Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2018-92天津中环半导体股份有限公司
关于用募集资金置换已投入募集资金项目投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金投入和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津中环半导体股份有限公司向国电科技环保集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1005号）文核准，天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“中环股份”）非公开发行人民币普通股（A股）140,920,007股，每股发行价格为人民币6.97元。本次发行募集资金总额 396,849,983.90元，扣除承销费用、保荐费用以及公司累计发生的其他相关发行费用共计人民币 17,636,577.27元后，实际募集资金净额为人民币379,213,406.63元。上述募集资金于2018年7月 18日到位，已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具《验资报告》（中兴财光华审验字（2018）第 303004号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。
公司在2018年6月23日《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》中已披露，公司拟发行股份募集配套资金不超过 41,616万元，具体用途如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|募集资金用途|投资总额|拟使用募集资金|
|1|国电光伏有限公司厂房及公辅设施的修复与维护|36,616|36,616|
|2|支付本次交易的中介机构费用、交易税费、人员安置费用等并购整合费用|5,000|5,000|
|合计||41,616|41,616|

为及时把握市场机遇，在募集资金到位前，公司以自筹资金先行用于上述项
目的建设，募集资金到位后，公司将以募集资金对前期投入的资金进行置换。
二、募集资金置换先期投入的实施
在本次募集配套资金实际到位之前，为保证公司募集资金投资项目顺利进行，公司已根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入。
截至2018年6月30日，公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额为1,355.75万元人民币，其中可置换金额合计为人民币1,355.75万元。具体情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|拟利用募集资金|可置换金额|
|1|国电光伏有限公司厂房及辅设施的修复与维护|36,616.00|1,258.88|
|2|本次交易的中介机构费用、交易税费、人员安置费等并购整合费用|5,000.00|96.87|
||合计|41,616.00|1,355.75|

上述预先投入的自筹资金金额已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）《募集资金置换鉴证报告》（CAC证专字[2018]0370号）予以确认。
公司拟用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 1,355.75万元。
以募集资金置换上述预先投入的自筹资金，符合《深证证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。
三、董事会审议情况
公司于2018年8月22日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于用募集资金置换已投入募集资金项目投资的议案》，同意公司使用募集资金1,355.75万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
四、独立董事意见
经审核，公司以发行股份购买资产的配套募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，未与公司募投项目实施相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合维护公司发展利益的需要，符合全体股东、尤其是中小股东的利益，内容及程序符合相关法律、法规及公司制度的规定。独立董事一致同意用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金1,355.75万元。
五、监事会意见
监事会全体成员一致认为：公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，符合公司的发展需要，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。同意用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金1,355.75万元。
六、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：
中环股份本次使用募集资金 1,355.75万元置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）已出具鉴证报告，履行了相应的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
中环股份本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月。
综上，民生证券股份有限公司对中环股份本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金无异议。
七、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议；
2、第五届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见；
4、中审华会计师事务所（特殊普通合伙）《募集资金置换鉴证报告》（CAC证专字[2018]0370号）；
5、民生证券股份有限公司《关于天津中环半导体股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会2018年8月22日
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
独立董事关于 2018年度年报及相关事项的独立意见我们作为苏州工业园区和顺电气股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，在经对相关资料文件充分了解且核实后，现就公司第四届董事会第二次会议审议通过的 2018年度年报及相关事项进行了了解,基于独立判断的立场,本着独立性、客观性、公正性的原则发表独立意见如下:
一、关于公司 2018年度利润分配预案的独立意见
经审核，我们认为：公司 2018年度利润分配方案符合公司章程的相关规定，符合中国证监会的关于现金分红的相关规定。该利润分配预案兼顾公司长远发展与股东投资回报，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，对公司全体股东有利，故我们同意公司董事会的利润分配预案，并请董事会将上述预案提请 2018年度股东大会审议。
二、关于《2018年度内部控制自我评价报告》的独立董事意见经核查，公司已建立了完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,公司内部控制是有效的。
三、关于续聘会计师事务所的独立意见
经核查，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2018年度审计机构，进行各专项审计和财务报表审计过程中，能够以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了《业务约定书》所规定的责任与义务。该事务所为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，完成了公司的审计工作。通过了解江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况，认为该会计师事务所具备相关资质条件，公司续聘会计师事务所的决策程序合法有效。我们同意公司董事会做出的续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年外部审计机构决议，并同意将上述议案提交公司年度股东大会审议。
四、关于公司董事及高级管理人员 2018年度薪酬的独立意见
经核查，2018年度公司董事及高级管理人员的薪酬及考核激励均按有关规定执行，所披露的薪酬是合理和真实的，有利于调动董事及高级管理人员的工作积极性。薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。因此，我们同意将上述董事薪酬议案提交公司股东大会审议。
五、关于公司对外担保及控股股东、其他关联方占用公司资金情况的专项说明及独立意见
2、截至报告期末，公司实际共为控股子公司江苏中导电力有限公司提供人民币 49,216.37万元的担保。上述担保均履行了法律法规要求的审批程序，合法合规，风险可控。除此之外，公司未发生其他对外担保行为。
3、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，不存在与相关法律、法规等规定相违背的情形。
六、关于公司计提资产减值准备及核销资产的独立意见
公司本次计提资产减值准备及核销资产采用稳健的会计原则，能保证公司规范运作，能公允地反映 2018年度公司的财务状况和经营成果。公司本次计提资产减值准备及核销资产符合公司整体利益，没有损害公司和股东的利益，批准程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，故同意公司本次计提资产减值准备及核销资产。
七、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。故我们一致同意公司本次会计政策变更。
八、关于回购注销 2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的独立意见
经核查，公司拟对预留授予限制性股票部分的激励对象吴云枫先生因离职不满足股权激励条件的激励对象持有的已获授尚未解锁的
股份进行回购注销，其回购价格、回购股份数量、回购程序等符合公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》以及相关法律、法规的相关规定。该事项不会影响公司财务状况及公司股权分布，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。
综上，我们一致同意公司回购注销该激励对象已获授尚未解除限售的20,000股限制性股票。
（此页无正文）
独立董事签字：
周定华
袁文雄
崔晓钟
签字日期： 2019年 4月 24日
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见
我们作为深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》对 2018年半年度相关事项及第四届董事会第八次会议相关事项，基于独立判断立场，发表如下意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
公司能严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等法律法规和《公司章程》、《关联交易管理办法》的有关规定，严格控制对外担保风险。
2018年上半年度，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2018年6月30日的违规关联方占用资金情况。
2018年上半年，公司没有发生对外担保情形，也不存在以前年度发生并累计至2018年6月30日的对外担保情形。
二、关于全资子公司收购股权暨关联交易的独立意见
本次关联交易定价公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响，本次关联交易的表决程序合法、有效，关联董事回避了表决，也没有代理其他董事行使表决权，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等部门规章、制度的相关规定。
独立董事：郭万达、黄瑞、张宏图
法律意见书北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座五层
5th Floor, Building C,The International Wonderland, Xindong Road, Chaoyang District, Beijing
邮编/ZipCode:100027电话/Tel:86-010-50867666传真/Fax:86-010-65527227
电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com
北京天津上海深圳广州西安沈阳南京杭州海口菏泽成都苏州呼和浩特
北京市康达律师事务所
关于广州迪森热能技术股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
康达股会字【2019】第0012号致：广州迪森热能技术股份有限公司
北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”、“迪森股份”）的委托，指派律师参加公司2019年第一次临时股东大会。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）及《广州迪森热能技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
法律意见书本所律师按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司本次会议的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议由公司2018年12月21日第六届董事会第二十四次会议决议召集。
根据刊登于巨潮资讯网的《广州迪森热能技术股份有限公司关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的通知》，公司董事会于 2018年 12月 25日发布了关于召开本次会议的通知公告。
经核查，本所律师确认公司董事会按照《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次会议，并已对本次会议的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
经本所律师现场见证，本次会议于 2019年 1月 9日下午 14:00在广州市经济技术开发区东区沧联二路5号迪森股份公司会议室召开，会议由公司董事长李祖芹先生主持。
本次会议的网络投票时间为：2019年1月8日至2019年1月9日；其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 1月 9日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月8日15:00至2019年1月9日15:00期间的任意时间。
经查验，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。
法律意见书综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格
根据出席会议人员签名册及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及代理人共 5名，代表 6名股东，均为截至 2019年 1月 3日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，代表股份 121,015,419股，约占公司有表决权股份总数的33.3452%。其中：除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东人数为0人，代表公司有表决权的股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票期间通过网络投票平台进行表决的股东共 14名，代表公司有表决权的股份 590,400股，约占公司有表决权股份总数的0.1627%。其中：除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东人数为14人，代表公司有表决权的股份590,400股，占公司有表决权股份总数的0.1627%。
汇总深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会现场及网络投票的股东、股东代表及股东代理人共20名，代表公司有表决权的股份121,605,819股，约占公司有表决权股份总数的33.5079%。
出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的见证律师等相关人员。
经验证，上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次会议的审议事项
根据董事会发布的本次会议的通知公告，本次会议审议的议案为：
1、《关于为子公司广州迪森家居环境技术有限公司提供担保的议案》；
法律意见书2、《关于修<公司章程>部分条款的议案》。
上述议案已经公司2018年12月21日召开的公司第六届董事会第二十四次会议审议通过。
经本所律师核查，本次会议所审议的议案与董事会决议及本次股东大会通知的公告内容相符，无新提案。
本所律师认为，本次会议的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的议案合法、有效。
四、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
本次会议依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
现场表决以书面投票方式对议案进行了表决；本次股东大会审议事项不涉及关联交易及其他相关股东、股东代表或股东代理人应回避表决的事项；表决结束后，公司按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并当场公布表决结果。
深圳证券信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权数和表决结果统计数。
本次会议按《规则》、《公司章程》规定的程序进行投票和监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计，其中，对中小投资者的表决情况进行了单独统计。
经验证，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
经验证，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
法律意见书出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于广州迪森热能技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》之专用签字盖章页）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人：乔佳平 经办律师：王雪莲
张瑜
2019年1月9日
证券代码：002385 证券简称：大北农 编号： 2014-001
北京大北农科技集团股份有限公司
关于归还部分募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月14日召开公司第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金20,000万元后，继续使用闲置募集资金人民币50,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自股东大会通过之后并已归还前次补充流动资金次日起不超过12个月，并提交到提供网络投票的2012年度股东大会审议。2013年5月9日，2012年度股东大会审议通过了该项议案，使用期限自该次股东大会批准之日起不超过12个月，具体内容详见公司于2013年4月16日及2013年5月10日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告编号为2013-017的《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》及公告编号为2013-022的《2012年度股东大会决议公告》。
根据上述决议，公司在规定期限内使用了部分闲置募集资金 50,000万元暂时补充流动资金，并已分别于2013年11月14日、2013年12月16日将暂时用于补充流动资金的闲置募集资金中的 5,000万元、12,000万元的资金提前归还至公司募集资金专户（具体内容详见公司编号为 2013-049和编号为 2013-061的公告）。截至 2014年 1月 6日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金33,000万元。
现根据募集资金投资项目整体进展资金需求情况，公司已分别于 2014年 1月7日、2014年1月8日将暂时用于补充流动资金的闲置募集资金中的4,751.12万元、5,248.88万元（合计10,000万元）的资金归还至公司募集资金专户，并
及时将情况通知了保荐机构及保荐代表人。此次归还募集资金后，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 23,000万元。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会 2014年1月9日
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2018-049绵阳富临精工机械股份有限公司
关于全资子公司申请诉讼财产保全的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到全资子公司湖南升华科技有限公司（以下简称“升华科技”）的报告，升华科技就与上海正昀新能源技术有限公司（以下简称“上海正昀”）票据追索权纠纷，向上海市嘉定区人民法院（以下简称“法院”）申请诉讼财产保全，保全金额3,062,500.00元。请求法院冻结上海正昀银行存款或查封、扣押同等价值的财产。现将具体情况公告如下：
一、申请诉讼财产保全的基本情况
（一）各方当事人
申请人：湖南升华科技有限公司
住所地：湖南省醴陵市陶瓷科技工业园B区
法定代表人：彭澎
被申请人：上海正昀新能源技术有限公司
住所地：上海市嘉定区真新街道万镇路599号2幢3层389室
法定代表人：王吉辰
（二）基本情况
2017年6月23日，上海正昀作为付款人开出商业承兑汇票,该票据经第三方最后背书给升华科技。2017年12月11日，升华科技向银行办理委托收款手续，但被以付款人涉及到售后保证金事宜为由暂不执行支付，对此上海正昀在2017年12月18日出具暂不执行支付的《情况说明》。公司多次向上海正昀催款，均无果。
为维护公司的合法权益，升华科技向上海市嘉定区人民法院申请财产保全。
二、对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司目前无法判断上述财产保全事项对公司本期利润或期后利润的影响。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
上海市嘉定区人民法院《民事裁定书》；
特此公告。
绵阳富临精工机械股份有限公司
董事会
股票代码：002345 股票简称：潮宏基 公告编号：2018-082债券代码：112420 债券简称：16潮宏01
广东潮宏基实业股份有限公司
关于披露发行股份购买资产暨关联交易预案
后的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示：
1、本次交易尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于在相关审计、评估等工作完成后再次召开董事会审议，并提交公司股东大会审议通过，及获得商务部同意经营者集中的批准与中国证监会核准等。本次交易能否取得上述批准和核准以及最终取得批准和核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者关注公司的后续公告，并注意投资风险。
2、截至本公告日，尚不存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：潮宏基，股票代码：002345）自2017年12月20日开市起停牌。2018年1月4日公司披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2018-001），因公司正在筹划的事项涉及发行股份购买资产，需按照重大资产重组事项履行相关程序，根据有关规定，经公司申请，公司股票自2018
年1月4日开市起继续停牌，其后按规定每隔五个交易日披露有关事项的进展情况公告。具体详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2018年3月19日，公司召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于<广东潮宏基实业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>的议案》等与本次发行股份购买资产相关的议案，并于2018年3月20日披露了《广东潮宏基实业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》等公告。
2018年3月30日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对广东潮宏基实业股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2018】第8号）。
公司与各中介机构就问询函的相关问题逐项进行认真核查、落实和回复，并于2018年4月16日披露了《广东潮宏基实业股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对广东潮宏基实业股份有限公司的重组问询函>的回复》、《广东潮宏基实业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》等相关文件。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年4月16日开市起复牌。2018年5月16日、2018年6月15日、2018年7月14日、2018年8月13日，公司披露了《关于披露发行股份购买资产暨关联交易预案后的进展公告》（公告编号：2018-043、2018-052、2018-064、2018-073）。
截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次重组的相关工作。本次重组所涉及的审计、评估等工作仍在进行中，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重组的相关事项，披露《广东潮宏基实业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其他相关公告，并按照相关规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
公司本次交易尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于在相关审计、评估等工作完成后再次召开董事会审议，并提交公司股东大会审议通过，及获得商务部同意经营者集中的批准与中国证监会核准等。本次交易能否取得上述批准和核
准以及最终取得批准和核准的时间均存在不确定性，公司于2018年4月16日披露的《广东潮宏基实业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》的重大事项提示和重大风险提示中，分别对本次重组尚需履行的审批程序和可能涉及的有关重大风险进行了特别说明，请投资者认真阅读相关内容。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项》等相关规定，公司将根据本次重组的进展情况及时履行信息披露义务，在发出召开股东大会通知前，每三十日发布重组进展公告。公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有公告信息均以在上述指定媒体披露的公告为准。敬请广大投资者关注公司的后续公告，并注意投资风险。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司董事会2018年9月11日
证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2019-009上海普利特复合材料股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为提高资金使用效率，上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及所有全资子公司使用不超过2亿元人民币自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
一、本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的基本情况
1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品，增加闲置资金收益。
2、投资额度：公司及所有全资子公司使用资金总额不超过人民币2亿元的自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品。上述额度资金自董事会审议通过之日起一年内可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
3、投资品种：为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品。上述资金不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。公司投资短期保本型银行理财产品不涉及《深圳证券交易所中小企业板信息披露备忘录第30号：风险投资》规定的品种。
4、投资期限：投资产品的期限不得超过十二个月。
5、资金来源：本次资金来源为公司的闲置自有资金，不会影响公司正常经营流动资金所需，资金来源合法合规，不使用银行信贷资金直接或者间接进行投资。
6、实施方式：在总额度范围内由董事会授权公司管理层行使相关决策权并签署有关法律文件。具体投资活动由财务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。
二、审批程序
根据公司章程规定，本次公司使用自有资金购买银行理财产品的事项已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过,根据《公司章程》等相关规定，本事项无需提交股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
1）尽管短期银行保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2）公司将根据生产经营资金冗余的变化适时适量的介入，且投资品类存在浮动收益的可能，因此短期投资的实际收益不可预期；
3）相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
2、风险控制措施
1）公司董事会审议通过后，公司董事会授权公司管理层在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门相关人员根据日常资金冗余情况拟定购置银行理财产品的品类、期限、金额，并报公司财务负责人审核同意后方可实施，协议中应明确界定产品类型为保本。
2）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
3）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内短期银行保本理财产品投资以及相应的收益情况。
四、对公司的影响
公司运用闲置自有资金购买短期银行保本理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，并经公司严格的内控制度控制，不影响公司日常资金正常周转需求，并有利于提高公司自有闲置资金的使用效率和收益。
五、公司前期购买理财产品的情况说明
报告期内，公司不存在购买理财产品的情形。
六、独立董事意见
经核查，我们认为：公司目前经营良好、财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，在保障资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金购买银行理财产品，有利于增加公司收益，实现公司利益最大化，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司使用部分自有闲置资金购买银行理财产品。
特此公告。
上海普利特复合材料股份有限公司董事会
2019年4月11日
天康生物证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2014-064新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2014年11月4日收到公司独立董事余雄先生提交的书面辞职报告，因连续担任本公司独立董事6年时间届满，特申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司第五届董事会审计委员会委员职务，辞职后余雄先生不再担任公司任何职务。
由于独立董事余雄先生的辞职将会导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，余雄先生辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。在此之前，余雄先生将继续按照有关法律法规的规定，履行其职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举产生。
公司董事会对余雄先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会二〇一四年十一月五日
独立董事独立意见
亿帆鑫富药业股份有限公司独立董事
对第五届董事会第四十次会议相关事项发表的独立意见
一、对公司累计和当期对外担保及与关联方资金往来情况出具的专项说明的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监会[2005]120号）等相关规定和国家法律法规及公司制度赋予独立董事的职责，公司独立董事对公司 2015年度对外担保情况以及与关联方的资金往来情况进行了认真负责的核查，并发表以下独立意见：
（1）关于对外担保事项：
经认真核查，公司能认真贯彻执行国家法律法规及规定，报告期内没有发生为公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
报告期末，截至公告日，公司及子公司之间累计担保金额总额为人民币 7亿元，担保总额占公司 2015年 12月 31日经审计的归属于上市公司股东净资产的24.49%。除此之外，公司不存在其它对外担保事项，不存在逾期对外担保。
经核查，公司对外担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。
（2）关于公司与关联方资金往来事项：
报告期内，公司没有发生控股股东及其关联方、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方占用公司资金的情况。
二、对续聘会计师事务所的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构发表独立意见如下：
独立董事独立意见
业水平，我们未发现审计机构及工作人员有违背职业道德的行为，也未发现本公司及本公司工作人员有试图影响其独立审计的行为。
2、公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的程序符合法律法规及公司制度的相关规定，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构。
三、对公司2015年度内部控制评价报告的独立意见
根据《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号——年度内部控制评价报告的一般规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对《亿帆鑫富药业股份有限公司2015年度内部控制评价报告》发表独立意见如下：
公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度在日常经营管理中能够得到较好执行。经审阅，我们认为《亿帆鑫富药业股份有限公司2015年度内部控制评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，我们同意该报告。
希望公司继续加强内部控制制度的执行力度，强化投资管理，降低投资风险。
四、对公司2015年度利润分配预案的独立意见
以公司现有总股本 440,319,243股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1元（含税），共计派发现金 44,031,924.3元；同时向全体股东以资本公积每 10股转增 15股，共计转增 660,478,865股，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。此次利润分配预案符合《公司章程》及国家法律法规的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。因此，我们同意本次董事会提出的 2015年度利润分配预案，此利润分配预案符合公司实际，同意将该预案提交公司2015年年度股东大会审议。
五、对公司2016年度继续开展远期外汇交易的独立意见
公司开展远期结售汇是围绕公司业务来进行的，不是单纯以盈利为目的远期外汇交易，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《远期外汇交易业务内部控制制度》，并完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施是可行的；同时，公司拟开展的远期结售汇业务的保证金将使
独立董事独立意见
用自有资金，不涉及募集资金。公司开展的远期结售汇业务将遵守相关法律法规规范性文件规定以及公司相关制度的规定，本项议案需经公司董事会审议，并按相关规定程序履行。综上，我们同意公司开展远期结售汇业务。
六、关于公司董事会换届选举的独立意见
公司第六届董事会董事候选人的提名和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，提名和表决程序合法、有效；
经对第六届董事会董事候选人的教育背景、工作经历和身体状况进行全面了解，我们认为公司董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第147条规定的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
我们同意程先锋先生、叶依群先生、周本余先生、林行先生、冯德崎先生、李海楠先生、刘梅娟女士、汪钊先生、张克坚先生为公司第六届董事会董事候选人，其中，刘梅娟女士、汪钊先生、张克坚先生为独立董事候选人。
七、关于修改《公司章程》部分条款议案的独立意见
根据《上市公司章程指引（2014年修订）》并结合公司未来发展战略和方向情况，公司对《公司章程》中的“公司注册名称、经营范围”等内容进行了修改，我们认为本次修改进一步完善了公司的管理制度，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，我们同意本次对《公司章程》的修改。
（以下无正文）
独立董事独立意见
（本页无正文，为《亿帆鑫富药业股份有限公司独立董事对第五届董事会第四十次会议相关事项发表的独立意见》签字页。）
独立董事签署：
独立董事签名：
刘梅娟 汪 钊 张克坚
证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2017-036三诺生物传感股份有限公司
关于职工代表监事辞职及补选第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
三诺生物传感股份有限公司（以下称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事陈继东先生提交的书面辞职报告，陈继东先生因个人原因请求辞去其担任的公司第三届监事会职工代表监事职务。辞去上述职务后，陈继东先生不再担任公司任何职务。
公司及公司监事会对陈继东先生在任监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
由于陈继东先生离任导致公司监事会人数低于法定的最低要求，为保证公司监事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司于 2017年4月25日召开2017年临时职工代表大会，选举黄绍波先生担任公司第三届监事会职工代表监事，任期至公司第三届监事会任期届满（黄绍波先生简历附后）。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.10规定，黄绍波先生自本公告披露日之前六个月，不存在买卖上市公司股票的情况。黄绍波先生在公司任职期间，勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司监事会认为其任职经历、专业能力和职业素养能够胜任公司监事要求，符合公司监事候选人的条件。黄绍波先生担任公司第三届监事会职工代表监事，并不会导致最近两年内曾担任公司过董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司监事会二〇一七年四月二十六日
附：黄绍波先生简历
黄绍波先生，男，中国国籍，无境外居留权，1984年出生，2008年 6月毕业于湖南大学工业工程专业，本科学历。曾任深超光电（深圳）有限公司CELL厂制造工程师，湖南三一路面机械有限公司总经办督办经理、上海三一科技有限公司总经办督办经理，楚天科技股份有限公司审计部审计师；2016年 2月起先后担任本公司审计主管职务，现任本公司职工代表监事、审计经理。
截止本公告之日，黄绍波先生未持有本公司股份。黄绍波先生与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条规定的情形。
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2016-049烟台东诚药业集团股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟筹划资产收购事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：东诚药业、证券代码：002675）已于2016年2月15日（星期一）开市起停牌，具体内容详见公司于2016年2月15日在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-005），停牌后，公司根据相关事项的进展情况，已于2016年2月22日在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《重大事项进展公告》（公告编号：2016-007）。
2016年2月26日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产事项的议案》，同意公司筹划发行股份购买资产事项。（详见公司于2016年2月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://cninfo.com.cn的《第三届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号：2016-010）
本次筹划的重大事项涉及公司通过发行股份和支付现金的方式收购相关目
标公司的股权。经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年2月29日（星期一）开市起继续停牌。由于公司发行股份购买资产事宜的相关准备工作尚未完成，公司向深圳证券交易所再次申请延长股票停牌时间，即公司股票从2016年3月30日起继续停牌，预计将于2016年5月15日前披露本次发行股份购买资产预案（或报告书），并按照重大资产重组流程经深圳证券交易所审核后复牌。详情参见2016年2月29日、2016年3月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2016-028）和《关于筹划发行股份购买
资产的进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-044）。停牌期间，公司分别于2016年3月7日、3月14日、3月21日、3月28日、4月7日和4月14日发布了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2016-031、2016-037、2016-039、2016-043、2016-047和2016-048）。
截至本公告发布之日，公司以及相关方正在进一步推动本次发行股份购买资产的相关事宜，各中介机构正按计划开展尽职调查、审计、评估等相关工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：东诚药业；证券代码：002675）自2016年4月21日（星期四）开市起继续停牌。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产预案（或报告书）及相关文件。
公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展公告。
鉴于本次发行股份购买资产事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://cninfo.com.cn，公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2016年4月21日
一汽轿车股份有限公司
董事会议事规则修订案
一、新增条款
在第一章第二条后，增加条款：
第三条董事会决定公司重大问题时，应当事先听取公司党委的意见。
公司对《董事会议事规则》作出上述修订后，相应条款依次顺延。
二、修订条款
《公司董事会议事规则》修订对照表
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第三条 董事会议事实行会议制度。董事会会议分为定期会议和临时会议；定期会议每年召开两次，临时会议的召开条件依照《公司章程》第一百一十五条的规定，董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会会议除董事须出席外，公司监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和其他高级管理人员可以列席董事会会议。|第四条 董事会议事实行会议制度。董事会会议分为定期会议和临时会议；定期会议每年召开两次，临时会议的召开条件依照《公司章程》第一百一十六条的规定，董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会会议除董事须出席外，公司监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和其他高级管理人员可以列席董事会会议。|

除上述修订外，原《公司董事会议事规则》其他条款内容保持不变。
恒康医疗集团股份有限公司
未来三年（2017-2019）股东回报规划
根据中国证监会《上市公司章程指引（2016年）》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等相关规定，以及《公司章程》利润分配政策的有关规定，公司制定了《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定的原则
1、公司应积极实施连续、稳定的股利分配政策，综合考虑投资者的合理投资回报和公司的可持续发展，在保证公司正常经营发展的前提下，为公司建立持续、稳定及积极的分红政策。
2、公司未来三年（2017-2019年）将坚持以现金分红为主，在符合相关法律法规及《公司章程》的情况下，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
3、充分考虑和听取股东（特别是公众投资者中小股东）、独立董事和监事的意见。
二、考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，并重视对投资者的合理投资回报，本规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、银行信贷及融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出的安排，健全公司利润分配的制度化建设，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
三、公司未来三年（2017-2019年）的具体股东回报规划
（一）利润分配形式
公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式或法律法规允许的其他方式分配利润，且公司优先采取现金分红的利润分配方式。
（二）利润分配时间间隔
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上
每年年度股东大会召开后进行一次分红。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期分红。
（三）现金分红的条件
1、公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：
（1）公司未分配利润为正、当期可分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求；
（2）审计机构对公司的当期财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生；
（4）公司不存在下列可以不实施现金分红的情形。
2、公司出现下列情形之一时，可以不实施现金分红：
（1）公司当年度未实现盈利；
（2）公司当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；
（3）公司期末资产负债率超过70%；
（4）公司期末可供分配的利润余额为负数；
（5）公司财务报告被审计机构出具非标准意见审计报告；
（6）公司在可预见的未来一定时期内存在重大投资或现金支出计划，进行现金分红将可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。
（四）现金分红比例
1、未来三年（2017-2019年）公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的合并报表中归属于上市公司股东的净利润的10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
2、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司在实际分红时具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。
（五）股票股利分配条件
公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益的，可以在满足上述现金分红之余，提出股票股利分配预案，并经股东大会审议通过后执行。
四、未来股东回报规划的制定周期和相关决策机制
1、公司每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，根据股东（特别是公众股东）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策做出适当的修改，以确定该时段的股东回报计划。
2、公司在每个会计年度结束后，公司管理层、董事会应结合《公司章程》的规定、公司盈利情况、资金需求和股东回报情况合理提出利润分配预案，并提交股东大会审议。
3、公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。股东大会审议利润分配预案的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的半数以上通过。
4、公司当年盈利而董事会未做出现金利润分配预案的，应在定期报告中披露原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见，监事会应当对此发表专项意见。
五、股东回报规划的调整原则
公司因生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需对未来三年（2017-2019年）的股东回报规则进行调整或变更的，公司应进行详细的科学论证，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件、公司章程的有关规定。董事会、监事会在审议有关调整利润分配政策的议案时，应全体董事过半数以上、二分之一以上独立董事、全体监事半数以上同
意，独立董事应当对利润分配政策调整发表独立意见。股东大会审议调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（六）其他
1、上述所称“重大投资计划或重大现金支出”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计的合并报表净资产的20%。
2、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定执行。
3、本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施，修订时亦同。
以上《未来三年（2017-2019）股东回报规划》尚需提交公司2016年度股东大会审议通过。
特此公告。
恒康医疗集团股份有限公司2017年4月28日
证券代码：000876 证券简称：新希望 编号：2015- 79
新希望六和股份有限公司
发行股份购买资产进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(股票简称:新希望,股票代码:000876)自 2015年 8月 17日上午开市起停牌。因重大事项涉及发行股份购买资产等，公司申请公司股票自 2015年 8月 24日起继续停牌，并披露了《关于发行股份购买资产停牌公告》（公告编号：2015-53）。
本公司筹划的发行股份购买资产等事项，尚存不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司申请公司股票自 2015年 9月 24日起继续停牌，同时披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-65）。公司原计划于 2015年 11月 24日前公告本次发行股份购买资产预案（或报告书），由于相关准备工作尚未全部完成，故公司申请公司股票自原停牌期（即 2015年 11月 24日）届满后继续停牌，并披露了《关于发行股份购买资产延期复牌公告》（公告编号：2015-75）。
停牌期间，公司根据相关规定每五个交易日发布一次发行股份购买资产进展公告，已分别于 2015年 8月 29日、2015年 9月 8日、2015年 9月 15日、2015年 9月 22日、2015年 10月 8日、2015年 10月
15日、2015年 10月 22日、2015年 10月 29日、2015年 11月 6日披露了《发行股份购买资产进展公告》（公告编号:2015-55、2015-62、2015-63、2015-64、2015-67、2015-69、2015-70、2015-71、2015-78）。
公司本次筹划的发行股份购买资产事宜为向无关联第三方发行股份或以现金购买文水县锦绣农牧发展有限公司和杨凌本香农业股份有限公司等股权，同时以现金收购美国蓝星贸易集团有限公司股权。
目前，公司已与美国蓝星贸易集团有限公司签署了初步协议，但该事项尚需相关政府部门批准，其具体事宜亦需双方进一步商定。同时，公司正在积极组织独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等相关中介机构对文水县锦绣农牧发展有限公司和杨凌本香农业股份有限公司进行尽职调查、审计、评估，各项工作正在紧张、有序地推进中。
公司董事会定于2015年11月19日召开2015年第二次临时股东大会审议本次发行股份购买资产延期复牌事项。股东大会审议通过后，公司股票将在原停牌期届满后继续停牌，并承诺最晚自停牌之日起累计不超过6个月（即2016年2月17日），并按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露本次发行股份购买资产相关信息。
继续停牌期间，公司及有关各方将全力以赴推进本次发行股份购买资产事项的各项工作，并将按照《上市公司重大资产重组管理办法》有关规定，结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体是《上海证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告
新希望六和股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十三日
北京市嘉源律师事务所
关于唐山冀东水泥股份有限公司
重大资产重组相关事项
的专项核查意见
F408, OceanPlaza
158 FuxingMen Nei Street, Xicheng District
Beijing, China 100031
HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·西安XIAN·香港HONGKONG
致：唐山冀东水泥股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于唐山冀东水泥股份有限公司
重大资产重组相关事项的专项核查意见
嘉源(2016)-05-048号敬启者：
北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“冀东水泥”）的委托，作为冀东水泥特聘专项法律顾问，为其发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”）提供法律咨询服务。
根据冀东水泥公布的 2015年年度报告，其经审计的实现净利润数额较上一年度下降比例超过50%。根据中国证券监督管理委员会关于《关于上市公司重大资产重组前发生业绩“变脸”或本次重组存在拟置出资产情形的相关问题与解答》之规定，本所对于冀东水泥相关事项进行了核查，并出具专项核查意见。
本所经办律师就核查事项向冀东水泥发出了问询函，听取了相关高级管理人员的陈述，并对相关事项进行了核查验证，在此基础上，基于审慎判断，出具本核查意见。
本核查意见仅供冀东水泥本次重组之目的使用，不得用于任何其他目的。本所不对未经本所同意的人士对本核查意见的使用或将本核查意见用于其他目的使用的后果承担任何责任。
本所对于冀东水泥相关事实的核查意见如下：
1、冀东水泥上市后作出的相关承诺（包括控股股东的承诺）已经履行完
毕或者正在正常履行，不存在不规范承诺、不履行承诺或不能履行承诺的情形。
2、最近三年（2013年至2016年6月），不存在下列情形：
（1）控股股东违规占用冀东水泥资金；
（2）冀东水泥违规对外担保；
（3）冀东水泥及其控股股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员受到行政处罚、刑事处罚；
（4）冀东水泥及其控股股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员被交易所采取监管措施、纪律处分或者被中国证券监督管理委员会派出机构采取行政监管措施；
（5）冀东水泥及其控股股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员正被司法机关立案侦查、被中国证券监督管理委员会立案调查或者被其他有权部门调查。
本核查意见正本一式伍份。
（本页无正文，为北京市嘉源律师事务所《关于唐山冀东水泥股份有限公司重大资产重组相关事项的专项核查意见》之签字盖章页）
北京市嘉源律师事务所 负责人：郭斌
经办律师：贺伟平
郭斌
年 月 日