Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2019-021
深南电路股份有限公司
关于向中国航空技术深圳有限公司借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 12日召开第二届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于向中国航空技术深圳有限公司借款暨关联交易的议案》，同意公司向中国航空技术深圳有限公司借款不超过人民币 5亿元，借款期限不超过 1年，借款年化利率不超过基准利率4.35%，预计将产生的利息总额不超过2,175万元。公司关联董事杨之诚先生、汪名川先生、付德斌先生、王波先生、肖章林先生、周进群先生已按规定回避表决，该议案获其余三名非关联董事全票表决通过。
中国航空技术深圳有限公司是公司实际控制人中国航空工业集团有限公司所控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易，独立董事就本次关联交易发表了同意的事前认可意见及独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中所规定的重大资产重组情形。本次关联交易无需提交公司股东大会批准。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
关联方名称：中国航空技术深圳有限公司
统一社会信用代码：91440300190340363K
类型：其他有限责任公司
法定代表人：由镭
住所：深圳市福田区华强北街道华航社区华富路1018号中航中心 3908
注册资本：100,000万元
成立日期：1982年12月1日
股东情况：中国航空技术国际控股有限公司持有中国航空技术深圳有限公司100%的股份。
经营范围：经营或代理除国家统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；房地产开发；
自有物业租赁。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
财务状况：截止2018年9月30日，中国航空技术深圳有限公司总资产159.07亿元，净资产49.70亿元，营业收入588.37亿元，净利润21.22亿元，上述财务数据未经审计。
（二）与上市公司的关联关系
中国航空技术深圳有限公司是公司实际控制人中国航空工业集团有限公司所控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。
三、交易的定价政策及定价依据
本次关联借款利率参照中国人民银行同期同类贷款市场利率确定。
四、交易协议的主要内容
根据双方约定，深南电路拟向中国航空技术深圳有限公司借款不超过人民币 5亿元，借款期限不超过 1年，借款利率不超过基准利率4.35%（利息总额不超过 2,175万元/年），该笔借款主要用于补充公司流动资金，具体借款协议将根据公司需求，实际发生时签订。
五、关联交易目的及对公司的影响
公司与中国航空技术深圳有限公司发生的关联交易属于正常的商业交易行为，上述关联交易价格公允、公开、公平、合理，有利于满足公司生产经营情况需要，提升公司资金运营效率，不存在损害公司及股东的利益情形，不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生不利影响。
六、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2019年 1月 1日至本公告披露日，公司与关联方中国航空技术深圳有限公司累计发生关联交易的金额为 360万元（其中日常关联交易283万元；向关联方借款7,500万元，所产生的利息总额为77万元）。
七、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事事前认可意见
经核查，公司本次向关联方中国航空技术深圳有限公司借款是出于日常经营所需，有利于降低公司的资金使用成本，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易需要经过公司董事会审议通过后方能实施，关联董事应回避表决此议案。我们同意公司将该事项提交公司董事会审议。
2、独立意见
本次关联交易已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，关联董事杨之诚、汪名川、付德斌、王波、肖章林、周进群回避表决了本议案，本次董事会会议的召集、召开和表决程序合法有效。本次关联交易借款利率不超过基准利率
4.35%，定价公允、合理。本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及所有股东，尤其是中小股东利益的情形。综上所述，我们同意公司与向中国航空技术深圳有限公司借款不超过5亿元人民币。
八、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：深南电路本次拟向关联方中国航空技术深圳有限公司借款事项系公司出于日常经营所需，有利于降低公司的资金使用成本，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了同意意见。本次关联交易的审议、决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》等制度的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。保荐机构对公司本次向关联方借款暨关联交易事项无异议
九、备查文件
1、公司第二届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的专项说明及独立意见；
4、国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于公司向中国航空技术深圳有限公司借款暨关联交易的核查意见。
特此公告。
深南电路股份有限公司董事会
二〇一九年三月十二日
证券代码：300090 证券简称：盛运股份 公告编号：2014-036安徽盛运环保（集团）股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
安徽盛运环保（集团）股份有限公司2013年年度股东大会于2014年4月29日上午9：30在公司会议室以现场方式召开。会议由公司董事会召集，董事长开晓胜先生主持。出席会议的股东和股东代表2人，代表有效表决79,193,176股，占公司现有总股本294,163,631股的26.92%。大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等有关规定。
二、提案审议情况
本次会议对提请大会审议的各项议案逐项进行了审议，会议以书面记名投票表决方式，通过如下决议：
1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》；
同意79,193,176股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。
2、审议通过了《2013年度监事会工作报告》；
同意79,193,176股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。
3、审议通过了《2013年度报告及其摘要》；
同意79,193,176股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。
4、审议通过了《2013年度财务决算报告》；
报告期内，公司实现营业收入 117,007.01万元，同比增长37.86%，归属于
上市公司股东的净利润 17,472.39万元，同比增长108.40%。，实现了公司制定的年度经营目标。
同意79,193,176股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。
5、审议通过了《2013年度利润分配议案》；
经中审华寅五洲会计师事务所审计，公司母公司个别报表2013年净利润为
6,589.12万元，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金人民币658.91万元，剩余的可供股东分配利润为29,347.53万元。
经公司股东大会审议，决定以截止 2013年 12月 31日公司总股本294,163,631股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。
同意79,193,176股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。
6、审议通过了《关于续聘2014年度财务审计机构及支付报酬的议案》；
公司续聘中审华寅五洲会计师事务为公司2014年度报表财务审计机构，聘期一年。
同意79,193,176股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。
7、审议通过了《独立董事2013年度述职报告》。
同意79,193,176股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。
8、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
同意79,193,176股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。
9、审议通过了《关于改选独立董事的议案》；
（1）选举韦文金先生为第四届董事会独立董事：
同意79,193,176股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。
韦文金先生当选为公司第四届董事会独立董事。
（2）选举范成山先生为第四届董事会独立董事：
同意79,193,176股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。
范成山先生当选为公司第四届董事会独立董事。
10、审议通过了《关于成立香港盛运环保投资有限公司的议案》；
同意79,193,176股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京金杜律师事务所孙冲律师和夏凡律师见证，并出具法律意见书。律师认为本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、大会议案表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》等有关规定，本次大会通过的各项议案合法、有效。
四、备查文件
1、公司2013年年度股东大会决议；
2、北京金杜律师事务所出具的《北京金杜律师事务所关于安徽盛运环保（集团）股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2017-088吴通控股集团股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届监事会第十次会议的会议通知于 2017年 11月 20日以电子邮件和电话通知的方式发出，通知了公司全体监事。公司本次监事会会议于2017年11月27日下午13：30时在公司行政办公楼二楼会议室以现场书面记名投票的方式召开。公司本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人。公司本次监事会会议全体监事独立履行职责。
公司本次监事会会议由监事会主席许强先生召集和主持。公司本次监事会会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《吴通控股集团股份有限公司章程》的相关规定。
公司本次监事会会议以现场书面记名投票的方式形成以下决议：
一、审议通过《关于注销全资子公司风雷光电的议案》
因全资子公司江苏风雷光电科技有限公司（以下简称“风雷光电”）特种连接器业务市场拓展不及预期，其财务状况和经营成果不佳。为进一步调整公司业务结构，降低公司管理成本，监事会同意注销全资子公司风雷光电；本次注销完成后，公司合并报表范围将相应的发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于注销全资子公司风雷光电的公告》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于全资子公司吴通投资对外投资的议案》
监事会同意公司全资子公司金华市吴通投资管理有限公司以自有资金
2,848.3846万元购买协同创新基金管理有限公司持有的北京佰才邦技术有限公司1.6755%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等相关文件的规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于全资子公司吴通投资对外投资的公告》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《关于全资子公司吴通网络投资设立四家子公司的议案》
根据业务发展需要，为进一步开拓市场份额，监事会同意全资子公司上海吴通网络科技有限公司在湖北武汉、广东深圳、上海、江苏苏州设立四家全资子公司：湖北向相企业管理有限责任公司，注册资本为1,000万元人民币，法定代表人为罗明伟，经营期限为20年；深圳想花企业管理有限公司，注册资本为1,000万元人民币，法定代表人为侯洋浩，经营期限为 20年；上海萌含文化传媒有限公司，注册资本为1,000万元人民币，法定代表人为徐志荣，经营期限为20年；
江苏佛舍文化传媒有限公司，注册资本为1,000万元人民币，法定代表人为方顺，经营期限为20年。（除上海萌含文化传媒有限公司名称已经预核准，其他三家子公司具体名称以最终注册登记为准）
根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等相关文件的规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于全资子公司吴通网络投资设立四家子公司的公告》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《关于全资孙公司江苏国都成立合肥分公司的议案》
根据业务发展需要，监事会同意全资孙公司江苏国都互联科技有限公司在安徽省合肥市设立分公司。分公司负责人为吉纹，经营期限为长期，经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训；计算机系统服务；基础软
件服务；应用软件服务；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（以上注册信息以最终经工商部门核准的信息为准）具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于全资孙公司江苏国都设立分公司的公告》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司监事会2017年11月27日
证券代码：300176 证券简称：鸿特精密 公告编号：2014-028
广东鸿特精密技术股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2014年5月30日11:00在公司会议室召开，会议于2014年5月9日以直接送达的方式向全体董事进行了通知，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长卢楚隆先生主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：
一、以赞成6票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于全资子公司向广东顺德农村商业银行股份有限公司申请贷款1.1亿元的议案》；
公司全资子公司广东鸿特精密技术（台山）有限公司，因产能建设需要，公司全资子公司新增加向广东顺德农村商业银行股份有限公司申请贷款不超过1.1亿元。
该议案属于关联交易，公司董事卢楚隆、卢宇聪、林结敏回避表决。
公司独立董事发表了同意意见。
董事会授权邱碧开先生代表本公司办理相关事项。
公司董事会决定将该议案提交至2014年第二次临时股东大会进行审议。并且关联股东回避表决。
二、以赞成6票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司为全资子公司向广东顺德农村商业银行股份有限公司提供担保1.1亿元的议案》；
台山全资子公司计划向广东顺德农村商业银行股份有限公司申请不超过1.1
亿元贷款，用于台山全资子公司的建设。为顺利实施上述融资方案，公司拟为台山全资子公司提供连带责任担保，担保金额不超过1.1亿元。
该议案属于关联交易，公司董事卢楚隆、卢宇聪、林结敏回避表决。
公司独立董事发表了同意意见。
董事会授权邱碧开先生代表本公司办理相关事项。
公司董事会决定将该议案提交至2014年第二次临时股东大会进行审议。
三、以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司为全资子公司向恒信金融租赁有限公司提供担保的议案》；
台山全资子公司计划与恒信金融租赁有限公司签署关于以“直租”的方式进行设备融资，融资总额不超过8000万元人民币的租赁合同。为顺利实施上述融资方案，公司拟为台山全资子公司提供连带责任担保。
公司同意为台山全资子公司提供“直租”业务的连带责任担保，担保金额不超过8000万元人民币。
公司独立董事发表了同意意见。
董事会授权邱碧开先生代表本公司办理相关事项。
公司董事会决定将该议案提交至2014年第二次临时股东大会进行审议。
四、以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司为全资子公司向三井住友融资租赁(中国)有限公司上海分公司提供担保的议案》；
台山全资子公司计划与三井住友融资租赁(中国)有限公司上海分公司签署关于以“直租”的方式进行设备融资，融资总额不超过31,053,396元人民币的租赁合同。为顺利实施上述融资方案，公司拟为台山全资子公司提供连带责任担保。
公司同意为台山全资子公司提供“直租”业务的连带责任担保，担保金额不超过31,053,396元人民币。
公司独立董事发表了同意意见。
董事会授权邱碧开先生代表本公司办理相关事项。
公司董事会决定将该议案提交至2014年第二次临时股东大会进行审议。
五、以赞成6票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司向广东硕富投资有限公司借款人民币5,000万元的议案》
公司因业务发展的需要，向广东硕富投资管理有限公司借款人民币5,000万元。借款期为一年，每年借款利息为同期银行基准利率。
广东硕富投资管理有限公司系万和集团有限公司子公司，广东万和集团有限公司。本议案关联董事卢楚隆、卢宇聪、林结敏回避了表决，本议案有效表决票票数为6票。
2013年年度股东大会审议并批准了公司在2014年与关联方广东硕富投资管
理有限公司预计将发生关联交易贷款业务总额不超过25，000万元。贷款利率以基准利率。
该议案公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
六、以赞成6票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司与佛山市宏图中宝电缆有限公司2014年关联交易预计》
公司及公司全资子公司2014年需要购买电缆，用于铺设供电设施及连接主要设备，因此2014年公司及全资子公司与佛山市宏图中宝电缆有限公司（以下简称“宏图中宝”）预计交易人民币800万元。
截止至2014年4月30日，公司及全资子公司与宏图中宝发生交易合计125.15万元。
佛山宏图中宝电缆有限公司是广东南方中宝电缆有限公司的全资子公司。上述两家公司其法定代表人是卢楚隆。公司控股股东及股东广东万和集团有限公司、佛山市顺德区南方电缆实业有限公司及公司董事林结敏女士均为广东南方中宝电缆有限公司的股东。
该议案公司独立董事对此发表了同意的独立意见以及事前认可。
该议案公司董事卢楚隆、卢宇聪、林结敏回避表决。
公司董事会决定将该议案提交至2014年第二次临时股东大会进行审议。并且关联股东回避表决。
七、以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》；
鉴于上述议部分案需提交股东大会审议，同意公司于2014年6月20日上午10：30在公司会议室召开公司2014年第二次临时股东大会。
特此公告。
广东鸿特精密技术股份有限公司董事会
证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2015-035福建新大陆电脑股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于2015年5月22日以书面形式发出，会议于2015年5月27日在公司会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。会议由全体监事共同推举林整榕先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事经过认真审议，一致通过以下事项：
审议通过《关于选举公司第六届监事主席的议案》，表决结果为：同意 3票，反对 0票，弃权 0票；
经与会监事认真审议，一致同意选举林整榕先生为公司第六届监事会主席，任期至本届监事会届满。
特此公告。
福建新大陆电脑股份有限公司监事会
华映科技（集团）股份有限公司独立董事
关于控股子公司处置厦门华侨电子股份有限公司股份并签署相关协议的独立意见
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2016年5月23日以传真方式召开，会议讨论《关于控股子公司处置厦门华侨电子股份有限公司股份并签署相关协议的议案》。公司董事会已向本人提交了上述议案的相关资料，作为公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本人对上述议案进行了审查，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：为集中发展自身产业，同时根据公司控股子公司所持厦华电子股权的客观情况，从公司及股东利益最大化、风险和损失最小化的角度出发，公司控股子公司拟处置所持有的厦华电子股权。本次交易方案是可行的，有利于公司收回对厦华电子投资的历史成本，补充流动资金，促进核心项目的建设，符合公司全体股东的利益。本次交易定价综合参考公司与交易对方历史交易情况、厦华电子二级市场股票价格、可比的交易价格及厦华电子未来发展等，经交易各方以市场化的方式谈判确定，符合公允性原则。
本次交易已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，决策程序合法合规，不存在损坏上市公司和股东利益的情形，同意将本议案提交股东大会审议。
建议公司及控股子公司及时、密切关注相关股权的交易进展及付款进度，尽可能控制相关风险。
独立董事签名：
黄洪德、陈国伟、暴福锁、罗妙成、郑学军
证券代码：000889 证券简称：茂业通信 公告编号：2017-95
茂业通信网络股份有限公司第七届监事会
2017年第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
茂业通信网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的本次会议书面通知，于2017年11月2日以本人签收或邮件方式发出。2017年11月8日上午，公司监事会以通讯方式召开临时会议，举行公司第七届监事会2017年第八次会议。会议应出席监事5人，实到监事5人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
参会的监事以5人同意、无反对或弃权的表决结果审议通过如下决议：
审议通过《公司为全资子公司长实通信贷款提供担保的议案》，为长实通信本次20,000.00万元借贷提供连带责任保证。有关担保内容于本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露，披露文件名称《公司为全资子公司长实通信贷款提供担保的公告》(公告编号：2017—97)。
备查文件：
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
茂业通信网络股份有限公司监事会2017年11月10日
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号： 2016-003厦门三维丝环保股份有限公司
关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
交易事项获得中国证监会并购重组委员会无条件审核通过
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2016年 1月 13日召开的 2016年第 3次并购重组委工作会议审核，公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司董事会
二零一六年一月十三日
盈峰环境科技集团股份有限公司
2018年度第八届独立董事述职报告
2018年度，李映照先生、石水平先生、于海涌先生作为盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的第八届独立董事，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥了独立董事的作用，注重维护公司整体利益，特别是中小股东的合法权益。现将2018年度第八届独立董事履行职责情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
2016年11月14日，公司2016年第六次临时股东大会选举出公司第八届独立董事，任期三年。
2018年1月1日至2018年12月31日(以下称为“报告期”)，公司共召开了7
次股东大会，10次董事会会议（含通讯方式会议），公司董事会共审议了54项议案，本着勤勉务实和诚信负责的原则，我们作为独立董事审议了所有议案，并以谨慎的态度行使了表决权。我们对上述议案及公司其它事项没有提出异议。
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||独立董事出席董事会情况|||||||||||||||
||独立董事||本报告期||现场出||以通讯方式||委托出||缺席次||是否连续两||出席股|
||姓名||应参加董||席次数||参加次数||席次数||数||次未亲自参||东大会|
||||事会次数||||||||||加会议||次数|
|李映照||13||6||7||0||0||否||7||
|石水平||13||5||8||0||0||否||6||
|于海涌||13||5||8||0||0||否||7||

针对董事会决策的重大事项，我们认真进行事前审查，就公司生产经营、财务管理、关联交易、项目投资等情况，与公司高管、内部审计部、财务部等有关人员进行沟通交流并现场调查，获取做出决策所需的资料。在董事会决策过程中，
本人与其他董事、监事充分交流，积极运用自身的知识背景，就有关事项发表专
业意见，为董事会正确做出决策发挥积极作用，努力维护公司和股东尤其是中小
股东的合法权益。
二、独立董事2018年度对公司有关事项发表独立意见的情况
报告期内，作为公司独立董事，我们根据相关规定对董事会审议的下列事项发表了独立意见。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||发表意见时间||事项||意见类型|
|2018年1月4日||关于公司二期股票期权激励计划（草案）的独立意见、关于参与投资设立融资租赁有限公司的关联交易议案的独立意见||同意||
|2018年1月16日||关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项的独立意见、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项的独立意见||同意||
|2018年3月12日||关于调整二期股票期权计划激励对象及授予数量的独立意见、关于公司向二期股票期权激励对象授予股票期权的独立意见||同意||
|2018年4月20日||关于公司2017年度利润分配预案的独立意见、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见、关于公司开展期货套期保值业务与远期结售汇业务的独立意见、关于公司开展委托理财的独立意见、关于2018年度日常关联交易预计的独立意见、关于2017年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的独立意见、关于2018年度向控股股东拆借资金预计的独立意见、关于计提商誉减值准备的独立意见、关于对子公司增加担保额度的独立意见、关于亮科环保未完成业绩承诺情况说明及补偿方案的独立意见、对公司内部控制自我评价的独立意见、关于续聘会计师事务所的独立意见、关于授权公司管理层处置公司现有金融资产的独立意见、关于修改公司章程的独立意见、关于注销部分已授予未行权的股票期权的独立意见、关于调整公司一期股票期权数量、行权价格以及激励对象的的独立意见、关于公司一期股票期权激励计划第二个行权期行权相关事项的独立意见、关于调整独立董事薪酬的独立意见、关于2017年度对外担保情况的专项说明和独立意见||同意||
|2018年6月4日||关于公司有关宇星科技原股东履行宇星科技发展（深圳）有限公司第三期应收款购回相关事项的独立意见||同意||
|2018年7月12日||关于对一期、二期股票期权激励计划的行权价格进行调整的独立意见||同意||

||||
|-|-|-|
|2018年7月17日|关于发行股份购买长沙中联重科环境产业有限公司100%股权相关议案的独立意见|同意|
|2018年7月30日|关于发行股份购买长沙中联重科环境产业有限公司100%股权相关议案调整的独立意见|同意|
|2018年8月10日|独立董事关于重大资产重组事项的专项独立意见|同意|
|2018年8月17日|关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见、关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案的独立意见、关于增加子公司担保额度的议案的独立意见|同意|
|2018年9月17日|关于回购公司股份预案的独立意见|同意|
|2018年9月28日|关于发行股份购买长沙中联重科环境产业有限公司100%股权相关议案调整的独立意见|同意|
|2018年10月29日|关于会计政策变更的独立意见、关于会计估计变更的独立意见|同意|
|2018年12月10日|关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见、关于公司对子公司担保额度预计的独立意见、关于开展票据池业务的独立意见|同意|

三、独立董事认真履行职责，保护投资者权益的情况
1.2018年度，我们持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、《公司章程》和公司《信息披露管理办法》有关规定，真实、准确、完整、及时地履行公司的信息披露工作。
2.我们利用参加董事会、股东大会的机会，对公司进行了多次现场考察，按照有关规定加强与公司年度审计会计师事务所的沟通交流，及时了解公司的生产经营状况和财务状况，项目开发进度情况。2018年，我们重点对公司生产经营状况、财务状况、内控制度建设以及股权激励、重大资产重组事项、对外投资等重大事项进展情况等方面进行了关注，促进公司的规范运营。同时，与管理层保持经常性联系，密切关注媒体关于公司的动态报道，掌握公司的经营动态，及时将相关敏感信息反馈给公司，并提出相应意见或建议，有效地履行了独立董事职责。
四、其他事项
2018年度，我们没有提议召开董事会，没有提议聘用或解聘会计师事务所，
没有独立聘请外部审计机构和咨询机构。
以上是2018年度我们履行职责情况汇报。
2019年度，我们将利用自身的专业知识和经验，积极参与公司重大事项的决策，为公司的发展壮大建言献策，为董事会的科学决策提供参考意见，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为公司持续健康发展作出努力。
独立董事：
石水平 李映照 于海涌
证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2019-044博创科技股份有限公司
关于收购美国 Kaiam公司部分资产及投资设立英国子公司进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易的概况
博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月6日披露了《关于收购美国Kaiam公司部分资产的公告》（公告编号：2019-020），拟以自有资金550万美元收购美国KaiamCorporation(以下简称“Kaiam公司”)的PLC（平面光波导）业务所涉及的相关部分资产。
公司就上述事项与 Kaiam公司（由托管方SherwoodPartners代理）、Kaiam公司在英国的全资子公司 Kaiam Europe Limited和Kaiam UKLimited（以下简称“Kaiam英国公司”，由监管方 KPMGLLP代理）分别签署了资产收购协议，详见公司2019年3月8日披露的《关于收购美国Kaiam公司部分资产进展的公告》（公告编号：2019-022）。
为承接美国Kaiam公司的PLC（平面光波导）业务相关资产，公司在英国投资设立全资子公司 Broadex Technologies UKLimited（以下简称“博创英国”），专门从事研发、制造和销售光学芯片、光电子芯片及光电子器件。公司已完成博创英国的政府备案等登记手续。详见公司于2019年3月6日和3月28日披露的《关于拟设立英国子公司的公告》（公告编号：2019-021）、《关于投资设立英国子公司的进展公告》（公告编号：2019-026）。
二、交易的进展
1、公司已支付博创英国首期投资款。博创英国现已开始正常生产运营。
2、博创英国已与Kaiam公司办理完PLC业务相关资产中的固定资产、存货和软件等实物资产的交割手续。
3、博创英国已收到苏格兰土地房产登记局颁发的不动产登记文件（编号：WLN8464），原Kaiam英国公司名下的土地及工业房产已转移至博创英国名下。
特此公告。
博创科技股份有限公司董事会2019年4月30日
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临 2015-103浙江迪安诊断技术股份有限公司
关于非公开发行股票相关事项补充承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年8月在巨潮资讯网披露中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（151228号）（以下简称“反馈意见”）。2015年9月，公司向中国证监会递交了本次非公开发行股票申请文件反馈意见的回复，现将本次非公开发行股票相关事项补充承诺公告如下：
一、发行人迪安诊断承诺
迪安员工共赢1号定向资产管理计划的出资人全部为发行人员工，出资人之间不存在任何分级收益等结构化安排。
在本次认购的非公开发行股票锁定期内，不转让迪安员工共赢1号定向资产管理计划的份额。
二、中信证券健康共享优质增发集合资产管理计划的委托人承诺
中信证券健康共享优质增发集合资产管理计划的委托人赖翠英女士、陈天玉先生分别承诺：
本人参与中信证券健康共享优质增发资产管理计划的出资不包含任何杠杆融资结构化设计产品，亦不存在任何分级收益等结构化安排。
本人认购资管计划使用的资金均为本人实际出资，资金来源系本人自有资金或合法筹集的资金，任何其他第三方对资管计划均不享有权益。本人与资管计划的其他认购人、浙江迪安诊断技术股份有限公司及其董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东以及中信证券及中信证券的关联方不存在一致行动关系及关联关系，且无其他利益安排。
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司
董事会
证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2018003深圳拓邦股份有限公司
关于获批设立博士后创新实践基地的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳拓邦股份有限公司（简称“公司”）于近日收到深圳市人力资源和社会保障局颁发的“博士后创新实践基地”牌匾和通知，公司获批设立博士后创新实践基地。
公司获批设立博士后创新实践基地，是公司长期坚持技术创新、重视研究开发的成果，将推动公司与高校、科研院所的合作，为公司引进高层次技术人才、培养和提升科研能力创造条件。公司将以此为契机，抓紧部署博士后实践创新基地的各项工作，充分利用博士后创新实践基地平台和产学研合作机会，促进科研成果转化，提升公司市场竞争力，为推动科技进步和社会经济发展作出贡献。
本次获批设立博士后创新实践基地不会对公司当期经营业绩产生直接影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司董事会 2018年1月16日
海通证券股份有限公司
关于河南恒星科技股份有限公司
拟使用部分闲置募集资金购买银行保本型
理财产品事项的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为河南恒星科技股份有限公司（以下简称“恒星科技”或“公司”）非公开发行股票并上市（以下简称“本次非公开发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等关于上市公司募集资金使用的有关规定，对恒星科技拟使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准河南恒星科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2016﹞1056号），公司本次非公开发行人民币普通股195,688,484股，募集资金总额为人民币 968,657,995.80元；扣除发行费用人民币16,645,688.48元（含增值税进项税额），实际募集资金净额为人民币952,012,307.32元。以上非公开发行的募集资金经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2016年9月20日的新增注册资本实收情况进行了验资，并出具了瑞华验字[2016]41080004号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
截至2017年10月13日，公司募集资金账户余额为 5,594.29万元（含理财收益2,385.87万元，不含购买理财产品84,000万元）。
二、募集资金暂时闲置的原因
公司募集资金投资项目正在推进当中，根据项目的实际进展情况，对募集资金的需求是阶段性的。因此，公司将有部分募集资金暂时闲置。
三、使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的情况
根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关规定，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司拟使用合计不超过人民币
85,000万元的暂时闲置募集资金适时购买短期（不超过12个月）低风险银行保本型理财产品。具体情况如下：
1、理财产品品种
为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、一年以内的短期银行保本型理财产品。投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中规定的相关品种，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。产品发行主体为商业银行，且须提供保本承诺。
2、决议有效期
决议有效期自股东大会审议通过之日起12个月之内有效。
3、购买额度
根据募集资金项目建设情况，公司使用闲置募集资金购买理财产品的最高额度不超过人民币85,000万元，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。
4、实施方式
在决议有效期和额度范围内由财务部门负责组织实施使用闲置募集资金购
买银行保本型理财产品的事项。
5、信息披露
公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规要求及时披露公司购买银行保本型理财产品的情况。
四、购买理财产品的投资风险及风险控制措施
银行保本型理财产品属于低风险投资品种，公司将根据经济形势、金融市场的变化适时适量的介入，但不排除此类理财产品受到市场波动的影响。
公司本次拟投资的理财产品品种已限定为商业银行发行的具有保本承诺、安全性好、风险较低理财产品，且公司对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督等方面作详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。
五、购买理财产品对公司的影响
（一）公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品是在确保公司募集资金安全和募投项目顺利实施的前提下进行的，对募集资金项目的建设不会带来不利影响。通过投资银行保本型理财产品，可以提高募集资金使用效率，提升公司整体业绩水平，为公司股东带来更多的投资回报；
（二）为保证公司募集资金项目顺利实施，公司将依据募集资金项目建设进度制定募集资金使用计划，并按计划推进募集资金项目建设；
（三）根据公司募集资金项目建设计划，预计截至 2017年末，募集资金项目资金需求不超过20,000万元。按照公司使用不超过 85,000万元闲置募集资金购买银行保本型理财产品的计划，募集资金专户将预留资金不低于3,000万元
(不包含可随时赎回的短期理财产品)，主要用于募集资金项目设备购买等款项的支付，同时在使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品时，将使用不低于17,000万元用于短期（30天以内）银行保本型理财产品的购买，以确保募集资金项目资金的正常使用。
（四）对剩余额度的募集资金，公司将选择不同期限（90天以内或以上）的保本型理财产品进行分类投资，使所投资理财产品的赎回时间灵活可控，在实现投资收益的情况下，保证募集资金项目顺利实施。
六、独立董事及监事会意见
（一）独立董事意见
公司使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》(2015年修订)等相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金不超过85,000万元投资于安全性高、流动性好、一年以内短期、有保本承诺的银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此同意公司使用暂时闲置募集资金投资银行保本型理财产品,同意将该议案提交公司股东大会进行审议。
（二）监事会意见
公司拟使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品能有效提高募集资金使
用效率，增加公司投资收益，不存在损害股东利益的情况，同意公司在不影响募集资金使用及确保资金安全的前提下，拟使用最高不超过人民币85,000万元的闲置募集资金用于购买由商业银行发行的保本型理财产品，该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。
七、保荐机构核查意见
作为恒星科技非公开发行的保荐机构，海通证券对公司拟使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品事项进行了审慎核查，认为：
1、本次恒星科技拟使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品事项符合相关的法律法规并履行了必要的审议程序。该事项已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，公司监事会和独立董事发表了同意意见。
2、恒星科技本次使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况。
综上，本保荐机构对恒星科技实施本次使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于河南恒星科技股份有限公司拟使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
肖磊 赖鸿邦
海通证券股份有限公司 2017年10月13日
证券代码：002464 证券简称：众应互联 公告编号：2018-055众应互联科技股份有限公司
关于签署《战略合作协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次签署的《战略合作协议》仅为协议各方根据合作意向，经友好协商达成的框架性约定，该协议所涉及的具体投资事宜需另行签订相关合同后生效，尚存在不确定性；关于战略合作事宜，各方将根据协议约定进一步推进。具体投资事项以正式签订的合同为准；
2、签署正式协议时，公司将严格按照深圳证券交易所和公司章程的规定，履行相应的审议程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险；
3、本次合作事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。
众应互联科技股份有限公司（以下简称“公司”、“乙方”）于 2018年 5月 30日与赣州经济技术开发区管理委员会（以下简称“甲方”）、深圳瀚德金融科技控股有限公司（以下简称“丙方”）签署了《战略合作协议》，现将相关情况公告如下：一、协议基本情况
（一）合作方基本情况
1、赣州经济技术开发区管理委员会
赣州经济技术开发区为国家级经济技术开发区，赣州经济技术开发区管理委员会地址为赣州开发区华坚南路行政服务中心。赣州经济技术开发区位于江西省赣州市西城区，成立于1990年7月，2010年被批准为国家级经济技术开发区，辖赣州综合保税区，代管五个乡（镇、街道）和1个新能源汽车科技城管理处，总面积218平方
公里，人口35万，被商务部、人力资源和社会保障部、海关总署认定为全国加工贸易梯度重点转移承接地，获评商务部“中国开发区二十强”之“最具投资潜力奖”。
赣州经济技术开发区目前正在着力打造“一区三基地”建设，即打造赣州工业发展龙头示范区、建设全国著名的新能源汽车产业基地、全国知名的电子信息产业基地，全国闻名的产城融合创新示范基地。
2、深圳瀚德金融科技控股有限公司
（1）公司名称：深圳瀚德金融科技控股有限公司
（2）统一社会信用代码：9144030035999569XQ
（3）企业类型：有限责任公司
（4）成立日期：2016年2月1日
（5）注册资本：50,000万人民币
（6）注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
（7）法定代表人：马劲松
（8）经营范围：金融信息咨询；受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；股权投资；企业管理咨询；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询；对未上市企业进行股权投资；开展股权投资和企业上市咨询业务；股权投资基金管理（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；商务经济信息咨询；保付代理（非银行融资类）；信用风险管理软件的开发；从事工程担保业务（不含融资性担保业务及其他限制项目）；国内贸易，经营进出口业务。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
控股股东：深圳瀚羽梵德投资管理有限公司
（二）与公司的关系
公司与甲、丙双方不存在关联关系，本次合作事项不涉及关联交易。
二、战略合作协议的主要内容
（一）合作内容
1、政府引导投资建设区块链产业园区
甲方为发展大数据及互联网产业，将协调辖区内相关资源，引入乙方、丙方在辖区内投资建设区块链产业园区；
乙方有意收购丙方所控制相关项目公司的部分股权，丙方将协调相关资源与其它项目公司为区块链产业园区引进聚集区块链相关产业公司，形成产业规模；
乙方、丙方将赣州经开区作为重点支持的区域，支持甲方经济社会发展。
2、支持政策
甲方将为乙方后续业务发展协调当地金融机构资源在合法合规的情况下给予乙方资金支持，在政策允许范围内给与乙方成本最优的授信额度，给予乙方并购及流动性支持。
甲方将在区块链产业园区建设落地及后续运营过程中，向乙方、丙方提供快捷便利的服务和公开透明的政策支持，主要包括土地、税收、人才引进，当地发展扶持政策支持。
第二条权利和义务
1、甲方全力做好各方合作事项的推进工作，成立专门的服务工作小组，并指定一名分管领导落实战略合作事宜，牵头负责沟通相关主管部门等。
2、甲方将借鉴其他省市成熟的产业政策，形成本地更有竞争优势的优惠政策。
3、乙方、丙方享受甲方出台的支持产业发展如土地、税收、人才等优惠政策。
4、乙方、丙方将主动做好相关合作事宜，全力推进整体合作事项。
第三条违约责任
1、双方当事人应保守在履行本协议过程中获知的对方商业秘密。
2、本协议内容中止、解除和提前终止需各方书面确认。
三、对公司的影响
1、本战略合作协议仅为开展战略合作的框架性文件，不涉及具体项目和金额，对公司经营业绩的影响需视具体项目的推进和实施情况而定。
2、本协议的签署对公司现有业务暂无重大影响，但随着该战略合作协议具体内容进一步推进，将有助于合作各方在大数据领域及区块链技术应用领域深度合作，实现优势互补、互惠互利以及共同发展；同时，可以提升公司核心竞争力，培养公司新的业务增长点；如获得甲方当地金融机构资金支持，对提高公司财务能力，落实并购资金和流动资金具有积极影响。
3、本框架协议的签署对公司的业务独立性无重大影响，公司不会因履行合同而对协议对方形成依赖。
四、风险提示
1、本次签署的《战略合作协议》仅为协议各方根据合作意向，经友好协商达成的框架性约定，该协议所涉及的具体投资事宜存在不确定性，需另行签订相关合作合同；关于战略合作事宜，各方将根据协议约定进一步推进。公司将按照《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，履行相应的决策和审批程序并披露相关信息。敬请投资者注意风险，理性投资。
2、本协议为战略合作框架协议，后续的实施内容尚未明确，未来项目是否能够如期顺利实施尚存在不确定性。
五、协议的审议程序
1、本次合作事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。
2、本协议为各方进行合作的基础性指导文件，待后期签约方根据本合作协议进一步签订涉及具体金额与具体业务条款的相关协议后，公司将根据相关规定履行进一步的审批程序。
3、公司后续将严格按照《公司法》、深交所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规及时履行审议程序并对外披露。
六、备查文件
《战略合作协议》。
特此公告。
众应互联科技股份有限公司
董事会
二○一八年五月三十一日
北京联信永益科技股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为北京联信永益科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，就公司董事会换届选举事项发表如下独立意见：
一、关于公司董事会换届的独立意见；
公司第三届董事会董事的提名、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，经审查夏曙东先生、屈山先生、齐联先生、夏曙锋先生、周洲先生、王业强先生、马海涛先生、刘霄仑先生、慕丽娜女士的简历等材料，未发现有《公司法》第147条规定的不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位。
同意提名上述人员担任公司第三届董事会董事，并提交公司股东大会进行审议。
二、关于公司关联交易的独立意见；
公司与关联方的日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,定价依据为参考市场价格或公司对非关联方同类业务的价格确定，未损害公司和其他非关联方股东的利益。该关联交易在交易的必要性、定价的公允性和议案审议表决的程序性方面均符合关联交易的相关原则要求。
(以下无正文)
(本页无正文,为《北京联信永益科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》的签章页)
独立董事签名：
张一弛 李锦涛
证券代码：002687 证券简称：乔治白 公告编号：2018-009浙江乔治白服饰股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会召开情况：
浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2018年3月9日以电子邮件、传真、专人送达等方式发出通知，并于2018年3月13日以现场加通讯方式在浙江省温州市平阳县平瑞公路588号公司会议室召开。会议由董事长池方燃先生主持，应到董事9名，实到董事9名。本次董事会出席会议董事人数符合法律规定，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：
1、以 9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于聘任白光宇先生为公司高级管理人员的议案》；
鉴于白光宇先生（简历附后）一贯突出的表现，根据《浙江乔治白服饰股份有限公司章程》及公司实际情况，经总经理提名，公司董事会提名委员会审查,董事会同意聘任白光宇先生担任公司副总经理，任期三年，自本董事会审议通过之日起生效。
白光宇先生不存在以下情形：（一）《公司法》第 146条规定的情形；（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（三）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（四）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（五）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（六）因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
具体内容详见2018年3月14日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于聘任公司高级管理人员的公告》。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十会议决议；
2、公司独立董事关于公司董事会聘任白光宇先生为高级管理人员的独立意见。
浙江乔治白服饰股份有限公司
董事会
2018年3月14日附件：
白光宇先生：中国国籍，1979年11月出生，EMBA学历，无境外永久居留权。2003年入职浙江乔治白服饰股份有限公司，历任职业装事业部经理、子公司上海乔治白实业有限公司总经理，兼任上海市服饰学会副会长、上海工程技术大学硕士研究生兼职导师。其未持有公司股份，与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2014-15众业达电气股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)2013年度股东大会选举产生了公司第三届监事会股东代表监事，第二届监事会第十九次会议提名的监事候选人全部当选，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成了公司第三届监事会。第三届监事会第一次会议于2014年4月11日14:00在公司七楼会议室以现场方式召开，会议通知已于 2014年 4月 4日以电子邮件方式向全体监事候选人发出。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，公司董事会秘书列席会议，会议由监事张颖女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
同意选举张颖女士为第三届监事会主席，任期三年。
张颖女士简历详见附件。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告。
众业达电气股份有限公司监事会
2014年4月11日
附件：张颖女士简历
张颖，女，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，助理经济师；曾先后任职于锦州第二开关厂、北京继电器厂；1998年至2011年任天津众业达电气有限公司总经理，2008年 4月至今任本公司监事会主席。2012年1月至今任公司北区经理。
张颖与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。持有本公司股票1,400,000股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2018-141
债券代码：114146 债券简称：17京威债
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
关于转让公司持有的子公司股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 10月 8日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于转让天津威卡威汽车零部件有限公司100%股权的议案》，同意公司以 14,850万元价格向三花控股集团有限公司（以下简称“三花集团”）出售天津威卡威汽车零部件有限公司（以下简称“天津威卡威”）100%的股权。
2018年 10月，公司与三花集团签订了《股权转让协议》，详见公司披露的《关于转让公司持有的子公司股权的公告》（公告编号：2018-131）。
截止公告披露日，公司已完成出售天津威卡威100%股权事宜的工商变更手续，款项按双方签订的《股权转让协议》已经如期支付。
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会2018年11月10日