负责人，财务总监为具体监管负责人，公司财务部是落实防范资金占用措施的职能部门，审计部是日常监督部门。
第十条公司董事、监事、高级管理人员及下属各子公司董事长、总经理对维护公司资金和财产安全负有法定责任，应按照有关法规和《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》的相关规定勤勉尽职履行自己的职责。
第十二条公司聘请的注册会计师在为公司年度财务会计报告进行审计时，应当就控股股东及其关联方占用公司资金事宜进行专项审计，出具专项说明，公司应就专项说明做出公告。公司独立董事应在年度报告中，对公司累计和当前关联担保情况、公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行专项说明，并发表独立意见。
第十三条公司发生控股股东及其他关联方以包括但不限于占用公司资金的方式侵占公司资产、损害公司及社会公众股东利益的情形时，公司董事会应采取有效措施要求控股股东停止侵害、赔偿损失，并立即发出书面通知，要求其制定详细的还款计划并按期履行，控股股东及其他关联方拒不偿还或纠正的，公司董事会应及时向当地证监局和证券交易所报告和公告，并对控股股东及其他关联方提起诉讼。因情况紧急，不立即申请财产保全将会使公司和股东的合法权益受到难以弥补的损害的，董事会还可以公司名义向人民法院申请对控股股东及其他关联方所侵占的公司资产及所持有的公司股份采取查封、扣押、冻结等强制措施。
第十四条发生资金占用情形，公司应严格控制“以股抵债”或者“以资抵债”的实施条件，控股股东及其他关联方拟用非现金资产清偿占用的公司资金，应当遵守以下规定：
（一）用于抵偿的资产必须属于公司同一业务体系，并有利于增强公司独立性和核心竞争力，减少关联交易，不得是尚未投入使用的资产或没有客观明确账面净值的资产；
（二）公司应当聘请有证券期货相关业务资格的中介机构对符合以资抵债条件的资产进行评估，以资产评估值或经审计的账面净值作为以资抵债的定价基础，但最终定价不得损害公司利益，并充分考虑所占用资金的现值予以折扣；审计报告和评估报告应当向社会公告。
（三）独立董事应当就公司控股股东及其他关联方以资抵债方案发表独立意见，或者聘请有证券期货相关业务资格的中介机构出具独立财务顾问报告。
（四）公司控股股东及其他关联方的以资抵债方案应当报中国证监会批准。中国证监会认为以资抵债方案不符合《关于规范上市公司与关联方资金往来
及上市公司对外担保若干问题的通知》规定，或者有明显损害公司和中小投资者利益的情形，可以制止该方案的实施。
（五）公司控股股东及其他关联方以资抵债方案须经股东大会审议批准，利害关系人应当回避投票。
第十五条公司或所属控股子公司违反本制度而发生的控股股东及其他关联方资金占用、违规担保等现象，给公司造成损失的，公司除对相关的责任人给予内部处分及经济处罚外，还有权追究相关责任人的法律责任。
第十六条纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度，公司控股股东及其他关联方与纳入合并会计报表范围的子公司之间的资金往来参照本制度执行。
第十七条本制度由公司董事会拟定，经公司股东大会审议通过后生效，修改亦同。
第十八条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度的规定如与国家日后颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致，按后者的规定执行，并应当及时修改本制度。
第十九条本制度由董事会解释。
浙江跃岭股份有限公司
证券代码：000813 证券简称：天山纺织 公告编号：2014－030
新疆天山毛纺织股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山毛纺织股份有限公司第六届董事会第九次会议的通知于2014年10月11日发送于各参会董事；公司于2014年10月21日以通讯方式召开会议。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
一、关于公司变更会计政策的议案
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意本次会计政策的变更。
独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，因此，我们同意本次会计政策的变更。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于公司会计政策变更的公告》请详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
二、公司2014年第三季度报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2014年第三季度报告》请详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
特此公告。
新疆天山毛纺织股份有限公司
董事会
二O一四年十月二十一日
公司简称：天山纺织 股票代码：000813 公告号：2014－001
新疆天山毛纺织股份有限公司
关于第六届监事会职工监事变更的公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司职工监事张晓红女士因到龄退休，辞去公司职工监事一职。
根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，经公司工会委员会全体委员会议选举孙计录先生为公司第六届监事会职工监事（简历附后），任期至第六届监事会届满为止。
公司对张晓红女士在任职期间勤勉尽职的工作以及对公司经营发展做出的贡献表示感谢！
特此公告。
新疆天山毛纺织股份有限公司
监事会
2014年1月20日
简历：
孙计录，男，1976年10月出生，中共党员，大专学历，1994年参加工作，历任新疆天山毛纺织股份有限公司针织二厂机修工、库管员、针织工段长、生产科长、厂长；现任新疆天山毛纺织股份有限公司针织二厂厂长。