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证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2019-014深圳市捷顺科技实业股份有限公司
关于向全资子公司增资并调整股权架构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
深圳市捷顺通网络科技有限公司（以下简称“捷顺通”）、捷顺金创科技（深圳）有限公司（以下简称“捷顺金科”）均为公司全资子公司。基于公司战略布局及经营发展需要，更好实现资源的优化配置，提升管理效率，深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”或“捷顺科技”），拟使用自有资金人民币1亿元对捷顺金科增资，增资完成后，捷顺金科注册资本将由人民币1,000万元增至人民币11,000万元，公司仍持有捷顺金科100%股权。捷顺金科增资完成后，为更好整合业务板块资源，提升管理效率，公司拟将捷顺通100%股权以捷顺通注册资本人民币10,000万元为对价转让给捷顺金科。本次股权转让完成后，全资子公司捷顺通将变更为公司二级子公司，捷顺金科持有捷顺通100%股权。
2019年3月1日，公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于向全资子公司增资并调整股权架构的议案》，由于捷顺金科和捷顺通均为公司全资子公司，本次增资、股权转让事项本公司董事会对外投资权限内，无需经公司股东大会批准。本次增资行为不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次增资事项
（一）增资标的基本情况
公司名称 捷顺金创科技（深圳）有限公司
成立日期 2017年08月09日
统一社会
91440300MA5ENQNE6A
信用代码
深圳市龙华区龙华街道玉翠社区和平路和平工业园捷顺科技有限公司住所
201
法定代表人 唐健
注册资本 1,000万元人民币
实收资本 1,000万元人民币
公司类型 有限责任公司（法人独资）
通信设备、计算机、网络信息专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，系统集成；信用风险管理平台技术开发（不含运营业务）；云平台技术服务；数据处理服务；市场信息咨询；电子结算系统开发（不得从事电子支付业务）；电子标签、云软件技术服务，经营电经营范围
子商务（不得从事增值电信、金融业务）；自有设备租赁；汽车租赁（除金融租赁）；从事广告业务；会议服务；企业管理咨询；市场调查。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
|||
|-|-|
|股东|出资额|
|捷顺科技|1,000万元人民币|
|股东|出资额|
|捷顺科技|11,000万元人民币|

（二）主要财务数据：捷顺金科最近一年又一期的主要财务数据如下：
（单位：元）
||
|-|
|2018年12月31日|
|20,506,563.20|
|4,156,473.24|
|16,350,089.96|
|2018年度|
|13,583,050.72|
|6,240,489.72|

注：捷顺金科2017年度财务数据已经审计、2018年度财务数据未经审计。
（三）本次增资方式及资金来源
本次拟增资的出资方式为现金出资，资金来源为公司自有资金。
（四）本次增资对公司的影响
本次对全资子公司增加运营资金，有利于公司后续拓展经营业务，符合公司战略投资规划及长远利益。
（五）本次增资存在的风险
因本次增资是增加子公司的运营资金，故不存在增资风险。
三、本次股权转让事项
（一）交易标的基本情况
公司名称 深圳市捷顺通网络科技有限公司
成立日期 2012年03月19日
统一社会
91440300593029289C
信用代码
住所 深圳市福田区梅林街道龙尾路10号捷顺科技301室
法定代表人 唐健
注册资本 10,000万元人民币
实收资本 10,000万元人民币
公司类型 有限责任公司（法人独资）
磁卡、智能卡、电子设备、电子产品、安全防范设备、网络设备、计算机软硬件的技术开发与销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；从事广经营范围
告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；电子交易收费系统与运营技术开发、技术咨询；
企业单位的福利产品设计与管理方案策划及相关商务代理服务（不含金融业务、需人事、劳动及其他相关主管部门行政审批的项目）。
|||
|-|-|
|股东|出资额|
|捷顺科技|10,000万元人民币|
|股东|出资额|
|捷顺金科|10,000万元人民币|

（二）主要财务数据：捷顺通最近一年又一期的主要财务数据如下：
（单位：元）
||
|-|
|2018年12月31日|
|101,505,435.11|
|2,073,813.06|
|99,431,622.05|
|2018年度|
|554,716.96|
|-1,086,249.86|

注：捷顺通2017年度财务数据已经审计、2018年度财务数据未经审计。
（三）交易协议主要内容
本次股权转让事项经本公司的董事会审议通过之后，交易双方将另行签署《股权转让协议》，协议的主要内容如下：
甲方（转让方）：深圳市捷顺科技实业股份有限公司
乙方（受让方）：捷顺金创科技（深圳）有限公司
交易标的：深圳市捷顺通网络科技有限公司100%股权
甲、乙双方经友好协商，就股权转让一事达成如下协议：
乙方。
2、本次股权转让采用平价转让方式进行，以标的公司注册资本人民币10,000万元为对价转让给乙方，转让价格为人民币10,000万元。
3、本协议签订之后，甲乙双方按照相关规定办理工商登记变更手续。
（四）本次股权转让不涉及人员安置、土地租赁等情况。
（五）本次股权转让目的和对公司的影响
捷顺金科和捷顺通均为从事互联网金融业务的全资子公司，本次股权转让事项是公司基于整合内部业务、优化资源配置的需要，将进一步提升公司在场景金融市场竞争力，更好助力公司“一体两翼”战略的落地。
本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况和经营成果产生影响，亦不会损害公司及股东的利益。
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会
二〇一九年三月二日
证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2015-024江苏华西村股份有限公司
关于参股子公司首次公开发行股票获得
中国证监会主板发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
据中国证监会网站公告，江苏银行股份有限公司（以下简称“江苏银行”）首次公开发行股票事项已获得中国证券监督管理委员会主板发行审核委员会于2015年7月1日召开的2015年第141次会议审核通过。
截止目前，本公司持有江苏银行 248,809,215股，占其发行前总股本的2.39%，初始投资金额为 298,571,058元人民币。
特此公告
江苏华西村股份有限公司董事会
深圳丹邦科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《深圳丹邦科技股份有限公司章程》的有关规定，作为深圳丹邦科技股份有限公司的独立董事，我们对公司第四届董事会第二次会议审议通过的相关事项进行了认真的了解和核查，基于独立判断的立场，发表意见如下：
一、关于公司对外担保和关联方资金占用情况的相关说明及独立意见
根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，我们对公司2018年上半年度报告期内控股股东及其关联方是否占用公司资金的情况以及公司对外担保情况进行了认真了解和核查，现就此发表相关说明和独立意见如下：
（一）报告期内公司不存在控股股东及其它关联方违规占用公司资金的情况；
（二）报告期内公司不存在为控股股东及其他关联方、任何单位或个人提供担保的情况。
（本页无正文，为深圳丹邦科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事：
龚 艳
陈文彬
北京国枫凯文（深圳）律师事务所
关于深圳市兆驰股份有限公司
2014年第四次临时股东大会的法律意见书
国枫凯文律股字[2014]C0090号
致：深圳市兆驰股份有限公司
北京国枫凯文（深圳）律师事务所(以下简称“本所”)接受深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“贵公司”)的委托，指派律师出席了贵公司召开的 2014年第四次临时股东大会现场会议，并出具法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《深圳市兆驰股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：
1.贵公司于 2014年 8月 12日刊载的《深圳市兆驰股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》（以下称“《董事会决议》”）；
2.贵公司于 2014年 8月 12日刊载的《深圳市兆驰股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会和开通网络投票方式的通知的公告的通知》（以下称“《股东大会通知》”）；
3.股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。
本法律意见书仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所律师书面同意不得用于其他用途。
本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据贵公司董事会公告的《董事会决议》和《股东大会通知》，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1.根据《董事会决议》和《股东大会通知》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前15日以公告方式作出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
2.根据《董事会决议》和《股东大会通知》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议召集人、会议时间、会议地点、会议审议事项、出席会议的对象、会议登记办法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
3.本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式召开，现场会议于 2014年 8月 27日（星期三）下午15：00在深圳市福田区彩田路 3069号星河世纪大厦A座32楼大会议室如期举行。现场会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。
4.除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年8月27日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2014年 8月 26日下午15：00至2014年8月27日下午15：00期间的任意时间。
5.本次股东大会的会议由贵公司副董事长全劲松先生主持。
本所律师认为，贵公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据本所律师对出席现场会议的股东与截止 2014年 8月 21日15：00在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东进行核对与查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 1人，代表贵公司股份 1,023,730,313股，占贵公司总股份数的63.9011%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
另外，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东共计 3人，代表贵公司股份 33,350股，占贵公司总股份数的0.0021%。
（二）出席本次股东大会的其他人员
参加本次股东大会现场会议的还有贵公司的部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及本所律师。
（三）本次股东大会的召集人
本次股东大会由贵公司董事会召集。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及其他人员均具备出席大会的资格，召集人资格合法。
三、关于本次股东大会的表决程序
根据本所律师的查验，贵公司本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案作了审议，并以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过。具体议案为：
1.《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》；
表决情况：赞成 1,023,735,463股，占出席会议股东有表决权股份的99.9972%；反对 28,200股，占出席会议股东有表决权股份的0.0028%；弃权 0股。表决结果：通过。
根据贵公司指定的计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的查验，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案均进行了表决，并当场公布了表决结果。根据表决结果，本次股东大会的上述议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律法规及《公
司章程》的规定。
四、结论意见
本所认为，贵公司 2014年第四次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
本法律意见书一式三份。
(此页无正文，为北京国枫凯文（深圳）律师事务所《关于深圳市兆驰股份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意见书》之签署页)
北京国枫凯文（深圳）律师事务所 经办律师：
负责人：饶晓敏 张清伟
钟晓敏
关于所提供信息真实性、准确性和完整性的
声明与承诺函
本公司保证为本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目所提供信息的真实性、准确性和完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
特此承诺。
鸿利智汇集团股份有限公司2016年12月2日
证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2019-065深圳市同为数码科技股份有限公司
关于 2018年限制性股票预留部分授予登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、限制性股票授予日：2019年 8月26日；
2、授予价格：5.78元/股；
3、股票来源：公司向激励对象定向发行的股票；
4、授予对象及授予数量：本次限制性股票激励计划授予对象共17名，授予数量为 939,866股，占授予前公司总股本220,151,025股的0.4269%。
5、限制性股票上市日：2019年 9月25日
2018年 11月19日，深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案。2019年8月23日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规定，公司完成了 2018年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的预留部分授予登记工作，现将有关事项公告如下：
一、本次限制性股票的授予情况
1、授予日：2019年 8月26日
2、授予价格：5.78元/股
4、授予人数：17人
5、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股
6、限制性股票具体分配情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|获授的限制性股票数量（股）|占预留限制性股票总数的比例|占目前总股本的比例|
|杨晗鹏|董事、副总经理|138,000|12.9511%|0.0627%|
|刘杰|董事、副总经理、财务总监|138,000|12.9511%|0.0627%|
|骨干管理人员、核心技术（业务）人员以及董事会认为需要激励的其他人员（15 人）||663,866|62.3027%|0.3016%|
||预留部分|125,683|11.7951%|0.0571%|
|合计||1,065,549|100.0000%|0.4840%|

注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。
7、本激励计划预留的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
||||
|-|-|-|
|解除限售安排|解除限售时间|解除限售比例|
|预留授予的限制性股票第一个解除限售期|自预留授予日起 14个月后的首个交易日起至首次授予日起26个月内的最后一个交易日当日止|50%|
|预留授予的限制性股票第二个解除限售期|自预留授予日起 26个月后的首个交易日起至首次授予日起38个月内的最后一个交易日当日止|50%|

二、授予股份认购资金的验资情况
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019年 9月 4日出具了勤信验字[2019]第 004号验资报告，对公司截至2019年 9月 4日止新增注册资本及股本情况进行了审验，审验结果如下：
经我们审验，截至 2019年 9月 4日止，限制性股票激励对象中实际认购人数为17人，认购股份数量为939,866股，贵公司实际收到17位限制性股票激励对象认购939,866股缴纳的货币资金出资款人民币5,432,425.48元（大写：人
民币伍佰肆拾叁万贰仟肆佰贰拾伍元肆角捌分），其中计入注册资本（股本）合
计人民币 939,866.00元（大写：人民币玖拾叁万玖仟捌佰陆拾陆元整），计入
资本公积合计人民币 4,492,559.48元（大写：人民币肆佰肆拾玖万贰仟伍佰伍拾玖元肆角捌分）。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 220,151,025.00元，股本为人民币 220,151,025.00元，业经本所验证，并于 2019年 05月 30日出具了勤信验字【2019】第 0019号验资报告。截至 2019年 09月04日止，贵公司变更后的注册资本为人民币 221,090,891.00元，股本为人民币 221,090,891.00元。
三、本次授予股份的上市日期
本次激励计划的授予日为 2019年 8月 26日，授予股份的上市日期为 2019年9月25日。
四、股本结构变动情况表
本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类型|股本情况||||
||变更前||变更后||
||股份数量（股）|出资比例(%)|股份数量（股）|占注册资本比例(%)|
|一、有限售条件股份|135,673,859.00|61.63|136,613,725.00|61.79|
|其中：1、高管锁定股|681,250.00|0.31|681,250.00|0.31|
|2、股权激励限售股|4,151,025.00|1.89|5,090,891.00|2.3|
|二、无限售条件股份|84,477,166.00|38.37|84,477,166.00|38.21|
|合计|220,151,025.00|100|221,090,891.00|100|

五、参与激励的董事、高级管理人员在限制性股票授予股份上市日前6个月买卖公司股票情况的说明
经核查，参与本次激励计划的高级管理人员，在授予日前6个月内不存在买卖公司股票的情况。
六、募集资金使用计划及说明
本次增发限制性股票所募集资金将全部用于补充公司流动资金。
七、每股收益摊薄情况
本次限制性股票授予后，按新股本221,090,891股摊薄计算，2018年度每股收益为 0.0180元。
八、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况
由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由 220,151,025股变更为 221,090,891股，导致公司控股股东及实际控制人股权比例发生变动，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|实际控制人郭立志|授予完成前||授予完成后||
||持股公司股份（股）|占授予前公司股份总额比例|持股公司股份（股）|占授予前公司股份总额比例|
||69,190,848|31.43%|69,190,848|31.30%|
|刘砥|61,650,736|28.00%|61,650,736|27.88%|
|合计|130,841,584|59.43%|130,841,584|59.18%|

本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
特此公告。
深圳市同为数码科技股份有限公司董事会
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2015-063
深圳市赢合科技股份有限公司
2015年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市赢合科技股份有限公司2015年第三季度报告全文于2015年10月23日在中国证监会制定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司董事会
二O一五年十月二十二日
中房地产股份有限公司董事、高级管理人员
关于非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施的承诺函
中房地产股份有限公司（以下简称“中房地产”）拟向特定对象非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”）。根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司全体董事、高级管理人员为确保本次非公开发行填补回报措施的切实履行，维护公司及全体股东的合法权益，承诺如下：
1.承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；
2.承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
3.承诺对本人的职务消费行为进行约束；
4.承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；
5.承诺由董事会或者提名与薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6.承诺未来公布的股权激励计划的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
7.承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：临2017-81创新医疗管理股份有限公司
关于选举独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
鉴于史洪岳先生、方铭先生因个人工作原因、辞去公司独立董事及董事会各委员会相关职务，上述独立董事辞职后，公司独立董事人数小于董事会总人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次临时会议审议通过了《关于选举独立董事的议案》，同意提名余景选先生和陈珞珈先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并提交公司 2017年第三次临时股东大会表决：
1、余景选先生和陈珞珈先生符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定的关于独立董事的任职资格和要求，且不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。
2、截止本公告之日，余景选先生和陈珞珈先生没有持有本公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人直接不存在关联关系。
3、余景选先生和陈珞珈先生具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性，且余景选先生已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事任职资格证书；
陈珈珞先生已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
4、经在最高人民法院网查询，余景选先生和陈珞珈先生均不属于“失信被执行人”。
余景选先生和陈珞珈先生的详细信息将在深圳证券交易所网站上进行公示，
其任职资格和独立性获深圳证券交易所审核无异议后将提交公司 2017年第三次临时股东大会审议。上述《关于选举独立董事的议案》经公司股东大会审议通过后，任期自公司 2017年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
公司现任独立董事对该议案发表了独立意见:经查阅余景选先生和陈珞珈先生的履历资料，我们认为公司第五届董事会第七次临时会议选举余景选先生和陈珞珈先生为第五届董事会独立董事的程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，候选人具备履行董事会职责的任职条件和工作经验，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证监会、证券交易所采取市场禁入措施的情形，任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，因此，我们同意公司董事会提名余景选先生和陈珞珈先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并提交公司 2017年第三次临时股东大会表决，任期自股东大会审议通过之日起，至第五届董事会任期届满日止。
备查文件：
1、公司第五届董事会2017年第七次会议决议
2、独立董事关于第五届董事会2017年第七次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司
董事会
2017年6月21日
附：余景选先生和陈珞珈先生简历。
附件：
独立董事候选人简历
余景选先生简历：
余景选，男，1971年 9月出生，中国国籍，博士研究生学历，1993年 8月至 1999年 3月任职于浙江财经学院会计系，担任助教；1999年 3至 2004年 11月任职于浙江财经学院会计学院，担任讲师；2004年 11月至今任职于浙江财经大学会计学院，担任副教授，拥有会计学副教授职称。
余景选先生符合《公司法》第147条的任职资格，经在最高人民法院网查询，余景选先生不属于“失信被执行人”，未持有上市公司股份，与上市公司董事、监事、高级管理人员及持有上市公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
陈珞珈先生简历
陈珞珈，男，1953年 3月出生，中国国籍，硕士研究生学历，1976年 9月至 1981年 11月任职于湖北省荆州地区人民医院，历任医师、主治医师；1981年 11月至 1987年 12月任职于湖北省卫生厅，历任科长、处长；1987年 12月至1999年6月，任职于国家中医药管理局，历任处长、医政司副司长；1999年6月年至2002年12月，任职于中国中医科学院信息情报研究所，担任所长兼党委书记；2002年12月至2011年12月，任职于中国中医科学院望京医院，担任院长兼党委书记；2011年 12月至 2013年 3月，任职于中国中医科学院发展研究中心，担任常务副主任；退休后，2013年 3月至 2015年 12月，任职于北京新里程医院，担任院长；2015年12月至今，任职于中国民间中医医药研究开发协会，担任会长，拥有研究员职称。
陈珞珈先生符合《公司法》第147条的任职资格，经在最高人民法院网查询，陈珞珈先生不属于“失信被执行人”，未持有上市公司股份，与上市公司董事、监事、高级管理人员及持有上市公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2015-021
保龄宝生物股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”或“保龄宝”）于 2015年 4月 27日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第九次会议，会议审议并通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
保龄宝生物股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】183号文核准，向8名特定投资者非公开发行了人民币普通股（A股）股票 4,942.80万股，每股发行价格为人民币 12.60元，募集资金总额为 62,279.28万元，扣除发行费用22,800,010.95元后，实际募集资金净额为 599,992,789.05元。上述募集资金到位情况已经山东汇德会计师事务所有限公司审验，并出具了（2013）汇所验字第7-002号《验资报告》。
二、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金归还情况
2014年5月12日，保龄宝生物股份有限公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司将不超过人民币 1亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司 2014年第二次临时股东大会审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》之日起不超过 12个月。详见公司于 2014年 5月 13日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
（ http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
截至 2015年 4月 24日，公司已将上述资金全部归还至公司募集资金专用账户。详见公司于 2015年 4月 25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
三、募集资金分配及使用情况
本次暂时补充流动资金前，募集资金的分配及使用计划如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|序号|项目名称|拟投入募集资金|
|1|年产 5 万吨果糖（固体）综合联产项目|230,000,000.00|
|2|年产 5000 吨结晶海藻糖项目|140,000,000.00|
|3|年产 5000 吨低聚半乳糖项目|110,000,000.00|
|4|糊精干燥装置项目|86,000,000.00|
|5|技术中心建设项目|34,000,000.00|
|合 计||600,000,000.00|

截至 2015年 4月 21日，公司募集资金已使用 30,029.68万元，剩余32， 379.21万元（包括理财收益、利息收入）储存于专户未使用。根据公司募集资金使用计划及投资项目的实际建设进度，预计在12个月内仍有部分资金闲置。
四、本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
根据公司非发行股票募集资金投资项目的进度安排，预计公司在未来 12个月将会有部分募集资金闲置。本着股东利益最大化的原则，为了提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，满足公司生产经营所需，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司将继续使用闲置募集资金人民币 8000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期将及时归还至公司募集资金专用账户，本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响项目建设进度。
公司在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资。公司同时承诺：公司将
上述闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资计划的正常进行，且
未变相改变募集资金的用途。在上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金的使用
期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专用账户；在暂时使用闲置募集资金补充流动资金期间，公司将不进行证券投资等风险投资。按现行银行贷款基本利率计算，本次运用闲置募集资金暂时补充流动资金，可使公司节省 428万元（按银行平均5.35%年贷款利率计算）的利息支出。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格按照《募集资金管理办法》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出预期，公司将及时利用自有资金及银行贷款归还募集资金，以确保项目进度。
本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不须提交公司股东大会审议。
五、独立董事意见
公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，在将前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户后，继续将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，能有效地降低公司财务费用，提高闲置募集资金使用效益和公司盈利能力，符合股东和广大投资者的利益。不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定。我们同意公司将不超过人民币 8000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》之日起不超过 12个月。
六、监事会意见
公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，在归还前次募集资金暂时补充流动资金后，继续将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司继续使用闲置募集资金补充流动资金是基于募集资金投资项目的实际进度而做出的决定，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形。公司监事会同意公司将不超过人民币8000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
七、保荐机构意见
民生证券认为：保龄宝本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序。上述事项不影响公司募集资金投资项目正常建设，不存在变相改变募集资金投向的行为，该事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《募集资金管理办法》的有关规定，民生证券对此无异议。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议
2、公司第三届监事会第九次会议决议
3、公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见
4、保荐机构的核查意见
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司董事会
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2016-061深圳市名家汇科技股份有限公司
关于变更公司注册地址并修改公司章程部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 29日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于变更公司注册地址并修改公司章程部分条款的议案》，公司拟将总部办公地址变更至深圳市南山区东滨路 4351号荔源商务大厦 A座13、14、15楼，并对注册地址进行相应变更，该议案尚须提交股东大会审议通过，具体情况如下：
一、注册地址变更
变更前：深圳市南山区南海大道西海岸大厦17层
变更后：深圳市南山区东滨路4351号荔源商务大厦A座13、14、15楼
二、公司章程的修订情况
由于公司变更注册地址及公司发展经营需要，根据《公司法》等相关规定，公司拟对《公司章程》中部分条款进行相应的修改，具体如下：
（1）原《章程》第五条公司住所：深圳市南山区南海大道西海岸大厦17层，邮编：518054。
变更为：
第五条公司住所：深圳市南山区东滨路4351号荔源商务大厦A座13、14、15楼，邮编：518054。
（2）原《章程》第一百○六条董事会由七名董事组成，其中三名为独立董事；设董事长一名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
变更为：
名、副董事长一名，董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
三、授权董事会全权办理工商登记相关事宜
公司提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司注册地址变更、章程备案等手续；并且授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次注册地址以及修订后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。
四、备查文件
1、《第二届董事会第九次会议决议》
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2018-087
福安药业（集团）股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司《2018年半年度报告》及其摘要将于2018年8月25日在中国证监会创业板指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一八年八月二十四日
招商证券股份有限公司
关于张家界旅游集团股份有限公司发行股份购买资产
之重大资产重组暨关联交易
2014年盈利预测实现情况之独立财务顾问核查意见
本独立财务顾问保证核查意见的真实、准确和完整，对核查意见的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“本独立财务顾问”）作为张家界旅游集团股份有限公司（原名“张家界旅游开发股份有限公司”，以下简称“张旅集团”）发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 53号）的有关规定及深圳证券交易所相关法规要求，对张旅集团编制的《张家界旅游集团股份有限公司关于2014年度盈利预测实现情况的说明》进行了专项核查。
一、盈利预测补偿承诺
根据张旅集团与此次重大资产重组交易对方张家界市经济发展投资集团有限公司（以下简称“经投集团”）、张家界市武陵源旅游产业发展有限公司（以下简称“武陵源旅游公司”）及张家界国家森林公园管理处（以下简称“森林公园管理处”）于2010年9月15日签订的《盈利预测补偿协议》，本次发行股份购买的标的资产张家界易程天下环保客运有限公司（以下简称“环保客运”）2011年度、2012年度、2013年度和 2014年度各期实现的实际盈利数，应分别不低于 4,858.90万元、5,182.60万元、6,406.76万元和 6,392.24万元。如果标的资产2011-2014年度的实际盈利数低于上述数额，差额部分将由经投集团、武陵源旅游公司及森林公园管理处将其本次认购的股份总数按各自对环保客运的原持股比例计算股份补偿数，该部分股份将由张旅集团以 1元总价回购并予以注销。
二、盈利预测实现情况核查意见
根据张旅集团与经投集团、武陵源旅游公司及森林公园管理处签订的《盈利预测补偿协议》，以及天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的环保客运2014年度《审计报告》（天职业字[2015]2740号）及《关于张家界旅游集团股份有限公司2014年度盈利预测实现情况的专项审核报告》（天职业字[2015]2739-3号），本独立财务顾问经核查认为，张旅集团编制的《张家界旅游集团股份有限公司关于 2014年度盈利预测实现情况的说明》已按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第53号）的规定编制，真实的反映了张旅集团盈利预测的利润预测数与利润实现数的差异情况，张旅集团通过本次重大资产重组所收购的标的资产 2014年度实现的净利润虽未达到湘资国际评字[2010]第 008号《资产评估报告书》确定的 2014年度净利润预测数据，但环保客运 2011年度、2012年度、2013年度和 2014年度四年累计净利润已经超过截至2014年末累积预测净利润数，2014年度不存在盈利补偿的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于张家界旅游集团股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易 2014年盈利预测实现情况之独立财务顾问核查意见》之盖章页）
招商证券股份有限公司 2015年3月 6日
证券代码：002321 证券简称:华英农业 公告编号:2014-004河南华英农业发展股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会于2014年1月26日届满，鉴于公司第五届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未完成，本届董事会、监事会将延期换届。同时，公司本届董事会专门委员会和管理层任期亦相应顺延。延期后的换届选举工作预计将在2014年3月31日前完成。
在换届完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十二日
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2017-059汕头万顺包装材料股份有限公司
关于获得产品节能认证证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获得中国建材检验认证集团股份有限公司颁发的产品节能认证证书，现将证书具体情况公告如下：
一、证书名称：产品节能认证证书；
二、证书编号：10917P41496ROM；
三、制造商/生产企业名称及地址：汕头万顺包装材料股份有限公司光电薄膜分公司；广东汕头保税区B03、B04、B06地块厂房5-7#；
四、产品名称：建筑用玻璃贴膜；
五、节能认证等级：W3580B、W5080B、W7580B系列型号节能膜的节能认证等级为节能 1级；
六、认证模式：产品抽样检测+初始工厂检查+获证后监督；
七、产品标准和技术要求：产品符合JC846-2007《贴膜玻璃》、JGJ/T151-2008《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》标准的要求，其产品涉及的质量体系满足CTC/TVg-OP07《建筑用玻璃贴膜节能认证实施规则》的规定。上述产品符合CTC/TVg-OP07《建筑用玻璃贴膜节能认证实施规
则》的要求。
八、发证日期：2017年 5月 16日，有效期至 2021年 5月 15日。
上述证书的取得标志着公司节能膜产品的质量水平及管理流程都达到行业标准的要求，有利于公司进一步提升品牌知名度，对开拓节能膜市场产生积极影响，有利于加快推进公司转型升级，增强核心竞争力。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
二○一七年五月二十一日
证券代码：000595 证券简称：西北轴承 公告编号：2014-073西北轴承股份有限公司关于公司全资子公司
宁夏西北轴承物资商贸有限公司为公司
贷款转贷提供信用担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司于2013年 6月 24日向招商银行股份有限公司银川分行贷款 3,000万元已到期。因经营需要，公司将申请该笔贷款转贷，继续用于补充流动资金，公司全资子公司宁夏西北轴承商贸有限公司拟为本次转贷提供信用担保，担保期限一年。
公司于 2014年 11月 21日召开的第七届董事会第六次会议通过了上述议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，该事项需经股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
本公司住所地：银川市西夏区北京西路
法人代表：张立忠
注册资本：24,770万元整
经营范围：工业制造；轴承加工；钢材销售；压力管道元件制造（锻制法兰（限机械加工）的管法兰、压力容器法兰；锻制法兰锻坯的钢制法兰锻坯）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品和技术除外）；
经营进料加工和“三来一补”业务。
截至 2014年 9月 30日，本公司资产总额 106,239.28万元，负债总额 83,459.57万元，净资产 22,779.71万元，营业收入 31,793.53万元，利润总额-4,810.26万元，净利润-4,817.46万元（未经财务审计）。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：信用担保
2、担保金额：3,000万元
3、反担保情况：经公司 2014年 9月 25日第七届董事会第四次会议审议通过，同意为全资子公司宁夏西北轴承商贸有限公司向中信银行股份有限公司银川分行办理 2,500万元人民币流动资金贷款提供资产抵押担保，担保期限一年。
四、董事会意见
公司董事会认为，公司全资子公司为本公司银行贷款提供担保的财务风险处于公司可控范围，有利于公司开展经营活动，符合公司整体利益，同意为其担保。
五、独立董事意见
被担保方为公司，贷款主要用于补充流动资金，公司全资子公司拟为公司贷款转贷提供担保，担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。
公司本次董事会审议的《关于全资子公司宁夏西北轴承商贸有限公司拟为公司向招商银行股份有限公司银川分行 3,000万元贷款转贷提供担保的议案》是恰当的，符合相关规定的要求。
我们一致同意上述全资子公司向公司提供贷款担保的议案。
六、累积对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，包含本次担保，公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币 5,500万元，占公司 2013年 12月经审计净资产的19.93%，无对外逾期担保。
七、备查文件
（一）公司第七届董事会第六次会议决议；
（二）独立董事意见。
特此公告。
西北轴承股份有限公司董事会
二 0一四年十一月二十一日
证券代码：002625 证券简称：龙生股份 公告编号：2017-072
浙江龙生汽车部件股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2017年6月2日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于2017年6月8日上午10时在深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长刘若鹏博士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：
一、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，关联董事刘若鹏博士、张洋洋博士和赵治亚博士回避表决。
具体内容详见2017年6月10日登载在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-073）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江龙生汽车部件股份有限公司
董 事 会
二〇一七年六月十日
证券代码：002102 证券简称：冠福股份 编号：2017-093冠福控股股份有限公司
关于大股东陈烈权先生部分股份质押及解除质押的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司大股东陈烈权先生函告，获悉其将持有的公司部分股份办理了质押及解除质押，具体情况如下：一、本次股份解除质押情况
陈烈权先生原质押给长江证券股份有公司的公司股份 3,000万股（占公司总股本的1.14%），于2017年9月13日在长江证券股份有限公司荆州北京西路营业部办理完成质押解除手续。
二、本次股份质押情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈烈权|否|35,500,000|2017-9-12|2018-9-12|国泰君安证券股份有限公司|11.17%|融资|

三、累计质押情况
截止本公告日，陈烈权先生共持有公司股份 317,926,686股，占公司总股本的12.07%，其中处于质押状态的股份累计数为 200,399,050股，占公司总股本的7.61%。
四、备查文件
2、股票质押及解除质押业务单。
特此公告。
冠福控股股份有限公司
董事会
二○一七年九月十四日
证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2019-024江苏凯伦建材股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月27日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、会计政策变更原因
财政部2018年6月发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对企业财务报表格式进行相应调整。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司采用财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司执行财政部2018年6月发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关规定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财会〔2018〕15号文件的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，同时相应调整比较期间报表项目：
（1）“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”；
（2）“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”项目归并至“其他应收款”；
（3）“固定资产”及“固定资产清理”项目归并至“固定资产”；
（4）“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”；
（5）“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”项目归并至“其他应付款”；
（6）“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”项目列报。
三、本次会计政策变更的审议程序
公司于2019年3月27日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议分别审议通过《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
四、董事会对于本次会计政策变更的说明
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）进行的合理变更，公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、监事会对本次会计政策变更的意见
监事会认为：本次会计政策的变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，变更的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果无重大影响，本次会计政策变更不存在损害公司及
股东利益的情形，同意公司实施本次会计政策变更。
六、独立董事对本次会计政策变更的意见
公司根据财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）进行的合理变更，公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
七、备查文件
1、《江苏凯伦建材股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
2、《江苏凯伦建材股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；
3、《江苏凯伦建材股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
江苏凯伦建材股份有限公司董事会
证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2015-012深圳雷曼光电科技股份有限公司
关于重大事项停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，因相关事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：雷曼光电，证券代码：300162）已于2015年4月 15日（星期三）开市起停牌，并于指定的信息披露网站披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-010）。
截至目前，相关工作仍在进行中，鉴于该事项仍存在重大不确定性，为了维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：雷曼光电；证券代码：300162）自2015年4月22日（星期三）开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露网站为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定的信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会