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北京市天元律师事务所
关于唐山港集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见
京天股字（2016）第621号致：唐山港集团股份有限公司
唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2016年11月23日在河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《唐山港集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《唐山港集团股份有限公司五届十五次董事会会议决议公告》、《唐山港集团股份有限公司五届十三次监事会会议决议公告》、《唐山港集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交上海证券交易所（以下简称“上交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第五届董事会于2016年11月7日召开第十五次会议做出决议召集本次股东大会，并于2016年11月8日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。
该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2016年11月23日14：00在河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅召开，由副董事长张志辉主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过上交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为股东大会召开当日9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 26人，共计持有公司有表决权股份2,342,875,566股，占公司股份总数的57.8890%，其中：1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计5人，共计持有公司有表决权股份 1,760,892,659股，占公司股份总数的43.5090%。
2、根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计21人，共计持有公司有表决权股份 581,982,907股，占公司股份总数的14.3799%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）24人，代表公司有表决权股份数213,380,427股，占公司股份总数的5.2723%。
除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以上证所信息网络有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）《关于公司与唐山港口实业集团有限公司解除资产托管的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东唐山港口实业集团有限公司回避表决。
表决情况：同意582,913,607股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.9630%；反对215,620股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0370%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意213,164,807股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.8990%；反对215,620股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1010%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（二）《关于公司发行短期融资券的议案》
表决情况：同意2,342,661,546股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9909%；反对214,020股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0091%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2018-051
渤海轮渡集团股份有限公司
关于合资公司完成工商注册登记的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 16日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，具体内容请详见 2016年 12月 17日刊登于《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《渤海轮渡股份有限公司关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2016-029）。
近日，公司合资公司已完成相关注册登记事宜，并取得了烟台市芝罘区市场监督管理局核发的《营业执照》，经核准后的登记信息如下：
公司名称：山东深国际渤海物流科技发展有限公司
统一社会信用代码：91370602MA3N6XP99N
类 型：其他有限责任公司
地 址：山东省烟台市芝罘区环海路付 28号
法定代表人：宋关涛
注册资本：叁仟万元整
经营范围：国内、国际货运代理；多式联运代理服务；
票务代理；第三方物流服务，货物仓储服务（不含危险品），普通货运，短途运输代理，装卸、包装、配送物流服务；公路港集散中心、货物运输信息交易中心的运营和相关的技术服务、信息服务；道路、海运交通工具的数据采集以及数据服务；停车场经营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
渤海轮渡集团股份有限公司
董事会
股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2017—041南通江山农药化工股份有限公司
重大资产重组继续停牌暨董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次董事会审议通过重大资产重组继续停牌议案
一、董事会会议召开情况
南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月20日以电子邮件方式向公司全体董事发出召开第七届董事会第六次会议的通知，并于2017年9月28日以通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，同意向上海证券交易所申请公司股票自2017年10月1日起继续停牌，预计停牌时间不超过一个月。
二、本次重大资产重组的基本情况
公司股票于 2017年 8月 1日起停牌，并于 2017年 8月 15日进入重大资产重组程序。
1、筹划重大资产重组背景、原因
本次重大资产重组符合公司农药发展战略，有利于丰富公司农药产品线，快速扩大农药销售规模，提升行业地位，通过资源的集中、调整、优化体现协同价值，促进产品市场拓展，降低综合运营成本，提升公司整体盈利水平。
2、重组情况介绍
（1）标的资产
标的资产为江苏恒隆作物保护有限公司（以下简称“标的公司”）全部股权。
标的公司主营农药原药、农药制剂及化工中间体的研发、生产及销售。亚邦投资控股集团有限公司（以下简称“亚邦集团”）为标的公司的控股股东，许小初、许旭东为标的公司实际控制人。预计交易完成后，公司将成为标的公司的控股股东。
（2）主要交易对方
本次重大资产重组的交易对方为标的公司的股东，包含亚邦集团、杨建、刘合群等多个股东。
（3）交易方式及对公司的影响
本次重大资产重组公司拟采取发行股份及支付现金购买资产的方式收购标的公司全部股权，并成为其控股股东，同时拟向不超过 10位特定对象投资者非公开发行股份募集配套资金。本次重大资产重组完成后不会导致本公司实际控制人和控股股东发生变化，不构成借壳上市。
三、公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作
1、推进重大资产重组所做的工作
自本次重大资产重组停牌以来，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，已经初步达成重组意向，并初步确定标的资产的范围。
（1）与交易对方协商情况
目前本公司正在与标的公司的股东积极沟通协商中，尚未与交易对方签订重组框架或意向协议。本次重大资产重组的具体方案及细节尚未最终确定。
（2）尽职调查、审计、评估
公司已与本次重大资产重组的独立财务顾问、律师、审计、评估等中介机构签订了重组服务协议，中介机构分别为招商证券股份有限公司、上海市浩信律师事务所、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、万隆（上海）资产评估有限公司。
中介机构正在开展对标的企业的尽职调查、审计、评估、财务顾问等方面的工作。
（3）国有资产管理部门审批
本次重大资产重组尚需取得国有资产管理部门关于重组事项的审批意见，目前公司正在准备相关申报材料。
2、已履行的信息披露义务
2017年8月2日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站上披露了《关于重大事项停牌的公告》(公告编号：临2017-023)，因公司拟
筹划重大事项，公司股票于2017年8月1日起停牌。
2017年 8月 8日公司披露了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：临2017-027）；公司股票于2017年8月8日继续停牌。
经确认，公司筹划的重大事项构成了重大资产重组，2017年8月15日公司披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号为：临2017-028），公司股票自 2017年 8月 15日继续停牌。因前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间，公司股票自2017年8月1日起预计停牌不超过一个月。
2017年 8月 22日、8月 29日，公司分别披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：临2017-034、临2017-035）。
2017年9月1日，公司披露了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：临2017-036），公司股票自2017年9月1日起继续停牌不超过1个月。
2017年9月5日、9月12日、9月19日、9月26日，公司披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：临2017-037、临2017-038、临2017-039、临2017-040）。
四、继续停牌的必要性和理由
由于本次重大资产重组相关事项较多，审计、评估、财务顾问等方面的工作还需要一定时间，重大资产重组方案的商讨、论证等工作尚未完成，本次重组尚存在不确定性。为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的要求，申请公司股票自2017年10月1日起继续停牌，预计停牌不超过一个月。
五、下一步推进重组各项工作的时间安排
公司将进一步加快推进本次重大资产重组所涉及的各项工作，按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议发行股份购买资产预案或报告书，及时公告并复牌。如公司未能在规定期限内披露发行股份购买资产预案或报告书，公司将根据项目推进情况确定是否向上海证券交易所申请延期复牌。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
证券代码：600732 证券简称：ST新梅 公告编号：2017-043上海新梅置业股份有限公司
关于公司 2017年第三季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号-房地产》相关要求，现将上海新梅置业股份有限公司2017年第三季度主要经营数据披露如下：1、报告期内新增房地产储备、开工面积、竣工面积、签约面积、签约金额及其同比变化情况：
2017年7月－9月，公司没有新增房地产储备，开工面积为 0平方米，竣工面积为0平方米；公司房地产项目销售累积签约面积为1774.64平方米，同比增加153.12%；公司签约金额为1368.7万元，同比增加150.31%。
2、报告期内房屋出租情况：
2017年7月－9月，报告期出租房地产总面积为7381.66平方米，取得的租金总收入为178.1万元。
本公告之经营数据未经审计，敬请投资者审慎使用该等数据并注意投资风险。
特此公告。
上海新梅置业股份有限公司董事会
证券代码：600807 证券简称：天业股份 公告编号：临2018-029
山东天业恒基股份有限公司
关于公司股票实施退市风险警示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
实施退市风险警示的起始日：2018年5月3日
实施退市风险警示后的股票简称：*ST天业
实施退市风险警示后的股票代码：600807
实施退市风险警示后股票价格的日涨跌幅限制：5%
实施退市风险警示后股票将在风险警示板交易
一、基本情况及触及退市风险警示的情形
因公司2017年度财务报告被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，董事会认为，上述事项已触及《上海证券交易所股票上市规则》13.2.1条第（四）款：“最近一个会计年度的财务会计报告被会计师事务所出具无法表示意见或者否定意见的审计报告”。公司董事会向上海证券交易所申请对公司股票实施“退市风险警示”。
二、实施退市风险警示的有关事项提示
基于以上情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.3条的相关规定，上海证券交易所决定对公司股票实施“退市风险警示”，具体情况如下：
1、股票简称由“天业股份”变更为“*ST天业”；
2、实施退市风险警示后的股票代码：600807；
3、实施退市风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%；
4、实施退市风险警示后股票将在风险警示板交易；
5、公司股票于2018年5月2日停牌一天。
三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施
为力争撤销退市风险警示，公司董事会主要采取如下措施：
（1）结合目前的实际经营状况，进一步强化内部控制体系建设，完善内控管理的薄弱环节，防范经营风险。以便更加有效地降低管理成本，提高整体经营效益。
（2）不断优化产业结构，专注于做优做强矿业主业；公司将内生增长与外延收购并举，推进、落实公司矿业国际化战略。强化基础管理，发挥现有矿山协同效应，提升经营质效；
进一步完善公司黄金产业链条,努力打造成为集黄金生产、加工、销售全产业链的黄金企业。
（3）保持与政府相关部门高效沟通，争取获得政府对公司发展的有力支持，促进公司保持持续经营及盈利水平的提高。
（4）创新融资渠道，加强与银行等金融机构沟通，优化融资模式，建立多元化的融资体系。通过上述措施，力争妥善处理并尽快消除导致会计师出具无法表示意见审计报告的因素，从而消除退市风险。
公司董事会将持续关注该事项的进展，并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本公司发布的信息以公司公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
四、实施风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：
1、联系地址：济南市历下区龙奥北路1577号龙奥天街
2、联系电话：0531-86171188
3、电子信箱：600807@vip.163.com
特此公告。
山东天业恒基股份有限公司
董事会
证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2014-034
浙江浙能电力股份有限公司关于上网电价调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《国家发展改革委关于进一步疏导环保电价矛盾的通知》（发改价格【2014】1908号），并结合浙江省实际，浙江省物价局于近日印发《浙江省物价局关于电价调整有关事项的通知》（浙价资〔2014〕210号），适当降低浙江省内火电企业的上网电价。
该通知指出，浙江省统调燃煤电厂上网电价每千瓦时降低1.1分钱（含税，下同）。调整后，省统调燃煤发电机组标杆上网电价为每千瓦时 0.458元（含环保电价）；未安装脱硫、脱硝、除尘设施的机组，相应扣减上网电价每千瓦时 1.5分钱、1分钱和0.2分钱。关停小火电机组发电量指标转让价格每千瓦时降低 1.1分钱。
本公司全资及控股燃煤发电企业调整后的上网电价（不含环保电价）为：
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|发电企业名称|股比（%）|总装机容量（万千瓦）|上网电价（元/千瓦时，含税）|
|浙江浙能北仑发电有限公司|51.00|198|0.4310|
|浙江浙能镇海发电有限责任公司|51.00|86|0.4310|
|浙江浙能嘉华发电有限公司|77.00|440|0.4310|
|浙江浙能温州发电有限责任公司|66.98|63|0.4310|
|萧山发电厂|100.00|26|0.4398|
|浙江浙能长兴发电有限公司|95.00|126|0.4324|
|浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司|88.00|60|0.4310|
|浙江浙能嘉兴发电有限公司|70.00|66|0.4648|
|台州发电厂|100.00|126|0.4405|
|浙江浙能兰溪发电有限责任公司|97.00|240|0.4310|
|浙江浙能乐清发电有限责任公司|51.00|252|0.4310|

以上电价调整自2014年9月1日起执行。
此次上网电价调整后,按照公司控股燃煤发电企业 9-12月份预计上网电量加权平均计算，预计公司控股燃煤发电企业平均上网电价将降低 8.16元/千千瓦时（不含税，含环保电价）。
特此公告。
浙江浙能电力股份有限公司董事会2014年9月16日
证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临 2018-02
中体产业集团股份有限公司
关于公司处置上海奥林匹克置业
投资有限公司资产的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
重要内容提示：
●公司控股子公司上海奥林匹克置业投资有限公司（以下简称“上奥
置业”）拟通过公开挂牌方式处置其所持有的运动城及销售中心两项资产。
●本次资产处置未构成关联交易。
●本次资产处置未构成重大资产重组。
●本次资产处置议案已经公司2018年1月11日第七届董事会2018年
第一次临时会议审议通过。根据《公司章程》规定，本次资产处置事项无需提
交公司股东大会审议。
●本次拟处置的资产产权分明，不存在诉讼、仲裁或司法强制执行及
其他重大争议事项。
一、交易概述
1、交易的基本情况
公司控股子公司上奥置业拟通过公开挂牌方式处置其所持有的运动城及
销售中心两项资产，运动城位于沪松公路1108号，总面积 9772.22平方米；销
售中心位于沪松公路1110号，总面积1006.07平方米。
2、该资产处置已经公司2018年 1月11日第七届董事会2018年第一次
临时会议审议通过。根据《公司章程》规定，由于此次资产处置金额未超过本
公司董事会权限，因此不需提交股东大会审议。
3、此项交易不属于关联交易。
4、此项交易不属于重大资产重组事项。
二、交易当事人基本情况介绍
1、转让方：上海奥林匹克置业投资有限公司
类型：有限责任公司（国内合资）
住所：上海市松江区沪松公路1108号一楼
法定代表人：陈阳庆
注册资本：人民币伍仟万元整
经营范围：房地产开发、经营，物业管理，自有房屋租赁，高危险性体
育项目。
股权结构：中体产业集团股份有限公司 占比44.95%
中体奥林匹克花园管理集团有限公司 占比10%
沈阳华新国际实业有限公司 占比45.05%
经审计，截至 2016年 12月 31日，该公司总资产 257,809,098.72元，
总负债118,643,281.73元，净资产139,165,816.99元。
2、受让方：本次交易受让方将公开挂牌征集。
三、交易标的基本情况
因上奥置业涉及国有成份，故运动城、销售中心的资产处置需在上海联
合产权交易所公开挂牌出让。两处标的物的权利人皆为“上海奥林匹克置业投
资有限公司”，土地使用期限皆为 70年（2001年 3月 15日至 2071年 3月 15
日）。截至2017年6月30日，运动城和销售中心账面价值约1,344万元。
根据上海东洲资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》【东洲评报字
（2017）第1094号】，在评估基准日2017年6月30日，两处标的物的市场价
值为人民币17,422万元。
四、交易价格及定价情况
运动城原值为 3,998万元，销售中心原值为 461万元，二项资产的评估
价格为17,422万元，拟定挂牌出让价格不低于18,100万元。根据上海联合产
权交易所的交易程序，挂牌标的物1,000万元以上的，自开始挂牌之日起，公
示期为20个工作日。如果产生两家以上报名，则在公示期满后进行竞价。
五、出售资产的原因
1、两处标的物所处的地理位置紧靠沪松公路，商业氛围较差，升值潜力
较小。
2、上奥置业目前拟进行剩余面积的开发，需要投入资金，本次资产处置
可以回流资金，降低公司的资金成本，提高股东收益。
六、出售资产对公司的影响
此次资产转让完成后，上奥置业可以增加1.81亿的流动资金，对于未来
将开工的上海奥林匹克花园3.2期项目提供资金支持。转让完成后，本公司预
计可实现净收益约为3,500万元，为公司增加利润。
七、备查文件目录
1、中体产业集团股份有限公司第七届董事会 2018年第一次临时会议决
议；
2、上海东洲资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》【东洲评报字
（2017）第1094号】。
特此公告。
中体产业集团股份有限公司董事会
二〇一八年一月十一日
股票代码：600265 股票简称：ST景谷 编号：2018-059云南景谷林业股份有限公司
关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 9月 28日，云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司景谷永恒木业有限公司完成经营范围变更登记手续，并领取了景谷傣族彝族自治县市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息披露如下：
一、变更情况
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|项目|原登记事项|登记变更后事项|
|经营范围变更|人造板、板材、林产品制造、销售；人造板原料收购；林产品技术开发、研究。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|人造板、金属结构、石膏、水泥制品及类似制品的制造；木竹材林产品采集；单板加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

二、新取得的《营业执照》登记信息如下：
名称：景谷永恒木业有限公司
统一社会信用代码：91530824MA6K6EGRXY
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：云南省普洱市景谷县林纸路 201号
法定代表人：蓝来富
注册资本：肆仟壹佰万元整
成立日期：2016年06月03日
营业期限：2016年06月03日至2046年06月02日
经营范围：人造板、金属结构、石膏、水泥制品及类似制品的制造；木竹材林产品采集；单板加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、备查文件
景谷永恒木业有限公司营业执照。
特此公告。
云南景谷林业股份有限公司董事会
华润双鹤药业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会会议文件
2019年第一次临时股东大会会议 2019年1月4日
2019年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间：
1、现场会议召开时间：2019年 1月 4日(星期五)上午 10:00
2、网络投票时间：2019年 1月 4日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议地点：
1、现场会议地点：北京朝阳区望京利泽东二路 1号公司会议室2、网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统
三、会议议程：
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|-|-|
|序号|审议内容|
|1|关于修改公司《章程》的议案|
|2|关于增补公司董事的议案|

2019年第一次临时股东大会会议 2019年1月4日
议案一
关于修改公司《章程》的议案
各位股东：
根据《公司法》、《上市公司章程指引》的规定，结合公司业务发展需要及实际情况，拟对公司《章程》第八条作如下修改：
原为：
“总裁为公司的法定代表人。”
现修改为：
“董事长为公司的法定代表人。”
本议案已经第八届董事会第五次会议审议通过，请各位股东审议。
2018年 12月 14日附件：公司《章程》修改稿详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2019年第一次临时股东大会会议 2019年1月4日
议案二
关于增补公司董事的议案
各位股东：
鉴于公司董事缺额，根据控股股东北京医药集团有限责任公司关于华润双鹤药业股份有限公司董事提名文件，拟增补范彦喜先生为公司第八届董事会董事。
本议案已经第八届董事会第五次会议审议通过，请各位股东审议。
2018年 12月 14日附件：候选董事简历详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2017-15
H股证券代码：998 H股股票简称：中信银行
中信银行股份有限公司
2016年度现金分红投资者说明会预告公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2017年4月12日（星期三）上午9:30—10:30
会议召开方式：网络互动方式
一、说明会类型
2017年3月22日，本行董事会会议审议通过了《关于提请审议中信银行2016年度利润分配方案的议案》，并于2017年3月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.citicbank.com）。
为便于广大投资者更全面深入地了解本行利润分配及现金分红的具体情况，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，本行将通过网络互动的方式召开“2016年度现金分红投资者说明会”。
二、说明会召开的时间、方式
召开时间：2017年4月12日（星期三）上午9:30—10:30
召开方式：网络互动方式（上海证券交易所“上证e互动”网络平台的上证e访谈栏目，网址：http://sns.sseinfo.com）
三、本行参加人员
本行出席本次现金分红投资者说明会的人员有：本行副行长兼财务总监方合英先生、董事会秘书芦苇先生、总行财务会计部总经理李佩霞女士。
四、投资者参加方式
1、投资者可在2017年4月11日（星期二）下午17:00前通过本公告中提供的联系方式向本行提出所关注的问题，本行将在说明会上选择投资者普遍关注的现金分红问题进行回答。
2、投资者可在2017年4月12日（星期三）上午9:30－10:30通过互联网（网址：http://sns.sseinfo.com）在线直接参与本次现金分红说明会。
五、联系人及联系方式
联系人：单湘莉
电话：+86-10-85230010
传真：+86-10-85230079
邮箱：ir@citicbank.com
特此公告。
中信银行股份有限公司董事会2017年4月6日
证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临 2016-016金宇生物技术股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年3月31日
(二) 股东大会召开的地点：内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯西街58号公司四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|33|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|91,008,226|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|15.88|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长张翀宇主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 3人，董事徐师军、郑卫忠、陈焕春，独立董事曹国琪、陈永宏、宋建中均因公务未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书李树剑、财务总监张红梅出席了本次股东大会，副总裁王永胜因
公务未出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于 2015年度非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|90,941,826|99.927|3,000|0.003|63,400|0.070|

2、议案名称：关于董事和高级管理人员出具关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|90,941,826|99.927|3,000|0.003|63,400|0.070|

3、议案名称：公司未来三年（2016年-2018年）分红回报规划
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|90,941,826|99.927|3,000|0.003|63,400|0.070|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|90,773,127|99.742|171,699|0.188|63,400|0.070|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于 2015 年度非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（修订稿）的议案|9,533,026|99.31|3,000|0.03|63,400|0.66|
|2|关于董事和高级管理人员出具关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案|9,533,026|99.31|3,000|0.03|63,400|0.66|
|3|公司未来三年（2016年-2018年）分红回报规划|9,533,026|99.31|3,000|0.03|63,400|0.66|
|4|关于第二次修订公司2015 年度非公开发行股票预案的议案|9,364,327|97.55|171,699|1.79|63,400|0.66|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会全部议案均为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代
表所持有效表决股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：都伟、赵世良
2、律师鉴证结论意见：
北京市中伦律师事务所律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
金宇生物技术股份有限公司2016年3月31日
证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临2014-077
华泰证券股份有限公司重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）因有重要事项正在商谈中，为维护投资者利益，公平披露信息，本公司股票自 2014年 11月 17日起连续停牌。
公司将尽快确定上述重要事项，并于本次股票停牌之日起的 5个工作日内（含停牌当日）公告并复牌。
特此公告。
华泰证券股份有限公司董事会
2014年 11月 15日
证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2017-038通策医疗投资股份有限公司
关于调整2016年度利润分配方案的公告
本公司及董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于 2017年 3月30日召开了第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《通策医疗投资股份有限公司2016年度利润分配方案》，董事会提议2016年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其它形式的分配。
公司于2017年4月19日召开了第七届董事会第三十二次会议和第七届监事会第十七次会议，审议通过了《通策医疗投资股份有限公司关于变更 2016年度利润分配方案的议案》（简称“原方案”），公司控股股东、实际控制人、公司董事长吕建明先生提议以2016年12月31日的总股本 320,640,000.00股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利1.2元（含税），拟派发现金红利 38,476,800.00元。
二、再次调整方案情况
公司原方案拟派发现金红利 38,476,800.00元，占2016年度归属上市公司股东净利润136,164,731.11元的28.26%。经公司控股股东、实际控制人、公司董事长吕建明先生再次提议，鉴于公司2016年度经营和盈利状况良好，为回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，对2016年度利润分配方案再次作出调整，将2016年度现金分红金额调整至占当年度归属上市公司股东净利润的30.61%，符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》中关于“拟分配的现金红利总额（包括中期已分配的现金红利）与当年归属于上市公司股东的净利润之比不低于30%”的相关规定。
原方案与调整后的方案内容对照如下：
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|-|-|
|原方案|调整后的方案|

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|-|-|
|经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审[2017]1088 号《审计报告》确认：2016 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润 136,164,731.11元，母公司净利润为 19,568,953.62 元，以母公司实现的净利润按以下方案进行分配：1 、 提 取 10% 的 法 定 盈 余 公 积 金1,956,895.36 元；2 、 提 取 盈 余 公 积 金 后 剩 余 利 润17,612,058.26 元，加年初未分配利润74,256,094.21 元，报告期末公司可供分配利润为91,868,152.47 元；3、以 2016 年 12 月 31 日的总股本320,640,000.00 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），拟派发现金红利38,476,800.00 元，利润分配后，剩余未分配利润 53,391,352.47元留待以后年度分配。2016 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。|以 2016 年 12 月 31 日的总股本320,640,000.00 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税 ）， 拟 合 计 派 发 现 金 红 利41,683,200.00 元。2016 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。|

三、再次调整方案审议程序
公司于2017年5月16日召开了第七届董事会第三十三次会议和第七届监事会第十八次会议，审议通过了《通策医疗投资股份有限公司关于调整 2016年度利润分配方案的议案》，公司董事会和监事会同意将上述议案提请公司2016年年度股东大会审议，原方案将不再提请公司2016年年度股东大会审议。
公司独立董事对调整 2016年度利润分配方案发表了独立意见：公司已根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，将 2016年度利润分配方案进行了调整，此举积极响应了监管部门的监管理念和监管导向，有利于进一步完善公司治理和
规范运作，切实维护了广大股东特别是中小股东的利益，与公司 2016年度业绩实际
情况相符，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意调整后的利润分配方案，并同意将调整后的方案提交到公司2016年年度股东大会审议。
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司董事会二〇一七年五月十七日
股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2017-039恒通物流股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）及公司非公开发行股票保荐机构东兴证券股份有限公司于2017年5月25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知》（170749号）（以下简称“反馈意见”）。中国证监会依法对公司提交的《恒通物流股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，要求公司及中介机构就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司及相关中介机构对反馈意见所提出的问题进行了认真研究，并按反馈意见要求对有关问题进行了说明和论证分析，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将按照要求将上述反馈意见回复及时报送中国证监会。
公司本次非公开发行股票事宜能否获得核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将持续履行信息披露义务，及时披露本次非公开发行事宜的后续进展情况。
特此公告。
恒通物流股份有限公司董事会2017年6月14日
证券代码：600766 证券简称：园城黄金 公告编号：2016-014烟台园城黄金股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次股东权益变动属于减持，具体为思考投资通过自营账户及与其存在一致行动关系的5只基金、信托产品，于 2016年4月25日至6月7日通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计减持本公司股票 11,211,417股，已减持股份数量达到本公司总股本的5.0000％。
2、本次股东权益变动不触及要约收购。
3、本次股东权益变动未使公司控股股东或实际控制人发生变化。
一、本次股东权益变动基本情况
1、本次股东权益变动基本情况
烟台园城黄金股份有限公司（简称“本公司”、“园城黄金”）于 2016年 6月 7日接到浙江思考投资管理股份有限公司（简称“思考投资”）的《思考投资关于减持园城黄金股票的通知》，截止 2016年6月7日收盘，思考投资通过自营账户、自主发行及担任投资顾问的5只信托、基金产品，通过上海证券交易所集中竞价交易系统共计减持本公司股票 11,211,417股，占本公司总股本5.0000%，本次减持后，思考投资通过自主发行及担任投资顾问的 5只信托、基金产品合计仍持有本公司股票数量为 11,211,433股，占本公司总股本的5.0000%。
钱湘英、岳志斌、纪翔、张寿清、王文玮等17人
（实际控制人）
64.28%
浙江思考投资管理股份有限公司
5.0000%
烟台园城黄金股份有限公司
3、本次权益变动后的5支信托及基金产品持股明细见下表：
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|所属企业|产品名称|股数|持股比例|
|陕西省国际信托股份有限公司|陕国投·工银量化恒盛精选 A 类 10期证券投资集合资金信托计划|730,000|0.3256%|
|陕西省国际信托股份有限公司|陕国投·工银量化恒盛精选 D 类 17期证券投资集合资金信托计划|5,200,000|2.3191%|
|陕西省国际信托股份有限公司|陕国投·工银量化恒盛精选 D 类 26期证券投资集合资金信托计划|3,991,433|1.7801%|
|浙江思考投资管理股份有限公司|思考 20 号 A2-1 大宗交易二级市场循环套利基金|490,000|0.2185%|
|浙江思考投资管理股份有限公司|思考20号A5-1循环套利基金|800,000|0.3568%|
|浙江思考投资管理股份有限公司|浙江思考投资管理股份有限公司自营账户|0|0.0000%|

4、关于本次减持园城黄金股份股票一致行动人的说明
钱湘英、岳志斌等17人系思考投资的实际控制人，思考投资通过基金产品合同约定行使股东权益，对园城黄金股票的买卖有实际的投资决策权，是本次减持园城黄金股票的一致行动人。
思考投资通过与陕西省国际信托股份有限公司签订的投资顾问协议，对于股票的买卖具有实际的投资决策权，是本次减持园城黄金股票的一致行动人。
5、思考投资表示其减持园城黄金股票的目的是为了兑现收益并获取资金。
思考投资表示截至2016年6月7日，不排除在未来12个月内减少或增加在
园城黄金拥有权益的股份的可能性。
二、思考投资持有本公司股票情况
2015年 7月 13日至 2015年 10月 19日，思考投资通过自营账户、自主发行及担任投资顾问的5只信托、基金产品，通过上海证券交易所集中竞价交易系统共计增持本公司股票22,422,850股，占本公司总股本的10.0001%，截止2016年6月7日收盘，思考投资通过自营账户、自主发行及担任投资顾问的5只信托、基金产品通过上海证券交易所集中竞价交易系统共计减持本公司股票11,211,417股，占本公司总股本的5.0000%，本次减持后，思考投资通过自主发行及担任投资顾问的5只信托、基金产品合计持有本公司股票数量为11,211,433股，占本公司总股本的5.0000%。
三、所涉及后续事项
1、本次权益变动不会导致本公司控股股东或实际控制人的变化。
2、本次权益变动情况公司履行了信息披露义务，股东权益变动事项涉及的相关信息，公司已于同日在公司指定信息披露媒体进行了披露。
本公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站，有关本公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
烟台园城黄金股份有限公司 2016年6月8日
证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2019-028百隆东方股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第三届监事会第十六次会议于2019年8月7日在公司总部会议室以现场
表决方式召开。本次会议应到监事3人，实际到会并参加表决3人。会议召集、
召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合
法有效。
经与会监事认真审议，本次会议审议通过如下事项：
一、审议通过《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》
根据公司章程，经公司监事会审议通过决定提名朱小朋、王维为公司第四
届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事候选人简历详见附件。该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《公司2019年半年度报告》
监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，对公司依法运行、财
务报告真实性等情况进行了监督。监事会认为，本期报告编制和审议程序符合
法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；报告的内容和格式符
合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，其中包含的信息能够真实地反映
出公司2019年半年度的经营业绩和财务状况；所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
具体公告内容详见公司同日刊登的公告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于修改公司章程的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公司公告《百隆东方关于修改公司章程的议案》（公告
编号：2019-30）。该议案尚需提交公司股东大会审议。
备查文件
百隆东方第三届监事会第十六次会议决议
附：第四届监事会监事候选人简历
朱小朋先生，1964年 11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，助理工程师。先后担任宁波毛条厂分厂厂长、宁波第二毛纺织厂总经理助理，现担任百隆东方股份有限公司总经理助理、监事会主席。
王维女士，1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专
学历，最近五年担任百隆东方股份有限公司监事、计划部部长、总经理助理。
特此公告。
百隆东方股份有限公司监事会2019年8月7日
证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2017-003号南京高科股份有限公司
关于向南京银行股份有限公司进行借款的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数与金额：截止公告日，公司向南京银行股份有限公司借款余额为6亿元，过去12个月，公司向其支付的贷款利息为1,350.89万元。
一、关联交易概述
经 2017年 3月 28日公司第九届董事会第二次会议审议通过，董事会同意授权董事长按市场化定价原则在 20亿元额度范围内根据公司（含公司控股子公司）实际情况向南京银行进行借款，授权有效期（借款合同签署日）至 2018年 6月 30日。
此项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。由于公司系南京银行持股5%以上的股东，此事项构成关联交易。
二、关联方基本情况
关联方名称：南京银行股份有限公司
成立时间：1996年 2月
注册资本：605,871.99万元
注册地址：江苏省南京市中山路 288号
法定代表人：林复
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑和贴现；发行金融债券等。
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2015年 12月 31日，南京银行的资产总计 8,050.20亿元，贷款余额 2,511.98亿元，存款总额 5,041.97亿元，归属于母公司股东的股东权益 520.27亿元；2015年，南京银行实现营业收入 228.30亿元，归属于母公司股东的净利润 70.01亿元。
三、关联交易的主要内容
经公司 2016年 3月 28日第八届董事会第三十二次会议审议通过，董事会授权董事长按市场化定价原则在 15亿元额度范围内根据公司（含控股子公司）实际情况向南京银行股份有限公司进行借款，授权有效期（借款合同签署日）至 2017年 6月 30日。截止目前，公司（含公司控股子公司）向南京银行借款余额为 6亿元，未超过授权额度范围。过去 12个月，公司向南京银行支付的贷款利息为 1,350.89万元。
为进一步加强双方合作力度，增强公司融资弹性，提升融资效率，为公司业务发展提供充足的资金保障，同意授权董事长按市场化定价原则在 20亿元额度范围内根据公司（含公司控股子公司）实际情况向南京银行进行借款，授权有效期（合同签署日）至 2018年 6月 30日。
四、关联交易目的及对上市公司影响
公司向南京银行借款主要是用于补充公司流动资金，利率水平的确定遵循市场化定价原则，将有利于增强公司融资弹性，提升融资效率，为公司业务发展提供充足的资金保障。
五、关联交易应当履行的审议程序
2017年3月28日，公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于授权董事长在 20亿元额度范围内向南京银行股份有限公司进行借款的议案》，关联董事徐益民先生回避了表决，公司其他六名非关联董事一致同意此议案。
公司三名独立董事事前均认可上述关联交易，并发表独立意见认为上述关联交易具有一定的必要性和合理性，不存在损害上市公司及股东利益的情况；关联交易表决程序符合相关规定，体现了公开、公平、公正的原则。同意公司上述关联交易。
公司董事会审计委员会在董事会召开前，审议了上述关联交易并发表意见认为此次关联交易未对公司的独立性构成影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形，同意将此项关联交易提交公司董事会审议。
由于此次关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的5%，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
六、上网公告附件
（一）经独立董事事先认可的声明；
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见；
（三）董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见。
特此公告。
南京高科股份有限公司
董事会
二○一七年三月三十日
证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2017-025号沧州大化股份有限公司
2017年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司2017年第一季度报告披露工作的通知》要求，现将沧州大化股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一季度主要经营数据披露如下：
一、报告期内公司主营产品的产量、销量及收入实现情况
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|主要产品|生产量（吨）|销售量（吨）|营业收入（万元）|
|TDI|40,673.71|38,526.44|92,803.18|
|离子膜烧碱|121,304.92|110,418.60|8,594.59|

二、主要产品及原材料价格变动情况
1、主要产品价格变动情况（不含税）
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|主要产品|2017 年第一季度平均售价（元/吨）|2016 年第一季度平均售价（元/吨）|变动比例（%）|
|TDI|24,088.18|9,470.36|154.35|
|离子膜烧碱|778.36|420.47|85.12|

2017年一季度以来，国内TDI供应依然紧张，市场需求并未减弱，相对保持了一个较好的市场态势；
离子膜烧碱市场受环保形势影响，一些生产企业不得不关停，但下游氧化铝和化纤行业开工稳定，需求正常，因此一季度离子膜烧碱出现供不应求局面，市场价格涨幅较大。
2、主要原材料价格变动情况（不含税）
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|主要原材料|2017 年第一季度平均采购价（元/吨）|2016 年第一季度平均采购价（元/吨）|变动比例（%）|
|甲苯|5,023.13|4,222.21|18.97|
|煤|636.05|340.54|86.78|

2017年第一季度甲苯价格呈现前期平稳，中后期小幅波动的情况；煤的价格一直处
于相对平稳，高位运行的情况。
三、其他说明
以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
沧州大化股份有限公司董事会
中化国际（控股）股份有限公司
监事会关于公司 2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）
的核查意见
中化国际（控股）有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《公司章程》等有关规定，对公司《2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）及相关资料进行了核查，发表核查意见如下：
一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；（3）上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；（4）法律法规规定不得实行股权激励的；（5）中国证监会认定的其他情形。公司具备实施股权激励计划的主体资格。
二、公司《激励计划（草案修订稿）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东
的利益。
三、股权激励计划的考核体系具有全面性、综合性和可操作性，考核指标的设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
四、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
五、公司实施股权激励计划有利于进一步优化公司治理结构，完善公司考核激励体系，将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，调动公司核心管理团队和核心业务骨干等人员的积极性，形成激励员工的长效机制，可实现公司人才队伍和产业经营的长期稳定，且不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意公司实施本次限制性股票激励计划，并提交公司股东大会审议。
（本页为监事会关于公司股权激励计划<草案修订稿>核查意见的签字页，无正文）监事会主席：
监事：
中化国际（控股）股份有限公司 2019年 12月 27日