证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2015-073
泛海控股股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1.本次会议没有股东现场提出临时提案或修改原议案。
2.本次会议没有议案被否决。
二、会议召开的情况
1.召开时间：
现场会议召开时间为：2015年 5月 29日下午14:30。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 5月 29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 5月 28日 15:00至 2015年 5月 29日 15:00期间的任意时间。
2.股权登记日：2015年5月21日。
3.会议召开地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中
心C座4层第5会议室。
5.会议召集人：公司董事会。
6.会议主持人：公司董事长韩晓生先生。
7.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及
《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况
截止股权登记日，公司股东合计 59,667名。参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 23名，代表股份 3,679,590,307股，占公司股份总数的80.74%。
2.现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共 16名，代表股份 3,676,883,688股，占公司股份总数的 80.68%。
3.网络投票情况
参加网络投票的股东及股东授权代表共 7 名，代表股份 2,706,619股，占公司股份总数的 0.06%。
四、会议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
（一）关于修订《公司章程》部分条款的议案
表决结果为：同意3,679,354,827票，占出席会议有表决权股份
总数的 99.98%；反对4,880票，占出席会议有表决权股份总数的
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意 196,435,089票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.87%；反对 4,880票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
0.01%；弃权230,600票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.12%。
本项议案为特别议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。
（二）关于修订《公司董事会议事规则》部分条款的议案
表决结果为：同意3,679,354,827票，占出席会议有表决权股份
总数的99.98%；反对 4,880票，占出席会议有表决权股份总数的
0.01%；弃权230,600票，占出席会议有表决权股份总数的0.01%。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意196,665,689票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.87%；反对
4,880票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
0.01%；弃权230,600票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.12%。
本项议案为特别议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。
（三）关于调整公司第八届董事会组成人员的议案
大会采取累积投票的方式增选卢志强先生、李明海先生、余政先
生、秦定国先生、赵品璋先生、邱晓华先生、齐子鑫先生、赵英伟先生、张博先生、赵晓夏先生为公司第八届董事会非独立董事。具体表决情况如下：
1、总表决结果
卢志强先生得票结果：获 3,691,198,688票，占出席会议有表决权股份总数的 100.315%。
李明海先生得票结果：获 3,676,883,688票，占出席会议有表决权股份总数的 99.926%。
余政先生得票结果：获 3,676,883,688票，占出席会议有表决权股份总数的 99.926%。
秦定国先生得票结果：获 3,676,883,688票，占出席会议有表决权股份总数的 99.926%。
赵品璋先生得票结果：获 3,676,883,688票，占出席会议有表决权股份总数的 99.926%。
邱晓华先生得票结果：获 3,676,883,688票，占出席会议有表决权股份总数的 99.926%。
齐子鑫先生得票结果：获 3,676,883,688票，占出席会议有表决权股份总数的 99.926%。
赵英伟先生得票结果：获 3,676,883,688票，占出席会议有表决权股份总数的 99.926%。
张博先生得票结果：获 3,676,883,688票，占出席会议有表决权股份总数的 99.926%。
赵晓夏先生得票结果：获 3,676,846,633票，占出席会议有表决权股份总数的 99.925%。
2、中小投资者表决结果
卢志强先生得票结果：获 208,278,950票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 105.90%。
李明海先生得票结果：获 193,963,950票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.62%。
余政先生得票结果：获 193,963,950票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.62%。
秦定国先生得票结果：获 193,963,950票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.62%。
赵品璋先生得票结果：获 193,963,950票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.62%。
邱晓华先生得票结果：获 193,963,950票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.62%。
齐子鑫先生得票结果：获 193,963,950票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.62%。
赵英伟先生得票结果：获 193,963,950票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.62%。
张博先生得票结果：获 193,963,950票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.62%。
赵晓夏先生得票结果：获 193,926,895票，占出席会议中小投资
者股东所持有效表决权股份总数的 98.60%。
本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。
（四）关于调整公司第八届监事会组成人员的议案
大会采取累积投票的方式增选黄翼云先生、刘冰先生、徐建兵先生、王宏先生、李能先生、李亦明先生、刘洪伟先生、陈基建先生为公司第八届监事会股东代表监事。具体表决情况如下：
1、总表决结果
黄翼云先生得票结果：获 3,676,883,688票，占出席会议有表决权股份总数的99.926%。
刘冰先生得票结果：获 3,676,846,631票，占出席会议有表决权股份总数的 99.925%。
徐建兵先生得票结果：获 3,676,846,631票，占出席会议有表决权股份总数的99.925%。
王宏先生得票结果：获 3,676,846,631票，占出席会议有表决权股份总数的99.925%。
李能先生得票结果：获 3,676,883,688票，占出席会议有表决权股份总数的99.926%。
李亦明先生得票结果：获 3,676,883,688票，占出席会议有表决权股份总数的 99.926%。
刘洪伟先生得票结果：获 3,676,846,631票，占出席会议有表决权股份总数的 99.925%。
陈基建先生得票结果：获 3,676,846,631票，占出席会议有表决权股份总数的 99.925%。
2、中小投资者表决结果
黄翼云先生得票结果：获 193,963,950票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.62%。
刘冰先生得票结果：获 193,926,893票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.60%。
徐建兵先生得票结果：获 193,926,893票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.60%。
王宏先生得票结果：获 193,926,893票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.60%。
李能先生得票结果：获 193,963,950票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.62%。
李亦明先生得票结果：获 193,963,950票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.62%。
刘洪伟先生得票结果：获 193,926,893票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的98.60%。
陈基建先生得票结果：获 193,926,893 票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.60%。
本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。
（五）关于选举胡坚女士为公司第八届董事会独立董事的议案
大会采取累积投票的方式选举胡坚女士为公司第八届董事会独立董事，具体表决情况如下：
1、总表决结果
胡坚女士获 3,676,883,688票，占出席会议有表决权股份总数的 99.926%。
2、中小投资者表决结果
胡坚女士获 193,963,950票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的98.62%。
本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。
本次董事会及监事会组成人员调整后，公司第八届董事会由卢志强、李明海、余政、韩晓生、秦定国、赵品璋、郑东、邱晓华、齐子鑫、赵英伟、张博、赵晓夏、黄方毅、严法善、汤谷良、孔爱国、胡坚组成；公司第八届监事会由卢志壮、黄翼云、刘冰、徐建兵、王宏、李能、李亦明、刘洪伟、陈基建、冯壮勇、周益华、陈贤胜、石悦宏、李强、吴立峰组成。
（六）关于审议《泛海东风项目定向开发合作协议》的议案
本事项系关联交易事项，表决时，关联股东中国泛海控股集团有限公司、泛海能源控股股份有限公司等均予以回避。
表决结果为：同意188,507,089票，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对 10,480票，占出席会议有表决权股份总数的
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意 188,507,089票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.98%；反对 10,480票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.01%；弃权 5,000票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.01%。
本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：君合律师事务所。
2.律师姓名：甘娟、滕晓燕。
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员资格和召集人资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及公司《章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
六、备查文件
本次股东大会相关文件备置于公司董事会监事会办公室，供投资者及有关部门查阅。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一五年五月三十日