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棒杰股份2013年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所国浩律师（杭州）事务所
关于
浙江棒杰数码针织品股份有限公司
2013年度股东大会法律意见书
致：浙江棒杰数码针织品股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司 2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）及《浙江棒杰数码针织品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
贵公司已向本所保证和承诺，贵公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
棒杰股份2013年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，贵公司董事会于 2014年 3月 23日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《浙江棒杰数码针织品股份有限公司关于召开 2013年度股东大会的通知》，于 2014年3月25日公告了《浙江棒杰数码针织品股份有限公司关于召开 2013年度股东大会通知的更正公告》，上述公告载明了会议召集人、会议时间、地点、方式、出席对象、主要议程、现场会议出席对象、登记办法、会务联系人、联系方式，以及股东通过投票系统进行表决的时间、方法等。
2、本次股东大会的现场会议于 2014年 4月 14日下午 14:00在浙江省义乌市苏溪镇镇南小区浙江棒杰数码针织品股份有限公司会议室召开，公司董事长陶建伟先生主持了本次会议。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。
3、股东通过网络投票的时间为2014年4月13日至4月14日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 4月 14日上午09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2014年 4月 13日下午15：00至 2014年 4月 14日下午15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及其代理人共7名，代表股份6243.57万股，占贵公司股份总数的62.40%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的统计信息，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东共 4名，代表股份 20.67万股，占公司股份总数的0.21%。以上通过投票系统进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
3、经本所律师核查，除贵公司股东和委托代理人外，其他出席现场会议的人员为贵公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及本所律师。
棒杰股份2013年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为贵公司董事会，符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式：
（1）本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东及委托代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，贵公司股东代表、监事和本所律师共同进行计票、监票，并当场公布表决结果。
（2）本次股东大会的网络投票结果（包括表决权数和统计数等）由深圳证券信息有限公司提供。
（3）本次股东大会网络投票表决结束后，贵公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。
2、本次股东大会审议通过了：
（1）《2013年度董事会工作报告》；
（2）《2013年度监事会工作报告》；
（3）《2013年度报告及其摘要》；
（4）《2013年度财务决算报告》；
（5）《关于2013年度利润分配预案的议案》；
（6）《关于续聘审计机构的议案》；
（7）《关于2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；
（8）《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
（9）《关于修订公司章程的议案》。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果应为合法有效。
五、结论意见
棒杰股份2013年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
棒杰股份2013年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所【本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于浙江棒杰数码针织品股份有限公司2013年度股东大会法律意见书》之签署页】
国浩律师（杭州）事务所 经办律师：汪志芳
负责人：沈田丰 孙建辉
二〇一四年四月一十四日
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2018-070广东金明精机股份有限公司
关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书谢珍慧先生的书面辞职报告，谢珍慧先生因个人工作发展原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，谢珍慧先生辞职后，不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，谢珍慧先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
董事会秘书原定任期为第三届董事会届满之日（即 2019年 11月 15日）。截止本公告披露之日，谢珍慧先生未持有公司股份。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司马佳圳先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
谢珍慧先生在公司任职期间勤勉尽责，为公司治理、信息披露、投资者关系管理及规范运作等工作发挥了重要作用，公司及董事会对谢珍慧先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会二〇一八年十月九日
证券代码：300420 证券简称：五洋停车 公告编号：2019-018
江苏五洋停车产业集团股份有限公司
关于持股5%以上股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司持股5%以上股东刘龙保先生的通知，获悉刘龙保先生将其质押的本公司股份办理了解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为||||||||||本次解|
||||第一大||||||||||除质押|
||股东|||||||||||||
||||||本次解除||质押||解除|||||
||||股东及||||||||质权人||占其所|
||名称||||质押股数||开始日期||质押日期|||||
||||一致行||||||||||持股份|
||||动人||||||||||比例|
|刘龙保||否||35,000,000||2018年9月26日||2019年4月15日||靖江市润元农村小额贷款有限公司||71.96%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，刘龙保先生持有本公司股份48,636,620股，占本公司总股本的6.80%；其所持公司股份累计被质押数为0股。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏五洋停车产业集团股份有限公司董事会
2019年4月16日
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2015-137广州天赐高新材料股份有限公司
关于完成对全资子公司九江天赐增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 5日召开的第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司九江天赐增资的议案》，同意公司使用募集资金对全资子公司九江天赐高新材料有限公司（以下简称“九江天赐”）进行增资，增资金额为4,900万元。具体内容详见2015年11月7日公司披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金对全资子公司九江天赐增资的公告》（编号：2015-129）。
近日，九江天赐已完成工商变更登记，取得了湖口县工商行政管理局换发的《营业执照》，本次增资已完成，九江天赐注册资本由20,000万元增加至24,900万元。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2015年11月28日
广州航新航空科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，对董事会审议的相关议案所涉事项，发表如下独立意见：
一、 关于引入投资者对子公司增资及放弃优先认缴出资权事项的独立意见
经核查，我们作为公司的独立董事对公司引入投资者对子公司增资及放弃优先认缴出资权事项发表如下独立意见：
本次引入投资者对MMRO增资及放弃优先认缴出资权事项不会导致公司合并报表范围的变更，将增强MMRO的资金实力，优化财务结构，降低资产负债率。本次交易符合公平、公正、合理的市场交易原则，该事项审议决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司及全体股东的利益。因此，我们同意本次引入投资者对MMRO增资及放弃优先认缴出资权的事项。
二、关于子公司变更会计政策事项的独立意见
经核查，我们作为公司的独立董事对子公司变更会计政策事项发表如下独立意见：
本次记账本位币变更是公司结合实际情况进行的合理变更，有利于提供更可靠相关的会计信息，更加真实地反映公司的财务状况和经营成果。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此，同意公司本次记账本位币变更。
（以下无正文）
此页无正文，为广州航新航空科技股份有限公司独立董事《关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》签字页
独立董事签字：
施鼎豪 谢军
黄以华
二〇一九年六月五日
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2019-041浙江凯恩特种材料股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司第八届监事会第二次会议通知于 2019年 4月 24日以电话及电子邮件方式发出，并于 2019年 4月 26日以通讯表决的方式召开。会议由监事会主席杨亚玲女士主持，会议应出席监事 3名，亲自出席监事 3名，本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事研究讨论，审议并通过了如下议案：
一、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2019年第一季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江凯恩特种材料股份有限公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
季报全文登载于巨潮资讯网www.cnifo.com.cn，季报正文登载于 2019年 4月 27日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cnifn.com.cn。
备查文件：
1、第八届监事会第二次会议决议。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司监事会2019年4月27日
证券代码：300139 证券简称：福星晓程 公告编号:2015-021
北京福星晓程电子科技股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京福星晓程电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2015年3月13日（星期五）以现场和通讯方式召开，会议通知于 2015年 3月 8日以电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长程毅先生主持。本次会议应到董事6人，实到6人，召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议，本次会议以现场表决方式逐项表决通过以下决议：
1.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
由于公司非公开发行股票工作的需要，根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）等有关规定，公司董事会编制了截止 2014年 12月 31日的《关于前次募集资金使用情况的报告》，并聘请众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京福星晓程电子科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。
公司《关于前次募集资金使用情况的报告》和众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京福星晓程电子科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
2.审议通过了《关于 2014年度股东大会增加临时提案的议案》
为了提高决策效率，公司控股股东、实际控制人程毅先生（持有公司28.74%
的股份）向 2014年度股东大会提议增加临时提案。根据程毅先生的提议，董事会同意将本次会议审议的关于《公司前次募集资金使用情况报告》事项作为临时提案提交2014年度股东大会审议。
《关于增加2014年年度股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。
北京福星晓程电子科技股份有限公司董事会
二〇一五年三月十六日
华泰联合证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司
关于中山大洋电机股份有限公司重大资产重组标的公司 2017年度
业绩承诺实现情况之核查意见
华泰联合证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司作为中山大洋电机股份有限公司（以下简称“大洋电机”、“公司”）发行股份及支付现金购买上海电驱动股份有限公司（以下简称“上海电驱动”）100%股权并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问（以下简称“独立财务顾问”），根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，对西藏升安能实业有限公司（以下简称“西藏升安能”）、西藏安乃达实业有限公司（以下简称“西藏安乃达”）以及鲁楚平作出的上海电驱动2017年度业绩承诺实现情况进行了核查，发表意见如下：
一、上海电驱动业绩承诺情况
大洋电机就本次重大资产重组分别于2015年7月23日、2015年10月9日和2015年11月2日与西藏升安能、西藏安乃达、鲁楚平签署了《业绩补偿协议》、《业绩补偿协议之补充协议（一）》和《业绩补偿协议之补充协议（二）》，对本次交易的业绩补偿事项进行了约定。西藏升安能、西藏安乃达、鲁楚平承诺上海电驱动 2015年度、2016年度、2017年度、2018年度经审计的扣除除计入当期损益的政府补助以外的非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于9,400万元、13,800万元、18,900万元、27,700万元。
若上海电驱动在业绩承诺期内每年实现的净利润低于承诺的净利润，承诺人西藏升安能、西藏安乃达、鲁楚平将分别按照35.28067%、11.33787%、53.38146%的比例以现金的方式对上市公司进行补偿。上市公司应在业绩承诺期每年年报公告后 30个工作日内，按上述比例确定各承诺人当年应补偿现金金额，并向各承诺人就承担补偿义务事宜发出书面通知。承诺人在收到关于承担补偿义务事宜的书面通知之日起 30个工作日内，将应补偿的现金金额一次性汇入上市公司指定的账户。
二、上海电驱动业绩完成情况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》和《关于上海电驱动股份有限公司业绩实现情况的专项审核报告》，上海电驱动2017年度扣除除计入当期损益的政府补助以外的非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为12,670.09万元，完成比例为67.04%。
三、2017年度上海电驱动业绩承诺未能实现的原因
2017年上海电驱动经营业绩同比有所增长，但未达到承诺业绩，主要原因如下：
1、受国家新能源汽车行业补贴政策调整、新能源汽车推广目录重申等因素的影响，2017年我国插电式混合动力商用车销量较上年下降了26.60%，导致上海电驱动的主要产品之一插电式商用车用驱动系统销量未达预期。
2、2017年新能源乘用车的产销量增幅远高于新能源商用车的产销量增幅，为积极应对行业发展趋势的变化，上海电驱动加大了乘用车用驱动系统相关新产品研发和市场开拓的投入，相应的研发支出、销售费用等大幅增加。
3、受新能源汽车行业产品的结构性变化影响，2017年上海电驱动产品结构发生了较大变化，毛利率相对较低的乘用车用驱动系统的占比上升较快而毛利率相对较高的商用车用驱动系统的占比下降较多，同时，受电机生产用的主要原材料价格上涨幅度较大的影响，2017年上海电驱动营业成本的增长幅度高于营业收入的增长，导致上海电驱动毛利率较上年同期有所降低。
综上所述，上海电驱动 2017年度受主要产品销量变化、费用增加和毛利率除低等因素的影响未能实现承诺业绩。
四、独立财务顾问核查意见及致歉声明
独立财务顾问通过查阅《业绩补偿协议》及其补充协议、董事会审议的相关议案、财务会计报告及专项审核报告等相关文件，对上海电驱动 2017年度业绩承诺的实现情况进行了核查。
经核查，独立财务顾问认为：大洋电机发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易的标的公司 2017年度的业绩承诺未完成，需要进行业绩补偿。承诺人西藏升安能、西藏安乃达、鲁楚平应当分别向上市公司补偿 2,197.95万元、706.34万元、3,325.62万元。独立财务顾问将督促承诺人按照《业绩补偿协议》及其补充协议的要求，履行对上市公司的业绩补偿承诺。
由于国家新能源汽车行业补贴政策调整、新能源汽车推广目录重申以及费用增加、毛利率下降等因素的影响，标的公司上海电驱动未能实现 2017年度的业绩承诺，实现比例为67.04%，独立财务顾问及主办人对此深感遗憾。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的要求，独立财务顾问及主办人在此向广大投资者诚恳致歉。
独立财务顾问将持续督导上市公司及相关方严格按照相关规定和程序履行重大资产重组中关于业绩补偿的相关承诺，保护中小投资者。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于中山大洋电机股份有限公司重大资产重组标的公司2017年度业绩承诺实现情况之核查意见》之签署页）
财务顾问主办人：
卢旭东 张志华
华泰联合证券有限责任公司2018年3月23日
（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于中山大洋电机股份有限公司重大资产重组标的公司2017年度业绩承诺实现情况之核查意见》之签署页）
财务顾问主办人：
贾瑞兴 彭强
中国银河证券股份有限公司2018年3月23日
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
独立董事对相关事项之事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司章程》的相关规定，作为公司的独立董事，我们对公司续聘会计师事务所等事项进行了认真的事前核查，现就公司上述相关事项发表事前认可意见如下：
一、关于续聘2019年度会计师事务所的事前认可意见
公司董事会拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，经核查，我们认为：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，自担任公司审计机构以来，在审计工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告
能够真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，我们同意公司续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
二、关于受让及基金份额暨关联交易的事前认可意见
公司本次拟受让马鞍山安康投资管理合伙企业（有限合伙）持有的马鞍山安科中安健康产业投资基金合伙企业（有限合伙）的基金份额，有利于公司通过产业基金进行产业布局和战略投资。本次关联交易事项不会对上市公司的业务独立性构成影响，相关交易协议的条款公平合理、定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的经营产生不利影响。我们同意公司受让基金份额，并将议案提交公司董事会审议。
独立董事：张本照、曹进、张本山、周泽将2019年3月17日
证券代码：002120 证券简称：新海股份 公告编号：2014-022
宁波新海电气股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波新海电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司第二大股东宁波新海塑料实业有限公司（以下简称“新海塑料实业”）的通知，新海塑料实业将其持有的公司股份11,381,400股质押给齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”）用于进行股票质押式回购交易业务，初始交易日为2014年6月20日，回购交易日为2014年9月20日。上述质押已在齐鲁证券办理了相关手续。
截至本公告日，新海塑料实业持有本公司股份总数11,381,466股，占公司总股本的7.57%，均为无限售条件流通股，被质押的本公司股份合计11,381,400股，占其持有公司总股份的100.00%，占公司总股本的7.57%。
特此公告。
宁波新海电气股份有限公司董事会
二○一四年六月二十四日
证券代码：002211 股票简称：宏达新材 公告编号：2016-015
江苏宏达新材料股份有限公司
关于收到股份转让款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2016年 2月 2日收到江苏伟伦投资管理有限公司支付的转让城市之光股权的股权转让款7000万元。对于原计划支付的 7631.62万元，尚余631.62万元将于2016年3月底前支付，详情请见公司2016年2月6日披露在《巨潮资讯网》、《证券时报》的公告《第四届董事会第三十七次会议决议的公告》，公告编号2016-013。
截止本公告日，已累计收到江苏伟伦投资管理有限公司支付的股权转让款19368.38万元。
特此公告。
江苏宏达新材料股份有限公司董事会2016年2月5日
证券简称：中嘉博创 证券代码：000889 公告编号：2018—126中嘉博创信息技术股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中嘉博创信息技术股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)于近日接到大股东中兆投资管理有限公司(简称“中兆投资”)的函告，获悉中兆投资所持有的本公司部分股份解除了质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、本次股东所持公司股份解除质押的基本情况
||||
|-|-|-|
|股东名称||中兆投资管理有限公司|
|是否为第一大股东||否|
|该部分股份当时质押情况|质押股数|100,000,000股|
||质押开始日期|2016年1月4日|
||质押到期日|2019年1月3日|
||质权人|长城证券股份有限公司|
|本次解除质押情况|解除质押股数|100,000,000股|
||解除质押日期|2018年12月12日|
||解除质押股份占其所持股份比例|72.42%|
||解除质押股份占公司总股本比例|14.95%|
||解除质押原因|提前购回质押股份|

2、本次解除质押后股东所持公司股份质押情况
截至本公告披露日，中兆投资持有本公司股份总数 138,074,832股，全部是无限售条件股份，占公司总股本的比例为20.64%。其持有的公司股份中累计有 19,415,800股仍被质押，占其所持本公司股份的比例为14.06%，占公司总股本的比例2.90%。
二、备查文件：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司解除证券质押登记证明。
中嘉博创信息技术股份有限公司董事会2018年12月14日
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2014-029山东得利斯食品股份有限公司
关于第三届董事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年9月1日上午9：00，山东得利斯食品股份有限公司(以下简称“公
司”)在山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室召开第三届董事会第七次会议。本次会议已于2014年8月22日以电话、传真的方式通知各位董事、监事、高管人员。
会议采取现场表决和通讯表决结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事和高管人员列席了会议。
会议由公司董事长郑和平先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，经过全体与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
审议通过了《关于公司拟筹划发行股份购买资产的议案》
为了拓展公司业务，促进公司的进一步发展，同意公司筹划发行股份购买资
产，并授权公司董事长代表公司办理筹划期间的相关事项，包括但不限于对本次发行股份购买资产的商议筹划、论证咨询、聘请相关中介机构、与交易对方进行商务谈判、签署协议等事项。公司在筹划发行股份购买资产期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查及审计、评估，待具体方案确定后，将另行召开董事会会议审议与本次发行股份购买资产相关的议案。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
山东得利斯食品股份有限公司
董事会
东兴证券股份有限公司
关于加加食品集团股份有限公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的专项意见
2014年4月22日，加加食品集团股份有限公司（以下简称“加加食品”或“公司”）第二届董事会2014年第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，决定公司及其子公司拟使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金理财。东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为加加食品持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对加加食品本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的相关情况进行了核查，核查情况如下：
一、加加食品首次公开发行股票募集资金情况
加加食品首次公开发行股票募集资金总额为120,000.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为111,509.8442万元。天健会计师事务所有限公司对加加食品首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2011]2-37号）。
根据《首次公开发行股票招股说明书》，加加食品首次公开发行募集资金投资于“年产20万吨优质酱油建设项目”和“年产1万吨优质茶籽油建设项目”2个项目，上述项目投资计划总额为62,790.54万元，本次募集资金净额超过该2个项目投资计划所需资金，超募金额达48,719.3042万元。
截止2013年12月31日，公司累计已使用募集资金902,720,964.15元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为32,032,729.62元，募集资金余额为人民币244,410,207.47元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、加加食品历次超募资金使用情况
为充分发挥募集资金的作用，提高资金使用效率，加加食品坚持在完备审查程序的前提下妥善使用超募资金为公司生产经营服务。
1、经加加食品第一届董事会2012年第一次会议审议批准,使用超募资金13,900万元归还银行贷款；
2、经加加食品第一届董事会2012年第二次会议审议批准,使用超募资金4,000万元永久性补充流动资金；
3、经加加食品第一届董事会2012年第十次会议审议批准,使用超募资金10,130万元收购阆中市王中王食品有限公司100%股权；
4、经加加食品第一届董事会2013年第四次会议审议批准，使用超募资金9,850万元向全资子公司郑州加加味业有限公司增资，投资新建年产3万吨食醋项目（以下简称“3万吨食醋项目”）；
5、经公司第一届董事会2013年第六次会议审议批准，使用超募资金12,032.90万元对该两个募投项目追加投资，其中酱油项目追加投资10965.22万元，茶籽油项目追加投资1067.68万元；
截止至2014年3月31日募集资金存放金额（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）仍有21,717.92万元。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司正常经营及募投项目建设的情况下，公司及其子公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，适当增加公司收益。
（二）投资额度
本次公司及其子公司拟使用闲置募集资金额度为不超过人民币2亿元（含2亿元），在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。
（三）投资品种
为控制风险，公司运用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好且有保本约定的投资产品（包括但不限于银行保本型理财产品，银行保本型结构性存款等），上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号—风险投资》的规定，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金使用效益的重要理财手段。
上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
（四）决议有效期
自股东大会审议通过之日起一年之内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。
（五）资金来源
用于购买理财产品的资金为公司及其子公司的闲置募集资金，不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，资金来源合法合规。
（六）实施方式
加加食品股东大会审议通过后，在额度范围内，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等；公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。
（七）信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的名称、额度、期限、收益率等。
四、十二个月内购买理财产品的情况
截止至本核查意见出具日，公司在过去十二个月内未使用闲置募集资金购买银行理财产品。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管短期银行等金融机构保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
六、保荐机构的核查意见
经审慎核查后,东兴证券认为：加加食品在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，是提高加加食品募集资金的使用效率，最终有利于股东利益最大化，并已经加加食品第二届董事会2014年第三次会议审议通过，监事会及独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，尚须提交公司股东大会审议。加加食品本次使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。本保荐机构对加加食品使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的事项无异议。
同时，本保荐机构将持续关注加加食品整个募集资金的使用情况，督促加加食品在实际使用资金时履行相关决策程序，确保决策程序合法、合规，不用于开展证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等，切实履行保荐机构职责和义务，保障加加食品全体股东利益。本保荐机构将按照有关规定对加加食品募集资金实际使用情况及时监督核查并发表明确意见。
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于加加食品集团股份有限公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的专项意见》签字页。
保荐代表人（签名）：
(杨志) (张艳英)
东兴证券股份有限公司2014年4月22日
股票代码：002708 股票简称：光洋股份 编号：（2014）044号
常州光洋轴承股份有限公司
关于公司股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代科技”）通知：当代科技（目前持有公司限售流通股1,399.44万股，占公司总股本的7.5277%）于2014年6月26日将持有的公司限售流通股1,398万股质押给交通银行股份有限公司武汉水果湖支行，用于贷款质押担保业务，质押期限1年。相关股权质押登记已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截至本公告披露日，当代科技累计质押公司股份1,398万股，占其所持公司股份总数的99.90%，占公司总股本的7.5199%。
特此公告。
常州光洋轴承股份有限公司2014年7月1日
证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2014-038南通锻压设备股份有限公司
关于筹划重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，鉴于该事项存在不确定性，为了维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：南通锻压；股票代码：300280）自2014年9月9日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
特此公告。
南通锻压设备股份有限公司
董事会
二〇一四年九月九日
证券代码： 000555 证券简称：*ST太光 公告编号：2014-021
深圳市太光电信股份有限公司
关于公司和下属子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司共用授信额度并互相提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
深圳市太光电信股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟向招商银行股份有限公司北京双榆树支行（以下简称“北京双榆树支行”）申请人民币4.7亿元的授信额度，授信期限为一年。其中：上述授信额度内允许本公司全资子公司神州数码系统集成服务有限公司（以下简称“系统集成公司”）使用最多不超过人民币 4.7亿元的授信额度；上述授信额度内允许本公司下属子公司神州数码信息系统有限公司（以下简称“信息系统公司”）使用最多不超过人民币2亿元的授信额度。其中任何一方使用该授信额度，由其他二方提供担保。
本次担保事项已经公司2014年1月22日召开的第六届董事会2014年第三次临时会议审议，会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。因公司累计审批的对外担保总额（含对下属子公司的担保）已超过公司2013年9月30日经审计净资产的50%，本次对外担保还需经公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、神州数码系统集成服务有限公司
成立日期：2008年1月31日
注册地点：北京市海淀区苏州街16号神州数码大厦6层
法定代表人：郭为
注册资本：人民币80,000万元
主营业务：计算机系统集成；基础软件服务；应用软件服务；数据处理；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备；货物进出口；技术进出口等。
关联关系：本公司的全资子公司
财务状况：系统集成公司的财务数据如下 单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||2012年12月31日||2013年9月30日|
|资 产 总 计|313,002||309,487||
|短期借款|21,510||7,159||
|流动负债合计|212,912||199,318||
|负 债 合 计|213,219||199,389||
|净资产|99,783||110,098||
|营业总收入|490,392||318,208||
|利润总额|36,326||10,536||
|净利润|32,118||9,238||

深圳市太光电信股份有限公司
100%
系统集成公司
2、神州数码信息系统有限公司
成立日期：1998年12月25日
注册地点：北京市海淀区苏州街16号神州数码大厦4层东区
法定代表人：郭为
注册资本：人民币5,190.7万元
主营业务：计算机系统集成；基础软件服务；应用软件服务；数据处理；技术开
发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；销售自行开发的产品、计算机、
软件及辅助设备等。
关联关系：本公司的控股子公司，间接控股46%
财务状况：信息系统公司的财务状况如下 单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||2012年12月31日||2013年9月30日|
|资 产 总 计|114,685||60,526||
|短期借款|0||0||
|流动负债合计|103,572||51,111||
|负 债 合 计|107,214||54,145||
|净资产|7,471||6,381||
|营业总收入|194,942||62,643||
|利润总额|2,204||-1,721||
|净利润|1,470||-1,090||

深圳市太光电信股份有限公司
100%
系统集成公司
46%
信息系统公司
三、担保协议的主要内容
担保协议的主要内容由公司、系统集成公司、信息系统公司与北京双榆树支行共同协商确定。
四、董事会意见
根据公司及下属子公司经营及业务发展的需要，确定公司及下属子公司共用授信额度并互相提供担保，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决公司及下属子公司资金需求，可进一步提高其经济效益，提高公司决策效率。该次申请授
信主要是为满足本公司及其下属子公司日常生产经营活动对资金的正常需求，公司
董事会同意本公司、系统集成公司、信息系统公司共用授信额度并互相提供担保，当任何一方使用该授信额度时，另两方提供担保。
本次申请的银行授信将用于本公司、系统集成公司、信息系统公司进一步扩大经营业务，有益于公司整体战略目标的实现，符合公司及全体股东的整体利益。本公司、系统集成公司、信息系统公司之间提供互相担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。公司能够充分了解各下属子公司的经营情况，决策各下属子公司的投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，公司可以定期和不定期的对其实施内部审计，可以防范和控制好风险。
五、独立董事意见
公司独立董事贺志强先生、罗振邦先生、孟向阳先生认真审议了上述事项，并发表独立意见如下：
1、公司与下属子公司的共用授信额度并互相提供担保事项有助于促进公司筹措资金和资金良性循环，属公司经营发展合理需求；
2、本次共用授信额度并互相提供担保事项为公司与下属子公司的互保，公司对下属子公司的管理风险可控，符合公司和全体股东的利益；
3、本次共用授信额度并互相提供担保履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定；
4、同意本公司、系统集成公司、信息系统公司之间提供互相担保事项，并提交公司股东大会进行审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司除为下属子公司提供担保外，没有其他任何对外担保事项。
截止公告日，不包括本次董事会审议的担保事项，公司为下属子公司合计提供担保余额为人民币42.15亿元，占公司2013年9月30日经审计净资产的230.51％。
本公司及下属子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。
七、备查文件
1、第六届董事会2014年第三次临时会议决议
2、董事会意见
3、独立董事意见
特此公告。
深圳市太光电信股份有限公司董事会2014年01月22日
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2015-048上海锐奇工具股份有限公司
股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
上海锐奇工具股份有限公司（以下简称“公司”）2015年5月20日，5月21日，5月22日，连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：
公司于2015年5月13日在巨潮资讯网披露了《关于中止筹划重大资产重组事项暨股票复牌公告》，于2015年5月21日披露了《关于参股公司江苏精湛光电仪器股份有限公司挂牌“新三板”的公告》，除此之外：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
6、近期公司未发现因业绩传闻导致公司股票及其衍生品种交易异常波动的未公开重大信息。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2015-048意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
上海锐奇工具股份有限公司董事会2015年5月22日
冰轮环境技术股份有限公司2017年度
内部控制评价报告
冰轮环境技术股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：冰轮环境技术股份有限公司及其投资子公司：山东鲁商冰轮建筑设计有限公司、烟台冰轮（印尼）有限公司、烟台冰轮（越南）有限公司、能源管理事业本部、烟台冰轮压缩机有限公司、换热技术事业本部、热能系统事业本部等，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统；重点关注的高风险领域主要包括：发展战略、社会责任、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、合同管理、信息系统。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
以2017年9月合并报表数据为基准，确定上市公司合并报表错报（包括漏报）重要程度的定量标准：
重大缺陷：错报≥资产总额的1.0%；
重要缺陷：资产总额的0.5%≤错报＜资产总额的1.0%；
一般缺陷：错报＜资产总额的0.5%。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：
该缺陷涉及董事、监事和高级管理人员舞弊；
更正已经公布的财务报表；
注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
参照财务报告内部控制缺陷的定量标准，确定上市公司非财务报告内部控制缺陷重要程度的定量标准为：
重大缺陷：错报≥资产总额的1.0%；
重要缺陷：资产总额的0.5%≤错报＜资产总额的1.0%；
一般缺陷：错报＜资产总额的0.5%。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：
严重违犯国家法律、行政法规和规范性文件；
“三重一大”事项未经过集体决策程序；
关键岗位管理人员和技术人员流失严重；
媒体负面报道频现；
涉及公司生产经营的重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；
信息披露内部控制失效，导致公司被监管部门公开谴责；
内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无
董事长：李增群
〔公司签章〕冰轮环境技术股份有限公司2018年4月9日
东北制药集团股份有限公司独立董事
对公司内部控制自我评价报告的独立意见
我们作为东北制药集团股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律、法规及公司章程有关规定，经我们对公司内控情况认真核查，现就公司 2015年度内部控制自我评价报告发表如下独立意见：
1、公司各项内部控制制度健全完善，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。
2、公司内部控制重点活动按内部控制各项制度的规定进行，内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行。
3、对进一步提高公司内部控制，制定了切实可行的实施计划，进一步完善了公司的内部控制体系。
我们认为公司出具的 2015年度内部控制自我评价报告符合公司内部控制的实际情况。
独立董事：
______________ __________________
姚海鑫 梁杰
____________________________________
赵希男 吴凤君
二〇一六年三月二十二日
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2018-072
银江股份有限公司
关于个人股东所持股份被司法拍卖的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次执行拍卖的 27,813,840股（占公司总股本4.24%），系个人股东所持股份，不会导致公司实际控制人变更；
2、本次司法拍卖对公司经营生产及经营利润不产生影响。
银江股份有限公司（以下简称“公司”或“银江股份”）于2018年7月19日晚获悉股东李欣所持公司 27,813,840股股份将于 2018年 8月 20日在阿里拍卖进行司法拍卖，拍卖评估价为295,516,900元。截至本公告披露日，李欣持有公司股份27,835,840股（占公司总股本4.24%），其中25,240,153股为公司业绩补偿需回购注销股份。本次执行拍卖的27,813,840股（占公司总股本4.24%），不会导致公司实际控制人变更。
本次司法拍卖的股份涉及李欣对公司的业绩补偿股，现将该事项相关情况公告如下：
一、公司追索李欣业绩补偿进展情况
银江股份有限公司于 2017年 8月收到浙江省高级人民法院（2016）浙民初 6号《民事判决书》，判决：“1、李欣于本判决生效之日起十日内向银江股份有限公司交付银江股份有限公司股份 25,240,153股，由银江股份有限公司以 1元价格回购并注销；2、如李欣不能足额交付上述 25,240,153股，则于本判决生效之日起十日内将交付不足部分的股份数折算为补偿金支付给银江股份有限公司（补偿金按股份发行价21.33元与交付不足部分的股份数/2.2之乘积计算）；
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事
诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1,843,947元，申请保全费5,000元，由李欣负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院提交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于最高人民法院。”（具体内容详见公司于 2017年 8月 14日发布的《关于收到民事判决书的公告》（公告编号：2017-083））。
李欣不服判决，提起上诉，公司于 2018年 1月中收到中华人民共和国最高人民法院（2017）最高法民终833号《民事裁定书》胜诉的终审判决维持原判（具体内容详见公司于2018年1月11日发布的《关于收到民事裁定书的公告》（公告编号：2018-008））。
公司在法院判决后，积极开展对李欣所持公司 25,240,153股股票回购注销执行程序，但因李欣持有 27,813,840股公司股票已处于质押登记状态，质权人为浙江浙商资产管理有限公司（以下简称浙商资管），导致其无法履行补偿义务。
公司已就本事项向当事人李欣、浙商资管提起案外人执行异议之诉，审理法院杭州市中级人民法院（一审）、浙江省高级人民法院（二审）均判决公司败诉。
浙商证券作为银江股份与亚太安讯重大资产重组的保荐机构，同时浙商资管是浙商证券的全资子公司。公司认为，李欣与浙商资管的股票质押行为属于违法违规行为，且主观上具有恶意，使得李欣得以躲避证券合规监管、逃避巨额债务，给公司造成了巨大经济损失，因此，根据《物权法》、《合同法》的相关规定，李欣与浙商资管所签订的《股票质押合同》依法均无效。公司已依法提起诉讼，法院已决定立案审理，并于 2018年 6月 22日收到浙江省杭州市中级人民法院的《民事案件受理通知书》（案号：（2018）浙01民初1538号）（具体内容详见公司于2018年6月22日发布的《关于收到<民事案件受理通知书>的公告》（公告编号：2018-061））。公司将继续依法追究浙商证券、浙商资管及李欣的相关责任，并要求赔偿损失，保护公司及全体股东的利益。
目前，李欣质押给浙商资管的 27,813,840股公司股票，将于 2018年 8月 20日在阿里拍卖进行司法拍卖，拍卖评估价为 295,516,900元。截止本公告披露日，李欣持有公司股份 27,835,840股（占公司总股本4.24%），本次执行拍卖的27,813,840股（占公司总股本4.24%）。本次拍卖结果尚存在不确定性。
二、股份被拍卖对公司的影响
由于李欣所持 27,813,840股公司股份已进入司法拍卖程序，认为李欣已无法向公司补偿股份，故公司目前对李欣应回购股份的金融资产已不存在。同时根据浙江省高级人民法院（2016）浙民初6号《民事判决书》、中华人民共和国最高人民法院（2017）最高法民终833号《民事裁定书》判决，李欣将对上市公司形成 243,449,494.50元的现金补偿债务。暨使得公司股份回购权利转变公司对李欣形成 243,449,494.50元债权，导致此前因股份回购权利而列入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产科目应该从股份回购权利无法行使时转至其他应收款科目列示，对公司经营生产及经营利润不产生影响。
公司已安排代理律师及时跟进李欣对公司的业绩补偿事宜，由于目前客观上已无法对李欣业绩补偿股票进行1元回购注销，公司已启动债务追索程序，追回公司应有的权益。由于追回的补偿款数额尚存在不确定性，公司将根据截至 2018年末追回的债务情况，在当年年报对该项其它应收账款进行相应计提减值。敬请广大投资者注意投资风险。
三、拍卖风险提示
（一）本次拍卖的27,813,840股公司股票目前为限售流通股；
（二）本次拍卖的27,813,840股公司股票，其中25,240,153股系股东李欣与上市公司有关的业绩对赌补偿承诺应回购注销的股份，根据相关规定不符合解除限售条件。公司认为，李欣所持有的公司股份不满足申请解除限售相关条件，不可委托公司向深圳证券交易所申请办理对其所持股份解除限售的有关手续，最终能否解除限售需视其是否符合相应法律法规的规定，且以监管部门意见为准；
（三）本次拍卖的 27,813,840股公司股票最终竞得的新股东，根据深交所规则规定未履行相关承诺的股东转让其限售股份的，该承诺具有延续性，承诺无法被承接的，应履行法定程序变更或豁免。同时如履行法定程序变更或豁免，最终能否通过公司董事会、股东大会等法定程序存在较大的不确定性。
敬请意向竞拍人注意投资风险。
特此公告。
银江股份有限公司董事会2018年7月20日