证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2017-038浙江华策影视股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
1）现场会议召开时间：2017年5月16日（星期二）15：00。
2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 5月 16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2017年5月 15日 15:00至 2017年 5月 16日 15:00的任意时间。
2、召开地点：杭州市西湖区文二西路683号西溪创意产业园公司会议室。
3、召开方式：本次会议采取现场结合网络投票的表决方式。
4、召集人：浙江华策影视股份有限公司董事会。
5、主持人：董事长傅梅城先生。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规定。
二、会议出席情况
参加本次会议表决的股东及其委托代理人共 30名（代表 39位股东），代表
有表决权股份900,056,237股，占公司总股本的51.5312%。其中：出席现场投票的股东及其委托代理人7名（代表16位股东），代表有表决权的股份 850,688,429股，占公司总股本的48.7047%；通过网络投票的股东23名，代表有表决权的股份49,367,808股，占公司总股本的2.8265%。
本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或者合计持有公司5%以下（不含5%）股份的股东。中小股东及股东代表共 27人（代表 36位股东），代表公司有表决权的股份78,506,131股，占公司有表决权股份总数的4.4947%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。
三、议案的审议和表决情况
1、审议通过了《2016年度报告》及其摘要
表决情况为：同意899,936,337股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的99.9867%；反对119,900股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的0.0133%；弃权0股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者参与表决结果为：同意78,386,231股，占出席会议的中小投资者所持的有表决权股份总数的99.8473%；反对119,900股，占出席会议的中小投资者所持的有表决权股份总数的0.1527%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持的有表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过了《2016年度董事会工作报告》
表决情况为：同意899,936,337股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的99.9867%；反对119,900股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的0.0133%；弃权0股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者参与表决结果为：同意78,386,231股，占出席会议的中小投资者所持的有表决权股份总数的99.8473%；反对119,900股，占出席会议的中小投资者所持的有表决权股份总数的0.1527%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持的有表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过了《2016年度监事会工作报告》
表决情况为：同意899,936,337股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的99.9867%；反对119,900股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的0.0133%；弃权0股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者参与表决结果为：同意78,386,231股，占出席会议的中小投资者所持的有表决权股份总数的99.8473%；反对119,900股，占出席会议的中小投资者所持的有表决权股份总数的0.1527%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持的有表决权股份总数的0.0000%。
4、审议通过了《2016年度财务决算报告》
表决情况为：同意899,936,337股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的99.9867%；反对119,900股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的0.0133%；弃权0股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者参与表决结果为：同意78,386,231股，占出席会议的中小投资者所持的有表决权股份总数的99.8473%；反对119,900股，占出席会议的中小投资者所持的有表决权股份总数的0.1527%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持的有表决权股份总数的0.0000%。
5、审议通过了《2016年度财务审计报告》
表决情况为：同意899,936,337股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的99.9867%；反对119,900股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的0.0133%；弃权0股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者参与表决结果为：同意78,386,231股，占出席会议的中小投资者所持的有表决权股份总数的99.8473%；反对119,900股，占出席会议的中小投资者所持的有表决权股份总数的0.1527%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持的有表决权股份总数的0.0000%。
6、审议通过了《未来三年股东回报规划（2017-2019年）》
表决情况为：同意899,936,337股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的99.9867%；反对119,900股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的0.0133%；弃权0股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者参与表决结果为：同意78,386,231股，占出席会议的中小投资者所持的有表决权股份总数的99.8473%；反对119,900股，占出席会议的中小投资者所持的有表决权股份总数的0.1527%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持的有表决权股份总数的0.0000%。
7、审议通过了《2016年度利润分配方案》
表决情况为：同意899,936,337股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的99.9867%；反对119,900股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的0.0133%；弃权0股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者参与表决结果为：同意78,386,231股，占出席会议的中小投资者所持的有表决权股份总数的99.8473%；反对119,900股，占出席会议的中小投资者所持的有表决权股份总数的0.1527%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持的有表决权股份总数的0.0000%。
8、审议通过了《关于确认公司2016年度董事、监事薪酬的议案》
表决情况为：同意899,936,337股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的99.9867%；反对119,900股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的0.0133%；弃权0股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者参与表决结果为：同意78,386,231股，占出席会议的中小投资者所持的有表决权股份总数的99.8473%；反对119,900股，占出席会议的中小投资者所持的有表决权股份总数的0.1527%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持的有表决权股份总数的0.0000%。
9、审议通过了《关于2016年度计提资产减值准备的议案》
表决情况为：同意899,936,337股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的99.9867%；反对119,900股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的0.0133%；弃权0股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者参与表决结果为：同意78,386,231股，占出席会议的中小投资者所持的有表决权股份总数的99.8473%；反对119,900股，占出席会议的中小投资者所持的有表决权股份总数的0.1527%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持的有表决权股份总数的0.0000%。
10、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
表决情况为：同意899,936,337股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的99.9867%；反对119,900股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的0.0133%；弃权0股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者参与表决结果为：同意78,386,231股，占出席会议的中小投资者所持的有表决权股份总数的99.8473%；反对119,900股，占出席会议的中小投资者所持的有表决权股份总数的0.1527%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持的有表决权股份总数的0.0000%。
11、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》
表决情况为：同意890,981,646股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的98.9918%；反对9,074,591股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的1.0082%；弃权0股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者参与表决结果为：同意69,431,540股，占出席会议的中小投资者所持的有表决权股份总数的88.4409%；反对9,074,591股，占出席会议的中小投资者所持的有表决权股份总数的11.5591%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持的有表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师(杭州)事务所
2、律师姓名：刘莹、王锦秀
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均合法、有效。
五、备查文件
1、浙江华策影视股份有限公司2016年年度股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所出具的关于公司2016年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会2017年5月16日