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证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：临 2017-004宁波富达股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：蒙自瀛洲水泥有限责任公司（以下简称“瀛洲水泥”或“债务人”）
●本次担保数量及累计为其担保数量:
公司为子公司瀛洲水泥提供保证担保7000万元。公司累计为蒙自公司提供担保额度为2.30亿元，实际担保余额2.30亿元。
●本次是否有反担保：有。
●对外担保累计数量：截止本公告日，公司及控股子公司实际担保情况如下：公司为控股子公司担保的余额 84,520.44万元，控股子公司为公司担保的余额368,944.12万元，控股子公司之间担保的余额20,000.00万元。
●对外担保逾期的累计数量：零。
●本次公司为子公司提供 7000万元保证担保的事项在 2015年年度股东大会审议通过的《公司2016年度对外担保计划的议案》的授权额度内。
一、担保情况概述
瀛洲水泥向贷款人华夏银行股份有限公司红河支行（以下简称“华夏银行”）申请借款金额为人民币7000万元的流动资金贷款，期限1年（2017年3月24日-2018年3月24日），年利率5.0025%，瀛洲水泥和华夏银行于2017年3月24日签署了《流动资金借款合同》（合同号KM2210120170013）。
为保证《流动资金借款合同》履行，公司与华夏银行签署了《保证合同》，为瀛洲水泥提供保证担保。
同时，为确保公司按主合同约定承担保证责任后获得足额清偿，瀛洲水泥于2017年3月24日向本公司出具了《反担保承诺函》，不可撤销地向本公司提供反担保。
二、被担保人基本情况
蒙自瀛洲水泥有限责任公司：注册资本1.00亿元，子公司宁波科环新型建材股份有限公司持有其100.00%的股份，注册地址云南省红河州蒙自市文澜镇陈家寨，法定代表人：叶伯丰，经营范围为：生产、制造、销售水泥基水泥制品、建材、机电产品、粉煤灰加工、销售。截止 2015年 12月 31日，资产总额 5.11亿元，负债总额3.59亿元，其中短期借款1.40亿元，长期借款0.40亿元，资产负债率70.27%。
2015年度实现营业收入3.19亿元，净利润0.51亿元。
截止 2016年 9月 30日，资产总额 5.53亿元，负债总额 3.65亿元，其中短期借款1.20亿元，长期借款1.31亿元，资产负债率66.00%。2016年1-9月份实现营业收入2.59亿元，净利润0.36亿元。
宁波科环新型建材股份有限公司：注册资本2.25亿元，公司持有其52%的股份。
三、《保证合同》和《反担保承诺函》主要内容
（一）保证合同的主要内容
为保证《流动资金借款合同》履行，2017年 3月 24日公司与华夏银行签署了《保证合同》(合同号：KM2210120170013-11)，为瀛洲水泥提供保证担保：1、公司提供担保的主债权为瀛洲水泥与华夏银行签署的《流动资金借款合同》（合同号KM2210120170013）形成的债权，约定业务种类为流动资金贷款，币种为：人民币，本金金额为 7000万元，期限自 2017年 3月 24日始至 2018年 3月 24日止。2、保证担保的范围：主债权本金7,000万元整及利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等华夏银行为实现主债权而发生的合理费用及其他所有主合同债务人的应付费用。
3、保证担保的方式为连带责任保证。
（二）《反担保承诺函》主要内容
为确保公司按主合同约定承担保证责任后获得足额清偿，瀛洲水泥于 2017年3月24日向本公司出具了《反担保承诺函》，不可撤销地向本公司提供反担保：1、反担保类型为连带保证责任；
2、担保范围为：公司履行主合同《流动资金借款合同》（合同号
KM2210120170013）项下保证义务而支付的全部款项（包括但不限于本金、利息、罚息、违约金、实现债权的费用等），以及公司为实现追索权而支付的费用（如律师费、诉讼费等）；
3、保证期间至主合同项下每笔债务履行期届满之日起两年。
四、董事会意见
本次公司为瀛洲水泥提供7,000万元保证担保的事项在2015年年度股东大会审议通过的《公司2016年度对外担保计划的议案》的授权额度内。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及控股子公司实际担保情况如下：公司为控股子公司担保的余额84,520.44万元，占最近一期经审计净资产的34.38%；控股子公司为公司担保的余额368,944.12万元，占最近一期经审计净资产的150.06%；控股子公司之间担保的余额20,000.00万元，占最近一期经审计净资产的8.13%。
对外担保逾期的累计数量：零。
特此公告。
宁波富达股份有限公司董事会
2017年3月25日
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2016-032号上海置信电气股份有限公司
关于注销全资子公司国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司电力新材料分公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）为促进全资子公司国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司（以下简称“武汉南瑞”）业务的发展，结合整体发展布局，进一步优化资源配置，清理低效无效资产，决定注销国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司电力新材料分公司（以下简称“电力新材料分公司”），现将具体情况公告如下：
一、基本情况介绍
电力新材料分公司位于武汉市新洲区阳逻经济开发区花园村，由武汉南瑞于 2014年 1月设立，作为其新材料生产服务载体。电力新材料分公司经营范围为电力装备研发设计、制造、销售；新材料、电缆附件、复合绝缘子制造销售。
2015年1月，武汉南瑞成立武汉南瑞电力工程技术装备有限公司（以下简称“电力装备公司”），经营范围包含了电力新材料分公司的所有业务，并进行了延伸、扩展和新增。根据产业发展需要，电力新材料分公司与电力装备公司实行一体化运行，其员工及所有业务均转入电力装备公司，已无存续实体。
截至2016年5月31日，电力新材料分公司资产总额880万元，其中应收账款123万元、存货328万元、固定资产净值427万元。负债总额660万元，其中应付账款412万元、预收账款270万元，所有者权益219万元。
二、本次注销电力新材料分公司的相关安排
1、注销方式：拟成立清算小组，按照法定程序注销电力新材料分公司。
2、人员安置方案：电力新材料分公司员工整体转入电力装备公司，无需另行安置。
3、资产、债权债务处置方案：电力新材料分公司2016年1-5月无新签合同，部分未执行完毕合同由电力装备公司协助执行。公司将电力新材料分公司债权债务、未执行完合同进行清理后整体转入武汉南瑞，并按照依法合规程序进行清算，确保无任何遗留问题后注销。
4、公司董事会授权清算组按上述原则拟订清算方案及办理后续注销电力新材料分公司事宜。
三、注销电力新材料分公司的目的及对公司的影响
1、本次注销电力新材料分公司，有利于优化武汉南瑞产业布局，提升资源利用效率，减少低效无效投资、提升公司业绩。
2、本次注销电力新材料分公司不会对公司当期损益产生实质性影响。
四、审议程序
公司于2016年7月28日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于注销全资子公司国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司电力新材料分公司的议案》，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权。
本事项无需提交公司股东大会审议。
五、备查文件
公司第六届董事会第二次会议决议
特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会2016年7月28日
股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临 2016-032
安徽皖通高速公路股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于二Ｏ一六年五月二十日（星期五）下午 4:00在合肥市望江西路 520号本公司会议室举行第七届董事会第十七次会议。
（二）会议通知及会议材料分别于二Ｏ一六年五月十日和五月十三日以电子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。
（三）会议应到董事9人，实际出席董事9人。
（四）会议由乔传福先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。
（五）本次会议的召集和召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：
（一）通过《关于选举公司董事长的议案》，选举乔传福先生为公司董事长。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（二）通过《关于即时增补、委任本公司董事会战略发展及投资委员会成员及秘书的议案》。
即时增补乔传福先生、许振先生和王秀峰先生为战略发展及投资委员会成员，即时委任韩榕女士为该委员会秘书。
战略发展及投资委员会组成名单：乔传福先生（主席）、陈大峰先生、许振先生、王秀峰先生和胡滨先生（独立董事），秘书：韩榕女士
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
三、通过《关于即时增补、委任本公司董事会人力资源及薪酬委员会成员及秘书的议案》。
即时增补王秀峰先生为人力资源及薪酬委员会成员，即时委任赵孜博先生为该委员会秘书。
人力资源及薪酬委员会组成名单：胡滨先生（独立董事）（主席）、王秀峰先生和江一帆先生（独立董事），秘书：赵孜博先生
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
四、通过《关于即时增补本公司董事会审核委员会成员的议案》。
即时增补杜渐先生为审核委员会成员。
审核委员会组成名单：杨棉之先生（独立董事）（主席）、杜渐先生和胡滨先生（独立董事），秘书：谢新宇先生
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
上述人员的任期与本届董事会相同，至2017年8月16日止。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会2016年5月20日
证券代码：601117 股票简称：中国化学公告编号：临 2015-014中国化学工程股份有限公司
关于经营情况简报的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
根据本公司合同统计系统和财务快报数据显示，截至 2015年 4月，包括已经公告的重大合同，本公司累计新签合同额 124.10亿元，其中国内合同额 75.59亿元，境外合同额 48.51亿元；累计实现营业收入 197.23亿元,以上数据未经审计。
由于客户情况变化、本公司财务核算等各种因素，本公司未来实现的营业收入与签约额并不完全一致，特提醒投资者注意。
特此公告。
中国化学工程股份有限公司
二○一五年五月十一日
证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临2014-017中国东方红卫星股份有限公司
关于召开公司 2013年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、召开会议基本情况
1.会议开始时间：2014年5月21日（星期三）上午9：00
2.会议地点：北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦12层大会议室
3.会议表决方式：现场投票表决方式
二、会议审议事项
1.中国卫星2013年年度报告
2.中国卫星2013年度董事会工作报告
3.中国卫星2013年度监事会工作报告
4.关于公司2013年度利润分配的议案
5.中国卫星2013年度财务决算报告
6.中国卫星独立董事2013年度述职报告
7.关于选举李虎先生、李杰先生为公司董事的议案
8.关于选举彭涛先生为公司监事的议案
9.关于公司2014年日常经营性关联交易议案
10.关于确定2014年度公司在财务公司贷款额度的议案
11.关于续聘“瑞华会计师事务所”为公司 2014年度审计机构及内部控制审计机构的议案
三、会议出席对象
1.截至 2014年 5月 13日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会或委托代理人出席并参与表决。
2.公司董事、监事、高管及其他相关人员。
四、登记办法
1.登记时间：2014年5月14日—5月20日（工作日）上午9：00至下午4：00。
2.登记方式：个人股东持本人身份证、上海证券（股票）账户卡办理登记；
法人股东持上海证券（股票）账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证登记；委托代理人必须持有股东亲自签署的授权委托书、个人股东身份证复印件和上海证券（股票）账户卡、代理人本人身份证办理登记手续（委托书见附件）。股东也可用信函或传真方式登记（信函及传真到达日不晚于2014年5月20日）。
3.登记地点：北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦12层。
五、其他事项
1、联系电话：（010）68197793，68118118（总机）转851、825
2、传 真：（010）68197777
3、联系人：徐红梅、刘斌
4、邮 编：100081
5、会议预期为半天，出席股东食宿及交通自理。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司
董事会
2014年4月26日
附件：
授权委托书
兹全权委托 代表公司(本人)出席中国东方红卫星股份有限公司2013年年度股东大会,并行使表决权。
委托人： 受委托人：
委托人授股数量： 受委托人身份证号：
委托人证券帐户： 委托人身份证号：
委托日期：
年 月 日
预中标公告证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2019-066
龙元建设集团股份有限公司关于邹城工业园
综合管廊建设 PPP项目预中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
根据邹城市公共资源交易网（http://www.jnggzyjy.gov.cn/ZouCheng）2019年 8月 29日发布的《邹城工业园综合管廊建设 PPP项目预中标结果公示》，龙元建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）为该项目的预中标社会资本。现将本次预中标PPP项目概况公告如下：
1、项目名称：邹城工业园综合管廊建设 PPP项目
2、项目采购人：邹城工业园区管理委员会
3、项目计划总投资：35,588.85万元，项目实际总投资以审计结果为准。
4、合作模式及合作期限：本项目采用 PPP模式下的BOT（建设-运营-移交）方式运作。合作期限15年，其中建设期2年，运营期13年。
5、项目内容：
项目建设内容为计划在园区主要道路及企业密集区域建设地上综合管廊，将各种市政管线布置于管廊内。一期工程选择沿岚济路（山东里彦电厂大门至百隆路）、百隆路、新华路（百隆路至荣信路）及荣信路南段四条道路绿化带建设地上综合管廊。本项目拟建设综合管廊 5,718米，拟入廊管线包括自来水供水管线、工业污水排水管线、电力电缆管线、通信光缆管线、天然气管线、蒸汽管线等，所有入廊管线统一管理和维护。
二、风险提示
1、该项目目前处于预中标公示阶段，公司能否获得此次招标的《中标通知书》尚存在一定的不确定性。
2、项目总投资、项目履行条款等均以正式合同为准。公司将根据该项目进展情况按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司董事会
证券代码：600503证券简称：华丽家族公告编号：2016-007
华丽家族股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月20日 13点30分
召开地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月20日
至2016年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于2015 年年度报告及摘要的议案》|√|
|2|《关于2015 年度董事会工作报告的议案》|√|
|3|《关于2015 年度监事会工作报告的议案》|√|
|4|《关于2015 年度财务决算报告的议案》|√|
|5|《关于2015 年度利润分配预案的议案》|√|
|6|《关于续聘会计师事务所并支付其2015年年报审计费用的预案的议案》|√|
|7|《关于2016 年度董事、监事津贴的议案》|√|
|8|《关于为子公司提供担保额度的议案》|√|
|9|《关于2016 年度高管薪酬的议案》|√|
|10|《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》|√|
|11|《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2016年 4月 27日召开的第五届董事会第二十四次会议、
登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：第5、7、8、9议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600503|华丽家族|2016/5/13|

(二) 公司部分董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东须持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续；
如委托代理人出席，代理人须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续。
2、法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。
3、异地股东可用传真或信函的方式在会议召开前 2天进行登记（股东登记表见附件2）。
4、现场登记时间：2016年5月20日 13：00—13：30。
5、现场登记地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路207号。
六、 其他事项
1、出席会议的股东食宿与交通费自理。
2、联系人：金泽清、夏文超
3、联系电话：021—62376199
传真：021—62376089
4、公司办公地址:上海市虹桥路2272号虹桥商务中心3楼L座邮编：200336
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
华丽家族股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月20日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于2015年年度报告全文及摘要的议案》||||
|2|《关于2015年度董事会工作报告的议案》||||
|3|《关于2015年度监事会工作报告的议案》||||
|4|《关于2015年度财务决算报告的议案》||||
|5|《关于2015年度利润分配预案的议案》||||
|6|《关于续聘会计师事务所并支付其 2015年年报审计费用的预案的议案》||||
|7|《关于2016年度董事、监事津贴的议案》||||
|8|《关于为子公司提供担保额度的议案》||||
|9|《关于2016年度高管薪酬的议案》||||
|10|《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》||||
|11|《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》||||

委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：股东登记表
截至2016年5月13日下午15：00交易结束，本人（本公司）持有华丽家族（600503）股票，现登记参加2015年年度股东大会。
股东姓名（名称）： 联系电话：
身份证号（营业执照注册号）： 股东账号：
持有股数： 日期：
广西慧金科技股份有限公司独立董事
关于公司第九届董事会第八次会议
相关议案的事前认可意见
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，我们作为广西慧金科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们针对如下议案，在公司董事会审议前进行了事前审查，并发表事前意见：
1、关于2018年度利润分配预案的事前认可意见
公司向我们提供了《2018年度利润分配预案》及必要的财务数据，并与公司董事会成员、管理层进行了必要沟通、交流；我们认为：公司制定的2018年度利润分配预案，是依据中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》和《公司章程》并兼顾公司主业经营需求及未来发展规划做出的，符合上市公司当前经营现状。未来公司将夯实基础，将上市公司发展经营好，通过持续、稳定的现金分红政策，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，使投资者形成稳定的回报预期。
我们同意将该议案提交董事会审议。
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：2019-036
江苏太平洋石英股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.13元
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/5/22|－|2019/5/23|2019/5/23|

差异化分红送转：是
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年4月9日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.差异化分红送转方案：
本次利润分配及转增股本以方案实施时股权登记日的应分配股数333,829,650股（比2018年报告期末总股本减少3,466,950股，即已回购股份）为基数，每股派发现金红利0.13元人民币（含税），共计派发现金红利43,397,854.50元，本次分配后总股本不变。
4.除权（息）参考价格
公司申请根据《上海证券交易所交易规则》，按照以下公式计算除权除息开盘参考价：
除权（息）参考价格＝[（前收盘价格-现金红利）+配（新）股价格×流通股份变动比例]÷（1+流通股份变动比例）。
流通股份变动比例=（参与分配的股本总数×转增比例）÷总股本
根据公司2018年年度股东大会决议通过的利润分配方案，每10股派发现金红利1.30元（含税）。
如果按照公司总股本计算，每股现金红利=（333,829,650×0.13）÷337,296,600=0.1287元/股。
三、 相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/5/22|－|2019/5/23|2019/5/23|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）公司本次权益分派实施方案中，不存在派送红股或转增股本事项，本次分配后公司总股本不变。
2.自行发放对象
公司无限售流通股股东富腾发展有限公司及连云港太平洋实业投资有限公司的现金红利由本公司按照有关规定直接派发。存放于江苏太平洋石英股份有限公司回购专用证券账户（账户号码B882395109）的股份系公司以集中竞价交易方式回购的股份，不参与利润分配。
3.扣税说明
1、对于持有公司无限售流通股的自然人股东（含证券投资基金），根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）和《关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的有关规定，个人
从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收
个人所得税，每股实际派发现金红利0.13元；持股期限在 1年以内（含 1年）的，暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利0.13元，待其转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
2、对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，按照10%的税率代扣代缴个人所得税，税后每股实际派发现金红利为人民币0.117元。
3、对于合格境外机构投资者（“QFII”），公司将根据《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后每股发放现金红利人民币 0.117元；
如相关股东认为其取得的股息收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，股东可按照《通知》的规定在取得股息后自行向主管税务机关提出申请。
4、对于香港市场投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司A股股票（“沪股通”），其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税【2014】81号）执行，按照10%的税率代扣代缴所得税，税后每股派发现金红利0.117元。
5、其他机构投资者和法人股东，公司不代扣代缴所得税，该类股东应根据《中华人民共和国企业所得税法》等的相关规定在所得发生地自行缴纳现金红利所得税，每股实际派发现金红利0.13元。
五、 有关咨询办法
关于本次权益分派事项，如有疑问请按以下联系方式咨询。
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0518-87018519
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会2019年5月17日
股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2018-029
上海家化联合股份有限公司
六届十三次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海家化联合股份有限公司六届十三次监事会于2018年4月26日在公司召开。会议通知于2018年4月16日书面发出。会议应参加监事3人，实际参加 3人，会议由监事会主席李昕晖先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议公司 2018年第一季度报告；
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
2、审议通过关于同一控制下企业合并追溯调整相关财务数据的议案。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
具体内容请详见公司本日《关于同一控制下企业合并追溯调整相关财务数据的公告》（临2018-025）。
特此公告。
上海家化联合股份有限公司监事会
证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2019-017
江苏立霸实业股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2019年5月14日
（二）股东大会召开的地点：宜兴市环保科技工业园画溪路88号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|3|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|105,010,091|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|47.3146|

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本公司 2018年年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案，会议由公司董事会召集，公司董事长卢凤仙女士主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 6人，独立董事蔡卫华先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书阮志东先生出席了本次会议，财务总监卢伟明先生、副
总经理徐月霞女士列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|105,010,091|100|0|0|0|0|

2、议案名称：关于公司董事会2018年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|105,010,091|100|0|0|0|0|

3、议案名称：关于公司2018年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|105,010,091|100|0|0|0|0|

4、议案名称：关于公司2019年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|105,010,091|100|0|0|0|0|

5、议案名称：关于公司2018年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|105,010,091|100|0|0|0|0|

6、议案名称：关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及自有资金购买低风险理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|105,010,091|100|0|0|0|0|

7、议案名称：关于公司向银行申请 2019-2020年度综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|105,010,091|100|0|0|0|0|

8、议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬/津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|105,010,091|100|0|0|0|0|

9、议案名称：关于续聘公司2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|105,010,091|100|0|0|0|0|

10、议案名称：关于公司监事会2018年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|105,010,091|100|0|0|0|0|

注：公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|关于公司2018年度利润分配方案的议案|4,626,451|100|0|0|0|0|
|6|关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及自有资金购买低风险理财产品的议案|4,626,451|100|0|0|0|0|
|7|关 于 公 司 向 银 行 申 请|4,626,451|100|0|0|0|0|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2019-2020年度综合授信额度的议案|||||||
|8|关于公司董事、监事、高级管理人员 2019 年度薪酬/津贴的议案|4,626,451|100|0|0|0|0|
|9|关于续聘公司2019 年度审计机构的议案|4,626,451|100|0|0|0|0|

（三）关于议案表决的有关情况说明
无。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：谢静、卜平
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司2018年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
江苏立霸实业股份有限公司2019年5月15日
证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：2018-058方大特钢科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月29日
(二) 股东大会召开的地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|18|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|739,691,953|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|51.0177|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等本次会议由公司董事会召集，董事长谢飞鸣主持。大会的召集、召开及表决
方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 15人，出席 5人，董事黄智华、雷骞国、夏建国、饶东云、谭兆春，独立董事戴新民、黄隽、彭淑媛、王怀世、朱力因公务未能出席本次会议。
2、公司在任监事 5人，出席1人，监事马卓、毛华来、胡斌、职工代表监事陈雪婴因公务未能出席本次会议；
3、董事会秘书刘韬出席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|739,679,753|99.9983|12,200|0.0017|0|0|

2、议案名称：《关于修订<方大特钢高层管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|739,675,753|99.9978|16,200|0.0022|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于修订《公司章|3,069,|99.6041|12,200|0.3959|0|0.0000|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||程》的议案|539||||||
|2|关于修订《方大特钢高层管理人员薪酬管理制度》的议案|3,065,539|99.4743|16,200|0.5257|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的所有议案均获得审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：韩公望、赵良杰
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》的规定，符合《公司章程》的规定；
本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的议案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、方大特钢2018年第三次临时股东大会决议；
2、方大特钢2018年第三次临时股东大会法律意见书。
方大特钢科技股份有限公司2018年6月30日
证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2017-45号
四川大西洋焊接材料股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日收到本公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司（以下简称“大西洋集团”）通知，大西洋集团将原于 2016年 7月 26日质押给中国银行股份有限公司自贡分行的本公司无限售条件流通股 37,500,000股股份解除质押（占本公司总股本的4.18%）。上述股份解除质押手续已于2017年9月29日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
截至本公告日，大西洋集团持有本公司 297,454,399股股份（均为无限售条件流通股），占本公司总股本的33.14%；本次股份解除质押后，大西洋集团无质押本公司股份。
特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会
2017年10月10日
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2019[090]招商局能源运输股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”）2019年 11月 2日以电子邮件、传真和书面送达等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员书面发出《公司第五届董事会第三十一次会议通知》。会议于 2019年 11月 8日以书面审议方式召开。会议应参加董事 12名，实际参加董事 12名。会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《公司章程》的规定。
参加会议的董事采取记名投票表决方式通过了如下议案：
一、关于订造 4艘 VLCC的议案
董事会同意公司以不超过 8,500万美元每艘的价格订造 4艘VLCC，并授权公司总经理或总经理授权人士适时签署相关协议。
表决情况：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会 2019年 11月 9日
公司代码：600777 公司简称：新潮能源山东新潮能源股份有限公司
2016年度内部控制评价报告
山东新潮能源股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2016年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一.重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二.内部控制评价结论
1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
2.财务报告内部控制评价结论
√有效□无效
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内
部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
4.自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素□适用√不适用
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
5.内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致
√是□否
6.内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致√是□否
三.内部控制评价工作情况
(一). 内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
2.纳入评价范围的单位占比：
|||||
|-|-|-|-|
||指标||占比（%）|
|纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比||99||
|纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比||100||

 3.纳入评价范围的主要业务和事项包括:
组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统管理等。政策风险、财务风险、成本控制风险、人力资源风险、工程管理风险、采购风险、销售风险等。
4.重点关注的高风险领域主要包括：
海外石油业务经营管理、公司资金运作、投资并购业务等。
5.上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏
□是√否
6.是否存在法定豁免
□是√否
7.其他说明事项
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司的《内部控制管理手册》和评价办法，组织开展内部控制评价工作。
1.内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整
□是√否
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规
模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确
定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
2.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||指标名称||重大缺陷定量标准||重要缺陷定量标准||一般缺陷定量标准|
|利润总额潜在错报||错报≥利润总额的10%||利润总额的5%≤错报＜利润总额的10%||错报＜利润总额的5%||

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
||缺陷性质||定性标准|
|重大缺陷||发现董事、监事和高级管理人员舞弊行为；已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正；控制环境无效；外部审计发现当期财务报告存在重大错报，而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报；公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。||
|重要缺陷||其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷||
|一般缺陷||其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷||

3.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||指标名称||重大缺陷定量标准||重要缺陷定量标准||一般缺陷定量标准|
|直接财产损失金额||300万元及以上||100万元（含100万元）～300万元||50 万元（含 50 万元）～100万元||
|重大负面影响||已经对外正式披露并对公司定期报告披露造成负面影响||受到国家政府部门处罚但对公司定期报告披露未造成负面影响||受到省级（含省级）以下政府部门处罚但对公司定期报告披露未造成负影响||

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
||缺陷性质||定性标准|
|重大缺陷||重大缺陷||
|重要缺陷||重要缺陷||
|一般缺陷||一般缺陷||

(三). 内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
1.1.重大缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
1.2.重要缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷
□是√否
1.3.一般缺陷
无
1.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
1.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷
□是√否
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
2.1.重大缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
2.2.重要缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷
□是√否
2.3.一般缺陷
无
2.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
2.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷
□是√否
四.其他内部控制相关重大事项说明
1.上一年度内部控制缺陷整改情况
□适用√不适用
2.本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向
□适用√不适用
3.其他重大事项说明
□适用√不适用
董事长（已经董事会授权）：黄万珍山东新潮能源股份有限公司2017年4月12日
浙江海正药业股份有限公司
未来三年（2017年-2019年）股东回报规划
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关文件要求，为明确浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）对股东的合理投资回报，进一步细化《浙江海正药业股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中有关利润分配政策的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，公司董事会制订了《未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展战略、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来的财务结构、盈利能力、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境、重大资金支出安排等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保持利润分配政策的一致性、合理性和稳定性。
二、本规划的制订原则
本规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》中有关利润分配的规定，充分考虑和听取独立董事、监事和社会公众股东的意见，重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，并优先采用现金分红的利润分配方式。
三、公司未来三年（2017年-2019年）的具体股东分红回报规划
1、股东回报规划实施的前提条件
公司在上一会计年度盈利，累计可分配利润为正数，不存在影响利润分配的重大投资计划（募集资金投资项目除外）或现金支出事项，且现金流满足公司正常经营和长期发展需求的情况下，采用现金方式分配股利。
2、股东回报规划期间的利润分配形式
公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律许可的其他方式分配股利。相对于股票股利，公司优先采用现金分红的利润分配方式。
3、股东回报规划期间的利润分配具体政策
公司原则上按年进行利润分配，也可根据实际盈利情况进行中期利润分配，公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。在不影响公司持续经营能力前提下，公司三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
4、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，拟定差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司在实际分红时根据具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。
5、股票股利的发放条件：
（1）在保障现金分红、保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，公司可以采取股票股利方式进行利润分配。
（2）公司发放股票股利应注重股本扩张与业绩增长保持同步，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
四、分红回报规划制定周期及相关决策机制
1、公司董事会每三年审阅一次本规划，并根据形势和政策变化进行及时、合理的调整，确保其内容不违反相关法律法规和公司章程规定的利润分配政策。
2、公司董事会将根据当期的经营情况和未来三年项目投资的资金需求计划，在盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，认真研究和论证未来三年的股东回报规划的方案，独立董事应对该方案发表意见，形成专项决议后提交股东大会审议。
3、未来的三年，如果因外部环境影响或自身经营状态发生重大变化，而需要对本规划进行调整时，应履行与制定本规划相同的审议程序。详细论证调整理由，形成书面论证报告。
五、本规划的生效机制
1、本规划未尽事宜，应依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
2、本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
浙江海正药业股份有限公司董事会二○一六年十月十八日