证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B公告编号：2018-19深圳市纺织（集团）股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年4月19日（星期四）下午 2:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 4月 19日，上午9:30－11:30、下午1:00－3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月18日下午3:00至2018年4月19日下午3:00中的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路 3号深纺大厦 A座六楼会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：朱军董事长
6、会议合法合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席股东大会的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 2人，代表股份250,198,468股，占公司有表决权股份总数的48.9363%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表2人，代表股份250,198,468股，占公司有表决权股份总数的48.9363%；通过网络投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0%。
2、A股股东出席情况
出席本次股东大会的 A股股东及股东授权委托代表共 2人，代表股份250,198,468股，占公司有表决权股份总数的48.9363%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表2人，代表股份250,198,468股，占公司有表决权股份总数的48.9363%；通过网络投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0%。
3、B股股东出席情况
本次股东大会无B股股东及股东授权委托代表出席。
4、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
1、审议通过了《2017年度董事会工作报告》
表决结果：
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||代表股份|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|与会全体股东|250,198,468|250,198,468|100%|0|0%|0|0%|
|其中：A股股东|250,198,468|250,198,468|100%|0|0%|0|0%|
|B股股东|0|0|0%|0|0%|0|0%|

2、审议通过了《2017年度监事会工作报告》
表决结果：
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||代表股份|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|与会全体股东|250,198,468|250,198,468|100%|0|0%|0|0%|
|其中：A股股东|250,198,468|250,198,468|100%|0|0%|0|0%|
|B股股东|0|0|0%|0|0%|0|0%|

3、审议通过了《2017年度财务决算报告》
表决结果：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||代表股份|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|与会全体股东|250,198,468|250,198,468|100%|0|0%|0|0%|
|其中：A股股东|250,198,468|250,198,468|100%|0|0%|0|0%|
|B股股东|0|0|0%|0|0%|0|0%|

4、审议通过了《2017年度利润分配方案》
表决结果：
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||代表股份|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|与会全体股东|250,198,468|250,198,468|100%|0|0%|0|0%|
|其中：A股股东|250,198,468|250,198,468|100%|0|0%|0|0%|
|B股股东|0|0|0%|0|0%|0|0%|

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
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||代表股份|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|中小股东|0|0|0%|0|0%|0|0%|
|其中：A股股东|0|0|0%|0|0%|0|0%|

B股股东 0 0 0% 0 0% 0 0%
5、审议通过了《2017年年度报告》全文及摘要
表决结果：
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||代表股份|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|与会全体股东|250,198,468|250,198,468|100%|0|0%|0|0%|
|其中：A股股东|250,198,468|250,198,468|100%|0|0%|0|0%|
|B股股东|0|0|0%|0|0%|0|0%|

6、审议通过了《关于聘请2018年度审计机构的议案》
表决结果：
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||代表股份|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|与会全体股东|250,198,468|250,198,468|100%|0|0%|0|0%|
|其中：A股股东|250,198,468|250,198,468|100%|0|0%|0|0%|
|B股股东|0|0|0%|0|0%|0|0%|

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
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||代表股份|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|中小股东|0|0|0%|0|0%|0|0%|
|其中：A股股东|0|0|0%|0|0%|0|0%|
|B股股东|0|0|0%|0|0%|0|0%|

7、审议通过了《关于 2017年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：
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|代表股份|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|

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|与会全体股东|250,198,468|250,198,468|100%|0|0%|0|0%|
|其中：A股股东|250,198,468|250,198,468|100%|0|0%|0|0%|
|B股股东|0|0|0%|0|0%|0|0%|

8、审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司<章程>相关条款的议案》该项议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过,表决结果：
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||代表股份|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|与会全体股东|250,198,468|250,198,468|100%|0|0%|0|0%|
|其中：A股股东|250,198,468|250,198,468|100%|0|0%|0|0%|
|B股股东|0|0|0%|0|0%|0|0%|

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
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||代表股份|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|中小股东|0|0|0%|0|0%|0|0%|
|其中：A股股东|0|0|0%|0|0%|0|0%|
|B股股东|0|0|0%|0|0%|0|0%|

四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东盛唐律师事务所
2、律师姓名：贺喜明、龙海波
3、结论性意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人的资格、表决程序等事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件及公司《章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果以及会议
所形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、公司《2017年年度股东大会》决议；
2、广东盛唐律师事务所《关于深圳市纺织（集团）股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一八年四月二十日