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证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2019-022
银川新华百货商业集团股份有限公司
关于与多点（深圳）数字科技有限公司
签署日常关联交易合作协议的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
日常关联交易对公司的影响：公司与关联企业之间的日常关联交易不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联企业形成依赖。
需要提请投资者注意的其他事项：本次拟签署的日常关联交易合作协议不超过三年。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2、公司于2019年8月8日以现场方式召开了第七届董事会第二十八次会议，公司全体9名董事参加了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了上述日常关联交易事项，其中赞成6票，反对0票，弃权0票，关联董事曲奎先生、郭涂伟先生及王金录先生回避了对议案的表决。
3、公司独立董事梁雨谷先生、张莉娟女士、叶照贯先生事前认可本关联交易事项并发表独立意见如下：
公司已将上述关联交易事项事先与独立董事进行了沟通，我们已充分了解公司拟与多点深圳签订三年期服务合作协议的关联交易事项，以上关联交易事项符合公司新零售业务发展的方向，双方按市场化原则确定相关费用的收取，符合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的利益，关联董事回避了表决，公司与关联企业之间的日常关联交易不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联企业形成依赖。上述关联交易事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）本年预计日常关联交易金额和类别
单位：万元
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|关联交易类别|关联方|关联交易品种|预计每年服务费用发生金额|
|接受技术服务|多点深圳|通过多点APP提供商品代销服务|不超过公司最近一期经审计净资产值的5%|

二、关联方介绍及关联关系
1、存在控制关系的交易方关联关系性质 单位：万元
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|关联方名称|与本公司关系|公司注册地|法定代表人|注册资本|经营范围|
|多点|同一|||50,000|数字技术开发;计算机及网络软|

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|（深圳）数字科技有限公司|控制|深圳市福田区|张峰|件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;大数据研发:会议会展服务;文化交流活动策划:国内贸易:企业管理咨询;电子商务信息咨询;经济信息咨询:财务信息咨询:税务信息咨询:知识产权管理咨询:从事广告业务;工业产品设计:化妆品、针纺织品、服裝、鞋帽、裝饰材料、汽车配件、厨房用品、卫生间用具、日用品、钟表、眼镜(不含隐形眼镜)、箱包、家具、灯具、饰品、建筑材料、医疗器械一类、珠宝首饰、文化体育用品、玩具、家用电器、电子产品、照相器材、五金交电、化品、化工产品(不含危险化学品)、计算机、计算机软件及辅助设备、通讯设备、仪器仪表、工艺礼品、乐器、机械设备的批发及零售、货物及技术进出口；婴儿用品销售;自有房屋租赁。|

多点深圳于2019年4月2日新成立。截止2019年6月30日，多点深圳总资产115,131.86万元，净资产-5,848.36万元，营业收入15,659.73万元，净利润-5,848.36万元。（以上数据未经审计）
三、日常关联交易定价政策和定价依据
根据公司与多点深圳拟签订的合作协议约定，多点深圳将按照市场化收费原则及不高于向任意第三方收取的市场价格向本公司收取各类技术服务费。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
鉴于多点深圳所涉及新零售业务，能够帮助传统商超进行包括商品、用户、技术、供应链、门店商圈、门店管理、收银支付、模式等八大方面的升级，进而有效帮助传
统商超提高运营效率、节约成本，解决电商化业务拓展进程以及在加快新零售业务转
型等方面发挥积极作用。多点深圳APP所提供的“O2O”合作服务，能够帮助企业以较低的投入快速实现线上业务的运转，“秒付”及“智能购”支付系统能够实现标准商品的快速购物和结帐，为消费者带来更便捷的用户体验和服务。
公司与多点深圳签订三年期日常合作协议，能够一定程度帮助公司拓展新零售业务实施进程和实现经营成本的降低，也利于公司整体销售的增长。
公司后续使用多点深圳服务平台所发生的商品销售资金结算，将遵循安全、合理、及时、公平的原则，不会损害公司和全体股东的利益。上述关联交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易对关联人形成依赖。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第二十八次会议决议；
2、经公司独立董事签字确认的事前认可独立意见；
3、独立董事就关联交易发表的独立意见。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司董事会
股票简称：中远航运 股票代码：600428 编 号：2016-025中远航运股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及本公司董事会保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中远航运股份有限公司第六届董事会第八次会议于二○一六年四月十八日发出通知，本次会议以书面通讯表决形式进行，会议就下列议案征询各位董事意见，议题以电子邮件的方式送达每位董事，全体董事已经于二○一六年四月二十八日前以书面通讯方式进行了表决，本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。全体董事审议并通过如下议题：
一、审议通过中远航运 2016年第一季度报告全文和正文的议案
详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
二、审议通过关于中远航运向香港子公司提供股东借款的议案
根据公司的全资子公司——中远航运（香港）投资发展有限公司（以下简称香港子公司）2016年的日常资金需求及船舶建造合同要求，为解决香港子公司的短期资金周转需求，提高公司整体的资金使用效率，董事会同意公司对香港子公司提供不超过1亿美元的股东借款，期限自放款之日起1年（香港子公司可根据资金状况提前还款）；贷款利率为1个月LIBOR+1%。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
特此公告。
中远航运股份有限公司董事会
二○一六年四月二十九日
独立董事候选人声明
本人白永秀，巳充分了解并同意由提名人威阳中电彩虹集团
控股有限公司提名为彩虹显示器件股份有限公司第九届董事会
独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，
保证不存在任何影响本人担任彩虹显示器件股份有限公司独立
董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行
政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、
财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并巳
根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独
立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要
求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中夹纪委、中央组织部《关于规范中管于部辞去公职
或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立
监事的通知》的规定；
（四）中夹纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐
倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规
定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲
属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社
会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配
偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司巳发行股份1%以上或者是
上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司巳发行股份5%以上的股
东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲
属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供
财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项
目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及
主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具
有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者
在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理
人员；
f （七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批
评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，
或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分
之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不
符。
五、包括彩虹显示器件股份有限公司在内，本人兼任独立董
事的境内上市公司数量未超过五家；本人在彩虹显示器件股份有
限公司连续任职未超过六年。
六、 本人巳经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市
公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任
职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职贵，保证上述声明真实、完整和
准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假
声明可能导致的后果。上海证养交易所可依据本声明确认本人的
任职资格和独立性。
本人承诺：在担任彩虹显示器件股份有限公司独立董事期
间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及
上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，
确保有足够的时间和精力履行职贵，作出独立判断，不受公司主
要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的
影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形
的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
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证券代码：601788 股票简称：光大证券公告编号：临 2016-044光大证券股份有限公司
关于香港联交所审议公司境外发行上市外资股的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市委员会于 2016年 7月28日举行上市聆讯，审议光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）发行境外上市外资股并在香港联交所主板上市的申请。
公司 H股保荐人已收到香港联交所向其发出的信函，当中指出香港联交所上市委员会已审阅公司的上市申请，但该信函并不构成正式的上市批准，香港联交所仍有对公司的上市申请提出进一步意见的权力。
特此公告。
光大证券股份有限公司董事会 2016年7月30日
证券代码：600999 证券简称：招商证券
招商证券股份有限公司
2017年3月财务数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2017年3月主要财务数据。
提请关注事项如下：
披露范围：
1、招商证券股份有限公司母公司（以下简称“招商证券（母公司）”）及下属子公司招商证券资产管理有限公司（以下简称“招证资管”）；
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
招商证券（母公司）及招证资管
2017年3月主要财务数据
单位：人民币元
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|公司名称|2017年 3 月||2017 年 3月 31日|
||营业收入|净利润|净资产|
|招商证券（母公司）|1,007,492,865.79|502,175,171.84|67,076,504,617.20|
|招证资管|106,394,116.78|64,135,635.85|2,226,578,598.84|

招商证券股份有限公司2017年4月11日
A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：临2014-017号H股股票代码：1336 H股股票简称：新华保险
新华人寿保险股份有限公司
监事辞职公告
新华人寿保险股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
新华人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届监事会（以下简称“监事会”）于 2014年 4月 28日收到监事长陈骏先生的辞职报告。陈骏先生因拟于本公司控股子公司任职，现提出辞去本公司股东代表监事及监事长职务。
陈骏先生的辞职自其辞职报告送达监事会之日起生效。陈骏先生确认，其与本公司监事会及董事会并无意见分歧，亦无任何与其辞职有关的事项需要通知本公司股东。
本公司谨此对陈骏先生在其任职期间为本公司发展作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
新华人寿保险股份有限公司监事会2014年4月29日
证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2019-047济民健康管理股份有限公司
关于非公开发行股票审核结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年7月5日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核会议结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会核准文件后将另行公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司公开信息均以上述媒体刊载为准。
特此公告。
济民健康管理股份有限公司董事会
二○一九年七月六日
证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：临 2018-056宁波富达股份有限公司
九届十二次董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
宁波富达股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会第十二次次会议于 2018年 12月 14日以通讯方式召开,本次会议的通知于 2018年 12月 4日以电子邮件方式送达全体董事、监事及有关人员。本次会议应参与表决的董事为7人，实际参与表决的董事为7人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《宁波富达股份有限公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了以下议案：
一、关于增加现金管理额度的议案
公司2017年年度股东大会审议通过了《关于拟使用闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币10亿元的闲置资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、保本型的产品。
根据宁波市国资委出具的“甬国资产[2018]32号”《关于宁波富达股份有限公司重大资产出售有关事项的批复》及公司九届八次董事会、2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司重大资产出售方案的议案》，公司于 2018年 9月 25日在宁波产权交易中心公开挂牌整体打包出售持有的房地产板块业务股权及债权资产包。2018年10月 26日，公司与宁波城旅投资发展有限公司签订了《宁波富达股份有限公司重大资产出售协议》，成交价为 39.67亿元，协议约定分四期付款，并于协议生效之日起一年内付清，2018年 11月 2日公司收到了第一笔转让款 11.90亿元。
基于上述，且鉴于近期公司在提前归还部分未到期借款的情况下仍将有大量间歇资金，结合 2019年大额借款资金到期情况，需为此做好资金储备。为提高资金利用效率，降低间歇资金的持有成本，并考虑公司的实际情况，现拟增加现金管理额度10亿元，总额度提高到20亿元，上述额度在决议有效期内可循环滚动使用，拟用于投资安全性高、流动性好、保本型的产品。
1、投资目的：提高资金使用效率、增加公司收益。
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|-|
|2、投资额度：现金管理的额度不超过人民币 20亿元，上述额度在决议有效期|
|内，可循环滚动使用。|
|3、投资品种：公司拟购买具有合法经营资格的金融机构发行的安全性高、流|
|动性好、保本型的理财产品或结构性存款，单项产品期限不超过 12个月。|
|4、资金来源：公司及控股子公司的暂时闲置的资金。|
|5、投资期限：单项产品期限不超过 12个月。|

本议案获股东大会审议通过后，由公司董事会授权公司总裁在上述额度及决议有效期内组织实施，授权有效期至2018年年度股东大会召开日止。
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|表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案需报请股东大会审议批准。|
|公司独立董事对上述议案发表了同意意见。|

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公开披露的《宁波富达关于增加现金管理额度的公告》（临2018-057）。
二、关于召开2019年第一次临时股东大会的议案
公司决定在2019年1月3日（周四）召开2019年第一次临时股东大会，会议形式采用网络与现场相结合的方式。其中现场会议于2019年1月3日上午9:30在宁波市海曙区华楼巷15号天一广场党群服务中心305室召开。
会议议题（非累积投票议案）：
（一）关于增加现金管理额度的议案
（二）关于补选九届监事会监事的议案
2019年第一次临时股东大会大会股权登记日:2018年12月26日
（上述股东大会议案的具体内容请查询上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn）
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
宁波富达股份有限公司董事会
2018年12月15日
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2015—011天津市房地产发展（集团）股份有限公司
八届十次董事会会议决议补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司于2015年5月15日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《天津市房地产发展（集团）股份有限公司八届十次董事会会议决议公告》（公告编号：2015-010），根据信息披露的相关要求及上海证券交易所审核意见，现对上述公告内容补充如下：
原文：
1、以 12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司关于向控股子公司天津海景实业有限公司购买天津湾津都湾广场2号楼项目补充事项的议案。
补充内容：
经公司八届三次董事会会议审议通过，公司向控股子公司天津海景实业有限公司（以下简称“海景公司”）购买了天津湾津都湾广场2号楼（天津湾D3地块项目）。该项目位于天津市河西区天津湾 D地块内东北侧，规划建筑面积约为 51940平方米（最终以《建设工程规划许可证》为准），土地用途为商业、办公用地。
经公司八届八次董事会会议审议，公司拟开发建设该项目，预计项目总投资约6.3938亿元，项目建设投资约为4.73354亿元。
依照《中华人民共和国城市房地产管理法》第三十九条规定：“以出让方式取得土地使用权的，转让房地产时，应当符合下列条件：（一）按照出让合同约定已经支付全部土地使用权出让金，并取得土地使用权证书；（二）按照出让合同约定进行投资开发，属于房屋建设工程的，完成开发投资总额的百分之二十五以上„„。”据此，该项目目前尚不具备办理转让手续的条件。
为加快该项目建设进度，尽快办理转让等手续，公司拟先向海景公司支付该项目的前期开发建设款项，由海景公司办理相关前期手续并负责项目前期的建设开发，总金额约为项目建设投资的25%，预计金额不超过1.4亿元，待达到可转让条件后立即办理转让手续。公司董事会认为，海景公司为公司控股子公司，公司对其拥有绝对的控制权，通过其进行项目开发建设不存在经营性风险。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司董事会
二○一五年五月二十日
人福医药集团股份公司第九届董事会审计委员会
关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司二〇一七年年度审计工作的总结报告
根据《证券法》第 68条规定、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式（2017年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等有关规定的相关要求，公司董事会审计委员会现对大信会计师事务所（特殊普通合伙）从事本年度公司审计工作的总体情况总结如下：一、审计前的准备工作
（一）审计计划的确定
2017年 11月 15日，公司收到大信会计师事务所（特殊普通合伙）提交的对公司2017年度审计的初步工作计划。审计工作时间安排为：
2017年 11月 19日预审开始，2017年 11月 19日开始进场审计；2018年 3月 28日出具 2017年度审计报告初步意见稿，并提交审计委员会审阅。在大信会计师事务所（特殊普通合伙）进场审计前，公司对审计人员的独立性进行了审核，并向审计委员会提交了本年度审计工作的具体安排。
（二）未审财务报表的审阅
审计进场前，审计委员会对公司编制的财务会计报表进行了认真的审阅，形成书面意见认为：公司编制的财务会计报表基本上公允反映了公司 2017年 12月 31日的公司及合并财务状况以及 2017年度的公司及合并经营成果和现金流量，同意在此财务会计报表的基础上进行2017年年度的财务审计工作。
二、审计过程
2017年 11月 19日开始，大信会计师事务所（特殊普通合伙）派出 25名审计人员对公司总部和各子公司全面开展审计。
审计过程中，大信会计师事务所（特殊普通合伙）定期向审计委员会汇报审计进展情况，审计委员会根据审计进度先后二次要求大信会计师事务所（特殊普通合伙）严格按照审计计划安排审计工作，确保在约定时间提交审计报告初稿。
2018年3月26日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017年度财务审计的现场审计工作结束。
三、审计报告初稿的审阅
北京首都开发股份有限公司
董事会审计委员会 2014年度履职情况报告
北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”）董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、并按照公司《章程》和公司《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，在2014年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现对审计委员会2014年度的履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由三名董事组成，其中两名委员为独立董事，审计委员会主任由具有专业会计资格的独立董事担任。
二、董事会审计委员会会议召开情况
2014年，公司董事会审计委员会共召开3次会议：
1、2014年2月12日，审计委员会召开会议，与致同会计师事务所（特殊普通合伙）就年报审计相关的重要事项进行了沟通，并明确公司2013年度的总体审计策略。
2、2014年3月14日，审计委员会召开会议，分别就公司提交的财务报告、内部控制评价报告、内部控制审计报告以及致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的财务审计意见及内控审计意见进行审议；同时，对于公司2014年拟向首开集团支付担保费的议、公司预计2014年度日常关联交易的议案、续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为股份公司2014年度审计机构的议案进行审议。审计委员会同意将议案提交公司董事会审议。
三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况
1、监督及评估外部审计机构工作
报告期内，公司董事会审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，并对其2013年度财务报告审计工作及内控审计工作情况进行了监督评价，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，严谨、客观、公允、独立的履行职责，体现了良好的专业水准和职业操守，能够实事求是的发表相关审计意见。因此，审计委员会建议公司董事会续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度外部审计机构。
2、对公司内部审计工作指导情况
报告期，公司董事会审计委员会认真审阅了公司2013年年度内部审计工作情况及公司2014年年度内部审计工作计划，及时督促公司2014年年度内部审计工作计划顺利执行，并对公司内部审计过程中出现的问题提出了指导性意见，提高了公司内部审计的工作成效。
3、审阅公司财务报告并对其发表意见
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司编制的财务会计报告，认为公司财务决算依据充分，会计记录真实、可信、完整。
4、评估内部控制的有效性
公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制制度的建设，报告期内，公司董事会审计委员会审阅了公司内部控制自我评价报告和外部审计机构出具的内部控制审计报告，认为报告基本上反映了公司的内部控制情况，不存在重大缺陷和重要缺陷。
5、协调审计工作的有效性
报告期内，公司董事会审计委员会在充分听取各方意见的基础上，积极协调公司管理层与外部审计机构的沟通、协调公司内部审计部门与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合，提高了相关审计工作的效率。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、公司《章程》、公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，勤勉尽责、恪守尽责的履行了审计委员会的职责。
特此报告。
北京首都开发股份有限公司董事会审计委员会2015年4月7日
证券代码：600166证券简称：福田汽车公告编号：2016-063
北汽福田汽车股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年9月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年9月28日 11点30分
召开地点：福田汽车 109会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年9月28日
至2016年9月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于 2016 年度担保计划的议案》增加补充条款的议案|√|
|2|关于变更山东多功能汽车厂轻客建设项目剩余募集资金的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司董事会、监事会已审议通过了上述议案。上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将不迟于 2016年 9月
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600166|福田汽车|2016/9/21|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2016年9月22日9：30－11：3013：00－15：00
（二）登记地点：北京市昌平区沙河镇沙阳路北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室
（三）登记方式：自然人股东应持股票账户卡、证券营业部的对帐单、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人股票账户及证券营业部的对帐单；法人股东需持加盖单位公章的营业执照和授权委托书（见附件）；异地股东可用信函或传真方式登记。
六、 其他事项
（一）本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
（二）本次会议联系人：梁晓娟张璐
联系电话：（010）80708602 传真：（010）80716459
联系地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北汽福田汽车股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月28日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于2016年度担保计划的议案》增加补充条款的议案||||
|2|关于变更山东多功能汽车厂轻客建设项目剩余募集资金的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
董事會會議通知
本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條而發出。
紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）董事會謹此宣佈將於2019年8月23日星期五於中華人民共和國（「中國」）福建省廈門市思明區環島東路1811號中航紫金廣場B塔41樓會議室舉行本公司董事會會議，藉以（其中包括）審議及批准截至2019年6月30日止六個月本公司及其附屬公司之2019年中期業績及其發佈。
2019年7月4日中國福建
*本公司之英文名稱僅供識別
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2016-148债券代码：122136 债券简称：11复星债
债券代码：136236 债券简称：16复药01
上海复星医药（集团）股份有限公司
第七届监事会 2016年第三次会议（临时会议）决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届监事会2016年第三次会议（临时会议）于2016年10月25日召开，全体监事以通讯方式出席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议并通过如下议案：
审议通过关于修订《上海复星医药（集团）股份有限公司监事会议事规则》的议案。
为进一步完善本公司法人治理，根据相关法律、法规及规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，并结合本公司的实际情况，拟对《上海复星医药（集团）股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）部分条款进行修订，具体如下：
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|《监事会议事规则》原条款|现修订为|
|第一条 宗旨为进一步规范上海复星医药（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件，以及《上海复星医药（集团）|第一条 宗旨为进一步规范上海复星医药（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委|

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|股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，制定本规则。|员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上证所《上市规则》”）等相关法律、法规和规范性文件，以及《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，制定本规则。|
|第九条 会议召开方式监事会会议应当以现场方式召开。紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人(会议主持人)应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至监事会办公室。监事不应当只写明投票意见而不表达其书面意见或者投票理由。|第九条 会议召开方式监事会会议应当以现场方式召开。特殊情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和表决意向在签字确认后以传真、电子邮件或其他方式发送至监事会办公室。监事不应当只写明书面意见而不表达其表决意向。|
|第十九条 附则本规则未尽事宜，参照《董事会议事规则》的有关规定执行。本规则是《公司章程》的附件。本规则将不时随着相关法律、法规、规范性文件和公司章程的修改而进行修订，若本规则的规定与相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定发生冲突，应优先适用相关法律、法规、规范性文件和公司章程的相关规定。|第十九条 附则本规则是《公司章程》的附件。本规则有关参会方式、会议的表决等未尽事宜，参照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《公司章程》、公司股票上市地证券监管机构等的有关规定及《上海复星医药（集团）股份有限公司董事会议事规则》执行。本规则将不时随着相关法律、法规、规范性文件、上证所《上市规则》和《公司章程》的修改而进行修订，若本规则的规定与相关法律、法规、规范性文件、上证所《上市规则》和《公司章程》的规定发生冲突，应优先适用相关法律、法规、规范性文件、上证所《上市|

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|在本规则中，“以上”包括本数。本规则由监事会制定报股东大会批准后生效，修改时亦同。本规则由监事会负责解释。|规则》和《公司章程》的相关规定。在本规则中，“以上”、“内”含本数。本规则由监事会制定报股东大会批准后生效，修改时亦同。本规则由监事会负责解释。|

除上述修订外，《监事会议事规则》的其他条款不变。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案还需提交本公司股东大会审议。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司监事会二零一六年十月二十五日
证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝上工B股 公告编号：2017-019上工申贝（集团）股份有限公司
关于现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对暂时闲置的募集资金不超过 1.1亿元和自有资金不超过 2.22亿元进行现金管理，现将有关进展情况公告如下：
公司前次使用暂时闲置募集资金 8,500万元和暂时闲置自有资金 1,500万元购买的理财产品已于近日到期，本金均已全部收回并分别取得收益 794,691.78元和 140,239.73元，实际年化收益率均为3.75%。
根据公司资金的整体安排，公司本次使用暂时闲置募集资金 8,500万元和暂时闲置自有资金 1,500万元同上海银行股份有限公司福民支行签订协议，购买了“稳进”2号第SD21703M044A期结构性存款产品。该产品期限91天，起始日为2017年5月23日，到期日为 2017年 8月 22日。该产品类型为保本浮动收益型，预期年化收益率4.1%，投资范围为银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等。
截至本公告日，公司进行现金管理的本金余额为 3.32亿元（含本次），其中闲置募集资金1.10亿元，闲置自有资金2.22亿元。
特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司董事会二〇一七年五月二十四日
证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号：2019-023
江苏综艺股份有限公司股东减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：截至本公告披露日，南通大兴服装绣品有限公司（简称“大兴服装”）持有公司股份 28,932,949股，占本公司总股本的2.23%。
减持计划情况：自 2019年 4月 16日起的 6个月内，大兴服装拟以集中竞价的方式减持其持有的综艺股份不超过26,000,000股，占公司总股本的2.00%。具体情况见本公司于2019年3月23日披露的临2019004号公告。
减持计划的进展情况：截至本公告披露日，大兴服装已通过集中竞价的方式减持综艺股份12,999,998股，占公司总股本的1%。本次减持计划实施期限时间过半，减持计划尚未实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|南通大兴服装绣品有限公司|5%以下股东|28,932,949|2.23%|IPO前取得：28,932,949股|

上述减持主体存在一致行动人:
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|股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|

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|第一组|南通综艺投资有限公司|333,955,709|25.69%|为大兴服装的控股股东|
||昝圣达|239,885,029|18.45%|为综艺投资的控股股东|
||合计|573,840,738|44.14%|—|

二、减持计划的实施进展
（一）大股东因以下原因披露减持计划实施进展：
其他原因：股东大兴服装减持达到公司股份总数1%，以及减持时间过半
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|南通大兴服装绣品有限公司|12,999,998|1%|2019/5/7 ～2019/7/12|集中竞价交易|5.78 -6.77|79,556,231.97|15,932,951|1.23%|

（二）本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、持续性经营产生重大影响。
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
公司股东大兴服装的股份减持计划尚未实施完毕。在减持期间，大兴服装将根据市场情况、上市公司股价等因素选择是否实施及如何实施后续减持计划，存在一定不确定性。本公司将密切关注本次减持计划的后续实施情况，并及时履行信息披露义务。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
特此公告。
江苏综艺股份有限公司董事会2019年7月16日
证券代码：601366 证券简称：利群股份 公告编号：2019-031利群商业集团股份有限公司
2019年第一季度经营数据
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号—零售》的相关规定，现将公司 2019年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、报告期内公司门店变动情况
报告期内，公司新开1家门店，具体情况如下：
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|序号|地区|门店名称|经营业态|开业时间|经营面积（平方米）|来源|
|1|青岛地区|胶州西城利群超市|超市|2019.1.6|11961.09|租赁|

报告期内，公司关闭1家门店，具体情况如下：
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|序号|地区|门店名称|经营业态|闭店时间|经营面积（平方米）|来源|
|1|山东地区|东营瑞泰购物广场|综合商场|2019.3.1|58976.00|租赁|

二、报告期末主要经营数据
（一）主营业务分业态情况
单位：元
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|经营业态|主营业务收入|||毛利率|||
||本期|上期|同比增长|本期|上期|同比增长|
|百货业态|1,458,028,320.04|1,412,547,249.18|3.22%|17.84%|18.29%|-2.46%|
|超市业态|1,557,901,403.60|1,187,092,521.61|31.24%|18.90%|17.18%|10.01%|
|家电业态|331,766,588.91|304,196,001.43|9.06%|13.01%|12.29%|5.86%|
|合计|3,347,696,312.55|2,903,835,772.22|15.29%|17.85%|17.21%|3.72%|

（二）主营业务分地区情况
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|地区|主营业务收入|||毛利率|||
||本期|上期|同比增长|本期|上期|同比增长|
|山东区域|2,936,696,818.48|2,903,835,772.22|1.13%|18.68%|17.21%|8.54%|
|华东区域|410,999,494.07|||11 . 9 0%|||
|合计|3,347,696,312.55|2,903,835,772.22|15.29%|17.85%|17.21%|3.72%|

以上经营数据源自公司报告期内财务数据，未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用。
特此公告。
利群商业集团股份有限公司董事会2019年4月29日
金陵投资控股有限公司
关于阳煤化工股份有限公司向特定对象非公开发行人
民币普通股股票事项的承诺函
鉴于阳煤化工股份有限公司拟在中国境内非公开发行人民币普通股股票(以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”)，本公司拟作为“兴业财富-兴利183号单一客户专项资产管理计划”的资产委托人、“中粮信托·金陵恒毅投资单一资金信托”的委托人，通过对北京金陵华软恒毅投资合伙企业（有限合伙）、北京金陵华软阳明投资合伙企业（有限合伙）出资，认购*ST阳化本次非公开发行的股票。本公司特此承诺并保证：
（1）本公司作为“兴业财富-兴利183号单一客户专项资产管理计划”的唯一资产委托人、“中粮信托·金陵恒毅投资单一资金信托”的唯一委托人，承诺资管计划和信托计划中不包含任何杠杆融资结构化设计产品及结构化安排，不存在任何结构化融资方式。
（2）本公司投入的相关认购资金不存在来源于*ST阳化及其董事、监事、高级管理人员、关联方直接或间接提供的资金、财务资助及补偿的情况。
（3）本公司不存在以任何方式为任何第三人受托持有或代为持有*ST阳化股份、权益的情形。
（4）本公司具备足够的财务能力履行出资义务，本公司将在*ST阳化本次非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准后，发行方案于中国证监会备案前，将委托财产交付给资管计划管理人和信托计划受托人。如本公司未能如期有效募集足额认购资金，本公司愿意承担因此给*ST阳化造成的相关损失。
（5）在本次非公开发行股票的锁定期内，本公司不得转让持有的资管计划、信托计划的份额。
（6）由于本公司实际控制人王广宇先生间接持有深圳阳煤金陵产业投资基
金有限公司（以下简称“阳煤金陵”）股权，而*ST阳化控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称“阳煤集团”）亦为阳煤金陵的控股股东，因此，本公司与*ST阳化存在关联关系。
本公司承诺将遵守短线交易、内幕交易和高管持股变动管理规则等相关规定的义务；依照《上市公司收购管理办法》第八十三条等有关法规和*ST阳化章程的规定，在阳煤集团及其他关联方履行重大权益变动信息披露、要约收购等法定义务时，将本公司认定为一致行动人，将本公司持有的*ST阳化股票数量合并计算。
（以下无正文）
中国船舶重工集团动力股份有限公司监事会
对第六届监事会第二十九次会议相关事项的审核意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，我们作为中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）的监事，现对公司第六届监事会第二十九次会议审议的相关事项发表意见如下：
一、对于《关于公司与中国船舶重工集团有限公司、中国船舶重工股份有限公司及特定投资者向子公司增资暨关联交易的议案》的意见
本次公司与中国船舶重工集团有限公司、中国船舶重工股份有限公司及特定投资者向子公司增资，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意该等关联交易事项。
二、对于《关于中国船舶重工集团动力股份有限公司发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等本次重组相关关联交易议案的意见
本次会议审议的《关于中国船舶重工集团动力股份有限公司发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于<中国船舶重工集团动力股份有限公司发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）>及其摘要的议案》、《关于签署重组框架协议议案》与本次重组相关的关联交易议案，符合公司的经营和发展战略要求，本次重组有利于降低公司资产负债率，优化公司资本结构，减少财务费用，提高公司整体盈利能力，有利于增强公司可持续发展能力和市场竞争力，有利于公司长远发展，符合公司和全体股东的整体利益。不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意该等关联交易事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中国船舶重工集团动力股份有限公司监事会对第六届监事会第二十九次会议相关事项的审核意见》之签字页）
出席监事签字：
________________ ________________ ________________
田玉双 黄彪 沈余生
________________ ________________
曹明江 刘藏会
北京大豪科技股份有限公司：
贵公司董事会《关于向控股股东询问股票异动原因的函》收悉，经本公司自查并询问北京市人民政府国有资产监督管理委员会（简称“北京市国资委”）意向，现就贵公司董事会函询问题回复如下：
本公司及北京市国资委均不存在对贵公司股票交易价格产生较大影响的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
特此函告。
北京一轻控股有限责任公司 2016年 1月 22日
天津港股份有限公司八届十三次董事会审计委员会
关于东突堤改扩建（集装箱公司）工程和放弃
优先购买权相关关联交易的审核意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定，公司八届十三次董事会审计委员会对《天津港股份有限公司关于全资子公司天津港集装箱码头有限公司东突堤集装箱码头扩展区域改扩建（集装箱公司）工程暨关联交易的议案》和《天津港股份有限公司关于全资子公司放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的议案》所涉及的关联交易事项进行了认真审核，认为：
1.《天津港股份有限公司关于全资子公司天津港集装箱码头有限公司东突堤集装箱码头扩展区域改扩建（集装箱公司）工程暨关联交易的议案》中交易双方确定交易价格确认方式是以具有证券从业资格的评估机构出具的、以符合国有资产管理规定要求备案的评估结果为依据，经双方公平协商确定，符合国家相关法律、法规的规定，该交易定价方式合理、公允，未损害公司和全体股东的利益。
2.《天津港股份有限公司关于全资子公司放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的议案》中的关联交易审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章及《公司章程》的有关规定。天津港物流发展有限公司放弃优先购买权不会影响公司在天津港交易市场有限责任公司的权益，不会对公司的正常生产经营产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：2017-039
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
七届二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）七届二次董事会会议通知于2017年10月23日以书面形式发出，会议于2017年10月26日以通讯表决方式召开；应到董事9人，实到董事9人，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经表决，审议通过以下决议：
1、公司2017年第三季度报告全文及正文；
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
2、关于会计政策变更的议案；
根据财政部2017年 5月 10日印发的《企业会计准则第 16号——政府补助》的有关规定，同意公司对2017年1月1日起公司新增的政府补助进行调整，具体为：在利润表中“营业利润”项目之上，新设收益类科目“其他收益”，将与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入本科目，而与企业日常活动无关的政府补助则计入营业外收入科目。本次会计政策变更对本期财务报表影响如下：公司 2017年 1-9月合并利润表中“营业外收入”减少 12,444,963.78元，营业利润增加12,444,963.78元。
除上述变化外，本次会计政策变更不会对公司本期财务状况和经营成果产生其他影响。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董 事 会
二○一七年十月二十六日
证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临 2016-123
上海大智慧股份有限公司
关于转让子公司部分股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次股权转让的基本情况
2016年 10月 28日召开的上海大智慧股份有限公司（以下简称：“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于转让控股子公司部分股权的议案》，同意公司将持有的全资子公司上海大智慧财汇数据科技有限公司70%股权以及与该等目标股权相关的股东权利和义务转让给上海华信资本投资有限公司（以下简称“华信资本”），股权转让价格合计为人民币139,760万元，详见公司2016年10月29日通过中国证监会指定信息披露媒体刊登的《大智慧关于转让子公司部分股权的公告》（编号：临2016-096）。
2016年11月14日召开的公司2016年第四次临时股东大会审议批准了《关于转让子公司部分股权的议案》，公司与华信资本签署的《股权转让协议》生效。
二、本次股权转让的进展情况
按照大智慧与华信资本签署的《股权转让协议》约定，华信资本应在股权转让协议生效之日起三日内向大智慧预付30%股权转让款。截至目前，公司仍未收到华信资本应支付的相关款项，公司与华信资本正在就有关事项进行沟通之中且尚未取得实质性进展。
三、重大风险提示
鉴于以上进展情况，本次股权转让存在重大不确定性，若双方无法在近期就本次股权转让有关事项取得实质性进展，则本次股权转让存在终止风险，公司将不确认对大智慧财汇的控制权转移及投资收益，敬请投资者注意投资风险。公司将与华信资本保持密切沟通，及时披露后续进展情况。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会二O一六年十二月十日
证券代码：600090 证券简称：同济堂 公告编号：2019-039
新疆同济堂健康产业股份有限公司持股5%以上股东
减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟减持股东持股的基本情况：减持计划前，深圳盛世建金股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盛世建金”）持有新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）76,011,147股，占公司总股本的5.28%、新疆盛世信金股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盛世信金”，与盛世建金为一致行动人）持有公司 47,993,740股，占公司总股本的3.33%。盛世建金、盛世信金合计持有公司 124,004,887股，持股比例为8.61%。
减持计划内容：减持计划公告之日起六个月内,通过大宗交易方式进行减持的，将于减持计划公告之日起三个交易日之后，减持数量（为股东与一致行动人合并计算的结果，下同）不超过 57,586,516股，且任意连续90日内减持总数不超过公司股份总数的2%；通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于减持计划公告之日起十五个交易日之后进行，减持数量不超过 28,793,258股，且任意连续 90日内减持总数不超过公司股份总数的1%；通过协议转让方式进行减持的，单个受让方的受让比例不低于上市公司总股本的5%。减持价格根据减持时市场价格和交易方式确定。
减持计划的进展情况：截止到2019年6月10日，减持计划时间过半，盛世建金共减持1,651,783股，占公司总股本的0.11%。盛世信金无减持情况。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|盛世建金|5%以上非第一大股东|76,011,147|5.28%|非公开发行取得：76,011,147 股|
|盛世信金|5%以下股东|47,993,740|3.33%|非公开发行取得：47,993,740 股|

上述减持主体存在一致行动人:
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||股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|第一组|盛世建金|76,011,147|5.28%|盛世建金、盛世信金的执行事务合伙人均为深圳市盛世景投资有限公司|
||盛世信金|47,993,740|3.33%||
||合计|124,004,887|8.61%|—|

二、减持计划的实施进展
（一）拟减持股东以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|盛世建金|1,651,783|0.11%|2019/4/2～2019/4/4|集中竞价交易|6.35-6.43|10,547,957.71|74,359,364|5.17%|
|盛世信金|0|0%|2019/4/2～2019/4/4|集中竞价交易|0 -0|0|47,993,740|3.33%|

（二）本次减持事项与该股东此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
三、相关风险提示
（一）本次减持计划符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的相关规定。
（二）盛世建金、盛世信金将根据市场情况、公司股价等情况决定是否实施本次股份减持计划以及本次减持计划实施的具体时间
（三）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（四）在实施本次减持计划期间，公司将督促减持主体严格按照相关减持规定实施减持计划，同时公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务
特此公告。
新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会2019年6月12日