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浙江苏泊尔股份有限公司浙江苏泊尔股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
一、对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明的独立意见
（一）关联方资金占用情况
截至本报告期末，公司不存在发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其关联方使用的情形。公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来。
（二）对外担保情况
截至本报告期末，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）0元，占公司报告期末净资产的0%；公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为0元，占公司报告期末净资产的0%；
公司已建立了完善的对外担保风险控制制度，并充分揭示了对外担保存在的风险，未有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
二、关于2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。公司董事会出具的《2016年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
三、对公司限制性股票激励计划第四个解锁期及预留限制性股票第三个解锁期可解锁的独立意见
我们对《限制性股票激励计划（草案修改稿）》（以下简称“2013年限制性股票激励计划”）第四个解锁期及预留限制性股票第三个解锁期可解锁事项发表了独立意见：经核查公司限制性股票激励计划、第四个解锁期及预留限制性股票第三个解锁期解锁条件满足情况以及激励对象名单，我们认为：本次董事会关于同意公司限制性股票激励计划112名激励对象在限制性股票第四个解锁期及预留限制性股票第三个解锁期可解锁共2,074,123股限制性股票的决定符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》及公司《限制性股
浙江苏泊尔股份有限公司票激励计划（草案修改稿）》等的相关规定，激励对象符合解锁资格条件，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。
四、对公司2016年度利润分配的独立意见
经核查，我们认为公司2016年度利润分配预案符合公司当前的实际情况并能有效保护投资者利益，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》的相关规定，有利于公司的持续稳定和健康发展，我们同意公司董事会提交的2016年度利润分配议案。
五、对《公司与SEBS.A.签署2017年关联交易协议》的独立意见
公司与 SEBS.A.及其关联方的关联交易事项为日常经营所需，交易的主要目的是为了扩大公司海外市场销售及开拓国内市场。我们认为，该关联交易协议遵循了公开、公平、公正的原则。在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定进行了回避表决，公司董事会在审议通过此议案时，表决程序合法、合规，未有违规及损害中小股东和公司利益的情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。
六、关于公司续聘2017年度审计机构的独立意见
公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，负责公司的财务审计工作。经认真核查相关资料，我们对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）工作能力、敬业精神、负责态度等方面均表示满意，我们同意继续聘其为本公司2017年度审计机构，对公司提供会计报表、净资产验证及其他相关咨询服务，聘期一年。
七、关于利用自有闲置流动资金购买银行理财产品的独立意见
鉴于公司经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币三十亿元额度的自有闲置流动资金购买银行理财产品。公司使用自有闲置流动资金购买银行理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司利用的自有闲置流动资金购买银行理财产品。
八、关于公司董事会换届选举的独立意见
浙江苏泊尔股份有限公司公司董事候选人的提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效。经审查第六届董事会董事候选人的个人履历等资料，认为公司董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第147条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不得超过公司董事总数的二分之一。我们同意提名 Thierry de LA TOURD’ARTAISE先生、Frédéric VERWAERDE先生，HarryTOURET先生， VincentLEONARD先生及BertrandNEUSCHWANDER先生及苏显泽先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，FredericBERAHA先生、XiaoqingPELLEMELE女士及王宝庆先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
浙江苏泊尔股份有限公司独立董事签字：
王宝庆 Wang Baoqing
Frederic BERAHA
Xiaoqing PELLEMELE
二〇一七年三月二十九日
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2016-108浙江宏磊铜业股份有限公司
关于更换重大资产重组事项会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为更好地推进公司本次筹划的重大资产重组事项工作的需要，公司董事会及管理层经过审慎研究，拟变更本次重大资产购买及重大资产出售重组事项的审计机构，现将有关事项公告如下：
一、变更会计师事务所的情况说明
公司本次重大资产购买、重大资产出售重组（以下统称为“本次重组”）事项聘请的审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师事务所”），在开展本次重大资产重组事项过程中一直坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。鉴于当前信永中和会计师事务所项目组不能满足本次重组工作时间安排方面要求，经公司董事会审计委员会审慎研究，提议更换中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）为公司本次重组事项审计机构。
公司董事会对信永中和会计师事务所审计专业团队为公司本次重大资产重组事项前期所做的辛勤努力表示衷心感谢。
公司董事会同意变更中汇会计师事务所为本次重组事项审计机构。
二、拟聘任的会计师事务所的基本情况
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2013年12月3日经浙江省财政厅批准，由中汇会计师事务所有限公司转制设立为普通合伙。该所具备财政部和中国证监会批准的执行证券期货相关业务审计资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力。
三、变更会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所进行了充分了解、调查，认为：中汇会计师事务所具备证券、期货相关业务审计资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，且其是公司2014年度财务报表的审计机构，熟悉公司财务状况，能够满足公司本次重组事项相关审计工作及人员、时间安排上的要求。同意变更会计师事务所，聘请中汇会计师事务所为公司本次重组事项审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
2、公司于2016年7月18日召开了第三届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于更换重大资产重组事项会计师事务所的议案》，同意聘任中汇会计师事务所为公司本次重组事项审计机构。
3、经公司独立董事事前认可，并对此事项发表了同意的独立意见，认为：中汇会计师事务所具备证券、期货相关业务审计资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，且其是公司 2014年度财务报表的审计机构，熟悉公司财务状况，能够满足公司本次重组事项相关审计工作的要求。因此同意聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次重组事项审计机构。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的第三届董事会第十七次会议决议；
2、浙江宏磊铜业股份有限公司独立董事关于公司更换重大资产重组会计师事务所之事前认可意见；
3、浙江宏磊铜业股份有限公司独立董事关于公司更换重大资产重组会计师事务所之独立意见。
特此公告。
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一六年七月十八日
证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 公告编号：2016-007号河南科迪乳业股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月6日以书面传真、邮件方式及专人送达发出第二届监事会第八次会议通知，会议于 2016年 1月 13日以通讯表决方式召开。会议应参加监事 5名，实际参加监事 5名，会议由公司监事会主席王国丰主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南科迪乳业股份有限公司章程》的规定。
本次会议经与会监事审议并通讯表决，通过如下决议：
一、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》,公司对照上市公司非公开发行股票的资格和条件进行自查，认为公司符合非公开发行股票的有关规定，具备非公开发行股票的条件和资格，本议案需公司择机另行提交股东大会进行审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于公司 2016年非公开发行 A股股票方案的议案》,本议案需公司择机另行提交股东大会进行审议。
1、发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为人民币普通股（A股），股票面值为人民币 1.00元/股。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
2、发行方式及发行时间
本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行（网下发行）的方式进行，在获得中国证监会核准后六个月内且符合相关法律法规及规范性文件规定的情况下择机向特定对象发行股票。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
3、发行数量
本次非公开发行股票的数量不超过29,801,264股（含29,801,264股）。在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票数量的上限亦将作相应调整。在上述发行股份数量范围内，董事会将提请股东大会授权董事会根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
4、发行价格
本次非公开发行的定价基准日为批准本次非公开发行的公司第二届董事会第十一次会议决议公告日，即 2016年1月13日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，即25.31元/股。
最终发行价格将在公司取得中国证监会对本次非公开发行的核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，由公司董事会根据股东大会的授权，根据询价结果由公司董事会与主承销商协商确定。若公司在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，将对发行底价和发行股票数量进行相应调整。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
5、发行对象及认购方式
本次非公开发行的发行对象范围为证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人投资者以及其他合法投资者等不超过 10名的特定对象。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。所有认购对象均以现金认购本次非公开发行的股票。
在上述范围内，公司在取得中国证监会对本次发行核准的批文后，公司董事会将依据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）根据中国证监会的有关规定及发行对象申购报价情况确定最终发行对象。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本次非公开发行对象所认购的股份自本次非公开发行股票上市之日起十二个月内不得转让。本次非公开发行结束后，前述股份由于公司送股、转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述约定。限售期结束后，将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定解锁。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
7、上市地点
锁定期满后，本次非公开发行的 A股股票将申请在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
8、募集资金金额和用途
本次非公开发行募集资金总额不超过 75,427.00万元，公司拟将扣除发行费用后的募集资金用于以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额（万元）|募集资金投入金额（万元）|
|1|低温乳品改扩建及冷链物流建设项目|47,427.00|47,427.00|
|2|品牌媒体推广项目|6,000.00|6,000.00|
|3|偿还银行贷款|22,000.00|22,000.00|
|合计||75,427.00|75,427.00|

本次非公开发行股票的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目，若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需求量，不足部分由公司自筹解决。
在本次非公开发行股票的募集资金到位之前，公司将根据项目需求以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
9、本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
本次非公开发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东按照本次
非公开发行完成后的持股比例共享本次非公开发行前的滚存未分配利润。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
10、本次非公开发行决议的有效期
本次非公开发行股票决议的有效期为发行方案提交股东大会审议通过之日起十二个月。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过《关于公司 2016年非公开发行 A股股票预案的议案》,本议案需公司择机另行提交股东大会进行审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
四、审议通过《关于公司 2016年非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》,本议案需公司择机另行提交股东大会进行审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
五、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》,本议案需公司择机另行提交股东大会进行审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
六、审议通过《关于制定公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划的议案》,本议案需公司择机另行提交股东大会进行审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
七、审议通过《关于 2016年非公开发行 A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》,本议案需公司择机另行提交股东大会进行审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
八、审议通过《公司董事、高级管理人员关于切实履行填补回报措施的承诺的议案》,本议案需公司择机另行提交股东大会进行审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司监事会2016年1月13日
证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2019-083金卡智能集团股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月8日披露了《关于控股股东部分股份质押的公告》，现将相关质押情况补充说明如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份本次质押基本情况
||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||占其所||占公司||||是否||||||||
||||一大股东||本次质押数||持股份||总股本||是否为||为补||质押开始||质押到期||质权人|质押用途|
||股东名称||||||||||||||||||||
||||及一致行||量（股）||比例||比例||限售股||充质||日||日||||
||||动人||||（%）||（%）||||押||||||||
|金卡工程||是||22,300,000||24.13||5.20||否||否||2019/11/6||2020/11/6||招商证券||偿还债务|
|金卡工程||是||3,200,000||3.46||0.75||否||否||2019/11/7||2020/11/7||招商证券||偿还债务|
|合计||||25,500,000||27.60||5.94|||||||||||||

注：本次质押可提前还款，质押到期日以最终实际办理解除质押日期为准。
金卡工程质押的股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押的情况
截止本公告日，金卡工程及其一致行动人所持质押股份情况如下：
||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||||已质押股份||||未质押股份||
||||||||||||占其||占公||||||||
||||||||本次质押||本次质押||||||情况||||情况||
||||||持股||||||所持||司总||||||||
||股东名||持股数量||||前质押股||后质押股||||||已质押股||占已质|||占未质押股份比例（%）|
||||||比例||||||股份||股本||||||未质押股份限售和冻结数量（股）||
||称||（股）||||份数量||份数量||||||份限售和||押股份||||
||||||（%）||||||比例||比例||||||||
||||||||（股）||（股）||||||冻结数量||比例||||
||||||||||||（%）||（%）||||||||
||||||||||||||||（股）||（%）||||
|金卡工程||92,399,448||21.53||21,000,000||46,500,000||50.32||10.84||-||-||-||-|
|杨斌||62,724,777||14.62||10,440,000||10,440,000||16.64||2.43||10,440,000||100||43,038,382||82.32|
|施正余||13,383,646||3.12||-||-||-||-||-||-||-||-|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|168,507,871|39.27|31,440,000|56,940,000|33.79|13.27|10,440,000|18.34|43,038,382|38.58|

注：杨斌先生所持限售股份性质为高管锁定股。
二、上市公司股东股份质押情况
1、截至本公告披露日，金卡工程累计质押股份数量4,650万股，占其所持公司股份数量比例为50.32%，金卡工程及其一致行动人质押股份数量5,694万股，占金卡工程及其一致行动人所持公司股份数量比例为33.79%。
（1）本次股份质押融资用于偿还其自身债务，不用于满足上市公司生产经营相关需求。
（2）未来半年内，金卡工程到期的质押股份累计数量为4,650万股，占其所持公司股份数量的50.32%，占公司总股本比例10.84%，对应融资余额1.19亿元，还款资金来源为自有资金及自筹资金。金卡工程原在招商银行质押的股份于近日到期，目前已归还了对应的融资余额，解除质押手续正在办理之中，预计累计质押比例将于近期恢复至较低水平，其偿付能力不存在较大风险。
未来一年内，除了上述半年内到期的质押股份外，金卡工程无其他到期的股份质押。
（3）金卡工程不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形，金卡工程股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理产生影响，其所持有公司股份不涉及业绩补偿义务。
2、截至本公告披露日，金卡工程及其一致行动人股份不存在被冻结或拍卖等情形，也不存在平仓风险或强制过户风险。公司将密切关注股份质押及解除质押进展，督促股东单位及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、质押业务申请确认书；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的股份质押登记证明。
特此公告。
金卡智能集团股份有限公司董事会二〇一九年十一月十一日
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2018-059北京易华录信息技术股份有限公司
关于新增 2018年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）于2018年4月10日披露了《2018年度日常经营关联交易预计事项的公告》（公告编号：2018-019）对公司2018年全年预计发生的关联交易进行了披露，并经 2018年4月8日召开的第四届董事会第六次会议和2018年5月4日召开的2017年度股东大会审议通过。
截止目前，根据公司合并报表范围的变化及业务发展需要，拟新增与中国华录•松下电子信息有限公司（以下简称“华录松下”）、蓝安数据信息技术有限公司（以下简称“项目公司”）日常关联交易的预计额度，具体情况如下：
（一）2018年度预计新增的关联交易事项如下：
1、2018年4月8日，公司第四届董事会第六次会议审议通过增资华录光存储研究院有限公司（以下简称“光研院”）的议案，详情请参见《易华录：关于与关联方共同增资子公司的公告》。收购完成后，公司成为光研院第一大股东并有实际控制权。由于公司合并范围的变化，现新增预计2018年度公司与中国华录•松下电子信息有限公司发生电子产品采购的关联交易总额不超过80,000万元。
2、2018年，预计公司与蓝安数据信息技术有限公司发生项目施工承包服务的关联交易总额不超过45,000万元。
（二）预计关联交易类别和金额
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||2017年实际发生金额||
||||2018年预计发|）|||
|关联交易类别|关联方|内容|||||
||||生金额（万元||总金额（万元）|占同类业务比|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|向关联人采购产品、商品|中国华录•松下电子信息有限公司|采购电子产品|80,000|106.84|0.05%|
|向关联人销售产品、商品|蓝安数据信息技术有限公司|项目施工成本服务|45,000|-|-|

注：因光研院2017年未纳入合并范围，与中国华录•松下电子信息有限公司2017年关联交易实际发生额未包含光研院向中国华录•松下电子信息有限公司采购商品交易额。
（三）当年年初至披露日前与前述关联人累计已发生的关联交易金额
公司自2018年1月1日至今与上述关联人发生的关联交易金额合计为
10,786.16万元，均为光研院与中国华录•松下电子信息有限公司之间的交易额，已经2017年度股东大会审议通过。
二、主要关联方介绍和关联关系
（一）中国华录•松下电子信息有限公司
1、基本情况
统一社会信用代码：91210200604856336R
注册地址：辽宁省大连高新技术产业园区七贤岭华路1号
法定代表人：陈润生
注册资本：2,400,000万日元
成立日期：1994年6月
经营范围：数字视听产品及关键件、智能住宅相关产品及关键件、存储类产品及关键件、视听监控及智能交通用产品及关键件（以上产品及关键件均含具有无线数据传输功能的产品及关键件）、软件、汽车相关部品、植物及相关设备、模具及冲压成型件的设计、开发、制造、销售，上述产品、关键件及零部件的系统集成、相关技术服务、及进出口等附带相关业务（以上商品不涉及国营贸易管理的商品；涉及国家有特殊规定的商品及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请；涉及行业或行政许可的，取得许可后方可经营）。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
中国华录•松下电子信息有限公司于1994年6月，由中国华录集团有限公司与日本松下电器产业株式会社合资成立，注册资本240亿日元，是松下电器在中国最大的合资企业。
华录松下2018年一季度未经审计的财务数据：总资产 348,012万元、净资产236,663万元、主营业务收入41,725万元、净利润11,536万元。该企业与公司属同一实际控制人的关联关系。
3、履约能力分析
中国华录•松下电子信息有限公司中国华录集团有限公司与日本松下电器产业株式会社合资成立，自成立以来依法存续,正常经营,财务状况正常，履约能力较强。
（二）蓝安数据信息技术有限公司
1、基本情况
统一社会信用代码：91320312MA1W90XC5K
注册资本：49,287.08万人民币
注册地：徐州市铜山区珠江东路11号徐州高新区办公楼605室
法定代表人：林拥军
投资主体：北京易华录信息技术股份有限公司、徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司、江苏鼎驰电子科技有限公司
主营业务：数据处理和存储服务，计算机软件技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让、技术服务，计算机系统集成，安防工程、智能工程设计、维护，计算机软件及辅助设备、交通设备、工业自动化控制设备、通讯设备销售，电信业务代理服务，机电设备安装工程、通讯工程、网络工程施工，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
2、与公司关联关系
易华录持有蓝安数据信息技术有限公司60%的股权，项目公司章程规定，董事会设置一般表决事项通过需为4/5以上；特殊事项为全体通过。股东会一般表决事项通过为2/3以上，特殊事项全体通过。此外，对于日常经营中，财务支出事项双签字，且项目公司建设资金支付，需要送实施机构同意后方可支付，故不
满足企业会计准则第33号—合并财务报表第六条中合并范围的规定，因此不纳入合并范围。
易华录董事、总裁林拥军先生为项目公司的董事长，故项目公司与易华录构成关联关系。
3、履约能力分析
蓝安数据信息技术有限公司系地方政府与央企上市公司发起设立的项目公
司，自成立以来依法存续,正常经营,财务状况正常，履约能力较强。
三、关联交易定价政策和定价依据
上述日常经营关联交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
上述日常经营关联交易属于公司正常经营需要，交易价格公平合理，不存在损害中小股东利益的情况。关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。
五、独立董事事前认可及独立意见
1、事前认可意见
经审阅公司提交的《关于新增2018年度日常经营关联交易预计的议案》，询问公司有关人员关于此次关联交易的背景情况，认为此次新增关联交易符合公司及全体股东的利益，没有损害公司中小股东的利益，同意公司将此项议案提交公司第四届董事会第九次会议审议。
2、独立意见
经核查，公司本次新增日常关联交易额度是公司及控股子公司正常生产经营所需，属于正常的商业交易行为；相关审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，关联董事对此议案回避了表决，其余4名非关联董事一致通过了该议案，董事会的审议程序符合相关法律法规与公司章程的规定；本次关联交易遵循客观、公允、合理的原则，符合关联交易规则，利于公司长远发展，没有损害上市公司及其他股东的利益，尤其是中小股东和非关联股东的利益。
因此，同意本次新增日常关联交易预计事项，并将该事项提交股东大会审议。
与本项交易有利害关系的关联人需放弃在股东大会上对该议案的投票权。
六、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议;
2、第四届监事会第七次会议决议;
3、独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可和独立意见。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会2018年7月27日
证券代码：300257 证券简介：开山股份 公告编号：2019-039浙江开山压缩机股份有限公司
关于印尼控股子公司 Sorik Marapi地热能有限公司
PPA修正稿得到批准及确认项目 COD时间表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月通过新加坡KSORKA公司（以下简称“KSORKA”）收购了SorikMarapi地热能有限公司（以下简称“SMGP”）。KSORKA在收购前,SMGP已经获得了印尼电力公司（以下简称“PLN”）签发的购电协议（以下简称“PPA”），PPA规定项目分三期建设，每期80兆瓦，购电价格基价为8.1美分/千瓦时。
公司收购SMGP后，将开发模式从原来计划的建设三座中央电站改为建设模块电站，由公司提供地热发电成套设备，相比较中央电站，模块电站具有建设周期短、投资强度低、适用范围广等优势。但因开发技术及模式发生变更，需要向印尼电力公司PLN申请修改PPA。
近日，印尼电力公司经过严格的审批程序，批准了《PPA修正稿》，主要内容如下：
1、关于机组上网额定容量、时间的修改
原PPA规定，240MW分三期进行商业运营（COD），每期上网额定容量为80MW，目标商业运营日分别为2021年10月，2022年10月，2023年10月。
修正稿规定，修正后的每期目标运营日为：
第一期第一批（15MW）：2019年7月28日（因PLN内部流程对时间的要求，第一期第一批投入运营目标时间为7月28日，可提前或延后，但不得晚于9月28日）。
第一期第二批（30MW）:2019年9月28日，或实际完成45MW对应额定容量测试的日期，早到为准。
第二期商业运营日（45MW）：2020年6月
第三期商业运营日（50MW）：2021年6月
第四期商业运营日（50MW）：2022年6月
第五期商业运营日（50MW）：2023年6月
除第一期外，每一期承诺的上网额定容量、商业运营时间需在该期商业运营日前12个月书面通知PLN，且商业运营时间不得迟于项目商业运营截止日期（2023年10月31日）。
若某一期商业运营年份与上述目标不同，在书面通知PLN之前，须获得PLN
系统计划部门的批准。
2、关于第一期机组45MW的商业运营说明
基于苏门答腊电网的容纳能力，配合其电网调度需要，第一期机组45MW分为15MW、30MW两个阶段。
第一期15MW目标在今年7月28日投入运营。在该15MW投入运营后，以及第一期之后的30MW投入运营后，到2019年9月28日前，PLN承诺对该15MW、30MW执行90%照付不议，单价为基础电价的25%。
3、关于结算方式的修改
由于印尼央行在2016年出台了关于银行以及国有公司外汇交易的规定，PLN、SMGP和国有银行Pt. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO)TBK签署了《三方兑换协议》。
协议规定，根据换汇日上午10点雅加达银行间同业现货汇率（JISDOR），由PLN将等额印尼盾支付给SMGP印尼盾账户，再由银行换成足额美元支付给SMGP美元账户。PLN的付款义务在SMGP美元账户收到了足额美元后方被视为履行完成。
4、关于购电协议PPA时长的修改
原PPA有效期从240MW项目商业运营日起，为期30年。
修正稿规定，PPA有效期从第一期商业运营日起，为期32年。
5、其他未变动关键内容：
基础电价为8.1美分/千瓦时。每一合同月实际电价在8.1美分/千瓦时基础上，受美国生产者物价指数影响递增。
除电费外，在第一期整体商业运营后PLN亦为SMGP支付输电费用，输电费用为0.054美分/千瓦时。
第一期整体商业运营后，PLN即按照基础电价的100%执行90%照付不议义务。
每一期机组在调试期间，按照基础电价25%支付调试上网部分的电费。
特此公告。
浙江开山压缩机股份有限公司董事会
二〇一九年六月三十日
浙江华媒控股股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深交所《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，我们作为浙江华媒控股股份有限公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，对第八届董事会第二十五次会议的议案内容进行了认真审议，现就相关议案发表如下独立意见：
一、关于收购杭州萧山萧报教育咨询有限公司暨关联交易的议案
本次收购萧报教育公司系出于消除集团内部教育领域潜在的同业竞争，有利于上市公司进一步拓展教育业务。本次交易均遵循了公平、公正的交易原则，符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。
董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。
我们同意本议案。
独立董事：
叶雪芳 蔡才河 郭全中
关于回购股份通知债权人公告证券代码：002194 证券简称：*ST凡谷 公告编号：2018-126武汉凡谷电子技术股份有限公司
关于回购股份通知债权人公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次回购股份的用途包括但不限于用于后续员工持股计划或者股权激励计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券或为维护公司价值及股东权益所必需等法律法规允许的其他情形。如果公司在股份回购完成之后 36个月内实施了上述用途中的一项或多项，且不存在未使用的部分回购股份，则本公司不存在回购的股份被注销而减少注册资本的情形。在上述情况下，按照《中华人民共和国公司法》等相关规定，本公司无需履行债权人于本公告有效期内（本通知公告之日起45日内）提出的要求本公司清偿债务或提供相应担保措施的义务。
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 15日召开第六届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股份的预案》，该议案已经公司于2018年12月3日召开的2018年第五次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据回购方案，公司拟使用自有资金或自筹资金进行股份回购，回购的资金总额不低于人民币 2,500万元，不超过人民币 5,000万元。本次回购股份的用途包括但不限于用于后续员工持股计划或者股权激励计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券或为维护公司价值及股东权益所必需等法律法规允许的其他情形。公司如未能在股份回购完成之后 36个月内实施上述用途中的一项或多项，未使用部分应予以注销。
公司将通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购公司部分已发行社会公众股份。按回购金额上限5,000万元、回购价格上限7.5元/股进行测算，预计回购股份总数约为 6,666,666股，占公司当前总股本不低于1.18%。具体回购股
关于回购股份通知债权人公告份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准。
若公司在回购股份期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，相应调整回购价格上限。
本次回购实施期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12个月内完成。
如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。若公司股东大会决定终止本回购方案，则回购期限自股东大会决议终止本回购方案之日起提前届满。公司董事会将根据股东大会的授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
根据《公司法》、《上市公司回购社会股份管理办法（试行）》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关法律法规的规定，公司债权人自本公告披露之日起 45日内，可凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保，若本次回购的股份最终予以注销的，公司将根据债权人于本通知公告有效期内提出的清偿债务或提供相应担保的要求履行相关义务。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真等书面方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：2018年12月7日至2019年1月20日，每个工作日9:00-11:30、13:30-16:30。
2、申报地点及申报材料送达地点：湖北省武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司证券部
联系人：彭娜、李珍
联系电话：027-81388855
传真：027-81383847
邮编：430200
电子邮箱：fingu@fingu.com
3、债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
关于回购股份通知债权人公告债权人为法人的，需同时携带营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件以外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。
4、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样；
（2）以传真方式申报的，申报日以公司收到相应文件日为准。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月七日
股票代码：002247 股票简称：帝龙文化 公告编号：2018-057浙江帝龙文化发展股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情况；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
3.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2018年6月29日（星期五）下午3:00；
网络投票时间：2018年6月28日—2018年6月29日。
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年6月29日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2018年6月28日下午3:00至2018年6月29日下午3:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：北京市海淀区中关村E世界6层640会议室。
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事林惠春先生
6.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
7.出席情况：本次股东大会共有10名股东及股东授权代表出席，代表公司股份249,874,305股，占公司总股本851,196,049股的29.3557%。
其中：出席现场投票的股东7人,代表有表决权的股份249,772,328股，占公司总股本851,196,049股的29.3437%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东3人，代表有表决权的股份101,977股，占公司总股本的0.0120％。
本次股东大会的股东和委托代理人中，中小投资者（中小投资者指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5％以上股份的股东）共7人，代表有表决权的股份2,453,342股，占公司总股本的0.2882％。
公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
股东大会按照会议议程审议了议案，以现场表决与网络投票表决相结合的方式对所审议案进行了投票表决，具体情况如下：
1.审议通过《2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意249,842,628股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9873％；反对 31,677股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0127％；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况：同意2,421,665股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的98.7088%；反对31,677股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的1.2912%；弃权0股。
2.审议通过《2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意249,842,628股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9873％；反对 31,677股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0127％；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况：同意2,421,665股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的98.7088%；反对31,677股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的1.2912%；弃权0股。
3.审议通过《2017年财务决算报告》
表决结果：同意249,842,628股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9873％；反对 31,677股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0127％；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况：同意2,421,665股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的98.7088%；反对31,677股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的1.2912%；弃权0股。
4.审议通过《2017年度利润分配预案》
表决结果：同意249,842,628股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9873％；反对 31,677股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0127％；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况：同意2,421,665股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的98.7088%；反对31,677股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的1.2912%；弃权0股。
5.审议通过《关于核定2017年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》表决结果：同意249,842,628股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9873％；反对 31,677股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0127％；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况：同意2,421,665股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的98.7088%；反对31,677股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的1.2912%；弃权0股。
6.审议通过《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》
表决结果：同意249,842,628股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9873％；反对 31,677股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0127％；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况：同意2,421,665股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的98.7088%；反对31,677股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的1.2912%；弃权0股。
7.审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》
表决结果：同意249,842,628股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9873％；反对 31,677股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0127％；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况：同意2,421,665股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的98.7088%；反对31,677股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的1.2912%；弃权0股。
8.审议通过《关于调整董事津贴标准的议案》
表决结果：同意249,842,628股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9873％；反对 31,677股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0127％；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况：同意2,421,665股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的98.7088%；反对31,677股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的1.2912%；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所律师王侃、马梦怡现场见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.经出席会议董事签字的公司2017年度股东大会决议；
2.国浩律师（杭州）事务所关于公司2017年度股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
浙江帝龙文化发展股份有限公司董事会2018年6月30日
证券简称：三木集团 证券代码：000632公告编号：2015-10
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议于 2015年 3月 3日以通讯方式召开。会议通知于 2015年 2月 26日以电子邮件方式送达。会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长高旭斌先生主持。根据法律、法规和公司章程的有关规定，会议作出以下决定：
一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的提案》
根据高旭斌先生提议，董事会拟聘任王涵先生为福建三木集团股份有限公司董事会秘书，任期与公司第七届董事会一致。详见公司《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2015-09）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司
董事会
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2017-159深圳市铁汉生态环境股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于2017年10月26日在公司会议室采取现场及通讯表决的方式召开，会议通知于2017年10月16日前以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席本次会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。
会议由董事长刘水先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议：一、审议通过《关于〈公司2017年第三季度报告全文〉的议案》
《公司2017年第三季度报告全文》具体内容详见2017年10月27日中国证监会指定的创业板信息披露网站，《公司2017年第三季度报告披露提示性公告》刊登在2017年10月27日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。
二、审议通过《关于新增 2017年度日常关联交易预计的议案》
1、公司及子公司预计 2017年度新增与深圳市华汉智慧科技有限公司发生总额不超过 2,000万元的日常关联交易。
关联董事刘水先生、张衡先生对该事项进行了回避表决。
表决情况：表决票 5票，赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票；表决结果：通过。
2、公司及子公司预计 2017年度新增与凤冈县茶心谷文化主题酒店有限责任公司发生总额不超过 4,500万元的日常关联交易。
关联董事刘水先生、张衡先生对该事项进行了回避表决。
表决情况：表决票 5票，赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票；表决结果：通过。
3、公司及子公司预计 2017年度新增与梅州市华汉房地产开发有限公司总额不超过 10,000万元的日常关联交易。
关联董事刘水先生、张衡先生对该事项进行了回避表决。
表决情况：表决票 5票，赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票；表决结果：通过。
以上事项在董事会决策权限范围之内，无需提交股东大会审议。
公司独立董事对以上事项进行了事前认可并发表了独立意见，保荐机构华创证券有限责任公司发表了核查意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
三、审议通过《关于向渤海国际信托股份有限公司申请不超过人民币 4亿元的贷款的议案》
结合公司战略发展及业务发展需要，同意公司向渤海国际信托股份有限公司申请办理总额不超过（含）人民币 4亿元的贷款，期限为 2年，用于补充流
动资金，保证方式为公司董事长刘水承担连带担保责任；同时授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在授信额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。
表决情况：表决票 7票，赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票；表决结果：通过。
四、审议通过《关于投资设立台州铁汉远晟股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》
根据公司的业务发展需要，同意公司与兴业国际信托有限公司、深圳国华三新基金管理有限公司、宁波梅山保税港区远晟投资管理有限公司签署合伙协议，共同发起设立PPP投资产业基金“台州铁汉远晟股权投资基金合伙企业（有限合伙）”（以下简称“铁汉远晟基金”）。铁汉远晟基金规模为人民币21,481万元，其中公司认缴出资金额为4,286万元。铁汉远晟基金成立后向公司华阴市长涧河流域综合治理工程（一期）PPP项目进行投资。本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次对外投资在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。
《关于投资设立台州铁汉远晟股权投资基金合伙企业（有限合伙）的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告；独立董事已就该事项发表了独立意见；公司保荐机构华创证券有限责任公司出具了《华创证券有限责任公司关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司关于投资设立台州铁汉远晟股权投资基金合伙企业（有限合伙）的核查意见》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决情况：表决票 7票，赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票；表决结果：通过。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
2017年 10月 27日
无锡宝通科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的
独立意见
作为无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，参加了公司于 2016年 6月 8日在无锡召开的第三届董事会第十五次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司《独立董事制度》的规定，对公司第三届董事会第十五次会议的相关议案发表独立意见如下：一、关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金事项的独立意见
经核查，本次资金置换能够缓解公司流动资金压力，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次资金置换的内容及决策程序符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的相关规定，与公司募集资金投资项目使用计划不存在相互抵触的情况，不影响募集资金使用项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。全体独立董事一致同意公司使用募集资金16,642.50万元置换已预先投入募集资金使用项目的自筹资金。
二、关于聘任公司高级管理人员事项的独立意见
经核查，本次公司高级管理人员的提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。经核查，本次聘任的高级管理人员不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形，具备履行相应职责所需能力和条件，全体独立董事一致同意本次董事会形成的聘任决议。
三、关于公司2016年度至 2018年度分红回报规划的独立意见
经核查，公司制定的 2016年度至 2018年度分红回报规划，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》的相关要求，表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规
的规定。关于现金分红条件和比例的规划，是公司在综合考虑公司实际经营情况及长期战略发展目标做出的审慎决定，既能实现对投资者的合理投资回报又能兼顾公司的可持续性发展。全体独立董事一致同意《公司 2016年度至 2018年度分红回报规划》，并同意提交公司股东大会审议。
独立董事：邓雅俐郝德明冯凯燕2016年6月8日