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证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2016-071
上海摩恩电气股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 8月 18日，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席会议并表决董事7人，实际参加会议并表决董事7人。本次会议的会议通知于2016年8月 12日以电话结合邮件方式通知全部董事。董事长问泽鑫先生主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的。出席会议董事经审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于<上海摩恩电气股份有限公司2016年半年度报告>全文及其摘要的议案》
表决结果：赞成7人，占有表决权董事的100%；反对、弃权均为0人。
2016年半年度报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2016年半年度报告摘要刊登于2016年8月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对公司 2016年半年度对外担保情况及关联方资金占用情况发表了独立意见，具体内容详见《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项独立意见》。
二、审议通过了《关于制定<上海摩恩电气股份有限公司投资者投诉处理工作
制度>的议案》。
表决结果：赞成7人，占有表决权董事的100%；反对、弃权均为0人。
《上海摩恩电气股份有限公司投资者投诉处理工作制度》详见公司 8月 19日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的公告。
三、审议通过《关于将 2016年度公司向控股股东借款额度调整为人民币3亿元的议案》。
表决结果：赞成5人，占有表决权董事的100%；反对、弃权均为0人。
关联董事问泽鑫先生（控股股东兄长）、朱志英女士（控股股东配偶）回避表决。
具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《上海摩恩电气股份有限公司关于将2016年度向控股股东借款额度调整为3亿元的关联交易公告》。
独立董事对上述议案予以事前认可，并在认真审核后发表了《独立董事对第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议，本议案所涉关联股东将回避在股东大会上对此议案的表决。
四、审议通过《关于公司与子公司之间向银行申请综合授信互为担保的议案》。
表决结果：赞成7人，占有表决权董事的100%；反对、弃权均为0人。
鉴于公司及子公司因业务发展需求向银行融资需要担保，公司在2016年3月24日召开的第三届董事会第二十三次会议和2016年4月15日召开的2015年度股东大会审议通过不超过净资产50%的担保额度。截止目前公司与子公司之间担保
余额为23,500万，加上本次公司与子公司互为担保的金额后担保总额为38,500万元，超过净资产50%，故需召开董事会和股东大会审议。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《上海摩恩电气股份有限公司关于公司与子公司间向银行申请综合授信互为担保的公告》)。
独立董事对上述议案予以事前认可，并在认真审核后发表了《独立董事对第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于终止 2016年度非公开发行股票事项并撤回申请材料的议案》。
表决结果：赞成7人，占有表决权董事的100%；反对、弃权均为0人。
鉴于近期行业监管和资本市场环境发生变化，并综合考虑公司自身融资计划等因素，经与其他各方深入沟通和探讨，认为目前融资环境不适合上述项目，公司经审慎决策，决定终止本次非公开发行股票相关事宜，并向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票的申请文件。
具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《上海摩恩电气股份有限公司关于终止2016年度非公开发行股票事项并撤回申请材料的公告》。
独立董事对上述议案予以事前认可，并在认真审核后发表了《独立董事对第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
六、审议通过《关于对控股子公司增资的议案》。
表决结果：赞成7人，占有表决权董事的100%；反对、弃权均为0人。
随着公司控股子公司上海摩恩融资租赁股份有限公司（以下简称“摩恩租赁”）业务规模的扩大，目前的注册资本限制其拓宽融资渠道和业务规模。为满足摩恩租赁的经营发展需求，增加其资金实力，公司拟以自有资金出资 10,000万元对摩恩租赁进行增资，用于充实其资本金、提高其资金实力和综合竞争力，为摩恩租赁的持续发展提供有力的支撑。增资后摩恩租赁的注册资本由 20,000万元增加至 30,000万元。该公司少数股东吕中绳先生因个人其他资金安排，放弃本次共同增资。本次增资完成后公司的持股比例由99%上升至99.33%。
具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《上海摩恩电气股份有限公司关于对控股子公司上海摩恩融资租赁股份有限公司增资的公告》。
独立董事对上述议案予以事前认可，并在认真审核后发表了《独立董事对第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
七、审议通过《关于召开公司2016年第五次临时股东大会的议案》。
表决结果：赞成7人，占有表决权董事的100%；反对、弃权均为0人。
公司拟定于2016年9月9日召开2016年第五次临时股东大会，审议以下议案：1、关于将2016年度公司向控股股东借款额度调整为人民币3亿元的议案
2、关于公司与子公司之间向银行申请综合授信互为担保的议案
具体内容详见《上海摩恩电气股份有限公司关于召开 2016年第五次临时股东大会的通知》。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会二○一六年八月十八日
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2014-092浙江亚厦装饰股份有限公司
关于投资设立浙江亚厦未来加电子商务有限公司的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
根据浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“亚厦股份”或“公司”）战略发展规划，为满足公司业务拓展和战略发展的需要，加快建筑装饰行业的转型升级。公司拟以自有资金全资设立浙江亚厦未来加电子商务有限公司，该公司注册资本5,000万元人民币，亚厦股份出资100%。
2、董事会审议投资议案的表决情况
公司已于 2014年 10月 15日召开第三届董事会第十五次会议，一致通过了《关于投资设立浙江亚厦未来加电子商务有限公司的议案》，本次对外投资的审议权限在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。
3、是否构成重大资产重级和关联交易
本次对外投资不构成重大资产重组，不涉及关联交易。
二、投资标的基本情况
1、出资方式
公司拟以现金出资 5,000万元投资设立浙江亚厦未来加电子商务有限公司，公司可以采取分批出资的方式，每次出资具体数额视对外投资开展情况逐步投入。
2、标的公司基本情况
（1）投资标的名称：浙江亚厦未来加电子商务有限公司（暂定名，具体名称以工商登记为准，以下简称“亚厦电商”）
（2）注册资本：5,000万元人民币
（3）注册地址：杭州
（4）公司性质：有限责任公司
（5）法定代表人：俞曙
（6）经营范围：电子商务技术开发及服务；计算机软件的开发、销售、系统集成及咨询服务；网络技术与电子技术信息咨询、网络工程；电子产品研发及销售；智能家居、装饰一体化设计与施工；智能化产品设计、研发、销售及施工；
互联网金融服务、国内贸易及产品进出口及代理进出口。
上述登记事项具体以工商最终登记为准。
三、本次对外投资的目的及对公司的影响
1、创建新型业务平台和整合资源的需要
公司设立亚厦电商的主要目的是加强新型业务的开拓和管理，亚厦电商新设后，主要负责互联网金融、家装、智能家居业务和生活用品配送等产品及服务的线上运营、产品研发、供应链整合、服务标准制定、IT系统建设等。公司将把亚厦电商打造成为公司创新业务的平台，并通过对智能家居、家装和电商的有效整合，实现资源的优化。
2、利用电商培育新型业务的需要
公司将加快搭建适合公司发展和市场需求的OTO电商平台，确定适应移动互联时代的商业模式，并从传统公装业务进入家装和智能家居领域，通过亚厦电商培育新型的业务模式，整合公司现有及未来供应链，满足广大消费者的需求，从而为公司未来业务的发展提供新的契机。
3、加快企业转型升级的需要
通过设立亚厦电商，公司可以在现有业务和资源的基础上，利用大数据和互联网云服务平台，为消费者提供绿色建筑装饰整体解决方案和个性化的服务方案，丰富公司的业务结构，推动企业的转型升级。
四、本次对外投资存在的风险
本次投资设立全资子公司是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但子公司从事的是新型业务的管理，存在一定的市场风险和管理风险。公司将把已有的包括业务运营管理、财务管理和人事管理等较为有效的各项管理制度推行、落实到全资子公司，促使该子公司稳定快速发展。
特此公告！
浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
二○一四年十月十五日
股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2017-043债券代码：112089 债券简称：12万丰01
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
2012年公司债券（第一期）2017本息兑付暨摘牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2012年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”或“12万丰01”）将于2017年6月5日（因2017年6月3日至2017年 6月 4日为深交所的节假日休市日，故顺延至其后的第 1个工作日）支付自 2016年 6月 4日至 2017年 6月 3日期间的利息（54元/手，含税）及本期债券的本金。
1、债券摘牌日：2017年6月1日；
2、债券登记日：2017年6月2日；
3、本息兑付日：2017年6月5日；
4、每手（面值1000元）“12万丰01”兑付人民1,054.00元（含税）。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”或“本公司”）于2012年6月3日发行的本期债券至2017年6月4日将期满5年，根据本公司 “12万丰 01”《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2012年公司债券（第一期）募集说明书》和《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2012年公司债券（第一期）上市公告书》的有关条款规定，本期债券将进行本息兑付，现将有关事项公告如下：
一、“12万丰01”的基本情况
1、债券名称：浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2012年公司债券（第一期）2、债券简称及代码： 12万丰01（112089）
4、发行规模：349,920,000元（原发行总额 350,000,000元，2015年 6月 3日回售金额为80,000元，回售后剩余349,920,000元）。
5、债券期限：本期债券的期限为 5年，附第 3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
6、债券利率：“12万丰01”票面利率为5.40%，采用单利按年计息，不计复利。
7、债券形式：实名制记账式公司债券。
8、起息日：2012年6月4日。
9、付息日：在本期债券存续期限内，自2013年起每年的6月4日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间付息款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自2013年至2015年年间每年的6月4日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间付息款项不另计利息）。
10、信用等级：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。
11、担保情况：无担保债券。
12、保荐人、主承销商、债券受托管理人：首创证券有限责任公司。
13、上市时间和地点：“12万丰01”于 2012年 6月 21日在深圳证券交易所上市交易。
14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券兑付情况安排
1、债券登记日：2017年6月2日
2、本息兑付日：2017年6月5日
3、兑付对象：本期债券兑付对象为截止2017年6月2日（该日期为债券登记日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体“12万丰01”的债券持有人。
4、兑付兑方案
按照《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2012年公司债券（第一期）票面利
率公告》，“12万丰01”的票面利率为5.4%，本次兑付每1手“12万丰01”（面值人民币1,000元）兑付人民币1054.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的本次付息实际每手（面值1,000元）“12万丰01”实际派发本息为人民币1043.20元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人实际取得的本次付息每手（面值1,000元）“12万丰01”实际派发本息为人民币1048.60元。
5、兑付兑息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次兑付。在本次兑付日 2个交易日前，公司会将本期债券兑付本金及利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券兑付的本金及利息划付给相应的兑付网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券兑付本金及利息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续兑付工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的相关公告为准。
三、摘牌安排
公司本期债券于 2017年 6月1日摘牌。（根据《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》，本期债券将于到期前二个交易日终止上市，即于2017年 6月 1日起终止在深圳证券交易所上市交易）。
四、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件规定，本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612号)规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业
（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
五、相关机构咨询联系方式
1、发行人：
名称：浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
住所：浙江省新昌县工业园
办公地址：浙江省新昌县工业园
法定代表人：陈爱莲
联系人：章银凤
联系电话：0575-86298339
传真：0575-86298339
2、主承销商：
名称：首创证券有限责任公司
法定代表人：吴涛
住所：北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座
联系人：马起华
联系电话：010-59366158
传真：010-59366280
3、托管人
名称：中国登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18层
联系人：赖兴文
联系电话：0755-25938081
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
董 事 会
关于大连易世达新能源发展股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的法律意见书
辽宁大东律师事务所
地址：大连市西岗区黄河路253号501室
电话：0411-83621759
传真：0411-83628962
辽宁大东律师事务所
关于大连易世达新能源发展股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的法律意见书
大连易世达新能源发展股份有限公司：
惠承贵司委托，辽宁大东律师事务所（以下简称“本所”）指派梁永刚、李慎高律师（以下简称“本所律师”）出席贵公司2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见书。
为出具本法律意见书之目的，大连易世达新能源发展股份有限公
司（以下简称“公司”）向本所律师提供了与股东大会召开事宜有关的法律文件及其他资料予以审查和验证。公司承诺其已经提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必须的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证明，有关副本材料或复印件与原件一致。本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则》（以下统称“相关法律、法规、规范性文件”）和《大连易世达新能源发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，对公司提供的文件和有关事实进行了审查和验证并出席了公司本次股东大会，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分地核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合
法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会由董事会于2016年10月26日召开的第三届董事会第十三次会议决定，并于2016年10月28日在深圳证券交易所创业板指定信息披露网站上刊登了《大连易世达新能源发展股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》，决定本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。现场会议于2016年11月14日15:00在大连高新园区火炬路32号B座20层公司1号会议室召开；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年11月13日15:00至2016年11月14日
15:00的任意时间，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年11月14日9:30-11:30和13:00-15:00，公司已将本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项公告告知全体股东，并确定股权登记日为2016年11月7日。
本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会会议召集人和出席人员的资格
本次股东大会由公司董事会召集。根据现场会议情况以及深圳证券信息有限公司统计并经贵司核查确认，参与本次股东大会投票的股东共有1人，该股东出席现场会议，为2016年11月7日下午深圳证券交易所交易收市时中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
股东，代表公司有表决权的股份为25,820,000股，占公司有表决权股份总数的21.88%；在规定的网络投票时间内，无股东通过网络投票系统进行表决。
根据本所律师的核查，出席会议的法人股东代表已获得股东单位出具的授权委托书。
本次股东大会由公司董事吴爱福主持。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员、公司聘请的律师列席了本次会议。
本所律师认为，本次股东大会召集人和出席人员的资格均符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的议案
根据公司董事会2016年10月28日公告的会议通知，公司董事会已于法定时间内公布了本次股东大会的议案，即：审议《关于增补林晓辉为公司董事的议案》。
根据本所律师的核查，本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对原有议案进行修改或提出新议案的情况，不存在对本次股东大会通知的公告中未列明的事项进行表决的情
形。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、表决程序
本次股东大会以现场投票和网络投票方式进行了表决。现场会议表决由股东代表、监事代表和本所律师按照相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定进行计票和监票；网络投票结果由深圳证券信息有限公司在投票结束后统计并提供给公司。本次股东大会的主持人当场公布了表决结果。
2、表决结果
根据现场出席会议股东的表决结果以及信息公司统计的网络投票
结果，本次股东大会审议通过了会议通知公告所列明的议案，该议案均经出席本次股东大会的股东有效表决通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司2016年第三次临时股东大会的召集程序、召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序、表决方式和表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规
定予以公告。
辽宁大东律师事务所
经办律师：梁永刚
李慎高
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)
厦门日上集团股份有限公司 2018年度
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
立信中联专审字[2019]D-0017号
厦门日上集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了厦门日上集团股份有限公司（以下简称“日上集团”）2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表和合并及母公司现金流量表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”）的基础上，对后附的《厦门日上集团股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了审核。
一、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号文）》的规定，编制和对外披露汇总表，确保其真实、合法、完整是日上集团管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核程序的基础上对汇总表发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合日上集团的实际情况，实施了核查会计记录、重新计
算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
三、审核结论
我们认为，后附的汇总表所载资料与我们审计日上集团 2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现重大不一致之处。
四、其他事项
为了更好地理解日上集团2018年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
需要说明的是，本报告仅供日上集团为 2018年度年报披露之目的使用，不得用作其他任何目的。
立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
（项目合伙人）
中国注册会计师：
中国天津市 二〇一九年三月八日
附件 厦门日上集团股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：厦门日上集团股份有限公司 单位：元
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|日上车轮集团（香港）有限公司|子公司|其他应收款|3,245,238.64|||3,245,238.64||非经营性占用|
|小计||||||||||
|总计||||||||||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人（会计主管人员）：
关联方资金占用情况汇总表第1页
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2018-057
上海海得控制系统股份有限公司
关于公司董事终止减持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月29日披露了《关于公司董事减持股份的预披露公告》(公告编号：2018-044)，公司董事赵大砥先生因个人资金需求，自本计划披露之日起 15个交易日后的 6个月内以集中竞价的方式减持本公司股票。本次减持计划合计减持不超过 1,200,000股，占公司总股本的0.49%。
2018年 9月 13日收到公司赵大砥先生出具的《关于终止公司股份减持计划告知函》。现将有关情况公告如下：
一、股份减持计划的实施进展
截至本公告披露日，赵大砥先生尚未减持其所持有的公司股份。
二、终止股份减持计划情况
鉴于近期市场环境发生较大变化，公司股票价格发生了较大的波动，原定减持计划已无法实施，赵大砥先生决定终止本次减持计划。
三、其他说明
（一）本次股份减持计划提前终止，未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）本次减持计划实施期间，赵大砥先生严格履行了信息披露义务，不存在违反减持计划和相关承诺的情形。
（三）本次股份减持计划提前终止，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响，也不会导致公司控制权发生变化。
四、备查文件
《关于终止公司股份减持计划告知函》
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司董事会2018年9月14日
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2019-052青岛特锐德电气股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）于近日接到控股股东青岛德锐投资有限公司（以下简称“德锐投资”）将其持有的公司部分股份解除质押的通知，现将有关情况说明如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|青岛德锐投资有限公司|是|43,299,900|2016年7月19日|2019年7月19日|青岛银行股份有限公司崂山支行|10.53%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，德锐投资共持有公司股份411,370,753股，占公司总股本的41.24%。
其中，通过“德锐投资—银河证券—19德锐EB可交换债券担保及信托专户”持有公司17,500,000股，占公司总股本的1.75%。
本次解除质押的股份数量为43,299,900股，占德锐投资所持公司股份总数的10.53%，占公司总股本的4.34%。本次股份解除质押后，德锐投资累计质押的股份数量为299,244,369股，占德锐投资所持公司股份总数的72.74%，占公司总股本的30.00%。其中，办理担保信托登记股份数量为17,500,000股，占其所持公司股份总数的4.25%，占公司总股本的1.75%；办理质押登记的总股数为281,744,369股，占其所持有公司股份的68.49%，占公司总股本的28.24%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司董事会
证券代码：002147 证券简称：ST新光 公告编号：2019-101新光圆成股份有限公司
关于全资子公司对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
2017年5月12日，新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江万厦房地产开发有限公司（以下简称“万厦房产”）与南国红豆控股有限公司（以下简称“南国红豆”）达成初步合作意向，万厦房产拟受让无锡汇鑫置业有限公司标的资产部分股权，并签订了《合作意向协议》。具体内容详见2017年5月 17日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司对外投资处于筹划阶段的提示性公告》（公告编号：2017-029）。
二、前期进展情况
2019年1月30日，万厦房产与南国红豆签订了《终止合作意向协议书》，决定终止《合作意向协议》中的股权交易。2019年1月31日，万厦房产收到南国红豆支付的首期退款人民币贰仟贰佰壹拾玖万柒仟贰佰贰拾贰元贰角贰分（￥22,197,222.22元）。具体内容详见 2019年 2月 2日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司对外投资的进展公告》（公告编号：2019-009）。
2019年 3月 1日，万厦房产收到南国红豆支付的部分退款人民币壹仟伍佰万元整（￥15,000,000.00元）。具体内容详见2019年3月7日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司对外投资的进展公告》（公告编号：2019-017）。
2019年3月22日及4月15日，万厦房产分别收到南国红豆支付的部分退款人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00元）和人民币伍佰万元整（￥5,000,000.00元）。具体内容详见 2019年 4月 16日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司对外投资的进展公告》（公告编号：
2019-029）。
2019年 4月 18日，万厦房产收到南国红豆支付的部分退款人民币壹仟伍佰万元整（￥15,000,000.00元）。具体内容详见2019年4月19日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司对外投资的进展公告》（公告编号：2019-031）。
2019年 4月 30日，万厦房产收到南国红豆支付的部分退款人民币贰仟万元整（￥20,000,000.00元）。具体内容详见2019年5月6日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司对外投资的进展公告》（公告编号：2019-049）。
2019年 5月 13日，万厦房产收到南国红豆支付的部分退款人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00元）。具体内容详见2019年5月14日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司对外投资的进展公告》（公告编号：2019-054）。
2019年 5月 31日，万厦房产收到南国红豆支付的部分退款人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00元）。具体内容详见2019年6月1日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司对外投资的进展公告》（公告编号：2019-060）。
2019年 6月 27日，万厦房产收到南国红豆支付的部分退款人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00元）。具体内容详见2019年6月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司对外投资的进展公告》（公告编号：2019-068）。
2019年 8月 19日，万厦房产收到南国红豆支付的部分退款人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00元）。具体内容详见2019年8月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司对外投资的进展公告》（公告编号：2019-076）。
2019年9月10日及19日，万厦房产分别收到南国红豆支付的部分退款人民币贰佰万元整（￥2,000,000.00元）和人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00元）。具体内容详见 2019年 9月 20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司对外投资的进展公告》（公告编号：2019-081）。
元整（￥3,000,000.00元）和柒佰万元整（￥7,000,000.00元）。具体内容详见2019年11月 20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司对外投资的进展公告》（公告编号：2019-096）。
三、本次进展情况
2019年 12月 2日，万厦房产收到南国红豆支付的部分退款人民币壹仟捌佰万元整（￥18,000,000.00元）。公司将持续关注上述交易的进展情况并积极履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新光圆成股份有限公司
董事会
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2016-100
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于公司非公开发行股票反馈意见补充回复及二次反馈回复修订的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”或“三联虹普”）根据中国证监会的要求，对公司2016年10月11日披露于创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于<北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见>的补充回复（修订稿）》及《关于<北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司非公开发行股票申请文件二次反馈意见>的回复（修订稿）》做出了修订。
具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露网站巨潮资讯网的更新后的《关于<北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见>的补充回复（修订稿）》及《关于<北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司非公开发行股票申请文件二次反馈意见>的回复（修订稿）》。
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会2016年10月18日
证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 编号：2017-022新疆贝肯能源工程股份有限公司
2016年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月28
日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第七次会议，会议审议通过了《公司2016年度利润分配方案的议案》，现将有关情况公告如下：
一、利润分配方案的具体内容
公司 2016年母公司净利润为 55,863,787.39元，按税后利润的10%提取法定盈余公积金 5,586,378.74元，2016年度累计可供股东分配的利润为298,500,340.38元。
基于公司目前稳定的经营情况以及良好的发展前景，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出了本次利润分配议案。
公司拟以截至2016年12月31日的总股本11720万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.25元（含税），共计向股东派发现金股利1,465.00万元。不送红股，不以资本公积金转增股本。
至利润分配方案实施时，若公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、利润分配方案的合法性、合规性
三、公司董事会提议的利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合《公司未来三年
（2016-2018年度）股东回报计划》、《公司章程》等文件的要求，具备安全性、合规性、合理性。
该预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
四、独立董事意见
经审核，独立董事认为：公司目前经营情况良好，董事会提出的利润分配方案，符合公司有关利润分配政策的规定，符合公司的实际情况和发展需要，同意本次利润分配预案，提交股东大会审议。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议公告；
2、公司第三届监事会第七次会议决议公告；
3、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的的专项说明和独立意见。
特此公告。
新疆贝肯能源工程股份有限公司
董事会
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2019-049
上海海得控制系统股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”） 2019年第二次临时股东大会于 2019年 8月 17日发出通知，并于 2019年 9月 1日至 2019年 9月 2日采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2019年 9月 2日（星期一）下午 14:30在上海市闵行区新骏环路 777号 1号楼 4楼报告厅召开；2019年 9月2日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票；2019年9月1日下午15:00至2019年9月2日下午15:00的任意时间通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票。
会议由公司董事会召集，董事长许泓先生主持。公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。国浩律师（上海）事务所许航律师和邬文昊律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
通过现场和网络投票的股东15人，代表股份112,976,938股，占上市公司总股份的46.9887％。其中中小投资者(除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东)的股东和股东代理 8人,所持有表决权的股份2,936,710股,占公司有表决权股份总数1.2214%。
1、通过现场投票的股东 12人，代表股份 112,950,128股，占上市公司总股份的46.9776％。
2、通过网络投票的股东 3人，代表股份 26,810股，占上市公司总股份的0.0112%。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
二、提案审议情况
本次股东大会无否决提案的情况，也无修改提案的情况。与会股东和股东代
理人以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案。
具体表决结果如下：
1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
股东吴秋农先生、石朝珠先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象，故上述股东为关联股东，对此议案需回避表决。上述关联股东持股数量如下：吴秋农先生持股1,360,692股、石朝珠先生持股236,000股。
表决结果：同意111,380,236股，占出席会议所有股东所持股份的99.99999％；
反对10股，占出席会议所有股东所持股份的0.00001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 2,936,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.9997％；反对10股，占出席会议中小股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意112,976,928股，占出席会议所有股东所持股份的99.99999％；
反对10股，占出席会议所有股东所持股份的0.00001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 2,936,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.9997％；反对10股，占出席会议中小股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、《关于合资经营企业合同修正案重要条款的议案》
表决结果：同意112,976,928股，占出席会议所有股东所持股份的99.99999％；
反对10股，占出席会议所有股东所持股份的0.00001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 2,936,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.9997％；反对10股，占出席会议中小股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
上海海得控制系统股份有限公司2019年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、上海海得控制系统股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议
2、国浩律师（上海）事务所出具的关于上海海得控制系统股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司董事会2019年9月3日
崇义章源钨业股份有限公司
独立董事对《关于开展融资租赁业务的议案》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，谨对《关于开展融资租赁业务的议案》发表独立意见如下：
我们审阅了公司提供的与该议案相关的材料，认为：公司本次融资租赁业务的开展能有效提高公司资产使用效率，拓宽融资渠道，进一步改善公司融资结构，符合公司和全体股东的利益；公司审议程序符合法律、法规及公司《章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，我们同意公司开展本次融资租赁业务。
（此页无正文，为崇义章源钨业股份有限公司独立董事对《关于开展融资租赁业务的议案》的独立意见签字页）
独立董事签名：
潘峰 王安建
张洪发
崇义章源钨业股份有限公司 2018年9月22日
中国航发动力控制股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等相关规定，我们作为中国航发动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会的独立董事，经对公司提交的议案资料、以前年度及本年度关联交易执行情况等进行核查，基于独立判断，就公司调增2018年度部分日常关联交易预计的情况发表事前认可意见如下：
公司依据 2018年上半年日常关联交易的实施情况，调增 2018年部分日常关联交易预计额度是基于公司生产经营的实际需要，属于正常的商业交易行为，符合公司未来发展规划；该增量部分关联交易预计符合公平、公开、公正的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形。
我们同意将《关于调整增加2018年度部分日常关联交易预计额度的议案》提交公司第七届董事会第十九次会议审议。
独立董事：李冬梅、王立维、赵嵩正2018年8月22日
证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2019-021成都华气厚普机电设备股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300471，证券简称：厚普股份）股票交易价格连续两个交易日(2019年3月19日、2019年3月20日)收盘价格涨幅偏离值累计达到20.50%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司及公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2019年2月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《2018年度业绩快报》（公告编号：2019-013），预计2018年年度经营业绩出现亏损，预计公司实现营业利润为-44,934.44万元，同比下降1,453.84%；报告期内公司预计实现利润总额为 -45,392.07万元，同比下降1,493.93%；报告期内公司预计实现归属于上市公司股东的净利润为-45,158.91万元，同比下降1,490.20%；报告期内预计公司加权平均净资产收益率为-30.22%，同比下降32.16%。截至本公告日，公司当前实际情况与预计情况不存在较大差异。
3、自2016年以来，受制于天然气汽车市场规模增长缓慢，公司传统车用加气站市场就已经开始步入低速增长阶段。近两年天然气汽车新增规模依然相对较低，加之天然气价格的剧烈波动与总体均价的大幅度增长，市场上激烈的价格战和同质化的产品竞争，车用加气站市场总体环境不容乐观，市场需求低迷导致公司营业收入大幅下滑，公司预计天然气加气站新增市场持续低迷的状态可能还将会延续一段时间。
4、《2019年政府工作报告》中提及“稳定汽车消费，继续执行新能源汽车购置优惠政策，推动充电、加氢等设施建设”。目前，公司已在加氢站领域逐步形成了从设计到部件研发、生产，成套设备集成、加氢站安装调试和售后服务等覆盖整个产业链的服务能力，但氢能源市场的发展存在较大的不确定性，若氢能源市场短时间内不能进行有效的商业化推广，氢能源业务可能无法给公司创造预期的收益，2018年度公司氢能业务收入不超过合并报表营业收入的5%，未来氢能业务对公司业绩的影响尚不明确。
6、公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
成都华气厚普机电设备股份有限公司董事会二〇一九年三月二十日
证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临2018－014红宝丽集团股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议于 2018年 4月 8日以书面及邮件形式发出会议通知，于 2018年 4月 18日在公司综合楼会议室召开，会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席魏水明先生主持。与会监事认真审议并通过了以下议案：
一、通过了《公司2017年度总经理工作报告》；表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
二、通过了《公司2017年度监事会工作报告》，该报告需经公司 2017年度股东大会审议批准。表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
三、通过了《公司2017年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；该议案中董事长及同时担任公司高管人员的董事薪酬需经公司 2017年度股东大会审议批准。表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
四、通过了《公司关于会计政策变更的议案》；经审核，公司本次会计政策变更是根据 2017年财政部颁布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营）》和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》进行的，符合国家相关政策规定和公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；其决策程序符合《公司章程》，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更对公司 2017年度及以前年度财务报告的净资产、净利润不会产生影响。同意公司本次会计政策变更。表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
五、通过了《公司 2017年度财务决算及 2018年财务预算报告》；该议案需经公司 2017年度股东大会审议批准。表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票
六、通过了《公司 2017年度利润分配方案》；该议案需经公司 2017年度股东大会审议批准。表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
七、通过了《公司2017年年度报告及摘要》；经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该报告需经公司 2017年度股东大会审议批准。表决结
果：同意3票、反对0票、弃权0票
八、通过了《公司董事会关于公司内部控制的评价报告》。认为，本年度，公司进一步强化内控体系维护工作，积极开展风险评估、内控自查、内控手册更新完善等工作，开展年度内部控制自我评价和预评价工作，完善了公司内部控制和全面风险管理运行机制。公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并在企业日常经营管理中得到有效执行。公司董事会关于内部控制的评价报告符合《企业内部控制基本规范》及配套指引等要求，报告真实、客观地评价了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对董事会自我评价报告无异议。表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
九、通过了《公司募集资金存放与使用情况的专项说明》，该议案需经公司2017年度股东大会审议批准。表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
十、通过了《公司关于续聘2018年度财务审计机构的议案》，该议案需经公司2017年度股东大会审议批准。表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
十一、通过了《公司关于向银行申请办理信贷综合授信的议案》，该议案需经公司 2017年度股东大会审议批准。表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票
十二、通过了《公司关于授权使用闲置资金进行委托理财、国债逆回购的议案》；经审核，在保证公司正常经营、项目建设对资金需求和资金安全的前提下，公司利用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品和国债逆回购，可以提高闲置资金的使用效率和增加公司收益，符合公司的利益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司使用闲置自有资金购买低风险的理财产品和国债逆回购。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
十三、通过了《公司核心骨干员工激励管理办法》；表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
十四、通过了《红宝丽集团股份有限公司2018年第一季度报告》。认为董事会编制和审核公司 2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年第一季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
特此公告。
红宝丽集团股份有限公司监事会
深圳市名家汇科技股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议（临
时）相关事宜的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易
所关于创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，我们作为公司的独立董事，秉承实事求是、客观公正的原则，通过审阅相关资料，事前了解了事项情况，对公司第三届董事会第十三次会议（临时）审议的相关事项进行了审查，并基于独立判断，就本议案发表事前认可意见如下：
一、关于关联自然人为控股子公司提供担保暨关联交易的事前认可意见
我们认为：公司董事、总裁徐建平先生之配偶鲍珊女士为永麒照明向各相关机构申请综合授信及其他融资业务无偿提供连带责任保证担保符合永麒照明的实际情况，有利于提高永麒照明的融资能力，满足永麒照明扩大业务规模的资金需求，不存在损害公司或中小股东、非关联股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第三届董事会第十三次会议（临时）审议，董事会在审议该关联交易事项时，关联董事须回避表决。
二、关于关联自然人为公司提供反担保暨关联交易的独立意见
我们认为：公司董事、总裁徐建平先生及其配偶鲍珊女士此次为公司本次担保提供反担保，有利于保障公司权益、促进担保事项的公平、对等，不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形，交易程序合法有效。我们同意将该议案提交公司第三届董事会第十三次会议（临时）审议，董事会在审议该关联交易事项时，关联董事须回避表决。
（本页无正文，为独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议（临时）相关事宜的事前认可意见之签字页）
独立董事签字：
端木梓榕 于海涌 周到