证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2018-042
金石资源集团股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月20日召开 2018年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会董事。经与各位董事口头沟通，9位董事一致同意于 2018年 12月 20日现场召开第三届董事会第一次会议。本次会议应到董事9名，实到董事9名，会议由王锦华先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
1.审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意选举王锦华先生为公司董事长，选举周惠成先生为公司副董事长，任期与本届董事会一致。
2.审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
2.1审议通过了《关于聘任赵建平先生为公司总经理、总工程师的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意聘任赵建平先生为公司总经理兼总工程师，任期与本届董事会一
致。
2.2审议通过了《关于聘任王福良先生为公司常务副总经理的议案》；
董事会同意聘任王福良先生为公司常务副总经理，任期与本届董事会一致。
2.3审议通过了《关于聘任沈乐平先生为公司副总经理的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意聘任沈乐平先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。
2.4审议通过了《关于聘任戴水君女士为公司董事会秘书兼副总经理的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意聘任戴水君女士为公司董事会秘书兼副总经理，任期与本届董事会一致。
2.5审议通过了《关于聘任徐春波先生为公司副总经理的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意聘任徐春波先生担任公司副总经理，任期与本届董事会一致。
2.6审议通过了《关于聘任杨晋先生为公司副总经理的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意聘任杨晋先生担任公司副总经理，任期与本届董事会一致。
2.7审议通过了《关于聘任武灵一先生为公司财务总监的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意聘任武灵一先生担任公司财务总监，任期与本届董事会一致。
2.8审议通过了《关于聘任应黎明先生为公司副总经理的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意聘任应黎明先生担任公司副总经理，任期与本届董事会一致。
2.9审议通过了《关于聘任王成良先生为公司总地质师的议案》
董事会同意聘任王成良先生担任公司总地质师，任期与本届董事会一致。
3.审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意聘任张钧惠女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。
4.审议通过了《关于选举董事会专门委员会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
选举王锦华、王福良、王军为董事会战略委员会委员，由董事长王锦华担任委员会召集人。
选举王红雯、宋英、马笑芳为董事会提名委员会委员，由独立董事王红雯担任委员会召集人。
选举马笑芳、王红雯、王福良为董事会审计委员会委员，由独立董事马笑芳担任委员会召集人。
选举王军、马笑芳、沈乐平为董事会薪酬与考核委员会委员，由独立董事王军担任委员会召集人。
5.审议通过了《关于调整公司职能部门机构设置的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司发展需要，为规范和发挥各职能部门的作用，同意在原有职能部门设置的基础上，增设“工程项目部”、“对外联络部”；将原“办公室”和“企业管理部”合并为“综合管理部”；将“研发中心”更名为“研创中心”，“运营中心”更名为“营销中心”；以上机构设置调整后，公司的职能部门为：综合管理部、财务部、营销中心、研创中心、监察审计部、证券部、战略投资部、生产技术部、安全环保部、工程项目部、对外联络部，共十一个职能部门。
特此公告。
金石资源集团股份有限公司董事会
2018年12月21日
附件：
相关人员简历
王锦华，男，1963年 4月出生，中共党员，研究生学历，博士学位。1984年至 1986年在浙江漓铁集团从事技术工作；1988年至 1995年在中国非金属矿浙江公司从事非矿项目开发及出口贸易工作，任项目负责人、部门经理等职；1996年起在浙江中莹物资贸易有限公司任总经理；2001年发起成立杭州金石实业有限公司，曾任公司董事长、总经理，现任公司董事长、浙江省矿业协会副会长。
沈乐平，男，1962年10月出生，中共党员，中南矿冶学院矿山系采矿工程专业本科学历，工程师。1983年至1987年在浙江省冶金工业设计研究院工艺室工作；1987年至1991年在浙江省冶金工业局矿山有色处工作，任主任科员；1991年至 1997年在浙江银星实业有限公司工作，任副总经理；1997年至 1999年在浙江省萤石矿业公司工作，任副总经理；2001年至今在公司任职，担任副董事长、副总经理。
赵建平，男，1957年 6月出生，中共党员，1981年浙江煤炭工业学校采煤专业毕业，采矿高级工程师，国家一级安全评价师，浙江省安全生产专家库成员。
1981年至1995年在浙江建铜集团工作，历任技术员、工段长、矿区主任、生产及安全科科长、总工办主任、矿长、总经理等职；1996年至2003年曾先后在杭州加气混凝土厂、建德粉末冶金厂任厂长；2003年起在公司任职，现担任董事、总经理。
宋英，女，1968年7月出生，1998年至2007年在浙江大学攻读硕士、博士、博士后。曾在杭州市第三人民医院任职；2007年至今任浙江工业大学药学院副教授；2012年至今任公司董事。
王福良，男，1962年11月出生，中共党员，博士研究生学历，教授级高级
工程师。1983年获中南矿冶学院（现中南大学）选矿工程学士学位，1996年获北京矿冶研究总院硕士学位，2008年获东北大学博士学位。1983年至2010年任职于北京矿冶研究总院，先后任助理工程师、工程师、高级工程师和教授级高级工程师，并先后出任电化学控制浮选研究室主任，矿物工程研究设计所副所长、所长，洛克工贸公司法人总经理，北京矿冶研究总院副总工程师，矿物加工科学与技术国家重点实验室常务副主任。2010年至2011年供职于春和（香港）资源有限公司，任副总裁兼总工程师。2011年至 2017年供职于加拿大上市公司 MagIndustriesCorp.，任副总裁。2017年至今供职于公司，现任公司副总经理、首席专家。
周惠成，男，1965年7月出生，中共党员，中专学历。2008年至2014年在浙江遂昌正中莹石精选有限公司任副总经理；现任公司总经理助理，兼浙江大金庄矿业有限公司总经理。
王红雯，女，1972年 10月出生，中共党员，经济师，浙江财经大学经济学学士，上海财经大学金融学研究生。现就职于杭州大头投资管理有限公司，浙江财经大学兼职教授，兼任民丰特种纸股份有限公司、浙江双箭橡胶股份有限公司独立董事。曾任浙江上市公司协会法定代表人、党支部书记、常务副会长兼秘书长，曾就职于杭州钢铁股份有限公司董事会秘书处、证券部。
王军，男，1970年4月出生，中共党员，中央财经大学经济学博士，中国社科院金融学博士后，研究员。曾任中共中央政策研究室政治研究局处长，中国国际经济交流中心信息部部长。现任中国国际经济交流中心学术委员会委员，中原银行首席经济学家，浙商银行外部监事，国家发改委咨询专家，国家开发银行咨询专家，国家统计局百名经济学家问卷调查成员，中央财经大学兼职教授，中央广播电视总台特约评论员，多家媒体的专栏作家，2013年十大“中国青年经济学人”获得者。主要从事宏观经济理论与政策、金融改革与发展等研究工作。
马笑芳，女，1982年9月出生，中共党员，厦门大学会计学博士，浙江工商大学副教授，硕士研究生导师，美国德克萨斯大学 Austin分校访问学者。曾任浙江工商大学财务与会计学院审计系主任，现任浙江工商大学MPAcc（会计专业硕士）教学中心主任，兼任浙江省审计学会理事、浙江省科技厅政策咨询和项目评审专家。主要从事审计、内部控制和国际会计领域的教学、科研和社会服务工作。
戴水君，女，1976年 10月出生，中共党员，工商管理硕士研究生学历，法律职业资格，经济师。1997年浙江财经大学投资经济专业毕业，2016年浙江大学管理学院研究生毕业并获得工商管理（MBA）硕士学位。1997年8月开始在浙江滨江建设有限公司工作，先后担任总经理秘书、办公室主任、总经理助理、副总经理等职。2016年5月起在公司任职，任公司副总经理兼董事会秘书。
徐春波，男，1971年 2月出生，中共党员，本科学历，高级经济师。1989年起在龙泉砩矿工作，历任业务员、业务科长、副总经理。现任公司副总经理，龙泉砩矿总经理。
杨晋，男，1973年 7月出生，中专学历。1993年至 1999年在江山市萤石矿工作，历任选矿厂副厂长、厂长；1999年 10月至 2001年 7月在兴国中萤公司隆坪萤石矿工作，任选矿厂长；2001年 9月至 2004年 11月在铅山县利亨萤石有限公司工作，任选矿厂长；2005年 3月至 2010年 10月在玉山县三山矿业有限公司工作，任选矿厂长；2011年 3月起在公司任职，现任公司副总经理、正中精选副总经理、大金庄矿业副总经理。
武灵一，男，1973年8月出生，硕士研究生学历，中级会计师、注册会计师。
2013年毕业于浙江大学管理学院工商管理硕士专业，获得工商管理硕士学位。
1995年-2004年，先后就职于眉山车辆厂制动机公司、四川唯实会计师事务所、四川华立会计师事务所；2004年-2011年，在中汇会计师事务所担任项目经理、审计经理；2011年-2017年，先后担任东阳青雨影视文化股份有限公司财务总监兼董事会秘书、湖北梦阳药业股份有限公司财务总监、浙江博尼股份有限公司财务总监、浙江浙大阳光科技有限公司财务总监等。2017年 9月起在公司任职，现任公司财务总监。
应黎明，男，1961年 5月出生，1984年至 1989年在仙居县液压件厂工作，担任采购主管；1989年至2005年在仙居县矿业公司工作，任供销科科长；2005年至今在公司任职，现任公司运营中心总经理。
王成良，男，1970年1月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，地质矿产教授级高级工程师。1992年8月至2018年6月，在浙江省第七地质大队从事技术和管理工作，历任技术员、项目负责人、地调院副院长、投资科副科长、总工办副主任、信息中心主任、总工办主任、队长助理、大队总工程师；2018年 6月起在公司任职，现任公司总地质师。
张钧惠，女，1990年2月出生，中共党员，本科学历。2012年毕业于中南财经政法大学，英语专业八级。2012年 7月起在公司任职，现任公司证券事务代表。