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证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：2016-078合肥美菱股份有限公司
关于公司使用自有闲置资金进行投资理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2016年10月17日、12月13日召开的第八届董事会第二十六次会议、2016年第二次临时股东大会决议通过的《关于公司利用自有闲置资金进行投资理财的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，同意公司利用自有临时性闲置资金不超过20亿元人民币（该额度可以滚动使用）进行投资购买产品期限在一年之内的安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构（银行、证券公司、信托公司等）理财产品，投资期限一年（自公司股东大会审议通过之日起）。
近日，公司以闲置自有资金10,000万元购买理财产品，现将有关情况公告如下：
一、本次购买理财产品的主要情况
2016年12月14日，公司与中国工商银行股份有限公司合肥长江东路支行签订《中国工商银行法人理财产品协议书》，公司以自有闲置资金10,000万元认购中国工商银行股份有限公司合肥长江东路支行发行的“工银理财共赢3号2016年第二期A款”银行理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：工银理财共赢3号2016年第二期A款
2、产品类型：非保本浮动收益型产品
3、产品评级：中度风险产品（PR3）
4、产品期限：112天
5、理财计划成立日：2016年12月15日
6、理财计划到期日：2017年4月6日
7、预期收益率：4.3%（年化）
9、资金来源：公司自有闲置资金
10、投资方向：本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是债权类资产，包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等；三是权益类资产，包括但不限于结构化证券投资优先级信托、其他股权类信托计划等；四是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。
11、理财产品到期本金及收益兑付：到期日后1个工作日内将客户理财资金划转至客户账户。
12、关联关系说明：公司与中国工商银行股份有限公司无关联关系。
公司本次合计以自有闲置资金10,000万元购买中国工商银行非保本浮动型
理财产品，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产2.95%。
二、对公司日常经营的影响
公司使用暂时闲置自有资金进行短期银行理财产品投资，是在确保不影响资金使用的前提下进行的，通过适度低风险的短期理财以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
三、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至本公告披露日，公司过去12个月内累计购买银行理财产品且尚未到期的余额共计10,000万元（含本次购买的10,000万元），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的2.95%。本次购买银行理财产品事项在公司董事会和股东大会授权范围内。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司选择安全性高、流动性好、风险相对较低的稳健型的理财产品投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
2、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但金融市场的变化存在不确定性，因此理财产品投资的实际收益不可预期。
3、理财产品投资的相关业务人员的操作风险。
（二）风险控制措施
为规范和管理对理财产品的投资和交易行为，保证公司资金、财产安全，有
效防范投资风险，维护股东和公司的利益，公司制定了《合肥美菱股份有限公司理财产品投资管理制度》，对理财投资的原则、投资范围及资金来源、审批权限及信息披露、操作流程、核算与管理、监督与控制、信息保密措施等方面做了详尽的规定。
五、备查文件
1、合肥美菱股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议；
2、合肥美菱股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议。
特此公告
合肥美菱股份有限公司董事会二〇一六年十二月十六日
证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2018-42
合肥百货大楼集团股份有限公司
关于监事辞职及补选公司监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）近日收到监事会主席龚俊先生的书面辞呈，龚俊先生因工作原因，申请辞去第八届监事会监事、监事会主席职务，鉴于其辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，龚俊先生的辞职申请将在公司股东大会选举新任监事后方可生效。在此期间，龚俊先生仍将履行公司监事会主席职责，不会影响公司监事会的正常运行。其辞职后不在公司担任其他职务。公司及监事会对龚俊先生在任职监事会主席期间为公司所做出的贡献表示感谢。
为促使监事和监事会有效履行监督职责，完善公司法人治理结构，满足公司监事会日后规范运作，公司第八届监事会第十次会议审议通过了《关于补选公司第八届监事会监事的议案》，同意补选袁卫东先生（简历见附件）为公司第八届监事会监事，任职自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。
该事项尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司监事会2018年10月27日
附件：
个人简历
袁卫东，男，56岁，中央党校大学学历，中共党员。历任安徽石台县黄梅剧团工作人员，合肥橡胶厂团委干事、制帮分厂工作人员，合肥市青年俱乐部培训部部长，合肥市团市委《合肥青年》编辑部编辑，合肥市团校副校长，市纪委、监察局纠风办副科级、正科级纪检监察员，市纪委监察局纠风室（市政府纠风办）副主任，市纪委、监察局党风廉政建设室副主任，市纪委、监察局机关党委书记，现任市纪委监委机关党委书记。
袁卫东先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格,不是失信被执行人，不是失信责任主体。
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2017-021
瑞泰科技股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于2017年5月11日通过电子邮件向全体董事发出，于2017年5月16日采用通讯表决的方式召开。
会议应到董事 9人，实到董事 9人，出席会议的董事占董事总数的100%。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长曾大凡先生主持，经与会董事认真审议、充分讨论，通过如下决议：
一、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于设立控股子公司瑞泰马钢新材料科技有限公司的议案》。
同意公司与马钢（集团）控股有限公司（简称“马钢集团”）共同出资设立瑞泰马钢新材料科技有限公司。
瑞泰马钢新材料科技有限公司注册资本20000万元，其中：公司现金出资12000万元，占注册资本60%；马钢集团现金出资8000万元，占注册资本40%。
详见公司于本公告同日在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于设立控股子公司瑞泰马钢新材料科技有限公司的公告》（公告编号2017-022）。
二、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于瑞泰马钢新材料科技有限公司投资建设节能环保型高温材料智能化制造基地项目及高温材料创新中心的议案》。
同意瑞泰马钢新材料科技有限公司在安徽省马鞍山市雨山区投资建设节能
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2017-021
环保型高温材料智能化制造基地项目及高温材料创新中心。项目总投资25831万元，其中：固定资产投资24892万元，铺底流动资金投入939万元。
详见公司于本公告同日在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于子公司投资建设节能环保型高温材料智能化制造基地项目及高温材料创新中心的公告》（公告编号2017-023）。
三、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司下属公司增加融资租赁业务额度的议案》。
同意河南瑞泰耐火材料科技有限公司、郑州瑞泰耐火科技有限公司和宁国市开源电力耐磨材料有限公司共增加5000万元融资租赁业务额度，融资期限不超过五年，由公司为新增的融资租赁业务提供连带责任担保。
公司独立董事发表意见：公司下属公司增加融资租赁业务额度，有利于盘活下属公司存量固定资产，拓宽融资渠道，进一步改善负债结构，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，同意河南瑞泰耐火材料科技有限公司、郑州瑞泰耐火科技有限公司、宁国市开源电力耐磨材料有限公司继续与平安国际融资租赁有限公司合作，以售后回租方式进行融资租赁业务，增加5000万元融资租赁业务额度，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
详细内容见公司于本公告同日在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于下属公司增加融资租赁业务额度的公告》（公告编号2017-024）。
四、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2017年公司为下属公司新增融资租赁额度提供担保的议案》。
同意公司2017年为部分下属公司新增的融资租赁业务提供共5000万元的担保。
公司独立董事发表意见：公司2017年为下属公司新增的融资租赁业务额度提供连带责任担保，有利于其筹措经营发展资金，减少其资金风险，符合公司整体利益。公司已按照相关法律法规、《公司章程》、公司《担保管理制度》和其他制
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2017-021
度的有关规定履行了必要的审议程序，如实对外披露担保事项，不存在违法担保行为，未损害公司和股东、特别是中小股东的权益。
详细内容见公司于本公告同日在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于为下属公司融资租赁业务提供担保的公告》（公告编号2017-025）。
五、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。
定于2017年6月2日14:00在北京市朝阳区五里桥一街1号院27号楼公司第二会议室召开公司2017年第一次临时股东大会。
股东大会通知内容详见本公告同日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》（公告号2017-026）。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司
董事会
证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2016-35量子高科（中国）生物股份有限公司
2016年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
量子高科（中国）生物股份有限公司2016年第一季度报告已于2016年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司
董事会
证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2017-41江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
第七届董事会第六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次（临时）会议，于2017年7月17日以电子邮件、传真和送达的方式发出通知，并于 2017年 7月 20日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事9名，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意 9票，反对0票，弃权0票。
本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事独立意见：公司拟使用不超过人民币 93,000万元(自股东大会审议通过之日起12个月内可滚动使用)暂时闲置募集资金购买低风险、短期（不超过一年）的保本型产品符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等的有关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司《章程》的相关规定。同意公司《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。
独立财务顾问意见：
（1）公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，且上述事项将提交股东大
会审议。上述事项履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。
（2）公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项符合相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。
（3）本次使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。中信证券同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用总金额不超过人民币 93,000万元的闲置的募集资金进行现金管理，有效期为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。
综上所述，独立财务顾问对本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事项无异议。本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项尚需股东大会审议通过后方可实施。
2、审议通过《关于召开 2017年第三次临时股东大会的议案》，同意 9票，反对0票，弃权0票。
本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第六次（临时）会议决议
2、独立董事关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的独立意见
3、中信证券股份有限公司关于江苏国泰国际集团国贸股份有限公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见
特此公告。
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十一日
北京恒泰实达科技股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的
独立意见
我们作为北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、和《深圳证券交易所创业板股票上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关法律法规的规定，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第十五次会议审议的相关事项发表意见如下：
一、关于公司 2016年度利润分配方案的独立意见
鉴于公司经营情况良好，基于公司发展前景和未来增长潜力，综合考虑 2016年的盈利水平和整体财务状况，对2016年度利润分配提出以下方案：以截止2016年12月31日公司总股本76,160,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 1.2元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增6股。董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，若未约定，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
公司2016年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况及发展的需要,有利于公司的正常经营和健康发展；符合《公司法》、《公司章程》和《北京恒泰实达科技股份有限公司未来三年股东回报规划》的规定，符合公司股东的利益,未损害公司股东尤其是中小股东的利益，同意将公司2016年度利润分配方案提交公司股东大会审议。
二、关于公司2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司 2016年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司现有的内部控制制度符合有关法律法规和监管部门的规范性要求，各项内部控制制度执行有效。
三、关于2017年度公司董事薪酬的独立意见
四、关于 2017年度公司高级管理人员薪酬的独立意见
2017年度公司高级管理人员薪酬方案符合公司基本薪酬水平及实际发展要求，我们一致同意2017年度公司高级管理人员薪酬方案。
五、关于公司 2017年度向银行申请综合授信额度的独立意见
根据公司经营需要，提高资金使用效率，为满足公司日常经营的资金需求，公司拟向商业银行申请综合授信，主要为：北京银行股份有限公司中关村支行不超过 1.5亿元人民币综合授信、杭州银行股份有限公司北京安贞支行不超过 1亿元人民币综合授信、招商银行股份有限公司北京西三环支行不超过 5000万元人民币综合授信、中国银行股份有限公司中关村支行5000万元人民币综合授信。
各商业银行的授信额度以银行批准的授信额度为准。并提请股东大会授权董事会在授信总额度内选择银行和授信额度，出具与申请和办理授信有关的各项文件，以及申请银行贷款时所需的各种手续。上述有关申请授信事项，董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司签署与此相关的合同及文件。
我们审核认为：公司信誉及经营状况良好，财务风险可控，本次向银行申请综合授信不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
六、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的独立意见
经过对公司报告期内控股股东及关联方资金占用情况进行认真了解和核查，我们认为：公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情况，也不存在以前年度发生并累计到 2016年 12月 31日的控股股东及其他关联方违规占用资金的情况，公司严格遵守《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定，严格控制了相关的风险。
七、关于公司对外担保情况的专项说明的独立意见
经核查，报告期内公司及全资子公司没有提供任何对外担保，也不存在以前年度发生并累计至2016年12月31日的对外担保情形。公司严格遵守《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定，严格控制了相关的风险。
八、关于公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经核查，2016年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
九、关于调整公司发行股份及支付现金购买资产的股票发行价格的独立意
见
公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买辽宁邮电规划设计院有限公司
99.854%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”），以上事宜已经公司第二届董事会第十二次会议、公司第二届董事会第十三次会议及公司2017年第一次临时股东大会审议通过。现公司拟调整本次发行股份及支付现金购买资产的股票发行价格，我们作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件及《公司章程》的规定，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第十五次会议审议的本次调整公司发行股份及支付现金购买资产的股票发行价格相关事项
进行了事前认可，现发表独立意见如下：
公司本次交易的方案已经公司第二届董事会第十二次会议、公司第二届董事会第十三次会议及公司 2017年第一次临时股东大会审议通过。根据方案中确定的发行价格调整方案，发行价格调整情形已经被触发，结合近期A股资本市场情况和公司股票价格的实际情况，经综合考虑各方面因素和审慎分析论证，公司董事会拟对本次发行股份及支付现金购买资产的股票发行价格进行调整，发行股份数量将根据调整后的发行价格进行相应调整。同时，公司需要根据调整后的本次发行股份及支付现金购买资产的股票发行价格，与本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方签订补充协议。
我们认为，鉴于公司股票因本次交易首次复牌日（即 2017年2月24日）后，我国A股资本市场发生较大变化，公司的股票价格走势发生较大波动，计算机（中信）指数（CI005027.WI）相比于公司股票因本次交易首次停牌日前一交易日（即2016年10月28日）的收盘点数（即6,516.44点）已经发生重大变化，公司拟调整本次发行股份及支付现金购买资产的股票发行价格是基于近期 A股资本市
场的情况及公司股票价格的实际情况进行的，调整的内容切实可行，符合公司的长远发展和全体股东的利益。
因此，我们同意调整公司发行股份及支付现金购买资产的股票发行价格以及签署相关补充协议。
十、关于会计政策变更的独立意见
经核查，本次会计政策变更是公司根据《增值税会计处理规定》进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京恒泰实达科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
毛群 黄磊 刘志忠
股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临2018-33河南豫能控股股份有限公司
2018年前三季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日至2018年9月30日
2.前次业绩预告情况：公司于2018年10月15日以临时公告方式披露了《2018年前三季度业绩预告》，预计2018年前三季度归属于上市公司股东的净利润为亏损28,200.00万元至32,800.00万元。
3.修正后的预计业绩：√亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
（1）2018年前三季度（2018年1月1日-2018年9月30日）预计业绩情况：
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|||本报告期|||||
||项 目|||||上年同期|
|||修正前||修正后|||
|归属于上市公司股东的净利润||亏损：28,200.00万元 ～32,800.00亿元|亏损：28,200.00万元 ～32,800.00万元||盈利：9,370.25万元||
|基本每股收益||亏损：0.2451元 ～0.2851元|亏损：0.2451元 ～0.2851元||盈利：0.0832元||

注：公司2018年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-28,200.00万元至-32,800.00万元，2018年上半年归属于上市公司股东的净利润为-31,213.66万元。
（2）2018年第三季度（2018年7月1日-2018年9月30日）预计业绩情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
||项 目|本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||约-1,586.34万元～3,013.66万元|盈利：14,251.73万元||
|基本每股收益||约-0.0138元～0.0262元|盈利：0.1270元||

二、业绩预告修正预审计情况
业绩预告是否经过注册会计师预审计：□是√否
三、业绩修正原因说明
原业绩预告披露的“2018年前三季度预计业绩情况”表格中个别数据单位错误，公司董事会对此给投资者造成的不便致以诚挚的歉意。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计，具体财务数据以2018年三季度报告数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司
董事会
2018年10月17日
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2017-020天舟文化股份有限公司
关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买资产的重大资产重组事项，经公司申请，公司股票（证券简称：天舟文化；证券代码：300148）自 2017年 1月 25日（周三）开市起停牌，发布了《重大资产重组停牌公告》(公告编号：2017-007)，公司于 2017年 2月 7日、2017年 2月 14日、2月 28日、3月 7日、3月 14日、3月 21日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-008、2017-009、2017-013、2017-015、2017-017、2017-018）；
于 2月 21日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-011）。
由于预计无法在重大资产重组停牌后 2个月内（即 2017年 3月 24日前）披露符合《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或者报告
书（草案）并复牌，根据深交所《创业板信息披露业务备忘录第 22
号—上市公司停复牌业务》规定，公司于 2017年 3月 21日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组申请延期复牌的议案》，并向深交所申请，公司股票于 2017年 3月 24日开市起继续停牌，继续停牌的时间预计不超过 1个月。
一、本次重大资产重组的基本情况
（一）标的资产情况
1、公司初步确认拟收购标的资产之一为北京初见科技有限公司（以下简称“初见科技”）85%股权（除天舟文化之外其他股东所持的标的公司剩余股权）。初见科技成立于 2014年 5月 21日，经营范围为：技术开发、技术服务、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动（演出除外）；承办展览展示活动；计算机系统服务；投资咨询；投资管理，项目投资；企业管理咨询；企业管理；市场调查。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法需经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）；控股股东及实际控制人为方小奇。
公司持有其15%的股权，为其股东之一。
2、同时公司也与另外一家拟收购标的公司正在进行洽谈，该标的公司为一家互联网移动游戏企业，公司会同独立财务顾问等中介机构与标的公司进行了深入协商，就合作条件进行了深入讨论和沟通，目前合作双方尚未就合作的具体方式和条件达成一致。公司将综合考虑标的公司的经营情况、收购成本及收购风险因素，从公司发展战略
角度和保护全体股东利益出发，审慎决定该标的公司的收购事项。
（二）交易具体情况
1、交易的具体方式
本次交易的方式初步确定为以发行股份及支付现金的方式购买资产，并配套募集资金。本次交易不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。本次交易的具体方案尚未最终确定。
2、与交易对方沟通、协商情况
目前，公司已与标的公司之一初见科技及其实际控制人方小奇签署了《关于与北京初见科技有限公司进行后续股份收购的意向性协议》，但尚未就本次交易与相关交易对方签署正式协议。
3、本次重组涉及的中介机构及工作进展情况
本次重组暂定独立财务顾问为国金证券股份有限公司，审计机构为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），法律顾问为湖南启元律师事务所。目前，公司与各中介机构对标的公司尽职调查等相关工作正在有序进行。
4、本次交易涉及的有权部门事前审批情况
本次交易需经公司董事会、股东大会审议通过，并需经中国证监会核准，暂不涉及需要其他有权部门事前审批的事项。
二、停牌期间的主要进展
停牌期间，公司及相关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次重大资产重组各项工作。截至本公告日，
本次重组事项涉及的相关准备工作尚未全部完成，具体方案的相关内容仍需要进一步论证和完善。有关本次重大资产重组各项准备工作正在有序开展，具体重组方案仍在进一步协商和沟通中，有关事项尚存在不确定性。
三、申请延期复牌的原因
鉴于本次重大资产重组涉及的工作量较大，交易对方、交易方式及标的资产范围等重大事项尚未最终确定，对重组标的资产的尽职调查和审计、评估仍在进行中，相关准备工作尚未全部完成，重组方案的具体内容仍需要进一步商讨、论证和完善，相关工作无法按原计划于 2017年 3月 24日前完成。为保障本次重大资产重组的顺利进行，维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2017年 3月 24日开市起继续停牌，继续停牌的时间预计不超过 1个月。继续停牌期间，公司及有关各方将积极全力推进本次重大资产重组的各项工作。
四、承诺事项
公司承诺争取于2017年4月24日前披露符合《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或者报告书（草案）；如公司预计逾期未能在停牌后3个月内召开董事会审议并披露重组预案或重组报告书（草案）等相关事项，公司将自停牌首日起3个月内召开股东大会审议继续停牌筹划重组事项的议案。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组，公
司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
五、风险提示
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十二日
证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2015-002
陕西炼石有色资源股份有限公司
关于股东所持股份质押变化情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年3月27日，陕西炼石有色资源股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东张政先生通知，张政先生将其持有的公司股份部分解除质押及进行股票质押式回购交易业务，现将有关情况公告如下：
2013年8月2日，张政先生将其持有的公司45,500,000股（占公司股份总数的9.46%）限售股份同国泰君安证券股份有限公司进行股票质押式回购交易业务，将所持有的公司股份进了质押。张政先生日前将该质押股份中的17,500,000股（占公司股份总数的3.13%）解除了质押。
2015年3月26日，张政先生将其持有的公司14,000,000股（占公司股份总数的2.50%）限售股份在华融证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易业务，初始交易日为2015年3月26日，购回交易日为2016年3月25日。股份质押期限自2015年3月26日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止。
截止本公告签发日，张政先生直接持有公司股份138,553,701股，占公司股份总数的24.76%，股份性质为流通受限股份。累计质押 128,380,000股，占公司股份总数的22.94%，均为股票质押式回购交易业务。
特此公告。
陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十七日
证券代码：002425 证券简称：凯撒股份 公告编号： 2014-021凯撒（中国）股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称：凯撒股份，证券代码：002425）于2014年3月24日开市起停牌。
经公司确认，因筹划事项涉及重大资产重组，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2014年3月31日起因筹划重大资产重组事项继续停牌。
本公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即承诺争取在2014年4月30日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2014年4月30日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过3个月，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
特此公告。
凯撒（中国）股份有限公司董事会2014年3月28日
福建三木集团股份有限公司独立董事
2016年度述职报告
王林
本人于2016年6月6日当选福建三木集团股份有限公司独立董事。作为公司独立董事，本人在2016年度勤勉、诚信、尽责、忠实地履行独董职责，积极出席有关会议，认真审议各项议案，对有关事项发表独立意见。现将2016履行职责情况述职如下：
一、出席董事会会议和股东大会的情况
2016年，三木集团（下称公司）共计召开董事会会议 11次，其中以现场方式召开1次，通讯方式召开10次。本人出席全部现场会议，参加全部通讯方式会议，本着谨慎的态度对各次董事会提交的各项议案经过审议后进行投票，未出现提出反对、弃权意见的情形。期内，本人现场出席了三木集团年度内召开的5次股东大会。
本人认为本年度公司董事会和股东大会的召开符合法律、法规和公司章程的规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，未对董事会和股东大会上审议的各项议案提出异议，对各次董事会会议审议的议案投赞成票。
二、发表独立意见情况
1、关于公司 2016年内部控制自我评价报告的意见
经过以前年度的自查和检查以及 2012年度公司启动内部控制审计工作以来的各项努力，公司已修订、完善了一系列公司管理制度，公司现有内部控制制度已基本健全，形成了以公司对控股子公司、重大投资、关联交易、对外担保、信息披露、防范内幕交易等为基础的公司内部控制制度体系。公司内部控制组织机构完整，人员到位，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督充分有效。公司当前内部控制制度体系，符合我国有关法律、法规和证券监督部门的要求，能够适应公司当前的生产经营活动和实际工作需要。同意公司2016年度内部控制自我
评价报告，有关内部控制的实践今后还可以进一步完善。
2、关于2016年度公司控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况的独立意见
(1)根据公司2016年度报告财务审计结果，截至2016年12月31日，公司及控股子公司对外担保余额为 65,413.4万元；母公司为全资子公司担保金额为 190,267万元；母公司为控股子公司担保金额为 64,092万元；子公司之间担保金额为5,000万元，公司上述四项担保合计金额为324,772.4万元，占期末合并报表净资产比例为260.61%。上述对外担保事项中，无逾期担保。
(2)我们认为，公司当前担保金额还比较大，主要表现在为全资子公司提供担保上。客观分析，对全资子公司和控股子公司的担保属于公司的经营行为和融资行为，是合理的。此外，经分析，我们认为，当前公司为全资子公司提供的担保没有任何经营之外的风险，为控股子公司所提供的担保其风险主要在于经营风险。根据公司经营层的介绍分析，为控股子公司和外部单位所提供的担保其风险都在可控范围内。
(3)综合考虑，我们建议采取措施控制为外贸类控股子公司的担保总额，尽可能降低为外部单位的担保金额，以改变公司中小投资者对担保总额过大的潜忧。
(4)2016年度公司第一大股东及其他关联方未占用公司资金。
3、针对公司 2016年度利润不分配事项发表的独立意见
经公司董事会审议决定：由于母公司期末未分配利润为-195,182,450.95元，故 2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。2016年度利润主要用于补充公司后续项目开发资金。本预案需提交公司股东大会审议批准。
我们以为，公司当前自有资本规模小，而投资规模大，资产负债率比较高，经营性现金流量不稳定，暂不宜进行利润分配；同时，上述预案符合《公司法》和公司章程有关规定，符合公司实际情况。
三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
通过对公司2016年度信息披露情况进行的监督和检查，本人认为公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，信息披露工作维护了公司和中小投资者的合法权益。
四、在 2016年年度报告工作中的监督作用
1、作为公司独立董事，本人认真学习了深圳证券交易所对2016年年度报告
工作的有关要求，按照监管要求开展工作。于3月底听取了管理层对该年度生产经营情况和2016年工作思路的汇报，提出了公司稳健持续发展的管理建议。
通过见面会等形式与年审注册会计师就年度审计工作计划、会计政策选择、财务风险等问题进行多次沟通，听取注册会计师介绍有关审计情况，对年审会计师的工作进行了总结和评价，保证了年度报告的全面、完整、真实。
2、作为独立董事，提出了《关于续聘公司审计机构的建议》：福建华兴会计师事务所有限公司职业道德规范，拥有较高的专业水平，为保证公司财务报告审计工作的连续性，建议继续聘用福建华兴会计师事务所有限公司为公司（含控股子公司）2016年度审计机构。
3、作为公司审计委员会委员，三次参与起草制定了《关于公司2016年度财务报告的意见》。
五、其他事项
1、签署三木集团日常经营和管理类决议。
2、2016年，作为独立董事，未提议召开董事会；未提议解聘会计师事务所；
未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
3、2016年度，尽可能利用自己的专业知识和经验为公司发展提供建设性的建议和意见，并通过不断学习，加深对相关法律法规和规章制度的认识和理解，以加强对公司和投资者利益的保护能力，从而提高公司董事会的决策水平，促进公司持续稳健发展。
4、作为公司战略委员会主任委员，积极参与到公司新战略规划的实施和完善过程中来。
独立董事：
王林
2017年3月 28日
证券代码：002539 证券简称：新都化工 公告编号：2014-043成都市新都化工股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市新都化工股份有限公司第三届监事会第十二次会议通知于2014年8月16日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于 2014年 8月 21日以通讯方式召开并进行了表决。会议应参与表决监事 3名，实际参与表决监事 3名，会议由监事会主席邓伦明先生主持。
各位监事在认真审阅会议提交的议案后，以传真和传签的方式进行了审议表决，形成如下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《<2014年半年度报告>及其摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核成都市新都化工股份有限公司 2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
《2014年半年度报告》摘要内容详见2014年8月25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告；《2014年半年度报告》全文内容详见2014年8月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2014年半年度募集资金实际存放和使用情况的专项报告》。
经核查，监事会认为：公司2014年半年度募集资金实际存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公
司募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
内容详见2014年8月25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金专项账户结余利息永久性补充流动资金的议案》。
经审核，监事会认为：公司拟将募集资金专项账户结余利息共计975.20万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的有关规定。公司募集资金的使用符合公司的发展需要，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益，同意公司将募集资金专项账户结余利息共计975.20万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金。
内容详见 2014年 8月 25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
四、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司应城益盐堂公司收购宁陵益盐堂公司股权并向其增资暨关联交易的议案》。
公司监事会认为：公司子公司应城益盐堂公司收购宁陵益盐堂公司股权并向其增资暨关联交易事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联方董事宋睿先生、牟嘉云女士回避表决；本次收购有利于提高公司品种盐的综合竞争力和促进公司品种盐战略的实施，所涉及的关联交易价格以经审计的宁陵益盐堂公司截至 2014年 6月 30日的净资产人民币 188.13万元确定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司子公司应城益盐堂公司收购宁陵益盐堂公司股权并向其增资的关联交易。
内容详见 2014年 8月 25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
五、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于新增 2014年度日常关联交易预计的议案》。
经核查，监事会认为：本次新增的公司 2014年度日常关联交易是依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，定价公允，决策程序合法有效，
不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。
该议案表决程序合法有效，我们对公司新增 2014年度日常关联交易预计事项无异议。
内容详见 2014年 8月 25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
成都市新都化工股份有限公司监事会
2014年8月21日
深圳市农产品股份有限公司独立董事
关于公司使用部分闲置募集资金
投资银行保本理财产品的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司规范运作指引》的有关规定，我们作为公司第七届董事会独立董事，认真审阅了公司第七届董事会第二十五次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金投资银行保本理财产品的议案》，基于独立判断的立场，现就该
事项发表独立意见如下：
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司同意在12个月内使用最高额度不超过人民币3.5亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，有效期一年；在上述额度和有效期内，资金可以滚动投资银行保本承诺理财产
品。
我们认为：本次公司继续使用闲置募集资金投资银行保本理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上市公司规范运作指引》的相关规定；在保障资金安全的前提
下，公司滚动使用最高额度不超过人民币 3.5亿元部分闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相
抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。我们同意公司第七届董事会第二十五次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金投资银行保本理财产品的议案》。
深圳市农产品股份有限公司
第七届董事会独立董事
肖幼美 刘震国 刘鲁鱼
宁 钟 张志勇
二○一五年八月二十七日
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第四十三次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等相关文件的规定，作为北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司提交的第二届董事会第四十三次会议审议的有关议案及相关事项进行了审阅，我们对以下事项发表了事前认可意见：
一、《关于控股股东为公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》的事前认可意见
控股股东为公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易，符合公司利益，有利于公司拓宽融资渠道，进行融资创新，盘活资产，支持公司发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
我们同意将该议案提交公司第二届董事会第四十三次会议审议。
独立董事：
虞建华：
王炳明：
申士兵：
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2018-036华数传媒控股股份有限公司
第九届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华数传媒控股股份有限公司第九届监事会第十八次会议于 2018年 4月 24日下午4:00在杭州市滨江区天马路79号华数数字电视产业园A座209会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事5人，亲自出席5人。会议由监事会主席吴杰先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
1、审议通过《2017年度监事会工作报告》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
监事会认为：该工作报告真实、全面反映了公司监事会 2017年度工作情况，没有异议，同意提交股东大会审议批准。
详见公司同时披露的《2017年度监事会工作报告》。
2、审议通过《2017年度财务决算报告》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
监事会认为：该财务决算报告真实、全面反映了公司 2017年的经营状况，同意提交公司股东大会审议批准。
3、审议通过《2017年度权益分派预案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
监事会认为：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度母公司实现净利润 206,299,925.12元，加年初未分配利润 548,480,004.41元，提取法定盈余公积金及扣除分红金额等后，2017年度母公司可供股东分配的利润为
531,017,390.14元。2017年度利润分配预案为拟以 2017年 12月 31日总股本1,433,351,902股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），共派发现金286,670,380.4元，剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。
监事会对该权益分配预案没有异议，同意提交公司股东大会审议批准。
4、审议通过《2017年年度报告及其摘要》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
监事会认为：公司 2017年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，同意提交公司股东大会审议批准。
5、审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
监事会认为：公司非公开发行股份所募集的资金专储于公司指定账户，严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理规则》等有关规定执行，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，未发生违规使用募集资金而损害股东利益的行为。
6、审议通过《关于 2017年度日常关联交易情况和 2018年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
监事会认为：公司2017年度日常关联交易情况和2018年度日常关联交易预计均为公司正常业务经营需要；关联交易的定价不存在显失公允的情况；日常关联交易金额占比较小，不影响上市公司的独立性。同意提交公司股东大会审议批准。
7、审议通过《2017年度内部控制评价报告》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
监事会认为：该总结报告真实、全面地反映了公司内部控制情况，公司的内部控制制度建立健全并得到了有效实施，公司的内部控制是有效的。
8、审议通过《2017年度社会责任报告》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
监事会认为：公司积极主动承担企业公民的社会责任，不断扩展“企业社会责任”的内涵和领域，力求创造更大的经济效益、社会效益，实现社会可持续发展。
9、审议通过《2018年第一季度报告全文及正文》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
监事会认为：公司 2018年第一季度报告及其正文的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
10、审议通过《关于变更会计政策和会计估计的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
监事会认为：本次会计政策和会计估计变更符合财政部的相关规定，符合公司的实际情况，执行会计政策、会计估计变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的财务报表产生重大的影响。
三、备查文件
第九届监事会第十八次会议决议。
华数传媒控股股份有限公司监事会2018年4月25日
证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2016—048江西煌上煌集团食品股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议通知于 2016年 10月 20日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。本次会议于 2016年 10月 25日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事 3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席肖文英女士主持，总经理褚浚先生，副总经理褚剑先生、范旭明先生、章启武先生和财务总监、董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况：
1、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年第三季度报告
全文及正文》；
经认真审核，监事会认为公司董事会编制和审核的江西煌上煌集团食品股份有限公司《2016年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年第三季度报告全文》详见2016年10月27日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2016年第三季度报告正文》详见 2016年 10月27日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件：
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届第十二次监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司监事会二0一六年十月二十七日
证券代码：002111证券简称：威海广泰 公告编号：2015-072威海广泰空港设备股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月22日发布了《关于筹划重大事项停牌公告》，因拟筹划重大事项，与航空领域某企业进行收购资产项目的洽谈，公司股票自2015年7月22日上午开市起临时停牌；2015年7月29日、8月5日、8月12日、8月19日发布了《关于重大事项停牌进展公告》（详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn的公告，公告编号分别为：2015-064、2015-065、
2015-069、2015-070、2015-071）。
鉴于公司以及各方还在商谈该重大事项，该事项尚存在不确定性。为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.2条的规定，因该事项存在重大不确定性因素且预计难以保密，公司股票（证券简称：威海广泰；证券代码：002111）自2015年8月26日上午开市起继续停牌。停牌期间，公司将积极推动该重大事项进展，并根据相关规定及时履行信息披露义务，待相关事项确定并披露有关结果后复牌，敬请投资者密切关注。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会