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北京必创科技股份有限公司
2018年度财务决算报告
北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度财务报表经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了瑞华审字[2019]02370073号标准无保留意见的审计报告，会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量。现将2018年度财务决算报告如下（均为合并数据）：
一、主要财务指标
2018年，公司实现营业收入21,039.28万元，同比增加21.42%，实现利润总额5,369.99万元，同比增加10.63%，实现归属于上市公司股东的净利润4,733.44万元，同比增长10.41%。主要财务指标如下：
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|-|-|-|-|
|项目|2018年|2017年|同比变动|
|基本每股收益（元/股）|0.46|0.48|-4.17%|
|稀释每股收益（元/股）|0.46|0.48|-4.17%|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）|0.42|0.45|-6.67%|
|加权平均净资产收益率|12.35%|16.46%|-24.97%|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率|11.07%|15.19%|-27.12%|

二、2018年度总体经营成果
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|项目|2018年|2017年|同比变动|重大变动说明|
|营业收入|21,039.28|17,327.26|21.42%|主要是公司持续深挖监测市场，监测方案由于业务扩展，一是成立了两个新部门，一是原有的部门承接了合同金额较大的项目。这两个因素使得收入比上年有所增长。|

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|-|-|-|-|-|
|营业成本|10,488.90|7,836.51|33.85%|主要是监测方案新成立的部门和承接的新项目，毛利率较低，导致成本增长的幅度大于收入增长的幅度。|
|税金及附加|167.54|136.90|22.38%|主要是随着收入增长而增长所致。|
|销售费用|1,666.05|1,156.73|44.03%|主要是销售人员薪酬增加，以及业务拓展相应的差旅费、业务招待费等增加所致。|
|管理费用|1,609.51|1,274.65|26.27%|主要是随着销售增长，公司规模扩大，管理人员薪酬增加，以及相应的办公费、房租费等增加所致。|
|研发费用|2,253.39|2,124.85|6.05%||
|财务费用|-234.84|107.06|-319.35%|主要是购买大额存单的利息收入增加所致。|
|资产减值损失|415.92|297.33|39.88%|主要是随着收入增长，应收账款增加，计提坏账准备随之增加所致。|
|资产处置收益|-14.32|-1.33|976.69%||
|其他收益|314.69|282.97|11.21%|主要是政府补贴收入增加所致。|
|营业外收入|150.00|180.00|-16.67%|主要是政府补贴收入减少所致。|
|营业外支出|0.02|0.98|-97.96%||
|所得税费用|637.02|566.89|12.37%|主要是随着收入增长而增长所致。|
|归属于母公司所有者的净利润|4,733.44|4,286.99|10.41%|主要是随着收入增长而增长所致。|

三、2018年末财务状况
1、资产状况
单位：万元
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|项目|2018年|2017年|同比变动|重大变动说明|
|货币资金|11,887.58|7,351.54|61.70%|主要是本期期末购买的银行理财产品减少所致。|
|应收票据|1,137.30|901.43|26.17%|主要是本期取得以票据结算的销售款增加所致。|
|应收账款|14,901.97|10,609.25|40.46%|主要是公司营业收入的持续增加带动应收账款的增加所致。|
|预付款项|3,052.05|2,354.70|29.62%|主要是本期预付的材料采购款增加所致。|
|其他应收款|550.65|407.01|35.29%|主要是支付的保证金增加所致。|
|存货|3,609.89|3,276.73|10.17%|主要是销售规模扩大，增加原材料备|
|其他流动资产|5,439.25|15,025.21|-63.80%|货所致。主要是本期期末购买的银行理财产品减少所致。|
|固定资产|4,183.11|4,113.03|1.70%||
|在建工程|2,554.91|2.51|101689.24%|主要是本期建造生产产线及研发实验室所致。|
|无形资产|688.47|761.72|-9.62%||
|递延所得税资产|204.05|139.78|45.98%|主要是计提坏账准备增加所致。|
|其他非流动资产|2,466.06|978.83|151.94%|主要是预付设备款增加以及必创大楼改造项目所致。|
|资产合计|50,675.29|45,921.73|10.35%||

2、负债状况
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|项目|2018年|2017年|同比变动|重大变动说明|
|短期借款|5,972.96|5,597.31|6.71%||
|应付账款|1,778.76|1,149.34|54.76%|主要是应付供应商货款增加所致。|

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|-|-|-|-|-|
|预收款项|680.04|1,518.27|-55.21%|主要是机电事业部项目的预收款，本年结转收入所致。|
|应付职工薪酬|542.42|415.54|30.53%|主要是员工薪酬增长所致。|
|应交税费|1,337.63|1,132.90|18.07%|主要是公司营业收入增长，故税费随之增长所致。|
|应付利息|4.03|3.28|22.87%||
|其他应付款|312.64|178.33|75.32%|主要是子公司无锡必创传感科技有限公司计提免租期房租费所致。|
|负债总计|10,628.4|9,994.98|6.34%||

四、2018年度现金流量状况
单位：万元
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|项目|2018年|2017年|同比变动|重大变动说明|
|经营活动产生的现金流量净额|919.52|986.93|-6.83%||
|投资活动产生的现金流量净额|4,664.59|-17,301.65|-126.96%|主要是本期购买的银行理财产品减少所致。|
|筹资活动产生的现金流量净额|-612.64|18,114.08|-103.38%|主要是上期公司发行新股募集资金所致。|

北京必创科技股份有限公司董事会2018年4月23日
2019年第五次临时股东大会决议公告证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2019-118摩登大道时尚集团股份有限公司
2019年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案、增加提案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、召集人：第四届公司董事会
2、主持人：根据公司章程的规定，由公司董事长罗长江先生作为本次股东大会的主持人主持大会并查验股东授权代表的授权委托书。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召开时间：
（1）现场会议：2019年11月29日（星期五）下午14:00开始；
（2）网络投票时间：2019年11月28日——2019年11月29日；
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年11月28日下午15:00至2019年11月29日下午15:00期间的任意时间。
2019年第五次临时股东大会决议公告5、召开地点：广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋8层会议室1（大）
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定，符合《公司章程》、《股东大会议事规则》等内部制度的规定。
（二）出席情况
1、出席本次大会的股东及股东授权代表有6人，代表有效表决股份数187,249,000股，占公司有表决权股份总数的26.2798％。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表2人，代表有效表决股份数187,195,000股，占公司有表决权股份总数的26.2723％；
（2）以网络投票方式参加本次会议的股东4人，代表有效表决权股份54,000股，占公司有表决权股份总数的0.0076％；
（3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计4人，拥有及代表的股份为54,000股，占公司有效表决权股份总数的0.0076％。
2、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议。
3、公司其余高级管理人员、见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以现场会议与网络投票相结合的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：
（一）审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》
表决结果：同意187,246,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985％；反对2,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2019年第五次临时股东大会决议公告其中，中小投资者表决结果如下：同意51,100股，占出席会议中小股东所持股份的94.6296％；反对2,900股，占出席会议中小股东所持股份的5.3704％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所邹志峰、覃彦律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和摩登大道章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）摩登大道时尚集团股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议；
（二）北京市中伦(广州)律师事务所关于摩登大道时尚集团股份有限公司2019年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
摩登大道时尚集团股份有限公司董事会2019年12月2日
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2019-29上海柘中集团股份有限公司
关于公司控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股股东上海康峰投资管理有限公司关于其持有的本公司部分股权质押的通知，具体事项如下：
一、控股股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为|||||||||||||
||||||||||||||本次质|||
||||第一大|||||||||||||
||股东||||质押||质押开||质押到期||||押占其|||
||||股东及||||||||质权人||||用途|
||名称||||股数||始日||日||||所持股|||
||||一致行|||||||||||||
||||||||||||||份比例|||
||||动人|||||||||||||
|上海康峰投资管理有限公司||是||流通股36,970,000股||2019年5月24日||2020年5月22日||中信建投证券股份有限公司||13.39%||融资||
|上海康峰投资管理有限公司||是||流通股13,240,000股||2019年5月24日||2020年5月22日||中信建投证券股份有限公司||4.80%||融资||
|合计||—||流通股50,210,000股||—||—||—||18.19%||—||

本次质押的股份数占公司总股本的11.37%。
二、控股股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，公司控股股东上海康峰投资管理有限公司共持有公司股票数量为276,066,710股，占公司股份总数的62.52%，累计质押本公司股票178,080,000股，占其所持有公司股份数的64.51%，占公司股份总数的40.33%。公司实际控制人陆仁军先生持有公司股票数量为57,884,066股，占公司股份总数的13.11%，
陆仁军先生未质押本公司股票。公司控股股东上海康峰投资管理有限公司及公司
实际控制人陆仁军先生合计持有公司股票数量为 333,950,776股，占公司股份总
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2019-29数的75.63%，合计累计质押本公司股票178,080,000股，累计质押股份数占其持股总数的比例为53.33%，占公司股份总数的40.33%。
三、其他说明
截至本公告日，上海康峰投资管理有限公司质押股份不存在平仓风险，其质押行为不会导致公司实际控制权变更。公司将持续关注其质押情况及质押风险，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、股票质押式回购交易协议。
特此公告。
上海柘中集团股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十七日
证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2015-021
上海华虹计通智能系统股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于
2015年5月12日接到持有公司股份5%以上股东上海申腾信息技术有限公司（以下简称“申腾信息”）减持股份的告知函。申腾信息于
2014年 4月 30日至 2015年 5月 12日期间通过深圳证券交易所集中竞价交易方式，合计减持公司无限售条件股份 1,462,750股，占公司截至 2015年 5月 12日股份总数 17007.27万股的1.0042%。本次减
持后，申腾信息持有公司股份 16,482,000股，占截至 2015年 5月
12日股份总数 17007.27万股的9.6911%，均为无限售流通股。具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、 股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持时间||减持均价|减持股数（股）|减持比例（%）|
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|申腾信息|竞价交易|2014年4月30日至5月30日|17.48||472,750|0.3892|
|||2014 年 6 月 5 日至24日|18.58||140,000|0.1152|
|||2014年8月11日至9月21日|15.03||384,000|0.2258|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2014年10月9日至14日|16.29|20,000||0.0118||
||2015年3月27日至4月14日|18.53|106,000||0.0623||
||2015 年 5 月 6 日至12日|21.23|340,000||0.1999||
|合计|——|——||1,462,750||1.0042%|

2、 股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股）|占总股本比例（%）|股数（万股）|占总股本比例（%）|
|申腾信息|合计持有股份|1299.2750|10.6953|1648.2000|9.6911|
||其中：无限售条件股份|1299.2750|10.6953|1648.2000|9.6911|
||有限售条件股份|——|——|——|——|

本次减持前，申腾信息持有公司股份数量 12,992,750股，占公司截至 2014年 4月 30日股份总数 12148.05万股的10.6953%。本次减持后，申腾信息持有公司股份 16,482,000股，占公司截至 2015年 5月 12日股份总数 17007.27万股的9.6911%。
二、其他相关说明
1、申腾信息本次减持通过深圳证券交易所集中竞价系统进行交易，没有违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定，其间任意 30天减持数量均未超过1%。
2、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、本次减持的股东未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。
其持有公司股份比例降至9.6911%，仍为持有公司5%以上股份的股东。
三、备查文件
1、申腾信息减持股份告知函；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海华虹计通智能系统股份有限公司董事会
四川海特高新技术股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
本人作为四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规的规定，在2014年的工作中充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司和全体股东特别是中小股东的权益。现将我2014年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、2014年度出席董事会及股东大会情况
本人积极参加公司董事会及股东大会，详细了解公司情况，认真仔细阅读会议的议案及其相关材料，就议案进行详细论证分析，并发表独立董事事前认可意见及独立意见。
2014年度，公司共召开7次董事会、3次股东大会（包含1次年度股东大会，2次临时股东大会），本人均按时出席。具体情况如下：
出席董事会会议情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|本年度召开董事会会议次数|本年度应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯表决方式参加次数|委托出席次数|投票情况（反对次数）|备注|
|7|7|2|5|0|0|无|

出席股东大会会议情况：
|||||
|-|-|-|-|
|本年度召开股东大会次数|本年度应参加股东大会次数|实际出席次数|备注|
|3|3|3|无|

二、发表独立意见的情况
（一）、作为公司的独立董事，我根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规定，2014年度，本人恪尽职守、勤勉尽责对关联交易、对外担保、募集资金补充流动资金、购买理财产品、对外重大投资、续聘审计机构、调整独立董事津贴等事项发表了独立意见、对公司董事会决策的科学性及客观性提供帮助、为推动公司提
高内控水平起到积极作用。
（二）、2014年度，本人未对董事会各项议案提出异议。
（三）、2014年度，本人发表的独立意见情况具体如下：
1、2014年1月15日，公司召开第五届董事会第八次会议，本人发表了《关于公司变更募资资金专项账户的独立意见》，就公司变更募集资金专项账户事项发表了独立意见。
2、2014年3月10日，公司召开第五届董事会第九次会议，本人发表了《关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》，就公司2013年度利润分配及公积金转增股本预案、2013年度内部控制的自我评价报告、2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告、控股股东及其关联方资金占用和对外担保情况、2013年度日常关联交易确认及2014年度日常关联交易预计、聘任2014年度公司审计机构、为控股子公司提供担保额度、2013年度高管薪酬等事项发表独立意见，并于本次董事会召开前出具了《关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》。
3、2014年6月9日，公司召开第五届董事会第十一次会议，本人发表了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的独立意见》，就本次公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金发表了独立意见。
4、2014年8月18日，公司召开第五届董事第十二次会议，本人发表了《关于公司第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》，就使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品、申请注册发行超短期融资券中期票据、为子公司提供担保、调整独立董事津贴等事项发表了独立意见。并于本次董事召开前出具了《关于公司第五届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》。
5、2014年8月25日，公司召开第五届董事会第十三次会议，本人发表了《关于公司第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》，就公司对四川飞机维修工程有限公司增资事项发表了独立意见，并于本次董事会前出具了《关于公司第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》。
上述独立董事意见及事前认可意见具体内容请查阅公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
三、保护投资者权益方面所做的工作
（一）、现场办公情况
2014年度，本人利用参加公司董事会、股东大会、各专门委员会及年报审计工作沟通会议等时间进行现场办公，累计时间为10天，主要是实地考察了公司的生产经营管理状况、重大投资项目的进展情况、募集资金项目的进展情况，并就公司的发展战略规划、内控制度建设等内容与公司管理层进行了沟通交流，并提出建设性意见。
（二）、持续关注公司的信息披露情况
首先，督促公司严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律法规、以及《信息披露管理制度》等有关规定，履行信息披露义务，其次，重点关注公司控股股东及其关联方资金占用、对外担保等事项，要求公司严格按照信息披露规则对外及时披露公告；第三，本人对公司披露信息的真实、准确、完整进行核查，要求做到公平、公开、公正；第四、本人作为独立董事密切关注行业发展政策和市场状况对公司的影响，关注媒体、网络对公司的报道，与公司及时沟通；第五、要求公司提高投资者关系管理水平，重点要求上市公司建立与投资者沟通渠道的畅通，包括专线电话、互动平台、电子邮件等，确保投资者的知情权。并要求公司及时对外披露投资者调研情况。
（三）对公司治理结构及经营管理的调查
2014年度，本人对董事会审议的议案，事先对公司提供的材料进行认真审核，并运用本人的专业知识，获取在董事会决策中发表专业意见所需要的资料，在此基础上审慎、客观、独立的行使表决权并发表独立意见，确保公司投资者权益不受损害。
本人积极了解公司的经营管理和内控制度的执行情况，特别关注经营班子对董事会及股东大会会议决议的执行情况。
通过上述工作，本人有效履行了独立董事的职责，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。
（四）、各专业委员会工作情况。
2014年度，公司董事会审计委员会共召开4次会议，本人参加审议并通过了以下议案《四川海特高新技术股份有限公司2013年年度财务会计报告》、《关于续聘信永中和会计师事务所有限公司为公司2014年度审计机构的议案》、《关于信永中和会计师事务所2013年度审计工作的总结报告》、《2013年度报告》、《公司2014年第一季度报告》、《公司2014年半年度报告》全文及摘要。本人与审计会计师就2013年年报审计工作进行了沟通，并就财务报告审核工作出具了书面意见；
2014年度，公司董事会薪酬与考核委员会共召开2次会议，审议并通过了《公司2013年度薪酬及绩效考核工作汇报》、《关于调整独立董事津贴的议案》。
2014年度，本人未担任公司董事会战略委员会委员；
2014年度公司董事会提名委员会共计召开1次会议，审议《董事提名委员会2013年度履职情况报告》。。
四、加强培训，提高履行职责的能力
为适应证券市场的发展与变化，本人在日常工作中加强专业知识的学习，特别是证监会和交易所新颁布的法律文件；本人还积极参加了四川监管局的培训，使我履行职责的能力和保护广大投资者利益的意识都得以增强。
五、其他事项
1、报告期内，无提议召开董事会的情况；
2、同意续聘信永中和会计师事务所为公司2015年度的审计机构；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构。
4、联系电话：028-85921029
以上是本人2014年度履行职责情况的汇报。2015年本人将继续本着勤勉的态度，按照法律法规的规定和要求，利用专业知识和工作经验为公司发展出谋划策，在公司发展战略等方面发挥独立董事作用，维护公司和股东合法权益。最后希望公司发展壮大，以优异的业绩回报广大投资者。
独立董事：杨楠2015年3月25日
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2017-011
银江股份有限公司
关于收到 PPP项目成交通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，银江股份有限公司（以下简称“公司”）收到集中采购机构沈阳公共资源交易中心（沈阳市政府采购中心）发来的项目《成交通知书》，公司与中国联合网络通信有限公司沈阳市分公司被确定为沈阳市区域人口健康信息平台PPP项目（项目编号CG16-00-1285）的成交社会资本，其中公司为该项目的联合体牵头方，中国联合网络通信有限公司沈阳市分公司为联合体成员。现公告如下：一、主要内容
1、项目实施机构：沈阳市卫生和计划生育委员会
2、集中采购机构：沈阳公共资源交易中心（沈阳市政府采购中心）
3、成交社会资本：银江股份有限公司（联合单位：中国联合网络通信有限公司沈阳市分公司）
4、成交项目名称：沈阳市区域人口健康信息平台 PPP项目（项目编号CG16-00-1285）
5、主要成交条件：全生命周期总成本：39,626.91万元，其中项目建设总投资13,680万元，其余为运营投资；合理利润率：4.9%；年度折现率：3.38%
6、合同期限：20年（其中建设期1年，特许经营期19年）
7、项目内容：沈阳市区域人口健康信息平台的功能设计涵盖了医疗卫生和计划生育相关领域。该项目主要内容包括硬件基础设施、卫生专网、数据库、标准和安全两大体系、共享交换平台基于平台的六大应用系统等。利用先进的硬件、网络、软件技术建设区域人口健康信息平台，可以支撑整个系统的运行，并最终实现数据系统共享、网络的互联互通。
在中国与政府出资方（沈阳市卫生统计信息中心）共同组建项目公司，股权比例为86.5∶13.5，即社会资本合作方投资11,835万元，政府投资1,845万元，项目资本金只能用于本项目建设且不得抽离。项目实施机构授予项目公司进行本项目投资、建设、经营、维护和增值服务的特许经营权。特许经营期满后，项目公司应按照PPP项目合同的约定，将项目资产在维持项目正常使用功能的前提下，无偿、完好、无债务、不设定担保地移交给市政府指定机构。
9、2017年，公司未与该项目招标人发生类似业务，公司与该项目招标人不存在任何关联关系。
二、成交事项对公司的影响
1、项目总投资金额为39,626.91万元，占公司2015年度经审计营业收入的20.48%，本项目的成交将对公司的经营业绩产生积极影响。
2、本项目不会对本公司的业务独立性产生重大影响。
三、风险提示
公司虽已收到《成交通知书》，但项目尚未签订正式合同，公司将根据相关实际进展及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
银江股份有限公司董事会2017年2月14日
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2017-050华谊兄弟传媒股份有限公司
关于股东部分股份质押及解押的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东王忠军先生和王忠磊先生的通知，获悉王忠军先生、王忠磊先生将所持有的公司部分股份质押及将其之前质押的公司部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1.股东股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王忠军|是|4,000,000|2017-05-15|质押期限至王忠军先生办理解除质押登记手续之日止|中信建投证券股份有限公司|0.65%|个人融资需求|
|王忠军|是|4,400,000|2017-05-24|质押期限至王忠军先生办理解除质押登记手续之日止|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|0.72%|个人融资需求|
|王忠军|是|4,000,000|2017-05-26|质押期限至王忠军先生办理解除质押登记手续之日止|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|0.65%|个人融资需求|
|王忠军|是|13,300,000|2017-05-31|质押期限至王忠军先生办理解除质押登记手续之日止|中信建投证券股份有限公司|2.17%|个人融资需求|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|王忠军|是|5,500,000|2017-06-06|质押期限至王忠军先生办理解除质押登记手续之日止|中信建投证券股份有限公司|0.90%|个人融资需求|
|合计|-|31,200,000|-|-|-|5.10%|-|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王忠磊|是|5,200,000|2017-05-02|质押期限至王忠磊先生办理解除质押登记手续之日止|中信建投证券股份有限公司|3.03%|个人融资需求|
|王忠磊|是|25,430,000|2017-05-23|质押期限至王忠磊先生办理解除质押登记手续之日止|中信建投证券股份有限公司|14.81%|个人融资需求|
|王忠磊|是|2,200,000|2017-05-31|质押期限至王忠磊先生办理解除质押登记手续之日止|中信建投证券股份有限公司|1.28%|个人融资需求|
|王忠磊|是|16,180,000|2017-06-02|质押期限至王忠磊先生办理解除质押登记手续之日止|中信建投证券股份有限公司|9.42%|个人融资需求|
|王忠磊|是|5,800,000|2017-06-05|质押期限至王忠磊先生办理解除质押登记手续之日止|中信建投证券股份有限公司|3.38%|个人融资需求|
|王忠磊|是|2,100,000|2017-06-09|质押期限至王忠磊先生办理解除质押登记手续之日止|中信建投证券股份有限公司|1.22%|个人融资需求|
|合计|-|56,910,000|-|-|-|33.15%|-|

2、股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|王忠军|是|1|2017-04-12|2017-06-06|中信建投证券股份有限公司|0.00%|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|王忠磊|是|15,000,000|2016-06-13|2017-05-24|中信建投证券股份有限公司|8.74%|
|王忠磊|是|2,000,000|2016-12-14|2017-05-24|中信建投证券股份有限公司|1.16%|
|王忠磊|是|1,500,000|2017-01-18|2017-05-24|中信建投证券股份有限公司|0.87%|
|王忠磊|是|1,000,000|2017-04-05|2017-05-24|中信建投证券股份有限公司|0.58%|
|王忠磊|是|1,000,000|2017-04-18|2017-05-24|中信建投证券股份有限公司|0.58%|
|王忠磊|是|1,000,000|2017-04-20|2017-05-24|中信建投证券股份有限公司|0.58%|
|王忠磊|是|1,000,000|2017-05-02|2017-05-24|中信建投证券股份有限公司|0.58%|
|王忠磊|是|5,100,001|2016-06-13|2017-06-08|中信建投证券股份有限公司|2.97%|
|王忠磊|是|16,400,000|2016-06-22|2017-06-08|中信建投证券股份有限公司|9.55%|
|王忠磊|是|1,000,000|2017-05-02|2017-06-08|中信建投证券股份有限公司|0.58%|
|王忠磊|是|500,000|2017-05-31|2017-06-08|中信建投证券股份有限公司|0.29%|
|合计|-|45,500,001|-|-|-|26.50%|

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，王忠军先生共持有公司股份 612,229,855股，占截至 2017年3月31日公司总股本的21.98%。王忠军先生所持有的公司股份累计被质押共
计573,378,999股，占截至2017年3月31日公司总股本的20.58%。
截至本公告日，王忠磊先生共持有公司股份 171,681,986股，占截至 2017
年 3月 31日公司总股本的6.16%。王忠磊先生所持有的公司股份累计被质押共计146,830,000股，占截至2017年3月31日公司总股本的5.27%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二O一七年六月十二日
深圳麦格米特电气股份有限公司
未来三年（2019-2021年）股东回报规划
为进一步增强回报股东意识，建立对投资者持续、稳定的回报机制，深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，制订了公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划（以下简称“本规划”）。具体内容如下：
一、制定本规划的主要考虑因素
公司制定本规划着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司的战略发展规划及发展所处阶段、目前及未来的盈利能力和规模、现金流量状况、经营资金需求和银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保持利润分配政策的一致性、合理性和稳定性，保证现金分红信息披露的真实性。
二、制定本规划的原则
1、严格遵守相关法律法规以及《公司章程》的规定；
2、重视对投资者的合理回报，实行持续、稳定和积极的利润分配政策；
3、兼顾全体股东的整体利益、公司的长远利益及稳健可持续发展的要求；
4、优先采用现金分红的股利分配方式；
5、充分考虑和听取股东（特别是中小投资者）、独立董事和监事的意见。
三、公司未来三年（2019-2021年）的具体股东回报规划
1、股利分配原则
公司实行持续、稳定和积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。
2、利润分配形式
公司采用现金、股票或者法律允许的其他形式分配利润，公司董事会可以根据公司的资金实际情况提议公司进行中期现金分红，具体分配方案由董事会拟定，提交股东大会审议批准。
在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将优先采取现金方式分配股利；在预计公司未来将保持较好的发展前景，且公司发展对现金需求较大的情形下，公司可采用股票分红的方式分配股利。
现金分红的具体条件为：公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；公司累计可供分配利润为正值；审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；公司不存在重大投资计划或重大现金支出等特殊事项（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计归属于母公司净资产的30%。
股票分红的具体条件为：在公司经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在确保足额现金股利分配的前提下，提出股票股利分配预案。公司采用股票股利进行利润分配的，应当充分考虑发放股票股利后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度、每股净资产的摊薄等相适用，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。
3、现金分红比例
（1）在满足上述现金分红条件下，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。
（2）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大投资计划或重大现金支出安排的，可以按照前项规定处理。
4、利润分配的期间间隔
在满足利润分配条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会审议通过后进行一次利润分配。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红，并提交股东大会审议批准。
四、公司利润分配方案的决策及监督机制
1、董事会制定年度利润分配方案、中期利润分配方案，独立董事应对利润分配方案单独发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
2、监事会应当审议利润分配方案，并作出决议，若有外部监事，外部监事应对利润分配方案单独发表明确意见。
3、董事会和监事会审议并通过利润分配方案后提交股东大会审议批准。
4、股东大会审议利润分配方案。公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道（包括但不限于股东热线电话、传真、邮箱、互动平台等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会审议通过后2个月内完成利润分配事项。
6、公司应当在定期报告中披露公司报告期的分红情况。
7、存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
五、利润分配政策修改
1、当公司外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，或根据投资规划和长期发展需要等确需调整利润分配方案的，可以调整利润分配政策。调整后的利润分配政策，不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。
2、董事会制定利润分配政策修改方案，独立董事应在董事会召开前单独发
表明确意见。
3、监事会应当审议利润分配政策修改方案，并作出决议，若有外部监事，外部监事应对利润分配政策修改方案单独发表明确意见。
4、董事会和监事会审议通过利润分配政策修改方案后，提交股东大会审议。
公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。利润分配政策调整或者变更议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
五、本规划的生效机制
本规划未尽事宜须按照相关法律法规、监管要求及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会组织制定并负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效并实施。
深圳麦格米特电气股份有限公司董事会
2019年4月17日
证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2014-081
青海盐湖工业股份有限公司
关于控股股东解除股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“本公司”）近日收到公司控股股东青海省国有资产投资管理有限公司（以下简称“青海国投”）关于解除证券质押登记通知，青海国投于 2014年 8月 7日将持有本公司股份 172,500,000股质押给中国建设银行股份有限公司西宁城中支行做为融资提供质押担保，青海国投于 2014年 11月 6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记的相关手续。
截止本公告日，青海国投持有本公司股份 492,901,654股，占公司总股本的30.99%，本次解除质押股份 172,500,000股，占本公司总股本的比例为10.85%，还未解除质押股份 131,000,000股，占本公司总股本的比例为8.24%。
特此公告。
青海盐湖工业股份有限公司董事会
北京鼎汉技术股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司2013年度报告及第三届董事会第二次会议审议的有关事项经过商议，基于独立判断立场发表如下意见：
一、对公司2013年度关联交易事项的独立意见
公司2013年关联交易公平、公正，不存在显失公允的情形、不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。报告
期公司除出租房屋给第二大股东鼎汉电气外，未发生其他关联交易。
二、对公司累计和当期对外担保及关联方占用资金情况的专项说明及独立
意见
经认真核查，我们认为：公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。2013年度公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生延续到报告期的对外担保事项；公司不存在其他控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
三、对续聘会计师事务所的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，作为北京鼎汉技术股份公司的独立董事，就公司续聘会计师事务所发表独立意见如下：
瑞华会计师事务所在从事公司 2013年度审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见。
我们同意继续聘请瑞华会计师事务所为公司2014年度的财务审计机构，并将此议案报董事会审议。
四、对公司2013年度利润分配方案的独立意见
我们认为：为更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的分配预案，符合公司股东的利益，符合发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。
五、关于2013年度内部控制的自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为北京鼎汉技术股份有限公司的独立董事，对公司2013年度内部控制的自我评价报告发表如下独立意见：
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司关于内部控制的自我评价报告真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（此页无正文，为北京鼎汉技术股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见之签字页）
独立董事：
廖国才 曹五顺 孙 敏
北京鼎汉技术股份有限公司董事会
二○一四年二月二十六日
证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号： 2017-068深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月22日召开2017年度第五次临时董事会、2017年度第五次临时监事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需股东大会审议，具体情况如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
2017年5月10日，财政部颁布了财会[2017]15号《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》，自2017年6月12日起施行。由于上述会计准则的颁布，公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至准则施行日之间新增的政府补助根据前述准则进行调整。
2、变更日期
《企业会计准则第16号——政府补助》自2017年6月12日起施行。
3、变更介绍
（1）变更前采取的会计政策
本次变更前，公司执行财政部2006年修订和颁布的《企业会计准则第16号-政府补助》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。
（2）变更后采取的会计政策
根据新版政府补助准则要求，本次变更后，公司将按照财政部于2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号——政府补助》中的规定执行。其余未变更部分仍执行财政部于2006年2月15日及之后颁布的相关准则及其他有关规
定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据以上通知规定，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关的政府补助，对利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、变更及审议程序
1、董事会审议情况
公司于2017年8月22日召开2017年度第五次临时董事会，审议通过了《关
于会计政策变更的议案》。
2、监事会审议情况
公司于2017年8月22日召开2017年度第五次临时监事会审议通过了《关
于会计政策变更的议案》。
3、股东大会审议情况
本次会计政策变更无需股东大会审议。
四、董事会审议本次会计政策变更的情况
董事会认为：依据财政部的要求，公司本次会计政策变更符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更。
五、监事会关于本次会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：依据财政部的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，此次变更符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更。
六、独立董事关于本次会计政策变更的意见
公司独立董事认为：经核查，本次会计政策变更是依据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1、深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司2017年度第五次临时董事会
决议；
2、深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司2017年度第五次临时监事会
决议；
3、深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司独立董事关于2017年度第五
次临时董事会相关事项的独立意见。
特此公告！
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司董事会2017年8月22日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2015-024欣旺达电子股份有限公司
2014年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司(以下简称“公司”)2014年度权益分派方案已获
2015年4月17日召开的公司2014年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、通过本次权益分派方案的股东大会届次和日期
1、公司2014年度权益分派方案已获2015年4月17日召开的公司2014年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于2015年4月17日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上。
2、本次权益分派距离股东大会通过的权益分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本251,541,000股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实
行差别化税率征收，先按每10股派0.95元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时以251,541,000股为基数进行资本公积转增股本，向全体股东每10股转增15股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.15元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为251,541,000股，分红后总股本增至628,852,500股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年4月27日，除权除息日为：2015年4月28日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年4月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2015年4月28日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年4月28
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2015年4月28日。
七、股份变动情况表
本次资本公积金转增股本后，公司的股份总数为628,852,500股，股份变动情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次变动增减|本次变动后||
||数量（股）|比例（%）|公积金转股（股）|数量（股）|比例（%）|
|一、有限售条件股份|81,800,218|32.52|122,700,327|204,500,545|32.52|
|1、股权激励限售股|7,141,000|2.83|10,711,500|17,852,500|2.83|
|2、高管锁定股|74,659,218|29.68|111,988,827|186,648,045|29.68|
|二、无限售条件股份|169,740,782|67.48|254,611,173|424,351,955|67.48|
|1、人民币普通股|169,740,782|67.48|254,611,173|424,351,955|67.48|
|三、股份总数|251,541,000|100.00|377，311，500|628，852，500|100.00|

八、本次实施送（转）股后，按新股本 628,852,500股摊薄计算，2014年度，每股净收益为 0.2671元。
九、咨询机构：
咨询地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号
咨询联系人：孙威、黄颖
咨询电话：0755-27352064
传真电话：0755-29517735
十、备查文件
1、欣旺达电子股份有限公司2014年度股东大会决议；
2、中国登记结算公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司
董事会
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2019-065西安宝德自动化股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过现金方式出售其持有的庆汇租赁有限公司（以下简称“庆汇租赁”）90%股权（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。
2019年1月30日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了本次交易相关议案并作出了书面决议。本次重大资产重组中资产受让方为安徽英泓投资有限公司。
2019年 7月 23日，公司召开第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于<西安宝德自动化股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案（修订稿）>及<预案摘要（修订稿）>的议案》等本次交易相关议案。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。本次重大资产重组中资产受让方调整为北京首拓融汇投资有限公司（以下简称“交易对方”）。本次交易完成后，公司将不再持有庆汇租赁股权。
公司股票交易存在明显异常波动，可能存在因涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
鉴于本次重组涉及资产的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开审议本次重组事项的临时股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次重组的相关事项，并由董事会召集临时股东大会审议上述议案及其它与本次重组相关的议案。本次交易尚需履行的决策和批准程序包括但不限于上市公司股东大会审议通过本次交易、交易对方内部决策程序、本次交易尚需辽宁省地方金融监督管理局或其他主管机关（如
有）的批准、备案或其他无异议文件（如适用）等。上述尚需履行的程序为本次交易的前提条件，未履行上述批准程序前不得实施本次重组方案，该等前提条件能否达成以及达成时间存在不确定性。
公司郑重提示广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会二〇一九年七月二十三日