Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600751 900938 证券简称：天津海运天海B 编号：临2014-038
天津市海运股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
为扩大主营业务规模并补充流动资金，公司拟与大新华物流控股(集团)有限公司（下称大新华物流）续签《资金使用协议》，协议主要内容为本公司向大新华物流无息借款1.7亿元人民币；同时为大新华物流向中国农业银行股份有限公司上海静安支行申请的人民币 1.7亿元贷款提供抵押物并与银行签署相关《抵押合同》，向银行提供的抵押物为本公司房产。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《股票上市规则》的规定，因大新华物流控股（集团）有限公司为本公司控股股东，因此本次交易构成与本公司的关联交易。
至本次关联交易为止，过去 12个月内本公司与同一关联人之间交易类别相关的关联交易已达到 3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
大新华物流控股（集团）有限公司持有本公司267,178,476股股份，持股比例为29.93%。
（二）关联人基本情况
公司名称：大新华物流控股(集团)有限公司
住所：上海市浦东新区浦东南路588号13、14层
法人代表：黄玕
注册资本：90.998亿元
经营范围：国内货运代理，货物仓储与装卸，商务咨询，国际货物运输代理，
实业投资，企业管理（涉及行政许可经营的凭许可证经营）。
大新华物流致力于打造实体物流与虚拟物流联动的发展模式，积极推动“实体+金融+贸易+服务”四位一体的发展循环模式，致力于成为世界一流的现代物流综合运营商和现代物流解决方案提供商。截至 2013年 9月 30日，资产规模 516.42亿元，收入逾95.45亿元，员工人数达13000余人。
大新华物流截止2013年3季度主要财务指标如下：资产总额为516.42亿元，资产净额为155.03亿元，营业收入为95.45亿元，实现净利润1.37亿元。2013年三季度期末负债总额为361.38亿元,其中流动负债总额为290.86亿元。
三、关联交易标的基本情况
1、借款金额约 1.7亿元人民币，本公司不负担贷款利息，仅向银行提供抵押物作为担保。
2、抵押物明细如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|资产名称|账面原值|已计提折旧|地点|建筑面积|
|1|和平区西康路90号|8,106,930|4,209,326|天津|1,743.95|
|2|河西区马场道207号|106,828,868|46,840,158|天津|10,725.79|
|3|重庆道141号-143号|3,270,710|2,151,084|天津|564.11|
||和平区河沿路金泉里一栋13|||||
|4||3,760,652|2,473,373|天津|1,436.46|
||门、14门|||||

四、关联交易的主要内容和履约安排
1、主要内容
由大新华物流向中国农业银行股份有限公司上海静安支行（下称银行）申请贷款（预计约 1.7亿元人民币），由本公司提供资产抵押担保，抵押物为本公司位于马场道207号（房产证号：房地证津字第103031023471）；重庆道141号（房产证号：房地证津字第101021010422）；重庆道143号（房产证号：房地证津字第101021010423）；西康路90号（房产证号：房权证津房字第000003126；房权
证津房字第000003125）；金泉里 13门 14门（房产证号：房地证津字第
大新华物流应于银行贷款下账后5个工作日内，按实际下账金额提供给本公司，在贷款期限内本公司无息使用，贷款期限为一年。
2、定价政策：有利于本公司的正常经营，并降低财务成本。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次交易将有利于公司补充流动资金，有助于扩大经营规模，同时可以减少公司财务费用，降低公司运营成本。
六、该关联交易应当履行的审议程序
2014年6月13日，公司召开第七届董事会第四十三次会议，会议审议通过了《关于续签资金使用协议的议案》。董事会就上述关联交易表决时，公司关联董事黄玕、刘军春、李小龙、陈雪峰、桂海鸿、骆志鹏 6名董事进行了回避，其他 4名非关联董事就上述关联交易进行了表决，表决结果为：同意 4票，占100%；反对 0票；弃权 0票。
独立董事发表事前审核意见：公司独立董事对该事项进行了事前审查，审阅了相关资料，未发现损害公司和全体股东利益，特别是中小股东和非关联股东利益的情况，未影响公司的独立性，我们同意将该议案提交七届四十三次董事会审议。
独立董事发表独立意见：鉴于本次《资金使用协议》条款规定，上市公司并不承担1.7亿元借款利息，在不增加财务费用的基础上补充流动资金，有利于增强公司的竞争能力，减少财务费用的支出，符合全体股东的利益。在表决本案时关联董事已按规定予以回避，表决程序符合有关规定，据此我们同意本次交易。
监事会发表意见：本公司与大新华物流控股（集团）有限公司续签1.7亿元资金使用协议，符合公司经营发展的需要，定价政策有利于上市公司，符合全体股东的利益，不会损害非关联股东利益及中小股东的权益，不会影响公司的独立性。在表决本案时关联董事已按规定予以回避，表决程序符合有关规定，据此我
们同意本次交易。
董事会审计委员会发表意见：根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关联交易实施指引》以及公司《章程》、《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，董事会审计委员会发表意见如下：本次关联交易程序符合法律法规及规范性文件的有关要求，有利于在补充流动资金的同时降低财务费用。本次交易未发现有损害全体股东利益的情况发生。综上所述，我们同意《关于续签资金使用协议的议案》。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
本次关联交易无需经过有关部门批准。
七、需要特别说明的历史关联交易情况
此次《资金使用协议》为续签合同，上一年度相关情况请参阅本公司临2013-030号临时公告。
八、上网公告附件
（一）独立董事事前审核意见
（二）独立董事意见
（三）董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见
特此公告。
天津市海运股份有限公司二〇一四年六月十四日报备文件
（一）经与会董事签字确认的董事会决议
（二）经与会监事签字确认的监事会决议
（三）《资金使用协议》
证券代码：601319证券简称：中国人保公告编号：临 2019-022
中国人民保险集团股份有限公司
关于副总裁辞任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事会收到盛和泰先生的辞呈。盛和泰先生因工作调动，辞去本公司副总裁职务。该辞任自 2019年 5月 21日起生效。
盛和泰先生已确认其与本公司董事会无不同意见，亦没有任何其他事项需要通知本公司股东。
本公司董事会对盛和泰先生任职期间对公司做出的贡献表示感谢。
特此公告。
中国人民保险集团股份有限公司董事会 2019年 6月 5日
[键入文字] 投资管理制度
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
投资管理制度
第一章总则
第一条为规范北京首旅酒店（集团）股份有限公司（下称“公司”）投资运作和管理，保证投资资金的安全和有效增值，实现投资决策的科学化和经营管理的规范化、制度化，使公司在竞争激烈的市场经济条件下稳健发展，获取良好的社会效益和经济效益，特制定本制度。
第二条本制度所指的投资包括股权和资产的收购和处置、新设子公司以及组建合资公司，但不包括为直营酒店而新设子公司的投资行为。
第三条公司及属下各单位在进行项目投资时，均须遵守本制度。
第四条公司及属下各单位的投资项目由公司经营层、董事会和股东大会在其规定的权限下审议决定，由股权投资部门负责组织实施。
第二章投资的审批权限
第五条公司对外投资决策权限：
（一）公司对外投资超过公司最近一期经审计净资产20%以上的，需经股东大会表决；
（二）公司对外投资不超过最近一次经审计的公司净资产20%范围内的对外投资事项，需经董事会批准；
（三）公司董事会授权总经理，决定年度投资总额占最近一期经审计净资产10%以内，或单笔投资金额在35000万元以内的投资事项，有关决定及实施情况需在下一次董事会上报告。
投资金额是指项目投资总额，不得分拆，对于同一项目的阶段性分步投入和追加投入应包括在内。
第六条公司直接或间接持股比例超过50%的子公司（下称“子公司”）的重大对外投资行为，视同公司行为。公司以其所持有的股份行使股东权利前，由公司具有相应决策权限的机构进行表决。
第七条公司及子公司的对外投资行为，应按各自的公司章程的规定由各自董事会或股东大会审批。公司委派的董事、监事或股东代表，在各自董事会、监事会、股东大会上代表公司的利益对其有关重大投资事项发表意见前，应报公司相应决策机构审议。
[键入文字] 投资管理制度
第三章项目的选择与分析
第八条投资项目的选择应以本公司的战略方针和长远规划为依据，综合考虑本行业的主导方向及本公司的实际情况，实现投资的最优化。
第九条投资项目的选择应进行充分的信息收集，信息收集的部门为股权投资部门，收集的渠道包括市场调查、被投资方提供、开发部调研和测算等。
第十条股权投资部门在收集到比较充分的信息后编制项目的投资分析表上报公司经营层进行审批，投资分析表内容包括预计投资金额、投资回报指标分析等内容。
第四章项目审批与意向协议的签订
第十一条项目的投资分析表经过公司经营层审批后即可进行运作。
第十二条投资项目获审批通过后可签署合作意向协议，该意向协议可由股权投资部门起草，也可由公司聘请的律师事务所或公司法务部起草，如果由股权投资部门起草，还须征询公司法务部有律师资格人员或合作律师事务所意见，以确保协议在法律意义上的完整性。意向协议须通过法务部、财务部、财务总监和总经理的审批后方可签署。也可以不签订意向协议直接进行尽职调查和签订投资合同。
第五章尽职调查与投资合同的签署
第十三条在签署合作意向协议之后，应对目标公司或资产进行尽职调查，尽职调查的内容包括但不限于公司的组织文件、业务文件、财务文件、融资文件、重要合同、雇员事项、诉讼案件、税务情况、房产土地拥有和租赁情况等。尽职调查团队可以由股权投资部门牵头，抽调财务部、法务部、工程部等其他部门专业技能人员组成，也可以聘请外部的专业机构进行，视目标公司或资产的金额大小以及尽职调查复杂程度而定。尽职调查结果由财务总监进行审批。
第十四条公司对尽职调查满意的，可聘请外部专业机构进行专项审计和评估，并按相关规定进行审批和备案。投资合同可由股权投资部门起草，也可由公司聘请的律师事务所或公司法务部起草，如果是由股权投资部门起草，还须征询公司法务部有律师资格人员或合作律师事务所意见，以确保协议在法律意义上的完整性。投资合同须通过法务部、财务部、股权
[键入文字] 投资管理制度
投资部门、财务总监和总经理的审批并提交公司相关决策机构进行批准后才能签署。投资合同的审批权限按照第五条的规定执行。
第六章项目的组织与实施
第十五条在投资合同签署后，股权投资部门和法务部应协助被投资企业办理报送有关部门审批，办理股权过户、资产过户以及工商变更登记等手续。
第十六条公司须严格按照投资合同支付投资款，在支付投资款时须经过法务总监、财务部负责人、财务总监和总经理的审批。
第十七条所有与收购相关会计处理由会计人员起草、财务部负责人审核以检查：1）投资核算方法是否符合现有会计政策规定；2）投资计价、损益计算等会计处理是否准确无误。
第十八条如果在股权收购中形成商誉的，应及时入账。
第十九条收购完成后，本公司按照被投资企业变更后的公司章程行使股东权利，属于全资项目的，本公司组建领导班子，制定企业发展战略和经营计划，建立健全的财务管理制度，财务主管由本公司委派，对本公司负责，并接受本公司的财务检查，同时每月应以报表形式将本月经营运作情况上报公司总部；凡公司持股及合作开发项目未列入会计报表合并的，应通过委派业务人员以投资者或股东身份积极参与合作和开展工作，并通过被投资企业的董事会及股东会贯彻公司意图，掌握了解被投资企业经营情况，维护公司权益；因故无委派人员的，由公司股权投资部门代表公司按上述要求进行必要的跟踪管理。
第二十条股权投资部门每年初对以前年度的投资进行评估，财务总监复核其评估报告并批准。
第七章项目的变更与结束
第二十一条投资项目的变更，包括投资的增减、中止或合同修订等，均应报公司总部审批核准。由项目负责人报告变更理由，按报批程序及权限报送公司经营层决定，重大的变更应参照立项程序予以确认。
第二十二条投资项目的中止或结束，项目负责人及相应机构应及时总结清理，如果已经支付对价的，由公司财务部门进行审计并以书面报告报送公司经营层。如有待决问题，项目负责人必须负责彻底清理，不得久拖推诿。
第八章新设子公司和组建合资公司
[键入文字] 投资管理制度
第二十三条新设子公司（不包括为直营酒店而新设的子公司）和组建合资公司由股权投资部门提出申请，申请时需说明设立公司的原因，经法务部、财务部、财务总监、总经理共同审批后，按照第五条的规定提交相关决策机构批准后，方可设立，具体工商登记手续由法务部办理。
第九章投资的处置
第二十四条公司应当加强对外投资项目资产处置环节的控制，资产处置包括对外投资的收回、转让、核销。
第二十五条对外投资项目资产处置必须依照对外投资的审批权限，公司股权投资部门负责定期分析公司对外投资项目，并拟订对外投资资产调整计划，经公司经营层审核通过后，再开展商务谈判、资产评估和财务审计等前期筹备工作基础上确定资产调整 处置方案，并报公司相应决策机构审议通过后执行。
第二十六条公司对外投资项目终止时，应按国家关于企业清算的有关规定对被投资单位进行清算。
第二十七条公司应当认真审核与对外投资资产处置有关的审批文件、会议记录、资产回收清单等相关资料，并按照规定及时进行对外投资资产处置的会计处理，确保资产处置真实、合法。
第二十八条子公司在处置所投资资产、股权或权益时，无论涉及多少金额，应在处置前报公司审议。
第十章附则
第二十九条本制度经公司董事会通过批准后生效，修改亦同。
第三十条 本制度由公司董事会负责解释。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司2017年2月7日
西安曲江文化旅游股份有限公司独立董事意见西安曲江文化旅游股份有限公司
独立董事关于提请股东大会授权董事长批准公司
利用自有闲置资金购买理财产品的独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及上海证券交易所的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第八届董事会第十八次会议审议的关于提请股东大会授权董事长批准公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案事先进行了审查，现发表独立意见如下：
公司在保障日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，提请股东大会授权董事长批准公司利用自有闲置资金购买理财产品，有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益。
同意公司关于提请股东大会授权董事长批准公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案。
独立董事：
强力 汪方军 杜莉萍
二〇一九年四月十八日
董事名單與其角色和職能
中國鐵建股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下。
執行董事
孟鳳朝（董事長）
齊曉飛（副董事長）
莊尚標（副總裁）
非執行董事
葛付興
獨立非執行董事
王化成
辛定華
承 文
路小薔
– 1–
董事會設立4個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。
||||||
|-|-|-|-|-|
|委員會董事|審計與風險管理委員會|薪酬與考核委員會|提名委員會|戰略與投資委員會|
|孟鳳朝|||C||
|齊曉飛|||M||
|莊尚標||||M|
|葛付興|M|M||M|
|王化成|C||M|M|
|辛定華|M||M|M|
|承 文|M|C|M||
|路小薔|M|M|||

附註：
C 有關委員會的主席
M有關委員會的成員
中國•北京
2015年7月7日
– 2–
证券代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2019-010内蒙古包钢钢联股份有限公司
关于拟公开发行“一带一路”公司债券的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
重要内容提示：
●公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公开发行
“一带一路”公司债券的议案》，拟向中国证监会规定的合格投资者公开发行规模不超过人民币 20亿元（含 20亿元）的“一带一路”公司债券。
●发行方案最终能否实施，尚需提交公司股东大会审议，股东大会通过后，仍需提交上海证券交易所、中国证监会等有关主管部门审核。
为进一步拓宽内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）融资渠道，优化债务结构，有效降低融资成本，推动公司加快产业升级及转型发展，提升公司发展的综合竞争力，公司结合经营实际情况和资本市场现状，拟向中国证监会规定的合格投资者公开发行“一带一路”公司债券。具体内容如下：
一、发行方案主要内容
1、发行规模
本次发行的公司债券规模不超过人民币20亿元（含20亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据公司资金需求
情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
2、票面金额和发行价格
本次公司债券面值为人民币100元，按面值平价发行。
3、债券期限及品种
本次发行的公司债券期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次发行的公司债券具体期限及品种构成提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定，并在本次公司债券募集说明书中予以披露。
4、债券利率
本次发行的公司债券票面利率及利息支付方式由公司和主承销商根据市场情况协商确定。本次发行的公司债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
5、担保安排
本次发行的公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
6、募集资金用途
本次债券募集资金的70%拟用于“一带一路”相关的业务运营、项目建设等，另30%拟用于偿还有息负债及补充流动资金。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
7、发行方式
本次公司债券可以采取一次发行或分期发行。
8、回售条款
股东大会授权董事会及董事会授权人士根据相关规定及发行时的市场情况确定。
9、发行对象及向公司股东配售的安排
本次公司债券拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规规定的合格投资者公开发行，投资者以现金认购。本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。
10、承销方式
由平安证券股份有限公司以余额包销的方式承销本次公司债券。
11、上市安排
本次公司债券发行结束后，公司将按照规定向上海证券交易所申请上市。
12、公司的资信情况、偿债保障措施
公司承诺在出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，根据相关法律法规要求采取相应偿还保证措施。
13、股东大会决议有效期
本次发行公司债券的股东大会决议有效期为本次公开发行“一带一路”公司债券议案提交股东大会审议通过之日起12个月。如果公司在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可或登记的，则公司可在该等批准、许可或登记确认的有效期内完成有关发行。
二、授权事宜
为合法、高效、有序地完成本次发行工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、
《上海证券交易所公开发行公司债券业务管理暂行办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理与本次公开发行“一带一路”公司债券有关的全部事宜，具体内容包括但不限于下列各项：
1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次公开发行“一带一路”公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次公开发行“一带一路”公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、发行安排（是否分期发行及发行期数及各期发行规模）、具体申购办法、具体配售安排、是否设置回售或赎回条款以及设置的具体内容、是否设发行人调整票面利率选择权等监管机构认可的含权条款以及设置的具体内容、确定担保相关事项、还本付息的期限和方式、募集资金用途及金额比例、偿债保障安排（包括本次发行方案项下的偿债保障措施）、是否向股东配售及向股东配售的具体安排、上市地点等与本次公司债券发行方案有关的一切事宜。
2、决定并聘请参与本次发行的中介机构，协助办理本次公司债券申报、发行及上市相关事宜；开展本次公司债券发行的申报、发行、上市、还本付息等事项，包括但不限于制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则、各种公告及其他法律文件等）及根据法律法规及其他规范性文件、监管部门的要求进行相关的信息披露。
事宜。
4、为本次发行公司债券选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》。
5、若公开发行“一带一路”公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项之外，依据监管部门的意见、政策变化或市场条件变化对本次公司债券的具体发行方案等相关事项做适当调整。
6、在市场环境或政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作。
7、办理与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。
本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
在前述各项事宜取得股东大会批准及授权之同时，同意由董事会授权人士在前述授权范围内具体处理与本次公司债券发行及上市有关的事务。
三、审议决策程序
公司于 2019年 4月 1日召开公司第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公开发行“一带一路”公司债券的议案》，该事项尚需提交股东大会审议后提交上海证券交易所、中国证监会等有关主管部门审核。
四、风险提示
发行方案最终能否实施，尚需提交上海证券交易所、中国证监会等有关主管部门审核，公司将按照有关法律法规及时履行信息披露义务。
发行方案的实施存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会 2019年4月1日
证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：临 2018-11
北方光电股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月4日
(二) 股东大会召开的地点：西安市长乐中路35号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|4|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|19,677,200|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|6.7549|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长叶明华先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并标记。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和公司《章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书叶明华（董事长代行）出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于全资子公司防务公司使用自有闲置资金购买信托理财产品暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|19,672,200|99.9745|5,000|0.0255|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于全资子公司防务公司使用自有闲置资金购买信托理财产品暨关联交易的议案》|19,672,200|99.9745|5,000|0.0255|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的《关于全资子公司防务公司使用自有闲置资金购买信托理财产品暨关联交易的议案》涉及关联事项，本次现场出席会议的关联股东已回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：陕西岚光律师事务所
律师：汪艳萍、赵娟娟
2、律师鉴证结论意见：
光电股份本次股东大会的召集及召开程序，出席本次股东大会人员的资格及表决程序均符合《公司法》等法律、法规及光电股份《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
北方光电股份有限公司2018年4月9日
证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2018-051
浙江东日股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年8月8日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省温州市矮凳桥92号东日大楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|6|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|156,307,296|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|49.0606|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长杨作军先生主持，会议采取现场与网络相结合的投票方式，以记名方式投票表决，符合《公司法》及《公司
章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 5人，副董事长南品仁、独立董事车磊、独立董事李根美、独立董事鲁爱民因公事未能出席现场会议；；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书谢小磊先生出席会议，公司总经理等高管出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：浙江东日股份有限公司关于房地产业务之专项自查报告及相关事项承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|156,013,100|99.8117|294,196|0.1883|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|浙江东日股份有限公司关于房地产业务之专项自查报告及相关事项承诺的议案|7,100|2.3564|294,196|97.6436|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：张声、孔舒韫
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，浙江东日本次股东大会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
浙江东日股份有限公司2018年8月9日
股票简称：*ST椰岛 股票代码：600238 编号：2018-069号
海南椰岛（集团）股份有限公司
重大事项进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“海南椰岛”）根据上海证券交易所《关于海南椰岛（集团）股份有限公司停复牌事项及信息披露工作的监管工作函》（上证公函【2015】1895）的相关要求，就公司相关重大事项进展情况予以说明如下：
一、公司股东股权转让事项进展情况
2018年6月14日，公司收到海口市国有资产经营有限公司（以下简称“国资公司”）《关于海南椰岛（集团）股份有限公司国有股份转让事项进展情况的函》，函件称：国资公司于2015年3月30日与海南建桐投资管理有限公司（以下简称“海南建桐”）签署了股份转让协议，并于同年4月8日向海口市政府国有资产监督管理委员会递交了关于国资公司将持有的 7873.7632万股股份转让予海南建桐的申请。此前该申请已逐级呈报至国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）进行审核。国务院国资委审核国资公司申请后要求补充提供相关政府部门的行政审批文件。由于准备该文件需要一定时间，国务院国资委在受理时限内因未收到该文件，已于 2015年 7月 23日将申请文件退回至相关部门。根据相关要求,国资公司上级主管部门正在积极重新协调补充办理相关文件，并拟在取得该文件后依照审批程序递交国务院国资委审批。
鉴于本次转让交易尚存在不确定性，为维护投资者利益，充分保障投资者知情权,公司将持续关注上述股东股权转让事项进展，并严格按照相关法律法规及监管部门要求及时公告事项进展情况。
二、公司非公开发行股票事项进展情况
2015年 4月 21日,公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了公司非公
开发行股票事项相关议案，2016年1月15日，公司召开第七届董事会第二次会议对本次非公开发行股票方案及相关事项进行了调整，并经公司2016年第二次临时股东大会审议批准；考虑到宏观环境、监管环境、资本市场整体情况等诸多因素，2016年6月27日，公司召开第七届董事会第九次会议，对本次非公开发行股票方案及相关事项进行相应完善与修订，并在指定媒体进行了信息披露。
本次非公开发行股票事项尚需提交公司股东大会审议。
根据中国证监会2017年2月修订的《上市公司非公开发行股票实施细则》相关规定，并结合公司实际经营情况，公司拟对本次非公开发行方案再次进行修订，目前，公司聘请的中介机构正在开展前期尽职调查工作。鉴于本次修订后的非公开发行方案及相关文件需经公司董事会、股东大会再次审议，尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。公司将继续加强与各相关方的沟通协调，积极推进本次非公开发行股票事项，并严格按照相关法律法规及监管部门要求及时公告事项进展情况。
公司及有关信息披露义务人将密切关注上述重大事项相关进展并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司在指定媒体披露的公告，注意投资风险。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
2018年6月15日
证券代码：600132 股票简称：重庆啤酒 公告编号：临2014－003号
重庆啤酒股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理杨卓先生提交的书面辞职报告。杨卓先生因个人原因申请辞去所担任的公司副总经理职务。自本公告之日起，杨卓先生不再担任公司任何职务，杨卓先生所负责的公司相关工作已进行了交接，其辞去副总经理职务不会影响公司相关工作的正常进行。
公司及公司董事会对杨卓先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢！
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司
董 事 会
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：2017-026
安徽铜峰电子股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年7月28日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路 399号铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|4|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|94,902,280|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|16.8156|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，现场会议由王晓云董事长主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 2人，董事应卓轩先生、王国斌先生、独立董事李
良彬先生、吴星宇先生、曹昱先生因工作原因无法出席会议；
3、公司副总经理、董事会秘书徐文焕先生出席了本次会议。公司高级管理人员方夕刚先生、李百军先生、储松潮先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于补选陈无畏先生为公司第七届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|94,561,280|99.6406|300,000|0.3161|41,000|0.0433|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于补选陈无畏先生为公司第七届董事会独立董事的议案|0|0.0000|300,000|87.9765|41,000|12.0235|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽安泰达律师事务所
律师：潘平、刘彦锦
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的通知、召集、召开程序、表决方式及决议内容均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
安徽铜峰电子股份有限公司
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2015-019安徽四创电子股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事杨棉之先生提交的书面辞职申请。杨棉之先生提出辞去公司第五届独立董事及第五届董事会审计委员会主任、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员的职务。
鉴于杨棉之先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，在公司新任独立董事填补其缺额前，杨棉之先生仍将依据相关法律法规及《公司章程》的规定履行独立董事及董事会专门委员会成员相关职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
公司董事会对杨棉之先生在担任公司独立董事期间的贡献和付出表示衷心感谢！
特此公告。
安徽四创电子股份有限公司董事会2015年4月21日
证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2016-006天津创业环保集团股份有限公司
关于更换董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第三次会议于2016年1月29日以通讯表决方式召开，应参加会议董事8人，实际参加会议董事 8人。本公司已于 2016年 1月 21日将本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了《关于付亚娜女士不再担任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任牛波先生为公司董事会秘书的议案》。上述 2项议案表决结果均为：8票同意，0票反对，0票弃权。上述2项议案均获得通过。
本公司董事会近日收到董事、副总经理、董事会秘书付亚娜女士的辞职报告，付亚娜女士由于工作调整,申请辞去本公司董事会秘书一职，公司董事会接受其辞职申请。付亚娜女士辞去董事会秘书职务后,仍在本公司担任董事、副总经理等职务。
本公司董事会对付亚娜女士在担任本公司董事会秘书期间，勤勉尽责为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
经本公司总经理林文波先生提名，董事会提名委员会资格审核通过，本公司第七届董事会第三次会议同意聘任牛波先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止（即 2016年 1月 29日至 2018年 12月17日）。
牛波先生简历如下：
牛波先生，39岁，高级工程师，毕业于长春科技大学环境工程专业，本科学历。2004年 8月加盟本公司，至 2009年 12月，历任本公司市场开发部（后调整为战略投资部）项目经理、部门副经理、部门经理职务，负责水务项目市场开发、投资管理及项目评价等工作；2009年12月至今，任本公司副总经济师兼战略投资部经理，负责战略研究与推动、长期投资管理、重大项目布局、新业务开拓以及
项目跟踪评价等工作。2015年3月起兼任本公司全资子公司天津创业环保（香港）有限公司董事长。
本公司独立董事就聘任董事会秘书发表独立意见如下：
1、公司聘任牛波先生为公司董事会秘书的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定；
2、经审阅牛波先生的个人简历，未发现有《公司法》第一百四十七条、《公司章程》及其他规范性文件等规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形；
3、牛波先生具有良好环境工程、投资、战略方面的教育背景以及丰富的工作经历，并获得上海交易所颁发的董事会秘书资格证书，能够胜任公司董事会秘书职位的要求。
因此，我们同意公司聘任牛波先生为公司董事会秘书。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司董事会
2016年1月29日
证券代码：600556 证券简称：ST慧球 编号：临2017—049广西慧球科技股份有限公司
关于收到上海证券交易所
对公司 2016年年度报告的事后审核问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西慧球科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 19日收到上海证券交易所下发的《关于对广西慧球科技股份有限公司 2016年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2017】0605号），具体内容如下：
广西慧球科技股份有限公司：
依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号－年度报告的内容与格式》（以下简称《格式准则第 2号》）、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求，经对你公司 2016年年度报告的事后审核，为便于投资者理解，请公司进一步补充披露下述信息。
一、关于公司重大经营变化及相关信息披露
1.主营业务。年报披露，公司主营业务为智慧城市业务和物业管理业务。公司本期智慧城市业务收入仅为 116万元，占公司总收入的2.4%，比上年同期下降97.19%。同时，公司前期公告披露已签订的关于智慧城市业务合同均处于停滞状态。请公司：
（1）补充披露智慧城市业务大幅下滑的原因，结合前期公告披露已签订的大额框架协议或合同的金额、可执行性及实际履行情况，说明公司该项业务是否具备持续开展能力，若否，请充分提示风险。
（2）上述协议或合同若不能实际履行，公司是否需承担违约责任，若是，请详细披露相关违约风险及对公司的影响，并充分提示风险。
（3）结合问题（1）、（2）的核查情况，根据《格式准则第 2号》第二十六条的规定，修改年报中的关于智慧城市业务等业务的相关披露，并在经营情况讨论与分析章节，对公司报告期业务变化及其相关风险，进行系统性分析和披露，
充分揭示风险。请严格按照《格式准则第2号》第二十七条的规定，充分披露有关行业的发展和竞争格局、公司发展战略、公司经营计划、面临的主要风险因素等方面重大信息。如公司目前尚未就公司发展战略以及经营计划等形成明确的规划，请充分提示相关风险。
2.实际控制人及关联方。年报披露，公司控股股东为瑞莱嘉誉、实际控制人为张琲。公司在实际控制人相关章节选择不适用报告期内实际控制人变更情况的披露，与公司前期公告事项明显不符。请公司：
（1）在实际控制人变更相关章节详细披露报告期内公司实际控制人由顾国平变更为鲜言、后又由鲜言变更为张琲的详细情况，包括但不限于公司股权沿革、股东或前后三届实际控制人间的协议安排等，结合上述情况说明目前公司控股股东及实际控制人与公司前期实际控制人、其他相关机构或个人间是否存在关联关系或其他协议安排；
（2）结合问题（1）的核查情况，在关联方相关章节补充披露张琲及瑞莱嘉誉的关联方情况，是否与公司存在关联交易；若存在，请详细披露关联交易的内容、金额及同类交易占比，并说明关联交易的必要性和公允性。
3.或有事项。年报披露，公司存在与上海躬盛、上海瀚辉的两项未完结的重大诉讼，涉诉金额分别为 15亿元、1.8亿元。鉴于对相关协议中公司公章真实性的质疑，公司判断上述诉讼将不会对公司造成不利影响，因此未计提预计负债。
请补充披露相关诉讼的进展情况，公司判断不会对公司造成不利影响的依据及合理性。
4.公司治理。请在公司治理章节，根据《格式准则第2号》第六十一条的规定，充分披露内控重大缺陷的具体情况，包括缺陷发生的时间、对缺陷的具体描述、缺陷对财务报告的潜在影响，已实施或拟实施的整改措施、整改时间、整改责任人及整改效果。若已在整改报告中披露，请提供相关索引。
二、关于公司经营相关财务信息
5.其他应收款。年报披露，公司其他应收款余额 2.28亿元，同比大幅增长。
主要是应收贵州项目合作款5349.67万元、增资款转往来款1.5亿元。请公司补充上述两款项的具体性质、账龄、本期计入其他应收款的原因和依据，以及坏账准备的计提的依据及合理性。请会计师发表意见。
6.其他应付款。年报披露，公司其他应付款余额2.01亿元，同比大幅增长。
主要是关联方往来款1.84亿元。请公司补充披露上述关联方往来款的具体对象、产生原因及合理性。请会计师发表意见。
7.资本公积。年报披露，公司新增其他资本公积6786.29万元，系公司将原实际控制人顾国平先生对公司房产赠送、豁免债务及利息作为对公司的资本性投入，计入资本公积。根据公告，顾国平对公司房产赠送及豁免债务系控制权转让的一揽子协议，且上海躬盛对顾国平尚存在两项分别为 15亿元、1.8亿元的债权在诉。请公司结合相关协议的进展、诉讼进展情况，说明顾国平对公司房产赠送及豁免债务是否存在被追诉或其他被主张权利的可能，及相关会计处理的合规性。请会计师发表意见。
8.职工薪酬。年报披露，公司员工总数为477人，比上年603人减少了 126人。但公司本期应付子公司薪酬的本期增加额为 2727万元，与去年同期持平。
销售费用和管理费用中职工薪酬合计约 1349万元，同比增长约31%。请公司结合 2016年经营情况、员工变动情况，说明职工薪酬反向变动的原因。请会计师发表意见。
9.管理费用。报告期内，公司实现营业收入4622.20万元，同比减少49.54%，但公司管理费用同比增长11.80%，请公司补充说明收入下降、管理费用增长的原因。请会计师发表意见。
三、其他
10.请根据《格式准则第2号》第二十七条第（六）项的规定，在公司控股参股公司章节充分披露主要参控股公司情况。
11.请根据《格式准则第 2号》第四十条的规定，在重大关联交易章节，补充披露重大关联交易情况。
针对前述问题，依据《格式准则第2号》规定要求，对于公司认为不适用或因特殊原因确实不便说明披露的，应当详细披露无法披露的原因。
请你公司于 2017年5月27日之前，就上述事项予以披露，并同步对年报作相应修订，同时以书面形式回复我部。
目前，公司正在按照《问询函》要求积极展开工作，尽快就上述事项予以回复并履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告！
广西慧球科技股份有限公司董事会
二〇一七年五月二十日
证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2018-052
欧派家居集团股份有限公司监事
减持计划实施结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
监事持股的基本情况
本次减持计划实施前，欧派家居集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“欧派家居”）监事钟华文先生持本公司无限售条件流通股 597,455股（均为IPO前取得股份），占公司股份总数的0.1420%。
监事减持计划主要内容
钟华文先生拟自2018年5月11日起至2018年11月7日期间内，通过集中竞价或大宗交易或两者相结合的方式减持其所持本公司无限售条件流通股不超过 100,000股（含），减持价格按市场价格确定，且不低于发行价格。具体请见《欧派家居监事、高级管理人员减持股份计划公告》（公告编号：2018-029）。
监事减持计划的实施结果
钟华文先生自 2018年 5月 28日至 5月 29日期间，通过集中竞价交易方式累计减持其所持本公司无限售条件流通股98,370股，其减持计划实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|股份来源|
|钟华文|董事、监事、高级管理人员|597,455|0.1420%|IPO前取得：597,455 股|

上述减持主体无存在一致行动人
二、本次减持计划的主要内容
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|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持期间|减持方式|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|钟华文|不超过：100,000股|不超过：0.0238%|2018/5/11～2018/11/7|竞价交易减持，不超过：100,000股|按市场价格|IPO 前取得的股份|个人资金需求|

注：具体请见《欧派家居集团股份有限公司监事、高级管理人员减持股份计划公告》（公告编号：2018-029）
三、减持计划的实施结果
(一)监事因以下事项披露减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|钟华文|98,370|0.0234%|2018/5/28～2018/5/29|集中竞价交易|144－146|14,284,424|未完成：1,630股|499,085|0.1187%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 √是□否
截至本公告日，监事钟华文先生已累计减持98,370股，符合其减持计划中减持数量及时间区间规定，钟华文先生本次减持股份计划实施完毕。
特此公告。
欧派家居集团股份有限公司董事会 2018/5/31
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2015-089
债券代码：122100 债券简称：11华仪债
华仪电气股份有限公司
关于控股子公司获得高新技术企业证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司控股子公司上海华仪配电自动化有限公司于近日收到由上海市科学
技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201531000256），发证时间：2015年8月19日，有效期三年。
根据相关规定，上海华仪配电自动化有限公司自获得高新技术企业认定后连续三年(2015年-2017年)内将享受高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会2015年11月26日
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2018-047
海南海汽运输集团股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年11月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月29日14点30分
召开地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区海府路 24号海汽大厦 5楼2号会议室）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月29日
至2018年11月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修订公司章程部分条款的议案|√|
|2|关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案|√|
|3|关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上各项议案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，相关公告已于2018年10月 26日披露于上海证券交易所网站及《上海证券报》和《证券日报》。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603069|海汽集团|2018/11/21|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）请符合上述条件的股东于2018年11月28日（周三，上午9：00－11：00，下午15：00－17：30）到海南省海口市美兰区海府路24号海汽大厦11楼公司治理部办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。
（二）法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记。
（三）自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记（授权委托书样式见附件1）。
（四）会议登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
（五）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
六、 其他事项
（一）会议联系方式：
通讯地址：海南省美兰区海口市海府路24号海汽大厦
联系部门：董事会办公室
联系电话：0898-65379357
联系人：张冬
传真：0898-65379357
邮政编码：570203
（二）出席本次股东会议现场会议的所有股东的费用自理。
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会 2018年10月26日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
海南海汽运输集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年11月
29日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修订公司章程部分条款的议案||||
|2|关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案||||
|3|关于续聘公司2018 年度审计机构的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。