证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2018-036湖北瀛通通讯线材股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北瀛通通讯线材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于2018年4月10日以书面、电子邮件和电话方式发出。会议于2018年4月 20日下午15：00以现场表决的方式在东莞市瀛通电线有限公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席苏吉生先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以书面表决的方式，审议并表决通过了以下议案：
1、审议并通过《公司 2017年监事会工作报告》；
表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2017年度监事会工作报告》。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议并通过《公司 2017年财务决算方案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
公司 2017年财务状况良好，公司经营业绩稳定，营业收入：72,168.84万元，营业利润：9,292.56万元，归属于母公司所有者的净利润：8,578.82万元，报告期末资产合计：118,812.48万元，负债合计：14,581.10万元，所有者权益合计： 104,231.38万元。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《公司 2017年
财务决算方案》。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议并通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2017年度审计报告，公司 2017年实现归属于母公司所有者的净利润为 85,788,219.04元，扣除提取盈余公积 6,227,734.64元,加上年初未分配利润406,406,548.63元，扣除对2016年度实施的利润分配61,349,200.00元，截至2017年末，公司归属于母公司所有者的未分配利润为424,617,833.03元。
根据公司给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的利益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，公司2017年度利润分配预案为：拟以现有总股本122,698,400股为基数向全体股东每 10股派发现金股利3元人民币（含税），合计分配 36,809,520.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配；2017年度不送红股，也不以资本公积金转增股本。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》的《关于2017年度利润分配预案的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议并通过《关于公司2017年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2017年度内部控制自我评价报告》。
5、审议并通过《关于会计政策变更的议案》；
表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票
监事会认为：本次会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》及《中国证券报》的《关于会计政策变更的公告》。
6、审议并通过《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上的《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》。
7、审议并通过《公司<2017年度报告全文及其摘要>的议案》；
表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司2017年度报告全文》，及刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上的《公司2017年度报告摘要》。
本议案需提交股东大会审议。
8、审议并通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》；
表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上的《关于续聘公司2018年度审计机构的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
9、审议并通过《关于公司2018年监事薪酬和津贴的议案》
表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票
关于公司2018年监事薪酬和津贴的方案：公司监事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬；未担任管理职务的监事，不在公司领取津贴。
本议案需提交股东大会审议。
10、审议并通过《关于收购瀛通（印度）电子科技有限公司30%股权的议案》表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票
全资子公司湖北瀛新精密电子有限公司以瀛通（印度）电子科技有限公司注册资金为作价依据收购通城县扬海贸易有限公司30%的股权，人民币约300万元。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上的《关于收购瀛通（印度）电子科技有限
公司30%股权的公告》。
11、审议并通过《关于公司2018年开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票
为有效防范公司及其子公司进出口业务中汇率风险，降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响，在保证日常营运资金需的情况下，公司及其子公司将开展金额不超过5000万人民币换算等值的美元的外汇套期保值业务，不进行投机和套利为目的的交易，鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，为提高工作效率，及时办理相关业务，公司董事会授权公司董事长黄晖先生审核并签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。
监事会认为，公司及其子公司开展外汇套期保值业务是为了规避和防范汇率波动风险，具有一定的必要性。根据相关制度规定，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司及控股子公司开展外汇套期保值业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，因此，同意公司及其子公司开展外汇套期保值业务。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上的《关于公司2018年开展外汇套期保值业务的公告》
本议案需提交股东大会审议。
12、审议并通过《关于延长募投项目建设周期的议案》
表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票
公司首次公开发行股票募集资金已于 2017年 4月 10日全部到位，为了更加有效的使用募集资金，减少投资风险，根据市场环境变化和募投项目实施的实际情况，拟提议将以下募投项目的建设期延长：
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|序号|项目名称|实施单位|总投资额（万元）|调整前建设周期|调整后建设周期|
|1|便携数码通讯线材技改及扩产项目|湖北瀛通电子有限公司|7,098.79|12个月|36个月|
|2|便携数码耳机建设项目|湖北瀛新精密电子有限公司|11,855.40|24个月|48个月|
|3|便携数码数据传输线建设项目|湖北瀛新精密电子有限公司|9,991.06|24个月|48个月|

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|4|研发中心建设项目|湖北瀛通电子有限公司|6,118.31|16个月|28个月|

本次延期未改变募投项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
监事会认为，本次延长募投项目建设周期履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。同意公司本次延长募投项目建设周期，同意将本项议案提交公司 2017年年度股东大会审议。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上的《关于延长募投项目建设周期的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
13、审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》
表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票
为提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常营运资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用额度不超过 20,000万元人民币的暂时闲置募集资金用于现金管理即购买安全性高的保本型理财产品，该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，并授权公司董事长黄晖先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。
监事会认为：在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过20,000万元人民币的暂时闲置募集资金用于现金管理即购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
因此，同意公司使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理即购买保本型理财产品，并同意将该议案提交公司 2017年年度股东大会审议。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》及《中国证券报》上的《关于使用部分暂时闲置募集资金用于
现金管理的公告》。
本议案需公司股东大会审议通过。
14、审议并通过《关于使用闲置自有资金用于现金管理的议案》
表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票
为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常营运资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用额度不超过 8,000万元人民币的闲置自有资金用于现金管理即购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，并授权公司董事长黄晖先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。
监事会认为：在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金用于现金管理即购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
一致同意公司使用额度不超过人民币 8,000万元的闲置自有资金用于现金管理即购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品。投资期限为自2017年年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上的《关于使用闲置自有资金用于现金管理的公告》。
本议案需公司股东大会审议通过。
15、审议并通过《关于对东莞市开来电子有限公司进行增资的议案》
表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票
为进一步扩大业务，满足生产需要，公司拟使用自有资金对全资子公司东莞市开来电子有限公司（以下简称“东莞开来”）增资 5000万元，增资完成后东莞开来的注册资本将变更为6118万元。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上的《关于对东莞市开来电子有限公司进行增资的公告》。
本议案需公司股东大会审议通过。
16、审议并通过《关于对瀛通（印度）电子科技有限公司进行增资的议案》
表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票
为进一步扩大海外业务，满足公司经营需要，湖北瀛通通讯线材股份有限公司（以下简称“公司”）和湖北瀛新精密电子有限公司作为瀛通（印度）电子科技有限公司（以下简称“印度瀛通”）的股东，拟使用其自有资金对印度瀛通增资 1500万元人民币，增资完成后印度瀛通的注册资本约为2500万元人民币（最终增资后的注册资本以人民币汇兑成卢比确定），其股权结构为：湖北瀛通通讯线材股份有限公司持股70%，湖北瀛新精密电子有限公司持股30%。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上的《关于对瀛通（印度）电子科技有限公司进行增资的公告》。
17、审议并通过《2018年第一季度报告全文及正文》
表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票
根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号—季度报告的内容与格式特别规定》的要求及《公司章程》等相关规定，公司编制了《2018年第一季度报告》全文及正文。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司2018年第一季度报告全文》，及刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上的《公司2018年第一季度报告正文》。
三、备查文件
1、《湖北瀛通通讯线材股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
特此公告。
湖北瀛通通讯线材股份有限公司监事会2018年4月20日