Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2016-071
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
关于收到国有土地使用权收回补偿款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）2014年6月28日以及2015年7月20日分别与宁国市土地收购储备中心签署
《国有土地使用权收回补偿协议》（以下简称“原协议”）、《国有土地使用权收回补偿协议之补充协议》（以下简称“补充协议”）的约定，宁国市土地收购储备中心（以下简称“土地储备中心”）收回公司位于宁国市凤形路西侧的原生产、办公与职工生活区全部用地
（以下简称“收回地块”）的国有土地使用权，并支付补偿费总额为人民币42900万元，主要用于搬迁支出，结余可用于新增固定资产等。
协议主要内容及执行情况详见公司于2015年7月20日、2015年12月28日以及2016年6月29日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订国有土地使用权收回补偿协议之补充协议的公告》（公告编号2015-016）、《关于收到国有土地使用权收回补偿款的公告》（公告编号2015-048）以及《关于收到国有土地使用权收回补偿款的公告》（公告编号
2015-035）。
止目前，公司累计收到的土地使用权补偿金为41900万元。
公司将按照《企业会计准则》规定对上述补偿款进行会计处理，具体的会计处理和对相关财务数据的影响仍须以会计师事务所年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。同时公司将密切跟进后续事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董事会
2016年 11月 15日
备查文件：《国有土地使用权收回补偿协议之补充协议》
证券代码（A/H）：000063/763 证券简称(A/H)：中兴通讯 公告编号：201784中兴通讯股份有限公司
关于广兴云合产业基金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
中兴通讯股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年10月27日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于参与设立广兴云合股权投资产业基金（有限合伙）的议案》，同意由本公司全资子公司中兴通讯集团金融控股（杭州）有限公司（以下简称“中兴金控”）、中兴金控的控股子公司中兴兴云产业投资管理（杭州）有限公司与广发合信产业投资管理有限公司等各方签署《广兴云合股权投资产业基金（有限合伙）（暂名）合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”）等文件，共同设立产业基金。具体情况请见本公司于 2016年 10月 28日发布的《第七届董事会第九次会议决议公告》及《关于参与设立广兴云合股权投资产业基金（有限合伙）的公告》。
截至本公告日，该产业基金已完成工商登记，名称为广云和兴股权投资基金（杭州）合伙企业（有限合伙），但尚未开展募资和基金备案工作，亦未开展其他任何业务。
基于本公司战略发展考虑，本公司于 2017年 12月 29日召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过《关于解散并清算注销广云和兴股权投资基金（杭州）合伙企业（有限合伙）的议案》，同意解散并清算注销广云和兴股权投资基金（杭州）合伙企业（有限合伙）。《合伙协议》签署各方协商同意解散广云和兴股权投资基金（杭州）合伙企业（有限合伙）。
二、备查文件
1、本公司第七届董事会第二十五次会议决议
特此公告。
中兴通讯股份有限公司董事会2017年12月30日
道明光学股份有限公司独立董事
对公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2019年 8月 21日在公司四楼会议室召开。根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕 120号）及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，在认真审阅有关资料及财务数据后，我们作为公司的独立董事发表如下意见：
一、关于公司会计政策变更的独立意见
经审核，独立董事认为：本次会计政策变更是根据财务部相关文件规定进行的合理变更，符合公司及股东的利益，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的审议及决策程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更，该事项无需提交公司股东大会审议。
二、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
（1）报告期内，公司严格遵守证监发[2005]120号的要求和规定，不存在为控股股东、股东的控股子公司、公司持股50%以下的其他关联方、股东的附属企业及其他关联方、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人以及其他非关联方提供担保，也不存在以前年度发生并延续到本报告期内的对外担保情况，亦无为合并报表范围内全资
或控股子公司提供担保情况。
（2）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
（3）报告期内，对公司关联交易的情况进行了核查并发表如下独立意见：
2019年上半年，公司发生关联交易事项如下：
1.购销商品、提供和接受劳务的关联交易
(1)采购商品和接受劳务的关联交易
单位：元
|||
|-|-|
|关 联 交易内容|本期数|
|采 购 货物|1,086,810.00|

（2）出售商品/提供劳务情况表
单位：元
|||
|-|-|
|关 联 交易内容|本期数|
|销 售 货物|168,485.07|

经核查，公司本期发生的关联交易系偶发性的小额关联交易，交易决策程序符合相关规定，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（本页无正文，为道明光学股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见）
独立董事签字：
陈良照：
蔡宁：
陈婧：
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2018-081
广州迪森热能技术股份有限公司
股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 9日收到公司控股股东马革先生的《关于减持公司股份的告知函》，马革先生于近日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持其所持有的部分公司无限售条件流通股共 1,842,100股，占公司股本总数的0.51%，本次交易完成后，信息披露义务人常厚春、李祖芹、马革及其一致行动人深圳前海金迪投资合伙企业（有限合伙）拥有权益的股份变动自2016年1月变动以来累计减少比例达到公司已发行股份的5%。
2018年 11月 9日，信息披露义务人编制并签署了《广州迪森热能技术股份有限公司简式权益变动报告书》，报告书已同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，同时刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》，请投资者注意查阅。
本次权益变动后，常厚春先生、李祖芹先生、马革先生，深圳前海金迪投资合伙企业（有限合伙）和迪森股份的产权及控制关系如下：
深圳前海金迪投资合伙企
业（有限合伙） 常厚春、李祖芹、马革
100%
||
|-|
|1.01%|

一、信息披露义务人及一致行动人
1、信息披露义务人
名 称：常厚春
住 所：广东省广州市天河区天河北街5号
通讯地址：广东省广州市经济开发区东区沧联二路5号
名 称：李祖芹
住 所：广东省广州市天河区华景路150号
通讯地址：广东省广州市经济开发区东区沧联二路5号
名 称：马革
住 所：广东省广州市天河区粤垦路490号
通讯地址：广东省广州市经济开发区东区沧联二路5号
2、信息披露义务人的一致行动人
名 称：深圳前海金迪投资合伙企业（有限合伙）
二、股东减持股份情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|总股本|减持比例|
|马革|大宗交易|2018/11/9|6.19|1,842,100|362,916,645|0.51%|
|马革|大宗交易|2018/9/6|6.69|1,210,000|362,916,645|0.33%|
|马革|大宗交易|2018/8/9|7.36|5,067,000|363,068,645|1.40%|
|常厚春|大宗交易|2016/9/14|15.5|4,380,000|361,876,545|1.21%|
|李祖芹|大宗交易|2016/9/14|15.5|2,000,000|361,876,545|0.55%|
|马革|大宗交易|2016/9/14|15.5|3,620,000|361,876,545|1.00%|
|合计|--|--|--|18,119,100|--|5.00%|

三、股东本次减持前后持股情况
本次权益变动前后，信息披露义务人常厚春、李祖芹、马革及其一致行动人深
圳前海金迪投资合伙企业（有限合伙）持有迪森股份权益变动情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|权益变动前持有股份||权益变动后持有股份||质押或冻结情况||
||持股数（股）|持股比例|持股数（股）|持股比例|股份状态|数量(股)|
|常厚春|55,299,599|15.28%|50,919,599|14.03%|质押|5,500,000|
|李祖芹|41,642,235|11.51%|39,907,935|11.00%|质押|3,000,000|
|马革|40,999,159|11.33%|29,260,059|8.06%|质押|19,694,500|
|深圳前海金迪投资合伙企业（有限合伙）|3,680,982|1.02%|3,680,982|1.01%|-|-|
|合计|141,621,975|39.14%|123,768,575|34.10%|--|28,194,500|

四、其他相关说明
1、本次减持未违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《创业板信息披露业务备忘录第 18号--控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等有关法律、行政法规、规章及业务规则的规定。
2、本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。本次减持后，公司马革先生与一致行动人常厚春先生、李祖芹先生直接及间接合计持有公司股份123,768,575股，占公司股份总数的34.10%，仍为公司的控股股东、实际控制人。
3、本次减持股东马革先生在减持前未做出过最低减持价格等承诺。
4、控股股东、实际控制人马革先生承诺连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的5%。
五、备查文件
1、信息披露义务人的身份证明文件；
2、信息披露义务人及一致行动人声明；
3、信息披露义务人签署的《广州迪森热能技术股份有限公司简式权益变动报
告书》。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会 2018年11月12日
武汉理工光科股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人武汉理工光科股份有限公司董事会，现就提名唐建新为武汉理工光科股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。
被提名人已书面同意出任武汉理工光科股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

是 □否
如否，请详细说明：
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

是 □否
如否，请详细说明：
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

是 □否
如否，请详细说明：
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

是 □否
如否，请详细说明：
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

是 □否
如否，请详细说明：
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

是 □否
如否，请详细说明：
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

是 □否
如否，请详细说明：
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

是 □否
如否，请详细说明：
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

是 □否
如否，请详细说明：
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

是 □否
如否，请详细说明：
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法《》、融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

是 □否
如否，请详细说明：
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定《》、保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

是 □否
如否，请详细说明：
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

是 □否
如否，请详细说明：
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

是 □否
如否，请详细说明：
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

是 □否
如否，请详细说明：
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

是 □否
如否，请详细说明：
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。

是 □否
如否，请详细说明：
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

是 □否
如否，请详细说明：
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

是 □否
如否，请详细说明：
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

是 □否
如否，请详细说明：
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

是 □否
如否，请详细说明：
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

是 □否
如否，请详细说明：
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

是 □否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

是 □否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

是 □否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

是 □否
如否，请详细说明：
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

是 □否
如否，请详细说明：
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。

是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。

是 □否
如否，请详细说明：
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

是 □否
如否，请详细说明：
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

是 □否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事
意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

是 □否
如否，请详细说明：
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

是 □否
如否，请详细说明：
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

是 □否
如否，请详细说明：
声明人郑重声明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：武汉理工光科股份有限公司董事会2019年4月19日
广州达意隆包装机械股份有限公司独立董事
关于终止重大资产重组事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，现对公司终止重大资产重组事项发表独立意见如下：
公司自发布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“本次重大资产重组”）以来，证券市场环境、政策等客观情况发生了较大变化，交易各方认为继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟。为保护上市公司和广大投资者利益，经各方友好协商,一致同意终止本次重大资产重组事项，并协议解除或终止公司就本次重大资产重组事项与相关各方签订的有关合同。
我们认为公司终止本次重大资产重组符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，不存在损害公司及其股东的行为，不会对公司经营造成重大不利影响。
广州达意隆包装机械股份有限公司
独立董事：吴鹰、陈健斌、黄德汉
证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2018-037深圳市英可瑞科技股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）通知于 2018年 4月 18日以电子邮件、书面方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于2018年4月23日在公司大会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长尹伟先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事陈京琳，独立董事周辉强、黄云、陈立北以通讯方式参加会议并表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于公司<2018年一季度报告>的议案》
表决结果：同意7票；反对 0票；弃权0票。
公司编制《2018年一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事会经审议，同意对外报出上述《2018年一季度报告》。
《2018年一季度报告》及独立董事所发表的意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊登了《关于2018年第一季度报告披露的提示性公告》。
三、备查文件
1.公司第一届董事会第十七次会议决议
2.独立董事关于深圳市英可瑞科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
3.《深圳市英可瑞科技股份有限公司2018年第一季度报告》
4.《深圳市英可瑞科技股份有限公司2018年第一季度财务报表》
特此公告。
深圳市英可瑞科技股份有限公司董事会2018年4月24日
证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2016-099完美世界股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决或修改议案的情况；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1．会议召开时间：
1）现场会议：2016年8月1日下午14：30开始
2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年8月1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2016年7月31日下午15:00至2016年8月1日下午15:00。
2．会议召开地点：北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦19层
3．会议召集人：公司董事会
4．会议召开方式：本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开5．会议主持人：曾映雪女士（公司董事长池宇峰先生因出差未能出席本次股东大会，公司半数以上董事同意选举曾映雪女士为本次股东大会主持人）
6．本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份1,009,322,011股，占上市公司总股份的76.7773％。
现场出席情况：
现场出席的股东 7人，代表股份 1,009,040,911股，占上市公司总股份的76.7559％。
网络投票情况：
通过网络投票的股东 6人，代表股份 281,100股，占上市公司总股份的0.0214％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
三、会议审议事项
会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
1.审议通过《关于选举公司董事的议案》
总表决情况：
同意 1,009,322,011股，占出席会议所有股东有表决权股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意96,313,251股，占出席会议中小股东有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份的0.0000％。
2.审议通过《关于参与设立并购基金暨关联交易的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东天津分享星光股权投资基金合伙企业（有限合伙）回避表决。
总表决情况：
同意 1,009,322,011股，占出席会议所有股东有表决权股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意96,313,251股，占出席会议中小股东有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
律师事务所：北京市中伦律师事务所
见证律师：都伟、赵世良
结论性意见：北京市中伦律师事务所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1.完美世界股份有限公司2016年第五次临时股东大会会议决议；
2.北京市中伦律师事务所关于完美世界股份有限公司 2016年第五次临时股东大会的法律意见书。
完美世界股份有限公司董事会2016年8月2日
证券代码：000609 证券简称：绵世股份 公告编号：2015-98
北京绵世投资集团股份有限公司
关于临时变更办公地址的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因配合相关重大活动，北京绵世投资集团股份有限公司将短期搬迁至临时办公地点，临时办公地点及联络方式如下：
地址：北京市东城区东单北大街1号国旅大厦2层
邮编：100005
办公电话：010-65591288转127
上述联系方式的使用时间自2015年8月26日至9月2日；自2015年9月6日起，公司恢复使用原有的联系方式。
特此公告。
北京绵世投资集团股份有限公司
证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2015-053山东新能泰山发电股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 11月 26日收到公司独立董事王乐锦女士提交的书面辞职信。王乐锦女士因连续担任公司独立董事时间已满 6年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）“连任时间不得超过六年”的规定，申请辞去公司独立董事、董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员、审计委员会委员职务。
因王乐锦女士的辞职将导致公司独立董事的人数占董事会人数的比例低于三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，王乐锦女士的辞职在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此之前，王乐锦女士将继续履行其独立董事职责。
辞职生效后，王乐锦女士将不再担任公司任何职务。
公司董事会对王乐锦女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会
二 0一五年十一月二十六日
上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会审计委员会
关于 2016年度计提资产减值准备合理性的说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则第 8号—资产减值》以及上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会有关规定，审计委员会对公司计提资产减值准备相关材料进行了审查，并听取了公司管理层的相关说明，对《关于 2016年度计提资产减值准备的议案》进行了认真审议，基于审慎的判断，对公司计提资产减值准备作如下合理性说明：
公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后，公司 2016年度财务报表能够更加公允地反映截止 2016年 12月 31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
特此说明。
董事会审计委员会委员：单喆慜、郁亮、胡佳佳2017年 2月24日
北京顺鑫农业股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告
股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2014-083北京顺鑫农业股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于 2014年 12月 12日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于2014年12月23日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司拟向中国银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信》的议案。
为确保公司持续、稳定地发展，及时把握投资机会。公司拟向中国银行股份有限公司北京顺义支行申请10亿元综合授信，期限一年。
公司的控股股东“北京顺鑫农业发展集团有限公司”为公司上述授信提供担保。
表决结果：有效表决票数 9票。其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、审议通过了《关于授权公司法定代表人王泽先生代表本公司办理向中国银行股份有限公司北京顺义支行申请授信的事宜并签署相关合同及文件》的议案。
由于公司拟向中国银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信，因此本公司董事会授权公司法定代表人王泽先生代表本公司办理上述授信的事宜并签署相关合同及文件。
表决结果：有效表决票数 9票。其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
北京顺鑫农业股份有限公司董事会
上海古鳌电子科技股份有限公司
2019年限制性股票激励计划激励对象名单
一、激励对象名单及概况
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|人员类型|姓名|职务|获授的限制性股票数量（万股）|占授予限制性股票总数的比例|占本计划公告日股本总额的比例|
|董事、高级管理人员|姜小丹|董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书|20|6.45%|0.18%|
||章祥余|董事、副总经理|10|3.23%|0.09%|
|中层管理人员及核心技术（业务）人员（45）|||230|74.19%|2.09%|
|预留部分|||50|16.13%|0.45%|
|合计|||310|100.00%|2.82%|

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的10%。
2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
3、预留部分的激励对象由本计划经股东大会审议通过后12个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。
二、中层管理人员及技术核心骨干
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|序号|姓名|职务|
|1|赵迎宾|中层管理人员|
|2|刘鹏|中层管理人员|
|3|李静|中层管理人员|
|4|钟柯夫|中层管理人员|
|5|朱国强|中层管理人员|
|6|孙献东|中层管理人员|
|7|许奕峰|中层管理人员|
|8|林初德|中层管理人员|
|9|王江|中层管理人员|
|10|李福生|中层管理人员|
|11|梁框荣|中层管理人员|
|12|周文斌|中层管理人员|

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|-|-|-|
|13|宋占瑞|中层管理人员|
|14|陈崇华|中层管理人员|
|15|郑巨轮|中层管理人员|
|16|韩黎明|中层管理人员|
|17|谢尚矩|中层管理人员|
|18|柯和宝|中层管理人员|
|19|程水建|中层管理人员|
|20|胡毓雷|中层管理人员|
|21|张新权|中层管理人员|
|22|张金莉|核心技术（业务）人员|
|23|刘娜|核心技术（业务）人员|
|24|裴晓希|核心技术（业务）人员|
|25|陈向上|核心技术（业务）人员|
|26|崔化军|核心技术（业务）人员|
|27|韩唐觅|核心技术（业务）人员|
|28|王细娥|核心技术（业务）人员|
|29|何金禹|核心技术（业务）人员|
|30|严锟|核心技术（业务）人员|
|31|吴刚|核心技术（业务）人员|
|32|王乐福|核心技术（业务）人员|
|33|侯永福|核心技术（业务）人员|
|34|王宇|核心技术（业务）人员|
|35|王俊丰|核心技术（业务）人员|
|36|余欣|核心技术（业务）人员|
|37|陆俊|核心技术（业务）人员|
|38|薛亚兵|核心技术（业务）人员|
|39|黄坤|核心技术（业务）人员|
|40|吴过房|核心技术（业务）人员|
|41|朱瑞乐|核心技术（业务）人员|
|42|张平|核心技术（业务）人员|
|43|孙伟峰|核心技术（业务）人员|
|44|孙桂东|核心技术（业务）人员|
|45|汪罗丁|核心技术（业务）人员|

上海古鳌电子科技股份有限公司董事会
证券代码：300156证券简称：天立环保公告编号：2014-031
天立环保工程股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日—2014年3月31日
2、预计的业绩：√亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动幅度：（-175）﹪—（-205）﹪|盈利：1435.30 万元|
||盈利：（-1076.48）万元—（-1507.07）万元||

二、业绩预告预审计情况
2014年第一季度业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
1、公司传统业务受到宏观经济影响和下游行业调控，下游行业经营持续低迷，公司新增订单大幅减少，签订订单执行暂缓。
2、公司新产业领域，目前尚处于建设施工中，在报告期内未能贡献利润。
3、公司银行借款增多，导致报告期内财务费用增多。
综上，导致公司在2014年第一季度净利润亏损。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司初步预算的结果，未经审计机构审计。
2、报告期内，非经常性损益对净利润的影响金额预计为56万元。
3、2014年第一季度业绩具体财务数据公司将在 2014年第一季度报告中详
细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
天立环保工程股份有限公司
董事会
中信建投证券股份有限公司关于广东东方精工科技股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，作为广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“东方精工”或“公司”）首次公开发行的保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）对东方精工本次限售股份申请上市流通事项进行了核查。具体情况如下：
一、公司首次公开发行及股本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1237号文核准，广东东方精工科技股份有限公司向社会公开发行人民币普通股3,400万股，于2011年8月30日在深圳证券交易所中小板上市交易。公司首次公开发行前总股本为10,200万股，发行上市后总股本为13,600万股。
2012年6月，公司实施了2011年年度权益分派方案：以公司总股本136,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共转增40,800,000股，公司总股本由136,000,000
股增加到176,800,000股。
2013年7月，公司完成首期限制性股票激励计划授予登记工作，向47名激励对象授予股权激励限售股4,155,000股，公司总股本由176,800,000股增加到
180,955,000股。
2014年4月，公司实施了2013年度权益分派实施方案：：以公司总股本
180,955,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共转增180,955,000股，公司总股本由
180,955,000股增加到361,910,000股。
2014年5月，公司完成首期限制性股票激励计划预留限制性股票的授予登记工作，向三名激励对象授予预留股权激励限售股1,020,000股，公司总股本由
361,910,000股增加到362,930,000股。
362,8700,000股。
截至本公告日，公司总股本为362,870,000股，其中首次公开发行前有限售条件的流通股为213,151,870股，占公司总股本的58.7406%。。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、公司控股股东、实际控制人唐灼林、唐灼棉在《首次公开发行股票上市公告书》和《招股说明书》中承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。邱业致、王少惠等其余26名自然人股东承诺：自东方精工股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的东方精工股份，也不由东方精工回购该等股份。
除前述锁定期外，作为公司的董事、监事、高级管理人员，唐灼林、唐灼棉、何劲松、邱业致、蔡德斌、杨俊、陈道忠承诺在其担任东方精工的董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所直接和间接持有东方精工股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人所直接和间接持有的东方精工股份；在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售东方精工股票数量占本人所持有东方精工股票总数的比例不超过50%。
2、本次申请解除股份限售的股东不存在追加与限售股份上市流通相关的承诺，并严格履行了与限售股份上市流通相关的全部承诺。
3、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在占用上市公司资金的情形，上市公司也不存在对其违规担保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份可上市流通时间为 2014年9月1日（周一）；
2、本次解除限售股份的总数为213,151,870股，占公司股份总数的58.7406%；
3、本次申请解除股份限售的股东人数为28人，全部是自然人股东，其中唐灼林为公司董事长、唐灼棉为公司副董事长、邱业致为公司董事、总经理。
4、本次股份解除限售及上市流通明细表：
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|序号|股东名称|所持首次公开发行前限售股份总数（股）|本次解除限售股份总数（股）|质押或冻结数量（股）|备注|
|1|唐灼林|128,721,174|128,721,174|42,000,000|董事长|

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|-|-|-|-|-|-|
|2|唐灼棉|70,516,818|70,516,818|27,700,000|副董事长|
|3|邱业致|7,637,722|7,637,722|7,637,600|董事、总经理|
|4|王少惠|1,199,266|1,199,266|||
|5|唐瑞琼|399,756|399,756|||
|6|唐瑞枝|399,756|399,756|||
|7|蔡德斌|319,802|319,802|||
|8|陈海洲|319,802|319,802|||
|9|吴小明|319,802|319,802|||
|10|陈道忠|199,878|199,878|||
|11|冯国臣|199,878|199,878|||
|12|谭永彪|199,878|199,878|||
|13|张红江|199,878|199,878|||
|14|蒋昌林|199,878|199,878|||
|15|何宝华|199,878|199,878|||
|16|欧阳家艳|199,878|199,878|||
|17|邓晓玲|159,904|159,904|||
|18|蒋林|159,902|159,902|||
|19|周文峰|159,902|159,902|||
|20|岑明贵|159,902|159,902|||
|21|熊自亮|159,902|159,902|||
|22|张慧群|159,902|159,902|||
|23|杨俊|159,902|159,902|||
|24|彪满堂|159,902|159,902|||
|25|林慧泓|159,902|159,902|||
|26|邓根燕|159,902|159,902|||
|27|叶贵芳|159,902|159,902|||
|28|张力行|159,902|159,902|||
|合计||213,151,870|213,151,870|||

注1：股东唐灼林、唐灼棉、邱业致现任公司董事和高级管理人员，每年转让的股份不超过本人所直接和间接持有东方精工股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人所直接和间接持有的东方精工股份；在申报离任 6个月后的 12个月内通过证券交易所挂牌交易出售东方精工股票数量占本人所持有东方精工股票总数的比例不超过50%。其中，唐灼林、唐灼棉、邱业致分别持有的处于质押或
冻结状态的 42,000,000股、27,700,000股 7,637,600股不因本次解除限售而改变
其质押或冻结状态。
注2：股东蔡德斌已于 2013年 1月 9日向深圳证券交易所申报离职辞去董事职务，其持有的股份将于本次解除限售后全部上市流通。
四、保荐机构核查意见
经核查，中信建投证券认为：此次申请解除股份限售的股东已严格履行了其在公司首发上市时作出的股份锁定承诺；公司本次解除限售股份数量、本次实际可上市流通股份数量及上市流通时间，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定；
公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对东方精工本次限售股份上市流通事项无异议。
（本页无正文，为《中信建投证券有限公司关于广东东方精工科技股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见》签字页）
保荐代表人签名：李 波
邱荣辉
中信建投证券股份有限公司年月日
河钢股份有限公司
关于本次配股无需编制前次募集资金使用情况报告的说明
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的有关规定：上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准；前次募集资金使用情况报告在提请股东大会批准前应由具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具鉴证报告。
经中国证监会《关于核准河北钢铁股份有限公司增发股票的批复》（证监许可[2011]823号文）核准，公司于 2011年 12月完成公开发行人民币普通股（A股）3,741,822,429股，募集资金净额为人民币 15,932,845,813.88元。截至 2011年11月23日，公司上述发行募集资金已全部到位，并经中兴财光华会计师事务所出具的中兴财光华审验字（2011）第 5006号验资报告验证确认。公司于该次公开发行股票且募集资金到账后，最近五个会计年度不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况，因此，公司本次配股发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况报告出具鉴证报告。
特此公告。
河钢股份有限公司董事会2019年3月12日
浙江亿利达风机股份有限公司
2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，现将浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）2014年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]695号文件核准，公司于 2012年 6月向社会投资者公开发行人民币普通股（A股）2,267万股，每股发行价格为 16.00元，募集资金总额为 362,720,000.00元，扣除保荐承销费用以及发行费用 37,432,800.25元后，募集资金净额为 325,287,199.75元。该募集资金已于 2012年 6月 27日到位，已经中喜会计师事务所有限责任公司中喜验字[2012]第 0042号《验资报告》验证。
截至2014年6月30日，公司已累计使用募集资金213,010,583.99元，其中：募投项目累计支出 130,893,383.99元，使用超募资金对全资子公司广东亿利达风机有限公司增资 16,600,000.00元，使用超募资金偿还银行贷款 35,517,200.00元，使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 30,000,000.00元。累计收到存款利息 9,581,263.75元，结算手续费支出 43,913.11元。截至 2014年 6月 30日，公司募集资金专用账户余额为 121,813,966.40元。
二、募集资金管理情况
本公司依照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《浙江亿利达风机股份有限公司募集资金使用管理办法》等法律法规和规范性文件，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，确保募集资金用于募投项目的建设。在使用募集资金时，严格履行了申请和审批程序，并按规定及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。审计部每季度对募集资金的使用和存放管理情况进行审计检查。
三、2014年半年度募集资金的使用情况
截至 2014年 6月 30日，公司各募集资金使用情况详见附表1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2014年 6月 30日，公司未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无
附表1：募集资金使用情况对照表
单位:人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||362,720,000.00|||本报告期投入募集资金总额|||34,817,613.44||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0||||||213,010,583.99||
|累计变更用途的募集资金总额|||0|||已累计投入募集资金总额|||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0||||||||
||是否已变|募集资金承诺|调整后投资总|本报告期投|截至期末累|截至期末|项目达到预|本年度实现|是否达到|项目可行性|
|承诺投资项目和超募|||||||||||
||更项目（含|投资总额|额（1）|入金额|计投入金额|投资进度|定可使用状|的效益|预计效益|是否发生重|
|资金投向|||||||||||
||部分变更）||||(2)|（%）|态日期|||大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1.低噪节能中央空调|无变更|146,630,000.00|146,630,000.00|28,539,513.74|81,324,252.88|56|2015-02-28|||无|
|大风机项目|||||||||||
|2.节能高效建筑通风|无变更|93,580,000.00|93,580,000.00|8,278,099.40|44,585,210.77|48|2015-02-28|||无|
|机项目|||||||||||
|3.技术中心、全性能测|无变更|32,960,000.00|32,960,000.00|0.00|4,983,920.34|15|2015-12-31|||无|
|试中心项目|||||||||||
|||273,170,000.00|273,170,000.00|36,817,613.14|130,893,383.99|48||||无|
|承诺投资项目小计|||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|超募资金投向|||||||
|1.对广东亿利达增资||16,600,000.00|||||
|归还银行贷款（如有）|-|35,517,200.00|-|-|-|-|
|超募资金投向小计||52,117,200.00|||||
|未达到计划进度或预|（1）低噪节能中央空调大风机项目和节能高效建筑通风机项目，至本报告期末，厂房基建工程已完成95%，目前已进入车间电气线路铺设和生产设备地基建设阶段，生产设备将于7月份开始进场安装、调试，预订设备已到位30%。（2）技术中心、全性能测试中心项目，由于重新按绿色建筑标准及国际先进的风机、配套产品的测试要求设计等原因延期。||||||
|计收益的情况和原因|||||||
|（分具体项目）|||||||
|项目可行性发生重大|报告期内项目可行性未发生重大变化。||||||
|变化的情况说明|||||||
|超募资金的金额、用途|超募资金5,211.72万元，用于对全资子公司广东亿利达风机有限公司增资1,660万元，偿还银行贷款3,551.72万元，已于2012年9月份执行完毕。||||||
|及使用进展情况|||||||
|募集资金投资项目实|根据公司二届董事会第三次会议《关于变更部分募投项目实施地点与实施主体的议案》，并经公司股东大会批准，公司为适应省级研究院对办公、测试场所整合集中要求和企业研究院的长远发展需要，将“技术中心、全性能测试中心项目”的实施主体由浙江亿利达科技有限公司变更为浙江亿利达风机股份有限公司，实施地点由台州经济开发区滨海区块海茂路变更为台州市路桥区横街镇亿利达路。||||||
|施地点变更情况|||||||
|募集资金投资项目实|无变更||||||
|施方式调整情况|||||||
|募集资金投资项目先|2012年使用募集资金置换前期预先投入自筹资金34,676,167.85元，其中低噪节能中央空调大风机建设项目14,859,297.04元、||||||

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|-|-|
|期投入及置换情况|节能高效建筑通风机建设项目15,109,450.47元、亿利达风机技术中心及全性能测试中心建设项目4,707,420.34元。|
|用闲置募集资金暂时|2013年6月5日经一届董事会第十七次会议通过，公司使用部分闲置募集资金3,200万元临时补充流动资金，该资金已于本报告期内全部归还至募集资金账户。2014年6月5日二届董事会第五次会议通过决议，继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，金额为3,000万元，使用期限为一年。|
|补充流动资金情况||
|项目实施出现募集资|项目实施尚未完成。|
|金结余的金额及原因||
|尚未使用的募集资金|募集资金期末余额121,813,966.40元，其中定期银行存款101,500,000.00元，其余为活期银行存款。|
|用途及去向||
|募集资金使用及披露|无。|
|中存在的问题或其他||
|情况||

浙江亿利达风机股份有限公司董事会2014年7月18日
证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2015-053深圳雷曼光电科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月15日召开的 2014年度股东大会审议通过了《关于 2014年度利润分配方案的议案》，以截至2014年12月31日公司总股本134,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利 1元人民币（含税），合计派发现金股利 13,400,000元（含税）；同时，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增15股，共计转增201,000,000股。
公司2014年度权益分配方案已于 2015年5月28日实施完毕。2015年7月30日公司召开的 2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》以及《关于修订<公司章程>的议案》，公司的股本总额由 134,000,000股变更为335,000,000股，注册资本由134,000,000元变更为335,000,000元。
近日，公司已办理完成注册资本的变更及新修订的《公司章程》备案等相关登记事项。本次工商变更完成后，公司注册资本由人民币 134,000,000元变更为335,000,000元，其余登记事项不变。
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会 2015年8月14日
证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2019-003
棕榈生态城镇发展股份有限公司
关于对控股孙公司提供担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
梅州市棕银华景文化旅游发展有限公司（以下简称“棕银华景”）系公司全资子公司棕榈盛城投资有限公司间接持股70%的下属控股孙公司，棕银华景主要负责运营梅州雁山湖景区项目。
现因开发建设雁山湖景区项目的需要，为节约其融资成本，公司同意为棕银华景在银行或其它金融机构的融资业务提供连带责任保证担保，担保总额度不超过3,000万元，实际担保额度和担保期限以各方签署的担保合同（或担保协议）为准，额度使用期限自本次董事会审议通过之日起1年内有效，并授权公司法定代表人签署担保协议等相关文件。
公司于 2019年 1月 9日召开第四届董事会第二十三次会议，以 9票同意、 0票反对、0票弃权审议通过了《关于对控股孙公司提供担保额度预计的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理办法》等相关规定，本事项在董事会审议权限范围内。
二、被担保人基本情况
名称：梅州市棕银华景文化旅游发展有限公司
统一社会信用代码：91441403MA51AFLEOR
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：梅州市梅县区雁洋镇南福毛草岗
法定代表人：冯根生
注册资本：人民币1,000万元
成立日期：2018年1月29日
营业期限：长期
经营范围：旅游景区管理；旅游资源项目开发；客运经营；旅行社；旅馆业
（度假村）；票务代理服务；房屋租赁代理；餐饮服务；大型活动组织服务；会议及游乐园服务；农业、林业种植；批发零售业；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
股权结构：被担保方棕银华景是梅州市棕榈华银文化旅游发展有限公司100%持有的全资子公司，梅州市棕榈华银文化旅游发展有限公司的股东为公司全资子公司棕榈盛城投资有限公司持股70%，广东华银集团有限公司持股30%。
截止 2018年 12月 31日，棕银华景的资产总额为 14,524,717.48元，负债总额为 9,078,015.05元，资产负债率为62.50%，净资产为 5,446,702.43元；
2018年度实现营业收入9,554,304.34元，净利润-4,553,297.57元。（以上财务数据未经审计）。
三、担保协议主要内容
1、截至目前，公司尚未就上述担保额度签订具体的担保合同或协议，实际发生的担保金额仍需与金融机构进一步协商后确定，并以正式签署的担保协议为准，公司将在定期报告中予以披露。
2、被担保对象为本公司控股孙公司，在开展具体担保事项时，公司及被担保方另一股东广东华银集团有限公司共同提供连带责任保证担保。
四、董事会意见
公司本次为控股孙公司棕银华景提供担保额度，以保证其项目开发、运营所需资金需求，有利于促进其业务的持续发展，提高其经营效率和盈利能力；且在开展具体担保事项时，公司及被担保方另一股东广东华银集团有限公司共同提供连带责任保证担保，整体担保风险可控。
董事会认为公司此次审议《关于对控股孙公司提供担保额度预计的议案》符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日（含本次对外担保审批额度），公司及全资/控股子公司已审批对外担保额度为415,300万元，截止2018年12月31日，实际担保余额为
71,217.6万元（汇率按2018年12月31日汇率计算），占公司2017年12月31日经审计净资产的12.95%。公司不存在逾期担保的情形。
六、备查文件
公司第四届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会2019年1月9日