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证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2017-089北京合众思壮科技股份有限公司
关于产业基金母基金对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京合众思壮股份有限公司（以下简称“公司”或“合众思壮”）于2017年1月20日召开第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立产业基金的议案》，成立深圳合众共创投资中心（有限合伙）（以下简称“合众共创”）。详细内容请见公司于2017年1月21日、2017年3月2日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司对外投资设立产业母基金的公告》（公告编号：2016-063）、《关于设立产业基金母基金的进展暨完成工商注册登记的公告》（公告编号：2017-023）。
一、对外投资概述
2017年7月6日，公司与合众共创、苏州一光仪器有限公司（以下简称“苏一光”）签订投资协议，拟共同投资设立苏州一光空间信息有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准名称为准）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资无需提交公司董事会、股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资方基本情况
1、名称：苏州一光仪器有限公司
法定代表人：张福弟
注册资本：6331.96万元人民币
住所：苏州工业园区通园路18号
经营范围：研发、生产、销售、上门维修：仪器仪表、软件、电子及通信设备、电工电器、机床设备及配件、包装物品及包装原辅材料，并提供相关咨询。
苏州一光仪器有限公司为公司参股公司，与公司无关联关系。
三、投资标的基本情况
1、名称：苏州一光空间信息有限公司（暂定名）
住所：苏州市工业园区通园路 18号
经营范围：从事工程测量测绘领域RTK、数据应用及解决方案等相关新技术新产品的开发、生产和销售。（暂定，以工商部门最终核定为准）
经营期限：三十年（自公司营业执照签发之日起计算）
注册资本：壹仟万元人民币
出资比例：
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|-|-|-|
|股东|认缴注册资本（万元人民币）|持股比例（％）|
|北京合众思壮科技股份有限公司|400.00|40.00|
|苏州一光仪器有限公司|350.00|35.00|
|深圳合众共创投资中心（有限合伙）|250.00|25.00|
|合计|1,000.00|100.00|

四、对公司产生的影响及风险提示
对外投资对上市公司的生产经营及财务状况无实质影响。公司将严格按照相关规定，对该事宜的进展情况进行及时披露，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、苏州一光空间信息有限公司投资协议
2、关于成立合资公司的协议书
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董事会
二〇一七年七月七日
证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2016-068
河南佰利联化学股份有限公司
关于公司主营产品价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
鉴于近期公司主导产品钛白粉原材料钛矿价格上涨及钛白粉市场供求情况，公司从2016年8月2日起上调金红石型钛白粉销售价格，其中：国内终端客户上调500元/吨，国内经销商客户上调300元/吨；出口价格上调50美元/吨。
今年以来，国内环保监管日益趋紧，部分钛白粉中小厂家停产或大幅度减产，钛白粉产品供求趋紧。
公司将密切跟踪原材料价格的走势及供需情况变化，及时做好钛白粉产品的调价工作。本次产品价格的调整，对公司整体业绩提升将产生积极的影响。同时公司董事会提醒投资者注意，本次提价对销售量的影响具有不确定性，新销售价格持续时间也不能确定，存在产品价格继续波动的风险。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
河南佰利联化学股份有限公司董事会
二○一六年八月二日
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2017-019索菲亚家居股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于 2017年 3月 3日以专人送达、电话及电子邮件的方式向各位监事发出，于 2017年 3月 14日上午十一点在广州市体育东路 108号创展中心 19楼以现场会议结合通讯方式召开。会议由公司监事会主席王玉娟女士召集和主持。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。经与会监事审议，形成如下决议：
一、以 3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于公司监事会 2016年度工作报告的议案》。《监事会 2016年度工作报告》详细内容请见巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交股东大会审议。
二、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于公司2016年度财务决算报告的议案》。详细内容请见公司公布的2016年度报告全文。本议案尚需提交股东大会审议。
三、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于<索菲亚家居股份有限公司内部控制自我评价报告>的议案》。
监事会对董事会关于公司 2016年度内部控制自我评价报告进行了审阅，认为：公司已根据实际情况建立了满足公司日常管理需要的各种内部控制制度，并结合公司的发展情况不断进行改进和提高，相关制度已覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到有效执行。公司董事会出具的《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于公司2016年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。监事会认为：董事会编制的 2016年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金2016年度实际存放与使用情况。
具体内容详见巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）公布的《索菲亚家居股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
五、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。监事会发表核查意见如下：
2016年度分配预案采用了现金分红结合发放股票股利的形式，目前公司经营情况良好，公司资本公积金金额较高，发放股票股利没有损害公司全体股东整体利益，同时本次分配预案现金分红比例符合公司所制定的《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》中股利分配方式的规定，以及关于“若分红年度实现的可分配利润为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营的，每年以现金方式分配的利润应当不低于当年实现的可分配利润的20%”的现金分红承诺。
我们认为上述分配预案符合公司生产经营的实际情况，实施本次利润分配方案没有影响公司后续持续经营，没有损害全体股东，特别是中小股东的利益。本议案尚需提交股东大会审议批准。
六、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过《关于公司2016年度报告全文及摘要的议案》。监事会认为董事会编制和审核本公司 2016年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2016年度报告全文及摘要请见巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、以 3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于延展使用自有资金购买保本型银行理财产品投资期限的议案》。
经审核，监事会认为本次延展使用自有资金购买保本型银行理财产品投资期限，目的是为了提高闲置资金的利用效率。该工作的开展以不影响公司正常经营活动为前提，不会对公司正常经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股
东的利益，也没有影响募集资金项目的正常进行。故我们同意本项议案。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
八、以 3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》。
公司及公司子公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、中国证监会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司制定的募集资金管理制度的有关规定。
公司及公司子公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率。故我们一致同意公司及公司子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品。本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、以 3票同意，0票弃权，0票反对审议通过《关于增加公司对控股子公司司米厨柜有限公司担保额度的议案》。
公司控股子公司司米厨柜有限公司向银行申请授信是为了解决生产经营以及现金流的资金需求。公司为上述子公司向银行申请授信提供连带责任担保，有利于保证上述子公司正常的经营融资需求，提高其融资能力。同时，该子公司的另一股东 SCHMIDT GROUPE亦按照其持有司米厨柜有限公司股权比例，向上述子公司提供等同于其持股比例的综合授信连带责任担保。本次两位股东向司米厨柜有限公司提供担保公平、对等，没有损害到公司的利益，亦没有对公司及上述子公司产生不利影响，故我们同意本次议案。鉴于司米厨柜有限公司最近一期（未经审计）财务报表显示其资产负债率超过70%，本次担保尚需提交股东大会审议。
十、以 3票同意，0票弃权，0票反对审议通过《关于本公司向杭州宁丽销售定制衣柜及其配套定制家具产品的议案》。
公司与杭州宁丽之间的关联交易内容是杭州宁丽经销公司的定制衣柜家具产品。杭州宁丽经销公司产品的价格及条件与公司其他同等级的经销商相同，杭
州宁丽并不享受优惠待遇。该项关联交易价格公允，未有损害股东权益及公司利益的情形，符合有关法律、法规及《公司章程》规定，不会对公司独立性产生影响，故同意上述关联交易。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司监事会
二○一七年三月十五日
安信证券股份有限公司
关于新晨科技股份有限公司关联自然人
为公司向银行申请授信提供关联担保的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为新晨科技股份有限公司（以下简称“新晨科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件，对新晨科技关联自然人为公司向银行申请授信提供关联担保进行了核查，核查情况如下：
一、关联交易的概述
1、为支持公司的发展，康路先生拟为公司向华夏银行股份有限公司北京中关村支行（以下简称“华夏银行”）申请人民币5,000.00万元的综合授信额度提供连带责任保证担保，在其保证担保的范围内承担连带清偿责任，公司免于支付担保费用，担保期限为授信协议签署之日起壹年。
2、康路先生为公司股东、实际控制人、董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
3、2018年8月1日，公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于康路为新晨科技股份有限公司向华夏银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案》，关联董事康路先生依法进行了回避表决。独立董事对上述关联担保事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。本次交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联自然人介绍及关联关系
本次关联交易事项所涉关联自然人为康路先生。康路先生为公司股东、实际控制人、董事长，截至本核查意见出具日，持有公司12.9945%的股份。
三、交易的主要内容
为支持公司的发展，公司股东、实际控制人、董事长康路先生拟为公司向华夏银行申请人民币5,000.00万元的综合授信额度提供连带责任保证担保，上述担保在其保证担保的范围内承担连带清偿责任，担保期限为授信协议签署之日起壹年。公司无需支付担保费用。
四、交易目的和对上市公司的影响
关联自然人为公司向华夏银行申请授信提供连带责任保证担保支持了公司发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生影响。
五、2018年年初至本核查意见出具日公司与该关联人累计已发生的各类关联交易
2018年 1月，康路先生为公司分别向中信银行股份有限公司申请人民币 15,000.00万元综合授信额度提供关联担保，向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请人民币 6,000.00万元的授信额度提供关联担保；2018年 6月，康路先生为公司向招商银行股份有限公司北京世纪城支行申请人民币 8,000.00万元的授信额度提供关联担保。
上述事项已经审批，程序合法合规。除前述关联交易、本核查意见中所述关联交易及向康路先生发放薪酬外，2018年年初至本核查意见出具日，公司与康路先生未发生其他关联交易。
六、相关审核和批准程序
公司于 2018年 8月 1日召开了第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于康路为新晨科技股份有限公司向华夏银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案》，关联董事康路先生依法进行了回避表决。同时，公司独立董事对上述事项进行了事前审查，对该项关联交易予以认可并发表了同意的独立意见。该事项尚需经过公司股东大会审议批准。
七、保荐机构核查意见
保荐机构对新晨科技关联自然人为公司向银行申请授信提供关联担保进行了核查，认为：
康路先生为公司申请银行授信提供关联担保的事项符合公司和全体股东的利益。该事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表明确同意意见，关联董事已回避表决，表决程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，不存在损害公司中小股东的情形。该事项尚需提交公司股东大会审议。保荐机构同意康路先生为公司向华夏银行申请授信提供关联担保。
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于新晨科技股份有限公司关联自然人为公司向银行申请授信提供关联担保的核查意见》之签章页）
保荐代表人:
乔岩 程桃红
安信证券股份有限公司2018年8月2日
证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 公告编号：2016－101第五届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议于2016年11月4日9:30以现场及通讯表决方式召开（本次会议通知已提前以电子邮件和电话的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长徐海啸先生主持，经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2015年第二期股权激励计划首次授予的限制性股票与股票期权第一个解锁/行权期符合解锁/行权条件的议案》。
鉴于公司2015年第二期股权激励计划首次授予的限制性股票与股票期权第一个解锁/行权期的解锁/行权条件业已成就，董事会根据公司2015年第六次临时股东大会的授权，同意按照2015年第二期股权激励计划的相关规定为激励对象办理解锁和行权事宜，本次可申请解锁的限制性股票数量总计为471万股，本次可申请行权的股票期权数量总计为195万份。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，北京市邦盛律师事务所为本议案相关事项出具了专项法律意见书。
二、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2015年第二期股权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期采用自主行权模式的议案》。
董事会同意公司2015年第二期股权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期采用自主行权模式。
三、备查文件
1、第五届董事会第三十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司
董事会
二零一六年十一月五日
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2019-056广东群兴玩具股份有限公司
关于控股股东一致行动人股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年6月25日，广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司持股5%以上股东、控股股东一致行动人深圳星河数据科技有限公司（以下简称“深圳星河”）以及北京九连环数据服务中心（有限合伙）（以下简称“北京九连环”）的信函，获悉深圳星河将其持有的公司部分股票质押给东莞证券股份有限公司办理股票质押回购式交易业务，北京九连环部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次质|||
||||是否为第一|||||||||||||
||||||质押||质押开始日||||||押占其|||
||股东名称||大股东及一||||||质押到期日||质权人||||用途|
||||||股数（股）||期||||||所持股|||
||||致行动人|||||||||||||
||||||||||||||份比例|||
|深圳星河||是||35,300,000||2019-6-21||质押期限至办理解除质押手续为止||东莞证券股份有限公司||69.94%||股权性投资||
||合计||-||35,300,000||-||-||-||69.94%||-|

二、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次解除|
||||是否为第一大股||解除质押||||||||质押占其|
||股东名称||||||质押开始日期||质押解除日||质权人|||
||||东及一致行动人||股数（股）||||||||所持股份|
||||||||||||||比例|
|北京九连环||是||5,875,441||2019-4-18||2019-6-20||湖州鲸毅投资管理合伙企业（有限合伙）||17.47%||
||合计||-||5,875,441||-||-||-||17.47%|

三、股东及其一致行动人股份累计质押情况
公司股东成都数字星河科技有限公司（以下简称“成都星河”）、北京九连环、深圳星河为一致行动人。截至本公告日，上述股东及其一致行动人股份累计质押情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东及一致行动人||持股数量||占公司总||累计质押股份||占其持有公||占公司总股|
||名称||（股）||股本比例||（股）||司股份比例||本比例|
|成都星河||33,640,000||5.714%||33,640,000||100.00%||5.714%||
|深圳星河||50,470,000||8.573%||44,770,000||88.71%||7.605%||
|北京九连环||33,640,000||5.713%||27,760,000||82.52%||4.715%||
||合计||117,750,000||20.000%||106,170,000||90.17%||18.034%|

截至本公告日，北京九连环及深圳星河所持有公司的股份不存在被冻结、拍卖或者设定信托的情况，本次质押的股份目前不存在平仓风险，上述质押行为不会导致公司实际控制权变更。
北京九连环及深圳星河未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、中国证券登记结算有限责任公司部分解除质押登记证明。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会2019年6月25日
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2018-058博雅生物制药集团股份有限公司
关于环保情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据相关规定，对公司及子公司进行自查，博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”或者“博雅生物”）属于环境保护部门公布的重点排污单位，其他子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。
现将博雅生物2016年1月至2018年5月的环保信息公告如下：
一、排污信息
2016年1月至2018年5月，博雅生物排污信息如下：
2016年度（1月-12月），公司排污信息如下:
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|公司或子公司名称|主要污染物及特征污染物的名称|排放方式|排放口数量|排放口分布情况|排放浓度|执行的污染物排放标准|排放总量|核定的排放总量|超标排放情况|
|博雅生物|COD|纳管|1|厂区西北角|43.37mg/L|100mg/L|4600kg|6720kg|否|
||总氮|纳管|||18.2mg/L|≤30mg/L|1930kg|无|否|
||氨氮|纳管|||1.29|≤15mg/L|1300kg|无|否|
||PH|纳管|||6.77|6-9|无|无|否|

2017年度（1月-12月），公司排污信息如下:
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司或子公司名称|主要污染物及特征污染物的名称|排放方式|排放口数量|排放口分布情况|排放浓度|执行的污染物排放标准|排放总量|核定的排放总量|超标排放情况|
|博雅生物|COD|纳管|1|厂区西北角|54.22mg/L|≤100mg/L|5850kg|6720kg|否|
||总氮|纳管|||19.6mg/L|≤30mg/L|2114kg|无|否|
||氨氮|纳管|||2.18mg/L|≤15mg/L|235kg|无|否|
||PH|纳管|||6.77mg/L|6-9mg/L|无|无|否|

2018年1月-5月，公司排污信息如下:
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司或子公司名称|主要污染物及特征污染物的名称|排放方式|排放口数量|排放口分布情况|排放浓度|执行的污染物排放标准|排放总量|核定的排放总量|超标排放情况|
|博雅生物|COD|纳管|1|厂区西北角|36.40mg/L|100mg/L|860.6kg|7050kg|否|
||总氮|纳管|||12.68mg/L|≤30mg/L|299.8kg|无|否|
||氨氮|纳管|||1.52mg/L|≤15mg/L|35.9kg|无|否|
||PH|纳管|||6.7mg/L|6-9mg/L|无|无|否|

二、防治污染设施的建设和运行情况
公司污水处理系统位于厂区西北角，由专业环保公司建设，主要用于处理厂区内生产及生活产生的污水。设计规模为日处理污水500立方米，主要设备构筑物包括格栅间、应急池、调节池、初沉池、酸化池、生化一池、生化二池、二沉池、消毒池、清水池、污泥池、值班室及消毒间和各类泵房等。其主要工艺流程：污水-格栅井-调节池-提升泵-中和桶-初沉池-水解酸化池-生化一池-生化二池-二沉池-消毒池-清水池-出水。
公司建有300余平米的事故应急池，配备应急潜水泵，并制定可行的突发环境事件应急预案。按要求进行应急演练，安装自动监控系统。一旦污水突发应急情况，可根据应急预案进行应急处理，将不合格污水抽往事故应急池。
公司防治污染设施齐全，设备运行情况稳定，公司废弃物排放符合排放标准。
三、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
近年来，公司建设项目凝血因子类产品生产研发大楼项目获得《关于公司凝血因子类产品生产研发大楼项目环境影响报告书的批复》（抚环审函[2015]70号）：同意公司按照报告书提供的建设地点、性质、生产规模、生产工艺和污染防治措施进行建设。
2018年2月，公司取得抚州高新技术产业开发区环境保护局颁发的《污染物排放许可证》（抚高新环[2018]证字003A号），排污类别为：废水。
四、突发环境事件应急预案
公司已制定《公司危险废物应急处理预案》、《公司环境突发事故应急救援
预案》，成立应急领导小组，贯彻“坚持以人为本，预防为主；坚持统一领导，
分类管理，分级响应；坚持平战结合，专兼结合，充分利用现用资源”的原则。
五、环境自行监测方案
公司制定了《自行检测方案》，采取自动监测、手工监测的方式，对污染物（废水、废气、噪声、固废等）的情况进行监测，制定相应的监测指标，委托专业检测机构进行监测。通过实施有计划的检测质量控制活动，对质量控制的数据正确的分析，以消除不符合检测的各种因素，防止出现错误的结果，对检测结果的质量提供保证。
2016年5月，公司获得《关于对公司污染源自动监控设施验收的批复》（抚环监函[2016]2号）：同意公司废水外排口自动监控设施通验收。
六、其他情况
截至目前，公司及子公司严格遵守国家环保标准，不存在重大环境问题，也未发生重大环境污染事故。公司及子公司严格遵守国家环境法律法规、部门规章与行业标准，并根据国家有关政策对环保设施不断完善，确保污染物达标排放。
2017年9月，国家工业和信息化部办公厅发布《工业和信息化部办公厅关于发布2017年第一批绿色制造示范名单的通知》（工信厅节函[2017]491号），经申报自评价、第三方评价机构评价、省级工业和信息化主管部门推荐、专家论证、复核以及网上公示等环节，公司被列为2017年第一批绿色制造示范名单。
公司将积极贯彻落实《中国制造2025》，深入实施绿色制造工程，持续提升绿色发展水平，发挥先进绿色典型。
特此公告。
博雅生物制药集团股份有限公司
董事会
股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2019-006号深圳市普路通供应链管理股份有限公司
关于实际控制人股权协议转让完成过户登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股份转让概述
2018年 11月 19日，深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“普路通”）实际控制人陈书智先生、大股东张云女士与广东省绿色金融投资控股集团有限公司（以下简称“绿色金控”）签署了《股份转让协议》，陈书智先生同意将其直接持有的上市公司20,066,931股股份（占公司股份总数的5.37%）转让给绿色金控；陈书智先生及张云女士同意将其所持有的深圳市聚智通信息技术有限公司（以下简称“聚智通”）100%股份（聚智通持有上市公司 19,743,607股股份，占公司股份总数的5.29%）转让给绿色金控，转让完成后，绿色金控直接及间接合计持有上市公司39,810,538股股份（合计占公司股份总数的10.66%）。
本次协议转让股份事项的具体内容详见公司于2018年11月19日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的《关于实际控制人、大股东签订<股份转让协议>的公告》（公告编号：2018-096）、及2018年11月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的《简式权益变动报告书》、《详式权益变动报告书》。
2019年2月19日，聚智通已办理完成股份变更的工商登记手续，绿色金控通过聚智通间接持有普路通股份19,743,607股，占上市公司股份总数的5.29%
近日，公司收到实际控制人陈书智先生的通知，获悉其协议转让股份事项的股份过户登记手续已办理完成，2019年 3月 8日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2019年3月7日。
二、本次股份转让前后股东情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次协议转让前|||本次协议转让后|||
|||直接持股数量（股）|间接持股数量（股）|占公司总股本比例（%）|直接持股数量（股）|间接持股数量（股）|占公司总股本比例（%）|
|陈书智|无限售流通股|91,666,498|0|24.55|71,599,567|0|19.18|
|绿色金控|无限售流通股|0|19,743,607|5.29|20,066,931|19,743,607|10.66|

三、其他相关说明
1、本次协议转让股份过户登记手续完成后，在《股份转让协议》约定的第二期转让价款支付义务履行完毕前，公司实际控制人仍为陈书智先生；绿色金控直接及间接合计持有上市公司39,810,538股股份，合计占公司股份总数的10.66%，系公司第二大股东。
2、本次股份转让未违反《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的规定，也不存在违反股东减持股份承诺的情形。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
特此公告。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会2019年3月8日
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2018-120雏鹰农牧集团股份有限公司
关于发行股份购买资产的进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雏鹰农牧”）因筹划发行股份购买资产事项，向深圳证券交易所申请公司股票（证券简称：雏鹰农牧，证券代码：002477）自 2018年 6月 22日（星期五）开市起停牌，并于 6月 29日、7月 6日、7月 20日、7月 27日、8月 3日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》；于7月13日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于发行股份购买资产停牌期满暨继续停牌的公告》。
2018年 8月 9日，公司召开第三届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满继续停牌的议案》，并向深圳证券交易所申请公司股票自2018年8月13日（星期一）开市起继续停牌，披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满继续停牌的公告》；2018年 8月 17日、8月 24日、8月 31日、9月 7日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》。
由于本次发行股份购买资产涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，为保证公司股票的流通性，维护广大投资者权益，经公司审慎研究，并向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年9月13日（星期四）开市起复牌并继续推进本次发行股份购买资产事项，具体详见公司于2018年9月13日披露的《关于继续推进发行股份购买资产事项暨股票复牌的公告》（公告编号2018-112）。
截止本公告日，本次拟发行股份购买资产事项的尽职调查、审计、评估等工作尚未完成，公司与有关各方将加快相关工作进度，并就交易方案及可能涉及的问题进行反复沟通和审慎论证，争取尽快完成本次拟发行股份购买资产事项相关工作。
截止目前，公司筹划的发行股份购买资产事项尚未最终确定，相关交易方尚未签署正式协议；上述发行股份购买资产事项尚需公司董事会、股东大会审议通过，仍存在一定的不确定性，公司提醒广大投资者理性投资、注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续相关公告。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司董事会
二○一八年九月二十七日
珠海健帆生物科技股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第二十四次会议相关事项
的独立意见
珠海健帆生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月24
日召开了第二届董事会第二十四次会议。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，作为公司的独立董事，我们已认真审阅了公司第二届董事会第二十四次会议相关会议资料，发表如下独立意见：
1、本次激励计划的授予日为2017年1月24日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司2016年限制性股票激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司本次激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件的规定。
2、2016年限制性股票激励计划所确定的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
综上，我们同意以2017年1月24日为授予日，向252名激励对象授予 500万股限制性股票。
独立董事：帅心涛、温志浩、李荣昌
二〇一七年一月二十四日
证券代码：002413 证券简称：常发股份 公告编号：2015-049
江苏常发制冷股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏常发制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）于2015年8月22日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2015年8月28日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7
名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
1、会议审议通过了《公司2015年半年度报告全文及摘要》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、会议审议通过了《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司法定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
江苏常发制冷股份有限公司董事会
2015年8月28日
证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 公告编号：临 2016-008
浙江景兴纸业股份有限公司
关于股东所持部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 3月 29日，浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）收到实际控制人朱在龙先生通知，朱在龙先生原质押于中国银河证券股份有限公司的4,447.5万股无限售股已于2016年3月25日解除质押，并已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成解除质押手续。
朱在龙先生于2015年3月27日将持其有的本公司无限售股4,447.5万股股票进行了股票质押式回购交易业务，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，有关该事项的具体情况，投资者可查阅公司于 2015年4月2日刊登于《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于股东股权质押的公告》，公告编号：临2015-015。
截止本公告披露日，朱在龙先生共持有本公司股份 17,820万股，占本公告披露日公司总股本的16.29%。本次部份股权解除质押后，朱在龙先生累计质押本公司股票 6,600万股，占其持有本公司股份总数的37.04%，占本公告披露日公司股份总数的6.03%。
特此公告
浙江景兴纸业股份有限公司董事会
二○一六年三月二十九日
江苏中设集团股份有限公司
第一期限制性股票激励计划人员名单
一、激励对象的人员名单及分配情况
||||||
|-|-|-|-|-|
||职务/职位||份额（股）|占授予限制性股票的比例|
||||58,000.00|5.80%|
|黄励鑫||副总裁|||
||||43,000.00|4.30%|
|潘晓东||市场总监|||
|中层管理人员、核心技术（业务）|||771,200.00|77.12%|
|骨干（89人）|||||
||||127,800.00|12.78%|
|预留部分|||||
||||1,000,000.00|100.00%|
|合计|||||

二、获授权益的公司和控股子公司中层管理人员、核心技术（业务）骨干名单
江苏中设集团股份有限公司（含控股子公司）
|||
|-|-|
|姓名||
|邓立瀛||
|郭 永||
|李建勇||
|沈 辽||
|周海艳||
|陆 健||
|杜 宇||
||姚卫国|
||穆 颖|
||朱永泉|
||石颖杰|
||伏 燕|
||于小琴|
||阮雪莲|
||陈小荣|
||汤丹琦|

江苏中设集团股份有限公司（含控股子公司）
|||
|-|-|
|姓名||
||陈 晨|
|杨震宇||
|刘月凤||
|陈海霞||
|鹿 森||
||仇小仲|
||黄丽江|
||刘志旗|
||朱纯海|
||吴晓春|
||徐凤军|
||梁 辉|
||仲伟波|
|许 宏||
|邢 军||
|宋亚林||
|朱炯为||
|罗良华||
|夏 至||
|张 炜||
|宗旭辉||
|孙 俭||
|孙 艳||
|黄丽娜||
|王瑶洵||
||徐加伦|
|孙 侃||
|夏 芸||
||袁 康|
||强君华|
||戴叶敏|
||虞 熙|
|孙文浩||
|董 海||
|朱正洁||
|殷宝祥||
|李 琦||
||高子涛|
||顾正涛|
||李欢迎|

江苏中设集团股份有限公司（含控股子公司）
|||
|-|-|
|姓名||
||丁 茗|
||糜晓东|
||施霄飞|
||方卫国|
||李磊磊|
||王 明|
||吴国俊|
||何红兵|
||邵端三|
||张 明|
||刘奉涛|
||侯 娟|
||杨全昌|
||曹国彩|
||吕正涛|
||于前门|
||秦秀龙|
||周 宣|
||鹿存野|
||杨永强|
||仲 美|
||夏墨原|
||蔡 君|
||张 洋|
||魏善林|
||徐 杰|
||顾轶琛|
||管金杰|
||孟 俊|
||尤 龙|
||尤 冬|
||蒋 皓|
||朱 琪|

2018年4月13日
北京市君致律师事务所
关于浙江明牌珠宝股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的法律意见书
致：浙江明牌珠宝股份有限公司
北京市君致律师事务所（以下简称本所）接受浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席了公司召开的 2016年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会）。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）以及《浙江明牌珠宝股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等重要事项进行核查和验证，并据此发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会是根据公司2016年8月31日召开的公司第三届董事会第十二次会议决议，由公司董事会召集召开。
（二）公司董事会已于2016年9月1日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上刊登了《浙江明牌珠宝股份有限公司
关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》，“会议通知”中载明了本次股东大会召开的时间（包括现场会议召开时间和网络投票时间）、现场会议召开地点、会议召集人、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、出席会议登记办法，以及股东参与网络投票的具体操作流程等内容。并于2016年9月13日刊登了《浙江明牌珠宝股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告》。
（三）本次股东大会以现场会议和网络投票方式，按会议通知的时间如期召开。
本所律师经核查认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
（一）根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东大会的股东（含股东代理人，下同）共22人，代表股份274,688,800股，占公司股份总额的52.0244%；其中，出席现场会议的股东共 3人，代表股份 273,313,600股，占公司股份总额的51.7639%；通过网络投票的股东共 19人，代表股份1,375,200股，占公司股份总额的0.2605%。出席本次股东大会的中小投资者共 20人，代表股份 1,412,700股，占公司股份总数的0.2676%。该等股东均为出席本次会议股权登记日（2016年 9月 8日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托代理人。
（二）本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长虞阿五先生主持；公司部分董事、监事、高级管理人员等出席了会议。
本所律师经核查认为，本次股东大会的召集人和出席会议的人员资格符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，就“会议通知”中列明的各项议案进行了审议表决，并按有关规范性文件和公司章程的规定进行计票、监票，其中，网络投票的结果，根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果进行确认。
（二）本次股东大会审议的各项议案均获得了有效通过。具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于补选公司第三届董事会董事的议案》
同意票为 274,649,700股，占参加会议的有表决权股份总数99.9858%；反对票为 39,100股，占参加会议的有表决权股份总数0.0142%；弃权票为 0股，占参加会议的有表决权股份总数0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为1,373,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的97.23225%；反对票为 39,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的2.76775%；弃权票为 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。
2、审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
同意票为 274,653,000股，占参加会议的有表决权股份总数99.9870%；反对票为 31,700股，占参加会议的有表决权股份总数0.0115%；弃权票为 4,100股，占参加会议的有表决权股份总数0.0015%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为1,376,900股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的97.4658%；反对票为31,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的2.2439%；弃权票为4,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.2902%。
本所律师经核查认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件之一，供公司本次股东大会使用，未经本所同意不得用于其他目的或用途。
本法律意见书正本二份，副本二份，经签署后具有同等法律效力。
（本页无正文，为《北京市君致律师事务所关于浙江明牌珠宝股份有限公司 2016年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
北京市君致律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人（签字）： 邓文胜：
马鹏瑞：
二○一六年九月十九日
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2015-036山西振东制药股份有限公司
第二届监事会第二十九次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十九次会议于 2015年 5月 29日在公司会议室现场召开，会议通知于 2015年 5月 19日以邮件、传真等方式送达。应出席本次会议的监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《山西振东制药股份有限公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定。会议由监事会主席李仁虎先生主持，会议审议并一致通过如下议案：
审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会监事成员的议案》。
公司第二届监事会任期已于 2014年 12月 23日届满，至公司股东大会选举产生新一届监事会前，现任监事及监事会继续行使相关职权。为顺利完成监事会换届选举工作，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，提名李仁虎先生、金志祥先生作为第三届监事会股东代表监事候选人。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工
代表监事王利青女士共同组成公司第三届监事会。第三届监事会任期 3年。
此议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司监事会 2015年 5月 29日
附件：
李仁虎先生简历
李仁虎先生，1963年 11月生，中国国籍，无境外居留权，毕业于清华大学在职研究生班，硕士学历，现任公司监事会主席、山西振东实业集团有限公司计划财务部总监。李先生自 1996年加入山西振东实业集团有限公司以来，长期负责集团财务工作，历任计划财务部主管会计、经理等职，拥有丰富的企业财务管理经验。李仁虎先生现持有公司股票 505,928股，不存在《公司章程》第一百三十五条规定不得担任监事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条所规定的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
金志祥先生简历
金志祥先生，1957年 5月生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。1980年至 1990年间就职于长治县建筑工程公司后调入长治县东和印刷厂工作。1993年加入山西振东实业集团有限公司以来长期担任物料供应部门经理。2008年起任山西振东制药股份有限公司物料部经理。现任公司监事，审计监察部总监。金志祥先生现持有公司股票 486,976股，不存在《公司章程》第一百三十五条规定不得担任监事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条所规定的情形。金志祥是实际控制人李安平的一致行动人；除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
张家港富瑞特种装备股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等有关法律、法规、规范文件以及《张家港富瑞特种装备股份有限公司章程》的规定，作为张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的原则，我们对公司第三届董事会第五次会议审议的相关事项发表独立意见：
一、对《关于对公司2013年度净利润进行再次分配的议案》发表如下意见：公司拟对 2013年度实现的可供分配利润进行再次分配：以公司总股本135,248,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利0.3元人民币（含税），共计405.744万元。
公司本次对 2013年度净利润进行再次分配与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况和未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。我们同意公司第三届董事会第五次会议审议通过的《关于对公司 2013年度净利润进行再次分配的议案》，同意将该议案提请公司股东大会审议。
二、对《关于公司与全资子公司银行授信提供相互担保的议案》发表如下意见：
我们对公司、全资子公司张家港韩中深冷科技有限公司（以下简称“韩中深冷”）银行授信提供相互担保事项进行了认真的事前核查，同意将本议案提交公司董事会审议。
我们认为，本次担保事项是为补充公司、韩中深冷日常经营所需的流动资金，有利于公司、韩中深冷业务的发展，韩中深冷信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法
规的规定，我们同意本次公司与全资子公司银行授信提供担保事项。
三、对《关于向客户山东清恒融资租赁业务提供回购担保的议案》发表如下意见：
我们对本次公司向客户融资租赁业务提供回购担保事项进行了认真的事前核查，同意将本议案提交公司董事会审议。
我们认为，本次担保事项有利于公司 LNG加气站业务的市场拓展，本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规的规定，我们同意本次公司的回购担保。
四、对《关于向客户大强矿业融资租赁业务提供回购担保的议案》发表如下意见：
我们对本次公司向客户融资租赁业务提供回购担保事项进行了认真的事前核查，同意将本议案提交公司董事会审议。
我们认为，本次担保事项有利于公司 LNG加气站业务的市场拓展，本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规的规定，我们同意本次公司的回购担保。
（以下无正文，下接签字页）
（独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见）
独立董事签字：
徐品云 宋天虎 郭静娟
证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2018-041天津凯发电气股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2018年7月24日以现场结合通讯方式召开，本次会议由董事长孔祥洲先生主持，应参与表决董事9人，实际表决董事9人，宋平岗、苏金其、林志三位独立董事以通讯方式参加会议，监事会主席及财务负责人 2人列席会议。
本次会议通知于 2018年 7月 14日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议召开合法、有效。
经董事认真审议，通过如下决议：
一、逐项审议通过《关于公开发行可转换公司债券发行方案的议案》
（一）发行规模
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额为人民币34,989.48万元。
表决结果： 9票赞成， 0票反对， 0票弃权。
（二）债券利率
本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年为0.4%，第二年为0.6%，第三年为1.0%，第四年为1.5%，第五年为2.0%。
表决结果： 9票赞成， 0票反对， 0票弃权。
（三）初始转股价格的确定
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 8.15元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价之间较高者。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
表决结果： 9票赞成， 0票反对， 0票弃权。
（四）到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值上浮6%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。
表决结果： 9票赞成， 0票反对， 0票弃权。
（五）发行方式及发行对象
本次发行的可转换公司债券向股权登记日收市后登记在册的公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 34,989.48万元的部分由主承销商包销。
本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
表决结果： 9票赞成， 0票反对， 0票弃权。
（六）向原股东配售的安排
本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。原股东可优先配售的可转换公司债券数量为其在股权登记日（2018年 7月 26日，T-1日）收市后登记在册的持有公司股份数按每股配售 1.2659元可转债的比例计算，并按100元/张转换成张数，每1张为一个申购单位。
表决结果： 9票赞成， 0票反对， 0票弃权。
根据逐项审议表决结果，议案通过。
二、审议通过《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专用账户并签署三方/四方监管协议的议案》
根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《天津凯发电气股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，公司（含子公司）开设募集资金专项账户，用于存放、管理本次可转债募集资金。公司将在募集资金到账后与保荐机构广发证券股份有限公司、开户银行、募集资金投资项目实施相关方签署募集资金三方/四方监管协议。
表决结果： 9票赞成， 0票反对， 0票弃权。
议案通过。
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司董事会2018年7月24日
证券代码:000025、200025 股票简称：特力A、特力B 公告编号: 2016-028
深圳市特力（集团）股份有限公司
关于收回银行理财产品本金及收益的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年1月18日，公司与光大银行股份有限公司深圳华丽支行（以下简称“光大银行”）签订理财产品协议及相关文件，公司以暂时闲置募集资金 3,000万元认购该行发行的“结构性存款”，具体内容详见公司于2016年1月19日在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2016-006)。上述理财产品本金和收益已按合同约定于 2016年 4月 19日到期赎回，赎回的本金 3,000万元及收益236,500.00元已全部收回至公司募集资金专户。
特此公告。
深圳市特力（集团）股份有限公司董事会
证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2018-109河南省交通规划设计研究院股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南省交通规划设计研究院股份有限公司于 2018年 12月 27日以专人送达及电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了关于召开第二届董事会第五次会议的通知，并于 2019年 1月 3日 8:30在公司 1903会议室以现场方式召开了本次会议。
会议由董事长常兴文主持，应出席本次会议的董事为9人，实际出席会议的董事为9人，其中亲自出席会议的董事为9人。公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《关于设立景观园林与市政工程设计院等四个部门的议案》为进一步扩大公司专业覆盖面，增强相关技术的研发能力，抢占更多的细分专业市场，提升产能，更好地为工程建设提供专业、高效的技术服务，会议同意新设立景观园林与市政工程设计院、工程造价咨询中心、BIM技术研发中心、环境工程技术研究中心等四个部门。
投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.《河南省交通规划设计研究院股份有限公司第二届董事会第五次会议决
议》。
特此公告。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会