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证券代码：300546 证券简称：雄帝科技 公告编号：2018-009
深圳市雄帝科技股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十六次会议于 2018年 1月 26日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于 2018年 1月 15日以电子邮件、电话方式送达。本次监事会应参加监事 3人，实际参加监事3人。会议由公司监事会主席彭德芳先生主持，董事会秘书姜宁列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
监事会审核意见：在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过 5,000万元人民币闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1、《深圳市雄帝科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》
特此公告。
深圳市雄帝科技股份有限公司监事会
二〇一八年一月二十六日
证券代码：000033 证券简称：*ST新都 公告编号：2015-10-14
深圳新都酒店股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司管理人保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召集情况
深圳新都酒店股份有限公司2015年第二次临时股东大会于2015年10月13日下午14:30在公司7楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集、董事长闻心达先生主持；会议采用现场投票及网络投票相结合的表决方式进行，公司管理人代表、部分董事、监事、高级管理人员和北京市金杜（深圳）律师事务所执业律师列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
三、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 76人，代表股份 81,889,451股，占上市公司总股份的24.8600％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份77,753,703股，占上市公司总股份的23.6045％。
通过网络投票的股东 73人，代表股份 4,135,748股，占上市公司总股份的1.2555％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 74人，代表股份 14,355,748股，占上市公司总股份的4.3581％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份10,220,000股，占上市公司总股份的3.1026％。
通过网络投票的股东 73人，代表股份 4,135,748股，占上市公司总股份的1.2555％。
四、议案审议情况
会议以现场加网络投票表决的方式审议了《关于更换会计师事务所》的议案。
总表决情况：
同意 81,513,403股，占出席会议所有股东所持股份的99.5408％；反对 376,048股，占出席会议所有股东所持股份的0.4592％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,979,700股，占出席会议中小股东所持股份的97.3805％；反对 376,048股，占出席会议中小股东所持股份的2.6195％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：审议通过该议案。
五、律师对本次股东大会的法律意见
北京市金杜（深圳）律师事务所律师张健鑫、胡荣杰出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书。律师认为，公司 2015年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
六、备查文件
1、深圳新都酒店股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；
2、北京市金杜（深圳）律师事务所法律意见书。
特此公告。
深圳新都酒店股份有限公司管理人2015年10月13日
证券代码：002684 证券简称：*ST猛狮 公告编号：2019-181广东猛狮新能源科技股份有限公司
关于公司向宁波正道京威清洁能源汽车有限公司进行
知识产权授权使用许可暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年12月 17日、2019年 12月 27日召开第六届董事会第四十次会议和 2019年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司向宁波正道京威清洁能源汽车有限公司进行知识产权授权使用许可暨关联交易的议案》，同意公司向宁波正道京威清洁能源汽车有限公司（以下简称“正道京威”）授权使用许可猛狮戴乐汽车系列知识产权和成果包括戴乐·起步者 MS-E01车型技术、戴乐·开拓者高速电动汽车车型技术、戴乐·七座 SUVDS02车型技术等，授权使用费不低于评估价值且不低于1.5亿元人民币。
银信资产评估有限公司接受公司及正道京威的委托于 2019年 12月 25日出具了评估报告。经评估，在评估基准日2019年6月30日，三款车型技术涉及相关专利及非专利技术排他许可使用权的评估值为15,422.64万元。
近日，公司与正道京威签署了《技术许可协议》，协议的主要内容如下：
甲方：广东猛狮新能源科技股份有限公司
乙方：宁波正道京威清洁能源汽车有限公司
1、许可
（1）在乙方全面遵守本协议的条款和条件的前提下，甲方授予乙方排他许可使用关于猛狮戴乐汽车系列（包括戴乐·起步者 MS-E01车型技术，戴乐·开
拓者高速电动汽车车型技术，戴乐·七座 SUV DS02车型技术等）的知识产权及成果，允许乙方在实施新能源汽车项目中使用甲方知识产权及成果（以下简称“成果”），包括车型外观设计、技术数据、生产经营和营销方案等。
（2）甲方许可乙方使用的成果区域为中国。
（3）甲方对乙方的许可方式为排他许可，在不妨害甲方利益的前提下乙方可将成果许可第三方使用。
（4）基于本协议的约定，甲方授权乙方使用猛狮戴乐汽车系列（包括戴乐·起步者 MS-E01车型技术，戴乐·开拓者高速电动汽车车型技术，戴乐·七座 SUV DS02车型技术等）的知识产权及成果，该等许可不代表任何形式的知识产权或成果的转让，甲方保留上述知识产权及成果的所有权。
2、期限
本协议项下许可期限为 10年，自甲方股东大会审议通过之日起生效，到期后经双方协商一致后可以续展。
3、许可成果的使用
（1）甲方应在乙方支付第4（2）条所约定的基本许可费后，60个自然日内一次性向乙方移交其委托上海太鼎汽车工程技术有限公司所研发的猛狮戴乐汽车系列（包括戴乐·起步者 MS-E01车型技术，戴乐·开拓者高速电动汽车车型技术，戴乐·七座 SUV DS02车型技术等）的知识产权和成果（含纸质资料、电子资料及其它相关资料，许可成果资料详见附件），乙方应于移交当日对上述许可成果资料进行签收确认，乙方签收确认后，即视为甲方完成本协议项下的许可成果交付义务。
（2）乙方在许可期限内使用许可成果，不得妨害甲方利益。
（3）除本协议第 1条明确规定外，甲方未向乙方授予其他权利或许可，除非双方有明确约定，乙方不得使用甲方的任何其他知识产权。
（4）乙方不得作出任何与其使用和/或利用许可成果有关的、将会损害许可成果价值或所有权的行为。
（5）甲方有权在合理的时间且经事先通知乙方后，应获许在乙方工作时间内的任何时候进入乙方的总部、工厂或其他业务场所、仓库或其他设施和地方，检查许可成果的使用情况以及乙方支付第4条约定的许可费的资料和记录。乙方应给予合作以使得甲方（包括其指定方）能够开展上述检查。
（6）乙方在甲方成果基础上研发的技术成果归于乙方所有。
（7）双方应按照本协议约定履行相关权利义务，除非本协议另有约定，未经另一方书面同意，任何一方不得单方解除本协议。
4、许可费及支付
（1）根据银信资产评估有限公司出具的评估报告，以 2019年 6月 30日为评估基准日，戴乐・起步者、戴乐・开拓者、戴乐・7座SUV三款车型涉及相关专利和非专利技术的排他许可使用权的评估价值为15,422.64万元。
（2）根据上述评估价值并经甲乙双方协商一致，本协议项下许可费按照如下约定支付：
基本许可费：人民币156,000,000.00元，乙方应于本协议签订后30日内一次性支付给甲方。除因甲方原因导致本协议未生效或不能全面履行以外，基本许可费一经支付，不予退还。
提成基础许可费：乙方销售额的0.1%；乙方应于每一季度开始后的五日内按前一季度的销售额计算并支付给甲方，并向甲方提供乙方前一季度的销售记录和财务报表。
5、违约责任
（1）发生下列情形的，甲方有权要求乙方承担消除影响、排除妨害、限期改正、赔偿损失等违约责任：
1）乙方未按本协议约定，擅自改变许可成果内容的；
2）乙方违反本协议约定，超出甲方许可范围使用许可成果的；
3）乙方违反本协议约定，擅自许可他人使用许可成果的；
4）乙方违反本协议约定，擅自使用或申请与许可成果相同或近似的专利、商标或其他知识产权的；
5）乙方使用许可成果所生产商品或提供服务不符合国家和行业标准，给许可成果或甲方商业信誉造成损害的；
6）乙方因其经营或管理原因导致媒体对其进行负面报道的；
7）乙方未按本协议约定，持续支付许可费的；
8）乙方其他违反第3条约定的行为；
9）未经甲方同意单方解除许可的。
（2）甲方如果未按照协议约定向乙方移交第3（1）条约定的全部资料，需按日向乙方支付违约金，违约金为基本许可费金额万分之五/天。如甲方按照第3（1）条的约定移交全部资料但乙方未于移交当日签收确认的，不视为甲方违约，甲方无需承担本协议项下的违约责任。
（3）乙方如未按照本协议的约定支付基本许可费或提成基础许可费，需按日向甲方支付违约金，违约金为基本许可费金额万分之五/天。
（4）乙方如未按真实的销售数据计算并支付基础许可费的，甲方有权要求乙方以现金补足。
6、终止
（1）提前终止
发生下列情形的，甲方有权书面通知乙方提前终止本协议，协议自乙方收到甲方关于提前终止本协议的书面通知之日起终止：
1）新能源汽车项目合作终止的；
2）乙方存在第5（1）条所列违约情形的；
3）乙方在经营活动中违反法律、法规、本协议的约定或发生其他任何给许可成果造成损害情形的。
（2）到期终止
本协议自许可期限届满之日起终止。
（3）本协议的终止，不影响甲方对乙方违约行为造成损失的追索权。
（4）本协议终止，乙方应于终止之日起10日内按照甲方的书面指示向甲方返还或销毁许可成果的全部资料（包括但不限于甲方按照本协议第3（1）条的约定向乙方移交的资料或备份、复制品），并立即停止使用许可成果。如在本协议终止后，乙方仍使用许可成果从事生产经营活动，该等经营活动产生的收益由甲方享有。
7、其他条款
（1）本协议自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章，并经甲方股东大会审议通过之日起生效。
（2）本协议未尽事宜，由双方另行协商签署补充协议，补充协议与本协议具有同等的法律效力。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一九年十二月三十日
中钢国际 独立董事意见
中钢国际工程技术股份有限公司独立董事
关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司监管指引第2号——公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》》及《中钢国际工程技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为公司的独立董事，现就第七届董事会第五次会议中关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的相关事宜，发表独立意见如下：
1、公司将闲置募集资金用于购买银行保本型理财产品，是在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目的资金需求及募集资金使用计划正常进行前提下进行的，可以增加公司存储收益、提高募集资金使用效率，保证公司全体股东的利益。
2、本次将部分闲置募集资金用于购买银行保本型理财产品的投资期限未超过12个月，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。
3、本次将部分闲置募集资金补充流动资金的决策程序合法、有效，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等有关规定。
因此，同意公司使用不超过 25,000万元闲置募集资金购买银行保本型理财产品。
中钢国际 独立董事意见
（此页无正文，为《中钢国际工程技术股份有限公司独立董事关于公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的独立意见》的签字页）
独立董事（签字）：
_______________ ________________ ________________
田会 郑东 朱海武
_______________
朱玉杰
二Ｏ一五年三月十七日
证证券券代代码码：：330000227700 证证券券简简称称：：中中威威电电子子 公公告告编编号号：：22001166--004499杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司
关关于于公公司司取取得得商商标标注注册册证证书书的的公公告告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露的的内内容容真真实实、、准准确确、、完完整整，，没没有有虚虚假假记记载载、、误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏。。
杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局颁发的3项商标注册证书，具体情况公告如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|商标图样|商标证号|注册类别|核对使用商品|有效期限|
||第17694831号|第9类|计算机器；数据处理设备；计算机软件（已录制）；微处理机；计算机程序（可下载软件）；计算机游戏软件；计算机外围设备；监视器（计算机硬件）；网络通讯设备；光通讯设备（截止）|2026年10月06日|
||第17695071号|第35类|广告空间出租；计算机网络上的在线广告；在通讯媒体上出租广告时间；商业橱窗布置；为零售目的在通讯媒体上展示商品；广告设计；价格比较服务；进出口代理；替他人推销；替他人采购（替其他企业购买商品或服务）（截止）|2026年10月06日|
||第17741869号|第42类|技术研究；替他人研究和开发新产品；计算机编程；计算机软件设计；计算机硬件设计和开发咨询；计算机软件维护；计算机系统设计；计算机软件安装；计算机软件咨询；|2026年10月06日|

||
|-|
|把有形的数据或文件转换成电子媒体（截止）|

以上商标的取得，不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司加强对注册商标的保护，提高公司品牌知名度，防止商标侵权事件的发生，从而进一步提升公司的核心竞争力。
特此公告。
杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司董董事事会会
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2018-044
山东矿机集团股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假一记、载、董误事导会性会陈议述召或重开大情遗况漏。
一、董事会会议召开情况
1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于 2018年 8月 11日以电子邮件形式送达公司全体董事，于 2018年 8月21日上午在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。
2、会议应参加董事 9人，实参加董事 9人，会议由公司董事长赵华涛先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。
二、本次董事会会议审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2018年半年度计提资产减值准备的议案》；
详见公司2018年8月23日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2018年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-046）。
2、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
公司2018年半年度财务报告已经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
定，加上年初母公司未分配利润-2,567,556.38元，截止2018年6月底可供股东分配的母公司利润为30,432,511.56元，为保证公司资金需求及可持续发展，并谋求公司及股东利益最大化，公司拟决定2018年半年度不进行利润分配。
2018年半年度资本公积金转增预案：以公司现有总股本1,048,702,257股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，共计转增734,091,579股（转增金额不超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额），转增后，公司总股本将增加至1,782,793,836股。
后续在分配方案实施前若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，请投资者注意分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。
公司独立董事发表了独立意见，认为本次分配预案履行了公司章程和上市公司相关规定，程序合规、合法，符合公司实际情况，有利于公司及全体股东长远利益，同意该分配预案。
该预案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
3、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2018年半年度报告及摘要》；
公司《2018年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2018年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》（公告编号：2018-047）。
4、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为控股子公司山东信川机械有限责任公司提供担保的议案》；
详见公司2018年8月23日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外担保的公告》（公告编号：2018-048）。
5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。
同意于2018年9月7日下午2：45在公司三楼会议室召开2018年第二次临时股东大会，审议第四届董事会第三次会议审议的需提交股东大会审议的相关议案。
《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-049）
详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第四届董事会第三次会议决议。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司
董事会
证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2014-056
宁夏银星能源股份有限公司
第六届监事会第二次临时会议决议暨关于公司
以募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、宁夏银星能源股份有限公司第六届监事会第二次临时会议于 2014年 12月 17日召开。应到监事 3人，实到监事 2人，授权委托 1人（监事会主席李雪峰先生因休假未能参会，委托监事贾新军先生主持会议并代为表决）。会议由监事贾新军先生主持。本次监事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了以下决议：
关于公司以募集资金置换预先投入自筹资金的议案。
具体内容详见公司于2014年12月18日在《证券时报》、《证券日报》上披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于以募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。
二、关于公司以募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见
监事会认为：本次置换不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《宁夏银星能源股份有限公司募集资金管理制度》等有关
规定的要求。同意公司使用募集资金 91,943,364.33元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司监事会
二 O一四年十二月十八日
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2017-001芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无否决议案、无涉及变更前次议案的情况。
一、会议召开情况
1、会议时间
（1）现场会议召开时间：2017年1月5日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 1月 5日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年1月4日下午15：00至2017年1月5日下午15：00期间的任意时间。
2、现场会议地点：安徽省芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A1座11楼公司会议室。
3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长吴卫东先生、副董事长李卫伟先生因故未出席本次会议，根据《公司章程》相关规定，公司董事会半数以上董事共同推举董事吴卫红女士为本次会议主持人。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东8人，代表股份373,915,522股，占上市公司总股份的17.9354％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份373,912,622股，占上市公司总股份的17.9352％。通过网络投票的股东2人，代表股份2,900股，占上市公
司总股份的0.0001％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东5人，代表股份879,678股，占上市公司总股份的0.0422％。其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 876,778股，占上市公司总股份的0.0421％。通过网络投票的股东 2人，代表股份 2,900股，占上市公司总股份的0.0001％。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过如下决议：
1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：同意 373,915,522股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意879,678股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
2、审议通过《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
2.01.候选人：吴卫东 同意股份数:373,913,422股
2.02.候选人：李卫伟 同意股份数:373,913,422股
2.03.候选人：吴卫红 同意股份数:373,915,522股
2.04.候选人：杨军 同意股份数:373,913,422股
2.05.候选人：张云 同意股份数:373,913,422股
中小股东总表决情况：
2.01.候选人：吴卫东 同意股份数:877,578股
2.02.候选人：李卫伟 同意股份数:877,578股
2.03.候选人：吴卫红 同意股份数:879,678股
2.04.候选人：杨军 同意股份数:877,578股
2.05.候选人：张云 同意股份数:877,578股
表决结果：通过
3、审议通过《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
3.01.候选人：倪宁 同意股份数:373,913,422股
3.02.候选人：朱宁 同意股份数:373,913,422股
3.03.候选人：尹斌 同意股份数:373,913,422股
3.04.候选人：陈建林 同意股份数:373,915,522股
中小股东总表决情况：
3.01.候选人：倪宁 同意股份数:877,578股
3.02.候选人：朱宁 同意股份数:877,578股
3.03.候选人：尹斌 同意股份数:877,578股
3.04.候选人：陈建林 同意股份数:879,678股
表决结果：通过
4、审议通过《关于第四届董事会董事薪酬计划的议案》
总表决情况：同意 373,915,522股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意879,678股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
5、审议通过《关于监事会换届选举暨选举程琳女士为第四届监事会股东代表监事的议案》
总表决情况：同意 373,915,522股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意879,678股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
四、律师见证情况
北京市天元律师事务所蔡厚明律师、吴光洋律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。《北京市天元律师事务所关于芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司2017年第一次临时股东大
会的法律意见》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所关于芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见。
3、芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会主持人推选书。
特此公告。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司董事会
二〇一七年一月五日
证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2015-055山东圣阳电源股份有限公司
关于筹划股权激励计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”），为进一步完善公司治理结构，健全激励约束机制，充分调动公司管理团队和核心技术（业务）人员的积极性、保障公司战略目标的实现，拟筹划股权激励计划（以下简称“激励计划”）。
一、激励计划的主要内容
1、激励计划拟采用的激励形式为限制性股票。公司以定向发行新股的方式向激励对象授予不超过 900万股限制性股票，公司用于激励计划所涉及的股票总数不超过公司股本总额的10%。任一单一激励对象所获授的股票总数不超过公司股本总额的1%。
2、本激励计划的激励对象为公司董事、中高级管理人员及核心技术（业务）人员以及公司董事会认为需要进行激励的其他员工，不包括独立董事和监事。
3、激励计划有效期不超过60个月，自限制性股票授予日起计算。
4、在授予日后的 12个月为标的股票禁售期，激励对象根据本激励计划持有的标的股票将被锁定且不得以任何形式转让。
5、公司授予激励对象限制性股票的价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票均价的50%。
会确认授予条件成就后确定授予日并予以公告。
二、激励计划对公司经营业绩的影响
经初步估计，在不考虑激励计划对公司业绩的刺激作用情况下，限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，若考虑限制性股票激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队和核心员工的积极性，提高经营效率，激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。
三、风险提示
激励计划尚处于筹划状态，具体事项仍需研讨论证，并需提交董事会以及股东大会审议通过，是否能完全付诸实施尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十一日
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2017-083
银江股份有限公司
关于收到民事判决书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，银江股份有限公司（以下简称“公司”或“银江股份”）收到浙江省高级人民法院（2016）浙民初6号《民事判决书》。现将具体内容公告如下：
一、本案的基本情况
（一）受理机构：浙江省高级人民法院
（二）受理地点：浙江省杭州市
（三）诉讼各方当事人
原告：银江股份有限公司
住所地：浙江省杭州市益乐路223号1幢1层
法定代表人：章建强
被告：李欣
住所地：河北省廊坊市文安县文安镇人和路华苑小区20门
（四）案件基本情况
原告银江股份有限公司与被告李欣合同纠纷一案，浙江省高级人民法院于 2016年 5月 23日受理后，依法组成合议庭，于 2016年 10月 20日公开开庭进行了审理。浙江省高级人民法院根据银江股份的财产保全申请，依法裁定冻结或查封了李欣名下的银行账户存款、房地产、股权等价值在 360429384.84元限额内的财产。本案现已审理终结。
（五）原告提出的诉讼请求：1、李欣向银江股份交付银江股份公司股份 25240153股，由银江股份将该 25240153股公司股份予以注销；2、如李欣无法足额向银江股份交付上述 25240153股，则应将交付不足部分的股份数折算现金补偿金支付给银江股份（现金补偿金按原发行股份的发行价 21.33元/股与交付
不足部分的股份数/2.2之乘积计算）；3、由李欣承担本案全部诉讼费用（包括但不限于案件受理费、公告费、财产保全费等）。
二、判决情况
浙江省高级人民法院判决如下：
1、李欣于本判决生效之日起十日内向银江股份有限公司交付银江股份有限公司股份25240153股，由银江股份有限公司以1元价格回购并注销；
2、如李欣不能足额交付上述25240153股，则于本判决生效之日起十日内将交付不足部分的股份数折算为补偿金支付给银江股份有限公司（补偿金按股份发行价21.33元与交付不足部分的股份数/2.2之乘积计算）；
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费1843947元，申请保全费5000元，由李欣负担。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院提交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于最高人民法院。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，除上述诉讼案件及其衍生诉讼案件——本公司与浙江浙商证券资产管理有限公司、李欣案外人执行异议之诉外，公司（包括控股子公司）不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响
本次诉讼判决为一审判决，对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，视本案当事人是否上诉和后续执行结果而定。公司将根据相关诉讼的进展情况及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
浙江省高级人民法院（2016）浙民初6号《民事判决书》。
特此公告。
银江股份有限公司董事会2017年8月14日
山东英科医疗用品股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见
山东英科医疗用品股份有限公司第二届董事会第九次会议于 2019年 7月 11日在公司会议室召开，作为独立董事，我们参加了本次会议，根据《公司章程》和《独立董事工作细则》等有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、关于新增关联方暨 2019年度新增关联交易预计的独立意见公司新增关联方暨 2019年度新增关联交易是公司正常经营活动所需，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司、子公司及非关联股东利益的情形，也不存在公司及子公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。我们对此一致表示同意，并同意将该事项提交公司股东大会审议批准后实施。
二、关于调整限制性股票数量、回购价格和回购注销部分限制性股票的独立意见
公司对限制性股票数量、回购价格的调整及回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号：股权激励计划》及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》和《2018年限制性股票激励计划（草案）》关于调整限制性股票数量、回购价格和回购注销部分限制性股票的相关规定，并已履行必要合规的决策程序，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司调整限制性股票数量、回购价格和回购注销部分限制性股票，2017年限制性股票激励计划回购价格由11.71元/股调整为11.56元/股，2018年限制性股票激励计划回购价格由 8.56元/股调整为
8.41元/股，对 2017年限制性股票激励计划的激励对象李时伟、田久奋、白彩红、王福芳、王稷、张利和 2018年限制性股票激励计划的激励对象孙晓仙等7名离职激励对象114,600股限制性股票回购注销。回购注销完成后，公司股权激励限售股股票数量由 3,159,000股调整为 3,044,400股。
独立董事：马玉申魏治勋魏学军
山东英科医疗用品股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况
专项审核报告
国元证券股份有限公司
会专字[2018]0949号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
·
会专字[2018]0949号关于国元证券股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告
国元证券股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2018年3月26日出具了会审字[2018]0939号的标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，国元证券编制了后附的2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是国元证券管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计国元证券2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对国元证券实施2017年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解国元证券的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅作为国元证券披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：国元证券股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
（此页无正文，为《关于国元证券股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》的签字盖章页）
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：张婕
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：汪玉寿中国·北京 中国注册会计师：梁淼
2018年3月26日
附件：
国元证券股份有限公司
2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：国元证券股份有限公司 单位：人民币元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度偿还累计发生金额|2017年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|总计||||||||||

法定代表人：蔡咏 主管会计工作负责人：高民和 会计机构负责人：司开銘
郑州华晶金刚石股份有限公司
郑州华晶金刚石股份有限公司
2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《郑州华晶金刚石股份有限公司募集资金使用管理办法》等规定要求，本公司董事会将公司2016年1-6月份募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】771号文《关于核准郑州华晶金刚石股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司由主承销商东北证券股份有限公司采用向特定投资对象郭留希非公开发行人民币普通股70,120,274股，发行价格为每股5.82元，本公司非公开发行新股募集资金总额为408,099,994.68元，扣除承销费和保荐费8,800,000.00元后的资金余额为人民币399,299,994.68元，于2015年6月5日汇入本公司募集资金专用账户内。扣除本公司自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币1,980,835.15元后，募集资金净额为人民币397,319,159.53元。上述募集资金到位情况已由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具亚会A验字（2015）007号《验资报告》。
（二）本年度募集资金使用金额及结余情况
2016年1-6月份，本公司募集资金项目投入金额人民币50,094,355.98元，累计投入金额人民币369,742,190.14元。截至2016年6月30日止，本公司募集资金账户余额27,883,115.60元，尚未使用的募集资金余额27,883,115.60元，无差异。募集资金使用情况明细如下表：
郑州华晶金刚石股份有限公司
|||
|-|-|
|项 目|金 额|
|1. 募集资金总额|408,099,994.68|
|减：支付发行费用|10,780,835.15|
|2. 实际募集资金净额（注）|397,319,159.53|
|减：置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金|193,664,071.35|
|募集资金投资项目建设资金|63,664,764.54|
|永久补充流动资金|112,413,354.25|
|加：利息收入扣除手续费净额|306,146.21|
|3. 募集资金专用账户年末余额|27,883,115.60|

二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规要求，结合公司实际情况，公司制定了《郑州华晶金刚石股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金建立专户存储，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
公司和保荐机构东北证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司郑州花园路支行、交通银行郑州铁道支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2016年6月30日止，公司募集资金专户存储情况如下：
金额单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|
|序号|开户银行|账号/定期存单号|账户类别|存储余额|
|1|交通银行郑州铁道支行|411899991010003000665|募集资金专户|27,883,115.60|

郑州华晶金刚石股份有限公司
三、本年度募集资金的实际使用情况
1.募集资金投资项目的资金使用情况
2016年1-6月份，公司募集资金的实际使用情况见详见附件《募集资金使用情况对照表》。
2.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2016年1-6月份，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
3.募集资金投资项目先期投入及置换情况
2015年7月18日，公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议先后审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用193,664,071.35元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本次置换业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了亚会A专审字（2015）052号鉴证报告。
4.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2016年1-6月份，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
附件：集资金使用情况对照表
郑州华晶金刚石股份有限公司董 事 会
二〇一六年八月十四日
郑州华晶金刚石股份有限公司
募集资金使用情况对照表
编制单位：郑州华晶金刚石股份有限公司 单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||39,731.92||本报告期投入募集资金总额||5,009.441|||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0.00|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0.00||已累计投入募集资金总额||36,974.22|||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00|||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|截止报告期末累计实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|年产3.5亿米微米钻石线扩产项目|否|28,501.00|28,501.00|5,009.36|25,732.88|90.29%|2016年3月31日|233.96|233.96|--|否|
|补充流动资金||12,309.00|注111,230.92|0.08|11,241.34|--|--|--|--|--|--|
|合计|--|40,810.00|39,731.92|5,009.44|36,974.22|--|--|233.96|233.96|--|--|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）||不适用||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||不适用||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||不适用||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||不适用||||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况||不适用||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||2015年7月18日，公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议先后审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用19,366.41万元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。置换资金已于2015年7月份从募集资金专户转出。||||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||不适用||||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因||不适用||||||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向||存放于募集资金专项账户||||||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况||不适用||||||||||

注1：募集前承诺投资金额与募集后承诺投资金额差异原因是：实际收到的募集资金扣除发行费用后小于募集前承诺投资金额。
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2018-128
北京立思辰科技股份有限公司
关于部分已授予限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立思辰”）本次回购注销股权激励限制性股票数量为4,736,050股，占回购前公司总股本的0.54%。
2、首次授予的激励对象所持限制性股票的回购价格为10.11元/股，预留授予的激励对象所持限制性股票的回购价格为6.38元/股。
3、公司已于2018年12月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本由873,060,697股变更为868,324,647股。
一、公司2016年股权激励计划概述
1、公司于2016年7月8日分别召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《北京立思辰科技股份有限公司2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，《关于北京立思辰科技股份有限公司2016年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案，公司独立董事对此发表同意的独立意见，监事会对激励对象名单进行了核查。
和限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票，并办理授予股票期权与限制性股票所必须的全部事宜。
3、公司于2016年7月25日分别召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于北京立思辰科技股份有限公司2016年股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》，确定以2016年7月25日作为激励计划的首次授予日，向符合条件的64名激励对象授予465万份股票期权与595万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见。
4、2016年8月22日公司2016年股票期权与限制性股票授予登记完成，并在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布了《关于2016年股票期权与限制性股票授予登记完成的公告》。
5、公司于2017年7月20日分别召开第三届董事会第五十四次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于北京立思辰科技股份有限公司2016年股票期权与限制性股票激励计划预留授予相关事项的议案》，确定以2017年7月20日作为激励计划的预留授予日，向符合条件的1名激励对象授予45万份股票期权与45万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见。
6、2017年9月28日公司2016年股票期权与限制性股票预留授予登记完成，并在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布了《关于2016年股票期权与限制性股票预留授予登记完成的公告》。
性股票激励计划》的相关规定办理第一个行权/解锁期行权/解锁的相关事宜；37名激励对象本次可行权的股票期权数量为134.85万份，52名激励对象本次可上市流通的限制性股票数量为166.395万股。公司独立董事对此发表了独立意见。
8、公司于2018年6月8日召开第三届董事会第七十二次会议和第三届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于终止2016年股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未行权的股票期权和已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意终止目前正在实施的2016年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二、三期及预留部分，并注销38位股权激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计357.90万份，注销65位股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票355.80万股。同时《2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、《2016年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相应终止。公司独立董事对此发表了独立意见。
二、本次回购注销的原因、数量、价格、资金来源
（一）回购注销的原因
公司原激励对象黄威、张尧、胡柳、张少钢、李培源、齐志颖6人因个人原因辞职已不符合激励条件（其中黄威、张尧第一期行权/解锁生效），根据公司《2016年股票期权与限制性股票激励计划》第八章“公司/激励对象发生异动的处理”第二款“激励对象个人情况发生变化”和第九章“限制性股票回购注销原则”的相关规定，公司将对其已获授但尚未解锁的全部109万股限制性股票回购注销。公司激励对象朱秋荣、彭孝玲、戴斌、余建涛、李彩云、邹小滨、金焱、曾传法8人因2016年个人业绩考核未达标，根据公司《2016年股票期权与限制性股票激励计划》相关规定，公司将对其已获授但尚未解锁的第一期8.805万股限制性股票进行回购注销。
公司《2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、《2016年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等在“绩效考评评价指标及标准中”规定“公司层面业绩考核”以净利润增长率为考核指标。鉴于公司层面2017年度业绩考核指标未达成，首次授予部分第二期及预留部分第一期均已失效，同时考虑到公司分拆信息安全业务相关资产事项正在有序推进中，分拆完成后，公司2016年股权激励计划的激励对象中多数人将失去股权激励资格，2016年股权激励
计划已经无法达到预期激励效果，因此公司拟终止2016年股票期权与限制性股票激励计划。公司对首次授予部分第二期、第三期及预留部分第一期共计355.8万股限制性股票进行回购注销。
（二）回购注销的数量、价格、资金来源
本次终止2016年股权激励计划需回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票共计473.605万股。其中首次授予部分428.605万股，占公司目前总股本的0.49%，回购价格为10.11元/股；预留部分45万股，占公司目前总股本的0.05%，回购价格为6.38元/股。
公司本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金。
三、本次回购注销完成后的股本结构
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|股份性质|本次变动前||本次增减变动|本次变动后||
||数量（股）|比例（%）|数量（股）|数量（股）|比例（%）|
|一、限售条件流通股/非流通股|241,780,473|27.69|-4,736,050|237,044,423|27.30|
|高管锁定股|169,968,770|19.47|0|169,968,770|19.57|
|首发后限售股|67,075,653|7.68|0|67,075,653|7.72|
|股权激励限售股|4,736,050|0.54|-4,736,050|0|0|
|二、无限售条件流通股|631,280,224|72.31|0|631,280,224|72.70|
|三、总股本|873,060,697|100.00|0|868,324,647|100|

四、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销事项不会对公司的经营成果和财务状况产生重大影响，不会影响公司管理团队的稳定性，公司管理团队将继续认真履行工作职责，全力为股东创造价值。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会2018年12月20日
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2017-097号东莞宜安科技股份有限公司
关于公司首期股票期权激励计划
预留授予股票期权第一个行权期未行权的股票期权及第二期股票期权激励计划首次和预留授予部分股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年12月26日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次及第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于注销公司首期股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期未行权的股票期权的议案》、《关于调整公司第二期股票期权激励计划首次授予激励对象名单、股票期权数量的议案》及《关于调整公司第二期股票期权激励计划预留授予激励对象名单、股票期权数量的议案》，同意注销首期股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期未行权的股票期权 13.20万份、第二期股票期权激励计划首次授予的股票期权 25.74万份以及预留授予的股票期权 4万份。详情见公司于 2017年 12月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的相关公告。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已办理完成上述股票期权的注销事宜。
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会