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江苏天瑞仪器股份有限公司独立董事
对第三届董事会第九次（临时）会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，我们对公司第三届董事会第九次（临时）会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司使用闲置自有资金购买低风险保本型理财产品的独立意见
公司《关于使用闲置自有资金购买低风险保本型理财产品的议案》已经公司第三届董事会第九次（临时）会议审议通过。
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金共计八千万元择机购买低风险保本型理财产品，有利于增加资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合上市公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
公司本次使用闲置自有资金购买低风险保本型理财产品的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
同意公司使用闲置自有资金八千万元择机购买低风险保本型理财产品。
二、关于向全资子公司提供财务资助的独立意见
经认真审核，我们认为：在不影响公司正常经营的情况下，向全资子公司天瑞环境提供财务资助，有助于满足全资子公司生产经营的资金需求并降低其融资成本，且公司有能力对全资子公司的经营管理风险进行控制，该财务资助事项内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，不存在损害股东合法权益的情形。
因此，同意公司向天瑞环境提供额度不超过2,000万元人民币的财务资助。
独立董事：李丹云汪年俊曾庆生二〇一六年六月二十一日
证券代码：000026 200026证券简称：飞亚达 A飞亚达B债券代码：112152债券简称：12亚达债公告编号：2014-029
飞亚达（集团）股份有限公司
关于选聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关于选聘会计师事务所的情况
经 2014年第一次临时股东大会和第七届董事会第七次会议审议通过，公司聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构，聘期一年。
2014年 2月 27日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）顺利完成了公司 2013年度的各项审计工作。鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）主要签字会计师邢向宗先生已连续为公司服务四年，同时考虑到原服务于公司审计项目工作的部分审计人员因工作原因离开瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），加盟了致同会计师事务所（特殊普通合伙）。为保持公司审计业务的独立性和稳定性，更好地完成 2014年度的各项审计工作，公司决定选聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度的外部审计机构和内部控制审计机构。
二、审计委员会及董事会审议情况
公司审计委员会 2014年第四次会议已对本次选聘会计师事务所的事项进行了审议并形成审查意见；
公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于选聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司2014年第二次临时股东大会审议。该议案自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、独立董事意见
根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司会计师事务所选聘制度》的相关规定，经审核，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部和证监会认定的证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。
公司独立董事认为，选聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度外部审计机构和内部控制审计机构，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次选聘事宜，并同意董事会提出的将该议案提请 2014年第二次临时股东大会审议。
特此公告
飞亚达（集团）股份有限公司
董事会
二○一四年十月二十五日
证券代码：002811 证券简称：亚泰国际 公告编号：2018-004深圳市亚泰国际建设股份有限公司
2017年第四季度装修装饰业务主要经营情况简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号——上市公司从事装修装饰业务》等相关规定，深圳亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第四季度装修装饰业务主要经营情况如下：
按业务类型分类订单汇总表
单位：万元
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|项目类型|2017 年第四季度新签订单金额|截至报告期末累计已中标未签订单金额|截至报告期末累计已签约未完工订单金额|
|工程|59,437.51|19,080.00|229,296.98|
|设计|1129,,809840..5040|6,355.92|127,955.78|
|合计|72,332.05229,296.98|25,435.92|357,252.76|

注：1、2017年第四季度公司不存在重大项目。2、以上数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供各位投资者参阅。
特此公告！
深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会2018年1月29日
证券简称：世纪瑞尔 证券代码：300150 公告编号：2015-052北北京京世世纪纪瑞瑞尔尔技技术术股股份份有有限限公公司司
关关于于筹筹划划发发行行股股份份购购买买资资产产停停牌牌进进展展公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份及支付现金相结合的方式购买资产事项，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：世纪瑞尔，证券代码：300150）已于2015年7月6日（星期一）开市起停牌。因发行股份购买资产相关事宜尚在推进过程中，公司于2015年8月3日、2015年8月31日发布了《关于筹划发行股份购买资产延期复牌公告》，公司股票自2015年9月7日开市起继续停牌。期间，公司每五个交易日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布一次停牌进展公告。
截至本公告日，公司本次发行股份及支付现金相结合的方式购买资产事项的相关准备工作尚未全部完成，收购方案的相关内容还需深入商讨和完善。为避免引起公司股价异常波动并维护投资者利益，根据相关规定，经公司申请，公司股票将继续停牌。公司将每五个交易日发布一次进展情况公告，待公司披露相关事项后复牌。
停牌期间，公司将尽快确定前述发行股份及支付现金相结合的方式购买资产事项并根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
北北京京世世纪纪瑞瑞尔尔技技术术股股份份有有限限公公司司董董 事事 会会
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二二 一一五五年年九九月月二二十十三三日日
广州东凌国际投资股份有限公司监事会
对董事会关于2017年度无法表示意见审计报告涉及事项的
专项说明的意见
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）就广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告（勤信审字【2018】第1017号），公司董事会就上述审计报告涉及事项出具了专项说明，现公司监事会拟对董事会出具的专项说明发表如下意见：
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）基于自己的专业判断对公司 2017年度财务报告出具的无法表示意见审计报告，我们尊重会计师的专业意见，并同意公司董事会关于对无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明。
公司监事会将积极配合公司董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。同时，监事会希望董事会和管理层采取切实有效的措施，尽快消除审计报告中导致无法表示意见的事项提及的内容，切实维护广大投资者利益。
广州东凌国际投资股份有限公司监事会2018年4月26日
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2015-016
债券代码：112233 债券简称：14漳发债
福建漳州发展股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的相关事项说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司已于 2014年 10月 23日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》（公告编号：2014-052），承诺公司第七届董事会、监事会换届选举工作将于 2015年 3月 30日前完成。目前，漳州市国资部门对公司新一届董事会董事、监事会监事的推荐人选工作尚未完成。为了促进公司持续健康发展及保障中小投资者利益，公司将积极与漳州市国资部门进行沟通，推进公司新一届董事会、监事会候选人的确定，并承诺不晚于 2015年 08月 31日之前确定公司新一届董事会、监事会的候选人选。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会二○一五年四月四日
证券简称：中鲁 B 证券代码：200992 公告编号：2017-04山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
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|本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈|
|述或重大遗漏。|

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第六届监事会第四次会议，于2017年2月20日以电话传真和电子邮件方式通知各位监事，于 2017年 3月 2上午 11时在公司十楼会议室召开。应出席监事 3名，亲自出席监事 3名，会议由监事会主席张丽卿女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下决议：
一、2016年度监事会工作报告；
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
二、2016年度报告正文及摘要；
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
三、2016年度财务决算报告；
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
四、2016年度利润分配预案；
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
五、关于《公司内部控制自我评价报告》的议案。
公司监事会认真审阅了公司2016年度内部控制评价报告，认为：公司现已建立
了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
以上一、二、三、四项议案尚需提请公司股东大会审议批准。
特此公告。
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
监事会
二○一七年三月四日
山东地矿股份有限公司
独立董事关于变更会计师事务所
事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着勤勉尽责的态度，依据客观公正的原则，审阅了《关于变更会计师事务所的议案》，经听取公司对该项议案的情况介绍、查看相关资料文件和与公司相关人员进行必要沟通，现发表以下事前认可意见：
经核查，北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求，同意聘任北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务和内部控制审计机构，并同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司董事会和股东大会审议。
（以下无正文）
独立董事：陈志军 王爱 王乐锦2017年9月26日
证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2019-042号楚天科技股份有限公司
关于公司董事减持计划的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事阳文录先生直接持有公司股份2,766,000股（占公司总股本的0.58%），计划在本减持计划公告之日起十五个交易日后 6个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份累计不超过 691,500股（即不超过公司总股本的0.1460%）。
公司于近日收到公司董事阳文录先生的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：阳文录，本公司董事。
2、股东持股情况：截至本公告披露之日，阳文录先生直接持有公司股份2,766,000股，占公司总股本的0.58%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求
2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份及参与公司利润分配送转的股份
3、减持方式：集中竞价或大宗交易
4、拟减持股份数量及比例：本次减持股份不超过 691,500股，即不超过公司总股本的0.1460%
5、减持期间：自公告之日起十五个交易日后6个月内（根据相关法律法规规定禁止减持的期间除外）
6、减持价格区间：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定。
区间将作相应调整。
8、本次拟减持事项与股东此前已披露的承诺一致，未出现违反承诺的行为。
三、相关风险提示
1、阳文录先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按规定披露减持计划的实施进展情况。
2、本次减持计划未违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
4、公司将遵守相关法律法规规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
阳文录先生签署的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会 2019年 4月 15日
证券代码：002515证券简称：金字火腿公告编号：2015-020
金字火腿股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2015年 4月 4日以电子邮件方式发出，于 2015年 4月 14日下午在公司会议室以现场表决方式召开。公司应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人。监事会主席夏璠林先生主持会议。
本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分审议，形成并通过了如下决议：
（一）以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度监事会工作报告的议案》。
详见 2015年 4月 16日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2014年度监事会工作报告》。
本议案需提交公司 2014年年度股东大会审议通过。
（二）以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年年度报告及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为：《2014年度报告及其摘要》符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意将该议案提交股东大会审议。
《2014年年度报告》全文详见 2015年 4月 16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2014年年度报告摘要》详见 2015年 4月 16日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告的议案》。
监事会成员认真审阅，一致认为：公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行；公司目前的内部控制基本符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，并得到了较有效的实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和严重缺陷。公司对 2014年度内部控制的自我评价真实、客观。
《2014年度内部控制自我评价报告》详见 2015年 4月 16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
（四）以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
监事会成员认真审阅了相关资料，认为：2014年度内，本公司募集资
金存放与使用严格执行相关管理规定，不存在募集资金管理的违规情形。
（五）以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2014年度财务决算报告的议案》。
同意将该议案提交股东大会审议。
（六）以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2014年度利润分配预案的议案》。
监事会认为：此方案符合相关法律、法规的要求，并符合公司的发展需求，同意将该议案提交股东大会审议。
（七）以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的议案》。
同意将该议案提交股东大会审议。
特此公告。
金字火腿股份有限公司
监事会
证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2016-096当代东方投资股份有限公司
澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月12日披露了《关于全资子公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2016-094），公司全资子公司东阳盟将威影视文化有限公司作为被告，涉及一起诉讼，诉讼的具体情况已在上述公告中进行了披露。
近日，公司关注到有媒体发布了一篇标题为《<武林外传>告<龙门镖局>侵权，索赔2.4亿》的文章，其中有两处说法不属实：
1、文章称：《武林外传》的版权所有方，将《龙门镖局》8名联合投资出品方告上了法庭，索赔金额共计达2.4亿元。
2、文章称：记者多次致电盟将威和当代东方执行董事王明鎏，但均无人应答。”
一、澄清说明
（一）媒体报道中提到的“索赔金额共计达2.4亿元”与事实不符，实际情况如下：
原告以电视剧《龙门镖局》在宣传过程中侵犯其利益为由，向法院提起诉讼，请求8名被告连带赔偿经济损失合计3000万元，赔偿原告合理支出1万元，且诉讼费用由被告负担。
因此，本案的实际涉诉金额为8名被告合计3001万元，与媒体报道中提到的“2.4亿元”不符。
（二）媒体报道中提到的“当代东方执行董事王明鎏”与事实不符，实际情况为：
公司董事会成员中没有王明鎏此人，其亦不曾在公司任职。
二、必要的提示
截止本公告日，本案尚在审理过程中，公司将根据该诉讼事项的进展情况及
时履行信息披露义务。公司及子公司在经营过程中，始终以诚信公平为原则，采用符合国家法律、遵守社会公认的商业道德、信守诚实信用原则的商业手段开展经营活动。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司董事会
第六届监事会第十三次会议决议公告证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2017-08江苏澳洋科技股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2017年2月20日以通讯方式发出会议通知，于2017年2月28日下午在张家港市澳洋国际大厦 A座 1215会议室以现场会议的方式召开。应出席会议监事 5名，实际出席会议监事 5名。会议由监事会主席徐利英女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于阜宁澳洋科技有限责任公司实施16万吨/年差别化粘胶短纤维项目的议案》
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
上述议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
江苏澳洋科技股份有限公司监事会二〇一七年三月一日
甘肃电投能源发展股份有限公司
独立董事关于补选第六届董事会非独立董事的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着客观、公正的原则，对公司控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司提名的第六届董事会非独立董事候选人的任职资格进行了审查，发表以下独立意见：
一、本次董事候选人提名、表决程序合法合规，不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形。
二、董事候选人蒲培文、田红符合《公司章程》规定的任职资格，且均不属于《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名为上市公司董事的人员。
我们一致同意《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，并同意将该议案提交2018年第一次临时股东大会审议。
独立董事：毛鹏茜、赵近元、万红波2018年3月19日
中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025
电话: (86-10) 5809-1000传真: (86-10) 5809-1100
关于沈阳兴齐眼药股份有限公司
2018年度股东大会的法律意见书
致：沈阳兴齐眼药股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（2016年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。
本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会召集和召开的有关事实及公司提供的文件进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集程序
本次股东大会由公司董事会根据2019年4月17日召开的公司第三届董事会第
十一次会议决议召集。经本所律师查验，公司董事会于2019年4月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《沈阳兴齐眼药股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），向公司全体股东发出会议通知。
2、本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，根据本所律师见证，现场会议于2019年5月22日下午14:30时在沈阳市东陵区泗水街68号沈阳兴齐眼药股份有限公司E1号楼二楼多功能厅如期召开，由公司董事长刘继东先生主持；通过深圳交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月22日（星期三）上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月21日15:00至2019年5月22日15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内容一致，会议召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、《股东大会规则》及《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东大会出席会议人员资格与召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1、根据本所律师对现场出席本次股东大会的公司股东的证券账户卡、股东代理人的授权委托书和身份证明等相关资料的查验，在出席会议人员签名册上
签名并出席本次股东大会的公司股东及股东代理人共24人，代表公司有表决权
股份46,022,600股，占公司有表决权股份总数的55.8323%。上述人员均为公司董事会确定的本次股东大会股权登记日（2019年5月15日）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及其授权代理人。
此外，通过网络投票的公司股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交
易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果统计表，参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的股东共计23人，代表公司有表决权股份数7,398,038股，占有表决权公司股份总数的8.9749%。
以上合计，出席本次股东大会现场投票和参加网络投票的股东共47人，代表公司有表决权股份数53,420,638股，占有表决权公司股份总数的64.8073%。
2、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员与本所律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，上述出席或列席本次股东大会人员资格合法有效，符合《公司法》等法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》
等法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
根据本所律师查验，本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决了会议通知中列明的下列议案：
1、《关于<沈阳兴齐眼药股份有限公司2018年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于<沈阳兴齐眼药股份有限公司2018年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于<沈阳兴齐眼药股份有限公司2018年度财务决算报告>的议案》；
4、《关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》；
5、《关于<沈阳兴齐眼药股份有限公司2018年度利润分配预案>的议案》；
6、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》；
7、《关于变更公司经营范围及修订<沈阳兴齐眼药股份有限公司章程>部分条款的议案》；
8、《关于修订<沈阳兴齐眼药股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
9、《关于修订<沈阳兴齐眼药股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。
公司股东代表、监事代表和本所律师共同对现场投票进行了监票和计票。深圳证券信息有限公司提供了网络投票结果。公司在网络投票截止后合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场公布了表决结果。根据《公司法》等法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的上述议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》等法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式四份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市竞天公诚律师事务所关于沈阳兴齐眼药股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
北京市竞天公诚律师事务所（盖章）
律师事务所负责人：
赵洋
经办律师：
章志强
李达
二〇一九年五月二十二日
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
独立董事
关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司公司章程》、《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们公司独立董事，根据公司所提供及我们所能取得的资料，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，现就公司第四届董事会第十八次会议相关事项发表独立意见如下：一、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至2019年6月30日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
二、报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。公司也不存在以前年度发生并累积至2019年 6月30日的对外担保情形。
独立董事：岳蓉刘启亮谢敏 2019年8月28日
新疆金风科技股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为新疆金风科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第六届董事会第十一次会议审议通过的《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表独立意见如下：
公司第六届董事会第十一次会议同意聘任翟恩地先生为公司总工程师。经认真审查，我们认为翟恩地先生的任职资格符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备行使职权相适应的履职能力和条件，没有发现上述人员存在《中华人民共和国公司法》第 147条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。
上述人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们对上述人员的聘任表示同意。
(此页无正文，为独立意见签署页)
独立董事:杨校生 罗振邦 黄天祐
内部控制审计报告
天健审〔2018〕3960号
华数传媒控股股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了华数传媒控股股份有限公司（以下简称华数传媒公司）2017年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华数传媒公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，华数传媒公司于 2017年 12月 31日按照《企业内部控制基本规
范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一八年四月二十四日
证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2018-042天津赛象科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：赛象科技，证券代码：002337）交易价格连续2个交易日（2018年11月22日、2018年11月23日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上,根据深圳证券交易所《股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、股票交易异常波动的说明及公司关注并核实的相关情况
1、此次披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、经查询，除以上事项外，公司控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
3、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
5、公司向控股股东、实际控制人查询后，在股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和中国证券报、证券时报。同时,公司再次提醒广大投资者理性分析，注意投资风险。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司存在根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
|||
|-|-|
|四、是否存在违反公平信息披露情形的说明||
|经自查，本公司董事会认为公司不存在违反公平信息披露的情形。||
|五、风险提示||
|1、《中国证券报》、《证券时报》为公司指定信息披露报刊，巨潮资讯网||
|（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述||
|指定媒体刊登的信息为准。||
|2、本公司将严格按照有关法律的规定和要求，认真履行信息披露义务，及||
|时做好信息披露工作。||
|敬请广大投资者理性投资，注意风险。||
|特此公告。||
||天津赛象科技股份有限公司|
||董事会|
||2018 年11月26日|
证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2017-002天津鑫茂科技股份有限公司
对控股子公司担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
公司控股子公司天津长飞鑫茂光通信有限公司（以下简称“光通信公司”）向浙商银行股份有限公司天津分行申请 1亿元综合授信，由本公司提供全额连带责任保证担保，担保期限 2年，并签订相关担保合同并按照合同之条款承担相应的法律责任和经济责任。光通信公司以相应价值的自有设备向本公司提供等额反担保。
上述担保事项已经出席公司七届十五次董事会的三分之二以上董事审议通过，不需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：天津长飞鑫茂光通信有限公司
成立日期：2009年6月1日
注册地点：华苑产业区榕苑路10号
法定代表人：胡茜
注册资本：2.2亿元
主营业务：光纤、光缆制造及销售等
与本公司关系：该公司为本公司控股子公司，本公司持股比例51%
2、光通信公司经审计2015年末资产总额6.28亿元、负债总额2.99亿元（其中银行贷款 2.02亿元，流动负债总额 2.96亿元）、资产负债率47.61%、或有事项涉及金额0元、净资产3.30亿元；2015年度营业收入8.82亿元、利润总额1,576.83万元、净利润1,576.83万元。
元，流动负债总额1.58亿元）、资产负债率29.71%、或有事项涉及金额0元、净资产 3.81亿元；2016年 1-9月营业收入 8.06亿元、利润总额 5,253.42万元、净利润 5,107.66万元。
三、担保协议的主要内容
1、担保金额：10,000万元
2、担保方式：信用担保
3、担保期限：期限2年
4、反担保：光通信公司以其相应价值的自有设备提供反担保，主要设备包括光纤拉丝塔、筛选机、检测设备及拉丝塔辅助设备等，账面价值10,717.99万元。
四、董事会意见
1、公司提供担保的原因：
光通信公司为本公司持股51%的控股子公司，主要从事光纤制造及销售。为进一步解决该公司生产所需流动资金，经与浙商银行股份有限公司天津分行协商，光通信公司拟向该行申请 1亿元综合授信，并由本公司提供全额连带责任保证担保，担保期限2年，同时光通信公司以其天津华苑产业园区榕苑路10号房产土地提供追加质押担保。经本公司测算，授信贷款年度内光通信公司现金流规模可以安全覆盖贷款还本付息支出，不存在担保风险，因此同意为该笔授信提供连带责任担保。
2、担保风险及被担保人偿债能力判断：
公司董事会认为光通信公司是本公司主要的控股子公司，自成立以来生产及运营状况正常，现金流稳定，其还本付息能力可完全覆盖本期授信。因此董事会认为本次担保不存在担保风险。
3、其他股东担保情况说明：
光通信公司为本公司控股子公司，本公司持股51%、长飞光纤光缆有限公司(以下简称“长飞公司”)持股49%。光通信公司成立以来在技术、市场等方面得到了长飞公司的大力支持，其光纤产品一直纳入长飞公司销售体系。同时，光通信公司经几期扩产后，运行正常，规模效益业已彰显，且现金流稳定，还本付息能力可完全
覆盖本期融资，风险较小，因此光通信公司本次银行授信拟不再由长飞公司提供相应担保。
4、反担保情况：
光通信公司以其相应价值的自有设备提供反担保，主要设备包括光纤拉丝塔、筛选机、检测设备及拉丝塔辅助设备等，账面价值10,717.99万元。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
上述担保实施后，公司已累计担保总额为22,000万元，其中对控股子公司担保金额为22,000万元，对外担保金额为0元，累计占上市公司最近一期经审计净资产13.47%。截止目前无逾期担保及涉诉担保。
特此公告。
天津鑫茂科技股份有限公司董事会
华西能源工业股份有限公司独立董事
关于三届十九次董事会有关议案及其他事项的独立意见
根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范作指引》和《公司章程》的有关规定，作为华西能源工业股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第十九次会议有关议案及其他事项发表如下独立意见：一、控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
（一）报告期内，公司未发生控股股东占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期内的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形。
包括：
1、控股股东及其他关联方要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用或互相代为承担成本和其他支出；
2、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；
3、通过银行或非银行金融机构向控股股东及其他关联方提供委托贷款；
4、委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
5、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
6、代控股股东及其他关联方偿还债务。
（二）报告期内，公司其他关联方发生的经营性占用和非经营性占用公司资金的情况如下表：
附表：
其他关联方资金占用情况汇总表
（单位：元）
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方名称|与上市公司的关系|上市公司核算的会计科目|2014年期末占用余额|2015年1-6月发生(不含利息)|2015年1-6月占用资金的利息|2015年1-6月偿还累计金额|2015年6月末占用余额|占用形成原因|占用性质|
|自贡能投华西环保发电有限公司|其他关联方|其他应收款|5,652,016.54||||5,652,016.54|安全质量保证金|经营性占用|
|自贡能投华西环保发电有限公司|其他关联方|其他应收款||36,532.32||36,532.32|-|代垫员工社保款|非经营性占用|
|自贡能投华西环保发电有限公司|其他关联方|应收账款|59,473,202.51||||59,473,202.51|销售商品|经营性占用|
|四川省能投华西生物质能开发有限公司|联营企业|其他应收款||184,959.84||184,959.84||代垫员工社保款|非经营性占用|
|四川省能投华西生物质能开发有限公司|联营企业|其他应收款||800,000.00|||800,000.00|投标保证金|经营性占用|
|四川省能投华西生物质能开发有限公司|联营企业|应收账款|-110,000,000.00|110,064,899.93|||64,899.93|销售商品|经营性占用|
|广东博海昕能环保有限公司|合营企业|其他应收款||25,690.48|||25,690.48|代垫员工社保款|非经营性占用|
|小计|||-44,874,780.95|111,112,082.57||221,492.16|66,015,809.46|||
|合计|||-44,874,780.95|111,112,082.57||221,492.16|66,015,809.46|||

（三）上述资金占用形成的主要原因
（1）公司承接自贡、广安垃圾发电项目EPC工程总包，为保证项目的顺利执行，按照行业惯例支付的安全文明生产保证金、质量保证金等；（2）按项目完工节点、供货后尚未收回的进度货款等。
（四）关联交易原则和对公司的影响
上述关联交易完全按照公开公正、公平合理的原则，在关联各方平等协商的基础上按照市场原则进行，不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合监管要求及有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不会对公司当期期以及未来的财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性。公司已按照相关规则制度的要求及时做了信息披露。
公司与关联方之间的资金往来是正常业务的经营性资金往来，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情形。
二、公司对外担保情况的独立意见
1、报告期内，公司没有发生为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业、任何非法人单位或个人以及其他非关联方提供担保的情形；也无以前期间发生但持续到本报告期的上述对外担保事项。
2、公司认真贯彻和执行中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等文件的规定。报告期内，公司不存在违规对外担保的情形。
3、截止2015年6月30日，公司对外担保情况如下：
（单位：万元）
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
||担保相关公||实际发生日期|实际担保|||是否履|是否为|
|担保对象名称||担保额度|||担保类型|担保期|||
||告披露日期||（协议签署）|金额|||行完毕|关联方|
|公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保相关公||实际发生日期|实际担保|||是否履|是否为|
|担保对象名称||担保额度|||担保类型|担保期|||
||告披露日期||（协议签署）|金额|||行完毕|关联方|
|浙江华西铂瑞|2015年05月||2015年6月26||连带责任||||
|||6,000||6,000||1年|否|否|
|重工有限公司|14日||日||保证||||

制制度；规定了对外担保的审批权限、决策程序和有关的风险控制措施。
5、公司如需对外担保需履行相应的审议程序。在对外担保的决策过程中，严格按照《公司章程》和《对外担保管理制度》的要求，提请公司董事会或股东会审议，避免违规担保行为发生。
6、公司在对外担保的实施和后续跟踪控制过程中，严格按制度执行，充分提示对外担保可能存在的风险，并采取有效措施控制对外担保风险，保障公司的资产安全。
7、截至目前，无明显迹象表明公司可能存在因被担保方债务违约而承担担保责任的情形。
三、《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
独立董事认为，公司董事会编制的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、完整的反映了公司募集资金存放与使用情况，公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和有关法律、法规、规范性文件的要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露募集资金存放及使用情况，不存在违规使用和管理募集资金的情形。
（本页无正文，为华西能源工业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议有关议案及其他事项独立意见的签署页。）
出席会议的独立董事签名：
独立董事
杜剑： 何菁：
廖中新：
恒天海龙股份有限公司独立董事
关于公司聘任高管的独立意见
2019年 6月 25日，恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次临时会议审议通过了《关于聘任孙健先生担任公司总经理职务的议案》、《关于聘任姜大广先生担任公司常务副总及董事会秘书职务的议案》、《关于聘任庄旭升先生担任公司财务总监职务的议案》。根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定，我们作为公司独立董事，现就公司董事会上述聘任事项，发表独立意见如下：
一、经审阅相关人员履历，未发现有违反《公司法》等法律法规及《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的情形，上述人员的任职资格合法有效；
二、相关人员的聘任程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定；
三、经了解，相关人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，上述聘任有利于公司发展。
独立董事：李建新徐天春李建军二〇一九年六月二十五日
金科地产集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2016-015号债券简称：15金科01 债券代码：112272
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年3月7日，金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用不超过人民币30,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
现将相关事项公告如下：
一、公司2013年非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2014】987号文核准，本公司向特定投资者非公开发行股票220,000,000股,每股发行价格10.00元，募集资金总额为2,200,000,000元，扣除发行费用27,667,169.81元，公司募集资金净额为2,172,332,830.19元。
2014年12月5日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验证并出具了《验资报告》（天健验[2014]8-57号），公司已对募集资金采取了专户存储。
二、前次使用募集资金补充流动资金的归还情况
公司于2014年12月22日召开第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过80,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准该议案之日起不超过12个月。
还至公司募集资金专用账户，并将该募集资金的归还情况及时通知了公司的保荐机构和保荐代表人。（详见公司公告2015-128号）
三、募集资金实际使用情况
1、根据公司2013年非公开发行股票方案，公司募集资金在扣除发行费用后，募集资金将全额用于“重庆•金科开州财富中心项目”和“重庆•金科江津世界城项目”的建设。募集资金到账后，公司已严格按照相关规定对募集资金进行管理和使用。
2、实际用于募集资金投资项目的金额合计 1,494,945,867.64元。
3、利息净收入（扣除手续费后）合计2,490,369.96元。
4、截至2016年2月29日，募集资金专户余额合计人民币679,877,332.51元。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划及其合理性、必
要性
1、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为了提高募集资金使用的效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司使用不超过人民币30,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准该议案之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
公司在过去十二个月内不存在进行高风险投资的情形。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。
2、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性、必要性
本次使用部分闲置资金暂时补充流动资金，可满足公司业务正常发展需要，提高公司市场竞争力和募集资金使用效率，减少同等数额银行借款，按目前银行
一年期存、贷款基准利率测算，预计可为公司节约855万元财务费用。因此，本次使用部分闲置资金暂时补充流动资金，有利于解决流动资金需求，降低财务费用，提升公司经营效益。
五、本次使用以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的审议程序
2016年3月7日公司第九届董事会第二十九次会议、公司第九届监事会第十三次会议分别审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，公司独立董事、保荐机构对该事项发表了同意意见。
该事项的审议程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。
六、专项意见
1、独立董事意见
公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，主要用于与主营业务相关的经营活动，没有变相改变募集资金用途。本次暂时用于补充流动资金的闲置募集资金使用期限未超过12个月，公司不存在未归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金的情形。
公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，同时符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。
同意公司使用不超过人民币30,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
2、监事会意见
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益。同意公司使用不超过人民币30,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12
个月。
3、保荐机构意见
金科股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事
会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求。金科股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司业务发展的需要，不存在变相改变募集资金用途的情况。已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金。本次补充流动资金前十二个月内，公司不存在进行高风险投资的情况，本次补充流动资金将用于金科股份主营业务相关的生产经营活动，不存在直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易的情形。本次补充流动资金时间计划不超过12个月。因此，长城证券对金科股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异
议。
七、备查文件
1、第九届董事会第二十九次会议决议；
2、第九届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于第九届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；
4、长城证券股份有限公司关于金科地产集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二○一六年三月七日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2015-152
金亚科技股份有限公司
关于公司股票存在被暂停上市风险暨停牌进展的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）及实际控制人周旭辉分别于 2015年 6月 4日及 6月 5日收到中国证监会《调查通知书》（编号：成稽调查通字151003、15004号）,因公司及实际控制人涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司及周旭辉进行立案调查。公司于2015年6月10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《关于股价异动暨停牌自查的公告》（公告编号：2015-067），自 2015年 6月 9日（星期二）下午 13:00开市起停牌。
目前，核查工作仍在进行中。截止本公告发布日，尚未收到中国证监会的最终调查结论。经向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌。
如本公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，公司将因触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》13.1.2条规定，出现暂停上市风险，并在本公告日之后每五个交易日发布一次暂停上市的风险提示公告，直至暂停上市风险消除或者深交所作出公司股票暂停上市的决定。
请投资者持续关注本公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
特此公告！
金亚科技股份有限公司 董事会二〇一五年十二月九日
安徽承义律师事务所
关于苏州春兴精工股份有限公司
召开2016年第四次临时股东大会的法律意见书
承义证字[2016]第169号致：苏州春兴精工股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“春兴精工”）的委托，指派司慧、张亘律师（以下简称“本律师”）就春兴精工召开2016年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由春兴精工第三届董事会召集，会议通知已提前十五日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所指定的网站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会参加人员的资格
经核查，参加本次股东大会的春兴精工股东和授权代表共 16名，持有春兴精工437,054,100股，其中出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 3人，代表有表决权的股份数为436,500,000股；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共计13人，代表股份554,100股。均为截止至2016年 8月 19日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的春兴精工股东。春兴精工董事、监事、其他高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会审议的提案由春兴精工第三届董事会提出，并提前十五日进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和公司章程规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式就提交本次股东大会审议的提案进行了表决，网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果，出席现场会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会的表决结果如下：
1、以 437,021,400股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9925％），32,700股反对，0股弃权的表决结果审议通过《关于使用部分自有闲置资金为公司购买保本型理财产品的议案》。
中小投资者表决结果：同意521,400股，占中小投资者出席会议有表决权股份总数的94.0985％；反对32,700股，弃权0股。
2、以 437,021,500股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9925％），32,600股反对，0股弃权的表决结果审议通过《关于为下属子公司提供银行授信担保的议案》。
中小投资者表决结果：同意521,500股，占中小投资者出席会议有表决权股份总数的94.1166％；反对32,600股，弃权0股。
经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：春兴精工本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、参加会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（此页无正文，为承义证字[2016]第 169号《法律意见书》之签字盖章页）
安徽承义律师事务所 负责人：鲍金桥
经办律师：司慧
张亘
二○一六年八月二十六日