Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2017-087泛海控股股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
北京星火房地产开发有限责任公司（以下简称“星火公司”）系泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的全资子公司。因经营发展需要，前期星火公司对公司全资子公司北京山海天物资贸易有限公司（以下简称“山海天公司”）、公司全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司（以下简称“武汉公司”，与山海天公司合称“债权人”）分别形成 4.8亿元、10亿元债务。
为盘活企业资产、加快星火公司项目的开发建设，上述债权人和星火公司拟与中国信达资产管理股份有限公司北京市分公司（以下简称“信达资产北分”）合作，签署《债权收购协议》、《债务重组合同》、《债务重组股权质押协议》、《债务重组保证合同》、《债务重组抵押合同》（以下合称“协议”）等，上述协议约定：由信达资产北分收购上述债权人对星火公司的债权，以实施债务重组，涉及重组金额共计 14.8亿元。星火公司将按约定向信达资产北分履行还款义务。公司须
为上述债务重组提供连带责任保证。
本次债务重组的主要内容如下：
1.重组主体：北京星火房地产开发有限责任公司；
2.重组金额：14.8亿元；
3.重组期限：12个月，可提前还款；
4.风险保障措施：本公司提供连带责任保证；本公司全资子公司北京泛海东风置业有限公司以其位于北京市朝阳区辛庄一街 9号楼-1层-101等 5套及 11号楼 1至 2层 101商业用途房产提供抵押担保；武汉公司以其持有的星火公司75%股权提供质押担保。
（二）董事会的表决情况
上述担保事项已经2017年7月24日召开的公司第九届董事会第五次临时会议审议通过，议案表决结果为“同意：17票，反对：0票，弃权：0票”。
上述担保事项未构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：北京星火房地产开发有限责任公司
成立日期：1999年 10月 9日
注册地址：北京市朝阳区姚家园路 105号 2号楼八层
法定代表人：韩晓生
注册资本：150,000万元
经营范围：房地产开发；自有房产的物业管理（含出租房屋）；
商品房销售；信息咨询；技术咨询；技术服务，技术进出口（未取得
专项许可的项目除外）。
股权结构：本公司通过全资子公司武汉公司持有星火公司100%股权
主要财务状况：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||截至2016年12月31日/2016年度||截至2017年3月31日/2017年1-3月|
|项目||||
||（经审计）||（未经审计）|
|资产总额||20,104,657,741.26||
||18,049,866,947.64|||
|负债总额||18,216,540,517.95||
||16,401,277,870.59|||
|净资产||1,888,117,223.31||
||1,648,589,077.05|||
|营业收入||1,341,412,674.91||
||3,725,541,250.90|||
|利润总额||319,538,687.37||
||427,763,910.42|||
|净利润||239,528,146.26||
||319,700,310.08|||

三、担保协议的主要内容
详见本公告“一、（一）本次担保基本情况”。
四、董事会意见
上述担保符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司相关要求。
公司董事会认为，本次重组的债务人星火公司为公司全资子公司，其负责的北京泛海国际居住区二期项目系公司地产板块重点项目，开发建设相关工作推进较为顺利，销售情况良好，为公司提供了稳定现金流。本次债务重组有利于缓解星火公司项目开发资金压力，加速项目开发进程。
公司董事会认为，公司为星火公司债务重组提供担保符合公司和
全体股东利益，财务风险处于公司可控范围内。公司董事会同意本次融资担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司对外担保合同金额为11,077,833.96万元（含本次担保），占公司2016年12月31日经审计净资产的604.53%；
对外担保实际余额为7,981,018.64万元，占公司2016年12月31日经审计净资产的435.53%。
上述担保均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保。目前，公司不存在对公司之外的第三方提供担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会二〇一七年七月二十五日
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2017-093联化科技股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议通知于2017年11月6日以电子邮件方式发出，会议于2017年11月10日在联化科技会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。
会议由监事会主席王小会先生召集和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成以下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于公司第一期员工持股计划延长存续期限并修订相关内容的议案》，并发表以下意见：
经核查，监事会认为：公司第一期员工持股计划有关内容修订（包括存续期限、资金来源、股票来源、管理模式等）符合公司员工持股计划目前的实际情况，是根据相关法律法规作出的适当调整，且上述修订事项已经公司第一期员工持股计划 2017年第一次持有人会议审议通过。公司董事会拟修订的《联化科技股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿）》及其摘要内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定。本员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分
配等方式强制员工参与员工持股计划的情形，有利于公司的持续稳定发展。
具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司第一期员工持股计划延长存续期限并修订相关内容的公告》（公告编号：2017-094）。
《第一期员工持股计划（修订稿）》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《第一期员工持股计划（修订稿）摘要》刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2017-095）。
特此公告。
联化科技股份有限公司监事会二〇一七年十一月十一日
证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2015-45
中顺洁柔纸业股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2015年9月11日以电子邮件、传真、送达等方式发出，并于2015年9月22日以现场加通讯的方式召开。本次会议应到董事8名，实到8名（其中：通讯表决方式出席会议的3人）。独立董事葛光锐女士、黄洪燕先生、黄欣先生以通讯表决方式参加会议。公司监事及高级管理人员列席本次会议。符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由公司董事长邓颖忠先生主持。
一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于会计估计变更的议案》。
同意修改外币交易中采用的即期汇率类型，即将原以当日中国人民银行公布的人民币汇率中间价作为即期汇率修改为采用汇卖价作为即期汇率，自2015年10月1日起开始执行。
《关于会计估计变更的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于关于调整公司第三届董事会薪酬与考核委员会及提名委员会委员的议案》。
调整后提名委员会成员：黄欣先生、葛光锐女士、刘金锋先生。
调整后薪酬与考核委员会成员：葛光锐女士、黄洪燕先生、刘金锋先生。
上述调整后的主任委员不变。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
2015年9月24日
证券代码：300464 证券简称：星徽精密 公告编号：2018-160
广东星徽精密制造股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2018年8月27日在公司会议室召开，本会议通知已于2018年8月21日发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席马俐女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东星徽精密制造股份有限公司章程》、《广东星徽精密制造股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《2018年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》将刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn），并在《证券时报》刊登2018年半年度报告披露提示性公告。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
二、备查文件
1、广东星徽精密制造股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议；
特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司监事会2018年8月27日
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于江苏常铝铝业股份有限公司
2015年第六次临时股东大会的法律意见书
致：江苏常铝铝业股份有限公司
江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第六次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)于2015年12月17日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《江苏常铝铝业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司本次股东大会召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2015年第六次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司关于召开本次股东大会的通知，已由董事会于2015年12月2日在《证券
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网予以公告。
本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。公司发布的公告载明了会议召开时间、股权登记日、召开地点、召开方式、会议召集人、参加大会的方式，有权出席会议的人员等，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权等事项。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明了本次股东大会的讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
公司本次股东大会现场会议于2015年12月17日下午1:30在公司会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。本次股东大会网络投票时间为：2015年 12月 16日~12月 17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 12月 17日上午9:30~11:30，下午1:00~3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015年 12月 16日下午 3:00至 2015年 12月17日下午3:00的任意时间。本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格、召集人的资格
1、出席现场会议的股东及股东代表
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议股东及委托代理人共计10名，代表有表决权的股份343,965,717股，占公司股份总数的54.0618%。
经验证，上述股东及股东代表参加会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书数5名，代表股份4,732,191股，占公司股份总数的0.7438%。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
3、召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
4、出席会议的其他人员
经验证，出席现场会议人员除股东外，包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东大会就公告中所列明的事项进行了表决，本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据表决结果，本次股东大会审议通过了下列议案：
《关于公司截至2015年6月30日止的前次募集资金使用情况报告的议案》。
上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致，公司股东没有提出新的议案。本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定；会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于江苏常铝铝业股份有限公司 2015年第六次临时股东大会的法律意见书》签署页)
国浩律师（上海）事务所
负责人：
——————————
黄宁宁
经办律师：
——————————唐银锋 律师
——————————鄯颖 律师
二〇一五年十二月十七日
证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2017-072
黑牛食品股份有限公司
关于公司债券保证人财务报表的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 25日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2017年半年度报告》全文及摘要。其中公司债券报告期的相关内容详见《2017年半年度报告》第九节“公司债相关情况”。
按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3号——半年度报告的内容与格式》与《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 39号——公司债券半年度报告的内容与格式》的相关规定。现将公司债券担保人华夏幸福基业控股股份公司的 2017年半年度财务报表（未经审计）予以披露，具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华夏控股 2017半年度财务报表》。
特此公告。
黑牛食品股份有限公司董事会二〇一七年八月三十一日
广东海大集团股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的
专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）规定和要求，结合公司相关规章制度，作为公司的独立董事，我们对截至2014年6月30日的公司对外担保情况及控股股东、其他关联方占用公司资金的情况进行了认真的了解和查验，现就此发表相关说明和独立意见如下：
1、公司已经建立了完善的对外担保风险控制制度，报告期内，公司没有为股东、实际控制人及其关联方、公司控股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，没有发生违反规定的担保事项。
2、报告期内，公司与关联方的资金往来能够严格遵守证监会、深交所的规定，关联方之间发生的资金往来都属于经营性往来，价格公允，不存在与规定相违背的情形。公司控股股东不存在占用公司资金的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东海大集团股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》之签署页）
独立董事：
麦康森： 李新春：
邓尔慷：
公告文件证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2019-053
九芝堂股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
九芝堂股份有限公司 2018年年度权益分派方案已获 2019年 5月 29日召开的2018年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份后 839,942,012股为基数，向全体股东每10股派4.00元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派3.60元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.80元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.40元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年6月10日，除权除息日为：2019年6月11日。
三、权益分派对象
九芝堂股份有限公司 1
公告文件本次分派对象为：截止2019年6月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2019年6月11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****710|李振国|
|2|08*****184|黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司|
|3|08*****115|绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）|
|4|00*****003|杨承|
|8|01*****072|高金岩|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年5月31日至登记日：2019年6月10日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：湖南省长沙市桐梓坡西路339号 咨询联系人：黄可
咨询电话：0731-84499762 传真电话：0731-84499759
九芝堂股份有限公司董事会2019年6月3日
九芝堂股份有限公司 2
股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 公告编号：2015-086苏州禾盛新型材料股份有限公司
关于与中科创金融控股集团有限公司
签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次签署的《苏州禾盛新型材料股份有限公司与中科创金融控股集团有限公司战略合作协议》【以下简称《战略合作协议》】双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，上述有关项目的具体实施尚需协议双方进一步协商；
2、本次签署的《战略合作协议》已经公司第三届董事会第二十六次会议审议批准，相关合作事宜的后续进展公司将按照《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定及时履行相应的公司董事会、股东大会决策和审批程序，并依法履行信息披露义务；
3、中科创金融控股集团有限公司与深圳市中科创资产管理有限公司为同一实际控制人张伟控制企业；深圳市中科创资产管理有限公司为公司5%以上股东，故本次合作构成关联交易。
4、本次签署的《战略合作协议》不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、关联交易概述
金融管理、商业保理、融资租赁等供应链金融业务发展提供客户资源开发、资金筹集等一系列专业服务及合作。
一、关联方基本情况
公司名称：中科创金融控股集团有限公司
注册号：440301102766658
住所：深圳市宝安区新安街道广场大厦16楼1613房
法定代表人：张伟
公司类型：有限责任公司
注册资本：21104.1513万元人民币
经营范围：房地产经纪、经济信息咨询、投资咨询、资产管理（以上各项均不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。
主要股东情况：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资金额（万元）|持股比例|
|张伟|17,305.60|82.00%|
|王平|1,266.06|6.00%|
|深圳市中科宏易创业投资合伙企业（有限合伙）|2,532.50|12.00%|
|合计|21,104.15|100.00%|

主要财务指标：
||||
|-|-|-|
||2014年度或2014年12月31日（经审计）|2015年1-6月或2015年6月30日（未经审计）|
|总资产|3,708,111,751.56|2,859,660,302.40|
|净资产|1,084,770,671.21|1,237,507,847.19|
|营业收入|329,341,642.01|102,483,121.19|
|营业利润|133,679,233.36|556,773,017.48|
|净利润|99,401,159.99|545,472,773.61|

二、合作协议主要内容
（一）苏州禾盛新型材料股份有限公司（含下属控股子公司，以下简称“甲
方”）拟开展互联网供应链金融管理、商业保理、融资租赁等供应链金融业务，需要多渠道筹措业务发展资金以及多渠道开发客户资源。
（二）中科创金融控股集团有限公司（含下属控股子公司，以下简称“乙方”）专业从事财富管理、私募基金、互联网金融、融资担保、财富俱乐部等业务，具有丰富的客户资源以及多渠道融资能力。
（三）双方就甲方供应链金融业务发展合作达成如下合作意向：
1、乙方向甲方推荐供应链金融业务潜在客户；甲方向乙方推荐财富管理、融资担保、财富俱乐部业务潜在客户。
2、乙方发挥自身线上线下金融产品设计管理，线上线下多渠道金融产品销售优势为甲方筹措供应链金融业务发展所需资金提供专业服务和合作。
（四）乙方承诺：
1、不从事与甲方构成同业竞争的业务；
2、与甲方发生的交易（如有），按市场化原则和公允价格进行公平操作。
三、本次合作对公司的影响
||
|-|
|本次合作有利于公司控股子公司供应链金融管理、商业保理、融资租赁等供|
|应链金融业务快速有效开展，加速公司战略转型升级，开辟新的利润增长点，增|
|强公司的盈利能力，为公司未来的持续稳定发展奠定坚实基础。|

四、风险提示
本次签署的《战略合作协议》为双方初步确定合作意愿的约定性文件，上述项目的正式实施尚需协议双方进一步协商。
五、备查文件
1、《苏州禾盛新型材料股份有限公司与中科创金融控股集团有限公司战略合作协议》
2、苏州禾盛新型材料股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
二○一五年八月十一日
证券代码：300080 证券简称：新大新材 公告编号：2015-055河南新大新材料股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南新大新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2015年10月21日召开，会议通知于2015年10月17日以电子邮件和传真方式送达。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席李志强先生主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南新大新材料股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
1.审议通过了《关于河南华沐通途新能源科技有限公司增资扩股的议案》；
河南华沐通途新能源科技有限公司（以下简称“华沐通途”）是公司的全资子公司，为完成公司深入光伏产业链终端的战略布局，现拟对华沐通途进行增资扩股，引进战略投资者和行业高端人才，加快华沐通途发展，推动公司战略转型升级。
本次拟通过增资扩股方式将华沐通途注册资本增加至 12,500万元，增资完成后，华沐通途注册资本结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||出资额（万元）||出资比例（％）|
|河南新大新材料股份有限公司||5,000||40||

||||
|-|-|-|
|上海曜恺投资中心（有限合伙）|3,750|30|
|苏州融联光伏科技有限公司|1,250|10|
|胡天野|1,875|15|
|谭锐|225|1.8|
|王志强|200|1.6|
|姚振民|200|1.6|
|合计|12,500|100|

增资完成后，华沐通途董事会成员拟由7人组成，其中公司占4人，改制后公司对华沐通途具有控制地位，华沐通途仍纳入本公司合并报表范围。
《关于河南华沐通途新能源科技有限公司增资扩股的公告》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
2.审议通过了《关于公司对外提供委托贷款的议案》。
河南华沐通途新能源科技有限公司（以下简称“华沐通途”）因业务发展需要，现向公司申请在其增资扩股完成后，对其进行委托贷款；同时，青海中鑫太阳能新材料科技有限公司同意为此次委托贷款事项提供连带责任担保。
在不影响正常经营的情况下，在华沐通途增资扩股完成后，公司拟与焦作中旅银行股份有限公司签署委托贷款合同，委托焦作中旅银行股份有限公司向华沐通途发放委托贷款合计人民币 6,000万元，期限为三年，委托贷款年利率为8.28%。
《关于对外提供委托贷款的公告》、《独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
河南新大新材料股份有限公司监事会二〇一五年十月二十二日
股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2015-085中航飞机股份有限公司
关于利用部分闲置募集资金补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八次会议审议通过《关于利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意利用闲置的 19.5亿元募集资金补充流动资金，期限为三个月，自股东大会批准之日起计算。现将有关情况公告如下：
一、本次募集资金的基本情况
公司于 2015年 7月 27日募集资金 2,999,999,985.06元，扣除发行费用后，募集资金净额为 2,961,065,174.50元。募集资金投资计划见下表：
单位：元
||||
|-|-|-|
|序号|项 目 名 称|金 额|
|1|数字化装配生产线条件建设项目|700,000,000.00|
|2|运八系列飞机装配能力提升项目|500,000,000.00|
|3|机轮刹车产业化能力提升项目|300,000,000.00|
|4|关键重要零件加工条件建设项目|100,000,000.00|
|5|国际转包生产条件建设项目|200,000,000.00|
|6|客户服务体系条件建设项目|300,000,000.00|
|7|补充流动资金项目|861,065,174.50|

合 计 2,961,065,174.50二、募集资金使用情况
截至目前，公司募集资金补充流动资金项目支出 86,107万元。2015年 11月-2016年 1月拟使用募集资金 3,042.22万元，如下表所示：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目|募集资金承诺投资总额（1）|截至2015年10月累计投入金额（2）|2015年11月-2016年1月计划支出（3）|投资余额（4）=（1）-（2）-（3）|
|1|数字化装配生产线条件建设项目|70,000|0|730.72|69,269.28|
|2|关键重要零件加工条件建设项目|10,000|0|2,016.00|7,984.00|
|3|国际转包生产条件建设项目|20,000|0|202.50|19,797.50|
|4|客户服务体系条件建设项目|30,000|0|93.00|29,907.00|
|5|运八系列飞机装配能力提升项目|50,000|0|0.00|50,000.00|
|6|机轮刹车产业化能力提升项目|30,000|0|0.00|30,000.00|
|7|补充流动资金项目|86,107|86,107|0.00|0.00|
|合 计||296,107|86,107|3,042.22|206,957.78|

注：上述2015年11月-2016年1月计划支出金额不含拟置换金额。
三、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限
根据募集资金固定资产投资项目建设计划，为了节约公司财务费用，拟在不影响公司募集资金固定资产投资项目建设进度的前提下，将暂时闲置的 19.5亿元募集资金用于补充流动资金，期限为三个月，自股东大会批准之日起计算。
四、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动
资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金投向的行为和保证不影响募
集资金项目的正常进行的措施
闲置募集资金补充流动资金，按协定存款及贷款利率测算，预计可节约财务费用 1,560万元。
飞机产品生产周期较长，需提前投入大量资金进行飞机原材料采购，而货款回收则相对滞后，大量货款集中在年底收回，流动资金呈阶段性紧张局面。闲置募集资金补充流动资金的用途主要为飞机的成品采购、材料采购、工具采购、备件采购。
闲置募集资金补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为，依靠销售产品的货款回收归还募集资金，保证不影响募集资金项目的正常进行。
五、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内上市公司从事高风险投资的情况以及补充流动资金期间不进行高风险投资或者为他人提供财务资助的相关承诺
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司未从事高风险投资。
公司承诺闲置募集资金补充流动资金期间不进行高风险投资或者为他人提供财务资助。
六、独立董事独立意见
公司全体独立董事就该事项发表如下独立意见：
我们审阅了公司《关于利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，了解了公司募集资金固定资产投资计划安排，认为公司使用部分暂时闲置
募集资金补充流动资金，没有变相改变募集资金用途；不影响募集资金投资计划的正常进行；本次补充流动资金时间未超过 12个月；不存在使用闲置募集资金进行高风险投资或者为他人提供财务资助的情形；有利于提高募集资金使用效率、减少公司财务费用支出，进而提高公司经营效益。
因此，本次利用部分闲置募集资金补充流动资金，不存在损害中小股东权益的情形；程序上符合相关法律、法规的规定，我们同意公司使用暂时闲置的 19.5亿元募集资金补充流动资金。
七、监事会意见
公司全体监事就该事项发表如下意见：
监事会认为公司利用暂时闲置的募集资金 19.5亿元补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定，有利于公司提高资金使用效率，不存在损害中小股东权益的情形；其决策程序符合相关法律、法规的规定。我们同意公司使用暂时闲置的 19.5亿元募集资金补充流动资金。
八、保荐机构意见
公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司和中航证券股份有限公司就该事项发表如下意见：
中航飞机本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金已经中航飞机第六届董事会第三十八次会议审议通过，其监事会、独立董事均发表了同意
意见，待股东大会审议通过后方可实施，该事项已履行了必要的法律程序。
上述事项没有变相改变募集资金用途；不影响募集资金投资项目的正常进行；此次批准的计划补充流动资金时间没有超过 12个月；闲置募集资金补充流动资金的用途与主营业务生产经营密切相关。因此我们认为中航飞机此次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司的《募集资金管理办法》等有关规定。
本保荐机构对于中航飞机此次将 19.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
备查文件：
一、第六届董事会第三十八次会议决议；
二、第六届监事会第十八次会议决议；
三、独立董事独立意见；
四、国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于中航飞机股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二○一五年十月二十七日
证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2014-021湖南汉森制药股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议的公告
本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2014年 5月 12日在公司二楼会议室召开，本次会议由公司监事会主席郭春林先生召集主持，会议通知于 2014年5月3日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事 3人，实际参加会议监事 3人。本次会议采取现场表决的方式召开。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
经与会监事认真讨论审议，本次会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
选举郭春林先生（简历附后）担任公司第三届监事会主席，其任期自本次当选之日起至第三届监事会任期届满之日止。
公司第三届监事会中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
湖南汉森制药股份有限公司监事会
2014年5月13日
附件：
郭春林先生简历
郭春林，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年 2月出生，大专学历。
曾任广东信宜港信房地产开发有限公司主管会计、惠州彩星电器有限公司财务经理、片区财务总监，湖南宇晶机器有限公司财务部长，汉森有限财务主管。现任本公司财务主管、监事会主席。
郭春林先生与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司5%以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，且不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2019-054北京星网宇达科技股份有限公司
关于聘任2019年度审计机构的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
正文
北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开的第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为本公司提供审计服务，在审计过程中能够坚持客观、独立、公正的立场。因此，公司拟继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度审计机构，聘期1年。
公司独立董事就该事项发表独立意见如下：
经核查，立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，完全具备为公司担任年度审计机构的条件和能力。
因此，我们同意公司聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。
特此公告。
北京星网宇达科技股份有限公司董事会2019年4月24日
大连天神娱乐股份有限公司
独立董事关于公司向北京儒意欣欣影业投资有限公
司提供借款暨关联交易事项发表的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司第三届董事会第二十次会议审议的关于公司向北京儒意欣欣影业投资有限公司（以下简称“儒意影业”）提供借款暨关联交易事项，基于独立判断立场发表如下意见：1、公司独立董事关于公司向儒意影业提供借款事项的事前认可意见
关于公司向儒意影业提供借款事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，认为公司向儒意影业提供借款是基于儒意影业业务快速发展的需要，同意将该议案提交公司董事会审议。
2、公司独立董事关于公司向儒意影业提供借款事项的独立意见
公司此次向儒意影业提供借款事项，借款年利率为7.22%。我们认为，本次关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，未发现有损害公司及其他股东利益的情形。此次关联交易，关联董事朱晔先生、尹春芬女士回避表决，董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
综上，我们同意公司向儒意影业提供借款。
独立董事：吴韬、徐勇、曹玉璋2016年1月29日
证券代码： 300325 证券简称：德威新材 公告编号：2015-040江苏德威新材料股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度权益分派方案已获2015年4月22日召开的2014年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于2015年4月22日刊登在中国证监会指定的信息披露网站。
本次实施的年度权益分派方案与2014年年度股东大会审议的议案一致。
2、本次分配距离股东大会通过分配方案时间未超过两个月。
二、利润分配方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本320,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.400000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.360000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.380000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.060000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.020000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红后公司总股本未发生变化，仍为320,000,000.00股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年6月9日
除权除息日为：2015年6月10日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年6月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记
在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年6月10
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下账户的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|证券账户|
|1|翟仲源|00*****806|
|2|江瑜|01*****841|
|3|戴红兵|00*****932|
|4|薛黎霞|00*****464|
|5|陆仁芳|01*****446|

六、本次现金分红总额为人民币12,800,000.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
七、咨询办法
咨询机构：江苏德威新材料股份有限公司董事会办公室
咨询地址：江苏省太仓市沙溪镇沙南东路99号
咨询联系人：李红梅 陆玲
咨询电话：0512-53229379
传真电话：0512-53222355
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司董事会
股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2015-109
当代东方投资股份有限公司
六届监事会二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）六届监事会二十三次会议于2015年 11月 24日以通讯表决方式召开，本次会议通知以电子邮件方式于 2015年 11月 19日发出，会议应参加表决的监事 3名，实际参加表决的监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。
为提高资金使用效率，降低财务费用，公司决定使用“增资当代春晖并实施投资辽宁数字电视增值业务项目”的闲置募集资金 23,000万元暂时补充流动资金，期限自董事会决议通过之日起不超过12个月。
监事会经审议认为：公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的行为符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在违法违规，损害投资者利益的行为，同意公司使用闲置募集资金中的 23,000万元用于暂时补充公司流动资金。
本议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司
监事会
证券代码：300108 证券简称：双龙股份 公告编号：2017-048通化双龙化工股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产停牌进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通化双龙化工股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产收购事项，经公司向深圳证券交易所申请,公司股票（证券简称：双龙股份，证券代码：300108）自 2017年 5月 12日上午开市起停牌，并于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登了《重大事项停牌的公告》(公告编号2017-025)。2017年 5月 19日，公司披露了《重大事项停牌进展的公告》（公告编号2017-028）；2017年 5月 26日公司披露了《发行股份及支付现金购买资产停牌公告》（公告
编号2017-030）；2017年 6月 6日公司披露了《发行股份及支付现金购买资产停牌进展公告》（公告编号2017-032）；2017年 6月 12日公司披露了《发行股份及支付现金购买资产停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号2017-035）；2017年 6月 15日公司披露了《发行股份及支付现金购买资产停牌进展暨延期复牌的补充更正公告》（公告编号2017-036）；2017年 6月 17日公司披露了《发行股份及支付现金购买资产停牌进展公告》（公告编号：2017-037）；2017年 6月
26日公司披露了《发行股份及支付现金购买资产停牌进展公告》（公告编号：2017-038）；2017年 7月 3日公司披露了《发行股份及支
付现金购买资产停牌进展公告》（公告编号：2017-041）；2017年 7
月 10日公司披露了《发行股份及支付现金购买资产停牌进展公告》（公告编号：2017-042）；2017年 7月 12日公司披露了《发行股份及支付现金购买资产停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：
2017-045）具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次拟购买的资产为吉林海通制药有限公司、钓鱼台医药集团吉林天强制药股份有限公司及吉林金宝药业股份有限公司部分股份。截至本公告披露日，钓鱼台医药集团吉林天强制药股份有限公司（以下简称“天强制药”）已于 2017年 7月 12日召开了天强制药的第二届董事会第十一次会议，并审议通过了《关于申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。公司、交易对手方及相关各方正积极探讨、推进本次收购资产事项涉及的各项工作，目前正在抓紧对所涉及的相关资产进行尽职调查、审计、评估工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产事项的相关议案。为保障本次交易的顺利进行，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票自 2017年 7月 19日（星期三）上午开市起继续停牌。
公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次停牌事项进展公告。巨潮资讯网（www.cinfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述选定媒体刊登的内容为
准。
本公司筹划的发行股份及支付现金购买资产事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
通化双龙化工股份有限公司董事会二〇一七年七月十八日
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2015-126广州天赐高新材料股份有限公司
关于全资子公司东莞凯欣向浦发银行申请不超过人民币
3000万元综合授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2015年度公司可向相关金融机构申请融资、向子公司提供担保额度
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 8日召开的2014年度股东大会审议通过了《关于2015年度向相关金融机构申请融资额度的议案》、《关于2015年度向子公司提供担保额度的议案》，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司 2015年度向相关金融机构申请总额不超过人民币 2亿元的综合授信额度，同意公司对纳入公司合并报表范围的子公司提供担保的额度为不超过人民币1.2亿元。公司于2015年9月7日召开的2015年第二次临时股东大会表决通过了《关于增加 2015年度向相关金融机构申请融资额度的议案》、《关于增加2015年度向子公司提供担保额度的议案》，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司 2015年度向相关金融机构申请综合授信总额度增加至人民币3亿元，同意公司对纳入公司合并报表范围的子公司提供担保额度增加至人民币1.5亿元。具体内容详见公司于2015年4月9日、2015年9月8日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、本次向银行申请综合授信额度情况
为满足全资子公司东莞市凯欣电池材料有限公司（以下简称“东莞凯欣”）生产经营、项目建设及正常业务开展需求，公司于2015年11月5日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于全资子公司东莞凯欣向浦发银行申请不超过人民币3000万元综合授信的议案》，同意东莞凯欣向上海浦东发展银行股
天赐材料（002709）份有限公司广州轻纺城支行申请不超过人民币 30,000,000元的综合授信，期限为一年（从授信申请获银行批准之日起），该授信由公司提供连带责任担保。
上述综合授信有效期为一年（自授信获银行批准之日起计算）。公司董事会授权公司董事长徐金富先生签署与上述授信事项相关的法律合同及文件，授权财务部具体办理相关授信手续。东莞凯欣尚未与相关银行签订授信有关协议、文件，上述综合授信额度内的授信时间、金额和用途等事项以东莞凯欣与银行签订的具体协议为准。
截至目前，公司及纳入合并报表范围的子公司向银行申请综合授信总额度为 2.7亿元（含本次），在公司股东会批准的授信额度范围内，无需提交股东大会审议。
三、本次授信担保情况
1、担保情况
该笔综合授信由公司提供连带责任保证担保。
2、被担保人基本情况
公司名称：东莞市凯欣电池材料有限公司
法定代表人：徐金富
注册资本：2000万元
成立日期：2012年03月26日
注册地址：东莞生态产业园区兴业路旁
与公司关系：公司全资子公司
经营范围：研发、加工、产销：锂离子电池、锂离子电池材料（不含化学危险品）；技术及货物进出口。
经营状况（未经审计）：截至 2015年 9月 30日，东莞凯欣资产总额 128,890,386.16元，总负债 81,608,458.80元，净资产 47,281,927.36元，营业收入131,602,815.71元，净利润5,186,158.05元。
四、公司对外担保数量及逾期担保的数量
天赐材料（002709）截至目前，公司及纳入公司合并报表范围的子公司对外担保总额为0元，公司对纳入公司合并报表范围的子公司提供担保的总额为 1.3亿元（含本次），在公司股东会批准的担保额度范围内，无需提交股东大会审议。公司及纳入公司合并报表范围的子公司不存在逾期担保的情形。
备查文件：
《广州天赐高新材料股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2015年11月7日
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2014-039
浙江金利华电气股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年8月24日，浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议，决定以超募资金人民币5,440,000.51元收购江西强联电瓷股份有限公司（以下简称“江西强联”）股东刘小兴持有的江西强联5.714%股权；以超募资金人民币3,400,000.17元收购江西强联股东吴启和持有的江西强联3.571%股权，若完成本次收购，江西强联将成为公司全资子公司。
2014年9月19日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于控股子公司江西强联电瓷股份有限公司变更企业名称、类型等事项的议案》。
近日，公司收到了江西强联电瓷股份有限公司完成上述股权过户和工商变更登记手续的通知，并取得了变更后的《营业执照》，具体如下：
注册号：360323210000708
名称：江西强联电气有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：江西省萍乡市芦溪县上埠镇坪里工业园区
法定代表人：赵晓红
注册资本：捌仟万元整
成立日期：2006年9月13日
营业期限：2006年9月13日至2056年9月12日
经营范围：电瓷、电器、陶瓷、电瓷附件生产、销售，进出口贸易。（以上项目法律法规有专项规定的从其规定）
特此公告。
浙江金利华电气股份有限公司董事会
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2017--071东北制药集团股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、东北制药集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议于 2017年 9月 11日发出会议通知，于2017年9月19日以通讯表决方式召开。
2、会议应到董事9人，实到董事 9人。
3、会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议有效。
二、会议以记名投票表决方式一致通过如下议案：
议案一、审议通过《关于调整公司2017年非公开发行股票方案的议案》
经综合考虑市场情况和实际经营状况，公司对本次非公开发行股票的募集资金总额进行调整。
本次非公开发行股票预计募集资金总额从不超过 140,000.00万元调减至不超过132,000.00万元，募集资金投向为：
||||
|-|-|-|
|项目名称|投资总额（万元）|使用募集资金（万元）|
|维生素C生产线搬迁及智能化升级项目|159,559.44|132,000.00|

具体内容详见：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关联董事魏海军、汲涌、周凯、张正伟相应回避表决，也未代理其他董事行使表决权。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。回避 4票。
根据公司 2016年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，本议案无需提交股东大会审议。
议案二、审议通过《关于公司2017年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》
具体内容详见公司同日披露的《东北制药集团股份有限公司 2017年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
关联董事魏海军、汲涌、周凯、张正伟相应回避表决，也未代理其他董事行使表决权。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。回避 4票。
根据公司 2016年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，本议案无需提交股东大会审议。
议案三、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告
（修订稿）的议案》
具体内容详见公司同日披露的《东北制药集团股份有限公司关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》。
关联董事魏海军、汲涌、周凯、张正伟相应回避表决，也未代理其他董事行使表决权。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。回避 4票。
根据公司 2016年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，本议案无需提交股东大会审议。
议案四、审议通过《关于公司 2017年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于公司 2017年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）》。
关联董事魏海军、汲涌、周凯、张正伟相应回避表决，也未代理其他董事行使表决权。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。回避 4票。
根据公司 2016年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，本议案无需提交股东大会审议。
东北制药集团股份有限公司董事会2017年9月20日