Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
信息披露文件证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2019—120福建东百集团股份有限公司
关于 2014年非公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年非公开发行股票募投项目均已全部建设完成并投入使用，公司于近日将募投项目节余募集资金共计1,245.42万元（含累计理财、利息收益）永久补充流动资金，同时办理了募集资金专户注销手续。
节余募集资金占募集资金净额比例低于5%，根据有关规定，本次节余募集资金永久补充流动资金事项无需提交公司董事会审议。
一、募集资金基本情况
2014年12月，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准福建东百集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1424号）核准，公司向福建丰琪投资有限公司及魏立平、薛建、李鹏、宋克均、刘夷、孙军、聂慧、翁祖翔、刘晓鸣等九名自然人特定投资者非公开发行普通股105,891,980股，发行价格为人民币6.11元/股。截止 2015年3月26日止，公司2014年非公开发行募集资金总额为人民币646,999,997.80元，扣除支付给承销商华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”）的承销保荐费人民币6,469,999.98元以及其他中介机构的法律顾问费、财务审核、验资费人民币438,000.00元后，实际募集资金净额为人民币640,091,997.82元。
上述募集资金的到位情况已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具闽华兴所（2015）验字 A-001号《验资报告》。
信息披露文件二、募集资金管理及使用情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理及使用，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规、规范性文件及《公司募集资金管理办法》规定，对募集资金实行专户存储。
公司于 2015年 3月与保荐机构华福证券、募集资金专户开户银行签订《上市募集资金专户存储三方监管协议》。2016年，公司因再次申请发行证券聘请兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）为保荐机构，公司保荐机构由华福证券变更为兴业证券，华福证券尚未完结的持续督导工作由兴业证券承接。后续公司与兴业证券、募集资金专户开户银行重新签订了《上市募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），协议有关内容与上海证券交易所公布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截止本公告披露日，公司均按照相关约定使用募集资金，不存在违反相关规定及协议的情形。
（二）募集资金账户存储
公司 2014年非公开发行股票事项开立了两个募集资金专用账户，截至募集资金专户注销前，相关专户存储情况如下：
单位:万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|开户银行|账号|初始存款金额|募投项目名称|余额|
|1|中国民生银行股份有限公司福州分行|622336669|40,041.63|东百大厦B楼改扩建项目|1,238.38|
|||||福州东百红星购物中心项目||
|2|上海浦东发展银行股份有限公司福州分行|43010157870000032|24,011.37|厦门蔡塘社区发展中心项目|7.04|
|||||补充流动资金||
|合计|||64,053.00|-|1,245.42|

信息披露文件注：上述募集资金账户初始存款金额与实际募集资金净额差额为43.80万元，初始存款金额未扣除部分中介机构费用即法律顾问费及财务审核、验资费共计 43.80万元，该费用在募集资金转入募集资金专户后已支付。
（三）募集资金使用情况
公司 2014年非公开发行股票所涉募投项目工程均已建设完成并已投入使用，募集资金专户注销前，募集资金具体使用情况如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|拟使用募集资金金额|累计投入募集资金总额|理财、利息收入（扣除手续费）|节余募集资金|
|1|东百大厦B楼改扩建项目|35,610.49|35,633.85|1,267.44|1,238.38|
|2|福州东百红星购物中心项目|4,431.14|4,436.84|||
|3|厦门蔡塘社区发展中心项目|5,288.87|5,288.87|7.04|7.04|
|4|补充流动资金|18,678.70|18,678.70|||
|总计||64,009.20|64,038.26|1,274.48|1,245.42|

三、节余募集资金永久补充流动资金事项
为发挥募集资金的使用效益，公司已将上述节余募集资金共计1,245.42万元（含累计理财及利息收益）永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展需要。本次将节余募集资金永久补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
上述节余募集资金未超过公司募集资金净额的5%，根据相关规定，将其永久补充流动资金无需提交公司董事会审议，且无需独立董事、保荐机构、监事会发表明确意见。
四、募集资金专户注销情况
2019年 11月 28日，公司将募集资金专户节余募集资金转出用于补充流动资金，同
时办理了募集资金专户注销事宜。上述账户注销后，公司与保荐机构、募集资金专户开户
信息披露文件银行签署的《三方监管协议》亦相应终止。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司董事会
2019年 11月30日
证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号： 2015-52西藏珠峰工业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏珠峰工业股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）正在筹划重大资产重组事项，2015年10月9日，公司发布《西藏珠峰工业股份有限公司重大资产重组停牌公告》，分别于2015年10月16日、2015年10月23日发布了《重大资产重组进展公告》，公司股票自2015年10月9日起预计停牌不超过一个月。
截至本公告日，我公司与湖南智昊投资有限公司（以下简称“湖南智昊”）就转让我公司全资子公司青海珠峰锌业有限公司（以下简称“珠峰锌业”）100%股权和控股子公司青海西部铟业有限公司（以下简称“西部铟业”）56.1%股权之重大资产重组事宜进行商谈。因相关事项尚存在一定的不确定性，为了维护投资者的利益，公司将在股票继续停牌期间，根据上海证券交易所有关规定，每五个交易日发布一次相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
西藏珠峰工业股份有限公司董事会
证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2019-039
能科科技股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月13日14点30分
召开地点：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月13日
至2019年5月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于增加公司注册资本的议案|√|
|2|关于调整公司经营范围的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1-2已于 2019年 4月 25日经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，相关公告于 2019年 4月 26日在公司指定披露媒体及上交所网站（www.sse.com.cn）披露。本次股东大会议案见同日披露的会议资料。
2、特别决议议案：1、2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603859|能科股份|2019/5/6|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1.登记时间：2019年5月11日 9:30-16:30
2.登记地址：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司证券事务部
3.登记手续：
（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东帐户卡。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。
（3）异地股东可用信函、电子邮件（nancalir@nancal.com）或传真方式（010-58741906）登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于 2019年5月11日 17时。以该方式登记的股东须在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验，并经公司确认后有效。
六、 其他事项
1.与会股东的交通、食宿费用自理。
2.会议联系人：万晓峰电话：010-58741905传真：010-58741906
特此公告。
能科科技股份有限公司董事会 2019年4月26日附件1：授权委托书
 报备文件
能科科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
能科科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月13日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于增加公司注册资本的议案||||
|2|关于调整公司经营范围的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2018-035江苏红豆实业股份有限公司
职工代表大会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏红豆实业股份有限公司职工代表大会于2018年6月12日在公司会议室召开，本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。经全体与会职工代表民主讨论，审议通过了如下事项：
一、关于《江苏红豆实业股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
《江苏红豆实业股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》（以下简称“员工持股计划”）及其摘要内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定，员工持股计划的实施有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高公司的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，进一步提升公司治理水平，实现公司的持续、健康、长远发展。同意《江苏红豆实业股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要的相关内容。
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司董事会
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|证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2018-052|
|公司债简称：13 楚天 01 公司债代码：122301|
|公司债简称：13 楚天 02 公司债代码：122378|

湖北楚天智能交通股份有限公司
关于全资子公司对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 13日收到广西福斯派环保科技有限公司（以下简称“广西福斯派”）转来相关文件，广西福斯派已于近日完成股权变更的相关工商变更手续，其股东赵伟亦按协议约定完成股权质押的工商登记手续，详情如下：
一、对外投资概述
公司于2018年9月28日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，同意公司全资子公司湖北楚天高速投资有限责任公司（以下简称“投资公司”）使用自有资金人民币 4,400万元投资广西福斯派。详见公司于9月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于全资子公司对外投资的公告》。
二、对外投资的进展情况
2018年 10月 8日，投资公司、广西西派投资中心（有限合伙）、广西福斯派签订了《股权转让协议》，同日，上述公司与广西福斯派股东张曙明、吴华征、赵伟、黄乔签订了《合作协议》。依据《股权转让协议》，投资公司受让广西西派投资中心（有限合伙）在广西福斯派未实缴出资的19.95%股份的认缴权和已实缴出资的0.05%股权。投资公司已于10月16日向广西西派投资中心（有限合伙）支付股权转让对价11万元，向广西福斯派缴纳出资款4,389万元。10月30日，
广西福斯派于来宾市工商行政管理局办理股权变更手续。同日，依据《合作协议》，
股东赵伟办理股权出质的工商登记手续，将其持有的广西福斯派8%的股权质押
给投资公司作为包括利润补偿义务在内的原股东全部合同义务履行的担保。至此，投资公司成为广西福斯派股东，持股20%。
湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
长江 长江精工钢结构（集团）股份有限公司股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2018-119长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于为下属子公司提供融资担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保公司名称：湖北精工钢结构有限公司、湖北精工工业建筑系统有限公司
●本次是否有反担保：无
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：截至 2018年 12月 9日，长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的实际对外融资担保金额累计为203,724.76万元人民币，本次新增担保金额 6,000万元人民币。
●对外担保逾期的累计数量：公司无对外逾期担保
一、担保情况概述
公司应下属子公司因生产经营资金需求，拟为对方的融资提供担保。具体如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||拟担保企业名称||贷款银行||担保额度||备注|
|1||湖北精工钢结构有限公司||汉口银行江岸支行||人民币3,000万||流动资金贷款、银行承兑汇票等，续保、连带责任担保。||
|2||湖北精工工业建筑系统有限公司||汉口银行江岸支行||人民币3,000万||流动资金贷款、银行承兑汇票等，续保、连带责任担保。||

上表所列担保经公司董事会审议通过后，经公司最近一次召开的股东大会审
议通过之日起生效。
长江 长江精工钢结构（集团）股份有限公司二、被担保公司基本情况
湖北精工钢结构有限公司，注册地：武汉市黄陂区盘龙经济开发区，法定代表人：裘建华，注册资本：500万美元，主要从事建筑机械制造；建筑钢结构产品及新型墙体材料设计、生产、销售、安装；机械零件的加工。截至目前，公司持有其99.86%的股权。截至2017年12月31日，总资产31,558.61万元人民币、净资产1,275.6万元人民币（上述数据经审计）。
湖北精工工业建筑系统有限公司，注册地：武汉市黄陂盘龙城楚天工业园，法定代表人：余继军，注册资本：10,000万元人民币，主要从事建筑机械制造；
建筑钢结构产品及新型墙体材料的设计、生产销售、施工安装；机械零件的加工。
截至目前，公司持有其100%的股权。截至2017年12月31日，总资产 23,730.72万元人民币、净资产3,868.09万元人民币（上述数据经审计）。
三、担保协议的主要内容
上表所列担保经公司董事会审议通过后，经公司最近一次召开的股东大会审议通过之日起生效。上述担保所对应主债权合同及主债权合同下每笔用信合同最长期限不超过 12个月。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会或者股东大会另行审议后实施。
四、董事会意见
董事会认为，本次担保有利于企业生产经营持续、健康发展，符合公司整体利益。董事会同意上述担保事项。
五、独立董事意见
公司独立董事发表独立意见如下：公司为下属子公司提供担保，决策程序符合公司章程规定，没有违法违规的情况，并认为该担保利于企业生产经营持续、健康发展。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2018年 12月 10日，公司的实际对外融资担保金额累计为 203,724.76万元人民币，其中关联公司担保共计 19,500万元人民币，其余被担保公司均为公司所控制公司（上海置业的担保已经公司 2018年第一次临时股东大会审议通过），加上本次新增担保金额 6,000万元人民币，合计 209,724.76万元，占公司经审计净资产的52.89%。无逾期担保的情况。
七、备查文件目录
长江 长江精工钢结构（集团）股份有限公司1、本公司第七届董事会2018年度第七次临时会议决议；
2、独立董事意见；
3、被担保人营业执照复印件；
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会2018年12月13日
证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2017-119债券代码：122083 债券简称：11天威债
保定天威保变电气股份有限公司
关于变更 2014年非公开发行股票项目
保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）2014年非公开发行股票项目的保荐机构，曾指定吴喻慧女士和李昕遥女士为公司非公开发行股票项目的保荐代表人。
2017年 12月 25日，公司收到招商证券《关于更换保荐代表人的函》，因李昕遥女士已离职，招商证券指派张维先生（简历附后）接替李昕遥女士，继续履行后续相关职责。本次保荐代表人变更后，公司 2014年非公开发行股票项目的保荐代表人为吴喻慧女士和张维先生。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会 2017年 12月 25日
附件：
张维先生简历
张维先生，保荐代表人，毕业于北京大学，获得金融学硕士学
位及化学学士学位。张维先生拥有九年投资银行工作经验，具有扎
实的理论基础和丰富的项目经验，现任招商证券股份有限公司投资
银行总部副董事职务。
证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2017-001
中国电影股份有限公司
第一届董事会第四十四次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国电影股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会第四十四次会议于 2017年 1月 18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知和材料于 2017年 1月 13日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长喇培康主持，会议应参与表决董事 10人，实际参与表决董事 10人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《使用部分闲置自有资金进行现金管理》
详见与本公告同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2017-002)。
议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
（二）审议通过《向银行申请综合授信额度》
公司拟向中国建设银行申请 11.5亿元综合授信额度，用于公司日常生产经营，包括但不限于长短期贷款、票据质押贷款及银行承兑汇票、保函、开立信用证、以票质票等银行授信业务。
议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
（三）审议通过《投资影片<速度与激情8>》
公司拟投资 1500万美元，与环球制片有限公司就影片《速度与激情8》进行项目投资合作，在区域内为该影片提供影院发行。
议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
（四）审议通过《全资子公司收购 YMAGIS公司股权并开展业务合作》
为开拓“中国巨幕”系统和“中影光锋”激光光源等电影技术设备的欧洲市场，提升国际竞争力，公司之全资子公司中国电影器材有限责任公司拟以不超过人民币 1亿元，通过参与定向增发和收购股权的方式，收购法国 YMAGIS公司15%的股权，并开展业务合作。
议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
（五）审议通过《参与组建天津北方电影股份有限公司》
为增强公司影视制片和发行业务的市场竞争优势，公司拟以现金 3000万元人民币，投资参与组建天津北方电影股份有限公司，持有15%股权。
议案表决结果：9票同意，0票反对，1票弃权
董事雷振宇对本议案的弃权理由为：对该项目情况不了解，对议案所提议事项是否存在风险无法做出判断。
（六）审议通过《增设公司内部管理部门》
为加强企业品牌文化建设，公司拟增设企业宣传部。
议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
中国电影股份有限公司董事会
2017年1月 20日
证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2018-039杭州诺邦无纺股份有限公司
关于控股子公司为其全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》，具体情况如下：
一、担保情况概述
为支持公司控股子公司杭州国光旅游用品有限公司（以下简称“杭州国光”）其全资子公司纳奇科化妆品有限公司（以下简称“纳奇科”）业务发展，满足其日常生产经营的资金需要，杭州国光拟为纳奇科担保8000万元。
上述担保事项不构成关联交易，上述担保事项无需提请公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1.公司名称：纳奇科化妆品有限公司
2.住所： 浙江省湖州市德清县阜溪街道云岫北路1221号
3.注册资本：5000万元人民币
4.成立日期：2017年4月28日
6.纳奇科最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|科目|2017年12月31日（经审计）|2018年6月30日（未经审计）|
|总资产|5072.03|7541.10|
|总负债|1228.51|2914.36|
|净资产|3843.52|4626.74|
|科目|2017年度（经审计）|2018年1-6月（未经审计）|
|营业收入|117.18|903.88|
|利润总额|-286.49|-88.63|
|净利润|-286.49|-86.78|

注：截止2017年12月31日，纳奇科5000万注册资本未完全到账，截止2018年6月30日，纳奇科5000万注册资本已全部到账。
三、担保主要内容
本次杭州国光为纳奇科综合授信提供担保人民币8000万元，主要用于纳奇科项目建设，银行借款，银行承兑汇票，开立信用证等银行授信业务。
以上相关事项的担保协议尚未签署，公司董事会授权杭州国光及纳奇科管理层办理上述相关事宜并签署相关法律文件。
四、独立董事意见
杭州国光、纳奇科信誉及经营状况良好，财务风险可控。上述担保行为不会对公司、杭州国光及纳奇科的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保事项的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，公司独立董事一致同意上述担保事项。
五、备查文件
1.诺邦股份第四届董事会第十五次会议决议；
3.诺邦股份第四届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
杭州诺邦无纺股份有限公司董事会
证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2018-017吉林高速公路股份有限公司
关于设立募集资金专户并授权董事长签署相关协议的公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林高速公路股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]555号）核准，同意吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）非公开发行不超过 15,000万股新股，募集资金总额不超过人民币45,000.00万元。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《募集资金管理办法》的相关规定，公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户中。
公司于 2018年 5月 10日召开的第二届董事会 2018年第二次临时会议审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签订<募集资金三方监管协议>的议案》，同意公司开设一个专项账户存放募集资金，该专户仅用于偿还银行贷款项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。开户情况如下：
||||
|-|-|-|
|账户名称|账号|开户行|
|吉林高速公路股份有限公司|0106011000009754|吉林银行股份有限公司长春卫星支行|

公司将于募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的银行签订募
集资金三方监管协议，并及时履行信息披露义务。
公司董事会授权公司董事长负责与保荐机构及银行签署《募集资金三方监管协议》，并授权公司董事长全权办理与本次募集资金专项账户的其他相关事宜，包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户需签署的其他相关协议及文件等。《募集资金三方监管协议》签订后，公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
吉林高速公路股份有限公司董事会2018年5月11日
证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2018-055渤海汽车系统股份有限公司
关于公司变更证券简称的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●变更后的证券简称为“渤海汽车”，证券代码“600960”保持不变。
●证券简称变更日期：2018年6月6日。
一、公司董事会审议变更证券简称事项的情况
2018年 5月 29日，渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司简称的议案》，同意将公司证券简称由“渤海活塞”变更为“渤海汽车”，证券代码保持不变。
二、公司董事会关于变更证券简称的理由
1、重组实施完成后公司主营业务发生变更
重大资产重组完成后，公司主营业务由单一的活塞制造企业转型为在汽车动力总成、底盘总成、热交换系统及汽车电子系统等产业布局的综合性零部件企业，未来将致力于成为“轻量化、电动化、智能化”战略方向发展的国际化的综合性汽车零部件供应商。
2、公司名称已发生变更
为更好地向市场传递信息，使投资者更加准确理解公司发展情况，2017年5月26日召开的2016年度股东大会审议通过了《公司拟更名为渤海汽车系统股份
证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2018-055有限公司的议案》，于 2017年 10月 26日召开的 2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商登记备案的议案》，同意公司名称由“山东滨州渤海活塞股份有限公司”变更为“渤海汽车系统股份有限公司”，并修订公司章程有关名称的条款；经工商行政主管部门核准，公司名称已由“山东滨州渤海活塞股份有限公司”变更为“渤海汽车系统股份有限公司”。
鉴于公司主营业务已变更，且名称已完成变更，为更好的向市场传递信息,根据《上海证券交易所上市公司变更证券简称业务指引》的规定，公司董事会同意将公司证券简称由“渤海活塞”变更为“渤海汽车”，证券代码保持不变。
三、公司证券简称变更的实施
经公司申请，并经上海证券交易所核准，公司证券简称自 2018年 6月 6日起由“渤海活塞”变更为“渤海汽车”，公司证券代码“600960”保持不变。
特此公告。
渤海汽车系统股份有限公司董事会
2018年6月1日
上海嘉坦律师事务所
关于
浙江春风动力股份有限公司
2019
年第二期股票期权激励计划授予事项
之
法律意见书
二〇一九年十一月
上海嘉坦律师事务所 法律意见书上海嘉坦律师事务所
关于浙江春风动力股份有限公司
2019
年第二期股票期权激励计划授予事项之
法律意见书
致：浙江春风动力股份有限公司
上海嘉坦律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”或“春风动力”）的委托，就公司依据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《浙江春风动力股份有限公司2019年第二期股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）的规定，就春风动力本次激励计划授予股票期权（以下简称“本次授予”）相关事项出具本法律意见书。对本法律意见书，本所律师声明如下：
本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所已得到春风动力如下保证：春风动力向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的全部文件，所有文件真实、完整、合法、有效，所有文件的副本或复印件均与正本或原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实；且一切足以影响本所律师做出法律判断的事实和文件均已披露，并无任何隐瞒、误导、疏漏之处。
本所仅就公司本次授予的相关法律事项发表意见，而不对公司本次激励计划所涉及的会计、审计等专业事项发表意见，本所及经办律师不具备对该等专业事项进行核查和作出判断的合法资格。本所及经办律师在本法律意见书中对与该等专业事项有关的报表、数据或对会计报告、审计报告等专业报告内容的引用，不意味着本所及经办律师对这些引用内容的真实性、有效性做出任何明示或默示的保证。
上海嘉坦律师事务所 法律意见书本法律意见书仅供本次授予之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师同意将本法律意见书作为春风动力本次授予事项所必备的法律文件，随其他材料一同披露，并依法对所出具的法律意见书承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准和道德规范，在对公司提供的有关文件和事实进行了充分核查验证的基础上，出具法律意见如下：
一、本次授予的批准与授权
2019年11月11日，公司2019年第三次临时股东大会审议并通过了《关于<浙江春风动力股份有限公司2019年第二期股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于制定<浙江春风动力股份有限公司2019年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于<浙江春风动力股份有限公司2019年第二期股票期权激励计划激励对象名单>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施股票期权激励计划获得批准，董事会被授权确定期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。
2019年11月18日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，同意向68名激励对象授予50.10万份股票期权，行权价格为28.00元/股。公司独立董事就本次授予事项发表了同意的独立意见。
本所律师认为，截至本法律意见书出具日，本次授予已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。
二、本次授予相关情况
（一）本次授予的基本情况
根据公司2019年11月11日召开的2019年第三次临时股东大会审议并通过的《关于<浙江春风动力股份有限公司2019年第二期股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》，本次激励计划的激励对象范围为：高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）人员。
上海嘉坦律师事务所 法律意见书根据公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过的《关于向激励对象授予股票期权的议案》，公司本次激励计划的激励对象符合相关法律法规及《公司章程》所规定的激励对象条件，其作为公司《激励计划》激励对象的主体资格合法、有效。
（二）授予日的确定
2019年11月11日，公司2019年第三次临时股东大会审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，授权董事会确定本次激励计划的授予日。
2019年11月18日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议并通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》，确定2019年11月18日为本次激励计划的授予日。
公司独立董事发表独立意见，认为该授予日符合《管理办法》及《激励计划》中关于授予日的相关规定。
本所律师认为，本次激励计划授予日的确定符合《管理办法》和《激励计划》中关于授予日的相关规定。
（三）授予条件
根据《管理办法》及《激励计划》的相关规定，公司向激励对象授予股票期权时，应满足下列授予条件：
1.公司未发生如下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
上海嘉坦律师事务所 法律意见书（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2.激励对象未发生如下任一情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
根据公司的确认并经本所经办律师核查，截至本法律意见书出具之日，公司和授予的激励对象不存在上述不能授予股票期权的情形，《激励计划》规定的股票期权的授予条件已经满足。
三、结论性意见
本所经办律师认为，截至本法律意见书出具日，本次授予事项已取得现阶段必要的批准和授权；本次激励计划授予日的确定符合《管理办法》和《激励计划》中关于授予日的相关规定；公司和授予的激励对象不存在《激励计划》规定的不能授予股票期权的情形，《激励计划》规定的股票期权的授予条件已经满足。
本法律意见书于2019年11月18日出具，一式贰份，无副本。
（以下无正文）
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：临 2016-030沈阳桃李面包股份有限公司
关于第四届监事会职工监事选举结果的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沈阳桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2016年5月27日召开了职工代表大会，选举曲慧女士为公司第四届监事会职工代表监事。
本次经职工代表大会选举产生的 1名职工代表监事将与公司股东大会选举产生的 2名股东代表监事共同组成公司第四届监事会。
特此公告。
沈阳桃李面包股份有限公司 2016年 5月 29日附：职工代表监事简历
曲慧，女，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，专科学历。曾任沈阳市桃李食品有限公司采购部采购员。现任沈阳桃李面包股份有限公司采购部经理，沈阳桃李面包股份有限公司工会主席、监事会主席。
证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2019-007深圳微芯生物科技股份有限公司
关于收到药品再注册批件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 24日收到广东省药品监督管理局核准签发的《药品再注册批件》，现将相关情况公告如下：
一、基本情况
1、药品通用名称：西达本胺
英文名/拉丁名：Chidamide
剂型：原料药
药品分类：化学药品
药品标准：国家食品药品监督管理总局标准 YBH04372014
批件号：2019R001211
药品批准文号：国药准字 H20140128
药品批准文号有效期：2024-09-16
药品有效期：36个月
药品生产企业：深圳微芯生物科技股份有限公司（上市许可持有人）
生产地址：深圳市南山区高新中一道十号深圳生物孵化基地2号楼601-606
室（持有人地址）
审批结论：经审查，本品符合《药品注册管理办法》的有关规定，同意再注册。
2、药品通用名称：西达本胺片
英文名/拉丁名：Chidamide Tablets
商品名：爱谱沙
剂型：片剂
药品分类：化学药品
药品标准：国家食品药品监督管理总局标准 YBH04382014
批件号：2019R001509
药品批准文号：国药准字H20140129
药品批准文号有效期：2024-10-14
药品有效期：36个月
药品生产企业：深圳微芯生物科技股份有限公司（上市许可持有人）
生产地址：深圳市南山区高新中一道十号深圳生物孵化基地2号楼 601-606室（持有人地址）
审批结论：经审查，本品符合《药品注册管理办法》的有关规定，同意再注册。请继续完善原药品批准文件要求的相关工作。
3、该药品研发及相关情况：
期届满，公司重新申请并获得了《药品再注册批件》（西达本胺原料药再注册批件号：2019R001211，有效期至 2024年 9月 16日；西达本胺片药品再注册批件号：2019R001509，有效期至 2024年 10月 14日）。该项目的具体情况详见公司于 2019年 8月 6日在上海证券交易所网站公开披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》。
二、风险提示
西达本胺及西达本胺片《药品再注册批件》的取得，使公司西达本胺片可以继续正常生产和销售，对公司近期业绩不会产生重大影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。公司将严格按照要求开展相应工作，控制产品质量，持续为市场提供符合质量的产品。
特此公告。
深圳微芯生物科技股份有限公司董事会2019年10月25日
证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2019-068
三安光电股份有限公司
董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于2019年11月15日收到公司董事阚宏柱先生提交的书面辞职报告。因工作变动，阚宏柱先生申请辞去公司第九届董事会董事及董事会下设专业委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，阚宏柱先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。阚宏柱先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。
公司董事会对阚宏柱先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
三安光电股份有限公司董事会
二○一九年十一月十六日
证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2019-051山东先达农化股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增资标的名称：潍坊先达化工有限公司
●增资金额：人民币10,000万元
●本次增资不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组
一、增资情况概述
（一）本次增资基本情况
根据公司战略规划及业务发展需要，为进一步增强公司全资子公司潍坊先达化工有限公司（以下简称“潍坊先达”）资本实力，提高其竞争力与影响力。
公司以自有资金人民币 10,000万元对潍坊先达进行增资，本次增资完成后，潍坊先达注册资本将由人民币 5,000万元增加至人民币 15,000万元，公司仍持有其100%的股权，为公司的全资子公司。
（二）董事会审议情况
公司于2019年10月28日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意本次对潍坊先达增资事项。
根据《上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
（三）本次增资的标的公司为公司全资子公司，公司向潍坊先达增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的的基本情况
（一）、增资标的概况
公司名称：潍坊先达化工有限公司
公司住所：潍坊滨海经济开发区临港化工园东二户
法定代表人：李壮
注册资本：人民币伍仟万元整
成立日期：2006年6月05日
经营范围：农药原药、制剂、农药化工中间体的研发、生产（合成、配制）和销售（以安全生产许可证核准的产品为准，有效期限以许可证为准）；生产、销售：亚磷酸、醇基液体燃料（有限期限以许可证为准）；生产、销售：氯化钠、醋酸钠；经营本企业自产产品及技术的出口业务和企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）增资标的财务状况
潍坊先达最近一年及一期的主要财务数据如下所示：
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|项目|2019.9.30/2019.1-9月|2018.12.31/2018年度|
|资产总额|44,035.21|47,638.36|
|负债总额|23,331.27|28,447.25|
|净资产|20,703.94|19,191.12|
|营业收入|53,354.50|89,829.62|
|净利润|1,448.40|4,711.61|
|是否审计|未经审计|经审计|

（三）增资方式
本次增资方式为现金方式，资金来源于公司自有资金。
（四）增资前后股权结构
本次增资前后，公司均持有潍坊先达100%股权。
三、本次增资对上市公司的影响
本次增资为进一步增强潍坊先达资本实力，提高其竞争力与影响力。本次增资的资金来源于自有资金，增资后潍坊先达仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、本次增资风险分析
本次对全资子公司潍坊先达进行增资符合公司整体战略规划，但潍坊先达未来的发展受政策环境、市场环境及发展趋势等风险因素的影响，能否取得预期的效果仍存在一定的不确定性。公司将充分关注行业及市场的变化，不断完善子公司相关管理机制，以不断适应业务要求及市场变化，降低经营和市场风险。
特此公告。
山东先达农化股份有限公司董事会2019年10月29日
证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临2014－003
上海医药集团股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
上海医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于 2014年 3月 28日在上海市太仓路 200号上海医药大厦召开。本次会议应到监事三名，实到监事三名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于监事会召开法定人数的规定。本次会议由张震北监事长主持。本次会议审议通过了以下议案：
1、《上海医药集团股份有限公司2013年度监事会工作报告》
该报告尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票
2、《上海医药集团股份有限公司2013年度财务决算报告》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票
3、《上海医药集团股份有限公司2013年年度报告及摘要》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票
4、《上海医药集团股份有限公司2013年度利润分配预案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票
5、《上海医药集团股份有限公司关于支付2013年度审计费用的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票
6、《上海医药集团股份有限公司2014年度财务预算报告》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票
（以上2、3、4、5、6项内容详见本公司公告临2014-002号）
特此公告。
上海医药集团股份有限公司
监事会
二零一四年三月二十九日
能科节能技术股份有限公司
独立董事关于对外投资暨关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《能科节能技术股份有限公司章程》及《能科节能技术股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为能科节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，针对公司拟增资参股北京能科瑞元数字技术有限公司（以下简称“能科瑞元”）暨关联交易的事项发表如下独立意见：
本次对外投资暨关联交易是公司在了解能科瑞元运营管理、内部控制、业务模式、发展目标、盈利方式等前提下，基于对能科瑞元未来发展前景、双方合作价值的认可所做的投资选择。后续公司将持续关注能科瑞元的经营发展情况，加强风险管控，减少投资过程中的不确定性因素，降低投资风险，积极维护公司及广大股东的利益。
由于创族湾合伙人为公司及公司控股子公司能科瑞元部分员工，其中安杰和张冬分别为公司副总裁和监事，公司基于审慎原则，将该合伙企业认定为关联方，本次对外投资为与关联方共同投资，构成关联交易。该笔关联交易事项符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意公司增资参股能科瑞元。
（以下无正文）
（本页以下无正文，为《能科节能技术股份有限公司独立董事意见》的签字页）
独立董事：
________ ________
付立家 石向欣 杨晓辉
大同煤业股份有限公司董事会
审计委员会2013年度履职情况的报告
根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会工作规程》有关规定，作为大同煤业股份有限公司审计委员会委员，现就2013年度工作情况向董事会作如下报告：
一、审计委员会基本情况
大同煤业股份有限公司审计委员会由独立董事杨化彭、张忠义、赵红3名成员组成。
二、审计委员会年度会议召开情况
2013年度，审计委员会共召开了3次会议，全体委员均亲自出席了全部会议，具体如下：
2013年 4月15日，召开审计委员会 2013年第一次会议，审议通过如下事项：
1、《关于续聘信永中和审计师事务所为公司审计机构的议案》
对信永中和会计师事务所2012年度审计工作进行了总结及评价，建议继续聘请信永中和会计师事务所为公司 2013
年年报和内控审计机构。
2、《关于公司2012年年度报告及摘要》
同意将该议案提交公司2012年年度董事会审议。
2013年10月14日，召开 2013年第二次会议，审议通过如下事项：
《关于向大同煤矿集团有限责任公司转让同家梁矿和四老沟矿相关资产的议案的议案》
对该议案进行了认真审议，同意将该议案提交公司第四届董事会第十七次会议审议，并为此发表了书面审核意见。
2013年12月31日，召开 2013年第三次会议，审议通过如下事项：
《审议公司2013年度审计计划及审计策略的议案》
年审会计师进场进行年度审计前，审阅公司年度财务会计报表及年度财务会计报表说明，沟通、了解年度审计工作安排，制定详细、可行的审计工作计划。
三、审计委员会报告期主要工作内容情况
1、监督及评估外部审计机构工作
（1）评估外部审计机构的独立性和专业性。信永中和会计师事务所在为本公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，按时完成了公司2012年年报审计工作。
独立性评价：信永中和会计师事务所所有职员未在本公司任职并未获取除法定审计必要费用外的任何形式的经济利益；会计师事务所和本公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；会计师事务所对公司的审计业务不存在自我评价，审计小组成员和本公司决策层之间不存在关联关系。信永中和会计师事务所及审计成员保持了形式上和实质上的双重独立，恪守了职业道德基本原则。
专业性方面：审计小组的组成人员完全具备实施本次审计工作的专业知识和从业资格，能够胜任本次审计工作。
（2）向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议
鉴于上述原因，经审计委员审议表决后，决定向公司董事会提议继续聘任信永中和会计师事务所为公司2013年度审计机构。
（3）审核外部审计机构的审计费用，经审核，公司实际支付信永中和会计师事务所财务审计和内控审计费用与所披露的审计费用情况相符。
（4）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项。报告期内，我们与信永中和会计师事务所就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通。
（5）监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责。我们认
为信永中和会计师事务所对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
2、指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
3、审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实、准确和完整的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致无法出具标准无保留意见审计报告的事项。
4、评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通。报告期内，为更好的使管理层、财务、内部审计部门及相关部门与信永中和会计师事务所进行充分有效的沟通，我们在听取了各方的意见后，积极进行了相关协调工作，以求达到用最短的时间完成相关审计工作。
6、对公司关联交易事项的审核
我们认真审阅了公司2013年的关联交易事项，对关联交易进行了认可并发表独立意见。公司的关联交易均按照公司关联交易管理制度的相关规定，履行了必要的决策程序，在决策过程中关联交易事项的审议和表决程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律法规的规定。
我们对公司2013年召开的第四届董事会第十七次会议审议的《关于向大同煤矿集团有限责任公司转让同家梁矿和四老沟矿相关资产的议案的议案》发表了书面审核意见:
上述关联交易是为了适应公司的战略发展需要，保持公司良好经营业绩和融资能力；关联交易遵循了公正、公允的原则，符合公司及公司股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形；公司董事会审议相关项议案时，关联董事回避表决，表决程序符合有关法律法规和本公司章程的规定。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《董事会审计委员会
工作规则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
公司审计委员会委员：
杨化彭、张忠义、赵红
二○一四年四月二十八日
（下接审计委员会2013年履职报告签字页）
证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：临2017-003上海紫江企业集团股份有限公司
关于2016年度第四期超短期融资券兑付完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 9月 21日，本公司发行 2016年度第四期超短期融资券（简称：16紫江SCP004，代码：011698488），实际发行总额为人民币6亿元，期限180天，每张面值为人民币100元，发行利率为2.85%，起息日为2016年9月23日，兑付日为2017年3月22日（遇节假日顺延至下一工作日）。具体内容详见公司2016年 9月 24日发布的“临 2016-029上海紫江企业集团股份有限公司关于 2016年度第四期超短期融资券发行结果的公告”（上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
2017年3月22日，公司已全部完成了该期超短期融资券的兑付工作，支付本息合计 608,432,876.71元人民币。
本期兑付的相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
特此公告。
上海紫江企业集团股份有限公司董事会2017年3月23日
证券代码：603117 证券简称：万林物流 公告编号：2019-042江苏万林现代物流股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于 2019年 6月 17日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2019年 6月 14日以电话及邮件方式发出，会议应到监事 3人，实际参加会议监事 3人。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事审议并一致通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：
在符合国家法律法规，确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
公司监事会同意公司使用不超过人民币12,000万元的2016年度非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
江苏万林现代物流股份有限公司监事会2019年6月18日