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新晨科技股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体监事根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《新晨科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《监事会议事规则》等相关法律、法规的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，促进了公司规范运作，维护了公司及股东的合法权益。
现将2018年度监事会的主要工作情况汇报如下：
一、2018年度监事会会议召开情况
2018年度公司共召开了8次监事会会议，监事会的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等规定，履行了必要的法律程序，会议召开及决议内容均合法有效。具体情况汇报如下：
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||序号||届次||时间||审议事项|
|1||第九届监事会第四次会议||2018年1月31日||审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案||
|2||第九届监事会第五次会议||2018年4月20日||审议通过《2017年年度报告》及摘要、《2017年度监事会工作报告》、2017年度计提资产减值准备、2017年度会计政策变更、《2017年度财务报告》、《2017年度财务决算报告》、《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《2018年度财务预算报告》、《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2017年度内部控制评价报告》、《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案等||
|3||第九届监事会第六次会议||2018年4月26日||审议通过《2018年第一季度报告》、公司会计估计变更的议案等||
|4||第九届监事会第七次会议||2018年7月12日||审议通过调整 2017 年限制性股票激励计划股票数量及回购价格、2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就、公司部分募投项目延期的议案等||
|5||第九届监事会第八次会议||2018年8月29日||审议通过《2018年半年度报告》及摘要、《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案等||
|6||第九届监事会第九次会议||2018年9月20日||审议通过公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案||
|7||第九届监事会第十次会议||2018年10月25日||审议通过《2018年第三季度报告》的议案||

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||序号||届次||时间||审议事项|
|8||第九届监事会第十一次会议||2018年10月29日||审议通过公司收购北京瑞得音信息技术有限公司部分股权的议案||

二、监事会的独立意见
报告期内，监事会根据相关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关制度，认真履行各项职责，积极开展各项工作，对公司依法运作、财务状况、募集资金使用、内部控制等方面进行了一系列监督与核查活动，并形成以下意见：
（一）公司依法运作情况
2018年度，公司监事会成员列席了公司报告期内召开的十次董事会、出席了四次股东大会，对董事会、股东大会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责的情况进行了全过程的监督和检查。
监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，董事会、股东大会决议能够得到很好的落实；公司内部控制制度健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制，法人治理结构完整。公司董事及高级管理人员在执行公司职务时均能廉洁守法、尽职尽责，2018年度没有发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
2018年度，监事会通过听取公司财务负责人的汇报，对公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核。
监事会认为：本年度公司财务体系完善、制度健全，财务运行规范、财务状况良好；资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确，严格执行了《会计法》及《企业会计准则》等法律法规。公司财务报告真实、完整，客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）检查公司募集资金使用情况
监事会对2018年度公司募集资金的存放与使用情况进行了监督、检查。
监事会认为：公司能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定存放与使用募集资金，及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存
在违规使用募集资金的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情况。
（四）审核公司内部控制情况
公司监事会对公司内部控制体系的建设和运行情况、公司2018年度内部控制评价报告，进行了监督、检查。
监事会认为：公司根据国家相关法律法规的要求，结合自身实际情况，建立了比较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要，内部控制制度能够得到有效执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况，公司将根据外部环境和管理要求的变化，结合公司的发展情况，进一步改进和完善内部控制制度。
三、监事会2019年工作计划
2019年公司监事会继续忠实勤勉地履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。依法列席公司董事会会议、出席股东大会及相关会议，及时掌握公司重大决策事项和监督各项决策程序的合法性，为公司科学决策提出合理建议，充分发挥监事会的监督作用，切实维护公司和股东的利益，努力促进公司健康稳定发展。
新晨科技股份有限公司
监事会
股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2019-049青岛国恩科技股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）《关于更换保荐代表人的通知函》。公司持续督导保荐代表人黄文雯女士、武逸飞先生因工作变动原因，无法继续履行持续督导责任，兴业证券决定委派温国山先生、李圣莹女士自 2019年 11月 5日起接替黄文雯女士、武逸飞先生担任公司的保荐代表人，继续履行持续督导职责。
本次保荐代表人变更后，公司非公开发行股票并上市的持续督导保荐代表人为温国山先生和李圣莹女士，持续督导期至2019年12月 31日。
温国山先生和李圣莹女士的简历请见附件。
特此公告。
青岛国恩科技股份有限公司2019年 11月29日
附：温国山先生和李圣莹女士简历
温国山先生：保荐代表人，会计学博士，中国注册会计师。现任兴业证券投资银行总部业务董事。先后负责或主要参与了海特高新（002023）定向增发项目、新海宜（002089）配股项目、自仪股份（600848，现更名为上海临港）财务顾问项目、天马精化（002453，现更名为华软科技）财务顾问项目、元利科技（603217） IPO项目、洛阳钼业（603993）定向增发项目、商赢环球（600146）重大资产购买项目和无锡化工装备 IPO项目。熟悉证券发行上市的有关法律、法规及相关政策，具有良好的证券发行经验。执业以来无违法违规记录。
李圣莹女士：保荐代表人，会计学硕士，中国注册会计师。现任兴业证券投资银行总部资深经理。曾先后负责或主要参与了恒林股份（603661）IPO项目、华正新材（603186）定向增发项目和广州市浩洋电子 IPO项目。熟悉证券发行上市的有关法律、法规及相关政策，具有良好的证券发行经验。执业以来无违法违规记录。
证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临2017-072蓝思科技股份有限公司
关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司首次公开发行前已发行股份的本次解除限售的数量为67,500股，占公司目前总股本的0.0026%；
2、本次解除限售的股份实际可上市流通数量为67,500股，占公司总股本的0.0026%，上市流通日期为2017年11月27日。
一、首次公开发行前已发行股份概况
蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行前已发行606,000,000股，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]328号”文件核准，首次向社会公开发行人民币普通股6,736万股，并于2015年3月18日在深圳证券交易所创业板上市。
2016年4月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2822号文核准，公司非公开发行人民币普通股 53,840,924股，公司总股本由 67,336万元增加至727,200,924股。
2016年6月，公司实施完毕2015年度利润分配方案：以总股本 727,200,924股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 10元（含税），送红股 2股，同时进行资本公积金转增股本，每10股转增18股。本次权益分派完成后，公司总股本由727,200,924股增加至2,181,602,772股。
2017年6月，公司实施完毕2016年度利润分配方案：以总股本2,181,602,772股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1元（含税），送红股 1股，同时进行资本公积金转增股本，每 10股转增 1股。本次权益分派完成后，公司总股本由2,181,602,772股增加至2,617,923,326股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售的股东承诺情况
左都凯先生在《蓝思科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《蓝思科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书》中承诺：自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。若其在公司、公司的直接或间接控股子公司担任任何职务，则每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其直接或间接所持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其直接或间接所持有本公司股票总数的比例不超过50%。
2、左都凯先生曾在公司人力资源部任职，2016年 5月 15日因个人原因从公司离职。截至本公告日，左都凯先生离职日期已满 18个月，其持有的本公司限售股份67,500股已满足解除限售并上市流通的条件。
3、截至本公告日，左都凯先生严格履行了上述承诺，不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未违法违规为其提供担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期：2017年11月27日；
2、本次解除限售股份的数量：67,500股，占公司股本总额的0.0026%；
3、本次申请解除股份限售的股东人数：1人；
4、股份解除限售及上市流通的具体情况如下：
单位：股
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||||所持限售股份总||本次解除限售||本次实际可上|||
||股东姓名||||||||备注|
||||数||数量||市流通股数|||
|左都凯||67,500||67,500||67,500||——||

四、保荐机构的核查意见
保荐机构国信证券股份有限公司认为：1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；2、本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求和股东的承诺；3、截至本核查报告出具日，蓝思科技与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐人对公司本次限售股份上市流通无异议。
五、备查文件
1、《限售股份上市流通申请书》；
2、《股本结构表》和《限售股份明细表》；
3、《左都凯先生离职证明》；
4、《国信证券关于蓝思科技股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
蓝思科技股份有限公司董事会二○一七年十一月二十三日
证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2015-093
广东星河生物科技股份有限公司
关于公司股票存在被暂停上市风险的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度和2014年度连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第13.1.1条第（一）项规定：“上市公司出现最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据）的情形，深圳证券交易所可以决定暂停其股票上市。”若公司2015年度继续亏损，公司股票“星河生物”（证券代码：300143）将可能自公司2015年年度报告披露后被暂停上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司2015年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.4条规定，公司股票将于公司披露2015年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会采取的措施
1、公司董事会主动对现有生产能力的布局进行了战略调整。2015年初公司结束了清溪分公司、清溪第二分公司及塘厦基地三个未能达到规模效益的生产基地的生产业务，并使公司得以集中优势资源，全力抓好最具成本和市场优势的其他两个生产基地的生产管理；同时通过改进技术、完善工艺、调整配方，进一步提高产品品质及生物转化率，并取得初步成效；2015年上半年归属母公司股东的净利润602.03万元，已实现扭亏为盈。
上，将通过出售处置、引入合作等方式，盘活闲置资产，并寻求相关支持，争取2015年年度扭亏为盈。
四、其他事项
公司2015年度经营业绩的具体数据将在2015年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东星河生物科技股份有限公司董事会
二〇一五年十月九日
证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2017-060山东地矿股份有限公司
关于 2016年年度报告更正的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了公司2016年年度报告全文、摘要等。经核查，因工作人员疏忽，公司2016年年度报告全文、摘要中有关财务数据内容需要更正，具体如下：
一、第二节“公司简介和主要财务指标”之“六、公司主要会计数据和财务指标”2016年加权平均净资产收益率计算有误
更正前：
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|-|-|-|-|-|
||2016年|2015年|本年比上年增减|2014年|
|加权平均净资产收益|||||
||-20.68%|9.01%|-29.69%|-2.98%|
|率|||||

更正后：
||||||
|-|-|-|-|-|
||2016年|2015年|本年比上年增减|2014年|
|加权平均净资产收益|||||
||-18.74%|9.01%|-27.75%|-2.98%|
|率|||||

二、第五节“重要事项”之“十六、重大关联交易4、关联债券债务往来”与关联方山东地矿民间资本管理有限公司“本期新增金额”录入有误
更正前：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||期初|本期新|本期归||本期||
|||形成||||||期末余额|
|关联方|关联关系||余额|增金额|还金额|利率|利息||
|||原因||||||（万元）|
||||（万元）|（万元）|（万元）||（万元）||
|山东地矿民|受同一母公司及||||||||
|间资本管理|最终控制方控制|借款|0|32.34|0|7.96%|32.34|3,000|
|有限公司|的其他企业||||||||

更正后：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||期初|本期新|本期归||本期||
|||形成||||||期末余额|
|关联方|关联关系||余额|增金额|还金额|利率|利息||
|||原因||||||（万元）|
||||（万元）|（万元）|（万元）||（万元）||
|山东地矿民|受同一母公司及|借款|0|3,000|0|7.96%|32.34|3,000|

|||
|-|-|
|间资本管理|最终控制方控制|
|有限公司|的其他企业|

三、第五节“重要事项”之“十七、重大合同及其履行情况2、重大担保（1）担保情况”其中2笔担保额度相关公告披露日期、担保额度及实际发生日期录入有误
更正前：
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||担保额度||实际发生日|||||是否为|
|||担保额||实际担|||是否履行||
|担保对象名称|相关公告||期（协议签||担保类型|担保期||关联方|
|||度||保金额|||完毕||
||披露日期||署日）|||||担保|
|山东鲁地矿业|2016年02||2016年01||连带责任||||
|||130,000||5,000||1年|是|否|
|投资有限公司|月02日||月22日||保证||||
|山东鲁地矿业|2016年02||2016年01||连带责任||||
|||130,000||6,500||1年|否|否|
|投资有限公司|月02日||月18日||保证||||

更正后：
||||||||||
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||担保额度||实际发生日|||||是否为|
|||担保额||实际担|||是否履行||
|担保对象名称|相关公告||期（协议签||担保类型|担保期||关联方|
|||度||保金额|||完毕||
||披露日期||署日）|||||担保|
|山东鲁地矿业|2015年06||2016年01||连带责任||||
|||62,000||5,000||1年|是|否|
|投资有限公司|月25日||月22日||保证||||
|山东鲁地矿业|2016年02||2016年11||连带责任||||
|||130,000||6,500||1年|否|否|
|投资有限公司|月02日||月18日||保证||||

四、第十一节“财务报告”之“十八、补充资料2、净资产收益率及每股收益率”加权平均净资产收益率录入有误
更正前：
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||加权平均净资产|每股收益||
|报告期利润||||
||收益率|基本每股收益（元/股）|稀释每股收益（元/股）|
|归属于公司普通股股东的净||-0.4095|-0.4095|
||-18.84%|||
|利润||||
|扣除非经常性损益后归属于||||
||-20.43%|-0.4442|-0.4442|
|公司普通股股东的净利润||||

更正后：
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|-|-|-|-|
||加权平均净资产|每股收益||
|报告期利润||||
||收益率|基本每股收益（元/股）|稀释每股收益（元/股）|
|归属于公司普通股股东的净||-0.4095|-0.4095|
||-18.74%|||
|利润||||
|扣除非经常性损益后归属于||||
||-20.33%|-0.4442|-0.4442|
|公司普通股股东的净利润||||

上述更正不会对公司2016年度营业总收入、净利润及每股收益等产生影响，
除上述更正后的内容，公司2016年度报告全文、摘要其他内容不变。本次更正后
的公司2016年度报告全文已同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行披露，由此给广大投资者和年报使用者带来的不便，公司深表歉意！公司今后将加强定期报告编制过程中的审核工作，提高信息披露的质量。
特此公告。
山东地矿股份有限公司董事会
株洲天桥起重机股份有限公司独立董事
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易的事前认可意见
株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）拟向华电电力科学研究院及张奇兴等29名自然人非公开发行股份及支付现金购买其合计持有的杭州华新机电工程有限公司100%的股权（以下简称“本次交易”）；同时，向控股股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司、成固平、邓乐安、范洪泉、徐学明、刘建胜非公开发行股份募集配套资金，在扣除发行费用后用于支付本次交易的现金对价部分，剩余资金用于收购完成后对华新机电增资，募集配套资金总额不超过本次交易总金额的25%（以下与本次交易合称为“本次重组”）。
作为公司的独立董事，我们本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，在仔细审阅了包括《株洲天桥起重机股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等在内的相关材料后，现根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，发表事前认可意见如下：1、本次重组有利于提高公司资产质量和盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，有利于公司延伸产业链、优化产业布局、发挥协同效应、提高公司盈利能力和抵御市场风险能力，有利于公司的长远发展，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。《株洲天桥起重机股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案具备可行性和可操作性。我们同意将前述重组报告书及相关议案提交董事会审议。
2、本次交易的标的资产最终价格是以具有证券、期货相关业务资格的评估机构出具的资产评估结果为基础，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
公司已按规定履行了信息披露义务，并与交易对象、相关中介服务机构签署了保密协议，所履行的程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
基于上述，我们同意将公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及的相关议案提交公司董事会审议。
独立董事：李镜、屈茂辉、刘凤委 2014年9月25日
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2017-078广东猛狮新能源科技股份有限公司
关于股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 6月 2日接到公司持股5%以上股东深圳前海易德资本优势股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“易德优势”）通知，获悉易德优势将其所持有的本公司部分股份办理了质押业务，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押股份占其所持股份比例（%）|用途|
|易德优势|为第一大股东的一致行动人|948.00|2017-6-1|2018-5-27|长城国瑞证券有限公司|32.30|补充流动资金|
|合计|-|948.00|-|-|-|32.30|-|

二、股东所持股份累计被质押的情况
截至本公告日，易德优势持有公司股份 2,934.80万股，占公司总股本的7.76%；累计质押股份数量为2,465.80万股，占其所持有公司股份总数的84.02%,占公司总股本的6.52%。
三、备查文件
1、长城国瑞证券股票质押式回购业务初始交易委托单；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一七年六月二日
证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2016-015浙江网盛生意宝股份有限公司
2015年度证券投资情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为最大限度的发挥资金效益，提升公司业绩，本公司2007年8月9日召开了
2007年第二次临时股东大会，审议通过了本公司及子公司运用不超过人民币1.5亿元闲置自有资金在一级市场上进行A股的新股申购的议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第2号—定期报告披露相关事项》有关规定的要求，公司编制了《2015年度证券投资情况的专项说明》如下：
一、报告期证券投资概述
2015年度，浙江网盛生意宝股份有限公司及控股子公司（以下称“本公司及控股子公司”）严格按照相关规定的要求对证券投资情况进行管理。但本报告期内，本公司及控股子公司没有进行过新股申购，所有的证券余额均为以前年度申购中签但尚未卖出的部分。
2015年度，本公司及控股子公司新股申购事项累计实现投资收益15457.50元，上海网盛会展有限公司实现投资收益15457.50元。
二、报告期证券投资金额最多的前十只股票投资情况：单位：（人民币）元
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|证券名称|投资金额|占投资的总比例|收益情况|
|华锐风电|900,000.00|100.00%|0|
|合计|900,000.00|100.00%|0.00|

三、报告期末持有证券投资情况。
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|证券品种|证券代码|证券简称|最初投资成本（元）|期初持股数量（股）|期初持股比例|期末持股数量（股）|期末持股比例|期末账面值（元）|报告期损益（元）|
|股票|601558|华锐风电|900,000.00|40,000|92.78%|60,000|100.00%|256,200.00|0|
|股票|601700|风范股份|70,000.00|4,000|7.22%||||15,457.50|
|合计|||970,000.00|44,000|--|64,000|--|256,200.00|0.00|

四、报告期内全部申购次数、涉及证券数量情况：
本报告期内，本公司及控股子公司没有进行过新股申购，所有的证券余额均为以前年度申购中签但尚未卖出的部分。
五、报告期内执行证券投资内控制度情况。
根据公司通过的“运用闲置自有资金申购新股的议案”，报告期内公司严格执行认购新股的内控规定，在提高资金利用效率的同时，努力降低风险，规范运作。
公司申购新股事项严格按照股东大会审议通过的议案执行，具体的内部控制措施在日常操作中均落到实处：
1、本公司及控股子公司运用闲置自有资金进行新股申购的投资对象仅限于在一级市场上进行新股申购，不涉及二级市场的证券投资。
2、申购资金仅限于本公司及控股子公司的自有资金，即除募集资金、贷款、专项拨款等专项资金以外的自有资金，未超过股东大会审议通过的1.5亿元资金上限。资金运用没有影响公司正常经营和主营业务的发展。
3、申购新股事宜由公司及子公司财务部、投资部等职能部门专门成立新股申购运作小组负责具体运作。新股申购运作小组专设单独的办公场所，由公司电脑部对新股申购小组所使用的电脑计算机系统进行加密，并安装防火墙等隔离软件。
4、公司财务部负责申购资金的划转，由新股申购小组设立专人负责具体操
作。
5、为保障申购资金的专用性和安全性，本公司及控股子公司在证券公司开立的资金账户均与相应的银行签订了第三方存管协议。
6、公司财务部对申购资金的运用活动建立了完整会计台账。总经理每季度以书面形式向董事会专项报告申购资金使用和收益情况，并抄报了公司监事会。
浙江网盛生意宝股份有限公司董事会二〇一六年四月二十六日
证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2016－024云南云投生态环境科技股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日
2.预计的业绩：同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动：-59.64%至-32.73%|盈利：222.98万元|
||盈利：90万元至150万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，受春节长假等因素影响，公司在建项目进度情况不理想，主营业务收入受到影响，归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的 2016年第一季度报告为准。公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
云南云投生态环境科技股份有限公司
董事会
证券简称：方大集团、方大B 证券代码：000055、200055 公告编号：2018-36
方大集团股份有限公司
关于首次回购股份暨回购比例达1%的情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司回购部分境内上市外资股（B股）股份的相关议案已分别经公司2018年4月24日召开的第八届董事会第八次会议、2018年5月15日召开的2017年度股东大会审议通过。公司决定使用自有资金以集中竞价交易等法律法规允许的方式，回购部分境内上市外资股（B股）股份并予以注销。公司将在回购资金总额不超过1亿元人民币（包括换汇、交易手续费等相关费用）、回购股份价格不高于4.82
港元/股的条件下，在回购期内择机回购，回购数量以回购期届满时、或实际回购金额达到1亿元人民币（此时视同回购期提前届满）时实际回购数量为准，但最多不超过3,100万股B股，回购期限自股东大会审议通过之日起12个月内。相关内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》（英文）和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的相关规定，现将公司首次实施回购部分B股暨回购B股数量占公司总股本比例增加1%的情况公告如下：
公司于2018年8月13日首次以集中竞价交易方式回购公司B股股份
12,743,476股，占公司总股本的比例为1.077％，购买最高价为4.22港元/股，最低价为3.99港元/股，支付总金额为52,999,923.57港元（不含交易费用）。
特此公告。
方大集团股份有限公司
董事会
证券代码：000662证券简称：天夏智慧 公告编码：2017-082
天夏智慧城市科技股份有限公司
关于第八届董事会第二十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）于 2017年 8月 3日在杭州市滨江区六和路368号1幢北四楼A4068室以现场与通讯相结合方式召开。会议通知于 2017年 7月 25日以邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9名，实际出席会议 9名。本次会议由董事长陈国民先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关法律法规及规范性文件的规定。
经与会董事充分讨论、审议和书面表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》
《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
特此公告。
天夏智慧城市科技股份有限公司董事会
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2017）061号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月11日接到公司控股股东王召明先生关于股权解除质押的通知，王召明先生将其持有的公司28,000,000股股票办理了解除质押，具体事项如下：一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份本次解除质押基本情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|王召明|是|28,000,000|2016年8月1日|2017年5月10日|中国建设银行股份有限公司内蒙古自治区分行营业部|11.70%|
|合计||28,000,000||||11.70%|

2、截至本公告披露日，股东股份累计被质押的情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是 否为 第一 大股 东及 一致 行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|质押占其所持股份比例|
|王召明|是|44,200,000|2016年5月17日|质权人办理解除质押登记之日|申万宏源证券有限公司|18.4643%|
|||44,200,000|2016年5月25日|质权人办理解除质押登记之日|申万宏源证券有限公司|18.4643%|
|||50,578,050|2016年12月5日|2017年12月5日|申万宏源证券有限公司|21.1287%|
|合计||138,978,050|——|——|——|58.0573%|

3、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，王召明先生共持有本公司股份239,380,680股，占公司总股本的23.87%；本次解除质押股份28,000,000股，占其持有公司股份总数的11.70%，占公司总股本的2.79%。本次解除质押后，累计质押股份138,978,050股，占王召明先生持有公司股份总数的58.06%，占公司总股本的13.86%。
4、控股股东王召明先生质押的股份未出现平仓风险或被强制过户的风险。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证明文件
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一七年五月十一日
报告期内公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会职责。本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。
第一部分 2015年工作经营情况
一、公司 2015年总体经营情况
2015年是公司股权分置改革实施完毕，主业成功转型后的第一个完整年度。
报告期内，公司抓住市场良好的发展机遇，坚持以市场需求为导向、以技术创新为核心、以建设大数据中心为辅助和以资本运营为手段，在切实提升管理水平，强力整合资源的同时，积极培育新业务并持续的进行市场拓展，全面提升公司的市场竞争能力和核心竞争力。
（一）业务发展情况
1、保“芯”护航
报告期内，公司紧跟市场变化，除继续深化传统机顶盒、平板电脑等移动终端领域外，稳步推进智能应用处理器、智能影响处理器的研发和销售工作，苦练内功，丰富产品多元化，提升公司芯片的多元化功能。
报告期内，公司根据战略发展规划，正式推出了基于H.265的全新影像处理器芯片，并针对网络视频监控市场和行车记录仪市场推出了完整的软硬件解决方案。同时，公司还与两大市场的主流产品公司进行了深度合作，并与合伙伙伴在全球首家推出基于H.265的行车记录仪。在芯片定制方面，公司通过持续技术优化，不断提升产品性能、降低产品成本等整体性产品及市场策略强化，不懈提升客户满意度。如与腾讯公司的深度合作，公司为其定制研发出具有超低延迟的图像传输芯片，并被作为关键技术运用在腾讯公司于 2015年底推出的 miniStation游戏主机上（miniStation后续还将陆续支持VR游戏和VR设备的互联）。通过与领袖品牌商的强强联合，公司图像传输芯片得到了强大的性能体验和客户体验。
2、炼“数”成金
报告期内，公司全资子公司 INFOTM, INC通过与美国领先的数据中心承建和运营商 Skybox达成的策略联盟，在美国休斯顿建立 IDC云计算服务中心并已投入运行。通过充分利用美国本土企业在云计算、大数据产业的成熟技术和商业模式，并依靠公司在“云计算”、“云处理”的硬件设备上的得天独厚的技术优势，打通大数据服务产业链上下游，实现数据价值增值最大化。
3、“北斗”神拳
北斗产业是近几年国家大力支持、主导的战略新兴产业，公司紧跟市场脉搏，着手拓展北斗应用和北斗民用化产业领域。报告期内，公司以收购上海宇芯科技为契机，开始切入北斗市场；与北京微电子研究所等机构合作，开始从事北斗高精度算法、芯片等核心技术开发；成立北斗产业化推广的技术和商务团队，积极探索北斗系统在畜牧业、教育产业等领域的应用模式和技术方案，如针对畜牧业的“数字牧场”系统方案和针对教育的“北斗中小学行为评估分析系统”的方案已取得初步成效。
二、董事会日常工作情况
1、依法履行董事职责，提高科学决策水平
2015年，董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，忠实履行职责，以谨慎、严谨的态度勤勉行使职权，在股东大会授权范围内严格执行各项决议。2015年公司董事会共召开13次会议，全年累计审议议案 49项。会议的召开、表决及信息披露均符合国家有关法律、法规及监管部门的要求，相关董事会决议均得到有效执行。
公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会职责明确，各司其责，较好地发挥了董事会下设工作机构的职能作用。2015年，各专门委员会分别就非公开发行股票、员工持股、选举董事长、变更会计师事务所、对公司董事及高级管理人员的履职及薪酬制度、高级管理人员聘任等专业性事项进行了研究和讨论决策，为董事会的决策判断提供科学依据，确保董事会的高效运作和科学决策。
持，积极维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2、规范召集股东大会，切实落实大会决议
2015年度，董事会认真履行股东大会召集人职责，共召集 5次股东大会，审议通过了非公开发行股票、修改《公司章程》、2014年度利润分配预案、未来三年股东回报规划（2015-2017）、出售资产、对外投资、更换会计师事务所等各类议案共计31项。
董事会严格执行股东大会决议和授权，各项工作均得到有效落实。
3、提高信息披露质量，切实保障投资者权益
上市公司信息披露是公司向广大投资者和社会公众全面沟通信息的桥梁。
2015年，公司董事会严格按照信息披露法律法规的要求，坚持“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，通过全年进行临时公告披露103项，定期报告4项向投资者全面展示了公司的经营情况和经营业绩。公司还通过深交所投资者互动平台及电话沟通、现场调研等多种形式与投资者做了交流，保证中小投资者公平、及时的了解公司情况。
4、加强制度建设，规范运营与管控
规范化管理是提高工作效率，降低风险的重要管理手段。完善的规章制度体系建设是保证公司规范化运行的基础。2015年，为进一步强化管理，公司对现有的各项制度进行了全面的梳理，制定了《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》，修订了《公司章程》等制度，进一步完善了公司内部控制体系，也为提升公司各项工作水平打下了坚实的基础。
第二部分 2016年总体思路及工作措施
一、公司发展战略
公司以中国集成电路产业的高速发展为契机，坚持“以市场为导向、以核心技术为根本和以客户服务为优势”的核心管理思想，以“全面布局、重点突破”的市场开拓战略，以“技术创新开拓市场，管理创新提高效益”为创新经营理念，依托自身的专业技术和资源，通过并购、对外投资和业务协同等方式整合上下游产业链，寻求新的利润增长点，深化企业布局，优化产品结构，拓展业务规模，实现公司平稳、健康和持续发展。
二、2016年经营计划
2016年是“十三五”的开局之年，公司将紧紧围绕战略发展目标，并依托良好的市场发展前景，建立从芯片设计到终端客户应用的垂直一体化产业平台，全面推动企业跨越式发展。
1、业务发展
【芯片业务】在技术研发方面，公司将围绕未来行业热点、公司发展战略以及客户实际需求，进一步加大研发投入，加强内部技术团队在算法层面以及设计层面的技术创新，发力相关芯片的设计和解决方案的开发，丰富产品业务线，形成完善的芯片整体布局；在市场推广方面，公司将立足自身的技术优势、产品优势、平台优势和本土化服务优势，紧紧抓住以应用处理器为核心的“互联网+”带来的产业变革机遇，围绕核心互联网公司推动的对硬件、数据和服务的产品革新需求，重点拓展移动互联网终端应用处理器市场，打造有核心竞争力的产品，扩大产品的市场占有率，努力成为国内领先、国际一流的IC设计企业。
【大数据中心业务】公司在未来商业模式上会结合智能终端，提供大数据一条龙服务的整体、多元化服务，包括设备定制、IDC建设、服务器运维、行业解决方案、互联网运营、数据挖掘分析增值，为客户提供智能终端产业链的一系列解决方案。
【北斗系统业务】公司基于已掌握的核心芯片技术，将采用“互联网+北斗+行业应用”的思维模式，针对具体行业应用需求，定制研发各种行业应用系统并进行推广，向客户提供各类定制北斗智能终端、系统集成、软件开发和大数据运营服务。
2、在内部管理方面，不断提升公司管控水平，加强各业务线的精细化管理，持续完善内控建设，严格控制成本费用开支，为公司和股东谋求更多的投资回报。
同时，公司将继续推进非公开发行工作，利用资本市场融资平台筹集资金，扩大公司生产规模，优化产品结构，助力公司快速发展。
踪市场变化和技术发展。
金谷源控股股份有限公司2013年度报告摘要证券代码：000408 证券简称：金谷源 公告编号：2013年年报摘要金谷源控股股份有限公司 2013年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|金谷源|股票代码||000408|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|张春生||||
|电话|010-62021686||||
|传真|010-62016515||||
|电子信箱|DSH000408@126.com||||

2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
||2013年|2012年|本年比上年增减|2011年|
|营业收入（元）|192,608,548.45|33,253,312.61|479.22%|218,932,023.13|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|21,610,828.33|4,612,060.43|368.57%|8,628,077.31|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性|||||
||-22,767,792.247|6,435,621.05|-424.52%|9,035,550.50|
|损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-3,511,562.12|11,708,769.36|-129.99%|16,857,852.80|
|基本每股收益（元/股）|0.0857|0.0183|368.31%|0.0342|
|稀释每股收益（元/股）|0.0857|0.0183|368.31%|0.0342|
|加权平均净资产收益率|11.1%|3.77%|7.33%|5.5%|
||||本年末比上年末增||
||2013年末|2012年末||2011年末|
||||减||
|总资产（元）|507,024,785.93|451,035,442.69|12.41%|427,876,086.10|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|194,654,305.42|173,043,477.10|12.49%|168,431,416.66|

（2）前10名股东持股情况表
|||||
|-|-|-|-|
|||年度报告披露日前第5个交易||
|报告期末股东总数|24,672||25,499|
|||日末股东总数||
|前10名股东持股情况||||

金谷源控股股份有限公司2013年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|||
||||||股份状态|数量|
|北京路源世纪投资管理有限公司|境内非国有法人|19.69%|49,680,000|0|||
||||||冻结|49,680,000|
|中融国际信托有限公司－08融新83号|其他|1.36%|3,430,000|0|||
|丁闵|境内自然人|1.13%|2,840,800|0|||
|中融国际信托有限公司－中融－点击成金13号证券投资集合资金信托计划|其他|1.06%|2,680,000|0|||
|聂长文|境内自然人|0.65%|1,650,000|0|||
|中国对外经济贸易信托有限公司－汇富144号思考3号A结构化证券投资集合信托|其他|0.6%|1,505,556|0|||
|陕西开源证券投资有限公司|其他|0.52%|1,309,900|0|||
|陈虎|境内自然人|0.43%|1,087,700|0|||
|王珍|境内自然人|0.41%|1,028,590|0|||
|马庆普|境内自然人|0.4%|1,000,000|0|||
|||上述股东中，不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；公司未知除第一大股|||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||东的其他股民之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理|||||
|的说明|||||||
|||办法》规定的一致行动人|||||
|参与融资融券业务股东情况说||马庆普通过信用担保证券账户持有本公司股票1000000股，通过普通证券账户持有本公司|||||
|明（如有）||股票0股，合计持有本公司股票1000000股，占公司总股本的0.4%。|||||

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
金谷源控股股份有限公司2013年度报告摘要3、管理层讨论与分析
2013年，公司董事会进行了换届选举，产生了新一届的经营管理班子，调整了内部经营管理机构，成立矿业、贸易、投资等三个业务总部和三个经营管理平台子公司，目前各项工作已全面展开。
2013年公司董事会把继续解决公司历史遗留问题作为首要任务，在公司大股东及实际控制人的支持下，偿还历史债务，处置非经营资产，取得显著成效，解决重大诉讼和对外担保等各项工作有序推进。
2013年公司由于长期未恢复银行和资本市场融资，对现有矿产的投入不足，未能投入生产。
2013年公司董事会推出非公开发行预案，解决公司的矿业投入资金和部分未处理历史遗留债务，但由于公司信息披露方面受到深交所的公开谴责，使该预案要推迟十二个月实施。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
无
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
无
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
无
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
董事会：
会计师事务所依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具保留意见，符合《企业会计准则》等相关法律法规。
公司第六届董事会第九次会议就会计师事务所出具的“保留意见的审计报告”进行了详细说明（详见2014年4月30日巨潮网刊登的公告）
监事会：
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013年度财务报告出具保留意见的审计报告。监事会认为，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，公司董事会对审计报告中所涉及事项所做的专项说明客观、真实，符合公司实际情况。监事会将积极配合公司董事会的各项工作，并持续关注董事会和管理层推进相关工作，切实维护公司和投资者的利益。
证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2018-008广州杰赛科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司于2018年1月18日召开第四届董事会第四十五次会议，决议召开2018年第一次临时股东大会，并于2018年1月19日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-006）。
2、本次股东大会无否决议案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2018年2月5日（星期一）下午14:30。
网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年2月5日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年2月4日下午15:00至2018年2月5日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司1510会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长韩玉辉先生。
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及本
公司《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共计9名，代表股份268,753,330股，占公司股份总数572,040,033股的46.9816%。
其中出席现场会议的股东和股东授权委托代表人共8名，代表股份268,747,330股，占公司股份总数的46.9805%；通过网络投票的股东1人，代表股份6,000股，占公司股份总数的0.0010%。
出席本次会议的中小投资者（指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东)共3人，代表股份4,055,750股，占公司股份总数的0.7090%。其中：通过现场投票的股东及股东代表2人，代表股份4,049,750股，占公司股份总数的0.7079%。通过网络投票的股东1人，代表股份6,000股，占公司股份总数的0.0010%。
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了现场会议。
二、议案审议表决情况
议案的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：
1．审议通过了《关于回购并注销公司重大资产重组的期间损益对应补偿股份的议案》；
表决结果：在广州通信研究所（中国电子科技集团公司第七研究所）、石家庄通信测控技术研究所（中国电子科技集团公司第五十四研究所）、中华通信系统有限责任公司、中电科投资控股有限公司、石家庄发展投资有限责任公司等关联股东回避表决的情况下，非关联股东同意 33,049,750股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9818%；反对 6,000股，占有效表决权股份总数的0.0182%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权股份总数的0.0000%
其中，中小投资者的表决情况：同意4,049,750股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8521%；反对 6,000股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1479%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股
份总数的0.0000%。
本议案为特别决议事项，获得了出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。
2．审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购相关事宜的议案》；
表决结果：在广州通信研究所（中国电子科技集团公司第七研究所）、石家庄通信测控技术研究所（中国电子科技集团公司第五十四研究所）、中华通信系统有限责任公司、中电科投资控股有限公司、石家庄发展投资有限责任公司等关联股东回避表决的情况下，非关联股东同意 33,049,750股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9818%；反对 6,000股，占有效表决权股份总数的0.0182%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权股份总数的0.0000%
其中，中小投资者的表决情况：同意4,049,750股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8521%；反对 6,000股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1479%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议事项，获得了出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。
3．审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》；
表决结果：同意 268,747,330股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9978%；反对6,000股，占有效表决权股份总数的0.0022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意4,049,750股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8521%；反对 6,000股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1479%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
本议案为特别决议事项，获得了出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。
4．审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
表决结果：同意 268,747,330股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9978%；反对6,000股，占有效表决权股份总数的0.0022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意4,049,750股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8521%；反对 6,000股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1479%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
本议案为特别决议事项，获得了出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京大成（广州）律师事务所廖焕国律师、李品磊律师见证并出具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
四、备查文件
1、公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、本次会议的相关议案；
3、北京大成（广州）律师事务所出具的关于公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广州杰赛科技股份有限公司董事会
2018年2月6日