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证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2018-010
杭州中泰深冷技术股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”），第三届监事会第五次会议于2018年4月20日在杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2018年4月16日以电子邮件方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席俞富灿主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
一、审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
监事会成员认真审阅《杭州中泰深冷技术股份有限公司2017年年度报告》及其摘要后认为：《杭州中泰深冷技术股份有限公司2017年年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
表决结果：3票赞成，0票反对，0弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
根据2017年公司监事会的工作情况，监事会起草了《杭州中泰深冷技术股份有限公司2017年度监事会工作报告》，内容主要包括2017年监事会会议召开情况和监事会对公司在2017年有关事项的意见，具体内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
表决结果：3票赞成，0票反对，0弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司2017年年度财务决算报告的议案》
监事会对2017年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。《杭州中泰深冷技术股份有限公司2017年年度财务决算报告》真实、公允地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果。具体内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
表决结果：3票赞成，0票反对，0弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司2017年年度利润分配预案的议案》
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2017年度审计报告，公司2017年合并归属于母公司的净利润60,203,541.69元，其中母公司实现的净利润为60,532,593.26元，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金6,053,259.33元，2017年度公司可供分配利润为54,479,333.93元，加以前年度未分配利润 273,089,515.94元，减本期分配利润14,685,720.00元，截止2017年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润312,883,129.87元。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现拟定如下利润分配预案：以2017年底的总股本249,172,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），共计派发现金股利49,834,400.00元，剩余未分配利润结转下一年度。
表决结果：3票赞成，0票反对，0弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》
根据财政部、证监会等五部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《企业内部控制审计指引》
以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司董事会就2017年度内部控制的有效性做出自我评价，并起草了《杭州中泰深冷技术股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》。公司监事现就该报告发表审核意见如下：
2017年度，公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司起草的《杭州中泰深冷技术股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
表决结果：3票赞成，0票反对，0弃权。
六、审议通过《关于公司监事2018年度薪酬事项的议案》
参考国内同行业公司监事的薪酬水平，结合公司的实际情况，公司第三届监事会监事2018年的薪酬在2017年的基础上保持不变，具体如下：
不在公司担任具体职务的监事不领取监事职务报酬；
在公司担任具体职务的监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取监事职务报酬。
表决结果：3票赞成，0票反对，0弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为《杭州中泰深冷技术股份有限公司2018年第一季度报告》内容真实、准确、完整的反映了公司2018年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
表决结果：3票赞成，0票反对，0弃权
八、审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会全体成员认真审阅了公司使用闲置募集资金进行现金管理的方案，认为公司使用闲置募集资金进行现金管理，履行了必要审批程序，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展，而且公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司收益，符合全体股东利益。同意公司使用不超过人民币13,000万元的闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权票。
九、审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
监事会审核认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 9号-股权激励（限制性股票）实施、授予与调整》及公司《杭州中泰深冷技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，监事会对已不符合激励条件的激励对象名单及回购注销的限制性股票数量进行了审核，认为：
公司2017年限制性股票原授予的激励对象夏寒剑、朱红芳二人已离职。根据《上市公司股权激励管理办法》、《2017年限制性股票激励计划（草案）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，夏寒剑、朱红芳已不符合股权激励对象的条件，现对其二人持有的已获授但尚未解锁的共计25,000股限制性股票进行回购注销。本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。具体内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更符合财政部相关文件的要求，能够客观、公
正地反映公司财务状况和经营成果；本次会计政策变更符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。具体内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
杭州中泰深冷技术股份有限公司监事会
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2019-026北京三聚环保新材料股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》和《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》，同意公司回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 783,649股，本次回购注销部分限制性股票，将导致公司总股本由2,350,503,951股变更为2,349,720,302股。具体内容详见公司披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的有关公告。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》的规定，公司特此通知债权人，凡公司合法债权人自本公告之日起四十五日内，凭有效债权证明文件及相关凭证有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2019年3月21日
安徽古井贡酒股份有限公司2015年半年度报告摘要证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡B 公告编号：2015-012安徽古井贡酒股份有限公司 2015年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|古井贡酒、古井贡B|股票代码||000596、200596|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|叶长青||马军伟||
|电话|（0558）5712231||（0558）5710057||
|传真|（0558）5317706||（0558）5317706||
|电子信箱|ycq@gujing.com.cn||gjzqb@gujing.com.cn||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|2,713,042,828.92|2,390,158,949.76|13.51%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|380,504,804.17|357,806,197.58|6.34%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||368,258,604.21|349,115,748.43|5.48%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|336,217,657.83|-76,213,052.44|541.15%|
|基本每股收益（元/股）|0.76|0.71|7.04%|
|稀释每股收益（元/股）|0.76|0.71|7.04%|
|加权平均净资产收益率|8.75%|9.33%|-0.58%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|7,034,173,483.78|6,413,518,166.03|9.68%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|4,516,257,599.46|4,181,050,977.96|8.02%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
单位：股
|||
|-|-|
|报告期末普通股股东总数|27,386|
|前10名普通股股东持股情况||

安徽古井贡酒股份有限公司2015年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||持普通股数||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持有有限售条件的普通股数量|||
||||量||股份状态|数量|
|安徽古井集团有限责任公司|国有法人|53.80%|270,954,022||质押|114,000,000|
|UBS (LUXEMBOURG) S.A.|境外法人|2.29%|11,529,874||||
|GREENWOODS CHINAALPHA MASTER FUND|境外法人|2.01%|10,118,498||||
|NORGES BANK|境外法人|1.68%|8,445,193||||
|KGI ASIA LIMITED|境外法人|1.56%|7,879,404||||
|GAOLING FUND,L.P.|境外法人|0.98%|4,943,544||||
|GOLDEN CHINA MASTERFUND|境外法人|0.75%|3,786,434||||
|招商证券香港有限公司|国有法人|0.74%|3,742,042||||
|中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金|其他|0.74%|3,723,030||||
|GUOTAI JUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED|境外法人|0.73%|3,666,775||||
|||上述股东中，公司控股股东安徽古井集团有限责任公司与其他股东间不存在关联|||||
|||关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||||||
|||人。除此之外，未知其他股东之间的关联关系，也未知其是否属于《上市公司股|||||
|||东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||||
|||公司第一大股东古井集团自2014年11月份起开展了“转融通证券出借”业务，|||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）||目前该项业务已于2015年4月初停止，截止2015年6月30日尚余45万股出借|||||
|||未还。|||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
安徽古井贡酒股份有限公司2015年半年度报告摘要3、管理层讨论与分析
2015年上半年，国内外经济环境下行压力不断加大，白酒行业仍处于调整期，消费需求不旺没有得到有效扭转。因此白酒市场未来仍将面临激烈的竞争，白酒行业仍将持续承压。
在公司董事会和全体员工的共同努力下，2015年1-6月份，公司实现营业收入27.13亿元，比上年同期增长13.51%；实现净利润3.8亿元，比上年同期增长6.34%，全面完成公司年初制定的上半年经营目标。
报告期内公司主要采取以下经营措施：一是内外并举提升品牌形象，推进品牌国际化进程；二是优化调整市场竞争策略，持续推进三通工程和渠道下沉；三是进一步优化生产工艺、稳定提升产品质量；四是活化公司运作机制，推进公司内部市场化，加强成本管控。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
广州广哈通信股份有限公司
2017年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
索引 页码
专项说明
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大联系电话:+86(010)6554 2288街 telephone:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层
9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190关于广州广哈通信股份有限公司
2017年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2018GZA10450广州广哈通信股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了广州广哈通信股份有限公司（以下简称“广哈通信”）2017年度财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表、2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2018年4月21日出具了XYZH/2018GZA10448号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所相关规定，广哈通信编制了本专项说明所附的广哈通信2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是广哈通信的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计广哈通信2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对广哈通信2017年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计广哈通信2017年度财务报表时广哈通信提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解广哈通信2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供广哈通信为2017年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:陈锦棋
中国注册会计师：韦宗玉
中国 北京 二○一八年四月二十一日
证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2018-059新疆贝肯能源工程股份有限公司关于参加新疆上市公司
2018年度投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于2018年7月23日下午 15:30-17:30参加由新疆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的新疆上市公司 2018年度投资者网上集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经（微信号：p5w2012），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年7月23日（星期一）15:30至17:30。
出席本次集体接待日的人员有：公司董事会秘书Gaoyong、财务总监蒋莉。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
新疆贝肯能源工程股份有限公司
董事会
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2016－079四川成飞集成科技股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
四川成飞集成科技股份有限公司于2016年10月21日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《2016年第三季度报告正文》、《2016年第三季度报告全文》，由于工作人员疏忽，在公告中涉及2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度表述错误，现更正如下：
1．《2016年第三季度报告正文》第11页，第三节重要事项，四、对2016年度经营业绩的预计表中：2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度由120.00%至170.00%更正为20.00%至70.00%。更正后为：
四、对2016年度经营业绩的预计
2016年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度|20.00%|至|70.00%|
|2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区间||||
||10,573|至|15,000|
|（万元）||||
|2015年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|8,811|||
||预计锂电池业务订单比去年同期大幅增加，收入大幅|||
|业绩变动的原因说明||||
||增加，公司经营业绩上升。|||

2．《2016年第三季度报告全文》第11页，第三节重要事项，四、对2016年度经营业绩的预计表中：2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度由120.00%至170.00%更正为20.00%至70.00%。更正后为：
四、对2016年度经营业绩的预计
2016年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度|20.00%|至|70.00%|
|2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区间||||
||10,573|至|15,000|
|（万元）||||
|2015年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|8,811|||
||预计锂电池业务订单比去年同期大幅增加，收入大幅|||
|业绩变动的原因说明||||
||增加，公司经营业绩上升。|||

除上述情况外，《2016年第三季度报告正文》以及《2016年第三季度报告全文》的其他内容不变。公司对上述更正给广大投资者带来的不便深表歉意，公司将进一步加强信息披露文件的编制、校对和审核的工作力度，不断提高信息披露质量，避免类似问题出现。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会2016年10月21日
证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 编号：2019-077江苏蓝丰生物化工股份有限公司
关于全资子公司收到应诉通知书
暨诉讼进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司陕西方舟制药有限公司（以下简称“方舟制药”）于2019年11月5日收到《陕西省高级人民法院应诉通知书》【（2019）陕民申2843号】，现将有关情况公告如下：
一、本次诉讼事项的基本情况
原告陕西佰傲再生医学有限公司（以下简称“佰傲公司”）因合同纠纷，将被告陕西新方舟置业有限公司（被告一，以下简称“新方舟置业”）、王宇（被告二）、宁夏华宝枸杞产业有限公司（被告三，以下简称“华宝枸杞”）、陕西方舟制药有限公司（被告四）及陕西禾博天然产物有限公司（被告五，以下简称“陕西禾博”）诉至法院，具体内容详见2019年4月16日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司全资子公司方舟制药涉诉事项的公告》（公告编号：2019-036）。
2019年5月14日，西安市灞桥区人民法院经审理作出一审判决，判决具体内容详见2019年5月21日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司全资子公司方舟制药诉讼进展情况的公告》（公告编号：2019-044）。
佰傲公司及方舟制药均不服一审判决，均向西安市中级人民法院提起上诉。
西安市中级人民法院依法组成合议庭进行审理，并于2019年8月 12日对本案作出判决【（2019）陕 01民终 9426号】，判决具体内容详见 2019年 8月 15日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn的《关于公司全资子公司方舟制药诉讼进展情况的公告》（公告编号：2019-055）。
二、本次诉讼进展情况
佰傲公司不服（2019）陕01民终 9426号民事判决书，向陕西省高级人民法院申请再审并获立案受理，目前该案正在审理过程中。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
本公司及控股子公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼进展对公司的影响
本次诉讼尚在陕西高院的审理过程中，尚无法准确预计本次诉讼对公司本期利润或后期利润的影响。公司将依照法律法规，维护自身合法权益。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《陕西省高级人民法院应诉通知书》【（2019）陕民申2843号】
特此公告。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会2019年11月6日
吉峰三农科技服务股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见
作为吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，及公司制定的《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，经对提供的相关资料的审阅及对公司实际情况进行核实，现就公司2019年半年度报告及第四届董事会第四十六次会议相关的事项发表独立意
见如下：
一、关于2019年上半年公司关联方占用上市公司资金及对外担保情况的独立意见
1、公司控制股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2019年上半年的违规关联方占用资金情况。
2、我们对2019年上半年公司对外担保和累计对外担保情况进行核查，认为：2019年上半年，公司对外担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。公司认真贯彻执行有关规定，未发生违规担保的情况，也不存在以前年度累计至2019年6月30日违规担保的情况。
二、关于公司关联交易事项的独立意见
2019年上半年度，公司没有重大关联交易事项，亦不存在与关联方发生重大关联交易的情况，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
三、关于变更会计政策的独立意见
公司本次变更会计政策是依据财政部的有关规定和要求进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，一致同意公司本次变更会计政策。
特此公告。
证券代码：000987 证券简称：广州友谊 公告编号：2015-046广州友谊集团股份公司
2015年第三次临时股东大会决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2.本次股东大会以现场和网络投票方式召开。
3.本次股东大会的一项议案为普通决议事项，须经参加本次大会现场投票、网络投票的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。
4.该议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者（指单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）表决单独计票。
一、会议的通知及公告
广州友谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会分别于 2015年 11月 12日、2015年 11月 25日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司 2015年第三次临时股东大会的通知》和《关于召开公司 2015年第三次临时股东大会的提示性公告》。
二、会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议时间：2015年 11月 27日（星期五）下午 14:30时开始。
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2015年 11月 27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00（股票交易时间）；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2015年 11月 26日 15:00-2015年 11月 27日 15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：广州市环市东路369号广州友谊集团股份有限公司综合楼九楼会议室。
3.会议召集人：公司董事会。
4.现场会议主持人：公司董事长房向前。
5.召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定。
三、会议出席情况
（一）出席本次股东大会的股东及股东代表共22人，代表公司有表决权股份186,725,178股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的52.02%。其中：
1.现场出席会议情况
出席现场会议的股东及股东代表共7人，代表公司有表决权股份186,532,778股，占公司股份总数的51.97%。
2.网络投票情况
通过网络投票的股东共15人，代表公司有表决权股份192,400股，占公司股份总数的0.05%。
（二）参与本次会议表决的中小投资者22人，代表有表决权股份459,071股，占公司股份总数的0.13%。
（三）本公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、提案审议情况（普通决议）
审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》。
表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为186,725,178股。同意186,707,778股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的99.99%；反对17,400股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意441,671股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的96.21%；反对17,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的3.79%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东格林律师事务所
2.律师姓名：苏斌、黄日雄
3.结论性意见：公司2015年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格及召集人资格、表决程序和表决结果符合有关法律、法规及本公司《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
六、备查文件：
1.经与会董事签字确认的公司2015年第三次临时股东大会决议。
2.法律意见书。
特此公告。
广州友谊集团股份有限公司
董 事 会
2015年 11月 28日
证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2018-024珠海健帆生物科技股份有限公司
2017年度利润分配预案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海健帆生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月2日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《2017
年度利润分配预案》，公司2017年度利润分配预案拟定如下：
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润284,413,992.87元，母公司实现净利润282,869,802.04元。根据《公司章程》有关规定，按母公司2017年净利润282,869,802.04元计提10%的法定盈余公积金28,286,980.20元后，截至2017年12月31日可供股东分配的利润为
481,064,130.60元。本公司拟以公司最新总股本417,586,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利3.50元（含税），合计派发现金红利146,155,100.00元，所余未分配利润全部结转至下一次分配。
上述利润分配预案需提交公司2017年年度股东大会审议通过方可实施。
特此公告。
珠海健帆生物科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月三日
山东未名生物医药股份有限公司独立董事
关于全资下属公司受让医药 CMO生产基地之在建工程暨关联交易的独立意见
作为山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《山东未名生物医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等的规定，我们对公司关于全资下属公司受让医药CMO生产基地之在建工程暨关联交易事项及相关材料进行了认真审议，并发表如下独立意见：
1、公司全资拥有的下属公司合肥北大未名生物制药有限公司（简称“合肥北大未名”）向安徽未名生物医药有限公司（简称“安徽未名”）收购医药 CMO生产基地之工程设施设备安装的在建工程项目，有利于尽快推进本公司在安徽巢湖经济开发区投资建设的医药CMO项目，有利于公司实现拓展主营业务，提升盈利能力，保证公司的可持续发展，对公司未来经营业绩会产生积极影响。
2、本次关联交易过程透明，符合公开、公平、公正的原则，交易价格低于评估价，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
3、本次关联交易可避免今后与控股股东产生同业竞争，所履行的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
独立董事：赵琰 倪健 涂勇
二〇一八年九月二十五日
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2016-010广东金明精机股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项。鉴于该事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：金明精机；证券代码：300281）自2016年4月13日开市起停牌，不晚于2016年4月20日复牌，若未能及时复牌，公司将申请股票停牌延期。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会
二〇一六年四月十二日
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2019-063债券代码：112535 债券简称：17海王01
深圳市海王生物工程股份有限公司
2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
2019年付息公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
债权登记日：2019年6月25日
债券付息日：2019年6月26日
深圳市海王生物工程股份有限公司（简称“本公司”、“发行人”）2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日为2019年6月25日，凡在2019年6月25日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2019年6月25日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
本公司于 2017年 6月 26日发行的深圳市海王生物工程股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（简称“17海王01”、“本期债券”、债券代码112535）将于 2019年 6月 26日开始支付自 2018年 6月 26日至 2019年 6月 25日期间的利息。根据本公司“17海王01”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
（一）债券名称：深圳市海王生物工程股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
（二）债券简称及代码：17海王01、112535
（三）发行人：深圳市海王生物工程股份有限公司
（四）发行总额：人民币8亿元
（五）债券期限和利率：本期债券期限为3年，第2个计息年度末设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；本期债券前2个计息年度的票面利率为6.48%，第三个计息年度的票面利率为7.00%。
（六）债券形式：实名制记账式公司债券。
（七）计息期限：本期债券计息期限自 2017年 6月 26日至 2020年 6月 25日；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为2017年6月26日至2019年6月25日。
（八）下一付息期的起息日：2019年6月26日
（九）付息日：2018年至2020年每年的6月26日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2018年至 2019年每年的 6月 26日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
（十）兑付日：本期债券的兑付日为 2020年 6月 26日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的本金兑付日为 2019年6月 26日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间兑付款项不另计息）。
（十一）信用等级：根据大公国际资信评估有限公司 2017年 6月的评级结果，发行人的主体信用等级为AA级，本期债券的信用等级为AA级。根据大公国际资信评估有限公司 2018年 6月的跟踪评级结果，发行人的主体信用等级为AA级，本期债券的信用等级为AA级。
（十二）上市时间及地点：本期债券于 2017年8月9日在深圳证券交易所上市。
二、本期债券本次付息方案
根据公司《2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券的票面利率为6.48%，每手（每 10张）“17海王01”（面值人民币1,000元）实际派发利息为人民币64.80元（含税），扣税后个人、证券投资基
金债券持有人取得的实际每手派发利息为人民币 51.84元，非居民企业（包含
QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为 64.80元。
三、本期债券债权登记日和付息日
（一）债权登记日：2019年6月25日
（二）付息日：2019年6月26日
四、本期债券付息对象
本次付息对象为截止2019年6月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全部“17海王01”公司债券持有人。
五、本期债券付息方法
本公司已委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，本公司将本次付息资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）个人投资者缴纳公司债券利息个人所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规规定，本期债券个人（包括证券投资基金）投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利率个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
（二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据2018年11月7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税
增值税政策的通知》（财税2018[108]号）的相关规定，自2018年11月7日起至
2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
（三）其他债券投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券投资者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、本次付息相关机构
（一）发行人：深圳市海王生物工程股份有限公司
联系人：沈大凯、谢德胜
地址：深圳市南山区科技中三路 1号海王银河科技大厦24层
联系电话：0755-26980336
邮政编码：518057
（二）主承销商：海通证券股份有限公司
联系人：王振宇、宋一航
地址：北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层
联系电话：010-88027267
邮政编码：100044
（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系部门：登记存管部
联系电话：0755-25938043
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董事局
二〇一九年六月十八日
证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2019-051广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人马礼斌先生的通知，获悉马礼斌先生将其持有的公司部分股份办理了解除质押业务。具体情况如下:
一、股东股份质押的基本情况
1.股东股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|提前解除质押日期|本次解除质押占其所持股份比例|
|马礼斌|是|3,000,000|2018年7月10日|2020年4月9日|中信证券股份有限公司|2019年7月9日|3.74%|

2.股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，马礼斌先生持有公司股份共计 80,156,250股，占公司总股本的51.60%；其所持有公司股份累计被质押23,500,000股，占其所持有公司股份的29.32%，占公司总股本的15.13%。
二、其他说明
截至本公告日，马礼斌先生所质押的股份不存在平仓风险，质押事宜不会导致公司实际控制权发生变更的情形。
公司将持续关注马礼斌先生质押情况，并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、部分股份解除质押证明；
2、《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会
二〇一九年七月十二日
证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2017-030
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|-|
|浙江新光药业股份有限公司|
|第二届监事会第八次会议决议公告|

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席罗志逵召集，会议通知于2017年8月1日以专人送达、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于 2017年 8月 12日在公司三楼会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。
3、本次监事会应到3人，实际出席会议人数为3人。
4、本次监事会由监事会主席罗志逵先生主持，公司董事会秘书、财务总监和证券事务代表列席了本次监事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司2017年半年度报告全文及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
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|-|
|根据《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》|
|及公司《募集资金管理制度》的规定，经过监事会对募集资金投资项目的进展情|
|况的全面核查，一致认为公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交|
|易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管|
|理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等的有关规定存放和使用|
|募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务，不存在违规使|
|用募集资金的情形。|
|表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。|
|特此公告。|
|浙江新光药业股份有限公司 监事会|
|2017年8月15日|
上海普利特复合材料股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人尚志强先生，作为上海普利特复合材料股份有限公司第 4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与上海普利特复合材料股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、本人不是为上海普利特复合材料股份有限公司或其附属企业、上海普利特复合材料股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中
央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括上海普利特复合材料股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，且本人未在上海普利特复合材料股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议40次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
尚志强郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：尚志强（签署）
日期：2016年6月28日
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理制度》等相关法律法规的规定，作为云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第二十一次会议议案进行了认真审议，并对以下相关事项基于独立判断，并发表意见如下：
一、关于公司2015年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情
况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司2015年半年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，发表独立意见如下：1.报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，2015年半年度，公司不存在违规对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至2015年6月30日的对外担保、违规对外担保等情况。
2.经公司2015年第一次临时股东大会审议批准，《关于公司同意其全资子公司云南鸿云药业有限公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议
案》，公司为全资子公司云南鸿云药业有限公司向银行申请综合授信共3亿元，具体额度在不超过3亿元的金额上限内以银行授信为准，有效期一年，在一年范围内以银行授信为准。报告期内审批对子公司担保额度21500万，实际担保余额是5660.12万元。公司2015年半年度没有其他对外担保。
上述对外担保是为了保证子公司生产经营发展的需求，公司已按照《股票上市规则》、《公司章程》及《对外担保管理制度》等法律、法规和规范性文件履行了必要的审议程序，并建立了完善的对外担保风险控制措施。
3.报告期内，公司及公司控股子公司不存在为控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，无任何形式的其他对外担保事项，公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况
二、关于公司《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见经审阅，我们认为：报告期内，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
公司《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司2015年半年度募集资金的存放与使用情况，2015年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于公司《关于全资子公司广西鸿翔一心堂药业有限责任公司收购桂林市桂杏霖春药房连锁有限公司门店资产及其存货的议案》
公司全资子公司广西鸿翔一心堂药业有限责任公司收购桂林市桂杏霖春药
房连锁有限公司门店资产及其存货，符合公司持续发展的战略需求，有助于增强公司的盈利能力。公司本次收购履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》、《募集资金管理制度》等有
关法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此我们同意全资子公司广西鸿翔一心堂药业有限责任公司使用不超过2300万元收购桂林市桂杏霖春药房
连锁有限公司门店资产及其存货。
四、关于公司《关于授权全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司参与国有土地使用权竞拍的议案》
公司全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司参与国有土地使用权竞拍，符合公司持续发展的战略需求，有助于增强公司的盈利能力，不存在损害公司及股东利益的情形。因此我们同意全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司使用不超过8000万元参与国有土地使用权竞拍。
（以下无正文）
(本页无正文,为《云南鸿翔一心堂药业(集团)股
份有限公司独立董事关于
第三届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见》签字页)
独立董事签字
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⒛15年8月7日
证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2014-025浙江海利得新材料股份有限公司
关于举办2013年度投资者接待日的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年3月14日发布了2013年度报告，为便于广大投资者深入了解公司情况，公司将于2014年3月28日（周五）举办投资者接待日活动，相关情况公告如下：
一、接待时间
2014年3月28日（星期五）下午1点-3点
二、接待地点
浙江海宁经编产业园区新民路18号，浙江海利得新材料股份有限公司会议室（届时会有引导牌指引）
三、登记预约
1、参与投资者请于“投资者接待日”前3个工作日（2014年3月25日星期二）与公司董事会办公室联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排
2、联系人：潘晓婵；电话：0573-87989889；传真：0573-87989889
四、公司参与人员
公司董事长高利民先生；公司副董事长、总经理高王伟先生；公司财务负责人、董事会秘书吕佩芬女士；公司董事、副总经理葛骏敏先生（如有特殊情况，参与人员相应调整）
五、注意事项
1、来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，已备监管机构查阅。
2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺函》。
3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向董事会办公室提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司董事会 2014年3月14日