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湛江国联水产开发股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《湛江国联水产开发股份有限公司章程》、《湛江国联水产开发股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规范性文件及规章的有关规定，我们作为湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，在仔细审阅了公司董事会向我们提交的有关资料的基础上，基于客观、独立判断的立场，对第四届董事会第十九次会议相关事项发表意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2017]16号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的态度对公司在 2019年半年度内是否存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况和公司对外担保的情况进行了认真核查，发表专项说明及独立意见如下：
（1）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
（2）2019年 2月 18日，公司召开了第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司阳江国联海洋食品有限公司向中国建设银行股份有限公司湛江市分行融资业务提供最高额为 2800万元的担保。认真贯彻执行有关规定，不存在违规对外担保情况。
公司上述为全资子公司提供担保的风险在公司的可控范围内，且其决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
报告期内，除上述对外担保事项外，公司未发生任何形式的其他对外担保事
项。
二、关于公司回购注销部分限制性股票事项的独立意见
公司此次回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票符合公司激励计划以及有关法律、法规的规定，回购原因、数量、价格及程序合法、合规；不会影响公司激励计划的继续实施，不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。
因此，我们同意公司按照公司激励计划的相关规定回购注销已不符合激励条件的激励对象的相关限制性股票。
三、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
我们认为王作宙先生具备履行相关职责的专业能力和职业素养，任职资格符合《公司法》、《公司章程》的规定，不存在《公司法》第 146条规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。本次提名公司高级管理人员的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，不存在损害中小股东合法权益的情形，我们同意公司聘任王作宙先生为公司副总经理。
独立董事：刘建勇、杨静、梁金华2019年8月16日
关于社会保险、住房公积金补缴事宜的承诺函
通化金马药业集团股份有限公司（下称“通化金马”、“上市公司”）拟以支付现金方式购买成都永康制药有限公司100%股权（下称“本次重大资产重组”），达孜易通江海投资管理有限公司、成都牧鑫资产投资管理有限公司作为上市公司本次重大资产重组的交易对方，现做出承诺如下：
1、本次交易完成后，若因交割日前永康制药（包括其分支机构，下同）未为其员工缴纳或足额缴纳社会保险、住房公积金而被政府主管部门要求补缴社会保险、住房公积金的，本企业将无条件按政府主管部门核定的金额代永康制药补缴相关款项（永康制药已在账上计提的部分除外）；
2、若因交割日前永康制药未为员工缴纳或足额缴纳社会保险、住房公积金而被政府主管部门处以罚款或被员工要求承担经济补偿、赔偿或使永康制药产生任何其他费用或支出的，本企业将无条件代永康制药支付相应的款项，且保证永康制药不因此遭受任何经济损失。
以下无正文。
[本页无正文，专为《关于社会保险、住房公积金补缴事宜的承诺函》之签字盖章页]
承诺人：达孜易通江海投资管理有限公司法定代表人：闫亚玲
[本页无正文，专为《关于社会保险、住房公积金补缴事宜的承诺函》之签字盖章页]
承诺人：成都牧鑫资产投资管理有限公司法定代表人：牛利
山东墨龙石油机械股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规章制度的规定，作为山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审查了公司第六届董事会第四次会议的相关资料，并就有关问题向公司管理层及有关部门进行了询问和查验，基于独立判断立场，对会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于对2019年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保的独立意见
经核查，我们认为：2019年上半年，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，不存在公司为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。
二、关于对会计政策变更的独立意见
经审核，我们认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求对会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，程序合法，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响，不存在损害公司及全体股东权益的情形。综上，同意公司本次会计政策变更。
独立董事：
唐庆斌 宋执旺 蔡忠杰
二〇一九年八月二十二日
广东海川智能机器股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第五次会议
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|-|
|相关事项的事前认可意见|
|广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次|
|会议定于 2019年4月25日召开。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董|
|事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及本公司《公|
|司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定和要求，作|
|为公司独立董事，我们就第三届董事会第五次会议相关事项发表事前认可意见如|
|下：|
|关于续聘公司 2019年度审计机构的事前认可意见|
|经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，|
|具备为上市公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的经验和能力，能够满足|
|公司财务报告审计和内部控制审计工作要求；本次聘任符合相关法律、法规和《公|
|司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东利益。因此，我们同意将《关于|
|续聘公司 2019 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议，并在董事会审议通|
|过后提交股东大会审议。|
|（以下无正文）|

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|（本页无正文，为《广东海川智能机器股份有限公司独立董事关于第三届董事会|
|第五次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）|

独立董事：
李风___________ 陈春明___________ 关天鹉___________
日期：2019年4月11日
上海康达化工新材料股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
独立董事王远立
各位股东及股东代表：
本人作为上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称为“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及公司《独立董事工作细则》等相关法律法规和规范性文件的规定与要求，在2018年本人任职期间的工作中，勤勉、尽责、忠实地履行职务，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东，尤其是中小股东的利益。
现将2018年度本人任职期间履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席公司董事会及股东大会次数及投票情况
2018年6月本人任职公司独立董事后共召开了10次董事会和2次股东大会，本人按时出席各次董事会会议，并对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票。
上述公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
二、发表独立意见的情况
2018年度本人任职期间，本人恪尽职守、勤勉尽责，及时了解公司生产经营信息，全面关注公司发展情况，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
（一）2018年6月28日，本人在公司第三届董事会第二十四次会议上发表了《关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》；
（二）2018年7月15日，本人在公司第三届董事会第二十五次会议上发表了《关于公司第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》；
（三）2018年8月7日，本人在公司第三届董事会第二十六次会议上发表了《关于公司第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》；
（四）2018年8月17日，本人在公司第三届董事会第二十七次会议上发表了《关于公司第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》；
（五）2018年10月15日，本人在公司第三届董事会第二十九次会议上发表了《关于公司第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》；
（六）2018年10月25日，本人在公司第三届董事会第三十次会议上发表了《关于公司第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》；
（七）2018年11月19日，本人在公司第三届董事会第三十一次会议上发表了《关于公司第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》；
（八）2018年12月5日，本人在公司第三届董事会第三十二次会议上发表了《关于公司第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》；
（九）2018年12月14日，本人在公司第三届董事会第三十三次会议上发表了《关于公司第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。
三、现场检查情况
2018年度本人任职期间，在公司董事会、股东会召开期间及其他时间对公司进行现场了解，本人对公司发展战略、核心竞争力情况进行调查，从资源和技术专业层面对公司提出合理化建议。在公司拟审议重大事项前，先期了解重大事项基本情况，请公司提供相关资料并进行核查，并对审议履行程序进行监管，在董事会上发表独立意见。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）公司信息披露情况
2018年度任职期间，本人积极协助并跟踪监督公司的信息披露工作，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》，及公司《信息披露事务管理制度》等有关规定，对公司2018年度信息披露工作进行监督。本人认为，公司披露的各项信息真实、准确、及时、完整地反映公司的经营状况，有效保障投资者的知情权。
（二）对公司的治理结构及经营管理的监督
护广大社会公众股股东的利益。
（三）主动了解、调查公司经营管理情况。
2018年6月至12月，凡需经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；并仔细听取公司有关工作人员对公司的生产经营、管理和内部控制等制度的建设及执行、董事会决议执行、财务管理、募集资金使用、关联交易、业务发展的进度等情况的介绍和汇报，审阅有关资料，及时了解公司动态。在此基础上，对有关事项做出了客观、公正的判断，发表了独立意见，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益，有效地履行了独立董事的职责。
（四）任职董事会相关委员会的工作情况
2018年度，本人作为公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员主要履行以下职责：
1、提名委员会工作情况
自本人担任公司独立董事以来，董事会提名委员会未召开会议。
2、战略委员会工作情况
自本人担任公司独立董事以来，董事会战略委员会未召开会议。
（五）无提议召开董事会会议的情况
（六）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况
五、培训和学习情况
2018年6月，本人参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训学习，并取得了上市公司独立董事资格证书。
2018年任职期间，本人认真学习中国证监会、上海市证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规章制度，并积极参加公司、保荐机构以各种方式组织的其他相关培训，不断提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实保护公司及社会公众投资者的合法权益。
六、本人联系方式
本人联系方式：kdxc@shkdchem.com。
以上是2018年度本人任职期间履行职责情况的汇报，2019年，本人在加强自身学习的基础上，将继续本着勤勉、独立公正的原则，积极有效地履行独立董事
的职责，加强与公司其他董事、监事及管理层的沟通，更好的维护公司和中小股东的合法权益，为公司的科学决策和风险防范提供独立意见和建议，为促进公司可持续发展发挥积极作用。
独立董事：王远立二〇一九年四月十三日
高新兴科技集团股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
我们作为高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公司第四届董事会十二次会议审议的相关事项发表意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项
说明及独立意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（中国证监会证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保的通知》（证监发[2005]120号文）及《公司章程》的相关规定,对公司报告期内控股股东及关联方占用资金、对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表如下专项说明及独立意见：
1、报告期内，公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
2、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
二、关于公司2016年度关联交易事项的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，我们对公司2016年度的关联交易事项进行认真核查后认为，公司2016年度未发生关联交易事项；未发现有损害公司和非关联股东利益的情形。
三、关于2016年度利润分配预案的独立意见
公司现金分红政策没有违反《公司法》和公司章程的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。我们同意董事会提出公司 2016年度利润分配预案
并提交公司股东大会审议。
四、关于2016年度募集资金存放和使用情况的独立意见
经核查，公司2016年度募集资金的使用和存放符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（修订）》以及公司《募集资金使用管理制度》等相关文件的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
五、关于2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
六、关于公司续聘2017年度审计机构的独立意见
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务资格，系公司2007-2016年度审计机构。广东正中珠江会计师事务所能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。为保证公司2017年度审计工作的稳健和连续性，我们一致认可，同意继续聘请广东正中珠江会计师事务所2017年度审计机构，同意提交公司股东大会审议。
七、关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况的独立意见
公司董事、监事、高级管理人员薪酬严格按照公司制定的董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度执行，年度薪酬的决策程序及确定依据符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
八、关于本次公司回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限
制性股票相关事项的独立意见
根据公司《高新兴科技集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草
案）》中“第九章限制性股票的授予条件与解锁条件”、“第十二章激励计划的变更、终止”和“第十四章限制性股票的回购注销”的规定，激励对象邹晓华、杨焰、蒲忠海、冯水松、张宏宇五人因个人原因离职已不符合激励条件，沈红星等25名激励对象因个人绩效考核不合格其占获授股票总数的30%的限制性
股票未达到解锁条件，我们一致同意公司对上述已离职的5名激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票101,000股，及25名个人业绩考核不合格的激励对象持有的占获授股票总数30%的未达到解锁条件的限制性股票共计321,000股进
行回购注销，合计回购注销422,000股，回购价格为7.70元/股。
我们认为：公司本次回购注销事项符合《高新兴科技集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》以及相关法律、法规、规范性文件的规定，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
九、关于公司第二期股权激励计划第一个解锁期条件成就可解锁的相关事
项的独立意见
除5名激励对象已离职不具备激励资格，及25名激励对象的个人业绩考核未不合格而未达到解锁条件外，公司的经营业绩和其余57名激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合公司《高新兴科技集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》中对限制性股票第一个解锁期解锁条件的要求，公司董事会关于各激励对象限制性股票有关的限售安排、解锁等事项未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益，公司第二期股权激励计划第一个解锁期的解锁条件已经达成，同意公司董事会按照公司《高新兴科技集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理 57名激励对象所授予的限制性股票第一个解锁期股票解锁相关事宜。
（以下无正文）
（本页无正文，为高新兴科技集团股份有限公司《独立董事对相关事项发表的独立意见》之签字页）
吴向能 毛真福 叶伟明
二〇一七年四月十八日
证券代码：000806 证券简称：银河生物 公告编号：2018-028北海银河生物产业投资股份有限公司董事会
关于 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2017年 12月 31日止的2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
1、经中国证券监督管理委员会（证监发行字[2015]243号文）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2015年 3月向控股股东银河天成集团有限公司非公开发行人民币普通股（A股）400,696,800股，每股面值1.00元，发行价格每股 2.87元，募集资金总额为人民币 1,149,999,816.00元，扣除与发行有关的费用人民币 14,975,696.71元，实际募集资金净额为人民币 1,135,024,119.29元。上述募集资金于 2015年 3月 9日全部到位。上述募集资金的到位情况，已经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（编号：CHW证验字[2015]0008号）。
2、本年度（2017年1-12月）使用金额及结余情况。2015年度募集资金使用总额为 102,288.87万元，2016年度募集资金使用总额为 5,240.00万元，2017年度募集资金使用总额为5,973.54万元。截至2017年12月31日募集资金以及募集资金所获得相关的利息收入已经使用完毕，募集资金余额为人民币0.00元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》）等相关规定和要求，结合本公司实际情况，修订了《北海银河生物产业投资股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”），经本公司2014年年度股东大会审议通过。
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在工行广西北海分行营业部、贵阳银行股份有限公司营业部分别设立了账号为2107500029300091082和16810120540013989两个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司于2015年3月20日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2017年12月31日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行，相关募集资金专户存储情况如下：
专用账户 2017年12月31开户行名称 银行账号 合同签订日期
用途 日余额（元）中国工商银行股份有限公司北
21075000293000910822015年3月20日 归还贷款 0.00海分行营业部
贵阳银行股份有限公司营业部(cid:10) 16810120540013989 2015年3月20日补充流动资金 0.00合计 0.00鉴于公司全部募集资金已经使用完毕，募集资金专用账户将不再使用，为方
便公司账户管理，公司于2017年9月1日对上述 2个募集资金专项账户均已办理了注销手续。（公告编号：2017-072）
三、募集资金实际使用情况
截至 2017年 12月 31日，募集资金已按照用途使用，符合公司募集资金运用的承诺，实际情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目情况
截至2017年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2017年度募集资金的存放与使用情况，与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。综上所述，相关募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此报告。
北海银河生物产业投资股份有限公司
董事会
二 O一八年四月二十六日
附表1：募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 113,502.41
本年度投入募集资金总额 5,973.54报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 113,502.41已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
截至期末 是否是否已变 截至期末累 项目可行性承诺投资项目和超募资金 募集资金承调整后投本年度投 投资进度项目达到预定可使本年度实现达到更项目(含 计投入金额 是否发生重投向 诺投资总额资总额(1) 入金额 (%)(3)＝ 用状态日期 的效益 预计部分变更) (2) 大变化 (2)/(1) 效益承诺投资项目 不适用
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|100.00%|
|100.00%|
|100.00%|
|100.00%|

未达到计划进度或预计收
益的情况和原因（分具体项 不适用
目）
项目可行性发生重大变化 不适用
的情况说明
超募资金的金额、用途及使
不适用
用进展情况
募集资金投资项目实施地
不适用
点变更情况
募集资金投资项目实施方
不适用
式调整情况
适用
募集资金投资项目先期投2015年4月2日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金》的议案，决定用入及置换情况 募集资金置换预先已偿还部分银行贷款的自筹资金，置换资金总额为33,239万元。上述事项已经公司第八届监事会第七次会议审议通过，独立董事就此发表了同意意见。
用闲置募集资金暂时补充
不适用
流动资金情况
项目实施出现募集资金结
不适用
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途
不适用
及去向
募集资金使用及披露中存
无
在的问题或其他情况
股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2015-026债券代码：112083 债券简称：11国星债
佛山市国星光电股份有限公司
“11国星债”债券付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）2011年公司债券（以下简称“本期债券”）将于2015年5月4日支付2014年5月3日至2015年5月2日期
间的利息6.8元/张（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每张派
发利息为5.44元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每张派
发利息为6.12元）。
2、公司本期债券本次付息的债权登记日（即付息登记日）为2015年4月30日，凡在2015年4月30日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息，2015年4月30日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
公司于2012年5月3日发行的佛山市国星光电股份有限公司2011年公司债券
至2015年5月2日将期满三年。根据公司《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：佛山市国星光电股份有限公司2011年公司债券
2、债券简称：“11国星债”
3、债券代码：112083
4、发行总额：人民币5亿元
5、债券期限：5年（附第3年末投资者回售选择权）
7、发行价格：100元/张
8、债券利率：票面利率6.8%，在债券存续期内固定不变。
9、起息日：本期债券的起息日为发行首日，即 2012年5月3日。债券存续期间内每年5月3日为该计息年度的起息日。
10、付息日：本期债券的利息自起息日起每年支付一次，2013年至2017年间每年的5月3日为上一计息年度的付息日（遇节假日顺延，下同）。
11、付息方式：本期债券到期日为2017年5月3日，采用单利按年计息，不计复利，按年付息，到期支付本金及最后一期利息。如投资者选择回售，则回售部分的付息日为2013年至2015年间每年的5月3日，回售部分的到期日为2015年的5月3日。
12、信用级别：经联合信用评级有限公司评定，公司主体信用等级为AA，本期公司债券的信用等级为AA。
13、保荐人、主承销商、债券受托管理人：广发证券股份有限公司
14、上市时间和地点：本期债券于2012年6月21日在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易。
15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券本年度付息方案
按照《佛山市国星光电股份有限公司关于2011年公司债券票面利率的公告》，本期债券的票面利率为6.8%，每张（面值100元）派发利息为人民币6.8元（含税。
扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每张派发利息为5.44元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每张派发利息为6.12元）。
三、本期债券的本年度付息债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日（即付息登记日）：2015年4月30日
2、除息日：2015年5月4日
3、付息日：2015年5月4日
四、本期债券的下一付息期起息日、下一付息期票面利率
1、本期债券的下一付息期起息日：2015年5月3日；
续期内固定不变）。
五、债券付息对象
本次付息对象为：截止 2015年4月30日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“11国星债”持有人。
凡在2015年4月30日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。
六、债券付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的相关公告为准。
七、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，税率为利息额的20%，由本公司负责代扣代缴。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
八、本次付息相关机构
1、发行人：佛山市国星光电股份有限公司
住所：广东省佛山市禅城区华宝南路18号
联系人：刘迪
联系电话：0757-82100271
传真：0757-82100268
邮政编码：528000
2、主承销商：广发证券股份有限公司
住所:广东省广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼
联系人:夏晓辉、陈立人
联系电话: 020-87555888
传真:020-87557566
邮政编码:510075
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
住所:深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系人:赖兴文
联系电话: 0755-25938081
邮政编码:518031
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司董事会
证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2018-075
杭州平治信息技术股份有限公司
关于全资子公司参与设立产业投资基金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月30日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于全资子公司参与设立产业投资基金的议案》、《关于公司为拟设立的产业投资基金之有限合伙人提供差额补足及远期回购的议案》，同意公司全资子公司杭州千越信息技术有限公司以自有资金出资 9,999万元与北京华富国润资产管理有限公司、永赢资产管理有限公司（以下简称“永赢资产”）共同设立产业投资基金，为保证产业投资基金募资工作的顺利开展，公司拟与永赢资产签订《财产份额差额补足及远期收购协议》，约定在合伙企业存续期间，由公司对永赢资产所持份额的投资回报承担差额补足义务；在达到约定的回购条件时，公司按协议约定的条件和期限收购永赢资产所持有合伙企业财产份额。该议案已经 2018年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见2018年12月1日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司参与设立产业投资基金的公告》（公告编号：2018-069）及《关于公司为拟设立的产业投资基金之有限合伙人提供差额补足及远期回购的公告》（公告编号：2018-070）。
2018年 12月 20日，公司与永赢资产正式签署了《关于嘉兴汇嘉投资合伙企业（有限合伙）合伙协议之财产份额差额补足及远期收购协议》，该协议基本内容如下：
（一）协议主体
甲方：杭州平治信息技术股份有限公司
乙方：永赢资产管理有限公司（代表“永赢资产-甬汇二期专项资产管理计划”）
（二）关于差额补足的约定
1、差额补足启动事件
差额补足启动事件，系指以下任一事件：
（1）根据《合伙协议》及合伙企业合伙人会议决议确定的利润分配方案,乙方从有限合伙企业获得的投资收益分配低于当期预分配收益。当期预分配收益=∑（乙方向合伙企业第 i批实缴出资额*6.9%*本核算期间乙方第 i批实缴出资对应的出资天数/365）
其中：
1）i为出资的批数；
2）核算日指初始交割日起的每季度末月20日；
3）核算期间为上一个核算日至本核算日之间的期间天数，第一个核算期间为自乙方向合伙企业首批实缴出资日至第一个核算日的期间天数；最后一个核算期间为乙方通过合伙企业清算退出或者份额转让退出该日（以下简称“退出日”）至退出日前最近一个核算日的期间天数；以上期间均为算头不算尾；
（2）合伙企业存续期内通过并购、IPO、定向增发等方式退出对目标公司的投资时，乙方未取得其对合伙企业的全部实缴出资；
2、差额补足金额
于上述差额补足启动事件（1）发生时，
差额补足款=
∑（乙方向合伙企业第 i批实缴出资额*6.9%*本核算期间乙方第 i批实缴出资对应的出资天数/365-当期乙方已从合伙企业获得的投资收益分配
其中：
1）i为出资的批数；
2）核算日指初始交割日起的每季度末月20日；
3）核算期间为上一个核算日至本核算日之间的期间天数，第一个核算期间为自乙方向合伙企业首批实缴出资日至第一个核算日的期间天数；最后一个核算期间为乙方通过合伙企业清算退出或者份额转让退出该日（以下简称“退出日”）至退出日前最近一个核算日的期间天数；以上期间均为算头不算尾；
于上述差额补足启动事件（2）发生时，
差额补足款=乙方向合伙企业的全部实缴出资额-乙方收到的合伙企业向乙
方退还的投资本金
3、远期回购事项
（1）双方同意，截至合伙企业存续期限满1年之日止，如合伙企业未退出对目标公司的投资，则甲方有义务于前述期限届满之日收购乙方届时持有并实缴出资的全部合伙企业财产份额（以下简称“标的份额”）。
（2）转让价格及支付
双方一致同意，甲方收购乙方所持标的份额的转让价款=标的份额数量×1元+∑（乙方向合伙企业第 i批实缴出资额*6.9%*截至本次份额转让交割之日乙方第 i批实缴出资对应的出资天数/365）-乙方已从合伙企业收到的标的份额对应的收益-甲方为履行本协议第一条约定的差额补足义务而向乙方支付的金额
其中：
（1）i为出资的批数；
（2）如合伙企业未能通过中国证券投资基金业协会备案，甲方以乙方投资本金为基数补偿乙方自资金到达合伙企业募集监管专户之日起至合伙企业退还投资本金之日止，按照6.9%年化计算的资金成本，如合伙企业未一次性退还投资本金的，则甲方应按照尚未退还投资本金部分继续按照上述计算方式支付差额，直至乙方收回全部投资本金之日止。合伙企业未足额退还乙方投资本金的，甲方应补偿乙方应获得的本金部分。
4、违约责任
本协议生效后，协议双方应严格遵守，任何一方违反本协议约定的义务或承诺均应视为违约，应承担违约责任，并赔偿由此造成对方的经济损失（包括但不限于律师费、仲裁费、保全担保费等）。
5、本协议自协议双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后成立,自《合伙协议》生效之日起生效。
特此公告。
杭州平治信息技术股份有限公司董事会2018年12月21日
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2019-173惠州亿纬锂能股份有限公司
关于参股公司向香港联交所递交主板上市申请的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）收到参股公司Smoore International HoldingsLimited（以下简称“SIHL”，公司通过全资孙公司间接持有其37.55%的股份）的通知，SIHL正在申请于香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次上市”）的相关工作，已于2019年12月19日向香港联交所递交了本次上市的申请文件。
本公告仅为提供投资者及时了解SIHL本次上市的相关信息，SIHL本次上市的申请尚需得到香港证监会、香港联交所等相关监管机构批准和/或核准，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会 2019年 12月20日
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2014-041
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
关于高级管理人员离职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014
年8月1日收到公司副总经理张海恩先生的书面离职申请，张海恩先生因个人原因申请辞去公司副总经理职位。公司已同意张海恩先生的辞职申请，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述辞职报告自送达董事会时生效。辞去上述职位后，张海恩先生仍担任公司董事。公司对张海恩先生在任职副总经理期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司二〇一四年八月六日
关于重大事项继续停牌的公告证券代码：300299 证券简称：富春通信 公告编号：2015-078富春通信股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
富春通信股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划可能对股价产生重大影响的对外投资事项，于 2015年 7月 2日发布了《关于重大事项停牌的公告》，公司股票于 2015年 7月 2日上午开市起停牌。公司分别于 7月 8日发布了《关于重大事项继续停牌的公告》，7月 10日发布了《关于重大事项停牌的补充公告》。
截止目前，公司正在抓紧对拟投资的标的公司进行尽职调查，该重大事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据有关规定，经公司申请，公司股票自 2015年 7月 16日上午开市起继续停牌。本公司将及时披露上述事项的进展情况。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
富春通信股份有限公司董事会二〇一五年七月十五日
2016年度业绩快报证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2017-018
跨境通宝电子商务股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入||8,611,918,888.03||3,960,813,223.69||117.43%|
|营业利润||556,742,568.92||203,947,884.15||172.98%|
|利润总额||557,404,200.99||205,032,711.56||171.86%|
|归属于上市公司股东的净利润||413,622,796.08||168,386,725.94||145.64%|
|基本每股收益（元）||0.31||0.27||14.81%|
|加权平均净资产收益率||14.19%||8.81%||5.38%|
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产|7,029,601,535.65||3,122,138,945.12||125.15%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|4,216,784,596.19||2,043,750,321.98||106.33%||
|股本|1,429,110,371||644,404,605||121.77%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|2.95||3.17||-6.94%||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期公司实现营业总收入为8,611,918,888.03元，比去年同期上升117.43%；营业利润为556,742,568.92元，比去年同期上升172.98%；利润总额为557,404,200.99元，
比去年同期上升171.86%；归属于上市公司股东的净利润为413,622,796.08元（已扣除2016
年度股权激励成本 6,008.10万元），比去年同期上升145.64%，上述指标与去年同期相比
2016年度业绩快报上升的主要原因是：（1）2016年前海帕拓逊纳入公司合并范围并实现快速成长；（2）子公司环球易购跨境电商业务持续保持高速增长，2016年全年实现营业收入7,163,221,767.11元，比2015年全年增长92.22%。
2、报告期末总资产余额为7,029,601,535.65元，比期初增长125.15%；报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为4,216,784,596.19元，比期初增长106.33%；报告期末股本为1,429,110,371元，比期初增长121.77%，报告期末每股净资产为2.95元，比期初下降了-6.94%,主要原因是报告期内资本公积转增股本与年内发行新股股本增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在2016年第三季度报告中披露的2016年度业绩预告为：归属于上市公司股东的净利润变动幅度125%-175%。本次业绩快报披露的业绩在业绩预计范围内。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3、深交所要求的其它文件。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会二〇一七年二月二十八日
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2016-077山西仟源医药集团股份有限公司
关于实际控制人解除部分股票质押
及股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人赵群先生的通知，赵群先生所持有的公司部分股票办理了到期解除质押及股票质押式回购交易业务，具体情况如下：
1、质押情况
近日，赵群先生将其持有的无限售流通股700,000股，占公司总股本0.34%，质押给海通证券股份有限公司，初始交易日为2016年8月26日，回购交易日为2017年8月21日。本次业务已由海通证券股份有限公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续。
2、解除质押情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|实际控制人名称|解除质押股数|质押交易日|购回交易日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|赵群|7,200,000股|2015年9月30日|2016年8月30日|海通证券股份有限公司|3.46%|
|赵群|3,006,922股|2015年9月21日|2016年8月30日|海通证券股份有限公司|1.44%|
|合计|10,206,922股||||4.90%|

注：解除质押股数含2015年度资本公积转增股本，每10股转增2股后的股份数。
上述质押股份数10,206,922股已于2016年8月30日全部到期解除质押，并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
3、实际控制人股份累计被质押的基本情况
截止公告日，赵群先生持有公司股份17,791,692股，占公司总股本的8.54%,
处于质押状态的股份累计数为7,300,000股，占公司总股本的3.50%。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司
董事会
二〇一六年九月一日
证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 编号：2016-024
吉峰农机连锁股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉峰农机连锁股份有限公司（下称“公司”或“吉峰农机”）第三届董事会第三十一次会议于2016年4月7日上午11：00点在公司会议室召开，会议通知于2016年3月29日以电话和专人送达的方式发出，采取现场会议和电话会议相结合的方式召开。应参加董事5人，实际参加董事5人。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议由董事长王新明先生主持，经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于申请银行授信提供担保的议案》
根据公司整体经营发展需要，公司拟向华夏银行股份有限公司金沙支行申请期限为一年，额度不超过人民币4亿元的综合授信，其中敞口金额不超过1亿元，由公司全资子公司四川吉康农机水利水电工程建设有限责任公司和控股子公司新疆吉峰天信国际贸易有限公司提供连带责任担保，并由公司董事长王新明先生提供连带责任担保及以其所持本公司500万股权提供质押担保。
公司拟向成都农村商业银行股份有限公司西区支行申请期限为一年，额度不超过人民币 1.64亿元的综合授信，并由公司下属控股子公司成都吉峰聚力机电产品有限公司、甘孜州吉峰农机有限公司、吴忠市吉峰万盛达农机汽车有限公司提供连带责任担保，广元吉峰农机有限公司提供土地抵押担保，并由公司董事长王新明先生提供连带责任担保及以其所持本公司1000万股权提供质押担保。
该议案尚需提交股东大会审议。
本议案经投票表决，同意 4票，反对 0票，弃权 0票，赞成票数占有效表决票数的100%。董事王新明先生作为本次授信事项担保人回避了本议案的表
决。
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司董事会
上海会畅通讯股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见
上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 1月 10日召开第三届董事会第二次会议关于审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规则及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，就本次会议相关事项事先认可，并发表如下独立意见：
一、独立董事关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见
经认真审核，我们认为：在保障资金安全的情况下，购买安全性高、流动性好、保本型的短期理财产品，有利于提高闲置自有资金的使用效益，增加公司收益；公司使用闲置自有资金购买理财产品符合相关法规的规定，审批程序合法，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，我们一致同意使用闲置自有资金进行现金管理相关事项。
独立董事：NICHOLAS SHAO 申嫦娥
证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2018-003安徽开润股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年12月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：42.85%-66.66%|盈利：8,400.45万元|
||盈利：12,000万元—14,000万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增长，主要原因为：（1）公司自有品牌业务持续迅速发展，公司收入规模较上年同期有较大增长；（2）公司收到政府补助的影响。
2、报告期公司非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响额约为2000万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计。
2、2017年度业绩的具体数据将在公司2017年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险！
特此公告。
安徽开润股份有限公司
董事会
证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2019-037广东新劲刚新材料科技股份有限公司
2018年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月26日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》，根据深圳证券交易所的相关规定，本次计提资产减值准备事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
依据《企业会计准则第8号-资产减值》及公司相关会计政策的规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内的2018年末应收票据及应收账款、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备。公司2018年度计提的资产减值准备主要为应收账款、商业承兑汇票、其他应收款、存货，计提资产减值准备合计人民币9,158,804.16元，转回226,742.29元，转销1,241,101.24元，明细如下表：
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目|期初余额|本期增加||本期减少|||期末余额|
|||计 提|其他|转 回|核销/转销|其他||
|应收账款坏账准备|21,709,754.11|7,745,556.76||194,228.46|-||29,261,082.41|
|商业承兑汇票坏账准备|-|13,957.22||-|-||13,957.22|
|其他应收款坏账准备|47,075.27|-||6,444.88|||40,630.39|
|存货跌价准备|2,413,857.02|1,399,290.18||26,068.95|1,241,101.24||2,545,977.01|
|合计：|24,170,686.40|9,158,804.16|-|226,742.29|1,241,101.24|-|31,861,647.03|

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1、2018年度应收账款计提坏账准备金额7,745,556.76元，转回坏账准备金额194,228.46元；2018
年度商业承兑汇票计提坏账准备金额13,957.22元，2018年度其他应收款计提坏账准备金额0.00元，转
回坏账准备金额6,444.88元。
应收款项坏账准备的确认标准及计提方法为：
（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司将除对列入合并范围内母子公司之间应收款项或有确凿证据表明不存在减值的应收款项不计提坏账准备之外，公司将单笔金额为100万元以上的客户应收账款和单项超过100万元的其他应收款视为重大应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项，以账龄为信用风险组合计提坏账准备。
（2）按组合计提坏账准备应收款项
确定组合的依据
账龄组合 相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征合并范围内关联方组合 合并报表范围内的关联方往来应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合 账龄分析法
合并范围内关联方组合 不计提坏账准备
公司根据以往款项回收状况、债务单位的财务状况、现金流量等情况以及其他相关信息，对账龄组合的应收款项确定坏账准备提取比例如下：
|||
|-|-|
|商业承兑汇票|应收账款|
|3%|3%|
|10%|10%|
|30%|30%|
|50%|50%|
|80%|80%|
|100%|100%|

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：
单项计提坏账准备的理由：有证据表明难以收回的款项，存在特殊的回收风险。
坏账准备的计提方法：按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。
（4）对于其他应收款项（包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等）：
根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。对于经单独测试未发现减值的应收票据-商业承兑汇票，采取与应收账款一致的确认组合依据，且账龄组合中，与应收账款采取相同的坏账准备计提比例。
2、公司2018年度计提存货跌价准备1,399,290.18元，转回26,068.95元,转销1,241,101.24元。
存货跌价准备的计提方法：存货跌价准备按单个存货项目的成本与可变现净值计量，但如果某些存货与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量，可以合并计量成本与可变现净值；对于数量繁多、单价较低的存货，可以按照存货类别计量成本与可变现净值。可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备合计9,158,804.16元，转回226,742.29元，将导致公司2018年度利润总额减少8,932,061.87元。
四、本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项，已经公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议审议通过，独立董事对该事项发表了独立意见，同意本次计提资产减值准备。
本次计提资产减值准备事项尚需提交公司股东大会审议。
五、相关意见
董事会意见：公司计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况，本次计提资产减值准备后能公允的反映截止2018年12月31日公司的资产状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司2018年度
计提资产减值准备合计9,158,804.16元，转回226,742.29元。
监事会意见：公司计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，审批程序合法，资产减值准备计提公允、合理，符合公司实际情况，同意公司本次计提资产减值准备。
独立董事意见：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次资产减值准备计提后，能更加真实、公允地反应公司资产经营状况和财务状况，使公司会计信息更加真实可靠，更具合理性，我们一致同意公司本次计提资产减值准备。
六、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议；
2、第三届监事会第六次会议决议；
3、公司独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会2019年3月26日