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广东海印集团股份有限公司公告（2018）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2018-68号证券代码：127003 证券简称：海印转债
广东海印集团股份有限公司
关于《简式权益变动报告书》的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月15日披露了控股股东及其一致行动人的《简式权益变动报告书（一）》、《简式权益变动报告书（二）》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。经核查，现就上述两份报告书中的部分内容更正如下：
更正前：
1、股权转让双方的《股权转让协议》签署日期为2018年9月14日。
更正后：
1、股权转让双方的《股权转让协议》签署日期为2018年9月13日。
除上述更正内容外，报告书中其它内容不变，本次更正不会对披露内容产生影响。由此给投资者带来的不便，信息披露义务人和公司对此深表歉意，敬请广大投资者谅解。
广东海印集团股份有限公司公告（2018）更正后的报告书详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《简式权益变动报告书（一）（更新）》、《简式权益变动报告书（二）（更新）》。
特此公告。
广东海印集团股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十二日
证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2014-028
广东世荣兆业股份有限公司
关于公司股东所持公司部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司接公司控股股东、实际控制人梁社增先生通知，梁社增先生于 2013年5月13日质押给华鑫国际信托有限公司的10,080万股本公司股份于2014年5月 20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成解除质押登记手续。
截至 2014年 5月 20日，梁社增先生持有本公司股份 433,440,000股（占公司总股本的67.09%），并通过日喀则市世荣投资管理有限公司控制本公司股份3,000,000股（占公司总股本的0.46%）。截至2014年5月20日，梁社增先生所持本公司股份共计13,000万股处于质押状态，占公司总股本的20.12%。
特此公告。
广东世荣兆业股份有限公司董事会
二〇一四年五月二十二日
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2017-063
国元证券股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
国元证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届监事会第五次会议通知于2017年10月10日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2017年10月13日以通讯方式召开。本次会议应表决的监事4人，实际表决的监事 4人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于提名蒋希敏先生为公司监事候选人的议案》。
根据《公司法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》、《公司章程》等有关规定，同意提名朱蒋希敏先生为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。
本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
表决结果：赞成票【4】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
特此公告。
国元证券股份有限公司监事会
附：
蒋希敏先生简历
蒋希敏先生，男，汉族，1964年 1月出生，中共党员，高级工商管理硕士，会计师。曾担任河南冶金工业学校会计教研组长，安徽省建材局副主任科员，安徽省信托投资公司财务部副经理、资金计划部经理、证券管理总部总经理、人事处处长，国元证券有限责任公司行政总监、董事会秘书、党委副书记、副总裁，公司副总裁。现任公司党委副书记、纪委书记。
蒋希敏先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，非失信被执行人。
证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2017-061湖北久之洋红外系统股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知已于 2017年 10月 14日以专人送达、电子邮件、传真等方式向各位董事发出。本次会议于 2017年 10月 26日在公司会议室，以现场和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名，其中现场出席会议的董事4人，董事孙秀荣、独立董事王延章、张布克、王永新以通讯表决的方式出席了会议。会议由董事长邵哲明先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司<2017年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会一致认为：《2017年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2017年第三季度报告》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《湖北久之洋红外系统股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
特此公告。
湖北久之洋红外系统股份有限公司董事会
2017年10月27日
证券简称：创维数字 证券代码：000810 公告编号：2017-028
创维数字股份有限公司
第八届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“创维数字”）第八届监事会第十九次会议于 2017年 6月 5日以通讯表决方式召开，会议通知于 2017年 5月 31日以电话、电子邮件形式通知各监事，公司 3名监事全部参与表决，会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式形成如下决议：
一、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于新增 2017年度日常关联交易额度的议案》
公司董事会在审议表决该关联交易的议案时，关联董事回避表决，公司其余非关联董事一致同意该关联交易议案的内容，其表决程序合法有效；该关联交易遵循了平等自愿的原则，定价公允，交易公平，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。基于日常经营的需要，我们对公司新增关联交易额度事项表示同意。
特此公告。
创维数字股份有限公司监事会
二○一七年六月六日
第二届监事会第二十八次会议决议公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2017-009荣科科技股份有限公司
第二届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十八次会议的会议通知于2017年2月4日以电子邮件方式发出。
2、本次监事会会议由公司监事会主席余力兴召集并于2017年2月8日在公司会议室召开。
3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、本次监事会由监事会主席余力兴主持，高级管理人员列席了本次会议。
5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，以表决票方式通过了《关于提名第三届监事会非职工代表监事的议案》：
1、提名余力兴为第三届监事会非职工代表监事
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
2、提名李小龙为第三届监事会非职工代表监事
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
余力兴、李小龙简历请详见附件，本议案需提交2017年度第一次临时股东大会审议。
特此公告。
荣科科技股份有限公司监事会二〇一七年二月九日
第二届监事会第二十八次会议决议公告附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历
1、余力兴先生：1975年出生，研究生学历，中国国籍，无永久境外居留权。
最近五年一直在本公司担任销售经理，现任本公司监事会主席及金融行业高级销售总监。余力兴先生持有公司股票255,600股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、李小龙先生：1980年出生，研究生学历，中国国籍，无永久境外居留权。
曾担任沈阳世创自来水工程集团水源建设有限公司办公室主任，最近五年一直在本公司担任销售经理，现任本公司社保高级销售总监。李小龙先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券简称：国际实业 证券代码：000159 编号：2019-08
新疆国际实业股份有限公司
关于 2018年度业绩预告的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2019年1月23日公告了《2018年度业绩预告》（公告编号：2019-06），本公告对业绩变动原因进行补充说明，现将相关内容补充公告如下：
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告类型：□ √扭亏
□同向大幅上升 □同向大幅下降
2．业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
||2018 年 1 月 1 日—2018 年 12 月 31日|2017年1月1日—2017年12月31 日|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动 178%— 215%|盈利：-6630.53万元|
||盈利区间：5200万元—7600万元||
|基本每股收益|0.11元— 0.16元|-0.1378 元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期证券投资的公允价值变动对净利润影响约-7000万元，但因营业收入较上年同期增加，扣除非经常性损益后归属母公司损益较上年同期明显减亏；同时因转让乌鲁木齐县石油燃料公司股权、运输公司股权及加油站资产等，对当期净利润贡献约 13000万元左右，因上述影响因素，致使报告期业绩较上年同期增长。（上述数据为未经
审计）
四、其他相关说明
公司在 2018年进行股份回购 453,301股，根据深交所《上市公司回购股份实施细则》第五十第条“上市公司计算定期报告中每股收益等相关指标时，发行在外的总股本以扣减回购专用账户中的股份数为准”，2018年每股收益计算中，总股本扣除已回购股份，以 480,685,993股计算。
本次业绩预告数据未经审计，是经公司初步估算得出，具体数据以公司 2018年年度报告披露为准。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董事会
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2014-035宜宾天原集团股份有限公司
关于独立董事辞职并补选独立董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天原集团”）于 2014年 6月 26日收到公司独立董事杨鹰彪先生的书面辞职报告。
杨鹰彪先生因连续担任公司独立董事六年时间届满，特申请辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会主任委员及董事会财务预算委员会主任委员职务。辞职后杨鹰彪先生不再担任公司任何职务。
杨鹰彪先生未直接或者间接持有公司股权。
公司董事会对杨鹰彪先生在担任独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！
公司于 2014年 6月 26日召开的第 6届董事会第 15次会议审议通过了《关于提名选举俞春萍女士为公司独立董事的议案》，并同意提交 2014年 7月 15日召开 2014年度第二次临时股东大会审议。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
由于杨鹰彪先生辞职将导致公司董事会独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，杨鹰彪先生的辞职将自公司股东大会
选举产生新任独立董事填补空缺后生效。在此之前，杨鹰彪先生将继续按照有关法律法规的规定，履行独立董事职责。
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司董事会二〇一四年六月二十八日
附件：独立董事候选人俞春萍女士的简历
资产交割过渡期合并净资产变动表
2017年1月1日-2018年7月31日
编制单位：上海恩捷新材料科技有限公司 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）
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|-|-|-|-|-|-|
|项目|注释|2017年1月1日|本期增加|本期减少|2018年7月31日|
|股本|注释1|384,207,884.00|5,002,950.00||389,210,834.00|
|资本公积|注释2|824,509,399.25|69,408,908.33||893,918,307.58|
|盈余公积|注释3|15,776,676.44|39,437,016.97||55,213,693.41|
|未分配利润|注释4|141,990,087.95|665,645,489.69|3 9,437,016.97|768,198,560.67|
|股东权益合计||1,366,484,047.64|779,494,364.99|3 9,437,016.97|2,106,541,395.66|

（后附过渡期报表附注为过渡期报表的组成部分）
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
资产交割过渡期合并利润表
编制单位：上海恩捷新材料科技有限公司 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）项目 注释 2017年1月1日-2018年7月31日一、营业总收入 注释5 1 ,486,161,261.48减：营业成本 注释5 5 32,101,054.75税金及附加 注释6 7 ,978,508.47销售费用 注释7 2 1,535,061.70管理费用 注释8 8 3,480,541.24研发费用 注释9 6 3,395,831.95财务费用 注释10 3 1,020,942.48资产减值损失 注释11 5 ,853,481.14加：公允价值变动收益
投资收益 注释12 1 79,453.13其中：对联营企业和合营企业的投资收益
资产处置收益 注释13 - 54,067.50其他收益 注释14 2 5,559,671.71二、营业利润 7 66,480,897.09加：营业外收入 注释15 3 91,355.87减：营业外支出 注释16 2 ,925,775.94三、利润总额 7 63,946,477.02减：所得税费用 注释17 9 8,300,987.33四、净利润 6 65,645,489.69其中：同一控制下企业合并被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 6 65,645,489.69少数股东损益
持续经营损益 6 65,645,489.69终止经营损益
五、其他综合收益的税后净额
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中
2.
享有的份额
（二）以后能重分类进损益的其他综合收益
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益
1.
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
一揽子交易处置对子公司股权投资在丧失控制权之前产生的
6.
投资收益
非投资性房地产转换为采用公允价值模式计量的投资性房地
7.
产
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
六、综合收益总额 6 65,645,489.69归属于母公司所有者的综合收益总额 6 65,645,489.69归属于少数股东的综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
（后附过渡期报表附注为过渡期报表的组成部分）
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2015-048海伦钢琴股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于 2015年 8月 12日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2015年 8月24日在公司5-1会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席陆小明先生主持，经与会监事认真审议，形成决议如下：
一、审议通过《关于公司 2015年半年度报告及摘要的议案》
经审核，《公司2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年半年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。同意票数占有表决权总票数的100%。
二、审议通过《关于公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审核，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，如实反映了公司 2015年半年度募集资金实际存放与使用情况，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
公司《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。同意票数占有表决权总票数的100%。
三、审议通过《关于公司 2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
公司 2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司业绩成长性相匹配，符合公司中长期发展规划，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
公司《关于 2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。同意票数占有表决权总票数的100%。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议，临时股东大会时间另行通知。
特此公告。
海伦钢琴股份有限公司监事会 2015年 8月 25日
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2016-045
广东东方精工科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大收购事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年3月29日开市起停牌，具体内容详见公司于2016年3月29日、2016年4月6日和2016年4月13日披露的《关于筹划重大事项的停牌公告》和《关于重大事项停牌的进展公告》。
2016年4月20日，公司披露了《关于重大资产重组的停牌公告》，确认本次筹划的重大事项为重大资产重组，并于2016年4月27日、5月5日、5月12日和5月19日分别披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》。2016年5月20日，公司披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，并于5月27日、6
月3日、6月14日、6月22日、6月29日、7月1日、7月8日、7月15日和7月22日分别披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》。
2016年7月28日，公司召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司进行重大资产重组并募集配套资金方案的议案》等与本次发行股份购买资产相关的议案，并在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了相关的公告。
根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上[2015]231号）》等文件的相关要求，深圳证
券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票自 2016年7月29日开市起将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。公司股票自披露重大资产重组预案之日起，原则上将继续停牌时间不超过
重组的审核工作。
本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过并报中国证券监督管理委员会及相关主管部门核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司董事会
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2015-132上海钢联电子商务股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2015年12月24日上午10:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2015年12月18日分别以电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席董事8人，实出席董事8人。本次董事会出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长朱军红先生主持，经逐项表决，审议通过以下议案：
一、审议通过《关于同意钢银电商股票发行方案并放弃优先认购权的议案》；
公司控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司（以下简称“钢银电商”，证券代码“835092”）于 2015年 12月 21日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌，为补充钢银电商主营业务发展所需的营运资金和增强其股票交易活跃度，提升品牌的市场影响力，促进其经营的持续发展，现钢银电商拟进行股票定向发行，
发行数量不超过 15,000万股（含 15,000万股）普通股股票，预计融资金额不超过人民币 67,500万元（含 67,500万元）。
本公司放弃钢银电商本次定向发行股票优先认购权。钢银电商本次定向发行完成后，公司对钢银电商的持股比例由67.82%最低降至54.98%（按本次发行方案测算），钢银电商仍为公司的控股子公司，仍纳入公司合并报表范围。
钢银电商本次股票发行方案中涉及关联方上海隆挚股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海钢联物联网有限公司认购钢银电商股份，本事项构成关联交易，关联董事回避表决。
本议案为关联交易，关联董事朱军红、潘东辉、高敏回避了表决。
独立董事对本议案进行了事前认可，并出具了独立意见。
本议案的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，回避 3票。
本议案尚须提交2016年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于参股公司上海隆挚投资基金认购钢银电商定向发行股票暨关联交易的议案》；
根据上海隆挚股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海隆挚投资基金”）对外投资需要，2015年12月24日，公司参股公司上海隆挚投资基金与钢银电商签订了《股份认购协议》，上海隆挚投资基金拟参与认购钢银电商定向发行股份，拟出资人民币4,995万元认缴钢银电商新增的注册资本1,110.00万元。
上海隆挚投资基金执行事务合伙人上海隆挚投资管理中心（有限合伙）（委派代表：朱军红），朱军红同为公司的法定代表人，本事项构成关联交易，关联董事回避表决。
本议案为关联交易，关联董事朱军红回避了表决。独立董事对本议案进行了事前认可，并出具了独立意见。
本议案的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票；回避 1票。
本议案尚须提交2016年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于参股公司钢联物联网认购钢银电商定向发行股票暨关联交易的议案》；
2015年12月24日，公司参股公司上海钢联物联网有限公司（以下简称“钢联物联网”）与钢银电商签订了《股份认购协议》，钢联物联网拟参与认购钢银电商定向发行股份，以现金方式认购不超过6,000万股（含6,000万股），具体认购股份数以双方另行签订的补充协议为准，每股认购价格为4.5元，认购金额不超过27,000万元（含27,000万元）。
公司与钢联物联网控股股东同为上海兴业投资发展有限公司、法定代表人同为朱军红先生，本事项构成关联交易，关联董事回避表决。
本议案为关联交易，关联董事朱军红、潘东辉、高敏回避了表决。
独立董事对本议案进行了事前认可，并出具了独立意见。
本议案的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露
网站的公告。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票；回避 3票。
本议案尚须提交2016年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于补选第三届董事会董事的议案》；
公司董事徐吉先生由于工作原因于近日向公司提出辞职申请。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审核、独立董事事前认可，现提名浦啸先生为第三届董事会董事候选人。
本议案的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚须提交2016年第一次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。
公司决定于2016年1月11日（周一）下午14:45召开2016年第一次临时股东大会，会议采用现场投票表决与网络投票相结合的方式表决。
股东大会的通知详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件：第三届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司
董事会
2015年 12月 24日
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2017-010宁波康强电子股份有限公司
2017年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十四次会议审议通过了《康强电子与宁波司麦司关于2017年度关联交易的议案》，具体内容公告如下：
一、关联交易概述
因业务发展的需要，公司及其子公司与公司股东宁波司麦司电子科技有限公司（以下简称“宁波司麦司”）之间存在部分必要的关联交易，为了规范关联交易行为，根据《深圳证券交易所股票上市规则》与本公司《关联交易决策制度》的规定，本公司与宁波司麦司签订了《产品采购协议》。预计 2017年度本公司与宁波司麦司之间的关联交易情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|关联双方|关联交易类别|按产品或劳务细分|合同签订金额或预计金额|定价政策|
|康强电子与宁波司麦司|日常关联交易|产品|康强电子从宁波司麦司采购线圈、线轴、塑料盒、垫纸等辅料不超过950万元|市场价|

关联董事郑康定先生回避了康强电子与宁波司麦司关联交易事项的表决。
本次关联交易不需要提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍和关联关系
康强电子与宁波司麦司
1、基本情况
宁波司麦司成立于 1994年 6月 10日，注册资本 1000万元，注册地址宁波市鄞州区启明路818号23幢154号。
经营范围：电子产品的研发、灯具的制造；家用电器、电子产品及元件、电工器材、通信器材、办公自动化设备、电子玩具、机电设备、仪器仪表的批发、零售。
截止到2016年12月31日，宁波司麦司总资产410,322,938.02元，净资产307,598,437.2元；2016年度主营业务收入5,018,883.52元，净利润-536,120.22元。以上数据未经会计师事务所审计。
2、与本公司的关联关系
宁波司麦司持有公司8.52%的股份，因此，宁波司麦司符合《深圳证券交易所股票上市规则》中 10.1.3条第 3项规定的关联法人情形，公司与宁波司麦司的交易为关联交易。公司董事郑康定先生为宁波司麦司的实际控制人，回避了该项关联交易的表决。
三、关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据
本公司从宁波司麦司采购采购线圈、线轴、塑料盒、垫纸等辅料，金额不超过950万元，按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格，付款方式采用电汇和承兑汇票。
2、关联交易协议签署情况
本公司已与宁波司麦司签订了《产品采购协议》，约定本公司从宁波司麦司采购线轴、塑料盒、衬纸均等辅料的相关事项。
3、协议主要条款：
（1）协议签署日期：2017年1月18日。
（2）生效条件：本公司与宁波司麦司签订的《产品采购协议》自本次董事会审议通过后即生效。
（3）协议的主要条款
1、标的：本公司及子公司从宁波司麦司采购线圈、线轴、塑料盒、垫纸等辅料不超过950万元。
2、交易标的价格：依据市场公允价格确定交易价格。
3、协议有效期限：自2017年 1月 1日起至 2017年 12月 31日止。
4、货款结算方式：月末统一结算并付款。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、关联交易的必要性、持续性
宁波司麦司是本公司及子公司的合格供应商，一直为公司及子公司提供优良的产品和服务。2017年 1月 1日起，本公司及子公司将继续从宁波司麦司采购线圈、线轴、塑料盒、垫纸等辅料。
2、关联交易对本公司独立性的影响
本公司及子公司以市场公允价格从宁波司麦司采购线圈、线轴、塑料盒、垫纸等辅料的交易均属公司正常生产经营所需，不影响公司的独立性，也不存在对关联方的依赖。
五、独立董事事前认可意见
公司独立董事袁桐女士、沈一开先生、彭诚信先生对2017年度公司与宁波司麦司的关联交易表示事前认可，认为该关联交易系公司生产经营中正常的业务行为，且协议的签署遵循了客观、公平、公正的原则，没有损害公司及其他非关联方股东的利益，我们对该关联交易事项提交董事会讨论没有异议。董事会在审议此关联交易事项时，关联董事郑康定先生需回避表决。
六、监事会意见
监事会认为：康强电子与宁波司麦司之间关于线圈、线轴、塑料盒、垫纸等辅料的购销业务系公司正常的经营业务，交易双方遵循了客观、公开、公正的原则，交易价格遵循市场定价，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该关联交易事项时，关联董事郑康定先生回避了表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
七、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议
2、第五届监事会第十三次会议决议
3、关联交易协议
4、独立董事意见
特此公告
宁波康强电子股份有限公司董事会
二○一七年三月二十八日
证券代码：300242 证券简称：明家联合 公告编号：2016-137广东明家联合移动科技股份有限公司
关于实施2016年半年度权益分派后调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易发行价格和发行数量的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、广东明家联合移动科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年半年度权益分派方案为：以公司总股本318,740,512股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。该权益分派方案于2016年9月26日实施完毕。
2、因此，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）的股份发行价格由31.74元/股调整为15.87元/股，发行数量由32,630,747股调整为65,261,496股。
一、本次重组事项概述
公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买李怀状、樟树市云众投资管理中心（有限合伙）、刘晶、林丽仙、珠海横琴安赐文化互联股权投资基金企业（有限合伙）持有的北京小子科技有限公司合计86.50%股权，交易作价为60,550万元；购买汪坤、樟树市融誉投资管理中心（有限合伙）、门庆娟持有的无锡线上线下网络技术有限公司合计90%股权，交易作价为40,320万元；本次交易的标的资产交易价格合计为100,870万元。同时，上市公司拟向控股股东周建林、华夏人寿保险股份有限公司非公开发行股份募集配套资金40,020.50万元，用于支付本次交易的现金对价和交易税费，配套募集资金总额占本次资产交易价格的比例为39.68%。
2016年7月29日、2016年8月11日、2016年8月18日公司分别召开第三届董事会第三十四次会议、第三届董事会第三十五次会议及2016年第五次临时股东大会，审议通过了本次重组方案及相关议案。
本次重组涉及发行股份购买资产和募集配套资金两部分，定价基准日均为公司第三届董事会第三十四次会议决议公告日。本次发行股份购买资产的发行价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%。
2016年5月9日，经公司2015年年度股东大会审议通过，决定以截止至2016
年5月9日的总股本318,740,512股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.18元（含税）。此次权益分派已于2016年6月24日完成。经除息调整后，公司本次交易定价基准日前20个交易日均价为35.26元/股。因此，本次发行股份购买资产及募集配套资金的发行价格为31.74元/股。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如再有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则对上述发行数量作相应调整。
二、公司2016年半年度权益分派方案及实施
2016年9月12日，公司2016年第六次临时股东大会审议通过了2016年半年度度权益分派方案：以公司总股本318,740,512股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。公司本次权益分派股权登记日为2016年9月23日。本次权益分派方案已于2016年9月26日实施完毕。
三、本次重组股份发行价格的调整
公司2016年半年度权益分派实施完毕后，本次重组的股份发行价格调整为：15.87元/股，计算如下：
调整后的发行价格=调整前的发行价格/（1+每股的资本公积金转增股本数）=31.74/(1+1)=15.87
四、本次交易股份发行数量的调整
公司2016年半年度权益分派实施完毕后，本次发行股份购买资产的股份发行
数量调整为65,261,496股，具体情况详见下表：
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|-|-|-|
|发行对象/认购人|发行数量（股）|备注|
|周建林|18,817,706|配套融资认购对象|
|李怀状|13,721,031|交易对方|
|汪坤|10,670,699|交易对方|
|华夏人寿|6,400,000|配套融资认购对象|
|刘晶|5,850,738|交易对方|
|林丽仙|4,566,432|交易对方|
|门庆娟|4,573,156|交易对方|
|横琴安赐|661,734|交易对方|
|合计|65,261,496|—|

特此公告。
广东明家联合移动科技股份有限公司董事会
2016年9月26日
证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2017-055河南神火煤电股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年9月30日
2、预计的业绩：√同向上升
具体业绩预告情况如下表：
（1）2017年1-9月（金额单位：人民币）
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|项 目|本报告期|上年同期|同比增减（%）|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：87,000万元—91,000万元|盈利：82,574.39万元|增长5.36-10.20|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|盈利：77,000万元—81,000万元|盈利：12,318.71万元|增长525.07-557.54|
|基本每股收益|盈利：约0.470元|盈利：0.435元|增长7.81|

（2）2017年7-9月（金额单位：人民币）
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|-|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|同比增减（%）|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：26,500万元—30,500万元|盈利：17,976.22万元|增长47.42-69.67|
|基本每股收益|盈利：约0.148元|盈利：0.095元|增长55.79|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，受供给侧改革等政策有利因素影响推动，公司主营业务所处煤炭、电解铝行业出现回暖，煤炭产品、铝产品价格同比涨幅较大，公司主营产品盈利能力大幅提升。
1、煤炭业务板块：由于公司下属薛湖煤矿因5月份发生了一起安全生产事故而停产3个月，公司下属新庄煤矿因8月份升级为煤与瓦斯突出矿井而停产2个月，导致公司第三季度煤炭产销量环比第二季度
大幅下降，公司煤炭业务盈利能力环比大幅下降。目前，薛湖煤矿、
新庄煤矿已分别于8月28日、10月2日恢复生产。
2、电解铝业务板块：报告期内，受动力煤价格大幅上涨及外购发电用煤增加因素影响，公司本部发供电成本增加，在氧化铝价格同比大幅上涨的双重因素下，公司本部铝产品亏损同比有所加大；尽管氧化铝价格同比大幅上涨，但新疆地区能源优势依然明显，新疆神火资源投资有限公司盈利能力持续提升。同时，由于电解铝价格第三季度持续上涨，公司本部及新疆地区的电解铝业务第三季度盈利能力环比第二季度均大幅增加。
3、经公司财务部门初步核算，煤炭、铝产品价格波动及利润总额变动情况如下表：
单位：元/吨，万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||2017年第三季度|2017年第二季度|环比增减（+/-，%）|2017年前三季度|2016年前三季度|同比增减（+/-，%）|
|煤炭产品|售价（不含税）|682.80|649.84|5.07|671.59|375.41|78.90|
||利润总额|7,943.14|32,882.94|-75.84|92,805.71|5,447.87|1,603.52|
|铝产品|售价（不含税）|12,578.79|11,365.60|10.67|11,638.13|9,919.49|17.33|
||利润总额|58,702.41|31,346.21|87.27|100,667.20|78,250.60|28.65|
||其中：新疆|56,984.79|38,462.95|48.16|116,310.58|82,942.78|40.23|
||河南|1,717.62|-7,116.74|124.13|-15,643.38|-4,692.18|-233.39|

注：报告期内，公司母公司承担财务费用54,609.58万元。
报告期内，公司主营业务盈利能力大幅提升，与上年同期相比，公司2017年前三季度实现的归属于上市公司股东的净利润同比增长5.36%-10.20%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长525.07%-557.54%。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步核算数据,具体准确的财务数据以公司披露的 2017年第三季度报告为准。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会
2017年 10月 14日
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2018-150华灿光电股份有限公司
关于公司持股5%以上股东补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华灿光电股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司法人股东浙江华迅投资有限公司（以下简称“浙江华迅”）函告，获悉浙江华迅所持有本公司的部分股份办理了补充质押。具体事项如下：
一、股东股份补充质押情况
1、浙江华迅补充质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|否否否浙江否华迅否否否合计|否|520,000|2018年12月24日|至办理解除质押登记为止|兴业证券股份有限公司|0.56%|补充质押|
||否|520,000|2018年12月24日|至办理解除质押登记为止|兴业证券股份有限公司|0.56%|补充质押|
||否|520,000|2018年12月24日|至办理解除质押登记为止|兴业证券股份有限公司|0.56%|补充质押|
||否|520,000|2018年12月24日|至办理解除质押登记为止|兴业证券股份有限公司|0.56%|补充质押|
||否|550,000|2018年12月24日|至办理解除质押登记为止|兴业证券股份有限公司|0.60%|补充质押|
||否|550,000|2018年12月24日|至办理解除质押登记为止|兴业证券股份有限公司|0.60%|补充质押|
||否|550,000|2018年12月24日|至办理解除质押登记为止|兴业证券股份有限公司|0.60%|补充质押|
|||3,730,000||||4.05%||

注：上述补充质押比例为四舍五入的误差。
2、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
截至公告披露日，浙江华讯无被冻结、拍卖或设定信托等情况。
3、股东股份累计质押情况
截止本公告披露日，浙江华迅共持有本公司股份92,139,625股，占本公司总股本的8.39%。其持有的本公司累计处于质押状态的股份73,764,588股，占其所持有本公司股份的80.06%，占本公司股份总数的6.71%。
4、股东质押的股份是否出现平仓风险
浙江华迅本次股票质押为前次股票质押式回购交易的补充质押，不涉及新增融资安排。浙江华迅资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内，质押的股份目前不存在平仓风险，若后续出现平仓风险，浙江华迅将积极采取措施进行应对，公司将按规定及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股票质押式回购补充质押交易确认书；
2、证券质押及司法冻结明细表；
3、其他文件。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会二零一八年十二月二十五日
北京锦略律师事务所
关于福建雪人股份有限公司
2014年第四次临时股东大会的法律意见书
锦略律股字[2014]017号
致：福建雪人股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《律师事务所从事证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《执业规则》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司2014年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》、《管理办法》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应责任。本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。
根据《股东大会规则》、《管理办法》和《执业规则》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
经核查，本次股东大会由贵公司第二届董事会第二十五次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2014年 9月 27日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开发布了《福建雪人股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告》、《福建雪人股份有限公司关于召开 2014年第四次临时股东大会的公告》。贵公司上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权、有权出席本次股东大会股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次股东大会的审议事项并对议案内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会于 2014年 10月 14日在福建省福州长乐市闽江口工业区洞山西路本公司会议室如期召开，现场会议由贵公司半数以上董事共同推举的董事林汝捷先生主持。
经查验，贵公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议公告所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格
（一）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
（二）出席本次股东大会人员的资格
根据出席本次股东大会股东的签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东（股东代理人）共计7人，代表股份77,992,000股，占贵公司股份总数的48.7450%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次股东大会现场会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会在网络投票时间通过网络投票系统进行有效投票的股东及股东代理人共9名，代表股份817,200股，占贵公司股份总数的0.5108%。
经查验，出席本次股东大会及参加表决的股东，均为截至2014年10月9日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
贵公司股东。
经查验，上述出席本次股东大会人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
贵公司本次股东大会对公告的会议通知中所列明的全部议案以现场投票和
网络投票的方式进行表决。
本次股东大会现场会议对会议通知所列议案进行了逐项审议，以记名投票的方式进行表决，并按《公司章程》的规定进行计票、监票，当场公布表决结果。
贵公司未对会议通知和公告以外的事项进行审议。
贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ ） http://wltp.cninfo.com.cn
向全体股东提供网络形式的投票平台。参加网络投票的股东通过该等投票平台进行了网络投票，贵公司根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果对本次股东大会议案的网络投票表决情况进行了统计。
（二）本次股东大会的表决结果
出席本次股东大会的股东及股东委托代理人就列入本次股东大会的议案进行了逐项审议并通过了如下议案（对中小投资者的表决进行了单独计票）：
1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2.《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
3.《关于<福建雪人股份有限公司非公开发行股票预案修订稿>的议案》；
4.《关于公司签订附条件生效的股份认购协议及补充协议的议案》；
5.《关于公司非公开发行股票募集资金使用项目及其可行性分析报告的议案》；
6.《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》；
7.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
8.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
9．《关于提请股东大会批准控股股东林汝捷及其一致行动人雪人万家资产管理计划免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。
经查验，贵公司本次股东大会的会议记录已由出席会议的贵公司董事、监事、董事会秘书和主持人等签署，会议决议已由出席会议的贵公司董事签署。
综上所述，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合现行有关法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书一式三份。
（以下无正文）
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负责人
王维礼
北京锦略律师事务所 经办律师
王维礼
姚海
2014年10月14日
大连友谊（集团）股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作细则
第一章总则
第一条为进一步建立健全大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。
第二条薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书及由总裁提请董事会认定的其他高级管理人员。
第二章人员组成
第四条薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数。
第五条薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董
事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第七条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第八条薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
第三章职责权限
第九条薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；
（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励（包括股权激励）和惩罚的主要方案和制度等；
（三）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）董事会授权的其他事宜。
第十条董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十一条薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司经理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第四章决策程序
第十二条薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十三条薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章议事规则
第十四条薪酬与考核委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十五条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十六条薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十七条薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十八条如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第二十条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
第二十一条薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十二条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十三条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十四条本工作细则自董事会决议通过之日起试行。
第二十五条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十六条本细则解释权归属公司董事会。
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2017-001西部金属材料股份有限公司
关于为控股子公司担保进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保进展情况
2016年3月25日召开的西部金属材料股份有限公司（以下简称：公司或西部材料）第五届董事会第二十六次会议和2016年4月19日召开的公司2015年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意为控股子公司西安瑞福莱钨钼有限公司提供最高额为6,000万元的融资担保额度；详见《关于为控股子公司提供担保的公告》（2016-024），刊载于2016年3月29日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2017年1月16日，公司与中国民生银行股份有限公司西安分行签署了1份《最高额保证合同》，合同约定公司对控股子公司西安瑞福莱钨钼有限公司在中国民生银行股份有限公司西安分行办理的500万元流动资金借款提供担保。保证期间为2017年1月16日至2017年5月10日。
上述担保金额在公司2015年度股东大会批准的担保额度范围内。
二、累计对外担保情况
截止本公告日，公司累计为西安瑞福莱钨钼有限公司提供担保500万元。
截止本公告日，公司及子公司累计对外担保10,000万元，全部是公司为子公司的担保，占最近一期经审计净资产的13.09%。
无对外逾期担保。
三、备查文件
1．公司第五届董事会第二十六次会议决议；
2．公司2015年度股东大会决议；
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
董事会