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证券代码：002501 证券简称：利源精制 公告编码：2017-055吉林利源精制股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司于 2017年 9月 13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》。
2、本次临时股东大会无否决提案情况。
3、本次临时股东大会无修改提案的情况。
4、本次临时股东大会无新提案提交表决。
5、本次临时股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2017年09月28日下午14：30分
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 09月 28日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间（2017年09月27日下午15:00）至投票结束时间（2017年09月28日下午15:00）期间的任意时间。
2、股权登记日：2017年09月19日
3、现场会议召开地点：公司三楼会议室（吉林省辽源市民营经济开发区友谊工业园区）
5、主持人：董事长王民先生
6、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7、会议的合法合规性：公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开 2017年第三次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2017年第三次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份296,491,528股，占上市公司总股份的24.4059％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份280,748,204股，占上市公司总股份的23.1100％。通过网络投票的股东5人，代表股份15,743,324股，占上市公司总股份的1.2959％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份26,110,500股，占上市公司总股份的2.1493％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份10,367,176股，占上市公司总股份的0.8534％。通过网络投票的股东5人，代表股份15,743,324股，占上市公司总股份的1.2959％。
三、议案审议和表决情况
1、审议关于《对公司全资子公司增资的议案》。
总表决情况：
同意 296,491,528股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意26,110,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议关于《对公司全资子公司向金融机构借款提供担保的议案》。
总表决情况：
同意 296,490,528股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意26,109,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.9962％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0038％。
3、审议关于《提请股东大会审批对全资子公司担保的议案》
总表决情况：
同意 296,490,528股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意26,109,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.9962％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0038％。
四、律师出具的法律意见
本次临时股东大会由吉林济维律师事务所陈怀宇、赵文有律师现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经董事会签字确认的吉林利源精制股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议；
时股东大会的法律意见书》。
吉林利源精制股份有限公司董事会2017年09月28日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2014－9
新疆北新路桥集团股份有限公司
第四届监事会第二十三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开第四届监事会第二十三次会议的通知于2014年2月13日以传真和邮件的形式向各位监事发出，会议于2014年2月20日在乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A座17层本公司会议室召开。应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席倪志江主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。
经与会监事审议，本次会议形成以下决议：
一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；
公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后能更公允的反映截至 2013年 12月 31日公司的财务状况及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定,监事会同意本次计提资产减值准备。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
《新疆北新路桥集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》详细内容见2014年2月21日《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
二、审议通过《关于股权收购关联交易的议案》；
经全体监事审核认为：本次股权收购关联交易旨在整合业务资源，有利于公司长远发展，转让事项按照市场原则定价，符合公开、公平、公正的原则，审议过程履行了回避表决程序。公司监事会同意上述事项。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2014－9
《新疆北新路桥集团股份有限公司关于股权收购关联交易的公告》详细内容见2014年2月21日《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》，此议案需提交公司股东大会审议。
经全体监事认真审核认为：公司为子公司及二级子公司提供担保、有利于提高子公司融资能力，满足子公司正常经营融资需求，监事会同意公司为其向银行等金融机构申请不超过62，000万元人民币综合授信担保额度。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
《新疆北新路桥集团股份有限公司对外担保公告》详细内容见 2014年 2月21日《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
备查文件：公司第四届监事会第二十三次会议决议
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司监事会
二〇一四年二月二十日
董事会审计委员会工作细则苏州华源包装股份有限公司
董事会审计委员会工作细则
第一章总则
第一条为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证监会《上市公司治理准则》及《公司董事会议事规则》的有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构。审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会监事的审计活动。
第二章人员组成
第三条审计委员会成员由3名董事组成，其中独立董事占2名，委员中至少有1名独立董事为专业会计人员。
第四条审计委员会委员(以下简称“委员”)由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以上提名，并由董事会选举产生。
第五条审计委员会设主任委员(召集人)1名，由公司独立董事担任，负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。主任委员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员代履行职务。
第六条审计委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据本议事规则第三条至第五条的规定补足委员人数。
第七条审计委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的委员就任前，原委员仍应当依照本议事规则的规定，履行相关职责。
第三章职责权限
第八条审计委员会的主要职责权限为：
董事会审计委员会工作细则(一)提议聘请或更换外部审计机构；
(二)监督公司的内部审计制度的制定及其实施；
(三)必要时就重大问题与外部审计师进行沟通；
(四)审核公司的财务信息及其披露；
(五)审查公司的内控制度；
(六)审查和评价公司重大关联交易；
(七)公司董事会授予的其它事项。
第四章决策程序
第九条公司内部审计和财务相关部门负责人向审计委员会提供公司有关方面的书面资料：(一)公司相关财务制度；
(二)内部重大审计报告及外部审计报告；
(三)外部审计机构的合同、专项审核及相关审核报告；
(四)公司季度、中期和年度财务报告及相关临时报告；
(五)公司重大关联交易审核报告；
(六)其他相关事宜。
第十条审计委员会会议，对第九条所述报告进行评议，并将相关书面议案材料呈报董事会讨论：(一)外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
(二)公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
(三)公司对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
(四)公司审计部门包括其负责人的工作评价；
(五)其相关他事宜。
第五章议事规则
第十一条审计委员会会议分为定期会议和临时会议，由主任委员召集并主持。定期会议每年至少召开2次，在中期财务报告和年度财务报告公布前召开，并于会议召开前5日通知全体委员。委员会委员可以提议召开临时会议，主任委员于收到提议后10日内召集临时会议。主任委员不能出席时可委托其他任一委员主持。
第十二条审计委员会会议应由2/3以上的委员出席方可举行。审计委员会每一委员有1票的表决
董事会审计委员会工作细则权；会议作出的决议，必须经全体委员过半数通过。
第十三条审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十四条董事会秘书列席审计委员会会议，必要时可以邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十五条审计委员会委员及列席审计委员会会议的人员对尚未公开的信息负有保密义务，不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益。
第十六条审计委员会会议应由审计委员会委员本人出席。委员因故不能出席，可以书面委托其他委员代为出席。委员未出席审计委员会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第十七条如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供意见，费用由公司支付。
第十八条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、行政法规、公司章程及本工作细则的规定。
第十九条审计委员会会议应当有记录或备忘录，出席会议的委员应当在会议记录或备忘录上签名。会议记录由董事会秘书保存。保存期限至少为10年。
第二十条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第六章附则
第二十一条本工作细则自董事会决议通过之日起生效并实施。
第二十二条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的本公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
苏州华源包装股份有限公司二〇一六年二月
证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2018-050北京君正集成电路股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 29日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》，具体内容详见 2018年 3月 31日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《第三届董事会第二十一次会议决议公告》。该议案已经2018年5月4日召开的2017年年度股东大会审议通过，并授权董事会办理工商变更登记等相关事宜。
近日，公司完成工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》登记的相关信息如下：
名称：北京君正集成电路股份有限公司
统一社会信用代码：911100007776681570
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼A座一至三层
法定代表人：刘强
注册资本：16706.7073万元
经营范围：研发、设计、委托加工、销售半导体集成电路芯片；计算机软硬件及计算机网络软硬件产品的设计、开发；销售计算机软、硬件及其辅助设备、电子元器件、通讯设备；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；技术检测；货物进出口、技术进出口、代理进出口；出租办公用房、商业用房。
成立日期：2005年7月15日
营业期限：2005年7月15日至长期
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司董事会二○一八年六月二十六日
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2017-059渤海金控投资股份有限公司
关于公司全资子公司收购 C2 Aviation Capital LLC100%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 10月 6日（纽约时间），经渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海金控”）2016年第十二次临时董事会审议通过，公司、公司全资子公司 Avolon HoldingsLimited（以下简称“Avolon”）及其下属全资子公司Park Aerospace HoldingsLimited（以下简称“Park”）与美国纽约证券交易所上市公司CIT GroupInc.（以下简称“CIT”）及其下属全资子公司 C.I.T. LeasingCorporation（以下简称“CITLeasing”）签署了《购买与出售协议》（<PURCHASE AND SALEAGREEMENT>）及相关附属协议，公司拟通过全资子公司 Avolon及其下属全资子公司 Park以支付现金方式收购 CIT Leasing持有的 C2 Aviation Capital LLC100%股权（以下简称“C2公司”）。具体情况详见公司于2016年10月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
2016年 12月 9日，公司召开第八届董事会第九次会议审议通过《关于<渤海金控投资股份有限公司重大资产购买预案>的议案》等相关议案，并于2016年12月10日披露了《渤海金控投资股份有限公司重大资产购买预案》等相关文件。
深圳证券交易所对本次重大资产重组的相关文件进行了事后审查，并于 2016年 12月 19日出具了《关于对渤海金控投资股份有限公司重组问询函》（非许可类重组问询函[2016]第28号）。公司及本次重大资产重组中介机构对问询函进行了回复并对《渤海金控投资股份有限公司重大资产购买预案》及相关文件进行了相应的补充和完善。具体情况详见公司于2016年12月10日、2016年12月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
2017年 2月 14日，公司召开第八届董事会第十次会议审议通过《关于<渤海金控投资股份有限公司重大资产购买报告书>及其摘要的议案》等相关议案，并于2017年2月16日披露了《渤海金控投资股份有限公司重大资产购买报告书》等相关文件。2017年 3月 4日，公司对《渤海金控投资股份有限公司重大资产购买报告书》等相关文件进行了补充和完善。具体情况详见公司于 2017年 2月16日、2017年3月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
渤海金控投资股份有限公司重大资产购买报告书>及其摘要的议案》等相关议案。
具体详见公司于2017年3月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。现将本次交易进展情况披露如下：
2017年 4月 3日（纽约时间），C2公司之全资子公司 CIT Transportation HoldingsB.V.已将其持有的CIT Holdings Canada ULC100%股权交割至Avolon之全资子公司Park在加拿大设立的全资子公司1995370 AlbertaInc.名下；2017年 4月 4日（纽约时间），CIT Leasing已将其持有的 C2公司100%股权交割至Avolon之全资子公司Park名下，标的资产完成股权过户。根据CIT提供的估算的截至2017年4月3日净资产表，C2公司100%股权的交易价格约为104亿美元，后续交易双方将根据《购买与出售协议》约定的机制对最终交易价格进行确认。
公司将继续积极推进本次重大资产购买的后续工作，并及时履行披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会2017年4月5日
东华能源股份有限公司
监事会对股票期权激励对象可行权名单的核实意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》的规定，东华能源股份有限
公司（以下简称“公司”）监事会对公司股票期权激励计划中的第二个行权期
可行权激励对象名单(以下简称“激励对象名单”）进行了核实，发表如下核实意见:
1、列入激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
2、列入激励对象名单的人员不存在最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；不存在最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以
行政处罚的；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管
理人员情形的。
3、列入激励对象名单的人员符合《股权激励有关事项备忘录1、2、3
号》规定的激励对象条件，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格
合法、有效，满足公司股票期权激励计划授予股票期权第二个行权期行权条
件。
监事会成员：
严智勇、王竹、凌毓倩
东华能源股份有限公司
监事会
证券代码：000571证券简称：ST大洲公告编号：临 2019-043
新大洲控股股份有限公司
关于收到华金证券股份有限公司来函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2019年4月18日收到华金证券股份有限公司的《提前购回通知函》。现将有关情况公告如下：
一、《提前购回通知函》的内容
《提前购回通知函》的全文内容如下：
“新大洲控股股份有限公司（本节简称“贵司”）的第一大股东深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）（以下简称“尚衡冠通”）于2018年2月与华金证券股份有限公司（以下简称“我司”）签署了《华金证券股票质押式回购交易业务协议》、《华金证券股票质押式回购交易业务协议风险揭示书》、《华金证券股票质押式回购交易业务协议书》、《华金证券股份有限公司股票质押式回购交易补充协议》《华金证券股份有限公司与黑龙江恒阳牛业有限责任公司、陈阳友关于深圳市尚衡冠通投资企业股票质押式回购交易之保证合同》，约定尚衡冠通以新大洲A（代码：000571）作为标的证券与我司开展股票质押项目，并约定了标的证券在待购回期间被ST、*ST处理或被作出暂停上市、终止上市决定时，我司有权要求尚衡冠通提前购回；如尚衡冠通未依约提前购回的，我司有权取消交易，对尚衡冠通进行违约处置；待购回期间为2021年2月8日。2018年2月8日尚衡冠通以4,474万股新大洲A（代码：000571）（占尚衡冠通持有新大洲A股票的49.9991%）向华金证券融资人民币11,050万元（大写：壹亿壹仟零伍拾万元整）。
在本项目开展过程中尚衡冠通出现了以下情况，已构成违约，我司前期已多次通知尚衡冠通及贵方，并要求尚衡冠通提前购回，但尚衡冠通一直未予处理：
1、尚衡冠通质押给我司的全部新大洲A股票于2018年12月6日被司法冻结，我司已要求尚衡冠通提前购回，但尚衡冠通未依约处理；
2、尚衡冠通未于2018年12月21日、2019年3月21日按时支付融资利息，且至今我司仍未收到相关利息款项。
因贵司于2019年4月15日发布了《新大洲控股股份有限公司关于公司股票被实行其他风险警示的公告》，提示自2019年4月16日起新大洲A实行其他风险警示，该情况属于业务协议约定的我司有权要求尚衡冠通提前赎回的情形之一，我司已通知尚衡冠通要求其提前赎回，鉴于尚衡冠通已存在上述违约行为，若尚衡冠通无法按时完成赎回，我司将依约启动违约处置流程，该情况可能导致新大洲股东变更。”
二、风险提示及其他说明
1、本公司的第一大股东尚衡冠通持有本公司的全部股份目前存在被冻结及轮候冻结的情况，具体内容详见本公司于2019年4月18日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于第一大股东股份新增轮候冻结的公告》。
2、公司经核查，存在本公司为第一大股东尚衡冠通向蔡来寅借款提供担保，本公司对关联人尚衡冠通借款提供担保未经公司董事会、股东大会审批，涉嫌违规担保；公司经核查，发现未经审批的尚衡冠通为本公司向深圳前海汇能商业保理有限公司（以下简称“前海汇能”）借款提供担保的关联交易，公司2017年10月与前海汇能签订了总额5000万元的商业保理合同和收款账户确认书，收款账户确认书指定收款单位为尚衡冠通，其在2017年11月13日收到1000万和2018年1月5日收到2000万，实际借款3000万元，形成非经营性资金占用3000万元。以上情况详见本公司于2019年4月18日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《新大洲控股股份有限公司股票交易异常波动公告》。
3、根据本公司《公司章程》“第三十九条公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控
股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。
公司董事会应建立对大股东所持股份“占用即冻结”的机制，即发现控股股东侵占上市公司资金时，公司应立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占公司资金。”
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》“第4.2.7条控股股东、实际控制人应当明确承诺如存在控股股东、实际控制人及其关联人占用公司资金、要求公司违法违规提供担保的，在占用资金全部归还、违规担保全部解除前不转让所持有、控制的公司股份，并授权公司董事会办理股份锁定手续。公司董事会应当自知悉控股股东、实际控制人及其关联人占用公司资金、由公司违法违规提供担保的事实之日起五个交易日内，办理有关当事人所持公司股份的锁定手续。”“第8.2.11条因关联人占用或者转移公司资金、资产或者其他资源而给上市公司造成损失或者可能造成损失的，公司董事会应当及时采取诉讼、财产保全等保护性措施避免或者减少损失，并追究有关人员的责任。”
公司指派公司法务人员落实对尚衡冠通所持公司股份相关司法冻结等事宜。
4、公司提醒广大投资者：“《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。”以上，特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会2019年4月20日
关于北京众信国际旅行社股份有限公司
内部控制的鉴证报告
中证天通[2015]审字1-1066号
北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
地址:北京市海淀区西直门北大街甲43号B座13层
传真:010-62279276电话:010-62279276
中证天通[2015]审字1-1066号
北京众信国际旅行社股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对北京众信国际旅行社股份有限公司(以下简称“贵公司”)2014年 12月 31日与财务报告相关的内部控制有效性的认定进行了鉴证。
一、管理层对内部控制的责任
贵公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》的有关规范标准对2014年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性作出评价并确保该评价的真实性和完整性。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生而未被发现的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
四、鉴证意见
我们认为，贵公司于2014年12月31日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》的有关规范标准中与财务报表相关的有效的内部控制。
北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李朝辉
中国北京 中国注册会计师：张春雨
北京耐威科技股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>》（证监公司字[2007]128号）第五条
相关标准的说明
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）因拟披露重大事项，于2015年 8月 3日开市时起实施临时停牌；因筹划重大资产重组事项，自 2015年 8月4日开市时起继续停牌。公司股价在本次停牌前20个交易日内（即2015年7月 6日至 2015年 7月 31日期间），剔除同期创业板综合指数（代码：399102）上涨1.85%因素后，上涨幅度为20.53%；剔除同期制造指数（代码：399233）上涨4.46%因素后，上涨幅度为19.22%。剔除大盘因素和同行业板块因素影响后的公司股票价格波动超过20%。
《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定：“剔除大盘因素和同行业板块因素影响，上市公司股价在股价敏感重大信息公布前20个交易日内累计涨跌幅超过20％的，上市公司在向中国证监会提起行许可申请时，应充分举证相关内幕信息知情人及直系亲属等不存在内幕交易行为。证券交易所应对公司股价敏感重大信息公布前股票交易是否存在异常行为进行专项分析，并报中国证监会。中国证监会可对上市公司股价异动行为进行调查，调查期间将暂缓审核上市公司的行许可申请。”
据此，公司股价在公司股票因本次重大资产重组停牌前 20个交易日内累计涨跌幅超过20%，达到中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的标准，特此提示风险如下：1、公司股票停牌前存在交易异常，可能导致本次重组进程被暂停或被终止。
2、经公司自查，本次重大资产重组涉及的相关单位、相关知情人员及其直系亲属在 2015年 5月 14日（即公司首次公开发行股票上市日）至 2015年 8月3日（即公司停牌日）期间不存在利用内幕信息违规进行内幕交易的行为，相关单位、相关知情人员及其直系亲属亦不存在泄漏尚未披露的重大信息情形。
3、鉴于上述情况，经与重组方协商一致，公司将继续推进重组进程。
4、根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）的相关规定，如该重大资产重组事项涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查或被司法机关立案侦查的，本次重组进程将被暂停并可能被终止。
经公司自查并根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司经系统查询后出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》，在公司本次重大资产重组停牌前六个月内，本次重大资产重组涉及的内幕信息知情人及直系亲属买卖公司股票的情况如下：
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|知情人|证券账户号码|日期|买入股票数|卖出股票数|结余股数|
|国信证券|089901****|2015-06-9|90,000.00|-|90,000.00|
|||2015-06-11|-|-90,000.00|-|
||089905****|2015-05-8|500.00|-|500.00|
|||2015-06-26|-|-500.00|-|
|周志文|003498****|2015-05-8|500.00|-|500.00|
|||2015-06-24|-|-500.00|-|

经核查，国信证券投资管理总部、资产管理总部以及重组独立财务顾问项目组在公司本次重组过程中严格遵守了国内关于内幕交易和证券公司信息隔离墙的相关法律、法规及规范性文件以及国信证券内部的相关规定，未进行内幕交易。
国信证券投资管理总部、资产管理总部的股票交易并不影响国信证券作为独立财务顾问对本次交易做出独立、客观和公正的评价。
经核查，周志文卖出公司股票的行为虽然发生在公司股票于 2015年 8月 3日停牌前的六个月内，但其卖出股票时，并不知悉公司的包括本次重大资产重组在内的任何内幕信息，其卖出股票的行为完全是基于其本人对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，并未利用任何内幕信息。
特此说明。
北京耐威科技股份有限公司董事会2015年12月31日
证券代码:002489 证券简称:浙江永强浙江永强集团股份有限公司独立董事提名人声明
提名人浙江永强集团股份有限公司董事会现就提名陈林林为浙江永强集团股份有限公司第 3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任浙江永强集团股份有限公司第 3董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是□否
二、被提名人符合浙江永强集团股份有限公司章程规定的任职条件。
√是□否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在浙江永强集团股份有限公司及其附属企业任职。
√是□否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有浙江永强集团股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有浙江永强集团股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、被提名人及其直系亲属不在浙江永强集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其
附属企业任职。
√是□否
八、被提名人不是为浙江永强集团股份有限公司或其附属企业、浙江永强集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、被提名人不在与浙江永强集团股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是□否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是□否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括浙江永强集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在浙江永强集团股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是□否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事
会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以
公示。
√是□否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是□否□不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是□否□不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：浙江永强集团股份有限公司董事会
日期：2015-4-18
中信建投证券股份有限公司关于
广东华锋新能源科技股份有限公司 2018年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司|被保荐公司简称：华锋股份|
|保荐代表人姓名：杜鹏飞|联系电话：0755-86556279|
|保荐代表人姓名：钟俊|联系电话：0755-23953849|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|2 次|
|（2）列席公司董事会次数|3 次|
|（3）列席公司监事会次数|1 次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|否|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|11|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|0|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|

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|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2018年 12月27日|
|（3）培训的主要内容|结合相关案例，重点对上市公司股份回购、再融资和并购重组的新规等专题进行了讲解培训。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．资产重组股份限售承诺|是|不适用|
|2．资产重组股份业绩补偿的承诺|是|不适用|
|3．资产重组同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|是|不适用|
|4.资产重组真实、准确、完整承诺|是|不适用|
|5.资产重组保持上市公司独立性的承诺|是|不适用|
|6.资产重组交易有关事项的承诺|是|不适用|
|7.资产重组摊薄即期回报及填补措施的承诺|是|不适用|
|8.首发股份限售承诺|是|不适用|

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|-|-|-|
|9. 首发相关稳定股价承诺|是|不适用|
|10.首发相关涉及投资者损失赔偿以及股份回购事宜的承诺|是|不适用|
|11.首发招股书内容无虚假记载等相关承诺|是|不适用|
|12.首发同业竞争、关联交易的承诺|是|不适用|
|13.首发关于补缴社保、公积金的承诺|是|不适用|
|14.首发土地租赁相关承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|-|-|
|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|2018年度，因申请发行可转债，公司保荐机构由东海证券股份有限公司更换为中信建投证券股份有限公司，保荐代表人由张宜生、马媛媛变更为杜鹏飞、钟俊|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|公司募投项目完工日期调整已经年报、半年报披露且已履行过决策程序，不需再单独审议，因此公司于 2018年 11 月 16 日发布《更正公告》，取消董事会议案中关于审议“新建研发中心项目”延期的内容，收到交易所监管函，华锋股份充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，避免上述问题的再次发生。|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于广东华锋新能源科技股份有限公司2018年度保荐工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
杜鹏飞钟俊
中信建投证券股份有限公司二〇一九年四月八日
证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2017-056
重庆梅安森科技股份有限公司
股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
因重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”或“公司”）2015年、2016年连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1条第（一）项等的规定，若公司 2017年度审计报告最终确定为亏损，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司2017年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.5条规定，公司股票将于公司披露 2017年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后 15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会已经采取和将要采取的工作措施
公司已采取各项经营措施促进公司基本面的好转，积极探索和布局环保、公共安全、综合管廊、安全云平台等多个极具发展空间的新业务领域，并取得了一定成效，2017年半年度已实现扭亏为盈。
2017年下半年，公司将根据年初制定的经营计划有序开展工作，继续积极推进各新兴业务领域的发展，完善内部管控，降低成本费用，优化产业结构，进一步提高公司运营效率，确保2017年度实现扭亏为盈。
四、其他事项
1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.2条第（一）项
规定，公司连续两年亏损的，在披露其后首个半年度报告时，应当首次发布公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，之后每五个交易日发布一次，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定。
2、公司2017年度经营业绩的具体数据将在2017年年度报告中详细披露，敬请期待。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
投资者咨询方式：
电话：023-68467829/68467886
传真：023-68465683
电子邮箱：lins@mas300275.com
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司
董事会
2017年9月19日
证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2019-036广东海大集团股份有限公司
关于调整向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年5月6日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行机构申请不超过人民币 2,193,506万元的银行综合授信额度。具体内容详见公司2019年5月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年年度股东大会决议公告》，公告编号：2019-021。
2019年6月28日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司调整向汇丰银行等申请的综合授信额度。
本次调整综合授信额度审议通过后，公司 2019年向银行申请的综合授信总额度不变，详细请见下表：
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|
|序|||调整授信|调整后的|
||银行名称|原授信额度|||
|号|||额度|授信额度|
|1|中国农业发展银行|650,000||650,000|
|2|中国银行股份有限公司|164,500||164,500|
|3|汇丰银行|161,000|20,000|181,000|
|4|中国建设银行股份有限公司|157,000||157,000|
|5|交通银行股份有限公司|150,000||150,000|
|6|广州农村商业银行|120,000|-20,000|100,000|
|7|中国工商银行股份有限公司|100,300||100,300|
|8|中国农业银行股份有限公司|100,000||100,000|

||||||
|-|-|-|-|-|
|序|||调整授信|调整后的|
||银行名称|原授信额度|||
|号|||额度|授信额度|
|9|招商银行股份有限公司|80,000||80,000|
|10|其他|510,706||510,706|
||合计|2,193,506|0|2,193,506|

上述授信额度及授信产品最终以各家银行实际审批的授信额度为准，授信产品为流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等。公司将在授信额度内进行贷款，具体融资金额视公司生产经营对资金的需求确定。授信期限内，授信额度可循环使用。综合授信额度不等于公司的总融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
截至 2019年 3月 31日，公司银行借款余额为 58.81亿，占公司总资产的30.62%；公司资产负债率为56.33%（2019年一季度财务报告未经审计）。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会二O一九年六月二十九日
江苏常宝钢管股份有限公司独立董事
关于公司购买理财产品事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》和《公司章程》的有关规定，我们作为江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称公司）独立董事，对公司第三届董事会第十次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、对《关于公司购买中融信托信托理财产品的议案》的意见
1、公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用4000万元的自有资金购买理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
2、公司制定了《风险投资管理制度》，对风险投资的审批程序和权限进行了明确的规定，能够有效地防范参与本次资产管理计划的风险。
3、公司在进行本次风险投资前的12个月内，没有使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
公司承诺在此项风险投资后的 12个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
4、公司本次参与信托计划，事先经过董事会审议，并获得了股东大会授权，审议程序合法、合规，并符合《公司章程》的规定。
5、我们同意公司使用自有资金人民币4000万元购买该信托理财产品。
二、对《关于子公司参与中融资管资产管理计划的议案》的意见
1、常宝精特目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用3000万元的自有资金购买理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
明确的规定，能够有效地防范参与本次资产管理计划的风险。
3、公司在进行本次风险投资前的12个月内，没有使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
公司承诺在此项风险投资后的 12个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
4、公司本次参与资产管理计划，事先经过董事会审议，并获得了股东大会授权，审议程序合法、合规，并符合《公司章程》的规定。
5、我们同意公司使用自有资金人民币3000万元参与该资产管理计划。
三、对《关于参与财通资管资产管理计划的议案》的意见
1、公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用2000万元的自有资金购买理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
2、公司制定了《风险投资管理制度》，对风险投资的审批程序和权限进行了明确的规定，能够有效地防范参与本次资产管理计划的风险。
3、公司在进行本次风险投资前的12个月内，没有使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
公司承诺在此项风险投资后的 12个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
4、公司本次参与资产管理计划，事先经过董事会审议，并获得了股东大会授权，审议程序合法、合规，并符合《公司章程》的规定。
独立董事：
周旭东 佘上能 姜鸿
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2016-035
银江股份有限公司
关于第一期员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银江股份有限公司（以下称“公司”或“银江股份”）分别于 2015年 10月 21日和 2015年 11月 17日召开了公司第三届董事会第十八次会议和公司 2015年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》。本次员工持股计划的具体内容详见刊登于 2015年10月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司于 2016年 1月 8日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修改<银江股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，同意公司对第一期员工持股计划的管理方式、资金来源和份额进行变更，并对草案中涉及的相关条款内容进行调整。具体内容详见公司于2016年1月11日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司于 2016年 1月 14日、2016年 2月 15日、2016年 3月 17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登了《关于第一期员工持股计划实施进展的公告》（2016-010、2016-018、2016-026）。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第20号--员工持股计划》的相关要求，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截止本公告披露日，公司第一期员工持股计划认购的“申万菱信-银江股份员工持股资产管理计划”通过深圳证券交易所交易系统累计买入本公司股票为 2,326,841股，成交金额为人民币 40,098,162.82元，成交均价约为人民币 17.2329元/股，买入股票数量占公司总股本的0.3548%。
公司将持续关注公司第一期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律
法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
银江股份有限公司董事会2016年4月14日
博深工具股份有限公司监事会
关于调整募集资金投资项目资金投入暨变更募集资金投资项目投资规模及实施方式事项的核查意见
经对博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议议案《关于调整募集资金投资项目资金投入暨变更募集资金投资项目投资规模及实施方式的议案》的审核，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的规定，监事会认为：
我们认为公司董事会在审议《关于调整募集资金投资项目资金投入暨变更募集资金投资项目投资规模及实施方式的议案》时，程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定。公司本次变更募集资金投资项目投资规模及实施方式，有利于公司长远发展，能有效使用募集资金，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。因此，我们同意公司本次调整募集资金投资项目资金投入暨变更募集资金投资项目投资规模及实施方式，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
监事：吕桂芹
陈怀奎
郑永利
博深工具股份有限公司监事会二〇一八年四月二日
证券代码:000505 200505 证券简称:*ST珠江*ST珠江B 公告编号:2016-082
海南珠江控股股份有限公司
关于董事和监事变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南珠江控股股份有限公司第七届董事会及第七届监事会已经届满，经公司于 2016年 9月 28日召开的 2016年第一次临时股东大会审议选举王国丰、王建新、赵彦明、王春立、赵寅虎、薛春雷为公司第八届董事会董事；选举姚刚、朱恒源、许来正为公司第八届董事会独立董事，任期为三年。自 2016年第一次临时股东大会通过之日起至第八届董事会届满；选举宋春伶、张存亮为公司第八届监事会监事，自 2016年第一次临时股东大会通过之日起至第八届监事会届满；
第八届监事会职工代表监事需由公司职工大会选举产生，待选举产生后另行公告。
离任董事郑清持有本公司股份 34175股份，将在离任后六个月内不转让所持股份。其他离任董事、监事均未持有本公司股份。
特此公告。
海南珠江控股股份有限公司
董事会