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独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2016-033福建纳川管材科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，我们对公司第三届董事会第十三次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于2015年度利润分配预案的独立意见
经认真审议公司2015年度利润分配预案，我们认为该预案符合公司目前实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害中小股东利益的情形，同意并提请股东大会审议。
二、关于单项计提资产减值准备的议案的独立意见
公司董事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和国家其他有关财务会计法规进行的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备能够更加充分、公允地反映2015年度公司的财务状况、资产价值及经营成果。
三、关于2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，目前公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，在公司经营的采购、生产、销售等各个关键环节、关联交易、对外担保、重大投资、募集资金使用、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保
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福建纳川管材科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见证。我们认为公司内部控制的自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
四、关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的独立意见
经审阅公司编制的《募集资金年度存放与使用情况专项报告》和福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况专项鉴证报告》，及询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，我们认为，公司编制的《募集资金年度存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。我们认同福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年募集资金使用情况的意见，公司《募集资金年度存放与使用情况专项报告》符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司2015年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
五、关于对子公司提供担保的议案的独立意见
为满足2016年度生产经营及投资所需，公司及子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币250,000万元综合授信额度的担保。公司及各子公司为其他全资子公司向银行贷款提供担保，上述担保行为有助于解决各全资子公司的经营资金需求，公司在担保期内有能力对子公司的经营管理风险进行控制，该等担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形，同意上述担保行为。
六、关于公司2015年度关联交易事项的独立意见
1、公司2015年度未发生重大关联交易行为，公司于2015年10月21日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于审议公司与江西川安管业科技有限责任公司2015年度日常关联交易预计的议案》，预计2015年度与江西川安管业科技有限责任公司（以下简称“川安管业”）发生总额不超过1,000万元的日常关联交易，刘荣旋先生、肖仁建先生作为关联董事回避表决。截至2015年12月31日，公司与川安管业发生的关联交易金额为6,914,707.86元。公司与川安管业的日常关联交易是基于正常的业务往来，双方之间的业务合作可以利用各自技术和市场
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福建纳川管材科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见等方面的优势，实现优势互补和资源共享，符合公司经营发展的需要。公司与川安管业的关联交易遵循公平、自愿、互惠互利的原则，交易价格采取公允定价原则，不存在损害公司及股东利益的情况。
2、公司能够认真贯彻执行有关规定，关联交易价格能够保证市场公允性。
3、公司在报告期内关联交易是公司正常生产经营所必须，经过了公司决策部门的充分论证和谨慎决策，并履行了必要的批准程序，符合有关法律、法规和公司章程的规定。上述关联交易有利于公司业务的发展，对公司及其他股东利益不构成损害。
七、关于公司2016年度日常关联交易预计的独立意见
公司对2016年将发生的日常关联交易进行了预计，预计的关联交易事项属于公司必要的日常经营活动事项，预计的关联交易额度合理，符合公司正常经营活动开展的需要；董事会对2016年度日常关联交易事项的决策程序合法合规，关联董事已回避表决；关联交易价格能够保证市场公允性，能够切实维护股份公司的根本利益，不损害公司股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司关于2016年度日常关联交易预计的议案。
八、关于公司续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016
度审计机构的独立意见
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度被聘为我公司财务会计审计机构，在公司年度审计过程中，该会计师事务所作风严谨，公正执业，勤勉高效地完成了审计事务。我们一致同意续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘用期一年。
九、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见
报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用的情况。
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福建纳川管材科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见（此页无正文，为《福建纳川管材科技股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签名：
邱晓华： .
林燕： .
陈岱松： .
时间：二○一六年四月二十日
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福建纳川管材科技股份有限公司
证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2015-023
恒宝股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，公司已于2015年3月30日发布了《恒宝股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2015-013），并刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
停牌期间，公司于 2015年 4月 3日发布了《恒宝股份有限公司重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-014），于2015年4月14日发布了《恒宝股份有限公司重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-016），于2015年4月21日发布了《恒宝股份有限公司重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-017），内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
截止目前，该非公开发行股票事项的相关工作正在有序推进。鉴于该事项仍存在较大的不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票于2015年4月28日上午开市起继续停牌，待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并复牌。
敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
恒宝股份有限公司董事会
二○一五年四月二十七日
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2019-044福建雪人股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2019年 5月 30日上午 10:00时在福建省福州市长乐区闽江口工业区公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由监事会主席林良秀先生召集并主持，会议通知已于2019年5月17日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体监事。应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下议案：
审议通过《关于全资子公司对外提供担保的议案》
表决结果：赞成3票；无反对票；无弃权票。
全资子公司福建雪人工程有限公司为了满足日常运营的资金需求，向厦门国际银行股份有限公司福州分行申请金额不超过人民币 5,000万元的综合授信额度，公司同意全资子公司福建雪人制冷设备有限公司为福建雪人工程有限公司的该笔银行授信提供连带责任担保，担保额度不超过人民币 5,000万元，担保方式为：连带责任保证担保、质押担保(含结构性存款质押)等，担保期限自担保事项发生之日起不超过12个月。
特此公告。
福建雪人股份有限公司监事会2019年5月30日
北京银信长远科技股份有限公司
第二期限制性股票激励计划激励对象名单（调整）
一、限制性股票激励计划分配情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||获授的限制性股|占授予限制性股|占目前总股本|
|姓名|职务|||||
||||票数量（万股）|票总数的比例|的比例|
|李洪刚|副总经理||7.02|1.133%|0.021%|
||董事、副总经理|、||||
|卢英|||4.68|0.755%|0.014%|
||董事会秘书|||||
|石炎军|副总经理||4.12|0.665%|0.012%|
||副总经理、财务|||||
|刘田运|||3.12|0.504%|0.009%|
||总监|||||
|林静颖|董事||2.34|0.378%|0.007%|
|中层管理人员、核心技术（业务||）||||
||||598.28|96.565%|1.779%|
|人员（154人）||||||
|合计|||619.56|100%|1.842%|

二、中层管理人员、核心技术（业务）人员名单：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|1|||王东明|核心业务人员||
|2||洪其海||核心业务人员||
|3||李晓铭||核心业务人员||
|4||蒋志红||核心业务人员||
|5||张懿哲||核心业务人员||
|6||齐向光||核心业务人员||
|7||俞嫣华||核心业务人员||
|8||贾利波||核心业务人员||
|9||李念东||核心业务人员||
|10||林艳||核心业务人员||
|11||申雁菲||核心业务人员||
|12||李莉||核心业务人员||
|13||周建胜||核心业务人员||
|14||杨梦||核心业务人员||
|15||石珣||核心业务人员||

|||||
|-|-|-|-|
|16||蔡显武|核心业务人员|
|17|于生淼||核心业务人员|
|18|熊翠芳||核心业务人员|
|19|蒋普||核心业务人员|
|20|王世东||核心业务人员|
|21|张燕||核心业务人员|
|22|朱晓红||核心业务人员|
|23|叶攀科||核心业务人员|
|24|陈延红||核心业务人员|
|25|吕静||核心业务人员|
|26|苏明星||核心业务人员|
|27|李卫华||核心业务人员|
|28|黄锦林||核心业务人员|
|29|高勇||核心业务人员|
|30|李东平||核心业务人员|
|31|叶辰琛||核心业务人员|
|32|丁秀华||核心业务人员|
|33|吴正娟||核心业务人员|
|34|唐生艺||核心业务人员|
|35|何平||核心业务人员|
|36|王雪荣||核心业务人员|
|37|沈栋||核心业务人员|
|38|陈建芬||核心业务人员|
|39|陈欣||核心业务人员|
|40|周琪伟||核心业务人员|
|41|黄建华||核心业务人员|
|42|董建国||核心业务人员|
|43|赵佳华||核心业务人员|
|44|胡敬都||核心业务人员|
|45|王新宇||核心业务人员|
|46|濮赟超||核心业务人员|
|47|刘雪松||核心业务人员|
|48|庄佳||核心业务人员|

||||||
|-|-|-|-|-|
|49||石海磊|核心业务人员||
|50|赵迎新||核心业务人员||
|51|王树刚||核心业务人员||
|52|张晓静||核心业务人员||
|53||袁彩萍||核心业务人员|
|54||王蓉||核心业务人员|
|55||楼浩||核心技术人员|
|56||郭京生||核心技术人员|
|57||耿耀军||核心技术人员|
|58||孙智广||核心技术人员|
|59||吴恩龙||核心技术人员|
|60||孟拯||核心技术人员|
|61||曹宇||核心技术人员|
|62||吴连东||核心技术人员|
|63||崔龙涛||核心技术人员|
|64||丁花荣||核心技术人员|
|65||李晴||核心技术人员|
|66||宋维维||核心技术人员|
|67||张志毅||核心技术人员|
|68||慕容荃||核心技术人员|
|69||黄威||核心技术人员|
|70||林性平||核心技术人员|
|71||关宁风||核心技术人员|
|72||刘艳明||核心技术人员|
|73||张翼||核心技术人员|
|74||孙前进||核心技术人员|
|75||刘远||核心技术人员|
|76||吴成根||核心技术人员|
|77||郭洪||核心技术人员|
|78||杜君||核心技术人员|
|79||朱益鹏||核心技术人员|
|80||赵祥麟||核心技术人员|
|81||林艺勇||核心技术人员|
|82||季寒德||核心技术人员|
|83||郝晓亮||核心技术人员|
|84||刘曜||核心技术人员|
|85||陈杨||核心技术人员|
|86||王海||核心技术人员|
|87||任飞||核心技术人员|

||||
|-|-|-|
|88|张利斌|核心技术人员|
|89|刘禄川|核心技术人员|
|90|姚清明|核心技术人员|
|91|白新中|核心技术人员|
|92|刘岩|核心技术人员|
|93|董平|核心技术人员|
|94|孙鹏1|核心技术人员|
|95|任剑冰|核心技术人员|
|96|胡太平|核心技术人员|
|97|战旭阳|核心技术人员|
|98|卿彪|核心技术人员|
|99|李金光|核心技术人员|
|100|朱志强|核心技术人员|
|101|凤鸣|核心技术人员|
|102|吴昊|核心技术人员|
|103|周恒|核心技术人员|
|104|方宜|核心技术人员|
|105|陈聪|核心技术人员|
|106|陈健飞|核心技术人员|
|107|金浩|核心技术人员|
|108|祝志刚|核心技术人员|
|109|吴春华|核心技术人员|
|110|冯大龙|核心技术人员|
|111|金家昌|核心技术人员|
|112|潘文彪|核心技术人员|
|113|庞毅|核心技术人员|
|114|黄添松|核心技术人员|
|115|吴敏|核心技术人员|
|116|张开钦|核心技术人员|
|117|李苏江|核心技术人员|
|118|胡丁|核心技术人员|
|119|邱贵鄂|核心技术人员|
|120|甘苦|核心技术人员|
|121|尹立春|核心技术人员|
|122|段培佳|核心技术人员|
|123|时勇|核心技术人员|
|124|赵海潮|核心技术人员|
|125|赵磊磊|核心技术人员|

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|-|-|-|
|126|余诚意|核心技术人员|
|127|李培新|核心技术人员|
|128|马晓磊|核心技术人员|
|129|申强|核心技术人员|
|130|袁冬冬|核心技术人员|
|131|张学锋|核心技术人员|
|132|孙鹏2|核心技术人员|
|133|康曼|中层管理人员|
|134|易芳|中层管理人员|
|135|阿卫利|中层管理人员|
|136|李志慧|中层管理人员|
|137|甄学斌|中层管理人员|
|138|孙艳宁|中层管理人员|
|139|刘洋|中层管理人员|
|140|邢杨|中层管理人员|
|141|张晓超|中层管理人员|
|142|肖丹|中层管理人员|
|143|冮俊杰|核心业务人员|
|144|伊鹏飞|核心业务人员|
|145|高春红|核心业务人员|
|146|姜寓中|核心业务人员|
|147|田辉|核心业务人员|
|148|王俊飞|核心业务人员|
|149|弥婷|核心业务人员|
|150|关小云|核心业务人员|
|151|谢君梅|核心业务人员|
|152|黄洋|核心业务人员|
|153|吕雪芳|核心业务人员|
|154|王景莲|核心业务人员|
证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2019-042
深圳新宙邦科技股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2019年6月17日以通讯方式召开。本次监事会会议通知于2019年6月14日以电子邮件的方式发出。会议由监事会主席张桂文女士召集并主持，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，公司董事会秘书赵志明先生列席会议，会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、 审议通过了《关于调整 2018年度利润分配预案的议案》
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，深圳新宙邦科技股份有限公司母公司2018年度实现净利润59,898,638.82元，按2018年度公司实现净利润的10％提取法定盈余公积金5,989,863.88元，加年初未分配利润 658,140,060.67元，扣除派发现金股利75,753,070.30元，截至2018年12月 31日止，公司可分配利润为 636,295,765.31元。
原2018年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
调整后的利润分配方案拟以当前股本 378,801,368股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.7元人民币（含税），合计派发现金股利64,396,232.56元（含税），剩余未分配利润 571,899,532.75元结转以后年度分配。
公司监事会认为，调整后的利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，符合公司和全体股东的利益。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司监事会2019年6月18日
证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2019-003广东新劲刚新材料科技股份有限公司
关于公司部分募集资金账户注销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东新劲刚新材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]203号）核准，并经深圳证券交易所同意，广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）1,666.67万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币8.28元，募集资金总额为13,800.03万元，扣除发行费用2,611.17万元，募集资金净额为11,188.86万元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年3月17日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“广会验字[2017]G14002460510号《验资报告》”。
二、募集资金存放与管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，公司与保荐机构恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财”）、广东南海农村商业银行股份有限公司丹灶支行、中国银行股份有限公司佛山分行、中国民生银行股份有限公司广州分行分别签署了募集资金三方监管协议。公司募集资金专户的开立及存储情况如下：
货币单位：人民币元甲方 乙方 丙方 银行账号 初始金额 资金用途
广东南海农村 金属基超硬商业银行股份 8002000001045 材料及制品 55,396,583.30
广东新劲有限公司丹灶 4534 生产线技术刚新材料 支行 改造项目
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|-|
|企业技术中|
|心技术改造|
|项目|

任公司
中国民生银行
补充营运
股份有限公司 699298803 34,812,489.50
资金
广州分行
三、募集资金使用情况
2017年4月20日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至2017年3月31日公司以自筹资金预先投入公司募集资金投资项目款项共计人民币2,106,520.00元。
2018年4月25日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》。为合理利用募集资金，保证资金使用效率最大化，同意在不改变募集资金投资项目投资总额、投资方向及建设规模的情况下，基于审慎原则对部分募集资金投资项目的进度进行调整，将部分募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期延长至2019年3月31日。
2018年 10月 25日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 2,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 5个月，到期将归还至募集资金专户。
截至2019年1月28日，公司累计使用募集资金69,199,519.15元(未包含转利
息支出，含置换前期预先投入部分），具体使用情况如下表：
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|-|-|-|-|
|项目|调整前承诺投资金额（元）|调整后承诺投资金额（元）|累计投入金额（元）|
|金属基超硬材料及制品生产线技术改造项目|55,396,583.30|55,396,583.30|30,530,961.60|
|企业技术中心技术改造项目|21,679,493.46|21,679,493.46|3,856,068.05|
|补充营运资金|34,812,489.50|34,812,489.50|34,812,489.50|
|合计|111,888,566.26|111,888,566.26|69,199,519.15|

截止2019年1月28日，募集资金账户情况如下：
货币单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|银行账号|初始存放金额|账户余额|
|80020000010454534|55,396,583.30|25,717,259.84|
|691268469283|21,679,493.46|18,151,111.66|
|699298803|34,812,489.50|0|
|-|111,888,566.26|43,868,371.50|

四、部分募集资金账户注销情况
鉴于公司在中国民生银行股份有限公司广州分行开立的补充营运资金项目募集资金账户中的募集资金已按规定使用完毕，账户中的结余募集资金金额为0.24元，上述募集资金专户将不再使用。根据《创业板上市公司规范运作指引》相关规定，节余募集资金（包括利息收入）低于一百万元人民币或低于单个或者全部项目募集资金承诺投资额1%的，可以豁免履行董事会审议，亦无需保荐机构发表意见，公司将上述专户节余资金及存款利息扣除手续费用后共计本息 0.24元转入自有资金账户，并将上述账户注销。截至本公告披露日，公司已完成了上述募集资金专户的注销手续。至此公司与恒泰长财、中国民生银行股份有限公司广州分行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
特此公告。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会2019年1月29日
当代东方投资股份有限公司
审 核 报 告
大信专审字[2017]第 1-00789号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
业绩承诺完成情况审核报告
大信专审字[2017]第1-00789号当代东方投资股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对当代东方投资股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的《当代东方投资股份有限公司关于东阳盟将威影视文化有限公司2016年业绩承诺完成情况的说明》进行了审核。
一、管理层的责任
按照企业会计准则及中国证券监督管理委员会《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，真实、准确地编制并披露《当代东方投资股份有限公司关于东阳盟将威影视文化有限公司2016年业绩承诺完成情况的说明》，以使其不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司管理层编制的《当代东方投资股份有限公司关于东阳盟将威影视文化有限公司2016年业绩承诺完成情况的说明》发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对上述专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了检查有关会计资料与文件、抽查会计记录以及重新计算等我们认为必要的审核程序。
我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司管理层编制的《当代东方投资股份有限公司关于东阳盟将威影视文化有限公司2016年业绩承诺完成情况的说明》已按照中国证券监督管理委员会《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了东阳盟将威影视文化有限公司2016年业绩承诺完成情况。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
四、其他说明事项
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用于其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一七年四月十一日
当代东方投资股份有限公司业绩承诺完成情况专项说明当代东方投资股份有限公司关于东阳盟将威影视文化有限公司
2016年业绩承诺完成情况的专项说明
一、非公开发行基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准当代东方投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]617号）核准，当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）向八名特定对象非公开发行了185,000,000股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”），本次发行募集资金总额为人民币1,998,000,000元，扣除保荐费、承销费等各项发行费用后募集资金净额1,965,436,600元，上述募集资金已经大信会计师事务（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2015]第1-00087号的验资报告。
根据公司非公开发行预案中募集资金投向内容，募集资金中的110,000万元用于收购东阳盟将威影视文化有限公司（以下简称“盟将威”）100%的股权，50,000万元用于增资盟将威并实施补充影视剧业务营运资金项目。
二、非公开发行业绩承诺情况
根据本公司与盟将威实际控制人徐佳暄及其股东杨德华、徐汉生签署的《拟收购资产实际盈利数与净利润预测数差额之补偿协议》、《拟收购资产实际盈利数与净利润预测数差额补偿协议之补充协议》，盟将威实际控制人徐佳暄承诺：2016年度，盟将威经审计的税后净利润（以归属于母公司股东净利润为计算依据）不低于人民币20,000万元。
三、业绩承诺完成情况
盟将威2016年财务报表经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于2017年4月11日出具了标准无保留意见审计报告，报告文号为大信审字[2017]第1-01254号，盟将威2016年度净利润（以归属于母公司股东的净利润为计算依据）为211,424,308.43元，实现了2016年度的业绩承诺。
当代东方投资股份有限公司董事会
2017年4月11日
证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2017-023河南汉威电子股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年3月31日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：35%-50%|1,278.05万元|
||盈利：1,725.37 万元-1,917.08万元||

二、业绩预告预审计情况
2017年第一季度业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司继续发挥领先的物联网产业生态圈优势，依靠物联网系统解决方案在智慧城市、智慧环保、智慧安全、居家健康等板块中的市场应用，彰显产业协同效应，项目订单获取实力不断增强。其中，传感器、智慧城市及智慧环保业务板块继续保持良好的发展态势，促进公司 2017年第一季度整体经营业绩较上年同期实现较大幅度的增长。
报告期内，非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响净额约为 500万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
者注意投资风险。
特此公告。
河南汉威电子股份有限公司董事会
二〇一七年四月七日
证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2019－014铜陵有色金属集团股份有限公司
关于参股设立长江工业大数据公司的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为提高生产效率，优化企业生产工艺流程，降低生产成本，将大数据分析、数字化改造等引入生产工艺流程，铜陵有色金属集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）、浩鲸云计算科技股份有限公司（简称“浩鲸科技”）、铜陵发展投资集团有限公司（简称“铜陵发展”）、铜陵化学工业集团有限公司（简称“铜化集团”）与铜陵鲸阳投资合伙企业（简称“铜陵鲸阳”）五方于 2019年4月10日签署《投资合作协议》，决定共同出资在安徽省铜陵市设立安徽长江工业大数据科技股份公司（简称“大数据公司”）。大数据公司主要从事工业大数据系统开发及技术服务；注册资本：10000万元人民币,根据该投资协议，公司以自有货币资金出资 1000万元人民币，占注册资本的10%；浩鲸科技以货币出资1000万元及非货币资产出资 4500万元，持股比例为55%；铜陵发展以货币出资2000万元，持股比例为20%；铜陵鲸阳以货币出资1000万元，持股比例10%。
铜化集团以货币出资500万元，持股比例为5%。
2、2019年 4月 10日，公司八届十二次董事会审议通过了《关于参股设立长江工业大数据公司的的议案》。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次投资事项无需提交公司股东大会审议批准。本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
名称：浩鲸云计算科技股份有限公司
类型：股份有限公司（非上市）
住所：南京市雨花台区宁双路28号627室
法定代表人：王翔
注册资本：73107.4442万元整
成立日期：2003年2月21日
营业期限：长期
经营范围：数据处理和存储服务；信息技术咨询服务；社会经济咨询；工程管理服务；电讯设备、软件产品、数字设备的开发、生产、组装、销售，并为此提供服务等。
浩鲸科技股东结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|认缴出资（人民币元）|持股比例|
|南京溪软企业管理合伙企业|343,361,884|46.97%|
|中兴通讯股份有限公司|218,646,046|29.91%|
|嘉兴欧拉投资合伙企业|59,405,346|8.13%|
|徐州嘉腾投资合伙企业|109,661,166|15%|
|合计|731,074,442|100%|

浩鲸科技的第一大股东是由杭州阿里创业投资有限公司（简称“阿里”）投资设立的南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）（简称"南京溪软"）；浩鲸科技作为阿里战略投资子公司，阿里云软件服务生态的使命级合作伙伴，浩鲸科技拥有近20年的电信级数据处理能力和 ICT领域经验，为全球企业带来领先的数字化转型技术和数据智能服务。
浩鲸科技不是失信责任人，与公司不存在关联关系。
2、铜陵发展基本情况
名称：铜陵发展投资集团有限公司
类型：有限责任公司（国有独资）
住所：安徽省铜陵市铜都大道北段3596号投资大厦
法定代表人：汪晖
注册资本：壹拾伍亿圆整
成立日期：2008年10月 30日
营业期限：长期
经营范围：铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会授权范围内的国有资产经营和管理，投（融）资，投资基础设施，工业园区的开发和建设等。
铜陵发展系铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会所属国有独资公司，不是失信责任人，与本公司不存在关联关系。
3、铜化集团基本情况
名称：铜陵化学工业集团有限公司
类型：有限责任公司
住所：安徽省铜陵市翠湖一路2758号
法定代表人：陈嘉生
注册资本：壹拾贰亿伍仟伍佰贰拾陆万叁仟圆整
成立日期：1991年11月 12日
营业期限：长期
经营范围：化肥、农资（除危险品）、有机化工、无机化工及颜料产品生产与销售，对化工行业投资、咨询，化工设计，自营和代理各类商品及技术进出口业务。
铜化集团系铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会所属国有独资公司，不是失信责任人，与本公司不存在关联关系。
4、铜陵鲸阳基本情况
名称：铜陵鲸阳投资合伙企业（有限合伙）
类型：合伙企业
主要经营场所：安徽省铜陵市经济开发区泰山大道北段695号
执行事务合伙人：南京嘉腾商务信息咨询有限责任公司（委派代表：王奎）成立日期：2019年01月 18日
合伙期限：2019年01月 18日至2039年01月17日
经营范围：实业投资，投资管理，股权投资。
铜陵鲸阳的有限合伙人是曹阳，一般合伙人是南京嘉腾商务信息咨询有限责
任公司。铜陵鲸阳不是失信责任人，与本公司不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
1、大数据公司概况
名称：安徽长江工业大数据科技股份公司
类型：有限责任公司
住所：安徽省铜陵市经济开发区泰山大道北段695号
法定代表人：曹阳
注册资本：壹亿圆整
营业日期：长期
经营范围：工业大数据系统开发及技术服务，计算机软件开发及服务，IT系统咨询、涉及、集成及服务，数据处理和存储服务，人工智能，工业系统集成。
2、出资方式
浩鲸科技以货币出资 1000万元及非货币资产出资 4500万元，持股比例为55%;其中非货币资产主要为软件著作权，聘请安徽省及铜陵市国资委备选库中的评估机构对其进行评估作价。铜陵发展以货币出资2000万元，持股比例为20%。
本公司以自有货币资金出资 1000万元，持股比例为10%。铜陵鲸阳以货币出资1000万元，持股比例10%。铜化集团以货币出资500万元，持股比例为5%。
3、投资方向
通过投资设立大数据公司，引入阿里云公司云计算、大数据与人工智能先进技术，对包括公司在内的铜陵市传统工业进行数字化改造，并将立足于此进一步优化企业生产工艺流程，达到提高产品质量、降低生产成本、转变经营模式、推动转型发展的目的。
四、对外投资合同的主要内容
1、董事会和管理人员组成安排
大数据公司设立董事会，由7名董事组成，董事由股东提名，股东会选举产生。其中：浩鲸科技提名 4人，铜陵发展提名 1人，公司提名 1名,铜化集团提名1人。
大数据公司设监事会，监事会成员3名，其中铜陵发展提名1名，浩鲸科技
提名1名，职工监事1名。
大数据公司总经理及财务负责人由总经理推荐、董事会决议聘任。
2、违约条款
任何一方违反协议约定的，应对由此给守约方造成的损失承担赔偿责任；由于一方过失，造成协议不能履行或不能完全履行时，由过失的乙方承担违约责任；
如属多方的过失，则根据实际情况，由各过失方分别各自承当应负的违约责任。
3、生效条件和生效时间
协议由各方全部签署并盖章后生效。
五、对外投资的目的和对公司的影响
1、大数据是制造业提高核心能力、整合产业链和实现从要素驱动向创新驱动转型的有力手段。公司通过参股大数据公司，可以更好将大数据融合到生产经营管理中，提高生产经营效率。
2、工业大数据作为工业互联网与工业 4.0的核心关键技术，是未来发展工业智能的基石。大数据公司是铜陵市政府与阿里云公司合作的铜陵“工业大脑”落地项目，将为公司发展提供最前沿的技术支持，推动公司发展。
该项投资可能会存在一定的运营实施风险，公司将加强管控,做好人员培训等工作，将大数据技术融合到公司生产经营中。
六、备查文件
1、八届十二次董事会决议
2、投资合作协议
特此公告。
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2017-027高新兴科技集团股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于 2017年 3月 10日在广州市萝岗区科学城开创大道 2819号 605房以现场表决的方式召开。
2、会议通知于2017年2月27日以电子邮件、电话通知的形式发出。
3、会议应参加监事 3人，实际参加监事 3人，公司董事会秘书陈婧列席了本次会议。
4、会议由公司监事会主席江涛主持。
5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于部分变更募集资金用途及部分变更募集资金投资项目实施主体的议案》
公司监事会对公司募集资金使用情况及本次关于部分变更募集资金用途及部分变更募集资金投资项目实施主体的事项进行了核查后认为：
公司将原“智慧城市项目”结余的部分募集资金合计 26,086.08万元变更用途用于投资宁乡县智慧城市PPP项目、张掖市智慧城市PPP项目、清远市基于城市综合管理信息平台的社会治安、智能交通和市政管理视频监控系统工程 PPP项目及新疆喀什市智慧城市一期“平安喀什”建设项目（PPP），同时变更实施主体，更有利于公司承接的“智慧城市项目”的顺利实施和有效管理，提高公司运营效率，增强其整体盈利能力，提升公司的经营效益，符合公司及全体股东的利益，符合《公司章程》、《募集资金管理制度》和《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》的相关规定。因此，同意公司将该部分结余募集资金金额 26,086.08万
元变更用途用于投资宁乡县智慧城市PPP项目、张掖市智慧城市 PPP项目、清远市基于城市综合管理信息平台的社会治安、智能交通和市政管理视频监控系统工程PPP项目及新疆喀什市智慧城市一期“平安喀什”建设项目（PPP）。
议案表决结果：本议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚须提交股东大会审议通过后方可实施。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第四届监事会第八次会议决议。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
监事会
二〇一七年三月十日
证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2018-004东华工程科技股份有限公司关于
签订格尔木藏格锂业有限公司 2万吨/年碳酸锂项目建设工程设计合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署概况
2018年 1月 26日，东华工程科技股份有限公司（以下简称“本公司”）与格尔木藏格锂业有限公司（以下简称“藏格锂业”）在青海省格尔木市正式签订《格尔木藏格锂业有限公司 2万吨/年碳酸锂项目建设工程设计合同》（以下简称“本合同”）。本合同约定，本公司承担该项目的初步设计、施工图设计等工作，合同价格为 3000万元人民币。
本公司在收到藏格锂业提供的主要设备资料后 1个月内完成初步设计，详细进度计划待项目开工会后双方予以确定。
本公司与藏格锂业签订上述设计合同系正常的主营业务行为，无需提交董事会审议。
二、合同对方的情况介绍
藏格锂业成立于 2017年 9月，法定代表人为肖瑶先生，注册资本为 50000万元，注册地在青海省格尔木市昆仑南路 15-02号。主要从事锂系列产品生产经营，盐湖提锂技术研究开发、咨询服务，石墨烯生产、销售，新型储能材料的开发、研究、生产、销售。
藏格锂业系藏格控股股份有限公司全资孙公司。藏格控股股份有限公司系深圳证券交易所上市公司，证券简称为藏格控股，证券代码为000408。藏格锂业作为藏格控股设立的主要从事碳酸锂生产与销售的全资孙公司，具备了对本合同的履约能力；本公司与藏格控股、藏格锂业均不存在关联关系。
三、合同的主要条款
1、合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。
2、项目规模及建设地：本合同项目规模为 2万吨/年碳酸锂；工程建设地在青海省格尔木市。
3、工作范围：本公司承担碳酸锂项目以及相关配套部分的初步设计、施工图设计工作。
4、合同价款及支付：本合同收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行，设计费用为人民币 3000万元。本合同约定了预付款、工程进度款等款项类别、金额和支付时间，即本合同生效后 7个工作日内，藏格锂业支付计 360万元作为定金；余下设计费用根据有关图纸交付节点按比例进行支付。
5、合同工期：本公司在收到藏格锂业提供的主要设备资料后 1个月内完成初步设计。详细进度计划待项目开工会后双方予以确定。
6、双方责任：藏格锂业应在规定的时间内向本公司提交设计基础资料及文件、根据本合同的规定及时支付合同费用等。本公司应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同规定的内容、时间及份数交付设计文件，并对提交的设计文件的质量负责；本合同还约定了知识产权、保密、仲裁、不可抗力及争议解决等事项。
四、合同履行对公司的影响
1、本合同履行对公司财务状况的影响
本合同金额为 3000万元人民币，合同额约占本公司 2016年度经审计营业收入的1.79%。本合同的顺利履行预计对本公司 2018等年度的经营业绩产生一定影响。
2、本合同履行对公司业务的影响
本合同的签署和履行将进一步巩固本公司在新能源产业的工程业绩；本公司签订上述设计合同对主营业务的独立性不产生影响。
五、合同履行可能存在的风险
本合同项目采用的设计基础资料由藏格锂业提供；本公司具有了相应的工程设计资质和水平，具备了对本合同的履行能力；本合同可能存
在不可抗力等造成的风险。
六、备查文件
本公司与藏格锂业签订的《格尔木藏格锂业有限公司 2万吨/年碳酸锂项目建设工程设计合同》
特此公告。
东华工程科技股份有限公司董事会
二○一八年一月二十九日
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司独立董事
关于公司回购股份的独立意见
作为湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事工作制度》以及《公司章程》等相关规章制度的规定，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第五届董事会第四次临时会议审议的《关于回购公司股份的议案》相关资料进行了审核，发表独立意见如下：
1、公司本次回购股份符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等法律法规的规定，董事会会议表决符合法律、法规和公司章程的相关规定。
2、公司本次回购股份的实施，有利于增强公司股票长期的投资价值，维护股东利益，提高股东回报，构建长期稳定的投资者群体，推动公司股票价值的合理回归。因此，我们认为，公司本次股份回购具有必要性。
3、本次用于回购的资金总额不低于人民币 5,000万元，不超过人民币 2亿元，资金来源为公司自有资金。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。本次回购方案是可行的。
综上所述，我们认为公司本次回购股份合法、合规，从提升公司价值判断是必要的，从对公司财务及经营的影响看是可行的，符合公司和全体股东的利益，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
独立董事：
王林 陈共荣 邓中华 王远明
证券代码：002479 证券简称：富春环保内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金的存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否制定信息披露事务管理制度和重|||
||是||
|大信息内部保密制度。|||
|2、公司是否指派或者授权董事会秘书或者证|||
|券事务代表负责查看互动易网站上的投资者|是||
|提问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||

|||
|-|-|
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交||
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提|是|
|供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易||
|网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年度报告、半年度报告和相关||
|重大事项公告后5个交易日内对内幕信息知||
|情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况||
|进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕||
||是|
|交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕||
|信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，||
|并在2个工作日内将有关情况及处理结果报||
|送深交所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|5、公司关联交易是否严格执行审批权限、审||
||是|
|议程序并及时履行信息披露义务。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|者用于质押、委托贷款以及其他变相改变募||
|集资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|是|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或者归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||

|||||
|-|-|-|-|
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||||
||是|||
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后||||
|的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||舒敏|18|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||何美云|18|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||郑勇军|18|

浙江富春江环保热电股份有限公司董事会
2019年4月26日