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证券代码：000540 证券简称：中天金融 公告编号：临 2019-61声明人仲涛，作为中天金融集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高
级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是 □否 √不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□是 □否 √不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
声明人郑重声明：
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和
接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：仲涛
股票代码：002384 股票简称：东山精密 公告编号：2014-058
苏州东山精密制造股份有限公司
关于与联想（北京）有限公司成立联合研发实验室的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“东山精密”）与联想（北京）有限公司（以下简称“联想”）近日在苏州签署《合作备忘录》，共同成立液晶模组联合研发实验室。
联合研发实验室将致力于发挥双方的优势资源和特长，通过联合研发实验室平台，联合研发技术领先及有竞争力的液晶模组，包括液晶模组的联合开发、先进技术的评估、导入、Design For Cost的评估、导入，实现双方优势资源的互补结合，落实双方的战略合作。联合研发实验室开发的LCM产品，东山精密为优先生产商。联合研发实验室开发的产品，双方共同享有产权。
借此，将加深公司与联想智能电视事业部的合作，对公司进一步拓展相关新产品、新技术以及市场开拓具有积极的战略意义。
以上实验室建成后，主要用于液晶模组关键技术解决方案的研发和服务，将有一定的研发投入，短期内不会有效益产生，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州东山精密制造股份有限公司董事会
浙江众合科技股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十四次会议
相关事项的独立意见
根据《深交所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、浙江众合科技股份有限公司《章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断立场，就公司第六届董事会第十四次会议的相关议案进行了认真审议，对有关事项发表独立意见如下：
一、关于调整公司总裁的独立意见
卢西伟先生申请辞去公司总裁职务是因其工作变动原因，其辞职程序符合
《公司法》和公司《章程》的有关规定，辞职程序合法有效，其辞去公司总裁职务不会影响公司生产经营和管理的正常进行。因此我们同意卢西伟先生的辞职申请。
经审阅潘丽春女士的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定
之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司管理人员之情形，被提名人具有担任公司管理人员的任职资格。
二、关于通过全资子公司“众合投资”收购杭州网新智林科技开发有限公司部分股权暨关联交易的独立意见
本次交易符合公司实际情况，为促进和围绕众合科技相关产业的融合发展，形成鲜明的轨道交通和节能环保产业发展基地，将网新智林作为众合科技产业基地建设与管理的完整平台。
标的公司业经具有证券从业资格的评估机构进行了评估，本次交易的价格是根据标的公司的评估结果，本次关联交易的评估遵循公平原则，在双方友好协商的基础上确定收购金额。不存在利用关联关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联方输送利益的情形。本次收购不会对公司财务及经营状况产生不利影响。
三、关于注册发行中期票据的独立意见
经核查，我们认为：注册发行中期票据是为了应对日益严峻的外部融资环境，保障公司安全生产经营发展资金的需求，缓解公司资金压力，进一步调整资金结构，降低融资成本，改善企业融资过度依赖银行贷款的现状。并同意提交 2017年第一次临时股东会审议。
四、关于 2017年与公司股东浙大网新科技股份有限公司互保的独立意见
我们认为本次互保事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《主板上市公司监管规则》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，表决程序合法、有效；
风险可控，符合公司利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。我们同意本
次互保，并同意提交2017年第一次临时股东会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江众合科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》的签字页）
钱明星 韩斌
贾利民 宋航
浙江众合科技股份有限公司2017年3月7日
国泰君安证券股份有限公司关于
长沙景嘉微电子股份有限公司
2016年半年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司|被保荐公司简称：景嘉微|
|保荐代表人姓名：张宁|联系电话：021-3867 6530|
|保荐代表人姓名：吴同欣|联系电话：021-3867 6433|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是。已督导景嘉微建立健全各项规章制度。|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|1次|

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|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0次，计划2016年下半年进行现场检查|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|3|
|（2）发表非同意意见所涉及问题及结论意见|无|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|不适用|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3、“三会”运作|无|不适用|
|4、控股股东及实际控制人变|无|不适用|

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|-|-|-|
|动|||
|5、募集资金存放及使用|无|不适用|
|6、关联交易|无|不适用|
|7、对外担保|无|不适用|
|8、收购、出售资产|无|不适用|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|2016年上半年使用闲置自有资金购买理财产品未及时履行相应审批程序。|公司补充履行了相应的审批程序，并进行披露。|
|10、发行人或者聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、股东关于股份锁定的承诺|是|不适用|
|2、公司控股股东及持有公司股份的董事、高级管理人员关于锁定期满后两年内减持价格及延长股份锁定期的承诺|是|不适用|
|3、公开发行前持股5%以上股东及持有公司股份的董事、高级管理人员的持股及减持意向的承诺|是|不适用|
|4、发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于申请首次公开发行股票并在创业板上市披露事项的相关承诺及约束措施|是|不适用|
|5、上市后三年内稳定公司股价的承诺|是|不适用|

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|-|-|-|
|6、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|7、关于承诺履行的约束措施的承诺|是|不适用|
|8、避免同业竞争的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于长沙景嘉微电子股份有限公司2016年半年度持续督导跟踪报告》之签章页）
保荐代表人（签名）：_________________ _________________
张宁 吴同欣
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
华泰联合证券有限责任公司关于上市公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准说明的核查意见
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“皖通科技”或“上市公司”）正在筹划重大事项，该事项可能涉及发行股份购买资产。经上市公司申请，上市公司股票自 2017年 5月 2日开市时起停牌。鉴于上市公司筹划的重大事项为发行股份购买资产，上市公司于 2017年 5月 9日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《安徽皖通科技股份有限公司关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2017-024）。上市公司股票自 2017年 5月 9日开市时起继续停牌。上市公司重大事项停牌前第 21个交易日（2017年 3月 29日）收盘价格为 16.10元/股，停牌前一交易日（2017年 4月28日）收盘价格为14.16元/股，股票收盘价累计下跌12.05%。
上市公司因本次重大资产重组事项申请停牌前 20个交易日内，上市公司股票、中小板指（代码：399005）及证监会信息技术指数（代码：883007）的累计涨跌幅情况如下表所示：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||皖通科技股票收|||||
||日期||||中小板指（点）||证监会信息技术指数（点）|
||||盘价（元/股）|||||
|2017年4月28日||14.16||6,640.18||2,952.91||
|2017年3月29日||16.10||6,793.75||2,980.20||
|涨跌幅||-12.05%||-2.26%||-0.92%||

根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定，剔除大盘因素的影响，即剔除中小板指（代码：399005）后，皖通科技在本次停牌前 20个交易日内累计跌幅为9.79%；剔除同行业板块因素的影响，即剔除证监会信息技术指数（代码：883007）后，皖通科技在本次停牌前20个交易日内累计跌幅为11.13%，累计涨跌幅均未超过20%，因此，上市公司股票连续停牌前股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披
露及相关各方行为的通知》第五条规定的相关标准。
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于上市公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准说明的核查意见》的签章页）
华泰联合证券有限责任公司（盖章） 2017年 9月7日
证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2015-053债券代码：112204 债券简称：14好想债
好想你枣业股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议通知于 2015年 8月 24日通过电子邮件等方式向各位监事发出，会议于 2015年 8月 28日在郑州航空港区四港联动大道西侧同心饭店 3号会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由监事会主席张五须先生召集和主持，应出席监事5人，实际出席监事4人，监事孔强先生通讯表决，监事何超先生因身体原因未能出席本次会议，亦未委托授权其他监事表决。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你枣业股份有限公司章程》、《好想你枣业股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：
（一）会议以 4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》。
公司第三届监事会股东代表监事候选人提名情况如下：现任监事会提名孔强先生为第三届监事会股东代表监事候选人；股东石聚领先生（持有公司2.77%的股份）和股东张五须先生（持有公司2.43%的股份）共同提名张卫峰先生为第三届监事会股东代表监事候选人。股东代表监事候选人简历见附件。
在征得被提名人同意后，公司监事会审查了上述被提名人的资格，上述被提名人均符合担任监事的资格和条件。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
股东代表监事的选举将采用累积投票制度，上述股东代表监事候选人将提交公司2015年第三次临时股东大会选举，当选后将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。
在新一届监事会就任前，现任监事会仍依照相关法律法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定，履行监事职务。
（二）会议以 4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于确定第三届监事会成员薪酬或津贴的议案》。
结合公司实际情况，特制定第三届监事会成员薪酬或津贴标准如下：
因职工代表监事在本公司均担任重要岗位，其薪酬按照公司对其确定的岗位薪酬标准确定，不享有监事津贴；其薪酬按照公司工资制度发放，薪酬所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴,其养老保险、失业保险、医疗保险等社会保险及住房公积金,由公司按照国家有关规定办理。股东代表监事薪酬标准为：6万/年（税前）。
本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
（一）公司第二届监事会第二十次会议决议
特此决议。
好想你枣业股份有限公司监事会二〇一五年八月二十九日
附件：
好想你枣业股份有限公司
第三届监事会股东代表监事候选人简历
一、孔强先生
孔强先生，出生于1974年，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生。2000年至2004年，在清华大学计算机科学与技术系学习；2005年至2006年，任北京泛在物联科技有限公司总经理；2006年至2008年，任深圳创新投资集团有限公司经理；2008年至2010年，任北京秉原创业投资有限责任公司总经理；2010至今担任上海秉原秉鸿股权投资管理有限公司董事总经理，2010年至今担任上海秉原吉股权投资发展中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，上海秉原安股权投资发展中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，上海秉鸿丞股权投资发展中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。兼任雪龙黑牛股份有限公司董事、河南裕华光伏材料股份有限公司董事、河南科迪乳业股份有限公司董事、北京汇赢创业投资有限公司董事长、西安科隆特种橡胶制品有限公司董事，北京秉鸿创业投资管理有限公司执行董事、经理，河南秉鸿创业投资管理有限公司执行董事、总经理，河南秉鸿生物高新技术创业投资有限公司董事长、总经理，北京秉鸿嘉盛创业投资有限公司董事长、总经理，北京秉鸿嘉辰创业投资管理有限公司执行董事、经理，北京秉鸿嘉睿创业投资管理有限公司执行董事、总经理，上海秉鸿创业投资管理有限公司执行董事、经理。
孔强先生未持有本公司股份，与本公司、本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。孔强先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
二、张卫峰先生
张卫峰先生，出生于 1974年，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生。1997年7月-2004年4月，担任工商银行华信支行的部门负责人；2004年4月-2010年3月，担任河南东方投资担保有限公司总经理；2010年5月至今，担任河南农开投资担保股份有限公司副总经理。
张卫峰先生未持有本公司股份，与本公司、本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张卫
峰先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2014-003
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年10月29日召开 2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，同意授权董事会修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等相关事宜。2013年12月27日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记确认，公司完成了股票期权与限制性股票的首次授予登记工作，共计授予股票期权192万份，授予限制性股票 78万股，公司注册资本及实收资本由 108,576,950元变更为 109,356,950元，详见2013年12月30日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上的《关于股票期权与限制性股票首次授予登记完成的公告》。
2014年 2月 28日，公司取得了深圳市市场监督管理局下发的《变更（备案）通知书》（[2014]第 5997315号），完成了工商变更（备案）登记手续。具体的变更（备案）事项如下：
变更前注册资本（万元）：10857.6950
变更后注册资本（万元）：10935.695
备案前实收资本（万元）：10857.6950
备案后实收资本（万元）：10935.695
章程备案
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会2014年2月28日
证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2019-051深圳市科达利实业股份有限公司
第三届监事会第十三次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次（临时）会议通知于2019年10月23日以电子邮件、书面形式送达全体监事；
会议于2019年10月29日在公司会议室以现场投票表决方式举行。会议由王少权先生主持，应到监事三名，实到监事三名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2019年第三季度报告全文及正文的议案》；
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019年第三季度报告全文
及正文的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2019年第三季度报告全文》详见 2019年 10月 30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2019年第三季度报告正文》详见同日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：赞成 3票、反对 0票、弃权 0票。
（二）审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》；
经审核，监事会认为：公司董事会审议本次终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久性补充流动资金的议案的程序符合相关规定，审议和表决的结果合法有效。本次终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久性补充流动资金有利于公司整体发展，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，
公司监事会同意终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久性补充流动资金。
《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久性补充流动资金的公告》详见2019年10月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》，供投资者查阅。
本议案尚需提交至股东大会审议。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
（三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件、准则要求对会计政策进行合理变更，符合相关法律法规的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东权益的情形，同意本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见 2019年 10月 30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》，供投资者查阅。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
（一）《公司第三届监事会第十三次（临时）会议决议》；
（二）其他文件。
特此公告。
深圳市科达利实业股份有限公司监事会2019年10月30日
上海钢联电子商务股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见上海钢联电子商务股份有限公司
独立董事对第三届董事会第三十五次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上海钢联电子商务股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事制度》等有关规定，作为上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第三十五次会议相关议案发表独立意见如下：
一、关于向控股子公司提供委托贷款暨关联交易的独立意见
公司拟以自有资金为控股子公司钢银电商提供委托贷款事项审议程序符合
相关法律、法规和《公司章程》的规定。该事项有助于保障钢银电商经营活动的正常运行，有利于提高资金使用率，且本次委托贷款的利率、还款方式等将遵循市场原则，钢银电商财务风险处于公司控制范围内，不损害公司及中小股东的利益。因此，同意公司为控股子公司钢银电商提供委托贷款。
二、关于追加2016年度日常关联交易预计的独立意见
公司追加2016年预计日常关联交易是公司日常经营活动所需，钢银电商为国内领先的第三方运营平台，拥有关联方生产经营所需的资源优势，公司日常经营中不可避免与其发生业务往来。关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格是参照市场定价协商确定的，定价方式公允、合理，交易有利于公司的生产经营。公司董事会在审议该议案时，关联董事回避了表决，表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。同意关于追加2016年度日常关联交易预计的议案。
独立董事：胡俞越 王恒忠 马勇
2016年10月20日
证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2018-087深圳市索菱实业股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 11月5日收到公司董事王刚先生、雷晶女士的辞职报告。王刚先生、雷晶女士因个人原因申请辞去董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。
因王刚先生、雷晶女士的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，辞职申请将在公司召开股东大会选举产生新任董事后方可生效，在此之前，王刚先生、雷晶女士仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其职责。
公司对王刚先生、雷晶女士在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告！
深圳市索菱实业股份有限公司董事会
证券代码:002456 证券简称：欧菲光 公告编号： 2016-059
深圳欧菲光科技股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》之
反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月31日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(160435号)（以下简称“《反馈意见》”）。
公司及相关中介机构对《反馈意见》所提出的问题进行了认真研究，并按《反馈意见》要求对有关问题进行了说明和论证分析，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《保荐人及发行人关于深圳欧菲光科技股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳欧菲光科技股份有限公司 2016年4月28日
证券代码：300392 证券简称：腾信股份 公告编码：2019-047北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
关于收到中国证监会调查通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年5月22日，北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会下发的《中国证券监督管理委员会调查通知书》（京调查字19018号）。因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。
在立案调查期间，公司将积极配合调查工作，并严格履行信息披露义务，该调查不影响公司的正常生产经营。
公司董事会提醒广大投资者，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露网站，公司所有公开披露的信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十四日
证券代码：300450 证券简称：先导股份 公告编号：2015-011无锡先导自动化设备股份有限公司
股票交易异常波动公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况说明
无锡先导自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于 2015年 6月 9日换手率与前五个交易日日均换手率的比值达到 148.94810倍，且累计换手率达51.76%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公司未发现公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司、控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、
证券代码：300450 证券简称：先导股份 公告编号：2015-011协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司目前指定的信息披露媒体为巨潮资讯网和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
本公司再次提醒投资者关注公司的以下风险因素：
1、业绩波动的风险
本公司所产自动化设备主要为工业生产服务，与行业状况与宏观经济形势有较强的关联性。如果宏观经济发展较快，下游制造业发展形势良好，对自动化设备的需求也将比较旺盛；如果宏观经济出现紧缩，下游制造业相应的市场需求则会削弱。因此，本公司的业务发展受国家宏观经济波动的影响较大，宏观经济的周期性波动将影响到下游行业对本公司产品的市场需求，从而影响公司收入的稳定性。公司主营产品的销售都会受到宏观经济波动和下游行业周期性波动的影响。
2、存货风险
报告期内，公司存货均为正常生产经营所需，但是存货较大占用了公司较多的流动资金。同时，由于公司的定制产品具有较强的专用性，如果客户不能按照合同约定购买公司产品，将导致公司库存产品滞销，当产品价格下降超过一定幅度时，公司的存货可能发生减值，将对公司经营业绩和盈利能力造成不利影响。
3、应收账款发生坏账的风险
报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为6,266.84万元、8,944.48万元和9,301.24万元，分别占当期期末流动资产的比例为39.53%、34.77%和16.60%，分别占当期营业收入的比例为40.76%、51.18%和30.34%。报告期各期末，公司账龄在1年以内的应收账款分别为6,508.10万元、8,294.80和7,054.98万元，分
证券代码：300450 证券简称：先导股份 公告编号：2015-011别占各期末应收账款余额的97.00%、85.40%和64.68%。由于应收账款占用了公司较多的资金，若不能及时收回，可能影响公司的现金流量。如果宏观经济形势、行业发展前景等因素发生不利变化，客户经营状况发生重大困难，可能存在应收账款无法收回而发生坏账的风险。
4、净资产收益率下降风险
根据募集资金投资计划，本次发行后公司净资产规模将大幅增长，本次募集资金投资项目达产后每年新增固定资产折旧和摊销金额约为 1,286.55万元。由于募集资金投资项目具有一定的建设周期，需要一段时间才能产生效益，或者如果市场环境在此期间内发生重大变化，导致募集资金投资项目预期收益不能实现，则公司存在因为净资产增长较大而导致净资产收益率下降的风险。
5、毛利率下降风险
报告期内，公司综合毛利率分别为52.44%、44.62%和43.48%，具体情况如下：
|||
|-|-|
|2014年度|2013年度|
|47.01%|44.00%|
|52.92%|50.82%|
|35.30%|18.59%|
|64.85%|65.19%|
|43.48%|44.62%|

报告期内，公司综合毛利率逐年下降，主要是受公司产品结构变化的影响， 2014年公司综合毛利率下降主要是毛利水平较低的锂电池设备占收入的比重大幅增加所致。公司产品销售与薄膜电容器行业、光伏、锂电池等下游行业的发展情况密切相关，下游行业的变化将直接影响公司相关产品的销售。若下游行业不景气，公司相关产品的销售将受到影响，进而影响到公司的产品销售、收入结构以及综合毛利率水平。同时，未来随着国内先进制造业的发展，如果公司不能持续提升技术创新能力并保持一定领先优势，或者竞争对手通过提高产品技术含量、降低销售价格等方式削弱公司产品在性价比上的优势。公司存在产品毛利率
下降的风险。
证券代码：300450 证券简称：先导股份 公告编号：2015-011本次股票发行完成后，随着募集资金到位和投资项目实施，公司经营规模将进一步增大，这对公司已有的战略规划、制度建设、组织设置、营运管理、财务管理、内部控制等方面带来较大的挑战。
如果公司管理层不能及时调整公司管理体制，未能良好把握调整时机或者选任相关职位的管理人员决策不当，都可能阻碍公司业务的正常开展或者错失发展机遇。尽管公司已经建立了一套完整的公司治理制度，但是仍然不能避免未能及时根据公司发展调整而引起的管理风险。
有关公司风险因素的全部内容详见公司于 2015年 5月 5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《招股说明书》“第四节风险因素”。
特此公告。
无锡先导自动化设备股份有限公司董事会
证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2019－037融捷健康科技股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议通知于2019年06月06日以电话、电子邮件、书面通知等方式发出，并于
2019年06月11日上午在融捷健康合肥总部三楼会议室以现场方式召开。本次监事会由晏超先生主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3名。
本次会议符合《公司法》以及《融捷健康科技股份有限公司章程》的有关规
定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于注销公司股票期权激励计划部分股票期权的议案》
监事会认为《股票期权激励计划》授予的激励对象俞君英、张颖因股价原
因放弃3,900,000股公司股票期权的行权，根据《股票期权激励计划》的相关
规定，其相对应行权期所获授的但尚未行权的股票期权即被注销。因此公司将
按相关规定注销激励对象俞君英、张颖行权期已授予但尚未行权的股票期权合
计3,900,000份。董事会本次关于注销激励对象所持已获授但尚未行权的部分
股票期权的程序符合相关规定，同意公司注销本次股票期权。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关
公告。
表决结果：赞成3票，反对 0票，弃权0票。
二、审议通过《关于拟转让孙公司部分股权的议案》
监事会同意公司拟转让全资子公司安徽乐金健康投资管理有限责任公司下属公司安徽乐馨健康管理有限公司58%的股权。公司对标的公司拟提供的财务资助已采取了必要的风险控制及保障措施，监事会同意此次股权转让及财务资
证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2019－037助，授权公司经营层签署协议并按照协议约定办理股权转让及借款投放等具体事宜。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：赞成3票，反对 0票，弃权0票。
特此公告。
融捷健康科技股份有限公司监事会2019年06月12日
证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2017-21
厦门港务发展股份有限公司
2016年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1、厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度权益分派方案已获 2017年 4月 10日召开的 2016年度股东大会审议通过，分配方案为：以截止 2016年 12月 31日公司总股本 531,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.52元（含税）、拟分配利润为 27,612,000.00元，分配方案实施后的未分配利润转入下一年度；公司2016年度不进行资本公积转增股本。
2、自分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的2016年度权益分派方案
本公司 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 531,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.52元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.468元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.52元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.104元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.052元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年 6月 6日，除息日为 2017年 6月 7日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年6月6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年6月7日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****253|厦门国际港务股份有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年5月24日至登记日：2017年6月6日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：厦门市东港北路31号港务大厦20楼 咨询联系人：朱玲玲咨询电话：：0592-5826220 传真电话： 0592-5826223七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
2、厦门港务发展股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议；
3、厦门港务发展股份有限公司2016年度股东大会决议。
特此公告
厦门港务发展股份有限公司董事会2017年5月25日
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2017－054债券代码：128013 债券简称：洪涛转债
深圳市洪涛装饰股份有限公司
2017年第二季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：洪涛转债（债券代码：128013）转股期为 2017年 2月 6日至 2022年 7月 28日；转股价格为10.06元/股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）现将2017年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]996号”文核准，公司于2016年7月29日公开发行了1,200万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额12亿元。
经深圳证券交易所“深证上[2016]537号”文同意，公司12亿元可转债于2016年8月23日起在深交所挂牌交易，债券简称“洪涛转债”，债券代码“128013”。
根据相关规定和《深圳市洪涛装饰股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定，公司本次发行的洪涛转债自2017年2月6日起可转换为公司股份，初始转股价格为10.28元/股。
2017年 5月 9日，因公司实施第三期限制性股票激励计划，新增公司股份4,265.2万股。根据《募集说明书》规定，洪涛转债的转股价格于2017年5月9
日起由原来的10.28元/股调整为10.06元/股。
二、洪涛转债转股及股份变动情况
截至 2017年 6月 30日，洪涛转债尚有 1,199,988,700元挂牌交易。2017年第二季度，洪涛转债因转股减少 600元，转股数量为 56股，剩余可转债余额为1,199,988,700元。公司2017年第二季度股份变动情况如下：
||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前||||本次变动增减（+，-）||||||||本次变动后|||
|||||||||公积|||||||||
|||||||发行|送|||||||||比例|
|||数量||比例(%)||||金转||其他||小计||数量|||
|||||||新股|股|||||||||(%)|
|||||||||股|||||||||
|一、有限售条件|280,330,697||23.32||42,652,000||||7,645,179||50,297,179||330,627,876||26.58||
|股份|||||||||||||||||
|股权激励限|666,000||0.06||42,652,000||||-666,000||41,986,000||42,652,000||3.43||
|售股|||||||||||||||||
|高管股份|279,664,697||23.27||||||8,311,179||8,311,179||287,975,876||23.15||
|二、无限售条件|921,521,241||76.68||||||-8,311,123||-8,311,123||913,210,118||73.42||
|股份|||||||||||||||||
|其中未托管|0||0.00||||||||||0||0||
|股数|||||||||||||||||
||1,201,851,938||100.00||42,652,000||||-665,994||41,986,056||1,243,837,994||100.00||
|三、股份总数|||||||||||||||||

三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券事务部投资者咨询电话0755-29999999-233进行咨询。
四、备查文件
1、截至 2017年 6月 30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“洪涛股份”股本结构表；
2、截至 2017年 6月 30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“洪涛转债”股本结构表。
特此公告！
深圳市洪涛装饰股份有限公司
董事会
2017年7月3日
海思科医药集团股份有限公司
关于对相关事项事前认可的独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《海思科医药集团股份有限公司章程》等有关规定，作为海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，就公司拟以 19.87万美元向公司控股股东王俊民先生、范秀莲女士控股的关联公司 HaisThera Advisors Co., Ltd.（以下简称“Advisors”）转让公司通过全资孙公司海思科药业有限公司持有的 HaisThera Associates Co., Ltd（以下简称为“Associates”）18%的股权的关联交易事项，发表事前认可如下：本次关联交易，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。我们认为公司本次关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；该项交易遵循自愿、平等、公允的原则，相关审批程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，我们同意公司转让 HaisThera Associates Co., Ltd.18%的股权。
独立董事同意将关联交易议案《关于转让参股企业股权暨关联交易的议案》提交海思科医药集团股份有限公司第二届董事会第五十一次会议予以讨论。
独立董事：张鸣陈龙余红兵 2016年 12月 12日
证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2017-039
深圳兆日科技股份有限公司
关于 2017年半年度核销资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 10号-定期报告披露相关事项》等相关规定，为了真实反映公司 2017年半年度的财务状况和资产价值，截至2017年6月30日，公司对各类资产进行清查，拟对相关资产进行核销，具体情况如下：
一、本次核销资产的基本情况
1、公司拟核销应收账款 37,500.00元，前期已全额计提坏账准备，不影响当期利润，核销的主要原因是：账龄较长，确定无法收回。
2、公司拟核销存货159,909.20元，前期已全额计提跌价准备，不影响当期利润,核销的主要原因是：对生产中已不再需要、无法继续使用的部分原材料进行报废。
3、公司拟核销固定资产原值52,233.00元，累计折旧36,707.16元，减少当期利润总额15,525.84元，核销的主要原因是：对部分无法继续使用的办公设备进行报废处理。
二、本次核销资产对公司财务状况的影响
本次核销资产将减少公司 2017年上半年利润总额15,525.84元。
本次资产核销事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策的要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次资产核销不涉及公司关联方。。
三、履行的审批程序
本次核销资产的议案已经公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事发表了独立意见，本次核销资产无须股东大会
审议。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：本次资产核销符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意本次资产核销事项。
五、监事会意见
经审查，公司监事会认为：本次资产核销符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司及股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，监事会同意本次资产核销事项。
六、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、第三届监事会第四次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告
深圳兆日科技股份有限公司董事会2017年8月24日
证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2015-14
湖北京山轻工机械股份有限公司
关于取消股东大会部分提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2015年4月15日召开了八届十次董事会会议，审议通过了《关于增补公司董事的议案》，其中提名李斌先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并向深圳证券交易所上报了《独立董事履历表》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》等相关文件。
深圳证券交易所公司管理部对上述独立董事任职资格提出了异议，李斌先生目前暂未取得独立董事资格证书，公司 2014年年度股东会会议前也未有独立董事培训班可以参加，因此，公司董事会决定取消选举李斌先生为独立董事的议案，待李斌先生参加最近一期独立董事培训班并取得独立董事资格证书后再行提名。
根据公司工作安排，公司 2014年年度股东大会更新后的股东大会通知内容详见公司同日披露的《关于召开2014年年度股东大会的通知》（更正）。
我公司董事会将尽快安排李斌先生参加独立董事培训班并取得独立董事资格证书，完成独立董事选举工作。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二○一五年四月十六日
林州重机集团股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议
相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规则以及《公司章程》的规定，作为林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就公司第三届董事会第二十四次会议审议的《关于变更部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》发表独立意见如下：
关于变更部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补
充公司流动资金的独立意见
本次拟变更部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充公司流动资金事项，有利于提高公司募集资金的使用效率，促进公司发展战略的实现，增强公司持续盈利能力、抗风险能力，符合公司和全体股东的长远利益，不存在损害公司和全体股东合法利益的情形。上述事项的决策程序符合深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。
因此，我们同意上述事项，并同意提交公司临时股东大会审议。
（此页无正文，为林州重机集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见之签字页）
张复生 朱小平 宋绪钦
年 月 日