上海华东电脑股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
2015年，我们作为上海华东电脑股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，严格按照《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》等有
关规定及证券监管部门的相关要求，忠实、勤勉地履行职责，独立、负责地行
使职权，及时关注公司的发展状况，参与重大经营决策并对重大事项独立、客
观地发表意见，充分发挥独立董事的独立作用，有效促进公司运作的合理性和
公平性，切实维护公司及股东的利益。
现将独立董事在2015年度的主要工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
李德毅：博士后，研究员，1967年-1980年在中国科学院沈阳计算所工作，1980-1984年英国爱丁堡大学博士生、博士后，1984年至今任总参第六十一研究所研究员，1999年当选中国工程院院士。计算机工程和人工智能专家，出版中
文、英文专著多部，享受政府特殊津贴。2012年4月任华东电脑独立董事。
罗珉：教授，博士生导师，曾任西南财经大学教研室副主任、主任，西南
财经大学工商管理学院副院长，西南财经大学规划处副处长，1995年被评为四
川省优秀中青年专家，享受政府特殊津贴。现任西南财经大学企业管理研究所
所长，兼任成都市新筑路桥机械股份有限公司董事，成都银河磁体股份有限公
司独立董事，2012年4月任华东电脑独立董事。
李增泉：管理学博士，教授、博士生导师，2000年至今历任上海财经大学
会计学院助教、副教授、硕士生导师、教授、博士生导师，上海财经大学会计
学院院长,主要研究领域中国资本市场中的会计和财务问题。出版多部专著，兼任东方财富信息股份有限公司、申能股份有限公司和上海氯碱化工股份有限公
司独立董事。2012年4月任华东电脑独立董事。
二、独立董事年度履职概况
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|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席|委托出席|缺席次数|
|李德毅|14|14|0|0|
|罗珉|14|14|0|0|
|李增泉|14|14|0|0|

2015年度公司共召开董事会会议十四次，我们积极出席会议，没有独立董
事缺席的情况发生。我们均能按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定
和要求，认真审议议案，利用自身专业知识对议案提出合理意见和建议，并以
严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益
和中小股东的利益。本年度我们对提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致
的审议并投出赞成票，没有出现反对票和弃权票。
2.出席股东大会的情况
2015年度公司共召开了三次股东大会，我们作为独立董事出席了公司 2015年第一次临时股东大会、2014年年度股东大会及 2015年第二次临时股东大会，并对股东大会审议的公司 2014年年度报告、公司对外担保情况、聘请财务报告
审计机构及聘请内部控制审计机构和重大资产重组等议案发表了独立意见。
3.现场考察及公司配合独立董事工作情况
2015年,在公司定期报告编制和审核过程中,我们认真听取公司管理层的情况介绍,全面了解公司的经营发展情况，运用自身的专业知识及经验给予公司最大的帮助。平时，公司管理层重视与我们的沟通交流,定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，及时征求我们的意见或听取我们的建议，对我们工作给予了积极的配合和支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
1.关于公司 2014年度日常关联交易情况说明及 2015年公司日常关联交易预计的独立意见：
报告期内，公司对日常关联交易事项进行了充分的披露。我们认为公司2014年度的日常关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，严格执行《上海证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关文件的规定，履行了相应的法定程
序。公司日常关联交易公平、合理，定价符合市场原则，不存在损害公司及其他非关联方利益的情形。
公司 2015年预计发生的日常关联交易有利于保证公司的正常生产经营，关联交易定价严格遵守“公平、公正、公开”的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。
2.关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案的独立意见：
我们认为该关联交易遵循了市场化原则，定价公允合理，符合公司及股东的整体利益。该关联交易的开展有利于促进公司业务增长，有助于公司中长期发展。在公司第七届董事会第三十二次会议上审议该议案时，关联董事游小明，朱闻渊，林建民回避了表决，审议程序符合有关法律法规和本公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，同意公司向财务公司申请综合授信额度。
（二）对外担保及资金占用情况
经审查，公司严格执行了《公司章程》中有关公司对外担保的相关规定。截止2015年度报告期末，公司不存在对公司控股子公司、股东、实际控制人及其关联方提供违规担保的情况，公司没有直接或间接为资产负债率超过70%的法人提供担保，公司担保总额没有超过公司最近一期经审计的净资产的50%。
我们查验了报告期内关联方资金往来情况，公司控股股东及关联方的资金往来均属于正常生产经营活动中的往来，不存在违规占用公司资金的情况。
（三）募集资金的使用情况
报告期内公司无募集资金使用情况。
（四）高级管理人员提名及薪酬情况
报告期内，我们严格审核公司董事、高级管理人员的决策程序和年度薪酬，认为公司所披露的报酬金额与实际发放情况相符，符合《公司章程》及薪酬管理制度等规定，并保证如实对外披露。
（五）业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司于2015年3月3日发布了2014年度业绩快报公告。公司未发布业绩预告。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
2015年4月12日，公司召开第七届董事会第三十二次会议，我们就继续聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（原众环海华会计师事务所）（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务及内控审计机构的议案进行了事前审核并发表了独立意见。
我们认为，公司续聘的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格，具有从事证券、期货相关业务审计从业资格，能够为公司提供相应的审计服务。公司董事会审计委员会成员也在 2014年度审计工作中与该所有关人员多次见面沟通，对其审计业务工作进行了全面了解，认为该所对本公司业务已经较为熟悉，其为公司提供的审计服务得到公司的认可。因此，我们认为继续聘用其为公司 2015年财务报告和内控报告审计机构是合适的。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
在公司于2015年4月12日召开的第七届董事会第三十二次会议上，我们就公司《2014年度利润分配预案》发表了独立意见，公司以公司 2014年 12月 31日总股本（321,744,887股）为基数，按每10股分配现金股利2.50元（含税）进行分配，共计分配润 80,436,221.75元，分配后公司结余未分配利润24,116,050.58元，结转到下一年度。我们认为:该预案符合公司的实际情况,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，并同意公司《2014年度利润分配预案》，并提交公司2014年年度股东大会审议。
2015年 5月 5日召开的公司 2014年度股东大会审议通过了公司《2014年度利润分配预案》，并与 2015年 6月 18日在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站披露了《上海华东电脑股份有限公司2014年度利润分配实施公告》。
（八）公司及股东承诺履行情况
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》文件的要求，我们经过认真核查、归类，认为公司不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的相关情况。
（九）信息披露的执行情况
报告期内，公司不断提升信息披露管理水平，保护投资者合法权益。我们对公司 2015年度信息披露的执行情况进行了监督，认为公司能够按照相关法律、
法规和《公司章程》规定的信息披露的内容和格式要求报送及披露信息，确保信息真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情况。
（十）内部控制的执行情况
公司按照《会计法》、《企业会计准则》和《企业内部控制基本规范》等相关法律法规的要求，建立健全了公司内控制度，不断完善内部环境、加强风险评估、优化控制活动、加强内部监督。目前，公司内部控制体系总体上符合中国证监会、交易所的相关要求，不存在重大缺陷。
（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
报告期内，公司董事会共召开了 14次会议，审议通过了公司定期报告、利润分配预案、调整股权激励计划行权价格、重大资产重组事项、关联交易、修订《公司章程》等重要事项，保障了公司日常经营活动的有序进行。公司董事会下设了战略、提名、薪酬与考核、审计共四个专门委员会，并制订了相应的议事规则。报告期内专门委员会对各自分属领域的事项分别进行了审议，运作有效、规范。其中，审计委员会就公司内控制度及审计等内容与外部审计师进行了沟通，对公司 2014年度财务报告审议、年报编制监督及 2015年度审计机构聘任建议等。董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事及高级管理人员所披露的薪酬进行审核，并对公司调整股权激励计划行权价格进行监督。董事会战略委员会认真分析公司所处行业环境和所处状况，系统规划公司发展战略，对公司的整体战略提出了合理的建议。
（十二）其他工作情况
1、报告期内，没有对本年度的董事会议案提出异议；
2、报告期内，没有独立董事提议召开董事会情况发生；
3、报告期内，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
四、总体评价和建议
2015年度，我们作为独立董事，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，切实履行独立董事的职责，积极参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。
行业和公司发展动态，确保公司董事会客观公正、独立运作。同时充分发挥自身专业性等优势，为公司的战略规划及发展提出有益的建议，切实提高公司决策水平和经营业绩，为促进公司稳健发展、创造良好业绩、树立公司良好形象发挥积极作用。
特此报告。