证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2019-126唐人神集团股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、为尊重中小投资者，提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案2、4、5、6对中小投资者单独计票，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
4、本次股东大会议案3需经股东大会特别决议通过。
二、会议召开情况
1、现场召开时间：2019年7月9日下午14：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年7月9日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年 7月 8日 15:00至 2019年 7月 9日 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室。
3、召集人：公司董事会。
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：董事长陶一山先生。
6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《唐人神集团股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共 11人，代表公司有表决权股份数341,339,446股，占公司股份总数的40.8022%，其中：
（1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 2名，代表公司有表
决权股份266,961,846股，占公司股份总数的31.9114%；
（2）参加本次股东大会网络投票的股东 9名，代表公司有表决权股份74,377,600股，占公司股份总数的8.8908%。
2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共8人，代表股份17,600股，占公司股份总数的0.0021%。
3、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
表决情况：同意 341,338,246股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9996％；反对1,200股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0004％；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
2、审议通过了《关于资产重组标的资产未完成业绩承诺补偿对应现金暨关联交易的议案》。
表决情况：同意 341,338,246股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9996％；反对1,200股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0004％；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 16,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的93.1818％；反对 1,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的6.8182％；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。
3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决情况：同意 341,338,246股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9996％；反对1,200股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0004％；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
4、审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》。
会议采取累积投票制选举出陶一山先生、黄国盛先生、陶业先生、郭拥华女士、孙双胜先生、曾若冰先生为公司第八届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。各当选人表决结果如下：
4.1、选举陶一山先生为公司第八届董事会非独立董事
表决情况：同意 341,323,454股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9953%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意1,608股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的9.1364%。
4.2、选举黄国盛先生为公司第八届董事会非独立董事
表决情况：同意 341,323,453股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9953%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意1,607股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的9.1307%。
4.3、选举陶业先生为公司第八届董事会非独立董事
表决情况：同意 341,323,453股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9953%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意1,607股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的9.1307%。
4.4、选举郭拥华女士为公司第八届董事会非独立董事
表决情况：同意 341,323,453股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9953%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意1,607股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的9.1307%。
4.5、选举孙双胜先生为公司第八届董事会非独立董事
表决情况：同意 341,323,453股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9953%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意1,607股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的9.1307%。
4.6、选举曾若冰先生为公司第八届董事会非独立董事
表决情况：同意 341,323,453股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9953%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意1,607股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的9.1307%。
5、审议通过了《关于选举第八届董事会独立董事的议案》。
会议采取累积投票制选举出江帆先生、余兴龙先生、张少球先生为公司第八届董事会独立董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。各当选人表决结果如下：
5.1、选举江帆先生为公司第八届董事会独立董事
表决情况：同意 341,323,450股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9953%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意1,604股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的9.1136%。
5.2、选举余兴龙先生为公司第八届董事会独立董事
表决情况：同意 341,323,450股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9953%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意1,604股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的9.1136%。
5.3、选举张少球先生为公司第八届董事会独立董事
表决情况：同意 341,323,450股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9953%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意1,604股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的9.1136%。
6、审议通过了《关于选举第八届监事会股东代表监事的议案》。
会议采取累积投票制选举出刘宏先生、黄锡源先生、龙秋华先生为公司第八届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；
单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。各当选人表决结果如下：6.1、选举刘宏先生为公司第八届监事会股东代表监事
表决情况：同意 341,321,850股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9948%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意4股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0227%。
6.2、选举黄锡源先生为公司第八届监事会股东代表监事
表决情况：同意 341,323,450股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9953%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意1,604股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的9.1136%。
6.3、选举龙秋华先生为公司第八届监事会股东代表监事
表决情况：同意 341,323,450股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9953%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意1,604股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的9.1136%。
五、律师出具的法律意见
公司聘请湖南一星律师事务所谭清炜律师、杨萍律师出席本次临时股东大会，对股东大会出具了法律意见书。结论意见为：经办律师认为本次股东大会召集、召开程序符合我国现行法律、法规的有关规定；出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序合法、有效。
六、备查文件
1、《唐人神集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议》；
2、《湖南一星律师事务所关于唐人神集团股份有限公司 2019年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一九年七月九日