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上海良信电器股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人万如平先生/女士，作为上海良信电器股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与上海良信电器股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为上海良信电器股份有限公司或其附属企业、上海良信电器股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括上海良信电器股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在上海良信电器股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议41次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：万如平（签署）
日期：2015-08-26
关于深圳招银国金投资有限公司《沟通函》的回复
深圳招银国金投资有限公司：
我司收到贵司发来的《沟通函》，《沟通函》主要内容为：
“因我公司深圳招银国金投资有限公司拟引入战略投资者，委托贵公司对招银国金股东全部权益在估值基准日 2015年 12月 31日的市场价值进行了估值，贵司出具了《深圳招银国金投资有限公司拟引入战略投资者项目估值报告（中联评估字［2016］第 2283号）》及《深圳招银国金投资有限公司拟转让其所持有的中证机构间报价系统股份有限公司股权项目估值报告（中联评估字[2016]第 2284号）》。
现有两个问题请予以确认并回复意见：
1.贵司在为我司出具的招银国金估值报告（中联评估字［2016］第 2283号）里，是否充分考虑了中证报价的估值情况？中联评估字［2016］第 2283号、中联评估字[2016]第 2284号两份估值报告中对中证报价的估值是否一致？
2.2283号估值报告里，是否考虑了招银国金两笔借款所产生的 4000多万利息？原因是什么？”
对于上述问题，我司回复如下：
一、招银国金估值报告（中联评估字［2016］第 2283号）里，是否充分考虑了中证报价的估值情况？中联评估字［2016］第 2283号、中联评估字[2016]第 2284号两份估值报告中对中证报价的估值是否一致？
回复：1.在招银国金拟转让中证报价股权的估值报告（中联评估
字[2016]第 2284号）中，中证报价股东全部权益在估值基准日 2015年 12月 31日的估值结果为 920,120.10万元，在不考虑控股权和少数股权等因素产生的溢价和折价的情况下，中证报价2.65%股权估值为 24,383.18万元。
2.在招银国金拟引入战略投资者的估值报告（中联评估字［2016］第 2283号）中，在估值基准日 2015年 12月 31日，招银国金持有中证报价2.65%股权的账面值为 20,000.00万元，对应估值为 24,383.18万元。与中联评估字[2016]第 2284号估值报告中的中证报价估值一致。
3.招银国金估值报告中是充分考虑中证报价估值情况的，两份报告中中证报价的估值是一致的。
二、2283号估值报告里，是否考虑了招银国金两笔借款所产生的 4000多万利息？原因是什么？
回复：在 2283号估值报告里，估值人员根据基准日经审计的财务报表进行估值，在招银国金拟引入战略投资者项目估值报告中，截止到估值基准日 2015年 12月 31日账面借款共计 20000万，这两项借款截至估值基准日还未到期，审计未计提两笔借款所产生的利息，故根据经审计后的财务报表，本次估值未考虑上述两笔借款所产生的借款利息。估值报告中已披露：“本次估值未考虑上述两项借款所产生的负债利息”。
中联资产评估集团有限公司二零一七年五月十二日
证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2018-078深圳市艾比森光电股份有限公司
关于公司财务报表格式变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月29日召开第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于财务报表格式变更的议案》。现将具体内容公告如下：
一、本次变更情况概述
（一）变更原因
根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的文件规定对公司财务报表格式进行相应变更。
（二）变更时间
根据从财政部会计司发布的《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》的文件规定的时间——2018年9月30日正式启用新的财务报表格式。
（三）主要变化
1、资产负债表主要是归并原有项目：
（1）“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；
（2）“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；
（3）“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；
（4）“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
（5）“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；
（6）“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；
（7）“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
（8）“持有待售资产”行项目及“持有待售负债”行项目核算内容发生变化。
2、利润表主要是分拆项目，并对部分项目的先后顺序进行调整，同时简化部分项目的表述：
（1）新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目；
（2）在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；
（3）“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”行项目、“营业外支出”行项目核算内容调整；
（4）“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”。
3、所有者权益变动表主要落实《〈企业会计准则第9号——职工薪酬〉应用指南》对于在权益范围内转移“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”时增设项目的要求：新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
（四）审批程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法规的规定，本次财务报表格式变更属于董事会、监事会的权限，不需要提交股东大会审议。
二、本次财务报表格式变更对公司的影响
本次财务报表格式调整，仅对财务报表列示产生影响，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响。
三、董事会关于本次财务报表格式变更合理性的说明
本次财务报表格式变更是公司依据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，公司董事会一致同意本次财务报表格式变更。
四、独立意见
经核查，公司依据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、
中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响。因此，公司独立董事一致同意本次财务报表格式变更。
五、监事会意见
经审议，公司依据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事会一致同意本次财务报表格式变更。
六、备查文件
1、《深圳市艾比森光电股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》；
2、《深圳市艾比森光电股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》；
3、《深圳市艾比森光电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市艾比森光电股份有限公司董事会2018年10月29日
证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2016-039河北先河环保科技股份有限公司
关于转让上海时夏投资管理合伙企业（有限合伙）财产份额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1.河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月18日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于转让上海时夏投资管理合伙企业（有限合伙）财产份额的议案》。
公司于2015年4月23日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于投资设立环保产业基金的议案》，环保产业基金目标规模为人民币 5亿元，公司作为基金的有限合伙人（LP）认缴出资人民币不高于 5000万元，上海康橙投资管理股份有限公司（以下简称“康橙投资”）作为基金的普通合伙人（GP）认缴出资人民币 500万元，其余资金由康橙投资负责募集。
2015年6月，上海时夏投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“时夏投资”）注册成立,公司作为时夏投资的有限合伙人。由于公司对时夏投资尚未出资，根据公司实际情况，经公司认真研究并与张成先生友好协商，公司决定将时夏投资的财产份额转让给张成先生，由于未实际出资，转让价格为1元。转让后先河环保不再担任时夏投资的有限合伙人。
该事项尚在董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。本次交易不构成重大资产重组，不构成关联交易。
二、交易对方的基本情况
张成，男，汉族，1976年12月出生，住址：上海市浦东新区紫薇路，现任上海康橙投资管理股份有限公司副总经理。
三、标的企业基本情况
1.企业名称：上海时夏投资管理合伙企业（有限合伙）
3.住所：上海市奉贤区金齐路868号3353室
4.公司类型：有限合伙企业
5.执行事务合伙人：上海康橙投资管理股份有限公司
6.经营范围：投资管理，投资信息咨询，资产管理，实业投资，企业管理咨询，企业形象策划，市场营销策划，商务信息咨询，计算机软件开发，设计、制作、代理、发布各类广告，图文设计、制作，知识产权代理，汽车租赁，建筑装饰装修建设工程与施工，计算机网络工程施工，计算机、软件及辅助设备、厨房设备、日用百货的批发、零售。
四、转让协议的主要内容
1.转让价格及转让款的支付期限和方式：
（1）转让方将所持有企业的产份额作价1元人民币转让给受让方；其他合伙人放弃优先购买权。
（2）受让方应于本协议书生效之日起30日内以银行转帐（或现金支付）的方式将上述款项支付给转让方。
（3）附属于财产份额的其他权利随财产份额的转让而转让。
2.转让方保证对财产份额拥有所有权及完全处分权，转让后因财产份额存在瑕疵给受让方造成损失的，由转让方承担相应的赔偿责任。
3.生效条件：
本协议书经双方签署生效。双方应于本协议书生效后 15日内依法向工商行政管理机关办理变更登记手续。
五、本次交易对公司的影响
由于时夏投资注册后，公司尚未出资，本次转让时夏投资财产份额不会对公司财务及经营状况产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、备查文件
1.公司第二届董事会第三十一次会议决议；
2.财产份额转让协议书。
特此公告。
河北先河环保科技股份有限公司董事会
二○一六年八月十九日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2014-024
中国武夷实业股份有限公司
关于公司及公司股东未履行完毕承诺事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行监管工作的通知》（上市一部函（2014）112号文)要求,对公司、股东和关联方截止2013年12月31日尚未履行完毕的承诺情况进行自查，自查情况于 2014年2月15日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)上公告。
现对需要进行整改的承诺事项及进展情况说明如下：
一、公司需进行整改的承诺事项
|||||
|-|-|-|-|
|承诺单位及与本公司关系|承诺类型及主要内容|期限|承诺履行情况|
|第一大股东福建建工集团总公司和第二大股东福建省能源集团有限责任公司|关于股权分置改革的承诺：在本次股权分置改革完成后，在遵循国家相关法律、法规规定的前提下，支持在董事会拟定的包括公司管理层、核心技术骨干、核心业务骨干等人员在内的股权激励对象范围内实施股权激励计划。具体的股权激励方案将在本次股权分置改革完成后由董事会拟定，并在履行相关批准程序和信息披露义务后实施。|2006年8月 11 日－ 履 行结束|未履行|

二、未履行完毕需整改的承诺事项相关说明
公司第一大股东福建建工集团总公司和第二大股东福建省能源集团有限责任公司上述关于股权分置改革的承诺，由于承诺没有明确的履行期限、董事会至今未提出股权激励方案、以及股权激励方案应经福建省国资委批准等原因，尚未履行。根据《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》
相关规定，上述承诺没有明确履行期限和在无法取得审批情况下的补救措施，应进行修改。
公司将督促相关股东按照监管指引要求在2014年6月30日前变更承诺等，并提交股东大
会审议。
三、承诺事项整改进展情况说明
公司第一大股东福建建工集团总公司和第二大股东福建省能源集团有限责任公司上述关于股权分置改革的承诺中涉及到股权激励事项，公司就股权激励事项相关政策与福建省国资委、福建建工集团总公司和福建省能源集团有限责任公司保持沟通，目前尚无进展。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2017-098
广东溢多利生物科技股份有限公司
第五届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
二十七次会议于2017年8月28日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通
知于2017年8月17日以短信方式发送至公司全体监事。会议应出席监事3人，
实到监事3人，会议的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监
事会议事规则》的规定。会议由监事会主席冯丹女士主持，以投票表决的方式
审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司 2017年半年度报告全文及摘要的议案》。
经审议，监事会认为：《公司2017年半年度报告》及其摘要的内容真实、
准确、完整地反映了公司 2017年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和
中国证监会的规定。
《公司 2017年半年度报告》及其摘要的具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于公司非公开发行 A股股票方案的论证分析报告（二次
修订稿）的议案》。
就非公开发行A股股票事宜，公司编制了《非公开发行 A股股票发行方案
的论证分析报告（二次修订稿）》，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于公司非公开发行 A股股票预案（二次修订稿）的议
案》。
就非公开发行A股股票事宜，公司编制了《广东溢多利生物科技股份有限
公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》，具体内容详见公司同日于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于公司非公开发行 A股股票募集资金使用的可行性分析
报告（二次修订稿）的议案》。
公司根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关规定编制了《非
公开发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》，具体内
容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报影响及填补措施（二
次修订稿）的议案》。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工
作的意见》(国办发[2013]110号)、证监会《关于首发及再融资、重大资产重
组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等文件的有
关规定，为保障中小投资者利益，公司就非公开发行股票对即期回报摊薄的影
响及具体的填补回报措施进行了修订。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过《关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。
公司于 2017年 1月 13日召开的 2017年第一次临时股东大会审议通过了
《关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，为子公司湖南新合新
生物医药有限公司（以下简称“新合新”）及其下属子公司向银行机构融资提
供不超过人民币3亿元的综合授信额度担保。为满足子公司生产经营需求，公
司现拟为新合新及其下属子公司向银行机构融资新增提供不超过人民币 1.5
亿元的综合授信额度担保，即合计为新合新及其下属子公司向银行机构融资提
供不超过人民币4.5亿元的综合授信额度担保，该额度视新合新及其子公司的
实际资金需求合理分配使用。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于为子公司贷款提供担保的公告》。
经审核，监事会认为：公司为新合新提供上述担保有利于满足新合新目前
生产经营的需要，也有利于促进公司业务发展的顺利进行。同时公司已制定了
严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。本次担保事项的
决策程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司和股东
利益的行为。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一七年八月二十九日
证券代码：300716 证券简称：国立科技 公告编号：2019-050广东国立科技股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年6月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升■同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：14.31%至27.50%|盈利：3,034.28万元|
||盈利：2,200万元—2,600万元||

注：表格中“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降的主要原因系：
1、受人工费用、折旧费用、研发投入等增加，以及新设子公司产能未得到释放，报告期内亏损等影响，归属于上市公司股东的净利润同比下降；
2、报告期内，公司非经常性损益约为36.09万元，上年同期非经常性损益为
225.88万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构预审计。
2、具体数据以公司2019年半年度报告中披露的数据为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东国立科技股份有限公司董事会2019年7月12日
2017年第一次临时股东大会决议公告证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2017-055苏州华源控股股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会审议事项的参与度，根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求，苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露。中小投资者是指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
2、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提案提交表决。
3、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、召开会议基本情况
1、本次股东大会的召开时间：
（1）现场会议召开的时间：2017年6月5日（周一）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年6月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2017年6月4日下午 15:00至2017年6月5日下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：苏州市吴江区桃源镇桃乌公路东侧1948号公司三楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
4、会议召集人：公司董事会
2017年第一次临时股东大会决议公告6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席总体情况：出席本次股东大会的股东（或股东代理人）共 4人，代表股份64,080,800股，占公司总股本的44.4820%。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京市中伦（深圳）律师事务所郑建江律师、朱强律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
2、现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东授权代表人数共4人，代表股份64,080,800股，占公司总股本的44.4820%。
3、网络投票情况：出席网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司总股本的0.0000%。
4、中小股东出席情况：通过现场和网络出席本次股东大会的中小股东（或股东代理人）共1人，代表股份20,000股，占公司总股本的0.0139%。
5、出席董事：李志聪、张辛易。
6、出席监事：高顺祥。
7、列席会议人员（高级管理人员）：李志聪、张辛易、邵娜。
三、议案审议表决情况
1、审议通过《关于部分募投项目变更的议案》
总表决结果：同意64,080,800股，占出席会议有表决权股份数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
其中，中小投资者的表决结果：
同意20,000股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的100%；
反对0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0%；
弃权0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所郑建江律师、朱强律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；出席的人员资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于苏州华源控股股份有限公司2017年第一次临时股东大
会的法律意见书》。
海通证券股份有限公司
关于昆明云内动力股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易之
2018年业绩承诺实现情况的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“独立财务顾问”）接受昆明云内动力股份有限公司（以下简称“云内动力”、“上市公司”、“公司”）的委托，担任云内动力 2017年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问。按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关法律法规和规定的要求，独立财务顾问本着诚实信用、勤勉尽责的精神，履行持续督导职责，对本次交易对方贾跃峰、张杰明、周盛及深圳市华科泰瑞电子合伙企业（有限合伙）（以下简称“华科泰瑞”）做出的交易标的深圳市铭特科技有限公司（以下简称“铭特科技”）业绩承诺的实现情况进行了核查，现发表如下意见：
一、铭特科技业绩承诺情况
根据云内动力与交易对方签订的《利润补偿协议》，交易对方承诺，铭特科技2016年度、2017年度、2018年度（以下简称“承诺年度”）预计实现的经审计的扣除非经常性损益后净利润分别为人民币 3,200.00万元、5,250.00万元、 8,000.00万元（以下简称“净利润承诺数”），否则交易对方将对上市公司予以补偿。
二、业绩补偿方式
云内动力与交易对方同意根据铭特科技承诺年度扣非后净利润累加和承诺完成情况进行补偿：
1、2016年-2018年业绩补偿金额的确定
若标的资产 2016年、2017年、2018年累计实现扣非后的净利润低于 2016年、2017年、2018年累计承诺扣非后的净利润，则铭特科技2018年度专项审计报告出具后，2016年-2018年交易对方应支付补偿金额如下：
补偿金额=（铭特科技 2016年-2018年累计承诺扣非后净利润—铭特科技 2016年-2018年累计实现扣非后净利润）÷铭特科技 2016年-2018年累计承诺扣非后净利润×本次交易价格。
本次交易中补偿方案中的补偿金额按照补偿期届满后累计计算，并非按照当期应补偿的金额计算，具体计算方式如下：
补偿金额=[（铭特科技 2016年承诺扣非后净利润+铭特科技 2017年承诺扣非后净利润+铭特科技 2018年承诺扣非后净利润）—（铭特科技 2016年实现扣非后净利润+铭特科技 2017年实现扣非后净利润+铭特科技 2018年实现扣非后净利润）]÷(铭特科技2016年承诺扣非后净利润+铭特科技2017年承诺扣非后净利润+铭特科技2018年承诺扣非后净利润)×本次交易价格
标的资产交割完毕后，云内动力将聘请具有证券从业资质的会计师事务所对标的公司各会计年度进行审计。在业绩承诺年度结束（即 2018年 12月 31日）后，经具有证券从业资质的会计师事务所出具专项审核意见或审计结果，根据标的公司业绩承诺年度（即 2016年度、2017年度及 2018年度）扣除非经常性损益后净利润之和与标的公司三年累计净利润承诺数之和（即 16,450.00万元，为 3,200.00万元、5,250.00万元、8,000.00万元之和）进行比对。若标的公司三年累计扣除非经常性损益的实际净利润之和小于标的公司三年累计净利润承诺数之和，则标的公司需要补偿的金额为本次交易价格（即 83,500.00万元）乘以差额部分占标的公司三年累计净利润承诺数之和的比例。
上述补偿金额中，40%由交易对方优先以现金支付，60%由交易对方优先以股份支付。
2、2016年-2018年业绩补偿金额的结算
针对现金补偿部分，交易对方于铭特科技2018年度专项审计报告出具后 60个工作日内向云内动力支付。
针对股份补偿部分，云内动力应于铭特科技 2018年度专项审计报告出具后
60个工作日内召开董事会，以人民币 1.00元总价注销交易对方应补偿的股份，应补偿的股份数量=60%×股份补偿金额÷本次发行股份购买资产的股票发行价格，并以书面方式通知交易对方。
在本次发行的定价基准日至补偿日期间，若上市公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次股份的发行价格应进行除权、除息处理，股份补偿数量应据此作相应调整。
三、2018年度业绩承诺完成情况
2018年度，铭特科技实现净利润为 8,131.89万元，扣除非经常性损益后的净利润为 8,074.38万元，较 2018年净利润承诺数 8,000.00万元多 74.38万元，盈利预测完成率为100.93%。铭特科技 2018年度财务报告业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了标准无保留意见的《审计报告》（众环云审字（2019）【0092】号）。
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《鉴证报告》（“众环专字（2019）【160021】号”），铭特科技 2016-2018年度业绩承诺的实现情况下表：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称|本年承诺数|本年实际数|本年超额数|本年完成率|
|2016年度|3,200.00|3,230.01|30.01|100.94%|
|2017年度|5,250.00|6,086.75|836.75|115.94%|
|2018年度|8,000.00|8,074.38|74.38|100.93%|
|合计|16,450.00|17,391.14|941.14|105.72%|

四、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：铭特科技业绩承诺年度为2016年、2017年和 2018年。其中，2016年至 2018年，铭特科技扣除非经常性损益后的净利润分别为3,230.01万元、6,086.74万元和8,074.38万元，各年度均超过净利润承诺数。铭特科技2016-2018年业绩承诺已经实现。
（以下无正文）
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于昆明云内动力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2018年业绩承诺实现情况的核查意见》之签字盖章页）
独立财务顾问主办人： _____________ _____________
李凌 曹岳承
海通证券股份有限公司2019年3月13日
证券代码：300139 证券简称：福星晓程 公告编号：2014—033
北京福星晓程电子科技股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京福星晓程电子科技股份有限公司2013年年度权益分派方案已获2014年5月16日召开的2013年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本109,600,000股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.950000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.150000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年7月10日，除权除息日为：2014年7月11
日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年7月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登
记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年7月11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、咨询机构：
咨询地址：北京市海淀区西三环北路 87号国际财经中心D座506；
咨询联系人：王弘楠 王琼
咨询电话：010-68459012-8072
传真电话：010-68466652
六、备查文件
1、公司2013年度股东大会关于审议通过2013年度利润分配方案的决议；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告！
北京福星晓程电子科技股份有限公司
董事会
苏州海陆重工股份有限公司独立董事
关于第五届董事会八次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，现对苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
本次公司接受控股股东、实际控制人徐元生先生及其一致行动人徐冉先生为公司开展融资业务提供质（抵）押担保，有助于缓解公司的资金压力，满足公司业务发展需要，进一步提升公司盈利能力。我们认为本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东和公司利益的情形。
在审议此项关联交易时，关联董事徐元生先生回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。我们一致同意该关联交易并同意将该关联交易提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为苏州海陆重工股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项独立意见的签署页）
公司独立董事（签字）：
于北方 陆文龙 冯晓东
苏州海陆重工股份有限公司董事会2019年 11月26日
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2018-068深圳市捷顺科技实业股份有限公司
关于复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”或“捷顺科技”），因正在筹划购买资产的重大事项，拟购买标的资产属于汽车服务行业，预计本次重大事项交易达到需提交股东大会审议的标准，可能构成重大资产重组。鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的有关规定，经公司向深圳交易所申请，本公司股票自2018年6月14日开市起停牌。
截至目前，公司目前筹划购买资产重大事项因协议各方在具体交易条款上无法协商一致，公司决定拟终止筹划本次重大事项。为保证信息公平披露，维护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的有关规定，公司特向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：捷顺科技，股票代码：002609）自2018年6月15日上午开市起开始复牌。
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会
二〇一八年六月十五日
证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2014-027
陕西炼石有色资源股份有限公司
关于公司股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年7月22日，陕西炼石有色资源股份有限公司（以下简称“公司”）接到股东张政先生的通知：张政先生于2014年7月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除证券质押登记手续，将其于2013年3月25日质押给陆家嘴国际信托有限公司的公司24,000,000股（占公司股份总数的4.29%）股权解除了质押。
截止本公告签发日，张政先生直接持有公司股份138,553,701股，占公司股份总数的24.76%，股份性质为流通受限股份。累计质押 107,880,000股，占公司股份总数的19.28%，均为股票质押式回购交易业务。
特此公告。
陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二〇一四年七月二十二日
证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2017-002
武汉华中数控股份有限公司
第九届董事会2017年度第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2017年度第一次临时会议于 2017年 1月 19日上午 9点 30分在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2017年1月16日以电子邮件形式发出，会议由公司董事长陈吉红先生召集和主持。会议应到董事6名，实到董事6名，公司部分监事、高管列席了此次会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：
一、审议《关于为客户提供担保的议案》
会议以6票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于为客户提供担保的议案》，同意为购买公司全资子公司深圳华数机器人有限公司数控机床产品的东莞富杰精密机械有限公司提供担保，担保金额2,814万元。公司独立董事对本担保事项发表了独立意见，一致同意本项议案。
《关于为客户提供担保的公告》披露于证监会指定信息披露网站。
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司董事会二〇一七年一月二十日
证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2018-034沈阳化工股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议的通知时间及方式：本次会议于 2018年 11月 9日以电话方式发出会议通知。
2、会议召开的时间、地点及方式：本次会议定于2018年11月21日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
3、会议出席情况：本次会议应出席5人，实际出席5人。
4、会议主持人及列席情况：本次会议由许卫东主持，无其他人员列席本次会议。
5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、关于监事会换届选举的议案
鉴于公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，需选举产生新一届监事会。经监事会提名，许卫东先生、代越先生、胡宁女士为第八届监事会股东代表监事候选人。上述候选人简历见附件。具体表决结果如下：
同意提名许卫东先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人
同意：5票；反对：0票；弃权：0票
同意提名代越先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人
同意：5票；反对：0票；弃权：0票
同意提名胡宁女士为公司第八届监事会股东代表监事候选人
同意：5票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
本次会议审议通过的监事候选人名单尚需提交公司股东大会审议通过。
新一届监事会成员中，股东大会选举出的股东代表监事，将与职工代表大会选举的职工代表监事（孔伟先生、孙浩洋先生）共同组成公司第八届监事会。根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求，履行监事职务。
三、备查文件
1、沈阳化工股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
沈阳化工股份有限公司监事会
二〇一八年十一月二十二日
附件：公司监事会股东代表监事候选人个人简历
许卫东：男，1967年 2月出生，研究生学历，高级政工师。曾任公司办公室秘书、党委工作部部长、办公室主任。现任公司监事，纪委书记、工会主席。
许卫东先生未持有公司股票，同公司控股股东、公司实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
代越：男，1963年 9月出生，大学学历，高级工程师。曾任沈阳市石化局劳动工资处主任科员，沈阳化工集团有限公司综合办主任、人力资源副总监，沈阳石蜡化工有限公司党委副书记等。现任沈阳石蜡化工有限公司党委书记。
代越先生未持有公司股票，同公司控股股东、公司实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
胡宁：女，1968年 5月出生，本科学历，会计师、审计师。曾任沈阳第四橡胶厂审计员、审计监察处副处长、财务部部长，沈阳化工股份有限公司党委副书记、纪委书记。现任公司监事，沈阳石蜡化工有限公司党委副书记、纪委书记。
胡宁女士未持有公司股票，同公司控股股东、公司实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2017-024北京先进数通信息技术股份公司
第二届监事会 2017年第一次定期会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2017年3月20日以电子邮件方式发出召开第二届监事会2016年第一次定期会议的通知，并于3月30日在公司6层会议室以现场会议的方式召开会议。会议应到监事3名，实到监事3名，超过全体监事会成员的半数。本次会议由监事会主席主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京先进数通信息技术股份公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
参会监事对议案认真审议，作出了以下决议：
（一）审议通过了《关于公司 2016年度审计报告的议案》。
公司监事经过认真的审阅和讨论，认为：审计报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体事项详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2016年年度审计报告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过了《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》。
根据截至2016年12月31日公司的财务状况和2016年度的经营成果和现金流量，结合公司实际运营中状况，拟定了《2016年度财务决算报告》。监事会对报告内容进行讨论，认为此财务决算报告内容真实，准确的反映了公司2016年的财务状况和经营成果。
具体情况详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2016年度财务决算报告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司<2016年度内部控制评价报告>的议案》。
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引对上市公司内部控制的监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司内部控制的相关制度和评价办法，监事会审议了公司《2016年度内部控制评价报告》。经审议，认为：报告内容遵循了全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益的原则，真实准确的反应了公司的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通及内部监督等各方面的实际情况。
具体情况详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2016年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过了《关于募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》。
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则的规定，我们对公司2016年度募集资金存放与使用的情况进行了认真的核查，经核查，我们认为：
公司2016年度的募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用情况的相关规定，也符合公司《募集资金管理制度》的规定。不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不存在损害广大股东和中小投资者利益的情况。公司编制的《募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
具体情况详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（五）审议通过了《关于公司 2016年年度报告及摘要的议案》。
监事会认真审议了《2016年年度报告》全文与摘要，认为年报内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。年报全文及摘要已于
2017年4月5日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）《关于公司 2016年度利润分配预案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《创业板信息披露业务备忘录第10号：定期报告披露相关事项》以及《公司章程》关于利润分配的相关规定，结合2016年度公司经营情况和财务数据，参考公司2017年度发展战略，我们对公司2016年度利润分配预案进行了审阅，经审阅，我们认为：
公司2016年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合法律、法规和公司章程关于利润分配的相关规定，不存在违法、违规的情形，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况。利润分配预案的决策程序符合法律法规的规定。
具体详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2016年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
监事会经过讨论，认为：2016年度担任公司财务审计机构的大信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司财务数据进行审计的过程遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真地完成了公司各项审计工作，公允合理地发表了独立审计意见。同意续聘大信作为公司2017年审计机构，聘用期自2016年度股东大会审议通过之日起生效，有效期一年。
具体情况详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过了《关于关联自然人为公司向银行申请授信提供关联担保的议案》。
公司监事认为，公司的关联自然人为公司向银行申请融资和授信无偿的提供关联担保，有利于公司日常经营，符合公司根本利益，不存在损害公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
具体事项详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于关联自然人为公司向银行申请授信提供关联担保的公告》。
监事会主席杨格平作为关联监事依法回避了表决。
表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过了《2016年度监事会工作报告的议案》。
公司监事对公司《2016年度监事会工作报告》进行了讨论，认为本议案真实准确的反映了公司监事会2016年的工作内容。
具体情况详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2016年度监事会工作报告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《第二届监事会2017年第一次定期会议决议》；
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司监事会
2017年3月30日
证券代码：000403 证券简称：ST生化 公告编号：2015-030
振兴生化股份有限公司
2014年度业绩快报公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据（未经会计师事务所审计），可能与最终核算的财务数据存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标（合并口径）
单位：万元
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|项目|2014年度|2013年度|增减变动幅度（%）|
|营业收入|48,949.57|47,771.58|2.47|
|营业利润|12,352.29|5,886.55|109.84|
|利润总额|17,184.58|8,863.90|93.87|
|净利润|13,093.68|6,400.52|104.57|
|归属于母公司所有者的净利润|14,269.56|7,028.03|103.04|
|基本每股收益（元/股）|0.52|0.26|100.00|
|加权平均净资产收益率|33.73|26.50|7.23|
|项目|2014年度|2013年度|增减变动幅度（%）|
|资产总计|121,316.09|118,715.64|2.19|
|所有者权益总额|48,265.46|35,168.45|37.24|
|归属于母公司股东权益总额|44,307.25|30,034.36|47.52|
|股本|27,257.76|27,257.76|0.00|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|1.63|1.10|48.18|

二、经营业绩和财务状况情况说明
2014年度子公司广东双林生物制药有限公司拍卖湛江铂金广场建设有限公司，以及公司总部财务费用大幅减少，营业利润较上年增加。另，公司对上海唯科生物制药有限公司的银行借款担保责任解除，利润总额增加。
有关2014年度经营业绩的具体情况，公司将在2014年度报告中予以详细披露。
三、备查文件
经公司法定代表人、主管会计机构负责人、财务机构负责人盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月十五日
中信建投证券股份有限公司
在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺函
中信建投证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“上市公司”）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，在充分尽职调查和内核基础上，作出以下承诺：
1、独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
2、独立财务顾问已对上市公司的交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容和格式符合要求；
3、独立财务顾问有充分理由确信本次交易方案符合法律、法规和中国证券监督管理委员会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、有关本次交易事项的专业意见已提交独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
5、在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
特此承诺！
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺函》之盖章页）
中信建投证券股份有限公司2018年3月30日