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恒信东方文化股份有限公司
章程修订对照表
恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更公司注册地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：
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|修订前|修订后|
|第五条：公司住所：石家庄高新技术开发区天山大街副69号，邮编：050035。|第五条：公司住所：北京市东城区藏经馆胡同 2 号，邮编：100007。|
|第十三条：经依法登记，公司的经营范围：通讯器材、电子产品、移动通讯设备及其支持软件的销售、维修；移动电话的研发；计算机软件、网络工程的开发；受托代办中国联通河北移动业务、代办中国移动河北、太原的移动业务（限代售移动入网SIM卡，手机充值卡、代收话费、代办移动新业务及综合业务）；受托代办河北广电 CMMB 手持电视/ 手机电视用户的开户、销户、过户缴费业务；受托代办中国电信 CDMA 移动业务；广告的设计、制作、代理、发布；自有房屋、柜台出租；玩具、家用电器、文具、体育用品、日用百货、化妆品、预包装食品的销售；企业管理咨询、投资咨询（证券、期货类除外）；通信工程设计、施工（凭资质证经营）；办公自动化设备销售、维修；计算机信息系统集成。（以下限分支机构经营）：移动电话的研发、生产。|第十三条：经依法登记，公司的经营范围：广播电视节目制作；动画设计；产品设计；电影摄制；版权贸易；商标代理；设计、制作、代理、发布广告；软件开发；技术推广服务；技术进出口、货物进出口；出版物零售；销售食品、机械设备、电子产品、办公用品、通讯器材、计算机、软件及辅助设备、玩具、家用电器、文具、体育用品、日用品、化妆品；企业管理咨询；工程设计；出租商业用房、出租办公用房；受托代办中国移动河北的移动业务（限代售SIM卡、充值卡、代售话费、代办新业务、综合业务）。|
|第二十三条公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|第二十三条公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；|

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||（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|
|第二十四条公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。|第二十四条公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）法律、行政法规规定和国务院证券主管部门认可的其他方式。公司因第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|第二十五条公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当一年内转让给职工。|第二十五条公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议后实施。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应当在三年内转让或者注销。|
|第一百一十六条董事会召开临时董事会会议的通知方式为：电话、传真或者书面通知；通知时限为：会议召开前3天。|第一百一十六条董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送达、电话、传真、电子邮件或其他通讯方式；通知时限为：会议召开前3天。若出现特殊或紧急情况，需要董事会即刻作出决议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。|
|第一百二十条董事会决议表决方式为：书面记名现场表决。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并作出决议，并由参会董事签字。|第一百二十条董事会决议表决方式为：书面记名现场表决。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式或其他可以记录的方式进行并作出决议，并由参会董事签字。|
|第一百四十四条公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。|第一百四十四条公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。|

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|公司设运营总监 1 名，副总经理 4 名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、运营总监、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。|公司设运营总监 1 名，副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、运营总监、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。|
|第一百八十九条公司召开董事会的会议通知，以专人送出、传真或者邮寄进行。|第一百八十九条公司召开董事会的会议通知，以专人送达、电话、传真、电子邮件或其他通讯方式进行。|
|第一百九十条公司召开监事会的会议通知，以专人送出、传真或者邮寄进行。|第一百九十条公司召开监事会的会议通知，以专人送达、电话、传真、电子邮件或其他通讯方式进行。|
|第一百九十一条公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第 3 个工作日为送达日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期。|第一百九十一条公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以传真、电子邮件或其他通讯方式送出的，发送当天为送达日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期。|
|第一百九十三条公司指定《中国证券报》、《上海证券报》和深圳证券交易所网站为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。|第一百九十三条公司将在中国证券监督管理部门指定信息披露的报刊及网站上刊登公司公告和其他需要披露的信息。|

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会办理章程变更相关手续，具体变更事宜以工商行政管理机关核准为准。
关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司非经营性资金占用及其
他关联资金往来的专项说明
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2018年度非经营性资金占用
1-2
及其他关联资金往来情况汇总表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
致同专字（2019）第350ZA0037号麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司全体股东：
我们接受麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“麦克奥迪公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了麦克奥迪公司 2018年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2018年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2019）第 350ZA0086号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号文）的要求，麦克奥迪公司编制了本专项说明所附的麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是麦克奥迪公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计麦克奥迪公司 2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对麦克奥迪公司实施于 2018年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2018年度麦克奥迪公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供麦克奥迪公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二Ｏ一九年四月十二日
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息(如有)|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息(如有)|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|爱启（厦门）电气技术有限公司|同一实际控制人|应收账款|7.01|44.88||37.54|14.35|销售商品、旧资产|经 营 性 往来|
||爱启（厦门）电气技术有限公司|同一实际控制人|其他应收款||68.02||31.76|36.26|厂房出租租金|经 营 性 往来|
||协励行（厦门）电气有限公司|同一实际控制人|应收账款||0.56||0.56||代扣水电费|经 营 性 往来|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关|上市公司核算的会计科|2018年期初往来资|2018年度往来累计发生金额|2018年度往来资金的利|2018年度偿还累计|2018年期末往来资|往来形成原因|往来性质|

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|||联关系|目|金余额|（不含利息）|息(如有)|发生金额|金余额|||
|大股东及其附属企业|协励行（厦门）电气有限公司|同一实际控制人|其他应收款|1,079.35||11.06|1,090.41||资 金拆借|非 经 营 性往来|
||协励行（厦门）电气有限公司|同一实际控制人|其他应收款||6.10||5.66|0.44|代扣水电费|经 营 性 往来|
||协励行(厦门)绝缘科技有限公司|同一实际控制人|其他应收款||42.36||42.36||厂房出租租金|经 营 性 往来|
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||非 经 营 性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||非 经 营 性往来|
|其他关联人及其附属企业||||||||||非 经 营 性往来|
|总计||||1,086.36|161.92|11.06|1,208.29|51.05|||

本表已于2019年4月12日获第三届董事会第二十三次会议批准。
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人：
红塔证券股份有限公司
关于武汉农尚环境股份有限公司
豁免实际控制人持股和减持意愿部分条款的核查意见
作为武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“农尚环境”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，红塔证券股份有限公司（以下简称“红塔证券”或“保荐机构”），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的相关规定和要求，对农尚环境公司豁免实际控制人持股和减持意愿部分条款事项进行了核查，具体核查情况及意见如下：
一、原持股和减持意愿的内容
2016年9月20日，公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，公司控股股东和实际控制人吴亮、吴世雄和赵晓敏在招股说明书中，就其持股和减持意愿作出如下陈述：
公司控股股东和实际控制人承诺，将鼎力支持公司持续发展壮大，希望通过公司业绩持续增长获得股权增值和分红回报。
在本人所持公司股票锁定期满后两年内，在符合相关法律法规、中国证监会相关规定及其他有约束力的规范性文件规定并同时满足下述条件的情形下，其若减持本人所持有的公司上市前已发行的股票，将提前三个交易日予以公告。
减持前提：不会对本人对公司控制权产生重大影响，本人不存在违反其在公司首次公开发行时所作出的公开承诺的情况。
减持价格：不低于公司股票的发行价。如公司上市后有利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格。
减持方式：通过大宗交易方式、集中竞价方式及/或其他合法方式进行减持，但如果预计未来一个月内公开转让股份的数量合计超过公司股份总数1%的，将仅通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。
减持数量：在所持公司股票锁定期届满后的12个月内，本人减持所持公司股份的数量不超过本人在公司上市时所持有公司股份数量的20%；在所持公司股票锁定期届满后的第13至24个月内，本人减持所持公司股份的数量不超过本人上市时所持公司股份数量的20%。
减持期限：自公告减持计划之日起六个月。减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需重新公告减持计划。
本人将严格遵守我国法律法规关于控股股东、实际控制人持股及股份变动的有关规定以及本人作出的股份锁定承诺，规范诚信履行控股股东、实际控制人的义务。如本人违反上述承诺进行减持的，自愿将减持所得收益归公司所有。
二、原持股和减持意愿履行情况
根据农尚环境及其控股股东、实际控制人确认，并经本保荐机构核查，截至本核查意见出具日，控股股东和实际控制人吴亮、吴世雄和赵晓敏严格履行了上述持股和减持意愿，没有发生违反事项。
三、持股和减持意愿申请豁免情况
为进一步提高公司市场竞争能力和提升公司治理结构水平，促进公司与具有较强实力的合作方开展强强联合和共同发展的战略安排，推动双方在包括但不限于股权合作、园林绿化、建筑施工、对外投资、PPP等领域合作的磋商和沟通。
为促进公司战略合作事项的推进，公司实际制人如继续履行上述持股和减持意愿将影响公司战略合作事项的推进和落实，为推动公司战略发展，维护上市公司及股东权益,为促进公司未来战略合作发展安排实施，公司和公司实际控制人经过协商讨论，拟对持股和减持意愿部分条款进行豁免，豁免后持股和减持意愿如下：公司实际控制人承诺，将鼎力支持公司持续发展壮大，希望通过公司业绩持续增长获得股权增值和分红回报。
在本人所持公司股票锁定期满后两年内，在符合相关法律法规、中国证监会相关规定及其他有约束力的规范性文件规定并同时满足下述条件的情形下，其若减持本人所持有的公司上市前已发行的股票，将提前三个交易日予以公告。
减持前提，本人不存在违反其在公司首次公开发行时所作出的公开承诺的情
况。
减持价格，不低于公司股票的发行价，如公司上市存在利润分配或送配股份等除权、除息行为，前述发行价为经上市后除权和除息等调整后的价格。
减持方式和数量，按照符合法律法规、中国证监会、深圳证券交易所相关规定执行。
减持期限，自公告减持计划之日起六个月。减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需重新公告减持计划。
本人将严格遵守我国法律法规关于控股股东、实际控制人持股及股份变动的有关规定以及本人作出的股份锁定承诺，规范诚信履行控股股东、实际控制人的义务。如本人违反上述承诺进行减持的，自愿将减持所得收益归公司所有。
四、核查意见
经核查，保荐机构认为：上述豁免实际控制人持股和减持意愿部分条款事项的审议程序，符合《上市公司监管指引第4号－上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的有关规定。该事项已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，该事项已经公司第三届监事会第四次会议审议通过，保荐机构无异议。关于豁免公司实际控制人持股和减持意愿部分条款尚需股东大会审议通过，关联股东回避表决。公司于董事会决议公告日一同公告股东大会通知，并根据相关规定提供网络投票表决方式。
（本页无正文，仅为《红塔证券股份有限公司关于武汉农尚环境股份有限公司豁免实际控制人持股和减持意愿部分条款的核查意见》盖章页）
红塔证券股份有限公司2019年1月15日
（本页无正文，仅为《红塔证券股份有限公司关于武汉农尚环境股份有限公司豁免实际控制人持股和减持意愿部分条款的核查意见》签字页）
保荐代表人：
黄强
（本页无正文，仅为《红塔证券股份有限公司关于武汉农尚环境股份有限公司豁免实际控制人持股和减持意愿部分条款的核查意见》签字页）
保荐代表人：
陈曙光
证券代码:300308 证券简称:中际装备 公告编号 :2014-027山东中际电工装备股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东中际电工装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于2014年6月6日以传真、电子邮件等方式发出通知，并于2014年6月11日上午9:00以通讯表决的方式召开。会议应参加董事6人，实际参加董事6人，公司监事及高级管理人员收悉全套会议资料。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长王伟修先生主持，会议审议并以通讯表决方式通过以下议案：
一、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于参与设立基金项目暨对外投资的议案》。
为探索更为丰富的盈利模式，进一步提升公司的资金收益，同时借此探索、开发公司空气净化器产品领域O2O应用模式。公司拟以自有资金出资人民币1000万元，投资浙商创投O2O创新消费基金（以下简称“基金”），预计将占基金募集规模（该基金规模人民币2.6亿元，以最终确认的募集资金为准）的3.85%，公司将以出资额为限，承担有限责任。
具体内容详见证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网，《山东中际电工装备股份有限公司关于参与设立基金项目的对外投资公告》(公告编号为：
2014-028)。
特此公告
山东中际电工装备股份有限公司董事会 2014年6月11日
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第二十一次会议部分议案的独立意见
我们根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，认真审阅了公司第四届董事会第二十一次会议有关文件及进行充分的尽职调查后，对相关事项发表专项说明和独立意见如下：
一、关于公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金
的独立意见
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）拟向钻明钻石股份有限公司（以下简称“钻明钻石”）全体股东以发行股份、可转换债券及支付现金的方式购买钻明钻石51%股权。同时，公司拟向不超过十名特定对象非公开发行股份或可转换债券募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断的立场,经审慎分析,在认真审阅公司董事会提供的《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及摘要等相关文件后，就本次交易发表独立意见如下：
1、本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大产重组若干问题的规定》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，符合公司发展战略，有利于增强公司盈利水平和可持续发展能力；
有利于保护中小股东利益；有利于公司的长远发展。本次交易方案具备可行性和可操作性。同意公司董事会就本次交易事项的总体安排。
2、公司本次交易的方案以及签订的相关协议，符合国家法律、法规及其他规范性文件的规定及监管规则的要求，具备可行性和可操作性，无重大法律政策障碍，在取得必要的批准、授权、备案和同意后即可实施。
司法》等有关法律、法规和公司章程的有关规定。
4、本次交易标的资产交易价格将以具有证券业务资格的评估机构出具的资产评估报告确定的评估值为依据，由交易双方在公平、平等、自愿的原则下协商确定，资产定价原则公允，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
5、鉴于本次重组拟收购的标的资产正在由相关中介机构进行审计、评估工作，公司将在相关审计、评估完成后再次召开董事会会议，编制并披露《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要，届时独立董事将发表关于本次交易正式方案、标的资产审计、评估相关事项的独立意见。
6、鉴于本次交易的相关审计、评估工作尚未完成，同意董事会在审议本次交易相关事项后暂不提请召开股东大会审议相关议案。
7、本次交易为上市公司业绩增长注入新的活力，有利于增强公司的持续经营能力，提高公司资产质量，增强公司的持续盈利能力和核心竞争力。
8、本次交易尚需公司股东大会审议通过、中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过并取得中国证监会的核准。
综上，独立董事认为，公司本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，交易定价公允、合理，符合法定程序，也符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司中小股东利益的情形。独立董事同意本次交易涉及标的资产的审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的交易方案及与相关其他议案，审议通过后提交公司股东大会审议。
二、《关于聘任公司常务副总经理和副总经理的议案》的独立意见
经认真审阅本次会议聘任的公司常务副总经理柴钢先生和副总经理柳玉荣
女士的简历和相关资料，我们认为柴钢先生和柳玉荣女士的教育背景、专业知识和技能及工作经历均能够胜任所聘岗位的职责要求；其不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况；公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意聘任柴钢先生为公司常务副总经理、柳玉荣女士为公司副总经理。
三、《关于提名柴钢先生为公司第四届董事会董事的议案》的独立意见
本次实际控制人郭英杰提名的柴钢先生的任职资格符合《公司法》等法律法规的相关规定，同时具备较高的行业专业知识。公司补选董事的程序规范、合法，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
我们同意将《关于提名柴钢先生为公司第四届董事会董事的议案》提交 2019年第二次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议部分议案的独立意见》之签字页）
全体独立董事：
孙长江 张黎明 周颖
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2019-041苏州春兴精工股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月17日召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对会计政策相关内容进行调整；同意根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2017]14号）（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”）的相关规定，对公司会计政策进行变更。
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|按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公|
|司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审|
|议。具体情况如下：|
|一、会计政策变更概述|

1、会计政策变更原因
（1）财务报表格式调整的会计政策
2018年6月15日，财政部颁布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），由于上述会计准则的颁布及修订，公司对会计
政策相关内容进行调整。
（2）新金融工具准则的会计政策
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|为了规范金融工具的会计处理，提高会计信息质量，财政部于 2017 年陆续|
|发布了修订后的新金融工具准则，要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行|
|新金融工具相关会计准则。根据上述会计准则的要求，公司对有关会计政策进行|
|了相应的变更。|
|2、变更前采用的会计政策|
|本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具|
|体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。|
|3、变更后采用的会计政策|
|（1）财务报表格式调整的会计政策|

本次变更后，公司将按照财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定执行。
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|（2）新金融工具准则的会计政策|
|本次变更后，公司将执行新金融工具准则。|
|除上述会计政策变更外其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会|
|计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计|
|准则解释公告以及其他相关规定执行。|
|4、变更日期|
|上述关于财务报表格式调整及新金融准则的会计政策变更均依据财政部相|
|关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则，其中，新金融准则的会计政策，|
|公司将于 2019年1月1日起执行。|
|二、本次会计政策变更对公司的影响|

1、财务报表格式调整的会计政策变更
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的
比较数据相应进行调整：
（1）原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
（2）原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”
项目；
（3）原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
（4）原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
（5）原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
（6）原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
（7）原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
（8）新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
（9）在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度报表的追溯调整。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。
2、新金融工具准则的会计政策变更
修订后的新金融工具准则主要变更内容如下：
||
|-|
|（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作|
|为金融资产分类的判断依据，将金融资产分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以|
|公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且|
|其变动计入当期损益的金融资产”三类。公司原以成本法计量的可供出售金融资|
|产调整至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”项目；|
|（2）将公司金融资产减值会计处理由“已发生损失法”变更为“预期损失法”，|
|要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产|
|减值准备；|
|（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，若公司将非交易性权益工具|
|投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，则不可撤销，|
|且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损|
|益；|
|（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；|
|（5）金融工具披露要求相应调整。|

||
|-|
|根据新金融工具准则的衔接规定，企业比较财务报表列报的信息与本准则要|
|求不一致的，无需按照金融工具准则的要求进行追溯调整。因此，本次变更不会|
|对会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。公司从|
|2019年 1月1日起执行新金融工具准则，并自 2019年第一季度报告起按新金融|
|工具准则要求进会计报表披露。|
|本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响|
|三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明|
|经审核，公司本次会计政策变更是公司按照财政部发布的相关通知的规定和|
|要求进行的合理变更，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果|
|和现金流量产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合相关法律、|
|法规及《企业会计准则》的规定。董事会同意本次会计政策的变更。|
|四、独立董事意见|
|公司独立董事经过认真审查，认为：公司本次会计政策变更是根据财政部印|
|发、修订的相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监|
|会和深圳证券交易所等相关规定，使公司的会计信息更加准确，符合公司和所有|
|股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》|
|的规定，不存在损害公司及中小股东的权益。同意本次会计政策变更。|
|五、监事会意见|
|经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要|
|求进行的合理变更，符合相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法|
|规及规范性文件的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营|
|成果，不存在损害公司及全体股东合法权益的情况。因此，同意公司本次会计政|
|策的变更。|
|六、备查文件|

1、《公司第四届董事会第十次会议决议》；
2、《公司第四届监事会第九次会议决议》；
||
|-|
|3、《公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。|
|特此公告。|

苏州春兴精工股份有限公司
董 事 会
二○一九年四月十九日
证券代码：000606 证券简称：*ST易桥 公告编号：2016-044
神州易桥信息服务股份有限公司
关于参加 2016年青海辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州易桥信息服务股份有限公司（原青海明胶股份有限公司，以下简称“公司”）2015年度报告已于2016年3月31日发布，为便于广大投资者深入、全面地了解公司情况，进一步加强投资者关系管理工作，公司将于2016年6月23
日（星期四）下午15:00-17:00点参加青海辖区上市公司投资者集体接待日活动。
现将有关事项公告如下：
1、本次投资者集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的以网络在线交流方式举行，参与本次活动的投资者可登陆“青海地区上市公司投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/dqhd/qinghai/）”参与本次活动。
2、出席本次活动的人员有：公司董事长连良桂先生、副总裁黄海勇先生、董事会秘书华彧民先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
神州易桥信息服务股份有限公司董事会二○一六年六月二十日
股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2019-050北方华锦化学工业股份有限公司
第六届第二十七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北方华锦化学工业股份有限公司第六届第二十七次董事会于2019年11月20日以通讯方式发出通知，2019年12月1日在华锦股份三楼会议室召开，应参加会议董事9名，实际参加会议的董事共计9名。会议由董事长李春建先生主持，监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议并通过以下议案：
1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容参见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于变更会计师事务所的公告》（2019-052）。
2、审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容参见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》（2019-053）。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
证券代码：300079 证券简称：数码科技 公告编号：2018-031北京数码视讯科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会计政策变更对公司2017年年度总资产、负债总额、净资产及净利润不产生重大影响，对2017年年度财务报告无重大影响。
2、本次会计政策变更涉及对2016年度部分科目的追溯调整。
北京数码视讯科技股份有限公司（简称“公司”）于2018年4月23日召开的第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
财政部于 2017年 4月 28日印发《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号），要求自 2017年 5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
财政部于 2017年 5月 10日发布了《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会[2017]15号），自 2017年 6月 12日起施行，要求企业对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
财政部于 2017年 12月 25日修订并发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017年度及以后期间的财务报表，按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司将对原会计政策进行相应变更。
2、变更前公司所采用的会计政策
依据财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
证券代码：300079 证券简称：数码科技 公告编号：2018-0313、变更后公司所采用的会计政策
本次变更后，对相关业务和报表格式，公司将按照财政部颁布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、财政部 2017年 5月 10日发布的《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会[2017]15号）和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定执行和要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
4、变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
5、审批程序
公司于2018年4月23日召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 12号—会计政策与会计估计变更》等相关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，公司调整了财务报表列表，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，本次会计政策变更对公司的影响如下：
1、本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第 16号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。
2、本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016年度营业外收入84,510.42元，调增资产处置收益84,510.42元。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
根据财政部 2017年陆续颁布或修订的一系列企业会计准则，公司对会计政
证券代码：300079 证券简称：数码科技 公告编号：2018-031策进行相应变更，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
本次会计政策变更是公司根据财政部新修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定,审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
本次会计政策变更是公司根据财政部新修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定；本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
2、公司第四届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
北京数码视讯科技股份有限公司董事会
2018年4月23日
证券代码：002723 证券简称：金莱特 公告编码：2018-107广东金莱特电器股份有限公司
关于 2018年股票期权与限制性股票激励计划
内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》，广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）遵循公司《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，针对 2018年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分、必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了登记。
2018年11月6日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于广东金莱特电器股份有限公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并于11月7日首次公开披露。根据《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号—股权激励》的相关规定，公司对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在激励计划草案首次公开披露前 6个月内（即 2018年 5月 7日至 2018年 11月 7日，以下简称“自查期间”）买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 2018年 11月 13日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在自查期间，核查对象中有1人存在买卖公司股票的行为，其余核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票的行为或其他股份变更事项。具体如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|变更日期|变更股数|买卖方向|
|1|陈晓军|核心技术（业务）人员|2018-09-13|-2,700.00|卖出|
||||2018-09-17|3,100.00|买入|

经核查，上述核查对象买卖公司股票的行为均发生在公司筹划股权激励事项之前，其买卖公司股票时，公司尚未开始筹划股权激励计划事宜，上述核查对象买卖公司股票系其本人基于二级市场交易情况的自主判断的操作，不存在利用内幕信息买卖“金莱特”股票的行为；不存在利用未披露信息买卖金莱特股票的情况，不存在内幕交易的行为。
公司在策划本激励计划的过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》及公司内部相关保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。公司已将参与本激励计划商议筹划、论证咨询、决策讨论等过程的内幕信息知情人进行了登记，内幕信息严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记人员范围之内。在公司发布本激励计划相关公告前，未发现存在内幕信息泄露的情形。
三、结论
综上所述，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；公司本次股权激励计划策划、讨论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，限定了接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记；公司在本次股权激励计划公告前，未发生信息泄露的情形；上述人员买卖公司股票系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，与本次股权激励计划内幕信息无关。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司信息披露义务人持股及股份变更查询证明（业务单号：114000024222）；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股东股份变更明细清单（业
务单号：114000024222）。
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司董事会 2018年11月 29日
证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2014-041深圳市大富科技股份有限公司
关于调整募集资金投资项目投资金额的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”或“大富科技”）于2014年6月16日召开了第二届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资金额的议案》，该事项尚需提交公司 2014年第二次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1333号文核准，深圳市大富科技股份有限公司公开发行人民币普通股(A股）4,000万股。新股发行价格为每股人民币 49.50元，募集资金总额为1,980,000,000.00元，扣除发行费用110,115,010.00元后实际募集资金净额为 1,869,884,990.00元，与预计募集资金 802,270,000.00元相比，超募资金为1,067,614,990.00元，中审国际会计师事务所有限公司于2010年10月15日出具了中审国际验字【2010】第 01020027号验资报告，公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。
二、募集资金使用情况及相应的调整方案
1、募投项目原计划投资金额 （单位：万元）
||||
|-|-|-|
|序号|募投项目名称|原计划总投资额|
|1|移动通信基站射频器件生产基地建设项目|74,248.00|
|2|研发中心扩建项目|5,979.00|
|合计||80,227.00|

2、募投项目调整后投资金额如下： （单位：万元）
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|募投项目名称|原计划投入金额|调整后|||募投项目调整后节余金额|利息|累计募投项目资金节余金额|
||||截止2014年5月31日已投入金额|计划再投入金额|调整后投入金额||||
|1|移动通信基站射频器件生产基地建设项目|74,248.00|39,085.91|24,212.19|63,298.10|10,949.90|4,808.49|15,758.39|
|2|研发中心扩建项目|5,979.00|3,757.41|1,676.39|5,433.80|545.20|296.77|841.97|
|合计||80,227.00|42,843.32|25,888.58|68,731.90|11,495.10|5,105.26|16,600.36|

注：调减后的节余募集资金（含利息）16,600.36万元，公司将依照相关募集资金使用规则进行使用，拟用于永久性补充流动资金。
3、募投项目投资金额的调整原因
募集资金节余的主要原因：在募投项目实施过程中，公司加强项目管理力度，在满足生产需要和预期效益的前提下，充分考虑公司整体的产能匹配，对部分设备进行了优化整合与调整，减少相关设备的采购，节约了募集资金。
三、调整募投项目投资金额对公司发展的影响
公司本次调整募投项目的投资金额不属于募投项目的实质性变更，未实质改变募集资金的投资方向。此次调整是根据公司目前募投项目实际进展情况而实施，有助于提高募集资金使用效率，不存在变更募投项目和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成影响。
四、监事会意见
公司监事会本着对全体股东负责的精神，对调整募集资金投资项目投资金额事项进行了认真核查，发表如下意见：
公司对募集资金投资项目投资金额进行调整是根据募投项目实施进展情况而实施的，有助于提高募集资金使用效率，不构成对募集资金投向的实质变更，不会对募投项目的实施造成影响，符合公司的整体利益和全体股东的利益。此次调整没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，未发现损害中小投资者利益的情况，《关于调整募集资金投资项目投资金额的议案》已经公司第二届董事会第十三次会议批准，并将
该议案提交公司2014年第二次临时股东大会审议，程序合法有效，不存在损害公司利益和
股东利益的情况。监事会同意调整募集资金投资项目投资金额。
五、独立董事意见
公司全体独立董事根据董事会提供的资料，并依据有关法律法规规定，经认真审核、讨论后，认为：公司结合生产经营需要调整募投项目的投资金额，符合募投项目的实际建设情况，有助于公司对项目建设进行科学安排和调度，从而提高募集资金的使用效率，符合公司长期发展战略和整体利益。本次调整部分募集资金投资项目投资金额的表决程序符合相关法律法规的规定，不存在损害股东利益的情形。本次调整不涉及募集资金投资项目的变更，不会影响募集资金投资项目的预期效益，同意对募投项目投资金额进行调整，并同意将《关于调整募集资金投资项目投资金额的议案》提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
六、保荐机构意见
1、大富科技根据募投项目实际实施情况和自身的发展规划，采取审慎的态度调整募投项目的方案，符合项目建设的实际情况和公司发展的实际需要。公司使用节余募集资金永久性补充流动资金符合公司发展的实际情况，公司将资金更有效地运用到公司的主营业务上，有利于提高资金使用效率、增强公司盈利能力，不影响其他募集资金投资项目的正常实施，不存在损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
2、本次募集资金投资项目计划调整及使用节余募集资金永久补充流动资金已履行了必要的审批程序，已经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
3、大富科技最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。公司承诺本次使用募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
综上所述，长城证券对大富科技本次调整募投项目及使用节余募集资金永久补充流动资金的相关事项无异议。
七、备查文件
1、《深圳市大富科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；
2、《深圳市大富科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》；
3、《独立董事对相关事项发表的独立意见》；
4、《长城证券有限责任公司关于深圳市大富科技股份有限公司募集资金投资项目调整及使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
特此公告！
深圳市大富科技股份有限公司
董事会
2014年6月16日
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2015-038绵阳富临精工机械股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事会秘书王军先生的书面辞职报告。王军先生因工作原因，申请辞去公司董事会秘书职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后，王军先生仍在公司担任副总经理职务。
截至本公告日，王军先生持有公司股份774,834股，占公司总股本的0.6457%，其承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事兼副总经理阳宇先生代行董事会秘书职责，公司将同时尽快聘任新的董事会秘书。王军先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，其工作内容已按公司规定交接完毕。
公司董事会对王军先生在担任董事会秘书职务期间所做出的贡献表示衷心
的感谢！
特此公告。
绵阳富临精工机械股份有限公司
董事会
证券代码000005 证券简称：世纪星源 公告编号：2016-008
深圳世纪星源股份有限公司董事局决议公告
本司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本司第九届董事局于2016年3月11日召开通讯会议，本次会议的通知及召开方式符合法律、法规及公司《章程》的规定。会议应到董事 15人，实到董事 13人，其中独立董事 5人，另有董事江津因出差外地委托董事丁芃出席、赵剑委托董事吕卫东出席。3名监事列席会议。出席会议董事以15票赞成、0票反对、0票弃权通过如下决议：
一、关于改聘会计师事务所的议案
近日，本司接到中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称中审亚太）通知，原负责本司审计业务的审计机构（中审亚太湖南分所）整体加入到中审众环会计师事务所（特殊普通合伙)(以下简称中审众环），为保证审计工作的连续性，经中审亚太同意，本司 2015年度审计机构拟由中审亚太变更为中审众环。
经本司审计委员会审议提名，独立董事发表同意的独立意见，董事局审议同意聘任中审众环担任本公司 2015年度审计机构，聘任期为一年，审计费用为90万元（不含差旅费）。
本次改聘会计师事务所的事项需经本司2016年第一次临时股东大会审议批
准。
二、关于增加公司注册资本的议案
经中国证券监督管理委员会核准，本司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的重大资产重组工作已顺利完成。根据本次重大资产重组的实施结果，经本司 2015年第 1次临时股东大会授权，将公司注册资本由人民币914,333,607元增至人民币1,058,536,842元。
本次增加公司注册资本已经获得本司2015年第1次临时股东大会的授权，无须再次召开股东大会审议。
三、关于修改公司章程的议案
经中国证券监督管理委员会核准，本司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的重大资产重组工作已顺利完成，根据本司2015年第1次临时股东大会的授权，现对公司章程中涉及公司注册资本及发行股份总数条款进行修改，具体修改情况如下：
原章程第六条第一款：公司注册资本为人民币 914,333,607元。
现修改为：公司注册资本为人民币1,058,536,842元。
原章程第十九条：公司股份总数为 914,333,607股，公司的股本结构为：普通股914,333,607股。
现修改为：第十九条：公司股份总数为 1,058,536,842股，公司的股本结构为：普通股1,058,536,842股。
本次修改公司章程已经获得本司2015年第1次临时股东大会的授权，无须再次召开股东大会审议。
四、关于为全资子公司提供担保的议案
本司全资子公司深圳市新德利新能源汽车租赁有限公司根据业务发展需要，向兴业银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币叁仟万元的基本授信额度，根据银行要求，为支持深圳市新德利新能源汽车租赁有限公司的业务发展，同意将本司位于深圳市罗湖区人民南路深圳发展中心1栋1201、1202、1203、1204、1205、1206、1207、1301、1302、1303、1304、1305、1306、1307、1308，共15套房产为上述借款提供抵押担保及保证担保。
本司独立董事审议并发表了同意的独立意见，
本次担保事项需经本司2016年第一次临时股东大会审议批准。
五、关于召开2016年度第一次临时股东大会的议案
同意召开2016年第1次临时股东大会审议上述第一、四项议案。
特此公告。
深圳世纪星源股份有限公司
董 事 局
二O一六年三月十二日
证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2016-099深圳市新南山控股(集团)股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新南山控股(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于 2016年 11月 24日上午以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于 2016年 11月 21日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议由董事长田俊彦召集，应出席董事 9名，共收回有效表决票 9票，即实际出席会议董事 9人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议经过认真审议，通过以下议案：
全体董事以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于成立全资子公司统筹管理制造业板块的议案》。
为理顺南山控股的股权关系，规范公司管理架构，同意公司新设立一家子公司，将公司旗下集成房屋、船舶舾装、塔机租赁等制造业相关业务的资产与股权划归拟设公司，由其统一管理。
新公司注册地址拟设在深圳市，注册资本拟为1,000万元人民币，初定经营范围包括：兴办实业,组合活动房屋的研发、生产和销售,金属结构件、建筑材料、设备的生产、销售、租赁及相关服务,泡沫塑料制品,整体卫浴及净化产品、金属复合板的研发、生产和销售,节能
门窗的生产,机械设备的购销与租赁；机械设备的信息、技术咨询,起重机械的安装与拆卸,经营进出口业务。
特此公告。
深圳市新南山控股(集团)股份有限公司董事会 2016年 11月 25日