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证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2015-23
重庆智飞生物制品股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会无增加和否决议案的情形；
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采用现场和网络相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
2015年4月21日，重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式发出召开 2014年年度股东大会通知。本次年度股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 5月 15日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年 5月 14日 15:00至 2015年 5月 15日 15:00的任意时间；现场会议于 2015年 5月 15日下午 14:00在重庆君豪大饭店召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长蒋仁生先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师等相关人士出席了本次会议。
会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席会议的股东及股东代表共5名，所持（代理）股份 488,825,000股，占公司有表决权总股份的61.10%。其中：参加现场会议的股东及股东代表 5人，所持（代理）股份为 488,825,000股，占公司有表决权总股份的61.10%；通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.00％。
二、议案审议和表决情况
出席会议的股东及股东代表认真讨论，审议并通过了以下议案，形成如下决议：
议案 1.00《2014年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 488,825,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 2.00《2014年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 488,825,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 3.00《2014年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 488,825,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 4.00《2014年年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 488,825,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 5.00《2014年度经审计的财务报告》
总表决情况：
同意 488,825,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 6.00《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》
总表决情况：
同意 488,825,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 7.00《关于续聘公司 2015年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 488,825,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 8.00《关于增补独立董事的议案》
总表决情况：
同意 488,825,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京市金杜律师事务所潘渝嘉律师、周艳律师见证会议，并出具法律意见书。该法律意见书认为：重庆智飞生物制品股份有限公司 2014年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、重庆智飞生物制品股份有限公司2014年年度股东大会决议；
2、《北京市金杜律师事务所关于重庆智飞生物制品股份有限公司 2014年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会2015年5月15日
新疆北新路桥集团股份有限公司
《公司章程》修订对照表
为进一步完善新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，规范公司行为，依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引（2016年修订）》、中共中央、国务院《关于深化国有企业改革的指导意见》及《中共中央组织部、国务院国资委党委关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》（组通字〔2017〕11号）等相关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行了修订。
具体修订内容如下：
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|修订前|修订后|
|第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、和其他有关规定，制订本章程。|第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称党章）和其他有关规定，制订本章程。|
|新增第十一条 根据《党章》和《公司法》的规定，设立中国共产党新疆北新路桥集团股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）和中国共产党新疆北新路桥集团股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”）。||
|新增第一百零九条 董事会决定公司重大事项,应当事先听取公司党委的意见。||
|新增第八章 党组织建设第一节 党组织的机构设置第一百五十一条 公司党委、公司纪委按管理权限由上级党组织批准设立。公司党委书记、党委副书记、党委委员、纪委书记、纪委副书记、纪委委员的任免按照党的有关规定执行。第一百五十二条 公司党委、公司纪委设立相应的工作部门，配备足够数量的党务工作人员，同时设立工会、团委等群众性组织。||

第二节公司党委职权
第一百五十三条公司党委的职权包括：
（一）发挥领导核心和政治核心作用，围绕公司生产经营开展工作，保证监督党和国家的方针、政策、重大部署在公司的贯彻执行，确保公司坚持改革发展正确方向；
（二）履行全面从严治党主体责任，领导党风廉政建设和反腐败工作，支持公司纪委切实履行监督责任；
（三）支持股东大会、董事会、监事会、经理层依法行使职权，讨论审议“三重一大”决策事项；
（四）按照党管干部和党管人才原则，履行公司重要经营管理人员选用的主导权，发挥选人用人中的领导和把关作用，加强对公司高级管理人员的监督；
（五）研究布置公司党群工作，加强党组织的自身建设，领导思想政治工作、统战民政工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团组织；
（六）全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作；
（七）应当由公司党委履行的其他职责。
第一五十四条公司党委对董事会拟决策的重大问题进行讨论研究，提出意见和建议。
第三节公司纪委职权
第一百五十五条公司纪委的职权包括：
（一）维护党的章程和其他党内法规；
（二）检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，督促落实党组织决定；
（三）贯彻执行上级纪委和公司党委有关重要决定、决议及工作部署；
（四）履行党风廉政建设监督责任，督促党委落实主体责任，协助公司党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，研究、部署纪检监察工作；
（五）经常对党员进行党章党规党纪教育，做出关于维护党的纪律的决定；
（六）对党员领导干部行使权力进行监督；
（七）按照职责管理权限，检查和处理公司及所属各单位党组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；
（八）应当由公司纪委履行的其他职责。
《公司章程》作上述修改后，相应章节和条款序号依次顺延。本议案经第五届董事会第二十六次会议审议通过后将提交公司股东大会审议。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会二〇一七年八月二十四日
证券代码：200168 证券简称：舜喆 B 公告编号：2016-063
广东舜喆（集团）股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东舜喆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）正筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：舜喆B，证券代码：200168）于2016年10月25日开市起继续停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
目前公司正积极与相关各方就拟筹划的重大事项进行商谈，相关事项仍在积极筹划中，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东舜喆（集团）股份有限公司
董事会
二 O一六年十月二十四日
证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2019-002南方中金环境股份有限公司
2018年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年度（2018.1.1-2018.12.31）
2．预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降√基本持平3．业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长（或下降）：-10%—10%|盈利：59,072.43万元|
||盈利：53,165 万元—64,980万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1．本报告期与上年同期相比，环保咨询设计与治理板块通过内外部的不断整合与补充，协同效应逐步凸显，原有单一的环保咨询、环保设计、环保治理业务逐步发挥协同效应，业务类别及服务行业持续扩容，环保业务覆盖环保项目全生命周期，带动业绩持续增长。
2.报告期内，通用设备制造板块,随着营销网络的扩大及营销队伍的优化，在全体销售团队的不懈努力下，发展形势持续向好，贡献了一定的业绩。
3．本报告期与上年同期相比，合并报表范围发生变更。根据公司于 2017年12月9日召开的第三届董事会第二十七次会议、于2017年12月26日召开的 2017年第四次临时股东大会审议通过的《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》、《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易变更为现金购买资产暨关
联交易的议案》等议案，同意公司以人民币191,500万元出售子公司江苏金山环
保科技有限公司（以下简称“金山环保”）100%股权；同时，同意公司以人民币178,710.00万元购买浙江金泰莱环保科技有限公司（以下简称“金泰莱”）96.60%股权，并以人民币 6,290.00万元参与竞拍金泰莱国有股东杭州市财开投资集团有限公司持有的金泰莱3.40%股权。以上股权出售及购买资产事项均已完成。
上年同期，公司合并报表范围内原子公司金山环保实现并表净利润23,899.34万元。本年度，合并报表范围内新增子公司金泰莱承诺业绩为 17,000万元。两家公司的体量存在差异，将对本年度净利润增速情况的同比分析存在一定程度的影响。
4.公司根据会计准则的相关要求，对包括商誉在内的各项资产减值情况进行了初步测算，计提了一定金额的资产减值。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2．公司2017年非经常性损益金额为1,843.69万元，预计2018年非经常性损益金额为6,700万元左右，对净利润将产生一定的影响。
3.具体财务数据将在公司2018年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
南方中金环境股份有限公司
董 事 会
2019年1月14日
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2018-009亚夏汽车股份有限公司
关于控股股东部分股份提前解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东安徽亚夏实业股份有限公司将所持有的公司部分股份提前解除质押的通知，具体事项如下：一、股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||本次解除|
||||一大股东||解除质押股||质押开始||解除质押日||||质押占其|
||股东名称||||||||||质权人|||
||||及一致行||数（股）||日期||期||||所持股份|
||||动人||||||||||比例|
|安徽亚夏实业股份有限公司||是||21,600,000||2017.3.9||2018.1.16||西南证券股份有限公司||14.15%||
|合计||||21,600,000||||||||14.15%||

2017年6月9日，公司实施了每10股转增8股的利润分派方案，详见公司于2017年6月3日披露于巨潮资讯网的《2016年度权益分派实施公告》（公告编号：2017-031）。
二、股东股份累计被质押的情况
截止目前，安徽亚夏实业股份有限公司持有公司股份152,696,561股，占公司总股本的18.61%，本次解除质押后，安徽亚夏实业股份有限公司累计质押的股份为83,600,000股，占公司总股本的10.19%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告
亚夏汽车股份有限公司董事会
二○一八年一月十八日
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2019-041新海宜科技集团股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》和《公司章程》等文件的有关规定，公司监事会由三名监事组成，其中两名为非职工代表监事，由公司股东大会选举产生。
公司于2019年4月28日召开第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，同意提名陈卫明先生、刘智勇先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，并提请公司 2018年度股东大会审议。
公司监事会已对上述非职工代表监事候选人任职资格进行了核查，认为上述非职工代表监事候选人具备担任上市公司非职工代表监事的资格，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、文件规定的任职条件。公司第七届监事候选人不存在最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的情形，不存在单一股东提名的监事超过公司监事总数二分之一的情形。
上述非职工代表监事候选人尚需提交公司 2018年度股东大会审议，并采用累积投票制逐项表决选举产生。非职工代表监事经股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
特此公告。
新海宜科技集团股份有限公司监事会2019年4月30日
附件：
新海宜科技集团股份有限公司
第七届监事会非职工代表监事候选人简历
1、陈卫明先生
1960年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，研究员级高级工程师。1983年起任职于苏州东风通信设备厂、江苏富士通通信技术有限公司、中国卫星通信集团公司浙江省分公司，现任公司产品研发部经理。
陈卫明先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间无关联关系。截至本公告披露日，陈卫明先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不得提名担任董监高的情形。经公司查询最高人民法院网站失信被执行人目录，陈卫明先生不属于失信被执行人。
2、刘智勇先生
1983年 10月出生，中国国籍，本科，初级会计师。2007年 6月至 2010年5月，在信锦富鸿齐集团财务部任职；2010年5月至今，在新海宜科技集团股份有限公司财务部任职，历任苏州新海宜图像技术有限公司财务经理、苏州新纳晶光电有限公司财务总监、陕西通家汽车股份有限公司副总、财务总监。
刘智勇先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间无关联关系。截至本公告披露日，刘智勇先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不得提名担任董监高的情形。经公司查询最高人民法院网站失信被执行人目录，刘智勇先生不属于失信被执行人。
证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2014-30中国全聚德（集团）股份有限公司
关于公司及相关主体承诺及履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告【2013】55号）、北京证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（京证监发〔2014〕35号）的文件精神，对公司及公司实际控制人、股东、关联方、收购人尚未履行完毕的承诺情况进行披露如下：
一、截至本公告日，公司实际控制人、股东、关联方以及本公司未有超过承诺履行期限未履行承诺的情况；
二、处于承诺期承诺尚未履行完毕的情况
截至本公告日，公司仍在履行中的承诺事项为控股股东北京首都旅游集团有限责任公司做出的“关于避免同业竞争的承诺”、“有关关联交易的承诺”和“关于土地和房屋问题的承诺”，以上承诺未超过承诺履行期限。现就仍在履行中的相关承诺履行情况公告如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|承诺人|承诺类型|承 诺 内 容|作出承诺时点|承诺履行期限|是否严格履行|
|北京首都旅游集团有限责任公司|避免同业竞争的承诺|2007 年2月28日，公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司做出《避免同业竞争承诺函》，承诺全资、控股子企业将来均不从事任何在商业上与全聚德正在经营的业务有直接竞争的业务。|2007年2月28日|长期有效|是|

2007年2月28日，公司控股股东北京
首都旅游集团有限责任公司承诺将确
保本公司及全资、控股下属企业在与全
北京首
聚德进行关联交易时将按照公平、公开
都旅游 有关关
的市场原则进行，并履行法律、法规、2007年2月 长期
集团有 联交易 是规范性文件和《公司章程》规定的程序。 28日 有效
限责任 的承诺
并确保全资、控股下属企业不通过与全
公司
聚德之间的关联交易谋求特殊的利益，
不会进行有损全聚德及其中小股东利
益的关联交易。
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|北京首都旅游集团有限责任公司|关于土地和房屋问题的承诺|2007 年3月，公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司做出《关于土地和房屋问题的承诺函》，承诺：（1）保证北京市仿膳饭庄、北京市丰泽园饭店和北京市四川饭店三家企业在租赁期限内继续租用目前所使用的房屋；（2）如由于任何原因导致三家品牌店在租赁期限内不能继续使用上述房屋，我公司将努力协助三家品牌店迁至与原商业位置相当的地点继续经营原有品牌餐饮业务。但因不可抗力、或三家品牌店的自身原因、或全聚德在可继续使用的情况下主动搬迁者除外；（3）如由于任何原因导致三家品牌店在租赁期限内不能继续使用上述房屋而搬迁至其他地点的，我公司将对三家品牌店因此承担的相关损失进行补偿，但因不可抗力或三家品牌店的自身原因、或全聚德在可继续使用的情况下主动搬迁者除外。|2007年3月|长期有效|是|

特此公告。
中国全聚德（集团）股份有限公司
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证券代码：000897 证券简称：津滨发展 公告编号：2019-01天津津滨发展股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
公司2017年度经审计的净利润为负值，2018年度的净利润预计亦为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，若公司连续两年亏损，公司股票在公司 2018年年度报告披露后将被实施退市风险警示。敬请投资者注意投资风险。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年 1月 1日至2018年 12月 31日
2.预计的业绩：√亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期2018 年 1月 1 日至2018 年 12月 31 日|上年同期2017 年 1月 1 日至2017 年 12月 31 日|
|归属于上市公司股东的净利润（万元）|亏损：10000万元 ～19000万元|亏损：11935.91万元|
||比上年同期：减亏16.22%～增亏59.18%||
|基本每股收益（元）|亏损：0.0618元～0.1175元|亏损：0.0738元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司预计2018年全年业绩亏损主要原因是公司项目均处于开发建设阶段，可售项目较少，并且由于渤钢债务重整导致其下属天津冶金集团轧三钢铁有限公司对我公司欠款6100多万元无法按期偿还，计提相应坏账准备所致。
四、其他相关说明
年度报告中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和“巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
2、鉴于公司2017年度经审计的净利润为负值，2018年度的净利润预计亦为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，若公司连续两年亏损，公司股票在公司2018年年度报告披露后将被实施退市风险警示。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
天津津滨发展股份有限公司
董事会
证券代码：300160 证券简称：秀强股份 编号：2017-053江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2017年第三季度报告全文已于 2017年 10月 28日在证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2017年10月28日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2017-058
北京旋极信息技术股份有限公司
关于调整限制性股票激励计划授予价格、激励对象及授予数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京旋极信息技术股份有限公司(以下简称“旋极信息”或“公司”)第三届董事会第四十五次会议、第三届监事会第二十二次会议于2017年6月14日审议通过了《关于调整 2017年限制性股票激励计划授予价格、激励对象及授予数量的议案》。现将相关事项说明如下：
一、已履行的决策程序和批准情况
1、2017年 3月 24日，公司召开了第三届董事会第四十次会议和第三届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具了相应报告。
2、2017年 4月 17日，公司召开第三届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》、《2017年限制性股票激励计划(草案)>（修订稿）及摘要的议案》，并于当日召开了第三届监事会第十八次会议，对公司授予的激励对象名单进行了核实。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效。
3、2017年4月28日，公司召开2016年年度股东大会，审议通过了关于公司《<2017年限制性股票激励计划（草案）>（修订稿）及摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
了《关于调整 2017年限制性股票激励计划授予价格、激励对象及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，并于当日召开了第三届监事会第二十二次会议，对公司授予的激励对象名单进行了核实。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效。
二、激励对象及授予数量调整的说明
根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》（修订稿）及其摘要（以下简称“《激励计划》”），在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格及授予数量将做相应的调整。
经公司2016年年度股东大会审议通过，公司2016年年度权益分派方案为向全体股东每10股派0.7元人民币现金（含税）。本次权益分派股权登记日为 2017年 5月 12日，除权除息日为 2017年 5月 22日。公司权益分派事项已于 2017年 5月 22日实施完毕。根据相关规定，公司对本次授予的限制性股票的授予价格进行相应调整。具体调整情况为：限制性股票的授予价格由10.59元/股调整为10.52元/股。
同时，鉴于公司原激励对象熊源河、肖燕南、贺菁华、张瑞东、赵红志、孔祥升、徐升亮、徐卫星、贾军、王登攀自愿放弃参与此次限制性股票激励计划；
激励对象詹斯静因拟离职，公司决定取消其获授限制性股票，因此需对本次激励计划激励对象人数及授予数量进行调整。具体调整情况为：激励对象由413名调整为402名，授予的激励股票数量由2,290.55万股调整为2,286.00万股，激励方案的其他内容不变。
调整后的激励对象人员名单及数量分配情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|获授的限制性股票数量（万股）|占授予限制性股票总数的比例(%)|占草案公布时公司股本总额的比例（%）|
|1|刘明|董事、总经理|471.50|20.63%|0.41%|
|2|蔡厚富|董事、副总经理|60.00|2.62%|0.05%|
|3|黄海涛|副总经理、董事会秘书|222.55|9.74%|0.19%|

4 谢军伟 副总经理 80.00 3.50% 0.07%
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|5|赵庭荣|副总经理|78.50|3.43%|0.07%|
|6|周翔|副总经理|193.30|8.46%|0.17%|
|7|中层管理人员及核心业务、技术、管理骨干人员||1180.15|51.63%|1.03%|
||合计||2286.00|100.00%|1.99%|

三、调整事项对公司的实际影响
本次激励计划的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的相关规定，且本次限制性股票激励对象和数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会对股权激励对象名单的核实情况
监事会对公司 2017年限制性股票激励计划的调整事项进行了认真核查，认为：本次调整符合《激励计划》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
五、独立董事意见
鉴于公司于 2017年 5月 22日完成了 2016年度权益分派，且部分激励对象因自身原因放弃部分股份或拟离职，公司董事会对限制性股票的授予价格、激励对象及其授予数量进行了相应调整。本次调整符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件中关于激励计划调整的的相关规定。调整后的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。同意公司调整2017年限制性股票激励计划授予价格、激励对象及授予数量。
六、律师法律意见书的结论性意见
本次激励计划的调整及授予已履行必要的批准和授权程序；公司董事会对本
次激励计划的授予价格、激励对象及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管
理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定；公司及激励对象均未发生《激励计划》规定的不得授予限制性股票的情形，符合本次授予的授予条件，公司向激励对象授予限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》的有关规定；公司董事会确定的授予日已履行了必要的法定程序，本次激励计划的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》的有关规定；本次授予的激励对象和授予数量符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》的有关规定。
七、备查文件
1、《北京旋极信息技术股份有限公司第三届董事会第四十五次会议决议》2、《北京旋极信息技术股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》3、《独立董事关于第三届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见》
4、《北京大成律师事务所关于北京旋极信息技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划调整及授予相关事项之法律意见书》
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2017年6月14日
浙江和义观达律师事务所 法律意见书浙江和义观达律师事务所
关于荣安地产股份有限公司
2018年第七次临时股东大会的
法律意见书
致：荣安地产股份有限公司
浙江和义观达律师事务所（以下简称“本所”）接受荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司于2018年9月27日召开的 2018年第七次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《荣安地产股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件。经本所律师核查，这些文件中的副本或复印件均与正本或原件相符。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：
浙江和义观达律师事务所 法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1．本次股东大会系由 2018年 9月 10日召开的公司第十届董事会第三十一次临时会议作出决议召集。公司董事会已于2018年9月11日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所网站（www.szse.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，即《荣安地产股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会的通知》。
2.上述通知列明了本次股东大会的时间、地点、提交会议审议的议案、出席会议人员资格、公司联系电话及联系人等事项。
（二）本次股东大会的召开
1.本次股东大会于2018年9月27日按上述会议通知的时间、地点、方式召开。
2.本次股东大会完成了全部会议议程，董事会工作人员当场对本次股东大会作记录，会议记录由出席会议的董事、董事会秘书和记录员签名。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1.出席本次股东大会会议的人员包括：
（1）截至 2018年 9月 20日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东及委托代理人；
（2）公司部分董事、监事及高级管理人员。
2.出席本次股东大会会议的股东及委托代理人共 12人，代表股份2,474,397,176股，占公司在股权登记日总股份的77.7154%。
经核查，本所律师认为，上述出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会召集人的资格
浙江和义观达律师事务所 法律意见书本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，表决了会议通知公告所载明的议案，即《关于开展商业不动产抵押贷款资产支持专项计划的议案》、《关于修改公司 2018年公开发行公司债券方案的议案》、《关于对使用闲置资金购买理财产品进行授权的议案》、《关于对乐清昌悦置业有限公司提供担保的议案》及《关于对宁波荣慈置业有限公司等提供担保的议案》，并有效通过了上述议案。
经核查，本所律师认为，议案的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的表决结果
经核查，本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序、表决票数符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
（以下无正文）
浙江和义观达律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《浙江和义观达律师事务所关于荣安地产股份有限公司 2018年第七次临时股东大会的法律意见书》之签字页）
浙江和义观达律师事务所 单位负责人： 童全康
经办律师： 陈 农
经办律师： 肖玥
二○一八年九月二十七日
证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2015-017
四川长城国际动漫游戏股份有限公司
对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资事项
四川长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第十二次会议审议通过了关于本公司与重庆视美动画艺术有限责任公司签署战略合作协议的议案，同意本公司与重庆视美动画艺术有限责任公司签署《战略合作协议》，双方拟共同出资设立重庆长城视美传媒有限责任公司（以下简称“新公司”），开展重庆电视台少儿频道广告代理及经营等业务。其中，本公司以货币资金认缴出资人民币2500万元，占比50%，重庆视美动画艺术有限责任公司以经评估的自有动画片源版权出资，作价人民币2500万元，占比50%。具体内容详见公司2014年10月24日在《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《第七届董事会第十二次会议决议公告》及《关于与重庆视美动画艺术有限责任公司签署战略合作协议的公告》。
二、对外投资进展情况
目前新公司已完成工商登记注册手续，取得了重庆市工商行政管理局九龙坡区分局颁发的营业执照，相关登记信息如下：
名称：重庆长城视美传媒有限责任公司
注册号：500107007639388
类型：有限责任公司
住所：重庆市九龙坡区黄桷坪铁路一村38号4幢31-10#
法定代表人：贺梦凡
注册资本：伍仟万元整
成立日期：2014年12月30日
营业期限：2014年12月30日至永久
经营范围：电视剧制作（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动）。
广告制作和发布；动画制作、设计、销售；动画衍生产品的设计、制作、销售。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
四川长城国际动漫游戏股份有限公司董事会
2015年2月17日
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
独立董事2013年度述职报告(吴玺宏)
各位股东及股东代表：
本人作为北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律、法规、规章的规定和要求，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司2013年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，现将一年的工作情况向各位股东进行汇报：
一、2013年出席董事会及股东大会的情况
2013年度，自本人担任独立董事以来，公司共召开6次董事会会议、2次股东大会，本人均按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人对提交董事会和股东会的所有议案都经过了仔细的审核和客观谨慎的思考，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为2013年公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立董事意见的情况
2013年度公司任期内，作为独立董事分别对公司重大事项进行了事前认可并发表意见，发挥独立董事专业优势。本人认为公司2013年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
2013年度本人作为公司的独立董事就以下事项发表了独立意见：
1、2013年4月10日，在公司第二届董事会第三十次会议上，本人对《关于使用部分超募资金对外投资的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》发表了独立意见。
募集资金存放与使用情况的专项报告、2012年度利润分配方案、聘任2013年度审计机构等事项发表了独立意见。
3、2013年4月23日，，本人对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司2013年第一季度关联交易等事项发表了独立意见。
4、2013年7月2日，在公司第二届董事会第三十三次会议上，本人对董事会换届选举及提名董事候选人事宜发表了独立意见。
5、2013年7月31日，在公司第三届董事会第一次会议上，本人对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见。
6、2013年8月21日，在公司第三届董事会第二次会议上，本人对关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案发表了独立意见。
三、董事会专门委员会履职情况
作为公司董事会提名委员会及薪酬与考核委员会的成员，本人一直依照公司各项专门委员会的规章制度与规定，充分行使自己的各项合法权利和义务，努力维护公司及股东权益，不断提升公司的综合治理能力。作为提名委员会召集人，积极组织提名委员会成员对2013年公司董事会换届选举中的各候选人的个人履历、教育背景、工作经历等任职资格进行审核，充分履行董事会提名委员会的职责。作为薪酬与考核委员会成员，根据相关规定对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并参与对其进行年度绩效考评，确保公司董事和高级管理人员的资格符合相关要求。
四、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人利用参加各次会议的机会对公司的生产经营和财务状况进行了了解，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报，并多次亲自到公司办公和经营所在地实地考察。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、持续关注公司的规范运作和信息披露工作，使公司能严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》等有关规定，完善各项制度，特别是保护投资者方面的制度，规范运作，规范信息披露，有效保护投资者利益。
和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，独立、客观、审慎地行使表决权，公司进一步健全了法人治理结构。
3、本人积极参加了董事会的相关会议，切实履行了独立董事职责，规范公司运作，健全内部控制。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，全面了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
七、其他事项
1.无提议召开董事会的情况；
2.无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3.无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2013年度履行职责的情况汇报。为保证董事会的独立和公正，增强董事会的透明度，维护中小股东的合法权益不受侵害，在任期内，本人将一如既往的勤勉、尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效，维护公司和股东、特别是社会公众股股东的合法权益。希望公司在2014年度以更优异的业绩回报广大投资者。
最后，公司相关人员在2013年度对我的工作给予了极大的协助和配合，在此衷心感谢。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
独立董事 吴玺宏
证券代码:300547 证券简称:川环科技 公告编号:2018-060四川川环科技股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川川环科技股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）第五届监事会第十三次会议于2018年9月26日下午14点30分在公司会议室以现场表决与通讯相结合的方式召开。会议通知于 9月 23日以电话方式和电子邮件方式送达。本次监事会应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由公司监事会主席牟洪波先生主持，董事会秘书张富厚先生列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》及相关法规的规定，会议召开合法有效。本次会议经过充分审议，形成了以下决议：
审议通过《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》
经审核，监事会认为：公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售的条件已经满足，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》和《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定。公司监事会对本次可解除限售的激励对象名单进行核查后认为激励对象的解除限售资格均合法、有效，同意公司对此76名激励对象所获授的首次授予部分第一期94.50万股限制性股票进行解除限售。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次监事会有效表决票数的100%，全票表决通过。
《关于 2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
三、备查文件
（一）公司第五届监事会第十三次会议决议；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
四川川环科技股份有限公司
监 事 会
2018年9月26日
深圳广田装饰集团股份有限公司独立董事
关于公司相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等相关规则以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，作为深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司关联方资金占用情况和对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）规定和要求，作为公司的独立董事，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真核查，现就相关情况发表如下独立意见：
1、关于关联方资金占用情况
截止2014年6月30日，未发生控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
2、关于对外担保情况
（1）经2013年3月5日召开的公司第二届董事会第十九次会议审议通过，公司为中金建设集团有限公司向平安银行股份有限公司成都分行最高额人民币1.2亿元贷款（贷款期限为一年）提供一般责任保证担保，前述担保责任已于2014年3月29日因借款人归还到期贷款而解除。
（2）经2014年3月31日召开的公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，公司为中金建设集团有限公司向平安银行股份有限公司成都分行最高额人民币1.2亿元贷款（贷款期限为一年）提供一般责任保证担保，于2014年4月15日签署了担保合同；公司为控股子公司深圳市广田方特幕墙科技有限公司向中国银行股份有限公司深圳龙华支行申请人民币5000万元授信额度按持股比例进行同比例连带责任保证担保，于2014年6月5日签署了担保合同。
截止2014年6月30日，公司实际担保金额合计为14550万元，其中对控股子公司提供的担保额为2550万元，对外担保额为12000万元，合计担保额占公司净资产的3.79%。
公司已建立了《对外担保管理办法》，并在《公司章程》中明确了对外担保审批权限及流程。上述担保事项均履行了必要的审议程序，且被担保方及第三方向公司提供了反担保。
二、关于公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
经核查，2014年半年度公司募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
独立董事：
王红兵 王全胜 杜庆山
二O一四年八月二十六日
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2017-066深圳万讯自控股份有限公司
关于设立东莞分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
1、深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）由于业务发展需要，经第三届董事会第二十次会议审议，同意公司在东莞设立分公司，以加强数控系统及加工中心产品线运营管理。
2、本次设立分支机构事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会。
3、本次设立分支机构不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立分支机构的基本情况
1、拟设立分支机构的名称：深圳万讯自控股份有限公司东莞分公司
2、分支机构性质：不具有独立企业法人资格
3、营业场所：广东省东莞市
4、经营范围：生产经营自动化仪器仪表、数控系统及加工中心、计算机软件、自动化工程。经营进出口业务（法律法规禁止的项目除外，限制的项目且须取得许可后方可经营）。
5、分支机构负责人：陈东明
上述拟设立分支机构的基本情况具体以工商登记机关核准为准。
三、设立分支机构的目的和对公司的影响
东莞是珠三角重要的制造中心，可以为公司的数控系统及加工中心产品提供较全的供应链，下游客户也相对集中，同时，数控系统及加工中心需要较大的生产场地，而东莞的场地成本相对深圳较低。因此，公司在东莞设立分公司的举措有利于数控系统及加工中心产品线运营，将有效降低生产和营运成本，提高公司
效益，有利于公司的持续发展。
四、备查文件
第三届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
董事会