鞍山森远路桥股份有限公司 股东大会会议文件证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2015-049鞍山森远路桥股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十七次会议审议通过，公司决定于2015年8月25日（星期二）召开2015年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议届次：鞍山森远路桥股份有限公司 2015年第一次临时股东大会
2、会议召集人：鞍山森远路桥股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经第三届董事会第二十七次会议审议通过，决定召开2015年第一次临时股东大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2015年8月25日（星期二）下午14：00。
（2）网络投票时间：2015年8月24日至2015年8月25日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年8月25日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 8月 24日下午15：00至 2015年 8月 25日下午15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、股权登记日：2015年8月17日
7、出席对象：
（1）截至2015年8月17日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可
鞍山森远路桥股份有限公司 股东大会会议文件以以书面形式委托代理人出席并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、现场会议地点：鞍山森远路桥股份有限公司二楼国际会议厅（辽宁省鞍山市鞍千路281号）。
二、本次股东大会拟审议的议案
以下议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《鞍山森远路桥股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告》及相关文件。
1、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜有效期的议案》
此外，股东大会对上述议案进行投票表决时，关联股东须回避表决。
三、本次股东大会登记方法
1、现场登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记时出示原件或复印件均可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一）以便登记确认，
（4）本次股东大会不接受电话登记。
鞍山森远路桥股份有限公司 股东大会会议文件3、登记地点：辽宁省鞍山市鞍千路281号公司证券部，邮编114051（信函请寄：辽宁省鞍山市鞍山森远路桥股份有限公司证券部李艳微收，并请注明“2015年第一次临时股东大会”字样。）
未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会现场会议，但对会议审议事项没有表决权。
4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次临时股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：（一）通过深圳证券交易所系统投票的程序
1、投票代码：365210；投票简称：森远投票；
2、投票时间：2015年8月25日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
3、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东大会议案对应“委托价格”具体如下表：
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|总议案|所有议案|100|
|1|关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案|1.00|
|2|关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜有效期的议案|2.00|

（3）表决，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”具体如下表：
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|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|

鞍山森远路桥股份有限公司 股东大会会议文件
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|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票操作流程
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年8月24日15:00，结束时间为2015年8月25日15:00。
2、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年 9月修订）》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
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|买入证券|买入价格|买入股数|
|369999|1.00元|4 位数字的“激活校验码”|

该“服务密码”需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令在上午
11：30前发出，则服务密码当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令在
上午11：30后发出，则次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他
鞍山森远路桥股份有限公司 股东大会会议文件网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：
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|-|-|-|
|买入证券|买入价格|买入股数|
|369999|2.00元|大于 1的整数|

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“鞍山森远路桥股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
（三）查询投票结果
股东可在完成投票当日18：00后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。“投票查询”功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。
五、其他事项
1、本次会议现场会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
2、会务联系方式：
电话：0412-5223068
传真：0412-5223068
联系人：李艳微
地址：辽宁省鞍山市鞍千路281号证券部
邮政编码：114051
六、备查文件：
1、公司第三届董事会第二十七次会议决议
附件一：股东参会登记表
附件二：授权委托书
鞍山森远路桥股份有限公司 股东大会会议文件特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会
鞍山森远路桥股份有限公司 股东大会会议文件附件一：股东参会登记表
鞍山森远路桥股份有限公司
2015年第一次临时股东大会参会股东登记表
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|个人股东姓名∕法人股东名称||
|个人股东身份证号∕法人股东营业执照号码|法人股东法定代表人姓名|
|股东帐号|持股数量|
|出席会议人员姓名∕名称|是否委托|
|代理人姓名|代理人身份证号|
|联系电话|电子信箱|
|联系地址|邮编|

鞍山森远路桥股份有限公司 股东大会会议文件附件二：授权委托书
鞍山森远路桥股份有限公司
2015年第一次临时股东大会授权委托书
鞍山森远路桥股份有限公司：
兹全权委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席鞍山森远路桥股份有限公司 2015年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。
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|序号|议 案|表决意向|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案||||
|2|关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜有效期的议案||||

1．各选项中，在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
2．《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。
委托人姓名及签章：__________（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）身份证或营业执照号码：_________________
委托人持股数：_______________
委托人股票账号：_____________________
受托人签名：_____________
受托人身份证号码：_____________________
委托日期： 年 月 日
委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束