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|鸿博股份2015年独立董事述职报告|

鸿博股份有限公司
2015年独立董事述职报告——许萍
各位股东及股东代表：
作为鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2015年的工作中，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真履行职责，积极出席了相关会议，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将2015年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况：
2015年度，本人参加了公司每次召开的董事会和股东大会。在召开董事会前，积极了解决策所需要的情况和资料，主动了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。2015年度，公司召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。2015年度本人出席董事会会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|自任职起董事会召开次数||7|自任职起股东大会召开次数|3|
|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|亲自出席次数||
|7|0|0|3||

注：1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2、无缺席和委托其它董事出席董事会的情况。
二、发表独立意见情况：
1、在公司第三届董事会第九次会议上就公司关于《鸿博股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》发表独立意见如下：
（1）员工持股计划内容符合《指导意见》等有关法律、法规的规定，不存
在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参
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|鸿博股份2015年独立董事述职报告|

与本员工持股计划的情形。
（2）实施员工持股计划有利于提高员工的积极性，使公司员工和股东形成利益共同体，有利于公司稳定主要管理人员和核心团队，有利于公司实现长期可持续发展。
（3）董事会的审议程序符合《公司法》、《证券法》及《指导意见》等相关法律法规的规定；其中，关联董事周美妹女士、李云强先生、黄志雨先生，监事何爱平女士均在审议本议案的会议上回避表决。
本人同意《鸿博股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要，同意将该议案提交公司股东大会审议。
2、在公司第三届董事会第十次会议上就公司截至2015年6月30日的对外担保情况、控股股东及其它关联方资金往来的情况发表独立意见如下：
（1）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也没有其他变相方式占用公司资金的情况。公司已建立了较为健全的防范大股东及其他关联方资金占用的内部控制制度，能够有效防止大股东及其他关联方占用公司资金、侵害公司利益，维护中小股东利益。
（2）公司不存在为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；也不存在直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情况。
（3）截至 2015年 6月 30日，公司为全资子公司担保情况如下：
经第三届董事会 2014年第三次临时会议审议通过，同意公司为控股子公司无锡双龙信息纸有限公司向银行申请总额不超过人民币 5000万元的综合授信
提供担保，期限一年。
经第三届董事会 2015年第二次临时会议审议通过，同意公司为全资子公司重庆市鸿海印务有限公司向银行申请总额不超过 5000万元综合授信提供担保，期限为一年。
报告期内，公司累计对全资子公司提供的担保额度为 10,000万元，占 2015年半年度净资产（未经审计）的比例为11.69%；除此以外，公司不存在其他对
外担保的情况，也不存在逾期担保的情况。
（4）截至 2015年 6月 30日，公司控股子公司不存在对外担保及逾期对
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|鸿博股份2015年独立董事述职报告|

外担保的情况。
3、在公司第三届董事会第十二次会议上就公司关于本次非公开发行股票涉及的关联交易事项发表独立意见如下：
（1）本次发行定价方式公平公允；发行方案、交易程序安排符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公开透明；
（2）本次发行相关议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，关联董事回避了对相关议案的表决，表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定；
（3）本次发行的实施体现了控股股东对公司的支持和信心，有利于提升公司的持续盈利能力，符合公司与公司股东的整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。同意将本次非公开发行涉及的关联交易事项提交公司股东大会审议批准。
三、保护投资者权益方面所做的工作：
1、对信息披露情况的监督
作为本公司独立董事，本人持续关注公司的信息披露工作和公众传媒对公司的报道，督促公司严格、规范地按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》的有关规定，进行信息管理和信息披露。自本人2015年7月份任职起，公司董事会审议议案31起，每起议案前本人均认真调查，审议过程中积极发表意见，并积极关注议案的披露情况。确保了公司信息披露的真实、准确、及时、完整，保护了投资者的合法权益。
2、对公司治理结构及经营管理的监督
作为本公司独立董事，在2015年内能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，无缺席情况。同时充分对公司的生产经营、财务管理、内控制度建设，募集资金使用、关联交易等情况进行深入了解。一方面通过对公司进行实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况，详实的听取相关人员的汇报，并进行调查，获
取做出决策所需要的情况和资料；另一方面通过电话和邮件，与公司其他董事、
高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展
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|鸿博股份2015年独立董事述职报告|

情况，掌握公司的运行动态，确保公司重大决策的正确性、战略性和前瞻性，以充分维护公司股东的利益。
四、专门委员会议情况：
公司第三届董事会设立了审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，除战略委员会外，独立董事在四个专门委员会中所占比例均达到三分之二，并分别担任三个专门委员会的主任委员。本人担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员，自本人任职起，专门委员会会议召开及审议议案情况如下：
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||届次|审议议案|
|审计委员会|第三届董事会审计委员会 2015年第四次会议|1.《鸿博股份有限公司 2015 年半年度报告》及其摘要；2.《关于控股子公司无锡双龙信息纸有限公司向银行申请综合授信及为其提供担保的议案》|
||第三届董事会审计委员会 2015年第五次会议|《2015 年第三季度报告》及其摘要|
|提名委员会|第三届董事会提名委员会 2015年第三次会议|《关于提名林双林为公司独立董事候选人的议案》|

五、对公司现场考察工作情况
报告期内，本人对公司的实地调研情况如下表所示：
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|-|-|-|
|考察时间|考察项目|具体情况|
|2015年12月10-13日|鸿博股份有限公司智能卡分公司|经营管理情况、业务情况|
|2015年12月14-16日|鸿博（福建）数据网络科技股份有限公司|无纸化代购技术平台开发等技术问题、市场分析|
|2015年12月17-19日|福建鸿博致远信息科技有限公司|经营管理情况、物联网开发技术进展情况|

调研所获取的详细信息对于本人在董事会重大决策时起到了积极作用。调研过程中的相关建议也获得各分子公司采纳。
六、其他事项：
2015年度，本人没有独立行使或与其他独立董事一道行使以下特别职权：
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|鸿博股份2015年独立董事述职报告|

2、向董事会提议召开临时股东大会；
3、独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询。
七、联系方式：
独立董事姓名：许萍
电子邮箱：xp7126@126.com
最后，对公司相关工作人员在 2015年度工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。
独立董事：许萍二〇一六年三月二十九日
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|鸿博股份2015年独立董事述职报告|

鸿博股份有限公司
2015年独立董事述职报告——胡穗华
各位股东及股东代表：
作为鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2015年的工作中，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真履行职责，积极出席了相关会议，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将2015年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况：
2015年度，本人参加了公司每次召开的董事会和股东大会。在召开董事会前，积极了解决策所需要的情况和资料，主动了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。2015年度，公司召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。2015年度本人出席董事会会议的情况如下：
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|自任职起董事会召开次数||7|自任职起股东大会召开次数|3|
|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|亲自出席次数||
|7|0|0|3||

注：1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2、无缺席和委托其它董事出席董事会的情况。
二、发表独立意见情况：
1、在公司第三届董事会第九次会议上就公司关于《鸿博股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》发表独立意见如下：
（1）员工持股计划内容符合《指导意见》等有关法律、法规的规定，不存
在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参
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|鸿博股份2015年独立董事述职报告|

与本员工持股计划的情形。
（2）实施员工持股计划有利于提高员工的积极性，使公司员工和股东形成利益共同体，有利于公司稳定主要管理人员和核心团队，有利于公司实现长期可持续发展。
（3）董事会的审议程序符合《公司法》、《证券法》及《指导意见》等相关法律法规的规定；其中，关联董事周美妹女士、李云强先生、黄志雨先生，监事何爱平女士均在审议本议案的会议上回避表决。
本人同意《鸿博股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要，同意将该议案提交公司股东大会审议。
2、在公司第三届董事会第十次会议上就公司截至2015年6月30日的对外担保情况、控股股东及其它关联方资金往来的情况发表独立意见如下：
（1）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也没有其他变相方式占用公司资金的情况。公司已建立了较为健全的防范大股东及其他关联方资金占用的内部控制制度，能够有效防止大股东及其他关联方占用公司资金、侵害公司利益，维护中小股东利益。
（2）公司不存在为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；也不存在直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情况。
（3）截至 2015年 6月 30日，公司为全资子公司担保情况如下：
经第三届董事会 2014年第三次临时会议审议通过，同意公司为控股子公司无锡双龙信息纸有限公司向银行申请总额不超过人民币 5000万元的综合授信
提供担保，期限一年。
经第三届董事会 2015年第二次临时会议审议通过，同意公司为全资子公司重庆市鸿海印务有限公司向银行申请总额不超过 5000万元综合授信提供担保，期限为一年。
报告期内，公司累计对全资子公司提供的担保额度为 10,000万元，占 2015年半年度净资产（未经审计）的比例为11.69%；除此以外，公司不存在其他对
外担保的情况，也不存在逾期担保的情况。
（4）截至 2015年 6月 30日，公司控股子公司不存在对外担保及逾期对
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|鸿博股份2015年独立董事述职报告|

外担保的情况。
3、在公司第三届董事会第十二次会议上就公司关于本次非公开发行股票涉及的关联交易事项发表独立意见如下：
（1）本次发行定价方式公平公允；发行方案、交易程序安排符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公开透明；
（2）本次发行相关议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，关联董事回避了对相关议案的表决，表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定；
（3）本次发行的实施体现了控股股东对公司的支持和信心，有利于提升公司的持续盈利能力，符合公司与公司股东的整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。同意将本次非公开发行涉及的关联交易事项提交公司股东大会审议批准。
三、保护投资者权益方面所做的工作：
1、对信息披露情况的监督
作为本公司独立董事，本人持续关注公司的信息披露工作和公众传媒对公司的报道，督促公司严格、规范地按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》的有关规定，进行信息管理和信息披露。自本人2015年7月份任职起，公司董事会审议议案31起，每起议案前本人均认真调查，审议过程中积极发表意见，并积极关注议案的披露情况。确保了公司信息披露的真实、准确、及时、完整，保护了投资者的合法权益。
2、对公司治理结构及经营管理的监督
作为本公司独立董事，在2015年内能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，无缺席情况。同时充分对公司的生产经营、财务管理、内控制度建设，募集资金使用、关联交易等情况进行深入了解。一方面通过对公司进行实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况，详实的听取相关人员的汇报，并进行调查，获
取做出决策所需要的情况和资料；另一方面通过电话和邮件，与公司其他董事、
高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展
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|鸿博股份2015年独立董事述职报告|

情况，掌握公司的运行动态，确保公司重大决策的正确性、战略性和前瞻性，以充分维护公司股东的利益。
四、出席专门委员会会议情况：
公司第三届董事会设立了审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，除战略委员会外，独立董事在四个专门委员会中所占比例均达到三分之二，并分别担任三个专门委员会的主任委员。本人担任提名委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，自本人任职起，专门委员会会议召开情况如下：
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||届次|审议议案|
|提名委员会|第三届董事会提名委员会 2015年第三次会议|《关于提名林双林为公司独立董事候选人的议案》|

五、对公司现场考察工作情况：
报告期内，本人对公司的实地调研情况如下表所示：
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|考察时间|考察项目|具体情况|
|2015年12月10-13日|鸿博股份有限公司智能卡分公司|经营管理情况、业务情况|
|2015年12月14-16日|鸿博（福建）数据网络科技股份有限公司|无纸化代购技术平台开发等技术问题、市场分析|
|2015年12月17-19日|福建鸿博致远信息科技有限公司|经营管理情况、物联网开发技术进展情况|

调研所获取的详细信息对于本人在董事会重大决策时起到了积极作用。调研过程中的相关建议也获得各分子公司采纳。
六、其他事项：
2015年度，本人没有独立行使或与其他独立董事一道行使以下特别职权：
1、提议召开董事会；
2、向董事会提议召开临时股东大会；
3、独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和
咨询。
七、联系方式：
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|鸿博股份2015年独立董事述职报告|

独立董事姓名：胡穗华
电子邮箱：hsh567@163.com
最后，对公司相关工作人员在 2015年度工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。
独立董事：胡穗华二〇一六年三月二十九日
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|鸿博股份2015年独立董事述职报告|

鸿博股份有限公司
2015年独立董事述职报告——洪波
各位股东及股东代表：
作为鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2015年的工作中，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真履行职责，积极出席了相关会议，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将2015年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况：
2015年度，本人参加了公司每次召开的董事会和股东大会。在召开董事会前，积极了解决策所需要的情况和资料，主动了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。2015年度，公司召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。2015年度本人出席董事会会议的情况如下：
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|自任职起董事会召开次数||12|自任职起股东大会召开次数|5|
|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|亲自出席次数||
|12|0|0|5||

注：1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2、无缺席和委托其它董事出席董事会的情况。
二、发表独立意见情况：
1、在公司第三届董事会第八次会议上就公司截至2014年12月31日的对外担保情况和控股股东及其它关联方资金往来的情况发表独立意见如下：
（1）截至2014年12月31日，公司控股股东不存在占用公司资金的情况，公
司与控股子公司的资金往来均为正常性资金往来，不存在关联方违规占用上市公
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|鸿博股份2015年独立董事述职报告|

司资金的情况。
（2）公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
（3）截至2014年12月31日，公司对全资子公司的实际担保余额为3500万元，占公司净资产的比例为4.06%，属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法，并充分揭示了担保存在的风险。公司已经建立了完善的对外担保风险控制制度，未发现公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，没有损害公司、股东尤其是中小股东的利益。
2、在第三届董事会第八次会议上就公司2014年度内部控制的自我评价报告
发表独立意见如下：
公司按照国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，并结合公司自身的特点,基本建立起了较为完善的内部控制制度，内控制度具有合法性、合理性和有效性。董事会出具的《2014年度内部控制的自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
3、在第三届董事会第八次会议上就公司聘用2015年度审计机构发表独立意见如下：
经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）及前身为公司连续提供多年的审计服务，为公司出具的审计报告均客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。同时，该所为本公司审计业务签字的注册会计师符合《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》的文件要求。
本人同意公司聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构，为公司2015年度财务报告提供审计服务，聘期一年。
4、在第三届董事会第八次会议上就公司2014年度利润分配预案发表以下独立意见：
本人认为，公司董事会拟定的2014年度利润分配预案，符合公司当前的情况，有利于公司未来发展和全体股东的长远利益，该预案中的现金股利分配计划，符合《公司章程》等有关规定，本人同意将董事会提出的2014年度利润分配预案提
交股东大会审议。
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|鸿博股份2015年独立董事述职报告|

公司副总经理发表独立意见如下：
（1）经审查张京平女士个人履历情况，未发现张京平女士有《公司法》第 146条规定之情形以及其他不得担任公司高级管理之情形，亦未被中国证监会确定为市场禁入者，任职资格合法，聘任程序合规。
（2）经了解张京平女士的工作经历，认为其具备相应的履职能力和条件，能够胜任公司副总经理的职责要求。本次聘任符合公司的战略发展要求，符合全体股东利益。
本人同意聘任张京平女士担任公司副总经理。
6、在公司第三届董事会第九次会议上就公司关于《鸿博股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》发表独立意见如下：
（1）员工持股计划内容符合《指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。
（2）实施员工持股计划有利于提高员工的积极性，使公司员工和股东形成利益共同体，有利于公司稳定主要管理人员和核心团队，有利于公司实现长期可持续发展。
（3）董事会的审议程序符合《公司法》、《证券法》及《指导意见》等相关法律法规的规定；其中，关联董事周美妹女士、李云强先生、黄志雨先生，监事何爱平女士均在审议本议案的会议上回避表决。
本人同意《鸿博股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要，同意将该议案提交公司股东大会审议。
7、在公司第三届董事会第十次会议上就公司截至2015年6月30日的对外担保情况、控股股东及其它关联方资金往来的情况发表独立意见如下：
（1）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也没有其他变相方式占用公司资金的情况。公司已建立了较为健全的防范大股东及其他关联方资金占用的内部控制制度，能够有效防止大股东及其他关联方占用公司资金、侵害公司利益，维护中小股东利益。
（2）公司不存在为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人
提供担保的情况；也不存在直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供
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|鸿博股份2015年独立董事述职报告|

担保的情况。
（3）截至 2015年 6月 30日，公司为全资子公司担保情况如下：
经第三届董事会 2014年第三次临时会议审议通过，同意公司为控股子公司无锡双龙信息纸有限公司向银行申请总额不超过人民币 5000万元的综合授信
提供担保，期限一年。
经第三届董事会 2015年第二次临时会议审议通过，同意公司为全资子公司重庆市鸿海印务有限公司向银行申请总额不超过 5000万元综合授信提供担保，期限为一年。
报告期内，公司累计对全资子公司提供的担保额度为 10,000万元，占 2015年半年度净资产（未经审计）的比例为11.69%；除此以外，公司不存在其他对外担保的情况，也不存在逾期担保的情况。
（4）截至 2015年 6月 30日，公司控股子公司不存在对外担保及逾期对外担保的情况。
8、在公司第三届董事会第十二次会议上就公司关于本次非公开发行股票涉及的关联交易事项发表独立意见如下：
（1）本次发行定价方式公平公允；发行方案、交易程序安排符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公开透明；
（2）本次发行相关议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，关联董事回避了对相关议案的表决，表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定；
（3）本次发行的实施体现了控股股东对公司的支持和信心，有利于提升公司的持续盈利能力，符合公司与公司股东的整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。同意将本次非公开发行涉及的关联交易事项提交公司股东大会审议批准。
三、保护投资者权益方面所做的工作：
1、对信息披露情况的监督
作为本公司独立董事，本人持续关注公司的信息披露工作和公众传媒对公司
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|鸿博股份2015年独立董事述职报告|

的报道，督促公司严格、规范地按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》的有关规定，进行信息管理和信息披露。自本人2015年3月份任职起，公司董事会审议议案53起，每起议案前本人均认真调查，审议过程中积极发表意见，并积极关注议案的披露情况。确保了公司信息披露的真实、准确、及时、完整，保护了投资者的合法权益。
2、对公司治理结构及经营管理的监督
作为本公司独立董事，在2015年内能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，无缺席情况。同时充分对公司的生产经营、财务管理、内控制度建设，募集资金使用、关联交易等情况进行深入了解。一方面通过对公司进行实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况，详实的听取相关人员的汇报，并进行调查，获取做出决策所需要的情况和资料；另一方面通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，确保公司重大决策的正确性、战略性和前瞻性，以充分维护公司股东的利益。
四、出席专门委员会会议情况：
公司第三届董事会设立了审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，除战略委员会外，独立董事在四个专门委员会中所占比例均达到三分之二，并分别担任三个专门委员会的主任委员。本人担任薪酬与考核委员会主任委员和战略委员会委员，自本人任职起，暂无相关专门委员会会议。
五、对公司现场考察工作情:
报告期内，本人对公司的实地调研情况如下表所示：
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|考察时间|考察项目|具体情况|
|2015年12月10-13日|鸿博股份有限公司智能卡分公司|经营管理情况、业务情况|
|2015年12月14-16日|鸿博（福建）数据网络科技股份有限公司|无纸化代购技术平台开发等技术问题、市场分析|
|2015年12月17-19日|福建鸿博致远信息科技有限公司|经营管理情况、物联网开发技术进展情况|

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|鸿博股份2015年独立董事述职报告|

调研所获取的详细信息对于本人在董事会重大决策时起到了积极作用。调研过程中的相关建议也获得各分子公司采纳。
六、其他事项：
2015年度，本人没有独立行使或与其他独立董事一道行使以下特别职权：
1、提议召开董事会；
2、向董事会提议召开临时股东大会；
3、独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询。
七、联系方式：
独立董事姓名：洪波
电子邮箱：hblawyer@126.com
最后，对公司相关工作人员在 2015年度工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。
独立董事：洪波二〇一六年三月二十九日
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|鸿博股份2015年独立董事述职报告|

鸿博股份有限公司
2015年独立董事述职报告——林双林
各位股东及股东代表：
作为鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2015年的工作中，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真履行职责，积极出席了相关会议，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将2015年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况：
2015年度，本人参加了公司每次召开的董事会和股东大会。在召开董事会前，积极了解决策所需要的情况和资料，主动了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。2015年度，公司召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。2015年度本人出席董事会会议的情况如下：
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|自任职起董事会召开次数||4|自任职起股东大会召开次数|1|
|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|亲自出席次数||
|4|0|0|1||

注：1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2、无缺席和委托其它董事出席董事会的情况。
二、发表独立意见情况：
1、在公司第三届董事会第十二次会议上就公司关于本次非公开发行股票涉及的关联交易事项发表独立意见如下：
（1）本次发行定价方式公平公允；发行方案、交易程序安排符合《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、
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《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公开透明；
（2）本次发行相关议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，关联董事回避了对相关议案的表决，表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定；
（3）本次发行的实施体现了控股股东对公司的支持和信心，有利于提升公司的持续盈利能力，符合公司与公司股东的整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。同意将本次非公开发行涉及的关联交易事项提交公司股东大会审议批准。
三、保护投资者权益方面所做的工作：
1、对信息披露情况的监督
作为本公司独立董事，本人持续关注公司的信息披露工作和公众传媒对公司的报道，督促公司严格、规范地按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》的有关规定，进行信息管理和信息披露。自本人2015年9月份任职起，公司董事会审议议案21起，每起议案前本人均认真调查，审议过程中积极发表意见，并积极关注议案的披露情况。确保了公司信息披露的真实、准确、及时、完整，保护了投资者的合法权益。
2、对公司治理结构及经营管理的监督
作为本公司独立董事，在2015年内能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，无缺席情况。同时充分对公司的生产经营、财务管理、内控制度建设，募集资金使用、关联交易等情况进行深入了解。一方面通过对公司进行实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况，详实的听取相关人员的汇报，并进行调查，获取做出决策所需要的情况和资料；另一方面通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，确保公司重大决策的正确性、战略性和前瞻性，以充分维护公司股东的利益。
四、出席专门委员会会议情况：
公司第三届董事会设立了审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提
名委员会四个专门委员会，除战略委员会外，独立董事在四个专门委员会中所占
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比例均达到三分之二，并分别担任三个专门委员会的主任委员。本人担任审计委员会委员和战略委员会委员，自本人任职起，没有召开专门委员会会议。
五、对公司现场考察工作情况：
报告期内，本人对公司的实地调研情况如下表所示：
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|考察时间|考察项目|具体情况|
|2015年12月10-13日|鸿博股份有限公司智能卡分公司|经营管理情况、业务情况|
|2015年12月14-16日|鸿博（福建）数据网络科技股份有限公司|无纸化代购技术平台开发等技术问题、市场分析|
|2015年12月17-19日|福建鸿博致远信息科技有限公司|经营管理情况、物联网开发技术进展情况|

调研所获取的详细信息对于本人在董事会重大决策时起到了积极作用。调研过程中的相关建议也获得各分子公司采纳。
六、其他事项：
2015年度，本人没有独立行使或与其他独立董事一道行使以下特别职权：
1、提议召开董事会；
2、向董事会提议召开临时股东大会；
3、独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询。
七、联系方式：
独立董事姓名：林双林
电子邮箱：shuanglin@nsd.pku.edu.cn
最后，对公司相关工作人员在 2015年度工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。
独立董事：林双林
二〇一六年三月二十九日