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证券代码：000416 证券简称：民生控股公告编号：2018－06
民生控股股份有限公司
关于为控股子公司提供财务资助的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民生控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 22日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网披露了《关于为控股子公司提供财务资助额度的公告》（公告编号2017-04）。为了提升资金使用效率，降低融资成本，确保控股子公司北京民生典当有限责任公司（以下简称“民生典当”）的正常经营及业务发展之资金周转需要，公司拟在保证正常经营资金需求的前提下，单独通过委托贷款的方式向民生典当提供财务资助，总额度不超过 2亿元（含 2亿元），期限自股东大会审议通过后一年，资金利率比照市场利率水平由双方协商确定，具体资金提供将根据民生典当的实际需要，履行相应的公司内部审批程序并签署财务资助协议后实施。在上述额度内，资金可滚动使用，即任一时点公司对民生典当财务资助的额度不超过 2亿元（含 2亿元）。上述事项已经 2017年 3月 20日召开的公司第八届董事会第三十三次会议以及 2017年 4月 11日召开的公司 2016年度股东大会审议通过。
2018年 2月 8日，公司与上海银行股份有限公司北京分行（以下简称“上海银行北京分行”）、民生典当签署《人民币单位委托贷
款借款合同》，公司通过上海银行北京分行向民生典当提供委托贷款 4000万元，委托贷款用途为补充运营资金。
一、借款人基本情况
（一）民生典当基本信息
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|公司名称：|北京民生典当有限责任公司|
|住 所：|北京市东城区建国门内大街28号4幢102单元、202单元|
|注册地|北京|
|统一社会信用代码|91110101746110679E|
|法定代表人：|余政|
|注册资本：|30000万元|
|企业性质：|其他有限责任公司|
|经营范围：|动产质押典当业务；财产权利质押典当业务；房地产（外省、自治区、直辖市的房地产或者未取得商品房预售许可证的在建工程除外）抵押典当业务；限额内绝当物品的变卖；鉴定评估及咨询服务；商务部依法批准的其他典当业务。（典当经营许可证有效期至2020年08月03日）。|
|股权结构|本公司持有民生典当92.38%股权；泛海能源控股股份有限公司持有民生典当7.62%股权。|
|实际控制人|卢志强先生|

（二）民生典当资信情况及主要财务指标
民生典当持有商务部颁发的典当经营许可证，具体业务涵盖房地产典当、汽车典当、民品典当以及财产权利业务等，成立于 2003年，为本公司控股子公司，现为北京市典当业协会副会长单位。民生典当自成立以来，经营稳定，资信情况良好。截至 2017年 9月 30日，民生典当未经审计总资产 408,239,329.40元，净资产 348,597,975.33元，2017年 1-9月实现营业收入 46,745,069.47元，净利润 25,007,502.11元。
二、委托贷款合同主要内容
（一）贷款金额：4000万元
（二）贷款用途：补充运营资金
（三）贷款期限：自 2018年 2月 8日至 2018年 8月 8日
（四）还款计划：到期一次性偿还
（五）贷款利率和结息方式：贷款年利率9.0%，日利率=年利率/360。逾期罚息利率为贷款利率的150%，挤占挪用罚息利率为贷款率的200%。逾期和挤占挪用双重违约的，罚息利率按规定择其重处。
结息方式为利随本清。
（六）服务费：上海银行北京分行按贷款金额的1.5‰一次性收取。
（七）合同修改及纠纷处理：对本合同条款的任何修改、变更、解除，必须经各方协商一致并达成书面协议；本合同的履行地为贷款人所在地。本合同若发生纠纷，可协商解决，也可向合同履行地人民法院起诉。诉讼费、律师费等相关费用由委托人承担。在协商或诉讼期间，本合同不涉及争议部分的条款仍需履行；在争议期间，本合同不涉及争议部分的条款，各方仍需继续履行。
（八）合同有效期：
本合同自各方法定代表人（负责人）或委托代理人签章并加盖公章之日起生效，至合同项下贷款本息及服务费全部清偿后终止。
三、交易目的及对公司的影响
本次对民生典当提供委托贷款，能够满足其补充运营资金需要，保障其业务拓展，提高资金使用效率和效益。
四、风险控制措施
民生典当为本公司控股子公司，公司对民生典当具有控制权，能够充分了解其经营及财务状况，本次向其提供委托贷款风险较小。公司将密切关注民生典当经营情况，最大限度保证委托贷款的资金安全。
五、上市公司累计对外提供财务资助余额及逾期金额
截至目前，除本次交易外，公司不存在对外提供财务资助事项，也不存在财务资助逾期情况。
六、其他事项
按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》要求，公司将在此项提供财务资助事项后的十二个月内，若有闲置募集资金，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
七、备查文件
公司第八届董事会第三十三次会议决议；
公司 2016年度股东大会决议；
委托贷款合同。
特此公告。
民生控股股份有限公司董事会
二〇一八年二月十日
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2019-094
北京合纵科技股份有限公司
关于股东签署《表决权委托协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次权益变动事项未触及要约收购；
2、本次表决权委托事项，不会导致公司控股股东、实际控制人的变更。
一、基本情况
北京合纵科技科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合纵科技”）于2019年8月7日收到公司控股股东、实际控制人刘泽刚先生及其一致行动协议人韦强先
生、张仁增先生（以下简称“甲方”）的通知，2019年8月7日甲方与深圳市中衡一元投资管理有限公司（以下简称：“中衡一元”）签署了《表决权委托协议》(以下简称“协议”)，甲方拟将其持有的合纵科技29,109,733股股份(约占公司总股本5%)对应的表决权按照公司章程（含各项内部制度）及相关法律法规的规定，在合纵科技的股东大会上委托中衡一元行使相应的表决权。
基于此，公司控股股东、实际控制人刘泽刚先生及其一致行动协议人韦强先生、张仁增先生、何昀先生、高星女士和中衡一元因本次表决权委托事项在表决权委托期间构成一致行动关系。（表决权委托期限详见本公告“三、甲方与中衡一元签署的《表决权委托协议》主要内容”）。
本次表决权委托不会导致公司控股股东、实际控制人的变更。
本次表决权委托前后表决权变动情况如下：
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|出让方/受让方|权益变动前表决情况||权益变动后表决情况||
||拥有表决权股数|拥有表决权比例|拥有表决权股数|拥有表决权比例|
|刘泽刚|116,115,486|19.94%|97,921,902|16.82%|
|韦强|58,370,872|10.03%|51,093,439|8.78%|
|张仁增|26,730,217|4.59%|23,091,501|3.97%|

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|中衡一元|0|0|29,109,733|5.00%|

二、受让方基本情况
公司名称：深圳市中衡一元投资管理有限公司
注册资本：人民币5,000万元
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室
企业类型：有限责任公司
法定代表人：李汉生
经营范围：投资管理；投资咨询（不含限制项目）
本次表决权委托实施前，中衡一元未持有公司股份，与公司不存在关联关系，与公司控股股东及一致行动人不存在关联关系。
三、协议的主要内容
近日，刘泽刚先生、韦强先生、张仁增先生与中衡一元签署了《表决权委托协议》，主要内容如下：
甲方：刘泽刚、韦强、张仁增
乙方：深圳市中衡一元投资管理有限公司
1、投票权委托
1.1甲方委托并授予乙方行使甲方持有的合纵科技的29,109,733股股份（目标股份）对应的表决权，此项委托自本协议签订之日起六个月内有效。
1.2甲方同意全权委托乙方作为唯一的、排他的代理人，按照合纵科技的公司章程（含各项内部制度）和相关法律法规的规定，在合纵科技的股东大会上行使目标股份的表决权。委托后，甲方不得再就目标股份行使表决权，不得委托除乙方之外的任何其他方行使目标股份的表决权。
1.3乙方应按照其独立判断，依据乙方自身意愿自己行使或委托其他方行使目标股份对应的表决权，无需甲方另行同意，甲方对乙方（包括乙方代理人）就目标股份行使投票表决权的投票事项结果均予以认可并同意。
2、违约责任
2.1若乙方违反本协议约定义务，并给甲方造成实际损失，甲方可要求乙方
赔偿，乙方应承担赔偿责任。
2.2若甲方违反本协议约定义务，并给乙方造成实际损失，乙方可要求甲方赔偿，甲方应承担赔偿责任。
3、争议解决方式
3.1甲乙双方同意，由本协议引起的或有关的任何争议应由双方友好协商解决。如果争议无法通过协商解决，双方同意，经任何一方要求，争议将交由北京仲裁委员会按其规则和程序仲裁。
4、其他
4.1本协议经双方签字盖章后生效。本协议未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。任何补充或修订需经双方以书面形式书写并签署方为有效。
4.2本合作协议一式肆份，甲乙双方各持贰份，具有同等法律效力。
四、本次表决权委托的原因及对公司的影响
本协议的签署对上市公司的日常经营不产生影响。本协议签署后，公司可借助专业投资管理机构的经验，加强资本市场运作能力，提升公司自身价值及形象。
五、本次表决权委托存在的风险
本次交易各方存在未按照《表决权委托协议》严格履行各自义务的风险，敬请投资者注意投资风险。公司将积极跟进相关事宜的进展情况，严格遵守相关法律法规及交易所规则，及时、准确、完整地履行后续信息披露义务。
六、备查文件
股东《表决权委托协议》。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司董事会2019年8月6日
关于北京红缨时代教育科技有限公司
2015年度业绩承诺完成情况的鉴证报告
众会字（2016）第4186号广东威创视讯科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“威创股份”）管理层编制的《关于北京红缨时代教育科技有限公司2015年度业绩承诺完成情况的专项说明》进行了专项审核。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供威创股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为威创股份2015年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
威创股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所的相关规定编制《关于北京红缨时代教育科技有限公司 2015年度业绩承诺完成情况的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对威创股份管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，威创股份管理层编制的《关于北京红缨时代教育科技有限公司2015年度业绩承诺完成情况的专项说明》符合深圳证券交易所的相关规定，如实反映了北京红缨时代教育科技有限公司2015年度业绩承诺完成情况。
附件：广东威创股份股份有限公司《关于北京红缨时代教育科技有限公司2015年度业绩承诺完成情况的专项说明》
（此页无正文）
众华会计师事务所(特殊普通合伙） 中国注册会计师 梁烽
中国注册会计师 王培
中国，上海 二〇一六年四月二十一日
广东威创视讯科技股份有限公司
关于北京红缨时代教育科技有限公司
2015年度业绩承诺实现情况的说明
广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“威创股份”或“公司”）于 2015年 2月 3日与交易对方王红兵、杨瑛、陈玉珍、王晓青签署了《关于北京红缨时代教育科技有限公司股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”），公司以现金人民币 51,999.84万元收购北京红缨时代教育科技有限公司（以下简称“红缨教育”）100%股权，本次收购的股权交割及工商变更登记手续已办理完毕。具体详见2015年2月4日、2015年2月26日披露的《关于使用部分超募资金和自有资金收购北京红缨时代教育科技有限公司100%股权的公告》（公告编号：2015-006）、《关于北京红缨时代教育科技有限公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2015-014）。
根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》的有关规定，公司就红缨教育2015年度业绩承诺的实现情况说明如下：
一、业绩承诺及对应的业绩补偿
1、业绩承诺
本次收购的业绩承诺人为王红兵。
王红兵承诺2015年度、2016年度、2017年度红缨教育经审计的税后净利润分别不低于人民币3,300万元、人民币4,300万元、人民币5,300万元；截至2015年12月31日红缨教育的加盟幼儿园数量不少于2,500家。
前述加盟幼儿园，是指与红缨教育已签署加盟合同并贡献收入，且合同截至对应承诺日期时仍在有效期内的幼儿园。
威创股份和王红兵均同意，在2015年、2016年、2017年每一年度结束时，由威创股份聘请具有证券业务资格的会计师事务所对红缨教育当年的盈利情况出具专项审核意见。威创股份和王红兵均同意根据该专项审核意见确定红缨教育的实际税后净利润数额以及该实际税
后净利润数额与王红兵承诺的税后净利润数额的差异情况。
2、业绩补偿
威创股份和王红兵均同意，如果业绩承诺人王红兵未实现上述业绩承诺，按如下方式计算当期现金补偿数额：
（红缨教育截至当期期末累计税后净利润承诺数－红缨教育截至当期期末累计实现税
后净利润数）×1.5－已补偿现金价值＝当期现金补偿数额
如果前述当期现金补偿数额小于或等于零（0）时，取值为零（0）。
威创股份和王红兵均同意，如果业绩承诺人王红兵未实现上述业绩承诺，以威创股份回购注销王红兵持有上市公司股票的方式进行补偿直至足额，威创股份回购注销的前述股票的总对价为壹（1）元。
如注销王红兵持有的全部锁定股票仍不足以足额补偿的，则由王红兵用其它资产对威创股份进行补偿，包括但不限于现金、房产、证券、投资的其它公司股权等。
在2015年度、2016年度、2017年度结束并经威创股份聘请的会计师事务所出具的相关专项审核意见后，如达到前述补偿条件，威创股份书面通知王红兵，王红兵接到前述书面通知后十个工作日内，向威创股份实施补偿。如未按时补偿或未足额补偿的，每逾期一日，王红兵按照应补偿数额的每日千分之一的标准向威创股份缴纳违约金。
二、业绩实现情况
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2016）第4203号《审计报告》，北京红缨时代教育科技有限公司2015年度实现归属于母公司的税后净利润5,648万元，截至2015年12月31日红缨教育的加盟幼儿园数量为2,500家。因此，北京红缨时代教育科技有限公司实现了2015年度的业绩承诺。
业绩承诺、实现情况列示如下：
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||项目||承诺数||实现数||差异数（实现数-承诺数）|
|红缨教育2015年度税后净利润||3,300万元||5,648万元||2,348万元||
|截至 2015 年 12 月 31 日红缨教育的加盟幼儿园数量||2,500家||2,500家||||

广东威创视讯科技股份有限公司
2016年4月21日
证券代号：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2017-055北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议的公告
本公司及其监事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下称“嘉寓股份”或“公司”）第四届监事会第二次会议于2017年5月12日以现场表决的方式召开，会议通知于2017年5月1日分别以邮件、电话或专人送达的方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席何梦年先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经过认真审议，本次会议形成了如下决议：
一、审议通过《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
经审核，《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
员工持股计划的制定旨在进一步完善公司薪酬激励机制，充分调动公司员工的积极性，实现企业的长远发展与员工利益的充分结合，有利于实现企业的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司持股计划的情形。因此，监事会一致同意公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要。
经表决：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司监 事 会
二零一七年五月十二日
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2016-049
锐奇控股股份有限公司
2016年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
锐奇控股股份有限公司2016年半年度报告于2016年8月27日在中国证监会指
定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
锐奇控股股份有限公司董事会2016年8月25日
证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2017-036希努尔男装股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司 2017年投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者尤其是中小投资者的沟通交流，进一步提升公司投资者关系管理水平，保护投资者利益，公司将于2017年8月22日（星期二）下午14:30—17:00参加“山东辖区上市公司2017年投资者网上集体接待日活动”。现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上
平台采取网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”
（http://rs.p5w.net）参与本次活动。
出席本次投资者网上集体接待日活动的公司人员有：副总经理兼董事会秘书王润田先生和财务总监张梅女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
希努尔男装股份有限公司董事会
证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2019-169深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于股东部分股权补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东深圳市怡亚通投资控股有限公司（以下简称“怡亚通控股”）函告，获悉怡亚通控股所持有本公司的部分股权已办理补充质押的手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数|补充质押日期|到期购回日|质权人|本次质押占其截止本公告披露日所持股份比例|用途|
|深圳市怡亚通投资控股有限公司|否|1,087.5万股|2019年7月15日|2020年4月4日|中天证券股份有限公司|2.87%|补充质押|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，怡亚通控股持有公司股份数为378,979,799股，占公司总股本的17.85%。其所持有公司股份累计被质押的股份数为205,295,109股，占其所持公司股份的54.17%，占公司总股本的9.67%。
三、怡亚通控股承诺当质押的股份出现平仓风险时，将及时通知公司并披露相关信息。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
二○一九年七月十六日
太空智造股份有限公司 公告证券代码：300344 证券简称：太空智造 公告编号：2018-142
太空智造股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太空智造股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东樊立先生函告，获悉樊立先生将所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|樊立|是|18,000,000股|2018年7月23日|2018年9月12日|北京市文化科技融资担保有限公司|20.08%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，樊立先生直接持有本公司股份88,616,240股，通过“云门智造1号私募证券投资基金”间接持有本公司股份1,004,546股，合计持有本公司股份89,620,786股，占本公司总股本的25.29%（此数据来源：中国证券登记结算有限责任公司），累计质押股份70,250,000股，占公司总股本的19.82%。
二、备查文件
太空智造股份有限公司 公告1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告！
太空智造股份有限公司董事会2018年9月13日
证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2015-035宁夏青龙管业股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏青龙管业股份有限公司 2014年年度权益分派方案已获 2015年 4月 28日召开的2014年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1、公司股东大会审议通过的分配方案的具体内容；
以2014年末公司总股本334,992,000股为基数，向全体股东每10股派发现金0.20元（含税），2014年度不送红股，不以公积金转增股本。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；
3、公司声明：本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致；
4．本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 334,992,000股为基数，向全体股东每10股派0.200000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.180000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.190000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.030000元；持股1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.010000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年5月19日，除权除息日为：2015年5月20日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年5月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 5月 20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****359|宁夏青龙投资控股有限公司|
|2|01*****535|陈家兴|
|3|01*****813|李进华|

六、咨询机构：
咨询机构：宁夏青龙管业股份有限公司证券事务部
咨询地址：宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路235号
咨询联系人：马跃、范仁平
咨询电话：0951—5070380；0951—5673796
传真电话：0951—5673796
七、备查文件
1、登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
2、董事会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的决议；
3、股东大会关于审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的决议；
4、深交所要求的其他文件。
宁夏青龙管业股份有限公司董事会
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-303深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2016年10月11日召开第五届董事会第六次会议，会议审议了《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向深圳市银顺通小额贷款有限公司申请综合授信额
度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司（以下简称“宇商小贷”）拟与深圳市银顺通小额贷款有限公司（以下简称“银顺通小贷”）签署《授信额度合同》，申请贷款循环授信额度为人民币5亿元，授信额度有效期为一年。公司拟与银顺通小贷签署《保证担保合同》，为宇商小贷在《授信额度合同》项下产生的债务提供及承担无限连带责任保证担保义务，担保期限为该《授信额度合同》生效之日起至被担保债务的履行期限届满之日起二年，具体以《保证担保合同》约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；
黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行
政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；
预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。
怡亚通目前注册资本人民币209,903.1424万元，截止2016年6月30日，
怡亚通的总资产为2,528,669.39万元，净资产为364,167.89万元，总负债为2,164,501.50万元，一年内到期的非流动负债为17,920.00万元，资产负债
率为85.60%。
三、被担保人基本情况
公司名称：深圳市宇商小额贷款有限公司（以下简称“深圳宇商小贷”）
注册地点：深圳市福田区福田街道福田路深圳国际文化大厦2708A
法定代表人：周国辉
成立时间：2010年1月19日
经营范围：专营小额贷款业务（不得吸收公众存款）
深圳宇商小贷目前注册资本为人民币5亿元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。
截止2016年6月30日，深圳宇商小额贷款的总资产为209,564.77万元，净资产为78,302.59万元，总负债为131,262.18万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为62.64%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的担保金额（非实际担保金额）为人民币2,681,244万元（或等值外币）（含第五届董事会第六次会议审议的担保金额），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上担保金额占公司最近一期经审计的合并报表净资产661,892.23万元的405.09%，其中逾期担保数量为 0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保金
额（非实际担保金额）为人民币256,000万元，占公司最近一期经审计的合并报表净资产661,892.23万元的38.68%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号2015-047东北证券股份有限公司
关于控股子公司渤海期货有限公司变更注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2015年5月11日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于向渤海期货有限公司增资的议案》，同意公司向控股子公司渤海期货有限公司（以下简称“渤海期货”）增资 3.36亿元人民币。2015年 5月 12日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》对上述事项进行了披露。
近日，渤海期货已办理完毕工商变更登记手续并取得换发的《企业法人营业执照》,渤海期货注册资本变更为50,000万元，其他注册项目未变更。本次增资完成后，公司仍持有渤海期货96%的股权。
特此公告。
东北证券股份有限公司董事会二○一五年六月十八日
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2017-072广东猛狮新能源科技股份有限公司
关于与广东广业投资集团有限公司签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、战略合作协议概述
1、2017年 5月 17日，广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“猛狮科技”）与广东广业投资集团有限公司（以下简称“广业投资集团”）签署了《战略合作协议》，双方决定在风电、光伏、储能等领域的技术开发和项目投资、清洁能源特色小镇建设等方面开展战略合作。
2、本次签署的《战略合作协议》仅作为推进双方相关合作的框架性文件，未涉及具体合作方案，本次签署协议在公司董事长审批权限内，无需提交董事会或股东大会审议批准。
3、本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、协议对方基本情况
1、公司名称：广东广业投资集团有限公司
2、统一社会信用代码：91440000190345316C
3、住所：广东省广州市越秀区东风中路350号27、28、29、30层
4、法定代表人：金涛
5、注册资本：96,237万元
6、公司类型：有限责任公司（国有独资）
7、成立日期：1992年9月8日
8、营业期限：长期
9、经营范围：对工业、农业、交通、邮电通讯、城建、旅游行业投资、参股，委托金融机构贷款；房地产开发（凭有效许可证经营），自有房产出租；货物、技术进出口贸易、国内贸易（法律法规禁止的不得经营，国家专营专控商品持有效的批准文件经营）；天然气销售（不含储存、运输且不为终端用户供气）；
危险化学品的批发（无储存设施，许可经营项目按有效危险化学品经营许可证附页所列经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）10、股权结构：广东省广业集团有限公司持有100%股权。
11、实际控制人：广东省广业集团有限公司
12、公司基本情况介绍：
13、广业投资集团是广东省人民政府授权经营的广东省广业集团有限公司（以下简称“广业公司”）的一级国有独资企业，于2002年9月28日正式挂牌营运。广业投资集团对内作为广业公司投资管理中心，承担广业公司实业投资、股权代理及资本营运业务，对外以实业经营为主。目前，广业投资集团确定了以石化能源为主业发展方向，形成以成品油、液化气、石油化工产品为主营产品的经营格局。
14、关联关系：广业投资集团与猛狮科技控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
三、协议的主要内容
（一）合作宗旨
为加快推动产业升级与节能减排，落实国家《能源发展“十三五”规划》和《可再生能源发展“十三五”规划》的有关要求，结合双方各自的业务优势，经友好协商，决定在风电、光伏、储能等领域的技术开发和项目投资、清洁能源特色小镇建设等方面开展战略合作。
（二）合作内容
双方的合作涵盖但不限于以下领域：
1、新能源关键技术。发挥广业投资集团在清洁能源布局、规划、运营上的丰富经验和猛狮科技在新能源领域的技术积累，共同开发研究大型并网储能电站能量管理系统、智能微电网、可再生能源发电远程监控系统等可再生能源发电和电池储能领域关键技术，积极推动大型储能电站商业化模式探索，促进能源转型与产业升级。
2、可再生能源发电项目。基于在促进节能减排、发展可再生能源上的共同意愿，双方一致同意在光伏、风电、生物质能等可再生能源发电领域开展合作。
双方共同设立项目评价标准，猛狮科技开发筛选优质可再生能源发电项目或资产，由广业投资集团进行投资或收购。对已建成投产项目，在不违背国家、地方政府相关规定的前提下，广业投资集团享有同等条件下的优先收购权。猛狮科技在广业投资集团提出收购的合理时间内，在同等条件下优先向广业投资集团转让所持有的项目公司股权，广业投资集团应支付相应对价，具体交易条款另行商议。双方同意，以广业投资集团下属广东省内污水处理厂光伏发电项目为契机，开展务实有效的沟通，推动首批项目尽早落地。
3、清洁能源特色小镇。广业投资集团牵头猛狮科技在广东省境内选址，以清洁能源、多能互补为理念，联合规划建设涵盖天然气分布式能源、冷热电三联供、生物质能、光伏、风电、电池储能、智能微电网、充电桩等多种能源发输配用体系的清洁能源特色小镇，提高能源供需协调能力，推动能源清洁生产和就近消纳，建设清洁低碳、安全高效现代能源体系。双方同意，本协议签署后即开始进行特色小镇选址与规划工作。
（三）合作机制
1、双方建立工作组联席会议制度，明确具体工作联席部门及负责人，以研究协调合作中的重大事项。
2、工作组下设具体办事人员，负责联合拓展具体工作，并协调推进工作组议定的其他合作事项。
3、对于共同开发项目，将以友好协商的原则确定新的合作模式。
4、就具体项目合作，双方将根据本协议约定并经履行各自公司的决策程序
后，签署具体项目合作开发协议，约定投资、开发、建设、验收、收购等方面的
具体条款，并遵照执行。
（四）协议生效
合作协议自签署之日起生效。经双方书面签署的任何补充协议视作对本协议的有效补充，具有同等法律效力。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司与广业投资集团签署《战略合作协议》，在新能源领域开展合作，实现优势互补与资源共享，有利于借助广业投资集团在清洁能源布局、规划、运营上的丰富经验和产业优势、资本优势，获取新的投资机会和利润增长点，提升公司的盈利能力和综合竞争力，促进公司持续健康发展，预计将对公司未来业绩产生积极影响，符合公司长期发展战略和全体股东的利益。
公司与广业投资集团签署《战略合作协议》，仅为双方战略合作意向的确立，《战略合作协议》述及相关事项的实施存在较大不确定性。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、其他事项
公司董事会将积极关注本次对外投资事项的进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的公告。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一七年五月十八日
证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2019-096
天马轴承集团股份有限公司
关于 2019年第三次临时股东大会的决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2019年6月28日14:45
2、网络投票时间：2019年6月27日-2019年6月28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月28日上午9:30-11:30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2019年6月27日下午15：00至2019年6月28日下午15：00的任意时间。
（二）会议召开地点
北京市朝阳区建国门外大街 8号北京财源国际中心 A座 2601室
（三）召开方式
本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
（四）召集人
本次股东大会由公司董事会召集
（五）会议主持人
本次股东大会由董事长武剑飞先生主持
（六）合法有效性
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
1、出席本次大会的股东及股东授权委托代表共 5人，代表股份数量 152,275,061股，占公司有表决权股份总数的12.8178%；其中出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 4人，代表股份数量 3,862,000股，占公司有表决权股份总数的比例为0.3251%。
（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 2人，代表股份数量 151,150,261股，占公司有表决权股份总数的比例为12.7231%；
其中，通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 2,737,200股，占公司有表决权股份总数的比例为0.2304%。
（2）通过网络投票出席会议的股东人数 3人，代表股份数量 1,124,800股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0947%；
其中，通过网络投票的中小股东 3人，代表股份 1,124,800股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0947%。
2、公司部分董事、监事，公司聘请的律师等相关人士出席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
与会股东经认真审议，通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下决议：
1、审议通过《关于变更公司全资附属公司北京星河企服信息技术有限公司收购霍尔果斯苍穹之下创业投资有限公司持有的北京云纵信息技术有限公司13.2%股权之关联交易相关条款和条件的议案》
（1）表决情况：同意 152,275,061股，占出席会议有效表决权股份总数的
100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,862,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3251%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（2）表决结果：该议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东广和（北京）律师事务所
2、律师姓名：胡轶、杜沙沙
3、法律意见书的结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
五、备查文件
1、天马轴承集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；
2、广东广和（北京）律师事务所关于天马轴承集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十九日
健帆生物科技集团股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件，以及健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第三届董事会第三十七次会议审议的相关事项，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于公司报告期内的对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见；
独立董事对公司报告期内的对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真核查，发表独立意见如下：
1、自2019年1月1日至2019年6月30日，公司不存在大股东及其他关联方占用及变相占用公司资金的情况；
2、自2019年1月1日至2019年6月30日，公司不存在对外担保情况。
二、关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见；
经审核，我们认为：公司 2019年半年度募集资金的存放、管理、使用及运作程序符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
三、关于公司对首次公开发行募集资金项目结项及节余募集资金永久性补充流动资金并注销募集资金专户的独立意见；
经审核，我们认为：公司“研发中心扩建项目”、“生产基地扩建项目”、“生产基地扩建二期项目”、“研发中心扩建二期项目”均已达到预定目标，公司本次将节余募集资金永久补充流动资金符合公司实际情况，有利于提高募集资金使用效率，对提高公司整体效益有积极的促进作用。相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法
规及规范性文件的要求，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。同意公司将
上述募投项目结项及节余募集资金永久性补充流动资金并注销募集资金专户。
四、关于公司会计政策变更的独立意见。
经审核，我们认为：公司根据财政部发布的相关文件要求对会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，程序合法，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响，不存在损害公司及全体股东权益的情形。独立董事同意公司本次会计政策变更。
独立董事：崔松宁、杨柏、周凌宏二〇一九年八月二十七日
股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2018—058
关于控股子公司翁源致能生物质发电有限公司投资建设翁源
生物质能发电一期及二期项目的对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任一、对外投资概述
（一）为拓展生物质能发电业务，扩大生物质能产业规模，提高经营效益，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）于 2017年 9月 6日、2017年 9月 26日分别召开第九届董事会第三次临时会议、第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于与翁源县人民政府签订生物质发电项目投资合同书的议案》、《关于成立翁源生物质能发电项目公司的议案》。
2018年 1月，公司委托的中介机构编制形成了《韶能集团翁源生物质发电工程可行性研究报告》，确定了翁源生物质能发电一期项目及二期项目（下称“一期项目”、“二期项目”，每期项目装机 3万千瓦，两期项目装机合计 6万千瓦）具体实施金额等内容。2018年 9月 5日、9月 17日，韶关市发展和改革局分别出具了一期项目、二期项目的书面核准批复。
为加快发展生物质能发电业务，公司控股子公司韶能集团翁源致能生物质发电有限公司（下称“致能公司”）拟投资建设一期项目及二期项目。一期项目和二期项目的投资概算分别为 40,851万元、21,908万元。
（二）本次对外投资已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
（三）本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。
二、致能公司基本情况
（一）致能公司基本信息
1、公司名称：韶能集团翁源致能生物质发电有限公司
2、成立日期：2018年 1月 23日
3、注册地点：翁源县官渡镇翁源经济开发区管理委员会大楼二楼 7号办公室
4、法定代表人：杨堂新
5、注册资本：人民币 40,000万元
6、经营范围：能源开发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、股东及持股情况：公司、韶关市方夏商务有限公司为致能公司的股东，持有致能公司的股权比例分别为80%、20%。
8、与公司关系：为公司控股子公司
（二）基本财务信息
截止 2018年 9月 30日，致能公司总资产 1,485.16万元，负债总额 45.21万元，净资产 1,439.95万元。2018年 1至 9月，致能公司实现营业收入 0万元、利润总额-10.05万元，上述数据未经审计。
三、公司生物质能发电业务概况
公司现有在运营的生物质能发电厂2座，分别为韶关日昇生物质能发电厂（装机2×3万千瓦）和新丰旭能生物质能发电厂（装
机2×3万千瓦），两座电厂分别于2014年7月初、2017年3月22日投入商业运行；在建新丰生物质能发电扩建工程项目（装机2×3万千瓦）。目前，两座电厂的发电机组稳定运行，燃料供应充足，为公司带来了新的利润增长点。
2018年前三季度，公司生物质能发电企业累计实现售电收入 38,051.90万元、利润总额 6,000.36万元，上述数据未经审计。
四、一期及二期项目概况
（一）建设规模及机组选型
一期项目与二期项目的建设规模均为 3万千瓦，每期项目按照 1台 130t/h高温高压生物质能燃料锅炉的性能要求，拟配置 1台 30MW抽凝式汽轮发电机组及相应辅属设施。
（二）厂址情况
一期项目与二期项目均位于广东省韶关市翁源县官渡镇利龙工业园区内。
（三）燃料供应
根据燃料调研情况，结合公司已运营生物质能发电厂的燃料供应模式分析，一期项目与二期项目燃料来源丰富、供应充足，能满足发电机组的正常稳定运行。
（四）项目建设期及投资概算
一期项目及二期项目的建设期为 1年，两期项目的投资概算分别为 40,851万元、21,908万元，项目资金来源为公司及致能公司自筹。
五、投资的必要性和可行性
（一）投资项目的必要性
为了进一步优化产业结构、逐步减少公司经营业绩对水电业务的过度依赖、提升盈利能力，公司有必要投资一期项目与二期项目。通过发展生物质能发电业务，公司产业规模不断壮大，经营效益不断提升。
（二）投资项目的可行性
1、生物质能属于清洁可再生能源，发展生物质能发电业务符合国家产业政策和公司经营战略发展方向。
2、生物质能发电享受优先上网政策。
3、生物质能发电产业的经济效益较好。
六、本次对外投资目的、风险及对公司的影响
（一）目的
公司投资一期项目与二期项目的目的，是为进一步拓展公司清洁可再生能源，做强做优能源业务。
（二）风险
生物质能属于清洁能源，生物质能发电享受优先上网政策，公司本次对外投资符合国家产业政策与公司未来发展战略。在生产经营过程中，生物质能燃料的供应情况对生物质能发电厂效益的充分发挥带来一定影响。对此公司拟采取以下对策：根据燃料调研情况，借鉴公司已运营生物质能发电厂的燃料供应模式及经验，做好项目燃料收储运等各项工作，拓展燃料收集渠道，确保燃料供应充足，满足发电机组的正常稳定运行。
（三）影响
公司本次对外投资将进一步壮大公司清洁能源产业规模、优化产业结构、增强发展后劲、提升经营效益。
七、备查文件目录
公司第九届董事会第十四次会议决议
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董事会 2018年 10月 30日
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 公告编号：2015-045
松德智慧装备股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 12日召开公司2014年年度股东大会，审议通过2014年度权益分派方案：以公司总股本 195,393,501股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 20股,共转增 390,787,002股。分红前本公司总股本为 195,393,501股，分红后总股本增至586,180,503股。上述资本公积金转增股本方案已于2015年6月4日实施完毕，公司总股本增至586,180,503股。
2015年6月24日，公司取得了中山市工商行政管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》登记的相关信息如下：
名称：松德智慧装备股份有限公司
注册号：442000000036535
住所：中山市南头镇东福北路35号
法定代表人：郭景松
注册资本：人民币伍亿捌仟陆佰壹拾捌万零伍佰零叁元
公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
成立日期：1997年04月18日
营业期限：长期
经营范围：研发、生产、安装、销售：卷筒材料、印刷、涂布自动化专用设备；智能机器人、自动化装备、智能自动化生产系统、物流仓储系统、生产辅助系统、控制软件、智能化数控系统、信息技术与网络系统的设计、开发、技术咨询、服务、转让；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的设备、零配件、辅助材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司董事会
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2017-038
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2017年3月16日发出（全部经电话确认），会议于2017年3月26日在公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长李文燕先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：一、审议通过了《2016年度董事会工作报告》
（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过了《2016年度报告及摘要》
（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
本议案需提交股东大会审议。
三、审议通过了《2016年度财务决算报告》
（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
本议案需提交股东大会审议。
四、审议通过了《2016年度利润分配方案》
（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司 2016年年初未分配利润为 149,587,896.26元， 2016年度实现归属于上市公司股东的净利润为156,461,991.15元，提取法定公积金5,150,476.50元之后，截至2016年12月 31日，公司可供分配利润为 283,668,500.43元，资本公积金余额为1,670,846,469.45元。董事会提议公司2016年度利润分配方案为：以公司 2016年12月31日的股本233,669,692股为基数，向全体股东每10股转增20股，合计转增467,339,384股，同时向全体股东每10股派发现金股利1.40元（含税），共分配现金股利32,713,756.88元人民币。
本议案需提交股东大会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可实施。
五、审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》
（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
东海证券股份有限公司出具了专项核查意见，公司独立董事对该报告发表了独立意见，监事会对该报告发表了审核意见。
六、审议通过了《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》【众会字(2017)第2232号】，东海证券股份有限公司出具了专项核查意见，公司独立董事对该报告发表了独立意见，监事会对该报告发表了专项审核意见。
七、审议通过了《关于续聘公司 2017年度财务审计机构的议案》
（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构。该议案已经公司独立董事事前认可并出具了独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
八、审议通过了《关于 2016年度董事薪酬情况、2017年度董事薪酬方案的议案》
（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
公司董事2016年度薪酬情况详见公司《2016年年度报告全文》之“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。
2017年度董事在公司有行政职务的，报酬按其行政职务领取，采用月薪制。
未在公司担任行政职务董事不领取董事津贴，公司独立董事 2017年度的薪酬为7万/年（含税）。
本议案需提交股东大会审议。
九、审议通过了《关于 2016年度高管薪酬情况、2017年度高管薪酬方案的议案》
（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
公司高管2016年度薪酬情况详见公司《2016年年度报告全文》之“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。
2017年度公司高管按其行政职务领取薪酬，按照公司《薪酬管理制度》进行发放。
十、审议通过了《关于星源电子科技（深圳）有限公司 2016年度业绩承诺实现情况的议案》
（表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避表决2票）
星源电子2016年度实现合并口径扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润12,902.59万元，完成本年度业绩承诺。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于星源电子科技（深圳）有限公司2016年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》【众会字(2017)第2235
号】，东海证券股份有限公司出具了专项核查意见。
十一、审议通过了《关于 2017年度向银行申请综合授信额度的议案》
（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
根据公司2017年度的经营计划和资金状况，董事会同意公司2017年度向银行申请不超过30,000万元的综合授信额度，授权公司董事长签署相关协议，本次授权有效期为一年，自股东大会会议通过之日起计算。
本议案需提交股东大会审议。
十二、审议通过了《关于 2017年度为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
2017年度公司拟分别为星源电子、长兴电子申请银行综合授信提供担保，为星源电子担保总额不超过5.5亿元，为长兴电子担保总额不超过4000万元。
本议案需提交股东大会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可实施。
十三、审议通过了《关于使用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资
项目自筹资金的议案》
（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》【众会字(2017)第
2233号】，东海证券股份有限公司出具了专项核查意见，公司独立董事对该报告发表了独立意见，监事会对该报告发表了专项审核意见。
十四、审议通过了《关于召开公司 2016年度股东大会的议案》
（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
公司将于2017年4月19日召开2016年度股东大会，详见股份大会通知。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司二〇一七年三月二十七日