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证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2016-006
山东矿机集团股份有限公司
关于对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第十一次会议于2016年1月25日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，会议审议通过了《关于本公司对山东潍焦集团有限公司提供担保的议案》、《关于为控股子公司山东信川机械有限责任公司提供担保的议案》、《关于本公司对全资子公司山东矿机迈科建材机械有限公司提供担保的议案》。
二、被担保人基本情况
（一）山东潍焦集团有限公司是一家以煤化工为新兴产业，集科、工、贸为一体的国家大型现代化企业，基本情况如下：
1、法定代表人：王读升；
2、注册资本：人民币叁亿元整；
3、公司类型：有限责任公司（法人独资）
4、公司住所：昌乐县朱刘街办驻地
5主营业务：生产、销售焦炭、粗苯、煤焦油等。
截止到 2015年 12月 31日，该公司 24亿元，净资产 10.29亿元，净利润2616.63万元（未经审计）。
该公司与本公司不存在关联关系。
（二）山东信川机械有限责任公司是本公司的控股子公司
1、法定代表人：赵世武；
2、注册资本：人民币肆仟叁佰壹拾贰万元整；
4、公司住所：山东省潍坊市安丘市新安街道信川街6号
5、主营业务：包装机械、服装机械、印刷机械及其配件的制造、销售及技术开发、技术装让；加工、销售：包装制品；销售：包装耗材、机电产品、印刷器材；货物进出口、技术进出口。
截止到2015年12月31日，该公司总资产28936.97万元，净资产 9397.64万元，净利润-18.19万元（未经审计）。
该公司为本公司合并报表范围内的控股子公司,本公司持有其68.46%的股权，潍坊信川投资有限公司持有20.92%的股份，李伟持有9.25%的股份，安丘八方投资有限公司持有1.37%的股份。
（三）山东矿机迈科建材机械有限公司是本公司的全资子公司
1、法定代表人：肖昌利；
2、注册资本：人民币贰仟贰佰贰拾捌万元整；
3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；
4、公司住所：昌乐县经济开发区矿机工业园
5、主营业务：砖瓦和制砖炉用机器设备及零部件、电器自动化控制设备开发、生产、销售及以上产品的进出口业务；从事相关技术转让；提供相关技术服务。
截止到2015年12月31日，该公司总资产6226.87万元，净资产 4002.14万元，净利润-445.7万元（未经审计）。
该公司为本公司合并报表范围内的全资子公司。
三、担保协议的主要内容
1、对山东潍焦集团有限公司提供的担保
2014年1月22日公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于本公司对山东潍焦集团有限公司减少担保额度的议案》，担保总额由 7000万降低到5000万元，担保期不超过2016年5月。以上担保已快到期，根据发展需要，公司继续维持对山东潍焦集团的担保额度，对其担保总额不超过5000万元人民币，担保期不超过 2019年 5月，保证范围为合同项下的借款本金、利息、违约金、损害赔偿金和实现债权、担保权的一切费用。
为保障公司利益，山东潍焦集团已就该担保提供了反担保协议。
（截止本公告日，山东潍焦集团有限公司、山东矿机集团股份有限公司、潍坊振兴日升化工有限公司三方已经签订了《反担保协议》，潍坊振兴日升化工有限公司作为反担保人，愿意以拥有的全部资产（不分区域）为借款人（山东潍焦集团有限公司）的义务和责任向担保人（山东矿机集团股份有限公司）提供无条件的、不可撤销的连带责任保证。）
2、对控股子公司山东信川机械有限责任公司提供担保
董事会认为山东信川机械有限责任公司是本公司的控股子公司，鉴于其生产经营需要，公司拟对其提供担保总额不超过 7000万元的担保，实际担保期限不超过三年。保证范围为合同项下的借款本金、利息、违约金、损害赔偿金和实现债权、担保权的一切费用。该项担保有利于其筹措生产经营所需资金和良性发展,进一步提高其经济效益,符合公司整体利益。
山东信川机械有限责任公司的其他股东已出具承诺书，对此担保事项按持有公司股份比例承担连带担保责任。
3、对全资子公司山东矿机迈科建材机械有限公司提供担保
山东矿机迈科建材机械有限公司是本公司的全资子公司，鉴于其生产经营需要，公司拟对其提供担保总额不超过 2000万元的担保，实际担保期限不超过三年。保证范围为合同项下的借款本金、利息、违约金、损害赔偿金和实现债权、担保权的一切费用。
四、董事会意见
1、董事会认为山东潍焦集团有限公司是一家以煤化工为新兴产业，集科、工、贸为一体的国家大型现代化企业，资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等都比较良好，不会对本公司产生不良影响，且两公司同处昌乐县城，前几年存在互保关系。截止本次担保发生之前，本公司为山东潍焦集团有限公司共提供 5000万元的担保。公司董事会同意对山东潍焦集团有限公司提供5000万元的担保。
山东信川机械有限责任公司共提供5800万元的担保。
3、董事会认为山东矿机迈科建材机械有限公司是本公司的全资子公司，鉴于其生产经营需要，公司拟对其提供担保总额不超过 2000万元的担保，实际担保期限不超过三年。保证范围为合同项下的借款本金、利息、违约金、损害赔偿金和实现债权、担保权的一切费用。截止公告日，本公司尚未对山东矿机迈科建材机械有限公司提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、本次担保审批前，山东矿机已获批准的对外担保累计金额为17000万元；
本次担保审批后，公司对外担保额度为 19000万元。公司 2014年末经审计净资产 195075.58万元，累计对外担保额度占比9.74%，符合有关规定，无须提交股东大会审议。
2、本公司的子公司无对外担保。
3、本公司及子公司不存在逾期担保的情况，不存在因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情况。
六、独立董事对本次担保的意见
独立董事对本次担保事项发表如下独立意见：上述被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》等公司对外担保的相关规定。
因此，我们认为本次董事会拟为山东潍焦集团有限公司和山东信川机械有限责任公司、山东矿机迈科建材机械有限公司提供担保符合有关规定的要求，上述担保行为不会损害本公司及中小股东的利益。
七、备查文件
1、经与会董事签字生效的第三届十一次董事会决议；
2、被担保人截止2015年12月31日的财务报表；
3、独立董事发表的独立意见。
山东矿机集团股份有限公司董事会
证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2015-008深圳市彩虹精细化工股份有限公司
关于重大意向性协议的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、光伏发电项目有一定的开发建设周期，项目因原材料采购、人工成本变化等市场因素影响，成本可能会发生一定程度的波动，同时上网电价存在波动的风险，收入尚存在不确定性。
2、项目建设投资金额较大，项目实施将对公司的筹资提出更高的要求，公司将采取多种方式筹集资金进行项目建设，但资金来源存在不确定性。
3、国家光伏电价补贴政策存在不确定性，上网电价补贴可能有下调或取消的风险。
4、框架协议约定内容的实施和实施过程均存在变动的可能性，存在重大不确定性。协议的推进需要各方协助，可能存在因其他方原因而导致协议不能正常履行的风险、协议内容变更的风险。公司将根据进展情况，按决策权限提交公司相关决策机构审议，并按规定进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）2014年4月29日披露了《关于全资子公司深圳市永晟新能源有限公司与比亚迪股份有限公司签署战略合作框架协议的公告》（公告编号：2014-041）、2014年5月28日披露了《关于与深圳市中科宏易创业投资管理有限公司和博大资本国际有限公司签署合作框架协议的公告》（公告编号：2014-046）、2014年9月3日披露了《关于与中国兴业太阳能技术控股有限公司签署战略合作协议书的公告》（公告编号：2014-072）、2014年10月9日披露了《关于与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签署战略合作协议书的公告》（公告编号：2014-077）。具体内容分别详见2014年4月29日、2014年5月28日、2014年9月3日和2014年10月9日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
一、目前项目的进展情况
1、与比亚迪股份有限公司战略合作项目的进展情况
2014年4月28日，深圳市永晟新能源有限公司（以下简称“深圳永晟”）与比亚迪股份有限公司就共同合作开发光伏太阳能源项目签署了《战略合作框架协议》。2014年10月13日，公司与比亚迪股份有限公司首个合作项目启动，公司全资子公司深圳永晟与中至正投资有限公司（以下简称“中至正投资”）签署了《股权转让协议》，深圳永晟收购中至正投资持有惠州中至正新能源有限公司（以下简称“惠州中至正”）的100%股权。惠州中至正已与惠州比亚迪实业有限公司、惠州比亚迪电池有限公司、惠州比亚迪电子有限公司签署《太阳能屋顶并网电站示范工程屋顶使用及节能合作协议》，惠州中至正将在惠州比亚迪工业园区建设20MW光伏发电项目。
内容详见2014年10月14日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于全资子公司深圳市永晟新能源有限公司收购惠州中至正新能源有限公司100%股权的公告》（公告编号：2014-078）。
惠州比亚迪工业园区20MW光伏发电项目目前已办理完惠州中至正的工商变更登记。目前，该项目尚处于设备采购、工程设计、施工洽谈过程中，因设备采购价格尚未达成一致，故导致项目建设延期，尚不能确定工程完工时间。
2、与深圳市中科宏易创业投资管理有限公司和博大资本国际有限公司合作项目的进展情况
2014年5月26日，公司与深圳市中科宏易创业投资管理有限公司和博大资本国际有限公司就共同开拓光伏电站相关业务的合作事项签署了《合作框架协议》，该协议的有效期为六个月。由于公司资金能够满足目前业务的发展需要，因此上述协议已到期终止。公司将根据后续业务发展的需求，结合综合资金需求、融资状况及融资成本等因素的考虑，进一步协商推进。
3、与中国兴业太阳能技术控股有限公司战略合作项目的进展情况
2014年9月2日，公司与中国兴业太阳能技术控股有限公司（以下简称“兴业太阳能”）签署了《战略合作协议书》。2014年10月27日，公司与兴业太阳能的
首个合作项目启动，公司的全资孙公司围场满族蒙古族自治县圣坤仁合光伏发电
有限公司（以下简称“圣坤仁合”）与兴业太阳能的全资孙公司珠海兴业绿色建筑科技有限公司（以下简称“珠海兴业”）就圣坤仁合拥有的河北省围场县中草药种植结合50MW光伏发电项目签署了《工程总承包（EPC）合同》。内容详见2014年10月28日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于围场满族蒙古族自治县圣坤仁合光伏发电有限公司与珠海兴业绿色建筑科技有限公司签署<工程总承包（EPC）合同>的公告》（公告编号：2014-082）。
项目已于2014年10月开工建设，由于当地天气寒冷，较难进行机械开挖等土建工作，影响项目的建设进度，工程完工时间目前尚不能确定。
4、与中国建设银行股份有限公司深圳市分行战略合作协议的进展情况
公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“建行深圳分行”）为建立良好的银企合作关系，促进银企双方的共同发展和长远合作，双方于2014年10月8日签署了《战略合作协议》。
目前建行深圳分行正与深圳永晟光伏发电项目公司所在地建行相关地方分行共同推进合作事宜，上述合作根据具体的项目正在商讨推进中。
二、风险提示
1、光伏发电项目有一定的开发建设周期，项目因原材料采购、人工成本变化等市场因素影响，成本可能会发生一定程度的波动，同时上网电价存在波动的风险，收入尚存在不确定性。
2、项目建设投资金额较大，项目实施将对公司的筹资提出更高的要求，公司将采取多种方式筹集资金进行项目建设，但资金来源存在不确定性。
3、国家光伏电价补贴政策存在不确定性，上网电价补贴可能有下调或取消的风险。
4、框架协议约定内容的实施和实施过程均存在变动的可能性，存在重大不确定性。协议的推进需要各方协助，可能存在因其他方原因而导致协议不能正常履行的风险、协议内容变更的风险。公司将根据进展情况，按决策权限提交公司相关决策机构审议，并按规定进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会二〇一五年一月九日
股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2016-051广东天际电器股份有限公司
关于股票交易异常波动停牌核查的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于2016年7月12日开市起停牌。
鉴于广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）股票近期波动异常，为保护广大投资者权益，公司决定就有关事项进行核查，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：天际股份，股票代码：002759）于2016年7月12日开市起停牌，待公司完成相关核查工作并公告后复牌。
公司将尽快自查并向公司控股股东、实际控制人问询，及时披露相关事项进展情况，敬请广大投资者注意风险。
特此公告
广东天际电器股份有限公司董事会2016年7月11日
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2018-101南宁八菱科技股份有限公司
关于回购股份比例达2%暨回购进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 6月 4日、2018年6月20日召开第五届董事会第二十三次会议和2018年第二次临时股东大会,审议通过了回购股份的相关议案，并于2018年7月4日披露了《回购报告
书》，上述事项具体内容详见公司2018年6月5日、2018年6月21日、2018
年7月4日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《回购报告书》，公司拟使用不低于1亿元（含）且不超过3亿元（含）自有资金按不超过 16.35元/股（含）的价格以集中竞价交易方式从二级市场回购公司部分社会公众股，回购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过6个月。
根据《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等相关规定，上市公司回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起 3日内予以公告。现将回购进展情况公告如下：
截至2018年7月25日，公司累计回购股份5,894,100股，占回购股份方案实施前公司总股本的2.08%，最高成交价为 13.55元/股，最低成交价为 12.33元/股，成交金额为76,858,516.59元（不含交易费用）。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司董事会
证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达A飞亚达B 公告编号：2019-023
飞亚达（集团）股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
飞亚达（集团）股份有限公司第九届董事会第八次会议在2019年4月11日以电子邮件形式发出会议通知后于2019年4月19日（星期五）以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议如下：一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《2019年一季度报告》及摘要；
公司董事会全体成员确认并保证2019年一季度报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司董事会认为公司本次会计政策变更是按照财政部相关规定进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
公司独立董事均对该项议案发表了独立意见，同意本次会计政策变更事项。
详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮网披露的《关于会计政策变更的公告2019-026》。
特此公告
飞亚达（集团）股份有限公司
董事会
二○一九年四月二十三日
广东海印集团股份有限公司公告（2016）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2016-33广东海印集团股份有限公司
关于收到业绩承诺补偿款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 31日收到幻景娱乐科技发展（天津）有限公司（以下简称“幻景娱乐”、“标的公司”）的母公司 Mirage Entertainment (Hong Kong) Limited（以下简称“乙方”）及其实际控制人 Amber WChan、高永昌、BradBilington（以下简称“丙方”）付来的业绩承诺补偿款 14,035,185元。
至此，乙方、丙方已经履行完幻景娱乐 2014和 2015年度业绩补偿承诺。
一、幻景娱乐业绩承诺情况
2014年 9月 26日，公司作为甲方与乙方、丙方签订了《关于对幻景娱乐科技发展（天津）有限公司增资之协议》（以下简称“《增资协议》”），《增资协议》对幻景娱乐 2014年-2016年业绩承诺情况及补偿方式进行了约定。（详见公司于 2014年 9月 29日披露的 2014-68号《关于对幻景娱乐科技发展（天津）有限公司进行股权投资的公告》）
乙方、丙方向公司承诺：
1、2014年、2015年和 2016年标的公司经审计扣除非经常性
广东海印集团股份有限公司公告（2016）损益（以下简称“扣非”）后的净利润分别不低于 2500万元、3000万元和 3600万元人民币（2014年和 2015年的净利润在 2015年会计年度后合并计算）。若标的公司 2014及 2015年经审计扣非后的净利润之和(以下简称“未来两年经审计扣非后的净利润”)低于 5500万元人民币，则乙方、丙方应以现金向公司补偿按照下述公式计算的补偿金额：
公司所获得的现金补偿=公司原始投资金额×(1-未来两年经审计扣非后的净利润/5500万元)
2、若标的公司 2016年经审计扣非后的净利润低于 3600万元人民币，则乙方、丙方应以现金向公司补偿按照下述公式计算的补偿金额：
公司所获得的现金补偿=（公司原始投资金额-上一年度现金补偿额）×(1-本年度经审计扣非后的净利润/3600万元)。
3、乙方、丙方同意上述估值调整在次年 5月 31日前完成，如果乙方、丙方没有资金进行补偿，乙方同意用标的公司的股权对公司进行补偿，标的公司的估值按当年扣非后净利润 8.57倍 PE进行折算。
二、幻景娱乐 2014年和 2015年度利润完成情况
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《幻景娱乐科技发展（天津）有限公司审核报告》（大信专审字【2016】第 1-00842号），幻景娱乐 2014年和 2015年扣非后的净利润分别为 5,021,673.73元和 24,247,150.58元，二者之和为 29,268,827.31元，差额为 25,731,172.69元，未能达到承诺。（详见公司于 2016年 4月 27日披
广东海印集团股份有限公司公告（2016）露的《关于公司存在业绩承诺的项目（资产）2015年度业绩承诺完成情况的说明》）
根据《增资协议》约定的补偿方式，乙方、丙方共需向公司补偿 14,035,185元，计算公式如下：
30,000,000.00×(1-29,268,827.31/55,000,000.00)= 14,035,185.00
公司于 2016年 5月 31日收到乙方、丙方付来关于幻景娱乐业绩承诺补偿款 14,035,185元。至此，乙方、丙方已经履行完幻景娱乐 2014和 2015年度业绩补偿承诺。
特此公告。
广东海印集团股份有限公司董事会
二〇一六年六月一日
证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2015-030广东安居宝数码科技股份有限公司
2015年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一季度报告已于 2015年 4月 25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站,请各位投资者注意查阅。
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司董事会 2015年4月 25日
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2015－074
沈阳合金投资股份有限公司
关于股权司法冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司接到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股东所持股份发生冻结/解冻变化通知，公司第一大股东杨新红持有的本公司52,600,000股（高管锁定股）于2015年8月24日被北京市第三中级人民法院司法冻结。
因共青城招银叁号投资合伙企业（有限合伙）与杨新红借款纠纷一案，北京市第三中级人民法院出具了（2015）三中执保字第14、15号协助执行通知书，向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请冻结了杨新红持有的本公司的
52,600,000股（高管锁定股）作为财产保全，占公司总股本的13.66%。冻结日期从2015年8月24日起至2018年8月23日止。
特此公告。
沈阳合金投资股份有限公司董事会
二○一五年八月二十五日
证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2019-057
广东红墙新材料股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 24日收到深圳交易所中小板公司管理部下发的《关于对广东红墙新材料股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2019】第 229号）（以下简称“《关注函》”），要求公司在2019年4月30日前将有关说明材料报送深圳交易所中小板公司管理部并对外披露，同时抄报广东证监局上市公司监管处。
收到《关注函》后，公司董事会高度重视，立即组织相关部门积极准备《关注函》的回复工作。由于公司忙于2018年年度报告、2019年第一季度报告的编制工作，因此公司无法在规定时间内完成回复工作，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复《关注函》。
公司将进一步加快工作进度，于 2019年 5月 8日前完成《关注函》的回复工作并及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东红墙新材料股份有限公司董事会2019年4月30日
证券代码：002624 证券简称：金磊股份 公告编号：2014-026浙江金磊高温材料股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金磊高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 21日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-013），公司股票自2014年4月21日开市起继续停牌。
截至本公告日，公司与财务顾问、法律顾问以及审计、评估机构等相关各方正在积极推动各项工作，相关尽职调查、审计及评估等工作正在进行之中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定，在公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次关于该重大资产重组的进展公告。公司争取于2014年7月18日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。
上述重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江金磊高温材料股份有限公司
董事会
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2018-076上海顺灏新材料科技股份有限公司
关于收到最高人民法院《民事裁定书》的公告（2）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“顺灏股份”）近日收到中华人民共和国最高人民法院《民事裁定书》（2018）最高法民申 1992号，最高人民法院裁定由其提审公司与被申请人证券虚假陈述责任纠纷案，现将有关情况公告如下：
一、《民事裁定书》的基本内容
再审申请人（一审被告、二审上诉人）：顺灏股份
法定代表人：郭翥，该公司董事长
再审申请人委托诉讼代理人：周寅珏，该公司财务总监
再审申请人委托诉讼代理人：葛晓奇，上海普世律师事务所律师
被申请人（一审原告、二审被上诉人）：徐冲连
再审申请人因与被申请人徐冲连证券虚假陈述责任纠纷一案，不服上海市高级人民法院（2017）沪民终 439号民事判决，向本院申请再审。本院受理后依法组成合议庭进行了审查，现已审查终结。
本院认为，顺灏股份的再审申请，符合《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条第二项、第六项规定的情形。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零四条、第二百零六条，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第三百九十五条第一款之规定，裁定如下：
（一）本案由本院提审；
（二）再审期间，中止原判决的执行。
二、有关本案的基本情况
2018年4月12日，公司在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊载《关于收到<民事判决书>的公告》（公告编号：2018-025）,上海市高级人民法院维持公司对投资者诉讼请求的投资损失承担80%责任的一审判决。
2018年 5月 9日，公司在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊载《关于收到最高人民法院民事申请再审案件受理通知的公告》（公告编号：2018-052），最高人民法院立案受理因公司不服上海市高级人民法院的民事判决而向其提起的再审申请。
在至最高人民法院的《民事再审申请书》中，公司认为二审法院（包括一审）的判决违背了公平公正原则，判定申请人责任畸重，提出的再审理由主要如下：（1）重要事实认定错误；（2）适用法律存在错误。公司认为其与关联自然人的财务往来行为和意向书延迟披露行为均不具有重大性，不构成民事赔偿责任上的证券虚假陈述；（3）投资者的损失与不当公告之间不存在因果关系，公司股票下跌及股民的损失系熔断等系统风险因素造成。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司（包括控股子公司在内）不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、对公司的影响
本次裁定有利于公司获取与投资者证券虚假陈述责任纠纷案的公正、合法的判决。由于最高人民法院尚未开庭进行再审，再审结果还存在一定的不确定性。公司将根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件目录
最高人民法院《民事裁定书》（2018）最高法民申1992号。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会 2018年7月3日
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2017—029
国脉科技股份有限公司
关于举行 2016年度业绩说明会的通知
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年5月5日（星期五）下午15:00～17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2016年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者可登录 “全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
届时，公司总经理陈学华先生、独立董事许萍女士、财务总监吴勇州先生、董事会秘书冯静女士将出席本次说明会。欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
国脉科技股份有限公司董事会 2017年4月25日
证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2018－054
电连技术股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期将于2018年7月26日届满，公司正在积极筹备换届工作。
公司第二届董事会、监事会的董事和监事候选人的提名工作目前仍在进行中，为确保董事会、监事会工作的顺利开展，公司董事会、监事会的换届工作将延期进行，公司董事会各专门委员会委员的任期也将相应顺延，公司将加快推进董事会、监事会换届选举工作的进程。
在换届选举完成之前，公司第一届董事会全体董事、第一届监事会全体监事将依照相关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行董事、监事的义务与职责。
公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营。
特此公告。
电连技术股份有限公司董事会2018年7月13日
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2017-023金字火腿股份有限公司
关于举行 2016年年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）定于2017年4月25日（星期二）下午13:00-15:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2016年年度报告网上业绩说明会。本次年度报告业绩说明会采用网络远程的方式召开,投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http：//irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告网上业绩说明会的人员有：公司董事长施延军先生、总经理吴月肖女士、董事会秘书王启辉先生、财务总监朱美丹女士、独立董事夏祖兴先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会 2017年 4月 14日
北京九强生物技术股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十七次会议的事前认可意见作为北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《北京九强生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等相关规定，基于独立判断立场，我们对公司第三届董事会第二十七次会议审议的事项进行了认真审议并发表如下事前认可意见：
1、公司符合创业板上市公司非公开发行股票的各项规定，具备创业板非公开发行股票的资格和条件，本次发行方案及预案符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。
2、公司本次发行符合市场现状和公司实际情况，具有可行性。本次发行的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体发展方向。通过本次非公开发行，有利于增强公司的持续盈利能力和市场竞争能力，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。
3、根据公司本次非公开发行股票方案，本次非公开发行股票前，发行对象中国医药投资有限公司（以下简称“发行对象”）与公司不存在关联关系。本次非公开发行完成后，按照本次非公开发行股票的数量上限计算，发行对象将持有公司5%以上的股份，成为公司的关联方，发行对象参与本次非公开发行为上市公司与潜在持有上市公司5%以上股份的股东之间的交易，构成关联交易。本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，发行价格和定价方式符合
《暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
4、公司关于本次发行对即期回报摊薄的影响的分析和提出的填补回报措施，以及公司持股5%以上的股东、董事、高级管理人员对填补回报措施能够得到切实履行所作出的承诺，符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31号）的相关规定，符合公司实际经营情况和持续性发展的要求，不存在损害公司或全体股东利益的情形。
5、涉及公司本次非公开发行股票方案的论证分析报告和募集资金使用的可行性分析报告综合考虑了公司发展战略、所处行业发展趋势、财务状况、资金需求等情况，充分论证了本次非公开发行股票的必要性，本次发行对象选择范围、数量和标准的适当性，本次非公开发行定价原则、依据、方法和程序的合理性，本次非公开发行方案的公平性、合理性等事项，符合公司及全体股东的利益，未损害公司及股东、特别是中小股东的利益，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
6、公司制定的《未来三年（2019年-2021年）股东回报规划》符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发
[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（中国证监会公告[2013]43号）等有关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，进一步明确了公司对股东的合理投资回报，增强利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营及利润分配进行监督。
综上，我们认为，公司第三届董事会第二十七次会议的议案符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该等议案提交公司第三届董事会第二十七次会议审议。（以下无正文）
（本页无正文，为《北京九强生物技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十七次会议的事前认可意见》之签署页）
独立董事：___________付磊___________胡春生___________丁健2019年12月9日
证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2019-069西藏易明西雅医药科技股份有限公司
关于 2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人
买卖公司股票情况的自查报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“易明医药”或“公司”）于 2019年 7月 4日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司
<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》，并于 2019年 7月 5日在中国证监会指定的信息披露网站披露了相关公告。根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人和激励对象买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围及程序
1、核查对象为董事、监事以及高级管理人员等内幕信息知情人和激励对象；
2、核查对象均填报了《内幕信息知情人登记表》；
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询在激励计划（草案）公开披露前 6个月内（即 2019年 1月 4日至 2019年 7月 4日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票情况进行了查询，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 2019年 7月 12日出具
的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在激励计划自查期间，共有 14名激励对象存在买卖公司股票的行为。核查对象自查期间买卖公司股票的具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务||合计买入量（股）||合计卖出量（股）|
|1||曾赤菲||中层管理人员||4,500||4,500||
|2||李德志||业务骨干人员||51,300||6,300||
|3||刘涛||业务骨干人员||19,500||19,500||
|4||单琳||业务骨干人员||--||1,000||
|5||生红蕾||业务骨干人员||--||1,500||
|6||谭海洋||业务骨干人员||5,600||6,900||
|7||王自勇||业务骨干人员||6,000||6,000||
|8||熊伟||业务骨干人员||5,000||2,000||
|9||晏妮||业务骨干人员||--||7,900||
|10||音正磊||业务骨干人员||--||200||
|11||尹华国||业务骨干人员||4,800||4,800||
|12||于娜||业务骨干人员||2,100||7,200||
|13||余文英||业务骨干人员||70,800||64,000||
|14||张显坤||业务骨干人员||1,000||1,000||

上述激励对象就其买卖公司股票的情况已经出具书面声明：
（1）本人并未参与2019年股权激励计划的论证筹划及方案的讨论与拟定。
（2）本人买进或卖出所持易明医药股票的行为系得知公司2019年股权激励之前发生，为本人基于对市场的独立判断而进行的自主投资行为，与易明医药本次股权激励事项无关。本人在进行上述买进或卖出时并不知晓任何关于易明医药本次股权激励的内幕信息，也不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。
（3）自本人知悉公司2019年股权激励计划信息之日起至该激励计划公开披
露前，本人不存在利用所获取的信息买卖公司股票或建议他人买卖公司股票行
为。
（4）本人保证上述声明与承诺真实、准确、完整，愿意就其真实性、准确性、完整性承担法律责任。如因上述事项存在虚假陈述，本人承诺由公司收回本次授予的股份，本人因本计划所得的全部收益返还给公司，并承担与其所得收益同等金额的违约金，给公司造成损失的，同时向公司承担赔偿责任。
三、结论
综上所述，经核查，在激励计划公开披露前 6个月内，未发现利用 2019年限制性股票激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有
关内幕信息的情形。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的：
1、信息披露义务人持股及股份变更查询证明；
2、股东股份变更明细清单。
特此公告。
西藏易明西雅医药科技股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十五日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2017-079内蒙古远兴能源股份有限公司
关于为控股子公司贷款担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保情况
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，考虑到控股子公司的生产经营情况，内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟为控股子公司河南中源化学股份有限公司（以下简称“中源化学”）银行贷款提供担保，担保金额合计7,500万元。具体明细如下：
1、公司为中源化学7,500万元综合授信担保
公司控股子公司中源化学拟向焦作中旅银行股份有限公司郑州分行申请额度合计不超过人民币7,500万元综合授信，公司拟全额提供连带责任担保，担保金额合计7,500万元，期限一年，具体日期以双方签订的保证合同为准。中源化学另一股东中国石化集团河南石油勘探局不提供担保，就本次担保事宜公司与中源化学签署《反担保协议书》，反担保范围为：公司为中源化学就上述银行贷款提供的7,500万元担保。
中源化学截止2016年底经审计的总资产92.87亿元，净资产39.15亿元，未分配利润19.76亿元，2016年度净利润4.31亿元，具有反担保的实际能力，担保风险可控且反担保具备可执行条件。
（二）担保审批情况
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，上述担保事项已经公司七届六次董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：河南中源化学股份有限公司
2、注册地点：河南省桐柏县安棚镇
3、法定代表人：梁润彪
4、注册资本：77,000万元
5、成立日期：1998年08月06日
6、经营范围：天然碱开采；碳酸钠及碳酸氢钠的加工、碱类产品经营，进出口业务；自产除盐水、蒸汽、母液的销售；日用小苏打的销售；固体饮料的生产、销售；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件和相关技术，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（以上涉及审批或许可的，凭有效批准文件或许可证生产经营）。
7、与公司关联关系：中源化学为公司控股子公司。
股东持股情况：
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|-|-|-|-|
|内蒙古远兴能源股份有限公司||||
||股份有限公司|||
|||81.71%||
||||1.71%|

|||||
|-|-|-|-|
|中国石化集团河南石油勘探局||||
||中国石化集团河南石油勘探局|||
|||18.29%||
||||18.29%|

|||
|-|-|
|河南中源化学股份有限公司||
||河南中源化学股份有限公司|

中源化学从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
8、财务状况：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目|2016年12月31日（经审计）|2017年9月30日（未审计）|
|资产总额|928,720.70|994,023.06|
|负债总额|537,268.23|530,508.01|
|净资产|391,452.47|463,515.05|
|项目|2016年度（经审计）|2017年1-9月（未审计）|
|营业收入|330,390.58|339,126.80|
|利润总额|54,678.87|80,878.48|
|净利润|43,121.52|67,620.86|

三、担保协议的主要内容
1、保证方式：连带责任担保。
2、担保期限：具体日期以双方签订的保证合同为准。
3、担保金额合计：人民币7,500万元。
四、董事会意见
1、公司为中源化学提供担保，补充其流动资金，有利于保障其生产经营正常运转。目前该公司经营状况良好，有能力偿还到期债务，本次担保行为不会对公司及控股子公司的正常运转和业务发展造成不良影响。
2、公司与中源化学签署《反担保协议书》，担保风险可控，不会损害公司和中小股东利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司及控股子公司对外担保总额为 385,859.62万元（不含本次担保），占最近一期经审计净资产的47.49%。
公司、控股子公司及孙公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
1、公司七届六次董事会决议；
2、公司七届六次监事会决议；
3、独立董事意见。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会二○一七年十月二十五日
证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2015-034福建浔兴拉链科技股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（151044号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会
二○一五年五月十五日
－1－
华意压缩机股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第五次会议的有关事项的独立意见
根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》和《华意压缩股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为华意压缩股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，本着真实、忠诚及勤勉的工作态度，基于独立、认真、谨慎的立场，对公司于2017年8月8日召开的第七届董事会第五次会议审议的有关事项发表独立意见如下：一、关于 2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经核查，公司编制的2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告符合相关法律、法规和规范性文件的规定，真实、客观反映了公司2017年上半年募集资金的存放与实际使用情况，募集资金实际使用情况与公司披露情况不存在差异。
2017年上半年公司募集资金的存放与实际使用符合中国证监会、深圳券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规的情形。公司审议《2017年上半年关于募集资金存放与使用情况的专项报告》的相关决策程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、关于 2017年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
报告期，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期内的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；
报告期，公司为控股子公司华意压缩机（荆州）有限公司和全资子公司华意压缩机巴塞罗那有限责任公司提供担保已按规定履行了必要的审批程序和信息披露义务，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在违规担保的情况。
三、关于 2017年上半年度开展远期外汇资金交易业务情况的独立意见
经过核查，我们认为报告期内，公司远期外汇资金交易业务严格按照深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》、《公
司授权管理办法》、《公司远期外汇资金交易业务管理制度》等有关制度的规定执行，在股东大会和董事会的授权范围内进行操作，公司以实际业务为背景，以锁定收入与成本、规避和防范汇率波动风险、保持稳健经营为目的，开展的远期外汇资金交易业务与公司日常经营需求紧密相关，有利于规避进出口业务所面临的汇率波动风险，符合公司的经营发展的需要，未出现违反相关法律法规的情况，相关业务履行了相应的决策程序和信息披露义务，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
四、关于公司开展部分原材料套期保值业务的独立意见
1、在保证正常生产经营的前提下,公司通过开展部分原材料套期保值交易，其品种仅限于与公司生产所需原材料相关的品种，有利于锁定公司的生产成本,控制经营风险,降低原材料价格波动对公司正常生产经营的影响,不存在损害公司和全体股东利益的情况。
2、公司使用自有资金利用期货市场开展原材料套期保值业务的相关审批程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、公司制定了《期货套期保值业务管理制度》,通过加强内部控制,落实风险防范措施,为公司从事原材料套期保值业务风险控制提供了制度保障。
独立董事：牟文、唐英凯、张蕊2017年8月10日
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2018-101中南红文化集团股份有限公司
关于总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月11日收到总经理洪涛先生的辞职报告。由于个人原因，洪涛先生申请辞去公司总经理职务。辞职后，洪涛先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，洪涛先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。
洪涛先生辞职后，不会影响公司相关工作的正常进行，公司及各子公司仍正常运营，不会对公司发展造成不利影响。公司将根据《公司法》、《公司章程》有关规定，尽快按照法定程序聘任新的总经理。
截至本公告披露之日，洪涛先生持有公司股票238,850股，洪涛先生在辞去总经理职务后仍需遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。
洪涛先生在公司任职期间勤勉尽责、认真履职，本公司及公司董事会对洪涛先生在任期间为公司发展所做出的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会2018年9月13日
江苏洋河酒厂股份有限公司独立董事
对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定和要求，作为江苏洋河酒厂股份有限公司独立董事，对公司2019年半年度对外担保情况及关联方占用资金情况进行了认真的核查，发表相关说明及独立意见如下：
1、关于关联方资金占用事项
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方任何占用公司资金的情形，也不存在以前年度发生持续至本报告期末的违规占用的情形。
2、关于对外担保事项
报告期内，公司能够严格控制对外担保风险，不存在为公司关联方以及其他任何单位或个人提供担保的情形，也不存在以前年度发生并累积至本报告期末的，为前述主体提供担保的情形。截止2019年6月30日，公司以前年度发生且累计到报告期的对外担保余额为0元。
独立董事：徐志坚蔡云清季学庆陈同广
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2015-013山东瑞丰高分子材料股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本报告所载 2014年度的财务数据仅为公司财务部门初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（%）|
|营业总收入（元）|850,456,129.96|758,691,840.80|12.10%|
|营业利润（元）|43,048,669.27|35,556,001.09|21.07%|
|利润总额（元）|44,969,729.84|37,491,377.00|19.95%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|32,454,519.20|28,207,164.16|15.06%|
|基本每股收益（元/股）|0.16|0.14|14.29%|
|加权平均净资产收益率（%）|7.94%|7.49%|0.45%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（%）|
|总资产（元）|861,595,923.83|740,292,039.66|16.39%|
|归属于上市公司股东的所有者权益（元）|423,689,966.28|393,281,562.76|7.73%|
|股本（股）|206,877,552.00|103,917,960.00|99.08%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）|2.05|3.78|-45.77%|

二、经营业绩说明
报告期，公司紧紧围绕整体经营战略和发展目标，生产经营取得了较好的成绩。首先，公司加强了产品研发和工艺改进，ACR系列产品新生产工艺成熟应
用，产品质量也相对提高，研发新产品成本降低，毛利率稳定，生产销售数量取
得稳定增长。其次，公司加强MBS产品研发和节能降耗等生产技术改进投入，
并取得了较为显著的成果。报告期，MBS抗冲改性剂系列产品生产消耗水平与去年同期相比明显降低，产品质量逐步提高，产品性价比、毛利率明显改善和提高。MBS系列产品质量稳定促进了市场销售状况不断趋好，市场占有率不断提高，销售量与去年同期相比增长，给企业效益增加带来较大的贡献。
报告期，公司实现营业收入85,045.61万元，较去年同期增长了12.10%；报告期，实现归属于上市公司股东的净利润3,245.45万元，较去年同期增长15.06%。
在经营环境相对低迷的状态下，公司保持了良好的经营发展状况，取得了较好的经营业绩。
三、财务状况说明
报告期内，公司经营突破创新、健康稳健，财务状况保持良好。本报告期末，公司资产总额为86,159.59万元，较报告期初增长16.39%；归属于上市公司股东的所有者权益为42,369.00万元，较报告期初增长7.73%。
四、上表中有关项目增减变动幅度超过30%以上的主要原因说明
1、与年初相比，报告期末股本总额增加99.08%，主要是报告期实施资本公积金转增股本和 2013年度业绩指标未达到股权激励要求的业绩标准而回购注销限制性股票股本所致。
2、归属于上市公司股东的每股净资产与年初相比减少45.77%，主要是报告
期资本公积转增股本，导致股本增加所致。
五、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2015年1月30日在中国证监会指定网站上披露的《2014年业绩预告》中预计的业绩不存在差异。
六、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，2014年公司业绩的具体财务数据将在 2014年年度报告中详细披露。截止目前，公司董事会尚未就 2014年度分配情况进行任何讨论。有关公司的信息均以中国证监会指定的业绩披露媒
体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
七、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
董事会