证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2015-044深圳市银之杰科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形；
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1．现场会议召开时间：2015年6月8日（星期一）下午2:00
2．网络投票时间：2015年6月7日—2015年6月8日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月8日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 6月 7日 15:00至 2015年 6月8日15:00期间的任意时间。
3．现场会议召开地点：深圳市福田区天安数码城天祥大厦 AB座 10A公司会议室
4．会议召集人：公司董事会
5．会议主持人：董事长陈向军先生
58.6560%；参加网络投票的股东 4人，代表股份 5,470,003股，占公司有表决权股份总数的1.0410%。
出席本次股东大会的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共 7人，代表公司股份6,125,803股，占公司有表决权股份总数的1.1658%。
7．公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
8．本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：
（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果：同意313,674,755股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果：同意 6,125,803股，占出席会议有效表决权股份总数的1.9529%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
（二）逐项审议通过了《公司本次非公开发行股票方案》
2.1发行股票的种类和面值
表决结果：同意313,674,755股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果：同意 6,125,803股，占出席会议有效表决权股份总数的1.9529%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
表决结果：同意313,674,755股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果：同意 6,125,803股，占出席会议有效表决权股份总数的1.9529%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
2.3定价基准日、发行价格及定价方式
表决结果：同意313,674,755股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果：同意 6,125,803股，占出席会议有效表决权股份总数的1.9529%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
2.4发行对象及认购方式
表决结果：同意313,674,755股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果：同意 6,125,803股，占出席会议有效表决权股份总数的1.9529%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
2.5发行数量
表决结果：同意313,674,755股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果：同意 6,125,803股，占出席会议有效表决权股份总数的1.9529%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
2.6限售期
表决结果：同意313,674,755股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果：同意 6,125,803股，占出席会议有效表决权股份总数的1.9529%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
2.7上市地点
表决结果：同意313,674,755股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果：同意 6,125,803股，占出席会议有效表决权股份总数的1.9529%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
2.8募集资金用途
表决结果：同意313,674,755股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果：同意 6,125,803股，占出席会议有效表决权股份总数的1.9529%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
2.9未分配利润安排
表决结果：同意313,674,755股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果：同意 6,125,803股，占出席会议有效表决权股份总数的1.9529%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
2.10本次非公开发行决议的有效期
表决结果：同意313,674,755股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果：同意 6,125,803股，占出席会议有效表决权股份总数的1.9529%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
（三）审议通过了《公司非公开发行股票预案》
表决结果：同意313,674,755股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果：同意 6,125,803股，占出席会议有效表决权股份总数的1.9529%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
（四）审议通过了《公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告》
表决结果：同意313,674,755股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果：同意 6,125,803股，占出席会议有效表决权股份总数的1.9529%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
（五）审议通过了《公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》
表决结果：同意313,674,755股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果：同意 6,125,803股，占出席会议有效表决权股份总数
的1.9529%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
（六）审议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告》
表决结果：同意313,674,755股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果：同意 6,125,803股，占出席会议有效表决权股份总数的1.9529%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
（七）审议通过了《关于公司与特定发行对象签订<附条件生效股份认购合同>的议案》
表决结果：同意313,674,755股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果：同意 6,125,803股，占出席会议有效表决权股份总数的1.9529%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
（八）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
表决结果：同意313,674,755股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果：同意 6,125,803股，占出席会议有效表决权股份总数的1.9529%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
（九）审议通过了《关于公司<未来三年股东回报规划(2015年-2017年)>的议案》
表决结果：同意313,674,755股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果：同意 6,125,803股，占出席会议有效表决权股份总数的1.9529%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
北京市中银律师事务所章彦律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次大会决议合法有效。
四、备查文件
1．深圳市银之杰科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
2．北京市中银律师事务所出具的《关于深圳市银之杰科技股份有限公司 2015年第一次临时股东大会召开的法律意见书》。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会
二〇一五年六月八日