Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2017-014北京掌趣科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
3、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
（3）会议召开时间：
现场会议时间：2017年2月9日（星期四）14:30
网络投票时间：2017年2月8日-2017年2月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年2月9日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2017年2月8日15:00至
2017年2月8日15:00的任意时间。
（4）现场会议召开地点：北京市海淀区宝盛南路1号院奥北科技园领智中心C
座9层
（5）会议主持人：董事长邓攀先生
（6）会议的通知：公司于2017年1月20日在证监会指定信息披露网站
（www.cninfo.com.cn）刊登公告（公告编号：2017-009）。
（7）会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共计 26人，代表公司有表决权的股份数为 715,921,442股，占公司有表决权股份总数的
25.8374%。其中，中小投资者股东及股东代理人共24人，代表有表决权的股份
217,043,824股，占公司有表决权股份总数的7.8330%。
（2）现场会议出席情况
出席现场会议的股东、股东代表及股东代理人共18人，代表公司有表决权的股份数695,710,723股，占公司有表决权股份总数的25.1080%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东、股东代表及股东代理人共8人，代表公司有表决权的股份数20,210,719股，占公司有表决权股份总数的0.7294%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士列席了本次会议。
二、议案审议情况
与会股东经认真审议，通过现场记名投票、网络投票的方式，通过了以下决议：1、审议通过了《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
会议以累积投票的方式补选了徐大斌先生、孙娟霞女士为公司第三届监事会非职工代表监事。以上两名监事和职工代表监事燕琪女士共同组成公司第三届监事会，任期自本次股东大会通过之日起至本届监事会届满之日止。具体表决结果如下：
总体表决情况：
1.01候选人：徐大斌同意股份数：715,492,073股是否当选：是
1.02候选人：孙娟霞同意股份数：715,492,072股是否当选：是
其中，中小投资者表决情况如下：
1.01候选人：徐大斌同意股份数：216,614,455股
1.02候选人：孙娟霞同意股份数：216,614,454股
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京市中伦律师事务所杨开广律师、田雅雄律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司 2017年第二次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《北京掌趣科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京市中伦律师事务所关于北京掌趣科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京掌趣科技股份有限公司董事会
2017年2月9日
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材1 公告编号：2017-016浙江扬帆新材料股份有限公司
关于聘任副总经理和副总经理辞职及公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年5月5
日第二届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任刘辉先生担任浙江扬帆新材料股份有限公司副总经理的议案》。
刘辉先生目前间接持有公司26.07万股，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的规定。刘辉简历详见附件。
公司副总经理张祥先生因个人原因辞去公司副总经理的职务。张祥先生辞职后，将继续担任公司副总工程师职务。董事会对于张祥先生在担任公司副总经理期间对公司做出的贡献表示衷心地感谢，也希望张祥先生在副总工程师职位上继续为公司做出贡献。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，张祥先生的书面辞职报告自送达董事会（2017年5月5日）之日起生效。
公司独立董事对聘任刘辉先生为副总经理的事项发表了独立意见，具体内容见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司董事会2017年5月8日
附件：《刘辉简历》
刘辉，男，1976年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，工程师。2000年10月至2001年12月在江西省资溪精细化工有限公司任总经理助理，2005年1至今历任浙江扬帆新材料股份公司总经理助理、上虞生产基地副总经理职务。
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2015-081
中材科技股份有限公司
第五届董事会第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“中材科技”）第五届董事会第九次临时会议于 2015年 11月 16日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于 2015年 11月 20日以传真表决的方式举行。本次会议由公司董事长薛忠民先生召集，应收董事表决票9张，实收9张。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
中材科技于 2015年 10月 13日召开的第五届董事会第七次临时会议审议通过的《中材科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书（草案）》及其摘要（以下简称“《重组报告书》及其摘要”）中所涉及的财务数据审计基准日为2015年4月30日，由于上述财务数据有效期已过，根据中国证监会的相关申报要求，本次《重组报告书》及其摘要将相关财务及业务数据更新至2015年9月30日。
更新后的《中材科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事李新华、薛忠民、刘颖、赵谦、赵俊山、黄再满回避表决。该议案获通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于本次重大资产重组相关审计报告的议案》
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易事项补充出具了《中材科技股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》（XYZH/2015BJA30049）、《泰山玻璃纤维有限公司 2015年 1-9月、2014年度、2013年度审计报告》（XYZH/2015QDA10040）。上述报告全文刊登于巨潮资讯网，供投资者查阅。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事李新华、薛忠民、刘颖、赵谦、赵俊山、黄再满回避表决。该议案获通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于泰山玻纤搬迁事项签署三方协议的议案》
泰山玻璃纤维有限公司及其部分控股子公司位于泰玻大街 1号的生产厂区根据当地规划，将在未来搬迁。为保障本次重组交易价格公允，公司与泰山玻璃纤维有限公司、中国中材股份有限公司（以下简称“中材股份”）就上述搬迁事项签署了《中材科技股份有限公司、泰山玻璃纤维有限公司与中国中材股份有限公司关于泰山玻璃纤维有限公司搬迁事项协议》。协议全文刊登于巨潮资讯网，供投资者查阅。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事李新华、薛忠民、刘颖、赵谦、赵俊山、黄再满回避表决。该议案获通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司与长江养老保险股份有限公司签署<长江中材启航1号定向资产管理产品合同之补充合同>的议案》
根据相关法律法规的规定，为保证本次股权投资计划的顺利实施，公司拟委托长江养老保险股份有限公司为本次股权投资计划的管理人，并与其签署了《长江中材启航1号定向资产管理产品合同》（以下简称“资管合同”）。
现根据实际情况，公司拟与长江养老保险股份有限公司签署《长江中材启航 1号定向资产管理产品合同之补充合同》，合同主要内容：（1）对资管合同中托管银行的托管费进行修订；（2）对资管产品存续期满后的管理费进行补充约定。
该合同详细内容刊登于巨潮资讯网，供投资者查阅。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事薛忠民、刘颖、赵谦、赵俊山、黄再满回避表决。该议案获通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开2015年第二次临时股东大会的议案》
依据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司拟于2015年12月8日召开 2015年第二次临时股东大会，审议本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项。
《中材科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-082）全文刊登于 2015年 11月 21日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获通过。
三、备查文件
第五届董事会第九次临时会议决议
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会二〇一五年十一月二十日
北京康拓红外技术股份有限公司
关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）等相关法律法规的规定，公司对股票连续停牌前股价波动的情况进行了自查。
公司于2018年5月14日召开第三届董事会第九次会议审议本次重组相关事项，在本次董事会决议公告前 20个交易日内的累计涨跌幅以及相同时间区间内创业板指数（399006）、申万计算机综合指数（代码：801750）的累计涨跌幅如下：
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|-|-|
|2017年10月18日|2017年11月14日|
|11.69|11.24|
|1,868.16|1,896.72|
|4,542.83|4,670.65|
|—|—|
|—|—|

由于本次交易方案涉及重大调整，公司于 2018年 12月 27日召开第三届董事会第十三次会议审议本次重组相关事项，在本次董事会决议公告前 20个交易日内的累计涨跌幅以及相同时间区间内创业板指数（399006）、申万计算机综合指数（代码：801750）的累计涨跌幅如下：
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|-|-|
|2018年11月28日|2018年12月25日|
|6.62|6.25|
|1,341.08|1,273.45|
|3,438.51|3,258.86|
|—|—|
|—|—|

公司于2019年4月8日召开2019年第二次临时董事会审议本次重组相关事
项，在本次董事会决议公告前 20个交易日内的累计涨跌幅以及相同时间区间内
创业板指数（399006）、申万计算机综合指数（代码：801750）的累计涨跌幅如
下：
|||
|-|-|
|2019年3月11日|2019年4月8日|
|8.42|8.35|
|1,727.80|1,739.66|
|4,781.22|4,889.32|
|—|—|
|—|—|

综上，公司股价在董事会决议公告前 20个交易日内累计跌幅扣除大盘因素或同行业板块因素后跌幅均未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的标准。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京康拓红外技术股份有限公司关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明》之盖章页）
北京康拓红外技术股份有限公司
年 月 日
黑牛食品股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2017]001200号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
黑牛食品股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2016年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 黑牛食品股份有限公司 2016年度非经营性资 1
金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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|附件：黑牛食品股份有限公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表单位：元|||||||||||

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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|—|—|—|||||||—|
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|—|—|—|||||||—|
|总计|—|—|—|||||||—|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额（不含利息）|2016年度往来资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及期附属企业|深圳市黑牛资本管理有限公司|5%以上股东林秀浩控制的企业|其他应收款||153,954,663.06|||153,954,663.06|见说明1|非经营性占用|
|总计|—|—|—||153,954,663.06|-|-|153,954,663.06||—|
|说明1：本公司于2016年7月与深圳市黑牛资本管理有限公司签署了《重大资产出售协议》，2016年8月签署了《黑牛食品股份有限公司重大资产出售协议之补充协议》。协议约定本公司以被处置公司截止2015年12月31日的评估值51,318.23万元（不包含位于汕头市金平区岐山北工业片区02-02号地块及地上建筑物）作为交易对价，处置本公司所持有的广州黑牛、黑牛营销公司、黑牛实业、安徽黑牛、揭阳黑牛5家公司100%股权，但不包括黑牛实业所持有的位于汕头市金平区岐山北工业片区02-02号地块及地上建筑物。协议约定协议签订完成后，深圳市黑牛资本管理有限公司需支付合同价款的70%即35,922.75万元，剩余30%即15,395.47万元在所有被处置公司工商变更登记手续完成后支付。截止2017年1月6日，所有被处置公司工商变更登记手续已经完成，且剩余股权处置价款15,395.47万元已于2017年1月13日收回。|||||||||||
浙江每日互动网络科技股份有限公司
董事会提名委员会议事规则
浙江每日互动网络科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则目录
第一章总则.............................................................................................3第二章人员组成.......................................................................................3第三章职责权限.......................................................................................3第四章决策程序.......................................................................................4第五章议事细则.......................................................................................4第六章附则.............................................................................................5
浙江每日互动网络科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则第一章总则
第一条为规范公司董事、高级管理人员的聘任，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《浙江每日互动网络科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。
第二条董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。
第三条本议事规则所称的高级管理人员是指由公司董事会任命的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第二章人员组成
第四条提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应占多数。
第五条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第七条提名委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。期间如有委员辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本规则增补新的委员。
第三章职责权限
第八条提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、总经理的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
浙江每日互动网络科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则（四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；
（五）在董事会换届选举时，向本届董事会提出下一届董事会候选人的建议；
（六）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
（七）董事会授权的其他事宜。
第九条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第十条提名委员会依据相关法律、法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十一条董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章议事细则
第十二条提名委员会每年至少召开一次会议，由主任委员提议召开，并于会议召开前两天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
浙江每日互动网络科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则提名委员会会议文件应随会议通知同时送达全体委员及相关与会人员。
第十三条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条提名委员会会议表决方式为举手表决、投票表决或通讯表决的方式。
第十五条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十六条提名委员会在必要时可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本议事规则的规定。
第十八条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会备案。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十一条 本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本议事规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第二十二条 本议事规则由公司董事会制定、修改和解释。
第二十三条 本议事规则自董事会决议通过之日起施行。
证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2019-040深圳市兆新能源股份有限公司
关于公司部分银行账户解除冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年6月14日披露了《关于部分银行账户被冻结的公告》，公司发现3个银行账户被广东省深圳市南山区人民法院（以下简称“南山法院”）冻结。具体详见公司于 2019年 6月 14日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于部分银行账户被冻结的公告》（公告编号：2019-039）。
2019年6月13日，公司向南山法院递交《关于请求解除对申请人基本账户查封冻结措施的申请书》；2019年6月14日，公司银行账户（开户行：中国建设银行深圳福田支行，账号：44201503500052539787，账户性质：基本户）解除冻结。
截至目前，公司尚有3个银行账户被冻结，冻结及划扣资金合计 170,591.90元，占公司最近一期经审计净资产的0.0088%。目前公司其余银行账户均可正常结算，银行账户被冻结事项未对公司主营业务的日常经营活动造成重大影响，公司尚不排除后续公司其他银行账户或公司资产被冻结的情况发生。
公司指定的信息披露媒体是《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司董事会二〇一九年六月十五日
证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2016－052海宁中国皮革城股份有限公司
2016年度第六期超短期融资券发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议和 2015年第一次临时股东大会审议通过了公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总金额不超过人民币 20亿元、期限不超过 1年的超短期融资券。2015年 9月，公司收到交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2015]SCP229号），同意接受公司超短期融资券注册，注册金额为 20亿元，注册额度自《接受注册通知书》发出之日起 2年内有效，由兴业银行股份有限公司主承销，公司在注册有效期内可分期发行，首期发行应在注册后2个月内完成。
2015年 10月，公司 2015年度第一期超短期融资券完成发行，发行总额 2亿元；2015年11月，公司2015年度第二期超短期融资券完成发行，发行总额 5亿元；2016年 3月，公司 2016年度第一期超短期融资券完成发行，发行总额 5亿元；2016年 4月，公司 2016年度第二期超短期融资券取消发行；2016年 4月，公司 2016年度第三期超短期融资券完成发行，发行总额 4亿元；2016年 5月，公司 2016年度第四期超短期融资券完成发行，发行总额 4亿元，同月公司完成了2015年度第二期超短期融资券和2016年度第三期超短期融资券的兑付；
2016年6月，公司2016年度第五期超短期融资券完成发行，发行总额2亿元；
2016年7月公司完成了2015年度第一期超短期融资券的兑付。
目前，公司 2016年度第六期超短期融资券已完成发行，募集资金已全额到帐。
公司本期超短期融资券发行结果如下：
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|名称|海宁中国皮革城股份有限公司2016年度第六期超短期融资券|简称|16海宁皮革SCP006|
|代码|011698306|期限|270天|
|起息日|2016年8月19日|兑付日|2017年5月16日|
|计划发行总额|3亿元|实际发行总额|3亿元|
|发行利率|2.84%（1年期SHIBOR-0.187%）|发行价格|100.00元/百元|
|簿记管理人|兴业银行股份有限公司|||
|主承销商|兴业银行股份有限公司|||

具体发行情况详见公司在中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）和上海清算所（http://www.shclearing.com）上刊登的公告。
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司董事会
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2015-079深圳金信诺高新技术股份有限公司
第二届监事会 2015年第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳金信诺高新技术股份有限公司第二届监事会 2015年第五次会议通知于2015年4月22日以电子邮件方式送达各位监事，会议于 2015年4月30日在深圳市南山区科技中二路深圳软件园9#楼 302会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实到3名。本次会议由监事会主席吴骅先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《收购常州市武进凤市电子元件有限公司持有的常州安泰诺特种印制板有限公司35%股权的议案》
经审议，监事会认为：因业务发展需要，公司拟以自有资金向常州市武进凤市电子元件有限公司收购其所持有的常州安泰诺特种印制板有限公司（以下简称“常州安泰诺”）35%的股权，收购总价款为人民币8,551.67万元。本次收购前，公司持有PC Specialties-China,L.L.C（美国中国特种印制板公司）100%股权，PC Specialties-China, L.L.C持有常州安泰诺50%股权，本次收购完成后，公司将直接持有常州安泰诺35%股权，通过 PC Specialties-China,L.L.C间接持有常州安泰诺50%股权，直接和间接合计持有常州安泰诺85%的股权。本次交易不构成关联交易，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次收购不存在损害公司和股东利益的情形。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
特此决议。
三、备查文件
公司第二届监事会2015年第五次会议决议。
深圳金信诺高新技术股份有限公司监事会2015年4月30日
深圳市特尔佳科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
一、关于 2015年半年度控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的专项说明的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等的规定和要求，作为深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表如下专项说明和独立意见：
1、公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
2、截至 2015年 6月 30日，对所有子公司无实际发生担保额度。除了对全资子公司的担保额度外，公司不存在对合并报表以外的其他公司的担保。
3、截至 2015年 6月 30日，公司与控股股东及其他关联方无资金往来，并能够严格遵守证监发[2003]56号文的规定，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
公司能够认真贯彻执行证监发[2003]56号及证监发[2005]120号等文件规定，报告期内没有发生违规对外担保情况，也不存在以前年度发生但延续到报告
期的对外担保事项；公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。
二、关于公司《未来三年<2015-2017年>股东回报规划》的独立意见
公司《未来三年<2015-2017年>股东回报规划》符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43号）等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
因此，我们同意公司《未来三年<2015-2017年>股东回报规划》，并同意提交股东大会审议。
三、关于聘任会计师事务所的独立意见
公司拟聘任会计师事务所的事项审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不会损害全体股东和投资者的合法权益。董事会在审议《关于聘任会计师事务所的议案》前，已经取得了我们的事前认可，我们同意将该议案提交公司董事会审议。
经核查，中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2015年财务审计工作的要求。因此，我们同意聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构。
独立董事：范晴、王苏生、崔军
二〇一五年八月十四日
证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2015-041北京真视通科技股份有限公司
关于竞得办公用房的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、此次竞买概述
1、北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”）以9,975万元（不含相关税费，具体税费承担将按照法律、行政法规及部门规章等有关规定执行）竞得位于北京市朝阳区裕民路12号1号楼11层的办公用房一处，其中使用募集资金5,000万元，自有资金4,975万元，总建筑面积约3,744.31平方米。
2、本次竞买房产事项已于2015年11月26日经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次竞得房产事项无需股东大会审议。
3、本次竞买房产不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、竞买标的基本情况
1、竞买标的：北京市朝阳区裕民路12号1号楼11层
2、标的性质：商品房
3、总建筑面积：约3,744.31平方米
4、标的状态：交易标的未设置抵押担保，亦不存在查封冻结等所有权被限制的状态
三、竞买标的主要内容
公司于2015年11月26日 14:00时在北京市东城区东直门外小街甲2号正东国际大厦B座九层拍卖厅，参加了北京嘉禾国际拍卖有限公司举办的拍卖会，并竞得位于北京市朝阳区裕民路12号1号楼11层的房产，成交金额9,500万元，佣金为475万元，总金额为9,975万元。税费承担按照法律、行政法规及部门规章等有关规定执行。公司于当日与北京嘉禾国际拍卖有限公司签署了《拍卖成交确认书》。
四、本次竞买房产对公司的影响
本次竞买房产区位条件优越，综合成本较低，能够有效改善公司的研发与办公环境，在业务拓展、人才招聘等方面获得更好的竞争优势，提升公司综合竞争实力，推进公司的可持续发展。
五、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议公告
2、北京嘉禾国际拍卖有限公司拍卖成交确认书
特此公告。
北京真视通科技股份有限公司董事会2015年11月26日
北京华力创通科技股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照国家法律法规、《公司章程》、《独立董事工作规则》等相关法律、法规和规章制度的要求，在2017年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见,维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益。现就本人2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。
2017年，公司董事会召集召开符合法定程序，重大事项的表决均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票
2017年度本人出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|本年应参加董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|15|15|0|0|否|
|本年应参加股东大会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|3|3|0|0|否|

本人按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本年度，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，并从独立董事的角度提出了合理化建议。
二、发表独立意见的情况
2017年度，本人作为独立董事，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》
及其它法律、法规的有关规定，就公司以下事项发表了同意的独立意见：
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|-|-|-|-|
|时间|董事会|发表独立意见事项|意见类型|
|2017.01.18|第三届董事会第三十一次会议|1. 关于对2016年限制性股票激励计划进行调整的独立意见2. 关于向激励对象授予限制性股票的独立意见|同意|
|2017.03.23|第三届董事会第三十二次会议|1. 关于2016年度内部控制自我评价报告的独立意见2. 关于公司2016年度关联交易事项的独立意见3. 关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见4. 关于公司2016年度募集资金存放与使用的独立意见5. 关于公司2017年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见6. 关于公司2016年度利润分配预案的独立意见7. 关于续聘会计师事务所的独立意见8. 关于会计政策变更的独立意见9. 关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的股东大会 决议有效期及授权董事会全权办理相关事宜的期限的独立意见|同意|
|2017.05.05|第三届董事会第三十六次会议|1. 关于回购并注销公司《2015年限制性股票激励计划》部分限制性股票的独立意见2. 关于公司2015年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的独立意见|同意|
|2017.08.02|第三届董事会第三十八次会议|1. 关于为全资子公司向银行申请授信提供担保事项的独立意见|同意|
|2017.08.11|第三届董事会第三十九次会议|1. 关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见2. 关于公司2017年半年度募集资金存放与使用的独立意见|同意|

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|||3. 关于会计政策变更的独立意见||
|2017.09.08|第三届董事会第四十次会议|1. 关于回购并注销公司限制性股票激励计划部分限制性股票的独立意见2. 关于公司限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的独立意见|同意|
|2017.09.19|第三届董事会第四十一次会议|1. 关于董事会换届选举及提名董事候选人事项的独立意见|同意|
|2017.10.10|第四届董事会第一次会议|1. 关于选举公司第四届董事会董事长及专门委员会委员的独立意见2. 关于聘任高级管理人员的独立意见|同意|
|2017.11.02|第四届董事会第三次会议|1. 关于公司向银行申请并购贷款的独立意见|同意|

三、专业委员会履职情况
本人作为公司第三届和第四届董事会审计委员会主任委员，根据《审计委员会工作细则》的要求，指导和监督公司内部审计工作，与外部审计机构保持密切沟通，对内部审计工作报告及计划、内部控制、定期报告、募集资金存放与使用情况进行了认真审核，勤勉尽职的履行了职务。
本人作为公司第三届和第四届董事会提名委员会委员，严格按照《提名委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，就公司高级管理人员的任免，向董事会提出意见，以规范公司运作，健全公司内控，积极推动了公司持续快速的发展和核心团队的建设。
四、培训和学习情况
本人自担任公司的独立董事以来，注重对上市公司相关法律、法规和各项规章制度的学习，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和
理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，提升了自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的
意见和建议。
五、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人任期期间，充分利用会议期间以及抽出专门时间对公司进行了现场考察，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点对公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况进行了检查。
与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时掌握公司的经营动态，听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，积极对公司经营管理提出建议。
六、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、作为独立董事，本人认真履行独立董事职责，深入了解公司内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、公司发展战略等，并持续关注公司经营发展和治理情况，本人利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，积极维护广大投资者的合法权益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照相关法律、行政法规、规范性文和公司《信息披露管理制度》的有关规定做好信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、及时和完整。
3、注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他事项
（一）未发生独立董事提议召开董事会情况；
（二）未发生独立董事提议聘用会计师事务所情况；
（三）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人2017年作为公司独立董事的述职报告，2018年，本人将一如既往的严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真、勤勉、忠实的履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告，谢谢！
（此页无正文，为独立董事卢侠巍2017年度述职报告签字页）
独立董事：____ ____
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2019-0136浙江星星科技股份有限公司
关于子公司收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得政府补助的基本情况
2019年12月30日，浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股子公司江西星星科技有限责任公司（以下简称“江西星星”）的通知，其在2019年12月30日收到了萍乡经济技术开发区财政局拨付的补助金额3,000万元，具体情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||是否与公|
||||||||计入的|是否具||
|序|获得补助||补助金额|||补助的|||司日常经|
|||补助项目||到账日期|来源依据||会计科|有可持||
|号|的主体||（万元）|||类型|||营活动相|
||||||||目|续性||
||||||||||关|
||||||萍乡经济技术开发区管委会|||||
|||||2019年12||与收益|冲减财|||
|1|江西星星|利息补贴|3,000||办公室抄告单（萍开管办抄字|||否|是|
|||||月30日||相关|务费用|||
||||||[2019]35号）|||||

二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述江西星星获得的政府补助3,000万元不用于购建或以其他方式形成长期资产，故为与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定：①公司收到与资产相关的
政府补助时，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府
补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益；②公司收到与收益相关的政府补助时，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
本次江西星星取得的补助，与收益相关的政府补助金额3,000万元冲减财务费用。
3、补助对公司的影响
上述补助资金将对公司2019年度经营业绩产生正面影响，预计增加利润总额3,000万元（最终的会计处理仍须以审计机构年度审计确认的结果为准）。
三、风险提示和其他说明
1、公司将根据相关法律法规及政府部门要求，合理合规地使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效使用。
2、上述数据未经审计，具体会计处理以及对公司2019年度利润产生的影响需以审计机构年度审计确认的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、政府补助相关的文件；
2、深圳证券交易所要求的相关文件。
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司董事会
2019年12月30日
证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2019- 010浙江仁智股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月26日以现场加通讯方式在公司温州办公室会议室召开了第五届监事会第八次会议，本次会议通知于 2019年 2月 23日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事3名，本次会议经出席监事审议并采用记名投票方式进行表决。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司计提资产减值准备及损失的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备及损失事项依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息；本次计提资产减值准备及损失事项决策程序规范，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次计提资产减值准备及损失。具体详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司资产计提减值准备的公告》（公告编号：2019-011）。
三、备查文件
1、浙江仁智股份有限公司第五届监事会第八次会议决议。
特此公告。
浙江仁智股份有限公司监事会2019年 2月27日
中山大洋电机股份有限公司证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号： 2015-011
中山大洋电机股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月12日上午9：30时在公司会议室召开第三届董事会第二十六次会议。本次会议通知于 2015年 2月 2日以邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用通讯表决的方式召开，经与会董事认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
独立董事发表独立意见认为：根据2014年财政部陆续发布的第9号、30号、33号、 39号、40号、2号、41号等七项会计准则，公司对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》刊载于2015年2月13日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
该议案无需经股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于制订<未来三年（2015年-2017年）股东回报规划>的议案》。
（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
中山大洋电机股份有限公司独立董事发表独立意见认为：公司制定的《未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》符合中国证监会分别于 2012年 5月 4日以及 2013年 11月 30日颁布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关规定。
公司本次规划可实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，明确现金分红相对于股票股利在利润分配方式中的优先顺序，为公司建立了科学、持续、稳定的分红政策和规划，增强了公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期。我们同意公司制定的《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》，并将其提交公司股东大会审议。
《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》刊登于 2015年 2月 13日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上。
该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
为支持控股子公司宁波科星材料科技有限公司（以下简称“宁波科星”）积极推进钐钴磁体及钕铁硼磁体的产业化进程及市场开拓，公司拟为宁波科星在银行办理累计不超过人民币 5500万元的授信贷款提供担保；为支持控股孙公司芜湖杰诺瑞汽车电器系统有限公司（以下简称“杰诺瑞”）积极推进汽车起动机、发电机及其相关配套产品的产业化进程及市场开拓，公司拟为杰诺瑞在银行办理累计不超过人民币 6000万元的授信贷款提供担保。
《关于为控股子公司提供担保的公告》刊登于 2015年 2月 13日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上。
四、审议通过了《关于调整增发募集资金投资使用计划的议案》。（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
独立董事发表独立意见认为：此次增发募集资金投资使用计划的调整符合公司目前的经营现状及产业发展状况，符合公司增发募投项目实施的实际进度要求，符合有关法律、法规的相关规定。该计划的调整有利于保障增发募集资金投资项目的顺利实施，不
中山大洋电机股份有限公司存在变相改变增发募集资金投向和损害股东利益的情形。同意《关于调整增发募集资金投资使用计划的议案》，并将该调整事项提交公司股东大会审议。
《关于调整增发募集资金投入计划的公告》刊载于2015年2月13日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于开展境外商品期货套期保值业务的议案》。（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
《关于开展境外商品期货套期保值业务的公告》刊载于 2015年2月13日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上，保荐机构中国银河证券出具的《中国银河证券股份有限公司关于中山大洋电机股份有限公司开展境外商品期货套期保值业务的核查意见》刊载于 2015年 2月 13日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
该议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司董事会
2015年2月13日
证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2016-018
斯太尔动力股份有限公司
关于控股股东办理质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年3月24日，斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东山东英达钢结构有限公司（以下简称“英达钢构”）通知，获悉英达钢构持有公司部分股份的质押式回购登记手续在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司办理完成，具体事项如下：
一、股东股份质押式回购的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|山东英达钢结构有限公司|是|2,780万股|2016年3月23日|2017年3月23日|广州证券股份有限公司|23.68%|日常运营|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，英达钢构共持有公司股份117,400,360股，占公司总股本的14.89%。其所持有上市公司股份累计被质押117,390,000股，占其持有公司股份的99.99%，占公司总股本的14.89%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、相关机构出具的证明文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
斯太尔动力股份有限公司董事会
宁波鲍斯能源装备股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《宁波鲍斯能源装备股份有限公司章程》的有关规定，我们作为宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，经过认真讨论和审议后，现就公司第三届董事会第十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
公司本次对外投资方向属于国家法律、法规支持发展的高新技术行业，公司本次投资设立苏州鲍斯智能工厂技术有限公司，符合公司主营业务战略布局，有利于提高公司智能化发展，加快推进智能制造进展；有利于公司的业务发展，实现战略发展目标，提升公司的核心竞争力，增强公司可持续发展。
本次公司对外投资设立全资子公司苏州鲍斯智能工厂技术有限公司符合相关法律、法规以及《公司章程》等的规定，其决策程序合法、有效，不存在损害股东特别是中小投资者和公司利益的情形。我们同意该项目的实施。
（以下无正文）
(本页无正文，为《宁波鲍斯能源装备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》之签署页)
独立董事签署：
徐衍修（签字）：
董新龙（签字）：
黄炳艺（签字）：