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证券代码：002086 证券简称：东方海洋山东东方海洋科技股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
本人作为山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2017年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2017年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
公司 2017年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。2017年度本人出席公司董事会会议的情况如下：公司 2017年度共召开六届董事会 9次会议，自本人任职后共召开 4次董事会会议，本人均亲自出席（含通讯表决）会议，无缺席和委托其他董事出席会议的情况，对董事会会议审议的相关议案没有提出异议。
二、发表独立意见的情况
报告期内，本人在了解相关法律法规、规范性文件及公司经营状况的前提下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，与其他独立董事一起对公司重大事项进行核查并发表了如下独立意见：
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|时间|发表意见主要事项|意见类型|
|2017年6月29日|关于转让烟台市再担保有限公司股权暨关联交易的议案|同意|
|2017年7月3日|关于转让烟台市再担保有限公司股权暨关联交易的补充意见|同意|
|2017年8月20日|1、公司2017年上半年累计和当期对外担保情况|同意|

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|2、公司2017年上半年控股股东及其他关联方资金占用情况|

公司已按要求将上述独立意见刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人对公司进行了多次现场考察，深入了解公司的生产、经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易和业务发展等相关事项。关注公司的经营、治理情况，外部环境和市场变化对公司的影响，以及传媒、网络对公司的相关报道等，对公司的重大事项进展，能够做到及时了解和掌握。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）公司信息披露情况考查
公司在 2017年度日常信息披露工作中，严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块规则汇编》、《中小企业板上市公司诚信与规范运作手册》及《公司信息披露事务管理制度》的相关规定，保证了公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。
（二）对公司治理结构及经营管理的调查
1、2017年度公司治理情况
公司2017年度对内部控制制度进行了自查并形成《内部控制自我评价报告》，经考查，我认为公司基本建立了一套与公司财务信息相关的、符合目前公司实际情况的、较为合理的内部控制制度，符合《企业内部控制基本规范》的要求，并且得到了有效的执行；建立了有效的信息系统和反馈渠道，公司最新的目标和政策能够被即时传递，员工能充分理解和执行公司政策和程序，公司信息系统内部控制相对完整、合理、有效；公司的会计管理内部控制完整、合理、有效；建立了涵盖所有业务环节的财务管理制度，具有较强的可操作性；建立了明确的资金审批权限等规定，能够控制相关风险；公司各级会计人员具备相应的专业素质；
公司的会计岗位设置贯彻了“不相容岗位相互分离、相互制约”的原则；公司对重要会计业务和电算化操作制定和执行了明确的授权规定，并按期组织对账。综
上所述，董事会认为公司的内部控制机制较为完善，能够保证公司经营管理的正
常运行，对经营风险起到了有效的控制，公司内部控制体系完整、有效。
2、2017年度公司经营管理情况
本人认真审核了公司提供的相关资料，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，财务管理、募集资金使用、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料并与相关人员沟通，了解掌握公司的生产经营和法人治理情况。
对董事、高管履职情况进行监督和检查，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大投资者的利益。
3、自身学习情况
本人通过认真学习相关法律、法规和规章制度，对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识，提高了保护公司和社会公众股东权益的思想意识，切实加强了对公司和投资者的保护能力。
五、联系方式
姓名：张荣庆；电子邮箱：rqzhang@tsinghua.edu.cn
2018年本人将继续本着诚信与勤勉的精神，本着为公司及全体股东负责的精神，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，促进公司规范运作，维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。
最后，对公司相关工作人员在我 2017年度工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢！
独立董事：
张荣庆
2018年4月16日
独立董事关于发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金的事前认可意见
作为深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们于2016年9月5日收到公司将于2016年9月12日召开第三届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）的通知及相关会议材料。我们对本次会议拟审议的公司向陈洁等12名对象发行股份及支付现金购买其合计持有的上海金东唐科技股份有限公司（以下简称“金东唐”或“标的公司”）100%股权（以下简称“标的资产”或“标的股权”，该等交易以下简称“本次发行股份及支付现金购买资产”）并向特定投资者孙晖非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次募集配套资金”或“本次配套融资”，与本次发行股份及支付现金购买资产以下合称“本次交易”）涉及相关事项和资料进行了认真审阅，听取了公司的相关说明，与公司相关人员进行了必要的沟通。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《深圳光韵达光电科技股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，秉承独立、客观、公正的原则及立场，现就本次交易相关事项发表事前认可意见如下：
1、公司拟向陈洁等12名交易对象发行股份及支付现金购买其合计持有的标的公司100%股权并募集配套资金，该等行为构成重大资产重组。本次交易方案切实可行，拟签订的相关交易协议按照公平、合理的原则协商达成，定价方式符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定及要求。
2、本次交易的实施，有利于实现公司的战略目标，有利于提高公司的资产质量和持续盈利能力，有利于提升公司的核心竞争力，有利于增强公司的长期盈利能力和可持续发展能力，符合公司的长远发展及全体股东的利益。
3、本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方、募集配套资金认购方与公司均不存在关联关系。基于上述，根据《重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，公司本次交易不构成关联交易。本次交易初步定价公允且具有合理性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。
4、公司本次交易聘请的审计机构与评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；该等机构及其经办会计师、评估师与公司及本次交易对方之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系。
综上，我们同意将本次交易涉及的相关议案提交公司第三届董事会第十五次会议审议。
独立董事： 张锦慧 王肇文 王红波
二O一六年九月五日
关于收到中标通知书的公告证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2017－078北京合康新能科技股份有限公司
关于收到中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日收到中国电建集团甘肃能源投资有限公司招标管理中心发来的《中标通知书》，通知书确认公司的全资子公司北京华泰润达节能科技有限公司、南京龙源环保有限公司、中国电建集团核电工程公司组成的联合体成为“崇信发电公司超低排放改造EPC总承包项目”的中标单位。现将中标项目具体情况公告如下：
一、项目概况
1、项目名称：中电建甘肃能源崇信发电有限责任公司超低排放改造EPC总承包项目；
2、项目采购单位：中电建甘肃能源崇信发电有限责任公司；
3、项目地点：甘肃省平凉市崇信县；
4、项目内容：中电建甘肃能源崇信发电有限责任公司机组超低排放改造工程EPC总承包项目，包括设计、设备制造(含现场制作设备)、设备及材料供货、运输、施工、技术服务、人员培训、试验、调试、售后服务等；
5、总投资：7178.37万元（中标价）；
6、运作方式：EPC总承包；
二、交易对手方介绍
1、名称：中电建甘肃能源崇信发电有限责任公司
2、法定代表人：马邦凯
3、注册资本：100000万元人民币
关于收到中标通知书的公告4、住所：甘肃省平凉市崇信县锦屏镇
5、经营范围：电能的生产和销售；煤电项目的开发、建设、投资、经营；电力生产服务；电力设备器材销售；房地产开发、工商贸易；电力技术培训、咨询、服务
6、关联关系：交易对手方与本公司不存在关联关系。
三、联合体成员基本情况及职责分工
1、联合体成员基本情况
成员一：南京龙源环保有限公司
法定代表人：唐坚
注册资本：10100万元人民币
住所：南京高新开发区2号公寓楼401室
经营范围：环保新技术、新产品的开发、技术转让；环保工程总承包、电力工程施工总承包；压力容器设计、制造、安装；环保设备、电力设备、过滤材料、水处理设备、膜产品及膜材料的研发、生产、销售；环保设施运营；环保技术咨询服务；机械设备租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成员二：中国电建集团核电工程公司
法定代表人：张仕涛
注册资本：60000万人民币
住所：济南市历城区工业北路 297号
经营范围：民用核安全设备安装；承包境外火电工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；
承装（修、试）电力设施业务；特种设备锅炉、压力管道、起重机械的安装、改造及维修；火力发电站设备监理；普通货运、大型物件运输；住宿、餐饮服务、烟零售；市政公用工程、电力工程、房屋建筑工程施工总承包；机电安装工程、
关于收到中标通知书的公告消防工程、环保工程施工；锅炉化学清洗；保温材料、建筑材料的销售；房屋、柜台销售及租赁；建筑机械加工、制作、维修、租赁；国内劳务派遣；会议服务.（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、联合体成员职责分工
（1）、北京华泰润达节能科技有限公司为联合体的牵头人。
（2）、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务。代表所有联合体成员承担责任和接受指令，负责协调整个合同的实施，包括支付费用等。
（3）、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
（4）、联合体各成员单位内部的职责分工如下：牵头方：接受招标单位的指令，负责合同的全面实施及相关组织工作，并负责本项目的融资、垫资工作，保障项目工程顺利开展；南京龙源环保有限公司：作为本项目实施的设计方和设备供应方，依据其资质配合开展设计及设备供应工作，负责调试和试运行，并提供售后服务；中国电建集团核电工程公司：负责本项目的工程实施工作，主要包括土建施工、设备安装及配合调试、配合试运行等。
四、中标事项对公司业绩的影响
1、若全资子公司北京华泰润达节能科技有限公司能够成功实施该项目，将有利于公司进一步扩大市场份额，并对未来经营业绩产生积极影响；
2、该项目中标能使全资子公司北京华泰润达节能科技有限公司提升在节能环保领域的业务拓展能力，增强公司整体的核心竞争力，有利于公司的长远发展；
3、本项目不会对公司的业务独立性产生重大影响。
五、风险提示
公司将在收到《中标通知书》后尽快进行合同签订的相关事宜，合同签订和
关于收到中标通知书的公告合同条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《中标通知书》
特此公告。
北京合康新能科技股份有限公司
董事会
2017年 8月30日
证券代码：000633 证券简称：*ST合金 公告编号：2016-097
沈阳合金投资股份有限公司
关于股东股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）接到股东霍尔果斯通海股权投资有限公司（以下简称“通海投资”）的通知，获悉通海投资已于 2016年12月29日在中国证券登记结算有限责任公司办理其持有的公司股份的质押登记手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|通海投资|是|77,020,000|2016年12月29日|2018年6月30日|中融国际信托有限公司|99.9983%|补充经营性流动资金|
|合 计||77,020,000||||99.9983%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日,通海投资持有公司77,021,275股股份，约占公司总股本的20%。本次股份质押后，通海投资持有的公司股份累计被质押77,020,000股，占公司总股本的19.9997%，占其所持公司股份的99.9983%。
三、备查文件
1、证券质押登记证明。
特此公告
沈阳合金投资股份有限公司董事会
二○一六年十二月三十日
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2019-076哈尔滨九洲电气股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年7月26日（星期五）下午13:30
（2）网络投票时间：2019年 7月 25日-2019年7月 26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 7月 26日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 7月25日下午 15:00至2019年 7月 26日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：哈尔滨市松北区九洲路 609号九洲电气科技产业园一楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长李寅先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
代表共8人，代表股份137,237,144股，占公司总股本的40.0071%。其中：现场参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共3人，代表股份137,066,544股，占公司总股本的39.9574%；根据深交所交易系统和互联网投票系统统计并确认，参加网络投票股东共5人，代表股份170,600股，占公司总股本的0.0497%。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东6人，代表有表决权的股份11,792,840股，占公司总股本3.4378%。
2、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会采用现场结合网络投票的方式进行。表决结果如下：
（一）审议公司《关于向中国进出口银行黑龙江省分行申请流动资金贷款的议案》
表决结果：通过
同意票137,229,544股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9945%；反对票7,600股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0055%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意票11,785,240股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的99.9356%；反对票7,600股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0644%；弃权票0股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
（二）审议公司《增资全资子公司北京九洲电气有限责任公司的议案》
表决结果：通过
同意票137,229,544股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9945%；反对票7,600股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0055%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意票11,785,240股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的99.9356%；反对票7,600股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0644%；弃权票0股，占出席股东大会中小
股东有表决权股份总数的0.0000%。
（三）审议公司《增资全资子公司哈尔滨九洲能源投资有限责任公司的议案》表决结果：通过
同意票137,229,544股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9945%；反对票7,600股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0055%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意票11,785,240股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的99.9356%；反对票7,600股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0644%；弃权票0股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
四、备查文件
1．哈尔滨九洲电气股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议；
2．北京大成（哈尔滨）律师事务所出具的《关于哈尔滨九洲电气股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告!
哈尔滨九洲电气股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十六日
证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2019-03浙江森马服饰股份有限公司
关于与 KIDILIZ GROUP签订《中外合资经营合同》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”、“森马服饰”)于 2019年 1月 7日在公司会议室召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于与 KIDILIZGROUP签订<中外合资经营合同>的议案》。现将相关事宜公告如下：
一、对外投资概述
1、基本情况
公司拟与KIDILIZGROUP签订《合资经营合同》，共同投资设立合资公司开心栗子（上海）有限公司（暂定名称，具体以工商部门核准登记结果为准，下同，以下简称“合资公司”），并由合资公司推广KIDILIZ GROUP旗下品牌并销售其产品，发展相关业务。
2、审议程序
本次对外投资已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，投资金额在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
1、公司名称：KIDILIZ GROUP
2、企业类型：简化股份有限公司（一人股东公司）
3、住所：法国巴黎加布里劳曼大街6号
4、授权代表人：Rémy Baume
5、注册资金：30,859,945欧元
6、主营业务：个人设备物品经销和代理，收购股份，持有和管理股份，提供所有帮助。
7、股权结构：SofizaSAS持有 KIDILIZ GROUP100%股份。公司通过100%持有Sofiza SAS股份，间接持有KIDILIZGROUP100%股份。
三、投资标的介绍
1、公司基本情况
公司名称：开心栗子（上海）有限公司
企业类型：有限责任公司
注册资本：人民币3000万元
注册地址：上海市闵行区
经营范围：服装服饰、鞋帽配件、化妆品、眼镜、家居用品的设计、销售、进出口、技术开发、技术转让和商务咨询。以上信息以工商部门核准登记结果为准。
2、股东持股情况
公司以现金出资人民币 2,100万元，占注册资本的70%；KIDILIZ GROUP以现金出资人民币900万元，占注册资本的30%。
四、对外投资合同的主要内容
1、合资公司的董事会由三名董事组成。董事会任期三年，可连选连任。森马服饰委派二名董事，KIDILIZGROUP委派一名董事。董事长由公司委派的二名董事之一担任。合资公司董事长为该公司法定代表人。
2、合资公司不设监事会，设一名监事，监事由森马服饰委派。监事任期3年，可连选连任。
3、合资公司设总经理一名，由森马服饰提名。总经理由董事会一致同意决定。总经理任期三年，可连聘连任。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的
KidilizGroup是欧洲中高端童装行业的领军企业，旗下拥有10个具有悠久历史和鲜明特点的自有童装品牌以及反映当下时尚潮流的5个授权业务品牌，提供从中端到高端定位，从新生儿到青少年，多年龄段差异化的产品选择。
公司拟与KIDILIZGROUP共同投资合资公司，并由合资公司推广KIDILIZGROUP旗下品牌并销售其产品，推动其业务在国内市场的发展，最终实现良好经济效益。
2、存在风险
本次投资可能在经营过程中面临市场风险、经营风险、管理风险等。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，请投资者注意投资风险。
3、对公司的影响
本次投资使用自有资金，不会对公司正常运营资金产生重大影响。若未来项目顺利实施则增强和提升公司的竞争力和盈利能力。
六、备查文件
1、浙江森马服饰股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议
2、《中外合资经营合同》
浙江森马服饰股份有限公司董事会二〇一九年一月九日
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2016-012深圳市瑞丰光电子股份有限公司
2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2015年1月1日-2015年12月31日
2.预计的业绩：同向上升
3.业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：34.26% - 63.63%|盈利：2,383.38万元|
||盈利：3,200 万元-3,900万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2015年归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比上升的主要原因:因费用下降、营业外收入及投资收益上升所致。
2015年公司非经常性损益预计为1,235万元，主要为政府补助收入。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在2015年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司董事会
关于马鞍山方圆回转支承股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的
鉴 证 报 告
瑞华核字[2015]48100008号
目 录
·············································一·····、······鉴·····证·····报·····告····· 1-2
二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报··告····· 3-9
三、本所营业执照及执业许可证（复印件）
四、签字注册会计师资格证书（复印件）
通讯地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
PostalAddress：4th Floor of Tower 2,No.16 Xisihuanzhong Road,Haidian District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100039
电话（Tel）：+86(10)88219191
传真（Fax）：+86(10)88210558
关于马鞍山方圆回转支承股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的
鉴证报告
瑞华核字[2015]48100008号马鞍山方圆回转支承股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的马鞍山方圆回转支承股份有限公司（以下简称“方圆股份公司”）截至2014年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告
格式》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是方圆股份公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，方圆股份公司截至 2014年 12月 31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布
的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制。
本鉴证报告仅供方圆股份公司2014年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国·北京
二○一五年四月十六日
李海林
中国注册会计师
何晶晶
证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2015-028浙江亚太机电股份有限公司
关于公司取得项目配套资格的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到奇瑞汽车河南有限公司（以下简称“奇瑞汽车”）的《新产品开发通知书》。公司被奇瑞汽车选定为Q22、Q22L项目 ABS配套供应商。公司在收到通知书后立即启动必要的工作，以确保按期交样及零件质量。
公司将积极配合奇瑞汽车推进该项目后续事项。
该产品后续订单情况取决于市场需求，存在不确定性。预计该事项对公司本年度的收入及利润水平暂无重大影响。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司董事会二〇一五年四月三十日
证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2015—028江西煌上煌集团食品股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
针对近期股票市场的非理性波动，为维护公司股价稳定，切实维护投资者权益，坚定投资者信心，根据中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）文件精神，公司及公司控股股东煌上煌集团有限公司拟采取以下措施维护公司股价的稳定，树立良好的市场形象。
一、公司控股股东煌上煌集团有限公司及公司董事、监事、高级管理人员承诺自2015年7月10日起未来6个月内不减持公司股票。
二、公司董事、监事、高级管理人员计划在公司股票复牌后择机以适当形式增持公司股票。
三、公司将在法律法规许可的前提下，积极探索和推动员工持股计划或股权激励计划。
四、公司将进一步加强投资者关系管理工作，提高公司信息披露质量，耐心做好投资者沟通，坚定投资者信心。
五、公司将进一步深化创新发展，专注公司主营业务，提升公司业绩，优化投资者回报，增加公司长期价值投资的吸引力。
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司
董事会
二○一五年七月十日
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2019-090深圳顺络电子股份有限公司
关于回购公司股份进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于 2018年11月 16日审议通过了《关于回购公司股份的预案》，并于2018年12月4日在《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《深圳顺络电子股份有限公司回购股份报告书》（公告编号：2018-110），基于对未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》的相关规定，综合考虑公司的财务状况，公司以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购，回购价格为不超过人民币20元/股，回购金额为不低于人民币1亿元（包含1亿元），不超过人民币2亿元（包含2亿元），回购股份的期限为第五届董事会第十三次会议审议通过回购股份方案之日（2018年 11月16日）起12个月之内。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2019年10月 31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量共计8,562,900股，占公司目前已发行总股本的1.06%，最高成交价为 18.13元/股，最低成交价为 13.571元/股，支付总金额为 139,834,290.06元（不含交易费用）。
公司回购股份实施过程严格遵守《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。公司首次回购股份前五个交易日公司股票成交量之和为 19,430,009股，自《回购细则》实施以来，公司每五个交
易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日（2018年 12月 18日）前五个交易日公司股票累计成交量的25%。公司于2019年10月25日披露了《2019第三季度报告》，未在敏感期开展股票回购行为。公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求。
上述回购进展符合既定的回购股份方案。公司将严格按照相关规定及公司的股份回购方案实施回购计划并履行信息披露义务，维护股东利益。
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二日
天津长荣印刷设备股份有限公司 独立意见天津长荣印刷设备股份有限公司
独立董事对第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见
天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2017年3月24日在公司会议室召开。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事工作细则》和公司《章程》等相关文件的规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了会议相关资料，基于客观、独立判断的立场，本着对公司和股东负责的态度，现就公司第四届董事会第六次会议相关事项发表独立意见如下：
一、《关于签署天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限合伙）份额转让协议暨增加合伙人的议案》的独立意见
我们认为此次交易引入新合伙人丰富了长鑫基金的资金来源，公司在产业领域投资将与公司长期股权投资布局形成良好的战略协同效应。我们同意该议案。
二、《关于签署天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限合伙）财产份额转让合同的议案》的独立意见
该议案已履行了必要的审议程序，不存在损害公司和股东利益的情况，对公司财务状况和经营成果暂不构成重大影响。我们同意该议案。
三、《关于为参股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保暨关联交易的议案》的独立意见
本次公司为参股子公司提供担保是基于对其经营状况和偿债能力有充分了
解的基础上，因此风险可控。本次关联交易不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和股东利益的情况，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。我们已对本次关联交易事项予以事前认可，履行了必要的审议程序，关联董事已回避表决。本次担保决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关对外担保规定。我们同意上述担保事项。该关联交易尚需提交公司股东大会审议。
天津长荣印刷设备股份有限公司 独立意见四、《关于控股子公司深圳力群印务有限公司与王建军签署租赁合同暨关联交易》的独立意见
我们认为本次交易符合子公司的业务需要，交易价格是根据市场价格确定，不存在损害公司和股东利益的行为，符合相关法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定。我们同意该事项。
（以下无正文，为签字页）
天津长荣印刷设备股份有限公司 独立意见（本页无正文，为《天津长荣印刷设备股份有限公司独立董事对第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》之签字页）
全体独立董事：
李全（签字）
刘治海（签字）
于雳（签字）
天津长荣印刷设备股份有限公司2017年3月24日
江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书江苏世纪同仁律师事务所关于
江苏润和软件股份有限公司 2017年
第五次临时股东大会的法律意见书
致：江苏润和软件股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司2017年第五次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会由董事会召集。2017年 9月 18日，贵公司召开第五届董事会第二十六次会议，决定于2017年10月10日召开2017年第五次临时股东大会。2017年9月19日，贵公司在巨潮资讯网上刊登了该次董事会决议和《关于召开2017年第五次临时股东大会通知的公告》。
上述会议通知中除载明本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、股东与会方式等事项外，还包括会议登记事项等内容。
经查，贵公司在本次股东大会召开15天前刊登了会议通知。
江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间：2017年10月10日下午15:30。公司通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年10月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年10月9日下午15:00至2017年10月10日下午15:00的任意时间。
经查，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
3、公司本次股东大会于2017年10月10日下午15:30在南京市雨花台区软件大道168号2幢西二楼智能化会议室如期召开，会议由副董事长姚宁先生主持，会议召开的时间、地点等相关事项与前述通知披露一致。
经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，贵公司本次会议召开的时间、地点、会议议题等与会议公告一致，本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司《章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员的资格和召集人资格
1、出席人员的资格
经本律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东或委托代理人和通过网络投票的股东共计18人，所持有表决权股份数共计219,192,312股，占公司有表决权股份总额的30.6363%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计12人，所持有表决权股份数共计217,019,566股，占公司有表决权股份总额的30.3326%；通过网络投票的股东，由网络系统投票机构深圳证券信息有限公司进行了身份验证。根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络表决结果显示，参加本次股东大会网络投票的股东共计6人，所持有表决权股份数共计2,172,746股，占公司有表决权股份总额的0.3037%。
贵公司的部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。
江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书本律师认为：出席本次股东大会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。
2、召集人资格
本次股东大会由贵公司董事会召集，本次股东大会召集人资格符合法律和公司《章程》的规定，合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
经查，公司本次股东大会就公告中列明的审议事项以记名投票的方式进行了表决，并按公司《章程》的规定进行计票、监票，审议通过了如下议案：
1、《关于使用自有资金增资美国全资子公司的议案》；
上述议案经股东大会普通决议通过。本次股东大会按照法律、法规及《公司章程》的规定计票及监票，并当场公布表决结果。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司提供了本次网络投票总数和统计数，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。贵公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书（此页无正文，为江苏世纪同仁律师事务所关于江苏润和软件股份有限公司2017年第五次临时股东大会法律意见书之签字页）
江苏世纪同仁律师事务所 经办律师：
负责人：王凡 阚赢
邵斌
2017年10月10日
七届十六次董事会独立董事意见北方国际合作股份有限公司
关于报告期内控股股东及其他关联方占用上市公司资金、
公司对外担保情况发表的
独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会［2003］56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监会［2005］120号）的规定，同时根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定赋予独立董事的职责，独立董事谢兴国先生、鲍恩斯先生、何佳先生本着对全体股东负责的态度，对公司报告期内公司与控股股东及其他关联方资金往来、公司对外担保情况进行认真的检查和落实，对公司进行了必要的检查和问询后，发表如下专项说明及独立意见：
1、 报告期内，公司未发生控股股东及关联方占用上市公司资金的情况，也不存在以前期间发生延续到报告期的控股股东及关联方占用上市公司资金的情况发生。
2、 报告期内，公司无违规对外担保情况。
独立董事签字：
谢兴国 鲍恩斯 何佳
二○一九年四月二十九日
七届十六次董事会独立董事意见北方国际合作股份有限公司
关于公司与中国万宝工程有限公司签订《孟加拉博杜阿卡利
2X660MW燃煤电站项目代理合同》重大合同暨日常关联交易的
独立董事意见
独立董事事前认可和对本次关联交易发表的意见如下：
根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关规定，我们作为上市公司的独立董事，现就公司与中国万宝工程有限公司签订《孟加拉博杜阿卡利 2X660MW燃煤电站项目代理合同》重大合同暨日常关联交易事项发表如下独立意见：1、 公司与中国万宝工程有限公司签订《孟加拉博杜阿卡利 2X660MW燃煤电站项目代理合同》的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定；
2、 公司与中国万宝工程有限公司签订《孟加拉博杜阿卡利 2X660MW燃煤电站项目代理合同》的关联交易事项遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司其他股东利益及同业竞争的情形。
独立董事签字：
谢兴国 鲍恩斯 何佳
二○一九年四月二十九日
七届十六次董事会独立董事意见北方国际合作股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员议案的
独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《北方国际合作股份有限公司章程》等有关规定，作为北方国际合作股份有限公司第七届董事会的独立董事，我们对公司七届十六次董事会审议的“聘任公司高级管理人员的议案”发表如下独立意见：1、 本次董事会聘任高级管理人员的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
2、 经审阅高级管理人员候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》第 146条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
独立董事签字：
谢兴国 鲍恩斯 何佳
二○一九年四月二十九日
重庆博腾制药科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
保荐机构（主承销商）：西南证券股份有限公司
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过3,225万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可﹝2014﹞5号文核准。
本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值向投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。其中网下初始发行量为1,635万股，占本次发行总量的60%，网上发行数量为发行总量减去最终网下发行量。根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第95号）和《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2013〕231号），为了便于社会公众投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的有关安排，发行人和保荐机构（主承销商）西南证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）将就本次发行举行网上路演。
1、路演时间：2014年1月20日（T-1日，周一）14:00－17:00；
2、路演网站：全景网（网址：http://rsc.p5w.net）；
3、参加人员：发行人管理层主要成员、保荐机构（主承销商）相关人员。
拟参与本次发行申购的投资者，请阅读2014年1月3日刊登于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）上的招股意向书全文及相关资料。
敬请广大投资者关注。
发行人：重庆博腾制药科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：西南证券股份有限公司2014年1月17日
斯太尔动力股份有限公司独立董事
关于向激励对象授予限制性股票的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，以及斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司关于公司股权激励计划所涉限制性股票首次授予事项发表独立意见如下：一、本次限制性股票的授予日为 2015年 12月 7日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关备忘录 1-3号》以及公司激励计划中关于授予日的相关规定；
二、公司本次股权激励计划所确定的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，其主体资格合法、有效，同时，本次授予也符合激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件；
三、公司董事会审议本次股权激励计划首次授予限制性股票之相关议案时相关关联人回避表决，由其他非关联董事审议通过本次激励计划，表决程序合法有效。
综上，我们作为公司的独立董事，同意将激励计划的授予日定为 2015年12月7日，并同意向符合授予条件的24名激励对象授予1,680万股限制性股票。
独立董事:胡道琴 吴振平 孙钢宏2015年12月7日
广发证券股份有限公司
关于广州万孚生物技术股份有限公司使用部分闲置募集资
金购买保本型银行理财产品的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“万孚生物”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规则的要求对公司将部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品情况进行了核查。核查的具体情况及核查意见如下：
一、万孚生物首次公开发行股票募集资金情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准广州万孚生物技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1180号）核准，并经深圳证券交易所同意，向社会公众投资者定价发行人民币普通股（A股）2,200万股；每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为 16.00元。募集资金总额为 352,000,000元，扣除各项发行费用 36,984,898.50元后，募集资金净额为 315,015,101.50元。上述资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2015年 6月 25日出具信会师报字[2015]第 410413号验资报告。公司对募集资金进行了专户存储管理。
二、万孚生物使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品情况
（一）投资目的
为了提高闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际经营情况，拟使用部分闲置募集资金购买保本型银
行理财产品，以充分利用闲置募集资金获取较好的投资回报，增厚公司收益，为公司及广大股东创造更多的投资收益。
（二）投资额度
公司拟使用额度不超过人民币 2亿元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）投资品种
为控制财务风险，公司运用部分闲置募集资金投资的品种为保本型理财产品，且需理财产品发行主体提供保本承诺后方可实施。公司不会将闲置募集资金用于投资以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的理财产品，且投资品种不涉及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》关于风险投资的规定。该等理财产品风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金使用效益的重要理财手段。上述投资产品不得用于质押，投资理财必须以公司自身名义进行，涉及使用闲置募集资金的必须通过专用投资理财账户进行，并由专人负责投资理财账户的管理，包括开户、销户、使用登记等。
（四）投资期限
以闲置募集资金购买保本型银行理财产品的期限自相关股东大会审议通过之日起不超过 12个月，在该有效期内，公司使用闲置募集资金购买的单个理财产品的投资期限不超过 12个月，在授权额度内滚动使用。
（五）资金来源
此次投资资金为公司闲置募集资金。在保证公司募集资金使用计划正常实施所需流动资金的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，符合相关法律、法规的规定。
（六）实施方式
在有效期内和额度范围内，由公司经营管理层行使决策权，其权限包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议等。由财务负责人监督，公司财务部负责具体组织实施。闲置募集资金投资的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。
（七）关联关系说明
公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。
三、广发证券对万孚生物使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的核查意见
公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品事项已经履行了
必要的审批程序，经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意意见，尚需提交公司股东大会审议。万孚生物本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定。公司目前经营状况良好，财务状况稳健，公司已建立了良好的内部控制制度和募集资金管理制度，并得到有效执行；公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品，有利于提高公司资金使用效率，并获得一定的投资效益，有利于维护公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
综上，本保荐机构同意万孚生物本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品事项。
（以下无正文）
【此页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于广州万孚生物技术股份有限公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
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张新强
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陈家茂
广发证券股份有限公司
北京光环新网科技股份有限公司
2014年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXINHAU CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层 邮编：100037电话：(010)68364873 传真：(010)68348135
2014年度控股股东及其他关联方资金占情况的专项说明关于北京光环新网科技股份有限公司
2014年度控股股东及其他关联方资金占用
情况的专项说明
中兴华专字（2015）第BJ06-004号北京光环新网科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于2015年4月20日签发中兴华审字（2015）第BJ06-037号标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，贵公司编制了后附的北京光环新网科技股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施2014年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审计的2014年度财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：北京光环新网科技股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 1
2014年度控股股东及其他关联方资金占情况的专项说明（此页无正文）
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国•北京
2015年4月20日
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 2
附表：
北京光环新网科技股份股份有限公司
2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：北京光环新网科技股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度资金占用的利息(如有)|2014年度偿还累计发生金额|2014年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小计|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|光环云谷科技有限公司|全资子公司|其他应收款|7,800.87|5,922.63||1 80.00|13,543.49|费用垫付及资金拆借|非经营性占用|
||北京光环恒通数字技术有限公司|全资子公司|其他应收款||18.88||1 8.88||费用垫付|非经营性占用|
||上海明月光学有限公司|全资子公司|其他应收款||61.77||0 .88|60.90|费用垫付及资金拆借|非经营性占用|
||北京瑞科新网科技有限公司|全资子公司|其他应收款||1.66||1.66||费用垫付|非经营性占用|
|小计||||7,800.87|6,004.94||2 01.42|13,604.39|||
|总计||||7,800.87|6,004.94||201.42|13,604.39|||

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2015-183哈尔滨誉衡药业股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关议案的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《哈尔滨誉衡药业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关制度的有关规定，我们作为哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第三届董事会第二十次会议相关议案发表独立意见如下：
一、关于收购山西普德药业股份有限公司14.99%股权的独立意见
公司本次收购山西普德药业股份有限公司（以下简称“普德药业”）剩余14.99%股权，将进一步加强公司对普德药业的控制力度，更好的发挥协同效应，放大并购效益，将有利于公司盈利能力的进一步提升。因此，同意公司以人民币38,672.46万元收购北京立德九鼎投资中心（有限合伙）、厦门宝嘉九鼎投资管理中心（有限合伙）、宇鑫九鼎（厦门）投资管理中心（有限合伙）合计持有的普德药业14.99%的股权。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司独立董事：Liu, James Xiaodong、郭云沛、王瑞华二〇一五年十二月十八日
证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2018-027深圳市名雕装饰股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于 2018年 7月 6日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2018年7月2日以书面形式向所有监事发出。本次监事会应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席范绍安先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
监事会认为：公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、由商业银行及其他金融机构发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品，不影响公司正常经营和资金本金安全，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等相关规定。监事会同意公司追加额度为人民币30,000万元（含）的闲置自有资金购买理财产品。
三、备查文件
《第四届监事会第三次会议决议》
特此公告。
深圳市名雕装饰股份有限公司监事会2018年7月9日