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目 录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1—2页二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表……………………第3页
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2017〕4389号
江苏辉丰农化股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了江苏辉丰农化股份有限公司（以下简称辉丰股份公司）2016年度财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的辉丰股份公司管理层编制的 2016年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供辉丰股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为辉丰股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解辉丰股份公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对辉丰股份公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，辉丰股份公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了辉丰股份公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：闾力华
中国·杭州 中国注册会计师：张春洋
二〇一七年四月二十四日
证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2017-025
杭州雷迪克节能科技股份有限公司
关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第 2号——信息披露公告格式》等相关规定的编制要求，杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 9月 14日召开第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第十次会议，会议均审议通过《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换前期投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币37,194,498.08元。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州雷迪克节能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]525号），并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,200.00万股，发行价格 15.88元/股，募集资金总额为 349,360,000.00元，扣除承销、保荐费用人民币 32,000,000.00元，扣除其他发行费用人民币 9,510,000.00元，实际募集资金净额为 307,850,000.00元。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“信会师报字[2017]第ZA14937号”《验资报告》。
二、募集资金投向承诺情况
根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投
资项目，募集资金使用计划承诺如下：
单位：人民币元
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|序号|项目名称|计划投资总额|募集资金投入额|
|1|精密汽车轴承产业基地建设项目|327,170,000.00|307,000,000.00|
|2|企业技术研发中心项目|27,000,000.00|850,000.00|
|3|偿还银行借款|50,000,000.00|0.00|
||合 计|404,170,000.00|307,850,000.00|

在募集资金到位前，公司依据上述项目的建设进度和资金需求，先行以自筹资金投入实施上述项目，待募集资金到位后，按上述项目的建设顺序和公司有关募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。
三、自筹资金前期投入募集资金投资项目情况
截至2017年6月29日止，本公司拟以募集资金置换的以自筹资金前期已投入募集资金投资项目的款项计人民币37,194,498.08元，具体运用情况如下：
单位：人民币元
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金投入额|截至2017年6月29日止拟以募集资金置换的前期已投入募投项目自筹资金金额|
|1|精密汽车轴承产业基地建设项目|307,000,000.00|37,194,498.08|
|2|企业技术研发中心项目|850,000.00|0.00|
||合 计|307,850,000.00|37,194,498.08|

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2017年6月29日自筹资金前期已投入募投项目的情况进行了审核并出具了编号为“信会师报字[2017]第ZA15772号”的鉴证报告。
本次募集资金转换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定；本次募集资金置换不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
四、履行的审议程序和专项意见
（一）董事会审议
2017年9月14日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》，全体董事一致同意使用募集资金37,194,498.08元置换前期已投入募投项目自筹资金。
（二）监事会审议
2017年9月14日，公司第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》，全体监事一致同意使用募集资金37,194,498.08元置换前期已投入募投项目自筹资金。
（三）独立董事意见
独立董事认为：1、公司以募集资金人民币 37,194,498.08元置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，没有调整项目的投资总额和建设规模，不影响募集资金投资项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《募集资金监管要求》、《规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的规定。2、公司以募集资金置换前期投入募集资金投资项目自筹资金的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合关于上市公司募集资金使用的有关规定。3、公司以募集资金置换前期投入募集资金投资项目自筹资金的决策程序符合《规范运作指引》等有关规定，符合全体股东利益。独立董事一致同意公司以募集资金37,194,498.08元置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金。
（四）保荐机构的核查意见
保荐机构通过查阅雷迪克本次发行相关信息披露文件、公司董事会、监事会及独立董事有关决议文件，对雷迪克本次使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金事项的合规性进行了审慎核查。
经核查，保荐机构认为：
1、公司本次使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金事项经公司第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，并且已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了鉴证报告，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运行指引（2015年修订）》等相关规定。
2、公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。
3、本次募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
因此，保荐机构对雷迪克本次使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金事项无异议。
五、备查文件
1、《第一届董事会第十四次会议决议》；
2、《第一届监事会第十次会议决议》；
3、《独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》；
4、《国金证券股份有限公司关于杭州雷迪克节能科技股份有限公司使用募集资金置换前期已投入募投项目的自筹资金的核查意见》。
特此公告。
杭州雷迪克节能科技股份有限公司董事会2017年9月15日
证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2018—018海默科技（集团）股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：1,500万元–2,000万元|亏损：292.06万元|

二、业绩预告预审计情况
2018年第一季度业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期，公司亏损的主要原因是：公司主营业务受季节性因素的影响，第一季度确认的收入少，大部分油气田设备的销售收入确认在下半年。特别是 2017年12月西安思坦仪器股份有限公司（以下简称“思坦仪器”）纳入公司合并报表范围，其主营业务季节性特征尤为突出，销售收入集中确认在第四季度，第一季度思坦仪器亏损约1,300万元。
报告期内，非经常性损益对净利润的影响金额为270万元。
四、其他相关说明
本业绩预告是根据公司财务部门初步测算做出，具体数据以公司2018年第一季度报告披露的财务数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
海默科技（集团）股份有限公司
董事会
股票代码：000958 股票简称：东方能源 公告编号：2017-040国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年 6月 2日，公司第 5届董事会第 26次会议审议通过了
《投资建设新华热电余热利用配套工程项目的议案》，预计总投资额
约 19952.66万元，现将有关情况公告如下：
一、对外投资概述
随着石家庄经济建设的发展，现有热源已不能满足现有和不断发展的热负荷的供热需求。根据石家庄市市政府节能减排的政策及废热利用集中供暖项目相关要求，公司拟投资建设新华热电余热利用配套工程项目，预计总投资额约 19952.66万元。
（2）董事会审议投资议案的表决情况
2017年 6月 2日，公司第 5届董事会第 26次会议审议通过了上述投资事宜，根据《公司章程》的有关规定，不需再提交股东大会审议。
（3）是否构成关联交易
上述投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资项目的基本情况
项目主要包括：
1.调峰热源1座：建设3×58MW燃气热水锅炉及其配套附属设施。
2.隔压站 1座：建设供热能力为 200MW隔压站 1座，北厂首站内
新建供热能力为 60MW板式换热器。
3.热网：建设西柏坡废热利用配套分支管网及与热源相应配套一
次高温热水管网。建设一次管网最大管径为DN1200，管网总长度管
沟长度约7.45km。
4.项目总投资项目总投资约为 19952.66万元，建设投资的80%为贷款，贷款利率4.9%。经初步测算，财务评价指标如下：内部收益率8.54%；静态投资回收期 8.81年；项目资本金内部收益率9.11%。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的
该项目符合国家产业政策及发展要求，符合地方能源政策和发展规划要求，保证新华热电供热稳定及远期调峰的需要，将显著增加公司持续经营及盈利能力。
（二）存在的风险
1、改造后新增负荷热源为西柏坡废热，余热入市工程进度存在一定的不确定性，同时购热价格政策并未出台。
公司将紧密跟踪市政府余热入市工程进展，积极与相关政府部门就配套费及热价进行沟通协商，同时沟通市政府争取燃气供热补贴。
（三）对上市公司未来财务状况和经营成果的影响
该项目将显著增加公司持续经营能力，预计将对公司 2017年度经济效益及社会效益产生积极影响。具体情况公司将根据相关投资项
目的进展或变化情况及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1．公司 5届 26次董事会决议。
国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司董事会
德豪润达 未来三年股东回报规划广东德豪润达电气股份有限公司
未来三年（2015年-2017年）股东回报规划
为完善和健全广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配的决策和监督机制，进一步强化回报股东意识，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司依照《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监会令第57号）、《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发（2012）37号）、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等文件要求及《公司章程》的规定，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，制定了《广东德豪润达电气股份有限公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。
一、公司制定本规划考虑的因素
公司利润分配政策的制定着眼于公司长远、可持续的发展，充分重视对投资者的合理回报，综合考虑公司发展战略规划、发展所处阶段、实际经营情况及股东意愿等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、股东回报规划的制定原则
1、公司的利润分配应当重视对投资者的合理回报，在兼顾公司合理资金需求的情况下，应结合股本规模、发展前景、投资安排、利润增长状况、现金流量情况等因素制订符合公司可持续发展要求和利益最优化原则的利润分配方案。
2、公司未来三年（2015年-2017年）具备现金分红条件时，优先采用现金分红的利润分配方式。
3、充分考虑和听取股东（特别是中、小股东）、独立董事的意见。
三、2015年-2017年股东回报规划的具体内容
德豪润达 未来三年股东回报规划金分红。如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。
2、公司的利润分配不得超过公司累计可分配利润的范围。
3、公司在确定以现金方式分配利润的具体金额时，将充分考虑未来经营活动和投资活动的影响，并充分关注社会资金成本、银行信贷和债权融资环境，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。
4、公司在经营情况良好的情况下，在综合考虑行业特点和公司的成长性、每股净资产摊薄等因素后，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
5、若存在股东违规占用公司资金情况的，公司应扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
6、在充分考虑股东回报、切实保障社会公众股东合法权益的前提下，公司当年实现盈利，由董事会提出科学、合理的现金分红建议和预案，提交股东大会表决。公司应当切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集股东大会投票权。
7、公司应当多渠道充分听取独立董事和中小股东的对现金分红预案的意见，做好利润分配事项的信息披露。独立董事应当对公司制定的利润分配方案发表独立意见。
8、对于当年盈利但未提出利润分配预案，公司董事会应当在年度定期报告
中披露原因以及未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。
9、公司利润分配政策应保持连续性和稳定性，不得随意调整。如需调整利润分配政策，公司应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，充分听取中小股东的意见和诉求，由董事会制定预案后提交股东大会审议，独立董事对此发表独立意见。
德豪润达 未来三年股东回报规划四、股东回报规划周期及决策程序
1、公司至少每三年修订一次《未来三年股东回报规划》，综合分析公司经营发展实际、社会资金成本、外部融资坏境，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求，在广泛听取公司股东和独立董事意见的基础上，由董事会制定该期间的股东回报规划，并由独立董事出具明确意见后，提交股东大会审议通过。
2、在本规划执行期内，如公司因外部经营环境或自身经营状态发生变化而需要对本规划进行调整的，公司董事会应以保护股东权益为出发点，对调整方案进行详细论证。调整股东回报规划的议案，在充分听取中小股东的意见和诉求、独立董事发表明确意见的基础上，由公司董事会审议后提交股东大会审议决定。
五、解释及生效
本规划未尽事宜，将依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本规划由公司董事会负责制定并解释，自公司股东大会审议通过之日起生效，修订时亦同。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会二〇一五年六月十三日
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2018-041上海天玑科技股份有限公司
关于以闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次临时会议及2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，拟使用最高不超过人民币40,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好，期限不超过12个月的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点，闲置自有资金购买理财产品总额不超过上述额度。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起1年有效期内可以滚动使用。
一、本次以闲置自有资金委托理财的主要情况
单位：万元
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|认购方|受托人名称|产品名称|产品类型|委托理财金额|资金来源|起始日|到期终止日|预计年化收益率|
|天玑科技|上海浦东发展银行股份有限公司临空支行|财富班车3号（产品代码：2101137333）|保证收益型|2,000|闲置自有资金|2018年6月19日|2018年9月18日|4.50%|

注：公司与受托方不存在关联关系
二、投资风险分析及风险控制措施
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2018-041（1）由于国家宏观政策以及市场相关法规政策的变化可能影响理财产品预期收益或理财本金安全，因此投资存在政策风险。
（2）由于市场的波动性，投资于理财产品将面临一定的利率风险。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
（4）由于自然灾害、战争、政策变化等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致理财资产收益降低或损失，甚至影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，进而影响理财产品的资金安全，因此存在不可抗力的风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下
（1）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（2）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。
（3）公司独立董事、监事有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响分析
公司运用闲置自有资金投资理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金，有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
四、前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财的主要情况
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|认购方|受托人名称|产品名称|产品类型|委托理财金额|资金来源|起始日|到期日|预计年化收益率|备注|
|天玑|中信银行股份|中信理财之共赢利|保本浮动|3,000|自有资金|2018年6|2018年9|4.7%-5.2%|未到|

证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2018-041
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|科技|有限公司上海分行|率结构20282期人民币结构性理财产品（产品代码：C185R0182）|收益、封闭式|||月1日|月12日||期|
|天玑科技|中信银行股份有限公司上海分行|中信理财之共赢利率结构20160期人民币结构性理财产品（产品代码：C185Q0160）|保本浮动收益、封闭式|5,000|自有资金|2018年5月23日|2018年8月22日|4.7%-5.2%|未到期|
|天玑科技|华泰证券股份有限公司|晟益18071号收益凭证产品（产品代码：SZ7771）|本金保障型收益凭证|5,039|自有资金|2018年4月27日|2018年10月19日|可以获得的凭证收益取决于所挂钩的【中证500指数】价格的变化。|未到期|
|天玑|兴业银行南外|“金雪球-优悦”保本|保本开放|2,330|自有资金|2018年4|2018年7|4.70%|未到|

证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2018-041
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|科技|滩支行|开放式理财产品（3M）|式理财产品|||月25日|月24日||期|
|天玑科技|兴业银行南外滩支行|“金雪球-优悦”保本开放式理财产品（3M）|保本开放式理财产品|11,460|自有资金|2018年4月18日|2018年7月17日|4.70%|未到期|
|天玑科技|华泰证券股份有限公司|华泰证券恒益18005号收益凭证（产品代码：SAU005）|本金保障型收益凭证|5,000|自有资金|2018年1月19日|2018年7月18日|4.70%|未到期|
|天玑科技|兴业银行南外滩支行|“金雪球-优悦”保本开放式理财产品（3M）|保本开放式理财产品|2,000|自有资金|2018年5月9日|2018年8月8日|4.60%|未到期|
|天玑科技|华泰证券股份有限公司|华泰证券聚益18202号收益凭证（产品代码：SAU686）|本金保障型收益凭证|5,000|自有资金|2018年1月24日|2018年4月25日|固定收益+浮动收益|已到期赎回|
|天玑|兴业银行南外|“金雪球-优悦”保本|保本开放|11,310|自有资金|2018年1|2018年4|4.70%|已到|

证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2018-041
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|科技|滩支行|开放式理财产品（3M）|式理财产品|||月15日|月15日||期赎回|
|天玑科技|兴业银行南外滩支行|“金雪球-优悦”保本开放式理财产品（3M）|保本开放式理财产品|2,300|自有资金|2018年1月22日|2018年4月22日|4.90%|已到期赎回|

五、备查文件
1、上海浦东发展银行股份有限公司临空支行理财产品销售合同。
特此公告！
上海天玑科技股份有限公司董事会
二○一八年六月十九日
荣盛石化股份有限公司
2017年度独立董事（俞春萍）述职报告
各位股东及股东代表：
作为荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年度我严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》的规定，较好地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事的各项权利，积极出席公司 2017年度有关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表独立意见，维护公司及股东的整体利益。现将2017年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、2017年度出席会议情况
2017年度，公司以现场方式召开董事会会议 2次，以通讯方式召开董事会会议6次，我作为公司独立董事均按照董事会会议通知参加了会议，未有缺席或委托出席情况。我在召开董事会会议之前均主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，了解公司生产运作和经营情况，会议上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化与建设性意见，为董事会科学决策与治理机制的完善起到了积极的促进作用。2017年度我对董事会的全部议案都进行了认真审议，未曾投出反对票或弃权票。
二、发表独立意见情况
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||||||||发表意|
||序号||时间||事项|||
||||||||见类型|
|1||2017-2-27||《关于控股子公司大连逸盛投资有限公司对参股公司海南逸盛石化有限公司增资的议案》的独立意见||同意||
|2||2017-4-15||关于公司 2016年度利润分配的独立意见||同意||

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|3||关于《2016年度内部控制自我评价报告》的独立意见|同意|
|4||关于《公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见|同意|
|5||关于确认公司 2016年度实际发生的日常关联交易及对2017 年度日常关联交易预计的议案的独立意见|同意|
|6||关于公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见|同意|
|7||关于续聘 2017年度审计机构的独立意见|同意|
|8||关于2016年度公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见|同意|
|9||关于公司开展期货套期保值业务的独立意见|同意|
|10||关于开展 2017年度外汇衍生品交易业务的独立意见|同意|
|11||关于控股子公司逸盛大化石化有限公司向海南逸盛石化有限公司提供委托贷款事项的独立意见|同意|
|12||关于公司高级管理人员任免的独立意见|同意|
|13|2017-5-15|《关于收购浙江石油化工有限公司股权的关联交易的议案》的独立意见|同意|
|14||《关于签署附生效条件的<关于浙江石油化工有限公司股权转让协议>的议案》|同意|
|15|2017-7-10|关于公司本次非公开发行股票的独立意见|同意|
|16||公司《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》相关事项的独立意见|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|17|2017-8-14|关于控股子公司逸盛大化石化有限公司对外提供担保的独立意见|同意|
|18||关于会计政策变更的独立意见|同意|
|19||关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|20|2017-10-26|《关于修订<荣盛石化股份有限公司2017年度非公开发行A股股票预案>的议案》|同意|
|21||《关于本次非公开发行涉及关联交易暨关联方浙江荣盛控股集团有限公司与公司签署<荣盛石化股份有限公司 2017年非公开发行A股股票认购协议之补充协议（一）>的议案》|同意|

三、到公司现场办公和了解、检查情况
2017年度，我作为审计委员会主任，充分利用自己的专业优势，密切关注公司的经营情况和财务状况；同时，利用召开股东大会或董事会时间，到公司现场深入了解公司生产经营情况，积极与公司董、监、高开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态。
四、专门委员会任职情况
报告期内，我担任审计委员会、风险控制委员会主任委员；薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会委员。2017年度主要工作之一是定期牵头召开公司审计委员会工作会议，审议公司内审部提交的相关审计报告；二是对公司的定期财务报告进行分析，根据分析结果及时提醒企业关注有关经营事项；三是深入了解公司重大投资项目，为公司在风险决策上提出一些重要意见。
五、年报编制沟通情况
在公司 2017年年报及相关资料的编制过程中，我认真听取了管理层对今年
行业发展趋势、经营状况、投融资活动等方面的情况汇报，了解 2017年年报审
计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料并与年报审计会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况。
六、在保护投资者方面所做工作
（一）公司信息披露情况。持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
（二）履行独立董事职责情况。对于每一个需提交董事会审议的议案，都进行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。
（三）为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会、深交所下发的相关文件，加深对相关法规的认识和理解，以加强和提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
七、履行独立董事职责的其他情况
（1）未提议召开董事会；
（2）未提议聘用或解聘会计师事务所；
（3）未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
八、联系方式
独立董事：俞春萍
电子邮箱：yucp@zufe.edu.cn
独立董事：俞春萍2018年03月26日
关于发行股份购买资产并募集配套资金募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2018-110摩登大道时尚集团股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金募投项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 18日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将发行股份购买资产并募集配套资金投资项目的节余资金16,598,124.61元（包括利息收入）永久补充流动资金（受审批日与实施日利息结算影响，具体以审批完成后永久补充流动资金实施日募集资金专户转入自有资金账户的实际金额为准）。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次节余募集资金永久补充流动资金的金额未超过募集资金净额的10%，无需提交公司股东大会审议。现就相关事宜公告如下：
一、发行股份购买资产并募集配套资金情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】330号”文核准，以非公开发行股票方式向上海庞增投资管理中心（有限合伙）-庞增添益 2号私募投资基金发行 14,640,356股，每股发行价格为人民币 15.71元，本次募集资金总额为人民币229,999,992.76元，扣除发行费用人民币 17,523,866.70元（含税），实际募集资金净额为人民币 212,476,126.06元。该募集资金已于 2017年 7月 31日全部到位，已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“广会验字【2017】G16038540149号”《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
关于发行股份购买资产并募集配套资金募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告（二）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司在广州银行鱼珠支行（以下简称“募集资金专户存储银行”）开设募集资金专用账户。公司与广发证券、上述募集资金专户存储银行签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。本公司严格按协议执行，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。
（三）募集资金的使用情况
截至2018年9月30日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|募集资金承诺投资总额|募集资金累计使用金额|||募集资金投入进度|募集资金未使用金额|募投项目完成情况|
|||2017年投入|2018年投入|累计投入||||
|支付本次交易的现金对价|19,600.00|19,600.00|0.00|19,600.00|100.00%|0.00|已完成|
|支付本次交易相关费用|3,400.00|1,733.39|19.00|1,752.39|51.54%|1,647.61|已完成|
|合计|23,000.00|21,333.39|19.00|21,352.39|92.84%|1,647.61||

截至2018年9月30日，公司发行股份购买资产并募集配套资金的资金专户余额（含利息）合计为16,598,124.61元。
二、募集资金节余的原因
1、募集资金存放期间产生利息收入。
2、公司在项目实施过程中，严格审批募集资金的支出。
三、本次将节余募集资金永久补充流动资金的计划
鉴于公司本次募集资金投资项目已全部实施完毕，根据《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关
规范性文件的规定，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着全体
股东利益最大化原则，公司拟将节余募集资金（包括利息收入）16,598,124.61
关于发行股份购买资产并募集配套资金募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告元用于永久补充流动资金（受审批日与实施日利息结算影响，具体以审批完成
后永久补充流动资金实施日募集资金专户转入自有资金账户的实际金额为准）。
本次使用节余募集资金永久补充流动资金实施完毕，公司将注销相关募集资金
专项账户。
四、相关审批程序及意见
（一）董事会决议
2018年 10月 18日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将节余募集资金（包括利息收入）16,598,124.61元用于永久补充流动资金（受审批日与实施日利息结算影响，具体以审批完成后永久补充流动资金实施日募集资金专户转入自有资金账户的实际金额为准）。本次使用节余募集资金永久补充流动资金实施完毕，公司将注销相关募集资金专项账户。
根据相关规定，该事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：使用节余募集资金永久性补充流动资金是基于公司实际经营
情况做出的决定，符合公司经营发展需要，有利于提高募集资金使用效率及公
司的盈利能力，符合股东利益最大化的原则。该事项符合《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司
《募集资金管理制度》等相关文件的要求。
（三）独立董事意见
在公司募投项目完成的情况下，公司将募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金，有利于降低财务费用，可以提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，符合全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的相关规定。
关于发行股份购买资产并募集配套资金募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告（四）独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：公司募集资金投资项目已全部实施完毕，将节余配套募集资金永久补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司使用节余募集配套资金永久性补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的意见，已履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等相关规定。公司使用节余募集配套资金永久性补充流动资金事项不存在损害上市公司及中小股东利益的情况，本独立财务顾问同意摩登大道本次使用节余募集资金永久补充流动资金事项。
五、备查文件
1、《摩登大道时尚集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
2、《摩登大道时尚集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》；
3、《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；
4、《广发证券股份有限公司关于摩登大道时尚集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
摩登大道时尚集团股份有限公司
董事会
证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2017-009广州毅昌科技股份有限公司
关于为全资子公司青岛恒佳精密科技有限公司提供担保的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议审议通过了《关于为子公司青岛恒佳精密科技有限公司提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司现将相关事项公告如下：
一、对外担保概述
1、对外担保的基本情况
公司子公司青岛恒佳精密科技有限公司（以下简称“青岛恒佳”）因业务发展的需要，将在合理公允的合同条款下，向河北银行股份有限公司青岛分行申请人民币 5000万元的基本授信额度，由本公司提供连带责任担保。青岛恒佳将根据其发展状况与资金使用计划，审慎使用该笔授信额度。
2、对外担保行为生效所必须的审批程序
本次担保额占公司 2015年经审计净资产的3.04%，被担保人青岛恒佳 2016年 9月 30日的资产负债率为88.27%，公司及控股子公司对外担保总额达到最近一期经审计净资产的50%，公司及控股子公
司对外担保总额未达到最近一期经审计总资产的30%。按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次对外担保事项尚需提交 2017年第一次临时股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、基本情况
公司名称：青岛恒佳精密科技有限公司
注册地址：青岛经济开发区前湾港路 628号
注册资本：肆仟壹佰叁拾捌万肆仟肆佰陆拾柒元叁角零分
股权结构：广州毅昌科技股份有限公司持股比例100%
法定代表人：丁金铎
经营范围：工程塑料制品、金属制品、玻璃制品、汽车零部件、电视机、烤箱、吸排油烟机、电磁炉、微波炉、燃气灶具、咖啡机、电子衣柜极其模具的研发、加工、制造、批发；整体厨房、复合材料建筑模板的设计、研究、生产、批发及售后服务；汽车技术设计；电子计算机软件技术开发；上述产品货物和技术的进出口（法律、行政法规禁止的不得经营，法律、行政法规限制经营的，取得许口证后方可经营）。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。
2、财务状况（单位：元）
||||
|-|-|-|
||2016年9月30日（未经审计）|2015年12月 31日（经审计）|
|资产总额|376,594,317.13|319,363,709.98|
|负债总额|332,417,296.24|274,242,141.24|
|流动负债总额|323,351,709.81|264,460,850.63|
|净资产|44,177,020.89|45,121,568.74|
||2016年9月30 日（未经审计）|2015年12月 31日（经审计）|
|营业收入|353,534,995.86|531,427,227.27|
|利润总额|-944,547.85|3,075,517.33|
|净利润|-944,547.85|3,571,394.01|

三、担保协议的主要内容
青岛恒佳将在合理公允的合同条款下，向河北银行股份有限公司青岛分行申请人民币5000万元的基本授信额度，有效期为壹年，全部授信额度本金及利息由本公司提供担保并承担连带责任。
四、对外担保的原因、影响及董事会意见
本公司为青岛恒佳提供担保支持，是为满足青岛恒佳生产经营流动资金的需要，目前青岛恒佳财务状况稳定，经营情况良好，具有偿付债务的能力，本公司为其提供担保的风险在可控范围之内，预计以上担保事项不会给本公司带来较大的财务风险和法律风险。
五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量
连同本次担保，截至2017年3月3日，公司（含子公司）累计对外担保总额为8.69亿元，占2015年公司经审计净资产的52.83%，无逾期担保。上述担保为公司或公司子公司对子公司的担保，不存在为公司股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
2017年 3月 3日
证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2018-060安徽辉隆农资集团股份有限公司
关于控股股东解除部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）今日收到公司控股股东安徽辉隆投资集团有限公司（以下简称“辉隆投资”）关于解除部分股份质押的通知，具体内容如下：
辉隆投资和华泰证券（上海）资产管理有限公司签订了《股票质押式回购交易业务协议》，将其持有的公司无限售流通股5,655万股（占公司总股本的7.88%）质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司，该笔质押已于2017年9月19日办理了相关手续，质押开始日为2017年9月19日，质押到期日为2018年9月18日。具体内容详见公司于2017年9月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东部分股份质押的公告》（公告编号：2017-049）。
该笔质押融资期间，辉隆投资分别于2018年4月25日和2018年6月22日进行补充质押1,054万股和1,591万股，合计补充质押2,645万股（占公司总股本的3.69%）。具体内容分别详见公司于2018年4月27日和2018年6月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东部分股份补充质押的公告》（公告编号：2018-017和2018-038）。后期，辉隆投资又将上述共计8,300万股股份办理了质押延期购回手续并同时补充质押500万股，具体内容详见公司于2018年9月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东部分股份质押延期购回及补充质押的公告》（公告编号：2018-059）现辉隆投资于2018年9月27日将上述质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司中的2,200万股购回，并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理解除质押手续。
截止公告日，辉隆投资共计持有公司291,075,375股股份，占公司总股本的40.56%；本次解除质押后，辉隆投资累计质押的公司股份数变为150,980,000股，占其持有股份的51.87%，占公司总股本的21.04%。
特此公告。
安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十八日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 编号：2017-165汉鼎宇佑互联网股份有限公司
关于首次实施回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“汉鼎宇佑”或“公司”）于2017年11月23日召开2017年第十一次临时股东大会并逐项审议通过了关于回购公司股份的相关议案，自股东大会审议通过本回购股份方案之日起十二个月内，同意公司以自筹资金择机进行股份回购，回购资金总额不超过人民币2亿元，回购股份价格不超过人民币23元/股，本次回购的股份将作为后期实施公司股权激励计划的股票来源。公司于2017年12月4日披露了《关于回购公司股份的报告书》。上述事项具体内容详见2017年11月23日、2017年12月4日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定及公司《回购股份报告
书》，2017年12月5日，公司首次实施了股份回购，现将回购的具体情况公告如下：公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购公司股份588,100股，占公司总股本的比例为0.13%，最高成交价为16.85元/股，最低成交价为16.63元/股，成交总金额为人民币9,836,408元（不含手续费）。本次回购符合相关法律法规的要求。
公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会二〇一七年十二月六日
股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：【CIMC】2017-050中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于第八届监事会二○一七年度第五次会议的决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会 2017年第五次会议通知于 2017年 8月 7日以书面形式发出。会议于 2017年 8月 11日以通讯表决方式召开。公司现有监事三人，参加表决监事三人。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经监事认真审议，通过了以下《关于补选王洪源先生为第八届监事会代表股东的监事的决议》：
鉴于本公司第八届监事会代表股东的监事吕胜洲先生于2017年8月7日提请辞去监事职务，因此，同意补选王洪源先生为第八届监事会代表股东的监事，并提请 2017年第一次临时股东大会审议。王洪源先生简历见附件。
鉴于吕胜洲先生的辞职，导致公司监事会低于法定人数，因此，同意吕胜洲先生辞职的生效日期为新的代表股东的监事在2017年第一次临时股东大会上获批准之日。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
本公司第八届监事会2017年第五次会议决议。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司监事会二〇一七年八月十一日
附件：王洪源先生简历
王洪源，汉族，籍贯山东莱州，1975年8月出生，1997年7月毕业于大连海事大学航海学院远洋船舶驾驶专业，1997年 7月参加工作，2001年 8月至 2003年 6月于大连海事大学交通运输管理学院攻读全日制硕士研究生获硕士学位。主要工作经历如下： 1997.07-2001.08 任职于山东航运集团，历任三副、二副及外派巴拿马船的实习大副 2003.06-2005.07 招商局集团业务开发部（前海湾项目组秘书处），任职高级项目经理 2005.07-2008.08 招商局国际有限公司业务管理部任职高级项目经理
2008.08-2009.07 招商局国际冷链有限公司副总经理，兼深圳招商局海运物流（招商保税）商务总监
2009.07-2010.10 招商局国际冷链有限公司总经理
2010.10-2011.10 招商美冷物流控股有限公司执行副总裁（兼任招商局国际冷链有限公司总经理）
2011.10-2012.12 招商局国际有限公司企业战略运营管理部副总经理
2013.01-2013.12 招商港务（深圳）有限公司副总经理
2014.01-2015.01 招商局食品供应链管理有限公司总经理助理
2015.01-2016.12 招商局集团有限公司资本运营部部长助理
2016.12至今 招商局工业集团有限公司副总经理
截止本公告日，王洪源先生未持有本公司股份，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或调查。除上文已披露之外，王洪源与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。经查询，王洪源先生不是失信被执行人。王洪源先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定所要求的任职资格。
证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2019-02京汉实业投资集团股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京汉实业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月15日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，该议案已经2018年10月26日公司第十次临时股东大会审议通过，公司于2018年11月13日披露了《回购报告书》（公告编号：2018-177）。
2018年11月27日，公司首次以集中竞价交易方式实施了股份回购，并于2018年11月28日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-189）；
2018年12月4日公司披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2018-190）。以上公告的具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2018年12月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份数量累计990,400股，占公司总股本的0.1264%，其中最高成交价为5.61元/股，最低成交价5.52元/股,累计支付的总金额为5,535,016.65元（含交易费用）。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
京汉实业投资集团股份有限公司董事会 2019年 1月 2日
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2019-034苏州胜利精密制造科技股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议，于2019年4月15日以电子邮件、专人送达等方式发出会议通知，并于2019年4月25日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，董事卜勇先生、董事乔奕先生、独立董事黄鹏先生、独立董事黄辉先生以通讯方式参加会议，应到董事6名，实到董事6名。会议由董事长高玉根先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决议：
一、审议通过《关于<2018年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
《 2018年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事黄辉先生、黄鹏先生、冯川先生向董事会递交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上进行述职。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
2018年度，公司实现营业总收入 17,389,895,494.10元，利润总额 -735,971,918.86元，归属于上市公司股东的净利润为-722,715,238.88元，基本每股收益-0.2135元，净资产收益率-8.74%，经营活动产生的现金流量净额
294,856,927.79元。截止2018年12月31日，公司总资产为18,482,483,900.65元，归属于母公司所有者权益为7,936,930,028.01元。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于<2018年度报告和年报摘要>的议案》
公司2018年年度报告全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公司 2018年年度报告摘要详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-036）。。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于<2018年度利润分配预案>的议案》
2018年度归属于上市公司股东的净利润为-722,715,238.88元，不满足《公司法》和《公司章程》等法律、法规规定的现金分红条件，因此，同意拟不对 2018年度利润进行分红，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于<公司增发募集资金 2018年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
独立董事对本议案发表了独立意见。公司审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司增发募集资金 2018年度存放与使用情况的鉴证报告》（天衡专字（2019）00565号），东吴证券股份有限公司对该事项出具了专项意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》
独立董事对本议案发表了独立意见，公司审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《苏州胜利精密制造科技股份有限公司内部控制鉴证报告》（天
衡专字（2019）00566号）及公司出具的《2018年度内部控制自我评价报告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于<2018年度内部控制规则落实自查表>的议案》
《2018年度内部控制规则落实自查表》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019年度财务审计机构的议案》
同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构。独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
十、审议通过《关于公司并购标的资产完成业绩承诺情况的议案》
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的《关于公司并购标的资产完成业绩承诺情况的公告（一）》（公告编号：2019-039）和《关于公司并购标的资产完成业绩承诺情况的公告（二）》（公告编号：2019-040）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《关于<董事会关于 2018年度财务审计报告中保留意见涉及事项的专项说明>的议案》
独立董事对本议案发表了独立意见，《董事会关于2018年度财务审计报告中保留意见涉及事项的专项说明》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5票赞成，0票反对，1票弃权。
董事卜勇因该保留意见涉及事项尚未确定结果，暂不发表意见。
十二、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》
根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及相关规定的要求，公司拟于 2019
年5月17日下午15:00召开2018年度股东大会，审议董事会、监事会提交的议案，听取独立董事向股东大会作述职报。
具体通知、内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2018年度股东大会的通知》（公告编号：2019-037）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过《关于<董事会关于会计师事务所对公司内部控制有效性出具非标准鉴证报告涉及事项的专项说明>的议案》
《董事会关于会计师事务所对公司内部控制有效性出具非标准鉴证报告涉及事项的专项说明》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5票赞成，0票反对，1票弃权。
董事卜勇因该鉴证报告涉及事项尚未确定结果，暂不发表意见。
十四、审议通过《关于<2019年第一季度报告>的议案》
公司 2019年第一季度报告正文详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年第一季度报告正文》（公告编号：2019-041）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
2019年4月25日