Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
债券代码：112386 债券简称：16申宏 01债券代码：112446 债券简称：16申宏 03债券代码：112728 债券简称：18申宏 01债券代码：112729 债券简称：18申宏 02债券代码：114443 债券简称：19申宏 01债券代码：114461 债券简称：19申宏 02华泰联合证券有限责任公司
关于
申万宏源集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一
期）、申万宏源集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券
（第二期）（品种二）、申万宏源集团股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）、申万宏源集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）、申万宏源集团股份有限公司 2019年非公开发行公司债券（第一期）、申万宏源集团股份有限公司
2019年非公开发行公司债券（第二期）（品种一）
重大事项受托管理事务临时报告
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为申万宏源集
团股份有限公司（以下简称“申万宏源集团”、“发行人”或者“公司”）2016年面
向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：16申宏01）、申万宏源集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（品种
二）（债券简称：16申宏03）、申万宏源集团股份有限公司2018年面向合格投
资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（债券简称：18申宏01）、申万宏
源集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品
种二）（债券简称：18申宏02）、申万宏源集团股份有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）（债券简称：19申宏01）、申万宏源集团股份有限公司
债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理
人执业行为准则》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现将债券
发行人申万宏源集团股份有限公司合并范围内子公司申万宏源证券有限公司
（以下简称“申万宏源证券”）有关重大诉讼事项公告如下：
一、诉讼事项的基本情况
1.申万宏源证券诉中信国安投资有限公司、中信国安集团有限公司质押式证券回购纠纷案
（1）本次案件唯一编码：（2019）沪74民初3470号
（2）当事人：①原告：申万宏源证券有限公司；②被告一：中信国安投资有限公司；③被告二：中信国安集团有限公司
（3）受理时间：2019年12月11日
（4）知悉时间：2019年12月12日
（5）诉讼标的：本金 328,960,000元人民币（以下币种同）
（6）案由：质押式证券回购纠纷
（7）受理机构：上海金融法院
（8）原告与发行人关系：原告系发行人全资子公司
（9）案件基本情况：
2018年 3月，原告与被告一签订了《申万宏源证券有限公司股票质押式回购交易业务协议》、《申万宏源证券有限公司股票质押式回购交易协议书》（以下统称为《协议》）,约定由原告作为融出方，被告一作为融入方，双方进行股票质押式回购交易。
依据《协议》的约定，被告一以其共计125,523,000股沪市股票“中葡股份”（证券代码：600084）作为质押标的股票，向原告融入合计人民币4亿元的资金。
被告二于2018年3月13日与原告签署了《保证合同》，对《协议》项下全部债务承担连带保证责任。
2018年 10月 11日，因“中葡股份”股票收盘价跌至 3.5元/股，导致《协议》项下履约保障比例已低于约定的最低履约保障比例。被告一未依约履行提升履约保障比例至约定值以上的义务，且未能如期足额支付到期利息及质押股票被司法冻结，已构成《协议》项下的违约事项，应当依据《协议》约定承担相应的违约责任。被告二亦未按合同的约定承担相应担保责任。截止目前，经部分平仓减持，原告仍对被告一持有的 117,452,700股沪市股票“中葡股份”股票依法享有质权。
为维护原告的合法权益，因此提交人民法院诉讼解决。
2.申万宏源证券诉中信国安集团有限公司质押式证券回购纠纷案
（1）本次案件唯一编码：（2019）沪74民初3471号
（2）当事人：①原告：申万宏源证券有限公司；②被告：中信国安集团有限公司
（3）受理时间：2019年12月11日
（4）知悉时间：2019年12月12日
（5）诉讼标的：本金 450,000,000元人民币
（6）案由：质押式证券回购纠纷
（7）受理机构：上海金融法院
（8）原告与发行人关系：原告系发行人全资子公司
（9）案件基本情况：
2018年 4月，原告与被告签订了《申万宏源证券有限公司股票质押式回购交易业务协议》，2018年4月至10月，双方签署了合计5份《申万宏源证券有限公司股票质押式回购交易协议书》（以下统称为《协议》），约定由原告作为融出方，被告作为融入方，双方进行股票质押式回购交易。
依据《协议》的约定，被告以其持有的143,050,000股沪市股票“中葡股份”（证券代码：600084）作为质押标的股票，向原告融入了合计4.6亿元资金。后
被告合计向原告补充质押“中葡股份”股票72,400,000股。
2018年10月18日，因“中葡股份”股票收盘价跌至3元/股，导致《协议》项下履约保障比例已低于约定的最低履约保障比例，被告未依约履行提升履约保障比例至约定值以上，且未能如期足额支付到期利息及质押股票被司法冻结，已构成《协议》项下的违约事项，应当依据《协议》约定承担相应的违约责任。
为维护原告的合法权益，因此提交人民法院诉讼解决。
二、本次诉讼事项对公司偿债能力的影响
目前，公司各项业务经营情况正常，上述诉讼事项对公司业务经营、财务状况及偿债能力无重大影响。华泰联合后续将密切关注发行人对上述各期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理执业行为准则》、上述各期债券《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。
（以下无正文）
欣龙控股（集团）股份有限公司
2019年度投资者关系管理计划
为持续做好公司投资者关系管理工作，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证监会《上市公司与投资者关系工作指引》和《上市公司信息披露管理办法》、海南证监局《关于加强投资者关系管理维护资本市场稳定的通知》、公司《投资者关系管理制度》等相关规定的要求，以及结合公司实际情况，特制定公司 2019年度投资者关系管理工作计划，具体内容如下：
一、投资者关系管理工作的目标:
1、促进公司与投资者之间的良性关系,增进投资者对公司的进一步了解和熟悉。
2、建立稳定和优质的投资者基础,获得长期的市场支持。
3、形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。
4、促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。
5、改善公司治理，增加公司信息披露透明度。
二、公司投资者关系管理工作的基本原则
公司坚持充分合规地披露信息、投资者机会均等、诚实守信、高效低耗的基本原则，通过完善投资者关系管理的各项规章制度及业务流程，加强公司与投资者的信息沟通，建立公司诚信形象，促进公司与投资者之间的良性互动，实现公司价值最大化和股东利益最大化。
三、投资者关系管理工作的组织机构及职责
公司董事会秘书为投资者关系管理工作的负责人，公司证券事务代表负责投资者关系管理的日常工作。公司证券事务部为投资者关系管理工作的职能部门，其主要工作职责为：
1、持续关注投资者的意见、建议及媒体报道，统计分析投资者和潜在投资者的数量、构成及变动情况，及时将上述各类信息反馈给公司董事会及管理层。
2、接待投资者来访，与机构投资者及中小投资者保持联络，提高投资者参与度；接受分析师、投资者和媒体的咨询；整理投资者所需信息并予以发布。
3、建立并维护与证券交易所、行业协会、媒体以及其他上市公司和相关机构之间良好的公共关系；在涉及诉讼、资产重组、关键人员的变动、股票交易异动以及经营环境发生重大变动等重大事项发生后配合公司相关部门提出并实施有效处理方案，积极维护公司的公共形象。
4、致力于有利改善投资者关系的其他工作。
四、2019年度投资者关系管理工作的具体计划
在2019年度，公司投资者关系管理的工作重点为做好信息披露工作，确保投资者的知情权；做好各类投资者关系管理活动，为投资者参与公司的决策和管理事务提供必要的保障，具体内容如下：
1、按照中国证监会和深圳证券交易所的监管要求，按时编制并披露公司定期报告，确保股东及投资者及时、全面了解公司的生产经
营和财务状况等重要信息，维护股东和投资者的知情权；按照信息披露要求披露各类公告，确保股东及投资者及时掌握公司动态信息，以便其作出正确投资决策。
2、积极筹备公司 2019年度内召开的各次股东大会，确保股东大会顺利召开。同时，注意为股东特别是中小股东参会提供便利，确保股东特别是中小股东能够依法行使权利。
3、认真做好日常与投资者的接待和沟通工作，同时注意保守公司内幕信息。保持投资者接待专线电话畅通、专人接听。统筹安排，精心组织，妥善地安排参观过程，协调好投资者现场调研接待工作。
4、做好投资者关系互动平台上的回复工作，由董事会秘书及证券事务代表负责并依照相关规定，对投资者的提问进行说明和答复。
对投资者提出的意见和建议，及时整理汇报给公司管理层或转交公司相对应的部门处理，提高投资者对公司管理的认可度和参与度。
5、持续关注媒体报道及公司股票交易情况,在股票交易价格、成交量出现异常波动时,应立即自查是否存在应予披露而未披露的重大信息，求证、核实已经或可能对公司股票交易价格产生较大影响或影响投资者决策的传闻及不实信息，及时上报交易所和证监局，适时发布异动公告和澄清公告。
6、按照规定认真组织参加网上业绩说明会，就公司 2018年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、重大事项、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。
7、加强公司董事会、经营管理班子对投资者关系管理工作的重视,积极参与到公司重大投资者关系管理活动中；同时，与其他上市公司的投资者关系管理部门、专业的投资管理关系咨询机构等保持良好的交流、合作关系。
8、积极参加监管部门组织的各类学习和培训，不断提升公司投资者关系管理工作的质量和水平；在公司内部继续做好投资者关系管理培训工作，定期组织公司董事、监事、高级管理人员、部门负责人及公司控股子公司负责人就投资者关系管理学习和交流，适时对公司全体员工进行投资者关系管理相关知识的宣传，增强公司对投资者关系管理重要性的认识。
在 2019年度中，公司将通过开展上述工作，积极探求、广泛借鉴有利于投资者关系管理工作的方式、方法及途径，不断提高公司投资者关系管理水平，促进公司与投资者的互动，切实维护投资者的合法权益。
欣龙控股（集团）股份有限公司2019年4月28日
证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2019-031
深圳友讯达科技股份有限公司
2018年年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度分红派息方案已经公司2019年5月15日召开的2018年年度股东大会审议通过。公司2018年年度分红派息方案为：以公司现有总股本200,000,000股为基数，向全体股东以每10股派发现金股利0.50元人民币（含税），共计派发现金红利人民币10,000,000元（含税），本次分配不送股、不进行资本公积转增股本。
2、公司自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司2018年年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2018年年度分红派息方案如下：以公司现有总股本200,000,000股为基数，向全体股东以每10股派人民币现金0.500000元（含税：扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金实际每10股派0.450000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，证券登记结算公司根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.100000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
本次分红前公司总股本为200,000,000股，分红后公司总股本不变。
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2019年7月10日，除权除息日为：2019年7月11日。
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止2019年7月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年7月11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股的现金红利由本公司自行派发：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||证券账户号||股东名称|
|1||0085****64||崔涛||
|2||0800****74||海南华诚盛达投资有限公司||
|3||0020****65||崔霞||
|4||0026****55||崔奕||
|5||0027****92||华周||
|6||0800****95||深圳市威而来斯科技有限公司||
|7||0800****48||深圳威而来斯投资企业（有限合伙）||
|8||0800****45||深圳友讯投资企业（有限合伙）||

在权益分派业务申请期间（申请日2019年7月1日至登记日2019年7月10日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、股本变动结构表
本次分配不送股、不进行资本公积转增股本。公司自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
七、调整相关参数
无
八、咨询机构
咨询机构：深圳友讯达科技股份有限公司证券部
咨询地址：广东省深圳市宝安区石岩街道梨园工业区万业隆工业园
咨询联系人：沈正钊、李娉娉
咨询电话：0755-23230588
传真号码：0755-86026300
九、备查文件
1、《深圳友讯达科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》；
2、《深圳友讯达科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
3、登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告！
深圳友讯达科技股份有限公司董事会2019年7月3日
汤臣倍健股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2014-075汤臣倍健股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2014年10月23日（星期四）以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2014年10月17日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议应参加董事7人（包括3名独立董事），实际参加董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的方式审议通过了以下决议：1.审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司董事会认为：本次会计政策变更能够客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司的实际情况。因此，同意本次会计政策变更。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见，相关文件及《关于会计政策变更的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
2.审议通过了《关于<2014年第三季度报告>的议案》
2014年1-9月公司实现营业收入138,499.24万元，较去年同期增长19.11%；
归属于上市公司普通股股东的净利润47,867.15万元，较去年同期增长35.37%。
公司《2014年第三季度报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
汤臣倍健股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
3.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
为进一步推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，进一步强化回报股东意识，完善公司的分红决策程序和机制，增强现金分红透明度，保护中小投资者合法权益，根据中国证监会颁布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上市公司章程指引（2014年修订）》的有关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》做出相应修订。《公司章程修订对照说明》和修订后的《公司章程》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
4.审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，依据中国证监会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，董事会同意对《股东大会议事规则》做出相应修订。修订后的《股东大会议事规则》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
5.审议通过了《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》为进一步完善公司董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，董事会同意对《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》做出相应修订。修订后的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
6.审议通过了《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
公司已就前次募集资金截至2014年9月30日的使用情况编制了《前次募集资金使用情况报告》，并聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
汤臣倍健股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告《关于公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
7.审议通过了《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于 2014年 11月 10日（星期一）下午 15:30开始，在广州市科学城科学大道中 99号科汇金谷科汇三街 3号公司广州分公司二楼会议室召开2014年第三次临时股东大会，会期半天。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1.公司第三届董事会第二次会议决议
2.独立董事关于会计政策变更的独立意见
3.《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》
4.深交所要求的其它文件
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司
董事会
二○一四年十月二十三日
证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2017-087江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、本次担保基本情况
2017年 2月，江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“中泰桥梁”）召开 2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟将桥梁钢结构业务相关资产、债权债务、经营资质及人员下沉至全资子公司的议案》，资产下沉完成后，江苏新中泰桥梁钢构工程有限公司（以下简称“新中泰公司”）将作为公司桥梁钢结构业务经营主体，承继公司现有的全部桥梁钢结构业务的经营。
为推进桥梁钢结构业务下沉工作顺利完成，公司同意为部分正在进行中的工程项目在合同主体变更为新中泰公司后继续履约提供连带责任担保，提供担保的工程项目合同金额共计301,074,466元。
2、审议程序
公司于 2017年 8月 9日召开第四届董事会第三次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。在本次担保事项审议通过后，公司将及时签订相关协议。
本担保事项无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、新中泰公司基本情况
名称：江苏新中泰桥梁钢构工程有限公司
成立日期：2016年04月28日
注册地址：江苏江阴-靖江工业园区同康路15号
法定代表人：郁征
注册资本：45,000万人民币
经营范围：桥梁钢结构及其他金属结构及构件制造、施工、安装、运输、修
复和加固、技术咨询；金属材料、机电产品、普通机械的销售；普通机械的修理；
起重运输机械制造、加工、安装；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权情况：中泰桥梁持有新中泰100%股权
2、新中泰最近一年又一期财务基本情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2017年6月30日|2016年12月31日|
|总资产|1,580,661,283.80|1,612,525,056.77|
|负债总额|1,050,791,403.81|1,068,979,690.08|
|归属于母公司所有者权益合计|495,235,002.59|508,696,962.66|
|项目|2017年1-6月|2016年1-12月|
|营业收入|206,618,772.32|322,638,521.98|
|营业利润|4,138,935.40|-114,300,826.23|
|归属于母公司所有者的净利润|-3,162,619.85|-84,193,658.21|

三、担保主要内容
为推进业务下沉工作顺利完成，公司同意为部分正在进行中的工程项目在合同主体变更为新中泰公司后继续履约提供连带责任担保，担保工程项目合同金额共计301,074,466元。主要内容如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|债权人|原合同签订日期|工程项目合同金额（元）|项目已完工进度|担保金额（元）|担保方式|担保期限（以实际验收时间为准）|
|漳 州 厦 漳同 城 大 道第 三 标 段钢箱梁|中交第二航务工程局有限公司漳州厦漳同城大道第三标段项目经理部|2014年8月|53,736,655|安装完成待验收|53,736,655|连 带责 任担保|2019年12月|
|杨 林 塘 航道 整 治 工程 昆 山 段陆 杨 公 路桥、人行桥制作安装|昆山市交通工程有限公司|2016年4月|11,000,000|公路桥安装完成，人行桥厂内制作完成|11,000,000|连 带责 任担保|2020年12月|
|南 京 长 江大 桥 改 造工程|中铁大桥局武汉桥梁特种技术有限|2017年5月|54,728,940|厂内制作过程中|54,728,940|连 带责 任担保|2020年12月|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||公司南京长江大桥公路桥维修改造涉铁工程项目经理部|||||||
|中 兴 大 桥及接线（江南路-青云路）工程钢结 构 制 作安装|宏润建设集团股份有限公司|2016年12月|181,608,871|厂内制作过程中|181,608,871|连 带责 任担保|2021 年 6月|
|合计|||301,074,466|-|301,074,466|-|-|

四、董事会意见
江苏新中泰桥梁钢构工程有限公司为公司全资子公司，暨作为公司桥梁钢结构业务经营主体，资产状况良好。公司本次为其提供合同履约担保有利于推进桥梁钢结构业务下沉与业务优化顺利完成，对其担保不对公司经营造成不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，除本次担保事项外，公司及控股子公司无其他对外担保情况。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
董事会
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2016-160欣旺达电子股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 2日接到公司控股股东王明旺先生的函告，获悉其将所持有本公司的部分股份办理了质押业务，具体事项如下：
一、控股股东部分股份质押的基本情况
1.控股股东部分股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|备注|
|王明旺|是|2655万股|2016年12月1日|解除质押日|招商证券股份有限公司|5.90%|融资|

2.控股股东股份累计被质押的情况
截至公告披露之日，王明旺先生持有公司 449,728,452股股份（其中 12,799,150股为通过资管计划增持），占公司总股本的34.87%。上述质押股份合计26,550,000股，占其持有本公司股份总数的5.90%，占公司总股本的2.06%。
王明旺累计质押股份 337,080,000股，占其持有本公司股份总数的74.95%，占公司总股本的26.14%。
二、备查文件
1、证券质押登记证明。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司
董事会
股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2016-089债券代码：112337 债券简称：16双星01
青岛双星股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（162862号）（以下简称“《反馈意见》”）。
经公司与相关中介机构对《反馈意见》所涉及的问题进行逐项核查和落实，最终编制了《关于青岛双星股份有限公司向特定对象非公开发行股票申请文件反馈意见之回复》（以下简称“《反馈意见回复》”），并根据监管要求进行了公开披露，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《反馈意见回复》。公司将于上述《反馈意见回复》披露后2个工作日内向中国证监会报送《反馈意见》书面回复材料。
公司本次非公开发行股票事项尚须经证监会核准，公司将根据证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务。
请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青岛双星股份有限公司
董事会
证券代码：002162 证券简称：斯米克 公告编号：2014-072上海斯米克控股股份有限公司
关于对外投资设立投资管理公司的公告（更正后）本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
上海斯米克控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月15日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于对外投资设立投资管理公司的议案》，公司拟以自有资金设立全资子公司上海斯米克投资有限公司（暂定名，具体名称以工商登记为准），从事股权投资和投资管理业务，注册资本为人民币 5亿元，采取分批出资的方式，每次出资具体数额视对外投资开展情况逐步投入。
根据公司《章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资尚需提交公司股东大会审议。
此次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体
投资主体为本公司，无其它投资主体。
三、投资标的基本情况
1、出资方式：
本次对外投资由公司以自有资金以现金方式出资。公司可以采取分批出资的方式，每次出资具体数额视对外投资开展情况逐步投入。
2、标的公司基本情况
1）公司名称：上海斯米克投资有限公司（暂定名，具体名称以工商登记为准；以下简称“斯米克投资”）
2）注册资本：人民币5亿元
3）注册地址：中国（上海）自由贸易试验区
4）公司性质：有限责任公司
5）拟订经营范围：实业投资；股权投资；投资管理；投资咨询；企业资产的重组、
并购及项目融资策划；建材产品的批发，仓储。（以上不含限制项目）（具体根据工商核准及相关部门批准后确定）
以上信息以工商行政管理部门核准后的信息为准。
四、对外投资的目的
设立投资公司是公司实施发展战略的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。投资公司设立后，将通过股权投资、并购、财务投资等灵活的投资机制和方式，培育新的利润增长点；利用投资公司平台，创新业务模式，拓展公司业务领域，使公司达到产业经营和资本经营的良性互补，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，最终实现公司的持续稳定发展。
五、预计对公司的影响
本次出资由公司以自有资金投入，公司持有该子公司100%的股权。短期内对生产经营没有实质影响，长远看是公司实施发展战略的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。
六、对外投资的风险
1、资本运筹、并购整合风险
公司本次投资是为了今后的资本运筹、并购整合做准备，但上述行为在实施前存在一定的战略决策风险及并购目标选择失误的风险；同时，在并购整合实施过程中也同样存在着信息不对称和资金财务风险等操作性风险。在并购后的整合过程中存在管理风险、企业文化风险、经营风险等无法实现协同效应的风险。在并购目标选择、并购的战略定位、交易结构的设计、并购后的整合重组方面等每一个环节出现重大差错，都会导致并购项目失败，从而给公司投资造成损失。
2、管理风险
投资决策的过程不是静态的单一过程，而是动态的多阶段过程，并购整合项目在经营决策、组织管理、风险控制等公司治理方面的风险因素是客观存在，这使得公司面临着组织模式调整、管理制度完善、管理人员能力提升等风险，项目的后期管控成为项目是否成功的重要因素。
3、市场风险
本次对外投资可能遇到产业经济环境发生变化带来的市场风险，致使实际的经济效益与预期的经济效益相背离。
对于市场风险的防范，公司将实行组合投资策略，控制单个项目的投资限额，防
止单一项目的集中风险；此外，公司还将加强与专业金融机构的合作，通过专业化的运作和管理等方式降低风险。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将积极关注该项目的进展情况，并及时履行信息披露义务。
七、备查文件
第五届董事会第九次会议决议。
特此公告。
上海斯米克控股股份有限公司董事会
二○一四年十二月十六日
证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2016-025太阳鸟游艇股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会
审核公司资产重组事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”）收到通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日审核公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定，经申请，公司股票（太阳鸟，证券代码为300123）于 2016年 4月 15日开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。
特此公告。
太阳鸟游艇股份有限公司董事会2016年4月14日
证券代码：002425 证券简称：凯撒股份 公告编号： 2014-039凯撒（中国）股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月22日公告了《关于重大事项停牌公告》，公司股票于2014年3月24日开市起停牌。2014年3月31日，公司公告了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票自2014年3月31日起因筹划重大资产重组事项继续停牌。2014年4月2日，公司召开的第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，公司董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。2014年 4月 8日、2014年4月12日、2014年4月19日，公司公告了《关于重大资产重组的进展公告》，2014年4月25日，公司公告了《关于重大资产重组延期复牌及进展公告》，2014年5月5日、2014年5月10日、2014年5月17日，公司公告了《关于重大资产重组的进展公告》，以上内容详见公司在指定媒体（巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券时报》）披露的公告。
截至本公告披露之日，公司与有关各方正在积极推动重组各项工作，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，本公司股票将继续停牌，待相关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
继续停牌期间，公司将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，并及时履行信息披露义务，按时发布该事项的进展情况公告。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
凯撒（中国）股份有限公司董事会
2013年年度股东大会决议公告证券代码：002656 证券简称：卡奴迪路 公告编号：2014-028
广州卡奴迪路服饰股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案、修改提案、增加提案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
3.本次会议《关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的议案》和《关于修订<公司章程>及三会议事规则的议案》均以特别决议表决通过。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、召集人：公司第二届董事会
2、主持人：董事长林永飞先生
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召开时间：
（1）现场会议：2014年4月23日（星期三）上午10：00开始，会期一天；
（2）网络投票时间：2014年4月22日——2014年4月23日；
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月22日下午15:00至2014年4月23日下午15:00期间的任意时间。
2013年年度股东大会决议公告5、召开地点：广东省广州市天河区黄埔大道西126号广州云来斯堡酒店三楼6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定，符合《公司章程》、《股东大会议事规则》等内部制度的规定。
（二）出席情况
1、出席本次大会的股东及股东授权代表有13人，代表股份数138,274,139股，占公司有表决权股份总数的69.1371%。其中现场投票9人，代表股份138,240,450股，占公司有表决权股份总数的69.1202%，网络投票4人，代表股份33,689股，占公司有表决权股份总数的0.0168%。
2、公司董事、监事出席了会议。
3、公司高级管理人员、保荐代表人、见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票表决和网络投票表决的方式逐项审议表决通过了以下议案并形成本决议：
（一）审议通过了《2013年度董事会工作报告》
表决结果：同意138,269,750股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9968%；反对4,389股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0032%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。公司独立董事分别进行了2013年度述职报告。
（二）审议通过了《2013年度监事会工作报告》
表决结果：同意138,269,750股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9968%；反对4,389股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0032%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。
（三）审议通过了《2013年度财务决算报告》
表决结果：同意138,269,750股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
2013年年度股东大会决议公告99.9968%；反对4,389股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0032%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。
（四）审议通过了《2014年度财务预算报告》
表决结果：同意138,269,750股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9968%；反对4,389股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0032%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。
（五）审议通过了《2013年度报告全文及摘要》
表决结果：同意138,269,750股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9968%；反对4,389股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0032%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。
（六）审议通过了《2013年度利润分配预案》
表决结果：同意138,269,750股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9968%；反对4,389股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0032%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。
（七）审议通过了《关于续聘2014年审计机构的议案》
表决结果：同意138,269,750股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9968%；反对4,389股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0032%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。
（八）审议通过了《关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的议案》
表决结果：同意138,269,750股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9968%；反对4,389股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0032%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（九）审议通过了《关于使用闲置募集资金、超募资金购买低风险理财产品的议案》
2013年年度股东大会决议公告表决结果：同意138,269,750股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9968%；反对4,389股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0032%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。
（十）审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行借款的议案》
表决结果：同意138,269,750股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9968%；反对4,389股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0032%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。
（十一）审议通过了《关于修订<公司章程>及三会议事规则的议案》
表决结果：同意138,269,750股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9968%；反对4,389股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0032%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所章志强律师、张鑫律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，认为：公司2013年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《广州卡奴迪路服饰股份有限公司2013年年度股东大会决议》；
（二）《北京市竞天公诚律师事务所关于广州卡奴迪路服饰股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广州卡奴迪路服饰股份有限公司董事会2014年4月23日
证券代码：000558 证券简称：莱茵置业 公告编号：2014-079莱茵达置业股份有限公司
关于筹划重大事项继续停牌的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因本公司正在筹划重大事项,公司于2014年11月17日、2014年11月24
日、2014年12月1日分别披露了《莱茵达置业股份有限公司关于拟筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2014-076）、《莱茵达置业股份有限公司关于拟筹划重大事项继续停牌公告》（公告编号：2014-077）、《莱茵达置业股份有限公司关于筹划重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2014-078），具体内容已于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2014年11月17日开市起停牌。
目前，公司本次筹划的资产交易事项初步尽职调查工作已基本完成，预计将在本公告日起5个工作日内可确定是否构成重大资产重组。为避免公司股票价格异常波动，维护投资者利益，经公司申请，公司股票自2014年12月8日开市起继续停牌。
公司将在上述事项确定后，尽快刊登相关公告。敬请广大投资者关注公司后续公告。停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
莱茵达置业股份有限公司董事会二〇一四年十二月五日
证券代码：000662证券简称：天夏智慧 公告编号：2019-007
天夏智慧城市科技股份有限公司
关于独立董事辞职并补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天夏智慧城市科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到独立董事陈芳女士提交的书面辞职报告，陈芳女士因个人原因申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会委员职务。
陈芳女士在担任公司第八届董事会独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞职后，陈芳女士将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，上述独立董事的辞职将导致独立董事中没有会计专业人士，因此，上述独立董事的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，上述独立董事仍将按照有关法律、法规和《公司章程》等的规定继续履行独立董事及其在公司董事会各专门委员会中的职责。
陈芳女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司
规范运作和健康发展发挥了积极作用，在此，公司董事会对陈芳女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
为了保证公司董事会工作的正常进行，公司于 2019年 2月 18日召开第八届董事会第四十五次会议审议通过了《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会选举丁海芳女士为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满（简历详见附件），并将上述事项提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
公司独立董事就本次补选独立董事事项出具了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于八届董事会第四十五次会议相关议案的独立意见》。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性需提交深圳证券交易所审
核无异议后方能提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
天夏智慧城市科技股份有限公司董事会
附件：独立董事候选人简历
丁海芳女士，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于重庆建筑工程学院（现重庆大学）。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所授薪合伙人、注册会计师。1993年 9月至 1995年 9月在宁夏第五建筑工程公司工作；1996年 5月至 1998年 9月在重庆大学资源环境学院校办企业工作；1999年 6月 2012年 8月在深圳鹏城会计师事务所任职； 2012年 8月至 2013年 5月在国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）任职；2013年 5月至今在瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）任职。
丁海芳女士还担任广东雪莱特光电科技股份有限公司独立董事、广东德美精细化工集团股份有限公司独立董事、深圳玛西尔电动车股份公司（拟上市）独立董事。
丁海芳女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。丁海芳女士已取得独立董事资格证书，其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件。
北京双杰电气股份有限公司
独立董事张云龙 2018年度述职报告
本人作为北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2018年度的工作中，能够按照《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，切实维护公司和全体股东尤其中小股东的合法权益。现将2018年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|2018年度董事会召开次数||||13||
|张云龙|独立董事|7|0|0|否|
|2018年度股东大会召开次数||||6||
|张云龙|独立董事|1|0|3||

任职期间，本人按时出席了第三届董事会第三十三次至第三十八次会议，并列席了2017年年度股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会的情况。
对提交董事会的全部议案进行了认真审议并提出合理化建议，为科学决策起到积极作用。本人认为 2018年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
2018年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与其他独
立董事一起对公司聘请会计师事务所、选举第四届董事会董事候选人等事项发表
了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的作
用。
（一）在公司第三届董事会第三十五次会议上，就《2017年度内部控制与自我评价报告》、《2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、“公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构”等事项发表了独立意见，就《关于续聘2018年度审计机构的议案》发表了事前认可意见；
（二）在公司第三届董事会第三十七次会议上，就公司“选举第四届董事会董事候选人”事项发表了独立意见。
三、任职董事会各委员会工作情况
本人担任公司第三届董事会审计委员会主任委员，在 2018年度，按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专业委员会议事规则等相关规定，促进规范公司运作，切实履行了职责。
2018年度担任审计委员会主任委员期间，本人认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握2018年各报告期的经营情况，以及2017年度财务报表的审计工作安排及审计工作进展情况，募集资金存放与实际使用情况，与会计师事务所就2017年年报审计进行积极沟通，做好定期报告的审阅和监督工作，切实履行了审计委员会的专业职能。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、公司信息披露工作履职情况
在本年度日常信息披露工作中,持续关注并督促公司严格按照《股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定进行信息披露，确保公司 2018年度的信息披露真实、准确、及时、完整。
2、密切关注公司经营决策
2018年度，本人与公司保持了良好沟通，公司定期、不定期通过电话、电子邮件、面谈等形式向我汇报公司生产经营情况、信息披露、内部管理的相关情况，以确保最大程度上全面、及时、完整的掌握公司情况。
3、在董事会各专门委员会的任职情况
本人作为审计委员会主任委员，2018年度依照《公司法》、《证券法》等法
律法规以及《公司章程》等规定和本年度业绩情况，对 2018年各期定期报告和财务报表等方面进行研究并提出建议，积极履行职责，切实保护中小股东的利益。
五、对公司进行现场调查情况
2018年度，本人利用参加董事会的机会对公司进行了多次现场考察，与公司其他董事、监事、高管人员积极进行沟通，多角度、多方面了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、监事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
六、其它事项
1、2018年度，本人没有提议召开董事会；
2、2018年度，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
3、2018年度，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
以上是本人2018年度任职期间的履职情况汇报，在此对公司董事会、经营层在本人履行职责过程中给予积极有效的配合和支持表示感谢!
特此报告。
独立董事：
张云龙
年 月 日
证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2018-076美格智能技术股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于2018年12月1日以专人送达方式发出了公司第二届监事会第六次会议的通知。本次会议于2018年12月7日在深圳市宝安区福永街道岭下路5号公司二楼会议室以现场会
议方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整部分募投项目实施地点的议案》。
监事会认为：本次调整部分募投项目实施地点，是根据项目实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司相关制度对于募集资金管理的规定。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2018-078）。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第六次会议决议。
特此公告。
美格智能技术股份有限公司监事会2018年12月8日
证券代码：000803 证券简称：*ST金宇 公告编号：2017-68四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划涉及本公司的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：*ST金宇，代码：000803）自 2017年 8月 2日开市起停牌。公司于 2017年 8月 3日披露了《关于重大事项停牌公告》。
公司筹划的重大事项是拟进行重大资产购买，经与有关各方论证及协商，该事项预计构成重大资产重组，公司于 2017年 8月 9日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票自 2017年 8月 9日开市起继续停牌。2017年 8月16日、2017年8月23日、2017年8月30日公司披露了《关于重大资产重组进展公告》。
因本次重组涉及工作量较大，相关交易方案仍在进一步商讨和论证中，公司预计无法按原计划于 2017年 9月 4日前披露本次重大资产重组信息，经向深圳证券交易所申请，于 2017年 9月 2日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。 2017年 9月 9日、9月 16日公司披露了《关于重大资产重组进展公告》。
本次拟收购的标的公司属于电气装备制造商。停牌期间，公司经过与交易对手磋商并基本达成一致，本次交易拟收购标的公司51%-60%的股份，预计标的公司整体估值不高于8亿元，且不高于标的公司2017-2019年度平均承诺净利润的9倍。截至本公告披露日，公司、中介机构及相关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工作，相关交易方案仍在进一步商讨和论证中。为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重
证券代码：000803 证券简称：*ST金宇 公告编号：2017-68大资产重组事项进展公告。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司董事会敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十三日
证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2016-092债券代码：112330 债券简称：16巨轮01
巨轮智能装备股份有限公司
关于全资子公司投资设立
广州巨轮机器人与智能制造研究院的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为充分利用科技研发优势，促进智能制造行业发展，巨轮智能装备股份有限公司全资子公司巨轮（广州）机器人与智能制造有限公司出资人民币100万元申请投资设立“广州巨轮机器人与智能制造研究院”，并于2016年9月21日取得了广州市黄埔区民政局颁发的登记证书。
一、广州巨轮机器人与智能制造研究院具体情况
（一）基本情况
1、名称：广州巨轮机器人与智能制造研究院
2、住所：广州市黄埔区开源大道11号科技企业加速器B2首层
3、法定代表人：郑栩栩
4、开办资本：人民币壹佰万元整
5、业务范围：工业机器人及其核心部件、控制系统、柔性自动化技术的研究与开发。（法律法规规定必须办理审批许可才能开展的业务活动，必须在取得相关审批许可证后方能进行）
（二）根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》规定，本次投资在董事长决策权限范围内，无需提交董事会审议。本次出资不涉及关联交易。
二、出资合同的主要内容
本次投资设立的单位为民办非企业单位，不需要签订投资协议。
三、本次投资的目的和对公司的影响
巨轮智能装备股份有限公司机器人产品深植“科技创新”发展理念，以全球化的视野开展技术合作研发，与以色列 Servotronix Automation SolutionsLtd（伺服创立自动化解决方案有限公司）、德国 OPS-INGERSOLL Funkenerosionen GmbH(欧吉索机床有限公司)等国际著名的智能装备、精密机床企业建立深度紧密伙伴关系，引进全球领先的前沿技术，解决目前制约国产机器人及智能装备发展的控制系统技术与精密制造技术。为集聚区域人才资源和产业资源，致力于中国，特别是华南地区机器人及智能制造技术研究、开发及其产业化，为工业智能化制造提供前瞻性科技支撑，力争成为产业公共技术支撑和服务的重要平台以及智能技术人才培养基地。
本次投资事项所需资金为公司自有资金，投资风险可控，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
1、民办非企业单位登记证书。
特此公告。
巨轮智能装备股份有限公司二○一六年九月二十三日