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证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2018-043陕西盘龙药业集团股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
陕西盘龙药业集团股份有限公司，2017年年度权益分派方案已获 2018年 5月 10日召开的 2017年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司母公司实现净利润 43,525,117.18元；截至 2017年 12月 31日，母公司未分配利润为 173,666,861.08元。报告期内，公司提取了法定盈余公积金 4,352,511.72元。公司拟以 2017年 12月 31日的公司总股本 86,670,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司本次现金分红总额为 8,667,000.00元（含税）。
2、本次分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 86,670,000股为基数，向全体股东每 10股派 1.00元人民币现金（含税，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.90元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.20元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.10元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年 5月 21日，除权除息日为： 2018年 5月 22日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2018年 5月 21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2018年 5月 22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、咨询机构：
咨询地址：西安市灞桥区西安现代纺织产业园灞柳二路 2801号咨询联系人：吴杰
咨询电话：029-83338888-8887 传真电话：029-83592658
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、陕西盘龙药业集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议；
3、陕西盘龙药业集团股份有限公司 2017年年度股东大会决议。
陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会
证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2017-001金陵药业股份有限公司监事会
关于公司监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年2月20日，公司监事会收到黄振宇先生递交的书面辞职报告，黄振宇先生因工作变动原因申请辞去公司监事及监事会主席职务。公司监事会由5名监事组成，黄振宇先生在任期内辞职未导致本公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，黄振宇先生的辞职自辞职报告送达公司监事会之日起生效。黄振宇先生辞职后，不再担任公司任何职务。
公司监事会对黄振宇先生担任公司监事会主席期间为公司所作的
贡献表示感谢！
特此公告。
金陵药业股份有限公司监事会
二〇一七年二月二十日
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2014-018
江南模塑科技股份有限公司章程修订案
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等文件相关要求，董事会结合公司目前实际情况，拟对《公司章程》利润分配章节的部分内容进行修订，具体内容如下：
公司利润分配具体政策原为：
第一百六十二条公司利润分配具体政策如下：
1、利润分配的形式：公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。公司积极实行以现金方式分配股利，在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，公司可以采取股票股利方式进行利润分配。
2、实施现金分红时应同时满足的条件：
(1)母公司该年度或半年度实现的可供分配利润的净利润（即母公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
(2)母公司累计可供分配的利润为正值，且不少于500万元人民币；
(3)审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
(4)公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
前款所称重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备、建筑物的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过5,000万元人民币。
3、现金分红的比例及时间间隔：
在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会审议通过后进行一次现金分红，在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，每年现金方式分配的利润不得少于该年实现的可分配利润的10%，连续三年中以现金方式累计分配的利润不得少于该三年实现的年平均可分配利润的30%。
当年未分配的可分配利润可留待以后年度进行分配。
现修订为：
第一百六十二条公司利润分配具体政策如下：
1、利润分配的形式：公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。在满足现金分红条件的情况下，现金分红方式优先于股票分红方式。
公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。
2、实施现金分红时应同时满足的条件：
(1)母公司该年度或半年度实现的可供分配利润的净利润（即母公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
(2)母公司累计可供分配的利润为正值，且不少于500万元人民币；
(3)审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
(4)公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
前款所称重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备、建筑物的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过5,000万元人民币。
3、现金分红的比例及时间间隔：
在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会审议通过后进行一次现金分红，在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，每年现金方式分配的利润不得少于该年实现的可分配利润的10%，连续三年中以现金方式累计分配的利润不得少于该三年实现的年平均可分配利润的30%。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
当本公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
当年未分配的可分配利润可留待以后年度进行分配。
该章程修订案尚需提交至公司2013年度股东大会进行表决，表决通过后方可实施。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司董事会
2014年4月26日
国泰君安证券股份有限公司关于
江苏中南建设集团股份有限公司控股股东
向南通锦益置业有限公司
提供借款并受让其部分股权的关联交易的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“中南建设”或“公司”）2016年度非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，就公司控股股东向南通锦益置业有限公司（以下简称“南通锦益置业”）提供借款并受让其部分股权的关联交易事项进行了审慎尽职调查，并出具核查意见如下：
一、关联交易概述
1、中南建设全资子公司南通锦益置业拟在南通获取土地，此次引入公司控股股东中南控股集团有限公司（以下简称“中南控股”）为投资人，公司拟以现金9,800万元向中南控股转让公司持有的南通锦益置业49%的股权，中南控股将以股东借款的形式，在未来3年内南通锦益置业发展需要时，以10%的年利率财务资助其20,200万元。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，中南控股为公司控股股东,南通锦益置业为公司全资子公司。因此中南控股向南通锦益置业提供借款并受让其部分股权构成关联交易事项。
3、本次关联交易预计金额为15,860万元（包含借款利息6,060万元及上市公司部分股权转让关联金额9,800万元），占公司最近一期经审计净资产的1.75%，公司与中南控股累计十二个月内发生关联交易金额已超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》的规定，董事会审批通过后，需提交公司股东大会审批。
公司于2017年3月15日召开第六届董事会第五十三次会议，会议以3票同意、6票回避、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司控股股东向南通锦
益置业有限公司提供借款并受让其部分股权的关联交易的议案》。本议案为关联交易议案，关联董事陈锦石先生、陈昱含女士、陈小平先生、智刚先生、涂子沛先生、李若山先生予以回避表决。
公司独立董事对上述关联交易已事前认可并发表了同意的独立意见。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、借壳，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、中南控股集团有限公司基本情况：
住所：海门市常乐镇
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
登记机关：海门市市场监督管理局
法定代表人：陈锦石
注册资本：10,200万人民币
统一社会信用代码：91320684713296606K
经营范围：对制造业、房地产业、建筑业、批发零售业、服务业、交通运输业进行投资；建材批发零售。
实际控制人：陈锦石
2、财务数据：
单位：万元
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||总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|2015年度（经审计）|8,805,442.78|898,624.81|2,460,070.96|104,649.45|83,380.41|
|2016年三季度|11,087,816.36|1,170,494.81|2,301,730.03|103,890.16|68,337.85|

3、关联关系：中南控股集团有限公司为公司的控股股东中南城市投资建设有限公司控股股东。
三、关联交易标的基本情况
1、公司名称：南通锦益置业有限公司
公司成立日期：2016年12月28日
公司注册地点：南通市开发区星湖大道1692号21（22）幢12202室
公司法定代表人：唐晓东
公司注册资本：20,000万元人民币
公司主营业务：房地产开发经营；日用百货销售；物业管理；自有房屋租赁；
房地产经纪；商务信息咨询；企业管理服务；工程技术咨询服务；展览展示服务。
2、公司股东情况：江苏中南建设集团股份有限公司持股100%。
3、公司情况：目前仅成立公司，净资产为20,000万元，暂无土地。
4、拟转让股权价格：公司拟以现金 9,800万元向中南控股转让公司持有的南通锦益置业49%的股权。
5、本次交易完成后，公司仍持有对南通锦益置业的控制权。
四、交易的定价政策及定价依据
1、公司于2016年9月21日披露了《关于对公司控股子公司足额担保暨关联合作方提供反担保的关联交易公告》（公告编号：2017-139），无关联第三方安信乾盛财富管理（深圳）有限公司向控股子公司宁波菩石置业有限公司发放借款年利率为13.09%，公司提供足额担保，公司关联合作方提供反担保。
2、南通锦益置业为新成立公司，净资产为20,000万元，暂无土地，因此双方协商，不进行评估，按照公司对标的公司原始出资 20,000万元的49%，即 9,800万元进行转让。
3、综上所述，交易各方遵循公平、合理、公允的原则，通过协商确定本次借款的年利率及股权转让价款。本次关联交易的借款方式、利率以及股权转让价款符合市场规则，通过此次交易有效的补充了子公司的流动资金，有利于公司的可持续发展，符合上市公司利益，未损害公司中小股东的利益。
五、股权转让协议的主要内容
公司向控股股东转让其持有的南通锦益置业49%股权，转让价格为 9,800万元，在董事会审议通过后，双方签订股权转让协议，并在 7日内以现金方式支付转让价款，资金到账之日起7日内办理股权变更手续。
六、涉及关联交易的其他安排
南通锦益置业现管理运营团队均为公司派出，向中南控股转让49%股权后，公司将持有南通锦益置业51%的权益，仍持有对南通锦益置业的控制权。
七、交易目的和影响
公司本次引入投资人，向中南控股转让其持有的南通锦益置业部分股权，符合南通锦益置业未来发展需要，项目拟在南通获取土地，投资金额较大，此次部分股权转让能够有效降低公司风险。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类交易总金额为0万元。
九、独立董事事前认可和独立意见
通过对南通房地产市场近况的了解，独立董事认为南通房地产市场发展健康，仍有较大的潜力，公司设立南通锦益公司发展南通房地产市场符合公司区域深耕的发展策略，考虑到南通锦益置业拟在南通获取土地，后续投资金额较大，为分散风险，提升投资收益率，同意通过与控股股东合作方式设立公司。本次转让部分股权价款定价按照公司实收资本占权益比例，不存在损害中小股东利益，关联交易程序合法，同意公司控股股东向南通锦益置业有限公司提供借款并受让其部分股权的关联交易议案。
十、保荐机构意见结论
经核查，保荐机构认为：公司控股股东向南通锦益置业提供借款并受让其部分股权的关联交易事项，履行了必要的决策程序。公司董事会在审议上述关联交易时，所有关联董事均回避表决，审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；同时，独立董事确认并发表了明确同意意见。保荐机构对公司控股股东向南通锦益置业提供借款并受让其部分股权的关联交易事项无异议。
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于江苏中南建设集团股份有限公司控股股东向南通锦益置业有限公司提供借款并受让其部分股权的关联交易的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
傅冠男 孙兴涛
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2016-011
杭州初灵信息技术股份有限公司
关于董事会换届选举并征集董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“初灵信息”）第二届董事会任期已满。为了顺利完成本次董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司董事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，将第三届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第三届董事会的组成
第三届董事会将由7名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的推荐
（一）非独立董事候选人的推荐
公司董事会、在本公告发布之日单独或者合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会非独立董事候选人。
（二）独立董事候选人的推荐
公司董事会、在本公告发布之日单独或合并持有公司有表决权股份总数1%
以上的股东有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会独立董事候选人。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人应在本公告发布之日起10天内（即2016年3月14日之前）按本公告约定的方式向公司推荐董事候选人并提交相关文件；董事会同时在公司以及人才市场等广泛搜寻董事人选；
2、在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对初选的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会；
3、公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议；
4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责，独立董事同时作出相关声明；
5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送深圳证券交易所进行备案审核，经备案无异议后方可提交公司股东大会审议。
6、在新一届董事会就任前，第二届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5
年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
员；
10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责；
11、国家公务员或担任公司董事违反《公务员法》相关规定的；
12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条
件：
1、根据法律及其他有关规定，具备担任公司董事的资格；
2、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性；
3、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
4、具有5年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
5、通过中国证监会或证券交易所的独立董事培训并获得资格证书；
6、以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资格、高级会计师或者会计学副教授以上职称等专业资质；
7、《公司章程》规定的其他条件；
8、具有下列情形之一的，不得担任本公司的独立董事：
（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属，主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前5
名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（5）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
（6）法律、法规、规范性文件规定的其他人员；
（7）《公司章程》规定的其他人员；
（8）中国证监会认定的其他人员。
六、推荐人应提供的相关文件：
（一）推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件；如推荐独立董事候选人还需提供独立董事资格证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在2016年3月14日17：00时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：许平郑未荣
联系部门：证券投资部
联系电话：0571--86791278
联系传真：0571--86791287
联系地址：杭州市滨江区伟业路1号5幢
邮政编码：310052
特此公告。
杭州初灵信息技术股份有限公司
董事会
附件：
杭州初灵信息技术股份有限公司
第三届董事会候选人推荐表
||||
|-|-|-|
|推荐人||联系电话|
|推荐的候先人类别|□非独立董事 □独立董事 （请在推荐类别前打“√”）||
|推荐候选人信息|||
|姓名||性别|
|出生日期||电话|
|传真||电子邮箱|
|任职资格：是否符合本公告规定的条件|||
|个人简历：（包括但不限于学历、职称、详细工作履历，特别是在公司股东、实际控制人等单位的工作情况、兼职情况、专业背景、从业经验等）|（可附页）||
|其他说明（注：指与上市公司、持有上市公司5%以上股份的股东或上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。）|||
|推荐人：（盖章/签名）|年 月 日||
证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2017-055
北方华创科技集团股份有限公司
关于投资“集成电路装备智能制造系统扩产及技术改造项目”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、根据北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，为打造国产高端集成电路装备制造和供应链体系，公司全资子公司北京北方华创微电子装备有限公司（以下简称“北方华创微电子”）拟在其集成电路装备扩产项目厂房内（以下简称北方华创微电子“二期厂房”）建设“集成电路装备智能制造系统扩产及技术改造项目”，建立公司集成电路装备产品从研发至交付全过程物料精准管理系统，投资金额10,000万元。该项目建设完成后，将进一步提升公司的供应链管控水平，缩短产品交付周期，从而提高产品盈利能力和市场竞争力，为公司打造“具有国内领先，国际影响力”的半导体装备产业平台奠定良好的基础。
2、公司第六届第十次董事会会议以 11票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于投资“集成电路装备智能制造系统扩产及技术改造项目”的议案》，根据规定，本次投资无需提交公司股东大会批准。
3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
公司全资子公司北方华创微电子为“集成电路装备智能制造系统扩产及技术改造项目”的投资主体，基本情况如下：
1、公司名称：北京北方华创微电子装备有限公司
2、成立日期：2001-10-25
4、法定代表人：张劲松
5、注册资本：24484.76万元
6、主营业务：生产太阳能电池片、LED衬底片、刻蚀机；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；销售电子产品、机械设备（小汽车除外）、五金交电；自有厂房出租；货物进出口、技术进出口。
三、投资项目的基本情况
1、项目名称：集成电路装备智能制造系统扩产及技术改造项目
2、实施主体：北京北方华创微电子装备有限公司
3、建设地点：北京经济技术开发区文昌大道 8号，北京北方华创微电子装备有限公司集成电路装备扩产项目厂房内
4、项目审批：该项目已完成北京经济技术开发区管理委员会备案（京技管项备字【2017】32号），项目编码：201717172383301633
5、项目概述：
（1）主要内容
本项目建设地位于北京经济技术开发区文昌大道 8号北方华创微电子的二期厂房内，通过MES\WMS\WCS\APS等软件和各种自动化设备的组合，利用智能制造的云服务模式，实施公司自主知识产权的半导体核心装备智能制造系统的扩产和升级改造，有效的实现北方华创微电子二期厂房内各种机台从研发至交付全过程物料精准管理，为缩短产品交付期、快速响应市场的需求变化提供技术保障。
本项目依托北方华创微电子二期厂房建设的相关产能需求，分两期进行建设，一期将新增集成电路装备装配和调试工位200余个，建立集成电路装备装配平台、自动检测平台、智能仓储及配送平台，实现基于APS的高级生产计划排程和具有物料齐套性自主运算匹配的WMS系统，通过信息驱动相关的自动化设备实现托盘、料箱物料的精准管理和基于装配BOM的精准配盘，完成AGV和语音拣选的托盘物料的创新拣选模式。二期将实现基于 MES和 GPS全球供应商管理系统的信息平台整合。从ERP收到研发订单开始，驱动采购模块、WMS模块等进行物料的准备，根据生产计划排程和MES系统监控各个机台的实际生产装配进度情况，实现产线的线边物料的零库存供应模式。
（2）经济效益：
完成后，达产年预计可将生产效率提升20%，降低运营成本20%。
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|营业收入（增长）|利润总额（增长）|税金（增长）|
|2018年|870|130.5|50.9|
|2019年|7140|1000|380|
|2020年|19458|2529.54|910.63|
|2021年|19458|2529.54|910.63|
|2022年|19458|2529.54|910.63|

（3）建设周期
项目建设周期2年，2017年11月开始建设，分两个阶段进行。
（4）投资估算
项目总投资为10,000万元，经费由企业自筹。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、通过本次项目建设，将进一步提升公司半导体装备产品研发和制造过程的管控水平，缩短产品交付周期，提高产品盈利能力和市场竞争力，同时依托本项目的研发和产业化成果，提升企业的市场快速响应能力，打造具有全球优势的集成电路设备制造基地，实现公司的良好发展。
2、集成电路装备智能制造系统在运行过程中存在管理及运行风险，但公司在装备制造工艺和产品具有多年的技术积累，可为本项目的顺利实施提供强有力的技术保障。
3、本次投资项目符合公司发展规划，进一步提高公司的供应链管控水平，缩短产品交付周期，从而增强公司在行业的竞争力和可持续发展能力。本次投资以公司自筹资金投入，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
五、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议
特此公告。
北方华创科技集团股份有限公司董事会二○一七年十月二十七日
北京国枫律师事务所
关于智度科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018]A0014号
致：智度科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、新议案的提出、股东大会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法》、《规则》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，出席了公司2018年第一次临时股东大会。现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，公司本次股东大会由公司第七届董事会第三十八次会议决定召开。2017年 12月 22日，公司董事会在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《智度科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知公告》。本所律师经查验认为，公司
召开股东大会的公告刊登日期距本次股东大会的召开日期业已超过十五日，公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等内容。公司本次股东大会的程序和公告符合《公司法》、《规则》及公司章程的规定。
（二）公司董事会提请本次股东大会审议的议案为《关于全资美国子公司 Genimous Interactive Investment Co.,Ltd.对外担保的议案》。
经查验，以上议案符合《公司法》、《规则》及公司章程的有关规定，并已在本次股东大会公告中列明，议案内容已充分披露。
（三）经查验，本次股东大会现场会议召开时间为2018年1月9日（星期二）下午14:30；交易系统进行网络投票的时间为 2018年 1月 9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；互联网投票系统投票时间为 2018年 1月 8日下午 15:00-2018年 1月 9日下午15:00。
（四）经查验，本次股东大会会议地点为：北京市西城区西绒线胡同51号（北门）公司会议室；表决方式为：现场表决与网络投票相结合方式表决。
经本所律师查验，本次股东大会按照会议公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式、表决方式和公司章程规定的召开程序进行。
二、关于本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《规则》、公司章程及关于召开本次股东大会的公告，参加本次股东大会的人员应为：
（一）于股权登记日2018年1月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事及高级管理人员；
（三）公司聘请的律师；
（四）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
经本所律师查验，现场参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共 7人，代表股份469,583,743股，占公司股份总数的48.6257%；参加网络投票表决的股东共13人，代表股份 175,672,066股，占公司股份总数的18.1910%。本所律师认为，出席本次股
东大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决；不存在出席本次股东大会股东及其代表的股份表决权有出席无效、代理无效或导致潜在纠纷的情况。
三、关于新议案的提出
经本所律师见证，在本次股东大会上没有股东提出新的议案。
四、关于本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、行政法规和公司章程规定的表决程序，对本次股东大会议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；本次股东大会议案应对中小投资者的表决单独计票。监票人、计票人和本所律师共同进行监票和计票，并当场宣布表决结果，出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
五、关于本次股东大会的表决结果
根据《公司章程》的规定，本次股东大会审议的议案需经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
经本所律师查验，本次股东大会审议的议案已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
经查验，公司本次股东大会审议的议案已对中小投资者的表决进行单独计票，本次股东大会的具体表决结果及中小投资者表决单独计票情况详见本次股东大会公告。
六、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于智度科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
李大鹏
唐诗
2018年1月9日
证券代码：000968 证券简称：*ST煤气 公告编号：2016-063太原煤气化股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太原煤气化股份有限公司（以下简称“公司”）正筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票（A股、煤气化、000968）已自 2015年 12月 24日开市起停牌，公司于 2015年 12月 24日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（2015-067）。公司分别于 2016年 3月 4日和 2016年 3月 22日召开第五届董事会第二十五次会议和 2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并向深圳证券交易所申请公司股票再次延期复牌获得批准，预计自此次重大资产重组停牌之日起在累计不超过 6个月的时间内披露重大资产重组信息，即最晚将在 2016年 6月 24日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。公司于 2016年 3月 24日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（2016-030）。
年 6月 20日在指定信息披露媒体刊登了相关公告。根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》（深证上〔2015〕231号）等文件的相关要求，深圳证券交易所将对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票自 2016年 6月 20日起继续停牌，在取得深圳证券交易所审核结果后，另行通知复牌。
2016年 6月 29日，公司收到深圳证券交易所《关于对太原煤气化股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2016]第 41号）（以下简称“《问询函》”）。深交所对公司本次重大资产重组方案提出了若干反馈意见，要求中介机构核查、发表明确意见，并要求公司做出书面说明。
在收到问询函后，公司与交易各方及中介机构积极对问询函所涉事项作进一步的补充、修订、完善。由于工作量较大，公司预计不能在 7月 5日前完成对深交所《问询函》的回复及对重组报告书(草案)的修订,故于 2016年 6月 30日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于延期召开 2016年第二次临时股东大会的议案》，决定将 2016年第二次临时股东大会延期至 2016年 7月 8日召开。股权登记日不变，审议事项不变。
停牌期间，公司将根据中国证监会和深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露
的信息为准。公司本次重大资产重组事项尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次重大资产重组能否获得公司股东大会审议通过及证监会的核准以及最终获得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
太原煤气化股份有限公司董事会二〇一六年七月二日
证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2018-084广东超华科技股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2018年12月21日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2018年 12月 25日 10:00在深圳分公司会议室以通讯会议的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名，公司监事和高级管理人员均以通讯方式参与了本次会议。
会议由董事长梁健锋先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议议案情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
1.会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于深圳分公司租赁办公室暨关联交易的议案》
公司下属深圳分公司向控股股东、实际控制人之一梁健锋先生租赁其位于深圳市福田区天安数码城创新科技广场一期B座1312室（面积总计507.92㎡）的物业用于日常办公，月租金为人民币 63,490元（125元/㎡/月），租期三年，自2019年1月1日起至2021年12月31日止，租金合计为人民币2,285,640元。
此次交易的对手方梁健锋先生为公司控股股东、实际控制人之一、董事长兼总裁，且梁健锋先生与公司副董事长、副总裁梁宏先生为父子关系，根据《股票上市规则》的相关规定，梁健锋先生为公司关联自然人，上述交易事项构成关联交易。
关联董事梁健锋先生、梁宏先生予以回避表决。
公司独立董事就该交易事项发表了事前认可意见和独立意见。
《关于深圳分公司租赁办公室暨关联交易的公告》（公告编号：2018-086）具体内容详见2018年12月27日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2018年12月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、报备文件
1.经与会董事签署并加盖董事会章的《第五届董事会第十五次会议决议》。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会二○一八年十二月二十六日
证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2019—008
浙江向日葵光能科技股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核
公司发行股份购买资产事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《并购重组委2019年第 3次工作会议公告》，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）定于 2019年 1月 29日召开工作会议，审核浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产暨关联交易事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：向日葵，证券代码：300111）将在2019年1月29日（星期二）上午开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会2019年1月28日
股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2016-009海洋王照明科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或修改议案的情况，未变更前次股东大会决议。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2016年4月14日（星期四）15：00
（2）网络投票时间：2016年4月13日—2016年4月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月14日9：30—11：30、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月13日15:00—2016年4月14日15：00期间的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼6楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长周明杰先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共12人，代表股份311,545,299.00
股，占公司有表决权股份总数的77.89%。其中：
1、现场出席会议的股东及股东授权委托代表共11人，代表股份
287,871,599.00股，占公司有表决权股份总数的71.97%；
2、通过网络投票的股东1人，代表股份23,673,700股，占公司有表决权股份总数的5.92%；
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，广东华商律师事务所律师现场见证了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体表决结果如下：
1、《关于<海洋王照明科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要>的议案》
表决结果：同意311,545,299.00股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况：同意113,500股，占中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0
股，占中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》表决结果：同意311,545,299.00股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东华商律师事务所
2、出具法律意见的律师姓名：周燕、张鑫
3、结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
备查文件：
1、《海洋王照明科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》；
2、《广东华商律师事务所关于海洋王照明科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
海洋王照明科技股份有限公司董事会2016年4月14日
公司章程修正案潮州三环（集团）股份有限公司
公司章程修正案
鉴于潮州三环（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)拟以 2015年 12月 31日总股本 86,381.80万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股（每股面值1元），转增完成后，公司的总股本由86,381.80万股增加至172,763.60万股，注册资本由86,381.80万元增加至172,763.60万元。根据公司第八届董事会第二十七次会议决议，拟对《潮州三环（集团）股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）修订如下：
一、原公司章程第一章第六条：公司注册资本为人民币86,381.80万元。
现修改为：
公司章程第一章第六条：公司注册资本为人民币 172,763.60万元。
二、原公司章程第三章第十八条：公司股份总数为 86,381.80万股，均为普通股。
现修改为：
公司章程第三章第十八条：公司股份总数为172,763.60万股，均为普通股。
原公司章程未涉及条款仍然有效。
【本页以下无正文】
公司章程修正案【本页为潮州三环（集团）股份有限公司公司章程修正案的签署页，无正文】潮州三环（集团）股份有限公司法定代表人：
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2019-057华讯方舟股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月26日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第二会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下；
一、会计政策变更概述
（一）变更原因
财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订；财政部分别于2019年5月9日、5月16日发布修订了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号——债务重组》。根据上述文件的要求，公司按照该文件的规定对原会计政策进行了相应变更。本次会计政策变更，将对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
（二）变更日期
财务报表格式调整依据财政部相关文件规定的起始日开始执行，公司 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均执行财务报表格式调整会计准则，《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》自6月10日施行，《企业会计准则第12号——债务重组》自6月17日施行。
（三）变更前后公司采用的会计政策
1、变更前
本次变更前，公司采用财政部颁布的《企业会计准则----基本准则》和各项具
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2019-057体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后
本次会计政策变更后，公司将执行财政部修订发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《企业会计准则第 7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）、《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9号）。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）审批程序
公司于2019年8月26日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第二会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
（五）本次会计政策变更主要内容
1、根据财会〔2019〕6号有关规定，公司对财务报表格式进行以下主要变动：（1）资产负债表
资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；资产负债表将增加“应收款项融资项目”、“债权投资”、“交易性金融负债”，减少“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资项目”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”项目。
（2）利润表
将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；利润表增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”、“净敞口套期收益（损失以“-”号填列）”“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目。
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2019-057（3）现金流量表
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
（4）所有者权益变动表
所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
2、本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。影响的报表项目如下：
①调减 2018年末应收票据及应收账款 1,179,317,938.01元，调增 2018年末应收票据12,167,495.00元，调增2018年末应收账款1,167,150,443.01元；②调减 2018年末应付票据及应付账款 797,856,227.58元，调增 2018年末应付票据599,900,000.00元，调增2018年末应付账款197,956,227.58元；
②调整资产减值损失上年同期数由-4,094,024.86元变更为4,094,024.86元。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的的情况。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性说明
经审议，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部新修订的相关会计准则规定进行的合理变更，执行该会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司当期和会计政策变更之前的各项财务指标不存在重大影响，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《华讯方舟股份有限公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。
四、独立董事对于本次会计政策变更的意见
公司独立董事认为：本次会计政策的变更是公司根据财政部相关文件要求进行
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2019-057的变更，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《华讯方舟股份有限公司章程》等规定，变更后的会计政策有利于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形，因此，独立董事同意本次会计政策变更。
五、监事会对于本次会计政策变更的意见
监事会认为：本次会计政策的变更根据财政部相关文件要求进行的变更，符合企业会计准则的相关规定及公司实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。综上所述，公司监事会同意本次会计政策变更。
五、备查文件
1、第八届董事会第四次会议决议；
2、第八届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
华讯方舟股份有限公司董事会
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码2016-001号光一科技股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东江苏光一投资管理有限责任公司（以下简称“光一投资”）函告，光一投资将其所持有的公司部分股权解除质押，具体事项如下：
单位：万股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|江苏光一投资管理有限责任公司|第一大股东|128.00|2015年2月5日|2015年12月30日|华泰证券（上海）资产管理有限公司|3.00%|
|||58.00|2015年3月6日|2015年12月30日|华泰证券股份有限公司|1.36%|
|||206.00|2015年8月26日|2015年12月30日|华泰证券股份有限公司|4.84%|
|||152.00|2015年9月2日|2015年12月30日|华泰证券股份有限公司|3.57%|
|合 计||544.00|-|-|-|12.77%|

截止本公告日，光一投资持有公司股份4,260万股，占公司股份总数的26.42%，本次解除质押股份数量为544万股，占其所持股份比例为12.77%；尚处于质押状态的股份累计数量为2,508.25万股，占其所持股份比例的58.88%，占公司股份总数的15.56%；尚余1,751.75万股未质押。
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会
利民化工股份有限公司
股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2016-089
利民化工股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利民化工股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于 2016年 12月 20日收到独立董事吴超鹏先生递交的书面辞职报告。吴超鹏先生因个人原因，请求辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，吴超鹏先生不继续在公司担任任何职务。
鉴于吴超鹏先生的辞职将导致公司董事会成员中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，吴超鹏先生的辞职报告将在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，吴超鹏先生仍将继续履行独立董事及董事会各委员会委员职责直至新任独立董事就任为止。公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》等规定，尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交股东大会审议。
本公司对吴超鹏先生任职期间勤勉尽责的工作和对公司发展所作贡献表示衷心感谢。
特此公告。
利民化工股份有限公司董事会
证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2019-033成都爱乐达航空制造股份有限公司
关于举行 2018年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《2018年年度报告》。为
使投资者能够进一步了解公司的经营情况，公司定于2019年5月10日（星期五）下午3:00-5:00在全景网举办2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长范庆新先生、财务总监马青凤女士、独立董事刘一平先生、董事会秘书陈苗女士、保荐代表人马东林先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会2019年4月25日