Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2014—002
安徽丰原药业股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）由于正在筹划重大资产重组事项，为避免公司股价异常波动、切实维护投资者利益，公司股票已于 2013年12月18日起停牌，并于当日披露了《关于重大资产重组停牌公告》。
截止本公告披露之日，公司及相关各方正在全力推进各项工作，积极论证重组方案。因相关程序正在进行中，有关事项尚存在不确定性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组业务办理指南的有关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
由于该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽丰原药业股份有限公司
董事会
二〇一四年一月八日
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2015-011天津膜天膜科技股份有限公司
2014年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津膜天膜科技股份有限公司于2015年3月26日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了公司2014年年度报告及其摘要的相关议案。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》于2015年3月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告！
天津膜天膜科技股份有限公司董事会2015年3月27日
欢瑞世纪联合股份有限公司
2018年度财务决算报告
欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年12月31日的合并及母公司资产负债表、2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了带强调事项段的保留意见的审计报告。
一、合并财务报表合并范围
（一）报告期内，本公司对外投资设立的控股孙公司东阳品格传媒有限公司因部分股权转让不再纳入合并报表范围。
（二）报告期内，本公司全资孙公司霍尔果斯欢瑞世纪网络科技有限公司、欢瑞世纪（北京）音乐文化有限公司于 2018年完成了工商注销登记，不再纳入本期合并财务报表范围，但该公司本报告期期初至处置日的收入、费用、利润纳入报告期合并利润表。
二、经营成果、财务状况及现金流量情况
（一）2018年度经营成果
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|项目|2018年|2017年|增减幅度|
|营业收入|1,328,466,998.51|1,567,214,149.69|-15.23%|
|营业利润|366,598,390.63|453,183,798.00|-19.11%|
|利润总额|351,057,031.96|457,891,874.28|-23.33%|
|归属于上市公司股东的净利润|324,616,556.17|422,071,618.20|-23.09%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|276,656,554.25|380,233,429.16|-27.24%|

 2018年度，营业收入及净利润减少主要系电视剧发行等业务收入减少大于艺人经纪业务收入增加所致。
（二）2018年末资产情况
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|项目|2018年12月31日|2017年12月31日|增减幅度|
|货币资金|493,740,988.01|984,374,767.54|-49.84%|
|应收票据及应收账款|2,352,106,989.87|1,721,670,392.86|36.62%|
|预付账款|168,820,421.88|203,003,918.77|-16.84%|
|存货|1,272,630,439.54|751,518,102.61|69.34%|

 2018年末，公司货币资金余额减少主要系变更募集资金用于电视剧的制作以及购买理财产品所致；应收账款增加主要系电视剧发行收入随着公司业务规模的扩大、市场占用率的提高而不断增长，应收账款也相应增加，但销售回款进度受电视剧播放进度、客户资金计划影响。预付款项减少主要系预付的电视剧拍摄制作费、联合摄制款等减少所致。存货增加主要系制作中电视剧在产品成本、已取得发行许可证的电视剧尚未结转的库存商品成本等增加所致。
（三）2018年末负债情况
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|项目|2018年12月31日|2017年12月31日|增减幅度|

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|短期借款|345,000,000.00|159,000,000.00|116.98%|
|应付票据及应付账款|328,606,513.30|304,456,655.91|7.93%|
|预收款项|269,567,036.11|301,704,101.56|-10.65%|
|长期借款|100,000,000.00|0.00|-|

2018年末，短期借款、长期借款增加主要系公司加强融资力度，取得长短期流动资金贷款增加所致。
（四）2018年度现金流量
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|项目|2018年度|2017年度|增减幅度|
|经营活动产生的现金流量净额|-648,767,107.43|-432,361,081.69|净流出增加50.05%|
|投资活动产生的现金流量净额|-102,659,321.73|-278,383,556.54|净流出减少63.12%|
|筹资活动产生的现金流量净额|256,792,649.63|-81,092,276.89|净流入增加416.67%|
|现金及现金等价物净增加额|-494,633,779.53|-791,836,915.12|净流出减少37.53%|

 2018年度，公司经营活动产生的现金净流出增加主要系应收账款回款的增加幅度不及支付电视剧拍摄制作款的增加幅度所致；投资活动产生的现金净流出减少主要系购买理财产品减少所致；筹资活动产生的现金净流入增加主要系新增银行贷款所致。
三、2018年度主要财务指标
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|项目|2018年|2017年|增减幅度|
|基本每股收益（元/股）|0.33|0.43|-23.26%|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）|0.28|0.39|-28.21%|
|加权平均净资产收益率|9.89%|14.51%|-4.62%|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率|8.43%|13.07%|-4.64%|
|资产负债率|29.85%|23.97%|5.88%|
|销售毛利率|58.66%|44.56%|14.10%|

 2018年度，公司销售毛利率较去年增长主要系没有了去年支付卫视周播剧场广告费而增加成本支出的影响所致，与 2016年的销售毛利率61.87%相当。
欢瑞世纪联合股份有限公司二〇一九年四月二十六日
证券代码：300392 证券简称：腾信股份 公告编码：2016-045北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金预案的修订说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“腾信股份”或“公司”）于2016年4月11日披露了《北京腾信创新网络营销技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（预案）》，并于2016年4月14日收到贵部下发的《关于对北京腾信创新网络营销技术股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第25号）。公司对重组预案进行了相应的修订、补充和完善。
预案修订、补充和完善的主要内容如下：
一、公司在预案“重大事项提示”之“三、发行股份及支付现金购买资产概况”之“（四）交易对方业绩承诺与补偿安排”中就标的公司承诺业绩大幅增长的合理性进行补充披露。
二、公司在预案“第四节交易标的基本情况”之“七、标的资产评估情况”，就标的公司预估值大幅增加的合理性，并与其他同行业收购案例进行对比分析进行补充披露。
三、公司在预案“第四节交易标的基本情况”之“五、报告期主要财务指标”，就标的公司在短期内收入大幅增加的具体原因补充披露。
四、公司在预案“第四节交易标的基本情况”之“三、标的公司产权控制情况”，就标的公司与瀚天润海在资产、人员、财务、机构、业务等方面是否独立进行补充披露。
五、公司在预案“第四节交易标的基本情况”之“六、瀚天星河主营业务发展情况”增加“（四）运营模式、盈利模式、结算模式”就标的公司开展业务及获得客户的具体过程，及在开展业务时标的公司与瀚天润海如何进行区分及后续安排进行补充披露。
六、公司在预案“第四节交易标的基本情况”之“六、瀚天星河主营业务发展情况”增加“（三）服务流程及（四）运营模式、盈利模式、结算模式”，就标的公司业务的具体情况，包括主要的业务流程、销售与结算政策、采购政策、主要媒体投放过程及合作情况进行补充披露。
七、公司在预案“第四节交易标的的基本情况”之“六、瀚天星河主营业务发展情况”之“（二）、主要产品或服务的变化情况”，删除标的公司主营业务情况章节中对股东瀚天润海的相关介绍。
八、公司在预案“第四节交易标的基本情况”之“六、瀚天星河主营业务发展情况”增加“（五）、核心竞争力及影响盈利能力的主要因素”，就标的公司的核心竞争力及影响盈利能力的主要因素进行补充披露。
九、公司在预案“第四节交易标的基本情况”之“六、瀚天星河主营业务发展情况”增加“（六）、员工及主要管理团队”就标的公司员工及主要管理团队的人员情况介绍、收购完成后上市公司对标的公司的管理层安排进行补充披露。
十、公司在预案“第四节交易标的基本情况”之“六、瀚天星河主营业务发展情况”增加“（七）、主要财务情况”，就标的公司的主要资产、负债的明细及金额进行补充披露。就前五名客户的收入合计金额、应收账款前五名合计金额、前五名供应商的采购金额、应付账款前五名合计金额进行补充披露。
十一、公司在预案“重大风险提示”之“标的资产的经营风险”，就标的资产经营风险进行补充披露。
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会2016年4月20日
证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2015-42唐山冀东装备工程股份有限公司
第五届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年8月26日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事和监事及高级管理人员发出了关于召开公司第五届董事会第四十四次会议的通知及资料。会议于2015年8月31日以通讯方式召开。会议应参加表决董事七名，实际表决董事七名，三名监事及其他相关人员对议案进行了审阅。会议由董事长张增光先生主持，会议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过了公司向中国光大银行唐山分行办理9800万元综合授信额度的议案。
为保证公司生产经营的资金需要，经与中国光大银行唐山分行沟通协商，公司拟向中国光大银行唐山分行办理人民币9800万元综合授信额度，授信方案有效期一年，授信品种为流动资金贷款，该额度可以按照中国光大银行授信额度串用规则串用为银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、国内信用证等其他品种。
授信条件：由冀东发展集团有限责任公司提供连带责任保证担保。
经董事会审议，同意公司向中国光大银行唐山分行办理上述9800万元综合授信额度。
该项决议七票同意，零票反对，零票弃权。
唐山冀东装备工程股份有限公司
董 事 会
证券代码：300391 证券简称：康跃科技 公告编号：2018-014康跃科技股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康跃科技”）董事会于2018年2月12日收到副总经理郭伟先生的书面辞职报告，郭伟先生因工作变动原因辞去公司副总经理职务，辞职后仍将担任公司全资子公司河北羿珩科技有限责任公司董事职务，其辞任不影响公司正常的生产经营。郭伟先生原定副总经理任职期限至2019年8月30日，郭伟先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞职报告自送达公司董事会之日生效。
公司对郭伟先生在任职副总经理期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
康跃科技股份有限公司董事会2018年2月12日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2015-020广东易事特电源股份有限公司
关于经营范围变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东易事特电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月4日召开2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整公司经营范围的议案》，股东大会批准了公司的经营范围变更事项，具体内容详见2015年2月5日刊登在巨潮资讯网的股东大会决议公告。
公司于近日完成了相应的工商变更登记手续，并取得了换发的《企业法人营业执照》。《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：
1、注册号：440000000002132
2、名称：广东易事特电源股份有限公司
3、类型：其他股份有限公司（上市）
4、住所：广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号
5、法定代表人：何思模
6、注册资本：人民币壹亿柒仟捌佰玖拾万元
7、经营范围：研发、制造与销售：不间断电源、应急电源、通信电源、稳压电源、电力一体化电源系统、工业节能及电能质量控制系统、新能源汽车充电桩及配套设备、数据中心产品与系统、光伏组件、光伏逆变器、汇流箱、交直流柜、控制器等装置、嵌入式软件；太阳能发电系统的设计、施工；光伏光热电站的开发、建设、运营和维护；新能源汽车充电站点建设及运营；智能微电网工程；
数据中心的建设与运营；技术咨询与服务；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
广东易事特电源股份有限公司董事会2015年3月9日
证券代码： 000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2016-015债券代码： 112037 债券简称：11万方债
焦作万方铝业股份有限公司
关于 2011年公司债券交易可能被实施投资者适当性管理
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司 2015年度经营业绩预计情况
本公司于2016年1月27日披露了《公司2015年度业绩预告》，预计本公司2015年度归属于上市公司股东的净利润为亏损3500万元至盈利3500万元。关于影响本公司2015年度业绩盈亏不确定的原因请见本公司于2016年1月28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司2015年度业绩预告补充说明》。
本预告数据为公司财务部门初步核算，具体财务数据以公司披露的 2015年年度报告为准。
二、关于公司债券交易可能被实行投资者适当性管理的风险提示
如果本公司在2015年年度报告披露之前未收到西藏吉奥高投资控股有限公司向本公司支付的股权转让价款及利息共计182803万元，本公司将计提减值准备，公司预计2015年度归属于上市公司股东净利润将为负值。若公司2015年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，根据《关于发布〈深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）〉的通知》（深证上〔2015〕239号）、《深圳证券交易所关于公开发行公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》、《关于做好债券发行人2015年年度报告披露工作有关事项的通知》等相关规定及要求，公司将同时披露《债券交易将被实施投资者适当性管理的公告》，公司2011年9月发行的焦作万方铝业股份有限公司2011年公司债券(债券简称“11万方债”、债券代码 “112037”)将在公司2015年度报告和《债券交易将被实施投资者适当性管理的公告》披露之日停牌一天（披露日为非
交易日的，于次一交易日停牌一天），自复牌之日起，深圳证券交易所将按照《关于
发布〈深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）〉的通知》的相关规定对上述债券交易实行投资者适当性管理。上述债券被实施投资者适当性管理后，仅限合格投资者可以买入本债券，原持有债券的公众投资者可以选择持有到期或者卖出债券。
合格投资者资质条件应当符合《公司债券发行与交易管理办法》第十四条和《深圳证券交易所关于公开发行公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》的相关规定。
三、发行人接受投资者咨询的主要方式
电话：0391-2535888 传真：0391-2535597 电子邮箱：mdy668@126.com四、其他相关说明
公司 2015年度报告的预约披露日期为 2016年 4月 25日，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
北京科锐国际人力资源股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2017年8月25日在公司会议室召开，我们作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，基于独立判断的立场，在认真审阅了公司董事会提供的相关议案和资料后，现就公司第一届董事会第十七次会议审议相关事项发表如下独立意见：
一、关于对控股股东及其它关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，作为公司的独立董事，我们查阅了公司相关资料，对控股股东及其它关联方占用公司资金、公司对外担保的情况发表意见如下：
1、在防范资金占用方面，公司严格防范控股股东及关联方资金占用的风险， 2017年 1-6月份，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况，公司也不存在以前年度发生并累积至2017年6月30日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
2、在公司对外担保方面，公司依法规范对外担保行为，控制公司对外担保风险，没有违反《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的事项发生。2017年1-6月份，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。公司也不存在以前年度发生并累积至2017年6月30日的对外担保情形。
综上，我们认为公司能够按照有关规定控制资金占用及对外担保的风险，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
二、关于募集资金 2017年半年度存放与使用情况的专项报告的独立意见
经核查，我们认为：公司董事会编制的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》及《募集资金管理制度》等有关规定，如实反映了公司2017年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为《北京科锐国际人力资源股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》的签字页）
全体独立董事签字：
姚宁 郑毅 赵保东
年 月 日
证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2014-049邦讯技术股份有限公司
关于公司智能机移动游戏项目的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
邦讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、本公司）于2014年1月2日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，由本公司与中基汇投资管理有限公司、深圳市盛世必达投资有限公司、天津弼达投资管理有限公司、自然人张龙泉共同出资设立控股子公司北京点翼科技有限公司（以下简称“点翼科技”）。
经北京市工商行政管理局核准，点翼科技于2014年1月26日已完成工商注册登记手续，取得《企业法人营业执照》，并予以公告，详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊载的相关公告。
点翼科技首款代理游戏产品《点球达人2014》将于2014年6月12日正式发布。
《点球达人2014》由玩够网络科技有限公司开发，此次发行以巴西世界杯为契机，以足球赛事中最为核心的“射门”和“防守”为主要卖点玩法。为与世界杯同步，本款产品将于2014年6月12日在多家渠道同期进行发布。
点翼科技代理的第二款游戏产品《名将风云》由上海慕和网络科技有限公司开发，此款游戏采用三国卡牌题材，目前该游戏的研发工作已接近尾声，预计6月下旬将会开启首次对外测试，并在产品优化后于7、8月份进行大规模市场推广。
点翼科技自主研发的产品进展顺利，预计在9月份左右陆续推出2款上线。
《点球达人2014》的推出是公司手游业务的第一步，进一步推动了公司互联网产业的发展。同时，提请投资者注意，游戏产品刚刚推出，目前尚不能准确预测该产品的推出对本年度经营业绩的影响程度。
敬请投资者给予关注，并注意投资风险。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司董事会2014年6月10日
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2015-039浙江省围海建设集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌期满延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买资产的重大资产重组事项。经公司申请,公司股票自2015年6月1日开市时起以重大资产重组事项停牌。
自公司股票停牌以来，公司已聘请独立财务顾问、法律顾问、审计及评估等中介机构推进重大资产重组事项的各项工作。鉴于本次筹划的重大资产重组事项程序较复杂，方案的商讨、论证和完善所需时间较长，且相关审批事项的工作流程较多，目前本次资产重组相关工作仍在进一步推进中。
公司原计划争取在2015年6月30日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案(或报告书)，公司股票也将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案(或报告书)后复牌。现由于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年6月29日开市时起继续停牌，公司承诺本次重大资产重组的累计停牌时间不超过3个月，即承诺争取在2015年8月30日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书，公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。
股票继续停牌期间，公司、交易各方、各中介机构将积极推进本次重大资产重组的各项工作。同时，公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，至
少每五个交易日在公司指定信息披露媒体发布一次关于该重大资产重组事项进
展情况的公告，直至披露本次重大资产重组预案（或报告书）。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将根据资产重组推进情况确定是否向深圳证券交易所继续申请延期复牌，公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意的，公司股票将于2015年8月31日开市起复牌，公司承诺自股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。如公司在上述停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组事项公告，并在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易，公司承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重事项。公司董事会对延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意。
公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十七日
协鑫集成科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第四十五次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《协鑫集成科技股份有限公司章程》的有关规定，作为协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第四十五次会议相关议案发表如下独立意见：
一、关于会计政策变更的独立意见
经核查，我们认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合相关法律法规的规定。执行变更后的会计政策能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，提高公司财务报告信息质量，本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，因此我们一致同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为《协鑫集成科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
王青___________ 陈传明___________
刘俊___________
年 月 日
证券代码：002289 证券简称：*ST宇顺 公告编号：2016-180
深圳市宇顺电子股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月4日收到监事杨培琴女士的书面辞职报告。杨培琴女士因公司对其工作安排进行调整，申请辞去公司监事一职，其辞去监事一职后，将继续在公司担任财务副总监职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，杨培琴女士的辞职将导致公司监事会监事人数低于法定人数，杨培琴女士在公司选举新任监事前仍将继续履行监事职责。公司将于近期召开监事会及股东大会，尽快选举新股东代表监事。
截至本公告日，杨培琴女士未持有公司股份。
杨培琴女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，本公司及监事会对杨培琴女士为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司监事会
二〇一六年十一月七日
证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2015-62
云南罗平锌电股份有限公司
第五届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次会议于2015年7月19日以传真、电子邮件等方式发出通知及会议资料，并通过电话确认。于2015年7月29日上午9:00以通讯表决方式召开，应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人，并于2015年7月29日上午10:00前收回有效表决票9张。
会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议如下议案：
一、关于《公司2015年半年度报告及摘要》的议案
内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2015年半年度报告摘要》还刊登于2015年7月31日的《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
经记名通讯表决，该议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
二、关于《公司向中国农业银行股份有限公司罗平县支行申请人民币 10000万元一年期组合授信贷款》的议案
为解决公司生产经营所需的流动资金，公司拟向中国农业银行股份有限公司罗平县支行申请人民币10000万元组合授信额度贷款，期限为一年，用于公司生产经营所需资金周转。
经记名通讯表决，该议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告
云南罗平锌电股份有限公司
董事会
2015年7月31日
证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2017—045江西煌上煌集团食品股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 8月 21日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，本次会计政策变更事项是依据国家会计制度的要求进行的变更无需提请公司股东大会进行审议，现将相关事项公告如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
为了适应社会主义市场经济发展需要，规范政府补助及持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的会计处理，提高会计信息质量，根据《企业会计准则——基本准则》，财政部于 2017年 4月 28日发布了《关于印发<企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）、于2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）。第42号准则自2017年5月28日起执行。第 16号准则自2017年6月12日起执行，对于2017年1月1日至执行日新增的政府补助，也按照修订后的准则执行。
2、变更前采用的会计政策
中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体的会计准则，企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
政府补助会计处理按照财政部 2017年 5月 10日发布的《企业会计准则第 16号——政府补助》执行，持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的会计
处理按照财政部 2017年 4月 28日发布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》执行，其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项基本会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
公司自上述规定的起始日起执行变更后的会计政策
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、公司在利润表中分别增加“其他收益”、“持续经营损益”和“终止经营损益”项目
2、公司自 2017年 5月 28日起持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的会计处理执行新会计准则，2017年5月28日之前发生的不予调整。
3、公司自2017年1月1日起政府补助的会计处理执行新会计准则，比较数据不予调整。
对公司2017年中期财务报表的影响：
执行第42号企业会计准则对中期财务报表无影响；
执行第16号企业会计准则，公司将修改财务报表列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
2017年8月21日，公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映了公司 2017年中期财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事对本次会计政策变更的意见
公司独立董事认为：公司依据财政部 2017年 4月 28日发布的《关于印发<企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）、于2017年5月10日发布的《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规
定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映了公司 2017年中期财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
五、监事会对本次会计政策变更的意见
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，本次会计政策变更相关决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。因此，同意公司实施本次会计政策变更。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十八次会议决议；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会二0一七年八月二十二日
浙江晶盛机电股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
(王秋潮先生)
本人作为浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，严格按照《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及公司规章制度的规定，忠实履行独立董事的职责，在维护公司及全体股东合法利益等方面，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。现将本人2017年度履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
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|出席董事会情况|||||||列席股东大会情况|
|独立董事姓名|应出席次数|现场出席次数|通讯表决方式出席|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|列席次数|
|王秋潮|11|2|9|0|0|否|2|

本年度，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。对2017年度公司董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
本人严格按照《公司独立董事工作制度》的要求，在2017年对董事会提交的下述重大事项发表了客观、公正的独立意见，同意实施：
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|序号|会议日期|会议名称|发表独立意见事项|
|1|2017年2月9日|第三届董事会第二次会议|1、关于转让人才公寓给公司职工监事事项。|
|2|2017年4月|第三届董事会第|1、关于公司2016年度对外担保情况事项；2、关于|

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|-|-|-|-|
||24日|三次会议|公司2016年度关联方资金占用情况事项；3、关于公司2016年度关联交易事项；4、关于公司2016年度利润分配预案；5、关于公司聘任2017年度审计机构的事项；6、关于公司2016年度内部控制情况的事项；7、关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的事项；8、关于为控股子公司申请银行授信提供担保额度的事项；9、关于使用结余超募资金永久补充流动资金的事项；10、关于限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期可解锁的事项；11、关于调整盈利补偿承诺暨公司受让杭州中为光电技术股份有限公司部分股权的事项；12、关于计提商誉减值准备的事项；13、关于核销坏账的事项。|
|3|2017年5月24日|第三届董事会第四次会议|1、关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票（暂缓授予部分）第一个解锁期和预留授予限制性股票第一个解锁期可解锁的事项。|
|4|2017年6月22日|第三届董事会第五次会议|1、关于使用募集资金增资控股子公司的事项；2、关于调整限制性股票回购价格的事项；3、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的事项。|
|5|2017年8月28日|第三届董事会第七次会议|1、关于2017年半年度对外担保情况的的事项；2、关于 2017 年半年度控股股东及其他关联方资金占用的事项；3、关于2017年半年度关联交易的事项；4、关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的事项；5、关于会计政策变更的事项。|
|6|2017年11月28日|第三届董事会第十一次会议|1、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项；2、关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的事项；3、关于《未来三年（2017-2019年度）股东分红回报规划》的事项。|

三、董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略与投资委员会、薪酬与考核委员会。本人担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员和提名委员会委员。在2017年主要履行以下职责：
1、薪酬与考核委员会
本年度，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定，审议了高级管理人员薪酬方案、首次授予限制性股票第二个解锁期解锁、首次授予限制性股票（暂缓授予部分）第一个解锁期和预留授
予限制性股票第一个解锁期解锁等事项。
本年度，公司董事会审计委员会严格按照公司《审计委员会工作细则》及《审计委员会年报工作规程》等规定，审议了公司定期报告、募集资金使用情况报告、关联交易、理财产品情况报告、内审部门提交的内部审计报告、内部控制自我评价报告、聘请公司年度外部审计机构等事项，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度的建设及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督；在年报审计过程中，与年审注册会计师进行了沟通，了解掌握会计师审计工作安排、审计重点及审计工作进展情况，确保审计工作按时保质完成。
本人积极参与了所任职委员会的日常工作，对公司内部控制制度的建立和执行进行了监督，对公司重大事项审慎履行了董事会专门委员会委员的职责。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年，本人通过现场出席股东大会、董事会的机会，对公司进行现场考察和调研，了解公司生产经营、董事会决议执行等情况，并就公司经营管理及未来发展战略，与公司管理层进行了深入交流和探讨。与公司保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作情况
1、本人积极出席公司相关会议，在审议董事会议案过程中，充分发挥专业优势，对所有议案和有关材料以及募集资金的使用情况进行了认真审核，独立、公正、审慎地的发表意见和行使表决权，切实维护全体股东特别是中小股东利益。
2、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等法律法规的要求落实信息披露工作；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
3、本人认真听取公司定期财务状况和经营情况的汇报，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题及时与年审会计师进行有效沟通，督促年报工作进展，确保审计报告全面反映公司真实情况。
是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和
理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
1、本年度，我们独立董事未单独提议召开董事会。
2、本年度，我们独立董事未独立聘请外部审计机构和咨询机构对公司予以专项审计。
2017年，感谢公司在我作为独立董事履职过程中给予的配合和支持。2018年，本人将继续本着诚信和勤勉尽职的精神，严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，忠实地履行自己的职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，发挥独立董事的作用，切实维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告！
浙江晶盛机电股份有限公司独立董事：王秋潮2018年4月10日
证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2017-048新疆机械研究院股份有限公司
关于控股股东部分股份进行质押及部分股份解除质押的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东周卫华先生部分股权进行质押及部分股份解除质押的通知，现将具体内容公告如
下：
一、股权解除质押的情况
2017年5月22日，周卫华先生将2016年2月3日质押给民生加银资产管理有限公司的本公司股份合计84,000,000股进行了解除质押，占本公司股份总数的5.64%，股份性质为首发后个人类限售股，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了解除质押登记手续。
本次解除质押后，周卫华先生仍在质押的股份为146,150,000股，占其所持公司股份总数的63.27%，占公司股份总数的9.80%。
二、股权质押情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|周卫华|是|19,870,000|2016.2.3|协议履行完毕或双方协商确定。|民生加银资产管理有限公司|8.60%|个人资金需求|

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|周卫华|是|26,000,000|2017.4.18|协议履行完毕或双方协商确定。|民生加银资产管理有限公司|11.26%|个人资金需求|
|周卫华|是|34,000,000|2017.4.18|协议履行完毕或双方协商确定。|民生加银资产管理有限公司|14.72%|个人资金需求|
|周卫华|是|23,280,000|2017.5.18|协议履行完毕或双方协商确定。|长江证券（上海）资产管理有限公司|10.07%|个人资金需求|
|周卫华|是|43,000,000|2017.5.18|协议履行完毕或双方协商确定。|长江证券（上海）资产管理有限公司|18.61%|个人资金需求|
|周卫华|是|56,300 ,000|2017.5.24|协议履行完毕或双方协商确定。|中信证券股份有限公司|24.37%|个人资金需求|
|合计|-|202,450,000|-|-|-|87.64%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，周卫华先生持有公司股份数量为 231,000,955股，占公司总股本的比例为15.50%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量为202,450,000股，占总股本的比例为13.58%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、解除证券质押登记通知；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司
董 事 会
二○一七年五月二十五日
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2018-033高新兴科技集团股份有限公司
2017年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高新兴科技集团股份有限公司 2017年度报告全文及其摘要已于 2018年 4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十四日
股票代码：000548 股票简称：湖南投资 编号：2017-027
湖南投资集团股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度第 6次董事会会议（临时）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、《中共中央组织部国务院国资委党委关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》和中国证监会《上市公司章程指引》（2016年修订）的要求，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》进行修订，本次修订具体情况如下：
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|序号|修订前|修订后|
|1|第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。|第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中国共产党湖南投资集团股份有限公司委员会(以下简称“公司党委”)的政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国共产党章程》(以下简称《党章》)和其他有关规定，制订本章程。|

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|2|第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经湖南省人民政府办公厅湘政办函（1992）328号《关于同意成立长沙中意电器股份有限公司的批复》批准，以募集方式设立；在湖南省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。|第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经湖南省人民政府办公厅湘政办函（1992）328 号《关于同意成立长沙中意电器股份有限公司的批复》批准，以募集方式设立；在湖南省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：914300001837823561L。|
|3|第 四 十 五 条本公司召开股东大会的地点为：公司住所地。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将根据相关规定提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|第四十五条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票平台或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|

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|4|第 七 十 九 条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|5|新增|在第七章后，增加党建工作一章，包括三小节：第八章 党建工作第一节 党组织的机构设置第一百六十二条 公司根据《党章》规定，设立中国共产党湖南投资集团股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）和中国共产党湖南投资集团股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”）。第一百六十三条 公司党委和公司纪委的职数、职务按上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。第一百六十四条 公司党委、纪委设专|

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|职工作部门；同时设立工会、团委等群众性组织。第一百六十五条 党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。第二节 公司党委职权第一百六十六条 公司党委的职权包括：（一）发挥政治核心作用，围绕公司生产经营开展工作；（二）保证监督党和国家的方针、政策在公司的贯彻执行；（三）支持股东大会、董事会、监事会、经营层依法行使职权；（四）研究布置党群工作，加强党组织的自身建设，领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织；（五）参与公司重大问题、重大项目投资的决策，研究决定重大人事任免和大额资金的使用，讨论审议其它“三重一大”事项；（六）全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作；（七）研究其它应由公司党委决定的事项。第一百六十七条 公司党委对董事会拟决策的重大问题进行讨论研究，提出意见和建议。第三节 公司纪委职权|

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|第一百六十八条 公司纪委的职权包括：（一）维护党的章程和其他党内法规；（二）检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；（三）协助党委加强党风建设和组织协调反腐败工作，研究、部署纪检监察工作；（四）贯彻执行上级纪委和公司党委有关重要决定、决议及工作部署；（五）经常对党员进行党纪党规的教育，作出关于维护党纪的决定，对党员领导干部行使权力进行监督；（六）按职责管理权限，检查和处理公司所属各单位党组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件，受理党员的控告和申诉，保障党员权利；（七）研究其它应由公司纪委决定的事项。公司对章程做出上述修订后，《公司章程》相应章节条款依次顺延。|

《关于修改<公司章程>的议案》需提交公司 2017年度第一次临时股东大会审议，并以特别决议，由出席会议股东所持表决票的三分之二以上通过。
湖南投资集团股份有限公司董事会
2017年 6月 10日
常州光洋轴承股份有限公司
年报信息披露重大差错责任追究制度
第一章总则
第一条为提高常州光洋轴承股份有限公司(以下简称“公司”)信息披露规范运作水平，增强披露信息的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《中华人民共和国会计法》（以下简称“会计法”）、《中国企业会计准则》（以下简称“企业会计准则”）和《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规的规定、结合公司实际运作，特制订本制度。
第二条本制度所指年报信息披露重大差错责任追究制度,是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因,对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。
第三条本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。
第四条实行责任追究制度，应当遵循实事求是、客观公正、有错必究、责任与权力对等的原则。
第五条董事会秘书负责收集、汇总与责任追究相关的资料，提出相关的处理方案，按程序报公司董事会批准。
第二章年报信息披露重大差错的责任及追究
第六条本制度所指的年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩快报存在重大差异等情形。具体包括以下情形：
（一）年度财务报告违反《会计法》、《企业会计准则》及相关规定,存在重大会计差错；
（二）会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相关解释规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15号——财务报告的一般规定》等信息披露编报规则的相关要求，存在重大错误或重大遗漏；
（三）其他年报信息披露的内容和格式不符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式》、证券交易所信息披露指引等规章制度、规范性文件和公司章程、公司信息披露事务管理制度及其他内部控制制度的规定,存在重大错误或重大遗漏；
（四）业绩快报中的财务数据和指标与相关定期报告的实际数据和指标存在重大差异；
（五）监管部门认定的其他年度报告信息披露存在重大差错的情形。
第七条有下列情形之一的应当追究责任人的责任：
（一）违反《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》等法律法规的规定，使年报信息披露中财务数据及相关披露中财务数据及相关披露出现重大差错或造成不良影响的；
（二）违反《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及中国证监会和深圳证券交易所发布的有关信息披露指引、准则、通知等，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
（三）违反《公司章程》、《信息披露事务管理制度》以及公司其他内部控制制度，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
（四）年报信息披露工作中不及时沟通、汇报造成重大差错或造成不良影响的；
（五）其他个人原因造成信息披露重大差错或造成不良影响的。
第八条有下列情形之一，应当从重或加重处罚：
（一）情节恶劣，后果严重、影响较大且事故原因系个人主观因素造成的；
（二）弄虚作假，故意隐瞒事实真相，上报材料存在虚假陈述或重大差错的；
（三）打击报复、陷害调查人员或干扰、阻扰责任追究调查的；
（四）不执行董事会作出的处理决定的；
（五）董事会认为应当从重处理的其他情形。
（一）确因意外和不可抗力等非主观因素造成的；
（二）主动纠正和挽回全部或者大部分损失的；
（三）有效阻止不良后果发生的；
（四）董事会认为其他应当从轻、减轻或者免于处理的情形的。
第三章责任追究的形式
第十条责任追究的形式：
（一）责令改正并作出检讨；
（二）通报批评；
（三）调离岗位、停职、降职、撤职；
（四）赔偿损失；
（五）解除劳动合同；
（六）情节严重涉及犯罪的,依法移送司法机关。
第十一条公司董事、监事、高级管理人员、各子公司负责人出现责任追究的范围事件时，公司在进行上述处罚的同时可附带经济处罚，处罚金额由董事会视事件情节进行具体确定。
第四章附则
第十二条季度报告、半年报的信息披露重大差错的责任追究参照本制度规定执行。
第十三条本制度未尽事宜,或者与有关法律、法规相悖的,按有关法律、法规、规章处理。
第十四条本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十五条本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施。
常州光洋轴承股份有限公司2014年3月24日
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号:2017-047
青岛东软载波科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛东软载波科技股份有限公司第三届监事会第五次会议于2017年12月5日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2017年12月3日以电话和电子邮件的形式发出。本次会议应参会监事 3人，实际参会 3人，董事会秘书列席了会议，出席会议人数符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议由监事会主席杨永平先生主持。
会议审议通过了如下决议：
1、关于调整公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案
鉴于《激励计划（草案）》中确定的授予激励对象中有139名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟授予的限制性股票，根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，对授予的激励对象人数及获授的限制性股票数量进行调整如下：本次激励计划拟授予限制性股票总量由1,957.34万股调整为1,704.50万股，授予对象人数由707名调整为568名。
经审核，监事会认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《激励计划》及其摘要的相关规定，调整后的授予激励对象的基本情况属实，均符合公司《激励计划》及其摘要，以及相关法律、法规所规定的激励对象的条件，激励对象的主体资格合法、有效。不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意公司此次对公司本次激励计划进行调整。
经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
2、关于向激励对象授予2017年限制性股票的议案
经审核，监事会认为：公司 2017年限制性股票激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，授予条件成就，董事会确定以2017年12月5日为2017年限制性股票的授予日，该授予日符合《管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》以及公司《激励计划》及其摘要关于授予日的规定。
经核查，激励对象不存在下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
同意公司本次激励计划的授予日为2017年12月5日，向激励对象共计 568人授予限制性股票1,704.50万股。
3、关于会计政策变更的议案
经核查，监事会认为公司根据财政部印发关于修订《企业会计准则第 16号——政府补助》的通知（财会〔2017〕15号）的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司监事会
2017年12月5日