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广东锦龙发展股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
作为广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，我们按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2016年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项均发表了独立意见，充分发挥了独立董事及独立董事所在的各董事会专业委员会的作用。现将2016年度我们履行独立董事职责情况汇报如下：一、出席会议情况
2016年公司共计召开13次董事会，6次股东大会，我们出席董事会会议情况如下：
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|2016年度董事会会议召开次数|||13次|||
|姓 名|职 务|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|谢 军|独立董事|13|0|0|否|
|张敬义|独立董事|12|1|0|否|
|姚作为|独立董事|13|0|0|否|

2016年，谢军先生、姚作为先生亲自出席了公司2016年度13次董事会会议和6次股东大会会议，张敬义先生亲自出席了公司2016年度12次董事会会议和6次股东大会会议，没有连续两次未亲自出席会议的情况。我们
对提交董事会和股东大会的议案均进行了认真审议，与公司经营管理层保
持了充分的沟通，也提出了关于公司发展和重大事项运作的相关合理化建
议，以谨慎的态度行使表决权。我们认为公司股东大会、董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，符合公司全体股东利益和证券监管部门的相关规范要求,因此我们对2016年度公司董事会各项议案及其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、2016年发表独立意见情况
（一）在2016年3月25日，公司第七届董事会第九次会议审议公司2015年年度报告的相关事项时，发表了《独立董事对2015年年度报告相关事项的独立意见》。
（二）在2016年4月18日，公司第七届董事会第十次（临时）会议审议公司非公开发行股票的相关事项时，发表了《独立董事关于公司非公开发行股票相关事项的独立意见》、《独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见》。
（三）在2016年6月17日，公司第七届董事会第十三次（临时）会议审议公司增补董事的相关事项时，发表了《独立董事关于增补董事的独立意见》。
（四）在2016年8月22日，公司第七届董事会第十五次会议审议公司2016年半年度报告的相关事项时，发表了《关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见》。
（五）在2016年9月19日，公司第七届董事会第十七次会议审议公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）的相关事项时，发表了《独立董事关于公司非公开发行股票相关事项的独立意见》、《独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见》。
三、在2016年年度报告中的独立作用
在2016年年度报告编制过程中，我们切实履行了相关职责和义务，充分发挥了独立作用。2017年1月5日，我们来公司实地考察，首先听取了公司管理层对2016年度经营情况和投、融资活动、非公开发行股票、非公开发行公司债券、参与出资设立保险公司等重大事项及财务状况的情况汇报，并与公司2016年度审计注册会计师就审计计划进行了充分的沟通，提出了对年度审计计划的相关建议。2017年3月2日，在年审注册会计师出具初步审计意见后，我们再次与年审注册会计师进行了见面沟通，听取注册会计师介绍初审意见情况，并就相关问题与注册会计师和公司管理层进行了充分的沟通，忠实地履行了独立董事在2016年年度报告中的职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）公司信息披露情况。2016年，我们积极督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定进行信息披露，保证了公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
（二）对公司治理结构及经营管理的调查沟通。2016年度，凡需经公司董事会会议审议决策的重大事项，我们均对公司提前提供的相关具体资料进行认真研究，并及时与公司董事会其他成员进行沟通；同时我们与经营管理层就公司经营管理重要事项保持了沟通，了解公司经营的重大事项和最新经营管理现状。
五、自身学习情况
在上市公司监管的相关法律法规不断推陈出新的背景下，为保证独立董事在上市公司规范治理发挥应有的作用，我们不断对证券监管部门最新
法律法规进行学习，加深对相关法规尤其是证券监管部门最新下发的通知和规范性文件对上市公司运作要求的认识和理解。通过自身学习提高了独立董事加强保护中小股东利益的意识。
六、其他工作情况
（一）无提议召开董事会情况发生；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2017年，我们将一如既往地勤勉履行作为独立董事的职责，充分利用自己的专业知识和经验为公司各项业务的经营和发展提供可行性建议，积极参与董事会各项事项的决策，维护好全体股东尤其是中小股东的合法权益。
独立董事：谢军
独立董事：张敬义
独立董事：姚作为
二〇一七年三月十六日
深圳市新国都股份有限公司独立董事关于
第四届董事会第三十九次会议的事前认可意见
我们作为深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等相关规范性文件的要求，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对公司拟提交本次董事会审议的《关于 2020年度公司及子公司房屋租赁暨关联交易的议案》及相关资料进行事前审核，并发表如下事前认可意见：
一、关于2020年度公司及子公司房屋租赁暨关联交易的事前认可意见
我们认真审议了董事会提供的《关于 2020年度公司及子公司房屋租赁暨关联交易的议案》，认为本次关联交易遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司及股东的利益。议案内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定。
因此，我们一致同意将《关于 2020年度公司及子公司房屋租赁暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第三十九次会议审议。
（此页无正文，为深圳市新国都股份有限公司独立董事对公司关联交易事项发表的事前认可意见的签署页）
蔡艳红 许映鹏 陈京琳
年月日
证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2016-039
河南佰利联化学股份有限公司
关于为下属公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”或“佰利联”）于2016年4月 22日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》，现就公司为下属公司提供担保的相关事宜公告如下：
根据《证券法》、《公司法》、中国证监会证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司拟为下属公司提供如下融资担保：
1、公司拟为控股子公司焦作市中站区亿利小额贷款有限公司（以下简称“亿利公司”）提供5000万元人民币的融资担保；
2、公司拟为全资子公司佰利联（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）提供6亿元人民币（或等额美元）的融资担保；
3、公司拟为全资公司佰利联欧洲有限公司（以下简称“欧洲公司”）提供3600万美元的融资担保；
4、公司拟为全资子公司焦作市兴泰资源综合利用有限公司（以下简称“兴泰公司”）提供2000万元人民币的融资担保。
具体情况如下：
一、担保情况概述
1、为促进亿利公司业务的开展，亿利公司拟向银行申请不超过5000万元人民币融资，由公司提供连带责任保证担保。
2、为满足香港公司生产经营的资金需求，有效推动其进出口业务的发展，香港公司拟向银行申请不超过6亿元人民币（或等额美元）贸易融资，由公司提供连带责任保证担保。
3、为了进一步加大欧洲市场的开拓力度，落实公司国际化发展战略，欧洲公司拟
向银行申请不超过3600万美元贸易融资，由公司提供连带责任保证担保。
4、为满足兴泰公司生产经营需求，促进各项业务发展，兴泰公司拟向银行申请不超过2000万元人民币融资，由公司提供连带责任保证担保。
在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司法定代表人具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关协议，不再另行召开董事会。
本次担保事项尚需提交股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。
二、被担保人的基本情况
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|公司名称|成立日期|注册地点|法定代表人|注册资本|经营范围|与母公司关系|
|焦作市中站区亿利小额贷款有限公司|2014年3月24日|焦作市中站区|许刚|壹亿圆整|办理各项小额贷款；办理中小企业发展、管理、财务等咨询业务；省主管部门批准的其他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|亿利公司是公司的控股子公司|
|佰利联（香港）有限公司|2014年9月16日|香港|—|100万港元|货物进出口及技术进出口业务、对外投资、国际市场合作开发以及政府允许的其他业务|香 港 公 司是 公 司 的全 资 子 公司|
|佰利联欧洲有限公司|2014年11月6日|英国|—|50万英镑|货物进出口及技术进出口业务、对外投资、国际市场 合作开发以及政府允许的其他业务。|欧洲公司是公司的全资孙公司|
|焦作市兴泰资源综合利用有限公司|2013年9月12日|焦作市中站区|靳三良|1,000万元|利用钛石膏生产、销售建筑用标砖，烧结性砌块，烧结性薄壁砖，烧结性空心砖，免烧砖，隔音保温砌块;设备、房屋租赁|兴泰公司是公司的全资子公司|

三、被担保人主要财务数据
单位：元
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|公司名称|主要财务指标|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|亿利公司|2015年12月31日/2015年度|152,132,476.72|117,493,089.26|25,265,010.17|20,112,197.39|15,071,675.42|
||2016年3月31日/2016年1-3月|180,224,088.83|123,497,485.86|7,586,208.93|8,005,862.13|6,004,396.6|
|香港公司|2015年12月31日/2015年度|276,381,497.84|17,016,833.04|607,690,289.47|19,103,555.11|15,982,031.38|
||2016年3月31日/2016年1-3月|340,129,274.83|21,539,365.72|178,341,840.40|5,596,148.26|4,680,781.19|
||2015年12月31日/2015年度|117,033,716.82|6,976,488.65|235,566,914.77|4,986,940.37|4,449,448.11|

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||2016年3月31日/2016年1-3月|125,597,645.83|5,485,132.48|46,530,025.92|-1,208,036.11|-1,208,036.11|
|兴泰公司|2015年12月31日/2015年度|47,942,375.49|2,349,680.32|3,315,332.61|-7,577,078.95|-7,244,760.65|
||2016年3月31日/2016年1-3月|51,437,337.46|610,281.94|3,077,132.58|-1,739,398.38|-1,739,398.38|

四、担保的主要内容
拟为下属公司担保签署的担保协议的主要内容
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|担保方|河南佰利联化学股份有限公司||||
|被担保方|亿利公司|香港公司|欧洲公司|兴泰公司|
|债权人|银行||||
|担保金额|人民币5,000万元|人民币60,000万元(或等额美元)|美元3,600万元|人民币2,000万元|
|担保方式|连带责任担保||||

五、董事会意见
公司本次为下属公司提供担保，有利于公司降低融资成本，提高公司盈利能力，有利于下属公司业务发展的需要及其长远发展。公司对下属公司资金具有较强的控制能力，风险可控，本次担保不会损害公司及股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币62,560.91万元，占公司2015年12月31日经审计净资产的27.22%，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
本次担保为本公司为下属公司的担保，本公司将严格按照中国证监会证监发
[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定，有效控制公司对外担保风险。
七、备查文件
第五届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
河南佰利联化学股份有限公司董事会
2016年4月22日
安靠智电
证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2017-023江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
关于公司变更独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事施平先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，辞职后不再担任任何职务。截止公告日，施平先生未持有公司股份。公司及董事会对施平先生在担任独立董事期间所做的贡献表示衷心感谢。
经公司董事会提名，公司第二届董事会提名委员会审查通过，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于更换公司独立董事的议案》，公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见，独立董事候选人备案材料已报深圳证券交易所审查无异议，提名徐星美女士为第二届董事会独立董事候选人。
公司于 2017年 4月 21日召开了 2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于更换公司独立董事的议案》，徐星美女士正式出任公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止（徐星美女士简历详见附件）。
特此公告！
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
董事会
2017年 4月 21日
安靠智电
附件：独立董事简历：
徐星美，女，1981年出生，中共党员，毕业于南京大学商学院，获管理学(会计学)博士学位，美国亚利桑那大学访问学者。现任中国人民大学中法学院会计学副教授、金融系系主任。江苏凌飞科技股份有限公司董事。
徐星美女士与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。至今未持有本公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000821 证券简称：京山轻机
湖北京山轻工机械股份有限公司独立董事
关于为控股子公司提供担保的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，我们作为湖北京山轻工机械股份有限公司的独立董事，对在 2016年 11月 30日召开的公司第八届董事会第二十七次会议审议的《关于为控股子公司提供担保的议案》，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
1、截止2016年11月29日，除本次担保外，公司已对控股子公司武汉武耀安全玻璃股份有限公司向银行申请综合授信额度 5000万元提供了担保和对公司子公司武汉中泰和融资租赁有限公司向银行或非银行金融机构申请融资 9645.85万元提供连带责任担保。本次对控股子公司进行担保，金额为 5000万元，占公司2015年度经审计净资产的3.17%。加上本次担保，全部担保19645.85万元（不含已到期），占公司 2015年度经审计净资产的12.47%。无逾期担保和涉及诉讼的担保。
2、公司本次拟为控股子公司向银行申请综合授信额度5000万元提供担保，主要是为了进一步促进控股子公司的业务发展，解决其正常经营和资金需求，进一步提高经济效益。本次担保有利于公司可持续发展，增加公司盈利水平，提高上市公司质量。鉴于提供担保的对象为公司控股子公司，其他股东同时进行反担保，且武汉武耀也出具了《反担保函》，我们认为公司向其提供的担保风险较小，可控性强。
3、本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。
4、本次担保符合诚实信用和公平公正的原则，为其债务提供连带责任保证的行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意《关于为控股子公司提供担保的议案》。
（此页无正文，为独立董事关于京山轻机为武汉武耀提供担保的独立意见签署页）
独立董事：
谭力文
王永海
李德军
二○一六年十一月三十日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于上海海得控制系统股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书
致：上海海得控制系统股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事务所接受上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派许航律师、徐志豪律师出席并见证了公司于2016年8月15日在上海市闵行区新骏环路777号1号楼4楼报告厅召开的公司2016年第二次临时股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、公司已于2016年7月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上向公司股东发出了召开公司2016年第二次临时股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容、会议出席对象，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话和联系人的姓名等事项。
2、经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）2016年8月14日－2016年8月15日，本次会议按照会议通知通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统为股东提供了网络投票安
排，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年8月15日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
国浩律师（上海）事务所 法律意见书系统投票的具体时间为：2016年8月14日下午15:00－2016年8月15日下午15:00
期间的任意时间。
（2）本次股东大会现场会议于2016年8月15日下午在上海市闵行区新骏环路777号1号楼4楼报告厅召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。经本所律师核查，本次会议的召集、召开程序符合公司法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格与召集人资格
1、出席会议的股东、股东代表及委托投票代理人
根据公司出席会议股东的签名、授权委托书及深圳证券信息有限公司对网络投票的统计，本次参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人12人，其中现场参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人9人，通过网络参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人3人。参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份105,186,436股，占公司股份总数的43.9387%，其中现场参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份105,183,126股，占公司股份总数的43.9373%，通过网络参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份3,310股，占公司股份总数的0.0014%。
2、出席会议的其他人员
出席会议人员除上述股东、股东代表及股东委托代理人外，还有公司的董事、监事、其他高级管理人员及公司聘请的律师。
经验证，上述人员的资格均合法有效。
3、召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会审议并通过了以下议案：
国浩律师（上海）事务所 法律意见书同意105,183,126股，占参与表决有表决权股份总数的99.9969%；反对3,100股，占参与表决有表决权股份总数的0.0029%；弃权210股，占参与表决有表决权股份总数的0.0002%。
其中中小投资者表决情况为：同意3,170,200股，占参与表决有表决权股份总数的99.8957%；反对3,100股，占参与表决有表决权股份总数的0.0977%；弃权210股，占参与表决有表决权股份总数的0.0066%。
2、《关于对全资子公司浙江海得新能源有限公司增资的议案》；
同意105,183,126股，占参与表决有表决权股份总数的99.9969%；反对3,100股，占参与表决有表决权股份总数的0.0029%；弃权210股，占参与表决有表决权股份总数的0.0002%。
其中中小投资者表决情况为：同意3,170,200股，占参与表决有表决权股份总数的99.8957%；反对3,100股，占参与表决有表决权股份总数的0.0977%；弃权210股，占参与表决有表决权股份总数的0.0066%。
3、《关于提名监事候选人的议案》；
同意105,183,126股，占参与表决有表决权股份总数的99.9969%；反对3,100股，占参与表决有表决权股份总数的0.0029%；弃权210股，占参与表决有表决权股份总数的0.0002%。
其中中小投资者表决情况为：同意3,170,200股，占参与表决有表决权股份总数的99.8957%；反对3,100股，占参与表决有表决权股份总数的0.0977%；弃权210股，占参与表决有表决权股份总数的0.0066%。
四、结论
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（本页无正文，为国浩律师（上海）事务所法律意见书签字盖章页）
国浩律师（上海）事务所 经办律师：
许航
负责人：
黄宁宁 徐志豪
独立董事意见书中山公用事业集团股份有限公司
独立董事关于公司相关事项发表
的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定，作为中山公用事业集团股份有限公司的独立董事，现就公司相关事项发表独立意见如下：
一、对董事候选人任职资格的独立意见
2016年11月16日，中山公用事业集团股份有限公司 2016年第15次临时董事会审议通过了关于《提名刘雪涛女士为第八届董事会董事候选人》的议案,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定,我们作为公司独立董事,现就公司董事会提名刘雪涛女士为公司第八届董事会董事的事宜，发表如下独立意见：
（一）刘雪涛女士为公司董事的任职资格合法。经审阅刘雪涛女士履历，未发现有《公司法》第 146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况。
（二）刘雪涛女士的提名程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等的有关规定。
（三）经了解，刘雪涛女士的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任董事的职责要求，聘任刘雪涛女士将有利于公司的发展。
综上，我们同意将刘雪涛女士作为公司第八届董事会董事候选人提交股东大会选举。
二、对总经理聘任的独立意见
程》等规定,我们作为公司独立董事,现就公司董事会聘任刘雪涛女士为公司总经理的事宜，发表如下独立意见：
（一）刘雪涛女士任公司总经理的任职资格合法。经审阅刘雪涛女士履历，未发现有《公司法》第 146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况。
（二）刘雪涛女士的提名程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等的有关规定。
（三）经了解，刘雪涛女士的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求。
综上，我们认为聘任刘雪涛女士为公司总经理有利于公司的发展。
（此页无正文，为《中山公用事业集团股份有限公司独立董事关于公司相关事项发表的独立意见》签名页。）
中山公用事业集团股份有限公司独立董事
谢勇
周琪
李萍
二〇一六年十一月十六日
证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2018-056
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
2018年第二季度装修装饰业务主要经营情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为便于投资者了解公司各季度经营情况，根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号——上市公司从事装修装饰业务》等相关规定要求，特编制北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二季度装修装饰业务主要经营情况简报，具体如下：
单位：人民币万元
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|业务类型|2018年第二季度新签订单金额|截至报告期末累计已中标未签约订单金额|截至报告期末累计已签约未完工订单金额|
|门窗|80,759.72|20,328.35|217,975.86|
|幕墙|32,018.05|23,910.26|86,030.42|
|合计|112,777.78|44,238.61|304,006.28|

注：1、公司2018年第二季度不存在装修装饰业务重大项目；
2、以上数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供各位投资者参阅，并注意投资风险。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
董事会
二○一八年七月三十一日
安靠智电
证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2019-063江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
关于理财产品到期收回及继续使用
暂时闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、理财产品到期收回情况
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 21日召开 2018年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过1.5亿元暂时闲置的募集资金购买不超过 12个月的保本型理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。授权董事长代表签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。具体内容详见公司在巨潮网等指定媒体发布的相关公告（2019-023、2019-035）。
2019年 5月10日，公司使用闲置募集资金人民币 10,000万元购买“共赢利率结构 26152期人民币结构性存款产品”，现已到期收回，收回本金10,000万元，实际年化收益率为3.85%/年,实际投资理财产品起
安靠智电
始日 2019年 5月 10日,到期日 2019年 8月 15日，公司获得理财收益 102.32万元。
二、本次使用闲置募集资金购买理财产品情况
公司于近日继续使用暂时闲置募集资金 10,000万元购买保本型理财产品，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方|受托方|产品名称|委托理财金额(万元)|存续期起始日|存续期到期日|产品类型|预期年化收益率|
|公司|中信银行股份有限公司常州分行溧阳支行|共赢利率结构 28458 期人民币结构性存款产品|10000|2019年8月 16日|2020 年3 月 13日|保本浮动收益、封闭式|3.75%或4.25%（注）|

注：（1）如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR利率”小于或等于4.00%，产品年化预期收益率为3.75%；（2）如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR利率”大于4.00%，产品年化预期收益率为4.25%。
关联关系说明：公司与上述产品受托方无关联关系。
三、审批程序
公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议分别审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。并于2019年3月 21日召开 2018年年度股东大会，审议通过了该议案。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）理财产品均需经过严格筛选和风险评估，但金融市场受宏观经
济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。
安靠智电
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司购买理财产品时，将严格选择投资对象，选择流动性好、安全性高和期限不超过 12个月的保本型理财产品，明确理财产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司将根据公司经营安排和募集资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响募集资金投资项目建设的正常进行。
（3）公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深交所的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营活动的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，不会影响公司募集资金项目建设的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况
安靠智电
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|委托方|受托方|产品名称|委托理财金额(万元)|存续期起始日|存续期到期日|产品类型|预期年化收益率|取得的收益|
|公司|江苏银行溧阳支行|可提前终止结构性存款|5000|2019年5 月10日|2019年11月 10日|保本非固定期限型|3.75%|未到期|
|公司|中信银行股份有限公司常州分行溧阳支行|共赢利率结构26152期人民币结构性存款产品|10000|2019年5 月10日|2019年8月 15日|保本浮动收益、封闭式|3.85%或4.35%（注）|收益102.32万元，实际收益率3.85%/年|
|公司|中银国际证券股份有限公司|中银证券锦鲤--收益宝36号产品|15000|2018 年5 月11日|2019 年5月8日|本金保障型收益凭证|5.25%|收益781.03万元，实际收益率5.25%/年|

七、备查文件
1、《理财产品收益入账凭证》。
2、《存款产品说明书》。
3、《存款产品业务凭证》。
特此公告。
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
董事会
2019年 8月19日
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2019-008天津鹏翎集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“鹏翎股份”、“公司”）于 2019年 1月 31日召开第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币6,500万元（含6,500万元），用于与主营业务相关的生产经营。补充流动资金的使用期限自董事会审议批准之日起不超过8个月，到期将归还至募集资金专户。
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准《关于核准天津鹏翎胶管股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1836号），公司非公开发行人民币普通股（A股）15,990,683股，发行价格 15.51元/股，募集资金总额为 248,015,493.33元，扣除发行费用 7,292,452.84元后，募集资金净额为240,723,040.49元。
上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年11月24日出具了《验资报告》（信会师报字【2017】第ZB12060号）。
公司对募集资金的存放和使用实施专户管理。
二、募集资金使用情况
公司《非公开发行A股股票预案》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划以及使用情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额（万元）|募集资金拟投入金额（万元）|
|1|汽车涡轮增压PA吹塑管路总成项目|35,021.00|19,801.55|

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|-|-|-|-|
|2|补充流动资金|5,000.00|5,000.00|
|合计||40,021.00|24,801.55|

截至2019年1月25日，公司募集资金账户余额 6,731.68万元（包含利息收入）。汽车涡轮增压 PA吹塑管路总成项目分两期建设，一期已经完工且达到使用状态，根据募集资金投资项目建设进度及二期项目建设的阶段性，使募集资金在一定时间内出现部分暂时闲置。同时，随着公司生产经营规模持续扩大，经营中对流动资金需求持续增加。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于满足公司的流动资金需求，有利于提高闲置募集资金使用效率，提升公司经营效益，符合公司发展需要和全体股东利益。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为充分保障公司生产正常运营，提高闲置募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 6,500万元（含 6,500万元），使用期限自董事会审议批准之日起不超过 8个月。
公司使用部分暂时闲置募集资金用于补充流动资金保证符合下列条件：
1、不会改变或变相改变募集资金用途；
2、不影响募集资金投资项目的正常进行；
3、仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转债等的交易；
4、在本次补充流动资金到期日之前，将该资金归还至募集资金专户。若募集资金项目因实施进度需要使用，公司将及时归还本次用于暂时补充流动资金的募集资金以确保募集资金项目的进度。
四、公司履行的决策程序
公司于 2019年 1月 31日召开的第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 6,500万元的闲置募集资金暂时补充流动
资金。公司独立董事于2019年1月31日发表了明确同意的意见。
五、专项意见说明
1、独立董事意见
独立董事认为：本次公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 8个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至募集资金专户，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，能够有效提高闲置募集资金使用效率，减少财务费用。本议案的审议程序合法、有效，有利于公司股东的利益最大化，不存在损害公司和股东利益的情形。独立董事一致同意本次公司使用闲置募集资金不超过人民币6,500.00万元暂时补充流动资金的相关事项。
2、监事会意见
2019年 1月 31日，公司第七届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为：公司使用闲置募集资金不超过人民币 6,500.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过8个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至募集资金专户，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，决策程序合法、有效；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。监事会同意本次公司使用闲置募集资金不超过人民币 6,500.00万元暂时补充流动资金的相关事项。
3、保荐机构的核查意见
经核查，华泰联合证券认为：公司拟使用闲置募集资金不超过人民币6,500万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过8个月，可满足公司业务发展对流动资金的需求，同时降低财务成本，有利于提高募集资金使用效率，提升公司经营业绩，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定。公司上述募集资金使用计划已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已明确发表了同意的独立意见，履行
了必要的法律程序。本保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
六、备查文件
1.公司第七届董事会第二十次会议决议；
2.公司第七届监事会第十六次会议决议；
3.公司独立董事关于第七届董事会第二十次会议决议相关事项的独立意见；
4.华泰联合证券有限责任公司《关于天津鹏翎集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
天津鹏翎集团股份有限公司董事会 2019年2月1日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞消防 公告编号：2014-063陕西坚瑞消防股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议的通知已于2014年6月22日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于2014年6月27日下午15:30—16:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《陕西坚瑞消防股份有限公司章程》的规定。
会议由监事会主席徐凤江女士主持。经与会监事认真审议，表决通过了如下事项：一、审议通过《关于与控股子公司骨干员工代表签署股权转让协议的议案》审议结果：表决3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
经监事会审议，认为签署股权转让协议有利于增强公司控股子公司北京福赛尔安全消防设备有限公司（以下简称“福赛尔”）中高层人员凝聚力，使福赛尔保持长期的人员稳定和发展，提升福塞尔的业绩，实现可持续发展。监事会认为签署该协议不会损害公司股东利益，同意签署股权转让协议。
该议案需要提请股东大会审议。
特此公告。
陕西坚瑞消防股份有限公司监事会二〇一四年六月二十七日
安信证券股份有限公司
关于东方时代网络传媒股份有限公司
《内部控制规则落实自查表》的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“本保荐机构”）作为东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“东方网络”或“公司”）2014年度非公开发行股票并上市的保荐机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐业务工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第2号》等有关规定，对公司填写的《内部控制规则落实自查表》进行了核查，具体如下：
一、东方网络内部控制规则落实情况自查表相关情况
东方网络对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，自查了公司内部控制制度建设和执行情况，并重点对内部审计的运作、信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制以及其他重大事项进行了自查。
根据自查结果，编制了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
本保荐机构通过查阅公司股东大会、董事会和监事会等会议资料，查阅公司章程、三会议事规则、信息披露事务管理制度和重大信息的内部保密制度、内幕信息知情人员登记管理制度、关联交易和对外担保等内部控制制度以及各项业务和管理规章制度，查阅审计部门和审计委员会的相关工作资料，与公司董事、监事、高级管理人员以及财务部、审计部等部门进行访谈等方式，对公司填写的2016年度《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查，本保荐机构认为：东方网络填写的 2016年度《内部控制规则落实自查表》严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整地反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该自查表无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于东方时代网络传媒股份有限公司<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
杨苏 吴义铭
安信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2018-034彩讯科技股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议通知于 2018年 11月 20日以电子邮件方式发出。本次会议于 2018年 11月 26日在公司会议室以通讯方式召开，会议由监事会主席温兆胜先生主持，应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1．审议通过《关于拟对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为本次对外投资设立控股子公司暨关联交易事项有利于公司的长远发展及战略布局，审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。监事会同意公司本次对外投资设立控股子公司暨关联交易的事项。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
三、备查文件
1．彩讯科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
彩讯科技股份有限公司监事会
证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2017-027濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
关于股东解除股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了大股东刘百宽先生关于其解除股权质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份质押解除的基本情况
刘百宽先生于2016年10月27日质押给国泰君安证券股份有限公司的高管锁定股7,602,000股（占公司总股本的0.86%）已于2017年4月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕解除质押登记手续。
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一|||||||||||
||股东||||解除质押||质押||质押||||本次解除质押占|
||||大股东及一||||||||质权人|||
||名称||||股数（股）||开始日期||解除日期||||其所持股份比例|
||||致行动人|||||||||||
|刘百宽||是||7,602,000||2016年10月27日||2017年4月27日||国泰君安证券股份有限公司||5.30%||
|合 计||-||7,602,000||-||-||-||5.30%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，刘百宽先生持有本公司143,495,093股，占公司总股本的16.29%；累计质押股份数量为82,260,000股，占公司总股本的9.34%，占其持有本公司股份的57.33%。
三、备查文件
（1）中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
新希望六和股份有限公司
独立董事关于公司与四川新希望乳业有限公司进行关联交易的独立意见
新希望六和股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）六届董事会第七次会议审议并通过了《关于与四川新希望乳业有限公司进行关联交易的议案》，公司全资子公司三台新希望农牧融资担保有限公司（以下简称“三台担保”）是一家依法设立、专门从事担保业务的企业，其与公司之关联方四川新希望乳业有限公司（以下简称“四川新希望乳业”）基于业务发展需要，本着互惠互利、等价有偿的原则签订合作协议。
上述协议约定三台担保为四川新希望乳业推荐的上游奶农提供银行贷款担保，担保贷款用途由四川新希望乳业严格监管使用，主要用于购买奶牛等生产资料。本合作协议生效后 12个月内，三台担保为四川新希望乳业推荐的上游奶农提供的担保总额不超过人民币 5,000万元。
作为公司的独立董事，我们按照中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》等规范性文件的要求，对此发表如下独立意见：
1、本协议的签署有利于公司子公司业务的发展，互惠互利，同时有利于响应国家支持“三农”的政策，切实促进农村经济的发展，提升农民经济收入。
2、本次担保属于公司子公司的主营业务范围，公司子公司收费合理，奶农及四川新希望乳业均提供相应的反担保措施，风险可控。未
发生损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。
独立董事（签名）:
温铁军 胡智 王璞
二〇一四年三月十八日
广东塔牌集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，谨对以下事项发表意见：
一、关于公司与关联方资金往来、累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》的有关规定和要求，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，对公司累计和当期对外担保情况、关联方资金占用等有关会计资料进行了仔细的核查，发表以下专项说明和独立意见：
1、公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2016年12月31日的关联方违规占用资金情况；
2、公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；截至 2016年 12月 31日，公司不存在对外担保总额超过最近一个会计年度合并会计报表净资产50%的情况；
3、2016年，公司除为全资子公司梅州金塔水泥有限公司、梅州市塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司、福建塔牌水泥有限公司、惠州塔牌水泥有限公司提供保证担保外，无其它对外担保情况。截止至2016年12月31日，实际担保余额为14,500万元，均为全资子公司提供的担保。
综上所述，我们认为公司严格执行了证监发[2003]56号、证监发[2005]120号等文件的有关规定，能够严格控制关联方资金占用及对外担保的风险。
二、关于公司2016年度关联交易情况的独立意见
2016年，公司审议通过并对外披露了关于公司蕉岭分公司与关联法人签订《2#线土建工
程第六标段建设工程施工合同》、《2#线土建零星工程建设工程施工合同》、《土（石）方工程补充协议书》的关联交易议案、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案等。经核查，上述关联交易事项决策过程合法合规，关联董事在相关决策会议上均进行了回避表决。
此外，公司未发生达到披露标准应披露而未披露、也未发生需提交董事会、股东大会审批的关联交易，不存在关联交易决策程序、信息披露和交易定价等方面有不规范或违法违规的情形，不存在损害公司及全体股东的利益。
三、关于续聘2017年度审计机构的独立意见
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司各专项审计和财务报表审计过程中，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，独立、客观地发表审计意见，表现出良好的职业操守和业务素质，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，出具的审计报告真实、准确的反映了公司财务状况和经营成果。
我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，任期一年。
四、关于公司《2016年度内部控制评价报告》及内部控制规则落实自查表的独立意见根据《独立董事年报工作制度》等有关规定，经核查，我们认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度有效执行，公司运作规范健康。公司《2016年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及合法合规运行情况。
同时，我们认真核查了公司内部控制规则落实自查表，认为：公司内控规则落实自查表记载的信息真实、准确地反映了公司内部控制的基本情况。
五、关于公司2016年度利润分配预案的独立意见
公司 2016年度利润分配预案为：公司拟以 2016年 12月 31日总股本 894,655,969股为基数，向全体股东每 10股派现金红利 2.10元(含税)，共派发红利 187,877,753.49元，剩余未分配利润暂不分配，用于公司日常运营和发展需要。
经核查，我们认为：从公司持续盈利的角度来看，公司2016年度利润分配预案是客观、合理的，符合公司实际情况和长远发展的需要，有利于维护公司全体股东的长期利益，同意将该预案提交股东大会审议。
六、关于公司证券投资情况的独立意见
根据公司提供的资料以及我们所掌握的情况，我们认为，报告期内，公司建立了较为全面的证券投资内部控制制度，公司2016年度证券投资行为未有违反法律法规及规范性文件规定之情形，符合《公司章程》规定；公司2016年度的证券投资提高了自有闲置资金使用效率，资金规模可控，未影响公司主营业务发展，资金安全能够得到保障。
七、关于公司2016年度董事及高级管理人员薪酬的独立意见
根据公司《高级管理人员薪酬管理制度》及公司董事会、股东大会的相关决议等相关规定、2016年度公司生产经营情况等，我们对2016年年度报告中披露的董事和高级管理人员薪酬进行了审核，我们认为：2016年度，公司董事和高级管理人员的薪酬发放是符合公司薪酬管理规定的。
八、关于公司制定2017年薪酬激励计划年度目标的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《薪酬激励计划管理办法》、《薪酬激励计划实施细则》等相关规定，我们认为，公司制定的2017年薪酬激励计划年度目标是合理的、客观的，符合公司的实际情况和可持续发展的要求，能够进一步促进公司建立健全激励与约束机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感。
（以下无正文，为广东塔牌集团股份有限公司独立董事对第四届董事会第二次会议审议的相关事项发表独立意见的签字页）
（此页无正文，为广东塔牌集团股份有限公司独立董事对第四届董事会第二次会议审议的相关事项发表独立意见的签字页）
独立董事签字：
陈君柱 吴笑梅
2017年3月5日