证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2015-030四川中光防雷科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2015年8月13日在公司以现场表决的方式召开。本次会议通知已于2015年8月4日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事8名，实到董事8名，公司董事长王德言先生主持了本次会议。
会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，是合法、有效的。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，审议通过了以下议案：
1、《关于公司2015年半年度报告全文及摘要的议案》
公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司 2015年半年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015年上半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、《关于2015年半年度利润分配的议案》
鉴于公司目前稳定的生产经营和盈利情况以及良好的发展前景，为了促进公司健康发展，同时为积极回报股东，与所有股东共享公司经营发展的成果，在保证公司正常经营及长远发展的前提下，公司制定了 2015年半年度利润分配方案
为：
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年半年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 41,156,301.88元。以截止 2015年6月30日公司总股本84,265,000股为基数，使用资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增 10股，共计转增 84,265,000股，不送股，不派发现金股利，转增后公司总股本将增加至16,853万股。
该方案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
公司独立董事事前认可了本议案；独立董事和监事会均对关于 2015年半年度利润分配事项发表了明确同意意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2015年半年度利润分配方案的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3、《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》
同意公司使用募集资金 23,188,268.98元置换已于前期投入募投项目的自筹资金。
会计师事务所出具鉴证报告，公司独立董事事前认可了本议案；独立董事和保荐机构均对关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金事项发表了明确同意意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
法律、法规及损害股东利益的行为。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2015年1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
5、《关于提高使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品额度的议案》
为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获取较好的投资回报，公司在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，经公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用。
根据近期募集资金使用计划情况，为进一步提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，同意将使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的额度提高至人民币 18,000万元，在额度范围内，资金可以滚动使用。
公司独立董事事前认可了本议案；独立董事和保荐机构均对本次提高使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品额度事项发表了明确同意意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于提高使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品额度的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
6、《关于将暂时闲置募集资金转为定期存款的议案》
为了合理降低公司财务费用、适当增加募集资金存储收益，在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，同意以定期存款方式暂时存放部分闲置的募集资金。
公司独立董事事前认可了本议案；独立董事和保荐机构均对本次关于将暂时闲置募集资金转为定期存款的议案事项发表了明确同意意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于将暂时闲置募集资金转为定期存款的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
7、《关于提高使用闲置自有资金购买低风险理财产品额度的议案》
为提高暂时闲置自有资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，获取较好的投资回报，公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，经公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 9,000万元的暂时闲置自有资金购买低风险理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用。
由于公司经营良好，财务状况稳健，为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，同意将使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品的额度提高至人民币15,000万元，在额度范围内，资金可以滚动使用。
公司独立董事事前认可了本议案；独立董事对本次提高使用闲置自有资金购买低风险理财产品额度事项发表了明确同意意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于提高使用闲置自有资金购买低风险理财产品额度的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
8、《关于与四川中达康科技发展有限责任公司进行日常关联交易的议案》
同意公司在 2015年度，遵循平等、自愿、公开、公正、等价有偿的原则，以市场公允价格为依据，比照公司采购其他供应商SPD塑料件的成交价格确定价格，向中达康采购SPD塑料件，采购金额额度为100万元～200万元。
公司独立董事事前认可了本议案；独立董事对关于与四川中达康科技发展有限责任公司进行日常关联交易的事项发表了明确同意意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《日常关联交易的公告》。
关联董事王德言、王雪颖、夏从年回避了对本议案的表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，3票回避表决。
9、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司章程》的规定，经总经理提名，第二届董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任马文勇先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
10、《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》
本决议的第二、第五、第七项议案需提交至股东大会审议。公司定于 2015年 9月 1日下午 15:00在公司住所地成都市高新区西部园区天宇路 19号召开2015年第四次临时股东大会审议上述议案。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《四川中光防雷科技股份有限公司 2015年第四次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事的独立意见
特此公告
四川中光防雷科技股份有限公司
董事会