股票简称：新兴铸管 股票代码：000778 公告编号：2015-21新兴铸管股份有限公司
关于对有关披露信息进行更正的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新兴铸管股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)于2015年4月21日发布了《第七届董事会第二次会议决议公告》、《关于召开 2014年度股东大会的通知》和《2015年度日常关联交易预计公告》，按照有关规定及深交所要求，现对以上公告的部分内容更正如下：
一、对《第七届董事会第二次会议决议公告》的更正
1、公告原文中“七、按交易类别逐项审议通过了《2015年度日常经营关联交易的议案》”部分原为：
该议案中所涉及的采购货物、销售货物、提供水电燃气等动力、接受劳务、租赁土地五类关联交易的预计数额均未达到《公司章程》之“交易金额 3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易”限额，不须股东大会批准。
现更正为：
该议案中所涉及的采购货物、销售货物、提供水电燃气等动力、接受劳务、租赁土地五类关联交易中公司与控股股东新兴际华集团有限公司及其下属公司的交易预计数合计额为107,235万元，根据相关规定该交易尚须提交股东大会审议。
除此之外的关联交易预计数额均未达到规定限额，无需提交公司股东大会审议。
2、公告原文中“讨论决定了召开公司2014年度股东大会的有关事宜”部分原为：1、审议《2014年度董事会工作报告》；
2、审议《2014年度监事会工作报告》；
3、审议《2014年度财务决算报告》；
4、审议《2014年度报告》；
5、审议《2014年度利润分配议案》；
6、审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》；
7、审议《关于续聘立信会计师事务所为公司 2015年度内部控制审计机构的议案》。
现更正为：
1、审议《2014年度董事会工作报告》；
2、审议《2014年度监事会工作报告》；
3、审议《2014年度财务决算报告》；
4、审议《2014年度报告》；
5、审议《2014年度利润分配议案》；
6、审议《2015年度日常经营关联交易的议案》；
7、审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》；
8、审议《关于续聘立信会计师事务所为公司 2015年度内部控制审计机构的议案》。
二、对《关于召开 2014年度股东大会的通知》的更正
1、公告原文中“二、会议审议事项”部分原为：
本次会议审议事项如下：
1、审议《2014年度董事会工作报告》，内容见《2014年度报告》，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；
2、审议《2014年度监事会工作报告》，内容见《第七届监事会第二次会议决议公告》；
3、审议《2014年度财务决算报告》，内容见《2014年度报告》；
4、审议《2014年度报告》，内容见《2014年度报告》；
5、审议《2014年度利润分配议案》，内容见《第七届董事会第二次会议决议公告》；
6、审议《关于续聘立信会计师事务所为公司 2015年度审计机构的议案》，内容见《第七届董事会第二次会议决议公告》；
7、审议《关于续聘立信会计师事务所为公司 2015年度内部控制审计机构的议案》，内容见《第七届董事会第二次会议决议公告》。
以上议案已经公司第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议审议通过，上述议案的内容详见公司刊登在2015年4月21日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
现更正为：
本次会议审议事项如下：
1、审议《2014年度董事会工作报告》，内容见《2014年度报告》，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；
2、审议《2014年度监事会工作报告》，内容见《第七届监事会第二次会议决议公告》；
3、审议《2014年度财务决算报告》，内容见《2014年度报告》；
4、审议《2014年度报告》，内容见《2014年度报告》；
5、审议《2014年度利润分配议案》，内容见《第七届董事会第二次会议决议公告》；
6、审议《2015年度日常经营关联交易的议案》，内容见《2015年度日常关联交易预计公告》；
7、审议《关于续聘立信会计师事务所为公司 2015年度审计机构的议案》，内容见《第七届董事会第二次会议决议公告》；
8、审议《关于续聘立信会计师事务所为公司 2015年度内部控制审计机构的议案》，内容见《第七届董事会第二次会议决议公告》。
以上议案已经公司第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议审议通过，上述议案的内容详见公司刊登在2015年4月21日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、公告原文中“四、参加网络投票的具体操作流程”部分原为：
表 1股东大会议案对应“委托价格”一览表
||||
|-|-|-|
|||委托|
|议案序号|议案名称||
|||价格|
|总议案|所有议案|100|
|议案1|《2014年度董事会工作报告》|1.00|
|议案2|《2014年度监事会工作报告》|2.00|
|议案3|《2014年度财务决算报告》|3.00|
|议案4|《2014年度报告》|4.00|
|议案5|《2014年度利润分配议案》|5.00|
|议案6|《关于续聘立信会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》|6.00|
|议案7|《关于续聘立信会计师事务所为公司 2015 年度内部控制审计机构的议案》|7.00|

现更正为：
表 1股东大会议案对应“委托价格”一览表
||||
|-|-|-|
|||委托|
|议案序号|议案名称||
|||价格|

||||
|-|-|-|
|总议案|所有议案|100|
|议案1|《2014年度董事会工作报告》|1.00|
|议案2|《2014年度监事会工作报告》|2.00|
|议案3|《2014年度财务决算报告》|3.00|
|议案4|《2014年度报告》|4.00|
|议案5|《2014年度利润分配议案》|5.00|
|议案6|《2015年度日常经营关联交易的议案》|6.00|
|议案7|《关于续聘立信会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》|7.00|
|议案8|《关于续聘立信会计师事务所为公司 2015 年度内部控制审计机构的议案》|8.00|

3、公告原文中“授权委托书”部分原为：
委托人签名或盖章： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人委托股数：
委托指示
议案 赞成 反对 弃权1、《2014年度董事会工作报告》 （ ）（ ）（ ）2、《2014年度监事会工作报告》 （ ）（ ）（ ）3、《2014年度财务决算报告》 （ ）（ ）（ ）4、《2014年度报告》 （ ）（ ）（ ）5、《2014年度利润分配议案》 （ ）（ ）（ ）6、《关于续聘立信会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》 （ ）（ ）（ ）7、《关于续聘立信会计师事务所为公司 2015年度内部控制审计机构的议
（ ）（ ）（ ）案》
受托人签名： 受托人身份证号码：
日期： 2015年 月 日
现更正为：
委托人签名或盖章： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人委托股数：
委托指示
议案 赞成 反对 弃权1、《2014年度董事会工作报告》 （ ）（ ）（ ）2、《2014年度监事会工作报告》 （ ）（ ）（ ）3、《2014年度财务决算报告》 （ ）（ ）（ ）4、《2014年度报告》 （ ）（ ）（ ）5、《2014年度利润分配议案》 （ ）（ ）（ ）6、《2015年度日常经营关联交易的议案》 （ ）（ ）（ ）7、《关于续聘立信会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》 （ ）（ ）（ ）8、《关于续聘立信会计师事务所为公司 2015年度内部控制审计机构的议
（ ）（ ）（ ）案》
受托人签名： 受托人身份证号码：
日期： 2015年 月 日
三、对《2015年度日常关联交易预计公告》的更正
1、公告原文中“1、关联交易概述”部分原为：
上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
上述关联交易在董事会的权限内，无需提交股东大会审议。
现更正为：
上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司与控股股东新兴际华集团有限公司及其下属公司的交易预计数合计额为107,235万元，根据相关规定该交易尚须提交股东大会审议。
除此之外的关联交易预计数额均未达到规定限额，无需提交公司股东大会审议。
2、公告原文中“二、关联方介绍和关联关系”项下“1）新兴际华集团有限公司”部分原为：
（9）主要财务数据
截至2013年末，公司净资产为3,751,105.96万元；2013年度，实现营业收入20,160,540.75万元，净利润333,623.79万元。（以上数据已经会计师事务所审计）现更正为：
（9）主要财务数据
截至2013年末，公司净资产为3,751,105.96万元；2013年度，实现营业收入20,160,540.75万元，净利润333,623.79万元。（以上数据已经会计师事务所审计）截至2014年9月30日，公司净资产3,956,512.08万元，2014年1-9月实现营业收入15,934,096.19万元，净利润231,292.48万元。（以上数据未经会计师事务所
审计）
3、公告原文中“六、审议程序”部分原为：
2015年度日常经营关联交易的议案中涉及的采购货物、销售货物、提供水电燃气等动力、接受劳务、租赁土地五类关联交易，以上的关联交易预计数额均未达到规定限额，无需提交公司股东大会审议。
现更正为：
2015年度日常经营关联交易的议案中涉及的采购货物、销售货物、提供水电燃气等动力、接受劳务、租赁土地五类关联交易，以上的关联交易中公司与控股股东新兴际华集团有限公司及其下属公司的交易预计数合计额为 107,235万元，根据相关规定该交易尚须提交股东大会审议。
除此之外的关联交易预计数额均未达到规定限额，无需提交公司股东大会审议。
除以上情况外，无其他内容更正。公司对由此给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
二○一五年四月二十二日