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中山大洋电机股份有限公司中山大洋电机股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
各位董事：
作为中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定和要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体的利益。保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2013年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2013年度，本人按照相关规定出席了公司召开的董事会并列席股东大会。公司在2013年度召集、召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2013年本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。2013年本人出席董事会会议和股东大会会议的情况如下：
1、公司董事会在2013年度共召开9次会议，本人以现场方式出席会议4次，以通讯表决方式出席会议5次。对于所出席的各次董事会会议，本着勤勉务实、诚信负责的态度，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核，在阅读会议材料、客观判断市场形势和公司实际的基础上，本人对审议的各项议案及相关事项均未提出异议。
2、公司2013年度召开了两次股东大会，本人列席了其中的2012年年度股东大会。
二、发表独立意见的情况
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，在本人任期期间就公司2012年生产经营中的重大事项发表的独立意见如下表所示：
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|发表意见时间|审议机构及会次|事项|意见类型|披露媒体|

中山大洋电机股份有限公司
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|2013-3-13|第三届董事会第四次会议|关于公司内部控制自我评价、调整募集资金投资使用计划、累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况、就2012年日常关联交易和2013年预计日常关联交易、聘任公司审计负责人、对2012年度权益分派预案的独立意见|同意|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|2013-5-24|第三届董事会第六次会议|关于独立董事对公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的独立意见|同意|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|2013-7-26|第三届董事会第七次会议|关于对《关于关联交易事项的自查报告》的独立意见|同意|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|2013-8-21|第三届董事会第八次会议|关于对公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见|同意|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|2013-10-11|第三届董事会第九次会议|关于对公司非公开发行股票事项的独立意见|同意|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|

三、到公司现场办公情况
2013年内，本人充分利用参加公司董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场检查，深入了解公司的经营和财务状况以及募投项目进展情况；平时通过电话和邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握；本人对公司拟开展的重大项目进行决议前，认真核查项目可行性，通过专业判断，形成审慎表决意见；对公司生产经营、财务管理、关联往来、对外担保等情况进行了认真审核，利用现场调查及其他沟通方式及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，并进行相应指导，在董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责；与公司技术团队保持良好的沟通，对公司新能源车辆动力总成产业化建设以及高效智能电机产业化提出了建议和意见，多次与公司技术负责人对公司具体产品的研发进行研究讨论，探讨公司如何应对产业升级、技术升级等问题。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司信息披露工作的监督
报告期内，本人十分关注公司的信息披露工作，每次董事会前认真审阅会议资料，
会后仔细查看披露信息。本人认为公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整的做
中山大洋电机股份有限公司好信息披露工作。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督
本人忠实地履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案均进行认真审核，对议案有关执行等问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。
2012年，本人对公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度建设，以及对董事会决议执行、募集资金使用、定期报告、关联交易、业务发展和投资项目的进展等情况进行了认真核查和监督，积极有效地履行了独立董事的职责，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益。
3、重视学习和沟通，提高保护社会公众股东权益的思想意识。
本人重视投资者的权益保护，并能公平、公正的对待投资者。
五、其他工作情况
1本人作为公司战略委员会的召集人，任期内召集并出席2013年战略委员会会议 1次，并多次到公司现场或通过电话，与公司管理层、技术负责人就行业及市场情况进行讨论沟通。及时了解公司经营情况，结合行业发展动态对公司的发展战略提出建议和意见。
2、无提议召开董事会的情况；
3、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
本人在 2013年勤勉尽责，忠实履行了独立董事的义务，对公司生产经营、财务管理等情况，详实听取相关人员汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料；及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
希望在新的一年里，公司更加稳健经营、规范运作，更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。
六、联系方式
独立董事姓名：黄苏融
电子邮箱：srhuang@shu.edu.cn
独立董事：黄苏融
2014年4月12日
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2015-072山东恒邦冶炼股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司拟披露重大事项，为保障公司信息披露的公平性，避免公司股票价格异常波动，维护投资者利益，经申请，公司股票（股票简称：恒邦股份；股票代码002237）自 2015年 12月 3日开市起停牌；公司债（债券简称：12恒邦债；
债券代码：112119）不停牌。
公司将尽快确定上述重大事项并及时公告后复牌。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董事会
二○一五年十二月三日
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
首次公开发行股票
网上定价发行申购情况及中签率公告
保荐人（主承销商）：信达证券股份有限公司
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”、“一心堂”）于2014年6月23日（T日）在深圳证券交易所交易系统网上定价发行“一心堂”A股2,604万股。根据当日总体申购情况统计，发行人和保荐机构（主承销商）信达证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）根据总体申购情况于2014年6月23日（T日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。本次回拨后，网下最终发行数量为651万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为5,859万股，占本次发行数量的90%。
主承销商根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，结果如下：
本次网上定价发行有效申购户数为 1,122,558户，有效申购股数为
9,418,323,500股，配号总数为18,836,647个，起始号码为000000000001，截止号码为000018836647。本次网上定价发行的中签率为0.6220852363%，超额认购倍数为161倍。
主承销商与发行人定于2014年6月25日（T+2日）上午在深圳市福田区红荔路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2014年6月26日（T+3日）在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》公布摇号中签结果。
发行人：云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司主承销商：信达证券股份有限公司2014年6月25日
（此页无正文，为《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告》之盖章页）
发行人：云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：信达证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2018-034湖南千山制药机械股份有限公司
关于公司高管所持公司股票遭遇平仓被动减持的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年1月27日，湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于公司部分高管所持股份可能被平仓的风险提示性公告》，公司高管王亚军先生接到质押权人证券公司（以下简称“证券公司”）正式通知，因王亚军先生股票质押合约发生违约，王亚军先生未按证券公司要求提前购回标的证券、偿还负债，证券公司拟以集中竞价方式对王亚军先生所质押的非高管锁定股1,579,500股股票进行强行减持处置。
1月30日，公司收到证券公司《违约处置结果通知函》：证券公司已于1月30日通过质押特别交易单元处置王亚军先生质押标的证券，违约处置数量为
1,579,500股，成交金额15,072,148.09元，平均成交价9.542元/股。本次减持前，王亚军先生持有公司股份6,318,000股，占公司总股本的1.75%。本次减持后，王亚军先生持有公司股份4,738,500股，占公司总股本的1.31%。
王亚军先生本次卖出公司股票不会导致公司实际控制权的变更。公司将按照相关规定，及时、依法履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在指定媒体的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司
董事会
二○一八年一月三十一日
股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2018-061债券代码:112296 债券简称:15东北债
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|东北证券股份有限公司|
|2015年面向合格投资者公开发行公司债券2018年付息公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
东北证券股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券将于2018年11月23日支付2017年11月23日至2018年11月22日期间的利息。
本期债券付息期的债权登记日为2018年11月22日，凡在2018年11月22日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利。
根据东北证券股份有限公司（以下简称“公司”）《东北证券股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》和《东北证券股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券上市公告书》有关条款的规定，现将2018年付息有关事项公告如下：
一、债券基本情况
1.债券名称：东北证券股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券
2.债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2122号文。
3.债券代码：112296
4.债券简称：15东北债
5.债券期限：本期债券期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和
投资者回售选择权。
6.债券规模：人民币18亿元
7.债券利率：本期债券的票面利率为4.00%，票面利率在债券存续期限前3年固定不变；如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后2年票面年利率为债券存续期限前3年票面年利率加调整基点，在债券存续期限后2年固定不变。
8.起息日：2015年11月23日
9.付息日：2016年至2020年每年的11月23日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日期为自2016年至2018年每年的11月23日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。
10.还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。
11.还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若投资者在第3年末行使回售选择权，所回售债券的票面面值加第3年的利息在投资者回售支付日一起支付。
12.发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券的票面利率及调整幅度的公告，并在利率调整日前至少披露三次。若发行人未行使利率调整权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
13.投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券的票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券存续期内第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深交所和登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
14.债券信用等级：根据联合信用评级有限公司（以下简称“联合信用”）出具的《东北证券股份有限公司2015年公司债券信用评级分析报告》，公司主体信用等级为AA+，债券信用等级为AA+。根据联合信用出具的《东北证券股份有限公司2018年信用评级报告》，公司主体信用等级为AAA，债券信用等级为AAA。
15.上市时间及地点：本期债券于2015年12月22日在深圳证券交易所上市交易。
16.登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
二、本期债券付息方案
本期债券“15东北债”票面利率为4.00%，本次付息每10张“15东北债”派发利息人民币40.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每10张派发利息为32.00元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每10张派发利息为36.00元。
关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明如下：
1.个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2.非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号））以及《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3.其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
三、债券付息权益登记日、除息日及付息日、下一付息期起息日
1.债券付息权益登记日：2018年11月22日
2.除息日：2018年11月23日
3.付息日：2018年11月23日
4.下一付息期起息日：2018年11月23日
四、债券付息对象
本次付息对象为截至2018年11月22日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司”）登记在册的全部“15东北债”债券持有人。
五、债券付息方法
公司将委托登记公司进行本次付息。在本次派息款到账日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至登记公司指定的银行账户。登记公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或登记公司认可的其他机构）。债券持有人可自付息日起向其指定的结算参与人营业部等机构领取利息。
六、咨询机构
咨询地址：长春市生态大街6666号
咨询联系人：郎巍巍
咨询电话：0431-85096781
传真电话：0431-85096722
七、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件。
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
（以下无正文）
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2016-056深圳劲嘉集团股份有限公司
关于与亚东复星瑞哲安泰发展有限公司签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议签署情况
1、2016年 6月 13日，深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”、“劲嘉股份”）召开了第四届董事会2016年第七次会议，审议通过了《关于公司与亚东复星瑞哲安泰发展有限公司签署<战略合作协议>的议案》。
劲嘉股份与亚东复星瑞哲安泰发展有限公司（以下简称“复星安泰”）高度认可对方的企业战略、经营策略、行业地位、公司治理、企业文化等，公司与复星安泰（以下简称“双方”）管理团队之间互相信任、精诚合作，拟以各自的竞争优势为基础，开放、协同、创造价值、互惠互利，在大包装、大健康领域建立强强联合、优势互补的战略合作，2016年6月13日，双方签署了《深圳劲嘉集团股份有限公司与亚东复星瑞哲安泰发展有限公司之战略合作协议》（以下简称“协议”、“本协议”）。
2、同时，双方于2016年6月13日签署了《附条件生效的股份认购合同》，复星安泰拟认购劲嘉股份拟于2016年度采用非公开发行的方式发行的131,291,028股A股股票，复星安泰此次认购的标的股份自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让，具体内容请详见2016年6月14日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司与认购对象签署<附条件生效的股份认购合同>并构成关联交易的公告》。
3、截至本公告日，除已公开披露的信息外，本公司目前不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为。
二、协议风险提示
1、本协议的签署事宜已经公司第四届董事会2016年第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
关于与复星瑞哲安泰发展有限公司签署战略合作协议的公告 第 1页共 4页
2、本协议为双方开展战略合作的指导性文件，在双方开展或实施具体的合作事宜之前，双方同意就本协议项下的各个合作事宜或合作项目另行签订具体的相关协议，就每个合作事宜或合作项目的具体细节进行详细约定，具体的实施内容和进度存在不确定性。公司将根据合作事项进展情况及时履行相关审批程序和信息披露义务。
3、后续各个合作事宜或合作项目未来在市场产生的经济效益存在不确定性。
4、本协议中具体合作项目的落实尚待进一步磋商、协调、推进，实施过程中尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
5、本协议的履行对公司的当期财务状况和经营成果无重大影响，预计未来会产生积极影响。
三、协议合作对方情况介绍
1、协议对方基本情况
公司名称：亚东复星瑞哲安泰发展有限公司
注册地址：西藏亚东县城定亚路
法定代表人：杨伟强
注册资本：人民币10,000万元
成立日期：2016年6月6日
经营范围：企业管理咨询（不含限制项目）；信息咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、复星安泰与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均无任何关联关系。
3、复星集团1992年在上海成立，经过20多年的发展，已经成为一家扎根中国、立足全球的领先投资集团。复星集团一直积极践行其“中国动力嫁接全球资源”的投资模式，并一直遵循价值投资纪律，矢志向国际一流投资集团迈进。复星集团的愿景是要向客户提供富足、健康和快乐的综合解决方案，并借助互联网在内的新技术，专注打造令客户满意的产品和服务。目前，复星集团的业务包括综合金融和产业运营两大板块。
复星安泰为复星集团控股子公司，公司引入复星安泰作为公司的战略投资
者，为公司在大包装、大健康领域的全球化布局和发展提供各类资源，为公司实现双主业目标发展打下坚实基础。
四、协议的主要内容
关于与复星瑞哲安泰发展有限公司签署战略合作协议的公告 第 2页共 4页
1、双方以提升双方核心竞争力为目的，发挥各自优势和资源，通过各种方式，包括但不限于共同研发、引进、消化和吸收外部产品和技术、投资等进行多方面合作，通过合作，使双方在各自行业处于领先水平，引领行业发展，实现双方可持续发展。
2、双方将就以下事宜进行深度的战略合作，包括（但不限于）：
（1）大包装产业链上产品和应用范围的延伸；
（2）大健康领域的共同投资；
（3）大包装、大健康领域的全球化产业拓展、业务合作，及其他经双方协商一致的战略合作事宜。
3、后续约定
（1）复星安泰可以提名一名其核心高层管理人员为公司董事，公司将按照法律法规的规定履行其相应审议决议程序。
（2）在双方开展或实施具体的合作事宜之前，双方同意就本协议项下的各个合作事宜或合作项目另行签订具体的相关协议，就每个合作事宜或合作项目的具体细节进行详细约定。
4、协商机制
（1）双方同意就本框架协议约定内容以及后续约定的全部内容，对在具体执行过程中可能出现的问题，应本着公平合理的原则协商解决。
（2）本协议有效期内，各方应按照其各自正常业务程序建立日常工作联系制度，保持相互合作的联系，随时解决合作过程中出现的问题，保证各方业务合作的顺利开展。
5、合作期限
除非双方一致同意修订或终止本协议，本协议长期有效。在本协议有效期内，经双方友好协商，可以对本协议进行扩展，并对本协议的相关内容进行相应的修订。
6、违约责任
本协议任何一方违反本协议规定，给对方造成实际损失的，应依法并根据本协议及相关补充、修订文件的有关约定承担相应的违约责任。
7、生效条款
本协议经双方签署并经劲嘉股份董事会审议、股东大会通过之日起生效。
五、协议对公司的影响
关于与复星瑞哲安泰发展有限公司签署战略合作协议的公告 第 3页共 4页
公司与复星安泰签署《战略合作协议》及《附条件生效的股份认购合同》，引入复星安泰作为公司的战略投资者，有利于强化公司的资本实力，并通过引进和借鉴复星集团先进的管理经验、资本运作经验、风险控制经验等，有助于优化公司治理架构，加快实现做大做强大包装和大健康两大支柱产业的战略目标，有利于优化公司股权结构，提高公司资源整合能力，提升公司的影响力和品牌知名度，促进公司的业务布局及发展，对提升公司业绩有一定积极作用。
本协议的签订和履行不影响公司的业务独立性，不存在因履行协议而对协议对方形成依赖的情形。
截至本公告日，公司尚未与复星安泰就具体的投资、并购项目达成具体协议。
除已公开披露的信息外，本公司目前不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为。
本公司将根据信息披露的有关规定履行后续的信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、协议的审议程序
1、本协议经公司与复星安泰法定代表人签署盖章，尚需提交公司股东大会批准后生效。
2、公司本次签署的协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
七、备查文件
1、第四届董事会2016年第七次会议决议；
2、《深圳劲嘉集团股份有限公司与亚东复星瑞哲安泰发展有限公司之战略合作协议》。
特此公告。
深圳劲嘉集团股份有限公司董事会
二〇一六年六月十四日
关于与复星瑞哲安泰发展有限公司签署战略合作协议的公告 第 4页共 4页
股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2015-080福建省永安林业（集团）股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票（证券简称：永安林业，证券代码：000663）自 2015年 10月 26日上午开市起停牌，预计停牌时间不超过 5个交易日，本公司争取于 2015年 11月 2日前披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据该重大事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会 2015年 10月 26日
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2018-077广州达意隆包装机械股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年11月28日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于为全资子公司提供融资担保的公告》，经核查，现对上述公告中披露的部分内容更正如下：
《关于为全资子公司提供融资担保的公告》的更正情况：
更正前：
（一）担保情况概述
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟向中国银行股份有限公司广州白云支行（以下简称“中行广州白云支行”）申请开立融资性保函，为公司的全资子公司达意隆北美有限公司（以下简称“北美达意隆”）向华美银行申请的金额为276.50万美元的贷款提供担保。开立保函金额为 276.50万美元，期限不超过 1年。本次开立保函将占用公司于 2018年 8月 27日召开的第五届董事会第三十次会议审议通过的《关于向中国银行股份有限公司广州白云支行申请授信的议案》中的授信额度2,000元。同时，授权公司董事长张颂明先生代表本公司与中行广州白云支行签署上述融资担保项下的有关法律文件。
2018年 11月 27日，公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于为全资子公司提供融资担保的议案》。公司独立董事对上述开立保函事项发表了明确同意的独立意见。
本次担保事项尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
更正后：
（一）担保情况概述
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟向中国银行股份有限公司广州白云支行（以下简称“中行广州白云支行”）申请开立融资性保函，为公司的全资子公司达意隆北美有限公司（以下简称“北美达意隆”）向华美银行申请的金额为276.50万美元的贷款提供担保。开立保函金额为 276.50万美元，期限不超过 1年。本次开立保函将占用公司于 2018年 8月 27日召开的第五届董事会第三十次会议审议通过的《关于向中国银行股份有限公司广州白云支行申请授信的议案》中的授信额度2,000万元。同时，授权公司董事长张颂明先生代表本公司与中行广州白云支行签署上述融资担保项下的有关法律文件。
2018年 11月 27日，公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于为全资子公司提供融资担保的议案》。本次担保事项尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
除上述更正内容外，原公告其他内容不变。由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
更正后的《关于为全资子公司提供融资担保的公告》参见公司于2018年12月8日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供融资担保的公告》（公告编号：2018-074）。
特此公告。
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
证券代码：002064 证券简称：华峰氨纶 公告编号：2019-041浙江华峰氨纶股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），2018年年度权益分派方案已获2019年6月28日召开的2018年年度股东大会审议通过，本次实施的分配方案与2018年年度股东大会审议通过的分配方案保持一致，自权益分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，且实施分配方案距离2018年年度股东大会审议通过的时间不超过两个月，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,676,800,000股为基数，向全体股东每10股派0.300000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.270000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.060000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.030000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年8月12日，除权除息日为：2019年8月13日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年8月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年8月13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序 号|股 东 账 号|股 东 名 称|
|1|08*****483|华峰集团有限公司|
|2|01*****336|尤小平|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年7月30日至登记日：2019年8月12日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：
咨询地址：浙江省瑞安市经济开发区，开发区大道1788号
咨询联系人：陈章良李亿伦
咨询电话：057765178053
传真电话：057765537858
六、备查文件
1、公司第七届董事会第六次会议决议；
2、公司2018年年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告
浙江华峰氨纶股份有限公司董事会
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2019-035山河智能装备股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东|
|何清华先生有关办理部分股份解除质押的通知，具体事项如下：|
|一、股东股份本次解除质押的基本情况|
|1、2017年8月29日，何清华先生与华宝信托有限责任公司（以下简称“华|
|宝信托”）签订《股票质押合同》，将其持有的本公司 1,600 万股股份质押给华|
|宝信托（公告编号为 2017-050）。|
|2、2019年4月26日，华宝信托在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公|
|司办理 1,600万股解除质押手续。|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例（%）|
|何清华|是|1600|2017年8月27日|2019年4月26日|华宝信托有限责任公司|6.11|
|合计|——|1600|——|——|——|6.11|

||
|-|
|二、股东所持股份累计被质押的情况|
|截止本公告披露日，何清华先生持有公司股份261,761,833 股，占公司总股|
|本的24.06%；本次解除质押的股份为16,000,000股，占其持有公司股份总数的|
|6.11%，占公司总股本的 1.47%。本次解除质押后，何清华先生累计质押股份总|
|数为184,043,239股，占其持有公司股份总数的70.31%，占公司总股本的16.91%。|
|三、其他说明|
|上述解除质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完|
|成。本次解除质押行为不会导致何清华持有的公司股份总数发生变动。|
|四、备查文件|
|1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。|

||
|-|
|特此公告。|

山河智能装备股份有限公司
董事会
二○一九年四月二十九日
山推工程机械股份有限公司监事会
关于《公司 2014年度内部控制评价报告》的审核意见
根据《中国证券监督管理委员会公告[2011]41号》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》、《信息披露业务备忘录第21号—业绩预告及定期报告披露》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号—年度内部控制评价报告的一般规定》等文件要求，山推工程机械股份有限公司监事会对《公司2014年度内部控制评价报告》进行了审阅，发表如下意见：
一、公司建立了较为完善的法人治理结构，保证了公司规范化运作和健康发展，保护了股东的合法权益，有利于公司战略目标的实现。各项内控制度制定较为完善，执行得力，符合中国证监会及深圳证券交易所相关规范性文件的要求，在推动公司各项业务发展的同时有效的防范了风险；公司内部架构完整有序，运行正常，各位董事、监事、高级管理人员以及公司其他员工也能够做到兢兢业业，勤勉尽责。
二、公司根据相关规定，结合公司的实际情况，同时为进一步加强公司民主政治建设、保障职工民主权利、维护职工合法权益，促进公司科学发展，2014年度及时对《公司章程》进行了修订，公司内控制度得到进一步完善；在组织机构和职责权限方面，合理地设置了内部职能机构和岗位，全体员工能够掌握内部机构设置、岗位职责、业务流程，正确行使职权。保证了内部控制的执行及公司各级机构高效、协调的运作，充分发挥了战略协同作用。
三、公司2014年度能严格遵循《公司法》、《证券法》及中国证监会和深交所的有关规定，规范运作，并严格按照相关规范性文件执行，不存在违反《上市公司治理准则》和《上市公司内部控制指引》的情形。公司及相关人员不存在被中国证监会和交易所公开谴责的情形，公司亦不存在被外部审计机构出具保留意见、无法表示意见或否定意见的情形。
综上所述，公司监事会认为：《公司 2014年度内部控制评价报告》客观、真实、准确的反映了公司内部控制基本要素状况和内控评价开展情况，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，公司治理结构完善，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保证了经营管理的合法合规与资产安全，维护了公司及股东的利益。公司现行
内部控制体系符合公司运营实际，适应公司发展需要，建议公司持续完善内部控制制度，加强公司风险管控，不断提升公司治理水平。
山推工程机械股份有限公司监事会
二〇一五年四月二十四日
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2018-0095浙江星星科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月28日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上发布了《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-0089）。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会
2、股东大会召集人：本次临时股东大会的召开经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，由公司董事会召集。
3、会议召开的合法性、合规性：本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、现场会议召开时间：2018年9月12日14:00
网络投票时间：2018年 9月 11日—2018年 9月 12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 9月 12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018年 9月 11日下午 15:00至2018年9月12日下午15:00。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
7、出席对象
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业基地十二号楼
二、会议审议事项
1、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
2、《关于会计估计变更的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，议案具体内容详见公司于2018年8月28日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上披露的相关信息公告。
本次提案1在股东大会上须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票议案|||
|1.00|《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》|√|
|2.00|《关于会计估计变更的议案》|√|

四、会议登记方法
1、登记方式
（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托
书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
（3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记（须在2018年9月7日下午 17:00前送达本公司董事会办公室），不接受电话登记。
2、登记时间：2018年9月7日，上午8:30-11:30，下午14:00-17:00
3、登记地点：浙江星星科技股份有限公司董事会办公室。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、联系人：李伟敏、赵金伟
联系电话：0576-89081618
传 真：0576-89081616
联系地址：浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业基地四号楼
邮政编码：318015
2、本次股东大会为期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：股东参会登记表
浙江星星科技股份有限公司董事会2018年9月7日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365256”，投票简称为“星星投票”。
2、填报表决意见
本次股东大会议案无累计投票提案，无互斥提案，也不存在分类表决提案。对议案填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年9月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月11日15:00，结束时间为2018年9月12日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
浙江星星科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会授权委托书
兹全权委托_________（先生/女士）代表本人（单位）出席浙江星星科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并代表本人（单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人对受托人的表决指示如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|1.00|《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》|√||||
|2.00|《关于会计估计变更的议案》|√||||

注：
1、委托人对受托人的指示，以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
3、本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起生效，至本次股东会会议结束时终止。
委托人签名： 委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件三：参会股东登记表
浙江星星科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会参会股东登记表
|||
|-|-|
|姓名或名称：|身份证或营业执照号码：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
|是否本人参会：|备注：|
证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2016-013四川达威科技股份有限公司
关于修改公司《董事会议事规则》部分条款的公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”或“达威股份”）第三届董事会第十四次会议于2016年8月17日以通讯表决的方式召开，本次会议审议通过了《关于修改公司<董事会议事规则>部分条款的议案》，现将具体情况公告如下：根据公司《章程》的相关规定，拟对公司《董事会议事规则》的部分条款进行相应修改，具体为：
原第八条第一款：“召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前十日和五日将盖有董事会办公室印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以及经理、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。”
现修改为“第八条第一款召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前十日和三日将盖有董事会办公室印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以及经理、董事会秘书。
非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。”
上述公司《董事会议事规则》部分条款修改事项，尚需取得公司 2016年第一次临时股东大会审议通过。
特此公告
四川达威科技股份有限公司
董事会
证券代码：002006 证券简称：精功科技 公告编号：2016-022浙江精功科技股份有限公司
关于追加承诺限售股份解除限售的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次限售股份解除限售数量为 142,667,631股，占上市公司总股本比例为31.345%；其中可上市流通数量为 136,540,587股股份，占公司总股本的29.998%。
2、本次可上市流通的限售股份可上市流通日期为2016年3月9日。
一、股东追加限售承诺情况
2015年7月10日，浙江精功科技股份有限公司（以下简称“精功科技”、“公司”）控股股东精功集团有限公司和持股5%以上股东孙建江先生为了稳定市场预期，增强投资者信心，促进市场尽快恢复健康平稳状态，将其截至公告日持有的无限售流通股自愿锁定限售，限售截止日为2015年12月31日。（具体详见2015年 7月 10日刊登在《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2015-044的公司公告）。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东精功集团有限公司、孙建江先生严格履行了追加限售承诺。在 2015年 7月 10日至 2015年 12月 31日股票锁定期间内，精功集团有限公司、孙建江先生未减持任何数量之被锁股票。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
根据精功集团有限公司、孙建江先生所做承诺及其履行情况，自 2016年 3月9日起，股东精功集团有限公司追加承诺的136,540,587股股份（占公司总股本的29.998%）和股东孙建江追加承诺的 6,127,044股股份（占公司总股本的1.346%）解除限售。
上述股东中，孙建江先生因公司董事会换届选举于2015年8月29日起不再担任公司董事长一职，根据《公司法》、《股票上市规则》等法律、法规的有关规定，高级管理人员所持公司股份每年转让不得超过25%，在离任半年内其所持公司股份仍按100%予以锁定，离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50%。因此，本次限售股解除限售后，孙建江先生所持
有的上市公司股份需继续遵守上述规定。
本次限售股份解除限售及可上市流通情况如下：
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|限售股份持有人名称|持有股份数|其中限售股份数|本次解除限售股数|本次解除限售股数占总比（％）|本次解除限售后可上市流通股数|本次解除限售后上市流通股数占总比（％）|冻结的股份数量|备注|
|1|精功集团有限公司|137,258,188|136,540,587|136,540,587|29.998|136,540,587|29.998|117,500,000|注1|
|2|孙建江|24,508,170|12,254,085|6,127,044|1.346|||||
||合计|161,766,358|148,794,672|142,667,631|31.344|136,540,587|29.998|117,500,000||

注1：精功集团有限公司截至本公告日累计质押公司股份 10,050万股，司法冻结公司股份1,700万股，合计11,750万股，占公司总股本的25.82%。
四、本次解除限售前后的股本结构变化
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类型|本次限售股份上市流通前||本次变动数|本次限售股份上市流通后||
||股数|比例||股数|比例|
|一、有限售条件的流通股||||||
|1、国家持股||||||
|2、国有法人持股||||||
|3、境内一般法人持股||||||
|4、境内自然人持股|6,127,044|1.346%|-6,127,044|||
|5、境外法人持股|136,540,587|29.998%|-136,540,587|||
|6、境外自然人持股||||||
|7、内部职工股||||||
|8、高管股份|6,127,041|1.346%|6,127,044|12,254,085|2.692%|
|9．机构投资者配售股份||||||
|有限售条件的流通股合计|148,794,672|32.691%|-136,540,587|12,254,085|2.692%|
|二、无限售条件的流通股||||||
|1．人民币普通股|306,365,328|67.309%|136,540,587|442,905,915|97.308%|
|2．境内上市的外资股||||||
|3．境外上市的外资股||||||
|4．其他||||||
|无限售条件的流通股合计|306,365,328|67.309%|136,540,587|442,905,915|97.308%|
|三、股份总数|455,160,000|100.00%||455,160,000|100.00%|

特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事会
股票简称：*ST瓦轴B 股票代码：200706 编号：2017-11瓦房店轴承股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议通知公告于 2017年 2月 28日刊登在《证券时报》、《香港商报》及巨潮网站。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次股东大会没有增加或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2017年 3月 16日下午14：30；
（2）网络投票时间：2017年 3月 15日至 2017年 3月 16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2017年 3月 16日9：30至11：30和13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2017年 3月 15日15：00至：2017年 3月 16日15：00.
2、现场会议地点：瓦轴集团 309会议室
3、会议方式：现场记名投票与网络投票相结合
4、会议召集人：瓦房店轴承股份有限公司董事会
5、会议主持人：本公司董事长孟伟先生主持会议。
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及授权代表共 2人，代表股份 323,300,000股，占上市公司有表决权股份总数的80.31%。其中内资股股东（代表人）1人，代表股份 244,000,000股，占上市公司有表决权股份总数的60.61%；有表决
股票简称：*ST瓦轴B 股票代码：200706 编号：2017-11权的外资股股东（代理人）1人，代表股份 79,300,000股，占上市公司有表决权股份总数的19.70%。
（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 2人，代表股份 323,300,000股，占上市公司有表决权股份总数的80.31%。
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 0人,代表股份 0股。
中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东为 0人，代表股份 0股。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及聘请的律师出席本次会议。
四、议案审议和表决情况
1、审议《关于选聘公司董事的议案》
同意 323,300,000股（其中现场投票 323,300,000股同意，网络投票 0股同意），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0股；弃权 0股。
其中内资股同意 244,000,000股，占出席本次股东大会内资股股东有效表决权股份总数的100%；外资股同意 79,300,000股，占出席本次股东大会外资股股东有效表决权股份总数100％,反对 0股。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 0股，反对 0股，弃权 0股。
表决结果：同意
2、审议《关于公司 2016年度日常关联交易执行情况追认及 2017年日常关联交易计划的议案》
本公司第一大股东－瓦轴集团所持的内资股 244,000,000股对此议案按相关要求进行了回避。其余股东表决结果为：
同意 79,300,000股（其中现场投票 79,300,000股同意，网络投票 0股同意），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0股；弃权 0股。
股票简称：*ST瓦轴B 股票代码：200706 编号：2017-11其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 0股，反对 0股，弃权 0股。
表决结果：同意
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：大连华夏律师事务所
2、律师姓名：包敬欣、刘翠梅
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序合法有效；股东大会的决议合法有效。
六、备查文件
1．瓦房店轴承股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告
瓦房店轴承股份有限公司董事会
2017年 3月 16日