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成都华神集团股份有限公司
未来三年（2015年-2017年）股东分红回报规划
（本规划尚需经公司 2015年第二次临时股东大会审议通过）
成都华神集团股份有限公司
Chengdu huasun group Inc., LTD.
为完善和健全成都华神集团股份有限公司（以下简称“公司”）科学、稳定、持续的分红机制，切实保护中小投资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引 3号—上市公司现金分红》等文件精神及《公司章程》的规定，公司制定了未来三年（2015年-2017年）股东分红规划（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
公司制定本规划基于公司所处行业的特点及其发展趋势，公司自身经营模式、盈利水平、发展规划、社会资金成本、外部融资环境等重要因素，以及建立对投资者稳定、持续回报机制，平衡投资者短期利益和长期回报，有效兼顾投资者的合理回报和公司的持续发展等重要因素。
二、制定本规划的原则
公司制定本规划系在遵循《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定下，本着兼顾投资者的合理投资回报及公司的持续良好发展的原则，同时充分考虑、听取并采纳了公司独立董事、监事和中小股东的意见、诉求。
三、股东分红规划的制定周期和调整机制
（一）公司至少每三年重新审视一次股东分红规划，根据公司状况、股东特别是中小股东、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当且必要的调整，以确定该时段的股东分红计划。
（二）公司因外部经营环境或公司自身经营需要，确有必要对公司既定的股东分红规划进行调整的，将详细论证并说明调整原因，调整后的股东分红规划将充分考虑股东特别是中小股东的利益，并符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
（三）公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会审议通过后实施。
四、未来三年（2015年-2017年）股东分红回报规划具体事项
（一）公司的利润分配应遵循重视投资者的合理投资回报和有利于公司长远发展的原则，采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。
（二）公司利润分配的形式及优先顺序：
公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利,并且在公司具备现金分红条件的情况下，公司应优先采用现金分红进行利润分配。公司在具备利润分配条件的情况下，公司董事会可以根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期现金分红。
（三）公司现金分红的具体条件和比例：在公司盈利的情况下，采取现金方式分配利润，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。确因特殊情况，现金利润分配比例低于最近三年实现的年均可分配利润的30%的，董事会应向股东大会作特别说明。
公司实施现金利润分配时须同时满足下列条件：
1、公司累计可供股东分配的利润为正值，即公司弥补以前年度亏损、提取公积金后所余的累计可供股东分配的利润为正值；
2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外；“重大投资”、“重大现金支出”须由董事会向股东大会作特别说明），且当年货币资金余额充裕。
（四）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（五）在实施现金分红的同时，根据公司发展的需要，董事会也可以提出股票股利分配预案，并经股东大会审议通过后执行。
公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，预期有良
好增长，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。除上述原因外，公司采用股票股利进行利润分配的，还应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
五、本规划的决策、执行及调整机制
利润分配方案应经独立董事发表专门意见，董事会形成专项决议后提交股东大会审议。
公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
公司因特殊情况而不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上进行披露。
公司调整或者变更利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东
大会召开后 2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
六、其他
本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施，修订调整亦同。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司监事会
关于第二期限制性股票激励计划预留授予激励对象的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）的规定，深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对《深圳市富安娜家居用品股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）预留限制性股票授予的激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
2、激励对象均为公司实施《激励计划》时在公司任职的中、高层管理人员和核心骨干。
3、激励对象均不存在下述任一情形：（1）最近 3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选；（2）最近 3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；（3）具有《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
4、激励对象不包括公司实际控制人及其配偶和直系近亲属。
5、激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
6、激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。
综上，经审核，公司监事会认为：列入公司预留限制性股票的激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《管理办法》、《股权激励有关备忘录 1-3号》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司监事会二〇一七年一月二十三日
关于控股股东股份解除质押的公告（ls2017-A03）
证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2017-A03创元科技股份有限公司
关于控股股东解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创元科技股份有限公司（以下简称“创元科技”）接到控股股东苏州创元投资发展（集团）（以下简称“创元投资”）的通知，创元投资将其持有的公司部分股份办理了股票质押购回业务，相关解除质押手续已于 2017年 1月 23日办理完毕，具体事项如下：
一、控股股东股份解除质押的基本情况
1、解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|初始交易日/质押开始日|购回交易日/解除质押日|质权人|本次解除质押占其持有股份比例（%）|本次解除质押占公司总股本比例（%）|
|创元投资|是|5,220|2016.8.2|2017.1.23|东吴证券股份有限公司|38.01|13.05|
|合 计||5,220||||38.01|13.05|

注：该部分股份质押的具体情况详见公司于 2016年 8月 4日在深交所指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的“关于控股股东办理股票质押式回购业务的公告”（公告编号：ls2016-A39）。
2、累计被质押的情况
截至公告披露日，创元投资共持有公司股份 137,343,001股，占
公司总股本的34.33%，全部为无限售条件流通股，无被质押股份。
关于控股股东股份解除质押的公告（ls2017-A03）
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的持股变化证明。
特此公告。
创元科技股份有限公司
董 事 会
2017年1月24日
股票代码：002379 股票简称：宏创控股公告编号：2019－061山东宏创铝业控股股份有限公司
第五届董事会 2019年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2019年第二次临时会议于2019年11月 19日在公司会议室以通讯的方式召开。由于情况紧急，需要尽快召开临时董事会，会议通知于2019年11月 18日已通过书面、传真、电子邮件、电话或者其他口头方式发出。公司董事共7人，实际出席董事7人。会议由董事长赵前方先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于增加公司2019年度日常关联交易额度预计的议案》。
本议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事赵前方回避表决。
因公司经营发展需要，增加公司 2019年度与邹平县汇才新材料科技有限公司日常关联交易额度预计不超过5,000万元、与邹平宏发铝业科技有限公司日常关联交易额度预计不超过人民币1,200万元。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日刊登的《关于增加公司 2019年度日常关联交易额度预计的公告》。
独立董事对该事项已发表事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议并通过了《关于补选孙楠先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
鉴于李存慧先生因个人原因无法担任公司第五届董事会独立董事候选人，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名孙楠先生为第五届董事会独立董事候选人。独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后，提交公司 2019年第五次临时股东大会审议，并将采用非累积投票制对独立董事候选人进行投票表决。李存慧先生将于股东大会审议通过新任独立董事后因任职期满而离任。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于补选独立董事的公告》。
公司独立董事对该事项已发表同意的独立意见。具体内容详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于召开公司2019年第五次临时股东大会的议案》。
本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
《关于召开 2019年第五次临时股东大会的通知》内容详见同日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第五届董事会2019年第二次临时会议决议;
2、独立董事关于增加公司2019年度日常关联交易额度预计的事前认可意见;3、独立董事关于第五届董事会2019年第二次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东宏创铝业控股股份有限公司董事会二〇一九年十一月二十日
股票代码：000885 股票简称：同力水泥 公告编号：2018—007
河南同力水泥股份有限公司
关于子公司开展融资租赁业务公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示:
●交易内容：公司全资子公司河南省许平南高速公路有限责任公司（简称：许平南公司）以林长高速5-7标段所形成的资产与兴业租赁以“售后回租”的方式开展合作，融资金额5亿元，期限5年。租赁到期后，由许平南公司按照1万元的价格购回。
●本次交易已经公司2018年2月13日召开的第五届董事会2018年度第二次会议审议通过，该议案尚需提交公司股东大会审议。
●兴业租赁与我公司及控股子公司不存在任何关联关系。
以上交易不构成关联交易。
一、交易概述
公司全资子公司河南省许平南高速公路有限责任公司（简称：许平南公司）为满足公司经营需求，拟将林长高速5-7标段所形成的资产与兴业金融租赁有限责任公司（简称：兴业租赁）以“售后回租”的方式开展融资租赁业务，融资金额5亿元，期限5年。租赁期间，许平南公司以回租方式继续占有并使用该部分资产，并按照《企业会计准则第21号——租赁》第十六条规定，采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。租赁到期后，由许平南公司按照1万元的价格购回。
二、交易对方情况介绍
交易对方：兴业金融租赁有限责任公司
注册地址：天津经济技术开发区南港工业区创业路综合服务区办公楼D座
法定代表人：薛鹤峰
注册资本：90亿元
经营范围：金融租赁业务；转让或受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；
同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保；中国银监会批准的其他业务；公司经营业务中涉及外汇管理事项的，应当遵守国家外汇管理的有关规定；自营或代理货物进出口、技术进出口。
三、交易标的基本情况
名称：许平南林长高速5-7标段所形成的资产
类别：固定资产
权属：河南省许平南高速公路有限责任公司，租赁期间，许平南公司以回租方式继续占有并使用该部分资产，并按照《企业会计准则第21号——租赁》第十六条规定，采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。租赁到期后，由许平南公司按照1万元的价格购回。
资产价值：租赁物入账价值663,026,142.32元
所在地：河南省林州市任村镇
四、交易合同的主要内容
承租人：河南省许平南高速公路有限责任公司
出租人：兴业金融租赁有限责任公司
租赁金额：5亿元
租赁物：林长高速5-7标段所形成的资产
租赁方式：售后回租
担保措施：河南同力水泥股份有限公司提供连带责任担保、追加许平南高速公路收费权顺位质押
资金用途：满足公司经营资金需求
租赁期限：5年
还款方式：按半年等额本金（第一期租金提前 4个月支付，第二期租金提前3个月支付，第三期至第十期租金按照半年等额本金后付）
租赁利率：同期基准利率上浮3%
手续费：融资金额的4%，放款前一次性扣收
租赁余值：租赁期满后，承租人以1万元价格回购租赁物
五、本次融资租赁目的和对公司财务状况的影响
本次融资租赁的资金主要用于满足许平南公司经营需求，通过融资租赁业务，利用其现有资产进行融资，有利于盘活资产，切实缓解许平南公司生产经营资金压力。
六、备查文件
（一）公司第五届董事会2018年度第二次会议决议；
（二）融资租赁合同。
特此公告。
河南同力水泥股份有限公司董事会
证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编码：2014-016怀集登云汽配股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准怀集登云汽配股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]36号）核准，怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）已公开发行人民币普通股2,300万股，发行价格10.16元/股，募集资金总额为 23,368万元，扣除各项发行费用后公司实际募集资金净额为 20,133万元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具XYZH/2006SZA2011-48《验资报告》。2014年2月19日，公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所挂牌上市。
根据公司 2014年 2月 24日第二届董事会第 32次会议以及 2014年 3月 12日二○一四年第一次临时股东大会审议通过的《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》，公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得了肇庆市工商行政管理局换发的《营业执照》（注册号441224000000134）。公司注册资本由 6,900万元人民币变更为9,200万元人民币，公司类型由股份有限公司变更为其他股份有限公司（上市），其他登记事项未做变更，修改后的《公司章程》备案同时完成。
备查文件：
1、公司《营业执照》副本。
特此公告！
怀集登云汽配股份有限公司董事会2014年4月1日
证券代码：300147 证券简称：香雪制药公告编号：2017-027
广州市香雪制药股份有限公司
关于公司 2016年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年3月24日召开第七届董事会第十一次会议及第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，2016年公司计提资产减值准备共计21,357,878.53元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息业务披露业务备忘录第 10号—年度报告披露相关事项》等相关法律法规的规定，现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2016年末的应收账款、其他应收款、存货、可供出售金融资产、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，各类存货的可变现净值，长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产和商誉的可变现性进行了充分的评估和分析，公司认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，应进行计提资产减值准备。根据减值测试结果，公司及下属子公司对2016年度末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项、其他应收款、存货）进行全面清查和资产减值测试后，计提 2016年度各项资产减值准备共计21,357,878.53元，详情如下表：
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|(cid:10) 计提资产减值准备|本期计提额（单位：元）|
|（1）计提坏账准备：|18,405,450.40|
|其中：计提应收账款坏账准备|9,997,598.90|
|计提其他应收账款坏账准备|8,407,851.50|

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|（2）计提存货跌价准备：|2,952,428.13|
|其中：计提原材料存货跌价准备|1,426,130.70|
|计提库存商品存货跌价准备|1,524,921.06|
|计提周转材料存货跌价准备|1,376.37|

二、本次计提资产减值准备及核销坏账的审批程序
本次计提资产减值准备事项，在董事会审批权限范围内，已经公司第七届董事会第十一次会议及第七届监事会第七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
三、本次计提资产减值准备及核销坏账对公司的影响
本次计提资产减值准备，将减少公司 2016年度利润总额 21,357,878.53元，本次计提资产减值准备已经立信会计师事务所(特殊普通合伙）审计确认。
四、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）2016年度公司计提应收账款坏账准备9,997,598.90元，计提其他应收款坏账准备 8,407,851.50元，均为按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项，应收款项坏账准备的确认标准及计提方法为：
1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：
单项金额重大的判断依据或金额标准：单项金额在 100万元（含 100万元）以上的应收款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：
年末对于单项金额重大的应收款项（包括应收账款、其他应收款）单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。
2、按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：
确定组合的依据
相同账龄的应收款项具有类似信用风险采用账龄分析法计提坏账准备的组合
特征
按组合计提坏账准备的计提方法
采用账龄分析法计提坏账准备的组合 按账龄分析法计提坏账准备
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)1年以内（含1年） 1 1
1－2年 10 10
2－3年 50 50
3年以上 100 100
3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
单项金额不重大是指：单项金额在100万元以下的应收款项。
单项计提坏账准备的如有客观证据表明预计未来现金流量现值低于账面价
理由 值。
根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认坏账准备的计提方法减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，并入账龄分析法组合计提坏账准备。
（二）2016年度公司计提存货跌价准备2,952,428.13元，对存货计提跌价准备的确认标准及计提方法：
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
年末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，
转回的金额计入当期损益。
五、本次计提资产减值准备的审核意见
（一）董事会意见
公司董事会认为：公司 2016年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策等相关规定，公允反映了公司 2016年度财务状况及经营成果。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司本次计提资产减值准备。
（三）监事会意见
经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备事项，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及公司资产实际情况，董事会就该事项的决策程序合法、依据充分，本次资产减值准备计提后，更公允的反映 2016年度公司的财务状况及经营成果。监事会同意公司本次计提资产减值准备。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会2017年3月24日
证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2019-062盐津铺子食品股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议通知于2019年 10月18日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2019年10月 28日下午15:00在长沙市雨花区沙湾路运达中央广场写字楼A座 32楼公司会议室召开，采取现场投票和通讯投票方式进行表决。
3、本次会议应出席董事人数6人，实际出席董事人数 6人（其中：以通讯方式表决1人，无委托出席情况）。
4、本次董事会由董事长张学武先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司2019年第三季度报告（正文及全文）的议案》
会议决议：经审核，董事会认为公司 2019年第三季度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《 2019年第三季度报告（正文及全文）》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票6票；反对票0票；弃权票 0票。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关审议事项的独立意见》。
2、审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》
张学文先生因个人原因申请辞去公司副董事长、董事、副总经理及董事会下设各委员会职务，辞职后将不在公司担任任何职务。
根据《公司章程》和《董事会议事规则》等的规定，董事会拟补选一名董事，公司董事会提名委员会提名兰波先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
《关于副董事长兼副总经理辞职及补选董事的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关审议事项的独立意见》。
表决结果：赞成票6票；反对票0票；弃权票 0票。
本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
《盐津铺子食品股份有限公司章程修订对照表》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票6票；反对票0票；弃权票 0票。
本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
根据《公司章程修订对照表》修订《股东大会议事规则》。
《盐津铺子食品股份有限公司股东大会议事规则》内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票6票；反对票0票；弃权票 0票。
本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
5、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
根据《公司章程修订对照表》修订《董事会议事规则》。
《盐津铺子食品股份有限公司董事会议事规则》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票6票；反对票0票；弃权票 0票。
本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
6、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
《关于公司会计政策变更的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关审议事项的独立意见》。
表决结果：赞成票6票；反对票0票；弃权票 0票。
7、审议通过了《关于提请召开2019年第四次临时股东大会的议案》
会议决议：根据《公司法》、《公司章程》等规定和要求，公司定于 2019年11月 15日（星期五）下午14:30在长沙市雨花区沙湾路运达中央广场写字楼A座 32楼公司会议室召开2019年第四次临时股东大会。
《关于提请召开 2019年第四次临时股东大会的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票6票；反对票0票；弃权票 0票。
三、备查文件（以下无正文）
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立董事意见；
特此公告。
盐津铺子食品股份有限公司
董事会
2019年10月29日
西部证券股份有限公司独立董事关于
第四届董事会第十一次会议相关独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，经认真审阅相关材料，基于独立、客观判断的原则，就公司第四届董事会第十一次会议相关提案所涉事项发表独立意见如下：
1、关于提请审议新增日常关联交易预计的提案。
我们对公司提供的《关于提请审议新增日常关联交易预计的提案》按有关规定作了审查，一致认为：关于新增日常关联交易预计的提案符合公开、公平、公正的原则，关联董事回避了表决，表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定；
且定价公允，对公司的经营起到了提高效率、降低成本的作用，有利于公司提高经济效益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。
2、关于提请审议公司租赁西安人民大厦办公用房的提案。
我们对公司提供的《关于提请审议公司租赁西安人民大厦办公用房的提案》按有关规定作了审查，一致认为：本次关联交易的价格符
合目前房屋租赁的市场价格，租赁方式及交易价格公允，不存在损害公司利益和中小股东权益的情况。表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
独立董事：员玉玲、昌孝润、吕超、郭随英、王晋勇
证券代码：000899 证券简称：赣能股份公告编号：2017-35
江西赣能股份有限公司
关于下属分公司特别重大事故调查处理结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 11月 24日，江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）下属分公司江西赣能股份有限公司丰城三期发电厂在建项目（以下简称“丰电三期”）在施工过程中发生施工平台倒塌事故（以下简称“事故”）。公司于2016年11月25日披露了《关于下属分公司发生事故的公告》。
近日，国家安全生产监督管理总局出具了《江西丰城发电厂“11·24”冷却塔施工平台坍塌特别重大事故调查报告》，现将事故调查报告主要内容公告如下：
一、事故原因及性质
（一）事故发生经过
江西丰城发电厂三期扩建工程建设规模为2×1000MW发电机组，总投资额为 76.7亿元，属江西省电力建设重点工程。江西赣能股份有限公司丰城三期发电厂为项目的法定建设单位，上海斯耐迪工程咨询有限公司为项目的监理单位，中南电力设计院有限公司为项目的工程总承包单位，河北亿能烟塔工程有限公司为7号冷却塔施工单位，河北魏县奉信建筑安装劳务有限公司为7号冷却塔劳务分包单位，国电丰城鼎力新型建材有限公司是 7号冷却塔预拌混凝土供应单位。
丰电三期与上海斯耐迪工程咨询有限公司签订了《江西丰城发电厂三期 2×1000MW超超临界机组扩建工程监理合同》，合同规定监理单位对施工准备、试桩、地基处理、采购、土建、安装及调试、竣工验收、达标创优、工程竣工结算及保修服务进行全过程监理。
丰电三期与中南电力设计院有限公司签订了《江西丰城发电厂三期扩建工程项目EPC总承包合同》，合同范围包括全部工程勘察设计、设备材料采购供应、工程实施全面管理、建筑、安装、调试、试运、技术服务、培训、功能试验直至验收交付生产、工程创优以及在质量保修期内的消缺保修服务等全过程的 EPC总承包工作。中南电力设计院成立了江西丰城发电厂三期扩建工程总承包项目部，对工程项目进行具体组织实施和控制，对项目的质量、安全、费用和进度目标全面负责。
中南电力设计院有限公司与河北亿能烟塔工程有限公司签订了《江西丰城发电厂三期扩建工程施工D标段—冷却塔与烟囱施工合同》，河北亿能公司成立了江西丰城发电厂三期扩建工程项目部，在总承包单位项目部统一管理下，具体负责7号冷却塔施工。
河北亿能烟塔工程有限公司与河北魏县奉信建筑安装劳务有限公司签订了《江西丰城发电厂三期扩建工程冷却塔主体工程施工合同》，承包方式为包清工+包部分材料机具，由河北魏县奉信建筑安装劳务有限公司提供劳务作业队伍，负责7号、8号冷却塔主体工程施工图设计范围内所有劳务作业。
河北亿能烟塔工程有限公司与国电丰城鼎力新型建材有限公司签订了《商品混凝土采购合同》，由国电丰城鼎力新型建材有限公司负责供应商品混凝土。
2016年 11月 24日早间，公司下属分公司丰电三期在建项目发生平台倒塌事故。施工人员在对丰电三期7号机组冷却塔施工过程中，施工方搭建的施工平台发生倒塌，造成人员伤亡。
（二）事故原因
经事故调查组分析认定：事故的直接原因是施工单位在7号冷却塔第50节筒壁混凝土强度不足的情况下，违规拆除第50节模板，致使第50节筒壁混凝土失去模板支护，不足以承受上部荷载，从底部最薄弱处开始坍塌，造成第 50节及以上筒壁混凝土和模板体系连续倾塌坠落。坠落物冲击与筒壁内侧连接的平桥附着拉索，导致平桥也整体倒塌。
（三）事故伤亡及损失
该事故导致 73人死亡（其中 70名筒壁作业人员、3名设备操作人员），2名在7号冷却塔底部作业的工人受伤，7号冷却塔部分已完工工程受损。依据《企
业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，核定事故造成直接经济损失为10197.2万元。
（四）事故性质
经事故调查组分析认定：江西丰城发电厂“11·24”冷却塔施工平台坍塌特别重大事故是一起生产安全责任事故。
二、对有关责任人员的处理意见
根据事故原因调查和事故责任认定，依据有关法律法规和党纪政纪规定，对事故有关责任人员提出处理意见：
司法机关对31人采取刑事强制措施（公司下属单位及江西省投资集团公司共7人）。
根据调查认定的失职失责事实、性质，事故调查组在对48名责任人员调查材料慎重研究的基础上，建议对 47名责任人员给予党纪政纪处分、通报、诫勉谈话或批评教育（公司及江西省投资集团公司共 10人，其中公司董事、监事和高级管理人员 4人），另有公司高级管理人员 1人因涉嫌严重违纪问题，已被纪检机关立案审查（公司已于2017年1月26日对相关情况予以披露）。
三、给予行政处罚的单位
（一）河北亿能烟塔工程有限公司。建议给予吊销建筑工程施工总承包一级资质、吊销安全生产许可证处罚；建议给予2000万元罚款。
（二）中南电力设计院有限公司。建议责令工程总承包停业整顿一年、吊销安全生产许可证处罚；建议给予2000万元罚款。
（三）上海斯耐迪工程咨询有限公司。建议给予降低工程监理电力工程专业甲级资质处罚；建议给予1000万元罚款。
（四）河北魏县奉信建筑安装劳务有限公司。建议给予吊销模板脚手架专业承包资质处罚。
（五）国电丰城鼎力新型建材有限公司。建议给予吊销营业执照处罚。
四、整改措施
公司将切实吸取事故教训，进一步牢固树立新发展理念，坚持安全发展，坚守发展决不能以牺牲安全为代价这条不可逾越的红线，始终将安全生产置于一切工作的首位；切实加强安全生产重要性的认识，加强事前、事中、事后的监督
管理工作；认真执行各项安全管理制度，以更高的标准、更严的要求以及科学有效的管控措施全力促进安全生产工作，进一步加强技术管理、安全隐患排查治理工作，提高技术管理人员的专业素质；严格贯彻落实国家、行业安全生产应急管理上的法律、法规和标准，建立健全应急救援体系，落实应急救援机制。
五、对公司的影响
目前，公司丰电三期扩建项目工程已停工。在项目停工期间，公司将做好项目地址周边综治维稳工作，尤其是项目工程现场的安全保护工作。公司将根据事故调查报告，积极与各有关方协调丰电三期后续工作。公司将根据项目进展及时履行信息披露义务。
六、备查文件
（一）国家安全生产监督管理总局出具的《江西丰城发电厂“11·24”冷却塔施工平台坍塌特别重大事故调查报告》
特此公告。
江西赣能股份有限公司董事会 2017年9月15日
证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2017-005山东美晨科技股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：
2016年01月01日至2016年12月31日
2、预计的业绩：√同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本 报 告 期|上 年 同 期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：96.07 % -125.72%|盈利：20911.00万元|
||盈利：41000 万元–47200万元||

二、业绩预告预审计情况
2016年度业绩预告的相关财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2016年度归属于上市公司股东的净利润上升的原因主要为：
1、园林板块：公司签订的部分 PPP项目工程订单落地，施工产值增加，导致销售收入比上年同期大幅增加，而且PPP项目相对于传统项目，毛利润比较高，导致净利润同比增幅较大；
汽车零配件板块：非轮胎环保橡胶制品继续通过客户结构优化、产品升级换代等措施，使公司的营业收入大幅提升，从而带动公司利润有所增长；
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2016年度业绩具体的财务数据将在 2016年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东美晨科技股份有限公司董事会
证券代码：002614 股票简称：蒙发利 公告编号：2014-37号厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
关于 2013年年度股东大会决议的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）通知于 2014年4月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上以公告方式发出。
（一）会议召开的情况
1、本次股东大会召开时间
（1）现场会议召开时间：2014年5月8日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 5月 8日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年5月7日下午15:00至2013年5月8日下午 15:00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：厦门市前埔路168号公司五楼会议室
3、表决方式：现场投票与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司副董事长李五令先生
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席的情况：
出席本次会议的股东及股东授权代表共计 10名，代表有表决股份共计150,591,385股，约占公司股份总数的62.7464%。
（1）现场会议出席情况：
出席现场会议的股东及股东授权代表共有6人，代表有表决股份 150,465,940股，约占公司总股份数的62.6941%。
（2）网络投票情况：
参与网络投票的股东共有 4人，代表有表决股份数 125,445股，约占公司总股份数的0.0523%。
2、公司部分董事、监事、公司董事会秘书以及见证律师出席了现场会议，公司部分高级管理人员列席了现场会议。
二、审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式，逐项审议通过了以下议案：
（一）《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
表决结果为：同意 150,541,040股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.97%；反对 50,345股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.03%；
弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。表决结果为通过。
（二）《关于公司2013年利润分配预案的议案》
表决结果为：同意 150,541,040股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.97%；反对 50,345股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.03%；
弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。表决结果为通过。
（三）《关于公司 2013年度董事会工作报告的议案》
表决结果为：同意 150,541,040股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.97%；反对 50,345股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.03%；
弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。表决结果为通过。
（四）《关于公司 2013年度监事会工作报告的议案》
表决结果为：同意 150,541,040股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.97%；反对 50,345股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.03%；
弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。表决结果为通过。
（五）《关于公司 2013年年度报告及摘要的议案》
表决结果为：同意 150,541,040股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.97%；反对 50,345股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.03%；
弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。表决结果为通过。
（六）《关于公司 2014年度财务预算报告的议案》
表决结果为：同意 150,541,040股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.97%；反对 50,345股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.03%；
弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。表决结果为通过。
（七）《关于续聘 2014年度审计机构的议案》
表决结果为：同意 150,541,040股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.97%；反对 50,345股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.03%；
弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。表决结果为通过。
（八）《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
表决结果为：同意 150,541,040股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.97%；反对 50,345股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.03%；
弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。表决结果为通过。
在本次会议上，公司独立董事白知朋先生、黄印强先生分别对其 2013年度履行职务情况进行述职，谢永添先生委托黄印强先生对其 2013年度履行职务情况进行述职。
本次会议议案内容详见2014年4月15日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司第三届董事会第二次会议决议、公司第三届监事会第二次会议决议及其内容的相关公告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海瑛明律师事务所北京分所
2、律师姓名：陈志军、何泉华
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、公司《股东大会规则》和公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2013年年度股东大会决议；
2、上海瑛明律师事务所北京分所《关于厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司董事会
2014年5月8日
华工科技产业股份有限公司董事、高级管理人员
关于 2018年第一季度报告的书面确认意见
根据《证券法》第六十八条的要求，本人作为华工科技产业股份有限公司（下称“公司”）的董事、高级管理人员，我们对公司《2018年第一季度报告全文》及《正文》进行了认真的审核，并提出如下书面确认意见：
我们保证本报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事签字：
马新强： 朱松青： 王晓北：
常学武： 刘含树： 熊文：
刘国武： 金明伟： 乐瑞：
高级管理人员签字：
张勤：
华工科技产业股份有限公司董事会二〇一八年四月二十七日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2015-091欣旺达电子股份有限公司
关于实际控制人王明旺先生完成增持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年10月30日，欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）收到实际控制人王明旺先生的通知：王明旺先生于2015年10月29日通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场买入公司股票338,600股，均价27.005元/股，增持金额为9,143,823.95元人民币。2015年10月30日在二级市场买入公司股票977，380股，均价28.208元/股，增持金额为27,569,935.04元人民币，通过认购“互换【10】号”并与华泰证券开展收益互换交易在深圳证券交易所二级市场交易系统增持公司股份45,900股,平均增持价格为29.261元/股，增持金额为1,343,079.9元。2015年10月29日-10月30日王明旺先生共计增持公司股份1,361,800股,增持金额为
38,056,838.89元人民币,已完成承诺的增持公司股份的计划。具体情况如下：
一、增持承诺情况
2015年7月10日，公司在巨潮资讯网发布了《关于公司控股股东及其一致行动人终止减持计划暨增持公司股份的公告》（<欣>2015-047）。基于对公司未来发展前景的信心，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人决定终止减持计划，并自公司停牌后复牌之日起（2015年7月20日）6个月内在法律、法规允许的范围内，以合适的时机及价格增持公司股份，涉及的金额不低于人民币2.3亿元。
二、增持实施情况
截至2015年10月30日，公司控股股东、实际控制人王明旺先生已完成承诺增持不低于人民币2.3亿元的增持计划，具体如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|增持时间|增持方式|增持数量（股）|增持均价（元）|增持金额（元）|增持比例|
|2015-08-17|二级市场|110400|26.142|2886083|0.018%|
|2015-09-18|资管计划|1360745|22.031|29978459.51|0.216%|
|2015-09-21|资管计划|1971854|23.437|46215124.01|0.313%|
|2015-09-22|资管计划|1926141|23.995|46217054.23|0.305%|
|2015-09-23|资管计划|1094935|23.585|25824013.5|0.174%|
|2015-10-28|二级市场|1607721|26.366|42389171.89|0.255%|
|2015-10-29|二级市场|338600|27.005|9143823.95|0.054%|
|2015-10-30|二级市场|977380|28.208|27569935.04|0.155%|
|2015-10-30|资管计划|45900|29.261|1343079.9|0.007%|
|合计||9433676||231566745.03|1.496%|

注：以上数值如有总和不符之处，系计算时小数点后数值四舍五入之故。
本次增持前，王明旺先生持有公司股份183,475,725股，占公司总股本的
29.09%。
在增持期间，2015年9月9日，新余市欣明达投资有限公司（以下简称“欣明达”）与王明旺签署了《股份转让协议》，欣明达通过协议转让股份方式向王明旺转让其持有的本公司股票31,954,825股，占公司总股本的5.07%。此次转让系一致行动人之间的内部协议转让，本次协议转让后，欣明达不再持有欣旺达公司股份，王明旺先生仍为欣旺达的控股股东、实际控制人。
本次增持完成后，王明旺先生持有公司股份224,864,226股（含欣明达股权转让部分），占公司总股本的35.65%。
综上，王明旺先生完成承诺的增持公司股份的计划。
三、其他说明
（一）王明旺先生承诺：在本次增持完成后的六个月内不转让本次所增持的公司股份。
（二）本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及深圳证券交易所业务规则的有关规定。
（三）本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司实际控制人发生变化。
（四）公司将持续关注王明旺先生增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2014003山东省章丘鼓风机股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2014年2月6日收到公司监事会副主席张志兴先生提交的书面辞职申请，张志兴先生因个人原因申请辞去所任公司监事会副主席职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，张志兴先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数3人，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在此之前，张志兴先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，履行其职责。公司将尽快按照有关规定完成新任监事的选聘工作。
公司监事会对张志兴先生在任职期间为公司及公司监事会所作出的贡献表示感谢。
特此公告。
山东省章丘鼓风机股份有限公司监事会
股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2016－034安徽国风塑业股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年 1月 1日—2016年 6月 30日
2．预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约 850 万元|亏损：932.14 万元|
|基本每股收益|亏损：约 0.0115 元|亏损：0.0156 元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，主业包装膜市场经营形势没有明显改善，公司着力强化产品结构调整，加强新产品特别是高附加值产品的市场开拓，走差异化道路，保持了行业领先的开机率，维护公司生产经营的稳定，同时各子公司经营状况均有改善，公司第二季度实现盈利约 100万元。
公司预计2016年1-6月份归属于上市公司股东的净利润为亏损约850
万元，较上年同期略有减亏。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体数据将在公司 2016年半年度报告中详细披露。
2.公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
安徽国风塑业股份有限公司董事会 2016年 7月 12日
新疆浩源天然气股份有限公司新疆浩源天然气股份有限公司独立董事
关于三届十九次董事会相关事项的独立意见
我们作为新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，深圳证券交易所《股票上市规则》《中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《章程》《独立董事工作制度》的有关规定，本着独立、客观、公正的原则和认真负责的态度，就公司第三届董事会第十九次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司2018年度利润分配预案的独立意见
公司 2018年度现金分红、公积金转增股本等利润分配预案是根据公司《章程》规定的利润分配政策，并结合公司实际情况提出的，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》精神。在保证公司正常经营发展的前提下进行股利分配，积极回报投资者，兼顾了公司长远发展和股东现时利益。
在充分听取中小投资者的意见后，我们一致同意本次董事会提出的2018年利润分配预案，同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
二、关于公司2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
我们认真阅读了财政部、证监会等五部委联合颁布的《企业内部控制基本规范》等相关规定，并对公司《2018年度内部控制自我评价报告》进行认真审阅后认为：公司现有的内部控制涵盖了公司所有重要的业务流程层面的风险，是比较健全和完善的。
报告期内，公司发生控股股东关联方占用公司资金的事项，公司资金的内部控制机制部分失效，公司存在内部控制执行方面的重大缺陷。除此缺陷外，公司的内部控制在其他重大方面是有效的。
三、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的独立意见
公司控股股东、实际控制人关联方存在占用上市公司资金的情况。
新疆友邦数贸贸易有限公司（以下简称“友邦数贸”）系公司控股股东阿克
新疆浩源天然气股份有限公司苏盛威实业投资有限公司实际控制的企业，构成公司关联方。公司于 2017年 6月至 11月期间分 5笔向友邦数贸以预付材料款的名义付出资金共计 1.7亿元，于2017年12月全部收回，并于2018年3月13日收到利息240.38万元。
2018年 1月至 2月公司及控股子公司上海源晗能源技术有限公司分 3笔向新疆友邦数贸贸易有限公司拆借资金计3.6亿元，截至2018年4月20日止友邦数贸已还清上述借款本金及资金占用利息368.50万元。
公司的上述行为，严重违反了中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、深圳证券交易所《股票上市规则》《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定。
作为独立董事，我们要求公司控股股东及关联方切实执行法律法规及上市公司的相关规定，落实公司内控管理制度，强化内部控制监督检查机制，促进公司的可持续发展。
经核查，报告期内公司不存在对外担保情况。
四、对公司续聘会计师事务所的事前认可和独立意见
作为独立董事，就公司聘任会计师事务所事项，我们通过了解相关情况后认为：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。公司的续聘事宜不影响公司财务报表的审计质量，不会损害全体股东的合法权益，该事项已通过事前认可，同意提交公司第三届董事会第十九次会议审议。
我们对续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）无异议。
五、对《公司关于补选第三届董事会独立董事》议案的独立意见
经公司第三届董事会提名委员会提名，本次补选的独立董事候选人吉富星先生符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》所规定的条件，取得了证券监管部门颁发的培训证书，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效。
新疆浩源天然气股份有限公司我们同意上述独立董事候选人的提名，并同意将该议案提交公司 2018年度股东大会审议。公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深交所审核无异议后提交股东大会审议表决。
新疆浩源天然气股份有限公司【本页无正文，为公司独立董事关于三届十九次董事会相关事项的独立意见的签字页】
独立董事：
赵志勇 王京伟
2019年4月23日