证券代码：600869 证券简称：智慧能源 公告编号：2019-113
债券代码：136317 债券简称：15智慧 01
债券代码：136441 债券简称：15智慧 02
债券代码：143016 债券简称：17智慧 01
远东智慧能源股份有限公司
关于 2019年第三次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2019年第三次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2019年8月9日
3.股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600869|智慧能源|2019/8/2|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：远东控股集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于 2019年 7月 18日公告了股东大会召开通知，单独持有56.20%股份的股东远东控股集团有限公司，在2019年7月30日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
公司 2019年第三次临时股东大会增加审议《关于前次募集资金使用情况的议案》，议案具体内容详见公司于 2019年 7月 30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公
告。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2019年 7月 18日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2019年8月9日9点30分
召开地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年 8月9日
至2019年 8月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于前次募集资金使用情况的议案|√|
|累积投票议案|||
|2.00|关于公司董事会换届选举董事的议案|应选董事（6）人|
|2.01|蒋承志|√|
|2.02|蒋华君|√|
|2.03|蒋锡培|√|
|2.04|张希兰|√|
|2.05|陈静|√|
|2.06|郎华|√|
|3.00|关于公司董事会换届选举独立董事的议案|应选独立董事（3）人|
|3.01|杨朝军|√|
|3.02|武建东|√|
|3.03|陈冬华|√|
|4.00|关于公司监事会换届选举监事的议案|应选监事（3）人|
|4.01|蒋国健|√|
|4.02|匡光政|√|

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|-|-|-|
|4.03|顾国栋|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1已经公司第八届董事会第三十五次会议、第八届监事会第二十次会议审议通过，议案2.01至议案4.03已经公司第八届董事会第三十四次会议、第八届监事会第十九次会议审议通过，相关公告分别于2019年7月18日、2019年7月 30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：1。
3、对中小投资者单独计票的议案：2.01-2.06、3.01-3.03、4.01-4.03。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会
2019年8月1日报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
远东智慧能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年8月9日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于前次募集资金使用情况的议案||||

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|序号|累积投票议案名称|投票数|
|2.00|关于公司董事会换届选举董事的议案||
|2.01|蒋承志||
|2.02|蒋华君||
|2.03|蒋锡培||
|2.04|张希兰||
|2.05|陈静||
|2.06|郎华||
|3.00|关于公司董事会换届选举独立董事的议案||
|3.01|杨朝军||
|3.02|武建东||
|3.03|陈冬华||
|4.00|关于公司监事会换届选举监事的议案||
|4.01|蒋国健||
|4.02|匡光政||
|4.03|顾国栋||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事 10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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|-|-|-|
|累积投票议案|||
|4.00|关于选举董事的议案|投票数|
|4.01|例：陈××||
|4.02|例：赵××||
|4.03|例：蒋××||
|……|……||
|4.06|例：宋××||
|5.00|关于选举独立董事的议案|投票数|
|5.01|例：张××||
|5.02|例：王××||
|5.03|例：杨××||

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|-|-|-|
|6.00|关于选举监事的议案|投票数|
|6.01|例：李××||
|6.02|例：陈××||
|6.03|例：黄××||

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
如表所示：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票票数||||
|||方式一|方式二|方式三|方式…|
|4.00|关于选举董事的议案|-|-|-|-|
|4.01|例：陈××|500|100|100||
|4.02|例：赵××|0|100|50||
|4.03|例：蒋××|0|100|200||
|……|……|…|…|…||
|4.06|例：宋××|0|100|50||