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上海华峰超纤材料股份有限公司
2015年度监事会报告
2015年度，上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等规定和要求,本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真地履行了自身的职责,依法独立行使职权,促进公司的规范运作,维护公司、股东及员工的合法权益。
年度内，监事会对公司的财务、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查,促进公司的健康、持续发展。
一、2015年度监事会工作情况
报告期内,公司监事会共召开了7次会议,具体情况如下：
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|||会议决议刊登的指定网|会议决议刊登的信||
|会议届次|召开日期|||备注|
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|第二届监事会第二十次会议|2015年03月26日|http://www.cninfo.com.cn|2015年03月27日||
|第二届监事会第二十一次会议|2015年04月17日|http://www.cninfo.com.cn|2015年04月18日||
|第二届监事会第二十二次会议|2015年06月01日|http://www.cninfo.com.cn|2015年06月02日||
|第三届监事会第一次会议|2015年06月24日|http://www.cninfo.com.cn|2015年06月25日||
|第三届监事会第二次会议|2015年08月22日|http://www.cninfo.com.cn|||
|第三届监事会第三次会议|2015年09月06日|http://www.cninfo.com.cn|2015年09月07日||
|第三届监事会第四次会议|2015年10月23日||2015年10月24日|审议三季报|

各届监事会的决议内容可根据上表会议决议刊登的查询索引进行了解。
二、监事会对公司2015年度有关事项的核查意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：
（一）公司依法运作情况
2015年，监事会成员依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公
司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》
等有关制度的规定，决策程序严格遵循有关法律、法规及《公司章程》所作出的各
项规定，有关决议的内容合法有效，公司不存在违法违规的经营行为。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行职责。报告期内不存在公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
监事会对2015年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、公允地反映了公司2015年度的财务状况和经营成果。
（三）公司关联交易情况的独立意见
同意董事会审议通过的拟新增日常关联交易，向关联方重庆华峰化工有限公司采购总金额不超过3000万元的己二酸，定价遵循市场定价的原则。本项交易是为满足公司日常经营所需，不会对关联方形成依赖，不会损害中小股东利益。
同意关联方浙江华峰新材料股份有限公司在一年内向江苏华峰提供余额不超过5000万元的财务资助，为支持上市公司发展，本次资金支持的利率为0。关联方提供的本次财务资助有助于推动子公司的项目建设，维护上市公司利益。
除上述关联交易及支付董事、监事、高级管理人员薪酬的关联交易外，报告期内，公司不存在不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
（四）监事会关于募集资金存放与使用情况的意见
报告期内无募集资金使用的相关情况。
（五）公司对外担保及股权、资产置换情况
通过核查，监事会认为：2015年度公司未发生除对全资子公司以外的对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项，也未发生内幕交易以及其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（七）监事会对于内部控制自我评价报告的审核意见
监事会认为公司现已建立了基本完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（八）对会计师事务所出具的审计报告的意见
关于立信会计师事务所针对公司2015年度财务情况出具的审计报告，监事会认为：该报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（九）对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的意见
监事会认为公司建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度，在信息披露过程
中能够严格按照其要求执行相关程序，防止了内幕交易的发生，保护了广大投资者的合法权益。报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。
综上所述，2015年度公司监事会按照法律法规所赋予的职责和权利，充分履行了监督义务，为公司的规范运作发挥了作用。在新的一年里，监事会将进一步拓展工作思路，以忠实维护公司及全体股东利益为重，努力做好各项工作，切实发挥好各项监督职能。
三、监事会2016年工作计划
2016年，公司监事会将继续按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理规则》等各项法律、法规赋予的权利和义务，以更加严谨的工作态度履行各项工作职责，扎实做好各项工作，促进公司更好更快地发展，同时维护和保障好广大投资者的利益。
2016年度监事会的工作计划主要有以下几方面：
1、监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。
2、检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
3、监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。
4、加强对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督。
上海华峰超纤材料股份有限公司监事会
证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2016-088江苏雅百特科技股份有限公司
关于控股股东所持部分股权解除质押及再质押的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 12月13日接到控股股东拉萨瑞鸿投资管理有限公司（以下简称“瑞鸿投资”）通知，瑞鸿投资所持有的公司部分股份办理了解除质押及再质押，具体事项如下：
一、控股股东股份解除质押及再质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|瑞鸿投资|是|4570万股|2016年5月17日|2016年12月13日|金元证券股份有限公司|13.72%|
|合计|-|4570万股|-|-|-||

上述股份质押情况详见公司于2016年5月26日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告《关于控股股东所持部分股权解除质押及再质押的公告》（公告编号：2016-040）。
2、股东股份再质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|瑞鸿投资|是|934万股|2016年12月12日|2018年8月10日|平安证券股份有限公司|2.80%|融资|
|合计|-|934万股|-|-|-||-|

上述手续于2016年12月12日办理完成。
3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，瑞鸿投资持有公司333,179,376股股份，占公司股份总数的44.68%，其所持有的公司股份累计被质押的数量为195,920,000股，占公司股份总数的26.27%,占瑞鸿投资持有本公司股份总数的58.80%。
公司重大资产重组主要事项已实施完毕，瑞鸿投资已成为公司控股股东，根据公司与瑞鸿投资和拉萨纳贤投资合伙企业（有限合伙）(以下简称“纳贤投资”)签署的《业绩补偿协议》，山东雅百特科技有限公司（以下简称“山东雅百特”）2015年度、2016年度、2017年度的承诺净利润数分别为 25,500万元、36,100万元、47,600万元。山东雅百特在补偿期间实际净利润未达到当年承诺净利润数的，由瑞鸿投资和纳贤投资分别向上市公司进行股份补偿，即由上市公司以总价人民币1元的价格回购当年应补偿的股份数量并注销该部分回购股份。
本次被质押的股份涉及重大资产重组业绩承诺股份补偿，有可能出现股份质押影响业绩补偿的潜在风险。当前山东雅百特运营状况良好且持续发展，2015
年度业绩承诺已完成，其触发业绩补偿义务的可能性极低。瑞鸿投资有充分理由和信心完成承诺业绩。若出现业绩承诺补偿的问题，瑞鸿投资同意承诺提前赎回
全部或部分质押股份并履行股份补偿义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、交易协议书。
特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司董事会2016年12月14日
天虹商场股份有限公司独立董事
关于公司相关事项发表的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了关于聘任公司高级管理人员的相关资料，在参加公司第四届董事会第一次会议的基础上，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于公司聘任高级管理人员的独立意见
1、经认真审查高书林、宋瑶明、侯毅、吴健琼、孙金成、郑蔓、姜勇、张旭华、万颖的个人履历等资料，未发现其存在《公司法》第146条和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》3.2.3条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未发现其存在被中国证监会及深圳证券交易所确定为市场禁入者的现象，亦未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。
2、公司聘任的高级管理人员均具备担任相应职务所必需的管理能力、领导能力、专业知识、技术技能和工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等有关规定。
3、公司聘任高级管理人员的提名和表决程序符合《公司法》、公司《章程》等有关法律法规的规定，合法、有效。
因此，我们同意公司聘任高书林为总经理；同意公司聘任宋瑶明、侯毅、吴健琼、孙金成、郑蔓、姜勇、张旭华为副总经理；同意公司聘任宋瑶明为总会计师（财务负责人）；同意公司聘任万颖为董事会秘书。
二、关于公司关联交易的独立意见
1、该关联交易属于公司正常销售行为，不影响公司的独立性，也不损害公司和股东尤其是广大中小股东的合法权益。
2、该关联交易的定价符合该商品房的市场销售价格及公司内部员工购买该商品房的促销政策，关联交易价格公允，符合公司根本利益。
3、该事项的审议表决程序均符合《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》关于关联交易的相关要求。
因此，我们同意该议案。
独立董事：涂成洲、欧伟明、叶少琴二○一六年九月二十一日
常熟市天银机电股份有限公司
监事会工作报告
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。报告期内共召开监事会会议5次，监事会成员列席了报告期内的7次董事会和1次股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。
一、监事会会议的召开情况
（一）2013年4月11日召开了第一届监事会第七次会议，公司三名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会主席王辽建主持。经过表决，审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2012年度监事会工作报告的议案》、《关于<常熟市天银机电股份有限公司2012年年度报告>及年报摘要的议案》、《关于常熟市天银机电股份有限公司2012年度财务决算报告的议案》、《关于常熟市天银机电股份有限公司2012年度利润分配预案的议案》、《常熟市天银机电股份有限公司董事会关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《常熟市天银机电股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告
的议案》及《关于续聘2013年度审计机构的议案》七项议案。
（二）2013年4月23日召开了第一届监事会第八次会议，公司三名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会主席王辽建主持。经过表决，审议通过了《常熟市天银机电股份有限公司2013年第一季度季度报告》的议案。
（三）2013年8月13日召开了第一届监事会第九次会议，公司三名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会主席王辽建主持。经过表决，审议通过了《常熟市天银机电股份有限公司 2013年半年度报告》一项议案。
（四）2013年 10月 22日召开了第一届监事会第十次会议，公司三名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会主
席王辽建主持。经过表决，审议通过了《常熟市天银机电股份有限公司 2013年第三季度报告》、《关于<常熟市天银机电股份有限公司2013年第三季度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》两项议案。
（五）2013年12月18日召开了第一届监事会第十一次会议，公司三名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会主席王辽建主持。经过表决，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》及《关于公司第二届监事会成员薪酬方案的议案》两项议案。
二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：
（一）公司依法运作情况
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等规定，列席或出席了报告期内的董事会和股东大会，并通过监事会与公司人员座谈，查阅公司资料、现场检查等方式开展工作。认为：公司股东大会、董事会召开、召集程序符合相关规定，公司已建立了完善的内部控制制度；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）公司财务情况
报告期内，监事会通过认真检查公司财务状况、查阅公司资料和现场检查，对公司的报告期财务报告出具了审核意见：认为公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，中汇会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告真实准确的反映了公司的财务情况。
（三）公司募集资金实际使用情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司募集资金专项存储及使用管理办法》对公司募集资金进行存储和
使用。公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，按照预定计划实施。公司依法使用超募资金3500万元用作永久补充流动资金，提高了募集资金的使用效率，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常进展，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。
（四）公司收购、出售资产交易情况
报告期内，公司未发生收购、出售资产的情况。
（五）公司关联交易情况
报告期内，公司无重大关联交易事项。
（六）公司对外担保情况
报告期内，公司未发生对外担保情况
三、2014年的工作计划
2014年，监事会将严格执行《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票在创业板上市管理办法》以及《公司章程》等有关规定，通过各种方式，依法对董事会、高级管理人员加强监督，按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准。
同时，监事会将继续加强监督职能，认真履行职责，依法列席、出席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。
再次，监事会将通过对公司财务进行监督检查以及对公司生产、经营情况的监督检查，进一步加强内控制度、保持与内部审计和外部审计机构的沟通等方式，不断加强对企业的监督检查，防范经营风险，进一步维护公司和股东的利益。
常熟市天银机电股份有限公司监事会
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2018－095中工国际工程股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知于 2018年 9月 28日以专人送达、电子邮件或传真方式发出，会议于 2018年 10月 8日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事六名，实际参加表决的董事六名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票方式表决了如下决议：
1、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经总经理提名，聘任吕乐乐先生、刘生承先生为公司副总经理，任期与第六届董事会一致。
公司独立董事发表了独立意见：（1）任职资格合法。经审阅吕乐乐先生、刘生承先生履历，未发现有《公司法》第 146条规定情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。（2）聘任程序合法。副总经理是由总经理提名、董事会聘任的，其程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（3）同意聘任吕乐乐先生、刘生
—1—
承先生为公司副总经理。
附件：副总经理简历
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会 2018年 10月 9日
—2—
附件：
副总经理简历
吕乐乐先生：43岁，硕士，经济师。历任新加坡华新世纪企业管理研究院咨询顾问、中冶京诚工程技术有限公司战略管理与业务发展经理、本公司战略规划部总经理、总经理助理。现任本公司副总经理，中工水务有限公司董事长、总经理，中工沃特尔水技术股份有限公司董事、总经理，邳州市中工水务有限责任公司董事长，成都市中工水务有限责任公司董事长，中工国际（加拿大）有限公司董事、首席执行官，中国工程与农业机械进出口有限公司董事，中工资源贸易有限公司董事，中工武大设计研究有限公司董事，中工投资管理有限公司董事，中工国际物流有限公司董事，加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司董事，美国欧赛斯股份有限公司总经理，美国欧赛斯水务有限公司总经理。
吕乐乐先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有中工国际股份155,520股；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
刘生承先生：51岁，大学本科学历，高级工程师。历任交通部第一公路工程总公司设计科研所业务员、菲律宾项目部副经理，中国路桥集团公路一局五公司副总经济师，中国路桥集团公路一局凯通物资
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公司副经理，本公司成套工程四部项目经理、副总经理、总经理，本公司总经理助理。现任本公司副总经理，中凯国际工程有限责任公司董事长、总经理。
刘生承先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有中工国际股份83,440股；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
—4—
证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2018-018江苏久吾高科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月14日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用合计不超过人民币 14,000万元闲置募集资金和自有资金进行现金管理，其中自有资金不超过人民币 6,000万元，闲置募集资金不超过人民币 8,000万。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证监会证监许可【2017】201号《关于江苏久吾高科股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,610万股。根据发行结果，最终发行股数为 1,610万股，募集资金总额为人民币 19,271.7万元。扣除发行费用人民币 3,852.64万元，净募集资金共计人民币 15,419.06万元，上述资金于 2017年 3月 17日到位，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并出具中汇会验[2017]0670号《验资报告》。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
二、本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的：为合理利用资金，提高资金使用效率，增加公司收益和保证股东利益最大化，在确保不影响募集资金项目建设以及公司正常经营、并能有效控制风险的情况下，使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理。
2、投资产品品种：公司将按照相关规定严格控制风险，拟选择适当的时机购买安全性较高、流动性较好、风险较低的理财产品，其中募集资金部分只能购买保本型理财产品。
3、投资额度：总额不超过人民币14,000万元（其中：闲置募集资金不超过 8,000万元、自有资金不超过 6,000万元），在上述额度内资金可以滚动使用。
有效期为股东大会决议通过之日起12个月内。
4、实施方式：投资产品必须以公司的名义进行购买，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权，并签署相关合同文件或协议等资料，公司财务部负责具体实施现金管理工作。
5、信息披露：公司将根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规要求及时披露公司购买理财产品的情况。
三、对公司的影响分析
公司运用暂时闲置募集资金和自有资金投资理财产品是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
四、投资风险分析及风险控制
尽管公司购买的理财产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存有一定的系统性风险。同时也会存在相关工作人员的操作和监控风险。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下
风险控制措施：
1、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对资金使用和购买理财产品情况进行监督进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、相关审核及批准程序
1、独立董事意见
经查阅《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》内容，我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在确保募投项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收益。符合《创业板上市规则》、《创业板规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司章程》的规定要求。不存在变相改变募集资金投向、亦不存在损害公司及股东利益特别是中小投资者利益的情形。
综上，我们一致同意公司《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，并同意将其提交公司2017年度股东大会审议。
2、监事会审核情况
公司第六届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行以及公司日常经营所需资金的前提下，使用合计不超过人民币14,000万元闲置募集资金和自有资金进行现金管理，有效期为股东大会决议通过之日起12个月内。
3、保荐机构核查意见
（1）久吾高科本次拟使用合计不超过人民币14,000万元闲置募集资金和自有资金（其中：闲置募集资金不超过人民币8,000万元，自有资金不超过人民币 6,000万元）进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确的同意意见，尚待公司股东大会审议通过，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定；
（2）公司已建立了良好的内部控制制度和募集资金管理制度，并得到有效执行；
（3）公司目前经营情况良好，财务状况稳健，阶段性闲置资金较多。公司以闲置募集资金和自有资金适度进行现金管理，能提高公司的资金利用效率，增加公司投资收益；
（4）该投资不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
综上所述，保荐机构对久吾高科拟使用合计不超过人民币14,000万元闲置募集资金和自有资金（其中：闲置募集资金不超过人民币8,000万元，自有资金不超过人民币6,000万元）进行现金管理无异议。
特此公告。
江苏久吾高科技股份有限公司董事会
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2018-032深圳劲嘉集团股份有限公司
第五届董事会 2018年第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2018年第四次会议通知于2018年3月21日以专人送达或以电子邮件方式送达给各位董事、监事、高级管理人员。会议于2018年3月27日在广东省深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦 19层董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（乔鲁予、杨伟强、侯旭东、李德华、李晓华以通讯方式表决），公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。会议由公司董事长乔鲁予主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：
一、8票同意、0票反对、1票回避，0票弃权，审议通过了《关于向参股子公司增资暨关联交易的议案》，董事乔鲁予系该议案关联董事，已回避表决《关于向参股子公司增资暨关联交易的公告》的具体内容于2018年3月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此议案发表了事前认可意见，具体内容于 2018年 3月 28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于向参股子公司增资暨关联交易事项的事前认可意见》。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容于2018年3月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于向参股子公司增资暨关联交易事项的独立意见》。
特此公告。
深圳劲嘉集团股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十八日
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2018-070北京东方雨虹防水技术股份有限公司
关于投资设立全资子公司海安虹德置业有限公司的
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月4
日召开的第六届董事会第四十次会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于在江苏省海安县投资建设生产基地、区域总部研发基地及配套用房项目的议案》。同日，公司与海安经济技术开发区管委会签订了《投资协议》，并于4月9日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）进行了披露，详情请见《关于在江苏省海安县投资建设生产基地、区域总部研发基地及配套用房项目的对外投资公告》（公告编号：2018-037）。
为更好的实施公司江苏省海安县区域总部研发基地及房产配套项目，改善当地员工的办公、居住环境，增强员工的稳定性，提升公司的核心竞争力，公司拟投资设立全资子公司“海安虹德置业有限公司”（暂定名，最终以工商部门核准登记为准，以下简称“新公司”），并以其作为江苏省海安县区域总部研发基地及房产配套项目的实施主体。新公司注册资本为3,500万元，公司将以自有资金出资，占其全部股权的100%。
公司于2018年5月18日召开的第六届董事会第四十四次会议以12票赞成、0
票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立全资子公司海安虹德置业有限公司的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司重大经营与投资决策管理制度》的相关规定，本次交易属于董事会决策权限，无需提交股东大会
审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：海安虹德置业有限公司
2、注册资本：人民币3,500万元
3、注册地址：江苏省海安县经济技术开发区黄海大道68号
4、经营范围：房地产开发、酒店管理、销售商品房、技术开发、承办展览展示、建筑技术培训。
5、出资情况：公司拟以自有资金出资3,500万元，占新公司注册资本的100%。
注：以上注册登记信息为拟申报信息，具体以工商部门核准登记为准。
三、本次项目的投资目的、对公司的影响和存在风险
（一）投资目的和对公司的影响
为更好的实施公司江苏省海安县区域总部研发基地及房产配套项目，公司拟在江苏省海安县投资设立海安虹德置业有限公司，新公司的成立将充分借助当地良好的投资环境与区位优势，作为江苏省海安县区域总部研发基地及房产配套项目的实施主体，改善当地员工的办公、居住环境，增强员工的稳定性，提升公司的核心竞争力，为公司未来持续稳定发展奠定坚实的基础，符合公司全体股东的利益。
（二）风险提示
1、资金财务风险：设立新公司将导致公司现金流减少，增加财务风险。
2、新公司的成立尚需取得工商行政管理部门的批准。新公司在经营过程中可能面临国家政策、宏观经济以及运营管理、团队建设和内部控制风险防范等方面带来的风险，公司将会以不同的对策和措施控制风险、化解风险。
3、管理风险：随着下属各级公司数目的增加，对公司的管理也提出了更高要求，公司将强化管理力度，保证对下属各级公司的有效管控。
4、新公司成立后，市场的实际拓展能力、研发能力、团队构建、未来经营效益等方面均存在一定的不确定性。
公司郑重提醒投资者理性投资，注意投资风险。公司将按规定及时披露相关进展情况。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第四十四次会议决议。
特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会2018年5月19日
证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2016-043山东宝莫生物化工股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事会秘书张扬先生的书面辞职报告，张扬先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书的职务，根据《公司章程》的规定，张扬先生的辞呈自送达董事会时生效，张扬先生辞去董事会秘书后，仍担任公司副总经理职务。
公司董事会对张扬先生任董事会秘书期间所做的辛勤工作表示衷心的感谢！
特此公告
山东宝莫生物化工股份有限公司董 事 会
二Ｏ一六年八月十七日
北京市海润律师事务所
关于北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
2016年度股东大会的法律意见书
致：北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
北京市海润律师事务所（以下简称“本所”）接受北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2016年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于 2017年 4月 14日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《召开公司 2016年度股东大会通知的议案》。公司董事会 2017年 4月 20日收到公司控股股东刘伟先生（持有公司股份数量 211,942,624股，占公司总股本的31.04%）书面提交的《关于提请增加2016年度股东大会临时提案的函》，提议在 2017年 5月 5日召开的 2016年度股东大会上增加相关议案。
经本所律师审查，公司董事会于 2017年 4月 15日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载了《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于召开 2016年度股东大会通知的公告》；公司董事会 2017年 4月 20日收到公司控股股东刘伟先生（持有公司股份数量 211,942,624股，占公司总股本的31.04%）书面提交的《关于提请增加2016年度股东大会临时提案的函》，提议在 2017年 5月 5日召开的 2016年度股东大会上增加相关议案，公司董事会于 2017年 4月 21在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载了《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于增加 2016年度股东大会临时议案暨股东大会补充通知的公告》。
本次股东大会现场会议于 2017年 5月 5日下午14点在北京市朝阳区广渠路3号竞园艺术产业区39B会议室如期召开，会议由公司董事长刘伟先生主持。
本次股东大会召开的时间、地点、会议议题与召开股东大会会议通知中列明的事项一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开
1．本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。
2．本次股东大会的现场会议于 2017年 5月 5日下午 14点在北京市朝阳区广渠路3号竞园艺术产业区39B会议室举行。
3．本次股东大会的网络投票时间：2017年 5月 4日-2017年 5月 5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 5月 5日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年5月4日15：00至2017年5月5日15：00的任意时间。
经审查，本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
1．经查验，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计 5人，代表股份211,963,624股，占公司有表决权总股份数的31.0436%。
（1）经本所律师验证，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人 2人，代表股份211,943,624股，占公司有表决权总股份数的31.0406%。
（2）根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共3人，代表股份20,000股，
占公司有表决权总股数的0.0029%。
2．公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
3．本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会审议事项、表决程序及表决结果
本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1．关于《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》的议案；
2．关于《2016年度董事会工作报告》的议案；
独立董事在本次年度股东大会上进行述职
3．关于《2016年度监事会工作报告》的议案；
4．关于《2016度财务决算报告》的议案；
5．关于《2016年度利润分配预案》的议案；
6．关于《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构》的议案；
7．关于《独立董事津贴》的议案；
8．关于《制定<分红政策及未来三年股东回报规划（2017年-2019年）>》的议案；
9．逐项审议关于《公司签订日常关联交易协议》的议案：
（1）《诠释广告与好耶智易的关联交易》的议案
（2）《好耶趋势与好耶智易的关联交易》的议案
（3）《圣弘数字与好耶智易的关联交易》的议案
（4）《好耶数字与好耶智易的关联交易》的议案
10．关于《2017年度日常关联交易预计之公司与上海好耶智易广告有限公司的关联交易》的议案；
11．关于《公司为全资孙公司迪思公关向北京银行续贷提供担保》的议案；
12．关于《公司为全资子公司华谊葭信向北京银行续贷提供担保》的议案；
13．关于《股东霖漉投资、孙高发、王利峰应回购注销股份所对应 2016年度利润分配方案中现金股利不予支付》的议案；
14．关于《股东霖漉投资、孙高发、王利峰应回购注销股份所对应 2015年度利润分配方案中现金股利不予支付》的议案；
15．关于《公司为全资子公司华谊葭信申请贷款提供担保》的议案；
16．关于《公司为全资子公司上海宏帆申请贷款提供担保》的议案；
17．关于《公司为全资孙公司迪思公关向民生银行北京分行申请贷款提供担保》的议案；
18．关于《公司为全资孙公司迪思公关向平安银行北京分行申请贷款提供担保》的议案；
19．关于《终止公司重大资产购买事项》的议案；
20．关于《提请股东大会授权董事会全权办理重大资产重组终止相关事项》的议案；
21．关于《回购注销应补偿股份并提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购注销相关事宜》的议案；
22．关于《变更公司注册资本及修订<公司章程>相关条款》的议案。
经本所律师核查，本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，并经监票人和计票人监票、验票和计票；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。经公司合并统计现场投票结果及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，本次股东大会审议的议案获通过，其中议案22以特别决议通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
(本页以下无正文)
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2018-59天津中环半导体股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于 2018年 6月 13日在天津中环半导体股份有限公司会议室召开。董事应参会 11人，实际参会 9人，独立董事张波先生因公出差委托独立董事陈荣玲先生、独立董事周红女士因公出差委托独立董事毕晓方女士出席会议并行使表决权。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议由董事长沈浩平先生主持，经会议审议并表决，决议如下：
审议通过《关于投资组建天津中科环海产业园有限公司的议案》
详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于投资组建天津中科环海产业园有限公司的公告》。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
2018年6月13日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2018－052深圳市沃尔核材股份有限公司
关于收到裁决书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”、“被申请人”）收到深圳国际仲裁院（又名“华南国际经济贸易仲裁委员会”，以下简称“仲裁院”）发来的裁决书【华南国仲深裁（2018）D93号】，具体事项如下：
一、本次仲裁的基本情况
在深圳证券期货业纠纷调解中心的组织下，公司及长园集团股份有限公司（以下简称“长园集团”、“申请人”）就长园集团控制权纠纷事项接受了调解。经调解，双方本着互谅互让原则达成了和解，并于2018年1月9日签署《长园集团股份有限公司与深圳市沃尔核材股份有限公司之和解协议》（以下简称“《和解协议》”）、于2018年1月18日签署《长园集团股份有限公司与深圳市沃尔核材股份有限公司之和解协议的补充协议》（以下简称“《补充协议》”）。
仲裁院根据公司与长园集团于2018年1月9日签订的《和解协议》中的仲裁条款以及长园集团于2018年1月11日向仲裁院提交的书面仲裁申请，受理了本案。本案案号为SHENDT20180042。
为赋予前述两份协议可强制执行的法律效力，双方当事人按照前述两份协议中约定向仲裁院申请按照《深圳国际仲裁院仲裁规则》（以下简称“《仲裁规则》”）的规定及相关协议的约定快速做出仲裁裁决。
二、裁决情况
依照双方当事人在本案《和解协议》及《补充协议》中的约定和《仲裁规则》第四十六条的规定，仲裁庭对本案作出裁决如下：
(一)确认本案双方当事人签署的《长园集团股份有限公司与深圳市沃尔核材股份有限公司之和解协议》及《长园集团股份有限公司与深圳市沃尔核材股份有
限公司之和解协议的补充协议》合法有效。双方当事人均应诚实守信，严格履行上述《和解协议》及《补充协议》中约定的各自的义务。
（二)申请人应向被申请人转让长园电子(集团)有限公司75%的股权。该股权交易价格应按照市盈率15.90倍，以长园电子(集团)有限公司2017年经双方协商确认的会计师事务所审计净利润为估值基数进行作价(最高估值不超过人民币
15.90亿元)。在该交易完成后，申请人(除长园长通新材料股份有限公司可以从事热缩包敷片及PET热缩管外，不能从事与长园电子(集团)有限公司现有业务有竞争关系的业务)不得再从事热缩材料、辐射发泡业务，申请人仍持有长园电子(集团)有限公司25%股权不在此限制之列。
(三)确认被申请人已依照《和解协议》的约定签署附生效条件的股份转让协议，被申请人应以人民币16.80元/股的价格向山东科兴药业有限公司转让其持有的申请人无限售流通股7,400万股，共计交易金额为人民币12.432亿元。为解决被申请人资金来源问题，此交易价款全部支付完成的时间应早于被申请人向申请人支付上述长园电子(集团)有限公司股权收购价款的时间。
(四)被申请人应保证：被申请人及其一致行动人现持有申请人股票减持完毕前，不得再增持申请人股份(配股除外)；被申请人应积极支持申请人长远发展，被申请人及其一致行动人对经申请人董事会审议通过的议案均应投赞成票。
(五)申请人租赁给长园电子(东莞)有限公司的土地和厂房租金应以2017年为标准(年租金人民币1,080万元)，维持5年内租金不变，且应优先满足长园电子(东莞)有限公司的使用；以后每5年增长租金不得超过10%。若申请人出售上述土地和厂房，被申请人有优先购买权。
(六)申请人在持有长园电子(集团)有限公司股权期间，长园电子(集团)有限公司及其相关子公司有权继续使用原有商标，并有权永久使用“长园电子”商号。
(七)双方当事人保证不再向任何机构就本案纠纷事宜以任何方式及理由举
报、投诉对方或其任何下属分支机构或子公司，也不再向对方或其任何下属分支机构或子公司主张任何权利。
(八)双方当事人对《和解协议》及《补充协议》项下的内容及与《和解协议》及《补充协议》所涉纠纷有关的其他任何信息及资料负有保密义务，任何一方不得向任何第三方披露或公开《和解协议》及《补充协议》项下的内容或与《和解
协议》及《补充协议》所涉纠纷有关的其他任何信息及资料，但双方当事人作为上市公司履行信息披露义务应对上述信息进行披露的除外。
(九)任何一方当事人如违反《和解协议》及《补充协议》的约定，应当依法承担违约责任，包括但不限于赔礼道歉、赔偿损失等。
(十)本案仲裁费人民币3,978,400元，由双方当事人各承担50%。申请人与被申请人已分别足额预缴的仲裁费抵作本案仲裁费，不予退还。
本裁决为终局裁决，自2018年3月23日起生效。
三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司不存在应披露而未披露的其他诉讼仲裁事项。
四、本次公告的仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次仲裁的结果有利于推动公司与长园集团的合作事项，对公司的财务状况和经营成果不构成重大影响。关于本次仲裁涉及的具体事项的影响公司均在相关公告作了详细披露，具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
2018年3月27日
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2016-145
北京昆仑万维科技股份有限公司
关于客户端网络游戏代理项目实施完毕并将其节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 8月 29日召开的第二届董事会第四十一次会议及第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于将客户端网络游戏代理项目实施完毕后剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募投客户端网络游戏代理项目实施完毕后剩余募集资金永久补充流动资金。本事项尚需获得公司股东大会批准。具体情况如下：
一、昆仑万维首次公开发行股票并在创业板上市募集资金情况及募集资金管理情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京昆仑万维科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]16号）核准，公司采用网下询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股7,000万股，发行价格为每股20.30元，募集资金总额人民币 1,421,000,000元，扣除公司为本次股票发行所支付的承销与保荐费、审计验资费、律师费、信息披露费、上市相关手续费等费用合计人民币90,620,400元，实际募集股款净额为人民币 1,330,379,600元，上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字（2015）第 210007号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度，并签订了《北京昆仑万维科技股份有限公司募集资金三方监管协议》（详见巨潮网，第2015-009号公告）。
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，经公司 2011年度、 2013年度股东大会、2014年 11月 29日第二届董事会第三次会议决议批准，本次发行
股票募集资金拟投资项目为移动网络游戏新产品研发项目、移动网络游戏代理项目、网页游戏新产品研发项目、网页游戏代理项目、客户端网络游戏代理项目，概况如下：单位：万元
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|序号|募集资金投向|项目总投资金额|募集资金投资金额|项目备案文号|
|1|移动网络游戏新产品研发项目|40,816|40,816|京海淀发改（备）[2014]28号|
|2|网页游戏新产品研发项目|19,445|19,445|京海淀发改（备）[2014]30号|
|3|客户端网络游戏代理项目|19,714|17,903|京海淀发改（备）[2014]27号|
|4|移动网络游戏代理项目|50,903|50,903|京海淀发改（备）[2014]29号|
|5|网页游戏代理项目|3,971|3,971|京海淀发改（备）[2014]31号|
|合计||134,849|133,038||

二、单个募集资金投资项目的使用及节余情况
2015年1月16日，客户端网络游戏代理募集资金投资项目取得募集资金17,903.00万元；截至2015年4月28日，根据《北京昆仑万维科技股份有限公司关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》，此项目募集资金中的 12,914.00万元用于置换前期投入的自筹资金。
截至本核查意见出具日，客户端网络游戏代理项目已实施完毕，募集资金项目余额 34,622,820.40元。
三、募投项目剩余募集资金使用安排
为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，提升公司经营效益，公司拟将客户端网络游戏代理项目余额 3,462.28万元（截至 2016年 8月 26日）及募集资金专户后期利息收入（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。
四、独立董事意见
作为北京昆仑万维科技股份有限公司的独立董事，我们认真审核了关于客户端网络
游戏代理项目实施完毕后剩余募集资金永久补充流动资金的议案相关事项，一致认为：
本次单个项目实施完毕后剩余募集资金永久补充流动资金是公司根据实际情况而进行的调整，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
有利于提高资金的使用效率，符合全体股东利益。
同意将客户端网络游戏代理项目余额 3,462.28万元（占项目募集资金投资总额 17,903.00万元（不含利息）的19.34%）及募集资金专户后期利息收入（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。
五、保荐机构核查意见
中国国际金融股份有限公司作为北京昆仑万维科技股份有限公司的保荐机构，认真审阅了董事会议案、客户端网络游戏终止协议等资料，经核查，关于本次单个募投项目实施完毕后剩余募集资金永久补充流动资金，公司董事会已审议通过，独立董事发表了同意意见。截至本核查意见出具之日，公司所履行决策程序符合相关法律、法规和范性文件的规定。
本次单个项目实施完毕后剩余募集资金永久补充流动资金是公司根据实际情况而进行的调整，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
综上所述，中国国际金融股份有限公司同意本次单个募投项目实施完毕后剩余募集资金永久补充流动资金的安排。
六、备查文件
1、《经与会董事签字的公司第二届董事会第四十一次会议决议》
2、《经与会监事签字的公司第二届监事会第二十次会议决议》
3、《公司独立董事关于公司第二届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》
久补充流动资金核查意见》
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会 2016.8.30
证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2016-023江西三鑫医疗科技股份有限公司
2015年年度分红派息、转增股本实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1．公司2015年年度利润分配及资本公积金转增股本方案（以下简称“分配方案”）经2016年3月18日召开的公司2015年年度股东大会审议通过。具体内容为：以公司2015年12月31日总股本79,360,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增10股，合计转增股本79,360,000股，转增后总股本增加至158,720,000股；
2．自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；
3．本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致；
4．本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间不超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
1．发放年度、发放范围
本次分配方案发放年度为2015年度，发放范围为公司全体股东。
2．含税及扣税情况
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本79,360,000股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以
及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.80元；持有
非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派2.00元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股
期限补缴税款注；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所
涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基
金份额部分实行差别化税率征收；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）同时，以资本公积金向
全体股东每10股转增10股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含
1个月）以内，每10股补缴税款0.40元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税
款0.20元；持股超过1年的，不需要补缴税款。】
分红前本公司总股本为79,360,000股，分红后总股本增至158,720,000股。
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2016年3月31日（星期四），除权除息日为：2016年4月1日（星期五）。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止2016年3月31日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配、转增股本方法
1、本次所送（转）股于2016年4月1日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年4月1日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2016年4月1日。
六、股份变动结构表
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前||||本次变动增减（+，-）||||本次变动后|||
|||数量||比例||公积金转股||小计||数量||比例|
|一、有限售条件股份|59,500,300||74.98%||59,500,300||59,500,300||119,000,600||74.98%||
|其他内资持股|59,500,300||74.98%||59,500,300||59,500,300||119,000,600||74.98%||
|其中：境内法人持股|59,500,300||74.98%||59,500,300||59,500,300||119,000,600||74.98%||
|境外自然人持股|0||0||0||0||0||0||
|二、无限售条件股份|19,859,700||25.02%||19,859,700||19,859,700||39,719,400||25.02%||
|人民币普通股|19,859,700||25.02%||19,859,700||19,859,700||39,719,400||25.02%||
|股份总数|79,360,000||100%||79,360,000||79,360,000||158,720,000||100%||

七、调整相关参数
本次实施送（转）股后，按新股本158,720,000股摊薄计算，公司2015年度每股净收益为 0.3650元。
八、有关咨询办法
咨询地址：江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道999号三鑫医疗证券投资部邮编：330200
咨询联系人：乐珍荣、刘明
联系电话：0791-85950380
传真电话：0791-85950380
九、备查文件
1．公司2015年年度股东大会决议；
2．登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会