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证券代码：601012 证券简称：隆基股份公告编号：临2017-045号
债券代码: 136264 债券简称：16隆基01
隆基绿能科技股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年4月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年4月17日14点00分
召开地点：西安经济技术开发区尚稷路 8989号西安服务外包产业园创新孵化中心B座八楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年4月17日
至2017年4月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于为子公司在北京银行申请项目贷款提供担保的议案|√|

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
公司第三届董事会 2017年第四次会议审议通过了上述议案（请详见公司2017年4月1日披露的相关公告），上述议案的具体内容请见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2017年4月10日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601012|隆基股份|2017/4/10|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记方式
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和股票账户卡。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证、法人股东股票账户卡、营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(授权委托书见附件1)、法人股东股票账户卡、营业执照复印件。
3、异地股东（西安地区以外的股东）也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续。
上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开前 24小时交到本公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到本公司董事会办公室。
（二）现场登记时间:2017年4月17日(星期一)下午12:30-13:50
（三）登记地点：西安经济技术开发区尚稷路 8989号西安服务外包产业园
创新孵化中心B座八楼会议室
六、其他事项
（一）会议联系方式
1、联系地址:西安经济技术开发区尚稷路8989号西安服务外包产业园创新孵化中心B座八楼会议室
2、联系部门:董事会办公室
3、邮编:710018
4、联系电话:029-81566863
5、传真:029-84157265
（二）本次股东大会预计不会超过半个工作日,与会股东(亲自或其委托代理人)出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。
特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司董事会 2017年4月1日
附件1：授权委托书
授权委托书
隆基绿能科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月17日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于为子公司在北京银行申请项目贷款提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2018-021方正证券股份有限公司
关于媒体报道相关情况的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●有媒体报道称本公司控股子公司瑞信方正证券有限责任公司（以下简称“瑞信方正”）股权变更正在办理，且瑞信方正的外资股东有意提高股权比例增资至51%，变身控股股东。
●截至目前，瑞信方正的股权调整方案仍在研究论证阶段。
一、传闻简述
近日有媒体发布题为《又一家合资券商变更实控人见端倪！还有 7家内资券商跨境业务获批》的报道，称“瑞信方正股权变更‘正在办理’；瑞信方正的外资股东有意提高股权比例增资至51%，变身控股股东等。”
二、相关情况说明
1．瑞信方正为本公司与瑞士信贷银行股份有限公司（以下简称“瑞士信贷”）于 2008年合资成立的中外合资证券公司，本公司持有瑞信方正66.7%股权，瑞士信贷持有瑞信方正33.3%股权。2014年 8月，本公司发行股份购买中国民族证券有限责任公司（以下简称“中国民族证券”）100%股权，中国民族证券成为本公司的全资子公司。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）有关批复要求，公司应当自控股中国民族证券之日起 5年内解决中国民族证券与
瑞信方正之间投资银行业务的同业竞争问题。
2.中国证监会于 2018年 4月 28日发布《外商投资证券公司管理办法》并施行。该办法的出台为外资控股合资证券公司提供了法律依据，为公司同业竞争问题的解决提供了契机。本公司为国有上市证券公司，瑞信方正的股权结构调整，需要履行相关各方的决策程序，国有资产管理部门的审批备案程序以及监管机构的核准程序。截至目前，瑞信方正的股权调整方案仍在研究论证阶段，相关各方正在向国有资产管理部门和监管机构进行政策咨询。
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上
海证券交易所网站为公司指定信息披露媒体，公司发布的信息均以
上述媒体刊登或发布的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意
投资风险。
特此公告。
方正证券股份有限公司董事会
股票代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2018—031
凤凰光学股份有限公司关于
非公开发行 A股股份获得国务院国资委批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月10日收到中国电子科技集团有限公司转来的国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）下发的《关于凤凰光学股份有限公司非公开发行 A股股份有关问题的批复》（国资产权[2018]879号），对公司本次非公开发行A股股份涉及的国有股权管理有关问题进行了批复，国务院国资委原则同意公司本次非公开发行 A股股份方案。
公司本次非公开发行A股股份方案尚需获得公司股东大会审议通过，并需获得中国证券监督管理委员会核准后方可实施。公司将根据上述事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会2018年12月11日
证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2015-060号人福医药集团股份公司
关于前十名股东持股情况的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
截至2015年6月30日，人福医药集团股份公司前十名股东持股情况如下表所示：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||限售股份数|
|序号||股东名称||持股数量（股）||持股比例|||
|||||||||量（股）|
|1|武汉当代科技产业集团股份有限公司||157,491,362||24.49%||90,060,982||
|2|汇添富基金－工商银行－汇添富－优势医药企业定增计划2号资产管理计划||17,921,146||2.79%||17,921,146||
|2|汇添富基金－宁波银行－汇添富－优势医药企业定增计划1号资产管理计划||17,921,146||2.79%||17,921,146||
|4|兴业全球基金－上海银行－兴全定增45号特定多客户资产管理计划||8,960,573||1.39%||8,960,573||
|5|中信证券股份有限公司||8,676,260||1.35%||-||
|6|全国社保基金一一零组合||7,830,922||1.22%||-||
|7|全国社保基金一零六组合||7,730,284||1.20%||-||
|8|武汉高科国有控股集团有限公司||7,385,011||1.15%||-||
|9|中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪||5,499,998||0.86%||-||
|10|中江国际信托股份有限公司资金信托合同（金狮154号）||5,422,171||0.84%||-||
|注：本表未统计信用担保户所涉股东的持股情况。|||||||||

特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
二〇一五年七月二日
证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2018-055浙江天成自控股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议书面通知于2018年8月2日发出，会议于2018年8月7日上午在浙江省天台县西工业区公司行政楼三楼8号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长陈邦锐召集并主持，应出席董事7名，实际出席7名（其中以通讯表决方式出席的 4名董事为聂织锦、陈庆联、许述财、胡志强）。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于申请增加银行授信额度的议案》
根据公司经营及发展需要，公司拟在第三届董事会第十次会议审批的授信额度（详见公司披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》公告编号：2018-007）之外新增银行综合授信额度3.5亿元。在上述3.5亿额度内，授权公司董事长决定借款银行、融资方式、担保抵押方式等各项融资条件并签署相关文件
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司董事会 2018年8月7日
轻纺城2015年度利润分配实施公告
股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临2016—013浙江中国轻纺城集团股份有限公司
2015年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 每股现金红利（扣税前）：0.10元
 每股现金红利（扣税后）：对于个人股东和证券投资基金暂不扣缴所得税，每股派发现金红利人民币 0.10元，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额；对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）和香港联交所投资者(包括企业和个人)，按照10%的税率统一代扣代缴所得税，扣税后每股派发现金红利人民币 0.09元；对于其他机构投资者和法人股东，其股息、红利所得税由其自行缴纳，每股派发现金红利 0.10元。
 股权登记日：2016年6月17日
 除权（除息）日：2016年6月20日
 现金红利发放日：2016年6月20日
一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年度利润分配方案已经 2016年 4月 21日召开的公司 2015年度股东大会审议通过（股东大会决议公告刊登于2016年4月22日的《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
二、利润分配方案
1、发放年度：2015年度
2、发放范围：截止 2016年 6月 17日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
轻纺城2015年度利润分配实施公告
3、分配方案：本次利润分配以本公司2015年末总股本1,046,993,520股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税）,共计派发现金红利104,699,352.00元（含税），未分配利润结转以后年度分配。
4、扣税说明：
（1）对于个人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）的有关规定，个人及证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.10元；对个人及证券投资基金持股 1年以内（含 1年）的，暂不扣缴个人所得税，待其转让股票时，由中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付至公司，公司将在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：个人及证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股超过一年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）和香港联交所投资者(包括企业和个人)，根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）以及《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的有关规定，按照10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.09元。
（3）对于其他机构投资者和法人股东，其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金红利为每股人民币0.10元。
三、股权登记日、除息日及红利发放日
1、股权登记日：2016年6月17日
轻纺城2015年度利润分配实施公告
2、除权（除息）日：2016年6月20日
3、现金红利发放日：2016年6月20日
四、分派对象
截止 2016年 6月 17日下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、利润分配实施办法
1、公司股东绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开发经营有限公司、浙江精功控股有限公司、浙江省财务开发公司和绍兴市柯桥区柯桥街道红建村经济合作社所持公司股份的现金红利由本公司直接派发。
2、除上述股东外的现金红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法
1、咨询地点：本公司投资证券部
2、联系人：鲁珊
3、咨询电话：0575-84135815
4、传真：0575-84116045
七、备查文件
浙江中国轻纺城集团股份有限公司2015年度股东大会决议。
特此公告。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会二○一六年六月十三日
证券代码：600151证券简称：航天机电公告编号：2017-074上海航天汽车机电股份有限公司
关于调整2017年度日常关联交易范围和金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本议案尚需提交股东大会审议；
●本次公司调整日常关联交易预计事项系基于公司实际生产经营需要而确定，并以市场价格为定价标准，结算时间和方式与非关联企业一致，不会损害公司和中小股东的利益，亦不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
公司（以下或简称“航天机电”）分别于2017年1月24日、2月9日召开了第六届董事会第三十二次会议、2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计2017年度日常关联交易的议案》，对公司2017年度日常关联交易情况进行了预计，详见2017年1月25日披露的《关于预计2017年度日常关联交易的公告》（2017-006）。
根据公司上半年实际发生的日常关联交易及下半年的交易预测，对年初预计的2017年度日常关联交易作如下调整：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|2017年初预计金额|2017年预计发生额|调整额|调整原因|
|向 关 联人 购 买原材料|上海申航进出口有限公司|8,496|10,156|1,660|业务量增加|
||上海航天技术研究院下属单位|885|985|100|业务量增加|

增加其他供应商的硅料采购比例及预计硅内蒙古神舟硅业有限责任公司 33,600 24,661 -8,939
料价格低于年初
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||航天电工集团及其下属企业|2,564|3,248|684|业务量增加|
||上海航天能源股份有限公司|2,564|-|-2,564|项目取消|
|向 关 联人 销 售产品、商品|上海申航进出口有限公司|14,103|25,200|11,097|组件出口销售增加|
||上海航融新能源科技有限公司下属企业||23,277|23,277|新增EPC业务|
|向 关 联人 提 供劳务|上海航天技术研究院下属单位|591|691|100|业务量增加|
||上海航融新能源科技有限公司下属企业||978|978|新增电站运维服务业务|
|接 受 关联 人 提供 的 劳务|上海航天能源股份有限公司|85|-|-85|项目取消|
|其他(设备采购)|上海申航进出口有限公司|265|100|-165|部分项目取消|

一、日常关联交易履行的审议程序
《关于调整2017年度日常关联交易范围及金额的议案》经公司独立董事事前认可后，提交2017年8月23日召开的公司第六届董事会第四十二次会议审议，三位独立董事投了赞成票，并发表了独立意见；公司董事会审计和风险管理委员会发表了审核意见；关联董事回避表决。
独立董事意见如下：
公司经营层向本人提交了《关于调整2017年度日常关联交易范围及金额的议案》及相关资料，在取得我们事前认可后提交董事会审议。
经仔细审阅后，基于独立董事的判断立场，我们就以上事项发表如下意见：本次提交董事会审议的日常关联交易事项，是公司正常生产经营所需，未发
现损害非关联股东利益的情形。同意将《关于调整2017年度日常关联交易范围
及金额的议案》提交公司股东大会审议。
审计和风险管理委员会审核意见如下：
本次提交董事会审议的日常关联交易事项为公司经营所需，未发现该关联交易损害公司及非关联股东利益的情形。
本议案尚需获得股东大会的批准。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、详见2017年1月25日披露的《关于预计2017年度日常关联交易的公告》（2017-006）。
2、本次新增关联方的基本情况
名称：上海航融新能源科技有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区耀华路 251号一幢一层
企业性质：有限责任公司
法定代表人：孟瑜磊
注册资本：50,000万元
成立日期：2016年12月20日
经营范围：从事新能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，企业管理咨询，环保建设工程专业施工，电力建设工程施工，建筑装饰装修建设工程设计施工一体化，电子产品及元器件的销售，合同能源管理，电力设备安装。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
截止 2016年12月31日（合并口径），该公司资产总额82,487.82万元，净资产40,984.07万元，营业收入 0万元，净利润-15.93万元（未经审计）。
（二）与本公司的关联关系
上海航融新能源科技有限公司（以下简称“航融新能源”）股东为国华军民融合产业发展基金（有限合伙）（以下简称“国华基金”，持股比例为64%）、航天投资控股有限公司（以下简称“航天投资”，持股比例18%）、上海航天工业（集团）有限公司（以下简称“上航工业”，本公司控股股东，持股比例18%），中国航天科技集团公司认定航融新能源为上航工业和航天投资的联营企
业，详见公司 2017年 3月 18日披露的《关于转让部分国内光伏电站项目公司股权的关联交易公告》（2017-027）。
2017年 8月 21日，公司收到航融新能源函告，航天机电原董事兼总经理徐杰被选举为航融新能源董事长，但工商变更手续尚未完成。
除上海航融新能源科技有限公司外，其他关联方与本公司属同一实际控制人中国航天科技集团公司。
（三）前期同类关联交易未发生违约情形
上述关联人除本公司实际控制人和控股股东外，主要为实际控制人、控股股东的全资或控股子公司，前期同类关联交易执行情况良好，支付等履约能力正常，未发生违约情形。
三、关联交易主要内容和定价政策
以上关联交易为公司正常生产经营行为。公司向关联人购买的原材料和销售的产品大多为光伏产品，以同期 solarzoom光伏太阳能网公布的市场价格为定价标准，符合市场公允原则。公司向上海航天技术研究院下属单位购买的原材料或销售的产品主要涉及复合材料军品应用领域。
四、本次调整日常关联交易预计事项的目的和对公司的影响
本公司是中国航天科技集团公司发展光伏产业的重要平台，通过上述关联交易，可以借助集团公司下属企业的优势资源，促进公司做强做大主业。公司复合材料军品应用领域的关联交易是由军品采购的特点决定的，将在一定时间内持续存在。
本次公司调整日常关联交易预计事项系基于公司实际生产经营需要而确定，并以市场价格为定价标准，结算时间和方式与非关联企业一致，不会损害公司和中小股东的利益，亦不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
五、备查文件
（一）第六届董事会第四十二次会议决议
（二）第六届董事会第四十二次会议相关事项的独立董事意见
（三）董事会审计和风险管理委员会审核意见
（四）第六届监事会第二十四次会议决议
特此公告。
上海航天汽车机电股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十五日
证券代码：603899 证券简称：晨光文具 公告编号：2019-025上海晨光文具股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2019年8月23日上午9:00以现场表决方式召开。会议通知和材料已于2019年8月12日以纸质文件方式发出。会议由监事会主席朱益平召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海晨光文具股份有限公司公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2019年半年度报告及摘要》
1、公司2019年半年度报告及摘要的编制程序和审议程序符合国家的法律法规；符合《公司章程》和公司内部的有关管理制度；
2、公司2019年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关制度规定，报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管理和财务状况等实际情况；
3、监事会没有发现参与2019年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和情况。
半年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公司《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司 2019年上半年的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不影响公司损益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
上海晨光文具股份有限公司监事会2019年8月24日
证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号:2019-006债券代码：113512 债券简称：景旺转债
转股代码：191512 转股简称：景旺转股
深圳市景旺电子股份有限公司
关于公司获得高新技术企业证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）收到了由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局联合下发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201844200483，发证时间：2018年10月16日，有效期三年。
根据《企业所得税法》及其《实施条例》等有关规定，公司认定为高新技术企业后，在有效期内可申请享受“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率缴纳企业所得税”的优惠政策。
该税收优惠政策不影响公司此前发布的经营业绩的财务数据。
特此公告。
深圳市景旺电子股份有限公司董事会2019年2月23日
华能国际电力股份有限公司
独立董事对公司第八届董事会第二十五次会议审议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所股票上市规则》和《华能国际电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为华能国际电力股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第八届董事会第二十五次会议（以下简称“本次董事会”）审议的《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A股股票预案的议案》、《关于公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划的议案》，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、关于公司非公开发行A股股票事项
我们认为，该方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和《公司章程》的规定；审议本次非公开发行方案的董事会会议的召开和表决的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
我们同意公司按照非公开发行A股股票方案的具体要求推进相关工作，同意将公司非公开发行A股股票相关议案提交股东大会审议，并经中国证监会核准后实施。
二、关于公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划的事项
公司制订的《华能国际电力股份有限公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》能够实现对投资者的持续、稳定、科学的投资回报并兼顾公司的可持续性发展。公司在保证正常经营发展的前提下，采取现金、股票或者现金与股票相结合等方式分配利润，并优先采取现金方式分配利润，有利于保护投资者合法权益，符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
华能国际电力股份有限公司第八届董事会独立董事
李振生、岳衡、耿建新、夏清、徐孟洲2017年3月27日
安徽九华山旅游发展股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见
安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2019年12月13日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。
作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，对提交公司第七届董事会第五次会议审议的议案进行了审议，现就会议涉及的相关事项发表独立意见如下：
一、关于提名增补董事会非独立董事候选人的独立意见
1、被提名人不存在《公司法》第一百四十六条、《证券市场禁入规定》（中国证券监督管理委员会第 33号令）和《公司章程》第九十五条所规定的有关不得担任公司董事的情形。
2、被提名人已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。
3、董事提名程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
我们同意提名李强先生、徐守春先生为公司第七届董事会董事候选人。
二、关于提名增补董事会独立董事候选人的独立意见
1、被提名人不存在《公司法》第一百四十六条、《证券市场禁入规定》（中国证券监督管理委员会第 33号令）和《公司章程》第九十五条所规定的不得担任公司董事的情形。
2、被提名人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事制度》所规定的独立董事任职条件，具备担任独立董事所应具有的独立性，拥有履行独立董事职责所应具备的能力。
3、被提名人已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的独立董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行独立董事职责。
4、独立董事提名程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
我们同意提名汪早荣先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2018-010无锡信捷电气股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
主要内容：公司拟以 2017年 12月 31日总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利1.42元（含税）.
审议流程：公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议已审议通过上述利润分配预案，该项议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
一、利润分配预案内容
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度归属于上市公司股东的净利润为 123,809,014.54元，提取法定盈余公积12,372,199.70元后，本期可供股东分配的利润为 111,436,814.84元，考虑到对股东的投资回报以及公司的经营发展：以公司 2017年 12月 31日总股本14,056.00万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.42元（含税）,共计分配利润1,995.95万元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。
该项议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
二、董事会说明
董事会提出拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%。上述预案是在综合考虑公司 2017年经营情况、财务状况以及公司所处行业特性和公司制定的发展战略目标的前提下，为进一步回报股东，与所有股东分享公司的经营发展成果的目的，在符合利润分配原则且保证公司正常经营和长期发展的情况下制定的。
行业。随着工业化进程加快，我国目前已步入智能制造装备快速成长期；政府正在极力推进工业转型升级，国务院及各部委制定了大量政策、规划和发展纲要，下大力气发展工业自动化行业；同时随着人口老龄化加剧、社会物价总水平的持续上涨以及青年人职业观念的改变，新生代产业工人的工资要求不断提高，自动化产业的发展不仅可以大幅减少人工成本，还能提高生产效率，在降低生产成本的同时，产品品质也得到提升，自动化市场将有较大的成长空间。
2、公司希望借助资本市场，加快发展步伐，赶超国内外知名自动化企业。
因此需要有充足且稳定的现金流以支撑投资运营类项目的开展和公司项目建设，留存的未分配利润将主要用于公司生产经营和补充发展所需流动资金，以及公司本年度多个工程项目建设和产能扩张项目，支持公司业务发展。
三、独立董事意见
我们认为，2017年度利润分配预案，是综合考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合《公司章程》中规定的利润分配政策，也符合法律、法规的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司持续、稳定发展，我们同意《无锡信捷电气股份有限公司2017年利润分配预案》，同意该议案提交2017年年度股东大会审议。
四、监事会意见
公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《无锡信捷电气股份有限公司2017年利润分配预案》，监事会认为董事会提出的2017年度利润分配方案符合公司战略发展需要和当前公司财务状况，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展利益同意该议案提交 2017年年度股东大会审议。
特此公告。
无锡信捷电气股份有限公司董事会
博天环境集团股份有限公司独立董事
关于公司 2017年度对外担保专项说明的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的有关规定，我们本着认真负责的态度，对博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）有关情况进行调查了解，现就公司 2017年度对外担保事项进行专项说明并发表独立意见如下：
一、公司对外担保基本情况
报告期内，公司未向任何第三方、股东、实际控制人及其关联方提供担保。
二、对子公司的担保情况
公司提供担保的对象均为下属全资、控股子公司。截止2017年12月31日，公司对其下属全资、控股子公司提供担保发生总额为637,716,415.98元人民币，期末实际担保余额为 57,078.89万元人民币，占公司期末经审计净资产的比例为29.85%，其中，公司对全资子公司提供的担保余额为 21,596.48万元，公司对控股子公司提供担保的余额为35,482.41万元。
报告期内，公司未新增对全资子公司的担保，公司对全资子公司提供的新增担保总额为0万元，未超过公司2016年度股东大会审议批准的公司2017年度就金融债务为全资子公司提供新增的担保额度 10亿元；公司对控股子公司提供的新增担保总额为 9,200万元，未超过公司 2016年度股东大会审议批准的公司2017年度就金融债务为控股子公司提供新增的担保额度10亿元。
三、独立董事发表的独立意见
公司 2017年度对外担保事项系为公司下属全资子公司和控股子公司提供的担保，未向任何第三方、股东、实际控制人及其关联方提供担保，未超过公司2016年度股东大会审议批准的公司2017年度就金融债务为全资子公司及控股子公司提供新增担保的额度。公司严格执行有关法律、法规及《公司章程》中关于
对外担保的有关规定，严格控制对外担保的风险，不存在违反规定程序进行担保事项，未发现损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情况。
特此说明。
（以下无正文）
董事会战略委员会工作制度苏州新区高新技术产业股份有限公司
董事会战略委员会工作制度
第一章总则
第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《苏州新区高新技术产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作制度。
第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中包括一名独立董事。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全体董事提名，并经董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
战略委员会委员可以在任期届满以前向董事会提交书面辞职报告，辞去委员的职务。辞职报告中应当就辞职原因及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。战略委员会因委员辞职或免职或其他愿意导致委员人数低于规定人数的三分之二时，在改选的委员就任前，原委员仍按照法律法规、《公司章程》及本制度规定，履行委员义务。
经董事长、二分之一以上独立董事联名或全体董事三分之一以上提议并经董事会讨论通过，可对战略委员会委员在任期内进行调整。
第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长，小组成员无需是战略委员会委员。
第三章 职责权限
第八条 战略委员会的主要职责：
董事会战略委员会工作制度（一） 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四） 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五） 对以上事项的实施进行检查；
（六） 董事会授权的其他事宜。
第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十条 投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一） 由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二） 由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；
（三） 公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组；
（四） 由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
第十一条战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。
第五章 议事规则
第十二条战略委员会会议根据董事会要求或战略委员会委员提议召开，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。主任委员不履行职责时，由半数以上提名委员会委员共同推举一名委员（独立董事），经过董事会批准后召集并主持会议。
第十三条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，会议也可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条投资评审小组组长、副组长可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
董事会战略委员会工作制度第十六条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十八条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十一条本工作制度自董事会决议通过之日起实施。
第二十二条本工作制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本工作制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十三条本工作制度解释权归属公司董事会。
苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会二О一六年八月十二日
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2016－154北京首创股份有限公司
关于使用闲置资金购买保本型理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：银行
委托理财金额：闲置募集资金不超过 5亿元人民币，自有资金不超过 5亿元人民币,在上述额度内，资金可以滚动使用
委托理财投资类型：银行短期保本型理财产品
委托理财期限：不超过12个月
一、委托理财概述
为提高闲置资金使用效率，保障公司和股东利益，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》和《关于公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 5亿元的闲置募集资金购买期限不超过 12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。
同意公司使用不超过 5亿元的暂时闲置自有资金购买期限不超过 12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的保本型短期理财产品，并在上述额度及期限范围
内可以滚动使用投资额度。相关内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的临2016-020、021号公告。
自2016年3月27日至2016年9月24日，公司累计进行委托理财的金额为 94,000万元，已取得理财收益103.77万元。上述内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn）披露的临2016－106号公告。
截至本公告日，公司使用闲置募集资金和自有资金购买保本型理财产品进展情况如下：
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|序号|受托方|委托理财产品名称|委托金额（万元）|期限(天)|起息日|到期日|收益（万元）|
|1|交通银行三元支行|日增利S|10,000.00|51|2016-10-24|2016-12-14|39.82|
|2|交通银行三元支行|日增利S|10,000.00|43|2016-10-24|2016-12-6|33.58|
|3|交通银行三元支行|日增利S|4,000.00|21|2016-11-7|2016-11-28|6.33|
|4|交通银行三元支行|日增利S|900.00|21|2016-11-7|2016-11-28|1.42|
|5|交通银行三元支行|日增利S|5,100.00|20|2016-11-8|2016-11-28|7.68|
|6|工商银行安定门支行|中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品|14,000.00|35|2016-12-30|2017-2-3||
|7|交通银行三元支行|日增利S|10,000.00|日增利S款（无固定期限，随时赎回）|2016-12-30|||
|8|交通银行三元支行|日增利S|10,000.00|日增利S款（无固定期限，随时赎回）|2016-12-30|||
|9|交通银行三元支行|日增利S|10,000.00|日增利S款（无固定期限，随时赎回）|2016-12-30|||
|10|交通银行三元支行|日增利S|10,000.00|日增利S款（无固定期限，随时赎回）|2016-12-30|||
|11|交通银行三元支行|日增利S|1,000.00|日增利S款（无固定期限，随时赎|2016-12-30|||

回）
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|-|-|-|-|-|-|-|
|12|交通银行三元支行|日增利S|5,000.00|日增利S款（无固定期限，随时赎回）|2016-12-30||
|13|交通银行三元支行|日增利S|4,000.00|日增利S款（无固定期限，随时赎回）|2016-12-30||
|合计|||94,000.00|||88.83|

二、委托理财协议主体的基本情况
公司购买理财产品的交易对方为银行，交易对方与上市公司之间不存在关联关系。
三、委托理财产品的安全性及公司风险控制措施
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品。
在实施方式上，由公司财务总监负责组织公司财务管理中心具体实施。公司财务管理中心及时分析和跟踪短期理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；
同时，独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、自2016年9月25日至本公告日，公司累计进行委托理财的金额为94,000万元，本金余额为 100,000万元。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会
2016年12月31日
备查文件
1、首创股份2016年第一次临时股东大会决议公告；
2、关于公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告；
3、关于公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的公告；
4、关于公司使用闲置资金购买保本型理财产品的进展公告。
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：2015-028中材节能股份有限公司
关于维护股价稳定方案落实情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
针对近期，A股市场出现非理性下跌，为维护资本市场稳定，切实维护广大投资者权益，中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会、上海证券交易所等相关部门通知要求，结合公司实际情况，基于对公司未来持续稳定发展的信心，看好国内资本市场长期投资的价值，与公司控股股东中国中材集团有限公司（以下简称“中材集团”）、部分持有5%以下股份的发起人股东、公司董事、监事、高级管理人员及相关人员进行沟通确认，并于2015年7月10日制定了公司《维护股价稳定方案》（详细内容请见公司2015年7月11日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报刊登的《中材节能股份有限公司关于维护股价稳定方案的公告》
（2015-025））。
根据方案要求，2015年7月14日，公司总裁胡也明通过二级市场以 13.64元/股的价格，买入公司股票10000股。
公司董事会后续将持续关注并在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上披露方案落实情况。相关信息均以公司在指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会2015年7月15日
证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2017-037北京海量数据技术股份有限公司
关于董事会秘书取得资格证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年6月6日，北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第一次会议，会议同意聘任王贵萍女士为公司董事会秘书，由于王贵萍女士当时尚未取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，故暂由公司董事长陈志敏先生代行董事会秘书职责。具体内容详见公司于 2017年 6月 7日披露的《海量数据第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2017-030）。
2017年 7月，王贵萍女士参加上海证券交易所第九十一期董事会秘书资格培训，并取得了上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。根据公司第二届董事会第一次会议决议，王贵萍女士自取得董事会秘书资格证明起正式履行职责。
特此公告。
北京海量数据技术股份有限公司董事会2017年7月29日
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2019-027
康欣新材料股份有限公司
第九届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2019年5月10日，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开了第九届监事会第十六次会议，会议应到监事 3人，实到监事 3人，会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会监事审议通过了如下事项：
审议通过了《关于公司实际控制人延期履行增持计划的议案》
监事会认为：本次延期履行增持计划不存在损害公司利益，不存在损害投资者尤其是广大中小股东合法权益的情况。董事会对该项议案的审议程序合法合规，监事会同意实际控制人李洁家族对增持公司股份计划进行延期。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
康欣新材料股份有限公司
监事会
证券代码：600641 证券简称：万业企业 编号:临2014-006
上海万业企业股份有限公司
2014年度日常关联交易公告（二）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
名称释义：
1、公司：指上海万业企业股份有限公司
2、三林万业：指公司控股股东三林万业（上海）企业集团有限公司3、中远策划：上海中远置业销售策划有限公司
重要内容提示：
●本次关联交易内容：董事会以市场价格为定价依据，决定2014年度公司及其控股子公司与中远策划之间日常经营性关联交易额度为人民币 5000万元。
●关联人回避事宜：关联方董事在董事会审议该关联交易并进行表决时，已予以回避。
因公司房产项目销售需要，公司董事会决定 2014年度公司及控股子公司与中远策划的日常经营性关联交易额度为人民币 5000万元。
一、公司 2014年度日常经营性关联交易授权
1、关联交易内容
公司房产项目销售中发生的销售代理关联交易。
2、关联交易金额
在上述关联交易范围内，预计公司 2014年度将发生的销售代理关联交易授权额度为人民币 5000万元。
3、定价政策和定价依据
上述关联交易均以市场公允价为交易价。
4、关于交易协议
公司及控股子公司与中远策划在正常的销售代理业务中构成的关联交易，按照彼此间签署的销售代理合同执行。
二、关联方介绍
1、中远策划概况
中远策划成立于 1995年 8月 11日，系有限责任公司（外商投资企业与内资合资），注册地为浦东新区浦东大道 720号8K,法定代表人为金永良，注册资本 2亿元，经营范围为房地产经纪（含公有住房差价交换）。
2、股权结构
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|-|-|
|公司名称|占其注册资本比例(%)|
|三林万业（上海）企业集团有限公司|90|
|上海中远房地产投资有限公司|10|
|合计|100|

3、与公司关联关系
中远策划系公司控股股东三林万业控股90%的子公司，故构成关
联交易。
三、交易目的和交易对上市公司的影响
董事会认为：因房产项目的销售需要，公司及控股子公司通过中远策划进行销售代理形成的日常关联交易，以市场价格为定价依据，互惠互利于交易双方，不构成损害任何一方合法权益的情况。该交易有利于公司降低营销成本、加速项目周转和资金回笼，提升收益。
四、独立董事的意见
公司独立董事对公司及控股子公司拟与中远策划预计在 2014发生的日常关联交易事项，事前进行了充分的审查，经认真审阅相关文件后基于独立的立场，发表独立意见如下：
1、中远策划系公司控股股东三林万业控股90%的子公司，公司与其之间发生的交易构成关联交易；
2、公司及控股子公司与中远策划因房产项目销售代理产生的交易，属日常经营性行为。
上述交易定价依据市场化原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益情况，符合上市公司及全体股东的一致利益，公平合理。
五、交易的事后报告程序
1、公司董事会将在 2014年年度报告中对日常经营性关联交易执行情况进行披露。
2、公司与关联方之间在实际执行中发生的超出上述关联交易范围的关联交易行为，将按照超出情况重新提请董事会或股东大会审议并披露。
本交易属关联交易，董事会就此议案进行表决时，关联董事已予
以回避，其所代表的表决权不计入有效表决权数。
六、备查文件目录
1、公司八届八次董事会决议；
2、独立董事就本次日常经营性关联交易发表的独立意见。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会
2014年 4月 18日