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对外投资公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2015-107
跨境通宝电子商务股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司拟作为有限合伙人以自有资金人民币 6,480万元投资于珠海安赐成长玖号股权投资基金企业（有限合伙）（以下简称“安赐成长玖号基金”），主要投资方向为境内外电子商务领域。
2、本次对外投资事项经董事会批准，无须股东大会审议通过。
3、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、对外投资概述
1、为满足公司业务拓展和战略发展的需要，跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”或“跨境通”）拟作为有限合伙人投资于安赐成长玖号基金，投资金额为人民币6,480万元，资金来源为公司自有资金。安赐成长玖号基金成立于2015年7月27日，主要投资方向为境内外电子商务领域。本次投资有利于公司在电子商务领域的投资布局。
2、公司于2015年11月23日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于公司对外投资的议案》，同意公司作为有限合伙人投资于安赐成长玖号基金，投资金额为人民币6,480万元。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易投资金额未达到股东大会审批权限，无需提交股东大会审议。
4、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方的基本情况
安赐成长玖号为有限合伙企业，其普通合伙人为安赐共创，基本情况如下：
1、名称：珠海安赐共创股权投资基金管理企业（有限合伙）
对外投资公告3、企业类型：有限合伙企业
4、注册地：珠海市横琴新区宝兴路118号1栋219-243室
5、执行事务合伙人：广州安赐投资管理有限公司（委派代表：张瑞广）
6、关联关系说明
安赐共创为广州安赐投资管理有限公司（以下简称“广州安赐”）旗下的基金管理平台，珠海横琴安赐文化互联叁号股权投资基金企业(有限合伙)（以下简称“安赐文化互联叁号”）为广州安赐旗下的基金，而安赐文化互联叁号为公司的股东，持有公司20,979,018股，持股比例为3.3%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，安赐共创不构成公司关联方，公司与安赐共创不存在关联关系。
7、基金管理人备案情况
安赐共创已在中国证券投资基金业协会登记备案，登记证号为P1006369。
8、主要投资领域
安赐共创为一家专注于新兴产业并购和投资的基金管理平台，旗下基金主要投资于新兴行业尤其是文化创意、产业互联网、创新金融等领域。
三、安赐成长玖号基金的基本情况
1、基金名称：珠海安赐成长玖号股权投资基金企业（有限合伙）
2、成立日期：2015年7月27日
3、基金规模：不超过18,000万元
4、组织形式：有限合伙企业
5、经营范围：从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资以及相关服务。
6、公司完成对安赐成长玖号基金的本次投资后，作为其有限合伙人，认缴出资6,480万元。
7、出资方式：以货币资金出资
8、出资进度：各合伙人暂未实缴出资
9、存续期限：5年，根据需要可展期2年
10、管理费和收益分配机制
（1）管理费。安赐成长玖号基金按照其全体合伙人认缴出资总额的2%/年的标准向安赐共创缴纳管理费。
（2）业绩报酬。安赐成长玖号基金按照市场化方式独立运作，采取“先回本后分利”
的原则，基金退出投资后的全部所得优先扣除相关费用，剩余部分按后述顺序分配：首先按
对外投资公告实缴比例分配给全体合伙人，直至全体合伙人收回全部实缴出资，扣除合伙人全部实缴出资外的部分为增值收益。增值收益中的20%将作为业绩报酬分配给安赐共创，剩余部分将由各位合伙人按照实缴出资比例进行分配。亏损由合伙人按照实缴出资比例共同分担。
11、投资方向：安赐成长玖号基金主要投资方向为境内外电子商务领域。
12、管理模式：安赐成长玖号基金由执行事务合伙人安赐共创管理。
四、投资协议的主要内容
1、签约时间：2015年11月23日
2、签约当事方：跨境通宝电子商务股份有限公司、珠海安赐共创股权投资基金管理企业（有限合伙）
3、投资金额及认缴出资比例：公司作为有限合伙人投资6,480万元。
4、出资时间：公司向安赐成长玖号基金的出资时间根据其合伙协议或缴款通知执行。
5、管理费。安赐成长玖号基金按照其全体合伙人认缴出资总额的2%/年的标准向安赐共创缴纳管理费。
6、业绩报酬。安赐成长玖号基金按照市场化方式独立运作，采取“先回本后分利”的原则，基金退出投资后的全部所得优先扣除相关费用，剩余部分按后述顺序分配：首先按实缴比例分配给全体合伙人，直至全体合伙人收回全部实缴出资，扣除合伙人全部实缴出资外的部分为增值收益。增值收益中的20%将作为业绩报酬分配给安赐共创，剩余部分将由各位合伙人按照实缴出资比例进行分配。亏损由合伙人按照实缴出资比例共同分担。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次投资的目的
公司本次参与投资安赐成长玖号基金，主要目的是利用投资机构的专业优势加强公司的投资能力，降低投资可能存在的风险，可为公司未来拓宽投资渠道，推动公司外延式发展，实现公司战略目标。
2、对公司的影响
本次参与投资安赐成长玖号基金顺应了资本市场发展趋势，优化公司的发展布局，围绕公司既定的战略发展方向，拓展在电子商务领域的投资布局，进一步提升公司的综合竞争力和整体盈利能力，实现公司的持续、稳定发展。
公司董事会将积极关注本次对外投资事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的公告，公司所有信息均以在指定报刊和网站的正式公告为准，请广大投资者注意投资风险。
对外投资公告本次投资对公司目前的财务状况和经营成果暂无重大影响。
3、存在的风险
（1）存在未能寻求到合适投资标的的风险；
（2）基金具有投资周期长、流动性较低等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及基金亏损的风险。
针对上述的投资风险，公司将结合宏观经济走势，密切关注本次投资的安赐成长玖号基金的运作情况，以及借鉴各合作方丰富的经验与资源，减少公司投资过程中的不确定性，降低投资风险，维护公司及广大股东利益。
六、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、《珠海安赐成长玖号股权投资基金企业（有限合伙）认购协议》。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会二〇一五年十一月二十四日
北京京西风光旅游开发股份有限公司2014年半年度报告摘要证券代码：000802 证券简称：北京旅游 公告编号：2014-45北京京西风光旅游开发股份有限公司 2014年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|北京旅游|股票代码||000802|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|陈晨||江洋||
|电话|60869807||60869802||
|传真|60869910||60869910||
|电子信箱|chenc@ibjtour.com||000802@ibjtour.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|82,397,239.06|86,694,826.19|-4.96%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|6,316,979.47|11,426,995.64|-44.72%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||2,577,581.70|2,373,856.65|8.58%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-25,813,153.28|18,137,725.94|-242.32%|
|基本每股收益（元/股）|0.0168|0.0305|-44.92%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0168|0.0305|-44.92%|
|加权平均净资产收益率|0.74%|1.38%|-0.64%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,095,620,655.90|1,099,103,305.05|-0.32%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|848,637,335.42|849,819,963.15|-0.14%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||28,623||||
|前10名普通股股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况|

北京京西风光旅游开发股份有限公司2014年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||股份状态|数量|
|中国华力控股集团有限公司|境内非国有法人|28.65%|107,432,639|107,432,639|||
||||||质押|100,000,000|
|王绍林|境内自然人|4.95%|18,560,000|18,560,000|||
|杨亚涛|境内自然人|2.29%|8,593,213|8,593,213|||
|日信证券有限责任公司约定购回专用账户|其他|0.93%|3,492,000|3,492,000|||
|耿云|境内自然人|0.80%|3,004,397|3,004,397|||
|新时代信托股份有限公司－象泰一号证券投资集合资金信托计划|其他|0.73%|2,718,800|2,718,800|||
|颜炳姜|境内自然人|0.54%|2,034,600|2,034,600|||
|于晓东|境内自然人|0.51%|1,901,828|1,901,828|||
|叶新星|境内自然人|0.36%|1,355,874|1,355,874|||
|聂国华|境内自然人|0.34%|1,258,849|1,258,849|||
|上述股东关联关系或一致行动||公司未知其他股东之间是否存在关联关系；也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动|||||
|的说明||信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||||
|||股东中国华力控股集团有限公司通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|||||
|参与融资融券业务股东情况说||持有我公司股票7,432,639股。股东耿云通过齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账|||||
|明（如有）||户持有我公司股票3,004,397股。股东于晓东通过招商证券股份有限公司客户信用交易担|||||
|||保证券账户持有我公司股票150,000股。|||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
公司目前拥有6家分公司和8家子公司，6家分公司分别为潭柘、戒台、灵山、妙峰山景区分公司和百花宾馆、百花出租汽车分公司；8家子公司分别为北京龙泉宾馆有限公司、北京双恒投资发展有限公司、北京京西风光旅行社有限责任公司、龙泉宾馆酒店管理有限公司、北京潭柘嘉福宾舍饭店有限公司、天津华胜股权投资管理有限公司、北京摩天轮文化传媒有限公司和艾美（北京）影院投资有限公司。
报告期内，公司紧紧抓住国家培育发展旅游业战略和影视文化产业的重大发展机遇，规范运营，协调发展，完善各项经营管理制度，进一步强化对旗下分、子公司的管理、指导、服务和监督职能，同时积极拓展营销，加强成本费用的控制。2014
年上半年，公司实现主营业务收入8239.72万元，实现净利润631.70万元。
北京京西风光旅游开发股份有限公司2014年半年度报告摘要4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
（一）北京摩天轮文化传媒有限公司
1、公司于 2013年12月23日与西藏公司及宋歌先生签署了股权购买协议和盈利预测补偿协议（详细股权购买协议和盈利预测补偿协议内容见2013年12月17日披露于巨潮网上，公告编号：2013-54）。
2、公司按照收购协议于2013年1月3日，支付首期收购价款3000万元。
3、为了收购标的在影视行业便于宣传和发展，经公司管理层讨论，将北京光景瑞星文化传媒有限责任公司名称变更为北京摩天轮文化传媒有限公司。2014年1月8日，经北京市工商行政管理局朝阳分局核准。
4、2014年1月9日，北京摩天轮文化传媒有限公司已过户公司名下，完成了相关标的股权的工商变更登记。
5、公司将按照收购协议，将于交割日起七个工作日内，支付第二期收购价款人民币3500万元。
（二）艾美（北京）影院投资有限公司
1、2014年4月11日，公司向李铁先生、潘杨女士签署了股权转让协议。
2、2014年4月14日，公司向李铁先生、潘杨女士支付首期股权转让款150万元。
3、2014年5月21日，完成工商变更手续。
4、2014年6月24日，公司再向李铁先生、潘杨女士支付剩余股权转让款185万元.
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
董事会公告股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2015-056宁波华翔电子股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（第160773号）之回复修订公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 5月 20日，宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“宁波华翔”、“本公司”、“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）第 160773号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（以下简称“反馈意见”）。
公司与相关中介机构已对反馈意见中所列问题逐一进行了分析和回复。2016年6月 25日，公司根据要求对反馈意见回复进行了公开披露，并将反馈意见回复材料报送中国证监会审核。
2016年 7月 12日，公司召开第五届董事会第二十四次董事会，审议通过《关于不调整公司发行股份购买资产发行价格及募集配套资金发行价格的议案》，公司董事会审议决定不对本次发行股份购买资产的股票发行价格及募集配套资金的股票发行价格进行调整。
现根据中国证监会要求及公司第五届董事会第二十四次董事会决议，公司及相关中介机构对反馈意见回复内容进行了进一步补充和完善，具体内容详见公司于 2016年7月13日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《宁波华翔电子股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之一次反馈意见回复（修订稿）》。
公司本次资产重组事项尚需中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确
董事会公告定性，请广大投资者注意投资风险。
特此公告
宁波华翔电子股份有限公司董事会
2016年7月13日
关于中福海峡（平潭）发展股份有限公司
2014年第四次临时股东大会的
法律意见书
福福建建君君立立律律师师事事务务所所
FFUUJJIIAANN JJUUNNLLII LLAAWW FFIIRRMM
中国·福州市东街 33号武夷中心 7楼
电话：86-591-87563807/87563808/87563809
邮编：350001传真：86-591-87530756
中中国国 福福建建君君立立律律师师事事务务所所··
FFUUJJIIAANN JJUUNNLLII LLAAWW FFIIRRMM
地址ADD：中国福州东街33号武夷中心7楼 邮政编码P.C：350001电话TEL：+86-591-87563807/87563808/87563809 传真FAX：+86-591-87530756关于中福海峡（平潭）发展股份有限公司
2014年第四次临时股东大会的
法律意见书
〔2013〕闽君非字第 068-06号致：中福海峡（平潭）发展股份有限公司
引引 言言
福建君立律师事务所接受中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派张明仙律师（执业证号13501200910874906）和常晖律师（执业证号13501201010899927）参加公司 2014年第四次临时股东大会（以下简称本次会议），并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性文件（以下简称有关法律、法规和规范性文件）的规定，以及《中福海峡（平潭）发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本次会议的相关事项出具本法律意见书。
福建君立律师事务所 1
法律意见书·律师声明事项〖律师声明事项〗
本所律师已经得到公司的如下保证，并以该等保证作为出具本法律意见书的前提和依据：公司向本所律师提供的文件资料（包括但不限于公司第八届董事会 2014年第三次会议决议公告、关于召开本次会议的通知公告、本次会议股权登记日的股东名册、《公司章程》）和口头陈述均真实、准确、完整和有效，提供的文件资料的复印件均与原始件一致、副本均与正本一致，提供的所有文件资料上的签名与印章均是真实有效的；公司已向本所律师提供了与本次会议相关的全部文件资料，已向本所律师披露与本次会议相关的全部事实情况，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
根据《股东大会规则》和《公司章程》，本所律师仅对本次会议的召集程序、召开程序、出席本次会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议的审议事项及其所涉及内容的真实性、合法性和有效性发表意见。
本所律师仅负责对出席现场会议的股东（或股东代理人）出示的股票账户卡、营业执照、法定代表人身份证明书、授权委托书、身份证及其他表明其身份的证件或证明等证明其资格的资料进行形式审查和查验，该等资料的真实性、合法性和有效性应当由该股东（或股东代理人）自行负责。
本所律师同意将本法律意见书与本次会议决议一并公告，并依法对所发表的意见承担法律责任。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用。未经本所或本所律师书面同意，本法律意见书不得用作任何其他目的。
本法律意见书经本所盖章及本所负责人和经办律师签字后生效。
本法律意见书壹式叁份，各份文本具有同等法律效力。
福建君立律师事务所 2
法律意见书正正 文文
一、本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
公司第八届董事会 2014年第三次会议于 2014年 7月 10日召开，并作出关于召开本次会议的决议。
公司董事会于2014年7月17日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《中福海峡（平潭）发展股份有限公司关于召开 2014年第四次临时股东大会通知》（以下简称《会议通知》）。《会议通知》载明了本次会议的时间、地点、股权登记日、审议事项等具体内容。
（二）本次会议的召开
本次会议于2014年8月1日下午2时50分在福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室召开。本次会议由公司董事长刘平山先生主持。
经验证，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议由公司董事会召集。
（二）出席会议的股东及股东代理人
1、出席会议的股东（或股东代理人）1人，代表股份 304,061,203股，占公司股份总数（847,407,034股）的35.8814%。
出席会议的股东（或股东代理人）均为 2014年 7月 24日下午 3时深圳证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册、拥有公司股票的股东（或股东代理人）。
福建君立律师事务所 3
法律意见书2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 15人，代表股份 24,490,974股，占公司股份总数（847,407,034股）的2.8901%。
通过网络投票系统进行有效表决的股东（或股东代理人）为2014年8月1日上午9时30分至11时30分、下午1时至3时通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，及2014年7月31日下午3时至2014年8月1日下午3时通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，并由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证的股东（或股东代理人）。
（三）出席会议的其他人员
除上述股东（或股东代理人）外，公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员也列席了本次会议。
经验证，本所律师认为，本次会议的召集人和出席会议人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
本次会议对《会议通知》中列明的事项进行审议，并采取现场投票及网络投票相结合的方式进行投票表决。本次会议不存在对临时提案进行审议和表决之情形。
《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉相应内容的议案》
表决情况：同意 328,549,877股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的99.99%；反对 2,300股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的0.01%；无弃权股。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
经验证，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
福建君立律师事务所 4
法律意见书四、结论意见
综上所述，本所律师认为：中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2014年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
特此致书！
福建君立律师事务所 经办律师：
负责人：姚仲凯 张明仙
常晖
二〇一四年八月一日
福建君立律师事务所 5
证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2016-003
北京雪迪龙科技股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“雪迪龙“或“公司”）于2016年2月14日（星期日）下午15：00在公司会议室召开第二届董事会第二十八次会议,本次会议由公司董事长敖小强先生主持。召开本次临时会议的通知于2016年2月2日以电子邮件及电话等方式送达全体董事。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名。
公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
与会董事经过认真讨论，审议通过了如下议案：
（一）审议《关于在香港设立全资子公司的议案》
会议同意公司在香港设立全资子公司“雪迪龙国际贸易（香港）有限公司”，注册资本1万元港币，负责公司在海外市场的产品推广、国际贸易等业务。
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
《关于在香港设立全资子公司的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
（二）审议《关于在江西景德镇设立分公司的议案》
会议同意公司在江西景德镇市设立分公司，负责江西地区的产品销售、市场推广及售后服务等。
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
《关于在江西景德镇设立分公司的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
（三）审议《关于在英国设立全资子公司的议案》
会议同意公司以自有资金在英国设立全资子公司“SDL Technology InvestmentLtd”，注册资本100万英镑，本次公司向英国子公司的总投资额不超过500万英镑，该英国子公司将负责公司在海外市场的股权投资、技术引进、产品推广、国际贸易等综合业务。
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
《关于在英国设立全资子公司的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
（四）审议《关于以英国子公司收购ORTHODYNE公司股权的议案》
会议同意公司以上述英国全资子公司SDL Technology InvestmentLtd（以下简称“SDLInvestment”）收购ORTHODYNES.A（以下简称“ORTHODYNE”）100%的股权，收购价格为415万欧元（折合人民币约3000万元），收购完成后SDL Investment将持有ORTHODYNE公司100%股权，雪迪龙成为ORTHODYNE公司的实际控股股东。
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
《关于以英国子公司收购ORTHODYNE公司股权的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
（五）审议《关于参与联合竞买沈阳绿环公司47%股权的议案》
根据“沈阳绿色环保产业有限公司47%股权增资扩股公告”的内容，会议同意公司购买绿环公司增资扩股后7%的股权；
按照“沈阳绿色环保产业有限公司47%股权增资扩股公告”的要求，会议同意与其他意向投资人组成联合体共同报名。
本次组成联合体的其他意向投资人为国惠环保、辽宁成德实业、中创清洁三方，本次联合竞买绿环公司47%股权，雪迪龙以自有资金出资1762.97万元，购买绿环公司7%的股权；其余三方分别出资购买19%、18%、3%的股权。
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
《关于参与联合竞买沈阳绿环公司47%股权的公告》的具体内容详见公司指定信
息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司董事会
二○一六年二月十五日
简式权益变动报告书
上市公司：二六三网络通信股份有限公司
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：二六三
股票代码：002467
信息披露义务人名称：张彤
通讯地址：北京市朝阳区和平里东土城路 14号建达大厦 18层
股份变动性质：持股比例减少
简式权益变动报告书签署日期：二〇一五年十月二十六日
信息披露义务人声明
一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、
《上市公司收购管理办法》（以下简称“收购办法”）、《公开发行证券公司信
息披露内容与格式准则第 15号－权益变动报告书》（以下简称“准则 15号”）
等相关法律、法规编写本报告书。
二、本信息披露义务人签署本权益变动报告书不需要获得必要的授权和批准，
其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、根据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告已全面披露信息披露义务
人在二六三网络通信股份有限公司（以下简称“二六三”）拥有权益的股份变动
情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述信息披露义
务人没有通过任何其他方式增加或减少其在二六三拥有的权益股份。
四、本次股份变动无需经过相关主管部门批准、不附加其他生效条件。
五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，除本信息披露义务人
外，没有委托或者授权他人提供未在本报告中列载的信息和本报告作出任何解释
或者说明。
目录
第一节释义 .................................................................. 3第二节信息披露义务人介绍 .................................................... 4第三节持股目的 .............................................................. 5第四节权益变动方式 .......................................................... 6第五节前六个月买卖挂牌交易股份的情况 ........................................ 7第六节其他重大事项 .......................................................... 8第七节备查文件 ............................................................. 10附表 ....................................................................... 11
第一节释义
本报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
信息披露义务人 指张彤先生；
二六三 指二六三网络通信股份有限公司；
本次权益变动 指因公司实施的限制性股票激励计划的新增股份登记上市，
导致张彤先生持股比例由5.05%被动下降至4.96%；
本报告书 指张彤先生持股比例由5.05%被动下降至4.96%的简式权益
变动报告书。
第二节信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
姓名：张彤；
性别：男
国籍：中国
出生年月：1963年05月16日
通讯地址：北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层
通讯方式：010-84291263
是否取得其他国家或地区的居留权：否
二、截至本报告书签署之日，信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥
有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况：无
第三节权益变动的目的
本次权益变动是由于二六三实施《2015年限制性股票激励计划》向202名激励
对象定向发行了13,327,000股限制性股票，二六三总股份数量由723,358,173股变更
为 736,685,173股。因上述新增股份登记上市，而信息披露义务人持股数量未发生变
化，导致信息披露义务人持股比例由5.05%被动下降至4.96%，不再属于公司持股5%
以上股东。变动不属于信息披露义务人自身原因。
信息披露义务人未来12个月内对于增持或减持二六三股份存在不确定性。
第四节权益变动方式
一、信息披露义务人持有二六三股份持股比例变动的情况
二六三实施《2015年限制性股票激励计划》向 202名激励对象定向发行了 13,327,000股限制性股票，二六三总股份数量由 723,358,173股变更为 736,685,173股。因上述新增股份登记上市，而信息披露义务人持股数量未发生变化，导致信息披露义务人持股比例由5.05%被动下降至4.96%，不再属于公司持股5%以上股东。
第五节前六个月买卖二六三上市交易股份的情况
截止本报告签署之日前六个月内，信息披露义务人没有买卖二六三股票的情况。
第六节其他重大事项
除本报告书披露的信息外，信息披露义务人无其他重大事项。
声明
本人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准
确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：张彤
日期：2015年10月26日
第七节备查文件
一、信息披露义务人身份证复印件。
二、查阅地点：本报告书和备查文件置于公司证券部，供投资者查阅。
附表
简式权益变动报告书
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|-|-|-|-|
|基本情况||||
|上市公司名称|二六三网络通信股份有限公司|上市公司所在地|北京市昌平区|
|股票简称|二六三|股票代码|002467|
|信息披露义务人名称|张彤|信息披露义务人注册地|无|
|拥有权益的股份数量变化|增加 □ 减少 □不变，但持股比例发生变化√|有无一致行动人|有 □无 √|
|信息披露义务人是否为上市公司第一大股东|是 □否 √|信息披露义务人是否为上市公司实际控制人|是 □否 √|
|权益变动方式（可多选）|通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □继承 □ 赠与 □其他 √ （请注明）定向增发造成持股比例下降|||
|信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例|持股数量：36,563,625 股持股比例：5.05％|||
|本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例|变动数量： 0股变动比例： 0.09％|||
|信息披露义务人是否拟于未来12 个月内继续减持|是 √ 否 □|||
|信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票|是 □ 否 √|||
|控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题|是 □ 否 √|||
|控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情|是 □ 否 √|||

|||
|-|-|
|本次权益变动是否需取得批准|是 □ 否 √|

填表说明：
1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加
备注予以说明；
2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其
中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。
信息披露义务人姓名：张彤
2015年 10月26日
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2016-051
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|-|
|福建雪人股份有限公司|
|关于公司第一期员工持股计划实施进展的公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年 9月18日召开的|
|2015年第四次临时股东大会审议通过了《福建雪人股份有限公司第一期员工持|
|股计划（草案）》和《关于授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议|
|案》。详见刊登于2015年9月 19日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》|
|《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的相关公告内容。|
|公司于2016年2月4日召开了第三届董事会第三次会议，在2015年第四次|
|临时股东大会的行使授权范围内，审议通过《关于对公司第一期员工持股计划进|
|行调整的议案》，对公司第一期员工持股计划的管理人、收益分配承诺等相关内|
|容进行修订、补充和完善。本次员工持股计划详细情况详见刊登于 2016年2月|
|5日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网|
|（http://www.cninfo.com.cn） 上的相关公告内容。|
|公司于2016年3月15日召开了第三届董事会第四次（临时）会议，同意将|
|公司第一期员工持股计划标的股票购买期延期 3个月至2016 年6月18日，同时|
|公司第一期员工持股计划的存续期相应延长 3个月。详见刊登于 2016年3月16|
|日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网|
|（http://www.cninfo.com.cn） 上的相关公告内容。该事项已经公司于 2016|
|年3月31日召开的2016年第二次临时股东大会审议同意。|
|公司于2016年4月1日、5月4日在《证券时报》《中国证券报》《上海|
|证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关|
|于公司第一期员工持股计划实施进展的公告》（公告编号：2016-027、2016-045）。|

||
|-|
|根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳|
|证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第 34号：员工持股计划》的相关要求，|
|现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：|
|截至2016年5月31日，公司第一期员工持股计划通过深圳证券交易所交易|
|系统累计买入公司股票7,034,045 股，成交金额为62,941,247.6 元，成交均价|
|约8.95元/股，买入股票数量占公司总股本的 1.17%。|
|公司将持续关注公司员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的|
|规定及时履行信息披露义务。|

福建雪人股份有限公司董事会
二〇一六年六月一日
证券代码：002555 证券简称：顺荣股份 公告编号：2014-037
芜湖顺荣汽车部件股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组委员会
审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易的重大资产重组事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票自 2014年5月21日开市起停牌。
芜湖顺荣汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 5月 20日接到通知，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项。根据相关规定，公司股票将于2014年5月21日开市起停牌，待公司公告中国证监会上市公司并购重组委员会关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项的审核结果后复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
芜湖顺荣汽车部件股份有限公司
董事会
证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2019-037
山东未名生物医药股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年
10月9日收到独立董事赵琰先生提交的书面辞职报告，因其个人原因，赵琰先生提出辞去公司第四届董事会独立董事职务。赵琰先生辞去独立董事职务后，不再担任公司任何职务。
鉴于赵琰先生的辞职，将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，赵琰先生的辞职将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此期间，赵琰先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行其作为公司独立董事、审计委员会及薪酬与考核委员会委员的职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。
公司董事会对赵琰先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
山东未名生物医药股份有限公司董事会2019年 10月10日
证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2019-051浙江运达风电股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江运达风电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议通知于2019年 10月8日以电子邮件形式发出，会议于 2019年 10月16日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长杨震宇先生召集，会议应出席董事 9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、《关于投资山西昔阳皋落二期风电项目的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
董事会同意全资子公司昔阳县金寨风力发电有限公司作为主体建设山西昔
阳皋落二期风电项目，并由公司向昔阳县金寨风力发电有限公司增资 7,100万元人民币，用于山西昔阳皋落二期风电项目的开发、建设。
具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于投资山西昔阳皋落二期风电项目的公告》（公告编号：2019-052）。
二、《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
董事会同意公司向张北二台风力发电有限公司提供财务资助人民币 900.00万元，以借款的方式提供，年利率4.35%，借款期限为自借款合同签署之日起，期限不超过3个月。
具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2019-053）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
三、备查文件
《浙江运达风电股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》
特此公告。
浙江运达风电股份有限公司董事会 2019年 10月16日
证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2019-020苏州工业园区和顺电气股份有限公司
关于董事减持计划时间过半未减持公告
公司董事肖岷先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 6日披露了《关于公司董事股份减持计划期限届满及未来减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-067），公司董事肖岷先生计划自 2018年 12月 6日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价方式减持其直接持有的公司无限售条件流通股 480,000股（占公司总股本的0.1879%）。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。现将有关情况公告如下：
一、股份减持计划的实施进展
截至本公告披露日，本次减持计划时间已过半，董事肖岷先生尚
未通过任何方式减持公司股份。
二、其他相关说明
1、本次减持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和规范性文件的相关规定。
2、本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
3、公司将按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及有关规定要求，及时披露本减持计划的减持进展情况公告。
4、本次拟减持股份的董事将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划的实施具有不确定性。
特此公告！
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
董事会
二〇一九年三月二十八日
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|证券代码：300070|证券简称：碧水源|公告编号：2017-088|

北京碧水源科技股份有限公司
2017年度第一期短期融资券发行结果公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于发行短期融资券的议案》，同意公司申请发行短期融资券，详情请参见公司2016年12月26日披露在中国证监会指定创业板信息披露媒体的公告。
2017年8月24日-2017年8月25日，公司发行2017年度第一期短期融资券，并于2017年8月29日上市流通。现将发行结果公告如下：
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|-|-|-|-|
|债券名称|北京碧水源科技股份有限公司2017年度第一期短期融资券|债券简称|17碧水源CP001|
|起息日期|2017年08 月28日|债券代码|d17082119.IB|
|上市日期|2017年08 月29日|发行价格|100元/百元面值|
|兑付日期|2018年08 月28日|债券期限|1年|
|计划发行金额|15亿元|实际发行金额|15亿元|
|兑付方式|本期短期融资券到期按面值加利息兑付。到期一次还本，利息随本金的兑付一起支付。|票面年利率|4.92%|
|主承销商|交通银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司|||

特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司
董事会
二〇一七年八月二十八日
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2015-67上海柘中集团股份有限公司
关于全资子公司向上海蕴椿投资管理有限公司增资扩股的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于子公司向上海蕴椿投资管理有限公司增资扩股的议案》,该事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组,不需要提交股东大会审议。现将相关内容公告如下：
一、对外投资概述
公司全资子公司上海柘中投资有限公司（以下简称“柘中投资”）拟以公司自有资金人民币18,000万元认缴上海蕴椿投资管理有限公司（以下简称“蕴椿投资”）的新增注册资本 18,000万元,本次增资后,蕴椿投资的注册资本变更为人民币 20,000万元,公司占其增资扩股后注册资本的90%。
二、交易对方的基本情况
1、赵济,男,蕴椿投资股东,赵济先生与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
2、文汉英,女,蕴椿投资股东，文汉英女士与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
1、公司基本情况
公司名称：上海蕴椿投资管理有限公司
成立时间：2015年10月29日
住 所：上海市青浦区外青松公路7548弄588号1幢1层T区116室
经营范围：投资管理,实业投资,商务信息咨询,企业管理咨询,会务服务,展览展示服务,市场营销策划,计算机软硬件开发。
公司类型：有限责任公司（国内合资）
注册资金：100万元
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2015-672、本次交易后,蕴椿投资的股权结构如下：
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|-|-|-|-|
|序号|股东姓名或名称|出资金额|持股比例|
|1|赵济|1000万元|5%|
|2|文汉英|1000万元|5%|
|3|上海柘中投资有限公司|18000万元|90%|

3、财务状况
交易标的公司为2015年10月29日新成立公司,目前尚未有任何经营。
四、本次增资扩股的目的、存在的风险及对公司的影响
1、本次柘中投资认缴蕴椿投资新增注册资本事项系为进一步贯彻公司扩大投资业务的发展计划,为公司创造新的利润来源,提升公司盈利能力,符合公司发展规划。
2、存在的风险及对公司的影响
本次交易的目标公司此前尚未展开经营,本次增资后后期经营存在一定不确定性；本次交易后因公司增加控股子公司,将会对公司合并报表范围产生影响；
本次交易不会对给公司现金流造成较大压力,对公司正常的生产经营亦不会产生影响。
五、备查文件
公司第三届董事会第三十七次会议决议
特此公告。
上海柘中集团股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十八日
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|TCL 集团股份有限公司董事会关于本次重大资产出售|
|资产评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法|
|与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明|

（一）评估机构具有独立性
公司聘请中联承担此次交易的评估工作，并签署了相关协议，选聘程序合规。
中联作为本次拟出售资产的评估机构，具有相关部门颁发的评估资格证书。除因本次聘请外，公司与中联无其他关联关系，具有独立性。同时，中联及其评估人员与有关当事人没有现实或将来预期的利害关系。
（二）本次评估假设前提合理
评估报告的假设前提符合国家有关法律法规、遵循市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
（三）评估方法与评估目的的相关性
本次评估采用资产基础法、收益法和市场法三种方法对标的资产进行了评估。
鉴于本次评估目的系在公司重大资产出售行为下确定上述资产于评估基准日的公允价值，本次评估机构所选的评估方法适当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估方法与评估目的具有较强的相关性。
（四）本次评估定价公允
评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合评估资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠，资产评估价值公允、准确。
本次重组的交易价格由本次交易各方协商确定的，包括了基准日后 TCL集团及 TCL金控向标的公司及其子公司新增实缴注册资本，标的资产的交易价格是公允的。
本页无正文，为《TCL集团股份有限公司董事会关于本次重大资产出售资产评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明》之盖章页）
TCL集团股份有限公司年 月 日
中山大洋电机股份有限公司中山大洋电机股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
各位董事：
作为中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定和要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体的利益。保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2013年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2013年度，本人按照规定参加了公司召开的董事会。公司在2013年度召集、召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2013年本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。
2013年本人出席董事会会议的情况如下：
公司董事会在 2013年度共召开 9次会议，本人以现场方式出席会议 3次，以通讯表决方式出席会议4次，因出差国外缺席1次，委托独立董事栾京亮先生代为出席会议 1次。对于所出席的各次董事会会议，本着勤勉务实、诚信负责的态度，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核，在阅读会议材料、客观判断市场形势和公司实际的基础上，本人对审议的各项议案及相关事项均未提出异议。
二、发表独立意见的情况
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，在本人任期期间就公司2013年生产经营中的重大事项发表的独立意见如下表所示：
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|发表意见时间|审议机构及会次|事项|意见类型|披露媒体|

中山大洋电机股份有限公司
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|2013-3-13|第三届董事会第四次会议|关于公司内部控制自我评价、调整募集资金投资使用计划、累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况、就2012年日常关联交易和2013年预计日常关联交易、聘任公司审计负责人、对2012年度权益分派预案的独立意见|同意|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|2013-5-24|第三届董事会第六次会议|关于独立董事对公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的独立意见|同意|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|2013-7-26|第三届董事会第七次会议|关于对《关于关联交易事项的自查报告》的独立意见|同意|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|2013-8-21|第三届董事会第八次会议|关于对公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见|同意|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|2013-10-11|第三届董事会第九次会议|关于对公司非公开发行股票事项的独立意见|同意|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|

三、到公司现场办公情况
2013年内，本人充分利用参加公司董事会、经营汇报会的机会以及其他时间对公司进行现场检查，深入了解公司的经营和财务状况以及募投项目进展情况；平时通过电话和邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握；多次指导公司如何应对知识产权保护、诉讼、对公司涉及的技术专利问题、员工劳动合同问题及廉洁治理方面多次进行辅导，与公司法务进行有效沟通，对法律疑点予以指教，在公司合法经营方面提供了专业意见，同时也为公司管理制度献计献策，辅助完善公司内控制度。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司信息披露工作的监督
报告期内，本人十分关注公司的信息披露工作，每次董事会前认真审阅会议资料，会后仔细查看披露信息。本人认为公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整的做
好信息披露工作。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督
本人忠实地履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案均进行认真审核，对议案
中山大洋电机股份有限公司有关执行等问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。
2013年，本人对公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度建设，以及对董事会决议执行、募集资金使用、定期报告、关联交易、业务发展和投资项目的进展等情况进行了认真核查和监督，积极有效地履行了独立董事的职责，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益。
3、重视学习和沟通，提高保护社会公众股东权益的思想意识。
本人重视投资者的权益保护，并能公平、公正的对待投资者。
五、其他工作情况
1本人作为公司战略委员会委员，任期内，参加2013年度战略委员会会议1次，并多次到公司现场或通过电话，与公司管理层就行业及市场情况进行讨论沟通。及时了解公司经营情况，结合行业发展动态向公司提出建议和意见，确保公司发展合法合规。
2、无提议召开董事会的情况；
3、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
本人在 2013年勤勉尽责，忠实履行了独立董事的义务，对公司生产经营、财务管理等情况，详实听取相关人员汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料；及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
希望在新的一年里，公司更加稳健经营、规范运作，更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。
六、联系方式
独立董事姓名：肖永平
电子邮箱：ypxiao@vip.sina.com
独立董事：肖永平
2014年4月12日