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广东韶钢松山股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
作为广东韶钢松山股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，一年来，我们本着忠实、诚信、勤勉的职业态度，在公司的大力支持下，严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和本公司章程的规定、认真独立地履行职责，切实维护公司和全体股东的利益，充分发挥了独立董事的作用。现将我们2013年度的履职情况报告如下：
一、独立董事任职情况
公司第六届董事会由11名董事组成，其中独立董事4人。独立董事在公司董事会专业委员会任职情况分别如下：
薪酬与考核委员会成员：姚木成、苏群，主任委员：姚木成。
提名委员会成员：苏群、刘焕泉，主任委员：苏群。
审计委员会成员：刘焕泉、陈青（女），主任委员：刘焕泉。
二、出席董事会及投票情况
2013年度，公司共召开13次董事会，5次股东大会。作为独立董事，我们认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。2013年度我们出席董事会会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|姓名|应参加董事会(次)|亲自出席 (次)|委托出席 (次)|缺席 (次)|
|苏群|13|13|0|0|
|陈青|13|13|0|0|
|姚木成|13|13|0|0|
|刘焕泉|13|13|0|0|

报告期内，我们对公司本年度的董事会各项议案及其他非董事会议案事项没有提出异议的情况，对董事会的各项议案均投了赞成票。
三、发表独立意见情况
2013年度，我们谨慎审查各项董事会议案，对以下重大事项发表了独立意见：
2013年 2月 1日，于第六届董事会第二次会议，对公司控股股东及其他关
联方占用公司资金及公司对外担保情况、续聘财务审计机构、公司内部控制自我
评价报告、2013年度日常关联交易计划、2012年度利润分配方案发表了独立意见；
2013年 3月 11日，于第六届董事会 2013年第二次临时会议，就公司制定的证券投资内部控制制度发表了独立意见；
2013年5月2日，于第六届董事会2013年第五次临时会议，对公司向宝钢集团广东韶关钢铁有限公司申请15亿元委托借款、与关联方签署工程建设承包合同、2013年度新增日常关联交易计划的事项发表了独立意见；
2013年8月5日，于第六届董事会2013年第八次临时会议，对公司关联交易情况自查报告、公司部分董事变更的事项发表了独立意见；
2013年10月10日，于第六届董事会2013年第十次临时会议，对公司变更会计师事务所、向关联方出售35000Nm3/h空分装置的事项发表了独立意见；
2013年10月21日，根据公司部关注函【2013】第 288号文要求，就35000Nm3/h制氧机关联交易的说明发表了独立意见；
2013年12月13日，于第六届董事会2013年第十二次临时会议，对公司与宝钢集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》、宝钢集团财务有限责任公司风险评估报告、在宝钢集团财务有限责任公司存贷款金融业务的风险处置预案、聘请内控审计机构的事项发表了独立意见。
四、董事会专业委员会在本报告期的履职情况
作为公司的独立董事和董事会各专业委员会成员，我们严格按照国家法律法规的有关规定及本公司董事会各专业委员会工作细则，勤勉尽责、实事求是地开展各项工作，具体情况如下：
1.审计委员会履职情况
在年报审计工作期间，及时跟踪公司2013年度公司财务报告审计工作进展情况，认真审阅公司初步编制的财务会计报表，并就有关问题进行沟通，出具审议意见；同时，在会计师出具初步审计意见后，及时召开会议，对财务报告进行审议，保证财务报告的真实、合法。
2.薪酬与考核委员会履职情况
及时了解公司薪酬管理体系改革情况，审议公司制定的《目标薪资管理办法》和公司董监高人员2013年度薪酬情况。
3.提名委员会履职情况
认真审核候选高管的任职资格，向董事会、监事会提名合格人选。2013年度，审核《关于推荐蔡建群先生为公司董事候选人的函》和《关于推荐邓勇先生为公
司监事候选人的函》等事项。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、勤勉独立，有效履职。对公司重大事项进行事前审核，对提交董事会、董事会专业委员会审议的议案，认真查阅相关文件，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎行使表决权。
2.重视和关注公司信息披露工作，使公司能够严格执行信息披露的有关规
定，及时、真实、准确、完整地披露信息。
3.重视和关注公司治理、关联交易、资金往来、制度建设等方面的工作，及时跟踪行业发展及公司经营信息，探讨生产经营情况，并提出建议，努力提高公司规范运作和科学决策水平。
4.重视和关注监管部门的业务通知和监管意见，督促公司管理层执行落实有关监管意见，并及时进行反馈。
5.积极学习相关法律法规和规章制度，不断加深认识和理解，切实提高对投资者利益的保护能力。
6.认真履行内幕信息知情人登记义务，积极配合公司完成登记事项，有效地避免了内幕交易及敏感期违规买卖公司股票事项的发生。
六、其他工作情况
1.无提议召开董事会、股东大会情况；
2.无公开向股东征集投票权情况；
3.无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
4.无聘请外部审计机构和咨询机构进行审计的情况。
以上是我们在2013年度履行职责情况的报告，在今后的履职过程中，我们将按照相关法律法规的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，对董事会决议事项发表独立、客观意见，进一步提高公司科学决策水平，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。
独立董事： （苏群）
（陈青）
（姚木成）
（刘焕泉）
二О一四年三月十日
兰州庄园牧场股份有限公司
2017年第七次董事会会议决议
兰州庄园牧场股份有限公司2017年第七次董事会于2017年11月 17日在公司总部二楼会议室召开，会议由董事长马红富先生召集并主持。本次董事会会议通知已按规定程序送达至全体董事，会议以现场表决和通讯表决相结合的方式进行。会议应出席董事 9人，实到董事 9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《兰州庄园牧场股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
会议经审议通过如下 1项议案：
会议以 0票回避、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》。议案具体内容如下：根据公司于 2016年 9月 30日召开的 2016年第一次临时股东大会、内资股类别股东大会、H股类别股东大会审议通过的《关于公司申请首次公开发行 A股股票幷上市的议案》、《关于股东授权董事会处理与 A股发行相关的所有事宜的议案》，公司于 2017年 6月 16日召开的 2016年度股东大会审议通过的《关于修订<兰州庄园牧场股份有限公司章程(首次公开发行 A股股票并上市后适用)>》的议案，及公司于 2017年 9月 29日召开的 2017年第一次临时股东大会、内资股类别股东大会、H股类别股东大会对上述议案有效期的延长。董事会受权在 A股发行上市工作完成后，根据实际发行结果修订《公司章程》相关条款以反映本公司须更新注册资本及股本结构幷办理相关工商变更登记事宜。
鉴于公司已完成首次公开发行 A股工作，现董事会受权就公司注册资本暨公司章程作如下变更\修改，具体如下：
一、变更公司注册资本
A股发行后本公司已发行股份总数为 187,340,000股，其中：A股 152,210,000股，H股 35,130,000股。
公司注册资本由 140,500,000元变更为 187,340,000元。
二、修改公司章程
1、第二十三条
修改前：
第二十三条公司于 2015年 10月 15日，已发行 3,513万股境外上市外资股。公司于●年●月●日，经中国证监会●号文件核准，公司公开发行●股 A股。
修改后：
第二十三条公司于 2015年 10月 15日，发行 3,513万股境外上市外资股。公司于 2017年 9月 29日，经中国证监会证监许可〔2017〕 1779号文件核准，公司公开发行 4,684万股 A股。
2、第二十四条
修改前：
第二十四条在上述境外上市外资股发行完成后，于上市日公司股本结构为:普通股 14,050万股，其中发起人合计持有 9,398万股，其他内资股股东持有 1,139万股，境外上市外资股股东持有 3,513万股。
此次发行 A股后，公司的股本结构为:普通股●股，其中 A股●股，占发行后公司总股本的●%;H股●股，占发行后公司总股本的●%。
公司的股权结构如下:
●
修改后：
第二十四条在上述境外上市外资股发行完成后，于上市日公司股本结构为:普通股 14,050万股，其中发起人合计持有 9,398万股，其他内资股股东持有 1,139万股，境外上市外资股股东持有 3,513万股。
此次发行 A股后，公司的股本结构为:普通股 18,734万股，其中 A股 15,221万股，占发行后公司总股本的81.25%;H股 3,513万股，占发行后公司总股本的18.75%。公司的股权结构如下:
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称/姓名|持股数量(股)|持股比例（%）|
|1|马红富|32,197,421|17.19|
|2|兰州庄园投资有限公司|30,894,700|16.49|
|3|甘肃福牛投资有限公司|15,000,000|8.01|
|4|重庆富坤创业投资中心（有限合伙）|6,990,000|3.73|
|5|天津创东方富弘股权投资基金合伙企业（有限合伙）|2,847,500|1.52|
|6|深圳市创东方富凯投资企业（有限合伙）|2,847,500|1.52|
|7|上海容银投资有限公司|2,821,750|1.51|
|8|甘肃财鼎投资有限公司|2,796,000|1.49|
|9|胡开盛|1,907,900|1.02|
|10|天津久丰股权投资基金合伙企业（有限合伙）|1,423,750|0.76|
|11|华人创新集团有限公司|1,423,750|0.76|
|12|太阳雨控股集团有限公司|1,423,750|0.76|
|13|章健|1,398,000|0.75|
|14|郑嘉铭|1,398,000|0.75|
|15|A股股东|46,840,000|25.00|
|16|H股股东|35,130,000|18.75|

3、第二十七条
修改前：
第二十七条经国务院证券主管机构批准的公司可发行的●万股 A股发行完成后，公司的注册资本为人民币●元。
修改后：
第二十七条经国务院证券主管机构批准的公司可发行的 4,684万股 A股发行完成后，公司的注册资本为人民币 18,734万元。
三、办理工商变更登记相关事宜
因公司变更注册资本及修改《公司章程》需办理工商变更登记手续，公司股东大会已授权董事会办理相关工商变更登记手续。公司董事会现授权公司证券部根据规定办理工商变更登记事宜。
特此决议
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2017）证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2017-069
深圳市英威腾电气股份有限公司
关于对外投资设立合资公司进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”或“英威腾”）于2015年6月17日召开第三届董事会第三十五次会议审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》，并于2015年 7月13日完成合资公司深圳市英威腾智能控制有限公司（以下简称“智能控制公司”或“合资公司”）的工商注册登记，详见《关于合资公司完成工商注册的公告》（公告编号：2015-047）。2017年1月5日公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过《关于对外投资设立合资公司进展的议案》，并于 2017年 2月 4日完成工商变更备案，详见《关于控股子公司完成工商变更的公告》（公告编号：2017-012）。
根据《深圳市英威腾电气股份有限公司与深圳市迈科讯科技有限公司、张炜、陈文泉、易卫萍、杨宜学关于合资公司之出资、增资暨股权转让协议》（以下简称“协议”）及《深圳市英威腾电气股份有限公司与深圳市迈科讯科技有限公司、张炜、陈文泉、易卫萍、杨宜学关于合资公司之出资、增资暨股权转让协议之补充协议书》（以下简称“补充协议”）的相关条款，合资公司已满足协议“第五条：合资公司的第二次股权转让”条件，股东张炜、易卫萍合计向英威腾转让合资公司10.53%股权比例，转让价格合计人民币9,450,938元。
智能控制公司将于近期办理工商变更事宜，具体变更事项如下：
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|深圳市英威腾智能控制有限公司|||
||变更前|变更后|
|注册资本|1,802.13万元|1,802.13万元|

深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2017）
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|股东出资情况|股东名称|出资额（万元）|出资比例|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
||深圳市英威腾电气股份有限公司|802.13|44.51%|深圳市英威腾电气股份有限公司|991.9|55.04%|
||张炜|900|49.94%|张炜|729.13|40.46%|
||易卫萍|100|5.55%|易卫萍|81.1|4.50%|

特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司董事会
独立董事关于公司为福州闽东大酒店有限公司向交通银行股
份有限公司宁德分行申请借款提供担保的独立意见
根据中国证券监督管理委员会证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知及《福建闽东电力股份有限公司章程》的有关规定，作为福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第六届董事会第十次临时会议所审议的《关于为控股子公司福州闽东大酒店有限公司向交通银行股份有限公司宁德分行申请借款提供担保的议案》进行核查，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
1、闽东大酒店为了确保经营管理需要，拟向交通银行股份有限公司宁德分行申请流动资金借款 3500万元，期限一年，利率为同期银行借款基准利率上浮5%，要求各股东按出资比例提供同比例保证担保。
我们认为闽东大酒店为公司控股子公司，此次闽东大酒店向交通银行股份有限公司宁德分行申请额度 3500万元的流动资金借款，各股东按持股比例提供同比例保证担保是合理的，公司按持有闽东大酒店60.72%股份提供同比例保证担保，担保额度为 2125.2万元，期限一年（自承担担保责任之日起），且闽东大酒店以其自有资产为公司担保提供反担保，担保风险可控，我们同意公司董事会的决定。
2、本次担保事项已经出席董事会三分之二以上董事审议同意。
审计净资产的34.06%。公司累计已审批的对外担保金额未超过最近一期经审计净资产的50%。公司对外担保均无逾期担保、涉及诉讼、担保被判决败诉而应承担的损失金额事项。
4、公司无对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
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|-|
|二〇一六年十一月十日|

福建闽东电力股份有限公司全体独立董事（签字）：
任德坤 汤新华 胡建华
证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2018-013兰州三毛实业股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误一、董事会会议召开情况
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.董事会会议通知的时间和方式：
会议通知时间：2018年 4月 10日
会议通知方式：以电子邮件、电话、书面送达等方式发出
2.董事会会议召开的时间、地点和方式：
会议召开时间：2018年 4月 13日上午 9:00
会议地点：兰州新区嘉陵江街 568号
会议召开方式：现场会议加通讯表决
3.董事出席人员：
应参会表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。董事阮英、单小东、李彦学、符磊、柳雷、独立董事方文彬、马建兵以现场审议表决，董事刘光靓，独立董事张海英以通讯方式书面表决。
4.董事会会议的主持人和列席人员：
主持人：六届董事会董事长阮英先生
列席人员：六届监事会
5.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议：《兰州三毛实业股份有限公司章程》（2018修正案）(草案)的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上的公司公告。
2、审议：《关于向控股股东申请借款暨关联交易》的议案
该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定，独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见。
董事阮英、单小东、李彦学、符磊系公司控股股东兰州三毛纺织（集团）有限责任公司董事，董事柳雷的配偶系兰州三毛纺织（集团）有限责任公司监事，以上五名董事为关联董事。
根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定，董事会审议该议案时公司 5名关联董事阮英、单小东、李彦学、符磊、柳雷回避表决，出席会议的 4名非关联董事对该议案进行了表决。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会非关联董事表决通过。
详见“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上的公司公告。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
兰州三毛实业股份有限公司董事会
证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号2016-007思源电气股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。
思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议的会议通知于2016年2月18日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事，会议于2016年3月24日上午10:00在公司会议室采取了现场表决的方式召开。会议由公司监事会主席江秀臣先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事充分讨论，审议并通过以下事项：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度监事会工作报告》。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年度财务决算报告》。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》。
监事会对公司2015年年度报告进行审核并提出专项审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核思源电气股份有限公司 2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2015年年度报告全文详见2016年3月26日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告，《2015年年度报告摘要》详见刊登在《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站的2016-008号公告。
四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度内部控制评价报告》。
公司监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下：公司的内部控制体系基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节，符合相关法律法规及监管部门要求，并能得到有效执行，保证了公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。《2015年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
《2015年度内部控制评价报告》详见公司 2016年 3月 26日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。
上述第一、二、三项决议尚须提交股东大会审议。
特此公告。
思源电气股份有限公司监事会二〇一六年三月二十五日
安信证券股份有限公司
关于深圳雷柏科技股份有限公司
2013年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：安信证券股份有限公司|被保荐公司简称：雷柏科技|
|保荐代表人姓名：王永兴|联系电话：0755-82558297|
|保荐代表人姓名：范文明|联系电话：0755-82558238|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|保荐机构及时审阅了公司公开信息披露文件，包括：定期报告（2013年一季度报、半年报、三季报及年度报告）；“三会”公告文件及其他临时公告文件。|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||

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|（1）查询公司募集资金专户次数|12|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1|
|（2）列席公司董事会次数|3|
|（3）列席公司监事会次数|0|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|第二届董事会第四次临时会议审议通过《关于防止控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金的管理制度》和《委托理财内控制度》，完善了内部控制管理制度。|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|7|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|1|
|（2）报告事项的主要内容|《2012年度保荐工作报告》|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|

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|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2013.10.31|
|（3）培训的主要内容|《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》解读和《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：定期报告披露相关事项》解读|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|发行人使用自有闲置资金购买理财产品，未及时制定委托理财相关的内控制度|第二届董事会第四次临时会议审议通过了《委托理财内控制度》|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、股份锁定承诺公司控股股东热键电子（香港）有限公司、公司股东汇智创业投资有限公司和深圳市致智源投资有限公司承诺：自深圳雷柏科技股份有限公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司实际控制人曾浩、公司董事兼高管余欣、董事俞熔、高管李峥和李密良承诺：自深圳雷柏科技股份有限公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。除上述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任 6 个月后的12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。|是|不适用|
|2、公司控股股东香港热键《关于避免同业竞争的承诺函》|是|不适用|
|3、实际控制人曾浩关于所得税税收优惠追缴风险的承诺|是|不适用|

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|4、实际控制人曾浩对公司租赁的房产可能存在的风险出具的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|未变更|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（此页无正文，系《安信证券股份有限公司关于深圳雷柏科技股份有限公司 2013年度保荐工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：年月日
王永兴
年月日
范文明
保荐机构：安信证券股份有限公司年月日
京山轻机 000821 公告证券简称：京山轻机 证券代码：000821 公告编号：2014-43
湖北京山轻工机械股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
●本公司股票（股票简称：京山轻机；股票代码：000821）在 2014年 7月3日、7月4日、7月7日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。
●经公司征询控股股东及实际控制人，截止本报告披露日，公司及公司控股股东、实际控制人不存在其他应披露而未披露的信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票（股票简称：京山轻机；股票代码：000821）已连续三个交易日（2014年7月3日、7月4日、7月7日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并函询了公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：
1、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化。
3、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
4、2014年 6月 30日，公司披露了《湖北京山轻工机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关信息，详见当日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
京山轻机 000821 公告5、经核查，公司目前生产经营正常，不存在对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；公司目前不存在应披露而未披露的重大信息。
6、经本公司控股股东及实际控制人书面回函，公司控股股东及实际控制人除上述发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜外不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺至少未来3个月内不会策划除公司已披露的上述信息（本条第4项）外的其他重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，（除前述第二部分涉及的披露事项外）本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司于 2014年 6月 30日公告的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜，尚需提交股东大会审议和报中国证监会审核，能否最终实施存在不确定性。本次事宜有关风险详见 2014年 6月 30日《中国证券报》、《证券时报》，指定的信息披露网站为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《湖北京山轻工机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中“重大风险提示”内容。
2、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
3、截止本公告日，由于公司还未完成半年度财务合并报表工作，因此暂时无法对半年度业绩进行预测，公司不存在业绩泄露的情形。公司将尽快完成业绩预计，并按有关规定及时披露。
4、公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《证券时报》，指定的信息披
京山轻机 000821 公告露网站为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定报刊和网站刊载的公告为准，敬请广大投资者理性投资、注意风险。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
2014年7月8日
第七届监事会第三次会议的相关意见
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司监事会
关于第七届监事会第三次会议相关议案的意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的监事，对第七届监事会第三次会议审议的相关议案发表意见如下：
一、公司监事会对《公司 2015年度报告及摘要》的意见
经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司 2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、公司监事会对《公司 2015年内部控制自我评价报告》的意见经审核，监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，不断完善、健全公司内部控制制度；公司内部控制自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状；对内部控制的总体评价客观、准确。
三、公司监事会对《关于延缓和终止募集资金投资项目建设及将部分剩余募集资金永久补充流动资金的议案》的意见
经审核，公司本次结束苏州佳电募投项目建设并将剩余部分募集资金永久补充流动资金，延缓天津佳电募投项目实施进度事宜，符合公司实际发展情况，相关审批程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于使用募集资金的有关规定，监事会同意公司结束苏州佳电募投项目建设并将剩余部分募集资金永久补充流动资金，延缓天津佳电募投
第七届监事会第三次会议的相关意见
项目实施进度事宜。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司监事会
步步高商业连锁股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年度，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司长期发展规划、重大项目、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。现将监事会一年来的主要工作内容报告如下：
一、2016年主要工作
报告期内，监事会全体成员依法履行了职责，认真进行了监督和检查。
1、报告期内，监事会全体成员出席了监事会全年所召开的6次会议。与此同时，按时出席了 2015年年度股东大会、2016年第一次临时股东大会、2016年第二次股东大会、2016年第三次临时股东大会。
（1）2016年4月20日，召开第四届监事会第十三次会议，会议审议通过以下议案：
①关于2015年度监事会工作报告的议案；
②关于2015年度财务决算报告的议案；
③关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案；
④关于2015年度内部控制自我评价报告的议案；
⑤关于2015年年度报告及其摘要的议案；
⑥关于2015年度利润分配预案的议案；
⑦关于2016年度财务预算报告的议案；
⑧关于变更部分募集资金投资项目的议案；
⑨关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案；
⑩关于公司2015年关联交易及预计2016年关联交易的议案；
⑾关于续聘会计师事务所的议案。
（2）2016年4月26日，召开第四届监事会第十四次会议，会议审议通过以下议案：
①关于公司2016年第一季度报告的议案；
（3）2016年8月26日，召开第四届监事会第十五次会议，会议审议通过以下议案：
①关于步步高商业连锁股份有限公司 2016年度半年度报告及其摘要的议案；
②关于步步高商业连锁股份有限公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案。
（4）2016年 10月 12日，召开第四届监事会第十六次会议，会议审议通过以下议案：
①关于参与重庆百货大楼股份有限公司定向增发的议案；
②关于会计估计变更的议案；
（5）2016年10月27日，召开第四届监事会第十七次会议，会议审议通过以下议案：
①关于公司2016年第三季度报告的议案；
（6）2016年12月14日，召开第四届监事会第十八次会议，会议审议通过以下议案：
①关于调整非公开发行股票募集资金投资项目中募集资金实际投入金额的议案。
②关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案
③关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案
2、报告期内，监事会积极关注本公司经营计划及决策，监事会主席多次列席了公司 2016年召开高管办公例会，从而对公司经营决策方面的程序行使了监督职责。
3、报告期内，监事会十分关注和重视公司的各项经营活动，并督促经营管理团队及时处理所发生的突发状况，从而有效的提升了公司业绩，维护了股东权益。
4、报告期内，监事会认真开展各项工作，狠抓各项工作的落实。
5、报告期内，监事会多次组织了全体监事认真地学习了中国证监会、深圳证券交易所、湖南证监局的各项新规和政策，不断提高自身的业务水平。
二、监事会对下列事项发表的独立意见
1、公司的日常经营活动情况
监事会认为，报告期内公司的各项工作能够按照《中小板上市公司募集资金管理细则》和《深圳证券交易所股票交易上市规则》及公司制订的《募集资金使用管理办法》、《募集资金使用流程》和有关法律、法规规定，依法运作，规范发展。
2、公司依法运作情况
报告期内，通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。
3、检查公司财务情况
报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》有关规定，公司2016年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计意见是客观公正的。
4、检查公司募集资金实际投向情况
监事会认为，报告期内公司的募集资金实际投向情况均已按照《公司法》、《公司章程》、《中小企业板规则汇编》等相关法律、法规的规定，履行了相关的法律审批程序。未发现损害公司及中小股东的利益情形。
5、检查公司重大收购、出售资产情况
监事会认为，报告期内公司在收购、出售资产时，本着公平、公正的原则确定价格，未发现内幕交易和损害公司以及中小股东利益行为，也没有造成公司资产的流失。
6、检查公司关联交易情况
监事会认为，报告期内公司关联交易均已按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，履行了相关的法律审批程序。未造成公司资产流失，不存在内幕交易，且未发现损害公司及中小股东的利益情形。
7、股东大会决议执行情况
监事会认为，报告期内公司的董事及高级管理人员按照股东大会的决议，认真履行职责并很好地完成经营指标。公司的董事及高级管理人员在执行公司职务中至今未发现违法、违反《公司章程》的行为和损害股东利益的现象。
8、公司内部控制自我评价的意见
公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：公司能根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身实际情况，积极完善涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的高效运行；公司内部控制组织机构完整、设置科学，内部审计部门及人员配备齐全，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
9、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况
公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等的规定，严格执行内幕信息知情人登记管理制度，及时做好重大事项的内幕信息知情人的登记管理工作，并提醒内幕信息知情人做好相关信息的保密工作。
报告期内，公司严格按照上述有关规定执行，加强内幕知情人登记管理、内幕信息的保密管理。报告期内，未发现有内幕信息知情人违规买卖公司股票的情况，也未受到监管部门的查处。
步步高商业连锁股份有限公司监事会
2017年4月7日
深圳市金新农饲料股份有限公司独立董事
关于公司董事会换届选举的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规则及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会三十二次（临时）会议审议的《关于董事会换届选举的议案》进行认真审议，现发表独立意见如下：
1、公司董事会换届选举的董事候选人（包括3名独立董事）提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效；提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意。
2、经审查陈俊海先生、王坚能先生、郭立新先生、关明阳先生 4名非独立董事候选人及佟景国先生、李庆杰先生、李斌先生3名独立董事候选人的教育背景、工作经历和身体状况，我们认为上述7名候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件；
3、同意陈俊海先生、王坚能先生、郭立新先生、关明阳先生为第三届董事会非独立董事候选人，佟景国先生、李庆杰先生、李斌先生为第三届董事会独立董事候选人。
（以下无正文）
【本页无正文，为深圳市金新农饲料股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见之签字页】
独立董事：蔡辉益 刘宁 孙俊英
证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2019-022
紫光国芯微电子股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份购买资产的方式收购间接控股股东紫光集团有限公司下属控股公司北京紫光联盛科技有限公司100%股权（以下简称“本次交易”），预计本次交易涉及的金额将达到重大资产重组的标准，亦构成关联交易。经公司申请，公司股票（证券简称：紫光国微，证券代码：002049）自2019年5月20日开市时起停牌，具体内容详见公司于2019年5月20日披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2019-021）
截至本公告披露日，公司、中介机构等有关各方正在积极推进本次交易事项的相关工作。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。公司按照相关监管规定，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，编制了交易进程备忘录。目前公司正根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2018年修订）》编制重组预案，预计将于停牌期限届满前披露经董事会审议通过的重组预案并复牌。
公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
特此公告。
紫光国芯微电子股份有限公司董事会2019年5月27日
高升控股股份有限公司第八届董事会高升控股股份有限公司独立董事
关于公司第九届董事会董事薪酬的独立意见
高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月13日召开的公司第八届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于公司第九届董事会董事薪酬的议案》。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断立场，对该事项发表独立意见如下：
《关于公司第九届董事会董事薪酬的议案》经公司第八届董事会第四十八次会议审议通过。本次董事会的召集和召开程序、表决程序及方式符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
公司董事会拟定的公司第九届董事会董事薪酬标准，主要是综合考察了地区、行业的薪酬水平，有利于调动公司董事的工作积极性，强化董事勤勉尽责的意识，有利于公司持续稳定发展。本次拟定董事薪酬事项不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意《关于公司第九届董事会董事薪酬的议案》，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。
该事项尚需股东大会审议批准。
特此发表独立意见
高升控股股份有限公司独立董事：陈国欣、雷达、赵亮、田迎春二 O一八年二月十三日
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2017-019
网宿科技股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据为公司财务部门初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：万元
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||项目||本报告期||上年同期||增减幅度|
|营业收入||444,652.72||293,166.15||51.67%||
|营业利润||124,592.23||81,463.82||52.94%||
|利润总额||132,503.00||87,845.22||50.84%||
|归属于上市公司股东的净利润||125,115.83||83,134.81||50.50%||
|基本每股收益（元/股）||1.6184||1.1870||36.34%||
|加权平均净资产收益率（％）||21.53%||40.96%||-19.43%||
||项目||本报告期末||本报告期初||增减幅度|
|总资产||869,547.13||350,573.77||148.04%||
|归属于上市公司股东的所有者权益||732,098.30||250,309.06||192.48%||
|股本（股）||801,543,597||707,978,860||13.22%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）||9.1336||3.5355||158.34%||

注：（1）本表数据为公司合并报表数据；
（2）上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、所有者权益、每股净资产指标均以归属
于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均计算；
（3）报告期内，由于公司非公开发行股票81,218,421股，以及股票期权激励计划激励对象行权，公司总股本由期初的707,978,860股增加到期末的801,543,597股；
二、经营业绩和财务状况说明
1、经营业绩
报告期内，公司整体经营状况良好，业绩继续保持快速增长。实现营业收入444,652.72万元，比上年同期增长51.67%；营业利润124,592.23万元，比上年同期增长52.94%；利润总额132,503.00万元，比上年同期增长50.84%；归属于上市公司股东的净利润125,115.83万元，比上年同期增长50.50%。
2016年，公司整体战略布局得到有效落实：（1）依托强大规模的业务平台、深厚的技术积累及前瞻性的产品布局，公司快速响应市场需求，积极拓展市场，业务量和整体业务收入继续保持快速增长；（2）坚持以“国际化”为长期发展方向，部署海外节点，建立海外分支机构，加快海外市场拓展；（3）着眼于更大的格局，积极发掘互联网未来发展带来的新机会，布局社区云、托管云、云安全等战略项目，致力于成为全球一流的云服务提供商。
2、财务状况
2016年度，公司经营稳健，财务状况良好。2016年2月，公司收到了非公开发行股票的募集资金，本次发行股票的募集资金净额为人民币354,712.88万元。
（1）本报告期末，公司总资产为869,547.13万元，比期初增长148.04%；归属于上市公司股东的所有者权益为732,098.30万元，比期初增长192.48%。
（2）归属于上市公司股东的每股净资产为9.1336元，比期初增长158.34%。
三、与前期业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2017年1月14日在中国证监会指定信息披露网站上披露的《2016年度业绩预告》预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会2017年2月27日
证券代码：002621 证券简称：三垒股份 公告编号：2018-090大连三垒机器股份有限公司
关于重大资产重组实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年11月26日，大连三垒机器股份有限公司2018年第二次临时股东大会审议通过了重大资产重组相关事项。具体详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《大连三垒机器股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及相关公告。
2018年11月27日，公司根据《大连三垒机器股份有限公司、启星未来（天津）教育咨询有限公司与霍晓馨（HELEN HUOLUO）、刘俊君、刘祎、王琰、王沈北关于收购天津美杰姆教育科技有限公司100%股权之协议》和《大连三垒机器股份有限公司、启星未来（天津）教育咨询有限公司与霍晓馨（HELEN HUOLUO）、刘俊君、刘祎、王琰、王沈北关于收购天津美杰姆教育科技有限公司100%股权之补充协议》之约定，向霍晓馨（HELEN HUOLUO）、刘俊君、刘祎、王琰、王沈北支付了股权转让价款6.6亿元。2018年11月28日，天津美杰姆教育科技有限公司（以下简称“美杰姆”）领取了新的营业执照，美杰姆已经完成股东变更登记。
公司董事会将积极跟进本次重组实施进展情况并及时履行信息披露义务。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），有关本公司信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
大连三垒机器股份有限公司董事会
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2017-039
山西太钢不锈钢股份有限公司 2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年6月30日
2、预计的经营业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：65000 万元—80000万元|盈利：30155.27万元|
||比上年同期增长：115.55%-165.29%||
|基本每股收益|盈利：0.114 元—0.140元|盈利：0.053元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2017年上半年，钢材市场较上年同期好转，同时公司加大品种优化、质量提升及降本增效工作力度，实现了经营业绩同比上升。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司在指定信息披露媒体上披露的2017年半年度财务报告为准。
公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会二〇一七年七月十二日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2019—017关于 2019年度向金融机构申请融资
业务总额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
为了保证中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司）2019年度生产经营活动和投资活动资金需求，确保本年度生产经营活动及投资活动的顺利进行，2019年度，公司拟向金融机构申请办理总额不超过 75亿元的融资业务（含贷款、承兑汇票、信用证等）。
公司将根据 2019年生产经营资金、投资资金需求，综合各金融机构的授信情况，在考虑各金融机构融资品种、贷款期限、担保方式和贷款利率等综合信贷条件后，择优选择融资品种。
以上融资业务总额不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在融资业务总额内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准。在具体办理上述额度内的融资业务时，授权公司法定代表人代表公司根据实际经营情况，在 75亿元融资业务范围内签署相关融资法律文件。
本次交易不构成关联交易。
二、董事会审议情况
2019年 4月 1日，公司召开的第六届十九次董事会会议以 9票同意、 0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果审议通过了《关于 2019年度向金融机构申请融资业务总额的议案》。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、对公司的影响
本次向金融机构申请融资业务总额，是为了更好地满足公司经营发展的资金需要，支持公司发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
1.公司第六届十九次董事会决议
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董事会
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
董事会战略委员会议事规则
第一章总则
第一条为适应深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。
第二条董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”）是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章人员组成
第三条战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。
第六条战略委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。在该任期内，如有战略委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由战略委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。
第七条战略委员会可根据需要由公司部门临时抽调人员设立投资评审小组，处理公司投资决策的调研工作，由公司总经理任投资评审小组组长。
第三章职责权限
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
（一）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条 战略委员会对董事会负责，战略委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第十条 投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；
（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组；
（四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
第十一条战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。
第五章议事规则
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开一次会议。战略委员会委员、公司其他董事可提议召开战略委员会临时会议。
战略委员会定期会议应于会议召开前五天通知全体委员；临时会议应于会议召开前三天通知全体委员，紧急情况下可随时通知。
第十三条 战略委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。
战略委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
第十四条 战略委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。
战略委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权，战略委员会可以建议董事会予以撤换。
第十五条 会议由召集人负责召集和主持，召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行召集人职责。
第十六条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十七条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十八条 投资评审小组成员可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司其他董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十九条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本议事规则的规定。
第二十一条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
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第二十三条出席会议的委员和列席人员对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十四条本议事规则自董事会审议通过后生效，修改时亦同。
第二十五条本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行；本议事规则如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行。
第二十六条本议事规则解释权归属公司董事会。
深圳市佳创视讯技术股份有限公司董事会2017年 4月 17日