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海南航空续聘会计师事务所的公告证券代码：600221 900945 股票简称：海南航空海航B股 编号：临2016-013海南航空股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2016年 3月 24日，海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”或“公司”）召开第七届董事会第四十八次会议（即2015年年度董事会），会议审议并通过了《关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告》。
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）在公司2015年审计服务工作中，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。2016年公司拟继续聘请普华永道进行公司会计报表的审计工作，聘期一年。
公司拟支付普华永道2015年审计费用565万元人民币。以上报酬仅为公司审计会计报表所发生的审计费用，不包括由于审计工作发生的差旅费等其它费用。
独立董事意见：本公司续聘会计师事务所及其报酬的确定充分依据《公开发行证券的公司信息披露规范问答第6号--支付会计师事务所报酬及其披露》的有关规定，其决策程序合法、有效。
该事项尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
特此公告
海南航空股份有限公司董事会二〇一六年三月二十五日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。
本公告僅供參考之用，並不構成於美國或在未有根據當地證券法例登記或取得資格前作出有關要約、游說或出售即屬違法的任何其他司法權區要約出售或遊說要約購買任何證券。將根據CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd的3,000,000,000美元中期票據計劃發行的票據（「票據」），及由中信証券股份有限公司提供之擔保並無亦不會根據一九三三年美國證券法（經修訂）（「證券法」）登記，且除若干例外情況外，不會在美國境內提呈發售或銷售。證券僅可按照證券法S條例在美國境外提呈發售。
於香港聯合交易所有限公司
上市的通告
CITIC SECURITIES FINANCE MTN CO., LTD.
（於英屬處女群島註冊成立的有限公司）
3,000,000,000美元中期票據計劃
（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：6030）
無條件及不可撤回地作出擔保
安排行
中信里昂證券 中國銀行 花旗 滙豐 渣打銀行
誠如日期為二零一九年十月十一日之發售通函所述，本公司已向香港聯合交易所有限公司申請，於二零一九年十月十一日起計之12個月內通過僅向專業投資者（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則第37章及香港法例第571章證券及期貨條例）發行債務將3,000,000,000美元中期票據計劃（「該計劃」）上市。預期該計劃之上市將於二零一九年十月十四日或前後生效。
中國北京
二零一九年十月十一日
於本公告刊發日期，CITIC Securities Finance MTN Co.,Ltd.的董事為李冏先生、張東駿先生及周雅江女士。
於本公告刊發日期，本公司執行董事為張佑君先生及楊明輝先生；非執行董事為匡濤先生；及獨立非執行董事為劉克先生、何佳先生及周忠惠先生。
金花企业（集团）股份有限公司
2018年度投资者关系管理计划
为进一步提升金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系管理工作的水平，加强公司与投资者的良好沟通平台，完善公司治理结构，保护投资者的合法权益，建立与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系,根据《公司章程》、《投资者关系管理制度》等有关法律、法规、规范性文件，结合公司实际，制定2018年度投资者关系管理计划如下：
一、管理计划的基本原则
1、合规披露信息原则
公司应遵守国家法律、法规以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所对上市公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平。
2、充分披露信息原则
除必须披露的信息外，公司可在合规的范围内主动披露投资者关心的其他相关信息。
3、投资者机会均等原则
公司应公平对待所有投资者和潜在投资者，避免进行选择性信息披露。
4、诚实守信原则
公司的投资者关系管理工作应客观、真实和准确，避免过度宣传和误导。
5、高效低耗原则
在选择投资者关系管理的工作方式时，公司应努力提高沟通效率，降低沟通成本。
6、互动沟通原则
公司应积极主动听取投资者的意见和建议，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。
二、投资者关系管理的组织与实施
公司董事长为投资者关系管理的第一责任人，董事会秘书为投资者关系管理
的业务主管，证券部为投资者关系管理的职能部门，其它相关职能部门的人员有义务协助和配合证券部开展投资者关系管理工作。
三、2018年度投资者关系管理的具体计划
公司2018年投资者关系管理工作的重点是要及时、准确地做好信息披露，提高信息披露质量和透明度；通过股东大会、公司网站、接待来访、答复质询以及公司投资者关系互动平台等渠道开展与投资者的双向交流，增进投资者对公司的了解和认同，接受投资者的监督，树立公司良好的资本市场形象，具体计划如下：1、做好股东大会以及临时股东大会的的安排组织工作,开通网络投票渠道，确保广大中小股东行使其合法权利，保证各次股东大会的顺利召开。
2、严格按照中国证监会和上海证券交易所的监管要求,及时披露定期报告及临时公告,确保股东及投资者及时了解公司的生产、经营和财务状况。
3、严格按照信息披露格式要求，及时披露各类公告,确保股东、投资者及时掌握公司的临时动态信息。
4、做好投资者来访接待工作：
（1）做好股东与投资者的来访、接待工作,以热情、认真负责的态度回答股东与投资者提出的各种问题,尽力解决广大股东及投资者遇到的各种困难；
（2）做好投资者的调研接待工作,使投资者既了解公司业务和经营,又避免未公开的信息泄漏；
（3）做好股东和投资者的来信、来函回复工作,及时回复股东和投资者的质询,解答各种疑难问题。
5、加强投资者日常沟通交流，及时回复投资者关注事项
（1）及时接听投资者电话（029-88336635、传真029-81778626）。
（2）及时处理投资者邮箱（irm@ginwa.com.cn）投资者邮件。
（3）及时处理公司官方网站（http://www.ginwa.com.cn）投资者关系互动平台、上证e互动投资者留言。
（4）及时更新公司官方网站相关信息，并实现与陕西证监局和陕西上市公司协会的快捷链接。
（5）妥善接待投资者调研和来访，尽量避免在定期报告窗口期接受投资者现场调研、媒体采访，同时避免在接待过程中泄露公司未公开信息。
6、积极关注股票交易和媒体报道，及时处理危机事件
（1）密切关注股票交易动态，发生异动及时披露
密切关注公司股票交易动态，股价或成交量出现异常波动时，立即自查是否存在应披露而未披露的重大信息，并向相关方进行求证，核实掌握实际情况，及时做好相关信息披露工作。
（2）持续做好舆情监控，及时澄清不实信息
实时关注媒体及互联网上关于公司的报道，对于媒体报道的传闻或者不实信息，及时核实情况，避免股价由于传闻而出现较大波动。对公司股价已经或可能产生较大影响或影响投资者决策的信息，必要时履行信息披露义务进行澄清。
安信信托股份有限公司公告证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2015-044安信信托股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安信信托股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划非公开发行股票的重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2015年 10月 19日起停牌。
目前相关事项仍在加紧筹划中，由于所涉事项复杂，需进一步研究和论证，公司将尽快确定是否进行上述重大事项，公司股票将于10月26日起继续停牌并于停牌之日起 5个交易日内公告相关进展情况。《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。请投资者关注公司公告，理性投资，注意风险。
特此公告。
安信信托股份有限公司二○一五年十月二十六日
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2018-007号
金陵饭店股份有限公司
关于2018年度日常关联交易预计情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易事项尚需要提交股东大会审议。
公司日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会使公司对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2018年2月28日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计情况的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，关联董事李茜女士、胡明先生回避了表决。
公司独立董事对2018年度日常关联交易预计情况事前认可并发表了独立意
见:相关日常关联交易事项是董事会依据公司经营实际情况做出的决定，符合公司长期发展战略，对于公司的经营发展是必要的、有利的；协议签订遵循了一般商业原则，以市场价格及政府指导价作为定价原则，关联交易价格公允、合理；
协议的内容及决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，符合包括中小投资者在内的全体股东整体利益；未发现上述关联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情形。全体独立董事一致同意本议案。
上述事项尚需获得股东大会批准，关联股东南京金陵饭店集团有限公司在股东大会上将回避对本项议案的表决。
（二）前次日常关联交易预计和执行情况
单位：万元
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|关联交易类别|关联人|2017年度预计金额发生|2017年度实际发生金额|
|公司接受关联方劳务|南京金陵饭店集团有限公司及控股企业|650|724|
|公司向关联方提供劳务|南京金陵饭店集团有限公司及控股企业|106|74|
|公司收取关联方综合服务费及管理费|南京金陵饭店集团有限公司及控股企业|126|93|
|向关联方支付土地租赁费|南京金陵饭店集团有限公司|790|790|
|公司代关联方代收款|南京金陵饭店集团有限公司及控股企业|68|51|
|合计||1740|1732|

（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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|关联交易类别|关联人|2018年度预计|占同类业务比例（%）|本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额|2017年度实际发生|占同类业务比例（％）|
|公司接受关联方劳务|江苏金陵快餐有限公司|40|4.17%|3|543|75.00%|
||南京金陵饭店集团有限公司|920|95.83%|76|181|25.00%|
||小计|960|100.00%|79|724|100.00%|
|公司向关联方提供劳务|南京金陵饭店集团有限公司|660|1.60%|55|58|0.15%|
||南京湖滨金陵饭店有限公司|20|0.05%|0|16|0.04%|
||小计|680|0.20%|55|74|0.19%|
|公司收取关联方综合服务费及管理费|南京金陵饭店集团有限公司|50|45.45%|2|45|48.39%|
||江苏金陵快餐有限公司|60|54.55%|5|48|51.61%|
||小计|110|100.00%|7|93|100.00%|
|向关联方支付土地租赁费|南京金陵饭店集团有限公司|790|100.00%|66|790|100.00%|
|公司代关联方代收款|南京湖滨金陵饭店有限公司|55|100.00%|0|51|100.00%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|小计|55|100.00%||51|100.00%|
|合计|2595|/|207|1732|/|

二、关联方基本情况
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|公司名称|注册资本（万元）|法定代表人|主营业务|关联关系|
|南京金陵饭店集团有限公司|17,295|汤文俭|省政府授权范围内的国有资产经营、管理、转让、投资等。|公司之控股股东|
|江苏金陵快餐有限公司|50|吴巧红|制售快餐、销售熟食卤菜|受同一母公司控制|
|南京湖滨金陵饭店有限公司|8,000|汤文俭|住宿、餐饮|受同一母公司控制|

三、关联交易的主要内容和定价政策
（一）关联交易的主要内容
1、收取关联方综合服务费
2002年 12月 20日，本公司筹委会与南京金陵饭店集团有限公司（以下简称“金陵集团”）签订了《综合服务协议》，同意金陵集团向本公司提供生活服务（含宿舍、就餐）、仓储等，本公司向金陵集团提供水、电、汽、煤气、公共设施等服务，同时对双方提供服务的收费标准进行了规定。该协议自本公司成立之日起生效，生效后持续有效。
2、关联方使用“金陵”商标
本公司成立时，金陵集团将与经营性资产相关的注册商标均无偿转入本公司。鉴于历史原因和现实状况，金陵集团下属全资企业金陵大厦、控股企业湖滨金陵饭店在本公司成立后需要继续使用“金陵”商标（注册证号为 771871和778929）。2002年12月20日，本公司筹委会与金陵集团签署《注册商标使用许可协议》，允许金陵集团及其全资、控股企业在现有使用范围内无偿使用以上商标，期限自 2002年 12月 30日起为期十年，协议期满后由双方协商续签事项。
2002年 12月 28日全体股东投票表决通过上述协议；2003年 1月 1日本公司与金陵集团对上述协议进行了确认；2013年 1月 1日双方续签《注册商标使用许
可协议》，期限自 2013年 1月 1日起为期 3年；2016年 1月 1日，本公司与金
陵集团续签协议，将上述商标使用许可期限自2016年1月1日起续延3年至2018
年12月31日。
3、向关联方支付土地租赁费
（1）2002年12月20日，本公司筹委会和金陵集团有限公司签订了《土地租赁协议》，本公司向金陵集团租赁 10,356.28平方米土地，年租金总额202万元，租赁年限为20年。租赁期满后，双方将续签土地租赁协议。
（2）2007年1月8日，本公司控股子公司南京新金陵饭店有限公司与金陵集团签订《土地租赁协议》，向金陵集团租赁位于南京市鼓楼区金陵饭店北侧面积为8,622.5平方米的地块，年租金总额315万元，租赁期限为20年。租赁期满后，双方将续签土地租赁协议。
（3）2016年 3月 25日，本公司控股子公司南京世界贸易有限公司与金陵集团签订《土地租赁协议》，向金陵饭店集团租赁世贸楼所占土地面积 2377.06平方米，年租金总额 272.77万元，租赁期限为 20年（自 2016年 4月 1日起至2036年3月31日止）。租赁期满后，双方将续签土地租赁协议。
（二）关联交易的定价原则
本公司在与各方进行关联交易时，严格按照市场经营规则进行。日常关联
交易的价格制定，如有国家或地方定价的，参照该定价并结合服务的具体情况
制定收费标准；没有国家或地方定价的，以可比的当地市场价格为收费标准。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是为了充分利用关联方的资源，降低公司营运成本，同时有利于公司经营业务的健康开展，以确保公司经济效益的提高，不会对公司的独立性产生较大影响，不会使公司对关联方形成依赖；关联交易协议体现了“公开、公平、公正”的原则，以市场价格及政府指导价作为定价依据，交易价格公允合理，符合公司及全体股东的整体利益。
五、备查文件目录
1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会
2018年3月2日
证券代码：603518 证券简称：维格娜丝 公告编号：2016-010维格娜丝时装股份有限公司
关于收到上海证券交易所《问询函》并回复相关内容的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
维格娜丝时装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 25日收到上海证券交易所发来的《关于对维格娜丝时装股份有限公司财务总监辞职事项的问询函》（上证公函【 2016】0183号，以下简称“《问询函》”）。
《问询函》的主要内容为：
“公司近期连续两任财务总监辞职。2016年1月28日，公司发布董事会秘书、财务总监辞职公告及董事会决议公告，披露姜之骐因个人原因申请辞去董事会秘书及财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务，同时公司聘任王莉为公司财务总监。2016年2月23日，公司再次公告，王莉由于个人身体原因申请辞去财务总监职务，其辞职后不再担任公司任何职务。经审核，现有如下问题需公司补充披露并回复我部。
1、 前任两财务总监辞职的具体原因；
2、 公司是否在经营管理及内部控制等方面存在重大风险情况，并请保荐机构发表核查意见；
3、 公司2015年年度报告的预约披露日期为2016年4月28日，请说明财务总监辞职对公司年报准备工作的影响，以及公司拟采取的应对措施。”
公司对《问询函》相关内容的回复公告如下：
1.前任两财务总监辞职的具体原因
姜之骐先生辞职的具体原因为“因在公司已连续工作十三年、且考虑到公司已成功上市，个人希望寻求其他发展”；王莉女士“因个人身体原因，为了不耽
误公司的工作”，向公司书面申请辞去财务总监职务。公司尊重他们的个人选择，同时感谢他们为公司发展所做出的贡献。
2.公司是否在经营管理及内部控制等方面存在重大风险情况
目前公司生产经营稳健、财务管理规范，内部控制不断完善，不存在应披露而未披露的重大信息或风险。财务总监的离职不会对公司经营管理及内部控制等方面产生重大不利影响。
3.公司 2015年年度报告的预约披露日期为 2016年 4月 28日，请说明财务总监辞职对公司年报准备工作的影响，以及公司拟采取的应对措施
财务总监的辞职对公司2015年年报的准备工作没有实质性影响，公司已从以下方面充分准备，确保公司年报准时披露。
第一，公司董事会在批准王莉女士辞职的同时，已指定副总经理陶为民先生代理财务管理工作，确保了财务工作的有序衔接。
第二，公司已建立健全了财务管理中心的组织架构，各模块经理和会计岗位稳定，分工明确；且财务管理部经理具体负责报表编制工作，负责历次财务信息披露事宜，能够确保年报各项基础工作的有序落实。
第三，公司统一使用ERP信息系统进行会计核算，从技术上保证了财务报表编制工作的真实性和高效性。
第四，公司内控管理部多次梳理运营各环节可能存在的缺陷并优化，定期测试并反馈完善，已建立了较为完善的内部控制体系,从制度上杜绝重大风险隐患，以确保财务报告编制工作的顺利进行。
特此公告。
维格娜丝时装股份有限公司董事会2016年2月26日
股票简称：*ST椰岛 股票代码：600238 公告编号：2018-065号海南椰岛（集团）股份有限公司
关于股东增持进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●增持计划的基本情况：海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“海南椰岛”或“公司”）第一大股东北京东方君盛投资管理有限公司（以下简称“东方君盛”）基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可以及对公司股票价值的合理判断，拟于2017年9月14日起未来十二个月内增持海南椰岛股份，增持股份比例不低于公司股份总数的2%。增持将基于对公司股票价值的合理判断，根据股价波动及资本市场整体趋势择机实施。
●增持计划的实施进展情况：2018年4月19日，东方君盛持有的海南椰岛 93,410,473股无限售流通股股票已被兰州市中级人民法院依法冻结；2018年 5月 9日，东方君盛持有的海南椰岛股票 93,410,473股无限售流通股股票已被贵州省高级人民法院轮候冻结。截止本公告日，东方君盛正在积极处理上述股票被冻结相关事项，尚未实施增持计划。东方君盛承诺在剩余增持期间内履行增持承诺，若本次增持计划实施后，不排除东方君盛增持的股票再次被冻结的可能。
一、增持计划的主要内容
公司于2017年9月14日在上海证券交易所网站披露了东方君盛的《详式权益变动报告书》。
2017年9月15日，公司收到东方君盛发来的《关于详式权益变动报告书的补充说明》，东方君盛对《详式权益变动报告书》中“第三节本次权益变动目的”之“二、未来十二个月内持股计划”补充披露如下内容：
“基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可以及对公司股票价值的合理判断，东方君盛拟于未来十二个月内继续增持海南椰岛股份，增持股份比例不低于公司股份总数的2%。增持将基于对公司股票价值的合理判断，根据股价波动及资本市场整体趋势择机实施。”
二、增持计划的实施与进展
2018年6月13日，公司收到东方君盛发来的《关于增持海南椰岛股份进展情况的告知函》：
2018年4月19日，东方君盛持有的海南椰岛93,410,473股无限售流通股股票已被兰州市中级人民法院依法冻结(详见 2018-037号公告)；2018年 5月 9日，东方君盛持有的海南椰岛股票 93,410,473股无限售流通股股票已被贵州省高级人民法院轮候冻结(详见 2018-049号公告)。截止本公告日，东方君盛正在积极处理上述股票被冻结相关事项，尚未实施增持计划。本次增持计划东方君盛拟采取设立“资管计划”或“信托计划”等法律法规以及监管部门允许的方式进行增持。如因相关政策等原因导致无法设立“资管计划”或“信托计划”,东方君盛将以自有资金进行增持。
东方君盛承诺，自本次公告日起，后续增持股份计划实施期间内，每月披露一次增持计划实施进展，并将在剩余增持期间内履行增持承诺。若本次增持计划实施后，不排除东方君盛增持的股票再次被冻结的可能。
三、增持计划实施的不确定性风险
由于东方君盛尚未与有关机构签署相关协议，本次增持计划可能面临因增持股份所需资金未到位或者资本市场情况发生变化等因素，而导致增持计划无法实施或者变更的风险。
四、其他
公司将持续关注东方君盛后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。本公司有关信息以公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的公告内容为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
2018年6月13日
证券代码：601366 证券简称：利群股份 公告编号：2019-015利群商业集团股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司2018年度利润分配预案
依据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2019年4月15日出具的《审计报告》（XYZH/2019JNA10056），公司 2018年度母公司净利润为人民币 199,635,064.27元，按照《中华人民共和国公司法》及《利群商业集团股份有限公司章程》的规定提取法定盈余公积金后，截至 2018年 12月 31日母公司未分配利润为人民币1,279,963,395.33元。
现拟定分配方案如下：以 2018年 12月 31日公司总股本 860,500,460股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2元（含税），共计分配 172,100,092元，剩余未分配利润1,107,863,303.33元结转以后年度分配。
二、董事会意见
公司第七届董事会第二十六次会议于2019年4月15日召开，会议审议通过了《关于公司 2018年度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交公司 2018年年度股东大会审议。
三、独立董事意见
情形。
2、我们同意公司 2018年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2018年年度股东大会审议。
四、监事会意见
公司第七届监事会第二十五次会议于2019年4月15日召开，会议审议通过了《关于公司 2018年度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交公司 2018年年度股东大会审议。
特此公告。
利群商业集团股份有限公司董事会2019年4月15日
证券简称：中珠医疗 证券代码：600568 编号：2019-057号中珠医疗控股股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召集与召开情况
1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）第九届董事会第三次会议于2019年7月2日以电话、传真或邮件送达方式通知各位董事。
2、本次会议于2019年7月5日以通讯表决的方式召开。
3、本次会议应收董事表决票9张，实收董事表决票9张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，通过以下决议：
（一）审议通过了《关于补充审议公司全资孙公司购买资产暨关联交易的议案》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票,回避1票。
关联董事陈德全先生回避了本事项的表决。
鉴于控股股东中珠集团因自身债务问题已无能力按原计划向公司偿还资金欠款，且已出现资产被查封、所持公司股票被轮候冻结等情形。为控制风险，减少公司资产损失，确保收回中珠集团及其关联方应偿还的资金欠款，中珠集团及其关联方通过向公司转让相关资产并归还现金的方式偿还欠款。前述事项未履行必要的审议程序，对此公司及公司管理层予以高度重视并积极进行整改，严格按照相关法律、法规及公司章程，结合实际情况，完善上述关联交易事项的相关审批程序，提交公司董事会补充审议。
公司独立董事对本次购买资产暨关联交易进行了事前认可并发表独立意见，同意公司孙公司的本次购买资产事项。
至本次关联交易为止，过去12个月内上市公司与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易达到3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，依据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次关联交易经公司第九届董事会第三次会议审议通过后，还需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
详见同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于全资孙公司购买资产暨关联交易的公告》（编号：2019-059号）。
（二）审议通过了《关于制定<对外投资管理制度>的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,回避0票。
详见同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司对外投资管理制度》。
（三）审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,回避0票。
公司董事会同意拟于 2019年 7月 23日上午10:30，在珠海市拱北迎宾南路 1081号中珠大厦 6楼会议室召开 2019年第二次临时股东大会，本次临时股东大会会议表决将采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议《关于补充审议公司全资孙公司购买资产暨关联交易的议案》，股权登记日为2019年7月17日。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-060号）。
特此公告。
中珠医疗控股股份有限公司董事会二〇一九年七月九日
证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2018-057债券代码：143622 债券简称：18东方 02
东方集团股份有限公司
关于前十名股东持股情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）目前正在筹划发行股份购买资产，经申请，公司股票自 2018年 5月 30日起停牌不超过 1个月。具体详见 2018年 5月30日、2018年6月6日、2018年6月13日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《东方集团股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：临2018-046）、《东方集团股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号：临2018-047）和《东方集团股份有限公司关于发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：临2018-056）。
根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》规定，现将截至停牌前 1个交易日（2018年 5月 29日）公司股东总数及前 10名股东、前 10名流通股股东情况披露如下：
一、公司股东总数
截至 2018年 5月 29日，公司股份总数为 3,714,576,124股，全部为普通股（A股），股东总数为87,465户。
二、公司前十名股东名称及其持股数量
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|西藏东方润澜投资有限公司|608,854,587|16.39|
|2|东方集团投资控股有限公司|462,822,071|12.46|
|3|博时资本－民生银行－博时资本创利5号专项资产管理计划|176,059,000|4.74|
|4|昆仑信托有限责任公司－昆仑信托·东方集团定增二号集合资金信托计划|138,714,090|3.73|
|5|昆仑信托有限责任公司－昆仑信托·东方集团定增一号集合资金信托计划|138,714,090|3.73|

博时资本－民生银行－博时资本创利2号专项资
6 111,800,000 3.01产管理计划
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|-|-|-|-|
|7|创金合信基金－招商银行－西藏华鸣定鑫30号资产管理计划|104,588,596|2.82|
|8|兴瀚资管－兴业银行－兴赢1号2期特定多客户专项资产管理计划|102,060,191|2.75|
|9|博时资本－民生银行－博时资本创利4号专项资产管理计划|78,000,000|2.10|
|10|渤海国际信托股份有限公司－渤海信托·恒利丰203号单一资金信托|78,000,000|2.10|

三、公司前十名无限售条件流通股股东名称及其持股数量
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|在总流通股中的持股比例（%）|
|1|西藏东方润澜投资有限公司|608,854,587|18.60|
|2|博时资本－民生银行－博时资本创利5号专项资产管理计划|176,059,000|5.38|
|3|昆仑信托有限责任公司－昆仑信托·东方集团定增二号集合资金信托计划|138,714,090|4.24|
|4|昆仑信托有限责任公司－昆仑信托·东方集团定增一号集合资金信托计划|138,714,090|4.24|
|5|博时资本－民生银行－博时资本创利2号专项资产管理计划|111,800,000|3.42|
|6|创金合信基金－招商银行－西藏华鸣定鑫30号资产管理计划|104,588,596|3.20|
|7|兴瀚资管－兴业银行－兴赢1号2期特定多客户专项资产管理计划|102,060,191|3.12|
|8|博时资本－民生银行－博时资本创利4号专项资产管理计划|78,000,000|2.38|
|9|渤海国际信托股份有限公司－渤海信托·恒利丰203号单一资金信托|78,000,000|2.38|
|10|兴业国际信托有限公司－兴业信托·永赢4号单一资金信托|72,600,000|2.22|

特此公告。
东方集团股份有限公司董事会 2018年6月14日
证券代码：600608 证券简称：*ST沪科 公告编号：临 2017-016上海宽频科技股份有限公司
关于控股子公司上海永鑫搬迁事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议审议通过控股子公司上海永鑫波纹管有限公司（以下简称“上海永鑫”）与上海市宝山区大场工业公司（以下简称“业主方”）签订《提前终止租赁合同补偿协议书》，并同意将上海永鑫现有产能整体搬迁至公司全资子公司上海异型钢管有限公司厂区进行生产（详情请见公司于2016年12月3日披露的《关于控股子公司上海永鑫签订<提前终止租赁合同补偿协议书>及搬迁事项的公告》，公告编号：临2016-043）。现将相关进展情况披露如下：
截至目前，上海永鑫已完成整体搬迁方案及搬迁计划的制定及论证，正在推进方案报批以及新厂区厂房基础设施建设等工作。为确保搬迁工作的顺利推进以及在手订单的按时交付，上海永鑫与业主方于近日签署了《补充协议书》，约定将搬迁完成期限延长至2017年9月30日，上海永鑫按原《租赁合同》向业主方支付延期4个月的租赁费合计286,666.67元。
公司将持续关注上述事项进展，并按规定及时履行信息披露义务。公司的指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海宽频科技股份有限公司董事会2017年6月9日
广东好太太科技集团股份有限公司
独立董事关于第一届董事会第十三次会议
相关事项发表的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定，我们作为广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着独立审慎、实事求是的原则，在认真审议了会议材料后，就公司第一届董事会第十三次会议中的事项进行了认真审议并发表独立意见如下：
关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
经核查，公司 2018年半年度对募集资金实行了专户存储和专项使用，符合中国证监会、上海证券交易所及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。董事会编制的《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，真实反映了公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况。本次《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（以下无正文）
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(本页为广东好太太科技集团股份有限公司独立董事关于第
届董事会第
十三次会议相关事项发表的独立意见之签署页
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证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临2017-03中国石化上海石油化工股份有限公司
关于聘任副总经理兼财务总监公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）第八届董事会（“董事会”）第十七次会议（“会议”）于近日发出书面通知。会议于 2016年 2月8日以通讯方式召开。应到会董事11位，实到董事11位。本公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》规定。会议由王治卿董事长主持，董事会以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于聘任周美云先生为公司副总经理兼财务总监的议案。周美云先生被董事会任命为本公司副总经理兼财务总监，任期自 2017年 2月 8日起至第八届董事会届满之日止，即本公司二零一六年度股东周年大会召开之日。
周美云先生的简历如下：
周美云，现年 47岁，现任上海赛科石油化工有限责任公司财务部主任。周先生于1991年加入上海石化总厂，历任本公司财务部主管、主任助理、副主任、主任。2011年5月起任上海赛科石油化工有限责任公司财务部主任。周先生 1991年毕业于上海财经大学会计学专业，1997年毕业于华中理工大学（现称为华中科技大学）西方经济学专业，取得经济学硕士学位。具有高级会计师职称。
除前述披露外，周先生与本公司或本公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东、主要股东及实际控制人并无其他关系，亦没有持有本公司股份或相关股份。周先生从未遭受中国证券监督管理委员会或其他相关部门惩处，亦从未遭受任何证券交易所制裁。
董事会谨此欢迎周美云先生获新委任。
本公司独立非执行董事蔡廷基先生、张逸民先生、刘运宏先生、杜伟峰先生发表了独立意见。
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司 2017年2月8日
证券代码：600322 证券简称：天房发展
2014年第一次临时股东大会会议资料
二○一四年九月
目 录
一、天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2014年第一次临时股东大会议程
二、天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
2014年第一次临时股东大会会议议程
（二○一四年九月十二日）
1、审议公司关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案。
2014年第一次临时股东大会
会议文件之一
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案
（二○一四年九月十二日）
各位股东：
独立董事张嘉兴、张华先生因个人原因不能继续履行独立董事职责，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会提名刘志远先生、王力先生为本公司独立董事候选人，简历如下：刘志远：男，1963年 8月出生，经济学博士，会计学教授，博士生导师。
现任南开大学商学院副院长，会计学教授，博士生导师；上海复旦复华科技股份有限公司独立董事、深圳立讯精密工业股份有限公司独立董事、北京尚洋环科股份有限公司独立董事和浙江中国小商品城集团股份有限公司独立董事。兼任中国内部审计协会副会长和质量评估委员会主任委员，全国会计研究生专业学位教育指导委员会委员，中国会计学会理事，中国会计学会教育分会常务理事，《中国会计评论》副主编，中国对外经济贸易会计学会学术委员会委员，天津市审计学会常务理事，天津市会计学会常务理事，天津市无形资产研究会副会长等学术性职务。曾任南开大学会计学系主任、公司治理中心副主任。
王力：男，1959年 9月出生，中共党员。中国社会科学院经济学博士，北京大学经济学院博士后，中国博士后特华科研工作站执行站长，担任中国社会科学院金融研究所和上海商业发展研究院特聘研究员，中国社科院研究生院博士生导师，北京大学校外导师，享受国务院特殊津贴。2005年被全国博管办和国家人事部评为全国优秀博士后工作者，2006年被北京市评为有突出贡献专家。参与了多家上市公司的股份制改造、上市融资、兼并收购、战略规划和管理咨询工作，被多家地方政府和企业聘为经济顾问。
现提请本次股东大会，请各位股东予以审议。
中国船舶重工集团动力股份有限公司拟对武汉船用机械有限责任公司增资所涉及的其持有的武汉船用机械有限责任公司国拨资金资产评估报告
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1|XXX保障条件建设|1,110.00|890.00|1,149.00|8,900,000.00|船审[2010]150号|关于转发国防科工局《关于船舶四六一厂XXX保障条件建设项目竣工财务决算的审计意见》的通知|
|2|高新二期生产能力建设|4,380.00|2,400.00|4,489.00|24,000,000.00|船审[2011]52号|关于转发国防科工局《关于船舶四六一厂“高新二期”及XXX生产能力建设项目竣工财务决算的审计意见》的通知|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3|XXX工程关键分系统研制保证条件建设|4,340.00|4,340.00|4,156.00|41,559,957.40|船审[2012]35号|关于转发国防科工局《关于船舶四六一厂XXX工程关键分系统研制保证条件建设项目竣工财务决算的审计决定》的通知|
|4|低温冷气微量润滑条件建设项目|30.00|30.00|30.00|300,000.00|船审[2011]88号|关于转发国防科工局《关于船舶四六一厂低温冷气微量润滑条件建设项目竣工财务决算的审计意见》的通知|
|5|单台机床提速仿真优化系统条件建设项目|20.00|20.00|20.00|200,000.00|船审[2011]109号|关于转发国防科工局《关于船舶四六一厂单台机床提速仿真优化系统条件建设项目竣工财务决算的审计意见》的通知|
|6|技术中心创新能力项目|3,425.00|500.00|3,467.00|5,000,000.00|鄂同兴专审[2012]第15号|无名称（湖北省发改委组织验收）|
|小计||13,305.00|8,180.00|13,311.00|79,959,957.40|||

中资资产评估有限公司 7
中国船舶重工集团动力股份有限公司拟对武汉船用机械有限责任公司增资所涉及的其持有的武汉船用机械有限责任公司国拨资金资产评估报告
八、评估程序实施过程和情况
我公司接受资产评估委托后，选派资产评估人员，组成资产评估项目组，整个评估过程包括接受委托、资产清查、评定估算、评估汇总、提交报告等，具体过程如下：
(一)前期准备阶段
1、我公司与委托人就评估目的、评估对象和评估范围、评估基准日等评估业务基本事项，以及各方的权利、义务等达成协议，并与委托人协商拟定了相应的评估计划；
2、配合企业进行资产清查、填报资产评估申报明细表等工作。评估项目组人员对纳入评估范围资产进行详细了解，布置资产评估工作，协助企业进行纳入评估范围资产申报工作，收集资产评估所需文件资料，确定评估重点，拟定评估方案和基本评估思路。
(二)现场评估阶段
评估人员对评估对象涉及的资产进行了必要的清查核实，对被评估单位的经营管理状况等进行了必要的尽职调查。具体工作如下：
(1)听取委托人及被评估单位有关人员介绍企业总体情况和纳入评估范围资产的历史及现状，了解企业的财务制度、经营状况、固定资产技术状态等情况；
(2)对企业填报的资产评估申报表进行征询、鉴别，并与企业有关财务记录数据进行核实；对发现的问题协同企业做出调整。
(3)评估人员对纳入评估范围的资产产权证明文件资料进行查验，对权属资料不完善、权属不清晰的情况提请企业核实或出具相关产权说明文件。
(4)根据评估范围内资产的实际状况和特点，制订资产的具体评估方法；
(5)对评估范围内的资产，在清查核实的基础上做出初步评估测算。
(三)评定估算、汇总阶段
根据对资产的初步评估结果进行汇总，形成初步评估结果，确认评估工作中没有发生重评和漏评的情况，并根据汇总分析情况，对资产评估结果进行调整、修改和完善。
中资资产评估有限公司 11
截至评估基准日，上述国拨资金建设项目已完工转固，按照财政部基本建设财务管理的规定，国拨资金已全部结转至资本公积科目核算。各项纳入评估范围的国拨资金详情如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目情况|||审计验收情况|||备注|
||项目名称|项目投资金额（万元）|其中：国拨投资金额（万元）|完成投资金额（万元）|转资本公积金额（元）|相关文号||
|1|XXX保障条件建设|1,110.00|890.00|1,149.00|8,900,000.00|船审[2010]150号|关于转发国防科工局《关于船舶四六一厂XXX保障条件建设项目竣工财务决算的审计意见》的通知|
|2|高新二期生产能力建设|4,380.00|2,400.00|4,489.00|24,000,000.00|船审[2011]52号|关于转发国防科工局《关于船舶四六一厂“高新二期”及XXX生产能力建设项目竣工财务决算的审计意见》的通知|
|3|XXX工程关键分系统研制保证条件建设|4,340.00|4,340.00|4,156.00|41,559,957.40|船审[2012]35号|关于转发国防科工局《关于船舶四六一厂XXX工程关键分系统研制保证条件建设项目竣工财务决算的审计决定》的通知|

国拨资金。该部分国拨资金为政府相关部门拨入的专项建设基金，原为国有独享性质，2016年，中国船舶重工集团公司将该部分资金出资给中国动力。产权持有人为中国船舶重工集团动力股份有限公司，使用单位为武汉船用机械有限责任公司，具体情况如下：
|||||||||
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|4|低温冷气微量润滑条件建设项目|30.00|30.00|30.00|300,000.00|船审[2011]88号|关于转发国防科工局《关于船舶四六一厂低温冷气微量润滑条件建设项目竣工财务决算的审计意见》|
股票代码：603321 股票简称：梅轮电梯 公告编号：2019—012
浙江梅轮电梯股份有限公司
关于2018年年度报告及摘要的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019年 4月 23
日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》披露了《公司2018年年度报告》及其摘要。经事后核查，由于
工作疏忽，《公司2018年年度报告》及摘要的部分内容出现差错，现对该部分
内容进行更正,具体情况如下：
一、《2018年年度报告》相关内容：
（一）“第二节公司简介和主要财务指标”之“近三年主要会计数据和财务指标”
更正前：
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2018年比2017年减少
64.09%，主要系母公司2018年理财收益较多导致非经营性损益增加所致。
经营活动产生的现金流量净额2018年比2017年减少31.25%，主要系18年预
付账款增加所致。
更正后：
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2018年比2017年减少
64.47%，主要系母公司2018年理财收益较多导致非经营性损益增加所致。
经营活动产生的现金流量净额2018年比2017年减少31.25%，主要系2018
年预付账款增加所致。
（二）“第六节普通股股份变动及股东情况”之“三、股东和实际控制
人情况”之“(一)股东总数”
更正前：
单位：股
|||
|-|-|
|截止报告期末普通股股东总数(户)|25,634|
|年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|25,447|
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）|0|
|年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）|0|

更正后：
单位：股
|||
|-|-|
|截止报告期末普通股股东总数(户)|25,634|
|年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|23,543|
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）|0|
|年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）|0|

二、《2018年年度报告摘要》相关内容
（一）“4股本及股东情况”之“4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表”
更正前：
单位:股
|||
|-|-|
|截止报告期末普通股股东总数（户）|25,634|
|年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）|25,447|
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）|0|
|年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）|0|

更正后：
单位:股
|||
|-|-|
|截止报告期末普通股股东总数（户）|25,634|

|||
|-|-|
|年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）|23,543|
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）|0|
|年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）|0|

除上述更正内容外，公司《2018年年度报告》及其摘要其他内容不变，本
次更正不会对公司2018年年度业绩造成影响。公司董事会对上述更正事项给广
大投资者带来的不便深表歉意，今后公司将进一步强化信息披露编制和审核工
作，提高信息披露质量。
特此公告。
浙江梅轮电梯股份有限公司董事会
证券代码：600035 证券简称：楚天高速 公告编号：2017-023
||
|-|
|公司债简称：13楚天 01 公司债代码：122301|
|公司债简称：13楚天 02 公司债代码：122378|

湖北楚天高速公路股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年4月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年4月27日 14点00分
召开地点：湖北省武汉市洪山区珞瑜路 1077号东湖广场宽堂写字楼 9楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年4月27日
至2017年4月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2016年度董事会工作报告|√|
|2|2016年度监事会工作报告|√|
|3|2016年度独立董事述职报告|√|
|4|公司2016 年度财务决算报告及2017 年度财务预算报告|√|
|5|公司2016 年度利润分配方案|√|
|6|关于聘请公司 2017年度财务审计机构的议案|√|
|7|关于聘请公司 2017年度内部控制审计机构的议案|√|
|8|关于修改公司章程的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经湖北楚天高速公路股份有限公司第六届董事会第六次会议、
第六届监事会第四次会议审议通过，相关内容详见 2017年3月 31日在《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。
2、特别决议议案：议案8
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600035|楚天高速|2017/4/20|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东须凭证券账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人参会的持本人身份证（法定代表人授权的，授权代表持本人身份证和授权委托书）登记；
（二）自然人股东须凭证券账户卡、本人身份证（委托他人代为出席的，代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡复印件）登记；
（三）股东应于2017年4月24日前将拟出席会议的书面回执（详见附件2）及前述文件以现场、邮寄或者传真方式送达公司进行登记。
（四）以邮寄或者传真方式登记的股东、股东代理人在参会时请携带前述全部登记文件交与会务人员。
六、 其他事项
（一）本次大会会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。
（二）联系方式：
地址：武汉市洪山区珞瑜路 1077号东湖广场宽堂写字楼 9楼公司董事会办公室(邮政编码：430074)
电话：027-87576667
传真：027-87576667
联系人：宋晓峰罗琳
特此公告。
湖北楚天高速公路股份有限公司董事会
2017年4月5日
附件1：授权委托书
附件2：2016年年度股东大会回执
附件1：授权委托书
授权委托书
湖北楚天高速公路股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月27日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2016年度董事会工作报告||||
|2|2016年度监事会工作报告||||
|3|2016年度独立董事述职报告||||
|4|公司2016年度财务决算报告及 2017年度财务预算报告||||
|5|公司2016年度利润分配方案||||
|6|关于聘请公司 2017年度财务审计机构的议案||||
|7|关于聘请公司 2017年度内部控制审计机构的议案||||
|8|关于修改公司章程的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件2：2016年年度股东大会回执
湖北楚天高速公路股份有限公司
2016年年度股东大会回执
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|股东名称/姓名||股东帐户号||
|联系人|电话||股权登记日所持表决权股份数|
|发言意向及要点：||||
|股东签字（法人股东盖章）年 月 日||||

备注：
1、如为自然人股东，“股东姓名”栏填列自然人股东姓名；如为法人股东，“股东姓名”栏填列法人股东名称；
2、本回执在填妥及签署后于2017年4月24日前以邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室；
浙江新澳纺织股份有限公司
独立董事关于董事会换届选举的独立意见
鉴于浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会董事任期即将届满，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》、《上市公司治理准则》等规范性文件和《公司章程》等有关规定及要求，我们作为公司独立董事，经认真审阅相关材料，就公司董事会换届选举第四届董事会董事事项，基于独立判断，发表独立意见如下：
1、公司董事会提名沈建华先生、周效田先生、华新忠先生、朱根明先生、沈娟芬女士、李新学先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名张焕祥先生、李瑾女士、杨鹰彪先生为公司第四届董事会独立董事会候选人，是在充分了解被提名人的教育背景、职称、工作经历、社会兼职等情况后作出的，未发现被提名人有《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》规定的不得担任公司董事的情形。我们认为，被提名人具备担任本公司非独立董事、独立董事的资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》、《公司章程》等有关规定；
2、公司董事会提名第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的程序符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》和《公司章程》等有关规定。我们对公司董事会提名的第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人人选表示同意，并同意将上述第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人提请公司股东大会进行选举。
独立董事：屠建伦、冯震远、张焕祥