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山东新华制药股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
本人作为山东新华制药股份有限公司（“公司”）的独立董事，2014年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定及《公司章程》的要求，认真履行各项职责，促进公司的规范运作，不断完善公司治理结构，对相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司的整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2014年度履行独立董事职责情况报告
如下：
一、2014年度出席公司有关会议情况
1、出席公司董事会情况
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|姓名|应参加次数|亲自出席/书面表决|委 托 出席|缺席|投票情况|备注|
|刘洪渭|9|9|0|0|均为赞成票||

2、出席公司审核委员会情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应参加次数|亲自出席/书面表决|委 托 出席|缺席|投票情况|备注|
|刘洪渭|4|4|0|0|均为赞成票||

3、2014年度，本人应参加公司董事会提名委员会1次，参加此次会议并投赞成票。
4、2014年度，本人未对公司有关事宜提出异议。
二、发表独立意见情况
1、2014年3月28日，对相关事项出具的独立意见如下：
（1）关于2013年度发生的日常关联交易及资金占用的议案
确认公司2014年度发生的日常关联交易乃于日常业务过程中进行，且按照一
般商务条款达成，对公司的股东而言是公平合理的。2012年度和2013年度关联
交易总额均未超过本公司股东大会批准的年度上限。
（2）关于2013年度核销和计提资产减值准备的议案
认为议案中各项资产减值准备的提取和有关资产减值准备的核销，符合本公司的实际情况。
（3）关于2014年度董事、监事及高管薪酬议案
认为公司2014年董事、监事及高管薪酬议案符合公司的实际情况。
（4）关于公司2013年度内部控制的自我评价报告
认为报告期内本公司能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。
（5）关于为公司董事、监事及高级管理人员续投责任保险的议案
认为为公司董事、监事及高级管理人员续投责任保险符合有关规定及公司的实际情况。
（6）关于提名陈仲戟先生为独立非执行董事的议案
经对照中国证监会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，本人同意对独立非执行董事候选人陈仲戟先生的提名，认为陈先生符合有关法律、法规等有关担任公司独立董事资格的规定。
（7）关于聘任王小龙先生为副总经理的议案
经对照中国证监会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，本人同意聘任王小龙先生为公司副总经理，认为王先生符合有关法律、法规等有关担任公司副总经理的规定。
2、2014年 3月 28日，关于本公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见：
（1）公司严格执行证监发[2003]56号文件规定，报告期内公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金情况。
（2）本报告期内，公司除对全资子公司新华制药（寿光）有限公司提供人民币4,900万元银行承兑汇票担保外，无其它重大担保及未履行完毕的重大担保。
不存在为控股股东、任何非法人单位或个人提供担保的情况，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。截至 2013年 12月 31日，公司不存在对外担保债务逾期情况，不存在因被担保方债务违约而承担担保责任的情况。
3、2014年4月4日，对相关事项出具的独立意见：
关于聘任侯宁先生为公司财务负责人的议案
经对照中国证监会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，本人同意聘任侯宁先生为公司财务负责人，认为侯先生符合有关法律、法规等有关担任公司高级管理人员的规定。
4、2014年7月9日，对《关于为控股子公司山东新华制药（欧洲）有限公司提供内保外贷的议案》出具独立意见如下：
此次担保是本公司基于业务发展的需要对控股子公司提供的担保，担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定，履行了相应程序，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
5、2014年 7月 31日，关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见：
（1）报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况。
（2）本报告期内，本公司除对全资子公司新华制药（寿光）有限公司提供人民币5,000万元银行承兑汇票担保外，无其它重大担保及未履行完毕的重大担保。公司不存在为控股股东、任何非法人单位或个人提供担保的情况，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。截至2014年6月30日，公司不存在对外担保债务逾期情况，不存在因被担保方债务违约而承担担保责任的情况。
6、2014年8月25日，对公司第七届董事会2014年第五次临时会议有关事项进行事前认可及独立意见如下：
关于参与竞拍新达制药40%股权有关事项议案：本人事前认可该议案，并认为有关议案的审议及表决程序符合相关法规及《公司章程》的规定，交易是本着提高本公司整体竞争力及可持续发展能力以及符合股东的整体最佳利益的原则进行。
7、2014年10月27日，对相关事项出具的独立意见：
（1）关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案
经对照《公司法》及《公司章程》等中的有关规定，本人同意山东新华制药股份有限公司对第八届董事会非独立董事候选人张代铭、任福龙、杜德平、徐列、赵斌的提名，认为以上人员符合有关法律、法规等有关担任公司董事资格的规定。
（2）关于提名第八届董事会独立非执行董事候选人的议案
经对照中国证监会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等中的有关规定，本人同意山东新华制药股份有限公司对第八届董事会独立非执行董事候选人刘洪渭、俞雄、陈仲戟的提名，认为以上人员符合有关法律、法规等有关担任公司独立董事资格的规定。
（3）关于与新华集团之间商标使用持续关联交易的议案
认为上述关联交易是经过公平协商，属本公司日常业务，并按照一般商业条款达成的，有关交易的条款公平合理，并符合股东的整体最佳利益。
（4）关于与华鲁集团之间持续关联交易的议案
认为上述关联交易是经过公平协商，属本公司日常业务，并按照一般商业条款达成的，有关交易的条款公平合理，并符合股东的整体最佳利益。
8、2014年 11月 11日，对公司第七届董事会 2014年第六次临时会议有关事项进行事前认可及独立意见如下：
关于参与竞购山东新华医药集团有限责任公司所属部分资产的关联交易议案：本人事前认可该议案，并认为有关议案的审议及表决程序符合相关法规及《公司章程》的规定，交易是本着提高本公司整体竞争力及可持续发展能力以及符合股东的整体最佳利益的原则进行。
三、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
特此报告
签字：刘洪渭
2015年3月27日
证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2014-012
恒宝股份有限公司
关于接到电信关于 4G卡及 NFC-SWP卡中标通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月1日收到中捷通信有限公司（中国电信招标代理机构）发出的《中标通知书》，公司入选中国电信LTE（指4G普通卡）及NFC-SWP卡供应商。
由于本次中标发卡数量尚未确定，因此无法对公司业绩作出准确预计，公司将严格按照信息披露的相关规定对后续进展情况进行披露。
特此公告。
恒宝股份有限公司董事会二O一四年四月二日
证券代码：000016、200016证券简称：深康佳A、深康佳B公告编号：2018-33债券代码：114418、114423债券简称：19康佳01、19康佳 02
康佳集团股份有限公司
关于公司最近五年被证券监管部门和证券交易所
采取监管措施或处罚情况的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。鉴于公司拟向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请非公开发行A股股票，根据相关要求，现将公司及现任董事、监事、高级管理人员最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况公告如下：一、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚的情形。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况
最近五年，公司被深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具8次关注函，具体情况如下：
1、2014年 3月 20日，深交所出具了《关于对康佳集团股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2014]第 86号），对公司存在的股票交易异常表示关注。
2、2014年 4月 18日，深交所出具了《关于对康佳集团股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2014]第 132号），对投资者投诉华侨城集团有限公司于2004年私下向相关部门补缴公司总部土地费用问题表示关注。
3、2015年6月5日，深交所出具了《关于对康佳集团股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2015]第241号），对公司选举独立董事张民为董事局主席事项表示关注。
4、2015年 6月 15日，深交所出具了《关于对康佳集团股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2015]第248号），对公司中小股东是否存在一致行动关系表示关注。
5、2015年 7月 29日，深交所出具了《关于对康佳集团股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2015]第305号），对公司股票停牌期间筹划股权激励事项的进展，以及是否存在损害投资者权益等情况表示关注。
6.、2015年8月31日，深交所出具了《关于对康佳集团股份有限公司的关
注函》（公司部关注函[2015]第344号），对公司筹划股权激励事项的进展、拟引入的战略投资者以及股票复牌安排表示关注。
7、2015年 9月 21日，深交所出具了《关于对康佳集团股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2015]第378号），对内幕信息保密问题、独立董事张民及监事张光辉占用公司资源问题、关联交易公允性及必要性问题表示关注。
8、2015年 10月 8日，深交所出具了《关于对康佳集团股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2015]第 402号），对公司因补贴资金减少公司 2015年度合并报表利润事项表示关注。
公司在收到上述关注函后高度重视，立即组织相关人员召开专题会议，对上述关注函提到的问题进行及时、慎重地核查，针对关注的问题向深交所进行了充分的解释并形成书面回复报告。公司就相关关注问题进行书面回复后，未就相同事项收到监管部门的其他监管措施。
除上述事项外，公司最近五年不存在其他被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形。
三、公司现任董事、监事、高级管理人员最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况
经自查，公司现任董事、监事、高级管理人员最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○一九年三月二十九日
卫宁健康科技集团股份有限公司
2019年股票期权与限制性股票激励计划
实施考核办法
为保证卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年股票期权与限制性股票激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司核心团队人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，现根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、法规、规章及规范性文件和公司《章程》的规定，结合公司实际情况，特制订本办法。
一、原则
1.1考核评价必须坚持公正、公平、公开的原则，严格按照本办法和考核对象的工作业绩进行评价，实现股权激励兑现与本人工作业绩、工作态度紧密结合。
1.2本办法适用于公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员及董事会认为需要激励的其他人员作为本激励计划的激励对象。
二、职责权限
2.1董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核考核工作。
2.2薪酬与考核委员会工作小组负责具体实施考核工作。
2.3公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的搜集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
2.4公司董事会负责考核结果的审批。
三、考核对象
考核对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员及董事会认为需要激励的其他人员作为本激励计划的激励对象。
四、绩效考评评价指标及标准
4.1公司层面业绩考核
公司业绩考核指标：归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润增长率。
本激励计划股票期权/限制性股票的考核年度为2019-2020年会计年度，每个
会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||行权期/解除限售期||业绩考核目标|
|第一个行权期/解除限售期||以 2018 年为基数，公司 2019年净利润增长率不低于25%||
|第二个行权期/解除限售期||以 2018 年为基数，公司2020 年净利润增长率不低于55%||

注：上述净利润增长率指标以扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据，且不考虑股权激励计划产生的股份支付费用对净利润的影响，下同。
股票期权/限制性股票的行权/解除限售条件达成，则激励对象可按照本激励计划的规定比例进行行权/解除限售。反之，若行权/解除限售条件未达成，则公司按照本激励计划的规定，对激励对象所获股票期权当期可行权份额注销，所获限制性股票当期可解除限售份额回购注销。
4.2个人层面业绩考核要求
4.2.1考核内容
（1）工作业绩（满分60分）
指对本岗位工作有重要意义的关键业绩指标，如销售额、费用、新市场、客户满意度、创新能力、引进新知识新技术的程度和能力等。
按目标管理考核成绩确定（指标业绩与目标管理成绩相结合）。考核激励对象是否工作业绩突出，达成或超出年度工作目标且工作成果令人满意；考核对象是否为公司总体业绩目标或本部门业绩的实现作出了积极的贡献；
（2）工作能力（满分20分）
考核激励对象是否具有良好的领导能力和影响力，能否有效领导激励下属完成分管的工作；能否有效推动业务发展；能否提高下属团队的整体实力。
考核激励对象是否有较强的管理水平或专业技能；考核激励对象是否具有较好的团队协作能力、创新能力、沟通协调能力、执行力等。
具体包括团队协作能力、协调与组织能力、沟通能力、计划与决策能力、领导能力、创新能力、执行力等。
（3）职业素质、工作态度（满分20分）
职业素质：考核激励对象是否敬业忠诚、诚实守信、自律守纪，学习能力、
效率意识、服务意识、主动维护公司的利益及形象等；
工作态度：考核激励对象是否认同企业文化、工作认真负责、积极主动、工
作热情、服从性和责任心，对周围员工及利益相关者所展现出的工作热情和感染力。
4.2.2考核期间和次数
（1）考核期间
各行权期/解除限售期对应的业绩考核年度。
（2）考核次数
股权激励期间每年度一次。
4.2.3考核办法
（1）根据考核对象不同，考核分数由不同主体给出，具体权重如下：
|||||||
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||考核对象||评分主体||评分权重|
|高级管理人员||公司董事会||60%||
|||同级相关人员||20%||
|||直接下级||20%||
|其他人员||公司高管||20%||
|||直接上级||50%||
|||同级相关人员||15%||
|||直接下级||15%||

（2）结合考核对象的管理层级、职位类别和主要价值贡献方式等进行不同的考核权重设置，对考核对象进行评分。考核内容的具体权重设置如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||考核对象||工作业绩权重||工作能力权重||职业素质、工作态度权重|
|高级管理人员||55%||25%||20%||
|销售业务人员||65%||15%||20%||
|技术业务人员||60%||20%||20%||
|其他人员||60%||20%||20%||

（3）考核创新及超额工作加分
考核期间有效果明显的工作创新（包括技术创新或建议创新等）或完成工作量较大的超额工作，可经薪酬与考核委员会确认获得额外加分，数值一般不超过
10分。
（4）重大失误和违纪减分
工作期间本人或下属发生重大事故或失误给公司造成经济损失数额较大或收受回扣、贪污等重大违纪行为应予减分5分以上，直至取消业绩分数。
4.2.4考核结果的应用
考核结果等级分布：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||等级||A|B|C||D||E|
||分数段||95 分以上|80～94.9|65～79.9||50～64.9||50 分以下|
|行权/解除限售比例||100%||||70%||0%||

（1）激励对象上一年度考核达标后才具备股票期权/限制性股票本年度的行权/解锁资格。
（2）考核结果直接影响考核对象的年终奖励与职务变动。
（3）激励对象只有在上一年度考核中被评为“C”或者之上，才能全额行权/解锁当期激励权益；达到“D”的行权/解锁当期激励权益的70%。若激励对象上一年度个人绩效考核结果为“E”，则公司将按照本激励计划的规定，取消该激励对象当期行权/解锁额度，股票期权由公司作废注销，限制性股票由公司按授予价格回购并注销。
五、考核程序
5.1薪酬与考核委员会考核工作小组对考核对象的身份、信息进行确认，并经监事会核实。薪酬与考核委员会考核工作小组负责具体考核工作，按照考核内容与标准，具体负责实施，考核结果保存，所有被考核对象的绩效考核报告须经薪酬与考核委员会确认。
5.2薪酬与考核委员会考核工作小组在年度结束后 30个工作日内对被激励对象进行考核，根据人力资源部对被激励对象的评价以及被激励对象的述职、民主评议等形式，对被激励对象进行年度考核。
六、考核结果管理
6.1考核指标和结果的修正
考核结束后，公司董事会薪酬与考核委员会应对受客观环境变化等因素影响
较大的考核指标和考核结果进行修正。
被考核者有权了解自己的考核结果，董事会薪酬与考核委员会工作小组应在考核结束后五个工作日内向被考核者通知考核结果。
6.3考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。
6.4考核结果申诉
被考核者如对考核结果有异议，首先应通过双方的沟通来解决。如果不能妥善解决，被考核者可以向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，委员会在接到申诉之日起十日内，对申诉者的申诉请求予以处理、答复。
七、附则
7.1本办法由董事会负责制订、解释及修订。
7.2本办法自股东大会审议通过之日起开始实施。
卫宁健康科技集团股份有限公司二〇一九年八月
浙江富春江环保热电股份有限公司
2018年度独立董事何美云述职报告
各位股东及股东代表：
作为浙江富春江环保热电股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，2018年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席了2018年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司和股东的利益。
根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将2018年度的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
（一）董事会
2018年度，在本人任期内公司共计召开了8次董事会会议，本人亲自出席了8次。
（二）股东大会会议
2018年度，在本人任期内公司共计召开了5次股东大会会议，本人亲自出席了5次。
（三）对公司有关事项提出异议的情况
2018年本人认真参加了公司的董事会，忠实履行独立董事职责，认为公司
2018年度董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程
序，合法有效。报告期内，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案事项进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案没有提出异议。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、尽责地履行职责，参加公司的董事会。根据有关规定的要求，本人在了解情况、查阅相关文件后，发表了独立意见。主要有：
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||时间||届次||事项|
|2018年2月12日||第四届董事会第六次会议||《关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的独立意见》、《关于为控股子公司提供财务资助的独立意见》||
|2018年4月24日||第四届董事会第七次会议||《关于公司续聘2018年度审计机构的事前认可意见》、《关于公司2018年度日常关联交易预计的事前认可意见》、《关于2017年度利润分配预案的独立意见》、《关于<公司2017年度内部控制自我评价报告>的独立意见》、《关于公司续聘2018年度审计机构的独立意见》、《关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见》、《关于公司关联交易的核查和独立意见》、《关于公司2018年度日常关联交易预计的独立意见》、《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》、《关于为子公司提供担保的独立意见》、《关于调整非公开发行募集资金投资项目投入金额的独立意见》、《关于使用部分募集资金对全资子公司进行增资的独立意见》、《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的独立意见》、《关于对使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见》||
|2018年5月15日||第四届董事会第八次会议||《关于增补公司第四届董事会董事的独立意见》、《关于使用自有闲置资金投资理财产品的独立意见》、《关于公司与关联方共同投资产业投资基金暨关联交易事前认可及独立意见》||
|2018年6月1日||第四届董事会第九次会议||《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的独立意见》||
|2018年7月23日||第四届董事会第十次会议||《关于增加公司自有闲置资金投资理财产品种类的独立意见》||
|2018年8月8日||第四届董事会第十一次会议||《关于公司控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金和对外担保情况的专项说明和独立意见》、《<关于公司2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的独立意见》||
|2018年10月29日||第四届董事会第十三次会议||《独立董事关于以集中竞价交易方式回购股份的独立意见》||

以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网。
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
2018年，作为独立董事，认真履行职责，按时出席董事会；由董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行审查；对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，在听取公司有关人员汇报的同时，进行现场调查。在日常的董事会会议事务中，本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视提出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。
本人作为独立董事，勤勉学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面的认识和理解，通过规范公司的生产经营活动、提高董事会决策的科学性，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
四、其他工作
2018年度本人没有提议召开董事会会议、没有提议解雇会计师事务所、没有独立聘请外部审计机构或咨询机构，以上是2018年度履行职责情况的汇报。2019年度，本人将继续本着诚信、勤勉的精神，按照法律、法规、《公司章程》等的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护公司及股东尤其是社会公众股股东的权益。
独立董事：何美云2019年4月26日
河北常山生化药业股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，2014年度在担任公司独立董事期间，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》有关要求，现将2014年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
1．2014年度在担任公司独立董事期间，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
2．出席董事会情况
任期内，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
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|姓 名|应出席次数|出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席|
|曹德英|4|4|0|否|

3．出席股东大会情况
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|姓 名|应出席次数|出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席|
|曹德英|2|2|0|否|

二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
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|日 期|会 议|议 案|
|2014-3-31|第二届董事会第十次会议|《关于<2013 年度利润分配预案>的议案》、《关于<2013年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》、《关于<控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告>的议案》、《关于<2013 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于续聘 2014 年度审计机构的议案》、《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》|
|2014-8-21|第二届董事会第十二次会议|《关于<2014 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》|
|2014-9-19|第二届董事会第十三次会议|《关于选举第二届董事会独立董事候选人的议案》、《关于限制性股票激励计划第二个解锁期条件成就可解锁的议案》、《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》|

三、任职董事会各委员会工作情况
公司董事会设立了审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会。作为提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，本人按照各专门委员会的议事规则，积极参与各委员会的日常工作。2014年度在任职期间本人对公司提名、薪酬制度执行情况进行监督，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了提名委员会、薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
四、对公司进行现场调查的情况
2014年度在担任公司独立董事期间，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的股东大会决议、董事会决议执行情况、岗位职责考核情况、募集资金使用情况、生产经营情况以及财务状况等方面进行了检查，并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，积极对公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1.持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
2.按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营、创造良好业绩起到应有的作用。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司各项管理制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1．未有提议召开董事会情况发生。
2．未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况。
3．未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
特此报告
独立董事：曹德英
二〇一五年三月二十三日
深圳市农产品股份有限公司独立董事
关于公司对外提供担保的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司规范运作指引》的有关规定，我们作为公司第七届董事会独立董事，认真审阅了公司第七届董事会第三十次会议审议的《关于为参股公司桂林海吉星公司提供贷款担保的议案》，基于独立判断的立场，现就对外提供担保事项发表独立意见如下：
为加快推进参股公司桂林海吉星农产品集团有限公司（以下简称“桂林海吉星公司”）项目进展，公司同意按持有桂林海吉星公司股权比例（即41%）与桂林海吉星公司另一名股东深圳市正奥投资集团有限公司共同为桂林海吉星公司向上海银行申请贷款人民币 40,000万元提供连带责任担保，担保期限 3年。其中，公司为桂林海吉星公司提供连带责任担保的金额为 16,400万元；同时，公司同意与桂林海吉星公司另两名股东分别以各自持有桂林海吉星公司的股权，即合计桂林海吉星公司100%的股权，为上述人民币 40,000万元贷款向上海银行提供质押担保，担保期限亦为 3年。
针对上述事项，我们认为，公司与桂林海吉星公司各股东共同为参股公司桂林海吉星公司提供贷款担保有利于加
快推进项目进展；公司决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意公司第七届董事会第三十次会议审议通过的《关于为参股公司桂林海吉星公司提供贷款担保的议案》。
（以下无正文）
深圳市农产品股份有限公司
第七届董事会独立董事
肖幼美 刘震国 刘鲁鱼
宁 钟 张志勇
二○一六年三月二十一日
证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2018-046
华宝香精股份有限公司
关于控股子公司完成增资事宜及工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月24日召开第一届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于全资子公司上海嘉萃生物科技有限公司增资扩股的议案》，同意上海嘉萃生物科技有限公司（以下简称“上海嘉萃”）增资300万元。公司以自有资金出资150万元，郑志刚先生出资150万元，上述资金均计入上海嘉萃注册资本。相关内容详见公司2018年8月25日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司上海嘉萃生物科技有限公司增资扩股的公告》（公告编号：2018-036）。
||
|-|
|上海嘉萃于近日完成了上述增资事宜及工商变更登记，并取得上海市嘉定区|
|市场监督管理局换发的《营业执照》，注册资本已由人民币700万元增至人民币|
|1000万元，具体登记信息如下：|

名称：上海嘉萃生物科技有限公司
统一社会信用代码：91310114MA1GUWFU5Q
类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
住所：上海市嘉定工业区叶城路1299号1幢3层306、307、309、310、313室
法定代表人：袁肖琴
注册资本：人民币1000万元整
成立日期：2018年8月16日
营业期限：2018年8月16日至2048年8月15日
经营范围：生物技术推广服务（人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用除外），食品添加剂销售，食品销售，从事货物及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
华宝香精股份有限公司董事会
新疆国际实业股份有限公司第五届董事会第十九次临时会议 独立意见独立董事意见
2014年6月26日，新疆国际实业股份有限公司召开第五届董事会第十九次临时会议，审议《关于以自有资金进行委托理财的议案》，以自有资金 1.7亿购买银行理财产品。根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定，我们作为独立董事，本着独立客观判断的原则，认真审阅了相关资料，现就有关情况发表独立意见如下：在符合国家法律法规，不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金购买中信银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司发行的保本浮动收益型理财产品，该理财产品保本，风险相对较低，有利于提高自有资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
本次委托理财事宜审议程序符合法律法规及公司章程的相关规定，作为公司独立董事，同意公司此次委托理财事宜。
独立董事签字：陈建国、张海霞、信晓东
天威视讯：2013年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，2013年严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及公司《章程》等相关法律、法规、制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥自己作为独立董事的作用，维护了公司、公司全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人2013年履行职责的情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会的次数及投票情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||任期内股东大会||
||任期内董事会次数||||8|||||2|
||||||||||次数||
||亲自出席||委托出席||||是否连续两次未亲自出席会议||||
||||||缺席次数||||亲自出席次数||
||次数||次数||||||||
|8||0||0||否||0|||

2013年本人在任期间，应出席公司董事会8次，本人全部出席；未列席股东大会。本人对各次董事会会议审议的相关议案均认真审议，积极参与讨论，并提出合理建议，以科学、审慎的态度行使表决权，对会议的各项议案均投赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、作为专业委员会工作情况
履行薪酬与考核委员会委员职责
作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人能够对有关议案能以认真负责的态度进行讨论，主动与委员会的其他委员及董事长进行坦率的直接交流，包括提出不同的意见，及提出改进薪酬委员会决策事项基础的建议。
报告期内，本人主持召开了三次薪酬与考核委员会的会议，具体情况如下：A、2013年02月28日第六届董事会薪酬与考核委员会以通讯方式召开第五次会议。与会委员审议并通过了《关于审核公司董事、监事和高级管理人员 2012年度薪酬的议案》。
B、2012年04月16日第六届董事会薪酬与考核委员会以通讯方式召开第六
次会议。审议通过了《关于确定公司高级管理人员2012年度薪酬分配的议案》。
三、发表独立意见的情况
2013年度本人根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规以及公司《章程》、《独立董事工作制度》的规定，对需发表独立意见的议案进行审慎核查，基于本人独立、客观判断，就下述事项发表了独立意见：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||时间||董事会会议届次||发表独立意见事项||披露日期|
|2013年02月28日||第六届董事会第十三次会议||关于公司 2013 年度预计日常关联交易的事前认可意见及独立意见||2013年03月01日||
|2013年03月13日||第六届董事会第十四次会议||关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见；关于公司第六届董事会第三次会议及年度相关事项的独立意见||2013年03月15日||
|2013年04月22日||第六届董事会第十五次会议||关于控股子公司关联交易的事前认可意见及独立意见||2013年04月23日||
|2013年08月20日||第六届董事会第十七次会议||关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见||2013年08月22日||
|2013年11月26日||第六届董事会第二十次会议||关于提名信任独立董事候选人的独立意见；关于延长本次发行股份购买资产具体方案股东大会决议有效期及延长授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜有效期的独立意见||2013年11月27日||

四、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人利用参加董事会的机会以及其他时间，对公司的生产经营、财务情况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行了了解。通过电话和邮件，与公司其他董事及相关工作人员保持密切联系。专门听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，对公司存在的不足提出了自己的专业意见和建议。并时刻关注国家政策、经济方面的动态对公司产生
的影响，关注传媒、网络等与公司相关的报道，及时知悉公司各重大事项的进展
情况，督促公司加强规范运作，切实维护中小投资者利益。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司2012年度报告编制的履职情况
2013年1月24日，公司召开了独立董事与年审注册会计师见面沟通会，经与年报审计会计师事务所协商，确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，讨论了其制定的总体审计策略，同时公司总经理向独立董事汇报了2013年度生产经营情况和重大事项的进展情况，财务总监向公司独立董事汇报了2013年度财务状况和经营成果，并提交了2013年度审计工作安排；2013年2月28日，公司独立董事与年审注册会计师就初审意见进行了沟通。此外，独立董事还在年报中就年度内公司对外担保等重大事项发表了独立意见，并对年度报告签署了书面确认意见。
2、对公司内部控制情况和法人治理结构的监督
2013年，本人除通过参与董事会决策和参加股东大会以外，积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来、对外投资及进展、关联交易、子公司合并等重大事项进行调查，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态，切实履行了独立董事应尽职责。
3、持续关注公司的信息披露工作
积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项。2013年度，公司信息披露工作符合《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》和公司《信息披露管理制度》等有关规定。同时，公司非常重视投资者关系，认真接待到公司调研的投资者，耐心接听投资者咨询，积极参与了深圳证监局举办的“深圳辖区上市公司投资者互动平台暨网上集体接待日活动”，保证了公司与投资者交流渠道畅通，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
4、培训学习情况
为提高保护公司和中小股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力，本人还积极、认真地自学相关法律、法规和规章制度和独立董事履职所必备的知识，对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更深的理
解和认识。
六、其他事项
1、无提议召开董事会情况发生；
2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
七、本人联系方式
E-MAIL：E-MAIL：chho@drc.gov.cn
2013年12月本人因任期届满，已辞去深圳市天威视讯股份有限公司独立董事职务，也衷心希望新任的独立董事能将继续本着诚信与勤勉的精神，发挥独立董事作用，维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事签名：陈小洪
二○一四年三月十二日
东方花旗证券有限公司
关于浙江海利得新材料股份有限公司
以募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见
东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“保荐机构”）作为浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“海利得”或“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的要求，经认真审阅相关材料，就海利得第五届董事会第三十二次会议拟审议的关于以募集资金置换预先投入的自筹资金之有关事宜发表意见如下：
一、本次发行的募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于浙江海利得新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]989号）核准，公司获准向特定对象发行不超过4,261万股人民币普通股股票。2016年6月24日，公司向7名投资者非公开发行人民币普通股（A股）35,502,958股，每股面值人民币1元，发行价格为16.90元/股，募集资金总额为人民币599,999,990.20元，扣除与发行有关的费用人民币14,683,308.50元后，实际募集资金净额为人民币585,316,681.70元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2016年7月1日出具了天健验（2016）253号验资报告，公司已对募集资金采取了专户存储制度。
二、本次募投项目情况
本次非公开发行预计募集资金总额不超过60,000万元（含发行费用），扣除发行费用后募集资金净额将投入以下项目：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|计划投资金额（万元）|截至2015年5月31日累计投入金额（万元）|募集资金拟投入金额（万元）|
|1|智能试验工厂项目|15,000.00|-|15,000.00|
|2|年产4万吨车用差别化涤纶工业丝技改项目|39,800.00|4,780.99|35,019.01|
|3|补充流动资金|9,980.99|-|9,980.99|

|||||
|-|-|-|-|
|合计|64,780.99|4,780.99|60,000.00|

本次非公开发行股票募集资金投资项目的投资总额64,780.99万元，公司在第五届董事会第二十一次会议召开前已对上述部分投资项目先期投入，截至2015年5月31日累计已投资4,780.99万元，该款项不计入本次募集资金总额中。
第五届董事会第二十一次会议召开后，至本次发行的募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
三、自筹资金预先情况
在募集资金到位前，为保障公司募集资金投资项目的顺利实施，公司根据实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币30,511.64万元，本次拟使用募集资金人民币25,730.65万元置换前期已投入募投项目的自筹资金，同时天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江海利得新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2016〕6958号），具体情况如下：
单位:人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|总投资额|自筹资金实际投入金额|||
||建设投资|铺底流动资金|合计|
|39,800.00|29,311.64|1,200.00|30,511.64|
|39,800.00|29,311.64|1,200.00|30,511.64|

根据本公司《非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》披露的募集资金投资项目的具体情况，公司年产4万吨车用差别化涤纶工业丝技改项目投资总
额为39,800.00万元，公司在第五届董事会第二十一次会议召开前已对该项目进
行先期投入，截至2015年5月31日公司对该项目已累计先期投入4,780.99万元，
该部分资金不计入本次募集资金总额中。因此，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目本次可置换的金额为25,730.65万元。
四、保荐机构核查意见
本保荐机构经核查后认为：海利得本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项，已经公司第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第二十七次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，同时经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具《关于浙江海利得新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2016〕6958号），履行了必要的法律程序，并且置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构同意海利得实施本次募集资金置换事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于浙江海利得新材料股份有限公司以募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》之盖章页）
保荐代表人：
葛绍政 张仲
东方花旗证券有限公司年月日
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2019-060
多氟多化工股份有限公司
关于为控股子公司洛阳蓝宝氟业有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为保证控股子公司洛阳蓝宝氟业有限公司（以下简称“洛阳蓝宝”）生产经营需要和银行综合授信融资的需求，多氟多化工股份有限公司（以下简称“公
司”）于2019年10月16日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过《关于为控股子公司洛阳蓝宝氟业有限公司提供担保的议案》。同意公司对洛阳蓝宝提供不超过10,000万元的综合授信担保额度，担保期不超过两年，本次担保金额占公司截止2018年12月31日经审计净资产的2.88%。
公司将对上述担保进行严格审核，并根据深圳证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保，须经股东大会审议通过。因此，上述担保事项尚须提交公司2019年第一次临时股东大会批准。
一、被担保人情况
公司名称：洛阳蓝宝氟业有限公司
成立日期：1996年 09月17日
注册地址：嵩县大章乡东湾村
经营范围：萤石开采（仅限分支机构经营），萤石粉、萤石粉副产品加工销售。
法定代表人：梁小五
注册资本：4000万
统一社会信用代码：914103251715659703
股权结构：本公司拥有洛阳蓝宝70%的股权
洛阳蓝宝最近一期主要财务指标如下:
单位：人民币元
|||
|-|-|
|主要财务指标|2019 年 9 月 30 日|
|资产总额|535,980,746.33|
|负债总额|606,324,000.31|
|净资产|-70,343,253.98|
|资产负债率|113.12%|

注：以上数据未经审计。
二、本次担保的主要内容
担保方式：连带责任担保。
担保金额：不超过10,000万元。
三、担保协议的签署
本次担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，公司将根据洛阳蓝宝的实际用资需求，授权公司董事长与银行签订（或逐笔签订）具体的担保协议，担保协议的主要内容将由公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
公司董事会认为：为满足控股子公司洛阳蓝宝的经营发展需要，洛阳蓝宝拟获得银行综合授信，公司为其提供担保支持，有利于其良性发展，符合公司整体利益。
五、独立董事意见
本次董事会审议的为洛阳蓝宝担保事项，是基于洛阳蓝宝正常经营所需作出的，且充分考虑了洛阳蓝宝的实际经营情况和信用状况。洛阳蓝宝为公司控股子公司，对于此次担保，公司能有效的控制和防范担保风险。
本次担保符合《深交所股票上市规则》等相关法律、法规、公司规章制度的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害本公司及中小股东的利益，同意本次担保事项并提交股东大会审议。
六、累计对外担保金额及逾期担保情况
截止本公告日，公司实际累计对外担保余额为46,182.02万元(均为对控股子公司提供担保)，占公司最近一期（2018年12月31日）经审计净资产的13.32%。
如含本次审议的担保金额，公司对外担保总额（含为合并报表范围内的子公司提
供的担保）为56,182.02万元，占公司最近一期（2018年 12月 31日）经审计
净资产的16.20%。
公司及其子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
第五届董事会第三十五次会议决议。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事会2019年 10月 17日
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2015-050
江阴中南重工股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票自2015年6月2日开市时起停牌，公司已于 2015年 6月 3日发布了《江阴中南重工股份有限公司重大事项停牌公告》（公告号：2015-044），详情请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
截至本公告日，该重大事项仍在开展相关工作。鉴于该事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自 2015年6月24日开市时起继续停牌。停牌期间，公司将密切关注事项进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体公告信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江阴中南重工股份有限公司董事会2015年 6月24日
证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2014-06号西安旅游股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式：
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议通知于 2014年 2月 8日以书面方式通知各位监事。
二、会议召开和出席情况：
公司第七届监事会第四次会议于 2014年 2月 19日（星期三）上午在公司会议室召开，应到监事 3名，实到 2名，监事会主席曾进女士因休假未能出席，特别委托监事赵玉玲女士代为表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、议案的审议情况：
1、审议通过《二〇一三年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交 2013年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《二〇一三年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，经审核，监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，
保证了公司业务活动的正常进行。公司内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，各项内控制度符合国家有关法律、法规和监管部门规定的要求。
3、审议通过《二〇一三年度报告全文及摘要》，并同意将该议案提交 2013年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过关于修订《西安旅游股份有限公司章程》的议案，并同意将该议案提交 2013年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
公司根据中国证券监督管理委员会发布《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求，对《公司章程》中有关现金分红的条款进行了修订，我们认为此次修订符合证监会的要求，也符合公司的实际情况，是对公司股东尤其是中小股东依法享有的资产收益权利的进一步维护、是对公司章程的进一步充实，不存在损害公司和股东利益的情形。
5、审议通过关于公司利用自有闲置资金进行委托理财的议案。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司利用自有闲置资金进行低风险与收益相对固定的委托理财,有利于提高资金使用效率，增加现金资产收益，不会影响公司的正常经营，不存在损害中小股东利益的行为。
特此公告。
西安旅游股份有限公司监事会二〇一四年二月十九日