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证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2017-026
山东登海种业股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于 2017年 4月 19日上午10：30，在公司培训中心三楼
会议室召开；会议应到监事 5名，实到监事 5名。会议由监事会主席李洪玲主持召开，董事会秘书原绍刚列席会议；会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定、合法有效。
会议经参会监事审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《监事会工作报告》，赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
本报告需提交公司 2016年度股东大会审议。
二、审议通过了《公司 2016年度报告及其摘要》，赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2016年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告需提交公司 2016年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司 2016年度财务决算报告》，赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票；
本报告需提交公司 2016年度股东大会审议。
四、审议通过了《2016年度利润分配预案》，赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票；
本报告需提交公司 2016年度股东大会审议。
五、审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》，赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票；
本议案需提交公司 2016年度股东大会审议。
六、审议通过了《公司董事会关于 2016年度内部控制情况的自我评价报告》，赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票；
审核意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
七、审议通过了《关于运用自有闲置资金投资银行低风险理财产品的议案》，赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票；
审核意见：公司目前现金流充裕，自有资金较多，在保证公司正常运营、发展所需资金和资金安全的前提下，运用部分闲置资金，择机投资安全性较高、流动性较好的短期保本型理财品种，将有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，提高资产回报率。该项投资决策履行了必要的审批程序，符合《公司章程》及相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
监事会同意公司使用不超过 35亿元（其中：登海种业 12亿元、登海先锋 18亿元、除登海先锋以外的其他子公司 5亿元）自有闲置资金投资低风险银行保本型理财产品，该 35亿元理财额度可滚动使用，投资期限自股东大会通过该议案之日起 24个月内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
本议案需提交公司 2016年度股东大会审议。
特此公告。
山东登海种业股份有限公司监事会 2017年 4月 20日
北京市天元律师事务所
TIAN YUAN LAW FIRM
中国北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层
电话: (8610) 5776-3888;传真: (8610)5776-3777
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北京市天元律师事务所
关于太极计算机股份有限公司
国有股份无偿划转的专项核查意见
致：太极计算机股份有限公司
本所作为太极计算机股份有限公司（以下简称“太极股份”）的中国法律顾问，根据相关法律法规的要求，就中国电子科技集团公司（以下简称“中国电科”）拟向中电科投资控股有限公司（以下简称“投资控股”）划转所持太极股份3.82%股份是否属于《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购管理办法》”）等规定的限制转让的范围，出具核查意见如下：
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《<上市公司收购管理办法>第六十二条及<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条有关限制股份转让的适用意见——证券期货法律适用意见第4号》（以下简称“《4号意见》”），中国证监会认为，《收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》关于收购人持股限售期的要求，旨在保证上市公司控制权相对稳定，以利于公司的长远发展，同时保障投资者可基于控制权归属的明确预期作出投资决策。……适用《收购办法》第六十二条第一款第（三）项规定时，在控制关系清晰明确，易于判断的情况下，同一实际控制人控制之下不同主体之间转让上市公司股份，不属于上述规定限制转让的范围。
根据北京体源律师事务所 2013年 12月 6日出具的《关于中国电子科技集团公司增持太极计算机股份有限公司股份免于提交要约收购豁免申请的专项核
查法律意见》，北京体源律师事务所认为，中国电科在太极股份 2013年发行股份购买资产交易中认购太极股份的股份，属于适用当时有效的《收购管理办法》第六十二条第一款第（三）项规定的情形。
根据太极股份的确认，中国电科为太极股份的实际控制人。根据投资控股提供的现行有效的营业执照及公司章程，投资控股的公司类型为一人有限责任公司（法人独资），为电科集团下属全资子公司。则中国电科本次向投资控股划转太极股份3.82%的股份，属于太极股份的实际控制人向其控制的全资子公司划转所持上市公司股份的情形。
根据《4号意见》的上述规定，本所律师认为，中国电科本次向投资控股划转太极股份3.82%的股份，不属于《收购管理办法》等规定的限制转让的范围。
（本页以下无正文）
证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2016-39东莞勤上光电股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议于2016年4月21日在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2016年4月 10日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体监事。会议应出席监事 3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席张素芬女士召集和主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等的规定，会议合法有效。公司部分董事会成员和部分高级管理人员列席了会议。
二、审议情况
(一)、审议通过了《2015年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2016年4月22日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2015年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会予以审议。
(二)、审议通过了《2015年度财务决算报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司《2015年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2014年的财务状况和经营成果等。
本议案尚需提交公司股东大会予以审议。
(三)、审议通过了《2015年度利润分配预案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为董事会制定的2015年度利润分配方案符合公司业务发展经营情况，同意提交公司股东大会审议。
(四)、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为公司对相关资产计提减值准备事项符合《企业会计准则》的规定，不涉及利润操纵，没有损害公司及中小股东利益，同意公司对相关资产计提减值准备的方案。
(五)、审议通过了《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015年度报告摘要》公司于2016年4月22日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；
《 2015年年度报告》公司于 2016年 4月 22日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司股东大会予以审议。
(六)、审议通过了《关于公司2015年度内部控制的自我评价报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：《关于公司2015年度内部控制的自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。
详见公司于2016年4月22日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的
《2015年度内部控制自我评价报告》。
(七)、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
详见公司于2016年4月22日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
本议案尚需提交公司股东大会予以审议。
(八)、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
同意续聘瑞华会计师事务所为公司财务审计及内控审计机构，聘期一年，费用为95万元。
本议案尚需提交公司股东大会予以审议。
(九)、审议通过了《2016年第一季度报告全文》及《2016年第一季度报告正文》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年第一季度报告正文》公司于2016年4月22日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；《2016年第一季度报告全文》公司于2016年4月22日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
第三届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司监事会2016年4月21日
广州东凌粮油股份有限公司
关于限制性股票与股票期权激励计划第一期可解锁/行权的激励对象名单
一、限制性股票与股票期权激励计划第一期可解锁/行权整体情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||已获授权||本期可解锁||占本次授||占公司|
||||职位||权益工具类|||||||||
||姓名||||||益数量||/行权数量||予权益总||总股本|
||||（考核年度任职情况）||型|||||||||
||||||||（万股）||（万股）||数的比例||比例|
|侯勋田||董事长（现任董事/总经理）||限制性股票||150||30||1.67%||0.07%||
|马 恺||董事/总经理（现任董事/散油销售部负责人）||限制性股票||120||24||1.33%||0.06%||
|陈方文||豆粕销售总监（现任副总经理）||限制性股票||60||12||0.67%||0.03%||
|郭家华||董事/副总经理||限制性股票||75||15||0.83%||0.04%||
||||副总经理|限制性股票||75||15||0.83%||0.04%||
||徐建飞|||||||||||||
||||（已于2014年6月离职）|||||||||||
||||副总经理|限制性股票||75||15||0.83%||0.04%||
||田 岩|||||||||||||
||||（已于2015年1月离职）|||||||||||
|||||限制性股票||60||12||0.67%||0.03%||
||于 龙||副总经理|||||||||||
|||||限制性股票||75||15||0.83%||0.04%||
||陈雪平||财务总监|||||||||||
|||||限制性股票||60||12||0.67%||0.03%||
||中层管理人员、核心业务（技术）人|||||||||||||
||员（共计32人）|||股票期权||635||181.5||10.08%||0.45%||
|||||||||331.5||18.42%||0.81%||
||合计（40人）|||||||||||||

二、中层管理人员、核心业务（技术）人员名单
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||职 位|
||体 系||部 门||编 号||姓 名|||
||||||||||（考核年度任职情况）|
|贸易体系||储运部||1||熊邦政||公司本部储运部经理||
|||辅料采购部||2||王媛媛||辅料采购副经理||
|||谷物运营部||3||郭红霞||谷物运营部副经理||
|销售体系||销售中心||4||邹业升||油脂销售总监||
|||||5||曾赞章||油品销售经理||

6 薛德泉 豆粕销售经理
||||||
|-|-|-|-|-|
|||7|岳俊博|销售副经理|
|||8|李昭雄|销售副经理|
|||9|马桂甜|客服执行经理|
|生产体系|南沙工厂|10|刘书江|南沙生产经理|
|||11|黎贤德|南沙品管经理|
|||12|邓 辉|南沙工厂副总经理|
|||13|高德炉|南沙储运副经理|
|||14|李建军|南沙生产二部副经理|
|||15|付庆优|南沙财务部副经理|
|||16|安立佳|南沙生产副经理|
|||17|范 庆|南沙兼新塘行政经理|
|||18|陈 振|南沙设备保障部副经理|
||新塘工厂|19|汪传玉|项目负责人|
|||20|江金德|新塘生产经理|
|||21|丛基庆|新塘技术保障经理|
|||22|孙晓鸿|生产三部经理|
|||23|周淑云|新塘品管副经理|
||南沙二期项目建设部|24|黄宏毅|新项目建设总指挥|
|||25|陈世荣|新项目建设经理|
|职能体系|投资中心|26|闫 闯|投资总监|
||人力资源中心|27|马进鸿|人力资源总监|
|||28|周华萍|人力资源部副经理|
||审计部|29|鱼爱红|审计部经理|
||行政中心|30|罗穗岚|公司本部行政经理|
||财务中心|31|纪玉滨|公司本部资金经理|
|||32|张艳春|公司本部会计副经理|

注：本激励对象名单已经公司独立董事、监事会、薪酬委员会核实。
广州东凌粮油股份有限公司 2015年2月5日
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2016-055四川依米康环境科技股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年6月30日。
2、预计的业绩：亏损√扭亏为盈同向上升同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：700万元-1,200万元|亏损：-948.71 万元|

注：本表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司把握所处产业和行业的良好发展机遇，全力打造信息数据、医疗健康、环保治理三大业务板块，各项经营管理计划得到有效实施。报告期内，公司整体订单获取态势良好，营业规模进一步扩大，销售收入稳步提高；同时，公司通过对经营成本实施有效管控、对应收账款加强催收力度，资产减值损失比去年同期出现较大下降，公司整体经营能力稳步提高。另外，参股公司上海虹港数据信息有限公司经营亏损得到控制。报告期内，公司非经常性损益中政府补贴收入金额为172.87万元,去年同期金额为74.76万元。
综合以上因素，本报告期与去年同期相比预计实现扭亏为盈。
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2016-055四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2016年半年度业绩具体数据将在本公司2016年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
四川依米康环境科技股份有限公司2016年7月5日
证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2018-051
深圳光韵达光电科技股份有限公司
关于持股5%以上股东兼董事增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 8日披露了《关于持股5%以上股东兼董事增持公司股份计划的公告》，公司持股5%以上股东、公司董事及副总经理王荣先生（以下简称“增持人”）基于对公司长期投资价值的高度认可,对公司未来发展前景的坚定信心，为切实维护广大投资者利益，促进公司持续健康稳定发展，计划自 2018年 2月 9日起 6个月内通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份，增持数量不低于100万股。
公司于2018年7月11日接到增持人的通知，其于2018年7月11日通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场以竞价交易方式增持公司股份192,200股。现将有关情况公告如下：
一、增持人及增持实施情况
1、增持人：王荣先生，公司持股5%以上股东，现任公司董事及副总经理。
2、本次增持情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|增持方式|增持时间|增持均价|增持数量|占公司总股本的比例|
|集中竞价|2018年7月11日|10.45元/股|192,200股|0.09%|

3、本次增持前后股份变动情况
本次增持前，增持人持有公司股票19,327,967股，占公司总股本的8.69%；
本次增持后，增持人持有公司股份19,520,167股，占公司总股本的8.77%。
二、后续增持计划
增持人基于对公司市场前景的长期看好，对公司未来发展充满信心，同时为提升投资者信心、稳定公司股价、维护中小投资者利益，本次增持后，增持人将按照公司于2018年2月8日披露的增持计划，视二级市场情况，在法律法规许可的方式下择机继续增持公司股票。
三、其他事项说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人
员所持本公司股份及其变动管理规则》及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管
理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、增持人承诺在增持实施期间及增持完成后六个月内不减持所持有的本公司股份。
增持人将严格遵守有关法律法规的规定及所作各项承诺，在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东发生变化。
4、公司将根据相关法律法规之规定持续关注控股股东增持公司股份的相关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司
董 事 会
二〇一八年七月十一日
重庆智飞生物制品股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
我们作为重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,参加了2018年3月16日公司召开的第三届董事会第二十三次会议，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，我们对公司本次控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况等九项事项进行了认真审核，现就相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的意见
报告期内，没有发生规定禁止的控股股东及其他关联方非经营性占用公司
资金情况。公司与关联方的当期资金往来属正常的经营性资金往来，公司控股
股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。
二、关于公司对外担保情况的意见
报告期内，公司未发生任何形式的对外重大担保事项,也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
三、关于公司关联交易事项的意见
报告期内，公司没有发生重大关联交易事项,亦不存在与关联方发生重大关联交易的情况，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
四、关于 2017年年度利润分配预案的意见
经过审阅公司《2017年年度利润分配预案》和公司《2017年年度报告》，我们认为：公司 2017年度利润分配预案符合公司实际情况、《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意将公司利润分配预案提交公司2017年年度股东大会审议。
五、关于 2017年度募集资金年度存放与实际使用情况的意见
经核查，2017年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况。
六、关于公司 2018年向银行申请授信额度的意见
为保障公司可持续稳定经营，结合公司业务发展的实际需要，公司拟向中
国农业银行股份有限公司、中国进出口银行、兴业银行股份有限公司、招商银
行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司及中信银行股份有限公司等金融
机构申请总额不超过人民币35亿元的授信额度。本次申请授信的审议、决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规的规定，不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于高效顺畅地筹集资金、降低融资成本，进一步促进公司持续稳定发展，符合公司发展整体利益。
七、关于公司内部控制评价事项的意见
公司现有的内控制度涵盖了公司运营的各层面和各环节，公司内部形成了
较为完备的控制制度体系，能够对公司经营管理起到有效控制、监督作用，促
进公司经营管理活动协调、有序、高效运行。
公司在关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等公司
内部控制重点活动方面均建立和制定了严格的控制制度，并得到严格执行。
公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司
内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
报告期内，公司严格按照各项制度规定规范运作，不存在违反深圳证券交
易所及公司关于内部控制相关规定的情形。
八、关于提名公司董事候选人的意见
经认真审议，我们一致同意提名李振敬先生、秦菲先生为公司董事候选人：1、本次提名董事候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定；提名人是在充分了解被提名人的背景、经营水平及管理能力等综合情况的基础上进行的提名，并已征得被提名人本人同意；
2、经审阅被提名的董事候选人的个人简历等材料，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。经了解，被提名的董事候选人的教育背景、经营能力和身体状况均能够胜任所聘岗位的职责要求，任职资格合法，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
九、关于聘任公司副总经理的意见
经认真审议，我们一致同意聘任蒋凌峰先生为公司副总经理：
1、本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
(1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
(2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
(3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
(4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
(5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
2、本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
独立董事：刘保奎、章新蓉、袁林2018年3月20日
山东得利斯食品股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“得利斯”或“公司”）的独立董事，我们认真查阅了公司董事会相关资料，本着独立、客观、公正的原则，在充分了解相关信息的基础上，现就公司第三届董事会第十六次会议相关议案发表独立意见如下：
公司拟收购 Yolarno PtyLtd（以下简称“Yolarno”或“标的公司”）45%股权。其中，以支付现金方式购买标的公司股份5,809,183股，占增资后股本的9.64%；以现金增资 21,300,333股，占增资后股本的35.36%，增资后将持有标的公司45%的股份，为标的公司的第一大股东，拥有半数以上董事提名权（7名董事中的 4名），对标的公司具有控制权。得利斯拟在澳洲设立全资子公司进行本次交易。我们认真审阅了相关资料，对该重大资产重组相关事项发表独立意见：1、本次重大资产重组方案以及签订的相关协议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，具备可行性和可操作性。
2、公司本次重大资产重组的相关事项已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过。本次董事会会议的召开、表决程序等符合相关法律、法规及《山东得利斯食品股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
3、公司本次交易聘请的审计机构与评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；该等机构与公司及公司本次交易对象之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系。
4、本次交易标的资产的最终交易价格将以评估结果为依据，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价原则公平、合理，不会损害中小投资者利益。
本次重大资产购买相关审计、评估、法律尽职调查工作尚在进行中，公司将在相
关工作完成后再次召开董事会审议。
5、通过本次交易的实施，公司主营业务得到加强，增强了公司的盈利能力，提高了资产质量。有利于公司的持续稳定发展，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
6、本次交易不构成关联交易，本次董事会审议和披露重大资产重组事项的程序符合国家法律法规、政策性文件和公司章程的有关规定。
7、本次交易行为符合国家有关法律法规和政策规定，遵循了公开、公平、公正的主张，符合上市公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。
因此，公司独立董事同意此次公司重大资产重组事项，并提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
独立董事 尤建新 刘海英 高金华
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2018-041】金河生物科技股份有限公司
关于孙公司取得新兽药证书的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《兽药管理条例》的规定，经中华人民共和国农业农村部审查，批准金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）孙公司杭州佑本动物疫苗有限公司申报的猪传染性胃肠炎、猪流行性腹泻二联活疫苗（SD/L株+LW/L株）和猪繁殖与呼吸综合征嵌合病毒活疫苗（PC株）为新兽药，并核发《新兽药注册证书》。
证书具体信息如下：
1、新兽药名称：猪传染性胃肠炎、猪流行性腹泻二联活疫苗（SD/L株+LW/L株）
注册分类：三类
研制单位：齐鲁动物保健品有限公司、山东省农业科学院畜牧兽医研究所、杭州佑本动物疫苗有限公司、洛阳惠中生物技术有限公司
注册证书号：（2018）新兽药证字37号
发证日期：二〇一八年七月三日
2、新兽药名称：猪繁殖与呼吸综合征嵌合病毒活疫苗（PC株）
注册分类：三类
研制单位：武汉中博生物股份有限公司、中国兽医药品监察所、杭州佑本动物疫苗有限公司、扬州优邦生物药品有限公司
注册证书号：（2018）新兽药证字35号
发证日期：二〇一八年七月三日
公司获得新兽药证书，增加了公司新产品的储备，对公司未来业绩有积极影
响。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司董事会
证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2016-069深圳雷柏科技股份有限公司
第三届监事会第五次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次临时会议于2016年10月28日以现场会议方式在公司会议室召开，本次监事会会议通知以电话、直接送达的方式于2016年10月25日向各监事发出。本次监事会会议应出席3人，实际出席3人（其中：委托出席0人，以通讯表决方式出席会议0人），会议由监事会主席李新梅女士主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2016年第三季度全文及正文》。
监事会认为：经审核，董事会编制和审核的深圳雷柏科技股份有限公司《2016年第三季度全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年第三季度全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2016年第三季度正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对前期已披露财务
报表相关数据进行追溯调整的议案》。
监事会认为：公司本次对《2015年年度报告》、《2016年第一季度报告》、《2016年半年度报告》、《2016年1-9月业绩预告》相关财务数据进行追溯调整，有利于提高公司会计信息质量，符合《企业会计准则》及相关文件的要求。
监事会同意董事会关于此次相关财务数据追溯调整的意见，及对其原因和影响所作的说明。
三、备查文件
1.公司第三届监事会第五次临时会议决议。
深圳雷柏科技股份有限公司监事会2016年10月28日
新疆熙菱信息技术股份有限公司
董事会提名委员会实施细则
（2018年 8月）
第一章总则
第一条为规范新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》》等相关法律、法规、规范性文件及《新疆熙菱信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。
第二条提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
第二章人员组成
第三条提名委员会由三名委员组成，其中独立董事占多数。
第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生
第五条提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任。主任委员在独立董事委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条提名委员会主任委员负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；提名委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行提名委员会主任委员职责。
第七条提名委员会委员任期与董事会任期相同。委员任期届满，连选可以连任。
委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本实施细则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。
第三章职责权限
第九条提名委员会主要行使下列职权：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
（四）对董事候选人和高级管理人员候选人进行审查并提出建议；
（五）董事会授权的其他事宜。
第十条提名委员会对公司董事会负责，委员会的提案提交公司董事会审议决定；
控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。
第四章决策程序
第十一条提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成审核意见并提交董事会通过，且遵照实施。
第十二条董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司相关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻符合要求的董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况并整理成书面资料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员之前，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章议事规则
第十三条提名委员会根据实际工作需要适时召开会议，并于会议召开前五天通知全体委员。因情况紧急需要尽快召开董事会专门委员会会议的，召集人可以不受前述通知时限、方式的限制，通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。
第十四条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十五条委员应当亲自出席提名委员会会议，如因特殊原因委员不能出席会议时，在充分了解会议内容的情况下可以书面委托其他委员行使表决权。
第十六条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，会议可以采取现场或通讯表决的方式召开。
第十七条提名委员会必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十八条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第二十条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由董事会秘书保存。
第二十一条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十二条 出席会议的委员和其他列席人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十三条 本实施细则所称“以上”包含本数。
的规定执行。
第二十五条 本实施细则自公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
第二十六条 本实施细则由公司董事会负责解释和修订。
新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2016—85广东德豪润达电气股份有限公司
2016年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会议案对中小股东表决单独计票，中小投资者指除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东。
一、会议的召开情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间
1、现场召开时间：2016年12月28日（星期三）下午2∶30开始。
2、网络投票时间为：2016年12月27日－2016年12月28日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年12月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年12月27日15:00至2016年12月28日15:00期间的任意时间。
（三）现场会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室。
（四）股权登记日为2016年12月21日。
（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）现场会议主持人：董事长王冬雷先生。
（七）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
（一）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共10名，代表有表决权的股份293,519,045股，占公司股份总数1,396,400,000股的21.0197%。
（二）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共2人，代表有表决权的股份
293,325,245股，占公司股份总数1,396,400,000股的21.0058%。
（三）网络投票情况
通过网络投票的股东8人，代表有表决权的股份193,800股，占公司股份总数1,396,400,000股的0.0139%。
（四）中小股东出席情况
出席本次股东大会的中小股东及股东代表共9人，代表股份1,162,245股，占公司股份总数1,396,400,000股的0.0832%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份968,445股，占公司股份总数1,396,400,000股的0.0694%；通过网络投票的股东8人，代表股份193,800股，占公司股份总数1,396,400,000股的0.0139%。
公司部分监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
三、议案的审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案的审议
及表决情况如下：
1、审议通过了《关于出售子公司股权的议案》。
表决结果：同意293,426,745股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.9686％；反对92,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0314％；弃权0股。
其中，中小股东表决情况为：同意1,069,945股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的92.0585％；反对92,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的7.9415％；弃权0股。
2、审议通过了《关于香港子公司在香港发行债券的议案》。
表决结果：同意293,414,245股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.9643％；反对92,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0314％；弃权12,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0043％。
其中，中小股东表决情况为：同意1,057,445股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的90.9830％；反对92,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的7.9415％；弃权12,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的1.0755％。
3、审议通过了《关于为香港子公司在香港发行债券提供担保的议案》
表决结果：同意293,414,245股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.9643％；反对92,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的
0.0314％；弃权12,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的
0.0043％。
其中，中小股东表决情况为：同意1,057,445股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的90.9830％；反对92,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的7.9415％；弃权12,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的1.0755％。
上述议案的详细内容详见公司于2016年12月12日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《第五届董事会第二十四次会议决议
公告》、《关于出售子公司股权的公告》、《关于为香港子公司在香港发行债券提供担保的公告》等相关公告。
四、律师见证情况
本次股东大会经广东信达律师事务所律师现场见证并出具了《法律意见书》。
该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的2016年第六次临时股东大会决议。
2、广东信达律师事务所出具的《关于广东德豪润达电气股份有限公司 2016年第六次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会二○一六年十二月二十九日
证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2019-066
探路者控股集团股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2019年11月15日，探路者控股集团股份有限公司（以下简称“探路者”或“公司”）以电子邮件及电话等形式通知召开公司第四届董事会第十八次会议。2019年11月20日会议以通讯表决的形式召开。本次董事会会议应参与表决的董事为 8名，实际参与表决的董事为 8名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、会议审议情况
经全体董事书面表决，形成如下决议：
审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《探路者控股集团股份有限公司第四期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为公司第四期限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，根据公司 2019年第一次临时股东大会的授权，同意确定以 2019年 11月 20日为授予日，以 1.96元/股的价格首次授予 115名激励对象 6,902,546股限制性股票。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
独立董事发表了表示同意的独立意见。
此项议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。公司董事蒋中富先生系本次激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决。
三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议；
3、其他深交所要求文件。
特此公告。
探路者控股集团股份有限公司董 事 会
证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2016-017武汉金运激光股份有限公司董事会
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票（证券简称：金运激光，证券代码：300220）于 2015年 12月 10日开市起停牌，于 2015年 12月 17日披露了《公司重大事项进展公告》（公告编号：2015-084），于 2015年 12月 24日披露了《公司董事会关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2015-086），于 2015年 12月 31日、2016年 1月 7日、2016年 1月 14日分别披露了《公司董事会关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-088、2016-001、2016-002），于 2016年 1月 21日披露了《公司董事会关于重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2016-003），于 2016年 1月 27日、2016年 2月 3日、2016年 2月 17日分别披露了《公司董事会关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-004、2016-006、2016-007），于 2016年 2月 18日披露了《公司董事会关于重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2016-008），于 2016年 2月 22日、2016年 2月 24日分别披露了《关于拟申请重大资产重组继续停牌的公告》、《公司董事会关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-010、2016-015）。
截至本公告日，公司及有关各方仍在积极推动各项工作，但由于
本次重大资产重组标的公司资产状况等情况较为复杂，公司预计无法于 2016年 3月 10日前复牌并披露相关文件。为了维护广大投资者利益，根据证监会《上市公司重大资产重组管理办法》和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》的相关规定，公司拟向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。
公司于 2016年 2月 22日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，即同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2016年 3月 10日（星期四）起继续停牌，待相关事项确定后复牌。该议案尚需提交公司 2016年第一次临时股东大会（2016年 3月 8日召开）审议。若该议案经审议未通过，公司股票将于 2016年 3月 10日起复牌；若该议案经审议通过、公司股票继续停牌申请获监管机构同意，公司股票将于 2016年 3月 10日起继续停牌，并预计于 2016年 6月 2日前复牌并披露本次重大资产重组预案（或报告书）等文件。与此事项相关的具体内容详见公司于 2016年 2月 22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
公司对拟延期复牌给广大投资者带来的不便表示歉意。
公司股票继续停牌，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。
该事项仍存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
武汉金运激光股份有限公司董事会 2016年 3月 2日
上海斯米克控股股份有限公司
独立董事关于关联交易的事前认可意见
上海斯米克控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议将于2015年9月23日召开，本次会议拟审议《关于关联自然人参与子公司增资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的有关规定，我们作为公司独立董事，对上述关联交易议案进行了事前认真审查，发表意见如下：
本次关联自然人陈克俭先生拟参与对子公司上海斯米克健康环境技术有限
公司的增资扩股，将有利于调动子公司管理团队的工作积极性、责任感和稳定
性，进一步完善中长期激励体系，实现员工和企业的共同成长；将有效推动以负离子健康板为核心产品的健康环境技术业务的建设和市场推广速度，成为公司盈利增长点。同时，本次增资符合公司发展战略，并遵照公平、公正的市场原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
鉴于陈克俭先生为公司董事、副总裁，系公司关联自然人，因此上述交易构成关联交易。我们对上述关联交易事项进行了仔细审查，发现以上关联交易不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情形。交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。
我们同意将以上议案提交董事会审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《上海斯米克控股股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
阮永平： 徐凤兰：
张耀伟： 汪海粟：
二〇一五年九月二十三日
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2018-064
广东长青（集团）股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月 21日召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》，决定终止本次可转债发行，并向中国证监会申请撤回本次可转债申请文件。具体内容详见公司 2018年 5月 21日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于申请撤回本次公开发行可转换公司债券申请文件的公告》（公告编号：2018-059）。之后公司根据董事会决议向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了《关于撤回广东长青（集团）股份有限公司公开发行A股可转换公司债券申请文件的申请》。
公司今日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2018]297号），根据《行政许可法》及《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定，中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查。
特此公告。
广东长青（集团）股份有限公司董事会2018年6月20日
证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2018-063三全食品股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
现场会议召开时间：2018年11月16日下午14:30
网络投票时间：2018年11月15日——2018年11月16日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年11月15日15:00至2018年11月16日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长陈南先生
本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共12名（含网络投票），代表有表决权的股份数 312,313,389股，占公司有表决权的股本总数的比例为38.4420%。
其中,现场出席股东大会的股东或股东代理人共计 4人，代表有表决权的股数311,318,589股，占公司股本总额的38.3196%；通过网络投票的股东8人，代表
有表决权的股份数994,800股，占公司股份总额的0.1224%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及北京市君泽君律师事务所的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于回购注销公司2016年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象已获授但未达到第二个解除限售期解除限售条件及预留授予部分激励对象已获授但未达到第一个解除限售期解除限售条件的限制性股票的议案》
表决结果：赞成 312,313,389股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
2、逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》
2.01回购股份的目的及用途
表决结果：赞成 312,313,389股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
其中中小投资者表决情况为：赞成 994,800股,占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。
2.02回购股份的方式
表决结果：赞成 312,313,389股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
其中中小投资者表决情况为：赞成 994,800股,占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。
2.03回购股份的种类、数量及占总股本的比例
表决结果：赞成 312,313,389股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
其中中小投资者表决情况为：赞成 994,800股,占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。
2.04拟用于回购的资金总额及资金来源
表决结果：赞成 312,313,389股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
其中中小投资者表决情况为：赞成 994,800股,占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。
2.05回购股份的价格或价格区间、定价原则
表决结果：赞成 312,313,389股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
其中中小投资者表决情况为：赞成 994,800股,占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。
2.06回购股份的实施期限
表决结果：赞成 312,313,389股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
其中中小投资者表决情况为：赞成 994,800股,占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。
2.07决议的有效期
表决结果：赞成 312,313,389股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
其中中小投资者表决情况为：赞成 994,800股,占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。
该议案为特别决议事项，表决结果赞成票占出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决结果通过。
3、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》
表决结果：赞成 312,313,389股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
其中中小投资者表决情况为：赞成 994,800股,占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。
该议案为特别决议事项，表决结果赞成票占出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决结果通过。
4、审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
表决结果：赞成 312,313,389股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
该议案为特别决议事项，表决结果赞成票占出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决结果通过。
三、法律意见书的结论性意见
本次会议由北京市君泽君律师事务所施伟钢律师、张玮律师见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、三全食品股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、北京市君泽君律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
三全食品股份有限公司董事会2018年11月17日
证券代码：000927 证券简称：*ST夏利 公告编号：2015-临063
天津一汽夏利汽车股份有限公司
关于变更公司董事公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津一汽夏利汽车股份有限公司于 2015年 11月 12日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了提名秦焕明先生为公司第六届董事会董事候选人，任期与第六届董事会相同。公司独立董事就该议案发表了独立意见。
2015年11月30日公司召开了2015年第一次临时股东大会，审议通过了选举秦焕明先生为公司第六届董事会董事的议案，秦焕明先生正式成为公司董事。
特此公告
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董事会