Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
深圳市振业（集团）股份有限公司独立董事
关于未来三年（2015-2017年）股东回报规划的独立意见
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号-上市公司现金分红》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等文件的规定，作为深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们通过审阅相关资料和了解相关情况后，基于独立判断的立场，就公司董事会审议的《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》发表独立意见如下：
我们核查了公司《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的制定依据、制定过程、考虑因素以及公司实际情况，认为公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视股东尤其是中小投资者的合理投资回报，在综合考虑行业发展趋势、企业经营发展实际及战略规划、目前及未来盈利规模、现金流量状况、银行信贷及融资环境等因素下，制定了连续、稳定、科学的回报机制与规划，保证了利润分配政策的连续性和稳定性，也符合监管部门关于利润分配政策的有关规定，我们同意实施公司未来三年股东回报规划。
独立董事：房向东、廖耀雄、周俊祥
二〇一六年二月二十三日
证券代码：300750 证券简称：宁德时代 公告编号：2018-041宁德时代新能源科技股份有限公司
||
|-|
|关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行|
|现金管理的进展公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、现金管理概述
宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宁德时代”）第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 40亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款或办理定期存款，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。在授权额度范围内，授权公司法定代表人或其授权人在上述额度及决议有效期内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的发行主体、明确投资金额、期限、选择投资产品品种、签署合同协议等，并由公司财务部具体实施相关事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2018年 6月 22日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及指定媒体的相关公告。
二、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2018年 6月，公司在上述董事会决议授权额度范围内使用闲置募集资金购买了 40亿元人民币结构性存款产品，具体内容详见公司于 2018年 6月 29日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及指定媒体的相关公告。
截止本公告出具日，上述产品已全部到期赎回。
||
|-|
|三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况|
|（一）基本情况|

为提高募集资金使用效率，2018年9月27日，公司在上述董事会决议授权额
度范围内继续对闲置募集资金进行现金管理，具体投资情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|委托方|受托方|名称|类型|购买金额（万元）|认购日|到期日|收益率|
|1|宁德时代|招商银行股份有限公司东莞南城支行|结构性存款|保本|143,300|2018/9/27|201812/27|3.9%|
|2|宁德时代|中国工商银行股份有限公司宁德蕉城支行|结构性存款|保本|78,700|2018/9/27|2018/12/27|3.5%|
|3|宁德时代|中国工商银行股份有限公司宁德蕉城支行|结构性存款|保本|10,000|2018/9/27|2018/11/28|3.5%|
|4|宁德时代|兴业银行股份有限公司宁德分行|结构性存款|保本|84,000|2018/09/27|2018/12/27|3.95%|
|5|宁德时代|中信银行股份有限公司宁德分行|结构性存款|保本|84,000|2018/09/27|2018/12/27|3.9%|

注：公司与受托方均不存在关联关系。
（二）审批程序
||
|-|
|本次公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度及期限均在公司董事会审批|
|范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。|

（三）投资风险分析
1、尽管对闲置募集资金进行现金管理时选择的对象是低风险的短期理财产品、结构性存款或定期存款，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（四）风险控制措施
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品、结构性存款或定期存款投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司审计部门负责对投资理财资金使用与保管情况进行审计监督。
3、公司独立董事、监事会有权对投资理财资金的使用情况进行监督与检查。
在公司审计部门核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业
机构进行审计。
4、公司财务部建立台账对投资的理财产品、结构性存款或定期存款进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
||
|-|
|（五）对公司日常经营的影响|
|公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在确保募集资金投资项目建设和公|
|司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行安全性高、流动性好的保本|
|型理财产品、结构性存款或定期存款投资，不会影响公司募集资金投资项目的资金|
|需要。通过进行适度的现金管理，公司可以提高募集资金的使用效率，能获得一定|
|的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。|
|三、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况|
|截至本公告日，公司前十二个月(不含本次新增)使用闲置募集资金进行现金管|
|理的情况如下：|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|委托方|受托方|名称|类型|购买金额（万元）|认购日|到期日|收益率|
|1|宁德时代|招商银行股份有限公司东莞南城支行|结构性存款|保本|143,300|2018/6/28|2018/9/27|4.5%|
|2|宁德时代|中国工商银行股份有限公司宁德蕉城支行|结构性存款|保本|88,700|2018/6/26|2018/9/27|4.5%|
|3|宁德时代|兴业银行股份有限公司宁德分行|结构性存款|保本|84,000|2018/06/25|2018/9/27|4.5%|
|4|宁德时代|中信银行股份有限公司宁德分行|结构性存款|保本|84,000|2018/6/27|2018/9/27|4.8%|

||
|-|
|截止本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 40|
|亿元，未超过公司董事会授权使用闲置自有资金购买理财产品的额度范围。|
|六、备查文件|
|1、相关产品协议。|
|特此公告！|

宁德时代新能源科技股份有限公司董事会2018年9月28日
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2015-072深圳市兆驰股份有限公司
关于选举第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月31日在深圳市龙岗区南湾街道下李朗兆驰创新产业园会议室召开第一届工会委员会第三次职工代表大会会议。会议经过认真讨论，通过投票的方式选举丁莎莎女士为公司第三届监事会职工代表监事（个人简历附后），任期同第三届监事会任期一致。职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司监事会
二○一五年八月一日个人简历：
丁莎莎，女，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2013年8月至今任公司外联专员。截止2015年7月31日，丁莎莎女士持有本公司股票 600股。与实际控制人、控股股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2015-62湛江国联水产开发股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事宜，2015年7月8日披露了《关于重大资产重组继续停牌公告》，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年7月9日起继续停牌。2015年8月5日、2015年9月8日和9月29日公司披露了《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌。公司股票停牌期间，公司每五个交易日披露了《关于重大资产重组进展公告》。
目前，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项相关工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为保证信息公平披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司后续将根据重大资产重组进展情况，按照法律法规及监管部门的有关规定，及时履行信息披露义务。本次重大资产重组尚存在不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会2015年10月19日
证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2016-075上海二三四五网络控股集团股份有限公司
关于拟为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司上海二三四五金融科技有限公司（原“上海二三四五海隆金融信息服务有限公司”，以下简称“金融子公司”）因经营需要拟与上海银行股份有限公司进行业务合作。公司全资子公司上海二三四五网络科技有限公司（以下简称“网络科技子公司”）拟为金融子公司提供合计人民币 30,000万元的连带责任担保，期限自业务合作合同生效之日起不超过3年。
上述担保计划是网络科技子公司及金融子公司与相关银行初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的协议为准。
上述担保事项经公司 2016年 11月 7日召开的第六届董事会第七次会议审议通过，董事会授权公司董事长或其授权人在上述额度内办理担保相关的全部手续及签署相关文件。
本次董事会会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议的形成和签署人数均符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。根据《公司章程》等规章制度的规定，上述事项无须提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、金融子公司基本情况
被担保人：上海二三四五金融科技有限公司
成立日期：2015年3月3日
注册地点：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 2250号 3幢 6层 A638室
法定代表人：陈于冰
注册资本：174,000万元
主营业务：金融信息服务（除金融业务），接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包，实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询、商务信息咨询、企业管理咨询（以上咨询均除经纪），财务咨询，从事计算机软、硬件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
金融子公司系公司直接持股100%的全资子公司。
截至 2015年 12月 31日，金融子公司总资产 10,014.94万元，负债总额 746.76万元，净资产 9,268.19万元，资产负债率7.46%。2015年度实现营业收入947.89万元，归属于母公司所有者的净利润-731.81万元（经审计）。
截至 2016年 9月 30日，金融子公司总资产 184,014.65万元，负债总额 6,654.77万元，净资产 177,359.88万元，资产负债率3.62%。2016年前三季度实现营业收入8,962.08万元，净利润3,396.41万元（未经审计）。
三、协议的主要内容
待相关协议签署完毕后，公司将另行公告。
四、董事会意见
公司董事会认为：金融子公司是公司全资子公司，本次担保有利于金融子公司的业务经营。网络科技子公司为金融子公司提供合计人民币 30,000万元担保的行为符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）的规定，且金融子公司经营情况稳定，具有良好的偿债能力，风险可控，上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
公司独立董事审核了本次拟提供担保议案的有关资料，并发表了独立意见：金融子公司是公司全资子公司，本次担保有利于金融子公司的业务经营。网络科技子公司为金融子公司提供合计人民币 30,000万元担保的行为符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）的规定，且上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，不存在损害公司
及广大投资者利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币 112,000万元，占公司最近一期经审计净资产 444,306.2824万元的25.21%。其中，公司为全资子公司担保金额为人民币 82,000万元；全资子公司之间的担保金额为人民币30,000万元；公司及控股子公司对外担保金额（不含对控股子公司的担保）为0。
截至本公告日，实际已发生的担保总额为人民币 20,000万元。其中公司为全资子公司担保金额为人民币 20,000万元；全资子公司之间的担保金额为0；
公司及控股子公司对外担保金额（不含对控股子公司的担保）为0。
公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议；
2、公司独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司董事会2016年 11月9日
第三届监事会第十二次会议决议公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号： 2016-101跨境通宝电子商务股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于 2016年 10月 18日以书面送达或者电子邮件和口头通知等方式发出会议通知，于 2016年10月24日在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，董事长、财务总监、董事会秘书列席，会议由公司监事会主席唐鹏先生主持，本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况：
与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：
（一）审议通过了《关于2016年第三季度报告正文及全文的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核跨境通宝电子商务股份有限公司 2016年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票,反对0票,弃权0票。
《2016年第三季度报告正文及全文》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
经监事会成员讨论后，一致认为：公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，结合募集资金项目的使用进度，使用部分闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司以部分闲置募集资金购买银行理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。同意公司使用不超过100,000万元的闲置募集资金购买短期的
低风险保本型银行理财产品。
第三届监事会第十二次会议决议公告表决结果：同意3票,反对0票,弃权0票。
《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.公司第三届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司监事会
二〇一六年十月二十六日
关于对常州天晟新材料股份有限公司
2014年度财务报表发表非标准无保留意见的专项说明
天健〔2015〕6-9号
深圳证券交易所：
本所接受常州天晟新材料股份有限公司（以下简称天晟新材公司）的委托，对其2014年度财务报表进行审计，并出具了带强调事项段无保留意见的《审计报告》（天健审〔2015〕6-75号）。根据贵所《创业板股票上市规则》等的有关规定，现将有关情况说明如下。
一、审计报告中强调事项段的内容
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十二其他重要事项所述，天晟新材 2014年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为-1,070.09万元，未来经营业绩的好转仍存在不确定性。2014年度非经常性损益主要来源于土地使用权和附属建筑物征收补偿及政府补助，计 3,601.51万元，是归属于母公司所有者的净利润的1.42倍。
二、出具带强调事项段无保留审计意见的审计报告的理由和依据
根据《中国注册会计师审计准则第 1503号——在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》第七条规定，如果认为有必要提醒财务报表使用者关注已在财务报表中列报或披露，且根据职业判断认为对财务报表使用者理解财务报表至关重要的事项，注册会计师在已获取充分、适当的审计证据证明该事项在财务报表中不存在重大错报的条件下，应当在审计报告中增加强调事项段。强调事项段应当仅提及已在财务报表中列报或披露的信息。
我们对天晟新材公司 2014年财务报表出具的审计报告中强调事项段所述情况为对天晟新材公司未来持续盈利能力产生重大疑虑的事项，其结果仍存在不确
定性。因此，根据审计准则相关规定的要求，我们对持续盈利能力事项在审计报告中增加强调事项段，通过明确提供补充信息的方式，提醒财务报表使用者关注已在财务报表中披露的该事项。
三、强调事项段中涉及事项对报告期财务状况和经营成果的影响
上述强调事项段不会对天晟新材公司2014年度财务状况和经营成果造成具
体金额的影响。
四、强调事项段中涉及事项是否属于明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形说明
上述强调事项段中涉及事项不属于违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形。
专此报告，请予察核。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张建华
中国·杭州 中国注册会计师：李勤
二〇一五年四月二十二日
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2018-113康芝药业股份有限公司
2018年第三季度报告提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年10月27日召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了关于《公司2018年第三季度报告全文》的议案。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况等相关情况，《公司2018年第三季度报告全文》于 2018年 10月 30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅！
特此公告。
康芝药业股份有限公司
董事会
证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2019-070北京银信长远科技股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司2019年第三季度报告已于2019年10月19日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京银信长远科技股份有限公司董事会2019年10月18日
北京国枫律师事务所
关于广州天赐高新材料股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字［2016］A0485号
致：广州天赐高新材料股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司2016年第一次临时股东大会(以下称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议所审议之议案已经贵公司第三届董事会第三十一次会议、
第三届董事会第三十二次会议审议通过。贵公司董事会于2016年8月23日、2016年 8月 30日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布《广州天赐高新材料股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会通知的公告》、《广州天赐高新材料股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。
2016年 9月 3日，贵公司在上述网站公开发布了《广州天赐高新材料股份有限公司关于召开公司2016年第一次临时股东大会的提示性公告》。上述通知、公告均载明了本次会议现场会议的召开时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2016年9月8日（星期四）下午14:30在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼如期召开。由贵公司董事长徐金富先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年9月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年9月7日下午15:00至2016年9月8日下午15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据贵公司提供的出席本次会议现场会议股东的签到册、授权委托书、截至本次会议股权登记日的股东名册及相关股东身份证明文件，出席本次现场会议的股东（股东代理人）共计7人，代表股份145,215,149股，占贵公司股份总数的44.6322%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议现场会议的人员还有贵公司全体董事、监事、高级管理人员及本所律师。经查验，上述出席本次会议现场会议的人员资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据并经贵公司查验确认，通过网络投票方式参加本次会议的股东共 6人，代表股份 9,400股，占贵公司股份总数的0.0029%。上述参加网络投票的股东的资格已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了以下议案：
1．《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2．《关于减少公司注册资本的议案》
3．《关于变更公司经营范围的议案》
4．《关于修订<公司章程>的议案》
5．《关于全资子公司东莞凯欣向招商银行申请不超过人民币3,000万元综合授信的议案》
6．《关于全资子公司东莞凯欣向浦发银行广州轻纺城支行申请不超过人民
币3,000万元综合授信的议案》
7．《关于全资子公司东莞凯欣向浦发银行东莞分行申请不超过人民币3,000万元综合授信的议案》
8．《关于对江西艾德纳米科技有限公司增资的议案》
9．《关于增加2016年度向相关金融机构申请融资额度的议案》
10．《关于增加2016年度向子公司提供担保额度的议案》
本次会议现场选举2名股东代表、1名监事为计票人和监票人，本所律师与计票人、监票人共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对前述第1-4项议案、第8项、第10项议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，前述议案中第1-4项议案为特别决议事项，已由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。前述议案中第5-10项议案为普通决议事项，已由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于广州天赐高新材料股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
桑 健
袁月云
2016年9月8日
证券代码：300559 证券简称：佳发安泰 公告编号：2018-049成都佳发安泰教育科技股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月1日完成首次公开发行股票并在创业板上市交易，信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）作为公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，持续督导期限为2016年11月1日至2019年12月31日。
公司于 2018年 6月 21日收到信达证券《关于变更成都佳发安泰教育科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐代表人的函》。信达证券原委派易桂涛先生、粟建国先生作为公司持续督导保荐代表人。易桂涛先生、粟建国先生因工作变动原因不再担任公司持续督导保荐代表人，信达证券现委派曾维佳女士、王卿先生接替易桂涛先生、粟建国先生继续履行持续督导责任。
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐代表人为曾维佳女士、王卿先生，持续督导期限至2019年12月31日。
曾维佳女士、王卿先生简历附后。
特此公告。
成都佳发安泰教育科技股份有限公司董事会2018年6月21日
附件：
曾维佳女士简历：
曾维佳女士，保荐代表人、中国注册会计师，现任信达证券股
份有限公司投资银行事业部业务总监，毕业于西南财经大学。曾主
持或参与湖南和顺石油IPO、佳发安泰IPO、华西能源非公开发行、
华北制药非公开发行、盈方微非公开发行等项目。
王卿先生简历：
王卿先生，保荐代表人，现任信达证券股份有限公司投资银行
事业部执行总经理，同济大学硕士研究生。曾主持或参与重庆福安
药业IPO、湖南和顺石油IPO、广安爱众非公开发行、盈方微非公开
发行等项目。
证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2016-040三川智慧科技股份有限公司
关于现金管理进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议、第四届董事会第二十一次会议分别审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于增加现金管理额度的议案》,同意公司在确保资金安全、操作合法合规、正常生产经营不受影响的前提下，使用闲置自有资金通过金融机构进行现金管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。现金管理的主要方式为购买保本型的理财产品，额度不超过2亿元人民币，在此限额内可以滚动使用，使用期限自第四届董事会第十四次会议审议通过之日起三年内有效,单个理财产品的投资期限不超过一年。
根据上述决议，2016年7月16日，公司使用闲置自有资金购买3,000万元人民币的银行理财产品。现将具体事项公告如下：
一、理财产品基本情况
1、产品名称：九江银行久赢理财-卓越265号
2、产品类型：保本浮动收益型
3、交易日期：2016年7月16日
4、交易金额：人民币3,000万元
5、产品起始日：2016年7月18日
6、产品到期日：2016年10月14日
7、预期年化收益率：3.30%
8、资金来源：闲置自有资金
9、关联关系说明：公司与九江银行无关联关系
二、对公司的影响
1、在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行保
本型的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常经营。
2、通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、公司前期利用自有资金购买理财产品情况
根据公司第四届董事会第十四次会议决议和第四届董事会第二十一次会议
决议，截至目前公司累计利用自有资金购买保本型理财产品总金额为36,000万元（含本次），其中已到期的保本型理财产品总金额为17,000万元，尚未到期的保本型理财产品的总金额为19,000万元（含本次）。理财产品明细如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|合作银行|产品名称|金额(万元)|购买日|到期日|是否到期|
|1|建设银行|乾元－养颐四方保本型产品2015第2期|2,000|2015年9月23日|2016年3月22日|已到期|
|2|浦发银行|浦发银行15JG808期|7,500|2015年9月30日|2015年11月2日|已到期|
|3|浦发银行|浦发银行15JG928期|7,500|2015年11月4日|2016年5月4日|已到期|
|4|九江银行|久赢理财-卓越237号|2,000|2016年3月28日|2016年9月23日|未到期|
|5|九江银行|久赢理财-卓越245号|9,000|2016年5月6日|2016年11月04日|未到期|
|6|工商银行|保本型法人91天稳利理财产品|2,000|2016年6月17日|2016年9月16日|未到期|
|7|九江银行|久赢理财-卓越259号|3,000|2016年7月6日|2016年11月04日|未到期|
|8|九江银行|久赢理财-卓越265号|3,000|2016年7月18日|2016年10月14日|未到期|

四、备查文件
1、九江银行久赢理财-卓越265号理财产品协议书。
特此公告。
三川智慧科技股份有限公司董事会二〇一六年七月十八日
股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2014-024福建省永安林业（集团）股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 2月 21日发布了《重大事项停牌公告》（2014-002），于 2014年2月28日发布了《重大事项进展暨股票继续停牌公告》（2014-003）。
2014年 3月 7日公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》（2014-004），披露公司正筹划重大资产重组，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司于 2014年 3月 14日、2014年 3月 21日、2014年 3月 28日发布了《重大资产重组进展公告》。2014年 4月 4日公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（2014-008），申请继续停牌，并对此次重大资产重组的基本情况进行了公告。2014年 4月 11日、2014年 4月 18日、2014年 4月 25日公司发布了《重大资产重组进展公告》。上述公告刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://cninfo.com.cn。
目前，公司与相关方正积极推进本次资产重组的各项工作，独立财务顾问、审计、评估等中介机构正加快进行尽职调查及相关审计、评估工作进度。
公司股票将继续停牌，停牌期间公司将根据重大资产重组的进展
情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会 2014年 5月 5日
关于收到中国证监会行政许可申请终止审查通知书的公告证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2016-94德尔未来科技控股集团股份有限公司
关于收到中国证监会行政许可申请终止审查通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月1日召开第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件的议案》及《关于拟对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案进行重大调整的议案》等议案，同意公司撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请材料并进行重大调整、筹划修订后的重组方案。
之后公司会同保荐机构向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报送了《德尔未来科技控股集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件撤回的申请》，申请撤回上述发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的申请文件。近日公司收到中国证监会于 2016年 7月15日出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（【2016】392号）。
根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》（证监会令【2009】第66号）第二十条的有关规定，中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查。
截止本公告日，公司正与相关各方紧张、有序的推进调整重组方案的相关工作，筹划修订后的收购烯成石墨烯的方案以及其他重大事项。该等重大事项仍具有不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一六年七月十九日
证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2018-072上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知：上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称 “公司 ”）董事会于 2018年 11月 9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》及2018年11月26日发布了《公司召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告》。
2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。
3、会议主持人：公司董事长林武辉先生。
4、现场会议召开时间：2018年11月28日（周三）下午14:00。
5、网络投票时间：2018年11月27日下午15:00至2018年11月28日下午15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2018年11月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年11月27日下午15:00-2018年11月28日下午15:00期间的任意时间。
6、股权登记日：2018年11月22日（星期四）
7、召开地点：公司大会议室（上海市闵行区申滨南路938号龙湖虹桥天街G栋508室）。
8、会议的召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
9、公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 10人，代表股份 3,215,381股，占上市公司总股份的3.1871％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份3,144,731股，占上市公司总股份的3.1170％。
通过网络投票的股东 8人，代表股份 70,650股，占上市公司总股份的0.0700％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 10人，代表股份 3,215,381股，占上市公司总股份的3.1871％。其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 3,144,731股，占上市公司总股份的3.1170％。通过网络投票的股东 8人，代表股份 70,650股，占上市公司总股份的0.0700％。
（三）出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况
公司董事、监事和高级管理人员，以及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议了以下议案并形成决议：
（一）《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
表决结果：特别决议通过。
总表决情况：
同意 3,144,731股，占出席会议所有股东所持股份的97.8027％；
反对 70,650股，占出席会议所有股东所持股份的2.1973％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,144,731股，占出席会议中小股东所持股份的97.8027％；
反对 70,650股，占出席会议中小股东所持股份的2.1973％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
所有关联股东已对本议案回避表决。本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（二）《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：特别决议通过。
总表决情况：
同意 3,144,731股，占出席会议所有股东所持股份的97.8027％；
反对 70,650股，占出席会议所有股东所持股份的2.1973％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,144,731股，占出席会议中小股东所持股份的97.8027％；反对70,650股，占出席会议中小股东所持股份的2.1973％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
所有关联股东已对本议案回避表决。本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（三）《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
表决结果：特别决议通过。
总表决情况：
同意 3,144,731股，占出席会议所有股东所持股份的97.8027％；
反对 70,650股，占出席会议所有股东所持股份的2.1973％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,144,731股，占出席会议中小股东所持股份的97.8027％；
反对 70,650股，占出席会议中小股东所持股份的2.1973％；弃权 0股
（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
所有关联股东已对本议案回避表决。本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
启元律师事务所朱志怡、傅怡堃律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2018年第二次临时股东大会决议；
2、启元师事务所关于上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司董事会
证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号:2018-030
周大生珠宝股份有限公司
关于开展 2018年度黄金远期交易与黄金租赁组
合业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月14日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于开展2018年度黄金远期交易与黄金租赁组合业务的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务概述
公司黄金远期交易与黄金租赁组合业务是指公司在从事黄金租赁业务时，依据公司库存量及黄金租赁量，通过买入黄金远期交易与黄金租赁组合产品方式对黄金租赁业务合约上的黄金价格波动进行锁定，通过该组合的对冲或其他董事会批准的方式，以锁定黄金租赁成本，规避黄金价格波动造成黄金租赁风险的经营行为。公司进行黄金远期交易与黄金租赁组合业务只能以规避黄金租赁产生的价格波动等风险为目的，不进行投机和套利交易。
二、开展贵黄金远期交易与黄金租赁组合业务目的
随着公司业务规模扩大，公司在黄金租赁量较大，当金价出现较大波动时，黄金租赁业务产生的公允价值变动损益对公司的经营业绩造成一定影响。为了降低因金价波动使黄金租赁业务产生的公允价值变动损益对公司利润的影响，公司拟与部分银行开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务。
三、开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务品种
公司黄金远期交易与黄金租赁组合业务仅限于各金融机构及合法交易平台
的黄金远期交易品种，或者公司董事会批准的其他方式。
四、开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务授权额度
根据公司对2018年库存量的合理预测、市场销售的预测及公司黄金租赁开展预期情况，2018年公司黄金远期交易与黄金租赁组合业务交易额度及投入金额预计为：时点交易量预计累计不超过1,600KG，投入资金（保证金）预计不超过45,000万元，交易额度总量及投入资金额度可在授权期间内滚动使用，保证金原则上使用自有资金，但会根据与银行就此项业务洽谈的实际情况使用向该行申请授信额度而无需额外支付保证金。
在上述额度内，董事会授权董事长兼总经理周宗文先生在该额度内组织安排实施，无需另行召开董事会、股东大会，上述事项有效期经2017年年度股东大会审议通过之日起生效。
五、风险分析
公司将使用自有资金或银行授信额度开展黄金远期交易与黄金租赁组合业
务。公司开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。
违约风险：当金价出现快速上涨时，可能存在交易对象停止交易或者不履行合同的风险。
六、公司采取的风险控制措施
1、公司通过与信用可靠的金融机构进行交易，控制交易对象风险。
2、公司已就相关的业务审批权限、操作流程、风险控制等方面做出了明确规定。公司将严格控制黄金租赁与黄金远期合约交易组合业务的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司相关内控制度规定下达操作指令，根据规定履行相应的审批程序后，方可进行操作。公司将合理调度资金用于黄金远期交易与黄金租赁组合业务，不得使用募集资金直接或间接进行黄金远期交易。
七、独立董事意见
经核查，我们认为：（一）公司开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务在一定程度上可以锁定租赁成本，进一步规避黄金价格波动造成的黄金租赁风险，是公司业务所需，符合公司实际情况。（二）公司已制定《套期保值业务管理制度》，对套期保值业务额度、套期保值业务品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出明确规
定。（三）在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展的黄金远期交易与黄金租赁组合业务，既满足公司经营业务需要，又能够适时规避黄金价格波动造成的黄金租赁风险，保证经营业绩的相对稳定。不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们同意《关于开展2018年度黄金远期交易与黄金租赁组合业务的议案》。
八、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：1、公司开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务在一定程度上可以锁定租赁成本，进一步规避黄金价格波动造成的黄金租赁风险，是公司业务所需，符合公司实际情况。2、公司已制定《套期保值业务管理制度》，对套期保值业务额度、套期保值业务品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出明确规定，如果相关制度能够得到切实的执行和落实，公司在开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务过程中可能面临的重大风险将一定程度能够被预防和及时发现并
处理，且风险具有一定可控性。3、公司已召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于开展2018年度黄金远期交易与黄金租赁组合业务的议案》。4、公司不得使用募集资金直接或间接进行贵金属远期交易与黄金租赁组合务，使用自有资金进行贵金属远期交易与黄金租赁组合业务应严格控制资金规模，不得影响公司正常经营所需资金的使用。
因此，广发证券对公司开展2018年黄金远期交易与黄金租赁组合业务的事项无异议。
九、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议
2、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
3、广发证券股份有限公司关于周大生珠宝股份有限公司开展2018年黄金远期交易与黄金租赁组合业务的核查意见
周大生珠宝股份有限公司董事会2018年4月17日
鸿博股份有限公司
公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划（草案）
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及福建监管局《关于进一步落实现金分红有关事项的通知》（闽证监公司字[2012]28号）的要求，以及《公司法》和公司章程的有关规定，为完善和健全鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，积极回报投资者，切实保护中小股东的合法权益，特制定《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划（草案）》，具体内容如下：
第一条规划制定考虑因素
公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑企业发展战略规划、公司目前及未来盈利规模、项目投资资金需求、银行信贷等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报规划与机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
本规划的制定应符合《公司章程》有关利润分配政策的相关条款。
第二条规划制定原则
公司实行积极的利润分配政策，重视对投资者特别是中小投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。
公司管理层、董事会应根据公司盈利状况和经营发展实际需要，结合资金需求和股东回报规划、社会资金成本和外部融资环境等因素制订利润分配方案。在公司现金流满足公司正常经营和发展规划的前提下，公司将积极采取现金方式分配利润，并充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。
公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
第三条未来三年（2015-2017年）股东回报规划具体规划
1、公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。
公司董事会可以根据公司的资金需求状况，在有条件的情况下提议公司进行中期现金分配。
现金分红同时实施。
3、现金分红政策：公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
如公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
4、现金分红条件：在年度盈利的情况下，若满足了公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金、盈余公积金后，如无重大投资计划或重大现金支出计划等事项，公司应采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司盈利水平和经营发展计划提出，报股东大会批准。
5、公司在未分配利润为正的情况下，公司2015-2017年年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
第四条未来股东回报规划的制定周期和相关决策机制
1、公司至少每三年重新审阅一次未来三年分红回报规划，如果外部经营环境或者公司自身经营状况发生较大变化，根据公司预计和实际经营状况，董事会可以及时调整未来三年分红回报规划。
2、公司在每个会计年度结束后，董事会将根据公司实际经营情况，在充分考虑公司发展所处阶段、盈利规模、现金流量情况及当期资金需求的基础上，并经公司股东大会表决通过后2个月内实施。
第五条本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，由公司董事会负责解释。
鸿博股份有限公司二〇一五年八月五日
独立财务顾问声明与承诺
西南证券股份有限公司接受委托，担任吴通控股集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，并出具《西南证券股份有限公司关于吴通控股集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案之独立财务顾问核查意见》（以下简称“本独立财务顾问核查意见”、“独立财务顾问核查意见”）。
本独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律、法规、文件的有关规定和要求，按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，通过尽职调查和对本次发行股份购买资产预案等的审慎核查后出具的，以供中国证监会、深圳证券交易所及有关各方参考。
一、独立财务顾问承诺
1、已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
2、已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
3、有充分理由确信上市公司委托独立财务顾问出具意见的发行股份购买资产方案符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、有关本次发行股份购买资产事项的专业意见已提交独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
二、独立财务顾问声明
1、本独立财务顾问与本次交易所涉及的交易各方无其他利益关系，就本次交易所发表的有关意见是完全独立进行的；
2、本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由上市公司、交易对方提供。上市公司、交易对方已出具承诺：保证为上市公司本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，并保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同时承诺向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。本独立财务顾问出具的相关意见是在假设本次交易的各方当事人均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础上提出的，若上述假设不成立，本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任；
3、对于对本独立财务顾问核查意见至关重要而又无法得到独立证据支持或需要法律、审计、评估等专业知识来识别的事实，本独立财务顾问主要依据有关政府部门、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构及其他有关单位出具的意见、说明及其他文件做出判断；
4、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
5、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的本次发行股份购买资产预案等相关文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
6、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见的发行股份购买资产方案符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
8、本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题；
9、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财务顾问核查意见中列载的信息和对本独立财务顾问核查意见做任何解释或者说明；
（本页无正文，为吴通控股集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之《独立财务顾问声明与承诺》之签章页）
西南证券股份有限公司2016年6月21日
福建七匹狼实业股份有限公司独立董事关于
对公司全资子公司厦门七尚股权投资有限公司进行增资
的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规和规范性文件的有关规定，福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事对公司第五届董事会第二十三次会议审议的《关于对公司全资子公司厦门七尚股权投资有限公司进行增资的议案》，发表如下独立意见：
公司本次使用自有资金对全资子公司进行增资，符合子公司未来经营发展需要，有利于公司整体发展战略的实现，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。相关增资资金将根据厦门七尚股权投资有限公司的实际运营情况分期缴付，不会对公司经营造成重大影响，也不会损害中小股东权益。我们同意公司本次对全资子公司厦门七尚股权投资有限公司进行增资事宜。
独立董事：
王志强 郑振龙
陈少华 刘志云
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2015-059
北京旋极信息技术股份有限公司
关于股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“旋极信息”或“公司”）于 2015年 6月 25日收到股东刘明先生的通知，刘明先生于 2015年 6月 24日通过大宗交易的方式减持本公司无限售流通股 630,000股，减持比例占公司总股本的0.27%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价||减持股数（股）||
||股东名称||减持方式||减持时间|||||减持比例|
||||||||（元/股）||||
|刘明||大宗交易||2015年6月24日||69.12||630,000||0.27%|

2、股东本次减持前后持股情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份||
||股东名称||股份性质||||占总股本|||占总股本比例（%）|
||||||股数（股）||||股数（股）||
||||||||比例（%）||||
|刘明||合计持有的股份||6,016,272||2.54||5,386,272||2.27|
|||其中：高管锁定股||4,512,204||1.91||4,512,204||1.91|
|||无限售流通股||1,504,068||0.64||874,068||0.37|

二、其他相关事项说明
1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。
2、本次减持没有违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律
法规、规章和业务规则的规定。
4、刘明先生非公司控股股东，本次减持后，刘明先生仍持有本公司股份5,386,272股，占本公司总股本的2.27%。
5、公司基本面未发生重大变化。
三、备查文件
1、相关股东减持情况说明；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2015年6月25日