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证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2018-009福建金森林业股份有限公司
关于第四届监事会第四次会议决议的公告
本公司以及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于2018年4月16日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2018年4
月26日上午10：30以现场会议方式在福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室召开，会议为定期会议，会议由庄子敏先生主持。公司监事庄子敏、林协清、宋德荣、王培卿、廖陈辉均出席了会议，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，举手表决通过了如下决议：
1、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2017年度监事会工作报告》
《2017年度监事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.co m.cn）。
该议案需提交股东大会审议。
2、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2017年度财务决算报告》
主营业务及其他业务方面：2017年度完成17,489.81万元，较2016年增加3,726.94万元。利润总额方面：2017年度完成5,866.15万元，较2016年增加3,295.42万元。经营活动产生的现金流量净额方面：2017年度完成7,680.01万元，较2016年增加9,104.89万元。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
3、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2018年度财务预算报告》
依据 2018年生产经营计划的产量、销售量、品种及预算的销售价格，在假设公司按计划履行的前提，公司 2018年计划实现木材销售量 10万立方米;同时结合公司新的销售模式、现有的林业相关服务及发展战略，实现营业收入 16,80 0万元。该营业目标不代表 2018年度公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、国家产业政策等多种因素，存在较大的不确定性。请投资者谨慎投资，注意风险。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
4、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2017年度财务报告》
《2017年财务报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《福建金森林业股份有限公司2017年度报告全文》第十节“财务报告”。
本议案需提交股东大会审议。
5、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2017年年度报告及其摘要》
监事会成员保证公司《2017年年度报告及其摘要》的内容的真实、准确和完整，报告的格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。公司决策程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，坚持了公平、公正、合理的原则。
本议案需提交股东大会审议。
6、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审2018第350ZA0151《审计报告》，2017年度，母公司实现净利润:51,308,630.85元，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，实现母公司净利润10%的提取法定盈余公积5,130,863.09元后，2017年末公司可供分配利润为153,529,345.99元，公司资本公积341,625,936.00元。公司拟定2017年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：
以2017年12月31日公司总股本138,680,000股为基数，向全体股东每10股派
发现金股利5.00元（含税）人民币，共派发现金人民币69,340,000.00元（含税），本次现金分红后的剩余未分配利润结转以后年度。
以2017年12月31日公司总股本138,680,000股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增7股，共计转增97,076,000股，转增后公司总股本增加至235,756,000股,资本公积减少为244,549,936.00元，未超过2017年期末“资本公积——股本溢价”的余额，占2017年度母公司可供分配利润的29.13%，不会造成公司流动资金短缺。
《关于 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
7、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘请公司 2018年度财务审计机构的议案》
鉴于致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务的团队保持稳定，对公司情况有比较详细和全面的了解，在 2017年度财务报告过程中能严格按照企业会计准则、中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作，了解公司内部控制的建立健全和实施情况，较好地完成了公司 2017年度财务报告和内部控制审计工作，公司拟续聘致同会计师事务所为公司2018年审计机构。
《关于聘请公司 2018年度财务审计机构的公告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该议案发表了事前认可及独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
8、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2017年度总经理工作报告的议案》
9、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》
《2017年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）。
独立董事对该议案发表了独立意见,监事会关于《公司2017年度内部控制自我评价报告》的评价意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
10、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《控股股东及其他关联方占用公司资金的情况》
公司就控股股东及其他关联方占用公司资金的情况进行了调查和核实，在报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
11、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2018年第一季度报告全文及正文》。
监事会成员保证公司《2018年度第一季度报告全文及其正文》的内容的真实、准确和完整，报告的格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。
公司决策程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，坚持了公平、公正、合理的原则。
三、备查文件
1、《福建金森林业股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。
特此公告。
福建金森林业股份有限公司监事会
黑牛食品股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等文件和规范运作制度的规定，我们作为黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对2016年上半年公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况等进行了认真的核查，现对上述事项做出专项说明及独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
经核查，我们认为：公司认真贯彻执行证监发[2003]56号等文件的规定，2016年上半年，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2016年6月30日的关联方违规占用资金情况。
二、关于公司对外担保情况的独立意见
经核查，我们认为：公司在《公司章程》、《对外担保决策制度》等管理制度中明确了对外担保的决策程序和信息披露事宜，严格控制对外担保风险。截至报告期末，本公司及下属子公司的担保总额为人民币5,000万元，报告期内，公司对子公司担保发生额为人民币5,000万元，除为全资子公司黑牛食品营销有限公司申请银行授信提供担保外，公司及控股子公司均不存在其他对外担保事项，公司无逾期担保事项，公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。我们认为：公司发生的担保事项均是基于公司及下属子公司业务发展的合理需要，公司所有担保事项均履行了法定的审批及决策程序，公司能够认真执行相关法律法规及公司规章制度的相关规定，较为严格和审慎地控制对外担保的实施并且履行信息披露义务。被担保方财务状况稳定，资信情况良好，具有足够偿还债务的能力，所有担保事项的风险相对可控，公司不存在违规担保的情况。
（以下无正文，独立董事签署）
（本页无正文，为《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签署：
严杰：
郑建明：
周清杰：
证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2016-008
博彦科技股份有限公司
第二届董事会第三十三次临时会议决议公告
公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）于2016年1月20日以专人送达、电话、电子邮件及传真的方式向全体董事发出以现场结合通讯的方式召开第二届董事会第三十三次临时会议的通知。
2016年1月25日，公司第二届董事会第三十三次临时会议在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应参会7人，实际参会7人。董事王斌、马强、张荣军、马殿富、陶伟、谢德仁、甘培忠以通讯的方式出席本次会议。监事石伟泽、潘毅列席了本次会议，监事任宝新以通讯的方式列席本次会议。本次会议共收到有效表决票7张。会议由公司董事长王斌主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《博彦科技股份有限公司章程》等有关规定。
一、经表决，以 7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增选甘培忠先生为公司第二届董事会审计委员会委员的议案》。
为保证公司第二届董事会审计委员会正常运行，拟增选甘培忠先生为公司第二届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。增选后，公司第二届董事会审计委员会由独立董事谢德仁先生、独立董事甘培忠先生、董事马强先生组成，并由独立董事谢德仁先生担任主任委员。
二、经表决，以 7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增选甘培忠先生为公司第二届董事会提名委员会委员的议案》。
为保证公司第二届董事会提名委员会正常运行，拟增选甘培忠先生为公司第二届董事会提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。增选后，公司第二届董事会提名委员会由独立董事陶伟先生、独立董事甘培忠先生、董事王斌先生组成，并由独立董事陶伟先生担任主任委员（召集人）。
三、经表决，以 7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增选甘培忠先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》。
为保证公司第二届董事会薪酬与考核委员会正常运行，拟增选甘培忠先生为
公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。增选后，公司第二届董事会薪酬与考核委员会由独立董事甘培忠先生、独立董事谢德仁先生、董事马强先生组成，并由独立董事甘培忠先生担任主任委员。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会2016年1月25日
惠州中京电子科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第三十次会议相关议案
及其他有关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为惠州中京电子科技股份有限公司的独立董事，对公司第三届董事会第三十次会议审议的相关议案及其他有关事项发表独立意见如下：
一、《关于公司2017年度利润分配的议案》的独立意见
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，我们认为公司董事会的该利润分配提议不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况；有利于公司的持续稳定发展和股东利益；同意该利润分配预案。
二、《关于公司2017年度内部控制情况自我评价报告的议案》的独立意见
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号——年度内部控制评价报告的一般规定》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 2号：定期报告披露相关事项》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，我们对公司2017年度内部控制制度发表独立意见如下：
经我们核查，公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，符合国家有关法律、法规和相关监管部门的要求。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了良好的贯彻和执行，对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证。
我们认为公司内部控制的自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部
控制体系建设和运作的实际情况；同意该议案内容。
三、《关于公司2017年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》的独立意见
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，我们对公司募集资金2017年度存放与使用情况发表独立意见如下：
经审阅公司编制的《2017年募集资金存放与使用情况的专项报告》和天健会计师事务所有限责任公司就此出具的专项审计说明，及经过询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，我们认为，公司编制的《2017年募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2017年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。因此，我们同意该议案内容。
四、关于公司 2017年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《公司章程》等相关文件的规定，我们本着严谨、实事求是的态度对公司 2017年度关联方资金占用情况进行了认真了解和核查，并作如下专项说明和独立意见：
经核查，报告期内公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况，也不存在以前时期发生并延续到报告期的控股股东及其关联方占用公司资金的情况。
五、关于公司对外担保事项的独立意见
根据《公司法》和中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定的要求，我们对公司 2017年度对外担保情况进行了认真了解和
核查，并作如下专项说明和独立意见：
1、关于2017年度对外担保情况
我们对 2017年度公司对外担保情况进行了认真了解和核查，报告期内公司担保实际发生额为26,379.64万元，截至报告期末实际担保余额为23,802.65万元，上述担保均为对全资子公司的担保。除此以外，公司无其他对外担保事项。公司对外担保严格履行了审批程序和信息披露义务，无逾期对外担保，不存在违规担保情形。
2、关于对全资子公司提供担保额度的议案
经审查公司《关于对全资子公司提供担保额度的议案》，我们认为：公司对全资子公司提供担保是为满足子公司发展的资金需求，符合公司整体发展战略。
公司对全资子公司的经营情况、资信及偿还能力有充分的了解，其财务风险处于可控制范围之内。不存在损害公司及其他股东特别是中小投资者利益的情形。决策符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，因此一致同意该议案提交股东大会审议。
六、关于公司2017年度关联交易事项的独立意见
我们对报告期内公司关联交易情况进行了认真了解和核查，并作如下专项说明和独立意见：
经核查，公司2017年度未发生重大关联交易事项。
独立董事：刘书锦、刘伟国
证券代码：000615 证券简称：湖北金环 公告编号：2015-037湖北金环股份有限公司 2014年年报更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司于2015年4月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了公司2014年年度报告全文及其摘要，因填录疏忽，第三节会计数据和财务指标摘要中“稀释每股收益（元/股）”填录有误。特更正如下：
原为：
||||||
|-|-|-|-|-|
||2014年|2013年|本年比上年增减|2012年|
|营业收入（元）|694,885,828.60|643,919,203.09|7.92%|730,145,635.61|
|归属于上市公司股东的净利|15,749,146.33|-36,642,072.91|||
||||142.98%|4,331,687.61|
|润（元）|||||
|归属于上市公司股东的扣除|||||
||-16,096,667.82|-61,247,526.98|73.82%|10,291,359.94|
|非经常性损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净|139,681,604.17|-59,698,229.40|||
||||333.98%|108,515,899.76|
|额（元）|||||
|基本每股收益（元/股）|0.07|-0.17|141.18%|0.02|
|稀释每股收益（元/股）|-0.08|-0.28|71.43%|0.02|
|加权平均净资产收益率|2.56%|-5.67%|8.23%|0.69%|
||||本年末比上年末增||
||2014年末|2013年末||2012年末|
||||减||
|总资产（元）|1,491,607,234.23|1,204,078,527.60|23.88%|1,465,947,720.15|
|归属于上市公司股东的净资|781,199,377.32|607,169,529.28|||
||||28.66%|637,009,102.19|
|产（元）|||||

更正为：
||||||
|-|-|-|-|-|
||2014年|2013年|本年比上年增减|2012年|
|营业收入（元）|694,885,828.60|643,919,203.09|7.92%|730,145,635.61|
|归属于上市公司股东的净利|15,749,146.33|-36,642,072.91|||
||||142.98%|4,331,687.61|
|润（元）|||||
|归属于上市公司股东的扣除|||||
||-16,096,667.82|-61,247,526.98|73.82%|10,291,359.94|
|非经常性损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净|139,681,604.17|-59,698,229.40|||
||||333.98%|108,515,899.76|
|额（元）|||||
|基本每股收益（元/股）|0.07|-0.17|141.18%|0.02|
|稀释每股收益（元/股）|0.07|-0.17|141.18%|0.02|
|加权平均净资产收益率|2.56%|-5.67%|8.23%|0.69%|

||||||
|-|-|-|-|-|
||||本年末比上年末增||
||2014年末|2013年末||2012年末|
||||减||
|总资产（元）|1,491,607,234.23|1,204,078,527.60|23.88%|1,465,947,720.15|
|归属于上市公司股东的净资|781,199,377.32|607,169,529.28|||
||||28.66%|637,009,102.19|
|产（元）|||||

同时，合并利润表中该数据一并予以更正。
现将更正后《2014年年度报告全文》、《2014年年度报告摘要》在指定媒体上予以更新。补充更正后的内容参见同日巨潮资讯网。
公司对此更正事项给广大投资者带来的不便深表歉意,公司今后将进一步强化信息披露事前核对工作,提高信息披露质量。
特此公告。
湖北金环股份有限公司董事会
二 0一五年四月二十二日
广东明家科技股份有限公司
股权激励计划激励对象名单
一、 股票期权激励计划激励对象名单
（一）股票期权激励计划分配情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的股票期权||占授予股票期权||占目前总股本的|
||姓名||职务|||||||
||||||数量（万份）||总数的比例||比例|
|陈涵涵||董事、董事会秘书||5||7.11%||0.02%||
|公司本部中层管理人员、子公司中高层管理人员及核心业务（技术）人员（35人）||||65.28||92.89%||0.30%||
|合计（36人）||||70.28||100%||0.32%||

（二）股票期权激励中层管理人员、核心业务（技术）人员名单
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|1||骆棋辉||公司本部中层管理人员||
|2||岑嘉文||公司本部中层管理人员||
|3||张冰||子公司高级管理人员||
|4||高原||子公司中层管理人员||
|5||邰伟庚||子公司核心业务人员||
|6||马慧林||子公司核心业务人员||
|7||黄梦阳||子公司核心业务人员||
|8||刘羽||子公司核心业务人员||
|9||吴冬||子公司核心业务人员||
|10||边俊香||子公司核心业务人员||
|11||张雪宜||子公司核心业务人员||
|12||高振威||子公司核心业务人员||
|13||赵洋扬||子公司核心业务人员||
|14||赵娜||子公司核心业务人员||
|15||王文博||子公司核心技术人员||
|16||宋盼盼||子公司核心技术人员||
|17||高丽丽||子公司核心技术人员||
|18||张思杰||子公司核心技术人员||
|19||陈慧敏||子公司核心业务人员||
|20||侯岩||子公司核心技术人员||
|21||袁维超||子公司核心技术人员||

||||
|-|-|-|
|22|张文键|子公司核心技术人员|
|23|延路|子公司中层管理人员|
|24|李伟|子公司中层管理人员|
|25|李艳强|子公司中层管理人员|
|26|张守纲|子公司中层管理人员|
|27|赖春妮|子公司中层管理人员|
|28|冯运生|子公司核心技术人员|
|29|辛 月|子公司核心业务人员|
|30|梁诗淇|子公司核心业务人员|
|31|郭 飞|子公司核心技术人员|
|32|翁紫媚|子公司核心业务人员|
|33|潘玉华|子公司核心业务人员|
|34|王秀娟|子公司核心业务人员|
|35|陈慧珍|子公司核心业务人员|

二、 限制性股票激励计划激励对象名单
（一）限制性股票激励计划分配情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||获授的限制性股||占授予限制性股||占目前总股本的|
||姓名|职务|||||||
|||||票数量（万份）||票总数的比例||比例|
|公司本部中层管理人员、子公司中高层管理人员及核心业务（技术）人员（70人）|||164.29||100%||0.75%||

（二）限制性股票激励中层管理人员、核心业务（技术）人员名单
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|1||骆棋辉||公司本部中层管理人员||
|2||岑嘉文||公司本部中层管理人员||
|3||甄勇||子公司高级管理人员||
|4||王华||子公司高级管理人员||
|5||王濛||子公司高级管理人员||
|6||王懿棋||子公司高级管理人员||
|7||鲍晶||子公司中层管理人员||
|8||谢雯雯||子公司中层管理人员||
|9||龚胜||子公司中层管理人员||
|10||李平子||子公司中层管理人员||
|11||王璟||子公司中层管理人员||
|12||王小薇||子公司中层管理人员||
|13||何川||子公司中层管理人员||
|14||陈辰||子公司中层管理人员||

||||
|-|-|-|
|15|曾峰|子公司中层管理人员|
|16|刘研|子公司中层管理人员|
|17|杨巍|子公司中层管理人员|
|18|韩玉杰|子公司核心业务人员|
|19|杨雪|子公司核心业务人员|
|20|叶丹|子公司核心业务人员|
|21|庞婷婷|子公司核心业务人员|
|22|徐佳|子公司核心业务人员|
|23|王玥|子公司核心业务人员|
|24|李紫妮|子公司核心业务人员|
|25|杨晨|子公司核心业务人员|
|26|戴平|子公司核心业务人员|
|27|王尧|子公司核心业务人员|
|28|吴宜魁|子公司核心业务人员|
|29|王宇|子公司核心业务人员|
|30|王国富|子公司核心业务人员|
|31|王海玲|子公司核心业务人员|
|32|吴迪|子公司核心业务人员|
|33|廖蓓|子公司核心业务人员|
|34|费珂|子公司核心业务人员|
|35|王维|子公司核心业务人员|
|36|靳渊|子公司中层管理人员|
|37|王美杰|子公司中层管理人员|
|38|杨煜|子公司核心技术人员|
|39|郭鹏|子公司中层管理人员|
|40|安一丹|子公司中层管理人员|
|41|王朦|子公司中层管理人员|
|42|许明姬|子公司中层管理人员|
|43|佘雨霏|子公司中层管理人员|
|44|丁春娟|子公司核心业务人员|
|45|冯泽阳|子公司核心业务人员|
|46|秦博|子公司核心业务人员|
|47|裴旭华|子公司中层管理人员|
|48|郑斌|子公司中层管理人员|
|49|裴晓颖|子公司核心业务人员|
|50|于晓霞|子公司核心业务人员|
|51|贾宗亚|子公司核心业务人员|
|52|商鹏|子公司核心技术人员|
|53|曾秋蓉|子公司核心业务人员|
|54|黄超|子公司核心业务人员|
|55|张弛|子公司核心业务人员|
|56|陈 亮|子公司核心技术人员|
|57|张翔|子公司高级管理人员|

||||
|-|-|-|
|58|李佳宇|子公司高级管理人员|
|59|周继红|子公司中层管理人员|
|60|洪启对|子公司中层管理人员|
|61|傅建伟|子公司核心业务人员|
|62|周 科|子公司核心业务人员|
|63|陈忠祥|子公司核心业务人员|
|64|易玉玲|子公司核心业务人员|
|65|曾韬|子公司核心业务人员|
|66|辛伟|子公司核心业务人员|
|67|陈位|子公司核心业务人员|
|68|胡兴礼|子公司核心业务人员|
|69|周杨帆|子公司核心业务人员|
|70|孙立|子公司核心技术人员|

广东明家科技股份有限公司董事会
2015年11月24日
证券代码:300586 证券简称:美联新材 公告编号: 2019-048广东美联新材料股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券预案披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 29日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案。《广东美联新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》（以下简称“公开发行可转换公司债券预案”）将于 2019年 5月 30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
公开发行可转换公司债券预案披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，公开发行可转换公司债券预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的核准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东美联新材料股份有限公司董事会 2019年 5月 30日
独立董事关于前期会计差错更正的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规及公司规章制度的规定和要求，作为山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第六届董事会第三次（临时）会议审议的《关于更正 2015年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告和 2016年第一季度报告会计差错的议案》进行认真审议后，基于独立判断的立场，发表如下意见：
公司 2016年 4月 21日公告了《2015年年度报告》全文及其摘要。2016年 4月 22日，公司的控股子公司山东登海先锋种业有限公司下属分公司收到所在地主管税务机关《税务事项通知书》，通知登海先锋下属分公司停止享受已备案的 2015年度企业所得税税收优惠。
经沟通，登海先锋于 2015年度汇算清缴纳税申报截止日进行了纳税申报，缴纳税款 116,642,853.09元。公司召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《山东登海种业股份有限公司关于前期会计差错更正的议案》，对上述会计差错进行追溯更正。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号—财务信息的更正及相关披露》的规定，公司需对前期公告的 2015年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告和 2016年第一季度报告进行追溯更正。
公司对本次会计差错的更正是恰当的，能够提高公司的财务信息
质量，符合《企业会计准则第 28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，使公司财务报表更加真实、准确、可靠,没有损害公司及股东特别是中小股东的利益,同意上述会计差错更正及追溯调整。
（以下无正文）
（此页无正文，为《山东登海种业股份有限公司独立董事关于前期会计差错更正的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
李玉明 李相杰 王凤荣 王莉
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2018-113
银江股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银江股份有限公司第四届监事会第二十次会议于 2018年 12月 14日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于2018年12月7日直接送达。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议由监事会主席孔桦桦女士主持，经与会监事讨论，会议决议如下：
一、审议通过《关于购买暨关联交易的议案》
同意公司以自有资金 1,000万元购买银江孵化器持有的产业基金注册资本1,000万元；以自有资金1,000万元购买银江股权投资持有的产业基金注册资本1,000万元。本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
银江股份有限公司监事会2018年12月15日
证券代码：300545 证券简称：联得装备 编号：2018-092
深圳市联得自动化装备股份有限公司
关于股东部分股权质押公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东的一致行动人聂键通知，获悉其将持有公司的部分股份办理了股票质押式回购交易业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1．本次补充质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|股数(股)|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|聂键|是|15,000|2017年4月26日|2020年4月24日|招商证券股份有限公司|7.5%|补充质押|

2．股东股份质押基本情况(含本次补充质押情况)
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|股数(股)|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|聂键|是|80,000|2017年4月26日|2020年4月24日|招商证券股份有限公司|40%|融资|
|聂键|是|15,000|2017年4月26日|2020年4月24日|招商证券股份有限公司|7.5%|补充质押|
|合计|----|95,000|----|-----|----|47.5%|-----|

3．截止本公告日，聂键先生持有公司股份 200,000股，占公司股份总数的0.14%；其所持有上市公司股份累计被质押 95,000股，占聂键先生持有公司股份总数的47.5%，占公司总股本的0.066%。
4．聂键先生质押的股份后续如出现平仓风险，将采取补充质押、提前还款等措施应对。
二、备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司的《证券质押及司法冻结明细表》；
2．交易确认书。
特此公告。
深圳市联得自动化装备股份有限公司董事会2018年8月22日
证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2014-014广东海大集团股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
||18,094,618,540.09|15,451,453,920.62|17.11%|
|营业总收入||||
||397,554,685.92|523,839,988.92|-24.11%|
|营业利润||||
||424,253,231.74|555,540,667.60|-23.63%|
|利润总额||||
||343,188,442.10|452,337,470.72|-24.13%|
|归属于上市公司股东的净利润||||
||0.35|0.46|-23.91%|
|基本每股收益||||
||11.16%|16.81%|-5.65%|
|加权平均净资产收益率||||
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
||7,402,430,581.58|6,139,238,249.34|20.58%|
|总资产||||
||3,961,563,697.45|2,925,945,612.37|35.39%|
|归属于上市公司股东的所有者权益||||
||1,063,659,880.00|760,542,900.00|39.86%|
|股本||||
||3.72|3.85|-3.38%|
|归属于上市公司股东的每股净资产||||

注：
1、上述数据以公司合并报表数据填列。
2、因公司在报告期内向全体股东实施了每10股派发现金红利1.50元（含税），以资本公积每 10股转增 3股的权益分派方案，根据相关准则披露规定，公司按最新股本调整并列示了基本每股收益。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
报告期内，公司实现营业收入 1,809,461.85万元，同比增长17.11%；利润总额及归属于上市公司股东的净利润为42,425.32万元、34,318.84万元，分别同比下降23.63%、24.13%。
业绩变动的主要原因有：
（1）报告期内猪、禽、水产品的养殖都面临消费不旺、终端消费价格低迷、养殖存栏下降、养殖规模缩减、养殖盈利能力下降等经营压力，其中，多种养殖产品病害高发、种质退化、食品安全问题频发、气候异常等事件持续发生，对养殖行业和饲料行业的经营压力影响较大，如2012年末“速成鸡”事件、2013年上半年“黄浦江死猪”事件、人感染 H7N9禽流感疫情持续多发、以及南方上半年持续低温天气等；因此，报告期内，饲料行业景气度不高。
（2）报告期内公司坚持“产品+服务”的市场推广策略，加强饲料技术和养殖技术的研发，加快新产品新技术的应用；通过在主要核心区域建立专业服务站，提高对养殖户的服务覆盖面及服务效率，已取得良好进展，养殖户数量持续增长。
但因行业不景气，单个养殖户投料量减少的原因，报告期公司饲料销量、销售收入未能达到预期增长，本年度公司销售收入增长17.11%,远低于以前年度的增长。
（3）报告期内公司推广企业资源管理软件，整合优化管理流程、提高运营效率；加强内部对标管理，优化管理标准、优化考核体系，进一步促进公司管理效率逐步提升；但因 2012年及报告期内公司新增的产能、人员等投资未能充分发挥效用，所以固定资产折旧、人员费用、财务费用等偏高，本年度内公司期间费用总额同比增长超过30%。
（4）报告期内公司销售收入增长低于公司生产成本及费用的增长，所以公
司利润总额同比下降23.63%，归属上市公司股东的净利润下降24.13%。
2、财务状况说明
报告期末公司总资产达740,243.06万元、较期初上涨20.58%，归属于上市公司股东的所有者权益和股本为396,156.37万元、106,365.99元，较期初分别增长35.39%、39.86%，主要原因是公司在报告期非公开发行 68,500,000.00股股份，每股面值 1元，发行价格为每股 11.34元，共募集资金 776,790,000.00元，扣除与发行有关的费用 18,363,740.44元后，实际募集资金净额为758,426,259.56元，其中68,500,000.00元为实收资本（股本），689,926,259.56元为资本公积。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2013年第三季度报告中对2013年度预计的经营业绩为：归属于上市公司股东的净利润为正，比上年同期下降30%至0，公司本次业绩快报披露的业绩与公司三季报披露的全年业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告！
广东海大集团股份有限公司董事会二O一四年二月二十八日
第五届监事会第十三次会议决议公告证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2015临-006浙江钱江摩托股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江钱江摩托股份有限公司第五届监事会第十三次会议，于 2015
年 4月 10日以传真及专人送达方式向全体监事发出通知，于 2015年 4月 20日在公司会议室召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人，公司董事会秘书列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过《2014年度财务决算报告》。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本报告需提交股东大会审议通过。
二、审议通过《2014年度监事会工作报告》；
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本报告需提交股东大会审议通过。
三、审议通过 2014年年度报告及摘要，并对 2014年年度报告进
行了审核，提出审核意见如下；
经审核，监事会认为董事会编制和审议浙江钱江摩托股份有限公
司 2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
第五届监事会第十三次会议决议公告 2014年年度报告及摘要须提交股东大会审议通过。
四、审议通过《关于提取各项减值准备及坏帐核销的议案》：
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
以上议案须提交股东大会审议通过。
五、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关规定，监
事会对公司《2014年度内部控制自我评价报告》进行认真审议和核
实，认为：公司内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部
控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；对内部控
制的总体评价是客观、准确的。
六、审议通过《对董事会关于2014年度保留意见审计报告涉及事
项的专项说明的意见》。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年度财务报告出
具保留意见的审计报告。监事会认为，天健会计师事务所（特殊普通
合伙）出具的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，公司
董事会对审计报告中所涉及事项所做的专项说明客观、真实，符合公
司实际情况。监事会将积极配合公司董事会的各项工作，并持续关注
董事会和管理层推进相关工作，切实维护公司和投资者的利益。
特此公告。
浙江钱江摩托股份有限公司监事会
2015年 4月 21日
昆明云内动力股份有限公司独立董事
关于以集中竞价方式回购公司部分 A股股份的预案的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，审阅了关于以集中竞价交易方式回购公司股份事项相关文件，基于独立判断立场，发表意见如下：
1、《昆明云内动力股份有限公司关于以集中竞价方式回购公司部分A股股份的预案》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。
2、公司本次回购股份，有利于增强公司股票长期投资价值，维护投资者利益，推动公司股票价值的合理回归，实现股东利益最大化。
3、本次回购股份资金来源为公司的自有资金或自筹资金。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，不存在损害公司及股东合法权益的情形。
综上所述，我们认为公司本次回购股份符合有关法律、法规和公司章程的规定，有利于保护全体股东利益和公司市场形象维护，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，符合公司和全体股东的利益。
因此，我们同意本次回购股份预案。
独立董事：葛蕴珊 羊亚平 苏红敏二〇一八年十一月二十九日
关于董事、监事增持股票计划进展的公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2015-131
北京万邦达环保技术股份有限公司
关于董事、监事增持股票计划进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月10日发布了《关于控股股东、董事、监事增持股票计划的公告》（公告编号：2015-090）及《关于控股股东、董事、监事增持股票计划的更正公告》（公告编号：2015-092），公司实际控制人、控股股东王飘扬先生、董事刘建斌先生、监事范飞先生计划通过定向资产管理等方式增持公司股票，现将相关进展情况公告如下：
一、增持目的
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康的发展及维护广大投资者利益，实施增持方案。
二、本次增持情况
2015年9月16日、9月17日，公司董事刘建斌先生通过定向资产管理方式增持公司股票9,700股，增持金额15.45万元，监事范飞先生通过定向资产管理方式增持公司股票9,500股，增持金额15.19万元，具体增持情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持方式|增持期间|增持均价（元/股）|增持股数（股）|增持比例（%）|
|刘建斌|定向资产管理|2015年9月16日|14.50|400|0|
|||2015年9月17日|15.99|9,300|0.001|

关于董事、监事增持股票计划进展的公告
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|-|-|-|-|-|-|
|范飞|定向资产管理|2015年9月16日|14.50|100|0|
|||2015年9月17日|16.00|9,400|0.001|

三、本次增持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次增持前持有股份||本次增持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|刘建斌|合计持有股份|7,619,300|1.036|7,629,000|1.038|
||其中：无限售条件股份|25|0|25|0|
||有限售条件股份|7,619,275|1.036|7,628,975|1.038|
|范飞|合计持有股份|3,954,400|0.538|3,963,900|0.539|
||其中：无限售条件股份|0|0|0|0|
||有限售条件股份|3,954,400|0.538|3,963,900|0.539|

四、其他说明
1.自2015年8月25日至9月17日期间，公司董事刘建斌先生累计增持公司股票38.96万股，增持金额为614.63万元、监事范飞先生累计增持公司股票32.34万股，增持金额为514.77万元。截至本公告披露日，两人均已完成其股票增持计划（分别为不少于600万元、不少于500万元）。后续如有增持行为，公司将及时履行信息披露义务。
2.本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等法律法规及深圳证券交易所的相关规定。
3.本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
关于董事、监事增持股票计划进展的公告5.控股股东将根据公司股价情况执行其增持计划，公司将继续关注增持情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司董事会
二〇一五年九月十七日
证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2018-013高斯贝尔数码科技股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到控股股东刘潭爱先生的函告，获悉其将所持有的本公司部分有限售流通股份进行了补充质押，现将有关情况公告如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数（股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|刘潭爱|是|250,000|2018-2-12|2020-5-31|招商证券股份有限公司|0.54%|补充质押|
|合 计||250,000||||0.54%||

二、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，刘潭爱先生持有公司股份总数 46,618,800股，占公司总股本比例为27.89%，其持有公司股份累计被质押的数量为 28,650,000股，占其所持公司股份总数的比例为61.46%，占本公司总股本的比例为17.14%。
基于公司目前经营状况及刘潭爱先生个人资产情况，公司控股股东及实际控制人刘
潭爱先生所质押的股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。
未来股份变动若达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形，公司将严格遵照权益变动披露的相关规定，及时履行信息披露业务。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
高斯贝尔数码科技股份有限公司董事会
2018年2月14日
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2017（089）号北京恒华伟业科技股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于 2017年 9月 1日在公司 12层会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2017年 8月 28日通过电话、邮件方式送达至董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长江春华先生召集并主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
经出席会议的董事审议，以举手表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
公司于 2016年 9月 19日召开 2016年第二次临时股东大会审议通过《关于公司2016年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案，本次股东大会决议有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月。鉴于公司本次股东大会决议有效期将于2017年9月18日到期，本次非公开发行股票的工作仍在实施过程中，为确保非公开发行股票事宜顺利进行，公司拟提请股东大会延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期至公司 2017年第二次临时股东大会审议通过之日起 12个月，除延长股东大会决议有效期外，本次非公开发行股票方案的其他内容不变。
本议案具体内容详见公司于2017年9月2日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。其中关联董事江春华先生、方文先生、罗新伟先生和陈显龙先生回避表决。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发
行股票相关事宜有效期的议案》
公司于 2016年 9月 19日召开 2016年第二次临时股东大会审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，本次非公开发行股票授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。鉴于公司本次非公开发行股票授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期将于2017年9月18日到期，本次非公开发行股票的工作仍在实施过程中，为确保非公开发行股票事宜顺利进行，公司拟提请股东大会将授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期延长至公司2017年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月，除延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期外，本次非公开发行股票方案的其他内容不变。
本议案具体内容详见公司于2017年9月2日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。其中关联董事江春华先生、方文先生、罗新伟先生和陈显龙先生回避表决。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于放弃控股子公司股权优先购买权的议案》
贵州南电弘毅电力技术服务有限公司（以下简称“南电弘毅”）系公司的控股子公司，注册资本为 1,000万元，公司认缴出资额为 800万元，占南电弘毅注册资本的80%；北京中电纵横国际管理咨询有限公司（以下简称“中电纵横”）认缴出资额为200万元，占南电弘毅注册资本的20%。
近日，公司收到中电纵横的通知，其拟与北京云创园科技服务有限公司（以下简称“云创园”）签署《股权转让协议》，将其持有的南电弘毅10%的股权（即认缴出资 100万元）以 0元的价格转让给云创园，同时本次转让股权的出资义务由云创园承担。根据《公司法》有关规定，公司对上述中电纵横拟转让给云创
园的南电弘毅10%股权享有在同等条件下的优先购买权。基于当前公司整体发展战略及经营发展情况的综合考虑，同意公司放弃对南电弘毅10%股权的优先购买权。
南电弘毅现有的股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|北京恒华伟业科技股份有限公司|800.00|80.00%|
|北京中电纵横国际管理咨询有限公司|200.00|20.00%|
|合计|1000.00|100.00%|

本次股权转让完成后，南电弘毅的股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|北京恒华伟业科技股份有限公司|800.00|80.00%|
|北京中电纵横国际管理咨询有限公司|100.00|10.00%|
|北京云创园科技服务有限公司|100.00|10.00%|
|合计|1000.00|100.00%|

本次股权转让完成后，公司仍持有南电弘毅80%的股权，仍为南电弘毅的控股股东，本次股权转让并未导致公司在南电弘毅的控股股东地位发生变化，也不会导致公司的合并财务报表范围发生变化。本次放弃优先购买权不会影响公司在南电弘毅的权益，不会对公司的生产经营、经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及中小股东权益的情况。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，该议案在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
本次公司放弃控股子公司股权优先购买权的事项不涉及关联交易，也不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。
四、审议通过《关于增加公司及子公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》
公司于 2017年 3月 24日召开 2016年度股东大会审议通过《关于公司及子公司 2017年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向商业银行申请不超过人民币6亿元的一年期综合授信额度。为满足公司及子公司日常经营的资金需求，公司拟将向商业银行申请一年期综合授信额度增加至人民币15亿元，授信种类包括各类贷款、保函、信用证及承兑汇票等，并提请股东大会授权董事会在授信总额度内选择银行和授信额度，出具与申请和办理授信有关的各项文件，以及申请银行贷款时所需的各种手续。上述有关申请授信事项，董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司签署与此相关的合同及文件。
表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于2017年9月18日召开2017年第二次临时股东大会，审议
董事会提交的相关议案。
《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》详见公司于2017年9月2日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会2017年 9月 2日