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东莞铭普光磁股份有限公司
独立董事年报工作制度
第一章总则
第一条为进一步完善公司治理机制，建立健全公司内部控制制度，明确独立董事职责，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据相关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《信息披露管理制度》，制定本工作制度。
第二条在年报编制和披露过程中，独立董事应切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保公司年报信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第二章具体规定
第三条在年度报告工作期间，公司管理层应向独立董事全面汇报公司本年度的经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况。同时，公司安排独立董事进行实地考察。
第四条公司财务总监应在为本公司提供年度审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。
第五条独立董事应在年审会计师事务所进场审计前，与年审注册会计师沟通审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点。
第六条独立董事应听取财务总监对公司本年度财务状况和经营成果的汇报。
第七条公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年报前，至少安排一次每位独立董事与年审会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行全面监督职责与年审注册会计师进行沟通。
第八条独立董事应审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性，如发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形，独立
董事应提出补充、整改和延期召开董事会的意见，未获采纳时可拒绝出席董事会，并要求公司披露其未出席董事会的情况及原因。公司应当在董事会决议公告中披露独立董事未出席董事会的情况及原因。
第九条独立董事应当在公司年报中就公司下列事项出具专门意见并与年度报告同时披露：
（一）独立董事应当对证券投资专项说明出具专门意见（如适用）；
（二）独立董事应当对公司现金分红利润分配预案发表独立意见；
（三）独立董事应当对控股股东及其他关联方占用公司资金的情况发表独立意见；
（四）独立董事应当对公司累计和当期对外担保情况、执行有关规定情况出具专项说明和独立意见。公司不存在对外担保的，独立董事也应当出具专项说明和独立意见；
（五）独立董事应当对公司关联交易、变更募集资金用途等重大事项发表独立意见；
（六）独立董事应当对公司内部控制自我评价报告发表独立意见；
（七）独立董事应当对公司财务报告被注册会计师出具非标准无保留审计意见涉及的事项出具独立意见（如适用）；
（八）中国证监会相关法律法规及深圳证券交易所相关规范性文件所规定的独立董事应当发表独立意见的其他情形。
第十条独立董事对公司年报具体事项存有异议的，经全体独立董事二分之一以上同意，可独立聘请外部审计机构或咨询机构，对公司相关事项进行审计和咨询，所发生的费用由公司承担。
第十一条独立董事应高度关注公司年审期间发生改聘会计师事务所的情形，一旦发生改聘情形，独立董事应当发表意见并及时向公司注册地证监局和深圳证券交易所报告。
第十二条公司每位独立董事均应当向公司年度股东大会提交年度述职报告，内容至少包括：出席董事会方式、次数及投票情况，列席股东大会次数；发表独立意见的情况；对公司进行现场调查的情况；提议召开董事会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；保护中小股东合法权益方面所做的其他工作。
独立董事年度述职报告应当与年报同时在深圳证券交易所指定网站披露。
第十三条独立董事应当在年报中确认并披露个人简历情况，包括职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息。
第十四条独立董事在公司年报编制和审议期间，负有保密义务；密切关注年报编制过程中的信息保密情况，严防内幕信息泄露和内幕交易发生等违法违规行为发生；在年报披露前30日内和年度业绩快报业绩预告披露前10日内，不得买卖公司股票。
第十五条公司财务负责人、董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。
第十六条独立董事应当对公司年度报告签署书面确认意见，保证公司所披露信息的真实、准确、完整。如不能保证年报信息真实、准确、完整，应当在签署的书面确认意见中注明所持的反对意见、保留意见、理由和本人履行勤勉义务所采取的尽职调查措施。因故无法现场签字，应当以传真或者其他方式对定期报告签署书面确认意见，并及时将原件寄达公司。
第十七条除本制度明确的事项外，独立董事还应按照有关规定，履行其作为公司董事及董事会专门委员会委员在年报编制和披露过程中所履行的其他职责。
第三章附则
第十八条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规及规范性文件的有关规定执行。
第十九条本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。
第二十条本制度由董事会负责解释。
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2015-053深圳王子新材料股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份数量为4,020,000股，占总股本的5.025%；
2、本次限售股份可上市流通日期：2015年12月4日（星期五）。
一、首次公开发行前已发行股份概况
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行前股本为6,000万股，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1185号文核准，首次公开发行A股人民币普通股股票2,000万股，并于2014年12月3日在深圳证券交易所中小企业板上市，上市后公司总股本为8,000万股。
截至本公告日，公司总股本为8,000万股，其中有限售条件股份数量为6,000万股，占公司总股本的75%。
二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售的股东在《上市公告书》中作出各项承诺的具体
内容如下：
股东罗忠放、袁小娟、王龙汉、雷杰、李志宏、王占锋、韩红宾、吴礼平
承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管
理本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
担任公司董事、监事、高级管理人员的股东罗忠放、雷杰、李志宏同时还
承诺：在本人任职期间，每年转让的股份不超过本人持有股份总数的25%；在离
职后6个月内，不转让本人所持有的公司股份，在申报离任6个月后的12个月内
通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的
比例不得超过50%。
2、本次申请解除股份限售的股东在《招股说明书》中作出的承诺与《上市
公告书》中作出的承诺一致。
4、股东无后续追加的承诺。
5、其他承诺：
2015年7月10日，为响应并积极落实中国证监会《关于上市公司大股东及董
事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》(证监发[2015]51
号)的文件精神，公司控股股东及董事、监事、高级管理人员承诺在2015年内不
减持公司的股票。
6、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述股份锁定承诺。
7、本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情况，公司也不存在对其违规担保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2015年12月4日（星期五）。
2、本次解除限售股份数量为4,020,000股，占总股本的5.025%。
3、本次解除股份限售的股东人数为8人。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下（单位：股）：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|所持限售股份总数|本次可解除限售数量|本次实际可上市流通数量|备注|
|1|罗忠放|1,500,000|1,500,000|375,000|罗忠放作为公司董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书，其本次可解除限售股份数量的75%将继续锁定,股份性质将由首发前个人类限售股变更为高管锁定股。|
|2|袁小娟|960,000|960,000|960,000||
|3|王龙汉|360,000|360,000|360,000||
|4|雷杰|360,000|360,000|90,000|雷杰作为公司监事会主席，其本次可解除限售股份数量的75%将继续锁定,股份性质将由首发前个人类限售股变更为高管锁定股。|
|5|李志宏|300,000|300,000|75,000|李志宏作为公司监事，其本次可解除限售股份数量的75%将继续锁定,股份性质将由首发前个人类限售股变更为高管锁定股。|
|6|王占锋|180,000|180,000|180,000||
|7|韩红宾|180,000|180,000|180,000||
|8|吴礼平|180,000|180,000|180,000||
||合计|4,020,000|4,020,000|2,400,000||

注：
1、股东罗忠放、雷杰、李志宏持有的本次解除限售股份在减持时须严格遵
守其作为董事、监事、高级管理人员向深圳证券交易所作出的承诺；
2、2015年7月10日，为响应并积极落实中国证监会《关于上市公司大股东
及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》(证监发[2015]51
号)的文件精神，公司控股股东及董事、监事、高级管理人员承诺在2015年内不
减持公司的股票。
3、公司董事会将监督相关董事、监事、高级管理人员及相关人员在出售股
份时严格遵守相关承诺与规定，并在定期报告中持续披露履行股份限售承诺情
况。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构民生证券股份有限公司认为：
1、本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易
所的相关规定；
2、本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的要求；
3、截至本核查意见出具之日，公司与本次有限售条件的流通股相关的信息
披露真实、准确、完整，本次解除股份限售的股东不存在违反其在公司首次公
开发行并上市时所做出的承诺的行为。
保荐机构对王子新材本次限售股份解禁及上市流通无异议。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、保荐机构的核查意见；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2018-114债券代码：112324 债券简称：16高鸿债
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月18日召开公司第八届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更事项的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
现就相关事宜公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
财政部印发了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于 2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，对一般企业财务报表格式进行了修订，并对部分报表项目的列报明确了相关要求。
2、变更前公司采用的会计政策
财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
财政部 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）。
财政部2018年9月7日发布的《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》。
4、变更日期
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、本次会计政策变更不会对公司业务造成影响，不会对公司2018年度股东权益、净利润造成影响；
3、本次会计政策的变更对公司2018年度以前的报告无重大影响，公司预计对2018年全年财务报告也没有重大影响。
三、董事会、独立董事和监事会相关说明及意见
1、董事会关于会计政策变更的合理性说明
本次公司会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益，同意本次公司会计政策变更。
2、独立董事意见
公司依据国家财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）和《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意本次会计政策的变更。
3、监事会意见
本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第二十二次会议决议；
2、公司独立董事关于第八届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
3、公司第八届监事会第九次会议决议。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
证券代码：002070 证券简称：众和股份公告编号：2015-047
福建众和股份有限公司
关于子公司取得发明专利的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建众和股份有限公司（以下简称“公司”）子公司深圳天骄科技开发有限公司（以下简称“深圳天骄”）于近日收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：
专利名称：一种锂离子正极材料球形镍钴铝酸锂的制备方法
专利号：ZL 2012 1 0586983.2
专利类型：发明专利
申请日：2012年12月28日
授权公告日：2015年06月10日
有效期：二十年
证书号：第1688265号
专利权人：深圳天骄科技开发有限公司
本项专利系深圳天骄NCA的关键工艺技术，已经应用于其NCA相关产品。
本项专利的取得，有利于其继续发挥NCA产品的自主知识产权优势，增强产品竞争力。
特此公告。
福建众和股份有限公司董事会
安徽华茂纺织股份有限公司 股票交易异常波动公告证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2019-026安徽华茂纺织股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称：华茂股份，证券代码：000850）股票于2019年4月29日、4月30日、5月6日连续三个交易日股票价格涨幅偏离值累计超过24.17%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1.公司未涉及工业大麻业务，与工业大麻概念并无关联。
公司生产经营范围：棉、毛、麻、丝和人造纤维的纯、混纺纱线及其织物、针织品、服装、印染加工；纺织设备及配件、家用纺织品销售；投资管理。截至目前，公司的主营业务、产品品种均未发生重大变化，所处的市场经营环境及行业政策也未发生重大调整。
2.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3.公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
5.经问询控股股东安徽华茂集团有限公司，公司控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。
6.股票异常波动期间，公司控股股东和实际控制人未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
安徽华茂纺织股份有限公司 股票交易异常波动公告对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经公司自查，目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化，不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项。
2.公司已于2019年4月30日披露了2018年年度报告和2019年第一季度报告，敬请投资者仔细阅读，公司不存在违反信息公平披露的情形。
3.公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
安徽华茂纺织股份有限公司董事会
二○一九年五月六日
证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2014-041江苏双星彩塑新材料股份有限公司
关于公司控股股东及一致行动人权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年9月4日，公司在指定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《关于公司控股股东的一致行动人拟减持公司股份的提示性公告》，迪智成投资、启恒投资计划于2014年9月9日至2015年3月8日（6个月内）累计减持公司股份数量合计不超过4,800万股，即不超过公司总股本的8.70%。
现将减持后股份变动情况公告如下：
一、权益变动情况说明
迪智成投资自 2014年 9月 9日起至 2014年 9月 16日止，通过大宗交易方式累计减持公司无限售条件流通股1,750万股，占公司总股本的3.171%，启恒投资自2014年9月12日起至2014年9月16日止，通过大宗交易方式累计减持公司无限售条件流通股1,400万股，占公司总股本的2.537%，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股份（万股）|减持比例（%）|
|迪智成投资|大宗交易|2014年9月9日|13.61|500|0.906%|
||大宗交易|2014年9月10日|13.61|650|1.178%|
||大宗交易|2014年9月16日|13.61|600|1.087%|
|启恒投资|大宗交易|2014年9月12日|13.61|500|0.906%|
||大宗交易|2014年9月16日|13.61|900|1.631%|
|合计||||3,150|5.708%|

二、本次权益变动完成后拥有权益的股份数量和比例
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份（注1）||本次减持后持有股份（注2）||
|||股数（股）|占总股份比例（%）|股数（股）|占总股份比例（%）|
|迪智成投资|合计持有股份|60,000,000|10.87%|42,500,000|7.702%|
||其中：无限售条件股份|60,000,000|10.87%|42,500,000|7.702%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|
|启恒投资|合计持有股份|60,000,000|10.87%|46,000,000|8.336%|
||其中：无限售条件股份|60,000,000|10.87%|46,000,000|8.336%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

注1：“本次减持前持有股份”是指2014年9月9日前所持有的股份。
注2：“本次减持后持有股份”是指2014年9月17日前所持有的股份。
三、承诺及履行情况
公司控股股东吴培服、启恒投资、迪智成投资承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等）。
上述承诺均已履行完毕，本次减持未违反其相关承诺，公司控股股东吴培服、启恒投资、迪智成投资未在相关文件中作出过最低减持价格等承诺。
四、其他相关说明
1、启恒投资、迪智成投资本次减持符合《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、启恒投资、迪智成投资非本公司控股股东、实际控制人，为本公司实际
控制人吴培服先生控股的公司。本次减持后，吴培服先生仍为本公司实际控制人。
特此公告。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司
董事会
股票简称：瓦轴B 股票代码：200706 编号：2014-03瓦房店轴承股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议通知公告于 2014年 2月 12日的《证券时报》、《香港商报》与巨潮网站。本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2014年2月27日下午13：30
2、召开地点：瓦轴集团 309会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：瓦房店轴承股份有限公司董事会
5、主持人：丛红先生（董事长）
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1、股东（代理人）4人、代表股份 323,999,000股，占上市公司有表决权总股份的80.48％；其中内资股股东（代理人）1人、代表股份 244,000,000股，占上市公司有表决权总股份60.61%。外资股股东（代理人）3人、代表股份 79,999,000股，占上市公司有表决权总股份19.87％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及聘请的律师出席本次会议。
四、提案审议和表决情况
1、审议《关于选举孟伟先生为公司董事的议案》
股票简称：瓦轴B 股票代码：200706 编号：2014-03同意 323,999,000股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对 0股，弃权 0股；其中内资股同意 244,000,000股，占出席会议内资股股东所持表决权100%，外资股同意 79,999,000股，占出席会议外资股股东所持表决权100％。
表决结果：通过。
2、审议《关于选举吴作先先生为公司监事的议案》
同意 323,912,100股，占出席会议所有股东所持表决权99.97%；反对 86,900股，占出席会议所有股东所持表决权0.03%；弃权 0股；其中内资股同意 244,000,000股，占出席会议内资股股东所持表决权100%，外资股同意 79,912,100股，占出席会议外资股股东所持表决权99.89％。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：大连华夏律师事务所
2、律师姓名：包敬欣、马男
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序合法有效；股东大会的决议合法有效。
七、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
瓦房店轴承股份有限公司董事会
2014年 2月 27日
石家庄常山纺织股份有限公司独立董事
对公司关联方资金占用和对外担保情况的
专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定要求，通过认真核查后，就公司与关联方资金占用和对外担保的情况发表如下专项说明及独立意见：
报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用本公司资金问题,也没有以前期间发生延续到本报告期的非经营性资金占用事项，不存在以其他方式变相资金占用的情况。
截止 2016年 6月 30日，公司的对外担保余额为 152,391.62万元，均为为本公司全资子公司及其子公司提供担保。不存在公司为控股股东及其关联方提供担保的情况；公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保均通过股东大会审议批准；截至目前,公司无逾期对外担保和涉及诉讼的担保。
公司已按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，履行了对外担保的信息披露义务，如实披露了公司对外担保事项，不存在资金被占用及违规担保行为，控制了对外担保风险，有效保障了广大股东的合法权益。
石家庄常山纺织股份有限公司独立董事
关于 2016年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，作为石家庄常山纺织股份有限公司独立董事，对公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况发表如下意见：
经核查，公司 2016年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理制度的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
石家庄常山纺织股份有限公司独立董事
关于全资子公司北明软件收购股权评估事项的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，作为石家庄常山纺织股份有限公司独立董事，对全资子公司北明软件收购股权评估事项发表如下意见：
公司本次收购股权聘请的评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；本次评估机构的选聘程序合规；评估机构及其经办评估师与公司及公司本次交易对方之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系；评估机构出具的评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则。
标的资产评估报告的假设前提按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致，评估机构在评估过程中遵循独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合法合规且符合评估目的和目标资产实际情况的评估方法，评估方法与评估目的具有相关性，评估方法合理；预期未来收入增长率、折现率等重要评估参数取值合理，评估结果公允合理。
公司本次对标的资产的收购价格是以评估结果为依据，由双方在公平、自愿的原则下协商确定最终交易价格。评估结果和交易价格公允反映了标的资产的价值，不存在损害上市公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
石家庄常山纺织股份有限公司独立董事
关于投资设立电商公司暨关联交易事项的事前认可意见
石家庄常山纺织股份有限公司（以下简称“公司”）拟与北明软件有限公司（以下简称“北明软件”）、北明伟业控股有限公司（以下简称“北明伟业”）共同投资设立北京爱意生活电子商务有限公司。由于北明伟业持有公司15.31%的股权，所以本次共同投资事宜构成关联交易。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《石家庄常山纺织股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司本次交易事项在董事会前知晓并对相关议案进行了初审，本着认真、负责、独立判断的态度，发表事前认可意见如下：
1、本次交易是落实年初制定的经营计划，延伸公司产业链的有效途径，有利于增强公司的盈利能力，符合公司的战略规划和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。
2、本次交易构成关联交易，旨在发挥关联方北明伟业在互联网方面的技术和客户资源优势，符合电商公司设立的实际情况，有助于电商公司更快做大做强、提高市场占用率和盈利能力，符合全体股东的利益。
我们同意将本次交易提交公司董事会六届十次会议审议。
石家庄常山纺织股份有限公司独立董事
关于投资设立电子商务公司暨关联交易的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，作为石家庄常山纺织股份有限公司独立董事，对投资设立电子商务公司暨关联交易事项发表如下意见：
本次交易经公司董事会六届十次会议审议通过，关联董事回避表决，表决程序合法，结果有效。
本次投资设立电子商务公司是管理层落实公司战略发展规划，按照年初制定的年度经营计划，推进公司与意大利卡普莱家族合作的重要步骤。本次关联交易有利于发挥关联方北明伟业在互联网领域积累的技术和客户资源，帮助新设公司更快地展开业务，提升盈利能力。
公司已经制定了切实的商业计划，盈利预期较好，能够提高上市公司整体效益水平。
我们同意实施本次交易。
本页无正文，为独立董事意见签署页
独立董事：史静敏 袁宗琦 李质仙 李量
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2015-045北京掌趣科技股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于2015年5月15日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2015年5月14日以电子邮件方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。
会议由监事会主席齐惠敏先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整股权激励计划相关事项及注销部分已授予股票
期权的议案》
监事会对本次调整事项进行了认真审核，本次调整符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及公司股票期权激励计划等相关规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于核实公司股票期权激励计划的激励对象名单的议案》经公司监事会核实，截止本次监事会召开之日，除部分激励对象由于离职原因放弃其本次已获授的股票期权外，公司股权激励计划股票期权授予的激励对象名单与公司第二届董事会第二十三次会议调整后的激励对象名单一致。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于股权激励计划股票期权第一个行权期可行权的议案》监事会对股票期权激励计划股票期权第一个行权期可行权的激励对象相关
情况是否符合股票期权行权条件进行核实后，一致认为：公司111名激励对象行权资格合法、有效，满足公司股票期权激励计划股票期权第一个行权期的行权条件，同意激励对象在规定的行权期内行权。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于股权激励计划股票期权第一个行权期选择自主行权
模式的议案》
监事会一致同意公司股权激励计划股票期权第一个行权期选择自主行权模
式。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
北京掌趣科技股份有限公司监事会2015年5月15日
证券简称：湖北金环 证券代码：000615 公告编号：2014—078湖北金环股份有限公司关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北金环股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年11月7日收到独立董事杜哲兴先生的书面辞职报告。根据中组部及省委组织部的有关规定与要求，杜哲兴先生申请辞去公司独立董事职务。
辞职以后，杜哲兴先生将不在公司担任任何职务。
杜哲兴先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，辞职自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺时生效，在此期间，杜哲兴先生将继续履行其独立董事职责，公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。截至目前，杜哲兴先生未持有公司股份。
公司董事会对杜哲兴先生任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告
湖北金环股份有限公司董事会
证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2019-010杭州炬华科技股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月17日召开的第三届董事会第十八次会议及2019年1月7日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》等有关本次回购事项的相关议案。公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于依法予以注销并相应减少注册资本或实施股权激励计划、员工持股计划等。本次回购金额总额不低于人民币 20,000万元（含）且不超过人民币 40,000万元（含），回购价格不超过人民币 10元/股（含）。回购期限为自股东大会审议通过本回购股份方案之日起 12个月内。公司于 2019年 1月 18日披露了《关于回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2019-006）。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
公司于2019年2月1日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-009），具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将回购公司股份的进展情况公告如下：
截至2019年1月31日，公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份100,000股，占公司目前总股本的0.02%，最高成交价为7.11元/股，最低成交价为7.08元/股，成交总金额708,459元（不含交易费用）。符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划，并将按照相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司董事会 2019年2月1日
证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2019-087
上海古鳌电子科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司首次公开发行前已发行的部分股票，数量为 44,910,000股，占公司股份总数的39.87%。于2019年10月18日解禁。
2、公司实际控股股东、实际控制人陈崇军先生当前累计质押股份 39,532,500股，占其自身总股份的92.30%，占公司总股份的35.10%。
3、公司2019年半年度经营活动产生的现金流量净额为-106,101,086.89元。
一、股票交易异常波动情况
上海古鳌电子科技股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续2个交易日内（2019年10月 23日和2019年10月 24日）收盘价格涨幅偏离值累计超过21.07%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，属于股票价格异常波动的情况。
二、重大资产重组情况
公司拟发行股份、可转换公司债券及支付现金购买翔晟信息100%股份，翔晟信息主要从事信息安全行业中的电子签章相关业务，目前主要服务于电子招投标系统，是第一批参与电子招投标系统建设的电子签章提供商之一，其主要客户是政务领域的电子招投标客户。国家一系列政策法规的出台，为翔晟信息目前所经营的业务提供了有力的支持，创造了良好的发展环境。
2019年 8月29日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及其摘要等相关议案，具体内容详见2019年8月 29日刊登在中国证券
监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
2019年 9月27日，公司披露《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2019-081）。
本次重组涉及资产的审计、评估工作正在进行中，公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次重组的相关事项，并由董事会召集股东大会审议上述议案及其它与本次重组相关的议案。
本次重组尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准，尚存在不确定性。公司郑重提示广大投资者注意投资风险。
三、公司股票解禁情况
实际控制人、控股股东持有的首发后限售股份42,832,500股于 2019年 10月18日解禁，可上市流通。
四、说明关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司于 2019年 10月 22日披露《2019年第三季度报告》（公告编号：2019-086）；
2、部分机构分别于 2019年 10月 22日、10月 23日和10月 24日对公司进行调研，具体信息披露在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上，编号分别为（2019-002、2019-003、2019-004）；
3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
4、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
5、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
6、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
8、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票情形；
9、公司不存在违反公平信息披露的情形。
五、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《创业板股
票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
六、风险提示：
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
上海古鳌电子科技股份有限公司董事会 2019年10月 24日
证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2017-012长缆电工科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2017年8月11日在公司五楼会议室以现场及通讯方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件相结合的方式已于 2017年 8月 4日向各位董事发出，本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次会议由董事长俞正元先生主持，公司监事会主席及部分高管列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于<长缆电工科技股份有限公司 2017年半年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见2017年8月14日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《长缆电工科技股份有限公司 2017年半年度报告》及《长缆电工科技股份有限公司2017年半年度报告摘要》。
二、审议通过了《关于<长缆电工科技股份有限公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见2017年8月14日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《长缆电工科技股份有限公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见 2017年8月14日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关审议事项的独立意见》。
三、备查文件
1、长缆电工科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议。
2、长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关审议事项的独立意见。
特此公告！
长缆电工科技股份有限公司董事会2017年8月11日
股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2018-016无锡贝斯特精机股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||增减变|
||项 目||本报告期||上年同期|||
||||||||动幅度|
|营业总收入||67,093.45||54,741.10||22.57%||
|营业利润||15,528.50||12,238.12||26.89%||
|利润总额||16,439.60||13,555.79||21.27%||
|归属于上市公司股东的净利润||14,176.66||11,695.62||21.21%||
|基本每股收益（元）||0.7239||0.7797||-7.16%||
|加权平均净资产收益率（%）||12.21||18.06||-5.85%||
||||||||增减变|
||||本报告期末||本报告期初|||
||||||||动幅度|
|总资产||150,901.10||106,334.83||41.91%||
|归属于上市公司股东的所有者权益||125,555.65||69,704.60||80.13%||
|股本||20,000.00||15,000.00||33.33%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）||6.28||4.65||35.05%||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业收入67,093.45万元，同比增长22.57%；归属于上市公司股东的净利润14,176.66万元，同比增长21.21%。公司本期业绩增长主要是：1、公司紧紧围绕“智能制造系统集成服务商”的战略定位，在保持原有业务稳步增长的同时，前期重点投入布局的智能装备及自动化集成业务取得良好进展；2、公司募投项目部分达产后，产能逐步释放；3、报告期内，公司预计 2017年度非经常性损益对净利润的影响金额约为2,316.76万元。
报告期末，公司总资产 150,901.10万元，同比增长41.91%；归属于上市公司股东的所有者权益 125,555.65万元，同比增长80.13%；股本 20,000万股，同比增长33.33%。主要是报告期内公司首次公开发行股票经中国证监会核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票5000万股，募集资金总额47,950.00万元，以及公司2017年业绩增长所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2017年01月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2017年度业绩预告》（公告编号：2018-006），预计公司 2017年归属于上市公司股东的净利润区间为 13,449.96万元-14,034.74万元，同比增长15%-20%；
本次业绩快报显示归属于上市公司股东的净利润为 14,176.66万元，同比增长21.21%，变动幅度超出原先预计范围的1.01%，不存在较大差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体数据将在 2017年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
无锡贝斯特精机股份有限公司董事会二零一八年二月二十八日
湖南博云新材料股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《湖南博云新材料股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第五届董事会第二十次会议相关议案进行了审议，并基于公正、独立判断立场，对公司以下相关事项发表独立意见：
一、关于公司关联方占用资金情况及对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板投资者权益保护指引》等有关规定的要求，作为公司的独立董事，对公司 2017年度关联方占用资金情况及对外担保情况进行了认真的了解和核查，并发表独立意见如下：1、通过对公司与控股股东及其他关联方的资金往来进行核查，报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性资金占用的情况，也不存在以前年度发生并累计到2017年12月31日的非经营性资金占用情况。
2、通过对公司累计和当期对外担保情况进行核查，报告期内，公司不存在对外担保事项，也不存在以前发生并延续到报告期内的其他对外担保事项。
公司建立了完善的对外担保风险控制制度，每笔担保严格按照法律法规、公司章程相关制度规定履行了必要的审议程序，目前没有明显迹象表明公司会因被担保方债务违约而承担担保责任。
二、关于公司2017年度关联交易的审核意见
公司 2017年的关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要。关联交易系合理、合法的关联交易；遵循公允、公平、公正的原则，未发现损害公司和股东的利益的情况。公司关联交易的表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定。
三、关于2017年度募集资金存放和使用情况的独立意见
公司 2017年度募集资金存放与使用符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金使用管理办法》等法律法规和内控制度
的规定，公司严格遵守《募集资金专户存储三方监管协议》的约定，并及时履行相关信息披露义务，且披露情况与募集资金具体使用情况一致。报告期内，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、关于2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
按照深交所的相关规定及要求，作为湖南博云新材料股份有限公司独立董事，我们认真审核了公司《2017年度内部控制自我评价报告》，基于独立的判断，我们认为：公司根据自身情况和法律法规要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，符合当前公司生产经营的实际需要，保证了公司各项业务的健康运行及经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。综上所述，我们认为《公司 2017年度内部控制自我评价报告》能够全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
五、关于公司续聘2018年度审计机构的独立意见
作为湖南博云新材料股份有限公司的独立董事，对公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构事宜，发表如下独立意见：
1、公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的聘用程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
2、经核查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）拥有专业的审计团队和雄厚的技术力量，在审计工作中能恪尽职守，独立、客观、公正地发表审计意见，审计报告公允地反映了公司2017年12月31日的财务状况及2017年度经营成果。同意公司继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构。
六、关于《2017年度利润分配预案》的独立意见
经审阅公司2017年度利润分配方案、2017年度审计报告，分析公司经营现状、现金流状况等情况，对公司2017年度利润分配预案发表如下独立意见：
公司利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司、股东和中小投资者合法权益的情形。我们同意公司 2017年度分配预案，并同意将2017年度分配预案提交股东大会审议。
七、关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的独立意见
公司及其下属子公司使用任一时点最高额度合计不超过人民币 20,000万元
（或等值外币）的自有资金用于委托商业银行进行固定收益类或承诺保本的投资理财事项，审议程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规、规范性文件的相关规定，表决程序合法、有效。
运用暂时闲置资金择机进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，不会影响公司及其下属子公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
八、关于使用部分闲置募资资金进行现金管理的独立意见
公司本次拟使用最高额度不超过人民币 20,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品的事项，审议程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的相关规定。
本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率、降低财务成本，是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。
九、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
（本页无正文，为湖南博云新材料股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
谢建新： 王咏梅： 陈才：
证券代码：002111证券简称：威海广泰 公告编号：2014-015威海广泰空港设备股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年3月22日，威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于筹划重大事项停牌公告》。因拟筹划购买资产相关事宜，公司股票自2014年3月24日上午开市起临时停牌（详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告，公告编号：2014-014）。
目前重大事项进展情况：鉴于公司以及各方还在商谈该重大事项，该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司申请股票（证券简称：威海广泰；证券代码：002111）自2014年3月31日上午开市起继续停牌。停牌期间，公司将积极推动该重大事项进展，并根据相关规定及时履行信息披露义务，待相关事项确定并披露有关结果后复牌，敬请投资者密切关注。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号：2018-103安徽江南化工股份有限公司
关于控股子公司产品在委托危货运输过程中发生事故的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 4月 10日晚间，由安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司河南华通化工有限公司（以下简称“河南华通”）委托货运公司进行危货运输的运输车辆在产品购买方炸药库发生爆炸事故；2018年4月15日，陕西省镇安县人民政府发布《镇安县“4·10”危运车辆爆炸原因查明》通告：经公安机关现场勘查、走访调查、查阅视频、专家组技术分析，认定镇安“4·10”危运车辆爆炸是因装卸炸药过程中，违反安全规定所致。详见公司2018年4月13日及4月17日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于控股子公司产品在委托危货运输过程中发生事故的说明公告》（2018-029）、《关于控股子公司产品在委托危货运输过程中发生事故的进展公告》（2018-033）。
近日，陕西省商洛市安全生产监督管理局发布《镇安“4.10”民爆运输车辆爆炸事故调查报告》。根据该报告认定，镇安“4·10”民爆运输车辆爆炸事故是一起较大生产安全责任事故。事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，在公安机关调查的基础上，对有关单位和管理部门的责任进一步调查、取证，查明了事故原因，认定了事故性质，并提出了对有关责任单位、责任人的处理意见和事故防范措施建议。报告中认为河南华通存在执行规章制度不严格、履行职责不认真的问题，报告建议对河南华通相关责任人员给予问责处理，建议由河南华通依据企业有关规章制度给予处分。
目前控股子公司河南华通生产经营情况正常。公司将深刻汲取本次事故的教训，认真开展安全隐患的排查和治理工作，强化安全管理，防范类似事件发生。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司董事会二〇一八年十月十六日