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证券代码： 002417 证券简称：三元达 公告编码： 2014-008福建三元达通讯股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三元达通讯股份有限公司第二届监事会任期已满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会将由三名监事组成，其中一名为职工监事，由公司职工代表大会选举产生。
公司于2014年2月18日在本公司会议室召开职工代表大会对第三届监事会
职工监事代表人选进行推荐和选举，会议由福建三元达通讯股份有限公司工会主席陈章亮先生主持，共28名职工代表参加了本次会议。
经职工代表大会认真审议，会议以举手表决的方式，一致通过选举何劲财先生为公司第三届监事会职工代表监事，与公司择机召开股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会。（职工代表监事简历详见附件）
特此公告。
福建三元达通讯股份有限公司监事会
附：职工代表监事简历
何劲财先生，1975年出生，大专。曾任福州三元达通讯设备有限公司射频工程师、福建三元达通讯有限公司研发部副经理、研发一部经理、无线通信事业部研发中心总经理；现任本公司监事、研发中心总经理兼无线通信事业部副总经理。何劲财先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司持有5%以上股东没有关联关系，与控股股东和一致行动人没有关联关系，不持有本公司股份，符合监事任职资格。
证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2018-072青岛东方铁塔股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于 2018年 8月 20日以口头通知、电话及电子邮件的方式发出召开公司第六届董事会第十六次会议的通知，并于2018年8月23日上午10时在胶州市广州北路318号公司三楼会议室以现场结合通讯方式的方式召开会议。本次会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。会议由董事长韩方如主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《青岛东方铁塔股份有限公司章程》的相关规定。
一、会议以投票表决的方式逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过了《公司2018年半年度报告及摘要》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
具体内容详见 2018年 8月 27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告，公司《2018年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》。
2、审议通过了《关于子公司日常关联交易的议案》；
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对；关联董事韩方如、邱锡柱回避表决；
表决通过。独立董事对该议案予以了事前认可并发表了独立意见。
具体内容详见2018年8月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
二、备查文件：
1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司董事会
浙江仙琚制药股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
本人作为浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会的独立董事，2017年度严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定和要求，勤勉、忠实、尽责的履行独立董事职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2017年度履职情况述职如下：
一、出席董事会情况
2017年度，本人积极参加董事会，并严格审查会议召开的程序，认真仔细审阅会议相关材料，积极参与议案讨论，对董事会规范运作并正确、科学的决策发挥了积极作用。本人2017年度出席会议的情况如下：2017年度任期内公司召开董事会会议9次，本人亲自出席了9次董事会，其中现场方式参加会议4次，通讯方式参加会议5次，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。在审议议案时，本人认真阅读议案，充分发表独立意见，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此，对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，均投出赞成票。
2017年公司共召开3次股东大会，即2016年年度股东大会和2017年第一次临时股东大会及2017年第二次临时股东大会,本人列席了2017年第二次临时股东大会。
二、发表独立意见情况
报告期内，按照《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，本人认真、勤勉、尽责地履行职责，在了解情况并查询相关文件后，共六次发表了独立意见。
发表意见情况如下：
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|序号|发表独立意见事项|时间|发表独立意见类型|

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|1|关于公司第六届董事会第二次会议相关议案的独立意见|2017年3月28日|同意|
|2|关于公司 2016 年度关联方占用资金及对外担保的专项说明及独立意见|2017年3月28日|同意|
|3|关于公司第六届董事会第五次会议相关议案的独立意见|2017年6月19日|同意|
|4|1、 关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见2、 关于控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况的专项说明和独立意见|2017年8月23日|同意|
|5|关于继续使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案的独立意见|2017年10月25日|同意|
|6|关于聘任公司副总经理的独立意见|2017年12月7日|同意|

三、专门委员会履职情况
本人作为公司第六届董事会薪酬与考核委员会召集人，报告期内，严格按照相关规定召集和主持会议。对公司薪资制度和年度业绩考核标准进行了审议与核查，对2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬和业绩进行了讨论。并严格依据董事会制订的考核指标，决定年度董事长、监事会主席及高级管理人员绩效奖励年薪的发放条件。拟定《2017年度董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬方案》，及相应考核指标递交董事会讨论。
本人担任公司第六届董事会审计委员会委员，积极参加相关会议。通过对定期报告、内部审计工作报告、募集资金专项报告等进行审议，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；审核公司重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营成果，督促和指导内部审计部门对公司的财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估；积极参与2017年度审计工作,与年审注册会计师就审计安排与进度及审计过程中发现的问题进行沟通等，切实履行了审计委员会的职责。
本人作为公司第六届董事会战略委员会委员，积极参加会议，针对行业变化
进行了深入分析研究，为公司2017年的战略重点提出了合理建议。对拟递交董事
会审议的《关于投资参股美国Occulo公司的议案》、《关于收购意大利Newchem公司和Effechem公司100%股权的议案》和《关于投资设立杭州子公司的议案》进行讨论和事先审核，保证项目实施的规范性和有效性。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，作为独立董事，本人认真履行职责，由董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行审查，对公司生产经营状
况、管理和内部控制等制度的执行情况，到公司进行实地现场考察；并通过电话、传真和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关业务部门工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态和生产经营情况。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、2017年度有效地履行了独立董事的职责，对于需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、本人通过邮件、电话、访谈等途径了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、关注公司所处的行业动态，并发挥本人专长，为公司提供决策参考意见。
3、持续关注公司信息披露工作，督导公司真实、准确、完整地披露应披露的信息，促进投资者关系管理，保障投资者特别是中小股东的知情权，维护公司和股东的利益。
六、不断加强学习，提高履行职责的能力
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众权益保护
等相关法规的认识和理解，积极参加培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运
作。
七、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八、联系方式
邮箱:kanghuachen@126.com
2018年，本人将进一步加强学习，密切关注证券市场的发展变化和公司的经营状况，不断学习有关法律法规和相关知识，不断提高履行职责的能力，继续本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，忠实履行独立董事应尽的职责，切实发挥独立董事的职能作用，更好地维护社会公众股东的合法权益，规范公司运作，树立公司诚信、规范、自律的良好形象。希望公司能抓住发展机遇，稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
本人对公司董事会、管理层同仁及公司相关工作人员给予的工作支持，在此表示衷心感谢。
特此报告。
独立董事： （陈康华）2018年4月24日
唐山汇中仪表股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
信会师报字[2014]第 710290号
唐山汇中仪表股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
专项审计说明
目 录 页次控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明 1-2非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1
关于对唐山汇中仪表股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
专项审计说明
信会师报字[2014]第710290号唐山汇中仪表股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的唐山汇中仪表股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
专项审计说明第1页
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2013年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是唐山汇中仪表股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供唐山汇中仪表股份有限公司 2013年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。
本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张军书
中国·上海 中国注册会计师：郭顺玺
二〇一四年三月二十五日
专项审计说明第2页
附件
唐山汇中仪表股份有限公司 2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：唐山汇中仪表股份有限公司 单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2 0 1 3 年 期 初 占 用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含利息）|2013年度占用资金的利息（如有）|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|总计|||||||||||

法定代表人：张力新 主管会计工作负责人：马安斌 会计机构负责人：霍淑贤
汇总表第1页
证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2019-018新希望乳业股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：新乳业；证券代码：002946）于近日收到了本公司首次公开发行股票并上市的保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）送达的《关于更换新希望乳业股份有限公司首次公开发行 A股股票并在中小板上市项目持续督导保荐代表人的函》。中金公司原指派保荐代表人余燕女士、孙向威先生为本公司首次公开发行股票并上市项目的保荐代表人，负责保荐工作及持续督导工作，持续督导期至2021年12月31日。由于原保荐代表人孙向威先生因工作变动，不再担任本公司的持续督导保荐代表人，为不影响本公司持续督导工作的正常进行，中金公司现委派保荐代表人刘之阳先生自 2019年 4月 22日起接替孙向威先生继续履行本公司首次公开发行股票并上市的剩余持续督导期的保荐工作事宜。
（刘之阳先生简历见附件）
本次变更后，公司首次公开发行股票并上市项目的持续督导保荐代表人为余燕女士和刘之阳先生，持续督导期限至 2021年12月31日。
公司对孙向威先生在此前的保荐工作和持续督导工作中做出的努力表示衷心感谢。
特此公告。
新希望乳业股份有限公司董事会
2019年4月23日
附件：刘志阳先生简历
刘之阳，复旦大学经济学硕士，保荐代表人，现任中国国际金融股份有限公司投资银行部执行总经理，曾担任厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行 A股股票并在创业板上市项目、泸州老窖股份有限公司非公开发行 A股股票项目、富士康工业互联网股份有限公司首次公开发行 A股股票并上市项目的保荐代表人，曾参与/负责上海白猫股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产、湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产、浙报传媒集团股份有限公司非公开发行 A股股票、湖北菲利华石英玻璃股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市、深圳华侨城股份有限公司非公开发行 A股股票、新希望乳业股份有限公司首次公开发行 A股股票并在中小板上市等项目。
汉王科技股份有限公司独立董事关于
续聘会计师事务所的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、及《汉王科技股份有限公司独立董事工作细则》的相关规定，公司就续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和所”）为公司2017年度的财务审计机构事项与我们进行了事前沟通，经认真审阅拟提请公司董事会审议的《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》的相关资料，作为公司第三届董事会独立董事，基于独立、客观判断的原则，就此事项发表事前认可意见如下：
一、信永中和所具有证券、期货相关业务资格；
二、信永中和所在为公司提供2016年度审计服务中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，能够满足公司委托事项的要求。
因此，我们同意将《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》提交公司第四届董事会第十八次会议审议。
独立董事签字：
鲁桂华 张利国 王璞
2014年度独立董事述职报告
山东金岭矿业股份有限公司
（金岭矿业000655）
二〇一五年四月
山东金岭矿业股份有限公司
独立董事述职报告
各位董事：
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，我们作为山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，忠实的履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席了公司2014年度的相关会议并认真审议各项议案。现就2014
年度工作情况报告如下：
一、出席会议情况
2014年公司召开1次股东大会，应出席0次。
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|姓名|召开股东会次数|现场列席次数|未列席|
|李洪武|1|1|0|
|许保如|1|1|0|
|齐向超|1|1|0|

共召开8次董事会，应出席5次，出席情况如下：
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|姓名|应出席会议次数|现场出席次数|以通讯方式出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|李洪武|5|2|3|0|0|
|许保如|5|1|4|0|0|
|齐向超|5|5|0|0|0|

2014年度，我们按时出席公司董事会、列席公司股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会的情况。本年度，我们对提交董事会、股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分的沟通，也提出了很多合理性建议，以谨慎的态度行使表决权，我们认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经
营事项均履行了相关审批程序，合法有效，因此我们对 2014年度公司董事会各
项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表意见情况
2014年度，我们关注公司动态与股东大会和董事会决议的执行情况，听取公司有关部门对公司生产经营、财务运作、资金往来等日常经营情况的汇报，并与公司管理层进行沟通，共同探讨公司的发展目标。凡是需经董事会决策的重大事项，均事先对事项详情进行深刻了解，根据相关法规进行认真审核，并出具书面的独立董事意见。主要有：
1、2014年 4月 21日在公司召开第七届董事会第一次会议上，我们对关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表发表意见如下：
“公司总经理刘远清先生、副总经理李希永先生、王国明先生、戴汉强先生、财务总监黄加峰先生、董事会秘书王新先生、证券事务代表邱卫东先生的提名及聘任程序符合法律、法规和《山东金岭矿业股份有限公司章程》的有关规定，上述各位人士的任职资格与条件均符合有关法律、法规及《山东金岭矿业股份有限公司章程》的规定。我们同意公司董事会聘任上述人员。”
2、2014年 5月 16日在公司召开第七届董事会第二次会议上，我们对公司向全资子公司增资的事前认可及独立意见如下：
“作为公司的独立董事，我们同意将《公司关于对全资子公司增资的议案》提交本公司第七届董事会第二次会议审议，并就此发表以下独立意见：
本次交易表决程序相关法律、法规、本公司章程规定，没有损害公司及其他股东，特别是中、小股东的利益。”
3、2014年 8月 18日在公司召开第七届董事会第四次会议上，我们对公司关联方资金占用情况的专项说明及独立意见如下：
“截止 2014年半年度报告期末，本公司关联方不存在非经营性占用上市公司资金的情况。”
在本次会议上，我们对公司对外担保情况发表独立意见如下：
“截止 2014年上半年报告期末，公司能够认真贯彻执行《关于规范上市公司对外担保行为的通知》有关规定，严格控制对外担保和关联方占用资金风险。
报告期内，公司对控股子公司喀什金岭球团有限公司担保余额为7000万元，担保期限为三年。本次担保已由金岭球团为公司出具了反担保函，同时金岭球团的另一股东按其持股比例提供反担保。除此项担保外，本公司及控股子公司对外担保累计实际金额为零。
本公司及控股子公司不存在逾期担保和涉及诉讼的担保事项。”
三、对公司对外担保及关联方资金占用的监督情况
报告期内，公司能够认真贯彻执行《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《对外担保制度》等有关规定，严格控制对外担保和关联方占用资金风险。
报告期内，公司所有担保事项均符合相关法律和公司章程的规定，我们发表了同意的独立意见；不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
四、对公司董事会关于内部控制制度的监督评价
公司内部控制自我评价比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，反映了公司重点控制活动的内部控制情况，包括对控股子公司的管理控制、对关联交易、对外担保、募集资金使用及重大投资和信息披露的内部控制情况。公司已建立了较为规范、健全、有效的内部控制体系，不存在重大缺陷、重大问题和异常事项，未对公司治理、经营管理及发展产生不良影响。公司各项制度自制订以来得到了有效贯彻执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司各项内部控制制度的情形。报告期内，大信会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的内控审计报告。
综上所述，我们认为，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，制定的整改计划具有较强的针对性、可操作性，有利于改善内控治理环境、增强内控治理能力，提升内控治理效率，符合公司内部控制的实际情况。
五、日常工作及履职情况
市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握；此外，持续关注公司信息披露工作，对公司各项信息的及时披露进行有效的监督和核查，保证公司信息披露的公平、及时，使社会公众股东能够及时了解公司发展的最新情况。
六、2015年工作计划
2015年，本着进一步谨慎、勤勉、忠实的原则，我们将加强对公司各方面的关注，尽可能利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多建设性的建议，从而提高公司董事会决策水平，促进公司稳定健康发展。我们将加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高董事会决策能力，积极有效地履行独立董事职责，更好地维护公司和中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实守信的良好形象，发挥积极作用。
特此报告，谢谢！
独立董事：
李洪武
许保如
齐向超
武汉三特索道集团股份有限公司独立董事
关于奖励为公司再融资工作做出突出贡献人员的独立意见
根据深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事制度》等有关规定，作为独立董事，我们对公司奖励为再融资工作做出突出贡献人员一事进行了审核，现发表独立意见如下：
公司 2013年度非公开发行股票申请于 2014年 8月 20日获中国证监会核准，股票于 2014年 10月 13日成功发行，并于 2014年 11月 5日经深圳证券交易所批准上市。
本次非公开发行股票是公司自 2007年股票上市以来，首次成功进行再融资，使公司经受了再融资能力的考验，为公司充分利用资本市场融资功能持续、健康发展创造了有利条件。参与本次再融资工作人员自始至终努力工作，为股票成功发行并上市做出了突出贡献。
因此，我们同意公司奖励为本次再融资工作做出突出贡献人员 175万元，其中：高级管理人员郑文舫 50万元、叶宏森 40万元、王栎栎 15万元；其他工作人员共计 70万元。
（以下无正文）
（以上无正文，本页为《武汉三特索道集团股份有限公司独立董事关于奖励为公司再融资工作做出突出贡献人员的独立意见》之签署页）武汉三特索道集团股份有限公司
独立董事：
张龙平
冯果
张秀生
证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2017-097
棕榈园林股份有限公司
2015年度第一期中期票据 2017年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为保证棕榈园林股份有限公司2015年度第一期中期票据（债券简称：15棕榈园林MTN001，债券代码：101564037）付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：棕榈生态城镇发展股份有限公司（原棕榈园林股份有限公司）2、债券名称：棕榈园林股份有限公司2015年度第一期中期票据
3、债券简称：15棕榈园林 MTN001
4、债券代码：101564037
5、发行总额：10亿元
6、本计息期债券利率：5.5%
7、付息日：2017年9月10日
二、付息/兑付办法
托管在上海清算所的债券，其付息兑付资金由发行人在规定时间之前划付至上海清算所指定的收款账户后，由上海清算所在付息兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。
三、本次付息相关机构
1、发行人：棕榈生态城镇发展股份有限公司（原棕榈园林股份有限公司）联系人：钟雨
联系方式：020-85189139
2、主承销商：上海浦东发展银行
联系人：杨云
联系方式：021-61614353
3、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系电话：021-23198708、23198682
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份限公司董事会2017年9月4日
股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2018－030
万向钱潮股份有限公司
关于配股申请获得中国证监会发行审核委员会
审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 8月 20日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对万向钱潮股份有限公司（以下简称“公司”）的配股申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次配股申请获得审核通过。
公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司董 事 会
二〇一八年八月二十一日
证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2019-077华夏航空股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 9日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 705,248,097.78元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准华夏航空股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1210号）核准，公司发行了 790万张可转换公司债券，期限为 6年，每张面值 100元，募集资金总额为人民币 790,000,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币 13,825,000.00元（含税）后，实际收到募集资金人民币 776,175,000.00元；上述到位资金再扣除其他发行费用人民币 2,536,927.00元（含税）后，募集资金实际到位金额为人民币 773,638,073.00元，其中发行费用可抵扣进项税人民币 926,146.82元，考虑可抵扣进项税额之后，本次发行实际募集资金净额为人民币 774,564,219.82元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019年 10月 22日对公司公开发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《关于华夏航空股份有限公司可转换公司债券实际募集资金情况的验资报告》（信会师报字[2019]第ZK10136号）。
二、募集资金使用情况
本次募投项目情况如下：
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|-|-|-|
|项目名称|投资总额|拟投入募集资金|
|购买2架 A320 系列飞机|135,000|79,000|
|合计|135,000|79,000|

在募集资金到位前，公司已以自筹资金投入募投项目。截至 2019年 8月 30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 69,306,122.04元。
公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 69,306,122.04元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，详见公司披露的《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》，上述置换待实施。
截至本公告披露日，募集资金专户余额为 775,816,977.00元（含尚待置换资金、发行费用）。
三、本次使用闲置募集资金补充流动资金的具体情况
因日常经营现金流出需求增加，结合募投项目的实施进度，在保证募投项目资金需求及项目正常进行的前提下，为提高募集资金使用效率，为公司创造更多效益，公司将使用不超过 705,248,097.78元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月；暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用。
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，如果使用期限达到十二个月，根据近期银行贷款基准利率计算，预计将节约财务费用 3,068万元（本数据为公司测算数据，不构成公司承诺）。
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的情况，不会影响募投项目的正常进行。公司将及时、足额归还募集资金至募集资金专户，确保不影响募集资金投资计划的正常进行。
公司在过去十二个月内未进行风险投资，并承诺使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
四、公司独立董事、监事会、保荐机构意见
（一）独立董事意见
为解决公司对流动资金的需求，提高募集资金使用效率，确保公司和股东
利益最大化，按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，并根据《华夏航空股份有限公司募集资金管理办法》及募集资金投资项目的进展情况，在不影响募集资金项目进度的前提下，拟使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 705,248,097.78元暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起不超过 12个月。暂时补充的流动资金将用于偿还银行流动贷款、支付航油款、起降费、民航局费用及飞机租金等日常经营支出项目。公司将及时、足额归还募集资金至募集资金专户。
本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金，将提高募集资金的使用效率，降低财务成本，不存在改变募集资金投向及损害公司股东利益的情况。因此，我们同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
（二）监事会意见
在不影响募集资金项目进度的前提下，同意公司使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 705,248,097.78元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月。暂时补充的流动资金将用于偿还银行流动贷款、支付航油款、起降费、民航局费用及飞机租金等日常经营支出项目。公司将及时、足额归还募集资金至募集资金专户。
（三）保荐机构核查意见
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审议程序。
公司本次使用募集资金置换募投项目预先投入自筹资金及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资投向和损害股东利益的情形。
综上所述，东兴证券同意本次华夏航空使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金以及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金等事项。
五、备查文件
1.第二届董事会第四次会议决议；
2.第二届监事会第四次会议决议；
4．东兴证券股份有限公司出具的《东兴证券股份有限公司关于华夏航空股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金以及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
华夏航空股份有限公司董事会
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2017-001
债券代码：112262 债券简称：15荣安债
荣安地产股份有限公司
关于出售子公司股权进行合作开发的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2016年第十次临时会议于2016年12月30日审议通过了《关于出售子公司股权进行合作开发的议案》。公司于2016年12月31日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露了涉及该事项的《第九届董事会2016年第十次临时会议决议公告》（公告编号：2016-072）和《关于出售子公司股权进行合作开发的公告》（公告编号：2016-074）。
现将有关事项的进展情况公告如下：
一、2017年1月4日，股权转让标的公司宁波康瑞企业管理咨询有限公司股权转让的工商变更登记手续已完成。工商变更登记手续完成后，交易对手方杭州东松投资管理有限公司持有该公司60%股权，公司全资子公司杭州香华投资持有该公司40%股权。
二、鉴于公司《关于对外提供财务资助的议案》尚需提交将于2017年1月17日召开的公司2017年第一次临时股东大会审议通过，2017年1月6日，杭州香华投资管理有限公司与杭州东松投资管理有限公司基于双方已签订的《股权转让暨合作开发协议》签订了《补充协议》，主要内容如下：
甲方：杭州东松投资管理有限公司
乙方：杭州香华投资管理有限公司
1、双方同意，在 2017年 1月 9日需要支付第一笔国有土地使用权转让款 56236.5870万元中乙方应承担部分22494.6348万元，由甲方先行垫付，由于先行垫付产生的财务费用用于冲抵乙方垫付前期竞买保证金的财务成本。
2、乙方将于 2017年 1月 18日投入应承担部分 22494.6348万元。若逾期 5个工作日以上乙方资金未到位，双方股东一致同意按照截至该日双方实际出资比例调整股权比例，股权出让方无条件同意按照平价转让相应股权。
3、如2017年1月17日以后，甲乙双方还存在垫付资金财务成本未冲抵完全的情况的，将在第二次国有土地使用权转让款上缴时一次性冲抵完成。
本《补充协议》未对主协议《股权转让暨合作开发协议》的基本条款进行变动，只是对我方资金延付事项做了约定，有利于公司有效地控制风险和规范运作。本《补充协议》无需再提交公司董事会审议通过。
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○一七年一月七日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2019-096苏州东山精密制造股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019年 12月 10日出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（192935号）。中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事宜能否获得中国证监会核准存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，董事会将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会2019年 12月11日
人人乐连锁商业集团股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2018-039人人乐连锁商业集团股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年8月20日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议在公司第三会议室召开。通知及会议资料已于 2018年8月9日以电子邮件等方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集召开符合法律、法规、规章及公司《章程》、《监事会议事规则》的相关规定。会议由监事会主席彭鹿凡先生召集并主持，与会监事以投票方式逐项表决通过了以下议案：
一、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于 2018年半年度报告全文及摘要的议案》。
监事会经审议认为：董事会编制和审核《2018年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
监事会经审议认为：董事会编制的公司《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，与公司募集资金实际情况相符，不存在募集资金管理和使用违规情形。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
人人乐连锁商业集团股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告三、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于增加 2018年度日常关联交易预计的议案》
监事会审议认为：公司本次增加2018年度日常关联交易预计事项符合公司经营的实际需要，其决策程序符合法律、法规的要求，交易价格公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
本议案尚需提交2018年第二次（临时）股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
人人乐连锁商业集团股份有限公司监事会
二〇一八年八月二十二日
证券代码：200160 证券简称：南江B 公告编号：2015-051
承德南江股份有限公司
捐赠公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年8月12日，天津滨海新区发生爆炸事故，造成人员重大伤亡。公司决定通过河北省承德县民政局救灾捐款专户向爆炸事故遇难者提供安置捐助人民币100万元。
特此公告
承德南江股份有限公司
董事会
证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2017-99
量子高科（中国）生物股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2017年9月14日在公司会议室以通讯形式召开，会议通知于2017年9月8日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，由公司监事会主席钟泉光先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成决议如下：
1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
量子高科（中国）生物股份有限公司
监事会
李建国及御嘉影视集团有限公司关于提供材料真实、准确、完整的承诺函
作为广西皇氏甲天下乳业股份有限公司（以下简称“皇氏乳业”）拟进行的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）的交易对方，现就本人及御嘉影视集团有限公司（以下简称“公司”）所提供信息的真实性、准确性和完整性郑重承诺如下：
本人及公司已向皇氏乳业及为本次重大资产重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了与本次重大资产重组相关的信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），本人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件；保证所提供的一切材料和相关信息均是真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人将对该等材料和相关信息的真实、准确和完整性承担个别及连带的法律责任。
在参与本次重大资产重组期间，本人及公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有相关规定，及时向皇氏乳业披露有关本次重大资产重组的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如违反上述保证，本人及公司愿意承担相应的法律责任。
特此承诺。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为《李建国及御嘉影视集团有限公司关于提供材料真实、准确、完整的承诺函》之签字盖章页）
承诺人：
御嘉影视集团有限公司（盖章）：
李建国（签字）：
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司独立董事
对第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的有关规定，我们作为武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着高度负责的态度，在审慎查验的基础上，现就公司第二届董事会第十一次会议审议相关事项发表独立意见如下：
关于公司收购国神光电科技（上海）有限公司51%股权的独立意见
经审阅相关资料，我们认为公司以现金支付的方式拟收购国神光电科技（上海）有限公司（以下简称“国神光电”）51%的股权是公司经过审慎考虑做出的决定，有利于公司的业务拓展，符合公司战略发展的需要。
本次交易所聘请的评估机构具有证券从业资格，除业务关系外，评估机构与公司及本次交易的其他交易主体无关联关系，亦不存在现实及预期的利益或冲突，具有独立性，且选聘程序符合法律及《公司章程》的规定。评估报告的假设前提能按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例和准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。评估机构在评估过程中选取了与评估目的及评估资产状况相关的评估方法，实施了必要的评估程序，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，所选用的评估方法合理，与评估目的具有较强的相关性。评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；
评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合委托评估资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠，资产评估价值公允、准确。交易定价公平、公允、合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的合法权益，符合公司发展战略，能够促
进公司主营业务持续、稳定、健康发展。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司已履行了现阶段所需履行的内部审批程序，本次交易亦符合相关法律法规的要求，我们一致同意《关于公司收购国神光电科技（上海）有限公司51%股权的议案》。
独立董事：谢获宝、王中、徐前权 2019年 6月 5日
券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2017-062
广东通宇通讯股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东通宇通讯股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第七次会议于2017年8月24日在公司会议室以现场结合通讯方式表决召开，会议通知于2017年8月9日以通讯方式向全体监事发出。会议由监事会主席高卓锋先生主持，本次会议应出席监事5名，实际出席5名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本次会议的召开合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于<2017年半年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意票：5票，反对票0票，弃权票0票
经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核公司《关于<2017年半年度报告>及其摘要的议案》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2017年半年度报告摘要》具体内容详见 2017年 8月 25日的中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：同意票：5票，反对票0票，弃权票0票
根据公司《2016年限制性股票激励计划》的相关规定，由于公司限制性股票激励对象胡柳、蔡辉、奚佳宾、朱凤婷因个人原因已从公司离职，按相关规定对激励对象为解锁的限制性股票进行回购注销，监事会对以上激励对象离职情况
进行了核实，同意对其已获授但尚未解锁的限制性股票合计 34,000股按激励计划相关规定进行回购注销处理。详见于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（http://www.cninfo.com.cn）
（三）审议通过《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意票：5票，反对票0票，弃权票0票
经审核，公司编制的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，符合法律、行政法规和中国证监会的规定，如实反映了公司 2017年半年度募集资金实际存放与使用情况。
《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见于2017年8月25日的中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.第三届监事会第七次会议决议
特此公告。
广东通宇通讯股份有限公司监事会
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2014-70
天津中环半导体股份有限公司
关于子公司华夏聚光项目进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）子公司华夏聚光（内蒙古）光伏电力有限公司（以下简称“华夏聚光”）自成立以来，各项生产、经营活动进度达到或超过了董事会规定的进度要求；同时，本地化供应链建设和产业化进程稳步推进按计划实施。
一、目前项目的进展情况：
1、华夏聚光年产 1000MW高效光伏系统吉瓦制造中心项目，及其重要配套产业链项目太阳能光伏集光反射镜生产线项目举行了开工奠基仪式。
2、目前，华夏聚光已具备100MW C7系统的全线制造能力。
3、由华夏聚光生产的C7系统接收器已应用于中环能源国内光伏电站项目，达到并超过了项目整体规划进度。
4、到三季度末，华夏聚光将具备150MW以上的高效低倍聚光系统的全线制造能力。
5、华夏聚光持续全面开展了其特殊的供应链产品国产本地化工作，截止目前，超过80%以上国内供应商已通过了ISO系列认证、SunPower公司相关专业技术标准认证、国际电工标准等一系列标准认证，产品质量及生产稳定性完全能满足华夏聚光公司目前阶段的质量和数量需求。通过华夏聚光及配套供应商的共同努力，除跟踪驱动电机以外97%以上应由中国供应商配套的产品均已达到公司合格供应商标准，为公司快速提高产能奠定了基础。
二、对公司的影响
2、华夏聚光高效光伏系统吉瓦制造中心项目新厂房开工建设，使具有全球领先水平的低倍聚光光伏发电系统的产能将大幅提升，将形成产业链配套齐全的本地化本土化制造中心。
3、C7系统在国内本地化的产业链配套按计划推进实施，产业链相关产业的配套的日益成熟将有效的加快C7系统在国内新能源发电的应用，将有效持续降低光伏发电系统成本和度电成本。
4、随着华夏聚光产业规模进一步扩大，产业链结构进一步完善、产能进一步提高，高效低倍聚光系统接收器除应用于国内市场外，还将陆续装备海外市场，不断提高公司竞争力，提升高效光伏电站项目的盈利水平。
三、风险提示
公司将按照《中华人民共和国券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露该项目的进展或变化情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
天津中环半导体股份公司董事会
证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2014-030甘肃靖远煤电股份有限公司
关于白银热电有限公司工程招标暨新增关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
1．公司控股子公司靖煤集团白银热电有限公司（以下简称“白银热电”）因白银热电联产项目施工需要，委托中经国际招投标有限公司甘肃分公司就厂前区建设项目进行了公开招投标。根据中经国际出具的中标通知书，确定厂前区建设项目施工中标单位为甘肃华能工程建设有限公司（以下简称“华能公司”）。
2．白银热电为公司控股子公司。交易对方华能公司系本公司控股股东靖煤集团全资子公司，根据深交所《股票上市规则》规定，本次工程施工构成关联交易。
3．公司董事会七届二十二次会议于 2014年 6月 23日审议通过了关于白银热电公司工程招标暨新增关联交易的议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，关联董事梁习明、程剑、汉宁明、宋永强、李俊明、高小明、张炳忠、蒲培文、陈虎回避对该项议案的表决。公司独立董事对本次关联交易做了事前认可，并发表了同意意见。
4、此项交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。根据公司章程有关规定，本项交易无须提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、名称：甘肃华能工程建设有限公司
2、住所：甘肃省白银市平川区大桥路21号
3、企业性质：有限责任公司
4、法定代表人：李伟
5、注册资本：5000万元
6、税务登记证号码：620403745881324
7、主营业务：建筑业（凭资质证经营）、预制构件制作、机电设备按照（凭资质证经营）。
华能公司为公司控股股东靖远煤业集团有限责任公司的子公司，其资产、业务、人员均独立于靖远煤业集团有限责任公司，是独立经营的法人企业，属公司关联法人。华能公司是建设部核准的国家矿山工程施工及房屋建筑工程施工总承包一级及机电安装二级施工企业。公司下设四个矿建工程分公司，四个建筑工程分公司、一个机电安装工程分公司，并设有机修、预制构件生产和多种经营公司以及国家二级资质材料实验室,各类施工设备1560台（套），具备履约能力。
截止 2013年底，华能公司资产总额 56851.69万元，负债总额 52901.58万元，营业收入78498.28万元，净利润17.27万元。
三、关联交易标的基本情况
甘肃白银2×350MW热电联产工程目前正处于工程建设阶段，本次交易标的为白银热电联产项目厂前区建设项目的施工，工程造价 5193.1755万元，工期123日历天。
四、交易的定价政策及定价依据
以上工程定价依据为《火力发电工程建设预算编制与计算标准》、《电力建设工程预算定额》（2006年版）、《电力建设工程概算定额》（2006年版）及招投标文件。
五、交易协议
根据招投标结果，白银热电与华能公司协商签订了具有通用条款文本的施工合同，主要条款内容摘要如下：
项目法人拟建造甘肃白银2×350MW热电联产工程，通过中标通知书接受了乙方为工程施工、竣工和保修所做的投标文件。
1、项目法人应按照施工现场管理的有关规定和合同条件约定的时间和要求完成土地征用、租用、青苗和树木赔偿、房屋拆迁及清除地面、架空和地下障碍等工作，将施工所需水、电、通讯线路从施工现场外部接至合同条件约定地点，向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料，协助乙方办理施工所需的
有关证件、批件和申报批准手续等。
2、乙方的一般责任：乙方应负责做好合同规定的施工图设计（如有时），精心组织施工，加强质量控制，按时完成本合同工程及其缺陷的修复。为此，乙方应按合同规定提供所需的全部监督管理、劳务、材料、设备、施工装备和其他物品。
乙方应负担由于施工措施不当而造成的全部损失。乙方应采取有效措施使其施工作业不至于损害乙方及他人的人身安全，保障设备、设施等不受损害，乙方对由此引起的事件应负有全部责任。另外，乙方应保障项目法人免于承担由乙方负责事项所导致的诉讼、行政处罚或一切索赔及罚款。
在已竣工工程未交付项目法人之前，乙方负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。
乙方设计的永久工程，尽管该部分工程设计经过项目法人批准，但不免除乙方对工程负全部责任。
乙方按照项目法人和监理要求，提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表。每月24日前，提供下月工程进度计划、当月统计月报、当月进度结算表及工程事故报告；每季末24日前提供下一季度施工计划。
乙方应遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并承担由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款由乙方承担。
乙方应做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作。
3、职员和工人的雇用
除非合同另有规定，乙方应全权负责其劳务及职员的雇用、工资的支付、房屋、膳食及运输的安排。乙方不应从为项目法人或监理工程师服务的人员中招收或试图招收自己的职员和工人。乙方应安排好将要送回但尚未返回人员的生活，直到他们离开工地。
4、保修期
整体工程或其中单项、单位、分项、分部验收交付的工程，均从移交项目法人之日起分别计算保修期。机组完成 168小时满负荷试运转之日起计算保修期，保修期为540个日历日。建筑物、构筑物的土建工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限，其屋面防水工程为5年；建筑物电气管线、上下水管线等安装工程为2年；建筑物的供热、供冷工程为2个供热、供冷期；室外的上下水、道路等公用工程为l年。安装工程保修期为540个日历日。
5、违约责任
如监理工程师向项目法人证明（抄送乙方）认为乙方有违约情况，且在向乙方发出书面通知的 14天内未见纠正后，可以向乙方按合同及其他相关规定收取违约金。如果根据我国法律，认为乙方已陷入自动或强制性破产、企业清理或解散，或资不抵债等情形，项目法人可以进驻现场和接管本工程，终止合同项下的承包。
项目法人发生违约情况，乙方有权通知项目法人终止其根据合同受雇的义务，并将一副本送监理工程师，合同的终止应于此通知发出 14天后生效。如果发生上述合同终止，项目法人对乙方应承担的支付义务，除在规定的各项支付之外，还应支付给乙方由于该项合同终止而引起的、或涉及的对乙方的损失或损害的款额。
6、不可抗力事件的影响
如果在合同生效日期后发生不可抗力事件，从而阻止合同中义务的履行，则项目法人和乙方均不应认为违约或毁约。
7、合同的生效
合同经双方签字盖章，并双方有权机构批准后生效，工程完工且保修期满及工程款结算完，合同自动失效。
六、交易目的和对上市公司的影响
此次工程施工即关联交易目的主要是推进白银热电项目建设进度，为早日实现项目投产创造条件。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
经初步统计，2014年1-3月，公司与华能公司累计已发生的关联交易总额为53.34万元。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事已对交易事项进行了事前认可，并出具了独立董事意见，认为白银热电与华能公司由公开招投标而产生关联交易，交易遵循了公允的定价原则，对公司及全体股东是公平且有利的。
九、备查文件
1．董事会决议。
2．独立董事意见。
3、工程施工合同
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会2014年6月23日