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四川日机密封件股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件的要求，我们作为公司的独立董事，就公司召开的第四届董事会第十二次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于《2018年度财务决算报告》的独立意见
经审阅我们认为，公司《2018年度财务决算报告》符合公司的实际情况，能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
二、关于《2019年度财务预算报告》的独立意见
经审阅我们认为，公司《2019年度财务预算报告》符合当前宏观经济和行业形势，公司本着求实、稳健、审慎的原则编制此报告。
但请广大投资者特别注意，本预算为公司 2019年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司 2019年度盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营管理团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性。
三、关于 2018年度利润分配预案的独立意见
经核查我们认为，公司 2018年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，具备合法性、合规性、合理性，没有违反《公司法》、《公司章程》和公司制定的《股东分红回报三年规划（2017-2019年）》，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。因此，我们同意公司董事会提出的2018年度利润分配预案，同意将该预案提交股东大会审议。
四、关于《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经审阅我们认为，公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的有关要求，对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露的原则，不存在募集资金存放和使
用的违规情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
五、关于《2018年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经审阅我们认为，公司《2018年度内部控制自我评价报告》能够客观、真实、准确地反映公司现行的内部控制体系和内部控制制度所涵盖的各层面、各环节。公司内部形成了较为完备的控制制度体系，对公司经营管理起到有效控制、监督作用，促进公司经营管理活动协调、有序、高效运行；公司在关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等公司内部控制重点活动方面均建立和制定了严格的控制制度，并得到严格执行；公司内部控制组织机构较为完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；2018年度公司严格按照各项制度规定规范运作，不存在违反深圳证券交易所及公司关于内部控制相关规定的情形。
六、关于 2019年度续聘审计机构的独立意见
经核查我们认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在执业过程中秉持独立、客观、公正的原则，为公司出具的审计报告能真实、客观地反映公司实际财务状况以及经营成果。除为公司提供审计相关专业服务外，与公司不存在任何关联关系或其他利益关系。
为维持公司财务报表审计工作的稳定性、持续性，经事前认可，我们一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构，聘期一年。同意将该事项提交董事会审议，由董事会审议通过后提交股东大会审议。
七、关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见
经核查我们认为，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证不影响公司正常经营、现金流及确保资金安全的情况下，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品，将有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，本事项履行了必要的审批程序。因此，我们同意公司使用额度不超过 30,000万元闲置自有资金购买理财产品。
八、关于使用闲置募集资金购买理财产品的独立意见
经核查我们认为，公司在保证不影响募集资金投资项目建设及确保资金安全的情况下，合理使用闲置募集资金进行现金管理，可以进一步提高募集资金的使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，本事项履行了必要的审批程序。因此，我们同意公司使用额度不超过人民币5,000万元闲置募集资金购买理财产品。
九、关于 2018年度关联交易事项的独立意见
经核查我们认为，2018年度公司与控股股东及其他关联方发生的关联交易均根据《公司章程》、《关联交易制度》等规范性文件的要求，履行了相关审批程序。公司决策程序合法有效，关联交易的定价是以遵循市场规律为基本点，交易价格公允、合理，并按照公开、公平、公正的原则确定，遵循了平等、自愿、等价、有偿原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
十、关于 2018年度控股股及其他关联方资金占用、对外担保情况的独立意见
经核查我们认为，2018年度公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金占用的情形，也不存在以前年度延续至本报告期的控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情形；公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情形。
十一、关于向银行申请授信额度的独立意见
经核查我们认为，公司向银行申请综合授信，是基于公司业务及日常运营需要，风险可控，不会对公司的正常运作及业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司向招商银行股份有限公司成都分行申请综合授信。
十二、关于会计政策变更的独立意见
经核查我们认为，独立董事认为，本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为《四川日机密封件股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》之签字盖章页。）
独立董事：
干胜道 罗宏 黄学清
四川日机密封件股份有限公司
二〇一九年四月二十三日
关于深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司：
广东法制盛邦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）受深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师就公司 2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的本次股东大会各项议程及相关文件，听取了公司就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露。在本法律意见书中，本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及基于本所律师对该事实的了解及对有关法律的理解发表法律意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所发表的法律意见承担责任。
基于上述，本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规章及公司章程，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2016年 11月 25日作出决议，决定召开本次股东大会。公司于 2016年 11月 26日在《中国证券报》、《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网上披露了相关董事会决议，并刊登了《经济特区房地产(集团)股份有限公司 2016年第一次临时股东大会通知》，将本次股东大会召开的时间、地点、股权登记日、投票规则、审议事项等告知全体股东，并说明了本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司本次股东大会现场会议于 2016年 12月 12日下午在广东省深圳市人民南路深房广场 48楼 A会议室召开。本次股东大会由公司董事长周建国先生主持，有关本次股东大会的会议资料均已提交出席会议的全体股东或股东代表。本次会议的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 12月 12日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年 12月 11日下午 15:00至 2016年 12月 12日下午 15:00期间的任意时间。
我们认为，公司本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程关于提前公告的规定。本次股东大会召开
的实际时间、地点、方式和内容与公告内容一致。因此，公司本次股东大会召开的程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
本次股东大会通过现场和网络投票的股东共 29人，代表股份 645,918,512股，占公司总股份的63.8474％。其中：
（一）出席现场会议人员
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共 4人，代表公司股份 643,396,262股，占公司总股份的63.5981%。
（二）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的网络数据，在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共计 25人，代表有表决权的股份 2,522,250股，占公司总股份的0.2493%。
出席会议的股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有授权委托书。出席和列席会议的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、财务顾问、见证律师。
我们认为，出席或列席公司本次股东大会的上述人员的资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会审议了下列议案：
《关于继续停牌筹划重组的议案》。
上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致。
本次会议对审议事项按照公告所载明的表决方式，采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席本次会议现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式对各项议案进行了表决，参与网络投票的股东通过深圳证券交易所提供的网络投票系统进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的股份总数和统计数。本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果并当场公布。
我们认为，公司本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
广东法制盛邦（深圳）律师事务所
律师：钟元茂
律师：陈英革
负责人：钟元茂
2016年 12月 12日
贵阳新天药业股份有限公司2019年半年度报告摘要证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2019-114贵阳新天药业股份有限公司 2019年半年度报告摘要一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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|-|-|-|
|姓名|职务|内容和原因|

声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
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|-|-|-|-|
|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|

非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|新天药业|股票代码||002873|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|袁列萍||王伟||
||贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区新添大道114 号||贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区新添大道114 号||
|办公地址|||||
|电话|0851-86298482||0851-86298482||
|电子信箱|002873@xtyyoa.com||002873@xtyyoa.com||

2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|364,808,638.53|320,222,597.34|13.92%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|35,018,982.62|32,882,453.80|6.50%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||33,733,413.74|29,229,864.87|15.41%|
|益的净利润（元）||||

贵阳新天药业股份有限公司2019年半年度报告摘要
|||||
|-|-|-|-|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|36,294,987.06|8,187,095.86|343.32%|
|基本每股收益（元/股）|0.3028|0.4774|-36.57%|
|稀释每股收益（元/股）|0.3028|0.4774|-36.57%|
|加权平均净资产收益率|5.24%|5.15%|0.09%|
|||上年度末|本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|||
||||减|
|总资产（元）|1,011,151,383.31|984,313,099.51|2.73%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|678,438,250.99|658,718,793.62|2.99%|

3、公司股东数量及持股情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||10,785|||报告期末表决权恢复的优先||0|||
|报告期末普通股股东总数||||||||||
||||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况||||||||||
|||||||持有有限售条件||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量||||||
|||||||的股份数量||股份状态|数量|
|贵阳新天生物技术开发有限公司|境内非国有法人||44.04%|51,568,962||51,451,802||||
|||||||||质押|38,288,600|
|贵阳甲秀创业投资中心（有限合伙）|境内非国有法人||9.86%|11,550,000||0||||
|张全槐|境内自然人||6.01%|7,042,790||0||||
|王金华|境内自然人||3.76%|4,402,830||3,302,122||||
|贵阳开元生物资源开发有限公司|境内非国有法人||1.84%|2,151,833||0||||
|武汉惠人生物创业投资基金中心（有限合伙）|境内非国有法人||1.34%|1,572,500||0||||
|沈娟娟|境内自然人||0.48%|557,240||0||||
|董大朝|境内自然人||0.44%|510,000||0||||
|陈晓红|境内自然人||0.28%|326,100||0||||
|杨子哲|境内自然人||0.26%|304,800||0||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||无|||||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）|||不适用|||||||

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
贵阳新天药业股份有限公司2019年半年度报告摘要6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
随着《中华人民共和国中医药法》的颁布和实施，“两票制”、仿制药质量和疗效一致性评价等政策的持续推进，医药行业在结构调整中不断优化发展的新格局正逐步形成，业内企业之间优胜劣汰的分化趋势更加明显。同时省级医保目录调整、药品招标的力度加大，三明模式的全国推行，药业企业既遇到更多新困难新挑战，也面临通过变革与创新攻坚克难实现新突破新发展的重大机遇。公司始终坚持致力于应用现代科技理念与成果，依托贵州省丰富的中药材资源，研究和开发“说得清、道得明”的现代中药。
报告期内，公司实现营业收入36,480.86万元，同比增长13.92%，实现归属于上市公司股东的净利润3,501.90万元，同比增长6.50%。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√适用□不适用
1、2019年4月30日，财政部发布《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则；本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对当期和修订会计政策之前公司资产总额、负债总额、净资产以及净利润产生影响。
2、为适应公司业务发展，细化产品成本的核算及分析，使公司各产品成本核算更加精确的反映各产品的实际耗用，公司对半成品及产成品核算的公共费用分摊范围及分摊标准进行变更；本次会计政策变更，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对当期和变更前公司资产总额、负债总额、净资产以及净利润产生影响。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
2019年1月，公司投资设立全资子公司北京坤立舒苦参医学研究院有限公司，公司2019年1月将其纳入合并报表范围。
贵阳新天药业股份有限公司法定代表人：董大伦
证券代码：002517 证券简称：泰亚股份 公告编号：TY-2015-048泰亚鞋业股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泰亚鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015年 6月 13日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《2015年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：TY-2015-046），在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《2015年第一次临时股东大会法律意见书》，经核查发现，由于工作人员疏忽，部分表决结果统计出现错误，现予以更正如下：
原公告内容：
13、审议通过《关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
表决结果如下：
同意8791.91万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99%；反对9000股，占0.01%；弃权0股，占0%。
其中，中小股东表决结果为：2571.71万股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.97%，反对9000股，占0.03%；弃权0股，占0%。
14、审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
表决结果如下：
同意8791.91万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99%；反对9000股，占0.01%；弃权0股，占0%。
其中，中小股东表决结果为：2571.71万股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.97%，反对9000股，占0.03%；弃权0股，占0%。
表决结果如下：
同意8791.91万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99%；反对9000股，占0.01%；弃权0股，占0%。
其中，中小股东表决结果为：2571.71万股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.97%，反对9000股，占0.03%；弃权0股，占0%。
现更正为：
13、审议通过《关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
表决结果如下：
同意8971.71万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99%；反对9000股，占0.01%；弃权0股，占0%。
其中，中小股东表决结果为：2571.71万股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.97%，反对9000股，占0.03%；弃权0股，占0%。
14、审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
表决结果如下：
同意8971.71万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99%；反对9000股，占0.01%；弃权0股，占0%。
其中，中小股东表决结果为：2571.71万股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.97%，反对9000股，占0.03%；弃权0股，占0%。
15、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
表决结果如下：
同意8971.71万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99%；反对9000股，占0.01%；弃权0股，占0%。
其中，中小股东表决结果为：2571.71万股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.97%，反对9000股，占0.03%；弃权0股，占0%。
除上述更正外，公告的其他内容不变。此次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。
特此公告。
泰亚鞋业股份有限公司董事会2015年6月15日
国泰君安证券股份有限公司
关于合力泰科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为合力泰科技股份有限公司（以下简称“合力泰”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员会《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对合力泰使用部分闲置募集资金补充流动资金进行了核查。核查的具体情况如下：
一、募集资金概述
经中国证券监督管理委员会核准，公司于2014年6月27日向特定对象非公开发行人民币普通股票 75,000,000股，发行价格为人民币 4.14元/股。2014年6月30日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字[2014]第37020004号《验资报告》。根据该验资报告，公司募集配套资金非公开股票募集资金总额 310,500,000.00元，扣除与发行有关的费用后募集资金净额为279,247,104.80元。
二、关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的具体情况
由于合力泰募集资金投资项目有一定的建设期，在项目建成前募集资金中将有部分资金闲置。为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，合力泰拟将人民币 5,000万元暂时闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过6个月。在此期间内，如果因项目建设加速推进形成对募集资金使用的提前，公司负责将用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户，由此形成的流动资金缺口由公司通过增加银行借款或其他方式自行解决。
三、相关审批程序
2014年 11月 10日，公司第四届董事会第十二次会议审议、第四届监事会
第八次会议审议通过了《关于公司全资子公司短期使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，公司独立董事发表了明确同意意见。
四、核查意见
经核查，独立财务顾问认为：合力泰使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金，没有变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，补充流动资金的计划使用时间没有超过 12个月，补充流动资金金额没有超过募集资金净额的50%，合力泰过去12月内未进行证券投资或金额超过1000万元人民币的风险投资，公司亦承诺在使用闲置募集资金补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过1000万元人民币的风险投资。
本次合力泰使用部分闲置募集资金补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，公司监事会及独立董事发表了明确同意意见，履行了相关的审批程序；公司在确保不影响募投项目正常实施的前提下使用部分闲置募集资金补充流动资金，有利于公司提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。本次合力泰使用部分闲置募集资金补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，独立财务顾问对合力泰本次使用部分闲置募集资金补充流动资金无异议。
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于合力泰科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
财务主办人：
彭凯 刘爱亮
国泰君安证券股份有限公司年 月日
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2017-020深圳键桥通讯技术股份有限公司
关于重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（证券简称：键桥通讯，证券代码：002316）于2016年5月25日开市起停牌，公司于2016年5月25日披露了《关于重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-041）。经确认，本次筹划的重大事项为重大资产重组事项，公司股票于2016年6月1日上午开市起继续停牌，公司于2016年6月1日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-045）。停牌期间，公司按照相关规定，至少每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告，并按要求履行了继续停牌的决策程序和信息披露义务，相关公告刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）。
公司于2016年10月17日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司重大资产重组方案的议案》等与本次重大资产重组事项相关的议案。详见公司于2016年10月18日在指定信息披露媒体披露的《关于重大资产重组的一般风险提示公告》、《关于披露重组报告书（草案）暨公司股票继续停牌的公告》及《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。公司于2016年10月31日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司与相关方签署<附条件生效的股权收购协议之补充协议一>、<股东协议之补充协议>的议案》。详见公司于2016年11月1日在指定信息披露媒体披露的相关公告。
公司于 2016年 10月 28日收到深交所出具的中小板重组问询函（不需行政许可）【2016】第18号《关于对深圳键桥通讯技术股份有限公司的重组问询函》（以下简称“问询函”）。各方中介机构已出具相关核查意见，公司已按照深交所的要求对问询函的相关问题做出了书面说明回复，并对《重大资产购买暨关联
交易报告书（草案）》及其摘要进行了修订。具体内容详见公司于2016年11月5日在指定信息披露媒体披露的《深圳键桥通讯技术股份有限公司关于深圳证券交易所重组问询函的回复》、《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等相关公告。根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 15号：重大资产重组媒体说明会》等规定，公司于2016年11月7日下午15:00在深交所召开了重大资产重组媒体说明会，详细介绍了本次重大资产重组方案，并就市场及投资者关注的问题进行了解答，同时在深交所互动易平台“公司声音”栏目进行了网络文字直播。公司于2016年11月8日在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告》。根据相关规定，经向深交所申请，公司股票于2016年11月9日（星期三）上午开市起复牌。
由于本次重大资产重组涉及的部分事项需进行进一步核查，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深交所申请，公司股票（证券简称：键桥通讯，证券代码：002316）于2016年11月10日（星期四）上午开市起停牌，公司于2016年11月10日在指定信息披露媒体刊登了《关于公司股票停牌的公告》（公告编号：2016-119），于2016年11月17日、2016年11月24日、2016年12月1日、2016年12月8日、2016年12月15日、2016年12月22日、2016年12月29日、2017年1月6日、2017年1月13日、2017年1月20日在指定信息披露媒体刊登了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-122、2016-124、2016-126、2016-127、2016-135、2016-137、2016-139、2017-001、2017-002、2017-003），于2017年1
月24日在指定信息披露媒体刊登了《关于继续推进重大资产重组相关事项暨召开股东大会审议延期复牌事项的公告》（公告编号：2017-005），于2017年2月3日在指定信息披露媒体刊登了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：
2017-007）。
公司于2017年2月8日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续推进重大资产重组相关事项暨申请公司股票延期复牌的议案》，经公司向深交所申请，公司股票自2017年2月10日上午开市起继续停牌，由于相关政策变动幅度较大，复牌时间无法确定。详见公司于2017年2月9日在指定信息披露媒体披露的《关于重大资产重组的停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-009）。
公司于2017年2月16日、2017年2月23日、2017年3月2日、2017年3月9日、2017
年3月16日、2017年3月23日在指定信息披露媒体刊登了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-011、2017-012、2017-015、2017-016、2017-017、2017-018）。
截至本公告披露日，公司正在积极推进本次重大资产重组所涉及部分事项的进一步核查工作，为避免股票价格异常波动，保护广大投资者利益，保证公平信息披露，根据相关规定，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn），所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
本次交易尚需经公司股东大会审议通过，以及中国人民银行或其分支机构批准，能否取得股东大会审议通过、中国人民银行或其分支机构批准，以及最终获得批准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会
证券代码：300635 证券简称：达安股份 公告编号：2018-088
中达安股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中达安股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月26日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2018年第三季度报告的议案》。
公司《2018年第三季度报告全文》将于2018年10月27日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
中达安股份有限公司董事会2018年10月26日
证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2018-077浙江洁美电子科技股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增减、修改、否决议案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、会议召开时间:
1）现场会议召开时间：2018年12月21日下午14:30
2）网络投票时间：2018年12月20日—2018年12月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 12月 21日上午9:30～11:30和下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018年 12月 20日 15:00至2018年12月21日15:00期间的任意时间。
2、会议地点：浙江省杭州市西湖区文二路206号金地大厦八楼会议室
3、会议方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：由于公司董事长方隽云先生因工作原因出差无法参会，经半数以上董事推选，本次会议由公司董事邓水岩先生主持。
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人27人，代表股份167,178,370股，占上市公司总股份255,700,000股的65.3807%。
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份150,976,868股，占上市公司总股份
255,700,000股的59.0445%。通过网络投票的股东18人，代表股份16,201,502股，占上市公司总股份255,700,000股的6.3361％。
2、中小投资者出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共24人，代表公司有表决权的股份19,940,623股，占公司股份总数的7.7984％。
其中：通过现场投票的中小投资者6人，代表公司有表决权的股份3,739,121股，占公司股份总数的1.4623％；通过网络投票的中小投资者18人，代表公司有表决权的股份16,201,502股，占公司股份总数的6.3361％。
3、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京国枫（上海）律师事务所指派的律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。议案均属于特别决议议案，获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。本次会议审议并通过了以下议案：
（一）审议并通过了《关于<浙江洁美电子科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（修订稿）>及其摘要的议案》；
总表决情况：同意167,172,870股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9967％；反对5,500股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0033％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东总表决情况：同意19,935,123股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9724％；反对5,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0276％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
根据上述表决情况，该议案获得通过。
（二）审议并通过了《关于<浙江洁美电子科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》；
总表决情况：同意167,172,870股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9967％；反对5,500股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0033％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东总表决情况：同意19,935,123股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的99.9724％；反对5,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0276％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
根据上述表决情况，该议案获得通过。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京国枫（上海）律师事务所现场见证，并出具了法律意见，认为：洁美科技本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及洁美科技章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及洁美科技章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、浙江洁美电子科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议；
2、北京国枫（上海）律师事务所关于浙江洁美电子科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江洁美电子科技股份有限公司董事会
2018年12月22日
证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2016-069
浙江步森服饰股份有限公司
关于举行终止重大资产重组网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年7月15日（星期五）下午14：00－16：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行关于终止重大资产重组的说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理陈建飞先生、独立董事方铭先生、财务总监袁建军先生、董事兼董事会秘书李连达先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司董事会
二O一六年七月十四日
重庆建峰化工股份有限公司
关于股票连续停牌前股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号文，以下简称“128号文”）的相关规定，重庆建峰化工股份有限公司（以下简称“公司”、“建峰化工”）对公司股票（证券代码：000950，证券简称：*ST建峰）连续停牌前20个交易日的股票价格波动情况，以及该期间与深圳成份指数（399001.SZ）及申万化工行业指数（801030.SI）波动情况进行了自查比较。情况如下：
|||
|-|-|
|建峰化工收盘价（元/股）|深圳成份指数（点）|
|6.43|10,162.31|
|7.45|10,126.58|
|15.86%|-3.65%|

数据来源：Wind资讯
公司股价在上述期间内涨幅为15.86%，剔除大盘和同行业板块因素影响的累积涨幅分别为19.51%、13.71%。公司股价在本次停牌前20个交易日累积涨跌幅未超过20%，未达到128号文第五条相关标准。
特此说明。
（以下无正文）
股票代码:002247 股票简称:帝龙文化 公告编号:2017-001
浙江帝龙文化发展股份有限公司
关于子公司收到产业扶持专项资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，浙江帝龙文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司苏州美生元信息技术有限公司（以下简称“美生元”）收到苏州高铁新城经济发展局下拨的第五期产业扶持专项资金700万元，美生元已于2016年6月收到第四期产业扶持专项资金400万元，本年度累计收到苏州高铁新城经济发展局下拨产业扶持专项资金1100万元。
公司根据《企业会计准则》的相关规定将上述资金确认为营业外收入并计入公司当期损益，上述资金的取得将对公司2016年度的业绩产生一定的积极影响。
具体的会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江帝龙文化发展股份有限公司董事会2017年1月3日
大连三垒机器股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定，作为公司的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断的立场，经认真审阅涉及本次交易的相关材料的基础上，发表意见如下独立意见：
一、关于向关联方借款暨关联交易的事前认可意见和独立意见
（一）、关于向关联方借款暨关联交易的事前认可意见
对相关事项进行认真了解和核查后，我们同意将《关于向中植启星投资管理有限公司借款暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第十九次会议审议，并发表事前认可意见如下：根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《关联交易管理制度》等有关规定，作为公司独立董事，我们就上述关联交易事项与公司董事及管理人员进行了必要沟
通，上述关联交易符合公司发展需要，未发现有损害公司及其他股东利益的情形。
同意将上述议案提交公司第四届董事会第十九次会议审议。
（二）、关于向关联方借款暨关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关制度的规定，作为公司的独立董事，就公司第四届董事会第十九次会议审议的《关于向中植启星投资管理有限公司借款暨关联交易的议案》进行了认真审议，并对相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：本次公司向关联方借款2亿元人民币，符合公司实际情况。同时，借款利率为银行贷款基准利率，关联交易定价公允，交易遵循了
客观、公平、公允的原则，符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益情形。因此，同意公司向关联方借款暨关联交易事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《大连三垒机器股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》的签署页）
独立董事签字：
郑联盛 戴华 李阳
年 月 日
证券代码：000708 证券简称：大冶特钢 公告编号：2014-005
大冶特殊钢股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
大冶特殊钢股份有限公司第六届监事会第十七次会议于 2014年 2月 7日以书面、邮件方式发出通知，于2014年2月17日在公司601会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人，公司监事会主席傅柏树先生主持了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经会议审议表决，通过了如下决议：
1、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》；
该议案表决结果，赞成票：5票；反对票、弃权票为0票。
2、审议通过了《公司2013年年度报告及其摘要》；
监事会认为：公司2013年年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映出 2013年度的公司治理和财务经营状况；其内容与格式、编制与审议的程序符合中国证监会和深圳证券交易所相关文件的规定和要求；在编制直至公告前的整个过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。
该议案表决结果，赞成票：5票；反对票、弃权票为0票。
3、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》；
该议案表决结果，赞成票：5票；反对票、弃权票为0票。
4、审议通过了《公司2013年度利润分配预案》；
该议案表决结果，赞成票：5票；反对票、弃权票为0票。
5、审议通过了《关于公司内部控制自我评价的报告》；
监事会认为：公司认真落实《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，通过调整机构、深化内部风险评估、推进过程控制、加强监督检查等完善内部控制的系列工作，使公司的内控制度、内控
体系进一步健全和完善，风险评估、风险控制进一步落实，公司的运行质量、管理效率进一步提高。实践表明，公司内部控制的自我评价报告真实反映了公司内部控制的实际状况，内部控制是有效的。
该议案表决结果，赞成票：5票；反对票、弃权票为0票。
6、审议通过了《关于支付2013年度财务审计机构、内部控制审计机构审计费用的议案》；
该议案表决结果，赞成票：5票；反对票、弃权票为0票。
7、审议通过了《关于聘请财务审计机构、内部控制审计机构的议案》；
该议案表决结果，赞成票：5票；反对票、弃权票为0票。
8、审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》；
该议案表决结果，赞成票：5票；反对票、弃权票为0票。
9、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
鉴于公司第六届监事会已届满，根据《中国人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，公司决定进行监事会换届选举。根据公司股东推荐，公司监事会提名刘亚平先生、谢德辉先生、孙三牛先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人，提交公司 2013年年度股东大会采取累积投票制选举，并与公司职工代表大会联席会议选举产生的另2名职工代表监事一起组成公司第七届监事会。（附：股东代表监事候选人简历）。
该议案表决结果，赞成票：5票；反对票、弃权票为0票；
10、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
该议案表决结果：同意票5票，反对票、弃权票为0票。
上述第一、九项议案、尚需提交公司 2013年年度股东大会审议。
三、备查文件：经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
大冶特殊钢股份有限公司
监 事 会
2014年2月18日
附：股东代表监事候选人简历
刘亚平先生，男，汉族，1959年 5月出生，大专文化，工程师。现任湖北新冶钢有限公司工会主席。曾任大冶钢厂一轧钢厂工会主席、厂长兼党委书记，公司连轧厂、热处理厂厂长兼党委书记，冶钢集团质检部副部长、湖北新冶钢有限公司工会副主席，公司监事，中信泰富特钢有限公司人事文化部、人力资源部负责人、部长。属于公司关联人，不持有公司股份，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
谢德辉先生，男，汉族，1954年 9月出生，大专文化，现任中信泰富特钢有限公司总会计师。曾任纵横 2000有限公司台湾分公司财务经理，宋咖喇有限公司总会计师，江阴兴澄特种钢铁有限公司财务总监，中信泰富有限公司财务部副总经理，湖北新冶钢有限公司董事、财务总监，中信泰富有限公司工业部总经理。属于公司关联人，不持有公司股份，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
孙三牛先生，男，汉族，1961年 7月出生，本科学历，高级工程师，现任湖北新冶钢有限公司总审计师。曾任石家庄钢铁厂机修分厂副厂长、机动处副处长，石家庄钢铁有限责任公司安环处处长、企业管理部部长，江阴兴澄特种钢铁有限公司副总审计师兼审计部长。属于公司关联人，不持有公司股份，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
天海融合防务装备技术股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十二次会议
相关事项的独立意见
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）第四届董事会第十二次会议于2017年12月5日召开。我们作为天海融合防务装备技术股份有限公司的独立董事，根据中国证监会《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等的规定和要求，在认真阅读了第四届董事会第十二次会议的相关会议资料，并经讨论后对如下事项发表独立意见如下：
一、关于收购江苏大津重工有限公司100%股权暨重大关联交易的独立意见
经核查：（1）公司通过以现金方式收购江苏大津重工有限公司（以下简称“大津重工”）100%股权暨重大关联交易，有助于优化公司战略布局，响应军民融合的国家战略，并且有利于拓展公司业务的领域，丰富客户资源，完善产业链条，提高综合竞争力，因此收购大津重工100%股权符合公司战略发展需要。本次关联交易不存在损害公司股东及中小投资者利益的情况。（2）本次董事会审议上述议案时，表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。因此，我们同意本项议案。
（本页无正文，为《天海融合防务装备技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事
、 、
（秦正余） （吕琰） （沈明宏）
北京天达共和律师事务所
关于山东国瓷功能材料股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见
山东国瓷功能材料股份有限公司：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的要求，北京天达共和律师事务所（下称“本所”）接受山东国瓷功能材料股份有限公司（下称“国瓷材料”）的委托，指派杜国平、李梦琪律师（下称“本所律师”）出席国瓷材料2018年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见书。
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东大会的召集与召开
（一）本次股东大会的召集
本次股东大会由国瓷材料董事会根据2018年9月12日召开的第三届董事会第三十七次会议决议召集，国瓷材料董事会已于2018年9月13日在巨潮资讯网发布了《山东国瓷功能材料股份有限公司关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》，在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。
本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》和国瓷材料公司章程的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决。
本次股东大会于2018年9月28日（星期五）14:00在山东省东营市国瓷材料会议室召开，会议由董事长张曦先生主持。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 9月 28日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2018年 9月 27日 15:00至2018年9月28日15:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和国瓷材料《章程》的有关规定。
二、本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形
三、本次股东大会召集人与出席人员的资格
本次股东大会的召集人为国瓷材料董事会。
国瓷材料董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了验证，并登记了出席本次股东大会的股东名称（或姓名）及其所持有表决权的股份数。
经验证、登记：
出席本次股东大会的股东（含代表）共 9名，持股数 186,942,759股，占国瓷材料总股本的29.11%。
其中，现场出席本次股东大会的股东（包括代理人）共 6名，均为 2018年9月21日15：00深圳证券交易所交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的国瓷材料股东，该股东持有及代表的股份总数为184,862,350股，占国瓷材料总股本的28.79%。
以网络投票方式出席本次股东大会的股东的资格由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票进行有效表决的股东共 3名，代表股份 2,080,409股，占公司有表决权股份总数的0.32%。
出席本次股东大会的还有国瓷材料的部分董事、监事和董事会秘书、其他高级管理人员及本所律师。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》和国瓷材料公司章程的有关规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东大会现场会议就审议的提案，以现场和网络投票方式逐项进行了表决，现场表决时由两名股东代表、监事代表按照《公司法》、《股东大会规则》和国瓷材料公司章程的规定进行计票和监票。现场会议当场宣布表决结果，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后，予以公布。
（二）表决结果
本次股东大会审议了以下议案：
1、审议《关于变更注册资本并相应修改公司章程的议案》
同意 186,942,759股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100.00%，反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.00%，弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.00%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 2,080,409股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的100.00%；反对0股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的0.00%；弃权0股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的0.00%。
同意 186,942,759股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100.00%，反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.00%，弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.00%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 2,080,409股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的100.00%；反对0股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的0.00%；弃权0股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的0.00%。
（三）本次股东大会的会议记录由出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人签名。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和国瓷材料公司章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和国瓷材料公司章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为北京天达共和律师事务所关于山东国瓷功能材料股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书的签署页）
北京天达共和律师事务所
律师事务所负责人：
李大进
经办律师：
杜国平
李梦琪
签字日期：2018年9月28日
证券代码：002625 证券简称：龙生股份 公告编号：2015-088
浙江龙生汽车部件股份有限公司
关于非公开发行股票发行申请文件反馈意见再次延期回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年7月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（150926
号）（以下简称“反馈意见”），要求在30日内就有关问题向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司在收到《反馈意见》后，积极会同中介机构对反馈意见的问题逐项予以落实。由于《反馈意见》要求核查事项较为复杂，补充完善相关资料需要一定时间，公司于2015年8月4日向中国证监会提交了《关于延期回复<浙江龙生汽车部件股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见>的申请》。截至目前，由于上述核查事宜尚未落实完成，为切实稳妥做好反馈意见的回复工作，经与各中介机构审慎协商，公司于2015年8月31日再次向中国证监会提交了《关于延期回复<浙江龙生汽车部件股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见>的申请》。公司将会同各家中介机构尽快完成反馈意见的回复工作，在反馈回复材料准备齐全后及时向中国证监会申请报送并及时履行
相关信息披露义务。
公司本次非公开发行股票事项需获得中国证监会核准方可实施。
公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江龙生汽车部件股份有限公司董事会
二〇一五年八月三十一日