Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
许昌远东传动轴股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
本人作为许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《股票上市规则》、《规范运作指引》以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定和要求，在2016年度工作中，忠实勤勉、独立公正地履行了独立董事的职责，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2016年度本人履行独立董事职责工作情况述职如下：
一、出席会议情况
1、董事会会议
公司2016年度共召开了6次董事会会议，本人做为独立董事出席会议情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|本年召开董事会会议次数|本年应参加董事会会议次数|亲自出席会议次数|委托出席会议次数|
|6|4|4|0|

本人对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票;无授权委托其他独立董事出席会议情况;未对公司的决策议案提出任何
否决意见。
2、股东大会
2016年度公司召开了1次股东大会，以现场方式召开，本人亲自参加会议。
二、发表独立意见情况
在报告期内本人就以下事项发表了独立意见：
（一）2016年8月17日，对公司第三届董事会第十四次会议审议的相关事项发表的独立意见。
1、关于《公司 2016半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见
经核查，公司 2016半年度募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监会、深圳证劵交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定及公司募集资金管理制度的要求，合法合规，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害公司和股东利益的情况。《公司 2016半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等等规定以及《公司章程》、《对外担保管理制度》等制定约定，本着严谨、实事求是的态度，我们对公司报告期内（2016年1月1日至2016年6月30日）控股股东及关联方占用资金、对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表如下独立意见：
（1）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，不存在与《通知》规定相违背的情形。
（2）报告期内，公司及控股子公司不存在为股东、股东的控股
子公司、股东的附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。2016半年度公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生延续到报告期的对外担保事项。截至 2016年 6月30日公司不存在为任何法人单位和个人提供对外担保的情
况。
三、现场检查情况
报告期内，本人利用参加公司董事会及相关委员会、股东大会会议的机会以及其他时间，对上市公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。通过管理层定期通报公司运营情况，介绍与公司相关的市场和产业发展状况，对公司重大投资、生产、建设项目进行实地调研等，及时了解掌握公司的生产经营和运作情况。
四、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
（一）信息披露
报告期内，本人通过核查上市公司公告的董事会决议内容，并主动关注有关上市公司的报道及信息，对公司信息披露进行监督。
（二）投资者关系
报告期内，本人通过出席年度报告网上说明会、股东大会等方式，与中小股东进行沟通，发挥在投资者关系管理中的积极作用。
（三）专门委员会
1、报告期内，本人作为公司董事会审计委员会的主任委员，积极领导审计委员会开展工作，定期召开审计委员会会议。根据《审计委员会工作制度》等有关规定，认真履行职责开展工作。报告期内，审计委员会认真审议了公司定期报告，详细了解公司财务状况和经营情况，审查公司募集资金存放与使用情况，监督指导公司内部控制制
度落实及执行情况，详细审核对外投资项目情况，认真审阅公司定期报告、内部控制自我评价报告及审计部内部审计工作报告等相关资
料。对公司财务状况和经营情况实施了指导和监督并及时提出意见和建议。
2、报告期内，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的委员，积极参加会议，与其他委员共同对公司薪酬体系情况进行调研，并根据《薪酬与考核委员会工作制度》的有关规定，认真履行职责，积极开展工作。报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据公司董事、高级管理人员的主要职责范围、公司2016年度经营业绩、工作表现及考核指标完成情况，对公司董事、高级管理人员进行年度业绩考核，并制订出公司董事、高级管理人员薪酬。公司2016年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员薪酬真实、准确。
五、培训和学习
报告期内，本人通过认真学习中国证监会及深交所新的规章、规则，进一步了解公司治理的基本原则，上市公司运作的法律框架，独立董事的职责与责任，上市公司信息披露和关联交易监管等具体规
则，具备了内控与风险防范意识。
六、其他工作情况
1、报告期内，无提议召开董事会的情况；
2、报告期内，无提议召开临时股东大会的情况；
3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式：
独立董事：王莉婷
电子邮件：wlt129@126.com
2016年，作为公司独立董事，本人忠实、勤勉的履行了本职工作，维护了公司及中小股东的利益。2017年，本人继续按照法律、法规、《公司章程》等的规定和要求，积极地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益。最后，衷心感谢公司董事会、管理层及有关人员对我工作的大力支持。
许昌远东传动轴股份有限公司独立董事：王莉婷二○一七年四月十八日
证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2016-113太阳鸟游艇股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票因筹划重大事项于 2016年9月28日开市起停牌，具体内容详见公司于2016年9月28日发布的《筹划重大事项停牌公告》（编号：2016-087）。2016年10月11日，公司发布《筹划重大事项继续停牌公告》（公告编号：2016-093）。根据事项进展情况，经公司研究确认为重大资产重组事项后于 2016年 10月 18日发布《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-095）。2016年 10月 25日，公司发布《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-096）。2016年 10月 27日，公司发布《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-097），公司股票自2016年10月28日开市起继续停牌,2016年11月2日，公司发布《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-104），2016年 11月 9日，公司发布《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-105）,2016年11月16日，公司发布《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-106）， 2016年 11月 23日，公司发布《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-107），2016年11月25日，公司发布《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-108），公司股票自 2016年 11月 28日开市起继续停牌。2016年 12月 2日,司发布《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-111）。
截至本公告披露日。本次交易相关尽职调查、审计、评估等工作正在有序进行中，各中介机构正对标的公司的资产、业务、财务等进行梳理，公司及相关各方按照工作计划正全力推进重大资产重组的各项工作。鉴于上述事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起股票价格异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，并将按要求每五个交易日披露事项进展，待相关事项确定后，公司将发布相关公告并申请复牌。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
太阳鸟游艇股份有限公司董事会
2016年12月9日
广发证券股份有限公司
关于天津凯发电气股份有限公司
2016年半年度持续督导跟踪报告
|||
|-|-|
|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|被保荐公司简称：凯发电气|
|保荐代表人姓名：陈立国|联系电话：010-56571666|
|保荐代表人姓名：蒋继鹏|联系电话：010-56571666|

一、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项 目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|6次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1|
|（2）列席公司董事会次数|6|
|（3）列席公司监事会次数|2|

|||
|-|-|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|6|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|无|
|2、公司内部制度的建立和|无|无|

||||
|-|-|-|
|执行|||
|3、“三会”运作|无|无|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5、募集资金存放及使用|无|无|
|6、关联交易|无|无|
|7、对外担保|无|无|
|8、收购、出售资产|无|无|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺|是|无|
|2、发行人关于稳定股价的预案及实际控制人、负有增持义务的董事、高级管理人员关于执行稳定股价措施的承诺|是|无|
|3、回购股份、依法承担赔偿或者补偿责任的承诺|是|无|
|4、填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|无|
|5、利润分配政策的承诺|是|无|

||||
|-|-|-|
|6、实际控制人关于避免同业竞争的承诺|是|无|
|7、5%以上股东《关于北京瑞凯软件科技开发有限公司补缴企业所得税税款的承诺函》|是|无|
|8、实际控制人《关于员工社会保险及住房公积金事宜的承诺函》|是|无|
|9、发行人、实际控制人、主要股东及公司董事、监事、高级管理人员违反承诺的相关措施|是|无|
|10、公司实际控制人以及持有公司股份的其他董事、监事及高级管理人员六个月内不减持股份承诺|是|无|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说 明|
|1、保荐代表人变更及其理由|无|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
[本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于天津凯发电气股份有限公司2016年半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页]
保荐代表人签名：______________ _______________
陈立国 蒋继鹏
广发证券股份有限公司年 月 日
安信证券股份有限公司
关于广东香山衡器集团股份有限公司
终止部分募投项目的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“香山股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规和规范性文件的要求，就公司终止部分募投项目的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、首次公开发行股票募集资金情况
公司于2017年4月21日经中国证监会《关于核准广东香山衡器集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]588号）核准，获准向社会公众公开发行股票 2,767万股，募集资金总额共计人民币 565,574,800元，扣除发行费用人民币78,869,300.00元，公司本次募集资金净额为 486,705,500元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（广会验字[2017]G14000490635号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并签订了《募集资金三方监管协议》。
二、本次拟终止实施的募集资金投资项目的基本情况
1、拟终止实施的募投项目基本情况
本次拟终止实施的募投项目为“中高端商用电子衡器新建项目”，该项目计划总投资为 20,558.90万元，拟通过扩建生产基地，扩大现有产品的生产规模，优化产品结构，实现产业升级，提高公司在中高端商用衡器市场的竞争实力，满足市场对公司产品不断增长的需求。本项目计划新建传感器生产车间、模组车间、五金件车间、注塑车间、商用衡器装配车间、物料仓库、成品仓库及其它配套设施。
2、拟终止实施的募投项目投资进度情况
截至2018年11月30日，“中高端商用电子衡器新建项目”累计使用募集资金90,380,535.01元，完成计划投资金额的43.96%，其中土地使用费 14,267,519.33元、建筑工程费及相关其他费用 48,561,672.16元、设备及工器具购置费22,892,988.53元。
三、终止部分募投项目的原因
1、产业政策调整和市场环境变化
肉类蔬菜流通追溯体系建设等政策实施以来，受试点环境、技术条件等因素影响，目前正处于调整期，存在较大不确定性。
同时，受技术升级和研发模式改变影响，更具性价比的高端传感器、精密组件等关键元器件已经市场化；而且，受原材料价格上涨、行业低价竞争加剧等多方面影响，“中高端商用电子衡器新建项目”投入产出效益比差异较大，项目实施难以达到预期效益。
2、项目实施地经营环境未达预期
本次拟终止的“中高端商用电子衡器新建项目”与另一按计划正常实施的募投项目“家用衡器及健康智能测量产品新建项目”的实施地点均位于中山市南朗镇榄边村（华南现代中医药城），地处中山市翠亨新区和深中通道连接处，地理位置优越。但由于翠亨新区和深中通道均处于建设初期，项目周边环境和配套设施尚未完善，加上距离城镇中心区比较远，园区及附近镇区的技术工人和普通员工招聘较困难，公司通过自建宿舍、开设市内接送巴士等措施均未能有效解决人员短缺的现状，难以保证前述两个募投项目的同时实施，预计产生实际经济效益的时间较长。
综上，公司继续将资金投入“中高端商用电子衡器新建项目”将造成资金浪费，且后续产生的折旧费用、管理费用等将对公司业绩产生负面作用。
因此，公司以稳健发展为原则，在顺应市场变化的情况下，根据募投项目的轻重缓急情况，为保障“家用衡器及健康智能测量产品新建项目”的顺利实施，决定终止实施“中高端商用电子衡器新建项目”，从而合理规划产能结构，提高募集资金使用效率，降低财务费用。
四、项目终止相关安排及节余募集资金用途
1、已购置设备及工器具调配安排
截止2018年11月30日，“中高端商用电子衡器新建项目”设备及工器具购置费总计 22,892,988.53元，后续拟用于另一募投项目“家用衡器及健康智能测量产品新建项目”中，该部分投入调整计入“家用衡器及健康智能测量产品新建项目”（计划投资总额不变）的投资进度。
2、已建成的厂房设施安排
“中高端商用电子衡器新建项目”与“家用衡器及健康智能测量产品新建项目”实施地点同处一地，已建成的厂房将根据“家用衡器及健康智能测量产品新建项目”的实施进度供其使用，或根据公司的发展需求提供给其他项目使用，或对外出租等以降低固定资产折旧对公司业绩的负面影响。
3、节余募集资金用途
“中高端商用电子衡器新建项目”累计使用募集资金 90,380,535.01元，其中设备及工器具购置费总计 22,892,988.53元调整后，实际使用募集资金67,487,546.48元，结余143,911,700.39元（含利息收入5,810,246.87元）。公司拟将结余募集资金继续留存于募集资金专项账户管理，并尽快、科学地选择新的投资项目。如公司后续拟对该等募集资金的使用作出其他安排，将依法履行相应的审议披露义务。
五、本次部分募集资金项目终止的影响及有关承诺事项
1、上述安排不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和股东的整体利益，符合公司长远发展的要求；
2、此次终止实施部分募集资金投资项目，是根据公司项目建设和发展现状做出的决定，不会影响公司生产经营业务的开展，符合包括中小投资者在内的全体股东的利益；
3、本次安排不影响其他募集资金投资项目的实施，且该募集资金到账时间超过一年。
六、已履行内部相关审批程序
公司于 2018年 11月 30日召开第四届董事会第 9次会议、第四届监事会第 9次会议，审议通过《关于终止部分募投项目的议案》，公司拟终止实施首次公开发行股票并上市募集资金投资项目中的“中高端商用电子衡器新建项目”。
独立董事认为：公司拟终止实施“中高端商用电子衡器新建项目”，是根据公司项目建设和发展现状做出的决定，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况。公司董事会对终止实施部分募集资金投资项目的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。对此，我们同意公司终止实施“中高端商用电子衡器新建项目”及相关的调整安排，同意将本议案提交公司股东大会审议。
监事会认为：公司拟终止实施“中高端商用电子衡器新建项目”，是基于公司实际发展需要及该项目实际状况的充分了解后而做出的决策，充分保证募集资金的使用效率，该次审议程序合法、有效，没有损害公司股东的利益。我们同意公司终止实施“中高端商用电子衡器新建项目”及相关的调整安排，同意将本议案提交公司股东大会审议。
本次终止部分募投项目事宜尚需提交公司股东大会审议。
七、保荐机构核查意见
保荐机构核查了公司本次终止部分募投项目事项，发表如下核查意见：
1、本次公司拟终止实施“中高端商用电子衡器新建项目”及相关的调整安排已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，尚需股东大会审议，公司决策程序符合相关法律法规的要求；
2、本次公司终止部分募投项目是公司根据当前市场环境和经营发展现状作出的决定，符合相关法律法规规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次终止实施部分募投项目及相关的调整安排事项无异议。
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于广东香山衡器集团股份有限公司终止部分募投项目的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
杨兆曦 潘祖祖
安信证券股份有限公司年月日
证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2017-027深圳市长方集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、增加、否决提案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）、会议召开情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2017年3月6日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：2017年3月5日至2017年3月6日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年3月6日9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年3月5日15:00至2017年3月6日15:00期间的任意时间。
2、会议地点：深圳市坪山新区大工业区聚龙山3号路长方集团工业园会议室3、召集人：公司董事会
4、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
5、会议主持人：董事长邓子长先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）、会议出席情况：
1、股东出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 17名，代表有表决权的股
份数388,969,143股，占公司股份总数的49.2298%。其中:
1.1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共12人，代表有表决权的股份数388,921,543股，占公司股份总数的49.2238%；
1.2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共 5名，代表有表决权的股份数47,600股，占公司股份总数的0.0060％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
与会股东（或股东代表）认真审议并以现场记名投票表决的方式通过以下议案：
1、审议通过《关于变更公司 2016年度审计机构的议案》；
表决结果：同意388,921,543股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.9878%；反对 47,600股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.0122%；弃权0股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：1,555,173股同意，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的97.0301%；
反对 47,600股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的2.9699%；弃权0股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
表决结果：同意388,921,543股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.9878%；反对 47,600股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.0122%；弃权0股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：1,555,173股同意，
占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的97.0301%；
反对 47,600股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的2.9699%；弃权0股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%。
3、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》。
表决结果：同意388,921,543股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.9878%；反对 47,600股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.0122%；弃权0股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：1,555,173股同意，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的97.0301%；
反对 47,600股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的2.9699%；弃权0股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见书
广东信达律师事务所指派律师肖剑、张婷婷出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2017年第二次临时股东大会的的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、深圳市长方集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《关于深圳市长方集团股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司
董事会
证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2018-05成都市兴蓉环境股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 3月 29日，公司董事会收到公司董事帅建英女士的书面辞职报告，帅建英女士因个人原因提请辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，帅建英女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。截止目前，帅建英女士未持有公司股份。
公司将按照法定程序尽快完成新任董事的补选工作。
公司对帅建英女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心
的感谢！
特此公告。
成都市兴蓉环境股份有限公司
董事会
证券代码：300176 证券简称：鸿特精密 公告编码：2018-043广东鸿特精密技术股份有限公司
关于取得国有建设用地不动产权证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“鸿特精密”或“公司”）于2018年1月10日在肇庆市公共资源交易中心以网上拍卖交易方式参与竞买位于肇庆新区规划庆云大道以东，规划团结路以南，现状道路以北XQ-XZ1001-A号的地块；2018年1月15日，肇庆市公共资源交易中心在网上发布了中标公告：公司以875万元人民币的价格竞得上述地块。（具体内容详见公司同日在证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的公告）
经签订目标地块的《国有建设用地使用权出让合同》并支付相关价款后，近日，公司收到肇庆市国土资源局颁发的编号为粤（2018）肇庆鼎湖不动产权第0003073号的国有建设用地不动产权证书，证书内容如下：
|||
|-|-|
|权利人|广东鸿特精密技术股份有限公司|
|共有情况|单独所有|
|坐落|肇庆市肇庆新区 XZ（XQ-XZ1001-A）|
|不动产单元号|441203 009003 GB00004 W00000000|
|权利类型|国有建设用地使用权|
|权利性质|出让|
|用途|科研用地|
|面积|10227.56㎡|
|使用期限|2018-04-15起2068-04-14止|

上述出让地块毗邻公司肇庆工厂地址所在地，主要将用于建设公司研发大
楼，有利于提高公司汽车铝合金压铸业务方面的科技研发水平及市场竞争力，符
合公司进一步巩固推进科技“智”造和稳健发展金融科技信息咨询业务的发展方向，对促进公司未来持续、稳定、健康的发展具有积极的作用。
特此公告。
广东鸿特精密技术股份有限公司董事会2018年4月26日
三力士股份有限公司
2015年度董事会工作报告
一、概述
2015年全球经济疲弱态势依旧，整体世界经济发展仍面临不利因素的制约，中国 GDP全年增长6.9%。国内制造业将面临严峻的经营压力，成本整体提升的压力与环保、节能政策驱动下，制造业需进行企业转型，朝向高附加价值产品、高效生产管理及再工业的转型。面对这一形势，公司利用的自身研发优势，不断推进产品创意与节能减碳的进程，满足消费市场的外观需求，不断推进技术创新，实现市场份额的稳定增长。
2015年公司合并实现营业收入 93,111.07万元，利润总额 28,585.02万元，净利润24,422.27万元，归属于母公司股东的净利润24,693.01万元。营业收入比 2014年度下降了3.97％，利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润分别比2014年增长24.14％、23.19％和25.06％。
二、2015年度工作回顾
一、董事会和股东大会召开及决议情况
报告期内，共组织召开七次股东大会，十四次董事会。报告期内，所召开会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。
二、董事会及各专门委员会履职情况
（一）董事履职情况
公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒已见，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。
公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责。报告期内，所有独立董事均亲自参加公司召开的股东大会和董事会会议，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的内部控制自我评价报告、利润分配、续聘审计机构、募集资金存放与实际使用情况、执行企业会计
准则修订公司会计政策、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项、等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。
除参加会议时间外，独立董事还累计安排了十天以上的时间亲自到公司对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查，认真履行应有的监督职能。
董事长能够按照规定尽职主持董事会和股东大会会议，采取措施确保董事会进行科学决策，积极推动公司规范化治理水平进一步提高。督促公司及时将经营动态信息、董事会各项议题的相关背景资料提供给董事会成员，确保董事会各项议程有足够的讨论时间，督促董事认真审议董事会议案，科学、客观、公正发表个人意见，鼓励支持有不同意见的董事充分表达自己的意见，督促公司切实执行董事会和股东大会各项决议。
报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。
（二）各专门委员会履职情况
公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬委员会。2015年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：
1、董事会战略委员会
报告期内，战略委员会根据公司发展战略的部署，对公司所处行业的发展趋势、前沿研究方向、新产品新技术的出现和应用等方面进行深入的探讨和研究，对公司多项投资决策等提出了合理建议。
2、董事会提名委员会
报告期内，提名委员会严格按照公司董事会《提名委员会工作条例》开展工作，为公司提供了业务素质与职业道德高且任职资格合法合规的管理层人选。
3、董事会审计委员会
报告期内，审计委员会召开了多次会议，审议了年报信息事项以及2015年度内审工作总结、2016年度内审工作计划等事项。在2015年年报审计工作中，审计委员会与审计机构协商确定了财务报告审计工作的时间安排，审阅了年度财务报告，并形成书面意见；督促了审计工作进展，确保按时提交审计报告。同时，审计委员会并就续聘2016年度审计机构发表了意见。
报告期内，薪酬与考核委员会召开相关会议对公司董事、监事、高管2015年度薪酬进行了审核，经过综合考评，认为公司董事、高级管理人员的薪酬合理，符合公司的发展状况。
三、2016年工作计划
近年来，国家陆续出台了《国家新型城镇化规划(2014~2020年)》、《国家新型城镇化综合试点方案》、《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》。公司作为行业龙头企业，将通过生产经营和资本运作努力发挥上市公司优势。
董事会将从以下四个主要方面努力开展工作：
1、在市场拓展方面
一是进一步强化子公司的战略目标考核力度，加大市场拓展力度；二是健全制度，进一步优化客户服务，巩固现有市场份额；三是强调通过加强各子公司之间的横向合作、各产品之间的纵向联动，提升客户依赖性。
2、提升产品品质方面
根据中央提出2016年进行供给侧改革，届时，产品品质低劣、质量问题不断的企业将难以生存。因此，公司将鼓励加大工艺创新和技术革新，从技术上进一步优化产品品质；继续培育优质供应商，优化采购管理，从原材料供应上保障产品品质。
多措并举，扩大产品差异化优势，长期保持品质的稳定提升，继续提升产品市场竞争力和客户依赖性，提高品牌影响力。
3、项目建设方面
2016年，是公司转型元年，公司拟通过非公开发行募集资金投资智能化无人潜水器项目，拓展高端装备制造新业务，并通过自建团队、战略合作等方式，整合行业优势资源和上市公司资源，积极实现跨越发展。有利于公司把握高端装备制造的良好市场发展机遇，拓展公司业务领域，促进公司战略转型，提升公司市场竞争力，为公司培育新的利润增长点，实现股东利益最大化。
4、在资本市场运作方面
公司将根据中国证监会对本次非公发行的审核情况尽快推进相关工作，如审核通过，公司在保持原有主营业务的基础上，发展前景广阔的无人潜水器业务，实现内生增长与外延扩展相结合的战略发展目标。
各位董事，2015年公司董事会的工作得到了大家的支持与配合，董事会圆满完
成了职权范围内和股东大会授权办理的各项工作。借此机会，我向大家表示衷心的
感谢！在今后的工作中，我相信，在证券监管部门的监督和指导下，在各位董事的共同努力下，一定能取得更加优异的成绩，回报广大投资者的信任和支持。
特此公告。
三力士股份有限公司董事会二〇一六年三月二十八日
证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业 公告编号：2014–066广西皇氏甲天下乳业股份有限公司
关于签署合作备忘录的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
本合作备忘录仅作为公司开展初步工作的依据，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，正式实施尚需进一步协商后签署相关正式合作协议，并需视协议的金额情况，可能需履行公司内部（董事会、股东大会等）相关决策程序和政府有权部门的批准。因此，该投资事项尚存在一定不确定性。
广西皇氏甲天下乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“皇氏乳业”）与 Irish Dairy Board Co-operativeLtd.（以下简称“IDB”）本着平等互利、真诚合作的原则，一致达成合作意向，并于2014年11月3日于北京签署合作备忘录（以下简称“备忘录”）。
本次拟进行的投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、合作对方介绍
IDB系爱尔兰最大的乳制品生产、销售企业，销售额超过 20亿欧元，拥有超过 50年的历史。IDB将爱尔兰境内60%以上的乳制品出口至全球各地，旗下拥有Kerrygold等知名乳制品品牌。
二、备忘录主要内容
双方具体合作内容包含但不限于以下：
（一）产品
1．双方拟共同合作使用爱尔兰原材料开发产品，以用于中国市场的配送及销售。双方将进一步讨论最有效的途径以使相关产品的生产最优化。
2．双方共同生产的产品将主要面向中国市场，由皇氏乳业主导进行研究开发。奶源由IDB提供。
3．本备忘录签署完成后，皇氏乳业将向 IDB提供未来拟生产产品的主要信息及方案，以便于双方尽快落实生产线的建造或改装。
4．双方将分别在爱尔兰及中国两地设厂进行产品的生产。
（二）品牌
为了更好地开拓中国国内市场，提升双方在国内乳制品高端市场的竞争力，双方将结合市场情况，针对新开发的产品使用合适的品牌，包括 Kerrygold等知名品牌。
（三）销售
为进一步加深合作，发挥双方各自的优势，皇氏乳业愿意为 IDB的现有产品提供中国国内的代理销售，具体条款将另行协商。双方未来将共同协商决定所生产产品的销售渠道。
（四）合作方式
双方将考虑各种形式的合作方式，包括业务合作、销售协议、委托生产及成立合资公司。
（五）有效期限
本备忘录有效期截止至 2015年 6月 30日，除非任何一方提前 30天书面通知。但如果有效期结束时，谈判仍在继续进行，本备忘录将持续有效至谈判结束或者相关交易结束。
三、对本公司的影响
近年来，在中国乳业市场保持每年15%-20%增长速度的背景下，国际乳企巨头不断加大在中国的投资份额。而国内乳企也纷纷加强国际合作，在深耕国内市场的同时，开始了国际化步伐。作为爱尔兰最大的乳制品企业，IDB有意于通过开拓中国市场，强化在中国国内的生产能力及销售渠道，更有效地扩大其在中国的市场份额和品牌影响力。而皇氏乳业亦希望通过加强国际合作，引入优质奶
源和先进的生产加工工艺、产品质量安全的管控方式等，以提升技术含量、创新研发能力和管理水平，借此获得产业结构的优化升级，增强企业核心竞争力，从而提高公司的经营效益。本次签署合作备忘录，标志着双方建立战略合作伙伴关系，公司国际化规划布局的全面开启。通过双方在技术、生产、销售等领域的深入合作，有利于双方资源的优化配置，符合双方的共同利益并为公司主营业务迎来新的发展机遇。
四、风险提示及其他相关说明
（一）上述备忘录是公司与 IDB合作的初步意向，备忘录约定的合作事项能否顺利执行有一定不确定性，正式实施尚需进一步协商后签署相关正式合作协议。
（二）备忘录不涉及任何具体的交易标的和标的金额，同时本次投资项目受市场发展情况、市场推广力度、技术服务水平、行业竞争能力等因素影响，因此公司目前不能准确预测对未来经营业绩的影响程度。
（三）公司将按照《公司章程》及上市公司监管规定，根据双方后续合作的进展情况及时发布进展公告。公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
双方签署的合作备忘录。
广西皇氏甲天下乳业股份有限公司董事会
二〇一四年十一月四日
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2015-107
北京海兰信数据科技股份有限公司
关于公司发行股份购买资产暨关联交易事项
获得中国证监会正式批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京海兰信数据科技股份有限公司向申万秋等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]3008号，以下简称“批复”），批复主要内容如下：
一、核准你公司向申万秋发行11,292,621股股份、向上海言盛投资合伙企业（有限合伙）发行19,762,087股股份购买相关资产。
二、你公司本次发行股份购买资产应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
三、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
四、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
五、本批复自下发之日起12个月内有效。
六、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将根据上述核准文件要求及股东大会的授权，尽快办理本次重大资产重组的相关事宜，并将根据本次重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十五日
证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2016-073上海金力泰化工股份有限公司
关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、聘任董事会秘书
上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月24日召开第七届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，公司董事会决定聘任杜晟华女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。杜晟华女士具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关任职资格的规定，并已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格经深圳证券交易所审查无异议。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。简历见附件。
二、聘任证券事务代表
上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月24日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会决定聘任王晓峰先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。王晓峰先生具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关任职资格的规定，并已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。简历见附件。
三、董事会秘书及证券事务代表的联系方式
1、 董事会秘书联系方式：
电话：021-31156097
传真：021-31156068
邮箱：dush@knt.cn
地址：上海市化学工业区楚工路139号
2、 证券事务代表联系方式：
电话：021-31156097
传真：021-31156068
邮箱：wangxf@knt.cn
地址：上海市化学工业区楚工路139号
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司董事会2016年8月25日
1、杜晟华，女，出生于1982年11月出生，中国籍，无永久境外居留权。荷兰阿姆斯特丹商学院国际财务管理本科学士学位，中级审计师职称。曾任普华永道中天会计师事务所审计部高级审计师，海通国际证券集团有限公司企业融资部项目经理，历任上海金力泰化工股份有限公司财务部经理，现任上海金力泰化工股份有限公司董事，上海阿德勒新材料科技有限公司董事，上海艾仕得金力泰涂料有限公司监事。2013年11月取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
杜晟华女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
2、王晓峰，男，出生于1983年6月，中国籍，无永久境外居留权。上海商业学院大专学历，助理会计师职称。2004年加入上海金力泰化工股份有限公司，历任公司成本会计、总账会计，现任上海金力泰化工股份有限公司财务主管。2013年11月取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
王晓峰先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律法规、规范性文件中规定的有关证券事务代表的任职资格要求。
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码2016-131号成都天翔环境股份有限公司
第三届董事会第四十三次临时会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天翔环境股份有限公司（以下简称：“公司”）第三届董事会第四十三次临时会议通知于2016年9月30日以直接送达或电子邮件方式送达发出，会议于2016年10月9日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，应参加表决的董事8人，实际表决的董事8人。会议由董事长邓亲华先生主持。根据公司董事会议事规则，本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。
一、审议通过了《公司对客户提供担保的议案》
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于签订成都中德天翔投资有限公司经营管理协议暨关联交易的议案》
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、《关于公司<2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，不断激励公司董事和高级管理人员，稳定和吸引核心管理人员和核心技术（业务）
人员等人员，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，公司根据相关法律法规拟定了《成都天翔环境股份有限公司 2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《股权激励计划》”）。
公司董事王军先生、杨武先生属于公司《股权激励计划》的受益人，故王军先生、杨武先生在审议本议案时已回避表决。
表决结果：5票赞成，0票反对，1票弃权，2票回避。
董事陈鹏弃权理由：按国资管理程序，需上报审批，因时间关系无法完成审批流程。
四、《关于公司<2016年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
公司董事王军先生、杨武先生属于公司《股权激励计划》的受益人，故王军先生、杨武先生在审议本议案时已回避表决。
表决结果：5票赞成，0票反对，1票弃权，2票回避。
董事陈鹏弃权理由：按国资管理程序，需上报审批，因时间关系无法完成审批流程。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
为了具体实施成都天翔环境股份有限公司 2016年股票期权与限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司股票期权与限制性股票激励计划的有关事项：
（1）授权董事会确定股票期权与限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对股票期权与限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜；
（5）授权董事会对激励对象的行权或解锁资格、行权或解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以行权或解锁；
（7）授权董事会办理激励对象行权或解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权或解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
（8）授权董事会办理尚未解锁的限制性股票和未行权标的股票的锁定事宜；
（9）授权董事会实施股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权或解锁资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权或尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司股票期权与限制性股票激励计划；
（10）授权董事会对公司股票期权与限制性股票计划进行管理；
（11）授权董事会实施股票期权与限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
公司董事王军先生、杨武先生属于公司《股权激励计划》的受益人，故王军先生、杨武先生在审议本议案时已回避表决。
表决结果：5票赞成，0票反对，1票弃权，2票回避。
董事陈鹏弃权理由：按国资管理程序，需上报审批，因时间关系无法完成审批流程。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于召开2016年第六次临时股东大会的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告！
成都天翔环境股份有限公司董事会2016年10月9日
证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2015-001广西河池化工股份有限公司
关于所持国海证券部分股票解除质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西河池化工股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于 2014年 2月 25日召开临时会议，审议通过了《关于开展股票质押式回购业务进行融资的议案》，同意将持有的国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）股票质押给华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）开展股票质押式回购交易业务，融资贷款人民币 2亿元，公司分别于 2014年 3月 4日、2014年 3月 13日将持有的国海证券共计 4630万股股票质押给华泰证券，相关内容详见 2014年 2月 26日、3月 5日、3月 14日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《关于开展股票质押式回购业务进行融资的公告》（公告编号：2014-004）、《关于开展股票质押式回购业务的进展公告》（公告编号2014-005、007）。
2014年 8-11月，公司向华泰证券提前购回了办理股票质押式回购交易业务的国海证券股票共计 3935.5万股，相关详细内容详见 2014年 8月 15日、8月 26日、9月 27日、11月 5日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《关于将所持国海证券部分股票解除质押式回购交易的公告》（公告编号：2014-035、040、047、058）。
2015年 3月 4日，上述股票质押式回购交易业务约定期满，公司向华泰证券购回了已办理股票质押式回购交易业务剩余的国海证券股票 694.5万股。
证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2015-001截至本公告披露日，本公司持有国海证券无限售条件流通股股票 694.5万股，占国海证券总股本的0.30%，其中处于质押状态的股票数为 0股。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会二 O一五年三月六日
江苏爱康科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三次临时会议相关事项的事前认可意
见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，公司的独立董事对第四届董事会第三次临时会议的相关议案以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，我们对本次会议相关议案进行了事前审核，发表事前认可意见如下：
一、关于延长董事高管增持承诺履行期限的事前认可意见
董事会审议《关于延长董事高管增持承诺履行期限的议案》时，关联董事应回避表决，审议、决策程序应符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次变更承诺的方案符合公司实际情况，不会损害公司及中小股东利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规和规范性文件的规定。
我们同意将以上议案提交公司第四届董事会第三次临时会议审议。
（以下无正文，为江苏爱康科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次临时会议的事前认可意见）
独立董事：
杨胜刚 耿乃凡 何前
年 月 日
证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2014-057
斯太尔动力股份有限公司
关于全资子公司常州斯太尔发动机有限公司
变更公司名称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司战略发展规划及斯太尔发动机国产化发展的需要，决定变更全资子公司常州斯太尔发动机有限公司的名称。经常州市武进工商行政管理局核准，常州斯太尔发动机有限公司近日完成了相应的工商变更登记手续，并取得了换发的《企业法人营业执照》。此次公司全资子公司变更名称不会对公司经营情况产生影响。
变更后的相关信息如下：
公司名称：斯太尔动力（常州）发动机有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
营业执照注册号：320483000414341
公司住所：武进国家高新技术产业开发区阳湖西路 66号（江苏武进出口加工区综合服务大楼三楼）
法定代表人：刘晓疆
注册资本：50000万元整
成立日期：2014年5月9日
营业期限：2014年5月9日至2064年5月8日
经营范围：柴油发动机、柴电混合动力系统和底盘系统的研发及相关产品的项目投资；柴油发动机（除淘汰型柴油机）及配件、铸件、模具、夹具的设计、开发、销售、维修；柴油机配套机组（农用机械除外）设计、开发、销售、维修；
汽车配件制造、销售；实业投资、企业股权投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告
斯太尔动力股份有限公司
2014年7月25日