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根据《公司法》、《公司章程》和《独立董事制度》的有关规定，作为山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们忠实履行独立董事的职责，积极出席各次股东大会和董事会会议，认真审议董事会各项议案并发表独立意见，对公司重大经营活动及进展情况给予了应有的关注，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2017年度工作情况报告如下：
一、参加会议及表决情况
2017年度，公司董事会共召开13次会议，我们均出席了会议并认真履行了独立董事应尽的职责。具体参会情况如下：
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|姓名|应参加会议（次）|实际出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|
|胡俞越|13|以通讯方式参加13会议（次）|0|0|
|吕益民|13|13|0|0|
|余春宏|13|13|0|0|
|秦庆华|13|13|0|0|

作为独立董事，在召开董事会会议前，我们主动获取做出决策所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产、经营和发
展情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会上，我
们认真审议每项议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公
司董事会防范风险、科学决策起到了积极作用。
二、2017年度发表独立意见的情况
1．2017年1月24日，公司召开八届八次董事会，我们对使用募集资金置换预先己投入募投项目自筹资金、为子公司提供委托贷款额度、会计估计变更等事宜发表了独立意见。我们对公司通过集团财务公司向控股子公司临汾热电提供委托贷款的关联交易进行了事前审议，发表了事前认可意见，同时在正式审议时发表了独立意见。
2．2017年2月24日，公司召开八届九次董事会，我们对调整公司董事、为临汾热电办理保险债券计划融资提供担保等事宜发表了独立意见。
3．2017年3月10日，公司八届十次董事会会议审议通过了《关于收购大同煤矿集团（香港）融资租赁有限公司80%股权的关联交易预案》《关于转让上海融资租赁公司部分股权的关联交易预案》。我们对事项发表了事前认可意见，同时在正式审议时发表了独立意见。
4．2017年4月19日，公司召开八届十一次董事会会议，我们对公司2016年度内部控制自我评价报告、对外担保和控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明、公司2016年度利润分配预案、2017年公司日常关联交易预计、涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务、为子公司提供融资担保、为下
属公司提供委托贷款额度、控股子公司与大唐融资租赁公司开
展融资租赁业务的关联交易、对部分应收预付款项计提坏账准备、公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告等事宜发表了独立意见。
5．2017年5月31日，公司八届十二次董事会会议审议通过了《关于收购大同煤矿集团同达热电有限公司51%股权的关联交易议案》。我们对该关联交易事项进行了事前审议，发表了事前认可意见，同时在正式审议时发表了独立意见。
6.2017年7月25日，公司八届十四次董事会会议审议通过了《关于向子公司提供融资担保额度的预案》、《关于调整下属子公司临汾热电债权投资计划担保事项的预案》。我们在正式审议时发表了独立意见。
7.2017年8月22日，公司召开八届十五次董事会，我们对对外担保和控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明、会计政策变更等事宜发表了独立意见。
8.2017年10月11日，公司召开八届十六次董事会，我们对《关于为全资子公司通过华夏金融租赁公司开展融资租赁业务提供担保的预案》、《关于为控股子公司贷款提供担保的预案》、《关于为控股子公司通过中意资产管理有限责任公司办理保险债权融资提供担保的预案》、《关于续转上海融资租赁公司20%股权的关联交易的议案》、《关于为控股子公司提供委托贷款额度的预案》等事宜发表了独立意见。
9.2017年12月12日，公司召开八届十九次董事会，我们对
《关于为下属公司提供委托贷款额度的预案》、《关于为子公司提供融资担保的预案》、《关于转让临汾热电50%股权、蒲洲发电全部资产及负债的关联交易预案》等事宜发表了独立意见。
公司上述事项符合法律法规所规定的要求，涉及关联交易事项的表决程序合法，符合上市公司和全体股东的利益，未损害非关联股东的利益。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1．作为公司独立董事，我们持续推进公司贯彻落实法人治理结构，加强内控制度建设方面的工作。凡需经董事会审议决策的重大事项，我们均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见，从制度上推动公司持续、健康发展，为保护中小投资者利益提供了有力保障。
2．我们关注了公司财务运作、资金往来、日常经营等情况。
认真听取了公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态，在董事会上发表意见行使职权。
3．报告期内，我们持续关注公司的信息披露工作和公众传媒对公司的报道，督促公司严格、规范地按照《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所有关规则以及公司信息披露管理制度的有关规定，真实、准确、及时、完整地做好信息披露工作，以保障社会公众股东和投资者的知情权。
四、日常工作情况
1．现场办公情况
在任期内，我们多次到公司深入了解相关情况，密切关注公司的经营状况，并通过电话和邮件与公司相关董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时掌握公司的经营动态。
同时，利用自己的专业优势，为公司未来经营和发展提出合理的意见和建议。
2．年报编制沟通情况
在报告期公司编制和披露年报过程中，我们认真听取公司经营层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，到公司实地考察，了解和掌握年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，充分发挥独立董事的参与作用和监督作用。我们认为公司的经营情况、公司重大事项的进展情况和公司领导层的汇报情况相符合，公司2016年年度报告如实反映了公司生产经营状况。
3．专门委员会任职情况
作为独立董事，我们在董事会战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员中均有任职。报告期内，我们严格遵照各专门委员会的《工作细则》，积极参与专门委员会的日常工作，对提交董事会的议（预）案，事先审查，严格把控，认真履行有关职责，发挥了独立董事在各专门委员会的
作用。
4．无提议召开董事会的情况。
5．无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
6．无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是我们作为独立董事在2017年度履行职责情况的汇报。
2018年，我们将继续本着诚信、勤勉的精神，按照法律、法规、《公司章程》的规定和要求，加强同公司董事会、监事会、经营层之间的沟通与协作，深入了解公司生产经营活动，认真关注重大投资、关联交易、同业竞争、资本运作等决策行为，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，使公司持续、稳健、快速发展，以优异的业绩回报社会公众股股东，保护中小股东的合法权益。
最后，对公司董事会、经营班子和相关人员，在我们履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持表示衷心的感谢!
独立董事：胡俞越、吕益民、余春宏、秦庆华
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2015-013广东南洋电缆集团股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
广东南洋电缆集团股份有限公司(下称“公司”)第四届监事会第四次会议于2015年4月24日下午14:00在本公司三楼会议室以现场表决的形式召开。会议通知已于2015年4月14日以传真、电子邮件等通讯方式向全体监事发出。应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东南洋电缆集团股份有限公司章程》的规定。
经出席会议的全体监事表决，会议审议通过以下决议：
一、以同意票 3票，反对票 0票，弃权票0票，审议并通过《2014年度监事会工作报告》的议案；
监事会对报告期内的监督事项无异议。
《2014年度监事会工作报告》于 2015年 4月 28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案须提请公司 2014年年度股东大会审议。
二、以同意票3票，反对票 0票，弃权票0票，审议并通过《2014年年度报告全文及摘要》的议案；
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核《广东南洋电缆集团股份有限公司2014年年度报告全文》及《2014年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2014年年度报告全文》于 2015年 4月 28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2014年年度报告摘要》于 2015年 4月 28日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
本议案须提请公司 2014年年度股东大会审议。
三、以同意票3票，反对票 0票，弃权票0票，审议并通过《2014年度利润分配方案》的议案；
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会审字【2015】 G14042590011号”公司 2014年度《审计报告》确认，公司（母公司）2014年度实现的净利润 189,733,962.86元，按照《公司法》和《公司章程》提取法定盈余公积金净利润18,973,396.29元，加上年初未分配利润270,561,243.66元，及当年支付的普通股股利7,653,900.00元，2014年度末公司（母公司）实际可供分配利润为433,667,910.23元。
公司拟以2014年末总股本510,260,000股为基数，每10股派现金红利0.16元（含税），不转增，不送红股，共派现金红利8,164,160.00元,公司（母公司）剩余未分配利润转入下一年度未分配利润。
本议案须提请公司 2014年年度股东大会审议。
四、以同意票3票，反对票 0票，弃权票0票，审议并通过《2014年度董事会内部控制自我评价报告》的议案；
监事会认为，公司已建立较完善的内部组织结构，内部审计部门对公司及子公司的内部控制活动进行检查，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形。公司《2014年度董事会内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
《2014年度董事会内部控制自我评价报告》、《监事会发表的意见》、《独立董事发表的意见》于2015年4月28日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
五、以同意票3票，反对票 0票，弃权票0票，审议并通过《2014年度监事薪酬》的议案。
单位：万元
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|序号|姓名|职务|税前报酬总额|2014年度职位变动情况|备注|
|1|马炳怀|监事会主席|8.84|未变动|以全年工资计算|
|2|李平|监事|24.22|未变动|以全年工资计算|
|3|彭小燕|监事|5.59|未变动|以全年工资计算|
|合计|||38.65|||

本议案须提请公司 2014年年度股东大会审议。
特此公告
广东南洋电缆集团股份有限公司监事会二〇一五年四月二十八日
证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2017-089丽珠医药集团股份有限公司
关于部分募集资金专户注销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票项目经中国证券监督管理委员会《关于核准丽珠医药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1524号）核准，并于 2016年 9月 20日发行完成。
公司以非公开发行股票方式发行了人民币普通股（A股）29,098,203股，每股面值1元，每股发行价格为人民币50.10元，募集资金总额人民币 1,457,819,970.30元，扣除发行费用共计人民币 37,519,603.53元，实际募集资金净额为人民币 1,420,300,366.77元，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字[2016]第40033019号《验资报告》。
本次非公开发行股票募集资金拟投入以下项目：
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|序号|投资项目名称|募集资金拟投入金额（元）|
|1|艾普拉唑系列创新产品深度开发及产业化升级项目|450,000,000.00|
|2|对丽珠单抗增资投资建设“治疗用抗体药物研发与产业化建设项目”|306,000,000.00|
|3|长效微球技术研发平台建设项目|301,820,000.00|
|4|补充流动资金及偿还银行贷款|362,480,366.77|
|合计||1,420,300,366.77|

注：“治疗用抗体药物研发与产业化建设项目”总投资额为 60,000万元，丽珠集团拟通过本次非公开发行股票募集资金以增资形式向丽珠单抗投资30,600万元，健康元按原股权比例对丽珠单抗同比例进行增资。
二、募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的使用及管理，保护中小投资者的权益，根据中国证
监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深
圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司募集资金管理制度等有关规
定，公司于2016年9月26日召开了第八届董事会第二十九会议，审议通过了《关于公司开立募集资金专项账户并签署募集资金专户存储三方监管协议的议案》，公司分别在浙商银行股份有限公司深圳分行营业部（以下简称“浙商银行”）、中国工商银行股份有限公司珠海分行（以下简称“工商银行”）开设了募集资金专户，公司控股子公司珠海市丽珠单抗生物技术有限公司（以下简称“丽珠单抗”）在中国光大银行股份有限公司珠海人民路支行（以下简称“光大银行”）开设了募集资金专户，并分别签署了募集资金专户存储的三方监管协议。
三、募集资金投资项目变更情况
2017年 9月 19日，公司召开了 2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更非公开发行A股募集资金投资项目的议案》，变更后募集资金项目投资计划如下表所示：
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|序号|投资项目名称|募集资金拟投入金额（元）|
|1|艾普拉唑系列创新产品深度开发及产业化升级项目|450,000,000.00|
|2|补充流动资金及偿还银行贷款|362,480,366.77|
|3|丽珠集团新北江制药股份有限公司搬迁扩建项目（一期）|143,289,400.00|
|4|丽珠集团利民制药厂袋装输液车间技改项目|53,117,300.00|
|5|长效微球技术研发平台建设项目|411,413,300.00|
||其中：丽珠集团丽珠制药厂微球车间建设项目|163,933,300.00|
|合计||1,420,300,366.77|

四、募集资金专户注销情况
鉴于上述募投项目的变更，原用于对丽珠单抗增资投资建设“治疗用抗体药物研发与产业化建设项目”的募集资金4,080万元将从光大银行开设的募集资金专项账户中退回公司于工商银行开设的募集资金专项账户中，用于变更后的新募集资金投资项目。
截至目前，上述募集资金已全部退回公司在工商银行的募集资金专项账户中，于光大银行开设的募集资金专项账户已办理完成相应的注销手续，原公司、
丽珠单抗、民生证券股份有限公司与光大银行签订的《三方监管协议》相应废止。
已注销的募集资金专项账户信息如下：
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|开户人|开户行|银行账号|用途|
|丽珠单抗|光大银行|78050188000044050|对丽珠单抗增资投资建设“治疗用抗体药物研发与产业化建设项目”|

特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司董事会2017年10月19日
证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2018-036
绿康生化股份有限公司
关于职工监事选举结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市股则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司工会委员会于 2018年 4月 18日在公司会议室召开工会委员会全体会议，经审议，会议通过如下决议：
会议一致同意选举杨良炎先生担任公司职工代表监事（个人简历附后），任期三年，与第三届监事会任期一致。
备查文件
1、《绿康生化股份有限公司职工代表大会决议》
特此公告。
绿康生化股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十九日
附件：绿康生化股份有限公司第三届监事会职工代表监事候选人简历
杨良炎先生：中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，现任公司发酵事业部经理。曾任职于福建浦城绿安生物农药有限公司，自 2011年至今担任发酵事业部经理。
证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2019-069
长沙景嘉微电子股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人部分股份质押式回购交易延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）近期收到公司控股股东、实际控制人喻丽丽女士函告，获悉其将所持有的部分公司股份办理了股票质押延期回购交易。具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|原质押到期日期|延期购回后到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|喻丽丽|是|3,150,000|2017 年7月26 日|2019 年7月 26 日|2020 年 7月 24 日|国泰君安证券股份有限公司|3.01%|融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，喻丽丽女士持有公司股份 104,780,000股，占公司股份总数的34.77%，本次质押的股份共计3,150,000股，本次质押部分占其所持有公司
股份总数的3.01%，占公司股份总数的1.05%。截至本公告披露日，喻丽丽女士
持有的公司股份中累计处于质押状态的股份数量为46,950,000股，占其所持有公
司股份总数的44.81%，占公司股份总数的15.58%。
截至公告披露日，公司控股股东、实际控制人喻丽丽女士质押的股份目前不存在平仓风险，未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
长沙景嘉微电子股份有限公司董事会 2019年7月29日
深圳市同益实业股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议深圳市同益实业股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第二届董事会第二十四次会议审议的相关事项发表意见如下：
一、关于拟参与竞买土地使用权的独立意见
经审阅相关资料，我们认为：公司此次参与竞买位于深圳市坪山区丹梓大道与翠景路交汇处西南角宗地号为G14209-0179的土地使用权，有利于解决公司目前在深圳无自有经营场地问题，满足公司当前及未来发展对经营场地的需求，有利于提升公司中长期价值，为公司的可持续长远发展提供有力的保障，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次竞买事项的相关审批程序符合相关法律法规要求。我们同意公司参与此次土地使用权竞买事项。
（以下无正文）
深圳市同益实业股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议[此页无正文，为《深圳市同益实业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》之签署页]
独立董事签名：
黄反之 李居全 周康
二Ｏ一八年六月七日
民生证券股份有限公司
关于深圳市京泉华科技股份有限公司 2018年度
内部控制规则落实自查表的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“京泉华”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《中小企业板信息披露业务备忘录第2号--定期报告披露相关事项》要求，对公司《2018年度内部控制规则落实自查表》进行审慎核查，本着独立判断的原则，发表如下意见:
一、公司内控规则落实情况
京泉华对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司的实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了自查。根据自查结果，公司填写了《2018年度内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
经核查，京泉华之《2018年度内部控制规则落实自查表》系严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整地反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。
保荐机构对该自查表无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于深圳市京泉华科技股份有限公司2018年度内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
杜思成 廖禹
民生证券股份有限公司2019年4月19日
证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2018—068
浙江众合科技股份有限公司关于
投资建设智能化生态链产业基地的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
随着浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）智慧交通和节能环保业务的快速发展，当前公司总部写字楼已经无法满足业务和人员的发展需求。为考虑公司可持续性发展以及产业整合和布局未来的需求，为更好地利用杭州市“城西科创大走廊”的科技创新优势资源和产业政策支持，强化公司的核心竞争力。公司董事会同意投资建设青山湖众合科技智能化生态链产业基地，并授权公司董事长负责有关该投资事项的融资、所有协议的谈判、条款确认及相关协议签署等事宜。
二、审议程序
2018年8月17日的公司第七届董事会第四次会议一致同意公司投资建设青山湖众合科技智能化生态链产业基地，并授权公司董事长负责有关该投资事项的融资、所有协议的谈判、条款确认及相关协议签署等事宜。公司独立董事对本次事项发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《章程》等相关规定，本次交易不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
三、项目概况
1、项目名称：青山湖众合科技智能化生态链产业基地
2、建设地点：位于青山湖科技城。
青山湖科技城是杭州市“城西科创大走廊”建设中的重要组成部分，其定位于科技新城、品质新区，拟打造国内外一流研究机构、一流大企业创新中心的集聚高地、创新基地，建设融研发生产，商务旅游，生活休闲于一体的高品质新城。重点发展的产业为高端装备制造、新一代信息技术、新材料、新能源4大战略性新兴产业和科技服务业、生态休闲业2大现代服务业。
3、建设规模与内容：本工程主要建设内容包括研发中心、科研办公、创意孵化、商务中心、地下室、景观绿化、道路广场及供水、供电、排水等配套工程管线的铺设等。本次总建筑规模不超过104,780㎡。
4、总投资与资金筹措：本项目总投资额（建设投资+建设期利息）不超过75,000万元。
5、建设周期：3年，可根据实际需求分期建设。
四、实施主体概况
（一）杭州网新智林科技开发有限公司
1、公司名称：杭州网新智林科技开发有限公司（以下简称“网新智林”）
2、公司注册地：杭州市临安区青山湖街道鹤亭街6号3幢
3、法定代表人：叶乔
4、注册资本：4000万元人民币
5、成立时期：2015年01年04月
6、营业期限：2015年01月04日至2064年01月03日止
7、经营范围：科技园区基础设施的建设、投资、开发、经营；企业咨询服务；科技中介服务；实业投资；信息技术开发及技术成果转让；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、公司股东情况：网新智林系公司全资孙公司，公司全资子公司浙江众合投资有限公司持有其100%股权。
（二）临安天元智能技术有限公司
1、公司名称：临安天元智能技术有限公司（以下简称“天元智能”）
2、公司注册地：临安市青山湖街道鹤亭街6号第二幢厂房
3、法定代表人：傅建民
4、注册资本：500万元人民币
5、成立时期：2014年12月05日
6、营业期限：2014年12月05日至9999年09月09日止
7、经营范围：技术开发、技术服务：智能列车技术、计算机、传感设备、轨道交通控制技术、轨道交通机动控制系统、系统集成；销售：计算机软硬件。
8、公司股东情况：天元智能系公司全资孙公司，公司全资子公司浙江网新智能技术有限公司持有其100%股权。
（三）临安天元中控信息技术有限公司
1、公司名称：临安天元中控信息技术有限公司（以下简称“天元中控”）
2、公司注册地：临安市青山湖街道鹤亭街6号第二幢厂房
3、法定代表人：傅建民
4、注册资本：500万元人民币
5、成立时期：2014年12月05日
6、营业期限：2014年12月05日至9999年09月09日止
7、经营范围：中控信息技术及电气自动化设备的研发、技术服务及成果转让；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。
8、公司股东情况：天元中控系公司全资孙公司，公司全资子公司浙江网新中控信息技术有限公司持有其100%股权。
五、投资目的及对上市公司的影响
1、公司智慧交通及节能环保产业与青山湖科技城打造科技品质新城重点发展的产业方向相符合，通过本次投资建设，有利于公司落户青山湖科技城，利用青山湖科技城的产业优势和政策优势，推动公司相关业务的发展。
2、该产业基地建成后，公司将拥有更优良的办公环境和配套研发基地，有利于公司吸引更多优秀人才，提升公司研发综合实力，促进公司业务的可持续发展。
3、本次投资不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、风险提示
该项目建设周期长，投资金额较大，项目的成本、质量、建成时间及其产生的经济效益存在不确定性。敬请投资者关注上述风险。公司将加强建设和资金的管理，减少投资过程中的不确定性，降低投资风险，维护公司及广大股东利益。
七、独立董事的独立意见
公司投资建设青山湖众合科技智能化生态链产业基地，是为了更好地利用杭州市“城西
科创大走廊”的科技创新优势资源和产业政策支持，促进公司业务的可持续发展，上述议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，表决程序符合有关法律法规和规范性文件及公司《章程》的有关规定；符合公司与公司股东的整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意公司投资建设智能化生态链产业基地。
八、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司董事会2018年8月17日
证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2016-049
河北先河环保科技股份有限公司
关于放弃控股子公司股权优先购买权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
河北先河正源环境治理技术有限公司（以下简称“先河正源”）系河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“先河环保”）的控股子公司，注册资本为3000万元，公司持有其90.00%的股权。
先河正源现有的股权结构如下表所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|认缴出资额（万元）|实缴出资额（万元）|持股比例|
|1|河北先河环保科技股份有限公司|2700|2700|90.00%|
|2|李峰厚|300|0|10.00%|
||合计|3000|2700|100.00%|

先河正源股东李峰厚拟与李学华签署《关于河北先河正源环境治理技术有限公司10%股权的股权转让协议》,李峰厚拟将其持有的先河正源10%的股权以0元的价格转让给李学华，本次股权转让完成后，先河正源的股权结构如下表所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|认缴出资额（万元）|实缴出资额（万元）|持股比例|
|1|河北先河环保科技股份有限公司|2700|2700|90.00%|
|2|李学华|300|0|10.00%|
||合计|3000|2700|100.00%|

公司于2016年10月28日召开的第三届董事会第三十二会议以7票同意、0
票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于放弃控股子公司股权优先购买权
的议案》，决定放弃本次先河正源10%股权的优先购买权。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。根据公司章程及上市规则的规定，上述审议事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
本次公司放弃参股公司股权优先购买权事项不涉及关联交易,也不构成重大资产重组交易行为。
二、股权受让方基本情况
李学华，男，1977年生，汉族，中国国籍，2000年3月～2015年10月，就职于河北先河环保科技股份有限公司物流部，2015年10月～至今，河北先河正源环境治理技术有限公司采购部负责人。
公司与李学华先生不存在关联关系。
三、控股子公司基本情况
名称：河北先河正源环境治理技术有限公司
类型：有限责任公司
住所：石家庄高新区湘江道251号办公楼二楼
法定代表人：陈荣强
注册资本：3000万元人民币
成立日期：2014年4月16日
营业期限：永续经营
经营范围：废气治理技术研发与咨询、废气治理设备研发、生产、销售；废气治理工程设计与施工；废气治理设施托管服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
四、股权转让协议主要内容及定价依据
李峰厚拟与李学华签署《关于河北先河正源环境治理技术有限公司10%股权的股权转让协议》,李峰厚拟将其持有的先河正源10%的股权转让给李学华。经双方协商确定，由于李峰厚并未对先河正源出资，李学华拟以0元受让李峰厚所持有的先河正源10%的股权，李学华承担李峰厚原有对先河正源的出资义务。该交易定价公允合理。
五、放弃优先购买权对公司的影响
本次公司放弃对李峰厚转让先河正源10%股权的优先购买权是基于公司整
体经营发展规划考虑。股权转让完成后公司仍持有先河正源90.00%的股权，为先河正源的控股股东，本次放弃优先购买权不会影响公司在先河正源的权益，不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害上市公司及中小股东权益的情
况。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：公司放弃控股子公司河北先河正源环境治理技术有限公司10%股权的优先购买权是公司根据自身实际情况,基于当前整体经营发展规划考虑而做出的决策，本次放弃优先购买权不会影响公司在先河正源的权益，股权转让完成后公司仍持有先河正源90.00%的股权，为先河正源的控股股东。公司在本次股权转让中放弃优先购买权，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司放弃控股子公司先河正源股权优先购买权。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第三十二次会议决议；
2、独立董事关于放弃控股子公司股权优先购买权的独立意见；
3、其他备查文件。
特此公告
河北先河环保科技股份有限公司董事会二Ｏ一六年十月二十八日
证券代码：000584 证券简称：友利控股 公告编号：2014-42四川友利投资控股股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年10月 29日，四川友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会四次会议（通讯方式）形成决议，决定自即日起聘任潘素明先生为公司董事会秘书。
为确保公司董事会工作正常运转，根据《公司章程》及有关法律规章的规定，经公司董事长李峰林提名，董事会推荐，深圳证券交易所董事会秘书资格审核通过，公司董事会同意聘任潘素明先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日至本届董事会届满。董事长李峰林先生自即日起不再兼任董事会秘书。
公司独立董事已就该事项发表了独立意见，详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯网www.cninfo.com.cn》同期披露的信息
董事会秘书的通讯方式如下：
办公电话：028-86518664
传 真：028-86741677
通信地址：四川省成都市蜀都大道暑袜北三街 20号
邮政编码：610016
电子信箱：ylkgdsb@163.com
特此公告
四川友利投资控股股份有限公司
董事会
附件：潘素明简历
潘素明，男，汉族，1970年4月出生，中国国籍，本科学历，管理学学士，中共党员，全国建设工程造价员，注册会计师，国际注册内部审计师。曾先后就职于江苏高邮市电影发行放映公司、江苏双良集团有限公司、江苏双良空调设备股份有限公司、四川恒创特种纤维有限公司、四川新荷花中药饮片股份有限公司。
历任四川恒创特种纤维有限公司财务总监兼副总经理、四川新荷花中药饮片股份有限公司财务总监，现任本公司子公司成都蜀都银泰置业有限责任公司财务总监。
潘素明先生不持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2019-085深圳市飞荣达科技股份有限公司
第四届监事会第九次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞荣达”）第四届监事会第九次（临时）会议通知于2019年 9月2日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2019年9月6日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速东侧、环玉路南侧飞荣达大厦1#楼 8F会议室以现场方式召开。
2、本次会议应到监事 3人，实到监事3人。会议由监事会主席马蕾女士主持，董事会秘书列席了本次会议。
3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于收购控股子公司江苏格优碳素新材料有限公司少数股东股权的议案》。
监事会经认真审核，认为：本次交易双方遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，定价合理，不会影响公司的正常生产经营，符合公司的长期发展战略。本次交易履行了必要的审议程序，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
议》；
2、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第四届监事会第九次（临时）会议决议》；
3、独立董事关于第四届董事会第九次（临时）会议相关事项的独立意见；
4、股权转让协议。
特此公告。
深圳市飞荣达科技股份有限公司监事会2019年9月6日
证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2018-026深圳市欣天科技股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年 4月20日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2017年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、公司利润分配方案
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2017年财务报告，2017年度公司实现净利润31,473,043.09元，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，从2017年度净利润中提取法定盈余公积后，2017年末公司实际可供股东分配利润为97,349,645.19元。
2017年度，公司利润分配预案为：公司拟以首次公开发行股票后总股本 8000万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税），合计分配现金股利 800万元（含税）；拟以 8000万股为基数，以资本公积金每 10股转增8股，送红股 0股。
二、公司董事会意见
公司第二届董事会第十九次会议审议并通过了《关于公司 2017年度利润分配预案的议案》，会议认为公司当前经营情况良好、未来发展前景广阔，考虑到公司目前未分配利润较为充足，2017年利润分配方案符合公司实际情况，并不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，同意将《关于公司 2017年度利润分配方案的议案》提交公司股东大会审议。
三、公司监事会意见
公司董事会制定的利润分配方案，在遵守相关法律法规的前提下，兼顾了公
司财务现状和未来资金使用规划，并将股东利益和公司的长远发展有机地结合在一起。经审核，监事会同意该方案。
四、公司独立董事意见
上述利润分配预案内容符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，没有损害广大股东特别是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。《关于公司2017年度利润分配预案的议案》已经公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过，表决程序符合有关规定。全体独立董事同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2017年年度股东大会审议。
五、其他
本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配方案尚须经公司 2017年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《公司第二届董事会第十九次会议决议》
2、《公司第二届监事会第十一次会议决议》
3、《公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
深圳市欣天科技股份有限公司董事会2018年 4月24日
北京国枫凯文律师事务所
关于新疆北新路桥集团股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫凯文律股字[2014]A0067号
致：新疆北新路桥集团股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及贵公司章程的有关规定，本所指派律师出席贵公司 2014年第二次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，本次股东大会是由贵公司董事会根据2014年4月1日召开的第四届董事会第二十五次会议决定召集。贵公司董事会已于2014年4月3日在《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《新疆北新路桥集团股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议的公告》和《新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的公告》，贵公司董事会已于本次股东大会召开前15日以公告方式通知全体股东。
上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、审议事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人等事项。
经查验，本次股东大会的召开时间、地点及会议内容与本次股东大会会议通知一致。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
经查验，本次股东大会由贵公司第四届董事会第二十五次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
根据股东签名及股东出具的授权委托书，出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人共2人，代表股份总数 213, 480,400股，占贵公司股份总数的49.79%；
经查验，上述股东及股东的委托代理人参加会议的资格合法有效；除贵公司股东及委托代理人外，其他出席会议的人员为贵公司董事、监事、高级管理人员及贵公司律师。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东大会审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列出的一项议案；出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人就列入本次股东大会的议案进行了审议并形成以下决议：
审议并通过《关于为子公司提供担保额度的议案》。
经查验，本次股东大会的表决方式以记名方式进行，并就表决情况当场清点并公布了表决结果。会议记录由出席本次股东大会的贵公司会议主持人、董事、监事、董事会秘书签署。会议决议由出席本次股东大会的贵公司董事签署。
综上，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件和贵公司章程的规定，合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。
本法律意见书一式两份。
（此页无正文，为《北京国枫凯文律师事务所关于新疆北新路桥集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫凯文律师事务所 经办律师
崔白
姜黎
2014年4月18日
证券代码：300341 证券简称：麦迪电气 公告编号：2016-081
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
2016年第三季度报告披露提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司《2016年第三季度报告全文》已于2016年10月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会2016年10月25日
股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2019-004
深圳市振业（集团）股份有限公司
关于竞得土地使用权的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为增加土地储备，增强持续发展能力，深圳市振业（集团）股份有限公司参加天津市滨海新区土地发展中心组织的土地使用权挂牌竞拍，于 2019年 3月20日以人民币80,100万元竞得天津市高新区津滨高(挂)2018-17号地块使用权，现将有关事项公告如下：
一、地块位置：津滨高(挂)2018-17号地块位于滨海高新区海洋科技园，东至海缘路、南至智祥道、西至海川路、北至海缘东路；
二、用地面积： 50,766.6㎡；
三、用地性质：二类居住用地，服务设施用地；
四、主要规划设计条件：二类居住用地土地用途为城镇住宅、商服，出让年限为城镇住宅 70年、商服 40年，1.0<容积率≤2.2，建筑密度≤22%，建筑限高≤100米，绿地率≥35%；服务设施用地用途为教育用地（幼儿园），出让年限为50年，容积率≤1，建筑密度≤35%，建筑限高≤24米，绿地率≥35%。
五、成交地价款：人民币 80,100万元。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一九年三月二十一日
证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2018-059凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
关于控股子公司化学大分子生产线升级启用的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股子公司凯莱英生命科学技术（天津）有限公司（以下简称“凯莱英生命科学”）通知，由凯莱英生命科学自筹资金升级改造的两条多肽、两条多糖及一条寡核苷酸化学大分子生产线，日前已完成场地设施和设备的升级安装改造及调试工作正式启用。
该升级改造项目将主要用于多肽、多糖及寡核苷酸类化学大分子原料药工艺开发、优化、临床和商业化生产服务。当前，全球化学大分子药物相关业务呈现显著增长态势，而市场的扩大与相应原料药的发展相辅相成。在多肽、多糖、寡核苷酸类药物的临床前研究至I期临床试验后期，新药研发公司通常会选择一家可以长期供应原料的CDMO厂家，负责原料生产放大，以支持临床II/III期试验用药需求一直到新药上市的整个过程，这也促使新药研发企业积极寻求外包服务。
作为一家持续深耕CDMO领域多年的技术驱动型公司，经过多年在化学大分子工艺开发领域的积累，已具备开展多肽、多糖、寡核苷酸类化学大分子的研发/生产CDMO服务能力。本次化学大分子生产线的软硬件升级改造项目的完成，将进一步扩大多肽、多糖和寡核苷酸化学大分子药物的生产规模，增强在该领域的产品服务竞争力，对推动公司整体业务的深入扩展具有重要意义。
该项目的启用将对增强公司的持续盈利能力产生一定的积极影响，敬请广大投资者谨慎投资，注意防范投资风险。
特此公告。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会二〇一八年十月二十四日
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2014-45河北建投能源投资股份有限公司
关于向河北建设投资集团财务有限责任公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
河北建设投资集团财务有限责任公司（下称“财务公司”）为河北建投能源投资股份有限公司（下称“公司”）持股10%的参股公司，由本公司控股股东河北建设投资集团有限责任公司（下称“建投集团”）、新天绿色能源股份有限公司（下称“新天绿色能源”）、河北建投交通有限责任公司（下称“建投交通”）、河北建投水务投资有限公司（下称“建投水务”）与本公司共同出资设立。为满足监管要求和业务进一步发展的需要，财务公司拟增加注册资本 5亿元，由各股东方按原比例出资。
2014年 8月 25日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于向河北建设投资集团财务有限责任公司增资的议案》，批准公司按原出资比例以自有资金 5,000万元向财务公司增加注册资本。因财务公司为公司与关联方共同投资的子公司，因此本次向财务公司增资构成关联交易，公司董事会审议该事项时，关联董事米大斌、王廷良、刘铮回避表决。该事项经公司第七届董事会三名独立董事书面认可后方提交公司第七届董事会第三次会议审议，独立董事对该事项发表了独立意见。
本次向财务公司增资事项无需提交公司股东大会批准，且未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
1、河北建设投资集团有限责任公司
建投集团为公司控股股东，持有公司67.21%的股份。该公司是经河北省人民政府批准设立的国有独资公司，是由河北省国资委履行监管职责的国有资本运营机构和投资主体。该公司注册资本 150亿元，主要从事能源、交通等基础产业和河北省支柱产业的投资与建设。
2、新天绿色能源股份有限公司
新天绿色能源是公司控股股东建投集团的控股子公司，建投集团合并持有该公司57.93%的股份。新天绿色能源于 2010年 2月成立，并于 2010年 10月在香港证券交易所上市。该公司注册资本 32.38亿元，主要经营范围为投资建设并运营风力发电、太阳能发电场以及输送、销售管道天然气、液化及压缩天然气等清洁能源产业。
3、河北建投交通投资有限责任公司
建投交通是公司控股股东建投集团的控股子公司，建投集团持有该公司58.73%的股权。建投交通于2007年6月成立，注册资本78.33亿元，主要从事河北省境内铁路、港口、公路、航空等行业的项目投资、资产经营、资本运营、企业重组等工作，承担或参与有关投资项目的可行性研究、评估、招标、投标及开展投资咨询服务。
4、河北建投水务投资有限公司
建投水务是公司控股股东建投集团的全资子公司，成立于 2008年 6月，注册资本 18.32亿元，主要经营范围为对天然水、原水、城市排水、污水处理、中水、海水淡化等水务项目及相关配套设施的投资、经营、管理及相关技术咨询服务。
上述投资方中，建投集团为《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第一项规定的关联法人，新天绿色能源、建投交通和建投水务为《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项规定的关联法人。
三、投资标的的基本情况
财务公司由本公司控股股东建投集团、新天绿色能源、建投交通、建投水务与本公司共同出资设立。该公司成立于 2013年 1月，注册资本为人民币 5亿元，其中：建投集团出资 3.00亿元，占比60%，新天绿色能源、建投交通、建投水务与本公司各出资 5,000万元，分别占比10%。
财务公司的主营业务范围为：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付，经批准的保险代理业务，对成员单位提供担保，办理成员单位之间的委托贷款及委托投资，对成员单位办理票据承兑与贴现，办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计，吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款及融资租赁，从事同业拆借，对金融机构的股权投资。
截至 2014年 6月 30日，财务公司资产总额 413,935.75万元；吸收成员单位存款余额 35.9亿元。2013年度实现利润总额 2,924.70万元，净利润 2,191.9万元；2014年 1-6月实现拨备后利润总额 4,563.5万元，净利润 3,400.65万元。
为满足监管要求和业务进一步发展的需要，财务公司拟增加注册资本 5亿元，由各股东方按原比例出资，其中：建投集团出资 3.00亿元，新天绿色能源、建投交通、建投水务与本公司各出资 5,000万元。增资后，财务公司注册资本增至 10亿元，各股东出资比例不变。
四、交易对公司的影响
公司与控股股东建投集团及其关联方按原持股比例共同向财务公司增加注册资本，有利于保持公司在财务公司持股比例，促进财务公司的进一步发展。
五、与建投集团已发生的各类关联交易情况
截至 2014年 6月 30日，本公司与建投集团及其关联方发生的各类关联交易情况如下：
1、本公司控股子公司向建投集团控股子公司河北建投电力燃料管理有限公司支付燃料采购款及燃料采购服务费合计 33,288万元。
2、本公司控股子公司向建投交通控股子公司河北建投铁路有限公司支付燃料运输服务费 327万元。
3、本公司控股子公司从建投集团控股子公司河北兴泰发电有限责任公司、秦皇岛秦热发电有限责任公司取得合同能源管理节能收益合计414万元。
4、本公司及本公司控股子公司在财务公司存款余额 47,234.62万元，贷款余额 57,700万元。
六、独立董事事前认可和独立意见
本次向财务公司增资事项经公司第七届董事会三名独立董事书面认可后方提交公司第七届董事会第三次会议审议。三名独立董事就该事项发表独立意见如下：
“一、本公司与控股股东河北建设投资集团有限责任公司及其关联方按原持股比例共同向河北建设投资集团财务有限责任公司增加注册资
本 5亿元，有利于保持公司在财务公司持股比例，促进财务公司的进一步发展。
“二、董事会对该关联交易事项进行表决时，关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司和中小股东的利益的情形。”
七、备查文件
第七届董事会第三次会议决议。
河北建投能源投资股份有限公司
董事会
2014年 8月 25日
证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2019-080
成都运达科技股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出董事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议通知于 2019年 10月 21日以电子邮件方式发出。
2、召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于2019年10月25日在成都高新区新达路11号成都运达科技股份有限公司A座三楼第二会议室以现场及通讯表决方式召开。
3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事 7名，实际参加表决董事7名，其中何鸿云、朱金陵以现场方式表决，王玉松、钟清宇、廖斌、潘席龙、穆林娟以通讯方式表决。
4、会议的主持人：本次董事会会议由公司董事长何鸿云先生主持。
5、会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决，本次会议逐项审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。
经审议，董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更和调整，符合相关规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
公司独立董事就此议案发表了独立意见。
《关于会计政策变更的公告》详见公司于 10月 29日在发布在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
2、审议通过了《关于公司2019年第三季度报告的议案》；
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
经审议，董事会认为：公司《2019年第三季度报告全文》的内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。
具体内容详见2019年 10月29日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年第三季度报告全文》。
3、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
同意聘任陈溉泉先生为公司副总经理，负责公司车载、走行、牵引产品线业务管理及子公司成都运达轨道交通技术服务有限公司、成都运达轨道交通设备检修有限公司的经营管理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第三届董事会第二十九次会议决议
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会
2019年 10月29日