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法律意见书北京市海润律师事务所
关于江苏新宁现代物流股份有限公司
2016年年度股东大会的法律意见书
致：江苏新宁现代物流股份有限公司
北京市海润律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2016年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会进行律师见证。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规章、规范性文件以及《江苏新宁现代物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查，本次股东大会是由公司董事会根据 2017年4月24日召开的第四届董事会第二次会议决定召集；公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于2017年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，通知中载明了本次股东大会召开的基本情况、审议事项、提案编码、现场会议登记方法、网络投票操作流程等事项；公司董事会已于本次股东大会召开 20日前以公告方式通知全体股东。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，本次股东大会的现场会议于 2017年 5月 17日下午 14:30在昆山皇冠国际会展酒店(昆山市前进西路1277号)如期召开，现场会议由公司董事长王雅军先生主持。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络
法律意见书投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月17日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月16日15:00至2017年5月17日15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计8名，代表公司股份 100,988,123股，占公司股份总数的33.9124%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 6名，代表公司股份 99,108,023股，占公司股份总数的33.2810%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人共计2名，代表公司股份1,880,100股，占公司股份总数的0.6313%。
除公司股东及股东的委托代理人外，其他出席会议的人员为公司董事、监事、高级管理人员以及与本次股东大会有关的中介机构的代表。
本次股东大会由公司第四届董事会第二次会议决定召集并发布会议通知，本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的议案进行了投票表决并进行了计票、监票，当场宣布了表决结果；本次股东大会审议事项与本次股东大会通知中列明的事项一致，会议形成以下决议：1、通过了《关于审议<2016年度董事会工作报告>的议案》。
2、通过了《关于审议<2016年度监事会工作报告>的议案》。
3、通过了《关于审议<2016年度财务决算报告>的议案》。
4、通过了《关于审议<2016年度利润分配预案>的议案》。
5、通过了《关于审议<2016年年度报告>及<2016年年度报告摘要>的议案》。
法律意见书6、通过了《关于审议<2017年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》。
7、通过了《关于审议<续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017年度审计机构>的议案》。
8、通过了《关于向金融机构申请不超过人民币7亿元综合授信额度的议案》。
9、通过了《关于<未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划>的议案》。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（以下无正文）
法律意见书（本页无正文，为《北京市海润律师事务所关于江苏新宁现代物流股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市海润律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人（签字）：
朱玉栓 何东旭
张亚全
证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2016-012国民技术股份有限公司
关于 2015年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
依据《企业会计准则第 8号-资产减值》及国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2015年12月末的应收账款、其他应收款、存货、固定资产、长期股资、在建工程、无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备。本次计提资产减值准备的资产主要为应收账款、其他应收款、存货，计提资产减值准备共计32,708,208.10元。
一、本次计提资产减值准备情况概述
依据《企业会计准则第 8号-资产减值》及国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2015年12月末的应收账款、其他应收款、存货、固定资产、长期股资、在建工程、无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备。本次计提资产减值准备的资产主要为应收账款、其他应收款、存货，计提资产减值准备共计32,708,208.10元。详情如下表：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期增加||本期减少||期末账面余额|
|||资产减值损失|汇兑损失|转回|转销||
|应收账款坏账准备|6,214,338.37|1,473,029.78|-|-|-|7,687,368.15|
|其他应收款坏账准备|364,887.47|273,471.19|10,044.58|-|-|648,403.24|
|存货跌价准备|61,769,015.44|30,961,707.13|-|-|8,200,620.05|84,530,102.52|
|合计|68,348,241.28|32,708,208.10|10,044.58|-|8,200,620.05|92,865,873.91|

二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备将减少公司2015年利润总额32,708,208.10元。
三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
本次计提的资产减值准备为应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备和存货跌价准备。
（一）2015年公司计提应收款项坏账准备1,746,500.97元，应收款项坏账准备的确认标准及计提方法为：
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
将单项金额超过 200万元的应收账款和单项单项金额重大的判断依据或金额标准 金额超过 100万元的其他应收款视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方根据其未来现金流量现值低于其账面价值的法 差额，计提坏账准备
2、按组合计提坏账准备的应收款项
确定组合的依据
账龄组合 以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合 按账龄分析法计提坏账准备
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：
||
|-|
|应收账款计提比例（%）|
|1|
|20|
|40|
|90|
|100|

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的理由 应收账款
坏账准备的计提方法 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备
（二）2015年度公司计提存货跌价准备30,961,707.13元，存货跌价准备的计提方法为：
期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存
货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于
其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。
四、本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项经公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，独立董事发表了独立意见。本次计提资产减值准备事项未达到提交公司股东大会审议的标准，无需提交股东大会审议。
五、关于公司本次计提资产减值准备的合理性说明
本着谨慎性原则，公司对 2015年度相关资产计提资产减值准备 32,708,208.10元，符合《企业会计准则》等相关规定,公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果。
六、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议；
2、第三届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
国民技术股份有限公司董事会二○一六年二月二十九日
证券代码：00777 证券简称：中核科技 公告编号：2015-044
中核苏阀科技实业股份有限公司
第五届监事会第二十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中核苏阀科技实业股份有限公司第五届监事会第二十八次会议通知于 2015年 12月 23日以书面传真和电子邮件的方式发出，于 2015年 12月 30日以通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事 3人。符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
鉴于公司第五届监事会任期已到期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，股东各方推荐了监事候选人，公司监事会进行了候选人的资格审查，决定监事会换届选举。公司第六届监事会拟由三名监事组成，其中职工代表监事一名，另由本公司职工代表民主选举方式产生。
本次监事会议提名刘银亮先生、刘健先生为公司第六届监事会监事候选人。
公司监事会提名通过的监事候选人尚需提交股东大会，并将采用累积投票制表决。上述股东代表监事候选人如经股东大会表决当选，任期三年，自股东大会通过之日起计算。
上述监事候选人简历附后。
特此公告
中核苏阀科技实业股份有限公司监事会
二○一五年十二月三十日
证券代码：00777 证券简称：中核科技 公告编号：2015-044
附：监事候选人简历
监事候选人:刘银亮，男，1963年12月出生，大学本科学历,高级会计师。
曾任国营五0四厂财务处助理，副处长，财务处处长，现任中国核工业集团公司财会部副主任。
刘银亮先生未持有公司股份。除上述任职情况之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司监事人选的情形。
刘银亮先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件，不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。
监事候选人:刘健，男，1972年4月出生，在职大学学历，现任中核集团苏州阀门厂副厂长，党委副书记。曾历任苏州阀门厂团委书记、工会副主席，苏州阀门厂技工学校校长等职。
刘健先生未持有公司股份。除上述任职情况之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司监事人选的情形。
刘健先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件，不存在 2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。
证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2018-077
宁夏青龙管业股份有限公司
关于《第四届董事会第十六次会议决议公告》的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏青龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年10月26日在证券时报、证券日报、中国证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露了《宁夏青龙管业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2018-072），因工作人员工作失误，导致个别信息录入错误。现对《公司第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2018-072）相关内容更正如下：
更正前：
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场记名投票表决与通讯表决相结合的方式审议了以下议案：
1、《宁夏青龙管业股份有限公司2018年第三季度报告全文及正文》
……
《宁夏青龙管业股份有限公司届监事会决议公告》（公告编号：2018-073）、……于2018年10月26日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
2、《关于在银川实施塑料管材及节水灌溉智能制造及研发基地项目并审议项目投资合同书的议案》
表决结果：9票同意、9票反对、0票弃权，本议案审议通过。
……
更正后：
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场记名投票表决与通讯表决相结合的方式审议了以下议案：
1、《宁夏青龙管业股份有限公司2018年第三季度报告全文及正文》
……
《宁夏青龙管业股份有限公司监事会决议公告》（公告编号：2018-073）、……
于 2018年 10月 26日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
2、《关于在银川实施塑料管材及节水灌溉智能制造及研发基地项目并审议项目投资合同书的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。
……
《公司第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2018-072）的其他内容不变。
公司对因上述更正给投资者带来的不便表示歉意。
特此公告。
宁夏青龙管业股份有限公司董事会
TCL集团2016年第四次临时股东大会 嘉源律师事务所HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONGKONG·西安 XIAN致：TCL集团股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于TCL集团股份有限公司
2016年第四次临时股东大会的法律意见书
嘉源(2016)-04-161受TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席公司2016年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作，现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及公司章程、股东大会议事规则的规定对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
1.本次股东大会由公司董事会召集。2016年10月18日，公司董事会在公司指定信息披露媒体上刊登了《关于召开本公司2016年第四次临时股东大会的通
知》，对本次股东大会的时间、地点、会议方式、审议事项进行了公告；并于同日在指定信息媒体上刊登了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的公告》。2016年10月28日，公司董事会在公司指定信息披露媒体上刊登《关于召开本公司2016年第四次临时股东大会的提示公告》，对本次股东大会的有关事项再次做了提示性说明。
2.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3.本次股东大会现场会议地点为深圳市南山区高新科技园高新南四道13号深圳丽雅查尔顿酒店2楼聚德厅。
4.本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年11月3日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
TCL集团2016年第四次临时股东大会 嘉源律师事务所进行网络投票的具体时间为2016年11月2日下午3:00至2016年11月3日下午3:00的任意时间。
5.2016年11月3日，本次股东大会依前述通知所述如期召开。
经本所律师查验，本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律法规和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1.出席本次股东大会的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件以及深圳证券信息有限公司提供的数据，现场出席会议的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计494人，代表股份3,305,498,803股，占公司股份总数的
27.0639%。
2.出席、列席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、高级管理人员和本所律师。
本所律师认为，上述人员依法具有出席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序
1.本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决，通过网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行了表决。
2.本次会议现场投票表决结束后，由两名股东代表、一名监事代表和本所律师参加清点出席现场会议股东的表决情况。
3.本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票统计情况。
TCL集团2016年第四次临时股东大会 嘉源律师事务所 4.根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，会议审议的议案均合法获得通过。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
（此页以下无正文）
TCL集团2016年第四次临时股东大会 嘉源律师事务所（此页无正文）
北京市嘉源律师事务所 负责人：郭斌______________
见证律师：文梁娟_____________
王莹____________
二零一六年十一月零三日
证券代码：000677 股票简称：*ST海龙 公告编号：2016-022恒天海龙股份有限公司第九届监事会
对《公司 2015年度内控自我评价报告》的审核意见
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假恒记天载海、龙误股导份性有陈限述公或司重第大九遗届漏监。
事会第八次会议通知于2015年2月27日以根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司 2015年年度报告披露工作的通知》的要求，公司监事会认真审议了《恒天海龙股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》，对公司内部控制评价发表审核意见如下：
1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，不存在缺陷。
2、公司内部控制组织机构完整，并设立了内部审计部门，明确职责权限，配备相关人员，保证了公司内部控制制度的执行及监督充分有效。
3、公司对截止2015年12月31日的内部控制运行的有效性进行了自我评价，报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。
4、公司第九届监事会认为：报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，公司主要风险均得到了有效控制；自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。《公司2015年度内控自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的现状，监事会对内控自我评价报告不存在异议。
恒天海龙股份有限公司
监事会
二〇一六年三月九日
证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股京粮 B 公告编号：2018-071海南京粮控股股份有限公司
关于签署股权收购意向性协议暨关联交易的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签署的《股权收购意向性协议》为本次交易的意向性文件，本次交易除王岳成外，其他6名自然人股东的出售意愿尚不明确，尚需与6名自然人股东进行沟通，具体以交易各方签署的正式交易协议为准。
2、本次交易的主要交易对方王岳成为公司副总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）等相关规定，本次交易构成了公司的关联交易。但根据公司初步测算，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、本次交易尚需对目标公司进行全面尽职调查、审计和资产评估，本次交易尚需履行必要的内外部决策、审批程序，本次交易相关事项尚存在不确定性。
4、公司将根据本次交易相关事项的进展情况，依法履行相应的内部决策、审批程序，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、股权收购意向概述
2018年12月21日，海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）与王岳成签署了《股权收购意向性协议》。公司有意向以现金及发行股份购买资产方式收购浙江小王子食品有限公司（以下简称“浙江小王子”或“目标公司”）25.2284%股权，其中，收购王岳成持有的目标公司23.2152%股权，收购其余 6名自然人股东合计持有的目标公司2.0132%股权，使公司及全资子公司北京京粮食品有限公司（以下简称“京粮食品”）最终合计持有目标公司95%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易除王岳成外，其
他6名自然人股东的出售意愿尚不明确，尚需与6名自然人股东进行沟通，具体以交易各方签署的正式交易协议为准。
本次交易的主要交易对方王岳成为公司副总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）等相关规定，本次交易构成了公司的关联交易。但根据公司初步测算，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
本次交易的主要交易对方为自然人王岳成，基本情况如下：
姓名：王岳成
住所：浙江省临安市锦城街道**
就职单位：海南京粮控股股份有限公司、浙江小王子食品有限公司
王岳成是公司现任副总经理，为公司关联自然人。
经查询，王岳成不是失信被执行人。
本次交易除王岳成外，其他6名自然人股东的出售意愿尚不明确，尚需与6名自然人股东进行沟通，公司将根据沟通情况，及时披露其他交易对方的基本情况。
三、标的公司基本情况
1、基本情况：
公司名称：浙江小王子食品有限公司
统一社会信用代码：91330000704202479R
法定代表人：王建
注册资本：5,156万元人民币
设立时间：1998年4月10日
注册地：浙江省杭州市临安区锦城街道临天路1548号
经营范围：膨化食品、薯类食品、食品添加剂、糕点的生产、加工、销售；经营进
出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、主要股东及各自持股比例：
|||
|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|
|北京京粮食品有限公司|3,597.4253|
|王岳成|1,454.7767|
|其他6名自然人股东|103.7980|
|合计|5,156.0000|

3、主要财务数据：根据有关法律法规、部门规章、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，公司尚需对目标公司进行尽职调查、审计、评估，待尽职调查、审计、评估完成后将及时披露。
4、经查询，浙江小王子不是失信被执行人。
四、《股权收购意向性协议》的主要内容
1、目标公司股权估值
目标公司100%股权的估值暂定为 14.09亿元人民币。最终估值结果以公司聘请的具有证券、期货从业资格的资产评估机构的评估值为基础，由双方协商确定。本次交易的评估基准日为2018年12月31日。
2、股权收购安排
公司拟以现金及发行股份的方式购买目标公司25.2284%股权，其中：现金对价覆盖王岳成应缴纳的股权增值个人所得税及相关费用，及除王岳成外其他6名自然人股东的股权收购款；发行股份对价覆盖王岳成剩余股权的收购。由于其他6名自然人股东的出售意愿尚不明确，具体股权收购比例及具体对价支付方式以交易各方签署的正式交易协议为准。
3、股份发行安排
3.1股份发行价格
为拟议交易之目的，公司拟向王岳成发行股份。最终的股份发行价格和发行数量，应在符合中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》等规范性文件关于定价基准日、可选的市场参考价等相关规定，由交易双方协商确定。具体发行价格以交易各方签署的正式交易协议为准。
3.2股份数量
双方同意，王岳成获得公司发行股份的股票数量按如下方式计算：
（目标公司估值*王岳成持股比例23.2152%-王岳成获得的现金对价）/股份发行价格
3.3股份锁定期
公司向王岳成发行的股份，自新增股份发行上市之日起 36个月内不以任何方式转让。
如果相关法律、法规、规章和规范性文件规定的锁定期以及中国证监会及/或深圳证券交易所等监管部门要求的锁定期长于 36个月的，股份锁定期还应符合相关规定及要求。
4、保证与承诺
公司承诺本次交易完成后在2025年6月30日前以现金方式完成收购王岳成剩余的目标公司5%股权。
5、协议生效
5.1本协议自公司盖章并王岳成签字之日起生效。但本次交易的实施应以交易各方签署正式交易协议、交易各方已完成全部内部决策审议程序、本次交易已取得国资监管机构和中国证监会核准为前提。
5.2本协议为本次交易的意向性文件，除双方另行达成一致外，双方后续签署的正式交易文件应遵循本协议规定的原则。
五、对上市公司的影响
本次交易符合公司的战略发展方向和实际经营需要，浙江小王子为公司间接控股子
公司，经营业绩稳定，发展势头良好，本次交易有利于提高公司对浙江小王子的持股比例，有利于提升公司的盈利能力。
六、风险提示
1、本次签署的《股权收购意向性协议》为本次交易的意向性文件，本次交易除王岳成外，其他6名自然人股东的出售意愿尚不明确，尚需与6名自然人股东进行沟通，具体以交易各方签署的正式交易协议为准。
2、本次交易尚需对目标公司进行全面尽职调查、审计和资产评估，本次交易尚需履行必要的内外部决策、审批程序，本次交易相关事项尚存在不确定性。
3、公司将根据本次交易相关事项的进展情况，依法履行相应的内部决策、审批程序，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、《股权收购意向性协议》
特此公告。
海南京粮控股股份有限公司董事会
2018年12月22日
南京宝色股份公司
关联方资金占用鉴证专项报告
信会师报字[2019]第 ZB10826号
关于对南京宝色股份公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2019]第ZBZB10826号南京宝色股份公司全体股东：
我们审计了后附的南京宝色股份公司（以下简称“贵公司”）2018年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
专项审计说明第1页
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是南京宝色股份公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供南京宝色股份公司 2018年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：徐士宝
（特殊普通合伙）
中国·上海 中国注册会计师：张丽芳
二 O一九年四月二十四日
专项审计说明第2页
附件： 南京宝色股份公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：南京宝色股份公司 单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-||||||||
|总计|-|-|-|||||||-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|宝钛集团有限公司|母公司|预付账款|168,625.37|||168,625.37|||非经营性往来|
||宝鸡钛业股份有限公司|同一母公司|应收账款|14,460.00|||14,460.00|||经营性往来|
||陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司|受同一实质控制人控制|应收账款|10,726,372.00|||1,807,140.00|8,919,232.00||经营性往来|
|小计||||10,909,457.37|||1,990,225.37|8,919,232.00|||
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|总计|-|-|-|10,909,457.37|||1,990,225.37|8,919,232.00||-|

法定代表人：高颀 主管会计工作负责人：刘义忠 会计机构负责人：姚毅
证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2018-007广东英联包装股份有限公司
关于取得实用新型专利证书的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的5项实用新型专利证书，具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|专利号|专利名称|专利类型|申请日|有效期|证书号|
|1|ZL 2017 20287867.9|一种拉伸成型及卷圆边一体化模具|实用新型|2017.3.23|10年|第6681813号|
|2|ZL 2017 20288018.5|一种易拉盖生产线上的全自动码垛装置|实用新型|2017.3.23|10年|第6681777号|
|3|ZL 2017 20288056.0|一种全自动码垛装置的托盘机构|实用新型|2017.3.23|10年|第6663134号|
|4|ZL 2017 20287846.7|一种全自动码垛装置的箱子分类输送机构|实用新型|2017.3.23|10年|第6681778号|
|5|ZL 2017 20288019.X|一种铝盖铁盖共用的龙门冲输送带|实用新型|2017.3.23|10年|第6807730号|

以上专利的专利权人为：广东英联包装股份有限公司。
上述专利的取得不会对我公司生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，是公司主要核心技术的延伸，促进技术创新，提高公司的竞争能力。
特此公告。
广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇一八年一月十二日
证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编码：2019-067汇中仪表股份有限公司
关于举行 2019年第三季度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”） 2019年第三季度报告于 2019年10月26日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
为了让广大投资者进一步了解公司 2019年第三季度经营情况，公司将于 2019年 10月 28日（星期一）下午 15:00-17:00举行 2019年第三季度报告网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过以下方式参与互动交流。
参与方式一：在微信中搜索“汇中股份投资者关系”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登入“汇中股份投资者关系”小程序，即可参与交流。
出席本次说明会的人员有：公司董事、总经理助理、董事会秘书冯大鹏先生、财务负责人曹贺刚先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
汇中仪表股份有限公司董事会
证券代码：000952证券简称：广济药业 编号：2014－021
湖北广济药业股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2013年度股东大会。
2、召集人：本公司董事会。2014年 4月 11日公司七届八次董事会会议审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。
3、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规的规定。
4、召开时间：2014年5月16日（星期五）上午10:00,会期预计为半天。
5、召开方式：现场表决。
6、出席对象：
（1）截止 2014年 5月 12日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、召开地点:湖北省武穴市江堤路1号公司本部五楼会议厅。
二、会议审议事项
1、董事会2013年度工作报告；
2、监事会2013年度工作报告；
3、公司2013年度财务报告及利润分配议案；
4、关于续聘财务审计机构的议案；
5、关于续聘内控审计机构的议案；
6、公司2013年度报告；
7、其他事项：听取《独立董事2013年度述职报告》。
上述议案的内容详见刊登于2014年4月15日《中国证券报》、《证券时报》及 www.cninfo.com.cn的“湖北广济药业股份有限公司七届八次董事会会议决议公告”。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：书面登记。
2、登记时间：2014年5月15日上午8：30-11：00，下午2：30-4：30。
3、登记地点：本公司证券部。
4、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：受托代表持本人身份证、授权委托书（见附件）、授权人股票账户卡，法人股东代表持本人身份证、法人股东单位授权委托书、法人股东深圳股票账户卡和法人营业执照复印件，办理出席登记。
四、其它事项
1、会议联系方式：联系人：熊永红，联系电话：0713-6216068，传真：0713-6216068。
2、会议费用：参会股东交通费、食宿费自理。
五、备查文件
湖北广济药业股份有限公司七届八次董事会会议决议。
湖北广济药业股份有限公司董事会
2014年4月15日
附件：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席湖北广济药业股份有限公司2013年度股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名或名称(签章):
委托人持股数:
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账户:
委托日期: 年 月 日
委托书有效期限: 年月日至 年月日
被委托人签名:
被委托人身份证号码:
本单位/本人对本次股东大会各项议案的表决意见
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|赞成|反对|弃权|
|1|董事会2013年度工作报告||||
|2|监事会2013年度工作报告||||
|3|公司2013年度财务报告及利润分配议案||||
|4|关于续聘财务审计机构的议案||||
|5|关于续聘内控审计机构的议案||||
|6|公司2013年度报告||||

注:①授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。
②表决方式：赞成用“√”表示，反对用“×”表示，弃权用“Ο”表示，填入其他符号视为弃权。
证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2019—043
江西煌上煌集团食品股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况发生；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议通知情况
公司于2019年6月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会。
（二）现场会议时间：2019年 6月 18日（星期二）14：40开始，网络投票时间：2019年6月17日-2019年6月18日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年6月 18日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年6月17日15:00-2019年6月18日15:00。
（三）会议主持人：董事长褚浚。
（四）现场会议召开地点：江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 66号公司综合大楼三楼会议室。
（五）会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式召开。
（六）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
和《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
（一）会议出席总体情况
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 15名，代表股份 331,072,901股，占公司有表决权股份总数的64.4257%,。其中：
1、参加现场投票表决的股东、股东代表及委托投票代理人 8名，代表股份 326,218,301股，占公司有表决权股份总数的63.4810%。
2、通过网络投票的股东7名，代表股份4,854,600股，占公司有表决权股份总数的0.9447%。
（二）中小股东出席情况
出席现场会议和参加网络投票的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共 10名，代表股份 5,929,201股，占公司有表决权股份总数的比例为1.1538%。
（三）其他人员出席情况
公司全体董事、监事、高级管理人员出席了会议，北京市盈科（南昌）律师事务所律师吴洪平先生和樊翔先生见证了本次会议，并出具了法律意见书。
四、会议表决情况
1、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
表决结果为：同意331,072,901股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意5,929,201股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
本议案为特别表决事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市盈科（南昌）律师事务所吴洪平先生和樊翔先生见证，
并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格、召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、江西煌上煌集团食品股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、北京市盈科（南昌）律师事务所《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会
二〇一九年六月十九日
证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2016－029号中联重科股份有限公司
关于控股子公司对外提供反担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据经营发展需要，中联重科股份有限公司（“公司”）的控股子公司中联重机股份有限公司（“中联重机”）已向芜湖市建设投资有限公司（“芜湖建投”）申请，由其对中联重机的银行融资业务提供总额为人民币2亿元的担保。经公司第五届董事会2016年第一次临时会议审议《关于同意控股子公司对外提供反担保的议案》，同意中联重机就上述事项向担保方芜湖建投提供等值人民币2亿元反担保，尚需提交股东大会批准。现将相关事项公告如下：
一、担保和反担保情况概述
担保人芜湖建投已对公司控股子公司中联重机提供总额为人民
币2亿元的担保，主要用于银行融资业务；应担保方芜湖建投要求，中联重机需向芜湖建投提供等值人民币2亿元的反担保。具体实施时，由中联重机与芜湖建投签订相关反担保合同，并予以披露。
二、担保人和反担保人基本情况
1、担保人：芜湖市建设投资有限公司
（1）名称：芜湖市建设投资有限公司
（2）注册地址：安徽省芜湖市鸠江区皖江财富广场A1#楼 1002
室
（3）法定代表人：夏峰
（4）注册资本：人民币 500,000万元整
（5）业务性质：资金担保、管理和组织实施政府性投资项目建设、开发经营、开发业务
（6）与本公司关联关系：无
（7）截至 2015年 12月 31日，芜湖建投未经审计的资产总额为 8,115,198万元，负债总额为 4,323,988万元，归属于母公司的所有者权益为 3,791,209万元；2015年 1-12月营业收入为 270,750万元，净利润为 125,548万元。
2、反担保人：中联重机股份有限公司
（1）名称：中联重机股份有限公司
（2）注册地址：安徽省芜湖市三山区经济开发区峨溪路16号
（3）法定代表人：殷正富
（4）注册资本：人民币 12亿元整
（5）业务性质：农业机械制造
（6）与本公司关联关系：控股子公司
（7）截至2015年12月31日，中联重机股份有限公司经审计的资产总额为441,886.34万元，负债总额为364,550.62万元，归属于母公司的所有者权益为77,335.72万元；2015年1-12月营业收入为
81,199.87万元，净利润为-13,276.37万元。
三、担保和反担保的主要内容
如果借款人未根据授信协议支付已使用，且已到期的任何款项或
借款人未遵守授信协议项下的义务，保证人承诺一经催告，在银行发出书面通知或电传后，不论担保方与借款人之间有任何争议，立即向银行支付担保人授信项下实际使用的本金、应计利息以及产生的律师费、费用、补偿、罚款和催收开支。
如果借款人未根据授信协议支付已使用，且已到期的任何款项或借款人未遵守授信协议项下的义务，致使保证人承担连带损失，保证人有权向反担保人追偿，由反担保人以享有所有权或处分权的资产进行偿付。
四、董事会意见
1、该项反担保主要用于支持中联重机的业务发展。
2、根据前述中联重机财务及经营数据，该公司经营稳定，自成立以来不存在未及时偿还借款或支付利息的情形，银行信用良好，有足够的偿债能力，且本次新增反担保主要是用于银行融资业务。因此，该项反担保风险可控。
五、独立董事意见
独立董事认为：
1、公司控股子公司对外提供反担保是为了控股公司生产经营的需要，公司能有效地控制和防范风险，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
2、上述担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发[2005]120号文有关问题的说明》等相关规定，其决策程序合法、有效，同意根据上述规定将《关于同意控股子公司对外提供反担保的议案》提交股东大会进行审议。
六、累计对外担保的数量和逾期担保的数量
截止本公告日，公司对外担保总额约为913,356.9万元，占公司最近一期经审计净资产的22.87%，均为对控股公司的担保及反担保，无逾期对外担保情况。
七、备查文件
1、第五届董事会2016年第一次临时会议；
2、独立董事关于对控股公司担保及控股子公司对外提供反担保相关事项的独立意见。
特此公告。
中联重科股份有限公司
董 事 会
二○一六年四月二十三日
荣科科技股份有限公司关于公司不存在
《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第十条
规定的不得非公开发行股票的情形的说明
荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买徐州瀚举创业投资合伙企业（有限合伙）、徐州鸿源企业管理合伙企业（有限合伙）、徐州市轩润企业管理合伙企业（有限合伙）、徐州市东霖企业管理合伙企业（有限合伙）、德清博御投资管理合伙企业（有限合伙）持有的今创信息技术有限公司（下称“今创信息”）70%股权并募集配套资金（下称“本次交易”）。
根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相关规定，公司不存在《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第十条规定的不得非公开发行股票的以下情形：
（一）本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（二）最近十二个月内未履行向投资者作出的公开承诺；
（三）最近三十六个月内因违反法律、行政法规、规章受到行政处罚且情节严重或者受到刑事处罚，或者因违反证券法律、行政法规、规章受到中国证监会的行政处罚；最近十二个月内受到证券交易所的公开谴责；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；
（四）上市公司第一大股东或者实际控制人最近十二个月内因违反证券法律、行政法规、规章，受到中国证监会的行政处罚，或者受到刑事处罚；
（五）现任董事、监事和高级管理人员存在违反《公司法》第一百四十七条、第一百四十八条规定的行为，或者最近三十六个月内受到中国证监会的行政处罚、最近十二个月内受到证券交易所的公开谴责；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；
（六）严重损害投资者的合法权益和社会公共利益的其他情形。
（本页无正文，为《荣科科技股份有限公司关于公司不存在<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>第十条规定的不得非公开发行股票的情形的说明》之签章页）
荣科科技股份有限公司2019年7月12日
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2016-099浙江宏磊铜业股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东拟股权转让并筹划重大事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（股票代码：002647，股票简称：宏磊股份）自2015年11月17日开市起停牌，公司于2015年11月18日刊登了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-083）。
鉴于公司筹划重大事项涉及重大资产重组，公司于2015年12月16日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-097），公司股票于2015年12月17日开市起继续停牌。
公司于 2015年 12月 21日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了
《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。
于2016年 1月 15日披露了《关于筹划重大资产重组延期复牌及进展的公告》（公告编号：2016-003）。
公司于 2016年 1月 27日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组延期复牌的议案》，同意公司向深交所申请公司股票自
2016年 2月 17日至 2016年 5月 16日继续停牌，且该议案已经在 2016年 2月 16日召开的公司 2016年第二次临时股东大会上审议通过。停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
国证监会指定信息披露媒体刊登了相关公告。截止目前，深交所已对公司本次重大资产购买预案（修订稿）进行了事后审核并提出问询函，公司及独立财务顾问、律所正积极组织对问询函进行回复，待问询函回复经深交所核准后予以披露。
2016年6月13日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于<浙江宏磊铜业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并已在中国证监会指定信息披露媒体刊登了相关公告。
根据相关监管要求，公司本次重大资产重组报告书（草案）披露后公司股票将继续停牌，预计停牌时间自本次重大资产重组报告书（草案）披露之日起不超过10个交易日。本公司筹划的重大资产重组事项不需报中国证监会核准，但需深圳证券交易所进行合规性审核。停牌期间，深交所将对公司本次重大资产出售重组报告书（草案）进行事后审核并提出问询函，公司在收到深交所关于重大资产出售重组报告书（草案）的问询函后，将协同交易方及中介机构对问询函所涉事项进行了沟通、讨论，待完成对问询函的回复并更新相关文件后，公司将及时披露更新后的重组相关文件并申请公司股票复牌。公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项进展情况的公
告。以此给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意。
公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十二日
广发证券股份有限公司
关于成都爱乐达航空制造股份有限公司
2018年年度跟踪报告
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|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|被保荐公司简称：爱乐达|
|保荐代表人姓名：马东林|联系电话：020-8755 5888|
|保荐代表人姓名：龚晓锋|联系电话：020-8755 5888|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|4|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1|
|（2）列席公司董事会次数|0|
|（3）列席公司监事会次数|0|

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|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|现场检查无重大问题|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|3|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|2|
|（2）培训日期|2018年7 月18日、2018年12月26日|
|（3）培训的主要内容|1、结合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，向参与培训的人员讲解了上市公司股东及董监高股份变动的规定、限制以及披|

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||露要求；违规交易处罚案例情况等。2、结合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，向参与培训的人员讲解了上市公司募集资金管理及权益变动相关规定等。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.股东关于股份锁定、持股意向及减持意向的承诺|是||

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|2．公司、实际控制人、董事（不含独立董事及不在公司领取薪酬的董事）、高级管理人员关于稳定股价的承诺|是|
|3．公司、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于招股说明书真实、准确、完整的承诺|是|
|4.公司、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于未履行承诺的约束措施|是|
|5.实际控制人关于消除和避免同业竞争的承诺|是|
|6.实际控制人关于公司股利分配的承诺|是|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（此页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于成都爱乐达航空制造股份有限公司2018年年度跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：______________ _______________
马东林 龚晓锋
广发证券股份有限公司年月日