广州好莱客创意家居股份有限公司
2018年第四次临时股东大会
会议资料
广东广州
二〇一八年十月二十九日
广州好莱客创意家居股份有限公司2018年第四次临时股东大会会议资料目录
广州好莱客创意家居股份有限公司 2018年第四次临时股东大会会议议程 ..... 3广州好莱客创意家居股份有限公司 2018年第四次临时股东大会会议须知 ..... 4广州好莱客创意家居股份有限公司 2018年第四次临时股东大会表决办法 ..... 5议案一、关于回购注销部分限制性股票的议案 ................................................... 6
广州好莱客创意家居股份有限公司2018年第四次临时股东大会会议资料广州好莱客创意家居股份有限公司
2018年第四次临时股东大会会议议程
本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2018年10月29日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2018年10月29日的9:15-15:00。
现场会议时间：2018年10月29日下午14点30分
现场会议地点：广州市天河区科韵路20号三层公司会议室
会议召集人：公司董事会
参会人员：股东、股东代理人、董事、监事、高级管理人员及见证律师等主持人：董事长沈汉标先生
大会议程：
一、大会主持人宣布会议开始
二、大会主持人宣布出席现场会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数
三、大会主持人宣布会议规则和审议方式
四、推举两名股东代表及一名监事代表与见证律师共同负责计票、监票
五、宣读议案并表决
六、见证律师、股东代表、监事代表共同收集表决票并进行票数统计
七、会议主持人宣读每一议案的表决情况、表决结果以及每一议案是否获得通过并形成股东大会决议
八、见证律师发表见证意见
九、签署股东大会决议和会议记录
十、会议主持人宣布股东大会会议结束
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2018年第四次临时股东大会会议须知
各位股东及股东代理人：
为了维护公司股东的合法权益，确保公司本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定会议须知如下，请出席本次股东大会现场会议的全体人员遵守：
一、本次股东大会由公司董事会秘书办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、参加本次股东大会的股东及股东代理人，依法享有《公司法》及《公司章程》规定的各项权利，同时应认真履行法定义务。
三、股东要求在本次股东大会上发言的，应当在办理会议登记手续时提出。
股东临时要求发言的，应先举手示意，经会议主持人许可，在办理发言登记手续的股东就审议议案发言完毕后，再做出发言。股东要求发言时不得打断会议报告
人的报告或其他股东的发言。
四、股东发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份数额，股东发言涉及事项应与本次股东大会的相关议案有直接关系。
五、本次股东大会采取现场投票和网络相结合的方式召开，现场会议采取集中审议的方式审议各项议案，以记名填写表决票方式进行表决，两名股东代表及一名监事代表与见证律师共同计票、监票。
六、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司董事会秘书办公室联系。
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2018年第四次临时股东大会表决办法
一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、本次股东大会将进行以下事项的表决：
1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
三、本次会议设计票人两名，由股东代表出任，监票人两名，由监事代表和见证律师出任。计票人、监票人具体负责以下工作：
1、核实股东及股东代理人出席的人数以及代表股权数
2、清点票数，检查每张选票是否符合规定要求
3、集中统计选票
四、投票表决采用记名方式进行，均按表决权计数：
1、每一个表决事项，股东所持每一股份拥有一票表决权
2、同一表决权只能选择现场或网络中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准
3、股东代表或其代理人行使表决权时必须持有授权委托书
五、表决时，在表决票的各选票栏“同意”、“反对”或“弃权”中选择一个并打“√”。表决事项涉及回避表决的，请划横线。不填、错填、填写模糊的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。
六、投票结束后，由计票人当场清点和统计选票。
七、现场宣布表决结果。
广州好莱客创意家居股份有限公司2018年第四次临时股东大会会议资料关于回购注销部分限制性股票的议案
（议案一）
各位股东及股东代理人：
根据《上市公司股权激励管理办法》、《广州好莱客创意家居股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定：
激励对象因辞职、公司辞退、公司裁员、退休而离职，在情况发生之日，对激励对象根据本计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司以限制性股票授予价格回购注销。
鉴于公司激励对象柯西等4人因个人原因离职，已不符合激励条件，公司拟回购其已获授但尚未解锁的限制性股票36,000股。
一、回购数量、价格
根据《2017年限制性股票激励计划草案》的规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等影响公司股本总量或公司股票价格事项的，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。公司于 2017年 12月 29日公司授予激励对象柯西等4人共计36,000股限制性股票。
公司于 2018年 7月 4日实施了 2017年度利润分配方案，以实施 2017年度分红派息股权登记日为基数，向全体股东按每10股派发现金红利3.26元（含税）因此，本次回购注销柯西等 4人共计 36,000股已获授但尚未解锁的限制性股票的回购价格调整为13.934元/股。
二、回购资金
公司拟以自有资金支付本次限制性股票回购价款，总计501,624.00元。
三、本次回购注销后公司股权结构变动情况
单位：股
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|股份类别|本次变动前（注1）||本次增减变动|本次变动后||
||数量|比例||数量|比例|
|有限售股份|211,520,500|66.08%|-36,000|211,484,500|66.07%|
|无限售股份|108,594,786|33.92%|0|108,594,786|33.93%|

广州好莱客创意家居股份有限公司2018年第四次临时股东大会会议资料
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|总股本|320,115,286|100.00%|-36,000|320,079,286|100.00%|

注1：2018年9月13日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于目前激励对象李阳等 6人因个人原因离职，已不具备激励对象资格，同意公司拟分别回购注销上述6人已获授但尚未解锁的限制性股票（共计148,000股），上述回购注销事项目前仍在进行中，上述回购注销完成后公司总股本为320,115,286股（有限售股份为211,520,500股，无限售股份为108,594,786股）。
本次回购注销后完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
公司本次回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票，不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生重大影响，亦不会影响公司管理层和核心骨干的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为全体股东创造价值回报。
本议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。
请各位股东及股东代理人予以审议。
广州好莱客创意家居股份有限公司
2018年10月29日