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证券代码：000530；200530证券简称：大冷股份；大冷 B公告编号：2015-040大连冷冻机股份有限公司
关于房屋租赁的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、关联交易基本情况
根据双方事业发展需要，大连冷冻机股份有限公司（“公司”）与菱重冰山制冷（大连）有限公司（“菱重冰山”）签署了《房屋租赁合同》及修改补充协议，将坐落在大连开发区辽河东路 106号公司车间6#建筑出租给菱重冰山使用，出租面积为 15,259.04平方米，年租金为 420万元。
2、由于公司董事纪志坚、徐郡饶同时担任菱重冰山董事，菱重冰山为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
3、公司于 2015年 6月 24日召开的六届十八次董事会议，以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于上述关联交易的议案。关联董事纪志坚、徐郡饶在审议时进行了回避。独立董事对上述关联交易予以了事前认可，并发表了独立意见。
二、关联方基本情况
企业名称：菱重冰山制冷（大连）有限公司
企业性质：有限责任公司（中外合资）
注册地点：大连经济技术开发区辽河东路 106号
法定代表人：纪志坚
注册资本：人民币 80,000,000元
营业执照注册号：210241400011082
经营范围：离心式制冷机组及相关设备、零部件的研发、制造、批发、售后服务
主要股东：三菱重工业株式会社持股55%、公司持股45%。
菱重冰山于 2013年 7月 17日成立，2014年 12月正式投产，首台离心机组于 2014年 12月 17日下线。
三、关联交易标的基本情况
公司出租房屋坐落在大连开发区辽河东路 106号公司车间6#建筑，出租面积为 15,259.04平方米。该建筑位于公司新厂区内。
四、交易的定价政策及定价依据
本次租赁房屋的价格是以其所在地近似房屋租赁市场价格为参照，经双方协商后确定。
五、关联交易协议的主要内容
2、支付方式及期限：租金以货币方式支付，每三个月结算一次，每次支付 105万元。
3、协议生效条件及生效时间：双方签字盖章后生效。
六、交易目的和对上市公司的影响
本次房屋租赁，既可助力菱重冰山离心式制冷压缩机产品尽快投产，改变公司只有螺杆机和活塞机的主机格局，还可将三菱重工业株式会社的技术优势与公司的生产配套优势和服务优势相结合，强强联手，大力开拓中国大型离心机市场。
七、当年年初至披露日，公司未与菱重冰山发生其他关联交易。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事于 2015年 6月 15日对此议案进行了事前认可，同意将其提交公司六届十八次董事会议审议。他们认为：本次关联交易公平，未损害公司及中小股东的权益，并有利于公司资源有效使用；
本次关联交易表决程序合法，关联董事进行了有效回避。一致同意本次房屋出租。
九、备查文件
1、公司六届十八次董事会议决议；
2、独立董事意见。
大连冷冻机股份有限公司董事会
广发证券股份有限公司
关于广州万孚生物技术股份有限公司
对外担保事项的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”或“保荐人”）作为广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“万孚生物”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对万孚生物拟对外担保事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、授信及担保情况概述
为了保证万孚生物及四川万孚医疗器械有限公司（以下简称“四川万孚”）经营活动的正常开展，公司向汇丰银行（中国）有限公司广州分行（以下简称“汇丰银行广州分行”）申请人民币综合授信额度贷款，广州万孚生物股份有限公司及其控股子公司获得授信总额 5000万元，其中四川万孚授信额度为 800万元，并由公司为四川万孚授信贷款进行保证担保，四川万孚授信贷款以其应收账款进行质押担保。
公司授权董事长王继华女士代表公司与汇丰银行广州分行签署本次授信及贷款的有关法律文件。
二、被担保人基本情况
四川万孚医疗器械有限公司的基本情况
1、被担保人名称:四川万孚医疗器械有限公司
2、统一社会信用代码：91510104MA61WQR30A
3、注册地址:成都市锦江区静沙南路 18号 2栋 9层902、903、904、905号
4、法定代表人:蒲建国
6、经营范围:销售：医疗器械Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类；电子产品销售及维修；
计算机软硬件的销售；医疗器械设备的维修、租赁、技术服务的咨询。（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、与公司关系：系公司的控股子公司
截止本公告日，四川万孚不存在其他担保、抵押、诉讼与仲裁等事项。
三、担保的主要内容
1、担保的范围：主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用
2、担保方式和类型：最高额担保、连带保证
3、担保的期限：1年
4、担保的额度：以四川万孚的可用授信额度为限，总额度不超过800万元。
四、核查意见
经核查，保荐机构认为：公司及四川万孚向汇丰银行申请综合信用授信额度有利于保证公司及四川万孚正常运营资金需求，公司为四川万孚综合信用授信额度提供担保有利于提高四川万孚的融资能力,满足四川万孚正常的运营资金需求。
公司对拟担保的四川万孚,不存在违反相关法律法规的情况,不存在损害公司及广大中小股东利益的情况。
综上，广发证券对万孚生物对外担保事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广州万孚生物技术股份有限公司对外担保事项的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
张新强 陈家茂
保荐机构（公章）：广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2018-001哈尔滨博实自动化股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议的召开情况如下：
1、会议通知时间和方式：通知于2017年12月21日以电子邮件和书面方式发出。
2、会议召开时间、地点和方式：2018年1月3日15:00在公司三楼301会议室，以现场结合通讯方式召开。
3、本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。
4、会议主持人：董事长邓喜军先生。
5、列席人员：公司第三届监事会成员及其他高级管理人员。
6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于与哈尔滨工业大学合作研发暨关联交易的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过。关联董事赵杰先生回避表决。
公司拟与哈尔滨工业大学（以下简称“哈工大”）合作研发“电石冶炼出炉作业机器人系统研发及示范应用”项目的两个课题。
哈工大的全资公司哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司持有公司24.11%的股份，哈工大为公司的关联法人，本次合作研发为关联交易，交易在董事会权限
范围内，无需提交股东大会。公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
《关于与哈尔滨工业大学合作研发暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），同时刊登于2018年1月4日的《证券时报》。
2、审议通过了《投资者投诉处理工作制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
《投资者投诉处理工作制度》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《哈尔滨博实自动化股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会
二○一八年一月四日
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2014-010中航工业机电系统股份有限公司
2014年公司债券(第一期)票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1261号文核准，中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“中航机电”或“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过人民币15亿元（含15亿元）的公司债券。中航工业机电系统股份有限公司2014年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为7.5亿元。
2014年 3月 24日9:30-11:30，发行人和保荐人（主承销商）在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和保荐人（主承销商）充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为6.20%。
发行人将按上述票面利率于 2014年 3月 25日面向持有合格 A股证券账户的社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为“101650”，简称为“14机电01”），于 2014年 3月 25日至 2014年 3月 26日面向持有合格 A股证券账户的机构投资者网下发行。具体认购方法请参考2014年3月21日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和巨潮资讯网网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《中航工业机电系统股份有限公司2014年公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
发行人：中航工业机电系统股份有限公司
保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司中航证券有限公司
（本页无正文，为中航工业机电系统股份有限公司关于《中航工业机电系统股份有限公司2014年公司债券票面利率公告》之盖章页）
发行人：中航工业机电系统股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为国泰君安证券股份有限公司关于《中航工业机电系统股份有限公司2014年公司债券票面利率公告》之盖章页）
主承销商：国泰君安证券股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为中航证券有限公司关于《中航工业机电系统股份有限公司2014年公司债券票面利率公告》之盖章页）
主承销商：中航证券有限公司年 月 日
中山大洋电机股份有限公司证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号： 2014-040中山大洋电机股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 6月 26日上午9：30时在公司会议室召开第三届董事会第十七次会议。本次会议通知于 2014年6月21日以邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用通讯表决的方式召开，经与会董事认真审议，一致通过如下决议:
一、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
经过芜湖杰诺瑞汽车电器系统有限公司（以下简称“杰诺瑞”）全体员工的努力，杰诺瑞被芜湖市科技局确立为科技“小巨人”项目一类企业进行培养。为支持杰诺瑞顺利取得科技“小巨人”项目的财政补助，公司为杰诺瑞向芜湖市中小企业金融服务中心有限公司申请办理人民币400万元授信贷款提供连带责任担保。上述项目期限为3年，即2014年7月至2017年7月，担保期限与项目期限同期。
《关于为控股子公司提供担保的公告》刊登于2014年6月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上。
根据《公司章程》及《对外担保管理办法》有关规定，本次担保事项无须提交股东大会审议。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司董事会
2014年6月27日
证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2015-096
深圳欧菲光科技股份有限公司
2015年度第一期中期票据发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月12日召开的2014年年度股东大会审议并通过了关于公司拟发行不超过人
民币14亿元的中期票据事项（具体内容详见公司分别于2015年4月1日、5月13日刊登在巨潮资讯网、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》的相关公告）。
2015年9月17日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注【2015】MTN【471】号），接受公司中期票据注册，注册金额为14亿元，该注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起2年内有效。本次中期票据由中国建设银行股份有限公司和国家开发银行股份有限公司联席主承销。
2015年11月11日，公司完成第一期8亿元人民币的中期票据发行。
本次中期票据的产品简称为“15欧菲光MTN001”，产品代码为“101554077”。
本次中期票据发行期限为3年，起息日为2015年11月11日，到期日为2018年11月11日。本次中期票据发行面值为人民币100元，按面值发行，发行利率为5.30%，按年付息。
公司本次中期票据发行相关文件详见中国货币网
（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
特此公告。
深圳欧菲光科技股份有限公司
证券简称：三五互联 证券代码：300051 公告编号：2015-42
厦门三五互联科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年6月24日，厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司实际控制人、控股股东龚少晖先生部分股份解除质押的通知。具体情况如下：
2014年 6月 25日，龚少晖先生与东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）签署《股票质押式回购交易协议书》，根据协议内容，龚少晖先生将其持有公司的共计14,250,000股股票质押给东北证券进行融资。（详情参见公司于 2014年 6月 28日在中国证监会创业板指定信息披露网站发布的《关于控股股东股票质押式回购交易的公告》）。上述质押的 14,250,000股公司股份已经于 2015年 6月 23日提前购回并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续。
截止至本公告披露日，龚少晖先生本人持有公司股份 137,604,800股，占公司总股本的42.87%；其中，处于质押登记状态的股份累计为20,000,000股，占其本人持有公司总股数的14.53%，占公司总股本的6.23%；办理了股票质押式回购交易的股份为83,915,000股，占其本人持有公司总股数的60.98%，占公司总股数的26.14%。以上累计质押股份共计 103,915,000股，占其本人持有公司总股数的75.52%，占公司总股本的32.37%。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司董事会
莱茵达体育发展股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第二十一次会议相关议案的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定，作为公司独立董事，我们对第八届董事会第二十一次会议审议相关议案发表独立意见如
下：
1、关于签署资产出售协议之补充协议暨关联交易的独立意见
独立董事认为：此次与交易对方——莱茵达控股及智慧地产签署《关于资产出售协议之补充协议》，公司将在《关注函》所规定的一个月期限内解决标的资产的资金占用问题，同时公司将提前从智慧地产及标的公司获得更多的现金，这将对公司体育产业的发展起到更好的支持作用，符合公司和全体股东的利益。公司董事会对拟出售的房地产业务部分资产的相关事项的决策程序符合中国证监
会、深圳证券交易所及《公司章程》的规定，尚需提交公司股东大会审议。
2、关于资产出售后向关联方提供担保的独立意见
独立董事认为：公司为拟出售子公司提供担保所发生的损失（如有）由莱茵达控股及智慧地产承担，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。同意上述担保安排。公司董事会对资产出售后向关联方提供担保的相关事项的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的规定，尚需提交公司股东大会审议。
3、关于计提资产减值准备的独立意见
独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》的规定，决策程序规范，能更加公允地反映公司截止2015年10月31日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。
4、关于与子公司签署房屋购买协议的独立意见
独立董事认为：本次公司向子公司购买商业物业的交易，能够优化公司资产
结构，有利于提升资产质量和资源配置效率，且本次交易定价是在相关商业物业对外挂牌销售价格基础上协商确定的，符合投资者利益和公司价值最大化的基本原则。本次交易的实现，有利于公司实现对优质资产进行统一管理，为实现顺利转型提供了有利基础。本次购买事项为本公司与全资子公司之间的交易，无须公司董事会、股东大会审议。
独立董事：
黄董良 朱仁华 徐林德
二〇一五年十一月三十日
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2016-50
湖南黄金股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带
责任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2016年4月8日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160439号）（以下简称“《反馈意见》”）。
公司与相关中介机构对《反馈意见》所提出的问题进行了认真核查和落实，并按照《反馈意见》要求对有关问题进行了资料补充和问题回复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见2016年5月6日在巨潮资讯网披露的《关于<湖南黄金股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见>的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后的2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会的核准尚存在一定的不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司
董事会
证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2018-067三诺生物传感股份有限公司
关于取消授予预留限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 22日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议并通过《关于取消授予预留限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《三诺生物传感股份有限公司 2017年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）和《限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，决定取消授予激励计划预留的限制性股票 54万股。本事项经股东大会授权董事会办理，无需提交股东大会审议。现将相关内容公告如下：
一、2017年限制性股票激励计划概述
1、2017年5月5日，公司分别召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过《关于〈三诺生物传感股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于<三诺生物传感股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理三诺生物传感股份有限公司限制性股票激励计划有关事项的议案》等与本次激励计划有关的议案，其中拟作为激励对象的董事蔡晓华先生已回避表决。
公司独立董事对此发表了独立意见。
2、2017年5月6日至 2017年5月19日，公司通过内部网站刊登了《2017年限制性股票激励计划激励对象名单》，将本次拟激励对象名单及职务予以公示。
在公示期间，公司监事会未收到公司内部人员针对本次拟激励对象提出的任何异议。公司监事会发表了《三诺生物传感股份有限公司监事会关于 2017年限制性股票激励计划激励对象人员名单的审核意见及公示情况说明》。
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于〈三诺生物传感股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理三诺生物传感股份有限公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。
4、2017年6月2日，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于调整 2017年限制性股票激励计划拟授予限制性股票数量和授予价格的议案》。鉴于公司于2017年5月19日实施完毕2016年度权益分派方案（向全体股东每 10股派3.6元，转增2股），公司总股本由338,355,432股增至406,026,518股。根据激励计划的相关规定和公司 2017年第二次临时股东大会的授权，公司董事会决定对激励计划授予限制性股票的数量和价格做相应调整，其中：首次授予部分限制性股票的授予价格由9.80元/股调整为8.17元/股，授予数量由190万股调整为228万股；预留部分限制性股票的授予数量由45万股调整为54万股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
5、2017年 7月 19日，公司分别召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，根据激励计划相关规定及 2017年第二次临时股东大会的授权，董事会认为激励计划规定的各项授予条件已经满足，确定以2017年7月19日作为激励计划的首次授予日，首次向符合条件的1名激励对象授予228万股限制性股票（不含预留限制性股票），授予价格为 8.17元/股。公司独立董事对限制性股票授予相关事项发表了独立意见。
6、2017年 7月 22日，公司发布了《关于首次限制性股票授予登记完成的公告》，实际首次授予激励对象蔡晓华先生股限制性股票 228万股，授予价格为 8.17元/股。本次限制性股票授予日为 2017年 7月 19日，授予股份的上市日期为2017年7月25日。
7、2018年 6月 22日，公司分别召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于取消授予预留限制性股票的议案》，决定取消授予2017年限制性股票激励计划预留的54万股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师出具了相应的法律意见。
二、本次取消授予限制性股票的原因及数量
根据公司 2017年限制性股票激励计划的规定，本次激励计划授予的限制性股票数量 282万股，其中首次授予 228万股，预留 54万股。根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，预留部分应在本激励计划经股东大会审议通过后 12个月内确定。预留限制性股票的授予由董事会提出，监事会核实，律师发表专业意见并出具法律意见书，公司在指定网站对包括激励份额、激励对象职务、授予价格等详细内容做出充分的信息披露后，按相关要求完成法定程序后进行授予。
鉴于本次激励计划经公司 2017年 5月 26日召开的 2017年第二次临时股东大会审议通过，因此应当在2018年5月26日前明确预留部分限制性股票的激励对象。由于公司在预留限制性股票授予期限内没有满足可授予限制性股票条件的潜在激励对象，因此公司决定取消授予预留限制性股票54万股。
本事项经 2017年第二次临时股东大会授权董事会办理，无需提交股东大会审议。
三、本次取消授予预留限制性股票对公司的影响
（一）对公司股本结构的影响
本次取消授予预留限制性股票对公司股本结构不产生影响。
（二）对公司业绩的影响
本次取消授予 2017年限制性股票激励计划预留的限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
四、董事会意见
根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，由于公司在预留限制性股票授予期限内没有满足可授予限制性股票条件的潜在激励对象，因此公司拟取消授予预留的限制性股票54万股。
五、独立董事意见
经审查，我们认为：公司董事会决定取消授予 2017年度限制性股票激励计划预留的 54万股限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《三诺生物传感股份有限公司2017年限制性股票激励计划》等相关规定，
不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策程序合法合规。因此，我们一致同意取消授予2017年限制性股票激励计划预留的54万股限制性股票。
六、监事会意见
经审核，监事会认为：由于公司在预留限制性股票授予期限内没有满足可授予限制性股票条件的潜在激励对象，公司决定取消授予 2017年限制性股票激励计划预留限制性股票 54万股。上述决定符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《三诺生物传感股份有限公司 2017年限制性股票激励计划》等相关规定，因此监事会同意公司取消授予2017年限制性股票激励计划预留的 54万股限制性股票。
七、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所认为，本次股权激励计划取消授予预留限制性股票事项已取得必要的授权和批准，并履行了相关程序，符合《公司法》、《管理办法》、《备忘录 8号》等相关法律、法规、规范性文件及《股权激励计划（草案）》的相关规定。
八、备查文件
1、第三届董事会第二十四次会议决议；
2、第三届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
4、北京国枫律师事务所出具的《北京国枫律师事务所关于三诺生物传感股份有限公司2017年限制性股票激励计划取消授予预留限制性股票相关事项的法律意见书》。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会二〇一八年六月二十三日
证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2019046神州高铁技术股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年5月15日（星期三）14:30；
（2）通过深交所交易系统投票时间：2019年 5月 15日 9:30-11:30和13:00-15:00；
（3）通过深交所互联网系统投票时间：2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区高梁桥斜街 59号院 1号楼中坤大厦16层公司会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：神州高铁技术股份有限公司董事会。
5、主持人：公司董事长。
6、会议通知及提示性公告等相关内容详见公司 2019年 4月 25日和 2019年5月9日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。
7、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席会议的股东及股东代表32名，合计持有公司1,134,438,212股股份，占公司有表决权股份总数的40.7955%，其中现场出席会议的股东及股东代表8名，合计持有公司1,105,576,935股股份，占公司有表决权股份总数的39.7576%，通过网络投票方式出席会议的股东24名，合计持有公司28,861,277股股份，占公司有表决权股份总数的1.0379%。
2、中小股东出席情况：
出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）及股东代表26名，代表股份29,751,116股，占公司有表决权股份总数的1.0699%，其中：通过现场投票的股东及股东代表2名，代表股份889,839股，占公司有表决权股份总数的0.0320%，通过网络投票的股东24名，代表股份28,861,277股，占公司有表决权股份总数的1.0379％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席、列席会议，聘请的北京市天元律师事务所的律师出席会议并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
议案的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
大会对各事项逐一进行表决，具体表决情况如下：
1、每项议案的表决结果
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意||反对||弃权||是否通过|
|||票数（股）|比例（%）|票数（股）|比例（%）|票数（股）|比例（%）||
|1.00|《2018 年度董事会工作报告》|1,134,093,846|99.9696|275,166|0.0243|69,200|0.0061|通过|
|2.00|《2018 年度监事会工作报告》|1,134,080,546|99.9685|275,166|0.0243|82,500|0.0073|通过|
|3.00|《2018 年年度报告及摘要》|1,134,093,846|99.9696|275,166|0.0243|69,200|0.0061|通过|
|4.00|《2018 年度财务决算报告》|1,134,093,846|99.9696|275,166|0.0243|69,200|0.0061|通过|
|5.00|《公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》|1,134,131,546|99.9730|295,166|0.0260|11,500|0.0010|通过|
|6.00|《2018 年度利润分配预案》|1,134,131,546|99.9730|295,166|0.0260|11,500|0.0010|通过|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|7.00|《关于公司2019年预计日常关联交易的议案》|570,427,846|99.9397|275,166|0.0482|69,200|0.0121|通过|
|8.00|《关于购买董监高责任保险的议案》|1,134,057,546|99.9664|369,166|0.0325|11,500|0.0010|通过|
|此表中“比例（%）”指投票数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。|||||||||

中国国投高新产业投资有限公司是本公司控股股东,持有公司有表决权股份数量563,666,000股。第7项议案涉及关联交易，关联股东中国国投高新产业投资有限公司回避表决。
2、中小股东表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数（股）|比例（%）|票数（股）|比例（%）|票数（股）|比例（%）|
|1.00|《2018年度董事会工作报告》|29,406,750|98.8425|275,166|0.9249|69,200|0.2326|
|2.00|《2018年度监事会工作报告》|29,393,450|98.7978|275,166|0.9249|82,500|0.2773|
|3.00|《2018年年度报告及摘要》|29,406,750|98.8425|275,166|0.9249|69,200|0.2326|
|4.00|《2018年度财务决算报告》|29,406,750|98.8425|275,166|0.9249|69,200|0.2326|
|5.00|《公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》|29,444,450|98.9692|295,166|0.9921|11,500|0.0387|
|6.00|《2018年度利润分配预案》|29,444,450|98.9692|295,166|0.9921|11,500|0.0387|
|7.00|《关于公司2019年预计日常关联交易的议案》|29,406,750|98.8425|275,166|0.9249|69,200|0.2326|
|8.00|《关于购买董监高责任保险的议案》|29,370,450|98.7205|369,166|1.2408|11,500|0.0387|
|此表中“比例（%）”指投票数占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的比例。||||||||

上述议案中第1-7项议案内容详见公司2019年4月25日披露于巨潮资讯网的相关公告；第8项议案内容详见公司2019年3月13日披露于巨潮资讯网的相关公告。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所。
2、律师姓名：顾鼎鼎、崔成立。
3、法律意见结论：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法
律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
北京市天元律师事务所出具的法律意见全文于同日披露在巨潮资讯网。
五、备查文件
1．神州高铁技术股份有限公司2018年度股东大会决议；
2．北京市天元律师事务所出具的法律意见；
3．深交所要求的其他文件。
神州高铁技术股份有限公司董事会2019年5月16日
证券代码：002911 证券简称：佛燃股份 公告编号：2019-066佛山市燃气集团股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
佛山市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议以通讯表决方式召开。本次会议通知于2019年 10月18日以电子邮件方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议人数9人。会议由董事长尹祥先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于2019年第三季度报告全文及正文的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
公司《2019年第三季度报告全文》（公告编号：2019-065）同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司《2019年第三季度报告正文》（公告编号：2019-064）同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于向全资子公司深圳前海佛燃能源有限公司增资的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
为满足公司全资子公司深圳前海佛燃能源有限公司长期发展需要，扩大其经营规模，会议同意公司使用自有资金以货币方式向其增加注册资本人民币2000万元，增资后深圳前海佛燃能源有限公司注册资本由1000万元增至3000万元人民币。
《关于向全资子公司深圳前海佛燃能源有限公司增资的公告》（公告编号：2019-067）同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
为拓宽资源采购途径，开拓LNG国际采购业务，降低气源综合采购成本，会议同意公司全资子公司深圳前海佛燃能源有限公司在香港特别行政区设立全资
子公司香港华源能国际能源贸易有限公司（公司名称最终以当地公司注册登记机关核定为准），开展国际天然气贸易业务，注册资本1000万元港币。
《关于公司子公司对外投资设立香港全资子公司的公告》（公告编号：
2019-068）同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过了《关于制定<佛山市燃气集团股份有限公司内部借款管理办法>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
为充分发挥公司整体资金优势，规范内部企业借款行为，会议同意公司制定《佛山市燃气集团股份有限公司内部借款管理办法》。
《佛山市燃气集团股份有限公司内部借款管理办法》全文详见巨潮资讯
(www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《佛山市燃气集团股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》
特此公告。
佛山市燃气集团股份有限公司董事会 2019年 10月29日
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2019）131号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
关于创业板非公开发行优先股股票会后事项说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）创业板非公开发行优先股股票的申请已于 2019年 8月 2日获得中国证监会发行审核委员会审核通过，于 2019年 8月 20日完成封卷工作。
2019年 10月 28日，公司公告了《2019年第三季度报告》。根据《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字［2002]15号）（以下简称“15号文”）、《股票发行审核标准备忘录第 5号——关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程（新修订）》（以下简称“备忘录”）和《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》（发行监管函[2008]257号）等文件的有关规定，公司及相关中介机构对公司非公开发行优先股股票申请文件会后事项出具了专项说明和核查意见，具体内容详见 2019年 11月 6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司关于创业板非公开发行优先股股票会后事项的专项说明》和《国信证券股份有限公司关于内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司创业板非公开发行优先股股票会后事项的核查意见》。
公司将根据本次非公开发行优先股股票进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司董事会
二○一九年十一月五日
天音通信控股股份有限公司
2017年度内部控制自我评价报告
天音通信控股股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于内外部情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，故根据本内部控制评价结论推测公司未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
1、公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
2、财务报告内部控制评价结论
√有效□无效
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准
日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
3、是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
4、自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素
□适用√不适用
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：天音通信控股股份有限公司。
纳入评价范围的业务和事项包括：公司治理、战略运营、社会责任、企业文化、内部控制管理、风险评估、人力资源、资金管理、投资管理、采购管理、资产管理、客户信用管理、担保管理、财务与报告管理、税务管理、全面预算管理、法律事务管理、综合行政管理、信息系统管理、信息与沟通、内部审计管理等。
上述业务和事项涵盖了内部控制五要素的所有重要内容，涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制制度和评价方法组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告控制缺陷认定标准
（1）定性标准
具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：
①该缺陷涉及董事、监事和高级管理人员舞弊；
②更正已经公布的财务报表；
③注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
④企业内控委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
具有以下特征的缺陷，应认定为重要缺陷：
①未按照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（2）定量标准
内部控制缺陷的影响程度需要依据其造成重大错报的可能性以及潜在影响程度作出判断，计算公式如下：
影响控制目标实现的严重程度＝出错的概率*总影响金额
按照影响控制目标实现的严重程度，内部控制缺陷分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
以上年合并报表数据为基准，确定公司合并报表错报（包括漏报）重要程度的定量标准：
重大缺陷：错报≥资产总额的1.0%；
重要缺陷：资产总额的0.5%≤错报＜资产总额的1.0%；
一般缺陷：错报＜资产总额的0.5%。
2、非财务报告控制缺陷认定标准
（1）定性标准
定性标准，即涉及业务性质的严重程度，可根据其直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素确定。
一个或多个控制缺陷的组合，由于其影响程度或汇总后影响程度的严重性，或者由于其造成的经济后果，可能导致企业某类业务或多类业务严重偏离业务控制目标，该一个或多个控制缺陷的组合应认定为重大缺陷。具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：
①严重违犯国家法律、行政法规和规范性文件；
②“三重一大”事项未经过集体决策程序；
③关键岗位管理人员和技术人员流失严重；
④媒体负面报道频现；
⑤涉及公司生产经营的重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；
⑥信息披露内部控制失效，导致公司被监管部门公开谴责；
⑦内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改。
一个或多个控制缺陷的组合，其影响程度或汇总后影响程度的严重性或其经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业某类业务或多类业务偏离业务控制目标，该一个或多个控制缺陷的组合应认定为重要缺陷。具有以下特征的缺陷，应认定为重要缺陷：
①公司民主决策程序存在但不够完善；
②公司决策程序导致出现一般失误；
③公司违反企业内部规章，形成损失；
④公司关键岗位业务人员流失严重；
⑤公司重要业务制度或系统存在缺陷；
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（2）定量标准
参照财务报告内部控制缺陷的定量标准，确定公司非财务报告内部控制缺陷重要程度的定量标准为：
重大缺陷：错报≥资产总额的1.0%；
重要缺陷：资产总额的0.5%≤错报＜资产总额的1.0%；
一般缺陷：错报＜资产总额的0.5%。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷认定标准，报告期内公司未发现财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。针对报告期内发现的内部控制一般缺陷，公司各业务单位、部门及岗位均按整改要求采取了相应的整改措施，并进行了制度完善，内控评价工作组对整改情况进行了监督检查，整改均达到预期效果。
四、其他内部控制相关重大事项说明
本年度无其他内部控制相关重大事项说明。
天音通信控股股份有限公司
董事会
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2015-011襄阳汽车轴承股份有限公司
五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳汽车轴承股份有限公司五届董事会第二十六次会议于 2015年 4月 24
日以通讯方式召开，会议通知于 2015年 4月 14日以传真和电子邮件方式发出。
公司 9名董事全部出席会议。会议由董事长高少兵先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：
一、以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《2014年年度报告全文及摘要》
二、以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《2014年董事会报告》三、以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《2014年度财务报告》四、以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《2014年度利润分配预案》
2014年度，经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司 2014年度实现净利润 6,324,674.56元，加上年初未分配利-8,289,685.77元，本年度提取法定盈余公积 520,817.75元，报告期末可供股东分配的利润为
-2,485,828.96元，鉴于此，董事会建议：2014年度利润不分配也不进行资本公积金转增股本。该分配预案需提交公司 2014年度股东大会审议通过。
五、以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《2014年度独立董事述职报告》
六、以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
为保证公司审计业务的连续性，公司董事会研究同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司 2015年度的财务审计和内控控制审计工作。
七、以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《2014年度内部控制评价报告》（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
八、以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）
九、以 6票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于预计 2015年日常关联交易的议案》
该议案涉及关联交易，关联方董事梅汉生先生、袁宏亮先生、杨跃华先生回避表决，其余6名董事一致同意此项议案。
十、以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）。
十一、以 6票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于重大资产购买盈利预测完成情况的报告》
该议案涉及关联方三环集团公司，关联方董事梅汉生先生、袁宏亮先生、杨跃华先生回避表决，其余6名董事一致同意此项议案。（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
十二、以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于会计政策变更的议案》（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
十三、以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于应收账款核销的议案》（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
十四、以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于前期会计差错更正的议案》（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
十五、以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于召开 2014年
年度股东大会的议案》
公司拟定于 2015年 5月 15日（星期五）上午9：30在襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室召开 2014年度股东大会。（详见《襄阳汽车轴承股份有限公司关于召开 2014年年度股东大会通知》）
上述第一、二、三、四、六项议案尚需提交公司 2014年年度股东大会审议。
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会二○一五年四月二十四日
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2017-031
债券代码：112038 债券简称：11锡业债
云南锡业股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经2017年6月20日召开的第七届董事会 2017年第二次临时会议审议通过，同意召开公司2017年第一次临时股东大会（董事会决议公告已于2017年6月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露）。本次临时股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2017年7月6日（星期四）15:00开始。
（2）网络投票日期、时间
通过深圳证券交易所交易系统投票时间：2017年7月6日9:30—11:30，
13:00—15:00期间的任意时间；
通过深圳证券交易所互联网系统投票时间：2017年7月5日15:00至 2017年7月6日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式
本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。除现场表决外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://www.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。
6、本次临时股东大会的股权登记日：2017年6月30日（星期五）
7、出席对象
（1）于2017年6月30日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：云南省个旧市金湖东路121号公司办公大楼四楼一会议室。
二、会议审议事项
1、审议《云南锡业股份有限公司关于为全资子公司提供担保的议案》；
2、审议《云南锡业股份有限公司关于申请注册发行中期票据的议案》。
上述议案具体内容详见公司于2017年6月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
三、提案编码
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|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|提案1：《云南锡业股份有限公司关于为全资子公司提供担保的议案》|√|
|2.00|提案2：《云南锡业股份有限公司关于申请注册发行中期票据的议案》|√|

注：本次临时股东大会设“总议案“，对应的提案编码为100，除总议案外，提案编码按规定顺序排列，提案编码1.00代表提案1，依次类推。
四、现场股东大会会议登记等事项
1、登记方式：拟出席会议的股东到公司证券部进行登记，异地股东可采用传真、电子邮件等方式进行登记。
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（需加盖公章）、法人代表证明书或法人代表授权委托书（需签字并盖公章）及出席人身份证办理登记手续；
（2）个人股东出席会议，需持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登记；
委托他人出席会议的，授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户办理登记手续；
（3）QFII：凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户复印件及受托人身份证办理登记手续。
特别注意：出席现场会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件到场。
2、登记时间：2017年7月5日8:00-12:00，14:00-18:00。
3、登记地点：云南省个旧市金湖东路121号云南锡业股份有限公司五楼证券部（董事会秘书办公室）。
4、会议联系方式：
地址：云南省个旧市金湖东路121号云南锡业股份有限公司证券部
邮编：661000
联系人：张扬、李泽英
电话：0873-3118606
传真：0873-3118622
邮箱：xygfzqb@qq.com
本次临时股东大会会期半天，与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一）
六、备查文件
《云南锡业股份有限公司第七届董事会2017年第二次临时会议决议》；
特此通知。
云南锡业股份有限公司
董事会
二〇一七年六月二十一日
附件一：
参加网络投票的操作程序
一、网络投票的程序
1、投票代码：360960 投票简称：锡业投票
2、填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准，如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年7月6日的交易时间，即 9:30-11:30和13:00-15:00.
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 7月 5日15：00至 7月 6日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
1、委托人姓名（名称）：
委托人股东账户号码：
委托人持有锡业股份的性质：
委托人持有锡业股份的数量：
2、受托人姓名：
身份证号码：
3、对本次临时股东大会提案的明确投票意见指示（可按如下格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
4、授权委托书签发日期：
有限期限：
5、委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。
本次股东大会提案表决意见表
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|提案1：《云南锡业股份有限公司关于为全资子公司提供担保的议案》|√||||
|2.00|提案2：《云南锡业股份有限公司关于申请注册发行中期票据的议案》|√||||