证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2015-017
江苏通达动力科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“通达动力”或“公司”）第三届董事会第五次会议于 2015年 4月 19日在公司科技楼三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次董事会会议通知以电话、书面文件及电子邮件的方式于2015年4月12日向各位董事发出。本次董事会会议由董事长姜煜峰先生主持，应出席董事 7人，实际出席董事 7人，其中葛晶平、成志明、杨克泉和韦烨以通讯表决的方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议发出表决票7张，收回有效表决票 7张，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2014年度董事会工作报告》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《江苏通达动力科技股份有限公司2014年度董事会工作报告》详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江苏通达动力科技股份有限公司 2014年度报告全文》；
独立董事傅丰礼先生、张晓荣先生、贺小勇先生、成志明先生、杨克泉先生、韦烨先生均向董事会提交了《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事2014年度述职报告》，并将在2014年度股东大会上进行述职。《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事2014年度述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本报告应提交2014年度股东大会审议。
2、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2014年度总经理工作报告》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该报告真实、客观地反映了公司 2014年度经营状况，并阐述了 2015年度工作目标。
3、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2014年度财务决算报告》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司2014年度实现营业收入1,052,358,686.82元，同比增加14.62%；实现利润总额-16,411,116.19元，同比减少238.03%；实现归属于母公司的净利润-16,594,800.78元，同比减少263.04%。
本报告应提交2014年度股东大会审议。
4、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2014年度利润分配预案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，江苏通达动力科技股份有限公司 2014年实现净利润-16,561,528.72元，不满足《公司章程》第一百七十五条规定的现金分红条件。因此，2014年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司董事会认为公司2014年度利润分配预案是依据公司的实际情况制订的，合法、合规，符合《公司章程》的相关规定。独立董事和监事会均对本次利润分配预案发表了同意意见。内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案应提交2014年度股东大会审议。
5、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2015年度财务预算报告》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司2015年度预计营业总收入115,728.57万元；预计利润总额2,753.76万元；
预计净利润2,667.42万元。
特别提示：本预算为公司 2015年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对2015年的盈利预测。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
本报告应提交2014年度股东大会审议。
6、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2014年年度报告及摘要》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《江苏通达动力科技股份有限公司2014年度报告》与《江苏通达动力科技股份有限公司 2014年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《江苏通达动力科技股份有限公司2014年度报告摘要》同时登载于《证券时报》、《中国证券报》。
本报告应提交2014年度股东大会审议。
7、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2015年一季度报告全文及正文》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《江苏通达动力科技股份有限公司2015年一季度报告全文》及《江苏通达动力科技股份有限公司2015年一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《江苏通达动力科技股份有限公司 2015年一季度报告
正文》同时登载于《证券时报》、《中国证券报》。
8、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，自从担任公司2014年度审计的会计师事务所以来，认真履行各项职责，圆满完成了公司的各项审计工作，公司2014年度聘请财务审计机构费用为 65万元人民币。根据《公司章程》规定，建议继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度公司审计的会计师事务所，聘期一年，同时提请股东大会授权董事会决定其报酬。
公司独立董事对本议案发表了意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案应提交2014年度股东大会审议。
9、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2014年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《江苏通达动力科技股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本报告应提交2014年度股东大会审议。
10、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《江苏通达动力科技股份有限公司 2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案应提交2014年度股东大会审议。
11、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2015—2016年度银行融资计划》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司生产经营的实际情况，同意公司及控股子公司在2015—2016年度银行借款实际余额控制在人民币 3亿元以内，该借款均用于公司日常经营所需的流动资金。
本议案应提交2014年度股东大会审议。
12、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，在任意时点使用不超过 2.5亿元自有闲置资金购买安全性、流动性较高的保本型银行理财产品。
13、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司在确保不影响募集资金项目建设和日常经营及资金安全的前提下，使用不超过2亿元闲置募集资金购买安全性、流动性较高的保本型银行理财产品。
本议案应提交2014年度股东大会审议。
公司本次董事会会议暂未召集召开2014年年度股东大会，《关于召开2014年年度股东大会的通知》将另行公告，敬请投资者特别关注！
特此公告。
江苏通达动力科技股份有限公司董事会2015年4月19日