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证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2017-071
债券代码：112248 债券简称：15翰宇01
深圳翰宇药业股份有限公司
非公开发行公司债券“15翰宇 01”
2017年第三次付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
深圳翰宇药业股份有限公司2015年非公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日为2017年8月18日，凡在2017年8月18日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2017年8月18日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年5月19日发行的深圳翰宇药业股份有限公司2015年非公开发行公司债券（第一期）（简称“15翰宇01”、“本期债券”、债券代码112248）至2017年8月19日将期满九个季度。根据本公司“15翰宇01”《非公开发行公司债券募集说明书》和《2015年非公开发行公司债券（第一期）在深圳证券交易所综合协议交易平台进行转让的公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每季度付息一次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：深圳翰宇药业股份有限公司
2、债券名称：深圳翰宇药业股份有限公司2015年非公开发行公司债券（第一期）3、债券简称：15翰宇01
4、债券代码：112248
5、发行总额：人民币2亿元
7、债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券。
8、债券发行批准机关及文号：本期债券经中国证券监督管理委员会证监许可
[2013]1384号文核准非公开发行。
9、本计息期债券利率：本期债券的票面年利率为7.5%。本期债券票面利率在债券存续期限前3年保持不变；如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后2年票面年利率为债券存续期限前3年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后2年固定不变。本期债券采用单利按季度计息，不计复利。
10、计息方式：本期债券采用单利按季度付息、到期一次还本。利息每季度支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、起息日：2015年5月19日。
12、付息日：本期债券2015年的付息日为2015年8月19日及2015年11月19日，自2016年至2019年每年的2月19日、5月19日、8月19日及11月19日为上一个计息期间的付息日，2020年的付息日为2020年2月19日和2020年5月19日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
13、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA-，本期债券的信用等级为AA-。
14、上市时间和地点：经深圳证券交易所[2015]349号文同意，本期债券于2015年7月20日起在深圳证券交易所综合协议平台进行转让。
二、本次付息方案
按照《深圳翰宇药业股份有限公司2015年非公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》，“15翰宇01”的票面年利率为7.5%，采用单利按季度付息，每手“15翰宇01”（面值1,000元）派发利息为人民币：18.75元（含税）。扣税后个人和证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为人民币：15.00元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为人民币：16.875元。
三、付息债权登记日、除息日、付息日及下一付息期起息日
1、债权登记日：2017年8月18日
2、除息日：2017年8月21日
3、付息日：2017年8月21日
四、付息对象
截止2017年8月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体“15翰宇01”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、付息办法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
（注：本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。）
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
咨询机构：深圳翰宇药业股份有限公司
联系人：朱文丰
联系地址：深圳市南山区高新技术工业园中区翰宇生物医药园五楼
联系电话：0755-26588036
传真：0755-26588078
八、相关机构
1、承销商：中信建投证券股份有限公司
联系人：邱荣辉、刘建亮
联系地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心B栋22层
联系电话：0755-23953869
传真：0755-23953850
2、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系人：赖兴文
联系地址：广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场25楼
联系电话：0755-21899321
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2017年8月11日
证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2018-41杭州中恒电气股份有限公司
关于被列入国家电网公司 2018年电源项目第二次物资招标采购推荐的中标候选人公示的提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
2018年5月31日，国家电网有限公司（以下简称“国家电网”）在国家电网电子商务平台上公布了“2018年电源项目第二次物资招标采购推荐的中标候选人公示”（详见：http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001003/59295.html）。
国家电网2018年电源项目第二次物资招标采购评标工作已完成，并对本次推荐的中标候选人予以公示，公示期3天。杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）作为推荐的中标候选人被公示，具体内容如下：
一、预中标项目情况
公司在国家电网2018年电源项目第二次物资招标采购（招标编号：0711-18OTL05932006）被本次评标委员会推荐为中标候选人，推荐中标物资名称为充电设备，包号为包10，项目单位为冀北电力有限公司。
二、风险提示
目前公司仅收到推荐的中标候选人公示通知，并未就此预中标项目正式签署合同或其他相关协议。公司最终中标与否、中标份额及中标金额均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
杭州中恒电气股份有限公司董事会
证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2017-029华自科技股份有限公司
关于2016年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年4月14日召开第二届监事会第十次会议、第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2016年年度报告全文及摘要的议案》。为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划，公司《2016年年度报告》、《2016年年度报告摘要》将于 2017年 4月 18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
华自科技股份有限公司董事会2017年4月17日
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-001
X347
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 1月 2日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）收到广东省机电设备招标有限公司发来的《政府采购公开招标中标通知书》，相关内容公告如下：
该《中标通知书》确定公司（联合体牵头方）与广东省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“广东交通设计院”，联合体成员方）组成的联合体为“韶关市翁源县东华山风景区旅游公路改建工程和 X347线三华至周陂段旅游公路改建工程交通供给侧改革项目”（项目编号：M4400000707000642001）的中标供应商。该 PPP项目估算总投资为 52,130.40万元，其中建安费为 36,109.40万元。中标报价为项目建安工程费下浮率0.28%、项目勘察设计费下浮率4.80%、项目总投资年回报率7.99%、运营维护费用单价（含路灯段）1.19万元/km·年、运营维护费用单价（不含路灯段）0.99万元/km·年。
根据招标文件，该 PPP项目含东华山风景区旅游公路工程（线路 A为环城公路，线路长 5.43公里，采用公路 I级设计，设计速度80km/h；线路 B为环东华山景区公路，线路长 6.22公里，采用公路 II级设计，设计速度60km/h）、X347
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-001
线三华至周陂段旅游公路工程（线路长 17公里，采用公路 II级设计，设计速度60km/h）两个子项目。
根据联合体协议书：公司负责该 PPP项目的投融资、建设、运营、管理维护、移交。广东交通设计院负责承担该 PPP项目勘察设计工作。
联合体与政府出资方代表共同出资并在翁源县成立项目公司，项目公司注册资本金为 10,426.08万元，其中，政府方出资代表出资 1,000万元，占项目公司的9.59%；公司出资 9407.31万元，占项目公司的90.23%；广东交通设计院出资 18.77万元，占项目公司的0.18%。项目公司负责项目投融资、勘察设计、建设及运营维护。合作期为 20年（建设期 2年，运营期 18年）。特许经营期期届满时，按照 PPP协议相关约定，将相关资产完好、无偿地移交给翁源县人民政府或其指定的机构。
该 PPP项目正式合同尚未签订，因此合同条款尚存在不确定性，具体内容待合同签订后另行公告，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2019年 1月 3日
广发证券股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、
公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会联合发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，我们本着实事求是的态度，对广发证券股份有限公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保的情况进行了认真的了解和审慎查验，我们认为，公司一直严格遵循有关法规要求，采取了切实可行的措施，避免了控股股东及其他关联方占用资金，严格控制对外担保事项。
1、公司无控股股东和实际控制人，公司不存在关联方占用公司资金（经营性业务往来除外）的情形；
2、截至2014年12月31日，公司及属下公司累计对外担保总额为0.95亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.23%，具体担保情况如下：
（1）经公司全资子公司广发控股（香港）有限公司（以下简称“广发控股（香港）”）2013年第 11次董事会审议，同意广发控股（香港）为其全资子公司广发证券（香港）经纪有限公司向汇丰银行申请5000万港币(折合0.39亿元人民币)的银行贷款授信提供连带责任担保，担保金额为5000万港币及相关利息、费用（如有），直至银行收到担保人或担保人的清盘人、接管人等的书面通知终止本担保书后一个月为止。
（2）经公司全资子公司广发控股（香港）有限公司（以下简称“广发控股（香港）”）2014年董事会审议，同意广发控股（香港）为其全资子公司广发证券（香港）经纪有限公司向东亚银行申请7000万港币(折合0.56亿元人民币)的银行贷款授信提供连带责任担保，担保金额为7000万港币及相关利息、费用（如有），直至银行收到担保人或担保人的清盘人、接管人等的书面通知终止本担保书后一个月为止。
除上述担保外，公司及控股子公司不存在为关联方、任何非法人单位或个人提
供担保的情况，关联方也未强制公司为他人提供担保；公司亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。
3、公司未发生下列担保行为：
（1）公司没有为控股股东及其子公司等其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
（2）公司对外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。
（3）公司没有直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。
4、公司长期以来能审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，对外担保情况符合有关规定和法定批准程序，并能按照相关法规规定认真履行对外担保情况的信息披露义务。
独立董事：
刘继伟 杨雄 汤欣
二○一五年二月十三日
证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2015-110
北京光环新网科技股份有限公司
关于控股股东部分股权质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东北京百汇达投资管理有限公司（以下简称“百汇达”）关于其所持有的本公司部分股权质押变化情况的通知，具体事项如下：
2015年 11月 11日，百汇达将其持有的本公司有限售条件股份 31,060,000股质押给国都证券股份有限公司，并已于 2015年 11月 11日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2015年11月11日起至双方办理解除质押登记手续之日为止。
2015年 11月 18日，百汇达将其质押给北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司的本公司有限售条件股份 15,000,000股（含红利，转增前为 7,500,000股）解除质押，并已于 2015年 11月 18日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记手续。
2015年 11月 18日，百汇达将其质押给洛阳银行股份有限公司郑州分行的本公司有限售条件股份22,800,000股（含红利，转增前为11,400,000股）解除质押，并已于 2015年 11月 18日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记手续。
截至本公告日，百汇达共持有公司股份 256,000,000股，占公司总股本的46.90%；累计质押股份 187,730,000股，占其所持有公司股份的73.33%，占公司总股本的34.40%。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会2015年11月19日
江苏雷科防务科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书与预案差异对比表
一、报告书和预案产生差异的主要原因
《江苏雷科防务科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组（草案）》（以下简称“报告书”）与《江苏雷科防务科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案》（以下简称“预案”）相比存在一定差异，主要是由于预案披露的标的资产相关数据未经审计、评估，而报告书中披露的标的资产相关数据已经审计、评估。
同时，报告书披露了上市公司2014年、2015年1-9月备考财务报表审阅报告的相关数据。
此外，根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》和深圳证券交易所的要求，报告
书与预案在披露内容和编排格式上也存在差异。
二、报告书与预案的主要差异
根据报告书的章节顺序，报告书与预案的主要差异如下：
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|补充/增加内容|
|1、“三、相关证券服务机构及人员声明本次重大资产重组的证券服务机构及相关经办人员保证披露文件的真实、准确、完整。本次重大资产重组的证券服务机构承诺如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，相关证券服务机构未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任”。|

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|补充/增加内容|
|草案中新增：1、“一、本次交易方案概述”中对协议签署情况进行更新说明：“2016年2月4日，公司与刘升等奇维科技全体股东签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》；2016年2月4日，公司与刘升等奇维科技全体股东签署了《利润补偿协议（修订版）》”。2、“一、本次交易方案概述”之“（一）本次交易构成重大资产重组”中对重大资产重组选取指标进行修订，因上市公司于2016年2月完成以现金收购成都爱科特70%股权，且鉴于成都爱科特与奇维科技均属于军工电子信息产业，属于相近的业务范围，本次交易相关财务指标将成都爱科特纳入累计计算的范围。3、“三、本次重组支付方式”之“（一）支付方式”、“（四）利润承诺、业绩补偿及奖励安排”、“（五）股份锁定期”中，因预案公布后标的公司股权结构发生了一定变化，故在草案中对交易对方及其获得对价，承担利润补偿义务的主体及各自承担补偿义务比例、股份锁定对象进行相应调整，但交易总金额、发行股份数量总金额不变4、“五、交易标的评估情况简要介绍”中，对评估情况进行更新5、“六、本次重组对上市公司影响的简要介绍”6、“七、本次重组已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序”中，根据最新状况，对本次交易已履行程序进行及尚需履行程序进行更新7、“十、本次重组对中小投资者权益保护的安排”|
|1、“五、评估值对营业收入、毛利率的敏感性风险”；2、“十二、军品生产资质到期后不能续期的风险、国防科工局的审批同意等已履行的程序”中对“武器装备质量体系认证证明”的办理进度进行补充说明|
|草案中增加：1、“三、本次交易的决策过程”之“（一）本次交易已经履行的程序”中根据最新情况，新增交易双方有关协议的签署、奇维科技董事会、上市公司第二次董事会、国防科工局批复等相关内容；|

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|补充/增加内容|
|1、“四、控股股东及实际控制人情况”中，对截至2015年12月31日上市公司实际控制人控制权的比例进行更新2、“六、最近三年及一期重大资产重组情况”之“（二）出售制冷业务相关的全部资产与负债”的内容进行更新|
|对交易对方信息进行更新|
|1、“二、设立及历史沿革”、“三、股权和组织结构图”中，对预案公布后标的公司股权结构变化的具体情况、标的公司由做市转变为协议转让进行补充披露2、 “六、奇维科技主要资产权属情况”新增“（四）主要负债、或有负债情况”及“（五）产权清晰情况”；3、此外，在“九、最近三年及一期股权转让、增减资、改制及资产评估情况”中对奇维科技复牌后的股权转让的情况进行更新说明4、新增“十、报告期内主要会计政策及相关会计处理”5、“十一、对交易标的的其它情况说明”之“（四）奇维科技涉及立项、环保、行业准入等有关报批事项的情况”中对国防科工局的就本次交易的批复情况进行更新说明|
|草案中增加“第五节 交易标的的评估情况”，包含：“一、奇维科技100%股权的评估情况二、董事会对奇维科技评估的合理性以及定价的公允性分析三、董事会对本次交易评估事项的意见四、独立董事对本次交易评估事项的意见”|
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|草案中增加“第七节 本次交易合同的主要内容”，本节概括了本次重大资产重组《发行股份及支付现金购买资产协议》、《利润补偿协议（修订版）》的主要内容|
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|草案中增加 “第九节 管理层讨论与分析”，主要包含：1、“一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果的讨论与分析”|

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|补充/增加内容|
|2、“二、标的公司行业特点和经营情况”3、“三、标的公司行业地位及核心竞争力”4、“四、标定公司财务状况分析”5、“五、标的公司盈利能力分析”6、“六、本次交易对上市公司持续经营能力影响的分析”7、“七、本次交易对上市公司未来发展前景影响的分析”8、“八、本次交易对上市公司当期每股收益等财务指标和非财务指标的影响”|
|草案中增加第十节，包含：1、“一、标的公司财务信息”2、“二、上市公司备考财务报表”|
|草案中增加第十一节，包含：1、“一、关联交易”2、“二、同业竞争”|
|1、“一、与本次交易相关的风险”之“（五）评估值对营业收入、毛利率的敏感性风险”；2、“二、标的公司的经营风险”之“（六）军品生产资质到期后不能续期的风险、国防科工局的审批同意等已履行的程序”中对“武器装备质量体系认证证明”的办理进度进行补充说明|
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|草案中增加：1、“一、本次交易完成后，不存在上市公司资金、资产占用及被实际控制人或其他关联人占用的情形，不存在为实际控制人及其关联人提供担保的情形”2、“二、本次交易对上市公司负债结构的影响”3、“三、上市公司在最近十二个月内发生资产交易情况”|
|草案中增加第十五节，包含：1、“一、独立董事意见”2、“二、独立财务顾问结论性意见”3、“三、律师结论性意见”|
|草案中增加第十五节，包含：1、“一、独立财务顾问”2、“二、律师”3、“三、审计机构”4、“四、资产评估机构”|

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|补充/增加内容|
|草案中增加“第十七节”，包含：“上市公司董事声明、独立财务顾问声明”、法律顾问声明、审计机构声明、评估机构声明”|
|草案中增加“第十七节”，包含：1、“一、备查资料存放地点”2、“二、备查资料目录”|

（本页无正文，为江苏雷科防务科技股份有限公司关于《江苏雷科防务科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书与预案差异对比表》之盖章页）
江苏雷科防务科技股份有限公司2016年2月4日
（本页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《江苏雷科防务科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书与预
案差异对比表》之盖章页）
中信建投证券股份有限公司2016年2月4日
证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2014-012北京世纪瑞尔技术股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司第五届董事会第七次会议决定于2014年5月6日（星期二）召开2013年度股东大会，会议有关事项如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召集人：北京世纪瑞尔技术股份有限公司董事会
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式
3、会议召开时间：2014年5月6日（星期二）下午1：30
4、股权登记日：2014年4月29日（星期二）
5、现场会议召开地点：北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座九层公司会议室
6、会议出席对象
（1）截至股权登记日2014年4月29日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人。
（3）本公司聘请的见证律师。
二、本次股东大会审议的议案
（一）《2013年年度报告及其摘要》；
（二）《2013年度董事会工作报告》；
公司独立董事祁兵、王再文、潘帅将在本次年度股东大会上进行述职。
（三）《2013年度财务决算报告》；
（四）《2013年度利润分配预案》；
（五）《关于续聘财务审计机构的议案》；
（六）《2013年度监事会工作报告》；
以上议案已于公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
三、会议登记办法
1、登记时间：2014年4月30日上午9:00至11:30，下午13:30至17:00
2、登记地点：北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座九层，董事会办公室
3、登记办法：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2014年4月30日17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：北京世纪瑞尔技术股份有限公司，董事会办公室（收）。
邮编：100085（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
四、其他注意事项
1、联系方式：
联系人：腾云
联系电话：010-62970877，传真：010-62962298
通讯地址：北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座九层，北京世纪瑞尔技术股份有限公司，董事会办公室
邮编：100085
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司董事会
二○一四年四月九日
附件一《参会股东登记表》
附件二《授权委托书》
附件一
北京世纪瑞尔技术股份有限公司
2013年度股东大会参会股东登记表
|||
|-|-|
|姓名或名称：|身份证号码：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
|是否本人参会：|备注：|

附件二
授权委托书
北京世纪瑞尔技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京世纪瑞尔技术股份有限公司2013年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：
（说明：在各选票栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《2013年年度报告及其摘要》||||
|2|《2013年度董事会工作报告》||||
|3|《2013年度财务决算报告》||||
|４|《2013年度利润分配预案》||||
|５|《关于续聘财务审计机构的议案》||||
|6|《2013年度监事会工作报告》||||

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号：
年 月 日
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：000920证券简称：南方汇通公告编号：2014-024
南方汇通股份有限公司
关于参加“贵州省上市公司2013年度业绩网上集体说明会暨投资者集体接待日活动”的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2014年 3月 19日披露了 2013年年度报告，为了便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将参加“贵州省上市公司 2013年度业绩网上集体说明会暨投资者集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：一、参与方式：本次说明会将以网络交流方式进行，投资者可以登录 “贵州上市公司投资者关系互动平台”（网址为http://irm.p5w.net/ma/2014/gz/01/index.htm）参与交流。
二、参与时间：2014年 5月 22日（星期四）下午15:00-17:00。
三、公司出席人员：公司董事长、高管等相关人员。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
南方汇通股份有限公司董事会 2014年 5月 20日
华平信息技术股份有限公司
华平信息技术股份有限公司
有关精英人才参股新公司创业的计划
第1条：总则
1.1华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步吸引人才，充实公司的核心技术力量及开拓新的业务领域，使公司的产品和业务进一步向不同的领域进行延伸，并使公司逐渐打造以现有的多媒体通信技术为基础，进而覆盖智慧城市、家庭通讯、远程医疗、在线教育、社区服务等方面提供互联网服务，形成以本公司作为母体，以各类新业务作为子公司的集团发展模式，为此，特制订本《精英人才参股新公司创业计划》（“本计划”）。
1.2本计划旨在通过董事会确定公司的发展方向，管理层提出具体领域，激励潜在的核心经营人才及技术人才承挑重担参与创业，从而解决新成立子公司的激励问题，吸引大量专业人才加入本公司，并通过后续股份回购实现精英人才的个人价值，从而形成公司各类业务的快速发展和壮大。
第2条：适用范围
2.1能够参与本计划的人员包括公司原有的对创业项目有贡献的管理人员、技术人员及来自公司外的新加入的经营人才及技术人才。
2.2公司的实际控制人及与创业项目无关的高级管理人员均不能参加创业计划，不能在创业子公司获得股权。
2.3创业子公司的非核心人员一般以市场化的薪资及激励方式参与公司，一般不参与子公司的股权分配。
第3条：实施条件
公司仅就符合以下条件的项目采用本计划方式实施：
3.1符合本公司的发展方向，且能与本公司的核心技术和主要市场形成协同效应；
3.2有完整的商业计划、人力资源、基础技术，市场空间广阔。
3.3有机会或有可能在四年内实现年度净利润达到4000万元以上。
3.4在人、财、物等方面能与本公司完全独立。
华平信息技术股份有限公司
3.5董事会认为需要增加的其他条件。
第4条：实施程序
4.1公司管理层提出具体的发展领域或具体的项目，并由管理层会议讨论通过；
4.2公司通过内部招聘及外部招聘的方式选择优秀的经营人才和核心技术人员，并向该等人员阐述项目的背景及创业计划的内容。
4.3有意愿参与本计划的人员撰写商业计划书交给公司管理层，并就预计参与计划的人员作详细说明；
4.4管理层审核通过后，就子公司的设立、资金安排、股权分配等与创业团队进行初步沟通；
4.5管理层向董事会提交设立子公司的议案及子公司可行性报告。
4.6董事会进行审议，视投资金额大小决定是否提交股东大会。
4.7创业团队开始实施计划。
第5条：股权分配方式
5.1公司支持精英人才成立有限合伙企业（“持股企业”），并以有限合伙企业的名义持有相关子公司的股权；
5.2不同项目子公司的精英人才与持股企业分别签订合伙协议，且该合伙协议的相关内容需符合本创业计划的精神和原则。
5.3一般来讲，本公司在项目子公司中持有80%股权，持股企业在项目子公司中持有20%的股权，双方均以现金出资；
5.4精英人才可对持股企业所持的20%股权以合伙协议的方式进行分配，并可不时地根据不同人员的贡献进行比例调整或重新分配，重新分配或比例调整的原则是按贡献大小由本公司管理层同意后进行。
5.5原则上，股权仅由持续对项目子公司作出贡献的精英人才持有，一旦离职，则相关股权在未兑现前需原值转让给其他员工；
5.6更详细的分配规则可由子公司董事会另行约定。
华平信息技术股份有限公司
第6条：精英人才可采用以下不同出资方式出资，不同的出资方式对应不同的会计处理方式：
6.1精英人才以自有资金或贷款资金出资，未来的股权增值作为资本投入收益计算，但本公司不得作为贷款方或担保方；
6.2精英人才以本公司的贷款出资或人力资源出资，则未来的股权增值作为期权激励或按中国会计准则认可的其他方式计算，需缴纳相应的工资所得税且需计入项目子公司管理费用。
第7条：与公司的其他激励方式的关系
7.1项目子公司的员工可以享受本公司的其他股权激励方式，包括限制性股票和期权激励。
第8条：子公司的风险控制与业务决策
8.1子公司法定代表人或执行董事由本公司委派，设董事会的，董事会席位的一半以上由本公司委派；
8.2子公司的总经理及相关副总经理等由创业团队决定并报子公司董事会审批。
8.3子公司的财务人员由本公司委派，薪酬由子公司支付；
8.4子公司的高管薪酬、组织架构由子公司的董事会决定；
8.550万元以上的项目决策、10万元以上的支出、1000万元以上的合同等重要决策需报本公司相关主管人员审批；
8.6其他需要控制经营风险的事项；
第9条：对子公司的进一步资金支持
9.1为支持子公司的发展，当子公司资金短缺时本公司可以以市场化的利率贷款给子公司。
第10条：股份回购
10.1在子公司成立三年后，公司承诺以现金或上市公司股份的方式收购精英人才所持子公司股权，收购对价为该等股权所对应比例的子公司净利润的12倍以下，具体比例按当时的并购市场的情况由本公司董事会确定。
华平信息技术股份有限公司
10.2精英人才利益兑现的所得税由该等人员自行承担；
10.3具体的股份回购方案需得到当时的董事会、股东大会、中国证监会或交易所的批准方能执行。
第11条：避免利益输送
11.1为避免利益输送，本公司的实际控制人、持有本公司股份超过1%的股东不参与本创业计划。
第12条：生效与修订
12.1本计划由公司董事会通过后生效，当情况发生变更时由董事会决定是否修订。
华平信息技术股份有限公司
2014年3月18日
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2016-003
杭州华星创业通信技术股份有限公司
关于控股股东、实际控制人承诺不减持公司股份及参与《创业板 C28俱乐部关于各成员公司以实际行动稳定资本市场的倡议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年1月14
日接到公司控股股东、实际控制人程小彦先生关于半年内不减持公司股票及参与《创业板C28俱乐部关于各成员公司以实际行动稳定资本市场的倡议》的通知，具体内容如下：
2016年新年伊始，中国资本市场再次经历大幅波动，股指在短期内下跌近20%，振幅接近40%，有关过剩产能出清，人民币汇率贬值，注册制影响整体估值，尤其是大股东减持等信息影响了广大投资者的信心。
作为中国创业板首批上市的28家企业，在经济结构转型和产业升级中，受惠于资本市场，成为各细分领域的标杆企业。我们深知，稳定的资本市场符合市场各方利益，持续良性发展的资本市场符合长期看好中国经济转型的每一家上市公司的根本利益。
因此，28家企业一起倡议，让我们积极行动起来，以实际行动减轻投资者的担心，继续发挥稳定资本市场的中坚作用。
程小彦承诺：自2016年1月14日起，半年内不减持所持有的华星创业股份，并会采取各种措施，为稳定资本市场，提升投资者信心发挥更多的作用。
特此公告。
杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会
二○一六年一月十四日
深圳市科达利实业股份有限公司
《公司章程》修订对照表
为完善深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理，根据《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等的有关规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》中相关内容进行修订。具体修订内容如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||条款||修订前||修订后|
|第六条||公司注册资本为人民币14,000万元。||公司注册资本为人民币21,000万元。||
|第十九条||公司股份总数为 14,000 万股，公司的股本结构为：全部为普通股。||公司股份总数为21,000万股，公司的股本结构为：全部为普通股。||

原《公司章程》其他内容不变。
深圳市科达利实业股份有限公司董事会
2018年 6月6日
证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编码：2016-014天顺风能（苏州）股份有限公司
关于申请延期回复非公开发行股票反馈意见的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160072号）。中国证监会依法对公司提交的《天顺风能（苏州）股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司在收到《反馈意见》后，会同保荐机构中德证券有限责任公司及相关中介机构对《反馈意见》所提出的问题进行认真研究和落实。由于相关方对有关问题还需要进一步落实，预计无法在3月16日前完成回复工作并报送中国证监会，公司于近日向中国证监会申请延期10个工作日提交相关书面回复。延期回复期间，公司将会同相关中介机构尽早完成反馈意见的回复工作，在反馈回复材料准备齐全后及时履行相关信息披露义务并向中国证监会报送相关文件。
公司本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会2016年3月9日
浙江赞宇科技股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事制度》等有关规定，本人作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》在认真审阅公司提供的有关资料后，发表以下独立意见：
1、任职资格合法
经认真审阅方银军先生、邹欢金先生、许荣年先生、胡剑品先生、任国晓女士、周黎女士、胡世华先生的简历和相关资料，被提名人均具备担任公司高级管理人员的任职条件，不存在《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关限制担任公司高级管理人员的行为，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入期限未满的情形。上述被提名人的教育背景、专业知识、技能及工作经历均能够胜任所聘岗位的职责要求；
2、程序合法
公司高级管理人员的推荐、提名、审议、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
我们同意公司第四届董事会第一次会议聘任方银军先生为公司总经理；聘任任国晓女士为公司副总经理、董事会秘书；聘任邹欢金先生、许荣年先生、周黎女士为公司副总经理；聘任胡世华先生为公司副总经理兼财务总监；聘任胡剑品先生为公司总工程师。
独立董事签字详见签字页：
（本页无正文，为独立董事关于聘任高级管理人员发表的独立意见签字页）全体独立董事签名：
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证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2016-075协鑫集成科技股份有限公司
关于下属公司苏州国鑫所投资有限公司
股权内部转让的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“协鑫集成”或“公司”）于 2016年 9月 9日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于下属公司苏州国鑫所投资有限公司股权内部转让的议案》，本次股权转让在公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、交易概述
为对苏州国鑫所投资有限公司（以下简称“国鑫所”）进行合理的股权结构布局，公司全资子公司上海协鑫金融信息服务有限公司（以下简称“协鑫金服”）拟将其持有的国鑫所80%股权转让给协鑫集成。本次交易为公司内部组织架构调整。
本次股权转让以国鑫所最近一期净资产1,195.25万元为定价依据，双方经协商一致，公司同意以人民币 1,000万元受让协鑫金服持有的国鑫所80%股权，持有国鑫所15%股权的自然人股东同意放弃优先购买权。
本次股权转让不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
公司名称：上海协鑫金融信息服务有限公司
注册号：310141000191218
公司类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：舒桦
注册资本：5000万人民币
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路360号2503室
经营范围：金融信息服务（除金融业务），资产管理，投资管理，企业管理，供应链管理，实业投资，投资咨询，财务咨询，企业资产重组并购策划，国内贸易（除专项审批）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构：公司持有协鑫金服100%股权
主要财务指标：
截止2015年12月31日，协鑫金服总资产11,616,555.32元，营业收入为0元，净利润为-393,444.68元，净资产为9,606,555.32元。（以上数据已经审计）。
三、交易标的基本情况
公司名称：苏州国鑫所投资有限公司
统一社会信用代码：91320594MA1MBKED9M
公司类型：有限责任公司
法定代表人：舒桦
注册资本：1250万元人民币
注册地址：苏州工业园区新庆路28号3楼302室
经营范围：实业投资、投资管理、投资咨询、供应链管理与咨询、资产管理、企业管理咨询；能源设备及材料的采购、销售及进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要财务指标：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2016年6月30日|2015 年12月31日|
|总资产|63,168.96|987.39|
|总负债|61,973.71|0.50|
|净资产|1,195.25|986.89|
|应收账款|0|0|

||||
|-|-|-|
||2016年1-6月|2015年1-12月|
|营业收入|23.10|0|
|营业利润|-41.64|-13.11|
|净利润|-41.64|-13.11|
|经营活动产生的现金流量净额|24,978.14|-12.61|

（以上2015年财务数据已经审计，2016年中期数据未经审计）
截至本公告发布之日，国鑫所的股权不存在抵押、质押或其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、担保、重大诉讼及仲裁事项，不存在被查封、冻结等状况。
四、本次股权变更后的国鑫所股权结构
本次国鑫所股权内部转让完成后，公司由间接持有国鑫所85%股份变更为直接持有国鑫所85%股份。国鑫所股权结构如下：
协鑫集成科技股份有限公司 陈剑嵩、叶辉等9名自然人
85% 15%
苏州国鑫所投资有限公司
五、交易的目的及对公司的影响
为了对国鑫所的股权结构进行合理布局，提高公司管理和运营效率，发挥协同效应，最大限度地提升业务优势，公司全资子公司协鑫金服将其持有的国鑫所80%股权转让给本公司。本次股权转让完成后，公司直接持有国鑫所85%股权，将有效推动公司金融业务的整体布局及持续性发展。
转让前后国鑫所公司均为公司合并报表范围内的公司，故本次股权转让对公司的财务报表不会产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
协鑫集成科技股份有限公司董事会二〇一六年九月九日
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2015-067
鞍山森远路桥股份有限公司
关于合资公司完成工商设立登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 30日与张雪、魏勇签署了《关于合作开发增材制造技术并投资设立合资公司框架协议》，并将相关内容进行了公告，详见《森远股份关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2015-064）。
近日，该合资公司完成了工商设立登记手续，并取得了鞍山市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，登记的相关信息如下：
注册号：91210300MA0QC33X1A
名称：辽宁森远增材制造科技有限公司
住所：辽宁省鞍山市高新区鞍千路281号
法定代表人：王恩义
注册资本：人民币壹仟万元整
公司类型：有限责任公司
经营范围：增材制造装备研发、设计、制造；增材制造设备销售、租赁；对外提供增材制造技术咨询、加工服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会2015年10月20日
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2016-140天津长荣印刷设备股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议，由李莉女士召集，于 2016年 12月 16日以电子邮件形式发出会议通知，于2016年12月20日上午9:00在公司会议室召开。会议由李莉女士主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票方式行使表决权。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，其中独立董事3人。公司监事和部分高级管理人员等列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，以举手表决和传真投票的方式通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于对外投资设立参股子公司的议案》
董事会同意有关议案。独立董事发表了同意意见。详见公司发布在中国证监会指定的信息披露网站上的相关公告。
此项议案以7票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
备查文件
1、《天津长荣印刷设备股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
2、《天津长荣印刷设备股份有限公司独立董事对第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
天津长荣印刷设备股份有限公司董事会2016年12月21日
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2015-057华灿光电股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于2015年8月19日以电话、邮件方式向各位董事送达。
2.本次董事会于2015年8月22日12:30以现场结合电话的方式在华灿光电股份有限公司一号厂房三楼会议室召开。
3.本次董事会会议应到董事 9名，实到董事 9名，董事周福云、刘榕以现场方式参会，董事章苏阳、叶爱民、边迪斐、陈海辉、谢获宝、叶志镇、徐科以电话方式参加。
4.会议由董事长周福云先生主持，公司财务总监韩继东及监事李琼、俞信华、杨忠东、高级管理人员王江波、王力明以现场或电话方式列席会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《2015年半年度报告及其摘要》。
《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》请详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2015年半年度报告
及其摘要》。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会二零一五年八月二十五日
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2019-029
积成电子股份有限公司
关于举行 2018年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年4月30日（星期二）下午15:00-17:00在全景网举行2018年度报告网上说明会，本次年度报告说明会采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：董事长杨志强先生；董事、总经理王良先生；副董事长、常务副总经理兼财务负责人严中华先生；董事、副总经理兼董事会秘书姚斌先生；独立董事熊伟先生；保荐代表人何庆桥先生。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
2019年4月22日
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2016-023山东隆基机械股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2016年3月28日上午在公司六楼会议室召开。本次会议已于2016年3月21日以电话和传真的方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事 7人，实到董事 7人，全体监事、高管列席了会议，会议由张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的议案》；
为提高募集资金使用效率，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，在确保不影响募集资金使用的情况下，同意公司对最高额度不超过 20,000万元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。决议有效期自董事会审议通过之日起一年之内有效。
在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。
详细内容请见登载于 2016年 3月 29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的公告》。
宏信证券有限责任公司、公司监事会、独立董事均对该事项表达了同意的意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
山东隆基机械股份有限公司董事会
陕西金叶科教集团股份有限公司2013年度报告摘要证券代码：000812 证券简称：陕西金叶 公告编号：2014-13陕西金叶科教集团股份有限公司 2013年度报告摘要1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
||||||
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|股票简称|陕西金叶|股票代码||000812|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事局秘书||证券事务代表||
|姓名|闫凯||韩帅||
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2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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|-|-|-|-|-|
||2013年|2012年|本年比上年增减(%)|2011年|
|营业收入（元）|637,188,835.92|572,853,530.28|11.23%|541,046,129.15|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|72,476,969.07|82,868,950.38|-12.54%|67,455,519.68|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性|||||
||60,944,501.18|51,847,672.91|17.55%|56,062,489.89|
|损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|90,877,805.66|13,536,926.42|571.33%|81,062,537.60|
|基本每股收益（元/股）|0.162|0.1852|-12.53%|0.162|
|稀释每股收益（元/股）|0.162|0.1852|-12.53%|0.162|
|加权平均净资产收益率（%）|9.39%|11.53%|-2.14%|10.45%|
||||本年末比上年末增||
||2013年末|2012年末||2011年末|
||||减(%)||
|总资产（元）|1,528,807,882.77|1,373,146,759.25|11.34%|1,317,621,079.11|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|816,956,347.34|735,524,178.27|11.07%|677,268,575.66|

（2）前10名股东持股情况表
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|-|-|-|-|
|||年度报告披露日前第5个交易||
|报告期末股东总数|43,369||41,708|
|||日末股东总数||
|前10名股东持股情况||||

陕西金叶科教集团股份有限公司2013年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例（%）|持股数量|持有有限售条件的股份数量|||
||||||股份状态|数量|
|万裕文化产业有限公司|境内非国有法人|16.61%|74,324,572|0|质押|58,320,000|
||||||冻结|16,000,000|
|中国烟草总公司陕西省公司|国有法人|3.54%|15,824,340|0|||
|宝鸡卷烟厂|国有法人|2.84%|12,692,854|0|||
|陕西省烟草公司西安市公司|国有法人|1.62%|7,261,796|0|||
|陕西省产业投资有限公司|国有法人|1.36%|6,088,169|0|||
|延安卷烟厂|国有法人|0.97%|4,346,906|0|||
|武汉烟草（集团）有限公司|国有法人|0.53%|2,363,868|0|||
|陈勇元|境内自然人|0.53%|2,360,099|0|||
|张昆生|境内自然人|0.5%|2,257,420|0|||
|沈战方|境内自然人|0.35%|1,575,000|0|||
|||1、陕西省烟草公司西安市公司隶属中国烟草总公司陕西省公司管理，与中国烟草总公司|||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||陕西省公司之间存在关联关系。2、宝鸡卷烟厂、延安卷烟厂隶属陕西中烟工业有限责任|||||
|的说明|||||||
|||公司管理，两者之间存在关联关系。3、未知前十名其他股东之间是否存在关联关系。|||||

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
3、管理层讨论与分析
报告期内，公司严格按照期初制定的发展战略和经营计划开展生产经营活动，规范运作，健康发展，较好的完成了股东
大会确定的年度经营目标。
全资子公司陕西金叶印务有限公司是集团烟配产业的骨干企业，报告期内，通过狠抓内部管理，大胆改革，向管理要效
益，向改革要出路，超额完成了年度营业收入及净利润指标；
控股子公司湖北金叶玉阳化纤有限公司经济效益实现七连增；营业收入首次突破亿元大关，滤棒产量首超50亿支；金叶
陕西金叶科教集团股份有限公司2013年度报告摘要玉阳高科产业园顺利奠基，并被列为湖北省及当阳市重点工程；
控股子公司陕西金叶丝网印刷有限责任公司延续了上一年度的快速增长态势，营业收入、净利润、货款回收率等三项经济指标均超计划完成；
控股子公司新疆奎屯金叶印刷有限责任公司励精图治，克难攻坚，一举扭亏为盈；
西北工业大学明德学院秉承“质量立校、特色兴校、人才强校”的办学理念，锐意改革，创新办学，教育教学质量稳步提高，办学实力和社会知名度进一步增强。
全资子公司陕西金叶万润置业有限公司和控股子公司陕西金叶房地产开发有限责任公司严控成本，积极应对严峻政策形势及市场环境带来的挑战，新项目按计划稳步推进。
全资子公司陕西金叶国际经济发展有限公司受制于经济大环境及融资环境的影响，仍有亏损，产品结构及市场竞争力有待提升。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
无
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
无
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
无
（4）董事局、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
无
陕西金叶科教集团股份有限公司董事局二〇一四年四月十五日