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关于浙江省围海建设集团股份有限公司
年报问询函中有关财务事项的说明
天健函〔2018〕358号
深圳证券交易所中小板公司管理部：
由浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称围海股份公司或公司）转来的《关于对浙江省围海建设集团股份有限公司2017年年报的问询函》（中小板年报问询函〔2018〕第 141号，以下简称《函》）奉悉。我们已对《函》中所提及的围海股份公司的财务事项进行了审慎核查，现汇报如下。
《函》5，请结合募集资金闲置情况说明你公司在募集资金管理和投资项目管理中的内部控制制度安排，自查相关内部控制是否得到有效执行，并请年审会计师发表专业意见。
（一）围海股份公司2017年度募集资金使用基本情况
1．2014年非公开发行形成的募集资金，在2017年度使用3,795.26万元，募集资金期末余额9,563.62万元，其中购买的保本型理财产品余额7,000.00万元。
2．2017年非公开发行股票形成募集资金244,872.61万元，在2017年度使用 63,077.52万元，募集资金期末余额 184,247.93万元，其中购买的保本型理财产品余额169,948.00万元。
因公司募集资金项目逐步投入，经公司履行相关决策程序后，在日常经营过程中对暂时闲置的募集资金通过购买保本型理财产品来提高日常资金使用效率。
(二)核查情况
根据中国注册会计师执业准则的相关规定，我们在审计过程中，实施了包括了解、测试和评价内部控制系统设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。在审计过程中，我们对募集资金相关的内控制度进行了核查：
1.获取和了解公司与募集资金管理相关的内部控制制度。包括《募集资金管理制度》、《内部控制检查监督管理规定》等，了解公司是否建立相关的内部控制制度。
2.检查内部控制的执行的有效性。针对公司募集资金的闲置情况并结合相关的内部控制制度，我们获取了公司的董事会和股东大会相关决议。根据 2017年3月29日2017年度第二次临时股东大会决议：公司及子公司拟使用不超过 22.7亿元人民币闲置募集资金购买期限不超过 12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品；根据 2017年 9月 13日 2017年第五次临时股东大会决议：同意公司及子公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买期限不超过 12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，累计交易金额不超过 70亿元。公司使用闲置募集资金购买的理财产品符合股东大会授权的、规定期限内的短期理财产品，累计交易金额未超过股东大会授权范围。
3.获取公司募集项目的投资计划。公司的募集资金均具有专门的使用用途，闲置募集资金的管理应以不影响募投项目的投入为前提。
4.检查募集资金专户的银行日记账，获取公司利用闲置募集资金购买理财产品相应的合同，并对理财产品实施了函证程序。
经核查，我们认为，在股东大会授权范围内，公司为了提高募集资金的使用效率，结合募投项目预计投入情况后暂时利用闲置的募集资金购买理财产品，公司已建立募集资金相关的内部控制并得到有效执行。
专此说明，请予察核。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一八年五月二十八日
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2019－055
紫光股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议审议通过了关于公司会计政策变更的议案，现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更情况概述
1、会计政策变更的原因
财政部于 2019年9月 19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）（以下简称“财会[2019]16号”），对合并报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照企业会计准则和财会[2019]16号的要求编制 2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。
2、变更前公司采用的会计政策
财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
公司将按照财政部 2019年 9月 19日发布的财会[2019]16号的规定执行，其他未修改部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
公司 2019年度第三季度财务报表及以后期间的合并财务报表均执行财会[2019]16号规定的合并财务报表格式。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财会[2019]16号的相关要求，公司调整以下主要财务报表的列报：
1、合并资产负债表
增加了“交易性金融资产”、“合同资产”、“债权投资”、“其他债权投资”、“其
他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“使用权资产”、“交易性金融负债”、“合
同负债”、“租赁负债”、“专项储备”行项目。
2、合并利润表
原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。
3、合并现金流量表
删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等行项目。
4、合并所有者权益变动表
在原合并所有者权益变动表中增加了“专项储备”列项目。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度财务数据的追溯调整，对当期及会计政策变更前公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
本次会计政策变更事项已经公司第七届董事会第三十次会议和第七届监事会第十三次会议审议通过，独立董事发表了专项意见。本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。
四、董事会关于会计政策变更的合理性说明
董事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）进行的合理变更，符合国家相关政策规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更仅对公司财务报表列示产生影响，对公司当期及会计政策变更前的财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。因此，董事会同意公司本次会计政策变更事项。
五、公司独立董事意见
独立董事认为，公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）进行的合理变更，符合国家相关政策规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意公
司会计政策变更事项。
六、公司监事会意见
监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）进行的合理变更，符合国家相关政策规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司本次会计政策变更事项。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第三十次会议决议
2、独立董事关于相关事项的独立意见
3、公司第七届监事会第十三次会议决议
特此公告。
紫光股份有限公司
董事会
证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2018-003深圳美丽生态股份有限公司
关于公司被立案调查事项的进展公告
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
截至本公告披露日，深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）尚未收到中国证券监督管理委员会的行政处罚决定书,敬请广大投资者关注相关风险。
公司于2016年10月12日收到中国证券证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《调查通知书》（深证调查通字16232号）。因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。详见公司于 2016年 10月 14日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2016-093）。
2017年 6月 6日，公司及江苏八达园林有限责任公司、贾明辉、王云杰、王仁年、郑方、李卉、支佐、单军、王锐、丁熊秀、蒋斌、佘志莉、王建华、徐斌、虞群娥、徐文慰、卢旭军、翟禹收到证监会《行政处罚事先告知书》（处罚字[2017]72号），详见公司于 2017年 6月 9日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2017-062）。
截至目前，公司尚未收到行政处罚决定书。公司将及时披露相关信息，并按照深圳证券交易所《股票上市规则》的规定,至少每月披露一次风险提示公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会2018年1月12日
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2018-143
广东奥马电器股份有限公司
关于收到法院执行裁定书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”或“奥马电器”）于近日收到福建省厦门市中级人民法院《执行裁定书》[(2018）闽02执753号]，具体情况如下：
一、案件基本情况
2017年11月，奥马电器向山东省国际信托股份有限公司（以下简称“山东信托”）借款5000万元，由全资子公司钱包金服（北京）科技有限公司（以下简称“钱包金服”）及公司控股股东赵国栋先生提供连带责任担保，同时奥马电器以持有的宁夏钱包金服小额贷款有限公司（以下简称“钱包小贷”）股权48,697万元及全资子公司中融金（北京）科技有限公司（以下简称“中融金”）以持有的钱包小贷股权14,203万元为上述借款提供质押担保。目前，上述借款已发生逾期，山东信托向福建省厦门市中级人民法院（以下简称“厦门中院”）提出强制执行申请。
二、《执行裁定书》主要内容
申请执行人：山东省国际信托股份有限公司；
被执行人：赵国栋、广东奥马电器股份有限公司、中融金（北京）科技有限公司、钱包金服（北京）科技有限公司
厦门中院在执行申请人山东信托与被执行人赵国栋、奥马电器、中融金、钱包金服具有强制执行效力公证债权文书一案中，经查本案执行依据厦门市鹭江公
证处（2018）厦鹭证执字第00236号执行证书已发生法律效力，被执行人赵国栋、奥马电器、中融金、钱包金服未能履行法律文书所确定的义务。申请执行人山东信托于2018年11月13日向厦门中院申请强制执行。依照《中华人民共和国诉讼法》第二百四十二条、第二百四十四条、第二百四十七条、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第四百八十七条规定，裁定如下：
1、冻结、划拨被执行人赵国栋、奥马电器、钱包金服所有款项人民币51,009,011元，或查封、扣押、拍卖、变卖被执行人相应的等值财产。
2、查封、拍卖、变卖被执行人奥马电器出质的钱包小贷股权（出质股权数额：48697万元）及被执行人中融金出质的钱包小贷股权（出质股权数额：14203万元）。
本裁定立即执行。
三、本次事项对公司的影响
公司将积极与申请执行人进行协商沟通。目前本次事项对公司本期利润或期后利润产生的影响尚不能确定。公司将根据事项的进展情况及时履行信息披露义务。
四、风险提示
公司董事会将持续关注相关事项的进展情况，并按法律法规的相关规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
福建省厦门市中级人民法院《执行裁定书》(2018）闽02执753号。
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十九日
航天工业发展股份有限公司
第八届董事会第十六次会议相关事项的独立董事意见
航天工业发展股份有限公司第八届董事会第十六次会议于 2017年 8月 17日以通讯方式召开。作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，现就本次会议审议的有关议案发表如下独立意见：
一、大股东及其附属企业非经营性占用资金情况
经过认真审查，我们认为：《公司章程》已设立关于控股股东及其他关联方不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益的条款，并明确了公司高级管理人员相关违法违规事项的处置机制。公司的内部控制制度能够防范控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金行为。截至2017年6月30日，公司不存在大股东及其附属企业非经营性占用公司资金情况。
二、对外担保事项
我们本着认真的态度对公司的对外担保情况进行了核查和监督，我们认为：公司在《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等内控制度中明确了对外担保的决策程序和信息披露事宜，严格控制对外担保风险。截至2017年6月30日，公司不存在对外担保事项。
三、关于聘任公司副总经理的独立意见
经审阅周明先生的个人简历等材料，其未存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。公司此次聘任的高级管理人员，符合公司经营业务的发展需要。因此，我们同意聘任周明先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司董事会此次的聘任程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。
四、关于续聘公司 2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2017年度财务审计和内部控制审计的工作要求。公司董事会决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构和内部控制审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。
航天工业发展股份有限公司
独立董事：马玲
任真
杨雄
2017年8月17日
证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2017-003
比亚迪股份有限公司
关于公司股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到股东王传福先生通知，获悉王传福先生所持有本公司的部分股份已办理解除质押手续，具体事项如下：
一、股东解除质押的股份原质押情况
公司股东王传福先生于2016年8月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续,将其持有的本公司无限售流通股8,100,000股A股质押给中信建投证券股份有限公司。
具体内容见披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
海证券报》以及巨潮资讯网上的《关于公司股东股份部分质押及解除质押的公
告》（公告编号：2016-051）。
二、股东股份解除质押的情况
1、股东股份解除质押的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期（逐笔列示）|解除质押日期|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|
|王传福先生|是|6,500,000|2016年8月29日|2017年1月6日|中信建投证券股份有限公司|1.26%|
|合计||6,500,000||||1.26%|

2、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，王传福先生持有本公司股份517,351,520股(包括其持有的1,000,000股H股及通过易方达资产比亚迪增持1号资产管理计划持有的3,727,700股A股)，占公司总股本的18.96%。截止公告披露日，王传福先生所持公司股份中仍处于质押状态的股份数量合计为1,600,000股A股，占王传福先生所持公司股份总数的0.31%，占公司总股本的0.06%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
比亚迪股份有限公司董事会 2017年 1月 11日
证券代码：000613 200613 证券简称：*ST东海A*ST东海B 公告编号：2017-035海南大东海旅游中心股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2017年 4月 28日在《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-031）,因工作人员疏忽，造成公告中股东大会审议的议案名称出现错误。现更正如下：
更正前：
议案名称为：《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》。
更正后：
议案名称为：《审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》。
除上述内容外，原公告其它内容不变。
对于上述更正给投资者带来不便，公司深表歉意。今后公司会加强公告编制过程中的审核工作，努力提高信息编制和披露质量，本次更正不会对披露内容产生影响。更正后的《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
二0一七年四月二十八日
证券代码：000048 证券简称：*ST康达 公告编号：2018-078
深圳市康达尔（集团）股份有限公司
关于收到股东临时提案事项的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年7月16日，深圳市康达尔（集团）股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)监事会收到京基集团有限公司（以下简称“京基集团”）送达的《关于提请深圳市康达尔（集团）股份有限公司在2018年第五次临时股东大会增加临时提案的通知》及附件，要求在本公司2018年第五次临时股东大会上增加以下临时提案：（一）《关于聘任会计师事务所的议案》；（二）《关于提请免去罗爱华公司董事职务的议案》；（三）《关于提请免去占爱民公司监事职务的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《公司章程》以及其他有关规定，本公司监事会对京基集团提交的临时提案进行审核后认为：
一、京基集团已于2018年5月28日提请第八届监事会召开公司临时股东大会审议《关于聘任会计师事务所的议案》。公司第八届监事会基于京基集团的要求于 2018年 6月 2日发出《关于召开 2018年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-051），将京基集团提议聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为2017年年度报告财务审计机构和内控审计机构的议案提交公司2018年第五次临时股东大会审议；京基集团现再次提交书面提案，提议聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
首先，根据《上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定“董事会行使下列职权:……(十五)向股东大会提请聘请或更换公司审计的会计师事务所”；《公司董事会议事规则》规定：“董事会行使下列职权:…….(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所”；《公司董事会审计委员会实施细则》和《公司董事会审计委员会工作规程》规定：“审计委员会提议聘请或更换外部审计机构”；《公司会计师事务所选聘制度》规定：“公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前,指定公司会计事务所,不得干预审计委员会独立履行审核职责”等有关规定，京基集团作为股东并不具有“向公司提出聘请
会计师事务所的议案”的适当资格。
其次，根据《主板信息披露业务备忘录第 12号——股东大会相关事项》规定，股东大会对同一事项提出不同提案的（即互斥提案），提案不能在一次股东大会上进行表决的，应当分次提交股东大会表决。提案人应当在提案函等载有提案内容的文件中明确说明提案间的关系，并明确相关提案是否提交同一次股东大会表决，并就表决方式的选取原因及合法合规性进行说明。
第三，京基集团两次提名年报审计机构的行为均在提议资格方面明显违反规定，且两次提案是互斥提案，可能出现互斥表决结果的情形，无法确保相关议案表决结果的合法有效性。
综上可见，京基集团在2018年5月28日提交书面提案，提议聘任信永中和事务所之后，又于7月16日再次提交书面提案，提议聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，京基集团的该等行为实质上是故意扰乱公司年报的正常审计及披露工作，若无京基集团对聘任会计师事务所这一涉及公司日常运营的基本事项进行干扰，公司年报早已按期披露，不至于出现公司目前面临最终可能退市的风险。
基于此，京基集团在提议股东大会聘请信永中和会计师事务所的情况下，针对同一事项，京基集团作为同一提议人再次以临时提案的形式，提请公司 2018年第五次临时股东大会审议一项与其此前提交提案互相矛盾的提案，即聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017年年度报告财务审计机构和内控审计机构，提案人没有在提案函等载有提案内容的文件中明确说明前述提案间的关系，也没有就合法合规性进行任何说明，该行为涉嫌滥用股东提案权，且违反了法律法规、《公司章程》以及其他有关规定，该议案不应提交本次股东大会审议。
二、公司第九届董事罗爱华、第九届监事占爱民是刚刚经2018年6月29日召开的公司 2017年年度股东大会选举、合法当选的董事、监事。公司监事会认为，公司现任董事罗爱华女士履行了作为董事应尽的职责和义务，未被任何司法机关认定违反董事职责或义务，也未被任何司法机关认定严重侵害了公司和其股东的利益；公司现任监事占爱民先生履行了作为监事应尽的职责和义务，未被任何司法机关认定严重违反作为监事的忠实义务和勤勉义务，也未被任何司法机关认定构成重大失职。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，在公司董事、监
事任期届满前，股东大会不能无故解除其职务。故京基集团提请免去罗爱华公司董事职务、免去占爱民公司监事职务不符合法律、行政法规或《公司章程》等相关规定，该两项议案不应提交股东大会审议。
综上所述，根据《公司法》第一百零二条规定：“临时提案的内容应当属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项。”、《上市公司章程指引（2016年修订）》第五十二条、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》第十三条、《公司章程》第五十二条及《公司股东大会议事规则》第十三条均规定：“提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。”；同时，《上市公司股东大会规则（2016年修订）》第十四条第三款、本公司《公司章程》第五十三条第四款均规定：“股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十二条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。”，本公司监事会认为，京基集团提交的临时提案不符合法律、行政法规或《公司章程》等相关规定，决定不予提交本公司 2018年第五次临时股东大会审议。
特此公告
深圳市康达尔（集团）股份有限公司监事会二〇一八年七月十八日
焦点科技股份有限公司独立董事
关于使用部分超募资金向全资子公司
Focus Technology (USA)Inc.增资的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《焦点科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为焦点科技股份有限公司（以下简称“焦点科技”或“公司”）的独立董事，对公司本次关于使用部分超募资金向全资子公司 Focus Technology (USA)Inc.追加投资的事宜进行了认真审议，现发表专项意见如下：
公司关于使用超募资金对全资子公司 Focus Technology (USA) Inc.追加2,200万美元投资，继续拓展中美跨境贸易服务平台项目的建设，有利于推动公司主营外贸B2B业务加快实现转型升级，扩大中国制造网在北美地区的品牌影响力。本次超额募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同时经过了公司必要的审批程序。因此，我们同意公司使用部分超募资金对Focus Technology (USA)Inc.进行追加投资，继续拓展中美跨境贸易服务平台项目的建设。
独立董事：朱利民、刘爱莲、耿强
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2017-100
利欧集团股份有限公司
股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2017年 9月 18日接到大股东、实际控制人王相荣先生及其一致行动人王壮利先生关于其持有的本公司部分股份质押的通知。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押期限|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王相荣|是|152,138,200|2017-9-14|一年|上海浦东发展银行股份有限公司温岭支行|17.97%|融资|
|王壮利|是|108,670,000|2017-9-14|一年|上海浦东发展银行股份有限公司台州路桥支行|16.24%|融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，王相荣先生持有公司股份 846,463,076股，占公司总股本的15.09%。王相荣先生所持有的公司股份累计被质押 666,505,700股，占其所持公司股份的78.74%，占公司总股本的11.89%；王壮利先生持有公司股份669,196,438股，占公司总股本的11.93%。王壮利先生所持有的公司股份累计被质押546,182,278股，占其所持公司股份的81.62%，占公司总股本的9.74%。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会
2017年9月19日
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2017-008博爱新开源制药股份有限公司
关于重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项。因该事项尚存较大不确定性，为维护广大投资者的利益，避免股票价格异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2017年3月27日（星期一）开市起停牌。
2017年3月31日，公司发布了《博爱新开源制药股份有限公司关于重大资产重组事项进展的公告》（公告号：2017-006）。
截至本公告日，公司及相关各方仍在积极推动本次收购事项相关事宜，已与交易对手方签订了收购意向书，因本次重组涉及事项较多，具体交易方案细节尚未确定，公司正继续与相关各方就本次重组方案的具体细节进行进一步协商与论证。为避免引起公司股价异常波动，保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，公司股票继续停牌，停牌期间，公司将严格按照相关规定及时履行披露义务，每5个交易日发布一次进展情况公告，待公司披露相关事项后复牌。
公司本次筹划的收购事项尚存较大不确定性，并敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告
博爱新开源制药股份有限公司董事会2017年4月11日
证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2017-015深圳市民德电子科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年6月9日召开的第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第八次会议、2017年6月26日召开的2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过20,000万元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
同时，授权总经理行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见2017年6月10日及2017年6月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据上述决议，公司近日已与中国民生银行深圳红岭支行签署了相关服务协议和认购相关银行理财产品，现就产品具体情况公告如下：
一、购买产品的主要情况
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|序号|受托银行名称|产品名称|产品类型|金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|
|1|中国民生银行深圳红岭支行|中国民生银行综合财富管理服务协议（FGDA17389L）|保本浮动收益|3,000.00|2017-07-05|2017-10-26|4.65%|
|||中国民生银行综合财富管理服务协议|保本浮动|3,000.00|2017-07-05|2018-05-07|5.05%|

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|（FGDA17390L）|收益|||||
|中国民生银行综合财富管理服务协议（FGDA17391L）|保本浮动收益|12,500.00|2017-07-05|2018-06-25|5.05%|

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。
二、审批程序
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。
三、对公司的影响
公司使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展。
同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管短期保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
（二）风险控制措施
为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资保本型理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。
1、公司购买保本型银行理财产品时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过12个
月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
五、公司此前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，除本次披露情况外，公司在过去十二个月内使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况如下：
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|序号|受托银行名称|产品名称|产品类型|金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|
|1|招商银行深圳分行科技园支行|招商银行结构性存款CSZ00711号|保本浮动收益|1,500.00|2017-06-27|2017-09-27|4.08%|

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。
六、备查文件
（一）《深圳市民德电子科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；
（二）《深圳市民德电子科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；
（三）《深圳市民德电子科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》；
（四）《长城证券股份有限公司关于深圳市民德电子科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；
（五）《深圳市民德电子科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》；
（六）银行理财产品服务协议和认购相关资料。
特此公告。
深圳市民德电子科技股份有限公司董事会
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2014-044杭州杭氧股份有限公司
关于2014年度第一期短期融资券发行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年10月25日召开的2012年第五次临时股东大会审议通过了《关于发行短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请发行短期融资券。具体公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2012年12月28日，公司收到交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注[2012]CP427号，以下简称“《通知书》”），交易商协会同意接受公司短期融资券注册。《通知书》中明确，公司本次短期融资券注册金额为10亿元，注册额度自《通知书》发出之日起2年内有效。
2013年2月26日，公司发行了2013年度第一期短期融资券3亿元人民币，并于2014年2月26日完成2013年度第一期短期融资券的兑付。具体公告详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
2014年9月19日，公司发行了“杭州杭氧股份有限公司2014年度第一期短期融资券”，截止到2014年9月22日募集资金已经全部到账，现将发行结果公告如下：
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|短期融资券名称|杭州杭氧股份有限公司2014年度第一期短期融资券|短期融资券简称|14杭氧CP001|
|短期融资券代码|041461055|短期融资券期限|365天|
|起息日|2014年9月22日|兑付日|2015年9月22日|
|计划发行总额|1.5亿元|实际发行总额|1.5亿元|

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|发行价格|100元/百元|发行利率|5.50%（发行日一年期SHIBOR++50.25BP）|
|主承销商|中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司|||

本次发行详细情况见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）公告。
特此公告。
杭州杭氧股份有限公司董事会2014年9月23日
方大锦化化工科技股份有限公司 独立董事意见
方大锦化化工科技股份有限公司
独立董事意见
公司于2016年1月22日召开的第六届董事会第十八次会议，审议《关于聘任高级管理人员的议案》，聘任王晓星先生和张建丽女士为公司副总经理。独立董事刘红霞、郭珊和石艳玲女士，根据《公司法》、《深交所上市规则》和《公司章程》等有关规定对上述聘用事项发表如下意见：
1、本次聘用高级管理人员的提名及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
2、本次聘用的高级管理人员符合《公司法》、《公司章程》及有关文件规定的任职条件和要求。
独立董事： 刘红霞 郭珊 石艳玲
二○一六年一月二十二日
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2014-023焦点科技股份有限公司
关于核准第四期购房借款员工名单的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月28日召开第三
届董事会第四次会议，审议通过了《关于审核第四期购房借款员工名单的议案》。
现将有关情况公告如下：
一、第四期购房借款员工的基本情况
1、公司第四期经核准的购房借款员工共32人，借款总额合计为人民币 621
万元。其中单个员工的最高借款额度为人民币30万元，最低借款额度为人民币
10万元。
2、第四期购房借款员工全部为在公司服务满两年的在职员工，不包括控股
股东、实际控制人及其关联人，也不包括公司董事、监事、高管及其关联人。
3、公司实际控制人沈锦华先生向公司承诺：若借款员工出现连续3个月未
能正常还款的情形，其将在五个工作日内无条件将该员工未偿还的借款按照账
面价值支付给公司。
二、第四期购房借款员工名单的审核流程
1、《焦点科技股份有限公司员工购房借款管理办法》（以下简称“管理办法”）已于2012年5月17日经公司2011年年度股东大会审议通过。根据管理办法的
相关规定，公司第四期员工购房借款于2014年1月28日完成了报名申请工作。
公司人力资源部会同合作银行对申请员工的申请资料、资格条件及借款额度等
进行了初步审核，并将初审后的员工名单提交公司经理会审议。2014年 3月 7
日至3月20日，公司将经理会复审通过的第四期购房借款员工名单在公司内部
进行了公示，以接受各方监督。
2、2014年3月28日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于审
核第四期购房借款员工名单的议案》。公司董事会认为：第四期申请购房借款的
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2014-023员工符合管理办法所规定的资格条件，且公司严格按照管理办法的有关要求对
员工的购房借款申请以及借款金额履行了相应的审批程序，风险可控，同意向
该部分员工提供相应的购房借款。
三、后续事宜
为保证购房借款资金的有效、合理使用，第四期购房借款员工名单审议通
过后，公司将尽快同相关员工及合作银行中国建设银行股份有限公司江苏省分
行签订委托贷款合同，通过银行委托贷款的方式及合作银行直接将所借款项转
入员工的房屋交易账户（一手房转款至开发商账户，二手房转款至中介或卖方
的账户）的形式向上述员工发放购房借款。购房借款不可提现，不可挪作他用。
四、公司承诺
1、公司用于提供购房借款的资金为公司的自有闲置资金，公司承诺不使用
募集资金。
2、公司承诺在第四期购房借款发放后的12个月内不存在：
（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金；
（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金；
（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
五、备查文件
《第三届董事会第四次会议决议》。
特此公告。
焦点科技股份有限公司董事会
独立董事事先认可意见
兴源环境科技股份有限公司
独立董事事先认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件，以及兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对以下事项发表了事前认可意见：
关于受让杭州银江环保科技有限公司51%股权暨关联交易的议案
1、本次交易有助于业务拓展，提高公司资产质量，增强抗风险能力。
2、本次交易有助于避免同业竞争的发生，有利于公司长期持续发展。
3、关于本次交易涉及的评估事项：
（1）公司本次交易聘请的评估机构具有证券从业资格，且评估机构的选聘程序合规；评估机构、经办评估师与评估对象及相关方之间不存在关联关系，具有充分的独立性。
（2）评估机构对标的资产进行评估所采用的评估假设前提按照国家相关法律法规执行，综合考虑了市场评估过程中通用的惯例和准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
（3）评估机构采用收益法、资产基础法两种评估方法分别进行评估，评估方法与评估目的相关性一致，相关评估参数取值合理，评估定价公允，不会损害公司及其股东、特别是中小股东的利益。
独立董事事先认可意见
（本页无正文，为《兴源环境科技股份有限公司独立董事事先认可意见》之签字页）
独立董事签字：
郝吉明
谭建荣
任永平
兴源环境科技股份有限公司二零一五年六月十日
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2016-109河南华英农业发展股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司的进展公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司拟对外投资设立控股子公司的议案（二）》，相应的《关于拟对外投资设立控股子公司的公告（二）》于2016年11月29日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
近日，上述控股子公司-成都华英丰丰农业发展有限公司（以下简称“成都华英公司”）已办理完结工商注册登记，取得营业执照，具体详情如下：
一、成都华英公司主要信息
（一）名称：成都华英丰丰农业发展有限公司
（二）统一社会信用代码：91510184MA62N3249W
（三）住所：崇州市崇阳街道世纪大道1135号
（四）法定代表人：曹家富
（五）注册资本：（人民币）壹仟万元
（六）公司类型：其他有限责任公司
（七）经营范围：畜禽养殖、销售；禽畜产品加工、销售；肉制品（腌卤肉制品、腌腊肉制品）加工、销售；预包装食品销售；兽用化学药品、中药制剂销售；孵化加工销售；羽毛收购、加工、销售；
蛋、水产品销售；仓储服务；自产产品出口业务（依法需经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。
二、备查文件
1、《成都华英丰丰农业发展有限公司-营业执照》。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇一六年十二月六日
多氟多化工股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第一次会议相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们作为多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，现就公司第四届董事会第一次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于聘任高级管理人员的独立意见
1、经公司董事会审议确认，公司聘任侯红军先生为公司总经理，李云峰先生、韩世军先生、杨华春先生、程立静先生、陈相举先生、郝建堂先生、谷正彦先生为公司副总经理，其中陈相举先生兼任公司董事会秘书。上述人员提交董事会审议前均经董事会提名委员会审核确认。
经审阅上述人员简历，我们认为：上述人员符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现《公司法》第147条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均能够胜任所聘岗位职责的要求。
2、公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们同意公司第四届董事会第一次会议聘任侯红军先生为公司总经理，李云峰先生、韩世军先生、杨华春先生、程立静先生、陈相举先生、郝建堂先生、谷正彦先生为公司副总经理，陈相举先生兼任公司董事会秘书。
二、股权激励事项
经核查，我们认为本次董事会就注销第一期、第二期股票期权相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录》等法律、法规的规定，符合公司《多氟多化工股份有限公司股权激励计划（修订稿）》的要求，所作的决定履行了必要的程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司注销股权激励计划第一、二个行权期对应股票期权。
独立董事： 张大岭 梁丽娟李颖江
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2019-012
上海百润投资控股集团股份有限公司
关于全资子公司投资建设项目进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“百润股份”）之全资子公司上海巴克斯酒业有限公司（以下简称“巴克斯酒业”）投资伏特加及威士忌生产建设项目的实施主体巴克斯酒业（成都）有限公司[“巴克斯酒业”之全资子公司，以下简称“巴克斯酒业（成都）”或“发包单位”]，近日与江苏南通二建集团有限公司（以下简称“承包单位”）签订《建设工程施工总承包合同》（以下简称“合同”）。现将合同主要内容公告如下：
一、合同风险提示
1．合同的生效条件：合同双方代表签字并加盖公章后生效。
2．合同的履行期限：合同工期为580个日历天。
3．合同的重大风险及重大不确定性：尽管本合同中已就违约、索赔和争议等做出了明确规定，在工程实施过程中可能遇到不可预计的或不可抗力、国家政策调整等因素从而导致工程延期。
二、合同背景情况
2017年8月16日公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于全资子公司投资伏特加及威士忌生产建设项目的议案》。项目内容详见《百润股份：关于全资子公司投资伏特加及威士忌生产建设项目的公告》（公告编号：2017-【035】）详见 2017年 8月 18日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、合同当事人情况
1．基本情况
（1）发包单位基本情况
企业名称：巴克斯酒业（成都）有限公司
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2019-012
法定代表人：林丽莺
注册资本：人民币壹亿元
注册地址：邛崃市临邛镇南江路18号
经营范围：生产、销售其他酒、饮料；预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）的批发兼零售（以上经营项目未取得相关行政许可，不得开展经营活动；取得许可证后，按许可证核定项目和时限经营）；从事货物、技术进出口业务。
（2）承包单位基本情况
企业名称：江苏南通二建集团有限公司
法定代表人：杨晓东
注册资本：人民币拾亿壹仟捌佰万元
注册地址：启东市人民中路683号
经营范围：房屋建筑工程总承包（特级）；市政公用工程施工总承包（壹级）；
建筑装修装饰工程专业承包（壹级）；机电设备安装工程专业承包（壹级）；钢结构工程专业承包（壹级）；机电安装工程施工总承包（贰级）；消防设施工程专业承包（贰级）；地基基础工程专业承包（贰级）；起重设备安装工程专业承包（贰级）（涉及专项审批的，在审批机关批准的经营期限内从事经营）；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；五金、建筑材料销售；建筑施工机械设备租赁，园林绿化工程、公路工程、铁路工程、电力工程、水利水电工程、建筑智能化工程施工，模块化建筑技术研发、组装，自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2．交易情况
公司及其各级子公司与承包单位最近三个会计年度未发生类似业务交易。
3．履行能力分析
据了解分析，承包单位经营情况良好，具备履约能力。
4．关联关系
公司及其各级子公司与承包单位不存在关联关系。
四、合同的主要条款
1．工程名称：巴克斯酒业（成都）有限公司伏特加及威士忌生产建设项目
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2019-012
土建及钢结构施工总承包工程；
2．工程地点：四川省成都市邛崃市临邛工业园区 2017-08号地块（南江路南侧，东二路西侧)；
3．合同工期：开工日期预计为 2019年 2月 28日，竣工日期预计为 2020年9月 30日；合同工期为580个日历天；
4．工程内容：按照提供的施工图纸及工程量清单中的全部内容完成全部工程，其中包括但不限于总体规划的发酵厂房、蒸馏厂房、制桶厂房、陈酿库、原材料库、包材库、成品库、酒槽处理车间、氨压机房、公用站房、化学品库、成品酒罐区及装车区、2个门卫、连廊、室外管架、锅炉房扩建、污水站等；
5．工程规模：总用地面积 146,133.28平方米，总建筑面积81,191平方米；
6．合同价款：合同总金额为人民币23,518万元整；
7．工程价款结算方式：按工程进度分期结算，合同双方代表签字并加盖公章后生效；
8．资金来源：企业自筹。
五、本次合同签订对公司的影响
本次合同的签订和履行，将实施伏特加及威士忌生产建设项目所需的生产、仓储等设施建设，并为伏特加及威士忌生产建设项目能够顺利建成投产提供有利保障。
六、备查文件
1．《建设工程施工总承包合同》。
特此公告。
上海百润投资控股集团股份有限公司董事会
二〇一九年三月二日
厦门万里石股份有限公司
独立董事关于相关事项的事前认可意见
厦门万里石股份有限公司董事会：
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司独立董事制度》的有关规定，我们作为厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司新增2016年度日常关联交易预计事项进行了事前审议：
我们对公司《关于新增2016年度日常关联交易金额预计的议案》（以下简称“议案”）进行了认真的事前核查，认为公司本次新增的2016年度公司日常关联交易符合公平、公正、公开的原则，有利于公司业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定，同意将该议案提交公司第二届董事会第十八次会议审议。
（以下无正文，为独立董事签字页）
（本页为《厦门万里石股份有限公司独立董事关于对相关事项的事前认可意见》）
独立董事：
郭爱华
年 月 日
（本页为《厦门万里石股份有限公司独立董事关于对相关事项的事前认可意见》）
独立董事：
陈守德
年 月 日
（本页为《厦门万里石股份有限公司独立董事关于对相关事项的事前认可意见》）
独立董事：
胡世明
年 月 日
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2018-46安徽省皖能股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议通过《关于皖能集团财务公司2018年度为公司及子公司提供贷款
的议案》
预计2018年度皖能集团财务公司将为公司及控股子公司提供贷款，贷款额度不超过20亿元（本息合计），根据公司及各子公司的资金需求统筹进行安排。在该额度范围内循环使用。
2018年皖能集团财务公司向公司及子公司提供的贷款利率，按照不高于中国人民银行统一颁布的同期同类贷款的基准利率；且不高于皖能集团财务公司提供给安徽省能源集团有限公司及其成员单位同期同类贷款利率。
（具体事项详见《公司关于能源集团财务公司为公司及子公司提供贷款的关联交易公告》（公告编号2018-48））
该议案属于关联交易事项，关联董事朱宜存、施大福、邵德慧、刘亚成、肖厚全对该议案回避表决；董事廖雪松，独立董事王素玲、徐曙光、张云燕同意该项议案。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》
鉴于独立董事在公司治理和规范运作中发挥重要作用，参照本省部分上市公司独立董事津贴水平，并结合公司的实际情况，现拟将公司独立董事津贴由每人每年5万元人民币（含税）调整至每人每年8万元人民币（含税），其中包括独立董事出席董事会和股东大会的差旅费以及履职过程中的通讯费用等。津贴采取按月支付的方式，个人所得税由本公司代扣代缴。从本届董事会成立之日起执行。
该议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于与公司控股股东签订股权委托管理协议的议案》
同意公司与公司控股股东签订股权委托管理协议。
托管标的：皖能集团持有的13家控股或参股公司的股权，公司接受皖能集团的委托成为托管股份的唯一受托人。
托管期限：分别自2018年8月8日至2023年12月31日。
委托管理费用：50万元/年，其中协议签署之日所属当年的委托管理费为20万元；由皖能集团于本协议签署之日起每个自然年度的12月31日前向公司支付当年的委托管理费用。（具体事项详见《关于与公司控股股东签订股权委托管理协议的公告》（公告编号2018-49））
该议案属于关联交易事项，关联董事朱宜存、施大福、邵德慧、刘亚成、肖厚全对该议案回避表决；董事廖雪松，独立董事王素玲、徐曙光、张云燕同意该项议案。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》
董事会定于2018年8月20日以现场及网络投票相结合的方式召开公司2018年第一次临时股东大会。（具体事项详见《公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2018-50））
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
安徽省皖能股份有限公司董事会二○一八年八月四日
证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2014-005
浙江网盛生意宝股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2014年2月14日以书面形式发出会议通知，于2014年2月26日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到3名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会召集人朱小军先生主持。经与会监事充分讨论，表决通过决议如下：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2013年度监事会工作报告》，该报告需提交公司2013年年度股东大会审议；
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2013年度财务决算报告》，该报告需提交公司2013年年度股东大会审议；
三、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2013年度利润分配的预案》；
经审核，监事会认为该预案符合法律法规和公司当前的实际情况，同意公司董事会的利润分配预案，该报告需提交公司 2013年年度股东大会审议。
四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2013年年度报告及摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该报告需提交公司2013年年度股东大会审议。
五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2013年度证
券投资情况的专项说明》；
六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2013年度内部控制的自我评价报告》；
监事会认为：公司已建立了比较健全的内部控制体系，制订了比较完善、合理的内部控制制度，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会审计委员会出具的《公司 2013年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。
浙江网盛生意宝股份有限公司监事会二○一四年二月二十八日
证券代码：300152 证券简称：燃控科技 公告编号：2014-20
徐州燃控科技股份有限公司2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年 1月 1日—2014年 3月 31日
2、预计的业绩：亏损
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|项 目|本报告期2014年1月1日-2014年3 月31日|上年同期2013年1月1 日-2013年3月31日|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损： 1000万元-1200 万元|盈利：717.02万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内归属于上市公司股东的净利润出现亏损的主要原因如下：1、公司 2014年 2月 14日召开第二届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过终止实施限制性股票与股权激励计划，原本应在剩余等待期内摊销的金额，通过加速行权在报告期内增加管理费用 579.96万元；
2、公司募投项目在 2013年 5月全部转固，报告期内折旧费用同比大幅增加；
3、公司规模扩大，应收账款增加，相应计提的资产减值损失同比大幅增加
4、随着募集资金使用，银行利息收入同比有所下降。
预计报告期内，非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响为
-300万元至-500万元。
四、其他相关说明
计。
2、2014年第一季度业绩的具体数据将在公司 2014年第一季度报告
中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
徐州燃控科技股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十六日