Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2015-044江苏天瑞仪器股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日----2015年06月30日
2、预计的业绩：亏损 扭亏为盈 同向上升√同向下降
3、业绩预告情况表
（单位：人民币万元）
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||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期上升15%-25%||盈利：2136.17||
|||盈利：2,456.60-2,670.21||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升，主要原因系本期收购苏州问鼎环保科技有限公司增加利润所致。
2015年1-6月份归属上市公司的非经常性损益约1480万元左右，占归属于上市公司的净利润比例约60%-55%;扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润比去年同期上升36%-66%,主要原因是收购苏州问鼎环保科技有限公司增加利润所致。
四、其他相关说明
本业绩预告是根据公司财务部门初步测算做出，具体数据以公司 2015年半年度报告披露的财务数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏天瑞仪器股份有限公司董事会 2015年07月07日
证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2019-083
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|电连技术股份有限公司|
|第二届董事会第九次会议决议公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假|
||记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、董事会会议召开情况
电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2019年8月29日上午10:00在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知已于2019年8月23日以书面、电子邮件方式送达全体董事。应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人；会议由董事长陈育宣先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》
公司董事会认为，公司编制的《2019年半年度报告全文》及其摘要内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2019年半年度报告全文》及摘要内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告，《2019年半年度报告及摘要的提示性公告》将刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告的议案》
公司董事会认为：2019年半年度，公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等有关规定和要求存放、使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的核查和披露。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过《关于对外投资在境外设立公司的议案》
公司董事会经审议同意公司使用自有资金不超过1,000万美元自行或通过下属子公司在印度投资设立子公司。
关于本次对外投资事项具体详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于对外投资在境外设立公司的公告》（公告编号：2019-087）。公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网发布的《独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司财务状况和经营成果产生影响。同意本次会计政策变更。
本次会计政策变更的内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于会计政策变
更的公告》（公告编号：2019-088）。公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网发布的《独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
（一）《电连技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；
（二）《独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
电连技术股份有限公司董事会
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2019－102
债券代码：128052 债券简称：凯龙转债
湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于氢能源产业基金投资标的签署合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 12月 6日，湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）获悉，由公司参与投资设立的氢能源产业基金——深圳市君丰华盛投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“君丰华盛”）投资的武汉地质资源环境工业技术研究院有限公司（以下简称“武汉资环院”），于2019年12月6日在北京，与国家能源集团氢能科技有限公司、武汉市东湖新技术开发区管委会签署了合作协议。
根据协议，三方将以氢能产业链为主线，以资本为纽带，在打造氢能产业生态链、培育氢能产业龙头企业、联合发起氢能专项投资基金等方面进行深度合作，携手打造有竞争力的氢能源供应链与氢能应用生态链，实现氢能源产业上中下游协同创新发展。
此次三方合作是在2019年12月3日国家工业和信息化部发布《新能源汽车产业发展规划（2021年-2035）》（征求意见稿）的背景下签署的，该签约项目是国家能源集团与湖北省政府于2019年11月18日签订的战略合作协议的重点落地项目。
国家能源集团氢能科技有限公司，是国家能源集团孵化氢能产业生态的核心平台公司，武汉市东湖高新区是国家自主创新示范区，武汉资环院从2015年开始，着力构建以格罗夫氢能乘用车市场化应用场景为龙头，带动制氢、储氢、加氢的氢能源需求和发展，目前中极氢能公司的两座制氢工厂已投产，泰歌氢能动力公交车在武汉已有两条示范线在运营，氢能动力系统产品质量测试中心已获批筹建，格罗夫三款车型参加了今年4月上海国际车展，两款车型正在进行量产开发。
本次签约后，三方将全面深化战略合作，有利于发挥各自优势，着力打造生态
链，共同推动氢能源产业战略取得创新性发展。
公司于2017年12月 11日、2017年 12月27日分别召开了第六届董事会第二十四次会议和2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟参与投资设立氢能源产业基金的议案》。并于 2018年5月8日召开第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于参与投资氢能源产业基金进展暨变更合伙人及合伙方式相关事宜的议案》，同意公司以自有资金与其他合伙人共同购买君丰华盛的出资额并对其增资。君丰华盛于2018年7月24日完成工商变更登记手续，变更后公司出资21，000万元，占君丰华盛67.74%的股权。氢能源产业基金相关内容详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn登载的《关于拟参与投资设立氢能源产业基金暨关联交易的公告》（2017-092号）及《关于参与投资氢能源产业基金进展暨变更合伙人及合伙方式相关事宜的公告》（2018-043号）、《关于参与投资氢能源产业基金完成工商变更登记的公告》（2018-081）及《关于深圳证券交易所问询函的回复公告》（2019-043）。2018年 5月君丰华盛投资了标的企业武汉资环院，占股比例为22%。
国家发改委、能源局发布《能源技术革命创新行动计划(2016-2030年)》，将氢能技术开发利用上升为国家能源战略，公司将以国家出台实施战略性新兴产业发展规划为方向，抓住此次签约的契机，密切保持与武汉资环院的联系，充分利用公司生产氢气的条件，重点选择氢能源产业中的有机储氢材料、加氢装备和脱氢装备等项目进行深入调研，拟择机考虑与国内外相关单位或企业合作，研发、生产、运营和销售有机储氢材料、经营销售加氢装备和脱氢装备。公司参与投资氢能源产业基金系公司适度多元化战略的体现，符合公司的战略规划和布局。
本公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注本公司公告并注意投资风险。
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会 2019年 12月8日
证券代码：002453 证券简称：华软科技 编号：2019-032金陵华软科技股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”））于 2019年 4月 18日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，依据财政部的最新规定对会计政策进行相应变更。
该事项属于公司董事会决策范围，无需提交公司股东大会审批。
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
（1）2018年 6月 15日，财政部颁布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
根据上述财会〔2018〕15号通知的相关要求，公司对会计政策予以相应变更，公司需按照该文件的规定编制公司的财务报表。
（2）财政部 2017年修订并发布《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》以及《企业会计准则第 37号—金融工
具列报》等四项金融工具相关会计准则（以下简称“新金融工具准则”）。根据上述文件的要求，公司自 2019年 1月 1日起执行上述新金融工具相关会计准则。
2、会计政策变更日期：公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。
3、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司按照财政部 2018年 6月 15日颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定执行，自 2019年 1月 1日起执行新金融工具准则相关会计准则。其他未变更部分，按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、财务报表格式调整
根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司财务报表格式进行相应调整，适用于 2018年度及以后期间的财务报表。
（1）将原“应收票据”及“应收账款”整合为“应收票据及应
收账款”；
（2）将原“应收利息”及“应收股利”归并至“其他应收款”；
（3）将原“固定资产清理”归并至“固定资产”；
（4）将原“工程物资”归并至“在建工程”；
（5）将原“应付票据”及“应付账款”整合为“应付票据及应付账款”项目；
（6）将原“应付利息”及“应付股利”归并至“其他应付款”；
（7）将“专项应付款”归并至“长期应付款”；
（8）从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；
（9）在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；
（10）将“其他收益”的位置提前。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
2、执行新金融工具准则
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；
（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”改为“预期
损失法”；
（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
3、本次变更会计政策对公司的影响
（1）公司本次财务报表格式调整，将对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对公司财务报表产生重大影响。
（2）公司将自 2019年 1月 1日起执行新金融工具准则。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价的权益工具投资，原在“可供出售金融资产”中列示，依据新金融工具准则规定，调整至“其他权益工具投资”中列示。根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数据。本次新金融工具准则的执行，不会对公司财务报表产生重大影响。
三、董事会关于本次会计政策变更的情况说明
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更的，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的权益。我们同意公司本次会计政策变更。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第三十次会议决议。
2、独立董事关于变更会计政策的独立意见。
特此公告。
金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月十九日
证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2018-002江苏恩华药业股份有限公司
关于陈冠伟对江苏好欣晴进行增资
及江苏好欣晴其他股东股权转让的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、为了调整和优化控股子公司江苏好欣晴移动医疗科技有限公司（以下简称“江苏好欣晴”）的股权架构，提升江苏好欣晴的经营管理水平，充分调动江苏好欣晴关键核心人员（负责人）陈冠伟先生的积极性，同意由江苏好欣晴股东陈冠伟对江苏好欣晴进行单方面增资1,150万元，同意股东孙家权向李蕴平转让其所持江苏好欣晴的全部股权。
江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”或“恩华药业”）及孙家权、连欣、王秀萍均声明放弃此次优先增资权；同时，公司及陈冠伟、王秀萍、连欣均声明放弃对孙家权所转让股权的优先受让权。此次江苏好欣晴增资及股权转让交易完成后，公司将持有江苏好欣晴41.46%的股权。
江苏好欣晴此次增资及股权转让后，江苏好欣晴股东陈冠伟、李蕴平、王秀萍及连欣四人将签署一致行动协议，成为江苏好欣晴的实际控制人，江苏好欣晴不再纳入公司合并范围。
2、公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于陈冠伟对江苏好欣晴进行增资及江苏好欣晴其他股东股权转让的议案》，本次交易事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
3、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易各方的基本情况
1、此次对江苏好欣晴进行增资的股东陈冠伟情况
姓名：陈冠伟
住所：福建省仙游县枫亭镇山头村马厝147号
陈冠伟目前为江苏好欣晴股东（董事长），持有江苏好欣晴20%的股份。
陈冠伟与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系。
2、此次受让江苏好欣晴股东孙家权所持股权的新股东李蕴平情况
姓名：李蕴平
住所：江苏省徐州市云龙区建国小区30号楼
李蕴平，目前未持有江苏好欣晴股份。
李蕴平与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系。
3、此次转让江苏好欣晴股权的股东孙家权情况
姓名：孙家权
住所：江苏省徐州市云龙区梅园小区5号楼
孙家权目前持有江苏好欣晴15.80%的股份。
孙家权目前为公司总经理，孙家权直接持有公司333,542股股份，占公司总股本的0.033%；
持有公司控股股东徐州恩华投资有限公司67.8530万元股权（占徐州恩华投资有限公司注册资本的1.48%），孙家权先生与持有公司百分之五以上股份的其他股东及实际控制人孙彭生、祁超、付卿、陈增良、杨自亮之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、及其他高级管理人员之间也不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
1、交易标的的基本情况
名称：江苏好欣晴移动医疗科技有限公司
类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91320300MA1M9EAW1J
住所：徐州市云龙区民主南路69号恩华科研综合楼1-1101
法定代表人：陈冠伟
注册资本：5,000万元整
经营范围：医疗互联网信息服务技术开发、技术转让、技术咨询；计算机软件的开发、设计销售，计算机网络信息系统集成维护；医疗保健服务；医疗咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
营业期限：自2015年10月13日起长期经营。
2、江苏好欣晴此次增资及股权转让前后的股东出资额及持股比例变化情况见下表：
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|股东名称|增资及股权转让前的出资额及持股比例||增资及股权转让后的出资额及持股比例||
||出资额（万元）|持股比例|出资额（万元）|持股比例|
|恩华药业|2,550.00|51.00%|2,550.00|41.46%|
|陈冠伟|1,000.00|20.00%|2,150.00|34.96%|
|孙家权|790.00|15.80%|0.00|0.00%|
|王秀萍|330.00|6.60%|330.00|5.37%|
|连 欣|330.00|6.60%|330.00|5.37%|
|李蕴平|0.00|0.00%|790.00|12.84%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|合 计|5,000.00|100.00%|6,150.00|100.00%|

3、江苏好欣晴财务数据
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|项 目|2016年12月31日|2017年10月31日（经审计）|
|资产总额（元）|36,021,131.41|15,741,374.66|
|净资产（元）|35,433,822.32|15,715,029.07|

（以上数据经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）徐州分所审计）
4、公司不存在为江苏好欣晴提供担保、委托理财的情形，江苏好欣晴不存在占用公司资金的情况。
5、江苏好欣晴不存在抵押、质押或者其他第三方权利的情况；不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项；不存在被查封、冻结等司法措施等情况。
四、交易协议的主要内容
1、江苏好欣晴股东陈冠伟的增资承诺
江苏好欣晴股东陈冠伟承诺利用自有资金对江苏好欣晴进行增资1,150.00万元，拟在10年内缴足此次增资所认缴的全部注册资金。
2、股东孙家权的股权转让价格与付款方式
（1）江苏好欣晴股东孙家权同意将其持有的江苏好欣晴15.80%的股权以人民币790.00万元的价格转让给李蕴平持有。李蕴平同意受让孙家权转让的上述股权，并以现金方式支付给孙家权790.00万元的股权转让款。
（2）股权的转让：
股权转让协议项下交易标的所对应的股东权利义务，自股权转让协议生效之日起发生转移。
受让方自本协议生效之日起即可按出资比例及章程规定行使对江苏好欣晴的相应比例的股东权益，包括表决权、收益权、剩余财产分配权与分担亏损。
（3）股权转让协议生效后，转让方孙家权及受让方李蕴平共同委托江苏好欣晴董事会到工商行政管理机关办理股权转让的变更登记手续。
五、本次交易的目的和对公司的影响
本次交易系为进一步优化子公司股权架构，提升子公司经营管理水平，充分调动江苏好欣晴关键核心人员（负责人）陈冠伟先生的积极性，符合公司经营发展规划。
江苏好欣晴此次增资及股权转让后，江苏好欣晴股东陈冠伟、李蕴平、王秀萍及连欣4人将签署一致行动协议，实际控制江苏好欣晴58.54%的股权，陈冠伟、李蕴平、王秀萍及连欣4人成为江苏好欣晴的实际控制人，江苏好欣晴不再纳入公司合并范围。
本次交易将不会对公司正常生产经营、未来财务状况和经营成果带来重大影响，也不会损
害广大中小股东和投资者的利益。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、陈冠伟的增资承诺；
3、江苏好欣晴移动医疗科技有限公司股权转让协议；
4、恩华药业、王秀萍、连欣关于放弃此次优先增资权的声明；
5、恩华药业、陈冠伟、王秀萍、连欣关于放弃此次股权优先购买权的声明；
6、陈冠伟、李蕴平、王秀萍及连欣4人签署的《一致行动协议》；
7、经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）徐州分所审计出具的审计报告（天衡徐专字（2017）0237号）。
特此公告。
江苏恩华药业股份有限公司董事会2018年1月23日
证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2018036华邦生命健康股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
一、会议召开情况
华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议通知于2018年4月15日以传真和电子邮件的形式发出，2018年4月26日通过现场会议的方式召开，董事王加荣先生、王榕先生、蒋康伟先生委托董事彭云辉女士出席会议并代为行使表决权，独立董事武文生先生委托独立董事郝颖先生出席会议并代为行使表决权。本次会议 12名董事参加会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了相关议案。
议案审议情况：
(一)会议以 12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度总经理工作报告》。
(二)会议以 12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度董事会工作报告》。
独立董事郝颖、武文生、高闯、盘莉红向公司董事会提交了独立董事年度述职报告，并将在 2017年年度股东大会上作述职报告。详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年年度报告》及《2017年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交于公司2017年年度股东大会审议。
（三）会议以 12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度财务决算报告》。
详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《华邦生命健康股份有限公司2017年度财务决算报告》。
本议案尚需提交于公司2017年年度股东大会审议。
（四）会议以 12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度利润分配预案》。
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度合并会计报表实现净利润 507,905,574.27元，母公司实现净利润 293,155,188.14元，扣除提取法定盈余公积金 29,315,518.81元，再加上年初母公司未分配利润 528,211,144.19元，扣除 2016年股利分配 305,224,152.75元，母公司可用于股东分配的利润为486,826,660.77元。
基于 2017年度公司的盈利状况，为回报各位股东，公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
本议案尚需提交于公司2017年年度股东大会审议。
（五）会议以 12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《<2017年年度报告>及其摘要》。
详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年年度报告摘要》和刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年年度报告》。
本议案尚需提交于公司2017年年度股东大会审议。
（六）会议以 12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度公司内部控制自我评价报告》。
详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年
度内部控制自我评价报告》。
（七）会议以 12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案尚需提交于公司2017年年度股东大会审议。
（八）会议以 12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。
公司拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，为公司进行会计报表审计，聘期一年，可以续聘。
本议案尚需提交于公司2017年年度股东大会审议。
（九）会议以 12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018038）
（十）会议以 12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年第一季度报告全文及正文》。
详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年第一季度报告正文》和刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年第一季度报告全文》。
（十一）会议以 12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018041）。
（十二）会议以 8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》。
详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018039）。
关联董事张松山先生、王榕先生、王加荣、于俊田先生已回避表决。
本议案尚需提交于公司2017年年度股东大会审议。
（十三）会议以 12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》。
详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年度股东大会的通知》（公告编号：2018042）。
二、备查文件
第六届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司
董事会
证券代码:000505 200505 证券简称:*ST珠江*ST珠江B 公告编号:2016-091
海南珠江控股股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南珠江控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年7月29日召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于海南珠江控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及相关议案，并于2016年8月2日在中国证监会指定信息披露媒体刊登了相关公告。
2016年8月8日，公司收到深圳证券交易所许可类重组问询函[2016]第52
号《关于对海南珠江控股股份有限公司的重组问询函》（以下简称“问询函”），深圳证券交易所对公司本次重大资产重组预案提出了若干反馈意见，并要求公司及中介机构于2016年8月12日前做出书面说明和出具核查意见。
公司在收到问询函后，协同交易各方及中介机构对问询函所涉事项进行了沟通、讨论，因问询函涉及的相关数据及情况需核实、查证，并需独立财务顾问、律师出具相关核查意见，公司难以在问询函规定的回复时间之前完成相关工作。
因此，公司向深圳证券交易所申请迟期问询函的回复时间，2016年8月13日发布了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函并继续停牌的公告》，2016年8月22日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》，公司股票继续停牌，2016
年8月26日发布了《关于重大资产重组的进展公告》，公司股票继续停牌，2016年9月2日发布了《关于重大资产重组的进展公告》，公司股票继续停牌，2016年9月9日发布了《关于重大资产重组的进展公告》，公司股票继续停牌，2016年9月20日发布了《关于重大资产重组的进展公告》，2016年9月27日发布了《关于重大资产重组的进展公告》，2016年10月11日发布了《关于重大资产重组的进展公告》，2016年10月18日发布了《关于重大资产重组的进展公告》。
截至目前，公司对问询函涉及的内容回复工作及按照《上市公司重大资产重组管理办法》（新规）的修订工作已基本完成，但下述问题仍需进一步落实：
本次重组的交易对方之一北京国有资本经营管理中心，已基本确定其股份锁定期限为36个月且纳入利润补偿方，相关文件正在签署当中。待上述文件签署完毕，公司将及时公告。
鉴于上述因素，为保证问询函回复内容真实、准确、完整，相关中介机构需对问询函涉及问题逐一核查并发表专业意见。根据实际情况，公司无法及时完成答复及补充披露工作，故公司申请股票自2016年10月26日开市起继续停牌。
公司下一步将抓紧协调各方尽快落实上述工作，完成本次问询函的答复材料和补充披露文件，待深圳证券交易所审核通过后发布关于问询函的回复公告并申请复牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项进展情况的公告。以此给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意。
本次重大资产重组事宜尚需公司股东大会审议及相关部门批准，本次交易能否取得上述核准以及何时最终取得核准均存在不确定性。公司敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
海南珠江控股股份有限公司董事会
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2018-062吴通控股集团股份有限公司
关于公司 2018年股票期权激励计划披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年4月24日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<吴通控股集团股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司2018年4月25日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的《公司2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，敬请广大投资者查阅。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会2018年4月24日
关于股东代表监事辞任及补选的公告证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2018-090广州视源电子科技股份有限公司
关于股东代表监事辞任及补选的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司监事会近日收到股东代表监事王飞先生的书面辞任申请，王飞先生因个人原因申请辞去其所担任的公司监事职务。辞去监事后，王飞先生继续在公司工作，担任行政后勤体系负责人。公司监事会对王飞先生任职期间对公司所做出的贡献表示感谢！
公司于2018年11月30日召开的第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于补选陈江武先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案》，同意补选陈江武先生为公司股东代表监事，任期自股东大会批准之日起至第三届监事会任期届满。（陈江武先生简历详见附件。）
公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事人数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
为确保监事会的正常运作，在补选股东代表监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
二、备查文件
第三届监事会第十一次会议决议
特此公告。
广州视源电子科技股份有限公司监事会2018年12月3日
关于股东代表监事辞任及补选的公告附件：补选股东代表监事简历
陈江武，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2005年加入公司，现任公司总工程师。
截至本公告日，陈江武先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。陈江武先生不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备监事的任职资格。
证券代码：300343 证券简称：联创节能 公告编号：2014-010山东联创节能新材料股份有限公司
2013年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2013年1月1日至2013年12月31日
2.预计的业绩：基本持平
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：±15%|盈利：5,441.01 万元|
||盈利：4,624.91-6,257.23万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期内，营业收入有所增加，同时因为原材料价格快速上涨和项目建设、项目人员的储备等原因导致运营成本大幅增加，营业利润有所减少。
2、报告期内，预计公司的非经常性损益金额约为 1881.42万元左右，可能对公司净利润产生一定影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在本公司2013年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
山东联创节能新材料股份有限公司董事会
酒鬼酒股份有限公司独立董事
对第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见
一、关于对公司 2015年度利润分配预案的意见
公司 2013年、2014年经营业绩连续两年亏损，2015年虽实现扭亏为盈，但可分配利润基数很小，为实现 2016年营业收入稳定增长，需要适度加大广告及促销费用投入。同意公司董事会不进行利润分配、不进行公积金转增股本。这符合公司章程的相关规定，符合公司及股东利益，符合公司实际情况，有利于公司持续、稳定发展。
二、关于对公司聘任 2016年度财务审计机构的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等相关规定，我们作为酒鬼酒股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，对《关于聘任 2016年度审计机构的议案》进行了认真的事前核查，发表事前认可意见如下：
根据工作需要，公司拟变更 2016年度审计机构，不再聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构。本次聘任公司 2016年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》和《酒鬼酒股份有限公司章程》等有关规定，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2016年度财务审计和内控审计工作要求。本次聘请公司 2016年度审计机构不存在损害公司利益、股东利益（特别是中小股东利益）的情形。同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，同意将该事项提交公司董事会、股东大会审议。
三、关于对公司 2016年度日常关联交易预计的事前认可意见
我们经审查后认为：公司发生的日常关联交易对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，董事会表决程序符合本公司《公司章程》的有关规定，同意将该事项提交公司董事会、股东大会审议。
四、关于对公司 2015年度关联方资金占用、对外担保情况的事前认可意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）的规定，我们本着认真负责的态度，在公司审查公司财务报告和董事会相关资料的基础上，就控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项向公司相关人员进行了调查和核实，现将有关情况说明如下：
1、报告期内，控股股东及其他关联方未占用公司资金。
2、报告期内，公司未发生担保事项，无逾期担保事项及违规担保事项，也没有为股东及其关联单位提供担保等事项。
我们认为，公司能严格遵守相关法律法规的规定，报告期内不存在控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况；未发现公司为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，无违规担保情况发生。
五、关于对公司 2015年度内部控制自我评价的意见
认为公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
六、关于对公司 2015年度募集资金存放与使用情况的意见
报告期，我们认真核查了公司募集资金使用情况，我们认为：公司 2015年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为。
七、关于对变更部分募集资金用途的意见
报告期公司将“基酒分级储存及包装中心技改工程项目”尚未投入使用的募集资金全部纳入在建的“酒鬼酒配套仓储物流区”项目资金使用计划，本次变更部分募集资金用途，不存在变相改变募集资金投向的情况，是对原投资项目的优化升级。终止不符合实施条件的项目，将募集资金用于支持公司主业发展，有利于提高募集资金的使用效率，为公司和股东创造更大效益，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次变更部分募集资金用途履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《酒鬼酒股份有限公司募
集资金管理制度》等相关规定，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。
八、关于对公司高级管理人员变动的意见。
报告期公司提名、选举、聘任公司高级管理人员的程序符合《公司法》等相关法律法规和酒鬼酒股份有限公司《章程》的有关规定。
新任高级管理人员具备《公司法》、酒鬼酒股份有限公司《章程》规定的任职资格和任职条件，不存在《公司法》规定的禁止任职的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入的情况。
独立董事签字：
付磊：
姚小义：
王茹芹：
2016年 4月 5日
证券代码： 002899 证券简称：英派斯 公告编号： 2017-010青岛英派斯健康科技股份有限公司
第一届监事会 2017年第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
青岛英派斯健康科技股份有限公司第一届监事会2017年第六次会议于2017年10月20日上午10:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2017年 10月 16日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。本次会议由监事会主席朱瑜明召集并主持。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经审议，与会监事通过如下决议：
1.审议通过《关于变更健身器材连锁零售募投项目实施主体的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次变更健身器材连锁零售募投项目实施主体的事项有利于提高管理效率和业务专注度、降低管理成本、推进募集资金投资项目实施进程，符合公司的长远规划和发展需要。该项募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定。监事会同意本次变更健身器材连锁零售募投项目实施主体的事项。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更健身器材连锁零售募投项目实施主体的公告》（公告编号：2017-011）。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。通过。
2.审议通过《关于变更国内营销网络升级募投项目实施主体的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次变更国内营销网络升级募投项目实施主体的事项有利于在统筹调配各类资源、减少信息传递层级、促进重要客户的开发合作与市场的开拓、推进募集资金投资项目实施进程，符合公司的长远规划和发展需要。该项募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定。监事会同意本次变更国内营销网络升级募投项目实施主体的事项。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更国内营销网络升级募投项目实施主体的公告》（公告编号：2017-012）
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3.审议通过《2017年度第三季度报告全文及正文》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核青岛英派斯健康科技股份有限公司 2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
报告全文详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年度第三季度报告全文》（公告编号：2017-014）；报告正文详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年度第三季度报告正文》（公告编号：2017-013）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。通过。
4.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：在保障募集资金安全的前提下，公司使用额度不超过30,000万元人民币的闲置募集资金用于现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。监事会同意公司使用额度不超过 30,000万元的闲置募集资金进行
现金管理。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-016）。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
青岛英派斯健康科技股份有限公司监事会2017年10月21日
证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2014-040
佛山星期六鞋业股份有限公司
停牌公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
佛山星期六鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事宜，因该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息公平性，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：星期六；股票代码：002291）已于2014年9月1日开市起停牌，待刊登相关事项公告后复牌。因该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
佛山星期六鞋业股份有限公司
董事会
二○一四年九月一日
证券代码：002614 股票简称：蒙发利 公告编号：2016-03号厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知以电话、传真及电子邮件等相结合方式于2016年1月29日发出。会议于 2016年 2月 4日上午 10:00以通讯的方式召开，并获得全体董事确认。本次会议应到董事9名，通讯出席本次会议董事9名。公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长邹剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
经全体董事认真审议，以通讯表决方式通过如下决议：
一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2016年度公司向银行申请综合授信额度的议案》。
同意公司 2016年度拟向下述 8家银行申请综合授信总额为 250,000.00万元人民币（详见下表），并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生与下述银行机构签署申请综合授信额度内的相关法律文件。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司2016年度综合授信额度申请表：
单位：万元（人民币）
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号||银行||申请额度|
|1|中国农业银行股份有限公司厦门分行莲前支行||80,000.00||
|2|中国银行股份有限公司厦门自贸试验区分行||50,000.00||
|3|中国工商银行股份有限公司厦门分行东区支行||40,000.00||
|4|中国建设银行股份有限公司厦门分行||20,000.00||
|5|中国进出口银行厦门分行||15,000.00||
|6|汇丰银行(中国)有限公司厦门分行||15,000.00||

|||||
|-|-|-|-|
|7||||
|8|渣打银行(中国)有限公司厦门分行|15,000.00||
|合计|||250,000.00|

本议案还需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本型理财产品的议案》。
同意公司在一年内滚动使用最高额度不超过人民币 161,000.00万元闲置资金（其中：闲置募集资金 22,000.00万元、超募资金 79,000.00万元及自有资金 60,000.00万元）购买安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品，理财产品发行主体为商业银行及其他金融机构，产品期限一年以内（包含一年），在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。其中自有资金 60,000.00万中，滚动使用最高额不超过 30,000.00万元用于向商业银行及其他金融机构购买开放式保本浮动收益型理财产品。并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见、保荐机构广发证券股份有限公司对本议案发表无异议的核查意见。
本议案还需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
三、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
公司激励计划中激励对象刘才庆先生因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件，同意公司根据公司《限制性股票激励计划》等相关规定，对其持有尚未解锁的 15万股限制性股票进行回购注销处理，并授权公司管理层依法办理回购注销手续。
公司于2015年3月2日召开的2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜>的议案》，股东大会已授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止事宜，包括但不限于回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票、终止公司限制性股票激励计划等。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
四、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，审议通过了《关于
向激励对象授予部分预留限制性股票的议案》。
董事会认为公司已符合限制性股票激励计划规定的各项授予条件，根据公司2015年第二次临时股东大会的授权，董事会确定以2016年2月4日作为预留限制性股票的授予日，向10名激励对象授予48万股预留限制性股票，公司预留部份余下未授予的72万股限制性股票将不再实施授予。
因本次激励对象李明达先生为公司董事李五令先生近亲属，李五令先生回避表决。其他非关联董事一致同意本议案。
公司监事会针对此议案发表了核查意见，公司独立董事针对此议案发表了同意的独立意见。
五、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。
由于公司限制性股票激励计划中激励对象刘才庆先生离职，公司回购注销其持有全部15万股限制性股票，公司股份总数将由55,462.50万股减少为55,447.50万股；同时，因预留限制性股票授予日已确定为 2016年 2月 4日，授予登记完成后，公司股份总数将由55,447.50万股增至55,495.50万股；现需对《公司章程》进行相应修订，具体如下：
||||
|-|-|-|
|条款|原章程内容|修改后内容|
|第 6条|公司注册资本为人民币 55,462.50万。|公司注册资本为人民币 55,495.50万。|
|第 18条|公司的股份总数为55,462.50万股，均为普通股。|公司的股份总数为 55,495.50万股，均为普通股。|

根据公司于2015年3月2日召开的2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜>的议案》，就股权激励计划的有关事宜向董事会授权，其中“授权董事会办理激励相关事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等事宜。”董事会决定在该议案审议通过后及时办理增减注册资本、修订《公司章程》及工商变更登记等相关事宜。
六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司 2016
年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会定于2016年2月25日（星期四）下午14:30采用现场投票、网络投票相结合的方式召开2016年第一次临时股东大会。
上述议案具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
七、备查文件：
1、《公司第三届董事会第十七次会议决议》；
2、《2016年度公司向银行申请综合授信额度的公告》；
3、《关于使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本型理财产品的公告》；
4、《关于回购注销部分限制性股票的公告》；
5、《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》；
6、《关于向激励对象授予部分预留限制性股票的公告》；
7、《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
董事会
证券代码：000301 证券简称：东方盛虹 公告编号：2019-104江苏东方盛虹股份有限公司
关于控股股东股权结构变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 30日收到公司控股股东江苏盛虹科技股份有限公司（以下简称“盛虹科技”）通知，盛虹科技股权结构发生变动，现将有关事项情况公告如下：
一、本次控股股东股权结构变动情况
截至披露日，盛虹科技持有公司股份数量为2,768,225,540股，占公司总股本的68.71%，为公司的控股股东。
本次盛虹科技股权结构发生变动，主要股东江苏盛虹新材料集团有限公司持有盛虹科技的股权比例从69.28%增加至69.77%。本次股权变动已完成相关工商等变更登记及备案手续。
二、本次控股股东股权结构变动对公司的影响
本次盛虹科技股权结构变动后，公司的控股股东和实际控制人未发生变化，本次变动不会对公司正常生产经营活动产生影响。
三、本次控股股东股权结构变动前后，公司与实际控制人之间的产权及控制关系图
变更前：
变更后：
特此公告。
江苏东方盛虹股份有限公司董事会
2019年10月8日