证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2019-027
杭州初灵信息技术股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第二十次会议于2019年4月12日以电话、电子邮件等形式发出会议通知，于2019年4月19日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席王力成先生主持，经与会监事认真讨论，通过如下决议：
一、审议通过了《2018年度监事会工作报告》；
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《2018年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
二、审议通过了《2018年度财务决算报告》；
报告期内，公司实现营业收入41,979.37万元，较上年同期下降6.75%；归属于上市公司普通股股东的净利润为-30,479.03万元，较上年同期下降
491.27%。
详细财务数据参见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《2018
年年度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于 2018年度利润分配预案的议案》；
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-304,790,303.95元，母公司实现净利润
-190,872,973.79元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，亏损年度不提取法定盈余公积金，截至 2018年12月31日，公司合并报表中可供股东分配利润为-47,641,066.79元，年末资本公积金余额为 1,018,092,727.15元；母公司可供股东分配利润为-16,844,175.28元，年末资本公积金余额为
1,104,507,472.17元。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的相关规定，鉴于公司2018年度亏损，截至2018年期末公司未分配利润为负值，结合公司近年来利润分配情况，综合考虑公司日常经营和未来发展资金需求，2018年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司监事会认为：2018年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定，未损害公司股东利益，同意公司2018年度利润分配预案并同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
四、审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
2018年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金存放、使用情况及时的进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
五、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》；
监事会认为：公司已按照相关规定建立了较完善的内部控制制度，符合公司当前经营实际情况需要，在经营管理的各个关键环节中起到了较好的控制和防范
作用，能够为公司的经营管理合规性和资产安全性提供合理的保证。公司2018年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2018年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
六、审议通过了《2018年年度报告及摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2018年年度报告》及摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于续聘 2019年度审计机构的议案》；
2018年度，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则,勤勉尽责地履行审计职责，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务报告的审计机构。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于 2019年度监事薪酬的议案》；
结合公司实际经营情况，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司决定 2019年度监事薪酬目前保持不变。根据公司整体业绩完成情况，结合各监事分管工作的效率和质量完成情况，公司可以对监事薪酬进行适当的调整。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及规定进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不会对公司财务报表产生重大影响。监事会同意本次变更会计政策事项。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
十、审议通过了《关于 2018年度计提资产减值准备的议案》；
经审核，监事会认为公司本次审议计提资产减值准备事项程序合法、依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，不存在损害公司全体股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备事项。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于2018
年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于业绩承诺补偿方案的议案》；
全体监事审议通过了公司拟实施的业绩承诺补偿方案，视达科业绩承诺方
2018年度应补偿股份，公司拟实施业绩承诺补偿方案，由公司以1元的总价格进行回购并予以注销。股份数不足以补偿时，以现金方式补足差额。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于拟实施业绩承诺补偿的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》；
经审议，公司监事会认为：公司《第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次员工持股计划审议程序和决
策合法、有效，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形，亦不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。本次员工持股计划确定的持有人符合相关法律法规及公司《第二期员工持股计划（草案）》的规定，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。公司实行本次员工持股计划有利于促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员以及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展。
监事管桂琴作为本次员工持股计划份额持有人，为关联监事，对本议案回避表决。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票，获得通过。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
十三、审议通过了《关于公司第二期员工持股计划管理办法的议案》；
公司《第二期员工持股计划管理办法》旨在保证公司员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
公司《第二期员工持股计划管理办法》的具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
监事管桂琴作为本次员工持股计划份额持有人，为关联监事，对本议案回避表决。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票，获得通过。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
杭州初灵信息技术股份有限公司监事会