Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源国新B股 编号：2016-048山西省国新能源股份有限公司
关于全资子公司山西天然气有限公司
拟发行短期融资券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年12月2日，山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司全资子公司山西天然气有限公司发行不超过人民币6亿元短期融资券的议案》，同意公司全资子公司山西天然气有限公司（以下简称“山西天然气”）向中国银行间市场交易商协会申请注册规模不超过人民币6亿元的短期融资券，具体情况如下：
一、本次短期融资券的发行方案
1、注册规模：本次注册发行规模为不超过人民币6亿元，具体发行规模提请董事会授权山西天然气管理层根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
2、发行期限：发行短期融资券的期限为不超过365天。
3、资金用途：主要用于补充山西天然气及下属公司营运资金、偿还山西天然气及下属子公司银行借款，具体用途在发行前根据山西天然气资金需求情况在上述范围内确定。
4、发行利率：本次申请发行的短期融资券按面值发行，发行利率根据发行时银行间债券市场的实际状况，以簿记建档的结果最终确定。
5、发行对象：本次申请发行的短期融资券面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。
6、发行日期：将根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》中规定的注册有效期内择机发行。
7、担保方式：本次发行的短期融资券采取无担保方式。
8、决议有效期：本次发行短期融资券的决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月内有效。
二、本次发行短期融资券的授权事项
董事会授权山西天然气管理层在董事会审议通过的框架与原则下，包括但不限于：根据山西天然气需要以及市场条件，确定或调整短期融资券实际发行的金额、期限、利率、发行时机等具体方案；聘请已在中国人民银行备案的金融机构及其它中介机构，签署、修订所有必要的法律文件以及履行相关信息披露义务；
终止本次短期融资券的注册发行事宜。上述授权有效期自董事会批准之日起12个月内有效。
本次发行短期融资券方案还需获得中国银行间市场交易商协会接受注册，注册有效期为自《接受注册通知书》发出之日起2年。山西天然气将按照中国银行间市场交易商协会相关规则指引及上海证券交易所的有关规定，及时披露本次短期融资券的注册、发行情况。
特此公告。
山西省国新能源股份有限公司董事会
2016年12月3日
广州证券股份有限公司关于沈阳商业城股份有限公司
本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产的核查意见
沈阳商业城股份有限公司（简称“商业城”或“公司”）拟向沈阳东方银座莱茵城置业有限公司拟出售其所持的沈阳铁西百货大楼有限公司99.82%股权（简称“本次重大资产重组”、“本次交易”）。广州证券股份有限公司（简称“独立财务顾问”）担任商业城本次交易的独立财务顾问。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组管理办法》）的相关规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照《重组管理办法》的规定报经中国证监会核准的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围，但《重组管理办法》第十三条规定情形除外。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
在商业城审议本次重大资产重组正式方案的董事会（即第六届董事会第十五次会议）召开日前 12个月内，商业城发生的重大购买、出售资产交易如下：
2015年11月20日，商业城召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于<沈阳商业城股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等相关议案；2016年 1月 29日，商业城召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于<沈阳商业城股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案；2016年2月 16日，商业城召开 2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<沈阳商业城股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据上述议案，商业城拟以发行股份方式，收购宜租（深圳）车联网科技有限公司100%股权，同时向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金。2016年7月27日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2016年第53次工作会议审核，商业城上述发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项未获得通过。
经核查，独立财务顾问认为：上述交易与本次交易的标的资产不属于同一资
产，与本次交易无关。截至本说明出具日，除上述交易外，公司本次重大资产重组前12个月未发生其他重大资产交易。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广州证券股份有限公司关于沈阳商业城股份有限公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的核查意见》之盖章页）
财务顾问主办人：______________ ______________
李中流 廖来泉
财务顾问协办人：______________
张美婷
广州证券股份有限公司年 月 日
平安证券股份有限公司
关于深圳市金证科技股份有限公司
制定金融科技创新奖评选办法暨关联交易的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，因平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“金证股份”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构,平安证券对金证股份制定金融科技创新奖评选办法暨关联交易的事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、关联交易概述
为鼓励公司创新发展、拓展金融科技应用领域、完善升级产品和服务，公司制定了《深圳市金证科技股份有限公司金融科技创新奖评选办法》（以下简称“评选办法”）。
评选办法适用于公司的内部部门（证券软件总部、赢信软件中心、研发中心）、控股子公司及参股企业。鉴于参股企业中深圳市金证前海金融科技有限公司、兴业数字金融服务（上海）股份有限公司、贵州中融信应收账款交易中心有限公司、深圳市丽海弘金科技有限公司为公司关联方，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次事项构成关联交易，关联董事李结义先生、徐岷波先生回避表决。
二、关联交易的主要内容
1.本办法适用于金证股份的内部部门（证券软件总部、赢信软件中心、研发中心）、控股子公司及参股企业。
2.创新奖的申报、评审和奖励，遵循公开、公平、公正的原则，任何组织或个人不得干涉。
3.创新奖原则上每年评选一次。
4.创新奖每年设置若干名，每年奖金总额不超过500万元人民币，单个项目奖金不超过100万元人民币，未来根据公司实际情况可适当调整。
（1）原则上应于申报前近两年内完成研究开发并已向市场推出1年以上。
（2）项目运用了人工智能、区块链、云计算、大数据、物联网等新技术。
（3）满足各主管部门的监管合规性要求，且项目权属清晰，不存在任何争议和潜在纠纷。
6.项目除需符合上述规定外，申报项目还需具备以下条件之一：
（1）对比传统技术，项目在运用了新技术后，取得了颠覆性变化，且创新性突出、经济和社会效益显著、行业引领示范作用明显、风险防控措施到位。
（2）在运用自主创新的金融科技相关应用成果后，原有项目或运作流程等获得重大改进，极大激活项目运作能力，且在经济效益和社会效益方面取得重大突破。
7.初审以专家组书面审查申报材料形式进行，负责筛选出一定数量项目并记录留底，之后提交投票并记录留底和评出终审入围项目。如参加评审的项目属于专家组成员所在公司或为其所在团队的申报项目，该评审专家应当回避表决。
8.终审的召开须应参会评委人数三分之二（含三分之二）以上出席方能举行，否则本次召开的评审会无效，上会项目的表决结果无效。终审以参会评委现场投票形式选出获奖项目，并报送总裁核定。
9.如果评选出的项目涉及关联交易，应当按照公司《关联交易制度》履行相应的审批程序。如涉及金额达到公司董事会审议标准，还需提交公司董事会审批后方可进行奖金发放。
10.金证股份有权享有获奖项目全部或部分知识产权，有关知识产权权属分配另行约定。如涉及关联交易，应当按照公司《关联交易制度》履行相应的审批程序。如涉及金额达到公司董事会审议标准，还需提交公司董事会审批后方可执行。
11.本办法自金证股份董事会通过之日起生效。
三、关联交易目的以及对上市公司的影响
公司为抢抓金融科技创新带来的机遇，将金融科技创新作为实现行业跨越式发展的重要突破口，实现深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“金证股份”、“公司”）创新发展、拓展公司金融科技应用领域、完善升级公司产品和服务，而出台了系列鼓励和扶持措施。其中，为推动金证股份金融科技快速创新健康发
展，金证股份每年安排总额不超过500万元人民币用作“金证金融科技创新奖”（以下简称“创新奖”）奖金。
创新奖由金证股份金融科技推广委员会（以下简称“委员会”）主办。创新奖的设立，旨在充分调动金证股份内部各部门、各控股子公司以及参股企业开展金融科技创新的积极性和主观能动性，营造金融科技创新氛围，完善丰富业务链条、拓宽业务领域，深化产品技术，推动金融科技创新技术落地。
四、审议程序
1.公司于 2018年6月8日召开第六届董事会2018年第十一次会议，关联董事李结义先生、徐岷波先生回避表决，其他 6位非关联董事审议通过了本次关联交易。本次交易属于董事会决策权范围之内，无须提交公司股东大会审议。
2.公司独立董事对本事项进行了事前认可并发表了独立意见，本次关联董事李结义先生、徐岷波先生回避表决，本评选办法的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，独立董事一致同意本事项。
3.本次交易定价是以达钱国际最近一期经审计的净利润为基准，遵循市场定价原则，经各方协商之后确定。根据大华会计师事务所出具的大华审字[2018]007295号《审计报告》，2017年度达钱国际实现净利润 2,772,718.48元人民币（合并报表），其中归属于母公司所有者的净利润为 2,772,718.48元人民币。截至2017年12月31日，达钱国际的资产净额为536.37万元人民币，本次达钱国际51%股权交易对价为现金 1,530万美元，溢价率较高。保荐机构提请广大投资者理性投资，注意风险。
五、保荐机构核查意见
保荐机构核查了本次关联交易事项，发表如下核查意见：
1、本次关联交易已经公司董事会审议通过，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。公司决策程序符合相关法律法规的要求；
2、本次交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
基于以上核查情况，平安证券对金证股份本次关联交易事项无异议。
证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：2016-029
西部矿业股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次：2015年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月12日14点30分
召开地点：青海省西宁市城西区五四大街 52号公司办公楼会议室（5）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月12日
至2016年5月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2015年度董事会工作报告|√|
|2|2015年度独立董事述职报告|√|
|3|2015年度监事会工作报告|√|
|4|2015年度财务决算报告|√|
|5|2015年度利润分配方案|√|
|6|2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告|√|
|7.00|关于2015年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案|√|
|7.01|关于与关联股东西部矿业集团有限公司及其关联公司的交易事项|√|
|7.02|关于与离任关联董事黄建荣的关联公司的交易事项|√|
|8|关于2015年度董事、监事津贴发放标准的议案|√|
|9|关于2016年度预计日常关联交易事项的议案|√|
|10|2016年度财务预算报告|√|
|11|关于为控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司提供担保的议案|√|
|12|关于补选李威先生为第五届监事会监事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
2016年4月22日上海证券报、证券时报、中国证券报
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7.00、7.01、7.02、9、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：7.00、7.01、7.02、9
应回避表决的关联股东名称：西部矿业集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601168|西部矿业|2016/5/6|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
1.登记手续
（1）个人股东持本人身份证及复印件、《自然人证券账户卡》及复印件、有效股权登记证明及复印件办理登记；
（2）法人股东（代表）持营业执照复印件（盖鲜章）、《机构证券账户卡》及复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及复印件办理登记；
（3）委托代理人持本人身份证及复印件、授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件或营业执照复印件（盖鲜章）、委托人《自然人证券账户卡》或《机构证券账户卡》及复印件办理登记；
（4）异地股东可以信函或传真方式登记。
2.登记时间：2016年5月10日，09:00－11:30，14:30－17:00。
3.登记地点：公司办公楼一层董事会办公室。
六、 其他事项
1.会务联系人：韩迎梅、潘茜；
联系电话：（0971）6108188、6122926（传真）；
邮寄地址：青海省西宁市城西区五四大街52号，邮编810001。
2.会期与参会费用：会期半天，与会股东费用自理。
特此公告。
西部矿业股份有限公司董事会
2016年4月22日
附件：授权委托书
报备文件：
公司第五届董事会第十六次会议决议
附件：
授权委托书
西部矿业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月12日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2015年度董事会工作报告||||
|2|2015年度独立董事述职报告||||
|3|2015年度监事会工作报告||||
|4|2015年度财务决算报告||||
|5|2015年度利润分配方案||||
|6|2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告||||
|7.00|关于2015年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案||||
|7.01|关于与关联股东西部矿业集团有限公司及其关联公司的交易事项||||
|7.02|关于与离任关联董事黄建荣的关联公司的交易事项||||
|8|关于2015年度董事、监事津贴发放标准的议案||||
|9|关于2016年度预计日常关联交易事项的议案||||
|10|2016年度财务预算报告||||
|11|关于为控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司提供||||

|||
|-|-|
||担保的议案|
|12|关于补选李威先生为第五届监事会监事的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2018-126
佳都新太科技股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请文件
二次反馈意见的回复（二次修订稿）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2018年9月4日出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（180618号）（以下简称“《反馈意见》”）后，与相关中介机构就《反馈意见》中所涉及的问题进行了认真核查、研究和分析，按《反馈意见》要求对有关问题进行了说明和论证分析，并于 2018年 9月 12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于佳都新太科技股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件二次反馈意见的回复》。公司于2018年9月 29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于佳都新太科技股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件二次反馈意见的回复（修订稿）》。
现公司与相关中介机构对反馈意见回复材料进行了修订，具体详见公司于 2018年 10月 18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于佳都新太科技股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件二次反馈意见的回复（二次修订稿）》。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司2018年10月17日
证券代码：603722 证券简称:阿科力 公告编号：2018-011无锡阿科力科技股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、监事会会议召开情况
无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知于 2018年 3月 23日以电话方式通知各位监事，会议于 2018年 3月 30日上午在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事 3人。本次会议的召开符合《公司法》和《无锡阿科力科技股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由监事会主席戴佩主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于公司 2018年度申请银行综合授信额度的议案》
内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡阿科力科技股份有限公司关于 2018年度申请银行综合授信额度的公告》。
表决结果：3票赞成，占监事会全体成员人数的100%；0票反对；0票弃权；议案通过。本议案尚需提交股东大会审议。
无锡阿科力科技股份有限公司监事会2018年3月31日
文峰大世界连锁发展股份有限公司独立董事关于
公司第四届董事会第二十次会议相关议案的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，作为文峰股份的独立董事，我们对公司第四届董事会第二十次会议相关议案进行了认真审议并发表意见如下：
一、关于2016年度利润分配的预案
公司2016年度利润分配预案符合公司当前的实际情况和《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》的相关规定，兼顾了公司股东的利益，同时也考虑到公司后续发展对资金的需求情况，有利于公司的持续稳定经营和健康发展，我们同意公司2016年度利润分配预案，同意将2016年度利润分配预案提交公司股东大会审议。
二、关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
公司2016年度募集资金存放和使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司已按照相关法律法规及公司管理制度，规范募集资金的存放和使用，履行了信息披露义务。
公司编制的《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、关于公司2016年度内部控制评价报告的议案
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行，符合监管部门有关法律法规的要求以及公司经营管理方面的需要，公司总体内部控制有效。我们对公司2016年度《内部控制自我评价报告》进行了认真审阅，内控自我评价报告比较客观地反映了公司目前内部控制体系建设和执行的实际情况，内部控制体系总体上符合中国证监会、交易所的相关要求，不存在重大缺陷。我们同意公司编制的2016年度内部控制自我评价报告。
四、关于续聘公司2017年度审计机构的议案
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该所在公司历年的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，已顺利完成公司2016年度审计工作；未发现该所及其工作人员有任何有损职业道德的行为，也未发现公司及公司工作人员有试图影响其独立审计的行为，我们同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2017年度审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司2017年度财务会计报表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告、内部控制专项审计报告等。
考虑公司的规模及审计工作量，我们认为支付给信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度的审计费用是合理的。
五、关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案
公司为全资子公司江苏文峰电器有限公司申请银行综合授信提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》等有关规定相违背的情况。该担保有利于子公司开展日常经营业务，可进一步促进其提升经济效益，符合公司及全体股东的利益。公司对外担保的决策程序合法合理。我们同意公司为江苏文峰电器有限公司申请综合授信提供担保。
报告期内，公司没有为控股股东及其他关联方提供担保，控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
六、关于2016年度董事、高级管理人员薪酬的议案
公司2016年度董事、高管人员的报酬确定是依据公司的实际经营情况结合公司所处行业的薪酬水平制定的，董事会薪酬与考核委员会审查了公司2016年度的经营成果，公司2016年度董事、高管人员薪酬的分配符合公司相关制度，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意该议案。
七、关于2016年度日常关联交易的执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案
公司日常关联交易均基于公司实际经营需要而产生，属于正常的商业行为，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此等关联交易而对关联人形成依赖。日常关联交易协议的内容合规，并以市场价格及政府指导价作为定价原则，合理、公允。关联董事回避了对此议案的表决，决策程序符合交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，遵循了公开、公平、公正的原则。该议案没有损害公司及全体股东的利益。
八、关于使用自有资金购买理财产品的议案
公司拟在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，充分利用公司及控股子公司暂时闲置的自有资金适时实施累计发生总额不超过公司最近一期经审计净资产40%的金额购买银行理财产品。我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，通过进行适度的低风险的理财，可以提升资金使用效率，增加公司收益，我们同意该议案，该事项不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
九、关于制订《公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》的议案
公司在保持自身持续稳健发展的同时一直高度重视股东的合理投资回报，本次《公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》的制定是在综合考虑公司现状、业务发展需要、证券监管机构的监管要求及股东回报等因素的基础上的，符合有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，有利于完善和健全公司的分红决策和监督机制，保证了利润分配政策的连续性和稳定性，有利于保护公众股东的合法权益。我们同意《公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》。
独立董事签名：
范健：
胡世伟：
江平：
二零一七年四月十五日
证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：2018-025上海剑桥科技股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 5日向全体监事书面发出关于召开公司第二届监事会第十次会议的通知，并于 2018年 6月 15日以通讯方式召开了本次会议。本次会议应参会监事 3人，实际参会监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。会议审议并通过了如下议案并形成决议：
一、审议通过关于投资设立南通剑桥-邦盛并购投资基金暨关联交易的议案监事会同意发表书面审核意见如下：监事会对董事会审议的关联交易事项进行了审核和监督，本次设立并购基金暨关联交易是为了收购MACOM公司日本子公司的部分资产，不存在损害公司利益的情形。没有发现董事、高级管理人员在履行职务的过程中存在违反法律、行政法规、《公司章程》和公司《关联交易决策制度》的情况。以上议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海剑桥科技股份有限公司监事会二○一八年六月十六日
证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2015-056
重庆川仪自动化股份有限公司
关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年11月5日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 11月5日10点00分
召开地点：重庆川仪自动化股份有限公司北部新区工业园科研楼一楼会议厅（重庆市北部新区黄山大道61号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年11月5日
至2015年11月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于重庆四联技术进出口有限公司在重庆银行的综合授信计划及公司为其授信额度提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经2015年10月20日公司第三届董事会第七次会议审议通过，相关内容于2015年10月21日分别披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603100|川仪股份|2015/10/28|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
符合出席会议要求的股东，于 2015年 11月 4日（上午9：00-11：30，下午13：30-16：30）持有关证明到重庆市北部新区黄山大道 61号公司董事会办公室办理登记手续，并于2015年11月5日会议开始前到大会秘书处签到，签到时间为上午09:30-10:00。
（一）个人（自然人）股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；个人（自然人）股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡、委托人持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。
（二）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，应出示法人营业执照副本、股票账户卡、
持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。
股东可按以上要求以信函（邮政特快专递）、传真的方式进行登记，登记时
间以送达公司的时间为准，信函（邮政特快专递）、传真中必须注明股东住所详
细地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。
六、 其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费等自理。
（二）会议联系地址：重庆市北部新区黄山大道 61号重庆川仪自动化股份有限公司董事会办公室邮政编码：401121
（三）联系人：王艳雁、付璠洁 电话：023-67033458传真：023-67032746（四）其他事项：会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。
特此公告。
重庆川仪自动化股份有限公司董事会
2015年10月21日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
重庆川仪自动化股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年11月5日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于重庆四联技术进出口有限公司在重庆银行的综合授信计划及公司为其授信额度提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
长春百货大楼集团股份有限公司
重大资产重组后三年股东分红回报规划
为进一步明确公司重大资产重组后对新老股东的分红回报，进一步细化《公司章程》中关于利润分配政策的条款，增强利润分配决策透明度和可操作性，公司董事会制定了公司重大资产重组后三年股东分红回报规划。具体内容如下：
（一）股东分红回报规划制定考虑的因素
公司在制定股东分红回报规划时应着眼于公司长远和可持续发展，综合考虑公司发展阶段、发展目标、经营模式、盈利水平、是否有重大资金支出安排等实际情况，建立对投资者持续、稳定、科学、合理的回报规划与机制，对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性，特别是现金分红政策的一致性、合理性和稳定性，且符合相关法律、法规及规范性文件的规定。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
（二）股东分红回报规划的制定原则
公司股东分红回报规划应充分考虑和听取股东特别是公众投资者、独立董事和监事的意见。公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司坚持现金分红为主的基本原则，具备《公司章程》规定的现金分红条件的，应当优先采用现金分红的利润分配方式，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。如有本公司章程规定的重大投资计划或重大现金支出发生，具备现金分红条件的，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，可以采用发放股票股利方式进行利润分配。
（三）股东分红回报规划的调整周期
公司至少每三年重新审议一次股东分红回报规划，根据股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，以股东权益保护为出发点，对公司正在实施的
利润分配政策作出适当、必要的修改，制定该时段的股东分红回报计划，但公司保证调整后的股东分红回报计划不违反法律、法规、规范性文件及《公司章程》关于利润分配政策的规定及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。
（四）股东分红回报规划制定和决策机制
1、公司董事会结合上市公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事、监事的意见，认真研究和论证上市公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，提出股东分红回报规划的调整方案；独立董事也可以在征集中小股东意见的基础上提出股东分红回报规划的调整方案，直接提交董事会审议。公司独立董事、监事会应当对股东分红回报规划的调整方案是否适当、稳健、是否保护股东利益等发表意见。
董事会提出的股东分红回报规划的调整方案需经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过。
公司股东大会审议公司股东分红回报规划的调整方案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会对股东分红回报规划的调整方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
2、公司当年盈利且符合实施现金分红条件，但董事会未提出现金利润分配预案的，或未按照《公司章程》规定的现金分红政策或最低现金分红比例制定利润分配方案的，应当在年度报告中详细说明未提出现金分红或现金分红比例不足的原因、未用于现金分配的资金留存公司的用途和使用计划等、董事会会议的审议和表决情况，独立董事应对此发表独立意见，该议案提交年度股东大会审议，当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
3、公司应当严格按照证券监管部门的有关规定和要求，在定期报告中披露利润分配方案和现金分红政策在本报告期的执行情况，并且说明是否合法合规。
守国家有关法律、法规、规范性文件的规定和《公司章程》规定的利润分配政策。
（五）本次重组完成后三年（含完成当年）上市公司的股东分红计划
公司在足额预留法定公积金、任意公积金以后，在满足《公司章程》规定的现金分红条件的情况下，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司在确保足额分配现金股利的前提下，可以另行以股票方式分配利润或以公积金转增股本。每个会计年度结束后，公司董事会提出利润分配预案，并提交股东大会审议表决，公司应接受所有股东（特别是公众投资者）、独立董事、监事对公司利润分配的建议和监督。
长春百货大楼集团股份有限公司
证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2017- 032宁波三星医疗电气股份有限公司
关于下属子公司物业服务关联交易预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次关于公司下属子公司拟与关联方宁波奥克斯物业有限公司之间的物业服务关联交易预案无需提交股东大会审议；
●关联交易完成后对上市公司的影响：公司下属子公司物业服务关联交易预案，符合公司下属子公司经营管理的实际需求。交易价格以市场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司及子公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。
一、关联交易概述
（一）关联交易履行的审议程序
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月26日召开的公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于审议公司下属子公司与宁波奥克斯物业服务有限公司关联交易额度议案》，关联董事郑坚江、冷泠、沈国英对该议案回避表决，其余6名非关联董事参与表决。该议案以 6票赞成、0票反对、0票弃权，3票回避获得通过，该议案已经独立董事事前认可。
（二）2016年度物业服务方面关联交易的预计和执行情况
公司下属子公司与宁波奥克斯物业服务有限公司（以下简称“奥克斯物业”）在2016年度未发生关联交易，故不存在实际发生数和预测数存在差异的情形。
（三）本次预计未来12个月内物业服务方面关联交易预计金额和类别
预计自本次董事会审议通过之日起未来12个月内，公司下属子公司（包括但不限于公司下属子公司宁波明州医院有限公司，以及未来公司新建、收购的医院等）
与奥克斯物业关联交易金额不超过3,000万元，关联交易内容主要涉及由奥克斯物业向公司下属子公司提供保洁运送、物业管理等相关物业服务。具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|关联类别|关联方|交易内容|预计金额|
|物业服务|宁波奥克斯物业服务有限公司|保洁运送及物业管理等相关物业服务|不超过3000万元|

二、关联方介绍及关联关系
1、宁波奥克斯物业服务有限公司
公司类型：有限责任公司(台港澳法人独资)
注册资本：500万元
法定代表人：郑江
住所：浙江省宁波市鄞州区日丽中路 757号303室
经营范围：物业管理；家政服务；停车服务；仓储服务；楼宇智能化工程、园林绿化工程、建筑装饰工程、房屋修缮工程、防腐工程、防水工程、水电安装工程的施工；日用百货、汽车配件、汽车用品、水暖器材的销售；二手房经纪；石材养护；外墙清洗；供水设施维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：宝星有限公司持股100%。
关联关系：同一实际控制人控制的企业
三、关联交易的主要内容和定价政策
1、主要内容
随着公司业务发展，公司下属子公司有专门的物业管理服务需求，鉴于关联方宁波奥克斯物业服务有限公司（以下简称“奥克斯物业”）有丰富的物业管理经验及规范的物业管理水平，符合下属子公司未来对物业服务方面的需求，上市公司下属子公司拟计划与公司关联方奥克斯物业发生物业服务方面关联交易，下属子公司包括但不限于公司下属子公司宁波明州医院有限公司，以及未来公司新建、收购的医院等。关联交易内容主要涉及由奥克斯物业向公司下属子公司提供保洁运送、物业管理等相关物业服务。预计自本次董事会审议通过之日起未来12个月内上述关联交
易金额不超过3,000万元，
2、定价政策
公司下属子公司与关联方宁波奥克斯物业服务有限公司在认真协商的基础上，遵循公允、公平、公正的原则和市场化的原则，以市场价格为定价依据。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
随着公司业务发展，公司下属子公司有专门的物业管理服务需求，而关联方奥克斯物业是一家有着丰富的物业管理经验及规范的物业管理水平的公司，符合公司及下属子公司的实际经营需要。关联交易有利于提高子公司物业保洁运送等管理质量，创造洁净舒适之就医环境，树立上市公司良好公众形象。
五、独立董事的意见
经审核，我们认为：关联方宁波奥克斯物业服务有限公司（以下简称“奥克斯物业”）有丰富的物业管理经验及规范的物业管理水平，关联方及关联交易额度符合下属子公司对物业服务方面的实际需求，未来12个月内，公司下属子公司与奥克斯物业发生的关联交易，在董事会规定额度内，交易价格以市场价格为基础协商定价，公平合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。同意本次关联交易额度审议事项。
六、备查文件
1、《宁波三星医疗电气股份有限公司第四届董事会二次会议决议》；
2、《宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事意见》。
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司董事会二〇一七年六月二十七日
证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2017－019
上海风语筑展示股份有限公司
关于向实际控制人租赁办公楼的关联交易公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次关联交易金额为人民币540万元，未导致上市公司主营业务、资产、收入发生重大变化，不构成《上市公司重大资产重组办法》中规定的重大资产重组。
本次关联交易经公司第一届董事会第十五次会议审议通过。
过去 12个月内，除接受实际控制人李晖、辛浩鹰夫妇为公司提供担保外，与关联方之间不存在其他关联交易，本次交易后，关联租赁交易累计金额为人民币540万元，无需提交公司股东大会审议批准。
一、关联交易概述
根据公司业务发展，现有办公空间已无法满足公司发展需求。公司拟向实际控制人李晖先生租赁其名下房产作为新的办公场所，新租赁办公场所将作为公司新设立的数字传媒部使用，租期三年。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易属于关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截至本次关联交易止，除接受实际控制人李晖、辛浩鹰夫妇为公司提供担保外，过去12个月内，与关联方之间不存在其他关联交易，本次交易后，关联租赁交易累计金额为人民币540万元，未超过公司最近一期经审计净资产值的5%，本次关联交易无需提交公司股东大会审议批准。
二、关联方介绍
李晖先生，中国国籍，1970年出生，为公司创始人、公司实际控制人之一，现任公司董事长兼总经理，目前直接持有公司40,500,000股，通过上海励构投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司1,920,000股，合计持有公司总股本的29.46%。
李晖、辛浩鹰夫妇共同为公司控股股东、实际控制人。辛浩鹰女士现任公司董事，目前持有公司49,050,000股，占公司总股本的34.06%。李晖先生、辛浩鹰女士合计持有公司总股本的63.52%。
关联董事李晖先生、辛浩鹰女士均回避表决。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
公司向李晖先生租用的办公场地，地址位于静安区江场三路309号401、501室，租赁面积2100.27平方米。
该处办公场地为李晖先生所有，不存在质押、抵押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼仲裁事项或查封、冻结等司法措施等情况。
(二)交易标的定价情况及公平合理性分析
公司租赁办公场所应支付的租赁费用，依据市场化原则确定。租金价格经双方协商确定，定价公允，与办公楼所在地的租赁市场价格不存在明显差异。
本次办公场所租赁的定价公平合理。
四、租赁合同的主要内容
出租方（甲方）：李晖
承租方（乙方）：上海风语筑展示股份有限公司
租赁期限：自2018年1月1日至2020年12月31日止。
月租金：15万元。
生效条件：本合同需经上海风语筑展示股份有限公司董事会审议通过后生效。
五、该关联交易的目的以及对公司的影响
公司租用李晖先生所有的办公场所，符合公司开展经营活动的实际需要，租金定价公允，与市场价格相比不存在明显差异，不存在利用关联关系向关联方输送利益或侵占公司及公司股东权益的情形，不影响公司经营的独立性。
六、关联交易履行的审议程序
公司于2017年12月15日召开第一届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于向实际控制人租赁办公楼的关联交易的议案》。关联董事李晖先生、辛浩鹰女士均回避表决，非关联董事一致审议通过该议案。
七、独立董事意见、审计委员会意见
（一）独立董事意见
公司独立董事对公司租赁办公楼的关联交易事项进行了事前认可，同意将《关于向实际控制人租赁办公楼的关联交易的议案》提交公司董事会审议。
公司独立董事对本次关联交易事项发表独立意见：公司与关联方发生的该关联交易事项符合公司实际业务发展需要，有利于公司的长远发展，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。本次交易事项交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。本次董事会在审议上述议案时，公司关联董事回避了表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）审计委员会意见
公司与关联方发生的该关联交易事项符合公司实际业务发展需要，有利于公司的长远发展，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，交易在平等协商一致的基础上进行，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
八、保荐机构核查意见
保荐机构认为：
（一）本次关联交易的交易价格经订约双方协商确定，与市场价格相比不存在明显差异，符合公平合理的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
（二）本次交易经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，关联董事回避表决。公司全体独立董事就该议案发表了事前认可意见及独立意见。公司董事会审计委员会召开会议审议通过了本次关联交易事项的议案并发表了审核意见。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。本次关联交易已履行必要的法律程序，
符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定。
综上，本保荐机构对本次公司向实际控制人租赁办公楼的关联交易事项无异议。
特此公告。
上海风语筑展示股份有限公司董事会2017年12月16日上网公告附件
（一）经独立董事事前认可的声明
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见
（三）董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见
（四）海通证券股份有限公司关于上海风语筑展示股份有限公司关联交易的核查意见
报备文件
（一）经与会董事签字确认的董事会决议
（二）租赁协议
股票代码：600765 股票简称：中航重机 公告编号：2015-002债券代码：122103 债券简称：11航机01
中航重机股份有限公司
关于“11航机01”公司债券回售的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、回售代码：100941
2、回售简称：航01回售
3、回售价格：100元/张
4、本次回售登记期：2015年1月12日至2015年1月14日
5、回售资金发放日：2015年2月9日（2月8日为休息日，付息日顺延至其后第一个交易日）
中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月7日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券时报刊登了《关于“11航机01”公司债券回售的公告》（以下简称“回售公告”），公司债券品种一（债券简称：11航机01，债券代码：122103）于2015年1月12日至2015年1月14日回售，回售公告中回售简称有误，现将回售简称更正为“航01回售”，回售代码不变仍为“100941”，其它内容不变。
特此公告。
中航重机股份有限公司
董事会
2015年1月8日
证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2015—54号
上海申华控股股份有限公司
关于调整 2015年度为子公司担保计划的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
经公司第九届董事会第三十四次临时会议和2014年度股东大会审议通过，公司2015年度为子公司提供的综合担保计划为365,576.69万元。
根据公司目前的整体经营情况及子公司的资金需求状况，拟对2015年度担保计划予以调整。主要为：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|接受担保企业|存续担保额度（万元）|增加担保额度（万元）|调整后的担保额度（万元）|
|1|太仆寺旗联合风力发电有限公司|11564|11700|23264|
|2|融资租赁项目|0|60000|60000|
||合计|11564|71700|83264|

调整后，公司2015年度为子公司提供贷款担保额度为人民币304,264万元，具体为：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|接受担保企业||担保额度（万元）||接受担保企业|||担保额度（万元）||
||上海申华晨宝汽车有限公司*||20000||重庆富华汽车销售有限公司|||2000|
||沈阳华宝汽车销售服务有限公司*||11000||云南风帆明友汽车销售服务有限公司|*||2500|
||合肥宝利丰汽车销售服务有限公司*||12000||四川明友汽车服务有限公司*|||4700|
||芜湖宝利盛汽车销售服务有限公司*||9000||上海丽途汽车维修服务有限公司|||3000|
||宜兴宝利丰汽车销售服务有限公司*||4500||上海华晨汽车租赁有限公司*|||14000|
||南京宝利丰汽车销售服务有限公司*||9000||陕西申华投资管理有限公司|||15000|
||慈溪宝利丰汽车销售服务有限公司*||4000||上海申华专用汽车有限公司*|||12000|
||东阳市宝利丰汽车销售服务有限公司*||3000||昆山专用汽车制造厂有限公司*|||30000|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||合肥宝利丰二手车销售服务中心有限公司||3000|陕西申华永立置业有限公司||17500|
||蚌埠宝利丰汽车销售服务有限公司*||4000|新设光伏项目公司||12000|
||淮北融申汽车销售服务有限公司*||2000|上海申华汽车发展有限公司||15000|
|||||重庆正腾起悦汽车销售服务有限公司|||
||宿州融申汽车销售服务有限公司*||1000|||800|
|||||（四川明友担保）|||
|||||重庆新明致汽车销售服务有限公司（|四||
||马鞍山新宝融汽车销售服务有限公司*||2000|||600|
|||||川明友担保）|||
|||||重庆祥风驭龙汽车销售服务有限公司|||
||上海明友泓福汽车投资有限公司||7000|||400|
|||||（四川明友担保）|||
||太仆寺旗联合风力发电有限公司||23264|融资租赁项目||60000|
|合计||304264|||||

注：其中标注“*”的公司为资产负债率超过或可能超过70%的子公司。
加上公司存续中的贷款担保余额，公司 2015年度为子公司提供的综合担保计划为 437,276.69万元。
为简化审批流程，董事会同意授权公司总裁在董事会及股东大会批准的担保额度内批准对子公司（含其下属公司）的贷款提供担保并签署相关法律文件。
公司第十届董事会第四次临时会议审议通过了上述议案，并同意将调整后的《公司 2015年度为子公司担保计划》提交股东大会审议批准。
二、本次调整额度的被担保人基本情况
|||||
|-|-|-|-|
|被担保人名称|主要经营活动|被担保公司权益的比例|备注|
|太仆寺旗联合风力发电有限公司|开发、建设、运营风力发电场；风力发电技术咨询；提供工程配套服务（项目筹建）风电产品销售。|49%|注册资本：8900万元上海申华风电新能源有限公司持有太旗联合 49%股权；协合风电投资有限公司持有其51%|
|融资租赁项目|融资租赁业务；租赁业务；向境内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。|45%|注册资本：2亿元申华控股持股45%，Sun Hung KaiVenture Capital Limited持股30%，陆家嘴国际信托有限公司持股25%|

三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证
担保金额：以银行实际放款金额为准。
四、董事会意见
上述被担保公司为公司的控股、合营联营企业，因业务发展，需向银行申请贷款以保证周转资金需求。上述公司经营状况良好，具有较强的履约能力，因此公司对其担保风险较小。上述所有担保不涉及关联交易。
五、对外担保数量
截止至2015年6月末，公司对外担保总额为210,112.58万元，其中为控股子公司担保额74,914.52万元，为合营联营公司的担保额为135,198.06万元。
特此公告。
上海申华控股股份有限公司董事会
2015年9月26日
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2015-051
福建省青山纸业股份有限公司
关于超声波制浆专利技术过户进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2015年6月1日，公司2015年第二次临时股东大会批准收购超声波专利技术事项，根据公司与交易对方所签订的《专利技术转让协议》，本次收购与超声波制浆技术相关的专利共28项，其专利权过户进展情况如下：
经向国家知识产权局申请，截至本公告日，公司已陆续完成该制浆技术相关的主要专利即“一种利用超声波制浆-漂白一体化工艺”（专利号200910227376.5）等共26项的专利权人变更手续，并相应收到国家知识产权局发出的《手续合格通知书》。其余2项专利过户手续尚在办理中。
公司本次收购的专利情况具体详见2015年5月15日公司分别在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://
www.sse.com.cn）发布的《福建省青山纸业股份有限公司关于收购超声波制浆专利技术的公告》。有关所收购专利的专利权人变更情况可查阅国家知识产权局网站（http://www.cpquery.gov.cn）之“中国专利查询系统”。
特此公告
福建省青山纸业股份有限公司
二○一五年六月十七日