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证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2019-002襄阳汽车轴承股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月20日在证券
时报及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登了《关于召开2019年第一次临时股
东大会的通知》（公告编号：2018-038），现将本次股东大会有关事宜提示公告如
下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2019年1月4日（星期五）下午14：00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月3日下午15:00-2019年1月4日下午 15:00期间的任意时间。
6、会议股权登记日：2018年12月28日（星期五）
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2018年 12月 28日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：湖北省襄阳市高新区邓城大道 97号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
1、会议审议事项符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定的，审议事项合法完备。
2、会议审议事项如下：
（1）《关于变更公司注册地址的议案》；
（2）《关于修订<公司章程>的议案》，需以特别决议通过。
上述议案经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，详细内容见2018年12月20日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的相关决议公告。
三、议案编码
||||
|-|-|-|
|议案编码|议案名称|该列打钩的栏目可以投票|
|1.00|《关于变更公司注册地址的议案》|√|
|2.00|《关于修订<公司章程>的议案》|√|

四、会议登记方法
（一）会议登记方式：
1、个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会议的，被委托人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证（“股东授权委托书”样式详见附件一）。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定
代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效
证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（二）会议登记时间：
2019年1月4日上午9:30—11:30。
（三）会议登记地点：
湖北省襄阳市高新区邓城大道97号襄阳汽车轴承股份有限公司证券投资部。
（四）异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，信函、传真以登记时间内送达公司为准。
信函邮寄地址：湖北省襄阳市高新区邓城大道97号襄阳汽车轴承股份有限公司证券投资部。
联系人：孟杰
联系电话：0710-3577678
联系传真：0710-3564019（传真请注明：股东大会登记）
联系地址：湖北省襄阳市高新区邓城大道97号
邮政编码：441000
（五）本次会议会期半天，与会者食宿、交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件二。
六、备查文件
1．第六届董事会第二十三次会议决议。
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇一九年一月一日
附件1：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席襄阳汽车轴承股份有限公司 2019年第一次临时股东大会，并授权其行使全部议案的表决权。若本人（单位）对于有关议案的表决未做出具体指示的，受托人可自行酌情对该议案行使表决权。
本人（单位）对下述议案的表决意见如下（请在相应表决意见栏内划“√”）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于变更公司注册地址的议案》||||
|2|《关于修订<公司章程>的议案》||||

委托人姓名（或名称）：
委托人身份证号（或营业执照号）：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托人签名（盖章）：
委托日期： 年 月 日
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：
投票代码：360678 投票简称：襄轴投票
2、填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票制议案，填报表决意见：同意，反对，弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年1月4日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月3日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年1月4日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
债券代码：112268.SZ 债券简称：15东华 01
债券代码：112280.SZ 债券简称：15东华 02
东华能源股份有限公司
（住所：张家港保税区出口加工区东华路 668号）
公开发行 2015年公司债券
重大事项的临时受托管理事务报告
债券受托管理人
平安证券股份有限公司
（住所：深圳市福田区金田路 4036号荣超大厦 16-20层）
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《东华能源股份有限公司公开发行 2015年公司债券（第一期）募集说明书》、《东华能源股份有限公司公开发行2015年公司债券（第二期）募集说明书》、《东华能源股份有限公司2015年公司债券（第一期）受托管理协议》、《东华能源股份有限公司2015年公司债券（第二期）受托管理协议》等相关文件以及东华能源股份有限公司（以下简称“东华能源”或“发行人”）提供的相关文件等，由本次债券受托管理人平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券所作的承诺或声明。
平安证券股份有限公司
关于东华能源股份有限公司公开发行 2015年公司债券
重大事项的临时受托管理事务报告
一、公司债券重大事项
平安证券股份有限公司作为东华能源股份有限公司公开发行 2015年公司债券（第一期）（以下简称“15东华01”）和东华能源股份有限公司公开发行2015年公司债券（第二期）（以下简称“15东华02”）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及东华能源股份有限公司2015年公司债券第一期和第二期《受托管理协议》的约定，现在就“15东华01”和“15东华02”重大事项报告如下：
截至2018年9月30日，发行人2018年1-9月累计新增借款总额超过2017年末净资产76.56亿元的20%，现就具体情况说明如下：
截至2018年9月30日，发行人借款（包括债券及其他债务融资工具）较上年末累计新增金额为26.37亿元，占2017年末净资产的34.44%，超过2017年末净资产的20%。
根据发行人出具的《东华能源股份有限公司 2018年 1-9月累计新增借款的公告》，上述借款是公司正常业务开展中取得的融资，均属于正常经营活动范围，对公司偿债能力无重大不利影响。
平安证券股份有限公司将密切持续关注东华能源在报告期内发生的《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项，并于重大事项发生时及时出具临时受托管理报告。
特此提请投资者关注相关风险，投资者应当对相关事宜做出独立判断。
平安证券股份有限公司作为本期债券受托管理人，特此提醒投资者关注相关风险。
二、受托管理人的联系方式
有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。
联系人：王银龙、李扬
联系电话：021-38630697
（本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于东华能源股份有限公司公开发行2015年公司债券重大事项的临时受托管理事务报告》之盖章页）
平安证券股份有限公司年 月日
证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2017-061中山公用事业集团股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中山公用事业集团股份有限公司第八届监事会第十三次会议于 2017年 10月 27日（星期五）以通讯表决的方式召开，会议通知已于2017年10月17日以电子邮件方式送达各监事。本次出席会议的监事应到 3人，实到 3人，会议由监事会主席杨志斌女士主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于公司<2017年第三季度报告>的议案》，具体详情请见于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2017年第三季度报告》及《2017年第三季度报告正文》（公告编号：2017-062）；
审议结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第八届监事会第十三次会议决议。
中山公用事业集团股份有限公司监事会
二〇一七年十月二十七日
证券代码：300090 证券简称：盛运股份 公告编号：2014-063安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于投资设立深圳前海盛运供应链管理有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"盛运股份"）拟在深圳市前海深港合作区投资设立全资子公司深圳前海盛运供应链管理有限公司
（以下简称"前海盛运"），现将本次对外投资事项公告如下：
一、对外投资概况
1、对外投资基本情况
公司拟在深圳市前海深港合作区投资设立全资子公司前海盛运，注册资本为10,000万元。
2、本次对外投资的审批情况
2014年7月31日召开了公司第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于设立深圳前海盛运供应链管理有限公司的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《安徽盛运环保（集团）股份有限公司章程》的相关规定，此次投资尚需2014年第四次临时股东大会批准。
3、本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、投资主体介绍
盛运股份是前海盛运的唯一股东，无其他投资主体。
二、投资设立的全资子公司情况
1、公司名称：深圳前海盛运供应链管理有限公司（待定）
2、注册地址：：深圳市前海深港合作区
4、企业类型：有限责任公司（法人独资）
5、注册资本：10,000万元
6、经营范围：供应链管理管理：国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；
经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可证后方可经营）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；(具体经营范围以工商行政管理部门最终核定为准)。
7、出资方式：公司以自有资金出资人民币10,000万元，占注册资本的100%；
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的和对公司的影响
2010年8月26日，国务院批复同意《前海深港现代服务业合作区总体发展规划》，根据《国务院关于支持深圳前海深港现代服务业合作区开发开放有关政策的批复》（国函〔2012〕58号），深圳前海实行比经济特区更加特殊的先行先试政策，涉及金融、财税、法制、人才、教育、医疗以及电信等方面22条具体措施。
金融政策包括：支持前海构建跨境人民币业务创新试验区，探索试点跨境贷款，支持前海企业或项目赴港发放人民币债券，支持设立前海股权投资母基金，支持前海试点设立创新型金融机构和要素交易平台建设，支持境内外金融机构在前海设立国际性或全国性管理总部、业务运营总部。
财税政策包括：对符合条件的企业减按15%的税率征收企业所得税，对符
合前海规划产业发展需要的境外高端人才和紧缺人才，取得暂由深圳市人民政府按内地与境外个人所得税负差额给予的补贴，免征个人所得税。在法制政策上支持前海营造适应服务业开放发展的法律环境，在人才政策上，营造便利的工作环境等。
根据深圳经济特区前海深港现代服务业合作区条例，前海合作区实行以下税收优惠政策：（一）注册在深圳的保险企业向注册在前海合作区的企业提供国际航运保险业务取得的收入，免征营业税；（二）注册在前海合作区的企业从事离岸服务外包业务取得的收入，免征营业税；（三）注册在前海合作区的符合规定条件的现代物流企业享受试点物流企业按差额征收营业税的政策；（四）经认定的技术先进型服务企业按15%的优惠税率征收企业所得税，其发生的职工教育培
训经费按不超过企业工资总额8%的比例据实在企业所得税税前扣除；（五）在国家税制改革框架下先行先试的其他财税优惠政策。根据国家总体部署和规范发展要求，支持前海试点设立各类有利于增强市场功能的创新型金融机构，探索推动新型要素交易平台建设，支持前海开展以服务实体经济为重点的金融体制机制改革和业务模式创新；在国家税制改革框架下，支持前海在探索现代服务业税收体制改革中发挥先行先试作用，在制定产业准入目录及优惠目录的基础上，对前海符合条件的企业减按15%的税率征收企业所得税。
前海盛运的设立，公司希望能够借助国家及其地方政策的优惠，同时结合本身在供应链管理服务上的成熟经验，推动公司的业务发展。
五、本次对外投资可能存在的风险
设立前海盛运可能在经营过程中面临政策风险、管理风险、市场风险和技术风险等，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险，力争获得良好的投资回报。
六、备查文件
1、安徽盛运环保（集团）股份有限公司四届董事会十五次会议决议
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会
二〇一四年七月三十一日
证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2015-003
福建圣农发展股份有限公司
2014年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日—2014年12月31日
2.前次业绩预告情况：
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）在2014年10月30日披露的《公司2014年第三季度报告》中，预计2014年度归属于上市公司股东的净利润为盈利14,500.00万元—22,500.00万元。
3.修正后的预计业绩：
□亏损 ■扭亏为盈□同向上升□同向下降□其他
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期上升：131.85%—140.96%||亏损（万元）：21,974.95||
|||盈利（万元）：7,000—9,000||||

二、业绩预告修正预审计情况
公司本次业绩预告修正未经会计师事务所的预审计。
三、业绩修正原因说明
2014年前三季度，国内鸡肉价格在经历长时间的低迷后有所回升，但受到宏观经济景气度并未明显好转的影响，国内消费需求依旧疲软，致使鸡肉价格在2014年第四季度出现了一定的回落。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正后的数据为公司初步估算所得出，具体数据公司将在2014年度报告中详细披露。
2、公司董事会对此次业绩预告修正给投资者造成的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
福建圣农发展股份有限公司
董 事 会
二〇一五年一月三十一日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2016—048江西正邦科技股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西正邦科技股份有限公司（“公司”）接到公司控股股东—正邦集团有限公司（“正邦集团”）的通知，将其所持有本公司的部分股权解除质押，具体情况如下：一、股东部分股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数(股)|质押日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|正邦集团|是|42,000,000|2015-11-13|至申请解除质押登记止|北京银行股份有限公司南昌西湖支行|23.93%|
||合计|42,000,000||||23.93%|

正邦集团已于2016年4月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述股份解除质押登记手续。（有关质押内容详见2015年11月16日《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于控股股东股权解除质押及再质押的公告》）。
二、股东股份累计被质押情况
截止本公告披露日，正邦集团共持有本公司175,485,305股（无限售流通股），占公司总股本的26.13%；剩余质押股份90,000,000股，占公司总股本的13.40%，占其持有公司股份的51.29%。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司
董事会
二0一六年四月二十七日
大博医疗科技股份有限公司
章程修正案
根据公司第一届董事会第二十五次会议决议的相关事项，需对《公司章程》中公司注册资本、总股本及董事会组成人数等进行修订，具体修订内容说明如下：
一、修改原章程第六条，具体如下：
第六条原文为：“公司注册资本为人民币40,010万元。”
现修改为：“公司注册资本为人民币40,193万元。”
二、修改原章程第十九条，具体如下：
第十九条原文为：“公司股份总数为 40,010万股，均为普通股，无其他种类股份。”
现修改为：“公司股份总数为 40,193万股，均为普通股，无其他种类股份。”
三、修改第一百零六条，具体如下：
第一百零六条原文如下：“董事会由 6名董事组成（其中包括 2名独立董事），设董事长1人、副董事长1人。”
现修改为：“董事会由 7名董事组成（其中包括 3名独立董事），设董事长1人、副董事长1人。”
除上述修订外，章程其他条款保持不变。
大博医疗科技股份有限公司2018年12月22日
证券代码：300427 证券简称：红相电力 编号：2017-011厦门红相电力设备股份有限公司
关于修改公司会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年2月14日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于修改公司会计政策的议案》。本次修改会计政策无需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、本次修改会计政策的概述
1、实施日期：自《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）发布之
日（2016年12月3日）起施行。2016年5月1日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响资产、负债等金额的，按该规定调整。
2、修改原因
为进一步规范增值税会计处理，促进《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）的贯彻落实，财政部与2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）。该规定自发布之日起施行。
2016年5月1日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响资产、负债等金额的，按该规定调整。
根据前述规定，公司于上文规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
3、修改前采用的会计政策
中国财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、修改后采用的会计政策
增值税相关会计处理按照财政部2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）执行。其他未修改的部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次修改会计政策对公司的影响
1、将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。
2、将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。
3、将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目。比较数据不予调整。
4、将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。
比较数据不予调整。
除上述外，本次修订对公司无其他重大影响，对当期及前期列报净损益亦无影响。
三、独立董事意见
独立董事认为：公司本次修改会计政策，符合《信息披露业务备忘录第 28号—会计政策及会计变更》，决策程序符合有关法律法规和《公司规程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次修改。
四、监事会意见
公司监事会认为：本次修改公司会计政策符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十三次会议决议；
2、第三届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
特此公告。
厦门红相电力设备股份有限公司董事会 2017年2月 14日
证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2017-052福建金森林业股份有限公司
关于第三届董事会第三十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2017年9月6日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2017年9月 12日下午 2点 30分在将乐县水南三华南路 48号金森大厦会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事7名，其中：此次会议杨杰先生因公事原因不能亲自出席会议，委托潘隆应先生进行表决；以通讯表决方式出席会议的人数为3人，分别是：强桂英、郑钟芳、应飚。公司全体监事列席了会议。会议由副董事长张锦文先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事举手投票表决，会议形成决议如下：
1、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》、《公司董事会提名委员会工作细则》等有关规定，公司董事会按照相关法律程序决定进行董事会换届选举。经提名委员会对董事候选人进行任职资格审查，公司第三届董事会同意提名张锦文先生、蔡清楼先生、周文刚先生、潘隆应先生、李芳先生、郑丽华女士为第四届董事会非独立董事候选人，非独立董事候选人简历详见《关于公司董事会换届选举的公告》。
公司第四届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。蔡清楼先生、李芳先生属于高级管理人员离任三年内再次被提名为董事的情况，具体内容详见《关于高级管理人员离任三年内再次被提名为董事的公告》。
本议案已经董事会审议通过，将提交公司股东大会以累积投票的方式投票选举。
公司独立董事就本议案发表了独立意见。
《关于公司董事会换届选举的公告》、《关于高级管理人员离任三年内再次被提名为董事的公告》、《独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》和《公司董事会提名委员会工作细则》等有关规定，公司董事会按照相关法律程序决定进行董事会换届选举。经提名委员会对董事候选人进行任职资格审查，公司第三届董事会同意提名王吓忠先生、郑溪欣先生、张火根先生为第四届董事会独立董事候选人,独立董事候选人简历详见《关于公司董事会换届选举的公告》。
公司第四届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案已经董事会审议通过，经深圳证券交易所审核无异议后将提交股东大会以累积投票的方式投票选举。
公司独立董事就本议案发表了独立意见。
《关于公司董事会换届选举的公告》、《独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意公司于 2017年 9月 29日下午 2时 30分在将乐县水南三华南路48号金森大厦会议室召开2017年第一次临时股东大会会议。
《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、福建金森林业股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。
特此公告!
福建金森林业股份有限公司
董事会
江苏传艺科技股份有限公司
章程修正案
江苏传艺科技股份有限公司根据《上市公司章程指引（2016年修订）》、《公司法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。具体修订如下：
||||
|-|-|-|
|章 节|章程原条款|修改为|
|第十三条|公司经营范围是：计算机应用软件研发，印刷柔性线路板、导电按钮生产、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|公司经营范围是：计算机应用软件研发，印刷柔性线路板、导电按钮生产、销售，键盘的生产和销售、自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

公司章程其他条款不变。
特此公告。
江苏传艺科技股份有限公司董事会2018年11月26日
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2019-029
北京合纵科技股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”、“合纵科技”）第五届董
事会第三次会议于2019年3月21日在公司会议室以通讯方式召开。会议的通知
于2019年3月18日以邮件方式发出。公司现有董事九人，实际出席会议并表决
的董事九人。会议由刘泽刚董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他
高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以通讯表决方式通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司2019年度为全资子公司湖南雅城新材料有限公司
提供担保额度预计的议案》
为满足公司全资子公司湖南雅城新材料有限公司生产经营需要,提高工作
效率，公司拟为其向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合
作方）申请银行综合授信（包括但不限于办理人民币流动资金贷款、项目贷款、
贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇
远期结售汇以及衍生产品等相关业务）提供担保，预计2019年度为其提供担保
的总额度为不超过人民币72,800万元(包括新增的担保、本次董事会之前经公
司股东大会审议通过的已生效并正在执行的担保及原有担保的展期或续保)，
担保方式为保证担保。本事项尚需提交股东大会审议。
议案内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮
资讯网的相关公告。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
2、审议通过《关于公司召开2019年第四次临时股东大会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟提请2019年4月8日召开2019
年第四次临时股东大会。
议案内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮
资讯网的相关公告。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司
董事会
证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2019-124天津瑞普生物技术股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2019年8月28日在公司九楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、高管列席了本次会议。会议由公司董事长李守军先生主持。本次会议已于 8月 18日以邮件和电话方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天津瑞普生物技术股份有限公司章程》的有关规定。
一、审议通过《关于<2019年半年度报告>及摘要的议案》
经审核，《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年上半年的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该项议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。《2019年半年度报告披露提示性公告》将同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》。
二、审议通过《关于<募集资金存放与使用情况专项报告（2019年半年度）>的议案》
经审核，公司已披露的募集资金使用相关信息是及时、真实、准确、完整的；
公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
该项议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《募集资金存放
与使用情况专项报告（2019年半年度）》。
三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
2019年4月30日，国家财政部印发了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号的规定编制财务报表。公司根据财政部颁布的上述文件的要求，对公司会计政策进行了相应变更。
本次变更前，公司执行财政部2018年6月15日发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号）的相关规定。
本次变更后，公司执行财政部发布的《关于修改印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的相关规定，除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍执行《企业会计准则—基本准则》、各项具体会计准则和企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
根据规定，该通知适用于公司2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
该项议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，该意见的具体全文详见中国证监会指定信息披露网站。该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于会计政策变更的公告》。
四、审议通过《关于公司及子公司开展资产池业务（涌金司库版）并提供担保的议案》
因公司业务发展需要，公司及分子公司(即瑞普（天津）生物药业有限公司、瑞普（保定）生物药业有限公司、天津瑞普生物技术股份有限公司高科分公司、天津瑞普生物技术股份有限公司空港经济区分公司、湖北龙翔药业科技股份有限公司、湖南中岸生物药业有限公司、广州市华南农大生物药品有限公司)与浙商银行股份有限公司天津分行开展总额不超过人民币一亿元的资产池业务（涌金司库版）。资产池业务（涌金司库版）自公司董事会及各子公司董事会或股东会（股东大会）审议通过之日起生效，有效期一年，具体业务期限以各公司与浙商银行
天津分行最终签署的相关合同中约定期限为准。
业务期限内，该额度可循环使用，且在任一时点的总额不超过1亿元。根据该业务内容，公司未来将与上述子公司存在互保关系，担保总额度不超过1亿元。
同时，授权公司董事长在上述额度内全权办理具体业务和签署相关文件。
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，该事项无需提交股东大会审议。
该项议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司开展资产池业务（涌金司库版）并提供担保的公告》。
天津瑞普生物技术股份有限公司董事会
二〇一九年八月三十日
证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2017-035浙江大东南股份有限公司
关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：大东南，证券代码：002263）自2017年4月24日开市起停牌（具体内容详见2017年4月24日公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的《重大事项停牌公告》公告编号：2017-018）。经公司初步确认，该事项涉及重大资产重组，公司股票自 2017年 5月 9日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，并于同日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-030）。2017年5月16日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-031）。
公司原预计在2017年5月24日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案（或报告书），但由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，经公司申请，公司股票自2017年5月24日（星期三）开市起继续停牌。
一、本次重大资产重组的基本情况
（一）交易对方类型
目前尚未确定本次重大资产重组最终交易对方，潜在交易对方为与公司无关联关系的第三方。
（二）交易方式
目前本次重大资产重组的交易方式仍在筹划中，初步方案拟为公司以发行股份和/或支付现金的方式购买资产，并可能视情况募集配套资金，具体交易方式
可能根据交易进展进行调整，尚未最终确定。
（三）标的资产的情况
标的资产范围尚未最终确定，公司初步计划本次交易涉及标的资产所属行业为新能源行业，具体标的资产范围仍在论证中。
（四）公司股票停牌前一个交易日的主要股东持股情况
1、前10名股东持股情况
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股类别|
|1|浙江大东南集团有限公司|527,551,692|人民币普通股|
|2|姜仲杨|23,332,017|人民币普通股|
|3|李福桥|16,447,070|人民币普通股|
|4|陆旻|14,727,126|人民币普通股|
|5|中航鑫港担保有限公司|10,600,000|人民币普通股|
|6|海南利多利经贸有限公司|9,269,820|人民币普通股|
|7|中国包装进出口总公司|8,798,350|人民币普通股|
|8|海口福祥物业管理有限公司|8,025,302|人民币普通股|
|9|海口慧平广告有限公司|6,866,428|人民币普通股|
|10|宁波首泰弘利投资合伙企业（有限合伙）|6,200,000|人民币普通股|

2、前10名无限售流通股股东持股情况
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股类别|
|1|浙江大东南集团有限公司|527,551,692|人民币普通股|
|2|李福桥|16,447,070|人民币普通股|
|3|中航鑫港担保有限公司|10,600,000|人民币普通股|
|4|海南利多利经贸有限公司|9,269,820|人民币普通股|
|5|中国包装进出口总公司|8,798,350|人民币普通股|
|6|海口福祥物业管理有限公司|8,025,302|人民币普通股|
|7|海口慧平广告有限公司|6,866,428|人民币普通股|
|8|宁波首泰弘利投资合伙企业（有限合伙）|6,200,000|人民币普通股|
|9|李定忠|5,800,000|人民币普通股|
|10|沈建法|5,103,020|人民币普通股|

二、本次重大资产重组的工作进展情况
本次重大资产重组停牌后，公司与相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作。
公司就上述重大资产重组的具体方案积极开展协商工作。截至本公告日，本
次重组具体方案正处于论证过程中，公司与交易各方尚未签订重组框架协议或意
向协议。
截至本公告日，公司正在选聘并组织独立财务顾问、审计机构、法律顾问等对本次重大资产重组拟收购的标的资产开展尽职调查工作，公司与各中介机构尚未签订相关协议。
三、申请延期复牌的原因
公司原计划于2017年5月24日前披露本次重大资产重组预案（或报告书），但因本次重大资产重组实行涉及的工作量较大，涉及的协调沟通工作较多，重组方案内容仍需进一步商讨、论证和完善，公司预计无法于 2017年5月24日前披露本次重大资产重组预案（或报告书）。
为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股票异常波动，根据深圳证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票自2017年5月24日开市起继续停牌，继续停牌的时间预计不超过1个月。
四、后续工作安排及风险提示
停牌期间，公司将严格按照有关规定及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次进展公告。公司承诺争取于2017年6月23日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案（或报告书）。
如公司预计未能在停牌2个月内披露重组预案（或报告书），但拟继续推进的，公司将召开董事会审议继续停牌议案，并在议案通过之后向深圳证券交易所申请继续停牌。如公司预计未能在停牌后3个月内召开董事会审议并披露重组预案（或报告书）等相关事项，公司将自停牌首日起3个月内召开股东大会审议继续停牌筹划重组事项的议案。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累积未超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过 3个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
鉴于该事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,公司所有信息均在上述指定媒体刊登为准。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会 2017年5月23日
目 录
一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告……………………第1—2页二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明……………………第3—4页
关于浙江方正电机股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
天健审〔2019〕163号
浙江方正电机股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的浙江方正电机股份有限公司（以下简称方正电机公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供方正电机公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
方正电机公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对方正电机公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，方正电机公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了方正电机公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：周小民
中国·杭州 中国注册会计师：卜刚军
二〇一九年二月二十六日
浙江方正电机股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
深圳证券交易所：
现根据贵所印发《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指
引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1307号文核准，并经贵所同意，本公司
由主承销商中信证券股份有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A
股）股票 30,000,000股，发行价为每股人民币 4.70元，共计募集资金 141,000,000.00
元，坐扣承销和保荐费用 3,710,000.00元（其中发行费用 3,500,000.00元，税款
210,000.00元）后的募集资金为 137,290,000.00元，已由主承销商中信证券股份有限公
司于2019年1月31日汇入本公司募集资金监管账户。另减律师费、审计及验资费、法定
信息披露等其他发行费用 1,952,830.20元后，公司本次募集资金净额为 135,547,169.80
元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验
资报告》（天健验〔2019〕20号）。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本公司《2017年非公开发行A股股票预案》、第六届董事会第十三次会议议案披露的
募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位:人民币万元
||||
|-|-|-|
|总投资额|募集资金投资额|建设投资|
|35,417.50|11,500.00|11,500.00|
|10,350.00|2,054.72|2,054.72|

||||
|-|-|-|
|45,767.50|13,554.72|13,554.72|

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2019年1月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金
额为51,416,236.60元，具体情况如下：
单位:人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|总投资额|自筹资金实际投入金额|||
||建设投资|铺底流动资金|合 计|
|35,417.50|3,871.10||3,871.10|
|10,350.00|1,270.52||1,270.52|
|45,767.50|5,141.62||5,141.62|

浙江方正电机股份有限公司
二〇一九年二月二十六日
证券代码：300592 证券简称：华凯创意 公告编号：2019-024湖南华凯文化创意股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告
持股5%以上股东湖南文化旅游创业投资基金企业(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”或“华凯创意”）于 2019年 3月 13日接到公司持股5%以上股东湖南文化旅游创业投资基金企业(有限合伙)（以下简称“文旅基金”,截至本公告日，文旅基金合计持有华凯创意 6,215,900股，占公司股份总数的5.08%。）的《湖南华凯文化创意股份有限公司股东减持公司股份计划告知函》。文旅基金本次拟减持公司股份数不超过 6,215,900股（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整），即不超过公司总股本的5.08%。其中，通过大宗交易方式进行减持的，在任意连续 90个自然日内减持股份总数不超过公司股本总数的2%；通过集中竞价交易方式进行减持的，在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股本总数的1%；通过协议转让方式进行减持的，其转让比例不得低于5%。
一、股东的基本情况
1、股东的名称：湖南文化旅游创业投资基金企业(有限合伙)
2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：
截至本公告日湖南文化旅游创业投资基金企业(有限合伙)共持有公司股份 6,215,900股，占公司股份总数的5.08%。
二、本次减持计划的主要内容
1、本次拟减持的原因：公司经营发展需要
2、股份来源：首次公开发行股票并上市前持有的股份以及该等股份上市后资本公积金转增股本取得的股份,相关股份已于 2018年 1月 23日解除限售并上市流通。
3、减持方式：集中竞价交易方式、大宗交易方式。
4、减持期间：竞价交易自减持计划公告之日起十五个交易日后 6个月内，大宗交易自减持计划公告之日起三个交易日后6个月内。
5、减持数量和比例：照目前公司的总股本，文旅基金本次拟减持公司股份数不超过6,215,900股（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整），即不超过公司总股本的5.08%。其中，通过大宗交易方式进行减持的，在任意连续 90个自然日内减持股份总数不超过公司股本总数的2%；通过集中竞价交易方式进行减持的，在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股本总数的1%；通过协议转让方式进行减持的，其转让比例不得低于5%。
6、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定，但不得低于减持时最近一期财报披露的每股净资产。
三、与股份相关股东承诺及履行情况
1、文旅基金关于首次公开发行限售承诺：
下述期间内，文旅基金不转让或者委托他人管理文旅基金直接或间接持有的华凯创意首次公开发行股票之前已发行的股份，也不由华凯创意回购文旅基金直接或间接持有的华凯创意首次公开发行股票之前已发行的股份：
2、文旅基金关于减持意向和减持价格的承诺
在锁定期届满两年内，文旅基金减持的华凯创意股份数不超过目前持有的华凯创意股份总数（包括该等股份因华凯创意送红股、资本公积金转增等而增加的股份），减持价格不低于届时发行人的每股净资产。文旅基金在拟减持华凯创意股份（需文旅基金届时仍为持有华凯创意5%以上股份的股东）时，将至少提前 5个交易日告知华凯创意，并积极配合华凯创意的公告等信息披露工作。
如文旅基金违反股份锁定和减持的有关承诺转让华凯创意股份，则文旅基金违反承诺转让华凯创意股份所得的收益归华凯创意所有；如果文旅基金未将前述转让股份收益交给华凯创意，则华凯创意有权冻结文旅基金持有的华凯创意剩余股份，且可将应付文旅基金的现金分红扣留，用于抵作文旅基金应交给华凯创意
的转让股份收益，直至文旅基金完全履行有关责任。
3、文旅基金所持公司股份已于2018年1月23日上市流通。
4、截止本公告日，文旅基金严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、相关风险提示
1、公司股东文旅基金将根据市场情况、公司股价情况等情形具体实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性；
2、在按照上述计划减持公司股份期间，公司股东文旅基金将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及公司规章制度的要求。公司将督促上述股东按照相关法律法规的规定进行股份减持，并及时履行相关信息披露义务；
3、公司股东文旅基金不属于公司控股股东，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营；
4、本次减持计划实施期间及计划实施后，公司将督促公司股东文旅基金按照相关法律、法规的规定和有关要求，合法、合规地实施减持计划，并及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、文旅基金出具的《湖南华凯文化创意股份有限公司股东减持公司股份计划告知函》。
特此公告。
湖南华凯文化创意股份有限公司董 事 会
2019年3月13日
证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2015-020永高股份有限公司关于
举行2014年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永高股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于 2015年 4月 29日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2014年年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台(http://irm.p5w.net/ssgs/S002641/)参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长卢震宇先生、董事总经理冀雄先生、副总经理兼财务总监杨永安先生、董事、董事会秘书陈志国先生、独立董事钟永成先生等。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
永高股份有限公司董事会
股票代码：300317 股票简称：珈伟股份 公告编号：2018-137深圳珈伟光伏照明股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 29日召开第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将相关事项公告如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2018年6月15日颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）（以下简称“《修订通知》”），2017年 12月 25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）同时废止。公司按照《修订通知》的规定和要求，对财务报表格式进行相应变更。
2、变更日期
自公司第三届董事会第三十三次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行。公司将按照《修订通知》的规定和要求，对财务报表格式进行
相应变更。
3、变更审议程序
公司于 2018年 10月 29日召开的第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据有关规定，公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。
4、变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
5、变更后采取的会计政策
本次变更后，公司执行的会计政策按《修订通知》规定执行。除上述会计政
股票代码：300317 股票简称：珈伟股份 公告编号：2018-137策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告
以及其他相关规定执行。
二、会计政策变更对公司的影响
根据《修订通知》的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、资产负债表
（1）“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账
款”项目；
（2）“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；
（3）“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；
（4）“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
（5）“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账
款”项目；
（6）“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；
（7）“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
（8）“持有待售资产”行项目及“持有待售负债”行项目核算内容发生变
化。
2、利润表
（1）新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项
目；
（2）在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；
（3）“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的
份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”。
3、所有者权益变动表
主要调整为落实《〈企业会计准则第9号——职工薪酬〉应用指南》对于在权益范围内转移“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”时增设项目的要求，新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，除上述项目变动影响
股票代码：300317 股票简称：珈伟股份 公告编号：2018-137外，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。
三、董事会对本次会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）文件，对公司财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
经审核，公司依据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，执行变更后的财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求对财务报表格式进行的相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第三十三次会议决议
2、公司第三届监事会第十九次会议决议
3、独立董事关于会计政策变更的独立意见
深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2016-096深圳英飞拓科技股份有限公司
关于申请银行授信的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于申请银行授信的议案》。
根据公司发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司深圳布吉支行申请不高于等值人民币39000万元授信总量，用于支付并购北京普菲特广告有限公司交易价款和费用，同意以公司名下土地（粤（2015）深圳市不动产权第0015570号）、北京普菲特广告有限公司100%股权为该笔授信提供抵质押担保。
具体情况最终以银行实际批复和签署的相关授信合同为准。以上授信金额不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信总量内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会授权管理层代表公司签署上述授信相关的合同及法律文件，我司保证本决议真实、有效，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会