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证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2015-22广东柏堡龙股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在本次董事会决议作出的两年期内使用不超过2.5亿元（含2.5亿元）闲置募集资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用。授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，授权期限自董事会审议通过之日起两年，单个理财产品的投资期限不超过 12个月。现将有关事项公告如下：
一、募集资金情况
公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1194号”文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）2,622万股，发行价格为 23.29元/股，募集资金总额为人民币 610,663,800.00元，扣除发行费用人民币 48,923,764.60元后，募集资金净额为 561,740,035.40元，上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2015]第310567号《验资报告》。
二、使用部分闲置募集资金投资概况
（一）投资概况
1、投资目的：提高闲置募集资金利用效率，增加公司和股东收益。
2、投资额度：最高额度不超过人民币2.5亿元（含2.5亿元）。在上述额度内，资金可循环使用。
融券、中期票据、企业债、公司债等固定收益类产品，银行或其他金融机构发行的保本型理财产品，或者以银行同业存款，金融债、国债、高信用等级的公司债、中期票据等高流动性、固定收益类产品、货币市场基金作为投资标的的理财产品。。
4、投资期限：单个理财产品的投资期限不超过12个月。
5、投资决议期限：自董事会会决议通过之日起两年内有效。
6、决策程序：此项议案经董事会审议通过，监事会、独立董事发表明确意见后实施。
本次对外投资不构成关联交易。
（二）投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，受宏观经济影响，不排除该项投资受到政策及市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（2）公司内审部负责对本项授权投资进行审计监督，每个季度末应对各项投资进行全面审查，并根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（4）公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。
（三）实施方式
在额度范围内，公司董事会授权管理层在该额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等；授权公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。
公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，以股东利益最大化为目标，在确保募投项目建设和生产经营等资金需求的前提下，利用闲置募集资金和自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和正常生产经营资金周转需要，不影响公司业务的正常发展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事的独立意见
本次公司根据中国证监会上市公司监管指引第2号文，拟用不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金加强现金管理，购买保本型理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，并获得一定的投资效益，且不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。对此，我们一致同意公司上述闲置募集资金购买理财产品事项，同意授权公司经营层具体实施相关事宜。
（二）监事会的意见
本次使用部分闲置募集资金购买理财产品符合中国证监会监管指引2号文的相关规定；使用部分闲置募集资金购买理财产品不影响募集资金项目建设的资金需求，不存在变更募集资金投向和损害股东利益的情形；公司使用部分闲置募集资金用于购买安全性高，流动性好的保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，符合公司和全体股东的利益。
（三）保荐机构的意见
经核查，保荐机构认为：本次公司计划两年期内使用不超过 2.5亿元（含2.5亿元）闲置募集资金购买保本型理财产品履行了必要的程序，尚需提交公司 2015年第四次临时股东大会审议，符合相关规定，在不影响募集资金使用计划的前提下，有利于提高募集资金的使用效率，也有利于保护广大投资者利益。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品无异议。
五、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议
2、第三届监事会第五次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见
3、保荐机构核查意见
特此公告！
广东柏堡龙股份有限公司董事会
证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2014-024号
广州御银科技股份有限公司
关于子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州御银科技股份有限公司（以下简称“本公司”）子公司广州御银实业发展有限公司（以下简称“御银实业”）由于经营业务发展的需要，于近日内办理了公司名称的工商变更登记。日前，已完成工商变更手续，并收到广州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，具体变更情况如下：
御银实业由本公司下属全资子公司广州御新软件有限公司（以下简称“御新软件”）投资组建，注册资本5,000万元，御新软件持有其100%股权。因业务发展需要，御银实业对下列事项进行了变更，其他内容不变：
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|-|-|-|
|变更项目|变 更 前|变 更 后|
|名 称|广州御银实业发展有限公司|广州御银自动柜员机技术有限公司|

本公司间接持有广州御银自动柜员机技术有限公司100%股权。
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
董事会
2014年6月12日
浙江大立科技股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
一、关于对外担保情况的专项说明及独立意见
作为浙江大立科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发(2005)120号)、《公司章程》、《独立董事工作条例》等相关规定，本着认真负责、实事求是的态度，对公司的对外担保情况进行了认真负责的核查，现发表独立意见如下：
截至2015年6月30日，公司不存在为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人及公司控股子公司提供担保的情况，也无以前期间发生并延续到报告期的对外担保事项。
二、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见
作为公司的独立董事，我们根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》〔证监发[2003]56号〕、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司2015年1月1日至2015年6月30日期间对关联方资金占用情况进行了核实，现发表独立意见如下：
公司认真贯彻执行有关规定，建立了《关联交易管理制度》、《信息披露制度》、《内部审计工作制度》等内部控制制度，并得到有效执行。2015年1月1日至2015年6月30日期间未发生控股股东及其他关联方违规占用资金情况，也不存在以前年度发生并累计至2015年6月30日的控股股东及其他关联方占用资金情况。
独立董事：李纪南徐金发潘自强二〇一五年八月二十一日
重大资产重组进展公告证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2016-029三诺生物传感股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票（股票简称：三诺生物；股票代码：300298）已于2016年3月21日开市起停牌，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露媒体刊登的《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号为：2016-028）。
目前，公司及相关各方正在积极推进重大资产重组的各项工作，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2016年3月28日开市起继续停牌。停牌期间，公司将积极开展各项工作，并严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》，公司所有关于重大资产重组的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会二〇一六年三月二十六日
关于持股5%以上股东股份减持计划的提示性公告证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2018-023三变科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息批露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持公司股份10,084,293股（占公司总股本比例5.0021%）的股东车城网络科技（上海）有限公司计划在本次减持计划公告之日起六个月内以集中竞价、大宗交易或协议转让方式减持公司股份10,084,293股（如遇派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述拟减持股份数量将相应进行调整）。
三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月22日收到公司股东车城网络科技（上海）有限公司（以下简称“车城网络”）的《关于对三变科技股份有限公司股份的减持计划》。车城网络拟减持所持有公司股份，现将有关情况公告如下:
一、股东的基本情况
（一）股东的名称：车城网络科技（上海）有限公司
（二）股东持有股份的总数量：车城网络持有三变科技股份有限公司10,084,293股，持股比例5.0021%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的股份来源：二级市场竞价买入；
拟减持数量：车城网络拟减持10,084,293股；
（如遇派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述拟减持股份数量将相应进行调整。）
减持期间：本次减持计划公告之日起六个月内。
减持方式：集中竞价、大宗交易或协议转让。
价格区间：根据二级市场交易价格或者协议双方意向确定。
（二）车城网络此前未曾作出股份锁定承诺，本次拟减持计划未曾违背先前披露的意向和承诺。
（三）拟减持的原因：本次减持出于自身资金安排需要。
关于持股5%以上股东股份减持计划的提示性公告三、其他相关事项说明
（一）车城网络不属于公司控股股东，实际控制人。
（二）本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更。
（三）本次减持的实施存在不确定性风险。本次减持计划可能由于车城网络自身资金安排的变化而仅部分实施或放弃实施。
（四）公司将继续关注本次减持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
（五）本次减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
《关于对三变科技股份有限公司股份的减持计划》
特此公告。
三变科技股份有限公司董事会
2018年3月22日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2016-105
泛海控股股份有限公司
收购资产及对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 3月，泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司泛海股权投资管理有限公司（以下简称“泛海股权投资公司”）共计出资 25亿元，通过股权收购和增资方式，获得万达影视传媒有限公司（以下简称“万达影视”）约6.61%股权和青岛万达影视投资有限公司（以下简称“青岛万达影视”）约7.59%股权。
2016年 4月、5月，万达影视和青岛万达影视以换股方式进行整合。泛海股权投资公司持有的青岛万达影视约7.59%股权转换为万达影视股权。整合完成后，泛海股权投资公司共计持有万达影视约6.72%股权。
2016年 5月，万达电影院线股份有限公司（以下简称“万达院线”，股票代码：002739）拟发行股份购买万达影视100%股权，泛海股权投资公司作为万达影视现有股东之一参与该交易。若本次交易顺利完成，则泛海股权投资公司将不再持有万达影视股权，而将持有万达院线 33,404,596股股份。
上述具体内容详见 2016年 3月 5日、2016年 3月 23日、2016
年 5月 13日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
万达院线于 2016年 8月 2日在指定信息披露媒体发布了《关于中止重大资产重组事项的公告》（公告编号：2016-061号）、《关于中止重大资产重组事项召开投资者说明会的提示性公告》（公告编号： 2016-062号）等。公告称，“由于本次交易预案公告后证券市场环境发生了较大变化，交易各方认为继续推进本次重大资产重组的条件尚不够成熟。经审慎研究，为切实维护全体股东利益，交易各方经协商一致，决定中止本次重大资产重组”。万达院线“承诺 2016年内不再筹划相关重大资产重组事项，但不排除未来合适时机，基于股东利益最大化的原则，重新探讨与标的公司间的整合”。同时，万达院线将于 2016年 8月 4日以网络远程互动方式召开投资者说明会，就投资者关心的关于中止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行互动交流和沟通。具体内容请参阅万达院线相关公告。
公司将密切关注事项进展，并按照相关监管规定履行持续信息披露义务。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一六年八月二日
重庆博腾制药科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第六次临时会议审议相关事项
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《重庆博腾制药科技股份有限公司独立董事工作制度》及《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》（以下简称“《备忘录第8号》”）等相关规定，作为重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第六次临时会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
1、公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）及其摘要的拟定、审议流程符合《管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。
2、公司不存在《管理办法》、《备忘录第 8号》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、本激励计划所确定的激励对象均符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》有关任职资格的规定，亦符合公司业务发展的实际需要。同时，全体激励对象不存在《管理办法》、《备忘录第8号》等有关法律、法规规定的禁止获授股票期权或限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
《管理办法》、《备忘录第8号》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对股票期权/限制性股票的授予安排、行权/解除限售安排（包括授予额度、授予日期、行权/授予价格、等待/限售期、行权/解除限售期、行权/解除限售条件）等事项未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
6、公司实施本激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司高级管理人员及核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，从而提升公司业绩，有利于公司持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
经过认真审阅本激励计划，我们认为本激励计划可以健全公司长效激励机制，促进公司员工利益与公司长远利益的趋同；有利于公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东的利益。因此，我们一致同意公司实施本激励计划，并同意将本议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
二、关于公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
本激励计划考核指标分为两个层面：公司层面业绩考核与个人层面绩效考核。
公司层面业绩指标为营业收入。营业收入反映企业主要经营成果。公司所设定的业绩考核目标是充分考虑了公司目前经营状况以及未来发展规划等综合因素，指标设定合理、科学。
对激励对象而言，业绩考核目标具有可实现性，具有较好的激励作用；对公司而言，业绩考核指标的设定兼顾了激励对象、公司和股东的利益，有利于吸引和留住优秀人才，提高公司的市场竞争力以及可持续发展能力，从而实现公司阶段性发展目标和中长期战略规划。
除公司层面业绩考核外，公司还对激励对象个人设置了个人绩效考核，能够对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象行
权前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到行权的条件。
综上，本激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定对激励对象具有约束和激励效果，能够达到本激励计划的考核目的。因此，我们一致同意将本议案提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《重庆博腾制药科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次临时会议审议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
郑培敏 郭永清 赖继红
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2015-101湖南尔康制药股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“本公司”）接到公司控股股东帅放文先生的通知，帅放文先生将其直接持有的本公司高管锁定股45,000,000股以股票质押式回购交易的方式质押给中银国际证券，办理了期限为 36个月的股票质押回购业务，初始交易日为2015年11月23日，购回交易日为2018年11月22日。
截止公告日，帅放文先生共持有本公司 447,889,116股股份，占本公司总股本的49.11%，本次质押股份45,000,000股，占其持有本公司股份的10.05%，占本公司总股本的4.93%。
本次质押后，帅放文先生累计质押其持有公司股份 305,790,000股，占其持有本公司股份的68.27%，占本公司总股本的33.53%。
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月二十四日
证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2019-81
福建三木集团股份有限公司第九届董事会
第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议通知于2019年11月 8日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于2019年11月15日以通讯方式召开。会议应到董事七名，实到七名。会议由卢少辉董事长主持。
会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于为全资子公司福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2019-82）。上述议案需要提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于为控股子公司福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2019-82）。上述议案需要提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于召开2019年第六次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2019年 12月2日下午3：00时在福建省福州市台江区江
滨西大道 118号 IFC福州国际金融中心41层公司会议室召开2019年第六次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2019-83）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司董事会 2019年 11月16日
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2018-108号金圆环保股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议通知于 2018年 7月 23日以电子邮件形式发出，会议于 2018年 8月 3日在杭州市滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼22楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参与表决的董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议的召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长方岳亮先生主持，经与会董事审议表决，做出如下决议：
一、审议通过《2018年半年度报告全文及摘要》，表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司 2018年半年度报告全文及摘要详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
二、审议通过《关于聘任张以涛先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案》，表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
同意聘任张以涛先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期与本届董事会一致。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告》。
三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司使用不超过 12,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准该议案之日起不超过 12个月，且使用期限届满，公司将该部分资金及时归还至募集资金专项账户，不会影响募集资金投资项目的正常实施。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
四、审议通过《2018年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》，表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》。
五、审议通过《关于调整募集资金投资项目实施方案的议案》，表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整募集资金投资项目实施方案的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
金圆环保股份有限公司董事会 2018年8月7日
证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2018-049
杭州高新橡塑材料股份有限公司
关于披露简式权益变动报告书的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
一、本次权益变动的基本情况
杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到股东高兴控股集团有限公司（以下简称“高兴集团”）和中国双帆投资控股集团（香港）有限公司（以下简称“双帆投资”）以及万人中盈（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“万人中盈”）和南靖互兴树湾股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“互兴投资”）出具的《简式权益变动报告书》。高兴集团拟以协议转让的方式将其持有6,333,650股公司股份转让给万人中盈，约占上市公司总股本的5%；高兴集团拟将其所持杭州高新股份中的 1,583,650股股份转让给互兴投资，约占上市公司总股本的1.25%；双帆投资拟将其所持杭州高新股份中的4,750,000股股份转让给互兴投资，约占上市公司总股本的3.75%；互兴投资将合计受让杭州高新 6,333,650股股份，约占上市公司总股本的5%。现将有关情况公告如下：
1、本次权益变动情况
2018年 9月9日，高兴集团与万人中盈签署了《股份转让协议》，高兴集团拟将其持有的6,333,650股公司股份转让万人中盈，转让的股份占公司总股本的5%，每股转让价格为19.39元。
此外，2018年 9月9日，高兴集团、双帆投资与互兴投资签署了《股份转让协议》，高兴控股拟将其所持杭州高新股份中的 1,583,650股股份转让给互兴投资，约占上市公司总股本的1.25%，每股转让价格为19.39元；双帆投
资拟将其所持杭州高新股份中的4,750,000股股份转让给互兴投资，约占上市
公司总股本的3.75%，每股转让价格为19.39元；互兴投资将合计受让杭州高新6,333,650股股份，约占上市公司总股本的5%。
2、本次权益变动前后，信息披露义务及其一致行动人持有权益情况
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|股东名称|本次变动前||本次变动后||
||持股数量（股）|持股比例|持股数量（股）|持股比例|
|高兴集团|48,450,000|38.25%|40,532,700|32%|
|双帆投资|23,750,000|18.75%|19,000,000|15%|
|万人中盈|0|0|6,333,650|5%|
|互兴投资|0|0|6,333,650|5%|
|合计|72,200,000|57.00%|72,200,000|57%|

二、其他相关说明
1、本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
2、信息披露义务人高兴集团、双帆投资、万人中盈、互兴投资已履行权益变动报告义务，具体内容详见 2018年 9月 12日披露的《简式权益变动报告书（一）》、《简式权益变动报告书（二）》、《简式权益变动报告书（三）》。
三、备查文件
高兴集团、双帆投资、万人中盈、互兴投资出具的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
杭州高新橡塑材料股份有限公司
董事会
深圳市尚荣医疗股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第十七次临时会议相关议案的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号-3号》（以下简称“《股权激励备忘录》”）等相关规章制度，公司全体独立董事承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位和个人影响，并就深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次临时会议相关议案进行了认真审议，公司独立董事在认真审阅了相关会议资料后发表独立意见如下：
一、关于变更 2016年度审计机构的独立意见
公司于2017年2月13日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于续聘2016年度审计机构的议案》，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计服务机构。
近日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）收到中华人民共和国财政部《关于责令瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）暂停承接新的证券业务并限期整改的通知》，（财会便[2017]3号）要求瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）自受到第二次行政处罚之日起暂停承接新的证券业务。中国证监会于2017年1月6日第二次对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）下发了行政处罚决定书，自该日起暂停承接新的证券业务。为此，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）无法承接公司2016年度审计工作。
鉴于上述情况，为确保公司2016年度审计工作正常进行，经公司董事会认真研究，拟变更2016年度财务审计机构及内部控制审计机构。公司董事会审计委员会经过认真调查和了解，提议聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的财务审计机构和内部控制审计机构，服务期自股东大会批准之日起生效。
我们认为：公司拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定；四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2016年度财务和内部控制审计工作的要求；公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。
综上所述，我们一致同意聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度财务和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
二、关于公司向兴业银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的独立意见
因业务需求，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）向兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行支行（以下简称“兴业银行”）申请买方信贷额度人民币叁亿元整(￥300,000,000.00元）（含现有业务余额），专项用于借款人向公司采购设备及相关服务。将由公司提供无条件回购责任，并存入不低于放款金额15%的保证金；当公司承担的“无条件回购责任”一旦未履行，即自动转化为“连带保证责任”，连带保证责任的金额合计不超过人民币贰亿元整(￥200,000,000.00元），含董事会已审批担保额度，并由公司大股东梁桂秋先生承担个人无限连带责任保证。
我们认为：公司买方信贷业务拟担保对象为财务状况良好的公立医院和符合兴业银行固定资产贷款管理办法有关规定的借款人，公司已将上述担保风险控制在最低水平，对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况。上述事项符合相关法律、法规以及公司章程等规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
综上所述，我们同意上述担保事项，并同意将该事项提交公司 2017年第二次临时股东大会审议。
三、关于公司向宁波银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的独立意见
因业务需求，公司向宁波银行股份有限公司深圳分行（以下简称“宁波银行）申请买方信贷额度人民币壹亿伍仟万元整(￥150,000,000.00元）（含现有业务余额），专项用于借款人向公司购买其医疗设备、医疗系统工程及相关服务。将
公司作为保证人为在宁波银行申请的人民币壹亿伍仟万元整（￥150,000,000.00元）买方信贷额度项下授信提供人民币壹亿伍仟万元整（￥150,000,000.00元）最高额连带责任保证，并存入单笔贷款15%的保证金，含董事会已审批担保额度，并由公司大股东梁桂秋先生承担个人无限连带责任保证。
我们认为：公司买方信贷业务拟担保对象为财务状况良好的公立医院和符合宁波银行固定资产贷款管理办法有关规定的借款人，公司已将上述担保风险控制在最低水平，对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况。上述事项符合相关法律、法规以及公司章程等规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
综上所述，我们同意上述担保事项，并同意将该事项提交公司 2017年第二次临时股东大会审议。
四、关于公司为控股子公司普尔德控股向汇丰银行申请的授信额度提供担保的独立意见
鉴于公司控股子公司普尔德控股有限公司（以下简称“普尔德控股”）生产经营需要，普尔德控股向香港上海汇丰银行有限公司（以下简称“汇丰银行”）申请2724万元美元授信额度，公司将为普尔德控股向汇丰银行申请的2724万元美元授信额度提供100%的保证担保，同时，由Osta公司以其持有的普尔德控股45%股权为本公司提供反担保。
我们认为：上述担保事项符合相关法律、法规以及公司章程等的规定，其决策程序合法、有效、不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
综上所述，我们同意上述担保事项，并同意将该事项提交公司 2017年第二次临时股东大会审议。
（本页以下无正文）
【本页无正文，为深圳市尚荣医疗股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十七次临时会议相关议案的独立意见之签字页】
独立董事：
刘女浈 陈思平 虞熙春
证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号: 2017-109甘肃皇台酒业股份有限公司
关于收到民事起诉状的公告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼受理的基本情况
2017年10月24日，甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）收到甘肃省武威市中级人民法院送达的四川省宜宾圆明园实业有限责任公司（以下简称“宜宾圆明园公司”）诉本公司“买卖合同纠纷案”的《应诉通知书》和民事起诉状：（2017）甘06民初90号。
二、有关本案的基本情况
1、当事人
原告：四川省宜宾圆明园实业有限责任公司
地址：宜宾市翠屏区南岸金沙江大道1号正和装饰城7楼
法定代表人：王振宇 职务：执行董事
被告：甘肃皇台酒业股份有限公司
地址：甘肃省武威市凉州区西关街新建路55号
法定代表人：胡振平 职务：董事长
2、案由
买卖合同纠纷案
3、原告提出的诉讼事由：
原告系依法成立的从事酒类生产经营的酒类企业。2012年5月21日至2013年11月19日期间，原告与被告签订了一系列《工业品买卖合同》（以下简称合同）。
合同约定，原告向被告出售高档五粮基酒、高档1#酒等基酒，由被告向原告支付货款。合同同时均约定，运输由原告代办，费用由被告承担，违约方承担合同总金额5%的违约金。
合同签订后，原告严格按照合同约定履行了供货义务，合同总价款
告货款及运输费9,567,795.25元。
三、诉讼请求
1、判令被告立即向原告支付货款8,973,896.75元、运输费593,898.5元、违约金770,739.76元，共计人民币壹千零叁拾叁万捌仟伍佰叁拾伍圆零壹分（小写：10,338,535.01元）。
2、判令被告承担本案的诉讼费用及保全费。
四、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项说明
本公司（包括本公司的控股子公司在内）没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
由于本案尚未开庭审理，暂无法估计对公司本期利润或期后利润的可能影响。
公司将密切关注此案的进展状况，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、武威市中级人民法院《应诉通知书》、民事起诉状：（2017）甘06民初90号。
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司
董事会
证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2014-018号
楚天科技股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议之补充协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013] 1650号”文批准，向社会公开发行 1,824.9813万股人民币普通股（其中老股转让 1,125.0563万股，公开发行新股 699.9250万股），每股发行价格为40元，新股发行募集资金总额为27,997万元，扣除各项发行费用 3,000万元，募集资金净额为 24,997万元，中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)已于2014年1月15日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了中审亚太验字（2014）010086号《验资报告》验证确认。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，公司与宏源证券股份有限公司（以下简称“宏源证券”）、上海浦东发展银行长沙宁乡支行（以下简称“浦发银行宁乡支行”）已于2014年2月7日签署了首次公开发行股票募集资金的三方监管协议，详见2014年2月11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2014-002号）。
为进一步提高公司募集资金的使用效率，合理降低财务费用，增加存储收益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，公司与宏源证券股份有限公司（以下简称“宏源证券”）、上海浦东发展银行长沙宁乡支行（以下简称“浦发银行宁乡支行”）达成《募集资金三方监管协议之补充协议》（以下简称《补充协议》），《补充协议》的主要内容如下：
一、公司已在浦发银行宁乡支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），
账号为6617 0154 500000098，该专户仅用于公司现代制药装备技术改造项目、现代制药装备研发中心建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
为提高募集资金的存放利率，合理增加存储收益，公司经董事会同意可以在不影响募集资金使用的情况下以定期存单方式存放募集资金。公司承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知宏源证券。公司存单不得质押。
二、公司与浦发银行宁乡支行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、宏源证券应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。宏源证券应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和浦发银行宁乡支行应当配合宏源证券的调查与查询。宏源证券每半年度对公司现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权宏源证券指定的保荐代表人曾林彬、郭宣忠可以随时到浦发银行宁乡支行查询、复印公司专户的资料；浦发银行宁乡支行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向浦发银行宁乡支行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；宏源证券指定的其他工作人员向浦发银行宁乡支行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、浦发银行宁乡支行按月（每月5日前，遇节假日顺延）向公司出具对账单，并抄送宏源证券。浦发银行宁乡支行应当保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000.00万元的，浦发银行宁乡支行应及时以传真方式通知宏源证券，同时提供专户的支出清单。
七、宏源证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。宏源证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知浦发银行宁乡支行，同时按本协议要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、浦发银行宁乡支行连续三次未及时向宏源证券出具对账单或向宏源证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合宏源证券调查专户情形的，公司或者宏
源证券可以要求公司单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自公司、浦发银行宁乡支行、宏源证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
十、本协议为公司、浦发银行宁乡支行、宏源证券《募集资金三方监管协议》之补充协议，三方权利义务的约定以本补充协议为准。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会 2014年3月13日
东方时代网络传媒股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年度，监事会按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规要求，认真履行监督职责，切实维护了公司利益和股东权益。全体监事列席了各次董事会会议和股东大会，参与公司重大决策、决定的研究，检查公司依法运作情况，监督公司董事、高级管理人员履行职责情况，独立行使监事会职权，检查公司财务状况，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议，取得了良好的经营业绩，经营中未出现违规操作行为，对公司相关监督事项均无异议表达。
一、 监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了3次会议，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效，监事会对报告期内的监督事项均无异议。
1、2017年4月24日，公司召开了第五届监事会第十九次会议，会议审议并通过了下列决议：
(1)《2016年度监事会工作报告》;
(2)《公司2016年年度报告全文及摘要》;
(3)《东方时代网络传媒股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》;
(4)《公司2016年度财务决算报告》;
(5)《公司2016年度利润分配预案》;
(6)《2017年度申请银行授信额度的议案》;
(7)《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
(8)《关于对乾坤时代(北京)科技发展有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》;
(9)《关于对水木动画有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》;
(10)《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》;
(11)《公司2017年第一季度报告全文及摘要》。
2、2017年8月22日，公司召开了第五届监事会第二十次会议，会议审议并通过了下列决议：
(1)《公司2017年半年度报告全文及摘要》；
(2)《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3、2017年10月23日，公司召开了第五届监事会第二十一次会议，会议审议并通过了下列决议：
(1)《关于2016年第三季度报告的议案》;
二、监事会2017年度监督、检查情况
(一)监事会对公司依法运作情况的意见
报告期内，监事会成员依法列席了公司召开的董事会和股东大会，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督，我们经核查后认为：报告期内，公司不断健全、完善内部控制制度，经营决策程序合法，公司董事、高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
(二)监事会对检查公司财务情况的意见
监事会对报告期内公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核，公司于2018年4月13日发布了《2017年度业绩快报修正公告》：公司在2017年财务报表审计和编制过程中，由于收购的子公司未来盈利预测发生变化，商誉需要计提减值损失；可供出售融资产的公允价值发生变化，需要计提资产减值损失；部分无形资产给公司未来带来的收益具有不确定性，对无形资产的摊销进行了调增；部分经营业务的收入未达到会计准则规定的确认原则，公司与中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华”或“会计师”）进行沟通后，出于谨慎性原则，对以上该等事项进行了调整。受前述原因影响，公司2017年度归属于上市公司股东的净利润由1,832.50万元修正为-26,525.70万元。
公司将对此次业绩修正的原因进行认真分析，根据《年报信息披露重大差错责任追究制度》的规定对相关责任人员进行问责，并在以后的经营管理中加强业务培训和监督考核。公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《中小企业板股
票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求，规范运作，进一步提高信息披露质量，并真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。
(三)监事会对公司募集资金使用情况的意见
报告期内，监事会对公司募集资金存放和使用情况进行了监督和检查，认为：公司募集资金使用和管理符合深圳证券交易所有关规则及公司《募集资金专项管理制度》的规定，没有违规或违反操作程序的事项发生，董事会出具的《2017
年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合实际。
(四)监事会对公司内部控制自我评价报告的意见
监事会对公司的内部控制体系和内控制度进行了全面的审核，对董事会出具的《2017年度内部控制评价报告》进行认真审阅。我们认为：公司《2017年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
(五)公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
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|-|
|监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了|
|核查，认为：公司已建立了较为完善和完整的内幕信息知情人登记管理制度，符|
|合国家相关法律法规要求，并能得到有效的执行，内幕信息知情人登记管理制度|
|的建立对公司未公开信息的传递、报送、管理和使用各环节起到了较好的风险防|
|范和控制作用。公司董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人严格遵守了内|
|幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份|
|的情况。|

三、2018年监事会的工作计划
东方时代网络传媒股份有限公司监事会二〇一八年四月二十七日
证券代码：002102 证券简称：冠福股份 编号：2018-112冠福控股股份有限公司
关于大股东陈烈权先生部分股份补充质押及解除质押的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司大股东陈烈权先生函告，获悉其将持有的公司部分股份办理了补充质押及解押，具体情况如下：一、本次股份补充质押情况
公司大股东陈烈权先生原于 2017年 10月 24日质押给国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）的公司股份 69,200,000股、2018年 2月 8日质押给中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）的公司股份 52,000,000股、2018年2月26日质押给国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”）的公司股份52,369,050股，因公司近日股价下跌，分别对国君证券、中信建投及国都证券进行补充质押。上述原有质押情况详见公司分别于 2017年 10月 27日、 2018年 2月 12日、3月 1日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《冠福控股股份有限公司关于大股东陈烈权先生部分股份质押及解除质押的公告》（公告编号：2017-108）、《冠福控股股份有限公司关于大股东陈烈权先生部分股份解除质押及再质押的公告》（公告编号：2018-010、2018-013）。本次补充质押情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|补充质押日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈烈权|否|15,000,000|2018-9-3|2018-10-24|国泰君安|4.61%|补充质押|
|||15,000,000|2018-9-5|2019-1-25|中信建投|4.61%||
|||15,000,000|2018-9-5|2019-2-26|国都证券|4.61%||

二、本次股份解除质押情况
陈烈权先生原质押给国泰君安的公司股份 35,500,000股（占公司总股本的1.35%），因已还清国泰君安的借款，分别于 2018年 9月 7日、9月 10日在国泰君安证券股份有限公司荆州便河东路营业部办理完成质押解除手续。
三、累计质押情况
截止本公告日，陈烈权先生共持有公司股份 325,363,822股，占公司总股本的12.35%，其中处于质押状态的股份累计数为 218,569,050股，占公司总股本的8.30%。
四、备查文件
1、中信建投证券股份有限公司股票质押式回购交易申请书（补充交易）；
2、国都证券股份有限公司股票质押式回购交易补充质押已达成通知；
3、国泰君安证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书。
特此公告。
冠福控股股份有限公司
董事会
二○一八年九月十二日
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2018-24
东阿阿胶股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人东阿阿胶股份有限公司董事会现就提名张元兴先生为东阿阿胶股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任东阿阿胶股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是√否
如否，请说明具体情形被提名人承诺将参加最近一期培训并取得独立董事资格证书
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上
通报批评。
√是□否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定
限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董
事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董
事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是□否 √不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
√是□否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是□否 √不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是□否 √不适用
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是□否 √不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他
有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前
免职的情形。
□是□否 √不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
声明人郑重声明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市
公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：东阿阿胶股份有限公司董事会2018年5月30日
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2015-012
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年3月10日，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于 2015年 3月 6日通过电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事 7名，实际出席董事7名，其中汪立、李建祥、原红旗、张维淳、鲁旭波以通讯方式参会。会议由董事长JAYQIN（秦杰）先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
一、本次董事会审议并通过了《关于公司股票期权激励计划首次授予期权相关事项的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等法律法规和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的规定，董事会认为《上海凯利泰医疗科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》规定的授予条件已经成就，同意授予129名激励对象563.4万份股票期权。根据公司2015年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司股票期权激励计划首次授予期权的授予日为2015年3月10日。
表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
公司独立董事已就该议案明确发表同意的独立意见，独立董事意见请详见中国证监会指定信息披露网站。
二、备查文件
1、公司第二届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事关于公司股票期权激励计划首次授予期权相关事项的独立意见。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
董事会
二〇一五年三月十日