Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：600798 股票简称：宁波海运 编号：临2019－029
宁波海运股份有限公司
关于控股子公司拟购置 1艘二手散货船的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：购置1艘二手灵便型散货船
投资金额：项目总投资不超过 1.3亿元人民币
本次交易未构成重大资产重组
一、交易概述
本公司控股子公司浙江浙能通利航运有限公司（以下简称“浙能通利”）目前仅拥有 1艘 2.8万载重吨散货船“富兴16”轮，该轮将于 2019年 12月达强制报废年限。根据《国内水路运输管理条例（2017年修正版）》的有关规定，航运企业须拥有自有运力方可持有水路运输营运许可证，否则许可证将被吊销。为确保浙能通利持续运营，按时做好自有船舶更替，根据公司制定的运力更新和发展计划，浙能通利拟于近期购置 1艘二手灵便型散货船以更新报废船舶。为尽快开展目标船确定、船舶勘验及商务洽谈等购船工作，在符合购船基本要求、定价原则等条件下董事会同意浙能通利实施船舶购置工作。
上述拟购置船舶事项已经 2019年 10月 29日召开的公司第八届董事会第八次会议审议通过，根据本公司《章程》规定的决策权限，上述拟购置船舶事项不需要经股东大会和政府有关部门的批准。
本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、拟购置船舶项目基本情况
（一）项目名称：购置 1艘二手灵便型散货船。
（二）拟购置船舶基本情况
1、船舶类型：灵便型散货船（3-4万载重吨）。
2、船龄：建造时间为 2011年及以后。
（三）定价原则：以资产评估机构的评估价格为基础，协商确定购置价格。
（四）投资金额：项目总投资不超过 1.3亿元人民币。
（五）资金来源：所需资金浙能通利以自有资金和外部借款解决。
（六）主要服务对象：主要为浙江省能源集团有限公司所属电厂等提供煤炭运输服务，兼顾市场货物运输。
三、对上市公司的影响
本次拟购置船舶是为保证浙能通利具有水路运输经营资质，使其在船舶报废后得到运力必要补充和扩大。同时落实公司船舶更新发展计划，促进公司船队朝大型化、低碳化和低龄化方向发展，提升公司竞争力。
该轮购置后将主要投入从我国北方港口至浙江沿海电厂航线的电煤运输业务，收益较稳定，同时有利于进一步稳定公司在电煤运输市场的占有份额。
四、存在的风险分析
本次船舶购置工作尚处于船舶勘验及商务洽谈中，能否购置成功存在一定的不确定性。董事会授权公司经营班子指导督促浙能通利在符合上述购船基本要求、定价原则等条件下尽快开展船舶购置工作，并依据拟购置船舶的资产评估、安全评估等办理购船资金筹措、购置合同签署等相关事宜。后续公司将根据船舶购置进展情况及时进行披露。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波海运股份有限公司董事会
2019年 10月 30日
报备文件
宁波海运股份有限公司第八届董事会第八次会议决议
证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2018-056
亚振家居股份有限公司
关于拟为经销商供应链贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次临时会议于 2018年 12月 28日以现场加通讯方式召开，会议应到董事 5名，实际参会董事 5名，会议全票通过了《关于公司为经销商供应链贷款提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：
为支持现有的经销商发展，巩固公司业务渠道建设，公司拟为经销商供应链贷款提供担保，具体如下：
担保对象需为公司长期合作的成熟经销商；担保额度依据担保对象过往的合作情况做合理判断并要求经销商提供反担保，反担保措施包括不限于被担保对象的个人资产、公司股权抵押、质押等方式；担保总额不超过3,000万元。
本次担保事项的实施，根据被担保经销商的合作情况、信誉评估及反担保措施等确定具体经销商的担保规模，且在董事会合理的权限内审批、执行。
公司独立董事对该笔担保事项发表了独立意见：该事项的审议程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，且无需提交股东大会审议通过。公司为担保对象经销商提供担保总额不超过3,000万元，其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
实施中要求对经销商进行资格审查和评估，并要求经销商提供相应的反担保措施，公司能有效的控制和防范担保风险。同意上述担保事项。
特此公告。
亚振家居股份有限公司董事会
证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2018-038横店影视股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品到期赎回
并继续进行委托理财的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议和2017年年度股东大会审议通过了《关于对公司自有闲置资金进行现金管理的议案》。同意在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币180,000万元的自有闲置资金进行委托理财投资保本型理财产品，自股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会决议之日止。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。
授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务资金管理部负责组织实施。
一、公司使用自有闲置资金购买理财产品到期赎回的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|交易对方|产品名称|类型|投资规模（万元）|起息日|赎回日期|到期赎回情况||
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|中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”|中银证券锦鲤--收益宝B153号（产品代码：SZ1860）|本金保障型|5,000|2018年4月4日|2018年6月4日|5,000|434,520.55|

上述理财产品本金及收益均已到账。
二、继续使用自有闲置资金购买理财产品的情况
2018年6月7日，公司与中银证券签署了《中银证券锦鲤—收益宝B182号
产品认购协议》，根据认购协议，公司以共计人民币 5,000万元购买了本金保障
型收益凭证。公司与中银证券无关联关系。
2018年 6月 7日，公司与兴业银行股份有限公司金华东阳支行（以下简称“兴业银行”）签署了《兴业银行“金雪球—优悦”开放式人民币理财产品协议书》，根据协议，公司以共计人民币 8,000万元购买了保本开放式理财产品。公司与兴业银行无关联关系。
具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|交易对方|产品名称|类型|投资规模（万元）|起息日|持有时间|预计最高年化收益率（%）|
|中银证券|中银证券锦鲤--收益宝B182号（产品代码：SZ6196）|本金保障型|5,000|2018年6月8日|68天|4.9|
|兴业银行|“金雪球—优悦”（产品代码：98R07021）|保本开放型|8,000|2018年6月8日|60天|4.4|

三、资金来源
本次购买理财产品资金为公司自有闲置资金。
四、购买理财产品的目的
为提高公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，合理利用部分自有闲置资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，为公司增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
五、委托理财风险及其控制措施
1、投资风险
（1）尽管自有闲置资金购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响；
（2）相关工作人员的操作风险。
2、风险控制措施
（1）公司董事会授权管理层负责理财产品的管理，公司财务资金管理部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司财务资金管理部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部
监督，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查；
（3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
六、对公司日常经营的影响
公司本次使用自有闲置资金投资保本型理财产品是在确保公司正常运行和
保证资金安全的前提下进行的，不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
七、截止本公告日，公司尚未到期的理财产品情况
截止本公告日，公司及全资子公司购买的尚未到期的理财产品金额共计 71,000万元（包括本次的13,000万元）。
八、报备文件
1、《中银证券锦鲤—收益宝B182号产品认购协议》；
2、《兴业银行“金雪球—优悦”开放式人民币理财产品协议书》。
特此公告。
横店影视股份有限公司董事会
特变电工股份有限公司证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2015-027特变电工股份有限公司复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因筹划公司控股子公司新特能源股份有限公司在香港联交所发行 H股并上市的重大事项，公司申请公司股票2015年4月13日停牌一天。
2015年4月11日，公司七届十二次董事会会议审议通过了上述重大事项的相关议案，并于2015年4月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司七届十二次董事会会议决议。
根据相关规定，公司股票于2015年4月14日复牌。
特此公告。
特变电工股份有限公司2015年4月14日
证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：临 2017-054中远海运控股股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次相关会计政策变，是中远海运控股股份有限公司（以下简称“公司”）按照财政部新制定的《企业会计准则第 42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和新修订的《企业会计准则第 16号—政府补助》，对公司会计政策进行的相应变更，因此增加公司 2017年上半年其他收益 283.48万元，同时减少营业外收入 283.48万元。
一、本次会计政策变更概述
1、执行《企业会计准则第 16号——政府补助》
财政部新修订的《企业会计准则第 16号—政府补助》，自 2017年 6月 12日起施行。企业对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
按照修订后的《企业会计准则第 16号—政府补助》，2017年 1月 1日起，公司开始采用以下方法对政府补助进行会计处理和列报：（1）与公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。
（2）在利润表中的“营业利润”项目之上单独增加“其他收益”项目，对于与日常活动有关的政府补助，在该项目中反映。
2、执行《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》
财政部 2017年上半年发布了新制订的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，从 2017年 5月 28日开始执行，采用未来适用法处理。
2017年 8月 30日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于调整中远海控政府补助相关会计政策之议案》，批准公司按财政部规定执行 16号准则和 42号准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
因执行《企业会计准则第16号——政府补助》，将增加公司2017年上半年其他收益283.48万元，同时减少营业外收入283.48万元。
公司目前没有属于持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的情况，因此执行《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，对本集团2017年上半年财务报表没有影响。
三、公司独立董事、监事会的意见
（一）公司独立董事意见
公司独立董事核查后，发表独立意见如下：
公司本次相关会计政策变更属于因执行新制定的《企业会计准则第 42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和新修订的《企业会计准则第 16号—政府补助》而进行的法定变更。相关会计政策变更后能更恰当地反映公司财务状况和经营成果,提供更可靠、更相关的信息。公司本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意公司本
次会计政策变更。
（二）公司监事会意见
公司监事会核查后，发表意见如下：
公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，符合公司实际情况。公司本次会计政策变更相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
上网公告附件
1、中远海控独立董事关于会计政策变更的独立意见
2、中远海控监事会关于公司会计政策变更的专项意见
特此公告。
中远海运控股股份有限公司董事会二 O一七年八月三十日
证券代码 600730 证券简称中国高科 编号临2018-034中国高科集团股份有限公司
关于授权处置可供出售金融资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于授权处置可供出售金融资产的议案》，公司董事会同意授权公司管理层根据公司发展战略、证券市场情况以及公司经营与财务状况，择机通过二级市场处置公司持有的国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）及上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”）股份，现将有关情况公告如下：
一、交易概述
截至 2018年 11月 28日，公司持有国泰君安股份 1,575,449股，持有上海银行股份1,027,540股。
为提高公司资产流动性及使用效率，公司董事会同意授权管理层根据公司发展战略、证券市场情况以及公司经营与财务状况，择机通过二级市场处置公司持有的上述国泰君安及上海银行股份，授权期限为本事项经股东大会审议通过后至上述可供出售金融资产全部处置完毕为止。
本次处置可供出售金融资产的行为不构成关联交易，也不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项尚需提交公司股东大会审议。
二、交易标的的基本情况
国泰君安于 2015年 6月 26日在上海证券交易所上市，股票代码601211，总股本87.14亿股，公司持有国泰君安股份1,575,449股。
上海银行于2016年11月16日在上海证券交易所上市，股票代码601229，总股本109.28亿股，公司持有上海银行股份 1,027,540股。
截至目前，公司所持国泰君安及上海银行的股份按可供出售金融资产管理，该等股份权属清晰，不涉及重大争议、诉讼、仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施。
三、处置的目的和对公司的影响
证券代码 600730 证券简称中国高科 编号临2018-034本次处置可供出售金融资产事项是基于公司发展规划、经营财务状况以及证券市场情况做出的审慎决策，有利于公司盘活资产，提高资产流动性和使用效率，且能够在一定程度上增厚企业当期利润。基于证券市场股票波动较大且无法预测，公司处置上述金融资产的收益存在较大的不确定性，尚无法确切估计处置该等资产对公司业绩的具体影响。公司将根据该事项的后续进展情况，履行相应程序和信息披露义务。
四、独立董事意见
本次授权公司管理层择机通过二级市场处置公司持有的国泰君安及上海银行的股份，有利于提高公司资产流动性及使用效率。公司已根据有关规定履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意授权公司管理层处置可供出售金融资产事项。
五、备查文件
公司第八届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
中国高科集团股份有限公司董事会
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2018-008航天时代电子技术股份有限公司
监事会 2018年第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、公司监事会于2018年3月2日向全体监事发出书面会议通知。
3、本次监事会会议于2018年3月14日（星期三）在公司会议室召开。
4、本次监事会会议应出席监事5人，实际出席监事5人。公司监事刘则福、李伯文、王国光、章继伟、严强均亲自出席了现场会议并投票表决。
5、本次监事会由监事会主席刘则福主持，公司证券事务代表孙肇谦列席会议。
二、监事会会议审议情况
1、公司2017年度财务工作报告
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。
会议以投票表决方式通过公司2017年度财务工作报告。
此报告尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
2、公司2017年度监事会工作报告
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。
会议以投票表决方式通过公司2017年度监事会工作报告。
此报告尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
3、关于公司 2017年年度报告及摘要的议案
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。
会议以投票表决方式通过关于公司 2017年年度报告及摘要的议案，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
根据《证券法》第 68条规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式》的有关要求，监事会对董事会编制的 2017年年度报告及报告摘要进行了认真严格地审核，并提出如下书面审核意见：
1、公司 2017年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2017年年度报告及报告摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实准确反映公司本报告期内的经营管理和财务等事项；
3、在提出本意见前，公司监事会没有发现参与公司 2017年年度报告及报告
摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此，公司监事会保证公司2017年年度报告及报告摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
此报告尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
4、公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。
会议以投票表决方式通过公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
5、公司2017年度内部控制评价报告
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。
会议以投票表决方式通过公司2017年度内部控制评价报告，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
6、公司2017年度社会责任报告
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。
会议以投票表决方式通过公司2017年度社会责任报告，全文详见上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司监事会2018年3月16日
报备文件：
公司监事会2018年第一次会议决议。
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2017-37
甘肃莫高实业发展股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事会近日收到董事胡农先生、董事秦桥先生的书面辞职报告，胡农先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会董事及董事会专门委员会所有职务，秦桥先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会董事职务。辞职后胡农先生和秦桥先生不再担任公司任何职务。根据法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，胡农先生和秦桥先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。
公司董事会对胡农先生和秦桥先生任职期间为公司发展所做的工作表示衷心感谢。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董事会
二○一七年九月十八日
证券代码：601222 证券简称：林洋电子 公告编号：2015-60
江苏林洋电子股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年7月15日
(二) 股东大会召开的地点：江苏启东市林洋路666号公司一楼多功能会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|4|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|231,740,031|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|56.99%|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陆永华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式均符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书岑蓉蓉女士出席了本次会议；部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于为控股子公司《内蒙古乾华农业发展有限公司》提供担保的议案提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|231,740,031|100|0|0|0|0|

2、议案名称：关于增加非公开发行股票募集资金投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|231,740,031|100|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于为控股子公司《内蒙古乾华农业发展有限公司》提供担保的议案|9,840,031|100|0|0|0|0|
|2|关于增加非公开发行股票募集资金投资项目的议案|9,840,031|100|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：叶彦菁、赵振兴
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
江苏林洋电子股份有限公司
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2014-010
上海航天汽车机电股份有限公司
关于接受财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
接受财务资助事项：航天科技财务有限责任公司（以下简称“航天财务公司”）、商业银行、上海航天技术研究院向公司提供综合授信、履约保函和委托贷款的事项。
接受财务资助金额：公司向航天财务公司申请综合授信额度20.70亿元，申请工程履约保函额度 15亿元；公司向商业银行申请综合授信额度 20亿元；
公司向上海航天技术研究院申请委托贷款5亿元。
无特别风险提示。
一、接受财务资助事项概述
（一）基本情况
1、接受航天财务公司的财务资助事项
（1）2012年年度股东大会批准公司向航天财务公司申请综合授信额度 5亿元，授信期限为一年。截止2014年2月底，公司借款余额2亿元，开具的承兑票据余额2497万元。全资子公司上海神舟新能源发展有限公司（以下简称“上海神舟新能源”）开具的承兑票据余额2.325亿元。
（2）公司 2011年第一次临时股东大会批准公司全资子公司连云港神舟新能源有限公司（以下简称“连云港神舟新能源”）向航天财务公司申请0.7亿元项目贷款额度，期限叁年，由公司提供担保。截止2014年2月底，连云港神舟新能源借款余额0.7亿元。
根据公司2014年度经营计划及资金预算，公司拟在以上授信额度到期后，向航天财务公司申请集团综合授信额度20.70亿元，并部分转授信给子公司，用于开具承兑汇票或其他贸易融资。贷款利率不高于央行同期同档次贷款基准利率，授信期限一年（起止日期以合同为准）。
2014年，公司将继续加大光伏电站业务的开发与投资力度，根据业务需要，公司拟向航天财务公司申请新增15亿元工程履约保函额度，用于开具光伏电站业务建设期工程履约保函，授信期限二年（起止日期以合同为准）。
同时，提请股东大会授权董事会，在上述总授信额度内，董事会可根据经营状况和资金需求，调整公司及子公司的授信额度。
2、接受商业银行的财务资助事项
（1）2012年年度股东大会批准公司向商业银行申请综合授信额度14亿元，其中：向上海神舟新能源提供转授信3亿元，向连云港神舟新能源提供转授信5亿元，向控股子公司上海太阳能科技有限公司（以下简称“上海太阳能公司”）提供转授信2亿元，以上授信期限均为一年，用于开具银行承兑汇票或其他贸易融资。
截止 2014年 2月底，公司开具的银行承兑票据余额 3.57亿元，上海神舟新能源开具的银行承兑票据余额 3亿元，连云港神舟新能源开具的银行承兑票据余额0.54亿元。
（2）2012年年度股东大会批准上海太阳能公司向商业银行申请综合授信额度1亿元，公司按股比提供担保，期限一年。
截止 2014年2月底，上海太阳能公司尚未使用该授信额度。
根据公司2014年度经营计划及资金预算，公司拟在以上授信额度到期后，向商业银行申请综合授信额度20亿元，并部分转授信给子公司，用于开具承兑汇票或其他贸易融资，授信期限一年（起止日期以合同为准）。公司申请的 20亿元综合授信额度中，3亿元由上海航天技术研究院提供转授信。
同时，提请股东大会授权董事会，在上述总授信额度内，董事会可根据经营状况和资金需求，调整公司及子公司的授信额度，并由公司提供相应担保。
3、公司向上海航天技术研究院申请新增5亿元委托贷款，委贷利率为央行同期同档次贷款基准利率下浮10%以上，期限一年（起止日期以合同为准）。
（二）审议情况
2014年 4月 3日召开的第五届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度并部分转授信给子公司的议案》、《关于公司向商业银行申请综合授信额度并部分转授信给子公司的议案》、《关于公司向上海航天技术研究院申请委托贷款的议案》，上述议案尚需提交股东大会批准。
上述接受财务资助事项不属于重大资产重组事项。
（三）关联交易豁免情况
由于航天财务公司、上海航天技术研究院与公司同属同一实际控制人中国航天科技集团公司，故上述1、3事项构成关联交易。
鉴于：贷款利率不高于央行同期同档次贷款基准利率，且公司对以上财务资助无相应抵押或担保，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，公司已向上海证券交易所申请豁免按照关联交易事项进行审议和披露。
二、向本公司提供财务资助的主体基本情况
（一）基本情况
1、航天科技财务有限责任公司
注册地址：北京市西城区平安里西大街31号-01至03层，07至09层
法定代表人：吴艳华
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：22亿元
实收资本：22亿元
成立日期：2001年10月10日
营业执照注册号：110000006732536
主要经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问，信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员
单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑和贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；
吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品买方信贷及融资租赁。
主要财务数据：截至2013年12月31日，资产总额707.04亿元，净资产40.06亿元，2013年实现营业收入20.70亿元，利润总额12.06亿元。
2、上海航天技术研究院
住所：上海市闵行区元江路 3888号
企业性质：事业单位
法定代表人：朱芝松
开办资金：1957万元
经费来源：财政补助收入、事业收入
宗旨和业务范围：开展航天技术研究，促进航天科技发展。卫星应用设备研制、通信设备研制、汽车零部件研制、计算机研制、相关技术开发、技术转让与技术咨询服务。
上海航天技术研究院系涉密单位，故无法披露该单位主要财务指标。
（二）上述各方与公司之间在业务、资产、债权等方面的关系
公司与航天财务公司、上海航天技术研究院及下属单位在业务、资产、债权等方面的关系，详见同时披露的公司《2013年年度报告》财务报表附注：关联交易情况。
三、接受财务资助对上市公司的影响
根据 2014年度经营计划，公司将完成电池片生产600MW、组件生产700MW，自建光伏电站500MW，承接EPC工程100MW，并网投运400MW，资金需求较大。本次公司申请的综合授信和委托贷款额度是经审慎测算，也是支撑年度目标实现所必需的，且贷款利率均不高于央行同期同档次贷款基准利率，可节省公司财务费用，提高公司整体盈利水平。
特此公告。
上海航天汽车机电股份有限公司董事会
二〇一四年四月八日
证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2019-034
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年4月4日
(二)股东大会召开的地点：新疆阿拉尔市军垦大道东 75号领先商业写字楼 12楼新农开发董事会会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|11|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|154,566,803|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|40.5141|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长白宏本先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席1人，董事王青、丁小辉、汪芳、独立董事杨有陆、张敏、欧阳金琼因为工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 5人，出席1人，监事李军华、张萍萍、郑海燕、樊文建因为工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书吴天昊出席会议；部分高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司互相提供担保暨关联交易的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|4,900|0.6522|746,328|99.3478|0|0.0000|

2、议案名称：《关于全资子公司拟以 BOT方式参与阿拉尔湿地生态恢复及景观提升特许经营项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|153,820,475|99.5171|746,328|0.4829|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于与新疆生产建设|4,900|0.6522|746,328|99.3478|0|0.0000|

||
|-|
|兵团第一师电力有限责任公司互相提供担保暨关联交易的议案》|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
关联股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司对议案1《关于与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司互相提供担保暨关联交易的议案》回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：孙继乾、付立新
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2019年4月8日
证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2018-025
江苏新日电动车股份有限公司
第四届董事会第 18次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第18次会议的通知和材料于 2018年 5月 25日以电子邮件方式发出，会议于 2018年 5月 31日在江苏省无锡市锡山区锡山大道 501号会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。
本次会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人，其中董事林筱诚先生、独立董事吴新科先生及独立董事邓嵘先生以通讯方式参会并表决。会议由董事长张崇舜先生主持。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司拟开展保兑仓业务及提供担保的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容请阅 2018年 6月 1日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟开展保兑仓业务及提供担保的公告》（公告编号：2018-027）。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意召开公司 2018年第一次临时股东大会，并授权董事会秘书王晨阳先生全权负责筹备股东大会召开的相关事宜。具体内容请阅 2018年 6月 1日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司 2018年第一次临时
股东大会的通知》（公告编号：2018-028）。
三、上网公告附件
1、《独立董事关于公司拟开展保兑仓业务及提供担保的独立意见》
2、《海通证券股份有限公司关于江苏新日电动车股份有限公司拟开展保兑仓业务及提供担保事项的核查意见》
特此公告。
江苏新日电动车股份有限公司董事会 2018年6月1日报备文件
（一）第四届董事会第18次会议决议
山西安泰集团股份有限公司
独立董事提名人声明公告
提名人山西安泰集团股份有限公司董事会，现提名张芳女士、贺志勇先生和常青林先生为本公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任本公司第八届董事会独立董事候选人（参见独立董事候选人声明）。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与本公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。候选人张芳女士已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。候选人贺志勇先生和常青林先生尚未取得独立董事资格证书，被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括本公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在本公司连续任职未超过六年。
六、被提名人常青林先生具备较丰富的会计专业知识和经验，具备注册会计师资格。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
特此声明
提名人：山西安泰集团股份有限公司董事会
二〇一六年六月十四日
证券代码：600050 证券简称：中国联通 公告编号：临时 2017-019中国联合网络通信股份有限公司
关于中国联合网络通信有限公司完成发行
2017年度第一期超短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2016年 4月 20日，本公司控股子公司-中国联合网络通信（香港）股份有限公司（以下简称“联通红筹公司”）作出股东决定，批准联通红筹公司之全资附属公司中国联合网络通信有限公司（以下简称“联通运营公司”）向中国银行间市场交易商协会申请公开发行统一注册，同意联通运营公司发行非金融企业债务融资工具事宜(有关债务融资工具包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据、长期限含权中期票据等在内的非金融企业债务融资工具)。2016年 5月 4日，联通运营公司收到中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通知书》（中市协注（2016）DFI16号），中国银行间市场交易商协会接受联通运营公司债务融资工具注册，该注册自通知书落款之日起 2年内有效，联通运营公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券、短期融资券、中期票据和永续票据。
联通运营公司已于 2017年 4月 24日完成发行总金额为人民币 40亿元的 2017年度第一期超短期融资券，期限为 90日，年利
率为3.9%，起息日为 2017年 4月 24日。
关于本次超短期融资券的相关文档已经在上海清算所网站和中国货币网公布，网址分别为 http://www.shclearing.com和http://www.chinamoney.com.cn。
特此公告。
中国联合网络通信股份有限公司二○一七年四月二十五日
广东明珠集团股份有限公司独立董事
关于公司认购参股公司增资扩股中
可认购出资额暨关联交易的独立意见
公司拟认购参股公司广东明珠集团深圳投资有限公司（以下简称“明珠深投”）增资扩股中可认购的出资额人民币18,000万元，本次增资后公司持有明珠深投的股权比例仍为15%。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等法律、法规以及《广东明珠集团股份有限公司章程》等制度的有关规定，我们作为公司独立董事，在认真审阅《关于认购广东明珠集团深圳投资有限公司增资扩股中可认购出资额18,000万元的议案》的相关材料，并听取管理层的说明后，基于独立、客观、公正的立场，就公司认购参股公司增资扩股中可认购出资额暨关联交易发表独立意见如下：
明珠深投拟以每 1出资额人民币1元的价格向其原股东申请同比例增资扩股，用以增加该公司注册资本人民币 120,000万元，增资后该公司注册资本由人民币 110,000万元增至人民币 230,000万元。本次拟参与明珠深投的投资主体为该公司股东。鉴于其股东深圳市众益福实业发展有限公司是公司的关联方，因此根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》等相关规定，公司本次拟按现金同比例增资明珠深投的行为属于与关联人共同投资的行为。
我们认为，本次关联交易符合公允原则，预计能实现公司的预期收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
公司本次增资金额已达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，且为同比例现金增资，根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，本次关联交易豁免提交股东大会审议。
本次董事会相关审议和决策程序符合相关法律法规和规范性文件的规定。
因此，我们同意公司认购本次明珠深投增资扩股中可认购出资额人民币18,000万元。
独立董事：刘婵、廖朝理、汪洪生2016年12月26日
证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2017-051南京康尼机电股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171107号）之回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171107号）（以下简称“反馈意见”）。相关内容详见公司于2017年6月30日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《南京康尼机电股份有限公司关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2017-039）。
截至本公告日，公司与相关中介机构已按照反馈意见要求，对反馈意见提出的问题进行了认真核查和落实，对涉及的事项进行了资料补充和问题答复，现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《南京康尼机电股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易一次反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会行政许可受理部门报送反馈意见回复材料。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易尚需获得中国证监会核准，能否获得核准及最终核准的时间均存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
南京康尼机电股份有限公司董事会
二〇一七年九月十六日
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2014-072债券代码：122136 债券简称：11复星债
上海复星医药（集团）股份有限公司
第六届董事会第三十六次会议（临时会议）决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第三十六次会议（临时会议）于2014年12月4日召开，全体董事以通讯方式出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：
一、审议通过关于为Chindex MedicalLimited（以下简称“CML”）提供担保的议案。
为保证 CML履行其与瑞士公司 Intuitive SurgicalSàrl签署的《DistributionAgreement》项下各项义务，同意本公司为 CML提供总额不超过1,050万美元的连带责任保证，担保期限自担保协议生效之日起至2015年12月31日止。
同时，同意并授权本公司管理层或其授权人士办理与本次担保相关的具体事宜，包括但不限于签署担保协议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过关于投资苏州二叶制药有限公司的议案。
同意本公司全资子公司上海复星医药产业发展有限公司（以下简称“复星医药产业”）出资人民币39,400万元受让苏州二叶经济贸易有限公司（以下简称“二叶经贸”）所持有的苏州二叶制药有限公司（以下简称“二叶制药”）35%股权、全资子公司复星实业（香港）有限公司出资人民币45,100万元受让 Shiningleaf Pharmaceutical Holdings Limited持有的Highacheive HoldingsLimited（以
下简称“HHL”，HHL持有二叶制药30%股权）全部已发行股份，以下合并简称“本次交易”。
此外，根据约定，若受让二叶制药35%股权相关的一系列法律文件未被解除，2020年1月，经二叶经贸书面要求，同意复星医药产业出资不超过人民币 68,250万元受让二叶经贸届时所持有二叶制药的全部最多不超过35%股权（以下简称“后续交易”）。
同时，同意并授权本公司管理层或其授权人士办理与本次交易及后续交易相关的具体事宜，包括但不限于签署及履行相关协议等。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司董事会二零一四年十二月四日
天津中新药业集团股份有限公司
董事会审计委员会2013年度履职情况报告
我们作为天津中新药业集团股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会审计委员会委员，根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等规定，勤勉尽责，认真履行了审计监督职责，现对审计委员会2013年度工作的履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
公司审计委员会现有三名委员，均为独立董事，其中两名为新加坡籍独立董事，分别为卓侨兴先生、王刚先生；一名为中国籍独立董事，为高学敏先生。
卓侨兴先生：曾在新加坡发展银行DBS和美国大通银行JPMORGAN投行部任职；曾任香港及新加坡瑞士银行（UBS）助理董事，负责亚洲交通业、娱乐及酒店业的投行业务；曾担任过多家中资大型企业的董事，包括扬子江船业，沪安电缆等。现在新加坡ICH投资公司任职。2013年5月至今任天津中新药业集团股份有限公司独立董事。
王刚先生：历任新加坡多家上市公司法律顾问，并担任在新加坡上市的中国公司Jishan Holdings Limited, Fujian Zhenyun Plastics Industry Co.,Ltd的独立董事及其审计委员会委员。2008年5月至今任天津中新药业集团股份有限公司独立董事。
高学敏先生：国家中医药管理局重点学科《临床中药学》学术带头人，国家中医药管理局重大疾病研究专家组成员，国家科委国家秘密技
术级专家评审组专家，国家药典委员会中医临床专业委员会委员，国家药监局新药、麻醉药、中药保护品种审评专家委员会委员，卫生部保健品审评委员，中华中医学会理事，全国中成药专业委员会副主任委员，新世纪全国高等中医药院校规划教材《中药学》主编，国家药监局刊行的《国家基本药物（中成药）》常务副主编，国务院特殊津贴享受者。
2009年5月至今任天津中新药业集团股份有限公司独立董事。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，公司审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。2013年，审计委员会共召开6次会议，全体委员亲自出席了全部会议，召开情况具体如下：
1、2013年2月28日，召开了公司2013年第一次审计委员会，会议的主要内容为：公司管理层向审计委员会介绍2012年度公司整体经营情况；外部审计师就2012年度审计工作进展情况做总体介绍，将初审财务报表提交审计委员会审阅。
2、2013年3月25日，召开了公司2013年第二次审计委员会，会议的主要内容为：外部审计师根据2012年度年报工作会议的有关意见对审计进行调整的情况向审计委员会作了汇报。
3、2013年3月28日，召开了公司2013年第三次审计委员会，会议的主要内容为：审核公司2012年中国准则、国际准则年度报告及年报摘要；
审核《公司2012年度内控自我评估报告》；审议外部审计师出具的《审计委员会报告》；审核2012年度关联交易发生情况；审计委员会对续聘审计师发表意见等事项。
4、2013年4月26日，召开了公司2013年第四次审计委员会，会议的
主要内容为：审核公司2013年一季度中国准则、国际准则报告及摘要；
审核公司2013年一季度内控工作报告；审核2013年一季度关联发生情况等事项。
5、2013年8月12日，召开了公司2013年第五次审计委员会，会议的主要内容为：审核公司2013年半年度中国准则、国际准则报告及摘要；
审核公司2013年半年度内审工作报告；审核2013年产半年度关联发生情况；通报新加坡交易所对内控工作新要求等事项。
6、2013年10月28日，召开了公司2013年第六次审计委员会，会议的主要内容为：审核公司2013年第三季度中国准则、国际准则报告及摘要；审核公司2013年第三季度内控、内审工作报告；审核2013年第三季度关联发生情况；审核外部审计师《2013年度审计计划报告》等事项。
三、审计委员会相关工作履职情况
1、2012年年报审计工作中的履职情况
在公司 2012年年报审计工作中，公司董事会审计委员会、独立董事、严格按照《公司董事会审计委员会工作细则》、《独立董事制度》规定，在外部审计师进场审计之前，对公司财务报表进行了审议；在外部审计师进场开始审计工作后，公司董事会审计委员会先后两次以现场结合通讯会议方式督促年报审计工作；公司董事会审计委员会对公司财务报告进行审阅后，决定同意将经审计的公司 2012年度财务会计报表提交董事会审核。
2、监督及评估外部审计机构工作情况
公司董事会审计委员会对公司聘请的境内审计师中瑞岳华会计师事务所、境外审计师 RSM石林特许会计师事务所执行 2012年度年报审计工作及内控审计工作情况进行了监督评价，认为两家会计师事务所
独立董事候选人声明
本人陈隆峰，已充分了解并同意由提名人株洲旗滨集团股份有限公司董事会提名为株洲旗滨集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任株洲旗滨集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括株洲旗滨集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在株洲旗滨集团股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任株洲旗滨集团股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的