Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600973证券简称：宝胜股份 公告编号：2015-025
债券代码：122226债券简称：12宝科创
宝胜科技创新股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年5月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于2015年4月29日召开第五届董事会第二十六次会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于提请召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》，现将会议召开有关事宜通知如下：
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 5月18日 14点30分
召开地点：江苏省宝应县苏中路1号宝胜会议中心会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年5月18日
至2015年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于修改<公司章程>的议案》|√|
|2|《关于修改<股东大会议事规则>的议案》|√|
|3|《关于修改<董事会议事规则>的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司 2015年 4月 29日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过，详见同时刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报以及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议材料将于
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600973|宝胜股份|2015/5/13|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、出席现场会议的自然人股东，股东本人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡进行登记；授权委托代理人出席会议的，委托代理人须持委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书（格式见附件1）、委托人股东账户卡进行登记。
2、出席现场会议的法人股东，其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡进行登记；其代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。
3、网络投票登记注意事项
证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。
（二）登记地点及授权委托书送达地点
地址：江苏省宝应县苏中路一号宝胜科技创新股份有限公司证券部，联系人：
曹荣竹，联系电话：0514-88248896，传真：0514-88248897。
（三）登记时间：2015年 5月15日（星期五）上午8:30～11:30，下午2：00～4:30。
异地股东出席现场会议的，可以通过信函或传真方式于 2015年 5月 8日下午 4:30前送达公司登记。在来信或传真上须写明股东姓名或名称、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“参加股东大会”字样。
六、 其他事项
（一）会期预计半天，与会股东交通费和住宿费自理。
（二）出席现场会议股东入场时间
出席现场会议的股东或股东授权代理人请于2015年5月18日（星期一）下午14:30会议开始前半小时到达会议地点，并将所携带的身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件交予会议工作人员及见证律师，验证入场。
（三）会议联系方法
联系人：曹荣竹
电话：0514-88248896
传真：0514-88248897
地址：江苏省宝应县苏中路一号
邮编：225800
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
2015年 4月30日
附件1：授权委托书
 报备文件
宝胜股份第五届董事会第二十六次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
宝胜科技创新股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月18日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于修改<公司章程>的议案》||||
|2|《关于修改<股东大会议事规则>的议案》||||
|3|《关于修改<董事会议事规则>的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600075 证券简称：新疆天业 公告编号：2018-033新疆天业股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月28日
(二) 股东大会召开的地点：新疆石河子市经济技术开发区北三东路 36号公司办公楼10楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|27|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|477,647,520|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|49.1143|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事长宋晓玲主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《新疆天业股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书出席本次会议，公司部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于向新疆天业（集团）有限公司转让所持石河子市泰安建筑工程有限公司全部股权的议案
公司向天业集团转让所持有的泰安公司100%股权，遵循公平、合理、公允的原则，双方确定以2017年12月31日为审计、评估基准日，定价以泰安公司 2017年12月31日止经审计的财务报告为基础，以具有证券从业资格的同致信德（北京）资产评估有限公司出具的并经国资部门备案的（编号为同致信德评报字(2018)第D0032号）《资产评估报告》结果14,801.98万元作为转让股权对价。
双方协议约定股权交割日为 2018年 6月 30日，自审计、评估基准日至股权交割日止，泰安公司的盈利或亏损及任何原因造成的权益变动，由本公司享有或承担。
鉴于公司为天业集团控股子公司，此次股权转让行为是同一国家出资企业及其各级控股企业之间因实施内部重组整合进行的产权转让，根据国务院国资委、财政部第 32号令公布的《企业国有资产交易监督管理办法》规定，公司向天业集团转让泰安公司股权不需进产权交易所公开挂牌交易，可以协议方式转让，已取得兵团第八师国有资产监督管理委员会批复。
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|68,732,290|99.9912|6,000|0.0088|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于向新疆天业（集团）有限公司转让所持石河子市泰安建筑工程有限公司全部股权的议案|68,732,290|99.9912|6,000|0.0088|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
参加本次股东大会有表决权票数共计 477,647,520票，关联股东新疆天业（集团）有限公司、张强回避会议议案表决，议案的有效表决股份数为 68,738,290股。
经与会股东及股东代理人审议，本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决通过了本次议案。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：新疆天阳律师事务所
律师：邵丽娅律师、常娜娜律师
2、律师鉴证结论意见：
公司二○一八第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
新疆天业股份有限公司 2018年6月29日
证券代码：600190/900952 股票简称：锦州港/锦港B股 编号：临2014 -027
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|-|
|锦州港股份有限公司|
|关于董事会秘书辞职的公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年4月3日收到董事会秘书王健先生的辞职报告。王健先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务。
该辞职报告自公司董事会收到之日起生效。根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《董事会秘书工作制度》的有关规定，在董事会秘书空缺期间，暂由董事、总裁刘钧先生代行董事会秘书职责。公司将按照有关规定尽快聘任新的董事会秘书。王健先生辞去上述职务后，在公司担任的其他职务不变，此次辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
王健先生在担任公司董事会秘书十二年来在公司规范运作、公司治理、董事会建设等诸多方面做出了重大贡献，连续多年被交易所考核评选为“优秀董秘”，并获得《新财富》两届“金牌董秘”称号。公司董事会对王健先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
锦州港股份有限公司
董事会
证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2017-038
湖北凯乐科技股份有限公司
关于参加2017年湖北上市公司投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2017年 6月 8日（周四）15:20-17:00
●会议召开方式：网络方式
一、说明会类型
为了加强湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者的交流，促进投资者对公司基本情况、2016年年报、发展战略、经营状况、融资计划等方面的了解，公司将于2017年6月8日参加由湖北证监局、湖北省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司联合举办的“2017年湖北上市公司投资者网上集体接待日活动”。
二、说明会召开的时间、方式
召开时间：2017年6月8日15:20-17:00
会议方式：网络互动，深圳市全景网络有限公司提供的投资者关系互动平台（http://rs.p5w.net）。
三、参加人员
公司董事兼董事会秘书陈杰先生和副总经理兼证券事务代表韩平先生。
四、投资者参加方式
投资者可在 2017年 6月 8日 15:20-17:00通过互联网直接登陆网址： http://rs.p5w.net参与本次说明会。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司董事会二○一七年六月三日
证券代码：600777 证券简称：新潮实业 公告编号：2016-035
烟台新潮实业股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年4月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年4月22日14点00分
召开地点：烟台市莱山区港城东大街289号南山世纪大厦B座14楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年4月22日
至2016年4月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于补选张宝生先生为公司独立董事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，并于 2016年 4月7日在上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其
全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的
表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600777|新潮实业|2016/4/18|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票帐户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
3、登记时间和地点：2016年4月19日-20日（上午8：30—11：00，下午2：00—4：00）到本公司证券部办理登记。
4、异地股东可用信函或传真方式登记（收件截止日 2016年 4月 20日下午4：
00）。
六、 其他事项
1、出席会议代表交通及食宿费用自理。
2、联系地址、邮政编码、传真、联系人
联系地址：山东省烟台市莱山区港城东大街289号南山世纪大厦B座14楼证券部
邮政编码：264003
传真：0535－2103111
联系电话：0535－2109779
联系人：何再权 王燕玲
特此公告。
烟台新潮实业股份有限公司董事会 2016年4月7日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
烟台新潮实业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月22日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于补选张宝生先生为公司独立董事的议案||||

托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券简称：*ST祥龙 证券代码：600769 公告编号：临2014-011号
武汉祥龙电业股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
武汉祥龙电业股份有限公司第八届董事会第三次会议于2014年3月14日以传真和电子邮件方式通知各位董事，会议于2014年3月26日在武汉市梦天湖宾馆（东湖）召开，应参与表决董事7人，实际出席会议董事7人。公司监事会、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过以下事项：
一、通过了《2013年度董事会工作报告》
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获通过，本议案尚需提交2013年度股东大会审议。
二、通过了《2013年度报告及其摘要》
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获通过，本议案尚需提交2013年度股东大会审议。
三、通过了《2013年度财务决算报告》
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获通过，本议案尚需提交2013年度股东大会审议。
四、通过了《2013年度利润分配方案》
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获通过，本议案尚需提交2013年度股东大会审议。
五、通过了《独立董事关于2013年度述职工作报告》
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获通过，本议案尚需提交2013年度股东大会审议。
六、通过了《审计委员会关于公司 2013年度的审计工作总结》
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获通过。
七、通过了《关于续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构的议案》
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获通过，本议案尚需提交2013年度股东大会审议。
公司关于续聘众环海华会计师事务所有限公司为公司 2014年度审计机构的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。
八、通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获通过，本议案尚需提交2013年度股东大会审议。
公司关于使用自有资金进行投资理财的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。
九、通过了《关于增加葛化建筑公司注册资本的议案》
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获通过，本议案尚需提交2013年度股东大会审议。
公司关于增加葛化建筑公司注册资本的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。
十、通过了《关于预计公司2014年度日常关联交易的议案》
本议案表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事张浩洋先生、杨雄先生回避表决。本议案获通过，本议案尚需提交2013年度股东大会审议。
公司关于预计公司 2014年度日常关联交易的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。
十一、通过了《关于申请撤销股票退市风险警示的议案》
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获通过。
公司关于申请撤销股票退市风险警示的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。
十二、通过了《关于召开 2013年度股东大会的议案》
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获通过。
公司关于召开 2013年度股东大会的通知将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。
独立董事对公司八届董事会第三次会议审议的相关事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站。
特此公告!
武汉祥龙电业股份有限公司董事会2014年3月26日
证券代码：600737 证券简称：中粮屯河 公告编号：2015-047
中粮屯河股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年9月23日
(二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|25|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,057,631,067|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|51.54|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长夏令和先生主持。会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和
《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席 11人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书蒋学工出席本次股东大会；其他部分高管列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于申请发行中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,057,622,367|99.99|8,700|0.01|0|0.00|

2、议案名称：关于申请发行短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,057,622,367|99.99|8,700|0.01|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案|议案名称|同意|反对|弃权|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于申请发行中期票据的议案|338,762|97.49|8,700|2.51|0|0.00|
|2|关于申请发行短期融资券的议案|338,762|97.49|8,700|2.51|0|0.00|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：新疆思拓律师事务所
律师：赵旭东律师、温晓军律师
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司二〇一五年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本次临时股东大会的人员资格、本次临时股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中粮屯河股份有限公司2015年9月24日
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2019-099
转债代码：110050 转债简称：佳都转债
转股代码：190050 转股简称：佳都转股
佳都新太科技股份有限公司
关于转让广州佳都慧人工智能产业投资基金合伙企业（有限合伙）全部份额的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2019年第三次临时会议于2019年11月1日审议通过了《关于转让广州佳都慧人工智能产业投资基金合伙企业（有限合伙）全部份额的议案》，同意广州佳都慧壹号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“佳都慧壹号”）将持有的广州佳都慧人工智能产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“人工智能产业基金”）的全部份额转让给宗久强。上述事项具体内容详见公司于2019年11月2日在中国证监会指定的信息披露报刊及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《佳都科技关于转让广州佳都慧人工智能产业投资基金合伙企业（有限合伙）全部份额的公告》（公告编号：2019-096）。
近日公司收到通知，人工智能产业基金已办理完毕工商变更登记手续，佳都慧壹号不再持有人工智能产业基金份额。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司2019年11月20日
证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2017-084山东新潮能源股份有限公司关于
关于重大资产重组事项实施进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年6月23日，山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山东新潮能源股份有限公司向宁波国金阳光股权投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】956号，2017年 6月 19日核准），具体核准内容详见公司于2017年6月24日披露的《山东新潮能源股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准的公告》。
在本次重大资产重组获得中国证监会批复后，公司董事会按照相关协议及方案的要求，根据公司股东大会的授权并遵守相关法律法规和核准文件的规定积极组织实施本次重大资产重组的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现将本次重大资产重组实施的进展情况说明如下：
一、目前已经完成的工作
1、2017年7月7日，宁波鼎亮汇通股权投资中心（有限合伙）（以下简称“鼎亮汇通”）100%财产份额过户手续及相关工商变更登记工作已经完成。宁波市北仑区市场监督管理局于2017年7月7日核准了鼎亮汇通的变更登记，并核发了新的《营业执照》（统一社会信用代码：91330206308947479B）。本次变更完成后，公司成为鼎亮汇通的有限合伙人，公司的全资子公司烟台扬帆投资有限公司成为鼎亮汇通的普通合伙人，公司和烟台扬帆投资有限公司合计持有鼎亮汇通100%的财产份额。
限合伙）等12家机构以股权出资认缴，溢价人民币5,416,040,745元计入资本公积。公司变更后的注册资本为人民币 6,800,495,825元，累计股本为人民币6,800,495,825元。
3、2017年 8月 23日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司本次发行股份购买资产发行的 2,749,259,255股人民币普通股（A股）已于2017年8月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。
公司发行股份购买资产增加注册资本 2,749,259,255元，增加 2,749,259,255股人民币普通股（A股）。
4、2017年 9月 12日，公司完成了工商变更登记手续，将公司注册资本由 “4,051,236,570元”增加至“6,800,495,825元”，并于 2017年 9月 14日领取了山东省工商行政管理局核发的新《营业执照》（统一社会信用代码为：9137000016309497XM），公司其他工商登记信息不变。
公司本次发行股份及支付现金购买资产事项实施完毕。
二、后续尚需完成的事项
本次重大资产重组事项尚待完成的主要工作如下：
1、公司将择机实施非公开发行不超过 441,558,442股新股募集本次发行股份及支付现金购买资产的配套资金事项。
2、上述募集配套资金事项实施完毕后，公司尚需向主管工商登记部门办理涉及的注册资本、公司章程修订等事宜的变更登记或备案手续。
公司将继续推进本次重大资产重组事项的后续实施工作，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
山东新潮能源股份有限公司
董 事 会
中青旅控股股份有限公司
独立董事关于乌镇旅游向古北水镇公司
提供借款的事前认可意见
中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会临时会议将审议的《关于同意乌镇旅游向古北水镇公司提供借款的议案》已在会议召开前提交我们审核，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《中青旅控股股份有限公司章程》等有关规定，我们作为中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对上述进行了认真审阅，详细询问了相关情况，现基于独立判断，发表如下意见：
上述关联交易是正常的商业行为，定价公允合理，不存在利益输送情况，不存在损害中小股东利益的情况，我们一致同意将此议案提交董事会审议。
（此页无正文，为中青旅控股股份有限公司独立董事关于乌镇旅游向古北水镇公司提供借款的事前认可意见签署页）
独立董事：
__________ __________ _________ _________
陈业进 周奇凤 李东辉 黄建华
证券代码：600654 证券简称：中安消 公告编号：2016-178中安消股份有限公司
关于收到上海证券交易所《关于对中安消股份有限公司重大资产购买报告书（草案）信息披露的问询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 7月 29日，中安消股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所《关于对中安消股份有限公司重大资产购买报告书（草案）信息披露的问询函》（上证公函【2016】0896号）（以下简称“《问询函》”），根据上海证券交易所的相关规定，现将《问询函》全文公告如下：
“经审阅你公司提交的重大资产购买报告书（草案）（以下简称“草案”），现有如下问题需要你公司作进一步说明和补充披露：
一、关于本次交易方案
1、草案披露，上市公司于 2014年完成借壳上市，2014年、2015年置入资产均未达到业绩承诺。请公司补充披露本次重组及前期重组购买的标的资产未来业绩是否纳入借壳上市业绩承诺核算中，若是，请说明理由及合理性。请独立财务顾问发表明确意见。
2、草案披露，中安消借壳上市后持续筹划重组事项收购资产，且全部采用现金购买的方式，截止目前共收购约 11家公司。请公司补充披露：（1）本次交易作价17.08亿元，以现金形式支付，请补充披露具体的资金来源，并就公司的资产负债率进行同行业比较，分析说明持续现金收购的资金安排措施，是否会造成公司出现债务风险；（2）上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面的整合计划、整合风险、业务管理模式以及相应管理控制措施。
二、关于本次交易的评估作价
3、草案披露，标的资产启创卓越 2016年 3月股权转让时估值为 6.5亿元，本次交易中估值9.2亿元，估值差异巨大。请公司补充披露本次交易作价大幅高于前期股权转让作价的原因及合理性。请独立财务顾问和评估师进行核查并发表明确意见。
4、草案披露，启创卓越报告期销售毛利率维持在66%左右，评估中预测毛利率继续维持在上述水平。请公司结合细分市场竞争、竞争格局变化、未来发展趋势、可比公司的毛利率变化、公司的核心竞争力以及发展规划，补充披露启创卓越能够在预测期保持较为稳定的毛利率的原因及合理性。请独立财务顾问和评估师发表明确意见。
5、草案披露，标的资产华和万润净资产1878万元，本次交易作价3.6亿元，增值率为18.17倍，增值额较大。标的资产2014年到2016年1-3月费用率分别为85.3%、79.6%和73.3%，评估中预计2016年4-12月到2021年费用率在66%左右，明显低于报告期。此外，评估预测标的资产2016年营业收入增长率82%，其中系统集成收入增长率为124%，2017年后收入增长率维持在20%左右。请公司补充披露：（1）标的资产 2016年整体营业收入大幅增长的原因，其系统集成业务的增长是否具有可持续性；（2）标的资产2016年1-3月份仅实现净利润 181万元，但2016年预测净利润为2600万元，请公司结合收入的季节性、在手订单或意向的履行情况，详细说明上述预测利润的可实现性；（3）预测期标的资产费用率明显下降，收入保持高速增长的原因，并结合细分市场未来发展趋势、竞争格局变化、公司自身发展规划等具体披露估值较高的原因及合理性。请独立财务顾问和评估师发表明确意见。
三、关于标的公司的经营情况
6、草案披露，标的资产启创卓越、华和万润、中科智能2015年收入增长率分别为64.56%、23%、37%，净利润增长率分别为241.26%、375.65%、21.18%。
请公司结合标的资产业务的拓展、核心技术的积累及开发、终端客户的需求，分析标的资产在报告期爆发式增长的原因及合理性，是否存在收入或费用集中确认的情形。请独立财务顾问和会计师发表明确意见。
服务提供商，为学校、政府和企业提供基于云计算的信息化解决方案，但启创卓越前五大客户全部为公司类型。请公司结合标的资产具体的经营模式，补充披露启创卓越前五大客户所提供的服务类型，启创卓越是否直接面向终端客户提供服务。请独立财务顾问进行核查并发表明确意见。
8、草案披露，2016年5月，殷卓宏、丁屹分别将其持有华和万润26%和21%股权以169万元和136.5万元的价格转让给宁波义华和。请公司补充披露殷卓宏、丁屹股权转让价格低于二人分别出资额262.6万元和212.1万元的原因及合理性。
请独立财务顾问及律师进行核查并发表明确意见。
9、草案披露，华和万润及中科智能均采用完工百分比法确认劳务收入。请公司补充披露：（1）结合报告期内华和万润及中科智能平均工期情况说明采用完工百分比法确认收入的合理性；（2）完工百分比确认的方法以及相关内部控制措施。请独立财务顾问和会计师发表明确意见。
10、根据草案披露，中科智能拟将部分土地使用权和房屋通过分立方式剥离至新设立的公司，其中主要的房屋存在抵押，分立后中科智能存在面向查磊 3,574万元的其他应收款，该其他应收款由于分立房产调整产生。请公司补充披露：（1）分立前后抵押房屋对应的负债情况，包括但不限于对应的借款人、借款期限、借款用途等，上述资产分立后对中科智能财务报表的影响；（2）报告期收入及费用具体分拆方式；（3）上述其他应收款形成的原因，是否构成股东资金占用及解决办法。请独立财务顾问和会计师发表明确意见。
11、根据草案披露，报告期内，启创卓越、华和万润和中科智能的期末应收账款余额较大。请公司补充披露启创卓越、华和万润和中科智能的期末应收账款对应的前五大客户名称、金额等情况，并补充披露应收账款的账龄。
12、根据草案披露，2015年启创卓越未达成平安创投投资的业绩承诺。请公司补充披露启创卓越和平安创投签订的业绩承诺和补偿协议的主要内容和重要条款，目前是否已经履行完毕。请独立财务顾问和律师进行核查并发表明确意见。
核算数不一致。请公司核实数据前后不一致的原因，标的资产财务核算是否存在重大缺陷。请财务顾问、会计师、评估师发表明确意见。
请你公司在 2016年8月12日之前，针对上述问题书面回复我部，修改重大资产重组草案并披露。”
公司正积极组织有关各方准备答复工作，将尽快就上述事项予以回复并履行披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
中安消股份有限公司董事会
大千生态环境集团股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的要求，作为大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司提交第三届董事会第十七次会议审议的相关事项，基于独立判断立场，发表如下意见：
一、关于公司 2018年度内部控制评价报告的独立意见
根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及相关法律法规的规定和要求，公司已建立了内部控制体系，并对 2018年度的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。《公司2018年度内部控制评价报告》真实反映了公司内部控制的基本情况，符合公司内部控制的现状。
二、关于公司2018年度利润分配预案的独立意见
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年合并归属于母公司的净利润 90,122,187.88元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司在提取法定盈余公积金后，截至 2018年 12月 31日未分配利润余额为403,319,443.12元。鉴于公司发展需要，公司拟2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司对 2018年度未分配利润不进行分配，是充分考虑了公司未来业务发展及资金需求的具体情况，公司需集中资金，保证公司经营业务稳健发展，以更好地回报股东。公司第三届董事会第十七次会议审议《关于公司 2018年度利润分配预案》时，审议程序符合相关法律法规的规定。同意公司 2018年度利润分配预案并同意提交公司股东大会审议。
三、关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬预案的独立意见
公司制定的董事、监事及高级管理人员年度薪酬预案结合了行业、地区的发
展水平和公司的实际经营情况，有利于强化公司董事、监事、高级管理人员勤勉尽责的意识，调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性，有利于公司的长远发展。同意公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬预案，并同意提交公司股东大会审议。
四、关于续聘2019年度审计机构的独立意见
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司出具了标准无保留意见的审计报告，客观公正地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。为保证公司审计工作的延续性，我们同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
五、关于预计2019年日常关联交易的独立意见
公司对2019年度日常关联交易的预计，是基于公司2018年实际发生金额与 2019年可能发生的关联交易情况做出的合理预测，是公司正常经营活动，不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响，且根据市场化原则定价，交易价格公允，不存在显失公平以及损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司业务独立性造成影响。
公司第三届董事会第十七次会议审议《关于预计 2019年日常关联交易的议案》时，决策程序符合相关法律法规的规定。同意将公司预计 2019年日常关联交易情况提交公司股东大会审议。
六、关于使用自有闲置资金购买进行投资理财的独立意见
公司在确保日常运营和资金安全的前提下，运用阶段性自有闲置资金进行低风险、流动性好的投资理财，不会影响公司主营业务正常开展；公司运用阶段性自有闲置资金进行低风险的投资理财，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。我们同意公司及控股子公司在不影响正常生产经营的基础上滚动使用不超过人民币 6亿元的自有闲置资金购买低风险、流动性好的理财产品，并将该议案提交股东大会审议。
七、关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意
见
我们认为公司编制的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记裁、误导性陈述和重大遗漏，符合中国证监会、上海证券交易所等相关法律法规关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放及使用违规的情形。我们一致同意《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并同意提交公司股东大会审议。
八、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的独立意见
我们认为公司编制的《大千生态环境集团股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》如实地反应了募集资金使用的实际情况，不存在挪用募集资金或随意变更募集资金用途的情形。公司董事会在审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》时，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定，我们同意公司制定的《大千生态环境集团股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》，并同意提交股东大会审议。
九、补选公司第三届董事会董事的独立意见
本次补选汤跃彬先生为公司第三届董事会董事的提名和表决程序符合有关
法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。汤跃彬先生具备履行董事职责的任职条件及工作经验，其任职资格符合有关法律、法规和《公司章程》关于董事任职资格的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。同意汤跃彬先生作为第三届董事会董事候选人，并同意提交股东大会审议。
十、聘任公司高级管理人员的独立意见
经查阅提名的高级管理人员的个人履历等相关资料，我们认为：董事会秘书邹杰先生、副总裁兼总工程师杨新魁先生的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，未有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，不存在最近三年受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责的情形。同意公司董事会对上述人员的聘任。
十一、关于公司会计政策变更的独立意见
我们认为本次会计政策变更系根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行
的合理变更，符合相关法律法规的规定，能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东权益的情形，同意公司本次会计政策的变更。
独立董事：
徐从才 宋燕霞 周萍华
证券代码：600733 证券简称：S前锋 公告编号：2015-037
成都前锋电子股份有限公司
关于媒体不实报道的澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
 2015年 9月 26日证券时报及多家网站上刊登了一篇题为“S前锋：方案沉睡八年小股东坚守企盼”的文章，里面提到有关内容属于不实报道：“2015年 8月 14日，S前锋在四川省成都市蜀都中心召开股东大会。一群中小股东询问公司董秘邓红光股改进程，邓回应道：现在公司被证监会立案稽查，股改计划暂停推进。一位在场的公司前十大流通股东向证券时报记者描述了上述情景。”
一、传闻简述
2015年 9月 26日，证券时报发布了一片题为“S前锋：方案沉睡八年小股东坚守企盼”的文章，并被许多网站转载。该文章说：“2015年 8月 14日，S前锋在四川省成都市蜀都中心召开股东大会。一群中小股东询问公司董秘邓红光股改进程，邓回应道：现在公司被证监会立案稽查，股改计划暂停推进。一位在场的公司前十大流通股东向证券时报记者描述了上述情景。”二、澄清声明
针对上述内容，我公司经认真核实，发表澄清声明如下：
“现在公司被证监会立案稽查，股改计划暂停推进”。证券时报网站发布的题为“S前锋：方案沉睡八年小股东坚守企盼”的文章相关内容不实。
2、公司于 2015年 7月 23日披露了《关于收到中国证监会调查通知书的公告》。公司因涉嫌信息披露违法违规，已被中国证监会立案调查。截止目前，中国证监会的调查尚在进行过程中。
3、公司与北京首都创业集团有限公司进行资产置换、以新增股份吸收合并首创证券有限责任公司的资产重组暨股权分置改革方案，已于 2007年上报证监会审批，截止目前，公司本次资产重组暨股权分置改革方案没有变化。重组方案能否审核通过，存在不确定性。
三、风险提示
《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司发布的信息均以上述媒体刊登或发布的公告为准，敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
成都前锋电子股份有限公司董事会
证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2018-011深圳市景旺电子股份有限公司
关于预计 2018年度子公司日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
子公司日常关联交易对上市公司的影响：子公司景旺电子科技（龙川）有限公司（以下简称“龙川景旺”）2018年度产生的日常关联交易，系基于正常生产经营所需而开展，关联交易定价公平、公正，交易公允，不会对公司及子公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
一、日常关联交易基本情况
（一）决策程序
公司于2018年3月30日召开第二届董事会第十六次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避的表决结果审议通过《关于预计2018年度子公司日常关联交易情况的议案》。关联董事刘绍柏先生、黄小芬女士回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
基于日常生产经营需要，2017年度子公司龙川景旺向关联方龙川县腾天百货有限责任公司（以下简称“腾天百货”）出租场地和采购办公用品交易，交易情况如下：
单位：人民币/元
||||
|-|-|-|
||上年预计金额|上年实际发生金额|
|交易对象|||
||（不含税）|（不含税）|

龙川县腾天百货有限责任公司 530,000.00362,499.30（经审计）（三）本次日常关联交易预计金额和类别
基于日常生产经营需要，2018年度子公司龙川景旺拟向腾天百货出租场地和采购办公用品，预计关联交易情况如下：
单位：人民币/元
|||||
|-|-|-|-|
||交易对象||本次预计金额（不含税）|
|龙川县腾天百货有限责任公司||700,000.00||

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况。
名称：龙川县腾天百货有限责任公司
住所：龙川县老隆镇两渡河
法定代表人：王运祥
成立日期：2005年09月27日
注册资本：100万元
经营范围：批发、零售：服装、鞋帽、五金交电、文具用品、体育用品、玩具、其他日用品、食品；卷烟零售。
（二）与上市公司的关联关系。
龙川县腾天百货有限责任公司系公司实际控制人之一刘绍柏实施重大影响的企业，刘绍柏持有其46%的股权。
三、关联交易主要内容和定价政策
双方之间的关联交易，将参照公司同类交易的价格以市场价格定价。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
龙川景旺地处偏僻，专门安排人员外出进行纸张、垃圾袋等办公用品的零星采购，相比之下成本更大。子公司与上述关联方的日常关联交易预计金额较小，
是正常生产经营所需。该交易严格按照关联交易定价原则执行，遵循市场公允原
则，不会损害公司及股东的利益，不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生不利影响，且对公司的独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事独立意见
独立董事认为：
（1）子公司2018年度拟发生的日常关联交易事项符合正常经营需要，遵循了公允、合理的定价原则，不存在损害公司及其股东利益的情形；
（2）董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事对相关的关联交易议案实施了回避表决，审议、决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定；我们同意公司本次日常关联交易预计事项。
六、保荐机构核查意见
保荐机构审阅了公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议相关会议资料及独立董事意见，经核查，保荐机构认为：
（1）上述关联交易是公司实际生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，独立董事发表了认可意见，关联董事履行了回避表决程序。该等关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易价格公允，表决程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。
（2）保荐机构对公司本次日常关联交易预计事项无异议。
七、备查文件
（1）公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议
（2）民生证券股份有限公司关于深圳市景旺电子股份有限公司关联交易、对外担保的专项核查意见
特此公告。
深圳市景旺电子股份有限公司董事会
2018年4月2日
证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2014-037
债券代码：122258 债券简称：13云煤业
云南煤业能源股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●现场会议召开时间：2014年6月 27日（周五）上午 9:30
●股权登记日：2014年 6月 23日（周一）
●会议召开地点：云南省昆明市拓东路 75号集成广场五楼会议室
●会议方式：现场投票表决
●是否提供网络投票：否
经云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）2014年6月6日召开的第六届董事会第二十二次（临时）会议决议，决定召开2013年年度股东大会，现将具体事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2014年6月27日（星期五）上午9:30
2、会议地点：昆明市拓东路75号集成广场五楼会议室
3、会议召集人：云南煤业能源股份有限公司董事会
4、召开方式及表决方式
(1)会议召开方式：现场投票
(2)表决方式：现场投票（可以委托代理人代为投票）
二、会议审议议案
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|序号|提议内容|是否为特别决议事项|
|1|关于《修改<公司章程>》的议案|是|
|2|关于《公司2013年度董事会报告》的议案|否|
|3|关于《公司2013年度监事会报告》的议案|否|
|4|关于《公司 2013年度独立董事述职报告》的议案|否|
|5|关于《公司 2013年度财务决算及 2014年度财务预算报告》的议案|否|
|6|关于《公司2013年度利润分配预案》的议案|否|
|7|关于《公司2013年年度报告及其摘要》的议案|否|
|8|关于《日常关联交易事项报告》的议案|否|
|9|关于《公司2014年度向相关金融机构申请综合授信》的议案|否|
|10|关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年财务审计机构和内控审计机构的议案|否|

上述议案详细内容已分别于2014年3月15日、2014年4月1日、2014年4月29
日披露在《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、出席会议的人员
1、截止2014年6月23日（周一）下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所有公司股东（因故不能参加会议的股东可授权委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为公司股东）；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
四、参加现场会议的登记办法
1、登记时间：2014年6月26日（周四）上午8:00-11:30和下午2:00-5:00
2、现场登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书、书面回执和出席人身份证办理现场登记手续；社会公众股个人股东持本人身份证、股东账户卡、书面回执和持股凭证办理现场登记手续；委托出席的代理人必须持有本人身份
证、授权委托书（见附件一）、授权人证券账户卡、书面回执和持股凭证；异地股东可用传真方式登记。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函上请注明“股东大会”字
样。
4、登记地点：昆明市拓东路75号集成广场五楼董事会办公室。
五、其他事项
1、注意事项：本次现场会议会期半天，交通费、食宿费自理。
2、联系人：张小可 谭可
联系电话：0871－63155475 传真：0871-63114525
参会地址：昆明市拓东路 75号集成广场五楼会议室 邮编：650041
六、备查文件目录
1、公司第六届董事会第十七次（临时）会议决议
2、公司第六届董事会第十八次（临时）会议决议
3、公司第六届董事会第二十次（临时）会议决议
4、公司第六届董事会第二十二次（临时）会议决议
特此公告
云南煤业能源股份有限公司董事会
附件一：授权委托书
云南煤业能源股份有限公司
2013年年度股东大会授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席云南煤业能源
股份有限公司于2014年6月27日召开的2013年年度股东大会，并就所有议
案代为行使表决权。
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|序号|提议内容|是否为特别决议事项|
|1|关于《修改<公司章程>》的议案|是|
|2|关于《公司2013年度董事会报告》的议案|否|
|3|关于《公司2013年度监事会报告》的议案|否|
|4|关于《公司 2013年度独立董事述职报告》的议案|否|
|5|关于《公司 2013年度财务决算及 2014年度财务预算报告》的议案|否|
|6|关于《公司2013年度利润分配预案》的议案|否|
|7|关于《公司2013年年度报告及其摘要》的议案|否|
|8|关于《日常关联交易事项报告》的议案|否|
|9|关于《公司2014年度向相关金融机构申请综合授信》的议案|否|
|10|关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年财务审计机构和内控审计机构的议案|否|

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|委托人（签字）|身份证号|
|受托人（签字）|身份证号|
|委托人持有股数||
|委托人股东账号||
|委托日期|委托单位：（盖章）|

注：授权委托书剪报和复印均有效