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证券代码：002044 证券简称：江苏三友 公告编号：2014-020江苏三友集团股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会无新提案提交表决，也无涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间
现场会议召开时间：2014年02月18日下午14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 02月 18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年02月17日下午15:00至2014年02月18日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）三楼会议室（江苏省南通市外环北路208号）
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：本公司董事会
5、现场会议主持人：董事长陆尔穗先生
本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、现场会议与网络投票合并情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 8人，代表股份数量88,906,177股，占公司有表决权股份总数的比例为39.64%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份数量87,374,700股，占公司有表决权股份总数的比例为38.96%。
公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东大会现场会议。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共6人，代表股份数量1,531,477股，占公司有表决权股份总数的比例为0.68%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于控股子公司对外提供担保的议案》；
表决结果：同意票 87,464,974股，占出席本次股东大会有效表决权总股数的98.38%；反对票 0股，占出席本次股东大会有效表决权总股数的0.00%；弃权票1,441,203股（其中，因未投票默认弃权 1,441,203股），占出席本次股东大会有效表决权总股数的1.62%。
2、审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。
表决结果：同意票 87,466,077股，占出席本次股东大会有效表决权总股数的98.38%；反对票 1,440,100股，占出席本次股东大会有效表决权总股数的1.62%；
弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权总股数的0.00%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏同盛律师事务所；
2、律师姓名：崔春、戴萍；
3、结论性意见：综上，本所律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、本次会议备查文件
1、经与会董事签署并加盖董事会印章的公司2014年第二次临时股东大会决议；
2、江苏同盛律师事务所出具的《关于江苏三友集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏三友集团股份有限公司董事会
二○一四年二月十八日
深圳丹邦科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事制度》等相关规定，作为深圳丹邦科技股份有限公司（下称“公司”）独立董事，现就公司第三届董事会第十六次会议相关议案发表如下意见：
一、关于公司2016年度关联交易的独立意见
经核查，我们认为：
1、报告期内公司未发生累计关联交易总额高于3000万元且占公司最近一期经审计净资产值5%以上的重大关联交易；也未发生每笔交易金额高于300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易。
2、公司2016年度发生的关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，符合公司的根本利益，未对公司独立性产生影响，不存在损害中小股东权益的行为。
二、关于公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，对公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
1、截至到报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、截至到报告期末，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况。
经核查，我们认为：公司能够严格执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，建立了防范大股东占用资金及对外担保的机制，严格控制对外担保风险和关联方资金占用风险。
三、关于公司《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经核查，我们认为：公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户。公司《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2016年度募集资金实际存放与使用情况，不存在违规的情形。
四、关于公司《2016年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经核查，我们认为：《公司2016年度内部控制自我评价报告》完整、客观地反映了公司内部控制情况，公司建立、健全了内部控制制度，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求；建立了较为完善的内部控制体系，符合当前公司经营实际情况的需要。公司内控制度得到执行，保证了公司生产经营和企业管理的健康发展。
五、关于对公司续聘 2017年度财务审计机构的事前认可意见和独立意见
1、经过认真审查，我们认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果；同时该所具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，我们提议继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，并同意将该续聘议案提交公司董事会审议。
2、根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等有关规定，我们对公司继续聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017年度审计机构事宜发表独立意见如下：
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在2016年度财务报表审计期间，严格遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职、公允、合理地发表审计意见。该事务所出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，并同意提请2016年年度股东大会审议。
六、关于公司2016年度利润分配方案的独立意见
经核查，我们认为：公司2016年度利润分配预案是依据公司的实际情况制订的，
符合《公司章程》确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的《公司2015年-2017年股东回报规划》。该分配方案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意公司董事会提出的利润分配预案。并请董事会将上述预案提交股东大会审议。
七、关于公司高管2016年度薪酬的独立意见
经核查，我们认为：公司2016年度严格执行了高级管理人员薪酬制度，高级管理人员薪酬标准及发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
八、关于公司会计政策变更的独立意见
经核查，我们认为：公司依据财政部于2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会【2016】22号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司2016年度财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
（以下无正文，接签署页）
（本页无正文，为深圳丹邦科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事：
潘玲曼 陈文彬
多氟多化工股份有限公司
2016年度内部控制自我评价报告
多氟多化工股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2016年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位包括：白银中天化工有限责任公司、多氟多(抚顺）科技开发有限公司、河南省有色金属工业有限公司、多氟多(昆明)科技开发有限公司、深圳市多氟多新能源科技有限公司、多氟多（焦作）新能源科技有限公司、焦作氟多凯工业有限公司、焦作伴侣纳米材料工程有限公司、焦作市福多多实业有限公司、焦作市中站区富多多小额贷款有限公司、河北红星汽车制造有限公司、邢台多氟多汽车销售有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、担保业务、财务报告、全面预算、合同管理、信息披露及对子公司的管控等事项。
公司重点关注的高风险领域主要包括：关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、采购业务的内部控制、对外投资的内部控制、授权审批流程运行的有效性的内部控制、财务报告的内部控制、信息披露的内部控制。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的1%但小于3%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的3%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1.5%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额1.5%，则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
①财务报告内部控制重大缺陷，包括但不限于以下情形：
A、发现董事、监事和高级管理人员对财务报告构成重大影响的舞弊行为；
B、发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
C、审计委员会和内审部门对内部控制监督无效；
D、报告给董事会、高级管理人员的重大缺陷在合理时间内未完成整改；
E、因会计差错导致公司受到证券监管机构的行政处罚。
②财务报告内部控制重要缺陷，包括但不限于以下情形：
A、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
B、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
C、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
（3）财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺
陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡
量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的1%但小于3%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的3%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1.5%，则认定为
重要缺陷；如果超过资产总额1.5%，则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
重大缺陷：如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标；
重要缺陷：如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标；
一般缺陷：如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项的说明。
多氟多化工股份有限公司
董事会
2017年3月6日
证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2014-21芜湖海螺型材科技股份有限公司
关于子公司吸收合并完成的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 3月 26日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于子公司吸收合并的议案》，同意将公司全资拥有的上海海螺型材有限责任公司（以下简称“上海型材”）和上海海螺化工有限公司（以下简称“海螺化工”）进行吸收合并（详见公司于 2013年 3月 28日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的2013-03、2013-10号公告）。
目前，上述两公司吸收合并工作已经完成，海螺化工依法注销，其债权、债务、资产、业务由上海型材依法承继，上海型材作为存续公司，依法领取了新的营业执照。吸收合并完成后，上海型材的注册资本变更为 5500万元，依然为公司全资所有；其经营范围变更为：塑料型材、板材、塑钢门窗、五金件制品、建筑材料、装饰材料的销售及售后服务；化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，从事货物的进出口及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；注册地址为上海浦东银城东路 139号华能联合大厦 2702室；法定代表人为齐生立。
特此公告
芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会二○一四年六月二十八日
证券代码：002439 证券简称：启明星辰公告编号：2015-032
北京启明星辰信息技术股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次交易尚需多项条件满足后方可完成，包括但不限于公司股东大会审议通过本次交易方案，中国证监会核准本次交易方案。本次交易能否通过股东大会审议以及能否取得相关主管部门的批准或核准存在不确定性，公司就该事项取得相关批准或核准的时间也存在不确定性。
2、公司于2015年3月12日披露的《北京启明星辰信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中的“重大风险提示”已充分说明了本次交易的相关风险，提请投资者认真阅读有关内容。
3、截止本公告日，公司未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案或对本
次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案做出实质性变
更的相关事项。
北京启明星辰信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟向于天荣、郭林发行股份及支付现金购买安方高科电磁安全技术（北京）有限公司100%的股权，拟向董立群、周宗和、杭州博立投资管理合伙企业（有限合伙）发行股份购买公司的控股子公司杭州合众数据技术有限公司49%的股权，同时拟向公司第一期员工持股计划发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于2015年3月11日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于<北京启明星辰信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》及其他相关议案，并于2015年3月12日披露
了《北京启明星辰信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次交易相关的公告，公司股票于2015年3月12日开市起复牌。
复牌以来，公司积极做好本次交易所涉及的相关中介机构的协调工作及董事会、股东大会相关准备工作。目前，标的公司的审计、评估工作基本完成，相关中介机构已完成审计报告及评估报告初稿，本次交易不涉及盈利预测，本次交易的相关协议正在签署准备中。待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司在发出召开审议本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的股东大会通知之前，将每三十日发布一次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易进展公告。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京启明星辰信息技术股份有限公司董事会2015年4月10日
证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2015-027青岛东方铁塔股份有限公司
关于国家电网预中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年4月29日，国家电网公司电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn）公布了《国家电网公司2015年蒙西-天津南1000千伏特高压交流输电线路工程铁塔集中招标活动推荐的中标候选人公示》及《国家电网公司2015年输电线路材料铁塔及构支架第二批集中招标活动推荐的中标候选人公示》。
在国家电网上述两次招标活动中，我公司为蒙西-天津南特高压工程铁塔项目包6、包29的预中标人，预中标价约8,823.45万元人民币，约占本公司2014年经审计的营业收入的8.88%；为输电线路材料铁塔及构支架第二批集中招标项目包1、包2的预中标人，预中标价约4,728.60万元人民币，约占本公司2014年经审计的营业收入的4.76%。
上述两个项目预中标价合计人民币约13,552.05万元，约占本公司2014年经审计的营业收入的13.63%。现将相关情况提示如下：
一、项目概况
国家电网公司2015年蒙西-天津南1000千伏特高压交流输电线路工程铁塔集中招标活动项目（招标编号：0711-15OTL05021001）共41个标包，我公司为包6、包29的预中标人。
国家电网公司2015年输电线路材料铁塔及构支架第二批集中招标活动（招标编号：0711-15OTL00421001）共155个标包，我公司为包1、包2的预中标人。
二、中标公告主要内容
本次招标公示媒体是国家电网公司电子商务平台，招标人是国家电网公司，详情请查看国家电网公司电子商务平台相关公告：
蒙西-天津南特高压工程铁塔项目
http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001003/29546.html
输电线路材料铁塔及构支架第二批集中招标项目
http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001003/29594.html
三、中标项目对公司业绩的影响
上述项目中标后，其合同的履行将对公司2015年经营工作和经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。
四、中标项目风险提示
上述项目的执行期限以签订的正式合同为准，截至目前，公司尚未收到中标通知书，公司会根据项目的进展情况另行予以公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司
董事会
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2019-009孚日集团股份有限公司
关于回购社会公众股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“本公司”）本次回购公司股份相关议案已分别经公司2018年8月27日召开的第六届董事会第十二次会议、2018年9月12日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过，并于2018年9月22日披露了《关于回购部分社会公众股份的报告书》（临2018-056），全文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截止2019年1月31日，公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为
15,162,842股，占公司总股本的比例为1.67％，成交的最高价为5.35元/股，最
低价为4.89元/股，支付的总金额约为7,825.25万元，符合公司既定的回购方案。
公司对照《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的规定，经自查公司回购实施的过程符合关于敏感期、回购数量、节奏和交易委托时段的要求，股票回购期间不属于敏感期范围，公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票成交量之和为9,741,800股，每五个交易日最大回购股份数量为2,106,745股，对应的回购日期为2019年1月25日-2019年1月31日。
特此公告。
孚日集团股份有限公司
董事会
《股东大会议事规则》修订对照说明新开普电子股份有限公司
《股东大会议事规则》修订对照说明
经新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过，对《新开普电子股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）做出修订，修订后的《股东大会议事规则》需经公司股东大会审议通过后方可生效，《股东大会议事规则》修订内容对照如下：
|||||
|-|-|-|-|
||原《股东大会议事规则》条款||修改后《股东大会议事规则》条款|
|第七条 公司召开股东大会的地点由股东大会召集人确定。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。根据法律、行政法规、中国证监会、证券交易所或本章程规定，股东大会应当采用网络或其他方式的，公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利，股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。||第七条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或会议通知中列明的其他地点。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会、证券交易所或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。||
|第三十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。||第三十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。||
|第四十七条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。||第四十七条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的||

《股东大会议事规则》修订对照说明
|||
|-|-|
||表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|
|第五十二条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。|第五十二条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起60 日内，请求人民法院撤销。|

特此说明。
新开普电子股份有限公司
董事会
二〇一五年二月十二日
证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2018-01河北常山生化药业股份有限公司
关于董事减持股份的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月28日在巨潮资讯网披露了《关于部分董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》。
公司董事陈曦先生计划自2017年10月28日起15个交易日后的6个月内，通过集中竞价或大宗交易方式减持不超过本公司股份5,000,000股（占本公司总股本比例0.54%）（如遇公司股票在期间发生除权、除息事项的，减持股份数量作相应调整）。
公司于近日收到陈曦先生出具的《股份变动情况告知函》，获悉其已通过大宗交易方式减持公司股份400万股，占公司总股本比例的0.43%。
截至本公告披露之日，陈曦先生本次股份减持计划中股份减持数量已过半。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等最新监管规定，现将相关事项公告如下：
一、股东股份减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价|减持股数|减持比例|
|陈曦|大宗交易|2017年12月28日|5.72|200万股|0.21%|
||大宗交易|2018年1月2日|5.70|200万股|0.21%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|股东|股份性质|本次减持前持有股份|本次减持后持有股份|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|名称||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|陈曦|合计持有股份|36,659,888|3.92%|32,659,888|3.49%|
||其中：无限售条件股份|9,164,974|0.98%|6,664,972|0.71%|
||有限售条件股份|27,494,914|2.94%|25,994,916|2.78%|

二、其他相关说明
1、陈曦先生所减持股份数量在其减持计划之内，未违反相关法律、法规的规定。
2、本次减持计划持续期间，陈曦先生将继续履行承诺，严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
3、陈曦先生本次股份减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
4、公司将持续关注陈曦先生股份减持计划实施的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、登记结算公司关于股份数量的确认文件。
2、陈曦先生出具的《股份变动情况告知函》。
特此公告。
河北常山生化药业股份有限公司董事会2018年1月3日
浙江天铁实业股份有限公司
2017年限制性股票激励计划激励对象名单
一、公司董事、高级管理人员名单及授予总量分配情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||获授的限制性股||占本激励计划授出||占本激励计划公告|
||姓名|职务|||||||
|||||票数量(万股)||权益数量的比例||日股本总额比例|
|王博||董事、副总经理|25.00||8.62%||0.24%||
|范薇薇||董事会秘书、副总经理|25.00||8.62%||0.24%||
|郑双莲||财务总监|15.00||5.17%||0.14%||
|核心技术（业务）人员（共31人）|||185.00||63.79%||1.78%||
|预留|||40.00||13.79%||0.38%||
|合计|||290.00||100.00%||2.79%||

注：以上部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。
二、公司核心技术（业务）人员名单
|||||
|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|任职公司|
|1|许秀华|核心技术（业务）人员|天铁股份|
|2|郑剑锋|核心技术（业务）人员|天铁股份|
|3|牛文强|核心技术（业务）人员|天铁股份|
|4|陈 俊|核心技术（业务）人员|天铁股份|
|5|李 霞|核心技术（业务）人员|天铁股份|
|6|杨德荣|核心技术（业务）人员|天铁股份|
|7|范旭阳|核心技术（业务）人员|天铁股份|
|8|陈 浙|核心技术（业务）人员|天铁股份|
|9|周丽娟|核心技术（业务）人员|天铁股份|
|10|曹张琳|核心技术（业务）人员|天铁股份|
|11|刘超奇|核心技术（业务）人员|天铁股份|
|12|李鑫宇|核心技术（业务）人员|天铁股份|
|13|陈 旭|核心技术（业务）人员|天铁股份|
|14|黄冯彬|核心技术（业务）人员|天铁股份|

|||||
|-|-|-|-|
|15|张咸炮|核心技术（业务）人员|天铁股份|
|16|周炯浩|核心技术（业务）人员|天铁股份|
|17|戴媚媚|核心技术（业务）人员|天铁股份|
|18|吴玉朋|核心技术（业务）人员|天铁股份|
|19|陈 彬|核心技术（业务）人员|天铁股份|
|20|左其飞|核心技术（业务）人员|天铁股份|
|21|刘冠群|核心技术（业务）人员|天铁股份|
|22|邵忠辉|核心技术（业务）人员|天铁股份|
|23|吴 友|核心技术（业务）人员|天铁股份|
|24|汤 凯|核心技术（业务）人员|天铁股份|
|25|马艳山|核心技术（业务）人员|天铁股份|
|26|干才拔|核心技术（业务）人员|天铁股份|
|27|干才省|核心技术（业务）人员|天铁股份|
|28|许苏君|核心技术（业务）人员|天铁股份|
|29|许徐明|核心技术（业务）人员|天铁股份|
|30|潘庆国|核心技术（业务）人员|天铁股份|
|31|陈 皓|核心技术（业务）人员|天铁股份|

注：以上“天铁股份”指浙江天铁实业股份有限公司
浙江天铁实业股份有限公司 2017年12月19日
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2014-022
成都卫士通信息产业股份有限公司
关于更新《成都卫士通信息产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“卫士通”或“公司”）第五届董事会第二十二次会议审议通过，《成都卫士通信息产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书（草案）》（以下简称“重组报告书（草案）”）及摘要已于2014年1月22日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
上述重组报告书（草案）及其摘要中引用的最近一期财务数据基准日为2013年7月31日，由于卫士通及标的公司2013年度财务报告
已经经过审计，公司对重组报告书（草案）及其摘要引用的财务数据进行了更新。
更新后的重组报告书（草案）及摘要已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，重组报告书（草案）全文详见巨潮资讯网、重组报告书（草案）摘要详见巨潮资讯网和《证券时报》。公司董事会已提请公司2014年第一次临时股东大会审议上述重组报告书（草案）及摘要，详见2014年3月18日披露的《成都卫士通信息产业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
二〇一四年三月十八日
证券代码：002102 证券简称：ST冠福 编号：2018-163冠福控股股份有限公司
关于大股东陈烈权先生部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月25日接到公司大股东陈烈权先生函告，获悉其将持有的公司部分股份办理了补充质押，具体情况如下：
一、本次股份补充质押情况
公司大股东陈烈权先生原于 2018年 2月 8日质押给中信建投股份有限公司（以下简称“中信建投”）的公司股份 52,000,000股（占公司总股本1.97%）及 2018年 2月 26日质押给国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”）的公司股份 52,369,050股（占公司总股本1.99%），因公司近期股价下跌，分别对中信建投、国都证券进行补充质押。
上述原有质押及补充质押情况详见公司分别于2018年2月12日、2018年3月1日、2018年9月12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于大股东陈烈权先生部分股份解除质押及再质押的公告》（公告编号：2018-010、2018-013）、《关于大股东陈烈权先生部分股份补充质押及解除质押的公告》（公告编号：2018-112）。本次补充质押情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|补充质押日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈烈权|否|631,050|2018-10-19|2019-02-26|国都证券|0.20%|补充质押|
|||20,900,000|2018-10-23|2019-01-25|中信建投|6.62%||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|21,531,050|-|-|-|6.82%|-|

二、累计质押情况
截止本公告日，陈烈权先生共持有公司股份 315,813,822股，占公司总股本的11.99%，其中处于质押状态的股份累计数为240,099,998股，占其所持公司股份的76.03%，占公司总股本的9.12%。
三、备查文件
1、国都证券股份有限公司股票质押式回购交易补充质押协议；
2、中信建投股份有限公司股票质押式回购交易客户申请书（补充交易）。
特此公告。
冠福控股股份有限公司
董事会
二○一八年十月二十六日
证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2018-040上海悦心健康集团股份有限公司
关于实际控制人的关联方本次增持计划实施完成
并再次实施增持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重点提示：
截至2018年6月21日，实际控制人的关联方上海斯米克装饰材料有限公司已通过二级市场集中竞价方式累计增持公司股份 12,610,860股，累计增持金额49,776,522.82元，本次增持计划已完成。上海斯米克装饰材料有限公司决定在已完成本次增持计划的情况下，再次实施增持公司股份计划：自2018年6月22日起六个月内（如遇相关法律法规规定的限制买卖期间、公司停牌期间或法律法规等规则限定的交易期，相应截止时间顺延），择机通过二级市场增持公司股份不超过人民币 3,000万元，且累计增持比例不超过公司总股本的2%（含本次已增持股份）。
上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”、“悦心健康”）近日收到实际控制人的关联方上海斯米克装饰材料有限公司（以下简称“斯米克装饰”）《关于本次增持计划完成并再次实施增持公司股份计划的通知》，基于对公司未来持续发展的信心及对公司投资价值的认同，同时为维持公司股价稳定，切实维护广大投资者权益，决定再次实施增持公司股份计划。现将有关情况公告如下：
一、本次增持计划及完成情况
1、本次增持计划情况
（1）增持主体：上海斯米克装饰材料有限公司
（2）增持目的：基于对公司未来发展和长期投资价值的坚定信心，及维护二级市场股价稳定。
（3）增持金额：增持金额不少于人民币2,000万元，增持上限为不超过人民币 5,000
万元。
（4）增持方式：根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过法律法规允许的方式（包括但不限于集中竞价和/或大宗交易等）择机通过二级市场进行增持。
（5）增持时间：自2018年3月1日起6个月内。
（6）资金来源：自有资金或自筹资金。
（7）公司实际控制人李慈雄先生、控股股东斯米克工业有限公司及其一致行动人太平洋数码有限公司、上海斯米克装饰材料有限公司承诺：依据《证券法》等法律、法规及深圳证券交易所的相关规定，在增持期间、增持完毕六个月内及法定期限内不主动减持所持有的悦心健康股份。
（8）增持计划的披露情况：详见公司分别于2018年2月28日、2018年5月19日、2018年5月26日在指定信息披露媒体上披露的《关于实际控制人的关联方计划增持公司股份的公告》（公告编号：2018-019）、《关于公司实际控制人的关联方增持公司股份的进展公告》（公告编号：2018-026）、《关于实际控制人的关联方增持公司股份超过1%的公告》（公告编号：2018-033）。
2、本次增持计划实施情况
斯米克装饰于 2018年 3月 2日至 2018年 6月 21日期间，通过深圳证券交易所集中竞价交易系统累计增持金额为49,776,522.82元，累计增持公司股份12,610,860股，占公司总股本的1.47%。具体如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持方式|增持时间|增持数量（股）|成交金额（元）|成交均价（元/股）|占公司总股本比例|
|斯米克装饰|集中竞价|2018年3月2日-5月17日|5,221,260|22,905,779.65|4.387|0.61%|
|||2018年5月24日-5月25日|4,937,000|19,513,311.96|3.952|0.58%|
|||2018年6月13日-6月21日|2,452,600|7,357,431.21|2.99|0.28%|
|合计|||12,610,860|49,776,522.82|3.95|1.47%|

3、本次增持前后持股变动情况
本次增持股份计划实施前后，公司控股股东斯米克工业有限公司及其一致行动人太平洋数码有限公司、斯米克装饰持有悦心健康股份情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持前||增持后||
||持股数量（股）|占公司总股本比例|持股数量（股）|占公司总股本比例|

||||||
|-|-|-|-|-|
|斯米克装饰|0|0|12,610,860|1.47%|
|斯米克工业有限公司|399,795,802|46.73%|399,795,802|46.73%|
|太平洋数码有限公司|61,607,356|7.20%|61,607,356|7.20%|
|合计|461,403,158|53.93%|474,014,018|55.40%|

二、再次增持目的及计划
基于对公司未来持续发展的信心及对公司投资价值的认同，同时为维持公司股价稳定，上海斯米克装饰材料有限公司决定在已完成本次增持计划的情况下，再次实施增持公司股份计划：自2018年6月22日起六个月内（该期间内如遇法律法规规定的限制买卖期间、公司停牌期间或法律法规等规则限定的交易期，相应截止时间顺延），在遵守相关监管法律法规的前提下，通过法律法规许可的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易）择机通过二级市场增持公司股份，增持金额不超过人民币3,000万元，且累计增持比例不超过公司总股本的2%（含本次已增持股份），增持资金由增持人自筹取得。
三、律师专项法律意见
上海金茂凯德律师事务所律师认为：增持人具备实施本次增持的主体资格；增持人的本次增持行为符合《证券法》、《收购管理办法》、《运作指引》等相关法律法规的规定；本次增持行为符合《上市公司收购管理办法》可以免于以要约方式增持股份且可以免于向中国证监会提出豁免要约申请的情形；增持人实施本次增持已履行了现阶段所需的信息披露义务，增持人和公司尚需就本次增持披露实施结果公告。
四、其他说明
1、公司实际控制人李慈雄先生、控股股东斯米克工业有限公司及其一致行动人太平洋数码有限公司、上海斯米克装饰材料有限公司承诺：依据《证券法》等法律、法规及深圳证券交易所的相关规定，在增持期间、增持完毕六个月内及法定期限内不主动减持所持有的悦心健康股份。
2、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的相关规定。
3、本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东发生变化。
4、公司将持续关注其后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息
披露义务。
特此公告。
上海悦心健康集团股份有限公司董事会
二○一八年六月二十二日
证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2018-021
武汉华中数控股份有限公司
2018年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司2018年第一季度报告将于2018年4月26日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），请投资者注意查阅。
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司董事会二〇一八年四月二十五日
证券简称：中粮生化 证券代码：000930 公告编号：2016-043关于中粮生物化学（安徽）股份有限公司中期票据获得中国银行间市场交易商协会注册成功的提示性公告
近日，中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“协会”）《接受注册通知书》（编号：中市协注【2016】MTN188号），经协会 2016年第 19次注册会议审议通过，接受公司中期票据注册，注册金额 2.5亿元，有效期 2年，由交通银行股份有限公司和招商证券股份有限公司联席主承销。
公司将根据生产经营资金需求，在有效期内择机发行。
特此公告
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
大连智云自动化装备股份有限公司
证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2015-016
大连智云自动化装备股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于 2015年 4月 21日11：00在公司第一会议室召开。会议通知于 2015年 4月 10日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体监事发出。会议采取现场投票方式召开，公司三名监事全体出席本次会议。会议召集程序和出席人员符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次监事会会议由监事会主席史爽先生主持。公司全体监事认真审议并表决一致通过如下议案：
一、审议通过《2014年度监事会工作报告》的议案；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议批准。
二、审议通过《2014年度财务决算报告》的议案；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议批准。
三、审议通过《2014年年度报告全文及摘要》的议案；
监事会认为：董事会编制和审核《2014年年度报告及摘要》的程序符合行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议批准。
四、审议通过《2014年度利润分配预案》的议案；
同意公司 2014年度利润分配预案为：以现有总股本 121352736股为基数，
大连智云自动化装备股份有限公司
每10股派发0.30元(含税)现金股利,共派送现金3,640,582.08元(含税)。剩余未分配利润90,845,929.61元结转以后年度分配。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议批准。
五、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》的议案；
监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并得到有效地执行，保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司可持续发展。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司《2014年度内部控制自我评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过《2014年度募集资金存放和使用情况专项报告》的议案；
监事会认为：公司募集资金的存放与使用严格遵照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》及《创业板信息披露业务备忘录第1号超募资金使用》等相关规则制度的要求，未发生违规存放和使用募集资金的行为。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过《股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期及预留期权第一个行权期未达到行权条件并对相应期权予以注销》的议案。
监事会认为：根据《股权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期与预留期权第一个行权期未达到行权条件，公司董事会对激励对象相应获授股票期权予以注销，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，不会对公司的经营业绩产生重大影响，不会影响全体股东，尤其是中小股东的利益。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司
监事会
2015年4月 21日
2019年日常关联交易预计独董意见山东金岭矿业股份有限公司独立董事
关于公司 2019年度日常关联交易预计的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《关联交易决策制度》、《独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司2019年度日常关联交易预计事项进行了审查。
审查之前，公司经营层已向我们提交了有关资料，我们在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问，基于独立判断，我们同意将公司 2019年度日常关联交易预计事项的议案提交公司董事会审议并就该关联交易预计事项发表如下独立意见：
公司 2019年度日常关联交易预计是公司正常生产经营活动中的必要环节，公司与控股股东及其关联方在公平、公正、合理的基础上签订了协议，交易价格符合国家有关部门规定，公平合理，符合市场化原则，有利于公司生产经营的正常运行。公司日常关联交易的审批程序符合有关法规和公司章程的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东的利益的情形。
公司2019年度日常关联交易预计的议案需提交公司股东大会审议。
独立董事：
李洪武
许保如
齐向超
二О一九年一月二十八日
证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2015－113深圳市实益达科技股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复修订的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”、“实益达”）于2015年8月21日接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的151955号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（以下简称“反馈意见”），并于2015年9月17日披露了《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见回复的公告》,并将上述反馈意见回复报送中国证监会审核。
根据中国证监会补充审核意见，公司及相关中介机构对反馈意见回复进行了补充和修订，《深圳市实益达科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易一次反馈意见的回复（修订稿）》的内容详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。公司将于上述反馈意见回复（修订稿）披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，公司将持续履行信息披露义务，及时披露上述事宜的后续进展情况。
特此公告。
深圳市实益达科技股份有限公司董事会
证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2016-009安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
关于放弃参股公司通化凤形耐磨材料有限公司股权优先购买权
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、事件概述
通化凤形耐磨材料有限公司（以下简称“通化凤形”）系安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）持股49%的参股公司。“通化凤形”的控股股东辽源金刚水泥（集团）有限公司（以下简称“辽源金刚”）持有“通化凤形”51%的股权。“辽源金刚”拟将其持有的“通化凤形”32%的股权整体对外转让，根据《公司法》、“通化凤形”《公司章程》有关规定，公司对上述标的股权享有在同等条件和价格下的优先购买权。公司基于当前整体经营发展规划考虑决定放弃本次优先购买权。公司第三届董事会2016年第二次会议审议通过了《关于放弃参股公司通化凤形耐磨材料有限公司股权优先购买权的议案》，决定放弃本公司享有的对本次“辽源金刚”转让“通化凤形”股权的优先购买权。
本次交易不构成关联交易和重大资产重组，属于董事会权限范畴，无需提交股东大会审议。
二、交易标的基本情况
1、“通化凤形”基本情况
名称：通化凤形耐磨材料有限公司
住所：通化开发区治安村；
法定代表人：张传军；
注册资本：玖仟万元；
营业期限：2011年1月27日至2061年1月27日；
经营范围：合金钢及其零部件、耐磨金属及其零部件、铸钢铸铁件、冷铸模（铸造）、金属护壁板等耐磨材料制造及销售（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）。
2、股权结构：
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|序号|股东名称|出资额|出资比例|
|1|辽源金刚水泥（集团）有限公司|4590.00万元|51%|
|2|安徽省凤形耐磨材料股份有限公司|4410.00万元|49%|
|合计||9,000.00万元|100%|

“通化凤形”系公司持股49%的参股企业，不纳入公司合并报表财务范围。
3、“通化凤形”最近三年主要财务数据
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|项目|2015年12月31日|2014年12月31日|2013年12月31日|
|总资产|216,671,999.50|189,643,217.05|194,950，946.80|
|净资产|46,161,846.15|44,599,349.81|61,797，055.45|
|资产负债率|78.70%|76.48%|58.31%|
|项目|2015年度|2014年度|2013年度|
|销售收入|68554362.53|55,262,301.42|51,123，697.11|
|净利润|1562129.34|-17,197,705.64|-12,554，327.31|

注：2015年财务数据未经审计
三、受让情况
股权转让价格将按照有关规定选聘审计、评估等中介机构，以股权转让方和受让方确定的基准日履行审计、评估程序，确定转让价格及转让方式，并履行相关审批程序。
四、董事会审议放弃优先购买事项的表决情况
公司本次放弃“通化凤形”32%股权优先购买权事项已经公司第三届董事会2016年第二次会议审议通过，参与该项议案表决的董事9人，同意9人。
五、董事会关于放弃优先购买权的说明
“辽源金刚”本次一次性整体转让“通化凤形”32%的股权，公司基于当前整体经营发展规划考虑放弃本次优先购买权，本次股权转让完成后公司仍持有
“通化凤形”49%的股权，成为“通化凤形”的第一大股东，放弃优先购买权不
会影响公司在“通化凤形”的权益。
六、本次放弃优先购买权对公司的影响
本次公司放弃“辽源金刚”转让持有的通化凤形32%股权的优先购买权，转让完成后，公司将成为“通化凤形”的第一大股东，但公司不控制通化凤形的日常经营管理，根据“通化凤形”章程规定，通化凤形董事会成员5名，由公司委派2名，董事会审议重大经营决策事项须至少三票同意方为通过。因此，根据相关会计政策，“通化凤形”不纳入公司合并财务报表范围。
七、独立董事关于放弃优先购买权的独立意见
独立董事认为：公司基于当前整体经营发展规划考虑放弃本次对参股公司
“通化凤形”的股权优先购买权，不会影响公司在“通化凤形”的权益，本次股权转让完成后公司仍持有“通化凤形”49%的股权。我们认为放弃本次“通化凤形”股权的优先购买权不会损害公司及中小股东的利益。
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董事会