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希努尔男装股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
作为希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司相关事项基于独立判断立场，发表意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》〔证监发（2003）56号〕、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》等法规、规则的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
新郎希努尔集团股份有限公司（以下简称“新郎希努尔集团”）旗下拥有服装、家具、酒店等产业，为提升各产业的销售业绩，扩大销售规模，体现集团产业优势，根据商务部《单用途商业预付卡管理办法（试行）》的规定，新郎希努尔集团作为发行方授权山东新郎服饰有限公司（以下简称“山东新郎”）作为商业预付卡的销售方，商业预付卡的使用范围为新郎希努尔集团的各子公司希努尔男装股份有限公司、山东新郎欧美尔家居置业有限公司和诸城密州宾馆有限公司（以下简称“密州宾馆”）以及其他指定单位。近日，新郎希努尔集团因业务调整，准备授权密州宾馆作为商业预付卡的销售方，密州宾馆将承继山东新郎关于商业预付卡业务的债权债务。
为了提高公司的销售业绩，公司分别于2014年7月16日、2014年8月18日与山东新郎、密州宾馆签署《预付卡结算协议》，山东新郎和密州宾馆销售的预付卡可由购卡人在本公司及本公司销售终端进行消费使用，公司于顾客持卡消费后按月向山东新郎和密州宾馆结算；同时，本公司代售山东新郎和密州宾馆销售的商业预付卡，款项定期核对结算。鉴于山东新郎和密州宾馆为本公司关联方，故上述交易属于日常关联交易。2014年度，上述关联交易预计总金额为不超过5,000.00万元，2013年度
同类交易实际发生金额为2,335.53万元。以上事项已经2014年8月18日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过，将提交2014年第二次临时股东大会审议。
1、公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均属于经营性资金往来，除上述事项均根据公司《章程》、《关联交易决策制度》等制度规定履行了相关审批程序，且信息披露符合规范性要求，不存在应披露而未披露的资金往来、资金占用事项。
2、公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情况，亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。
3、公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，也不存在直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情况。
截至2014年6月30日，公司不存在为控股子公司提供尚未履行完毕的担保，不存在对外担保总额超过净资产50%的情况。
二、《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表意见如下：1、经公司第二届董事会提名委员会提议，提名王桂波先生、王金玲先生、张祚岩先生、管艳女士、陈玉剑先生和赵雪峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名张宏女士、张焕平先生和王蕊女士为公司第三届董事会独立董事候选人，提名程序合法有效。
3、同意将公司第三届董事会董事候选人提交股东大会选举。
三、《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》
公司本次使用募集资金（包含累计利息收入扣除手续费后的净额）永久性补充流动资金，能够有效促进公司业务发展，能够节约公司财务费用，提高募集资金的使用效率，符合公司和广大投资者利益，不存在损害全体股东利益的情况。公司使用募集资金的审批程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，公司承诺永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助。
基于上述意见，我们同意公司使用募集资金（包含累计利息收入扣除手续费后的净额）约9,301.93万元永久性补充流动资金。
四、《关于调整优化营销网络的议案》
本次调整，系公司营销方针的调整，不改变公司整体的经营策略和营销计划。
通过优化调整公司的营销网络，可以盘活公司的存量资产，将有利于提高公司资产的使用效率，从而提升公司的整体经营管理能力，提升公司整体业绩，符合全体股东的利益，因此我们同意公司《关于调整优化营销网络的议案》。
五、《关于变更会计估计的议案》
公司此次会计估计的变更，符合国家相关法律法规的规定和要求，董事会审议、表决本次会计估计变更的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司及中小股东的利益。同时也体现了会计谨慎性原则，使公司的资产情况更接近于实际情况和风险状况。变更后的会计估计能够更准确地反映公司的财务状况和经营成果，变更的依据真实、可靠。全体独立董事一致同意本次会计估计变更。
六、《关于日常关联交易的议案》
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司关联交易决策制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司日常关联交易基于独立判断立场，对上述关联交易进行了事前认可并发表独立意见如下：
公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于日常关联交易的议案》，关联董事实施了回避表决，董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。根据公司与关联方签订的关联交易协议，我们认为上述日常关联交易公平合理，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为希努尔男装股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见之签字页）
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蒋衡杰 张翠兰
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范洪义
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2018-057美年大健康产业控股股份有限公司
关于公司及下属子公司使用自有资金进行结构性存款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年 4月 16日，美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司及下属子公司使用自有资金进行结构性存款的议案》。同意公司及下属子公司在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，使用累计总额不超过人民币 10亿元的自有资金适时购买短期银行结构性存款产品，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、本次使用自有资金购买银行结构性存款产品的基本情况
1、投资额度
公司及下属子公司拟使用累计总额不超过人民币 10亿元的自有资金购买投资总期限不超过12个月，单个产品不超过6个月的银行结构性存款产品。
2、投资期限
自审议通过之日起 12个月内有效。单个银行结构性存款产品的投资期限不超过6个月。在上述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。
3、实施方式
在额度范围内，授权公司法定代表人或法定代表人授权代表自审议通过之日起12个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
4、决策程序
该事项已经公司第六届董事会第三十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
二、投资风险提示
公司本次现金管理所投资的产品是商业银行发行的属于保本浮动收益型结
构性存款产品，产品期限不同，获得的收益水平不同。具有投资风险低、本金安全度高的特点。但由于影响金融市场的因素众多，本次投资不排除由于金融市场的极端变化而受到不利影响。本次投资可能存在的风险如下：
（1）信用风险：本结构性存款产品为保本浮动收益型结构性存款产品，主要投资于银行间市场和货币市场信用等级较高、流动性较好的债券或货币市场工具，若产品存续期间商业银行发生信用风险，将对结构性存款产品的投资收益产生影响。在最不利的情况下，投资者可能损失全部结构性存款产品收益，由此产生的风险及损失由投资者自行承担。
（2）市场风险：由于市场的波动性，投资于本结构性存款产品将面临一定的利率风险。本结构性存款产品存续期间，若其他投资品收益率上升，那么投资者将损失收益提高的机会。
（3）法律政策风险：本结构性存款产品是根据当前相关法规和政策设计的。
如果在产品运作期间，国家宏观政策以及相关法规发生变化，将影响结构性存款产品的受理、投资、偿还等行为的正常开展，进而导致本结构性存款产品收益的损失和降低。
（4）提前终止风险：在本结构性存款产品存续期内，商业银行有权在特定情况下提前终止，一旦产品被提前终止，投资者可能面临不能按预期期限获得预期收益的风险。
三、风险应对措施
尽管结构性存款属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；另外，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。为进一步降低投资风险，公司将采取如下措施：
1、在本次议案经公司股东大会审议通过后，授权公司法定代表人或法定代表人授权代表在上述投资额度内签署相关法律文件。
2、认真执行各项公司内部控制制度，严控投资风险，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
公司在确保日常经营正常所需流动资金的前提下，经充分的预估和测算，部分自有资金购买银行结构性存款产品，不会影响公司业务正常开展，可以提高资金使用效率，增加公司的收益，符合股东权益。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董事会
二0一八年四月十七日
证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2017-104
江苏润和软件股份有限公司
关于全资子公司完成工商设立登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月13日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司投资设立武汉全资子公司的议案》，同意公司以自有资金500万元人民币进行出资，在在湖北省武汉市设立全资子公司。具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
近日，武汉全资子公司已经完成了工商设立登记手续，并取得了武汉市工商行政管理局核发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91420100MA4KWB3J1P
名称：武汉宁润软件信息技术有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：武汉市东湖新技术开发区高新大道999号C4栋8楼802室
法定代表人：周红卫
注册资本：伍佰万元整
成立日期：2017年08月22日
营业期限：长期
经营范围：电子和通讯设备软硬件技术研发、销售、技术服务；计算机软硬件技术的研发、销售、技术服务；大数据处理、分析服务；系统集成服务；科技信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
江苏润和软件股份有限公司董事会
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2019-023吴通控股集团股份有限公司
关于特定股东股份减持计划期限届满的公告
特定股东谭思亮及其一致行动人何雨凝保证向本公司提供的信息内容真
实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司及董事会
全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“吴通控股”）于 2018年 11月 6日披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满及未来减持计划预披露的提示性公告》（公告编号：2018-180）。合计持有本公司股份 70,762,446股（占本公司总股本比例为5.55%）的股东谭思亮及其一致行动人何雨凝计划在2018年11月9日至2019年2月27日期间通过集中竞价方式和大宗交易方式减持本公司股份不超过38,245,500股（即不超过公司总股本的3.00%）。
通过大宗交易方式进行减持的，在任意连续 90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%；通过证券交易所集中竞价交易减持，在任意连续 90个自然日，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。
2018年 12月 1日，公司披露了《关于持股5%以上的股东减持公司股份比例达到1%的公告》（公告编号：2018-188）、《关于持股5%以上的股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2018-189）及《简式权益变动报告书》，该次权益变动后，谭思亮及其一致行动人何雨凝合计持有公司63,742,446股，占公司总股本的4.999994%，持有公司的股份比例降低至5%以下。
2019年 1月 5日，公司披露了《关于特定股东减持计划减持时间过半的进展公告》（公告编号：2019-001）。
一、减持计划的实施情况
1、谭思亮及何雨凝减持期间减持具体情况
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||股东名称||减持方式||减持期间||减持均价（元/股）||减持股数（股）||减持比例（%）|
|谭思亮||集中竞价||2018.11.29||3.61||3,526,000||0.2766%||
|||||2018.11.30||3.50||100||0.0000%||
|||||2018.12.05||3.79||5,728,500||0.4493%||
|小计||||||||9,254,600||0.7259%||
|一致行动人何雨凝||集中竞价||2018.11.29||3.60||3,493,900||0.2741%||
|小计||||||||3,493,900||0.2741%||
|合计||||||||12,748,500||1.0000%||

2、谭思亮及何雨凝减持期间减持前后持股情况
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||||||本阶段减持前持有股份||||本阶段减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||股数（股）||占总股本比例（%）||股数（股）||占总股本比例（%）|
|谭思亮||无限售条件流通股||63,742,448||4.999994%||54,487,848||4.274058%||
|一致行动人何雨凝||无限售条件流通股||7,019,998||0.550653%||3,526,098||0.276589%||
|合计||||70,762,446||5.550647%||58,013,946||4.550647%||

二、相关情况说明
1、谭思亮及何雨凝减持计划期间，减持公司股份未违反《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、业务规则及《公司章程》的规定。
2、谭思亮及何雨凝减持情况与此前预先披露的减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，该减持计划已经实施完毕，谭思亮及何雨凝严格遵守了相应的法律法规等规定并履行了相应的信息披露义务，该计划内剩余未实施的减持额度自动作废。
3、本计划减持前谭思亮及何雨凝合计持有公司 70,762,446股，占公司总股
本的5.550647%；本计划实施完成后，谭思亮及何雨凝合计持有公司 58,013,946
股，占公司总股本的4.550647%，不再属于公司持股5%以上的股东。本计划减持过程中，谭思亮及何雨凝减持比例低于5%时，已经履行了信息披露义务，详见 2018年 12月 1日披露的《关于持股5%以上的股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2018-189）及《简式权益变动报告书》。
4、谭思亮及何雨凝不是公司控股股东和实际控制人，本减持计划的实施完成，不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
5、谭思亮及何雨凝股份减持严格遵守了其在公司收购互众广告（上海）有限公司（以下简称“互众广告”）100%股权的重大资产重组时所作的相关承诺；
其未做出过关于最低减持价格等承诺。减持股份来源为公司发行股份及支付现金购买互众广告股权向其发行的股份以及前述股份权益分派送转的股份。
三、备查文件
1、谭思亮及何雨凝出具的《关于股份减持计划减持时间届满的告知函》。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会2019年2月28日
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2019-77中化岩土集团股份有限公司
关于公司及子公司为境外全资孙公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、担保方：中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”），上海强劲地基工程股份有限公司（以下简称“上海强劲”）。
2、被担保方：全资孙公司强劲国际工程有限公司（以下简称“强劲国际”，系子公司上海强劲的全资子公司，注册地为中国香港）。
3、公司2019年 10月 10日召开的第三届董事会第三十一次临时会议审议通过了《关于公司及子公司为境外全资孙公司提供担保的议案》，同意公司与全资子公司上海强劲为强劲国际向银行申请不超过 10,000万元人民币的授信额度提供连带责任保证担保，担保期限自 2019年第二次临时股东大会审议通过后银行放款之日起不超过24个月。
在上述担保额度范围内授权公司、上海强劲及强劲国际经营管理层具体实施相关事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次担保事项尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：强劲国际工程有限公司
成立日期：2016年 10月12日
注册地址：香港中环域多利皇后街5-8号鸿基大厦8楼
法定代表人：宋伟民
注册资本：5,000万港元
经营范围：地基与基础、市政、港口与航道工程，设计咨询，贸易，租赁。
股权比例：系公司的全资孙公司，公司持有其100%的股权。
被担保人财务情况（币种：人民币）：
单位：元
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|项目|2018 年 12月 31 日（经审计）|2019年 6月30日（未经审计）||
|总资产|539,259,997.41||532,503,144.99|
|净资产|103,664,263.64||136,321,211.10|
|项目|2018 年度（经审计）||2019 年半年度（未经审计）|
|营业收入|263,985,643.14||305,955,091.20|
|营业利润|40,589,920.90||37,912,588.97|
|净利润|33,892,583.95||31,657,011.79|

三、担保的主要内容
公司与上海强劲为强劲国际向银行申请不超过10,000万元人民币的授信额度提供连带责任保证担保，担保期限自 2019年第二次临时股东大会审议通过后银行放款之日起不超过24个月。
四、董事会意见
为支持孙公司强劲国际的经营和业务发展，公司决定与全资子公司上海强劲为强劲国际向银行申请不超过10,000万元人民币的授信额度提供连带责任保证担保，担保期限自2019年第二次临时股东大会审议通过后银行放款之日起不超过24个月。
董事会认为：公司对境外全资孙公司强劲国际提供担保，有助于其业务发展，提高经营业绩。强劲国际经营和信用状况良好，具备偿还债务的能力，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，符合公司和全体股东的利益。
上述担保不提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，本公司及子公司的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币 571,458.96万元（或等值外币）（含本次）；合同签署的担保金额为人民币
182,306.82万元，均为向合并报表范围内的子公司和孙公司提供的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的净资产388,621.60万元的46.91%。
无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。
六、备查文件
公司第三届董事会第三十一次临时会议决议。
特此公告。
中化岩土集团股份有限公司
董事会
证券代码：002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2016-041
债券代码：128009 债券简称：歌尔转债
歌尔声学股份有限公司
关于可转债转股价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
调整前“歌尔转债”（债券代码：128009）转股价格：26.33元/股
调整后“歌尔转债”转股价格：26.23元/股
转股价格调整起始日期：2016年6月 15日
歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年12月12日向社会公开发行了2,500万张可转换公司债券(债券简称：歌尔转债，债券代码：128009)，根据《歌尔声学股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，歌尔转债在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因可转换公司债券转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A*k）/（1+k）；
两项同时进行：P1=（P0+A*k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A*k）/（1+n+k）。
其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率， A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
当本公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。
公司将于2016年6月14日（股权登记日）实施2015年度权益分派方案，根据上述规定，歌尔转债的初始转股价格将于 2016年 6月 15日起由原来的 26.33元/股调整为26.23元/股。调整后的转股价格自2016年6月15日起生效。
特此公告。
歌尔声学股份有限公司董事会二〇一六年六月六日
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2016-073云南沃森生物技术股份有限公司
关于重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划针对子公司山东实杰生物科技股份有限公司的股权转让事项，经公司申请，公司股票于2016年5月3日起继续停牌。（详见公司于2016年4月30日于证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于筹划重大事项继续停牌的公告》）。
现公司正就此次股权转让事项与交易对方进行进一步协商，鉴于此次股权转让事项目前仍存在一定的不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票将于2016年5月10日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将密切关注该重大事项的进展情况并及时履行信息披露义务，若重大事项达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，公司将按相关规定履行重大资产重组的程序，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司董事会
二〇一六年五月九日
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2017043大庆华科股份有限公司第七届董事会
2017年第一次临时会议决议更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月18日在中国证券报》B039版和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《第七届董事会2017年第一次临时会议决议公告》,公告编号2017042。因工作疏忽，现对“董事会会议审议情况”内容予以更正公告如下：
原披露内容：
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以 7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于药业分公司资产转让的议案》,同意对药业分公司的资产（含固定资产、无形资产及开发支出等）进行转让。北京华信众合资产评估有限公司对药业分公司拟转让资产进行了评估，评估基准日为 2016年 12月 31日，上述资产账面价值为 3,939.68万元，评估价值为 6,291.06万元（本评估结果不含资产交易需缴纳的增值税）。公司拟以评估价值为基础，对拟转让资产通过产权交易所进行公开交易。公司将根据进展情况进行后续公告。
更正后内容：
二、董事会会议审议情况：
经与会董事认真审议，以 7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于药业分公司资产转让的议案》,同意对药业分公司的资产（含固定资产、无形资产及开发支出等）进行转让。北京华信众合资产评估有限公司对药业分公司拟转让资产进行了评估，评估基准日为 2016年 12月 31日，上述资产账面价值为 3,939.68万元，评估价值为 6,291.06万元（本评估结果不含
资产交易需缴纳的增值税）。公司拟以评估价值为基础，对拟转让资产通过
产权交易所进行公开交易。公司将根据进展情况进行后续公告。
上述议案需提交公司 2017年第三次临时股东大会审议批准。
以 7票同意，0票反对，0票弃权表决通过《关于召开公司 2017年第三次临时股东大会的议案》。议案内容详见公司 2017年 11月 20日发布的《关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号2017045）。
除上述更正内容之外，该公告其他内容不变。
公司将进一步加强信息披露的复核工作，提高信息披露质量。由此给各位投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
大庆华科份有限公司董事会
积成电子股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见
积成电子股份有限公司于2019年11月6日召开第七届董事会第一次会议，选举王良先生为公司第七届董事会董事长，选举严中华先生为第七届董事会副董事长；聘任严中华先生为公司总经理；聘任李文峰先生、姚斌先生、寇晓明先生、于学军先生为公司副总经理，聘任秦晓军先生为财务负责人；聘任姚斌先生为公司董事会秘书。
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对第七届董事会第一次会议选举董事长、副董事长及聘任公司高级管理人员等事项，发表意见如下：
公司第七届董事会第一次会议选举的董事长、副董事长，聘任的公司高级管理人员，具备与其行使职权相应的任职条件，未发现有《公司法》第146条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法，选举和聘任程序合规。因此，全体独立董事一致同意第七届董事会第一次会议关于选举公司董事长、副董事长及聘任公司高级管理人员的相关议案。
独立董事：唐西胜、陈关亭、翟继光 2019年 11月6日
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书国浩律师（深圳）事务所
关于深圳诺普信农化股份有限公司
2016年第五次临时股东大会的法律意见书
致：深圳诺普信农化股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所（以下称“本所”）接受深圳诺普信农化股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2016年第五次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性法律文件以及《深圳诺普信农化股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、根据公司于2016年8月26日召开的第四届董事会第十九次会议（临时）决议，决定于2016年9月13日（星期二）下午14:30召开本次股东大会。
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书分披露。
3、本次股东大会以现场表决及网络投票相结合的方式召开。
现场会议时间：2016年9月13日（星期二）下午14:30
网络投票时间：2016年9月12日（星期一）至2016年9月13日（星期二）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月13日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年9月12日15:00至2016年9月13日15:00。
现场会议地点：深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室。
经验证，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知的内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格
1、根据出席现场会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表共5人，代表公司股份数468,604,950股，占公司股份总数的51.2654%。公司董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。
2、本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本所律师认为，出席本次股东大会的人员、召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
根据公司本次股东大会的通知等相关公告文件，公司股东以现场表决和网络投票相结合的方式进行投票。
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书公司本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以现场投票方式进行了逐项表决，按规定指定的股东代表、监事和本所律师对现场投票进行了计票、监票，并当场公布了表决结果；本次股东大会网络投票表决结束后，深圳证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下：
《关于转让常隆农化35%股权的议案》
表决结果：同意票67,122,028股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9917%；反对票5600股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0083%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意55,266,602股，占出席会议中小股东所持股份的99.9899％；反对5,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0101％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
卢柏强先生、深圳市融信南方投资有限公司、西藏林芝润宝盈信实业投资有限公司、卢翠冬女士作为关联人回避表决。
本议案的表决结果：通过。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书[此页为《国浩律师（深圳）事务所关于深圳诺普信农化股份有限公司2016年第五次临时股东大会的法律意见书》之签字、盖章页，无正文]
国浩律师（深圳）事务所
负责人： 经办律师：
张敬前 唐都远
黄媛
天海融合防务装备技术股份有限公司业绩承诺完成情况专项说明关于江苏大津重工有限公司
2018年度业绩承诺完成情况的专项说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会第53号发布），中国证券监督管理委员会令第109号修订）的有关规定，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“本公司”）编制了本说明。
一、重大资产重组基本情况
（一）交易对方（重组方）
本次交易对方为江苏大津重工有限公司（以下简称“大津重工”）股东上海佳船企业发展有限公司及刘楠。
（二）交易概述
本次交易，本公司拟通过支付现金的方式，收购上海佳船企业发展有限公司及深圳市创东方长腾投资企业（有限合伙）持有的大津重工100%股权，依据上海东洲资产评估有限公司以2017年9月30日为评估基准日出具的东洲评报字【2017】号第1282评估报告书，大津重工100%股权的评估价值为77,400万元，根据上海东洲资产评估有限公司以 2017年 9月 30日为评估基准日出具的东洲评报字[2017]号第 1281评估报告书,佳美海洋65%股权的评估价值为 1,229万元，经双方协商，各方在此基础上协商确定标的资产的交易作价为 78,000万元(以下简称“股权转让价款”),其中佳船企业所持拟转让予天海防务的大津重工55%的股权作价42,900万元,创东方长腾所持拟转让予天海防务的大津重工45%。本次交易完成之后，本公司将持有大津重工100%的股权。
（三）交易价格
根据上海东洲资产评估有限公司以 2017年 9月 30日为评估基准日出具的东洲评报字【2017】号第 1282评估报告书，大津重工100%股权的评估价值为 77,400万元，根据上海东洲资产评估有限公司以 2017年 9月 30日为评估基准日出具的东洲评报字[2017]号第1281评估报告书,佳美海洋65%股权的评估价值为 1,229万元，经双方协商，各方在此基础上协商确定标的资产的交易作价为 78,000万元(以下简称“股权转让价款”)。
天海融合防务装备技术股份有限公司业绩承诺完成情况专项说明二、资产重组业绩承诺情况
1、大津重工2018年度业绩承诺情况
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）于 2017年 12月 5日与上海佳船企业发展有限公司（以下简称“佳船企业”）、深圳市创东方长腾投资企业（有限合伙）（以下简称“创东方长腾”）签订了《天海融合防务装备技术股份有限公司与上海佳船企业发展有限公司及深圳市创东方长腾投资企业（有限合伙）之购买资产协议》（以下简称“《购买资产协议》”）之规定，同日，天海防务与佳船企业及其实际控制人刘楠先生签署了《天海融合防务装备技术股份有限公司与上海佳船企业发展有限公司与刘楠之购买资产之盈利补偿协议》（以下简称“《盈利补偿协议》”）。佳船企业及其实际控制人刘楠先生同意对大津重工 2018年至 2022年共计五个会计年度实现的经审计的净利润数进行承诺；佳船企业及其实际控制人刘楠先生承诺大津重工 2018年至 2022年实现的经审计的净利润分别为 7000万元、9330万元、11956万元、12104万元和 12343万元,如大津重工截至 2022年期末实现的经审计的补偿测算期间累计净利润存在低于 52733万元的情况,佳船企业及其实际控制人刘楠先生将按照另行签署的相关盈利补偿协议的约定对天海防务予以补偿。
2、其他需要说明的事项
如大津重工截至 2022年期末实现的经审计的补偿测算期间累计净利润存在低于 52733万元的情况,佳船企业及其实际控制人刘楠先生将按照另行签署的相关盈利补偿协议的约定对天海防务予以补偿。
盈利承诺期限补偿金额按照如下方式计算：
应补偿金额=（净利润承诺数-补偿测算期间内大津重工累计实现的实际净利润数）/净利润承诺数×标的资产本次交易总价格
补偿方式：
上海佳船企业发展有限公司及刘楠须以支付现金方式就不足部分向天海融合防务装备技术股份有限公司进行补偿。
三、业绩承诺完成情况
1、业绩承诺完成情况
截止 2018年 12月 31日大津重工未完成承诺标的资产 2018年实现的经审计的净利润不
天海融合防务装备技术股份有限公司业绩承诺完成情况专项说明低于人民7,000.00万元（以下简称“净利润承诺数”）的业绩要求，2018年实际完成944.52万元。
单位：万元
|||
|-|-|
|2018年实际业绩完成情况（扣除非经常性损益）|承诺业绩差异|
|944.52|6,055.48|

2、其他需要说明的事项
根据本公司与上海佳船企业发展有限公司及刘楠签署的《盈利补偿协议》，如果标的资产在盈利承诺期限实现的实际净利润数不足净利润承诺数，佳船企业及其实际控制人刘楠先生将按照约定对天海防务予以补偿。
天海融合防务装备技术股份有限公司二○一九年四月二十三日
证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2016-003
北京华力创通科技股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|414,993,379.69||403,386,422.14||2.88||
|营业利润|21,247,735.55||13,979,268.56||51.99||
|利润总额|31,632,319.30||44,638,431.73||-29.14||
|归属于上市公司股东的净利润|31,299,514.32||47,021,126.45||-33.44||
|基本每股收益（元）|0.06||0.09||-33.33||
|加权平均净资产收益率|3.75%||5.97%||-2.22||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|1,158,081,441.81||1,061,654,360.86||9.08||
|归属于上市公司股东的所有者|893,480,319.58||824,046,204.50||8.43||
|权益|||||||
|股 本|555,120,000.00||547,760,000.00||1.34||
|归属于上市公司股东的每股净|1.6095||1.5044||6.99||
|资产（元）|||||||

注:2014年12月31日股本为54,776.00万股，2015年12月31日股本为55,512.00万股。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩
报告期公司实现营业总收入为 414,993,379.69元，比去年同期上升2.88%；
营业利润为21,247,735.55元，比去年同期上升51.99%，由于营业成本的增长小于营业收入的增长导致营业利润较去年同期有大幅增长。归属于上市公司股东的净利润为31,299,514.32元，比去年同期下降33.44%，主要由于上年度来自政府的补助增加营业外收入对归属于上市公司股东的净利润影响较高（影响数为
2,341.97万元）所导致，但扣除非经常性损益的归属于上市公司股东的净利润相对上年度平稳增长。
（二）财务状况
1．报告期内公司财务状况运行良好，总资产1,158,081,441.81元，比去年同期增长9.08%，归属于上市公司股东的所有者权益893,480,319.58元，比去年同期增长8.43%。
2．2015年非经常性损益对净利润的影响金额预计为387.57万元，主要为
来自政府部门的补贴收入。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测试的结果，具体财务数据将在 2015年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师（如有）、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
北京华力创通科技股份有限公司董事会
2016年2月29日
证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2018-043无锡雪浪环境科技股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月2日接到控股子公司无锡雪浪康威环保科技有限公司（以下简称“雪浪康威”）的报告，雪浪康威的股东发生了变更，且已完成了工商变更登记，具体情况如下：
一、控股子公司股东变更概述
1、雪浪康威原有股东为公司、周琴涛女士、蔡鸿雁女士和杨波先生。目前，股东杨波先生将其持有的雪浪康威10%的股权以每一元注册资本对应人民币一元的价格转让给彭云峰先生。
2、雪浪康威股东变更前后股权结构如下：
股东变更前：
||||
|-|-|-|
|股东姓名|认缴出资数额（万元）|比例|
|无锡雪浪环境科技股份有限公司|650|65%|
|周琴涛|125|12.5%|
|蔡鸿雁|125|12.5%|
|杨波|100|10%|
|合计|1000|100%|

股东变更后：
||||
|-|-|-|
|股东姓名|认缴出资数额（万元）|比例|
|无锡雪浪环境科技股份有限公司|650|65%|
|周琴涛|125|12.5%|

||||
|-|-|-|
|蔡鸿雁|125|12.5%|
|彭云峰|100|10%|
|合计|1000|100%|

3、本次新的股权受让方与本公司不存在关联关系，本次股权转让不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不涉及到债权债务转移以及债务重组事项。本次变更后，不影响公司在雪浪康威的权益，雪浪康威仍为公司控股子公司。
4、此次雪浪康威新引入的投资者，能在技术方面为雪浪康威带来新的发展契机，有利于其进一步发展。在本次股权转让事宜过程中，公司放弃有关股权转让的优先收购权。
二、工商变更登记情况
雪浪康威在无锡市滨湖区市场监督管理局进行了股东变更的登记手续，并于近日收到了无锡市滨湖区市场监督管理局换发的《营业执照》。
《营业执照》登记信息如下：
统一社会信用代码：9132021133884012X7
名称：无锡雪浪康威环保科技有限公司
类型：有限责任公司
住所：无锡市滨湖区锦溪路100号
法定代表人：杨建平
注册资本：1000万元整
成立日期：2015年4月22日
营业期限：2015年4月22日至******
经营范围：环保技术的研发、技术服务、技术转让、技术咨询；环境保护监
测；环保工程的设计、施工及总承包；新材料的研发；环境保护专用设备、建材、
化工产品（不含危险品）、金属材料的销售；污水污泥处理及其再生利用；海水淡化处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会2018年5月2日
证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2019-017华瑞电器股份有限公司
关于 2018年度不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
||
|-|
|华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月19日召开|
|第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了《2018年度利|
|润分配预案》。现将有关事项公告如下:|

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|-|
|一、2018年度利润分配预案|
|经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司 2018年度归属于母|
|公司所有者的净利润 26,287,619.04 元。根据《公司章程》规定，以 2018年度|
|实现的母公司净利润 26,287,619.04 元为基数，提取10%的法定盈余公积金计人|
|民币2,628,761.9 元，加上年初母公司未分配利润 52,273,284.49 元，截止2018|
|年12月 31日，母公司可供股东分配的利润为 75,932,141.63 元。母公司资本公|
|积金125,244,973.36 元。|

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号----上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，结合公司近年来利润分配情况，综合考虑公司日常经营和长期发展资金需求，董事会提出公司2018年度利润分配预案为：2018年度不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议批准。
二、2018年度不进行利润分配的原因
2018年，结合公司经营发展实际情况，公司日常经营和投资对资金需求较大，为应对极具挑战的经济形势，留存未分配利润用于满足公司日常经营和投资需
要，保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、
稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长远发展和短
期经营发展，2018年度不进行利润分配，也不以资本公积转增股本，未分配利润结转下一年度。
本次2018年度不进行利润分配符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
三、公司未分配利润的用途和计划
结合公司2018年的经营情况和公司未来经营发展需要，支持宁波鄞州姜山新厂区建设，完善在换向器领域更深层次的拓展，提升产业自动化升级，从公司长远发展、以股东利益出发等方面，公司2018年度未分配利润累积滚存至下一年度，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障，谋求公司及股东利益最大化。
今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。
四、独立董事意见
经审核，我们认为：公司董事会综合考虑公司的发展阶段、未来发展规划和资金安排，提出的2018年度不进行利润分配的预案，符合公司实际情况，将股东利益与公司未来发展有机结合在一起，符合《公司章程》中规定的现金分红政策，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，不存在损害中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展，因此我们同意董事会提出的 2018年度不进行利润分配预案，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会进行审议。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司 2018年度不进行利润分配的预案是结合公司 2018
年度实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展.因此，我们同意本次不进行利润分配的预案，并同意将该议案提交公司 2018年年度股东大会进行审议。
六、备查文件
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|-|
|1、公司第三届董事会第二次会议决议文件；|
|2、公司第三届监事会第二次会议决议文件；|

3、独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
华瑞电器股份有限公司董事会
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2018-114苏州胜利精密制造科技股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增和变更议案，也未出现否决议案。
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2018年10月25日（星期四）下午15:00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 10月 25日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年10月24日15:00至2018年10月25日15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：苏州市高新区浒关工业园金旺路6号1A会议室。
4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长高玉根先生因工作原因无法出席本次股东大会，董事会半数以上董事共同推举董事黄鹏先生主持本次股东大会会议。
7、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共14人，代表股份999,973,391股，占公司总股份的29.0562％。
1、出席现场会议的股东情况
现场出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 6人，代表股份
994,013,367股，占公司总股份的28.8830％。
2、网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东8人，代表股份5,960,024股，占公司总股份的0.1732％。
3、参加投票的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况
通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东及股东授权委托代表共12人，代表股份57,902,946股，占公司总股份的1.6825％。
4、公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东授权委托代表以现场投票和网络投票方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于为全资子公司苏州富强科技有限公司提供担保的议案》表决结果：同意999,750,841股，占出席会议所有股东所持股份的99.9777％；
反对222,550股，占出席会议所有股东所持股份的0.0223％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 57,680,396股，占出席会议中小股东所持股份的99.6157％；反对 222,550股，占出席会议中小股东所持股份的0.3844％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获出席会议股东的三分之二表决通过。
2、审议通过《关于为参股子公司苏州中晟精密制造有限公司提供担保的议案》表决结果：同意999,714,141股，占出席会议所有股东所持股份的99.9741％；
反对259,250股，占出席会议所有股东所持股份的0.0259％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 57,643,696股，占出席会议中小股东所持股份的99.5523％；反对 259,250股，占出席会议中小股东所持股份的0.4477％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获出席会议股东的三分之二表决通过。
3、审议通过《关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》
表决结果：同意999,760,141股，占出席会议所有股东所持股份的99.9787％；
反对213,250股，占出席会议所有股东所持股份的0.0213％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意57,689,696股，占出席会议中小股东所持股份的99.6317％；反对 213,250股，占出席会议中小股东所持股份的0.3683％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获出席会议股东的三分之二表决通过。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会经上海市协力（苏州）律师事务所赵胜律师、黄昕律师现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格与出席会议人员资格，会议表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、苏州胜利精密制造科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议；
2、上海市协力（苏州）律师事务所关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会 2018年10月 25日