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证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2014-072深圳达实智能股份有限公司
中标项目签约公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司（以下或称“乙方”）于2014年8月27日发布《重大合同中标公告》，中标福州市轨道交通1号线工程（一期）综合监控系统集成（含ISCS、BAS、门禁）采购项目。近日，公司已与福州市城市地铁有限责任公司（以下简称“甲方”）正式签订《福州市轨道交通 1号线工程（一期）综合监控系统集成（含ISCS、BAS、门禁）采购项目采购合同》，现将相关情况公告如下：
一、甲方情况介绍
1、法定代表人：潘红卫
2、注册资本：100,000.00万人民币
3、主营业务：地铁及城市（城际）轨道交通系统项目的策划、投资、建设、运营管理及其设计、监理；轨道交通系统设备、材料的租赁、销售；基础设施、公共设施项目的工程建设管理、招标及技术服务；地铁及城市轨道交通系统沿线（站）及相关地区、地下空间资源的土地开发及房地产开发及管理；利用地铁及城市（城际）轨道交通资源的经营项目进行策划、开发、管理；国内各类广告的设计、制作、发布。(以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营)
4、注册地：福州市晋安区鼓山镇福马路 504号福州市科技信息中心大楼9-11层。
5、公司、控股股东及实际控制人与甲方之间不存在关联关系。
6、除本项目外，最近三个会计年度，公司与甲方之间不存在业务往来关系。
7、甲方资金实力雄厚、资信情况良好，不存在履约能力、信用状况及支付能力等方面的风险。
二、合同的主要内容
1、合同总价：89,600,000.00元。（大写：人民币捌仟玖佰陆拾万元整）
2、合同标的：福州市轨道交通1号线工程（一期）综合监控系统集成（含ISCS、BAS、门禁）
3、完工时间：2015年12月30日开通试运行，最终以买方最新工程筹划及安排的具体内容为准。
4、付款：合同对预付款、进度款的支付进行了详细规定。
5、质保期：所有系统设备安装、调试、验收完毕后，自全线试运营开始之日起二十四（24）个月。
6、合同的生效：合同经双方授权代表签署、加盖单位公章（或合同专用章）且乙方递交有效的履约担保后生效。
7、违约与赔偿：合同对短装索赔、质量索赔、延迟交货或完工等情况进行了界定，并明确规定了各种违约情形收取的违约金金额。
三、项目对公司业绩的影响
本项目的顺利签约标志着公司成为国内少数在综合监控系统领域中同时具有WINDOWS及UNIX平台技术能力与实施业绩的企业，体现了公司的研发能力和技术实力；同时，该项目是公司继开辟深圳、成都、长沙、大连等地的地铁综合监控系统市场后，取得异地项目的又一重要收获，凸显了公司在地铁和城市轨道交通领域的竞争实力和服务能力。
本项目金额约占公司2013年度经审计营业收入的8.85%，合同的履行不影响公司业务的独立性。根据项目实施进度，对公司业绩的影响将主要体现在 2015年。
四、其他
1、公司将按照合同约定，及时向银行申请开具履约保证金及预付款保函，确保合同生效。
2、项目存在因不可抗力导致的工期延误风险，提醒广大投资者注意。
3、备查文件：《福州市轨道交通1号线工程（一期）综合监控系统集成（含ISCS、BAS、门禁）采购项目采购合同》。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会2014年12月2日
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2018-079
通鼎互联信息股份有限公司
关于控股股东股权质押及解除股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年7月16日接到控股股东通鼎集团有限公司（以下简称“通鼎集团”）有关办理股权质押及解除股权质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份被质押及解除质押的基本情况
（1）股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|通鼎集团|是|9,000,000|2018/7/13|至质权人申请解除质押为止|中信银行股份有限公司吴江支行|1.90%|贷款担保|
|通鼎集团|是|4,000,000|2018/7/13|至质权人申请解除质押为止|中国工商银行股份有限公司苏州分行|0.84%|贷款担保|

（2）股东股份解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（初始数）|质押日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|披露索引|
|通鼎集团|是|7,500,000|2017/8/11|2018/7/13|中信银行股份有限公司吴江支行|1.58%|2017年8月15日《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于控股股东股权质押及解除股权质押的公告》公告编号：2017-098|

二、股东股份累计被质押的情况
(1)截止本公告日，通鼎集团直接持有公司 474,475,921股股份（占公司股份总数37.61%），已质押股份共378,699,999股，占其持有公司股份总数的79.81%；
占公司股份总数的30.02%。
(2)控股股东通鼎集团所质押股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。
三、备查文件
(1)股份质押及解除质押登记证明等；
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会二〇一八年七月十六日
北京市建国门北大街8号华润大厦20层邮编：100005电话：(86-10) 8519-1300传真：(86-10) 8519-1350junhebj@junhe.com关于天津膜天膜科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
致：天津膜天膜科技股份有限公司
受贵公司的委托，北京市君合律师事务所（以下简称“本所”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规章及《天津膜天膜科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就贵公司2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，出具本法律意见。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
为出具本法律意见之目的，本所委派律师列席了贵公司本次股东大会，并根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在此基础上，本所律师发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1、根据贵公司第三届董事会第十四次会议决议、于 2019年 8月 23日公告的《天津膜天膜科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（以下称“《股东大会通知》”），贵公司董事会已就本次股东大会的召开做出决议，并于会议召开十五日以前以公告形式通知了股东，《股东大会通知》有关北京总部电话:（86-10） 8519-1300 上海分所电话:（86-21） 5298-5488 深圳分所电话:（86-755） 2587-0765 广州分所电话:（86-20） 2805-9088传真:（86-10） 8519-1350 传真:（86-21） 5298-5492 传真:（86-755） 2587-0780 传真:（86-20） 2805-9099大连分所电话:（86-411） 8250-7578海口分所电话:（86-898） 6851-2544天津分所电话:（86-22） 5990-1301 青岛分所电话:（86-532） 6869-5000传真:（86-411） 8250-7579 传真:（86-898） 6851-3514 传真:（86-22） 5990-1302 传真:（86-532） 6869-5010
成都分所电话 :（86-28） 6739-8000 香港分所电话:（852） 2167-0000 纽约分所电话:（1-212） 703-8702 硅谷分所电话:（1-888） 886-8168
传真:（86-28） 6739-8001 传真:（852） 2167-0050 传真:（1-212） 703-8720 传真:（1-888） 808-2168
www.junhe.com
本次股东大会会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
2、根据本所律师的核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、根据本所律师的核查，2019年 9月8日至 2019年 9月 9日，贵公司董事会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向贵公司流通股股东提供了网络投票服务。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月9日交易日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月8日下午 15:00至2019年9月9日下午15:00的任意时间。
4、根据本所律师的见证，贵公司于2019年9月9日在天津市河西区解放南路 256号泰达大厦 18楼公司会议室召开本次股东大会现场会议，会议由董事长李新民主持。
5、根据本所律师的核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东大会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。
综上，贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
1、根据本所律师的核查，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表共3名，代表贵公司有表决权股份102,051,965股，占贵公司股份总数的33.7847%。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的表明贵公司截至2019年9月4日下午15:00收市时在册之股东名称和姓名的《股东名册》，上述股东或股东代理人，有权出席本次股东大会。
根据本所律师的核查，贵公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。
2、根据深圳证券信息有限公司统计的贵公司 2019年第二次临时股东大会网络投票结果统计表，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票的股东共0名，代表贵公司有表决权股份0股，占贵公司股份总数的0.0000%。
司5%以下股份的中小股东及股东代表（不含公司董事、监事及高级管理人员，本所未知该等股东之间是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人，以下简称“中小股东”）共计 0名，代表贵公司有表决权股份0股，占贵公司股份总数的0.0000%。其中：参加现场会议的中小股东0名，代表贵公司有表决权股份 0股，占贵公司股份总数的0.0000%；参加网络投票的中小股东 0名，代表贵公司有表决权股份0股，占贵公司股份总数的0.0000%。
4、根据贵公司第三届董事会第十四次会议决议及《股东大会通知》，贵公司董事会召集了本次股东大会。
综上，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序
1、根据本所律师的见证，本次股东大会现场会议采取记名方式投票表决，并对列入本次股东大会议事日程的提案进行了表决。股东大会对提案进行表决时，由本所律师、股东代表与监事共同负责计票和监票。
2、根据贵公司股东代表、监事及本所律师对会议表决结果所做的清点以及深圳证券信息有限公司统计的 2019年第二次临时股东大会网络投票结果统计表，本次股东大会审议通过了《股东大会通知》中列明的议案。具体情况如下：
（1）以特别决议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
参与表决的有表决权股份总数为 102,051,965股，其中同意 102,051,965股，占参与表决的有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占参与表决的有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参与表决的有表决权股份总数的0.0000%。
经本所律师核查，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会规则》的有关规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公
告。
（以下无正文）
[签署页，本页无正文]
北京市君合律师事务所
负责人：
肖微
经办律师：
叶军莉
刘云龙
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关议案
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，我们作为苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对第四届董事会第十四次会议相关议案发表如下独立意见：
一、关于补选第四届董事会独立董事的独立意见
经认真审阅黄辉先生的简历及相关资料，我们认为：黄辉先生具备相应履行独立董事职责的任职条件及专业能力，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等规定的独立董事任职资格和条件，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，公司董事会提名和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。同意补选黄辉先生为公司第四届董事会独立董事，并将此事项提交公司股东大会审议。
二、关于聘任财务负责人的独立意见
经认真审阅许永红女士的简历及相关资料，我们认为：许永红女士的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的的规定，具备履行相关职责的能力和任职条件，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。财务负责人的提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法、有效。同意聘任许永红女士为公司财务负责人。
独立董事： 黄鹏 冯川
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2014048
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
关于股东部分股权质押解除及重新质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年6月12日，内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)收到公司第二大股东内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司（以下简称“霍煤集团”）关于解除证券质押登记通知和证券质押登记证明等文件，获悉霍煤集团2011年质押给中国建设银行股份有限公司通辽分行（以下简称“通辽建行”）的其所持本公司5,254.0362万股股份（占质押时本公司总股份的3.96%。该部分股票的股权质押情况详见公司于2011年8月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司股东所持本公司股权重新质押的公告》，公告编号2011023），因贷款已偿还，于2014年6月11日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了该股份的质押解除手续。
霍煤集团共持有本公司股份10,508.0723万股，占公司总股本的7.92%，上述质押的5,254.0362万股股份占公司总股本的3.96%。截止到目前，霍煤集团共质押股份8,754.0362万股，占公司总股本的6.60%。
特此公告。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会二〇一四年六月十三日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2018－109北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于变更募集资金专用账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月19日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，同意公司将用于“基于云计算的定位增强和辅助平台系统研发及产业化项目”募集资金专户由招商银行股份有限公司北京上地支行变更至江苏银行股份有限公司北京东四环支行。现将相关事项公告如下：
一、募集资金的基本情况
2016年 6月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]829号文核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）65,804,934股，发行价格为每股人民币25.53元，应募集资金总额1,679,999,965.02元人民币，扣除发行费用后，募集资金净额为1,647,782,403.82元人民币。上述募集资金到位情况已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并出具了大华验字[2016]000603《验资报告》。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及本公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司连同保荐机构宏信证券有限责任公司（以下简称“宏信证券”）分别与开户银行三方签订了《募集资金三方监管协议》。
2016年6月20日，公司与交通银行北京北清路支行、宏信证券签订了《募集资金三方监管协议》。2016年 7月 19日，公司与招商银行股份有限公司北京上地支行、宏信证券签订了《募集资金三方监管协议》。2016年11月18日，公司与交通银行北京北清路支行、宏信证券签订了《募集资金三方监管协议》。2018年7月9日，公司及宏信证券分别与交通银行嘉兴开发区支行、中国农业银行嘉兴市分行签订了《募集资金三方监管协议》。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定和要求，履行对募集资金的存放、使用、管理等职责，以确保用于募集资金投资项目的建设。具体内容见 2016年 6月 22日、2016年 7月 22日、2016年 11月 22日、2018年7月12日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、本次拟变更的募集资金专用账户情况
为加强公司募集资金的管理，提高使用效率，同意公司本次变更招商银行股份有限公司北京上地支行募集资金专户，将其注销并在江苏银行股份有限公司北京东四环支行设立新的募集资金专户，用于“基于云计算的定位增强和辅助平台系统研发及产业化项目”募集资金的存储和使用，并将原募集资金专户内的募集资金（含利息）全部划转至江苏银行股份有限公司北京东四环支行新募集资金专户。实际资金划转将在公司与江苏银行股份有限公司北京东四环支行、宏信证券正式签订三方监管协议后实行。同时，授权董事长办理上述变更募集资金专项账户的具体事项。
招商银行股份有限公司北京上地支行募集资金专户注销后，基于该账户签署的募集资金三方监管协议将终止。
公司此次变更募集资金专户，不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。
三、监事会、独立董事及保荐机构出具的意见
监事会审核后认为：公司根据实际发展需要进行本次帐户变更，有助于进一步加强募集资金管理，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，符合中国证监会、深圳证券交易所等相关规定。因此，监事会同意本次变更募集资金专项账户事项。
2、独立董事意见
为加强公司募集资金的管理，提高使用效率，同意公司根据实际使用募集资金的情况，进行本次募集资金专项账户变更事宜。本次变更符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定。履行了必要的审批程序及核查程序，不会影响公司募集资金投资项目建设计划以及募集资金的使用计划，不会改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
我们一致同意公司本次变更募集资金专项账户事宜。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：北斗星通本次变更募集资金专项账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害股东利益的情形。本次变更募集资金专项账户事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定。保荐机构对北斗星通本次变更募集资金专项账户事项无异议。
四、备查文件
1、《公司第五届董事会第十三次会议决议》；
3、独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
4、宏信证券关于公司变更募集资金专项账户的核查意见。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会2018年11月19日
中国国际金融股份有限公司
关于雅本化学股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为雅本化学股份有限公司（以下简称“雅本化学”、“公司”）非公开发行股票并上市（“本次发行”或“本次非公开发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就雅本化学本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，并发表如下核查意见。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1091号文核准，雅本化学非公开发行105,231,796股A股股票，发行价格每股8.24元，本次非公开发行募集资金总额为人民币867,109,999.04元，发行费用（不含增值税）19,496,012.15元，扣除各项发行费用（不含增值后）后，实际募集资金净额人民币 847,613,986.89元。
截至 2017年 12月 18日，发行对象已将认购资金共计 867,109,999.04元缴付中金公司指定的账户内，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字[2017]01540007号《验资报告》，确认截至2017年12月18日止，中金公司已收到本次发行对象在指定账户缴存的认购资金人民币 867,109,999.04元。
雅本化学对募集资金采取了专户存储。雅本化学、实施募投项目的子公司（南通雅本化学有限公司、上海雅本化学有限公司、江苏建农植物保护有限公司）、募集资金存放银行、中金公司于2017年12月签订了《募集资金监管协议》。
二、募集资金使用情况
公司于 2017年 12月 25日召开第三届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向子公司增资用于募集资金投资项目的议案》、《关于使用部分募集资金置换预先投入自筹资金的议案》及《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》，公司使用部分募集资金分别对南通雅本、上海雅本以及建农植保进行增资对本次非公开发行股票募投项目实施主体南通雅本化学有限公司、上海雅本化学有限公司和江苏建农植物保护有限公司分别进行增资，以部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，使用部分闲置募集资金购买安全性高的保本型理财产品。
三、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
（一）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限
公司使用部分闲置募集资金人民币8,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
（二）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的原因
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可为公司减少利息负担。本次使用 8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，按银行同期贷款利率计算，可为公司减少利息负担。因此，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。
（三）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的其他说明
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。公司将严格按照募集资金使用和管理办法的相关规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出预期，公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。同时，公司将不使用闲置募集资金进行证券投资，暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的日常经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
四、公司内部履行的决策程序
公司董事会、监事会会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，公司独立董事对上述事项发表了同意意见。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：本次使用闲置募集资金补充流动资金已履行了必要的内部决策程序，独立董事发表同意意见。使用闲置募集资金补充流动资金，可以满足公司生产经营规模扩大对流动资金的需要，有利于节约财务费用，提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
综上，保荐机构同意雅本化学本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于雅本化学股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
王檑 徐石晏
中国国际金融股份有限公司年 月 日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2017-135
万达信息股份有限公司
第六届监事会 2017年第十一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2017年第十一次临时会议于2017年10月20日下午16:00在上海市南京西路1600号5楼公司第一会议室以现场投票方式召开，会议通知于 2017年 10月 17日以邮件方式向全体监事发出，会议应出席监事5人，实际出席5人。本次会议由公司监事会主席楼家麟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律法规的规定。本次会议通过有效表决，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》
为优化资产结构，推进公司主营业务发展，公司及上海万豪投资有限公司（以下简称“万豪投资”）与大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“大众交通”）、上海大众公用事业（集团）股份有限公司（以下简称“大众公用”）签署了《上海万豪投资有限公司及万达信息股份有限公司与大众交通（集团）股份有限公司及上海大众公用事业（集团）股份有限公司关于上海世合实业有限公司之股权转让协议》，拟将公司所持上海世合实业有限公司20%股权、万豪投资所持上海世合实业有限公司80%股权转让给大众交通及大众公用，股权转让总价为3.7445472亿元，其中公司所持20%股权转让价款为0.74890944亿元。
监事会同意公司将所持上海世合实业有限公司20%的股权转让给大众交通及大众公用。本次交易完成后，公司将不再持有上海世合实业有限公司的股权。
《关于转让参股公司股权的公告》及董事会、独立董事发表的意见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
万达信息股份有限公司监事会二〇一七年十月二十日
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2016-034湖北盛天网络技术股份有限公司
2015年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北盛天网络技术股份有限公司2015年年度报告及摘要已于2016年4月
21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会2016年4月21日
证券代码：000663 证券简称：永安林业 公告编号：2016-062
福建省永安林业（集团）股份有限公司
业绩承诺补偿股份注销完成公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购的应补偿股份涉及苏加旭、李建强、福建省固鑫投资有限公司、福建南安雄创投资中心（有限合伙）（以下合称为“业绩承诺方”）4名股东，回购注销的股票数量共计为 31,097股，占回购前公司总股本的0.01%。
2、本次应补偿股份由上市公司以1元对价回购并注销。本次回购的股票于 2016年10月19日在中国证券登记结算有限责任深圳分公司完成注销手续。
一、本次业绩补偿具体方案
2015年，经中国证监会核准，公司实施了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的重大资产重组事项，公司以发行股份及支付现金的方式向苏加旭等交易对方购买福建森源股份有限公司（现已更名为“福建森源家具有限公司”，以下简称“森源家具”）100%的股权（以下简称“标的资产”），公司与业绩承诺方共同签署了《关于福建森源股份有限公司的利润补偿协议》（以下简称“《利润补偿协议》”）。
根据《利润补偿协议》的约定，业绩承诺方承诺森源家具 2015年度实现的实际净利润不低于 11,030万元， 2015年度与2016年度实现的累积实际净利润不低于 24,545万元，2015年度、2016年度与 2017年度实现的累积实际净利润不低于 40,923万元。
根据《利润补偿协议》的约定，利润承诺期内，若森源家具截至当期期末累积实际净利润数额低于截至当期期末累积预测净利润数额，则业绩承诺方应向公司进行补偿。业绩承诺方应先以股份补偿方式向公司作出补偿，当期应补偿的股份数量=(截至当期期末累积预测净利润数额－截至当期期末累积实际净利润数额)÷补偿期限内各年的预测净利润数总和×本次交易总对价÷本次发行股份购买资产股份发行价格－已补偿股份数－已补偿现金金额÷本次发行股份购买资产股份发行价格。股份补偿按逐年计算、逐年回购应补偿股份并注销的原则执行，
股份补偿方式不足以补偿的，业绩承诺方应以现金补偿方式向公司补足。
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年4月16日出具的“天健审〔2016〕7-298号”《福建森源家具有限公司 2015年度合并审计报告》，森源家具 2015年归属于母公司所有者的净利润为 11,018.50万元，森源家具 2015年的实际净利润低于承诺净利润 11.50万元，2015年度的业绩完成比例约为99.90%。
由于标的资产 2015年度的业绩未能完全实现，业绩承诺方应向公司作出补偿，且首先应以股份补偿方式向公司作出补偿，且根据《利润补偿协议》的约定，当补偿事项触发时，李建强应承担5%，福建南安雄创投资中心(有限合伙)承担9%，剩余部分由苏加旭及其一致行动人福建省固鑫投资有限公司承担；根据前述股份补偿的公式计算，公司向业绩承诺方回购合计应补偿股份数股量如下：
2015年度应补偿股份数＝(110,300,000-110,184,978.51)÷409,230,000×1,299,990,000=365,385.69元）÷11.75＝31,097股（向上取整），各业绩承诺方具体需补偿的股份数量见下表：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|业绩承诺方名称|补偿比例|需补偿股份数量（股）|
|1|李建强|5%|1,555|
|2|福建南安雄创投资中心(有限合伙)|9%|2,799|
|3|苏加旭|77%|23,944|
|4|福建省固鑫投资有限公司|9%|2,799|
|合计||100%|31,097|

二、本次已履行的相关审批程序及信息披露义务
公司于2016年6月22日召开的第七届董事会第四十次会议和2016年7月18日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整公司重大资产重组标的资产 2015年度业绩实现情况及利润补偿方案的议案》和《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购并注销股份相关事宜的议案》。
2016年7月28日，公司发布《关于定向回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告》，本次回购注销业绩补偿股份将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，债权人自公告之日起四十
五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内
行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。上述公告满四十五日内，无债权人书面要求永安林业清偿债务或者提供相应的担保。
三、本次回购注销完成后的股本结构变化情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|本次变动后||
||数量|比例|数量|数量|比例|
|一、有限售条件股份|170,701,182|50.06%|-31,097|170,670,085|50.05%|
|2、国有法人持股|32,440,000|9.51%||32,440,000|9.51%|
|3、其他内资持股|138,261,182|40.54%|-31,097|138,230,085|40.54%|
|其中：境内法人持股|32,534,313|9.54%|-5,598|32,528,715|9.54%|
|境内自然人持股|105,726,869|31.00%|-25,499|105,701,370|31.00%|
|二、无限售条件股份|170,318,617|49.94%||170,318,617|49.95%|
|1、人民币普通股|170,318,617|49.94%||170,318,617|49.95%|
|三、股份总数|341,019,799|100.00%|-31,097|340,988,702|100.00%|

四、本次回购价格
根据《利润补偿协议》的约定，本次业绩承诺应补偿股份由公司以1元的总价回购并注销。
特此公告。
福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会2016年10月19日
贵州黔源电力股份有限公司独立董事
关于总经理辞职发表的独立意见
贵州黔源电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 7月 17日收到公司总经理张志强先生递交的书面辞职报告。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，作为公司独立董事，我们对总经理辞职发表如下独立意见：
一、经核查，张志强先生因工作调动辞去公司总经理职务，其辞职原因与实际情况一致。
二、张志强先生辞去公司总经理职务后，将继续担任公司第七届董事会董事；
除此之外，不再担任公司其他任何职务。
三、在新任总经理选举产生前，常务副总经理、董秘刘明达先生将暂行总经理职责，经征询意见和分析，我们认为，张志强先生的离任不会对公司发展造成不利影响，不会影响公司的正常生产经营。我们同意张志强先生在任期内辞去公司总经理职务。
独立董事：刘志德、严安林、张建华、沈剑飞二〇一四年七月十八日
证券代码：002247 股票简称：帝龙文化 公告编号：2018-037浙江帝龙文化发展股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江帝龙文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 25日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，决定根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的相关规定，执行新的企业会计政策。具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更的背景及原因
2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。该准则要求：将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法。按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。
（二）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。本次变更后，原相关规定与本次发布规定不一致的，按《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的起始日期开始执行。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司按《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的
通知》（财会[2017]30号）的要求编制2017年度及以后期间的财务报表。按照《通知》要求对可比期间的比较数据进行调整。
（四）变更的日期
根据规定，公司按《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）规定的起始日（即2017年1月1日）开始执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016年度营业外收入 30,246,919.42元，营业外支出3,964,334.63元，调增资产处置收益26,282,584.79元。该项会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次关于企业会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
四、本次变更履行的决策程序
本次会计政策变更已经 2018年 4月 25日召开的公司第五届董事会第七次会议审议通过。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江帝龙文化发展股份有限公司董事会2018年4月26日
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190四川雅化实业集团股份有限公司
2018年 12月 31日
内部控制鉴证报告
索引 页码
内部控制鉴证报告
内部控制自我评价报告 1-5
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190内部控制鉴证报告
XYZH/2019CDA20202四川雅化实业集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称雅化集团）董事会按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对2018年12月31日与财务报表相关的内部控制的自我评价报告执行了鉴证工作。
雅化集团董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健全内部控制并保持其有效性，以及保证自我评估报告真实、准确、完整地反映与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对雅化集团与财务报表相关的内部控制有效性发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对与财务报表相关的内部控制有效性是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
内部控制具有固有限制，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制有效性具有一定风险。
我们认为，雅化集团按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2018年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。
本鉴证报告仅供雅化集团2018年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：宋朝学
中国注册会计师：李华静
中国 北京 二○一九年四月二十五日
证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2015-044深圳和而泰智能控制股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”、“和而泰”）第三届监事会第十七次会议（临时会议）通知于2015年5月15日以专人送达给各位监事和各位高级管理人员。会议于2015年5月22日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，部分高管人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席蒋洪波先生主持，出席会议的监事以书面表决方式通过了以下决议：
会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。
监事会认为：公司使用自有资金购买银行理财产品，履行了必要的审批程序。目前，公司自有资金充裕，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，继续增加使用自有资金购买低风险保本型银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司
监事会
二○一五年五月二十三日
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2019-146北京昆仑万维科技股份有限公司
关于注销部分股票期权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股权激励计划简述
1、2018年7月 16日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于<公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案（以下简称“《2018年激励计划》”），公司第三届监事会第十一次会议审议通过上述议案并发表同意意见，公司独立董事发表了独立意见。
2、2018年7月 16日至2018年 7月26日，公司在公司内部系统发布了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示》，对本次拟授予激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与拟激励对象有关的任何异议。
2018年7月 27日，公司监事会发表了《监事会关于公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况及核查意见的说明》。
3、2018年8月 1日，公司2018年第四次临时股东大会审议通过《关于<公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司董事会被授权确定股票期权与限制性股票的授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必须的全部事宜。
4、2018年9月 20日，公司第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过《关于 2018年股票期权与限制性股票激励计划股票期权授予相关事项的议案》，监事会对授予激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。2018年9月28日，5,690万份股票期权授予登记完成。
6、2019年9月 23日，公司第三届董事会第六十三次会议和第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。因公司部分激励对象已离职，同意对已获授予但尚未获准行权的股票期权予以注销，所涉激励对象共 10名，合计注销股票期权810万份。公司独立董事发表了同意的独立意见。
7、2019年9月 23日，公司第三届董事会第六十三次会议和第三届监事会第二十五次会议审议通过《关于公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》、根据《2018年激励计划》的相关规定，第一个行权期行权条件已成就，涉及的 49名激励对象在第一个行权期可行权的股票期权数量为 1,464万份。监事会对激励对象的主体资格、激励对象名单进行了核查，公司独立董事发表了同意的独立意见。
二、本次注销股票期权的情况
（一）注销原因
公司2019年9月23日召开第三届董事会第六十三次会议和第三届监事会第二十五次会议分别审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。因公司部分激励对象已离职，根据《2018年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，离职激励对象已获授予但尚未获准行权的股票期权不得行权，应由公司注销。故公司拟对 10名已离职激励对象合计获授的810万份股票期权予以注销。公司独立董事对本次注销股票期权事宜发表了同意的独立意见。
（二）注销数量
公司2018年激励计划所涉10名已离职激励对象合计获授但尚未获准行权的股票期权数量为810万份，故公司应注销的股票期权数量为810万份。
三、本次注销股票期权事项对公司的影响
本次注销部分股票期权，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会核查意见
经审核本次注销股票期权涉及的激励对象名单及数量，监事会认为公司本次注销相关激励对象的股票期权，符合公司激励计划的相关规定。
监事会同意公司注销部分股票期权事宜。
五、独立董事意见
独立董事赵保卿先生、陈浩先生、薛镭先生对上述股票期权注销事项进行了认真审
核后发表独立意见如下：
公司此次注销已离职激励对象获授但尚未获准行权的股票期权，符合公司激励计划以及有关法律、法规的规定，注销原因、数量、价格及程序合法、合规；不会影响公司激励计划的继续实施，不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。
我们一致同意公司按照公司激励计划的相关规定注销部分股票期权。
六、律师意见
本次注销部分股票期权的相关事项符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及《2018年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定。本次注销部分股票期权已取得必要的批准和授权，尚需向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股票期权注销的相关登记手续。
七、备查文件
1.《经与会董事签字的公司第三届董事会第六十三次会议决议》
2.《经与会监事签字的公司第三届监事会第二十五次会议决议》
3.《公司独立董事对第三届董事会第六十三次会议相关事项之独立意见》
4.《北京大成（上海）律师事务所关于北京昆仑万维科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的法律意见书》
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会二零一九年九月二十三日
成都硅宝科技股份有限公司
监事会工作报告
2014年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。
2014年 5月，公司第二届监事会任期届满，经股东大会和职工代表大会选举产生了第三届监事会股东代表监事和职工代表监事。公司监事会工作顺利交接过渡。
报告期内共召开监事会7次，监事会成员列席了报告期内的董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。
一、监事会会议的召开情况
（一）2014年2月12日召开了第二届监事会第十五次会议，公司三名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会主席熊永林主持。经过表决，审议通过了《关于修订公司章程的议案》一项。
（二）2014年 3月 6日召开了第二届监事会第十六次会议，公司三名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会主席熊永林主持。经过表决，审议通过了《2013年度监事会工作报告》、《2013年度财务决算报告》、《2013年年度报告及年度报告摘要》、《2013年度经审计财务报告》、《2013年度利润分配预案》、《2013年度内部控制自我评价报告》、《2013年度募集资金存放和使用情况专项报告》、《2013年日常关联交易情况》、《2014年日常关联交易计划》、《提取 2013年度激励基金的议案》、《关于向全资子公司增加注册资本的议案》、《续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，共计十二项议案。
（三）2014年4月15日召开了第二届监事会第十七次会议，公司三名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会主
席熊永林主持。经过表决，审议通过了《2014年第一季度报告全文》、《成都硅宝科技股份有限公司累积投票制实施细则》、《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工监事候选人提名的议案》三项议案。
（四）2014年 5月 8日召开了第三届监事会第一次会议，公司三名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会主席熊永林主持。经过表决，审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》一项议案。
（五）2014年6月25日召开了第三届监事会第二次会议，公司三名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会主席岳润栋主持。经过表决，审议通过了《关于第三届监事津贴的议案》一项议案。
（六）2014年 8月 8日召开了第三届监事会第三次会议，公司三名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会主席岳润栋主持。经过表决，审议通过了《2014年半年度报告及摘要》、《关于公司及控股子公司2014年日常关联交易计划的议案》两项议案。
（七）2014年 10月 21日召开第三届监事会第四次会议，公司三名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会主席岳润栋主持。经过表决，审议通过了《2014年第三季度报告全文》一项议案。
二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：
（一）公司依法运作情况
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等规定，列席或出席了报告期内的董事会和股东大会，并通过监事会与公司人员座谈，查阅公司资料、现场检查等方式开展工作。认为：公司股东大会、董事会召开、召集程序符合相关规定，公司已建立了完善的内部控制制度；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章
程》或损害公司利益的行为。
（二）公司财务情况
报告期内，监事会通过认真检查公司财务状况、查阅公司资料和现场检查，对公司的报告期财务报告出具了审核意见：认为公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，四川华信（集团）会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告真实准确的反映了公司的财务情况。
（三）公司募集资金实际使用情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司募集资金专项存储及使用管理办法》对公司募集资金进行存储和使用。公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，按照预定计划实施。
（四）公司收购、出售资产交易情况
报告期内，公司未发生收购、出售资产的情况。
（五）公司关联交易情况
监事会对报告期的关联交易进行了核查，公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，关联交易价格公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
（六）公司对外担保情况
1、公司已制定《对外担保制度》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。
2、2014年6月，公司决定为全资子公司硅宝新材料有限公司（以下简称“硅宝新材料”）向中国建设银行股份有限公司成都第八支行申请不超过人民币贰亿元的综合授信提供连带责任担保，担保最高金额为贰亿元人民币，担保期限为债务履行期限届满之日后两年止（此议案已经第三届董事会第二次会议审议通过）。
截止2014年12月31日，硅宝新材料向建设银行申请贷款6000万元整，公司向硅宝新材料实际提供的担保金额为6000万元人民币。
（七）对内部控制自我评价报告的意见
监事会对董事会关于公司 2014年度内部控制的自我评价报告发表如下审核
真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（八）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，严格按照公司制订的《内幕信息知情人管理制度》执行了内幕信息知情人的登记管理，在公司发布重大事项公告、业绩预告和定期报告等敏感期间，均要求相关内幕信息知情人进行了登记备案。报告期内，公司未发生利用内幕信息违规买卖股票的行为。
三、2015年的工作计划
2015年，监事会将严格执行《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，通过各种方式，依法对董事会、高级管理人员加强监督，按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准。
同时，监事会将继续加强监督职能，认真履行职责，依法列席、出席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。
再次，监事会将通过对公司财务进行监督检查以及对公司生产、经营情况的监督检查，进一步加强内控制度、保持与内部审计和外部审计机构的沟通等方式，不断加强对企业的监督检查，防范经营风险，进一步维护公司和股东的利益。
成都硅宝科技股份有限公司
监事会
二0一五年三月二十日