歌準有銭2015年年度股木大会法律意兄弔
北京市金台律帰事努所
北京市金台律用事分所
美子
北京歌隼有銭FL祝同絡股分有限公司
2015年
年度股木大会法律意見ギ
:北
致 京歌争有銭咆祝lXXl箸股紛有限公司
")接
北京市金台律姉事劣所(以下筒称“本所
受貴公司的委托,指派律帰"),井
出席貴公司
2015年年度股木大会
(以下筒称“本次股本大会 依据《中学人民共和国公司法》(以下筒称“《公司法》")、《L市公司股木大会規興
J》
(以下筒称“《規只
J》
")、
《上海証券交易所上市公司股木大会同絡投票実施")及
劉災
J》
(以下筒称“《lXXl絡投票実施刻興
J》
《北京歌隼有銭咆視円絡股分")的
有限公司章程》(以下筒称“《公司章程》 有大規定,出具本法律意兄ギ。
力出具本法律意見弔,本所律用対貴公司本次股木大会所渉及的有美事項i4_行了申査,査岡了本所律姉汰力出具本法律意見ギ所必須査岡的文件,井対有美同題逃行了必要的核査和唸涯。
貴公司己向本所保江lll承猪,貴公H(cid:631)l向本所律姉所提供的文件和所作的除述和悦明是完整的、真実的和有敷的,有
美原件及其上面的釜字和印章是真実的 ,且一切足以影的本法律意見ギ的事実和文件均己向本所披露,而元任何隠臓、疏漏之処。
在本法律意見弔中,本所律師根据
《規ス
的要求,僕就本次股木大会的召J》
集、召升程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会波人員姿格和会波召集人資格的合法有数性、会波表決程序和表決錆果的合法有数性友表意見,而不対本次股木大会所常波的洪案内容和咳等洪案中所表述的事実或数据的真実性和准碗性友表意兄。
本法律意見弔僕供貴公司力本次股木大会之目的而使用,不得被任何人用干共他任何目的。本〃T同意,貴公司可以格本法律意/mL弔作力貴公司本次股木大会公告材料,随共他需公告的倍息一起向公森披露,井依法対本所在共中友表的法律意見承担責任。
歌準有銭2015年年度股木大会法律意兄11 北京市金台律師事分所
一、美千本次股末大会的召集、召りF程序
炎査強,貴
公司董事会千
2016年4月1日在《中国涯券扱》、《中国IE1、
券扱》不‖上海II券交易所同姑 wwwo sseo comocn公告了《美子召ナF2015年年度股木大会的通知》,通知載明了会波召集人、会洪方式、会政吋同、地点、中波事・
項、出席刈象、登氾方法、会波咲系人姓名rII屯活号偶等。
2、
本次股木大会采用現場投票与圏絡投票相結合的方式召万。通道上海iIE券交易所交易系銃逃行円絡投票吋同力2016年4月21日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通道上海IIE券交易所互咲日系銃投票的吋同力2015年7月2日9:15-15:00。現場会洪干
2016年4月21目14:00在北京本城区青尤胡同1号歌準大反
3層会波室召升,公司董事検郭章鵬先生主持了本次会波。本次股本大会一
現場会波召升的実隊吋同、地点与股//JN大会会洪通知中所告知的吋同、地点致。
,本
本所律岬汰力 次股木大会的召集、召升程序符合《公司法》、《規災
J》和《公司章程》的有美規定。
il、美千出席本次股末大会人員的資格
経本所律用対相美資料核査,出
席本次股ふ大会現場会波的股本和委托1、
代理人共8名,代
表股紛527,089,850股,占
貴公司股分思数的37.87%。
2、
経本所律用対相美資料核査,本
次会洪通述同絡投票系統進行有敷表決的股木共汁
77人,代
表股分
25,566,268股,占
貴公司股分思数的1.83%。
3、
祭本所律用対相美資料核査,除貴公司股本外,其
他出席会洪的人員力貴公ril董事、盗事、高数管理人員及本所律師等。
本所律岬汰力,出
席本次股水大会的人員姿格符合《公司法》、《規哭、J》
《岡絡投票実施細ス和《公司章程》的有美規定。
J》
三、美千本次股末大会召集人的資格
本次股木大会的召集人力貴公司董事会,符合
《公司法》、《規只和《公J》
,其
司章程》的有美規定 資格合法有数。
四、美千本次股末大会的表決程序和表決結果
歌準有銭2015年年度股木大会法律意兄ギ 北京市金台律師事分所
本次股木大会采取現場投票和国絡投票相結合的方式逃行表決。現場会1、
洪以氾名方式投票表決,井
在盗票人和it票人盟票、強票和汁票后,当場公布表決結果。
2、
上海江券信息有限公司提供了FXJ絡投票的表決枚数和銃サ|‐数。
本次股本大会同絡投票表決鮎東后,貴公司合井銃洲―
了現場和岡第投票3、
的表決結果。
4、
本次股末大会市波表決結果如下
:
(1)申波通述《2015年度財各決算報告》。
表決結果力:同
意
552,559,018股,占
出席会洪股木所持有数表決枚股分忌数的
99。
98%:反
対
87,100股,占
出席会洪股木所持有数表決枚股f/1恵数的0.01%;奔
杖
10,000股,占
出席会政股木所持有敷表決枚股紛忌数的0.01%。
(2)寧洪通道《2015年度董事会報告》。
表決結果力:同
意
552,559,018股,占
出席会波股木所持有数表決枚股分恵数的
99。
98%;反
対
87,100股,占
出席会波股木所持有数表決枚股分思数的01%;弁
杖
10,000股,占
出席会波股木所持有数表決杖股分思数的0.01%。
0。
(3)申波通道《2015年度監事会報告》。
表決結果力:同
意
551,821,539股,占
出席会波股木所持有数表決杖股扮思数的
99.84%;反
対
824,579股,占
出席会波股木所持有数表決枚股扮恵数的14%;奔
杖
10,000股,占
出席会洪股木所持有数表決枚股分思数的0.02%。
0。
(4)申波通述《2015年年度報告正文及摘要》。
表決結果力:同
意
552,559,018股,占
出席会洪股木所持有敷表決枚股分忌数的
99。
98%;反
対
87,100股,占
出席会洪股木所持有放表決板股f/1忌数的0.01%;奔
杖
10,000股,占
出席会洪股木所持有敷表決枚股分思数的0.01%。
(5)申波通述《2015年度利洞分配預案》。
表決結果力:同
意
552,559,018股,占
出席会波股木所持有敷表決枚股分思数的
99。
98%;反
対
97,100股,占
出席会波股末所持有数表決杖股分思数的0.02%;芥
枚
0股,占
出席会波股木所持有数表決杖股分思数的0.00%。
其中,単
独或合汁持有公司股分♭ヒ例低千
5%的股木投票表決結果:同
意38,383,570股,占出席会波中小股木所持有敷表決枚股分思数的99.74%;反
対97,100股,占出席会波中小股木所持有敷表決杖股扮忌数的
26%:奔
枚
0股
0。
,
占出席会波的中小股木所持有敷表決枚股分思数的0.00%。
歌準有銭2015年年度股木大会法律意見ギ 北京市金台律師事券所
(6)申洪通述《美子銭聘致同会汁師事努所(特殊普通合侠)力公司2016年度申it机杓井晩定2015年度申汁費用的相美波案》。
表決結果力:同意551,821,539股,占出席会波股木所持有数表決枚股分忌数的
99.84%;反
対87,100股,占出席会洪股木所持有数表決枚股分忌数的0,01%;奔枚747,479股,占出席会波股木所持有数表決枚股扮忌数的 15%。
0。
本次股木大会瞬取了独立董事的述取扱告。
本所律姉決力,本次股木大会的表決程序符合《公司法》、《規只、《同J》
絡投票実施釧興和
《公司章程》的有美規定,表決結果合法有敷。
J》
五、錆稔意見
繰上所述,本所律姉決力
:
貴公司本次股木大会的召集和召汗程序、出席会波人員資格、召集人資格及表決程序等事宜,均符合法律、法規及《公司章程》的有美規定。会洪所通道的決波合法有数。
歌隼有銭2015年年度股末大会法律意見事 北京市金台律姉事努所
(本頁元正文,力《北京市金台律師事分所美子北京歌準有銭屯祝同絡股分有限公司2015年年度股木大会法律意見事》之笠字蓋章頁
)
霊
小
こ
ゴヒ奈市盛ざ律 負責人
:
笙亦律師:同川
二零一六年四月二十一日