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证券代码：000669 证券简称：金鸿控股 公告编号：2018-085
债券代码：112276 债券简称：15金鸿债
渤海证券股份有限公司关于
中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券重大事项
受托管理事务临时报告
渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”）作为中油金鸿能源投资股份有限公司 2015年公司债券（债券简称：15金鸿债，债券代码：112276）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。本报告根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）的《关于下调金鸿控股集团股份有限公司主体和相关债项信用等级并将其列入可能下调的信用等级观察名单的公告》和金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”）的《金鸿控股集团股份有限公司关于主体及“15金鸿债”信用评级发生变化的公告》等相关规定、本期债券《受托管理协议》的约定等信息披露文件编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为渤海证券所作的承诺或声明。
一、核准情况及核准规模
本次债券的发行经 2014年 3月 27日召开的第七届董事会 2014年第一次会议和2014年4月18日召开的2013年度股东大会审议通过
《关于发行公司债券的议案》通过。经中国证监会“证监许可[2015]1940号”文核准，公司获准公开发行面值总额不超过 8亿元（含 8亿元）的公司债券。
二、本次债券的主要条款
1、债券名称：中油金鸿能源投资股份有限公司 2015年公司债券（债券简称：“15金鸿债”）。
2、发行规模：本次发行债券总额为人民币 8亿元。
3、票面金额和发行价格：票面金额 100元/张，按面值平价发行。
4、债券期限：本次债券为 5年期，附第 3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
5、上调票面利率选择权：发行人有权决定在本次债券存续期间的第 3年末上调本次债券后 2年的票面利率，调整幅度为 0至 100个基点（含本数），其中 1个基点为0.01%。
6、投资者回售选择权：投资者有权选择在第 3个付息日将其持有的全部或部分本次债券按票面金额（回售价格：100元/张）回售给发行人，或放弃投资者回售选择权而继续持有。本次债券第 3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
7、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
8、债券利率：本期债券票面利率为5%。
9、还本付息方式及支付金额：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付
一起支付。本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
10、发行首日、起息日：2015年 8月 27日。
11、付息日：2016年至 2020年每年的 8月 27日为上一个计息年度的付息日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2016年至 2018年每年的 8月 27日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日，顺延期间不另计息）。
12、兑付日：2020年 8月 27日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日期为 2018年 8月 27日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日，顺延期间不另计息）。
13、担保情况：本次债券采用无担保形式发行。
14、信用级别及资信评级机构：根据联合信用评级有限公司 2018年 8月 22日的《关于下调金鸿控股集团股份有限公司主体和相关债项信用等级并将其列入可能下调的信用等级观察名单的公告》，将金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“金鸿控股”或“公司”）主体长期信用等级及其发行的“中油金鸿能源投资股份有限公司 2015年公司债券”（以下简称“15金鸿债”）债项信用等级由AA-下调至A，并将其展望列入可能下调的信用等级观察名单。
三、本次公司债券的重大事项
根据联合信用评级有限公司 2018年 8月 22日的《关于下调金鸿控股集团股份有限公司主体和相关债项信用等级并将其列入可能下调的信用等级观察名单的公告》，将金鸿控股集团股份有限公司（以
下简称“金鸿控股”或“公司”）主体长期信用等级及其发行的“中油金鸿能源投资股份有限公司 2015年公司债券”（以下简称“15金鸿债”）债项信用等级由AA-下调至A，并将其展望列入可能下调的信用等级观察名单。做出本次调整的主要因素如下：联合评级关注到金鸿控股的资产流动性弱，且银行剩余授信额度较小。“15金鸿债”将于 2018年 8月 27日回售，待回售金额为 4.14亿元（含利息），公司面临一定的集中兑付压力。同时联合评级持续关注金鸿控股的偿债资金安排，但截至目前，公司尚未披露兑付公告，偿债资金尚在筹措中，“15金鸿债”相关回售资金的支付情况存在一定的不确定性。综合以上因素，联合评级决定将金鸿控股主体长期信用等级及相关债券信用等级由AA-下调至A，并将其列入可能下调的信用等级观察名单。
根据发行人 2018年 8月 22日的《金鸿控股集团股份有限公司关于主体及“15金鸿债”信用评级发生变化的公告》，认为此次评级调整会对公司的融资产生不利影响，此次评级调整不会对债券投资者适当性管理造成不利影响。“15金鸿债”现不具备质押式回购资格，本次评级调整对债券质押式回购资格无影响。发行人将采取的应对措施包括通过加强公司应收账款的回收；减少内部不必要的支出，压缩投资性支出；积极与各金融机构加强沟通协调，争取外部融资支持。
渤海证券提醒投资者注意查阅金鸿控股于2018年8月22日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的上述公告。
渤海证券将持续密切关注其他对本期债券的本息偿付情况、对债券持有人利益有重大影响的事项，将持续对金鸿控股整体经营情况、资金的流动性状况及未来的偿债安排进行关注，并及时关注对金鸿控股的主体长期信用状况及相关债券的评级，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集
说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
（以下无正文）
证券代码：300032 证券简称：金龙机电 编号：2017-028金龙机电股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押并完成非公开发行可交换
债券（第三期）股权质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东金龙控股集团有限公司（以下简称“金龙集团”）拟非公开发行可交换债券（第三期）（下称“本期可交换债券”），金龙集团分别于2017年03月23日、2017年03月27日、2017年 04月 05日将原质押给安信证券股份有限公司的 12,000,000股非限售流通股份解除质押，将原质押给安信证券股份有限公司的4,201,000股非限售流通股份解除质押，将原质押给中银国际证券有限责任公司的 13,400,000股非限售流通股份解除质押，并将上述股份预备用于本期可交换债券的股票质押。具体内容详见公司于2017年03月27日至2017年04月06日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
近日，公司接到金龙集团的函告，金龙集团于 2017年 04月 07日将原质押给东北证券股份有限公司的 9,290,000股非限售流通股份以及原质押给浙商银行股份有限公司温州乐清支行的2,800,000股非限售流通股份解除质押，并预备用于本期可交换债券的股票质押。2017年 04月 11日，金龙集团已将上述总计 41,691,000股公司股票过户至“金龙控股集团有限公司可交换私募债质押专户”，用于本期可交换债券的股票质押。金龙集团将根据发行时市场状况确定本期可交换债券最终的发行方案。关于本期可交换债券后续发行相关进展情况，公司将根据相关监管规定及时履行信息披露义务。金龙集团本次股份解除质押及质押具体情况如下：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|用途|
|金龙集团|是|9,290,000|2016年09月23日|2017年04月07日|东北证券股份有限公司|2.92%|预备用于金龙集团非公开发行可交换债券（第三期）的股票质押|
|金龙集团|是|2,800,000|2016年12月21日|2017年04月07日|浙商银行股份有限公司温州乐清支行|0.88%|预备用于金龙集团非公开发行可交换债券（第三期）的股票质押|
|合计||12,090,000||||3.80%||

2、股东股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|金龙集团|是|41,691,000|2017年04月11日|双方办理解除质押登记手续为止|兴业证券股份有限公司|13.12%|用于金龙集团非公开发行可交换债券（第三期）的股票质押|
|合计||41,691,000||||13.12%||

3、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，金龙集团共持有公司317,819,522股股份，占公司股本总额的39.04%。其中，本次股份解除质押数量为12,090,000股，占其所持公司股份总数的3.80%，占公司股本总额的1.49%，本次股份质押数量为 41,691,000
股，占其所持公司股份总数的13.12%，占公司股本总额的5.12%。本次股份解除
质押及质押完成后，金龙集团所持公司股份中仍处于质押状态的股份数为316,550,154股，占金龙集团持有本公司股份总数的99.60%，占公司股本总额的38.89%。
4、备查文件
（1）股份解除质押登记证明；
（2）股份质押登记证明；
（3）深交所要求的其他文件。
特此公告。
金龙机电股份有限公司董事会 2017年 04月 11日
高伟达软件股份有限公司独立董事
关于支付现金购买资产的事前认可意见
高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）以支付现金购买资产的方式，向深圳市快读科技有限公司（以下简称“快读科技”）的全体股东寿宁县恒力智信股权投资合伙企业（有限合伙）、黄河购买其合计持有的快读科技100%的股权，标的资产总交易对价为 41,400万元。（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司提供的本次交易所涉及事项的相关材料进行了认真、全面的审查，听取了公司有关人员对本次交易情况的详细介绍，基于独立判断的立场，就公司本次交易相关事项发表以下独立意见：
1、同意将本次交易以及相关议案及所附文件提交公司董事会审议和表决。
2、根据相关法律法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次支付现金购买资产不构成关联交易。
3、公司已聘请具有证券从业资格的会计师事务所、评估机构进行了审计、评估，并出具审计、评估报告。本次交易以具有证券从业资格的专业评估机构以 2016年 12月 31日为基准日进行评估的结果作为定价参考依据具有公允性、合理性。
司独立性产生不利影响。
本人作为公司的独立董事，现根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，同意将本次交易的相关议案提交给公司第二届董事会第三十三次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《高伟达软件股份有限公司独立董事关于支付现金购买资产的事前认可意见》之签署页）
独立董事签字：
潘红
_________________
夏鹏
_________________
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2016-089
深圳翰宇药业股份有限公司
关于获得褪黑素缓释片临床批件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）今日收到国家食品药品监督管理总局（以下简称“国家食药监总局”）核准签发的关于褪黑素缓释片的《药物临床试验批件》。现将有关情况公告如下：
一、临床批件基本情况
药物名称：褪黑素缓释片；
批件号：2016L06995；
剂型：片剂；
规格：2mg；
申请事项：国产药品注册；
注册分类：原化学药品第3.1类；
申请人：深圳翰宇药业股份有限公司；
受理号：CXHL1402221粤；
适应症：治疗年龄55岁以上以睡眠质量低为特征的原发性失眠症；
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关规定，同意本品进行临床试验。
二、药品研发情况
褪黑素缓释片是本公司与北京科信必成医药科技发展有限公司合作开发的产
品。2015年5月，公司就褪黑素缓释片向国家食药监总局提交申报生产的申请并获受理；2016年8月，公司收到国家食药监总局核准签发的《药物临床试验批件》。公司将严格按上述药物临床试验批件要求开展临床试验，临床试验结束后向国家食药监总局递交临床试验资料及相关资料，申请上市生产批件。
三、其他相关情况
褪黑素是一种主要由松果体分泌的肽类激素，对许多系统有广泛调节作用，其中对睡眠的调节作用尤为突出。褪黑素与传统的苯二氮䓬类催眠药不同，不使快速眼动睡眠(REM)时相缩短，因而不影响自然的睡眠规律。可使轻度失眠者减少入睡潜伏期，增加睡眠时间，对严重失眠者可反复给药。在消化系统中，褪黑素有保护胃粘膜、增加胃粘膜血流量，清除氧自由基等作用，可抑制溃疡的发生和发展。
由以色列制药公司开发的褪黑素缓释片是一种天然褪黑素长效缓释片剂，于
2007年获得欧洲药物管理局批准用于短期治疗年龄在55岁及55岁以上的原发性失眠症患者，已在欧洲、澳大利亚等国上市，正在美国、亚洲和拉丁美洲等地注册，是目前唯一一种已获批的缓释褪黑素处方药品，也是第一种获准使用长达13周的失眠症治疗产品，市场机遇良好。
在我国，目前已有的褪黑素产品主要作为保健品销售。公司研发的褪黑素缓释片，将作为处方药进行销售，市场潜力巨大。
四、风险提示
根据我国药品注册相关的法律法规要求，药物在获得临床试验批件后，尚需临床试验并经国家食药监总局药品审评中心审批通过后方可生产上市。
公司在收到上述药物正式批件后，已着手启动药物的临床研究相关工作，待完成临床研究后，公司将向国家食药监总局药品审评中心提交相应的申请生产资料，如评审通过，即可获得生产批件。
由于药物研发的特殊性，药物从临床试验到报批生产会受到技术、审批、政策等多方面因素的影响，临床试验进度及结果、未来产品竞争形势均存在诸多不确定性。公司将对该项目的后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2016年9月1日
广东全通教育股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
（徐朝红）
各位股东及股东代表：
基于个人原因，本人于2015年4月8日申请辞去广东全通教育股份有限公司
（以下简称“公司”）独立董事和董事会专门委员会所有职务，并于2015年5月6日正式生效。2015年度履职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2015年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下：
一、2015年度出席董事会和列席股东大会情况
1、2015年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
2、2015年度，本人履职期间公司共召开了4次董事会会议。本人亲自出席了所有应出席的董事会会议。本人积极参与董事会会议上各项议案的讨论，履行了独立董事的义务，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
3、2015年度，本人履职期间公司共召开了2次股东大会，本人亲自列席股东大会2次。
二、发表独立意见的情况
1、2015年1月26日，对公司第二届董事会第十二次会议审议的以下事项发表了事前认可意见及独立意见：
（1）关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事项。
2、2015年3月23日，对公司第二届董事会第十三次临时会议审议的以下议案发表了同意的独立意见：
（1）《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
（2）《关于聘任公司财务总监的议案》；
（3）《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》。
3、2015年4月8日，对公司第二届董事会第十四次会议审议续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见，同时对以下事项发表了同意的独立意见：
（1）关于公司控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况的事项；
（2）《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
（3）《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》；
（4）《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》；
（5）《2014年度内部控制自我评价报告》；
（6）《关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项说明》；
（7）《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015
年度审计机构的议案》。
以上独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本人认为公司2015年度审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公平、公开、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、担任董事会各专门委员会的工作情况
2015年度任职期间，本人担任公司董事会提名、薪酬与考核委员会副主任委员和审计委员会主任委员，在2015年主要履行职责如下：
作为董事会提名、薪酬与考核委员会副主任委员，本人密切关注公司董事和高管人员的履职情况，对公司聘用董事和高管人员的选择标准、考核程序提供了合理的意见和建议，积极推动公司核心团队的建设；认真监督对公司薪酬制度执
行情况，切实维护中小投资者利益。
作为审计委员会主任委员，主要对公司定期报告、内部控制等事项进行审议，审阅了公司财务报表。同时认真听取管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，并积极与外部审计机构进行沟通，督促审计工作进展，履行了审计委员会专业职能。
四、在保护投资者权益方面所作的工作
1、作为独立董事，本人认真履行职责，按时出席董事会会议，由董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行审查，做到独立、客观、审慎的行使表决权；
2、认真监督和检查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，切实保护广大投资者的利益；
3、不断学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
五、对公司现场检查的情况
2015年度，本人除了现场参加会议外，还进行了多次实地现场考察，重点对公司的内部管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况等方面进行检查，并通过电话、邮件与公司董事、高级管理人员及相关人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况和财务状况。
六、其它事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人作为独立董事在2015年度履职期间的履行职责情况汇报。在此，感谢公司董事会、管理层及其他工作人员对本人履行职责过程中给予积极有效的配合和支持。最后，希望公司未来取得更好的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。
特此报告。
广东全通教育股份有限公司独立董事：徐朝红
证券代码：002314 证券简称：雅致股份 公告编号：2015-040
雅致集成房屋（集团）股份有限公司
关于限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的股份总数为 225,400股，占公司总股本0.04%。
2、本次解除限售股份可上市流通日为 2015年 5月 22日（星期五）。
一、限售股基本情况
2013年 5月 21日，公司部分高管以自有资金从二级市场按照市场价格购买公司股票共计 112,700股，并承诺自增持之日起锁定两年。
相关公告详见 2013年 5月 22日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《关于公司高管增持公司股票的公告》，公告编号：2013-028。
2014年 7月 18日，公司实施了 2013年度利润分配方案（以 2013年 12月 31日总股本 290,000,000股为基数，每 10股派发现金红利 1.00元（含税），同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10股转增 10股。）实施完毕后，公司限售股份由 112,700股变为 225,400股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、相关股东作出承诺情况
原董事、总经理商跃祥先生，原副总经理张东胜先生（后任公司董事、总经理一职，现已离职），董事、副总经理兼财务总监袁照云先生，副总经理罗云松先生，副总经理兼董事会秘书刘定明先生均自愿承诺其于2013年5月21日增持的公司股票自购买结束之日起锁定两年。
除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东未做其他关于所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺。
2、截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用上市资金的情形，上市公司亦不存在对其违规担保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日为 2015年 5月 22日（星期五）。
2、本次解除限售股份数量为 225,400股，占公司总股本0.04%。
该部分股份不存在质押冻结的情形。
3、本次申请解除限售股份的股东为 5个自然人股东。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
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|序号|限售股份持有人名称|持有限售股份数（股）|本次解除限售股数（股）|备注|
|1|商跃祥|69,600|69,600|公司前任董事、总经理，其于2013年7月4日辞|

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|||||去公司总经理一职，并于 2014 年 5 月 21 日换届选举后不再担任公司董事职务。|
|2|张东胜|27,800|27,800|公司前任董事、总经理，其于 2015 年 4 月 14 日辞去公司董事、总经理职务。|
|3|袁照云|48,000|48,000|现任公司董事、副总经理兼财务总监|
|4|罗云松|40,000|40,000|现任公司副总经理|
|5|刘定明|40,000|40,000|现任公司副总经理兼董事会秘书|
|合计||225,400|225,400|-|

四、备查文件
1、限售股份上市流通申请书
2、股本结构表和限售股份分明细数据表
特此公告！
雅致集成房屋（集团）股份有限公司董事会二〇一五年五月二十一日
证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2014-071无锡和晶科技股份有限公司
关于重新签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方”）为合理、有效地利用募集资金，根据募集资金使用情况和公司发展现状，决定变更部分募投项目，将“智能控制器技术改造项目”、“智能控制器研发中心项目”、“其他与主营业务相关的营运资金”公司募集资金专户中的余额及控股子公司募集资金专户的余额全部投入到“智能控制器生产及研发基地项目”。2014年 7月 29日，经公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》。2014年8月13日，经公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》。
目前，除控股子公司 HodgenTechnology(Thailand)Co.,Ltd.(泰国和晶)的募集资金专户正在办理相关手续外，公司已将其余募集资金专户内的募集资金（含利息）全部转入上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行开设的募集资金专项账户内（账号：84010154740010606）。
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司与上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行（以下简称“乙方”）、保荐机构申银万国证券股份有限公司(以下简称“丙方”)签订了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专用账户。协议主要条款如下：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为84010154740010606，截止2014年9月3日，专户余额为 52,734,292.81元人民币。该专户仅用于甲方智能控制器生产及研发基地项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。根据甲方第二届董事会第十二次会议决议、2014年第二次临时股东大会决议，控股子公司 HodgenTechnology(Thailand)Co.,Ltd.(泰国
和晶)募集资金专户内的余额需全部投入甲方智能控制器生产及研发基地项目。
截至2014年6月30日，泰国和晶募集资金专户内尚有余额2,841,459.39美元，待泰国和晶完成减资手续后将其募集资金专户内的余额（含利息）转入甲方智能控制器生产及研发基地项目募集资金监管账户（即甲方在乙方开设的上述专户，具体金额以实际转入募集资金专户时的金额为准）。
上述募集资金的存放期限自入账之日起至募集资金使用完毕之日止。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方定期对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人叶强、方欣可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明
和单位介绍信。
五、乙方按月（每月10日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
六、甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币1000万元的，甲方及乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方查询与调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加
盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方督导期结束后失效。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
关于北京同方微电子有限公司
2013年度盈利预测实现情况的说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 53号）及《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》（中国证券监督管理委员会令第73号）的有关规定，同方国芯电子股份有限公司（以下简称“同方国芯”或“本公司”）编制了《关于北京同方微电子有限公司2013年度盈利预测实现情况的说明》。
一、重大资产重组的基本情况
2010年 11月 6日，本公司与同方股份有限公司（以下简称“同方股份”）、北京清晶微科技有限公司（以下简称“清晶微”）、赵维健等8名自然人签署了附条件生效的《非公开发行股票购买资产协议》和《非公开发行股票购买资产之利润补偿协议》。购买资产协议约定，本公司拟通过定向发行股份的方式购买同方股份、清晶微、赵维健等8名自然人合计持有的北京同方微电子有限公司（以下简称“同方微电子”）100%股权。
2011年1月6日，本公司与同方股份、清晶微、赵维健等8名自然人签署了《非公开发行股票购买资产之补充协议》和《非公开发行股票购买资产之利润补偿补充协议》，购买资产协议约定，以评估价值为参考依据，各方同意并确认同方微电子100%股权的交易价格为149,134.01万元。
2011年1月24日，本公司召开了2011年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司与同方微电子股东签署附生效条件的<非公开发行股票购买资产协议>的议案》。
2012年 3月 14日，本公司取得了中国证券监督管理委员会《关于核准唐山晶源裕丰电子股份有限公司向同方股份有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2012]340号）的核准文件。2012年3月28日，同方微电子办理完毕工商变更手续。2012年5月10日，本次重组发行的106,753,049股股份上市。至此本公司总股本变更为241,753,049股，并持有同方微电子100%股权。由于本公司与同方微电子同受同方股份控制，本公司于2012年5月开始按同一控制企业合并方式合并同方微电子。
2012年6月1日，公司召开2012年第2次临时股东大会，同意公司名称由“唐山晶源裕丰电子股份有限公司”变更为“同方国芯电子股份有限公司”。2012年7月12日，公司完成了工商变更登记事项。
二、北京同方微电子有限公司简介
北京同方微电子有限公司是由同方股份、清华控股有限公司和陈弘毅、赵伟国两名自
然人共同出资，于 2001年 12月 13日设立的有限责任公司。设立时注册资本人民币 3160万元，业经北京正则会计事务所有限责任公司出具了2001京正验字第162号《开业登记验资报告》验证。
截至本次重组基准日2010年10月31日，同方微电子的股权结构如下：
股东名称 股权比例
同方股份有限公司 86.00%
北京清晶微科技有限公司 3.92%
赵维健 3.50%
葛元庆 1.54%
吴行军 1.54%
段立 1.36%
孟红霞 0.77%
宋翌 0.56%
丁义民 0.48%
李刚 0.33%
合计 100.00%
同方微电子企业法人营业执照号为110000003458945；法定代表人为赵维健；注册资本1亿元（系2012年5月重组完成后留存收益转增股本所致）；注册地址为北京市海淀区王庄路1号院4号楼18层。
同方微电子主要从事集成电路芯片的设计、开发和销售业务，并提供相关系统解决方案。目前主要产品为智能卡芯片及配套系统，包括非接触式存储卡芯片、接触和非接触式CPU卡芯片及射频读写模块等。
三、本次重大资产重组的盈利预测及实现情况
（一）盈利预测的主要指标
在资产重组中，同方微电子编制了2010-2011年度的盈利预测，本公司编制了模拟合并同方微电子的备考盈利预测，业经北京兴华会计师事务所有限责任公司审核并出具了（2010）京会兴核字第1-52号审核报告和（2010）京会兴核字第1-53号审核报告。同方微电子盈利预测报告中2011年归属母公司净利润预测值为7,246.89万元，本公司备考盈利预测报告中2011年归属母公司净利润预测值为10,034.54万元。
本次重组本公司委托中发国际资产评估有限公司（以下简称“中发评估”）对同方微电子股权进行了评估。中发评估以收益现值法进行评估值的认定，并出具了中发评报字（2010）第083号评估报告。根据重组各方签订的《非公开发行股票购买资产之利润补偿协议》和《补充协议》的约定，重组各方以评估值作为协议定价，以评估报告中的净利润预测金额为依据约定2011年、2012年、2013年同方微电子预测实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于7,246.57万元、9,009.69万元、10,715.19万元。
（二）盈利预测主要指标的完成情况
截至2013年12月31日，根据同方微电子和本公司经审计后的财务报告，同方微电子和本公司2011年度、2012年度和2013年度盈利预测完成情况如下：
|||
|-|-|
|2011年度|2012年度|
|7,246.89|---|
|7,269.28|12,801.61|
|7,246.57|9,009.69|
|7,279.28|9,783.88|
|是|是|
|10,034.54|---|
|10,194.25|---|
|是|---|

（三）结论
截至2013年12月31日，本次重组的交易各方在《非公开发行股票购买资产之利润补偿协议》和《补充协议》中承诺的同方微电子 2011年度、2012年度和 2013年度的盈利目标已经完成。
同方国芯电子股份有限公司二〇一四年四月二日
证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2016-043
重庆梅安森科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆梅安森科技股份有限公司第三届董事会第四次会议通知于 2016年 7月26日以书面方式发出，会议于2016年8月6日上午9：30在公司会议室以现场方式召开，会议应到董事七人，实到董事七人，会议由董事长马焰先生主持，全体监事和全体高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过如下决议：
一、审议通过《2016年半年度报告》及其摘要
《重庆梅安森科技股份有限公司2016年半年度报告》及其摘要的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
根据公司限制性股票激励计划的规定，原激励对象罗远鹏、夏实红、王叶雷、李云、庞海兵因个人原因离职，苟显术因交通事故去世，已不符合激励条件，公司董事会同意回购注销上述人员已获授但尚未解锁的限制性股票分别为1.72万
股、1.00万股、0.80万股、0.60万股、0.40万股和0.40万股。本次回购原激励对象罗远鹏、夏实红、王叶雷、李云、庞海兵、苟显术获授首次授予限制性股票的回购价格为6.5500657元/股。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会发表了审核意见。独立董事独立意见、《重庆梅安森科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》
的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。监事会的相关审核意见详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第三届监事会第四次会议决议公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。董事金小汉为激励对象，回避了对本议案的表决。
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司
董事会
2016年8月9日
证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2018-040江苏中利集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划对新能源资产的并购事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：中利集团，证券代码：002309）自2018年2月5日开市起停牌。公司于2018年2月3日、2018年2月10公司分别披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》及《关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-020、2018-024）。经公司及有关各方论证，公司初步确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年2月26日开市起转入重大资产重组事项继续停牌，并于2018年2月23日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号2018-025）。由于本次重大资产重组事项各项工作尚未完成，经向深圳证券交易所申请延期复牌并获得批准，公司股票自2018年3月5日开市起继续停牌，并于2018年3月3日、3月10日在公司指定信息披露网站发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-032）和《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-037）。
截至本公告披露日，公司正积极协调有关各方推进本次重大资产重组的各项工作，相关中介机构正按计划开展尽职调查等工作。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将严格按照相关法规的规定和要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日披露一次关于重大资产重组事项的进展公告。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
江苏中利集团股份有限公司董事会
证券代码：300587 证券简称：天铁股份公告编号： 2018-003
浙江天铁实业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：天铁股份董事会
3、股东大会的主持人：许孔斌
董事长许吉锭先生因工作原因不能出席会议，经半数以上董事共同推选公司董事许孔斌先生主持本次会议。
4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
5、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2018年1月5日（星期五）下午13:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年 1月 5日9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018年1月4日15:00-1月5日15:00。
6、会议召开的方式：
采取现场投票和网络投票相结合的方式
7、会议出席对象：
（1）截至2017年12月29日下午15:00深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
8、现场会议地点：浙江省天台县人民东路928号2楼会议室
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表 16人，代表有表决权的股份 26384668股，占公司有表决权股份总数的25.37％；单独或者合计持有本公司5%以下股份的中小股东所持股份13620204股，占有表决权股份总数的13.10％。
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 15人，代表有表决权的股份26373768股，占公司有表决权股份总数的25.36％；
（2）通过网络投票出席本次股东大会的股东 1名，代表有表决权的股份10900股，占公司有表决权股份总数的0.01%。
2、截止本次股东大会召开，未有股东委托独立董事投票。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议
并通过了以下议案：
表决结果：同意 136,711,16股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.79%；反对751,296股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的5.21%；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。本议案许孔斌、许银斌、郑双莲系关联股东，回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意 13,470,220股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.90%；反对 149,984股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.10%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的的0%。
本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于<浙江天铁实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：同意 136,711,16股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.79%；反对751,296股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的5.21%；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。本议案许孔斌、许银斌、郑双莲系关联股东，回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意 13,470,220股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.90%；反对 149,984股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.10%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的的0%。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》
表决结果：同意 136,711,16股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.79%；反对751,296股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的5.21%；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。本议案许孔斌、许银斌、郑双莲系关联股东，回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意 13,470,220股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.90%；反对 149,984股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的1.10%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的的0%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江六和律师事务所
2、律师姓名：张琦、蒋政村（以下简称“六和律师”）
3、结论性意见：
六和律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、浙江天铁实业股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议决议；
2、浙江六和律师事务所关于《浙江天铁实业股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
浙江天铁实业股份有限公司董事会2018年1月5日
深圳华侨城股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人余海龙，作为深圳华侨城股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与深圳华侨城股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形。
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五
名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为深圳华侨城股份有限公司或其附属企业、深圳华侨城股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员。
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚。
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立
董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括深圳华侨城股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，且本人未在深圳华侨城股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 次，未出席会议 次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情
形。
□是 □否 √不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
余海龙郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担
任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：余海龙
日 期：2016年 10月 28日
股票代码：002290 股票简称：中科新材 公告编号：2017-129苏州中科创新型材料股份有限公司
关于对两家全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
（一）已批准对子公司担保额度情况
苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月20日召开的第四届董事会第十二次会议及2017年2月6日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于对两家子公司提供担保的议案》，董事会同意对合肥禾盛新型材料有限公司（以下简称“合肥禾盛”）及苏州兴禾源复合材料有限公司（以下简称“兴禾源”）向银行申请综合授信提供担保，担保额度为合肥禾盛不超过2亿元、兴禾源不超过3亿元，担保期限均为1年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准)。具体内容详见公司于2017年1月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对两家全资子公司提供担保的公告》。
（二）本次董事会审议对子公司提供担保情况
公司于 2017年 11月 2日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对两家子公司提供担保的议案》，公司拟调整对全资子公司合肥禾盛及兴禾源的银行融资担保额度及有效期。
1、对兴禾源担保额度由不超过 3亿元调整至不超过 5亿元人民币，担保期限为1年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准)。
2、对合肥禾盛担保额度保持不变，为不超过 2亿元人民币，担保期限为 1年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准)。
本次担保尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
成立日期：2010年2月12日
注册资本：(人民币）26,119.33万元
注册地点：合肥市高新区大别山路0818号
法定代表人：赵东明
经营范围为：家用电器，电子产品，机械设备，仪器仪表专用材料的研发、生产、销售；金属材料自动覆塑及彩涂，自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家禁止的商品和技术除外）。
合肥禾盛为公司全资子公司，截至 2016年 12月 31日，合肥禾盛总资产392,185,221.69元，净资产309,459,765.15元，资产负债率为21.09%。
合肥禾盛最近一年又一期财务数据如下表：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|2016年度（或2016年12月31日）经审计|2017年三季度（或2017年9月30日）未经审计|
|资产总额|392,185,221.69|420,469,674.75|
|负债总额|82,725,456.54|96,264,080.74|
|银行贷款总额|0|0|
|流动负债总额|72,025,333.61|87,500,824.95|
|非流动负债合计|10,700,122.93|8,763,255.79|
|净资产|309,459,765.15|324,205,594.01|
|营业收入|441,405,780.95|397,325,723.17|
|利润总额|9,794,206.93|16,553,769.32|
|净利润|8,264,202.72|14,745,828.86|

2、苏州兴禾源复合材料有限公司
成立日期：2014年01月21日
注册资本：(人民币）10,000万元
注册地点：苏州市相城经济开发区漕湖街道春兴路15号
法定代表人：赵东明
经营范围：外观复合材料（PCM/VCM）的研发、生产、销售，提供上述产品
的售后服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
苏州兴禾源为公司全资子公司，截至 2016年 12月 31日，苏州兴禾源总资产543,821,611.96元，净资产 94,203,589.46元，资产负债率为82.68%。
苏州兴禾源最近一年又一期财务数据如下表：
单位：人民币元
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|-|-|-|
|项目|2016年度（或2016年12月31日）经审计|2017年三季度（或2017年9月30日）未经审计|
|资产总额|543,821,611.96|815,506,425.31|
|负债总额|449,618,022.50|715,197,237.40|
|银行贷款总额|0|20,000,000.00|
|流动负债总额|442,464,689.17|708,703,904.07|
|非流动负债合计|7,153,333.33|6,493,333.33|
|净资产|94,203,589.46|100,309,187.91|
|营业收入|146,888,892.53|437,924,987.92|
|利润总额|3,261,329.54|5,957,182.56|
|净利润|1,833,221.93|5,420,259.70|

三、担保事项的主要内容
公司同意对全资子公司合肥禾盛及兴禾源的银行融资业务提供担保，本次对合肥禾盛担保额度为不超过2亿元人民币；对兴禾源担保额度为不超过5亿元人民币，担保期限为1年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准)。
四、董事会意见
为满足子公司正常生产经营的需求,确保其持续稳定发展，董事会同意本次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司为合肥禾盛担保额度为不超过 2亿元人民币，为兴
禾源担保额度为不超过3亿元人民币，公司累计对外担保总额为不超过5亿元人民币，占公司最近一期(2016年12月31日）经审计净资产的41.48%，
本次担保事项若经公司股东大会审议通过后，公司为合肥禾盛担保额度为不超过2亿元人民币，为兴禾源担保额度为不超过5亿元人民币，公司累计对外担保总额为不超过7亿元人民币，占公司最近一期(2015年12月31日）经审计净资产的58.07%，
公司无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十一次会议决议
特此公告。
苏州中科创新型材料股份有限公司董事会2017年11月3日