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证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2015-031宁波天邦股份有限公司
关于股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波天邦股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券代码:002124,证券简称：天邦股份）连续三个交易日（7月13日、7月14日、7月15日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于7月13日、7月14日、7月15日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，并咨询了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下:
1、近期本公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
5、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项；
控制人增持股份计划暨复牌的公告》，为维护资本市场稳定，基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，积极践行社会责任，促进公司可持续的健康发展，切实维护广大投资者利益，公司实际控制人吴天星先生计划在三个月内对公司股票进行增持，增持金额不低于5,000,000元。公司实际控制人张邦辉先生计划在三个月内对公司股票进行增持，增持金额不低于10,000,000元。《关于终止筹划员工持股计划拟进行公司实际控制人增持股份计划暨复牌的公告》详见刊登于2015年7月13日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2015-028）。
7、公司于2015年7月16日刊登了《关于公司实际控制人完成增持公司股份计划的公告》，基于对公司目前业务及未来规划的业务，以及对公司未来持续稳定发展的信心，看好国内资本市场长期投资的价值，积极践行社会责任。2015年7月15日，公司实际控制人、董事长吴天星先生通过深圳证券交易所交易系统二级市场增持公司股份327,500股，成交均价约为15.29元/股；公司实际控制人、总裁张邦辉先生通过深圳证券交易所交易系统二级市场增持公司股份640,000股，成交均价约为15.69元/股。完成了实际控制人增持股份计划。《关于公司实际控制人完成增持公司股份计划的公告》详见刊登于2015年7月16日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：
2015-030）。
三、是否存在应披露而未披露信息的声明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或有关重大事项正在筹划、商谈、意向、协议等情形；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露，对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
公司不存在违反公平信息披露的情形；本公司前期披露的信息亦不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。有关本公司的信息均以在上述指定媒体
刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
宁波天邦股份有限公司董事会二〇一五年七月十六日
证券代码：002147 证券简称：新光圆成 公告编号：2016－068新光圆成股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新光圆成股份有限公司于2016年8月15日发出电话通知，通知所有董事于2016年8月25日9：00采用通讯方式召开新光圆成股份有限公司第四届董事会第四次会议。会议如期于2016年8月25日召开，应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管列席了会议。
会议由董事长周晓光女士主持。程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，表决结果有效。
经与会董事审议：
一、以赞成票 9票，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2016年半年度报告》及摘要
《公司2016年半年度报告》及摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，同时《公司2016年半年度报告摘要》刊登于2016年8月27日《证券时报》和《中国证券报》。
二、以赞成票9票，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向全资子公司划转资产的议案》
该议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见2016年8月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于向全资子公司划转资产的公告》。
三、以赞成票9票，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2016年度公司对控股子公司提供担保额度的议案》
该议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见2016年8月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2016年度公司对控股子公司提供担保额度的公告》。
四、以赞成票9票，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司<控股子公司管理办法>的议案》
具体内容详见刊登于2016年8月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《控股子公司管理办法》。
五、以赞成票 9票，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司 2016年度审计机构的议案》
公司拟聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，该议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见2016年8月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于聘任公司2016年度审计机构的公告》。
独立董事对本议案进行了事前认可并出具了独立意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司2016年度审计机构的事前认可及独立意见》。
六、以赞成票9票，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司收购股权的议案》
公司全资子公司浙江新光建材装饰城开发有限公司拟以人民币673.04万元的价格收购自然人傅国政持有的东阳市云禾置业有限公司100%股权。
具体内容详见2016年8月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司收购股权的公告》。
七、以赞成票 9票，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司 2016年第三次临时股东大会的议案》
公司决定于2016年9月12日以现场结合网络投票的方式召开2016年第三次临时股东大会。
具体内容详见2016年8月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
新光圆成股份有限公司
董事会
二〇一六年八月二十五日
天音通信控股股份有限公司 第七届监事会第三次会议证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2015-015号天音通信控股股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天音通信控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第三次会议于 2015年 4月23日在公司会议室召开，本次会议通知于2015年4月13日以电子邮件/短信等方式发至全体监事。会议应到监事3名，实际参加表决监事3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会召集人杨立志先生主持，会议经与会监事表决形成如下决议：
一、审议通过《公司 2014年度监事会工作报告》
该项议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
二、审议通过《公司 2014年度报告及摘要》
具体内容详见与本决议同时公告的《公司2014年度报告及摘要》。
该项议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
三、审议通过《公司 2014年度财务决算方案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014年度完成营业收入345.97亿元，本年度归属于母公司净利润1,832.79万元，基本每股收益 0.02
元，。截止2014年12月31日，公司总资产为109.42亿元，归属于母公司股东权益为22.03亿元，并出具了标准无保留意见的审计报告。
该项议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
四、审议通过《公司 2014年度利润分配预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2014年公司实现合并净利润（归属于母公司）18,327,902.96元，2014年度母公司的未分配利润为
-68,678,655.52元。鉴于公司预计未来发展对资金需求较大，为满足公司的持续性经营需要，公司2014年度拟不分配利润，也不以资本公积金转增股本。
公司监事会认为：公司 2014年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章
天音通信控股股份有限公司 第七届监事会第三次会议程》等相关法律法规和有关规定，符合公司的实际情况和经营发展需要，同意公司不进行利润的分配预案。
该项议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
五、审议通过《公司 2014年度内部控制自我评价报告》
公司监事会对《公司2014年度内部控制自我评价报告》发表了如下审核意见：公司内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件要求，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行；内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况，符合公司内部控制需要，对内部控制的总体评价客观、准确。
具体内容详见与本决议同时公告的《公司2014年度内部控制自我评价报
告》。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
六、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见与本决议同时公告的《公司关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
七、审议公告《公司会计差错更正的议案》
监事会认为：本次会计差错更正，符合公司实际经营和财务状况，能够更加真实、完整、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更为准确、更为可靠的会计信息，有利于提高公司会计信息质量。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
具体内容详见与本决议同时公告的《关于会计差错更正的公告》。
特此公告
天音通信控股股份有限公司监事会2015年4月23日
法律意见书安徽天禾律师事务所
关于合肥美亚光电技术股份有限公司
2013年年度股东大会法律意见书
[2014]天律证字第052号
致：合肥美亚光电技术股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》和《合肥美亚光电技术股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受合肥美亚光电技术股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派本所蒋敏、李军律师出席公司 2013年年度股东大会（下称“本次股东大会”），并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一并报送有关主管部门审查并予以公告。
本所根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神对本次股东大会相关事项进行了见证，现对本次股东大会的召集、召开及其他相关事项发表如下意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）公司董事会于 2014年 4月 9日以公告方式在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2013年年度股东大会的通知》。上述通知公告的内容符合《上市公司股东大会规则》有关规定。
（二）本次股东大会现场会议于 2014年 4月 29日上午 10点在合肥市高新技术产业开发区望江西路668号公司会议室召开，本次股东大会由公司董事长田明先生主持。
法律意见书经查验，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与会议通知内容一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合我国法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 18名，共代表股份数193,287,888股，占公司股份总数的74.34%。
经核查，出席公司本次股东大会现场会议的股东均为本次股东大会股权登记日2014年4月22日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，股东本人出席的均出示了本人的身份证明，股东代理人出席的均出示了授权委托书及委托人、本人的身份证明。出席本次股东大会现场会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员。
经查验，出席本次股东大会人员的资格符合我国法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
（二）本次股东大会的召集人为公司董事会，本次股东大会的召集人资格符合我国法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）经现场见证，本次股东大会采用现场记名投票方式进行表决，全部投票结束后，公司当场统计了表决结果并当场予以公布。
（二）本次股东大会表决结果如下：
1、审议通过《2013年度董事会工作报告》
2、审议通过《2013年度监事会工作报告》
3、审议通过《2013年年度报告全文及摘要》
法律意见书4、审议通过《2013年度财务决算报告》
5、审议通过《关于董事会换届选举的议案》（采用累积投票制，非独立董事和独立董事分开表决）
5.1选举公司第二届董事会4名非独立董事
5.1.1选举田明先生为公司董事
5.1.2选举林茂先先生为公司董事
5.1.3选举郝先进先生为公司董事
5.1.4选举沈海斌女士为公司董事
5.2选举公司第二届董事会3名独立董事
5.2.1选举钱进先生为公司独立董事
5.2.2选举潘立生先生为公司独立董事
5.2.3选举杨辉先生为公司独立董事
6、审议通过《关于续聘2014年度审计机构的议案》
7、审议通过《关于监事会换届选举的议案》（采用累积投票制）
7.1选举韩立明先生为公司第二届监事会非职工代表监事
7.2选举张建军先生为公司第二届监事会非职工代表监事
8、审议通过《2013年度利润分配及公积金转增股本预案》
9、审议通过《关于调整部分募投项目投资结构及投资进度的议案》
10、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
11、审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》
12、审议通过《2013年度内部控制评价报告》
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合我国法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
法律意见书四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合我国法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
法律意见书（此页无正文，为《安徽天禾律师事务所关于合肥美亚光电技术股份有限公司2013年年度股东大会法律意见书》签署页）
本法律意见书于2014年4月 29日在合肥市签署。
安徽天禾律师事务所 经办律师：
负责人
张晓健 蒋敏
李军
证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2019-033安徽黄山胶囊股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年 1月1日至2019年9月30日。
2.预计的业绩：同向上涨
（1）2019年前三季度预计业绩情况
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|-|-|-|
|项 目|2019 年 01月 01 日至2019 年09 月 30 日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上涨：0%至 10%|盈利：2884.46万元|
||盈利：2884.46 万元至3172.91 万元||

（2）2019年第三季度预计业绩情况
||||
|-|-|-|
|项 目|2019 年 07月 01 日至2019 年09 月 30 日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上涨：30%至 48%|盈利：823.80万元|
||盈利：1070.94 万元至1219.22 万元||

二、业绩预告预审计情况
公司本次业绩预告的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司积极应对市场和政策环境变化，在加大内部管理、成本控制的同时，运用品牌效应、个性化服务优势，加大了市场拓展力度，销量比上
年同期提高，使报告期内主营业务收入及盈利能力平稳增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告经公司财务部门初步测算，具体财务数据将在公司2019年第三季度报告中予以详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
安徽黄山胶囊股份有限公司董事会
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2019-069游族网络股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2019年8月19日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2019年8月29日下午14:00在上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室召开。会议以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议由监事会主席刘万芹女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议。
一、审议通过了《关于 2019年半年度报告全文及摘要的议案》
经审核，公司监事会认为董事会编制和审核的《2019年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、审议通过了《关于放弃参股公司同比例增资权暨关联交易的议案》
公司拟放弃对参股公司广州掌淘网络科技有限公司同比例增资权，本事项构成关联交易，具体《关于公司放弃参股公司同比例增资权暨关联交易的公告》请见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
四、审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的议案》
公司《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案还需提交公司股东大会审议。
表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过
五、审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》
公司监事蒋皓先生因个人原因申请辞去公司监事的职务。公司监事会拟提名陆惟先生为公司第五届监事会监事候选人。
本议案还需提交公司股东大会审议。
公司《关于监事辞职及补选监事的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
备查文件
1、第五届监事会第十六次会议决议
特此公告。
游族网络股份有限公司
监事会2019年8月30日
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告安徽省司尔特肥业股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十五次（临时）会议相关事项的独立意见本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事制度》等相关规定，作为安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第四届董事会第十五次（临时）会议相关事项发表如下意见：
一、关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换
事项的独立意见
公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，能够保证募集资金得到合理使用，有利于提高资金使用效率，降低资金使用成本，且不存在变相改变募集金投向和损害股东利益的情况。我们同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
独立董事：顾海英孙素明袁天荣二〇一八年九月二十八日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2018-057
厦门金达威集团股份有限公司
关于公司及全资子公司取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司内蒙古金达威药业有限公司近日收到国家知识产权局颁发的一项发明专利证书，具体情况如下：
发明名称：一种从南极假丝酵母发酵上清液中固定脂肪酶B的方法
专利号：ZL 2015 1 1028770.8
专利申请日：2015年12月31日
专利权人：内蒙古金达威药业有限公司
厦门金达威集团股份有限公司
有效期：二十年（自申请日起算）
证书号：第2982340号
授权公告日：2018年6月29日
上述发明的目的在于使用较为廉价的载体，采用水相固定化方式，配合后处理工艺制备固定化南极假丝酵母脂肪酶B，提高了在水相吸附下的酶活回收率，在成本和使用效果方面进行平衡，对南极假丝酵母脂肪酶 B的工业应用具有重要意义。
该专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司的技术创新，充分发挥自主知识产权优势，进一步完善知识产权保护体系，增强公司的核心竞争力。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司董事会
二〇一八年八月三日
证券代码：002504 证券简称：东光微电 公告编号：2014－031江苏东光微电子股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
1、本公司于2014年4月1日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2013年年度股东大会的通知》；
2、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
3、本次股东大会无新提案提交表决；
4、本次股东大会以现场方式召开。
二、会议召开和出席情况
江苏东光微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会于2014年3月31日发出会议通知，2014年4月21日上午9时在公司三楼会议室召开。与会股东及股东授权代表共计10人，代表有效表决权股 72,158,525
股，占公司有表决权股份总数的51.88%。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事会召集，第四届董事会董事长沈建平先生主持，全体董事和监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东大会。
三、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：1、审议通过了《2013年年度董事会工作报告》的议案；
表决结果：同意票72,158,525股，占出席本次会议有效表决权总股数的
100%；反对票0股；弃权票0股。
2、审议通过了《2013年年度监事会工作报告》的议案；
表决结果：同意票72,158,525股，占出席本次会议有效表决权总股数的
100%；反对票0股；弃权票0股。
3、审议通过了《2013年年度财务决算报告》的议案；
表决结果：同意票72,158,525股，占出席本次会议有效表决权总股数的
100%；反对票0股；弃权票0股。
4、审议通过了《2013年年度利润分配方案》的议案；
表决结果：同意票72,158,525股，占出席本次会议有效表决权总股数的
100%；反对票0股；弃权票0股。
根据《公司章程》规定，本议案以特别决议通过，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
5、审议通过了《关于续聘2014年度审计机构》的议案；
表决结果：同意票72,158,525股，占出席本次会议有效表决权总股数的
100%；反对票0股；弃权票0股。
6、审议通过了《2013年年度报告及其摘要》的议案；
表决结果：同意票72,158,525股，占出席本次会议有效表决权总股数的
100%；反对票0股；弃权票0股。
表决结果：同意票72,158,525股，占出席本次会议有效表决权总股数的
100%；反对票0股；弃权票0股。
8、审议通过了《关于公司及子公司2014年度银行贷款额度》的议案；
表决结果：同意票72,158,525股，占出席本次会议有效表决权总股数的
100%；反对票0股；弃权票0股。
四、独立董事年度述职情况
本次年度股东大会，公司独立董事对2013年度出席董事会、股东大会次数、投票情况、发表独立意见及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了汇报。
独立董事《述职报告》全文于2014年3月7日刊登在公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天银律师事务所；
2、律师姓名：朱振武、郑萍；
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
六、本次会议备查文件
1、与会董事签署的公司2013年年度股东大会决议；
2、北京市天银律师事务所出具的《关于江苏东光微电子股份有限公司
2013年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏东光微电子股份有限公司董事会
二○一四年四月二十一日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2017-101深圳市新国都技术股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市新国都技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议于 2017年 8月 25日14：00以现场表决的方式在公司会议室召开。应参加表决监事3名，实际参加表决监事3人，分别为：梅培培、张金燕、钱瑜。董事会秘书宋菁、证券事务代表方媛列席了会议。监事会会议通知已于 2017年 8月 15日以通讯方式发出，会议由公司监事会主席梅培培女士主持。本次监事会的召集和召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）《关于 2017年半年度报告正文及摘要的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
（二）《关于 2017年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
（三）《关于对 2017年股票期权激励计划已获授的股票期权行权价格进行调整的议案》
公司 2016年度利润分配已于 2017年 6月 1日实施完毕。公司 2017年股票期权激励计划也于2017年6月29日完成授予登记。根据公司股东大会的授权及《2017年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司拟将 2017年股票期权激励计划已授予的股票期权行权价格由24.75元调整为24.691元。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于对 2017年股票期权激励计划已获授的股票期权行权价格进行调整的公告》。
（四）《关于公司组织架构调整的议案》
公司根据业务发展需要，强化和规范公司治理，提升管理水平，优化管理流程，提高公司运营效率，拟调整公司组织架构。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
（五）《关于公司会计政策变更的议案》
2017年5月10日，财政部颁布了财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知，公司根据财政部的要求拟变更公司相关会计政策。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
三、备查文件
1、《深圳市新国都技术股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》；
2、《深圳市新国都技术股份有限公司监事会对相关事项的意见》。
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司监事会
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临 2018-111鸿达兴业股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届监事会第十七次会议的通知于2018年8月13日以传真及电子邮件的方式发出，会议于 2018年8月23日以现场结合通讯方式召开，其中现场会议在广州圆大厦32楼会议室召开。应亲自出席监事5名，实亲自出席监事5名，其中，4名监事参加现场会议，1名监事以通讯表决方式参会。会议由监事会主席徐增先生主持，经认真讨论和审议，会议通过以下决议：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2018年半年度
报告全文及摘要》。
经审核，监事会认为，公司编制和审核2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司 2018年半年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容见本公告日刊登的《公司 2018年半年度报告全文》、《公司 2018年半年度报告摘要》（临2018-112）。
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《董事会关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为，董事会编制的《关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中披露的 2018年半年度募集资金存放和使用情况与实际情况相符。
详细内容见公司于本公告日刊登的《公司董事会关于公司 2018年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》（临2018-113）。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司监事会
二○一八年八月二十七日
证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2017-015思美传媒股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准思美传媒股份有限公司向张子钢等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕78号）（详见公司于 2017年 1月 19日刊登在巨潮资讯网的《思美传媒股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获中国证监会正式批复的公告》，公告编号：2017-003）。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2017年 3月 9日出具《股份登记申请受理确认书》，公司总股本从285,865,230股增至316,647,817股。
2017年3月20日，公司取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》，完成了工商变更登记手续。公司注册资本由人民币 285,865,230元整变更为人民币316,647,817元整，其他事项不变。
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会2017年3月21日
®®
TToonnHHee 石家庄通合电子科技股份有限公司证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2016-067石家庄通合电子科技股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日-2016年9月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期（2016年 1-9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0%—10%|盈利：2,625.05万元|
||盈利：2,625.05 万元—2,887.55万元||
|项目|第三季度（2016年 7-9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-20%—-10%|盈利：989.94万元|
||盈利：791.95万元—890.95万元||

注：本表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
公司本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比有所增长，原因说
明如下：
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TToonnHHee 石家庄通合电子科技股份有限公司市场竞争导致产品价格下降，公司产品综合毛利率下降，同时，为了培育企业发展新的利润增长点，公司加大了研发及市场投入，因此，归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比有所增长。
2、2016年1-9月，公司预计非经常性损益对净利润的影响金额约为593.43万元，主要来自河北省各级政府给予的上市奖励资金等政府补助。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、公司将在2016年第三季度报告中详细披露具体财务数据，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
石家庄通合电子科技股份有限公司董 事 会
二零一六年十月十四日
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2018-0138浙江星星科技股份有限公司
关于调整限制性股票回购价格及数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“星星科技”）于2018年12月7日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及数量的议案》，现将相关事项公告如下：
一、公司股权激励计划已履行的相关程序
1、2016年12月13日，公司分别召开第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议并通过了《关于<浙江星星科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<浙江星星科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，公司独立董事对本次股权激励事项发表了同意的独立意见，监事会对激励对象名单进行了核查，认为激励对象符合激励计划规定的激励对象范围，并于2016年12月26日披露了《监事会关于公司2016年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
2、2016年12月30日，公司召开2016年第六次临时股东大会，审议通过了《关于<浙江星星科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<浙江星星科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司实施限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
3、2017年1月5日，公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了
同意的独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
4、2017年12月5日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
5、2018年1月8日，公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议审议并通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
6、2018年12月7日，公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十四次会议审议并通过了《关于调整限制性股票回购价格及数量的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
二、本次限制性股票回购价格、数量的调整事由及调整方法
根据《浙江星星科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，限制性股票授予后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、配股或增发等事项，应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量及回购价格进行相应的调整。公司按照调整后的数量及价格对激励对象获授的限制性股票及基于获授限制性股票获得的公司股票进行回购。
公司于2018年4月27日实施完成了2017年年度权益分派方案，其中以总股本648,803,942股为基数，向全体股东每10股转增5股。基于上述资本公积转增股本方案实施后本次回购价格及数量调整方法如下：
1、回购价格的调整方法
资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
P＝P÷（1＋n）=7.11元/股÷（1＋0.5）＝4.74元/股
0
其中：P为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份 0
拆细的比率；P为调整后的回购价格。
（注：根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》中关于“公司进行现金分红时，激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由公
司代为收取，待该部分限制性股票解除限售时返还激励对象；若该部分限制性股票未能解除限售，则该等代为收取的现金分红不予返还，公司将回购该部分限制性股票后注销，并做相应会计处理。”的规定，公司2017年半年度及2017年年度的现金分红目前均由公司代管，未实际派发，该事项不调整回购价格。）
2、尚未解锁的限制性股票数量的调整方法
资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
Q＝Q×（1＋n）=605.5万股×（1＋0.5）＝908.25万股
0
其中：Q为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、 0
股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股票数量。
三、本次回购价格及数量调整对公司的影响
本次公司限制性股票激励计划所涉限制性股票数量及回购价格调整不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。
四、独立董事意见
公司董事会本次对 2016年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《浙江星星科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定，审议程序合法、合规。
全体独立董事一致同意公司董事会对2016年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及数量进行调整。
五、监事会意见
公司董事会本次对限制性股票回购、回购数量的调整方法及调整程序，均符合《上市公司股权激励管理办法》及《浙江星星科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》关于限制性股票回购价格及数量调整的相关规定，不存在损益公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
六、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所出具的法律意见书认为：星星科技调整限制性股票回购价格及数
量已获得必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规章、规范性文件的相关规定及《浙江星星科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划》的相关安排；星星科技调整限制性股票回购价格及数量的方案符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规章、规范性文件的相关规定及《浙江星星科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划》的相关安排。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第三届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
4、北京国枫律师事务所关于浙江星星科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划调整限制性股票回购价格及数量暨预留部分第一期解锁及回购注销部分限制性股票的法律意见书。
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司董事会
2018年12月8日
安徽天禾律师事务所
关于安徽中环环保科技股份有限公司
2018年年度股东大会的法律意见书
天律证字[2019]第00143号致：安徽中环环保科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）以及《安徽中环环保科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽中环环保科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派本所费林森、冉合庆律师（下称“天禾律师”）出席公司2018年年度股东大会（下称“本次股东大会”），并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。
本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法律、法规和规范性文件的理解而出具的。
天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公
告，并依法对所出具的法律意见书承担责任。
天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开、与会人员资格、表决程序及其他相关法律问题发表如下意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格
（一）经验证，根据公司第二届董事会第十八次会议决议，公司于 2019
年3月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《安徽中环环保科技股份有限公司关于召开公司2018年年度股东大会的通知》。
（二）本次股东大会现场会议于2019年4月2日14:00在安徽省合肥市包河区大连路1120号中辰未来港 B1座23楼公司会议室召开，本次股东大会由公司董事会召集，董事长张伯中先生主持。
（三）本次股东大会网络投票时间为：2019年4月1日-2019年4月2日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月2日
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为
2019年4月1日15:00-2019年4月2日15:00期间的任意时间。
天禾律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》规定，会议召集人资格合法有效。
二、关于出席本次股东大会会议人员的资格
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式，出席公司本次股东大会会议人员有：
（一）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人、通过网络投票表
决的股东共计4人，代表公司股份81,041,000股，占公司股份总数的50.6490%，无中小股东参会。其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份81,041,000股，
占公司股份总数的50.6490%，均为2019年3月26日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。股东本人出席的，均出示了本人的身份证明文件和持股凭证，股东代理人出席的，除出示前述文件外，还出具了授权委托书及代理人的身份证明文件。
2、本次股东大会无以网络投票方式参会的股东。
（二）公司部分董事、监事、高级管理人员。
（三）天禾律师。
经验证，上述人员参加本次股东大会符合法律、法规、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定，其与会资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
经天禾律师核查，公司本次股东大会对列入通知的议案作了审议，并以记
名投票方式进行了现场和网络投票表决。
（一）表决程序
1、经本所律师验证，现场出席本次股东大会的有表决权的股东及股东代理人以记名投票方式对公告中列明的议案进行了表决。
2、本次股东大会无股东通过网络投票方式进行表决。
经验证，本次股东大会的表决程序和投票方式、计票统计方式符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》等规定。
（二）表决结果
经验证，本次股东大会投票结束后，公司统计了每项议案的表决结果，公告所列议案均获本次股东大会表决通过。本次股东大会审议通过的议案为：
1、审议通过《2018年度董事会工作报告》。
该议案的表决结果为：同意81,041,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议通过《2018年度监事会工作报告》。
该议案的表决结果为：同意81,041,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
3、审议通过《2018年年度报告及其摘要》。
该议案的表决结果为：同意81,041,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
4、审议通过《2018年度财务决算报告》。
该议案的表决结果为：同意81,041,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
5、审议通过《2018年度利润分配预案》。
该议案的表决结果为：同意81,041,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
6、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
该议案的表决结果为：同意81,041,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
7、审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
该议案的表决结果为：同意81,041,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
8、审议通过《前次募集资金使用情况专项报告》。
该议案的表决结果为：同意81,041,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
9、审议通过《关于公司及子公司接受大股东借款及担保暨关联交易的议
案》。
该议案的表决结果为：同意18,041,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。张伯中先生、安徽中辰投资控股有限公司回避表决。
10、审议通过《关于子公司 2019年度向金融机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》。
该议案的表决结果为：同意81,041,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
11、审议通过《关于提名第二届董事会独立董事候选人并调整相关专门委员会委员的议案》。
该议案的表决结果为：同意81,041,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
12、审议通过《关于续聘公司 2019年度审计机构的议案》。
该议案的表决结果为：同意81,041,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
天禾律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，天禾律师认为，公司2018年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安徽天禾律师事务所关于安徽中环环保科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》签署页）
本法律意见书于二〇一九年 月 日在安徽省合肥市签字盖章。
本法律意见书正本一份，副本一份。
安徽天禾律师事务所 负责人：张晓健
经办律师：费林森
冉合庆
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2015-064福建榕基软件股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、公司第三届董事会第十九次会议已于2015年10月16日以邮件和传真形式发出通知。
2、会议于2015年10月28日10点在公司三楼会议室以现场方式召开。
3、本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。
4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表列席了本次会议。
5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《福建榕基软件股份有限公司公司章程》及《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《公司2015年第三季度报告全文及其正文》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。
福建榕基软件股份有限公司董事会二〇一五年十月二十八日
证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2019-073国电长源电力股份有限公司
关于会计政策变更的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

公司于2019年12月30日召开第九届董（监）事会第四次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，现将具体内容公告如下：
一、会计政策变更情况概述
（一）会计政策变更的原因
1.财务报表格式会计政策变更
（1）2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务
报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业2019
年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
（2）2019年9月19日，财政部发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），在《财政
部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会
〔2019〕6号）和《财政部关于修订印发 2018年度金融企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕36号）的基础上，对一般企业合并财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。
2.收入准则会计政策变更
2017年7月5日，财政部修订发布了《企业会计准则第14号—收入》（以下简称《企业会计准则第14号》财会〔2017〕22号）。新准则规定在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准
则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行新入收准则；其他境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——
基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准
则解释公告以及其他相关规定执行。
（三）变更后采用的会计政策
1.财务报表格式会计政策变更
本次变更后，公司将按照财政部于 2019年 4月 30日、2019年 9月19日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》财会[2019]16号）的相关规定执行。
2.收入准则会计政策变更
本次变更后，公司将按照财政部于2017年7月5日发布的《企业会计准则第14号——收入》财会〔2017〕22号相关规定执行。
3.除上述会计政策变更外，其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
由于除上述会计政策变更外，其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
会计政策变更对公司财务报告影响如下：
（一）执行财政部通知对公司2019年度报表主要影响
公司按财政部通知规定的起始日开始执行，执行财政部通知的会计政策变更仅对财务报表列报产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
（二）施行新收入准则后对公司2020年度报表的主要影响
根据财务政部规定，公司自2020年1月1日起施行新收入准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不重述2019年比较期间数据。预计实施该准则不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当前及前期净利润、总资产、净资产均不会发生重大影响。
本次会计政策变更是公司依据财政部有关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允反映公司的财务状况及经营成
果，对公司的财务状况及经营成果不存在重要影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、董事会关于会计政策变更的说明
2019年12月30日，公司召开第九届董事会第四次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司董事会认为：公司本次会计政策是根据相关法律、法规的规定做出的法定变更。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，本次变更不会对公司的财务状况及经营成果产生重大影响，也不会对公司、股东特别是中小股东的合法权益造成损害。
四、公司独立董事意见
公司独立董事事前审阅了公司本次会计政策变更的相关资料，并发表如下独立意见：公司本次会计政策是根据相关法律、法规的规定做出的法定变更。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，本次变更不会对公司的财务状况及经营成果产生重大影响，也未对公司、股东特别是中小股东的合法权益造成损害。
五、公司监事会意见
公司监事会仔细核查了公司本次会计政策变更的相关资料，一致认为：公司本次会计政策是根据相关法律、法规的规定做出的法定变更。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，本次变更不会对公司的财务状况及经营成果产生重大影
响，也不会对公司、股东特别是中小股东的合法权益造成损害。
六、备查文件
1.第九届四次董事会决议；
2.第九届四次监事会决议；
3.独立董事意见。
特此公告
国电长源电力股份有限公司董事会 2019年 12月 31日