Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002042 证券简称：华孚色纺 公告编号：2016-62债券代码：112046 债券简称：11华孚01
华孚色纺股份有限公司
关于2011年公司债兑付、付息及摘牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
华孚色纺股份有限公司 2011年公司债券（第一期）将于 2016年 11月 18日支付 2015年 11月 18日至 2016年 11月 17日期间的利息 7.80元(含税)/张及本次债券的本金。
债券摘牌日：2016年11月16日
债券兑付登记日：2016年 11月17日
债权兑付兑息日：2016年 11月18日
华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年11月18日发行的华孚色纺股份有限公司2011年公司债券（以下简称“本次债券”或“11华孚01”）至 2016年 11月 18日将期满 5年。根据公司《公开发行公司债券募集说明书》和《2011年公司债券（第一期）上市公告书》有关条款的规定，本期债券将进行兑付，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：华孚色纺股份有限公司2011年公司债券（第一期）
2、债券简称：11华孚01
3、债券代码：112046
5、发行规模：人民币6亿元
6、债券利率：票面利率7.80%
7、发行价格：100元
8、年付息次数：1次
9、每张派息额：7.8元
10、担保情况：本期债券无担保
11、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA-。
12、上市时间和地点：本期债券于 2011年 12月 19日在深圳证券交易所上市交易
13、付息日与起息日：本期债券的起息日为公司债券的发行首日，即 2011年11月18日。公司债券的利息自起息日起在债券存续期间内每年支付一次，2012年至2016年间每年的11月18日为上一计息年度的付息日。
14：兑付日：本期债券的兑付日为 2016年 11月 18日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
15：登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：中国结算深圳分公司）
二、本次兑付、兑息方案
本期债券票面利率7.80%。每手面值 1,000元的本期债券兑付本息为人民币1078元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券投资者实际每 1,000元兑付本息为人民币1062.4元；扣税后非居民企业(含QFII、RQFII)债券投资者实际每 1,000元兑付本息为人民币1070.2元。
三、本次兑付、兑息债权摘牌日、登记日、兑付及兑息日
1、债券摘牌日：2016年11月16日
2、债权登记日：2016年11月17日
四、兑付、兑息对象
本次付息对象为截止 2016年 11月 17日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的全部本期债券持有人。
五、兑付、兑息办法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次兑付、兑息。本公司将会在本次兑付、兑息款到帐日2个工作日前将本期债券的本金及本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券的本金及本次利息划付给相应的付息网点(由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构)。
六、摘牌安排
本期债券将于 2016年 11月 16日摘牌。根据《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》，本期债券将于到期前2个交易日摘牌，即于2016年11月16日起在深圳证券交易所交易系统终止交易。
七、关于缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者就应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20％。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
（二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）投资者取得的本期债券利息收入应缴纳10%的企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
（三）其他债券投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券投资者，其债券利息所得税自行缴纳。
八、相关机构
（一）发行人
华孚色纺股份有限公司
联系地址：广东省深圳市福田区滨河路联合广场B座14楼
联系人：程桂松、杨溶
电话：0755-83735593
传真：0755-85735566
邮政编码：518033
（二）保荐人（主承销商）
华泰联合证券有限责任公司
联系地址：北京市西城区月坛北街2号月坛大厦A501
联系人：赵青、陈东
电话：010-68085588-819
传真：010-68085589
邮政编码：100045
（三）托管人
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系人：赖兴文
住所：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
电话：0755-25938000
传真：0755-25988122
邮政编码：518031
特此公告
华孚色纺股份有限公司董事会
二〇一六年十一月九日
北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十二次会议相关事项之独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第三届董事会第二十二次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：
一、关于 2017年度利润分配预案的独立意见
经核查公司2017年度利润分配预案，独立董事一致认为：公司2017年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，与公司业绩成长相匹配，符合公司实际发展情况，2017年度利润分配预案不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益。因此，独立董事同意公司2017年度利润分配预案，并同意将该预案提交股东大会审议。
二、关于公司聘任 2018年度审计机构的独立意见
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计和年度财务报告审计过程中，坚持独立审计准则，体现了从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司2017年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。
为维持审计的稳定性、持续性，独立董事同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018年度审计机构，并提请股东大会授权公司董事长根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其2018年度审计费用，并同意将该议案提交股东大会审议。
三、关于 2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查公司《2017年度内部控制自我评价报告》，独立董事一致认为：公司已结合自身的经营特点，建立了一套健全的内部控制制度，覆盖了公司的各业务过程和操作环节，并得以有效执行，达到公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。内控机制符合公司的业务特点和管理要求，能够提高公司经营管理的效率、保障财务报告及相关信息真实完整、保障资产安全，为公司合法、合规经营提供保障。公司对子公司管理、募集资金
使用、重大投资、信息披露等方面控制严格、充分、有效，符合公司实际情况，有效保
证公司经营管理的正常运营。公司《2017年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
四、关于公司2017年年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经审查公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，独立董事一致认为：公司《2017年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司2017年年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
五、关于公司补选董事事项的独立意见
经对本次补选董事事宜核查后，独立董事一致认为：
1、本次提名董事候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定；提名人是在充分了解被提名人的背景、经营水平及管理能力等综合情况的基础上进行的提名，并已征得被提名人本人同意；
2、经审阅被提名的董事候选人的个人简历等材料，未发现有《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。经了解，被提名的董事候选人的教育背景、经营能力和身体状况均能够胜任所聘岗位的职责要求，任职资格合法，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
六、关于公司首次公开发行募集资金投资项目结项并注销募集资金专户事项的独立意见
经核查公司首次公开发行募集资金投资项目结项并注销募集资金专户的事项，独立董事认为：移动网络游戏新产品研发项目、网页游戏新产品研发项目及网页游戏代理项目已完成，公司对上述募集资金投资项目予以结项并注销募集资金专项账户，并将募集资金余额划转至一般户。该事项未损害公司及全体股东的合法利益，符合《深圳证券交易所创业板上市规则》《创业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等相关规定，同意公司募集资金投资项目结项及注销募集资金专项账户。
七、关于公司控股股东及其他管理人占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
我们对公司2017年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行
了认真的核查，认为：
1、截至2017年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
2、截至2017年12月31日，公司实际担保余额合计为人民币41,843.74万元，全部为公司对子公司的担保。公司不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形，未发生违规对外担保的情况，担保事项已按照《公司章程》及相关法律法规的规定履行相应程序。公司已制定《对外担保制度》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险。
八、关于下属子公司发行境外美元债券并由公司全资子公司提供担保事项的独立意见
经对下属子公司发行境外美元债券并由公司全资子公司提供担保事项核查后，我们一致认为：本次发行境外美元债券能够拓宽公司融资渠道，满足公司业务发展需要，属于正常的生产经营活动，有利于公司业务发展，符合公司战略发展需要，同时公司全资子公司香港昆仑万维股份有限公司和昆仑集团有限公司为本次发行境外债券提供担保，相关审议决策程序合法合规。
全体独立董事一致同意下属子公司发行境外美元债券并由公司全资子公司提供担保。
九、关于公司未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划的独立意见
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》，我们在审阅《公司未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划》(以下简称“股东回报规划”)有关事项后，基于独立判断的立场，发表以下独立意见：
1、公司的股东回报规划是在综合考虑公司现状、业务发展需要、相关监管部门的要求及股东回报等因素的基础上制定的；
2、公司在制定股东回报规划的过程中，重视股东合理投资回报、兼顾公司可持续性发展需要，能够实现对投资者的合理回报；
3、公司董事会制定的股东回报规划及决策机制符合相关法律、法规及公司章程的规定。
因此，我们一致同意公司未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划。
（本页无正文，为《关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项之独立意见》的签字页）
全体独立董事签名：
赵保卿________________
陈浩________________
薛镭________________
北京昆仑万维科技股份有限公司2018年4月20日
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2019-029云南恩捷新材料股份有限公司
关于2019年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年4月1日（星期一）下午14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月1日（星期一）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年3月31日（星期日）下午15:00至2019年4月1日（星期一）下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：云南省玉溪市高新区秀山路14号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长 Paul Xiaoming Lee先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2019-029席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共18人，代表股份数量 243,695,241股，占公司有表决权股份总数的51.4268%。其中：
（1）现场会议股东出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共13人，代表股份数量 243,478,002股，占公司有表决权股份总数的51.3810%。
（2）网络投票情况：通过网络投票出席会议的股东共 5人，代表股份数量 217,239股,占公司有表决权股份总数的0.0458%。
参与本次股东大会投票的中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共12人，代表股份数量1,252,995股，占公司有表决权股份总数的0.2644%。
2、公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。
3、国浩（上海）律师事务所委派的见证律师出席本次股东大会，并出具了见证意见。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于珠海恩捷投资建设第二期锂电池隔膜项目的议案》。
表决结果：同意 243,695,241股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%。
其中，中小投资者同意 1,252,995股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2019-029本次股东大会经国浩（上海）律师事务所陈宇律师、王隽然律师现场见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2019年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所《关于云南恩捷新材料股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
云南恩捷新材料股份有限公司董事会二零一九年四月一日
证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2017-162当代东方投资股份有限公司
七届董事会四十三次会议决议公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、|
|误导性陈述或重大遗漏。|

当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月24日以通讯表决方式召开了七届董事会四十三次会议，本次会议通知以电子邮件及传真方式于 2017年 11月18日发出，会议应参加表决董事 8名，实际参加表决董事 8名。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，会议经审议表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司投资入伙有限合伙企业国泰东方暨关联交易的议案》。
为了促进公司影院及院线业务的发展，在体外培育、储备优质影院，并为公司以及股东带来良好的投资收益，公司参与入伙厦门国泰东方投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“国泰东方”），并与国泰东方原合伙人签署新的合伙协议及其补充协议等配套协议。合伙企业投资于电影院线、电影院及相关资产股权项目、自营新建影院资产和收购资产的运营管理和产业整合。
合伙企业总认缴出资额为27,501.66万元（人民币，下同），其中公司作为有限合伙人认缴出资2,500万元。
关联董事王春芳先生回避了本议案的表决，独立董事事前认可及发表了同意的独立意见。
本议案表决结果： 7票同意， 0票弃权， 0票反对。
本议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于投资入伙厦门国泰东方投资管理合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告》（公告编号：2017-163）。
二、审议通过《关于修改<公司章程>有关条款的议案》。
经董事会审议，决定对《公司章程》第六条“公司注册资本”、第十九条“公司股
份总数”、第八十条“股东表决”、“投票权征集”等有关条款进行修改，具体如下：
|||
|-|-|
|修改前|修改后|
|第六条 公司注册资本为人民币79333.4978 万元|第六条 公司注册资本为人民币 79155.0442万元|
|第十九条 公司的股份总数为 79333.4978万股，公司的股本结构为：普通股79333.4978万股，无其他种类股份|第十九条 公司的股份总数为 79155.0442 万股，公司的股本结构为：普通股79155.0442万股，无其他种类股份|
|第八十条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表 决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第八十条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表 决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信息。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|

本议案表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
修改后的《公司章程》将于股东大会审议通过后登载于巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、审议通过《关于向本溪市商业银行申请流动资金贷款的议案》。
为了补充公司日常运作所需流动资金，公司向本溪市商业银行股份有限公司申请总额不超过人民币 15,000万元的流动资金贷款，贷款期限为 1年，公司股东鹰潭市当代投资集团有限公司以及公司实际控制人王春芳将为上述贷款提供连带责任保证担保，并免于支付担保费用。
公司授权公司董事长根据公司实际情况办理有关贷款手续，并代表公司签署办理贷款手续所需合同、协议及其他法律文件。
本议案表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
四、审议通过《关于向厦门银行申请流动资金贷款的议案》。
由于资金调度安排及经营需要，公司向厦门银行股份有限公司申请不超过人民币5,000万元的流动资金贷款，期限为3年，公司股东鹰潭市当代投资集团有限公司及公司全资子公司东阳盟将威影视文化有限公司为上述贷款提供连带责任保证担保，并免于支付担保费用。
公司授权公司董事长根据公司实际情况办理有关贷款手续，并代表公司签署办理贷款手续所需合同、协议及其他法律文件。
本议案表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
五、审议通过《关于签订<合作框架协议>的议案》。
公司与保利（横琴）资本管理有限公司、上海汇骏丰资产管理有限公司签订了《关于联合设立影视旅游特色小镇投资基金的合作框架协议》，协议三方将联合发起设立基金管理公司，受托管理联合发起设立的影视旅游特色小镇投资基金。
本议案表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
本议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于签订<合作框架协议>的公告》（公告编号：2017-164）。
六、审议通过《关于召开 2017年第五次临时股东大会的议案》。
董事会决定于 2017年 12月 12日（星期二）以现场和网络相结合的方式召开公司 2017年第五次临时股东大会，提交审议本次董事会审议通过的《关于修改<公司章程>有关条款的议案》。
本议案表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
本议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《当代东方投资股份有限公司董事会关于召开2017年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-165）。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司董事会
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2016－74号
深圳市中洲投资控股股份有限公司
关于 2016年员工持股计划实施的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月15日召开公司第七届董事会第三十四次会议、于2016年4月28日召开公司2015年度股东大会，审议通过了《关于<深圳市中洲投资控股股份有限公司2016年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，同意公司实施 2016年员工持股计划，并委托鹏华资产管理（深圳）有限公司设立“鹏华资产中洲控股员工持股资产管理计划”进行管理，计划通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有本公司股票。具体内容详见公司 2016年 4月 16日、2016年 4月 29日、2016年 6月 1日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上刊登的相关公告及进展情况公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所相关要求，现将公司2016年员工持股计划的实施进展情况公告如下：
鹏华资产中洲控股员工持股资产管理计划于 2016年 5月 10日完成设立与备案登记手续，截至2016年6月28日，公司2016年员工持股计划通过深圳证券交易所交易系统累计买入公司股票14,629,640股，成交金额为225,422,597.09元，成交均价15.41元/股，买入股票数量占公司总股本的2.20%。
公司将持续关注公司员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
深圳市中洲投资控股股份有限公司董 事 会
二○一六年六月二十八日
证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2015-039广州市浩云安防科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市浩云安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2015年10月26日在公司会议室召开。公司于 2015年10月16日以专人递送、电子邮件、电话等形式通知了全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。会议由公司监事会主席高传江先生主持，出席会议的监事审议并以投票表决方式通过下列决议：
一、3票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过《关于公司2015年第三季度报告的议案》。
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《广州市浩云安防科技股份有限公司2015年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2015年第三季度报告全文详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
特此公告。
广州市浩云安防科技股份有限公司监事会
TCL集团股份有限公司
金融衍生产品投资内控制度（2018年修订）
（2010年9月实施 2018年 4月第一次修订）
第一章总则
第一条为规范管理TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司（以下简称“成员企业”）金融衍生品交易，建立有效的风险防范机制，实现稳健经营，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司及境内、境外成员企业。
第三条本制度所称金融衍生品，是指场内场外交易、或者非交易的，实质为期货、期权、远期、互换等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产既可包括证券、指数、利率、汇率、货币、商品、其他标的，也可包括上述基础资产的组合；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保、抵押进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。
第二章基本管理原则
第四条公司所操作的金融衍生产品合约必须严格坚持套期保值原则，以锁定成本、规避风险为主要目的，产品方案必须与业务背景的种类、规模、方向、期限相匹配。
第五条金融衍生品交易管理过程中树立严肃的“风险中性”意识，注重科学决策，审慎运用金融衍生工具，防止被诱惑和误导。
第六条应当选择与主业经营密切相关、符合套期保值会计处理要求的简单衍生产品，严禁超越规定经营范围或选择风险及定价难以认知的复杂衍生产品。
第七条金融衍生品合约品种与规模应当与业务背景和资金流相匹配，合约期限原则上不得超过业务合同规定期限。
第三章内控管理
第八条公司指定由TCL集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）对公司及成员企业的金融衍生产品交易进行统一集中管理、信息披露，详细包括如下条款：
（一）财务公司应制定公司统一的金融衍生品合约操作、审批流程及相关要求，并下发成员企业遵照执行。
（二）财务公司应及时审核成员企业提交的金融衍生产品和方案，统一备案并反馈审核意见。
（三）财务公司应逐笔审批成员企业具体相关业务，并协助办理与外部机构的相关手续。
（四）财务公司需定期对公司及成员企业已操作合约的交易品种、持仓规模、持仓时间等进行审核检查，对于超范围经营、持仓规模过大等投机或高风险的交易，须提出明确的整改意见。
（五）财务公司需协助提供金融衍生品交易相关的资讯服务。
（六）公司需根据深交所要求在定期报告中对已经开展的衍生品投资相关信息予以披露。
（七）财务公司应动态管理公司已投资衍生品的公允价值减值与用于风险对冲的资产（如有）价值变动情况，如合计亏损或浮动亏损金额每达到公司最近一期经审计净资产的10%且绝对金额超过 1000万人民币时，应以临时公告及时披露。
第九条凡拟签订金融衍生产品合约的成员企业，必须坚持以套期保值为目的，选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具交易，建立规范明确的内部审批程序及授权流程，并按照以下要求开展金融衍生产品交易：
（一）公司所有衍生品投资均需提交董事会审议，套期保值类衍生品投资的业务金额占公司最近一期经审计净资产50％以上，且绝对金额超过5000万元人民币的，应提交股东大会审议。公司所有非套期保值类衍生品投资均须经董事会审议通过、独立董事发表专项意见，并提交股东大会审议通过后方可执行。
（二）须明确规定相关管理部门和人员的职责、业务种类、交易品种、业务规模等，覆盖事前防范、事中监控和事后处理等各个关键环节，交易人员与会计人员不得相互兼任。
（三）参与公司衍生品交易业务的所有人员须严格遵守公司的保密制度，未经允许不得泄漏公司的金融衍生品交易方案、交易情况、结算情况等与公司金融衍生品交易有关的信息。
（四）凡拟签订金融衍生产品合约的成员企业，须事先评估分析拟操作的衍生产品方案，并报备财务公司，收到财务公司反馈意见后方可办理业务。报备内容包括产品方案描述、损益分析、敏感性分析、可行性分析等。
（五）凡签订金融衍生产品合约的成员企业，需每月末将各业务的交易品种、持仓规模、持仓时间、已到期交割情况等报备财务公司。
（六）对于风险较高、已经出现较大浮亏的交易，成员企业应当加强仓位管理，尽量减少损失；对于发生重大亏损、浮亏超过止损限额、被强行平仓或发生法律纠纷等事件，成员企业应当及时向财务公司报告相关情况，并对采取的应急处理措施及处理情况及时报告。
（七）对属于套期保值范围内暂未出现浮亏、但规模较大、不确定性因素较多、风险敞口较大的交易，成员企业应当完善实时监测系统，及时关注市场情况变化。
第四章会计政策及核算原则
第十条公司应按照财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第24号——套期保值》（财会〔2017〕9号）的相关规定，对已开展的金融衍生产品交易进行相应的确认和计量，并按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）的相关规定进行相关披露数据的报送、并由财务公司统一披露。
第十一条对于会计期末公允价值的测算，公司须按照银行、路透等公开市场提供或获得的市场价格厘定。
第五章责任追究
第十二条对于违反国家法律、法规或内部规章开展衍生品交易，或者疏于管理造成重大损失的相关人员，将按有关规定严肃处理，并依法追究成员企业负责人的责任。
第十三条对于在日常监管工作中上报虚假信息、隐瞒资产损失、未按要求及时报告有关情况或者不配合监管工作的，将追究相关责任人责任。
第十四条公司对交易规模较大、风险较高、浮亏较多，以及未按要求及时整改造成经营损失的成员企业，开展专项审计调查。对于发生重大损失、造成严重影响的成员企业，及时进行相应处罚。
第六章附则
第十五条本制度所称“以上”、“以内”含本数，“超过”不含本数。
第十六条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件的有关规定执行。本制度某些条款如因有关法律、法规、规范性文件的有关规定调整而发生冲突的，以有关法律、法规、规范性文件的规定为准。
第十七条本制度由董事会解释，财务公司负责管理和执行，经董事会批准后执行。
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2019-101深圳世联行集团股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间：2019年12月12日（星期四）下午14：30
2、召开地点：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼1205会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
4、召集人：深圳世联行集团股份有限公司董事会
5、主持人：董事王正宇先生
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东（及代理人）共11人，代表股份 1,046,492,672股，占公司有表决权股份总数的51.2241%。其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共8人，代表股份 1,043,331,587股，占公司有表决权股份总数的51.0693%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共3人，代表股份3,161,085股，占公司有表决权股份总数的0.1547%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案，议案表决情况如下：
（一）审议通过《关于发行超短期融资券的议案》
表决结果：同意1,046,490,672票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.9998%；反对2,000票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0002%；弃权0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦(深圳)律师事务所
2、律师姓名：林林
3、本所认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1.深圳世联行集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会会议决议
2.北京市中伦(深圳)律师事务所关于深圳世联行集团股份有限公司 2019年第四次临时股东大会的法律意见书
深圳世联行集团股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十三日
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2017-049重庆莱美药业股份有限公司
关于收到审批意见通知件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家食品药品监督管理总局(以下简称“国家药监总局”)下发的审批意见通知件，主要内容如下：
一、基本情况
|||||
|-|-|-|-|
|剂型|规格|批件号|注册分类|
|片剂|50mg|2017L03160|化学药品|
|片剂|200mg|2017L03161|化学药品|

伏立康唑片系公司独立研发申报品种，是一种广谱的三唑类抗真菌药，其适应症如下：
-
治疗侵袭性曲霉病；
-
治疗非中性粒细胞减少患者中的念珠菌血症；
-
治疗对氟康唑耐药的念珠菌所致的严重侵袭性感染（包括克柔念珠菌）；
-
治疗由足放线病菌属和镰刀菌属引起的严重感染；
本品主要用于治疗患有进展性、可能威胁生命的感染患者。
伏立康唑片注册申请未获批准不会对公司当前业绩产生重大影响，公司将结合国家药监总局的审批意见及该项目前期研发情况继续开展该项目研发工作，同时公司将进一步加强研发人员培训，严格管理药品研发项目，提高公司的研发水平。请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司
董事会
福建省永安林业(集团)股份有限公司独立董事
关于公司 2016年非公开发行 A股股票方案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《福建省永安林业(集团)股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，我们作为福建省永安林业(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，对公司本次非公开发行 A股股票的相关材料进行审核，并听取公司管理层的说明后，现就公司第七届董事会第三十四次会议审议通过的公司 2016年非公开发行A股股票方案事宜，发表如下独立意见：
1、公司本次非公开发行股票方案的相关议案经公司第七届董事会第三十四次会议审议通过，本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、公司本次非公开发行股票的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等现行法律、法规及中国证监会的相关规定，方案合理、切实可行。
公司本次非公开发行股票募集资金主要投资于定制家具生产项目、竹家具生产线建设项目、偿还公司银行借款及补充森源家具流动资金。本次非公开发行募集资金投资项目实施后，公司凭借森源家具在定制家具领域的设计、制造与销售经验，拓展业务范围至市场广阔的民用定制家具及健康环保的竹家具领域。前述募投项目的实施充分发挥了永安市自然资源优势、上市公司资本平台优势、森源家具设计制造与销售渠道优势，是整合上市公司与森源家具业务的有效举措；募集资金到位后，公司总资产和净资产将上升，资产负债率降低，有利于优化财务结构。
本次募集资金项目投产后，公司营业收入与利润水平将提升，盈利能力进一步增强，公司财务和经营状况进一步优化。
次非公开发行核准批文后，由董事会与保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象的申购报价情况，遵循价格优先原则确定。如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除息、除权事项的，本次发行价格将进行相应调整。
本次非公开发行股票的发行价格和定价方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
4、本次非公开发行方案尚需经福建省国有资产监督管理委员会批准，并提交公司股东大会审议通过，且在报中国证监会核准后实施。
综上所述，我们同意公司按照公司第七届董事会第三十四次会议审议通过的非公开发行A股股票方案的内容继续推进相关工作。
（以下无正文）
（本页无正文，为《福建省永安林业(集团)股份有限公司独立董事关于公司2016年非公开发行A股股票方案的独立意见》之签署页）
独立董事：
陈昌雄 郑新芝 张白
____________ _____________ _____________
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2014-031北京梅泰诺通信技术股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 5月 12日在公司七层会议室以现场、电话会议相结合的方式召开了第二届董事会第二十二次会议。公司于 2014年 5月 4日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事，会议应参加董事12人，实际参加董事12人。
本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张志勇主持，经与会董事认真审议，形成决议如下：
审议通过《关于拟参与拉卡拉支付有限公司增资的对外投资议案》。
拉卡拉支付有限公司（以下简称“拉卡拉”）本轮增资总额为人民币3亿元。
公司出资1500万元，获得增资后拉卡拉的0.5%股份。具体情况如下：
1、拉卡拉基本情况介绍
名称：拉卡拉支付有限公司
住所：北京市海淀区丹棱街6号1栋7层808
法定代表人：孙陶然
注册资本：23479.6296万元（本轮增资前）
经营范围：银行卡收单；互联网支付；数字电视支付；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机系统集成；设计、制作、代理、发布广告；销售自主研发的产品。
2、拉卡拉行业地位
拉卡拉是中国便民金融服务的开拓者，也是最早开展互联网金融业务的第三方支付机构之一。拉卡拉借助互联网技术为社区便利店、商户、个人提供全方位的金融服务，创造性的开发出中国第一个电子账单服务平台，率先实现了在统一
平台上跨行、跨领域进行安全便捷的支付。拉卡拉已经与中国银联以及工、农、中、建、交五大行在内的近百家金融机构建立了战略合作伙伴关系，成为目前中国最大的线下支付服务提供商和重要的移动支付服务商之一。
拉卡拉的商业模式是针对社区便利店、中小商户、个人三类主要用户，通过创新的营销手段，销售开店宝、收款宝、超级手机银行等支付硬件，建立庞大的互联网支付用户群，在为用户提供基础的信用卡还款、转汇款、收单等第三方支付服务及水电缴费等便民服务，收取交易支付服务费，并在此基础上，进一步发展社区电商、消费信贷等增值服务，从而为用户提供全方位的互联网金融服务。
3、关联关系说明
拉卡拉与公司及公司实际控制人在业务、人员等方面不存在关联关系。拉卡拉与公司参股子公司梅泰诺（北京）移动信息技术有限公司存在业务合作关系。
4、本次增资基本情况
公司拟使用自有资金1,500万元对拉卡拉进行增资，占公司最近一期经审计净资产的1.44%。其中 1,304,424元增至拉卡拉公司注册资本金，13,695,576元增至拉卡拉公司资本公积金。增资后，公司获得拉卡拉的0.50%股份。
5、影响及风险应对
互联网金融行业是目前中国发展最快，最具发展潜力的行业之一，本次投资为着眼未来的战略性投资，通过投资拉卡拉，公司相关业务单元可以与拉卡拉建立并深化良好的业务关系和业务合作机会，分享该行业未来高速发展所带来的投资收益。
本次投资为战略性长期投资，风险主要在于被投资公司因为市场环境的变化，未能完成其预定经营指标而导致其市场估值降低。但由于本次公司投资金额较小，上述风险对公司短期的经营产生的影响不大。
本次投资的资金为公司自有资金，不构成关联交易，不构成重大资产重组。
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《北京梅泰诺通信技术股份有限公司章程》的规定，本次投资事项未超过董事会审批权限，不需要提交股东大会审议。
本议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一四年五月十二日
证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2018-06
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
关于公司及所属全资、控股子公司2018年度开展期货套期保值业务的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月23日召开第七届董事局第三十七次会议，审议通过《关于公司2018年套期保值计划》，同意公司及所属全资、控股子公司开展与生产经营所需原材料和产品的期货套期保值业务。根据相关规定，本议案不需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、套期保值的目的
公司主要从事铅锌等有色金属的采选、冶炼、加工、销售及贸易业务，由于国内外经济形势复杂多变，有色金属产品市场价格波动较大，为规避公司生产经营中的商品价格风险，公司通过对公司生产经营业务相关的产品及原材料开展套期保值业务，规避市场价格波动风险、维持公司经营业绩。
二、期货套期保值的额度及开展方式
1、套期保值交易品种
开展的套期保值业务主要为与公司生产经营相关的产品及原材
料的期货业务。商品期货业务品种包括：铅、锌、白银、铜、铝、焦炭、动力煤等。
2、套期保值业务交易期限
公司所开展的所有品种的套期保值业务期限不超过 1年。
3、套期保值业务交易额度
（1）母公司及子公司 2018年度国内自产矿保值比例上限为50%，国外子公司 2018年度自产矿保值比例上限为100%；
（2）母公司2018年度外购矿、产成品库存保值比例上限为100%，燃料采购保值比例上限为50%；子公司深圳市中金岭南科技有限公司2018年度原料采购、产品库存保值比例上限为100%；子公司深圳华加日铝业有限公司2018年度原料采购的保值比例上限为100%；公司及子公司2018年度铅锌铜等现货贸易业务保值比例上限为100%。
4、套期保值资金来源：自有资金
三、风险分析
公司进行期货套期保值业务以对现货保值为目的，主要为有效规避原材料及产品价格波动对公司带来的不利影响，但同时也会存在一定的风险：
1、市场风险：市场发生系统性风险；期货和现货价格出现背离；
期货合约流动性不足等。
2、资金风险：期货交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，资金可能存在流动性风险，甚至可能因不能及时补充保证金而被强行平仓，造成实际损失。
3、操作风险：公司在开展衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会。
4、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故
障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
四、公司套期保值计划的决策、执行和风控
1、公司及所属全资、控股子公司进行商品期货套期保值业务将以对现货保值为目的，主要为有效规避原材料及产品价格波动对公司带来的不利影响。期货头寸必须有相对应的现货敞口保值需求，禁止进行期货投机交易。
公司及所属全资、控股子公司将严格按照《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司套期保值管理制度》和《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司套期保值业务实施细则》进行套期保值运作。
2、公司年度套期保值计划须经公司董事局审议批准并授权给公司管理层后方可实施。公司管理层每季度向董事局报告上一季度公司套期保值执行情况及公司下一季度套期保值策略。
3、公司贸易事业部负责实施公司自产矿、冶炼产品、原燃料及下属贸易公司的套期保值，及负责管理公司下属控股企业的套期保值业务，公司将加强期货持仓数量、价格等交易数据的保密机制，严防交易数据的泄漏。
公司贸易事业部每月向公司管理层报告上月的公司套期保值执行情况及公司下月的套期保值方案。
4、公司管理层批准的月度套期保值方案须同时交由公司期货专职风控管理人员和贸易事业部风控管理人员进行双后台监督和风控。
公司贸易事业部风控管理人员负责授权范围内的业务监督和期现匹配风险管理，进行事前、事中及事后的期货套期风险控制。
公司设置期货风险管理人员，不与期货套期业务其它岗位交叉，
每月提交风控报告,直接对公司总裁负责。
公司设置合规检查人员，独立于期货套期业务相关的部门或岗位，定期对公司期货套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查，直接对公司总裁负责。
5、设立符合期货套期要求的交易、通讯及信息服务设施，并具备稳定可靠的维护能力，保证交易系统正常运行。
五、会计政策及核算原则
公司将按照财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期保值》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定，对套期保值业务进行相应的会计核算处理及列报。
六、独立董事意见
公司进行与生产经营相关的产品及原材料的套期保值业务，旨在充分利用期货市场的套期保值功能，规避产品及原材料价格大幅波动对公司业绩的影响，具有必要性和可行性；公司制定了《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司期货套期保值管理制度》、《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司期货套期保值业务实施细则》等制度，对套期保值业务作出了明确规定，并制定了相关风险控制措施。公司开展生产原材料和产品等保值业务的相关审批程序符合国家相关法律法规、《公司章程》等有关规定。我们同意公司及全资、控股子公司2018年度套期保值计划，同时公司应严格落实套期保值相关风险管理制度，提高市场研判能力，严格防控期货套期保值业务中的各项风险。
七、保荐机构核查意见
公司进行与生产经营相关的产品及原材料的套期保值业务，旨在
充分利用期货市场的套期保值功能，规避产品及原材料价格大幅波动对公司业绩的影响，具有合理性和必要性；公司制定了《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司期货套期保值管理制度》、《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司期货套期保值业务实施细则》等内控制度，对套期保值业务作出了明确规定，并制定了相关风险控制措施。该事项已经公司第七届董事局第三十七次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序。本保荐机构对公司2018年度开展套期保值业务事项无异议。
同时，本保荐机构提请公司注意：在开展商品期货套期保值业务的过程中，必须严格遵守监管要求以及公司各项内控制度，不得以投机或套利目的进行衍生品交易；公司应进一步加强相关人员培训和风险责任教育，进一步落实风险控制体系、具体措施以及责任追究机制，严格防控套期保值业务中的各项风险。
此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局 2018年 1月 25日
证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2017-017浙江仙琚制药股份有限公司
关于中期票据获准注册的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年12月8日召开的第五届董事会第二十次会议及2016年12月26日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司拟申请发行中期票据和超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总额不超过（含）人民币 4亿元的中期票据，同意公司向交易商协会申请注册发行总额不超过（含）人民币 4亿元的超短期融资券。具体内容详见公司于2016年12月 9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于拟申请发行中期票据和超短期融资券的公告》（公告编号2016-042）。
近日，公司收到了中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2017]MTN246号），同意接受公司中期票据注册。《接受注册通知书》主要内容如下：
1、公司中期票据注册金额为4亿元，注册额度自本通知书落款之日起2年内有效，由招商银行股份有限公司主承销。
2、公司在注册有效期内可分期发行中期票据，接受注册后如需备案发行的应事前先向交易商协会备案。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
公司将根据上述通知要求，按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》、《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》、《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，充分考虑公司资金需求和市场情况，择机发行中
期票据并及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司董事会
证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2015-067浙江盾安人工环境股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者实行单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；
（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开
（1）时间
①现场会议时间：2015年8月21日下午15:00（星期五）
②网络投票时间：2015年8月20日至2015年8月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年8月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年8月20日15:00至2015年8月21日15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：杭州市滨江区西兴工业园区聚园路8号2楼会议室（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事长葛亚飞先生
（6）本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
参加本次股东大会表决的股东代表共7名，代表股东7名，代表有表决权的股份总数359,765,116股，占公司股份总数的42.6551%。其中：
出席现场会议的股东代表2名，代表2名股东，代表有表决权股份359,429,416股，占公司股份总数的42.6153%。
通过网络投票的股东5名，代表有表决权股份335,700股，占公司股份总数的0.0398%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者5名，代表有表决权股份335,700股，占公司股份总数的0.0398%。
3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。
1、审议通过了《关于提供对外担保事项的议案》；
表决结果：同意359,429,416股，反对335,700股，弃权0股，回避0股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9067%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意0股，反对335,700股，弃权0股，回避0股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所律师列席了本次股东大会，进行现场见证，并出具法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；经本所验证，出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、与会董事签署的2015年度第二次临时股东大会决议；
司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司董事会
南京全信传输科技股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年度，公司监事会本着对公司负责、对股东负责的态度，认真履行监督职责。监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，对公司定期报告、募集资金使用、会计政策变更及公司董事、高级管理人员的履职情况等进行核查与监督，保证公司规范运作与健康发展，维护公司和投资者利益。现将公司监事会 2017年度主要工作情况汇报如下：
一、2017年度监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了 5次会议，会议召开情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||会议公告刊登的|
||||会议届次||召开日期|||
||号||||||指定网站查询索引|
|1||第四届监事会十次会议||2017年3月6日||巨潮资讯网www.cninfo.com.cn||
|2||第四届监事会十一次会议||2017年4月13日||巨潮资讯网www.cninfo.com.cn||
|3||第四届监事会十二次会议||2017年4月25日||巨潮资讯网www.cninfo.com.cn||
|4||第四届监事会十三次会议||2017年8月21日||巨潮资讯网www.cninfo.com.cn||
|5||第四届监事会十四次会议||2017年10月27日||巨潮资讯网www.cninfo.com.cn||

二、监事会对公司有关事项的核查意见
报告期内，公司监事会对公司依法运作情况、公司财务情况、募集资金使用情况、内部控制情况等事项进行了认真的监督核查，进一步提高了公司规范运作水平。
报告期内，公司监事会成员认真履行职责，列席股东大会和董事会，对公司股东大会、董事会重大经营决策的决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况，以及公司董事和高级管理人员履行职责情况等进行了严格的监督。监事会认为：公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，本年度，公司股东大会、董事会会议的召集召开符合规定，决策合法有效；公司董事、高级管理人员勤勉尽责。未发现有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。
2、公司财务情况
报告期内，公司监事依法对公司的财务状况、财务制度和经营成果等进行了认真的监督、检查与审核工作。监事会认为：报告期内，公司财务制度健全，财务结构合理，财务运作规范、财务状况良好；
公司财务制度符合国家财务法律、法规的规定；公司编制的 2017年度财务报告全面、客观、真实地反映了公司的财务状况及经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告客观、真实、准确。
3、公司募集资金使用情况
报告期内，监事会对公司募集资金的存放与使用情况进行监督核查，认为：公司 2017年度募集资金的实际存放、使用与管理情况良好，符合《募集资金管理制度》的规定，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触或影响募集资金投资项目正常实施的情况，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。公司董事会编制的《关于 2017年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及会计师事务所出具的专项鉴证报告与募集资金实际使用状况一致。
4、公司关联交易、对外担保及关联方资金占用情况
报告期内，公司未发生需监事会审核的关联交易、对外担保及关联方资金占用情况事项，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
5、对公司内部控制自我评价的意见
监事会对关于公司 2017年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、2018年监事会工作计划
2018年度，公司监事会将继续认真贯彻《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责，积极履行监督职能，与董事会和全体股东一起促进公司的规范运作，确保公司内控措施的有效执行，防范和降低公司风险，促进公司持续、健康发展，切实维护和保障公司及股东利益不受侵害。
南京全信传输科技股份有限公司监事会二〇一八年四月十七日