证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2014-023
北京光环新网科技股份有限公司
第二届监事会 2014年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2014年第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2014年 3月 18日下午 2点在北京市东城区东中街9号东环广场A座二层公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于 2014年 3月 8日以电子邮件方式发出，本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，会议由庞宝光女士主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式，通过了如下决议：
1、审议通过《2013年度财务决算报告》；
全体监事对公司 2013年度的财务状况、财务管理情况等进行了认真细致的监督检查，认为报告期内公司财务制度健全、财务运作规范，未发现有违规违纪问题。经核查，监事会认为公司《2013年度财务决算报告》符合《会计准则》的有关规定，真实、准确、完整、公允地反映了公司 2013年度的财务情况和经营成果。
《2013年度财务决算报告》详见中国证监会指定信息披露网站。
表决情况：全体监事以3赞成、0反对、0弃权通过了上述议案。
本议案需提交2013年度股东大会审议。
2、审议通过《2013年度报告》及其摘要；
监事会全体监事认为：董事会编制和审核公司《2013年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，年报内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2013年度报告》及其摘要详见中国证监会指定信息披露网站。《2013年度报告提示性公告》同时刊登于公司指定的信息披露媒体：中国证券报、上海证券报、证券时报与证券日报。
表决情况：全体监事以3赞成、0反对、0弃权通过了上述议案。
本议案需提交2013年度股东大会审议。
3、审议通过《2013年度监事会工作报告》；
《2013年度监事会工作报告》详见中国证监会指定信息披露网站。
表决情况：全体监事以3赞成、0反对、0弃权通过了上述议案。
本议案需提交2013年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司 2013年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》;
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013年度实现净利润 61,302,183.03元，提取法定公积金 6,130,218.30元后，可供分配的利润为55,171,964.73元；加上2013年年初未分配利润 119,122,751.13元，减去 2013年已分配股利 10,259,200.00元,截至 2013年 12月 31日的未分配利润总计为164,035,515.86元。根据公司《股东未来分红回报规划（2011－2015年度）》及《公司章程的》相关的规定，提议2013年度利润分配方案为：
以截至2014年2月17日公司总股本5，458万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元人民币(含税)；同时进行资本公积转增股本，以公司总股本5，458万股为基数，向全体股东每 10股转增 10股，转增后公司总股本将增加
至10，916万股。方案实施后留存未分配利润147，661，515.86元，结转以后年度。
监事会认为公司 2013年度利润分配及资本公积转增股本方案与公司业绩成长性相匹配，公司利润分配及资本公积转增股本方案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》和《北京光环新网科技股份有限公司股东分红回报规划（2011-2015年）》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
议案具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《2013年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》。
表决情况：全体监事以3赞成、0反对、0弃权通过了上述议案。
本议案需提交2013年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司董事、监事2014年度薪酬激励制度的议案》；
《公司董事、监事 2014年度薪酬激励制度》详见中国证监会指定信息披露网站。
表决情况：全体监事以3赞成、0反对、0弃权通过了上述议案。
本议案需提交2013年度股东大会审议。
6、审议通过《关于公司高级管理人员2014年度薪酬激励制度的议案》；
《公司高级管理人员 2014年度薪酬激励制度》详见中国证监会指定信息披露网站。
表决情况：全体监事以3赞成、0反对、0弃权通过了上述议案。
7、审议通过《关于公司2013年度内部控制评价报告的议案》；
经审核，监事会认为：公司2013年度内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，制定的整改计划具有较强的针对性、可操作性，有利于改善内部控制治理环境、增强内部控制治理能力，提升内部
控制治理效率。
《公司2013年度内部控制评价报告》详见中国证监会指定信息披露网站。
表决情况：全体监事以3赞成、0反对、0弃权通过了上述议案。
8、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
全体监事认为：本次会计政策的变更符合公司实际情况，符合有关法律法规的相关规定，变更后的会计政策能更公允地反映公司财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息；审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
议案具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《关于会计政策变更的公告》。
表决情况：全体监事以3赞成、0反对、0弃权通过了上述议案。
9、审议通过《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》；
为了保证公司以后年度审计工作的顺利开展，经核查，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，我们认为公司本次决定聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东利益，我们同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，并提请股东大会授权董事会与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计报酬。
表决情况：全体监事以3赞成、0反对、0弃权通过了上述议案。
本议案需提交2013年度股东大会审议。
10、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；
经审议，全体监事认为：公司用本次募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合相关法律、法规及规范性文件的有关规定，没
有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,有利于公司的持续发展，有利于维护全体股东的利益。全体监事一致同意公司使用募集资金 106,241,143.30元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金106,241,143.30元。
议案具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
表决情况：全体监事以3赞成、0反对、0弃权通过了上述议案。
三、备查文件
1、第二届监事会2014年第一次会议决议；
2、《2013年度财务决算报告》；
3、《2013年度报告》及其摘要；
4、《2013年度监事会工作报告》；
5、《公司董事、监事2014年度薪酬激励制度》；
6、《公司高级管理人员2014年度薪酬激励制度》；
7、《公司2013年度内部控制评价报告》；
8、监事会关于第二届监事会2014年第一次会议相关事项的意见。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司监事会
2014年3月18日