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内蒙古远兴能源股份有限公司
独立董事独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第七届董事会第五次会议审议的部分议案基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》以及相关考核管理办法的意见
1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格；不包括公司监事、独立董事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形，不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形，不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。该名单人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排、变更安排、终止安排等事项未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的
利益。
4、公司就本次股权激励计划已制定相应的实施考核办法，并建立了完善的绩效评价考核体系和激励约束机制，以确保激励计划的有效实施，促进公司战略目标的实现。
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
6、公司实施限制性股票激励计划可以进一步完善公司的激励、约束机制，完善薪酬考核体系，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终有利于提高公司业绩，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报，有利于公司的长期持续发展。
7、公司董事会审议本次限制性股票激励计划时，作为激励对象的董事或与其存在关联关系的董事回避了表决。
综上所述，我们认为，公司实施本次股权激励计划有利于公司的持续健康发展，且不会损害公司及全体股东利益，同意公司实施本次股权激励计划。同时鉴于此次股权激励计划的设计并不涉及专业事项，我们认为公司可以不聘请独立财务顾问对股权激励计划发表意见。
独立董事：隋景祥、王勇、韩俊琴
二〇一七年九月二十五日
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2014-040青海互助青稞酒股份有限公司
全资子公司使用自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年3月10日，青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，在保障公司日常运营资金需求的前提下，同意公司及其下属全资子公司合计使用不超过人民币3亿元的自有资金购买短期（投资期限不超过一年）低风险保本型银行理财产品，并授权公司管理层负责办理相关事宜。该3亿元额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于2014年3月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》披露的《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的公告》（公告编号：2014-016）。
2014年4月24日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司及其下属全资子公司在保障公司日常运营资金需求的前提下，合计使用不超过人民币2.8亿元的自有资金购买短期（投资期限不超过一年）低风险保本型银行理财产品。具体内容详见公司于2014年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》披露的《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的公告》（公告编号：2014-028）。
2014年 7月 2日，公司全资子公司西藏天佑德青稞酒业有限责任公司（以下简称“西藏天佑德”）合计使用自有资金 15,000万元购买招商银行股份有限公司兰州分行（以下简称“招商银行兰州分行”）“存汇盈”产品，相关情况如下：一、理财产品的基本情况
“存汇盈”产品系指西藏天佑德将其合法持有的人民币资金委托招商银行兰州
分行通过外汇交易工具和保证金存款或定期存款相结合的途径实现资产增值的一
种结构化产品。在西藏天佑德不提出提前终止且完全适当地履行“存汇盈”项下相关义务的前提下，招商银行兰州分行对“存汇盈”保障100%人民币本金和约定的固定收益。
1、“存汇盈”（180天）基本情况
（1）期限：2014年7月2日至2014年12月29日
（2）交易日：2014年7月2日
（3）起始日：2014年7月2日
（4）到期日：2014年12月29日（遇节假日顺延）
（5）收益支付日：2014年12月29日（遇节假日顺延）
（6）购买金额：15,000万元
（7）收益计算方式：按180天计算，收益随本金结清，到期一次性支付
收益率（年）：5.05%（日收益率=年收益率/365）
（8）资金来源：自有资金
（9）关联关系：公司及其下属子公司与招商银行不存在关联关系
二、投资风险及风险控制
针对潜在的投资风险，公司制定如下措施：
1、公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内审部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行审计和监督；
3、独立董事、监事会有权对使用自有资金购买理财产品情况进行监督与检查；
4、公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。
三、对上市公司的影响
1、西藏天佑德本次使用自有资金购买保本型银行理财产品是根据公司经营发展和财务状况，在保障公司日常运营资金需求的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高自有资金使用效率，不影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、前次购买理财产品的情况
16,944万元购买招商银行股份有限公司“点金股指赢52077号理财计划”理财产品，具体内容详见公司于2014年4月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》披露的《关于全资子公司使用自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告》（公告编号：2014-018）。
2014年4月10日，公司及西藏天佑德分别以自有资金6,313万元和5,700万元购买招商银行股份有限公司“点金股指赢52086号理财计划”理财产品，具体内容详见公司于2014年4月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》披露的《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告》（公告编号：2014-019）。
2014年5月26日，西藏天佑德以自有资金1亿元购买中国民生银行股份有限公司“挂钩利率结构性存款”理财产品，具体内容详见公司于2014年5月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》披露的《关于全资子公司使用自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告》（公告编号：2014-035）。
2014年5月30日，西藏天佑德使用自有资金5,000万元购买招商银行股份有限公司兰州分行“存汇盈”产品，具体内容详见公司于2014年6月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》披露的《全资子公司使用自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告》（公告编号：2014-036）。其中，2000万“存汇盈”33天已于2014年7月2日到期。
截至公告日，公司及全资子公司过去12个月购买的尚未到期的保本型的银行理财产品金额共计56,957万元(含本次)，占公司最近一期(2013年12月31日)经审计合并净资产的27.89%。
五、备查文件
1、招商银行“存汇盈”产品协议书；
2、远期结售汇总协议书；
3、招商银行“存汇盈”产品证实书。
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会
二〇一四年七月三日
证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2017-074纳思达股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配情况
1、纳思达股份有限公司（以下简称“公司”））2016年年度权益分派方案已获 2017年 5月 19日召开的 2016年度股东大会审议通过。具体分派方案为：以2016年12月31日的总股本1,012,024,028股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），共派送现金30,360,720.84元。
2、本次权益分派的总股本为 1,012,024,028股，与股东大会审议通过的股本一致。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施的分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,012,024,028股为基数，向全体股东每10股派0.3元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.27元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.3元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.06元；持股 1个月以上至 1
年（含1年）的，每10股补缴税款0.03元；持股超过1年的，不需补缴税款。】三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年7月11日，除权除息日为：2017年7月12日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年7月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 7月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****411|吕如松|
|2|08*****648|珠海赛纳打印科技股份有限公司|
|3|08*****938|珠海赛纳打印科技股份有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年 7月 3日至登记日：2017年 7月11日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：广东省珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼证券部
咨询联系人：张剑洲、武安阳
咨询电话：0756-3265238
传真电话：0756-3265238
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第五届董事会第十三次会议决议；
3、公司2016年度股东大会决议。
特此公告。
纳思达股份有限公司董事会
二〇一七年七月六日
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2018-102
朗源股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
（本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月15日以电子邮件和电话的方式，向公司监事发出关于召开第三届监事会第十五次会议的通知。本次会议于 2018年 10月 26日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人，由监事会主席姜丽红女士主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经过有效表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于 2018年第三季度报告全文的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《朗源股份有限公司 2018年第三季度报告全文》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司依据财政部于 2018年 6月 15日颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号）的要求，对财务报表格式进行相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
《朗源股份有限公司关于会计政策变更的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
朗源股份有限公司监事会二〇一八年十月二十七日
中核华原钛白股份有限公司
财务报告内部控制制度
第一章总则
第一条为规范中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）财务报告
的编制、提供工作，确保公司财务报告信息真实、准确、完整、及时，没有遗漏，没有虚假陈述，满足报告使用者的需要，根据国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，制定本制度。
第二条财务报告，是指公司对外提供的反映公司某一特定日期财务状况和某一会计期间经营成果、现金流量的文件。本制度所称财务报告包括年度财务报告和中期财务报告。
第三条公司应按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，按时编制和提供财务报告。
第四条公司编制和对外提供的财务报告，不得含有虚假的信息或者隐瞒重要事实。
第五条公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员必须保证提供的财务报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就财务报告的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
第二章财务报告的编制
第六条公司编制、对外提供和分析使用财务报告，必须关注下列风险：
（一）编制财务报告违反会计法律法规和国家统一的会计准则，可能导致公司承担法律责任和声誉受损。
（二）提供虚假财务报告，可能误导财务报告使用者，造成决策失误，干扰市场秩序。
（三）不能有效使用财务报告，难以及时发现公司经营管理中存在的问题，可能导致公司财务和经营风险失控。
第七条公司严格执行会计法律法规和国家统一的会计准则，加强对财务报告编制、对外提供和分析使用全过程的管理，明确相关工作流程和要求，落实责
的真实性、完整性负责。
第八条公司应以实际发生的交易或者事项为依据进行会计确认、计量和报告，如实反映符合确认和计量要求的各项会计要素及其他相关信息，保证会计信息真实可靠、内容完整。
第九条公司编制财务报告，应重点关注会计政策和会计估计，对财务报告
产生重大影响的交易和事项的处理应当按照规定的权限和程序进行审批。在编制年度财务报告前，应进行必要的资产清查、减值测试和债权债务核实。
第十条公司应按照国家统一的会计准则规定，根据登记完整、核对无误的会计账簿记录和其他有关资料编制财务报告，做到内容完整、数字真实、计算准确，不得漏报或者随意进行取舍。
第十一条公司财务报告列示的资产、负债、所有者权益金额应当真实可靠。
各项资产计价方法不得随意变更，如有减值，应合理计提减值准备，严禁虚增或虚减资产。各项负债应反映公司的现时义务，不得提前、推迟或不确认负债，严禁虚增或虚减负债。所有者权益应反映公司资产扣除负债后由所有者享有的剩余权益，由股本、资本公积、留存收益等构成。公司应当做好所有者权益保值增值工作，严禁虚假出资、抽逃出资、资本不实。
第十二条公司财务报告应如实列示当期收入、费用和利润。各项收入的确认应遵循规定的标准，不得虚列或者隐瞒收入，推迟或提前确认收入。各项费用、成本的确认应符合规定，不得随意改变费用、成本的确认标准或计量方法，不得虚列、多列、不列或者少列费用、成本。利润由收入减去费用后的净额、直接计入当期利润的利得和损失等构成。不得随意调整利润的计算、分配方法，编造虚假利润。
第十三条公司财务报告列示的各种现金流量由经营活动、投资活动和筹资活动的现金流量构成，应当按照规定划清各类交易和事项的现金流量的界限。
第十四条附注是财务报告的重要组成部分，对反映公司财务状况、经营成果、现金流量的报表中需要说明的事项，作出真实、完整、清晰的说明。公司应按照国家统一的会计准则的要求编制附注。
第十五条公司应明确合并财务报表的合并范围和合并方法，如实反映公司合并范围的财务状况、经营成果和现金流量。
第十六条公司编制财务报告，应充分利用信息技术，提高工作效率和工作质量，减少或避免编制差错和人为调整因素。
第十七条公司任何部门和个人不得伪造、变造会计凭证、会计账簿及其他会计资料，不得提供虚假的财务会计报告。
第三章财务报告的对外提供
第十八条公司必须依照法律、行政法规、部门规章和规范性文件有关财务报告提供期限的规定,及时对外提供财务会计报告。
第十九条公司对外提供的财务会计报告反映的会计信息必须真实、完整。
第二十条公司财务报告编制完成后，应当装订成册，加盖公章，由公司法定代表人、公司财务负责人和财务部门负责人签名并盖章。
第二十一条公司年度财务报告应由具有证券期货相关业务资格的会计师事务所审计，有关审计报告由上述会计师事务所盖章及由两名或两名以上注册会计师签名盖章。注册会计师及其所在的事务所出具的审计报告，应当随同财务报告
一并提供。公司对外提供的财务报告应当及时整理归档，并按有关规定妥善保存。
第二十二条公司董事、高级管理人员应当对定期报告签署书面确认意见，监事会应当提出书面审核意见，说明董事会的编制和审核程序是否符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容是否能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。
第二十三条公司董事、监事、高级管理人员对定期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。
第二十四条公司董事长、总经理、财务负责人应对公司财务报告的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任。
第二十五条公司相关人员应按照公司内部信息和外部信息的管理政策，确保信息能够准确传递。
第二十六条财务报告及其数据在公司董事会审议通过并披露之前，原则上不允许对外报送；若因特殊原因需要报送的，必须按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定办理。公司相关人员在编制和传递财务报告的过程中负
有保密义务。
第四章法律责任
第二十七条有下列行为之一的，按照《企业财务会计报告条例》及相关法律法规的规定，责令限期改正，或并处罚款：
（一）随意改变会计要素的确认和计量标准的；
（二）随意改变财务会计报告的编制基础、编制依据、编制原则和方法的；
（三）提前或者延迟结账日结账的；
（四）在编制年度财务会计报告前，未按照本制度规定全面清查资产、核实债务的；
（五）拒绝财政部门和其他有关部门对财务会计报告依法进行的监督检查，或者不如实提供有关情况的。公司会计人员有前款所列行为之一，情节严重的，公司将申请财政机关吊销其会计从业资格证书。
第二十八条公司编制、对外提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告，构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。
第二十九条公司授意、指使、强令会计机构、会计人员及其他人员编制、对外提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告，或者隐匿、故意销毁依法应当保存的财务会计报告，构成犯罪的，将被依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，将被依照相关规定予以罚款。
第三十条如因公司各部门或各单位提供材料不及时或者不准确，导致定期报告延期披露或者多次修正，影响公司声誉或股票价格的，公司将追究相关人员的责任。
第五章附则
第三十一条本制度未尽事宜按有关法律法规、部门规章、规范性文件执行。
第三十二条本制度由公司董事会负责解释，自董事会批准之日起执行。
广东伊之密精密机械股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十四次会议有关议案
及 2015年度相关事项的独立意见
作为广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第十四次会议的有关议案及2015年度相关事项发表如下独立意见：
一、公司独立董事关于《公司 2015年度内部控制自我评价报告》的独立意见
公司结合自身的经营特点和风险因素，根据国家法律法规和有关规定，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且在 2015年得到了较好的贯彻和执行，能够有效保证公司会计资料的真实性、合法性和完整性，为编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。报告期内，公司内部控制有效执行，公司不存在违反法律法规和深圳证券交易所有关内控指引的情形。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况专项说明的独立意见
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
三、关于公司对外担保情况的独立意见
报告期内，除公司对其控股子公司提供了金额为31,250万元的担保外，公司未存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。公司对控股子公司的担保程序符合《公司章程》、《对外担保管理制度》的相关规定，确保了子公司正常生产经营资金的使用需求。
为扩大公司销售规模、增强公司盈利能力，公司拟采用专用机械设备行业通用的“消费信贷担保”模式开展销售活动。“消费信贷担保”系客户将从公司及其子公司购买的注塑机、压铸机、橡胶机向银行抵押，银行提供贷款，并由卖方（公司）为买方（客户）提供信贷担保。董事会授权董事长陈敬财先生与广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行（以下简称“顺德农商行”）签署相关文件。顺德农商行拟为公司推荐的符合消费信贷担保要求的客户提供贷款，该贷款全部用于客户向伊之密或其子公司支付采购货款，公司为通过伊之密、佛山伊之密精密橡胶机械有限公司、广东伊之密精密注压科技有限公司及广东伊之密精密高速包装系统有限公司以“消费信贷担保”方式购买公司产品的客户在顺德农商行贷款敞口资金不超过2.6亿元人民币范围提供连带担保责任，担保期限自公司与顺德农商行签订相关文件之日起至 2021年 4月 5日。公司对公司客户的担保程序符合《公司章程》、《对外担保管理制度》的相关规定，符合公司发展的需要，不存在损害股东利益的情况。
四、关于公司2015年度关联交易事项的独立意见
2015年度，公司未发生重大关联交易行为。
五、公司独立董事关于公司2015年度利润分配预案的独立意见
为更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的利润分配预案，符合公司股东的利益，符合公司长远发展的需要，不存在损害股东利益的情况。我们一致同意将该利润分配预案提请公司股东大会审议。
六、公司独立董事关于续聘公司2016年度财务审计机构的独立意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中能够坚持独立审计原则，能够按时出具各项专业报告且内容客观、公证，具有良好的声誉，同意提交股东大会审议，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构。
七、关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见
公司目前经营情况稳定，财务状况稳健。公司及子公司使用不超过 5,000万元闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，有利于提
高公司闲置自有资金现金管理收益，公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理不影响公司主营业务的正常发展，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定。我们一致同意公司使用不超过5,000万元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自获董事会审议通过之日起一年内有效。单个短期理财产品的投资期限不超过十二个月。
八、关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
公司本次使用部分闲置募集资金 4,300万元用于暂时补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司全体股东的利益，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的相关规定，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们一致同意公司以部分闲置募集资金4,300万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批之日起不超过 12个月，到期将归还至公司募集资金专户。
（以下无正文）
（此页无正文，为广东伊之密精密机械股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议有关议案及2015年度相关事项的独立意见之签字盖章页）
独立董事签名：
刘桂良 张瑞君 黄汉雄
2016年4月6日
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2017-084新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会
关于重大资产重组存在交易异常的特别风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“天山生物”或“公司”）因筹划重大事项，公司股票已于2017年5月15日开市起停牌，并披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-029）。经核实，该事项构成重大资产重组，公司于 2017年 5月 31日披露了《董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-031），在公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布了一次关于重大资产重组的进展公告。
2017年 8月 14日，公司召开第三届董事会 2017年第八次临时会议，审议通过了《关于<新疆天山生物工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>的议案》等本次重组相关议案，并履行了披露程序。
2017年9月5日，公司召开第三届董事会2017年第九次临时会议，审议通过了《关于<新疆天山畜牧生物工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书预案（修订稿）>的议案》，并履行了披露程序。
2017年9月8日，公司召开第三届董事会2017年第十次临时会议，审议通过了《关于<新疆天山畜牧生物工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》等本次重组相关议案。在本次重大资产重组中，公司拟向陈德宏等 36名交易对方发行股份及支付现金购买大象广告股份有限公司96.21%股权，同时向不超过 5名特定对象非公开发行股份募集配套资金。本次发行股份及支付现金购买资产的方案以公司董事会审议并公告的《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》为准。具体内容详见公司于 2017年9月8日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》第
五条规定，本公司股票在停牌前存在股价波动，可能存在因涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一七年九月八日
证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2018-017西安蓝晓科技新材料股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日----2018年3月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：20% - 45%|盈利：1,480.94万元|
||盈利：1,777.13 万元–2,147.36万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1.报告期内，公司保持原有业务领域的优势，积极扩大对下游领域的开拓力度，其中湿法冶金、环保领域较前期取得大幅增长，系统装置对当期收入贡献明显。
2.报告期内，非经常性损益对公司净利润的影响金额约为96.23万元。
四、其他相关说明
本期业绩预告数据为公司财务部门初步估算的结果，公司 2018年第一季度业绩的具体财务数据将在 2018年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2017-362
阳光城集团股份有限公司
关于为参股子公司台州中梁宇置业提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有30%权益的参股子公司台州市中梁宇置业有限公司（以下简称“台州中梁宇置业”）拟接受中信信托有限责任公司（以下简称“中信信托”）提供不超过 10亿元的融资，期限 1年。作为担保：台州中梁宇置业以其名下土地提供抵押，公司及台州中梁宇置业另三家股东杭州梁盛置业有限公司（以下简称“杭州梁盛置业”）、杭州香华投资管理有限公司（以下简称“杭州香华投资”）、宁波梅山保税港区学实投资有限公司（以下简称“宁波梅山投资”）以持有的台州中梁宇置业股权提供质押，杭州梁盛置业控股股东上海中梁地产集团有限公司（以下简称“上海中梁地产”）、实际控制人杨剑及杨剑名下苏州工业园区华成房地产开发有限公司（以下简称“苏州华成房地产”）为本次交易提供连带责任保证担保，杭州香华投资控股股东荣安地产股份有限公司（以下简称“荣安地产”）、宁波梅山投资控股股东浙江方远控股集团有限公司（以下简称“浙江方远控股”）及公司分别按持股比例为本次交易提供连带责任保证担保（即公司为其中不超过3亿元融资提供连带责任保证担保），且条件相等。
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第九届董事局第二十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：台州市中梁宇置业有限公司；
（二）成立日期：2017年10月26日；
（三）注册资本：人民币5,000万元；
（四）注册地点：浙江省台州市椒江区洪家街道昌平路1号（仅限办公）；
（五）法定代表人：何剑；
（六）主营业务：房地产开发经营;房地产中介服务(不含许可项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
（七）股东情况：公司持有100%权益的子公司杭州隆泰房地产开发有限公司持有其30%股权，杭州梁盛置业有限公司持有其30%股权、杭州香华投资管理有限公司持有其22%股权、宁波梅山保税港区学实投资有限公司持有其18%股权。
台州中梁宇置业系本公司持有30%权益的参股子公司。公司与其他股东不存在关联关系。
阳光城集团股
份有限公司
杨剑98% 徐晓群2%
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|-|-|-|
|||100%|
||福建阳光房地产开发有限公司||
|50%||50%|

|||
|-|-|
||100%|
|荣安地产股份有限公司||
||100%|
|杭州香华投资管理有限公司||
||22%|

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|-|
|18%|

台州中梁宇置业有限公司
（八）最近一年及一期财务数据（单位：万元）
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|-|-|
||2017年11月30日（未经审计）|
|资产总额|104,959.26|
|负债总额|100,000.00|
|净资产|4,959.26|
||2017年1-11月（未经审计）|

|||
|-|-|
|营业收入|0|
|净利润|-40.74|

注：台州中梁宇置业为2017年10月26日设立的公司。
（九）最新的信用等级状况：信用状况良好。
（十）抵押项目情况
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|土地编号|土地位置|土地证面积（平方米）|土地用途|容积率|出让年限|
|台土告字【2017】048号地块|位于台州市椒江区洪家街道，北至纬五路，东至白云山南路，南至现代大道，西至葭芷径河道|150,785|商服用地（批发零售用地）；住宅用地（城镇住宅用地）|≤2.29|批发零售用地40年；普通商品住房用地70年|

三、本次交易拟签署协议的主要内容
公司持有30%权益的参股子公司台州中梁宇置业拟接受中信信托提供不超过 10亿元的融资，期限 1年。作为担保：台州中梁宇置业以其名下土地提供抵押，公司及台州中梁宇置业另三家股东杭州梁盛置业、杭州香华投资、宁波梅山投资以持有的台州中梁宇置业股权提供质押，杭州梁盛置业控股股东上海中梁地产、实际控制人杨剑及杨剑名下苏州华成房地产提供连带责任保证担保，杭州香华投资控股股东荣安地产、宁波梅山投资控股股东浙江方远控股及公司分别按持股比例为本次交易提供连带责任保证担保（即公司为其中不超过 3亿元融资提供连带责任保证担保），且条件相等。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会及独立董事意见
本次交易旨在增强公司参股公司台州中梁宇置业的资金配套能力，进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。
公司董事会认为：台州中梁宇置业为公司参股子公司，公司按持股比例为其提供担保，系正常履行股东义务，台州中梁宇置业目前经营状况良好，具有偿还债务
的能力，同时，台州中梁宇置业以其开发项目土地提供抵押，故本次公司为参股公
司提供担保风险较小，不会损害公司及中小股东利益。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：台州中梁宇置业为公司参股子公司，公司按持股比例为其提供担保，有助于增强该公司的资金配套能力，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益，同时，台州中梁宇置业以其开发项目土地提供抵押，风险较小。该项担保事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形，同意公司为参股子公司台州中梁宇置业提供担保。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，包含公司第九届董事局第二十五次会议审议通过的担保事项，公司累计对外担保额度 1310.37亿元，除为公司为全资及控股子公司提供的担保额度外，公司对外担保金额 52.52亿元，公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
七、备查文件
（一）公司第九届董事局第二十五次会议决议；
（二）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一七年十二月三十日
证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2018－032广东金莱特电器股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了规范公司非流动资产处置利得和损失项目列报，根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）和财政部会计司《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》，广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 20日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，按照相关要求适时进行会计政策变更。具体情况如下
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
为进一步规范公司非流动资产处置利得和损失项目列报，财政部于 2017年 12月 25日颁布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），财政部会计司于 2018年 1月 12日发布《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》，对于利润表新增“资产处置收益”项目。根据上述要求，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述规定。
2、变更日期
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述规定，并对此项会计政策变更采用追溯调整法，对比较报表的列报进行相应调整。
3、变更内容
（1）变更前采用的会计准则国家财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（2）变更后采用的会计准则财政部 2017年 12月 25日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）和财政部会计司2018年1
月12日发布的《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》。其他未修改部分，
仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，公司本次会计政策变更属董事会审议权限，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次公司会计政策变更是根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）和财政部会计司《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》的通知规定进行损益科目间的调整，不影响损益，采用追溯调整法对比较报表的列报进行了相应调整。公司执行该规定的主要影响如下：
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|-|-|-|-|
|受影响的报表项目名称|本期受影响的报表项目金额|上期重述金额|上期列报在营业外收入的金额|
|其他收益|4,819,571.32|——|2,285,800.00|
|资产处置收益|-358,250.83|-9,280,325.77|11,136.19|

注：本期指2017年度；上期指2016年度。
三、董事会关于本次企业会计政策变更的情况说明
公司董事会认为：公司根据财政部 2017年 12月 25日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）和财政部会计司2018年1月 12日发布的《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》的要求进行会计政策变更，可进一步规范公司非流动资产处置利得和损失项目列报，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，公司董事会同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事、监事会的结论性意见
1、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作细则》等相关规章制度的有关
规定，我们作为公司独立董事，对公司会计政策变更情况进行了认真的核查，认
为：公司根据财政部 2017年 12月 25日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）和财政部会计司2018年1月12日发布的《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》的要求进行会计政策变更，可进一步规范公司非流动资产处置利得和损失项目列报，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。
2、监事会意见
公司监事会认为：公司根据财政部 2017年 12月 25日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）和财政部会计司2018年1月 12日发布的《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》的要求进行会计政策变更，可进一步规范公司非流动资产处置利得和损失项目列报，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。监事会同意公司本次企业会计政策变更。
五、备查文件
1、《公司第四届董事会第七次会议决议》；
2、《公司第四届监事会第六次会议决议》；
3、《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司董事会2018年4月23日
证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2015-002深圳市大富科技股份有限公司
关于控股股东股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到控股股东深圳市大富配天投资有限公司（以下简称“大富配天投资”）关于股票质押的通知：大富配天投资将其持有的 1,070万本公司股份质押给中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”），用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为 2015年 1月 8日，购回交易日为 2016年 1月 8日，该笔质押已在中信证券办理了相关手续；大富配天投资将其所持有的公司股份600万股质押给了上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行，并已于 2015年 1月 9日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限一年。上述两次质押股份占本公司总股本的4.349%。
截止本公告日，大富配天投资共持有本公司股份 195,887,159股，占公司股份总数的51.012%，其中本次质押股份共计1,670万股，占公司总股本的4.349%；
累计质押股份12,036万股，占公司总股本的31.344%。
特此公告。
深圳市大富科技股份有限公司董事会
大连易世达新能源发展股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十三次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）《公司章程》、《独立董事议事规则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第十三次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于增补林晓辉为公司董事的独立意见
经第三届董事会严格资格审查，拟提名增补林晓辉先生为公司第三届董事会董事。根据其个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，未发现存在其他规范性文件或《公司章程》等规定不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害公司及股东的权益，同意将该议案提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
二、关于聘任公司副总裁、董事会秘书的独立意见
经审查林晓辉先生的教育背景、工作经历等，具备《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》中对高级管理人员、董事会秘书的任职资格要求，并已经深圳证券交易所董事会秘书任职资格审查无异议。公司聘任副总裁、董事会秘书的提名和聘任程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意公司聘任林晓辉先生为公司副总裁、董事会秘书。
独立董事：
侯宏启 肖作平 林志
日期：2016年10月26日
证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2018-111
浙江唐德影视股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
股东李钊先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息
内容一致。
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月21日接到股东李钊先生的通知，获悉李钊先生所持有公司的部分股份解除质押，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|李钊|否|662,000|2016年12月13日|2018年12月13日|海通证券股份有限公司|3.5808%|
|||720,000|2016年12月13日|2018年12月17日|海通证券股份有限公司|3.8945%|
|总计||1,382,000|-|-|-|7.4754%|

有关李钊先生上述股票质押式回购交易的详细内容请参见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会指定信息披露网站的《关于持股5%以上的股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2016-141）。
截至本公告日，李钊先生持有公司股份 18,487,400股，其中高管锁定股 18,365,550股，占公司总股本的4.59%；无限售条件流通股 121,850股，占公司总股本的0.03%。
本次股份解除质押后，李钊先生共质押其持有的公司股份18,484,465股，占其持有公司股份总数的99.98%，占公司总股本的4.62%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司董事会
二零一八年十二月二十四日
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2019-028深圳市建筑科学研究院股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份预披露的公告
持股5%以上的股东深圳市英龙建安（集团）有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
持股5%以上股东深圳市英龙建安（集团）有限公司（以下简称“英龙建安”）（持有公司股份 10,121,000股，占公司总股本的6.9%）计划以集中竞价或大宗交易方式减持深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）股份 2,933,333股（占公司总股本的2.00%）。其中通过集中竞价方式（2019年 5月 7日至 2019年 11月 3日）进行减持的股份总数不超过公司股份总数的2.00%；
通过大宗交易方式（2019年 4月 16日至 2019年 10月 13日）进行减持的股份总数不超过公司股份总数的2.00%。
公司于近日收到持股5%以上股东英龙建安《关于计划减持公司股份的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
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|股东名称|持股股数（股）|占公司总股本比例|
|深圳市英龙建安（集团）有限公司|10,121,000|6.9%|

二、本次减持计划的主要内容
英龙建安减持计划
1、本次拟减持的原因：股东资金需要。
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2019-028改革，以战略投资者身份持有的股份）。
3、减持方式：集中竞价或大宗交易方式，其中通过集中竞价方式减持的股份，将于减持计划披露公告之日起 15个交易日之后的 6个月内进行，且任意连续 90个自然日内减持的股份总数不超过公司股份总数的1.00%；通过大宗交易方式进行减持的股份，将于减持计划披露公告之日起3个交易日之后的6个月内进行，且任意连续90个自然日内减持的股份总数不超过公司股份总数的2.00%。
4、减持数量及比例：拟减持股份不超过 2,933,333股（占公司总股本比例2.00%）。
5、减持期间：集中竞价方式自减持计划披露公告之日起15个交易日之后的6个月内（2019年5月7日至2019年11月3日）进行；大宗交易方式自减持计划披露公告之日起 3个交易日之后的 6个月内（2019年 4月 16日至 2019年 10月13日）进行。
6、减持价格：视市场价格确定。
若计划减持期间公司有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，上述股份数量做相应的调整。
三、本次拟减持事项与股东此前已披露的承诺及履行情况
1、股份锁定承诺
英龙建安承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的发行人公开发行股份前已发行的股份，也不由发行人回购该等股份。
2、主要股东持股意向承诺
公司股东英龙建安承诺：本公司对发行人的发展前景充满信心，拟长期持有发行人的股份。如因自身资金需求、实现投资收益、公司股票价格波动等原因，在不违反本公司在本次公开发行时所作出的公开承诺的前提下，本公司可依法减持发行人公开发行股票前所持有发行人的股份。
截至本公告日，本次拟减持事项与上述股东此前已披露的承诺一致，未发生违反承诺的情形。
四、相关风险提示
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2019-0281、本次减持计划的实施存在不确定性，上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、在按照上述计划减持公司股份期间，上述股东将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及公司规章制度的要求。
3、上述股东不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施将不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
五、备查文件
1、股东关于计划减持公司股份的书面文件。
特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司董事会
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2019-026深圳市新亚电子制程股份有限公司
关于 2018年度拟不进行利润分配的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）合并营业收入为 837,647,796.68元，合并净利润为21,859,408.73元，经营活动产生的现金流量净额为-224,185,393.89元。
一、公司 2018年度利润分配预案
公司董事会通过的2018年度利润分配预案为：不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转入下年度。
二、公司 2018年度拟不进行现金分红的原因
根据《公司章程》第一百五十九条规定：“公司重视对投资者的合理投资回报，每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于连续三年实现的年均可分配利润的百分之三十；原则上每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。当公司年末资产负债率超过百分之七十或者当年经营活动产生的现金流量净额为负数时，公司可不进行现金分红。”同时《公司章程》指出“公司实行积极的利润分配政策，兼顾公司的可持续发展，利润分配政策保持连续性和稳定性。”
公司于2018年9月14日、2018年10月9日分别召开第四届董事会第二十二次（临时）会议和 2018年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》。公司于2018年10月24日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》。公司决定拟在不低于人民币 5,000万元，不超过人民币 1亿元的额度内，使用自有资金回购公司A股社会公众股份，回购期限自股东大会审议通过之日起 12个月内，目前该股份回购方案正在按计划推进实施，将于 2019年
鉴于公司 2018年经营活动产生的现金流量净额为负值，公司回购股份事项正如期开展中，结合公司日常经营发展实际情况，公司日常经营和投资可能对资金需求较大，为保障公司持续、稳定、健康发展，增强抵御风险的能力，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定 2018年度不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度。
公司董事会认为：本年度利润分配预案是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要，从公司、股东长远利益出发，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司未分配利润全部用于公司运营及发展。
公司独立董事对该事项发表了独立意见：公司上市以来一直执行良性的现金分红政策，给广大投资者提供持续回报。2018年度公司未进行利润分配是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要，从公司、股东长远利益出发，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们对董事会 2018年度拟不进行利润分配的议案表示同意，同意董事会审议通过后将其提交公司 2018年度股东大会审议。
三、公司未分配利润的用途及使用计划
公司未分配利润全部用于公司运营及发展。
公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2014-094贵州信邦制药股份有限公司
关于第五届监事会第十八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第十八次会议（以下简称“会议”）于2014年8月25在贵阳市白云经济开发区信邦大道227号公司办公总部会议室以现场表决方式召开。会议通知于2014年8月20日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席何文均先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合《中华人民共和国公司法》、《贵州信邦制药股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《2014年半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《2014年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3同意，0票反对，0票弃权。
详情参见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《2014年半年度报告全文》、《2014年半年度报告摘要》。
二、审议通过了《关于公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详情参见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、备查文件
《公司第五届监事会第十八次会议决议》
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
监事会
二〇一四年八月二十六日
宁波戴维医疗器械股份有限公司独立董事
关于 2018年半年度相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事工作制度》等相关规定和要求，我们作为宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司和全体股东负责和实事求是的态度，对报告期内公司控股股东及关联方占用公司资金情
况、对外担保情况、关联交易情况及募集资金存放与使用情况进行了认真的核查，现发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
经核查，发表独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在与控股股东及其他关联方发生经营性或非经营性资金往来的情形，不存在公司控股股东或其他关联方占用公司资金的情形。
2、报告期内，公司未发生任何形式的对外担保事项，亦不存在以前年度发生并累积至2018年6月30日的对外担保情形。
二、关于公司关联交易事项的独立意见
经核查，2018年上半年度，公司没有重大关联交易事项，亦不存在与关联方发生重大关联交易的情况，不存在损害公司和中小股东
利益的行为。
三、关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，我们认为：公司编制的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》客观、真实地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（此页以下无正文）
（此页无正文，为《宁波戴维医疗器械股份有限公司独立董事关于 2018年半年度相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
郑燕 史志振 茅开浪