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证券代码：300417 证券简称：南华仪器 公告编号：2018-012佛山市南华仪器股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.5亿元的闲置自有资金购买短期中低风险或稳健型理财产品，该额度可滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。具体情况公告如下：
一、投资概述
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金购买短期中低风险或稳健型理财产品。
2、投资额度
公司拟使用不超过人民币 1.5亿元的闲置自有资金购买理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用。
3、投资品种和期限
公司拟利用闲置自有资金购买中低风险或稳健型的，有效期自股东大会审议通过之日起一年内，并授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。单笔理财期限不超过12个月。
4、资金来源
公司拟进行上述投资的资金来源于公司闲置自有资金，资金来源合法合规。
5、决策程序
本议案经董事会、监事会审议通过，独立董事发表独立意见和保荐机构发表核查意见后需提交股东大会审议通过后方可实施。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、风险分析
（1）投资风险：公司拟购买的理财产品虽为短期中低风险或稳健型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）资金的存放与使用风险；
（3）相关工作人员的操作和道德风险。
2、拟采取的风险控制措施
（1）针对投资风险，拟采取如下措施：
公司将严格遵守审慎投资原则，选择短期中低风险或稳健型的投资产品。
财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司董事长、总经理及审计部人员，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。公司持有的理财产品等金融资产，不能用于质押。
（2）针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。
（3）针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独立；
公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。
（4）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
（5）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（6）公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司本次运用自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的中低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、监事会意见
公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，认为：公司拟利用闲置自有资金购买短期中低风险或稳健型理财产品，合理利用自有资金，可以提高资金使用效率，获取较好的投资回报，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。
五、独立董事意见
公司在不影响公司正常经营和业务发展的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加收益，符合公司及股东的利益。公司本次使用自有资金购买理财产品履行了必要的决策和审批程序，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情况。我们同意公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
六、保荐机构核查意见
保荐机构核查后认为：公司在保证正常经营资金需求和资金安全，投资风险得
到有效控制的前提下，拟使用不超过人民币 1.5亿元闲置自有资金购买中低风险或稳健型理财产品，有利于公司提高资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。该事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表了明确同意的意见，决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东的利益。
保荐机构同意南华仪器在股东大会审议通过后实施上述事项。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第五次会议决议；
2、公司第三届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于公司2017年度相关事项的独立意见。
4、保荐机构关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会2017年4月20日
证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2016-011深圳市朗科科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会无增加、变更议案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
4、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会于2016年2月19日下午14：30，在深圳市南山区高新技术产业园区高新南六道朗科大厦19楼会议室召开。本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年2月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年2月18日15:00至2016年2月19日15:00的任意时间。会议由公司董事会召集，董事长石桂生先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。
2、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东16人，代表股份 42,501,293股，占上市公司总股份的31.8123％。其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 42,239,093股，占上市公司总股份的31.6161％。通过网络投票的股东11人，代表股份 262,200股，占上市公司总股份的0.1963％。
3、中小投资者出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 12人，代表股份 262,300股，占上市公司总股份的0.1963％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0001％。通过网络投票的股东11人，代表股份 262,200股，占上市公司总股份的0.1963％。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决。
本次股东大会表决结果如下：
审议通过了《关于公司与腾讯公司洽谈并续签朗科大厦租赁合同的议案》
表决结果：同意42,440,293股，占出席会议所有股东所持股份的99.8565％；反对 61,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1435％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意201,300股，占出席会议中小股东所持股份的76.7442％；反对61,000股，占出席会议中小股东所持股份的23.2558％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
2、律师姓名：许成富、童曦
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审议的议案、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《2016年第一次临时股东大会决议》
2、《国浩律师（深圳）事务所关于深圳市朗科科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司董事会
二○一六年二月十九日
证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号： 2018-013山东赛托生物科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品到期赎回及
继续购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“赛托生物”或“公司”）于2017年 4月 7日召开的第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十一次会议以及 2017年4月24日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，使用不超过人民币6.5亿元（含6.5亿元，含第一届董事会第十二次会议和 2017年第一次临时股东大会审议通过的 2.4亿元）闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品,在股东大会审议通过后的 24个月内循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2017年4月7日及2017年4月25日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
一、理财产品到期赎回的情况
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|委托方|受托方|产品名称|金额（万元）|收益起算日|产品到期日|产品类型|预计年收益率|是否有关联关系|到期赎回情况（万元）||
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|赛托生物|中国银行股份有限公司定陶支行|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|24,000.00|2017年2月9日|2018年2月8日|保本保证收益型|3.40%|无关联关系|24,000.00|813.76|

二、本次购买理财产品情况
（一）、购买理财产品的主要情况
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|委托方|受托方|产品名称|金额（万元）|收益起算日|产品到期日|产品类型|预计年收益率|是否有关联关系|
|赛托生物|中国银行股份有限公司定陶支行|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|24,000.00|2018年2月11日|2018年5月14日|保本保证收益型|3.60%|无关联关系|

（二）、审批程序
本次购买保本型理财产品事宜已经公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十一次会议以及2017年第二次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买保本型理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司购买的理财产品属于低风险产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，期限 12个月以内风险可控的理财产品；
（2）财务部将负责具体执行决策。财务部将根据募投项目的建设进度制定购买理财产品计划，合理的购买理财产品以及将建立投资台账，及时进行分析和跟踪产品的净值变动，以确保理财资金的安全；
（3）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计
与监督，并向董事会审计委员会报告；
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，同时获得一定的收益，能给公司股东带来更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况
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|委托方|受托方|产品名称|金额（万元）|收益起算日|产品到期日|产品类型|预计年收益率|是否有关联关系|是否收回|
|赛托生物|中国银行股份有限公司定陶支行|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|24,000.00|2017年2月9日|2018年2月8日|保本保证收益型|3.40%|无关联关系|是|
|赛托生物|民生银行股份有限公司上海分行|综合财富管理（产品代码FGDA17627L）|30,000.00|2017年4月28日|2017年8月28日|保本型|4.48%|无关联关系|是|
|赛托生物|交通银行股份有限公司菏泽分行|蕴通财富.日增利86天|10,000.00|2017年5月2日|2017年7月27日|保本保证收益型|4.50%|无关联关系|是|
|赛托生物|交通银行股份有限公司菏泽分行|蕴通财富.日增利89天|10,000.00|2017年7月28日|2017年10月25日|保本保证收益|4.60%|无关联关系|是|
|赛托生物|交通银行股份有限公司菏泽分行|蕴通财富.日增利89天|10,000.00|2017年8月30日|2017年11月27日|保本保证收益型|4.60%|无关联关系|是|

民生银行
综合财富管理 2018年
股份有限 2017年 保本 无关联赛托生物 （产品代码 20,000.00 1月23 4.65% 是公司上海 9月1日 型 关系
FGDA17097L） 日
分行
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|赛托生物|交通银行股份有限公司菏泽分行|蕴通财富·日增利63天|10,000.00|2017年10月27日|2017年12月29日|保本保证收益型|4.60%|无关联关系|是|
|赛托生物|交通银行股份有限公司菏泽分行|蕴通财富·日增利63天|10,000.00|2017年10月28日|2018年2月28日|保本保证收益型|4.80%|无关联关系|否|
|赛托生物|交通银行股份有限公司菏泽分行|蕴通财富·日增利98天|10,000.00|2018年1月2日|2018年4月10日|保本保证收益型|5.20%|无关联关系|否|
|赛托生物|交通银行股份有限公司菏泽分行|蕴通财富·日增利97天|21,000.00|2018年2月7日|2018年5月15日|保本保证收益型|5.10%|无关联关系|否|

六、备查文件
1、《中银保本理财人民币按期开放理财产品说明书》；
2、《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》；
特此公告。
山东赛托生物科技股份有限公司
董事会
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2016-094哈尔滨九洲电气股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）于2016年 12月 2日以电子邮件和传真方式向全体监事发出召开第五届监事会第十八次会议的通知。会议于 2016年 12月 12日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。
本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。
会议由监事会主席唐国昕女士主持，经表决形成如下决议：
一、审议通过了《关于向股权激励对象授予激励计划预留部分限制性股票
的议案》。
公司监事会对本次预留部分授予的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：
1、公司激励计划已经公司2015年第四次临时股东大会审议通过；
2、公司本次预留部分的授予日符合相关法律法规以及公司激励计划的相关规定；
3、公司本次预留部分授予的激励对象均具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，也不具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合相关法律法规规定的激励对象条件，其作为公司本次预留部分授予的激励对象的主体资格合法、有效。
制性股票。
表决结果为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
公司《关于向股权激励对象授予激励计划预留部分限制性股票的公告》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
公司监事会对公司本次回购注销部分限制性股票事项进行认真审核后，认
为：
1、根据相关法律法规、公司《限制性股票激励计划（草案）》、《股权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，激励计划中的4名激励对象因辞职而导致离职情形发生并进而导致不再具备激励资格，公司应以购买价回购注销其已授予但未解锁的限制性股票。
2、公司应回购并注销激励计划中4名激励对象已授予但尚未解锁的合计 20万股限制性股票，回购价款共计132.40万元。
3、本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将按照相关法律法规要求继续执行。
表决结果为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
公司《关于回购注销部分限制性股票的公告》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
哈尔滨九洲电气股份有限公司监事会
二〇一六年十二月十二日
证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2018-144上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月23日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，自 2017年 7月 11日至 2018年 7月 11日，公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二期股票期权共行权322,812股，首次授予第三期股票期权共行权 539,444股，预留部分第一期股票期权共行权 5,540股，预留部分第二期股票期权共行权 54,150股，合计共行权 921,946股；截至目前公司 2017年年度权益分派方案实施完毕。综上，公司总股本由 52,587.7103万股变更为 68,483.8763万股，公司注册资本随之由 52,587.7103万元变更为 68,483.8763万元。公司拟根据上述情况相应修订《公司章程》。
近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并领取了上海市工商行政管理局换发的《营业执照》，公司注册资本由52,587.7103万元变更为68,483.8763万元。
修订后的《公司章程》已完成备案。
特此公告。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
董事会
证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2016-048北京拓尔思信息技术股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年9月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
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|项目|2016 年前三季度（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 9 月 30 日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：0% -10%|盈利：4,273.95万元|
||盈利：4,273.95 万元-4,701.30万元||

其中，2016年第三季度预计业绩为：
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|项目|2016 年第三季度（2016 年 7 月 1 日至 2016 年 9 月 30 日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升： 55.41% -80.24%|盈利：1,721.01万元|
||盈利： 2,674.68 万元-3,102.03万元||

二、业绩预告预审计情况
公司2016年前三季度业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司总体经营环境态势稳定，行业市场发展趋势良好，合并各控
股子公司后主营业务收入实现了同比增长70%-90%。作为公司业务季节性因素的
体现，进入下半年后，第三季度单季度公司盈利水平已趋于上升，但报告期内影
响净利润增长仍低于营业收入增长水平的总体因素依然存在，包括：（1）公司在技术产品研发、行业市场拓展、行业应用开发等方面持续加大投入，人工薪酬成本和期间费用同比大幅增加；（2）公司进行行业布局投资产生的相关中介费用支出和办公房产的折旧摊销同比增加。
报告期内，公司非经常性损益对净利润影响金额约为590万元-620万元，去年同期公司非经常性损益为723.31万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2016年前三季度业绩数据将在本公司2016年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京拓尔思信息技术股份有限公司董事会2016年10月14日
证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2018-53广东鸿图科技股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券事宜
获得广东省科技厅批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“广东鸿图”）实际控制人广东省粤科金融集团有限公司于2018年8月10日收到广东省科学技术厅（以下简称“广东省科技厅”）下发的《广东省科学技术厅关于广东鸿图科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（粤科函规财字【2018】1690号），广东省科技厅原则同意公司按照《广东鸿图科技股份有限公司公开发行可转换公司债券方案》公开发行可转换公司债券。
公司本次公开发行可转换公司债券事宜尚需获得公司股东大会审议通过和中国证监会核准后方可实施。公司将根据该事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司董事会
二〇一八年八月十五日
海南大东海旅游中心股份有限公司
2017年度董事会工作报告
报告期内，公司通过加强内部管理，提升经营环境，调整经营策略，加大销售力度、加强财务管理等方面的工作，基本完成了公司年初制定的经营目标，实现了扭亏为盈。
一、本报告期董事会共召开了 12次会议。
1、2017年 3月 29日，公司召开了第八届董事会第十二次会议，审议通过了《2016年度董事会工作报告》、《2016年度财务决算报告》、《2016年度利润分配预案》、《关于资产减值准备计提与核销的预案》、《关于公司 2016年年度报告的议案》、《公司 2016年度内部控制自我评价报告》、《公司 2017年度投资者关系管理工作计划》、《关于会计政策变更的议案》、《关于续聘财务审计和内部控制审计机构的议案》、《关于召开公司 2016年年度股东大会的议案》。
2、2017年 4月 13日，公司召开了第八届董事会第七次临时会议，审议通过了公司《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》。
3、2017年 4月 27日，公司召开了第八届董事会第八次临时会议，审议通过了公司《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》、《关于签署股权转让框架协议的议案》、《关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的议案》。
4、2017年 4月 27日，公司召开了第八届董事会第十三次会议，审议通过了公司《关于公司 2017年第一季度报告的议案》。
5、2017年 6月 26日，公司召开了第八届董事会第九次临时会议，审议通过了公司《关于公司第一大股东变更承诺期限的议案》、《关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案》。
6、2017年 7月 26日，公司召开了第八届董事会第十次临时会
议，审议通过了公司《股权转让框架协议之补充协议》。
7、2017年 8月 13日，公司召开了第八届董事会第十一次临时会议，审议未通过《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》、《关于公司本次重大资产重组方案的议案》、《关于本次交易构成关联交易的议案》、《关于公司与罗牛山签署附条件生效的<股权转让协议>的议案》、《关于公司与罗牛山签署附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》、《关于<海南大东海旅游中心股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（预案）>的议案》、《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于选聘公司本次重大资产重组相关中介机构的议案》、《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次重大资产购买相关事项的议案》、《关于授权董事长办理借款 3000万元事宜的议案》、《关于审议本次董事会后暂不召集股东大会的议案》。
8、2017年 8月 17日，公司召开了第八届董事会第十四次会议，审议通过了公司《关于公司 2017年半年度报告的议案》。
9、2017年 10月 25日，公司召开了第八届董事会第十二次临时会议，审议通过了公司《关于核销长期投资和往来款的预案》、《关于召开 2017年第三次临时股东大会的议案》。
10、2017年 10月 26日，公司召开了第八届董事会第十五次会议，审议通过了公司《关于公司 2017年第三季度报告的议案》。
11、2017年 12月 4日，公司召开了第八届董事会第十三次临时会议，审议通过了公司《关于公司第一大股东变更承诺期限的议案》、《关于召开 2017年第四次临时股东大会的议案》。
12、2017年 12月 28日，公司召开了第八届董事会第十四次临时会议，审议通过了公司《租赁合同之补充协议》。
二、独立董事履行职责情况
独立董事履行职责情况详见《海南大东海旅游中心股份有限公司
2017年年度报告》第九节公司治理之五报告期内独立董事履行职责的情况。
三、董事会专门委员会履行职责情况
董事会专门委员会履行职责情况详见《海南大东海旅游中心股份有限公司 2017年年度报告》第九节公司治理之六董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况。
四、董事会对股东大会决议的执行情况
公司董事会依法、诚信尽责地执行了股东大会的各项决议，股东大会通过的各项议案都得到了落实。
五、2017年度公司经营情况及 2018年经营计划
2017年度公司经营情况及 2018年经营计划详见《海南大东海旅游中心股份有限公司 2017年年度报告》第四节之经营情况讨论与分析。
海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
二 0一八年一月三十日
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2018-099北京康拓红外技术股份有限公司
关于变更财务顾问主办人及协办人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）为北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）之独立财务顾问。
近日，公司接到申万宏源的通知，原财务顾问主办人洪涛、娄众志因工作变更，申万宏源已指定马忆园、周楠担任本次重组的独立财务顾问项目主办人，指定陈之羽担任独立财务顾问项目协办人，继续履行独立财务顾问主办人、协办人职责。
本次变更后，公司本次重组独立财务顾问主办人为马忆园、周楠；本次重组独立财务顾问协办人为马士伟、陈之羽。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会
2018年12月28日
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2016-197北京昆仑万维科技股份有限公司
关于参与收购北京闲徕互娱网络科技有限公司的公告
修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“昆仑万维”、“公司”）于2016年12月15日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了公司《关于参与收购北京闲徕互娱网络科技有限公司的公告》（公告编号
2016-193）。公司董事会于2016年12月20日收到深圳股票交易所创业版公司管理部发出的《关于对北京昆仑万维科技股份有限公司的问询函》（创业板问询函【2016】第202号），根据问询函的内容公司进行了答复，并对《关于参与收购北京闲徕互娱网络科技有限公司的公告》（公告编号：2016-193）进行了修订、补充，具体情况如下：
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|-|-|
|公告章节|修订情况|
|特别提示|1、对标的公司实际盈利能力不及预期及业绩下滑的风险进行了提示。|
|二、交易标的基本情况|1、补充披露标的公司核心团队的情况，包括主要人员的简历、从业经历等；2、补充披露此次收购交易完成后对核心团队成员的任职安排和竞业限制情况；3、补充披露此次收购交易完成后保证核心团队稳定性的相关措施；4、补充披露此次收购交易完成后对核心团队的后续安排计划。|
|四、定价政策和定价依据|1、补充披露定价政策和定价依据，解释了收购作价较标的公司2016年11月30日净资产增值率较高的原因。|
|六、公司本次参与收购交易的具体资金来源和对上市公司的财务影响|1、补充披露对本次收购交易的资金来源；2、补充披露并分析本次收购交易对公司偿债能力等财务方面的影响。|
|七、联合收购方辰海科译的基本情况|1、补充披露本次收购交易的联合收购方辰海科译的基本情况，包括成立时间、主营业务、核心人员简历等；2、补充披露上市公司及公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等与辰海科译及标的公司之间的关联关系情况。|

特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会2016年12月27日
证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2014-216中科云网科技集团股份有限公司关于终止收购
北京中视精彩影视文化有限公司51%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
2014年11月25日公司就终止收购北京中视精彩影视文化有限公司51%股权事项与交易对方熊诚先生签订《关于终止<股权收购意向协议>之谅解备忘
录》。根据终止协议的约定：“公司按意向协议已支付给乙方熊诚先生的定金，乙方应在2014年12月31日前全额返还给公司。如乙方延迟返还的，按中国人民银行同期贷款利率计收违约金。”若交易对方在2014年12月31日前未能按约定返还定金1000万元人民币，则公司面临1000万元人民币款项无法按时全部回收的风险，可能会对公司现金流造成一定影响，敬请广大投资者注意投资风险！
2014年3月6日，中科云网科技集团股份有限公司（原名：北京湘鄂情集团股份有限公司，以下简称“公司”或“甲方”）就拟收购北京中视精彩影视文化有限公司（以下简称“目标公司”）51%股权与熊诚（以下又称“交易对方”或“乙方”）签订《股权收购意向协议》（以下简称“《意向协议》”），协议约定在目标公司2014年净利润不低于5000万元（含）的条件下，公司同意按目标公司实际净利润以不低于10倍市盈率的价格收购目标公司不低于51%的股权。公司认真分析市场形势和审慎考虑投资风险，决定提前终止《意向协议》。公司第三届董事会第三十八次会议审议通过《关于终止收购北京中视精彩影视文化有限公司51%股权的议案》。
一、收购股权事项概述
公司于2014年3月6日召开第三届董事会第六次会议审议通过《关于同意签署拟收购北京中视精彩影视文化公司51%股权意向协议的议案》，同意由公司
与熊诚签订《意向协议》，收购熊诚所持有的目标公司51%股权。关于《意向协议》主要内容、目标公司、交易对手方等相关信息，请参见公司于2014年3月10日在指定信息披露媒体刊登的公司《关于同意签署收购北京中视精彩影视文化公司51%股权意向协议的公告》（编号：2014-33）。
二、本次终止事项
公司认为受让目标公司51%股权的时间跨度较长，目标公司未来全部实现目标利润存在不确定性，并且未来尚需取得公司董事会、股东大会（若需）批准通过。为进一步保障目标公司未来长期的平稳健康发展，2014年11月25日，双方决定提前终止《意向协议》，主要内容如下：
1、双方一致决定终止意向协议，本备忘录签署后，上述意向协议即自行终止。甲方不再收购乙方持有中视精彩的股权，乙方可根据其意愿将其持有中视精彩公司的股权转让给第三方。
2、对于甲方按意向协议已支付给乙方的定金，乙方应在2014年12月31
日前全额返还给甲方。如乙方延迟返还的，按中国人民银行同期贷款利率计收违约金。
3、双方一致决定终止意向协议，不应视为任何一方违反意向协议约定。双方履行完毕上述义务后，均承诺不会追究对方违约责任及其他任何责任。
4、本备忘录与意向协议有相互冲突的，以本备忘录为准。
三、本次终止事项审议情况
2014年11月26日，公司召开第三届董事会第三十八次会议，会议审议通过了《关于终止收购北京中视精彩影视文化有限公司51%股权的议案》，详情请见公司《第三届董事会第三十八次会议决议公告》（公告编号：2014-215）。独立董事对终止事项发表了独立意见：本次终止收购由交易双方协商确定，审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，遵循了市场公平、公正的交易原则。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次交易事项无需提交公司股东大会审议批准。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
四、本次终止事项对公司的影响
本次终止收购事项有利于降低公司资产负债率，改善公司财务结构，但若
2014年12月31日前交易对方未能按约定返还定金，则公司面临1000万元人民币款项无法按时回收的风险，可能会对公司现金流造成一定影响，敬请广大投资者注意投资风险。董事会对本次终止事项给投资者带来的不便深表歉意。
五、备查文件
1、《公司第三届董事会第三十八次会议决议》；
2、《关于终止收购北京中视精彩影视文化有限公司51%股权的独立意见》；
3、《关于终止<股权收购意向协议>之谅解备忘录》。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会二〇一四年十一月二十六日
证券代码：002091 证券简称：中环股份 公告编号：2015-116天津中环半导体股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2015年11月23日以传真和电子邮件结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位监事。监事应参会3人，实际参会3人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规范性文件的有关规定。
会议表决以监事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行。本次会议决议如下：审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。
监事会全体成员一致认为：同意公司使用闲置募集资金不超过59,000万元人民币投资安全性高、有保本约定的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司监事会2015年11月24日
搜于特集团股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的有关规定，作为搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第四次会议的相关议案进行了审议，现发表独立意见如下：
一、关于调整非公开发行股票方案的独立意见
本次调整非公开发行股票方案的议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，决议合法有效。
本次方案调整是基于公司实际状况和近期国内证券市场发生变化的综合考虑，调整后的方案切实可行，符合公司的长远发展和全体股东利益。
综上，我们同意董事会对公司非公开发行股票方案的调整，并根据调整后的非公开发行方案修订相关文件。
二、关于修订《2015年度非公开发行股票预案》的独立意见
公司董事会修订的公司《2015年度非公开发行股票预案（修订稿）》，符合公司的实际情况，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，同意按照上述预案实施。
三、关于修订《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的独立意见公司董事会修订的《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》符合国家相关的产业政策、行业发展趋势和公司的长远战略，项目实施后将有利
于提升公司盈利能力，增强公司的抗风险能力，进一步提升公司的综合竞争力，符合公司的实际情况和股东的利益。
（以下无正文）
（本页无正文，为搜于特集团股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见签署页之一）
独立董事签名：
许成富
（本页无正文，为搜于特集团股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见签署页之二）
独立董事签名：
周世权
（本页无正文，为搜于特集团股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见签署页之三）
独立董事签名：
王珈
安信证券股份有限公司关于
浙江华策影视股份有限公司持续督导工作
2017年上半年定期现场检查报告
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|保荐机构名称：安信证券股份有限公司|被保荐公司简称：华策影视||||
|保荐代表人姓名：于冬梅|联系电话：021-35082925||||
|保荐代表人姓名：王国文|联系电话：021-35082887||||
|现场检查人员姓名：于冬梅|||||
|现场检查对应期间：√上半年 □ 下半年|||||
|现场检查时间：2017年 8月27日-2017年8月 29日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不 适用|
|现场检查手段：1、查看公司的公开信息披露文件；2、查阅公司三会文件，包括会议通知、议案、会议记录、决议等；3、查看公司主要经营、管理场所|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段：1、对公司董秘和证券事务代表进行访谈；2、查看公司的内部审计部工作报告及相关底稿；3、查看公司审计委员会的工作报告及相关底稿。|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部||√|||

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|门|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（中小企业板上市公司适用）||√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规|√||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度||√|
|（三）信息披露|||
|现场检查手段：1、对公司证券事务代表进行访谈；2、查阅三会资料和公司信息披露的资料；3、了解公司实际运营情况，与公司披露的情况进行对比；|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||

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|-|-|-|
|现场检查手段：1、进行报表分析，分析是否有异常情况；2、网络媒体搜索，核查是否有负面报告；3、了解管理层、实际控制人、股东是否有不良诚信记录；4、查阅半年度报告、公司公告等资料。|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|√||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|√||
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段：1、核查募集资金对账单；2、核查募集资金使用情况一览表。|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√||
|（六）业绩情况|||
|现场检查手段：1、核查公司披露的定期报告及业绩预告文件；|||

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|2、核查可比公司的相关财务数据并作出比较；3、了解公司所在行业情况，核查公司业绩与行业情况是否匹配。||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段：1、网络核查；2、持股明细核查。||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段：1、查阅公告信息；2、 查阅大额资金往来的交易合同、发票等资料；3、 核查年度分红情况；4、 查看公司经营环境。||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|√|||
|二、现场检查发现的问题及说明||||
|无||||

保荐代表人签名： 年 月 日
年 月 日
保荐机构： 年 月 日
（加盖公章）
大连智云自动化装备股份有限公司证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2014-007
大连智云自动化装备股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）二届董事会第二十七次会议决定于2014年4月17日（星期四）上午9:00召开公司2013年年度股东大会（以下简称本次股东大会），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况：
1．本次股东大会的召开时间：2014年4月17日9:00。
2．现场会议召开地点：大连智云自动化装备股份有限公司三楼第一会议室
3．会议召集人：公司董事会
4．会议方式：本次会议采取现场投票的方式。
5．股权登记日：2014年4月14日（星期一）。
6．会议出席对象：
（1）2014年04月14日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书格式附后）
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等。
7．登记时间：2014年04月16日（星期三）上午9：30至11：30，下午14：00至16：00。
二、本次股东大会审议事项
（一）关于审议《2013年度董事会工作报告》的议案；
（二）关于审议《2013年度监事会工作报告》的议案；
大连智云自动化装备股份有限公司（三）关于审议《2013年度财务决算报告》的议案；
（四）关于审议《2013年年度报告全文及摘要》的议案；
（五）关于审议《2013年度利润分配》的议案；
（六）关于审议《续聘2014年会计师事务所》的议案；
（七）关于审议《董事会换届选举》的议案；
（八）关于审议《监事会换届选举》的议案；
（九）听取独立董事述职报告。
具体内容详见本通知同日在中国证监会指定的网站上披露的相关公告。
以上议案已刊登在2014年03月27日中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记手续：
（1）法人股股东凭营业执照复印件、法人代表证明或授权委托书（见附件）、股权证明及委托人身份证办理登记手续。
（2）自然人凭本人身份证、股东帐户卡、持股证明；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点：
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请认真填写《参会股东登
大连智云自动化装备股份有限公司记表》（附件一），以便登记确认。传真请在 2014年 04月 16日16：00前送达公司董事会办公室，来信请寄：大连市甘井子区营城子工业园区营日路 32号大连智云自动化装备股份有限公司董事会办公室，邮编：116036（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
四、其他注意事项
1、股东大会联系方式
联系人：任彤 冯莉莉
联系电话：0411-86705641联系传真：0411-86705333
联系地址：大连市甘井子区营城子工业园区营日路32号大连智云自动化装备股份有限公司董事会办公室，邮政编码：116036
2、会期半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。
3、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会议入场手续。
大连智云自动化装备股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十五日
附件一：《大连智云自动化装备股份有限公司2013年年度股东大会参会股东登记表》；
附件二：《授权委托书》。
大连智云自动化装备股份有限公司
附件一：
大连智云自动化装备股份有限公司
2013年年度股东大会参会股东登记表
|||
|-|-|
|姓名或名称|证件号码|
|股东账号|持股数量（股）|
|联系电话|电子邮箱|
|邮 编|联系地址|

大连智云自动化装备股份有限公司
附件二：
授权委托书
大连智云自动化装备股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席大连智云自动化
装备股份有限公司2013年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示
对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的
相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大
会结束之时止。
委托人对受托人的指示如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《2013年度董事会工作报告》的议案||||
|2|《2013年度监事会工作报告》的议案||||
|3|《2013年度财务决算报告》的议案||||
|4|《2013年年度报告全文及摘要》的议案||||
|5|《2013年度利润分配》的议案||||
|6|《续聘2014年会计师事务所》的议案||||
|7|《董事会换届选举》||||
|（1）|非独立董事候选人|备注：投票数为持股份数*4|||
|○1|谭永良||||
|○2|张绍辉||||
|○3|任彤||||
|○4|高鹏||||
|（2）|独立董事候选人|备注：投票数为持股份数*3|||
|○1|张先治||||
|○2|韩海鸥||||
|○3|肖捷||||

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|-|-|-|
|8|审议《监事会换届选举》的议案|备注：投票数为持股份数*2|
|○1|冯莉莉||
|○2|吴倩||

注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。
委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持有股数：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
大连智云自动化装备股份有限公司
委托日期：
附注：
1、单位委托须加盖单位公章；
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
年 月 日