天津松江股份有限公司
2016年第三次临时股东大会会议资料
二零一六年六月十三日
天津松江股份有限公司 2016年第三次临时股东大会会议资料会议资料目录
1、2016年第三次临时股东大会会议议程„„„„„„„„„„„„„„„„22、关于公司2016年日常关联交易的议案„„„„„„„„„„„„„„„„33、关于授权2016年公司及控股子公司向关联方申请借款的议案„„„„„„64、关于授权2016年公司控股子公司与关联方开展融资租赁业务的议案„„„7
天津松江股份有限公司 2016年第三次临时股东大会会议资料天津松江股份有限公司
2016年第三次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2016年6月13日下午 14:30
现场会议地点：天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室
主持人：曹立明
会议议程：
一、主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况
二、审议《关于公司2016年日常关联交易的议案》
三、审议《关于授权 2016年公司及控股子公司向关联方申请借款的议案》
四、审议《关于授权2016年公司控股子公司与关联方开展融资租赁业务的议案》
五、股东代表发言
六、对股东代表提问进行回答
七、大会对上述议案进行审议并逐项投票表决
八、计票、监票
九、主持人宣读现场会议表决结果
十、根据网络投票与现场投票合并后数据，主持人宣布股东大会表决结果
十一、律师宣读法律意见书
十二、股东、股东代表及参会董事在股东大会决议、记录上签字
十三、散会
天津松江股份有限公司 2016年第三次临时股东大会会议资料
议案一：
关于公司2016年日常关联交易的议案
各位股东：
根据公司 2016年经营需要，公司（包括下属子公司）将会与关联方在接受劳务、采购商品、法律事务代理等方面发生日常经营性关联交易，双方将遵循公平、有偿、互利的市场原则进行交易，在发生关联交易时签署有关的协议或合同。
一、关联方介绍和关联关系
关联方包括但不限于公司控股股东天津滨海发展投资控股有限公司（以下简称“滨海控股”）、天津市松江生态产业有限公司（以下简称“松江生态”）、天津市松江科技发展股份有限公司（以下简称“松江科技”）、天津隆创物业管理有限公司（以下简称“隆创物业”）、内蒙古津浩市政园林绿化工程有限公司（以下简称“内蒙津浩”）、天津滨海资产管理有限公司（以下简称“资产管理公司”）、天津市巨安物业发展有限公司（以下简称“巨安物业”）、天津大岛餐饮有限公司（以下简称“大岛餐饮”）、天津市松江酒店管理有限公司（以下简称“松江酒店”）、团泊豪迈（天津）体育文化发展有限公司（以下简称“团泊豪迈”），上述公司与公司实际控制人同为天津市政建设集团有限公司，因此构成公司的关联方。天津天元律师事务所（以下简称“天津天元”）法定代表人秦岑女士为公司控股股东滨海控股的独立董事，因此构成公司的关联方。公司董事会秘书、副总经理詹鹏飞先生担任天津卓朗科技发展有限公司（以下简称“卓朗科技”）董事，因此天津卓朗科技发展有限公司构成公司的关联方。关联方信息如下：
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|公司名称|注册地址|注册资本（万元）|法定代表人|经营范围|
|滨海控股|天津开发区欣园新村11-103室|76000|田温|市政、公路、土木工程项目的建设、开发等|
|松江生态|天津市津南区八里台镇八里台村（农业高新技术开发区内）|5000|董刚|林业及农作物种植；园林绿化；苗木花卉蔬菜的种植销售；园林景观设计与施工等|
|松江科技|天津市华苑产业区二纬路 6号A1座401-5室|5000|马泽军|建筑智能化工程、安全技术防范系统工程设计及施工、计算机及外围设备等|
|隆创物业|天津市西青经济开发区龙府花园综合楼105、106室|500|李国安|物业管理；酒店管理咨询服务；清洁服务；家庭劳动服务；会议服务；绿化工程等|
|内蒙津浩|呼和浩特市新城区成吉思汗大街天骄领域小区 F2 号楼4-5层1单元402室|2000|唐荣伟|园林绿化工程；林木种植（不含种子）、苗木、花卉、蔬菜种植、销售；建筑材料销售|
|资产管理公司|天津市西青经济开发区龙府花园3号楼406室|5000|王云鹏|资产管理（金融资产管理除外）；企业管理、咨询服务物业管理等|
|巨安物业|天津市南开区鞍山西道学湖里16号|100|王伟|物业服务、家政服务等|
|天津天元|天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦1403室|——|秦岑|担任企业、个人、其他组织的常年法律顾问，代理各类民事、经济、行政案件、代理刑事案件辩|

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|||||护、法律咨询、非诉法律事务|
|大岛餐饮|天津市西青经济开发区兴华道厂房宁法别墅区8号楼|400|刘丹|酒楼；烟、日用百货、花卉零售；会议服务等|
|松江酒店|天津市西青区大寺镇环岛西路15号|100|刘丹|酒店管理的咨询服务；餐饮、住宿、会议服务等|
|团泊豪迈|天津空港经济区环河南路 88号2-2369号|30万美元|胡继东|组织体育赛事活动；体育经纪业务（不包括演出经纪）等|
|卓朗科技|天津市红桥区湘潭道1号|14754.0984|张坤宇|云计算技术、计算机软硬件及网络技术、互联网、物联网、传感网通信技术的开发、转让、咨询、服务等|

二、2015年日常关联交易发生额
2015年度公司实际发生的日常关联交易情况如下：
单位：万元
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|关联交易内容|关联方|2015年预计额|2015年发生额|
|接受劳务（景观绿化、建筑智能化、物业及其相关服务等）|松江生态、松江科技、隆创物业、资产管理公司、巨安物业、内蒙津浩|5078|2805.83|
|冠名权、广告宣传及采购商品|天津松江体育文化产业有限公司、天津松江足球俱乐部有限责任公司|1000|0|
|房屋租赁（租入及租出）|资产管理公司、松江科技、大岛海鲜、滨海控股|300|5.4|
|住宿、餐饮、会议服务、食品及礼品采购等|大岛餐饮、松江酒店、松江生态、天津大岛海鲜餐饮有限公司、天津大岛六十号餐饮有限公司、隆创物业|100|8.11|
|接受房地产业务法律服务及专项业务委托等服务|天津天元|120|84.06|
||总计|6598|2909.40|

备注：由于景观工程及智能化等能采取竞争性采购的，通过公开招标的方式进行，因此预计额和实际发生额有较大差异。天津松江足球俱乐部有限责任公司股东已发生变更，不构成公司关联方。
三、2016年日常关联交易预计
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合2015年度公司实际发生的关联交易情况，对公司2016年日常关联交易金额进行了预计，具体如下：单位：万元
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|关联交易内容|关联方|2016年预计额|
|接受劳务（景观绿化、建筑智能化、物业及其相关服务等）|松江生态、松江科技、隆创物业、资产管理公司、巨安物业、内蒙津浩|2500|
|房屋租赁（租入及租出）|资产管理公司、松江科技、大岛海鲜、滨海控股、团泊豪迈|150|

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|住宿、餐饮、会议服务、食品及礼品采购等|大岛餐饮、松江酒店、松江生态、大岛海鲜、大岛六十号、隆创物业|50|
|接受房地产业务法律服务及专项业务委托等服务|天津天元|200|
|系统集成、运维服务|卓朗科技|100|
||总计|3000|

注：除住宿、餐饮、会议服务及食品采购为结算额外，2016年发生额均为签订合同额，景观工程及智能化等能采取竞争性采购的，通过公开招标的方式进行。
四、定价政策和定价依据
上述关联交易为公司日常经营行为，有国家定价的，按照国家定价执行；没有国家定价的，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则。其中，景观工程及智能化等能采取竞争性采购的，通过公开招标的方式进行，公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。
五、关联交易的必要性和对公司的影响
此议案涉及的关联交易为公司与关联方之间因业务合作而形成的日常关联交易，定价参考当地市场价格，对公司无不利影响。
此议案已经公司第八届董事会第五十六次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。
以上议案敬请各位股东审议。
天津松江股份有限公司
董事会
2016年6月13日
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议案二：
关于授权2016年公司及控股子公司向关联方申请借款的议案
各位股东：
根据公司业务发展需要，授权2016年度公司及控股子公司向关联方申请借款，对于总额度不超过13亿元，资金成本不超过12%，借款期限不超过两年的借款，授权公司董事长签署相关法律文件，授权有效期自议案生效之日起至2016年度股东大会召开前一日止。
一、关联方介绍和关联关系
向公司提供资金的关联方包括但不限于天津市政建设集团有限公司和天津融鑫小额贷款有限公司。具体情况如下：
（一）公司名称：天津市政建设集团有限公司
注册地址：东丽区东丽湖渡假区北金钟河南318室
法定代表人：翟乃满
注册资本：壹拾陆亿叁仟陆佰柒拾捌万零伍佰捌拾柒元人民币
经营范围：城市道路、桥梁、排水、地铁、公路、污水处理、中水回收、垃圾处理、城市基础设施建设、开发、经营管理等业务。
天津市政建设集团有限公司为公司实际控制人。
（二）公司名称：天津融鑫小额贷款有限公司
注册地址：南开区鞍山西道信诚大厦1-2303室
法定代表人：马建苓
注册资本：叁亿伍仟万元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：办理各项小额贷款；办理票据贴现；办理贷款转让；办理与小额贷款相关的咨询业务；办理贷款项下的结算业务。
天津融鑫小额贷款有限公司为公司实际控制人天津市政建设集团有限公司的控股子公司。
二、关联交易主要内容
根据公司业务发展需要，授权2016年度公司及控股子公司向关联方申请借款，对于总额度不超过13亿元，资金成本不超过12%，借款期限不超过两年的借款，授权公司董事长签署相关法律文件，授权有效期自议案生效之日起至2016年度股东大会召开前一日止。公司将在关联交易发生后及时对外披露。
三、关联交易的必要性和对公司的影响
公司由于业务发展需要，资金需求不断加大，关联方向公司及控股子公司提供周转资金，对公司无不利影响。
此议案已经公司第八届董事会第五十六次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。
以上议案敬请各位股东审议。
天津松江股份有限公司
董事会
2016年6月13日
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议案三：
关于授权2016年公司控股子公司与关联方开展融资租赁业务的议案各位股东：
根据公司业务发展需要，授权 2016年度公司控股子公司天津恒泰汇金融资租赁有限公司（以下简称“恒泰汇金”）与公司关联方开展融资租赁业务，对于额度不超过 12亿元，租赁年利率不低于8%，期限不超过三年的融资租赁业务，授权公司董事长签署相关法律文件，授权有效期自议案生效之日起至 2016年度股东大会召开前一日止。
一、关联方介绍和关联关系
与恒泰汇金开展融资租赁业务的关联方包括但不限于滨海团泊新城（天津）控股有限公司、天津市松江生态产业有限公司、天津市信息基础设施投资有限公司、天津滨海盘山投资建设有限公司、天津滨海发展投资控股有限公司、广西滨海城市建设发展有限公司及天津卓朗科技发展有限公司。具体情况如下：
（一）公司名称：滨海团泊新城（天津）控股有限公司
注册地址：天津市静海县杨成庄乡毕杨路杨成庄乡人民政府203-204室
法定代表人：黄长江
注册资本：壹拾陆亿贰仟万元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：市政、公路、土木工程项目的建设、开发；土地平整等。
滨海团泊新城（天津）控股有限公司为公司控股股东天津滨海发展投资控股有限公司的控股子公司，构成公司关联方。
（二）天津市松江生态产业有限公司
注册地址：天津市津南区八里台镇八里台村（农业高新技术开发区内）
注册资本：伍仟万元人民币
法定代表人：董刚
经营范围：林业种植、农作物种植；畜牧及家禽饲养；淡水养殖；园林绿化；
苗木花卉、蔬菜的种植、销售；园林景观设计与施工；市政工程建设；公路工程建设（凭资质证经营）等。
天津市松江生态产业有限公司为公司控股股东天津滨海发展投资控股有限公司的控股子公司，构成公司关联方。
（三）公司名称：天津市信息基础设施投资有限公司
注册地址：天津空港经济区环河南路88号 2-3028
法定代表人：阎鹏
注册资本：壹亿元人民币
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：电子与信息技术开发、转让、咨询服务；建筑智能化工程设计、施工等。
天津市信息基础设施投资有限公司为公司实际控制人天津市政建设集团有限公司的全资子公司，构成公司关联方。
（四）公司名称：天津滨海盘山投资建设有限公司
注册地址：天津市蓟县许家台乡人民政府院内
法定代表人：陈少华
注册资本：贰亿元人民币
公司类型：有限责任公司（法人独资）
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经营范围：市政工程建设；土地整理。
天津滨海盘山投资建设有限公司为公司控股股东天津滨海发展投资控股有限公司的全资子公司，构成公司关联方。
（五）公司名称：天津滨海发展投资控股有限公司
注册地址：天津开发区欣园新村11-103室
法定代表人：田温
注册资本：柒亿陆仟万元人民币
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：市政、公路、土木工程项目的建设、开发等。
天津滨海发展投资控股有限公司为公司控股股东，构成公司关联方。
（六）公司名称：广西滨海城市建设发展有限公司
注册地址：钦州市钦南区大番坡镇百川路一号
法定代表人：王瑞祥
注册资本：贰亿元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：市政、公路、土木工程项目的建设、开发等。
广西滨海城市建设发展有限公司为公司控股股东天津滨海发展投资控股有限公司的全资子公司，构成公司关联方。
（七）公司名称：天津卓朗科技发展有限公司
注册地址：天津市红桥区湘潭道1号
法定代表人：张坤宇
注册资本：壹亿肆仟柒佰伍拾肆万零玖佰捌拾肆元人民币
经营范围：云计算技术、计算机软硬件及网络技术、互联网、物联网、传感网通信技术的开发、转让、咨询、服务；系统集成、建筑智能化、网络及通信工程、电子系统工程、安全防范工程的设计、技术咨询及安装工程；计算机通信设备、软件及辅助设备的技术开发、设计、制作、销售及维护；机电设备（不含小轿车）销售；电信业务市场销售、技术服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；从事进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司董事会秘书、副总经理詹鹏飞先生担任天津卓朗科技发展有限公司董事，因此天津卓朗科技发展有限公司构成公司关联方。
二、关联交易的主要内容
根据公司业务发展需要，授权 2016年度公司控股子公司恒泰汇金与公司关联方开展融资租赁业务，对于额度不超过 12亿元，租赁年利率不低于8%，期限不超过三年的融资租赁业务，授权公司董事长签署相关法律文件，授权有效期自议案生效之日起至 2016年度股东大会召开前一日止。公司将在关联交易发生后及时对外披露。
三、关联交易的必要性以及对上市公司的影响情况
恒泰汇金在业务范围内与关联方开展正常融资租赁业务，关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，对公司无不利影响。
此议案已经公司第八届董事会第五十六次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。
以上议案敬请各位股东审议。
天津松江股份有限公司
董事会
2016年6月13日