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证券代码：002049 证券简称：紫光国芯 公告编号：2016-067紫光国芯股份有限公司
重大资产收购事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司在 2016年 3月 11日披露的《同方国芯电子股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》“第十节风险因素”中，对本次资产购买存在的风险因素作出了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险；
2、截至本公告日，除本次重大资产购买报告书（草案）（修订稿）披露的风险因素外，公司尚未出现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项，重大资产重组工作正在有序进行中。
紫光国芯股份有限公司（原“同方国芯电子股份有限公司”，以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，于 2015年 12月 18日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票自2015年12月18日开市时起继续停牌。2016年2月25日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于<同方国芯电子股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，公司拟通过全资子公司认购力成科技股份有限公司和南茂科技股份有限公司以私募方式发行的股份。2016年 3月 4日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部出具的《关于对同方国芯电子股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2016】第 2号）。2016年 3月 11日，公司披露了根据深圳证券交易所中小板公司管理部出具的重组问询函修订的《同方国芯电子股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》等文件，公司股票复牌。详细内容见公司于2016年2月27日、2016年3月11日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。公司于2016年4月27日、2016年5月27日、2016年6月27日、2016年7月27日、2016年 8月 27日披露了《重大资产收购事项进展公告》（公告编号：2016-039、2016-052、2016-057、2016-058、2016-065）。
截至本公告日，公司正在全力推进本次重大资产收购相关工作。公司认购力成科技股份有限公司、南茂科技股份有限公司以私募方式发行的股份事项尚在台
湾经济部投资审议委员会（以下简称“投审会”）审核中。2016年 9月初，公司与中介机构针对投审会的第三次补正函进行了回复及补充。公司尚在履行本次重大资产重组事项涉及的中国国家发展与改革委员会、商务部门、国有资产监督管理部门、外汇管理部门的核准/备案程序，公司将在取得上述各主管部门的批准和授权后将相关议案提交公司股东大会审议。
公司将根据本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定的报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者关注后续相关公告并注意投资风险
特此公告。
紫光国芯股份有限公司董事会
成都硅宝科技股份有限公司
《董事会议事规则》修订对照表
成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，经公司第三届董事会第七次会议审议通过对《董事会议事规则》相关条款进行修订，修订后需经公司2015年第一次临时股东大会审议通过后方可生效，具体修订内容如下：
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|原条款|修订后条款|
|第四条 董事会换届时，新任董事候选人由原任董事会提名；董事会职位因董事辞职、退休、死亡、丧失工作能力或被股东大会免职而出现空缺时，继任董事候选人由现任董事会或者单独或合并持有公司3%以上股份的股东提名。对于独立董事候选人，应按照法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定执行。|第四条 董事会换届时，新任董事候选人由原任董事会提名或者单独或合并持有公司3%以上股份的股东提名。董事会职位因董事辞职、退休、死亡、丧失工作能力或被股东大会免职而出现空缺时，继任董事候选人由现任董事会或者单独或合并持有公司3%以上股份的股东提名。对于独立董事候选人，应按照法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定执行。|
|第十九条 公司董事会由7名董事组成，其中3 名为独立董事。董事经股东大会选举产生。董事会设董事长1 名，可以设副董事长1 名，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。|第十九条 公司董事会由9名董事组成，其中3 名为独立董事。董事经股东大会选举产生。董事会设董事长1 名，可以设副董事长1 名，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。|

成都硅宝科技股份有限公司 董事会议事规则
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|公司设置总裁，由公司副董事长兼任，总裁按照《公司章程》的规定参与公司及其子公司的经营管理中的重大事项、重要人事任免和大额资金支付的决策过程，并进行指导、监督。|

其它条款未变。
成都硅宝科技股份有限公司
董事会
2015年6月18日
证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2014-005天津鑫茂科技股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津鑫茂科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2014年2月10日（星期一）在公司本部会议室以现场形式召开，会议通知于2014年2月7日以书面形式发出。
会议应到董事9名，亲自出席9名。本次董事会由董事长主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。本次董事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过认真审议，全票通过如下决议：
同意本公司为天津长飞鑫茂光通信有限公司在大连银行股份有限公司天津分行申请的5000万元综合授信（敞口部分）提供连带责任保证担保，担保期限十二个月。担保的授信业务品种包括：流动资金借款、银行承兑汇票（敞口部分）、国内信用证（敞口部分）。在此担保业务品种、额度、期限内，由授信申请人根据业务经营的实际需要自主决定单笔额度和期限，不需再经本担保人董事会审议。天津长飞鑫茂光通信有限公司以相应价值的自有设备向本公司提供等额反担保。（“对外担保公告”详见公司同日公告）。
特此公告。
天津鑫茂科技股份有限公司董事会
证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2018-071深圳市英可瑞科技股份有限公司
关于 2018年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月24日召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2018年第三季度报告的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年第三季度报告全文》于2018年10月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市英可瑞科技股份有限公司董事会2018年10月26日
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2017-055
深圳翰宇药业股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司证券事务代表庄丽华女士提交的辞职报告，庄丽华女士因个人原因申请辞去证券事务代表职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。庄丽华女士辞职后将不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。公司董事会将按照法定程序尽快聘任符合任职资格的相关人员担任证券事务代表。
公司董事会对庄丽华女士在担任公司证券事务代表期间所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2017年6月5日
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2018-077江门市科恒实业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划发行股份购买资产的提示性公告》（公告编号：2018-042），公司拟通过发行股份及支付现金方式收购深圳市誉辰自动化设备有限公司全部股权，2018年 10月 29日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的进展暨增加标的公司的公告》，增加深圳市诚捷智能装备股份有限公司为标的公司，增加标的公司后本次交易构成重大资产重组。
公司于 2018年 8月 27日、9月 3日、9月 10日、9月 17日、9月 25日、10月9日、10月16日、10月23日披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2018-045、2018-050、2018-056、2018-059、2018-060、2018-064、2018-067、2018-072），于2018年11月5日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-075）。截至本公告披露日，本次重大资产重组正在有序推进，公司以及相关中介机构就本次交易事项开展尽职调查、审计、评估等各项工作。公司将根据本次交易事项的进展情况及时履行信息披露义务。
本次重大资产重组将在公司股票不停牌前提下进行，为维护广大投资者利益，公司将根据进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。
公司郑重提醒广大投资者，《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体。因本事项仍处于筹划阶段，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
江门市科恒实业股份有限公司董事会2018年11月12日
证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2016-095协鑫集成科技股份有限公司
关于为下属公司申请综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
为满足协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“协鑫集成”）部分下属公司的生产经营和资金需求，确保生产经营持续健康发展，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于为下属公司申请综合授信提供担保的议案》，同意为公司部分下属公司申请综合授信提供担保，具体情况如下：
单位：万元
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|申请授信的下属公司|保证方式|本次新增额度|
|张家港协鑫集成科技有限公司|协鑫集成担保|50,000|
|江苏东昇光伏科技有限公司|协鑫集成担保|40,000|
|徐州鑫宇光伏科技有限公司|协鑫集成担保|50,000|

其中：上述申请授信的下属公司均为公司100%控股。
由于本次申请综合授信并为其提供担保的下属公司均为公司100%控股，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，该事项不构成关联交易，尚需提交公司股东大会进行审议。本次为下属公司申请综合授信提供担保自2016年第五次临时股东大会通过之日起生效，至2016年年度股东大会召开之日止失效。同时授权公司总经理审批为下属公司申请综合授信提供担保的具体事宜。
二、担保对象的基本情况
（一）张家港协鑫集成科技有限公司
1、公司名称：张家港协鑫集成科技有限公司
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：张家港市杨舍镇晨丰公路288号1-6
5、法定代表人：舒桦
6、注册资本：139,317.77万元
7、经营范围：研究、开发、生产、加工、销售太阳能设备、太阳能控制设备、太阳能发电安装系统、新能源发电设备，分布式电源及其配套产品、太阳能灯具及相关电子产品；太阳能发电系统设计、维修维护服务；对太阳能发电项目的投资管理；太阳能发电；电力技术咨询、服务。自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、主要财务指标: 单位：万元
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|项目|2016年9月30日|2015年 12月31日|
|总资产|340,222.19|284,994.11|
|总负债|195,492.98|143,222.87|
|净资产|144,729.21|141,771.24|
||2016年1-9月|2015 年1-12月|
|营业收入|174,679.57|84,833.53|
|营业利润|3,313.18|3,350.63|
|净利润|2,957.96|2,453.47|

（以上2015年财务数据已经审计，2016年三季度数据未经审计）
9、股权结构：公司持有张家港协鑫集成科技有限公司100%股权。
（二）江苏东昇光伏科技有限公司
1、公司名称：江苏东昇光伏科技有限公司
2、统一社会信用代码：913211833982944741
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：句容市郭庄镇机场路与空港大道交叉口处08幢
5、法定代表人：舒桦
6、注册资本：69700万元人民币
太阳能发电安装系统、新能源发电设备、分布式电源及其配套产品、太阳能灯具及其配套产品；太阳能发电系统设计、维修维护服务；对太阳能发电项目的投资管理；光伏发电；电力技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、主要财务指标: 单位：万元
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|项目|2016年9月30日|2015年 12月31日|
|总资产|243,968.51|190,105.13|
|总负债|153,545.33|108,146.64|
|净资产|90,423.18|81,958.49|
||2016年1-9月|2015 年1-12月|
|营业收入|113,830.04|151,883.49|
|营业利润|11,023.19|17,553.89|
|净利润|8,464.70|17,602.49|

（以上2015年财务数据已经审计，2016年三季度数据未经审计）
9、股权结构：公司持有江苏东昇光伏科技有限公司100%股权。
（三）徐州鑫宇光伏科技有限公司
1、公司名称：徐州鑫宇光伏科技有限公司
2、统一社会信用代码：91320322355019886P
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：沛县经济开发区韩信路北侧
5、法定代表人：杨军
6、注册资本：5000万元人民币
7、经营范围：光伏设备及元器件研发、制造、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、主要财务指标: 单位：万元
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|项目|2016年9月30日|2015年 12月31日|

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|-|-|-|
|总资产|87,852.53|2,904.56|
|总负债|84,079.16|1,430.14|
|净资产|3,773.37|1,474.42|
||2016年1-9月|2015 年1-12月|
|营业收入|0|0|
|营业利润|-502.24|25.58|
|净利润|-501.05|25.58|

（以上2015年财务数据已经审计，2016年三季度数据未经审计）
9、股权结构：公司持有协鑫集成科技（苏州）有限公司100%股权，协鑫集成科技（苏州）有限公司持有徐州鑫宇光伏科技有限公司100%股权。
三、本次为下属公司申请综合授信提供担保的目的和风险评估
1、通过提供担保，解决下属公司经营过程中对资金的需求问题，有利于下属公司保持必要的周转资金，保持正常的生产经营，公司能直接或间接分享下属公司的经营成果。
2、本次担保对象均为公司100%控股，公司在担保期限内有能力对经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控范围内。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司发生的担保均为对控股子公司的担保，担保金额为人民币286,878.28万元，占公司2015年经审计净资产的80.07%，公司未发生违规担保情形。
本公司及控制的下属公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第三十二次会议决议
特此公告。
协鑫集成科技股份有限公司董事会二〇一六年十一月十五日
证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2017—42合肥百货大楼集团股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥百货大楼集团股份有限公司（下称“公司”）于 2017年 8月 23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。由于本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现发布关于公司召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告如下：一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2017年第二次临时股东大会
2.召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开日期和时间
现场会议召开时间为：2017年9月12日（星期二）下午14:30
网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年9月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年9月11日15:00至2017年9月12日15:00。
5.会议召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2017年9月6日
7.出席对象
（1）截至2017年9月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。本人不能亲自出席本次现场会议的股东可以授权委托代理人出席会议并行使表决权（授权委托书请见附件1，该被授权的股东代理人可以不是公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议召开地点：合肥市高新区长江西路689号金座A25层会议室
二、会议审议事项
（一）议案名称
关于投资运营肥西百大农产品国际物流园项目的议案。
（二）议案披露情况
上述议案已经公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见2017年8月23日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于投资运营肥西百大农产品国际物流园项目的议案||√||

四、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权
委托书（授权委托书见附件1）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。
2．登记时间：2017年9月7日、9月8日上午8:30-12：00，下午14:00-17:00。
3．登记地点：合肥市高新区长江西路689号金座A2405室证券事务部。
4.本次股东大会的现场会议会期半天，出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理；
5.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行通知。
6.会议联系方式：
联系地址：合肥市高新区长江西路689号金座A2405室 邮政编码：230088
联系人：杨志春、李晓波
电话：（0551）65771035、65771037
传真：（0551）65771005
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（具体操作流程详见附件2）。
六、备查文件
公司第八届董事会第五次会议决议。
特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会2017年9月8日
附件1：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(单位)出席合肥百货大楼集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并按照下列指示对会议议案行使表决权。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案|√||||
|非累计投票提案||||||
|1.00|关于投资运营肥西百大农产品国际物流园项目的议案|√||||

委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示。
本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人签名（法人股东需法定代表人签字并加盖法人公章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数额：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360417”，投票简称为“合百投票”。
2.填报表决意见：
对于本次投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年9月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月11日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年9月12日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2019-005江苏沙钢股份有限公司
关于披露重大资产重组预案（修订稿）后的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月16日披露了《江苏沙钢股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》（以下简称“预案”）等相关内容，在重大事项提示和重大风险提示中分别对本次重大资产重组尚需履行的审批程序和可能涉及的有关重大风险进行了特别说明，提请投资者认真阅读有关内容。
2、截至本公告披露日，除本次重大资产重组预案披露的重大风险外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重大资产重组方案或者对本次重大资产重组方案作出实质性变更的相关事项，本次重大资产重组工作正在进行中。
3、本次重大资产重组能否取得相关授权、批准或核准以及最终取得时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
江苏沙钢股份有限公司因筹划重大资产收购事项，公司股票自2016年9月19日开市起停牌。公司于2016年9月19日披露了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：临2016-063）。2016年9月30日，经与相关各方论证，公司筹划的重大资产收购事项已构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2016年10月10日开市起继续停牌，并于2016年10月10日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：临2016-067）。2016年10月19日，公司披露了《关于重大资产重组
停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：临2016-072），公司股票自2016年10月19日开市起继续停牌。在公司股票停牌期间，公司已按照相关规定至少每5个交易日披露一次关于本次重大资产重组事项的进展公告，具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的相关公告。
2017年6月14日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。具体内容详见公司于2017年6月15日刊登在指定信息披露媒体的《江苏沙钢股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。
2017年6月23日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对江苏沙钢股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第34号）（以下简称“重组问询函”），要求公司在2017年6月29日前将有关说明材料进行回复并对外披露。公司收到重大资产重组问询函后，立即组织各中介机构及相关人员对重大资产重组问询函涉及的问题进行逐条落实和回复，由于相关问题涉及的工作量较大，公司预计无法在2017年6月29日前完成回复，经向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌，并于2017年6月29日披露了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的公告》（公告编号：临2017-059）。
2018年11月15日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，对本次重大资产重组方案进行了调整，并完成了对重大资产重组问询函的回复。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年11月16日上午开市起复牌。具体内容详见公司于2018年11月16日刊登在指定信息披露媒体的《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：临2018-089）、《关于深圳证券交易所<关于对江苏沙钢股份有限公司的重组问询函>相关问题的回复》、《江苏沙钢股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关公告。
截至本公告披露日，公司、中介机构及其他相关方正积极推进本次重大资产
重组的相关工作。
2018年11月16日，公司公告了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关内容。基于预案披露的相关内容，以下事项已取得部分进展，具体情况如下：
（1）江苏沙钢集团有限公司受让深圳富士博通科技开发有限公司所持苏州卿峰投资管理有限公司1.38%股权的交易已完成交易价款支付及工商变更登记等相关工作，该股权转让的交割已完成。
（2）本次交易的交易对方中，上海道璧资产管理中心（有限合伙）已完成在中国证券投资基金业协会的私募投资基金备案。
（3）本次交易的交易对方中，上海蓝新资产管理中心（有限合伙）的普通合伙人江苏智卿投资管理有限公司已将其所持的合伙企业20%份额（对应出资额为1,000万元）全部转让给上海锦沙股权投资基金管理有限公司，相关工商变更登记已办理完毕。
（4）公司本次重大资产重组的审计、评估等各项工作目前正在稳步推进中，公司将在相关审计、评估等工作完成后，再次召开董事会审议本次重大资产重组的有关事项，并按照相关法律法规的规定，履行有关的后续审批及信息披露程序。
公司已在2018年11月16日披露的《江苏沙钢股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》的重大事项提示和重大风险提示中分别对本次重大资产重组尚需履行的审批程序和可能涉及的有关重大风险进行了特别说明，本次重大资产重组取得相关授权、批准或核准，以及最终取得时间均存在不确定性，敬请广大投资者认真阅读有关内容并注意投资风险。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》的相关规定，在披露重大资产重组预案后，尚未发出股东大会召开通知前，公司董事会将每三十日发布本次重大资产重组进展公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信
息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏沙钢股份有限公司董事会
2019年1月16日
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为深圳市普路通供应链管理股份有限公司的（以下简称“公
司”）独立董事，本着对公司及公司全体股东负责的原则，在认真审阅相关材料的基础上，对公司第三届董事会第三十四次会议审议的《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》及《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》发表如下独立意见：
一、根据对公司第三届董事会第三十四次会议提交的第四届董事会董事候选人的个人履历及相关资料的认真审核，我们认为本次提名的董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的
工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效；
二、经核查，本次提名的独立董事候选人不存在《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定中不得担任公司独立董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
综上，我们一致同意提名陈书智先生、张云女士、赵野先生、何帆先生、邹勇先生、师帅先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名王苏生先生、潘斌先生、傅冠强先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
（以下无正文）
（本页无正文，为深圳市普路通供应链管理股份有限公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见之签字页）
独立董事：
____________ ____________ ____________
董玮 潘斌 傅冠强
证券代码：300555 证券简称：路通视信 公告编号：2018-093无锡路通视信网络股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会将于20 18年 10月 30日届满，公司于 2018年 10月 25日召开 2018年度第一次职工代表大会民主选举产生了职工代表监事；于2018年10月26日召开2018年第二次临时股东大会，选举产生了非职工代表监事，共同组成了公司第三届监事会。公司于 2018年 10月 20日以电子邮件、传真、电话等方式，向全体监事发出了关于召开公司第三届监事会第一次会议的通知。本次会议于 2018年 10月 26日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由全体监事一致推选顾纪明先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书、保荐代表人列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，经公司监事会审核，一致同意推选顾纪明先生担任公司第三届监事会主席。任期与第三届监事会监事任期相同。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。
无锡路通视信网络股份有限公司监事会2018年10月29日
广州市浩云安防科技股份有限公司
董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度
第一章总 则
第一条广州市浩云安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）为逐步建立符合现代企业制度要求和适应市场经济的激励约束机制，合理确定公司董事、监事、高级管理人员的收入，充分调动公司董事、监事、高级管理人员的积极性和创造性，为公司创造更好的经济效益，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条公司董事在本公司兼任其他职务的，应根据其兼任的其他职务领取相应的薪酬并享受福利待遇，不得因其同时担任董事及其他职务而重复领取薪酬或重复享受福利待遇。
公司监事在本公司兼任其他职务的，应根据其兼任的其他职务领取相应的薪酬并享受福利待遇，不得因其同时担任监事及其他职务而重复领取薪酬或重复享受福利待遇。
公司高级管理人员在本公司兼任其他职务的，应根据其担任的本公司高级管理人员职务及兼任职务的职责领取相应的薪酬并享受福利待遇，不得因其同时担任高级管理人员职务及其他职务而重复领取薪酬或重复享受福利待遇。
任何人员在本公司或下属子公司、参股公司担任二个或二个以上职务的，应按其担任的年薪标准最高的一个职务领取薪酬并享受相应的福利待遇，不得因其同时担任二个或二个以上职务而重复领取薪酬或重复享受福利待遇。
第三条本制度的适用对象是专职为公司服务并在公司领取薪酬的董事、监事，以及高级管理人员。高级管理人员是指公司董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理人员，以下简称“高管人员”。
除非另有说明，本制度所称“董事”均不包括公司的独立董事和外部董事，所称“监事”均不包括公司的外部监事。
公司外部董事不在公司领取薪酬或享受福利待遇，公司独立董事按照公司股东大会决议的规定向公司领取独立董事津贴。
第二章薪酬方案
第一节薪酬管理的基本原则
第四条公司董事、监事以及高管人员薪酬是指董事、监事以及高管人员为公司工作而获得的个人基本报酬和为公司所做贡献的奖励，其分配主要遵循以下原则：
（一）以岗位在公司的相对价值作为确定薪酬的主要依据；
（二）薪酬水平以市场为导向；
（三）薪酬和业绩考核合理挂钩；
（四）薪酬应与岗位的重要性、工作的复杂程度及精力的付出相称，要让特殊人力资本的价值在分配中体现；
（五）具有激励作用，充分调动公司董事、监事以及高管人员的工作积极性。
第五条公司董事、监事以及高管人员的薪酬分配与考核以公司经济效益及工作目标为出发点，根据公司年度经营预算和董事、监事以及高管人员分管工作的工作目标，进行综合考核，最终以考核结果确定董事、监事以及高管人员的年度薪酬水平。
第六条考核周期为年度考核。
第二节薪酬的构成和确定
第七条公司董事薪酬由固定薪酬和年终绩效奖金构成，每年由薪酬与考核委员会拟订方案，经董事会审议、报股东大会审议通过后执行。
（一）固定薪酬，根据工作岗位及工作性质的不同，按照月度平均发放。
（二）年终绩效奖金为浮动部分，人力资源部根据董事经营指标、利润目标达成情况及绩效考核情况评定后提出建议，经薪酬与考核委员会审议通过后在次年上半年一次性发放。
（三）考核指标权重占比：经营指标占比70%，绩效考核情况占30%。
第八条监事薪酬由固定薪酬和年终绩效奖金构成，每年由薪酬与考核委员会拟订方案，经监事会审议、报股东大会审议通过后执行。
（一）固定薪酬，根据工作岗位及工作性质的不同，按照月度平均发放。
（二）年终绩效奖金为浮动部分，人力资源部根据监事工作性质、绩效考核情况评定后提出建议，报薪酬考核委员会审议通过后于次年上半年一次性发放。
（三）根据监事在公司实际担任的岗位进行考核。
第九条高管人员的薪酬由固定薪酬和年终绩效奖金构成，每年由薪酬与考核委员会拟订方案，报董事会审议通过后执行。
（一）固定薪酬，根据工作岗位及工作性质的不同，按照月度平均发放。
（二）年终绩效奖金为浮动部分，根据工作岗位及性质的不同确定范围，实际应发奖金金额按照绩效考核结果进行计算确定。
（三）考核指标权重占比：经营指标占比40%，绩效考核情况占比60%。
第十条高管人员绩效考核标准为：公司经营目标+绩效考核指标。
（一）公司经营目标：公司财务指标，主要包括：净资产收益率、年度利润总额、主营业务收入同比增长率；
（二）绩效考核指标：高管人员个人年度 KPI指标。
第三节薪酬的发放和管理
第十一条公司按月平均以银行转账形式发放董事、监事和高管人员的固定薪酬。
董事、监事及高管人员绩效薪酬经薪酬与考核委员会审议通过后，一次性发放。发放时任职不满一年的，按其任职时间的长短（按入职天数）计算其应得的薪酬金额。下列税费按照国家有关规定从薪酬中直接扣除：
（一）个人所得税；
（二）按规定需由个人承担的社会保险费及其他费用。
第十二条每年经营年度开始前，公司根据总体经营目标制订预算和业绩目标，确定高管人员目标责任书。
第十三条完成高管人员的薪酬考核工作后，将考核结果以邮件形式通知考核对象。高管人员在收到通知后如有异议，可在收到通知后一周内向主管上级或董事会申诉。
第十四条因公司计算错误或业务过失造成超额发放或少发工资时，可以在下月发放工资时直接扣除超发部分或补发漏发部分。
如遇中介机构审计报告对前期的会计报表进行调整，则高管人员的年度绩效薪资也做出相应调整，并在决定调整的当年结清调整额。
第十五条薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十六条公司薪酬调整依据为：
（一）同行业及公司盈利状况，作为公司薪资调整的参考依据；
（二）通胀水平，参考通胀水平作为公司薪资调整的参考依据；
（三）员工的能力提升、职位调整；
（四）组织结构调整。
第三章约束机制和福利待遇
第十七条董事、监事、高管人员在职期间，出现以下情况的任何一种，则年度绩效考核分数为零：
（一）严重违反公司规定或上市公司监管有关规定，受到公开谴责；
（二）违法乱纪，正在接受有关纪检、司法部门的审查；
（三）受到公司行政记大过及以上处分；
（四）违反决策程序，有重大经营决策失误造成严重后果的；
（五）因个人原因导致公司发生重大事故的；
（六）由于个人原因擅自离职或被免职的；
（七）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十八条公司董事、监事、高管人员享受年休假、培训、旅游等其他福利，按照公司福利管理制度执行。
第十九条公司董事、监事、高管人员的养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、医疗保险及住房公积金等，公司按照国家有关规定办理。
第二十条高管人员除按本制度领取薪酬外，可按公司规定领取节日补贴、通讯费补助、出差补助、交通补助等员工福利，其他货币性收入须报董事会审批后执行。
第四章附 则
第二十一条本制度的制定须经过公司股东大会审议通过，修改时亦同。
第二十二条本制度未尽事宜，依照有关法律、法规的规定执行。
第二十三条本制度由公司董事会负责解释。
第二十四条本制度自公司股东大会审议通过之日起生效施行，修改时亦同。
广州市浩云安防科技股份有限公司董事会
2016年4月14日
浙江金固股份有限公司
独立董事对第四届董事会第二次会议
相关事宜及其他事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，我们作为浙江金固股份有限公司之独立董事出席了公司第四届董事会第二次会议，基于独立判断立场，对《关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》发表如下独立意见：
1、公司与华融租赁合作，采取向客户提供融资租赁的模式销售公司的成熟优势产品，并就提供的融资租赁业务提供回购担保，这有利于公司更好地拓展主导产品的经营销售，有利于扩大公司产品的市场占有率，提高公司的营运资金效率和经济效益。
2、本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。
3、在风险控制上，公司对销售客户的选择应严格把控，及时了解客户的资信情况和财务状况，并要求客户就融资租赁项目提供必要的反担保措施。
因此，我们一致同意公司在融资租赁业务中为客户提供本金部分不超过人民币10,000万元（含10,000万元）回购担保。
（此页无正文，为浙江金固股份有限公司第四届董事会第二次会议独立董事独立意见签字页）
独立董事：
邹峻 吴伟明 徐志康
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2016-059东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于第三届董事会第二十一次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次临时会议通知于2016年7月27日以邮件形式向各位董事发出，于2016年7月31日上午10:00在公司召开。
会议应到董事 7人,实到董事 6人，董事张平先生因公事出差，书面委托授权董事陈辉先生代为出席并行使表决权，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈辉先生主持，经各位董事审议并投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司拟收购上海创域实业有限公司51%股权的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2016年8月2日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟收购上海创域实业有限公司51%股权的公告》。
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会
二〇一六年八月一日
珠海欧比特控制工程股份有限公司
控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员
关于本次交易申请文件真实性、准确性和完整性的承诺函
鉴于珠海欧比特控制工程股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟向蒋小春、谭军辉、王大成、范海林发行股份并购买其合计持有的广州绘宇智能勘测科技有限公司100%的股权以及向章祺、李旺发行股份并购买其合计持有的上海智建电子工程有限公司100%的股权（以下简称“本次交易”），上市公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员（以下统称为“承诺人”）就其提供信息的真实性、准确性和完整性作出如下承诺：
1．本次重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2．上市公司为本次交易向参与本次交易的各中介机构所提供的信息、资料、证明以及所做声明、说明、承诺、保证等事项均为真实、准确、完整的，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏；资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的。
3．承诺人已就本次交易及时向上市公司提供本次交易相关信息，且提供的有关文件、资料等信息真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，并保证在本次重组完成前，承诺人将继续依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定履行本项承诺。
4．承诺人承诺，如违反上述承诺与保证，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的身份信息和账户信
息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
特此承诺。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为《珠海欧比特控制工程股份有限公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员关于本次交易申请文件真实性、准确性和完整性的承诺函》之签字页）
上市公司控股股东、实际控制人签字：
颜军
上市公司全体董事签字：
颜军 钟雄鹰 李小明 李定基 蒋晓华
颜志宇 季振洲 陈秀丽 邓路
上市公司全体监事签字：
王伟 王洪永 龚永红
上市公司全体高级管理人员签字：
颜军 蒋晓华 徐红 黄小虎 颜志宇
干宗友 顾亚红
单位：珠海欧比特控制工程股份有限公司（盖章）日期：2016年5月6日
江西赣能股份有限公司
第七届董事会第三次会议
独立董事意见
江西赣能股份有限公司第七届董事会第三次会议于2016年8月18日在公司会议室召开。我们作为公司的独立董事参加了会议，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，作为江西赣能股份有限公司的独立董事，我们按照会议议程，对本次会议的相关事项进行了认真审议，并发表独立意见如下：
一、我们本着实事求是的原则对公司 2016年 1-6月份内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真审查，现就该情况作如下专项说明。
经审慎调查：
1、截至到本报告期末，公司与控股股东及其他关联方之间的资金往来均为经营性往来，属正常业务，无非经营性占用。
2、截至到本报告期末，公司不存在对外担保情况。
基于独立立场，我们发表如下独立意见：公司能够严格遵守国家法律法规的规定，严格控制担保风险，不存在任何对外担保情况；公司与控股股东及其他关联方的资金往来属于正常的业务往来，没有侵害上市公司的利益。公司无非经营性资金占用情况。
二、关于2016年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的意见
经核查，我们认为公司编制的关于 2016年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司 2016年上半年度募集资金的存放与实际使用情况，募集资金的存放与实际使用符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
独立董事签字：熊海根吴伯荣谢利锦张梅
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2014-093宁波双林汽车部件股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2014年10月20日上午在公司第一会议室举行，会议通知已于 2014年 10月 11日以邮件方式发出。本次董事会应到董事 9名，实到董事 9名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长邬建斌先生主持，各董事以举手表决方式通过了以下议案：1、审议通过了《关于签订<宁波双林汽车部件股份有限公司与湖北新火炬科技股份有限公司全体股东关于发行股份及支付现金购买资产的盈利补偿协议之补充协议>的议案》
公司董事会同意与交易对方签署《宁波双林汽车部件股份有限公司与湖北新火炬科技股份有限公司全体股东关于发行股份及支付现金购买资产的盈利补偿协议之补充协议》。甲乙双方一致同意，如本次交易未能在 2014年完成，而在 2015年完成，则盈利承诺期间相应顺延至 2017年度。乙方承诺新火炬 2014年度、2015年度、2016年度和2017年度经审计的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（即“承诺盈利数”）分别不低于人民币9,000万元、11,000万元、13,000万元和13,000万元。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告！
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会2014年10月21日
证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2018-027号惠州光弘科技股份有限公司
预计 2018年度日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
2018年4月13日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2018年日常关联交易预计情况的议案》，关联董事邹宗信先生回避了本议案的表决。
公司独立董事事前认可了上述议案，并对本次预测发表了明确同意的独立意见。上述议案尚需提交公司年度股东大会的批准。
2、预计日常关联交易类别和金额
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|关联交易类别|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|2018年预计金额（元）|截至披露日已发生金额（元）|上年发生金额（元）|
|向关联人采购原材料|龙旗电子（惠州）有限公司|采购原材料|市场定价|500,000.00|0|754,266.53|
|向关联人销售产品、商品|东莞华贝电子科技有限公司|销售产品|市场定价|370,000,000.00|50,088,318.97|249,807,833.60|

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|向关联人销售产品、商品|龙旗电子（惠州）有限公司|委托公司生产、加工产品|市场定价|20,000,000.00|0|25,149,098.22|
|接受关联人提供的租赁|星华电子（惠州）有限公司|租赁厂房及宿舍|市场定价|8,000,000.00|1,491,674.56|5,624,123.91|
|向关联人提供的租赁|星华（香港）有限公司|租赁停车位|市场定价|15,000.00|2,600.00|10,402.86|

二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
（1）东莞华贝电子科技有限公司
法定代表人：陈晓蓉
注册资本：90,000万元人民币
主营业务：手机、平板电脑等产品的生产
最近一期财务数据：总资产881,387万元，净资产765,059万元，营业收入2,089,020万元，净利润8,119万元。
（2）龙旗电子（惠州）有限公司
法定代表人：葛振纲
注册资本：6,410.24万元人民币
主营业务：手机整机的技术开发与技术服务、生产、销售
最近一期财务数据：总资产349,454.80万元，净资产9,746.28万元，营业收入811,673.82万元，净利润-256.58万元。
（3）星华电子（惠州）有限公司
法定代表人：刘冠尉
注册资本：1,906.14万美元
主营业务：物业出租
最近一期财务数据：总资产13,361.21万元，净资产12,911.03万元，营业收入1,436.46万元，净利润122.29万元。
（4）星华（香港）有限公司
法定代表人：李儀君
注册资本：5,000万港元
主营业务：投资、管理服务
最近一期财务数据：总资产37,250万港元，净资产7,000万港元，营业收入120万港元，净利润-200万港元。
2、与上市公司的关联关系
（1）东莞华贝电子科技有限公司
华贝科技为公司董事邹宗信担任高级副总裁的公司华勤通讯技术有限公司的全资子公司。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3（三）的规定，华贝科技与公司构成关联关系。
（2）龙旗电子（惠州）有限公司
惠州龙旗为公司间接股东上海龙旗科技股份有限公司的全资子公司，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3（二）的规定，惠州龙旗与公司构成关联关系。
（3）星华电子（惠州）有限公司
星华电子为公司监事会主席刘冠尉担任董事长兼总经理的公司。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3（三）的规定，星华电子与公司构成关联关系。
（4）星华（香港）有限公司
星华（香港）为公司监事刘冠尉的近亲属控制的公司，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3（五）的规定，星华（香港）与公司构成关联关系。
3.履约能力分析
上述关联交易是正常经营生产所需。根据其主要财务指标和经营情况判断，
其履约能力不存在重大不确定性。
三、关联交易主要内容
公司与关联方发生的业务往来主要是日常生产经营活动中发生的经营行为，属于正常经营往来。公司交易价格以市场价格为依据，具体由双方根据交易商品的市场价格协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，体现了公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方发生的交易是公司日常生产经营需要，交易双方以市场公允价格为基础，体现了协商一致、公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。公司主要业务不会因该关联交易的实施而对关联方形成依赖，并与关联方严格依照有关法律法规规定开展业务往来，不会影响公司的独立性。
五、独立董事事前认可意见
独立董事认为：公司2018年度日常关联交易预计情况是按照公平、自愿原则制定的，交易价格按照市场公允价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的行为，同意将《关于公司2018年日常关联交易预计情况的议案》提交至公司第一届董事会第十二次会议审议。
六、独立董事意见
独立董事认为：公司 2018年度预计的日常关联交易计划符合公司日常经营发展所需，不存在预计非必要关联交易的情况，上述日常关联交易计划的定价符合市场公允性，不存在违反公开、公平、公正的原则和损害公司全体股东利益的情形。公司 2018年度日常关联交易计划得到了我们的事前审核并认可。综上，一致同意公司2018年度日常关联交易预计情况，并同意将其提交公司2017年度股东大会审议。
七、保荐机构核查意见
保荐机构广发证券股份有限公司发表核查意见如下：
本次日常关联交易的事项已经光弘科技董事会审议通过，独立董事发表了事前认可及表示同意的独立意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。公司预计的2018年与关联方之间发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需，关联交易参考市场价格进行定价，遵循了公平、合理的原则，未损害公司及公司中小股东的利益，未影响公司的独立性。保荐机构对光弘科技预计2018年度日常关联交易的事项无异议。
八、备查文件
1、公司第一届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于公司第一届董事会第十二次会议相关事项的的事前认可意见和独立意见
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
惠州光弘科技股份有限公司董事会
证券代码：000925 证券简称：众合机电 公告编号：临2015—001
浙江众合机电股份有限公司关于签署
天津地铁 5号线工程信号系统项目的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2014年 12月与天津市地下铁道集团有限公司签署了《天津地铁 5号线工程信号系统总承包合同》，合同总金额为人民币叁亿壹仟零伍万贰仟玖佰陆拾元整（￥310,052,960元），合同工期分三年， 2015年 12月第一期投入运营，2016年 12月第二期投入运营，2017年 12月第三期投入运营。
一、合同风险提示
由于合同执行周期较长，工期的变化，将影响公司收入的确认时间；
同时也存在因材料价格波动、利率、税率及汇率等因素而影响合同收益的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
二、合同当事人介绍
1、买方：天津市地下铁道集团有限公司
法定代表人：张兴彦
注册资本:71.86亿元人民币
注册地址：天津市西青区才智道36号
主营业务：组织和管理城市轨道交通项目投资开发、建设、设计、监理、运营；技术咨询、技术服务；房地产开发；市政工程及工程前期服务；建材生产与销售服务；商品房销售、自有房屋租赁。
2、卖方：本公司
法定代表人：潘丽春
注册资本：307,918,108元人民币
注册地址:杭州市滨江区江汉路1785号双城国际4号楼17层
主营业务：轨道交通业务、脱硫环保业务、半导体节能材料业务三、合同的主要内容
合同名称：《天津地铁 5号线工程信号系统总承包合同》
合同内容：提供天津地铁 5号线工程信号系统设备采购、施工安装、系统集成及相关服务。
合同金额：人民币叁亿壹仟零伍万贰仟玖佰陆拾元整
（￥310,052,960元）
四、合同履行对上市公司的影响
本合同金额占公司 2013年度经审计营业总收入的21.96%，合同的履行将对公司本年度及未来两个会计年度经营业绩产生积极的影响。
公司与买方不存在关联关系。
五、其他相关说明：
备查文件目录：项目合同
特此公告。
浙江众合机电股份有限公司董事会 2015年 1月 7日