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证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2018-015
中国电影股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的进展公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年8月28日召开了第一届董事会第四十八次会议，审议通过了《使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，同意在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，使用不超过人民币15亿元的闲置募集资金进行现金管理。详情参见公司于2017年 8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国电影股份有限公司第一届董事会第四十八次会议决议公告》（公告编号：2017-024）及《中国电影股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-027）。
一、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
2018年 1月 18日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订购买理财产品协议，以 100,000万元闲置募集资金购买“利多多对公结构性存款”（产品编号1101188211），产品预期年化收益率为4.55%，详情参见公司于2018年1月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国电影股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-004）。
上述理财产品已于2018年6月29日到期赎回，实际年化收益率为4.55%，投资理财存续天数为 160天，公司获得理财收益人民币 20,222,222.22元。
二、本次现金管理的基本情况
近日，公司分别与中国建设银行北京安华支行（以下简称“建设银行”）、上海浦东发展银行股份有限公司北京分行（以下简称“浦发银行”）签订了结构性存款协议，具体情况如下：
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|-|-|-|
|银行名称|建设银行|浦发银行|
|产品名称|结构性存款|利多多对公结构性存款|
|产品类型|保本浮动收益型|保证收益型|
|预期年化收益率|1.82%-4.8%|4.82%|
|起息日|2018 年6 月28 日|2018 年7 月 2 日|
|到期日|2018 年12 月28 日|2018 年12 月28 日|
|认购金额|50,000 万元|100,000 万元|
|资金来源|暂时闲置募集资金||
|关联关系说明|公司与建设银行、浦发银行不存在关联关系||

三、风险控制措施
（一）公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品，风险可控。
（二）公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
（三）公司将密切跟踪购买产品的进展情况，对可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。
（四）公司独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司经营的影响
（一）本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司募集资金项
目的开展和建设进程，不存在损害公司和股东利益的情形。
（二）通过对部分闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资
金的使用效率，获得一定的投资效益，有利于为公司和股东获取较好的投资回报。
五、使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况
自董事会审议通过之日起至本公告日，在前述关于使用闲置募集资金进行现金管理的授权范围内，公司进行现金管理的进展情况如下：
1、已到期收回
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|序号|签约方|产品名称|认购金额（万元）|起息日|到期日|投资收益（万元）|
|1|建设银行|法人保本型人民币理财产品|50,000|2017 年 9月25 日|2017 年 12月25 日|486.16|
||||50,000|2018 年 1月17 日|2018年6月21 日|838.70|
|2|浦发银行|利多多对公结构性存款|100,000|2017 年 9月26 日|2017 年 12月29 日|1,085.00|
||||100,000|2018 年 1月19 日|2018年6月29 日|2,022.22|

2、尚未到期
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|序号|签约方|产品名称|认购金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|
|1|建设银行|结构性存款|50,000|2018 年 6月28 日|2018 年 12月28 日|1.82%-4.8%|
|2|浦发银行|利多多对公结构性存款|100,000|2018 年 7月2 日|2018 年 12月28 日|4.82%|

特此公告。
中国电影股份有限公司董事会 2018年7月2日
证券代码：600673 证券简称：东阳光科 编号：临2014—56号
债券代码：122078 债券简称：11东阳光
广东东阳光科技控股股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
1、召开时间：现场会议：2014年10月23日（星期四）上午10:00时；
网络投票时间：2014年10月23日（星期四）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
2、召开地点：广东省东莞市长安镇上沙村第五工业区东阳光科技园；
3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长郭京平先生
6、本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东（代理人）共计 27人，持有公司 508,134,463股股份，占公司股本总额的53.51%。其中出席现场会议并投票的股东（代理人）共计 6人，持有公司 450,961,093股股份，占公司总股本的47.49%；参加网络投票的社会公众股东21人，持有公司57,173,370股股份，占公司总股本的6.02%。
公司董事郭京平、邓新华、陈铁生、王珍，独立董事张再鸿，监事马江龙及广东深天成律师事务所律师列席了本次会议。
三、提案审议情况
(一)审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的议案》；
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|股 东 类别|同意股数（股）|同 意 比例（%）|反对股数（股）|反对比例（%）|弃权股数（股）|弃 权 比例（%）|

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|全 体 股东|57,596,471|99.95|30900|0.05|500|0.00|
|其中：中小 投 资者(持股比例 5%以下)|3,872,471|99.20|30900|0.79|500|0.00|

关联股东深圳市东阳光实业发展有限公司、东莞市东阳光投资管理有限公司、乳源阳之光铝业发展有限公司在股东大会回避了该议案的表决。
四、律师见证情况
公司聘请了广东深天成律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《广东深天成律师事务所关于广东东阳光科技控股股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为公司2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、经与会董事确认的本次股东大会决议；
2、本次会议见证律师出具的法律意见书；
特此公告
广东东阳光科技控股股份有限公司
2014年10月24日
证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2019-037债券代码：113509 债券简称：新泉转债
转股代码：191509 转股简称：新泉转股
江苏新泉汽车饰件股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更是公司根据财政部发布的新金融工具准则的规定进行的相应变更，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
一、会计政策变更概述
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2017年 3月 31日分别发布了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于 2017年 5月 2日发布了《企业会计准则第 37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号），以上四项简称“新金融工具准则”。
根据上述相关规定，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）应于 2019年 1月 1日起执行新金融工具准则，并按照新金融工具准则的规定编制2019年1月1日以后的公司财务报表。
公司于2019年4月29日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对此议案发表同意的独立意见。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响
（一）本次会计政策变更的主要内容
根据财政部新修订的金融工具相关准则，会计政策变更的内容主要包括：
1.以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
2.将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3.调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4.进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5.套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
6.金融工具披露要求相应调整。
（二）本次会计政策变更对公司的影响
根据新旧准则衔接规定，公司将于2019年1月1日起执行新金融工具准则，并于 2019年第一季度报告起按新金融工具准则要求进行财务报表的披露。具体为将“可供出售金融资产”调整为“其他非流动金融资产”，报表列报的项目为“其他非流动金融资产”。本次会计政策变更不涉及追溯调整，无需重述 2018年度可比报表数据，不影响公司2018年度相关财务指标。
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的新金融工具准则的规定进行的相应变更，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、独立董事和监事会的意见
公司独立董事认为：公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。
公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会2019年4月29日
证券代码：600061 证券简称：中纺投资 公告编号：临 2014-013中纺投资发展股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次股东大会没有否决提案的情况；
本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）中纺投资发展股份有限公司 2014年第一次临时股东大会召开的时间和地点。
1、现场会议召开日期、时间：2014年 7月 18日下午 14:30
2、通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间： 2014年 7月 18日9:30-11:30，13:00-15:00；
3、现场会议召开地点：北京朝阳区惠新西街 19号国投贸易大厦十一楼会议室
（二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式）、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：
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|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|18|
|其中：内资股股东人数|18|
|外资股股东人数|0|
|所持有表决权的股份总数（股）|163,404,785|

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|-|-|
|其中：内资股股东持有股份总数|163,404,785|
|外资股股东持有股份总数|0|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|38.08|
|其中：内资股股东持股占股份总数的比例|38.08|
|外资股股东持股占股份总数的比例|0|
|通过网络投票出席会议的股东人数|13|
|其中：内资股股东人数|13|
|外资股股东人数|0|
|所持有表决权的股份数（股）|118,300|
|其中：内资股股东持有股份数|118,300|
|外资股股东持有股份数|0|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.03|
|其中：内资股股东持股占股份总数的比例|0.03|
|外资股股东持股占股份总数的比例|0|

（三）会议由张嵩林董事长主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 9人，出席 6人，董事周华瑜、俞建国、独立董事王晓辉因工作原因未出席会议；
公司在任监事 3人，出席 2人，监事吴会俊因工作原因未出席会议；公司董事会秘书出席股东大会。部分高级管理人员列席会议。
二、提案审议情况
（一）会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式对议案进行了表决，表决情况如下：
（单位：股）
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|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|1|中纺投资关于推选胡俞越先生为独立董事的议案|163,383,785|99.99%|21,000|0.01%|0|0|通过|

备注：表中股份数为到会股东及股东代表所持有表决权的股份数，比例为占到会股东及股东代表所持有表决权的股份数的比例。
表决结果：本次股东大会议案均获通过。
（二）其中参加本次会议（包括现场出席及通过网络投票方式参加）的单独或合计持有公司股份低于5%的股东及股东代表（以下简称“中小投资者”）的表决情况
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|参加本次会议的中小投资者人数|17|
|其中：内资股股东人数|17|
|外资股股东人数|0|
|所持有表决权的股份数（股）|8，981，168|
|其中：内资股股东持有股份数|8，981，168|
|外资股股东持有股份数|0|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|2.09|
|其中：内资股股东持股占股份总数的比例|2.09|
|外资股股东持股占股份总数的比例|0|

中小投资者的表决情况如下： （单位：股）
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|1|中纺投资关于推选胡俞越先生为独立董事的议案|8，960，168|99.77%|21,000|0.23|0|0|通过|

备注：表中股份数为到会中小投资者所持有表决权的股份数，比例为占到会中小投资者所持有表决权的股份数的比例。
三、律师见证情况
北京市天达律师事务所接受中纺投资发展股份有限公司委托，指派宋
长安律师、陈烽律师出席公司 2014年第一次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《中纺投资发展股份有限公司章程》，对本次股东大会的召集与召开程序、会议召集人及出席人员资格、表决程序和表决结果等重要事项进行验证并出具法律意见书。
律师根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就相关事项出具如下法律意见：公司本次股东大会召集召开程序、会议召集人及出席人员资格、表决程序均符合《公司法》、《规则》和公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、上网公告附件
本次股东大会法律意见书详见上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN。
特此公告。
中纺投资发展股份有限公司
二○一四年七月十九日
独立董事提名人声明
提名人董事会提名委员会，现提名姚宏伟为鹏欣环球资源股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。
被提名人已书面同意出任鹏欣环球资源股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与鹏欣环球资源股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉
建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括鹏欣环球资源股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在鹏欣环球资源股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：董事会提名委员会 2015年 4月 26日
股票代码：600856 股票简称：长百集团 编号：临2015—015
长春百货大楼集团股份有限公司
关于改聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春百货大楼集团股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2015年4月3日召开，会议审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》。
公司重大资产重组事宜已于2015年2月16日获得中国证券监督管理委员会核准，考虑到立信会计师事务所(特殊普通合伙)系公司重大资产重组提供审计服务的机构，在审计服务的过程中，严谨、客观、独立、公允地履行了各项责任和义务，为保持审计工作的连续性，根据《公司董事会审计委员会工作细则》，经董事会审计委员会的提议，拟改聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报表及内部控制审计机构，审计费用按照与主审会计师事务所签订的合同为准。
公司独立董事就《关于改聘会计师事务所的议案》发表如下独立意见：为保持审计工作的连续性，同意改聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015年度财务报表及内部控制审计机构，对公司董事会关于上述议案的表决结果无异议，并同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。
特此公告。
长春百货大楼集团股份有限公司董事会
股票代码：600282 股票简称：南钢股份 编号：2017-044
债券代码：122067 债券简称：11南钢债
南京钢铁股份有限公司
监事会关于 2017年股票期权激励计划之激励对象名单
的公示情况说明及核查意见
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议于 2017年 3月 28日审议通过了《南京钢铁股份有限公司 2017年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”），公司对授予激励对象的姓名和职务在公司公告栏进行了公示。根据《管理办法》等法律、法规及规范性文件和《南京钢铁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司监事会结合公示情况对激励对象人员名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：
一、公示及核查情况
1、公司 2017年 3月 29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了《激励计划（草案）》及其摘要、《2017年股票期权激励计划实施考核管理办法》及《2017年股票期权激励计划激励对象名单》等公告，并在公司公告栏公示了《南京钢铁股份有限公司 2017年股票期权激励计划激励对象名单》，内容包括本次拟激励对象的姓名及职务等信息，公示时间为 2017年 3月 28日至2017年4月7日。
在公示的期限内，公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。
2、公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或公司子公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司或公司子公司担任的职务、
拟激励对象的工资单及公司或公司子公司为激励对象缴纳各项社会保险基金的凭证。
二、核查意见
根据《管理办法》、《公司章程》，公司监事会对 2017年股票期权激励计划之拟激励对象名单的公示结果结合监事会的核查情况，发表核查意见如下：
1、列入本次《激励计划（草案）》激励对象名单的人员符合《中华人民共和国公司法》、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件，均为公司董事、中高层管理人员、核心技术（业务）骨干。
2、激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、激励对象中不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司监事会认为，本次列入《激励计划（草案）》的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次 2017年股票期权激励计划的激励对象合法、有效。
南京钢铁股份有限公司监事会
二〇一七年四月八日
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临 2017-073
宋都基业投资股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。
（二）本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。
（三）本次董事会于2017年10月23日以现场结合通讯表决方式召开。
（四）本次董事会应当参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。
二、董事会审议情况：
会议审议并通过了下列议案：
（一）审议通过《关于预计新增为参股公司提供担保议案》
根据公司下属参股房地产公司项目融资需要，董事会同意提请公司股东大会批准公司在已发生的对外担保的基础上，自股东大会通过本事项之日起至 2017年年度股东大会召开之日止，预计新增为参股公司提供总额不超过 22亿元的担保。并提请公司股东大会批准上述担保事项的前提下，授权公司董事长在上述额度范围内审批具体的担保事宜（包含《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形）。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临 2017-074号《宋都基业投资股份有限公司关于预计新增为参股公司提供担保的公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
(二)审议通过《关于预计新增为控股子公司提供担保的议案》
根据公司下属控股房地产子公司项目融资需要，董事会同意提请公司股东大
会批准公司在已发生的对外担保的基础上，自股东大会通过本事项之日起至 2017年年度股东大会召开之日止，预计新增为控股子公司提供总额不超过 3亿元的担保。并提请公司股东大会批准上述担保事项的前提下，授权公司董事长在上述额度范围内审批具体的担保事宜（包含《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形）。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临 2017-075号《宋都基业投资股份有限公司关于预计新增为控股子公司提供担保的公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
(三)审议通过《关于房地产项目合作暨对外投资的议案》
公司全资子公司杭州跃都企业管理有限公司拟以自有资金共计出资人民币 75,234.6万元与宁波金翔房地产发展有限公司合作，共同开发运营杭政储出【2017】39号地块项目。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临 2017-076号《宋都基业投资股份有限公司关于房地产项目合作暨对外投资的公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（四）审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临 2017-077号《宋都基业投资股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司董事会
2017年10月24日
证券代码：600106 股票简称：重庆路桥 公告编号：2018-023
债券代码：122364 债券简称：14渝路01
债券代码：122368 债券简称：14渝路02
重庆路桥股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知于2018年5月23日发出。
（三）本次董事会会议于2018年5月29日以通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。
（五）本次董事会会议由董事长江津主持。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于发行13亿元中期票据的议案》；
根据公司经营发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会注册发行额
度不超过13亿元人民币、期限不超过5年的中期票据，并于注册后在注册额度内发行。中期票据资金可用于归还到期贷款本息和补充营运资金，以支持公司进
一步发展。
公司本次中期票据发行的主承销商为中国工商银行股份有限公司，本次发
行事宜需经公司股东大会批准后报交易商协会注册。
董事会提请股东大会授权董事会全权办理与公司本次中期票据发行有关的
全部事项。自股东大会通过授权之日起，董事会授权公司管理层具体处理与本
次中期票据注册发行有关的事务并签署所有必要的法律文件。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》，内容详见公司临时公告2018-024《重庆路桥股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
重庆路桥股份有限公司董事会2018年5月30日
证券代码：603188 证券简称：ST亚邦 公告编码：2018-087
江苏亚邦染料股份有限公司
关于收到部分业绩补偿款的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年9月 7日以现金方式出资 45,000万元收购了张华等 17名自然人（以下简称“转让方”）持有的江苏道博化工有限公司（以下简称“江苏道博”）100%的股权。根据双方签订的《盈利预测补偿协议书》，江苏道博 2015年、2016年、2017年的经审计的税后净利润分别不低于：4000万元、4800万元、5800万元，如江苏道博 2015年至 2017年的实际利润低于上述承诺利润，则转让方需以现金方式对亚邦股份进行业绩补偿。
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏道博 2017年实现扣除非经常损益后净利润为 4318.03万元，2017年度业绩完成了率为74.45%，按协议约定张华等 17名自然人应以现金方式补偿给公司 3933.28万元，扣除尚未支付的股权转让款 1610.97万元，仍应向转让方收取的业绩对赌补偿款的金额为 2322.31万元。
截止本公告日，公司已收到转让方之一张华 2017年度业绩承诺补偿款 300万元。在此期间，公司多次催促转让方支付补偿款，但因个人财务原因，转让方暂时无法按时支付全部业绩补偿款。经双方积极沟通协商，转让方向公司承诺：转让方应于 2018年 12月 31日前向公司支付完毕上述业绩补偿款 2322.31万元及逾期利息（逾期利息以前述业绩补偿款未支付部分为基数按照中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率自 2018年6月3日起计算至实际支付日止）。若转让方在 2018年 12月31日未能清偿完毕的，除尚未支付的业绩补偿款和逾期利息（计算至 2018年 12月 31日）外，转让方需向公司支付违约金，违约金以剩余未支付业绩补偿款加上计算至 2018年 12月 31日的逾期利息为基数，按照日万
分之六自2019年1月1日起计取至实际支付日。
公司将积极敦促转让方支付剩余补偿款及逾期利息，如至 2018年 12月 31日转让方仍未支付完毕剩余业绩补偿款及逾期利息，公司将诉诸法律，主张全部未支付补偿款、逾期利息，并追究转让方违约责任。
公司将根据业绩补偿款回收的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏亚邦染料股份有限公司董事会 2018年8月21日
证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：临 2017-030华安证券股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年8月21日收到公司董事周农杰先生递交的书面辞职报告。因个人年龄原因，周农杰先生申请辞去第二届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，周农杰先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职自申请报告送达公司董事会时生效。公司将按照法定程序尽快选举新任董事。
公司董事会谨向周农杰先生担任公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员期间勤勉尽职的工作及其对公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
华安证券股份有限公司董事会2017年8月23日
股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2018-023
上海家化联合股份有限公司
关于 2017年第四季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》的要求、现将公司2017年第四季度主要经营数据披露如下：
一、2017年第四季度公司主要产品的产量、销量及收入实现情况
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|-|-|-|-|
|主要产品|产量(支)|销量(支)|营业收入（元）|
|护肤类|52,050,115|40,463,552|758,138,147|
|洗护类|45,315,433|53,883,654|355,347,716|
|家居护理类|7,335,149|6,225,313|55,507,784|

根据公司六届十三次董事会和 2017年第一次临时股东大会有关决议，公司收购了婴幼儿喂哺类产品制造商 CaymanA2,Ltd.的100%股权和相关股东债权，2017年底公司完成了上述收购，CaymanA2,Ltd.纳入公司合并报表。婴幼儿喂哺类产品 2017年度产量为 50,659,225支、销量为 108,592,853支，营业收入为1,439,053,276元。
二、2017年第四季度公司主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品价格变动情况
2017年第四季度，公司主要产品的价格详见下表：
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|-|-|-|-|
|主要产品|2016年10-12月平均售价（元/支）|2017年10-12月平均售价（元/支）|变动比率%|
|护肤类|19.96|18.74|-6.14|
|洗护类|7.34|6.60|-10.01|
|家居护理类|9.29|8.92|-4.06|

变动说明：2016年7-9月公司洗护类产品含有花王代理产品，由于2017年花王不再与公司合作，故导致洗护类产品单位平均售价同比下降。婴幼儿喂哺类产品2017年平均售价为13.25元/支。
（二）2017年第四季度主要原材料价格波动情况
公司主要原材料有皂粒、油脂、表面活性剂、溶剂、营养药物添加剂、包装物等。
1、皂粒油脂
皂粒油脂类原料受上游主要原料棕榈仁油下跌的影响,2017年第四季度比去
年四季度采购均价下跌约280元/吨,跌幅约3%左右。
表面活性剂上游主要原料棕榈仁油下跌、环氧乙烷高位运行，经采购商务综合运作优化，2017年第四季度比去年四季度采购均价下跌约600元/吨,跌幅比例约8%左右。
3、溶剂
受国家政策及市场供需关系波动的影响价格大幅上涨,2017年第四季度比去年四季度采购均价上涨约800元/吨左右,涨幅比例约为16%左右。
4、营养药物添加剂
因受上游天然原料紧缺影响，天然薄荷、冰片等植物来源的物料波动较大，部分涨超100%，其它植物提取物价格稳定。
5、包装物
包装物中纸箱受国内纸价波动并持续上涨影响，2017年第四季度比去年四季度采购平均价格上涨约20%，其它包装物价格比较稳定。
三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
特此公告。
上海家化联合股份有限公司董事会
股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临2015—004
河南平高电气股份有限公司
第六届董事会第五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南平高电气股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第五次临时会议于2015年4月2日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于 2015年4月7日以通讯方式召开，会议应到董事九人，实到李永河、魏光林、李文海、史厚云、庞庆平、张建国、徐国政、王天也、李涛九人,本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》的规定。
会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》。
根据财政部 2014年颁布或修订的企业会计准则，公司进行了合理的会计政策变更，经与会董事审议，本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
公司独立董事认为:公司本次会计政策变更是依据财政部 2014年颁布或修订的企业会计准则的要求实施的，本次变更符合财政部、中国证监会的相关规定，实施此次会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合法律法规和本公司《章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
公司本次会计政策变更具体内容详见公司于 2015年 4月 8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《河南平高电气股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2018-014吉林高速公路股份有限公司
第二届董事会 2018年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林高速公路股份有限公司于 2018年 4月 23日以通讯方式召开第二届董事会 2018年第一次临时会议，应参会董事 7人,实际参会董事 7人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
经与会董事投票表决，审议通过如下议案并形成决议：
一、2018年第一季度报告
表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票
二、高管人员2018年度经营业绩考核责任书
根据《吉林高速公路股份有限公司企业负责人薪酬管理暂行办法》及《吉林高速公路股份有限公司企业负责人经营业绩考核暂行办法》，同意与高管人员签订《2018年度经营业绩考核责任书》。
表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票
特此公告。
吉林高速公路股份有限公司董事会
2018年4月24日
报备文件：第二届董事会2018年第一次临时会议决议
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
建議委任執行董事
中國冶金科工股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，合稱「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈，經本公司第一屆董事會第六十七次會議審議通過，建議委任張兆祥先生（「張先生」）擔任本公司執行董事。該建議委任需待本公司二零一三年度股東周年大會（「股東周年大會」）上以普通決議案方式批准，方告落實。
張先生的詳細資料列載如下：
張先生，50歲，現任本公司總裁。張先生為教授級高級工程師，分別於1984年以及1987年畢業於天津大學化工機械專業，獲得學士學位和碩士學位。張先生歷任北京有色冶金設計研究總院工程師、金川分部副主任、院辦主任、副院長，中國有色工程設計研究總院副院長、院長、黨委書記。自2005年12月至2008年2月期間任中國恩菲工程技術有限公司董事長、總經理，兼任中國有色工程設計研究總院院長、黨委書記，自2008年2月至2008年11月期間任中國恩菲工程技術有限公司董事長，兼中國有色工程設計研究總院院長、黨委書記（2008年8月中國有色工程設計研究總院改制為中國有色工程有限公司，2008年8月至2008年11月改任中國有色工程有限公司執行董事、總經理、黨委書記），自2008年11月至2013年9月期間任本公司副總裁。張先生自2013年9月4日起獲委任為本公司總裁。
張先生董事酬金事宜將根據國家有關部門規定及股東周年大會授權（如需）執行。如張先生在股東周年大會獲委任為本公司執行董事，其任期將自股東周年大會通過決
議之日起至本公司本屆董事會任期屆滿時止。
— 1—
除上文所披露者外，於本公告日期，張先生已確認彼(i)並無擔任本集團任何成員公司的其他職務；(ii)與本公司的任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關係；(iii)張先生作為實益持有人持有本公司80,000股A股（好倉）。除此以外，張先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益，及並無於過去三年擔任任何上市公司的任何其他董事職務。
於本公告日期，並無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條而須予披露的資料，本公司亦不知悉張先生涉及╱曾涉及的任何須予披露的事宜。除上文所述者外，概無其他事宜須知會本公司股東。
中國冶金科工股份有限公司康承業
公司秘書
北京，中國
二零一四年四月二十九日
於本公告日期，本公司董事會包括一位執行董事﹕國文清先生；兩位非執行董事﹕經天亮先生及林錦珍先生；以及五位獨立非執行董事﹕蔣龍生先生、文克勤先生、劉力先生、陳永寬先生及張鈺明先生。
*僅供識別
— 2—
股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临2017-082号浙江华海药业股份有限公司
关于公司产品注册申请进展的说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，有媒体报道称“华海药业4个共线生产制剂出口品种拟进入优先审评，出口转报逻辑持续兑现。”经核实，国家食品药品监督管理总局药品审评中心近日发布“拟纳入优先审评程序药品注册申请的公示（第二十五批）”，将拟优先审评的药品注册申请及其申请人予以公示，公示期5日。公司的盐酸多奈哌齐片、缬沙坦氢氯噻嗪片、伏立康唑片、盐酸度洛西汀肠溶胶囊进入该名单。现公司将上述四个产品的有关情况公告如下：
一、药品信息
1、药品名称：盐酸多奈哌齐片
剂型：片剂
受理号：CYHS1700084、CYHS1700085
申报阶段：生产
注册分类：化药4类
申请人：浙江华海药业股份有限公司
2、药品名称：缬沙坦氢氯噻嗪片
剂型：片剂
受理号：CYHS1700256
申报阶段：生产
注册分类：化药4类
申请人：浙江华海药业股份有限公司
3、药品名称：伏立康唑片
剂型：片剂
受理号：CYHS1700265、CYHS1700266
申报阶段：生产
注册分类：化药4类
申请人：浙江华海药业股份有限公司
4、药品名称：盐酸度洛西汀肠溶胶囊
剂型：胶囊剂
受理号：CYHS1700267、CYHS1700268、CYHS1700269
申报阶段：生产
注册分类：化药4类
申请人：浙江华海药业股份有限公司
二、药品其他相关信息
1、盐酸多奈哌齐片：公司于 2011年 6月获得FDA（美国食品药品监督管理局,下同）的通知，公司向美国FDA申报的盐酸多奈哌齐片新药简略申请获得批准。盐酸多奈哌齐片主要用于轻度或中度阿尔茨海默病症状痴呆症状的治疗。
盐酸多奈哌齐片由 Eisai研发，于 1996年在美国上市。当前，美国境内，盐酸多奈哌齐片的主要生产厂商有 Solco, Macleods等；国内生产厂商有 EisaiInc，江苏豪森药业股份有限公司、贵州圣济堂制药有限公司等。2016该药品美国市场销售额约4100万美元（数据来源于IMS数据库），国内市场的销售额约人民币7.61亿元（数据来源于PDB数据库）。
截止目前，公司在盐酸多奈哌齐片研发项目上已投入研发费用约人民币925万元。
2、缬沙坦氢氯噻嗪片：公司于 2016年 2月获得 FDA的通知，公司向美国 FDA申报的缬沙坦氢氯噻嗪片新药简略申请获得批准。缬沙坦氢氯噻嗪片主要用于治疗单一药物不能充分控制血压的轻度-中度原发性高血压。缬沙坦氢氯噻嗪片由NOVARTIS(诺华公司)研发，于1998年在美国上市。美国境内，缬沙坦氢氯噻嗪片的主要生产厂商有 Aurobindo, Mylan, Lupin等；国内生产厂商主要有Novartis(诺华公司)、江苏万高药业有限公司、鲁南贝特制药有限公司等。据统计，2016年缬沙坦氢氯噻嗪片美国市场销售额约 1亿美元（数据来源于 IMS数据库），国内市场的销售额约人民币5.34亿元（数据来源于PDB数据库）。
截止目前，公司在缬沙坦氢氯噻嗪片研发项目上已投入研发费用约人民币3,670万元。
3、伏立康唑片：公司于2016年8月获得FDA的通知，公司向美国FDA申报的伏立康唑片新药简略申请获得批准。伏立康唑片是一种广谱的三唑类抗真菌药，治疗侵袭性曲霉病、对氟康唑耐药的念珠菌引起的严重侵袭性感染（包括克柔念珠菌）、由足放线病菌属和镰刀菌属引起的严重感染。伏立康唑片由 Pfizer研发，于2002年在美国上市，该药品有多种剂型，包括片剂、混悬液、注射剂。
美国境内，伏立康唑片的主要仿制药生产厂商有 SANDOZINC，TEVA国内生产厂商有Pfizer（辉瑞）、北京博康健基因科技有限公司、成都泰合健康科技集团股份有限公司华神制药厂等。2016年伏立康唑片美国市场销售额约7100万美元（数据来源于IMS数据库）；国内市场的销售额约人民币18.87亿元(数据来源于PDB数据库)。
截止目前，公司在伏立康唑片研发项目上已投入研发费用约人民币1,342万元。
4、盐酸度洛西汀肠溶胶囊：公司于 2017年 5月获得 FDA的通知，公司向美国 FDA申报的盐酸度洛西汀肠溶胶囊新药简略申请获得批准。盐酸度洛西汀肠溶胶囊主要用于治疗抑郁症，广泛性焦虑障碍。盐酸度洛西汀肠溶胶囊由 Eli Lilly and Company研发，于2004年在美国上市。当前，美国境内，盐酸度洛西汀肠溶胶囊的主要生产厂商有 Citron, Teva等；国内生产厂商有上海上药中西制药有限公司及Eli Lilly andCompany。 2016该药品美国市场销售额约 5亿美元（数据来源于 IMS数据库），国内市场的销售额约人民币2.49亿元（数据来源于PDB数据库）。
截止目前，公司在盐酸度洛西汀肠溶胶囊研发项目上已投入研发费用约人民币1,530万元
三、主要风险提示
由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品研发容易受到技术、审批、政策等多方面因素的影响，审评政策及未来产品市场竞争形势等存在诸多不确定性风险，上述产品存在优先审评程序药品注册申请公示期被提出异议的风险，且能否成功上市及上市时间具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
公司将密切关注上述产品的后续进展，并严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务。有关公司信息以公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊登的公告为准。
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司董事会
二零一七年十二月二十五日
证券代码：600684 证券简称：珠江实业 编号：2017-026
广州珠江实业开发股份有限公司
第九届董事会 2017年第四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会 2017年第四次会议以书面送达和电子邮件方式于 2017年 8月 11日发出通知和会议材料，并于2017年8月22日在广州市环市东路 362-366号好世界广场 30楼公司会议室以现场表决方式召开。会议应到董事 11人，实到 11人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由郑暑平董事长主持，形成了如下决议：
一、审议通过《2017年半年度报告全文及摘要》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过《关于向参股子公司广州捷星房地产开发有限公司提供借款的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司参股子公司广州捷星房地产开发有限公司因业务发展需要，拟向全体股东同比例借款人民币3,000万元。董事会同意公司按持股比例25.953%提供借款人民币778.59万元，借款期限3年，借款年利率为6.2%。
本次交易构成关联交易，关联董事郑暑平、廖晓明、梁宇行、张纲回避表决。
三、审议通过《关于为全资子公司湖南珠江实业投资有限公司提供担保的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、审议通过《关于珠江颐德大厦出租方案的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司珠江颐德大厦项目计划于 2017年年底前逐步投入运营，同意公司根据市场及项目情况制定珠江颐德大厦项目的出租方案，并授权公司经营班子根据上述出租方案具体执行。
特此公告。
广州珠江实业开发股份有限公司董事会2017年8月23日
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特急
财政部文件 ,财监 (2016J 50号
财政部关于金龙联合汽车工业(苏州)有限公司新能源汽车推广应用补助资金专项检查的处理决定
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司:
根据《财政部关于开展新能源汽车推广应用补助资金专项检查的通知))(财监 (2016J1号)，2016年2月至3月，我部组织检查组对你公司2013年至2015年新能源汽车推广应用补助资金管理使信息公开选项:依申请公开
用情况开展了专项检查。现将检查发现的主要问题和处理决定通抄送:科技部、工业和信息化部、发展改革委，江苏省财政厅，财政
知如下:
部驻青海省、江苏省财政监察专员办事处。
财政部办公厅 2016年11月 23日印发
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, 60日内，向我部申请行政复议;或在收到本处理决定之日起6个月一、检查发现的主要问题
截至检查日，你公司申报2015年度中央财政补助资金的新能 内向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间?源汽车中，有1683辆车截至2015年底仍未完工，但在2015年提前 本处理决定照常执行。
办理了机动车行驶证，不符合申报条件，涉及中央财政补助资金
51921万元。
,上述行为违反了《财政违法行为处罚处分条例》第十四条、《私
人购买新能源汽车试点财政补助资金管理暂行办法))(财建(2010 J
230号，2016年8月 18日前有效)第八条和《财政部科技部工业
和信息化部发展改革委关于继续开展新能源汽车推广应用工作
的通知))(财建 (2013J551号)第二条的有关规定。
二、处理决定
针对上述问题，根据《财政违法行为处罚处分条例》第十四
条和《私人购买新能源汽车试点财政补助资金管理暂行办法))(财
建 (2010 J230号，2016年8月 18日前有效)第十六条的相关规定?
我部决定追回你公司2015年中央财政预拨资金51921万元，该笔资
金将在2015年度资金清算过程中予以扣减;从2016年起取消你公
司中央财政补助资格。你公司2015年度中央补助清算资金将在缴
/纳罚款后按程序下拨。你公司应对发现的问题认真加以整改，整
改完成并经四部委验收合格后，可以恢复你公司中央财政补助资
格。
你公司对本处理决定如有异议?可在收到本处理决定之日起
,
, 60日内，向我部申请行政复议;或在收到本处理决定之日起6个月一、检查发现的主要问题
截至检查日，你公司申报2015年度中央财政补助资金的新能 内向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间?源汽车中，有1683辆车截至2015年底仍未完工，但在2015年提前 本处理决定照常执行。
办理了机动车行驶证，不符合申报条件，涉及中央财政补助资金
51921万元。
,上述行为违反了《财政违法行为处罚处分条例》第十四条、《私
人购买新能源汽车试点财政补助资金管理暂行办法))(财建(2010 J
230号，2016年8月 18日前有效)第八条和《财政部科技部工业
和信息化部发展改革委关于继续开展新能源汽车推广应用工作
的通知))(财建 (2013J551号)第二条的有关规定。
二、处理决定
针对上述问题，根据《财政违法行为处罚处分条例》第十四
条和《私人购买新能源汽车试点财政补助资金管理暂行办法))(财
建 (2010 J230号，2016年8月 18日前有效)第十六条的相关规定?
我部决定追回你公司2015年中央财政预拨资金51921万元，该笔资
金将在2015年度资金清算过程中予以扣减;从2016年起取消你公
司中央财政补助资格。你公司2015年度中央补助清算资金将在缴
/纳罚款后按程序下拨。你公司应对发现的问题认真加以整改，整
改完成并经四部委验收合格后，可以恢复你公司中央财政补助资
格。
你公司对本处理决定如有异议?可在收到本处理决定之日起
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特急
财政部文件 ,财监 (2016J 50号
财政部关于金龙联合汽车工业(苏州)有限公司新能源汽车推广应用补助资金专项检查的处理决定
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司:
根据《财政部关于开展新能源汽车推广应用补助资金专项检查的通知))(财监 (2016J1号)，2016年2月至3月，我部组织检查组对你公司2013年至2015年新能源汽车推广应用补助资金管理使信息公开选项:依申请公开
用情况开展了专项检查。现将检查发现的主要问题和处理决定通抄送:科技部、工业和信息化部、发展改革委，江苏省财政厅，财政
知如下:
部驻青海省、江苏省财政监察专员办事处。
财政部办公厅 2016年11月 23日印发
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