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安徽荃银高科种业股份有限公司董事会
关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组
若干问题的规定》第四条规定的说明
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”或“荃银高科”）拟发行股份及支付现金购买四川同路农业科技有限责任公司（以下简称“同路农业”或“标的公司”）60%的股权，其中，现金支付对价占总对价的40%，股份支付对价占总对价的60%；同时拟以询价方式向不超过 5名特定投资者发行股份募集不超过 7,000万元配套资金，不超过同路农业60%股权作价的48.61%，用于支付购买资产的现金对价及本次交易费用（以下简称“本次交易”）。
公司董事会结合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定逐项说明如下：
1、本次交易标的公司涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项，公司已在《安徽荃银高科种业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》中详细披露，并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示。
2、本次交易标的资产为同路农业60%股权。根据交易对方出具的相关承诺，交易对方合法拥有标的资产的完整权利，同路农业不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。对于同路农业子公司山西鑫农奥利种业有限公司及山西鑫农种业有限公司历史上存在出资不实问题，交易双方已采取有效的解决措施或补偿措施。标的资产权属清晰，不存在其他质押或其他权利受限制的情形。
3、同路农业拥有生产经营所需的完整资产，本次交易拟购买的标的资产有利于提高公司资产的完整性，不会影响公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面的独立性。
续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，不会新增关联交易及产生同业竞争，不影响公司独立性。
综上，公司董事会认为，本次交易符合上述《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定。
特此说明
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二○一五年十一月一日
证券代码： 000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2018-040焦作万方铝业股份有限公司
关于公司股东办理股票补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2018年6月20日收到股东嘉益（天津）投资管理有限公司(以下简称“嘉益投资”)《告知函》以及股东焦作市万方集团有限责任公司的(以下简称“万方集团”)《股权质押的通知》，参照中国证券登记结算有限责任公司给本公司发送的股东持股变动相关信息，获悉公司股东嘉益投资和万方集团于2018年6月19日分别将其持有本公司部分股份办理了股票质押式回购交易的补充质押。
具体事项如下：
一、股东股份补充质押冻结的情况
(一)股东嘉益投资
1.嘉益投资股份补充质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数|补充质押开始日期|购回交易日|质权人|本次补充质押占其所持股份比例|用途|
|嘉益投资|否|8,000,000|2018.6.19|2019.1.22|招商证券股份有限公司|4.29%|补充质押|
|合 计||8,000,000||||4.29%||

2.嘉益投资股份质押相关说明
嘉益投资本次质押所持有的本公司股份800万股，是对2017年1月25日披露的《关于公司股东办理股票质押式回购交易的公告》和2018年1月24日披露的《关于公司股东办理股票质押式回购交易延期及补充质押的公告》所质押股份的补充质押。
截至 2018年 6月 19日，嘉益投资持有本公司股份数量 186,510,161股,占本公司总股本的15.64%。其所持有本公司股份累计被质押冻结的数量147,470,087股，占本公司总股本的12.37%。
(二)股东万方集团
1.万方集团股份补充质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数|补充质押开始日期|购回交易日|质权人|本次补充质押占其所持股份比例|用途|
|万方集团|否|3.000,000|2018.6.19|2018.11.7|山西证券股份有限公司|3.40%|补充质押|
|合 计||3,000,000||||3.40%||

2.万方集团股份质押相关说明
目前，万方集团本次质押所持有的本公司股份300万股，是针对于2017年11月 11日披露的万方集团 1000万股质押股份的补充质押。本次补充质押后，万方集团累计质押本公司股票3160万股。
3.万方集团股份累计被质押冻结的情况
截至2018年6月19日，万方集团持有本公司股份数量88,481,331股,占本公司总股本的7.42%。其所持有本公司股份累计被质押冻结的数量31,600,000股，占本公司总股本的2.65%。
二、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司关于股东股份质押冻结相关资料。
2.嘉益（天津）投资管理有限公司告知函。
3.焦作市万方焦团有限责任公司股权质押的通知。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
证券代码: 002299 证券简称:圣农发展福建圣农发展股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人福建圣农发展股份有限公司董事会现就提名王栋为福建圣农发展股份有限公司第5届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任福建圣农发展股份有限公司第5届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
□是 √否
王栋承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的
相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是 □否 √不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□是 □否 √不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：福建圣农发展股份有限公司董事会日期：2018-06-25
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2018-019广东东方精工科技股份有限公司
关于2018年度开展外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方精工”）于2018年4月13日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2018年度开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及全资、控股子公司（以下简称“公司及下属子公司”）使用自有资金开展外汇套期保值业务，累计交易规模不超过5亿元人民币或等值外币，有效期为本次董事会审议通过之日起十二个月内。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规、规范性文件，以及公司《外汇套期保值业务管理制度》的规定，上述外汇套期保值业务事项在董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。详情如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
近期国际政治经济局势多变，全球金融市场受多方面因素影响，整体波动性增加，外汇市场波动的不确定性也有所增强。东方精工作为一家布局“高端智能装备”和“汽车零部件”双主业、国际化运作的公司，为提高应对外汇波动风险的能力，降低市场波动对公司运营、经营业绩以及股东权益带来的不利影响，增强公司财务稳健性，公司及下属子公司拟与银行或其他金融机构开展与日常经营及投融资活动相关的外汇套期保值业务。
二、外汇套期保值业务概况
1、主要涉及业务品种和币种
公司及下属子公司的外汇套期保值业务为在银行或其他金融机构办理的以规避和锁定汇率利率风险和成本为目的的套期保值交易，包括但不限于远期结/售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合，及其他外汇衍生产品业务。涉及的币种包括
但不限于公司生产经营所使用的主要结算货币，如美元、欧元、港币等。
2、拟投入的资金金额和有效期限
根据业务开展需要，2018年度公司及下属子公司与银行或其他金融机构开展的外汇套期保值业务，累计交易规模不超过5亿元人民币或等值外币，有效期自董事会审议通过之日起十二个月内。外汇套期保值使用的资金为公司自有资金。
三、审议程序以及授权
根据公司《外汇套期保值业务管理制度》，公司全年开展外汇套期保值业务单次或连续十二个月内累计金额超过公司最近一期经审计净资产10%的必须经董事会审批；单次或连续十二个月内累计金额超过公司最近一期经审计净资产50%的需由董事会审议后提交公司股东大会审批。
根据上述规定及《公司章程》，本次外汇套期保值事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交至股东大会审议，亦不构成关联交易。
经董事会审议通过，授权董事长唐灼林先生负责外汇套期保值日常业务的最终审批，并由其授权公司及下属子公司负责人或者财务负责人负责组织实施。
四、外汇套期保值风险分析
公司拟实施的外汇套期保值业务，均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有外汇套期保值交易均以正常跨境业务为基础，但是进行外汇套期保值交易也会存在一定的风险：
1、市场风险：在汇率或利率行情走势与公司已进行的外汇套期保值交易发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率后的成本支出可能超过不锁定时的金额，从而存在潜在损失的风险，但在客观上可以起到锁定成本的作用；
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控不完善而造成操作风险；
3、客户或供应商经营款项收支风险：客户应收账款逾期、调整订单或支付给供应商的款项后延等情况，导致资金计划不准，远期结售汇存在延期交割风险；
4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反法律制度造成外汇合约无法正常执行而导致的损失。
五、公司采取的风险控制措施
1、公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、业务管理流程、信息隔离措施、内部风险管理、信息披露等做出了明确规定；
2、公司财务部门负责统一管理外汇套期保值业务，将持续加强对汇率及利率的研究分析，根据国际市场环境变化适时调整经营策略，严格按照《公司套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，保证有效执行。
3、公司在选择外汇套期保值产品时，选择违约风险低、风险可控、以规避风险为目的简单产品；交易操作后，实时关注市场变动，如发生到期违约、或在执行期间发生不可逆转反向变动的，将按公司授权规定及时上报审批，马上采取有效的补救措施；
4、公司优先选择与实力较强的境内外大中型商业银行或其他金融机构开展外汇套期保值业务，密切跟踪相关法律法规，规避可能产生的法律风险。
5、公司内审部门将每季度或不定期地对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况和盈亏情况进行核查。
六、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，并在资产负债表及损益表的相关项目中列报。
七、独立董事意见
公司独立董事认为：
1.公司已根据有关法律规定的要求建立了外汇套期保值业务内部控制制度，并明确了审批权限、业务管理流程等内控措施，风险控制措施较为规范；
2.在符合国家法律法规、确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用自有资金适时开展外汇套期保值业务，有利于防范利率及汇率波动风险，增强公司财务稳健性，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
3.董事会审议 2018年度开展外汇套期保值业务事项的程序符合有关法律
法规、规范性文件的规定。
综上，同意公司开展外汇套期保值业务。
八、备查文件
1.经与会董事签字确认的公司第三届董事会第二十二次会议决议；
2、公司独立董事关于2018年度开展外汇套期保值业务事项的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司董事会2018年4月13日
证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2016-017
江苏常宝钢管股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
江苏常宝钢管股份有限公司第三届监事会第十一次会议于 2016年 3月 30日上午11:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2016年3月18日以专人送达的形式通知全体监事。全体监事共3名均亲自出席了本次会议。会议由监事会主席韩巧林先生主持，本次会议审议通过了下列议案：
一、审议了《关于 2015年度监事会工作报告的议案》
公司监事会根据2015年工作的实际情况，编制了《2015年度监事会工作报告》并由韩巧林先生向监事会进行了汇报，全体监事经审议后予以认可。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票；该议案审议通过。
二、审议了《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》
公司监事会审议了由董事会审计委员会负责编写的《2015年内部控制自我评价报告》，对公司2015年度内部控制的有效性予以认可。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票；该议案审议通过。
三、审议了《关于2015年度报告摘要和全文的议案》
公司监事会审议了由公司财务部、证券事务部编制的公司 2015年度报告摘要和全文。
监事会认为：公司2015年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、公司章程等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2015年度的经营活动和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票；该议案审议通过。
四、审议了《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
监事会审议了公司财务部编制的《2015年度财务决算报告》，报告期内，公司完成营业总收入29.23亿元，较去年同期下降22.60%；实现归属于上市公司股东的净利润2.06亿元，较去年同期下降16.20%；基本每股收益0.52元，较去年同期下降14.75%。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票；该议案审议通过。
五、审议了《关于2015年度利润分配预案的议案》
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）“苏公 W(2016)A216号”审计报告确认，2015年度本公司合并报表归属母公司所有者的净利润为206,061,869.81元。母公司当年净利润174,577,468.94元，加上年初结转未分配利润602,001,857.39元，扣除当年分配上年分红 80,020,000.00元，2015年母公司按净利润的20%计提盈余公积金 34,915,493.78元，公司 2015年末可供分配的利润共计661,643,832.55元。
公司2015年度利润分配预案拟定如下：
本次利润分配拟以2015年度末总股本400,100,000股为基数，按每10股派发现金红利 2.00元（含税），合计派发现金红利80,020,000.00（含税），不送红股，不以公积金转增股本。该利润分配方案符合本公司《公司章程》、《利润分配管理制度》及相关承诺。本议案尚需提交2015年度股东大会审议
表决结果：同意：3人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。
六、审议了《关于增补监事候选人的议案》
公司韩巧林先生因工作岗位调整原因，辞去公司监事会主席及监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意提名高怀珍女士为公司第三届监事会监事候选人，并提请公司2015年年度股东大会审议批准。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议
表决结果：同意：3人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。
七、审议了《未来三年(2015-2017)股东回报规划的议案》
在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，监事会审议通过了董事会制定的《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议
表决结果：同意：3人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。
特此公告
江苏常宝钢管股份有限公司监事会2016年3月31日
证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2018-053中国长城科技集团股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
2017年10月至12月，中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司共收到约人民币9,955.14万元政府补助，具体情况下如下：
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|收款单位名单|补助项目|补助金额（万元）|获得时间|批文号|补助类型|补助的确认与计量|
|本公司|财政局移动互联产业补助资金|105.00|2017年11月|工信厅联装函[2015]415号|与资产相关|递延收益，自相关资产可供使用时起按照该资产预计使用期限，平均分摊转入各年损益|
|湖南长城计算机系统有限公司|株洲高新区智能硬件生产基地投资补贴|2,000.00|2017年12月||与收益相关|其他收益|
||株洲高新区智能硬件生产基地投资补贴|1,000.00|2017年12月||与收益相关|其他收益|
||湖南省制造强省专项资金-智能制造示范项目|400.00|2017年12月||与收益相关|递延收益，自相关项目验收结算后转入各年损益|
||株洲高新区智能硬件生产基地投资补贴-退税补贴|159.00|2017年12月||与收益相关|其他收益|
||出口补贴-加工贸易资金支持|100.00|2017年12月||与收益相关|其他收益|
|湖南长城信息金融设备有限责任公司|2017年1-6月软件退税款|200.61|2017年10月||与收益相关|其他收益|
||长沙经开区2017年智能制造示范企业专项设备补贴资金|270.00|2017年12月|湘财企指[2017]102号|与资产相关|递延收益，自相关资产可供使用时起按照该资产预计使用期限，平均分摊转入各年损益|
||长沙经开区省拨2017年战略新兴产业专项资金|235.00|2017年12月|湘科发[2017]159号|与资产相关|递延收益，自相关资产可供使用时起按照该资产预计使用期限，平均分摊转入各年损益|
||2017年7-10月软件退税款|205.61|2017年12月||与收益相关|其他收益|
||长沙经开区2017年智能制造示范企业专项设备补贴资金|100.00|2017年12月|湘财企指[2017]82号|与收益相关|递延收益，自相关项目验收结算后转入各年损益|

中国长城科技集团股份有限公司 2018-053号公告
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|湖南长城医疗科技有限公司|移动互联网产业发展专项资金|100.00|2017年12月|长财企指[2017]106号|与收益相关|其他收益|
|长沙湘计海盾科技有限公司|长沙市创新33条政策第一批科技计划项目经费补助|100.00|2017年12月|长财企指[2017]64号|与收益相关|其他收益|
|中电长城（长沙）信息技术有限公司|2017年7-8月软件退税款|381.05|2017年10月||与收益相关|其他收益|
||湖南省移动互联网专项资金|300.00|2017年12月|湘财企指[2017]83号|与收益相关|递延收益，自相关项目验收结算后转入各年损益|
|长沙中电软件园有限公司|腾讯众创空间补助款|1,963.38|2017年12月||与收益相关|递延收益，自相关项目验收结算后转入各年损益|
||长沙市财政局高新分局创新33条科技计划补贴款|200.00|2017年12月|长财企指[2017]71号|与收益相关|其他收益|
||长沙市发展和改革委员会+2017年度省现代服务业务发展专项资金|200.00|2017年12月|长财外指[2017]99号|与收益相关|其他收益|
||收2017年度长沙市科技计划专项资金|150.00|2017年12月|长高新管发[2017]187号|与收益相关|其他收益|
||长沙市财政局高新分局创新33条科技计划补贴款|100.00|2017年12月|长财企指[2017]71号|与收益相关|其他收益|
|武汉中原电子集团有限公司|BMS军推项目拨款|180.00|2017年10月||与收益相关|递延收益，自相关项目验收结算后转入各年损益|
||16年新认定国家级技术中心补贴|200.00|2017年12月|发改高技[2016]2680号|与收益相关|其他收益|
|武汉中元通信股份有限公司|研发投入补贴|200.00|2017年11月|武科计[2017]64号|与收益相关|其他收益|
|其他小额补助||1,105.49|2017年10至12月||与 收 益 相 关（ 1030.49 万元）、与资产相关（75万元）|财务费用（12.76万元）、其他收益（897.73万元）、递延收益（120 万自相关项目验收结算后转入各年损益；75万自相关资产可供使用时起按照该资产预计使用期限，平均分摊转入各年损益）|
|合计||9,955.14|2017年10至12月|--||--|

前述政府补助与公司日常活动有关，不具备可持续性。
注：1、公司及下属公司2017年1-9月收到的政府补助情况可参见公司2017年度半年度报告及2017-64、86、98号《关于获得政府补助的公告》的相关介绍；2、2017年度公司及下属公司获得的政府补助具体明细可参见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 2017年度报告全文；3、湖南长城计算机系统有限公司收到的大额政府补助可参见公司2017-112、131号《关于获得政府补助的公告》。
二、补助对上市公司的影响
上述政府补助，计入其他收益约 6,194.00万元，冲减财务费用 12.76万元，
中国长城科技集团股份有限公司 2018-053号公告列入公司2017年10月至12月收益。此外，前期与资产相关的递延收益在本期分摊转入其他收益约为543.09万元。
2017年10至12月公司合计确认的当期政府补助收益约为6,749.85万元。
三、其他
2017年度公司及下属公司收到的政府补助明细情况和相关的会计处理以及对公司 2017年度损益的影响详见公司同日于巨潮资讯网披露的 2017年度报告
全文中财务报表附注的相关内容。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告
中国长城科技集团股份有限公司董事会
二O一八年四月二十八日
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2019-112北京四维图新科技股份有限公司
关于董事减持计划实施完毕公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于 2019年 11月 5日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于部分董事放弃以持有的本公司股份参与认购基金份额以及拟减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-097），公司董事、总经理程鹏先生计划自公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份合计不超过 1,050,000股，占本公司总股本比例为不超过0.0535%。
2019年 12月 12日，程鹏先生通过集中竞价方式减持公司股份 1,056,887股，占公司总股本的0.0539%，因误操作，实际减持数量超过其减持计划 6,887股,占公司总股本的0.0004%，占其本次减持前持股总数（6,927,547股）的0.0994%。依据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将程鹏先生本次减持计划的实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持时间|减持方式|减持均价（元/股）|减持数量（股）|占公司总股本的比例|
|程鹏|2019.12.12|集中竞价交易|16.251|1,056,887|0.0539%|

2、本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|程鹏|合计持有股份|6,927,547|0.3530%|5,870,660|0.2991%|
||其中：无限售条件股份|1,056,887|0.0539%|0|0%|

二、其他相关说明
1、程鹏先生减持公司股份事项已按照相关规定进行了预披露，其减持计划已执行完毕。因误操作，实际减持数量超过其减持计划 6,887股,涉及交易金额为 11.19万元（16.251元/股），占本次减持前程总持有总市值的0.0998%，占本次减持总金额的0.6516%。公司后续将进一步加强董事、监事、高级管理人员对《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的学习，并严格遵守相关规定，避免类似情况再次发生。
2、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、持续经营产生影响。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会二〇一九年十二月十三日
证券代码：002306 证券简称：湘鄂情 公告编号：2014-71北京湘鄂情集团股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2014年5月6日，北京湘鄂情集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于合肥天焱生物质能技有限公司向徽商银行贷款4000万元并由公司提供担保的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票），同意公司全资子公司合肥湘鄂情餐饮有限公司（以下简称“合肥湘鄂情”）之全资子公司合肥天焱生物质能科技有限公司（以下简称“合肥天焱”）向徽商银行贷款4000万元人民币并由公司为此笔贷款提供连带责任担保。公司将在本次董事会审议通过后与徽商银行合肥天鹅湖支行签署担保协议等文件。
本次担保事宜经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，无需再经股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、名称：合肥天焱生物质能科技有限公司
2、住所：安徽省合肥市经济技术开发区翠微路6号海恒大厦5楼514#
3、法定代表人：于洋
4、注册资本：壹亿圆整
5、实收资本：壹亿圆整
6、公司类型：有限责任公司
7、成立日期：2013年12月25日
8、经营范围：生物质气化产品的技术开发、制造、销售、安装、服务及技术转让；沼泽设备、节能设备、机电设备的研发、制造、安装及服务；建筑装潢工程、污水净化处理工程、太阳能热利用设施及生活节能工程的设计、施工、安装；燃气灯具研发及技术服务；秸秆、生物炭、化工产品（除危险品）、五金交
电、金属材料（国家限定的除外）、农副产品（限食用农产品）、电子产品、通讯器材的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（以上项目涉及行政许可的凭许可证经营）
9、与本公司的关系：本公司全资子公司合肥湘鄂情持有其100%股权
10、财务状况：
单位：人民币元
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|-|-|-|
|项目|2013年1月-2013年12月|2014年1月-2014年3月|
|营业收入|0.00|86,434,929.66|
|营业利润|-100.17|40,686,101.87|
|利润总额|-100.17|40,893,166.48|
|净利润|-100.17|40,156,391.58|
||2013年12月31日|2014年3月31日|
|总资产|29,999,899.83|189,453,038.97|
|净资产|29,999,899.83|83,793,268.96|
|负债|0.00|105,659,770.01|

注：2013年财务数据已经审计，2014年第一季度财务数据未经审计。
11、合肥天焱信用状况良好，不存在相关规定中的或有事项。
三、担保协议的主要内容
本次担保方式为连带责任担保，期限 12个月，担保金额为人民币肆仟万元整。
四、董事会意见
公司董事会认为合肥天焱资产状况、盈利能力和资信状况良好，具有足够的债务清偿能力,且融资主要用于公司在环保市场的运营管理、补充流动资金，开拓市场。为此，同意公司全资子公司合肥天焱向徽商银行申请流动资金贷款人民币肆任万整。董事会预计上述担保风险较小，同意公司为此贷款提供连带责任担保。担保协议中不存在反担保事项。公司不存在直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供担保的情况，也不存在对外担保总额超过净资产50％的情况。公司在实施上述担保时均已严格按照《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，执行了对外担保的有关决策程序，履行对外担保情况的信息披露义务，信息披露真实、准确、完整，担保风险已充分揭示。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保余额为零。本次担保金额占公司最近一期经审计净资产的6.65%。没有逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
六、独立董事对本次担保事项的独立意见
公司不存在直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供担保的情况，也不存在对外担保总额超过净资产50％的情况，本次担保为对公司全资子公司的担保，被担保子公司具备偿债能力。公司在实施上述担保时均已严格按照《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，执行了对外担保的有关决策程序，履行对外担保情况的信息披露义务，信息披露真实、准确、完整，担保风险已充分揭示。
我们同意本次对外担保事项。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议
特此公告。
北京湘鄂情集团股份有限公司董事会二○一四年五月六日
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2017-069山东龙泉管道工程股份有限公司
关于独立董事辞职及补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到田华女士、朱清滨先生关于辞去公司独立董事的书面辞职报告。田华女士、朱清滨先生因个人原因，申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相应职务，辞职后将不再担任公司任何职务。田华女士、朱清滨先生在担任公司独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。鉴于田华女士、朱清滨先生的辞职将导致公司独立董事少于董事会成员总数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，田华女士、朱清滨先生的辞职报告在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前，田华女士、朱清滨先生仍将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相应职责。
田华女士、朱清滨先生在公司担任独立董事及董事会专门委员会相应职务期间，认真履行职责，勤勉尽责，公司及公司董事会对田华女士、朱清滨先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
为保障董事会工作的顺利开展，公司于 2017年 10月 17日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》。
经公司董事会提名并经董事会提名委员会审查，公司同意补选吴春京先生、许肃贤先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），独立董事任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2017年第四次临时股东大会审议。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二零一七年十月十七日
附件：
独立董事候选人简历
许肃贤先生：1964年 7月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学学历，注册会计师，注册资产评估师，中国注册税务师，高级会计师。历任胜利石油管理局财务处副科长、科长，山东东营中庆会计师事务所副所长，东营中胜资产评估事务所所长。现任山东同盛会计师事务所有限公司董事长兼总经理，兼任东营市职业学院副教授、山东宝莫生物化工股份有限公司独立董事等职。
许肃贤先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。许肃贤先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
吴春京先生：1961年 3月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生学历。曾任北京钢铁学院冶金系助教、讲师，北京科技大学冶金系副教授、系副主任，北京科技大学材料学院副院长。现任北京科技大学教授，北京科技大学材料学院、新材料技术研究院党委书记。
吴春京先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。吴春京先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2019-087宁夏银星能源股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开时间、地点和召集人
1.现场会议召开时间：2019年 11月 13日（星期三）下午14:30。
2.网络投票时间：2019年11月12日至2019年11月13日，其中：①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2019年11月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年11月12日下午15:00至2019年11月13日下午15:00的任意时间。
3.现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路 166号宁夏银星能源股份有限公司办公楼 202会议室。
4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5.会议召集人：宁夏银星能源股份有限公司董事会。
6.会议主持人：董事长高原先生。
7.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《宁夏银
星能源股份有限公司章程》的有关规定。
（二）股东出席的总体情况
1.出席现场股东大会股东及股东授权委托代表 1人，代表股份 284,089,900股，占公司总股本 706,118,997股的40.2326%。
2.通过网络投票的股东 13人，代表股份 178,600股，占上市公司总股份的0.0253％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决。
（二）议案的表决结果
本次股东大会议案1-3均采取累积投票方式进行表决；议案4、议案5均为普通议案，经出席股东大会的股东及股东代理人所代表的有表决权股份的二分之一以上赞成为通过。
表决结果如下：
议案1：关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
会议经逐项审议并通过累积投票方式选举高原先生、吴解萍女士、王彦军先生、马建勋先生、张锐先生、雍锦宁先生为公司第八届董事会非独立董事，具体表决情况如下：
1.1关于选举高原先生为公司第八届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数:284,145,504股。
中小股东总表决情况：
同意股份数:55,604股。
表决结果：通过。
1.2关于选举吴解萍女士为公司第八届董事会非独立董事总表决情况：
同意股份数:284,145,504股。
中小股东总表决情况：
同意股份数:55,604股。
表决结果：通过。
1.3关于选举王彦军先生为公司第八届董事会非独立董事总表决情况：
同意股份数:284,145,504股。
中小股东总表决情况：
同意股份数:55,604股。
表决结果：通过。
1.4关于选举马建勋先生为公司第八届董事会非独立董事总表决情况：
同意股份数:284,145,504股。
中小股东总表决情况：
同意股份数:55,604股。
表决结果：通过。
1.5关于选举张锐先生为公司第八届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数:284,145,504股。
中小股东总表决情况：
同意股份数:55,604股。
表决结果：通过。
1.6关于选举雍锦宁先生为公司第八届董事会非独立董事总表决情况：
同意股份数:284,145,504股。
中小股东总表决情况：
同意股份数:55,604股。
表决结果：通过。
议案2：关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
会议经逐项审议并通过累积投票方式选举王保忠先生、王幽深先生、张有全先生为公司第八届董事会独立董事，具体表决情况如下：
2.1关于选举王保忠先生为公司第八届董事会独立董事
总表决情况：
同意股份数:284,145,505股。
中小股东总表决情况：
同意股份数:55,605股。
表决结果：通过。
2.2关于选举王幽深先生为公司第八届董事会独立董事
总表决情况：
同意股份数:284,145,505股。
中小股东总表决情况：
同意股份数:55,605股。
表决结果：通过。
2.3关于选举张有全先生为公司第八届董事会独立董事
总表决情况：
同意股份数:284,145,505股。
中小股东总表决情况：
同意股份数:55,605股。
表决结果：通过。
王保忠先生、王幽深先生、张有全先生的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
议案3：关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案
会议经逐项审议并通过累积投票方式选举赵静女士、赵彦锋先生为公司第八届监事会股东代表监事，具体表决情况如下： 3.1关于选举赵静女士为公司第八届监事会股东代表监事总表决情况：
同意股份数:284,233,506股。
中小股东总表决情况：
同意股份数:143,606股。
表决结果：通过。
3.2关于选举赵彦锋先生为公司第八届监事会股东代表监事总表决情况：
同意股份数:284,145,506股。
中小股东总表决情况：
同意股份数:55,606股。
表决结果：通过。
议案4：关于全资子公司向宁夏银行申请流动资金借款暨关联交易的议案。
总表决情况：
同意 284,255,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；反对 12,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 166,000股，占出席会议中小股东所持股份的92.9451％；反对 12,600股，占出席会议中小股东所持股份的7.0549％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
议案5：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
总表决情况：
同意 284,255,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；反对 12,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 166,000股，占出席会议中小股东所持股份的92.9451％；反对 12,600股，占出席会议中小股东所持股份的7.0549％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
上述议案经公司七届十三次董事会、七届十三次监事会审议通过。具体内容详见公司于2019年10月29日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、律师出具的法律意见
宁夏方和圆律师事务所马楠律师、王璐律师为本次股东大会出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议的人员资格和召集人资格，表决程序和表决结果等相关事宜均符合相关法律、法规和《宁夏银星能源股份有限公司公司章程》的规定，本次股东大会表决程序和结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东
大会决议。
2.宁夏方和圆律师事务所为宁夏银星能源股份有限公司
2019年第二次临时股东大会出具的法律意见书。
3.深交所要求的其他文件。
宁夏银星能源股份有限公司董 事 会
2019年 11月 14日
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2016-025深圳市奥拓电子股份有限公司
关于2015年年报披露日前上一个月末股东人数的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）《2015年年度报告》于2016年4月1日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行了披露。根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2015年修订）》第四十六条的要求，公司需披露年报披露日前上一个月末股东人数，即2016年3月31日下午收盘时的股东人数。
因公司于2016年3月30日召开董事会审议《2015年年度报告》时尚无法取得2016年3月31日下午收盘时的股东人数数据，故在2015年年报中披露了2016年2月29日的股东人数，并进行了说明。
现将2016年3月31日的股东人数披露如下：公司2016年3月31日下午收盘时的股东人数为25,339户。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
二〇一六年四月一日
广东威华股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第三十一次（临时）会议相关事项涉及关联交易的事前认可意见
广东威华股份有限公司董事会：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司非公开发行股票实施细则》（2011年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》（2015年修订）及《广东威华股份有限公司章程》等的有关规定，在公司召开第五届董事会第三十一次（临时）会议审议相关关联交易议案之前，我们作为广东威华股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，经认真审阅相关文件，依据客观公正的原则，基于独立判断的立场，就公司本次董事会审议的涉及关联交易的相关事项发表事前认可意见如下：
一、关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项
公司本次非公开发股票构成关联交易，我们对本次关联交易事项进行审查，其有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为公司本次会议审议的相关议案符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合上市公司的长远发展规划和全体股东的利益。因此，我们同意将本次非公开发行股票的有关议案提交给公司第五届董事会第三十一次（临时）会议审议。
二、关于转让子公司股权之关联交易事项
经认真核查，我们认为本次关联交易事项涉及的标的资产权属清晰，定价公允、合理。本次关联交易符合经营发展的实际需要，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第三十一次（临时）会议审议。
三、关于公司向关联方借款之关联交易事项
公司拟向关联方深圳盛屯集团有限公司借款事项构成了关联交易，本次关联交易符合公司经营发展的实际需要，未发现损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》提交公司第
五届董事会第三十一次（临时）会议审议。
（此页无正文为《广东威华股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十一次（临时）会议相关事项涉及关联交易的事前认可意见》之签字页）
独立董事签名：
陈潮 丘运良 祝函
2016年9月23日
证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2017-028四川久远银海软件股份有限公司
关于全资子公司转让参股公司股权的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
本公司全资子公司四川银海软件有限责任公司(以下简称“四川银海”)拟转让其持有的四川银海天怡信息技术有限公司40%的股权。本次交易不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
公司第三届董事会第九次临时会议已审议通过本次股权转让事宜。本次交易无需经公司股东大会批准。
二、交易标的基本情况
四川银海天怡信息技术有限公司是2008年12月10日依法设立的公司，注册资本1000万人民币。其中：成都天翔投资有限公司持有50%的股权，四川银海软件有限责任公司持有40%的股权，自然人戴艳梅持有10%的股权，注册地址为成都高新区新光路70号1幢3单元5楼3号，法定代表人为戴艳梅。该公司主要从事计算机系统服务、计算机软硬件开发、销售、技术服务及技术咨询；企业管理咨询服务；
房屋租赁；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
截止2016年12月31日，四川银海天怡信息技术有限公司资产总额1155.42万元，负债总额165.15万元，净资产990.27万元，营业收入487.27万元，净利润
-116.99万元。截止2017年3月31日，四川银海天怡信息技术有限公司资产总额
915.51万元，负债总额110.71万元，净资产804.80万元，营业收入54.29万元，净利润-185.48万元。
上述股权不存在担保、抵押、质押及其他任何限制转让的情况。本公司及四
川银海不存在对四川银海天怡信息技术有限公司提供担保、委托理财等事项。
三、交易协议的主要内容
1、转让标的
四川银海天怡信息技术有限公司40%股权
2、转让价格
以评估价格为基准。
3、转让方式
通过产权交易所挂牌转让。
4、付款方式
受让方将按产权交易所的规定缴纳保证金和支付对价。
5、交易定价依据
以资产评估事务所出具的评估报告确定的净资产为定价依据。
四、其他安排
本次出售资产不涉及人员安置等其他问题。出售资产所得款项用于补充四川银海流动资金。
五、出售股权的目的和对公司的影响
四川银海天怡信息技术有限公司主要从事电信行业软件开发与运维服务，根据公司发展战略，为保证公司集中资源发展主营业务，决定出售公司全资子公司四川银海所持有的四川银海天怡信息技术有限公司40%的股权。
四川银海天怡信息技术有限公司为公司全资子公司四川银海的参股公司，未纳入公司合并报表范围，其营收规模和利润较小，不会对本公司主要财务数据产生重大影响。
本次交易完成后，公司将回收部份资金，有利于增强公司财务弹性，集中资源更好地实施发展战略。
本次股权转让将通过产权交易所挂牌转让，受让方将按产权交易所的规定缴纳保证金和支付对价，因此公司不存在无法回收该股权转让款的风险。
六、备查文件
1、公司《第三届董事会第九次临时会议决议》；
特此公告。
四川久远银海软件股份有限公司董事会二〇一七年六月二日