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证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2019-137深圳金信诺高新技术股份有限公司
第三届监事会 2019年第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”、“金信诺”）第三届监事会 2019年第十二次会议通知于2019年12月6日以书面、电子邮件方式送达各位监事，会议于2019年 12月 13日下午16：00在深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋 B座26楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席吴骅先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司拟在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金11,700万元补充公司流动资金。若募集资金项目因发展需要，实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还募集资金专用账户。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
公司监事会、独立董事、保荐机构就该事项发表了同意意见。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》
根据公司经营发展需要，拟变更公司注册地址，具体变更情况如下：
变更前：深圳市高新区中区深圳软件园9号楼302室。
变更后：深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B座26楼。
深圳证券交易所2019年11月26日对《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》进行了修订，将互联网投票系统开始投票的时间由股东大会召开前一日下午3:00调整为股东大会召开当日上午9:15，因此，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修订对照表》（2019年12月）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需要提交股东大会审议，待股东大会以特别决议方式审议通过后实施。
3、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
鉴于深圳证券交易所2019年11月 26日对《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》进行了修订，此次修订将互联网投票系统开始投票的时间由股东大会召开前一日下午 3:00调整为股东大会召开当日上午9:15，公司拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修订。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司股东大会议事规则修订对照表》（2019年12月）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于拟转让控股子公司江苏万邦微电子有限公司部分股权的议案》
公司与朱勤辉、杨静霞签署了《关于江苏万邦微电子有限公司之股权回购协议》，金信诺拟将所持有的江苏万邦2%股权作价 1100万元转让给朱勤辉、杨静霞。交易完成后，公司将持有江苏万邦49%的股权，江苏万邦将不再纳入公司合并报表范围内。
截至本公告披露日，与本次交易相关的评估工作尚未全部完成。公司将在第六次临时股东对此议案进行审议前披露正式评估报告。若预评估值与正式评估值偏差在±10%的范围内，股东大会将对该议案进行表决。
独立董事对此发表了同意意见。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字的公司第三届监事会2019年第十二次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司监事会 2019年 12月13日
证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2017-014号南兴装备股份有限公司
第二届董事会第十八次会议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于 2017年 4月 9日以电话、邮件等形式发出，会议于 2017年 4月 19日上午以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事 7人，现场出席会议董事 5人，通讯出席会议董事2人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
会议认真审议了各项议案，通过了全部议案，决议如下：
1、审议通过《关于<2016年年度报告>及摘要的议案》
《2016年年度报告》内容详见 2017年 4月 20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2016年年度报告摘要》内容详见 2017年 4月 20日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。
本议案尚需提交二〇一六年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于<2017年度第一季度报告>的议案》
《2017年第一季度报告全文》内容详见 2017年 4月 20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2017年第一季度报告正文》内容详见 2017年 4月 20日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。
公司董事会听取了詹任宁先生《2016年度总经理工作报告》，认为 2016年度公司经营层高效地执行了董事会和股东会的各项决议，公司经营情况正常。
《2016年度总经理工作报告》详见 2017年 4月 20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。
4、审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
《2016年度董事会工作报告》详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年年度报告》中的相关章节内容。
公司现任独立董事曾庆民、汤建中、方慧向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》。《独立董事述职报告》详见 2017年 4月 20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。
本议案尚需提交二〇一六年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
2016年度，公司实现营业收入 50,274.80万元，增长8.26%；利润总额为 7,709.90万元，增长32.39%；净利润为 6,640.38万元，增长32.43%。
《2016年度财务决算报告》详见 2017年 4月 20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。
本议案尚需提交二〇一六年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于 2016年度利润分配预案的议案》
以现有总股本 109,340,000股为基数，向全体股东每 10股派发 1元(含税)现金股利，共派送现金 10,934,000元(含税)。本次股利分配后剩余未分配利润滚存至下一年度。该利润分配方案符合公司股东未来分红回报规划及《公司章程》的相关规定。不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。2016年度不送股，也不以资本公积金转增股本。
公司董事会认为：公司 2016年度利润分配方案符合法律、法规和《公司章程》的规定。
公司监事会、独立董事就该议案发表了同意意见，详见 2017年 4月 20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。
本议案尚需提交二〇一六年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于<2016年度内部控制自我评价报告>及内部控制规则落实自查表的议案》
《南兴装备股份有限公司 2016年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》详见 2017年 4月 20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司监事会、独立董事就该议案发表了同意意见。详见 2017年 4月 20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。
8、审议通过《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2016年）>的议案》
《南兴装备股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告
（2016年）》详见 2017年 4月 20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中审亚太审字（2017） 020084-2号《募集资金年度存放和使用情况鉴证报告》；兴业证券股份有限公司对公司 2016年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查意见；公司监事会、独立董事就该议案发表了同意意见。详见 2017年 4月 20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。
9、审议通过《关于<2017年度董事及高级管理人员薪酬方案>的议案》
根据公司董事高级管理人员薪酬管理制度，并经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过，公司 2016年度董事（独立董事除外）、高级管理人员薪酬合计 164.20万元。
根据公司《公司章程》，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定公司 2017年度董事及高级管理人员薪酬方案。
公司独立董事就该议案发表了同意意见，详见 2017年 4月 20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关联董事詹谏醒、詹任宁、林旺荣、杨建林回避表决。
表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。
本议案中董事 2016年度薪酬事项需提交二〇一六年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于召开南兴装备股份有限公司二〇一六年年度股东大会的议案》。
公司拟定于 2017年 5月 18日召开公司二〇一六年年度股东大会。
《南兴装备股份有限公司关于召开公司二〇一六年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。
特此公告。
南兴装备股份有限公司董事会 2017年 4月 20日
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2017-123山东国瓷功能材料股份有限公司
关于公司第一大股东、董事长增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年12月28日，山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司第一大股东、董事长张曦先生的通知，张曦先生于2017年12月28日通过深圳证券交易所集中竞价系统增持公司股份共计2,530,320股。具体情况如下：
一、本次增持情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|增持日期|增持方式|增持价格（元/股）|增持股数（股）|占总股本比例|
|张曦|董事长|2017年12月28日|集中竞价|19.085|2,530,320|0.42%|

二、增持前后持股变化情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|增持前持股数及比例||增持后持股数及比例||
||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|张曦|147,171,088|24.60%|149,701,408|25.02%|

三、增持目的
鉴于近年来公司主营业务持续保持良好增长势态，收入结构和客户结构持续优化，各业务板块发展势头强劲，基于对公司未来持续稳健发展充满信心，坚信公司具有资本市场长期投资价值，切实维护广大投资者权益和资本市场稳定。
四、后续增持计划
未来6个月内，不排除增持人继续增持的可能性，预计增持总数累计不超过1000万股。公司将根据相关规定，持续关注股东股份变动的情况，并依据相关规定及时履行披露义务。
五、其他事项说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、本次增持人承诺：在本次增持后6个月内及法定期限内不减持所持有的公司股份。
特此公告！
山东国瓷功能材料股份有限公司董事会
关于
珠海和佳医疗设备股份有限公司
2013年度股东大会的
法律意见书
广东精诚粤衡律师事务所
广东省珠海市海滨南路光大国际贸易中心2305室
电话: 86-756-3326001 传真: 86-756-3326003
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书广东精诚粤衡律师事务所
关于珠海和佳医疗设备股份有限公司 2013年度股东大会的
法律意见书
致：珠海和佳医疗设备股份有限公司（下称“贵公司”）
广东精诚粤衡律师事务所（以下简称“精诚律师”）接受贵公司的委托，就贵公司 2013年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)出具法律意见。为此，精诚律师查阅了有关贵公司本次股东大会的资料，并指派律师出席了贵公司于2014年5月14日召开的本次股东大会。
精诚律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司股东大会规则》的规定，就贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、股东大会议案和股东大会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见,不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
精诚律师是依据本法律意见书出具日以前已经发生的事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
精诚律师按照律师业公认的业务标准道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和资料进行了审查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
贵公司本次股东大会是由董事会召集的。
贵公司董事会于2014年4月21日召开了第三届董事会第九次会议，会议决定于2014年5月14日召开贵公司的本次股东大会，并于2014年4月23日在中国证监会指定媒体刊登了召开本次股东大会的通知公告。
2014年 5月 14日，本次股东大会在珠海市香洲区宝盛路 5号(珠海保税区内)贵公司会议室以现场会议方式召开，由贵公司董事长主持。会议召开的程
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书序是按照《公司法》等法律、法规及贵公司章程的规定进行。
精诚律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格符合法律、法规和贵公司章程的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
经验证，出席本次股东大会的股东或股东代理人共有 29人，代表股份237,525,241股，占贵公司股份总数的53.98％，以上股东是截止2014年5月 7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股权登记日的持股股东。
公司董事和监事出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会。
精诚律师认为：以上出席会议的人员符合法律、法规和贵公司章程的规定，出席人员的资格合法有效。
三、关于本次股东大会审议的议案
经验证，本次股东大会实际审议的议案与会议公告通知的议案相符，贵公司股东没有在本次股东大会提出新的议案。
四、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
根据本次股东大会通知公告的议案内容，本次股东大会实行现场记名投票表决，对列入议事日程的议案进行逐项表决，当场公布表决结果，各项议案的表决结果如下：
1、《2013年度董事会工作报告》，以 0股反对，0股弃权，237,525,241股同意通过，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。
2、《2013年度监事会工作报告》，以0股反对，0股弃权， 237,525,241股同意通过，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。
3、《2013年度财务决算报告》，以 0股反对，0股弃权，237,525,241股同意通过，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。
4、《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以0股反对，0股弃权，237,525,241股同意通过，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％5、《关于增加公司注册资本的议案》，以0股反对，0股弃权，237,525,241股同意通过，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书6、《关于修改<公司章程>的议案》，以 0股反对，0股弃权，237,525,241股同意通过，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。
7、《关于公司〈2013年年度报告〉及〈2013年年报摘要〉的议案》，以 0股反对，0股弃权，237,525,241股同意通过，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。
8、《关于公司 2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，以 0股反对，0股弃权，237,525,241股同意通过，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。
9、《关于续聘公司 2014年度审计机构的议案》，以 0股反对，0股弃权，237,525,241股同意通过，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。
10、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，以 0股反对，0股弃权，237,525,241股同意通过，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。
11、《关于和佳股份为部分子公司向兴业银行就申请综合授信额度事宜提供担保事项的议案》，以0股反对，0股弃权，237,525,241股同意通过，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。
12、《关于公司授权公司董事长郝镇熙先生全权代表公司签署本次董事会涉及的综合授信及担保事项的一切法律文件的议案》，以 0股反对，0股弃权，237,525,241股同意通过，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。
精诚律师认为：贵公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果是合法有效的。
结论：精诚律师认为，贵公司 2013年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份,无副本。
本法律意见书于2014年5月14日出具。
（以下无正文，下接签署页）
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书（本页为广东精诚粤衡律师事务所《关于珠海和佳医疗设备股份有限公司 2013年度股东大会的法律意见书》之盖章签字页）
广东精诚粤衡律师事务所 负责人：龙彬律师
经办律师：罗刚律师
蔡益根律师
证券简称：海联金汇 证券代码：002537 公告编号：2019-115海联金汇科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2019年10月 25日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第四届董事会第九次会议的通知，于 2019年 10月30日上午在青岛市即墨区青威路1626号公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事 11人，实际参加表决的董事 11人，董事吴鹰先生、李贲先生、孙震先生、范厚义先生以及独立董事万明先生、朱宏伟先生、张鹏女士采取通讯方式表决。会议由公司董事长刘国平女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，会议有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《海联金汇科技股份有限公司2019年第三季度报告全文及正文》；
公司 2019年第三季度报告全文及正文根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》、《企业会计准则》等要求编制，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司 2019年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2019年第三季度报告正文》（公告编号：2019-117）刊登在 2019年 10月 31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上。
表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。
2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）的相关规定进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
关于会计政策变更的具体信息详见公司 2019年 10月 31日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-118）。
表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
海联金汇科技股份有限公司董事会2019年10月30日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2016-015华天酒店集团股份有限公司
第六届董事会 2016年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华天酒店集团股份有限公司第六届董事会 2016年第一次临时会议于 2016年 3月4日（星期五）以通讯表决方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决，公司董事8名，参加会议的董事8名，无董事委托其他董事参与表决。会议情况已通报公司监事会。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议合法有效。
本次会议经审议形成如下决议：
一、审议通过了《关于聘任邓永平先生为公司常务副总经理的议案》
因公司经营发展的需要，由公司总经理吴莉萍女士提名，公司拟聘任邓永平先生为公司常务副总经理。邓永平先生简历见公司《关于聘任公司高管的公告》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于聘任刘胜先生为公司副总经理的议案》
因公司经营发展的需要，由公司总经理吴莉萍女士提名，公司拟聘任刘胜先生为公司副总经理。刘胜先生简历见公司《关于聘任公司高管的公告》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于聘任钟巧萍女士为公司副总经理的议案》
因公司经营发展的需要，由公司总经理吴莉萍女士提名，公司拟聘任钟巧萍女士为公司副总经理。钟巧萍女士简历见公司《关于聘任公司高管的公告》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于聘任贺毅先生为公司副总经理的议案》
因公司经营发展的需要，由公司总经理吴莉萍女士提名，公司拟聘任贺毅先生为公司副总经理。贺毅先生简历见公司《关于聘任公司高管的公告》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于拟投资设立湖南华天资产管理有限责任公司的议案》
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|华天酒店集团股份有限公司（以下简称“华天酒店”、“公司”）拟出资人民币1000|
|万元全资设立湖南华天资产管理有限责任公司（公司名称以工商登记部门核准为准，|
|以下简称“华天资管”），华天资管将依托公司上市平台和品牌影响力，通过“产业＋|
|互联网＋金融”的模式，优化公司资源配置，实现公司业务的升级拓展和可持续发展。|

华天资管主要经营范围为：资产管理，企业管理；受托资产；投资顾问；股权投资；企业资产的重组、并购及项目融资；财务顾问；委托管理股权投资基金，以及国家法律法规政策允许的其他业务。（以工商注册为准）
公司拟通过设立华天资管，充分运用各种金融工具，以产融结合方式，通过产业与金融的双轮驱动，盘活公司存量资产，通过资源重新配置，切入健康养老、O2O等新兴产业，提升资产使用效益，改善公司业务结构。
该议案不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华天酒店集团股份有限公司董事会 2016年3月5日
证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2018-085浙江天宇药业股份有限公司
关于全资子公司之间吸收合并的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次交易概述
浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 29日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》。为整合资源、降低管理成本、提高运营效率，公司全资子公司浙江豪博化工有限公司（以下简称“豪博化工”）拟吸收合并公司全资子公司台州市仕嘉医化有限公司（以下简称“仕嘉医化”）。合并完成后，仕嘉医化的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产等财产合并纳入豪博化工；仕嘉医化的所有负债包括但不限于银行贷款、应付款项、应依法缴纳的税款及其它应当承担的义务和责任由豪博化工承继。
本次吸收合并不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次吸收合并事项无需提交公司股东大会审议。
二、合并双方基本情况
1、合并方：浙江豪博化工有限公司
成立时间：2007年05月23日
注册地点：浙江省台州市临海市浙江临海医化园区东海第四大道20号
法定代表人：屠勇军
注册资本：33,986.87万人民币
经营范围：年产：甲醛（中间产品）、甲缩醛（二甲氧基甲烷）制造（凭有效许可证经营）；氨基塑料粉制造。
股东情况：由浙江天宇药业股份有限公司100%持股
近一期财务情况：
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|
|项 目||2018 年1-9 月（未经审计）||2017年度（经审计）|
|营业收入||-||-|
|利润总额|5,405,669.08||-14,188,397.24||
|净利润|5,405,669.08||-14,188,397.24||
|项 目||2018 年 9 月（未经审计）||2017年度（经审计）|
|资产总额|330,729,754.30||19,749,038.82||
|负债总额|42,049,092.35||37,760,048.50||
|所有者权益|288,680,661.95||-18,011,009.68||
|资产负债率||0.13||1.91|

2、被并购方：台州市仕嘉医化有限公司
成立时间：2006年06月08日
注册地点：浙江省台州市临海市浙江省化学原料药基地临海园区
法定代表人：屠勇军
注册资本：5,430.00万人民币
经营范围：有机中间体制造、加工（除危险化学品及易制毒化学品）。
股东情况：由浙江天宇药业股份有限公司100%持股
近一期财务情况：
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目||2018 年1-9 月（未经审计）||2017年度（经审计）|
|营业收入||-||-|
|利润总额|-520,027.84||-924,319.68||
|净利润|-520,027.84||-924,319.68||
|项 目||2018 年 9 月（未经审计）||2017年度（经审计）|
|资产总额|53,931,445.02||54,053,853.87||
|负债总额|25,616,615.14||25,218,996.15||
|所有者权益|28,314,829.88||28,834,857.72||
|资产负债率||0.47||0.47|

三、合并方案
1、合并方式
拟以豪博化工为主体吸收合并仕嘉医化，合并完成后，豪博化工为存续公司，
仕嘉医化依法予以注销，其全部资产、债权、债务、人员由豪博化工依法继承，
其业务终止运营。
2、合并完成后，仕嘉医化的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产等财产合并纳入豪博化工；仕嘉医化的所有负债包括但不限于银行贷款、应付款项、应依法缴纳的税款及其它应当承担的义务和责任由豪博化工承继。
3、合并完成后，仕嘉医化在职员工由豪博化工负责统一安置。
4、合并各方将分别通过关于同意本次吸收合并的董事会决议、共同签订《吸收合并协议》并履行关于合并的审批程序。本次吸收合并不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次吸收合并事项无需提交公司股东大会审议。
5、合并各方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。
6、合并各方将积极合作，共同完成将仕嘉医化的所有资产交付豪博化工并办理资产移交手续、相关资产的权属变更和工商变更登记手续。
四、本次吸收合并对公司的影响
本次吸收合并有利于公司整合内部优势资源，降低经营和管理成本，提高运营效率，有利于生产资源优化配置，符合公司发展战略，将对公司发展产生积极影响。
本次吸收合并不会对公司的当期损益产生较大的影响，也不会损害公司及全体股东利益。
五、有关办理本次吸收合并相关事宜的授权
公司董事会授权公司管理层负责组织实施与本次吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于协议文本的签署、办理相关资产转移、股权变更、工商变更登记等。
本授权有效期至本次吸收合并的相关事项全部办理完毕止。
特此公告。
浙江天宇药业股份有限公司董事会二〇一八年十月二十九日
证券代码：000976 证券简称：春晖股份 公告编号：2014—015广东开平春晖股份有限公司重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司正在讨论重大事项。因该事项的方案有待进一步论证，存在重大不确定性，为避免公司股票价格异常波动，维护投资者的利益，经公司申请，公司股票（股票代码：000976，股票简称：春晖股份）自2014年6月3日开市起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。
本公司将及时披露上述事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
广东开平春晖股份有限公司董事会
广东电力发展股份有限公司
2017年度涉及广东粤电财务有限公司
关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
普华永道中天特审字(2018)第0865号（第一页，共二页）广东电力发展股份有限公司董事会：
我们审计了广东电力发展股份有限公司(以下简称“粤电力”)2017年 12月 31日的合并及公司资产负债表、2017年度合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注，并于 2018年 4月 26日出具了报告号为普华永道中天审字(2018)第 10033号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是粤电力管理层的责任，我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。
在对上述财务报表执行审计的基础上，我们对后附的截至 2017年 12月 31日止年度广东电力发展股份有限公司涉及广东粤电财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务的情况表(以下简称“关联存贷业务情况表”)执行了有限保证的鉴证业务。
根据深圳证券交易所于2011年6月29日发布的《信息披露业务备忘录第37号―涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，粤电力编制了上述关联存贷业务情况表。设计、执行和维护与编制和列报关联存贷业务情况表有关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露关联存贷业务情况表并确保其真实性、合法性及完整性是粤电力管理层的责任。
普华永道中天特审字(2018)第0865号（第二页，共二页）我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对关联存贷业务情况表发表结论。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对我们是否发现任何事项使我们相信关联存贷业务情况表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况获取保证。在对财务报表执行审计的基础上，我们对关联存贷业务情况表实施了包括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的工作程序。
根据我们的工作程序，我们没有发现后附由粤电力编制的截至 2017年 12月 31日止年度广东电力发展股份有限公司涉及广东粤电财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况。
本报告仅作为粤电力披露涉及广东粤电财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况之用，不得用作任何其他目的。
普华永道中天 注册会计师
会计师事务所（特殊普通合伙） ——————————王斌
中国•上海市 注册会计师
——————————2018年4月26日
陈俊君
广东电力发展股份有限公司
2017年度涉及广东粤电财务有限公司
关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
广东省粤电集团有限公司(“粤电集团公司”)为广东电力发展股份有限公司(“本公司”)的母公司。广东粤电财务有限公司(“粤电财务公司”)为本公司的联营公司并与本公司同受粤电集团公司控制。2017年度，本公司及附属子公司(“本集团”)与粤电财务公司的存款、贷款等金融业务情况汇总如下：
存款余额(注释1) 2017年12月31日2016年12月31日人民币元 人民币元货币资金 4,152,300,806 4,799,004,094贷款余额(注释2) 2017年12月31日2016年12月31日人民币元 人民币元短期借款 5,637,000,000 3,710,000,000一年内到期的非流动负债 191,763,707 267,331,709长期借款 2,533,388,877 2,040,222,573合计 8,362,152,584 6,017,554,282应付票据余额(注释3) 2017年12月31日2016年12月31日人民币元 人民币元根据三方协议出具并由粤电财务公司
贴现的承兑汇票 - 242,380,000粤电财务公司承兑汇票 297,611,800 655,078,278合计 297,611,800 897,458,278注释1：根据本集团与粤电财务公司签订的资金托管协议，本集团非日常经营需要的货币资金自2007年1月起存放于本公司及附属子公司在粤电财务公司开立的账户中。存放于粤电财务公司的存款利率与同期的银行存款利率相同。2017年度，本集团从粤电财务公司收取的利息收入为人民币60,170,777元。
广东电力发展股份有限公司
2017年度涉及广东粤电财务有限公司
关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
注释2：根据本公司与粤电财务签订的2017年度《金融服务框架协议》，粤电财务于2017年度承诺向本公司提供合计不超过人民币170亿元的授信额度。2017年度，本公司根据实际资金需求情况，共计向粤电财务借款人民币 8,468,213,230元，发生的借款利息费用为人民币 297,702,035元。2017年度，粤电财务公司向本集团发放的贷款的年利率为3.92%~4.53%。
注释3：本集团向本公司合营公司广东省电力工业燃料有限公司(以下简称“工业燃料”)采购燃煤，通过签发承兑汇票向工业燃料支付燃煤采购款。根据本集团、粤电财务和工业燃料之间的三方协议约定，工业燃料取得该等汇票并向粤电财务贴现时，本集团承担相关票据的贴现息费用。截至 2017年 12月 31日，本集团向工业燃料签发且工业燃料已向粤电财务贴现的承兑汇票余额为人民币 230,000,000元，贴现息率为2.70%~4.17%，并将于 12个月内到期。2017年由本集团承担的由粤电财务贴现并计入本年费用的票据贴现息费用为人民币13,638,031元。
黄镇海 刘维 蒙飞 (公司盖章)
法定代表人 主管会计工作的 会计机构负责人
公司负责人
(签名和盖章) (签名和盖章) (签名和盖章)
证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2019-61湛江国联水产开发股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月15日召开了第四届董事会第十九次会议。会议通知于2019年8月10日以专人及通讯方式发出，本次会议采取现场和通讯表决方式进行，会议应出席董事九人，实际出席董事九人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由董事长李忠先生主持，经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《2019年半年度报告全文及摘要》
经审核，董事会认为《2019年半年度报告全文及摘要》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2019年半年度报告全文及摘要》。
本议案以 9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定，因激励对象时红卫、丁蓓蓓、陈雪伦和温小宝等4人离职，已不再符合激励条件，公司拟对其获授予但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，数量为15.20万股，约占注销前总股本比例为0.02%。
独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见，内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的相关公告。
本议案以 9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规以及《公司章程》的规定，经公司总经理陈汉先生提名，董事会同意聘任王作宙先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。
公司独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见，内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的相关公告。
本议案以 9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会2019年8月16日
证券代码：300434 证券简称：金石东方 公告编号：2015-046四川金石东方新材料设备股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、增加、变更议案的情况；
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开及出席情况
四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于 2015年 10月 12日上午 9:30在成都市武侯区龙腾西路一号成都蓉城映象国际酒店会议室召开。网络投票时间为： 2015年 10月 11日～10月 12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 10月 12日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2015年 10月 11日 15:00至 2015年 10月 12日 15:00的任意时间。
会议通知已于2015年9月22日在中国证监会指定信息披露网站以公告方式向全体股东发出。本次股东大会由董事会召集，公司董事、监
事及董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员、签字会计师和公司聘请的见证律师等相关人士列席了本次会议，会议由董事长蒯一希先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《四川金石东方新材料设备股份有限公司章程》等相关规定，会议的召开合法、有效。
出席现场会议和参加网络投票的股东（包括股东代理人）共计 8人，代表股份数 51,000,000股，占上市公司总股份的75%。其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份数 51,000,000股，占上市公司总股份的75%；通过网络投票的股东 0人，代表股份数 0股，占上市公司总股份的0.00%；通过现场投票和网络投票的中小股东 1人，代表股份数 2,641,800股，占上市公司总股份的3.8850%。
二、会议审议情况
本次股东大会以现场投票、网络投票表决相结合的方式进行表决，审议并通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于使用募集资金增资全资子公司成都金石新材料科技有限公司的议案》
表决结果：同意股份数51,000,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数2,641,800股,占出席会
议股东所持有表决权股份总数的5.18%；反对股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。
（二）审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》
表决结果：同意股份数51,000,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数2,641,800股,占出席会
议股东所持有表决权股份总数的5.18%；反对股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。
（三）审议通过了《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》表决结果：同意股份数51,000,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数2,641,800股,占出席会
议股东所持有表决权股份总数的5.18%；反对股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会由国浩律师（上海）事务所律师现场见证，并出具法律意见书，律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、四川金石东方新材料设备股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《国浩律师（上海）事务所关于四川金石东方新材料设备股份有限公司2015年第二次临时股东
大会的法律意见书》。
特此公告。
四川金石东方新材料设备股份有限公司董事会 2015年 10月 12日
证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2018-021厦门灿坤实业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况：
（一）会议召开情况
1、召开时间：2018年6月15日(星期五)下午二时三十分
2、召开地点：漳州灿坤实业有限公司椭圆形大楼二楼阶梯会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：潘志荣董事长
6、会议召开的合法、合规性：经公司 2018年第二次临时董事会会议审议，决定召开 2018年第一次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议的出席情况：
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份1,235,771股，占上市公司总股份的0.6666％。
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份771,634股，占上市公司总股份的0.4162％。
通过网络投票的股东4人，代表股份464,137股，占上市公司总股份的0.2504％。
2、外资股股东出席情况：
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份1,235,771股，占上市公司总股份的0.6666％。
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份771,634股，占上市公司总股份的0.4162％。
通过网络投票的股东4人，代表股份464,137股，占上市公司总股份的0.2504％。
3、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份1,235,771股，占上市公司总股份的0.6666％。
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份771,634股，占上市公司总股份的0.4162％。
通过网络投票的股东4人，代表股份464,137股，占上市公司总股份的0.2504％。
4、外资股中小股东出席情况：
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份1,235,771股，占上市公司总股份的0.6666％。
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份771,634股，占上市公司总股份的0.4162％。
通过网络投票的股东4人，代表股份464,137股，占上市公司总股份的0.2504％。
5、出席本次股东大会的其他人员：
出席、列席现场会议的其他人员包括：董事5人，监事3人，高级管理人员3人及证券律师2人。
二、议案审议表决情况：
（一）表决方式：本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决相结合的方式。
（二）表决情况如下：
议案一：2018年年度预计日常关联交易案
公司的关联股东（FORDCHEE DEVELOPMENTLIMITED持股数53,940,530股、EUPA INDUSTRY CORPORATION LIMITED持股数 24,268,840股、FILLMAN INVESTMENTS LIMITED持股数4,621,596股）系公司控股股东；在表决此案时已全部回避，未参与表决。由非关联股东进行表决。
1、总的表决情况：
同意771,634股，占出席会议所有股东所持股份的62.4415％；反对 304,137股，占出席会议所有股东所持股份的24.6111％；弃权160,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的12.9474％。
2、外资股股东的表决情况：
同意 771,634股，占出席会议外资股股东所持有股份的62.4415％；反对304,137股，占出席会议外资股股东所持股份的24.6111％；弃权160,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的12.9474％。
3、中小股东总表决情况：
同意771,634股，占出席会议中小股东所持股份的62.4415％；反对304,137股，占出席会议中小股东所持股份的24.6111％；弃权160,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的12.9474％。
4、外资股中小股东的表决情况：
同意771,634股，占出席会议外资股中小股东所持股份的62.4415％；反对304,137股，占出席会议外资股中小股东所持股份的24.6111％；弃权160,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的
12.9474％。
表决结果：表决通过。
三、律师事务所出具的法律意见：
本次股东大会由北京市中伦（深圳）律师事务所出具法律意见书，经办律师陈媛、张斌认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件：
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书
特此公告
厦门灿坤实业股份有限公司董事会2018年6月15日
证券代码：300756 证券简称：中山金马 公告编号：2019-094中山市金马科技娱乐设备股份有限公司
监事会关于 2019年限制性股票激励计划授予日
激励对象名单的核查意见
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律、法规、规范性文件以及《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司2019年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）有关规定，中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司 2019年限制性股票激励计划授予日激励对象名单进行了核查，并发表意见如下：
1、鉴于公司《2019年限制性股票激励计划》中确定的部分激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的共计20.20万股限制性股票，根据公司2019年第三次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划授予激励对象名单和授予数量进行了调整。经调整后，本激励计划授予激励对象人数由72人变更为 61人，累计授予的限制性股票数量由108.90万股变更为 88.70万股。除上述自愿放弃的激励对象外，其他拟授予的激励对象均为公司本激励计划中确定的人员。
2、经核查，公司上述对本激励计划授予激励对象和授予数量的调整符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司《2019年限制性股票激励计划》的有关规定，并已按相关要求履行了必要的审议程序，不存在损害公司及股东利益的情形。
董事会认为需要进行激励的其他员工，不包括公司独立董事、监事和单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
4、列入公司本激励计划授予日激励对象名单的人员均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件以及公司《2019年限制性股票激励计划》所规定的激励对象资格，其作为本激励计划授予日激励对象合法、有效。
5、公司/本激励计划授予日激励对象均未发生不得授予/获授限制性股票的情形，本激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
6、公司本激励计划授予日激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
7、截止本激励计划授予日，未发现公司本激励计划授予日激励对象存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
综上，经核查，公司监事会认为，本次列入公司 2019年限制性股票激励计划授予日激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为公司 2019年限制性股票激励计划授予日的激励对象合法、有效，其获授限制性股票的条件已经成就。因此，公司监事会同意公司以 2019年9月 12日为公司2019年限制性股票激励计划授予日，以19.29元/股的价格向61名激励对象授予合计88.70万股限制性股票。
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司监事会
二〇一九年九月十二日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2016—056湖北华昌达智能装备股份有限公司
关于公司总裁拟减持公司股份计划的提示性公告
公司总裁陈泽先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员，保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”、“华昌达”）于 2016年7月25日接到公司总裁陈泽先生的《股份减持计划的告知函》，陈泽拟以其设立的“天治-武康3号资产管理计划”，通过大宗交易或集中竞价方式减持公司股份。其中，通过大宗交易方式进行减持的，将于本公告之日起3个交易日之后的6个月内进行；通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于本公告之日起15个交易日之后的6个月内进行，且任意连续3个月内通过证券交易所集中竞价交易持股份的总数，不超过公司股份总数的1%。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，现将相关情况提示如下：
一、股东持股情况
截止本公告日，公司总裁陈泽直接持有本公司股份总数为5,921,638股，占公司股份总数的1.09%；通过石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份数量为 55,282,914股，占公司股份总数的10.14%；通过“天治-武康3号资产管理计划”间接持有公司股份数量为2,800,000股，占公司股份总数的0.51%。陈泽先生合计持有公司股份数量为 64,004,552股，占公司股份总数的11.74%。
二、拟减持股份计划
1、减持股东：陈泽
2、减持原因：个人财务安排
4、减持数量及比例：计划减持数量不超过 280万股，占公司股份总数的0.51%
5、减持方式：大宗交易或集中竞价方式
6、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定
7、股票来源：陈泽以其设立的“天治-武康3号资产管理计划”于二级市场增持所获公司股份（在上述减持计划期间如存在送股、资本公积金转增股本等股份变动情况，则减持数量相应变化）。
三、承诺及履行情况
1、陈泽在公司资产重组时关于股份限售承诺：在本次发行股份及支付现金购买资产过程中获取的股份（包括因华昌达送股、转增股本而孳生股份）自本次发行结束之日（2014年10月17日）起三十六个月内不进行转让。若上海德梅柯2016年度专项审计报告、减值测试报告出具的日期晚于业绩补偿义务人所持股份的法定限售期届满之日，则业绩补偿义务人的限售股份不得转让。待上海德梅柯2016年度的审计报告出具以及减值测试完毕后，视是否需实行股份补偿，扣减需进行股份补偿部分，解禁业绩补偿义务人所持剩余股份。该项承诺正在履行中。
2、陈泽在增持公司股份时承诺：自增持股票之日（2015年 12月 18日）起6个月内不转让所持有的本公司股份。该项承诺已履行完毕。
截至本公告日，陈泽所作相关承诺均得到严格履行,本次减持计划未违反上述承诺。陈泽在发送给公司的《股份减持计划的告知函》中，明确承诺将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定实施本次减持事宜，并履行相应的信息披露义务。
四、其他相关说明
1、陈泽不属于公司控股股东、实际控制人。陈泽本次持计划实施不会导致公司控制权发生变更。
2、本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规和深圳证券交易所相关规则规定的情况。
进行股份减持，切实履行相关信息披露义务。
五、备查文件
陈泽出具的《股份减持计划的告知函》。
特此公告。
湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会
证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2017-31许继电气股份有限公司
七届七次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
许继电气股份有限公司七届七次监事会会议于 2017年 9月 6日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障监事充分表达意见的前提下，于 2017年 9月 12日以现场会议方式召开。会议应出席的监事5人，实际出席的监事5人，其中，职工监事于文斌先生因工作原因，委托职工监事张丽女士出席并代行表决权。公司监事张新昌先生主持会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经审议，会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，选举张新昌先生为公司第七届监事会主席（张新昌先生简历附后），任期至第七届监事会届满之日止。
特此公告。
许继电气股份有限公司监事会 2017年9月12日
附件：
许继电气股份有限公司监事会主席简历
张新昌先生，1962年 3月生，大学学历，学士学位，教授级高级工程师。
历任许昌继电器研究所主设备研究室主任工程师，许继电气股份有限公司科研处处长、副总经理、总经理；2011年6月至2017年8月任许继电气股份有限公司董事。2016年 4月起任许继集团有限公司副总经理；2017年 9月起任许继电气股份有限公司监事。
截至本公告披露日，张新昌先生持有本公司股份5,000股；除在控股股东许继集团任职外，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网查询，张新昌先生不是“失信被执行人”。