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证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2014-044债券代码：112204 债券简称：14好想债
好想你枣业股份有限公司
关于新增 2014年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 13日召开了第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于新增 2014年度日常关联交易预计的议案》，根据公司及全资子公司拟使用最高额不超过 6亿元的自有闲置资金购买银行低风险理财产品的计划，公司预计 2014年度与关联方河南新郑农村商业银行股份有限公司（以下简称“新郑农商行”）因委托理财业务产生日常关联交易总金额不超过4亿元，公司因借款业务与关联方新郑农商行预计产生的日常关联交易已经履行审批程序。
根据《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关规定，本议案经公司董事会审议通过后尚需提交公司 2014年第三次临时股东大会审议，关联股东石聚彬先生将回避表决。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、新增 2014年度日常关联交易预计的基本情况
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|关联方名称|关联交易类别|新增预计金额|
|新郑农商行|委托理财|不超过4亿元|
|合计||不超过4亿元|

三、关联方基本情况和关联关系
（一）新郑农商行基本情况
名称：河南新郑农村商业银行股份有限公司
住所：新郑市中华路南段196号
法定代表人：马文明
公司类型：股份有限公司（非上市）
注册资本：叁亿叁仟柒佰玖拾玖万陆仟肆佰叁拾陆圆整
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算业务办理票据承兑与贴现；代理其他银行的金融业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券和政策性金融债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡（借记卡）业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。
目前，新郑农商行股东共计843名，前十名股东情况如下：
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|股东名称|股份数（万股）|占比（%）|
|北京和财鑫投资有限公司|3316.50|9.81|
|河南小南国投资发展有限公司|2408.12|7.12|
|河南富源制管有限公司|2200.00|6.51|
|好想你枣业股份有限公司|1621.31|4.80|
|雏鹰农牧集团股份有限公司|1539.23|4.55|
|深圳市中原商金属有限公司|1384.24|4.10|
|河南天一通讯技术有限公司|1210.00|3.58|
|河南裕鸿置业有限公司|1100.00|3.25|
|中原华信商贸集团有限公司|998.25|2.95|
|新郑市宝恒皇宫大酒店有限公司|998.25|2.95|

（二）最近一年的财务数据
截至2013年12月31日，新郑农商行总资产1,409,502万元，净资产108,013万元。2013年度新郑农商行实现营业收入 63,646万元，净利润 32,470万元。
以上数据已经审计。
（三）与公司的关联关系
新郑农商行为本公司之参股公司，且公司董事长兼总经理石聚彬先生现任新
郑农商行董事会董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第（三）项规定，新郑农商行为公司的关联人，本次交易构成了关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
四、关联交易定价政策和定价依据
本公司与关联方新增的日常关联交易是在自愿、平等、公平的原则下进行，关联交易的定价方法以市场化为原则，执行市场价格，并根据市场变化及时调整。
五、交易目的和对公司的影响
本次新增的日常关联交易是根据公司及全资子公司拟使用最高额不超过 6亿元的自有闲置资金购买银行低风险理财产品的计划进行的预测，不一定实际发生；在理财产品收益率相同的情况下，公司将优先选择购买其他银行的理财产品，尽力避免此项关联交易的发生；本次新增的日常关联交易将由交易双方在平等、自愿的基础上经协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司及其股东利益的情形。同时，上述日常关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类关联交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。
六、独立董事的事前认可和独立意见
本次新增的公司 2014年度预计发生的日常关联交易符合法律、法规、规范性文件、《公司章程》、《好想你枣业股份有限公司关联交易管理制度》等有关规定，属于正常的日常经营活动，关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。同意将本议案提交公司第二届董事会第十八次会议审议。董事会审议该日常关联交易事项时关联董事石聚彬先生应当回避表决。
在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其他董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效。我们对本事项无异议，并同意将本事项提交公司 2014年第三次临时股东大会审议。
七、监事会意见
经核查，监事会认为：本次新增的公司 2014年度日常关联交易是根据公司及全资子公司拟使用最高额不超过 6亿元的自有闲置资金购买银行低风险理财产品的计划进行的预测，关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，定价公允，不存在任何内幕交易，决策程序合法有效，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。在董事会表决过程中，关联董事回避表决，且没有代理其他董事行使表决权，其他董事审议通过了该项议案，表决程序合法有效。我们对公司新增2014年度日常关联交易预计事项无异议，同意将本议案提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
八、备查文件
（一）公司第二届董事会第十八次会议决议
（二）公司第二届监事会第十三次会议决议
（三）独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议审议相关事项的独立意见
特此公告。
好想你枣业股份有限公司董事会二〇一四年八月十五日
证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2018-039
广东高乐玩具股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2018年8月20日上午，在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2018年8月10日以专人送达、电子邮件或传真发出。公司应出席董事8人，实际参加会议董事8人（其中：董事杨其新、杨广城、杨广龙以通讯表决方式出席会议），会议有效表决票数为8票。会议由董事长杨旭恩先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2018年半年度报告》全文及其摘要。
公司全体董事认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，该报告如实反映了公司2018年半年度的财务状况和经营成果。全体董事保证：公司2018
年半年度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司《2018年半年度报告》全文及其摘要刊登于2018年8月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年半年度报告摘要》同时刊登于2018年8月21
日的《证券时报》、《中国证券报》。
独立董事关于对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见2018年8月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》。
三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》
根据战略发展需要，为使公司名称更准确反映公司战略转型及业务拓展实际情况，明确公司定位，提升品牌形象，拟将公司中文名称变更为“广东高乐股份有限公司”，拟将公司英文名称变更为“GOLDLOK HOLDINGS(GUANGDONG) CO.,LTD.”（最终以工商核准的名称为准）。公司证券代码“002348”，证券简称“高乐股份”保持不变。本议案须提交公司股东大会审议。
四、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
因公司拟变更名称，根据法律法规规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款作如下修改：
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|修改前|修改后|
|第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范广东高乐玩具股份有限公司(以下简称“公司”)的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。|第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范广东高乐股份有限公司(以下简称“公司”)的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。|
|第四条 公司注册名称：广东高乐玩具股份有限公司公司英文名称：GOLDLOK TOYS|第四条 公司注册名称：广东高乐股份有限公司公 司 英 文 名 称 ： GOLDLOK|

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|HOLDINGS(GUANGDONG) CO.,LTD.|HOLDINGS(GUANGDONG) CO.,LTD.|

公司将相应修改已制订的涉及公司名称的各项制度。同时提请公司股东大会授权公司董事会依照法律法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求，办理公司名称变更及修改公司章程相关的外经及工商等变更登记和备案手续。
《关于拟变更公司名称及修改〈公司章程〉的公告》具体内容详见2018年8月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》。
五、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》
根据公司战略发展规划，为进一步优化业务布局，提升管理效率，公司拟使用自有资金1,000万元人民币投资设立全资子公司普宁市高乐玩具科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）。同时提请董事会授权公司管理层办理普宁市高乐玩具科技有限公司（暂定名）有关筹办、设立、工商登记等全部事宜。
《关于对外投资设立全资子公司的公告》具体内容详见2018年8月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》。
六、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于2018年9月10日（星期一）召开2018年第二次临时股东大会，审议《关于拟变更公司名称的议案》及《关于修改〈公司章程〉的议案》。
《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见2018年8月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》。
三、备查文件
（一）第六届董事会第三次会议决议
特此公告。
广东高乐玩具股份有限公司
董 事 会
二○一八年八月二十一日
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2017-046浙江众成包装材料股份有限公司
关于控股子公司募投项目“年产 12万吨热塑性弹性体材料生产项目”部分投产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司浙江众立合成材料科技股份有限公司所承担建设的非公开发行股票募集资金投资项目“年产12万吨热塑性弹性体材料生产项目”的一期目前已建成两套生产装置（其中一套为生产主装置，一套为实验装置），年生产能力为2.5-3.5万吨（根据不同类型的产品品种及牌号存在差异），并于近日投入使用。
该项目主要用于生产经营热塑性弹性体产品。项目建成后，有利于增加公司产品类型，丰富产品结构，从长期来看可为公司带来新的利润增长点；从短期来说，该项目目前处于刚投产阶段，可能存在成本费用有一定的增加等不利因素，且项目从部分投产到达产尚需一定的时间阶段。
敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司董事会二零一七年十月三十一日
作为广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“粤高速”、“公司”）的独立董事，2015年我们严格按照《公司法》以及《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，勤勉尽责，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将 2015年度履行独立董事职责情况汇报如下。
一、2015年度出席公司会议情况
2015年度粤高速召开了 12次董事会会议、4次股东大会。我们均出席了上述董事会会议和股东大会,对提交董事会的全部议案进行了认真审议，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。我们认为 2015年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，合法有效。董事会和股东大会的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此我们均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2015年度，我们作为独立董事，就公司 6次会议、18方面事项发表了独立意见：
（一）2015年 3月 23日公司第七届董事会第十五次会议，我们对关于二〇一三年度公司对外担保情况及关联方占用资金情况、《关
于二〇一四年度利润分配预案的议案》、《关于二〇一四年度内部控制评价报告的议案》、《关于续租利通广场办公场所的议案》、发表了独立意见。
（二）2015年 6月 30日公司第七届董事会第十八次（临时）会议，我们对《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》分别发表了事前认可意见和独立意见。
（三）2015年 8月 3日公司第七届董事会第十九次（临时）会议，我们对关于二〇一五年半年度公司对外担保情况及关联方占用资金情况发表了独立意见。
（四）2015年 8月 26日公司第七届董事会第二十次（临时）会议，我们对《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》分别发表了事前认可意见和独立意见。
（五）2015年 12月 8日公司第七届董事会第二十三次（临时）会议，我们对《关于签署<广东省高速公路发展股份有限公司与广东省公路建设有限公司之发行股份购买资产协议的补充协议之二>的议案》、《关于签署<广东省高速公路发展股份有限公司与广东省高速公路有限公司之发行股份购买资产协议的补充协议之二>的议案》、《关于签署<广东省高速公路发展股份有限公司与广东省公路建设有限公司之盈利补偿协议的补充协议>的议案》、《关于签署<广东省高速公路发展股份有限公司与广东省高速公路有限公司之盈利补偿协议的补充协议>的议案》等事项分别发表了事前认可意见和独立意见。对《关于批准本次重大资产重组有关审计报告、盈利预测审核报告和资产评
估报告的议案》、关联董事对相关议案的回避表决情况、本次交易的定价的情况等相关事项发表了独立意见。
(六)2015年 12月 30日公司第七届董事会第二十五次（临时）会议，我们对《关于修订广东省高速公路发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于签署〈广东省高速公路发展股份有限公司与广东省高速公路有限公司之发行股份购买资产协议的补充协议之三〉的议案》、《关于签署〈广东省高速公路发展股份有限公司与广东省高速公路有限公司之盈利补偿协议的补充协议之二〉的议案》、《关于签署〈广东省高速公路发展股份有限公司与广东省公路建设有限公司之盈利补偿协议的补充协议之二〉的议案》等议案分别发表了事前认可意见和独立意见。对关联董事对相关议案的回避表决情况等发表了独立意见。
三、在保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
我们注意将保护社会公众股股东合法权益落实到日常工作中。一方面我们对于需经董事会审议的议案，均认真审核公司提供的材料，并根据自身的专业背景进行调查研究，对完善公司治理、强化公司管理起到了积极作用。另一方面，对于公司生产经营、财务管理、资金往来等情况，我们会认真研读公司每周发送的《粤高速信息简报》，适时听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状况，据此在董事会上发表意见，行使职权。
四、履行独立董事职务所做的其他工作
2015年，我们认真履行了独立董事的职责，按时出席董事会会
议；针对董事会决策的重大事项，事前都对公司介绍的情况和提供的资料认真审查，并及时向公司管理层进行询问，按规则要求对必要的议案进行事前书面认可；同时能运用自身在金融、会计、管理等方面的知识背景，为公司的发展战略研究、内控建设和规范化运作提供建设性的意见。
报告期内，独立董事唐清泉先生和冯科先生担任董事会审计委员会委员，在 2014年财务报告编制过程中，唐清泉独董召集三次审计委员会会议，完成审查和监督公司 2014年度财务审计工作的职责。
尤其是积极参与了 2015年公司重组方案的披露和决策材料，从有效维护了中小股东权益角度上向公司提出了改进完善的意见，得到公司的重视与执行。
另，独立董事王璞先生和萧端女士担任董事会薪酬与考核委员会委员，报告期内，审核并执行公司高管人员年度薪酬方案和绩效考核方案，完成了对 2014年度公司董事、监事及高管人员所披露的薪酬情况审核并发表审核意见；审议通过了 2014年度公司高级管理人员的薪酬方案以及考核方案。
综上是我们四名独立董事在 2015年度履行职责情况的汇报。今后我们将继续为公司及广大股东的利益努力工作，坚持科学严谨的态度，恪尽职守，履行独立董事的义务，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。
独立董事：唐清泉、冯科、王璞、萧端二○一六年三月二十八日
浙江亚太机电股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位股东及代表：
作为浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，2013年，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2013年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2013年度，积极参加公司董事会和股东大会，自觉履行独立董事职责，现场参加公司董事会2次，以通讯形式参加公司董事会4次。期间，列席股东大会，认真倾听股东及代表意见及建议，深入了解他们的希望和要求，获取资料，掌握情况，为履行职责，维护股东利益创造条件；参加董事会会议，会前主动开展调查研究工作，认真审阅会议相关材料，掌握会议所需有关情况和信息，为董事会决策做了准备工作，会上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为董事会的正确、科学决策发挥了独立董事的作用；同时以谨慎的态度形式表决权，维护全体股东合法权益，特别是中小股东的合法权益。
本年度，公司董事会和股东大会召开召集的程序符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对提交董事会的全部议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见的情况
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||会议日期||会议名称||事项内容||意见类型|
|2013年5月26日||五届一次董事会||1、 选举公司第五届董事会董事长的议案2、 选举公司第五届董事会副董事长的议案3、 聘任公司总经理的议案4、 聘任公司副总经理、财务负责人的议案||同意||

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|||5、 聘任公司董事会秘书的议案6、 聘任公司内审负责人的议案7、 选举公司董事会专门委员会的议案||
|2013年8月21日|五届三次董事会|1、2013年半年度报告全文及摘要2、2013年半年度募集资金存放与使用情况专项报告|同意|
|2013年11月9日|五届五次董事会|1、 关于拟投资设立重庆子公司的议案2、 关于拟购买土地资产的议案3、 关于聘任副总经理的议案|同意|
|2013年12月5日|五届六次董事会|1、关于新增日常关联交易的议案|同意|

三、日常沟通情况
2013年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会，对公司进行了多次现场考察，也与公司高管分别进行了交流，了解公司的经营和财务状况；并通过电话和邮件等方式与公司其他董事、高管保持密切联系，及时获知公司重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态；同时，密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，利用自身的专业知识和实践经验，有针对性地为公司的发展战略、投资决策、内部管理等工作提出自己的意见和建议。
四、年报编制沟通情况
在公司 2013年年度报告编制和披露过程中认真听取公司管理层对全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解掌握 2013年年度报告审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面、真实地反映公司情况。
五、董事会专门委员会工作情况
2013年度，作为审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员，每季度召集召开审计委员会会议，审议公司募集资金存放与使用情况、公司定期报告、内审部日常审计和专项审计等事项。详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度及执行情况，并认真听取公司内审部 2013年度内审工作报告及2014年度内审工作计划，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。
对公司聘任高级管理人员及改善薪酬考核方法提出了一些合理化建议，对公司董
事（非独立董事）、高级管理人员在2013年度的工作表现进行了评价。
六、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、审议董事会议案。严格按照有关法律、法规、《公司章程》和《独立董事工作细则》的规定履行职责，对于需董事会审议的各个议案，在对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。
2、监督公司的治理活动。深入了解公司生产经营，与管理层保持良好沟通。
并在必要时发表独立意见，积极有效的履行了自己的职责，对公司治理相关活动进行持续监督。
3、监督公司信息披露工作。持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和检查，切实履行责任和义务，维护广大投资者的合法权益。报告期内公司能够严格按照《深交所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》和《公司信息披露事务管理制度》的有关规定真实、准确、及时完整地进行信息披露。
4、注重学习相关法律法规。积极学习相关法律法规和规章制度，推动公司治理体系建设，完善公司内部控制制度，切实加强对投资者权益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
七、培训和学习情况
为更好地履行职责，充分发挥独立董事作用，积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、浙江证监局和深圳证券交易所的有关规定和文件，关注公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建立及执行情况、董事会决议执行情况和募集资金的使用情况，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，同时切实加强对公司及投资者权益的保护能力。
八、其他事项
报告期内未有提议召开董事会，提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
九、联系方式
邮箱：solumy_77@163.com
2014年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规的规定和要求，发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司和股东合法权益。
独立董事：黄曼行
二Ｏ一四年三月二十七日
证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2016-028苏州天孚光通信股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 6月 23日收到公司董事谢犁女士书面辞职报告。谢犁女士因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，谢犁女士的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其辞职自辞呈送达董事会时生效。谢犁女士未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
本公司董事会对谢犁女士在任董事期间对公司所做的工作表示感谢！
特此公告
苏州天孚光通信股份有限公司董事会2016年6月25日
证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2018-107
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
关于为公司董事监事高管购买责任险的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。董事、监事、高管责任保险：在保险期限内，公司及子公司过去、现在及将来的董事、监事及高级管理人员在履行职务时，因其不当行为而遭受赔偿请求所引致的损失，保险公司承担赔偿责任。
责任保险的具体方案如下：
1、投保人：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
2、被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员
3、责任限额：每年 1亿元人民币
4、保险费总额：不超过每年 30万元人民币
5、保险期限：12个月
公司提请股东大会在上述权限内授权管理层办理全体董事、监事、高管责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；
确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关
的其他事项等），以及在今后董事、监事、高管责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
根据有关法律法规及公司章程的有关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。
此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局 2018年 12月 13日
证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2015-26浙江森马服饰股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”、“森马服饰”)于 2015年 6月 12日在公司会议室召开第三届董事会第十一次会议，本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2015年 6月 8日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议由董事长邱光和先生主持，应出席董事 9人，实际出席董事9人，独立董事陈劲、谢获宝、朱伟明以通讯方式出席并表决。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。
与会董事经认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于增加浙江森马电子商务有限公司注册资本的议案》。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
浙江森马电子商务有限公司（以下简称“森马电商”）为森马服饰全资子公司，注册资本为13,000万元，经营范围为：一般经营项目：批发、零售：服饰，鞋帽，针织品，皮革制品，羽绒制品，箱包，玩具，眼镜，工艺美术品，纸制品，文教用品，灯具，音响设备，货品陈列架，塑料制品；服务：电子商务技术的技术服务，市场营销策划。
我国近年来的电子商务发展迅猛，电子商务正在成为拉动国民经济保持快速可持续增长的重要动力和引擎。森马电商成立后，主要运营公司电商业务，帮助公司在电商领域取得良好业绩。近年来，公司电商业务逐年成倍增长。公司在本土休闲装领域和童装领域的国内电商业务中均处于领先地位。
为适应公司电子商务业务快速发展的需要，推动公司线上线下融合的O2O业务模式的发展，有利于公司对电商领域的投资及并购等合作业务，本次董事会同意森马服饰向森马电商增加注册资本 17,000万元，增资完成后，森马电商的注册资本由13,000万元增至30,000万元，增资目的主要用于建设浙江森马电子商
务产业园项目，开展公司互联网产业的拓展、运营、并购、孵化、服务和管理。
二、审议通过《关于增加上海森马服饰有限公司注册资本的议案》。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
上海森马服饰有限公司（以下简称“上海森马”）为森马服饰全资子公司，注册资本为15,000万元，经营范围为：企业投资管理，房地产投资开发，服装、鞋帽制造、销售，工艺美术品、家具、文具用品、体育用品、五金交电、计算机软件及辅助设备的销售，服装领域的技术开发、技术转让、市场调查，商务咨询（除经纪），仓储管理。
未来5年是森马服饰发展的重要战略期，为全面提升森马服饰供应链资源的整合能力，提高供应链作业的快速反应能力，满足公司电商业务发展对物流配送体系的需求，本次董事会同意森马服饰向上海森马增加注册资本65,000万元，增资完成后，上海森马的注册资本由15,000万元增至80,000万元，其中60,000万元用于上海森马在平湖嘉兴港区发起设立全资子公司森马（嘉兴）投资有限公司（公司名称以工商部门核定为准），建设森马平湖嘉兴港区仓储物流基地，主要用于配合公司电子商务的快速发展，通过整合上下游供应链资源，优化公司全国仓储中心布局，着力打造高效、智能的现代化物流基地，进一步提高公司供应链运转效率，降低公司运营成本，推动公司O2O业务模式的建设。
特此公告
浙江森马服饰股份有限公司董事会二〇一五年六月十六日
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2015-032天舟文化股份有限公司
关于重大事项停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，因该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：300148，证券简称：天舟文化）于 2015年 4月 17日（星期五）开市起停牌，公司发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》(公告编号：2015-029)，2015年 4月 24日公司发布了《关于重大事项停牌进展的公告》(公告编号：2015-030)。
截止本公告日，该重大事项仍存在不确定性，公司正在进一步核实和确认相关事项，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据相关规定，公司股票自 2015年 5月 4日开市起继续停牌，待公司发布相关公告后复牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会
二〇一五年五月一日
山东新北洋信息技术股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十五次会议部分议案的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规章制度的规定，我们作为山东新北洋信息技术股份有限公司（简称“公司”）独立董事，对公司第四届董事会第十五次会议的部分议案发表如下独立意见：
一、关于 2013年度利润分配预案的独立意见
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度净利润为197,175,061.52元，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金19,717,506.15元、5%的任意盈余公积金9,858,753.08元，加上以前年度未分配利润307,793,719.80元，2013年度可供股东分配的利润为475,392,522.09元。
公司2013年度利润分配预案为以公司2013年末总股本60,000万股为基数，向全体股东每10股派息1元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利6,000万元，剩余可分配利润结转至下一年度。
我们认为：公司董事会提出的 2013年度利润分配预案合法、合规，且符合《公司章程》及公司《未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》相关规定。同意公司董事会的分配预案，并请董事会将上述预案提交 2013年度股东大会审议。
二、关于 2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
经过对公司董事会出具的《2013年度内部控制自我评价报告》进行认真的审阅，我们认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，制定了较为健全的内部控制制度，公司现有的内部控制覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防、及时发现并纠正公司运营过程中可能出现的重要错误和舞弊，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。
三、关于 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
我们认为：公司2013年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理制度》的有关
规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
四、关于 2014年度日常经营关联交易预计的独立意见
在本次董事会召开之前，公司已向我们提供了本议案的相关资料，并进行了必要的沟通，已征得我们的事先认可。我们认为：公司与关联方的交易均是因正常的生产经营需要而产生的，有利于公司降低生产及管理成本，提高生产效率。交易价格根据市场原则协议确定，未损害公司和其他非关联方股东的利益。该关联交易在交易的必要性、定价的公允性方面均符合关联交易的相关原则要求。公司没有因此对关联方形成依赖，没有对公司的独立性构成不利影响。
五、关于续聘会计师事务所的独立意见
在本次董事会召开之前，公司已向我们提供了本议案的相关资料，并进行了必要的沟通，已征得我们的事先认可。我们认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，在执业过程中坚持独立审计原则，报告内容客观、公正。同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构，并请董事会将上述议案提交2013年度股东大会审议。
六、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
我们认为：本次聘任是在充分了解被聘人员的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，所聘任的高级管理人员能够胜任所聘岗位的职责要求。本次聘任的高级管理人员未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。同意公司董事会聘任孙玮女士为公司副总经理。
七、关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的独立意见
我们认为：公司使用节余募集资金永久性补充流动资金符合公司实际情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》的有关规定，议案的审议和表决程序合法合规，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用节余募集资金永久
性补充流动资金，并请董事会将上述议案提交2013年度股东大会审议。
独立董事：刘汝林、汪东升、孟红 2014年4月18日
广东国立科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第四次会议相关议案的独立意见
根据《广东国立科技股份有限公司章程》和《广东国立科技股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，作为广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，基于客观、独立判断的立场，在审议有关议案并仔细阅读公司提供的资料后，现就公司第二届董事会第四次会议相关议案发表如下意见：
《关于新增2018年度日常关联交易预计的议案》
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|-|
|我们认为：2018年度新增预计的日常关联交易事项均基于公司经营活动发生，属于正|
|常的商业行为，定价依据合理，价格公允，符合公司发展的需要，且已履行了法律法规、|
|公司章程中规定的批准程序，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不影响|
|公司的独立性。董事会的审议和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文|
|件及《公司章程》的有关规定。综上所述，我们同意公司本次董事会关于日常关联交易预|
|计作出的决议。|

（以下无正文）
（本页无正文，为《广东国立科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关议案的独立意见》之签署页）
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|独立董事签字：|

向颖 罗智雄 牟小容
股票代码：002354 股票简称：天神娱乐 编号：2019—093大连天神娱乐股份有限公司
关于立案调查进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 1日收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》（连证调查字[2019]015号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）决定对公司立案调查。
目前中国证监会调查工作仍在进行中，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定，公司各项生产经营活动正常。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，如公司因此受到中国证监会的行政处罚，且违法行为属于《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的，公司股票交易将被实行退市风险警示，实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日，公司股票将被停牌，深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定，并在公司股票暂停上市起六个月期限满后的十五个交易日内作出是否终止上市
的决定。
公司将继续积极配合中国证监会的调查工作，并按照监管要求履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所
有公开披露的信息均以在指定媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会2019年9月5日
股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2017-054广东天际电器股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况说明
广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续三个交易日（2017年12月15日、2017年12月18日、2017年12月19日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，公司于2017年12月19日披露了《广东天际电器股份有限公司关于部分股份上市流通提示性公告》（公告编号：2017-053），根据公告内容，部分限售股份于2017年12月22日可上市流通。详细内容请见公司于2017年12月19日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告，除上述事项外；
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处，也未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。
2、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
3、公司、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
4、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市
规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、是否存在违反公平信息披露情形的说明
公司不存在违反信息公平披露的情形。
五、公司认为必要的风险提示
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定披露媒体刊登的信息为准。
公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资、注意风险。
特此公告
广东天际电器股份有限公司董事会2017年 12月20日
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2016-057
山东金城医药股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.本次监事会会议通知于2016年7月15日以电话、邮件等方式向各监事发出。
2.本次监事会会议于2016年7月28日以现场和通讯相结合的方式召开。
3.本次监事会会议应出席监事3名，亲自出席会议的监事3名。
4.本次监事会会议由监事会主席王凯女士主持。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会的监事表决，审议通过了以下决议：
1、审议通过《关于2016年半年度报告全文及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2016年半年度报告全文及其摘要》符合法律、行政法规和中国证监会规定的程序，内容及格式均严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制，报告真实、准确、完整地反映了公司 2016年度上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
公司监事会经过认真审核，认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决结果：同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第二十五次会议决议；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
山东金城医药股份有限公司监事会
二〇一六年七月二十八日
深圳市雄帝科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（胡皓华）
作为深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2018年度工作中，忠实、勤勉、独立履行职责，对公司的生产经营和业务发展提出了合理建议，积极、切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的合法利益。现将 2018年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、出席会议的情况
本人经第三届董事会第二十五次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过，于2018年10月16日起担任公司第四届董事会独立董事。
本人出席了公司2018年度召开的会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|召开董事会会议次数|出席会议情况|||召开股东大会次数|出席股东大会次数|
||亲自出席|委托出席|缺席|||
|2|2|0|0|1|1|

二、发表独立意见的情况
2018年度，本人依照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，在了解公司经营情况后，与其他独立董事就相关事项共同发表了以下独立意见：
1、2018年 10月 26日，在第四届董事会第一次会议上对关于选举公司第四
届董事会董事长和聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人
员之事宜及关于公司会计政策变更事宜发表了独立意见。
2、2018年 11月 20日，在第四届董事会第二次会议上对关于部分募集资金投资项目延期事项发表了同意的独立意见。
三、对公司进行现场检查的情况
2018年度，本人利用时间对公司进行了实地现场检查，深入了解公司的经营情况和募集资金的使用情况，并通过会谈、电话等方式与公司董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，积极对公司经营管理提出建议。
四、专门委员会履职情况
2018年度，本人作为公司审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，在职期间主要履行了以下职责：
1、审计委员会工作情况
本人作为公司董事会审计委员会主任委员，在任职期间，本人翻阅了审计委员会会议相关文件，对公司审计部门的工作进行监督；与公司聘请的外部审计机构及公司审计人员就 2018年年度审计计划、审计结果进行沟通；听取了外部审计机构就 2018年度财务报表主要内容、重点审计程序执行过程及结果的汇报；
就 2018年年度收入确认政策、内部控制制度、存货结构等方面进行了交流，对外部审计机构的审计工作予以肯定，对公司内控建设提出了指导意见，并对公司管理层及外部审计机构提出相关建议，切实履行审计委员会的职能。
2、薪酬与考核委员会工作情况
本人作为薪酬与考核委员会委员，任职期间，依据法律法规及公司实际情况，对公司高级管理人员的绩效考评情况以及考核方案等事项进行审查，同时对
公司 2017年限制性股票激励计划相关事项进行了全面的了解及跟踪，切实履行薪酬与考核委员会的职能。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理制度》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
2、作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
3、本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、公司存在的问题及建议
本人认为公司已经按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，建立了比较完善的内部控制体系，各项内部控制制度能够得到有效执行。但随着公司的发展，公司的组织架构不断扩大，对公司的管理提出了更高的要求。公司应加强优化治理结构，加强人力资源体系建设，不断提升公司经营管理水平和风险防范能力。公司应充分利用现有的优势，提高综合竞争力，促进公司持续、健康、稳定的发展。
七、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会的情况。
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八、联系方式
电子邮箱：sihc305@sina.com
2018年度，本人勤勉尽责，忠实履行了独立董事的职责，客观公正地保障了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。2019年，本人将按照相关法律法规对独立董事职责的要求，继续本着忠实、勤勉、独立、公正的原则，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
特此报告。
深圳市雄帝科技股份有限公司独立董事：胡皓华二〇一九年四月二十二日
福建新大陆电脑股份有限公司
股东大会议事规则修订案
（尚需经公司 2014年第二次临时股东大会审议通过）
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（证监会公告[2014]20号）的文件规定，拟对《福建新大陆电脑股份有限公司股东大会议事规则》相关条款进行如下修改：
一、章程原第四十条内容为“本公司召开股东大会的地点为：福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司会议室或公司认为合适的地点。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司认为必要时还将提供网络或其他方式，为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。”
修改为：“本公司召开股东大会的地点为：福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司会议室或公司认为合适的地点。
股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股
东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。”
二、章程原第六十二条内容为：“股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。”
修改为：“股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当
单独计票。单独计票结果应当及时公布。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股
东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相
有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。”福建新大陆电脑股份有限公司董事会
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2017-002
莱茵达体育发展股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次临时股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次临时股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“莱茵体育”或“公司”）2017年第一次临时股东大会于2017年1月5日下午14：50在公司会议室以现场及网络投票相结合的方式召开。
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 23人，代表股份总数为463,062,487股，占公司总股本的53.8769%；其中：出席现场会议并投票的股东及授权代表 2人，代表股份数为 462,866,787股，占公司总股本的53.8541%；参加网络投票的社会公众股股东人数 21人，代表股份数为 195,700股，占公司总股本的0.0228%。通过网络或现场参加本次会议的中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东及股东授权代表）共计 21人，代表股份数为 195,700股，占公司总股本的0.0228%。
会议由公司董事会召集，公司董事郦琦女士主持本次会议。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。
二、议案审议表决情况
1、表决通过了《关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案》；
表决结果：
463,006,787股同意，占参加会议表决的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9880%；
55,700股反对，占参加会议表决的股东及股东代表所持有效表决权股份总数
的0.0120%；
0股弃权，占参加会议表决的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的
0.0000%；
其中，中小投资者的表决情况：同意140,000股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的71.5381%；反对55,700股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的28.4619%；弃权0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由浙江天册律师事务所赵琰、冯晟律师现场见证并出具了法律意见书（详见附件）。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；作出的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字的本次股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的《法律意见书》；
3、本次股东大会全套会议资料。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会二〇一七年一月五日
附件八
唐山冀东装备工程股份有限公司
董事会战略委员会议事规则
（经公司第五届董事会第六十五次会议审议通过）
第一章总则
第一条为适应唐山冀东装备工程股份有限公司（以下
简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资与资本运作决策效率和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《唐山冀东装备工程股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。
第二条董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议
设立的专门工作机构，主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章人员组成
第三条战略委员会成员由三名董事会成员构成。
第四条战略委员会委员由董事长或董事会提名，并由
董事会以全体董事过半数选举产生。
主持委员会工作；主任委员由董事会在委员内任命。
第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期
届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条的规定补足委员人数。
第三章职责权限
第七条战略委员会的具体职责权限：
（一）对公司中长期发展战略规划进行研究并决定是否提请董事会审议；
（二）根据公司中长期发展战略，对公司重大新增投资项目的立项、可行性研究、对外谈判、尽职调查、合作意向及合同签订等事宜进行研究，并决定是否提交董事会审议。
（三）对公司发行股票、公司债券等重大融资事项进行研究，并决定是否提交董事会进行审议；
（四）对公司合并、分立、清算，以及其他影响公司发展的重大事项进行研究并决定是否提请董事会审议；
（五）在上述事项提交董事会批准实施后，对其实施过程进行监控和跟踪管理；
（六）董事会授权的其他事宜。
第八条战略委员会对董事会负责，战略委员会的提案
应提交董事会审查决定。公司战略发展部是战略委员会的日常办事机构，战略委员会还可以根据工作需要临时指定公司
相关的部门或人员为其提供工作支持。
第四章工作程序
第九条战略发展部作为战略委员会的日常办事部门，
负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供投资决策所需的有关资料，具体职责如下：
（一）负责协助战略委员会制定并实施公司整体发展战略；
（二）对公司的投资项目进行考核、评估，并主导或协助实施；
（三）对公司正在进行的、尚未签署最终法律合同的投资项目以及正在考虑中的投资项目和今后出现的新项目进行评估论证。
第十条公司新增投资项目的报批程序如下：
（一）由战略发展部负责汇总公司投资项目、资本运作、资产经营项目，组织投资意向、项目建议书、可行性研究报告以及合作方的尽职调查报告、有关协议等资料；
（二）由总经理进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；
（三）战略发展部或者控股（参股）企业负责对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报战略委员会；
（四）由战略委员会主任委员进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案；
（五）战略委员会开会讨论，并决定是否提请董事会审议。
第十一条战略委员会对职责范围内的事项进行讨论，
并将讨论结果以提案形式提请董事会审议。
第五章议事规则
第十二条战略委员会每年根据战略委员会主任委员的
提议不定期召开会议，并于会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十三条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出
席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条战略委员会会议表决方式为举手表决或投票
表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条战略发展部负责人列席战略委员会会议，必
要时亦可邀请公司董事、监事及其他高管人员列席会议。
第十六条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为
其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会
议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本议事规则的规定。
的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司战略发展部保存。
第十九条出席会议的委员及列席会议人员均对会议所
议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十条本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法
规和公司章程的规定执行；本议事规则如与国家颁布的法
律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十一条本议事规则由公司董事会审议批准，自发
布之日起施行。原《董事会战略委员会实施细则》同时废止，此前相关文件与本办法冲突的，以本办法为准。