Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2016-030
江苏康得新复合材料股份有限公司
关于预计为控股公司提供新增担保额度的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●被担保人（均为合并范围内的子公司）：
境内及境外合并范围内的子公司。
●本次担保额度：
本次预计担保额度为65亿元人民币。
●累计担保数量（含全部控股子公司）：
截止2015年12月31日，累计为下属公司提供的有效担保金额为125亿元（未审计累计实际发生的担保金额为76.6310亿元）。
●本公司逾期对外担保：0亿元。
●本次预计的担保需提交股东大会表决，召开日期另行公告。
根据《证券法》、《公司法》和中国证监会证监发（2005）120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会根据2016年公司及控制的下属公司整体生产经营计划和资金需求情况，对2016年度下属公司需向境内外银行及其他金融机构融资及境内外债券发行的情况进行了预测分析，提出了2016年度对下属公司向境内外银行及其他金融机构融资及境内外债券发行提供担保（以下统称“融资担保”）提供担保额度的预案，现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
根据公司控制的下属子公司的生产经营和资金需求情况，为确保生产经营持续健康发展，公司拟在2016年为子公司提供新增以下额度的融资担保：
被担保公司 拟提供新增最高担保额度
境内及境外合并范围内的子公司 65亿元
注：截止2015年12月31日，未经审计归属于母公司的净资产916,560.13万元。
2、相关授权
上述融资担保的有效期为相关股东大会审议通过本事项之日起不超过一年
内发生的债务，其主债务期限不超过五年（含五年）提供滚动承担保证担保。
提请股东大会授权公司法定代表人（或其授权代表）自通过上述事项之日起，在上述额度内全权决定和具体负责与银行及其他金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议及其他有关交易文件，不再另行召开董事会或股东大会。
3、担保事项的审批程序
本事项经董事会审议通过后，需要提交股东大会批准后实施，股东大会具体召开时间另行通知。
二、担保协议的主要内容
本公司向境内及境外合并范围内的下属公司（包括新设子公司）拟新增合计人民币65亿元的连带责任保证，以具体协议文件为准。
三、董事会意见
本次担保对象为公司控制的下属公司，其经营情况稳定，且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险在可控制范围内。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提请股东大会审议的对控制的下属公司合计担保额度通过后，经批准的公司对控制的下属公司有效担保额度为人民币1,900,000万元，占2015年期末的未经审计归属于母公司的净资产916,560.13万元的207.5%。
截至2015年12月31日，本公司对控股公司未经审计的实际担保金额为人民币766,310万元，占2015年期末的未经审计归属于母公司净资产916,560.13万元的83.6%。
公司及控制的下属公司无对外担保行为、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、其他
审议此议案的股东大会召开日期另行通知。
敬请投资者注意投资风险，特此公告
江苏康得新复合材料股份有限公司董事会2016年3月25日
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2015-53康佳集团股份有限公司
关于重大事项进展情况的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司因筹划股权激励事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护投资者利益，避免对本公司股价造成重大影响。经本公司申请，本公司股票“深康佳A、深康佳B”（股票代码：000016、200016）于 2015年 6月 12日、6月 19日、6月 29日、7月 6日、7月 13日、7月 20日、7月 27日和8月3日开市起停牌，详细情况请见本公司于2015年6月12日、6月19日、6月27日、7月4日、7月11日、7月18日、7月25日和8月1日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-38）、《关于重大事项进展情况的公告》（公告编号：2015-41）、《关于重大事项进展情况的公告》（公告编号：2015-42）、《关于重大事项进展情况的公告》（公告编号：2015-43）、《关于重大事项进展情况的公告》（公告编号：2015-45）、《关于重大事项进展情况的公告》（公告编号：2015-48）、《关于重大事项进展情况的公告》（公告编号：2015-49）和《关于重大事项进展情况的公告》（公告编号：2015-52）。
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|截止目前，本公司及相关各方正在积极准备材料，全力推进各项工作，鉴于||
|该重大事项仍存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，||
|公司股票自2015年8月10日开市起继续停牌。||
|停牌期间，本公司将充分关注该事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证||
|券交易所等相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次上述重||
|大事项的进展公告。因此给投资者带来的不便，敬请谅解。||
|《证券时报》等及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的||
||《证券时报》等及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的|
|信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。因有关事项||
|信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。||
|尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。||

特此公告。
康佳集团股份有限公司
董事局
二○一五年八月七日
本人作为公司独立董事，出席了国电长源电力股份有限公司第八届董事会第二十二次会议。根据有关法律、法规的规定，本人于会前审阅了会议拟定的《关于对控股子公司国电长源河南煤业有限公司及其所属企业实施破产清算的议案》，同意将该议案提交董事会讨论，现就该议案发表独立意见如下：
一、该项议案的主要内容
国电长源河南煤业有限公司（以下简称河南煤业）为公司控股子公司，主要从事煤炭投资、经营业务。公司合法持有其75%的股权。禹州市安兴煤业有限公司（以下简称安兴公司）和禹州市兴华煤业有限公司（以下简称兴华公司）均为河南煤业全资煤炭生产企业，截止 2018年 11月底，上述三公司已停止营业，且严重资不抵债。为避免损失扩大，公司拟按照《破产法》等有关法律法规的规定，对河南煤业及其所属安兴、兴华公司实施破产清算。
（二）发表意见的依据及该项议案涉及事项的合法合规性公司对河南煤业及其所属企业实施破产清算的议案符合《公司法》、《破产法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定。
（三）对上市公司和中小股东权益的影响
我们认为：河南煤业及其所属安兴、兴华公司已严重资不抵债，无法清偿到期债务，符合《破产法》规定的申请破产的
前提。兴华、安兴公司自 2009年 9月平顶山新华四矿瓦斯爆炸事故后一直停工停产，其所属矿井于 2017年被纳入国资委化解过剩产能范围，已完成产能指标转让和矿井封闭，并接受了国资委的现场验收，已不具备再生产的能力。河南煤业受原材料价格上涨、煤矿加大安全投入、地方征收行政性收费项目，以及煤炭资源整合政策措施等多重因素影响，经营情况欠佳，煤炭购销经营利润不足以维持正常支出，公司于 2016年代其偿还的 2.5亿金融机构借款本息其已无力偿还。考虑到上述三公司继续存续已无新的利润增长点，随着时间的推移，其亏损和负债只会越来越大，公司在现阶段对其实施破产清算有利于保护公司及股东的利益。鉴于该破产事项尚未向法院提交申请，是否能被受理仍存在不确定性，建议公司制定具体的工作计划，严格按照企业会计准则的有关规定测算该等事项对公司造成的影响，并履行持续信息披露义务。
（四）结论性意见
同意《关于对控股子公司国电长源河南煤业有限公司及其所属企业实施破产清算的议案》。
独立董事：徐长生、沈烈、周彪 2018年 12月 21日
全体独立董事签字：
徐长生
沈 烈
周 彪
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编号：2017-36
四川创意信息技术股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月6日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意使用最高余额2.5亿元自有资金购买理财产品，购买理财产品的额度在决策审议通过之日起12个月内可以灵活滚动使用。具体内容详见公司2016年12月21日披露于巨潮资讯网上的公告。
公司部分自有资金是按项目的进展情况分阶段使用的，该部分资金在使用过程中尚存在一定的空闲期。为提高公司流动资金的使用效率，保障股东利益，公司在确保项目顺利推进和资金安全的前提下，使用部分短暂闲置自有资金进行了现金管理，具体情况如下：
一、使用闲置自有资金购买理财产品的情况
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||关联||金额||||测算年化|
|受托人||产品名称||产品类型|起始日|到期日||
||关系||（万元）||||收益率|
||不存|||||||
|||招商银行结||||||
|招商银行成|在关|||保本浮动收||||
|||构性存款|11,000||2017.4.17|2017.7.17|3.7%|
|都光华支行|联关|||益型||||
|||CCD00335||||||
||系|||||||

二、审批程序
本次购买理财产品事宜已经公司第三届董事会2016年第十二次临时会议、
2017年第一次临时股东大会审议通过。
三、风险及控制措施
尽管银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动收益型理财产品属
于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以
及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动影响的风
险。针对投资风险，公司拟采取措施如下：
1、公司财务部及审计部将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、独立董事、监事会有权对上述暂时闲置资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
3、公司将依据深交所的相关规定，在相关定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
1、公司本次使用短暂闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司项目顺利推进和资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害股东利益的情况。
2、公司进行适度的现金管理，有利于提高公司流动资金的资金使用效率，有利于保障股东利益。
五、此前十二个月内公司购买理财产品的情况
（一）使用闲置自有资金购买理财产品情况
1、已到期的闲置自有资金购买理财产品情况
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|受托人|关联关系|产品名称|金额（万元）|产品类型|起始日|到期日|到期收益（万元）|
|招商银行成都光华支行|不存在关联关系|招商银行结构性存款CCD00269|15,000|保本浮动收益型|2017.1.10|2017.4.10|140.55|
|招商银行成都光华支行|不存在关联关系|招商银行结构性存款CCD00271|10,000|保本浮动收益型|2017.1.11|2017.4.11|93.70|

注：上述购买理财产品的本金和收益已如期收回。
2、履行中的闲置自有资金购买理财产品情况
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|受托人|关联关系|产品名称|金额（万元）|产品类型|起始日|到期日|测算年化收益率|
|中国民生银行成都分行|不存在关联关系|保腾综合财富管理产品|1,000|保本浮动收益型|2017.4.17|2017.8.15|4.45%|

（二）使用闲置募集资金购买理财产品情况
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|受托人|关联关系|产品名称|金额（万元）|产品类型|起始日|到期日|到期收益（万元）|
|招商银行成都光华支行|不存在关联关系|招商银行结构性存款CCD00269|15,000|保本浮动收益型|2017.1.10|2017.4.10|140.55|

注：上述购买理财产品的本金和收益已如期收回。
2、履行中的闲置募集资金购买理财产品情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人|关联关系|产品名称|金额（万元）|产品类型|起始日|到期日|测算年化收益率|
|中国民生银行成都分行|不存在关联关系|保腾综合财富管理产品|15,000|保本浮动收益型|2017.4.14|2017.8.14|4.45%|

六、备查文件
1、《招商银行单位结构性存款协议》
特此公告。
四川创意信息技术股份有限公司董事会2017年4月25日
证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2018-076
上海华峰超纤材料股份有限公司
关于变更持续督导机构及保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证监会证监许可［2015］3128号批文核准，上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前次非公开发行股票事宜已于2016年完成，公司聘请东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）担任前次非公开发行股票事宜的保荐机构。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，东方花旗需履行对本公司的持续督导工作，持续督导期至2018年12月31日止。
公司于2018年8月6日召开第三届董事会第三十次会议和2018年10月12日召开
2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案》等相关议案。出于本次非公开发行工作的需要，公司聘请东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）担任公司本次非公开发行股票项目的保荐机构。公司于2018
年11月6日与东海证券签订了《上海华峰超纤材料股份有限公司与东海证券股份有限公司关于上海华峰超纤材料股份有限公司创业板非公开发行股票之保荐协议》，持续督导期自协议签署之日起至公司本次非公开发行上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度止。
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定：公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，2018年12月6日公司与东方花旗签订了《终止协议》。东方花旗未完成的持续督导工作将由东海证券承接。
东海证券已委派盛玉照先生和江成祺先生担任本次发行的保荐代表人，具体负责公司本次非公开发行项目的保荐工作及公司2016年非公开发行剩余持续督导期内的持续督导工作。
附件：保荐代表人盛玉照先生和江成祺先生简历
特此公告。
上海华峰超纤材料股份有限公司董事会
附件：
保荐代表人盛玉照先生和江成祺先生简历
盛玉照先生：注册保荐代表人。现任东海证券投资银行部副总经理，先后负责或参与了长信科技（300088）、亚夏汽车（002607）、德力股份（002571）、美亚光电（002690）、时代出版（600551）、昆药集团（600422）、乐金健康（300247）、贵州燃气（600903）等多个IPO及再融资项目的承销或保荐工作。
江成祺先生：注册保荐代表人。现任东海证券投资银行部总经理，先后负责或参与了东华科技（002140）、楚江新材（002171）、合肥城建（002208）、慈文传媒
（002343）、神剑股份（002361）、中鼎股份（000887）、辉隆股份（002556）、德力股份（002571）、美亚光电（002690）、长信科技（300088）、智云股份（300097）、安利股份（300218）、乐金健康（300247）、昆药集团（600422）、麦捷科技（300319）、贵州燃气（600903）等多个IPO及再融资项目的承销或保荐工作。
证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临 2015-151关于与四川医科大学签署《战略合作协议》的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本《战略合作协议》表达双方战略合作意向，因未涉及具体项目，本协议签订对公司具体经营业绩影响暂无法估计。
2、本《战略合作协议》为战略合作协议，后续合作项目、合作方式等具体工作，公司将在充分可行性研究的基础上分步推进，并履行相关审批程序。
3、公司将对本《战略合作协议》的落实进展情况做持续性披露，请广大投资者注意投资风险。
根据公司大健康产业发展战略的需要，为促进公司大健康产业发展规划中对包括医、养、护、检等各个基础产业要素和大健康专业人才引进和培养的需要。本着“优势互补、互惠互利、共谋发展、实现共赢”的原则，中天城投集
团股份有限公司（以下简称：公司）与四川医科大学（以下简称：川医大）经友好协商，同意结成战略合作伙伴关系，并于 2015年 11月 9日签署《战略合作协议》（以下简称：本协议）。
一、交易对方介绍
川医大是四川省普通高等院校，学校拥有一支结构合理、素质优良的师资队伍。学校及三附院有在职教职工 5000余人，其中，有高级专业技术职务近 800余人，硕士生导师 581人。现有在校本科生 15891人，硕士研究生 1446人，留学生 297人。
在本科教育方面，川医大 2006年获教育部本科教学水平评估“优秀”，是国家第一批“卓越医生教育培养计划项目”、国家地方高校第一批“临床医学专业综合改革”试点单位。2009-2014年，川医大获国家级、省部级科研项目近 400项；获省部级科技奖励 25项，其中四川省科技进步一等奖 3项，中华医学科技进步二、三等奖各 1项。
川医大拥有良好医疗卫生人才教育及科技创新研发实力，坚持政产学研结合，以大学科技园为载体，加强校地、校校、校企、校院合作，在医疗器械、保健品、养老服务的研发与成果转化方面成效显著。
二、本协议主要内容
（一）合作目的
双方本着优势互补、资源共享、互惠互利、共同发展的原则，建立战略合作关系，双方在互惠互利的基础上，以统一的资源整合优势，以共同发展大健
康产业为目标，结成长期共同发展联盟，以获得良好的社会效益和投资回报，实现“校企合作产学共赢”。
（二）合作内容
双方积极推动建立大健康合作平台或项目实施主体，在泸州、贵州、四川乃至全国范围内就合作办学、建设健康产业园区、看护培训、养老护理，合作开发医院、体检中心、社区医疗、居家养老、基层健康管理中心及打造民族医药平台等方面进行合作。
双方应保持经常性沟通，确保在合作过程中就具体合作项目及时磋商并根据具体项目情况履行相应的决策程序。
（三）合作形式
双方同意以合作联盟、股份合作、参与企业改制等形式进行全方位合作，以技术合作、人才培养合作、办校合作及办医合作等方面作为未来合作重点方向。
（四）双方承诺
1.提供合作的项目合法、可靠、可行；
2.同等条件下相关项目优先与对方合作；
3.认真履行合作项目相应具体合同的各项条款和义务；
4.精心组织技术精良的专业技术队伍实施合作项目，为对方提供质优高效的技术服务；
5.保守对方的商业机密和技术机密；
6.双方协商达成一致可引进第三方战略合作伙伴进行特殊项目的多方合作。
（五）协议生效
本协议由双方共同签字并加盖公章之日起生效。
三、对公司的影响
大健康产业作为公司未来“两大一小”战略发展方向的核心主体，本次完成与川医大的战略合作签约，取得对大健康产业发展的重要推进，既是对中天大健康产业发展基础性要素体系搭建的初步完善，也是取得公司大健康战略优质外部资源尤其是人才资源引进和培养的初步推进。
下一阶段，公司将以合作办学为重点项目，以养老产业中看护培训、养老护理作为核心要素推进与川医大实质性合作，推动公司“以保险公司为聚集各类健康服务要素及资金封闭运行的核心平台；将整合资金流、信息流、业务流，构建包括医、养、护、检、药在内的普惠大健康 O2O业务平台体系下的‘大健康’产业构架商业模式”落地，倾力推进大健康战略发展。
四、风险提示
（一）本协议签署表达双方战略合作意向，将为公司大健康产业战略发展创造优质基础资源建设和人才引进、培养创造良好发展环境和产业基础，但由于行业特征、体制差异、地域差异、团队文化差异、合作对方行政审批等多方面影响，具体合作项目落地具有不确定性。
（二）本协议为战略合作协议，公司将在充分可行性研究的基础上分步推进后续合作项目，所涉合作方式、合作主体、合作金额等具体事项时，公司将
签署正式合作协议，并按相关规定履行相关审批程序和信息披露义务。
（三）公司将对协议的落实进展情况做持续性披露，请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
（一）战略合作协议
特此公告。
中天城投集团股份有限公司董事会
二○一五年十一月九日
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2018-045安徽荃银高科种业股份有限公司
关于诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼的基本情况
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”或“荃银高科”）作为无独立请求权的第三人，就高大林、党贵明、李兵伏分别与四川永建置业有限责任公司（以下简称“四川永建”）、李云芬、陶永法之股权转让纠纷案，向四川省绵竹市人民法院（以下简称“绵竹市法院”）提起第三人撤销之诉（以下简称“本案”），请求绵竹市法院撤销作出的（2017）川 0683民初 69号、（2017）川 0683民初 73号、（2017）川 0683民初 77号判决的全部内容，并重新审理。
2018年 7月 5日，绵竹市法院对本案进行了一审开庭审理，但未予判决。具体情况详见公司于 2018年 7月 6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于诉讼事项的公告》（公告编号：2018-042）。
二、诉讼进展情况
近日，公司收到绵竹市法院送达的（2018）川 0683民撤 1号、（2018）川 0683民撤 2号、（2018）川 0683民撤 3号《民事裁定书》。
绵竹市法院以公司提起第三人撤销之诉主体不适格，未提交相关证据，也未在 6个月内提起诉讼为由，裁定驳回安徽荃银高科种业股份有限公司提起的第三人撤销之诉的起诉。
公司不服绵竹市法院作出的裁定，已决定上诉至四川省德阳市中
级人民法院。
三、其他应披露未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在其他应披露未披露的诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响
因公司决定继续上诉，本次诉讼尚处于诉讼进程中，目前暂无法判断对荃银高科本期利润或期后利润的影响，公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险！
五、备查文件
四川省绵竹市人民法院（2018）川 0683民撤 1号、（2018）川 0683民撤 2号、（2018）川 0683民撤 3号《民事裁定书》。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二〇一八年八月四日
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2014-016宁波天邦股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波天邦股份有限公司第五届董事会第八次会议通知已于 2014年 3月 6日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2014年 3月 16日上午10：00在上海行政中心会议室召开。会议由董事长吴天星先生主持，应出席会议董事 7人，实际出席会议董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2013年度总裁工作报告的议案》。
二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2013年度董事会工作报告的议案》。
《2013年度董事会工作报告》全文详见公司2013年年度报告。
公司第五届董事会独立董事王保平先生、尉安宁先生、施炜先生及第四届董事会独立董事盛宇华先生、周继勇先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2013年年度股东大会上述职。《独立董事2013年度述职报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2013年度财务决算报告的议案》。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
四、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2013年年度报告及报告摘要》。
《2013年年度报告摘要》2014年3月18日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号2014-017；
《2013年年度报告》全文详见 2014年 3月 18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
五、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》。
经天职国际会计师事务所有限公司审计，2013年度实现的归属于母公司所有者的净利润为60,631,109.81元，按《公司章程》规定，以 2013年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金 4,719,716.40元后，加上年初未分配利润184,207,047.33元，扣除支付2012年度股东现金红利20,550,000.00元，实际可供股东分配的利润为 219,568,440.74元。母公司可供股东分配的利润为170,695,627.77元。
依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，2013年度的利润分配预案为：以公司2013年末总股本 205,500,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金股利 20,550,000.00元（含税），剩余利润结转下一年度。
经天职国际会计师事务所有限公司审计，公司合并报表期末资本公积余额为8,161,972.42元，母公司资本公积余额为 23,329,288.51元。
本年不进行资本公积转增股本。
本预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，合法合规。公司监事会、独立董事亦对该利润分配预案发表了明确同意的意见，意见内容详见巨潮资讯网。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
六、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2013年度内部控制的自我评价报告的议案》。
《关于 2013年度内部控制的自我评价报告》全文详见 2014年 3月 18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司 2014年度财务审计机构的议案》。
公司拟续聘天职国际会计师事务所为公司2014年度财务审计机构。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
八、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2014年度向银行借款授信总量及授权的议案》。
为保证 2014年度公司经营目标的顺利完成，根据公司目前的实际经营情况和业务安排，公司在2014年度拟向相关商业银行申请总额不超过人民币15亿元的综合授信贷款，具体借款时间、金额和用途将依实际需要进行确定，并授权公司总裁签署借款合同及其他相关文件。本项授权自股东大会审议通过之日起 1年有效。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
九、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2013年度高管人员薪酬及2014年度经营业绩考核的议案》。
依据《天邦股份总部绩效考核制度》的规定及公司薪酬与考核委员会审议通过，确认了2013年公司高管人员从公司领取的薪酬情况及2014年度经营业绩考核方案。薪酬确认情况详见公司2013年年度报告全文。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
十、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开公司2013年年度股东大会的议案》。
《关于召开公司2013年年度股东大会的通知》2014年3月18日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号2014-018。
特此公告。
宁波天邦股份有限公司董事会2014年3月18日
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2016-101上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人许光清，作为上海嘉麟杰纺织品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与上海嘉麟杰纺织品股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
□是 √否
本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺，将参加本月 27号深圳证券交易所举办的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为上海嘉麟杰纺织品股份有限公司或其附属企业、上海嘉麟杰纺织品股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2016-101九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2016-101定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括上海嘉麟杰纺织品股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在上海嘉麟杰纺织品股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2016-101事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2016-101圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：许光清日期：2016-12-24
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2017-007渤海金控投资股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于 2017年 1月 19日收到公司董事吕广伟先生提交的辞职报告。
因工作调整原因，吕广伟先生申请辞去公司董事职务，辞职后将不再担任渤海金控投资股份有限公司任何职务。吕广伟先生未持有本公司股票。吕广伟先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，亦不会影响公司相关工作的正常进行。
吕广伟先生在担任公司董事期间，勤勉尽责，恪尽职守，在公司战略发展、公司经营发展和维护公司及股东利益方面做了大量富有成效的工作和突出贡献。
公司董事会谨对吕广伟先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会2017年1月20日
中国国际金融股份有限公司关于东方财富信息股份有限公
司募集配套资金之非公开发行限售股上市流通的核查意见
东方财富信息股份有限公司（以下简称“东方财富”、“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“重大资产重组”）已于2016年5月完成，中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“本独立财务顾问”）为东方财富本次重大资产重组的独立财务顾问。根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，中金公司对东方财富本次非公开发行募集配套资金所形成的限售股上市流通情况进行了核查，并出具核查意见如下：
一、本次解除限售股份的基本情况
本次解除限售的股份为东方财富 2016年募集配套资金之非公开发行的股份。
2015年12月7日，经中国证券监督管理委员会《关于核准东方财富信息股份有限公司向郑州宇通集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2810号）核准，公司向郑州宇通集团有限公司发行 108,070,136股股份、向西藏自治区投资有限公司发行 46,315,772股股份购买西藏同信证券股份有限公司（已更名为：西藏东方财富证券股份有限公司）100%股份，同时公司非公开发行股份募集配套资金不超过 400,000万元。
2016年5月17日，公司向天安财产保险股份有限公司、安徽省铁路建设投资基金有限公司（已更名为：安徽省铁路发展基金股份有限公司）、章建平和工银瑞信基金管理有限公司合计发行了 205,338,806股，新增股份已于 2016年 5月17日上市。
变更为4,269,985,558股。
2017年4月18日，上述权益分派方案实施完毕后，公司向前述股东发行的股份增加为205,338,806*（1+0.2）= 246,406,567股（尾差是在转增股份过程中产生不足1股的部分，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按小数点尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发）原因所致）。
二、本次申请解除限售股份股东的承诺履行情况
本次申请解除股份限售的股东在本次非公开发行募集配套资金过程中承诺：获配东方财富非公开发行股份自该等股份上市之日起12个月内不得转让。
截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东除上述承诺外，无后续追加承诺。
经核查，本独立财务顾问认为，本次申请解除股份限售的股东严格履行上述承诺，未发生违反上述承诺的情况。
三、本次申请解除股份限售的股东非经营性占用公司资金及违规担保的情况
截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情况，公司对其不存在违规担保。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日为2017年5月17日。
2、本次解除限售股份的数量为246,406,567股，占公司总股本的5.77%；实际可上市流通股数为246,406,567股，占公司总股本的5.77%。
3、本次申请解除股份限售的股东数为4名，证券账户总数为14户。
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||所持限售||本次解除||本次实际可|
||||认购对象||证券账户名称|||||||
||号||||||股份总数||限售数量||上市流通数量|
|1||天安财产保险股份有限公司||天安财产保险股份有限公司－保赢1号||98,562,628||98,562,628||98,562,628||
|2||安徽省铁路发展基金股份有限公司||安徽省铁路发展基金股份有限公司||49,281,313||49,281,313||49,281,313||
|3||章建平||章建平||49,281,313||49,281,313||49,281,313||
|4||工银瑞信基金管理有限公司||中国建设银行股份有限公司－工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金||2,605,823||2,605,823||2,605,823||
|5||||中国银行股份有限公司－工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金||4,620,124||4,620,124||4,620,124||
|6||||交通银行股份有限公司－工银瑞信互联网加股票型证券投资基金||5,944,559||5,944,559||5,944,559||
|7||||中国农业银行股份有限公司－工银瑞信信息产业混合型证券投资基金||961,057||961,057||961,057||
|8||||中国农业银行股份有限公司－工银瑞信创新动力股票型证券投资基金||1,761,878||1,761,878||1,761,878||
|9||||工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信投资管理有限公司||739,219||739,219||739,219||
|10||||工银瑞信基金－农业银行－上海常春藤投资控股有限公司||6,160,092||6,160,092||6,160,092||
|11||||工银瑞信基金－农业银行－西藏自治区投资有限公司||12,320,256||12,320,256||12,320,256||
|12||||工银瑞信基金－农业银行－中国对外经济贸易信托－外贸信托·睿远景林1期证券投资集合资金信托计划||6,160,092||6,160,092||6,160,092||
|13||||工银瑞信基金公司－工行－外贸信托·恒盛定向增发投资集合资金信托计划||3,696,098||3,696,098||3,696,098||
|14||||全国社保基金四一三组合||4,312,115||4,312,115||4,312,115||
|合计||||||246,406,567||246,406,567||246,406,567||

五、核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：截至本核查意见出具之日，东方财富本次非公开发行募集配套资金限售股上市流通符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和深圳证券交易所相关规则的规定，相关股份持有人遵守了相关规定和承诺。
本独立财务顾问对本次限售股上市流通无异议。
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于东方财富信息股份有限公司募集配套资金之非公开发行限售股上市流通的核查意见》之盖章页）
项目主办人：______________ ______________
唐加威 许滢
中国国际金融股份有限公司2017年5月5日
深圳丝路数字视觉股份有限公司 审计委员会年报工作规程
深圳丝路数字视觉股份有限公司
审计委员会年报工作规程
（2017年1月制定）
第一章总则
第一条为进一步提高深圳丝路数字视觉股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露质量，提升公司治理水平，维护审计的独立性，充分发挥公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）在公司年度报告
（以下简称“年报”）编制及披露过程中的作用，根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，制定本规程。
第二条审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作。
第三条审计委员会应按照本规程做好与负责公司年度审计工作会计师事务所的沟通和协调工作。
第二章审计准备工作
第四条每个会计年度结束后两个月内，公司管理层应当向审计委员会汇报公司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，公司财务总监应当向审计委员会汇报本年度的财务状况和经营成果情况。
审计委员会应当对有关重大问题进行实地考察。
第五条公司年度财务报告审计工作的时间安排由公司审计委员会、财务总监与年审会计师事务所三方协商确定。
第六条公司财务总监应在为公司提供年度审计的注册会计师进场审计前向审计委员会书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。
深圳丝路数字视觉股份有限公司 审计委员会年报工作规程
第七条在年审注册会计师进场前，审计委员会应就审计计划、审计小组的人员构成、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及本年度的审计重点与年审注册会计师进行沟通，并评估年审注册会计师完成年度财务报表审计业务能力、独立性、及时性，并形成书面记录。
第八条审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司财务部门编制的财务报表，形成书面意见。
第三章审计监督
第九条审计委员会应在年审注册会计师进场后加强与年审注册会计师的沟通，督促年审会计师事务所在约定时限内提交审计报告。
第十条在年审注册会计师出具初步审计意见后、正式审计意见前，公司应当安排审计委员与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，审计委员会应当履行会面监督职责。
第十一条审计委员会应在年度审计报告完成后对其进行表决，形成决议后提交董事会审核。同时，审计委员会还应向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。
第四章会计师事务所的聘任
第十二条审计委员会应当对公司拟聘请的会计师事务所是否具备证券、期货相关业务资格，以及年审注册会计师的从业资格进行检查。
第十三条审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时，应对年审注册会计师完成本年度审计工作情况及其执业质量做出全面客观的评价，达成肯定性意见后，提交董事会通过后提交公司股东大会；形成否定性意见的，应改聘会计师事务所。
深圳丝路数字视觉股份有限公司 审计委员会年报工作规程
第十四条审计委员会在改聘下一年度年审会计师事务所时，应通过见面沟通的方式对前任和拟改聘会计师事务所进行全面了解和恰当评价，形成意见后提交董事会，并提交股东大会审议。
第十五条审计委员会应重点关注公司在年报审计期间发生改聘会计师事务所的情形。公司原则上不得在年报审计期间改聘年审会计师事务所，如确需改聘，审计委员会应约见前任和拟改聘会计师事务所，对双方的执业质量做出合理评价，并在对公司改聘理由的充分性做出判断的基础上，形成意见后提交董事会，并提交股东大会审议。会计师事务所可以在股东大会上陈述自己的意见。公司应充分披露股东大会决议及被改聘会计师事务所的陈述意见。
第十六条上述审计委员会的沟通情况、评估意见及建议需形成书面记录并由相关当事人签字。
第五章其他
第十七条公司董事会秘书、财务总监负责协调审计委员会与会计师事务所以及公司管理层、治理层的沟通，为审计委员会履行上述职责创造必要条件。
第十八条与上述年报工作有关的沟通、意见或建议均应书面记录并由当事人签字，公司存档保管。保存期限不少于10年。
第十九条在年度报告编制和审议期间，审计委员会负有保密义务。
在年度报告披露前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄露年度报告的内容，不得利用内幕信息为自己或他人牟利。在年度报告公告前30日内，如因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前30日起至最终公告日后两个交易日内；业绩预告、业绩快报公告前10日内，审计委员及其近亲属不得买卖公司股票。
第六章附则
深圳丝路数字视觉股份有限公司 审计委员会年报工作规程
第二十条本规程未尽事宜，按国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律、法规和规范性文件及经合法程序修改后的《公司章程》相冲突时，按国家有关法律、法规和规范性文件及修改后的《公司章程》的规定执行，并立即修订，报公司董事会审议通过。
第二十一条 本规程由董事会负责制定、解释及修订。本规程自公司董事会审议通过之日起实施。
独立董事意见
福建漳州发展股份有限公司
独立董事关于2017年度高级管理人员
薪酬的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，作为福建漳州发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审核相关材料，对公司第七届董事会2018年第三次临时会议审议的《关于2017年度高级管理人员薪酬的议案》发表如下意见：
公司2017年度高级管理人员薪酬是结合公司实际经营情况
制定的，可以有效激励高级管理人员的工作积极性、主动性，有利于公司稳定发展，会议审议程序符合《公司章程》等规定，没有损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东的利益。我们同意该议案。
独立董事：
林志扬 黄健雄 潘 越
日 期：二○一八年九月十九日
江西同和药业股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为江西同和药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事制度》等规定，在 2017年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将 2017年度本人任职期间履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议情况：
2017年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的股东大会、董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为股东大会、董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2017年度，公司各项会议的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对股东大会、董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
本人出席了公司2017年度召开的9次董事会会议，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|应出席次数|实际出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席|
|9|9|0|0|否|

本人出席了公司2017年度召开的3次股东大会，分别为2016年度
股东大会、2017年第一次临时股东大会及2017年第二次临时股东大会。
二、发表独立意见
根据《公司章程》、《独立董事制度》及其他法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项均发表了同意的独立意见，并出具了书面意见。
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|日期|会议|议案|
|2017年2月10日|第一届董事会第十次会议|《关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的独立意见》、《关于公司2016年度评价报告的独立意见》、《关于确定公司董事及高级管理人员2016年度薪酬的议案的独立意见》、《关于续聘会计师事务所的议案的独立意见》、《关于确认公司2016年度关联交易的议案的独立意见》|
|2017年4月13日|第一届董事会第十一次会议|《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的独立意见》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见》|
|2017年7月13日|第一届董事会第十三次会议|《关于<江西同和药业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案的独立意见》、《关于制订<江西同和药业股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案的独立意见》、《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案的独立意见》|

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|2017年8月15日|第一届董事会第十四次会议|《关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见(cid:13)》、《关于公司2017年半年度募集资金使用和存放的专项报告的独立意见》、《关于公司会计政策变更事项的独立意见》|
|2017年8月21日|第一届董事会第十五次会议|《关于调整江西同和药业股份有限公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案的独立意见》、《关于向江西同和药业股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案的独立意见》|

上述独立意见具体内容详见公司披露在中国证监会指定的创业
板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、任职董事会各委员会工作情况
公司董事会设立了战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。作为薪酬与考核委员会召集人、审计委员会成员，本人按照各专门委员会的议事规则，积极参与各委员会的日常工作。
作为薪酬与考核委员会召集人，本人严格按照《独立董事制度》、《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，审查高级管理人员的薪酬方案，对相关考核和评价标准提出建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性，同时也对公司股权激励计划的执行情况提出了个人的意见和建议，切实履行了薪酬与考核委员会召集人的责任和义务。
作为审计委员会成员，本人严格按照《独立董事制度》、《审计
委员会议事规则》等相关制度的规定，在审计委员会召集人的领导下，
积极督促公司内部审计部门对定期报告和其他重大事项进行审计，对
完善公司内控制度提出建议，切实履行了审计委员会成员的责任和义务。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的股东大会决议、董事会决议执行情况、岗位职责考核情况、募集资金使用情况、生产经营情况以及财务状况等方面进行了检查，并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，积极对公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1．持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
2．按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营、创造良好业绩起到应有的作用。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司各项管理制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
于2017年7月31日召开的2017年第二次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。
2．未有提议召开董事会情况发生。
3．未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况。
4．未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司审议事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2018年，本人将继续本着诚信和勤勉的精神，加强对公司业务的学习和沟通，依法履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。本人也衷心祝愿公司在董事会领导下团结奋进、开拓进取、迎接挑战，努力实现发展目标，再创辉煌！
特此报告。
独立董事：_____________
彭丁带
业绩预告修正公告
证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2018-009
山东益生种畜禽股份有限公司
2017年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计业绩情况
1、业绩预告期间：2017年 01月 01日至 2017年 12月 31日。
2、前次业绩预告情况：
山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）在 2017年 10月 31日对外披露《2017年第三季度报告》中预计 2017年度归属于上市公司股东净利润为-28,000万元至-25,000万元。
3、修正后的预计业绩
□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降 □其他
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降 161.37%至157.81%|盈利：56,215.99万元|
||亏损：-34,500.00 万元至-32,500.00万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩预告出现差异的原因
报告期内，公司商品代雏鸡价格大幅下降，导致公司 2017年度
经营业绩较原业绩预告发生变动；同时因产品价格下降幅度较大，公
司预计将对生产性生物资产计提减值准备，因此进行业绩修正。
业绩预告修正公告
四、其他情况说明
1、公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向投资者予以致歉。
2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、本次业绩预告的修正公告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据将在公司 2017年度报告中予以详细披露。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司
董事会