证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2015-026老百姓大药房连锁股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，2015年8月7日,老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订〈老百姓大药房连锁股份有限公司章程〉的议案》，进一步优化了公司治理结构。本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。
公司章程修订情况如下：
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|事项|修订前|修订后|
|第四十一条|公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。（一） 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；（二） 公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；（三） 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；（四） 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；（五） 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。|公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。（一） 公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；（二） 公司的对外担保金额连续十二个月内累计计算，超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；（三） 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；（四） 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；（五） 公司的对外担保金额连续十二个月内累计计算，超过公司最近一期经审计净资产的50%，且绝对金额超过5000万元以上；（六） 对关联方提供的担保。|
|第七十八条|股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。|股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。|

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||公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第一百〇六条|董事会由9名董事组成，其中，非独立董事6人、独立董事3人。|董事会由9名董事组成，其中，非独立董事6人、独立董事3人。经全体董事一致同意，董事会可设立由2 名董事组成的董事会执行委员会。董事会执行委员会依据《董事会议事规则》的有关规定行使职权。|
|第一百〇七条|董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）决定公司内部管理机构的设置；（九）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其报酬事项；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十）根据总裁推荐的人选决定公司向省级子公司委派或提名总经理的人员；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订本章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；|董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其报酬事项；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一）根据总裁推荐的人选决定公司向省级子公司委派或提名总经理的人|

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||（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；（十六）决定单笔金额在200万元以上或一年内累计金额1000万元以上，且低于公司最近一期经审计总资产 30%的对外投资、购买或出售资产；（十七）决定单笔金额在200万元以上或一年内累计金额1000万元以上，且低于公司最近一期经审计总资产 10%的年度预算外资本性支出；（十八）决定除须由股东大会批准外的对外担保事项；（十九）决定金额低于公司最近一期经审计净资产50%的有息贷款；（二十）审议委托理财、证券投资低于1000万元的事项；（二十一）审议赠与一年内累计为 200万元以上、但低于1000万元的事项；（二十二）决定公司将其拥有的商标或商标申请权转让、许可或授予给除公司子公司及其门店以外的任何第三方使用；法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。|员；（十二）制订公司的基本管理制度；（十三）制订本章程的修改方案；（十四）管理公司信息披露事项；（十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十六）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；（十七）审议批准公司的对外融资事项；（十八）决定除须由股东大会批准外的对外担保事项；（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。|
|第一百二十九条|总裁对董事会负责，行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（二）在董事会的授权范围内，就公司的日常经营管理工作对外签署文件；（三）负责公司的经济效益及盈利；（四）组织实施公司年度经营计划、财务预算方案和投资方案；（五）拟订公司内部管理机构设置方案；（六）拟订公司的基本管理制度；（七）负责公司的业务流程，制定公司的具体规章；（八）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人，向董事会推荐省级子公司总经理人选；（九）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（十）决定单笔金额不满 200 万元或一|总裁对董事会负责，行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（二）在董事会的授权范围内，就公司的日常经营管理工作对外签署文件；（三）负责公司的经济效益及盈利；（四）组织实施公司年度经营计划、财务预算方案和投资方案；（五）拟订公司内部管理机构设置方案；（六）拟订公司的基本管理制度；（七）负责公司的业务流程，制定公司的具体规章；（八）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人，向董事会推荐省级子公司总经理人选；（九）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；|

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|年内累计金额不满 1000 万元的对外投资、购买或出售资产；（十一）决定单笔金额不满 200 万元或一年内累计金额不满1000万元的年度预算外资本性支出；（十二）本章程或董事会授予的其他职权。总裁列席董事会会议。|（十）本章程或董事会授予的其他职权。总裁列席董事会会议。|

《公司章程（2015年 8月修订）》（草案）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会2015年8月11日