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证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2018－020中国中材国际工程股份有限公司
关于安徽节源环保科技有限公司 2015-2017年度实际盈利数与业绩承诺数存在差异的情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、发行股份购买资产基本情况
经中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会决议、国务院国有资产监督管理委员会《关于中国中材国际工程股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（国资产权[2015] 455号）以及中国证监会《关于核准中国中材国际工程股份有限公司向徐席东等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2289号）核准，公司向徐席东、张锡铭、姜桂荣、宣宏、张萍、安徽海禾新能源投资有限公司（以下简称“海禾投资”）、芜湖恒海投资中心（有限合伙）（以下简称“恒海投资”）、安徽国耀创业投资有限公司发行股份76,208,025股购买其合计持有的安徽节源环保科技有限公司（以下简称“安徽节源”）100%股权，发行价格为 13.22元/股。2015年 11月 9日，安徽节源的股权过户手续及相关工商变更登记手续办理完成，安徽节源成为公司的全资子公司。2015年 11月 20日，本次新增发行股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。
二、业绩承诺情况
根据公司与安徽节源原股东徐席东、张锡铭、姜桂荣、宣宏、张萍、海禾投资、恒海投资（以下合称“补偿义务人”）签署的《关于安徽节源环保科技有限公司之业绩补偿协议》(以下简称“《补偿协议》”),补偿义务人确认并承诺安徽节源 2015年度、2016年度和2017年度累计归属于母公司的净利润应不低于人民币 3亿元。在2015年度、2016年度和2017年度三年承诺期内，如存在上市公司以自有资金向安徽节源进行资金投入的情形，则预测净利润为安徽节源归属于母公司的净利润剔除投入资
金的资金成本之后的金额。如安徽节源2015-2017年度实际净利润低于承诺值，则由补偿义务人按照补偿协议的约定负责向上市公司进行补偿。
三、业绩承诺实现情况
由于水泥、钢铁、煤炭、化工等行业受去产能政策影响，相关生产企业普遍降低了生产能力，很多企业盈利能力下滑，造成安徽节源在运营的EMC项目分享的节能效益下降；因行业的不景气，安徽节源所面对的市场客户资产负债率普遍较高，为了降低投资风险，安徽节源EMC项目签订保持谨慎原则，比并购时预计的EMC项目签约量有明显降低；在发展优质EMC项目同时，安徽节源积极转变经营决策，不断创新开拓节能环保系统工程市场，对业绩实现起到了一定的补充作用，但由于业务转型需要的时间长，业务创新也存在一定不确定性，该业务尚未形成规模。综上因素影响，导致安徽节源盈利情况低于预期。
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《盈利预测实现情况鉴证报告》（XYZH/2018BJA30099），安徽节源 2017年度实现归属于母公司的净利润142,892,387.67元，2015年度、2016年度和2017年度累计实现归属于母公司的净利润256,406,312.23元，未能完成业绩承诺。
四、后续处理
鉴于安徽节源未能完成业绩承诺，补偿义务人需向公司进行补偿。公司将依据《补偿协议》约定，按照相关规定和程序，办理业绩补偿事宜并后续注销回购股份。同时，公司将进一步加强精细化管理，加强环保业务开拓力度和公司内部协同，推动公司转型发展的顺利实施。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇一八年三月二十四日
证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2018-057博敏电子股份有限公司
关于公司控股股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人之一谢小梅女士关于将其持有的公司部分股份进行质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、公司股份质押的具体情况
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|出质人|质押股数（股）|股份类型|质押时间|质权人|占公司总股本比例（%）|
|谢小梅|11,230,000|限售流通股|2018年9月28日|深圳市高新投集团有限公司|5.21|

谢小梅女士于2018年9月28日在中国证券登记结算有限责任公司办理了证券质押登记手续。本次质押的股份均为限售流通股，质押期限自 2018年9月28日起至办理解除质押登记之日止。
截至本公告披露日，谢小梅女士共持有公司股份28,270,000股，占公司总股本的13.12%，其中已质押的股份总额累计为 11,230,000股，占其所持有公司股份总数的39.72%，占公司总股本的5.21%。公司控股股东、实际控制人徐缓先生与谢小梅女士为一致行动人，合计持有公司股份79,103,000股，占公司总股本的36.71%，其中已质押的股份总额累计为 50,730,000股，占徐缓先生及谢小梅女士所持有公司股份的64.13%，占公司总股本的23.55%。
二、控股股东的质押情况
本次股份质押系公司控股股东、实际控制人之一谢小梅女士个人投资、融资
需求。谢小梅女士资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，有足够的风险控制空间，未来资金还款来源包括个人薪酬、上市公司分红、投资收益等。本次质押风险可控，目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会引起控股股东对其所持公司表决权的转移，也不会导致公司控制权发生变更。按照质押协议约定，如后续出现平仓风险，谢小梅女士将采取包括补充质押、提前还款等措施应对上述风险。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露。
特此公告。
博敏电子股份有限公司董事会2018年10月9日
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2015-012武汉东湖高新集团股份有限公司
关于全资子公司融资租赁及为其提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、2015年 3月 12日，公司全资子公司武汉光谷环保科技股份有限公司(以下简称“光谷环保”)与招银金融租赁有限公司(以下简称“招银租赁”)签署了《融资租赁合同》，融资金额为人民币 20,000万元。
2、2015年 3月 12日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）与招银租赁签署了《保证合同》，为光谷环保向招银租赁申请融资租赁而形成的债务提供连带责任保证担保，担保金额为人民币20,000万元。
①被担保人名称：武汉光谷环保科技股份有限公司，系本公司全资子公司。
②本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额人民币 20,000万元，2014年度至公告日为其担保发生额为人民币 47,000万元（含本次担保），截止公告日共累计为其提供担保的余额为人民币53,968.14万元（含本次担保）。
③本次是否有反担保：无
④2014年度至公告日为全资及控股子公司担保发生额为人民币 77,000万元（含本次担保），截止公告日共累计为全资及控股子公司提供担保的余额为人民币 64,647.64万元（含本次担保）。
⑤对外担保逾期的累计数量：无
3、本次融资担保不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。
一、合同签署情况
1、融资租赁合同签署情况
2015年 3月 12日，光谷环保与招银租赁签署了《融资租赁合同》，将光谷环保麻城大别山分公司#1、#2、合肥分公司#6机部分脱硫岛设备，资产总价值为人民币23,199万元，以“售后回租”方式向招银租赁办理融资租赁业务，融资金额为人民币 20,000万元，融资期限为4年，租赁利率为中国人民银行公布的同期贷款基准利率。
2、担保合同签署情况
2015年 3月 12日，公司与招银租赁签署了《保证合同》，为公司全资子公司光谷环保向招银租赁申请融资租赁而形成的债务提供担保，担保金额为人民币 20,000万元。
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2015-012二、审议情况
1、董事会决议情况
2014年4月25日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《公司2014年年度融资计划的议案》、《公司2014年年度担保计划的议案》，同意公司：公司2014年年度融资计划总额为人民币106.1亿元，在2014年年度银行授信总额未突破公司融资计划总额的情况下，可调整全资、控股子公司（包括新设立的具有控制权的子公司）额度；
公司2014年年度预计提供担保总额为人民币23亿元，在2014年年度新增担保总额未突破公司担保计划总额的情况下，可调整全资、控股子公司（包括新设立的具有控制权的子公司）额度。
上述融资、担保计划的有效期自2013年年度股东大会批准之日起，至2014年年度股东大会召开之日止。
上述具体内容详见《公司2014年年度融资计划》（公告编号：临2014-020）、《公司2014年年度担保计划》（公告编号：临2014-021）。
2、股东大会决议情况
2014年5月20日，公司2013年年度股东大会审议通过了《公司2014年年度融资计划的议案》、《公司2014年年度担保计划》。
上述相关内容详见2014年4月29日、2014年5月21日公司指定的信息披露报刊及上海证券交易所网站。
三、交易双方基本情况
1、公司名称：武汉光谷环保科技股份有限公司
注册资本：人民币15,000万元
注册地址：武汉市东湖开发区佳园路1号
法定代表人：赵清华
公司类型：股份有限公司
经营范围：高新技术产品、电力、新能源、环保技术的开发、研制，技术服务与咨询、开发产品的销售；环保工程项目投资、建设、运营和维护；建设项目的建设管理、代理；工程项目管理、服务、咨询。
截止 2014年 9月 30日，总资产 85,534.56万元，负债合计 56,842.00万元，所有者权益28,692.56万元。
2、机构名称：招银金融租赁有限公司
注册资本：人民币600,000万元
机构类型：一人有限责任公司（法人独资）
住所：上海市浦东新区世纪大道201号渣打银行大厦9楼
法定代表人：连柏林
经营范围：融资租赁业务（含融资租赁业务项下的一般进出口贸易）；转让和受让
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2015-012融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保；银监会批准的其他业务。
四、融资租赁合同的主要内容
1、出租人：招银金融租赁有限公司
2、承租人：武汉光谷环保科技股份有限公司
3、租赁物：光谷环保麻城大别山分公司#1、#2、合肥分公司#6机部分脱硫岛设备4、租赁类型：售后回租
5、融资金额：人民币20,000万元
6、租赁期限：4年
7、租赁利率：中国人民银行公布的同期贷款基准利率。
五、保证合同的主要内容
1、合同标的情况：担保金额人民币20,000万元
2、合同双方：
保证人：武汉东湖高新集团股份有限公司
债权人：招银金融租赁有限公司
3、合同主要条款
保证范围：债权人在主合同项下的全部债权，包括但不限于债务人应支付的租金总额、违约金、手续费、损害赔偿金及其他应付款项等。
保证方式：连带责任保证担保
保证期间：自主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后的两个日历年。
六、本笔融资租赁及担保对公司的影响
1、通过金融机构融资租赁业务，能有效缓解流动资金压力，满足公司日常经营需求。
2、本笔融资租赁及担保不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。
3、本次交易产生的风险：新增融资将加大公司还本付息的压力。
4、风险防范措施：公司将快速推进开展各项工作，积极开拓市场、增加规模、提高效益，以保证公司资金实现整体周转平衡。
七、董事会意见
为支持全资及控股子公司更好的利用金融机构信贷资金用于发展生产经营，公司
第七届董事会第十九次会议审议通过了《公司 2014年年度融资计划》、《公司 2014年
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2015-012年度担保计划》。
董事会认为：公司对该全资子公司日常经营具有绝对全部控制权，具备偿还能力，上述担保行为不会损害公司利益，董事会同意该担保事项。
独立董事对于《公司 2014年年度担保计划》的意见：公司 2014年年度担保计划中为本公司全资子公司及控股子公司担保，其借款主要用于补充公司流动资金及项目建设，符合各全资子公司及控股子公司生产经营的实际需要，我们一致同意公司 2014年年度担保计划事项。
八、累计对全资及控股子公司担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司对全资及控股子公司提供的担保余额合计为人民币 64,647.64万元（含本次担保），占最近一个会计年度经审计归属于母公司的股东权益的54.86％。
本公司、全资子公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
九、备查文件
1、董事会决议；
2、股东大会决议；
3、融资租赁合同；
4、保证合同；
5、武汉光谷环保科技股份有限公司营业执照复印件；
6、招银金融租赁有限公司营业执照复印件。
特此公告
武汉东湖高新集团股份有限公司
董事会
二〇一五年三月十三日
红星美凯龙家居集团股份有限公司
证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2019-058
红星美凯龙家居集团股份有限公司
关于与阿里巴巴(中国)网络技术有限公司签订
战略合作协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●履约的重大风险及不确定性：本协议仅为双方开展战略合作的指导和基础性文件，具体的实施内容和进度尚存在不确定性。
●对上市公司当年业绩的影响：本协议的履行对公司2019年度经营业绩不构成重大影响，对后续年度经营业绩的具体影响尚存在不确定性。
●本协议所涉相关合作事项为双方初步合作意向，最终实际金额具有不确定性，具体合作事项及实施进展具有不确定性。协议涉及项目存在不确定性。
●敬请广大投资者注意投资风险。
一、战略合作协议签订的基本情况
红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）与阿里巴巴(中国)网络技术有限公司（以下简称“阿里”）于2019年5月24日在中国杭州市余杭区签署了《战略合作协议》（以下简称“本协议”），本协议各签署方（即公司和阿里）合称为“双方”。
（一）交易对方基本情况
单位名称：阿里巴巴(中国)网络技术有限公司
法定代表人：戴珊
注册资本：512,233万美元
注册地址：浙江省杭州市滨江区网商路699号
红星美凯龙家居集团股份有限公司
经营范围：开发、销售计算机网络应用软件；设计、制作、加工计算机网络产品并提供相关技术服务和咨询服务；服务：自有物业租赁，翻译，成年人的非证书劳动职业技能培训（涉及许可证的除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
关联关系：阿里与公司不存在关联关系。
（二）签订协议已履行的审议决策程序
本协议已经公司第三届董事会第五十次临时会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
二、战略合作协议的主要内容
（一）合作背景与目的
公司是国内领先的家具建材及家居商场的综合运营服务商，阿里在新零售领域拥有先进的经营理念与技术支持。公司通过与阿里的战略合作，可以将阿里在新零售领域先进的经营理念与技术支持引入到公司的家具建材及家居商场的主业经营中来，提升经营效益，进一步推动行业的线上线下的业务融合。
（二）主要内容
1、双方开展战略合作的领域和内容主要包括以下所列事项：
a)新零售门店建设：双方承诺将尽其一切合理商业努力积极探索新零售门店的尝试和实践。具体而言：
（1）双方应结合门店实际经营情况共同在公司运营门店中选取一定数量的门店作为试点门店（下称“试点门店”）；
（2）在试点门店的新零售门店方案成熟后，公司应将其推广至所有公司直营门店、委托管理和特许加盟门店。
b)电商平台搭建：双方同意基于阿里电子商务底层平台和支付系统为公司建设电商平台（包括但不限于在天猫和淘宝等阿里指定平台开设店铺）用于公司家具建材类商品的线上销售。
c)物流仓配和安装服务商体系：公司自主完成物流系统开发，阿里提供技术支持，公司进一步承诺将与菜鸟协同进行物流布局，包括但不限于家装家具产品的仓库、物流、配送、安装服务体系等的建设等。
d)消费金融：双方承诺将尽其合理商业努力尽快制定并实施支付宝相关
红星美凯龙家居集团股份有限公司
消费金融产品和技术能力在公司门店内的落地方案。
e)复合业态：双方承诺将尽其合理商业努力尽快制定并实施打造公司门店复合型业态的解决方案。
f)支付系统：为了尽快推动线上线下业务融合，充分利用阿里和支付宝的流量，公司及阿里承诺共同推动公司门店收银系统融合阿里新零售智能POS系统，双方进行精准营销，互相引流。
g)信息共享：公司将其拥有的、旗下业务所生成的数据储存在公司专用云/专用数据库中。为了增强双方合作的协同效应，受限于适用法律及双方相关用户隐私权保护政策，双方承诺其将尽一切合理商业努力建立必要的信息共享系统。
（三）合作机制
双方将共同组建业务协调委员会，与本协议项下业务合作相关的事项或其他可能对本协议项下业务合作产生重大影响的事项，由业务协调委员会事先进行讨论、协调和商议。但就该等事项的最终决定仍由公司及阿里（包括行使相应的股东权利或促使相关董事行使董事权利）自行做出，业务协调委员会对任何讨论、协调和商议的事项不具有决定权或否决权。
（四）协议生效时间及其他事宜
1、本协议自双方签署（盖章或授权代表签字）并经公司董事会审议批准之日起生效；
2、双方应各自促使其集团内下属公司履行本协议项下的相关合作义务及承诺。
三、对公司的影响
（一）本协议的签署符合公司的战略发展需要，双方将按照法律、法规的要求开展业务合作，本协议的签署对公司具有积极作用，有利于公司的长远发展；
（二）本协议的履行对公司2019年度经营业绩不构成重大影响，对后续年度经营业绩的具体影响尚存在不确定性。
四、重大风险提示
（一）本协议旨在启动并确保双方的战略合作关系，属于双方合作意愿和基本
红星美凯龙家居集团股份有限公司
原则的框架性约定，具体事宜在推进过程中，存在变动可能性和不确定性，双方在本协议签署之后还需经过进一步商洽；
（二）本协议所涉项目计划及相关合作事项存在不确定性，最终实际金额具有不确定性，具体合作事项及实施进展具有不确定性；
（三）敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
2019年5月27日
浙江天台祥和实业股份有限公司
监事会议事规则
第一条为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《浙江天台祥和实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。
第二条监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。
监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求公司证券事务代表或者其他工作人员协助其处理监事会日常事务。
第三条监事会会议分为定期会议和临时会议。
监事会定期会议应当每六个月至少召开一次会议。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：
（一）任何监事提议召开时；
（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；
（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；
（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或被证券交易所公开谴责时；
（六）证券监管部门要求召开时；
（七）《公司章程》规定的其他情形。
第四条在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体监事征集会议提案。在征集提案和征求意见时，监事会办公室应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。
第五条监事提议召开监事会临时会议的，应当通知监事会办公室或直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议监事的姓名；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议监事的联系方式和提议日期等。
监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内，应当发出召开监事会临时会议的通知。
监事会办公室怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门报告。
第六条监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。
第七条召开监事会定期会议和临时会议，监事会应当分别提前十日和五日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式的方式提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。
情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第八条书面会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议的时间、地点；
（二）拟审议的事项（会议提案）；
（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
（四）监事表决所必需的会议材料；
（五）监事应当亲自出席会议的要求；
（六）联系人和联系方式。
口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。
第九条监事会会议应当以现场方式召开。
紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人（会议主持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至监事会办公室。监事不应当只写明投票意见而不表达其书面意见或者投票理由。
第十条监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。相关监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监事应当及时向监管部门报告。
监事应亲自出席监事会会议。监事因故不能亲自出席的，可以书面委托其他监事代为出席监事会，授权委托书上应载明授权范围、内容和权限，并由委托人签字或盖章。授权委托书应在开会时提交主持人，由主持人在会议开始时向到会人员宣布。
代为出席会议的监事应当在授权范围内代表委托人行使权利。
监事未出席监事会会议，亦未委托其他监事出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
董事会秘书和证券事务代表可以列席监事会会议。
第十一条会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。
会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员出席监事会会议，回答所关注的问题。
第十二条监事会会议的表决实行一人一票，现场举手表决或记名投票表决。
监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
监事会形成决议应当全体监事过半数同意。
第十三条召开监事会会议，可以视需要进行全程录音录像。
第十四条监事会办公室工作人员应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：
（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（二）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人；
（四）会议出席情况（出席监事的姓名及受他人委托出席监事会的监事（代理人）姓名）；
（五）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；
（六）每项提案的表决方式和表决结果（表决结果应载明具体的同意、反对、弃权票数）；
（七）与会监事认为应当记载的其他事项。
对于通讯方式召开的监事会会议，监事会办公室应当参照上述规定，整理会议记录。
第十五条与会监事和记录人员应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。
监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明，视为完全同意会议记录的内容。
第十六条监事会决议公告事宜，由董事会秘书根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定办理。
第十七条监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第十八条监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音录像资料、表决票、经与会监事和记录人员签字确认的会议记录等，由监事会主席指定专人负责保管。
监事会会议资料的保存期限为十年以上。
第十九条本规则未尽事宜，参照公司《浙江天台祥和实业股份有限公司董事会议事规则》有关规定执行。
第二十条本规则中，“以上”包括本数。
第二十一条本规则自股东大会审议通过之日起生效实施，监事会可根据相关法律法规的规定及公司实际情况对本规则进行修订并报股东大会批准后生效。
证券代码：603588 证券简称:高能环境 公告编号：2018-015
北京高能时代环境技术股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员增持股份的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
今日，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）接到副董事长刘泽军先生、高级管理人员文爱国先生通知，其通过上海证券交易所集中竞价系统增持了公司股份。现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体：公司副董事长刘泽军先生、副总经理文爱国先生。
（二）本次增持前，刘泽军先生持有公司股份数量为31,592,360股，约占公司总股本的4.77%；文爱国先生持有公司股份数量为5,350,000股，约占公司总股本的0.81%。
二、增持股份详细情况
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|姓名|职务|增持方式|增持时间|本次增持股份数量（股）|增持平均价格（元/股）|增持后持有股 份 数 量（股）|增持后持股比例（%）|
|刘泽军|副董事长|集中竞价|2018年1月18日|216,300|11.597|31,808,660|4.80|
|文爱国|副总经理|集中竞价|2018年1月18日|218,000|11.58|5,568,000|0.84|

三、其他说明
1、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所
业务规则等有关规定。
2、公司副董事长刘泽军先生、副总经理文爱国先生承诺，法定期限内不减持所持有的公司股份。
3、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》等相关规定，持续关注股东所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会 2018年 1月 18日
清源科技（厦门）股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“清源股份”）的独立董事，在仔细审阅公司董事会提交的有关资料，听取公司董事会情况介绍以及向公司有关人员进行询问的基础上，基于我们客观、独立判断，就下述事项发表独立意见如下：
一、关于2018年第三季度计提资产减值准备的独立意见
我们认为：公司本次计提应收账款坏账准备及存货跌价准备符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，履行了必要的决策程序，体现了谨慎性和充分性原则，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司对2018年第三季度计提资产减值准备 15,078,292.51元。
二、关于会计政策变更的独立意见
我们认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
独立董事：林志扬、刘宗柳、郭东二零一八年十月二十九日
证券代码：600622 证券简称：嘉宝集团 编号：临2015_001上海嘉宝实业(集团)股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司第八届董事会第四次会议于 2015年 4月 23日在公司召开。会议由董事长钱明先生召集和主持，全体董事出席了会议，全体监事列席了会议。会议均以“同意 9票、反对 0票、弃权 0票”的表决结果审议通过以下每项议案：
一、《公司 2014年度经营工作总结和 2015年度经营工作计划》；
二、《公司董事会 2014年度工作报告》；
三、《公司 2014年度报告全文及摘要》，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn；
四、《公司 2014年度财务决算和 2015年度财务预算》；
五、《公司 2014年度利润分配和资本公积转增股本预案》；
经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本公司 2014年度实现净利润 358,646,268.53元，其中母公司报表净利润为 269,081,509.83元，扣除按规定计提的法定盈余公积 26,908,150.98元；加上年初未分配利润 1,290,623,008.32元；扣除 2014年已分配净利润 102,860,760.40元；
公司2014年末未分配净利润为1,519,500,365.47元(其中:母公司未分配利润 941,099,332.57元)。经公司研究：
（一）公司 2014年度利润分配预案：每 10股派发现金红利 2.10元（含税）。
（二）2014年度不进行资本公积转增股本。
独立董事一致同意上述分配预案，并对该事项发表如下独立意见：上述分配预案不存在损害投资者特别是中小股东利益的情形；公司董事会
对该预案的审议、表决程序均符合相关规定；该预案尚需公司股东大会批准。
六、《公司 2014年度内部控制评价报告》，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn；
七、《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构和支付审计费用的议案》
根据有关规定，续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015年度财务会计报告审计机构和内部控制审计机构；根据公司 2015年度审计的工作量和支付会计师事务所报酬的决策程序，原则上在不超过人民币 78万元内支付该事务所 2015年度审计费，在不超过人民币 12万元内支付食宿、交通费，具体授权公司董事长决定。
八、《关于修订<公司章程>的议案》，详见公司临时公告2015_002；
九、《关于确定公司总裁2012—2014年度任期经营业绩奖励的议案》。
会议同意将上述第二、三、四、五、七和八项议案提交公司股东大会审议。
关于召开 2014年度股东大会的事宜，公司将另行公告。
特此公告。
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司董事会二 0一五年四月二十三日
公司代码：600354 公司简称：敦煌种业
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
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|-|-|-|-|-|
|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|敦煌种业|600354|无|

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|-|-|-|
|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|顾生明|杨洁|
|电话|0937-2663908|0937-2663908|
|办公地址|甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号|甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号|
|电子信箱|dhzygsm@163.com|dhzyyj@163.com|

2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|2,004,871,393.03|2,767,011,074.73|-27.54|
|归属于上市公司股东的净资产|836,804,784.51|916,362,770.26|-8.68|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增|

|||||
|-|-|-|-|
||（1-6月）||减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-140,060,218.84|-220,858,414.79|不适用|
|营业收入|206,119,479.70|142,771,123.12|44.37|
|归属于上市公司股东的净利润|-79,557,985.75|193,991,294.97|不适用|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-84,773,035.26|-141,831,757.29|不适用|
|加权平均净资产收益率（%）|-9.08|19.54|不适用|
|基本每股收益（元／股）|-0.1507|0.3675|不适用|
|稀释每股收益（元／股）|-0.1507|0.3675|不适用|

2.3前十名股东持股情况表
单位:股
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|-|-|-|-|-|-|-|
|截止报告期末股东总数（户）||||67,387|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||0|||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司|国有法人|12.92|68,170,168|0|质押|32,000,000|
|江苏融卓投资有限公司|境内非国有法人|11.37|60,000,000|60,000,000|质押|60,000,000|
|敦煌市供销合作社联合社|境内非国有法人|5.60|29,568,876|0|无||
|甘肃星利达投资管理有限责任公司|境内非国有法人|3.79|20,000,000|20,000,000|质押|14,000,000|
|金塔县供销合作联社|境内非国有法人|1.46|7,714,480|0|无||
|酒泉市农业科学研究所|国有法人|0.85|4,511,494|0|无||
|朱亚东|未知|0.44|2,313,300|0|无||
|杨新|未知|0.25|1,332,000|0|无||
|韦顶先|未知|0.24|1,291,900|0|无||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|罗明星|未知|0.22|1,181,300|0|无|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||上述股东中酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司与其他发起法人股股东、社会公众股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；除此之外，本公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||无||||

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
报告期内，公司经营得到一定改善，实现营业收入20，611.95万元，比上年同期增加44.37%，实现归属于上市公司所有者净利润-7,955.8万元。
种子产业：报告期内，公司种子产业完成营业收入9,181.43万元，较上年同期增加2,363.06万元，经营质量好转，经营状况趋好。尤其是先锋公司经过两年调整，从今年上半年开始经营状况好转明显，营业收入较上年同期增加4,203万元；公司通过调整研发方向，确定研发重点，集中研发资源，研发工作进展顺利。
食品与贸易产业：报告期内，食品与贸易产业由于受下游市场疲软、尤其受人民币汇率及国际经济市场不稳定叠加因素的影响，亏损较上年同期增加，公司食品与贸易产业实现销售收入11,174.99万元，净利润-1,828.06万元。
公司重点项目进展情况：戈壁农业项目是公司今年新建的一项重点项目。报告期内，分两期建设的193座温室大棚已全部动工修建，已建设完成智能化玻璃连体温室8,400平方米，科技示范大棚10座，日光温室大棚85座；玻璃日光温室、部分附属设施和水、电、路等基础建设基本完成，报告期内完成投资6,562万元，项目建设进展顺利，基本能够完成年度计划任务。报告期内围绕戈壁农业项目共争取各项补助、扶持资金1,100万元。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响□适用√不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
西安宏盛科技发展股份有限公司
二〇一四年年度股东大会
会议资料
二〇一五年六月二十六日
2014年年度股东大会
会议资料
一、现场会议召开时间：2015年6月26日下午14点30分
网络投票起止时间：自2015年6月26日至2015年6月26日
网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、地点：西安市高新区西部大道1号长征国际酒店
三、会议主持人：董事长马婷婷女士
四、会议法律见证：北京中盈（西安）律师事务所
五、会议议程：
1、主持人宣布会议正式开始
2、主持人宣布现场出席会议股东及代表股份数情况
3、股东审议议案和投票表决
4、计票、监票
5、宣布会议表决结果
6、宣布股东大会决议
7、见证律师发表法律意见
9、出席董事、监事、董事会秘书、召集人在会议记录上签名
10、主持人宣布会议结束
六、会议议案
(一)、审议《董事会 2014年度工作报告》的议案；
董事会 2014年度工作报告，已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见 2015年 4月 30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司 2014年年度报告》第四节。
独立董事将在股东大会上提交 2014年度独立董事述职报告，具体内容详见2015年4月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
以上议案，提请股东审议！
(二)、审议《2014年度财务决算报告》的议案；
（1）报告期内，公司共实现营业收入31,020,949.45元，比去年下降39.79%，本报告期内，受行业整体大环境不景气影响，融资租赁业务没有新增项目，原有项目已经基本执行完毕，导致营业收入减少；
（2）报告期内，实现净利润-16,372,191.77元，比去年同期下降较大，主要是本期对长期应收款计提减值准备造成；
（3）报告期内，公司实现每股收益-0.10元；
（4）报告期内，经营活动产生的现金流量净额为14,587,618.42元。
以上议案，提请股东审议！
(三)、审议《2014年度利润分配预案》的议案；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014年度实现净利润-27,146,059.44元，其中:归属于母公司股东的净利润 -16,372,191.77元，公司年初未分配利润为-256,853,239.18元，年末可供分配的利润为-273,225,430.95元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 2014年利润分配预案为不分配、不转增。
以上议案，提请股东审议！
(四)、审议《2014年年度报告及摘要》的议案；
公司 2014年年度报告及摘要具体内容详见 2015年 4月 30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
以上议案，提请股东审议！
(五)、审议《监事会 2014年度工作报告》的议案；
报告期内，公司监事会本着对全体股东认真负责的态度，认真履行股东大会及公司章程赋予的各项职责，对董事会、总经理及其他高级管理人员的工作进行监督检查，维护股东的合法权益。现将监事会本年度主要工作情况报告如下：
1、监事会的工作情况
报告期内公司监事会共召开四次监事会会议：
（1）第八届监事会第四次会议于2014年4月24日在公司召开，会
议审议并通过了以下议案：《监事会2013年度工作报告》；《2013
年度财务决算报告》；《2013年度利润分配预案》；《2013年年度报告及摘要》；《2014年第一季度报告》。
（2）第八届监事会第五次会议于2014年8月27日在公司召开，会议审议并通过了《公司2014年半年度报告及摘要》。
（3）第八届监事会第六次会议于2014年10月28日在公司召开，会议审议并通过了《2014年第三季度报告》。
（4）第八届监事会第七次会议于2014年12月26日在公司召开，会议审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。
2、报告期内，主要做了以下工作：
（1）监事会成员通过列席董事会会议，参与重大决策的讨论及公司经营方针的制定工作。对公司股东大会、董事会的召开程序、议案事项、决议执行情况进行监督。监事会认为公司在管理运作方面遵照《公司法》和《公司章程》进行，建立了较为完善和严格的内部控制制度，保障了公司依法经营，各项经营决策是合法的。董事会成员、总经理及其他高级管理人员勤勉尽职，严格按照公司章程规定行使其权利和义务，认真执行了董事会的各项决议，没有发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（2）检查公司财务情况，监事会对2014年年度报告的财务报告进行认真审核后认为：公司2014年度财务报告真实地反映了公司财务状况和经营成果，在会计处理上遵循了一贯性原则,符合《企业会计制度》财务报表编制的要求。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公
司2014年年度报告的财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
以上议案，提请股东审议！
(六)、审议《关于聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2015年度财务及内部控制审计机构的议案》；
根据《公司章程》相关规定，结合监管要求，经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务及内部控制审计机构。具体审计费用由公司管理层根据审计工作量与立信会计师事务所（特殊普通合伙）商定后确定。
以上议案，提请股东审议！
证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：2018-004债券代码：122327 债券简称：13卧龙债
卧龙地产集团股份有限公司
职工代表大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次职工代表大会于 2018年 1月 19日上午在浙江省绍兴市上虞区人民西路 1801号公司办公室会议室召开，本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。
经与会职工代表民主讨论，就公司董事会提出的公司员工持股计划相关事项作出如下决议：
一、本次员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，公司董事会在实施员工持股计划前通过职工代表会议充分征求了员工的意见。《公司员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。
二、公司实施员工持股计划能够建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展。
三、审议通过了公司董事会拟定的《公司员工持股计划（草案）》及其摘要和《公司员工持股计划管理办法》，同意公司实施员工持股计划。
特此公告。
卧龙地产集团股份有限公司二〇一八年一月二十日
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2014-041西宁特殊钢股份有限公司
关于股票交易异常波动核查及复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●公司股票交易连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。
●公司完成股票异常波动核查，公司股票于 2014年 9月 12日复牌。
●公司目前未发现与公司有关的市场传闻。
自 2014年 8月 10日至 9月 10日，公司股票涨幅为55.52%，同行业中涨幅前十家上市公司平均涨幅为31.82%，与其相比公司股票涨幅偏离值为23.7%。由于公司股票涨幅较大，为保护投资者利益，公司股票于 2014年 9月 11日停牌。停牌期间，公司进行了核查工作，现将核查结果公告如下：
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易在 2014年 9月 5日、9月 9日、9月 10日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
更正、补充之处；除公司已披露的信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。公司目前未发现与公司有关的市场传闻。
2.公司已收到控股股东西宁特殊钢集团有限责任公司关于公司股票交易异常波动询证函的回函，西宁特殊钢集团有限责任公司确认截至目前不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺至少未来3个月内不会策划上述重大事项。
3.公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、公司与同行业部分上市公司相关数据
2014年8月10日至9月10日，公司与同行业中涨幅前十家上市公司股票的涨幅及偏离值数据：
单位：元
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|公司名称|8月10日至9月10日涨幅（%）|偏离值（%）|2014年上半年归属于上市公司股东的净利润|
|西宁特钢|55.52|0|-124,869,368.73|
|大冶特钢|56.71|-1.19|131,636,534.00|
|抚顺特钢|32.5|23.02|14,483,742.45|
|方大特钢|31.46|24.06|301,680,570.94|
|柳钢股份|28.4|27.12|199,987,171.58|
|杭钢股份|27.3|28.22|8,948,597.06|
|*ST南钢|26.78|28.74|116,600,415.22|
|中原特钢|21.67|33.85|-9,645,587.47|
|法尔胜|19.83|35.69|4,171,556.58|
|首钢股份|18.03|37.49|9,360,180.88|
|平均|31.82|23.70||

四、不存在应披露而未披露重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关
规定应披露而未披露的事项，或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
五、复牌及风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.经申请公司股票将于 2014年 9月 12日复牌。
3.公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露报刊为《上海证券报》和《证券时报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
独立董事关于公司向特定对象非公开发行 A股和 H股股票相关事项的独立意见
中国南方航空股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次会议于2017年6月26日召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中国南方航空股份有限公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们审阅了公司非公开发行A股股票和非公开发行H股股票的相关资料，对相关议案进行了审议，现发表如下独立意见：
一、就公司非公开发行A股股票和非公开发行H股股票相关事项的独立意见
依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》（2017年修订）等有关法律法规和规范性文件的规定，我们认为，本次非公开发行A股股票和非公开发行H股股票的定价原则符合法律法规的规定，相关具体方案切实可行，符合公司发展战略要求，将有利于进一步强化公司核心竞争力，增强公司持续发展的能力；公司制定了提升未来回报的相应填补措施以应对本次发行摊薄即期股东收益，符合全体股东的利益；公司审议本次非公开发行A股股票和非公开发行H股股票相关事项的董事会会议召开程序、表决程序符合相关法律法规及《中国南方航空股份有限公司章程》的规定，形成的决议合法、有效，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为。
二、就本次募集资金使用的独立意见
我们认为，公司本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策及《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，有利于提高公司的综合经营能力，符合全体股东的利益。
三、就股东分红回报规划（2017年-2019年）的独立意见
我们认为，公司根据中国证监会颁布的《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等相关文件的规定制订的《中国南方航空股份有限公司股东分红回报规划（2017年—2019年）》，其内容和决策程序符合相关法律法规、其他规范性文件及《中国南方航空股份有限公司章程》的规定，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，能切实地保护公司股东特别是中小股东的合法利益。
宁向东 刘长乐 谭劲松 郭 为 焦树阁
证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2018－008
安正时尚集团股份有限公司
关于公司董事违规买卖公司股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东、副董事长陈克川先生因家人操作其证券账户出现违规买卖公司股票的情况，陈克川先生发现后，及时向公司董事会报告，并积极协助公司进行处理，现将有关情况公告如下：
一、本次违规买卖公司股票的基本情况
陈克川先生之女于2017年12月06日操作陈克川先生的证券账户,在二级市场买入公司股票200股，成交价格22.35元/股，于2018年01月04日卖出公司股票200股，成交价格24.1元/股，盈利总额350元。由于本次操作行为陈克川先生不知情，在其发现后，立即向董事会报告了相关情况，经公司董事会核查，此次股票交易行为属于六个月内的双向操作，违反了《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。
二、本次违规买卖股票的处理情况
1、《证券法》第四十七条规定及《上海证券交易所股票上市规则》第 3.1.7条的相关规定，上市公司董事、监事、高级管理人员、持有上市公司股份5%以上的股东，将其持有的该公司的股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益。公司已没收本次违规买卖股票所得收益人民币350元，并处以5倍罚款人民币1,750元。
2、公司内部对陈克川先生证券账户违规买卖公司股票的行为进行了严厉的批评教育，要求避免此类事件再次发生。
陈克川先生已深刻认识到本次违规事项的严重性，并就本次违规行为向广大投资者致以诚挚的歉意。
公司要求全体董事、监事和高级管理人员以此为戒，严格遵循《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，督促全体董事、监事和高级管理人员及其近亲属切实管理好自己名下的股票账户，加强合规运作理念，杜绝此类事件的再度发生。
特此公告。
安正时尚集团股份有限公司董事会2018年2月7日