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证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2019-081惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于公司董事兼总经理减持股份的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司董事兼总经理温巧夫先生的《减持股份的告知函》，温巧夫先生为降低个人股票质押比例和满足个人资金需求，分别于2019年8月14日、2019年8月15日通过深圳证券交易所的大宗交易系统合计减持公司股份2,900,000股，占公司总股本的比例为0.7130%，现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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||||||||减持均价|||||
||姓名||减持方式||减持时间||||减持数量（股）||占总股本比例|
||||||||（元）|||||
|温巧夫||大宗交易||2019年8月14日||16.11||2,100,000||0.5163%||
|||大宗交易||2019年8月15日||15.50||800,000||0.1967%||
|合计||||||||2,900,000||0.7130%||

2、股东减持前后持股情况
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||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||姓名||股份性质|||||||||
||||||股数(股)||占总股本比例||股数(股)||占总股本比例|
|温巧夫||合计持有股数||18,641,313||4.5828%||15,741,313||3.8698%||
|||其中：有限售条件股份||13,980,985||3.4371%||13,980,985||3.4371%||
|||无限售条件股份||4,660,328||1.1457%||1,760,328||0.4327%||

二、其他相关事项的说明
1、温巧夫先生本次减持符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级
管理人员减持股份实施细则》等有关规定。
权发生变更，亦不会影响公司的治理结构和持续经营。
3、温巧夫先生的承诺：
在首次公开发行股票承诺：（1）自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次公开发行前其已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；（2）在任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有本公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；（3）在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其所持有的本公司股份；（4）在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其所持有的本公司股份。
在首次公开发行股票后承诺：（1）2015年7月8日温巧夫先生承诺在2015年12月31日前，不会转让其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份；（2）2018年1月24日温巧夫先生(或其一致行动人)承诺在2018年1月24日至2018年7月23日，根据法律、法规的规定在二级市场增持本公司股份（包括但不限于深圳证券交易所交易系统或证券公司、基金公司的定向资产管理计划或参与公司定向增发增持公司股票），增持金额分别不少于人民币1,000万元。（3）2018年5月16日温巧夫先生及其一致行动人承诺六个月内不主动减持所持有的公司股份，不进行内幕交易、敏感期买卖股份和短线交易。
截至本公告披露日，温巧夫先生严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的情形。
4、温巧夫先生未做出过关于最低减持价格等承诺，未来将继续遵守有关法律法规的规定及所作各项承诺。
5、温巧夫先生承诺在本次减持后六个月内不主动减持其所持有的公司股份，不进行内幕交易、敏感期买卖股份和短线交易等行为。
三、备查文件
《减持股份的告知函》。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2019年 8月16日
江阴海达橡塑股份有限公司
未来三年（2014-2016年度）股东分红回报规划
为进一步规划江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配及现金分红有关事项，进一步细化《江阴海达橡塑股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中关于利润分配政策的条款，增强利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》，结合公司的实际情况，公司董事会制定了《江阴海达橡塑股份有限公司未来三年（2014-2016年度）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定本规划的原则
董事会制定本规划，充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，坚持现金分红为主的基本原则。
二、制定本规划时考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、募集资金使用情况、银行信贷及其他外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
三、股东未来分红回报规划
公司董事会制定股东未来分红回报规划，一方面坚持保证给予股东稳定的投资回报；另一方面，结合经营现状和业务发展目标，公司将利用募集资金和现金分红后留存的未分配利润等自有资金，进一步扩大生产经营规模，给股东带来长期的投资回报。
公司制定股东未来分红回报规划：公司每年以现金形式分配的利润不少于归属母公司股东的当期可供分配利润的20%。
鉴于公司的发展阶段在未来三年仍处于成长期，且公司募集资金投资项目尚
未全部完成，未来存在资金支出的安排，因此，公司现金分红在当次利润分配中所占比例不低于20%。
若公司经营情况良好，营业收入和净利润持续增长，且董事会认为公司股本规模与净资产规模不匹配时，可以提出股票股利分配预案。
在有可供分配的利润的前提下，原则上公司应至少每年进行一次利润分配，于年度股东大会通过后二个月内进行；公司可以根据生产经营及资金需求状况实施中期现金利润分配，于股东大会通过后二个月内进行。
在实施分红后，公司留存未分配利润将主要用于日常生产经营所需流动资
金、项目投资等投入。
四、股东分红回报规划的适用周期
公司至少每三年重新审阅一次本规划，确定对应时段的股东分红回报规划和具体计划，并由公司董事会结合公司当期盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及资金需求，制定年度或中期分红方案。
五、本规划关于未来三年（2014年度-2016年度）具体的分红规划
根据《公司章程》、业务发展目标以及公司实际情况，公司将借助募集资金和留存未分配利润，进一步提升公司产能、设备水平和技术实力，巩固和提高公司研发、生产和销售领域的竞争优势和市场占有率。
为此，公司未来三年计划将为股东提供以下投资回报：（1）2014-2016年，公司将每年以现金形式分配的利润不少于归属母公司股东的当期可供分配利润的20%，且现金分红在当次利润分配中所占比例不低于20%。（2）在确保足额现金股利分配的前提下，如具备股票股利分配的条件，公司可以另行增加股票股利分配。
公司在每个会计年度结束后，由董事会提出分红议案，并由股东大会审议通过。公司接受所有股东对公司分红的建议和监督。
江阴海达橡塑股份有限公司董事会二〇一四年三月二十四日
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2018－079
四川科伦药业股份有限公司
关于公司氨基酸葡萄糖注射液获得药品注册批件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”或“科伦药业”）及其子公司湖南科伦制药有限公司于近日获得国家药品监督管理局核准签发的化学药品“氨基酸葡萄糖注射液”的《药品注册批件》，现将相关情况公告如下：
一、 药品基本情况
1、药品名称：氨基酸葡萄糖注射液
剂型：注射剂
申请事项：国产药品注册
注册分类：原化学药品第6类
申报阶段：生产
申请人：湖南科伦制药有限公司
规格：1000mL
受理号：CYHS1400516湘
药品批准文号：H20183270
审评结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品批准文号。
2、药品的其他相关情况
本品为中国首个上市的氨基酸葡萄糖即用型肠外营养双腔袋，可同时提供葡萄糖、氨基酸及最低需要量的电解质，适用于口服或肠内营养供给不能、不足或禁忌者。
氨基酸葡萄糖注射液是全球已上市双腔袋产品中唯一可用于儿童患者的系列。本品配方合理，可有效的补氮供能，减少蛋白质丢失，恢复正氮平衡；同时可根据患者的实际需求搭配不同类型的脂肪乳，具有灵活优选、高效补氮的特点。
与医院自配袋相比，即配即用，可缩短配制时间、降低污染及错配风险，提高用药安全性和医护效率。自上市以来，被国内外多个指南推荐用于肠外营养需求患者的治疗。
本品原研公司为百特，1996年在法国、西班牙等国家首次上市，商品名为CLINIMIX®N9G15E；目前已在英国、意大利、荷兰等10余个国家上市。
经查询，国内目前暂无企业注册申报氨基酸葡萄糖注射液，我公司为国内首家获得生产批件的企业。
截至目前，公司在氨基酸葡萄糖注射液项目研发上已投入研发费用约 120万元人民币。
二、 风险提示
药品获得批件后公司将尽快启动生产和销售，期间可能受到一些不确定性因素的影响。公司将及时根据后续进展履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司2018年7月25日
证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2016-056宏润建设集团股份有限公司
关于控股股东所持公司部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东浙江宏润控股有限公司（以下简称“宏润控股”）函告，获悉宏润控股所持公司部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|宏润控股|是|3,600万股|2016年11月7日|约定的债务履行期限届满之日|平安银行股份有限公司宁波分行|7.27%|偿还他行贷款，补充流动资金|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本次公告，宏润控股持有公司股份495,363,593股，占公司总股本44.93%。
宏润控股累计质押公司股份总数为306,720,000股，占公司总股本27.82%。
二、备查文件
1、证券质押登记证明
2、质押合同
宏润建设集团股份有限公司董事会2016年11月9日
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2015-061江阴中南重工股份有限公司
重大资产重组进展暨延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”）股票因筹划重大事项于 2015年 6月 2日开市起停牌。经公司研究确认为重大资产重组事项后，于 2015年 7月 8日发布了《关于重大资产重组停牌公告》公司股票于 2015年 7月 8日开市起因重大资产重组事项继续停牌。公司已于2015年7月15日、2015年7月 22日、2015年7月29日发布了重大资产重组进展公告。具体详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司原计划在 2015年 8月 7日前披露本次重大资产重组预案或报告书并申请股票复牌，但由于本次资产重组的相关准备工作较多，难以在原定时间内完成并复牌，为做到本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组的顺利进行，同时为保护广大投资者权益，现公司申请继续停牌，预计将在 2015年 10月 7日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
本次重大资产重组，公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。
具体情况以经过公司董事会审议并公告的重组方案为准。
二、本次筹划的重大资产重组进展情况。
自公司股票停牌以来，公司积极推进本次重大资产重组各项工作，公司董事会召开第二届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。同时，公司按照相关规则对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，并对其买卖公司股票的情况进行自查。此外，公司还聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计等中介机构，各中介机构已相继开展了尽职调查、审计等工作，公司与相关各方就本次重大资产重组的方案和程序等进行了初步商讨、沟通。
停牌期间，公司已按照相关法律、法规的规定每五个交易日发布一次重大资
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2015-061产重组事项进展公告。截至本公告发布日，公司本次重大资产重组的相关工作仍在进行中。
三、延期复牌的原因
由于本次重组方案涉及的相关问题仍需进行大量的协调、沟通和确认，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨细化、论证和完善，本次重大资产重组的相关准备工作尚未全部完成，公司预计无法按照原计划于 2015年 8月 7日前披露本次重大资产重组信息并复牌。为保护广大投资者权益，公司已向深圳证券交易所申请延期复牌，预计将在2015年10月7日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。
四、承诺
公司申请延期复牌后，在延期期间内若仍未能披露重大资产重组预案或者草案，公司将发布终止本次重大资产重组公告并复牌，披露本次重大资产重组的基本情况及终止原因，同时承诺自公告之日起至少 6个月内不再筹划重大资产重组。
五、风险提示
公司本次筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项进展公告。待相关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
江阴中南重工股份有限公司董事会2015年8月5日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2015-106深圳英飞拓科技股份有限公司
关于《非公开发行 A股股票预案（修订稿）》的修订说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据 2015年第三次临时股东大会授权，于2015年12月22日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过《关于修订公司非公开发行 A股股票预案的议案》，公司进一步细化本次募投项目实施所需场地的租赁或取得情况，公司修订了非公开发行股票预案并形成《非公开发行A股股票预案（修订稿）》。主要修订情况如下：
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|预案章节|章节内容|修订情况|
|特别提示|“特别提示”|本次非公开发行A股股票相关事项已经本公司第三届董事会第二十四次会议及2015年第三次临时股东大会审议通过，对本次发行方案尚需呈报批准的程序进行了修订。|
|第一节 本次发行股份方案概要|“一、发行人基本情况”|公司目前总股本为711,652,390 元，更新了“注册资本”数据。|
|第一节 本次发行股份方案概要|“三、本次非公开发行方案”之“（十）决议有效期”|本次非公开发行A股股票相关事项已经本公司2015年第三次临时股东大会审议通过，对本次发行方案尚需呈报批准的程序进行了修订。|
|第一节 本次发行股份方案概要|“五、本次发行是否导致公司控制权发生变化”|根据公司目前总股本对实际控制人及其持有100%投票权的 JHL INFINITE LLC 所持有公司的股份比例进行了修订。|
|第一节 本次发|“六、本次发行方案|本次非公开发行A股股票相关事项已经|

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|行股份方案概要|已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序”|本公司2015年第三次临时股东大会审议通过，对本次发行方案尚需呈报批准的程序进行了修订。|
|第二节 董事会关于募集资金运用的可行性分析|“二、本次募集资金项目基本情况及必要性、可行性分析”|1、增加了本次发行募集资金的具体投向。2、根据本次募投项目已履行的批准或备案手续对募投项目涉及报批事项进行了修订。3、增加了本次募集资金投资各个项目的“项目实施地点”，说明了本次募投项目实施所需场地的租赁或取得情况。|

除上述内容修订外，公司 2015年第三次临时股东大会审议通过的《非公开发行A股股票预案》的其他内容不变。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2019-172深圳英飞拓科技股份有限公司
关于公司实际控制人向公司提供借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十九次会议审议通过了《关于公司实际控制人向公司提供借款暨关联交易的议案》。
现将相关事项公告如下:
一、交易概述
1、为了补充公司流动资金，满足公司经营和发展中的资金支出需求，公司实际控制人刘肇怀先生拟向公司或公司全资子公司提供总额累计不超过1.5亿元人民币的借款（公司在有效期内可循环使用该借款额度），借款期限为12个月，自公司首次收到借款款项金额之日起计算，借款期限内公司可随时提前还款，具体借款时点双方协商确定。
2、刘肇怀先生为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易。
3、2019年11月14日，公司召开第四届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于公司实际控制人向公司提供借款暨关联交易的议案》。关联董事刘肇怀先生、张衍锋先生回避表决，独立董事对该议案发表了事前认可意见及本次关联交易的独立意见。本次交易金额未达到股东大会审批权限，无需提交股东大会审议。
4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
本次交易对方刘肇怀先生目前担任公司董事长，为公司实际控制人。
董事张衍锋先生与刘肇怀先生为姻亲关系。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，董事刘肇怀先生与董事张衍锋先生需回避表决。
三、交易的定价政策及定价依据
本次借款利息定价遵循公平、公开、公允、合理的原则，符合市场情况，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，借款利率按照银行等金融机构同期贷款利率水平确定或者免息执行，并在综合考虑了公司的融资成本的基础上经双方协商确定。
四、交易协议的主要内容
1、借款金额:不超过人民币1.5亿元（公司在有效期内可循环使用该借款额度）。
2、借款用途：用于公司流动资金等合法用途。
3、借款期限：借款期限为12个月，自公司首次收到款项金额之日起计算，借款期限内，公司可随时提前还款。
4、借款利息：按照银行等金融机构同期贷款利率水平确定或者免息执行。
最终双方协商确定。
五、交易的目的和对公司的影响
本次关联交易有助于补充公司流动资金，满足公司经营和发展的需要，对公司发展有着积极的作用，符合公司长远发展需要。不存在损害公司及其他中小股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情况。不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。
六、2019年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
七、独立董事事前认可意见和独立意见
1、独立董事的事前认可意见
经对实际控制人拟向公司提供借款暨关联交易事项的充分了解，及对本事项涉及的相关资料进行了事先审查，我们认为本次实际控制人拟向公司提供借款暨关联交易的事项符合公司实际情况，本次借款有效补充了公司流动资金，增强公司的持续经营能力，有利于公司的长远发展，有利于维护全体股东的利益，不影响公司独立性，不存在损害公司或中小股东利益的情形。鉴于本次交易对方为公司关联方,本次交易涉及关联交易。董事会就相关事项表决时，关联董事应回避。
综上，我们对实际控制人拟向公司提供借款暨关联交易事项的相关内容表示认
可，并且同意将相关议案提交公司董事会审议。
2、独立董事的独立意见
我们认为，本次关联交易系公司实际控制人为公司提供借款，用于补充公司流动资金。本次关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。在公司董事会表决过程中，关联董事已依法回避表决，表决程序符合有关法律、法规的要求。我们同意本次实际控制人向公司提供借款暨关联交易事项。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：前述关联交易按照市场公平原则进行，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。所涉及关联交易没有发现损害公司和股东利益的情形。前述关联交易已经公司第四届董事会第四十九次会议、第四届监事会第四十三次会议审议通过，独立董事事前认可并发表了独立意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关审议程序和审批权限的规定。本次交易金额未达到股东大会审批权限，无需提交股东大会审议。保荐机构对上述关联交易事项无异议。
九、备查文件
2、《英飞拓：第四届监事会第四十三次会议决议》；
3、《英飞拓：独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的事前认可意见》；
4、《英飞拓：独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》；
5、《广发证券股份有限公司关于深圳英飞拓科技股份有限公司实际控制人向公司提供借款暨关联交易的核查意见》。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
重庆智飞生物制品股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见
我们作为重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,参加了2018年12月7日召开的第四届董事会第六次会议，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，我们对有关事项进行了认真审核，现发表独立意见如下：
一、关于延长公司2017年度非公开发行A股股票股东大会决议有效期事项
该事项已事前知悉并认可，我们认为：鉴于公司2017年度非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）尚处于中国证券监督管理委员会审核阶段，而公司本次发行的股东大会决议有效期已临近，将公司本次发行股东大会决议有效期延长12个月，有助于本次发行工作顺利完成，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
我们同意延长本次发行股东大会决议有效期，并将该议案提交股东大会审
议。
独立董事：刘保奎、章新蓉、袁林
证券代码：000957 证券简称：中通客车 公告编号：2017-012中通客车控股股份有限公司
关于 2016年度计提资产减值准备和预计负债的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中通客车控股股份有限公司（以下简称：公司）于2017年4月26日召开了九届二次董事会和九届二次监事会会议审议通过了《关于2016年度计提资产减值准备和预计负债的议案》。具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值情况说明
为了真实反映公司截止2016年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司对2016年资产负债表的各类资产进行了全面检查和减值测试，认为公司在应收款项、存货等资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备，本期计提资产减值准备总额为7,797.44万元。
具体如下：
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|资产类别|计提减值准备金额（万元）|占2016年度经审计归属于母公司股东净利润比例|
|应收款项|4,297.25|7.34%|
|存货|3,500.19|5.98%|
|合计|7,797.44|13.32%|

1、坏账准备计提
公司根据《企业会计准则第 22号---金融工具确认和计量》规定，以摊余成本计量的金融资产发生减值时，应当将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记的金额确认资产减值损失，计入当期损益。
公司对应收款项以账龄组合、信用组合、单项计提坏账进行减值测试，2016年度计提坏账准备4,297.25万元。
2、存货跌价准备计提
公司根据《企业会计准则第 1号—存货》规定，资产负债表日，存货应当
按照成本与可变现净值属低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货
跌价准备，计入当期损益。公司综合考虑存货状态、库龄、持有目的、市场销售价格、是否已有合同订单等因素确定存货可变现净值，并与存货账面价值进行比较，2016年度按照各项存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备3,500.19万元。
二、预计负债计提情况说明
根据工业和信息化部《关于进一步做好新能源汽车推广应用安全监管工作的通知（工信部装【2016】377号文件）》，新能源汽车生产企业要落实产品质量安全主题责任，对整车产品负总责。具体要求：
1、建立健全企业监测平台，生产企业要建设和完善新能源汽车企业监测平台，要合理设置整车及电池安全阀值，通过企业监测平台实时监测关键系统运行参数；已销售的新能源汽车产品，整车企业要按照国家标准要求免费提供车载终端、通讯协议等相关监测系统的升级改造服务。
2、提高售后服务能力：生产企业要信守产品质保承诺，合理布局售后服务网络，建立健全新能源汽车售后安全运行档案制度，做好新能源汽车定期安全监测、保养等服务工作，特别要加强对动力电池、线束和连接器在内的高压系统的检查维护。严格执行新版充电接口、通讯协议国家标准要求，对已销售的新能源汽车产品要提供免费改造升级服务，提高充电互通性和安全性。
我公司根据文件要求对2016年12月31日前销售的新能源汽车产品进行排查统计，预计将增加企业升级改造成本8,403.24万元，占公司2016年度经审计归属于母公司净利润的14.36%。
三、本次资产减值及预计负债计提对当期净利润的影响
本期资产减值准备及预计负债计提总额16,200.68万元，对当期归属于母公司股东的净利润影响金额合计为13,520.73万元。
四、监事会意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备和预计负债的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备和预计负债。
七、独立董事意见
独立董事认为：公司本次计提资产减值准备和预计负债事项依据充分，决
策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司截止 2016年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，我们同意本次计提资产减值准备和预计负债。
特此公告
中通客车控股股份有限公司董事会
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2017-089吉艾科技（北京）股份公司
关于全资子公司投资设立的控股子公司完成工商注册
登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”或“吉艾科技”）于 2017年 5月 26日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于全资子公司投资成立控股公司的议案》，同意公司全资子公司新疆吉创资产管理有限公司、自然人张一晨及自然人张文洪共同出资设立子公司，即吉艾科技孙公司。具体内容详见公司于2017年6月2日刊登在指定信息披露媒体的相关公告（公告编号：2017-059）。
近日，公司收到孙公司完成了工商登记手续的通知，并取得了苏州市虎丘区市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：
名称：苏州吉相资产管理有限公司
统一社会信用代码：91320505MA1PB6BM84
类型：有限责任公司
住所：苏州高新区华佗路99号6幢
法定代表人：张一晨
注册资本：1000万元整
成立日期：2017年07月03日
营业期限：2017年07月03日至长期
经营范围：资产管理、投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
特此公告。
吉艾科技（北京）股份公司董事会 2017年 7月 5日
证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2019－临 051巨人网络集团股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巨人网络集团股份有限公司（以下简称“巨人网络”）于2019年7月26日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）中小板公司管理部下发的《关于对巨人网络集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2019】第9号）（以下简称“《问询函》”），要求公司就问询函所述问题做出书面说明，于2019年8月2日前将相关说明材料报送深圳证券交易所中小板公司管理部并对外披露。
公司在收到《问询函》后高度重视，积极组织相关各方对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实和回复。鉴于标的公司的回购交易是本次重大资产重组的重要组成部分，目前标的公司正在与Credit Suisse Loan FundingLLC（瑞士信贷）、 Goldman Sachs BankUSA（高盛美国）、UBS SecuritiesLLC（瑞银证券美国）组成的银团洽谈筹集回购资金事项，拟于近期签署正式的融资合同等法律文件；
同时与本次重大资产重组的审计、评估在有序推进中，尚未最终完成。
为确保信息披露的真实、准确、完整，经向深交所申请，公司将延期回复本次《问询函》，延期期间公司将尽快完成此次《问询函》的回复工作，待回复工作完成后公司将及时将有关说明材料报送深交所并对外披露。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
巨人网络集团股份有限公司董事会
2019年8月 3日
||
|-|
|振兴生化股份有限公司|
|独立董事关于向深圳证券交易所申请撤销公司股|
|票其他风险警示的独立意见|
|根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深交|
|所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，我们作为公司独立董事，就公司|
|第七届董事会第四十三次会议审议的《关于向深圳证券交易所申请撤销公司股票|
|其他风险警示的议案》发表独立意见如下：|
|经核查，公司股票被实施其他风险警示的事项已纠正，公司目前不存在《深|
|交所股票上市规则》13.3.1条第（一）至（四）项规定的情形，已符合《深交|
|所股票上市规则》第13.3.7、13.3.8条中关于申请撤销其他风险警示的条件。|
|公司股票撤销其他风险警示，有利于保护公司和中小股东利益，同意公司向深圳|
|证券交易所申请撤销公司股票其他风险警示。|

（以下无正文）
独立董事：
刘书锦 张晟杰 余俊仙
振兴生化股份有限公司
二〇一八年十一月十三日
证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2015034四川九洲电器股份有限公司
关于公司股东拟发行可交换债券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到公司控股股东四川九洲电器集团有限责任公司（以下简称“九洲集团”）书面通知（以下简称“通知”），九洲集团拟以所持本公司部分股票为标的非公开发行可交换债券（以下简称“本次可交换债券”）。
九洲集团目前持有本公司 243,453,644股股份，占本公司总股本的47.61%。根据通知，本次可交换债券拟发行期限不超过 3年期，拟募集资金规模不超过人民币 15亿元。自本次可交换债券发行结束之日起满 6个月后的第 1个交易日起至本次可交换债券摘牌日止，投资者有权将其所持有的本次可交换债券交换为本公司股票。
根据通知，本次可交换债券发行需在通过四川省政府国有资产监督管理委员会等相关有权部门审核后，按照相关程序完成发行。本次可交换债券最终的发行方案将根据发行时市场状况确定。关于本次可交换债券发行及后续事项，本公司将根据相关监管规定及时披露。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会二〇一五年六月三日
证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2018-014扬州晨化新材料股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|70340.09||58581.63||20.07%||
|营业利润|8619.06||5818.66||48.13%||
|利润总额|9044.53||6617.38||36.68%||
|归属于上市公司股|7894.71||5551.26||42.21%||
|东的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.54||0.49||10.20%||
|加权平均净资产收|12.98%||15.38%||-2.4%||
|益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|81456.56||48231.60||68.89%||
|归属于上市公司股|68385.68||39067.51||75.04%||
|东的所有者权益|||||||
|股 本|15000||7500||100%||
|归属于上市公司股|4.56||5.21||-12.48%||
|东的每股净资产|||||||
|（元）|||||||

注：上表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内，公司经营情况良好，实现营业总收入 70340.09万元，同比增长20.07%，主要系公司主要产品销售量有所增长所致。公司实现营业利润 8619.06万元，同比增长48.13%，营业利润上升系报告期公司产品销售量上升，
以及 2017年会计政策调整后，与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务
实质，计入其他收益1301.52万元所致，而上年同期不作调整。公司实现利润总
额9044.53万元，同比增长36.68%；实现归属于上市公司股东的净利润 7894.71万元，同比增长42.21%。利润总额、归属于上市公司股东的净利润的增长主要系报告期公司产品销售量上升及残疾人企业增值税即征即退金额有所增加所致。
2、报告期末，公司总资产为 81456.56万元，比报告期初增加68.89%；归属于上市公司股东的所有者权益为68385.68万元，比报告期初增加75.04%；以上两项增加的主要原因均系本报告期内公司发行股票所致。报告期末，股本为15000万元，比报告期初增加100%，系本报告期内发行新股及资本公积转增股本所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的盈利预测中的业绩不存在重大差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2017年年度报告中详细披露。有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
扬州晨化新材料股份有限公司董事会
2018年2月27日
华泰联合证券有限责任公司
关于御家汇股份有限公司
持续督导期间跟踪报告
（2018年半年报）
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|-|-|
|保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司保荐代表人姓名：龙 伟保荐代表人姓名：金巍锋|被保荐公司名称：御家汇股份有限公司联系电话：0755-82492010联系电话：0755-82492010|

一、保荐工作概述
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|-|-|-|
|项 目||工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况|||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是，已对御家汇从2018年1月1日至6月30日披露的定期报告和临时报告等各类信息披露文件均及时进行了审阅||
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次||
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况|||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是，已督导公司建立健全防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内部审计制度、关联交易制度等规章制度，以及规范对外担保、对外投资等相关的内控制度||
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是，公司已有效执行相关规章制度||
|3、募集资金监督情况|||
|（1）查询公司募集资金专户次数|每月一次||
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是。公司已在定期报告中对募集资金项目进展情况进行了披露，实际进展与披露一致。||
|4、公司治理督导情况|||
|（1）列席公司股东大会次数|未亲自列席，已阅会议文件||
|（2）列席公司董事会次数|未亲自列席，已阅会议文件||
|（3）列席公司监事会次数|未亲自列席，已阅会议文件||
|5、现场检查情况|||
|（1）现场检查次数|0次||

|||
|-|-|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|4次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7、向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向深圳证券交易所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|-|-|-|
||事 项||存在的问题||采取措施|
|1、信息披露||无||不适用||
|2、公司内部制度的建立和执行||无||不适用||
|3、“三会”运作||无||不适用||
|4、控股股东及实际控制人变动||无||不适用||
|5、募集资金存放及使用||无||不适用||
|6、关联交易||无||不适用||
|7、对外担保||无||不适用||
|8、收购、出售资产||无||不适用||
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）||无||不适用||
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况||无||不适用||
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）||无||不适用||

三、公司及股东承诺事项履行情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||是否||未履行承诺的原因及|
||公司及股东承诺事项|||||
||||履行承诺||解决措施|
|关于股份锁定的承诺：公司实际控制人、董事长、总经理戴跃锋，公司股东御家投资、汀汀咨询，公司股东、董事、监事、高级管理人员张虎儿、朱珊、何广文、陈喆、赵成梁、旷毅、吴小瑾、晏德军，公司股东深创投、红土创投、顺为资本、前海投资、御投投资、御投贰号、御投叁号、方骅、黄锦峰、刘海浪、刘璐、王安全、王思妮、袁昭玲，公司股东戴开波、王歧钊作出关于股份锁定的承诺。||是||不适用||
|关于股份减持的承诺：公司股东戴跃锋、御家投资、汀汀咨询，公司股东深创投、红土创投、御投投资，公司股东张虎儿、朱珊、何广文、陈喆、吴小瑾、晏德军、旷毅、赵成梁，公司股东顺为资本、前海投资、御投贰号、御投叁号、方骅、黄锦峰、戴开波、刘璐、王安全、王歧钊、王思妮，公司股东刘海浪、袁昭玲作出对股份减持的承诺。||是||不适用||
|关于稳定股价及股份回购的承诺：公司控股股东御家投资，实际控制人戴跃锋，董事张虎儿、朱珊、何广文、陈喆、陈楠以及高管吴小瑾、晏德军对稳定公司股价作出了承诺并披露了具体措施。||是||不适用||
|依法承担赔偿或者补偿责任的承诺：（一）御家汇及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员对虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的赔偿承诺。（二）御家汇及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员关于未履行招股说明书披露承诺事项的赔偿承诺。||是||不适用||
|填补被摊薄即期回报的措施及承诺：公司股本及净资产均将大幅增加，但募集资金使用至产生效益需要一定时间，因此公司的每股收益和加权平均净资产收益率等指标在短期内可能出现一定程度的下降，存在投资者即期回报将被摊薄的风险。鉴于上述情况，御家汇及控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对填补被摊薄即期回报做出承诺并披露相关措施。||是||不适用||
|利润分配原则的承诺御家汇已根据相关规定制定了本次首次公开发行股票并上市后生效的《公司章程》，其中对公司的利润分配政策进行了详细约定。||是||不适用||
|关于避免同业竞争的承诺：公司控股股东御家投资、实际控制人戴跃锋对避免同业竞争作出承诺。||是||不适用||
|关于减少和规范关联交易的承诺：||是||不适用||

||||
|-|-|-|
|御家汇及其控股股东御家投资、实际控制人戴跃锋对减少和规范关联交易的承诺。|||
|关于社保和公积金的承诺：公司实际控制人戴跃锋已出具《关于社保的承诺》：“御家汇已按照国家和地方的政策规定按时足额为员工缴纳养老保险费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费和失业保险费；若御家汇因执行政策不当而需要补缴或/及受到主管机关的处罚，由本人承担责任，并保证与御家汇无关；若御家汇因受主管机关处罚而遭受经济损失，均由本人无条件对该等损失承担全部赔偿责任。”公司实际控制人戴跃锋已出具《关于住房公积金的承诺》：“若御家汇因执行住房公积金政策不当而受到主管机关的处罚，由本人承担责任，并保证与御家汇无关；若御家汇因受主管机关处罚需要补缴住房公积金，则所需补缴的住房公积金款项均由本人无条件承担。”。|是|不适用|

注：上表中承诺事项的详细内容请参见公司招股说明书及定期报告的相关内容。
五、其他事项
|||||
|-|-|-|-|
||报告事项||说 明|
|1、保荐代表人变更及其理由||不适用||
|2、报告期内中国证监会和深交所对保荐机构或其保荐的发行人采取监管措施的事项及整改情况||不适用||
|3、其他需要报告的重大事项||无||

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于御家汇股份有限公司2018年半年报持续督导期间跟踪报告》之签章页）
保荐代表人：_______________ _______________
龙伟 金巍锋
华泰联合证券有限责任公司年 月 日
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2016-031洽洽食品股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于2016年7月14日以书面送达方式发出，并于2016年7月19日在公司三楼会议室召开，本次会议采用现场方式召开。会议由监事会主席宋玉环女士主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事审议表决，形成如下决议：
（一）会议以 2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于使用部分超募资金购买合肥华康资产管理有限公司100%股权（拟新建洽洽工业园）暨关联交易的议案》；
关联监事回避表决，本议案需提交2016年第一次临时股东大会审议。
(二)会议以3票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于使用部分超募资金投资建设电商物流中心（洽洽工业园）项目的议案》；
本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
(三)会议以3票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于使用部分超募资金投资建设坚果分厂（洽洽工业园）建设项目的议案》；
在保证募集资金项目建设的资金需求的前提下，公司拟使用超募资金中的14,607.15万元和20,081.36万元人民币分别投资建设电商物流中心（洽洽工业园）项目、坚果分厂（洽洽工业园）建设项目，有利于促进公司线上业务发展，并大力丰富公司产品的种类，夯实公司的业绩增长点，有助于提高募集资金的使用效率，符合公司的长远发展规划。超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
（四）会议以 3票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于申请发行超短期融资券的议案》；
内容详见公司登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于申请发行超短期融资券的公告》（公告编号：2016-034）。
本议案需提交2016年第一次临时股东大会审议。
（五）会议以 3票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于对全资子公司进行增资的议案》；
本议案需提交2016年第一次临时股东大会审议。
（六）会议以 3票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于部分募投项目建设完成及结余募集使用计划的议案》；
“食品工艺提升及自动化项目”已经达到了预定可使用状态，项目剩余资金含利息暂时存放于募集资金专项账户。公司将结余募集资金转入超募资金账户，有利于提高募集资金的管理，提高使用效率，符合公司发展的需要和股东利益最大化原则，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定，同意公司本次募投项目建设完成并将结余募集资金转入超募资金账户的事项。超募资金投资项目“改造总部生产基地项目”已经达到预定可使用状态，同意其项目结转，剩余资金暂时存放于超募资金账户。
（七）会议以 3票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于对募投项目新疆原料基地建设项目部分建设内容进行调整的议案》；
公司本次对募投项目“新疆原料基地建设项目”部分建设内容进行调整，是基于对公司今后发展的综合考虑，并结合公司目前的实际情况，将该项目部分未实施的建设内容基于当地的土质、水源等客观因素进行调整，调整后不再实施，以降低募集资金的投资风险，实现公司效益最大化。公司本次对超募资金投资项目“新疆原料基地建设项目”进行的调整，程序合法，未发现存在损害股东利益的情形。因此，同意公司对超募资金投资项目“新疆原料基地建设项目”部分建设内容进行调整。
三、备查文件
公司第三届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司监事会二〇一六年七月十九日
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2016-021北京博晖创新光电技术股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）第五届监事会第十一次会议于 2016年 4月 29日上午在公司召开，会议通知于 2016年 4月 18日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达公司监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事杜江虹女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议并通过了《2015年度监事会工作报告》
报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开五次监事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。
监事会对公司依法运作情况、财务情况、募集资金投入情况、收购、出售资产、对外担保、关联交易以及建立和实施内幕信息知情人管理制度等情况进行了检查并发表了独立审核意见。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《2015年度财务决算报告》
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2016-021元，当年营业成本140,573,231.74元，发生营业税金及附加 1,070,510.73元，实现利润总额14,738,459.18元，扣除所得税费用-742,134.03元，2015年度实现净利润15,480,593.21元。其中归属于母公司的净利润11,882,008.30元。
详见巨潮资讯网披露的《2015年度报告》(http://www.cninfo.com.cn/)。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《2015年审计报告》
《2015年度审计报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
四、审议通过了《<2015年度报告>及其摘要》
监事会认为：公司董事会根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，认真总结并编制了《2015年度报告》，其内容真实、准确、完整的反映了公司2015年度的经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《2015年度利润分配预案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度合并后实现净利润15,480,593.21元，其中归属于母公司的净利润11,882,008.30元，母公司当
年度实现净利润20,475,028.51元。分配预案如下：
1）按新准则调整后年初未分配利润237,355,151.96元；按母公司当年度实现净利润20,475,028.51元的10%比例提取法定公积金2,047,502.85元；
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2016-021 247,189,657.41元；
3）以2015年末总股本409,105,938.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.03元（含税），共计分配现金红利1,227,317.81元，占2015年度归属于母公司股东的净利润的比例为10.33%。剩余245,962,339.60元利润结转以后年度分配。同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
此预案尚需提交股东大会审议。
在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
六、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司已经初步建立了较为完善的内部控制制度体系，同时积极关注中国证监会和深圳证券交易所发布的关于内部控制的最新要求，及时修订相关制度并在公司各营运环节中到得到有效执行；公司董事会编制的《2015年度内部控制自我评价报告》如实地反映了公司内部控制的真实情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
七、审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
公司董事会编制的《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整的反映了公司 2015年关于募集资金存放、使用等事项，公司董事会、高级管理人员严格按照有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关制度的要求，履行了法定程序，并及时的向广大投资者披露了详细情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2016-021八、审议通过了《2016年第一季度报告》
公司结合2016年第一季度的实际经营管理情况编制的《2016年第一季度报
告》符合《创业板股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13
号—季度报告内容与格式特别规定》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第
20号—创业板上市公司季度报告的内容与格式》等法律、法规的相关要求。该报
告未经会计师事务所审计。
监事会认为：公司董事会根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，认真总结并编制了《2016年第一季度报告》，其内容真实、准确、完整的反映了公司2016年第一季度的经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
特此公告。
北京博晖创新光电技术股份有限公司监事会
证券代码：002320 证券简称：海峡股份 公告编号：2016-13海南海峡航运股份有限公司 2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||683,277,947.69||595,417,520.49||14.76||
|营业总收入|||||||
||128,671,049.86||87,320,248.59||47.36||
|营业利润|||||||
||158,796,162.45||114,625,095.14||38.54||
|利润总额|||||||
||118,308,200.76||83,777,664.94||41.22||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
||0.28||0.20||41..22||
|基本每股收益（元）|||||||
||5.87%||4.35%||1.52||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||2,277,388,364.09||2,200,087,373.14||3.51||
|总资产|||||||
||2,068,889,877.38||1,958,897,328.04||5.62||
|归属于上市公司股东的所有者权益|||||||
||425,880,000.00||425,880,000.00||0||
|股本|||||||
|归属于上市公司股东的每股净资产|4.86||4.60||5.62||
|（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期，公司多艘豪华客滚船投入琼州海峡营运，公司运力扩大，市场竞争力增强；由于燃油价格下降，本年度燃油成本下降，营业收入和营业利润均较上年有所增加。
三、其他说明
公司于2015年10月21日披露的《2015年第三季度报告》中预计2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度5%至45%，公司本次披露的归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加41.22%，在预计的范围内。
四、备查文件
1、经公司董事长、财务负责人和会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告
海南海峡航运股份有限公司董事会