Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2017-006
佛山市南华仪器股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月12日召开2015年度股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币8,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品。2016年12月16日公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在原有不超过人民币8,000万元基础上新增人民币7,000万元的闲置自有资金购买安全性较高、流动性好的短期中低风险或稳健型理财产品。上述投资额度在股东大会审议通过之日起一年内可滚动进行现金管理，同时公司授权董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
为了提高资金使用效率，增加投资收益，近日公司使用人民币 2,000万元闲置自有资金进行现金管理，认购兴业银行股份有限公司“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品。具体情况如下：
一、理财产品基本情况
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|产品名称|兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品|
|发行主体|兴业银行股份有限公司|
|产品类型|非保本开放式理财产品|
|起息日|2017年 02月24日|
|凭证到期日|2017年 05月23日|
|预期年化收益率|4.40%|

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|认购金额|人民币 2,000万元|
|资金来源|闲置自有资金，资金来源合法合规|
|关联说明|公司与兴业银行股份有限公司不存在关联关系|

二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、信用风险:如果相关投资的债务人、交易对手等发生违约，信用状况恶化等，客户将面临投资的本金和收益损失的风险。
2、利率风险：理财产品存续期内，如果市场利率发生变化，并导致本理财产品所投资产的收益大幅下跌，则可能造成客户本金及收益遭受损失；如果物价指数上升，理财产品的收益水平低于通货膨胀率，造成客户投资理财产品获得的实际收益为负的风险。
3、流动性风险：本理财计划在投资周期内封闭运作，投资者不能提取资金，带来流动性风险。
4、法律与政策风险：国家监管政策、货币政策、财政税收政策、产业政策、宏观政策及相关法律、法规的调整与变化将会影响本理财产品的设立、投资及管理等的正常运行，甚至导致本理财产品本金和收益发生损失。
（二）拟采取的风险控制措施
财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司董事长、总经理及审计部人员，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。公司持有的金融资产，不能用于质押。
建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。
实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独
立；公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密，未经允
许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务
有关的信息。
公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置自有资金购买进行现金管理，不会影响公司资金使用计划及正常生产经营。
2、通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、此前十二个月内公司进行现金管理情况
本公告前，最近十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况如下：
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|序号|机构名称|产品名称|产品类型|金额|起始日|终止日|收益/预计收益率|
|1|兴业银行股份有限公司佛山分行|结构性存款|保本浮动收益型|2,000万|2016年4月27日|2016年6月27日|9.53万|
|2|中国农业银行股份有限公司|本利丰步步高2014年第1期|保本浮动收益型|300万|2016年7月15日|2016年8月15日|0.64万|
|3|中国农业银行股份有限公司|本利丰步步高2014年第1期|保本浮动收益型|400万|2016年8月31日|2016年12月1日|2.18万|
|4|招商银行股份有限公司|天添金（稳健型）|非保本浮动收益型|600万|2016年6月15日|2016年12月23日|11.82万|
|5|交通银行股份有限公司|蕴通财富_稳得利集合理财计划|非保本浮动收益型|500万|2016年6月21日|2016年12月20日|8.75万|
|6|中国农业银行股份有限公司|金钥匙.安心得利.90天|非保本浮动收益型|800万|2016年9月30日|2016年12月30日|6.9万|
|7|中信证券|国债逆回购|||2016年12月20日|2017年2月7日|9.54万|
|8|民生财富投资管理有限公司|尊享5号投资私募基金|私募基金|1,000万|2016年7月19日|2017年1月10日|28.93万|

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|9|民生财富投资管理有限公司|尊享3号投资私募基金|契约型开放式基金|1,000万|2016年5月17日|2017年5月10日|6.60%|
|10|民生财富投资管理有限公司|尊享3号投资私募基金|契约型开放式基金|2,000万|2016年5月25日|2017年5月10日|6.30%|
|11|中信银行股份有限公司|共赢稳健步步高升B款|非保本浮动收益型|1,000万|2016年7月15日|赎回日|3.8%-3.9%|
|12|中国农业银行股份有限公司|金钥匙.安心得利2016年1217期|非保本浮动收益型|1,000万|2016年12月6日|2017年3月6日|4.00%|
|13|光大证券股份有限公司|鼎富系列收益凭证第31号|本金收益保障型|2,000万|2016年12月29日|2017年4月25日|4.40%|
|14|民生财富投资管理有限公司|尊享5号投资私募基金|私募基金|3,000万|2017年1月13日|2018年1月13日|6.50%|

五、备查文件
1、《兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品协议书》及业务受理单。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会 2017年2月24日
建新矿业股份有限责任公司独立董事
就公司续聘会计师事务所发表的事前认可意见
根据《上市公司治理准则》、《主板上市公司规范化运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等文件的有关规定，作为建新矿业股份有限责任公司(以下简称“公司”)的独立董事，现就公司续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2017年度财务审计机构和内控审计机构发表如下事前认可意见：
我们对瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)2016年度提供的审计服务质量进行了考评，认为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具备专业胜任能力，对相关的审计工作勤勉尽责，在审计计划编制质量、重要审计程序执行质量、重大会计问题审计、与相关各方沟通以及落实监管部门要求等方面均符合相关规定，在公司2016年度内控审计中亦表现出较强的专业水平。
故我们提议续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构和内控审计机构，并同意将该议案提交公司第十届董事会第八次会议审议。
独立董事：冉来明、黄宾、王志强二O一七年五月三十一日
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2017-077天津汽车模具股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2017年8月25日10:30在公司105会议室召开。召开会议的通知及会议资料于2016年8月15日以电子邮件方式发出。应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席杨靖伟先生主持。经参加会议监事认真审议并通过现场投票表决方式一致通过了如下议案：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2017年半年度报告及摘要》
根据《中华人民共和国证券法》第68条的规定，监事会对公司2017年半年度报告进行审核并提出书面审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”
2017年半年度报告全文详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn），2017年半年度报告摘要刊登在公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2017上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
该报告全文详见公司指定信息披露网站 “巨潮资讯网 ”
（www.cninfo.com.cn）。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》
报告的具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网 ”（www.cninfo.com.cn）刊登的《天津汽车模具股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-079）。
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司监事会2017年8月28日
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2015-030北京飞利信科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2015年 04月 23日在北京市海淀区塔院志新村 2号飞利信大厦 9层会议室召开,会议通知于2015年04月15日以邮件方式送达。本次董事会会议由公司董事长杨振华先生召集和主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员以及保荐代表人列席了会议。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真讨论，以现场记名投票表决的方式审议、通过以下议案：
1、审议并通过《2015年第一季度报告》
公司《2015年第一季度报告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
2、审议并通过《关于北京飞利信科技股份有限公司向万乔先生转让北京
飞利信清洁能源科技有限公司30%股权的议案》
资本的40%。清洁能源公司于2014年12月15日完成工商变更手续。
为减轻新能源行业投入可能带来的较大风险及不利影响，进一步突出公司主业、增强核心竞争能力、降低公司经营风险、保护全体股东利益，经与自然人万乔先生（身份证号：330102197201080016）协商，公司拟将目前持有的清洁能源公司 1500万股份（占清洁能源公司总股份的30%）转让给万乔，转让价格为人民币2,250万元（大写：贰仟贰佰伍拾万圆整），转让方式为现金。本次转让完成后，公司所持有的清洁能源公司股份由40%减至10%。本次转让的具体方案由正式签订的《股权转让协议》确定。
公司独立董事已针对本项议案发表了独立意见，详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
3、审议并通过《关于公司为全资子公司北京飞利信电子技术有限公司提供银行授信连带责任保证担保的议案》
为促进全资子公司北京飞利信电子技术有限公司（以下简称“飞利信电子”）的业务发展，提高其经营效率和盈利能力，飞利信电子计划向北京银行中关村海淀园支行申请授信 3000万元人民币（包括银行承兑汇票和银行保函），期限 2年。公司同意上述授信事项并拟为飞利信电子申请上述综合授信提供连带责任保证担保。飞利信电子为公司全资子公司，公司在担保期内有能力对飞利信电子的经营管理风险进行控制，不存在损害公司及股东的利益的情形。
公司独立董事已针对本项议案发表了独立意见，详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
为补充公司全资子公司北京飞利信电子技术有限公司日常经营所需现金，提高其经营效率和盈利能力，北京飞利信电子技术有限公司向北京银行股份有限公司中关村海淀园支行申请融资（包括贷款、银行承兑汇票和银行保函）壹亿元人民币，期限3年（提款期2年），委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔融资进行保证担保。公司同意上述融资事项，拟为上述融资提供反担保，向北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证担保。飞利信电子为公司全资子公司，公司对其具有绝对控制权，本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，对其提供担保不会损害公司及股东的利益。
公司独立董事已针对本项议案发表了独立意见，详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会 2015年04月 23日
启迪古汉集团股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对拟提交公司第七届董事会临时会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》进行了事前审核，并发表事前认可意见如下：经查阅相关资料，我们认为唐婷女士符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，具备担任公司高级管理人员的资格和能力；同意将该议案提交公司第七届董事会临时会议审议。
独立董事：刘俊峰、安寿辉、傅翔燕
深圳雷柏科技股份有限公司
独立董事对关于变更会计师事务所发表的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《深圳雷柏科技股份有限公司公司章程》等有关规定，深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“公司”）事前向我们提交了第四届董事会第三次临时会议《关于变更会计师事务所的议案》，作为公司独立董事，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，在认真审阅了有关资料后，发表事前认可意见如下：
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|经审阅相关议案材料，独立董事认为，天健事务所具有证券、期货相关业|
|务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提|
|供真实、公允的审计服务，满足公司 2019 年度审计工作的要求。本次拟更换|
|会计师事务所事项符合公司业务发展需要，是基于公司实际发展的合理变更，|
|同意聘请天健事务所为公司 2019 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董|
|事会审议。|

独立董事：冯东李勉
独立董事对第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见
杭州顺网科技股份有限公司独立董事
对第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见
我们作为杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,参加了 2016年 4月20日召开的第三届董事会第三次会议，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《股权激励有关事项备忘录1—3号》（以下简称“《股权激励备忘录》”）、《创业板信息披露业务备忘录第 9号》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，我们对公司本次第三届董事会第二次会议审议的相关事项进行了认真审议，现就相关事项发表专项意见如下：
一、关于公司内部控制自我评价事宜
1．公司现有的内控制度涵盖了公司运营的各层面和各环节，公司内部形成了较为完备的控制制度体系，能够对公司经营管理起到有效控制、监督作用，促进公司经营管理活动协调、有序、高效运行。
2．公司在关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等公司内部控制重点活动方面均建立和制定了严格的控制制度，并得到严格执行。
3．公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
4．报告期内，公司严格按照各项制度规定规范运作，不存在违反深圳证券交易所及公司关于内部控制相关规定的情形。
二、关于募集资金存放与使用情况事宜
经核查，2015年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况。
三、关于续聘2016年度审计机构事宜
经过对瑞华会计师事务所资质和业务范围的了解和考察,公司拟续聘瑞华会计师事务所为2016年度审计机构,符合相关法律法规、规范性文件和公司相关制度规定,不会损害公司和
独立董事对第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见
中小股东的利益。
我们同意续聘瑞华会计师事务所为公司 2016年度审计机构,并将该议案提交第三届董事第三次会议审议。
四、关于公司关联方占用资金情况及累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关文件规定,结合杭州顺网科技股份有限公司的《公司章程》、《对外担保管理制度》等规章制度，本着对公司和全体股东负责和实事求是的态度,我们作为公司独立董事,对报告期内公司控股股东及关联方占用公司
资金情况和对外担保情况进行了认真的核查,现发表专项说明和独立意见如下:
经核查：截止2015年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保，公司不存在任何对外担保情形。
五、《关于公司股权激励计划首次授予股票期权第二期及预留股票期权第一期可行权》的独立意见
1．公司符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第8号》及公司《股权激励计划》的有关实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生《股权激励计划》中规定的不得行权的情形；
2.独立董事对激励对象名单进行了核查，认为本次可行权的激励对象已满足《股权激励计划》规定的行权条件，其作为公司《股权激励计划》授予的首次授予股票期权第二期及预留股票期权第一期可行权的激励对象主体资格合法、有效；
3.公司《股权激励计划》对各激励对象股票期权的行权安排（包括行权期限、行权条件、行权价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4.公司已承诺不向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助，本次行权不存在损害公司及股东利益的情形；
综上所述，我们认为本次行权有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。我们一致同意股权激
独立董事对第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见
励计划首次授予股票期权第二期156名激励对象和预留股票期权第一期48名激励对象在规定的行权期内行权。
杭州顺网科技股份有限公司
独立董事：靳海涛、王小川、杨金国
关于江西同和药业股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书
致:江西同和药业股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受江西同和药业股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所陈臻律师、蔡丛丛律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及公司章程的规定就公司 2017年第二次临时股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提供予本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、完整、准确的。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一.关于本次会议的召集、召开程序
根据公司公告的《江西同和药业股份有限公司关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开十五日前以公告方式通知各股东。公司董事会已在会议通知中载明了本次会议召开的时间、地点及股权登记日等事项,并列明了提交本次会议审议的议案。
本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式:现场会议于2017年7月31日下午 15:00在江西省宜春市奉新县奉新工业园区公司会议室召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 7月 31日上午 9:30至11:30、下午 13:00至 15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2017年 7月 30日下午15:00至2017年7月31日下午15:00期间的任意时间。本次会议召开的时间、地点和方式均符合会议通知的内容。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二.关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的出席现场会议股东(或股东代理人)统计资料及相关验证文件,参加现场会议的股东(或股东代理人)共计 6人,代表公司有表决权的股份数为54,000,000股,约占公司有表决权股份总数的67.5%。根据深圳证券交易所交易系统与深圳证券交易所互联网投票系统的最终确认,参加本次会议网络投票的股东共计 0人,代表公司有表决权的股份数为 0股,约占公司有表决权股份总数的0%。
经本所律师核查,本所律师认为,出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。
三.关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东(或股东代理人)以记名投票的方式对会议通知中列明的议案逐项进行了表决,公司按有关法律法规及公司章程规定的程序进行计票、监票;公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统提供网络投票平台,网络投票结束后,深圳证券交易所提供了本次网络投票的统计数据。根据现场投票和网络投票的汇总表决结果,会议通知中列明的所有议案均获本次会议审议通过。公司已对中小投资者的投票情况单独统计并予以公布。
本次会议表决结果如下:
1.《关于<江西同和药业股份有限公司 2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
关联股东庞正伟、奉新驰骋投资合伙企业(有限合伙)回避表决。
表决情况:同意 36,000,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。
其中,中小股东表决情况:同意 2,432,432股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。
2.《关于制订<江西同和药业股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
关联股东庞正伟、奉新驰骋投资合伙企业(有限合伙)回避表决。
表决情况:同意 36,000,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%;反对0股,弃权0股。
其中,中小股东表决情况:同意 2,432,432股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。
3.《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
关联股东庞正伟、奉新驰骋投资合伙企业(有限合伙)回避表决。
表决情况:同意 36,000,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。
其中,中小股东表决情况:同意 2,432,432股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。
4.《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》
表决情况:同意 54,000,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。
其中,中小股东表决情况:同意 5,351,351股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为江西同和药业股份有限公司 2017年第二次临时股东大会公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供江西同和药业股份有限公司为本次会议之目的而使用,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本贰份,并无任何副本。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋律师
经办律师
陈臻律师
蔡丛丛律师
二○一七年七月三十一日
证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2018-048广东省广告集团股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及重新质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东广东省广新控股集团有限公司（以下简称“广新集团”）的告知函，获知广新集团部分股份解除质押及重新办理质押，具体事项如下：
一、控股股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|广新集团|是|3,900|2016年9月30日|2018年9月20日|国开发展基金有限公司|13.72%|

二、控股股东股份重新质押的基本情况
1、基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|广新集团|是|4,000|2018年10月11日|办理解除质押登记手续之日|国开发展基金有限公司|14.07%|用于向国开发展基金进行融资|

2、控股股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，广新集团持有公司股票共计 284,210,161股，占公司总股本16.30%，处于质押状态的累计数为 65,350,000股，占其所持有公司股份的22.99%，占公司总股本的3.75%。
3、广新集团所质押的股份目前不存在平仓风险。如广新集团未来股权变动
如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格
遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、关于广新集团的告知函。
特此公告
广东省广告集团股份有限公司董 事 会
二〇一八年十月十六日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2016—108江西正邦科技股份有限公司
第四届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
1、江西正邦科技股份有限公司（“公司”）第四届监事会第二十八次会议通知于 2016年7月16日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。
2、本次会议于2016年7月26日上午11:00在公司会议室以现场会议的方式召开。
3、本次会议应参加监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。
4、本次会议由监事会主席黄建军先生主持，总经理林峰先生、财务总监周定贵先生和副总经理、董事会秘书等高管列席了本次会议。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况：
1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》；
经认真审核，监事会认为：本次对公司股票期权行权价格和限制性股票回购价格进行调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等法律、法规和规范性文件及公司《江西正邦科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要和《江西正邦科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要的规定，同意公司董事会对公司股票期权行权价格和限制性股票回购价格进行调整。
本次调整符合限制性股票激励计划和股票股权激励计划及相关法律法规要求，不存在
损害股东特别是中、小股东利益的情况。
《关于调整公司股票期权和限制性股票回购相关事项的公告》详见刊登于 2016年 7月27日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司2016—109号公告。
2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司股票期权激励对象、期权数量的议案》；
经认真审核，监事会认为：由于部分股票期权激励对象在授予后至期权授予登记过程中因离职原因放弃其获授的股票期权，因此公司对股票期权激励对象人数及授出的期权数量进行调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等法律、法规和规范性文件及公司《江西正邦科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要的规定，同意公司董事会对公司股票期权激励对象人数及授出的期权数量进行调整。
本次调整符合股票股权激励计划及相关法律法规要求，不存在损害股东特别是中、小股东利益的情况。
《关于调整公司股票期权和限制性股票回购相关事项的公告》详见刊登于 2016年 7月27日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司2016—109号公告。
三、备查文件：
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的四届二十八次监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司
监事会
二0一六年七月二十七日
华联控股股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
各位股东、各位代表：
公司独立董事2013年度述职报告如下：
2013年，我们根据《公司法》、《上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定及要求，从维护全体股东和公司利益出发，诚信、尽责履行本职，积极参与公司董事会运作和重大决策。
一、出席会议及履职情况
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|独立董事姓名|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|马忠智|4|3|1|0|
|张英惠|10|10|0|0|
|高雯瑜|4|4|0|0|
|樊志全|6|6|0|0|
|夏 源|6|6|0|0|
|刘秀焰|6|6|0|0|

(注：2013年6月进行了董事会换届，其中，独立董事马忠智先生和高雯瑜女士已任期届满)报告期内，我们能够按时出席参加公司董事会会议，并对每次董事会所列明的事项进行审议和表决(含通信表决方式董事会会议)，不存在独立董事连续两次缺席会议的情形。
报告期内，公司召开了1次股东大会，独立董事出席了此次会议并在大会上作了 2012年度述职报告。通过出席公司股东大会，使我们更为直接地了解投资者所关心、关注的问题，认真听取现场中小股东提出的意见和建议，促进我们更好地履行自己的职责。
报告期内，我们在参加董事会会议或专题会议期间，还前往公司房地产项目所在地，对公司在建、筹建项目展开考察，调研项目筹备及建设情况，听取了公司有关经营情况的汇报，对公司经营、行业形势判断提出自己的见解和建议。
本年度，公司董事会办公室定期或不定期地以邮件形式向公司董事、监事和
高级管理人员报送了中国证监会、深圳证券监督管理局、深圳证券交易所下发的
文件、通知、通报等文件，通过认真阅读和学习，让我们及时了解证券市场的发展动态、熟悉规范治理的最新规定和要求，以及上市公司在规范治理方面存在的问题与不足，同时还促使我们进一步提高规范治理意识，更加勤勉、尽责、尽职地工作。
本年度，通过参加、参与公司在报告期内所有会议，审阅公司日常提交的有关材料，听取公司管理层对于公司治理、经营情况、财务管理及风险控制等方面汇报，使我们更加具体地了解和掌握了公司日常经营、投资项目进展和重大决策等情况及变化。我们认为：
1、公司能够积极采纳了独立董事在“2012年度独立董事述职报告”中的建议，2013年重点开展并抓好“钱塘会馆”和“全景天地”项目工程建设工作；
更新单元项目申报方面工作进展卓有成效；物业集团建制和运营工作稳步推进。
2、本年度定期报告真实、公允地反映公司财务状况、经营成果、现金流量和公司实际情况，我们对公司本年度的董事会议案及公司生产经营中的其他事项无异议。
二、独立董事意见发表情况
2013年，按照上市公司规范运作规定及要求，我们分别对公司董事候选人情况、聘任高管、关联交易、对外担保、续聘审计机构以及公司内部控制评价报告
等重要事项发表了独立意见，切实履行了独立董事的监督职责，具体如下：
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|序号|事 项 内 容|独立意见|发表时间|
|1|关于公司2012年的年度审计报告和年度报告的独立意见|标准|2013-04-19|
|2|关于《公司 2012年度内部控制评价报告》的独立意见|标准|2013-04-19|
|3|关于关联交易事项的独立意见|标准|2013-04-19|
|4|关于2012年度利润分配预案的独立意见|标准|2013-04-19|
|5|关于董事、独立董事候选人的独立意见|标准|2013-04-19|
|6|关于聘请公司2013年度审计机构的独立意见|标准|2013-04-19|
|7|关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见|标准|2013-04-19|
|8|关于增补第八届董事会独立董事候选人的独立意见|标准|2013-06-03|

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|9|关于公司聘任高级管理人员的独立意见|标准|2013-06-21|
|10|关于关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见|标准|2013-08-28|

三、2013年度报告编制、审计工作开展情况
根据公司《独立董事年报工作制度》规定及有关要求，我们在2013年年度报告编制、财务报告审计过程中，认真履行了独立董事的责任和义务。
在2013年度财务报告审计过程中，我们和公司管理层、外部审计师保持沟通，听取了公司管理层关于公司生产经营和重大投资项目进展等情况汇报，董事会审计委员会跟踪年报审计的全过程；分别审议了审计师提交的年度财务与内部控制审计工作计划、公司提交的未经审计财务报表、年度财务报告初步审计意见和审计结果。在年报编制、审计与披露过程中，公司积极为独立董事履行职责创造了必要条件，安排了独立董事与年审注册会计师的见面会，就审计初步意见、审计结果进行了重点沟通，及时了解审计进度及相关情况。在八届五次董事会会议上，我们审议通过了《公司2013年度报告》、《2013年度财务决算报告》、《2013年度利润分配预案》、《内部控制审计报告》等议案，并对公司利润分配预案、续聘审计机构、对外担保情况等事项发表了独立意见。
截止2013年12月31日，公司母公司未分配利润为负，不具备实施现金分红的条件。另外，由于国家对房地产行业实施的严厉调控仍在持续，公司将面临较大融资压力，而且公司目前正处于在建、拟建房地产项目建设投入高峰期，对资金需求大，因此，我们认为：公司《2013年度利润分配预案》既考虑了行业客观形势又结合了公司实际情况，该预案有利于保障房地产项目建设的稳步推进，促进可持续发展，符合《公司章程》的现金分红政策和公司《股东回报规划》，同意该预案并提请股东大会审议。
在此，对公司在2013年度给予独立董事工作上的大力协助与积极配合表示由衷的感谢。
四、独立董事提请公司关注事项和建议
1、公司目前深圳、杭州、千岛湖等地几大房地产项同时开工或进行建设，开始进入良性发展阶段，但房地产为资金密集型资金缺口，公司面临的资金瓶颈
问题还较为突出，因此，对此问题既要重视又要设法克服和解决，需要制定切实
可行的筹、融资工作方案，稳步推进拟建、在建项目的顺利动工及兴建。
2、截止2013年12月31日，公司对外担保余额50,000万元，同比增减0元，占2013年末净资产的26.68%。公司目前对外担保额度已控制在合理水平，且该担保业务仅发生在与控股股东之间的互保业务，风险易控、可控。
为了防范或有负债可能引发的风险，我们建议：继续恪守稳健原则，对外担保对象、范围要限定于：为下属控股、参股公司提供担保，或与控股股东华联集团之间的互保业务。切实做好公司、控股子公司对外担保事项的风险控制和防范措施，禁止发生向控股股东及其关联企业提供资金的情形，对关联交易事项要按照目前有关法律、法规和《公司章程》规定及要求，严格履行内部决策批准程序，并及时进行信息披露。
特此报告。
独立董事：张英惠、樊志全、夏源、刘秀焰二○一四年四月十九日
证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2018-061红相股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会
审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年 5月 21日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对红相股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会做出的予以核准的决定文件后另行公告，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
红相股份有限公司董事会 2018年5月 21日
证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2015-064关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议通过的高管简历的详细说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司与2015年12月17日召开第七届董事会第一次会议审议通过了《关于聘请公司高级管理人员的议案》，经全体与会董事审议，赵明先生、杜文朋先生、崔剑先生、王晓文先生、刘洪文先生、张军先生、王红霞女士符合《公司法》、深交所《上市规则》等相关法律法及《公司章程》规定的任职资格。同意公司聘任：赵明先生为公司总经理；杜文朋先生、崔剑先生、王晓文先生、刘洪文先生为公司副总经理；张军先生为公司财务总监；
王红霞女士为公司董事会秘书。以上拟聘任人员任期为三年，自2015年12月
17日起履职。
上述高级管理人员简历情况如下：
赵明，男，中国国籍，出生于 1957年 5月，研究生学历，高级政工师。曾任佳木斯工农玻璃厂党委副书记；佳木斯电机厂厂长；佳木斯电机股份有限公司董事长、总经理。现任哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事长、总经理。
与公司聘任的董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与本公司、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；赵明先生不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。
杜文朋，男，中国国籍，出生于 1965年 6月，本科学历，高级经济师。曾任哈尔滨电机厂有限责任公司市场部副部长、党委组织部部长；哈尔滨电气集团
公司党委组织部部长。现任哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事、副总经理。与公司聘任的董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与本公司、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；杜文朋先生不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。
崔剑，男，中国国籍，出生于1968年10月，研究生学历，研究员级高级工程师。曾任佳木斯电机股份有限公司产品开发部部长兼党支部书记；大型车间主任兼党支部书记、市场部部长兼党支部书记；现任哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司副总经理。与公司聘任的董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与本公司、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；崔剑先生不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。
王晓文，男，中国国籍，出生于 1963年 4月，研究生学历，研究员级高级工程师。曾任佳木斯电机股份有限公司总经理助理兼产品开发部部长；佳木斯电机股份有限公司总经理助理兼防研所所长；佳木斯电机股份有限公司总经理助理兼市场部部长；现任哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司副总经理。与公司已聘任的董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与本公司、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；王晓文先生不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。
刘洪文，男，中国国籍，出生于 1970年 4月，本科学历，工程师。曾任佳木斯电机股份有限公司市场部部长。现任哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司副总经理。与公司已聘任的董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；
与本公司、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；
刘洪文先生不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。
张军，男，中国国籍，出生于 1972年 8月，硕士学位，研究员级高级会计师，注册会计师，哈尔滨商业大学会计学院兼职硕导。曾任哈尔滨电气股份有限公司计划财务部部长；哈电集团财务有限责任公司副总经理；哈电集团电站阀门有限公司总会计师；哈尔滨电气动力装备有限公司总会计师。现任哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司财务总监(总会计师)。与公司已聘任的董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与本公司、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；张军先生不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。
王红霞，女，中国国籍，出生于 1977年 7月，本科学历，会计师、经济师。曾任光明集团家具股份有限公司董事会秘书；金叶珠宝股份有限公司董事会秘书；现任哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事会秘书。与公司已聘任的董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与本公司、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；王红霞女士不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事会
证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2018-105深圳市兆新能源股份有限公司
关于股东股份新增轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月20日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司股东陈永弟先生及深圳市彩虹创业投资集团有限公司（以下简称“彩虹集团”）所持有的公司股份新增轮候冻结，具体情况如下：
一、股份新增轮候冻结的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|轮候冻结数量（股）|轮候冻结日期|轮候期限|轮候机关|本次轮候冻结占其所持有股份比例|
|陈永弟|是|8,399,679|2018年11月19日|36个月|深圳市南山区人民法院|1.70%|
|陈永弟|是|486,007,100|2018年11月19日|36个月|深圳市南山区人民法院|98.30%|
|彩虹集团|是|259,504,859|2018年11月19日|36个月|深圳市南山区人民法院|100.00%|

二、股份累计被质押、司法冻结及轮候冻结的情况
截至2018年11月19日，陈永弟先生共持有公司股份494,406,779股，占公司总股本的26.26%；累计被质押股数为494,007,100股，占公司总股本的26.24%，占其持有公司股份总数的99.92%；累计被司法冻结股数为494,406,779股，占其持有公司股份总数的100.00%；累计被轮候冻结数为2,501,630,531股，占其持有公司股份总数的505.99%。
截至2018年11月19日，彩虹集团共持有公司股份259,504,859股，占公司总股本的13.79%；累计被质押股数为259,314,459股，占公司总股本的13.78%，占其持有公司股份总数的99.93%；累计被司法冻结股数为259,504,859股，占其持有公
司股份总数的100.00%；累计被轮候冻结数为2,345,435,974股，占其持有公司股
份总数的903.81%。
截至2018年11月19日，彩虹集团及其一致行动人陈永弟先生合计持有公司股份753,911,638股，占公司总股本的40.05%；合计被质押股数为753,321,559股，占公司总股本的40.02%，占其合计持有公司股份总数的99.92%；合计被司法冻结股数为753,911,638股，占其合计持有公司股份总数的100.00%；合计被轮候冻结数为4,847,066,505股，占其合计持有公司股份总数的642.92%。
三、其他说明
1、经公司询问陈永弟先生及彩虹集团，陈永弟先生及彩虹集团目前尚未收到与本次股份新增轮候冻结相关的法律文书、通知文件，所涉法律纠纷尚无法确认，无法获悉本次股份新增轮候冻结的具体原因和详细内容；陈永弟先生、彩虹集团正积极沟通处理股份被冻结事宜，争取尽快解除股份冻结。
2、截至目前，陈永弟先生及彩虹集团持有的公司股份被司法冻结及轮候冻结，未对公司生产经营产生重大影响。但若陈永弟先生及彩虹集团冻结股份被司法处置，则可能导致公司实际控制权发生变更。目前，公司存在控制权不稳定的风险。公司将与陈永弟先生、彩虹集团保持沟通，督促其提供相关事项的进展情况并及时履行信息披露义务。
3、公司指定的信息披露媒体是《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券轮候冻结数据表。
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十一日
证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2017-038
东莞勤上光电股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议于 2017年 04月 21日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长陈永洪先生召集和主持。会议通知已于2017年4月11日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。公司部分监事及高管列席了本次会议。
二、审议情况
经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下：
(一)、审议通过了《2016年度总经理工作报告》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
(二)、审议通过了《2016年度董事会工作报告》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见公司于2017年4月22日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《2016年度报告》中“第三节，公司业务概要”和“第四节，管理层讨论与分析”。
公司独立董事鞠新华先生和历任独立董事陈燕生先生和向公司董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在公司召开的 2016年度股东大会上进行述职，述职报告详见公司于 2017年 04月 22日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会予以审议。
(三)、审议通过了《2016年度财务决算报告》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会同意瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无保留审计报告。
根据该审计报告，2016年度公司实现营业收入 842,743,856.50元，较上年同期下降0.81%；实现归属于上市公司股东的净利润-427,476,510.15元，较上年同期下降2,160.66%，归属于上市公司股东的净资产 5,078,600,632.29元，同比增长127.19%。
本议案尚需提交公司股东大会予以审议。
(四)、审议通过了《2016年度利润分配预案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现归属于母公司所有者的净利润为-427,476,510.15元，其中母公司实现净利润14,346,414.18元。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提议公司2016年度利润分配预案为不派发现金红利，不送股，不以公积金转增股本。
本议案尚需公司监事会及独立董事发表意见。
本议案尚需提交公司股东大会予以审议。
(五)、审议通过了《2016年度报告》及《2016年度报告摘要》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
《2016年度报告摘要》公司于2017年4月22日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；
《2016年度报告》公司于 2017年 4月 22日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司股东大会予以审议。
(六)、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2017年4月22日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会予以审议。
(七)、审议通过了《关于公司2016年度内部控制自我评价报告》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2017年4月22日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2016年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见。
(八)、审议通过了《关于2017年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的的议案》
会议同意公司及公司全资、控股子公司（以下统称“子公司”）向商业银行、外资银行、政策性银行申请银行综合授信总额度不超过人民币30亿元(最终以银行实际审批的授信额度为准)；同意公司及子公司对公司合并报表范围内的公司向银行申请综合授信额度事项提供总额度不超过人民币3亿元的担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。
该议案尚需经过公司股东大会审议。
(九)、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在2016年度的审计工作恪尽职守，能够遵循客观、公正、独立的职业操守，圆满的完成了公司2016年度的审计工作，同时为保持公司审计工作的连续性和稳定性，会议同意续聘瑞华会计师事务所为公司2017年度财务审计及内控审计机构，聘期一年，费用为95万元。
公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会予以审议。
(十)、审议通过了《2017年第一季度报告全文》及《2017年第一季度报告正文》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
《2017年第一季度报告正文》公司于2017年4月22日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；《2017年第一季度报告全文》公司于2017年4月22日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
(十一)、审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
会议同意于2017年5月15日(星期一)在公司总部以现场表决与网络投票相结合的方式召开2016年度股东大会。
《关于召开2016年度股东大会的通知》公司于2017年4月22日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
公司第四届董事会第四次会议决议。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会2017年4月21日
山东如意毛纺服装集团股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第三次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第八届董事会第三次会议审议关于部分募投项目延期的的事项发表以下独立意见：
公司本次拟对部分募投项目延期的事项，综合考虑了公司目前实际情况而做出的审慎决定，延长该项目期限，保证该项目的顺利进行，符合公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此同意公司将部分募投项目进行延期。
（以下无正文）
（此页无正文，为山东如意毛纺服装集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
李井新
黄利群
郑友业