证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号： 2015-48
湖北回天新材料股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月31日召开的第六届董事会第二十三次会议，公司决定于2015年8月18日召开公司2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次股东大会的召集符合《公司法》和《公司章程》等的规定,现将本次股东大会有关事项通知如下：一、会议召开事项
1、现场会议召开时间：2015年8月18日（星期二）下午14:00
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2015年8月18日（星期二）上午9:30—11:30和下午1:00—3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2015年8月17日下午3:00至2015年8月18日下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖北省襄阳市国家高新技术开发区航天路7号公司五楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、股权登记日：2015年8月11日
5、表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议出席对象：
（1）凡2015年8月11日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议
表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书式样附后）
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、审议《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》
2、审议《关于提请股东大会继续授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。
（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：2015年8月17日（星期一）9:00-11:30至13:00-16:00。
3、登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部
地址：湖北省襄阳市国家高新技术开发区航天路7号
邮编：441057
4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会
场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票代码： 365041
2、投票简称：回天投票
3、投票时间：2015年8月18日（星期二）上午9:30—11:30和下午1:00—3:00。
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。
股东大会议案对应“委托价格”一览表
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|-|-|-|-|-|-|
||序号||议案名称||委托价格|
|总议案||总议案 对本次股东大会的全部议案一次性表决||100||
|议案1||《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》||1.00||
|议案2||《关于提请股东大会继续授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》||2.00||

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3
股代表弃权。
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（6）投票举例
如某股东拟对全部议案投赞成票，则委托价格100.00元的对应委托数量为1股：
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|-|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|买卖方向|委托价格|委托数量|
|365041|回天投票|买入|100.00|1股|

如某股东拟对议案1投赞成票，则委托价格1.00元的对应委托数量为1股：
||||||
|-|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|买卖方向|委托价格|委托数量|
|365041|回天投票|买入|1.00|1股|

如某股东拟对议案1投反对票，则委托价格1.00元的对应委托数量为2股：
||||||
|-|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|买卖方向|委托价格|委托数量|
|365041|回天投票|买入|1.00|2股|

（二）采用互联网投票的投票程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2015年8
月17日下午3:00至2015年8月18日下午3:00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（3）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“湖北回天新材料股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票”；
（4）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（5）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（6）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1、公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。
2、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第二次有效投票结果为准。
3、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；
2、本次股东大会联系人：章宏建先生、李彬彬先生
联系电话：0710—3626888-8068、0710—3626888-8070
传 真：0710—3347316
附：《授权委托书式样》
湖北回天新材料股份有限公司董事会二〇一五年七月三十一日
附：授权委托书式样
湖北回天新材料股份有限公司
2015年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席湖北回天新材料股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||表决意见|||
||序号||议案名称|||||
|||||同意||反对|弃权|
|1||《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》||||||
|2||《关于提请股东大会继续授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》||||||

委托股东签名： 委托股东身份证或营业执照号码：
委托股东持股数： 委托股东证券帐户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 委托日期：
委托有效期限：自签署之日起至该次股东大会结束
附注：
1、委托股东对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托书须加盖单位公章及法人代表签字。