Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
国元证券股份有限公司
关于宁波水表股份有限公司使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为宁波水表股份有限公司（以下简称“宁波水表”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的相关规定，对宁波水表拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波水表股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1725号）的核准，并经上海证券交易所同意，公开发行人民币普通股（A股）股票3,909万股，发行价为人民币16.63元/股。
本次发行募集资金总额人民币 65,006.67万元，扣除发行费用人民币 5,339.12万元，实际募集资金净额为人民币 59,667.55万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年1月16日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2009]第ZA10022号”《验资报告》。
二、募集资金投资项目基本情况
1、截至2019年6月30日，公司募集资金投资项目的具体情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额|承诺使用募集资金金额|累计使用募集资金金额|投入进度|
|1|年产405万台智能水表扩产项目|33,572.00|30,000.00|520.24|1.73%|
|2|技术研发中心建设项目|9,948.00|9,000.00|97.53|1.08%|
|3|营销及服务网络建设项目|6,051.00|5,400.00|10.57|0.20%|
|4|信息化建设项目|4,847.00|4,300.00|88.74|2.06%|

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|-|-|-|-|-|-|
|5|补充流动资金|12,000.00|10,967.55|10,967.55|100.00%|
|合计||66,418.00|59,667.55|11,684.63|-|

注：补充流动资金项目募集资金专户产生的利息56,259.19元一并划转至公司基本户，该账户目前已注销。
2、由于募集资金投资项目需要逐步投入，公司于 2019年 1月 29日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，并经2019年2月22日召开的公司2019年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用不超过人民币 35,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
使用期限不超过 12个月，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。截至2019年6月30日，公司使用闲置募集资金购买尚未到期的保本型理财产品的总额为35,000.00万元。
3、截至 2019年 6月 30日，上述募投项目正常推进，已累计使用募集资金11,684.63万元（含置换预先投入募投项目自筹资金596.60万元），公司募集资金账户余额为13,347.73万元（含已产生的利息）。
3、鉴于公司发展需要，同时为了提高募集资金的使用效率和效益，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需要及财务状况，公司决定使用 8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月，到期将归还至募集资金专户。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。
本次公司使用 8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，没有通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序
（一）董事会、监事会审议情况
2019年8月15日，公司召开了第七届董事会第五次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意使用8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会
审议通过之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。
（二）监事会意见
公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规以及《宁波水表股份有限公司募集资金管理办法》的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
因此，同意公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。
（三）独立董事意见
本次公司暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金用于生产经营，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司和全体股东利益；不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。因此我们同意公司使用8,000万元的募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
四、保荐机构核查意见
保荐机构对宁波水表使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了核查，核查意见如下：
1、宁波水表本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司第七届董事会第五次会议、第七届监事会第四次会议审议通过，监事会、独立董事已发表明确的独立意见，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等的相关规定。
集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等的相关规定。
3、宁波水表使用 8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，可以满足公司流动资金的需要，有利于节约财务费用，提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益。
综上，保荐机构对宁波水表本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于宁波水表股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
王晨 束学岭
国元证券股份有限公司年 月 日
证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2019-001
上海汇得科技股份有限公司
关于公司董事会及监事会延期换届的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会及监事会将于2019年3月16日任期届满。鉴于公司第二届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚未结束，董事会及监事会换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会及监事会工作的连续性，公司第二届董事会及监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司第二届董事会、监事会全体人员及公司高级管理人员在换届选举工作完成前，将继续依照法律、法规和《公司章程》的相关规定履行相应的职责。
公司将积极推进董事会、监事会换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。
特此公告。
上海汇得科技股份有限公司董事会 2019年 3月 14日
宁波继峰汽车零部件股份有限公司
独立董事关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的议案的独立意见
宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2016年4月25日在公司会议室召开，作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，对提交公司第二届董事会第八次会议审议的《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务及内控审计机构的议案》进行了审议，现就该议案所涉及的事项发表独立意见如下：
鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在2015年的审计工作中，独立、客观、公正、及时得完成了与公司约定的各项审计服务，我们同意公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计机构，聘期一年；
同时拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制审计机构，聘期一年。
（以下无正文）
（本页无正文，为宁波继峰汽车零部件股份有限公司独立董事关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案的独立意见之签字页）
王桂森 王仁和 王伟良
年 月 日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2015-244华夏幸福关于设立下属公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
为了华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司经营发展需要，经公司第五届董事会第五十三次会议审议通过，公司间接全资子公司九通基业投资有限公司拟在河北省秦皇岛市设立一家全资子公司，具体注册信息如下：
1.公司名称：秦皇岛鼎兴园区建设发展有限公司；
2.注册资本：10,000万元；
3.法定代表人：胡学文；
4.经营范围：园区基础设施建设与管理、土地整理。
以上信息均以工商机关出具的核准书为准。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2015年10月30日
股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临 2015- 02
云南文山电力股份有限公司
关于增加信息披露报纸的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司原指定信息披露报纸为《中国证券报》和《证券时报》，为进一步扩大信息披露的覆盖面，做好投资者关系服务工作，公司于本公告之日起即 2015年 2月 3日起增加《上海证券报》和《证券日报》为信息披露指定报纸，即：自 2015年 2月 3日起，公司的指定信息披露报纸为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。公司所有公开披露的信息均以在上述指定报纸及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的正式公告为准。敬请广大投资者留意。
特此公告。
云南文山电力股份有限公司董事会
二O一五年二月三日
证券代码：600306 证券简称：商业城 公告编号：2015-057号沈阳商业城股份有限公司
2015年 1-3季度经营数据公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
根据《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司 2015年第三季度报告披露工作的通知》要求，沈阳商业城股份有限公司（以下简称“公司”）现将2015年1-3季度主要经营数据披露如下：
一、2015年1-3季度,公司无门店变动情况。
二、2015年1-3季度,公司无拟增加门店情况。
三、2015年1-3季度主要经营数据：
（一）主营业务分行业情况
单位：元币种：人民币
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|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比同期增减（%）|营业成本比同期增减（%）|毛利率比同期增减（%）|
|百货商场|932,330,145.21|772,429,986.83|17.15|-17.77|-17.98|增加0.21个百分点|

（二）主营业务分地区情况
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|
|地区|营业收入|营业收入比同期增减（%）|
|沈阳|932,330,145.21|-17.77|

本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。
特此公告。
沈阳商业城股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十日
证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2017-031
索通发展股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年11月13日
(二) 股东大会召开的地点：山东省临邑县恒源经济开发区新 104国道北侧索通发展股份有限公司研发中心报告厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|22|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|168,965,682|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|70.1961|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长郎光辉先生主持现场会议。会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及《索通发展股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 5人，出席4人，卞进因工作原因未能出席；
3、董事会秘书出席本次会议，高级管理人员荆升阳、郎静、张中秋列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订<索通发展股份有限公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|168,965,682|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|168,965,682|100.000|0|0.0000|0|0.0000|

3、议案名称：《关于补选独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|168,965,682|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

4、议案名称：《关于<索通发展股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|56,019,446|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

5、议案名称：《关于<索通发展股份有限公司 2017年限制性股票激励计划管理及考核办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|56,019,446|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|56,019,446|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于修订<索通发展股份有限公司章程>的议案》|41,305,657|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|3|《关于补选独立董事的议案》|41,305,657|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|4|《关于<索通发展股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》|41,305,657|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|5|《关于<索通发展股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划管理及考核办法>的议案》|41,305,657|100.000|0|0.0000|0|0.0000|
|6|《关于授权董事会办理 2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》|41,305,657|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所审议的 6项议案中，第1、4、5、6项议案为特别决议议案，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，其余议案均为普通决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的股份总数的过半数通过。第1、3、4、5、6项议案为对中小投资者单独计票的议案，第4、5、6项议案为关联股东回避表决的议案。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：马天宁、王宁
2、律师见证结论意见：
索通发展股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序等相关事项符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及《索通发展股份有限公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2017年第一次临时股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
索通发展股份有限公司2017年11月13日
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2018－109北京首创股份有限公司
关于向合格投资者公开发行绿色公司债券
获中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准北京首创股份有限公司向合格投资者公开发行绿色公司债券的批复》（证监许可【2018】1857号），具体批复内容如下：
一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 20亿元人民币的绿色公司债券；
二、本次绿色公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起 12个月内完成，其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起 24个月内完成。
三、本次发行绿色公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行实施；
四、本批复自核准发行之日起24个月内有效；
五、自核准发行之日起至本次绿色公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
公司将按照相关法律法规和上述核准批复文件的要求，在公司股东大会的授权范围内办理本次发行公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会
2018年11月20日
独立董事关于执行新会计准则的独立意见广州汽车集团股份有限公司
独立董事关于执行新会计准则的独立意见
广州汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 24日在广州市珠江新城兴国路23号广汽中心1604会议室召开公司第五届董事会第2次会议，审议通过了《关于执行新会计准则的议案》。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事就执行新会计准则事项发表意见如下：
本次执行新会计准则是根据财政部最新修订及发布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》及《企业会计准则第 14号——收入》进行的合理变更，本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况，同意公司按照财政部新修订的相关会计准则执行。
广州汽车集团股份有限公司独立董事付于武、蓝海林、梁年昌、王苏生
二0一八年八月二十四日
证券代码：600229 证券简称：城市传媒 编号：临 2019-014青岛城市传媒股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财金额：不超过20,000万元（资金额度在决议有效期内可以滚动使用）
●资金来源：闲置自有资金
●购买理财产品类型：安全性高、流动性好、保本型的理财产品
●委托理财期限：自公司第九届董事会第二次会议审议通过之日起一年内，即2019年4月16日-2020年4月15日
经公司第九届董事会第二次会议审议通过，董事会批准公司使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。在授权的投资额度范围内，授权公司董事长审批并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。
一、购买理财产品概述
1.购买理财产品的目的
根据公司年度资金计划，结合近期现金流情况，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好的理财产品，提高公司资金使用效率，增加投资收益。
2.购买理财产品的金额
使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资金，购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3.购买理财产品种类
（1）银行等金融机构发行的保本型理财产品
银行等金融机构就此类产品承诺保本，产品期限可根据公司资金实施计划制订，较为灵活，可以在满足公司流动资金需要的同时带来理财收益。
（2）其他满足中国证监会、上海证券交易所等监管部门要求和本公告规定的理财产品。
4.购买期限
自公司第九届董事会第二次会议审议通过后一年以内，即2019年4月16日-2020年4月15日。单个理财产品的投资期限不超过一年。
5.购买理财产品的实施
在授权的投资额度范围内，授权公司董事长审批并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。
6.信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
7.公告前十二个月内购买理财产品情况
截至公告日，公司前十二个月未使用闲置募集资金或自有资金购买理财产品，存续期内理财产品余额为0。
二、公司内部需履行的审批程序。
公司使用闲置自有资金购买理财产品的事项已经公司2019年4月16日召开的第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议审议通过，独立董事发表了独立意见。
三、风险控制
1.公司购买标的为期限不超过 12个月的保本型理财产品,风险可控；
2.公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序,确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行,确保理财资金安
全；
3.公司内部审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；
4.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司经营的影响
有利于提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用部分自有闲置资金择机购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。
五、独立董事意见
公司独立董事对公司第九届董事会第二次会议的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》进行了审议，并发表如下独立意见：
公司本次授权使用闲置自有资金购买理财产品的额度不超过人民币 20,000万元，授权期限为自公司董事会审议通过之日起一年以内。在上述额度内，资金可以滚动使用。在授权的投资额度范围内，授权公司董事长审批并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。公司购买理财产品是在不影响公司日常经营资金需求和确保资金安全的基础上，并在严格风险控制和充分信息披露的前提下进行，有利于合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率，获取合理投资收益，符合公司及全体股东利益。
公司使用闲置自有资金购买理财产品已履行相应的审批程序，符合《公司法》《证券法》及相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东权益的情形。
六、备查文件
（一）公司第九届董事会第二次会议决议；
（二）公司第九届监事会第二次会议决议；
（三）公司独立董事关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见。
特此公告。
青岛城市传媒股份有限公司董事会
二○一九年四月十七日
证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2018-013杭州解百集团股份有限公司
关于控股子公司向杭州百大置业有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：杭州百大置业有限公司。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为不超过人民币 4亿元；截止本公告披露日，杭州大厦有限公司向被担保人提供担保总金额为不超过人民币8亿元。
●本次担保是否有反担保：有。
●对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
经杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度股东大会同意，控股子公司杭州大厦有限公司（以下简称“杭州大厦”）以持股比例为限为杭州百大置业有限公司（以下简称“杭州百大置业”）总额人民币20亿元的银行贷款授信与杭州百大置业的其他两方股东按股权比例共同提供保证担保，杭州大厦担保的金额为不超过人民币 8亿元，期限为 2015年 5月 28日至 2018年 5月 27日。截至目前，杭州百大置业的由各方股东按股权比例提供但保的借款余额为人民币10亿元，该笔贷款即将于2018年5月8日到期。
由于杭州百大置业开发的西子国际项目商业运营尚处培育期，经营收益不能覆盖折旧和利息支出，杭州百大置业仍有阶段性的资金需求，因此拟在上述借款到期后再向银行申请不超过人民币 10亿元的经营性物业抵押贷款，借款期限不超过 12年，杭州大厦拟为上述贷款按照股权比例提供连带责任担保。具体如下：
1、杭州大厦根据持股比例40%为限，向杭州百大置业的经营性物业抵押贷款提供不超过人民币4亿元的连带责任担保。
2、提供担保的授权期限为自股东大会审议通过之日起不超过一年。
3、担保的期限为自协议签署之日起，最长不超过十二年。
4、杭州百大置业为杭州大厦上述担保行为提供反担保。
5、杭州百大置业的其他股东将按持股比例同步提供担保。
6、授权公司董事长童民强在上述预计的担保额度和期限内，根据杭州百大置业实际资金需求情况，具体决定、审批本次担保的相关事项，并签署担保协议及相关法律文件。
（二）公司就本担保事项履行的内部决策程序
2018年 5月 4日，公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于控股子公司向杭州百大置业有限公司经营性物业抵押贷款提供担保的议案》，本次会议应出席董事 9人，实际出席会议 9人，其中：独立董事王国卫以通讯方式参加本次会议。表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
（一）被担保人的基本信息及经营情况
名称：杭州百大置业有限公司
类型：有限责任公司（外商投资企业投资）
住所：杭州市江干区庆春东路1-1号西子联合大厦16楼
法定代表人：郑津
注册资本：壹拾玖亿陆仟伍佰伍拾万元整
成立日期：2009年11月09日
营业期限：2009年11月09日至长期
经营范围：房地产开发、经营（仅限普通住宅及配套设施、普通商业用房的开发、经营）。服务：自有房屋租赁，自有场地租赁，物业管理，仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营情况：截至2017年12月31日，杭州百大置业资产总额为 33.6亿元，负债总额为17.16亿元，净资产为16.44亿元。2017年度实现营业收入12.89亿元，净利
润−20,559.57万元。
截至2018年3月31日，杭州百大置业资产总额为31.58亿元，负债总额为 15.14亿元，净资产为 16.44亿元。2018年 1-3月实现营业收入 1.45亿元，净利润 159.80万元。
（二）被担保人的股权结构
百大集团股份有限公司 杭州解百集团股份有限公司
100% 60%
浙江百大置业有限公司 杭州大厦有限公司 绿城房地产集团有限公司30% 40% 30%杭州百大置业有限公司
（三）被担保人的其他股东情况
（1）浙江百大置业有限公司
法定代表人：陈夏鑫，注册地址：杭州市下城区延安路 546号 7楼，注册资本人民币62,100万元，主要经营范围：房地产投资、物业管理。
（2）绿城房地产集团有限公司
法定代表人：李永前，注册地址：杭州市杭大路 1号黄龙世纪广场 A10楼，注册资本人民币200,000万元，主要经营范围：房地产开发、经营、管理。
（四）被担保人与上市公司的关联关系说明
本次担保事项不构成关联方担保。
三、担保协议的主要内容
本次担保尚未签署担保协议。董事会提请股东大会授权公司董事长童民强在上述担保额度和期限内，根据杭州百大置业实际资金需求情况，具体决定、审批担保的相关事项，并签署相关协议文本。
四、董事会意见
本次公司提供担保能够增强杭州百大置业的融资能力，有利于杭州百大置业的日常经营，符合公司的整体利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至公告披露日，杭州解百及控股子公司对外担保总额为人民币8亿元，占公司最近一期经审计净资产的34.48%，系杭州大厦为杭州百大置业 8亿元银行贷款授信提供的保证担保。
至公告披露日，公司不存在对外逾期担保的情况。
2、2014年9月本公司实施重大资产重组前，杭州大厦由于对外提供担保而承担连带责任的款项共计21,788,635.66元，经2010年4月杭州大厦六届十四次董事会决议同意，对上述款项已全额计提坏账准备。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第八次会议决议；
2、公司独立董事关于第九届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
3、杭州百大置业有限公司营业执照复印件和最近一期的财务报表。
特此公告
杭州解百集团股份有限公司董事会二〇一八年五月四日
青岛啤酒股份有限公司董事会审计委员会
2015年度履职情况报告
公司董事会：
2014年 6月，公司董事会审计与内控委员会（“审计委员会”）根据董事会换届选举人员调整情况进行了相应变更，第八届董事会审计委员会由4名独立董事及1名非执行董事组成，其中委员会主席由具有专业资格的独立董事马海涛先生担任。马海涛先生于2016年2月16日辞任公司独立董事、审计与内控委员会主席、提名与薪酬委员会委员及战略与投资委员会委员等职务，而于增彪先生于同日获委任为公司独立董事，并接替马海涛先生于各委员会所担当的职务。
根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司董事会审计委员会工作细则，2015年度，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现对审计委员会的年度履职情况和普华永道中天会计师事务所有限公司（“普华”）2015年度的审计工作情况总结如下：
一、公司董事会审计委员会 2015年度会议召开情况
2015年度，公司董事会审计委员会召开了6次会议：
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|召开日期|审议事项|
|2015年 1 月15日第八届董事会审计委员会 2015 年第一次会议|1、 公司审计师和管理层分别就 2014年度审计预审阶段的相关事项（包括内控审计进展情况）向审计委员会成员予以报告；三方进行工作沟通。2、 审核通过深圳青岛啤酒朝日有限公司与朝日啤酒株式会社及其附属公司进行2015‐2017年新三年期购销产品持续关连交易的议案。3、审核通过本公司（包括青啤财务公司）与烟台啤酒进行 2015至2017年新三年期购销产品及帐管协议项下持续|

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||关连交易的议案。4、审核通过本集团成员与三得利中国集团成员 2015 年继续进行购销产品持续关联交易以及财务公司账管协议项下相关服务持续关连交易的议案|
|2015年 3 月29日第八届董事会审计委员会 2015 年第二次会议|1、审核通过公司2014年度财务报告（经审计）。2、审核通过公司2014年度利润分配预案。3、提议继续聘任普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司 2015 年度财务报告审计师和内控审计师。其中，财务审计年费不超过660 万元，内控审计年费不超过198万元。4、审核通过公司2014年内部控制评价报告。会议还就 2014 年度审计工作与审计师进行了专题沟通。|
|2015年 4 月28日第八届董事会审计委员会 2015 年第三次会议|审核通过公司 2015 年第一季度财务报告（未经审计）。|
|2015年 8 月27日第八届董事会审计委员会2015年第四次会议|1、审核通过了公司2015年半年度财务报告（未经审计）。会议还听取了公司内控部有关 2015 年上半年公司内控工作总结及下半年计划的汇报。|
|2015年 10 月18日第八届董事会审计委员会2015年第五次会议|审核通过本公司收购三得利中国所持合资公司股权的关联交易议案。|
|2014年 10 月26日第八届董事会审计委员会 2015 年第六|1、审核通过了公司2015年第三季度财务报告（未经审计）。|

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|次会议|2、听取了普华有关公司2015年年审计划的介绍，同意普华提出的年度审计计划和审计策略。|

二、公司2015年年度报告的审计工作情况
报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司董事会审计与内控委员会工作细则，按照上海证券交易所《关于做好上市公司 2015年年度报告工作的通知》的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，主要负责公司内、外部审计的监督、核查和沟通工作，重点关注了公司2015年年度报告的审计工作。
（一）普华为公司董事会聘用的审计机构，其具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的各项工作。普华参与年审的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的职业证书，在审计过程中，认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性，能够胜任公司的审计工作。
（二）在普华进场前，我们认真听取、审阅了普华对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求，并与普华协商了相关工作的总体时间安排。
（三）在年审注册会计师审计过程中，我们与年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行了充分的沟通。普华在约定时限内完成了所有审计程序，向审计委员会提交了标准无保留意见的的审计报告及内控审计报告。
（四）我们认为年度财务报告公允地反映了公司 2015年度财务状况、经营成果和现金流量，对普华出具的审计意见无异议，一致同意将审计报告提交公司董事会审议。
（五）我们认为公司聘请的普华在为公司提供审计服务工作中，能够恪尽职守，
遵循独立、客观、公正的执业准则。根据公司目前的规模和审计工作业务量，我
们向公司董事会提交了续聘普华为公司2015年的年报和内控审计机构的建议。
三、2015年年度履职情况
（一）指导内部审计工作，审阅内控评价报告
报告期内，根据《公司法》、《证券法》等要求，结合公司实际情况，我们审阅了公司 2015年上半年内审工作总结和下半年内审工作计划。同时，我们审阅了公司《2015年度内部控制评价报告》，认为该报告基本上反映了公司 2015年度的内部控制情况，不存在重大缺陷和重要缺陷，同意将该报告提交公司董事会审议。
（二）评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
（三）对公司关联交易事项的审核
报告期内，我们对公司相关附属公司与三得利（中国）投资有限公司（“三得利中国”）相关附属公司进行的购销啤酒、青啤财务公司吸收存款等持续关连交易，公司（包括青啤财务公司）与烟台啤酒进行 2015至2017年新三年期购销产品及帐管协议项下持续关连交易，以及深圳青岛啤酒有限公司与朝日啤酒株式会社及其附属公司进行2015至2017年新三年期购销产品持续关连交易等相关事项进行了解和沟通，在对相关资料进行审核后发表了审核意见。
另外，我们还对公司收购三得利中国所持合资公司股权的重大关联交易议案进行了审核，认为框架协议之条款乃按一般商业条款订立并属公平合理，关联交易定价公允，交易完成后可消除原先两个合资公司之间的持续关连交易，同时有利于公司提升一体化运营能力，发挥协同效应，提升公司资产的整体运作效率，且符合本公司及其股东之整体利益。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的董事会审计与内控委员会工作细则等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
青岛啤酒股份有限公司第八届董事会审计与内控委员会成员：王学政，于增彪，贲圣林，蒋敏，杉浦康誉
股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2016-054浙江正泰电器股份有限公司
关于调整公司股权激励计划行权价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）《股票期权激励计划（草案修订稿）》和《股票增值权激励计划（草案修订稿）》经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会备案无异议后，由公司2010年度股东大会审议批准实施。
依据公司《股票期权激励计划》与《股票增值权激励计划》中相关条款的规定：若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下：
调整后的行权价格＝调整前的行权价格—每股的派息额
本次2016年半年度分红派息前，每份股票期权与股票增值权的行权价格为13.54元。
经公司2016年第三次临时股东大会审议通过，公司2016年半年度利润分配方案为：公司以现有股本1,319,446,010股为基数，向全体股东每10股分配现金股利3.00元（含税）。
本次派息的股权登记日为 2016年 9月 13日，除息日及现金红利发放日为 2016年 9月 14日，详情可参见公司于2016年9月8日对外披露的《正泰电器2016年半年度利润分配实施公告》（编号：临2016-052）。
根据上述调整计算公式，本次分红派息后，股票期权及股票增值权的行权价格应调整为：调整后的行权价格=13.54—0.30=13.24（元/股）
即经本次调整后，每份股票期权与股票增值权的行权价格为13.24元。
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司董事会2016年9月14日
证券代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2017-056债券代码：“122342”和“122369” 债券简称：“13包钢03”和“13包钢04”内蒙古包钢钢联股份有限公司
关于控股股东质押公司部分股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年7月27日内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东包头钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“包钢集团”）关于进行公司股票质押的函，具体内容如下：
（一）包钢集团于2017年7月26日将本公司持有的包钢股份股票无限售流通股90000万股在华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）办理了期限为30天的质押融资业务，本次业务已由华泰证券于2017年7月26日在中国证券登记结算公司办理了申报手续。本次质押90000万股的初始交易日为2017年7月26日，交易到期日为2017年8月25日。
（二）本次质押的股份为公司无限售流通股90000万股。
（三）截至2017年7月27日，包钢集团持有包钢股份无限售流通股1100683.44万股，限售流通股1390782.11万股，持股总数量2491465.55万股，占包钢股份总股本的54.66%。本次质押后，包钢集团共质押包钢股份股票1126631.57万股，占持有总额的45.22%。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会2017年7月28日
证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2018-057江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理
到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月3日召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目的正常建设和募集资金的正常使用的情况下，对最高额不超过30,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险的保本型理财产品，使用期限为董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。
一、公司使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况
公司于2018年8月8日与中信银行股份有限公司杭州玉泉支行签订了《中信银行对公人民币结构性存款说明书》使用闲置募集资金人民币2,500万元。具体内容见公司于2018年8月10日披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2018-038）。
上述理财产品于2018年9月10日到期收回,收回本金2,500万元,获得收益88,150.69元。本金及收益已归还至公司募集资金账户。
二、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的总金额为人民币17,500万元。
特此公告。
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会
证券代码：600555 股票简称：海航创新 公告编号：临2017-008
900955 海创B股
海航创新（海南）股份有限公司
第七届董事会第 9次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海航创新（海南）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月8日以邮件方式向各位董事发出召开第七届董事会第 9次会议的通知，于 2017年 2月 13日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事 11人，实际参会董事 11人。
本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并一致通过如下议案：1、《关于廖虹宇先生不再担任公司总裁职务的议案》
因工作调整原因，同意廖虹宇先生不再担任公司总裁职务。
公司对廖虹宇先生任职期间勤勉尽责的工作和对公司发展所作贡献表示衷心感谢。
该议案表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
针对上述议案，独立董事傅劲德先生、徐麟祥先生、沈银珍女士、秦波先生、周莉女士均出具了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《海航创新独立董事关于公司第七届董事会第9次会议审议的相关事项的独立意见》。
特此公告
海航创新（海南）股份有限公司董事会二〇一七年二月十四日
公告编号：临2015-062
证券代码：600000 证券简称：浦发银行
优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1浦发优2上海浦东发展银行股份有限公司
第五届监事会第四十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四十五次会议以实体会议的形式于 2015年9月25日在上海召开。会议通知及会议文件于 9月 15日以电子邮件方式发出。会议应到监事 7名，出席会议监事及授权出席监事7名，其中夏大慰监事、胡祖六监事因公务无法亲自出席会议，书面委托陈世敏监事代行表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定。会议由耿光新监事主持。
会议审议并经表决通过了：
1、公司关于信贷资产损失核销的议案
批准公司本次资产损失核销，本外币金额合计为 4,504,926,606.22元。
同意：7票弃权：0票反对：0票
2、公司关于转让富邦华一银行股权的议案
同意：7票弃权：0票反对：0票
3、公司关于申报富德生命人寿股东资格的议案
同意：7票弃权：0票反对：0票
4、公司关于增加富德生命人寿等企业为关联法人的议案
同意：7票弃权：0票反对：0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司监事会2015年9月25日
股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临 2014-017交通银行股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决提案的情况：否
本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否
一、会议召开和出席情况
（一）会议时间和地点
本公司2013年度股东大会于2014年6月25日（星期三）上午九时在上海市浦东大道2288号上海兴荣温德姆至尊豪廷酒店召开。
（二）会议出席情况
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|出席会议的股东和代理人人数|106|
|其中：A股股东人数|23|
|H股股东人数|83|
|所持有表决权的股份总数（股）|52,660,308,066|
|其中：A股股东持有股份总数|23,216,484,896|
|H股股东持有股份总数|29,443,823,170|

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|占公司有表决权股份总数的比例（%）|70.9108|
|其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）|31.2626|
|H股股东持股占股份总数的比例（%）|39.6482|

（三）本次年度股东大会由本公司董事会召集，由本公司董事长牛锡明先生主持。本次年度股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（四）本公司在任董事18人，出席10人，王冬胜先生、冯婉眉女士、马强先生、雷俊先生、王为强先生、彼得•诺兰先生、陈志武先生和刘廷焕先生因其他工作安排未能出席本次会议；本公司在任监事12人，出席5人，滕铁骑先生、顾惠忠先生、董文华先生、李进先生、高中元先生、闫宏先生和杜亚荣先生因其他工作安排未能出席本次会议；董事会秘书杜江龙先生出席了会议。此外，高管层成员侯维栋先生、杨东平先生、吕本献先生和伍兆安先生列席了会议。
二、提案审议情况
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|议案内容|同意||反对||弃权||是否通过|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）||
|1、交通银行股份有限公司2013 年度董事会工作报告|52,644,123,766|99.9693|1,224,800|0.0023|14,929,400|0.0284|是|
|2、交通银行股份有限公司2013年度监事会报告|52,644,123,766|99.9693|1,224,800|0.0023|14,929,400|0.0284|是|
|3、交通银行股份有限公司2013年度财务决算报告|52,644,213,766|99.9695|1,224,800|0.0023|14,839,400|0.0282|是|
|4、交通银行股份有限公司2013年度利润分配方案|52,645,577,766|99.9721|63,800|0.0001|14,636,400|0.0278|是|
|5、关于聘用 2014 年度会计师事务所的议案|52,645,622,796|99.9722|4,570|0.000009|14,650,600|0.0278|是|
|6、交通银行股份有限公司2014 年度固定资产投资计划|52,644,079,166|99.9692|1,116,600|0.0021|15,082,200|0.0286|是|
|7、交通银行股份有限公司2013年度董事薪酬方案|52,605,862,417|99.8967|39,774,409|0.0755|14,641,140|0.0278|是|
|8、交通银行股份有限公司2013年度监事薪酬方案|52,605,862,417|99.8967|39,774,409|0.0755|14,641,140|0.0278|是|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|9、关于选举李健女士为交通银行股份有限公司独立非执行董事的议案|52,641,986,988|99.9653|3,204,334|0.0061|15,086,644|0.0286|是|
|10、关于选举宋曙光先生为交通银行股份有限公司监事的议案|52,519,276,105|99.7322|125,915,217|0.2391|15,086,644|0.0286|是|
|11、关于选举唐新宇女士为交通银行股份有限公司外部监事的议案|52,641,486,988|99.9643|3,704,334|0.0070|15,086,644|0.0286|是|
|12、关于选举刘长顺先生为交通银行股份有限公司非执行董事的议案|52,520,523,966|99.7346|124,641,812|0.2367|15,112,188|0.0287|是|
|13、关于选举刘力先生为交通银行股份有限公司独立非执行董事的议案|52,631,129,186|99.9446|14,036,592|0.0267|15,112,188|0.0287|是|

根据香港联交所上市规则规定，香港中央证券登记有限公司担任本次年度股东大会的监票人。本公司股东代表涂志先生和李勤学先生、监事代表陈青女士，以及北京市金杜律师事务所刘东亚律师于本次股东大会上共同负责了计票和监票。
三、律师见证情况
本次 2013年度股东大会经北京市金杜律师事务所刘东亚律师和沈诚敏律师见证，并出具了法律意见书，认为本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和本公司章程的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效，股东大会决议合法有效。
四、上网公告附件
北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
交通银行股份有限公司董事会
2014年6月25日
证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2015-024
新疆天润乳业股份有限公司
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获
得中国证监会上市公司并购重组委员会审核通过暨
公司股票复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组委员会 2015年 7月 8日召开的 2015年第 57次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得无条件通过。
根据相关规定，本公司股票自 2015年7月 9日开市起复牌。
目前，本公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关文件后将另行公告。
特此公告
新疆天润乳业股份有限公司董事会
二○一五年七月八日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2014-172华夏幸福关于商标许可使用的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.交易内容：华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）拟与公司控股股东华夏幸福基业控股股份公司（以下简称“华夏控股”）签署《商标使用许可合同》，取得华夏控股在国家工商总局商标局注册的九项商标的许可使用权，由公司及其子公司在经营过程中使用，许可方式为普通许可，商标许可使用的期限自 2014年 10月 27日起至 2017年 10月 26日止，在许可期限内，公司及其子公司可无偿使用该等商标。
2.关联关系：本次关联交易的关联方为华夏控股，华夏控股持有公司68.88%的股权，为公司的控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与华夏控股存在关联关系。
3.本次交易无需经股东大会审议。
一、关联交易概述
公司拟与华夏控股签署《商标使用许可合同》，取得华夏控股在国家工商总局商标局注册的九项商标的许可使用权，由公司及其子公司在经营过程中使用，许可方式为普通许可，商标许可使用的期限自 2014年10月27日起至2017年10月 26日止，在许可期限内，公司及其子公司可无偿使用该等商标。
华夏控股持有公司68.88%的股权，为公司的控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与华夏控股存在关联关系。
公司于2014年10月21日召开第五届董事会第二十三次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了该项关联交易。关联董事王文学先生、郭绍增先生、胡学文先生、孟惊先生、程涛先生回避了表决，公司独立董事对该项关联交易进行审核后，表示同意该项交易，并发表了《华夏幸福独立董事事前认可意见》及《华夏幸福独立董事意见》。
二、关联方介绍
公司名称：华夏幸福基业控股股份公司
住 所：固安县京开路西侧
法定代表人：王文学
注册资本：105,000万元
经营范围：对商业、制造业的投资；企业管理咨询。
三、关联交易标的基本情况
华夏控股许可公司及其子公司使用的其已在国家商标局注册的商标如下：
|||
|-|-|
|商标|注册号|
||65098138249757|
||825434182543426556250|
||6556247|
||82543676556252|
||6556249|

||
|-|
|832479583247968324793|
|6580772|
|832480283248038324653|
|83246818324697|

四、关联交易合同的主要内容和定价政策
（一）关联交易合同的主要内容
1.交易双方：华夏控股（甲方）、公司（乙方）
2.交易目的：商标使用许可
许可使用商标注册证号包括：6509813、8249757、8254341、8254342、6556250、6556247、8254367、6556252、6556249、8324795、8324796、8324793、6580772、8324802、8324803、8324653、8324681、8324697
3.许可范围：甲方将上述商标许可乙方及其子公司在经营过程中使用，许可方式为普通许可。许可使用的服务范围与《商标注册证》中记载一致。
4.许可使用期限：自 2014年 10月27日起至2017年10月 26日止。
本合同使用期限届满，如乙方需要继续使用前述被授权商标，甲方应继续无偿授权乙方使用。许可合同期满，如需延长使用时间，由甲乙双方另行订立商标使用许可合同。
5.许可使用费：在许可期限内，甲方无偿许可乙方及其子公司使用上述商标。
（二）许可使用费的定价依据
为支持公司经营发展，双方协商确定许可使用费为无偿。
五、关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次关联交易是基于公司业务发展的需要，对于公司在业务领域的拓展将起到积极推动作用，没有损害公司利益，对公司独立性、主营业务没有影响。
六、独立董事意见
公司独立董事对本次关联交易进行了认真审核后发表独立意见如下：
本次关联交易是基于公司及其子公司业务发展的需要，对公司及其子公司在业务领域的拓展将起到积极推动作用，不存在损害上市公司利益的情形，也不存在损害中小股东利益的情形，符合公平、公正的原则，因此我们同意将此项议案提交公司第五届第二十三次董事会审议。
公司董事会在审议公司关联交易时，关联董事王文学先生、郭绍增先生、胡学文先生、孟惊先生、程涛先生均回避了表决，其余三位非关联董事均一致同意通过了此项议案，本议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。公司与关联方发生的关联交易不存在任何争议或纠纷，本次关联交易为关联方无偿许可公司及其子公司使用其注册商标，符合公司及其子公司实际需要，有利于公司及其子公司经营，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意本项关联交易的实施。
七、备查文件目录
1.华夏幸福第五届董事会第二十三次会议决议；
2.商标使用许可合同；
3.华夏幸福独立董事事前认可意见；
4.华夏幸福独立董事意见。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2014年10月22日