证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2014-020中工国际工程股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次会议没有否决和修改提案的情况；
2、本次会议没有新增提案的情况。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2014年 4月 25日下午 1:30
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2014年 4月 25日上午9:30～11:30，下午1:30～3:00。
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月24日下午3:00至 2014年 4月 25日下午 3:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区丹棱街 3号
3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长罗艳女士
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 22人，代表股份 427,709,024股，占公司股份总数的67.12%。其中：
1、参加现场投票表决的股东及股东代理人 4人，代表股份 413,868,030股，占公司股份总数的64.95%。
2、通过网络投票的股东 18人，代表股份 13,840,994股，占公司股份总数的2.17%。
3、通过独立董事征集委托投票权的股东及股东代表共 0人，代表股份 0股，占公司股份总数的0%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式逐项审议通过了以下议案，表决结果如下：
1、以 427,626,173股同意，50,549股反对，32,302股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.98%，审议通过了《中工国际工程股份有限公司 2013年度董事会工作报告》。
2、以 427,577,173股同意，111,151股反对，20,700股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.97%，审议通过了《中工
国际工程股份有限公司 2013年度监事会工作报告》。
3、以 427,626,173股同意，62,151股反对，20,700股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.98%，审议通过了《2013年度财务决算报告》。
4、以 427,638,373股同意，67,651股反对，3,000股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.98%，审议通过了《关于公司 2013年度利润分配预案的议案》。
5、以 427,626,173股同意，62,151股反对，20,700股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.98%，审议通过了《中工国际工程股份有限公司 2013年年度报告》及摘要。
6、以 427,626,173股同意，62,151股反对，20,700股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.98%，审议通过了《关于审议 2014年度综合授信额度的议案》。
7、以 427,626,173股同意，62,151股反对，20,700股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.98%，审议通过了《关于 2014年度续聘会计师事务所及审计费用的议案》。
8、关联股东中国机械工业集团有限公司、中元国际工程设计研究院、中国电器科学研究院有限公司、济南铸造锻压机械研究所有限公司回避表决，以 28,077,373股同意，62,151股反对，20,700股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.71%，审议通过了《关于公司 2014年度日常关联交易的议案》。
9、逐项审议通过了《中工国际工程股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》及摘要，具体表决结果如下：
（1）激励对象的确立依据和范围
表决结果：以427,577,173股同意，111,151股反对，20,700股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.97%审议通过。
（2）标的股票来源和股票数量
表决结果：以427,577,173股同意，111,151股反对，20,700股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.97%审议通过。
（3）限制性股票的分配情况
表决结果：以427,577,173股同意，111,151股反对，20,700股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.97%审议通过。
（4）激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期
表决结果：以427,577,173股同意，111,151股反对，20,700股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.97%审议通过。
（5）限制性股票的授予价格
表决结果：以427,577,173股同意，111,151股反对，20,700股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.97%审议通过。
（6）授予与解锁条件
表决结果：以427,577,173股同意，111,151股反对，20,700股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.97%审议通过。
（7）激励计划的调整方法和程序
表决结果：以427,577,173股同意，111,151股反对，20,700股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.97%审议通过。
（8）会计处理方法
表决结果：以427,577,173股同意，111,151股反对，20,700股弃权，
同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.97%审议通过。
（9）授予与解锁的程序
表决结果：以427,577,173股同意，111,151股反对，20,700股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.97%审议通过。
（10）公司/激励对象各自的权利义务
表决结果：以427,577,173股同意，111,151股反对，20,700股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.97%审议通过。
（11）公司/激励对象发生异动的处理
表决结果：以427,577,173股同意，111,151股反对，20,700股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.97%审议通过。
10、以 427,577,173股同意，111,151股反对，20,700股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.97%，审议通过了《中工国际工程股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
11、以 427,577,173股同意，111,151股反对，20,700股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.97%，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票计划相关事宜的议案》。
四、独立董事述职情况
在本次大会上，独立董事孙伯淮先生、王化成先生、王德成先生分别向大会作了 2013年度工作的述职报告，《独立董事 2013年度述职报告》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
北京金诚同达律师事务所欧昌佳律师、张俊涛律师认为，公司本次
股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、中工国际工程股份有限公司2013年度股东大会决议；
2、北京金诚同达律师事务所关于中工国际工程股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会 2014年 4月 26日