福建远大联盟律师事务所关于厦门信达股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书
致：厦门信达股份有限公司
福建远大联盟律师事务所接受贵司委托，指派邓乃文、邓再强律师（以下简称本所律师）出席贵司 2014年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规和贵司《公司章程》的规定，就本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定、出席人员及召集人的资格是否合法有效、本次股东大会的表决程序、表决结果是否合法有效出具法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准和道德规范，本着勤勉尽责的精神，在本次股东大会召开前，对贵司提供的相关资料，按照事先编制的核查、验证计划进行了核查、验证，并对核查、验证情况进行了记录，在依据国家相关规定，分析本次股东大会相关事实的基础上，本所律师出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查、验证，贵司董事会于 2014年 1月 16日在《证券时报》、深圳巨潮网（www.cninfo.com.cn）上公告了本次股东大会的时间、地点、会议审议事项、出席会议办法及出席对象等事项。本次股东大会由贵司董事会召集，贵司董事长周昆山先生主持，于 2014年 2月 11日上午 9点在贵司会议室举行，会议召开的时间、地点与公告的时间、地点一致。
基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序
符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和贵司《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
出席会议的股东、股东代理人在出席本次股东大会时，出示了身份证、法人股东的授权委托书及代理人身份证、持股凭证，经大会秘书处及本所律师核对，股东的姓名（名称）和持股数额与贵司 2014年 1月 28日交易结束后股东名册中的股东姓名（名称）和持股数额一致。
出席本次股东大会的贵司董事、监事、董事会秘书，大会秘书处及本所律师对其身份进行了核实。
贵司其他高级管理人员列席了本次股东大会。
基于上述事实，本所律师认为，出席本次股东大会的人员全部符合法定的条件，有资格出席本次股东大会，本次大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会，就贵司 2014年 1月 16日公告中所列本次股东大会的各审议事项，以记名投票的方式逐项进行了表决，由两名股东代表及贵司监事史林及本所律师对投票当场进行了清点，由监事史林担任监票人，并由史林当场公布了表决结果。出席会议的股东（包括股东代理人）对表决结果没有提出异议。表决结果如下：
1、表决通过《关于2014年度开展远期外汇交易的议案》，同意票数为72092457票，占出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权数的100%，否决票数为0股，弃权票数0股。
2、表决通过《关于公司及控股子公司申请2014年度金融机构综合授信额度的议案》，同意票数为72092457票，占出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权数的100%，否决票数为0股，弃权票数0股。
3、表决通过2014年度公司为全资子公司厦门市信达光电科技有限公司向平安银行股份有限公司厦门分行申请授信额度提供担保的
议案，同意票数为72092457票，占出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权数的100%，否决票数为0股，弃权票数0股。
4、表决通过2014年度公司为全资子公司厦门市信达光电科技有限公司向兴业银行股份有限公司莲花支行申请授信额度提供担保的
议案，同意票数为72092457票，占出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权数的100%，否决票数为0股，弃权票数0股。
5、表决通过2014年度公司为全资子公司厦门市信达光电科技有限公司向中国银行股份有限公司厦门分行申请授信额度提供担保的
议案，同意票数为72092457票，占出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权数的100%，否决票数为0股，弃权票数0股。
6、表决通过2014年度公司为全资子公司厦门市信达光电科技有限公司向招商银行股份有限公司厦门分行申请授信额度提供担保的
议案，同意票数为72092457票，占出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权数的100%，否决票数为0股，弃权票数0股。
7、表决通过2014年度公司为全资子公司厦门信达物联科技有限公司向民生银行股份有限公司厦门分行申请授信额度提供担保的议
案，同意票数为72092457票，占出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权数的100%，否决票数为0股，弃权票数0股。
8、表决通过2014年度公司为全资子公司厦门信达物联科技有限公司向兴业银行股份有限公司莲花支行申请授信额度提供担保的议
案，同意票数为72092457票，占出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权数的100%，否决票数为0股，弃权票数0股。
9、表决通过2014年度公司为控股子公司济南山和通达汽车销售服务有限公司向招商银行股份有限公司济南槐荫支行申请授信额度
提供担保的议案，同意票数为72092457票，占出席本次股东大会股东
（包括股东代理人）所持表决权数的100%，否决票数为0股，弃权票数0股。
10、表决通过2014年度公司为控股子公司济南山和通达汽车销售服务有限公司向广汽汇理汽车金融有限公司申请授信额度提供担保
的议案，同意票数为72092457票，占出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权数的100%，否决票数为0股，弃权票数0股。
11、表决通过2014年度公司为控股子公司厦门信达诺汽车销售服务有限公司向中国农业银行股份有限公司厦门湖里支行申请授信额
度提供担保的议案，同意票数为72092457票，占出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权数的100%，否决票数为0股，弃权票数0股。
12、表决通过2014年度公司为控股子公司厦门信达诺汽车销售服务有限公司向民生银行股份有限公司厦门分行申请授信额度提供担
保的议案，同意票数为72092457票，占出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权数的100%，否决票数为0股，弃权票数0股。
13、表决通过2014年度公司为控股子公司福州信达诺汽车销售服务有限公司向招商银行股份有限公司福州分行申请授信额度提供担
保的议案，同意票数为72092457票，占出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权数的100%，否决票数为0股，弃权票数0股。
14、表决通过2014年度公司为控股子公司三明信达通宝汽车销售服务有限公司向民生银行股份有限公司厦门分行申请授信额度提供
担保的议案，同意票数为72092457票，占出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权数的100%，否决票数为0股，弃权票数0股。
15、表决通过2014年度公司为控股子公司南平信达通宝汽车销售服务有限公司向民生银行股份有限公司厦门分行申请授信额度提供
担保的议案，同意票数为72092457票，占出席本次股东大会股东（包
括股东代理人）所持表决权数的100%，否决票数为0股，弃权票数0股。
16、表决通过2014年度公司为控股子公司厦门市信达安贸易有限公司向中国农业银行股份有限公司厦门湖里支行申请授信额度提供
担保的议案，同意票数为72092457票，占出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权数的100%，否决票数为0股，弃权票数0股。
17、表决通过2014年度公司为控股子公司成都信达诺投资有限公司向中信银行股份有限公司成都锦绣支行申请授信额度提供担保的
议案，同意票数为72092457票，占出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权数的100%，否决票数为0股，弃权票数0股。
18、表决通过2014年度公司为控股子公司厦门信达通宝汽车销售服务有限公司向宝马汽车金融（中国）有限公司申请授信额度提供担保的议案，同意票数为72092457票，占出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权数的100%，否决票数为0股，弃权票数0股。
19、表决通过2014年度公司为控股子公司厦门信达通宝汽车销售服务有限公司向中国银行股份有限公司厦门分行申请授信额度提供
担保的议案，同意票数为72092457票，占出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权数的100%，否决票数为0股，弃权票数0股。
20、表决通过2014年度公司为控股子公司厦门信达通宝汽车销售服务有限公司向招商银行股份有限公司厦门分行申请授信额度提供
担保的议案，同意票数为72092457票，占出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权数的100%，否决票数为0股，弃权票数0股。
基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和贵司《公司章程》的规定；出席人员及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
福建远大联盟律师事务所邓乃文律师邓再强律师 2014年 2月 11日