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证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2017-74宜华健康医疗股份有限公司
董事会关于公司符合配股条件的说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展和提升公司竞争力需要，公司拟向原股东配售人民币普通股（A股）股票。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求，公司董事会对实际经营情况及上市公司配股条件进行逐项对照检查，认为公司具备申请向原股东配股的资格和条件，具体如下：
一、公司符合《证券法》第十三条的下述规定：
（一）具备健全且运行良好的组织机构；
（二）具有持续盈利能力，财务状况良好；
（三）最近三年财务会计文件无虚假记载，无其他重大违法行为；
（四）经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件。
二、公司的组织机构健全、运行良好，符合《管理办法》第六条的下述规定：（一）公司章程合法有效，股东大会、董事会、监事会和独立董事制度健全，能够依法有效履行职责；
（二）公司内部控制制度健全，能够有效保证公司运行的效率、合法合规性和财务报告的可靠性；内部控制制度的完整性、合理性、有效性不存在重大缺陷；
（三）现任董事、监事和高级管理人员具备任职资格，能够忠实和勤勉地履行职务，不存在违反《公司法》第一百四十八条、第一百四十九条规定的行为，且最近三十六个月内未受到过中国证监会的行政处罚、最近十二个月内未受到过证券交易所的公开谴责；
（四）上市公司与控股股东、实际控制人的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，能够自主经营管理；
（五）公司最近十二个月内不存在违规对外提供担保的行为。
三、公司具备可持续盈利能力，符合《管理办法》第七条的下述规定：
（一）最近三个会计年度连续盈利。扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比，以低者作为计算依据；
（二）业务和盈利来源相对稳定，不存在严重依赖于控股股东、实际控制人的情形；
（三）现有主营业务或投资方向能够可持续发展，经营模式和投资计划稳健，主要产品或服务的市场前景良好，行业经营环境和市场需求不存在现实或可预见的重大不利变化；
（四）高级管理人员和核心技术人员稳定，最近十二个月内未发生重大不利变化；
（五）公司重要资产、核心技术或其他重大权益的取得合法，能够持续使用，不存在现实或可预见的重大不利变化；
（六）不存在可能严重影响公司持续经营的担保、诉讼、仲裁或其他重大事项；
（七）最近二十四个月内未公开发行证券，不存在公开发行证券当年营业利润比上年下降百分之五十以上的情形。
四、公司的财务状况良好，符合《管理办法》第八条的下述规定：
（一）公司会计基础工作规范，严格遵循国家统一会计制度的规定；
（二）注册会计师对公司最近三年财务报表未被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告；
（三）资产质量良好。不良资产不足以对公司财务状况造成重大不利影响；
（四）经营成果真实，现金流量正常。营业收入和成本费用的确认严格遵循国家有
关企业会计准则的规定，最近三年资产减值准备计提充分合理，不存在操纵经营业绩的情形；
（五）最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
五、公司最近三十六个月内财务会计文件无虚假记载，不存在《管理办法》第九条所列的以下重大违法行为：
（一）违反证券法律、行政法规或规章，受到中国证监会的行政处罚，或者受到刑事处罚；
（二）违反工商、税收、土地、环保、海关法律、行政法规或规章，受到行政处罚且情节严重，或者受到刑事处罚；
（三）违反国家其他法律、行政法规且情节严重的行为。
六、公司本次配股的募集资金的数额和使用符合《管理办法》第十条的下述规定：（一）本次配股募集资金总额预计不超过269,950.00万元，不超过项目需求量；
（二）本次配股募集资金扣除发行费用后全部用于“补充流动资金”、“偿还有息债务”以及“集团化信息管理中心建设项目”，其用途符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律和行政法规的规定；
（三）本次配股募集资金扣除发行费用后全部用于“补充流动资金”、“偿还有息债务”以及“集团化信息管理中心建设项目”，不会为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不会直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（四）本次配股募集资金的使用及投资项目实施后，不会与控股股东或实际控制人产生同业竞争或影响公司生产经营的独立性；
（五）公司已建立募集资金专项存储制度，募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户。
七、公司不存在《管理办法》第十一条列示的下述重大违法违规的行为：
（一）本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
（二）擅自改变前次公开发行证券募集资金的用途而未作纠正；
（三）上市公司最近十二个月内受到过证券交易所的公开谴责；
（四）上市公司及其控股股东最近十二个月内存在未履行向投资者作出的公开承诺的行为；
（五）上市公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；
（六）严重损害投资者的合法权益和社会公共利益的其他情形。
八、公司本次配股符合《管理办法》第十二条的下述规定：
（一）预计本次配股总数不超过134,341,463股，拟配售股份数量不超过本次配售股份前公司股本总额的百分之三十；
（二）公司控股股东宜华企业（集团）有限公司在公司股东大会召开前公开承诺认配股份的数量；
（三）公司本次配股将采用《证券法》规定的代销方式发行。
综上所述，董事会认为，公司的组织机构健全、运行良好、盈利能力具有可持续性、财务状况良好、财务会计文件无虚假记载、募集资金的数额和使用符合相关规定、不存在重大违法行为，公司符合有关法律、法规关于上市公司配股的各项规定和要求，公司具备申请配股的资格和条件。
特此说明。
宜华健康医疗股份有限公司董事会二〇一七年八月二十四日
证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2019-044债券代码：128042 债券简称：凯中转债
深圳市凯中精密技术股份有限公司
关于“凯中转债”恢复转股的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
债券代码：128042债券简称：凯中转债
恢复转股时间：自2019年5月30日起恢复转股。
深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）因实施 2018年度权益分派方案，根据《深圳市凯中精密技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及相关规定，公司可转换公司债券（债券代码：128042；债券简称：凯中转债）于2019年5月21日暂停转股。
根据规定，凯中转债将于本次权益分派股权登记日后的第一个交易日（即2019年5月30日）起恢复转股。敬请公司可转换公司债券持有人留意。
特此公告。
深圳市凯中精密技术股份有限公司
董事会
2019年5月30日
股票代码：002589 股票简称：瑞康医药 公告编号：2018-012瑞康医药股份有限公司
2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告
发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1635号文核准，瑞康医药股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值不超过20亿元（含20亿元）的公司债券。
根据《瑞康医药股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，本期公司债券发行规模为不超过10亿元。
本期债券期限为3年，债券存续期第2年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。发行价格为每张人民币100元，本期债券发行采取网下面向合格机构投资者询价配售的方式，由发行人与主承销商根据询价情况进行配售。
本期公司债券发行工作已于2018年4月20日结束，实际发行规模为8.5亿元，最终票面利率为6.8%。
特此公告。
（此页无正文，为《瑞康医药股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
瑞康医药股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《瑞康医药股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
国金证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2019-117债券代码：123011 债券简称：德尔转债
阜新德尔汽车部件股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年9月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降
3、业绩预告情况表：
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|项 目|2019年前三季度（2019年1-9月）|上年同期（2018年1-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降59.68%～65.05%|盈利：14,879.18万元|
||盈利：5,200万元～6,000万元||

其中，2019年7月1日至2019年9月30日的业绩变动情况如下：
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|项 目|2019年第三季度（2019年7-9月）|上年同期（2018年7-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降61.35%～77.38%|盈利：4,993.48万元|
||盈利：1,129.76万元～1,929.76万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，汽车产销量持续下降，对经营业绩产生一定影响。
2、因中美贸易争端导致公司出口美国的电液转向泵需增加支付在美国报关
的关税费用,承担的额外关税对净利润产生较大影响。
的开发投入等，相关费用增加对当期净利润有所影响。
4、报告期内，预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为400万元～
600万元，对本期盈利没有重大影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计,具体财务数据将在本公司2019年前三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会
恒逸石化股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第二十三次会议所审议事项的事情认可函根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，作为恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们已经事前从公司获得并审阅了公司董事会提供的《关于转让全资子公司上海恒逸聚酯纤维有限公司股权的议案》及相关材料，在全面了解议案的具体情况后，现发表事前意见如下：
本次交易目的是：鉴于PTA和聚酯纤维产业逐步企稳向好，为在今后的发展中赢得主动先机，并为提升今后企业的盈利能力，公司结合下游市场的需求变化，积极主动优化各项资源要素配置，并集中上市公司资源发展更具竞争力的优势产品，提升产品的附加价值。海南恒盛元国际旅游发展有限公司（以下简称“海南恒盛元”）以现金方式向公司收购公司全资子公司浙江恒逸持石化有限公司（以下简称“浙江恒逸”）持有的上海恒逸聚酯纤维有限公司（以下简称“上海恒逸”）100%股权，转让总价款按照北京华信众合资产评估有限公司确定的最终评估价值 43,780.01万元执行，且海南恒盛元承诺：如其成功收购上海恒逸100%股权，收购后会对上海恒逸资产妥善加以处置，不会与作为上市公司主营业务之一的聚酯纤维产品生产与销售产生同业竞争，这遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价公平、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形；
为此，同意将本议案提交公司第九届董事会第二十三次会议审议。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为《恒逸石化股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十三次会议所审议事项的事前认可函》之签署页）
独立董事签字：
贾路桥： 周琪：
贺强：
二O一六年三月十五日
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2015-121广东长青（集团）股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为了避免股价异常波动,经向深圳证券交易所申请并经深圳证券交易所同意，公司股票（股票简称：长青集团，股票代码：002616）已于2015年7月8日上午开市起停牌，后公司于2015年7月8日、7月15日、7月22日、7月29日发布了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号分别为：2015-110、2015-112、2015-115、2015-119）。
公司上述筹划的重大事项为：湖南省中方县生物质综合利用项目的投资和浙江某项目的并购事宜。截至公告日，相关事项的最新进展如下：
一、关于湖南省中方县生物质综合利用项目的投资
二、关于浙江某项目的并购
该项目属于热电联产项目，目前承担着工业园区内企业的热能供应。由于各种原因，现股东拟出售股权，但具体交易的股权比例尚存在不确定性。
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|停牌期间，公司对标的方的信息和数据进行了调研、核实，同时进行了有关方|
|面的交流与调查。但标的方大股东近期将原来的谈判交易方式变更为竞争性交易方|
|式，公司一直在等待着标的方该竞争性交易方式的细则和时间进程安排。但时至今|
|日，公司仍无法获知该项目的竞争性交易方式的细则和时间进程安排。因此，公司|
|经审慎考虑，决定在标的方该次竞争性交易方式的细则、时间进程安排未确定之前，|
|暂缓参与该标的的收购行动。|

公司暂缓收购该交易标的，不代表放弃对该标的的争取。虽然有较大的不确定性，但公司将继续按照既定的战略发展规划推进相关工作，以提升公司综合盈利能力，不断做大做强，为投资者创造更大价值。该项目经我公司初步评估不构成重大资产重组，也不涉及关联交易。
上述事项拟于2015年7月30日对外披露。经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2015年7月30日上午开市起复牌（股票简称：长青集团，股票代码：002616）。
敬请广大投资者注意投资风险。
公司对广大投资者在本次因公司筹划重大事项而进行的股票停牌给予的理解和支持表示感谢！
特此公告。
广东长青（集团）股份有限公司董事会2015年7月29日
甘肃正天合律师事务所
关于中核华原钛白股份有限公司
2014年第一次临时股东大会
之
法律意见书
中国〃兰州
二〇一四年五月
甘肃正天合律师事务所 中核钛白2014年第一次临时股东大会法律意见书甘肃正天合律师事务所
关于中核华原钛白股份有限公司 2014年第一次临时股东大会之
法律意见书
致：中核华原钛白股份有限公司
甘肃正天合律师事务所（以下简称“本所”）作为贵公司常年法律顾问，就贵公司2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规及《中核华原钛白股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所委派律师列席了贵公司本次股东大会，根据《股东大会规则》第五条的要求，核查了贵公司提供的有关召开本次股东大会有关文件的原件或影印件，包括（但不限于）贵公司关于召开本次股东大会的各项议程及相关议案等文件，同时听取了贵公司就有关事实的陈述和说明。
贵公司已向本所保证和承诺，贵公司所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实、有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响法律意见的事实和文件均已向本所披露，而无任何虚假、隐瞒、重大遗漏之处。
在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的表决方式和表决程序等事项发表法律意见，不对本次股东大会议案的内容以及议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题
发表法律意见。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其它任何目的或用途。
基于此，本所律师根据《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见书。
甘肃正天合律师事务所 中核钛白2014年第一次临时股东大会法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查：
1、本次股东大会的召集是由贵公司于2014年4月29日召开的第四届董事会第二十二次会议决议作出的。
2、贵公司董事会已于2014年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了上述董事会会议决议以及召开本次股东大会的通知。
3、上述会议通知列明了本次股东大会的时间、地点、议程、出席会议对象、会议召开方式、登记办法等事项。
4、本次股东大会股权登记日为2014年5月9日。
5、本次股东大会现场会议于2014年5月17日上午10点在甘肃省嘉峪关市和诚西路359号公司会议室召开，召开时间、地点与前述公告一致。
据此，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
经本所律师核查：
1、贵公司董事会关于本次股东大会通知中列明的有权出席本次股东大会的人员为：截止2014年5月9日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的全体股东，公司全体董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师。
2、实际出席本次股东大会的股东及股东代理人共计6名，代表贵公司股份数247,121,212股，占贵公司股份总数的60.26%。
3、本次股东大会召集人为贵公司董事会。
据此，本所律师认为，出席本次股东大会的人员及召集人资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决结果
经本所律师核查：
1、本次股东大会审议和表决的议案为：
甘肃正天合律师事务所 中核钛白2014年第一次临时股东大会法律意见书《前次募集资金使用情况报告》
2、本次股东大会没有收到临时议案或新的提案，所审议的议案与股东大会通知中列明的议案一致。
3、本次股东大会采取书面投票的表决方式，对前述议案进行了表决。
4、经贵公司对前述议案投票结果的统计以及本所律师合理查验，前述议案均获得股东大会审议通过。
据此，本所律师认为，本次股东大会的提案及表决程序符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席
会议的人员资格、召集人资格、提案以及表决程序符合《公司法》及《公司章
程》等法律、法规和规范性文件的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有
效。
本法律意见书一式三份，呈贵公司二份，本所留存一份。
（以下无正文）
甘肃正天合律师事务所 中核钛白2014年第一次临时股东大会法律意见书（本页无正文，系本所《关于中核华原钛白股份有限公司 2014年第一次临时股东大会之法律意见书》之签章页）
甘肃正天合律师事务所（盖章） 经办律师（签字）
负责人（签字）
赵荣春 张军
张润丁
二〇一四年五月十七日
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2017-011江苏南大光电材料股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东张兴国先生近日完成如下股份质押业务：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张兴国|否|289.25万股|2017年3月1日|2018年2月23日|方正证券股份有限公司|16.10%|资金需求|
|合 计||289.25万股||||||

2、股东股份累计被质押的情况
上述股份质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。截至本公告披露日，张兴国先生共计持有本公司股份1,796.80万股，占本公司总股本的11.17%。本次质押股份数量占其持有本公司股份总数的16.10%，占公司总股本的1.80%。截至本公告披露日，张兴国先生累计质押股份1,333.98万股，占其持有公司总股数的74.24%，占公司总股本的8.29%。
3、股东质押的股份是否存在平仓风险
公司股东张兴国先生质押的股份目前不存在平仓风险，未来股份变动如达到《证
券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
江苏南大光电材料股份有限公司董事会
证券代码：000685 证券简称：中山公用 编号：2019-025中山公用事业集团股份有限公司
关于广发证券 2019年 3月经营情况主要
财务信息的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）的股东，本公司现持有广发证券境内上市内资股（A股）股份 686,754,216股，占广发证券总股本9.01％。截至 2019年 3月 31日，本公司全资子公司公用国际（香港）投资有限公司持有广发证券境外上市外资股（H股）股份100,904,000股，占广发证券总股本的1.32%。本公司采用权益法作为长期股权投资核算。
根据《关于修改<关于加强上市证券公司监管的规定>的决定》（证监会公告[2010]2号）的要求，广发证券在向监管部门报送综合监管报表的同时，应当公开披露广发证券月度经营情况主要财务信息以及广发证券认为应当披露的其他财务信息。
按照上述规定要求，广发证券母公司及广发证券资产管理（广东）有限公司2019年3月经营情况主要相关财务信息披露如下：
单位:人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|2019年3月||2019年1-3月||2019年3月31日|
||营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|广发证券（母公司）|1,830,505,544.92|784,756,236.48|4,100,351,746.48|1,714,098,699.60|78,364,262,494.69|
|广发证券资产管理（广东）有限公司|112,985,905.10|62,183,347.34|315,487,712.60|166,491,363.14|4,915,399,335.47|

上述数据未经注册会计师审计，详见广发证券的相关公告，请投资者注意投资
风险。
因广发证券未提供合并报表财务数据，故本公司无法估算上述数据对公司投资收益的影响。
特此公告。
中山公用事业集团股份有限公司
董事会
二〇一九年四月九日
证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2015-021浙江英特集团股份有限公司
关于举办网上业绩说明会和投资者接待日活动的公告
根据浙江监管局下发的《浙江辖区上市公司投资者接待日工作指引》等的要求，为进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管理，增进公司与广大投资者的沟通与交流，公司拟举办投资者接待日与网上业绩说明会活动。
一、网上业绩说明会安排
公司2014年年度报告于2015年4月18日披露，须在年度报告披露后十日内举行年度业绩说明会，有关安排如下：
1、活动时间：2015年4月22日（星期三）9:00—11:00
2、召开方式：利用深圳证券信息有限公司提供的网上平台采用网络远程的方式举行，投资者可登陆http://irm.p5w.net参与公司2014年度业绩说明会。
3、参与人员：公司总经理、财务负责人、独立董事（至少一名）、董事会秘书等。
二、投资者接待日活动安排
公司投资者接待日活动安排如下：
1、活动时间
2015年5月11日（星期一）9:00—11:00
2、接待地点
杭州市滨江区江南大道96号•中化大厦•公司会议室
3、召开方式
现场召开
4、接待人员
公司总经理、财务负责人、董事会秘书（如有特殊情况，参与人员会有调整）
届时将针对公司经营情况、公司治理等投资者关心的问题与广大投资者进行现场交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。
特此公告。
浙江英特集团股份有限公司2015年4月18日
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2019-025江西恒大高新技术股份有限公司
关于召开公司 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十三次临时会议决议，公司决定于 2019年 4月 9日（星期二）召开公司 2019年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2019年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：公司第四届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间为：2019年4月9日（星期二）下午14点30分，会期半天。
（2）网络投票时间为：2019年4月8日（星期一）下午 15:00至2019年4月9日（星期二）下午15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 4月 9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2019年 4月 8日下午 15:00至2019年4月9日下午15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2019年4月3日（星期三）
7、出席对象：
（1）公司股东：截至2019年4月3日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或以书面形式委托的股东代理人（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）公司董事会同意列席的其他人员。
8、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区金庐北路88号，江西恒大高新技术股份有限公司四楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于调整第二次股份回购方案的议案》
上述提案已经第四届董事会第二十三次临时会议审议通过，需股东大会以特别决议方式审议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
上述提案均需对中小投资者单独计票（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编号|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|《关于调整第二次股份回购方案的议案》|√|

四、会议登记事项
1、登记时间：2019年4月8日9:00—11:30、14:00—16:00。
2、登记地点：江西省南昌市高新区金庐北路88号，江西恒大高新技术股份
有限公司证券部。
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记。
（3）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记。
（4）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、股东账户卡及持股凭证进行登记。
（5）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在2019年4月 8日下午16：00之前送达或传真至公司证券部（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、联系方式
1、会议联系人：蔡云
2、联系电话：0791-88194572
3、传真：0791-88194572
4、邮政编码：330096
5、通讯地址：江西省南昌市高新区金庐北路88号，江西恒大高新技术股份有限公司证券部。
七、其他事项
1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
八、备查文件
1、《恒大高新：第四届董事会第二十三次临时会议决议》
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司董事会
二O一九年三月二十日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：“362591”
2、投票简称：“恒大投票”
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年4月9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月8日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2019年 4月 9日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：授权委托书
授权委托书
致：江西恒大高新技术股份有限公司
委托人股东名称：
委托人股东帐户号：
委托人持股数：
委托股东持股性质：
受托人名称或姓名：
受托人身份证号码或《企业法人营业执照》号码：
兹全权委托_____先生/女士代表本单位/本人出席江西恒大高新技术股份有限公司2019年第二次临时股东大会并行使表决权。
委托权限：代表本单位/本人参加股东大会并对会议审议的以下事项行使表决权。
委托期限：江西恒大高新技术股份有限公司 2019年第二次临时股东大会召开期间（如委托人不作具体指示，受托人可按自己的意思表决）。
委托人（委托人为法人股东，应加盖单位印章）：
受托人（签字）：
委托日期：
本次股东大会提案表决意见表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编号|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|《关于调整第二次股份回购方案的议案》|√||||

重要提示：1.“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打“√”的按废票处理；2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
单位委托须加盖单位公章。
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2017-062内蒙古远兴能源股份有限公司
七届四次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 10日以书面、传真或电子邮件方式向公司3名监事发出了关于以通讯方式召开七届四次监事会会议的通知，会议于2017年9月14日召开。本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经监事认真审议并表决，通过以下决议：
1、审议通过《关于因公开招标形成关联交易的议案》
本次因招标形成的关联交易，属于正常经营行为。招标程序公开透明，定价公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于因公开招标形成关联交易的公告》。
三、备查文件
1、经与会监事签字的表决票及加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
内蒙古远兴能源股份有限公司监事会
二○一七年九月十四日
证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2017-040河南省西峡汽车水泵股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会将于 2017年 9月 2日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》等相关规定，公司监事会应于任期届满前进行换届选举。2017年8月14日公司召开第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。经公司股东推荐及本人同意、公司第五届监事会提名摆向荣女士、董彬先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人。（监事候选人简历见附件）
上述监事候选人将提交公司 2017年第一次临时股东大会审议，股东大会需采取累积投票制对监事候选人进行分别、逐项表决。当选的 2名监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
拟新聘任的监事，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起方可卸任。
特此公告。
附件：第六届监事会股东代表监事候选人简历
河南省西峡汽车水泵股份有限公司监事会2017年8月14日
附件：
第六届监事会股东代表监事候选人简历
摆向荣女士，出生于1967年9月，中国国籍，无境外永久居留权，本科文化，高级会计师。1999年10月至2002年9月任宛西制药财务科科长，2002年9月至今任宛西制药副总经理。2014年4月至今任宛西控股董事、宛西制药董事、财务总监，2016年6月至今任宛西制药董事会秘书。自2005年9月至今担任本公司监事会主席。
摆向荣女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上的股东、本公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，摆向荣女士不属于失信被执行人。
董彬先生，出生于1984年2月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科文化，现任本公司成本控制中心副主任。2006年7月至2010年4月在河南省西峡汽车水泵股份有限公司财务部工作，2010年4月至今任本公司成本控制中心副主任。
2011年8月11日至今任公司监事。
董彬先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上的股东、本公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，董彬先生不属于失信被执行人。
证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2017-011
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于 2017年 4月 4日以书面方式发出通知，并于 2017年 4月 19日在公司6号会议室以现场的方式召开。应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席张俊华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，表决通过以下议案：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2016年度监事会工作报告》。
《2016年度监事会工作报告》的具体内容详见巨潮资讯网。
本报告需提交公司2016年度股东大会审议。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2016年度财务决算报告》。
本报告需提交公司2016年度股东大会审议。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年度财务预算报告》。
本报告需提交公司2016年度股东大会审议。
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2016年度利润分配预案》。
公司 2016年度利润分配预案符合公司在招股说明书中做出的承诺及公司《章程》规定的分配政策。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2016年年度报告》及摘要。
经审核，公司监事会认为董事会编制和审核公司 2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告需提交公司2016年度股东大会审议。
七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年监事薪酬方案》。
2017年监事薪酬由基本工资和绩效考核工资构成。其中：基本工资按与公司的聘任合同约定，绩效考核工资根据年度考核程序进行绩效考核。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》。
经认真审议，监事会认为：公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截至 2016年底公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了一系列健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。
九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《董事会关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经核查，监事会认为：公司募集资金的使用，能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等规定和要求执行，不存在募集资金存放与使用违规的情形；募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为；募集资金实际投入项目与
承诺投入项目一致；超募资金使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）编制的公司《2016年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》客观、真实。
十、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2016年度日常关联交易的情况和2017年拟发生的日常关联交易的议案》。
经认真审议，监事会认为：公司日常关联交易符合相关法律、法规及规范性文件的规定和公司相关制度的规定，结合公司生产实际需要，公司日常关联交易定价公允合理，没有损害公司的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联方形成依赖。同意该等日常交联交易。
十一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2016年第一季度报告》。
经审核，公司监事会认为董事会编制和审核公司 2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
十二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》。
经核查，监事会认为：公司募集资金的使用，能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等规定和要求执行，不存在募集资金存放与使用违规的情形；募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为；超募资金使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）编制的公司《前次募集资金使用情况报告鉴证报告》客观、真实。
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司监事会2017年4月19日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2019－102深圳金信诺高新技术股份有限公司
第三届董事会 2019年第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）第三届董事会 2019年第九次会议通知于 2019年 10月 21日送达各位董事，会议于 2019年 10月 28日上午 10:00在深圳市南山区深圳湾科技生态园 10栋 B座 26楼会议室以现场会议加通讯表决的方式召开。本次会议由董事长黄昌华先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2019年第三季度报告全文》
公司董事会根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，认真总结了2019年第三季度的经营管理情况，并编制了《2019年第三季度报告全文》。
《2019年第三季度报告全文》及《2019年第三季度报告披露提示性公告》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
根据公司目前的业务发展和资金需求，拟向商业银行申请综合授信额度不超过人民币40亿元，用于公司的流动资金贷款、中长期项目贷款等一系列业务需
求，具体融资币种、金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以合同约定为准。
融资品种包括流贷、银承、开证、进口押汇、进口代付、进口保理、出口 T/T
押汇、保函等及全额保证金（人民币或外币）质押开立融资性保函、付款保函、信用证、进口保理等。
本项授权自股东大会审议通过之日起壹年有效。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《关于为集智信号国际有限公司等境外子公司提供内保外贷额度的议案》
公司董事会根据集智信号国际有限公司、金信诺科技(印度)有限责任公司、金信诺高新技术巴西有限公司（三家公司以下合计简称“境外子公司”）的生产经营计划和资金需求情况，拟为境外子公司向境外银行申请贷款继续提供担保，担保总额合计不超过人民币1亿。内保外贷即公司向境内银行申请保函额度，由境内银行向境外银行开立融资性保函或备用信用证，并由境外子公司基于该融资性保函或备用信用证向境外银行申请贷款。内保外贷业务有利于充分利用境外的融资平台，进一步优化公司境内外资金流，降低公司融资成本，增加公司的资金收益，促进其持续稳定发展。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《关于为集智信号国际有限公司等境外子公司提供内保外贷额度的公告》。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见。本议案需要提交股东大会审议，待股东大会审议通过后实施。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目内部结构及实施进度的议案》
根据公司募集资金建设具体情况，公司将“特种线缆产能扩建项目”当中的 12,500万元调整 6,500万元至“金信诺工业园”，调整 6,000万元至“年产45万平方米印制电路板项目”，并调整“特种线缆产能扩建项目”、“金信诺工业园”和“年产 45万平方米印制电路板项目”项目的实施进度，项目预计完成时间调整至2020年10月 31日。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《关于调整部分募集资金投资项目内部结构及实施进度的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
保荐机构对此事项发表了核查意见。
本议案需要提交股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
5、审议通过《关于部分募集资金投资项目调整实施进度的议案》
根据公司实际情况及未来业务发展规划，为了使募投资金最大效率地使用，公司采取谨慎态度，适时推迟了“新型连接器生产及研发中心建设项目”投入进度，该项目将延期至 2020年10月 31日完工。
公司监事会、独立董事、保荐机构就该事项发表了同意意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于部分募集资金投资项目调整实施进度的公告》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
6、审议通过了《关于新增募集资金专户的议案》
为了确保公司募投项目的顺利实施，同时建立更加广泛的银企合作关系，进一步提高募集资金的使用效率，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及
《公司章程》等相关制度的规定，结合公司募集资金的实际使用情况，公司董事会同意公司在汇丰银行（中国）有限公司深圳分行新增“年产45万平方米印制电路板项目”募集资金专户，拟将原存放于汇丰银行（中国）有限公司深圳分行用于“特种线缆产能扩建项目”的部分资金转入上述募集资金专户。公司将及时与保荐机构、募集资金存放银行签署募集资金专户存储监管协议，并及时履行信息披露义务。
具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于新增募集资金专户的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
7、审议通过《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定于2019年11月 15日召开2019年第四次临时股东大会。
《关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知》详见公司于同日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会2019年第九次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会 2019年10月 30日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2015-099深圳英飞拓科技股份有限公司
关于实际控制人受让公司股东 JHL INFINITE LLC部分股权的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月24日接到公司实际控制人刘肇怀先生的通知。（截至2015年11月15日，公司总股数712, 221,010股，刘肇怀先生共持有英飞拓303,732,000股，占公司总股本的42.65%，其中直接持有公司241,956,000股，占公司总股本33.97%、通过JHL INFINITELLC间接持有61,776,000股，占公司总股本8.67%，刘肇怀先生持有JHL INFINITE LLC25%股权）。
JZLIU家族信托（#D）（信托受托人AnnaLiu）于2015年11月20日将JHL INFINITELLC的20%股权转让给刘肇怀先生。
在上述股权转让前，刘肇怀先生持有JHL INFINITE LLC25%股权和JHL INFINITE LLC100%的投票权；上述股权转让完成后，刘肇怀先生持有JHL INFINITE LLC45%股权和JHL INFINITE LLC100%的投票权，且刘肇怀先生与持有JHL INFINITE LLC55%股权的信托受托人和受益人为一致行动人，上述 JHL INFINITELLC股权的转让不会导致英飞拓的实际控制人发生变更。
JHLINFINITELLC由刘肇怀先生于2007年6月15日在美国特拉华州投资设立，公司性质为美国LLC公司（有限责任公司），住所地为CORPORATION TRUST CENTER, 1209 ORANGE STREET, WILMINGTON, DE 19801,U.S.A；注册资本及实收资本均为1万美元，业务范围为一般贸易，目前除持有本公司股权外未从事其他生产经营活动。
特此公告！
深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2018-039
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于公司并购标的资产完成业绩承诺情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2018年 3月 12日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司并购标的资产完成业绩承诺情况的议案》，由于苏州捷力新能源材料有限公司（以下简称“苏州捷力”）未完成 2017年业绩承诺，彭立群拟以现金进行业绩补偿，经计算，上述应补偿金额为383,507,511.82元。
一、并购重组基本情况
公司于 2015年 11月 6日与苏州捷力新能源材料有限公司原股东签署《股权转让协议》，以自有资金 15,168万元、4,264万元、41,748万元分别向上海金融发展投资基金（有限合伙）、南京宁昇创业投资有限公司、龙睿有限公司3名股东（以下简称“交易对方”），购买其合计持有的苏州捷力新能源材料有限公司（以下简称“苏州捷力”）51.00%股权。2016年10月24日公司与龙睿有限公司及彭立群签署《股权转让协议》，购买苏州捷力新能源材料有限公司33.77%股权。
2015年 9月 15日，公司第三届董事会第十四次会议和 2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于收购苏州捷力新能源材料有限公司股权的议案》，同意以自有资金出资不超过61,200万元人民币收购苏州捷力新能源材料有限公司51.00%股权。
2015年11月6日，公司及交易对方作出决议同意以支付现金方式购买苏州捷力公司51.00%股权。并签订了《利润预测补偿协议》。
公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于收购控股子公司苏州捷力新能源材料有限公司部分股权的议案》，同意公司以 48587.45万元人民币收购苏州捷力33.77%股权。
2016年 10月 24日，公司及交易对方作出决议同意以支付现金方式购买苏州捷力公司33.77%股权。并签订了《利润预测补偿协议》。
二、业绩补偿协议的主要内容
2016年 10月 24日，公司及交易对方作出决议同意以支付现金方式购买苏州捷力公司33.77%股权。并签订了《利润预测补偿协议》，协议约定：
1、保证责任
彭立群承诺所对应的标的公司的净利润如下：
|||
|-|-|
|2016年|2017年|
|13,000|16,900|

2、补偿义务
如标的公司实际净利润不满足上述承诺，则彭立群将以现金方式向上市公司补偿净利润差额。公司将分别在 2016年、2017年、2018年的年度报告中单独披露标的公司实现净利润数与前述净利润承诺数的差异情况，并由会计师对此出具专项审核报告。前述所述实现净利润，以上市公司聘请的具有证券期货从业资格的审计机构出具的年度审计报告中披露的扣除非经常性损益前后归属于标的公司净利润较低者计算。
在补偿期限内，应在胜利精密年报公告前出具目标公司专项审核报告，目标公司在专项审核报告出具后，如出现实现净利润数低于承诺净利润数而需要补偿义务人进行补偿的情形，胜利精密应在需补偿当年年报公告后一个月内按照协议规定的公式计算并确定补偿义务人当年应补偿金额，同时根据当年应补偿金额确定补偿义务人当年应补偿的现金数，向补偿义务人就承担补偿义务事宜发出书面通知。补偿义务人应在胜利精密的书面通知书所约定的期限内将应补偿的现金足额汇入胜利精密董事会确定的银行账户。
3、利润补偿的方式
（1）对应2016年和2017年的业绩承诺，若任一年份目标公司实现的净利润数低于当年承诺净利润数的80%，则按照“分期计算补偿公式”（I）计算的当年应
补偿金额如下：
当年应补偿金额（Y1）=[(当期承诺净利润数-当期实现净利润数)÷补偿期限
内各年的承诺净利润数总和]×标的股权的交易价格。
（2）对应 2018年的业绩承诺，按照“分期计算补偿公式”（I）计算的当年应补偿金额（Y1）与当年按照“累积计算补偿公式”（II）计算的当年应补偿金额（Y2）中的较高者，即：
当年应补偿金额=Max(Y1,Y2)
按照“累积计算补偿公式”（II）计算的 2018年会计年度应补偿金额如下：当年应补偿金额(Y2)=[(截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数)÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和]×标的股权的交易价格-已补偿金额
上述计算的应补偿金额小于0时，按0取值，即已经补偿的金额不冲回。
补偿义务发生时，补偿义务人应当以现金方式向胜利精密进行补偿，并应当按照胜利精密发出的付款通知的要求向其一次性支付现金补偿价款。
4、减值补偿
补偿期限届满后，胜利精密应当聘请会计师事务所在出具当年度标的公司审计报告时对标的股权进行减值测试，并在出具标的公司当年度审计报告时出具《减值测试报告》。经减值测试如：
标的股权期末减值额>已补偿现金金额
则补偿义务人应在《减值测试报告》出具后30日内向胜利精密另行补偿，另行补偿的金额为：
另行补偿的金额=期末减值额-在承诺期内因实际利润未达承诺利润已支付的补偿额
三、苏州捷力2017年盈利预测实现情况
根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018年 3月 12日出具的《关于苏州捷力新能源材料有限公司 2017年度盈利预测实现情况的专项审核报告》（天衡专字（2018）00167号），苏州捷力2017年度扣除非经常性损益的净利润前后取低值计算的实现数为-1,219.13万元，盈利预测实现率约-7.21%。经计算，苏州捷力未能完成业绩承诺对应的补偿金额为383,507,511.82元，具体计算过程如下：
按照“分期计算补偿公式”（I）计算的当年应补偿金额如下：
当年应补偿金额（Y1）=[(当期承诺净利润数-当期实现净利润数)÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和]×标的股权的交易价格=(169,000,000+12,191,335.06)÷(130,000,000+169,000,000+219,700,000)×1,097,874,500=383,507,511.82元。
四、独立董事意见
独立董事在公司第四届董事会第十次会议上发表独立意见：
依据发行对象与上市公司签订的《购买资产协议》和《利润预测补偿协议》，本次董事会审议的现金补偿方案在全面充分考虑其他股东整体收益的基础上，较好的考虑与保护了具有受补偿权股东特别是中小股东的利益，不存在违反相关法律和法规的情形。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议；
2、公司独立董事对第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
3、公司第四届监事会第九次会议决议；
4、公司与龙睿有限公司、彭立群签署的《购买资产协议》；
5、公司与龙睿有限公司、彭立群签署的《利润预测补偿协议》。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会 2018年 3月 12日