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证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2017-22广州鹏辉能源科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议审议通过，决定于2017年4月18日（星期二）下午在公司会议室（地址：广州市番禺区沙湾镇市良路（西村段）912号）召开2017年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经第二届董事会第十七次会议审议通过，决定召开股东大会，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2017年4月18日（星期二）下午14：30
（2）网络投票时间：2017年4月17日下午15:00至2017年4月18日下午15:00
其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017
年4月18日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2017年4月17日15:00至2017年4月18日15:00期间任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有
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效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2016年4月11日（星期二）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2017年4月11日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：广州市番禺区沙湾镇（市良路）912号广州鹏辉能源科技股份有限公司六楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
2、《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》；
3、《关于申请银行授信额度的议案》；
4、《关于为珠海鹏辉等全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》；
5、《关于修改公司章程的议案》；
根据《上市公司股东大会规则》的要求，议案1至5将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并公开披露。本次股东大会所有提案内容已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见2017年3月31日的中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》|√|

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|-|-|-|
|2.00|《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》|√|
|3.00|《关于申请银行授信额度的议案》|√|
|4.00|《关于为珠海鹏辉等全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》|√|
|5.00|《关于修改公司章程的议案》|√|

四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样。），本次股东大会不接受电话登记，公司推荐股东使用传真方式登记，董事会办公室传真：020—39196767，如使信函请采用特快专递，以确保及时收到。
2、登记时间：2017年4月17日（上午9:00－12：00，下午13:30－17:00），采取信函或传真方式登记的须在2017年4月17日17:00前送达或者传真到公司董
事会秘书办公室方为有效。
3、登记地点：广州市番禺区沙湾镇（市良路）912号广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会办公室，邮政编码：511483。
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
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六、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：鲁宏力
电话：020-39196852
传真：020-39196767（传真函上请注明“股东大会”字样）
电子邮箱：info@greatpower.net
地址：广州市番禺区沙湾镇（市良路）912号广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会办公室
2、会期半天，与会人员食宿及交通费自理
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日的通知进行。
七、备查文件
1、第二届董事会第十七次会议决议和第二届监事会第十三次会议决议。
广州鹏辉能源科技股份有限公司
董事会
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附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“365438”；投票简称：“鹏辉投票”。
2、填报表决意见对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对累积投票议案以外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年4月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月17日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2017年4月18日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。
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附件二：
授权委托书
致：广州鹏辉能源科技股份有限公司
兹委托 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席广州鹏辉能源科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》|√||||
|2.00|《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》|√||||
|3.00|《关于申请银行授信额度的议案》|√||||
|4.00|《关于为珠海鹏辉等全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》|√||||
|5.00|《关于修改公司章程的议案》|√||||

委托人若无明确指示，受托人可以自行投票。
本次委托授权的有效期限：至本授权委托书签发之日起至该次股东大会结束时
止。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号： 持股数：
受托人（签名） 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
备注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“○”；欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“○”；欲投票弃权议案，请在“弃
权”栏内相应地方填上“○”。
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附件三：
广州鹏辉能源科技股份有限公司
2017年第一次临时股东参会登记表
致：广州鹏辉能源科技股份有限公司
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|个人股东姓名/法人股东名称：||||
|股东地址：||||
|出席会议人员姓名：||身份证号码：||
|法人股东法定代表人姓名：||身份证号码：||
|持有数量：||股东账户：||
|联系人：|电话：||传真：|
|股东签字（法人股东盖章）年 月 日||||