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债券代码：112263 债券简称：15中房债债券代码：112410 债券简称：16中房债债券代码：118542 债券简称：16中房私债券代码：118858 债券简称：16中房02华融证券股份有限公司
关于
中房地产股份有限公司
“15中房债”、“16中房债”、“16中房02”、 “16中房私”受托管理事务临时报告
华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）编制本报告的内容及信
息均来源于中房地产股份有限公司（以下简称“中房地产”或“发行人”）对
外披露的相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行
人向华融证券出具的说明文件。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对
相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华融证券所
作的承诺或声明。
华融证券股份有限公司作为中房地产发行的“15中房债”、“16中房债”、“16中房02”、 “16中房私”债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），代表本期债券全体持有人，持续密切关注“15中房债”、“16中房债”、“16中房02”、 “16中房私”对本期债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就债券重大事项报告如下：
根据中房地产于 2017年 10月 13公告的《中房地产股份有限公司关于当年累计新增借款的公告》（公告编号：2017-134）、《中房地产股份有限公司关于当年累计新增担保的公告》（公告编号：2017-135），相关事项进展情况如下：
中房地产2016年末合并口径净资产为24.71亿元，2016年末借款余额为
71.96亿元，2016年末对外担保余额为15.639亿元。
截至2017年9月30日，中房地产借款余额为139.71亿元（未经审计），累计新增借款金额为67.75亿元（未经审计），累计新增借款占2016年末净资产比例为274.18%。新增借款中银行贷款新增净额：10.34亿，占 2016年末净资产的41.85%。委托贷款、融资租赁等新增净额：21.3亿元，占2016年末净资产的86.20%。信托计划等新增净额：15.4亿元，占2016年末净资产的62.32%。向关联方借款新增净额：15亿元，占2016年末净资产60.70%。其它借款新增净额：5.71亿元，占2016年末净资产23.11%。
截至 2017年 9月 30日，中房地产担保余额：60.499亿元（未经审计），累计新增担保金额：44.86亿元（未经审计），累计新增担保占 2016年末净资产比例：181.55%（未经审计）。
上述新增借款主要系中房地产控股子公司中房（苏州）地产有限公司（以下简称“中房苏州”）与上海国际信托有限公司（以下简称“上海信托”）签署债券投资合同，合同编号：X1-31-17214-04，专项债权对价金额9亿元，年利率7%。
上述新增担保主要系中房地产为确保上海信托与中房苏州签订的《债权投资合同》，合同编号：X1-31-17214-04的履行，中房地产为中房苏州向上海信托提供保证担保。担保的主债权金额为9亿元，保证方式为连带责任保证，保证期间为主合同项下债务履行期限届满后两年止。由中房苏州之参股公司苏州中交路劲地产有限公司以拥有的苏州高新区城铁新城地块提供土地抵押，并由中房地产承担连带责任保证担保，该担保事项已于 2017年 7月 5日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2017-090号。
上述担保事项有利于满足中房地产控股子公司后续开发建设对资金的需求,促进公司主营业务发展。预计本期中房地产新增担保风险可控，上述事项不会对本期债券的本息偿付带来不利影响。
华融证券股份有限公司作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告并就发
行人上述事项提醒投资者关注相关风险。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《华融证券股份有限公司关于“15中房债”、“16中房债”、 “16中房02”、 “16中房私”重大事项的受托管理事务临时报告》盖章页）
华融证券股份有限公司2017年10月19日
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2015－139广发证券股份有限公司
2015年 8月主要财务信息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露广发证券（母公司）及由广发证券全资所有的广发证券资产管理（广东）有限公司2015年8月的主要财务信息。
广发证券母公司及广发证券资产管理（广东）有限公司2015年8
月经营情况主要财务信息
单位:人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|2015年8月||2015年1-8月||2015年8月31日|
||营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|广发证券（母公司）|1,980,626,728.08|649,882,691.27|21,146,994,032.18|8,623,183,433.82|69,689,920,159.84|
|广发证券资产管理（广东）有限公司|104,299,267.89|69,192,111.42|643,869,676.42|375,367,364.32|1,606,621,135.41|

备注：上述数据未经审计，且均为非合并报表数据。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会
二Ｏ一五年九月八日
证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2018-064苏州苏大维格科技集团股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州苏大维格科技集团股份有限公司 2018年第三季度报告已于 2018年 10月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！特此公告。
苏州苏大维格科技集团股份有限公司
董事会
温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2018-145温氏食品集团股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举暨部分董事、监事、高级管理人员离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温氏食品集团股份有限公司（以下简称“温氏股份”或“公司”）于 2018年 12月 10日召开了 2018年第三次临时股东大会，会议审议并通过了公司第三届董事会和第三届监事会换届选举等相关议案。同日，公司召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员及选举监事会主席等相关议案，现将有关情况公告如下：
一、第三届董事会、监事会及高级管理人员组成情况
（一）第三届董事会组成情况
董事长：温志芬
非独立董事：温志芬、温鹏程、严居然、温均生、温小琼、黄松德、严居能、黎少松
独立董事：陈舒、万良勇、胡隐昌、曹仰锋
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
温氏食品集团股份有限公司（二）第三届董事会各专门委员会人员组成情况
公司第三届董事会下设四个专业委员会，分别为：战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，各专业委员会成员如下：
1、董事会战略委员会：温志芬（主任委员）、温鹏程、黄松德、曹仰锋
2、董事会提名委员会：陈舒（主任委员）、胡隐昌、严居然3、董事会薪酬与考核委员会：曹仰锋（主任委员）、万良勇、温小琼
4、董事会审计委员会：万良勇（主任委员）、陈舒、温志芬（三）第三届监事会组成情况
监事会主席：伍政维
非职工代表监事：黄伯昌、陈志强、何维光
职工代表监事：伍政维、张祥斌
最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
（四）聘任公司高级管理人员情况
总裁：严居然
副总裁：温小琼、罗旭芳、陈峰、叶京华、梅锦方、陈瑞爱、梁志雄、赵亮、黎少松
董事会秘书：梅锦方
财务总监：林建兴
温氏食品集团股份有限公司二、部分董事、监事、高级管理人员离任情况
1、公司第二届董事会非独立董事黎沃灿先生原定任期为 2015年 12月 10日至 2018年 12月 9日，现任期届满离任，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告日，黎沃灿先生持有公司股份 132,106,089股，占公司总股本的2.49%。黎沃灿先生持有的公司股票将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。
截止本公告日，黎沃灿先生的配偶谭飞燕女士持有公司股份 7,535,032股，占公司总股本的0.14%；其他关联人黎洪灿先生持有公司股份 85,801,786股、占公司总股本的1.61%，陈丽华女士持有公司股份 557,402股、占公司总股本的0.01%，谭海燕女士持有公司股份 7,356,500股、占公司总股本的0.14%。
黎沃灿先生的配偶谭飞燕女士及其他关联人黎洪灿先生、陈丽华女士、谭海燕女士在广东大华农动物保健品股份有限公司上市时承诺：其所持股份的锁定期与对应的董事、监事、高级管理人员所持股份的锁定期一致。谭飞燕女士、黎洪灿先生、陈丽华女士、谭海燕女士持有的公司股票将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。
2、公司第二届董事会独立董事许治先生原定任期为 2015年 12月 10日至 2018年 12月 9日，现任期届满离任，离任后不再担任公
温氏食品集团股份有限公司司任何职务。截至本公告日，许治先生及其配偶吴辉凡女士均未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺。
3、公司第二届监事会监事凌卫国先生、傅明亮先生原定任期为 2015年 12月 10日至 2018年 12月 9日，现任期届满离任，离任后均将继续在公司担任其他职务。截至本公告日，凌卫国先生持有公司股份 17,401,879股，占公司总股本的0.33%；傅明亮先生持有公司股份 6,106,882股，占公司总股本的0.11%。凌卫国先生、傅明亮先生所持有的公司股票将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。
凌卫国先生的配偶罗惠红女士持有公司股份 3,290,203股，占公司总股本的0.06%，不存在应履行而未履行的承诺。傅明亮先生的配偶梁红英女士未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺。
4、公司副总裁何维光先生原定任期为2015年12月10日至2018年 12月 9日，现任期届满离任，离任后继续在公司担任监事的职务。
公司对上述因任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！温氏食品集团股份有限公司董事会
2018年 12月 10日
高升控股股份有限公司高升控股股份有限公司
董事对《关于对外担保及资金占用的进展公告》的意见
根据公司提交的《关于对外担保及资金占用的进展公告》，作为公司董事（或独立董事），对上述公告的内容真实性、准确性和完整性、是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等情形发表意见如下：
一、董事长李耀、董事张一文、韦振宇对《关于对外担保及资金占用的进展公告》发表了同意意见。
二、董事孙鹏发表意见如下：
“今日，本人收到公司董秘办及董事会秘书发出《关于违规担保及资金占用的进展公告》以及相关附件的电子邮件，上述邮件中包括公告内容草案及相关证明材料。
根据专项审计方中审亚太会计师事务所的专项核查及公司自查，截至今日，核查出新的违规对外担保等事项。
本人认真审阅了上述公告草案内容，并仔细核查了公司董秘办提供的相关合同、收付款银行凭证等相关文件，公告草案对本次新增的违规事项进行了较详细的说明。
公告草案内容与证明材料核对一致。”
三、董事许磊、董红发表意见如下：
“公司于 2019年 1月聘请了会计师事务所对违规担保事项进行专项核查，根据大股东及其关联方提供的材料及核查人员访谈和询证，除前期披露的违规事项外，通过核查发现仍有两笔违规向大股东
高升控股股份有限公司及其关联方提供担保的情形。公司于 2019年 3月 13日公司以邮件形式向公司董监高发送《关于对外担保及资金占用的进展公告》，告知这两笔新发现的违规担保。关于《进展公告》中涉及的各项内容及数据（包括新增的对外担保情况及非经营性资金占用情况，以及前次已披露事宜的最新进展），公司未向本人提供足以判断其真实性、完整性和准确性的详实资料。对于上述情况和目前获悉的资料，本人作为公司董事无法确保公告内容是否存在虚假或者误导性陈述、重大遗漏。
本人会依照相关法律法规的规定，要求公司督促大股东进一步核实《进展公告》中的内容并及时处理，解除上市公司因违规担保和共同借款带来的风险。”
四、董事袁佳宁发表意见如下：
“及时通报，及时信披，建议可采取各种积极措施，保障公司资金安全！”
五、独立董事陈国欣、赵亮发表意见如下：
“根据中审亚太核查，披露的新增担保情况属实。建议尽快采取解决措施，确保公司资金安全完整和公司正常的运营。”
六、独立董事田迎春发表意见如下：
“鉴于大股东违规担保行为层出不穷，本人无法保证此类信息披露的完整性。”
七、独立董事雷达发表意见如下：
“对独立董事委托的第三方会计事务所核查出的两笔违规担保事项，在《公告》中已进行了披露，对其内容的真实性、准确性和完整性，是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等事项上我均无
高升控股股份有限公司异议。
但目前第三方核查工作并未结束，有关公司对外担保及资金占用情况的完整结论仍有待进一步核实。”
高升控股股份有限公司二 O一九年三月十三日
证券代码：300525 证券简称：博思软件 公告编号：2018-096福建博思软件股份有限公司监事会关于
2018年股票期权激励计划激励对象名单
的审核意见及公示情况说明
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月29日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于审议公司<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，于2018年9月7日召开第三届董事第五次会议审议通过了《关于审议公司<2018年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等议案，本次董事会未修订 2018年股票期权激励计划激励对象名单。具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《公司章程》的相关规定，公司对2018年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会对激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：
一、公示情况及核查方式
1、公司对激励对象的公示情况
公司于2018年8月30日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露了《2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《2018年股票期权激励计划激励对象名单》，于2018年9月10日披露了《2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要。
公司于 2018年 8月 30日通过内部网站公示了《关于 2018年股票期权激励
证券代码：300525 证券简称：博思软件 公告编号：2018-096计划激励对象名单的公示》，将公司本次激励对象的姓名及职务予以公示，公示时间为 2018年 8月 30日至 2018年 9月 8日。在公示期限内，公司全体员工对公示对象如有意见或建议，可通过来电、来访等形式，向公司监事会反映。现公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次激励对象提出的任何问题。
2、公司监事会核查了本次激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司或子公司签订的劳动合同、激励对象在公司或子公司担任的职务及其任职文件等。
二、监事会核查意见
公司监事会结合本次激励对象名单的公示情况，根据《管理办法》相关规定，对激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1、列入本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事，单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本次激励计划。
综上，公司监事会认为，列入本次激励计划激励对象名单的人员均符合相关
证券代码：300525 证券简称：博思软件 公告编号：2018-096法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司监事会
二〇一八年九月十三日
马鞍山方圆回转支承股份有限公司
未来三年（2016-2018年）股东回报规划
为了进一步完善和健全马鞍山方圆回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）持续稳定的分红机制，积极回报投资者，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发（2012）37号）和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《马鞍山方圆回转支承股份有限公司章程》等相关文件的规定和要求，公司董事会制定了未来三年（2016-2018年）股东回报规划（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、规划制定考虑的因素
公司制定本规划是在综合考虑经营情况、发展目标、股东意愿，以及公司所处发展阶段、项目资金需求等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学、可预期的回报规划和机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
二、规划的制定原则
1、本规划的制定符合法律法规、规范性文件及《公司章程》关于利润分配的有关规定。
2、本规划的制定应结合实际经营情况，保证公司的持续经营和可持续发展能力，重视对投资者稳定的合理回报，并充分听取独立董事、监事和股东（特别是中小股东）的意见，形成最终股东回报规划方案。
三、未来三年（2016-2018年）股东回报规划
1、未来三年公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合的方式分配股利。
公司具备现金分红条件时，应当优先采用现金分红进行利润分配；考虑到公司的成长性或重大资金需求时，在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。
3、公司在符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的利润分配条件的前提下，连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。具体的利润分配方案及审议程序按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形拟定：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
四、规划的制定周期和决策机制
1、公司董事会每三年审阅一次本规划，根据国家政策调整，并结合公司实际经营状况进行及时、合理的修订，确保规划内容不违反相关法律法规、规范性文件及《公司章程》确定的利润分配政策。
2、公司每年利润分配预案由公司董事会结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金供给和需求情况制订。董事会审议现金分红具体预案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。利润分配预案经董事会审议通过，方可提交股东大会审议。
3、股东大会审议利润分配预案时，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
以上通过，由董事会审议通过后提交股东大会表决，经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会审议利润分配政策调整事项时，公司应当为股东提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。
五、附则
1、本规划未尽事宜，按国家有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定执行；如与国家日后颁布的法律法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，应及时修订本规划。
2、本规划由公司董事会负责解释。
3、本规划自公司股东大会审议通过之日起实施。
马鞍山方圆回转支承股份有限公司董事会2015年12月26日
股票代码：002471 股票简称：中超电缆 公告编号：2014-006江苏中超电缆股份有限公司
关于签订日常经营合同的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、合同签署情况
江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”，合同“供方”）与大连万达商业地产股份有限公司（以下简称“大连万达”，合同“需方”）签订了 2014年度电缆供应及指导安装集中采购合作协议，协议暂定金额为： 117,249,266.10元，此金额仅需方分配项目数量的依据，实际金额应以项目公司与供方签署的《供货合同》为准。协议标的主要为低压电缆。该协议于2014年1月26日正式生效。
二、交易对手方介绍
1、基本情况
公司名称：大连万达商业地产股份有限公司
法定代表人：丁本锡
注册资本：37.36亿元人民币
主营业务：商业地产投资及运营管理等
地址：北京市朝阳区建国路 93号万达广场 B座 22层
与公司是否存在关联关系：否
2、2012年度与公司发生类似业务的交易金额为36,423.35万元，占公司 2012年度经审计营业总收入比例为19.39%。
3、履约能力分析：大连万达商业地产股份有限公司作为率先实现全国布局的大型商业地产投资及运营商，该公司在中国商业地产行业内居于绝对领先地位，是中国商业地产的领军企业，公司与其合作关系良好，前期合作也较顺利，具有良好的履约能力。
三、合同主要内容
1、交易价格：117,249,266.10元（此金额仅作为需方分配项目数量的依据，实际金额应以项目公司与供方签署的《供货合同》为准）。
2、结算方式：（1）在签订合同并且供方提供担保金额相当于合同总价5%的银行履约保函后一周内，需方向供方支付合同总价20%的预付款，供方开始组织生产；（2）货物到达交货地点且双方验收合格交接完成后十天内，需方支付当批次货物总价60%的货款；（3）合同项下全部货物供应、安装调试完成并验收合格，供方提供结算金额5%的银行质量保函，结算完成后10天内，需方支付至结算总价的100%。
3、协议生效条件：自双方授权代表人签字并加盖公章之日起生效。
4、协议生效时间：2014年1月26日。
5、协议履行期限：自协议签订之日起至2014年12月31日，本协议有效期期满前1个月，双方经协商一致，可以续签本协议。本协议终止后，对已生效但未履行完毕的《供货合同》继续有效，直至履行完毕或权利义务终止。
6、违约责任：（1）任何一方在不符合本协议约定条件的情况下单方解除协议的，必须向对方赔偿因提前终止协议而造成的全部损失，包括但不限于需方或需方所属项目公司另行采购相对于本协议价格产生的差价损失。（2）任何一方根据本协议书的规定或法院判决或仲裁机构裁决必须承担违约责任的，除赔偿给对方造成的全部损失外，还应向对方支付全部损失20%的违约金。
四、合同对上市公司的影响
1、公司现有资金、人员、技术、产能完全具备履行本合同的能力，公司将一如既往及时、保质履行该协议。
2、本协议金额合计占公司2012年经审计的营业总收入比例为6.24%。
3、本协议的履行不影响公司的独立性。公司的主要业务不会因履行该合同而对交易对手方形成市场依赖。
五、风险提示
金额应以项目公司与供方签署的《供货合同》为准，实际执行金额存在不确定性的风险。
2、在合同履行过程中，如果遇到战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故因素的影响，有可能会导致其无法全部履行或延缓履行。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、其他相关说明
1、公司将在定期报告中披露该合同的履行情况。
2、备查文件：公司与交易对手方签订的相关协议。
江苏中超电缆股份有限公司董事会二〇一四年一月二十七日
证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2017-046多喜爱集团股份有限公司
关于与硬蛋科技（深圳）有限公司、科通芯城集团
战略及业务合作协议进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年 4月12日发布《关于与硬蛋科技（深圳）有限公司签署战略合作框架协议的公告》（公告编号：2017-018）、于 2017年5月6日发布《关于与科通芯城集团签订业务合作协议的公告》（公告编号：2017-032）。
截至本公告日，协议所约定的相关合作未取得实质性进展，也没有开展任何具体业务，相关合作处于终止状态。鉴于该合作处于终止状态，公司后续将不会再进一步磋商及细化协议中的相关合作。该合作的终止状态不会影响公司及公司子公司业务的开展，亦不会对公司及公司子公司造成其他损失。
以上敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告
多喜爱集团股份有限公司董事会
二零一七年七月二十五日
证券代码：000755 证券简称:*ST三维 公告编号：临 2018-082
山西三维集团股份有限公司
关于向控股股东借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联借款情况概述
1、山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）向控股股东山西三维华邦集团有限公司（以下简称“三维华邦”）借款人民币 30,000万元，期限12个月，本次借款为无息借款。
2、鉴于三维华邦为公司控股股东,故本次交易构成关联交易。
3、本次交易事项已经公司第六届董事会第四十七次会议以 4票同意、8票回避、0票反对、0票弃权审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司关联董事杨志贵先生、刘成海先生、刘安民先生、刘永安先生、闫保安先生、乔志勇先生、李红星先生、田建文先生审议该议案时回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可，并对本次关联交易发表了独立意见。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。本次关联交易尚需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
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|公司名称|山西三维华邦集团有限公司|
|住所|山西省临汾市洪洞县赵城镇侯村|
|成立日期|1999年07月21日|
|法定代表人|刘成海|
|企业类型|有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）|
|注册资本|24,871.00万元|
|统一社会信用代码|91140000715999364W|
|经营范围|生产、销售包装容器、五金产品；生产化工设备及其零部件；设备检修（特种设备除外）；化工产品技术咨询；企业管理咨询；道路货物运输；机器设备租赁；房地产租赁经营；物业服务；进出口：货物进出口；建设工程、建筑施工：工业、民用工程（限分支机构）；住宿服务（限分支机构）；食品经营（限分支机构）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

三维华邦直接持有公司股份 130,412,280股，占股份总数的27.79%，为公司控股股东。除本公司在定期报告、临时公告、重大资产重组报告书中已披露的关联交易、重大协议之外，本公司与三维华邦及其控股股东、实际控制人之间未发生其他重大关联交易。
最近一年又一期主要财务数据：截止 2017年末，三维华邦总资产 66.72亿元，总负债65.1亿元，所有者权益1.62亿元，营业收入0.92亿元，净利润-1.41亿元。截止 2018年 6月末，三维华邦总资产 48.45亿元，总负债 49.06亿元，所有者权益-0.61亿元，营业收入2.67亿元，净利润-2.22亿元。
三、关联交易主要内容
根据公司资金需求具体情况，公司向控股股东三维华邦借款人民币 30,000万元，用于补充公司日常经营所需流动资金。借款期限 12个月，本次借款为无息借款。
四、交易的定价政策及定价依据
公司向三维华邦的关联借款为无息借款，无其他任何额外费用，也无需提供
保证、抵押、质押等任何形式的担保，因此该关联交易符合公司发展需要，体现控股股东对上市公司的支持，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
五、借款合同的主要内容
1、合同双方：
借款人：山西三维集团股份有限公司
贷款人：山西三维华邦集团有限公司
2、借款用途：
生产经营所需补充的流动资金。
3、借款金额和期限：
人民币30,000万元（大写：叁亿元整）；借款期限 12个月，实际以提款日起算。
4、借款利息：
在贷款期间产生的利息支出为零，也无其他任何额外费用，也无需向贷款人提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
5、还款：
（1）除双方另有约定外，甲方须借款期限届满日归还本合同项下全部借款。
甲方如需变更上述还款计划，须在相应贷款到期 15个工作日前向乙方提出书面申请，还款计划的变更须经双方共同书面确认。
（2）除双方另有约定外，在甲方同时拖欠借款本金、利息及违约金的情况下，乙方有权决定偿还本金、利息和违约金的顺序；在分期还款情形下，若本合同项下存在多笔到期借款、逾期借款的，乙方有权决定甲方某笔借款本金、利息及违约金还款的清偿顺序。
（3）甲方可以提前还款，但应提前与乙方进行沟通，并取得乙方同意。
六、交易目的和对上市公司的影响
本次借款目的在于补充公司生产经营所需的流动资金，有助于有效缓解公司资金压力、保证公司经营持续正常展开。上述借款为无息借款，该关联交易符合公司发展需要，体现了控股股东对上市公司的支持，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类日常关联交易的总金额
除本次外，公司年初至披露日与该关联人累计已发生的各类日常关联交易的总金额为225,767,599.27元，其中：采购商品关联交易金额为 21,177,560.08元，销售商品、提供劳务发生关联交易金额 204,590,039.19元。
八、独立董事事前认可意见和独立意见
公司事前就向关联方借款的事项通知了独立董事，提供了相关资料，进行了必要的沟通，获得了独立董事认可，同意将上述议案提交董事会审议。
独立董事认为：该议案经公司第六届董事会第四十七次会议审议通过，关联董事回避表决，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司本次向控股股东借款事项系为补充生产经营所需的流动资金，符合公司实际情况，符合公司的长远利益。公司关联交易体现了控股股东对上市公司的支持，公司独立性不会因此关联交易受到影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
九、备查文件
1、山西三维集团股份有限公司第六届董事会第四十七次会议决议；
2、山西三维集团股份有限公司独立董事关于关联交易事项事前认可意见；
3、山西三维集团股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山西三维集团股份有限公司
董 事 会
2018年7月20日
网宿科技股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的
事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等法律法规和规章制度的有关规定，作为网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对拟提交公司第四届董事会第二次会议审议的《关于聘请 2017年度审计机构并决定其报酬的议案》进行了认真的事前审查，经对德勤华永会计师事务所资历资质进行核查，我们认为：
德勤华永会计师事务具备证券从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。此次拟聘请德勤为公司 2017年度审计机构是出于公司业务发展的考虑，不违反相关法律法规。因此，我们同意将本议案提交公司董事会及股东大会审议。并提请股东大会授权公司董事长根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其2017年度审计费用。
独立董事：王蔚松、李智平、黄斯颖2017年5月12日
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2014-57江苏九鼎新材料股份有限公司
关于公司职工代表监事换届选举的公告
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一、职工代表大会召开情况
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次职工代表大会于 2014年12月27日在公司大会议厅以现场方式召开。会议应到职工代表142名，实到职工代表 142名。会议由公司工会主席姜永健先生主持，符合有关规定。
二、职工代表大会会议审议情况
经与会职工代表认真审议，以举手表决的方式，审议通过了《关于选举公司第八届监事会职工代表监事的议案》，选举顾明为公司第八届监事会职工代表监事，任期与公司第八届监事会一致。
三、备查文件
1、江苏九鼎新材料股份有限公司2014年第一次职工代表大会决议
特此公告。
江苏九鼎新材料股份有限公司2014年12月29日附：职工代表监事简历
顾明，女，1966年11月生，本科学历。曾任江苏同泰制药有限公司综合部经
理，九鼎新材总经理办公室助理、总经理办公室主任、市场营销中心高级经理，现
任九鼎新材职工代表监事、市场营销中心副总监。
顾明女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司5%以上股份
的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司独立董
事的情形。
上海百润投资控股集团股份有限公司
未来三年（2016年-2018年）股东回报规划
为完善和健全上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）科学、稳定、持续的分红机制，切实保护中小投资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引 3号—上市公司现金分红》等文件精神及《公司章程》的规定，公司制定了未来三年股东回报规划（2016-2018年）（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、本规划制定的原则
1、公司应实行持续、稳定的利润分配政策，利润分配不得超过累计可分配利润的范围。公司遵循重视投资者的合理投资回报和有利于公司长远发展的原则，利润分配符合法律、法规的相关规定。
2、公司未来三年（2016—2018年）将优先采用现金分红的利润分配方式，亦可采用股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，在符合相关法律法规及公司章程的情况下，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
3、充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。
二、本规划考虑的因素
1、综合分析公司所处行业特征、年度盈利状况和未来资金使用计划以及未来经营活动和投资活动影响等外部因素。
银行信贷和外部融资环境等因素。
3、平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展，确保分配方案符合全体股东的整体利益。
三、股东分红规划的决策机制和制定周期
公司董事会应当根据公司具体经营情况、市场环境盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是社会公众股东）和独立董事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。
公司至少每三年重新审阅一次股东分红规划，根据公司状况、股东特别是中小股东、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当且必要的调整，以确定该时段的股东分红计划。
公司因外部经营环境或公司自身经营需要，确有必要对公司既定的股东分红规划进行调整的，将详细论证并说明调整原因，调整后的股东分红规划将充分考虑股东特别是中小股东的利益，并符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
四、未来三年（2016-2018年）的股东分红规划具体事项
（一）公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。公司优先采用现金分红的利润分配方式。
（二）现金分红的条件和比例
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，且公司当年盈利且累计可分配利润为正数、现金能够满足公司正常生产经营，董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案
公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，2016年至2018年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且
三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
（三）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
五、公司利润分配的审议程序
1、在公司实现盈利符合利润分配条件时，公司董事会应当根据公司的具体经营情况和市场环境，制订利润分配方案。董事会制订的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过，独立董事应当对利润分配方案进行审核并发表独立意见。
监事会应对董事会制订的利润分配方案进行审核并发表审核意见。
2、公司在上一会计年度实现盈利，但公司董事会在上一会计半年度或年度结束后均未制订现金分红方案的，应当在定期报告中详细说明不分配原因、未用于分配的未分配利润留存公司的用途；独立董事、监事会应当对此发表审核意见。
公司在召开股东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平台。
系互动平台等方式主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，及时答复中小股东关心的问题。
六、公司利润分配政策的变更
未来三年（2016-2018年）公司因生产经营情况发生重大变化、投资规划和长期发展的需要等原因需调整利润分配政策的，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，并提交股东大会特别决议审议。其中，对现金分红政策进行调整或变更的，应在议案中详细论证和说明原因，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过；独立董事、监事会应当对此发表审核意见；公司应当提供网络投票等方式以方便社会公众股股东参与股东大会表决。
七、其他
本规划未尽事宜,依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本股东回报规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施，修订调整时亦同。
上海百润投资控股集团股份有限公司 2016年1月15日
湖南启元律师事务所
关于
西王食品股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的
法律意见书
二零一五年九月
致：西王食品股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席了公司2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证，并发表本法律意见。
本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《西王食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本律师声明如下：
（一）本律师出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（二）本律师遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，严格履行了法定职责，对本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）本律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
为发表本法律意见，本律师依法查验了公司提供的下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体报纸和巨潮资讯网网站的与本次股东大会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
3、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
4、本次股东大会会议文件、表决资料等。
鉴此，本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于2015年8月20日在中国证监会指定媒体报纸和巨潮资讯网网站上分别公告了关于召开本次股东大会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、会议登记办法等事项。
公司董事会于 2015年8月 31日在中国证监会指定媒体报纸和巨潮资讯网网站上分别公告了关于召开本次股东大会的提示性公告。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于2015年9月8日下午15:00在山东省滨州市邹平县西王工业园区办公楼211会议室召开。
本次股东大会通过采用深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2015年 9月 8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票时间为2015年9月7日下午15:00至2015年9月8日下午15:00的任意时间。
经查验，本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议内容与会议通知公告一致。
本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格
1、现场会议
经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数 196,623,856股，占本次股东大会股权登记日公司股份总数（376,645,668股）的 52.21%。
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东大会的还有公司现任在职的董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及本律师，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效。
2、网络投票
根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共 95人，共计持有公司 33,235,967股股份，占本次股东大会股权登记日公司股份总数（376,645,668股）的 8.82%。
本次股东大会由公司董事会召集。
本律师认为，本次股东大会的召集人资格合法有效。
三、本次股东大会临时提案的情况
经查验，本次股东大会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
1、现场会议
经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，推举了两名股东代表参加计票和监票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案逐项进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表、公司监事代表与本律师共同负责计票、监票。监票人在现场宣布了现场表决情况和结果。
2、网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。
3、表决结果
本次股东大会网络投票结束后，公司合并统计并当场公布了现场投票和网络投票的表决结果（以下简称“表决结果”）。表决结果具体如下：
（1）审议通过了《关于延长股东大会决议有效期的议案》
表决结果为：同意33,234,567股(其中，主要股东0股，中小股东 33,234,567股），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9958%；反对1,400股(其中，主要股东0股，中小股东1,400股），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0042%；弃权0股(其中，主要股东0股，中小股东0股），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。关联股东西王集团有限公司、山东永华投资有限公司回避表决。
（2）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
表决结果为：同意33,234,567股(其中，主要股东0股，中小股东 33,234,567股），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9958%；反对 0股(其中，主要股东 0股，中小股东 0股），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权1,400股(其中，主要股东0股，中小股东1,400股），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0042%。关联股东西王集团有限公司、
山东永华投资有限公司回避表决。
本律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（本页以下无正文，下页为签章页）
(本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于西王食品股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页)
湖南启元律师事务所 经办律师：
负责人：
丁少波
签署日期： 2015年9月8日
证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2019-30宁波GQY视讯股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司股票可能被暂停上市的原因
宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度、2017年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.1条第（一）项“上市公司出现最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据）的情形，深圳证券交易所可以决定暂停其股票上市”的规定，若公司2018年度经审计的净利润仍为负值，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司2018年度审计的净利润最终确认为负值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.6条规定，公司股票将于公司披露2018年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会已经和将要采取的工作措施
公司已采取各项经营措施促进公司基本面的好转，并取得了初步成效：
1、主业大屏拼接方面，公司全面发力小间距LED市场，同时实施项目销售净毛利考核，逐步集中资源向优势项目倾斜。
2、公司多年培育和孵化智能服务机器人，2018年度，双手臂银行服务机器人实现小批量销售，终端客户主要包括银行、法院、博物馆和新闻媒体等。同时，公司布局安防布控机器人，针对重大公共场所进行安全巡逻、远程监控、安全告警等场景应用，目前各项功能获得公安行业用户的认可。并在此基础上，积极探
索安防布控机器人在智慧岗亭示范工程应用。
3、优化资产方面，2018年1月，公司全资子公司宁波洲际机器人有限公司出售宁波环城西路南段 88号房产（不动产权证号：浙（2016）第 0155500号），对当期损益的影响约为 4,270万元。该数据仅为公司财务部门初步测算结果，最终损益数据以公司正式披露的经审计后的2018年年度报告为准。
根据公司2018年度业绩快报，2018年公司实现归属于上市公司股东的净利润为2,074.30万元，已实现扭亏为盈。该预测数据未经审计机构审计，而公司主营业务在2018年度尚未实现实质性盈利改善，具体财务数据将在公司《2018年度报告》中详细披露，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
2018年，公司根据年初制定的经营计划有序开展各项工作，以效益为中心，持续加大市场开拓力度，争取相关订单；完善内部控制精细管理，降低成本费用；
积极拓展新业务，进一步优化产业、行业布局；盘活存量资产，增加公司收益，从多方面确保公司2018年年度实现扭亏为盈。
四、其他事项
1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.2条“上市公司连续两年亏损的，在披露其后首个半年度报告时须发布公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，之后每五个交易日发布一次，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定”的规定，公司在发布首次《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》后，需每五个交易日发布一次《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定。
2、公司 2018年度经营业绩的具体数据将在 2018年年度报告中详细披露。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
投资者咨询方式：
电话：021-61002033
传真：021-61002008（传真请标明：董事会秘书办公室）
电子邮箱：investor@gqy.com.cn
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会
二〇一九年三月七日
中能电气股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人陈冲作为中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2015年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关规定的要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2015年度履行职责情况向汇报如下：
一、参加会议情况
2015年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加股东大会、董事会会议、相关委员会会议及董事会组织的其他各项活动，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论。
公司 2015年度共召开的 10次董事会，1次年度股东大会，3次临时股东大会。本人出席会议具体情况如下：
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|-|-|-|
|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|10|0|0|

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|亲自出席次数|委托出席次数|
|4|0|

2015年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议，认为这些议案没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
2015年度,本人就公司的以下重大事项发表了独立意见：
（一）2015年2月6日，对公司聘任高级管理人员事项发表了独立意见。
（二）2015年 4月 15日，对公司《2014年度内部控制自我评价报告》、公
司2014年度募集资金存放与使用情况、公司2014年度控股股东及其他关联方占
用上市公司资金情况、公司及子公司 2015年度申请授信额度及担保事项、公司 2014年度关联交易事项、公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2015年度审计机构、公司2014年度利润分配方案、关于回购注销限制性股票及注销股票期权的议案、使用部分其他与主营业务相关的营运资金（即超募资金）永久性补充流动资金、关于使用自有资金和其他与主营业务相关的营运资金进行现金管理、公司董事与高级管理人员2015年度薪酬等事项发表了独立意见。
（三）2015年6月12日，对公司拟设立境外全资子公司、拟设立上海全资子公司等事项发表了独立意见。
（四）2015年7月30日，对关于收购大连瑞优能源发展有限公司70%股权、关于使用剩余其他与主营业务相关的营运资金（即超募资金）投资上海子公司等事项发表了独立意见。
（五）2015年8月24日，对公司 2015年 1月至 6月关联交易事项、公司对外担保情况及关联方资金占用情况、关于 2015年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告等事项发表了独立意见。
（六）2015年8月28日，对关于重大资产购买事项发表了独立意见。
（七）2015年11月6日，对关于公司会计估计变更、公司为子公司申请授信额度提供担保等事项发表了独立意见。
（八）2015年 12月 21日，对关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项暨关联交易事项发表了独立意见。
三、担任董事会各专门委员会的工作情况
2015年，本人作为公司提名委员会、战略与投资委员会委员，并担任提名委员会的召集人。告期内，本人均亲自参加了专门委员会举行的各次会议，按照《董事会专门委员会工作细则》的规定，对《关于聘任副总经理的议案》、《关于拟设立境外全资子公司的议案》、《关于拟设立上海全资子公司的议案》、《关于收购大连瑞优能源发展有限公司70%股权的议案》、审议通过《关于使用剩余其他与主营业务相关的营运资金（即超募资金）投资上海子公司的议案》、《关于收购深圳市金宏威技术股份有限公司51%股权的议案》、《关于<福建中能电气股份有限公司重大资产购买报告书（草案）及其摘要>的议案》、《关于与交易对方签署<股份转让协议>的议案》、《关于批准本次重大资产购买有关审计报告、评估报告
和备考合并财务报表审阅报告的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》、《关于公司本次重大资产购买符合相关法律法规规定的议案》、《关于公司名称变更的议案》、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金的方案》、《中能电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》、《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产框架协议>的议案》等事项进行审议讨论，达成一致意见后向董事会提出了专业委员会意见。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、利用参加董事会、股东大会以及其他出差时间对公司生产经营、财务管理、募集资金使用等情况进行现场调查，与公司管理层及其他相关人员进行交流、分析，并用自己专业知识给出独立、公正、客观的建议。
2、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作，保障了广大投资者的知情权。
3、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，积极参加培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人除到公司出席董事会、股东大会现场调查外，本人还充分利用出差间隙等对公司进行实地调研，与公司管理层、技术研发人员、销售人员等进行面谈，听取公司管理人员对公司的生产经营、内部管理和控制、董事会决议执行、财务管理、募集资金管理和使用、销售等日常情况的介绍和汇报，及时获悉公司各重大事项的进展情况，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加福建证监局、公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，提升保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的
决策，为公司的健康发展建言献策。2016年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下脚踏实地、稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，以优异的业绩回报广大投资者。
独立董事：
陈冲
2016年3月29日