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证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2015-047厦门科华恒盛股份有限公司
关于控股子公司北京科华智慧能源科技有限公司
对外投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、投资概述
（一）2015年6月8日，厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于控股子公司北京科华智慧能源科技有限公司对外投资设立控股子公司的议案》，董事会同意控股子公司北京科华智慧能源科技有限公司（以下简称：“北京科华智慧”）拟与张家口建设发展集团有限公司共同出资设立“智慧能源科技（张家口）有限公司”（暂定名，以工商部门核准的名称为准）。
（二）本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
（三）本次投资事项，须经董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、投资主体基本情况
1、公司名称：北京科华智慧能源科技有限公司
公司类型：有限责任公司
注册号：110108019101414
住所：北京市海淀区中关村大街 27号 12层 1202-1203
法定代表人：陈成辉
注册资本：10000万元人民币
经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；设计、制作、代理、发布广告；经济贸易咨询；投资管理；软件开发；软件咨询；基础软件服务；应用软件服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
该投资主体是公司的控股子公司
2、公司名称：张家口建设发展集团有限公司
公司类型：有限责任公司（国有独资）
注册号：130700000002345
住所：张家口市桥西区西坝岗路1号
法定代表人：孙强
注册资本：51000万人民币
经营范围：城市基础设施建设项目的投资、开发、建设
公司与张家口建设发展集团有限公司之间不存在关联关系。
三、拟设立控股子公司的基本情况
（一）出资方式：以现金方式投入
（二）拟设立控股子公司的基本情况
拟投资公司名称：智慧能源科技（张家口）有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理机关的批准文件为准）
企业性质：有限责任公司
拟投资公司注册地址：张家口市
法定代表人：陈成辉
拟定注册资本：10000万人民币，其中北京科华智慧能源科技有限公司以自有资
金出资7000万元人民币，占注册资本70%，张家口建设发展集团有限公司出资3000万元人民币，占注册资本的30%。
拟定经营范围：计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，信息采集，信息发布，信息系统集成，计算机系统服务；智慧能源云平台研发、生产、销售、服务；电力工程设计、施工（凭资质证书经营）、电力设备维修；可再生能源技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，电站开发、投资、建设、运营；
电力电子设备、器材销售、设备买卖；电力项目开发、投资、运营、交易；经济信息服务，经济贸易咨询，投资管理；设计、制作、代理、发布广告，承办会议展览；
农业大棚建设、运营、服务；售电业务（法律、行政法规规定禁止的项目除外；法律、行政法规规定限制的项目须取得许可证后方可经营）（以工商局核定为准）。
四、对外投资的目的和对公司的影响
本次北京科华智慧投资设立控股子公司，有利于公司在张家口市开展可再生能源应用综合创新示范区项目合作，充分发挥合作双方的优势，共同推动张家口可再生能源应用综合创新示范区智慧能源管理项目的开发、建设、运营；同时，有利于公司的业务发展，拓展公司产业链，促进公司可持续发展，符合公司的发展战略和长远规划。
本次投资完成后，标的公司将成为公司的控股孙公司并纳入合并报表，标的公司目前还处于筹建期，对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。
五、项目投资风险分析
本项目投资可能存在以下风险：
（一）政策风险：在项目实施过程中，国家政策的变化直接影响到项目的进展及后期的运营；虽然可再生能源利用鼓励政策及电力改革在国家各种规划中有所提及，但缺少具体的执行措施和执行策略，政策方面存在一定的不确定性；
（二）市场风险：可能出现因市场定位不准确而无法达到预期目标的风险；
（三）技术风险：可能出现因新技术超越而致使现有技术落后、淘汰的风险；
（四）经营风险：可能出现因公司管理团队经营不善、市场开拓能力不强而致使企业经营效益下降的风险。
六、备查文件
（一）公司第六届董事会第二十三次会议决议；
（二）张家口建设发展集团有限公司营业执照等相关文件资料。
特此公告。
厦门科华恒盛股份有限公司董事会
2015年6月9日
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2014-127上海莱士血液制品股份有限公司
关于重大资产重组事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：公司股票自2014年12月2日开市起复牌。
2014年12月1日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核，上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易事项获得无条件审核通过。公司将在收到中国证监会核准的书面文件后另行公告。
公司股票自2014年12月2日开市起复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月二日
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2014-038青海互助青稞酒股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月2日上午09:00以现场和通讯相结合的方式在青海省互助土族自治县威远镇西大街6号本公司七层会议室召开公司第二届董事会第五次会议。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于2014年6月27日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事。应出席会议董事9名，现场出席会议董事5名，以通讯方式出席会议董事4名(其中，董事许尚银先生；独立董事贾登勋先生、索有瑞先生、胡凯先生以通讯方式出席会议),公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案：
1、审议通过《关于向公司股东免费赠送公司青稞酒产品的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
《关于向公司股东免费赠送公司青稞酒产品的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
三、备查文件
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会二〇一四年七月二日
证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2018-029苏州世名科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人吕仕铭先生的通知，获悉吕仕铭先生将所持有的公司部分股份办理了解除质押业务。现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其直接持有公司股份比例|
|吕仕铭|是|5,890,000|2017年8月21日|2018年2月14日|国泰君安证券股份有限公司|12.38%|
|合计|-|5,890,000|-|-|-|12.38%|

注：上述股份的解除质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，吕仕铭先生直接持有公司股份47,586,600股（首发前个人类限售股），占公司总股本的39.65%，本次部分股份解除质押后，其处于质押状
态的股份数量为39,924,800股，占其直接持有公司股份的83.90%，占公司总股本
的33.27%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
苏州世名科技股份有限公司董事会 2018年 2月 22日
证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2014-054
江苏长海复合材料股份有限公司
关于更换会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更会计事务所情况说明
江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）原审计机构江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业会计师事务所”）因其审计团队已经连续多年为公司提供审计服务，为确保上市公司审计工作的独立性与客观性，同时更好的适应公司未来业务发展需要，经公司董事会审计委员会认真调查，提议天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司 2014年度审计机构。公司对公证天业会计师事务所多年来的辛勤工作表示由衷的感谢！
公司董事会同意更换 2014年度审计机构，同意聘任天健会计师事务所为公司2014年度审计机构，聘期一年。
二、拟聘会计师事务所情况
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|-|
|天健会计师事务所成立于 1983年12月，是由我国一批资深注册会计师创办|
|的具有 A+H 股审计资格的全国性大型专业会计中介服务机构。收入规模逾十亿|
|元，综合实力位列内资所全国前三。天健拥有 30 年的丰富执业经验和雄厚的专|
|业服务能力。现有 3800 余名从业人员中，有博士、硕士学位和会计、审计、经|
|济、工程技术等高级专业职称的 500余名，注册会计师1400 余名，60 余名从业|
|人员拥有境外执业会计师资格。|

三、更换会计师事务履行的程序
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|1、公司董事会审计委员会事前对两家事务所的执业质量进行了充分了解，|
|并结合公司未来业务的发展和公司的实际情况，提出了更换会计师事务所的建|
|议。|

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|2、公司于2014年11月25日召开了第二届董事会第二十次会议（临时），|
|审议并通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所为|
|2014年度审计机构。|
|3、经公司独立董事事前认可，并对此事项发表了同意的独立意见，认为：|
|天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有多|
|年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审|
|计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此同意聘任天健会计师事|
|务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构，同意将该议案提交公司股东|
|大会审议。|
|4、公司监事会针对此事项发表了意见，同意此次会计师事务所的更换。|
|5、本次更换会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议，更换会计师|
|事务所事项自公司股东大会批准之日起生效。|

四、备查文件
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|1、第二届董事会第二十次会议（临时）决议；|
|2、第二届监事会第十六次会议决议；|
|3、独立董事对公司关于更换会计师事务所的事前认可意见；|
|4、独立董事对公司相关事项发表的独立意见。|

特此公告。
江苏长海复合材料股份有限公司董事会
关于完成工商变更登记的公告证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2019-059苏州华源控股股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年03月04日、2019年03月22日分别召开了第三届董事会第十三次会议、2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》。因苏州市吴江区公安局桃源派出所确认公司的注册地址门牌号为桃源镇桃乌公路1948号，公司实际经营地址不变，控股股东提议修订《公司章程》相关条款。具体内容详见公司2019年03月05日、2019年03月13日、2019年03月23日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第十三次会议决议公告》、《关于增加公司注册资本的公告》、《关于变更公司住所并修订公司章程的公告》、《2019年第二次临时股东大会决议公告》。
公司于近日完成工商变更登记手续，并取得了苏州市行政审批局换发的《营业执照》，主要变更事项如下：
注册资本由人民币30,413.1735万元变更为人民币31,101.0635万元。
住所由苏州市吴江区桃源镇桃乌公路东侧变更为苏州市吴江区桃源镇桃乌公路1948号。
营业执照其他内容不变。具体信息如下：
统一社会信用代码：91320500703698097R
名称：苏州华源控股股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：苏州市吴江区桃源镇桃乌公路1948号
法定代表人：李炳兴
注册资本：31,101.0635万元整
成立日期：1998年06月23日
营业期限：1998年06月23日至长期
经营范围：对外投资；包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；金属产品生产加工；金属原材料
循环再生利用；销售自产金属包装产品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关于完成工商变更登记的公告特此公告。
苏州华源控股股份有限公司董事会2019年04月30日
证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2018-014乐歌人体工学科技股份有限公司
2018
年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采用现场和网络投票方式进行；
一、会议召开和出席情况
1、会议届次：2018年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：董事长项乐宏先生
4、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，决定召开公司2018年第一次临时股东大会，公司董事会分别于2018年 1月10日和2018年1月16日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（2018-007）和《关于2018年第一次临时股东大会增加临时提案暨召开2018年第一次临时股东大会的补充通知公告》（2018-011）。会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，合法有效。
5、会议召开的方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。
6、会议召开时间
（1）现场会议时间：2018年1月26日（星期五）14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年1月 26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018年1月25日15:00至2018年1月26日15:00。
7、会议地点：宁波市鄞州区滨海投资创业中心启航南路588号公司5楼会议室。
8、股权登记日：2018年1月19日（星期五）
9、会议出席情况：
出席（含委托出席）本次会议的股东及股东代表共 9人，代表股份53,537,440股，占上市公司总股份的62.2528%。
通过现场投票的股东及股东代表（包括代理人）7人，代表股份53,530,540股，占上市公司总股份的62.2448%。
通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）2人，代表股份6,900股，占上市公司总股份的0.0080%。
其中中小投资者通过现场和网络投票的股东2人，代表股份6,900股，占
上市公司总股份的0.0080％；通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上
市公司总股份的0.0000％；通过网络投票的股东2人，代表股份6,900股，占
上市公司总股份的0.0080％。
公司董事、监事及高级管理人员、见证律师及相关人员出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议共审议5项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行
表决，出席会议股东经认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司注册资本变更并办理工商变更登记事宜的议
案》
表决结果：同意 53,537,440股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意6,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有表决
权股份总数的2/3以上通过。
（二）审议通过《关于修改<公司章程草案>并办理工商变更登记事宜的议案》
表决结果：同意53,537,440股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意6,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
（三）审议通过《关于调整闲置自有资金进行现金管理的投资额度的议
案》
表决结果：同意53,537,440股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意6,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（四）审议通过《关于调整闲置募集资金进行现金管理的投资额度的议
案》
表决结果：同意53,537,440股，占出席会议所有股东所持股份的 100.000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意6,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（五）审议通过《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意53,537,440股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意6,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见书
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：李鹏、王伟建
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、乐歌人体工学科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于乐歌人体工学科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
乐歌人体工学科技股份有限公司董事会2018年1月26日
股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2016-0001号永兴特种不锈钢股份有限公司
关于公司实际控制人部分股权质押的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）公司于 2015年 9月 15日公告（编号：2015-0039号），公司控股股东、实际控制人高兴江先生拟将其本人持有的公司股权1800万股（占公司总股本的9%）为升华集团控股有限公司“2012年升华集团控股有限公司公司债券”提供增信质押。2016年1月4日，公司收到高兴江先生的书面告知函，上述增信质押已经 2015年 12月 29日召开的“12升华债”2015年第二次债券持有人会议审议通过，并于2016年1月4日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕相关质押登记手续，质权人为中国工商银行股份有限公司德清支行。本次股权质押期限自2016年1月4日至向中国证券登记结算有限责任公司办理解除质押为止。
截至本公告披露日，高兴江先生共持有本公司有限售条件流通股股份10,372.5万股，占公司总股本的51.86%；本次质押股份 1800万股，占其所持有本公司股份的17.35%，占公司总股本的9%；高兴江先生累计质押股份 4600万股，占其所持有本公司股份的44.35%，占公司总股本的23.00%。
特此公告。
永兴特种不锈钢股份有限公司董事会2016年1月5日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2016-028东旭光电科技股份有限公司
七届五十次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十次会议于2016年3月8日在公司会议室召开。会议通知已于2016年3月4日以电话和邮件的方式通知全体董事，本次会议应参加会议董事7名，实际参加会议董事7名，会议由公司董事长李兆廷先生主持，会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。
会议形成了以下决议：
1、审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》
公司控股子公司江苏吉星新材料有限公司（以下简称“江苏吉星”）因经营需要，拟向中国银行股份有限公司扬中支行申请5500万元授信，授信期限一年，利率是同期银行贷款基准利率上浮30%。董事会同意公司为该笔授信提供连带责任保证担保。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于收购上海碳源汇谷新材料科技有限公司股权及增资扩股的议案》
同意公司根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴财光华审会字（2016）第 105014号审计报告及同致信德（北京）资产评估有限公司出具的同致信德评报字（2016）第042号资产评估报告确认的上海碳源汇谷新材料科技有限公司（以下简称“上海碳源汇谷”）净资产 1,047.094971万元，股权评估值 8,383.26万元为依据，与上海碳源汇谷股东郭守武、马圣杰、吴海霞、沈文卓、沈力及上海碳源汇谷签署《关于上海碳源汇谷新材料科技有限公司之股权转让及增资扩股协议》，公司拟以 800万元价格收购郭守武、马圣杰、吴海霞三方所持上海碳源汇谷 124.7739641万元出资额，同时向上海碳源汇谷增资
6,545.45万元。全部股权转让、增资程序完成后，公司持有上海碳源汇谷50.5%的股权。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司董事会
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2017-075鸿博股份有限公司
股东股份被解押、质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月3日接到公司控股股东、实际控制人之一尤玉仙女士（持有本公司股份5109.075万股，占公司总股本10.16%）通知，获悉尤玉仙女士所持有本公司的部分股份被解押、质押，具体事项如下：
1、根据合同约定，尤玉仙女士于2017年11月2日将其质押给东方证券股份有限公司的本公司股份1104万股无限售流通股（占公司总股本的2.20%）办理了解除质押手续。
2、尤玉仙女士于2017年11月3日将其持有的本公司股份1104万股无限售流通股（占公司总股本的2.20%）质押给平安证券股份有限公司福建分公司，用于个人融资，质押期限为2017年11月3日至2018年11月2日。
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|尤玉仙|一致行动人|1104|2017/11/3|2018/11/2|平安证券股份有限公司福建分公司|21.61|个人融资|
|合 计||1104||||21.61||

截至本公告披露日，上述股份的解押、质押手续已办理完毕。尤玉仙女士持有本公司股份5109.075万股，占本公司总股本10.16%；累计质押5109万股，占本公司总股本的10.16%。
备查文件：
1.股份解押登记证明；
特此公告。
鸿博股份有限公司董事会二〇一七年十一月三日
证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2018-068
温州宏丰电工合金股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东陈晓先生的通知，获悉其将所持有的部分股份办理了股票质押式回购交易延期购回业务，现将有关事项公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1．股东股份延期购回的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|延期购回股数(万股)|质押开始日|质押原购回日|延期购回日|质权人|本次质押占所持股份比例|用途|
|陈晓|是|1,320|2017年11月27日|2018年11月27日|2019年11月27日|山西证券股份有限公司|5.96%|个人融资|
|||305|2018年11月12日||||1.38%||

2．股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，陈晓先生共持有公司股份 221,398,650股，占公司总股本的53.43%；本次办理股权质押登记手续后，陈晓先生累计质押股份162,179,900股，占陈晓先生持有本公司股份总数的73.25%，占本公司总股本的39.14%。陈晓和林萍为公司实际控制人，双方合计持有公司236,842,650股股份，目前双方已累计质押股份 177,179,800股，占双方合计持有本公司股份总数的
二、备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
温州宏丰电工合金股份有限公司董事会
证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2018-038
浙江大华技术股份有限公司
关于控股股东、实际控股人进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 4日接到公司控股股东、实际控制人傅利泉先生的通知，获悉傅利泉先生所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东||||质押||质押开||质押|||||||
||||大股东及一||||||||质权人||占其所持||用途|
||名称||||股数||始日期||到期日|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|傅利泉||是||322万股||2018-5-3||2019-5-2||中国银河证券股份有限公司||0.29%||融资||
|合 计||||322万股||-||-||-||0.29%||-||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，傅利泉先生共持有公司股票1,122,615,980股，占公司总股本的38.73%，其中仍处于质押状态的股份共计4,976万股，占公司总股本的1.72%。
除以上情况外，公司不存在其他持有公司5%以上股份股东所持公司股份处于质押状态的情况。
二、备查文件
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会2018年5月5日
国信证券股份有限公司
关于奥士康科技股份有限公司
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为奥士康科技股份有限公司（以下简称“奥士康”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，对奥士康拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行审慎核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准奥士康科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1990号）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）3,601.30万股，发行价格为每股30.38元，募集资金总额为人民币 109,407.49万元，扣除发行费用6,693.97万元，本次募集资金净额为102,713.52万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017年 11月 28日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天职业字[2017]18334号）。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。
根据《奥士康科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》及募集资金实际到位情况，公司募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资金额|拟投入募集资金|实施单位|
|1|年产120万平方米高精密印制电路板建设项目|84,353.11|60,629.53|奥士康|
|2|年产80万平方米汽车电子印制电路板建设项目|42,083.99|42,083.99|奥士康|
|合计||126,437.10|102,713.52||

由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
1、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、额度及期限
根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过 81,000万元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，使用期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
3、投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，暂时闲置募集资金拟购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过 12个月的银行理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。
上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。
4、投资决议有效期限
自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
5、决策程序
以闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理属于公司股东大会权限范围，需经董事会、监事会审议通过，由公司独立董事、保荐机构分别发表独立意见、核查意见，并经股东大会审议通过后实施。
6、实施方式
公司授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。
7、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求及时履行信息披露义务。
8、公司与提供现金管理产品的金融机构不存在关联关系。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。
2、风险控制措施
针对投资风险，上述投资将严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；
（2）公司将建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
五、对公司的影响
公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金投资项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发展。对暂时闲置的募集资金适时进行保本型低风险投资理财，能够获得一定投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，符合全体股东的利益。
六、本次使用闲置募集资金进行现金管理的审批情况
2017年 12月 26日，公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用公司闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 81,000万元的闲置募集资金进行现金管理，独立董事对关于本次使用不超过 81,000万元闲置募集资金进行现金管理的事项发表了明确同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议，相关决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
七、保荐机构核查意见
国信证券通过查看公司公告、董事会决议、监事会决议和独立董事意见，对该事项进行了核查。
根据核查，国信证券认为：
1、奥士康本次使用闲置募集资金进行现金管理已经公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第八次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。
2、奥士康本次使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，国信证券对奥士康本次使用闲置募集资金进行现金管理无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于奥士康科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：____________ ____________
魏安胜 王新仪
国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2018—043山推工程机械股份有限公司
第九届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山推工程机械股份有限公司第九届监事会第十三次会议于2018年10月8日上午9时以通讯表决方式召开，会议通知已于 2018年 10月 5日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到监事 5人，实到监事 5人，均采用通讯方式表决。会议由监事会主席孙学科先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于与山推机械签署股权转让协议的议案》；(详见公告编号为2018-044的“关于与山推机械签署股权转让协议的公告”）；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山推工程机械股份有限公司监事会
二〇一八年十月八日
汤臣倍健股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2017-023
汤臣倍健股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2017年4月10日（星期一）上午11:00在广州市科学城科学大道中99号科汇金谷科汇三街3号公司广州分公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于2017年4月5日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由公司监事会主席蒋钢先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以下决议：
1.审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》
鉴于公司于2017年4月7日实施了2016年度权益分派方案，根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》及2016年第二次临时股东大会的授权，监事会同意对限制性股票的回购价格予以相应调整，回购价格由6.35元/股调整为6.09元/股。《关于调整限制性股票回购价格的公告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
2.审议通过了《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股
票的议案》
根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行了审核，认为：
汤臣倍健股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告原激励对象陈庆宇因离职已不符合激励条件，董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。公司监事会同意董事会根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，将陈庆宇已获授但尚未解锁的200,000股限制性股票进行回购注销,回购价格为6.09元/股，回购总金额为1,218,000元。
《关于回购注销部分限制性股票的公告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、备查文件
1.公司第三届监事会第十七次会议决议；
2.深交所要求的其它文件。
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司
监事会
二○一七年四月十日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2019016河南恒星科技股份有限公司
2018年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日
2、前次业绩预告情况：公司于 2018年 10月 20日披露的《2018年第三季度报告》中预计：2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-100%至-50%之间，2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为0万元至2,829.56万元之间。
3、修正后的预计业绩
■亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降□其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：9,000万元—15,000万元|盈利：5,659.13万元|

二、业绩预告修正预审计情况
公司本次业绩预告修正数据未经会计师事务所预审计。
三、业绩修正原因说明
报告期内，受资本市场持续走弱及国家太阳能光伏产业政策调整的影响，公司部分资产出现了减值迹象，出于谨慎性原则，为客观反映公司财务状况及经营成果，经对相关资产进行初步减值测试，预计需对相关资产计提减值准备2亿元-2.5亿元，具体金额尚待审计机构审计后确定。
四、其他相关说明
本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，公司 2018年度业绩的
具体财务数据以公司披露的 2018年度报告为准。公司董事会对本次业绩预告修
正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
河南恒星科技股份有限公司董事会2019年1月31日
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
鉴于汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“万顺股份”）发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）可能引起万顺股份的股票价格波动，为避免因参与人员过多透露、泄露有关信息而对本次交易产生不利影响，万顺股份、江苏中基复合材料股份有限公司（以下简称“江苏中基”）、交易对方GEMGUARD TECHNOLOGIESPTE.LTD.（以下简称“GTPL公司”）对本次交易事宜采取了严格保密措施及制度，具体情况如下：
1、本次交易双方及参与商讨人员仅限于公司少数核心管理层，以缩小本次交易的知情人范围。
2、为避免因信息泄露导致股票价格异动，万顺股份及时向深圳证券交易所申请停牌，其股票自 2017年 3月 8日开市起连续停牌。本次交易方案的论证及中介机构的组建均在万顺股份股票停牌后完成，有效控制了本次重组事项对公司股票交易产生的影响，防止内幕交易，切实保护了广大中小股东的利益。
3、万顺股份股票停牌后，分别聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构，并与交易对方、各机构分别签署了《保密协议》，约定了各方的保密义务。在《保密协议》中，规定了各方应严格保密相关资料，不得向任何第三方披露任何保密材料，为本次交易目的而向其他合理需要获得保密资料的机构或人员进行披露的除外。
4、在万顺股份与交易对方签订的《汕头万顺包装材料股份有限公司发行股份购买资产协议》中规定了保密条款，交易双方严格按照协议约定的条款履行保密义务。
5、江苏中基知悉相关保密信息的人员仅限于公司的董事、监事、高级管理人员及股东。上述人员均严格履行了保密义务，未向任何其他第三方披露本次交易的情况。
万顺股份和江苏中基在本次交易中采取的保密措施及保密制度严格规范，信息披露事宜严格依据有关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定执
行，在整个过程中没有发生任何不正当的信息泄露的情形。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明》之签章页）汕头万顺包装材料股份有限公司2017年5月31日
（本页无正文，为《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明》之签章页）江苏中基复合材料股份有限公司2017年5月31日
（本页无正文，为《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明》之签章页） GEMGUARD TECHNOLOGIES PTE.LTD.2017年5月31日
航天科技控股集团股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人栾大龙先生/女士，作为航天科技控股集团股份有限公司第5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与航天科技控股集团股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为航天科技控股集团股份有限公司或其附属企业、航天科技控股集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括航天科技控股集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在航天科技控股集团股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议15次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
栾大龙本人郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：栾大龙（签署）
日期：2017-04-24
科大智能科技股份有限公司证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2016-047科大智能科技股份有限公司
关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期
解锁条件成就的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月25日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》，本次符合解锁条件的激励对象共计211人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为6,763,392股，占公司总股本的1.12%。具体情况如下：一、公司限制性股票激励计划简述
1、2015年 4月 21日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》（以下简称“激励计划”），公司第二监事会第十六次会议审议上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。
2、2015年 6月 1日，公司 2015年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司<限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请科大智能科技股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
3、2015年6月5日，公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
科大智能科技股份有限公司激励对象持有的限制性股票总额增加至2,288.664万股），授予价格为9.67元/股。
5、2016年4月25日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司第三监事会第三次会议审议上述议案并对公司第一个解锁期所涉及的解锁和回购的激励对象名单和数量分别进行了核查，公司独立董事对此发表了独立意见，确定上述事项均符合相关法律、法规的规定。
二、激励计划设定的第一个解锁期解锁条件成就情况
（一）锁定期
根据公司《股权激励计划》，激励对象获授限制性股票之日起 1年内为锁定期。第一次解锁期为自授予日起满12个月后的首个交易日起至授予日起 24个月内的最后一个交易日止，解锁数量为获授限制性股票总数的30%。公司确定的授予日为 2015年 6月 5日，公司授予的限制性股票第一个锁定期将于 2016年 6月5日届满，第一期解锁的限制性股票将于2016年6月6日上市流通。
（二）限制性股票的解锁条件成就情况说明
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||序号||解锁条件||成就情况|
|1||科大智能未发生以下任一情形：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；（3）中国证监会认定的其他情形。||公司未发生前述情形，满足解锁条件。||
|2||激励对象未发生以下任一情形：（1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员；（2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；（3）具有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；（4）公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。||激励对象未发生前述情形，满足解锁条件。||
|3||业绩指标考核条件：（1）以 2014 年净利润为基数，2015 年净利润增长率不低于60%。（2）锁定期内归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授权日前最近三个会||公司 2015 年度扣非后净利润为 12,249.39万元，相比2014年度增长率为73.03%，且满足锁定期内归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授权日前最近三||

科大智能科技股份有限公司
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||计年度的平均水平且不得为负。以上“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。|个会计年度的平均水平且不得为负。综上所述，公司达到了业绩指标考核条件。|
|4|根据公司现有考核办法，激励对象上一年度个人绩效考核达标。|本次解锁的 211 名激励对象绩效考核均达标，满足解锁条件。|

综上所述，董事会认为公司《限制性股票激励计划》设定的第一个解锁期解锁条件已经成就。根据公司2015年第二次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理第一个解锁期的相关解锁事宜。
三、董事会薪酬及考核委员会核查意见
本次可解锁激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司《限制性股票激励计划》等的相关规定，在考核年度内均考核达标，且符合其他解锁条件，可解锁的激励对象的资格合法、有效。
四、监事会核查意见
监事会审核后认为：根据公司《限制性股票激励计划》及《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁条件已满足，公司211名激励对象解锁资格合法、有效，同意公司为211名激励对象第一个解锁期的6,763,392股限制性股票办理解锁手续。
五、独立董事意见
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1-3号》以及公司《限制性股票激励计划》等规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解锁的情形；
2、独立董事对激励对象名单进行了核查，认为本次可解锁的激励对象已满足激励计划规定的解锁条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司激励计划对各激励对象限制性股票的解锁安排（包括锁定期限、解
锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
科大智能科技股份有限公司4、本次解锁有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
综上，独立董事一致同意公司211名激励对象在激励计划的第一个解锁期内按规定解锁，同意公司为其办理相应解锁手续。
六、安徽征宇律师事务所法律意见书的结论意见
1、本次解锁已取得相应的授权和批准，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《激励计划》的有关规定；
2、本次解锁的限制性股票符合《激励计划》设定的第一个解锁期的解锁条件；
3、本次解锁尚需履行信息披露义务并办理相关手续。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第三次会议决议；
2、公司第三届监事会第三次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
4、安徽征宇律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司董事会二○一六年四月二十五日