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证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2019-126
桃李面包股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于 2019年 11月 4日以通讯方式送达全体董事，会议于 2019年 11月 14日以通讯的方式召开。本次董事会会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议由公司董事长吴学亮主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于回购公司股份的预案的议案》
公司本次拟回购股份的具体方案如下：
（一）回购股份的目的和用途
公司旨在通过制定本股份回购计划，一方面为积极响应国家政府和监管部门的政策导向，稳定资本市场，促进股东价值最大化；另一方面体现公司对长期内在价值的坚定信心，让投资者对公司长期内在价值有更加清晰的认识，提升投资者对公司的投资信心。
公司本次回购股份拟用于员工持股计划，公司将在发布回购实施结果公告后 3年内完成转让，若未能在法定期限内实施上述用途，将依据有关法律法规进行处理。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）拟回购股份的种类
本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）股票。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（三）拟回购股份的方式
公司拟以集中竞价交易方式回购社会公众股份。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（四）拟回购股份的数量或金额
公司将根据回购方案实施期间股票市场价格的变化情况，结合公司经营状况进行回购。在回购总金额不低于人民币 4,500万元且不超过人民币5,500万元，回购价格不超过人民币 50元/股（含）的条件下，按回购总金额上限及回购价格上限测算，预计可回购股份数量为 1,100,000股，回购股份比例约占公司总股本的0.17%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。若公司在回购期内发生资本公积金转增股本、派发股票或现金红利、缩股、配股、或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（五）拟回购股份的价格
为保护投资者利益，结合近期公司二级市场股价表现，公司本次回购股份的价格为不超过人民币 50元/股（含）。该回购股份的价格不高于董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。如公司在回购期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（六）拟回购股份的资金来源
回购总金额不低于人民币4,500万元且不超过人民币5,500万元，资金来源为公司自有资金。具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（七）回购股份的期限
回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 6个月内，如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
1、如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额人民币 5,500万元（回购专用证券账户剩余资金不足购买100股股票视为达到回购的最高资金限额），则回购方案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满。
2、如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
公司将根据董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。公司不得在下列期间内回购公司股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（3）中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。
回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，公司将在股票复牌后对回购期限相应顺延并及时披露。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（八）本次回购有关决议的有效期
本决议的有效期自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 6个月。如拟回购股份的期限因公司股票筹划重大事项连续停牌10个交易日以上等情况顺延，则本决议有效期相应顺延。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案无需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于向上海桃李食品有限公司增资的议案》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《桃李面包关于向上海桃李食品有限公司增资的公告》。（公告编号：2019-128）
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《关于向南昌桃李面包有限公司增资的议案》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《桃李面包关于向南昌桃李面包有限公司增资的公告》。（公告编号：2019-129）
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
桃李面包股份有限公司董事会2019年11月15日
证券代码：600556 股票简称：北生药业 编号：临2014—045广西北生药业股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。
●公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
广西北生药业股份有限公司股票（以下简称“公司”，证券代码：600556，证券简称：北生药业）于2014年08月06日、08月07日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据上海证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、关注及核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，并问询了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、2014年07月28日，经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》和《关于<广西北生药业股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》等2014年度非公开发行股票相关议案，相关事项和预案公司已于2014年07月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。
除上述事件外，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。
5、除本公司已对外公告的重大事项外，本公司、公司控股股东及实际控制人不存在其他涉及本公司重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺未来三个月内不会策划上述重大事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、公司存在新进入智慧城市业务领域的风险；
2、本次非公开发行股票尚需经公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，能否取得相关的批准或核准以及最终取得批准和核准的时间存在不确定性；
4、公司信息以指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广西北生药业股份有限公司 2014年 08月 08日
证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：临2016-002号沈阳金山能源股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沈阳金山能源股份有限公司于 2016年 3月 4日以通讯方式召开第五届监事会第十七次会议，应出席会议监事 3人，实际出席会议监事 3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议一致通过如下决议：
关于第五届监事会换届暨推荐监事候选人的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司第五届监事会的任期届满，公司监事会推荐李增昉先生、罗伟先生为公司第六届监事会监事候选人，公司职代会选举王俊荷为职工代表监事。
监事候选人的简历请详见附件。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过
特此公告。
沈阳金山能源股份有限公司监事会
二 O一六年三月五日
附：监事候选人简历
李增昉，男，1970年出生，学士学历，会计师，中共党员。曾先后在山东送变电工程公司财务部、山东省电力工业局财务部工作，曾先后任山东电力集团公司财务部会计核算科副科长、山东电力集团公司财务部会计核算科科长、中国华电集团公司财务资产部会计处副处长、中国华电集团公司财务资产部会计处处长、中国华电香港有限公司财务总监、中国华电香港有限公司财务总监(集团公司部门副主任级)、中国华电香港有限公司总法律顾问等职。现任中国华电集团公司财务与风险管理部副主任。
罗伟，男，1959年出生，研究生学历，教授级高级工程师。曾先后任辽宁省电力有限公司生产部科员；辽宁电力经济开发有限公司电力经营部副经理、经理；辽宁电力经济开发有限公司副总工程师；
沈阳金山能源股份有限公司副总经理、丹东金山热电有限公司总经理；
华电金山能源有限公司监察审计部主任；沈阳金山能源股份有限公司监察审计部主任、煤业分公司总经理等职。现任沈阳金山能源股份有限公司金山热电分公司党委书记。
王俊荷，女，1965年出生，大专学历，助理政工师，中共党员。
先后担任辽宁省阜新市粮库办事员；阜新市粮油贸易公司办公室副主任；沈阳金山能源股份有限公司综合部经理、沈阳金山能源股份有限公司工会主席等职。现任沈阳金山能源股份有限公司工会办公室主任。
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2014-017号债券代码：126019 债券简称：09长虹债
四川长虹电器股份有限公司
关于现金分红情况补充说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司 2013年度利润分配议案及董事会审议情况
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年4月 8日召开第八届董事会第五十四次会议，审议通过了《公司 2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，具体内容如下：
经信永中和会计师事务所审计，公司 2013年度合并报表实现归属母公司所有者净利润为 512,481,605.58元，母公司个别报表 2013年实现净利润 123,433,900.63元，加上年初未分配利润 1,258,537,849.49元，扣除当年分配的 2012年年度利润 46,162,442.22元，按10%计提盈余公积金 12,343,390.06元后，2013年度实现的母公司个别报表的可供分配利润为 111,090,510.57元，2013年度母公司个别报表累计未分配利润为 1,323,465,917.84元。
根据财政部、证监会、上交所和《四川长虹电器股份有限公司章程》关于利润分配事项的相关规定，同时考虑公司经营状况和未来发展需要，同意公司2013年度利润分配预案为：以 2013年 12月 31日总股本 4,616,244,222股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.2元（含税），共计分配 92,324,884.44元,约占2013年度实现的可供分配利润的83.11%；2013年度公司不实施资本公积金转增股本方案。
公司 6名独立董事发表了如下独立意见：公司董事会提出的 2013年度利润分配及资本公积金转增股本议案是从公司的实际情况出发提出的分配方案,不存在损害投资者利益的情况。因此,我们同意《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，并提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：同意 11票、反对 0票、弃权 0票。具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《四川长虹电器股份有限公司第八届董事会第五十四次会议决议公告》。
本议案尚需提交公司 2013年年度股东大会审议。
二、董事会就公司 2013年度利润分配议案的说明
（一）行业及公司经营基本情况
公司所处行业主要为家电行业。2013年家电行业经历节能政策退出，行业增速放缓，2014年家电行业增速或将呈前低后高的趋势。从中长期看，随着我国城镇化进程的推进、收入倍增计划的实施、消费的升级，未来新的消费需求将会得到集中释放，并带动高端家电产品的进一步普及产品结构的持续优化；家电电商高速增长，新消费环境催生行业新机会，未来电商或将从渠道竞争转向商业模式竞争；家电产业全球分工的进一步调整以及中国家电企业全球竞争力的提升，将推动中国家电企业海外市场份额的逐步增长。
互联网企业等行业跨界者将进一步颠覆传统家电行业的思维模式、商业模式和竞争格局。家电企业互联网转型将逐步从传播和渠道层面延伸至供应链和企业价值链层面，挑战与机遇并存。
为此，公司在 2013年提出了以“智能化、网络化、协同化”为重点的“新三坐标”智能战略；其核心就是以人为中心，通过广泛连接实现人、设备及服务的智能协同，做强智能终端；建设“传感器”网络，开放数据接口，为消费者提供越来越智慧的终端及服务，并构建新的商业模式。2014年，公司将继续以用户为中心，推进智能战略落地；将坚持产品主义，打造基于智能的产品独特竞争力；全面推进公司产业、组织以及体制机制转型。
结合公司行业特点和现阶段发展状况，公司将围绕智能战略，拥抱互联网，构建新的商业模式，打造新的利润增长点，同时将进一步扩大竞争优势，加大对智能家电产品的投入，因此公司所处的发展阶段为：成长期且有重大资金支出阶段。
（二）未来资金需求情况
公司2013年度现金流量情况及未来预计资金需求情况如下：
单位：万元币种：人民币
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|年度|经营活动产生的现金流量净|投资活动产生的现金流量净|筹资活动产生的现金流量净额|期末现金及现金等价物余额|预计未来一年资金需求|

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||额|额||||
|2013年度|288,928.31|-111,817.24|-139,149.20|979,048.76|300,000.00|

注：以上数据系公司合并报表口径数据。
公司发展所需的资金来源主要通过自筹资金满足正常生产经营需求。2014年公司资金需求主要包括：一是正常生产经营方面的资金需求；二是项目投资的资金需求。为实现 2014年经营发展目标，公司将根据业务发展需要安排资金计划，严格依照法规约定的程序履行必要的审批和公告程序，一方面通过统筹资金调度，严格控制各项费用支出，合理安排资金使用计划，支持公司的健康发展；
另一方面积极探索新的融资渠道，采取多种融资方式来满足资金需求。
（三）公司资金的收益情况
公司最近三年的净资产收益率及每股收益如下：
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|-|-|-|-|
|财务指标|2013年|2012年|2011年|
|基本每股收益（元／股）|0.1110|0.0705|0.1013|
|稀释每股收益（元／股）|0.1110|0.0705|0.1013|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）|0.0878|0.0164|0.0647|
|加权平均净资产收益率（%）|3.7107|2.4321|3.4362|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|2.9347|0.5659|2.1946|

2013年，公司基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益的资金收益指标实现了稳步增长的发展态势，公司保持了持续、稳定、健康发展的良好态势。
三、留存未分配利润的确切用途及预计收益情况
公司 2013年度未分红的资金用于公司围绕智能战略转型加大智能产品的生产、研发、渠道投入及产业投资等，有利于提升公司综合竞争力及持续盈利能力，并顺利推进公司战略发展，预期收益良好。
综上所述，公司董事会拟定的2013年利润分配及资本公积转增股本的议案，充分考虑了公司可持续发展的需要，有利于谋求公司及股东利益最大化，有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益。
四、咨询联系方式
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0816-2418436、0816-2418486
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
二○一四年四月十二日
证券代码：600633 股票简称：浙报传媒浙报传媒集团股份有限公司
2013年度报告业绩说明会会议纪要
时间：2014年5月6日下午 15:30-17:00
地点：杭州市体育场路178号浙报传媒大厦裙楼四楼国际会议厅
参会人员：公司董事、总经理、董事会秘书、财务总监、杭州边锋高管、部分行业分析师、中小股东和证券媒体人士参与本次会议
会议主要内容如下：
一、公司董事总经理张雪南介绍公司2013年度经营管理情况
二、问答环节
主要问答情况如下：
提问一：目前报业正在转型，请问公司报业未来 2-3年的发展方向，报业是否会存在大规模并购？公司新媒体业务的发展方向和优势？公司目前参股公司的发展情况？
答：
1、目前互联网对传统媒体从内容生产、传播渠道和商业模式等方面进行了颠覆性的冲击，未来报纸的传统商业模式不容乐观。我们要加速互联网化，以媒体内容生产、传播渠道、用户集聚、商业模式重构等方面为重点，尤其是后两者。
公司在商业模式重构中要摆脱原来单一的广告盈利模式，做复合化商业构架。我们的都市报平台已在房产、旅游、健康、电商等方面创新商业模式，从一季度来看发展达预期，也让我们看到了它的发展空间。此外，我们还将发挥旗下媒体种类众多的优势，如县市报板块，我们在建设地方生活门户，区域门户集群，提升区域传播力和广告吸附力，并为强化社区电商及游戏落地的提供支持。我们旗下专业媒体特色鲜明，我们在做的网络医院、老年服务平台以及美术报产业集群，是我们在现有报业媒体复合化、互联网化的重要发力点。
近年来，业内媒体并购一直在发生。预计大传媒产业的整合规模会越来越大，
步伐会越来越快。
2、我们认为：新媒体方面的发展方向和优势主要有三，一是做好精品游戏，二是以开放的心态进行合作，三是本身拥有大量用户。尽管目前几家互联网巨头公司在 pc端、网页端及无线端的游戏市场所占的份额很大，但我们觉得只要市场本身足够大，公司能够占据市场中一部分份额就已经是相当大的一块蛋糕。
3、公司及旗下东方星空对于参投项目，主要考虑公司在“3+1”布局方面的战略配置，看重长期协同价值，并不过度追求短期变现。目前，东方星空已在收缩财务投资，逐渐退出与主营业务关系不大的项目，并将进一步强化战略投资布局，陆续设立一些开放的子基金。未来将在文化产业资源整合方面加大力度，逐渐发挥战略协同价值。
提问二：公司最近投资唐人影视的价值判断依据是怎样的？公司完成并购以后如何进行团队整合？
答：
1、唐人影视去年利润比较低，只有 1千多万元人民币，主要原因在于去年部分影视剧收入无法及时确认。根据评估报告，唐人影视未来3年盈利预测较高，今年7千多万，明年1亿多，按未来3年平均利润计算，市盈率在十倍以下，估值并不高。此外，公司对外投资不单纯从市盈率方面考量，更注重投资标的长期价值。唐人影视在内容生产方面能力较强，其制作能力、资源价值，尤其是游戏开发价值都比较高。此外，唐人影视也是公司管理团队接触到的最具备互联网思维的影视公司，该公司以互联网用户为导向，充分考虑受众偏好。基于打通网络文学、影视和游戏这一数字娱乐产业链及用户互动效应的考虑，公司决定投资该公司。
2、公司尽管投资较多，但是投资时非常谨慎。除对杭州边锋、上海浩方整体收购外，其他大多都以 PE方式或策略型基金介入。我们公司做并购会以资本为纽带，以产业龙头整合为导向，并会充分关注团队完整性和团队价值观，团队管理的难易以及与浙报传媒的融合度等。
提问三：在影视及网络视频等业务方面，公司如何与本土传媒上市公司以
及全国范围公司的竞争？
答：影视领域属于内容产业，内容不可能被垄断，创意和空间无限。目前，国家对版权保护力度加大，内容产业方面，内容的价格会不断提升，版权价值也会不断提升。我们现在考虑合作购买影视版权，长期以来影视版权价值被市场忽视，未来几年其价值可能会得以实现，我们要积极介入并充分开发其价值。与其他传媒公司比较，我们这方面的经验会更丰富，可与之进行差异化竞争，强化本土化、社区化，在资讯、生活服务类以及互动娱乐方面加强建设。此外，除了互相存在竞争关系外，我们更多会考虑战略合作，实现共赢。
提问四：与迪斯尼、新闻集团比较，浙报传媒的战略路径是怎样的？今年是体育大年，公司与华奥星空会在哪些方面深度合作？
答：
1、基于互联网时代经营模式考虑，我们以用户导向作为战略实施。中央主管部门也要求，在主流媒体和新兴媒体融合发展时，突出强调以用户为导向，用户在哪里，传播在哪里。我们做了两年这方面的探索，也根据这一战略导向收购了杭州边锋和浩方，创建数据库业务部，继续现阶段对互联网化的探索。
2、我们与华奥星空的合作是基于战略资源布局的考虑，目前以体育媒体、体育电子商务和电子竞技为主，体育赛事方面的合作放在第二位。
提问五：公司数据库的建设情况？
答：公司数据库建库工作上半年已经完成，主要包括 500万传统报业用户，边锋 3亿注册用户，2000多万活跃用户，但是目前用户的信息还相对欠缺，需要进一步完善。此外，公司将围绕 O2O新平台建设数据库，与浙江民政厅合作建设浙江省养老数据库，以浙江在线挂号平台的200万用户为基础，建设医患数据库，并进行县市报社区门户建设。到2015年争取达到5000万用户数据目标。
公司在数据库方面投入主要分两部分，一部分是在硬件和软件进行投入，如建设容灾机房，目前已投入 3000万；另一部分是团队建设投入，公司从国内知名互联网公司招聘了大量优秀人才，目前数据库业务部已有 30人左右，到年底会达到50-60人。
提问六：公司未来影视领域投资是如何考虑的？影视版权价值提升，新媒体盈利能力有限，其版权价值支撑点在哪里？
答：公司投资一贯谨慎，影视领域方面股权合作及项目投资的方式均可考虑。
未来版权价值会进一步随着版权保护的重视得到提升。影视版权价值来源，一是来源于广告价值迁移至视频领域，二是通过视频流量获取的用户价值。影视与游戏相互配合宣传，也是一个亮点。
提问七：传媒梦工场的情况？
答：传媒梦工场是公司大股东浙报控股下属的新媒体研究及孵化基地，不属于上市公司业务。传媒梦工场与阿里巴巴和创新工场联合设立投资基金，并作为基金管理人，投资定位以天使投资为主，这在国内媒体同行中属于第一批。第一期投资项目情况不错，如虎嗅和车商通等，主要投资方向围绕基于移动应用和垂直类媒体概念。
浙报传媒集团股份有限公司董事会 2014年 5月8日
证券代码：600242 证券简称：中昌海运 公告编号：临2015-011
中昌海运股份有限公司
关于全资子公司新建散货船舶的后续进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、新建散货船舶的历史情况介绍
我司全资子公司舟山中昌海运有限责任公司（以下简称“舟山中昌”）于2010年拟新建2艘4.75万吨级散装货轮，经我司第六届董事会第二十四次会议及2010年第二次临时股东大会审议通过《关于子公司新建 2艘 4.75万吨级散装货轮的议案》（参考公告编号：临2010-31、临2010-32），舟山中昌通过向民生金融租赁股份有限公司（以下简称“民生租赁”）融资租赁的方式交由江苏东方重工有限公司（以下简称“东方重工”）新建2艘4.75万吨级散装货轮。
2014年考虑到航运市场持续低迷，运力供过于求短期内不会得到实质性改善，为降低公司运营风险，同时适应公司船舶更新换代的需要，经我司第七届董事会第二十五次会议及 2014年第二次临时股东大会审议通过《关于子公司调整新建船舶计划的议案》（参考公告编号：临2014-009、临2014-010、临2014-011），新建船舶计划变更为舟山中昌通过向民生租赁融资租赁的方式交由东方重工新建 1艘 4.75万吨级散装货轮，根据相关合同约定，船舶建造项下的船东权利全部转让给民生租赁。
二、新建散货船舶的最新进展情况
2015年 3月 4日，东方重工实际控制人 JES International Holdings Limited发布公告，子公司江苏东方重工因造船业疲软及内部管理不足导致“重大财务损失”，其已就东方重工资产和债务重组事宜向江苏省泰州市中级人民法院正式提交了相关申请。
根据【JEHIC10-812】号船舶建造合同（即上述的1艘4.75万吨级散装货轮建造合同）第12章关于“卖方的违约及合同中止/终止”条款的约定，鉴于东方
重工经营状况严重恶化、相关船舶建造合同目的已不能实现、东方重工恶意逃避债务且目前失去继续履行合同能力，买方有权立即解除合同。
2015年3月9日，民生租赁和舟山中昌正式向东方重工发送《JEHIC10-812船解除合同通告函》，明确自该函发出之日起，民生租赁和舟山中昌正式解除【JEHIC10-812】号船舶造船合同，并通知东方重工在收到该函的通知五日内，立即无条件退还已支付的全部预付款项及相应的利息共 7000多万元。同时，民生租赁向东方重工履约保函开具方中国建设银行股份有限公司靖江支行索赔上述资金，要求该行按照预付款保函无条件地支付上述全部预付款项及相应的利息。
三、该事项对上市公司的影响
舟山中昌通过向民生租赁融资租赁的方式交由东方重工新建该散货船舶，由民生租赁向东方重工及其履约保函开具银行索赔全部预付款项及相应的利息，其中舟山中昌投入船款 2625万元，在民生租赁索赔收回造船相关资金后将相应金额归还舟山中昌。
目前有关方的相关程序仍在进行中，公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中昌海运股份有限公司董事会二○一五年三月十一日
证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2017-007南威软件股份有限公司关于收到
《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 2月 9日，南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（162448号），中国证监会根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十四条的有关规定，决定同意公司提交的《南威软件股份有限公司关于中止公司公开配股审核的申请》（详见公告编号：2016-085）。
公司正积极推进配股工作，待相关事项进一步落实后将向中国证监会申请恢复配股审核。鉴于公司本次配股发行 A股股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准以及核准时间均存在不确定性，公司将根据本次配股相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南威软件股份有限公司
董事会
证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临2018-023
可转债代码：110030 可转债简称：格力转债
转股代码：190030 转股简称：格力转股
债券代码：135577 债券简称：16格地 01
债券代码：150385 债券简称：18格地 01
格力地产股份有限公司
监事会决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
格力地产股份有限公司第六届监事会第二十二次会议于2018年5月14日以通讯表决方式召开。会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。应出席会议监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《格力地产股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形。公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益。
公司监事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，继续使用部分闲置募集资金人民币 5亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。
表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
详见公司同日披露的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
特此公告。
格力地产股份有限公司
监事会
二〇一八年五月十四日
证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2015-007
股权激励计划首个行权期第三次行权结果
暨股份上市公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次行权股票数量：4,030,290股
●本次行权股票上市流通时间：2015年2月12日
一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露
1、2014年5月23日，保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“保利地产”）第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于股票期权行权相关事项的议案》，经审核公司及激励对象已满足股票期权激励计划的行权条件，首个行权期可行权的激励对象为164名，对应的可行权股票期权数量为
2804.868万份，行权价格为5.07元。
具体内容详见公司于2014年5月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《保利房地产（集团）股份有限公司关于调整股票期权激励计划期权数量及行权价格暨符合行权条件的公
告》（公告编号2014-026）。
2、公司股权激励计划首个行权期第一次行权新增股份19,633,320股已于
2014年9月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续，并已于2014年9月22日上市流通。
具体内容详见公司于2014年9月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《保利房地产（集团）股份
有限公司股权激励计划行权结果暨股份上市公告》（公告编号2014-036）。
3、公司股权激励计划首个行权期第二次行权新增股份3,120,120股已于
2014年11月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续，并已于2014年 12月3日上市流通。
具体内容详见公司于 2014年11月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《保利房地产（集团）股份有限公司股权激励计划首个行权期第二次行权结果暨股份上市公告》（公告编号2014-046）。
二、本次股权激励计划行权的基本情况
（一）本次激励对象行权的股份数量
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||本次行||本次行|
||||||||||权占股||权占首|
||序||||||本次行权数||权激励||期可行|
||||姓名||职务|||||||
||号||||||量（股）||计划总||权期权|
||||||||||量的比||总量的|
||||||||||例||比例|
|一、董事、高级管理人员||||||||||||
|1||吴章焰||副总经理||129,600||0.14%||0.46%||
|董事、高级管理人员小计（1 人）||||||129,600||0.14%||0.46%||
|二、其他激励对象||||||||||||
|其他激励对象小计（38 人）||||||3,900,690||4.15%||13.91%||
|总 计（39人）||||||4,030,290||4.29%||14.37%||

（二）本次行权股票来源情况
本次行权的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司股票。
（三）行权人数
本次股权激励计划行权的人数为39名。
三、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况
（一）本次行权股票的上市流通日：2015年2月12日。
（二）本次行权股票的上市流通数量：4,030,290股。
（三）本次行权股票均为无限售条件流通股，参与行权的高级管理人员行权
新增股份 129,600股按照相关法律法规自行权之日起锁定 6个月，转让时须遵
守上海证券交易所《上市公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理业务指引》、公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》等有关规定。
（四）本次股本结构变动情况
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||类别||本次变动前||本次变动数||本次变动后|
|有限售条件股份||0||0||0||
|无限售条件股份||10,729,745,027||4,030,290||10,733,775,317||
|总计||10,729,745,027||4,030,290||10,733,775,317||

本次股份变动后公司实际控制人未发生变化。
四、验资及股份登记情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2015]第720103号），截至2015年1月30日止，公司向激励对象定向发行股票新增股份 4,030,290股人民币普通股，募集资金 20,433,570.30元，其中增加股本为人民币4,030,290.00元,增加资本公积为人民币16,403,280.30元。
本次股权激励计划行权向激励对象定向发行新增股份 4,030,290股已于 2015年 2月 6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续。
五、本次募集资金使用计划
本次股权激励计划行权募集资金全部用于补充公司流动资金。
六、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响
根据公司2014年度业绩快报，公司2014年度归属于上市公司股东的净利润为 1,218,250.00万元，基本每股收益约为 1.14元。以本次行权后总股本 10,733,775,317股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，基本每股收益约为1.13元。
七、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2015]第720103号）
特此公告。
保利房地产（集团）股份有限公司
董事会
二○一五年二月九日
中源协和细胞基因工程股份有限公司独立董事
关于转让浙江赛尚医药科技有限公司67%股权的独立意见
中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月24日9:30前以通讯表决方式召开第九届董事会第六次会议，审议通过《关于转让浙江赛尚医药科技有限公司67%股权的议案》。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，基于独立判断立场，发表如下意见：
鉴于浙江赛尚医药科技有限公司（以下简称“浙江赛尚”）持续亏损，公司通过对外转让浙江赛尚股权，可以避免因浙江赛尚经营亏损而带来的风险，同时增加公司现金流入；本次交易决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定。
鉴于此，我们认为本次交易不存在损害中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。
独立董事：
陈敏： 刘文君：
张平：
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2016-022东方国际创业股份有限公司
关于参股公司首发申请过会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会网站公告（索引号：40000895X/），东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）参股的华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）首次公开发行股票事项获得中国证券监督管理委员会主板发行审核委员会 2016年第66次会议审核通过。
截至公告披露日，公司持有华安证券股份24,500万股，占其总股本的8.68%，该部分股权自华安证券上市之日起 12个月内不得转让，公司将根据《企业会计准则》等有关规定，对上述股份的价值进行确认。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东方国际创业股份有限公司2016年4月29日
广誉远中药股份有限公司
关于 2018年年度报告的修订说明
广誉远中药股份有限公司已于2019年3月26日在上海证券交易所网站刊登公司 2018年年度报告全文，经核查发现 P42页数据存在串行差错，故对公司 2018年年度报告该部分内容修订如下：
上述商标对应的药品中，定坤丹、龟龄集为国家保密产品，其他不属于中药保护品种，其对应的药品名称、报告期销量和收入及贡献的利润见下表：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|对应商品名称|计量单位|销售量|销售收入|贡献毛利|是否是处方药|
|1|龟龄集（精品）|粒|2,776,944|112,827,583.31|106,406,948.86|是|
|2|龟龄集|粒|38,452,362|406,906,417.32|378,807,003.37|是|
|3|龟龄集（珍藏）|粒|9,120|6,299,020.43|6,058,215.03|是|
|4|加味龟龄集酒|公斤|1,562|2,592,842.75|2,240,110.80|是|
|5|安宫牛黄丸（双天然）|丸|23,634|15,310,062.76|13,044,476.01|是|
|6|安宫牛黄丸（精品）|丸|164,988|39,662,126.49|31,889,803.50|是|
|7|安宫牛黄丸|丸|797,055|259,221,193.45|213,552,999.05|是|
|8|牛黄清心丸（精品）|丸|191,418|17,110,853.72|11,247,655.88|是|
|9|牛黄清心丸|丸|3,779,084|86,524,812.60|60,628,443.23|是|
|10|定坤丹口服液|瓶|286,940|15,616,927.96|14,154,746.72|是|
|11|定坤丹大蜜丸|丸|18,393,966|138,528,377.11|95,526,868.83|否|
|12|定坤丹大蜜丸（珍藏）|丸|21,600|6,268,812.64|5,847,064.83|否|
|13|定坤丹水蜜丸|瓶|25,952,577|389,458,844.61|317,310,073.09|否|
|14|龟龄集酒|公斤|333,700|50,055,426.22|33,885,634.97|否|

||
|-|
|上述修订内容不涉及公司 2018 年年度报告在《中国证券报》、《上海证券|
|报》、《证券时报》及《证券日报》刊登的内容，本次修订对公司的财务状况、|
|经营业绩没有影响，亦不影响投资者对公司 2018 年年度报告信息内容的实质判|

||
|-|
|断。修订后的公司 2018 年年度报告全文详见上海证券交易所网站|
|（www.sse.com.cn）。|

特此说明！
广誉远中药股份有限公司董事会二○一九年三月二十八日
证券代码：600499 股票简称：科达洁能 公告编号： 2016-018广东科达洁能股份有限公司关于
收到上海证券交易所关于终止重组相关事项
问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年3月17日，公司收到上海证券交易所《关于对广东科达洁能股份有限公司终止重组相关事项的问询函》（上证公函【2016】0259号），现将全文披露如下：
近日，你公司公告终止重大资产重组，同时改以现金方式收购原重组标的资产安徽科达洁能股份有限公司（以下简称“安徽科达”）27.96%股权。现请你公司就下列事项作进一步说明：
一、公司本次现金方式收购安徽科达27.96%股权的交易价格为 3.79亿元，与发行股份方式购买上述资产的价格相比，大幅下降46%。请公司补充说明本次购买标的资产的估值与发行股份购买资产时的估值是否发生重大变化。若发生变化，请说明标的资产在短期内估值发生重大变化的原因；若未发生变化，请说明在标的资产相同的情况下，交易价格大幅下降的原因以及合理性。
二、根据公告，公司本次现金收购价格是在“综合考虑安徽科达所属行业特征、公司发展前景、目前资本市场发展现状和本次交易中涉及的现金支付方式”后双方协商确定的。请公司结合前述披露内容，详细说明本次现金收购的作价依据。
三、根据公告，公司本次重大资产重组终止的原因是“股票市场整体波动幅度较大的影响，科达洁能公司股价亦出现大幅下跌”导致交易各方对推进重组无法达成一致意见。请核实公司在重大资产重组预案中是否对股价波动导致重组终止的风险进行了充分提示。请财务顾问出具专项意见。
请你公司于 2016年3月18日之前，履行相关信息披露义务，同时以书面形
式回复我部。
特此公告。
广东科达洁能股份有限公司董事会二〇一六年三月十八日
证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2017-023号债券代码：122110 债券简称：11众和债
新疆众和股份有限公司
发行股份购买资产停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司因筹划重大资产收购事项，经公司申请，本公司股票（证券简称：新疆众和，证券代码：600888）已于2017年4月17日开市起停牌，并相继发布了《新疆众和股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：临 2017-009号）、《新疆众和股份有限公司重大事项进展暨继续停牌公告》（公告编号：2017-019号）。
经公司与有关各方初步研究和论证，筹划事项为发行股份购买资产，不构成重大资产重组，并于2017年4月28日发布了《新疆众和股份有限公司发行股份购买资产继续停牌公告》（公告编号：2017-020号）。停牌期间，公司于 2017年 5月6日发布了《新疆众和股份有限公司发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2017-021号）。2017年5月10日，公司发布了《新疆众和股份有限公司发行股份购买资产继续停牌公告》（公告编号：2017-022号），经公司申请，预计公司股票自2017年5月17日起继续停牌不超过1个月。
截至本公告披露之日，公司正在与相关各方就本次发行股份购买资产事项开展进一步的沟通和磋商，相关中介机构的审计、评估、法律及财务顾问等各项工作有序进行。停牌期间，公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规
的规定和要求履行信息披露义务，每5个交易日公告相关进展情况。待相关工作完成后公司将召开董事会审议发行股份购买资产相关预案或报告书，及时公告并复牌。如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产相关预案或报告书，公司将根据项目推进情况确定是否向上海证券交易所申请延期复牌。
公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登为准。敬请广大投资者及时关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
新疆众和股份有限公司董事会
二〇一七年五月十七日
浙江五洲新春集团股份有限公司 第二届董事会第十二次会议文件浙江五洲新春集团股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
浙江五洲新春集团股份有限公司于2018年3月14日召开了第二届董事会第十二次会议，我们作为该公司的独立董事根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定对其中提交会议审议的各项议案进行了审查和监督，现就有关事项发表意见：
一、关于重大重组延期复牌的独立意见
经审核，公司重大资产重组自停牌以来，公司董事会与重组对象进行了持续的交流与谈判。目前，因尽职调查等相关工作仍在持续推进中，重组方案需作进一步的研究论证，重组预案或报告书尚未最后形成，为了维护投资者利益，避免股价异常波动，公司董事会认为有必要对公司股票继续停牌。在此期间，公司将积极推进本次重大资产重组标的企业的尽职调查工作，并及时披露进展。该事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，议案表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效，我们同意该公司向上海证券交易所申请公司股票于2018年3月16日起继续停牌不超过一个月。
二、关于公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018年财务报告及内控报告审计机构的事项
天健会计师事务所具备审计上市公司的资格，并且已连续多年为公司提供财务审计服务，对公司情况熟悉。在担任公司审计机构时坚持公允、客观的态度进行独立审计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果。
我们同意续聘该所为公司 2018年财务报告及内控报告审计机构，并提交股东大会审议。
三、关于会计政策变更的事项
公司根据财政部发布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资
产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）、《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的要求对公司会计政策进行变更，使公司的会
浙江五洲新春集团股份有限公司 第二届董事会第十二次会议文件计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
四、关于2018年董事、高级管理人员薪酬方案
本次公司董事和高管的薪酬方案，是结合目前公司生产经营实际状况，按照绩效管理的要求，由薪酬与考核委员会讨论提出。我们认为公司董事和高管的薪酬制定客观合理，薪酬的确定程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
同意将该方案提请股东大会审议。
五、关于公司聘任证券事务代表的事项
公司聘任证券事务代表的相关程序符合有关法律、法规和公司章程的相关规定，杨上锋先生符合担任公司证券事务代表的条件，不存在《公司法》、公司章程中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。经审阅相关资料，我们认为杨上锋先生具备担任公司证券事务代表的任职条件和履职能力。因此，同意董事会聘任杨上锋先生担任公司证券事务代表。
周宇、曹冰、孙永平二○一八年三月一十四日
证券代码：600459 证券简称：贵研铂业 公告编号：2019-047贵研铂业股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年9月17日
(二) 股东大会召开的地点：贵研铂业股份有限公司三楼会议室（昆明市高新技术开发区科技路988号贵研铂业A1幢）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|12|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|176,858,170|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|40.4055|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长郭俊梅女士主持。大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人，董事潘再富先生、董事胥翠芬女士因公务未能参加会议。
独立董事刘海兰女士因公务未能参加会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副总经理、董事会秘书刚剑先生出席了会议。公司副总经理陈登权先生、副总经理熊庆丰先生、副总经理左川先生及副总经理杨涛先生出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于为全资子公司贵研资源（易门）有限公司增加担保额度暨调整担保期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|176,806,670|99.9708|51,500|0.0292|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于为全资子公司贵研资源（易门）有限公司增加担保额度暨调整担保期的议案》|3,282,221|98.4551|51,500|1.5449|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1为特别决议事项。该议案已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过；
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所
律师：杨杰群、刘书含
2、律师见证结论意见：
贵研铂业股份有限公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。
四、 备查文件目录
2、北京德恒（昆明）律师事务所关于公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。
贵研铂业股份有限公司2019年9月18日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于
宏辉果蔬股份有限公司
持续督导之 2016年现场检查报告
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）系宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“宏辉果蔬”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规的规定，对公司 2016年 11月 24日首次公开发行股票上市至本次现场检查期间（以下简称“本持续督导期间”）的规范运营情况进行了现场检查，现将本次现场检查有关情况及公司首次公开发行A股股票募集资金的使用情况报告如下：
一、本次现场检查基本情况
保荐代表人：杨晓、潘杨阳
现场检查时间：2016年12月20日—2016年12月22日
现场检查人员：潘杨阳
现场检查内容：公司治理和内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金使用情况、关联交易、对外担保及重大对外投资情况、公司经营状况以及承诺履行情况等。
现场检查手段：现场检查人员查阅了本持续督导期内宏辉果蔬的“三会”文件、募集资金使用凭证和银行对账单等材料；检查了公司内控制度执行情况和信息披露情况；对包括公司财务总监及董事会秘书在内的部分高管进行了访谈，并在前述工作的基础上完成了本次现场检查报告。
二、现场检查事项逐项发表的意见
（一）公司治理和内部控制情况
现场检查人员查阅了宏辉果蔬的公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规则，收集了股东大会、董事会和监事会的会议通知、决议和记录，核对了公司相关公告，并查阅了公司其它内控制度。
经核查，保荐机构认为，公司章程和公司治理制度完备、合规，相关制度得到有效执行，公司的董事、监事和高级管理人员能够按照《公司法》、《上海证券交易所上市规则》等相关规定的要求履行责任，公司内控环境良好，风险控制有效。
（二）信息披露情况
现场检查人员查阅了公司公告、三会文件、会议记录，并通过与指定网络披露的相关信息进行对比和分析。保荐机构认为，本持续督导期内，宏辉果蔬真实、准确、完整地履行了信息披露义务，信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
经核查公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的交易及资金往来情况，保荐机构认为，本持续督导期内，宏辉果蔬资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立，不存在关联方违规占有上市公司资金的情形。
（四）募集资金使用情况
现场检查人员查阅了募集资金三方(四方)监管协议、银行对账单、大额募集资金支付凭证。
经核查，保荐机构认为，宏辉果蔬严格执行募集资金专户存储制度，监管协议已得到有效执行，募集资金使用与已披露情况一致，不存在被控股股东和实际控制人占用的情形，也不存在未经履行审议程序擅自变更募集资金用途、置换预先投入、改变实施地点等情形。宏辉果蔬不存在其他违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
现场检查人员核查了公司2016年11月24日至2016年12月22日的相关财务资料，并与公司高管进行面谈，了解宏辉果蔬关联交易、对外担保、重大对外投资等情况。
经核查，截至 2016年 12月 22日，宏辉果蔬存在以下一笔关联交易：公司实际控制人黄俊辉和郑幼文为宏辉果蔬在中国民生银行股份有限公司汕头分行
1.2亿元人民币的最高授信额度提供担保，期限为 2016年 12月 8日至 2017年12月8日。
除此之外，宏辉果蔬不存在其他关联交易、对外担保和重大对外投资事项。
（六）经营状况
现场检查人员查阅了相关行业信息、公司的经营业绩情况，与公司高管进行沟通，了解近期行业及市场变化情况。经现场核查，保荐机构认为，公司业绩不存在大幅波动的情况，公司业绩不存在明显异常。
（七）保荐人认为应予以现场检查的其他事项
现场检查人员查阅并核对了公司及董监高所做承诺及履行情况、公司分红相关制度、决议及分红资金支付情况，经核查，保荐机构认为，公司及其董事、监事及高级管理人员严格履行了承诺，未发生违反承诺的情形。
三、提请公司注意的事项及建议
提请上市公司加快本次公开发行募集资金投资项目的投资建设进度，并应严格履行募集资金使用计划，谨慎使用募集资金。
四、是否存在《保荐办法》及证券交易所相关规定应当向中国证监会和交易所报告的事项
本次现场检查中，未发现存在按《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定的应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
公司对本次现场检查工作予以了良好的配合，向现场检查人员完整出示了所需文件及财务记录，积极配合保荐机构的现场检查工作，为保荐机构现场核查工作提供便利。
六、本次现场检查的结论
保荐机构经现场检查后认为：宏辉果蔬公司治理规范，建立了较为完善的内控制度；信息披露执行情况良好；资产完整，业务、财务、机构、人员保持完全的独立性，不存在关联方违规占用发行人资源的情形；遵守募集资金使用制度，无违规使用募集资金的情形；对外担保、关联交易和对外投资不存在重大违法违规情况；公司的经营模式、产品或服务的品种结构并未发生重大不利变化，公司治理及经营管理状况正常。
（此页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于宏辉果蔬股份有限公司持续督导之2016年现场检查报告》签字盖章页）
保荐代表人：
杨晓 潘杨阳
申万宏源证券承销保荐有限责任公司年 月 日