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证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2017-018
英飞特电子（杭州）股份有限公司
关于诉讼事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关重大事项信息披露的规定，英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”或“英飞特”）与宁波艾梯奇灯具有限公司（以下简称“艾梯奇”）买卖合同纠纷一案，具体内容详见公司于2016年12月9日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于涉及诉讼事项的公告》（公告编号：临2016-001）。
现将上述诉讼的最新进展情况公告如下：
一、本次诉讼事项受理的基本情况
公司于2016年12月7日收到杭州市滨江区人民法院送达之（2016）浙 0108民初 5473号《应诉通知书》，悉知艾梯奇与英飞特买卖合同纠纷一案已经该法院受理。
二、有关本案的基本情况
原告：宁波艾梯奇灯具有限公司
被告：英飞特电子（杭州）股份有限公司
事实和理由：
2012年 3月至 2013年 12月，被告向原告销售驱动器5,600个，总金额为660,100元，这些驱动器作为原告灯具的配套产品，销售给原告的加拿大客户。
原告认为这些损失都是因被告产品质量问题以及被告不履行质保责任引起，被告应当赔偿。
诉讼请求：
1）判令被告向原告：（1）退还货款 660,100元；（2）赔偿原告已发生的维修费用 412,353.97元；（3）赔偿已发生的补货差价损失 81,213.85元；（4）赔偿已发生的境外退货损失 9,834.21元；合计判令被告向原告偿付 1,163,527.03元。
2）判令被告承担本案的全部诉讼费用。
三、诉讼进展
2017年2月9日，公司收到杭州市滨江区人民法院签发的（2016）浙 0108民初 5473号《民事判决书》，做出一审判决如下：
驳回原告宁波艾梯奇灯具有限公司的诉讼请求。
案件受理费15272元，由原告宁波艾梯奇灯具有限公司承担。
四、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
本次公告前，公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本案判决目前尚在上诉期内未发生法律效力，公司将严格按照相关监管规定对该诉讼事项可能的后续进展情况及时履行信息披露义务。
艾梯奇2015年开始未向公司采购产品，并非公司主要客户，且艾梯奇诉讼请求合计偿付金额占公司利润总额的比例较小。
为了切实保护中小股东利益，首次公开发行前的全体股东已承诺：如本案公司最终败诉，全体股东将按首次公开发行前的股权比例分担该诉讼对公司造成的所有经济损失，包括赔偿金、诉讼费用以及可能导致的其他生产经营损失，且各股东之间承担连带赔偿责任。
六、备查文件
1、《民事判决书》（（2016）浙 0108民初 5473号）
英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会2017年2月10日
证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2018-085厦门弘信电子科技股份有限公司
关于向控股子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日召开的第二届董事会第十六次会议、2018年5月11日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于2018年度为子公司提供担保额度的议案》。该议案同意公司为子公司厦门弘汉光电科技有限公司（以下简称“弘汉光电”）向金融机构及类金融企业提供累计最高额50,000万元的担保额度、为弘汉光电向其供应商提供累计最高额5,000万元的担保额度；为子公司江苏弘信华印电路科技有限公司（以下简称“弘信华印”）向金融机构及类金融企业提供累计最高额15,000万元的担保额度；为孙公司湖北弘汉精密光学科技有限公司（以下简称“湖北弘汉”）向金融机构及类金融企业等提供累计最高额 15,000万元的担保额度；为孙公司荆门弘毅电子科技有限公司（以下简称“荆门弘毅”）向金融机构或类金融企业等提供累计最高额10,000万元的担保额度。具体内容详见公司于2018年4月23
日在巨潮资讯网披露的《关于2018年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2018-043）。
二、对外担保的进展情况
近日，公司全资孙公司荆门弘毅与厦门市担保有限公司签订了《担保协议书》，
约定担保人为荆门弘毅提供保证担保，同时公司为荆门弘毅向厦门市担保有限公司提供相应金额的反担保。
三、反担保保证合同主要内容
1、担保人：厦门市担保有限公司；
2、保证金额：人民币1894万；
3、保证方式：连带责任保证；
4、保证范围：债务人在主合同项下的全部债务，包括但不限于：担保人因履行保证责任而代偿的款项；债务人应向担保人支付的担保费、逾期担保费、利息、违约金、赔偿金等款项；担保人垫付的以及担保人为实现债权支出的全部费用等（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、保全费、拍卖费、执行费、公证费、保险费、评估费、公告费、保管费、差旅费和实现担保物权的费用等）。
5、保证期间：本合同签订之日起至甲方因履行保证责任而代偿之日起满两年止。
四、累计对外担保情况
截止本公告披露之日，公司及子公司承担担保责任的对外担保总额为人民币26,753万元，占公司2017年度经审计净资产的52.08%，均系公司为控股子公司提供的担保。公司不存在逾期及涉及诉讼的对外担保事项。
五、备查文件
1、《反担保保证合同》。
特此公告。
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会2018年7月17日
证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2017-037深圳市飞荣达科技股份有限公司
关于签署合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、本协议所涉及的投资项目尚未完成可行性研究，尚需上报政府相关主管部门进行立项审批或备案、环境影响评价审批等程序，相关项目能否获得批准、何时获得批准、投资所涉及到的规模、建设周期等包括但不限于此的各事项均存在不确定性。公司将严格按照相关规定,对该合作事宜的进展情况进行及时的披露，并根据项目投资规模提交董事会或股东大会审议，履行相应的审批程序。
2、由于不可抗力或上级政策的调整，致使本协议无法履行，双方可以协商签订补充协议或解除本协议。
3、本协议所涉及的事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、概述
深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“乙方”）于2017年8月 9日与江苏省常州市金坛华罗庚科技产业园管理委员会（以下简称“金坛管委会”或者“甲方”）签订了《合作协议》（以下简称“协议”）。公司拟在金坛华罗庚科技产业园投资建设“飞荣达科技园”，并通过发起设立的全资子公司“飞荣达科技（江苏）有限公司”（暂定名，以企业登记核准名称为准）具体实施“飞荣达高导材料项目”，该项目主要从事电磁屏蔽材料、导热材料、吸波材料等高导材料及其器件的研发、生产和销售等业务。
金坛华罗庚科技产业园位于常州市金坛经济开发区内，规划总占地面积15.8平方公里。该产业园以新材料和智能装备制造为主要产业发展方向，积极推进“产、
学、研、金”合作一体化，建立科技创新公共服务平台、人才引进培育基地和科技金融发展中心，使之成为高标准的科技企业孵化器、现代服务业集聚区。
二、合作协议的主要内容
1、项目实施公司设立：自协议签订生效后的一个月内，飞荣达在华科园内发起设立全资子公司—飞荣达科技（江苏）有限公司（暂定名，以企业登记核准名称为准），注册资本1亿元，负责飞荣达高导材料项目的实施。
2、用地面积：项目规划占地面积约520亩，四至范围为：东至云湖路、北至金龙大道、西至水北路、南至华业路，容积率不低于1.2、建筑密度不低于45%。
3、土地出让：甲方将以“招拍挂”的形式向乙方出让土地约520亩（以实际出让的土地面积为准），最终土地成交金额以挂牌成交价为准，使用年限为国家规定的年限，土地性质为工业用地。
待后续设立的全资子公司竞得土地使用权后，公司将以公告的形式进一步披露土地具体地理位置及其他相关信息。
三、本次合作协议的目的和对公司的影响
本次合作加大了公司对长三角地区的市场开拓力度，有效集约整合销售资源，增强公司研发、生产及销售流程的运营管理效率，也有助于提升公司的综合竞争能力和盈利能力，为实现公司长期、持续、稳定发展打下坚实的基础。
该项目建成后有助于公司更好地利用长三角优秀的行业研发、技术资源和优越的地理位置，进一步推动公司生产基地的区域合理布局。
四、存在的风险
（1）根据项目后续的投资规模及进展，公司将按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规及规范性制度文件的规定提交董事会或股东大会审议，并根据该事项的进展或变化情况及时履行相关的披露义务。项目能否获得批准、何时获得批准以及能否顺利实施存在不确定性。
（2）本协议所述的拟投资项目尚未进行立项审批、环境影响评价审批，该项目用地尚未进入出让程序，该项目涉及的用地面积、土地款、项目计划进程、公司能否最终竞买取得土地均存在不确定性。
（3）本次签订的合作协议涉及的项目实施周期、具体实施进度与执行情况存在不确定性，尚需合作双方进一步沟通和落实。
综上所述，本次签订的《合作协议》具有一定不确定性和风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司与金坛华罗庚科技产业园管理委员会签订的《合作协议》。
特此公告。
深圳市飞荣达科技股份有限公司董事会2017年8月9日
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2014-011
江南模塑科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案的情况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 3月 15日在《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《江南模塑科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》，并于2014年3月27日，在《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开 2014年第一次临时股东大会的提示性公告》。
2、参加本次现场会议的股东或委托代理人和网络投票的股东共 171人，代表股份 142,321,004股，占公司总股本 309,043,600股的46.05％，其中：参加现场会议的股东或委托代理人共 4人，代表股份 113,594,596股，占公司总股本的36.76％；参加网络投票的股东共计 167人，代表股份 28,726,408股，占公司总股本的9.30％。根据本公司章程的有关规定，本次股东大会合法有效。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席本次会议。
4、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决
结果如下：
表决通过《关于收购控股子公司无锡鸿意49%股权的议案》
关联方江阴模塑集团有限公司回避了表决，回避表决票数112,164,674股。
表决情况：同意28,662,772股，占出席会议股东所持有效表决权的95.05％；
反对1,493,558股，占出席会议股东所持有效表决权的4.95％；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权的0％。
表决结果：通过该议案。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2．律师姓名：潘岩平律师、张玉恒律师
3．结论性意见：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议召集人的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会表决结果和决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司董事会
2014年4月4日
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2018-021烟台东诚药业集团股份有限公司
关于控股股东股权补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年2月9日收到公司控股股东烟台东益生物工程有限公司（以下简称“东益生物”）将其持有的本公司部分股权进行补充质押的通知，现将有关情况说明如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|东益生物|是|2,000,000|2018年2月5日|2018年6月15日|民生加银资产管理有限公司|1.45%|补充质押|
|||2,000,000|2018年2月5日|2018年6月22日||1.45%||
|||2,000,000|2018年2月6日|2018年6月6日||1.45%||
|||4,300,000|2018年2月7日|2018年6月6日||3.12%||
|||4,300,000|2018年2月7日|2018年6月15日||3.12%||
|||4,300,000|2018年2月7日|2018年6月22日||3.12%||
|合计|-|18,900,000|-|-|-|13.69%|-|

注：上表中本次质押占其所持股份比例合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异，
是由于数字四舍五入原因造成的。
2、股东所持股份累计被质押的情况
截至公告披露日，东益生物持有本公司138,024,000股（全部为无限售流通股），占公司总股本19.62%，本次质押的股份数量为18,900,000股，占公司总股本的2.69%；累计质押的股份数量为129,330,994股，占公司总股本的18.38%。
二、其他情况说明
公司控股股东东益生物本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。公司将继续关注控股股东的质押情况，并将严格遵守相关规定履行信息披露义务。
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2018年2月10日
证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2019-077北京东方国信科技股份有限公司
关于为参股子公司提供担保的公告（变更后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事 XXX因（具体和明确的理由）不能保证公告内容真实、准确、完整。
一、对外担保事项概述
1、本次担保基本情况
为满足公司参股子公司北京千禾颐养家苑养老服务有限责任公司（以下简称“千禾公司”）日常经营需要，支持其经营发展，公司拟为其向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请1,000万元借款提供连带责任担保，担保期限两年。千禾公司其他自然人股东（合计持有千禾公司75.79%股权）以其持有的千禾公司股权为本公司提供反担保。
2、相关审核及批准程序
本次为参股子公司提供担保事项已经由公司于2019年11月29日召开的第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十五次会议，2019年12月6日召开的第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过，并且独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的规定，本次担保经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、基本情况：
公司名称：北京千禾颐养家苑养老服务有限责任公司
住所：北京市昌平区沙河镇七里渠南村319号院
注册资本：708.24万元
法定代表人：罗圣华
经营范围：集中养老服务；居家养老服务；经济信息咨询（不含中介服务）；
家庭劳务服务；市场调查；技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；餐饮管理；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；集中养老服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准后的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
2、目前股权结构：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东名称或姓名||出资数额（万元）||持股比例|
|东方国信||171.43||24.21%||
|韩玉晶||93.89||13.26%||
|石也||85.89||12.13%||
|罗圣华||64.94||9.17%||
|丁震||52.33||7.39%||
|刘颖红||43.43||6.13%||
|陈梦霞||36||5.08%||
|陈戡||37.73||5.33%||
|谭晓雨||32||4.52%||
|邹文兵||16.4||2.32%||
|靳军||13.71||1.94%||
|贾举鑫||12.99||1.83%||
|魏荣河||10.39||1.47%||
|朱向近||8.66||1.22%||
|北京中贸华天投资咨询有限公司||8.66||1.22%||
|杜明放||8.33||1.18%||
|茅建晖||4||0.56%||
|张乐锋||4||0.56%||
|熊力||3.46||0.49%||
|合 计||708.24||100%||

3、财务状况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||科目||2019年 6月 30 日（未审计）||2018 年 12月 31 日（经审计）|
|资产总计||27,910,561.45||27,910,561.45||
|负债合计||72,297,871.83||72,297,871.83||
|所有者权益||-44,387,310.38||-44,387,310.38||
||科目||2019 年1-6月（未审计）||2018 年度（经审计）|
|营业收入||13,703,057.84||27,526,998.13||

||||
|-|-|-|
|利润总额|||
|净利润|-3,025,556.43|-12,604,890.29|

4、关联关系：
本公司持有千禾公司24.21%股权，公司董事会秘书、副总经理刘彦斐担任千禾公司的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第 3项规定，千禾公司为本公司的关联法人。
三、担保协议主要内容
担保金额：1,000万元人民币
担保方式：连带责任担保
担保期限：两年
截至公告日，本次担保协议尚未签署，公司将在股东大会审议通过本议案后，向银行申请本次担保的相关事宜。
四、反担保情况
公司本次为千禾公司提供担保，同时千禾公司其他自然人股东（合计持有千禾公司75.79%股权）以其持有的千禾公司股权为本公司提供反担保。
五、董事会意见
1、提供担保的原因
为满足千禾公司日常经营对流动资金的需要，支持参股子公司业务发展，促进其获得较好的投资回报，公司董事会同意为千禾公司申请银行借款提供担保。
公司本次为千禾公司提供担保，将有效缓解千禾公司流动资金紧张局面，有利于其业务顺利开展，有利于股东利益的实现。
2、对外担保的风险
公司本次为千禾公司提供担保，同时由千禾公司其他股东以其持有的千禾公司股权为本公司提供反担保。本次对外担保金额较小，担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，不会对公司及公司控股子公司经营产生不利影响，不会损害上市公司利益。
六、独立董事意见
公司本次关联担保事项已经独立董事事前认可，且独立董事发表独立意见
为：
北京千禾颐养家苑养老服务有限责任公司为公司参股子公司，信誉良好，本次担保行为不会对上市公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影
响。本次担保由千禾公司其他股东提供反担保，财务风险可控，不会损害上市公司利益，交易内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求作为公司独立董事，同意公司为千禾公司向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请人民币1,000万元的借款提供担保，期限为两年。同意将该事项提交公司股东大会审议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保余额（不含对合并报表范围内的子公司的担保）为8.65亿元，分别为公司对参股公司北京锐软科技股份有限公司1,500万元担保、对宁波梅山保税港区德昂投资合伙企业（有限合伙）向银行申请借款提供的6亿元担保及对北京贰零四玖云计算数据技术服务有限公司提供2.5亿元担保，公司合计担保金额为8.65亿元，无逾期担保。本次对外担保金额1,000
万元，本次担保发生后，公司及控股子公司对外担保总额实际将增加至8.75亿元，占公司最近一期经审计净资产的17.15%。
八、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议；
2、第四届董事会第二十次会议决议；
3、第四届监事会第十五次会议决议；
4、第四届监事会第十六次会议决议；
5、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
6、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
7、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；
8、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司董事会
2019年 12月7日
证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2018-043山东宝莫生物化工股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、第四届监事会任期已届满，鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期进行；同时，公司第四届董事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。
在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。
特此公告
山东宝莫生物化工股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十二月四日
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2018-88
经纬纺织机械股份有限公司
关于终止筹划重大资产重组召开投资者说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经纬纺织机械股份有限公司（以下简称：“公司”）定于 2018年 11月 12日（星期一）15:00-16:00在全景网“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net/）召开终止筹划重大资产重组投资者说明会，针对公司终止筹划重大资产重组相关事项与投资者进行互动沟通和交流，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。现就会议相关事项公告如下：
一、说明会召开的时间、地点、方式
1.召开时间：2018年11月12日（星期一）15:00-16:00。
2.召开地点：全景网提供的服务平台（全景·路演天下http://rs.p5w.net/）。
3.召开方式：网络远程互动方式。
二、参会人员
公司董事、总经理姚育明先生，副总经理、财务总监毛发青先生，副总经理、董事会秘书叶雪华先生，本次重大资产重组独立财务顾问代表，本次重大资产重组法律顾问代表。
三、投资者参与方式
1.投资者可在上述会议召开时间段内登录 “全景·路演天下”（http://rs.p5w.net/）参与本次说明会，与公司进行互动和交流。
公司及相关人员将及时回答投资者的提问；
2.为充分利用会议时间，提高会议效率，公司欢迎投资者在说明会召开前通过电话或邮件等方式将关注的问题和希望了解的情况预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及联系方式
联系人：郭俊 电话：010-84534078-8501
传真：010-84534135邮箱：jwzd@jwgf.com
五、其他事项
公司将在本次投资者说明会召开后，通过指定信息披露媒体披露本次投资者说明会的召开情况及主要内容。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司董事会
2018年11月10日
证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2019-105
浙江田中精机股份有限公司
关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月 13日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对浙江田中精机股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2019〕第 288号）。现公司根据关注函所涉及问题进行回复，具体内容如下：
2019年 12月11日，你公司在互动易平台回复投资者称“公司现有技术可以应用于无线耳机部分组件的生产和制造，目前公司已获得与无线耳机相关的少量设备订单”。12月12日和13日，你公司股价连续涨停。我部对此表示关注，请你公司就以下事项进行核查并作出书面说明：
1.请说明你公司获得与无线耳机相关设备订单的具体情况，包括但不限于交易对方、合同金额、销售内容、签署订单时间、合同履行期间、履行风险等，并结合销售情况说明对公司经营情况和财务状况是否存在重大影响，充分提示相关风险。
回复：
公司于2017年6月开始根据客户的需求进行相关设备的研发。近日，公司相关人员通过了解以及参考其他信息，获悉公司为其研发的A、B两款绕线机生产的不同规格的充电线圈是用于无线耳机的生产。（基于保密协议的约定，客户信息不得对外公开，设备型号用A、B款表示）
2018年4月 27日，公司收到A款绕线机设备采购订单1份，本次设备采购订单总价为 571.08万元，交货日为 2018年6月10日，公司已在规定期限内完成设备的交付并在 2018年7月 23日取得了客户的验收报告，公司按照合同约定收款。
2019年 4月19日，公司收到A款绕线机设备采购订单2份，本次设备采购订单总价为 692.86万元，交货日为 2019年 5月15日，公司已在规定期限内完成设备的交付并在 2019年6月6日取得了客户的验收报告，公司按照合同约定收款。
2019年 7月 9日，公司收到B款绕线机设备采购订单1份，本次设备采购订单总价为 227.95万元，交货日为 2019年 7月12日，公司已在规定期限内完成设备的交付并在2019年7月17日取得了客户的验收报告，公司按照合同约定收款。
上述订单涉及金额较小，对本公司经营情况和财务状况尚不构成显著影响，对公司整体业绩影响不大。
2.请说明无线耳机相关设备销售收入占你公司最近两年营业收入的比例，你公司在互动易平台的回复是否存在迎合市场热点和误导投资者的情形。
回复：
目前，公司收到的正式订单仅为采购无线耳机中无线充电线圈设备。相关的销售收入情况如下：
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|设备类别||2018年销售金额（不含税）|占2018年营业收入比例|2019年销售金额（不含税）|占2019年前三季度营业收入比例|
|与无线耳机相关的无线充电线圈设备||656.41万元|0.82%|814.88万元|1.83%|
||无线耳机中该无线充电线圈设备占公司主营业务销售收入总额比例不大，对|||||
||公司产品利润贡献不构成重大影响。后续其他无线耳机相关设备是否取得订单尚|||||
||存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。|||||

公司互动易平台上有投资者询问“公司目前现有的设备，能否应用到无线耳
机的生产，该设备有没有产生订单，谢谢”，公司严格遵循《创业板上市公司规
范运作指引》等相关法律法规，同时根据保密协议约定，严谨的回答投资者问题，称“公司现有技术可以应用于无线耳机部分组件的生产和制造，目前公司已获得与无线耳机相关的少量设备订单。”公司认为，本次互动易平台上投资者的提问不涉及公司重大事项及内幕信息，为投资者对公司产品业务进一步了解，因此公司给予投资者实事求是的回答，并且回复时注意方式方法，使用“少量设备订单”提醒投资者，不存在主动迎合市场热点、炒作公司股价的情形。
3.请说明你公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员自11月 1
日以来是否存在买卖公司股票的情况，是否存在内幕交易、操纵市场的情形，未来3个月内是否存在减持计划。
回复：
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，自2019年11月1日以来，公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员的持股未发生变动，不存在买卖公司股票的情况。
经询问，公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员未来3个月内尚无减持计划。
综上所述，公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员自2019年11月 1日以来不存在买卖公司股票的情况，不存在内幕交易、操纵市场的情形，未来3个月内亦不存在减持计划。
4.请说明你公司近期接受媒体采访、机构和投资者调研等情况，是否存在违反信息披露公平原则的情形。
回复：
公司于2019年 11月27日接受机构和投资者调研，并于2019年 11月 28
日及时发布了投资者关系活动记录表，对调研中机构和投资者提问的问题及公司的回复进行了整理并及时公开披露，不存在违反信息披露公平原则的情形。
行充分的风险提示。
回复：
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|-|
|2019 年 12 月11 日以来，公司股价连续上涨。2019 年12 月 11 日至2019|
|年12 月 16 日，公司股票收盘价格从17.10 元上涨至 22.76 元，连续 4个交易日|
|累计偏离达29.05%。公司提醒广大投资者，公司产品虽涉及无线耳机部分组件|
|的生产和制造，但其占公司主营业务销售收入总额比例不大，对公司产品利润贡|
|献不构成重大影响。后续其他无线耳机相关设备是否取得订单尚存在不确定性，|
|且公司2018年和2019年前三季度处于亏损状态，敬请广大投资者注意投资风险。|
|公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、|
|规范性文件的要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。公司董事|
|会提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯|
|网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为|
|准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。|

6.你公司认为需要说明的其他事项。
回复：
无。
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司董事会 2019年 12月16日
申科滑动轴承股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易相关事宜的事前认可意见
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买北京网罗天下广告有限公司（以下简称“网罗天下”）等 18名股东持有的紫博蓝网络科技（北京）股份有限公司（以下简称“紫博蓝”）合计100%股权；同时，公司拟向北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）（以下简称“华创易盛”）、诸暨市金豆芽投资管理中心（有限合伙）（以下简称“金豆芽投资”）、长城国瑞证券有限公司拟设立及管理的长城国瑞证券阳光 9号集合资产管理计划（以下简称“长城国瑞阳光9号”）、樊晖、王露非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”、“本次交易”）。
根据标的资产暂定交易价格及发行价格进行测算，本次交易完成后，网罗天下将持有公司19.35%的股份，且网罗天下实际控制人樊晖将参与本次交易募集配套资金，交易完成后网罗天下及其实际控制人樊晖将合计持有公司20.17%的股权，成为公司持股5%以上的股东；此外，本次交易前华创易盛持有公司13.76%股权，华创易盛将参与本次交易募集配套资金的认购，本次交易完成后华创易盛将持有公司29.06%的股份，成为公司控股股东；募集配套资金认购方金豆芽投资在本次交易完成后将持有公司6.39%的股份，成为公司持股5%以上的股东；
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，网罗天下、樊晖、华创易盛、金豆芽投资均为公司关联方，因此，本次交易构成关联交易。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《申科滑动轴承股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司本次交易事项在董事会前知晓并对相关全部议案进行了初审，本着认真、负责、独立判断的态度，发表事前认可意见如下：
1、公司本次交易完成以后，将有助于公司进一步提高资产质量和规模，提升公司市场竞争力，有利于增强公司的盈利能力和可持续发展能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。
2、本次交易构成关联交易，关联交易定价公允且具有合理性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。
3、本次交易方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益，不会形成同业竞争。
综上所述，我们同意将本次交易相关事项提交公司第三届董事会第十一次会议审议。
独立董事：杨旺翔 傅继军2016年3月21日
申科滑动轴承股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易相关事宜的事前认可意见
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买北京网罗天下广告有限公司（以下简称“网罗天下”）等 18名股东持有的紫博蓝网络科技（北京）股份有限公司（以下简称“紫博蓝”）合计100%股权；同时，公司拟向北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）（以下简称“华创易盛”）、诸暨市金豆芽投资管理中心（有限合伙）（以下简称“金豆芽投资”）、长城国瑞证券有限公司设立及管理的长城国瑞证券阳光 9号集合资产管理计划（以下简称“长城国瑞阳光 9号”）、樊晖、王露非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”、“本次交易”）。
根据标的资产暂定交易价格及发行价格进行测算，本次交易完成后，网罗天下将持有公司19.35%的股份，且网罗天下实际控制人樊晖将参与本次交易募集配套资金，交易完成后网罗天下及其实际控制人樊晖将合计持有公司20.17%股份，成为公司持股5%以上的股东；此外，本次交易前华创易盛持有公司13.76%股权，华创易盛将参与本次交易募集配套资金的认购，本次交易完成后华创易盛将持有公司29.06%的股份，成为公司控股股东；募集配套资金认购方金豆芽投资在本次交易完成后将持有公司6.39%的股份，成为公司持股5%以上的股东；
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，网罗天下、樊晖、华创易盛、金豆芽投资均为公司关联方，因此，本次交易构成关联交易。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《申科滑动轴承股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司本次交易事项在董事会前知晓并对相关全部议案进行了初审，本着认真、负责、独立判断的态度，发表事前认可意见如下：
1、公司本次交易完成以后，将有助于公司进一步提高资产质量和规模，提升公司市场竞争力，有利于增强公司的盈利能力和可持续发展能力，有利于公司的长远发展。
2、本次交易构成关联交易，标的资产的最终交易价格将参考关于紫博蓝100%股权的评估报告所载评估值并考虑交易对方在评估基准日后对紫博蓝增资的基础上，由交易双方协商确定。待与本次交易相关的审计、评估工作完成后，本人就本次交易价格的公允性等事项的相关内容再发表意见。
3、本次交易方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。
综上所述，我们同意将本次交易相关事项提交公司第三届董事会第十一次会议审议。
独立董事：邵少敏2016年3月21日
证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2015-042
上海新朋实业股份有限公司
关于回购部分社会公众股份债权人通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 31日刊登的《关于回购部分社会公众股份债权人通知的公告》，由于工作人员的失误，需将以下内容进行更正。
更正前：
上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）以集中竞价方式回购社会公众股份的相关议案已经 2015年 7月 30日召开的公司 2015年第 2次临时股东大会审议通过，详见 2014年 7月 31日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
更正后：
上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）以集中竞价方式回购社会公众股份的相关议案已经 2015年 7月 30日召开的公司 2015年第 2次临时股东大会审议通过，详见 2015年 7月 31日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
更正前：
债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：
2014年 7月 31日至 2014年 9月 14日，每日8:30-11:30、12:00-17:00；
更正后：
债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：
2015年 7月 31日至 2015年 9月 14日，每日8:30-11:30、12:00-17:00；
除上述更正内容外，《回购部分社会公众股份债权人通知的公告》其他内容不变，董事会办公室向广大投资者致以诚挚歉意，并将在今后工作中加强信息披露的审核工作，力争避免类似错误发生，提高信息披露质量。
特此公告。
上海新朋实业股份有限公司董事会二〇一五年八月六日
证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2016-048
第一创业证券股份有限公司
2016年证券公司次级债券（第一期）发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、发行基本情况
(一)发行人相关信息
公司中文名称： 第一创业证券股份有限公司
公司英文名称： First Capital Securities Co.,Ltd.
股票上市交易所： 深圳证券交易所
公司股票简称： 第一创业
公司股票代码： 002797
法定代表人： 刘学民
成立日期： 1998年1月12日
注册资本： 21.89亿元
住所及办公地址： 深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
邮政编码： 518048
电 话： 0755-23838211
传 真： 0755-23838234
经营范围： 证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券（不含股票、中小企业私募债券以外的公司债券）承销；证券自营；
证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；
为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品。
（二）债券转让条件确认情况
2016年9月14日，经深圳证券交易所（简称“深交所”）深证函[2016]632号《关于第一创业证券股份有限公司 2016年证券公司次级债券符合深交所转让条件的无异议函》确认，发行人申请发行的面值不超过 10亿元人民币的“第一创业证券股份有限公司 2016年证券公司次级债券”符合深交所转让条件，发行人应当自该无异议函出具之日起 12个月内正式向深交所提交转让申请文件，逾期未提交的，该无异议函自动失效。
（三）本期债券概要
1、债券名称
第一创业证券股份有限公司2016年证券公司次级债券（第一期）(债券简称：16一创C1，债券代码：118952)。
2、发行人
第一创业证券股份有限公司。
3、次级条款
本次债券本金和利息的清偿顺序在发行人的普通债（不包括发行人已经发行的与本次债券偿还顺序相同的其他次级债务）之后，优先于发行人的股权资本；本次债券与发行人已经发行的与本次债券偿还顺序相同的其他次级债务处于同一清偿顺序；除非发行人结业、倒闭或清算，投资者不能要求发行人加速偿还本次债券的本金和利息。
4、债券期限品种
5年期固定利率债券。
5、发行规模
本次债券的发行规模人民币10亿元，一次发行完毕。
6、发行方式
本次债券以非公开方式发行，发行后的合格投资者合计不得超过200人。
7、发行对象
符合《公司债券发行与交易管理办法》和《证券公司次级债管理规定》要求的合格投资者。
8、债券面值
人民币100元（人民币壹佰元）。
9、债券利率
采用询价方式确定，为固定利率形式，在本次债券存续期内保持不变。本期债券最终发行利率为3.69%。
本次债券采用单利按年计息，不计复利。
10、发行价格
按面值100元平价发行。
11、最小认购金额
本次债券认购人认购的本次债券金额应当是人民币100万元的整数倍且不少于人民币500万元。
12、本次债券发行首日
2016年9月26日。
13、本次债券起息日
2016年9月26日。
14、本次债券付息日
本次债券存续期内每年的9月26日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一工作日，顺延期间应付利息不另计利息。
15、本次债券兑付日
本次债券的兑付日为2021年9月26日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间本金不另计利息。
16、债券形式
实名制记账式，由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司统一托管。
17、还本付息方式
本次债券按年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
18、债券本息兑付办法
本次债券于付息日支付利息，于兑付日一次性偿还本金。具体利息支付办法及本金兑付办法将按照有关规定，由发行人在指定媒体上发布的有关公告中予以披露。
19、回售
投资者不得提前回售本次债券。
20、募集资金用途
本次债券募集资金将用于补充公司流动资金。
21、债券担保
本次债券发行无担保。
22、承销方式
本次债券由主承销商以代销方式承销。
23、交易场所
本次债券将在深圳证券交易所综合协议交易平台进行转让。
24、本次债券的托管人
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
25、税务提示
根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本次债券所应缴纳的税款由投资者承担。
（四）登记注册安排
发行人将根据相关规定在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本期债券登记手续。
（五）提供转让服务安排
本次发行结束后，发行人将尽快向深圳证券交易所提出本期债券在综合协议交易平台进行转让服务的申请，本期债券仅在深圳证券交易所进行转让服务，不在除深圳证券交易所以外的其他场所进行转让。同时本公司将严格按照深圳证券交易所关于次级债投资者适当性管理的相关要求执行。
二、发行结果情况
（一）发行期间
本期债券发行期间为2016年9月26日-27日。
（二）实际募集资金规模
本期债券实际募集资金规模人民币10亿元。
（三）认购私募债券投资者的合规性情况
本期债券的投资者中，共有10家机构10个账户，发行对象均未超过200人，投资者均为经国家金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司，基金管理公司，信托公司和银行等；以及上述金融机构面向投资者发行的理财产品等，所有认购的机构投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》的要求。
特此公告
第一创业证券股份有限公司董事会二〇一六年九月二十九日
证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2019-054森霸传感科技股份有限公司
关于香港全资子公司完成注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 10月8日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于在香港设立全资子公司的议案》，公司拟以自有资金在香港设立全资子公司“森霸传感（国际）控股有限公司”，用于拓展传感器国际市场和开展海外传感器项目合作及投资并购业务，具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸传感：关于在香港设立全资子公司并收购AlphaInstruments,Inc.100%股权的公告》（公告编号：2019-052）。
二、对外投资的进展情况
公司于近日完成了香港全资子公司的注册登记手续，并取得了相关部门颁发的《公司注册证明书》及《商业登记证》。现将香港全资子公司的具体情况公告如下：
1、公司中文名称：森霸传感（国际）控股有限公司
2、公司英文名称：Senba Sensing (International) Holdings Co.,Limited3、公司类型：有限公司
4、股本：10,000元港币
5、地址：RMS 1318-20 HOLLYWOOD PLAZA 610 NATHAN RD MONGKOK KL
6、业务性质：投资管理、感测器研发、设计、销售及提供技术服务
7、注册证明书编号：2884512
证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2019-054三、备查文件
1、森霸传感（国际）控股有限公司《公司注册证明书》；
2、森霸传感（国际）控股有限公司《商业登记证》。
特此公告。
森霸传感科技股份有限公司董事会2019年 10月23日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 编号：2018-056
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
第三届董事会第五十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
截止目前，公司已将所持新乐视智家股权质押，如若公司因无法按时偿还债务导致质押股权被依法处置，公司将面临可能失去新乐视智家控股权，并因此对公司章程进行调整从而失去新乐视智家实际控制权的风险。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”或“乐视网”）召开第三届董事会第五十七次会议的通知于2018年4月4日以专人送达或电子邮件、传真、电话等方式向各位董事发出，会议于 2018年 4月 9日上午 10:00时在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席会议的董事5名，实际出席会议的董事5名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。会议由董事长刘淑青女士主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成决议如下：
一、审议通过了《关于新乐视智家电子科技（天津）有限公司增资计划的议案》
2018年 1月 2日，公司召开第三届董事会第五十二次会议审议通过了《关于公司对控股子公司增资暨关联交易的议案》、《关于新乐视智家电子科技（天津）有限公司拟增资计划的议案》。近期，经公司与各投资方沟通，暂确认了本次增资交易方案为：
新乐视智家电子科技（天津）有限公司（以下简称“新乐视智家”）将按照90亿估值以现金及债权增资不超过人民币30亿元，本次增资计划主要以引入新投资者为主，按照上述增资计划完成后，乐视网持有新乐视智家股份占比有所下降。同时，乐视网放弃对本次增资同比例优先认购权。
根据新乐视智家章程约定，董事会董事人数为4人，其中乐视网有权提名 3
名董事，天津嘉睿有权提名1名董事。据此，乐视网对新乐视智家股东大会的表决产生重大影响，并能决定董事会半数以上成员任选，仍具有实际控制权。
本次增资完成后，乐视网仍为新乐视智家第一大股东，公司的合并报表范围没有发生变化，对公司财务状况、经营成果、未来主营业务和持续经营能力不构成影响。该事项未损害公司、股东特别是中小股东的利益。
公司董事会同意公司与各交易对方签署正式增资协议等文件。
公司董事会将根据增资方案执行的具体情况，履行相应的决策审批程序及信息披露义务。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。
二、审议通过了《关于选举第三届董事会提名委员会委员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和《董事会提名委员会实施细则》的规定，委员任职期间如有不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，董事会补足委员人选。
本次董事会补选刘淑青女士、王雷让先生担任第三届董事会提名委员会委员，本次选举完成后，刘淑青女士、王雷让先生、郑路先生共同组成第三届董事会提名委员会，其中刘淑青女士为主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。
三、审议通过了《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，委员任职期间如有不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，董事会补足委员人选。
本次董事会选举刘淑青女士、王雷让先生担任第三届董事会薪酬与考核委员会委员，本次选举完成后，刘淑青女士、王雷让先生、郑路先生共同组成第三届董事会薪酬与考核委员会，其中刘淑青女士为主任委员,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。
四、审议通过了《关于选举第三届董事会战略委员会委员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和《董事会战略委员会实施细
则》的规定，委员任职期间如有不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，董事会补足委员人选。
公司近日收到刘弘先生辞去董事会战略委员会委员申请，刘弘先生辞职后，仍担任公司副董事长职务。
本次董事会选举刘淑青女士、张昭先生担任第三届董事会战略委员会委员，本次选举完成后，刘淑青女士、张昭先生、郑路先生共同组成第三届董事会战略委员会，其中刘淑青女士为主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。
五、审议通过了《关于选举第三届董事会审计委员会委员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和《董事会审计委员会实施细则》的规定，委员任职期间如有不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，董事会补足委员人选。
本次董事会选举刘淑青女士、王雷让先生担任第三届董事会审计委员会委员，本次选举完成后，刘淑青女士、王雷让先生、郑路先生共同组成第三届董事会审计委员会，其中刘淑青女士为主任委员，任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。
六、备查文件
第三届董事会第五十七次会议决议；
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二〇一八年四月九日
湖南博云新材料股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《湖南博云新材料股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第五届董事会第五次会议相关议案进行了审议，并基于公正、独立判断立场，对公司以下相关事项发表独立意见：
一、关于公司关联方占用资金情况及对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板投资者权益保护指引》等有关规定的要求，作为公司的独立董事，对公司 2016年度关联方占用资金情况及对外担保情况进行了认真的了解和核查，并发表独立意见如下：1、通过对公司与控股股东及其他关联方的资金往来进行核查，报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性资金占用的情况，也不存在以前年度发生并累计到2016年12月31日的非经营性资金占用情况。
2、通过对公司累计和当期对外担保情况进行核查，报告期内，公司不存在对外担保事项，也不存在以前发生并延续到报告期内的其他对外担保事项。
公司建立了完善的对外担保风险控制制度，每笔担保严格按照法律法规、公司章程相关制度规定履行了必要的审议程序，目前没有明显迹象表明公司会因被担保方债务违约而承担担保责任。
二、关于公司2016年度关联交易的审核意见
公司 2016年的关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要。关联交易系合理、合法的关联交易；遵循公允、公平、公正的原则，未发现损害公司和股东的利益的情况。公司关联交易的表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定。
三、关于2016年度募集资金存放和使用情况的独立意见
公司 2016年度募集资金存放与使用符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金使用管理办法》等法律法规和内控制度
的规定，公司严格遵守《募集资金专户存储三方监管协议》的约定，并及时履行相关信息披露义务，且披露情况与募集资金具体使用情况一致。报告期内，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、关于2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
按照深交所的相关规定及要求，作为湖南博云新材料股份有限公司独立董事，我们认真审核了公司《2016年度内部控制自我评价报告》，基于独立的判断，我们认为：公司根据自身情况和法律法规要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，符合当前公司生产经营的实际需要，保证了公司各项业务的健康运行及经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。综上所述，我们认为《公司 2016年度内部控制自我评价报告》能够全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
五、关于公司续聘2017年度审计机构的独立意见
作为湖南博云新材料股份有限公司的独立董事，对公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年审计机构事宜，发表如下独立意见：
1、公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的聘用程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
2、经核查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）拥有专业的审计团队和雄厚的技术力量，在审计工作中能恪尽职守，独立、客观、公正地发表审计意见，审计报告公允地反映了公司2016年12月31日的财务状况及2016年度经营成果。同意公司继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构。
六、关于《2016年度利润分配预案》的独立意见
经审阅公司2016年度利润分配方案、2016年度审计报告，分析公司经营现状、现金流状况等情况，对公司2016年度利润分配预案发表如下独立意见：
公司利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展；符合公司《章程》规定的利润分配政策。同意公司董事会提出的 2016年度利润分配预案。
七、关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的独立意见
公司及其下属子公司使用任一时点最高额度合计不超过人民币 15,000万
元（（或等值外币）的自有资金用于委托商业银行进行固定收益类或承诺保本的投资理财事项，审议程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规、规范性文件，表决程序合法、有效。
运用暂时闲置资金择机进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，不会影响公司及其下属子公司主要业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
八、关于变更会计政策的独立意见
根据《增值税会计处理规定》，公司对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
同意公司本次会计政策的变更。
九、关于补充确认使用部分闲置自有资金进行投资理财的独立意见
控股子公司伟徽新材和全资子公司长沙鑫航使用闲置自有资金进行银行理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，未影响公司日常资金的正常周转，也没有影响公司主营业务的开展。伟徽新材和长沙鑫航使用闲置自有资金购买银行理财产品，实现了闲置资金的有效利用，未影响公司的正常经营，未对公司造成不利影响，同意补充确认。
十、关于使用募集资金之补充流动资金归还银行贷款的独立意见
公司本次使用募集资金之补充流动资金归还银行贷款的事项，符合有关法律、法规的规定，履行了必要的决策程序；有利于降低公司的财务成本，符合公司的实际情况和长远发展规划；未改变募集资金的投向及项目实施的实质内容；不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。
独立董事签字：
谢建新： 王咏梅： 陈才：