Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2016-063木林森股份有限公司
关于首次公开发行限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份的数量为4,000,100股，占公司总股本的0.7571%。
2、本次解除限售股份可上市流通日为2016年8月17日（星期三）。
一、首次公开发行股票和股本变动情况
1、首次公开发行情况
木林森股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会核准（证监许可【2015】193号），向中国境内社会公众首次公开发行人民币普通股4,450万股；经深圳证券交易所同意（深证上【2015】74号），公司发行的4,450万股人民币普通股票，自2015年2月17日起在深圳证券交易所中小企业版挂牌交易，股票简称“木林森”，股票代码“002745”。公司首次公开发行前股份数量为400,000,000股，公开发行人民币普通股后公司股份总数为444,500,000股。
2、2015年派发现金红利
2015年5月15日，经公司2014年度股东大会决议通过，以444,500,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计分配现金股利88,900,000.00元（含税）。
3、2016年派发现金红利
4、2016年非公开发行股票
2016年3月2日，经中国证券监督管理委员会《关于核准木林森股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]414号）的核准，公司获准非公开发行83,827,918股新股，新增股份已于2016年5月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相关股份登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2016年5月27日。本次非公开发行后，公司总股本变更为528,327,918股。
截止本公告发布之日，公司总股本为528,327,918股，公司有限售条件股份数量为453,828,218股，占股份总数的比例为85.8989%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1.本次申请解除股份限售的股东在做出各项承诺的具体内容：
（1）上市公告书做出的承诺：
法人股东平安财智投资管理有限公司（以下简称“平安财智”）承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司在首次公开发行前已发行的股份，也不由本公司回购其持有的本公司在首次公开发行前已发行的股份。
法人股东平安财智在前述承诺基础上补充承诺：在上述锁定期的基础上延长六个月的锁定期。
2.招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致。
3.本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述各项承诺。
三、股东非经营性占用上市公司资金及对股东违规担保情况
经核查，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，上市公司也未对本次申请解除股份限售的股东存在违规担保的情形。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
1.公司本次解除限售股份的上市流通时间为2016年8月17日（星期三）。
2.公司本次解除限售股份的数量为4,000,100股，占公司总股本的0.7571%
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|限售股份持有人名称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售股份数量（股）|备注|
|1|平安财智投资管理有限公司|4,000,100|4,000,100||
|合计||4,000,100|4,000,100||

五、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变化情况
本次限售股份上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次限售股份上市流通前|||||||本次限售股份上市流通后||
||股份类别|||||||本次变动数||||
||||股数/股||比例（%|）||||股数/股|比例（%）|
|一、有限售条件股份||453,828,218||85.90|||-4,000,100||449,828,118||85.14|
|01首发后个人类限售股||7,451,625||1.41|||0||7,451,625||1.41|
|02首发后机构类限售股||76,376,293||14.46|||0||76,376,293||14.46|
|03首发前个人类限售股||358,680,200||67.89|||0||358,680,200||67.89|
|04首发前机构类限售股||11,320,100||2.14|||-4,000,100||7,320,000||1.38|
|二、无限售条件股份||74,499,700||14.10|||4,000,100||78,499,800||14.86|
|其中未托管股数||0||0|||0||0||0|
|三、股份总数||528,327,918||100|||0||528,327,918||100|

六、保荐机构的核查意见
公司保荐机构平安证券有限责任公司，经核查后认为：木林森限售股份持有人均严格遵守了首次公开发行股票并上市时做出的股份锁定承诺；公司本次限售股份上市流通相关事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定；公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对木林森本次限售股份上市流通事项无异议。
七、备查文件
1.解除限售股份申请书
2.解除限售股份申请表
3.股份结构表和限售股份明细表
4.保荐机构平安证券出具的《关于木林森股份有限公司限售股解禁上市流通的专项核查意见》
木林森股份有限公司
董事会
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2014-040金亚科技股份有限公司
第三届董事会2014年第四次会议决议的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司（以下称“公司”或“金亚科技”）第三届董事会2014年第四次会议于2014年05月06日上午10：00在公司第二会议室以现场加通讯结合表决方式召开，会议通知于2014年04月30日以邮件或传真方式送达。应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长周旭辉先生主持，经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：
一、审议通过《关于对<股票期权与限制性股票激励计划>进行调整的议案》
由于《成都金亚科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）中确定的部分激励对象发生离职、身故或自愿放弃等原因，不再满足成为股权激励对象的条件，公司对激励对象首次授予名单及其获授的股票期权和/或限制性股票数量进行了调整。
经过以上调整后，公司拟授予股票期权的总数由200万份调整为184万份，拟授予限制性股票的总数由200万股调整为191万股。其中首次授予股票期权的激励对象调整为66人，首次授予股票期权数由180万份调整为164万份；首次授予限制性股票的激励对象调整为52人，首次授予限制性股票数从180万股调整为171万
股。
《关于对股票期权与限制性股票激励计划进行调整的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
董事何苗、罗进、王海龙因属于本次股权激励计划受益人，回避了对该议案的表决，其余4名董事参与了表决。
审议结果：表决 4票 同意4票，反对 0票，弃权0票
二、审议通过《关于向调整后的激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》
董事会认为公司已符合公司股票期权与限制性股票激励计划规定的各项授予条件，确定以2014年05月06日作为本次股票期权与限制性股票的首次授予日，向激励对象授予相应额度的股票期权和/或限制性股票。
《关于向调整后的激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
董事何苗、罗进、王海龙因属于本次股权激励计划受益人，回避了对该议案的表决，其余4名董事参与了表决。
审议结果：表决 4票 同意4票，反对 0票，弃权0票
特此公告！
金亚科技股份有限公司董事会二〇一四年五月六日
瑞信方正证券有限责任公司关于北京北信源软件股份有限公司调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案
之独立财务顾问核查意见
一、本次重组方案及方案调整情况
1、2014年12月9日，公司召开第二届董事会第九次会议审议并通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案：
北信源拟向田秋桂、马永清、王俊锋发行股份及支付现金方式购买其持有的中软华泰100%股权，同时，北信源拟向不超过5名其他特定投资者发行股份募
集配套资金，配套资金总额不超过2,666.00万元，拟用于支付本次交易的现金对价及交易费用（如有剩余，则补充中软华泰流动资金）。募集配套资金不超过本次现金及发行股份购买资产交易总金额（本次交易对价和本次募集配套资金之和，再减去募集配套资金中用于支付现金的对价部分）的25%。
2、经公司第二届董事会第七次临时董事会决定，调整本次发行股份购买资产并募集配套资金方案，取消募集配套资金的安排。
二、本次方案调整履行的相关程序
北信源于2015年4月16日召开第二届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于调整发行股份购买资产并募集配套资金方案》的议案，对本次重组方案进行了调整，取消了配套融资。独立董事就本次交易方案调整发表了独立意见。
北信源于2015年4月16日召开第二届监事会第五次临时会议，同意对本次交易方案进行调整。
三、本次方案调整不构成对本次重组方案的重大调整
根据中国证券监督管理委员会 2013年2月5日发布的《配套募集资金方案调整是否构成原重组方案的重大调整》解答中的规定，本次交易方案的调整，取消募集配套资金的安排，不构成重组方案重大调整。
（本页无正文，为《瑞信方正证券有限责任公司关于北京北信源软件股份有限公司调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案之独立财务顾问核查意见》之签字盖章页）
项目主办人：______________ ______________
陈万里 尤晋华
法定代表人：______________
孙斌（代行职权）
瑞信方正证券有限责任公司年 月 日
证券代码：300101 证券简称：国腾电子 公告编号：2014-001成都国腾电子技术股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年12月20日，成都国腾电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购控股子公司部分股权的议案》，同意公司使用不超过5,100万元超募资金收购控股子公司成都国星通信有限公司（以下简称“国星通信”）部分股权。同日，公司与成都国星通信有限公司自然人股东周惠女士和李小波先生分别签署了《关于成都国星通信有限公司股权转让的协议书》，以 709.70万元收购周惠女士所持有的国星通信 141.94万股股权，以 670.45万元收购李小波先生所持有的国星通信 134.09万股股权。具体内容详见公司于 2013年 12月 20日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
近日，国星通信已就上述事项在成都市高新工商行政管理局完成工商变更登记。截至目前，国星通信工商登记的股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东姓名|出资金额（万元）|出资比例|
|成都国腾电子技术股份有限公司|2,037.98|65.741%|
|成都天奥实业有限公司|415.00|13.387%|
|中国电子科技集团公司第三十研究所|310.52|10.017%|
|成都电子科大资产经营有限公司|155.00|5.000%|
|张宇|60.00|1.935%|
|刘传福|59.95|1.934%|
|邱文金|59.10|1.906%|
|李小波|2.05|0.067%|
|周惠|0.40|0.013%|
|合计|3,100.00|100%|

特此公告。
成都国腾电子技术股份有限公司
董事会
二〇一四年一月十三日
证券代码 000005 证券简称：世纪星源 公告编号：2018-025深圳世纪星源股份有限公司监事会决议公告
本司第九届监事会于2018年4月19日召开会议，会议应到监事4人，实到监事4人。会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议并通过如下决议：
一、2017年度监事会工作报告。
二、经审阅中审众环会计师事务所出具的财务审计报告，该报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。经审核同意董事局编制的公司2017年年度报告。
三、2017年度财务决算报告。
四、关于召开2017年度股东大会及提交股东大会审议事项的议案。
五、关于公司内部控制制度自我评价的意见。
六、2018年第1季度报告全文、摘要。
七、对董事局关于非标准无保留意见审计报告涉及事项专项说明的意见：中审众环会计师事务所为公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，公司董事局已对所涉及的事项作了说明，经监事会审查，同意董事局对该事项所作的说明。
上述决议第1项需提交2017年度股东大会审议。
特此公告。
深圳世纪星源股份有限公司
监 事 会
二O一八年四月二十一日
北京市金杜律师事务所
关于冀中能源股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见书
致：冀中能源股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的公司章程的规定，指派律师出席了公司于2018年12月25日召开的2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件：
1.公司章程；
2.《冀中能源股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告》；
3.《冀中能源股份有限公司第六届董事会独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；
4.《冀中能源股份有限公司关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知公告》（更新后）；
6.本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
7.本次股东大会议案及其他相关文件。
公司已向金杜保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向金杜披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
金杜同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经金杜同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
金杜律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及公司提供的文件和有关事项进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据公司第六届董事会第十五次会议决议、公司关于召开本次股东大会的通知、本次股东大会的议案及公司章程的规定并经金杜律师核查，本次股东大会由公司第六届董事会第十五次会议决议召开，并履行了相关通知和公告程序。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
1.本次股东大会的现场会议于2018年12月25日下午14:30在公司金牛大酒店四层第二会议厅召开，该现场会议由公司董事长杨印朝先生主持。
2.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年12月 25日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的时间为：2018年12月24日下午3:00至2018年12月25日下午3:00期间的任意时间。
金杜认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、本次股东大会出席人员及召集人资格
根据本次股东大会通知，截至2018年12月18日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人均有权参加本次股东大会。
经金杜律师验证，参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 11名，代表有表决权的股份为2,323,459,881股，占公司有表决权股份总数的65.7543%。其中：
1.出席现场会议的股东及股东代理人共计 6名，代表有表决权股份2,318,997,397股，占公司有表决权股份总数的65.6280%；
2.根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 5名，代表有表决权股份4,462,484股，占公司有表决权股份总数的0.1263%。
除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及金杜律师等。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
金杜认为，本次股东大会的出席人员、召集人的资格符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，当场公布了
现场投票的表决结果。经统计现场投票与网络投票的表决结果，本次股东大会表决通过以下议案：
1.关于选举公司非独立董事的议案
（1）关于选举胡竹寅先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
同意 2,323,456,682股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%。该候选人当选。
基于上述，金杜认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，金杜认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书正本一式二份。
（以下无正文，为签章页）
（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于冀中能源股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
北京市金杜律师事务所 见证律师：
刘知卉
刘宁
单位负责人：
王玲
二〇一八年十二月二十五日
证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2018-013
浙江佐力药业股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017年 3月20日、2017年4月13日召开了第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议和2016年度股东大会，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意公司继续使用额度不超过20,000万元人民币的闲置募集资金购买保本理财产品，期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会同意授权公司经营管理层在有效期内和上述额度内行使决策权。
具体内容分别详见公司于 2017年 3月 22日、2017年 4月 13日在巨潮资讯网披露的相关公告。
公司分别于 2017年 6月 14日、2017年 8月 10日、2017年 10月 12日、 2017年 11月 17日在巨潮资讯网披露了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告》（公告编号：2017-047、2017-060、2017-065、2017-071）。
公司将在前期理财产品到期后，根据资金使用情况，在保证日常经营不受影响的前提下，在审批额度内继续购买保本理财产品。
近期，公司使用暂时闲置募集资金购买了银行理财产品，具体如下：
一、理财产品的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联关系||金额||||年化收|
|受托人||产品名称||产品类型|起息日|到期日||
||||（万元）||||益率|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|中国工商银行德清支行|无|中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品|4,000|保本浮动收益型|2017年12月22日|2018年1月25日|3.2%|
|上海浦东发展银行股份有限公司|无|利多多对公结构性存款产品|5,500|保证收益型|2017年12月8日|2018年1月12日|4%|
|上海浦东发展银行股份有限公司|无|利多多对公结构性存款产品|1,000|保证收益型|2018年1月19日|2018年2月23日|4%|
|上海浦东发展银行股份有限公司|无|现金管理1号|1,000|保证收益型|2018年1月19日|最短持有期为七天，即自申购确认日（含该日）起的第八天起，可申请赎回。|2.2%|
|合计|||11,500|||||

二、审批程序
本次购买理财产品事宜已经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议和 2016年度股东大会审议通过，本次购买理财产品额度和期限均在审批额度内。
三、风险及控制措施
尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动影响的风险。针对投资风险，公司拟采取措施如下：
（一）公司财务部及审计部将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（二）独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（三）公司将依据深交所的相关规定，在相关定期报告中披露报告期内理财
产品的购买以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
（一）公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置募集资金购买保本、流动性高的理财产品，是在保证公司募集资金使用计划正常实施所需流动资金的前提下实施的，不会影响公司募投项目的正常开展。
（二）公司通过进行适度的保本理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公司前期使用闲置募集资金购买理财产品的情况
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||关联||金额（万||产品类||||||年化收|到期实际收益（万元）|资金来源|
||受托人||产品名称||||||||起始日||到期日|||||
||||||关系||元）||型||||||益率|||
|上海浦东发展银行股份有限公司||利多多对公结构性存款产品||无||5,000||保本浮动收益型||2017年5月9日||2017年6月12日||3.35%||15.82|闲置募集资金|
|上海浦东发展银行股份有限公司||利多多对公结构性存款产品||无||2,000||保本浮动收益型||2017年5月9日||2017年8月6日||3.8%||18.79|闲置募集资金|
|中国工商银行德清支行||中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品||无||9,000||保本浮动收益型||2017年5月9日||2017年6月12日||3%||25.89|闲置募集资金|
|中国工商银行德清支行||中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品||无||9,000||保本浮动收益型||2017年6月13日||2017年7月17日||3%||25.89|闲置募集资金|
|上海浦东发展银行股份有限公司||利多多对公结构性存款产品||无||5,000||保本浮动收益型||2017年6月14日||2017年7月19日||4%||19.44|闲置募集资金|
|中国工商银行德清支行||中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品||无||8,000||保本浮动收益型||2017年7月18日||2017年8月21日||3.2%||24.55|闲置募集资金|
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2015-037安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重大资产重组进展情况
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：德力股份，证券代码：002571）于2015年5月4日开市起停牌。2015年5月8日公司第二届董事会第二十八次会议审议通过《关于筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司策划本次重大资产重组事项。公司自2015年5月11日开市起按重大资产重组事项继续停牌，公司股票继续停牌不超过30日。2015年6月6日公司发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》。因本次重组事项依然存在不确定性，根据深圳证券交易所相关规定，公司股票自6月11日起继续停牌不超过60日。公司承诺不超过2015年10月7日复牌并披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。
停牌期间，公司及相关各方积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工
作，严格按照规定及时履行了信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况。2015年5月16日、5月23日、5月30日、6月13日、6月20日、6月30日、7月7日、7月14日、7月21日、7月28日发布了《关于重大资产重组进展公告》，披露本次重组事项进展情况。
自公司股票停牌之后，即委托中介机构陆续开展尽职调查工作，截止目前，各方启动的主要工作如下;
1、财务顾问已完成了对标的资产的初步尽职调查工作，对标的公司的历史沿革、主营业务及其所属行业的情况、交易对手的基本情况等情况进行了初步梳理及核查,目前已完成收入真实性专项核查，报告书已基本定稿。
2、法律顾问对标的公司的历史沿革、合法合规经营情况，交易对手的基本情况进行了初步尽职调查并梳理,目前法律意见书已基本定稿。
4、资产评估机构已完成对标的资产的评估工作，评估报告已基本定稿。
5、相关证明文件正在积极推进。
二、重大资产重组预案简介
1、交易对方
本次重组标的为广州创思信息技术有限公司（以下简称“标的公司”或“广州创思”）100%的股权，标的公司主要从事网页游戏平台的运营、网页游戏的研发、移动网络游戏的研发及发行业务。
2、拟筹划的重大资产重组基本方案
公司拟以发行股份及支付现金方式购买标的公司100%股权，并募集配套资
金。
三、申请延期复牌的原因
由于本次重大资产重组的相关准备工作尚未全部完成,相关证明文件还需确认，相关事项尚需与相关方进行进一步沟通及确定，为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，确保本次重组工作披露资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，公司董事会特向深圳证券交易所申请延期复牌，公司股票自2015年8月7日开市起继续停牌,并不晚于2015年10月7日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告
书）。
四、后续时间安排
公司股票继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组相关事项资料的完善及确认工作，及时履行信息披露义务，直至公司董事会审议并发布重大资产重组预案（或报告书）。本次重组时间安排如下：
||||
|-|-|-|
|项目|工作内容|完成时间|
|1|标的公司取得相关证明文件|2015年9月10日|
|2|审计机构、评估机构完成审计报告并走完公司内核，审计报告定稿|2015年9月12日|
|3|财务顾问、法律顾问出具相关报告|2015年9月14日|
|4|向深交所报送本次重大资产重组的全套文件|2015年9月16日|
|5|完成深交所就公司重大资产重组的相关事项的审核及反馈|2015年9月28日|

||||
|-|-|-|
|6|上市公司召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案，对外披露预案及复牌公告|2015年9月30日|

如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否申请延期复牌，公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时向深交所申请终止筹划重大资产重组并披露相关公告，并承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
公司将按照相关规定，积极推进各项工作，履行必要的报批和审议程序。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露业务，至少每5个交易日披露一次事项进展。
公司董事会对延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意。本次发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的公告为准。本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会二〇一五年八月六日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2015-170
易事特集团股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2015年12月5日以专人送递、传真及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议于2015年12月11日在东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长何思模先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人；公司的监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下：
一、审议通过了《关于发行理财直接融资工具的议案》
为进一步改善公司债务融资结构、降低融资成本，公司拟申请发行总额不超过人民币5亿元理财直接融资工具。董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据法律、法规、监管机构政策、市场条件及公司的实际资金需求，在上述融资额度范围内全权办理与发行理财直接融资工具相关一切事宜。
具体内容详见同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
该议案尚需提交公司2015年第九次临时股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于提议召开2015年第九次临时股东大会的议案》
董事会提议于2015年12月29日（星期二）召开公司2015年第九次临时股东 1
大会，审议董事会提请审议的相关议案，具体内容详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网上的《关于召开2015年第九次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会2015年12月11日 2
证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2018-009杭州天地数码科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2018年5月31日在公司会议室召开，由监事会主席柳雁女士主持，以现场投票的方式进行表决，本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2018年5月25日通过电子邮件、电话等形式送达至各位监事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《杭州天地数码科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，期限为自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，提请股东大会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《杭州天地数码科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
爱建证券有限责任公司对本事项发表了核查意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《爱建证券有限责任公司关于杭州天地数码科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。
本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》截至2018年4月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为92,314,863.40元。该预先投入金额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于杭州天地数码科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2018]6257号），公司拟以首次公开发行募集的资金，对预先投入募投项目的自筹资金进行置换，公司募集资金拟置换概况如下：
单位:万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称||计划投资总额|本次募集资金拟投入总额|截至2018年4月30日自筹资金实际投入金额|拟置换金额|
|高性能热转印成像材料生产基地项目|年产1.2亿平方米高性能热转印成像材料（一期）建设项目|18,000|18,000|9,231.49|9,231.49|
||年产2.2亿平方米高性能热转印成像材料（一期）扩建项目|||||
|全球营销网络中心项目||4,000|2,374.94|-|-|
|补充流动资金||3,000|-|-|-|
|偿还银行贷款||1,000|-|-|-|

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|26,000|20,374.94|9,231.49|9,231.49|

针对本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，公司独立董事发表了明确同意意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《杭州天地数码科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。
3、审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率，合理利用自有资金，公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司使用不超过人民币2.8亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，期限为自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，提请股东大会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《杭州天地数码科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
爱建证券有限责任公司对本事项发表了核查意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《爱建证券有限责任公司关于杭州天地数码科技股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。
本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
杭州天地数码科技股份有限公司监事会
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2018-0079浙江星星科技股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
根据经营业务发展需要，浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）与深圳市精源兴贸易有限公司（以下简称“精源兴贸易”）共同出资设立广东柯鲁拿智能设备有限公司（以下简称“广东柯鲁拿”）。广东柯鲁拿注册资本为人民币1,000万元，公司出资510万元，占比51%，精源兴贸易出资490万元，占比49%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组，本次投资事项在公司经营管理层审批权限内，无需提交董事会及股东大会审议。
二、合作方情况介绍
名称：深圳市精源兴贸易有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5F5CXP4D
类型：有限责任公司（台港澳自然人独资）
企业地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：王翌全
注册资本：500万人民币元
经营范围：五金配件、自动化设备的销售。
股权结构：王翌全持有其100%股权。
合作方与公司控股股东、实际控制人及董监高不存在关联关系。在产权、业务、资
产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。
三、新设子公司基本情况
近日，广东柯鲁拿已完成了工商登记手续，并已领取了东莞市工商行政管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：
名称：广东柯鲁拿智能设备有限公司
统一社会信用代码：91441900MA520J3683
类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
企业地址：东莞市石排镇向西村石崇横路13号1栋1楼
法定代表人：王翌全
注册资本：1,000万人民币
经营范围：生产、销售：智能设备和软件、通用机械设备、自动化机械设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
四、本次投资对公司的影响
此次投资设立控股子公司旨在拓展产业链、完善公司产业布局，符合公司长期发展战略。本次控股子公司的设立，将与公司原有业务结合，进一步提升公司的综合服务能力，更好地满足客户需求和提高客户满意度，提升公司核心竞争力和盈利能力，促进公司可持续健康发展。
本次公司对外投资设立控股子公司，资金来源于公司的自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本次投资符合公司自身战略布局和业务发展需要，但仍然可能受到市场、经营、管理等方面风险因素的影响，且该子公司处于成立初期，产生经济效益需要一定周期。公司将不断完善子公司的治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对风险。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司董事会2018年7月20日
证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2018-016沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
2018年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日～2018年3月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升175%–200%|盈利：396.16万元|
||盈利：1,089.44万元–1,188.48万元||

二、业绩预告审计情况
与本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2018年度第一季度业绩上升的主要原因是：公司合并口径扩大，导致公司业绩同比上升。
2018年度第一季度公司预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响额约为293万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。具体财务数据将在公司 2018年度第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者关注公司
公开披露的信息，注意投资风险。
特此公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会2018年4月10日
2015年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2015-07北京探路者户外用品股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的形式。
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者指单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
2015年1月28日，北京探路者户外用品股份有限公司（以下简称“探路者”或者“公司”）第三届董事会以公告形式通知召开 2015年第一次临时股东大会。
本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2015年 3月 5日上午 9:30在北京市海淀区知春路 6号锦秋国际大厦 A座 21层公司1号会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年 3月 5日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年3月 4日 15:00至2015年 3月5日 15:00的任意时间。本次会议由董事会召集，董事长盛发强先生主持，会议的召集和召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 10人，代表公司有表决权的股份172,374,753股，占公司有表决权股份总数的33.5719%，其中出席现场会议的股东及股东代表 7人，代表公司有表决权的股份 169,524,718股，占公司有表决权股份总数的33.0169%；通过网络投票出席会议的股东 3人，代表公司有表决
2015年第一次临时股东大会决议公告
权的股份2,850,035股，占公司有表决权股份总数的0.5551%。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，经出席本次会议的股东及股东代表认真审议，形成以下决议：
1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
具体内容详见公司于2014年12月25日在中国证监会指定信息披露网站公告的《公司章程（2014年12月）》及《<公司章程>修订对照表》。
表决结果：同意171,652,515股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5810%；反对722,238股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4190%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意24,051,541股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.0847%；反对722,238股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的2.9153%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过了《关于2015年度与图途日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司于2015年1月28日在中国证监会指定信息披露网站公告的《关于2015年度与图途日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意172,374,753股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意24,773,779股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
因公司对图途（厦门）户外用品有限公司（以下简称“图途”）增资人民币15,000万元并计划委派董事、高级管理人员彭昕先生担任图途董事，根据深圳证
2015年第一次临时股东大会决议公告
券交易所《创业板股票上市规则（2014年修订）》的规定，图途为探路者关联法人，股东彭昕先生为关联股东。关联股东彭昕先生未参加本次临时股东大会的表决。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市尚公律师事务所
2、见证律师姓名：陈国琴、顾志坤
3、结论性意见：本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定；出席现场会议人员资格、召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、《北京市尚公律师事务所关于北京探路者户外用品股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京探路者户外用品股份有限公司董事会
二〇一五年三月五日
上海中信信息发展股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第三十一次会议
相关事项的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第三十一次会议审议的事项进行了认真核查，现就本次会议涉及的相关事项发表独立意见如下：
一、关于部分募集资金投资项目延期的独立意见
我们认为：公司本次部分募集资金投资项目的延期调整是根据项目的实际情况做出的谨慎决定，仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司股东利益的情形。审批程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定及《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定。
二、关于部分募集资金投资项目延期的独立意见
我们认为：本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金内容及程序符合相关法律法规的规定，有助于公司提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司发展利益的需要，不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情况。同意公司使用不超过 2400万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起至2019年 12月31日止，到期将归还至募集资金专户。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海中信信息发展股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第三十一次会议的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
祝小兵 刘红梅 乐嘉锦
上海中信信息发展股份有限公司董事会2019年7月12日
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2015-022常州天晟新材料股份有限公司
2015年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州天晟新材料股份有限公司2015年第一季度报告将于2015年4月27
日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十四日
证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2017-049深圳市科信通信技术股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月26日召开的第二届董事会 2017年第四次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金3,100万元人民币向全资子公司惠州市源科机械制造有限公司（以下简称“惠州源科”，原名深圳市威科特精密制品有限公司）进行增资。本次增资完成后，惠州源科的注册资本将由 400万元人民币增加至3,500万元人民币。
一、本次增资概述
1、为增强全资子公司惠州源科的资金实力，支持其业务发展，公司拟以自有资金3,100万元对惠州源科进行增资，本次增资完成后，惠州源科的注册资本将由400万元人民币增加至3,500万元人民币。
2、增资前和增资完成后，公司均持有惠州源科100%的股权。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资金额在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
4、本次增资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的基本情况
1、基本情况
公司名称：惠州市源科机械制造有限公司
注册地址：惠州市惠阳区镇隆镇甘陂村万里工业区
公司类型：有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码：91440300691178915H
注册资本：400万元人民币
成立日期：2009年07月08日
法定代表人：王青
经营范围：注塑产品、机柜（架）、机箱、五金件、金属制品的生产与销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
2、主要财务指标
惠州源科最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2016年12月31日（经审计）||2017年6月30日（未经审计）|
|资产总额||15,892,776.47||18,210,410.28||
|负债总额||16,344,190.58||23,195,093.62||
|所有者权益总额||-451,414.11||-4,984,683.34||
|营业收入||26,478,963.61||9,938,008.48||
|净利润||-1,814,466.38||-4,533,269.23||

3、增资前后股权结构情况
单位：人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||增资前|||增资后||
||股东名称|||||||
|||出资额||持股比例|出资额||持股比例|
|深圳市科信通信技术股份有限公司||400||100%|3,500||100%|
|合计||400||100%|3,500||100%|

三、出资方式及资金来源
本次增资3,100万元人民币均以货币方式出资，资金来源全部为公司自
有资金。本次增资完成后，惠州源科的注册资本由400万元人民币增加至
四、本次增资的目的、存在的风险及对公司的影响
1、本次增资的目的
本次公司以自有资金对全资子公司惠州源科进行增资，有利于增强子公司的资金实力，促进其在生产、运营、管理等各方面进行升级，提高综合实力，以便更好地为公司服务。
2、本次增资可能存在的风险
惠州源科为公司的全资子公司，本次增资不会产生新的风险。
3、本次增资对公司的影响
本次增资完成后，惠州源科仍为公司的全资子公司，公司合并报表范围不发生变更，本次增资不会对公司经营状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情况。
五、备查文件
1、《深圳市科信通信技术股份有限公司第二届董事会2017年第四次会议决议》。
特此公告。
深圳市科信通信技术股份有限公司董事会2017年8月29日
歌尔股份有限公司
审计委员会实施细则
第一章总则
第一条为强化董事会决策功能，持续完善公司内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督管理，不断完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《歌尔股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。
第二条董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司与外部审计的沟通及对其的监督核查、对内部审计的监管、公司内部控制体系的评价与完善，以及对公司正在运作的重大投资项目等进行风险分析。
第二章人员组成
第三条审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。
第四条审计委员会委员由董事长、或二分之一以上的独立董事、或全体董事的三分之一以上提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。
需具备会计或财务管理相关的专业经验，负责主持委员会工作；召集人由董事会在委员中任命。
第六条审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条的规定补足委员人数。
第七条公司内部审计部门由审计委员会直接领导，是审计委员会的办事机构。
第三章职责权限
第八条审计委员会的具体职责：
1、提议聘请或更换外部审计机构；
2、监督公司的内部审计制度及其实施；
3、负责内部审计与外部审计之间的沟通；
4、审核公司的财务信息及其披露；
5、审查公司的内控制度，对公司的内控制度的健全和完善提出意见和建议；
6、对公司内部审计部门负责人的考核和变更提出意见和建议；
7、处理董事会授权的其他相关事宜及相关法律、法规中涉及的其他事项。
委员会对报告进行评议，发表意见，并将相关材料提交董事会。审计委员会应配合监事会的监事审计活动。
第十条内部审计部门每季度应与审计委员会召开一次会议，报告内部审计工作情况和发现的问题，并至少每年向审计委员会提交一次内部审计报告。审计委员会应根据内部审计部门提交的内部审计报告及相关资料，对公司内部控制有效性出具书面评估意见，并向董事会报告。审计委员会认为公司内部控制存在重大缺陷或风险的，董事会应及时向公司股票上市的深圳证券交易所报告并予以披露。公司应在上述公告中披露内部控制存在的缺陷、已经或可能导致的后果及采取的措施。
第四章工作程序
第十一条内部审计部门负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）公司重大关联交易审计报告；
（六）有关重大投资项目的财务资料和法律资料；
（七）其他相关资料。
相关书面决议材料呈报董事会讨论。
第五章议事规则
第十三条审计委员会根据召集人提议不定期召开会议。会议召开前七天须通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。
第十四条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；委员因故不能出席，可以书面委托其他委员代为出席；委托出席视同出席；每名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十五条，审计委员会会议可以采取现场或通讯方式召开，审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。
第十六条内部审计部门负责人可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及高管人员列席会议。
第十七条如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十八条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本实施细则的规定。
第十九条审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第六章附则
第二十一条本细则未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》执行。
第二十二条本细则经公司董事会会议审议通过后实施。
第二十三条本细则的修改及解释权属于公司董事会。
歌尔股份有限公司董事会二○一六年九月三十日