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证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2018-010
哈尔滨威帝电子股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2018年4月17日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知于 2018年 4月 7日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长陈振华先生召集并主持，会议应到董事7名，实际出席董事7名，会议符合《中华人民共和国公司法》和《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2017年年度报告及年度报告摘要的议案》
具体内容见《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。
表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
（二）审议通过《关于 2017年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容见《2017年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
（三）审议通过《关于 2017年度总经理工作报告的议案》
具体内容见《2017年度总经理工作报告》。
表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
（四）审议通过《关于 2017年度董事会工作报告的议案》
具体内容见《2017年度董事会工作报告》。
表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
（五）审议通过《关于 2017年度利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度归属上市公司净利润 68,640,969.84元，截至 2017年 12月 31日公司可供分配利润总额为141,811,641.15元。
公司董事会根据公司实际情况，结合中国证监会《上市公司监管指引第 3号-上市公司现金分红》及公司章程中现金分红政策的相关规定，提出2017年度利润分配预案如下：拟以 2017年 12月 31日总股本 360,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共派发现金红利 36,000,000.00元。
上述分配预案符合《公司章程》中关于利润分配政策的规定，保持了利润分配政策的连续性和稳定性。
表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
（六）审议通过《关于 2017年度独立董事述职报告的议案》
具体内容见《2017年度独立董事述职报告》。
表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
（七）审议通过《关于 2017年度审计委员会履职情况报告的议案》
具体内容见《2017年度审计委员会履职情况报告》。
表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
（八）审议通过《关于 2017年度财务决算报告的议案》
具体内容见《2017年度财务决算算报告》。
表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
（九）审议通过《关于 2017年度内部控制评价报告的议案》
具体内容见《2017年度内部控制评价报告》。
表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
（十）审议通过《关于续聘公司 2018年度审计机构的议案》
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构，为公司提供财务审计和内控审计。拟授权公司总经理代表公司与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。
表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
（十一）审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》
公司拟于 2018年5月17日召开哈尔滨威帝电子股份有限公司2017年年度股东大会。
具体内容见《关于召开2017年年度股东大会的通知》。
表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
（十二）、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容见《关于修订<公司章程>的公告》。
表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
（十三）、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
本着股东利益最大化原则，为提高闲置资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保不影响资金使用的情况下，公司拟对额度上限为15,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内资金可以滚动使用。为控制风险，公司拟进行现金管理的发行主体为能提供保本承诺的金融机构，现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响资金投资项目正常实施的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险、保本型理财产品。在额度范围内威帝股份董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施，决议有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。
表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
（十四）、审议通过《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
鉴于经济环境变化和公司规模扩大等情况，拟将公司独立董事薪酬由年薪3万元/人调整至年薪4.8万元/人。
具体内容见《关于调整公司独立董事薪酬的公告》。
表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
（十五）、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
具体内容见《关于公司前次募集资金使用情况报告的公告》。
表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
（十六）、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
董事会认为本次公司调整募集资金投资项目实施进度是根据客观实际情况做出的审慎决定，未调整项目的内容、投资总额和建设规模，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次对募集资金投资项目实施进度调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。
具体内容见《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》。
表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
以上第一、二、四、五、六、八、十、十二、十四、十五、十六项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会2018年4月17日
德邦物流股份有限公司
2017年度财务决算报告
一、 2017年度决算主要财务数据
德邦物流股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“德邦股份”）2017年度财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司有关的财务决算情况汇报如下：
单位：亿元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2017年|2016年|增减变动幅度|
||203.50|170.01|19.70%|
|营业收入||||
||5.47|3.80|43.87%|
|归属于上市公司股东的净利润||||
||3.14|2.02|55.28%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性||||
|损益的净利润||||
||20.01|0.95|1,999.47%|
|经营活动产生的现金流量净额||||
||0.64|0.44|45.45%|
|基本每股收益（元/股）||||
||0.64|0.44|45.45%|
|稀释每股收益（元/股）||||
||19.53%|16.27%|增加3.26个百分点|
|加权平均净资产收益率||||
||2017年末|2016年末|增减变动幅度|
||65.21|57.14|14.13%|
|资产总额||||
||30.71|25.26|21.59%|
|归属于上市公司股东的净资产||||

二、2017年度决算主要财务数据说明
（一）、营业收入与营业成本
2017年度的营业收入与营业成本列示如下：
单位：亿元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2017年|2016年|增减变动幅度|
|营业收入|203.50|170.01|19.70%|
|营业成本|176.40|147.21|19.83%|

 2017年度，本公司实现营业收入 203.50亿元，较上年同比增长19.70%，主要受益于报告期内公司战略性发展业务的持续快速发展，传统优势业务的稳步增长。其中2017年快递收入为69.28亿元，较上年同比增长69.14%，是促进营业收入增长的主要因素。
本公司营业成本主要包括人工成本、运费和房租费等。2017年度，本公司的营业成本金额为176.40亿元，较上年同比增长19.83%，略高于营业收入的同比增幅。主要是由于随着快递业务规模扩大，快递从业人数增加，整体人力成本增速较快所致。
（二）、期间费用
2017年度，本公司的期间费用列示如下：
单位：亿元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2017年|2016年|增减变动幅度|
||3.37|1.88|79.10%|
|销售费用||||
||17.66|17.33|1.93%|
|管理费用||||
||1.07|0.45|137.87%|
|财务费用||||
||22.10|19.66|12.44%|
|期间费用合计||||

期间费用主要包括职工薪酬、办公费、咨询费、折旧费及摊销费用等。2017年度，期间费用总额为 22.10亿元，较上年同比增长12.44%，低于报告期内营业收入增幅；主要是由于前期投入资源的效应发挥，以及公司对成本费用的有效管控。其中，管理费用仅同比增长1.93%，主要原因系公司管理水平不断成熟，公司所需投入的管理资源相对降低。
（三）、归属于上市公司股东的净利润
2017年度，本公司归属于上市公司股东的净利润列示如下：
单位：亿元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2017年|2016年|增减变动幅度|
||5.47|3.80|43.87%|
|归属于上市公司股东的净利润||||
|归属于上市公司股东的扣除非经常性|3.14|2.02|55.28%|
|损益的净利润||||

2017年度，归属于上市公司股东的净利润为5.47亿元，较上年同比增长
43.87%，主要是因为公司业务规模取得较大增长，毛利率同比稳定，毛利规模相应扩大；同时期间费用率同比下降，促使公司利润规模同比增加。
扣除非经常性损益的影响后，归属于上市公司股东的净利润较上年同比增幅为55.28%。
（四）、现金流量情况
单位：亿元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2017年|2016年|增减变动幅度|
||221.66|177.70|24.74%|
|经营活动现金流入小计||||
||201.65|176.75|14.09%|
|经营活动现金流出小计||||
||20.01|0.95|1,999.47%|
|经营活动产生的现金流量净额||||
||96.31|25.15|282.95%|
|投资活动现金流入小计||||
||105.80|35.32|199.57%|
|投资活动现金流出小计||||
||-9.49|-10.17|6.68%|
|投资活动使用的现金流量净额||||
||46.37|37.78|22.74%|
|筹资活动现金流入小计||||
|筹资活动现金流出小计|45.74|29.46|55.26%|
|筹资活动产生的现金流量净额|0.63|8.32|-92.46%|
|汇率变动对现金及现金等价物的影响|-0.0276|-0.0004|-7,553.95%|
|现金及现金等价物净增加额|11.12|-0.90|1,336.73%|

1、经营活动产生的现金流量净额增加 19.06亿元，增幅为1,999.47%，主要是由于：（1）随着小贷和保理业务的开展，2016年“客户贷款及垫款净增加额”和“应收保理款净增加额”合计产生的现金流出达9.27亿元，致使 2016
年经营活动产生的现金流量净额仅0.95亿元。2017年4月小贷和保理业务出售
后，“客户贷款及垫款净增加额”和“应收保理款净增加额”形成的现金流出合
计减少了12.55亿元。（2）公司经营规模扩大，营业收入增长导致销售商品、提供劳务收到的现金同比增加43.64亿元，购买商品、接受劳务支付的现金和支付给职工以及为职工支付的现金合计产生的现金流出同比增加38.89亿元。
2、投资活动产生的现金流量净额增加 0.68亿元，增幅为6.68%；主要是因为：（1）出售小贷保理子公司使得“处置子公司及其他营业单位收到的现金净额”增加；出售持有的福佑部分股权以及钟鼎三号、四号股权，使得“收回投资收到的现金”增加等原因致使投资活动产生的总现金流入增加。（2）对东航物流、佳成国际等进行战略投资，使得“投资支付的现金”增加。
3、筹资活动产生的现金流量净额减少 7.69亿元，同比下降92.46%，其中“取得借款收到的现金”同比增加8.59亿元，“偿还债务支付的现金”同比增加15.84亿元，主要是因为本期归还2016年末短期银行借款和2017年新增的短期银行借款，最终使得筹资活动产生的现金净额同比减少。
德邦物流股份有限公司董事会2018年4月16日
证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2019-067江苏苏博特新材料股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 24日召开了 2018年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于拟变更注册资本并修订公司章程的议案》，因激励对象刘茂芳离职，公司拟回购其已获售但尚未解除限售的限制性股票3万股。公司股东大会授权董事会办理与本次回购及股份变更相关的一切工商登记手续。
公司现已完成上述3万股限制性股票的回购注销手续，并取得了由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司总股本变更为31,061万股。
2019年8月23日公司召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》，同意对公司章程进行相应修订并办理工商变更登记。
公司现已完成上述事项的工商变更登记手续，并于近日取得了南京市市场监督管理局换发的营业执照，相关登记信息如下：
名称：江苏苏博特新材料股份有限公司
统一社会信用代码：91320000768299302G
类型：股份有限公司（上市）
住所：南京市江宁区淳化街道醴泉路 118号
法定代表人：缪昌文
注册资本：31061万元人民币
成立日期：2004年12月15日
营业期限：2004年12月15日至*****
经营范围：建筑新材料的研究、生产、销售，金属材料的研究、销售，技术服务、技术咨询，自营和代理各类商品和技术的进出口业务，研发、生产、销售及代理土木工程设备与检测仪器。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
江苏苏博特新材料股份有限公司董事会
宁波热电股份有限公司
2017
年第一次临时股东大会
会议材料
目 录
宁波热电股份有限公司2017年第一次临时股东大会 会议议程
宁波热电股份有限公司
2017年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间：2017年 2月 6日下午 14:30
二、会议地点：宁波文化广场朗豪酒店（宁波市中山东路 2109号）三、会议主持人：顾剑波董事长
四、会议议程：
（一）会议开始，宣读会议议程；
（二）审议以下内容：
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|-|-|
|1|《关于为子公司宁波金通融资租赁有限公司提供担保的议案》|

（三）推选监票人、计票人；
（四）投票表决议案；
（五）监票人宣读议案的现场表决结果；
（六）出席会议律师结合网络投票结果对股东大会会议程序及议案表决结果进行现场见证，并出具法律意见书；
（七）宣读股东大会决议，与会董事签署会议文件；
（八）宣布公司 2017年第一次临时股东大会闭幕。
宁波热电股份有限公司2017年第一次临时股东大会 会议材料（一）宁波热电股份有限公司
关于为子公司宁波金通融资租赁有限公司提供担保的议案
各位股东及股东代表：
根据公司控股子公司宁波金通融资租赁有限公司（以下简称“金通公司”）融资租赁业务的发展，董事会提请公司股东大会同意公司为金通公司从包括但不限于银行、银行委托贷款、公司债、资产证券化、基金、信托等渠道融资提供连带责任保证担保，担保总额不超过人民币 10亿元（含本数），其中本期新增担保总额为 8亿元（含本数），最高担保余额（即宁波热电为金通公司在担保有效期内任意时点的最高担保数额）不超过人民币 6亿元（含本数）。新增担保均按股权比例提供。签署有效期自本次股东大会批准之日起至 2017年度股东大会止，担保有效期限最长为 3年。
请审议。
华友钴业第三届监事会第十次会议决议公告股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2016-018浙江华友钴业股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2016年3月21日以现场与通讯相结合方式召开，本次会议通知于2016年3月11日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席袁忠召集并主持，会议应参会监事7人，实际参会监事7人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2015年度监事会工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议批准。
2、审议通过了《关于2015年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议批准。
3、审议通过了《关于2015年度财务决算报告的议案》
同意公司编制的《2015年度财务决算报告》。
华友钴业第三届监事会第十次会议决议公告表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议批准。
4、审议通过了《关于2015年度关联交易情况审查的议案》
监事会认为，报告期内公司与关联方的经常性关联交易金额较小，占公司营业收入或成本的比例较低，且在报告期内执行情况稳定，关联交易价格与非关联方交易价格无重大差异。存在关联方为公司提供担保的情况，公司为关联担保的受益人，不存在损害公司利益的行为。报告期内，经常性关联交易对本公司的主营业务、财务状况和经营成果不构成重大影响。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》
同意公司拟定的 2015年度利润分配预案，鉴于2015年归属于母公司的净利润为负，公司2015年拟不进行现金分红及股本转增。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议批准。
6、审议通过了《关于公司续聘 2016年度审计机构的议案》
同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计及其他相关咨询服务。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议批准。
7、审议通过了《关于2016年度授权公司与子公司、子公司之间提供担保总额度的议案》
同意2016年公司为子公司融资提供担保额度不超过80亿元人民币（含等值外币）；子公司为公司融资提供担保的总额度不超过50亿元人民币（含等值外币）；子公司为子公司融资提供担保的总额度不超过10亿元人民币（含等值外币）。上述担
华友钴业第三届监事会第十次会议决议公告保包括不限于保证、抵押与质押等担保形式。
在上述预计总额度及授权有效期内的担保，授权公司董事长签署与担保有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章），公司董事会和股东大会将不再对具体担保另行审议。如发生超过预计总额度的担保，则按照有关规范文件和《公司章程》的规定，报公司董事会和股东大会另行审议。上述授权有效期自公司股东大会审议批准本议案之日起至公司召开2016年度股东大会之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议批准。
8、审议通过了《关于<2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》同意公司《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过了《关于更换监事的议案》
同意提名方治刚先生为公司第三届监事会监事候选人。方治刚先生当选监事后任期自股东大会选举之日起至第三届监事会任期届满之日止。同意关伟先生在方治刚先生当选监事后辞任公司监事职务。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
方治刚先生简历附后。
本议案需提交股东大会审议批准。
10、审议通过了《关于公司与特定对象签订附条件生效的<股份认购协议之补充协议>的议案》
根据公司非公开发行方案的内容及《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，同意公司与第二大股东桐乡市华友投资有限公司签订附条件生效的《股份认购协议之补充协议》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
华友钴业第三届监事会第十次会议决议公告本议案需提交股东大会审议批准。
11、审议通过了《关于 2015年非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及填补措施的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议批准。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司监事会2016年3月23日
附件：方治刚先生简历
方治刚先生，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士，拥有律师资格、证券基金期货从业资格，曾任中非发展基金法律部负责人，现任中非发展基金审计部总经理。
证券代码：603300 证券简称：华铁科技 公告编号：临2016-011
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年2月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年2月23日 14:30:00
召开地点：浙江华铁建筑安全科技股份有限公司
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年2月23日
至2016年2月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于非公开发行股票摊薄即期回报有关事项的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
此议案已经公司第二董事会第十五次会议审议通过，详见公司于2016年1月30日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站的浙江华铁建筑安全科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：第1项
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|

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|-|-|-|-|
|Ａ股|603300|华铁科技|2016/2/16|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
个人股东应持本人身份证、股东账户卡；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
登记时间：2016年2月19日8:30－11：30时
登记地点：浙江华铁建筑安全科技股份有限公司证券部
联系电话：0571-86038116
联系传真：0571-88258777
联系人：周旭明陈萍
六、 其他事项
本次股东大会现场会议会期半天，出席者所有费用自理。
特此公告。
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会
2016-01-29
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年2月23日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于非公开发行股票摊薄即期回报有关事项的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2015-007
厦门金龙汽车集团股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八
届董事会第九次会议通知于 2015年 3月 3日以书面形式发出，并于 2015年 3
月 6日以通讯方式召开。应参会董事 6人，实际参会董事 6人；公司监事及全
体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事
长廉小强主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：
审议并通过《关于收购厦门创程环保科技有限公司100%股权涉及交易定价
不调整的议案》。
公司 2014年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行 A股股票相关议
案，根据非公开发行方案，公司非公开发行募投项目之一为收购厦门海翼集团
有限公司（以下简称“海翼集团”）所持厦门创程环保科技有限公司（以下简
称“创程环保”）100%的股权（以下简称“标的股权”）。鉴于标的股权定价
所依据的资产评估报告书系以2013年12月31日为评估基准日，至今已超过一
年的有效期限。为验证创程环保自2013年12月31日以来是否发生对上市公司
的不利变化，帮助公司和股东掌握创程环保的最新资产情况、保护公司及中小
股东的合法权益，本着审慎性原则，公司聘请具有从事证券期货业务资格的致
同会计师事务所（特殊普通合伙）和福建中兴资产评估房地产土地估价有限责
任公司分别对创程环保进行重新审计和评估，并分别出具了编号为致同审字
（2015）第350ZA0042号《厦门创程环保科技有限公司二Ｏ一四年一至六月审
计报告》、闽中兴评字（2015）第1004号《厦门金龙汽车集团股份有限公司拟
收购股权所涉及的厦门创程环保科技有限公司股东全部权益价值资产评估报
告》(具体内容披露于同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。
根据本次补充评估情况，以 2014年 6月 30日为评估基准日的评估结果较
以 2013年 12月 31日为评估基准日的评估结果增加 8,504.82万元，变动率
10.32%。考虑过渡期间损益和苏州土地评估增值对评估的影响后，本次对创程
环保的评估增值272.47万元，增值率0.33%。
本次和前次评估差异主要来自期间损益和苏州土地评估增值（苏州土地评
估增值已在前次评估报告的特别事项中予以说明，交易定价已考虑苏州土地评
估增值影响），考虑自2013年12月31日至2014年6月30日期间创程环保未
出现对上市公司不利的变化，金龙汽车本次拟收购目标资产的股权结构、资产
状况、财务和盈利情况等均未发生重大变化，评估结果差异具有合理性，新评
估报告未构成金龙汽车的重大不利变化。同时，鉴于股权转让协议中对期间损
益的安排，公司拟继续按照以2013年12月31日为评估基准日的资产评估报告
书所确定的交易价格推进收购事项，符合经金龙汽车股东大会审议通过的方
案，不存在损害公司及其中小股东利益的情形，具有继续执行的效力，不影响
本次交易价格。
同意该项议案的票数为6票；反对票0票；弃权票0票。
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2015年3月10日
证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 公告编号：临2016-039湖北凯乐科技股份有限公司
第八届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北凯乐科技股份有限公司第八届董事会第三十七次会议于2016年6月23日上午十时在公司二十六楼会议室以现场与通讯相结合的表决方式召开。本次会议通知于6月22日以电话形式通达各位董事，会议应到董事17人，实到董事15人，董事长朱弟雄先生、独立董事孙海琳女士因事在外未能参加会议，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议由副董事长王政先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议形成如下决议：
一、审议通过《关于增加公司2016年度担保额度的议案》；
本议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）凯乐科技临2016-040号《关于增加公司2016年度担保额度的公告》。
二、审议通过《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》；
经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度财务审计机构，并提请股东大会授权公司董事会与中天运会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定2016年度财务审计费用。
本议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于续聘公司2016年度内控审计机构的议案》；
经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度内控审计机构，并提请股东大会授权公司董事会与
中天运会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定2016年度内控审计费用。
本议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》；
根据公司发展的需要，现结合公司实际情况，拟对公司章程中有关公司的经营范围有关内容进行修改。
本议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
本议案将提交公司股东大会审议。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）凯乐科技临2016-041号《湖北凯乐科技股份有限公司关于修改公司章程的公告》。
五、审议通过了《关于将全资子公司湖南盛长安房地产开发有限公司债权转让给中国华融资产管理股份有限公司湖南省分公司及相关事项的议案》；
本议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）凯乐科技临2016-042号《湖北凯乐科技股份有限公司相关事项公告》。
六、审议通过了《关于为全资子公司湖南盛长安房地产开发有限公司偿还债务提供担保的议案》；
本议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）凯乐科技临2016-043号《湖北凯乐科技股份有限公司担保事项公告》。
七、审议通过《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于2016年7月11日以现场和网络投票相接合的方式召开2016年第一次临时股东大会。
本议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）凯乐科技临2016-044号《关于召开2016年第1
次临时股东大会的通知》。
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司董事会二○一六年六月二十四日
轻纺城按期收回及购买银行理财产品公告
股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临2019—016浙江中国轻纺城集团股份有限公司
关于按期收回银行理财产品本金和收益及购买理财产品的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司于2018年4月18日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于利用自有资金购买理财产品和开展委托贷款业务的提案》，同意公司及下属全资子公司在保障公司日常经营管理和建设资金需求、有效控制风险的同时，利用阶段性闲置的自有资金购买理财产品和开展委托贷款业务，投资额度不超过公司最近一期经审计净资产的50%，在投资额度内，资金可以循环使用。具体内容详见公司于2018年4月19日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
一、理财产品到期收回情况
公司于2018年11月16日以闲置自有资金10,000万元购买的瑞丰银行瑞丰银行禧瑞一号开放式人民币理财产品第 1827049期已按期收回，取得收益 2,278,356.16元。
公司于 2019年 1月 17日以闲置自有资金 10,000万元购买的瑞丰银行禧瑞一号开放式人民币理财产品第 1914004期已按期收回，取得收益 1,188,000.00元。
公司于 2019年 1月 31日以闲置自有资金 10,000万元购买的瑞丰银行禧瑞一号开放式人民币理财产品第 1926009期已按期收回，取得收益 2,241,123.29元。
轻纺城按期收回及购买银行理财产品公告
公司于2019年2月22日以闲置自有资金9,000万元购买的瑞丰银行禧瑞一号开放式人民币理财产品第 1927014期已按期收回，取得收益 2,031,879.45元。
公司于 2019年 6月 21日以闲置自有资金 10,000万元购买的瑞丰银行金瑞一号开放式人民币理财产品第19022期机构定制版1已按期收回，取得收益 1,275,643.84元。
二、购买理财产品情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|理财产品名称|金额（万元）|产品类型|收益起算日|产品到期日|预期年化收益率|
|1|瑞丰银行金瑞一号开放式人民币理财产品第19038期机构定制版1|10,000|保本浮动收益型|2019.8.16|2019.11.15|4.32%|
|2|瑞丰银行金瑞一号开放式人民币理财产品第19038期机构定制版2|10,000|保本浮动收益型|2019.8.16|2019.11.29|4.36%|
|3|瑞丰银行金瑞三号开放式人民币理财产品第19054期机构定制版1|10,000|保本浮动收益型|2019.10.18|2020.1.17|3.91%|

截止本公告披露日，公司及下属全资子公司购买银行理财产品余额为30,000万元，占公司最近一期经审计净资产的5.60%。
特此公告。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会二○一九年十月二十九日
证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：临 2019-030中国核工业建设股份有限公司
关于经营情况简报的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
现将本公司 2019年 4月主要经营情况公布如下，供各位投资者参考。
一、截至 2019年 4月新签合同情况：
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|-|-|-|
|项目|金额（亿元人民币）|比上年同期增长|
|1、新签合同额|265.55|21.8%|
|2、业务分部|||
|军工工程|14.88|-49.1%|
|核电工程|10.99|5.7%|
|工业与民用工程|239.68|34.3%|

二、截至 2019年 4月，本公司累计实现营业收入 174.87亿元。
以上为阶段性数据，未经审计。由于客户情况变化等各种因素，未来营业收入与签约额并不完全一致，特别提醒投资者注意。
中国核工业建设股份有限公司董事会 2019年 5月 15日
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2016-017吉视传媒股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于公司第二届监事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2016年 6月 3日召开了职工代表大会，经过民主选举，职工代表大会同意选举孙振民先生、郝军先生、李亚东先生为公司第三届监事会职工监事，待股东大会选举出4名非职工监事后，共同组成公司第三届监事会，任期三年。
职工监事简历：
孙振民，男，1959年出生，中国国籍，无境外居留权。高级编辑，研究生学历，毕业于东北师范大学。历任吉林省松原市电视台台长，松原市有线电视台台长，松原广电网络中心主任，吉林广电网络集团松原分公司经理等职务。现任吉视传媒松原分公司经理。
郝军，男，1963年出生，中国国籍，无境外居留权。高级工程师，研究生学历，毕业于中共通化市委党校。历任吉林省通化市广电局技术服务中心经理，通化广播电视发展中心总经理，通化广播电视网络中心郊网部主任、常务副主任、主任，吉林广电网络集团通化市分公司经理等职务。现任吉视传媒通化市分公司经理。
李亚东，男，1964年出生，中国国籍，无境外居留权。研究生学历，毕业于吉林大学。历任安图县七中、一中教师，安图县政府办公室副主任，中共小沙河乡、万宝镇委员会党委书记，安图县人大常委会办公室主任，安图县广播电视局局长，吉林广电网络集团安图分公司经理、吉视传媒安图分公司经理等职务。
现任吉视传媒人力资源部主任。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司董事会二〇一六年六月七日
证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2019-033
江苏南方卫材医药股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月18日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进经济开发区果香路 1号公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|12|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|75,298,800|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|57.9221|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有
效。会议由公司董事会召集，公司董事长李平先生主持了会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书李菲女士出席了会议；副总经理吴亚芬女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司2018年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|75,298,800|100|0|0|0|0|

2、议案名称：《2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|75,298,800|100|0|0|0|0|

3、议案名称：《2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|75,298,800|100|0|0|0|0|

4、议案名称：《2018年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|75,298,800|100|0|0|0|0|

5、议案名称：《公司2018年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|75,298,800|100|0|0|0|0|

6、议案名称：《关于公司及子公司 2019年度向银行申请综合授信额度的议案》审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|75,296,100|99.9964|2,700|0.0036|0|0|

7、议案名称：《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|75,298,800|100|0|0|0|0|

8、议案名称：《关于2019年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|75,296,100|99.9964|2,700|0.0036|0|0|

9、议案名称：《关于2019年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|75,298,800|100|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《公司 2018 年年度报告及其摘要》|28,800|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|2|《2018 年度董事会工作报告》|28,800|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|3|《2018 年度监事会工作报告》|28,800|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|4|《2018 年度财务决算报告》|28,800|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|5|《公司 2018 年度利润分配预案》|28,800|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|6|《关于公司及子公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》|26,100|90.6250|2,700|9.3750|0|0.0000|
|7|《关于聘请立信会计师事务|28,800|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》|||||||
|8|《关于 2019 年度董事薪酬方案的议案》|26,100|90.6250|2,700|9.3750|0|0.0000|
|9|《关于 2019 年度监事薪酬方案的议案》|28,800|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：邵斌、谢文武
2、律师见证结论意见：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
江苏南方卫材医药股份有限公司
北京动力源科技股份有限公司独立董事
关于公司董事及高管薪酬调整的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事制度》及《公司章程》的相关规定，我们作为北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第二十一次会议审议的《2015年公司董事和高级管理人员基本薪酬调整方案》的议案，发表如下独立意见：
公司董事及高管薪酬调整方案是依据公司所处的行业的薪酬水平,结合公司的实际经营情况以及当地物价水平制定的,不存在损害公司及股东利益的情形,符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
因此，我们同意《2015年公司董事和高级管理人员基本薪酬调整方案》,并同意提交董事会及公司股东大会审议。
（此页无正文，为北京动力源科技股份有限公司独立董事关于公司董事及高管薪酬调整的独立意见签字页）
独立董事签字：
证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告编号：临2017-044西南证券股份有限公司 2016年第三期证券公司短期公司债券本息兑付和摘牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西南证券股份有限公司（以下简称发行人或本公司）于 2016年 12月 19日发行的西南证券股份有限公司 2016年第三期证券公司短期公司债券（以下简称本期债券）将于2017年9月15日（遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息）开始支付自 2016年 12月 19日至 2017年 9月 15日期间（以下简称本年度）的利息和本期债券的本金。为保证本息兑付工作顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：西南证券股份有限公司 2016年第三期证券公司短期公司债券2、证券简称及代码：16西南D5，代码 145255
3、发行人：西南证券股份有限公司
4、发行总额和期限：人民币40亿元，本期债券为 270天期固定利率债券。
5、债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关规定进行债券的转让等操作。
6、债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为4.80%，在债券存续期内固定不变。
7、计息期限：本期债券计息期限为2016年12月19日至2017年9月15日。
8、付息日：本期债券付息日为2017年9月15日。遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
9、兑付日：本期债券兑付日为2017年9月15日。遇法定节假日或休息日，则
兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
10、还本付息方式：本期债券采用固定利率，单利按年计息，不计复利，到期一次还本付息。
11、债券的上市时间及地点：本期债券于2016年12月29日在上交所挂牌和转让。
二、本期债券本次还本付息相关事宜
1、债权登记日：2017年9月12日
2、兑付停牌日：2017年9月13日
3、兑付、兑息资金发放日：2017年9月15日
4、摘牌日：2017年9月15日
三、兑付、兑息办法
1、本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司最迟在本年度兑付、兑息日前第二个交易日将本期债券的本金及利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券本金及利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券本金及利息。
四、关于本期债券企业债券利息所得税的征收
1、关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》等相关法规
和文件的规定，本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳企业债券利息个人所得税。本期债券发行人已在《西南证券股份有限公司 2016年第三期证券公司短期公司债券募集说明书》中对上述规定予以明确说明。
按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。请各兑付机构按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。
本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：
（1）纳税人：本期债券的个人投资者
（2）征税对象：本期债券的利息所得
（3）征税税率：按利息额的20%征收
（4）征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各付息网点
（6）本期债券利息税的征管部门：各付息网点所在地的税务部门
2、关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明
对于持有“16西南D5”的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据 2008年 1月 1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年 1月 1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及 2009年 1月 23日发布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。
五、发行人、主承销商、托管人
1、发行人：西南证券股份有限公司
地址：重庆市江北区桥北苑8号
法定代表人：吴坚
联系人：张婷
联系电话：023-63786433
邮政编码：400023
2、主承销机构：西南证券股份有限公司
地址：重庆市江北区桥北苑8号
法定代表人：吴坚
联系人：杨嫚
联系电话：010-57631234
邮政编码：100033
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮政编码：200120
投资者可以到下列互联网网址查阅本付息公告：http://www.sse.com.cn。
特此公告
西南证券股份有限公司董事会
二〇一七年九月七日