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证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2018-022杭州巨星科技股份有限公司
关于公司及控股子公司为控股子公司提供财务资助
的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司及控股子公司为控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号 2018-017号），依据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》7.4.5要求，现就该事项中对控股子公司杭州欧镭激光技术有限公司的财务资助事项补充披露如下：
一、杭州欧镭激光技术有限公司股权结构
公司持有杭州欧镭激光技术有限公司（以下简称“欧镭激光”）48%股权，是欧镭激光的控股股东；张瓯先生持有欧镭激光33%的股权；郑洪波先生持有欧镭激光15%的股权；周思远先生持有欧镭激光4%的股权。
二、其余股东未能同比例提供财务资助的说明
欧镭激光的自然人股东张瓯先生、郑洪波先生、周思远先生不具备按其持股比例提供财务资助的条件，张瓯先生、郑洪波先生、周思远先生承诺共同为欧镭激光此次财务资助事项按出资比例承担连带归还责任。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司董事会
二○一八年四月二十七日
证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2019-074
杭州高新橡塑材料股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于2019年10月9日以短信、微信、电话等方式向各位董事送达，会议于2019年10月14日下午14：00在公司会议室以现场会议和通讯表决方式召开。会议应到董事8名，实到董事6名，2名董事委托表决，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
此次会议由代理董事长李湘江先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通过了以下几项议案：
一、审议《关于选举董事的议案》
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
此议案经公司全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提请股东大会审议批准。
二、审议《关于补选专门委员会委员的议案》
因董事变更原因，公司根据《公司法》、《公司章程》规定，选举林晓彬先生为审计委员会委员，选举李湘江先生为战略委员会委员，任期自董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
此议案经公司全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。
三、审议《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司独立董事对该事项发表了同意的独立
意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
此议案经公司全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。
四、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
此议案经公司全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。
五、审议《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》
公司拟于2019年10月30日下午14：00在公司三楼会议室召开2019年第四次临时股东大会会议，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
此议案经公司全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
杭州高新橡塑材料股份有限公司董事会
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2014-51中化岩土工程股份有限公司
关于控股股东部分股权质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东吴延炜先生关于部分股权质押以及解除质押的通知，具体情况如下：
一、股权质押情况
吴延炜先生将其持有的公司有限售条件流通股部分股份 4200万股（占公司股份总数的10.48%）质押给海通证券股份有限公司用于股票质押式回购业务。初始交易日为2014年5月12日，购回交易日为2015年5月12日。该笔质押已在海通证券股份有限公司办理了相关手续。
二、解除质押情况
吴延炜质押给中投信托有限责任公司2133万股（公司实施2013年度资本公积金转增股本后变更为4266万股），期满后解除了该部分股权的质押，于 2014年5月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
截止本公告日，吴延炜先生共持有公司股份 21570万股，占公司股份总数的53.82%。累计质押15800万股，占公司股份总数的39.42%。
特此公告。
中化岩土工程股份有限公司
董事会
2014年5月26日
东北证券股份有限公司关于
浙江跃岭股份有限公司
2014年持续督导培训情况报告
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》要求，东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）作为浙江跃岭股份有限公司（以下简称“跃岭股份”）持续督导工作的保荐机构，于 2014年 12月 29日对跃岭股份部分董事、监事、高级管理人员及关键岗位人员进行了现场培训。
一、现场培训的基本情况
实施本次现场培训前，东北证券编制了培训讲义，并提前要求跃岭股份参与培训的相关人员了解培训相关内容。
现场培训中，东北证券讲解了2014年10月修订的《深圳证券交易所股票上市规则》，对于本次修订的主要内容及修订的相关背景进行了重点分析，同时对近期发生的重大违法违规案例进行了分析。现场培训后，东北证券向跃岭股份提供了讲义课件及相关学习资料，提请公司转发至其他因故未参加培训的董事、监事和高级管理人员，以供自学。
二、现场培训的主要内容
1、2014年修订的《深圳证券交易所股票上市规则》及其变化内容。
2、重大违法违规案例分析。
在现场培训过程中，东北证券培训人员解答了企业咨询的问题，进行了交流互动。
三、现场培训结论
通过本次培训，能够加强跃岭股份上述人员对证券市场监管法规的熟悉和深入理解，有助于公司进一步提高信息披露质量和规范运作水平。本次培训达到预期效果。
（此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于浙江跃岭股份有限公司 2014年持续督导培训情况报告》的签字盖章页）
保荐代表人签名：
陈杏根 年 月 日
周炜 年 月 日
保荐机构： 东北证券股份有限公司 年 月 日
（加盖公章）
平安证券有限责任公司
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
部分首次公开发行限售股份上市流通的核查意见
平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）作为万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称“万福生科”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，就万福生科部分首次公开发行限售股份上市流通情况发表如下核查意见：
一、首次公开发行前已发行股份概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]412号”文核准，本公司公开发行1,700万股人民币普通股并在创业板上市。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中，网下配售340万股，网上定价发行1,360万股，发行价格为25元/股，其中公司股票本次公开发行中网上定价发行的1,360万股已于2011年9月27日在深圳证券交易所挂牌交易，发行后公司股本总额为6,700万股。
根据公司2011年年度股东大会，公司于2012年6月12日实施了2011年度分派方案，以2011年末总股本6,700万股为基数，向全体股东每10股派发3元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。上述权益分派方案实施完毕后，公司总股本由6,700万股增加至13,400万股。
截至本次申请之日，公司总股本为13,400万股，其中，公司有限售条件股份数量为10,000万股，占公司总股本的74.63%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次发行前股东所持股份的流通限制及股东和实际控制人对所持股份自愿锁定的承诺情况如下：
首发承诺：发行人控股股东、实际控制人龚永福、杨荣华及股东陈鑫分别承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人所持有的发行
人公开发行股票前已发行的股份；自发行人股票上市之日起，在本人或本人的关联方任职期间（董事、监事和高级管理人员）每年转让的股份不超过本人所持有的发行人股份的25%；离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份。
发行人股东盛桥投资、鸿景创投、中晓生物、余小泉、刘丽、彭志勇、李方沂、张苏江、邓鹰分别承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司（本人）所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司（本人）所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
作为发行人董事、监事和高级管理人员的监事张苏江还承诺：除前述锁定期外，在任职期内每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%；在离职后半年内，不转让其持有的公司股份。
追加承诺：发行人股东盛桥投资、鸿景创投、中晓生物、余小泉、刘丽、彭志勇、李方沂、张苏江、邓鹰分别承诺：对本公司（本人）所持有的公司首次公开发行前的股份追加锁定至2013年3月27日，追加锁定期间不进行转让或者委托他人管理本公司（本人）所持有的首次公开发行前的股份，也不由公司回购本公司（本人）所持有的首次公开发行前的股份。
承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述各项承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日期为2015年7月8日（星期三）。
2、本次解除限售的数量为64,912,281股，占公司股本总额的48.44%；实际可上市流通的股份数量为34,722,281股，占公司股本总额的25.91%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为13人,其中自然人股东9人，法人股东4人。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数|本次解除限售数|实际可流通数量|
|1|龚永福|64,687|64,687|64,687|
|2|彭志勇|890,000|890,000|890,000|
|3|张苏江|400,000|400,000|400,000|
|4|杨荣华|30,190,000|30,190,000||
|4|陈鑫|1,110,000|1,110,000|1,110,000|
|6|余小泉|4,000,000|4,000,000|4,000,000|
|7|刘丽|3,600,000|3,600,000|3,600,000|
|8|邓鹰|220,000|220,000|220,000|
|9|李方沂|600,000|600,000|600,000|
|10|南京鸿景创业投资有限公司|1,600,000|1,600,000|1,600,000|
|11|苏州工业园区中晓生物科技有限公司|800,000|800,000|800,000|
|12|深圳市盛桥投资管理有限公司|6,400,000|6,400,000|6,400,000|
|13|宁波永道股权投资合伙企业（有限合伙）|15,037,594|15,037,594|15,037,594|
|合计||64,912,281|64,912,281|34,722,281|

注：股东杨荣华共持有公司30,190,000股股份，其中30,190,000股股份处于质押状态。
四、保荐机构的核查意见
保荐机构平安证券核查后认为：万福生科本次申请解除股份限售的股东未违反相关承诺。本次解除限售股份数量、实际可上市流通股份数量及上市流通时间符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定。万福生科对上述内容的信息披露真实、准确、完整。保荐机构同意万福生科本次限售股解禁上市流通事项。
【本页无正文，为《平安证券有限责任公司关于万福生科（湖南）农业开发股份有限公司部分首次公开发行限售股份上市流通的核查意见》的签字盖章页】
保荐代表人（签字）：
欧阳刚
王为丰
平安证券有限责任公司（盖章）
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2016-006汕头万顺包装材料股份有限公司
关于诉讼事项一审判决结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）光电薄膜分公司近日收到广东省汕头市中级人民法院（以下简称“汕头中院”）送达的一审《民事判决书》［（2013）汕中法民四初字第 15号］，判决书涉及的诉讼案件及相关信息如下：
一、案件基本情况
2013年，光电薄膜分公司因与株式会社木本（以下简称“日本木本”）、木本新技术（上海）有限公司（以下简称“上海木本”）之买卖合同纠纷，向广东省汕头市中级人民法院提起民事诉讼。具体详见中国证监会指定信息披露网站 2013年 12月 16日公司披露的《关于诉讼事项的公告》（公告编号：2013-056）。
2014年，上海木本对光电薄膜分公司提起反诉。具体详见中国证监会指定信息披露网站 2014年 2月 22日公司披露的《关于诉讼事项进展的公告》（公告编号：2014-015）。
二、案件最新进展情况
根据广东省汕头市中级人民法院《民事判决书》［（2013）汕中法民四初字第 15号］，一审判决结果如下：
（一）上海木本应在本判决发生法律效力之日起十日内返还光电薄膜分公司货款人民币 11,953,823.93元。
（二）上海木本应在本判决发生法律效力之日起十日内赔偿光电薄膜分公司经济损失人民币 9,635,660.30元。
（三）解除光电薄膜分公司与上海木本签订的编号 WSGD-CG-13-0201《物资采购专用合同》和编号 WSGD-CG-12-1214的《物资采购专用合同》未履行部分（合同项下标的物 KIMOTO塑料胶片面积共 15,943.75平方米）。
（四）驳回光电薄膜分公司的其他诉讼请求。
（五）驳回上海木本的反诉请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本诉案件受理费人民币 158,724.90元，由光电薄膜分公司负担人民币 12,698.00元，上海木本负担人民币 146,026.90元。反诉案件受理费人民币 23,424.15元，由上海木本负担。财产保全费人民币 5,000.00元，司法鉴定费人民币 300,000.00元，评估费人民币 38,000.00元，合共人民币 343,000.00元，由上海木本负担。
如不服本判决，光电薄膜分公司、上海木本可在判决书送达之日起十五日内，日本木本可在判决书送达之日起三十日内，向汕头中院递交上诉
状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省高级人民法院。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
除本公告披露的诉讼事项外，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次一审判决对光电薄膜分公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，视本案当事人是否上诉和后续执行结果而定。如该诉讼事项有新的进展情况，公司将持续履行信息披露义务，敬请广大投资者关注。
五、备查文件
广东省汕头市中级人民法院《民事判决书》［（2013）汕中法民四初字第 15号］。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
二○一六年二月十五日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2014-022北京金一文化发展股份有限公司
关于公司控股股东迁址及更名的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2014年3月 25日接到控股股东通知，公司控股股东名称由“北京碧空龙翔投资管理有限公司”变更为“上海碧空龙翔投资管理有限公司”，地址由“北京市西城区羊皮市胡同乙1号2020室”变更为“上海市嘉定区沪宜公路1082号4幢 301室”，并已在上海市工商行政管理局嘉定分局办理了相应的工商变更登记手续，领取了新的《营业执照》。除上述名称、住所变更外，其余工商登记注册项目未发生变化。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会 2014年3月26日
证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2017-034北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
2017年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）《2017年第一季度报告全文》已于 2017年 4月 18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会
证券代码：000046 证券简称：泛海建设 编号：2014-046
泛海建设集团股份有限公司
关于召开 2014年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.会议召集人：公司董事会。
2.会议召开的合法、合规性：本公司第八届董事会第五次临时会议决议召开本次临时股东大会，公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3.会议召开时间：2014年 5月 16日（星期五）下午14:30。
4.会议表决方式：现场投票。
5.出席对象
（1）截至 2014年 5月 12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
6.会议召开地点：北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中
心 C座 4层第 6会议室。
7.股权登记日：2014年 5月 12日。
二、会议审议事项
1.会议审议事项的合法性和完备性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2.本次股东大会表决的议案如下：
《关于为大连泛海建设投资有限公司及其全资子公司大连黄金山投资有限公司申请信托贷款提供连带责任保证的议案》。
根据《公司章程》规定，公司股东大会审议上述担保事项时须以特别决议形式通过。
具体内容详见公司于 2014年 4月 30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的有关公告。
三、现场股东大会登记办法
1.登记方式：
具备出席会议资格的法人股东，如法定代表人出席，须提供股东持股凭证、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；委托代理人出席，还须另外提供法人授权委托书和出席人身份证进行登记。
个人股东出席会议，须提供本人身份证原件、持股凭证办理会议登记手续；股东代理人出席，须另外提供代理人身份证原件、授权委托书进行登记。
2.登记时间：2014年 5月 16日 14:00–14:20。
3.登记地点：北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心 C座 4层第 6会议室。
四、其他
参加会议的股东住宿费和交通费自理。
公司地址：北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心 C座 22层
联系电话：010-85259601 010-85259607
指定传真：010-85259797
联系人：陆洋、张欣然
特此通知。
附件：《授权委托书》
泛海建设集团股份有限公司董事会二〇一四年四月三十日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席泛海建设集团股份有限公司 2014年第四次临时股东大会，并对以下事项代为行使表决权。
|||||
|-|-|-|-|
|议 案|同意|反对|弃权|
|关于为大连泛海建设投资有限公司及其全资子公司大连黄金山投资有限公司申请信托贷款提供连带责任保证的议案||||

如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示，被委托人可自行酌情对上述议案行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年月日
海通证券股份有限公司
关于天泽信息产业股份有限公司
重大资产重组继续停牌相关事项的核查意见
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“天泽信息”）因筹划重大事项，为维护广大投资者的利益，避免股票价格异常波动，经公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（证券简称：天泽信息；
证券代码：300209）于2017年2月10日（星期五）开市起停牌，目前相关事项仍在推进中。
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“独立财务顾问”）担任本次重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）及《创业板信息披露备忘录第22号：上市公司停复牌业务》的有关规定，对天泽信息本次重组延期复牌事项进行了审慎核查，核查情况与意见如下：
一、前期信息披露情况
公司股票自2017年2月10日开市起停牌，公司于2017年2月10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《关于重大事项停牌的公告》（2017-004）。因该重大事项对公司构成重大资产重组，公司于 2017年 2月 17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《关于重大资产重组停牌公告》（2017-005）；并于2017年2月24日、2017年3月3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《重大资产重组进展公告》（2017-007、2017-011）。
公司于 2017年 3月 8日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（2017-012）；并分别于2017年3月10日、2017年3月17日、2017年3月24日、2017年3月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《重大资产重组进展公告》（2017-013、2017-014、2017-016、2017-019）。2017年3月 30日，经公司第三届董事会 2017年第一次临时会议审议同意公司股票延期复牌，公司于 2017年 4月 7日在中国证监会指定的创业板
信息披露网站上披露了《关于重大资产重组延期复牌暨停牌进展公告》（2017-021）；并于 2017年 4月 14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《重大资产重组进展公告》（2017-034）。
停牌期间，公司严格按照《重组办法》及深交所《创业板信息披露备忘录第 22号：上市公司停复牌业务》等相关法律法规和规范性文件的有关规定，严格履行相关决策程序，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布了一次进展公告。
二、本次交易概述
本次重大资产重组交易标的为深圳市有棵树科技股份有限公司（以下简称“标的公司”），标的公司主要从事跨境电商进出口相关业务。标的公司的控股股东、实际控制人为肖四清。上市公司与标的公司的控股股东、实际控制人无关联关系。
上市公司拟通过发行股份的方式购买标的公司100%股权，同时募集配套资金。发行股份购买资产的交易金额以具有证券业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告为依据，由交易双方协商确定。本次重大资产重组前后，上市公司的实际控制权不会发生变化，本次重大资产重组不构成借壳上市。本次重组涉及的具体事项及交易方案仍在谨慎论证中，尚未最终确定。
三、停牌期间的主要进展
公司聘请的本次重大资产重组的中介机构包括：独立财务顾问海通证券股份有限公司，法律顾问上海市广发律师事务所，审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），评估机构北京中同华资产评估有限公司。
停牌期间，公司及相关各方严格按照中国证监会和深交所等监管机构的有关规定，积极推进本次重大资产重组的各项准备工作。公司与有关各方就本次重组方案开展了多次沟通、磋商与论证，截至本核查意见出具日，本次重大资产重组方案正在推进中。
四、本次延期复牌的原因及预计复牌时间
鉴于以下原因，相关工作难以在原预定复牌时间（2017年5月10日）内完成并复牌：
（1）本次重大资产重组为公司与无关联第三方之间进行的交易，公司与交易对方协调、沟通工作量较大，谈判周期较长，影响重组方案确定的进程；
（2）本次重大资产重组内外部决策环节较多。
因此，为保障本次重大资产重组的顺利进行，维护广大投资者的利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2017年5月10日开市起继续停牌，继续停牌的时间预计不超过3个月。
2、预计复牌时间
经公司第三届董事会 2017年第二次临时会议审议及股东陈进先生提案，公司于2017年5月3日召开的2016年度股东大会将审议《关于重大资产重组延期复牌的议案》。如本议案获得股东大会通过，公司将向深圳证券交易所申请公司股票自2017年5月10日（星期三）开市起继续停牌，停牌时间自公司因筹划重大事项停牌首日起累计不超过6个月，即预计最晚将于2017年8月10日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组（2014年修订）》要求的重大资产重组预案或者报告书（草案）并复牌。
五、海通证券关于天泽信息本次重大资产重组延期复牌的核查意见
经核查，海通证券认为：上市公司停牌期间重组进展信息披露真实、准确。
本次重大资产重组相关的尽职调查、审计、评估等工作量较大，重组方案尚需进一步协商、完善和论证，预计较难在停牌之日起3个月内完成。本次延期复牌有利于确保本次重大资产重组工作披露的文件真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作顺利进行，并能防止公司股价异常波动，有利于保护公司及中小股东利益。考虑到本次重组的复杂性，上市公司继续停牌具有必要性和合理性。
停牌期间，海通证券将继续督促上市公司依法合规地履行相关信息披露义务，遵守相关规定及承诺，在本次重组各项工作完成之后，于 2017年8月10日之前披露本次重组的相关文件，并在相关信息披露满足深交所的要求后申请复牌。
海通证券股份有限公司2017年4月20日
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳 B公告编号：2019-119债券代码:114418、114423债券简称:19康佳01、19康佳02
114488、114489 19康佳03、19康佳04
114523、114524 19康佳05、19康佳06
康佳集团股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开日期、时间：2019年12月16日（星期一）下午2:40。
网络投票时间：2019年12月16日。
其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月16日（现场股东大会召开日）上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年12月16日（现场股东大会召开日）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室。
3、召开方式：现场会议投票和网络投票相结合。
4、召集人：公司董事局。
5、主持人：董事局主席刘凤喜先生。
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份584,810,704股，占上市公司总股份的24.2867％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份583,082,504股，占上市公司总
股份的24.2149％。
通过网络投票的股东 5人，代表股份 1,728,200股，占上市公司总股份的0.0718％。
2、外资股股东出席情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份58,822,672股，占公司外资股股份总数7.2500％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份58,799,672股，占公司外资股股份总数7.2471％。
通过网络投票的股东 1人，代表股份 23,000股，占公司外资股股份总数0.0028％。
3、中小股东出席的总体情况（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）：
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份61,063,772股，占上市公司总股份的2.5359％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份59,335,572股，占上市公司总股份的2.4642％。
通过网络投票的股东 5人，代表股份 1,728,200股，占上市公司总股份的0.0718％。
4、其他人员出席情况：
公司董事2人、监事1人、高级管理人员1人，公司聘请的律师等。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表对会议议案进行了审议，经过投票表决，审议通过了《关于按持股比例为烟台康悦公司提供股东借款的议案》。
总表决情况：
同意 584,698,004股，占出席会议所有股东所持股份的99.9807％；反对 112,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0193％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 58,799,672股，占出席会议外资股股东所持有股份的99.9609％；反对23,000股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0391％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 60,951,072股，占出席会议中小股东所持股份的99.8154％；反对 112,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1846％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所；
2、律师姓名：翁春娴、张义雄；
3、结论性意见：公司2019年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并盖章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○一九年十二月十六日
证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2019-055
浙江英特集团股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：2019年7月25日，公司八届三十四次董事会议审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期和时间
⑴现场会议召开时间
2019年8月14日14：50。
⑵网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2019年8月14日9:30至11:30，
13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2019年8月13日15:00至2019年8月14日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年8月9日。
7、出席对象
⑴截至2019年8月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票
时间内参加网络投票。
⑵公司董事、监事和高级管理人员及见证律师。
⑶公司邀请的其他人员。
8、现场会议召开地点：杭州市滨江区江南大道96号·中化大厦·公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议公司《关于补选公司非独立董事的议案》。
特别提示：
1、本次会议审议事项已经公司八届三十四次董事会议审议通过，审议事项合法、
完备。公司董事会议决议公告的相关资料刊登在2019年7月27日的证券时报和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上。
2、议案1属于需以累积投票方式表决的提案。
根据《公司章程》和公司《累积投票制实施细则》的规定，本次公司非独立董事的
选举，采用累积投票方式进行。选举非独立董事时，出席会议的股东所拥有的表决票数
等于其所持有的股份数乘以本次拟选的非独立董事人数之积，股东可以将其拥有的表决
票集中投给一人，也可以分散投给若干人。本次拟选的非独立董事的人数为2人。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|以累积投票方式补选公司非独立董事|应选人数（2）人|
|1.01|候选人 郭俊煜|√|
|1.02|候选人 张建明|√|

四、现场股东大会登记办法
㈠登记方式：现场、信函或传真方式。
㈡登记时间：2019年8月 12日、13日8:00至17:00，以及8月 14日8:00至13:30。
㈢登记地点：杭州市滨江区江南大道96号•中化大厦•战略规划与证券事务部（董事会
办公室）。
㈣登记和表决时需提交文件的要求
⑴个人股东亲自出席会议的，个人股东应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡。
⑵法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡。
五、参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件2。
六、其他事项
㈠参加会议的股东食宿及交通费用自理。
㈡公司联系人：裘莉
联系电话：0571-85068752
传 真：0571-85068752
邮 编：310051
七、备查文件
1、八届三十四次董事会决议
特此公告。
附件1、授权委托书
2、参加网络投票的具体操作流程
浙江英特集团股份有限公司董事会2019年7月27日
附件1：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席浙江英特集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并对以下事项代为行使表决权。
||||
|-|-|-|
|提案编码|议案名称|表决意见|
|1|以累积投票方式补选公司非独立董事|应选人数（2）人投给候选人的表决（选举）票数|
|1.01|候选人 郭俊煜||
|1.02|候选人 张建明||

如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示，被委托人可自行酌情对上述议案行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托有效期： 自签署之日起至该次股东大会结束
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360411
2、投票简称：英特投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
|||||
|-|-|-|-|
||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人A投 X1 票||X1 票||
|对候选人B投 X2 票||X2 票||
|…||…||
|合计||不超过该股东拥有的选举票数||

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举董事
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2位董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年8月14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月 13日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年8月 14日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2015-068
新界泵业集团股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2015年8月17日在公司总部大楼三楼会议室召开。现将会议情况公告如下：一、会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
（1）会议通知发出时间：2015年8月6日；
（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式。
2、召开会议的时间、地点和方式
（1）会议时间：2015年8月17日10：30
（2）会议地点：公司总部大楼三楼会议室；
（3）会议方式：现场会议。
3、会议出席情况
会议应出席监事3人，实际出席3人。
4、会议的主持人和列席人员
（1）会议主持人：公司监事会主席张宏先生；
（2）会议列席人员：公司董事会秘书。
5、会议召开的合法性
本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，会议形成如下决议：
1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年半年度报告全文及其摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核新界泵业集团股份有限公司2015年
半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》；
经审核，监事会认为本次为浙江博华环境技术工程有限公司等其他控股子公司提供借款，可以降低其融资成本，提高公司总体资金利用效率，并履行了必要的审批程序。
3、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增加2015年度日常关联交易预计的议案》；
公司增加 2015年度日常关联交易预计符合生产经营发展需要，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。
4、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》；
经审核，监事会认为本次为控股子公司新界泵业（江苏）有限公司申请银行授信提供担保，有利于支持子公司业务拓展，并履行了必要的审批程序，符合对外担保的有关规定。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第四次会议决议。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司监事会
二○一五年八月一十七日
北京德恒（武汉）律师事务所
关于湖北华昌达智能装备股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的
法律意见
武汉市武昌区中北路156号长源大厦6层
电话:(86)027-59810700传真:(86)027-59810710邮编:430077
关于湖北华昌达智能装备股份有限公司北京德恒（武汉）律师事务所 2015年第一次临时股东大会的法律意见北京德恒（武汉）律师事务所
关于湖北华昌达智能装备股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的
法律意见
2015德恒汉法意DHWH002号致：湖北华昌达智能装备股份有限公司
北京德恒（武汉）律师事务所受湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派刘苑玲律师、黄雯绮律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及以及《湖北华昌达智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《湖北华昌达智能装备股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）而出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
关于湖北华昌达智能装备股份有限公司北京德恒（武汉）律师事务所 2015年第一次临时股东大会的法律意见本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
（一）公司董事会于 2015年 1月 20日在巨潮资讯网（http://www.cnifo.com.cn）上公告了《湖北华昌达智能装备股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。
（二）会议通知中公告了本次股东大会现场会议召开的时间、会议地点、议案内容、出席会议的股东登记办法及网络投票时间、方法等事项。会议通知内容符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
经核查，本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》之规定。
二、本次股东大会的召开
（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票两种方式。
（二）本次股东大会现场会议按照会议通知的规定于 2015年 2月 6日下午 2:30在湖北省十堰市东益大道 9号公司会议室如期召开，由过半数董事推选的董事陈泽主持。
（三）本次股东大会网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2015年 2月 6日上午 9:30至11:30、下午 1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2015年 2月 5日下午3:00至2015年2月6日下午3:00期间的任意时间。
关于湖北华昌达智能装备股份有限公司北京德恒（武汉）律师事务所 2015年第一次临时股东大会的法律意见经见证，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》之规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
（一）本次股东大会由公司董事会召集。
（二）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表有表决权的股份数为112,876,398股，占公司总股本的41.42％；通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的股东3人，代表有表决权的股份数为 1,787,130股，占公司总股本的0.6558％。以上参加本次股东大会的股东及股东代理人共7人，代表有表决权的股份总数为114,663,528股，占公司总股本的42.08％。
（三）列席本次股东大会的人员为公司部分现任董事、监事、高级管理
人员及本所律师。
经见证，上述出席或参加本次股东大会人员及会议召集人资格符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式对会议通知中列明的议案进行了表决，公司按有关法律、法规及《公司章程》规定的程序进行计票、监票，并当场宣布现场表决结果，没有股东及股东代理人对表决结果提出异议。
本次股东大会审议的议案如下：
1.《关于同意签署<购买协议>的议案》；
2.《关于公司以现金方式实施重大资产购买的议案》；
关于湖北华昌达智能装备股份有限公司北京德恒（武汉）律师事务所 2015年第一次临时股东大会的法律意见3.《关于本次重大资产购买符合重组相关法律、法规规定的议案》；
4.《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》；
5.《关于<湖北华昌达智能装备股份有限公司重大资产购买报告书>及其摘要的议案》；
6.《关于本次重大资产购买评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
7.《关于本次重大资产购买相关审计报告、评估报告的议案》；
8.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》。
上述议案已经出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的有表决权的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过，其中，第1-7项议案已经出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。
经见证，本次股东大会对上述议案的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见正本一式三份，经本所盖章并由承办律师签字后生效。
（以下无正文）
关于湖北华昌达智能装备股份有限公司北京德恒（武汉）律师事务所 2015年第一次临时股东大会的法律意见（本页无正文，为《北京德恒（武汉）律师事务所关于湖北华昌达智能装备股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒（武汉）律师事务所
负责人：
杨 霞
承办律师：
刘苑玲
承办律师：
黄雯绮
二○一五年二月六日
证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2015-011浙江闰土股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江闰土股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议于 2015年4月25日上午10:00在闰土大厦1902会议室以现场方式召开。
召开本次会议的通知已于2015年4月14日以书面、电话和短信方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长阮静波女士主持，会议应参加的董事8名，实际参加的董事7名，独立董事陶鑫良先生因出差在外委托独立董事沃健先生出席本次会议并代为行使表决权。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：
一、审议通过《2014年度总经理工作报告》
该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2014年度董事会工作报告》
该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。
详细内容见公司 2014年年度报告，年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事黄卫星、沃健、陶鑫良向董事会递交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在公司2014年度股东大会上述职。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
三、审议通过《2014年度财务决算报告》
公司 2014年度实现营业收入 5,345,222,106.42元，同比增长11.32%，营业利润 1,643,497,129.74元，同比增长44.92%，归属于母公司所有者净利润1,286,611,278.31元，同比增长56.18%。
该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
四、审议通过《2014年度利润分配预案》
经立信会计师事务所审计确认，公司（母公司）2014年度实现净利润1,092,892,838.98元，按2014年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金109,289,283.90元，加年初未分配利润730,564,081.33元，减2014年已分配利润 268,450,000元，截至 2014年 12月 31日止，母公司可供分配利润为1,445,717,636.41元。
公司本年度进行利润分配，以现有总股本767,000,000股为基数，拟按每 10股派发现金股利人民币元 5.50元（含税），共计 421,850,000元；本年度不进行资本公积转增股本和送红股。
该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
五、审议通过《2014年年度报告及其摘要》
年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要刊登在2015年4月29日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网。
该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
六、审议通过《董事会关于募集资金2014年度存放和使用情况的专项说明》该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。
《董事会关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项说明》刊登在 2015年 4月 29日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2015]第 610320号《关于浙江闰土股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过《关于确认公司2014年度高管人员薪酬的议案》
详细内容见公司2014年年度报告全文。
该决议8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
八、审议通过《关于2014年度内部控制的自我评价报告》
该决议8票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容及监事会、独立董事独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的议案》
根据公司董事会审计委员会的提议，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务审计机构，聘期 1年，自股东大会审议通过之日起生效。
该决议8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
十、审议通过《关于子公司吸收合并暨部分募投项目实施主体变更的议案》该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于子公司吸收合并暨部分募投项目实施主体变更的公告》（公告编号：2015-015）详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2015-016)详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、审议通过《关于 2014年度日常关联交易确认及 2015年度日常关联交易预计的议案》
关联董事阮静波、阮加春、徐万福和阮兴祥回避表决。
该决议4票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于2014年度日常关联交易确认及2015年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2015-017)详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十三、审议通过《关于修订公司章程的议案》
该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
《关于公司章程修正案的公告》（公告编号：2015-018）详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十四、审议通过《关于召开公司2013年度股东大会的议案》
公司董事会定于2015年5月25日（星期一）在绍兴市上虞区市民大道 1009号财富广场1号楼闰土大厦1902会议室召开2014年度股东大会。
该决议8票同意，0票反对，0票弃权。
《关于召开公司2014年度股东大会的通知》（公告编号：2015-019）刊登在2015年4月29日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江闰土股份有限公司
董事会
二○一五年四月二十九日
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2014-025乐普（北京）医疗器械股份有限公司
重大事项进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
就公司股东中国船舶重工集团公司第七二五研究所和中船重工科技投资发展有限公司拟通过协议方式转让其所持有的本公司部分股权事宜，本公司已于2014年4月17日发布了《关于股东拟协议转让公司部分股权的提示性公告》（公告编号：2014-021）。
目前，该事项正处于相关部门的审批之中。由于本次转让交易尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对本公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所有相关规定，经本公司申请，公司股票自2014年4月25日起继续停牌。停牌期间，本公司将密切关注股权转让的进展情况，并按照相关法律、法规及时履行信息披露义务。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会 2014年 4月24日
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2015-069北京千方科技股份有限公司
董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 8月 26日收到公司董事齐联先生的辞职报告。齐联先生因个人原因提出辞去公司董事职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《董事工作制度》及《公司章程》的规定，齐联先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。齐联先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会运作和公司正常经营产生影响。截止披露日，齐联先生未直接或间接持有公司股份。齐联先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为提高董事会决策科学性，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此对齐联先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
公司将尽快按照相关程序完成董事的增补工作。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会2015年8月27日