证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2017-070深圳市赢合科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2017年7月28日以传真表决方式召开。会议通知于2017年7月18日以电话、电子邮件方式送达全体董事，本次会议应到董事9名，实际出席董事9名，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会董事认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》
选举王维东先生为第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满；选举何爱彬先生为第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。王维东先生、何爱彬先生简历详见附件。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司章程》、公司《董事会议事规则》及相关规范文件规定，公司董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各委员会的委员选举情况如下：
（一）战略委员会：
选举王维东先生、张文魁先生、梁晓先生为公司第三届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。
（二）提名委员会
选举张文魁先生、王维东先生、梁晓先生为公司第三届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。
（三）审计委员会
选举陈仁宝先生、何爱彬先生、梁晓先生为公司第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。
（四）薪酬与考核委员会
选举陈仁宝先生、王维东先生、张文魁先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。
上述委员简历详见附件。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
同意聘任王维东先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。王维东先生简历详见附件。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详情请参见同日公告于证监会指定创业板信息披露网站的有关内容。
四、审议通过了《关于聘任公司 CEO的议案》
同意聘任何爱彬先生为公司CEO，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。何爱彬先生简历详见附件。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详情请参见同日公告于证监会指定创业板信息披露网站的有关内容。
五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任谢志坚先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。谢志坚先生简历详见附件。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详情请参见同日公告于证监会指定创业板信息披露网站的有关内容。
六、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
同意聘任许小菊女士、徐鸿俊先生、于建忠先生、马雄伟先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。许小菊女士、徐鸿俊先生、于建忠先生、马雄伟先生简历详见附件。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详情请参见同日公告于证监会指定创业板信息披露网站的有关内容。
七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任王晋先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。王晋先生简历详见附件。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详情请参见同日公告于证监会指定创业板信息披露网站的有关内容。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司董事会二〇一七年七月二十八日
附件：
简历
1、王维东先生，男，1977年出生，清华大学五道口金融学院EMBA在读。现为惠州市第十二届政协委员会委员。深圳市赢合科技股份有限公司创始人、总裁，另兼任子公司江西省赢合科技有限公司执行董事与总经理、子公司惠州市赢合科技有限公司执行董事与总经理、子公司深圳市慧合智能科技有限公司执行董事、子公司惠州市鼎合智能装备有限公司执行董事。
截至本公告日，王维东先生持有公司股份52,970,364股，占公司总股本的42.73%。与公司董事许小菊女士系夫妻关系，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。
2、何爱彬先生，男，1981年出生，中专学历。曾担任深圳市宏佳麒有限公司销售总监；2011年7月至2015年7月担任公司董事及常务副总裁；2015年7月至今担任公司副董事长；2016年8月至今担任公司CEO，负责公司运营、管理。
截至本公告日，何爱彬先生持有公司股份445,858股，占公司总股本的
0.36%。与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。
3、陈仁宝先生，男，1962年9月出生，新加坡人，1985年毕业于安徽大学经济系，1988年赴美国宾夕法尼亚大学(University ofPennsylvania)留学，1993获得沃顿商学院(WhartonSchool)保险学、人口学博士及博士后，1994年加入新加坡国立大学财务与会计系，主教本科生及研究生的财务管理及保险课程。专长
于财务管理、精算、风险管理与保险、员工福利及退休规划。曾任新加坡国立大学教育基金投资顾问、新加坡国立大学中文EMBA课程学术主任、新加坡国立大学和中国北京大学国际MBA(IMBA)学术主任，现任新加坡国立大学商学院财务学系副教授。陈仁宝先生持有深圳证券交易所独立董事资格证书。
截至本公告日，陈仁宝先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。
4、张文魁先生，男，1969年7月出生，博士，浙江工业大学教授，一直从事动力电池及相关电极材料的基础研究和产业化研究，获得国家发明专利授权10余项，在国内外学术刊物上发表学士论文70余篇。张文魁先生持有深圳证券交易所独立董事资格证书。
截至本公告日，张文魁先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。
5、梁晓先生，男，1973年4月出生，博士，毕业于清华大学化学系，现任清华大学化学系教师。曾兼职于美国中佛罗里达大学光学院、石家庄永生华清液晶材料有限公司从事研究新型显示材料及显示技术方面的工作，擅长化学材料及显示技术科学研究。梁晓先生持有深圳证券交易所独立董事资格证书。
截至本公告日，梁晓先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。
6、谢志坚先生，男，1970年出生，本科学历。曾任深圳市日海通讯技术股份有限公司财务经理、深圳市宝明科技股份有限公司董秘兼财务总监。2015年12月至今，担任本公司财务总监。
截至本公告日，谢志坚先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。
7、许小菊女士，女，1980年出生，毕业于西安交通大学国际贸易专业。曾担任深圳市路华电池有限公司业务部经理、深圳市福斯特电池有限公司市场部经理。2006年6月至今，担任公司董事、副总裁。
截至本公告日，许小菊女士持有公司股份5,573,529股，占公司总股本的
4.50%。与公司控股股东、实际控制人王维东先生系夫妻关系；与公司持有公司股份5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。
8、徐鸿俊先生，男，1964年出生，大专学历，2011年5月至今担任东莞市雅康精密机械有限公司总经理；2004年至今担任深圳市雅康精密机械有限公司总经理；2016年2月至今担任深圳市赢合科技股份有限公司深圳研究院院长。
截至本公告日，徐鸿俊先生持有公司股份1,702,160股，占公司总股本的
1.37%。与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。
9、马雄伟先生，男，1972年出生，高中毕业，2002年5月至2017年5月
任职于东莞市雅康精密机械有限公司，担任总经理特助；2017年5月至今，担任深圳市赢合科技股份有限公司常务副总。
截至本公告日，马雄伟先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。
10、于建忠先生，男，1975年出生，本科学历，曾任职于SAE、ATL、NVT，2015年至今担任深圳市赢合科技股份有限公司副总经理，主要负责公司营销业务及客户拓展；另担任子公司深圳市慧合智能科技有限公司总经理。
截至本公告日，于建忠先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。
11、王晋先生，男，1980年出生，西安交通大学本科、硕士毕业，2008年7月至2011年3月任职九富投资咨询（深圳）有限公司，曾任项目经理、项目总监；2011年3月至2017年1月任职TCL集团股份有限公司董事会办公室 IR
经理、总监；2017年1月加入深圳市赢合科技股份有限公司，担任董事会办公室主任、总裁办主任；2017年3月15日至今担任公司董事会秘书。
截至本公告日，王晋先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。