证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2015-66
重庆智飞生物制品股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆智飞生物制品股份有限公司第三届董事会第一次会议于2015年8月19日在公司会议室以现场的方式召开，会议应到董事7人，实际参与表决的董事7人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2015年8月10日以通讯的方式发出，公司监事、高管列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事蒋仁生先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
本次董事会选举蒋仁生先生为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
本次董事会选举陈渝峰先生为公司第三届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
三、审议通过了《关于设立第三届董事会专门委员会及其人员组成的议案》
根据《公司章程》等相关规定，本次董事会选举产生第三届董事会专门委员会成员，各委员会成员构成分别如下：
1、提名委员会委员：袁林、刘保奎、蒋仁生，召集人由袁林担任。
2、薪酬与考核委员会委员：刘保奎、袁林、蒋凌峰，召集人由刘保奎担任。
4、战略委员会委员：蒋仁生、陈渝峰、刘保奎、章新蓉、蒋凌峰，召集人按相关规定由董事长蒋仁生担任。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
四、审议通过了《关于提请续聘公司总经理的议案》
本次董事会同意续聘蒋仁生先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一
致。表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
独立董事对本议案内容发表了同意的独立意见，详见与本公告同日公告于证监会指定网站的“重庆智飞生物制品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见”。
五、审议通过了《关于提请续聘公司董事会秘书的议案》
本次董事会同意续聘余农先生为董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
独立董事对本议案内容发表了同意的独立意见，详见与本公告同日公告于证监会指定网站的“重庆智飞生物制品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见”。
六、审议通过了《关于提请聘任公司副总经理的议案》
本次董事会同意续聘陈渝峰、余农先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
独立董事对本议案内容发表了同意的独立意见，详见与本公告同日公告于证监会指定网站的“重庆智飞生物制品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见”。
七、审议通过了《关于提请聘任公司总经理助理的议案》
本次董事会同意续聘蒋喜生先生、张静女士为公司总经理助理，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
独立董事对本议案内容发表了同意的独立意见，详见与本公告同日公告于证
监会指定网站的“重庆智飞生物制品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见”。
八、审议通过了《关于提请聘任公司财务总监的议案》
本次董事会同意聘任李振敬先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
独立董事对本议案内容发表了同意的独立意见，详见与本公告同日公告于证监会指定网站的“重庆智飞生物制品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见”。
九、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
本次董事会同意聘任秦菲先生为公司证券事务代表。证券事务代表联系方式如下：
姓 名：秦菲
联系地址：重庆市江北区金源路7号25层
联系电话：023-86358226
传 真：023-86358685
电子邮箱：IRM@zhifeishengwu.com
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
十、备查文件
1、《第三届董事会第一次会议决议》；
2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会2015年8月20日
附：第三届董事会成员及高级管理人员简历
一、非独立董事简历
蒋仁生，男，62岁，副主任医师，中国国籍，无境外居留权。曾任广西壮族自治区灌阳县卫生防疫站副站长、广西壮族自治区卫生防疫站计划免疫科、生物制品科副科长、科长，有限公司总经理等职务，现任本公司董事长、总经理，任期为2015年8月至2018年7月。蒋仁生先生为公司实际控制人，持有本公司股份
43,302万股，占公司总股本的54.13%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
余农，男，50岁，中国国籍，无境外居留权。曾任职于四川省涪陵地区卫生防疫站、有限公司副总经理等，现任本公司董事、董事会秘书、副总经理，任期为2015年8月至2018年7月。余农先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司股份382.5万股，占公司总股本的0.48%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
陈渝峰，男，51岁，研究生，药剂师，中国国籍，无境外居留权。曾任职于重庆市第二人民医院、重庆市妇幼保健院、重庆市血液中心、有限公司副总经理等，现任本公司副董事长、副总经理，任期为2015年8月至2018年7月。陈渝峰先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司股份 440万股，占公司总股本的0.55%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
蒋凌峰，男，35岁，研究生，中国国籍，无境外居留权。曾任职于广西宾阳县烟草专卖局。现任绿竹制药副总经理，本公司董事，任期为 2015年 8月至 2018年 7月。蒋凌峰先生为本公司实际控制人蒋仁生先生之子，持有本公司股份 4,320万股，占公司总股本的5.4%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
二、独立董事简历
袁林，女，51岁，西南政法大学法学院教授、博士生导师，主要研究领域为经济与刑法，现任中国银行法学会理事、中国银行法学会金融犯罪研究专业委员会副主任、中国犯罪学学会副会长、重庆市第四届人大代表、重庆市人大常委会法制委员会委员、民革重庆市委常务，出版《中国金融体制改革与金融控股公司法律制度的构建》、《WTO规则教程》等经济法方面的著作多部，发表《民间借贷制度创新的思路和要点》等经济法论文多篇。现任本公司独立董事，任期为2015年8月至2018年7月。与本公司及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，也不直接或间接持有本公司股份，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
章新蓉，女，56岁，汉族，大学学历，现为重庆工商大学会计学院教授，硕士生导师，兼任中国商业会计学会理事、重庆市审计学会副会长、重庆市会计学会常务理事，重庆百货、重庆渝开发及本公司独立董事。本公司独立董事任期为2015年8月至2018年7月。与本公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，也不直接或间接持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
刘保奎，男，61岁，汉族，研究员，已退休。现为国家食品药品监督管理总局药品审评专家库成员，国家药典委员会第十届委员会委员，中华预防医学会生物制品分会委员，《国际生物制品学杂志》编辑委员会编委，中华医学会预防接种异常反应专家鉴定指导委员会成员，药学会生物药品及质量研究专业委员会委员，北京微生物学会监事。本公司独立董事，任期为2015年8月至2018年7月。
刘保奎先生现已于 2015年 8月经深圳证券交易所培训考核通过，并取得了独立董事正式任职资格。与本公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，也不直接或间接持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
三、其他高级管理人员简历
蒋喜生，男，55岁，汉族，籍贯广西灌阳，本科，经济师、统计师。2009
年9月进入公司，现任公司总经理助理，任期为2015年8月至2018年7月。蒋喜生先生为本公司实际控制人蒋仁生先生之弟，持有本公司股份660万股，占公司总股本的0.83%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
张静，女，46岁，硕士，中国国籍，无境外居留权。近五年曾任公司质量管理部部长、质量管理部总监、监事会主席，现任公司总经理助理。任期为2015年8月至2018年7月。与本公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，也不直接或间接持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
李振敬，男，33岁，本科，注册会计师，资产评估师，中国国籍，无境外居留权。曾任职于四川华信（集团）会计师事务所，先后担任项目经理、高级项目经理等职务。2014年加入本公司，担任风险控制部总监，现任公司财务总监，任期为2015年8月至2018年7月。李振敬先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。无《公司法》规定禁止任职和被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
四、证券事务代表简历
秦菲，男，29岁，本科，中国国籍，无境外居留权。现任本公司董事会办副主任，证券事务代表。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。无《公司法》规定禁止任职和被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。