Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2018-046河北先河环保科技股份有限公司
关于补选公司独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 16日召开第三届董事会第九次会议，以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，具体情况如下：
经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名陈爱珍女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并经公司股东大会审议通过后，担任第三届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员。该独立董事候选人资格报请深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。陈爱珍女士任期自股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。
陈爱珍女士简历详见附件。
具体情况内容详见公司同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
河北先河环保科技股份有限公司董事会二〇一八年八月十六日
附件：
陈爱珍：女，中国国籍，1957年生，研究生学历，律师。北京市众天律师事务所合伙人，银川新华百货股份有限公司、东旭蓝天新能源股份有限公司、深圳汇洁集团股份有限公司、北京百华悦邦科技股份有限公司独立董事。
截至公告日，陈爱珍女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形。
广东银禧科技股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧科技”）的独立董事，在2013年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，忠实履行职责，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现就本人2013年度履行职责情况汇报如下：
一、2013年度出席董事会及股东大会会议情况
2013年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会和股东大会的科学决策发挥了积极的作用，本人认为公司各次会议的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。
2013年度，公司共召开董事会9次，召开股东大会3次，本人亲自出席了本年度所有的董事会，亲自出席股东大会2次，因公出差缺席1次股东大会，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
2013年度，本人在任期内对公司各重大事项积极研究分析，发挥独立董事专业优势，严格审核各重大事项的决策程序的科学性、合理性及对公司的影响，并进行了事前认可及发表意见。本年度本人就公司相关事项发表独立意见情况如
下：
1、公司于2013年1月21日召开了第二届董事会第十九次会议，本人就会议审议通过的《关于2013年度开展聚氯乙烯期货套期保值业务的议案》发表了独立意见。
2、公司于2013年3月20日召开了第二届董事会第二十次会议，本人就子公司
银禧工程塑料（东莞）有限公司（以下简称“银禧工塑”）利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保事项发表了独立意见。
3、公司于2013年4月2日召开了第二届董事会第二十一次会议，本人就2012年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司2012年度对外担保情
况、2012年度利润分配预案、2012年度内部控制自我评价报告、2012年度募集资金存放与实际使用情况专项报告、续聘2013年度审计机构以及董事、高级管理人员薪酬与考核相关事宜发表了独立意见。
4、公司于2013年6月20日召开了第二届董事会第二十四次会议，本人就会议审议通过的《关于公司部分募投项目延期的议案》发表了独立意见，同意子公司苏州银禧科技有限公司实施的募投项目一期工程工程完工时间由2013年6月30日延期至2013年12月31日，子公司银禧工塑实施的两个募投项目的完工时间延期至2013年9月30日。
5、公司于2013年8月12日召开了第二届董事会第二十五次会议，本人就会议审议通过的《关于变更公司部分募投项目的预案》发表了独立意见，同意将由子公司银禧工塑实施的募投项目“节能灯具专用改性塑料技术改造项目”、“无卤阻燃弹性体电线电缆料技术改造项目”，分别变更为“10,000吨高性能环保改性工程塑料项目”、“6,000吨高性能环保改性工程塑料项目”。
6、公司于 2013年 8月 22日召开了第二届董事会第二十六次会议，本人就2013年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司 2013年半年度对外担保情况、2013年半年度募集资金存放与实际使用情况发表了独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
公司董事会下设了战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，本人兼任公司战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的委员，并担任薪酬与考核委员会主任委员。本人在各专门委员会任职期间的工作情况如下：
1、战略委员会
2013年8月2日，本人参加了第二届董事会战略委员会第二次会议，对会议审议的《关于变更公司部分募投项目的预案》投了赞成票。
2、提名委员会
2013年5月22日，本人参加了第二届董事会提名委员会第三次会议，对会议审议的《关于修订<广东银禧科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则>
的议案》投了赞成票。
3、薪酬与考核委员会
2013年3月20日，本人参加了第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，对审议的《关于制订<2013年董事、高级管理人员薪酬与考核方案>的预案》、《关于发放2012年度董事、高级管理人员绩效奖金的预案》、《关于支付2012年度独立董事津贴的预案》投了赞成票。
2013年5月22日，本人参加了第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，对审议的《关于修订<广东银禧科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则>
的议案》投了赞成票。
四、对公司进行现场调查情况
2013年度，本人多次利用参加董事会、股东会的机会到公司进行实地考察，认真听取公司管理层对公司生产经营状况、财务情况、子公司管理、募投项目建设等公司内部治理规范运作方面的汇报，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；日常通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司信息披露的监督。督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整地做好信息披露。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督。对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设，募集资金使用、关联交易等事项提前进行认真查验，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，必要时均发表了独立意见和专项说明，积极有效地履行了自
己的职责，保护投资者权益。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司及监管部门组织的各种方式的培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他情况说明
1、2013年度，本人没有提议召开董事会；
2、2013年度，本人没有提议聘请或解聘会计师事务；
3、2013年度，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构；
2013年，公司董事会、经营班子和相关人员在本人履职过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。2014年本人将继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此汇报，谢谢。
独立董事：
章 明 秋
2014年3月21日
证券代码：000606 证券简称：神州易桥 公告编号：2017-058神州易桥信息服务股份有限公司
第七届董事会 2017年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2017年第五次临时会议通知于2017年5月18日以传真和电子邮件方式发出，会议于 2017年 5月 22日以通讯表决方式召开，会议会场设在西宁市城北区纬一路 18号公司会议室，本次会议应参加表决董事 7名（其中独立董事 3名），实际参加表决董事7名。会议由公司董事长彭聪先生主持，符合《公司法》和公司《章程》相关规定。
二、会议审议情况
经会议审议，形成如下决议：
1、会议 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》；
同意公司将在保持“智慧企业孵化云平台”项目投资额不变的情况下，变更该项目线下服务体系的实施方式。由自建方式变更为由企业管家根据项目建设进度，通过增资或收购标的企业以控股的形式建设线下服务网点，进一步保障企业互联网服务线上线下有效结合。
具体内容详见公司同日披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告》（公告编号：2017-060）。
《独立董事关于公司变更部分募集资金投资项目实施方式的独立意见》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
2、会议 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于确认员工持股计划认购人员和份额的议案》；
同意公司第一期员工持股计划根据实际缴款情况，确认员工持股计划认购人员和份额分别为高级管理人员3名、其他核心员工5名。参与人数减少两名，未新增持有人，首期持股计划总额不变。具体为：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||认购份额|||
||序号||姓名||职务||||比例|
||||||||（万元）|||
|1||彭聪||董事长、总裁||4,900||49%||
|2||华彧民||董事会秘书||1,000||10%||
|3||黄海勇||董事、副总裁||800||8%||
|4||其他核心员工（5人）||||3,300||33%||
||合计||||||10,000||100%|

具体内容详见公司同日披露的《关于确认员工持股计划认购人员和份额的公告》（公告编号：2017-061）。
关联董事彭聪先生、黄海勇先生回避表决。
3、会议7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开 2017年第二次临时股东大会通知的议案》。
同意公司采用现场加网络投票的形式于2017年6月7日召开2017年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2017年第二次临时股东大会通知
的公告》（公告编号：2017-062）。
三、备查文件
1、与会董事签字的公司第七届董事会2017年第五次临时会议决议。
特此公告。
神州易桥信息服务股份有限公司董事会二○一七年五月二十三日
股票代码：000738 股票简称：中航动控 公告编号：临2016-007中航动力控制股份有限公司
关于2016年日常关联交易预计情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司的关联交易主要是公司及子公司——西安航空动力控制科技有限公司（以下简称“西控科技”）、北京航科发动机控制系统科技有限公司（以下简称“北京航科”）、贵州红林机械有限公司（以下简称“贵州红林”）、长春航空液压控制有限公司（以下简称“长航液控”）和江苏中航动力控制有限公司（以下简称“江苏动控”）与中国航空工业集团公司的相关成员单位（以下简称“中航工业下属单位”）之间存在的销售商品、采购物资、提供或接受劳务、租入或出租资产等关联交易。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
公司2016年预计与中航工业下属单位的日常关联交易总金额为308,211万元。
详见下表：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|关联交易项目|2015年实际|2016年预计|预计增加额|
|一|关联购销||||
|1|向关联方销售|191,731|224,000|32,269|
|2|从关联方采购|53,302|63,500|10,198|
|二|关联劳务|||0|
|1|向关联方提供劳务|1,700|3,800|2,100|
|2|从关联方接受劳务|4,337|6,400|2,063|
|三|关联租赁|||0|
|1|向关联方出租资产取得收入|4|10|6|
|2|从关联方租入资产支付费用|7,737|10,086|2,349|
|四|关联委托销售|||0|

|||||
|-|-|-|-|
|委托关联方销售支付费用|281|415|134|
|日常关联交易合计金额|259,092|308,211|49,119|

二、关联方介绍和关联关系
企业名称：中国航空工业集团公司
企业性质：全民所有制
法定代表人：林左鸣
注册资本：6,400,000万元
成立日期：2008年11月06日
注册地址：北京市朝阳区建国路128号
经营范围：
军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统和产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务。金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务。
关联关系：
截至目前，中国航空工业集团公司通过下属成员单位间接持有公司股份734,906,787股，占公司总股本的64.15%，为公司实际控制人。与公司进行日常关联交易的中航工业下属单位均系受中航工业直接或间接控制的法人。
三、定价政策和定价依据
根据目前航空产品采购模式，本公司与中航工业下属单位的购销业务的交易定价执行国家相关规定，由独立的第三方客户确定交易价格；劳务及委托销售的定价遵循市场价格；设备租赁的租金以设备的折旧加相关税费确定。关联交易定价公允，不会损害上市公司和中小股东的利益。
四、交易目的和交易对公司的影响
上述交易内容属于公司正常的业务范围，交易价格公平合理，有利于进一步扩
大公司经营规模，提高公司效益和专业能力，巩固和扩大公司市场占有率和影响力，
保证公司的市场份额和经营业绩，也利于公司的经营和发展，不存在损害中小股东利益的情况。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
五、审议程序
1.公司第七届董事会第三次会议对本公司 2016年度日常关联交易预计情况的议案进行了审议。关联董事回避了议案表决，由 4名独立董事进行了表决，公司独立董事均同意该关联交易事项。
2.公司独立董事战颖女士、景旭先生、屈仁斌先生、李冬梅女士对该关联交易事项进行了事前认可，对该关联交易事项表示同意，并发表独立意见认为：该项议案比较真实、准确地反映了公司2016年日常关联交易的情况，在审议该议案的公司第七届董事会第三次会议上，关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律法规和本公司章程的规定。该日常关联交易事项的定价政策公平合理，不存在损害公司和中小股东利益的行为。独立董事对该关联交易事项表示同意。
3.此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东西安航空动力控制有限责任公司、中国南方航空工业（集团）有限公司、北京长空机械有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司、沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司应在股东大会上对本议案回避表决。
六、关联交易协议签署情况
关联交易均按订单逐笔签订合同，未签订总的关联交易协议。
七、备查文件目录
1.公司第七届董事会第三次会议决议；
2.独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
中航动力控制股份有限公司董事会2016年4月19日
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2016-022深圳市长亮科技股份有限公司
关于2015年度利润分配预案的预披露公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”或“长亮科技”）控股股东、实际控制人兼董事长王长春先生于2016年1月29日向公司董事会提交了《关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺函》，为了充分保护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，现将有关情况公告如下：
一、公司控股股东、实际控制人关于2015年度利润分配预案的提议及承诺1、以公司董事会审议通过分配方案时的总股本为基数，以不少于2015年
实现的可分配利润的20%进行现金分红（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股；不派发股票股利。
2、控股股东、实际控制人王长春先生承诺将会在公司有关董事会以及股
东大会会议上就上述预案投赞成票，不会就上述相关事项提出其他议案。
二、本次利润分配预案的合法性、合规性及成长匹配性
王长春先生提议的2015年度利润分配预案，符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及《深圳市长亮科技股份有限公司利润分配规划（2016年-2020年）》等关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、股东长期回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。
公司上市后经营规模、资产规模持续扩大，根据公司2015年度的实际经营情况，综合考虑公司盈利水平、财务状况和未来发展前景，为使公司股本规模和经营规模的发展相匹配，本次资本公积金转增股本适时合理。
三、公司董事会对公司2015年利润分配预案的意见及承诺
公司董事会接到控股股东及实际控制人王长春先生有关2015年度利润分配
及资本公积金转增股本的提议及承诺后，徐江、赵伟宏、肖映辉、郑康等4位董事（包括王长春共计5位，占公司董事会成员总数的1/2以上）对该预案进行了讨论，并达成一致意见：公司控股股东及实际控制人王长春先生提议的2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案与公司实际情况相符，并且上述现金分红不会造成公司流动资金短缺。预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
以上4位董事（包括王长春先生为5位）均书面承诺在董事会开会审议上述利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。
四、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、截止本分配预案预披露公告日前6个月，公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在减持公司股票的情况。
2、经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市长亮科技股份有限公司
向周岚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2517号）核准，公司以发行股份及支付现金相结合的方式购买合度云天（北京）信息科技有限公司100%股份，同时非公开发行股份募集配套资金。公司董事郑康先生参与了本次非公开发行配套募集资金的认购。
2016年1月5日，上述非公开发行完成后，郑康先生持有公司的股份数增加
250,356股，占公司已发行总股本的0.04%，持股总数变为5,847,981股，占公司已发行总股本的4.00%。
3、 2016年1月13日，公司控股股东、董事长王长春先生通过定向资产管
理账户在二级市场以集合竞价的方式买入公司股票92,200股，占公司已发行总股本的0.06%。增持后，王长春先生通过个人证券账户与管理账户合计持有公司股票34,264,450股,占公司已发行总股本的23.45%。
4、2016年1月13日，公司董事郑康先生通过定向资产管理账户在二级市场以集合竞价的方式买入公司股票94,600股,占公司已发行总股本的0.06%。增持
后，郑康先生通过个人证券账户与管理账户合计持有公司股票5,942,581股,占公
司已发行总股本的4.07%。
5、截至本公告披露日，公司未收到持股5%以上股东、董事、监事及高级
管理人员的减持计划。未来六个月内，在符合法律法规的前提下，公司持股5%
以上股东、董事、监事及高级管理人员存在增持或减持公司股份的可能性。
五、风险提示与其他说明
本次利润分配及资本公积金转增股本预案仅是公司控股股东及实际控制人
提出的董事会议案，尚未提交公司董事会正式审议。公司2015年度最终利润分配及资本公积金转增股本方案由公司董事会审议通过并提交股东大会通过为准。
本预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知
情人履行了保密和严禁内幕交易告知义务。
六、备查文件
1、公司控股股东、实际控制人关于公司2015年度利润分配预案的提议及
承诺。
2、公司部分董事关于公司 2015年度利润分配预案的意见与承诺。
特此公告。
深圳市长亮科技股份有限公司2016年1月29日
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2014-042浙江南都电源动力股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于2014年6月30日以通讯表决的方式召开。会议通知于2014年6月20日以传真或电子邮件等方式发出。本次监事会应参会监事3名，实际参会监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经全体监事审议表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于投资年产1000万kVAh新能源电池项目的议案》
根据公司战略发展需要，经公司审慎研究、评估和论证，同意投资年产1000万kVAh新能源电池项目。项目总投资为12亿元，其中固定资产投资8亿元，铺底流动资金4亿元，资金来源为公司自有资金和银行贷款。项目建设期为4年，分两期实施。
有关本次对外投资事项的具体情况详见同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于对外投资的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于对全资子公司武汉南都新能源科技有限公司增资的议案》
为推进公司年产1000万kVAh新能源电池项目的实施，公司拟以全资子公司武汉南都新能源科技有限公司作为项目的实施主体，并对其增资人民币 9700万
元用于本项目的建设。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
浙江南都电源动力股份有限公司监事会 2014年7月1日
独立董事意见宁波华翔电子股份有限公司独立董事
关于对公司与关联方资金往来及公司累计和当期对外担保等情况的专项说明
根据《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，我们作为宁波华翔电子股份有限公司的独立董事，对2016年度1-6月公司与关联方资金往来及累计和当期对外担保情况进行了审阅和查验，发表专项说明和独立意见如下：
1、报告期内，公司与关联方的资金往来严格遵守相关文件的规定，与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保，也不存在对公司控股子公司及其持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。不存在以前年度发生并累计至本报告期末的对外担保、违规对外担保等情况。公司为控股子公司提供担保情况如下表:单位:万欧元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|担保对象|担保类型|担保期限|担保合同签署时间|审议批准担保额度|实际担保金额|担保债务逾期情况|
|1|NBHX AUTOMOTIVESYSTEM GMBH和NBHX Trim GmbH|连带责任担保|2014.01.08-2016.01.07|2014.02|4000|4000|无逾期|

独立董事意见
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2|NBHX AUTOMOTIVESYSTEM GMBH和NBHX Trim GmbH|连带责任担保|2014.04.04-2016.04.03|2014.04|2000|2000|无逾期|
|3|NBHX AUTOMOTIVESYSTEM GMBH和NBHX Trim GmbH|连带责任担保|2015.03.20-2017.03.19|2015.03|40000万人民币|40000万人民币|无逾期|
|4|NBHX AUTOMOTIVESYSTEM GMBH和NBHX Trim GmbH|连带责任担保|2015.10.20-2017.9.19|2015.10|5000|5000|无逾期|

公司对外担保余额(不含为合并报表范围内的子公司提供的担保)
为0元；
公司对外担保余额(含为合并报表范围内的子公司提供的担保)为
5000万欧元和40,000万元人民币，占公司2016年6月30日未经审计净资产的17.02%（欧元以1：7.2509折算）；
3、公司在审议对控股子公司提供担保时均严格按照法律、法规、公司章程和公司相关制度的规定，履行了必要的程序；
4、公司《重大事项处置暂行办法》明确了公司原则上只为控股子公司提供担保；
5、公司已充分提示了对外担保存在的风险，没有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
(签字转下页)
独立董事意见(本页无正文为独立董事关于公司与关联方资金往来及公司累计和当期对外担保等情况的专项说明的签字页)
独立董事签字：
张立人、朱红军二〇一六年八月二十四日
证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2015-103宝塔实业股份有限公司债务重组补充公告
一、债务重组概述
1、鉴于公司客户西北轴承集团有限责任公司西安销售分公司（以下简称“西安公司”）经营不善、生产经营遇到了前所未有的困难，造成资金匮乏、偿债能力较差，致使公司货款回收风险明显增大。为加快公司应收账款清收，防范经营风险，公司拟与西安公司协商签订《债务重组协议》，对其截至 2015年 10月 31日拖欠公司应收账款 25,239,813.93元进行全面清收和重组。
拟在西安公司向公司支付 6,185,065.81元欠款后对上述所欠应收账款剩余部分给予折让，折让金额计 19,054,748.12元。
2、2015年11月27日公司召开第七届董事会第十九次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过《关于拟对公司客户债务重组的议案》，全体独立董事对该项交易发表了独立意见。
的10％以上，且绝对金额超过100万元人民币”的规定，本次债务重组构成“应披露的交易”，但不构成《上市公司重大重组管理办法》规定的重大资产重组。《债务重组协议》经公司董事会审议通过后生效，无须提交股东大会审议批准。
二、债务重组对方基本情况
本次债务重组系日常发生，西安公司为我公司在流通领域的客户。
债务人：西北轴承集团有限责任公司西安销售分公司
企业性质：有限责任公司分公司
注册地：西安市未央区朱宏路 7号馨鑫嘉园 2幢 11206室
负责人：姚泓冰
主营业务：轴承的销售
工商注册号：610100200082452
税务登记号：610112994137272
西安公司是与公司无关联关系的独立第三方，本次债务重组不构成关联交易。
三、债务重组方案
为了解决西安公司长期拖欠公司货款、加快公司应收账款清欠、回收利用资金，公司拟与西安公司协商签订《债务重组协议》，对其截至 2015年 10月 31日拖欠公司应收账款 25,239,813.93元进行全面清收和重组。根据西安公司目前的资金状况和实际偿
债能力，公司本着清收最大化原则，经双方反复协商，在公司同意并确认按上述欠款金额24.5052%折算后，西安公司支付公司欠款人民币6,185,065.81元，公司放弃欠款19,054,748.12元。
四、债务重组协议的主要内容
2015年 11月 2日，西北轴承集团有限责任公司西安销售分公司（简称“甲方”）与宝塔实业股份有限公司（以下简称“乙方”）经友好协商达成如下协议：
1、鉴于甲方生产经营遇到十分严重困难的实际情况，乙方同意并确认以 25,239,813.93元欠款的24.5052%折算后，甲方以银行承兑汇票或现金方式向乙方支付欠款 6,185,065.81元。
2、甲方于 2016年 7月底前向乙方支付 6,185,065.81元欠款后，乙方放弃 19,054,748.12元的剩余欠款追索。
3、协商双方各自承诺及保证，签署和履行本协议已履行了各自全部必要的审核和批准程序，获得了所有必要的授权。
4、本协议自双方代表签字盖章并经乙方董事会审议通过后生效。
五、债务重组目的和对公司的影响
本次债务重组，预计可收回实物及资金 6,185,065.81元，余额 19,054,748.12元无法收回，将依据会计准则相关规定进行核销。该笔款项已计提坏账准备 10,782,252.11元，债务重组完成后将影响公司 2015年当期损益 8,272,496.01元。
六、备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事意见；
3、监事会决议；
4、债务重组协议。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会
二〇一五年十一月三十日
观韬律师事务所
中国北京市西城区金融大街28号
盈泰中心2号楼17层
GUANTAO LAW FIRM
邮编：100140
17/F, Tower2, Yingtai Center, No.28Tel：86 10 66578066Fax：86 10 66578016
Finance Street, Xicheng District, BeijingE-mail：guantao@guantao.com
100140,China
http：// www.guantao.com
北京观韬律师事务所
关于华北高速公路股份有限公司 2015年度股东大会
的法律意见书
观意字（2016）第0217号致：华北高速公路股份有限公司
北京观韬律师事务所（以下简称“本所”）受华北高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司 2015年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《华北高速公路股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序进行核查见证，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本法律意见书出具日以前已发生或存在的与本次股东大会相关的事实，根据中国现行有效的法律、法规的规定发表法律意见。鉴于本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所系统进行，本所假设网络投票股东的资格、网络投票的程序以及网络投票的结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所同意，不得用作其他任何目的，或由任何其他人予以引用和依赖。
基于上述前提，本所按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表如下法律意见：
北京·上海·西安·成都·大连·深圳·济南·厦门·香港·天津
Beijing· Shanghai·Xi’an· Chengdu· Dalian· Shenzhen· Jinan·Xiamen·HongKong· Tianjin
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司于2016年4月19日在《中国证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网站上刊发了本次股东大会会议通知，会议通知载明了本次股东大会的召开地点、召开方式、现场会议召开时间、网络投票时间、股权登记日、审议事项、会议登记方式、联系人和联系电话等事项。
本次股东大会现场会议于 2016年5月10日14：30分在北京市经济技术开发区东环北路 9号公司四层会议室召开，会议由公司董事长姜岩飞先生主持。
公司按照会议通知为股东提供本次股东大会的网络投票平台，股东可以参加网络投票。
本次股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月10日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为：2016年5月9日下午 15:00至2016年5月10日下午 15:00期间的任意时间。
经本所律师核查，本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
根据现场出席本次股东大会的股东或其授权代理人出示的身份证明文件、授权委托书，现场出席本次股东大会的股东（包括授权代理人）共6人，代表股份共计717,211,709股，占公司有表决权总股份109,000万股的65.8%。
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会网络投票统计表，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共15人，代表股份共计1,605,300股，占公司有表决权总股份109,000万股的0.1473%。
经本所律师核查，出席本次股东大会的人员资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会以记名投票方式对会议所议议案进行了表决。本次股东大会按照法律、法规和《公司章程》的规定对投票进行了计票和监票，根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会网络投票统计表，公司在网络投票截止后合并统计了现场投票和网络投票的
表决结果并当场公布表决结果。
本次股东大会表决通过如下议案：
1、关于公司2015年董事会工作报告的议案；
2、关于公司2015年监事会工作报告的议案；
3、关于公司2015年财务决算报告的议案；
4、关于公司2015年利润分配预案的议案；
5、关于公司2015年年度报告正文及摘要的议案；
6、关于选举许红明先生为第六届董事会董事的议案；
7、关于选举姜越先生为第六届监事会监事的议案；
8、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年审计机构，2016年度审计费用为55万元的议案；
9、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年内部控制审计机构，2016年度审计费用为25万元的议案。
经本所律师核查，本次股东大会的表决程序及表决结果均符合有关法律、法规及《公司章程》规定。
四、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，合法、有效。
本法律意见书正本一式二份。
（本页以下无正文）
（本页无正文，仅为《北京观韬律师事务所关于华北高速公路股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》签字盖章页。）
北京观韬律师事务所 经办律师：徐丙坚
负责人：韩德晶 谭卫红
2016年5月10日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2014-057利欧集团股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2014年5月22日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于2014年5月28日上午在浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室召开。会议应出席监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席林仁勇先生主持，与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》
与会监事认为林仁勇先生、程衍女士符合《公司法》和《公司章程》规定的监事任职资格，同意提名上述两人为公司第四届监事会监事候选人。（监事候选人简历见附件）
1、林仁勇先生
表决结果：3票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
2、程衍女士
表决结果：3票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
公司第四届监事会监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案还需提交公司股东大会审议通过。
职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。
利欧集团股份有限公司
利欧集团股份有限公司监事会2014年5月29日
利欧集团股份有限公司
附件：
利欧集团股份有限公司
第四届监事会监事候选人简历
1、林仁勇，男，中国国籍，无境外永久居留权。1981年 7月生，大学本科学历。2002年7月，进入台州利欧电气有限公司（公司前身）工作。现任公司监事、工会副主席、办公室主任。林仁勇先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。林仁勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、程衍，女，中国国籍，无境外永久居留权。1979年4月生，大专学历。2001年5月，进入台州利欧电气有限公司（公司前身）工作。现任公司监事、财务部主办会计。程衍女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。程衍女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2019-014
华联控股股份有限公司
关于闲置资金短期用于购买银行理财产品的议案公告
(经公司于2019年4月27日召开的第九届董事会第十九次会议审议通过)
一、基本情况概述
为提高资金使用效率，增加现金资产收益，在确保资金安全以及不影响正常经营周转所需资金的前提下，2019年公司及控股子公司拟使用自有暂时性闲置资金短期用于购买银行理财产品，如进行银行结构性存款等产品，用于理财的总额度不超过人民币10亿元，在上述额度内可循环、滚动使用，但任一时点购买理财产品余额不得超出上述额度。
1.购买银行理财产品的目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有暂时性闲置资金进行低风险的委托理财，有利于提高公司及控股子公司暂时性闲置资金的使用效率和现金资产收益。
2.理财金额
理财额度不超过人民币10亿元，在上述额度内可循环、滚动使用，但任一时点的理财余额不得超出上述理财额度。
3.购买方式
此类购买银行理财产品的资金主要用于购买持有期间不超过12个月的短期低风险银行理财产品，只允许购买具有合法经营资格商业银行的、风险可控的理财产品，不能进行与股票及其衍生产品、证券投资基金及其他与证券相关的风险产品投资。
4.资金来源
自有暂时性闲置资金。
二、对公司的影响
在确保企业正常经营和资金安全的前提下，公司及控股子公司通过适度开
展低风险的银行理财业务，有利于提高暂时性闲置资金的使用效率和提高现金资产的收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司全体股东利益。
三、风险控制措施
在确保不影响正常生产经营的前提下，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全《委托理财管理制度》，确保委托理财事宜的有效开展和规范运行。
公司开展的委托理财业务通过选取短周期的银行理财产品，可避免理财产品政策性、操作性变化等带来的投资风险；此外，公司购买理财产品的金融机构均为与公司日常经营业务合作较多的国有银行、股份制商业银行等，对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，公司通过与合作机构的日常业务往来，能够及时掌握所购买理财产品的动态变化，从而降低投资风险。
公司财务部及相关部门及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如发现可能存在影响公司资金安全的情况，及时采取措施，控制投资风险。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的审批、实施及风险控制等进行了规定，以加强内部控制，防范投资风险。公司拟使用自有暂时性闲置资金进行较低风险委托理财，有利于提高闲置资金使用效率，对公司未来的主营业务、财务状况、经营成果、现金流量均不会产生负面影响，该交易符合股东整体利益。本次公司《关于闲置资金短期用于购买银行理财产品的议案》表决程序合法，并同意将本议案提交公司董事会审议。
五、其它事宜
授权经营班子在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。委托理财事项发生时，需根据《深圳证券交易所股票上市规则》及有关规定及时进行信息披露。
本议案需提交公司股东大会审议通过，自公司股东大会审议通过之日起执
行。
特此公告。
华联控股股份有限公司董事会
二○一九年四月三十日
证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2014-049哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
1、证券名称：佳电股份
2、证券代码：000922
3、本公司股票于 2014年 8月 20日、21日、22日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据深圳证券交易所有关规定，属于股票异常波动。
二、关注、核实情况
公司通过电话问询、问询函等方式，向控股股东、实际控制人及公司管理层进行核实，核实情况如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
在巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司科研项目取得阶段性重大成果的补充公告》公告编号2014-042）
3、近期公司经营情况、外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为。
6、经核实，公司董事、监事、高级管理人员本人及其直系亲属不存在《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、中国证监会和深圳证券交易所相关规定及《公司章程》中规定的违规买卖公司股票的行为，不存在涉嫌内幕交易的情形。
7、公司于 2014年 8月 18日在全景网举行了 2014年半年度网上业绩说明会。公司董事长赵明先生携公司高管出席了本次会议，与投资者就公司战略发展、经营业绩等具体情况进行坦诚沟通。（详见网址：http://irm.p5w.net/ssgs/S000922/）
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司非公开发行预案经六届十四次董事会及 2014年第一次临时股东大会审议通过。（请详见 2014年 1月 18日、2014年 5月 5日披露在巨潮资讯网上的相关公告，公告编号:2014-004、2014-024）
2、公司于 2014年 6月 17日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（请详见 2014年 6月 18日披露在巨潮资讯网上的公告，公告编号:2014-031）。截止目前，公司未收到中国证监会审核通过的批文。除此项非公开发行股份外，公司、公司控股股东及实际控制人近 3个月内不会筹划重大资产重组、收购、发行股份等事项。
3、公司经自查不存在违反信息公平披露的情形。
4、公司《2014年半年度报告》于 2014年 8月 18日刊登在巨潮资讯网上。
5、本公司郑重提醒广大投资者：“《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事会
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市远望谷信息技术股份有限公司
二〇一五年第一次临时股东大会的法律意见书
致：深圳市远望谷信息技术股份有限公司
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受深圳市远望谷信息技术股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司二○一五年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于 2015年 1月 5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
2015年1月21日下午14:30，本次股东大会的现场会议如期在深圳市南山区文心五路海岸大厦东座新桃园酒店四楼多功能会议室召开。
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
中伦律师事务所 法律意见书本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
（一）本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。出席本次股东大会的股东及股东代理人共27人，代表有表决权股份数额243,437,989股，所持有表决权股份数占公司股份总数的32.9078%。
1、根据公司提供的《股东名册》、出席现场会议的股东及股东代理人的签名和相关股东的授权委托书等文件，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8名，代表公司有表决权的股份241,309,052股，占公司股份总数的32.6200%。
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的资格。
2、根据深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统最终确认，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共19人，代表公司有表决权的股份2,128,937股，占公司股份总数的0.2878%。参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计23人，拥有及代表的股份为3,272,865股，占公司有表决权股份总数的0.4424%。
（二）出席、列席现场会议的其他人员包括：本所律师、公司董事会秘书及公司部分董事、监事、高级管理人员。
综上所述，本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
中伦律师事务所 法律意见书本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场会议履行了全部议程并以书面方式进行表决，按公司章程规定的程序进行计票和监票；网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。在现场投票和网络投票全部结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。本次股东大会审议通过如下议案：
（一）《关于修改公司章程的议案》
表决结果：243,430,689股同意，0股反对，7,300股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9970%。
其中，中小投资者表决情况为：3,265,565股同意，0股反对，7,300股弃权。
同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.7770%。
（二）《关于公司未来三年（2015-2017）股东回报规划的议案》
表决结果：243,430,689股同意，7,300股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9970%。
其中，中小投资者表决情况为：3,265,565股同意，7,300股反对，0股弃权。
同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.7770%。
（三）《选举王滨生先生为公司第四届董事会独立董事》
根据公司章程的规定，该议案采用累积投票制进行表决，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
表决结果：241,828,353股股同意，其中，中小投资者同意股份数为1,663,229股。
中伦律师事务所 法律意见书（四）《选举孙枫先生为公司第四届董事会独立董事》
根据公司章程的规定，该议案采用累积投票制进行表决，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
表决结果：241,828,153股股同意，其中，中小投资者同意股份数为1,663,029股。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
中伦律师事务所 法律意见书(此页无正文，为北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市远望谷信息技术股份有限公司二〇一五年第一次临时股东大会的《法律意见书》之签字盖章页)
北京市中伦（深圳）律师事务所 负责人：赖继红
经办律师：许志刚
孙民方
二○一五年一月二十一日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2017-077深圳万润科技股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划收购资产重大事项，因该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息公平性，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：万润科技，证券代码：002654）自2017年 5月 10日开市时起停牌，其后披露停牌的进展情况，前述具体内容详见公司于 2017年 5月 10日、5月 17日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-048）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-054）。
经确认筹划中的重大事项为发行股份购买资产后，公司根据深圳证券交易所的相关规定，申请公司股票自2017年5月24日开市时起因发行股份购买资产事项继续停牌，并根据要求每五个交易日发布一次该事项的进展情况公告；因公司未能按照计划于 2017年 6月 10日前披露本次发行股份购买资产预案（或报告
书），公司向深圳证券交易所申请公司股票自2017年6月12日开市时起继续停牌，并根据相关规定持续披露该事项进展情况，前述具体内容详见公司于 2017年 5月 24日、6月 2日、6月 9日、6月 16日、6月 23日、6月 30日、7月 7日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2017-056）、《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告（一）》（公告编号：2017-060）、《关于筹划发行股份购买资产进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2017-063）、《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告（三）》（公告编号：2017-064）、《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告（四）》（公
告编号：2017-067）、《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告（五）》（公告编号：2017-068）、《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告（六）》（公告编号：2017-074）。
截止本公告披露日，公司无法在2017年7月10日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司已于 2017年 7月 7日召开第三届董事会第三十三次会议，董事会同意公司向深圳证券交易所申请公司股票（证券简称：万润科技，证券代码：002654）自2017年7月10日开市时起继续停牌，并计划于2017年8月10日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露发行股份购买资产预案（或报告书）。
根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，公司就本次筹划发行股份购买资产的有关情况公告如下：
一、本次发行股份购买资产事项的基本情况及进展
1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
公司拟收购标的资产初步确定为杭州信立传媒广告有限公司100%股权和上海鏊投网络科技有限公司100%股权，同时考虑收购与公司发展战略具有协同效应的其它资产且正在商谈中，本次重组的标的资产还存在增加的可能，标的资产范围尚未最终确定。
杭州信立传媒广告有限公司系广告传媒行业企业，其控股股东为杭州橙思众想股权投资合伙企业（有限合伙），实际控制人为丁烈强，与公司及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。
上海鏊投网络科技有限公司系互联网广告传媒行业企业，其控股股东及实际控制人为高胜宁，与公司及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。
2、交易具体情况
公司初步确定拟以发行股份及支付现金并募集配套资金方式购买杭州信立传媒广告有限公司100%股权和上海鏊投网络科技有限公司100%股权。
本次交易完成后，公司控制权不会发生变更。
3、与交易对方的沟通、协商情况
公司就本次重组与交易对方进行了积极、有效的洽谈和协商，并签署框架协议。
4、本次交易涉及的中介机构及工作进展情况
公司已聘请独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司、法律顾问国浩律师(深圳)事务所、审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）、评估机构上海申威资产评估有限公司对本次重组的标的资产展开尽职调查、审计及评估等工作，公司以及有关各方正在积极配合中介机构开展相关工作。
5、本次交易是否需经有权部门事前审批
截止目前，公司预计本次重组在提交董事会及股东大会审议前，无需经有权部门事前审批；经公司董事会及股东大会审议通过后，需提交中国证监会审批。
二、申请继续停牌的原因及停牌时间
因本次重组涉及的尽职调查、审计、评估及具体交易方案等相关准备工作尚未全部完成，公司无法按照计划于2017年7月10日前披露本次发行股份购买资产相关文件并复牌。为确保本次重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组的顺利进行，避免股价异常波动，维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过及深圳证券交易所同意，公司股票将自2017年7月10日开市时起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
三、继续停牌期间工作安排
继续停牌期间，公司及有关各方将加紧积极推进本次重组涉及的各项工作。
公司董事会将在全部工作完成后召开会议，审议本次重组的相关议案。
公司承诺争取于2017年8月10日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露发行股份购买资产预案（或报告书），如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司将根据本次发行股份购买资产推进情况确定是否召开股东大会审议并向深圳证券交易所申请继续停牌。若公司未召开股东大会并申请继续停牌或继续停牌申请未获股东大会审议通过或未获深圳证券交易所同意的，公
司股票将自2017年8月10日开市时起复牌，同时披露本次发行股份购买资产的基本情况，是否继续推进本次重组及相关原因。
如公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产的，公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划发行股份购买资产；如公司股票停牌时间累计超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划发行股份购买资产。
继续停牌期间，公司将积极推进本次发行股份购买资产的各项工作，并根据关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告。
四、必要的风险提示
公司本次筹划的发行股份购买资产事项，可能存在交易双方因价格分歧、股票市场价格波动以及税收政策、标的资产行业政策发生重大变化等因素导致失败的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），请投资者以公司在上述指定媒体登载的公告为准。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一七年七月八日