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证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2016—045福建福日电子股份有限公司关于
控股子公司福建省蓝图节能投资有限公司涉及诉讼公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●案件所处的诉讼阶段：立案受理
●上市公司所处的当事人地位：案件原告为本公司的控股子公司福建省蓝图节能投资有限公司（以下简称“蓝图节能”或“原告”）
●涉案的金额：37,400万元人民币
●是否会对上市公司损益产生负面影响：尚未开庭审理，目前暂无法判断一、本次诉讼基本情况
案件受理时间：2016年 8月 30日
诉讼机构名称：山西省高级人民法院
原告：蓝图节能
住所地：福建省福州市鼓楼区水部街道六一中路 106号榕航花园 1号楼三层法定代表人：高敏华，职务：董事长
被告：酒钢集团翼城钢铁有限责任公司（以下简称“被告”）
住所地：山西省临汾市翼城县王庄乡上石村
法定代表人：白红钧，职务：董事长兼总经理
二、诉讼案件事实、请求内容及其理由
（一）事实和理由
原告和被告于 2011年 5月 17日签订《酒钢集团翼城钢铁有限责任公司干熄焦余热发电项目及捣固焦改造项目节能技术服务合同》（以下简称：《节能技术服务合同》），之后又签订了《协议书》、《补充协议书》和《酒钢集团翼城钢铁有限责任公司干熄焦及余热发电工程技术协议》（以下简称：《技术协议》）。约定由原告以合同能源管理方式就被告的干熄焦余热发电项目和捣固焦改造项目进行专项节能服务，被告以项目节能效益分享的形式向原告支付相应的节能服务费用。
合同能源管理是指，节能服务公司与用能单位以契约形式约定节能项目的节能目标，节能服务公司为实现节能目标向用能单位提供设计、建设、运营等的投入和服务，用能单位以节能效益支付节能服务公司的投入及其合理收益的节能服务机制。针对本案中的合同能源管理干熄焦余热发电及捣固焦改造项目，《节能技术服务合同》及《技术协议》中表明：干熄焦余热发电是基于焦炉生产出的红热焦炭含有大量的热量资源，用循环惰性气体回收红热焦炭的热量，用吸收了红热焦炭热量的惰性气体加热锅炉产生高温高压蒸汽，再用高温高压蒸汽通过汽轮发电机发电；捣固焦改造项目可以增加低价弱粘结性煤的配比，降低高价强粘结性煤的配比，从而达到降低炼焦原料成本的效果。这两个项目都依附于被告的 2x65孔 SG43-94型焦炉生产线正常稳定生产而进行建设和运行。
《节能技术服务合同》及补充协议中约定，干熄焦余热发电项目与捣固焦改造项目的总投资为 22000万元人民币。合同期限为 111个月，自 2013年 6月 1日起算，项目建设工期为 15个月，自 2013年 6月 1日至 2014年 8月 31日。利益分配按照回收红焦余热转换为电量的形式，以山西省含税电价 0.49元/度作为基础电价，被告分享14.29%的节能效益，原告分享85.71%的节能效益，除去运营成本，原告预计分享效益 34000万元。
合同中原告的主要义务是：完成项目的方案设计、建设施工与生产技术服务。
被告的主要义务是：为项目无偿提供建设所需的场地、红热焦炭资源、干熄焦本体及锅炉系统生产运营所需的高温高压蒸汽、氮气、空压风、煤气和低压蒸汽等介质。有偿提供发电站和电站循环水系统生产运营所需的电、生产生活消防用水介质。建设期间，被告应保证项目建设所需水、电、通信线路、运输通道等的畅
通，无偿提供临时用地，满足建设期间运输的需要。且被告全部使用原告干熄焦余热电站生产的电力，保证与项目相关的设备、设施连续稳定运行且运行状况良好，收益期内干熄炉生产时间每年不小于 8000小时，在焦炉每年生产时间内焦炭处理量≥97t/h，红热焦炭温度≥1000℃，冷焦炭温度≤200℃，高压蒸汽压力≥9.8MPa，产量≥55t/h等。
对合同的解除双方明确约定，被告经营状况发生重大变化，此种变化将严重影响原告合同权益或被告违反本合同的主要义务，致使合同目的无法实现，原告有权解除合同。原告依法定及约定情形解除合同的，被告向原告支付终止费（终止费=（原告按合同规定应收益的全部款额-终止前已收益的款额）x110%）。
合同在实际履约过程中，原告依照《节能技术服务合同》、《技术协议》以及相关协议，完成了在目前的客观条件下能够做到的项目建设工作。在此情况下，按照合同约定，被告有义务提供能源介质并配合原告进行无负荷试车、热负荷试车、联动热负荷试车和投产运营。原告于 2014年 8月 12日向被告发函要求其提供 10KV电压、蒸汽接点、压缩空气、氮气等能源介质，进行无负荷试车，但被告未依约提供，直至 2015年 5月才开始陆续向原告提供部分能源介质供原告进行无负荷试车。
建设项目无负荷试车已合格，按照合同约定，被告应提供热负荷试车所需介质，但被告因经营状况发生重大变化，不能按约提供所需介子，并于 2015年 10月 30日起停产。而干熄焦余热发电项目和捣固焦改造项目的建设和运行完全依附于焦炉生产线及其他生产的正常稳定，被告的停产，直接导致其根本无法提供热负荷试车、联动热负荷试车以及后续投产运营所需的能源介质，也无法兑现向原告做出的收益保证。期间，原告曾多次敦促被告履约，但均无效果。
（二）诉讼请求：
（1）判令解除原、被告双方签订的《干熄焦余热发电项目及捣固焦改造项目节能技术服务合同》及相关协议；
（2）判令被告向原告支付终止费 3.74亿元；
（3）判令被告承担本案的诉讼费用。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
鉴于上述案件尚未开庭审理，目前暂无法判断后期对公司利润的影响。公司将对案件进展情况保持关注，及时履行披露义务。
四、备查文件
（一）民事起诉状；
（二）案件受理通知书。
特此公告
福建福日电子股份有限公司董事会 2016年 9月 1日
证券代码：600235 股票简称：民丰特纸 编号：临 2015-003
民丰特种纸股份有限公司
关于房屋征收货币补偿的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
民丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2014年12月11日、12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证劵交易所网站披露了《关于签署房屋征收货币补偿协议的公告》（详见公司临2014-041公告）及《关于签署房屋征收货币补偿协议的补充公告》（详见公司临2014-042公告）。
根据上海证券交易所相关信息披露的要求，现将进展情况说明如下：
1、公司已于近日收到上述协议的第二笔补偿款10,825,010.00元。至此，公司已收到上述协议所有补偿款。
2、上述款项公司按会计准则的相关规定进行处理。
特此公告。
民丰特种纸股份有限公司董事会
平安证券有限责任公司关于
河南明泰铝业股份有限公司
使用闲置募集资金购买理财产品
的专项核查意见
平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）作为河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“明泰铝业”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定要求，本保荐机构针对明泰铝使用闲置募集资金购买理财产品进行了认真、审慎的核查，核查具体情况如下：
一、明泰铝业首次公开发行股票募集资金的存放、使用及专户余额情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 1372号文核准，公司于 2011年 9月7日首次向社会公众公开发行普通股（A股）股票6000万股，每股面值1元，每股发行价人民币 20元，募集资金总额为 1,200,000,000.00元，扣除发行费用 70,513,600.00元，募集资金净额为1,129,486,400.00元。上述资金于2011年9月13日全部到位，业经天健正信会计师事务所验证，并出具“天健正信验（2011）综字第220012号”验资报告。另根据公司与平安证券有限责任公司签订的承销协议之补充协议，保荐机构于 2011年 11月 9日返还公司预付承销费中的 6,000,000.00元，故公司实际募集资金净额变更为1,135,486,400.00元。
公司使用募集资金置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金 155,850,000.00元，用于超募资金永久性补充流动资金426,823,900.00元（含利息237,500.00元）。
截止2013年12月31日，公司募投项目共投入 236,007,447.32元，累计使用募集资金662,842,125.11（含专户银行手续费12,865.81）元，收到存款利息 34,655,232.17元。
二、部分闲置募集资金投资理财产品的基本情况
公司拟滚动使用不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金阶段性购买安全性高、流动性好的短期理财产品，具体情况如下：
为控制风险，购买的理财产品品种为安全性高、短期（不超过一年）的保本型理财产品。
2、决议有效期
自董事会审议通过之日起一年内有效。
3、购买额度
在12个月内购买理财产品使用的闲置募集资金不超过人民币2.5亿元，上述理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
4、实施方式
公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。
5、信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等，公司也会在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
三、保荐机构的意见
经核查，本保荐机构认为：明泰铝业本次使用闲置募集资金购买理财产品符合相关法律法规和规范性文件的要求；明泰铝业本次使用闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金使用用途的情形，对募集资金投资项目建设进度不存在影响；本保荐机构同意明泰铝业本次使用闲置募集资金购买理财产品。
证券代码：603320 证券简称：迪贝电气 公告编号：2018-053浙江迪贝电气股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过6,000万元人民币闲置募集资金投资安全性高、流动性好、短期、有保本约定的理财产品，期限自公告日2018年4月25日起至2019年4月24日止，资金在上述额度内可以滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施和管理。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意的意见，详见2018年4月25日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告《浙江迪贝电气股份有限公司关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理公告》（公告编号：
2018-009）。
一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的情况
为提高募集资金使用效率，公司于 2018年 11月 5日与交通银行绍兴分行嵊州越州支行签订协议，购买理财产品人民币 500万元；具体内容详见于 2018年 11月 6日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《浙江迪贝电气股份有限公司关于使用部分闲置募集资金理财的进展公告》(公告编号：2018-041)。
上述理财产品已于 2018年 12月 10日收回本金 500万元及理财收益17,260.27元。
二、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额情况
截至本公告日，公司以部分闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币
2,610万元。
特此公告。
浙江迪贝电气股份有限公司董事会
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2019-004河南太龙药业股份有限公司
关于对全资子公司以债转股方式增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）以债转股方式对全资子公司河南河洛太龙制药有限公司（以下简称“河洛太龙”）增资。
增资金额：人民币31,930万元
本次对全资子公司河洛太龙的增资，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
一、增资概述
河洛太龙系本公司的全资子公司，设立时公司对其股权投资 5,000万元，在该项目建设及运营期间，公司另外以借款形式支持其固定资产建设及生产经营所需资金，截至 2018年 12月 31日累计形成债权 31,930万元。2019年 1月 25日公司召开第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于对全资子公司以债转股方式增资的议案》，同意以公司对河洛太龙 31,930万元的债权转换为等额股权投资。本次增资完成后，公司对河洛太龙的债权清零，河洛太龙的注册资本由 5,000万元增加至 36,930万元，仍为公司的全资子公司。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次增资发生在公司与合并报表范围内全资子公司之间，无需提交股东大会审议，也不构成关联交易和重大资产重组。
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2019-004公司董事会授权管理层具体办理增资及工商变更登记等相关事宜。
二、增资标的基本情况
公司名称：河南河洛太龙制药有限公司
注册地址：巩义市生态经济园区神堤大道 8号
法定代表人：赵海林
注册资本：5,000万元
经营范围：生产：大容量注射剂（含多层共挤膜输液用袋）；药用植物的种植、技术服务；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。
经公司 2007年第三次临时股东大会审议通过，决定投资 3亿元建设“输液改扩建项目”，具体实施主体为河洛太龙。项目于 2009年建成投产，受大输液市场竞争激烈、输液产品招标价格持续走低以及国家限制医院输液等因素的影响，河洛太龙于 2015年 1月停产至今。
2018年 12月河洛太龙的《药品生产许可证》注销（详见公司《关于全资子公司河洛太龙注销<药品生产许可证>的公告》临 2019-001号），其已无法继续开展药品生产活动。而且受周边环保标准提升、区域规划改变的影响，河洛太龙所处地块也已不适宜再从事大规模工业化生产。
截至 2018年 12月 31日，河洛太龙资产总额 12,208.73万元（其中固定资产账面原值 34,656.32万元，累计折旧 13,116.43万元，减值准备 14,118.87万元，账面价值 7,421.02万元；无形资产账面
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2019-004原值 5,527.89万元，账面价值 4,698.70万元），负债总额 31,987.72万元（其中对公司负债 31,930.00万元），资产负债率262.01%；净资产-19,779.00万元,未分配利润-24,779.00万元。2018年 1-12月，营业收入 78.96万元（主要系场地租赁收入），净利润-15,476.75万元（其中预提减值准备 12,895万元）。（以上数据未经审计）
三、本次增资对公司的影响
公司持有河洛太龙100%股权，且系其主要债权人（河洛太龙对公司负债占其总债务的99.82%），债转股增资对公司及其他债权人无不利影响；债转股后，河洛太龙仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围的变动，对公司正常生产经营不会造成不良影响,有利于下一步对河洛太龙进行合理处置。
四、本次增资风险分析
本次债转股增资，系公司前期对河洛太龙累计投入情况的反映，不涉及当期及后续现金流投入；公司已经对河洛太龙的资产预提了资产减值准备,对公司 2018年度经营情况的影响详见《河南太龙药业股份有限公司 2018年年度业绩预亏公告》（临2019-006）。后期公司将对河洛太龙进行资产评估，选择适当的资产处置方案。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会 2019年 1月 25日
证券代码：603368 证券简称：柳州医药 公告编号：2016-052
广西柳州医药股份有限公司
关于签订战略合作协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次签订的仅为战略合作框架协议，具体的实施内容和进度尚存在不确定性。
●本协议的履行对公司2016年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。
广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）与柳州市妇幼保健院签订《战略合作协议》。双方在平等、自愿、诚信的基础上，经过友好协商，就开展院内现代医药物流延伸服务项目达成共识。
一、战略合作协议签订的基本情况
（一）交易对方的基本情况
名称：柳州市妇幼保健院
类型：三级甲等医院
法定代表人：曾定元
与上市公司关系：无关联关系
柳州市妇幼保健院是一所集保健、医疗、科研、教学为一体的三级甲等妇幼保健专科医院。医院下设六大部：妇女保健部、儿童保健部、孕产期保健部、计划生育技术服务部、临床综合部、医技部。医院拥有儿童康复科、乳腺科2个中国妇幼保健中心第一批重点专科试点，产科、新生儿科、小儿心脏病专业、儿科、
小儿外科和中医科等6个专科获得柳州市临床重点专科资格。
（二）协议签署的时间、地点、方式
2016年9月27日,公司与柳州市妇幼保健院在柳州市签署《战略合作协议》。
（三）签订协议已履行的审议决策程序
公司分别于 2015年4月29日、2015年5月21日召开第二届董事会第十一次会议、2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等非公开发行股票相关的事项。本次非公开发行股票的募集资金项目中的“医院供应链延伸服务项目一期”拟在广西壮族自治区内 15-20家三甲医院和 30-50家二甲医院实施。公司与柳州市妇幼保健院签署的战略合作协议是“医院供应链延伸服务项目一期”的内容之一，无需另行提交董事会和股东大会审议。
二、战略合作协议的主要内容
甲方：柳州市妇幼保健院
乙方：广西柳州医药股份有限公司
（一）本项目实施内容
为实施本项目，乙方为甲方提供的服务内容包括：
1、提供药品及医疗器械（以下简称“药械”）供应链管理平台建设和院内现代物流体系建设。
2、通过软件系统研发和药库电子标签应用，实现药库供应链智能化管理。
3、依据医院的需求提供门诊药房、急诊药房智能化管理解决方案。
4、通过软件系统研发和智能化设施设备的投入，实现医药耗材、医院物资智能化管理。
5、全院药品、医用耗材零库存管理实施。
（二）项目实施标准
本项目实施的技术标准由乙方按照国家标准或行业标准执行，如果同时出现两种以上标准，标准的选择权由甲方决定，乙方必须遵照执行。
（三）项目资产及权属
1、乙方为实施本项目所购置和使用的存放于甲方场所的有形资产（包括但不限于机器设备等），所有权均归乙方。
2、双方同意乙方在实施本项目过程中形成的知识产权全部归乙方所有，乙方可以将该等知识产权用于其他项目，本合同有效期内甲方使用乙方开发的系统或软件，不必另行支付其他费用。
3、本合同项目实施过程中使用第三方知识产权或使用的产品包含第三方知识产权的，该知识产权归原权利人所有，双方均不得侵犯第三人知识产权。
4、本项目实施过程中，甲乙双方共同确认和编制本项目资产清单（包括有形和无形资产），并建立资产台账，在合作期限内定期对资产进行定期盘点，并及时登记资产变化情况。
5、合作期限届满后，如双方不再续签，则乙方在甲方场地上开发的系统或软件、设施设备等其他有形资产由甲方继续使用。
（四）配送服务
1、双方同意本项目实施完毕后，在本协议约定的合作期限内，乙方享有甲方城中区的优先配送权，即乙方的有限配送权是指乙方对同类药品在同等条件下，享有优先配送的权利。甲方按照国家政策要求，在符合法律、行政法规等规范性文件的前提下，逐步扩大乙方在甲方城中原区的配送份额。若医院采取药房托管的模式，在同等条件下优先选择乙方。配送服务的具体内容和服务费用由双方按照法律法规规定另行协商确定。
2、双方同意本项目实施完毕后，在本协议约定的合作期限内，乙方为甲方柳东院区药品唯一配送单位。
（五）生效及合作期限
1、本协议自甲乙双方签字并盖章后发生法律效力。
2、本项目合作期限自项目建成投入使用之日起满五年，乙方按约定完成本项目，并在合作期限内向甲方提供配送服务。
（六）甲方权利义务
1、本协议生效后及履行过程中，甲方享有以下权利：
（1）对乙方的实施本项目出具的方案享有建议权；
（2）对乙方实施本项目过程中不足之处提出改进建议；
（3）合作期限内有权使用乙方为本项目实施购置的资产；
（4）本协议约定的其他权利。
2、本协议生效后及履行过程中，甲方承担以下义务：
（1）按照乙方要求及项目实施进度提供实施本项目所必需的资料、信息和数据，并保证所提供资料、信息和数据的真实性、准确性和完整性；
（2）为乙方实施本项目提供必要的条件，包括但不限于为乙方现场工作人员提供必要的办公条件；
（3）在合作期限内，妥善保管和使用乙方所有的用于本项目的资产，由于甲方不当使用造成乙方资产发生毁损的，甲方应及时负责维修或赔偿；
（4）本协议约定的其他义务。
（七）乙方权利义务
1、本协议生效后及履行过程中，乙方享有以下权利：
（1）获取实施本项目所需的必要资料、信息和数据；
（2）自行设计本项目方案，并负责本项目的实施；
（3）本协议约定的其他权利。
（1）对甲方提供的资料、信息和数据保密；
（2）谨慎使用和保管本项目实施过程中需要使用的甲方财物；
（3）系统上线运行后对甲方员工进行必要培训；
（4）在合同期内向甲方提供技术支持，解决甲方运用系统过程中遇到的技术障碍，并定期对存放于甲方的设备或系统进行维护。
（八）违约责任
1、甲方违反本协议约定的合作期限而提前终止本协议，应当向乙方支付实施本项目的全部费用，即按照乙方的实际资金投入购买全部的软件硬件设施，并向乙方支付本项目全部费用的30%作为违约金，但是因为乙方的违约行为导致甲方解除。
2、一方违反本协议约定，未能全面履行本协议，或在本协议履行过程中造成另一方其他损失的，违约方应负责赔偿对方因此而受到的全部损失，双方另有约定的除外。
（九）保密条款
1、双方应对履行本协议过程中获得的或收到的对方商务、财务、客户资料等信息内容保密，未经信息披露方书面同意，不得向本协议以外的任何第三方披露。
2、任何一方基于法律法规规定、政府部分或其他有权机关要求而披露本协议内容或本协议履行的相关事项，均不构成违反保密约定。
（十）本协议未尽事宜，双方可另行协商；对本协议的任何修改和补充，均须以书面进行，并由双方签署后生效。
三、对上市公司的影响
本次战略合作协议的签署，有助于公司加强、巩固与医疗机构的持续稳定合作关系，提升客户粘性。同时能充分发挥自身药品管理优势和现代物流技术优势，以创新服务方式提升公司的市场竞争力，实现战略转型——即由传统单一的配送商逐步转向综合性医药物流服务供应商，以有效应对医药流通行业未来的“服务
竞争”趋势。
四、重大风险提示
本次签署的《战略合作协议》仅为协议双方根据合作意向，经友好协商达成的战略性、框架性约定，该协议所涉及的具体合作事宜需另行签订相关合作合同。
公司将按照《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，履行相应的决策和审批程序并披露相关信息。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广西柳州医药股份有限公司董事会二〇一六年九月二十七日
中航黑豹股份有限公司
审计委员会工作细则
第一章总则
第一条为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第三条审计委员会成员应保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。
第四条公司应为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应给予配合。
第二章审计委员会的人员组成
第五条审计委员会成员由三名董事组成，委员中独立董事应占审计委员会成员总数的1/2以上，其中应有一名独立董事为会计专业人士。
第六条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事提名，并由董事会选举产生，委员选举由全体董事的过半数通过。
第七条审计委员会全部成员均应具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。
第八条审计委员会设召集人一名,由独立董事担任,负责主持委员会工作。
审计委员会召集人应具备会计或财务管理相关的专业经验。
第九条审计委员会任期与董事会一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第五至第八条规定补足委员人数。
董事会换届后，连任董事可以连任审计委员会委员。
第三章审计委员会的职责
第十条审计委员会的主要职责权限：
（一）监督及评估外部审计机构工作；
（二）指导内部审计工作；
（三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见；
（四）评估内部控制的有效性;
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；
（六）公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。
第十一条审计委员会监督及评估外部审计机构工作的职责须至少包括以下方面：
（一）评估外部审计机构的独立性和专业性，特别是由外部审计机构提供非审计服务对其独立性的影响；
（二）向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议；
（三）审核外部审计机构的审计费用及聘用条款；
（四）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项；
（五）监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责。
审计委员会须每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构的单独沟通会议。董事会秘书可以列席会议。
第十二条审计委员会指导内部审计工作的职责须至少包括以下方面：
（一）审阅上市公司年度内部审计工作计划；
（二）督促上市公司内部审计计划的实施；
（三）审阅内部审计工作报告，评估内部审计工作的结果，督促重大问题的整改；
（四）指导内部审计部门的有效运作。
公司内部审计部门须向审计委员会报告工作。内部审计部门提交给管理层的各类审计报告、审计问题的整改计划和整改情况须同时报送审计委员会。
第十三条审计委员会审阅上市公司的财务报告并对其发表意见的职责须至少包括以下方面：
（一）审阅上市公司的财务报告，对财务报告的真实性、完整性和准确性提出意见；
（二）重点关注上市公司财务报告的重大会计和审计问题，包括重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项等；
（三）特别关注是否存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性；
（四）监督财务报告问题的整改情况。
第十四条审计委员会评估内部控制的有效性的职责须至少包括以下方面：（一）评估上市公司内部控制制度设计的适当性；
（二）审阅内部控制自我评价报告；
（三）审阅外部审计机构出具的内部控制审计报告，与外部审计机构沟通发现的问题与改进方法；
（四）评估内部控制评价和审计的结果，督促内控缺陷的整改。
第十五条审计委员会协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通的职责包括：
（一）协调管理层就重大审计问题与外部审计机构的沟通；
（二）协调内部审计部门与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合。
第十六条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
审计委员会应配合监事会的审计活动。
第四章审计委员会的会议
第十七条审计委员会会议分为定期会议和临时会议。由审计委员会召集人召集和主持。
审计委员会召集人不能或者拒绝履行职责时,应指定一名独立董事委员代为履行职责。
第十八条审计委员会每年须至少召开四次定期会议。
审计委员会可根据需要召开临时会议。当有两名以上审计委员会委员提议时，或者审计委员会召集人认为有必要时，可以召开临时会议。
第十九条审计委员会会议须有三分之二以上的委员出席方可举行。
审计委员会向董事会提出的审议意见,必须经全体委员的过半数通过。因审计委员会成员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。
审计委员会委员须亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意见。委员因故不能亲自出席会议时，可提交由该委员签字的授权委托书，委托其他委员代为出席并发表意见。授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。独立董事委员因故不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事委员代为出席。
讯表决的方式召开。
第二十一条审计委员会认为必要时，可以邀请外部审计机构代表、公司监事、内部审计人员、财务人员、法律顾问等相关人员列席委员会会议并提供必要信息，费用由公司支付。
第二十二条审计委员会会议须制作会议记录。出席会议的委员及其他人员须在委员会会议记录上签字。会议记录须由负责日常工作的人员妥善保存。
第二十三条审计委员会会议通过的审议意见,须以书面形式提交公司董事会。
第二十四条出席会议的所有人员均对会议所议事项负有保密义务，不得泄露相关信息。
第二十五条审计委员会成员中若与会议讨论事项存在利害关系，应予以回避。
第二十六条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案应符合有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
第五章信息披露
第二十七条公司须披露审计委员会的人员情况,包括人员的构成、专业背景和五年内从业经历以及审计委员会人员变动情况。
第二十八条公司须在披露年度报告的同时在上海证券交易所网站披露审计委员会年度履职情况，主要包括其履行职责的情况和审计委员会会议的召开情况。
第二十九条审计委员会履职过程中发现的重大问题触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的信息披露标准的，公司须及时披露该等事项及其整改情况。
第三十条审计委员会就其职责范围内事项向公司董事会提出审议意见，董事会未采纳的，公司须披露该事项并充分说明理由。
第三十一条公司须按照法律、行政法规、部门规章、《上海证券交易所股票上市规则》及相关规范性文件的规定，披露审计委员会就公司重大事项出具的专项意见。
第六章附则
第三十二条本工作细则自董事会通过之日起执行。
股票代码：600732 股票简称：*ST新梅 编号：临2016-018
上海新梅置业股份有限公司
股票暂停上市公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●暂停上市起始日：2016年4月8日
●风险提示：公司股票可能存在终止上市风险
一、公司股票暂停上市的基本情况
股票种类：A股
股票简称：*ST新梅
证券代码：600732
暂停上市起始日期：2016年4月8日
二、股票暂停上市决定的主要内容
公司2013、2014年度经审计的净利润为负值，公司于2016年3月18日披露了
2015年年度报告，公司2015年度经审计的净利润继续为负值。公司于2016年3月31日接到上海证券交易所《关于对上海新梅置业股份有限公司股票实施暂停上市的决定》（上证公字[2016]84号），根据《上海证券交易所股票上市规则》第14.1.1条、第14.1.3条的规定，上海证券交易所决定自2016年4月8日起暂停公司股票上市。
三、董事会关于争取恢复股票上市的意见及具体措施
1、公司将加大存量房产的营销力度及招租力度，进一步加强成本控制，提升公司房地产及经营性物业持续经营能力，尽可能增加主营业务收入和营业利润；
2、公司与辅仁药业集团有关宋河股份的回购事项仍在积极协商进行，同时，相关仲裁准备工作公司也已准备就绪，并已于近期提交中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会仲裁，确保维护公司利益；
3、公司已进入重大资产重组程序，并分别于2015年12月9日和2016年1月5日披露重组方案及重组方案修订版。公司将进一步落实重大资产重组工作，践行董事会确定的发展战略，逐步实现业务转型，力争将公司打造成为专注于高成长性实业企业的投资控股平台，从根本改善公司的盈利能力和持续经营能力。
四、股票可能被终止上市的风险提示
根据《上海证券交易所股票上市规则》第14.3.1条的相关规定，如公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及第14.1.1条第（一）项至第（四）项规定的标准，股票被暂停上市后，公司披露的最近一个会计年度经审计的财务会计报告存在扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值、期末净资产为负值、营业收入低于1000万元或者被会计师事务所出具保留意见、无法表示意见、否定意见的审计报告等四种情形之一的，公司股票将可能被终止上市交易，提醒投资者注意。
五、暂停上市期间公司接受投资者咨询的主要方式
地址：上海市天目中路585号21楼公司董事会办公室
联系人：李煜坤
电话：021-51005380
传真：021-51003439
电子邮箱：xm600732@shinmay.com.cn
邮政编码：200070
六、其他事项
公司股票在暂停上市期间，将严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，认真履行信息披露义务，并及时披露为恢复股票上市所采取的措施及有关工作的进展情况。公司指定的信息披露媒体为
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
特此公告
上海新梅置业股份有限公司董事会
2016年4月1日
证券代码：600737 证券简称：中粮屯河 编号：临2015-035号中粮屯河股份有限公司子公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮屯河股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于授权子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，授权子公司中粮（唐山）糖业有限公司（以下简称“唐山糖业公司”）对最高额度不超过 4.5亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见2015年4月21日公司登载于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网www.sse.com.cn《中粮屯河股份有限公司关于授权子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
一、本次购买银行理财产品的基本情况
2015年8月6日，唐山糖业公司使用暂时闲置的募集资金31000万元购买了中国银行乌鲁木齐黄河路北支行人民币“按期开放”理财产品2015年，产品代码：CNYAQKFD201，该产品为保本浮动收益型产品，产品收益率3.6%/年，产品起息日：2015年8月6日，产品到期日：2015年12月7日。
二、对公司的影响
的正常建设，不会影响唐山糖业公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
三、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况
1、2014年8月1日，公司使用暂时闲置的募集资金13000万元购买了中国银行乌鲁木齐黄河路北支行人民币“按期开放”理财产品，产品代码：CNYAQKFTP0，该产品为保本浮动收益型产品，产品收益率4.11%/年，产品起息日：2014年8月1日，产品到期日：2014年9月30日。公司已按期收回本金和利息。
2、2014年10月8日，公司使用暂时闲置的募集资金40000万元购买了中国银行股份有限公司乌鲁木齐市黄河路北支行保本型理财产品，产品代码
CNYAQKFTP1，产品收益率4.61%/年，产品起息日：2014年10月8日，产品到期日：2015年1月5日。公司已按期收回本金和利息。
3、2015年1月8日，公司使用暂时闲置的募集资金40000万元购买了中国银行乌鲁木齐黄河路北支行人民币“按期开放”理财产品2015年，产品代码：
CNYAQKF7P1，该产品为保本浮动收益型产品，产品收益率4.65%/年，产品起息日：2015年1月8日，产品到期日：2015年3月27日。公司已按期收回本金和利息。
4、2015年4月30日，公司子公司唐山糖业公司使用暂时闲置的募集资金40000万元购买了中国银行乌鲁木齐黄河路北支行人民币“按期开放”理财产品2015
年，产品代码：CNYAQKFTP0，该产品为保本浮动收益型产品，产品收益率3.4%/年，产品到期日：2015年8月8日。唐山糖业公司已按期收回本金和利息。
四、独立董事、监事会关于公司授权子公司唐山糖业公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的意见
独立董事、监事会及保荐机构意见具体请详见 2015年 4月 21日上海证券交易所网www.sse.com.cn。
中粮屯河股份有限公司董事会
二〇一五年八月十日
证券代码：600369 证券简称：西南证券 编号：临2014－092
西南证券股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因西南证券股份有限公司（以下简称本公司）控股股东重庆渝富资产经营管理集团有限公司（以下简称重庆渝富）拟转让所持有的本公司部分股份（以下简称本次拟转让事项），经申请，本公司股票自2014年9月29日起停牌。
近日，重庆渝富函告本公司，其本次拟转让事项的公开征集方案尚处于相关国有资产监督管理机构的审批阶段。
由于本次拟转让事项尚需履行相应审批程序，存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护全体投资者权益，避免造成本公司股价异常波动，根据上海证券交易所相关规定，经申请，本公司股票自2014年11月3日起继续停牌。
本公司将积极督促重庆渝富及时履行相应的信息披露义务，并在收到相关信息后，于本次股票停牌之日起的5个交易日内（含停牌当日）公告相关进展情况。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
西南证券股份有限公司董事会二〇一四年十一月一日
股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临 2016-005雅戈尔集团股份有限公司
2015年度业绩快报公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公告所载2015年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审
计，具体数据以公司2015年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%）|
|营业总收入|1,450,497.40||1,590,321.60||-8.79%||
|营业利润|457,273.72||379,174.38||20.60%||
|利润总额|540,667.44||389,930.64||38.66%||
|归属于上市公司股东的|439,597.72||316,241.87||39.01%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|1.97||1.42||39.01%||
|加权平均净资产收益率|24.13%||20.89%||增加 3.24个百分点||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%）|
|总资产|6,625,531.65||4,762,372.21||39.12%||
|归属于上市公司股东的|2,010,117.49||1,652,717.87||21.62%||
|所有者权益|||||||
|股本|222,661.17||222,661.17||0.00%||
|归属于上市公司股东的|9.03||7.42||21.62%||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
2015年度，雅戈尔把握机遇，有序推进转移、转型、传承、创新，品牌服装、
地产开发和投资业务保持稳健发展，实现了盈利能力的持续增长和资产规模的良性提升。
报告期内，公司实现利润总额540,667.44万元，净利润439,597.72万元，分别较上年同期增长38.66%、39.01%，主要是因为：1、房产市场形势有所好转，公司地产开发业务本年净利润与上年同期12,205.39万元相比，实现了大幅增长；2、投资业务因纺织城地块被宁波市鄞州区土地储备中心收储，对经营业绩产生积极影响。
截止报告期末，公司总资产达6,625,531.65万元，较期初增加1,863,159.44万元，主要因为公司报告期内增持中国中信股份有限公司（HK0267）145,451.30万股，期末账面值1,671,906.84万元。
特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司董 事 会
二〇一六年三月十二日
证券代码：600767 证券简称：*ST运盛 公告编号：2017-034
运盛（上海）医疗科技股份有限公司
关于全资子公司涉及诉讼判决的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：诉讼终审判决
全资子公司成都九川机电数码园投资发展有限公司所处的当事人地位：上诉人（原审被告，反诉原告）
涉案的金额：3250.81万元
对上市公司损益产生的影响：本诉讼判决会减少上市公司本期利润约213万元。
近日，运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司成都九川机电数码园投资发展有限公司（以下简称：“成都九川”）接到四川省高级人民法院关于四川华远建设工程有限公司（以下简称“华远建设公司”）与成都九川、上海九川投资（集团）有限公司（以下简称：“上海九川”）建设工程施工合同纠纷一案（案件内容详见公司于2016年12月16日在上海证券交易所网站发布的公告，公告编号：2016-090）《民事判决书》（2017）川民终 290号，现将上述《民事判决书》判决结果公告如下：
“一、维持四川省成都市中级人民法院（2014）成民初字第2480号民事判决第一项，即：解除四川华远建设工程有限公司与成都九川机电数码园投资发展有
限公司于2010年9月13日签订的《成都九川机电数码园总部基地A地块一期总承包工程建安工程施工承包合同》；
二、撤销四川省成都市中级人民法院（2014）成民初字第2480号民事判决第三项、第四项、第六项、第七项、第八项；
三、变更四川省成都市中级人民法院（2014）成民初字第2480号民事判决第二项为：成都九川机电数码园投资发展有限公司于本判决生效后十五日内向四川华远建设工程有限公司支付工程款2543万元；
四、变更四川省成都市中级人民法院（2014）成民初字第2480号民事判决第五项为：四川华远建设工程有限公司于本判决生效后六十日内对其施工的成都九川机电数码生产基地A2、3、4、7、8、9、14、15、16、18、19、20、21、23、30#楼屋面防雷设置，A5、6、34#楼地下室部分顶板出现贯穿性裂缝，A2、3、4#楼地坪部分存在的下陷现象进行整改，达到设计图纸要求；
五、成都九川机电数码园投资发展有限公司于本判决生效后十五日内向四川华远建设工程有限公司支付滞纳金528万元；
六、成都九川机电数码园投资发展有限公司于本判决生效后十五日内向四川华远建设工程有限公司支付预期利润损失、停工等损失129万元；
七、上海九川投资（集团）有限公司对上述第三项、第五项给付义务承担连带清偿责任；
八、驳回四川华远建设工程有限公司的其他诉讼请求；
九、驳回成都九川机电数码园投资发展有限公司的其他反诉请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
一审本诉案件受理费260642.66元，由四川华远建设工程有限公司负担
52128.53元，成都九川机电数码园投资发展有限公司、上海九川投资（集团）有限公司连带负担208514.13元；一审反诉案件受理费91513.40元，由四川华远建设工程有限公司负担400元，成都九川机电数码园投资发展有限公司、上海九川投资（集团）有限公司连带负担91113.40元。二审案件受理费260642.66元，由四川华远建设工程有限公司负担52128.53元，成都九川机电数码园投资发展有限公司、上海九川投资（集团）有限公司连带负担208514.13元。
本判决为终审判决。”
因公司在2016年度已经根据一审判决预提滞纳金及预计损失445.48万元，故本次公告的诉讼判决预计减少公司2017年度利润约213.10万元。
特此公告。
运盛（上海）医疗股份有限公司董事会
2017年6月30日
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2016－038山东博汇纸业股份有限公司关于
控股股东部分股权质押解除的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月16日接到公司控股股东山东博汇集团有限公司（以下简称“博汇集团”）通知，博汇集团将原质押给上海海通证券资产管理有限公司进行股票质押式回购交易的本公司无限售条件流通股股份 75,000,000股解除质押，占公司总股本的5.61%，质押解除日是 2016年12月15日，相关质押登记解除手续已办理完毕。
截至目前，博汇集团持有本公司股份345,977,560股，占本公司总股本的25.88%，其中被质押股份数为 180,000,000股,占公司总股本的13.46%；因开展融资融券业务转入海通证券股份有限公司客户信用担保账户 85,180,000股，占公司总股本的6.37%。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会二Ｏ一六年十二月十九日
证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临 2015-001四川浪莎控股股份有限公司
控股股东部分股权解除质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川浪莎控股股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015年 1月 23日接到本公司控股股东浪莎控股集团有限公司（以下简称“该公司”）告知函：该公司将其所持本公司 1200万股股份质押给中国农业发展银行义乌市支行，用于质押借款担保，质押期限 12个月（详见 2014年 1月 16日公司在上海证券报和上海证券交易所网站上公告）。12个月质押期限到期，该公司于 2015年 1月 22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了所持本公司 1200万股质押登记解除手续。
该公司目前持有本公司股份 4149.5355万股，占本公司股份总数的42.68%。解除质押 1200万股后，该公司仍质押本公司股份 2949万股，占其持有本公司股份总数的71.07%。
特此公告。
四川浪莎控股股份有限公司董 事 会 2015年 1月 23日
洲际油气股份有限公司独立董事
关于本次重大资产购买事项的独立意见
洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）或其指定的下属公司拟通过在哈萨克斯坦证券交易所公开交易方式购买 International Mineral Resources IIB.V持有的KoZhan公司100%股份（以下简称“标的资产”），对价支付方式为现金（上述支付现金购买标的资产事宜以下简称为“本次交易”）。交易完成后，KoZhan公司将成为洲际油气或其指定的下属公司的全资子公司。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组管理办法》）、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司独立董事制度的有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的关于本次交易事项的所有相关文件，基于独立判断立场和审慎研究，对本次交易发表如下独立意见：
1、本次提交公司第十届董事会第四十七次会议审议的相关议案，在提交董事会审议前，已经公司全体独立董事事前认可。
2、本次交易方案以及签订的相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的有关规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益。
3、公司聘请的审计机构和评估机构具有相关资格证书与证券业务资格，本次审计、评估机构的选聘程序合规，该等机构及其经办审计师、评估师与公司及本次交易对方之间除正常的业务往来关系外，不存在其他关联关系。
将在相关审计、评估工作完成后再次召开董事会审议。
5、本次交易的相关事项经公司第十届董事会第四十七次会议审议通过。会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》之规定，在审议相关议案时履行的程序符合国家法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
6、同意《洲际油气股份有限公司重大资产购买预案》及其摘要。
7、本次交易符合公司发展战略，有利于进一步增强公司的持续经营能力，提高公司资产质量和抗风险能力。本次交易有利于推动公司长远、健康、持续地发展，符合公司和全体股东的长远利益和整体利益。
8、鉴于本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成，同意董事会审议本次交易相关事宜后暂不召开股东大会。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为《洲际油气股份有限公司独立董事关于本次重大资产购买事项的独立意见》签字页）
独立董事签字：
丁贵明 汤世生 屈文洲
证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2018-038森特士兴集团股份有限公司
关于控股子公司美丽华夏生态环境科技有限公司
取得营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月7日在上海证券交易所（www.sse.com）及法定媒体上披露了《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-032），公司与北京新时代启迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“新时代启迪”）（乙方）、北京士兴盛亚投资有限公司（以下简称“士兴盛亚”）（丙方）共同投资设立美丽华夏生态环境科技有限公司（以下简称“美丽华夏”）。美丽华夏拟定注册资本为1亿元人民币，其中：公司拟出资人民币6,000万元，占注册资本60%。
近日，公司控股子公司美丽华夏办理完毕工商注册登记手续，并取得北京市工商行政管理局房山分局颁发的《营业执照》，统一社会信用代码：
91110111MA01CYABXT，最终核准的登记事项如下：
名称：美丽华夏生态环境科技有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：北京市房山区弘安路85号院2号楼4层445室
法定代表人：叶渊
注册资本：10000万元
经营范围：技术推广、技术服务；专业承包；园林绿化服务；地质灾害治理技术服务；工程管理服务；环境保护监测；工程勘察；工程设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限
制类项目的经营活动。）
特此公告。
森特士兴集团股份有限公司董事会2018年7月19日
证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2019-038债券代码：122425 债券简称：15际华 01
债券代码：122426 债券简称：15际华 02
债券代码：122358 债券简称：15际华 03
债券代码：143137 债券简称：18际华 01
际华集团股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.01元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/8/14|－|2019/8/15|2019/8/15|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年6月30日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 4,391,629,404股为基数，每股派发现金红利0.01元（含税），共计派发现金红利43,916,294.04元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/8/14|－|2019/8/15|2019/8/15|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
股东新兴际华集团有限公司、新兴铸管股份有限公司、新兴发展集团有限公司的现金红利由本公司自行发放。
3.扣税说明
（1）对于持有本公司股份的个人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）有关规定，公司派发股息红利时，暂不扣缴个人所得税，每股派发
现金红利人民币0.01元；待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期
限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司应于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。持股期限超过 1年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有本公司股份的合格境外机构投资者（“QFII”），根据国家税务总局《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按10%的税率代扣代缴企业所得税，税后实际派发现金股息为每股人民币 0.009元；如相关投资者认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
（3）对于通过沪港通投资上海证券交易所上市A股的香港市场投资者（包括企业和个人），其现金红利由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，公司按照10%的税率代扣所得税，税后实际派发现金红利为每股人民币 0.009元。如相关投资者属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，可按照规定在取得股息、红利后自行或委托向上市公司主管税务机关提出退税申请。
（4）对于持有本公司股份的其他机构投资者和法人股东，其红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币0.01元。
五、 有关咨询办法
关于本次利润分配有关问题，请通过以下联系方式咨询：
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：010－63706008
地址：北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座29层
特此公告。
际华集团股份有限公司董事会2019年8月9日