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浙江景兴纸业股份有限公司
2017年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）
一、总体情况
本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||获授股||获授股票占||获授股票占公司总股本的比例|
||序|||||||||||
||||姓名||职务||票数量||标的股票总|||
||号|||||||||||
||||||||（万股）||数的比例|||
|1||王志明||董事、总经理||460||12.1052%||0.4205%||
|2||戈海华||副董事长||100||2.6316%||0.0914%||
|3||汪为民||副董事长||100||2.6316%||0.0914%||
|4||盛晓英||董事、副总经理、财务总监||100||2.6316%||0.0914%||
|5||姚洁青||董事、副总经理、董秘||100||2.6316%||0.0914%||
|6||丁明其||副总经理||100||2.6316%||0.0914%||
|7||徐海伟||副总经理||100||2.6316%||0.0914%||
|8||中层管理人员、核心技术（业务）人员（70人）||||2390||62.8947%||2.1847%||
|9||预留部分||||350||9.2105%||0.3199%||
|合计||||||3800||100%||3.4736%||

二、中层管理人员、核心技术（业务）人员及董事会认为需要激励的其他人员
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|1||吴艳芳||中层管理人员||
|2||廖昌吕||核心技术人员||
|3||胡林芳||中层管理人员||
|4||黄晓燕||中层管理人员||
|5||马 骏||中层管理人员||
|6||章爱其||中层管理人员||
|7||姜亚玲||中层管理人员||
|8||鄢薪芸||中层管理人员||
|9||章红英||中层管理人员||
|10||戴儒政||中层管理人员||
|11||曹利平||中层管理人员||
|12||徐小妹||中层管理人员||
|13||江水英||中层管理人员||
|14||唐利华||中层管理人员||
|15||徐 萍||中层管理人员||
|16||刘燕飞||中层管理人员||
|17||徐汝华||中层管理人员||

||||
|-|-|-|
|18|李忠其|中层管理人员|
|19|陈卫杰|中层管理人员|
|20|黄丽君|中层管理人员|
|21|徐小英|核心技术人员|
|22|叶高其|中层管理人员|
|23|何雪纯|中层管理人员|
|24|宋群华|中层管理人员|
|25|唐建良|核心业务人员|
|26|唐金军|核心业务人员|
|27|李亚琴|核心业务人员|
|28|陈 科|核心技术人员|
|29|杨玉军|核心技术人员|
|30|何 君|核心技术人员|
|31|胡才法|核心技术人员|
|32|钱玉根|核心技术人员|
|33|徐喜彦|核心技术人员|
|34|陈永明|核心技术人员|
|35|富振忠|核心技术人员|
|36|钱备根|核心技术人员|
|37|钱晓东|核心技术人员|
|38|沈伟强|核心技术人员|
|39|徐全忠|核心技术人员|
|40|王爱其|核心技术人员|
|41|方瑞明|核心技术人员|
|42|陆建新|核心技术人员|
|43|程正柏|核心技术人员|
|44|徐清凉|核心技术人员|
|45|朱勋辉|核心技术人员|
|46|李忠袖|中层管理人员|
|47|陈惠娟|中层管理人员|
|48|赵炳军|核心技术人员|
|49|朱忠明|核心技术人员|
|50|汤瑜杰|核心技术人员|
|51|许乐平|核心技术人员|
|52|苏 伟|核心技术人员|
|53|高业星|核心业务人员|
|54|曹海兵|中层管理人员|
|55|赵瑾华|中层管理人员|
|56|赵晓东|核心业务人员|
|57|欣丽萍|核心业务人员|
|58|董红明|核心技术人员|
|59|徐 东|核心技术人员|
|60|李六柏|核心技术人员|

||||
|-|-|-|
|61|毛建明|核心技术人员|
|62|胡忠华|中层管理人员|
|63|唐永生|中层管理人员|
|64|徐 峰|中层管理人员|
|65|陆应兵|中层管理人员|
|66|全校中|中层管理人员|
|67|李志伟|中层管理人员|
|68|诸根林|中层管理人员|
|69|杨德洪|中层管理人员|
|70|梁人元|中层管理人员|

浙江景兴纸业股份有限公司
证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2014-048浙江棒杰数码针织品股份有限公司
关于公司配股申请获得中国证监会发审委审核通过的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年10月29日，中国证券监督管理委员会中小板发行审核委员会召开2014年第184次发行审核委员会工作会议，对浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）的配股申请进行了审核。根据审核结果，公司本次配股申请获得通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会相关书面核准文件后另行公告。
特此公告。
浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会2014年10月30日
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2019-013莱茵达体育发展股份有限公司
关于股份转让交易获得成都市国资委批复
暨公司控制权变更的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次控制权转让的基本情况
莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2019年 3月11日收到控股股东莱茵达控股集团有限公司（以下简称“控股集团”）的通知，控股集团与成都体育产业投资集团有限责任公司（以下简称“成都体投集团”）于同日签署了《关于莱茵达体育发展股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），约定控股集团将其持有的上市公司的385,477,961股股份（占公司总股本的29.90%）（以下简称“标的股份”）转让给成都体投集团（以下简称“本次权益变动”）。
本次权益变动完成后，上市公司控股股东将变更为成都体投集团，实际控制人将变更为成都市国有资产监督管理委员会（以下简称“成都市国资委”）。具体内容详见公司于 2019年 3月 11日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司控股股东签署<股份转让协议>暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2019-012）。
二、本次控制权转让获得批复的情况
2019年3月22日，控股集团及公司收到成都体投集团《关于取得成都市国资委批复的告知函》，成都体投集团已取得了成都市国资委出具的《关于同意成都文化旅游发展集团有限责任公司所属成都体育产业投资集团有限责任公司收购莱茵达体育发展股份有限公司控制权的批复》（成国资批〔2019〕21号），原则同意成都体投集团收购控股集团所持标的股份，并取得上市公司的控制权。
根据《股份转让协议》关于生效条件的约定，交易双方签订的《股份转让协议》自
2019年3月22日起生效。
三、其他事项说明
本次权益变动尚需取得国家反垄断主管部门不实施进一步审查意见及深圳证券交易所的合规性审核，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份转让过户相关手续。公司将继续关注本次权益变动相关进展情况，并按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、成都市国有资产监督管理委员会《关于同意成都文化旅游发展集团有限责任公司所属成都体育产业投资集团有限责任公司收购莱茵达体育发展股份有限公司控制权的批复》（成国资批〔2019〕21号）
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会二〇一九年三月二十二日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2019-032乐视网信息技术（北京）股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2019年3月22日上午11:00点在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2019年3月19日以邮件或传真方式送达，会议应到监事3人，实际出席会议的监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席杨晴女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司签订租赁协议暨关联交易的议案》
经核实，该关联交易直接减少上市公司办公租赁费用和物业费用净支出，租赁收入带来的现金流入一定程度缓解上市公司资金紧张压力。
本次交易符合《创业板股票上市规则》（2018年修订）等相关法律、法规要求，同意公司本次交易的相关安排。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司签订租赁协议暨关联交易的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
二、备查文件
第四届监事会第五次会议决议
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司监事会
二〇一九年三月二十二日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2015-082深圳市爱施德股份有限公司
关于公司非公开发行股票涉及关联交易的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）本次交易基本情况
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定，拟非公开发行2,185万股A股股票，发行对象名称和认购数量如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||发行对象||认购数量（股）|
|1||先锋创业有限公司||11,000,000.00||
|2||唐进波||8,450,000.00||
|3||新余爱乐投资管理中心（有限合伙）||2,400,000.00||
|合计||||21,850,000.00||

新余爱乐投资管理中心（有限合伙）合伙人吴学军、罗筱溪、陈亮、米泽东为公司高级管理人员，新余爱乐投资管理中心（有限合伙）为公司的关联方，本次非公开发行构成关联交易。
（二）本次交易审批情况
本次关联交易相关议案已经公司2015年7月27日召开的第三届董事会第二十七次（临时）会议、第三届监事会第二十次（临时）会议审议通过。公司独立董事就该关联交易出具了事前认可意见和独立意见。本次非公开发行股票涉及关
联交易事项尚须获得公司股东大会批准和中国证监会的最终核准。
截至本公告日，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
二、关联方简介
本次非公开发行股票的发行对象之一新余爱乐投资管理中心（有限合伙）为公司的关联方。
（一）关联方基本情况
1、基本情况
名称：新余爱乐投资管理中心（有限合伙）
类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：余斌
成立日期：2015年6月18日
主要经营场所：新余高新区总部经济服务中心215室
经营范围：企业投资管理、资产管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
新余爱乐投资管理中心（有限合伙）投资管理中心的出资结构情况：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||认缴出资额|||
||序号||出资人名称||公司任职情况||普通/有限合伙人||||出资比例|
||||||||||（万元）|||
|1||余斌||助理总裁||普通合伙人||731.70||16.67%||
|2||吴学军||副总裁||有限合伙人||731.70||16.67%||
|3||罗筱溪||副总裁/董事会秘书||有限合伙人||731.70||16.67%||
|4||陈亮||副总裁||有限合伙人||731.70||16.67%||
|5||杨治||助理总裁||有限合伙人||731.70||16.67%||
|6||米泽东||财务负责人||有限合伙人||731.70||16.67%||

新余爱乐投资管理中心（有限合伙）吴学军、陈亮、罗筱溪、米泽东为公司高级管理人员，新余爱乐投资管理中心（有限合伙）为公司的关联方，本次非公开发行构成关联交易。
2、主营业务及财务状况
新余爱乐投资管理中心（有限合伙）主营业务为企业投资管理、资产管理。
除参与本次非公开发行外，新余爱乐投资管理中心（有限合伙）尚未开展其他业务。
（二）过去二十四个月，公司与上述关联方没有发生过关联交易。
三、关联交易标的
本次关联交易的标的为公司本次非公开发行的股票。
四、关联交易定价及原则
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第二十七次（临时）会议决议公告日，即2015年7月29日。
本次非公开发行股票发行价格为18.29元/股，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若本公司在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，则每股认购价格将根据深圳证券交易所交易规则中所规定的计算公式确定的“除权（息）参考价格”作相应调整。同时，本次非公开发行股票的发行数量将参照除权、除息调整后的发行价格进行相应调整。
五、关联交易目的及对公司影响
（一）本次交易的目的
通过本次非公开发行募集资金，能够在一定程度上提升公司的资金实力，为公司业务的进一步拓展提供资金支持，也可适度改善公司偿债能力、降低偿债风险，从而为进一步夯实公司战略布局，增强公司的综合竞争力奠定良好的基础。
本次非公开发行的认购对象新余爱乐投资管理中心（有限合伙）为公司高级管理人员和核心员工投资的有限合伙企业，通过新余爱乐投资管理中心（有限合伙）认购本次非公开发行，有利于提升公司员工参与持有公司权益的范围和比例，充分调动上述人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心员工个人利益
相结合，使公司核心管理人员可以分享到公司未来发展所带来的收益，最终有利于实现公司的可持续发展。
（二）本次交易对公司的影响
本次发行对象认购公司非公开发行的A股股票不会导致公司的实际控制权发生变化。本次发行完成后，不会导致公司股本结构发生重大变化；本次非公开发行是落实公司发展战略的重要举措，且不涉及资产收购事项；公司不存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，也不存在公司为控股股东及其关联人提供担保的情形。
六、独立董事意见
公司独立董事对以上关联交易事项进行了事前认可，同意将该事项提交董事会审议，并发表如下独立意见：
本次非公开发行股票符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，将为公司后续发展提供资金支持。本次关联交易协议的各项条款遵循了公开、公平、公正、自愿、诚信的原则，关联交易内容及定价原则公允合理，该关联交易的实施有利于公司发展，符合公司及全体股东特别是中小股东的共同利益。本次关联交易审议和表决的程序合法合规，不存在损害公司及公司其它股东利益的情况。同意将本次非公开发行的相关内容提交公司股东大会审议。
本次非公开发行股票尚需公司股东大会审议批准及中国证券监督管理委员会核准。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十七次（临时）会议决议；
2、公司与新余爱乐投资管理中心（有限合伙）之附条件生效股份认购协议；
3、公司独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见；
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二○一五年七月二十七日
证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2018-014
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2017年年度股东大会
2．股东大会的召集人：公司第四届董事会第八次会议审议通过召集2017年年度股东大会
3．会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）本次股东大会现场会议召开时间:2018年4月24日 14:00
（2）互联网投票系统投票时间：2018年4月23日15:00至2018年4月24日15:00（3）交易系统进行网络投票时间：2018年4月24日交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．出席对象：
（1）截止股权登记日 2018年 4月 19日持有公司股份的普通股股东或其代理人，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书详见附件，如果委托书未注明股东的具体表决指示，股东代理人有权全权代理表决）；
(2)公司董事、监事和高级管理人员出席或列席会议；
(3)公司聘请的法律顾问及相关工作人员列席会议；
7．会议地点：山东省淄博市临淄区杨坡路206号。
二、会议审议事项
1、《2017年度董事会工作报告》；
2、《2017年度监事会工作报告》；
4、《2017年度财务决算报告》；
5、《2017年度利润分配预案》；
6、《关于聘任2018年度审计机构的议案》；
7、《关于公司2018年度对子公司担保额度的议案》；
8、《关于公司2018年-2020年三年股东回报规划的议案》。
以上议案已经公司第四届董事会第八次及第四届监事会第七次会议审议通过，具体内容分别详见公司在2018年3月31日巨潮资讯网及公司指定媒体上披露的董事会决议公告、监事会决议公告等相关公告文件。中小投资者对议案6、7的表决单独计票。公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。
三、会议登记
1.出席现场会议登记办法
（1）法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件到本公司董事会办公室办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；
（3）委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡等办理登记手续；
（4）股东可以用传真方式进行登记，传真登记以在登记时间内公司收到有效。
2.登记时间：2018年4月23日8:00-11:30及13:00-17:00。
3.登记地点：淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。
五、其他事项
1、会议联系方式:
联系电话:0533-7699188 传真:0533-7699188
联系人:姜能成 邮编:255400
2、会议地址：淄博市临淄区杨坡路206号齐翔腾达大厦
3、会议费用:股东（或代理人）与会费用自理。
特此公告。
附件1：授权委托书
附件2：网络投票的具体操作流程
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
附件1：
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
2017年年度股东大会授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人，出席淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2017年年度股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票表决。
|||||
|-|-|-|-|
|议案名称|表决意见|||
||同意|反对|弃权|
|1、《2017年度董事会工作报告》||||
|2、《2017年度监事会工作报告》||||
|3、《2017年度报告全文及摘要》||||
|4、《2017年度财务决算报告》||||
|5、《2017年度利润分配预案》||||
|6、《关于聘任2018年度审计机构的议案》||||
|7、《关于公司2018年度对子公司担保额度的议案》||||
|8、《关于公司 2018 年-2020 年三年股东回报规划的议案》||||

注:（1）请委托人在表决意见下的“同意、反对、弃权”对应空格内填写股票数量，每项议案表决意见股票数量合计应小于等于委托持股数量；
（2）如果委托书未注明股东的具体表决指示，股东代理人有权全权代理表决；
（2）通过融资融券持有本公司股票，需提交融资融券业务办理营业部对本次股东大会授权方可参与现场投票。
委托人（签名/盖章）： 委托人证件号码：
委托人持股数： 委托人股票账户：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362408”，投票简称为“齐翔投票”。
1.议案设置。
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||所有议案||100||
|议案 1||《2017年度董事会工作报告》||1.00||
|议案 2||《2017年度监事会工作报告》||2.00||
|议案 3||《2017年度报告全文及摘要》||3.00||
|议案 4||《2017年度财务决算报告》||4.00||
|议案 5||《2017年度利润分配预案》||5.00||
|议案 6||《关于聘任2018 年度审计机构的议案》||6.00||
|议案 7||《关于公司2018 年度对子公司担保额度的议案》||7.00||
|议案 8||《关于公司2018年-2020年三年股东回报规划的议案》||8.00||

2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案：填报表决意见：同意、反对、弃权，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
3.在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年4月24日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 4月 23日（现场股东大会召
开前一日）下午3：00，结束时间为2018年4月24日（现场股东大会结束当日）
下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
北京三夫户外用品股份有限公司
2015年度监事会工作报告
各位监事：
2015年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真的履行了监事会职能。全体监事列席了各次董事会会议，参加了股东大会，参与公司重大政策、决定的研究，检查公司依法运作情况，维护公司利益，维护股东权益。
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内，公司监事会共召开了7次监事会会议。
1、2015年2月 2日，公司以现场会议方式召开了第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于审议<北京三夫户外用品股份有限公司2012、2013及 2014年度审计报告〉的议案》。
2、2015年 2月 16日，公司以现场会议方式召开了第二届监事会第四次会议，审议通过了《<关于北京三夫户外用品股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所上市的议案>决议有效期延长的议案》、《<关于授权董事会办理本次发行股票并上市相关事宜的议案>决议有效期延长的议案》、《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》、《关于2014年度财务决算报告和2015年度财务预算方案的议案》、《关于2014年度利润分配预案的议案》。
3、2015年5月 5日，公司以现场会议方式召开了第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于审议<北京三夫户外用品股份有限公司2012、2013及 2014年度审计报告〉的议案》。
4、2015年6月 6日，公司以现场会议方式召开了第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于审议<北京三夫户外用品股份有限公司2012、2013及 2014年度审计报告〉的议案》。
5、2015年 6月 25日，公司以现场会议方式召开了第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于设立募集资金专用账户的议案》。
6、2015年 8月 26日，公司以现场会议方式召开了第二届监事会第八次会
议，审议通过了《关于审议<北京三夫户外用品股份有限公司2012、2013、2014年度及2015半年度审计报告〉的议案》。
7、2015年 12月 4日，公司以现场会议方式召开了第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》。
二、监事会对报告期内有关情况发表的意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会依照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司决策程序合法，公司内部建立了完善的内部控制制度。公司董事、经理及高级管理人员执行公司职务时，没有发现违反法律、法规以及《公司章程》的行为，没有发生损害公司利益的行为。2015年度内亦无重大诉讼事故发生。
2、对公司财务和依法规范运作的检查情况
监事会对公司财务制度和公司财务管理情况进行了认真细致的检查，报告期内，公司财务制度健全、财务管理规范、财务状况良好。公司的财务报告真实、公允地反映了公司2015年度的财务状况和经营成果。
报告期内，公司董事、监事及高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，没有发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；公司董事会严格按信息披露制度要求及时、准确和完整的进行了对外信息披露，没有发现公司有应披露而未披露的事项，也没有损害中小股东利益的情况发生。
3、公司关联交易情况
2015年度发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
4、公司对外担保及股权、资产置换情况
2015年公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
公司全体监事将继续加强对相关法律法规的学习，恪尽职守做好监督工作，督促内部控制体系的建设和有效运行，进一步促进公司的规范运作，切实维护公司及股东的权益。
请各位监事审阅。
北京三夫户外用品股份有限公司监事会2016年4月24日
南京证券股份有限公司
关于南京奥联汽车电子电器股份有限公司
2017年持续督导培训情况报告
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》要求，南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”）作为南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“奥联电子”）持续督导工作的保荐机构，于 2017年8月 25日对奥联电子董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东及关键岗位人员进行了现场培训。
一、现场培训的基本情况
实施本次现场培训前，南京证券编制了培训讲义，并提前要求奥联电子参与培训的相关人员了解培训相关内容。
现场培训中，南京证券讲解了《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法规。
现场培训后，南京证券向奥联电子提供了讲义课件及相关学习资料，提请公司转发至参加培训的董事、监事和高级管理人员，以供自学。
二、现场培训的主要内容
1、《上市公司信息披露管理办法》；
2、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》；
3、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》；
4、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》
5、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》
6、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》
7、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》
8、关于公司内部控制与公司治理相关内容；
9、上述法规相关案例。
在现场培训过程中，南京证券培训人员现场解答了企业咨询的问题，进行了交流互动。
三、现场培训结论
通过本次培训，能够加强奥联电子上述人员对证券市场监管法规的熟悉和深入理解，有助于公司进一步提高信息披露质量和规范运作水平。本次培训达到预期效果，现场反应较好。
（以下无正文）
（此页无正文，为《南京证券股份有限公司关于南京奥联汽车电子电器股份有限公司2017年持续督导培训情况报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
孔玉飞 肖爱东
南京证券股份有限公司2018年1月3日
安徽鑫龙电器股份有限公司 2015年第五次临时股东大会的法律意见
北京市天元律师事务所
TIAN YUAN LAW FIRM
中国北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层
电话：（8610）5776-3888；传真：（8610）5776-3777
网站：www.tylaw.com.cn邮编：100032
北京市天元律师事务所
关于安徽鑫龙电器股份有限公司
2015年第五次临时股东大会的法律意见
京天股字（2015）第426号致：安徽鑫龙电器股份有限公司
安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，本次股东大会现场会议于2015年11月25日上午10:00在安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路 118号）公司315会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派蔡厚明律师、吴光洋律师（以下简称“本所律师”）出席本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等
安徽鑫龙电器股份有限公司 2015年第五次临时股东大会的法律意见
中国（仅为出具本法律意见的目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规和规范性文件，以及《安徽鑫龙电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师已审查《安徽鑫龙电器股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告》、《安徽鑫龙电器股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》、《安徽鑫龙电器股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的提示性公告》（以下简称“《会议通知》”），以及本所律师认为必要的其他文件和资料，并已审查出席现场会议股东的身份和资格、见证股东大会的召开，监督投票和计票过程。
本所及本所律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》和《股东大会规则》等规定及本法律意见出具日前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告。
综上，本所律师出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开
公司董事会于2015年11月9日作出决议，同意召开本次股东大会，并于2015
安徽鑫龙电器股份有限公司 2015年第五次临时股东大会的法律意见
年11月10日在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网等媒体上公告了《会议通知》，《会议通知》中载明了本次股东大会会议召开的时间、地点、审议议案及出席会议对象等事项。
本次股东大会现场会议于2015年11月25日上午10:00在安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路 118号）公司315会议室召开，由公司董事长束龙胜先生主持会议，完成了全部会议议程。
本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统（投票时间为 2015年 11月25日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00）和互联网投票系统（投票时间为2015年11月24日15:00至2015年11月25日15:00）进行。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员
出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共计 7人，代表公司有表决权的股份133,670,862股，占公司股份总数的21.11％。
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参加公司本次股东大会网络投票的股东共计18人，代表公司有表决权的股份168,100股，占公司股份总数的0.03％。
综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东或股东代理人（包括网络投票方式）共25人，代表公司有表决权的股份133,838,962股，占公司股份总数的21.15%。
安徽鑫龙电器股份有限公司 2015年第五次临时股东大会的法律意见
其中，中小股东（或股东代理人）20人，代表公司有表决权股份数 208,200股，占公司股份总数的0.03%。
除上述公司股东外，还有公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师出席、列席了本次股东大会现场会议。
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的人员的资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会由公司董事会召集。本所律师认为，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会投票表决方式
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对本次股东大会的议案进行了表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
（二）表决程序和表决结果
本次股东大会按照《会议通知》中列明的议案进行了投票表决。本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师进行计票、监票。
参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深证证券交易所交易系统和互联网投票系统对有关议案进行了投票表决。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。本次股东大会投票结束后，计票人、监票人及本所律师合并统计了本次股东大会现场投票和网络投票的表决结果。
安徽鑫龙电器股份有限公司 2015年第五次临时股东大会的法律意见
本次股东大会当场公布了表决结果，表决结果如下：
1、审议通过《关于公司变更名称及修订<公司章程>相应条款的议案》
表决情况：同意票133,810,662股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.98％；
反对票28,300股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.02％；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。
其中，中小股东投票结果为：同意票179,900股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的86.41％；反对票28,300股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的13.59％；弃权票0股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0％。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式一份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
（本页以下无正文）
安徽鑫龙电器股份有限公司 2015年第五次临时股东大会的法律意见
（本页无正文，为《北京市天元律师事务所关于安徽鑫龙电器股份有限公司2015年第五次临时股东大会的法律意见》的签字盖章页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：
朱小辉
经办律师：
蔡厚明
吴光洋
本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同28号
太平洋保险大厦10层，邮编：100032
华泰联合证券有限责任公司
关于河北常山生化药业股份有限公司
2018年上半年度跟踪报告
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|保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司保荐代表人姓名：吕洪斌保荐代表人姓名：茹涛|被保荐公司简称：常山药业联系电话：010-56839300联系电话：010-56839300|

一、保荐工作概述
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|-|-|-|
|项 目||工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况|||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是||
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|全部审阅||
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况|||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是||
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是||
|3.募集资金监督情况|||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次||
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|2018 年上半年公司对投资项目进行详细咨询、论证、设计，致使2018年上半年末未达到计划进度||
|4.公司治理督导情况|||
|（1）列席公司股东大会次数|0次||
|（2）列席公司董事会次数|0次||
|（3）列席公司监事会次数|0次||
|5.现场检查情况|||
|（1）现场检查次数|0次||
|（2）现场检查报告是否按照深圳证券交易所规定报送|不适用||
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用||
|6.发表独立意见情况|||
|（1）发表独立意见次数|2次||
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用||
|7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告除外）|||
|（1）向深圳证券交易所报告的次数|0次||
|（2）报告事项的主要内容|-||
|（3）报告事项的进展或者整改情况|-||

|||||
|-|-|-|-|
||项 目||工作内容|
|8．关注职责的履行情况||||
|（1）是否存在需要关注的事项||否||
|（2）关注事项的主要内容||-||
|（3）关注事项的进展或者整改情况||-||
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规||是||
|10.对上市公司培训情况||||
|（1）培训次数||0次||
|（2）培训日期||-||
|（3）培训的主要内容||-||
|11.其他需要说明的保荐工作情况||无||

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|-|-|-|
||事 项||存在的问题||采取的措施|
|1.信息披露||2018年5月16日，常山药业发布《关于全资子公司获得药品GMP证书的公告》（编号2018-28），在未咨询研究报告撰写方数据来源及确定计算方法的情况下，选取相对较大的行业数据予以披露，且未注明数据来源。2018年6月22日，常山药业收到中国证监会河北监管局《行政处罚事先告知书》（冀证监处罚字〔2018〕1号），认为常山药业上述信息披露行为违反了《证券法》第六十三条“发行人、上市公司依法披露的信息，必须真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”的规定，构成《证券法》第一百九十三条第一款所述“发行人、上市公司或其他信息披露义务人未按照规定披露信息，或者披露的信息有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”的行为。||2018年5月21日，保荐机构向常山药业提交《关于常山药业近期信息披露公告的持续督导意见》的备忘录，建议常山药业进一步仔细核实信息披露引用资料的准确性，同时加强内部管理，严格履行信息披露义务。保荐机构将持续督导常山药业加强信息披露管理。||
|2.公司内部制度的建立和执行||无||不适用||
|3．“三会”运作||无||不适用||
|4.控股股东及实际控制人变动||无||不适用||
|5.募集资金存放及使用||无||不适用||
|6.关联交易||无||不适用||
|7.对外担保||无||不适用||

||||||
|-|-|-|-|-|
|事 项||存在的问题||采取的措施|
|8.收购、出售资产|无||不适用||
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无||不适用||
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无||不适用||
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无||不适用||

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|||是否|||
|公司及股东承诺事项||||未履行承诺的原因及解决措施|
|||履行承诺|||
|1．控股股东、实际控制人及其关联方关于非公开发行定价基准日前六个月至本次发行完成后六个月内不存在减持情况或减持计划的承诺|是||不适用||
|2．发行人、控股股东、实际控制人及其关联方关于不向本次发行的认购对象提供财务资助或者补偿的承诺|是||不适用||
|3．高树华、公司关于公司现金分红事宜的承诺|是||不适用||
|4、股份限售承诺、股份减持承诺|是||注||
|5、关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|是||不适用||

注：2017年 10月 28日，常山药业发布《关于部分董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》，持常山药业股份990,125股（占常山药业总股本比例0.11%）的股东黄国胜先生计划在公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价或大宗交易方式减持不超过常山药业股份 245,000股（占常山药业总股本比例0.03%）。黄国胜先生于 2018年 5月 17日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统累计卖出常山药业股票247,531股，减持数量超出减持计划披露的数量2,531股。造成此情况的原因是其股票交易软件提示了可卖数量，黄国胜先生认为此提示数据与此前披露的减持计划数量一致，因此错误的委托了卖出数量。黄国胜先生意识到错误操作后，主动将超额减持部分的收益上缴公司，并对其误操作事项给常山药业和证券市场带来的负面影响表示道歉。
四、其他事项
||||
|-|-|-|
|报告事项1．保荐代表人变更及其理由2.报告期内中国证监会和深圳证券交易所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况3．其他需要报告的重大事项|报告事项|说 明|

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于河北常山生化药业股份有限公司2018年上半年度跟踪报告》之签章页）
保荐代表人（签字）：
吕洪斌 茹涛
华泰联合证券有限责任公司
2018年8月21日
海南亚太实业发展股份有限公司
独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金和
对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《公司法》以及中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等的规定和要求，作为海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况进行了仔细的核查，发表独立意见如下：
一、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，但存在以前年度发生并累计至报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。截止2016年6月30日，公司控股股东及其关联方累计占用公司资金2,844.11万元。
二、报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。公司也不存在以前年度发生并累积至报告期的对外担保情形。
作为公司独立董事，我们将严格按照《公司法》、《公司章程》、中国证监会、深圳证券交易所的有关要求，勤勉尽责，督促公司规范运作。
独立董事： 刘钊、方文彬、马建兵
刘钊、方文彬、马建兵
二〇一六年八月二十六日
天津滨海能源发展股份有限公司 2016年第三次临时股东大会法律意见书
致：天津滨海能源发展股份有限公司：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”），《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《股东大会网络投票实施细则》”）以及《天津滨海能源发展股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，天津泰达律师事务所（以下简称“本所”）接受天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派李明珠、王志军律师（以下简称“本律师”）出席公司于 2016年 8月 30日召开的 2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对于公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格，表决程序、表决结果等事项发表法律意见。
本律师根据《证券法》第一百七十三条、股东大会规则第五条的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和事实进行了必要的核查和验证并列席了本次股东大会。现出具法律意见如下：
一．本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
1.为召开本次股东大会，公司董事会于2016年8月12日在《证券时报》、《中国证券报》及深圳巨潮资讯网上刊登了《天津滨海能源发展股份有限公司关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》、2016年 8月 13日在《证券时报》、《中国证券报》及深圳巨潮资讯网上刊登了《天津滨海能源发展股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知（更正后）》、2016年8月25日在《证券时报》、《中国证券报》及深圳巨潮资讯网上刊登了《天津滨海能源发展股份有限公司关
于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告》，在法定期限内以公告方式发出了会议通知。在通知及提示性公告中提示全体股东本次会议召开的时间、表决方式、审议事项等基本情况，并告知公司将通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。
2.由于公司董事长肖占鹏先生因公出差不能参加会议，委托公司董事张虹霞女士出席并主持会议，2016年 8月 30日下午 2时 30分，本次股东大会现场会议在张虹霞女士主持下在公司会议室如期召开。
3.本次会议网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统提供的网络形式的投票平台进行，通过交易系统进行网络投票的时间为2016年8月30日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2016年8月29日下午3:00至2016年8月30日下午3:00的任意时间。网络投票的开始时间、结束时间与公司公告的时间一致。
4.会议完成通知所列事项的审议。
二．本次股东大会出席会议人员的资格
1.出席现场会议的股东及股东委托代理人
经核实，出席本次会议现场会议的股东及股东委托代理人共 3人，合计持有公司83,037,593股有表决权股份，占公司股份总数的37.3795%。
经查验，出席现场会议股东均为截止至 2016年 8月 23日（公司股权登记日）登记在册的公司股东，与在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询的《股东名册》记载一致；股东委托代理人持有的《授权委托书》合法有效。据此，上述出席现场会议的股东和股东委托代理人的资格合法有效。
2.参加网络投票的股东及股东委托代理人
根据通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统（统称“网络系统”）统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行投票表决的股东及股东委托代理人共5人，代表公司1,889,500股有表决权股份，占公司股份总数的0.8506%。
3.公司董事会董事、监事会监事和高级管理人员出席了本次会议。
三．本次股东大会的表决程序
本次会议审议议案的表决程序及表决结果为：
1.出席本次现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式对议案进行了表决，由公司按照相关规定进行了监票、验票和计票，在网络投票结束后合并统计了议案的现场投票和网络投票的表决结果。
2.经核验：
本次股东大会对公告的《关于公司修改<公司章程>部分条款的议案》进行了审议。同意股份84,911,093股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9812%；
反对股份 16,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0188%；弃权股份0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。其中中小投资者（单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意股份 2,060,100股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.2293%；反对股份16,000股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.7707%；弃权股份0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
经对上述统计结果验证，本次会议审议的议案已由参加表决的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意，全部议案获得通过。出席会议股东以及股东代理人未对表决结果提出异议。
公司董事会秘书对本次股东大会过程作了记录，该记录由出席会议的董事和董事会秘书签名存档。
四．新议案的提出
经本律师见证，股东以及经授权的股东委托代理人未在本次股东大会上提出任何未在会议通知中列明的提案。
五．结论
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司股东大会决议按有关规定予以公告。
本法律意见书正本一式三份。
（本页为签字页）
天津泰达律师事务所
负责人：任刚
经办律师： 李明珠
经办律师：王志军
二○一六年八月三十日
安信证券股份有限公司
关于广东香山衡器集团股份有限公司
2018年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：安信证券股份有限公司（以下简称：“安信证券”）|被保荐公司名称：广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称：“香山股份”或 “公司”）|
|保荐代表人姓名：杨兆曦|联系电话： 13922383267|
|保荐代表人姓名：潘祖祖|联系电话： 18926089365|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|2次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|1次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|现场检查未发现问题，无需整改|

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|项目|工作内容|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|10 次（不含现场检查报告、保荐工作报告和培训报告）|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向证券交易所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无，除按规定出具的独立意见、现场检查报告、培训情况报告、保荐工作报告以外，不存在其他需要向交易所报告的情形。|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8.关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2018年12月17日|
|（3）培训的主要内容|重点介绍了上市公司减持新规，并结合相关案例进行了深入讲解。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3.“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|

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|事项|存在的问题|采取的措施|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.关于股份锁定的相关承诺|是|不适用|
|2.关于稳定公司股价的相关承诺|是|不适用|
|3.关于因信息披露重大违规回购新股、购回股份、赔偿损失的相关承诺|是|不适用|
|4.关于股份减持相关承诺|是|不适用|
|5.关于填补被摊薄即期回报措施的相关承诺|是|不适用|
|6.关于避免同业竞争的相关承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和证券交易所对保荐机构或其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于广东香山衡器集团股份有限公司 2018年度保荐工作报告》之签章页）
保荐代表人：
杨兆曦 潘祖祖
安信证券股份有限公司年月日
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2017-021
深圳海联讯科技股份有限公司
关于举行 2016年年度报告网上说明会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度报告及摘要将于2017年4月29日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。为使投资者能够进一步了解公司 2016年年度报告和经营情况，公司将于 2017年 5月 12日（星期五）下午15：00-17：00在全景网举办 2016年度业绩说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景网投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：董事长章文藻先生、总经理王天青先生、董事会秘书蔺晓静女士、财务总监马红杰女士、独立董事龙哲先生、保荐代表人欧阳刚先生。
欢迎广大投资者积极参与！
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|特此公告。|

深圳海联讯科技股份有限公司董事会
证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2014-041
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
2014年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年8月13日，深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第四次会议审议通过了公司2014年半年度报告及摘要。
为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2014
年半年度报告全文》及《2014年半年度报告摘要》于2014年8月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市佳创视讯技术股份有限公司董事会2014年8月14日