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新经典文化股份有限公司
2018年度董事会审计委员会履职报告
报告期内，我们作为新经典文化股份有限公司（下称“公司”或“新经典”）董事会审计委员会成员，根据中国证监会、上海证券交易所有关规定，严格遵守《公司章程》《审计委员会议事规则》等，认真履行了审计监督职责。现就 2018年度履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
公司第二届董事会审计委员会成员为独立董事胡柏和、谢娜和非独立董事陈李平，主任委员为胡柏和。报告期内未发生人员调整情况，三位审计委员会成员均具有专业知识和商业经验，能胜任其工作职责。
二、审计委员会年度会议的召开情况
2018年度，审计委员会共召开了6次专门会议。具体情况如下：
1、2018年 1月 23日以现场方式召开年度第一次审计委员会第一次会议，各审计委员就公司2017年度经营情况、财务决算工作、年度审计工作安排进展、年度重要会计事项的处理方式等相关事宜进行了问询，给出了专业的建议。同时对2018年的经营计划进行了讨论与分析；
2、2018年 3月 29日，会议就公司《2017年度内审工作报告》《公司 2017年度财务决算报告》《2017年度审计报告》以及对公司内控情况、续聘会计师事务所、会计政策变更、日常关联交易额度确认及下一年度的预计等相关事项进行了审议，相关议题全部通过，审计委员会出具了相关审计意见；
3、2018年4月27日，会议审议并通过了《公司2018年度第一季度内审工作报告》及《公司2018年1-3月内部审计报告》两项议案；
4、2018年 8月 20日，会议审议并通过了《2018年度第二季度内审工作报告》《公司2018年半年度报告及摘要》《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》三项议案；
6、2018年 12月 3日，会议审议通过了《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》。
以上6次会议中，有涉及到审计委员会审议的议案，均以全票通过。
三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况
（一）审计委员会对外部审计机构工作情况的监督及评估
1.评估外部审计机构的独立性和专业性，并向董事会提出续聘外部审计机构的建议。审计委员会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2018年度内部控制审计工作及2018年度财务报告审计工作期间，勤勉尽责，较好地完成公司委托的各项工作。我们认为其对公司进行的财务报告工作遵循了独立、客观、公正的职业准则，认可其专业能力与服务经验，出具的审计意见符合公司实际情况。审计委员会成员一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并提交公司董事会审议。
2.报告期内，与审计机构就审计范围、审计计划、审计方法、会计政策变更等事项进行了充分讨论与沟通。未发现在审计中存在其他重大事项。
（二）审阅公司财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的四次定期财务报告，并认为公司财务报告
是真实、完整和准确的，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形；我们重点关注了公司财务报告的重大会计和审计问题，认为不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项。公司的财务报表按照企业会计准则及公司财务制度的规定编制，公允地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量。
（三）审计委员会对关联交易的意见
董事会审计委员会对公司的关联交易情况进行了审议，重点关注了关联交易的公允性和合理性，同时发表了专业意见。我们认为：公司 2018年度关联交易价格公平、公正，按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。
（四）对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况
报告期内，我们充分发挥专业委员会的作用，积极推动建立健全公司内部控制制度，加强和完善了对公司内部控制评价管理。督促指导公司内部审计机构完成内部控制自我评价工作。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
2018年，为了管理层、内部审计部门与外部审计机构进行更高效的沟通，董事会审计委员会通过现场会议、会面、电话等方式进行协调，充分听取双方意见，积极协调相关工作，提升内部审计人员的专业素质和水平，共同发挥审计监督职能，从多角度完善公司的审计工作，提高审计效率。
四、报告期内总体评价
报告期内，公司审计委员会按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司章程》《公司审计委员会议事规则》等有关规定，充分利用专业知识，尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
2019年，公司审计委员会将继续秉公审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任。在监督外部审计、指导公司内部审计、督促公司完善内控制度等方面继续发挥专业作用，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作。
特此报告。
新经典文化股份有限公司审计委员会
证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：2018-028
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
七届六次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司七届六次监事会会议通知于2018年10月22日以书面形式发出，会议于2018年10月26日以通讯表决方式召开，应到监事 5人，实到监事 5人，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。
经表决，均以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过以下议案：
一、公司2018年第三季度报告全文及正文。
监事会对2018年第三季度报告全文及正文进行认真审核，一致认为：
1、公司 2018年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2018年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2018年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量等事项；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、我们保证《公司 2018年第三季度报告全文及正文》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
二、关于公司董事长及高级管理人员 2017年度薪酬的议案。
特此公告。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
监 事 会
二○一八年十月二十六日
证券代码：603800证券简称：道森股份公告编号：2018011
苏州道森钻采设备股份有限公司
关于召开 2017年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年4月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年4月20日 10点00分
召开地点：苏州市相城区太平街道兴太路道森公司二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年4月20日
至2018年4月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修改公司章程的议案|√|
|2|公司2017 年度报告及摘要|√|
|3|公司2017 年度董事会工作报告|√|
|4|公司2017 年度独立董事述职报告|√|
|5|公司2017 年度监事会工作报告|√|
|6|公司2017 年度财务决算报告|√|
|7|公司2018 年度财务预算报告|√|
|8|公司2017 年度利润分配及转增股本的议案|√|
|9|公司2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告|√|
|10|关于公司使用部分募集资金永久补充流动资金的议案|√|
|11|关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届第一次董事会会议审议通过，相关会议决议已在 2017年3月30日刊登于《证券时报》以及上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站；具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于 2017年4月 10日（星期二）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603800|道森股份|2018/4/13|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（详见附件一）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
2、参会登记时间：2018年4月19日，上午9:30-11:30，下午13:00-15：00
3、登记地点：苏州道森钻采设备股份有限公司二楼会议室（苏州市相城区太平街道兴太路道森公司）
六、 其他事项
1、会议费用：本次会议会期预计不超过半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
2、联系人：张新玉联系电话：0512-66732011邮箱：dsdm@douson.cn
3、联系地址：苏州市相城区太平街道兴太路道森公司邮政编码：215137
特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
2018年3月30日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
苏州道森钻采设备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月20日召开的贵公司2017年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
||非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修改公司章程的议案||||
|2|公司2017年度报告及摘要||||
|3|公司2017年度董事会工作报告||||
|4|公司2017年度独立董事述职报告||||
|5|公司2017年度监事会工作报告||||
|6|公司2017年度财务决算报告||||
|7|公司2018年度财务预算报告||||
|8|公司2017年度利润分配及转增股本的议案||||
|9|公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告||||
|10|关于公司使用部分募集资金永久补充流动资金的议案||||
|11|关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
杭州士兰微电子殷份有限∷公司实际控
+ll人
关于杭州士兰微电子股份有限公司要求核查的回函
∷
杭州士兰微范子殷份有隈公司
截至本田函出具日,本实际控制人不存在针对士兰微的筹划并购
重缀、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等对贵
公司股价产生较∷大影响的重大事项。
特此回函
l
回函人(签字〉
:
16年5月23日
大湖水殖股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见
我们作为大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关法律和规范性文件的相关规定，现就公司第七届董事会第六次会议相关事项发表独立意见如下：
1、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见
我们认为：根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关文件的规定，结合公司经营规划及资金的需求情况，董事会决定的2017年度利润分配预案是合理的，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，同意将本次利润分配预案提交2017年年度股东大会审议。
2、关于续聘2018年度财务审计机构及内控审计机构的独立意见我们认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任审计机构的资质条件，具有相应的专业知识和履职能力，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构。同意提交公司2017年年度股东大会审议。
3、关于公司2017年度内部控制评价报告的独立意见
我们认为：公司出具的《2017年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。公司内部控制制度基本完善，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动能够按公司内部控制各项制度的规定进行，对保持公司各项业务持续稳定发展，防范经营风险发挥了有效作用。报告期内，公司不存在违反公司各项内部控制制度的情形。同意公司 2017年度内部控制评价报告。
我们认为：公司控股子公司湖南德海医药贸易有限责任公司与关联方湖南德海制药有限公司的日常关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易价格合理，体现了公平、公正、公开原则，有关审议、表决程序合法有效，未损害公司及公司其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。上述日常关联交易未影响公司的独立性，公司主要业务亦未因此类交易而对关联方产生依赖。
5、关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见
我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，运用部分闲置自有资金用于进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，能够获得一定的投资效益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意公司及其子公司在不影响正常生产经营的基础上，在决议有效期内循环滚动使用最高额度不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行现金管理。
证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2017-148号云南城投置业股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第十四次会议通知及材料于2017年10月12日以传真和邮件的形式发出，会议于2017年10月16日以通讯表决的方式举行。公司董事长许雷先生主持会议，应参加会议的董事6名，实际参加会议的董事6名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司下属全资子公司注销的议案》。
为提高公司运营效率，降低管理成本，公司下属全资子公司云南城投龙江房地产开发有限公司（下称“龙江公司”）拟吸收合并另一家公司下属全资子公司昆明市盘龙区城中村改造置业有限公司（下称“盘龙城改”），吸收合并完成后，拟注销盘龙城改。
龙江公司成立于2013年，注册资本20,000万元，负责“融城昆明湖”项目上坝片区和中坝片区的二级开发；盘龙城改成立于 2009年，注册资本 16,000万元，负责“融城昆明湖”项目上坝片区的一级开发。现拟由龙江公司吸收合并盘龙城改，并概括承受盘龙城改的全部债权债务。
吸收合并完成后，盘龙城改注销；龙江公司继续存续，其注册资本由 20,000万元变更为 36,000万元，经营范围由原来的“房地产开发与经营；房屋中介服务；物业服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”变更为：“房地产开发与经营；房屋中介服务；物业服务；房屋拆迁拆除；市政工程、园林绿化工程的施工（根据资质核定的范围和时限开展经营活动），项目投资及对其所投资项目进行管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
本次龙江公司吸收合并盘龙城改及盘龙城改注销对公司财务状况及经营成果不构成影响。
2、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司控股子公司少数股东增资的议案》。
具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2017-149号《云南城投置业股份有限公司关于公司控股子公司少数股东增资的公告》。
3、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于云南城投龙江房地产开发有限公司接受公司控股股东委托经营管理的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所关联交易实施指引》的相关规定，本次交易构成关联交易，关联董事许雷先生回避了本议案的表决。
具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2017-150号《云南城投置业股份有限公司关于云南城投龙江房地产开发有限公司接受公司控股股东委托经营管理的公告》。
4、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于西安东智房地产公司接受公司控股股东委托经营管理的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所关联交易实施指引》的相关规定，本次交易构成关联交易，关联董事许雷先生回避了本议案的表决。
具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2017-151号《云南城投置业股份有限公司关于西安东智房地产公司接受公司控股股东委托经营管理的公告》。
5、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司为下属参股公司提供担保的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所关联交易实施指引》的相关规定，本次交易构成关联交易，关联董事许雷先生、杜胜先生均回避了本议案的表决。
具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2017-152号《云南城投置业股份有限公司关于公司为下属参股公司提供担保的公告》。
6、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
根据公司经营需要，经公司总经理杜胜先生提名，并经公司董事会提名委员会审议，同意聘任郑勇强先生（简历详见附件）担任公司副总经理，任期终止日期与公司总经理任期终止日期（2019年4月21日）保持一致。
7、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于召开公司 2017年第八次临时股东大会的议案》。
公司定于2017年11月 1日召开公司2017年第八次临时股东大会。
具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2017-154号《云南城投置业股份有限公司关于召开 2017年第八次临时股东大会的通知》。
三、公司独立董事对本次会议涉及的关联交易事项分别发表了事前认可意见及独立意见；公司审计委员会对相关议案进行了审议，并对涉及的关联交易事项发表了书面审核意见；公司提名委员会亦对相关议案进行了审议。
四、会议决定将《关于公司为下属参股公司提供担保的议案》提交公司 2017年第八次临时股东大会审议。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会2017年10月17日
附件:郑勇强先生简历
郑勇强简历
郑勇强，男，1974年12月出生，汉族，籍贯河南，毕业于郑州大学电子工程专业，获复旦大学产业经济学专业硕士学位，目前就读于清华大学五道口金融学院。
曾任汇通水利（000415）综合管理部经理；汇通水利子公司哈密汇通公司总经理；北京中科网威有限公司副总经理；中国银泰投资有限公司办公室主任；中国银泰投资有限公司副总裁；银泰置地（集团）有限公司总裁。现任成都银城置业有限公司总经理。
昆药集团股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务管理制度
第一条为规范昆药集团股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司信息批露暂缓与豁免业务指引》、《公司章程》、《昆药集团股份有限公司信息披露事务管理制度》、《昆药集团股份有限公司内幕信息知情人管理备案制度》，制定本制度。
第二条公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第三条公司自行审慎判断存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的应披露信息，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。
第四条公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。办理暂缓披露的信息需符合两项条件:一是相关信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形；
二是及时披露可能损害公司利益或者误导投资者。
第五条公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或损害上市公司及投资者利益的，可以豁免披露。办理豁免披露的信息需符合两项条件：一是相关信息属于国家秘密、商业秘密等情形；二是按上海证券交易所《股票上市规则》披露可能导致其违反国家有关保密的法律法规或者危害上市公司及投资者利益。
第六条本制度中所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，
泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第七条暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第八条在实际信息披露业务中公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。
公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负责登记，并经公司董事长签字确认后，交由公司证券室专人妥善归档保管，相关人员应书面承诺保密。董事会秘书登记的事项一般包括：
（1）暂缓或豁免披露的事项内容；
（2）暂缓或豁免披露的原因和依据；
（3）暂缓披露的期限；
（4）暂缓或豁免事项的知情人名单；（知情人登记表详见附件2，如暂缓或豁免事项涉及内幕信息则应参照《昆药集团股份有限公司内幕信息知情人管理备案制度》内幕信息知情人登记表进行登记）
（5）相关知情人士的书面保密承诺；
（6）暂缓或豁免事项的内部审批流程等（审批流程表详见附件1）。
第九条已暂缓、豁免披露的信息被泄露或者出现市场传闻的，公司须及时核实相关情况并对外披露。
暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司须及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况。
第十条公司确立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制，对于不符合上述条款规定的暂缓、豁免情形的或暂缓、豁免披露的原因已经消除及期限届满，未及时披露相关信息的，将对负有直接责任的相关人员和分管责任人等采取相应惩戒措施，具体参照《公司信息披露事务管理制度》中的问责条款执行。
第十一条暂缓、豁免业务的其他事宜，适用《股票上市规则》以及上海证券交易所其他相关业务规则的规定。
第十二条本制度自2016年6月28日公司八届十七次董事会审议通过后实施。
附件：
1、昆药集团股份有限公司信息披露暂缓或豁免业务事项登记审批表
2、昆药集团股份有限公司信息披露暂缓或豁免事项知情人登记表
昆药集团股份有限公司
二○一六年六月二十八日
附件1：
昆药集团股份有限公司
信息披露暂缓或豁免业务事项登记审批表
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|登记时间||登记人员||
|申请部门||申请人员||
|暂缓或豁免披露的事项内容||||
|暂缓或豁免披露的原因和依据||||
|暂缓披露的期限||||
|是否填报暂缓或豁免事项的知情人登记表或内幕信息知情人登记表|是 否|相关知情人是否已书面承诺保密|是 否|
|董事会秘书审核意见||||
|董事长审批||||

附件2：
昆药集团股份有限公司
暂缓或豁免事项知情人登记表
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|暂缓或豁免事项内容|||||||
|登记时间|||||||
|登记人|||||||
|序号|知情人姓名|知情人身份|信息知情人所属部门、职务|知情人身份证号码|知悉信息时间|知悉信息方式|
|||注 1||||注 2|

注：
1、知情人身份，包括公司董监高、控股股东、控股股东董监高、中介机构、中介机构法人代表及项目经办人、其他股东（非控股股东）、其他股东董监高、交易对手方、交易对手方董监高等，无对应类型则填写其他；
2、知悉信息的方式，包括但不限于会谈、电话、传真、书面报告、电子邮件等。
证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2018-057
上海荣泰健康科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理
到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了提高公司闲置募集资金的使用效率，保护股东利益，在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募投项目资金使用进度安排的前提下，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 15日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2018年度使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用最高不超过人民币 3亿元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，在上述额度及授权期限内，资金可由公司、公司全资子公司及控股子公司共同滚动使用。该议案已于 2018年 4月 11日经公司 2017年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2018年 3月 16日、 2018年 4月 12日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-009）、《上海荣泰健康科技股份有限公司2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-019）。
一、截至本公告日，使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
单位：人民币元
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|受托人|产品名称|现金管理类型|公司|现金管理金额|现金管理起始日期|现金管理终止日期|实际收益或损失|实际收回情况|
|光大银行|中国光大银行对公结构性存款|结构性存款|上海荣泰健康科技股份有限|35,000,000.00|2018年7月20日|2018年11月9日|513,333.33|35,513,333.33|

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|万和证券|万和证券共盈23号收益凭证|本金保障型固定收益凭证|公司|250,000,000.00|2018年7月3日|2018年12月27日|6,063,487.66|256,063,487.66|
|农业银行|中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品|保本浮动收益型理财产品|上海艾荣达健身科技有限公司|15,000,000.00|2018年9月29日|2018年12月27日|106,068.49|15,106,068.49|
|合计||||300,000,000.00|||6,682,889.48|306,682,889.48|

二、风险控制措施
公司已建立健全的公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
公司有关部门将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募投项目资金使用进度安排的前提下实施的，有利于提高公司的投资收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展及募投项目的实施。
通过进行适度的现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋取更多的投资回报。
四、公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币零元。
特此公告。
上海荣泰健康科技股份有限公司董事会2018年12月29日
证券代码：603208 证券简称：江山欧派 告编号：2017-002
江山欧派门业股份有限公司关于
公司对外投资与河南恒大家居产业园有限公司合资
设立公司的公告
本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：河南恒大欧派门业有限责任公司
投资金额：总投资额 2.8亿元，其中股东投入 1.8亿元、合资公司自筹 1亿元。公司出资 1.08亿元（其中首期投资 1亿元，公司出资 6,000万元），持股比例：60%；。
本次对外投资未构成关联交易，未构成重大资产重组。
本次对外投资需提交董事会审议，无需提交股东大会审议。
一、合同签订的背景及基本情况
江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）与河南恒大家居产业园有限公司（以下简称“恒大家居产业园”）于 2017年 2月 10日签订了《家居企业合资合同》，拟在河南省兰考县共同设立河南恒大欧派门业有限责任公司（公司名称最终以工商行政机关登记为准，以下简称“合资公司”）。合资公司总投资 2.8亿元，注册资本为1亿元，首期公司出资 6,000万元（出资比例60%），恒大家居产业园出资 4,000万元（出资比例40%）；待合资公司取得厂房建设开工证后 15个工作日内，公司与恒大家居产业园将按照出资比例以增资形式再次向合资公司投资8,000万元，其中公司投资4800万元。
二、合资方基本情况
公司名称：河南恒大家居产业园有限公司
住所：兰考县产业集聚区办公大楼3楼
法定代表人：贾飞
注册资本：1亿元整
营业期限：长期
经营范围：房地产开发与经营，餐饮服务，住宿服务，会议服务，展览展示服务，房屋租赁（不含融资性租赁）。
成立日期：2016年12月27日
公司与恒大家居产业园不存在关联关系。
恒大家居产业园是恒大地产集团有限公司（以下简称“恒大集团”）全资子公司。恒大集团是集民生住宅、文化旅游、快消、物流、农业、乳业及体育产业为一体的企业集团，在全国180多个主要城市拥有大型项目500多个，覆盖住宅、商业、酒店等多个产品系列，旗下拥有 6家上市公司。截至 2015年12月31日，恒大集团总资产 7,570.35亿元，2015年实现营业收入 1,339.55亿元，实现净利润104.60亿元。
三、合同的主要内容
（1）合资公司的基本信息
公司名称：河南恒大欧派门业有限责任公司（公司名称最终以工商行政机关登记为准）
经营范围：木制门、装饰材料的加工、安装、销售（凭有效木竹加工核准证经营）；家具、五金销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
经营期限：20年
投资总额：2.8亿元
注册资本：1亿元
持股比例：公司持股60%，恒大家居产业园持股40%。首期，公司出资 6,000万元，恒大家居产业园出资 4,000万元；合资公司取得厂房建设开工证 15个工作日内，双方将按出资比例以增资的形式向合资公司进行后续投资。
（2）经另一方同意，任何一方都不能以抵押、质押或其它任何方式对其在合资公司中的全部或部分股权或公司资产设立任何形式的担保或权利限制。股东对外转让股权，必须经代表三分之二以上表决权的股东同意。
（3）恒大家居产业园负责组织厂房建设；配合销售合资公司生产的产品。
在同等条件下，恒大采购、销售体系优先采购合资公司生产的产品。
公司负责合资公司生产、研发、销售、日常管理等公司运营事务。负责厂区建设期的厂区规划设计、设备选购安装。负责管理团队的引进及团队建设，制定、建立和执行科学有效的现代化企业管理制度。
（4）董事会由 5名董事组成，其中公司委派 3名董事，包括 1名董事长；
监事会由 3名监事组成，公司委派 1名监事；总经理、财务负责人由公司提名，由董事会正式决议聘任。
（5）在合资公司存续期间内，双方同意合资公司无偿使用己方在签订本合同前已经取得的与合资公司经营范围相关的知识产权、技术成果及其他智力成果同时，双方可无偿使用合资公司在经营期间所形成的知识产权。
（6）如合资公司持续 2年以上无法召开股东会，公司经营管理发生困难；
股东表决时无法达到法定或者公司章程规定的比例，持续 2年以上不能做出有效的股东会或股东大会决议，公司经营管理发生严重困难的；公司董事长期冲突，
且无法通过股东会解决，公司经营管理发生严重困难；经营管理发生其他严重困难，公司继续存续会使股东利益受到重大损失。公司和恒大家居产业园可以选择退股，另一方应按照退股方书面通知退股之日的市场公允价格收购退股方股份，或提起诉讼解散合资公司。
（7）因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议、纠纷或索赔，包括违约、合同的效力和终止，双方应首先通过友好协商解决，协商不成，任何一方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
（8）本合同经双方签字盖章之日起生效。
四、对外投资对公司的影响
公司与恒大家居产业园成立合资公司，有利于充分利用双方在各自领域的优势以及兰考恒大家居产业联盟基地的政策优势和产业聚集效应，同时将进一步优化公司产能布局，扩大生产经营规模，降低运输成本，提升产品的市场竞争力和销售潜力，实现合作共赢。
本项目投产后的产品将主要供应给恒大集团旗下的楼盘；同等条件下，恒大采购、销售体系优先采购合资公司生产的产品。
五、对外投资的风险分析
1、宏观经济及政策风险：合资公司可能会受到宏观经济和国家政策变化带来的影响，若宏观经济形式变化导致消费者购买能力下降、房地产市场持续不景气导致消费者购房需求放缓，从而使合资公司面临产能利用率下降的风险。
对此公司将加大市场开拓力度，通过自身在品牌运营，产品研发，渠道开拓等多方面的优势提高市场占有率，减少合资公司因市场容量下降带来的风险。
对此公司将在项目完成前提前介入招工，积极拓展周边人力资源，并在生产经营过程中保持对用工情况的关注，随时准备应对人力资源变化带来的影响。
2、管理风险：合资双方所处行业不同以及双方所形成的经营理念、管理思维和企业行为方式也会存在一定差异，在实际经营过程中，可能发生在个别领域意见不一致的情形。
对此，合资双方将在实际经营过程中进一步完善合资公司现有管理体系，充分吸收双方的经营优势，更好的开展合资公司的经营工作。
特此公告。
江山欧派门业股份有限公司董事会2017年2月14日
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2016-047唐山港集团股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核
公司重大资产重组事项的停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 14日晚收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，对公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项进行审核。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，经向上海证券交易所申请，公司股票（股票代码：601000）自2016年7月15日开市起停牌，待收到并购重组委审核结果后，公司将及时公告并复牌。
公司将密切关注并购重组委的审核结果，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司董事会
证券代码：600705 证券简称：中航资本公告编号：临 2018-077中航资本控股股份有限公司
关于控股子公司中航信托股份有限公司
收到江西银监局行政处罚决定书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中航信托股份有限公司（以下简称“中航信托”）收到中国银行业监督管理委员会江西监管局（以下简称“江西银监局”）出具的《行政处罚决定书》（赣银监罚决字[2018]25号）。主要内容如下：
因中航信托存在个别固有资金投资信托计划受托人为唯一受益人；固有资金受让劣后信托受益权，成为信托计划劣后受益人；优先委托人与劣后委托人投资资金比例超过2：1的结构化股票投资信托计划屡次延期且比例不断扩大的问题，江西银监局根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条的相关规定，对中航信托合计处以 80万元罚款。另依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条第（二）项的规定，决定对中航信托相关责任人作出行政处罚决定（另案处罚）。
公司已要求中航信托落实处罚措施、积极整改。截至本公告披露日，前述部分问题已整改完毕。本次处罚预计不会对公司利润造成重大影响。截至目前，中航信托经营情况正常。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中航资本控股股份有限公司董事会
2018年 12月 6日
证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2017-039哈药集团股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因哈药集团股份有限公司（以下简称“哈药股份”或“公司”）控股子公司哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“人民同泰”）正在筹划资产购买的重大事项，经与有关各方论证和协商，该事项对人民同泰构成了重大资产重组，对本公司也构成重大资产重组。目前，该重大资产重组仍在筹划当中，尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2017年10月19日起继续停牌，公司前期因筹划重大事项的停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间，即自2017年9月28日起，预计停牌不超过一个月。
本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有公开披露信息均以上述指定媒体刊登正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
哈药集团股份有限公司董事会二○一七年十月十九日
证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2019-032浙江天成自控股份有限公司
关于将节余募集资金永久性补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”或“天成自控”）于 2019年 5月 27日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，董事会同意将公司 2016年非公开发行股票募集资金项目的节余募集资金 34,726,724.70元永久性补充流动资金。
本次节余募集资金金额低于募集资金净额的10%，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》第二十条的规定，无需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天成自控股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕1800号）核准，天成自控向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票11,917,743股，发行价为42.55元/股。募集资金总额50,710.00万元，募集资金净额为 49,516.01万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕374号）。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙
江天成自控股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。本公司对2016年非公开发行股票募集资金开具了募集资金专户。同时，为切实保障募集资金的专款专用，本公司连同保荐机构东方花旗证券有限公司于 2016年9月 26日分别与中国银行股份有限公司天台县支行、中国农业银行股份有限公司天台县支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截止 2019年5月24日，募集资金专户存储情况如下：
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|开户行|银行账户|金额（元）|备注||
|中国银行股份有限公司天台县支行|405245988883|114,403,033.58|活期|2016 年非公开发行股票募集资金专户|
|中国农业银行股份有限公司天台县支行|19940101040035668|0|活期||
|合计|-|114,403,033.58|-|-|

三、募集资金使用及节余情况
（一）募投项目先期投入及置换情况
2016年 9月 26日，公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用 2016年度非公开发行股票募集资金置换预先已投入本次非公开发行股票募集资金投资项目的自筹资金的金额为人民币 702.99万元。
（二）募集资金使用节余情况
截至 2019年 5月 24日，公司非公开发行募投项目已全部实施完成，募集资金使用及节余情况如下：
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|募集资金投资项目|承诺投资金额（万元）|累计投入金额（元）|募集资金余额（元）|应付未付金额（元）|节余募集资金金额（元）|
|乘用车座椅智能化生产基地建设项目|42,915.00|323,394,444.25|114,403,033.58|79,676,308.88|34,726,724.70|
|补充流动资金项目|6,601.01|66,021,226.69|0|0|0|

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|合计|49,516.01|389,415,670.94|114,403,033.58|79,676,308.88|34,726,724.70|

注1：募集资金节余金额中包含累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额。
注2:补充流动资金项目实际投入金额超过计划投入金额部分为专户存款利息所致。
四、募集资金节余的主要原因
1、在募投项目实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的相关规定，本着节约的原则合理使用资金，在保证项目建设质量和控制风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，节省募投项目资金投入；
2、募集资金存放期间产生的利息减去手续费等的净收入。
五、节余募集资金使用计划
公司 2016年度非公开发行股票募集资金投资项目已全部完成，为了提高节余募集资金的使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，公司拟将上述募集资金余额34,726,724.70元永久补充公司流动资金，用于公司日常生产经营所需。
公司将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常生产经营对流动资金的需求，缓解公司的资金压力，符合公司及全体股东的利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的有关规定。
六、独立董事、监事会、保荐机构核查意见
（一）独立董事意见
公司将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，确保公司生产经营的稳健发展，决策程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，符合全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过。作为公司独立董事，我们同意公司本次非公开发
行募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项。
（二）监事会意见
监事会认为：公司对非公开发行募投项目节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东利益，不存在损害公司股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，同意公司对非公开发行募投项目节余募集资金永久补充流动资金。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
天成自控本次非公开发行募投项目节余募集资金永久性补充流动资金已经公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过，独立董事已发表同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在损害股东利益的情形。
保荐机构同意天成自控将非公开发行募投项目节余募集资金永久性补充流动资金。
七、备查文件
1．董事会会议决议。
2．监事会会议决议。
3．独立董事对相关事项事前认可及独立意见
4．保荐机构核查意见
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司董事会 2019年5月28日
证券代码：600807 证券简称：天业股份 公告编号：临2014—047山东天业恒基股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东天业恒基股份有限公司第八届监事会第二次会议通知于2014年8月19日以电子邮件及书面方式发出，会议于 2014年 8月 29日上午 11点，在济南市历下区龙奥北路1577号天业中心3号楼2205会议室现场召开，应出席会议监事五名，实际出席会议监事五名。董事会秘书、财务负责人列席了会议，符合公司法等相关法律法规和公司章程的规定。会议由监事会主席安郁厚先生主持。
经投票表决，会议形成如下决议：
一、审议通过《关于审议同一控制下企业合并追溯调整 2014年度期初数及上年同期数的议案》；
监事会认为：公司因实施本次重大资产重组所进行的财务报表数据追溯调整符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定，公司按照同一控制下企业合并的规定对 2014年度期初数及上年同期相关财务报表数据进行追溯调整，客观反映公司实际经营状况，财务核算符合有关规定，没有损害公司和全体股东的合法权益，同意本次追溯调整。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于审议公司2014年半年度报告及摘要的议案》。
监事会认为：
（一）公司 2014年半年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的要求与规定；
（二）公司 2014年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会与上海
证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司报告期内经营管理和财务状况等事项；
（三）在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东天业恒基股份有限公司
监事会
证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2016-84转债代码：110033 转债简称：国贸转债
转股代码：190033 转股简称：国贸转股
厦门国贸集团股份有限公司
关于长期限含权中期票据发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会二〇一六年度第十次会议、二〇一六年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司申请注册发行不超过人民币 30亿元长期限含权中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过人民币 30亿元的长期限含权中期票据。
公司于 2016年 12月 13日收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2016]MTN573号），接受公司中期票据注册，注册金额为人民币 30亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效。（具体内容详见公司2016-81号公告）
2016年12月26日，公司发行了厦门国贸集团股份有限公司 2016年度第一期中期票据，债券简称为 16厦国贸集MTN001。本期债券计划发行额为 20亿元人民币，实际发行额为 20亿元人民币，期限为2+N年，起息日为 2016年 12月26日，兑付日为2099年12月31日，单位面值为100元人民币，发行利率为5.00%（发行日1年期SHIBOR+164.25bps，发行利差为1.98%）。
本期债券由中国银行股份有限公司和中国建设银行股份有限公司作为主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间市场公开发行。
本期债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告，网址分别为www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十七日
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2017-080湖南方盛制药股份有限公司
关于药品获得《审批意见通知件》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家食品药品监督管理总局（以下简称“国家食药总局”）核准签发的碳酸钙D3片的《审批意见通知件》。2017年9月4日，公司已分别就上述药品的注册进度情况发布了提示性公告（详见公司2017-078号）。现将相关情况公告如下：
一、批件主要内容
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|药品名称|碳酸钙D3片|
|批件类别|审批意见通知件|
|受理号|CYHS1500804 湘|
|批件号|2017L03296|
|剂型|片剂|
|申请事项|国产药品注册|
|规格|每片含碳酸钙1.5克（相当于钙 600毫克），维生素D3 125国际单位|
|注册分类|化学药品|
|申请人|湖南方盛制药股份有限公司|
|审批结论|根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品不符合药品注册的有关要求，不批准本品注册。|

二、药物研究其他情况
碳酸钙D3片是由惠氏制药开发的复方制剂，1984年在美国上市，1996年在中国上市，商品名为钙尔奇D，每片含碳酸钙1.5g（相当于钙600mg）和维生素D3125国际单位；可作为妊娠和哺
乳期妇女、更年期妇女、老年人等的钙补充剂，并帮助防治骨质
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.疏松症。目前，该药品国产制剂包括：片剂、颗粒和咀嚼片，进口的制剂包括：颗粒、泡腾片。
适应症：用于妊娠和哺乳期妇女、更年期妇女、老年人等的钙补充剂，并帮助防治骨质疏松症。
申报日期：2015年5月8日
累计研发支出：约人民币136万元
三、同类药品的市场状况
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||国产药品情况（2 家企业）|||
|生产单位||制剂|规格|
|惠氏制药有限公司||片剂|每片含钙600毫克/维生素 D3 125国际单位|
|北京康远制药有限公司||片剂|每片含钙0.5克与维生素 D3 5微克(200国际单位)|

注：以上内容来源于国家食药总局官网数据查询
四、销售数据、生产及使用情况
全球骨质疏松症患者已超过2亿人，是居于第6位的常见多发病。《中国部分地区老年人群骨质疏松症流行病学研究》报告指出：我国40岁以上人群骨质疏松的发生率为16%，60岁以上为22.60%，80岁以上则超过50%。目前，我国骨质疏松症患者总数约在9,000万人左右，占全国总人口近7%。预计到2025年，潜在骨质疏松症患者将增至1.50亿人。
中康CMH数据显示，2014年，我国药品市场的钙制剂销售规模（按终端零售价计，下同）达77亿元（不含保健食品），而到了2015年，全国钙制剂零售市场总销售规模已经达到了106亿元，销售量约为2.16亿盒。在钙制剂零售市场的中西药结构方面，化学药以55.10%的市场份额和58.43亿元的销售额占据了主导地位，保健品的市场份额为43.30%、销售额为4,588亿元，中成药
的销售额则为1.69亿元，仅占2%的市场。在产品形态方面，钙制
剂的剂型相当丰富，包含了片剂、胶囊剂、溶液剂、散剂、颗粒
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.剂、丸剂、固体特殊剂型等。其中，片剂最受消费者青睐，所占比例达到了47.10%，销售额达49.89亿元。
五、未获批原因
因工艺研究不完善，不符合现行注册标准，故未获批准。
六、后续计划
本次未获批在研药品属于公司早期研发品种，公司将在审慎研究、综合评估市场情况与研发成本后，再决定是否继续进行该药品的研发。
七、风险提示
本次获得《审批意见通知件》不会对公司当期经营产生重大影响。医药产品具有高技术、高风险、高附加值的特点，药品从前期研发到临床试验，从注册申报到产业化生产的周期长、环节多，容易受到不确定性因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将根据药品研发的实际进展情况及时履行披露义务，特此公告。
湖南方盛制药股份有限公司董事会2017年9月14日