Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：600161 股票简称：天坛生物 编号：2015-014
北京天坛生物制品股份有限公司
2014年度分红说明会召开情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月15日15:00-16:00在公司办公楼会议室召开了“2014年度分红说明会”，公司董事长魏宝康先生、总经理魏树源先生、副总经理杨汇川先生、财务总监李胜彩先生、董事会秘书慈翔女士出席了说明会，公司同时开通了电话、传真及电子邮件等联系方式，为不能到场的投资者提供互动平台，与投资者就其关注的公司2014年度现金分红、公司经营发展等问题进行了充分的沟通与交流，具体内容详见上海交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的附件。
特此公告。
北京天坛生物制品股份有限公司2015年4月15日
证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2019-020
苏州赛腾精密电子股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人孙丰先生的通知，获悉其将所直接持有本公司的部分股份办理了质押业务，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了股份质押登记手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其直接所持股份比例|用途|
|孙丰|是|1620|2019年03月21日|2020年12月30日|华能贵诚信托有限公司|15.34%|经营周转|

二、股东股份累计被质押的情况
截至2019年03月22日，孙丰先生直接持有公司股份105,588,000股（限售股）,占公司总股本的64.87%。本次质押后，孙丰先生累计质押公司股份数为 33,900,000股,占其直接持有公司股份的32.11%,占公司总股本的20.83%。
三、风险提示
截至公告披露日，公司控股股东、实际控制人孙丰先生质押的股份不存在平
仓风险，上述质押股份不会导致其实际控制权的变更，对公司的财务状况和经营
成果不会产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会2019年03月22日
证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2018-039中国国际航空股份有限公司
2018年9月主要运营数据公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2018年 9月，中国国际航空股份有限公司（以下简称“本公司”）及所属子公司（以下简称“本集团”）合并旅客周转量（按收入客公里计）同比继续上升，环比有所下降。客运运力投入（按可用座位公里计）同比上升6.3%，旅客周转量同比上升6.9%。其中，国内客运运力投入同比上升3.3%，旅客周转量同比上升4.3%；国际客运运力投入同比上升11.7%，旅客周转量同比上升11.7%；
地区运力投入同比下降1.3%，旅客周转量同比上升1.6%。平均客座率为80.3%，同比上升 0.5个百分点，其中，国内、地区航线分别上升 0.8和 2.3个百分点，国际航线同比持平。
货运方面，2018年 9月货邮周转量（按收入货运吨公里计）同比、环比均表现上升；货邮运输量同比小幅下降，环比继续上升。货运运力投入（以可用货运吨公里计）同比上升2.4%，货邮周转量同比上升2.8%，运输量同比下降0.4%；
货运载运率为58.3%，同比上升0.2个百分点。
2018年 9月，本集团共引进 6架飞机，分别为一架 B737MAX飞机、一架 B737-800飞机、一架 A350飞机、一架 A330飞机以及两架 A320系列飞机。退出一架B737-800飞机。截止2018年9月底，本集团合计运营673架飞机，其中自有飞机288架，融资租赁182架，经营租赁203架。
2018年9月主要运营数据如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本月实际完成数|比上年同期增长(%)|环比增长(%)|当年累计完成|比上年同期累计增长(%)|
|一、运输能力||||||
|1、可用吨公里(百万)1|3,211.4|4.8|-2.6|28,889.7|10.1|
|其中: 国内航线|1,508.1|1.5|-1.4|13,887.7|8.1|
|国际航线|1,612.9|8.5|-3.1|14,107.9|12.5|
|地区航线|90.4|-1.4|-12.5|894.1|6.1|
|2、可用座位公里(百万)2|22,591.7|6.3|-5.3|204,064.4|11.3|
|其中: 国内航线|13,055.1|3.3|-4.5|119,152.1|8.8|
|国际航线|8,807.9|11.7|-5.4|77,625.1|15.9|
|地区航线|728.8|-1.3|-15.8|7,287.1|7.2|
|3、可用货运吨公里(百万)3|1,173.9|2.4|2.5|10,475.5|8.0|
|其中: 国内航线|333.9|-4.3|11.3|3,163.6|5.6|
|国际航线|817.8|5.5|-0.7|7,103.7|9.3|
|地区航线|22.2|-0.5|2.5|208.2|2.2|
|二、运输||||||
|1、收入吨公里(百万)4|2,305.6|5.6|-4.7|20,459.4|9.6|
|其中: 国内航线|1,109.3|3.4|-4.0|9,928.7|7.4|
|国际航线|1,132.2|8.1|-4.4|9,901.8|11.9|
|地区航线|64.0|0.6|-18.5|629.0|11.1|
|2、收入客公里(百万)5|18,139.8|6.9|-9.5|165,063.4|10.9|
|其中: 国内航线|10,723.0|4.3|-9.1|98,677.3|8.4|
|国际航线|6,829.2|11.7|-8.9|60,493.1|15.0|
|地区航线|587.6|1.6|-21.7|5,893.0|12.3|
|3、收入货运吨公里(百万)6|684.9|2.8|0.7|5,876.7|7.1|
|其中: 国内航线|152.5|-1.0|11.7|1,230.4|2.1|
|国际航线|522.9|4.1|-2.1|4,562.9|8.6|
|地区航线|9.6|-3.6|0.8|83.4|1.1|
|4、乘客人数(千)|8,911.0|4.9|-10.0|81,960.1|8.7|
|其中: 国内航线|7,273.6|3.8|-9.0|66,671.7|7.5|
|国际航线|1,260.8|12.8|-11.5|11,513.6|15.0|

地区航线 376.6 2.8 -21.7 3,774.9 12.9
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|5、货物及邮件(吨)|167,376.3|-0.4|4.7|1,402,871.2|4.4|
|其中: 国内航线|97,531.9|-0.3|12.5|775,099.1|1.5|
|国际航线|63,106.7|0.2|-5.0|568,401.1|9.2|
|地区航线|6,737.8|-6.4|-0.3|59,371.1|-0.2|
|三、载运率||||||
|1、客座利用率(%)7|80.3|0.5|-3.8|80.9|-0.3|
|其中: 国内航线|82.1|0.8|-4.2|82.8|-0.3|
|国际航线|77.5|0.0|-3.0|77.9|-0.6|
|地区航线|80.6|2.3|-6.1|80.9|3.7|
|2、货物及邮件载运率(%)8|58.3|0.2|-1.0|56.1|-0.5|
|其中: 国内航线|45.7|1.5|0.2|38.9|-1.3|
|国际航线|63.9|-0.9|-0.9|64.2|-0.4|
|地区航线|43.1|-1.4|-0.7|40.1|-0.5|
|3、综合载运率(%)9|71.8|0.5|-1.6|70.8|-0.3|
|其中: 国内航线|73.6|1.4|-2.0|71.5|-0.4|
|国际航线|70.2|-0.3|-1.0|70.2|-0.4|
|地区航线|70.8|1.4|-5.2|70.4|3.2|

注：1、可用吨公里指飞行公里乘以可用运载吨位数量
2、可用座位公里指飞行公里乘以可出售座位数量
3、可用货运吨公里指飞行公里乘以可载货物及邮件吨位数量
4、收入吨公里指飞行公里乘以收费运载（乘客及货物）吨位量
5、收入客公里指飞行公里乘以收费旅客人数
6、收入货运吨公里指飞行公里乘以收费运载货物及邮件吨位
7、客座利用率指以收入客公里除以可用座位公里所得的百分比
8、货物及邮件载运率指以收入货运吨公里除以可用货运吨公里所得的百分比
9、综合载运率指以收入吨公里除以可用吨公里所得的百分比
以上主要运营数据来自本集团内部统计，可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
特此公告。
中国国际航空股份有限公司董事会
中国北京，二〇一八年十月十二日
证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2017—临039号
白银有色集团股份有限公司
关于收到上海证券交易所《关于对白银有色集团股份有限公司 2016年年度报告的事后审核问询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月26日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对白银有色集团股份有限公司2016年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2017】0659号）（以下简称“《问询函》”），《问询函》具体内容如下：
“白银有色集团股份有限公司：
依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号-年度报告的内容与格式》（以下简称《格式准则第 2号》）、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求，经对你公司 2016年年度报告的事后审核，为便于投资者理解，请公司进一步补充披露下述信息。
一、关于行业及经营信息
1.主营业务及核心竞争力。据披露，公司报告期内实现营业收入约559.5亿元，较上年增长1.90%，实现归母净利润约2.52亿元，较上年增长127.23%。分业务板块看，有色金属贸易板块实现营业收入约431.5亿元，占公司营业收入总额的约77.7%，但毛利率仅为0.29%。请公司补充披露开展大规模贸易业务的主要考虑，贸易类业务规模大幅超过采选冶炼业务是否属于行业惯例，是否存在增收不增利的现象。
3.重要子公司。据披露，报告期内，公司全资子公司白银贵金属投资有限公司实现净利润约5.58亿元，超过上市公司净利润数的100%，为公司主要盈利来源。请公司补充披露：（1）结合该子公司的经营模式，分析公司在贵金属板块的主要竞争力；（2）结合主要贵金属产品价格走势，分析对该子公司盈利的具体影响，如因价格波动存在相关风险，公司有无相应的应对措施。
二、关于财务会计信息
4.经营活动产生的现金流量净额。据披露，公司报告期内经营活动产生的现金流量净额约为4.11亿元，较上年同期大幅下降69.75%，与公司报告期内盈利情况出现一定程度的背离。请公司结合销售模式、收款政策等，分析说明公司报告
期内经营活动产生的现金流量净额出现大幅下滑的原因及合理性。
5.主要产品库存情况。据披露，公司主要产品阴极铜和电银的库存量较上年分别大幅增长374.9%和500.9%。请公司结合生产量、销售量、产品价格趋势、销售策略等，分析说明上述产品库存量大幅增长的原因及合理性。
6.在建工程转固。据披露，报告期内，公司重要在建工程中多项工程进度达到90%以上。其中，铜冶炼精炼工程、铜冶炼粗炼工程等4个项目的工程进度均已达到99%，尾矿库闭库工程、含铅镉废水治理改造工程等3个项目的工程进度已达到98%，但本期均未转入固定资产。请公司补充披露：（1）上述项目是否已达到预定可使用状态，报告期内是否已实际使用；（2）本期未转入固定资产的原因，是否符合会计准则的规定；（3）请自查是否存在通过人为控制转固时点调节利润的现象。请会计师核查并发表意见。
三、其他
7.原材料采购模式。据披露，公司原材料主要来源于自有矿山提供及外部采购。请公司根据原材料来源，补充说明：（1）分类披露外购和自产的原材料的金额和比例；（2）冶炼业务外购原材料的采购模式，公司如何通过控制采购成本实现冶炼业务生产成本的降低；（3）结合公司外购原材料成本、自身生产成本及同行业公司的采购模式，分析公司采购模式的主要竞争力。
司风险控制的具体措施；（3）公司除开展套期保值外的期货投资交易情况，是否发生期货投资损失，如有，请具体分析发生期货投资损失的相关情况，同时自查是否履行了信息披露义务。
针对前述问题，依据《格式准则第2号》规定要求，对于公司认为不适用或因特殊原因确实不便披露的，应当详细披露无法披露的原因。
请你公司于 2017年6月14日之前，就上述事项予以披露，并同步对年报作相应修订，同时以书面形式回复我部。”
公司将按上海证券交易所要求及时回复《问询函》并履行信息披露义务。
特此公告。
白银有色集团股份有限公司董事会2017年5月27日
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2014－002贵研铂业股份有限公司
关于公司股东、关联方以及公司承诺事项及履行情况的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（中国证监会公告[2013]55号）（以下简称“监管指引”）及云南证监局《关于上市公司承诺及履行事项相关工作的通知》（云证监【2014】19号）文件要求，公司对公司股东、关联方以及公司承诺履行情况进行自查，截止本公告日,公司及相关主体未出现超过承诺履行期限未履行的情况，不存在不符合监管指引要求的承诺事项。
现对公司及相关主体未到期且正在履行的承诺情况公告如下：
一、公司控股股东云南锡业集团（控股）有限责任公司（以下简称“云锡控股”）关于确保公司独立性的承诺
根据2012年3月26日云锡控股签署的《云南锡业集团（控股）有限公司关于确保贵研铂业独立性的承诺函》，为确保公司的独立性，云锡控股承诺：
（一）保证公司与云锡控股及其控制的其他企业之间人员独立
保证公司的高级管理人员不在云锡控股及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在云锡控股及其控制的其他企业领薪；保证公司的劳动、人事及工资管理与云锡控股之间独立。
（二）保证公司资产独立完整
保证公司具有独立完整的资产；保证公司住所独立于云锡控股。
（三）保证公司财务独立
保证公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系；保证公司具有规范、独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度；保证公司独立在银行开户，不与云锡控股共用一个银行账户；保证公司的财务人员不在云锡控股兼职及领取报酬；保证公司依法独立纳税；保证
公司能够独立做出财务决策，云锡控股不干预公司的资金使用。
（四）保证公司机构独立
保证公司拥有独立、完整的组织机构，与云锡控股的机构完全分开。
（五）保证公司业务独立
保证公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，公司具有面向市场自主经营的能力；在采购、生产、销售等方面保持独立，保证公司业务独立。
该承诺持续有效，截至本公告日，该承诺正在履行中，云锡控股无违反该承诺的情况。
二、云锡控股关于避免同业竞争的承诺
根据 2012年 3月 6日云锡控股签署的《云南锡业集团（控股）有限公司关于避免同业竞争的承诺函》，就避免与公司同业竞争，云锡控股承诺：
云锡控股及其控制的全资或控股子企业目前没有，将来亦不会在中国境内外：
1、以任何方式直接或间接控制任何导致与公司（包括公司控股子公司，下同）主营业务产生实质性竞争的业务或活动的企业，云锡控股及其控制的全资或控股子企业亦不生产任何与公司产品相同或相似或可以取代公司产品的产品；
2、如公司认为云锡控股及其控制的全资或控股子企业从事了对公司业务构成竞争的业务，云锡控股及其控制的全资或控股子企业将愿意以公平合理的价格将该等资产或股权转让给公司；
3、如果云锡控股及其控制的全资或控股子企业将来可能存在任何与公司主营业务产生直接或间接竞争的业务机会，应立即通知公司并尽力促使该业务机会按公司能合理接受的条款和条件首先提供给公司，公司对上述业务享有优先购买权。
云锡控股承诺，因违反本承诺函的任何条款而导致公司遭受的一切损失、损害和开支，云锡控股将予以赔偿。
本承诺函自云锡控股签字之日起生效，直至发生以下情形为止（以较早为准）：1.云锡控股不再直接或间接控制公司；
2.公司股份终止在证券交易所上市。
该承诺持续有效，截至本公告日，该承诺正在履行中，云锡控股无违反该承诺的情况。
三、云锡控股关于减少和规范与公司关联交易的承诺
根据 2012年 3月 6日云锡控股签署的《云南锡业集团（控股）有限责任公司关于减少和规范与贵研铂业股份有限公司关联交易的承诺函》，就减少和规范与公司关联交易，云锡控股承诺：
1、云锡控股及其他关联方将尽量避免与公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护上市公司及中小股东利益。
2、云锡控股保证严格遵守中国证监会、上海证券交易所有关规章等规范性法律文件及《贵研铂业股份有限公司章程》等管理制度的规定，依照合法程序，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东的地位谋取不当的利益，不损害公司及其他股东的合法权益。
云锡控股及其控制的全资或控股子企业承诺，如违反上述承诺与公司及其控股子公司进行交易，而给公司及其控股子公司造成损失，由云锡控股承担赔偿责任。
本承诺函自云锡控股签字之日起生效，直至发生以下情形为止（以较早为准）：1.云锡控股不再直接或间接控制公司；
2.公司股份终止在证券交易所上市。
该承诺持续有效，截至本公告日，该承诺正在履行中，云锡控股无违反该承诺的情况。
四、云锡控股关于股票限售期的承诺
2011年公司非公开发行A股股票1280.7万股，并于2011年8月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。其中云锡控股认购的股票限售期为 36个月，预计上市流通时间为2014年 8月8日。
该承诺有效期截止 2014年 8月 8日，截至本公告日，该承诺正在履行中，云锡控股无违反该承诺的情况。
五、公司关于现金分红的承诺
公司制定的《公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）》经2012年7月2日公司召开的 2012年第三次临时股东大会审议通过，该规划明确了在符合分红条件的情况下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。公司未来三年（2012-2014年）以现金方式累计分配的利润不少于未来三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
截止本公告日，该承诺事项正在履行中，公司无违反该承诺的情况。
特此公告。
贵研铂业股份有限公司董事会
2014年2月15日
证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临 2014-006号方正科技集团股份有限公司
第十届董事会 2014年第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方正科技集团股份有限公司于2014年4月10日在北京召开公司第十届董事会 2014年第二次会议，会议应到董事 9名，实到董事 9名，公司监事列席了会议，会议符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了公司 2013年度董事会工作报告。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交公司股东大会审议表决通过。
二、审议通过了公司 2013年度财务决算报告。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交公司股东大会审议表决通过。
三、审议通过了公司 2013年年度报告正文和摘要。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交公司股东大会审议表决通过。
四、审议通过了公司 2013年度利润分配的预案。
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2013年度母公司实现净利润 148,660,181.19元，提取10%法定盈余公积 14,866,018.12元，加上期初未分配利润 47,298,507.13元，减去本年已分配利润 26,338,694.43元后，
本年度末累计可供股东分配的利润为154,753,975.77元。
经研究，本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟以 2013年末总股本 2,194,891,204股为基数，向全体股东每 10股派现金 0.10元（含税），剩余未分配利润结转下年度。
2013年度不进行资本公积转增股本。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交公司股东大会审议表决通过。
五、审议通过了关于《方正科技集团股份有限公司 2013年度内部控制评价报告》的议案。（全文详见上海交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
六、审议通过了关于《方正科技集团股份有限公司社会责任报告》的议案。
（全文详见上海交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
七、审议通过了关于 2014年度本公司对控股子公司担保额度的议案。（详见公司公告临2014-008号）
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交公司股东大会审议表决通过。
八、审议通过了关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2014年度财务报告审计机构及内控审计机构，合同期为一年的议案。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交公司股东大会审议表决通过。
九、审议通过了关于对公司2014年度日常经营活动中产生的关联交易授权的议案。（详见公司公告临2014-009号）
表决结果：四名关联董事回避表决，同意5票，弃权0票，反对0票。
公司独立董事事前对该关联交易议案发表了事前认可声明，独立董事在审议该议案时发表独立意见认为：公司及下属子公司与北大方正集团有限公司及其下属企业间预计可能发生的关联交易是公司日常经营活动中产生的，这些日常交易有利于公司减少管理成本，扩大产品销售。同意关于对公司 2014年度日常经营活动中产生的关联交易授权的议案。本次日常关联交易事项表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，表决时关联董事回避了表决。本次日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其他非关联方股东的情形。
十、审议通过了关于公司与北大方正集团有限公司续签《贷款相互担保协议（2014年）》并提交股东大会表决的议案。（详见公司公告临2014-010号）
表决结果：四名关联董事回避表决，同意5票，弃权0票，反对0票。
公司独立董事事前对该关联交易议案发表了事前认可声明，独立董事在审议该议案时发表独立意见认为：公司严格按照相关规定，规范对外担保情况，严格控制对外担保风险，截至 2013年 12月 31日公司没有发生违规担保事项。我们同意公司按照《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）和《公司章程》相关规定，与北大方正集团有限公司续签《贷款相互担保协议（2014年）》并提交公司 2013年度股东大会审议表决。
本议案需提交公司股东大会审议表决通过。
十一、审议通过了关于《2013年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。（详见公司公告临2014-011号）
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
十二、审议通过了公司 2014年第一季度报告。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
特此公告
方正科技集团股份有限公司董事会2014年4月12日
证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2019-024
贵州燃气集团股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第二届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2019年 5月 13日下午公司 2018年年度股东大会选举产生第二届董事会后，在贵阳市新添大道南段 298号金耀华庭贵州燃气大营坡办公区四楼会议室召开，采取现场记名投票方式进行表决。全体董事一致推举董事洪鸣先生召集并主持本次会议，并同意豁免会议通知时间要求，本次会议通知以现场口头或电话形式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司全体监事列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《贵州燃气集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》。选举洪鸣先生担任公司第二届董事会董事长（法定代表人），任期与公司第二届董事会任期一致。
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于选举第二届董事会董事长的公告》。
（二）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》。选举公司第二届董事会专门委员会召集人及委员如下：
1.战略委员会
选举洪鸣先生担任战略委员会召集人，申伟先生、杨发荣先生担任战略委员会委员，任期与公司第二届董事会任期一致。
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
2.审计委员会
选举原红旗先生担任审计委员会召集人，王正红女士、李庆先生担任审计委员会委员，任期与公司第二届董事会任期一致。
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
3.提名委员会
选举曹建新先生担任提名委员会召集人，洪鸣先生、原红旗先生担任提名委员会委员，任期与公司第二届董事会任期一致。
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
4.薪酬与考核委员会
选举李庆先生担任薪酬与考核委员会召集人，申伟先生、曹建新先生担任薪酬与考核委员会委员，任期与公司第二届董事会任期一致。
（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。同意聘任吕钢先生担任公司总裁，任期与公司第二届董事会任期一致。
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》。
（四）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。同意聘任程跃东先生、白大勇先生、郭亚丽女士、张健先生、杨梅女士担任公司副总裁，任期与公司第二届董事会任期一致。
1.聘任程跃东先生担任公司副总裁
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
2.聘任白大勇先生担任公司副总裁
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
3.聘任郭亚丽女士担任公司副总裁
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
4.聘任张健先生担任公司副总裁
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
5.聘任杨梅女士担任公司副总裁
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
同意授权公司经营管理层办理工商备案手续。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任杨梅女士兼任公司董事会秘书，任期与公司第二届董事会任期一致。
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》。
（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。同意聘任贾海波先生担任公司财务总监（财务负责人），任期与公司第二届董事会任期一致。
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同意聘任蒋建平先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责,任期与公司第二届董事会任期一致。蒋建平先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》等法律、法规规定任职资格。
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（八）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。
表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
三、备查文件
（一）贵州燃气集团股份有限公司第二届董事会第一次会议决议；
（二）贵州燃气集团股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。
特此公告。
贵州燃气集团股份有限公司董事会2019年5月13日
证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2018-055泰瑞机器股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或
购买保本型理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月28日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第六次会议，于2017年12月14日召开
2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行结构
性存款或购买保本型理财产品的议案》，同意公司及子公司滚动使用最高额度不超过3亿元人民币暂时闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品，单笔投资期限不超过12个月，并授权董事长及子公司执行董事在以上额度内具体实施本次进行结构性存款或购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。详细内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。（公告编号
2017—012、2017—014）
为进一步提升资金使用效率、降低公司财务成本，从而提高公司经营成果。公司于2018年8月10日与杭州银行股份有限公司下沙开发区支行和2018年8月13日与兴业银行股份有限公司杭州分行分别签署协议，使用自有闲置资金购买结构性理财产品8,000.00万元人民币。具体情况如下：
一、本次进行结构性存款和购买理财产品的基本情况
（一）公司于2018年8月10日与杭州银行股份有限公司下沙开发区签署了“添利宝”结构性存款产品协议，具体情况如下：
2、投资及收益币种：人民币
3、产品类型：保本浮动收益型
4、理财产品起始日：2018年8月10日
5、理财产品终止日：2019年2月10日
6、理财期限：六个月
7、预期年化收益率：1.56%-4.60%
8、购买理财产品金额：6,000.00万元人民币
9、资金来源：自有闲置资金
10、关联关系说明：公司与杭州银行股份有限公司下沙开发区支行之间不存在关联关系
（二）公司于2018年8月13日与兴业银行股份有限公司杭州分行签署了结构性存款协议，具体情况如下：
1、产品名称：结构性存款
2、投资及收益币种：人民币
3、产品类型：保本浮动收益型
4、理财产品起始日：2018年8月13日
5、理财产品终止日：2018年11月13日
6、理财期限：92天
7、预期年化收益率：4.45%
8、购买理财产品金额：2,000.00万元人民币
9、资金来源：自有闲置资金
10、关联关系说明：公司与兴业银行股份有限公司杭州分行之间不存在关联关系
二、风险控制分析
为控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高、流动性好
的保本型理财产品或结构性存款，投资风险较小，在企业可控范围之内。独立董事、
监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将依据上海证券交易所的相关规定进行披露。
三、对公司日常经营的影响
本次现金管理使用自有闲置资金进行，是在保证公司正常经营所需的流动资金的前提下进行的。通过对自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，获得一定的投资收益。其不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的开展。
四、截至本公告日，在本次授权下，公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款和购买保本型理财产品的情况
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|受托方|产品名称|起息日|到期日|预期年化收益率|金额（万元）|到期收回情况||
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|兴业银行股份有限公司杭州分行|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）|2018 年5 月7 日|2018 年8月7 日|4.70%|2,000.00|2,000.00|23.69|
|兴业银行股份有限公司杭州分行|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）|2018 年5 月9 日|2018 年8月9 日|4.70%|4,000.00|4,000.00|47.39|
|杭州银行股份有限公司下沙开发区支行|杭州银行“添利宝”结构性存款产品|2018 年6 月28日|2018 年9月28 日|1.32%—4.77%|2,000.00|/|/|

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|杭州银行股份有限公司|“幸福99”卓越稳盈（尊享）第180153 期预约94 天型|2018 年7 月27日|2018 年10 月29日|4.30%|2,500.00|/|/|
|杭州银行股份有限公司下沙开发区支行|杭州银行“添利宝”结构性存款产品|2018 年8 月10日|2019 年2月10 日|1.56%—4.60%|6,000.00|/|/|
|兴业银行股份有限公司杭州分行|结构性存款|2018 年8 月13日|2018 年11 月13日|4.45%|2,000.00|/|/|

截止本公告日，公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款和购买保本型理财产品的未到期余额为人民币12,500.00万元（含本次）。
经公告的已到期理财产品详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的历次公告（编号：2018—017、2018—022、2018—037、2018—041、2018—051、2018—053），本表不再赘述。
特此公告
泰瑞机器股份有限公司董事会
A股证券代码：600610 A股证券简称：中毅达 编号：临2017－097
B股证券代码：900906 B股证券简称：中毅达B
上海中毅达股份有限公司
关于控股股东所持公司股票被司法冻结的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次诉讼事项：公司控股股东大申集团有限公司诉信达证券股份有限公司侵权责任纠纷案件。
上海中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东大申集团有限公司收到广东省深圳市福田区人民法院签发的《受理案件通知书》案号为（2017粤0304民初42345号）。
一、受理案件通知书的内容
大申集团有限公司诉信达证券股份有限公司侵权责任纠纷案件一案，经审查，符合法律规定的受理条件，广东省深圳市福田区人民法院决定立案受理，案号为（2017）粤 0304民初 42345号。根据国务院《诉讼费用交纳办法》第十三条、第二十条、第二十二条的规定，你公司应当于接到通知书之次日起 7日内预交案件受理费。
二、司法冻结的情况
公司控股股东大申集团有限公司所持有的限售流通股股票 2.66097490亿股被司法冻结，占公司总股本的24.84%，冻结期限为 3年，自 2017年 7月 14日期至2020年7月13日止。
三、司法冻结的影响及风险提示
控股股东持有公司的全部股票被司法冻结暂不会对公司控制权产生影响，不会影响公司的生产经营，但大申集团有限公司持有的上市公司股票存在被处置的风险。公司将密切关注控股股东持有股票冻结情况及其影响，并及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《香港文汇报》和上海证券交易所网站，有关公司的信息均以在上述媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海中毅达股份有限公司董事会 2017年9月5日备查文件
《受理案件通知书》（2017）粤0304民初42345号
华夏幸福基业股份有限公司独立董事关于使用部分
闲置募集资金临时补充流动资金的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《华夏幸福基业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了事前核查后发表如下事前认可意见：
公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，减少公司短期融资，节省公司财务费用支出，降低公司财务成本，不存在变相改变募集资金投向及损害公司股东利益的情形。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，我们同意将《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》提交至公司第六届董事会第三十三次会议审议。
独立董事：王京伟、朱武祥、张奇峰
证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2016-016
杭州解百集团股份有限公司 2016年 1季度经营数据简报根据《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司2016年第一季度报告披露工作的通知》要求，现将公司 2016年1季度主要经营数据披露如下：一、门店分布及变动情况
本报告期，公司门店未发生变化，具体如下：
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|地 区|业态|门店名称|建筑面积㎡|其中：自有面积㎡||其中：租赁面积㎡|
|杭州地区|购物中心|解百购物广场|129,678.02|113,850.72||15,827.30|
||购物中心|杭州大厦购物城|181,493.29||95,617.64|85,875.65|
|小计|||311,171.31||209,468.36|101,702.95|
|金华地区|购物中心|解百义乌店|20,410.92|8,141.14||12,269.78|
||购物中心|解百兰溪店|30,158.18|0.00||30,158.18|
|小计|||50,569.10||8,141.14|42,427.96|
|合计|||361,740.41|217,609.50||144,130.91|

二、拟增加门店情况
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|地 区|业态|门店名称|来源|建筑面积|预计开业时间|
|杭州地区|购物中心|杭州大厦501城市广场（暂定名）|自持物业|约6万㎡|2016年9月|

三、2016年1季度主要经营数据
1、营业收入分地区
单位：元；币种：人民币
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||营业收入|营业收入比上年同期增减（%）|毛利率（%）|毛利率比上年同期增减|
|杭州地区|1,312,071,081.16|-9.69|22.73|增加0.28个百分点|
|金华地区|49,271,761.13|-24.17|20.60|增加2.67个百分点|

2、营业收入分业态
单位：元；币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
||营业收入|营业收入比上年同期增减（%）|毛利率（%）|毛利率比上年同期增减|
|购物中心|1,359,475,778.17|-10.31|22.59|增加0.40个百分点|

注：以上数据未考虑合并抵销，仅供投资者参考，最终以公司定期报告数据为准。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司董事会二○一六年四月二十七日
证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2018-019广东邦宝益智玩具股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 3月 28日，广东邦宝益智玩具股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司聘任证券事务代表的议案》，同意聘任李史望先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
李史望先生已于2016年11月取得深圳交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。截至目前，李史望先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形。
证券事务代表联系方式及办公地址如下：
联系电话：0754-88118320
传真：0754-88209555
邮箱：bb@banbao.com
地址：广东省汕头市潮汕路金园工业城 13-09片区 邮编：515021
特此公告！
广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会二〇一八年三月二十九日
附件：李史望简历
李史望，男，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，会计学学士。2016年至 2017年 9月任职于广东金明精机股份有限
公司，历任证券部证券事务专员、战略投资部投资副经理；自 2017年
公司代码：603113 公司简称：金能科技
金能科技股份有限公司
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|金能科技|603113|无|

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|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|王忠霞|陈丽君|
|电话|0534-2159288|0534-2159277|
|办公地址|山东省齐河县工业园区西路1号|山东省齐河县工业园区西路1号|
|电子信箱|jinnengkeji@jin-neng.com|jinnengkeji@jin-neng.com|

 2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|5,865,801,079.23|5,301,665,757.68|10.64|
|归属于上市公司股东的净资产|4,275,468,848.95|3,854,183,939.92|10.93|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现|581,496,531.62|314,588,572.23|84.84|

|||||
|-|-|-|-|
|金流量净额||||
|营业收入|4,038,788,606.20|3,137,255,503.34|28.74|
|归属于上市公司股东的净利润|522,515,602.73|363,944,617.44|43.57|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|469,950,424.96|349,231,753.84|34.57|
|加权平均净资产收益率（%）|12.75|14.32|减少1.57个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.77|0.60|28.33|
|稀释每股收益（元／股）|0.77|0.60|28.33|

2.3前十名股东持股情况表
单位:股
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|-|-|-|-|-|-|-|
|截止报告期末股东总数（户）||||30,252|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||0|||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|秦庆平|境内自然人|29.07|196,497,200|196,497,200|质押|82,700,000|
|秦璐|境内自然人|17.75|120,000,000|120,000,000|无|0|
|上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|5.35|36,190,476|0|无|0|
|北京国投协力股权投资基金（有限合伙）|境内非国有法人|5.11|34,557,823|0|无|0|
|国投创新（北京）投资基金有限公司|境内非国有法人|4.95|33,469,388|0|无|0|
|王咏梅|境内自然人|3.26|22,060,000|22,060,000|质押|7,000,000|
|君创百基（齐河）股权投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|2.40|16,218,900|0|无|0|
|西安航天新能源产业基金投资有限公司|境内非国有法人|2.00|13,505,442|0|无|0|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|金石投资有限公司|境内非国有法人|1.82|12,289,118|0|无|0|
|天一和（齐河）股权投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|1.78|12,044,700|0|无|0|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||1.秦庆平、王咏梅为公司实际控制人，秦璐为实际控制人之一致行动人。王咏梅为秦庆平之配偶，秦璐为秦庆平与王咏梅之女。2.上海复星创富股权投资基金合伙企业(有限合伙)与不是前十名的股东唐斌、张良森为一致行动人。截止报告期末，唐斌持有公司258600股股份，张良森持有公司1142857股股份。唐斌、张良森是上海复星创富投资管理股份有限公司高管，上海复星创富投资管理股份有限公司是上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限合伙）管理人。3.北京国投协力股权投资基金(有限合伙)与国投创新(北京)投资基金有限公司为一致行动人。国投创新基金和国投协力基金的GP和基金管理人共同为国投创新投资管理有限公司。4.除上述以外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。|||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||无|||||

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
报告期内，直面复杂的国内外经济形势，公司拼搏实干、扎实工作，生产经营稳步推进，外延发展有新进展，取得了较好的业绩，实现营业收入40.39亿元，较上年同期增加28.74%；归属于上市公司股东的净利润5.23亿元，较上年同期增加43.57%；归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润4.70亿元，较上年同期增加34.57%，主要系产品价格上涨，毛利增加。
报告期内，公司主营产品的营业收入及占比情况：
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|序号|产品名称|营业收入|占比|
|1|焦炭|1,777,771,891.64|53.52%|
|2|炭黑|712,444,146.48|21.45%|
|3|对甲基苯酚|102,417,256.79|3.08%|
|4|山梨酸及山梨酸钾|157,710,471.16|4.75%|
|5|白炭黑|98,570,919.97|2.97%|
|6|甲醇|166,074,768.21|5.00%|
|7|纯苯|78,038,101.70|2.35%|
|合 计||3,093,027,555.95|93.12%|

从产品收入占比结构看，焦炭、炭黑收入占主营业务收入比例为74.97%，是公司收入来源的主要产品。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响□适用√不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
董事长：秦庆平
金能科技股份有限公司董事会2018年8月17日
证券名称：凌云B股 证券代码：900957 编号： 2015-007上海凌云实业发展股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
2015年 5月 11日，上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）在本公司会议室召开第六届董事会第八次会议，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长于爱新先生主持。会议召开前10日已经向各位董事发出通知，会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议通过《公司董事会四委会委员聘任的议案》。
因公司第六届董事会董事成员发生变化，重新提名董事会四委会委员如下：战略发展委员会委员：于爱新、连爱勤、陈新华、朱贵春、蒋义宏
提名委员会委员：朱贵春、蒋义宏、于爱新
薪酬与考核委员会委员：彭诚信、朱贵春、连爱勤
审计委员会委员：蒋义宏、彭诚信、陈新华
同意票9票，反对票0票，弃权票0票
（二）审议通过《公司财务总监尹楚荻女士辞去公司财务总监，并经董事长提名，聘任赵丽琴女士为公司财务总监、聘任尹楚荻女士为公司副总裁的议案》。
尹楚荻女士因工作原因辞去公司财务总监职务，经董事长提名，拟聘任赵丽琴女士为公司财务总监、聘任尹楚荻女士为公司副总裁。公司第六届董事会提名委员会对上述财务总监、副总裁的任职资格进行了审查，发表了同意提名的审查意见。
公司独立董事对高管的辞职及聘任事项发表了同意的独立意见。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
上海凌云实业发展股份有限公司2015年5月11日
报备文件
董事会决议
提名委员会会议决议
独立董事意见
赵丽琴女士简历：女，1970年生，工学学士、经济学硕士，注册会计师、注册资产评估师、高级会计师。曾任万隆会计师事务所审计三部部门副经理；上海凌云实业发展股份有限公司财务部经理、财务总监；上海浦东新区国资委专职监事；上海虹口区国资委外派财务总监；上海虹口区国资委聘任总会计师、本公司第六届董事会独立董事。
尹楚荻女士简历：女，1967年生，管理学学士，注册会计师、注册税务师、英国会计师、香港财务策划师。曾任中国南海石油联合服务总公司建设发展公司会计师；广东省广业资产管理公司资产审计专员；广州嘉业投资集团有限公司财务总监；
恒满房地产置业有限公司财务总经理；满堂红（中国）集团审计部总监；本公司财务总监。
证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2017-019镇海石化工程股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全体董事出席了本次会议
本次董事会议案获通过，无反对、弃权票
一、董事会会议召开情况
镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2017年 7月 15日发出会议通知，于 2017年 7月 26日在宁波市高新区星海南路36号公司办公楼 410会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决董事 9名，实际参与表决董事 9名，会议由公司董事长主持。会议的召开符合有关法律、法规及《镇海石化工程股份有限公司章程》的规定。本次会议经过投票表决，审议通过了《关于修订<公司章程>相关条款并办理工商变更登记等事项的议案》、《关于确认过往委托理财的议案》和《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于修订<公司章程>相关条款并办理工商变更登记等事项的议案》
根据公司于 2017年 5月 10日召开的 2016年度股东大会审议通过的
《关于公司 2016年度利润分配预案的议案》，公司 2016年度利润分配方案为：以方案实施前的公司总股本 102,305,089股为基数，每股派发现金红利
0.20000元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.30000股，共计派发现金红利 20,461,017.8元，转增 30,691,527股，本次分配后总股本为
司章程》的相关规定，拟对《公司章程》进行修订，修订情况及修订后的章程详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告》及《镇海石化工程股份有限公司章程》。
该议案需提交股东大会审议表决。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于确认过往委托理财的议案》
公司关于确认过往委托理财的公告与本公告同日披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
该议案需提交股东大会审议表决。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、报备文件：
1、第三届董事会第十二次会议决议。
2、独立董事关于对第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
镇海石化工程股份有限公司董事会2017年7月27日
宁波博威合金材料股份有限公司独立董事关于公司
与关联方德国 Berkenhoff公司签订
2016年度关联交易框架协议的事前认可意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等规章制度相关规定，作为宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对事先收到的《关于〈宁波博威合金材料股份有限公司与关联方德国 Berkenhoff公司 2016年度关联交易框架协议〉的议案》进行了认真的审阅，现就关联交易事项发表事前意见如下：
我们一致认为：公司与关联方德国 Berkenhoff公司（以下简称“Berkenhoff”）在2016年发生的关联交易是公司正常的产品销售行为。公司与 Berkenhoff发生的交易价格将参照市场价格来确定，不会偏离市场独立第三方价格，双方拟发生的关联交易将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在利用关联关系损害公司和公司其他股东合法权益的情形。
因此，我们同意将《关于〈宁波博威合金材料股份有限公司与关联方德国 Berkenhoff公司2016年度关联交易框架协议〉的议案》提交公司第三届董事会第十次会议审议。
独立董事:邱妘、门贺、包建亚