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证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2018—043
浙江金固股份有限公司
关于对外投资设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
2018年6月21日，浙江金固股份有限公司（以下简称“金固股份”或“公司”）与蒂森克虏伯钢铁欧洲股份有限公司（以下简称“蒂森克虏伯”）、鞍钢股份有限公司（以下简称“鞍钢股份”）签订了《合资经营合同》，根据合同约定，三方拟成立一家合资公司，该合资公司注册资本1000万人民币，其中金固股份出资人民币510万元，蒂森克虏伯出资340万元，鞍钢股份出资150万元。
2、审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本次投资事项在公司董事长决策审批权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。
3、此次设立合资公司不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、交易对手方介绍
（一）蒂森克虏伯的基本情况如下：
1、公司名称：蒂森克虏伯钢铁欧洲股份有限公司
2、住所：Kaiser-Wilhelm-Straße 100, 47166 Duisburg, Federal Republic of Germany
3、主要业务：蒂森克虏伯是欧洲领先的钢铁产品制造商，该产品在汽车产业适用尤其广泛，符合汽车行业就创新高强度钢轻量化和安全性的要求。蒂森克虏伯为全球范围内开发新型钢轮的技术领导者之一。它是高科技钢铁、革新涂料
和加工工艺发展的领跑者。
4、蒂森克虏伯与公司不存在关联关系。
5、基本情况介绍：蒂森克虏伯是一家来自德国的多元化工业集团。分布在全球近80个国家和地区的大约15.5万名员工专注于为全球的可持续发展提供高品质的产品、智能的工业流程和服务。员工的工作技能和专业精神是集团取得成功的基石。集团2016/2017财年的销售额达430亿欧元。
蒂森克虏伯携手客户共同研发在“材料”、“机械”和“工程”领域的全面解决方案，迎接未来挑战。协助客户在全球市场上赢得竞争优势，并以节能高效的方式共同制造创新型产品。
（二）鞍钢股份的基本情况如下：
1、公司名称：鞍钢股份有限公司
2、住所：中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区
3、企业类型：股份有限公司(中外合资、上市)
4、法定代表人：王义栋
5、注册资本：723,480.7847万人民币
6、主要业务：鞍钢股份是国内大型钢铁生产和销售企业之一，拥有烧结、焦化、炼铁、炼钢、轧钢等完整的钢铁生产流程及配套设施。主要产品涵盖了热轧板、冷轧板、镀锌板、彩涂板、中厚板、大型材、重轨、线材、无缝钢管、冷轧硅钢等。产品广泛应用于机械、冶金、石油、化工、煤炭、电力、铁路、船舶、汽车、建筑、家电、航空等行业。
7、相互关系：鞍钢股份是公司原材料的主要供应商
三、标的公司的基本情况
（1）出资方式：
金固股份以现金方式出资510万元，占合资公司51%的股份，金固股份的出资资金来源于企业自有资金。
（2）标的公司基本情况：
1、合资公司名称以工商注册为准
2、公司类型：有限责任公司
3、注册资本：1,000万人民币
4、注册地址：浙江省杭州富阳区场口镇化竹路18号
5、经营范围：新型钢制车轮产品的研究与开发、工程设计、市场推广和销售。具体登记的经营范围以工商局批准为准。
标的公司为金固股份的控股子公司。
四、《合资经营合同》的主要内容
1、投资金额
金固股份以现金方式出资510万元，占合资公司51%的股份，蒂森克虏伯以现金方式出资 340万元，占合资公司34%的股份，鞍钢股份以现金方式出资 150万元，占合资公司15%的股份。
2、支付方式
三方均以现金方式一次性足额缴纳出资。
3、董事会和管理人员的组成安排
合资公司董事会由五名董事组成，其中，金固委派三名，蒂森克虏伯委派二名。合资公司设董事长一名，副董事长一名。合资公司成立后，董事长应由金固任命，副董事长应由蒂森克虏伯任命。董事长和副董事长每隔三年必须重新进行委派。凡董事长因故不能履行其职责时，副董事长可临时作其代表。
合资公司设经营管理机构，负责合资公司的日常管理工作。合资公司管理层设总经理一名，副总经理两名，三人共同行使管理层的职权。如果总经理因任何原因不能履行其职责，可由任一副总经理暂时履行总经理的职责。总经理和两名副总经理分别由董事会任命。其中总经理由金固提名；两名副总经理由蒂森克虏伯和鞍钢股份分别提名。总经理和副总经理各自任期三年。
如果合资一方未履行其于本合同项下的任何义务或如果合资一方在本合同项下的声明或保证不真实或实质性地不准确，则该方应被视为违反本合同。违约方收到其他合资方指出违约的通知后应有九十日纠正该违约。如果该九十日后违约没有被纠正，则违约方应就违约引起的可证明的实际损失（不包括利润损失或其他间接损失）向其他合资方负责。除本合同另有规定外，非违约方不得主张利润损失、收入损失、商业机会损失以及任何其他间接的、意外的或特殊的损害赔偿，无论这种损失或损害是否可以预见。
5、合同的生效条件和生效时间
合资各方签署书面协议后开始生效。
五、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资目的
蒂森克虏伯是世界首屈一指的汽配零部件材料提供商，全球每十辆豪华车中就有九辆配有蒂森克虏伯所生产的配件，而每三辆卡车中就会有一辆装配蒂森克虏伯的传动部件。蒂森克虏伯具有很强的技术研发优势。
金固股份多年以来致力于钢制车轮美观化轻量化的研发，其中商用车超轻量化产品研发成果处于世界领先水平，产品已通过所有测试以及主机厂客户的路试。另外公司还拥有多项先进高强度、轻量化钢制车轮技术相关的关键专利。
鞍钢股份是中国重要的汽车钢生产和研发基地，拥有多条国际先进水平的汽车用钢生产线，形成了完备的技术研发体系和质量保障体系，同时也是国际汽车轻量化联盟成员。
三方以此次成立合资公司为契机，聚势钢制车轮的研发、生产、销售及售后等领域。一方面，合资公司拟采用先进、适当的技术以及专有技术，生产创新型钢制车轮，同时通过科学的管理方法，制造并销售达到国际公认优秀水平的钢制车轮产品。另一方面，合资公司通过不断开发新产品，用以适应客户的需求。最后，合资公司将持续提升合资产品的质量，在质量和价格等方面获得竞争力，最终提高经济效益，实现多方互利共赢。
（二）存在的风险
本次对外投资尚需取得履行备案或者审批方可实施（包括经营者集中申报及反垄断申报）。标的公司设立后，可能面临产业政策、市场变化、经营管理等风
险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
（三）对公司的影响
公司本次与蒂森克虏伯及鞍钢股份的合资，有利于公司新型产品的研发及销售，同时能进一步提升公司钢制车轮的创新技术水平，帮助公司加速提升市场占有率，进一步提升未来的盈利能力，符合公司长远规划及发展需要，符合公司及股东的利益。
该项目短期内不会对公司经营业绩、生产经营活动产生重大影响，但可能会对公司未来财务状况和经营成果的有一定影响，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
《浙江金固股份有限公司与蒂森克虏伯钢铁欧洲股份有限公司及鞍钢股份
有限公司合资经营合同》
特此公告。
浙江金固股份有限公司董事会
厦门港务发展股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
公司董事会：
2015年度，我们作为厦门港务发展股份有限公司独立董事及各专业委员会的委员，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,忠实履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,充分发挥了独立董事及专业委员的作用,较好地维护了社会公众股股东的合法权益。
现将2015年度履行独立董事职责的情况简要汇报如下:
一、出席董事会情况
报告期内，公司召开了9次董事会。独立董事出席董事会情况如下：
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|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席|委托出席|缺席|
|傅元略|9|7|2|0|
|王鸿鹏|9|9|0|0|
|刘鹭华|9|6|3|0|

二、发表独立意见情况
2015年度，我们对公司本年度董事会各项议案及其他事项均没有提出异议，相关事项与独立意见如下表：
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|发表独立意见时间|发表独立意见的事项|
|2015年1月6日|关于公司继续为厦门港务贸易有限公司八亿元银行授信额度提供担保的独立意见。|
|2015年3月18日|1、关于对公司累计和当期对外担保情况以及控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明及独立意见；2、关于公司 2014年度利润分配预案的独立意见；3、关于公司 2014年度内控制度评价报告的独立意见；4、关于修改《公司章程》部分条款及修订《股东大会规则》的独立意见；5、关于制订公司《股东回报规划（2015-2017 年）》的独立意见；6、关于公司 2015年度日常关联交易的独立意见；7、关于续聘致同会计师事务所为公司 2015 年度财务和内控审计机构的独立意见；|

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||8、关于公司为厦门港务物流保税有限公司申请 4000 万元人民币银行综合授信额度提供担保的独立意见；9、关于厦门外代国际货运有限公司为中国厦门外轮代理有限公司申请 1.3 亿元人民币银行授信额度提供担保的独立意见；10、关于公司经营管理层2014年年薪核定结果的独立意见。|
|2015年6月11日|1、 关于公司控股子公司将其全资子公司52%股权转让给公司间接控股股东全资子公司的全资子公司之关联交易事项的独立意见；2、 关于公司控股子公司三明港发公司全资子公司三明港务建设向公司间接控股股东港务控股集团借款10417万元之关联交易事项的独立意见。|
|2015年8月11日|1、关于公司累计和当期对外担保情况以及控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明及独立意见；2、关于公司继续为建材公司1.25亿元银行综合授信额度提供担保的独立意见。|
|2015年10月16日|关于公司第五届董事会董事候选人提名的独立意见。|
|2015年10月29日|关于公司使用不超过 5 亿元额度自有资金购买低风险理财产品的独立意见。|
|2015年12月8日|关于公司为合营企业厦门港务叶水福物流有限公司向银行申请半年期 1.2 亿元人民币银行贷款授信提供担保的独立意见。|

三、保护投资者权益方面所做的工作
1、信息披露。督促公司遵守《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整；
2、保护投资者合法权益。关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通；
3、公司治理及经营管理。对每次董事会审议的议案和有关材料进行认真审核，独立、审慎地行使了表决权；深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，对公司存在的问题和发展方向，积极与公司管理层沟通；
4、履行专业委员职能。按照委员会议事规则，先后召集、参加了多次委员会会议，对公司定期会计报表、内控体系建设、聘任审计机构、公司对外投资、公司高级管理人员所披露薪酬等事项进行了审查与监督，在达成意见后提交董事会进行审议。
四、在年报审计中所做的工作
根据证券监管机构的要求及公司制定的《独立董事年报工作制度》的规定，
我们在公司2015年年报审计过程中，认真履行了相关责任和义务，发挥了独立董事在年报工作中的监督作用。主要进行了以下工作：
1、结合公司实际情况，与审计机构协商，商讨确定了公司财务报告审计和内部控制审计工作的时间安排及工作计划；
2、与年审注册会计师沟通审计工作小组的人员构成、风险及舞弊的测试和评价方法、风险判断及本年度的工作重点；
3、听取了公司管理层关于2015年的生产经营和财务状况的汇报；
4、对年审注册会计师进场前公司编制的财务会计报表进行了审阅，在年审会计师出具初审意见后再次审阅了公司财务会计报表，并与年审会计师对审计过程中的一些问题进行沟通，认真履行独立董事的职责。
五、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
六、培训和学习情况
自担任公司独立董事以来，我们一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力。
七、公司对独立董事工作提供协助的情况
公司董事会办公室及相关职能部门为保证我们三位独立董事有效行使职权，提供了必要的条件。对我们要求补充的资料，及时进行补充或解释。同时，审阅了由公司董事会办公室转发的证券监管相关文件，为我们认真、独立地履行职责提供工作平台、拓宽信息渠道。
以上是我们2015年度履行职责情况汇报。
独立董事：傅元略、王鸿鹏、刘鹭华
2016年3月16日
利亚德光电股份有限公司独立董事
关于重大资产购买及非公开发行 A股股票的
事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《利亚德光电股份有限公司章程》的有关规定，我们作为利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司经营管理层提交的《关于本次非公开发行股票方案的议案》、《关于利亚德光电股份有限公司2015年非公开发行股票预案的议案》等与本次非公开发行股票、《关于公司重大资产购买方案的议案》、《关于<利亚德光电股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等与公司本次重大资产购买有关的材料进行了认真的事前核查。
公司已将上述交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，我们认为：
1.本次非公开发行股票的发行价格和定价方式符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规及规范性文件的规定，发行价格客观、公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
2.本次重大资产购买有利于提高公司资产质量、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力。本次重大资产购买事项符合公司经营发展的需要，没有发现存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
3.本次《利亚德光电股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要、等相关文件，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次重大资产购买方案具备可操作性。
4.本次重大资产购买涉及的标的资产已经具有证券从业资格的审计机构审计，并经估值机构进行估值，同时出具了相关资产审计报告及估值报告，我们同意将前述报告及相关议案提交董事会审议。
综上，我们同意将《关于<利亚德光电股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等本次重大资产购买相关议案、《关于本次非公开发行股票方案的议案》、《利亚德光电股份有限公司2015年非公开发行股票预案的议案》等本次非公开发行股票相关议案提交公司第二届董事会第二十四次会议审议。
独立董事：廖宁放、文光伟、马传刚2015年10月23日
（本页无正文，为《利亚德光电股份有限公司独立董事关于重大资产购买及非公开发行A股股票的事前认可意见》的签署页）
独立董事签名：
廖宁放 文光伟
马传刚
利亚德光电股份有限公司2015年10月23日
拓维信息系统股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定和要求，我们作为拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，认真审阅了公司第六届董事会第二十次会议审议事项，现就提名董事候选人的议案发表独立意见如下：
鉴于李新宇先生目前已具备被提名担任公司董事的资格，且李新宇先生作为公司的创始人及控股股东、实际控制人，熟悉公司运作情况及行业走势，我们同意提名李新宇先生担任公司董事，我们认为此次提名有利于公司的业务整合及公司的长远发展。公司董事李苑女士已向公司董事会申请辞去董事一职，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，此次提名不对法定人数构成影响，不构成关联关系。
被提名人李新宇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员；最近三年内未收到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；2015年协助调查事项已获免于起诉，本次提名时不存在未因涉嫌犯罪被立案侦察的情形；不属于“失信被执行人”。
对上述董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的合法权益，我们同意上述董事候选人的提名，并同意提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
独立董事（签字）：成从武许长龙张跃倪正东二〇一八年十月十日
证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2015-020
华联控股股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日至2015年6月30日。
2.预计的经营业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：1,500 万元-2,000万元|盈利：125.44万元|
|基本每股收益|亏损：0.0133 元-0.0178元|盈利: 0.0011元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
主要是公司在建房地产项目在本报告期内未开始销售。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步预测的结果，具体财务数据将在公司
《2015年半年度报告》中披露，提醒广大投资者关注公司公开信息，注意投资风险。
特此公告。
华联控股股份有限公司董事会
二○一五年四月二十九日
哈尔滨中飞新技术股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十二次会议及
2018年度报告相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理制度》、《对外担保管理制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为公司独立董事，对第三届董事会第十二次会议及 2018年度报告相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司 2018年年度对外担保情况的独立意见
经核查，报告期内，公司未发生对外担保事项，不存在损害公司及股东利益的情况。
二、关于公司 2018年年度关联交易、控股股东及其他关联人占用公司资金情况的独立意见
经核查，报告期内，公司未发生应披露而未披露的关联交易；公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。
三、关于公司 2018年年度利润分配预案的独立意见
经审核，公司以2018年12月31日总股本9,075万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.02元（含税）是符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划，并能保证公司正常经营及长远发展。
同意将此议案提交董事会及股东大会审议。
四、关于公司2018年年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，公司董事会结合自身的经营特点和风险因素，建立的现行内部控制制度是健全、合理和有效的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而
使本公司财产受到重大损失或对财务报表产生重大影响并令其失真的情况。公司《2018年年度内部控制自我评价报告》全面客观地反映了公司内部控制的真实情况和实际控制效果。
五、关于公司计提资产减值及核销资产的独立意见
经核查，公司本次计提资产减值准备及核销资产，基于会计谨慎性原则并保持了一致性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，且没有损害全体股东特别是中小股东的利益。本次计提资产减值准备及核销资产事项的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定并履行了必要的审批程序。同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为哈尔滨中飞新技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议及2018年度报告相关事项的独立意见签字页。）
独立董事签字：
陈念念 吴昆 白云
年 月 日
佛山市国星光电股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，作为独立董事，经认真审阅相关会议资料及全体独立董事充分全面的讨论与分析，我们现对佛山市国星光电第四届董事会第二十次会议相关事项发表意见如下：
一、关于调整公司部分高级管理人员的独立意见
1、公司副总经理闫春辉先生改任为公司技术顾问，能够更充分的发挥其本人的专业能力，符合公司经营管理的需要。
2、本次高级管理人员变动，对公司的生产经营不产生重大影响。
3、闫春辉先生改任为公司技术顾问，不再担任副总经理职务，经过公司第四届董事会第二十次会议审议通过，审议内容和程序均符合《公司法》、《中小板规范运作指引》等相关法律法规规定。
综上，我们同意闫春辉先生改任为公司技术顾问，不再担任公司副总经理职务。
二、关于修订公司《高级管理人员薪酬考核管理办法》的独立意见
公司修订高级管理人员薪酬考核管理办法结合了公司实际运营情况，修订内容及标准合理，有利于进一步加强和规范公司高级管理人员薪酬管理，完善激励与约束机制，充分调动高级管理人员工作的积极性和创造性，符合公司长远发展利益，不存在损害上市公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
综述，同意修订公司高级管理人员薪酬考核管理办法。
独立董事：杨雷付国章蒋自安梁华权
证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2019-041飞龙汽车部件股份有限公司
关于2018年员工持股计划锁定期届满的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月 10日召开了第六届董事会第五次（临时）会议及第六届监事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于<公司2018年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<
公司2018年员工持股计划管理细则>的议案》及其它相关议案；2018年7月 27日公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，同意公司实施
2018年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）。具体内容详见公司2018年7月11日、2018年7月 28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。
鉴于本员工持股计划的锁定期将于2019年 12月 11日届满，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》以及《公司2018年员工持股计划（草案）》的相关规定，现将本员工持股计划的相关情况公告如下：
一、员工持股计划持有情况
截至 2018年12月 12日，公司2018年员工持股计划通过厚毅辰酉二号私募证券投资基金账户以集中竞价交易方式累计买入公司股票4,015,400股，成交金额为44,868,079.6元，成交均价约11.174元/股，买入股票数量占公司总股本的1.2029%。上述股票锁定期为 12个月，即2018年12月 12日至 2019年12月11日。具体内容详见公司2018年12月 12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关内容（公告编号：2018-049）。
公司 2018年年度权益分派方案中以资本公积金向全体股东每10股转增 5
股，上述方案的股权登记日为2019年6月 19日（具体内容请详见公司于2019
年6月12日发布的《2018年年度权益分派实施公告》，公告编号：2019-023）。
截至本公告日，本员工持股计划持有公司股票60,231,100股，占公司总股本的1.2029%，未出现或用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形。
二、员工持股计划锁定期届满后的后续安排
本员工持股计划锁定期届满后，将根据员工持股计划安排和市场情况决定卖出股票的时机和数量，并遵守中国证监会、深圳证券交易所关于敏感期不得买卖股票的规定，在下列期间不得买卖公司股票：
1、公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前30日起至最终公告日；
2、公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；
3、自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
4、其它法律法规规定不得买卖公司股票的情形。
三、员工持股计划的存续期、终止和延长
（一）员工持股计划的存续期
本员工持股计划的存续期为24个月，自2018年7月 27日公司2018年第一次临时股东大会审议通过本员工持股计划方案之日起计算。其中2018年 12月
12日至 2019年 12月11日为锁定期，2019年12月 12日至2020年7月26日为解锁期。
（二）员工持股计划的终止
1、本员工持股计划存续期届满且未展期，员工持股计划将自行终止。
2、存续期届满前，本员工持股计划所认购的公司股票全部卖出，所持资产均为货币资金时，员工持股计划可提前终止。
3、员工持股计划的存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持三分之二以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期可以提前终止。
（三）员工持股计划的延长
员工持股计划的存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持三分之二以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期可以延
长。
四、其它说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定
及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
飞龙汽车部件股份有限公司董事会
中核华原钛白股份有限公司董事会
关于公司 2017年员工持股计划（草案）符合
《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》规定的说明《中核华原钛白股份有限公司 2017年员工持股计划（草案）》（以下简称“员工持股计划”）根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定制定。
遵循公平、公正、公开的原则，旨在建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，实现公司、股东和员工利益的一致性，确保公司长期、稳定发展，从而为股东带来更高效、更持久的回报。
一、员工持股计划的目的
根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及其他法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，实现公司、股东和员工利益的一致性，确保公司长期、稳定发展，从而为股东带来更高效、更持久的回报，制定本员工持股计划。
二、员工持股计划的基本原则
（一）依法合规原则
公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。
（二）自愿参与原则
公司实施员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，公司不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划。
（三）风险自担原则
员工持股计划参与人按本员工持股计划的约定自担风险。综上，公司董事会认为：《中核华原钛白股份有限公司 2017年员工持股计划（草案）》符合《关于
上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律法规、规范性文件的规定。
中核华原钛白股份有限公司董事会2017年 8月28日
股票代码：002224 股票简称：三力士 公告编号：2018-102三力士股份有限公司
关于注销控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三力士股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 21日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于注销控股子公司的议案》，同意注销山西三力士量子通信网络有限公司（以下简称“山西三力士”），同时授权公司管理层依据法律、法规的规定办理相关清算和注销事宜。本次注销前，公司持有山西三力士60%的股权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次注销事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。具体情况如下：
一、控股子公司基本情况
1、公司名称：山西三力士量子通信网络有限公司
2、统一社会信用代码：91140100MA0GU9XXXT
3、注册资本：10,000万人民币
4、企业类型：其他有限责任公司
5、住所：太原市民营区经园路46号紫正园B座3层306A室
6、成立日期：2016年05月20日
7、法定代表人：吴琼瑛
8、经营范围：通信网络工程；通信技术开发、技术服务、技术转让；通信产品、电子产品（除电子出版物）、计算机软件硬件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、财务状况：截止2017年12月31日，山西三力士资产总计0元，净资产-1,414.2元；营业收入0元，净利润27元（经审计）。
截止 2018年 9月 30日，山西三力士资产总计 0元，净资产-1,414.2元；
营业收入0元，净利润0元（未经审计）。
二、注销控股子公司的原因及对公司的影响
截止注销控股子公司山西三力士前，公司已增设控股子公司如般量子科技有限公司，负责量子通信项目的具体开展。山西三力士自设立起一直处于业务筹备阶段，尚未开展具体业务，公司也未对山西三力士实际出资。鉴于如般量子科技有限公司已负责公司量子通信项目的具体开展，为进一步精简组织结构，提高管理效率，整合现有资源，降低运营成本，经公司审慎决议，注销控股子公司山西三力士。
公司注销山西三力士，有利于优化公司资源配置，提高公司运营效率，不会损害公司及全体股东利益。山西三力士完成注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司整体业务发展和盈利水平造成重大影响。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十三次会议决议；
特此公告。
三力士股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十一日
雅本化学股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等制度规定，诚实、勤勉、尽责、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，客观地发表自己的观点，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，促进公司的规范运作，充分地发挥了独立董事的作用。现将本人2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2014年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的程序。本人出席会议的情况如下：
（一）出席董事会会议及投票情况
2014年度，公司共召开了8次董事会会议，本人全部出席，认真仔细审议了董事会的各项议案，发表了相关的审议意见，作出了独立、客观、公正的判断，履行了独立董事勤勉尽责的义务。2014年度，本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票。
（二）出席股东大会情况
2014年度，公司共召开了4次股东大会，本人列席1次。
二、对公司重大事项发表独立意见情况
2014年度，本人作为独立董事，按照《独立董事制度》的要求，认真、勤勉、谨慎的履行职责，参加公司的董事会，在公司做出决策之前，根据相关规定发表了独立意见：
股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》、《关于公司2013年度关联交易事项》、《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于2013年度内部控制自我评价报告》、《关于聘请2014年度审计机构》、《关于为子公司提供担保》、《关于2014年度日常关联交易预计》、《关于开展远期结售汇业务》等共八项议案进行审议并分别发表了独立意见。
2、2014年7月9日，公司召开了第二届董事会第十三次会议，本人对《关于向银行申请贷款并提供质押担保的议案》进行审议并分别发表了独立意见。
3、2014年8月13日，公司召开了第二届董事会第十四次会议，本人对《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》、《关于公司2014年半年度关联交易事项》、《关于公司2014年半年度募集资金存放与使用情况》共三项议案进行审议并分别发表了独立意见。
4、2014年10月8日，公司召开了第二届董事会第十五次会议，本人对《非公开发行股票发行方案的论证分析报告》、《未来三年股东分红回报规划（2014-2016年）》、《关于公司为子公司增加担保额度》共三项议案进行审议并分别发表了独立意见。
本人认为公司2014年审议的以上事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公平、公正、公开的原则，公司审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会工作的情况
本人作为公司薪酬与考核委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会的工作细则》等相关制度的规定，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
同时，本人作为提名委员会委员、战略委员会委员和审计委员会委员，积极参加提名委员会会议、战略委员会会议及审计委员会会议，参与研究高级管理人员的选择标准和提名程序，对公司经营管理等方面提出了自己的意见，并做好与会计师的沟通、内审部门的联系工作，认真履行了职责。
四、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人对公司进行了多次现场考察，对公司生产经营、技术创新和高管履职等事项进行了深入的了解，并积极与其他董事、公司管理层沟通交流；
通过电话和邮件，与公司内部董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项进展情况，掌握公司的运行动态。根据公司的实际情况，结合自身的专业特点，提出切实可行的建议和意见。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）任职期间，本人有效地履行了独立董事的职责，对董事会审议的各个事项，事前对所提供的议案材料和有关介绍进行认真、充分的审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
（二）对公司的定期报告及其他事项认真审议，提出意见和建议，监督公司信息披露的真实、准确、完整，切实保护股东利益。
（三）积极学习相关法律法规和规章制度，参加新法律法规的培训，及时掌握相关政策，尤其是加强规范公司法人治理结构和保护中小股东权益相关法规的认识和理解，强化法律风险意识，促进公司规范运作。
六、其他工作情况
报告期内，本人无提议召开董事会的情况、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2015年，本人将严格按照相关法律法规和《公司章程》等对独立董事的要求，在任期内继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，促进董事会的独立公正和高效运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：刘胜军二〇一五年四月九日
深圳市振业（集团）股份有限公司
2017年度投资者保护工作情况报告
深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）高度重视投资者关系管理工作。2017年，公司继续秉承高效、透明、公开、规范的态度做好信息披露工作，持续完善公司治理，扎实有序推进投资者关系管理工作，具体内容如下：
一、注重股东回报，持续高比例分红
公司注重对投资者的合理投资回报，并通过不断完善公司治理、提升经营业绩水平来增强对投资者的持续回报能力。2017年，公司严格按照法律法规、《公司章程》及公司《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的规定，制定并实施利润分配方案，充分保障股东的合法权益。2017年 6月 16日，公司实施 2016年度权益分派方案：以总股本 1,349,995,046股为基数，向全体股东每 10股派 1.8元人民币现金，合计派发现金股利 2.43亿元，占 2016年度归属于上市公司股东净利润的比例为31.32%，公司最近三年累计现金分红金额占年均归属于上市公司股东的净利润99.39%。
二、完善法人治理，保障公司稳健发展
公司构建了健全的法人治理制度体系，确保各治理层级职责明确，议事程序规范。报告期内，为进一步完善公司法人治理制度，公司对《公司章程》、《董事会议事规则》、《总裁工作细则》、《董事会战
略与风险管理委员会议事细则》和《董事会提名委员会议事细则》进行修订，结合公司实际情况对董事、高管任职条件进行明确并将公司董事会成员人数由 9人调整为 7人，相关制度、规则的修订加强了公司法人治理制度对实际工作的指导性，保障了后续董事会换届工作顺利进行，为公司的健康、稳健发展提供了制度保障。
三、充分发挥独立董事监督作用，维护中小投资者利益
公司高度重视独立董事的监督职能，积极配合独立董事深入了解公司重要经营管理情况，必要时，邀请独立董事参加公司办公会议，为独立董事掌握经营管理第一手信息提供便利，对于可能影响中小投资者权益的重大事项，公司均主动与独立董事充分沟通并征求其专业意见。2017年，独立董事共出席了公司董事会29次，股东大会5次，董监高务虚会3次，并对公司聘任高级管理人员、聘任会计事务所、控股股东及其关联方资金占用、内控评价报告及重大资产重组停牌等重大事项发表了独立意见。年内，独立董事还对公司开发的深汕合作区“振业时代”项目、长沙“振业城”项目进行了实地考察，深入了解项目开发建设及销售情况，进一步加强了对公司整体经营情况了
解，为其做出客观、独立判断提供了充分的依据，切实维护了公司、广大投资者尤其是中小投资者的合法利益。
四、提升信息披露质量，保障投资者知情权
公司不断提高信息披露工作标准化、规范化水平，确保信息披露的及时性、真实性和准确性。2017年，公司完成了董监事会换届、定期报告、利润分配、对子公司提供担保、重大资产重组等各项重大事项的信息披露工作，累计披露公告 62项。公司还通过多种渠道加强股票交易窗口期管理，加强对内幕信息知情人的宣传教育，严格杜绝违规股票交易和内幕交易行为。凭借高标准、高质量的信息披露及信息披露事务管理工作，2017年，公司连续第五年获得深圳证券交易所年度信息披露考核 A级考评，在深交所 477家主板上市公司中仅有 23家获此殊荣，占比约为4.82%，公司信息披露工作得到了进一步的肯定。
五、密切联系投资者，公平对待每一位投资人
公司建立了包括电话、网络、投资者见面会等在内的全方位、多渠道的沟通方式。2017年，公司接待投资机构现场调研 15家，并在调研活动中强调披露原则，确保调研活动合法合规。调研结束后，公司均按照规定及时填报《投资者关系活动记录表》至深交所指定平台，保证信息披露的公平性。另外，公司通过深交所“互动易”平台及电话方式与投资者沟通交流 156次，回复内容严格遵循信息披露管理规定，网络回复注重效率，不存在超时、漏答的情形。公司还积极参与深圳证监局组织的投资者保护“蓝天行动”，结合公司实际制定了专项工作方案，并按照专项方案认真落实相关工作，为净化市场空间贡
献了力量。
六、积极履行承诺，维护中小股东权益
本公司和公司控股股东深圳市国资委在公司治理专项活动中均承诺要加强未公开信息管理，做好未公开信息知情人名单备案工作，防范内幕交易行为发生。该承诺事项长期有效，目前履行情况较好。
公司及控股股东所作的其他承诺事项均已严格履行完毕，未发生违反承诺的情况。
此报告。
中国有色金属建设股份有限公司
独立董事关于公司对子公司提供担保的独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求，我们本着认真负责的态度，对公司 2015年 7月 29日召开的第 7届董事会第 30次会议审议通过的《关于公司为中色泵业向中信银行沈阳分行申请综合授信额度提供担保的议案》进行了核查。
我们认为，公司对控股子公司的担保事项属公司及子公司的正常生产经营行为，为支持中国有色（沈阳）泵业有限公司的发展，解决企业面临的资金问题。
该担保不存在违规或失当担保，严格控制了对外担保风险，保护了中小股东的利益。公司没有对股东、实际控制人及其关联方提供担保。
本次交易的决策、表决程序合法有效，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
独立董事：邱定蕃、张继德、李相志
深圳市银之杰科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第二十三次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
1.报告期内公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；
2.公司严格贯彻执行关于上市公司对外担保事项的有关规定。报告期内公司未发生对外担保事项，也不存在以前年度发生并累积至2013年12月31日的对外担保事项。
二、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
公司结合自身经营特点，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，符合有关法律、法规规定和证券监管部门的要求。公司内部控制制度能够贯彻落实执行，在公司经营管理各个关键环节发挥了较好的管理控制作用，公司内部控制制度是有效的，在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。公司《2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
三、关于2013年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2013年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。公司募投资金的存放与使用符合全体股东利益，
是合理、合规和必要的。
四、对公司2013年度关联交易事项及2014年度日常关联交易预计的独立意见公司已制定《关联交易决策制度》，并能够认真贯彻执行有关规定。2013年度公司未发生关联交易行为。
公司2014年度拟与关联人发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此而对关联人形成依赖或被其控制。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，以成本加成为基础确定关联交易价格，不存在损害公司和全体股东利益的情况。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其他董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效。
五、关于续聘会计师事务所的独立意见
瑞华会计师事务所（原名“国富浩华会计师事务所”）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意继续聘请瑞华会计师事务所为公司2014年度审计机构并将此议案提交董事会审议。
六、关于2013年度利润分配和资本公积金转增股本预案的独立意见
公司2013年度利润分配和资本公积金转增股本预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益；符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的文件精神；不存在违反法律、法规、公司章程的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。
七、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见
公司使用超募资金5,000万元永久补充流动资金，有利于提高资金的使用效率、降低财务费用，提升公司的经营效益。本次超募资金的使用计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。公司本次超募资金的使用符合《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金使用》等相关规定。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。
据此，全体独立董事一致同意公司使用超募资金5,000万元永久补充流动资金。
独立董事：
单怀光 宋靖雁 朱厚佳
二〇一四年三月五日
华林证券股份有限公司
关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司
使用自有资金购买理财产品的核查意见
华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）作为深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“今天国际”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对今天国际使用自有资金购买理财产品的事项进行审慎核查，核查意见如下：
一、投资概况
1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，以增加公司投资收益。
2、投资额度：公司使用不超过人民币1.8亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。
3、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的理财产品。
4、投资期限：自董事会审议通过之日起十二个月之内有效。
5、实施方式：投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权公司董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。
6、信息披露：公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司的投资产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响，短期投资的收益不可预测。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司购买理财产品时，将选择商业银行安全性高、流动性好的理财产品，明确理财产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
（4）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
三、对公司的影响
公司本次以自有资金购买理财产品，不影响主营业务的正常开展，且有利于提高闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。
四、履行的内部审批程序
公司拟使用不超过人民币1.8亿元的闲置自有资金购买理财产品事项已经公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议审议通过；独立董事亦发表了同意意见。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司本次使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品的议案已经公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，且公司独立董事已发表同意意见，上述事项履行的审批程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
2、公司使用不超过人民币1.8亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，不影响公司主营业务的正常开展，并有利于提高资金使用效率，获取较好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，华林证券对今天国际使用自有资金购买理财产品的事项无异议。
【本页无正文，为《华林证券股份有限公司关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司使用自有资金购买理财产品的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
朱文瑾
赵桂荣
华林证券股份有限公司年 月 日
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2014-28
南宁八菱科技股份有限公司
第四届监事会第五会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于 2014年 5月 10日上午 9:30时在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于 2014年 5月 5日通过专人、通讯的方式传达全体监事，会议应到监事3人，现场出席监事3人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由公司监事会主席刘汉桥先生主持。经与会监事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]834号文核准，由主承销商民生证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股股票1,890万股，发行价格为每股人民币17.11元，募集资金总额为323,379,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 274,689,636.01元。上述资金到位情况已经华寅会计师事务所有限责任公司验证，并于2011年11月3日出具了寅验[2011]3031号《验资报告》。
公司第三届董事会第三十二次会议于2013年5月17日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决议将闲置募集资金人民币2,700万元暂时用于补充流动资金，使用期限至2014年5月16日到期。公司财务部已于 2014年 5月 8日，提前将该暂时补充流动资金的募集资金 2,700万元全部归还到募集资金专用账户。上述相关公告分别刊登于 2013年 5月 20日和 2014年 5月 9日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
截止 2014年 5月 9日，公司合计已使用募集资金 171,354,220.29元，剩余募集资金 114,650,813.24元（其中利息收入 11,315,397.52元），该资金全部存放于公司募集资金专用账户。公司募集资金投资项目正在按计划进行建设，根据项目进展情况，预计截至 2015年 5月 9日累计使用募集资金不超过80,000,000.00元，闲置募集资金约为34,650,813.24元。
为提高公司资金使用效率，降低财务费用及更好地满足公司生产经营正常的流动资金需求，保障公司利益和股东利益的最大化，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟将闲置募集资金人民币2,700万元暂时用于补充流动资金（公司此次补充流动资金金额占募集资金净额9.83%），使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。
上述将部分闲置募集资金补充流动资金的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常进度，不存在变相改变募集资金用途的情况，预计节约财务费用约162万元，公司在过去十二个月内也未进行证券投资等风险投资。为确保按时归还前述募集资金，保证募集资金投资项目的正常实施，公司承诺：
本次将部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用；本次闲置募集资金暂时用于补充流动资金的款项到期后，将按时归还到募集资金专用账户；若募集资金投资项目建设加速，专户募集资金不足使用时，公司则将资金提前归还至专用账户；在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。
经审核，监事会认为：公司已全部归还了前次用于暂时性补充流动资金的募集资金，公司在前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，严格履行了承诺，没有改变募集资金用途，也没有影响募集资金投资计划的正常进行。在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公司本次继续将闲置募集资金人民币 2,700万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过十二个月，有利于提高公司资金的使用效率，降低公司财务费用，切实维护了全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，公司在过去十二个月内也未进行证券投资等风险投资，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规
定，履行了规定的审批程序，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的发展。
监事会同意公司本次继续使用部分闲置募集资金人民币 2,700万元暂时补充流动资金。
本议案表决情况：同意 3票，反对0票，弃权 0票，审议通过。
二、备查文件：
经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第五次会议决议。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司
监事会
证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2014-063内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年8月15日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体监事发出了《关于召开第五届监事会第四次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会于2014年8月22日以现场和通讯相结合的方式召开了五届四次监事会，监事会主席王立群女士主持了本次会议，会议应出席监事5人，实际出席监事5人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
全体出席会议的监事经过认真审议、表决，通过了下列议案：
1、《关于审议<2014年半年度报告及摘要>的议案》
经审议，监事会认为：公司编制《2014年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
《2014年半年度报告》全文及摘要详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2、《关于审议<公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
《公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
监 事 会
二○一四年八月二十六日
证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2017-010江苏雅百特科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2017年2月28日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2017年3月3日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长陆永先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-011）。
特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司董事会2017年3月4日