绿康生化股份有限公司
2018年度董事会工作报告
2018年，公司全体董事严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要
求，勤勉履职，维护公司利益，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科
学决策，积极推动公司各项业务的发展。按照公司既定的发展战略，努力推进
全年重点工作计划，各项工作得以有序开展，公司保持了持续稳健发展的态势。
现将公司董事会2018年工作情况汇报如下：
一、公司经营情况
2018年，全球经济遇到的风险和困难逐步增多，主要经济体增长放缓、通胀上升，紧缩货币政策周期开启，与此同时，贸易保护主义正在抬头。
国外市场方面，受到汇率因素以及市场竞争因素的影响，外销产品的价格
有所下降，外销收入较上年同期下滑约5.16%；国内市场方面，2018年，受到非洲猪瘟疫情的影响，养殖行业生猪（母猪）存栏进一步降低，下游养殖及饲
料行业比较艰难，对国内销售带来一定的压力，内销收入较上年同期下滑约
14.96%，公司2018年全年实现营业总收入344,291,893.87元，比上年同期下降8.29%；实现归属于上市公司股东的净利润 74,689,446.35元，比上年同期下降13.08%，主要是因为较上年同期营业收入下降所致；受产品价格下降因素影响，公司2018年全年整体毛利率为34.54%，较上年同期减少5.91个点。
2018年，面对外部环境的不利因素，公司积极应对，力求发展，全体员工齐心协力，团结拼搏。公司将秉承股东利益最大化的经营原则牢牢把握资本市场的机遇，积极推进“内生+外延”发展战略，进一步做大做强。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会会议情况
本年度全体董事恪尽职守，忠实勤勉地切实履行职责。2018年董事会共召开了11次会议，会议采取提前通知，集中开会方式举行，会议均按《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定进行，与会董事均在会前认真研读
会议相关议案，会上积极发表意见，严谨对待各项决议。
2018年董事会召开情况如下：
1、2018年 2月 6日，第二届董事会第十六次（临时）会议召开，审议通过了以下议案：
（1）《关于全资子公司参与投资设立产业基金的议案》。
2、2018年 3月 7日，第二届董事会第十七次（临时）会议召开，审议通过了以下议案：
（1）《关于增设组织机构的议案》。
3、2018年 4月 19日，第二届董事会第十八次会议召开，审议通过了以下议案：
（1）《公司2017年度总经理工作报告的议案》；
（2）《公司2017年度董事会工作报告的议案》；
（3）《公司2018年度财务预算报告的议案》；
（4）《关于公司2017年度利润分配预案的议案》；
（5）《公司2018年度董事、监事薪酬方案的议案》；
（6）《公司2018年度高级管理人员薪酬方案的议案》；
（7）《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》；
（8）《关于修改<公司章程>的议案》；
（9）《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
（10）《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
（11）《关于制定外汇衍生品交易业务管理制度的议案》；
（12）《关于开展外汇衍生品交易的议案》；
（13）《关于公司2017年度审计报告的议案》；
（14）《关于公司2017年度内部控制自我评价报告》；
（15）《内部控制规则落实自查表》；
（16）《关于2018年度向银行申请综合授信额度的议案》；
（17）《关于向全资子公司提供财务资助的议案》；
（18）《关于会计政策变更的议案》；
（19）《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》；
（20）《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
（21）《关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明的议案》；
（22）《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
（23）《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
（24）《关于制定重大事项报告制度的议案》；
（25）《关于制定委托理财管理制度的议案》；
（26）《关于召开2017年度股东大会的议案》。
4、2018年 4月 24日，第二届董事会第十九次会议召开，审议通过了以下议案：
（1）《关于绿康生化股份有限公司 2018年一季度报告全文及正文的议案》。
5、 2018年 5月 23日，第三届董事会第一次会议召开，审议通过了以下议案：
（1）《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》；
（2）《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
（3）《关于聘任公司总经理的议案》；
（4）《关于聘任公司副总经理的议案》；
（5）《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
（6）《关于聘任公司财务总监的议案》。
6、2018年 7月 20日，第三届董事会第二次会议召开，审议通过了以下议案：（1）《关于签署日常经营性合同暨关联交易的议案》。
7、2018年 8月 24日，第三届董事会第三次会议召开，审议通过了以下议案：（1）《关于绿康生化股份有限公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》；
（2）《公司关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》（3）《公司关于部分募投项目变更实施地点并延期完成的议案》。
8、2018年 10月 30日，第三届董事会第四次会议召开，审议通过了以下议案：
（1）《关于绿康生化股份有限公司2018年三季度报告全文及正文的议案》；
（2）《关于拟在香港设立全资子公司的议案》；
（3）《关于聘任证券事务代表的议案》；
（4）《关于会计政策变更的议案》。
9、2018年 11月 12日，第三届董事会第五次会议召开，审议通过了以下议案：（1）《关于修改<公司章程>的议案》；
（2）《关于召开2018年度第一次临时股东大会通知的议案》。
10、2018年 12月 18日，第三届董事会第六次（临时）会议召开，审议通过了以下议案：
（1）《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》。
11、2018年 12月 27日，第三届董事会第七次（临时）会议召开，审议通过了以下议案：
（1）《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》；
（2）《关于 2019年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》；
（3）《关于 2019年度开展外汇衍生品交易的议案》；
（4）《关于 2019年度对全资子公司担保额度预计的议案》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2018年公司共召开两次股东大会，公司董事会以维护股东利益为行为准则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规
和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真、谨慎的执行
公司股东大会通过的各项决议。
（三）董事会下设各专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员
会四个专门委员会。各委员会依据《上市公司治理准则》、《公司章程》和董
事会专门委员会工作细则规定的职权范围运作，切实履职，开展了卓有成效的
工作，规范了公司治理结构，为公司发展提供专业建议。
（四）投资者关系管理工作
报告期内，公司董事会下设董事会办公室认真做好公司投资者关系管理工
作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、
媒体等之间的信息沟通。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之
间的良性互动关系，不断提升了公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资
者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理目标。
（五）独立董事履职情况
公司的三名独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《公司章程》等有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，
按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事
对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。
三、2019年度董事会工作展望
2019年度公司董事会将继续发挥自身的核心作用，抢抓机遇，积极发展主业并探索更加多元化的发展道路，谋求公司新的业绩增长点，积极推动公司各项业务实现市场突破，有效防范企业经营风险，实现公司的可持续发展。
同时，董事会将不断推进制度建设，规范上市公司运作水平，提高决策效
率，优化考核机制，确保公司规范、高效运作和审慎、科学决策。秉承股东利
益最大化的经营原则，强化内控制度建设，优化产品结构，提升公司研发实力，通过核心技术创新推动产品转型升级，加大产品宣传力度，提升公司产品的品
牌效应和整体竞争力，促进公司持续健康发展。
面对未来的机遇与挑战，董事会全体成员及各专门委员会将恪尽职守，勤
奋工作，继续带领公司全体员工，为公司的长远发展做出新的贡献。
绿康生化股份有限公司
董事会
二〇一九年四月十五日