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证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2014－031号
上海创兴资源开发股份有限公司
第六届董事会第 2次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月2日以书面方式向各位董事发出第六届董事会第 2次会议通知。会议于 2014年 7月 7日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由公司董事长黄福生先生主持。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议审议通过如下事项：
一、关于公司为全资子公司上海岳衡矿产品销售有限公司提供借款担保的议案；
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
同意公司为全资子公司上海岳衡矿产品销售有限公司提供银行借款担保，担保金额不超过6,000万元，担保期限不超过5年。
根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，该议案将提交至公司2014年第一次临时股东大会审议。
公司董事会认为：
本次上海岳衡矿产品销售有限公司向银行申请流动资金借款定向用于预付
全资子公司湖南神龙矿业有限公司货款，系公司正常生产经营需要，有利于保障湖南神龙矿业有限公司生产经营资金周转及后续投入，保障公司的持续、稳定发展。
此外，被担保人为本公司全资子公司，其财务管理和资金调度均服从本公司财务部门的统一安排，担保风险可控。本次公司为上海岳衡矿产品销售有限公司提供借款担保有利于其经营业务的开展，符合公司及全体股东的利益。
详细见公司于 2014年 7月 8日刊载在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn的《上海创兴资源开发股份
有限公司关于为全资子公司上海岳衡矿产品销售有限公司提供借款担保的公告》（公告编号：临2014-032号）。
二、关于召开公司 2014年第一次临时股东大会的议案。
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
详细见公司于 2014年 7月 8日刊载在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn的《上海创兴资源开发股份有限公司关于召开公司2013年度股东大会的通知》（公告编号：临2014-033号）。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司
2014年7月8日
宜宾纸业股份有限公司2016年度临时公告证券代码：600793 证券名称：ST宜纸 编号：临2016-024宜宾纸业股份有限公司
第九届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宜宾纸业股份有限公司第九届董事会第二十六次会议于2016年2月25日以通迅表决方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，合法有效。
经与会董事认真审议，会议以书面投票表决形式通过如下决议：
1、审议并通过了《2015年度董事会工作报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提交公司2015年年度股东大会审议通过。
2、审议并通过了《公司2015年年度报告及其摘要》
具体内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宜宾纸业股份有限公司2015年年度报告》全文。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提交公司2015年年度股东大会审议通过。
3、审议并通过了《公司2015年年度财务决算报告》
表决结果为：9票同意， 0票反对， 0票弃权。
该议案须提交公司2015年年度股东大会审议通过。
4、审议并通过了《公司2015年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
经四川华信（集团）会计师事务所审计，2015年度公司实现净利润为 8,876,604.95元，年初未分配利润-173,153,950.55元，截止本报告期期末，可供投资者分配利润为-164,277,345.60元。鉴于公司报告期内净利润弥补以前年度亏损
宜宾纸业股份有限公司2016年度临时公告后可供分配利润仍为负数，公司董事会拟决定：2015年度公司不进行利润分配，也不实行资本公积金转增股本。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果为：9票同意， 0票反对， 0票弃权。
该议案须提交公司2015年年度股东大会审议通过。
5、审议并通过了《关于聘请2016年年度财务审计机构和内控审计机构的议案》拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构和内控审计机构。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果为：9票同意， 0票反对， 0票弃权。
该议案须提交公司2015年年度股东大会审议通过。
6、审议并通过了《2015年度内部控制评价报告》
全文具体内容请见同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宜宾纸业股份有限公司〈2015年度内部控制评价报告〉》
表决结果为：9票同意， 0票反对， 0票弃权。
7、审议并通过了《关于对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明的议案》详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn的《宜宾纸业股份有限公司董事会关于对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果为：9票同意， 0票反对， 0票弃权。
8、、审议并通过了《关于召开公司2015年年度股东大会有关事项的议案》。
详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《宜宾纸业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》。
表决结果为：9票同意， 0票反对， 0票弃权。
宜宾纸业股份有限公司2016年度临时公告宾纸业股份有限公司董事会审计委员会2015年度履职情况报告》
全文具体内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宜宾纸业股份有限公司2015年度独立董事述职报告》和《宜宾纸业股份有限公司董事会审计委员会2015年度履职情况报告》。
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司董事会
二○一六年二月二十七日
证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2019-032大连百傲化学股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
•重要内容提示
大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东之一大连三鑫投资有限公司（以下简称“三鑫投资”）持有公司股份总数为 54,133,334股，占公司总股本的29.00%，三鑫投资累计质押的公司股份数为47,182,000股，占其持有公司股份总数的87.16%，占公司总股本的25.27%；三鑫投资的一致行动人、公司的控股股东之一大连通运投资有限公司（以下简称“通运投资”）持有公司股份总数为54,133,334股，占公司总股本的29.00%，通运投资累计质押的公司股份数为 34,258,000股，占其持有公司股份总数的63.28%，占公司总股本的18.35%。
截至公告日，通运投资和三鑫投资合计持有公司股份总数为 108,266,668股，占公司总股本的58.00%，累计质押的公司股份数合计为 81,440,000股，占合计持有公司股份总数的75.22%，占公司总股本的43.63%。
一、本次股权解质押情况
公司于 2019年 12月 06日接到控股股东之一三鑫投资通知，三鑫投资将其持有本公司5,000,000股股份质押给阜新银行股份有限公司大连分行。具体情况如下：
1.本次股份质押基本情况
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|股东名称|是否为控股股东|本次质押股数|是否为限售股|是否补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|占其所持股份比例|占公司总股本比例|质押融资资金用途|
|三鑫投资|是|5,000,000|首发限售股|否|2019年11月27日|2020年11月26日|阜新银行股份有限公司大连分行|9.24%|2.68%|为关联企业银行贷款提供担保|

2.股东累计质押股份情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
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|股东名称|持股数量|持股比例|本次质押前累计质押数量|本次质押后累计质押数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
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|通运投资|54,133,334|29.00%|34,258,000|34,258,000|63.28%|18.35%|34,258,000|0|19,875,334|0|
|三鑫投资|54,133,334|29.00%|42,182,000|47,182,000|87.16%|25.27%|47,182,000|0|6,951,334|0|

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|合计|108,266,668|58.00%|76,440,000|81,440,000|75.22%|43.63%|81,440,000|0|26,826,668|0|

二、上市公司控股股东股份质押情况
1.三鑫投资未来半年内将有7,600,000股质押期届满，占其持有股份比例的14.04%，占公司总股本的4.07%，对应的融资余额为 10,000万元；三鑫投资未来一年内将有33,182,000股质押期届满，占其持有股份比例的61.30%，占公司总股本的17.78%，对应的融资余额为 42,000万元。
通运投资未来一年内不存在股权质押期限届满的情形。
三鑫投资和通运投资资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，以其自有资金和自筹资金作为还款来源。
2.三鑫投资和通运投资不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
3.本次股份质押不会对上市公司经营及公司治理造成影响，后续如果触发预警、平仓风险，三鑫投资和通运投资将采取包括补充质押、提前还款等措施化解风险。
特此公告。
大连百傲化学股份有限公司董事会2019年12月10日
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2014-041
宝山钢铁股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）会议召开符合有关法律、法规情况
本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）发出会议通知和材料的时间和方式
公司于 2014年 10月 23日以书面方式发出召开监事会的通知及会议材料。
（三）会议召开的时间、地点和方式
本次监事会会议以现场表决方式于 2014年 10月 30日在常熟召开。
（四）监事出席会议的人数情况
本次监事会应出席监事 5名，实际出席监事 5名，均为亲自出席。
（五）会议的主持人和列席人员
本次会议由监事会主席刘占英主持。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议通过以下决议:
（一）关于审议董事会“2014年三季度末母公司提取各项资产减值准备的议案”的提案
全体监事一致通过本提案。
（二）关于审议董事会“关于执行 2014年新会计准则的议案”的提案
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2014-041
全体监事一致通过本提案。
（三）关于审议董事会“2014年第三季度报告”的提案
根据法律法规和《公司章程》的规定，监事会对董事会编制的 2014年第三季度报告进行了审核，审核意见如下：监事会未发现公司 2014年第三季度报告的编制和审议程序违反法律法规、监管部门相关规定和《公司章程》；监事会认为公司 2014年第三季度报告的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，未发现报告所包含信息存在不符合实际的情况，公司 2014年第三季度报告
基本上真实地反映出报告期财务状况和经营业绩。
全体监事一致通过本提案。
（四）关于审议董事会“关于调整限制性股票计划激励对象的议案”的提案
根据《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配[2006]175号）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配[2008]171号）、《股权激励有关事项备忘录 2号》等国家关于股权激励的规范性文件和《宝山钢铁股份有限公司 A股限制性股票计划首期授予方案》（以下简称首期方案）的具体规定，对于公司调整限制性股票计划激励对象发表意见如下：
张勇先生和张晓波女士是首期方案的激励对象。因张勇先生已担任公司职工监事、张晓波女士因组织安排调离公司且已不在公司任职，符合国家关于股权激励有关政策规定以及首期方案第三十四条的规定，张勇先生和张晓波女士尚未达到解锁条件的限制性股票应由公司按照激励对象授予价格（1.91元/股）购回。
全体监事一致通过本提案。
会前，全体监事列席了公司第五届董事会第十八次会议，监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对该次董事会会议审议各项议案进行了监督。监事会认为：该次董事会会议的召集与召开符合法律法规和《公司章程》的规定，董事会成员在审议表决各项议案时履行了忠实和勤勉义务，监事会未发现董事会审议通过各项议案的
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2014-041
程序违反有关法律法规和《公司章程》的规定。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司监事会 2014年 10月 31日
证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2015－077号
上海创兴资源开发股份有限公司
关于重大资产重组事项召开投资者说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议内容：关于重大资产重组投资者说明会
●会议时间：2015年11月18日下午13:00-14:30
●会议形式：网络互动方式
上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“创兴资源”或“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票自2015年7月15日起停牌启动重大资产重组，公司于2015年11月17日在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露了本次重大资产重组的预案及其摘要。根据上海证券交易所有关规定，公司定于2015年11月18日（星期三）13:00—14:30召开投资者说明会，就公司本次重大资产重组预案及相关进展情况与投资者进行沟通与交流。现将有关事项公告如下：一、说明会类型
本次投资者说明会以网络方式召开，公司将针对公司本次重大资产重组预案及相关进展情况，在上证路演中心与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
召开时间：2015年11月18日（星期三）13:00—14:30
召开地点：上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com
三、参加人员
公司出席本次说明会的人员有：董事长翟金水先生、副董事长兼总裁阙江阳先生，董事兼财务总监郑再杰先生、董事会秘书陈海燕女士。
四、投资者参加方式
1、投资者可在上述规定的时间段内登陆上证路演中心网络平台（网址为：
http://roadshow.sseinfo.com），与本公司进行沟通和交流。
2、为提高会议效率，投资者可在在2015年11月18日（上午9:30-11:30）通过本公告中提供的联系方式向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：陈海燕、连福汉
联系电话：021-58125999
联系传真：021-58125066
联系邮箱：ir_cxzy@126.com
六、其他事项
公司将在本次投资者说明会召开后通过指定信息披露报刊《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及指定信息披露网站上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及说明会的主要内容。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司
2015年11月17日
证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临 2015-021
上海大智慧股份有限公司
2015年度对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：上海大智慧股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)下属直接或间接控股子公司。
●本次事项为本公司2015年度为下属直接或间接控股子公司提供担保事
项，预计担保额度为：上限不超过15亿元人民币。
●对外担保累计数额：截止2014年12月31日，公司对外提供担保总额为0元人民币，不存在逾期担保现象。
●本次2015年年度担保额度尚需提交公司2014年年度股东大会审议通过，在此额度范围内由股东大会授权董事会具体实施。
一、 担保情况概述
本公司2015年度为下属直接或间接控股子公司在15亿元人民币范围内提供担保，根据公司及各子公司资产负债率情况和对 2015年借款担保需求的预测，本公司股东大会授权公司董事会具体实施：
1、2015年度公司对下属直接或间接控股子公司提供合计不超过公司最近一期经审计的净资产值50%、且不超过公司最近一期经审计的总资产值30%的银行贷款或综合授信担保。
2、单笔担保金额不得超过公司最近一期经审计净资产的10%。上述任一企业的资产负债率均不得超过70%。
4、本事项经公司股东大会审议通过后，公司及下属各级子公司在上述担保额度内发生的具体担保事项，授权公司董事会实施：董事会将上述担保中的正常流动资金银行贷款（转期和续借）或综合授信担保的有关文件授权公司财务总监签署；将上述担保中的项目贷款担保和新增额度流动资金银行贷款或综合授信担保的有关文件，授权公司董事长（或总经理）和财务总监签署。
5、为其他企业的担保，或超过以上任一条件的担保，将由董事会另行进行专项审议，如有必要，将在董事会审议通过后，提交公司股东大会审议。
二、 被担保人基本情况：
单位：万元币种：人民币
（表格内数据为2014年12月31日，经审计）
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|公司名称|主营业务|注册资本|总资产|净资产|公司或股东持股情况|
|上海大智慧软件开发有限公司|计算机软件的开发与销售|100.00|1,006.56|1,004.44|本公司直接持股100%|
|上海大智慧财富管理有限公司|基金销售|8,000.00|3,166.29|2,778.72|本公司直接持股100%|
|上海大智慧信息科技有限公司|计算机软件的开发与销售|10,000.00|56,490.60|54,352.12|本公司直接持股100%|
|阿斯达克网络信息有限公司|互联网金融信息服务|14413.9834（港币）|30,439.17|26,562.96|本公司直接持股100%|
|合肥大智慧信息技术有限公司|计算机软硬件开发与销售|25,000.00|15,956.25|15,772.11|本公司直接持股100%|
|上海大智慧财汇数据科技有限公司|计算机软硬件开发与销售|3,000.00|10,249.88|8,716.04|本公司直接持股100%|
|上海龙软信息技术有限公司|计算机软硬件、电子产品的销售，计算机软硬件、电子信息、通信技术、自动化系统领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物与技术的进出口业务|500.00|2,314.91|2,112.48|本公司持股70%|
|大智慧信息技术有限公司|计算机软件开发|1,000.00|4,988.87|988.87|本公司直接持股100%|
|北京慧远保银信息技术有限公司|软件系统服务|512.00|1,434.90|1,164.98|本公司直接持股100%|
|NEXTVIEW PTE LTD(新思维私人有限公司)|软件资讯业务|634.46（新加坡元）|2,076.24|1,306.01|本公司直接持股100%|

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|杭州大彩网络科技有限公司|信息服务|5,000.00|4,701.99|3,689.78|本公司持股80%|
|上海天蓝蓝投资管理有限公司|投资管理|3,605.00|3,568.63|3,568.63|本公司持股100%|
|北京油宝宝石油化工投资管理有限公司|投资及化工贸易|400.00|398.22|398.08|本公司直接持股100%|
|上海狮王黄金有限责任公司|贵金属交易及进出口|500.00|4,769.07|1,264.28|本公司直接持股100%|
|深圳市前海博盈石油化工投资有限公司|化工贸易|-|1.36|-1.79|本公司直接持股100%|

三、 董事会意见
上述授权事项已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，拟提交公司2014年度股东大会审议。上述担保事项满足公司及各控股子公司经营发展的需要，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。
公司独立董事认为：根据《公司法》和中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)；证监发（2005）120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》精神，我们本着实事求是的态度，对公司的对外担保情况进行了认真负责的核实，现就有关情况说明如下：
2014年度，公司不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况，不存在直接或间接为负债率超过70%的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。本议案对上海大智慧股份有限公司2015年度担保做出预计并按照相关程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足法律法规的相关要求。同意公司2015年度担保事项并提交公司股东大会审议。
四、 累计对外担保数额及逾期担保的数量
截止2014年12月31日，公司对外提供担保总额为0元人民币，不存在逾期担保现象。
特此公告
上海大智慧股份有限公司董事会
证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号： 2018-052
中国民生银行股份有限公司
关于董事会秘书资格核准的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
近日，本公司收到《中国银保监会关于民生银行白丹任职资格的批复》银保监复【2018】165号，核准白丹中国民生银行股份有限公司董事会秘书的任职资格。
白丹女士的简历请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本公司第七届董事会第七次临时会议决议公告。
特此公告。
中国民生银行股份有限公司董事会
证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2016-65号上海申华控股股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所《问询函》
暨公司股票继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申华控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月8日召开了第十届董事会第四次会议，会议审议并通过了《上海申华控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关议案，相关文件已于2016年8月9日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。
2016年 8月 19日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市公司监管一部《关于对上海申华控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2016】0972号，以下简称“《问询函》”）。
上交所要求公司在2016年9月2日之前，针对《问询函》进行书面回复，修改重大资产重组预案并披露。（详见公司2016-56号公告）
公司收到问询函后，积极组织中介机构等各方共同对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实。鉴于《问询函》涉及的相关数据及情况尚需进一步核实、查证，并需独立财务顾问、律师、会计师和评估师出具相关专项意见，故有关工作无法按期完成。
公司将继续积极协调各方推进《问询函》的回复工作，预计2016年9月9日前向上交所提交回复文件。延期回复期间，公司股票将继续停牌。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
上海申华控股股份有限公司董事会2016年9月2日
证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临 2016 -055福建福日电子股份有限公司
关于间接控股股东变更同业竞争承诺的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、承诺变更概述
为避免间接控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“信息集团”）及其下属企业与福建福日电子股份有限公司（以下简称“福日电子”或“公司”）之间的同业竞争，信息集团于 2013年 12月 16日向公司出具了《关于与福建福日电子股份有限公司避免同业竞争的承诺》（以下简称“原承诺”），详见公司于2013年12月17日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告的《福建福日电子股份有限公司关于非公开发行事项的进展公告》（公告编号：临2013-057）。
鉴于原承诺中相关条款的实际情况，信息集团提议对原承诺部分条款进行变更，公司第六届董事会 2016年第六次临时会议、公司 2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于福建省电子信息（集团）有限责任公司变更与公司避免同业竞争承诺的议案》，间接控股股东信息集团原承诺部分条款变更如下：
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|-|-|
|变更前|变更后|
|2、在以下条件之一成就时，信息集团将所持福建省两岸照明节能科技有限公司的全部股权转让给福日电子，具体定价由双方根据实际情况公允确定：（1）本承诺出具之日起三年内；（2）确定或合理预计福建省两岸照明节能科技有限公司将实现年度净利润达到 1,000 万元时。|2、信息集团将于 2016 年 12 月15 日前将所持福建省两岸照明节能科技有限公司 35%的股权转让给与信息集团及信息集团下属企业无关联的第三方，以解决同业竞争问题。|

具体内容详见公司于 2016年 7月 1日、2016年 7月 16日在上海证券交易所
网站(http://www.sse.com.cn)公告的《福建福日电子股份有限公司关于间接控股股
东变更同业竞争承诺的公告》（公告编号：临2016-032）、《福建福日电子股份有限公司关于间接控股股东变更同业竞争承诺的补充公告》（公告编号：临2016-039）。
二、变更承诺进展情况
信息集团已将持有福建省两岸照明节能科技有限公司（以下简称“两岸照明”）35%的股权转让给信息集团及信息集团下属企业无关联的第三方 Big SunnyLimited（大旭有限公司），并已完成工商变更手续。
截止公告日，信息集团关于两岸照明相关的承诺事项已履行完毕。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司董 事 会 2016年 10月 28日
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2015-008浙江广厦股份有限公司
关于 2014年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2015年 2月6日召开了第八届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于2014年度计提资产减值准备的议案》。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下:
一、本次计提资产减值准备的原因
根据外部环境的变化和相关子公司的经营现状，为了更加客观公正的反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》相关规定要求，本着谨慎性原则，公司对2014年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提减值准备。
二、本次计提资产减值准备的具体情况说明
（一）存货
2010年9月28日，公司全资子公司通和置业投资有限公司以84,950万元竞得杭州市余杭区星桥街道余政挂出（2010）70号国有建设用地使用权，该地块总用地面积为116,410平方米，容积率1.8，折合楼面价4054.2元/㎡，项目由其子公司杭州益荣房地产开发有限公司（以下简称“益荣公司”）进行开发。
截至2014年12月31日，益荣公司首期推出排屋完成销售面积3460平方米，去化率为29.34%，合同销售额 5753万元，平均售价约为16627.2元/㎡。
2014年，杭州房地产市场库存压力较大，市场观望气氛浓厚，益荣项目所在区域楼盘竞争激烈，且房价一直维持低位。公司在市场高峰时期获取的项目，存在一定的效益风险。为准确反映经营情况，公司对该项目进行了减值测试，根据益荣公司账面开发成本与其可变现净值的差额，公司拟对其计提存货跌价准备 145,778,282.63元。
（二）商誉
2014年，公司以资产置换方式收购东阳福添影视有限公司（以下简称“福添影视“）100%的股权，公司合并成本大于被购买方福添影视于购买日可辨认净资产的公允价值的差额 447,818,511.54元形成商誉。2014年末，公司对上述形成的商誉进行减值测试。根据银信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（银信资评报（2015）沪第0055号），公司拟对福添影视公司包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额为低于其账面价值的 4,202,494.94元计提商誉减值准备。
三、上述计提长期资产减值准备对公司财务状况的影响
上述两项长期资产减值准备合计 149,980,777.57元，减少 2014年度净利润149,980,777.57元。
四、独立董事意见
依据《企业会计准则》的相关规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，同意本次计提资产减值准备。
五、审计委员会意见
审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》、《公司资产减值准备提取和核销规程》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于外部环境的变化和相关子公司的经营现状，计提依据充分，并能真实地反映公司资产价值及财务状况，有助于为投资者提供更可靠的会计信息，同意公司计提该项资产减值准备，并提交董事会审议。
六、监事会意见
公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；
计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司战略发展实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会二〇一五年二月十日
证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2017-019苏州科达科技股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利 0.072元
相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/6/22|－|2017/6/23|2017/6/23|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2017年5月5日的2016年年度股东大会审议通过。
公司 2016年年度股东大会决议公告刊登在 2017年 5月 6日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）供投资者查询。
二、分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 250,000,000股为基数，每股派发现
金红利0.072元（含税），共计派发现金红利 18,000,000元。
三、相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/6/22|－|2017/6/23|2017/6/23|

四、分配实施办法
1.实施办法
（1）除下列自行发放对象外，其他股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
股东陈冬根、苏州蓝贰创业投资有限公司、苏州高锦创业投资有限公司、苏州蓝壹创业投资有限公司、陈卫东的本次红利由本公司自行发放。
3.扣税说明
（1）对于自然人股东持有的公司无限售条件的A股，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）的相关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
对个人持股 1年以内（含 1年）的，上市公司暂不扣缴个人所得税；待个人转让股票时，由中国证券登记结算有限责任公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国证券登记结算有限责任公司，中国证券登记结算有限责任公司于次月 5个工作日内划付上市公司，上市公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1
年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于自然人股东持有公司限售股，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）的相关规定，解禁前取得的股息红利继续暂减按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，实际税负为10%，税后每股实际派发现金红利为0.0648元。
（3）对于合格境外机构投资者（QFII），根据国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按10%的税率代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利为0.0648元；如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）证券投资基金从上市公司取得的股息红利所得，根据财税[2012]85号文和财税[2015]101号文的规定，计征个人所得税。
（5）对于其他机构投资者，本公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税。
五、 有关咨询办法
关于本次权益分派事项如有疑问，请通过以下联系方式咨询：
联系部门：苏州科达科技股份有限公司证券部
联系电话：0512-68094995
联系地址：苏州市高新区金山路 131号
邮政编码：215000
特此公告。
苏州科达科技股份有限公司董事会 2017年6月19日
证券代码：600817 证券简称：ST宏盛 公告编号：临2018-021西安宏盛科技发展股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议于 2018年 10月 8日在北京市迪阳大厦 809A以现场结合通讯方式召开并表决，本次会议于2018年9月30日以电话及发送电子邮件方式通知全体董事。
本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长程涛先生主持，公司代董事会秘书及部分监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《西安宏盛科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司签订<嘉善区域白水塘河南岸滨水绿地工程施工总承包合同>暨关联交易的议案》
同意公司全资子公司嘉兴至善水生态科技有限公司（以下简称“乙方”）与嘉兴鼎泰园区建设发展有限公司（以下简称“甲方”）签订《嘉善区域白水塘河南岸滨水绿地工程施工总承包合同》，由乙方实施甲方嘉善区域白水塘河南岸滨水绿地项目。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的临 2018-022号公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
公司关联董事程涛先生、戴俊超先生、李伟敏先生、刘祥伟先生、曾庆云女士、贾林娟女士对此议案进行了回避表决。
特此公告。
西安宏盛科技发展股份有限公司董事会2018年10月9日
上海宝信软件股份有限公司公告股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件宝信B 编号：临2016-013上海宝信软件股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝信软件股份有限公司 2015年度利润分配及转增股本已实施完成，公司股本和注册资本随之增加，根据公司 2015年度股东大会的授权，对《公司章程》部分条款修改如下：
原“第六条公司注册资本为人民币 391,624,586元。”
修改为：
“第六条公司注册资本为人民币 783,249,172元。”。
原“第十九条公司股份总数为 391,624,586股。
股本结构为：人民币普通股 277,224,586股，占70.79%；境内上市外资股 114,400,000股，占29.21%。”
修改为：
“第十九条公司股份总数为 783,249,172股。
股本结构为：人民币普通股 554,449,172股，占70.79%；境内上市外资股 228,800,000股，占29.21%。”
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司董 事 会
2016年 5月 24日
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2016-062号陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
关于与佳县人民政府签署《佳县人民政府
购买有线电视服务项目协议书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了让佳县全县乡镇及农村居住集中区域的广大群众能够收听、收看到中、省、市、县四级广播电视节目，本公司与佳县人民政府于2016年9月27日在佳县签署《佳县人民政府购买有线电视服务项目协议书》。现将有关事项公告如下：一、主要合作内容
1、本公司统一规划建设佳县有线广播电视综合网络和传输平台，负责网络覆盖区域内的数字电视用户安装、调试、维护，2017年底前实现全县有线广播电视综合网络乡镇用户集中区域全覆盖。
2、佳县政府为农村群众家庭向本公司购买有线电视服务，购买期限三年，购买数量不低于15000户，以实际接入数量为准。
二、对公司的影响
政府购买是公司利用国家政策、挖掘政府市场，突破农村有线电视业务发展困局的重要举措。佳县民政局、低保办已于 2015年 8月开始为全县城市低保户和三无人员 4600户向本公司购买有线电视服务。本次协议的签订，使佳县政府购买有线电视服务从特殊群体扩大到农村家庭和贫困家庭，是公司借力政府，打好“主业提升战役”，推动政府购买的又一成果，对巩固和发展佳县农村有线电视市场，提升本公司收入具有积极作用。
公司将根据该事项的实际进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司董事会
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2015-55上海实业发展股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告暨哈尔滨上实置业有限公司100%股权公开挂牌转让的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2015年8月25日以通讯方式召开了第六届董事会第二十八次（临时）会议，应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了《关于哈尔滨上实置业有限公司100%股权公开挂牌转让的议案》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
一、交易概述
鉴于本公司持有之哈尔滨上实置业有限公司（以下简称“哈上实公司”)100%股权在哈尔滨产权交易所第一次挂牌未征集到受让方，根据上实发展战略要求，董事会同意将上述股权在哈尔滨产权交易所第二次挂牌出让，转让价格不低于人民币 6,208.52万元。同时，董事会授权公司行政全权办理本次转让相关事宜。
二、交易标的的基本情况
哈上实是为了开发哈尔滨道里区房地产项目而成立的一家房地产开发公司,成立于2008年1月10日，注册资本为5000万元人民币，注册地址为哈尔滨市道里区上海街 99号,公司法定代表人：邵洛凌。
公司经营范围为：房地产开发和经营，实业投资，资产经营，出租场地，物业管理及建筑业的项目投资(国家有专项规定的除外)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
哈上实公司主要开发哈尔滨道里区盛世江南项目，目前项目已基本清盘。
根据基准日 2015年 6月 30日的上会会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的审计报告“上会师报字(2015)第 2894号”，哈上实公司账面净资产为人民币 60,464,184.97元，负债人民币 398,462.67元,总资产为人民币 60,862,647.64元。
根据基准日2015年6月30日的银信资产评估有限公司出具的公司整体资产评估报告“银信评报字[2015]沪第 0688号”，哈上实公司净资产评估值为人民币 61,919,398.42元，负债评估值为人民币 398,462.67元，总资产评估值为人民币 62,317,861.09元。
三、本次交易对公司的影响
本次转让可以进一步优化公司的现金流，为公司未来运营发展提供有力的保障。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十六日
备查文件目录：
1.董事会决议
2.评估报告
证券代码：600328 证券简称：兰太实业 公告编号：（临）2016-040内蒙古兰太实业股份有限公司
关于投资建设2万吨/年工业金属钠、3.1万吨/年
液氯项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：2万吨/年工业金属钠、3.1万吨/年液氯项目；
投资金额：19,542.57万元；
特别风险提示：项目的实施存在一定的不确定性，有可能存在因市场需求波动、市场环境发生变化从而导致达不到预期目标的风险。
一、项目投资概述
内蒙古兰太实业股份有限公司（以下简称“公司”）现已成为世界第一制钠基地，拥有世界产能最大的金属钠、国内唯一的核级高纯钠生产线。金属钠生产规模为 4.5万吨/年，经过多年的技术创新及改造，目前各项主要控制指标处于国际领先地位，成为国际国内金属钠生产龙头企业。公司拟投资建设 2万吨/年工业金属钠、3.1万吨/年液氯项目（以下简称“项目”或“本项目”）。本项目可行性研究报告由内蒙古轻化工业设计院有限责任公司出具，据此报告，本项目总投资为 19,542.57万元，项目建设期为 18个月。根据《公司章程》规定，本项目投资不需经股东大会审议。
本项目投资不构成关联交易和重大资产重组事项。
二、投资项目基本情况
为了进一步满足金属钠产品在国内、外的市场需求，充分利用现有资源优势和技术优势，扩大公司优势产业规模，公司拟对现有金属钠生产装置进行扩建，扩建规模为 2万吨/年工业金属钠及 3.1万吨/年液氯产品。
(一)项目建设必要性
1、全球市场总产能降低，而市场总需求增长，拉动产能扩张成为必然选择。
供应方面：目前全球金属钠生产企业 9家（国外 2家，国内 7家），设计总产能 16.85万吨/年（国外 4.5万吨/年，国内 12.35万吨/年），主要应用于靛蓝粉、硼氢化钠、硼氢化钾、钠法甲醇钠、医药中间体、冶金及核电等领域。由于国内外部分企业因经营管理等因素影响，陆续退出或停产，至 2016年底，全球总产能将降至 11.85万吨/年（国外 2.5万吨，国内 9.35万吨）。
需求方面：目前全球总需求量 12.24万吨/年，预计至 2017年，国内新增量 1.14万吨/年，全球总需求量可达 13.38万吨/年。随着未来发展中核电、钠硫电池等新兴领域对金属钠需求的不断增加，金属钠市场前景看好。
综上，金属钠市场产能降低，需求增加，拉动产能提升是客观的市场趋势。抢抓市场机遇，扩建新增产能，增加市场占有率是企业发展的迫切要求和必然选择。
2、公司金属钠产品的竞争优势
资源优势突出。公司拥有储量达 1亿吨的盐湖资源，拥有年产 20万吨精制盐生产线，公司所处内蒙古西部地区煤矿资源丰富，电价相对具备优势。
产品差异化优势。公司金属钠产品规格较多，除固态金属钠外，
还能够生产钙含量在 200PPM以下的高品质液态钠和多种规格的异形钠产品，满足不同客户的需求；同时拥有安全高效的运输和储存条件，相比同行更具产品的差异化优势。
客户资源结构优势。公司目前产销基本平衡，靛蓝粉、硼氢化钠、医药中间体等金属钠下游产业的大客户基本为公司的独家客户或优质大客户，在下游行业优势企业中的市场占有率与客情关系及客户资源结构方面优势明显。
3、副产品就地消化条件充足
液氯是金属钠的副产品，项目副产品液氯 3.1万吨/年。公司周边在建、拟建的项目全年可消耗液氯 12万吨，液氯产品就地消化的条件较为充足。
综上，公司目前 4.5万吨/年的金属钠产能，已基本实现了产销平衡。若获取增量，稳定和提高市场占有率，现有装置和产能已不能满足需要，急需进行产能扩建。
（二）项目建设概况
1、项目生产规模：年产 2万吨金属钠、副产品 3.1万吨液氯。
2、工艺技术方案：生产工艺及技术与现有 4.5万吨/年金属钠生产装置相同。
3、建设地点：公司制钠二厂 3.5万吨/年工业金属钠厂区内。
（三）项目投资和经济效益
1、本项目总投资为 19,542.57万元。
2、项目建设期：工程建设周期 18个月。
3、项目投资和经济效益：项目建成达产后，预计年销售收入 21,177.78万元，利润总额 3,662.41万元，项目具有良好的经济效益。
三、本次投资对公司的影响和存在的风险
（一）本次投资对公司的影响
本项目达产后，可充分发挥品牌优势，进一步提升公司的盈利水平，提升公司产品市场占有率，增加利润增长点，增强企业核心竞争力，本项目符合国家相关的产业政策以及公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益,对实现公司战略扩张和促进企业发展具有积极的作用和重要意义，符合公司的发展战略和全体股东的利益。
（二）本次投资存在的风险
项目的实施存在一定的不确定性，有可能存在因市场需求波动、市场环境发生变化从而导致达不到预期目标的风险；同时该项目在经营过程中可能面临经营风险、管理风险、技术风险和市场风险等，管理层将采取相应措施控制和化解风险，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会 2016年 6月 29日
证券代码： 600998 证券简称：九州通 公告编号：临2014-004号九州通医药集团股份有限公司
关于会计师事务所名称变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司于近日收到公司聘请的2013年度会计和内部控制审计机构众环海华会计师事务所有限公司的《关于众环海华会计师事务所有限公司变更名称的函》。
根据《财政部、国家工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》【财会[2010]12号】文件精神，以及财政部、中国证监会《关于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知》规定，经湖北省财政厅鄂财会发（2013）25号文件批复，众环海华会计师事务所有限公司已转制为众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）。
转制后，众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）继承原众环海华会计师事务所有限公司执行证券期货相关业务资格和其他有关资格。本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所事项，公司无需召开股东大会或履行类似程序对相关事项作出决议。
特此公告
九州通医药集团股份有限公司二〇一四年二月十二日
证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临2019－004号
国家电投集团远达环保股份有限公司
关于向全资子公司远达水务增资暨远达水务与城建集团组建合资公司的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司拟分步向全资子公司国家电投集团水务有限公司（以下简称“水务公司”）增资 15000万元，增资完成后，水务公司注册资本增加到 37132万元。
●向水务公司增资 15000万元，拟用于水务公司出资与重庆市南岸区城市建设发展（集团）有限公司（以下简称“城建集团”）成立合资公司，致力于重庆南岸区综合环境治理，共同开发环保市场。
●公司召开了第八届董事会第十八次（临时）会议审议通过《关于审议公司对全资子公司远达水务增资暨远达水务与城建公司组建合资公司的议案》，本次增资及成立合资公司事项不属于关联交易。
一、增资情况概述
（一）基本情况
公司拟分步向水务公司增资 15000万元，用于水务公司出资
与城建集团成立合资公司，致力于重庆南岸区综合环境治理，共同开发环保市场。增资完成后，水务公司注册资本金增加到 37132万元。
（二）董事会审议情况
2019年 2月 23日公司召开第八届董事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于审议公司对全资子公司远达水务增资暨远达水务与城建公司组建合资公司的议案》，本议案不需要提交股东大会审议。
（三）是否构成关联交易
本次增资事项不属于关联交易。
二、增资标的水务公司的基本情况
公司名称：国家电投集团远达水务有限公司
企业性质：有限责任公司（法人独资）
成立时间：2001年 11月 23日
法定代表人：彭岗
注册资本：22132万元
注册地址：重庆市南岸区江峡路 9号
经营范围：供水（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营）；市政污水、市政自来水、工业废水、海水淡化、电力、电子等行业的水处理及其控制系统的技术开发、设计、服务；中
水处理回用；工业纯水制备；以水处理为核心的环保产业的投资、
设计、建设、工程技术咨询、环境影响评价、运营及服务（取得相关行政许可后方可执业）；电力环保新产品的开发、生产、销售及技术咨询服务；经营销售本企业相关业务所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及水处理药剂与树脂消耗品（不含危险化学品）；从事货物进出口和技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
水务公司主要财务指标情况：截止 2018年 12月 31日，资产总额为 7.57亿元，净资产为 2.00亿元；2018年营业收入为 1.53亿元，净利润为 440万元。
三、城建集团基本情况
公司名称：重庆市南岸区城市建设发展（集团）有限公司
企业性质：有限责任公司
成立时间：2003年 9月 12日
法定代表人：雷勇
注册资本：40.4亿元
注册地址：重庆市经开区湖滨路 22号
经营范围：基础设施及社会事业投资与管理；土地开发及经营管理；基础设施建设投资；在授权范围内开展对国有资产多种形式的经营；企业管理咨询；商务信息咨询；健康管理咨询（不含诊疗活动）；养老陪护服务（不含集中居住式的养老服务机构服务，不含诊疗活动）；从事科技领域内的产品开发、技术咨询、
技术转让及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、拟组建合资公司的基本情况
（一）公司的股权结构及出资方式
合资公司由城建集团、水务公司共同出资，组建有限责任公司。合资公司注册资本金 5亿元人民币，各股东均以货币形式注资，分批实缴到位。首次出资 1000万元，2019年 6月 30前到位，其余根据项目投资情况分批到位，资本金在 2025年底前到位完毕。其中城建集团出资 3.5亿元，占比70%；水务公司出资 1.5亿元，占比30%。
股权结构表
||||
|-|-|-|
|单位名称|资本金（万元）|拟出资比例|
|重庆市南岸区城市建设发展（集团）有限公司|35000|70%|
|国家电投集团远达水务有限公司|15000|30%|
|合计|50000|100%|

（二）公司名称。重庆城建远康环保科技有限公司（暂定名，具体名称以工商注册为准）。
（三）经营范围。大气环境、水环境、固（危）废及土壤修
复治理；清洁能源、分布式能源和配电网系统的建设与管理；电
力供应；合同能源管理；智慧建筑与智慧城市的建设与管理等。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
五、对公司的影响
公司增资水务公司，由水务公司与城建集团成立合资公司，有利于公司借助城建集团政府投资平台优势，共同合作参与南岸区生态环境治理，提高南岸区生态环境治理效率和水平；有利于公司以合资公司为平台，持续创新环保综合治理模式，符合远达环保战略发展方向。
六、风险提示
（一）本次对水务公司增资，由水务公司和城建集团设立合资公司的相关协议尚未签署，设立合资公司存在一定的不确定性。
（二）合资公司正式运营后，受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，可能会存在一定的投资风险。
七、备查文件
第八届董事会第十八次（临时）会议决议
特此公告。
国家电投集团投远达环保股份有限公司董事会二〇一九年二月二十六日