证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2015-102
黑牛食品股份有限公司
关于召开 2015年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2015年第四次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：董事会。2015年12月7日召开的第三届董事会
第十四次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2015年第
四次临时股东大会的议案》。
（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间：2015年12月24日（周四）下午15:00。
通过互联网投票系统投票的时间：2015年12月23日下午15：00，至2015
年12月24日下午15：00。
通过交易系统进行网络投票的时间：2015年12月24日的交易时间，即
9:30—11:30和13:00—15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合
的方式召开。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2015年12月18日（周五）
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东。凡是2015年12月18日（周五）下
午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（八）会议地点：汕头市金平区潮汕路岐山北工业片区02-02号会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于增补第三届董事会董事的议案》
适用累积投票制对以下非独立董事候选人进行表决：
（1）程涛
（2）孟庆林
（3）李伟敏
（4）朱洲
（5）金亮
（6）潘宏宇
适用累积投票制对以下独立董事候选人进行表决：
（1）严杰
（2）郑建明
（3）周清杰
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股
东大会方可进行表决。
以上议案已经公司2015年12月7日召开的第三届董事会第十四次会议审
议通过。具体内容2015年12月8日披露于公司指定媒体《证券时报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议《关于增补第三届监事会监事的议案》
适用累积投票制对以下股东代表监事候选人进行表决：
（1）股东代表监事候选人：杨阳
（2）股东代表监事候选人：徐雅薇
以上议案已经公司2015年12月7日召开的第三届监事会第十次会议审议
通过。具体内容2015年12月8日披露于公司指定媒体《证券时报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2015年12月22日（周二）17：00止。
（二）登记方式：
1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；
2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账户卡；
3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；
4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；
5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以2015年12月22日17：00前送达公司为准）。
（三）登记地点：广东省汕头市金平区潮汕路岐山北工业片区02-02号黑牛食品股份有限公司证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，相关事宜具体如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：“362387”。
2.投票简称：“黑牛投票”。
3.投票时间：2015年12月24日的交易时间，即9:30—11:30和
13:00—15:00。
4.在投票当日，“黑牛投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会
审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，
以此类推，议案应以相应的委托价格分别申报。
表1股东大会议案对应“委托价格”一览表
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||议案序号||议案名称||委托价格|
|议案1||《关于增补第三届董事会董事的议案》||1.00||
|议案2||《关于增补第三届监事会监事的议案》||2.00||

（3）在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。
表 2议案1投给非独立董事候选人的选举票数对应“委托数量”一览表
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|-|-|-|-|
||投给非独立董事候选人的选举票数||委托数量|
|对董事候选人程 涛投 X1票||X1 股||
|对董事候选人孟庆林投 X2票||X2 股||
|对董事候选人李伟敏投 X3票||X3 股||
|对董事候选人朱 洲投 X4票||X4 股||
|对董事候选人金 亮投 X5票||X5 股||
|对董事候选人潘宏宇投 X6票||X6 股||
|合计||该股东持有的表决权总数（即所持股份总数与6的乘积）||

表 3议案1投给独立董事候选人的选举票数对应“委托数量”一览表
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|-|-|-|-|
||投给独立董事候选人的选举票数||委托数量|
|对独立董事候选人严 杰投X7票||X7 股||
|对独立董事候选人郑建明投X8票||X8 股||
|对独立董事候选人周清杰投X9票||X9 股||
|合计||该股东持有的表决权总数（即所持股份总数与3的乘积）||

表 4议案2投给监事候选人的选举票数对应“委托数量”一览表
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|-|-|-|-|
||投给监事候选人的选举票数||委托数量|
|对监事候选人杨 阳投X1票||X1 股||
|对监事候选人徐雅薇投 X2票||X2 股||
|合计||该股东持有的表决权总数（即所持股份总数与2的乘积）||

（4）采取累积投票制的议案说明
上述议案均为采取累积投票的议案：对应每一个候选人的表决，股东输
入的委托数量股数为其投向该候选人的票数。具体操作如下：
1)股东持有的选举非独立董事的总票数，为其持有的股份总数与6的乘
积，股东可以将票数平均分配给非独立董事候选人程涛、孟庆林、
李伟敏、朱洲、金亮、潘宏宇，也可以在上述候选人中分配，但总
票数不得超过其持有的股份总数与6的乘积。
2)股东持有的选举独立董事的总票数，为其持有的股份总数与3的乘积，
股东可以将票数平均分配给独立董事候选人严杰、郑建明、周清杰，
也可以在上述候选人中分配，但总票数不得超过其持有的股份总数
与3的乘积。
3)股东持有的选举股东代表监事的总票数，为其持有的股份总数与2的
乘积，股东可以将票数平均分配给监事候选人杨阳、徐雅薇，也可
以在上述候选人中分配，但总得不得超过其持有的股份总数与2的乘
积。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，
视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年12月23日下午15：00，结束
时间为2015年12月24日下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络
服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（wltp.cninfo.com.cn）
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所
交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次
有效投票结果为准。
2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票
的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计
算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
3.对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即
股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。
五、其他事项
（一）通讯地址：广东省汕头市金平区潮汕路岐山北工业片区02-02号
（二）邮政编码：515064
（三）联系电话：0754-88108997
（四）指定传真：0754-88107793
（五）电子邮箱：zqb@blackcow.cn
（六）联系人：林成红
（七）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。
六、备查文件
《黑牛食品股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。
《黑牛食品股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。
特此通知
黑牛食品股份有限公司董事会二〇一五年十二月八日
附件：
授权委托书
本人（本单位）作为黑牛食品股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席黑牛食品股份有限公司 2015年第四次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
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||序号||表决事项||表决意见（同意票数）|
|1||《关于增补第三届董事会董事的议案》||表决意见（同意票数）||
|1-1||董事候选人程 涛||||
|1-2||董事候选人孟庆林||||
|1-3||董事候选人李伟敏||||
|1-4||董事候选人朱 洲||||
|1-5||董事候选人金 亮||||
|1-6||董事候选人潘宏宇||||
|1-7||独立董事候选人严 杰||||
|1-8||独立董事候选人郑建明||||
|1-9||独立董事候选人周清杰||||
|2||《关于增补第三届监事会监事的议案》||表决意见（同意票数）||
|2-1||监事候选人杨 阳||||
|2-2||监事候选人徐雅薇||||

（说明：请按照累积投票制填写表决票数，每项议案累计投票总数不得超过本人持股总数与对应议案候选人总数的乘积。）
委托人（签字盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
委托日期： 年 月 日