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证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2018-024山西西山煤电股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议以通讯方式于 2018年 10月 26日召开。公司董事会秘书处已于 2018年 10月 15日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应到董事 11人，实际参加表决董事 11人。会议由董事长王玉宝先生主持，公司监事和高级管理人员列席。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2018年三季度报告全文及摘要》。
（详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn，三季报摘要详见公告2018-025）
2、会议以 11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于对山西临汾西山能源有限责任公司提供委托贷款展期的议案》
2016年 10月 27日，山西西山煤电股份有限公司第六届董事会第十五次会议审议通过《关于公司通过渤海银行股份有限公司太原分行向全资子公司山西临汾西山能源有限责任公司提供委托贷款的议案》（详见公告2016-028）。公司通过渤海银行给临汾西山能源提供委托贷款，金额 20000万元，利率5.225%，期限为 2年。
现该笔委托贷款即将到期，为保证临汾西山能源公司所属矿井技改所需资金正常周转，现拟将公司通过渤海银行股份有限公司太原分行为临汾公司的委托贷款办理展期 1年，年利率为5.225%，并约定，渤海银行不收取手续费。
公司于 2018年 10月 26日召开第七届董事会第七次会议以 11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对山西临汾西山能源有限责任公司提供委托贷款展期的议案》，同意公司通过渤海银行向临汾西山能源提供委托贷款展期 1年。
公司 4名独立董事对上述议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
3、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于向山西临汾西山能源有限责任公司提供委托贷款的议案》（详见公司公告2018-026）
4、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于向山西华通水泥有限责任公司提供委托贷款的议案》（详见公司公告2018-027）
上述第三项议案和第四项议案属于关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司 4名关联董事王玉宝、栗兴仁、郭福忠、郭文斌回避表决，由公司 7名非关联董事对该议案进行了表决。
公司 4名独立董事对上述关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见。
特此公告
山西西山煤电股份有限公司董事会
2018年 10月 26日
证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2015-006
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
关于非公开发行 A股股票获得中国证监会发审会
审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会于2015年2月6日对珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
（以下简称“公司”）非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
董事会
二〇一五年二月七日
股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2016-056广东天际电器股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161900号），中国证监会对公司提交的《广东天际电器股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份购买资产事宜尚需中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。上述事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东天际电器股份有限公司董事会2016年7月25日
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2019-009新海宜科技集团股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 30日召开的第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第十一次会议及 2018年 8月16日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。公司于 2018年 9月 12日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。上述事项的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的相关公告。
公司于2018年9月12日首次以集中竞价方式实施股份回购。具体内容详见公司于 2018年 9月 13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-103）。
公司于 2019年 1月 15日召开的第六届董事会第三十二次会议、2019年 1月31日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过《关于公司股份回购实施期限延期的议案》。公司对股份回购实施期限延期六个月，即回购实施期限自 2018年 8月 16日起至 2019年 8月 16日止。除回购期限延长外，回购预案的其他内容未发生变化。具体内容详见公司于 2019年 1月 16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《关于公司股份回购实施期限延期的公告》（公告编号：2019-004）
一、回购股份的进展情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称《实施细则》）等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
截至2019年1月31日，公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购股份 2,489,000股，约占回购股份方案实施前公司总股本的0.18%，最高成交价为4.41元/股，最低成交价为3.58元/股，成交总金额为9,998,502.60元（不含交易费用）。回购股份情况符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
1、公司回购股份的期间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定：
（1）公司未在下列期间回购股份：定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前 10个交易日内；可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者决策过程中，至依法披露后两个交易日内；中国证监会规定的其他情形。
（2）公司首次回购股份事实发生日（2018年 9月 12日）的前 5个交易日（2018年9月5日至2018年9月11日）公司股票累计成交量为27,427,100股。
根据《实施细则》相关规定，每5个交易日最大回购股份数量不得超过 27,427,100股的25%，即6,856,775股。
（3）公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：开盘集合竞价；收盘前半小时内；股票价格无涨跌幅限制。公司回购股份的价格低于股票当日交易涨幅限制的价格。
2、公司后续将根据上市公司股份回购的相关法律法规以及股份回购方案在回购期限内实施本次回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新海宜科技集团股份有限公司董事会2019年2月2日
证券简称：贵糖股份 证券代码：000833 公告编号：2014-075广西贵糖（集团）股份有限公司
关于公司与贵港市政府签署《搬迁补偿协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西贵糖（集团）股份有限公司于 2014年 12月 8日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司与贵港市政府签署<搬迁补偿协议>的议案》，具体内容如下：
根据《国务院办公厅关于推进城区老工业区搬迁改造的指导意见》及《贵港市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》的文件精神，贵港市政府计划实施港口、产业、城市互动发展战略，大力提升城区规模和实力，推进和完善老工业区改造工程建设，加大现代化产业园的建设力度和循环经济的发展，加强生态环境保护建设，逐步使贵港市发展成为宜业、宜学、宜商的和谐城市，贵港市人民政府决定对本公司及其子公司实施异地搬迁改造。基于以上搬迁改造的目的和意义，贵港市人民政府与本公司经过友好协商，双方达成一致，签署《搬迁补偿协议》。
一、搬迁的范围及主要内容
搬迁范围包括本公司及本公司所属子公司位于贵港市港北区幸福路 100号（以下简称“旧厂区”）所有的生产性资产以及为生产服务的其他资产，本公司的子公司包括广西纯点纸业有限公司、贵港市安达物流有限公司。
搬迁所涉及土地范围包括：旧厂区已办证的土地 845.136亩及正在确权办证在贵糖股份名下约 67亩土地，合计纳入搬迁范围的土地约 912.136亩（土地面积以最终确权的土地证上记载的宗地界线计算为准），上述土地及房屋的土地证号、账面原值、账面净值等具体如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|土地证号|地点|面积(亩)|原值（万元）|净值（万元）|土地使用权终止日|
|1|贵国用(2008)字第0202号|幸福路100号|79.85|2,955.88|2,550.47|2056.12.31|
|2|贵国用(2008)字第0203号|幸福路100号|16.62|||2056.12.31|
|3|贵国用(2001)字第2844号|幸福路100号三、四万吨项目用地|199.11|1,280.04|932.08|2051.11.20|
|4|贵国用(1998)字第0360号|湿法堆场|57.76|1,774.54|1,038.07|2048.2.16|
|5|贵国用(1998)字第0361号|旧厂房|476.74||||
|6|贵国用(2014)字第00464号|原贵糖公司与洁宝公司交界红线内|15.0557|||政府划拨无终止日|
|7|纳入搬迁范围内正在办证土地|仙依路南侧独山边属红线内|约67.00||||
|合计|||已办证土地845.136亩，正在办证约67亩，合计约912.136亩||||

搬迁所涉及的地上资产：包括本公司搬迁所涉及旧厂区的现有生产设备及附属设施、存货、办公设备及其他可拆用资产。
二、搬迁补偿的标准和方式
贵港市人民政府将本公司旧厂区搬迁范围内的约 912.136亩土地以及所有确权在本公司名下的土地按新的商住功能规划挂牌出让，土地出让成交总价扣除依法应上缴中央、广西自治区的计提资金及已支付给本公司的土地收储补偿后的余额，贵港市人民政府以搬迁补偿等合法方式全额付给本公司，无论本公司实际发生的搬迁损失是多少，贵港市人民政府对本公司的补偿以上述额度为限。
三、新厂区的建设
贵港市人民政府负责新厂区（本公司及本公司在贵港的下属公司从现址搬迁到粤桂（贵港）热电循环经济产业园的厂区，下同）土地的征收，完成征地、拆迁后将土地（下称“现状土地”）按有关规定交付本公司。
贵港市人民政府负责将水、电、道路、通讯、给排水等市政基础设施接通至粤桂（贵港）热电循环经济产业园，新厂区土地的“五通一平”(即通水、通电、通路、通讯、通排水和土地平整)费用由本公司及本公司子公司承担。
本公司及其下属公司搬迁至新厂区项目，项目用地 1500亩，按照项目搬迁计划进行供地，根据《国务院办公厅关于推进城区老工业区搬迁改造的指导意见》（国办发〔2014〕9号）第 4条第三款的规定依法供地。
四、地块交付及款项支付的时间
贵港市人民政府应在 2015年底前完成本公司新厂区规划使用的约 1,500亩土地的征用、交地等相关工作。本公司应按要求做好项目土地报批的各项前期工作。
本公司在签订新厂区土地出让合同后分期缴付土地出让金，按规定时间缴清。贵港市人民政府在本公司缴清地价款及契税等相关税费之日起 45个工作日内依法办理土地使用权证给本公司。
旧厂区 912.136亩土地按新的商住功能挂牌出让的进度，根据本公司提供的计划分批进行。贵港市人民政府在收到每宗旧厂区土地的出让成交价款后的 15个工作日内，按本协议确定的原则和标准支付收储补偿及搬迁补偿的余额。
在贵港市人民政府按协议约定如期支付搬迁补偿款等资金的前提下，本公司应在 2017年底前完成搬迁项目，并竣工投产。
五、涉及的其他安排
本次搬迁不涉及到主营业务变更、人员安置等情况。
六、对公司的影响
1、鉴于本次搬迁过程中老厂区部分机器设备需要搬迁，将会对公司的部分生产产生一定的影响，但对公司生产经营不会造成重大影响。公司将慎重地对待本次搬迁事项，将会制订详细的搬迁计划，搬迁工作将按计划逐步进行，力争将搬迁对正常生产经营的影响降到最低。
2、因搬迁工作过程繁杂，发生的各种费用及损失目前无法准确预计，实际影响数据最终须以会计师审计结果为准。
3、关于搬迁补偿费公司将严格按照《企业会计准则解释第 3号》、《企业会计准则第 16号——政府补助》的有关规定处理，公司获得的政府搬迁补偿款，应作为专项应付款处理。其中，属于对企业在搬迁和重建过程中发生的固定资产和无形资产损失，有关费用性支出、停工损失及搬迁后拟新建资产进行补偿的，应自专项应付款转入递延收益，企业取得的搬迁补偿款扣除转入递延收益的金额后如有结余的，作为资本公积处理，由全体股东共享。
拟授权董事长与有关方签署文件、协议、办理相关事宜。
七、独立董事意见
我们认真审阅了董事会提供的相关资料，《公司与贵港市政府签署<搬迁补偿协议>的议案》审议表决程序合法。签署协议内容遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形，未构成重大资产重组。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
八、备查文件
团）股份有限公司整体异地搬迁有关事项的通知；
2、广西贵糖（集团）股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议；
3、独立董事对第六届董事会第二十七次会议审议事项的独立意见；
4、公司与贵港市政府签署的《搬迁补偿协议》。
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司董事会二〇一四年十二月八日
证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2019-007四川中光防雷科技股份有限公司
关于大股东股份减持计划时间过半暨减持进展情况的公告
持股5%以上的股东上海广信科技发展有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东上海广信科技发展有限公司（以下简称“上海广信”）因自身资金需求，计划通过集中竞价、大宗交易等合法方式合计减持公司股份不超过 10,254,741股（即不超过公司总股本的6.00%）。减持计划内容详见公司于2018年10月12日在巨潮资讯网披露的《大股东减持股份预披露公告》（公告编号：2018-046），
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间内，大股东在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。
公司于今日收到上海广信的《上海广信有关中光防雷股票减持进展情况告知函》，相关情况如下：
一、股东减持情况
截止2019年1月17日，上海广信未减持公司股份。
二、股东本次减持前后持股情况对比表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数|占总股本比例|股数|占总股本比例|
|上海广信科技发展有限公司|合计持有股份|32,428,445|18.97%|32,428,445|18.97%|
||其中：无限售条件|32,428,445|18.97%|32,428,445|18.97%|
||有限售条件|0|0|0|0|

三、其他相关说明
1、截止本公告日，上海广信未减持公司股份，不存在违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减
持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理
人员减持股份实施细则》等有关法律法规及公司制度的规定，不存在违反其在公
司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》以及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的相关承诺的行为。
2、截止本公告日，上海广信未减持公司股份,与此前已披露的减持计划一致。
3、截止本公告日，上海广信的股份减持计划时间过半，公司将持续关注其股份减持计划实施的进展情况，并按照法律法规的规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、上海广信出具的《上海广信有关中光防雷股票减持进展情况告知函》。
特此公告。
四川中光防雷科技股份有限公司
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2017-150
债券代码：112260.SZ债券简称：15阳房01 债券代码：112267.SZ债券简称：15阳房02债券代码：118325.SZ债券简称：15阳光01 债券代码：118334.SZ债券简称：15阳光02债券代码：118390.SZ债券简称：15阳光03 债券代码：118421.SZ债券简称：15阳光04债券代码：118490.SZ债券简称：15阳光05 债券代码：118696.SZ债券简称：16阳光01债券代码：118753.SZ债券简称：16阳房02 债券代码：118814.SZ债券简称：16阳光03债券代码：112436.SZ债券简称：16阳城01 债券代码：112452.SZ债券简称：16阳城02阳光城集团股份有限公司
关于公司主体及债券信用评级上调的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年 6月 6日，阳光城集团股份有限公司（以下简称：“公司”）收到大公国际资信评估有限公司（以下简称：“大公国际”）出具的跟踪评级报告，上调公司主体长期信用等级至AA+，评级展望为维持稳定；上调公司发行的“15阳房01”、“15阳房02”、“15阳光01”、“15阳光02”、“15阳光03”、“15阳光04”、“15阳光 05”债项信用等级至AA+。详细情况如下：
一、评级变化基本情况
（一）债券名称、简称和代码
1、阳光城集团股份有限公司2015年公司债券（第一期）；15阳房01；112260。
2、阳光城集团股份有限公司2015年公司债券（第二期）；15阳房02；112267。
3、阳光城集团股份有限公司非公开发行 2015年公司债券（第一期）；15阳光01；118325。
4、阳光城集团股份有限公司非公开发行 2015年公司债券（第二期）；15阳光02；118334。
5、阳光城集团股份有限公司 2015年非公开发行公司债券（第三期）；15阳光03；118390。
6、阳光城集团股份有限公司 2015年非公开发行公司债券（第四期）；15阳光
04；118421。
7、阳光城集团股份有限公司 2015年非公开发行公司债券（第五期）；15阳光05；118490。
（二）进行评级调整的评级机构名称：大公国际资信评估有限公司。
（三）评级调整的时间：2017年6月6日。
（四）前次评级结论：公司主体长期信用等级为AA，评级展望稳定，上述7只债券的债项信用等级为AA。
（五）调整后的具体信用级别：经大公国际审定，上调公司主体长期信用等级至AA+，评级展望维持稳定，上调上述7只债券的债项信用等级至AA+。
（六）评级机构进行评级调整的原因：公司通过“高周转”模式实现销售金额及销售面积持续快速增长，通过“3+1+X”的区域布局使得区域内竞争力较强，土地储备较为充足及融资成本持续下降等有利因素。
同时，房地产业仍面临结构性调整压力；公司资产负债率仍处于较高水平，有息债务规模增长较快并有一定资金支出压力。
基于以上因素综合分析，大公国际将公司主体信用等级调整为AA+，“15阳房01”、“15阳房02”、“15阳光01”、“15阳光02”、“15阳光03”、“15阳光04”、“15阳光05”信用等级调整为AA+，评级展望维持稳定。
二、影响分析及应对措施
（一）此次评级调整是大公国际对公司主体及所发行债券信用情况的肯定，对公司偿债能力不产生不利影响。
（二）此次评级调整不会对债券投资者适当性管理、债券质押式回购资格等产生影响。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会二〇一七年六月九日
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2018-0002浙江星星科技股份有限公司
关于实际控制人签署一致行动人协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“星星科技”）于2018年1月8日收到公司实际控制人叶仙玉先生的通知，为巩固叶仙玉的实际控制人地位，实现公司的长期持续发展，叶仙玉先生、星星集团有限公司（以下简称“星星集团”）、深圳市德懋投资发展有限公司（以下简称“德懋投资”）、潘清寿先生、管敏宏先生于 2018年 1月 5日共同签署了《一致行动人协议》。现将相关情况公告如下：
一、协议签署各方基本情况
1、叶仙玉为公司的董事、实际控制人，其持有公司87,476,712股股份，占公司总股本的13.4662%；
2、星星集团为叶仙玉控股的企业且为公司的控股股东（根据叶仙玉先生签署的《授权委托书》，自 2015年 12月 15日签署生效后的 5年内，叶仙玉先生将其直接持有的星星科技的股东投票权及相关权利委托给其控制的星星集团行使，星星集团成为公司的控股股东），其持有公司 14,356,800股股份，占公司总股本的2.2101%；
3、潘清寿为公司的副董事长、总经理，通过其控股的德懋投资持有公司40,734,464股股份，占公司总股本的6.2707%；
其持有公司7,080,000股股份，占公司总股本的1.0899%。
在签署一致行动协议后，上述各方合计持有公司149,647,976股股份，占公司总股本的23.0368%。
二、一致行动人协议的主要内容
1、各方同意，在处理有关公司经营发展且根据公司法等有关法律法规和公司章程需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项时均应采取一致行动；
2、采取一致行动的方式为：就有关公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会行使提案权和在相关股东大会、董事会上行使表决权时保持一致；
3、各方同意，本协议有效期内，在任一方拟就有关公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会提出议案之前，或在行使股东大会或董事会等事项的表决权之前，一致行动人内部先对相关议案或表决事项进行协调；出现意见不一致时，以一致行动人中所持股份最多的股东意见为准。
4、在本协议有效期内，除关联交易需要回避的情形外，各方保证在参加公司股东大会行使表决权时按照各方事先协调所达成的一致意见行使表决权。各方可以亲自参加公司召开的股东大会，也可以委托本协议他方代为参加股东大会并行使表决权。
5、在本协议有效期内，除关联交易需要回避的情形外，在董事会召开会议表决时，相关方保证在参加公司董事会行使表决权时按照各方事先协调所达成的一致意见行使表决权。如担任董事的一方不能参加董事会需要委托其他董事参加会议时，应委托本协议中的他方董事代为投票表决。
6、各方应当遵照有关法律、法规的规定和本协议的约定以及各自所作出的承诺行使权利。
7、本协议自签署之日起生效。
三、一致行动人协议对公司的影响
本次协议签署前，公司实际控制人叶仙玉及公司控股股东星星集团合计持有
公司101,833,512股股份，占公司总股本的15.6762%；本次协议签署后，叶仙玉及其一致行动人合计持有公司149,647,976股股份，占公司股份总数的23.0368%。该《一致行动人协议》的签署将加强公司控股股东、实际控制人对公司的控制力，不会导致公司控股股东、实际控制人的变更。
四、备查文件
1、一致行动人协议
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司董事会
证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2016-010江苏亚威机床股份有限公司
关于使用自有资金购买保本型理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 22日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》，为提高资金使用效率，公司拟使用最高额不超过20,000万元的自有资金用于向商业银行及其他金融机构购买安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内使用。《关于使用自有资金购买保本型理财产品的公告》（2016-006）及监事会、独立董事出具的意见刊载于2016年1月26日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据上述决议，公司于 2016年 2月 3日与中国建设银行股份有限公司江都江中支行（以下简称“建行江都江中支行”）签订理财协议。现将有关情况公告如下：
一、购买理财产品基本情况
2016年 2月 3日，公司与建行江都江中支行签订了《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》（以下简称“协议”），根据协议约定，公司以暂时闲置的自有资金3,000万元购买理财产品，具体内容如下：
1、产品名称：“乾元”保本型人民币理财产品2016年第3期
2、产品类型：保本浮动收益型产品
3、产品期限：105天
4、产品起始日：2016年2月4日
5、产品到期日：2016年5月19日
7、购买理财产品金额：3,000万元
8、资金来源：公司自有资金
二、产品风险提示以及采取的风险控制措施
（一）产品风险提示
1、政策风险：本期产品是依照当前的法律法规、相关监管规定和政策设计的。如国家宏观政策以及市场法律法规、相关监管规定发生变化，可能影响产品的受理、投资运作、清算等业务的正常进行，由此导致本产品预期收益降低；也可能导致本期产品违反国家法律、法规或者其他合同的有关规定，进而导致本产品被宣告无效、撤销、解除或提前终止等。
2、信用风险：本产品的基础资产项下义务人可能出现违约情形，则公司可能面临收益波动、甚至收益为零的风险。
3、流动性风险：本期产品存续期内，公司无提前终止权，可能导致公司需要资金时不能随时变现，并可能使公司丧失其他投资机会的风险。
4、市场风险：本期产品的基础资产价值受未来市场的不确定影响可能出现波动，从而导致公司收益波动、收益为零的情况。
5、管理风险：本期产品募集资金拟投资于国内银行间债券市场上流通的国债、央票、政策性金融债等公开评级在投资级以上的金融资产、债券回购、同业存款及其他符合监管机构要求的其他投资工具。基础资产管理方受经验、技能、判断力、执行力等方面的限制，可能对产品的运作及管理造成一定影响，并因此影响公司收益。
7、利率及通货膨胀风险：在本产品存续期限内，即使中国人民银行调整存款利率及/或贷款基准利率，本产品的预期收益率可能并不会随之予以调整。同时，本产品存在公司预期收益率及/或实际收益率可能低于通货膨胀率，从而导致公司实际收益率为负的风险。
8、产品不成立风险：如本产品募集期届满，募集总金额未达到规模下限（如有约定）或市场发生剧烈波动或发生本产品难以成立的其他情况，经中国建设银行判断难以按照本产品说明书规定向公司提供本产品的，中国建设银行有权利但无义务宣布产品不成立。
9、提前终止风险：产品存续期内若市场发生重大变动或突发性事件或中国建设银行认为需要提前终止本产品的其他情形时，中国建设银行有权提前终止产品，在提前终止情形下，公司面临不能按预定期限取得本金及预期收益的风险。
10、延期风险：如出现包括但不限于本产品项下对应的基础资产不能及时变现等情况，中国建设银行有权延长本产品期限，则投资面临产品期限延期、延期兑付或分次兑付、不能及时收到本金及预期收益的风险。
11、不可抗力及意外事件风险：包括但不限于自然灾害、金融市场危机、战争或国家政策变化等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或银行系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的发生，可能对产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等造成影响，甚至可能导致产品收益降低乃至本金损失。对于由于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，公司须自行承担，中国建设银行对此不承担任何责任。
（二）采取的风险控制措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、保本型投资理财资金使用与保管情况由公司审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、独立董事、监事会有权对公司购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、其他事项说明
1、公司与建行江中支行不存在关联关系。
2、公司本次使用部分闲置自有资金不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险短期理财，对闲置的自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，以进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
3、本公告前12个月内，公司未发生购买理财产品情况。
四、备查文件
公司与建行江都江中支行签订的《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司董事会
二〇一六年二月五日
证券代码： 002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号： 2017-006
债券代码： 112069 债券简称：12明牌债
浙江明牌珠宝股份有限公司
2012年公司债券 2017年本息兑付暨摘牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
浙江明牌珠宝股份有限公司2012年公司债券（以下简称“本期债券”）将于2017年3月22日支付 2016年3月22日至2017年3月21日期间（以下简称“本年度”）的利息7.20元（含税）/张及本期债券本金。本次本息兑付的债权登记日为2017年3月21日。凡在2017年3月21日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息和本金。
1、本期债券发行价格：每张100元；
2、当期利率：7.20%；
3、每张兑付额：107.20元（含税）；
4、债权登记日：2017年3月21日；
5、债券摘牌日：2017年3月20日；（本期债券将于到期前二个交易日终止上市，即于2017年3月20日起终止在深圳证券交易所上市交易）
6、本息兑付日：2017年3月22日；
浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2012年3月22日发行的浙江明牌珠宝股份有限公司2012年公司债券（简称“12明牌债”、“本期债券”、债券代码112069）至2017年3月21日将期满5年。根据本公司“12明牌债”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，本期债券将进行兑付，现将有关事项公告如下：
一、债券基本情况
1、债券名称：浙江明牌珠宝股份有限公司2012年公司债券
2、债券简称及代码：12明牌债（112069）
3、发行规模：人民币10亿元
4、发行价格：人民币100元/张
5、债券利率：票面利率7.20%，在债券存续期限前3年固定不变
6、债券形式：实名制记账式公司债券
7、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。按年付息、到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
8、年付息次数：每年付息一次
9、起息日：2012年3月22日
10、付息日：2013至2017年每年的3月22日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）
11、担保情况：浙江日月首饰集团有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保
12、信用级别：经鹏元资信综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA
13、上市时间和地点：本期债券于2012年4月26日在深圳证券交易所上市交易
14、登记、托管、委托债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
二、本次兑付方案
按照《浙江明牌珠宝股份有限公司2012年公司债券票面利率公告》，“12
明牌债”发行价格为每张100元，当期利率为7.20%，每张兑付额为107.20元。
每手“12明牌债”（10张，面值1,000元）兑付为人民币：1,072.00元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手兑付为：1,057.60元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）实际每手兑付为：1,064.80元）。
三、本期债券兑付债权登记日及兑付日
1、债权登记日：2017年3月21日
2、兑付日：2017年3月22日
四、兑付对象
本次兑付对象为截至债权登记日2017年3月21日深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“12明牌债”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、兑付方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次兑付工作。
在本次兑付日2个交易日前，公司会将本期债券本次兑付本金及利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次兑付本金及利息划付给相应的兑付网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券兑付本金及利息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续兑付工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、摘牌安排
本期债券于2017年3月20日摘牌。（根据《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》，本期债券将于到期前二个交易日终止上市，即于2017年3月20日起终止在深圳证券交易所上市交易）。
七、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1．个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2．非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3．其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
八、相关机构咨询联系方式
法定代表人：虞阿五
办公地址：浙江省绍兴市柯桥区镜水路1016号
联系人：孙芳琴、陈凯
电话：0575-84025665
传真：0575-84021062
邮政编码：312030
2、主承销商：财通证券股份有限公司
法定代表人：沈继宁
办公地址：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201，501，502，1103，1601-1615，1701-1716室
联系人：戴中伟
电话：0571-87130439
传真：0571-87828004
邮政编码：310009
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场
联系人：赖兴文
邮政编码：518038
特此公告。
浙江明牌珠宝股份有限公司
董事会
神州数码信息服务股份有限公司独立董事
关于公司向北京银行申请授信事项的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第六届董事会 2015年第三次临时会议审议的关于公司向北京银行中关村科技园区支行（以下简称“北京银行”）申请授信事项，发表独立意见如下：
1、公司向北京银行申请综合授信有助于保证公司生产经营资金需求，符合公司经营发展合理需求；
2、公司向北京银行申请综合授信履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定；
3、同意公司向北京银行申请授信额度事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《神州数码信息服务股份有限公司独立董事关于公司向北京银行申请授信事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
罗振邦 王能光 朱海
杨晓樱
2015年12月14日
深圳市芭田生态工程股份有限公司独立董事关于更换会计师事务所的事前认可意见深圳市芭田生态工程股份有限公司
独立董事关于更换会计师事务所的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，对公司第六届董事会第十次会议（临时）拟审议的《关于更换会计师事务所的议案》进行了事前审核，经核查中喜会计师事务所（特殊普通合伙人）的相关资质等证明材料，发表事前认可意见如下：
我们认为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2017年度相关审计的要求。公司拟更换会计师事务所的事项符合公司发展需要，符合公司及全体股东利益，并同意将该议案提交公司第六届董事会第十次会议（临时）审议。
（以下无正文）
深圳市芭田生态工程股份有限公司独立董事关于更换会计师事务所的事前认可意见（独立董事关于更换会计师事务所的事前认可意见）签字页
独立董事：
何晴
王克
王晓玲
二〇一七年十月二十六日
深圳市朗科科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）及深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第十三次（定期）会议审议的事项及其它相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发(2005)120号)、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》〔证监发[2003]56号〕等政策法规的要求，我们作为公司的独立董事，对公司的对外担保情况进行了认真的核查，现发表独立意见如下：公司认真贯彻执行了相关规定，截至2015年6月30日止，公司不存在为股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也没有以前期间发生并延续到报告期的对外担保事项。
二、关于持股5%以上股东及其他关联方资金占用情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》〔证监发[2003]56号〕等政策法规的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司2015年1月1日至2015年6月30日期间持股5%以上股东及其他关联方资金占用情况进行了核实，现发表独立意见如下：公司认真贯彻执行了相关规定，截至2015年6月30日止，公司未发生持股5%以上股东及其他关联方违规占用公司资金情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期的持股5%股东及其他关联方占用公司资金的情况。
三、关于香港子公司借款延期的独立意见
香港子公司开展贸易业务，有利于公司拓展经营模式，有利于提升公司经营业绩。
公司根据香港子公司的资金需求向其提供借款，可以支持香港子公司业务开展，提高公司总体资金的使用效率，财务风险可控,不影响公司的正常经营，不会损害公司及全体股东的利益。我们同意公司董事会将香港子公司的人民币2000万元借款额度到期后延期1年的相关决议。
四、关于2015年半年度募集资金存放与使用的独立意见
我们对公司2015年半年度募集资金存放与使用的情况进行了认真核查，审阅了公司编制的《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经核查，公司在自查中发现几笔违规使用募集资金的情况，具体为：
1、2010年4月19日从募集资金账户平安银行深大支行支付2009年的专利年费6万元，2010年8月11日从深圳发展银行中心城支行支付2009年移动存储产品宣传广告费0.45万元，这两笔费用不应在募集资金账户中支付,公司已于2011年4月份将该款项的本息归还到上述募集资金账户。
2、2011年5月20日从募集资金账户平安银行深大支行支付北京通商律师事务所律师费用50万元、40万元，2011年9月28日支付北京通商律师事务所律师费用120万元，这三笔律师费不应在募集资金账户中支付,公司已于2011年10月14日将该三笔款项的本息归还到上述募集资金账户。
3、2012年计结存入广西朗科中国银行北海支行一般账户的募集资金利息73.97万未按规定转入募集资金专户，公司已于2013年1月21日将上述款项本息归还到募集资金账户。
4、2013年1月29日从募集资金账户平安银行中心区支行支付深圳市虎格广告有限公司广告费用5万元，这笔费用不应该从募集资金账户中支付。公司已于2013年4月15日将该笔款项的本息归还到上述募集资金账户。
上述违规使用和存放募集资金的情况，导致公司已披露的相关募集资金使用信息存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
除此以外，公司不存在其它违规使用和存放募集资金的情况。
我们认为，上述报告客观、真实地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。
2015年半年度公司募集资金的存放和使用遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，基本符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益之情形，符合全体股东利益，是合理、合规和必要的。
（本页无正文，为独立董事对公司相关事项的独立意见签名页）
独立董事：李伟东：
张田余：
二Ｏ一五年八月二十一日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2015-077
安徽金禾实业股份有限公司
关于第三届董事会第二十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2015年8月12日以电话及邮件的方式向各位董事发出通知，并于2015年8月18日下午15:00在公司会议室召开电话会议。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长主持召开，出席会议的董事认真审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本次被担保对象安徽华尔泰化工股份有限公司是公司控股子公司，该子公司资产状况良好，公司持有其55%的股权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。华尔泰向银行申请银行贷款业务是为了满足其生产经营的资金需求，有利于筹措资金，顺利开展经营业务，符合相关法律法规等有关要求，公司对其提供担保是合理的。
公司对华尔泰向中行东至支行申请贷款业务提供不超过人民币4,000万元连带责任保证担保，本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
详见公司于2015年8月19日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》，公告编号：2015-078。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司董事会
二〇一五年八月十八日
沈阳新松机器人自动化股份有限公司
独立董事关于会计政策变更的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、及沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司会计政策变更发表如下独立意见：
公司本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第12号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。
独立董事签字：
宋廷锋 朱向阳 郭克军
2015年 3月26日
烟台万润精细化工股份有限公司
远期结售汇内控管理制度
第一章总则
第一条为规避汇率波动给公司生产、经营带来的负面影响，控制经营风险，提高公司的竞争力，同时规范烟台万润精细化工股份有限公司（以下称“公司”）结售汇行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第25号：商品期货套期保值业务》及《公司章程》等相关法律法规，结合公司具体实际制定本制度。
第二条本制度所称远期结售汇是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。
第三条本制度适用于公司及公司控股子公司的远期结售汇业务，控股子公司进行远期结售汇业务视同公司远期结售汇业务，适用本制度。未经公司同意，公司控股子公司不得操作该业务。公司及公司控股子公司从事远期结售汇套期保值业务，只能以规避生产经营中的商品价格风险为目的，不得进行投机和套利交易。
第四条公司从事远期结售汇业务除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的规定外，还应遵守本制度的相关规定。
第二章远期结售汇业务操作原则
风险为目的。
第六条公司进行远期结售汇业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
第七条公司进行远期结售汇交易必须基于公司外币收（付）款的谨慎预测，远期结售汇合约的外币金额不得超过外币收（付）的谨慎款预测量，远期结售汇业务的交割期间需与公司预测的外币收（付）款时间相匹配。
第八条公司必须以其自身名义设立远期结售汇交易账户，不得使用他人账户进行远期结售汇业务。
第三章远期结售汇业务的审批权限
第九条公司董事会和股东大会是公司远期结售汇业务的决策机构，负责审批远期结售汇业务。
第十条总经理是公司远期结售汇业务的日常管理人员，对公司远期结售汇业务进行日常管理，并根据董事会的授权审批授权额度内的远期结售汇业务。
第十一条公司远期结售汇业务的审批权限为：
1、12个月累计金额折合人民币不超过最近一期经审计净资产10%的，由公司总经理批准；
2、12个月累计金额折合人民币超过最近一期经审计净资产10%的，但折合人民币不超过最近一期经审计净资产30%的，由公司董事会审议批准；
3、12个月累计金额折合人民币超过最近一期经审计净资产30%的，由公司股东大会审议批准；
行签署远期结售汇业务相关合约。
第四章业务管理及操作流程
第十二条总经理负责远期结售汇业务的管理职责：
1、负责组织对公司从事远期结售汇业务交易进行监督管理；
2、负责组织制定年度远期结售汇业务交易计划，并提交董事长报请董事会或股东大会审议；
3、负责组织总经理办公会审核远期结售汇业务的具体方案，在授权范围内作出批复；
4、负责交易风险的应急处理。
第十三条公司设立《远期结售汇评估小组》，职责：
1、通过与银行等金融机构咨询结果对人民币汇率变动趋势进行研究与判断；
2、根据公司规划、订单预测等信息及汇率变动趋势判断远期结售汇业务计划可行性，并评估业务风险。
第十四条相关责任部门及责任人：
1、财务部：是远期结售汇业务经办部门，负责远期结售汇业务计划制订、资金筹集、业务操作及日常联系与管理，与银行等金融机构咨询人民币汇率变动趋势。财务部长为责任人。
2、市场部：负责根据客户订单及订单预测，进行外币收（付）款预测，提交远期结售汇评估小组，为公司办理远期结售汇业务提供依据。市场部长为责任人。
3、战略规划室:负责收集国内外对汇率产生影响的政策,公司战略规划制定过程中对收入的规划。战略规划主管为责任人。
5、证券部：负责远期结售汇业务信息披露工作。董事会秘书为责任人。
第十五条公司远期结售汇业务交易的内部操作流程：
1、市场部根据客户订单及订单预测，进行外币收（付）款预测。
2、财务部根据市场部的预测结果，以结售汇金额与实际业务规模相匹配为原则，根据各金融机构的具体报价信息，制订公司远期结售汇业务交易初步方案，提交远期结售汇评估小组审核。
3、远期结售汇评估小组根据对人民币汇率变动趋势的研究与判断，评估风险，由财务部整理后提交总经理办公会。
4、总经理办公会负责审核提交的交易方案，在授权范围内作出批复。
5、财务部根据已批准的交易方案，向金融机构提交远期结售汇业务申请。
6、金融机构根据公司申请，确定远期结售汇业务交易价格，经公司确认后，双方签署相关合约。
7、财务部在收到金融机构发来的远期结售汇业务交易成交通知书后，检查是否与原申请书一致，若出现异常，在核查原因后，及时将有关情况报告总经理。
8、财务部应对每笔远期结售汇业务交易进行登记，检查交易记录，及时跟踪交易变动状态，妥善安排交割资金，严格控制，杜绝交割违约风险的发生。
9、财务部应每季度将发生的远期结售汇业务的盈亏情况上报总经理。
10、财务部根据本制度规定的内部风险报告和信息披露要求，及时将有关情况告知董事会秘书。
11、公司审计部对远期结售汇业务的实际运作情况，包括资金使用情况、盈亏情况、会计核算情况、制度执行情况、信息披露情况等进行审查，每季度或不定期将远期结售汇业务计划执行情况向董事会审计委员会报告。
第五章信息隔离措施
第十七条远期结售汇业务交易操作环节相互独立，相关人员相互独立，不得由单人负责业务操作的全部流程，并由公司审计部负责监督。
第六章内部风险报告制度及风险处理程序
第十八条在远期结售汇业务操作过程中，财务部应根据与金融机构签署的交易合约中约定的外汇金额、汇率及交割期间，及时与金融机构进行结算。
第十九条当汇率发生剧烈波动时，财务部应及时进行分析，并将有关信息及时上报总经理，由总经理判断后下达交易指令。
第二十条当公司远期结售汇业务出现重大风险或可能出现重大风险，远期结售汇业务亏损或潜亏金额占公司前一年度经审计净利润5％以上，或亏损金额或者预计亏损超过500万元人民币的，财务部应立即向总经理办公会提交分析报告和解决方案，并同时向公司董事会秘书报告；总经理应立即组织会议商讨应对措施，作出决策。
第二十一条公司审计部对前述内部风险报告制度及风险处理程序的实际执行情况进行监督，如发现未按规定执行的，应及时向董事会审计委员会报告。
第七章信息披露和档案管理
第二十二条公司按照中国证监会及深圳证券交易所有关规定，披露公司开展远期结售汇业务的信息。
告并公告。
第二十四条有关远期结售汇业务的董事会决议、股东大会决议等决策文件，由证券部负责保管，保管期限至少10年；对远期结售汇业务交易决策记录、远期结售汇业务交易协议、授权文件等原始档案由财务部负责保管,保管期限至少15年。
第八章附则
第二十五条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并及时修订本制度，报董事会审议通过。
第二十六条本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十七条本制度自公司董事会审议通过后生效实施。
烟台万润精细化工股份有限公司董事会