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证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2018）031号华鹏飞股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次权益变动属于股份回购和注销，导致公司股东持股数量和持股比例下降。
本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动的基本情况
华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司博韩伟业（北京）科技有限公司（以下简称“博韩伟业”）未能完成 2017年度业绩承诺；根据减值报告，收购博韩伟业100%股权发生商誉减值31,651.58万元，公司拟以总价 1元回购注销杨阳持有公司 53,894,852股，占公司回购注销前总股本530,619,285股的10.16%。
本次权益变动已于 2018年 4月 24日获得华鹏飞第三届董事会第十一次会议审议通过，本次权益变动尚须取得华鹏飞股东大会批准。若获批准，上述股份回购注销后，公司总股本由原 530,619,285股变更为 476,724,433股，杨阳持有的公司股份数量由98,486,874股减少至44,592,022股，持股比例由18.56%下降至9.35%。
二、所涉及后续事项
1、本次权益变动未违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章规则的规定。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、根据《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15号—权益变动报告书》及相关法律、法规的规定，杨阳女士已编制《简式权益变动报告书》。
具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《简式权益变动报告书》。
三、备查文件
1、杨阳女士出具的《简式权益变动报告书》。
特此公告
华鹏飞股份有限公司
董事会
二O一八年四月二十六日
上海中信信息发展股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
（刘红梅）
各位股东及股东代表：
本人作为上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，勤勉尽责，认真行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2015年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下：
一、出席董事会和列席股东大会情况
2015年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
1、参加董事会情况
2015年度，公司共召开了6次董事会。本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象，出席董事会情况如下表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应出席次数|现场出席次数|通讯出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|刘红梅|6|6|0|0|0|否|

本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审阅，本人认为2015年度提交公司董事会的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，所以全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
2、列席股东大会情况
东大会），本人亲自列席了3次股东大会，认真听取了与会股东的意见和建议。
二、发表独立意见情况
2015年度，本人按照公司《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，依据有关法律、法规及相关制度规定，就以下事项发表了独立意见：1、2015年8月21日，公司召开第三届董事会第五次会议，本人对公司2015
年半年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况、公司2015年半年度关联交易事项、公司2015年半年度募集资金存放与使用事项发表了同意的独立意见。
2、2015年10月15日，公司召开第三届董事会第六次会议，本人对公司变更募集资金用途有关事项发表了同意的独立意见。
三、董事会专门委员会的工作情况
2015年度，本人作为公司董事会审计委员会的主任委员，按照公司《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，主持开展审计委员会的日常工作，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，重点对公司定期财务报告、年度财务决算、年度内部控制自我评价、募集资金存放和使用情况等事项进行审议，仔细审阅相关资料，勤勉尽责，在监督和核查工作中实际发挥作用，切实履行了审计委员会工作职责。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人对公司进行了多次现场实地考察，认真听取公司管理层对于公司经营状况、财务状况、内部控制制度建设和执行情况等方面的汇报，就如何促进公司规范运作、健康发展与公司经营管理层进行深入交流和探讨。并通过电话、邮件、微信等交流工具与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，关注资本市场波动等给公司带来的影响，切实履行独立董事的职责。
五、保护投资者权益所作的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地开展信息披露工作。
2、本人积极关注公司经营情况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险，主动获取做出决策所需要的各项资料。对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，并运用自身的专业知识独立、公正、客观地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益，有效地履行了独立董事的职责。
3、本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。
六、培训和学习情况
本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
(一)未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
(二)无提议召开董事会的情况；
(三)无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
(四)无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人在2016年将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、
经营管理层之间的沟通与协作，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策，更好的发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
上海中信信息发展股份有限公司独立董事：刘红梅
二〇一六年三月二十八日
东兴证券股份有限公司
关于加加食品集团股份有限公司
重大资产重组停牌期间
重组进展信息披露的真实性的核查意见
加加食品集团股份有限公司（以下简称“加加食品”、“上市公司”或“公司”）于2018年3月12日因正在筹划重大资产重组事项发布了《停牌公告》，经公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（股票简称：加加食品，股票代码：002650）已于2018年3月12日（星期一）起开始停牌。
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）作为加加食品本次重组事项的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）等有关规定，对加加食品本次重大资产重组期间重组进展信息披露的真实性进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、信息披露情况
2018年3月12日，公司因正在筹划重大资产重组发布了《停牌公告》，公司股票（股票简称：加加食品，股票代码：002650）于2018年3月12日（星期一）起开始停牌。
2018年4月11日，公司披露了《重大资产重组停牌进展暨停牌期将满申请延期复牌公告》。由于本次重大资产重组前期涉及事项较多，各中介机构（包括独立财务顾问、法律、审计和评估等）相关的法律尽职调查、审计和评估等各项工作量较大，重组方案尚需进一步商讨、论证和完善，相关工作尚未完成，因此公司无法在上述期限内披露本次重大资产重组的相关信息。经公司向深交所申请，公司股票自2018年4月12日起继续停牌一个月。
财务顾问、法律、审计和评估等）相关的法律尽职调查、审计和评估等各项工作量较大，重组方案尚需进一步商讨、论证和完善，相关工作尚未完成，因此公司无法在上述期限内披露本次重大资产重组的相关信息，经公司向深交所申请，公司股票自2018年5月12日起继续停牌一个月。
公司于2018年5月24日披露了《重大资产重组停牌进展暨召开股东大会审议延期复牌事项的公告》，公司于2018年6月9日召开了加加食品集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，经公司向深交所申请，公司股票自6月11日继续停牌一个月。
公司于2018年7月9日召开加加食品集团股份有限公司第三届董事会，审议通过了本次重大资产重组的相关议案，并披露了《加加食品集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关文件。公司于7月19日收到《关于对加加食品集团股份有限公司的重组问询函》（以下简称“问询函”），公司于7月25日披露《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的公
告》，鉴于回复问询工作量较大，涉及公司相关事项确认、会计师对违规事项的专项核查、标的公司海外核查等工作，公司无法在2018年7月24日前完成重组问询函回复。经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年7月24日起继续停牌，待公司向深圳证券交易所报送《问询函》书面回复及相关资料，且经深圳证券交易所审核通过后，公司将及时予以公告。
2018年8月1日、8月8日、8月15日、8月22日、8月29日、9月5日、9月12日披露了《重大资产重组停牌进展公告》。截至公告日，公司仍在积极组织中介机构及交易各方就《问询函》涉及的问题逐项落实并回复中，鉴于回复问询工作量较大，涉及公司相关事项确认、会计师对违规事项的专项核查、标的公司海外核查等工作，待公司向深圳证券交易所报送《问询函》书面回复及相关资料，且经深圳证券交易所审核通过后，公司将及时予以公告。
2018年9月17日，公司披露了《关于公司违规事项解决及重大资产重组推进的进展公告》，截至公告日，《问询函》涉及的主要问题已经基本落实，主要交易对方出于产业协同和对上市公司的信任，表示仍愿意积极推进本次重大资产重组。
但根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，上市公司违规事项的解决是上
市公司推进资产重组的必要前提条件，违规事项的解决有待于公司控股股东债务整体解决方案的落实且上市公司年度审计师针对违规事项出具专项核查报告，因此公司将会持续更新重大资产重组相关信息，待债务重组整体方案具体实施、上市公司违规事项得到解决后，完成对重组问询函的完整答复，继续推进上市公司的重大重组事宜。
二、独立财务顾问核查及意见
独立财务顾问查阅了上市公司的公告文件，与上市公司、主要交易对方进行了沟通，了解了参与资产重组的各中介机构的相关工作，参与上市公司违规事项解决的相关债权确认等工作。
经核查，独立财务顾问认为：上市公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规和规范性文件的相关规定，严格履行决策程序，及时编制并披露了重大资产重组进展公告等信息披露文件；目前，本次资产重组的主要交易方仍表示继续推进重组事宜，公司重组进展信息披露真实。
（以下无正文，为《东兴证券股份有限公司关于加加食品集团股份有限公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性的核查意见》之签章页）
东兴证券股份有限公司2018年9月18日
证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2019-059吉峰三农科技服务股份有限公司
披露《2019年半年度报告》的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉峰三农科技服务股份有限公司《2019年半年度报告》及摘要于2019年8月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
吉峰三农科技服务股份有限公司董事会
证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2019-015
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2019年3月19日在公司会议室召开。本次监事会会议由公司监事会主席黄淮明召集和主持，采用现场会议及电话通讯方式召开，会议通知已于2019年3月9日向全体监事发出。本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会监事认真审议，一致通过如下决议：
一、审议并通过《关于审议<2018年度报告及摘要>的议案》
通过对《2018年度报告及摘要》编制过程及结果的严格审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年度报告全文及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过《关于审议<2018年度监事会工作报告>的议案》
2018年，公司监事会秉持着对股东和员工负责的态度，依照《公司法》、《证券法》、监管机构各类指引、《公司章程》及监事会各项规章制度的要求，恪尽职守，勤勉尽责，构建了包括会议监督、履职监督、外审监督在内的监督体系，为公司业务的稳健发展、公司治理的日趋完善发挥了积极作用。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过《关于审议<2018年度财务决算报告>的议案》
经审核，监事会认为公司《2018年度财务决算报告》符合公司实际情况，真实、准确、完整地反应了公司的财务状况和经营成果。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议并通过《关于审议<2018年度日常关联交易确认以及 2019年度日常关联交易预计>的议案》
2018年期间，公司与关联企业实际产生的日常关联交易价格公允，总金额未超过相关预计，不存在损害中小股民利益的情形。2019年的日常关联交易计划为公司正常经营需要，公司不会对关联方产生依赖，不会影响公司独立性。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议并通过《关于审议<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》
经过对公司《2018年度内部控制评价报告》的审阅，以及日常对公司内控事务的监督，监事会认为，2018年公司内部不存在重大内控缺陷及异常事项，内部控制机构完整，内部审计部门运作良好。公司2018年度内部控制自我评价全面、真实、客观地反映了实际情况。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议并通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》
鉴于大信会计师事务所(特殊普通合伙)在审计过程中的独立性以及专业性，在对公司2018年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作，因此，同意公司继续聘任其为公司2019年度审计机构。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议并通过《关于利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司实现的净利润为98,961,907.26元，截止 2018年 12月 31日，母公司实际可供股东分配的利润为 165,654,319.71元。以总股本121,512,010股为基数，向全体股东每10股派发现金2元（含税），现金分红总额24,302,402.00元
（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股，剩余未分配利润结转以后年度。
本议案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求，具备合法性、合规性及合理性。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
苏州恒铭达电子科技股份有限公司监事会
证券代码：002380 证券简称：科远股份 公告编号：2014-019南京科远自动化集团股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京科远自动化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月31日召开的第三届董事会第六次会议以及2014年4月25日召开
的2013年年度股东大会审议通过了《科远股份2013年度分配预案》，具体内容详见公司于2014年4月2日、2014年4月26日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网的相关公告。
根据公司2013年度利润分配方案，公司以资本公积金向全体股东每10股转增5股。该方案已于2014年5月14日实施完毕。转增资本后，公司的注册资本由6,800万元变更为 10,200万元。
近日，公司针对上述注册资本变更事宜办理了工商变更登记手
续，并取得了南京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。
公司其他登记事项未发生变化。
特此公告。
南京科远自动化集团股份有限公司董事会
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2019-041债券代码：128062 债券简称：亚药转债
浙江亚太药业股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者实行单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东；
2、本次股东大会无否决或修改议案情况；
3、本次股东大会无新增议案情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2019年 5月 22日下午13：30
网络投票时间：2019年 5月 21日至 2019年 5月 22日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 5月 22日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2019年 5月 21日下午15：00至 2019年 5月 22日下午15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区云集路 1152号公司办公楼三楼会议室。
3、会议召集人：浙江亚太药业股份有限公司董事会。
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：董事长陈尧根先生。
会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《浙江亚太药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表 15名，代表有表决权的股份数为 260,492,686股，占公司有表决权股份总数的48.5546%。其中：
1、现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东代表 13名，代表有表决权的股份数为 260,490,986股，占公司有表决权股份总数的48.5543%。
2、网络投票情况
通过网络和交易系统投票的股东 2名，代表有表决权的股份数为 1,700股，占公司有表决权股份总数的0.0003%。
3、参加投票的中小投资者情况
本次股东大会参加投票的中小投资者及股东代表共 7名，代表有表决权的股份数为 14,004,266股，占公司有表决权股份总数的2.6103%。
公司董事、监事出席了本次会议，其他高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》
表决结果:同意 260,492,686股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的100.00%；反对 0股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.00%；弃权 0股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.00%。
2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》
表决结果:同意 260,492,686股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的100.00%；反对 0股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.00%；弃权 0股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.00%。
3、审议通过了《2018年度财务决算报告》
表决结果:同意 260,492,686股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的100.00%；反对 0股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.00%；弃权 0股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.00%。
4、审议通过了《2018年度利润分配预案》
表决结果:同意 260,492,686股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的100.00%；反对 0股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.00%；弃权 0股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.00%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 14,004,266股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的100.00%；
反对 0股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.00%；弃权 0股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.00%。
5、审议通过了《2018年年度报告及其摘要》
表决结果:同意 260,492,686股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的100.00%；反对 0股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.00%；弃权 0股，占出席本
次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.00%。
6、审议通过了《关于续聘 2019年度审计机构的议案》
表决结果:同意 260,492,686股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的100.00%；反对 0股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.00%；弃权 0股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.00%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 14,004,266股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的100.00%；
反对 0股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.00%；弃权 0股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.00%。
7、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果:同意 259,954,186股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.7933%；反对 538,500股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.2067%；弃权 0股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.00%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 13,465,766股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的96.1547%；
反对 538,500股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的3.8453%；弃权 0股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.00%。
三、独立董事述职情况
本次股东大会上，公司独立董事就 2018年度履职情况作了述职报告。上述独立董事述职报告详见 2019年 4月 27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、律师见证情况
本次会议经国浩律师（杭州）事务所律师现场见证，并出具法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
五、备查文件
1、《2018年度股东大会决议》
2、《国浩律师（杭州）事务所关于浙江亚太药业股份有限公司 2018年年度股东大会法律意见书》
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司
董事会
2019年 5月 23日
证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2018-081
威创集团股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月19日收到公司控股股东VTRON INVESTMENTLIMITED(以下简称“威创投资”)的通知，获悉威创投资所持有的本公司部分股份已质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为|||||||||||||
||||||||||||||本次质|||
||||第一大||质押|||||||||||
||||||||质押开始||||||押占其|||
||股东名称||股东及||股数||||质押到期日||质权人||||用途|
||||||||日期||||||所持股|||
||||一致行||（万股）|||||||||||
||||||||||||||份比例|||
||||动人|||||||||||||
|VTRONINVESTMENTLIMITED||是||50||2018年10月17日||质押双方向中国证券登记结算有限责任公司办理解除质押登记手续止||中山证券有限责任公司||0.17%||补充质押||
|合 计||--||50||--||--||--||0.17%||--||

2、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，威创投资持有公司股份30,226.84万股，占公司总股本的33.20%；威创投资累计质押公司股份数量为21,547万股，占公司总股本的23.67%。
二、其他情况说明
本次股份补充质押不涉及新增融资安排，威创投资所质押的股份不存在平仓
风险，不会导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注其质押情况，并按规
定及时做好相关信息披露工作。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明。
特此公告。
威创集团股份有限公司董事会
2018年10月19日
华谊兄弟传媒股份有限公司
独立董事提名人声明
华谊兄弟传媒股份有限公司提名委员会现就丁健、王力群、王兵为华谊兄弟传媒股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与华谊兄弟传媒股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任华谊兄弟传媒股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(附:独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人:
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格。
二、符合华谊兄弟传媒股份有限公司章程规定的任职条件。
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性:
(一)被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在华谊兄弟传媒股份有限公司及其附属企业任职,被提名人及其直系亲属也不在该上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
(二)被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有华谊兄弟传媒股份有限公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
(三)被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有华谊兄弟传媒股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。
(四)被提名人不是为华谊兄弟传媒股份有限公司或其附属企业、华谊兄弟传媒股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
(五)被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形。
(六)被提名人不在与华谊兄弟传媒股份有限公司及其附属企业或者华谊兄弟传媒股份有限公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职,也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。
四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
六、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
七、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
八、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年后,且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组(党委)报告并备案的中央管理干部。
九、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员。
十、包括华谊兄弟传媒股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,在华谊兄弟传媒股份有限公司未连续任职超过六年。
十一、被提名人同意按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
十二、被提名人当选后,华谊兄弟传媒股份有限公司董事会成员中至少包括三分之一的独立董事,且至少有一名独立董事为会计专业人士。
十三、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》第三条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。
华谊兄弟传媒股份有限公司提名委员会
二〇一四年八月十三日
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2017-135
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中房地产股份有限公司
关于当年累计新增担保的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
根据《公司债发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》等有关规定，中房地产股份有限公司（以下简称“我公司”）将截至 2017年 9月末新增担保情况披露如下：
一、主要财务数据情况
中房地产股份有限公司（以下简称“我公司”）主要财务数据如下：
2016年末合并口径（以下同）净资产：24.71亿元。
2016年末对外担保余额：15.639亿元。
2017年 9月末担保余额：60.499亿元。
累计新增担保金额：44.86亿元。
累计新增担保占 2016年末净资产比例：181.55%。
二、新增担保情况
2017年 9月我司控股子公司中房（苏州）地产有限公司向上海国际信托有限公司以信托方式融资 9亿元，由中房（苏州）地产有限公司之参股公司苏州中交路劲地产有限公司以拥有的苏州高新区城铁新城地块提供土地抵押，并由我司承担连带责任保证担保，该担保事项已于 2017年 7月 5日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2017-090号。
三、新增担保对偿债能力的影响
2017年 9月内新增的担保均是我公司为合并报表范围内控股子公司提供的担保，新增担保有利于满足子公司后续开发建设对资金的需求,促进公司主营业务发展。接受担保的子公司经营情况正常，为其提供担保风险可控。新增担保对公司偿债能力无重大影响。
特此公告。
中房地产股份有限公司董事会 2017年 10月 12日
证券代码：300635 证券简称：达安股份 公告编号：2019-015
中达安股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于 2019年 2月 18日以电话及电子邮件方式向全体监事发出，并于 2019年 2月 21日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席甘露先生主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经出席会议的监事审议并表决，通过以下决议：
1、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
经充分审慎研究，认为公司本次变更部分募集资金投资项目，并将该部分资金永久补充流动资金，有利于提高资金的使用效率，符合公司现阶段的实际经营情况，不会对公司正常生产经营产生不利影响，内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。
本次变更事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中达安股份有限公司监事会
证券代码：002164 证券简称：*ST东力 公告编号：2014-035宁波东力股份有限公司
关于公司收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据宁波市经济和信息委员会、宁波财政局文件《关于下达宁波市2014年度重点产业技术改造项目第二批补助资金的通知》（甬经信技改[2014]178号），对宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）的产业链技术改造项目进行补助，2014年7月21日，公司收到市级财政拔付的技改资金400万元。
根据《企业会计准则》的相关规定，上述已收到补助资金将确认为递延收益，并将按照项目相关资产的使用年限计入当期损益，具体的会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准，请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
宁波东力股份有限公司董事会二0一四年七月二十一日
民生证券股份有限公司
关于广东金莱特电器股份有限公司
房屋租赁关联交易的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”或“民生证券”）作为广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“金莱特”或“公司”）发行上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，对金莱特房屋租赁关联交易事项进行了核查，
核查具体的情况如下：
一、关联交易概述
金莱特参股公司江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司（以下简称“关联方”）因办公需要，向公司租赁100平方米的办公用房，月租金为7,200元/月。
2015年12月8日，公司召开第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于金信小额贷款公司向公司租赁办公用房的关联交易》的议案。本次董事会审议不涉及现任关联董事，该关联交易事项已事先获得独立董事的认可，并发表了同意意见。本次关联交易总额度没有超出董事会决策权限范围内，无须提交股东大会的审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
公司名称：江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住 所：江门市蓬江区棠下镇金桐路21号2幢
营业执照注册号：440703000148312
法定代表人：张海坚
注册资本：人民币贰亿元
经营范围：小额贷款（凭有效的金融工作办公室批准文件经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
主要股东及与本公司关联关系：公司为关联方的控股股东（第一大股东），直接持有关联方30%的股权。
三、关联交易定价政策及定价依据
关联方向公司租赁办公用房的价格根据公司所在地（江门市蓬江区棠下工业园）房屋租赁的市场价格，经双方协商确定，实行市场定价，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形。
四、关联交易的主要内容
关联方向公司租赁位于江门市蓬江区棠下镇金桐路 21号的办公用房约 100平方米，租赁期间自 2015年 12月 8日起至 2016年 12月 31日，月租金为7,200元/月，租金实行每月支付制。
五、交易目的和对上市公司的影响
公司向关联方出租办公用房，有利于公司对其业务开展情况进行跟踪及监督，有利于充分利用公司办公场地，提高公司固定资产使用效率，为公司带来一定的营业外收益。
以上交易遵循公平、公正、公开的原则进行，交易价格公允，不存在损害公司利益和中小股东权益的情形。
六、独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事在召开本次董事会前，认真阅读了本次关联交易的有关文件，事前认可该议案并提交董事会审议。
作为公司独立董事，我们认为本次关联交易的价格符合目前江门市棠下工业园房屋租赁的市场价格，租赁方式及交易价格公允，有利于提高公司固定资产运营效率，不存在损害公司利益和中小股东权益的情况。公司董事会关于本次关联
交易事项的表决程序符合法律法规及《公司章程》规定。
七、保荐机构核查意见
民生证券对上述关联交易的内容、定价及履行的程序等进行了核查，发表如下意见：
1、本次关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，以市场价格为依据，交易价格公允，不存在损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东利益的情形，也不存在利用关联关系输送利益的情形。
2、本次关联交易按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订稿）》履行了董事会审议程序，董事会审议不涉及现任关联董事，该关联交易事项已事先获得独立董事的认可，并发表了同意意见。本次关联交易总额度没有超出董事会决策权限范围内，无须提交股东大会的审议。
本次关联交易所履行的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订稿）》、《公司章程》等有关规定。
保荐代表人签字： 陆文昶 王刚
民生证券股份有限公司 2015年12月 11日
2017年度报告披露提示性公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2018-031荣科科技股份有限公司
2017年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了公司《2017年度报告》及其摘要的相关议案。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年度报告》及《2017年度报告摘要》于2018年4月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）予以披露，提示投资者注意查阅。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会二〇一八年四月十八日
现代投资股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
作为现代投资股份有限公司（以下简称“现代投资”、“公司”）的独立董事，我们严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》有关规定，勤勉尽责、忠实地履行职责，审慎行使股东大会和董事会赋予的权利，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2017年度的履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
报告期，刘桂良、栗书茵、包群任公司独立董事。
公司的独立董事符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关要求，不存在影响担任本公司独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）报告期，公司共召开 2次股东大会、12次董事会会议、1次董事会提名委员会会议，4次董事会审计委员会会议，1次董事会薪酬与考核委员会会议，2次董事会战略委员会会议。作为独立董事及董事会相关专门委员会的主任和委员，我们均参加了各项会议。
股东大会和董事会会议的通知、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。对于董事会会议及专门委员会会议审议的事项，公司均及时向我们提供了相关资料，我们也在与公司保持沟通、详细了解有关情况的基础上，认真审议、审慎表决。我们未对本年度董事会议案提出异议。
（二）年报工作期间，我们做好与年审会计师的沟通、监督和核查工作。针对年度财务报告审计工作，与财务部门、年审会计师分别
进行沟通，确定年报审计计划和审计程序。听取经营层关于生产经营和规范运作情况的报告。
（三）公司能够积极配合我们的工作，与我们保持经常性的沟通，及时报告生产经营和重大事项进展情况，使我们能够全面深入了解经营发展现状，运用专业知识和管理经验，对董事会议案提出建设性意见和建议。
三、发表独立意见情况
报告期，我们在召开董事会前主动了解、获取做决策所需要的情况和资料，会上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，依据有关法律、法规及相关制度发表了独立意见。主要有：关于提名非独立董事候选人和聘任总经理的独立意见，关于选举第七届董事会董事长的独立意见，关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为财务审计和内部控制审计机构的独立意见；关于内部控制自我评价报告的独立意见；关于 2016年年度利润分配预案的独立意见。
四、现场办公情况
在参加现场董事会和深入调研过程中，我们就公司发展速度较快，要注重精细化管理；多元化发展要建立有效的风险防控体系，防止风险交叉传导；投资农商行的管理；聚焦主业做强做优做大；对外投资回报率等方面提出了意见和建议，并就有疑问的地方及时与董事及管理层进行问询，充分了解可能的风险。我们的要求和意见得到了管理层的高度重视和采纳，对公司加强对农商行的管理、防控风险起到了积极作用。此外，我们通过电话和邮件，与董监高和相关员工保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、
网络等与公司相关的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益情况
作为独立董事，我们在工作中注重保护中小股东的合法权益，对关联交易、资产重组、信息披露、内部控制、股东承诺履行等事项予以重点关注。
（一）关联交易 报告期无关联交易，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（二）资产重组本次重大资产重组推进了公司健康持续发展。
公司股票于 2017年 10月 27日停牌，保障了本次重组的顺利进行，保证了公平信息披露，避免了公司股价异常波动，维护了广大投资者利益。
（三）投资者回报公司坚持价值投资理念，坚持持续实施稳定的现金分红。
（四）公司及股东承诺的履行公司及股东未发生违反承诺的情况。
（五）信息披露的执行情况我们持续关注并监督信息披露工作。
我们认为公司信息披露制度健全,且能严格按照《上市规则》和公司的《信息披露事务管理制度》等规定执行。报告期，公司的信息披露真实、准确、及时、完整、公平。
（六）内部控制的执行情况 已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。组织实施了内部控制自我评价工作，并聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对财务报告内部控制有效性进行审计。
（七）董事会下属专门委员会的运作情况 董事会战略委员会、
薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会均能按照各自实施细则顺利开展工作。董事会各专门委员会会议的召集、召开符合法定程序，委员对所有议案均按照程序审慎审议，表决结果合法有效。
五、总体评价
报告期，我们严格按照相关法律法规的规定，出席董事会，列席股东大会，对重大事项发表了独立意见，忠实、诚信、勤勉地履行职责，公司信息披露、内部控制合规有序，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。
2018年，我们将继续秉承独立、谨慎、勤勉的工作原则，忠实履行独立董事义务，积极发挥在各自领域的经验和专长，向董事会就经营管理、内部控制建设等方面提出具有建设性的意见及前瞻性的思考。同时，运用专业知识和经验提供更多积极有效的意见和建议，提高董事会的科学决策能力，切实维护公司和全体股东的合法权益。
独立董事：刘桂良栗书茵包群
2018年 4月 18日
罗牛山股份有限公司独立董事
对第七届董事会第十九次临时会议有关事项的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3号——半年度报告的内容与格式》等有关规定和要求，作为罗牛山股份有限公司的独立董事，我们以实事求是的态度和认真负责的精神，就 2015年 7月 24日公司第七届董事会第十九次临时会议审议的有关事项发表如下独立意见：一、对控股股东及其关联方资金占用情况的独立意见
2015年上半年，公司控股股东及其关联方不存在占用上市公司资金的行为。
二、对公司 2015年上半年对外担保情况的独立意见
报告期内，公司未发生新增对外担保事项，不存在违规担保和逾期担保情况。
作为独立董事，我们将督促公司严格按照相关法律法规的要求，规范公司对外担保行为，加强对外担保的风险管理，以保证公司持续稳定的发展。
三、对《2015年半年度内部控制自我评价报告》的独立意见
独立董事认为：报告期内，公司不断健立健全内部控制制度建设，积极优化内部控制体系，通过有效执行，达到了公司内部控制的目标，有效促进公司规范运作和健康持续发展。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。
独立董事：陈日进林诗銮童光明 2015年 7月 24日
证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2018-008广东宏大爆破股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2018年3月14日以书面送达的方式向全体监事发出通知。本次会议于 2018年 3月 16日下午 15:00在公司 21楼会议室举行，会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议由监事会主席宁志喜先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿>及其摘要的议案》。
监事会经讨论审议认为：董事会重新审议限制性股票激励计划相关议案的程序和决策合法、有效，《广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（175号文）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（171号文）及《公司章程》等
有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施《广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》合法、合规，且有利于建立健全公司经营管理机制、建立和完善公司激励约束机制、有效调动管理团队和核心骨干的积极性，促使管理层紧紧抓住行业发展机遇，有助于提升公司在行业内的竞争地位，提高公司核心竞争力，有利于公司的持续发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。公司实施股权激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，待公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须经股东大会审议。
（二）审议通过了《关于制定<广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
经审核，监事会认为《广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（175号文）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（171号文）等相关法律法规及《公司章程》的规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须经股东大会审议。
（三）审议通过了《关于核实〈广东宏大爆破股份有限公司限制
性股票激励计划（草案）修订稿〉的激励对象人员名单的议案》。
监事会对《广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》确定的激励对象名单进行了认真核实，认为：公司本次股权激励计划激励对象包括目前公司高级管理人员以及公司董事会
认为需要进行激励的中层管理人员及核心技术（业务）骨干，上述激励对象均具备《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性法律文件和《公司章程》规定的任职资格，且不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措
施的情形；不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。该名单人员均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（175号文）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（171号文）、《公司章程》等有关法律法规、规范性法律文件规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划首次授予权益的激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《广东宏大爆破股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》
特此公告。
广东宏大爆破股份有限公司监事会二〇一八年三月十六日
证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2014-051
北京超图软件股份有限公司
关于部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票
回购注销完成的公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购的限制性股票涉及人数为8人，回购注销限制性股票的数量为
145,000股，占回购前公司总股本的0.118%。
2、本次限制性股票的回购价格为5.99元/股。本次回购的限制性股票于2014年12月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。
一、本次限制性股票激励计划的授予情况
经北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第二次临时股东大会授权，公司于2013年10月31日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过向101名激励对象授予共计230.968万股限制性股票。授予日为2013年10月31日。
二、本次回购注销的限制性股票情况
2014年11月3日，公司召开了第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司原激励对象薛瑜、方亚华、杨建伟、苏志宏、高龙、王皓、刘晓娟、韩红林等8人因个人原因已离职，根据《公司限制性股票激励计划》等相关规定，
上述人员已不具备激励对象资格，公司将对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，回购注销数量为145,000股，回购价格为5.99元/股。具体内容详见2014年11月4日公司刊载在巨潮资讯网上的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。经中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票的注销事宜已经于2014年12月30日完成。
三、公司本次回购注销部分限制性股票后股本结构变动情况
公司本次回购注销部分限制性股票后股本结构变动表如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增加|本次变动后||
||数量（股）|比例(%)|股权激励股份|数量（股）|比例(%)|
|一、有限售条件股份|33,052,944|26.96|-145,000|32,907,944|26.88|
|1、国家持股||||||
|2、国有法人持股||||||
|3、其他内资持股||||||
|其中：境内法人持股||||||
|境内自然人持股|33,052,944|26.96|-145,000|32,907,944|26.88|
|4、外资持股||||||
|其中：境外法人持股||||||
|境外自然人持股||||||
|5、高管股份||||||
|二、无限售条件股份|89,526,736|73.04|0|89,526,736|73.12|
|1、人民币普通股|89,526,736|73.04|0|89,526,736|73.12|
|2、境内上市的外资股||||||
|3、境外上市的外资股||||||
|4、其他||||||
|三、股份总数|122,579,680|100|-145,000|122,434,680|100|

四、对公司业绩的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
特此公告。
北京超图软件股份有限公司董事会
二○一四年十二月三十一日
证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2018-037广州珠江啤酒股份有限公司
第四届监事会第三十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江啤酒股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第三十五次会议于 2018年 11月 30日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2018年 11月 26日通过电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监事 5人，实到监事 5人。会议由监事会主席张灿华先生主持。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
与会监事经认真讨论，审核通过《关于公司募投项目延期的议案》，具体如下情况：
监事会经审核认为：公司本次部分募集资金投资项目延期，是根据募集资金投资项目建设过程中的实际情况而进行的必要调整，不存在违规变更募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害公司股东利益的情形。因此，我们同意本次部分募集资金投资项目延期相关事项。
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；
特此公告。
广州珠江啤酒股份有限公司董事会 2018年 12月 1日
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2015-079福安药业（集团）股份有限公司
第二届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次会议于 2015年 8月 25日在公司会议室召开。应到监事 3名，实到监事 3名。会议通知已于 2015年 8月 15日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。
本次会议由监事会主席周中生先生主持，公司全体监事出席了会议。经与会监事认真审议，本次会议审议通过了相关议案，并作出如下决议：
一、审议通过《关于<2015年半年度报告全文>及其摘要的议案》
监事会对2015年半年度报告全文及其摘要无异议，发表书面审核意见如下：监事会认为：公司董事会编制和审核的《2015年半年度报告全文》及其摘要，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于 2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司监事会
二〇一五年八月二十五日