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证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2014-0020林州重机集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2014年2月11日下午14时；
2、会议召开地点：林州重机集团股份有限公司一楼会议室；
3、会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：郭现生先生；
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《林州重机集团股份有限公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表共计 17人，代表公司股份 271,527,196股，占公司有表决权股份总数的50.6038%。其中，现场出席会议的股东及股东代表 11人，代表股份 271,031,140股，占公司有表决权股份总数的50.5114%；通过网络投票方式参加会议的股东 6人，代表股份 496,056股，占公司有表决权股份总数的0.0924%，会议由董事长郭现生先生主持，公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，表决结果如下：
1、审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于募集资金管理制度（修订）》；
同意公司修订后的《募集资金管理制度》，并自本次股东大会审议通过之日起施行。
表决结果：同意股份 271,073,940股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.8331%；
反对股份 72,897股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0268%；
弃权股份 380,359股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.1401%。
2、审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于为参股子公司提供担保的议案》；
同意公司为参股子公司辽宁通用煤机装备制造股份有限公司的短期银行借款提供不超过 4,900万元的保证担保。截至本议案审议通过日，经公司审议同意为参股子公司辽宁通用煤机装备制造股份有限公司提供担保的额度为累计不超过 7,840万元。
表决结果：关联股东李子山先生回避表决；
同意股份 269,714,340股，占出席会议非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.8275%；
反对股份 72,897股，占出席会议非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0270%；
弃权股份 393,159股，占出席会议非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.1455%。
3、审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于为合营公司提供关联担保的议案》；
同意公司为合营公司鄂尔多斯市西北电缆有限公司的短期银行借款提供不超过 15,000万元的保证担保。截至本议案审议通过日，经公司审议同意为合营公司鄂尔多斯市西北电缆有限公司提供担保的额度为累计不超过 15,000万元。
表决结果：关联股东郭书生先生回避表决；
同意股份 262,718,840股，占出席会议非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.8562%；
反对股份 72,897股，占出席会议非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0277%；
弃权股份 305,359股，占出席会议非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.1161%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成律师事务所；
2、律师姓名：郭耀黎律师、李国旺律师；
3、结论性意见：“本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《林州重机集团股份有限公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。”
四、备查文件
1、林州重机集团股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议；
2、北京大成律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二○一四年二月十二日
证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2015-019广东星河生物科技股份有限公司
关于筹划重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，为维护广大投资者利益，确保公平信息披露，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：星河生物；股票代码：300143）于 2015年 4月 7日（星期二）上午开市起停牌，并已于2015年4月7日披露《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-017）。
目前，该重大事项尚处于筹划过程中，相关事项仍存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，经公司申请，公司股票于 2015年4月14日（星期二）开市起继续停牌，待有关事项有明确进展后，公司将及时披露相关公告并复牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。公司所有信息均以中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
广东星河生物科技股份有限公司董事会
二〇一五年四月十四日
证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编码： 2016-036上海良信电器股份有限公司
关于续聘 2016年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）2016年 4月 13日第四届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘2016年度审计机构的议案》，为保持公司审计工作的连续性，公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度的财务审计机构，聘期 1年，该事项尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表独立意见如下：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见，公司续聘审计机构的决策程序合法有效，我们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度会计审计机构，并提交公司股东大会审议。
特此公告！
上海良信电器股份有限公司
董事会
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2017－49号债券代码：112281 债券简称：15中洲债
深圳市中洲投资控股股份有限公司
第七届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市中洲投资控股股份有限公司第七届监事会第二十三次会议于2017年4月27日上午在深圳市中洲控股中心召开。会议通知已于2017年4月17日送达全体监事。会议应到5人，实到5人，根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。
会议由监事会主席魏洁生主持，审议通过了以下议案：
一、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2016年度监事会工作报告》。
该报告需提交公司股东大会审议。
二、5票同意，0票反对，0票弃权，审核并确认了公司 2016年年度报告摘要及正文，审议通过了《关于确认公司2016年年度报告的议案》。
根据公司2016年年度报告的实际情况以及董事会审议情况，监事会确认了公司2016年年度报告摘要及正文。公司全体监事、监事会对2016年年度报告内容发表审核意见如下：1.公司2016年年度报告的编制和审议程序符合《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》、公司《章程》和公司内控制度的各项规定。
2.公司 2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年度的经营成果和财务状况，董事会对公司2016年年度报告的审议结论是适当的。
3.监事会提出本意见前，全体监事及监事会没有发现参与公司 2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4.全体监事及监事会保证公司 2016年年度报告摘要及正文所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三、5票同意，0票反对，0票弃权，审核并确认了公司《2016年度内部控制评价报告》，审议通过了《关于确认公司2016年度内部控制评价报告的议案》。
根据公司2016年度内部控制建设和执行的实际情况以及董事会的审议情况，全体监事、
监事会对公司《2016年度内部控制评价报告》发表审核意见如下：
公司全体监事、监事会认真阅读了深交所《上市公司内部控制指引》和《企业内部控制基本规范》及配套指引，并本着实事求是、客观公正的态度，认真审阅了公司《2016年度内部控制评价报告》（以下简称“《报告》”），对截止至2016年12月31日公司的内部控制状况进行了认真审核，认为：
公司按照深交所《上市公司内部控制指引》和财政部《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，结合自身行业特性和经营运作的实际情况，切实开展了内控制度体系建设工作；
公司已经建立起较为完善的内部控制制度，能够有效覆盖公司的各项财务和经营管理活动，并能够保证有效执行，公司内部控制体系不存在重大缺陷；《报告》及评价结论能够真实、完整的反映公司基于2016年12月31日内部控制的实际状况以及公司在报告期内的内控建设情况，公司现有内部控制制度和流程基本得到执行，执行效果也基本达到预期。对董事会内部控制评价报告没有异议。
四、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于确认公司2017年第一季度报告的议案》。
根据公司 2017年第一季度报告的实际情况以及董事会的审议情况，监事会决定确认公司2017年第一季度报告。公司监事会对2017年第一季度报告内容发表审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议深圳市中洲投资控股股份有限公司 2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告
深圳市中洲投资控股股份有限公司
监事会
二〇一七年四月二十九日
云铝股份
证券代码：000807 股票简称：云铝股份 公告编号：2016-065云南铝业股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间
现场会议召开时间为：2016年8月18日（星期四）上午10:00
网络投票时间为：2016年8月17日15:00－2016年8月18日15:00
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 8月 18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年8月17日15：00至2016年8月18日15:00。
2.股权登记日：2016年8月12日（星期五）
3.会议召开地点：云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）三楼会议室
4.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
5.召集人：公司董事会
6.主持人：董事长田永先生
7.会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及证监会、深交所相关规章、指引及《公司章程》的规定和要求。
8.会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表35人，持有（代表）公司股份 996,797,210股，占公司总股份的52.5014%，符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。其中参加现场会议的股东及股东授权委托代表 26人，代表股
份 961,709,242股，占公司总股份的50.6533%；通过网络投票的股东 9人，代表股
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
云铝股份
份35,087,968股，占公司总股份的1.8481%。
9.公司董事、监事、董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场表决与网络投票相结合的方式通过了以下议案：《关于为控股子公司云南文山铝业有限公司贷款提供连带责任担保的议案》。
表决结果：
同意63,724,926股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.7249%；
反对175,800股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.2751%；
弃权0股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0000%。
其中，中小投资者投票情况：
同意 63,627,970股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的99.7245%；反对 175,800股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.2755%；弃权0股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.0000%。
本议案属于关联交易事项，关联方股东及股东授权代表回避表决。关联方股东分别为：云南冶金集团股份有限公司（公司控股股东）、田永、张自义、丁吉林、何伟、王琳、姚斌（均任职于云南冶金集团股份有限公司）；所持表决权股份数量分别为： 932,761,382股、70,261股、30,629股、10,000股、5,000股、5,000股、14,212股；关联方股东及股东授权代表均已回避表决。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：云南海合律师事务所；
2.律师姓名：郭靖宇、郭晓龙；
3.结论性意见：本次股东大会经云南海合律师事务所郭靖宇、郭晓龙律师现场见证，并出具《见证意见书》，认为本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，大会所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.与会董事签字确认的股东大会决议。
2.本次股东大会《见证意见书》。
云南铝业股份有限公司董事会
2016年 8月18日
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2019-51广东锦龙发展股份有限公司
关于2016年非公开发行公司债券本息兑付完成的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）于 2016年 7月 21日收到深圳证券交易所（下称“深交所”）出具的《关于广东锦龙发展股份有限公司 2016年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》，深交所确认公司申请发行面值不超过 12亿元人民币的 2016年非公开发行公司债券符合深交所转让条件，深交所无异议。
2016年7月 28日，公司发行了“2016年非公开发行公司债券（第一期）”（债券简称：16锦龙01，债券代码：118767，下称“本期债券”），发行规模为 12亿元，债券期限为 5年（附第 3年末公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权）。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中国结算深圳分公司”）于 2019年 7月 11日出具的《证券回售付款通知》，本期债券的回售数量为 12,000,000张，回售金额为人民币 12.60亿元（包含利息），剩余托管数量为0张。
公司已提前将兑付本期债券本金及利息所需款项足额划付至中国结算深圳分公司账户。2019年 7月 29日，公司收到中国结算深圳分公司出具的《证券回售确认报表》，公司已按时完成本期债券的本息兑付。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会
二○一九年七月二十九日
证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2018-092顾地科技股份有限公司
关于财务总监辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 25日收到公司财务总监王汉华女士递交的《辞职函》。因个人原因，王汉华女士辞去其担任的公司财务总监职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，王汉华女士的辞职函自送达本公司时生效。辞职后，王汉华女士不再在公司担任任何职务。
公司对王汉华女士在任职期间为本公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
顾地科技股份有限公司
董事会
大悦城控股集团股份有限公司第九届董事会第四十次会议决议公告
证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2019-081
大悦城控股集团股份有限公司
第九届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大悦城控股集团股份有限公司第九届董事会第四十次会议通知于 2019年 9月 26日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于 2019年 9月 29日以通讯方式召开。本次会议应到董事 8人,实到董事 8人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等规定。会议审议通过以下议案：
一、审议通过关于公司对外提供担保的议案
议案表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。
具体内容详见公司同日发布的《大悦城控股集团股份有限公司关于公司对外提供担保的公告》。
独立董事对本次公司对外提供担保出具了独立意见。
本议案尚需提请2019年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过关于控股子公司南京卓泓晟房地产开发有限公司向其股东提供不超过 3.33亿元财务资助的议案
议案表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。
具体内容详见公司同日发布的《大悦城控股集团股份有限公司关于控股子公司南京卓泓晟房地产开发有限公司向其股东提供不超过 3.33亿元财务资助的公告》。
独立董事对本次对外提供财务资助事项出具了独立意见。
本议案尚需提请2019年第二次临时股东大会审议。
大悦城控股集团股份有限公司第九届董事会第四十次会议决议公告
三、审议通过关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案
议案表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。
为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，董事会同意公司为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，保险责任限额为每年 5,000万元人民币，保费总额为不超过 50万元人民币，保险期限为12个月；董事会提请股东大会在方案内授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经理层办理全体董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；
确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及未来续保或重新投保等相关事宜。
独立董事对本次公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的事项出具了独立意见。
本议案尚需提请2019年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案
议案表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。
董事会决定于2019年10月 21日召开公司2019年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日发布的《大悦城控股集团股份有限公司关于召开公司 2019年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
大悦城控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年九月三十日
证券代码：000530；200530证券简称：大冷股份；大冷 B公告编号：2015-053大连冷冻机股份有限公司
关于受让冰山技术服务（大连）有限公司40%股权的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、关联交易基本情况
冰山技术服务（大连）有限公司（“冰山服务”）由大连冷冻机股份有限公司（“公司”）和大连冰山国际贸易有限公司（“冰山国贸”）共同出资设立。冰山服务注册资本为人民币 2,000万元，实收资本为人民币 1,000万元，主要从事制冷空调成套设备技术咨询、维修、维保服务；节能安全技术开发、咨询、推广服务；合同能源管理；制冷设备租赁；机电设备零部件销售。公司持有冰山服务60%股权，冰山国贸持有冰山服务40%股权。
根据公司资本资源整合及商业模式创新需要，公司拟与冰山国贸签署《股权转让合同》，冰山国贸将其所持冰山服务40%股权全部转让给公司。
2、由于冰山国贸为公司控股股东—大连冰山集团有限公司（“冰山集团”）的控股子公司，本次交易构成关联交易。
票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于上述关联交易的议案。关联董事纪志坚、徐郡饶在审议时进行了回避。独立董事对上述关联交易予以了事前认可，并发表了独立意见。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过股东大会批准。
二、关联方基本情况
1、关联方基本情况
企业名称：大连冰山国际贸易有限公司
企业性质：其他有限责任公司
注册地点：大连市沙河口区西南路 888号
法定代表人：范文
注册资本：人民币 3,000万元
营业执照注册号：210200000240896
经营范围：货物、技术进出口，国内一般贸易（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）；机电设备安装（凭资质证经营）。
主要股东：冰山集团持股76%、公司持股24%。
2、关联方历史沿革、主要业务、近年发展状况
大连冰山国际贸易有限公司成立于 2001年 8月 1日，主要以活塞机、螺杆机、制冰设备、铸件、冷库成套等出口以及上述产品相关部件的进口为主，并为冰山集团各企业的进出口贸易提供协助。
3、公司与关联方间存在的关联关系
冰山国贸为公司控股股东—冰山集团的控股子公司。
三、关联交易标的基本情况
1、交易标的概况
交易标的：冰山国贸所持冰山服务40%股权
冰山服务主要股东及各自持股比例：公司（持股60%）、冰山国贸（持股40%）
企业性质：有限责任公司
注册地点：大连市沙河口区西南路 888号
法定代表人：纪志坚
注册资本：2,000万元人民币
营业执照注册号：210200000642223
经营范围：制冷空调成套设备技术咨询、维修、维保服务；节能安全技术开发、咨询、推广服务；合同能源管理；制冷设备租赁；机电设备零部件销售。
设立时间：2014年12月16日
2、冰山服务最近一期的主要财务数据（单位：万元）
|||
|-|-|
||2015年6月|
|资产总额|3,370|
|负债总额|1,864|
|应收款项总额|1,043|
|或有事项涉及的总额|0|
|归属于母公司所有者权益|1,506|
|营业收入|3,964|
|营业利润|675|
|归属于母公司所有者的净利润|506|
|经营活动产生的现金流量净额|673|

以上财务数据业经审计。
冰山服务正式运营始于2015年，2014年度财务数据不适用。
3、交易标的权属情况
交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利；不存在重大争议、诉讼或仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施。
冰山服务与公司不存在非经营性资金占用、担保、委托理财等事宜。
四、交易的定价政策及定价依据
本次股权受让，以冰山服务截至 2015年 6月 30日经审计账面净资产为基础，经双方再次评估议价后协商确定。
五、拟签署交易协议的主要内容
1、成交金额：602.4万元。
2、支付方式及期限：公司在本次股权转让完成后 30日以内，将转让价款以货币方式一次性支付给冰山国贸。
3、协议生效条件及生效时间：合同当事人双方签字盖章生效。
六、涉及关联交易的其他安排
本次股权转让不涉及人员安置事宜。交易完成后不会产生关联交易，不会出现同业竞争。
七、交易目的和对上市公司的影响
根据资本资源整合及商业模式创新需要，公司拟通过受让冰山国贸所持冰山服务40%股权，将冰山服务由公司控股子公司转变为全资子公司。
在本次股权整合基础上，公司将进一步加大对冰山服务的扶持力
度，把售后服务、维保服务、安全与节能服务、配件服务从公司现有业务中脱离出来独立运营，系统地完善公司服务体系，满足未来市场竞争需要，加快公司从设备供应商向服务供应商的转型。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2015年年初至披露日，公司与冰山国贸累计已发生的各类关联交易的总金额为 8,263.4万元。
九、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事于 2015年 8月 6日对此议案进行了事前审议，同意将其提交公司六届二十次董事会议审议。他们认为：本次关联交易公平，未损害公司及中小股东的权益，并有利于公司事业转型及冰山服务业务拓展；本次关联交易表决程序合法，关联董事进行了有效回避。一致同意本次股权受让。
十、备查文件
1、公司六届二十次董事会议决议；
2、独立董事意见。
大连冷冻机股份有限公司董事会
松德机械股份有限公司
独立董事关于相关事项发表的独立意见（二）
七、独立董事关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况和当期对外担保情况的独立意见：
根据中国证监会证监发﹝2003﹞56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定要求，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司与关联方的资金往来和对外担保情况进行了仔细的核查，并发表以下独立意见：
1、公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2013年12月31日的违规关联方占用资金情况。
2、截止到2013年12月31日，公司向参股子公司广东汇赢融资租赁有限公司（以下简称“汇赢租赁”）提供担保的余额为7,498,924.18元人民币。
汇赢租赁为公司参股子公司，公司持有其18%的股权，董事长郭景松先生同时担任汇赢租赁的董事。该次对外担保形成的额度专项用于向本公司购买机械设备作为租赁资产，有利于公司业务的发展提高公司的应收账款的回收效率。被担保人汇赢租赁经营状况良好，偿债能力较强，且汇赢租赁的其他股东将以连带责任保证的方式向公司提供反担保，公司向关联方汇赢租赁提供担保合法可行，汇赢租赁目前业务发展势头和财务状况较为良好，不会给公司带来重大的财务风险。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，并提交股东大会审议，相关的对外担保及对外担保续期事项先后经公司2011年第二次临时股东大会、2013年第三次临时股东大会审议通过，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的要求。公司的对外担保事项不会对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
八、独立董事关于2013年度利润分配预案的独立意见
鉴于公司 2013年度业绩亏损，且公司存在重大资本支出安排，公司 2013年度利润分配预案符合公司目前的实际情况，该利润分配预案具备合理性，符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。我们同意该预案内容，并提交公司董事会审议。
九、关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
该报告真实反应了公司募集资金存放、使用、管理情况，公司已披露的募集资金存放、使用等相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管理符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等法律法规和内控制度的规定。我们同意公司董事会编制的《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（以下无正文）
（此页无正文，为松德机械股份有限公司《独立董事关于相关事项发表的独立
意见》之签字页）
独立董事签名：
刘桂良 朱智伟 李进一
松德机械股份有限公司
证券代码：002366 证券简称：丹甫股份 公告编号：2014-043
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项于2014年3月24日起停牌，并于2014年3月25日披露了《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：
2014-018）。
2014年6月20日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关
联交易预案》等与本次重大资产重组相关的议案，公司披露《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
预案》及其他相关文件后，公司股票自 2014年6月23日开市起复牌。
公司本次交易的整体方案包括：（1）重大资产置换；（2）发行股份购买资产；
（3）置出资产的后续安排；（4）发行股份募集配套资金。公司以截至预估基准日合法拥有的除41,340.54万元不构成业务的资产以外的全部资产和负债（以下简称“置出资产”）与台海核电全体股东合计持有台海核电100%股份（以下简
称“置入资产”）进行置换。置换后差额部分由公司向台海核电全体股东非公开发行股份购买。其中，置出资产全部由烟台市台海集团有限公司（以下简称“台海集团”）承接，公司以向台海集团发行股份的方式购买其持有台海核电62.17%股份与置出资产的差额；以向台海核电除台海集团外其余50名股东发行股份购
买台海核电37.83%的股份。台海集团将在丹甫股份注册地成立一家独资的有限责任公司（以下简称“A公司”）作为承接置出资产的主体，在本次交易资产交割时，由丹甫股份将置出资产直接过户给A公司，由此引发的一切税费均由A公司承担。同时，公司以锁价方式向台海集团非公开发行股份募集配套资金，募集总金额不超过30,000万元，且本次非公开发行股份募集配套资金总额不超过本次交易总额的25%。前述交易方案中重大资产置换和发行股份购买资产同时生
效、互为前提，其中任何一项因未获得所需的批准（包括但不限于相关交易方内部有权审批机构的批准和相关政府部门的批准）而无法付诸实施，则本次重大资产重组自始不生效；募集配套资金在前两项交易的基础上实施，募集配套资金实施与否或者配套资金是否足额募集，均不影响前两项交易的实施。具体方案详见本公司同日发布的《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》第五条规定，如公司本次交易停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被监管部门立案调查，导致本次交易事项被暂停、被终止的风险。
公司郑重提示广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司董事会
2014年6月23日
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2014－81内蒙古兴业矿业股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会于 2014年 12月 16日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经 2014年 12月 15日第四届职代会第一次会议审议，一致通过选举连瑞芹女士担任公司第七届监事会职工代表监事（简历附后），与公司 2014年第四次临时股东大会选举产生的 2名股东监事李金良、邵帅共同组成公司第七届监事会。
特此公告
内蒙古兴业矿业股份有限公司监事会二〇一四年十二月十七日
附件：
连瑞芹，女，1973年 11月出生，大学专科。曾就职于赤峰双马集团，曾任赤峰玉龙国宾馆有限公司市场部经理，本公司监事；现为本公司职员。
连瑞芹女士与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任监事的情形。
证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2019-019希努尔男装股份有限公司
关于举行 2018年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
希努尔男装股份有限公司定于2019年4月17日（星期三）下午15:00—17:00在全景网举办2018年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举
行，投资者可登陆“全景﹒路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理段冬东先生、副总经理兼董事会秘书董昕先生、财务总监成保明先生和独立董事毛修炳先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
希努尔男装股份有限公司董事会
证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾A/深赤湾B 公告编号：2018-111深圳赤湾港航股份有限公司
董事长辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会于近日收到公司董事长白景涛先生提交的书面辞呈。因工作变动原因，白景涛先生申请辞去公司董事长、董事会战略委员会召集人职务，白景涛先生未持有公司股票，辞职后将在公司继续担任董事、董事会战略委员会委员职务。
根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，并考虑公司维持日常运作需要,白景涛先生辞去公司董事长的辞呈自公司董事会选举产生新任董事长时生效。公司将根据有关规定尽快完成董事长和战略委员会召集人的补选工作。
在此，公司董事会对白景涛先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
深圳赤湾港航股份有限公司董事会
二〇一八年十二月八日
关于厦门金达威集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的
法 律 意 见 书
福建至理律师事务所
地址：中国福州市湖东路152号中山大厦A座25层邮政编码：350003
电话：（0591）88068018传真：（0591）88068008网址：http://www.zenithlawyer.com
福建至理律师事务所
关于厦门金达威集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书
闽理非诉字[2017]第081号致：厦门金达威集团股份有限公司
福建至理律师事务所（以下简称“本所”）接受厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派林涵、魏吓虹律师出席公司 2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》（以下简称“《上市公司股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年 9月修订）》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》之规定出具法律意见。
对于本法律意见书，本所特作如下声明：
1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
2、公司应当对其向本所律师提供的本次大会会议资料以及其他相关资料（包括但不限于公司第六届董事会第十七次会议决议及公告、本次大会股权登记日的股东名册和《公司章程》等）的真实性、完整性和有效性负责。
3、对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续时向公司出示的身份证件、授权委托书、营业执照、证券账户卡等资料，其
真实性、有效性应当由股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与股东名册中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。
4、公司股东（或股东代理人）通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统参加网络投票的操作行为均视为股东自己的行为，股东应当对此承担一切法律后果。通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
5、按照《上市公司股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次大会的召集、召开程序、本次大会召集人和出席会议人员的资格、本次大会的表决程序和表决结果发表法律意见，并不对本次大会审议的各项议案内容及其所涉及事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。
6、本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次大会决议一并公告。
基于上述声明，根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下：
一、本次大会的召集、召开程序
公司第六届董事会第十七次会议于 2017年 6月 22日作出了关于召开本次大会的决议，公司董事会于 2017年 6月 23日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站及巨潮资讯网站上刊登了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
本次大会采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次大会的现场会议于 2017年 7月 10日下午在厦门市海沧新阳工业区阳光西路 299号公司会议室召开，由公司过半数董事推举陈佳良董事主持。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 7月 10日上午 9:30至 11:30和下午 13:00至15:00；公司股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年 7月 9日下午 15:00至 2017年 7月 10日下午 15:00
期间的任意时间。
本所律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定。
二、本次大会召集人和出席会议人员的资格
(一)本次大会由公司董事会召集。本所律师认为，本次大会召集人的资格合法有效。
(二)关于出席本次大会人员的资格
1、出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共 17人，代表股份 439,422,638股，占公司股份总数（616,481,927股）的比例为71.2791%。其中：(1)出席现场会议的股东共 5人，代表股份 396,018,902股，占公司股份总数的比例64.2385%；(2)根据深圳证券信息有限公司在本次大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 12人，代表股份 43,403,736股，占公司股份总数的比例为7.0406%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
2、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次大会。
本所律师认为，上述出席会议人员的资格合法有效。
三、本次大会的表决程序和表决结果
本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式表决通过了以下决议：
(一)在厦门金达威投资有限公司回避表决的情况下，审议通过《关于<公司
员工持股计划（草案）>及摘要的议案》，表决结果为：同意 221,545,006股，占出席本次大会有表决权股东所持股份总数的99.9991%；反对 2,000股，占出席本次大会有表决权股东所持股份总数的0.0009%；无弃权票。
(二)在厦门金达威投资有限公司回避表决的情况下，审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，表决结果为：同意 221,545,006股，占出席本次大会有表决权股东所持股份总数的99.9991%；反对 2,000股，占出席本次大会有表决权股东所持股份总数的0.0009%；无弃权票。
(三)在厦门金达威投资有限公司回避表决的情况下，审议通过《关于<公司员工持股计划管理办法>的议案》，表决结果为：同意 221,545,006股，占出席本次大会有表决权股东所持股份总数的99.9991%；反对 2,000股，占出席本次大会有表决权股东所持股份总数的0.0009%；无弃权票。
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份，副本若干份，具有同等法律效力。
特此致书！
（本页无正文，为《福建至理律师事务所关于厦门金达威集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
福建至理律师事务所 经办律师：
中国·福州 林涵
经办律师：
魏吓虹
律师事务所负责人：
刘建生
二○一七年七月十日
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2014—043广东宝莱特医用科技股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 28日在公司会议室召开第五届监事会第六次会议，会议通知于2014年8月18日以电子邮件方式送达，公司监事会共有监事三名，实际出席会议的监事共三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席周国军主持，经逐项表决，审议通过了以下议案：
一、 审议通过了《关于完成募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》；
公司监事会认为：公司将节余募集资金3,962.88万元（受完结日至实施日利息收入影响，具体补充金额以转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，有利于提高募集资金的使用效率，保证公司业务经营的资金需求，提高公司盈利能力，不存在损害投资者利益的情况。同意公司将节余募集资金永久补充流动资金。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于完成募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充公司流动资金的公告》。
（以上议案同意3票，弃权0票，反对0票）
此议案尚需提交2014年第一次临时股东大会审议。
二、 审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》；
经审核，监事会认为：公司本次拟将募集资金专户的剩余资金 2,485.36万元
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2014—043（受完结日至实施日利息收入影响，具体补充金额以转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充公司流动资金，符合公司实际情况及公司发展需要，符合公司全体股东利益，相关审批决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所等的有关规定。同意公司变更部分募集资金用途。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于变更募集资金用途的公告》。
（以上议案同意3票，弃权0票，反对0票）
此议案尚需提交2014年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司监事会
证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2015036深圳拓邦股份有限公司董事会
关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 53,380,176.92元人民币置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。现将相关情况公告如下：
一、募集资金投入和置换情况概述
1、本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳拓邦股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1425号），深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股 23,521,768股,面值为每股人民币 1元，发行价格为每股人民币 13.63元,非公开发行股票募集资金总额为人民币 320,601,697.84元，扣除发行费用 9,553,521.77元后，实际募集资金净额为人民币 311,048,176.07元，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“瑞华验字[2015]48250002号”《验资报告》。
2、募集资金投入和拟置换情况
募集资金投资项目、投资总额、募集资金承诺投资金额、自筹资金已投入金额及拟置换金额具体情况如下表。 单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||募集资金承诺||截止披露日自筹|||
||募集资金投资项目||投资总额||||||拟置换金额|
||||||投资金额||资金已投入金额|||
|智能控制器生产技术改造及产能扩大项目||109,327,800.00||109,327,800.00||23,165,350.70||23,165,350.70||
|锂动力电池建设项目||131,274,400.00||131,274,400.00||30,214,826.22||30,214,826.22||
|总计||240,602,200.00||240,602,200.00||53,380,176.92||53,380,176.92||

本次募集资金置换时间距募集资金到账时间没有超过6个月。
二、募集资金置换先期投入的实施
根据股东大会通过的《非公开发行股票预案（修订稿）》规定：在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。截至 2015年 4月 16日止，公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的实际投资金额为 53,380,176.92元，已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审计并出具了《关于深圳拓邦股份有限公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2015]48250021号）。第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金53,380,176.92元人民币置换先期投入募集项目的自筹资金。
三、独立董事的独立意见
公司本次使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金，是基于公司实际情况出发的，未变向改变募集资金用途，没有影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过 6个月，不存在损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。我们同意公司使用 53,380,176.92元募集资金置换募集资金投资项目前期投入的自筹资金。
四、监事会意见
监事会核查后认为：公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，该方案是基于公司实际情况出发，未变向改变募集资金用途，没有影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过 6个月，符合公司和全体股东利益。同意公司使用 53,380,176.92元募集资金置换先期投入自筹资金。
五、会计师事务所鉴证意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告在所有重大方面按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制。
六、独立财务顾问核查意见
独立财务顾问长城证券股份有限公司认为，拓邦股份使用募集资金置换预先投入自筹资金事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了独立意见，会计师事务所出具鉴证报告，置换时间在募集资金到账后 6个月内，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等有关规定。
七、备查文件
1、第五届董事会第九次会议决议；
2、第五届监事会第六次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见；
4、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳拓邦股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2015]48250021号）
5、长城证券股份有限公司出具的《关于深圳拓邦股份有限公司使用募集资金置换先期投入自筹资金的核查意见》
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司董事会 2015年4月 24日
证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2016-019北京清新环境技术股份有限公司
关于公司大股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016年 2月 26日接到公司第一大股东北京世纪地和控股有限公司（以下简称“世纪地和”）通知，获悉世纪地和与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）办理了股票质押式回购交易，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||本次质|||
||||一大股东||质押股数||质押开始||||||押占其|||
||股东名称||||||||质押到期日||质权人||||用途|
||||及一致行||（万股）||日期||||||所持股|||
||||动人||||||||||份比例|||
|世纪地和||是||5,572||2016-2-25||2017-2-24||海通证券||11.53%||融资担保||
|世纪地和||是||5,572||2016-2-25||2017-2-24||海通证券||11.53%||融资担保||
|世纪地和||是||4,179||2016-2-25||2017-2-24||海通证券||8.64%||融资担保||
|合 计||-||15,323||-||-||-||31.70%||-||

二、股东股份累计被质押的情况
截至 2016年 2月 26日，世纪地和持有本公司 48,322.62万股股份，均为无限售流通股，占本公司股份总数的45.35%；世纪地和持有本公司股份中，处于质押状态的股份累积数为23,723万股股份，占本公司股份总数的22.26%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京清新环境技术股份有限公司董事会
二零一六年二月二十六日
股票代码：002478 股票简称：常宝股份 公告编号：2018-053江苏常宝钢管股份有限公司
关于投资新建高端页岩气开采用管智能生产线项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
一、投资概述
1、江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）为积极响应国家发展智能制造要求，根据近年来能源管材行业市场环境变化和市场需求，为进一步促进产品结构升级，抓住页岩气市场发展契机，增加高端产品比重和市场占有率，提升市场竞争力，经过前期充分、慎重的市场考察及项目可行性论证，公司拟投资建设高端页岩气开采用管智能生产线项目（以下简称“项目”），项目总投资估算为5.5亿元，资金来源为企业自筹解决。
2、本次投资事项已经 2018年 7月 18日公司第四届董事会第七次会议审议通过，不需要提交公司股东大会审议。
3、本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资主体基本情况
本项目投资主体为本公司全资控制的孙公司江苏常宝普莱森钢管有限公司。
三、投资标的基本情况
1、项目基本情况
项目名称：高端页岩气开采用管智能生产线项目。
项目建设地点：本项目位于江苏常宝普莱森钢管有限公司厂区内，不涉及新征土地。
2、项目规模及建设内容
本项目主要建设内容为两个管加工生产车间及相应公辅设施：一车间为建设年产 6.5万吨智能热处理生产线和 7.5万吨智能车丝生产线；另一车间为建设年产 12万吨智能管端加厚生产线，6.5万吨智能热处理生产线，10万吨的智能车丝生产线。主要产品为高钢级石油管、高钢级页岩气开采用管等。本项目将全面
采用生产过程自动化、智能化，实现产品质量显著提升及生产过程的智能化管控。
3、项目建设进度
本项目建设期为12个月。
4、投资估算与资金筹措
本项目总投资估算为5.5亿元，项目资金由公司自筹解决。
5、项目经济效益估算
根据可行性研究报告测算，本项目达产后年预计营业收入约 16亿元，年利润总额 1.1亿元，项目所得税后财务内部收益率为19.38%，税后投资回收期为6.34年（含建设期）。（注：以上经济效益估算，为可行性研究报告测算数据，不构成公司对投资者的实质性承诺）
四、项目实施对公司的影响
本项目的投资建设不仅能够推动公司产品结构向高端升级，也将进一步提升公司的品牌价值、盈利能力、市场竞争力和行业地位，是公司发展智能制造，促进装备向中高端迈进的重要举措。项目的建设将进一步满足市场对页岩气产品和相关高端产品的需求，提高市场占有率。
五、风险分析
本项目的实施未来可能会受到市场竞争、行业环境、产业政策、能源消费结构等诸多因素的影响，存在一定的经营风险。针对上述风险，公司管理团队将及时跟踪市场形势，努力拓展市场，提升产品竞争力，采取相应措施加强风险管控。
六、独立董事发表的独立意见
1、本次项目投资符合国家的产业政策和市场需求，有利于提升公司整体竞争能力，为公司未来整体发展带来良好的发展空间。
2、本次项目投资主要为促进公司产品结构升级，具有较好的经济效益，不会对公司的日常生产经营及其它投资带来不利影响。
3、公司相关审议程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
七、备查文件
1、第四届董事会第七会议决议签字页；
2、独立董事发表独立意见的签字页；
3、高端页岩气开采用管智能生产线项目可行性报告。
特此公告。
江苏常宝钢管股份有限公司董事会
深圳金信诺高新技术股份有限公司独立董事
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第二届董事会 2014年第五次会议相关事项发表如下独立意见：
一、独立董事关于为控股子公司-常州金信诺凤市通信设备有限公司提供流动资金贷款担保的独立意见
本次为控股子公司-常州金信诺凤市通信设备有限公司提供连带责任的流动资金贷款担保，被担保方常州金信诺凤市通信设备有限公司为直接控股公司，经营情况良好，获得本综合授信将有助于其自身业务的快速发展，有助于提高公司的业绩。符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定。因此，担保行为是安全的。我们同意对控股子公司常州金信诺凤市通信设备有限公司向商业银行为企业流动资金专项贷款提供不超过人民币1亿元贷款担保。
二、独立董事关于肖东华先生申请辞去董事会秘书职务的独立意见
本次公司董事会，肖东华先生申请辞去董事会秘书职务的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
我们同意肖东华先生辞去公司董事会秘书职务，在肖东华先生辞职期间，暂由公司总经理郑军先生代行董事会秘书职责。
三、独立董事关于肖东华先生申请辞去财务总监职务的独立意见
本次公司董事会，肖东华先生申请辞去财务总监的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
我们同意肖东华先生辞去公司财务总监职务，在肖东华先生辞职期间，暂由公司财务经理吴瑾女士代行财务总监职责。
四、独立董事关于肖东华先生申请辞去副总经理职务的独立意见
本次公司董事会，肖东华先生申请辞去副总经理的程序符合《公司法》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
我们同意肖东华先生辞去公司副总经理职务。
深圳金信诺高新技术股份有限公司独立董事：王诚石莉屈先富2014年5月30日