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证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2016-054北京兆易创新科技股份有限公司
关于 2016年股票期权与限制性股票激励计划
内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《上市公司信息披露事务管理制度指引》等规范性文件要求，北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）遵循公司《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人管理制度》的规定，针对本次股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。
2016年11月29日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于<北京兆易创新科技股份有限公司2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2016年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，并于12月1日在上海证券交易所网站披露了相关公告。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对内幕信息知情人买卖股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围及程序
1.核查对象为公司 2016年股票期权与限制性股票激励计划的内幕信息知情人。
2.激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3.本公司向中国证券登记结算有限公司上海分公司就核查对象本激励计划
首次公开披露前六个月（即2016年8月18日至2016年11月30日）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司上海分公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖公司股票情况说明
根据中国证券登记结算有限公司上海分公司2016年12月12日出具的《高级管理人员、关联企业持股及买卖变动证明》及《投资者证券持有变更信息》，在激励计划自查期间，除员工马思博外，本激励计划其余内幕信息知情人在2016年 8月 18日至 2016年 11月 30日期间不存在买卖公司股票的行为，前述核查对象在自查期间买卖公司股票的具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|买卖日期|买卖方向|变更股数（股）|
|1|马思博|设计经理|2016.9.13|买入|200.00|

根据内幕信息知情人出具的《自查期间买卖股票的说明》，公司经自查后认为，核查对象买卖本公司股票是基于个人资金安排和独立判断自行作出的决策，是因为长期看好公司未来的发展前景而进行的正常交易行为，不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易的情形。
三、结论
综上，经核查，在本次激励计划草案首次公开披露前 6个月内，未发现激励计划内幕信息知情人利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为，所有激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，不存在内幕交易行为。
特此公告。
北京兆易创新科技股份有限公司
董事会
2016年12月16日
证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2017-062浙江万盛股份有限公司
关于为全资孙公司项目贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称:江苏万盛大伟化学有限公司（以下简称“江苏万盛”）
本次担保金额:3.3亿元人民币
本次担保是否有反担保:无
对外担保逾期的累计数量:无
一、担保情况概述
浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司江苏万盛，因置换部分前期项目投入及支付项目尾款的需要，拟向中国工商银行股份有限公司申请年产 10万吨特种脂肪胺系列产品项目贷款额度不超过 3.3亿元。公司拟为江苏万盛上述项目贷款提供连带保证责任担保。
2017年 10月 30日，公司分别召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议，会议审议并一致通过《关于为全资孙公司项目贷款提供担保的议案》。
二、被担保人基本情况
统一社会信用代码：91321283MA1MCBRH5Q
名称：江苏万盛大伟化学有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：泰兴经济开发区沿江大道北段 8号
法定代表人：龚卫良
注册资本：10000万元整
成立日期：2015年12月07日
营业期限：2015年12月07日至******
经营范围：化工产品（不含危险化学品）销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关系：江苏万盛为公司的全资孙公司
截至 2017年 09月 30日，江苏万盛营业收入为 0万元，净亏损为 171.50万元，净资产 7826.47万元。
三、担保的主要内容
本次担保方式：连带保证责任担保
担保期限：6年
担保金额：3.3亿元人民币
截至本公告之日，公司尚未与银行签订相关担保协议，实际情况以签订的担保协议为准。最终实际签订的担保总额将不超过上述总额度。
四、项目概况
项目名称：江苏万盛大伟化学有限公司年产 100000吨特种脂肪胺系列产品项目
项目地点：泰兴市经济开发区沿江大道(朝阳路)
建设内容：江苏万盛大伟化学有限公司年产 100000吨特种脂肪胺系列产品的生产装置及配套的公用及辅助工程
目前项目建设情况：江苏万盛大伟化学有限公司年产 100000吨特种脂肪胺系列产品项目，为生产基地的建设项目，一期工程特种脂肪胺（4万吨）已基本完成。
五、董事会意见
董事会认为：本次担保对象为公司全资孙公司，公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。为江苏万盛担保有助于其高效、顺畅地筹集资金,确保项目顺利实施,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。同意公司为江苏万盛项目贷款提供连带保证责任担保。
六、独立董事意见
独立董事认为：
1、本次担保议案的审议表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，合法有效；
2、本次担保对象为公司全资孙公司，公司能够通过对其实施有效管理，控制相关风险；
3、本次担保为全资孙公司江苏万盛年产10万吨特种脂肪胺系列产品项目置换部分前期投入及支付项目尾款的需要，为江苏万盛担保有助于其高效、顺畅地筹集资金,确保项目顺利实施,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
同意公司本次对全资孙公司的担保，并同意将《关于为全资孙公司项目贷款提供担保的议案》提交2017年第二次临时股东大会审议。
七、累计对外担保及逾期担保情的情况
截至本公告日，公司对外担保总额为5,750万元（均为全资子公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的5.46%；全资子公司对公司的实际担保总额为 0元。除此之外，公司及全资子公司无其他对外担保，无逾期担保。
特此公告。
浙江万盛股份有限公司董事会2017年10月31日
证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临 2017-060鹏博士电信传媒集团股份有限公司
第十届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五次会议通知以邮件、电话方式于 2017年 6月 12日发出，会议于 2017年 6月 16日以通讯表决方式召开，应参会董事 7人，实际参会董事 7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议并表决，通过以下决议：
一、《关于确定李锦昆先生和尹立新先生首次授予的第四期股票期权行权日的议案》。
经公司于2017年5月10日召开的第十届董事会第二十三次会议审议，公司首次授予的第四期股票期权的行权条件已满足，同意首次授予的第四期股票期权的激励对象在行权期内可行权。
鉴于构成短线交易的法定期限已过，董事会确认李锦昆先生和尹立新先生第四期可行权的股票期权数量分别为 460,000份、320,000份，合计 780,000份，行权价格为6.21元/股，行权日为2017年6月16日。
表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事陆榴先生、李锦昆先生、张光剑先生作为关联董事在表决时进行了回避。
本议案已经独立董事事前认可。
二、《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
公司原首次授予的激励对象赵方、吴超、姚虹因个人原因已辞职，原激励对象周世勇已去世；公司原预留授予的激励对象朱湘君、王铮、王振、李莉、乔磊、邢子姝、朱峰、韦秋敏、黄晓艺因个人原因已辞职，以上人员已不符合激励条件，根据公司股权激励计划的相关规定，公司将对上述十三人已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销，回购数量为556,120股，其中首次授予的限制性股票257,200股，预留授予的限制性股票 298,920股。
首次授予的限制性股票的回购价格为 2.84元/股，预留授予的限制性股票的回购价格为7.61元/股。
表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事陆榴先生、李锦昆先生、张光剑先生作为关联董事在表决时进行了回避。
本议案已经独立董事事前认可。
特此公告。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董事会
2017年6月16日
证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：临 2016-007江苏宏图高科技股份有限公司
第六届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第六届董事会临时会议于 2016年 1月 25日在公司总部以通讯方式召开，会议通知及相关材料于 2016年 1月 20日以书面方式发出。本次会议应出席董事 11人，实际出席 11人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，审议通过了《关于增补公司第六届董事会专门委员会成员的议案》
鉴于公司第六届董事会独立董事沈坤荣、恢光平、眭红明先生辞职，并不再担任相关委员会委员。经董事长提名，同意李浩先生担任董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员；林辉先生担任薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员；王家琪先生担任审计委员会委员。任期均同本届董事会。
公司董事会专门委员会组成人员如下：
1、董事会战略委员会：由杨怀珍女士、辛克侠先生、仪垂林先生、程雪垠先生、林辉先生 5人组成，杨怀珍女士任主任委员。任期同本届董事会。
表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。
2、董事会审计委员会：由苏文兵先生、王家琪先生、巴晶先生 3
人组成，苏文兵先生任主任委员，任期同本届董事会。
表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。
3、董事会提名委员会：由李浩先生、苏文兵先生、仪垂林先生 3人组成，李浩先生任主任委员，任期同本届董事会。
表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。
4、董事会薪酬与考核委员会：由林辉先生、李浩先生、杨怀珍女士 3人组成，林辉先生任主任委员，任期同本届董事会。
表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会二〇一六年一月二十六日
股票代码：600740 股票简称：山西焦化 编号：临2019-025号山西焦化股份有限公司
监事会决议公告
重要提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山西焦化股份有限公司第八届监事会第四次会议于 2019年 4月 23日在本公司以现场和通讯方式召开，本次会议应出席监事 7人，实际出席 7人，会议由景春选监事会主席主持，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、山西焦化股份有限公司 2019年第一季度报告及其摘要
监事会认为：
1、公司 2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定。
2、2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司第一季度的经营成果、财务状况和现金流量。
3、2019年第一季度报告编制过程中，参与编制报告和审议的人员能恪尽职守，扎实工作，没有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
二、关于会计政策变更的议案
根据财政部 2017年发布的相关准则，公司对原会计政策进行了相应变更，公司本次会计政策变更符合相关法律、法规及财政部相关文件的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，本次会计政策变更对本公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损
害股东权益的情形。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
山西焦化股份有限公司监事会
北京市金杜律师事务所
关于中体产业集团股份有限公司
2014年年度股东大会的
法律意见书
致：中体产业集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中体产业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）作为中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，指派本所律师出席公司2014年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序、表决结果等事项发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师根据中华人民共和国（以下简称“中国”，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行的法律、行政法规、部门规章及规范性文件之规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了其认为必须查阅的文件，包括：
1、《公司章程》；
2、2015年3月31日公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中体产业集团股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告》、《关于召开中体产业集团股份有限公司 2014年年度股东大会的通知》；
3、2015年4月15日公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中体产业集团股份有限公司2014年年度股东大会会议资料》；及
4、公司本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料。
本所律师根据《证券法》和《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开、公司提供的有关文件进行了核查验证并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经核查《中体产业集团股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告》、《关于召开中体产业集团股份有限公司 2014年年度股东大会的通知》、《中体产业集团股份有限公司 2014年年度股东大会会议资料》及《公司章程》的规定并现场参加本次股东大会，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。
二、本次股东大会出席会议人员与召集人资格
根据对现场出席本次股东大会的公司股东的股票账户卡、身份证或其他有效证件或证明、股东代理人的授权委托书和身份证明等的验证，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共计4人，所持股份数为215,925,591股，占公司股份总数的25.59%。
本所律师认为，现场出席本次股东大会的公司股东资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
经本所律师见证，列于本次股东大会通知的各项议案均按照会议议程逐项进行了审议并采取记名投票方式进行了表决。
根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的网络投票结果，列于本次股东大会通知的各项议案在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行有效表决的股份数 401,573股，占公司股份总数的0.05%。
本所律师认为，公司本次股东大会采用现场投票和网络投票两种表决方式，表决程序及表决票数符合《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式二份。
（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于中体产业集团股份有限公司 2014年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 经办律师：
唐丽子
周思丞
单位负责人：
王玲
二〇一五年四月二十一日
证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临2016-024江西铜业股份有限公司
关于全资子公司涉及诉讼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 案件所处的诉讼阶段：案件审理阶段
 上市公司所处的当事人地位：原告深圳江铜营销有限公司系本公司全资子公司 涉案的金额：标的金额392,526,700.07元人民币及利息33,274,359.43元人民币 是否会对上市公司损益产生负面影响：本案尚未终审结案，对上市公司损益是否产生负面影响具有不确定性
近日，公司全资子公司深圳江铜营销有限公司收到广东省深圳市中级人民法院（2015）深中法商初字第201号民事判决书，公司将有关涉及诉讼事项公告如下：一、本次诉讼的基本情况
1、原告：深圳江铜营销有限公司
2、被告：奔达康控股集团有限公司（被告一）、深圳市万棱电缆发展有限公司（被告二）、深圳市申朗讯电气电缆有限公司（被告三）、广东宏羽铜业集团有限公司（被告四）、深圳市奔达康电缆股份有限公司（被告五）、深圳市奔达康物流供应链管理有限公司（被告六）
3、第三人：广东宏羽供应链管理有限公司
4、受理法院：广东省深圳市中级人民法院
5、诉讼请求：（1）各被告连带支付原告货款392,526,700.07元及其按照约定利率计算至实际清偿之日止的利息(暂计至2015年7月31日为33,274,359.43元）；（2）六被告承担本案的全部诉讼费用。
二、诉讼的案件事实及理由
根据原告的《民事起诉状》，本次诉讼的案件事实和理由如下：
原告为铜材产品的营销公司，而各被告则为铜材产品加工/贸易公司，其中被告一
现为或曾经为其他被告的控股公司，被告相互之间为关联性公司。
2011年被告一与原告签订了编号为SZYK-SZBDK-TR-NG2011-001的《深圳江铜营销有限公司2011年度铜材产品销售合同》，被告二、被告三、被告四、被告五和被告六被纳入年度销售合同，进行集中采购，当年度的采购数量为6,000-12,000吨，采购条件为“送货到15日内必须到款。（遇节假日不顺延）”。由于被告采购团模式采购没有发生拖欠货款情况，而且各被告之间也频繁存在某被告货款到期由其他被告代付的情况，原告在2012年度的销售合同中将付款条款调整为“货到15日内付款”，在2013年度的销售合同中调整为“货到20个工作日内付款”，采购量从2012年度3月-12月的15,000吨调整到2013年度3月-12月的46,000吨。在此期间，被告采购团付款记录良好，没有出现拖欠货款情况。
考虑到2011年度至2013年度被告集团采购没有发生拖欠货款情况以及各被告之间频繁代付情况，原告与被告一签订了编号为SZYXBDK-TR-2014-001《深圳江铜营销有限公司2014年度铜材产品销售合同》，继续维持2013年度的“货到20个工作日内付款”，并且采购量也从2013年度的46,000吨调整到2014年度的78,000吨。
2014年度协议签订后，原告根据被告一的采购申请，向各被告销售铜材，但是就向被告二供货部分发生货款拖欠126,085,446.20元人民币，就向被告三供货部分发生货款拖欠 107,924,319.34元人民币，就向被告四供货部分发生货款拖欠158,516,934.53元人民币。对此，被告一、被告二、被告三和被告四未向原告支付货款，各被告也未能按照之前互相代付惯例向原告支付货款。
原告认为被告一作为2014年度铜材产品销售合同的缔约买方，被告二、被告三和被告四为铜材产品的实际采购方，构成相关货物的共同买方，须对实际采购的货物共同承担货款支付的责任。同时，各被告组成采购团，从2011年度开始就一直频繁存在某被告货款到期由其他被告代付货款的情况，据此原告和各被告之间也形成了各被告代付货款的贸易惯例，各被告也须对货款支付承担共同连带付款责任。
三、诉讼的进展情况
近日，原告已收到广东省深圳市中级人民法院（2015）深中法商初字第201号民事判决书，其对案件初审判决结果如下：
1、被告深圳市万棱电缆发展有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告深圳江铜营销有限公司支付货款本金126,085,446.23元及其相应的逾期付款利息（2014年12月31日之前的利息为5,267,749.6元；2015年1月1日至全部款项付清之日止以126,085,446.23元为本金，按照同期中国人民银行公布的一年期贷款利率上浮10%计收利息）；
2、被告深圳市申朗讯电气电缆有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告深圳
江铜营销有限公司支付货款本金107,924,319.33元及其相应的逾期付款利息（2014年12月31日之前的利息为4,474,668.46元；2015年1月1日至全部款项付清之日止以107,924,319.33元为本金，按照同期中国人民银行公布的一年期贷款利率上浮10%计收利息）；
3、被告广东宏羽铜业集团有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告深圳江铜营销有限公司支付货款本金158,516,934.55元及其相应的逾期付款利息（2014年12月31日之前的利息为5,838,376.57元；2015年1月1日至全部款项付清之日止以158,516,934.55元为本金，按照同期中国人民银行公布的一年期贷款利率上浮10%计收利息）；
4、驳回原告深圳江铜营销有限公司的其他诉讼请求。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数递交副本，上诉于广东省高级人民法院。
公司了解到，深圳江铜营销有限公司已于2016年2月26日递交上诉状，目前正等待广东省高级人民法院开庭审理。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的影响
根据原告的上诉请求，本次诉讼尚未审理终结，截止本公告日，公司认为暂时不会对公司本期利润或期后利润产生不利影响。
公司将继续关注本案，对案件诉讼进展情况履行信息披露义务。
五、备查文件
1、民事起诉状
2、广东省深圳市中级人民法院受理案件通知书（2015）深中法商初字第201号3、广东省深圳市中级人民法院民事判决书（2015）深中法商初字第201号
4、上诉状
特此公告
江西铜业股份有限公司董事会
2016年 3月 22日
唐山三孚硅业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
会 议 材 料
唐山三孚硅业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会会议议程
会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2019年11月14日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2019年11月14日的9:15-15:00。
现场会议召开时间：2019年11月14日13点30分
现场会议召开地点：唐山市南堡开发区唐山三孚硅业股份有限公司办公楼三楼会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长孙任靖
参会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、聘请的见证律师及其他人员
现场会议主要议程：
一、主持人宣布会议开始，宣布出席现场会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份数
二、各位股东对下列议案进行逐项审议：
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于变更会计师事务所的议案|√|

三、股东及股东代表发言和提问
四、主持人宣读本次会议议案的表决方法
五、选举监票人和计票人
六、股东（或股东代表）对上述议案进行审议并表决
七、休会，表决结果统计，律师对计票过程进行见证
八、复会，监票人宣布表决结果
九、主持人宣读股东大会决议
十、见证律师对本次股东大会发表法律意见
十一、出席会议的董事、监事、董事会秘书签署会议决议及会议记录
十二、会议结束
唐山三孚硅业股份有限公司董事会
唐山三孚硅业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会会议须知
为维护股东的合法权益，确保唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次大会”）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，现就会议须知通知如下：
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、参加股东大会的股东（包括股东代表，下同）请按本次股东大会会议通知要求的会议登记方法办理登记手续，出示相应证件，经验证合格后领取股东大会会议资料，方可出席会议。
三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。
四、股东大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不计入表决数。特殊情况，应经股东大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。
六、股东发言和提问
股东要求在会议上发言，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处旁）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东提问应举手示意，并按大会主持人的安排进行。
发言时需说明股东名称及所持股份总数。
股东发言、提问时间共 20分钟，发言主题应与本次股东大会议题相关，每次发言原则上不超过3分钟，以使其他股东有发言机会。
本公司相关人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。
本公司真诚希望会后与各位股东以多种方式进行互动交流，并感谢各位股东对本公司经营发展的关心和支持！
七、现场投票表决的有关事宜
（一）现场投票表决办法
本次股东大会的议案采用记名方式投票表决。
请股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或者姓名，并将表决票投入票箱。
未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。
（二）现场计票程序：由主持人提名2名股东代表及2名监事代表作为本次股东大会的计票、监票人，其中由监事代表担任总监票人，经与会股东鼓掌通过。
计票、监票人在审核表决票的有效性后，统计表决票。总监票人当场公布表决结果。
八、现场会议开始后，请将手机置于无声或振动状态。
九、本公司董事会聘请北京市天元律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。
十、其他未尽事项请详见公司于 2019年 10月 30日披露的《唐山三孚硅业股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-054）。
议案一
唐山三孚硅业股份有限公司
关于变更会计师事务所的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
一、变更会计师事务所的情况说明
鉴于公司经营与业务发展以及整体审计的需要，经公司董事会审计委员会提议并经董事会审议通过，公司拟变更 2019年度财务及内控审计机构，拟改聘具备证券、期货相关业务执业资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务会计报告和内部控制审计机构，不再续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）为公司的年审会计师事务所。
公司已就更换会计师事务所事项与瑞华事务所进行了事先沟通，征得其理解和支持。公司对瑞华事务所在 2018年度为公司提供的审计服务工作表示诚挚地感谢。
二、拟聘会计师事务所基本情况
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91110101592354581W
类型：特殊普通合伙企业
执行事务合伙人：李晓英、张克、叶韶勋
成立日期：2012年03月02日
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座8层
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
资质：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部、中国证券监督
管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》（证书序号：000198），能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。
本议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。
唐山三孚硅业股份有限公司董事会2019年11月14日
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2016-056号洲际油气股份有限公司
关于 2015年公司债券兑付兑息全部支付完毕的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洲际油气股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于 2015年6月 1日发行的洲际油气股份有限公司 2015年公司债券（第一期）（以下简称“第一期债券”），已于2016年6月1日兑付完毕全部本息。
公司于2015年7月17日发行的洲际油气股份有限公司2015年公司债券（第二期）（以下简称“第二期债券”），将于 2016年 7月 17日（因遇法定节假日，顺延至下一个工作日即2016年7月18日）开始支付自2015年7月17日至2016年7月16日期间的利息，并兑付第二期债券的全部本金。
截止本公告日，公司已按照相关规定及协议约定将15洲际02（125920）的全额兑付本息款215,010,750元（含手续费）划入第二期债券的偿债专户。
公司2015年公司发行第一期债券13亿元人民币，发行第二期债券2亿元人民币。待第二期债券兑付完成后，公司发行的2015年公司债券共计15亿元人民币本息将全部兑付完毕，届时公司的资产负债率将大幅下降。
特此公告。
洲际油气股份有限公司董事会
证券代码：600232 股票简称：金鹰股份 编号：临 2017-030浙江金鹰股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江金鹰股份有限公司第八届监事会第十三次会议于2017年8月27日在公司办公楼会议室召开。本次会议应到监事 5名，实到监事5名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席密和康先生主持，经认真讨论和审议，形成如下决议：
一、审议通过了《2017年度半年度报告》全文及摘要
公司监事会根据《证券法》第 68条、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3号<半年度报告的内容与格式>》（2016年修订）和上海证券交易所《关于做好上市公司 2017年半年度报告披露工作的通知》的相关规定和要求，我们对公司《2017年半年度报告》全文及其摘要进行了认真审核，并发表审核意见如下：
1、公司《2017年半年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司《2017年半年度报告》全文及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司 2017年半年度的经营成果和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司《2017年半年度报告》全文及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、公司《2017年半年度报告》全文及其摘要所披露的信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定；符合公司实际情况，本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，同意本次会计政策变更。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
特此公告！
浙江金鹰股份有限公司监事会
证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2015-048深圳燃气2015年度第三期超短期融资券发行结果公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会已于2014年9月25日审议通过关于申请发行超短期融资券的议案，同意公司于股东大会批准之日起24个月内，向中国银行间市场交易商协会申请注册并在中国境内发行本金总额不超过25亿元人民币的超短期融资券，注册有效期为2年，公司可以在2年内分期发行，每期发行超短期融资券的期限不超过270天。
公司于2015年1月26日完成25亿元人民币超短期融资券注册，并在9月24日完成发行2015年度第三期8亿元人民币超短期融资券。
本期超短期融资券发行结果如下：
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|名称|深圳市燃气集团股份有限公司2015年度第三期超短期融资券|简称|15深燃气SCP003|
|代码|011599713|期限|270天|
|计息方式|到期一次还本付息|起息日|2015年9月24日|
|计划发行总额|8亿元|实际发行总额|8亿元|
|票面价格|100元/百元面值|票面利率|3.48%|
|主承销商|北京银行股份有限公司|||

本期超短期融资券发行的有关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）公告。
特此公告。
深圳市燃气集团股份有限公司董事会
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2017-077号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
第十一届第三次董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第十一届第三次董事会会议于 2017年 10月 26日在公司总部会议室举行，会议通知于 2017年 10月 16日以书面送达和电子邮件方式发出。董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应出席董事 15名，实际出席董事 9名，董事王友春先生、王广基先生、柳红女士、李玉先生、黄百渠先生、马新彦女士分别委托董事翟怀宇先生、王化民先生、刘树森先生、安亚人先生、周佰成先生、周佰成先生代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了公司 2017年第三季度报告；
表决结果：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了关于受让吉林市中圣房地产开发有限公司股权的议案：
公司 2017年第三次临时董事会审议通过了《关于意向受让吉林市中圣房地产开发有限公司股权的议案》，拟以不高于 3.45亿元的价格受让长春市凯程投资有限公司持有的吉林市中圣房地产开发有限公司（以下简称“中圣地产”）30%股权及吉林如一坊房地产开发有限公司持有的中圣地产19%股权（公告详见 2017年 4月 27日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。
中圣地产成立于 2011年，注册地址为吉林市，注册资本为人民币 2,040万元，其中吉林亚泰房地产开发有限公司持有其51%股权，长春市凯程投资有限公司持有其30%股权，吉林如一坊房地产开发有限公司持有其19%股权。中圣地产现拥有位于吉林市丰满区阿什村 28万平方米项目的土地开发权（亚泰凇山湖项目，预计总可售面积约 40万平方米），现已经通过政府挂牌方式获取一期住宅开发用地约 7.3万平方米，剩余可开发土地约 20.7万平方米拆迁工作已基本完成，预计在 2018年年底前以土地挂牌的方式全部获取。
根据具有从事证券、期货业务资格的中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中准审字[2017]1636号审计报告，截止 2016年 12月 31日，中圣地产总资产为 561,418,693.77元，总负债为 572,240,746.77元，净资产为-10,822,053.00元，2016年度中圣地产实现营业收入 238,499,798.55元，净利润 28,330,521.57元。
根据具有从事证券、期货业务资格的中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中准审字[2017]1749号审计报告，截止 2017年 7月 31日，中圣地产总资产为 572,243,039.82元，总负债为 570,327,209.66
元，净资产为 1,915,830.16元，2017年 1-7月中圣地产实现营业收入 92,298,393.32元，净利润 12,737,883.16元。
根据具有从事证券、期货业务资格的北京中科华资产评估有限公司出具的中科华评报字(2017)第 148号资产评估报告，截止评估基准日 2017年 7月 31日，采用收益法评估中圣地产股东权益价值的评估值为 31,702.25万元，较中圣地产经审计后的净资产评估增值 31,510.67万元，增值率16,448%；采用市场法评估中圣地产股东权益价值的评估值为 17,858.54万元，较中圣地产经审计后的净资产账面值评估增值 17,666.96万元，增值率9,222%。本次评估选用收益法评估值 31,702.25万元作为中圣地产股权受让价值参考依据。
根据公司地产产业发展需要，公司的全资子公司——吉林亚泰房地产开发有限公司分别出资人民币 9,510.68万元、6,023.43万元受让长春市凯程投资有限公司持有的中圣地产30%股权及吉林如一坊房地产开发有限公司持有的中圣地产19%股权。股权受让完成后，吉林亚泰房地产开发有限公司将持有中圣地产100%股权。
表决结果：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司董 事 会
二 O一七年十月二十八日
浙江金鹰股份有限公司监事会
关于公司第1期员工持股计划相关事项的审核意见
浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等要求，经认真审阅《浙江金鹰股份有限公司第1期员工持股计划（草案）》（以下简称“员工持股计划”）相关资料及全体监事充分全面的讨论与分析，就公司第1期员工持股计划相关事项发表如下意见：
1、公司不存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、公司编制《浙江金鹰股份有限公司第1期员工持股计划（草案）》的程序合法、有效。员工持股计划内容符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
3、公司审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
4、公司本次员工持股计划目前拟定的持有人符合《指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
5、公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。
我们认为公司实施员工持股计划不会损害公司及其全体股东的利益并符合公司长远发展的需要，同意公司实施第1期员工持股计划并将员工持股计划提交公司股东大会审议。
浙江金鹰股份有限公司监事会2015年6月12日
（本页无正文，为浙江金鹰股份有限公司监事会关于公司第1期员工持股计划相关事项的审核意见之签字页）
全体监事：
证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2019-006常州神力电机股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 11月 29日、12月 17日召开第三届董事会第六次会议、2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》（公告编号：2018-057），拟回购股份金额不超过 8,000万元，回购期限为股东大会通过之日起 12个月。公司于 2019年 1月 5日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2019-001）；于 2019年 1月 16日披露了《关于回购股份方案的进展公告》（公告编号：2019-003）。具体内容详见上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的公告。
根据关于上市公司回购股份的法律、法规和规范性文件的相关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至 2019年 1月 31日，公司以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,064,348股，占公司目前总股本的比例为0.88%。成交的最低价格为 15.75元/股、最高价格为 16.47元/股，累计支付的总金额为人民币 17,221,595.03元（不含印花税、佣金等交易费用）。本次回购符合公司回购方案的要求。
公司将严格按照《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关文件的要求，实施股份回购并及时履行信息披露义务。
特此公告。
常州神力电机股份有限公司董事会
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2017—017四川金顶（集团）股份有限公司
关于控股股东协议转让公司股份完成过户登记的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 7日披露了《关于公司控股股东及实际控制人拟变更的提示性公告》、《简式权益变动报告书》、《详式权益变动报告书》等相关公告，公司控股股东海亮金属贸易集团有限公司（以下简称“海亮金属”）与深圳朴素至纯投资企业（有限合伙）（以下简称“朴素至纯”）于 2017年 1月 26日签署《股份转让协议》，海亮金属将其持有的本公司全部股份 71,553,484股转让给朴素至纯，占公司总股本的20.50%。
2017年 3月 15日，公司接到朴素至纯的通知，根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，上述协议转让股份的过户登记手续已于 2017年 3月 15日办理完毕。本次股份过户登记完成后，朴素至纯持有本公司股份 71,553,484股，占本公司总股本的20.50%，朴素至纯成为公司控股股东，梁斐先生为公司的实际控制人。海亮金属不再持有公司股份。
特此公告。
四川金顶（集团）股份有限公司 2017年 3月 15日
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新市北B股 公告编码：临2016-009
上海市北高新股份有限公司
关于控股子公司合作开发房地产项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
合作简要内容：
公司控股子公司上海市北祥腾投资有限公司（以下简称“市北祥腾”）与中垠（上海）房地产投资有限公司（以下简称“中垠地产”）和上海新城万嘉房地产有限公司（以下简称“新城万嘉”）签署项目合作开发协议，三方合作开发地块挂牌编号为201511101号的“青浦区盈浦街道胜利路西侧03-04地块”（以下简称“03-04地块”或者“项目”）。市北祥腾和中垠地产以增资扩股的方式向新城万嘉为 03-04地块设立的项目公司进行投资。增资完成后，中垠地产、新城万嘉与市北祥腾分别占项目公司40%、30%和30%的股权；同时三方按各自股权比例支付03-04地块的土地出让金。
上述合作均未构成关联交易。
上述合作均未构成重大资产重组。
上述合作均不存在重大法律障碍。
一、合作开发“青浦区盈浦街道胜利路西侧 03-04地块”情况概述
1、新城万嘉于 2015年11月4日成功竞得青浦区盈浦街道胜利路西侧 03-04地块，成交价格为人民币 68,200万元。
公司控股子公司市北祥腾经与新城万嘉和中垠地产友好协商，签署了项目合作开发协议共同开发 03-04地块，市北祥腾和中垠地产以增资扩股的方式向新城地产设立的项目公司进行投资。增资完成后，项目公司注册资金为人民币3亿元，中垠地产、新城地产与市北祥腾分别占项目公司40%、30%和30%的股权，其中市北祥腾出资人民币 9000万元；同时三方按各自股权比例支付 03-04地块的土地出让金，其中市北祥腾需支付土地出让金为人民币 20,460万元。
2、公司第七届董事会第五十四次会议审议通过了《关于授权公司管理层收储土地运作房地产项目的议案》，本次合作开发事项在上述议案的授权范围内；
3、本次合作不构成关联交易；
4、本次合作不构成重大资产重组；
5、本次合作不存在重大法律障碍。
二、合作开发的地块及合作对方情况介绍
1、合作开发的地块情况
本次合作开发的青浦区盈浦街道胜利路西侧 03-04地块位于上海市青浦区，东至胜利路，南至贺桥村路，西至淀湖路，北至上达河，出让面积为 20893.7平方米，建筑容积率为1.8，土地用途为普通商品房。
2、合作对方情况介绍
（1）新城万嘉的基本情况
企业名称：上海新城万嘉房地产有限公司
住 所：上海市嘉定区柳梁路155弄4号
经营范围：房地产开发、经营，物业管理，房屋租赁，室内装潢，经济信息咨询服务，建筑材料、装潢材料的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
法定代表：王振华
注册资本：41,100万元
成立日期：2003年3月19日
（2）中垠地产的基本情况
企业名称：中垠（上海）房地产投资有限公司
住 所：上海市徐汇区冠生园路223弄20幢562室
经营范围：房地产行业投资，投资管理，房地产开发经营，物业管理，建筑装饰装修建设工程专项设计施工，停车收费，房地产经纪，建筑专业设计、咨询，设计、制作各类广告，建筑设备、建筑材料、装潢材料、电器、家具、百货、汽车零配件（除蓄电池）的销售，餐饮企业管理（不得从事餐饮服务、食品生产经营），会务服务，展览服务，市场营销策划，仓储（除危险品），电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动】
法定代表：康龙
注册资本：人民币20,000万元整
成立日期：2014年10月21日
三、合作协议的主要内容
1、新城万嘉先独资成立项目公司，完成工商登记。项目公司为有限责任公司，注册资金为人民币1000万元。
2、三方或三方指定的关联公司按约定持股比例向项目公司增资。增资后的项目公司注册资本金为 30000万元，项目公司的股权结构最终变更为中垠地产占40%，新城万嘉占30%，市北祥腾占30%。项目公司由中垠地产合并报表，由新城万嘉和市北祥腾联合操盘。
3、三方按各自在项目公司的股权比例履行 03-04地块土地出让金的出资义务：中垠地产占比40%，出资 27,280万元；新城万嘉占比30%，出资 20,460万元；市北祥腾占比30%，出资 20,460万元。
4、项目公司董事会成员共 7人，其中中垠地产委派 3人，新城万嘉委派 2人，市北祥腾委派 2人。董事长由甲方委派，董事长为项目公司的法定代表人。
董事的任期为三年，任期届满，可连选连任，委派原则不变。项目公司重大事项需经全体董事一致同意方可通过。
5、提交股东会审议的重大事项须经三分之二（2/3）以上表决通过后生效。
6、公司设总经理 1人、常务副总经理1人、副总经理若干，总经理与常务副总经理由新城万嘉和市北祥腾双方联合委派，中垠地产委派副总经理1名。经营管理团队中，中垠地产负责财务，新城万嘉负责成本、营销，市北祥腾负责前期、技术、工程。
7、项目公司不设监事会，设监事 1名，由中垠地产委派。监事的任期每届为三年，任期届满，可连选连任。
8、项目开发、建设等项目公司运营所需全部资金，首先由项目公司通过自身融资渠道筹集，且优先用项目土地提供抵押担保，如另需股东承担担保责任的，各方按股权比例分别提供担保。上述方式筹集后仍不足部分由各方按各自持股比例向项目公司提供资金，各方以股东借款的方式向项目公司投入资金。
四、合作开发对公司的影响
本次合作开发旨在进一步加强公司自身经营能力，通过与具有丰富住宅项目开发经验的品牌开发商合作，增强自身开发经营能力，进一步拓展公司的发展空间，提升公司市场竞争力，增强公司的持续经营和盈利能力，实现公司股东利益最大化。
五、备查文件目录
公司第七届董事会第五十四次会议决议。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会二〇一六年二月二日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2015-250
华夏幸福基业股份有限公司
关于授权下属公司核定对外担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
根据中国证监会(证监发［2005］120号)《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发［2003］56号)、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的有关规定，考虑到子公司经营需要，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）拟对下属公司固安京御幸福房地产开发有限公司（以下简称“固安京御幸福”）核定担保额度，具体如下：
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|被担保方|担保方|核定的担保额度（万元）|融资机构|预计签约时间|担保方式|
|固安京御幸福|华夏幸福基业股份有限公司|140,000|平安银行股份有限公司|2015 年11月|华夏幸福基业股份有限公司提供连带责任保证担保|

上述担保事项仅为公司目前可预计的担保额度，具体发生的担保事项进展，将在公司定期报告中进行披露。公司董事会于2015年10月29日召开公司第五届董事会第五十三次会议审议通过了《关于授权下属公司核定对外担保额度的议案》，按照《上交所股票上市规则》的规定，担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超过5,000万元以上的，应提交股东大会审议。因此本项议案尚需提交公司2015年第十五次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：固安京御幸福房地产开发有限公司；
成立日期：2009年12月21日；
注册地址：固安县工业园区；
法定代表人：孟惊；
注册资本：29亿元；
经营范围：房地产开发(凭资质证经营)、工业厂房开发与经营；
截止2015年9月30日，固安京御幸福的总资产为23,908,309,020.59元，净资产为5,495,654,669.24元，2015年1-9月实现营业收入1,403,789,446.05元，实现净利润232,575,866.62元；（注：以上数据为单体公司的财务数据）
与公司的关联关系：固安京御幸福为公司间接控股子公司。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订上述担保文件，上述核定担保额度仅为公司可预计的担保额度，具体发生的担保进展情况，公司将在定期报告中进行披露。在相关文件签署前，公司董事会提请股东大会授权公司董事长根据金融机构的要求在担保的额度范围内调整担保方式并签署担保文件。前述借款及担保尚需银行和相关金融机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。
四、董事会意见
本次担保对象为公司间接控股子公司，公司董事会结合该公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为本次担保风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能力，因此同意对该等公司进行担保，同意董事长签署担保文件并在担保范围内对担保方式进行调整。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至目前，本公司及全资、控股子公司的担保总额为人民币406.25亿元，均为本公司与下属子公司或下属子公司相互间提供的担保，公司无逾期担保事项。
六、备查文件目录
《华夏幸福第五届董事会第五十三次会议决议》。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2015年10月30日