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厦门弘信电子科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
本人作为厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》等有关法律法规、规范性文件及公司《章程》、公司《独立董事工作细则》的规定和要求，充分发挥专业优势，认真履职，积极参加公司董事会及各专业委员会会议、股东大会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展，维护了公司和股东的合法权益。现将本人2017年度工作情况报告如下：
一、 独立董事年度工作情况概况
（一）出席股东大会情况
2017年，公司共召开4次临时股东大会和1次年度股东大会，本人列席了部分会议。出席会议期间本人认真听取公司股东、公司经营管理层对公司重大决策事项发表的意见，主动了解公司经营运作情况。
（二）出席董事会情况
2017年度，公司召开了8次董事会会议，本人均出席了会议。本人充分履行独立董事职责，在会前认真审阅会议议案及相关材料，在会上积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，为公司董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。
（三）独立意见发表情况
2017年度，本人对以下事项发表了独立意见：
（1）2017年6月4日，在公司第二届董事会第五次会议上，对2017年度董事薪酬、高级管理人员2016年度薪酬情况及2017年度薪酬方案、关于2016年度利润分配方案、续聘审计机构、关于2017年度金融机构及类金融企业授信额度、关于2017年度金融机构及类金融企业授信额度内接受关联方担保的议案、2016年关联交易情况和2017年度的关联交易预案及关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案发
表独立意见；
（2）2017年6月26日，在公司第二届董事会第六次会议上，对关于2017年度为控股子公司提供担保额度的议案发表了独立意见；
资金占用、对外担保事项及公司2017年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见。
（3）2017年9月8日，在公司第二届董事会第八次会议上，对公司聘任公司副总经理兼董事会秘书及执行2017年修订的新会计准则并变更会计政策发表了独立意
见；
（4）2017年9月27日，在公司第二届董事会第九次会议上，对公司现金收购控股子公司厦门弘汉光电科技有限公司49%股权、实施《第一期员工持股计划方案（草案）》、为控股子公司弘汉光电及其全资子公司湖北弘汉增加担保额度发表了独立意见；
（5）2017年 10月 25日，在公司第二届董事会第十次会议上，对公司公开发行可转换公司债券、关于公司公开发行可转换公司债券用于股权收购事宜、《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》、公司本次公开发行可转换公司债券募投项目收购标的相关评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性发表了独立意见；
（四）出席专业委员会情况
2017年，本人在董事会薪酬与考核委员会和提名委员会中担任相应职务并开展相关工作。
（1）2017年 5月 25日，董事会薪酬与考核委员会 2017年第一次会议在公司会议厅召开，本次会议所有成员都参与了表决，以 5票赞成结果一致审议通过《董事长和高级管理人员2017年固定月薪》《、董事长和高级管理人员2017年绩效考核方案》。
（2）2017年12月7日，董事会提名委员会2017年第一次会议在公司会议厅召开，会议认为，公司董事、高级管理人员在2017年度工作勤勉尽责、专业能力完全胜任工作需求，本委员会认为本届董事、高级管理人员无需更换。2017年 12月 7日，提名委员会召开第二次会议，针对李常青先生辞任独立董事及新任独立董事的任职资格进行审查，认为拟提名的独董任职资格符合相关法律法规要求，且具有独立董事任职经验，因此同意董事会的提名。
报告期内，本人认真履行职责，召集和参加专门委员会会议。在专门委员会议事规程中，运用专业知识，在审议公司审计部的工作、高级管理人员薪酬、公司近三年关联交易等事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。
（五）进行现场调查的情况
2017年，本人利用至公司参加董事会、股东大会的机会，对公司进行了现场考察。本人与公司经营管理人员沟通，对公司的经营情况和财务状况、公司首次公开发行股票并上市的进展情况进行了解；通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响；及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的动态。力求勤勉尽责，在保持客观独立性，在健全公司法人治理结构、保证公司规范经营、规范关联交易等方面起到了应有的作用。
二、 独立董事年度工作重点关注事项的情况：
（一）对外担保情况
基于公司《对外担保管理制度》的规定，本人认真核查公司的对外担保情况、关联交易情况、关联方资金占用情况，本人认为公司的对外担保、关联交易均符合公司章程、管理制度的规定，公司不存在违规对外担保事项。
（二）高级管理人员薪资及考核情况
对公司董事长及高级管理人员 2016年度薪资及高级管理人员 2017年度薪酬情况发表独立意见，本人认为高级管理人员的薪资系基于行业水平及公司情况而拟定，是可行且务实的。
（三）内部控制的执行情况
2017年，公司的内控制度运行有效，各项日常管理进一步规范，公司针对关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行了自我评价，形成了《2017年度内部控制自我评价报告》。
三、 其他事项
1、报告期内，无提议召开董事会的情况；
2、报告期内，无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
四、 总体评价和建议
特此报告！
独立董事：
年 月日
青岛国恩科技股份有限公司
未来三年股东分红回报规划
（2018－2020年度）
为进一步增强青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）利润分配政策的透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保证利润分配的连续性和稳定性，给予投资者合理的投资回报，切实保护中小股东的合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引 3号—上市公司现金分红》，以及《公司章程》的有关规定，并综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报及外部融资环境等因素，公司制定了《青岛国恩科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2018年-2020年）》（以下简称“本规划”）。具体如下：
一、公司制定本规划的目的及原则
1、遵守相关法律、法规及《公司章程》有关利润分配的规定。
2、积极实施连续、稳定的利润分配政策，增强公司利润分配特别是现金分红的透明度，综合考虑投资者的投资回报预期和公司的长远可持续发展。
3、根据公司的资金需求情况，在保证正常经营业务发展的前提下，公司坚持现金分红为主的基本原则，实行现金股利和股票股利相结合的利润分配政策，每年现金分红占当期实现可供分配利润的比例保持在合理、稳定的水平。
二、未来三年分红回报规划的考虑因素
公司着眼于企业长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情况、发展战略、企业盈利能力、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司所处行业特点、目前发展所处阶段、经营模式、目前及未来盈利水平、现金流量状况、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，统筹考虑股东的短期利益和长期利益，对利润分配做出制度性安排，从而建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报规划与机制，保证公司利润分配政策的合理性、连续性和稳定性，兼顾全体股东的整体利益和公司的长远利益及可持续发展。
三、未来三年分红回报计划
（一）利润分配方式
公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式。公司利润分配优先采用现金分红的方式。
在具备现金分红的条件下，公司应当采用现金分红进行利润分配。
（二）现金分红的条件
公司拟实施现金分红时应至少同时满足以下条件：
1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。
2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
3、当年经营活动产生的现金流量净额为正值。
4、满足公司正常生产经营的资金需求，且公司无重大投资计划或重大现金支出计划等事项发生（募集资金投资项目除外）；重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过5,000万元。
（三）现金分红的时间间隔及比例
公司原则上每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的10%，且原则上任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
公司应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
“现金分红在本次利润分配中所占比例”的计算口径为：现金股利除以现金股利与股票股利之和。
如有股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。
（四）股票股利分配的条件
在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。公司发放的现金股利与股票股利的比例应符合本章程的规定。
四、公司利润分配的决策程序和机制
1、公司利润分配方案由公司董事会制订，经董事会审议通过，并分别经公司三分之二以上的独立董事同意、监事会审议通过后，提交公司股东大会批准。
2、公司董事会在制定利润分配方案过程中，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其他决策程序、股票股利分配的必要性等事宜，根据公司章程规定的利润分配政策形成利润分配预案。独立董事应当就利润分配预案的合理性发表独立意见，并对现金分红具体方案发表明确意见。
董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
3、监事会应当对董事会制订或修改的利润分配预案进行审议，并经过半数监事通过。若公司年度盈利但未提出现金分红方案，监事会应就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。监事会应对利润分配方案和股东回报规划的执行情况进行监督。
4、公司应切实保障社会公众股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会的投票权。
东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
五、利润分配政策的制定和修改
公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，不得随意变更利润分配政策。
如由于生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，应以保护股东权益为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件和本章程的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
六、股东分红回报规划制定周期
公司应根据经营环境的变化和实际经营情况，至少每三年重新审阅一次未来股东分红回报规划，对公司的利润分配政策作出适当且必要的调整或修改。
本规划由公司董事会拟定，经股东大会决议通过后生效。
青岛国恩科技股份有限公司2018年3月26日
证券代码：002621 证券简称：三垒股份 公告编号：2018-003大连三垒机器股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2018年1月7日以通讯方式、邮件或专人送达的方式发出，会议于2018年1月10日上午10时在北京市朝阳区建国路81号华贸中心写字楼1座703大会议室召开，会议由董事长陈鑫先生主持，董事会成员共7人，实际出席现场会议董事3人，董事金秉铎先生及独立董事戴华先生、李阳先生、郑联盛先生以通讯方式对会议所议事项进行了审议和表决。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
会议通过投票表决的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于向公司 2017年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《大连三垒机器股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2017年12月20日召开的2017年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2018年1月10日为授予日，向21名激励对象授予10,125,000股限制性股票。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
董事长陈鑫先生、董事朱谷佳女士为本次限制性股票激励计划的激励对象，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司监事会对上述事项发表了相关意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《大连三垒机器股份有限公司2018年公司章程修正案》。
（三）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
经董事长提名，公司提名委员会审核，公司拟聘任徐小强先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任副总经理的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。
（五）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
（六）审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
公司拟于2018年1月26日召开2018年第一次临时股东大会的议案。
具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券日报》上的《关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告》。
三、备查文件
1、大连三垒机器股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议
2、独立董事对第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
特此公告。
大连三垒机器股份有限公司董事会
附件：
徐小强，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学，研究生学历。曾任职于教育部，历任发展规划司事业计划处处长，直属基本建设处处长。
徐小强先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为高级管理人员的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2016-059号
楚天科技股份有限公司
关于子公司收到政府补助资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《财政部、工业和信息化部关于组织开展智能制造综合标准化与新模式应用工作的通知》（财建〔2016〕276号）和《财政部关于下达2016年工业转型升级（中国制造2015）资金支持智能制造综合标准化与新模式应用项目的通知》（财建〔2016〕351）等文件精神以及工业和信息化部、财政部关于2016年智能制造综合标准化与新模式应用项目立项的通知，楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”）子公司楚天智能机器人（长沙）有限公司（以下简称“楚天机器人”）申报的“高端生物医药机器人及装备智能制造新模式应用”项目获批中央财政补助2,700万元，其中1,350万元已于近日到账，后续资金待项目验收完成后再行拨付。
该项目以楚天科技、楚天机器人、长沙长泰机器人有限公司三方为联合体共同申报。其中，楚天科技和楚天机器人合计获得补助资金的80%，长沙长泰机器人有限公司获得补助资金的20%。
楚天科技和楚天机器人将按照《企业会计准则》有关规定对上述补助资金进行会计处理。该笔政府补助的最终会计处理须以外部审计机构年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会2016年8月20日
证券代码：000693 证券简称：华泽钴镍 公告编号：2015-064成都华泽钴镍材料股份有限公司
关于增加银行结构化收益业务的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
2015年7月20日公司发布了《成都华泽钴镍材料股份有限公司关于增加银行结构化收益业务的公告》（公告编号：2015-057），拟将银行结构化收益业务由10亿元人民币/年增加到本年度20亿元。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》，现将银行结构收益业务补充公告如下。
一、银行结构化收益业务概述
（一）投资目的
公司本年度实施业务转型，贸易型收入占公司收入的比例较高，结算量较大，在结算过程中存在大量的活期银行存款，在保证资金安全性和流动性的前提下，通过对闲置资金购买银行结构化收益产品，能够提高公司资金利用效率，提高资金使用的收益。
（二）投资金额
经2014年年度股东大会审议通过，本年度资金运用规模不超过10亿元，截止2015年7月15日，资金运用579,789,879.69元。
（三）投资方式
银行结构化收益业务主要通过“黄金租赁业务”实施，目前该项业务由公司全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司之全资子公司华泽钴镍金属（上海）有限公司（以下简称：“上海华泽”）实施，目前通过平安银行股份有限公司总共投资3笔，金额合计579,789,879.69元，具体投资方式如下：
1、前端买入资产管理计划并质押于平安银行
上海华泽以闲置资金购买深圳平安大华汇通财富管理有限公司管理的《专项资产管理计划》，明确业绩比较基准；同时与平安银行签署《资管计划份额质押
登记协议》，资管计划份额被平安银行冻结。
2、后端租赁黄金做远期套期保值
上海华泽与平安银行签署《黄金租赁业务总协议》，同时签署《质押担保合同》，支付黄金租赁手续费；黄金完成后卖出即期黄金现货，收回资金，同时以资管计划份额及其收益作为质押，买入远期黄金，到交割日归还租赁的黄金。
3、盈利来源
本结构化收益的盈利来自于资管计划业绩和黄金租赁手续费之间的价差。
（四）投资期限
本业务的资金使用期限从购买资管理计划开始，到卖出租赁黄金收回资金结束，期限一般在2个工作日内。
业务全部流程从买入远期黄金的交割并归还租赁，以及资产管理计划的清盘周期为365天。
（五）投资收益
截至2015年7月15日，该项业务在平安银行股份有限公司通过前端买入银行固定收益类产品，后端通过“黄金租赁”实现即期收益，业务共发生三次，具体情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||日期||前端金额||前端收益||后端成本||业务收益|
|6月26 日||200,000,000.00||10,711,232.88||9,587,861.46||1,123,371.42||
|6月29 日||284,789,879.69||15,125,853.72||13,674,382.22||1,451,471.50||
|7月3日||95,000,000.00||5,081,849.32||4,630,080.02||451,769.29||
|合计||579,789,879.69||30,918,935.92||27,892,323.70||3,026,612.21||

二、结构化业务投资的资金来源
银行结构化收益业务的资金来源于公司自有资金。
三、需履行的审批程序
经2015年6月16日公司2014年度股东大会审议通过，本年度资金运用规模
不超过10亿元，实际业务规模5.79亿元，现有4.2亿元规模尚未使用。
四、银行结构化收益业务对公司的影响
开展银行结构化收益业务，在保证资金安全性、保持流动性的前提下，通
过两个交易日的短期操作，提高了资金使用效率，增加了闲置资金收益。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
银行结构收益业务的风险来自于资产管理计划收益的不确定性，如果资产管理计划实现的业绩低于黄金租赁业务手续费，则存在远期黄金买入资金不足的风险。
（二）风险控制措施
1、提高风险业务识别能力
银行结构化收益业务的关键是资产管理计划投资的产品和结构，公司要求业务人员要具备充分的金融产品识别能力，在资管产品的选择中细分安全性、流动性和盈利性系数比例，减持安全性前提。
2、加强业务跟踪，及时掌握资管产品收益变化
及时关注资管产品每月公布的净值变化，在利率下行周期内，结合月度收益的变化趋势，动态掌握资产管理人的投资理念和投资组合，结合资管产品已质押的情况，及时与质押权人和资产管理沟通。
2、完善内控机制
银行结构化收益业务虽然风险较低，但涉及资金规模大，董事会要求业务部门单笔报备，授权财务部专人负责跟踪，做到事前有分析、事中有跟踪、事后证据。
六、投资额度增加需要的审批
基于银行结构化收益业务占用公司流动资金时间短，在短期占用期内能够取得相对较高的收益，在资产产品存续期内风险较低，经八届二十二次董事会审议通过，2015年度银行结构化收益业务规模增加到人民币20亿元。
投资额度的增加需要提交股东大会审议。
特此公告
成都华泽钴镍材料股份有限公司
董事会
二〇一五年八月六日
证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2015-63秦川机床工具集团股份公司
关于对子公司进行增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（1）经2015年10月29日秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第六届第十次董事会审议通过，同意对公司子公司宝鸡机床集团有限公司（以下简称“宝鸡机床”）进行增资，增资金额为7500万元，用于宝鸡机床“中高档数控机床研发生产基地建设项目”，资金来源为公司的募集资金。
（2）公司第六届第十次董事会审议通过了《秦川机床工具集团股份公司以股权投入的方式对“中高档数控机床研发生产基地建设项目”投资的建议（议
案）》，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
按深交所上市规则的9.3条规定，此议案无需经过股东大会审议。
（3）本次对外投资不构成关联交易。
（4）本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
（1）宝鸡机床的基本情况：
注册资本：人民币304,169,389元；
注册地：宝鸡市高新十四路
企业法定代表人：李强
公司组织形式：有限责任公司（国有控股）；
经营范围：金属切削机床、机床附件、化工产品的制造；机电产品、成套设备、化工产品出口；原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口；承办“三来一补”业务；机床修理及安装；金属材料（除专控）、轴承、电机、五金工具；房屋、设备、汽车、场地租赁（含有形动产租赁）。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）
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|-|
|（2）出资方式：宝鸡机床集团有限公司（以下简称：“宝鸡机床、该公司”）|
|系本公司的控股子公司，公司持有其 51%的股份。该公司“中高档数控机床研发|
|生产基地建设项目”为公司募集资金计划投资项目。该项目自 2011年开始建设，|
|至 2015 年 6 月底累计投入资金 31712 万元，其中工程费用投入 27198 万元，其|
|他费用 4514 万元。该项目原计划于 2014 年底完成，实际建设情况略有延期,截|
|至目前，项目主体工程部分已基本建成，部分已投入使用，尚需完成收尾工程及|
|设备购置，并根据试车情况进行工艺调整。|

该项目公司原计划用募集资金投资 15,000万元，宝鸡机床的其他两个股东也提出愿以现金方式同比例增资投资于该项目，经宝鸡机床及其股东协商签署增资协议，其少数股东宝鸡市国有资产经营管理公司拟现金增资6,816.1765万元，宝鸡高新投资控股公司拟现金增资 389.7059万元。本次增资金额合计14,705.8824万元，可满足该项目的资金需求。
公司董事会同意向宝鸡机床集团有限公司通过股权投入现金增资 7500万元，用于宝鸡机床集团有限公司“中高档数控机床研发生产基地建设项目”后续建设，资金来源为公司2014年实施的重大资产重组募集的配套资金。
（3）宝鸡机床增资前后的股权结构
宝鸡机床公司增资扩股前的股权结构为：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|占总股本比例%|
|秦川机床工具集团股份公司|15,512.6389|51%|
|宝鸡市国有资产经营管理公司|1,4098.33|46.35%|
|宝鸡高新投资控股公司|805.97|2.65%|
|合 计|30,416.9389|100%|

增资完成后，宝鸡机床的股权结构为：
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|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|占总股本比例%|
|秦川机床工具集团股份公司|20,382.7688|51%|
|宝鸡市国有资产经营管理公司|18,524.4186|46.35%|
|宝鸡高新投资控股公司|1,059.0258|2.65%|
|合 计|39,966.2132|100%|

（2）标的公司基本情况：2014年 12月 31日,宝鸡机床的资产总额 16.66亿元、负净资产6.70亿元、营业收入13.72亿元、净利润2521.53万元。
截至 2015年 6月 30日，宝鸡机床账面资产总额 17.77亿元，净资产 6.68亿，净利润260.87万元。
三、对外投资的目的和对公司的影响
公司对控股子公司宝鸡机床进行增资，主要是从公司整体业务发展考虑，对宝鸡机床的“中高档数控机床研发生产基地建设项目”进行投资，有利于促进控股子公司的经营发展。
四、备忘文件目录
1、公司第六届董事会第六次会议决议。
2、宝鸡机床增资扩股协议。
秦川机床工具集团股份公司
董事会
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|-|
|证券代码：002798 证券简称：帝王洁具 公告编号：2017-100|

四川帝王洁具股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议的公告
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|-|
|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导|
|本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假性陈述或者重大遗漏。|
|记载、误导性陈述或者重大遗漏。|
|一、监事会会议召开情况|
|四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会|
|议于2017年9月28日下午4：30在公司总部会议室以现场表决的方式召开。本|
|次会议通知已于2017年9月27 日以电话与专人送达方式发出，会议应出席监事|
|3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。|
|会议由监事会主席付良玉主持，本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、|
|行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。|
|二、监事会会议审议情况|
|1、审议通过《关于调整 2017 年限制性股票激励计划激励对象及授予数量|
|的议案》|
|表决结果：同意3票、反对 0票、弃权0票。|
|公司2017年限制性股票激励计划中确定的66名激励对象中，激励对象黄刚、|
|彭新华因个人原因自愿放弃全部获授股份；激励对象阴建、郑垚因个人原因，自|
|愿放弃部分获授股份。其中：阴建原计划授予其 102,000股，调整为 42,000股；|
|郑垚原计划授予其 20,000，调整为 10,000 股；黄刚原计划授予其 25,500 股，调|
|整为0股；彭新华原计划授予其 15,000股，调整为0股。|
|调整完成后，公司本次授予限制性股票的激励对象由 66人调整为 64人，调|
|整后的激励对象均属于公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过的限制性股票|
|激励计划中确定的人员；授予限制性股票总数由 390.15万股调整为 379.10万股。|

||
|-|
|经核查，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《中|
|小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》、《四川帝王洁具股份有限公|
|司2017年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及全体|
|股东利益的情况。|
|调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规|
|范性文件所规定的激励对象条件，作为本次激励计划的激励对象合法、有效。|
|2、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》|
|表决结果：同意3票、反对 0票、弃权0票。|
|（一）公司监事会对本次限制性股票激励计划调整后的激励对象是否符合授|
|予条件进行核实后，认为：|
|1、列入本次股权激励计划调整后的激励对象名单的人员符合《上市公司股|
|权激励管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条|
|件，符合本次股权激励计划草案规定的激励对象条件；|
|2、调整后的激励对象均不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定|
|的不得成为激励对象的下列情形：|
|（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；|
|（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；|
|（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政|
|处罚或者采取市场禁入措施；|
|（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；|
|（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；|
|（6）中国证监会认定的其他情形。|
|3、本次股权激励计划调整后的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独|
|或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。|
|综上，公司监事会认为：公司本次股权激励计划调整后的激励对象均符合相|
|关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次股权激励计划的激励对象|
|合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情况。|

||
|-|
|（二）公司监事会对本次激励计划确定的授予日核实后，监事会认为，本次|
|限制性股票授予日2017年9月 28日不存在下列任一期间：|
|1、公司定期报告公告前30 日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自|
|原预约公告日前30日起算，至公告前 1日。|
|2、公司业绩预告、业绩快报公告前 10日内；|
|3、自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生|
|之日或者进入决策程序之日，至依法披露后 2个交易日内；|
|4、中国证监会及证券交易所规定的其他期间。|
|综上，公司监事会同意确定以 2017年9月28日为本次激励计划的授予日，|
|向符合条件的64名激励对象授予 379.10万股限制性股票。|
|三、备查文件|
|1、《四川帝王洁具股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》|
|特此公告。|
|四川帝王洁具股份有限公司|
|监事会|
|2017年9月29日|
兰州三毛实业股份有限公司独立董事
关于第六董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》的有关要求，我们作为兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司管理层提交的《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》进行了事前核查，现发表事前认可意见如下：
1、公司已将公司控股股东拟为公司向相关金融机构申请总额不超过 3000万元授信融资业务在授信额度以内提供连带责任担保暨关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅相关材料。
2、关联担保情况：出于上市公司经营发展的需要，公司向相关金融机构申请总额不超过 3000万元授信融资，公司控股股东同意无偿为公司提供连带责任担保，担保金额不超过 3000万元授信融资额度，本次担保构成关联交易。
3、上述涉及关联交易事项符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。
我们对该事项表示认可，同意将该议案提交公司第六届董事会第十六次会议审议。
（此页无正文，为兰州三毛实业股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见签字页）
独立董事（签字）：
张海英、 方文彬、 马建兵年 月 日
证券代码：300176 证券简称：鸿特精密 公告编号：2016-082广东鸿特精密技术股份有限公司
关于免去项品峰公司总经理职务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2016年 10月 18日下午召开，会议审议通过了《关于免去项品峰公司总经理职务的议案》。
公司现任总经理项品峰先生，因个人原因无法履行总经理职责，公司董事会决定免去其总经理职务，自此，项品峰先生不再在公司及公司下属企业担任任何职务。同时，董事会授权公司董事长卢楚隆先生代为行使公司总经理职权。
独立董事就公司董事会免去项品峰公司总经理职务发表了独立意见，认为本次任免符合有关法律法规和《公司章程》的规定。详细内容请见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
截至本公告日，项品峰先生未持有公司股份。
特此公告!
广东鸿特精密技术股份有限公司董事会
证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2016-069深圳市新南山控股（集团）股份有限公司关于召开
“12雅致01”2016年第一次债券持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、根据《雅致集成房屋股份有限公司公开发行2012年公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《雅致集成房屋股份有限公司2011年债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）的规定，债券持有人会议作出的决议，须经代表本期未偿还债券本金总额50%以上（含50%）表决权的债券持有人和/或债券持有人代理人同意方为有效。
2、债券持有人会议根据本规则审议通过的决议，对全体债券持有人（包括未出席会议、出席会议但明示表达不同意见或弃权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期公司债券的持有人，下同）均有同等约束力。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：东方花旗证券有限公司。
2、会议时间：2016年7月22日9:30~15:00，在该时间段内通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票即视为出席本次非现场（网络）会议。
3、会议召开方式：非现场（网络）会议。
4、投票方式：本次债券持有人会议将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向债券持有人提供网络形式的投票平台，债券持有人可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、债权登记日：2016年7月18日（以15：00交易结束后，中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司（以下简称“中证登深圳分公司”）提供的债券持有人名册为准）。
6、表决票收取时间：
（1）通过深交所交易系统投票的，为2016年7月22日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的，为2016年7月21日15：00至2016年7月22日15:00期间的任意时间。
具体以北京德恒（深圳）律师事务所见证律师收到表决票的时间为准。
7、本次会议的内容及召集、召开方式、程序均合法有效。
二、议案审议和表决情况
《关于南山控股发行A股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金暨关联交易并维持2012年公司债券5年期品种（债券简称：12雅致01；债券代码：112075）存续的议案》
同意本议案的“12雅致01”债券共1,755,170张，占公司本期未偿还债券张数总额的68.7647%；反对本议案的“12雅致01”债券共0张，占公司本期未偿还债券张数总额的0%；弃权的债券共0张，占公司本期未偿还债券张数总额的0%。
本议案经代表本期未偿还债券本金总额50%以上表决权的债券持有人同意获得通过。
三、律师见证情况
本次会议经北京德恒（深圳）律师事务所龚东旭律师、贺存勖律师见证并出具了法律意见书，认为公司本次债券持有人会议的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的相关规定，召集人和出席会议的人员资格合法、有效，表决程序合法、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、“12雅致01”2016年第一次债券持有人会议决议；
2、北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司“12雅致01”2016年第一次债券持有人会议的法律意见书。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会 2016年 7月 22日
深圳市英唐智能控制股份有限公司
独立董事对 2018年半年度相关事项的独立意见
深圳市英唐智能控制股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2018年 8月 1日在深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室召开，作为公司独立董事，我们参加了本次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司内部制度的规定，基于个人独立判断的立场，对公司2018年半年度相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2018年半年度关联交易事项的独立意见
经对公司2018年上半年度关联交易事项进行认真核查，我们认为公司2018年上半年度发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
二、关于2018年半年度关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定和要求，对公司报告期内控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金、公司对外担保情况进行了认真的了解和核查，发表如下独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，亦不存在以其他方式变相占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司未发生为股东、实际控制人及其关联方提供担保的事项。
公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。公司已建立了对外担保管理制度，为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。
报告期内，公司分别为全资子公司深圳市华商龙商务互联科技有限公司（下称“深圳华商龙”）、孙公司上海宇声电子科技有限公司（下称“上海宇声”）、深圳市英唐创泰科技有限公司（下称“英唐创泰”）及联合创泰科技有限公司（下
称“联合创泰”）提供担保，公司为深圳华商龙、上海宇声、英唐创泰和联合创泰提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市英唐智能控制股份有限公司独立董事对2018年半年度相关事项的独立意见》之签章页）
独立董事：
高海军 吴 波 任杰
证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2019-049债券代码：128051 债券简称：光华转债
广东光华科技股份有限公司
关于向下修正“光华转债”转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、债券代码：128051，债券简称：光华转债
2、修正前转股价格：人民币16.95元/股
3、修正后转股价格：人民币12.72元/股
4、本次转股价格调整开始日期：2019年7月 26日
一、本次向下修正“光华转债”转股价格的修正条件概述
1、根据相关法规和《广东光华科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的规定：
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。
若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2、截至目前，公司股票已存在连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即16.95元/股*85%=14.41元/股）的情形，已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。
二、本次向下修正“光华转债”转股价格的审议程序
1、为了充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司的长期发展，公司于2019年 7月8日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于向下修正“光华转债”转股价格的议案》，并提交股东大会审议表决。同时，提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。
2、公司于 2019年 7月 25日召开了 2019年第二次临时股东大会，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过了《关于向下修正“光华转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。
三、本次向下修正“光华转债”转股价格的具体情况
1、本次股东大会召开日前二十个交易日，公司股票交易均价为人民币 12.7170元/股，本次股东大会召开日前一个交易日本公司股票交易均价为人民币 12.2080元/股，本次修正“光华转债”转股价格应不低于人民币 12.7170元/股。
2、综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素，董事会决定将“光华转债”的转股价格向下修正为人民币12.72元/股，本次转股价格调整实施日期为2019年7月26日。
特此公告。
广东光华科技股份有限公司董事会2019年 7月26日
常州千红生化制药股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定和要求，认真履行职责，谨慎、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立性作用，维护了公司的整体利益和全体股东特别是社会公众股股东的合法权益。现将 2015年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、2015年度出席董事会、股东大会情况
2015年度，公司共召开四次董事会，本人应出席四次，实际出席四次；公司共召开一次股东大会，本人列席会议一次，并在年度股东大会上进行了述职。
本人积极履行独立董事的义务。历次董事会会前，本人认真阅读和研究议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
本年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
本人未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。
二、专门委员会履职情况
本人自担任第三届董事会审计委员会主任委员、第三届董事会战略委员会委员、第三届董事会薪酬与考核委员会以来，严格按照公司相关制度履行职责。2015年共召开审计委员会会议三次，审议公司的定期报告、内审部工作报告及计划等议案，对上述议案均投了同意票；召开战略委员会一次，审议拟投资设立控股子公司“江苏晶红生物医药科技股份有限公司”的议案，对该议案投了同意票；召开薪酬与考核委员会两次，审议修改公司《董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》，2014年度公司董、监、高级管理人员的薪酬预案，2015年度公司董、监、高级管理人员的薪酬方案，对所有议案均投了同意票。
三、现场检查情况
2015年度本人任职期间，能利用自己的专业优势，密切关注公司的经营情况，并利用召开董事会、股东大会的机会及其他空余时间，与其他独立董事到公司现场工作，达到了《独立董事工作制度》规定的现场工作时间。通过现场工作深入了解公司的生产、经营、管理、内部控制等情况，尤其是财务、审计方面详实听取相关人员汇报，并积极与其他董事、监事、管理层沟通交流，及时掌握公司的经营动态，对公司的经营和发展提出了建设性意见和建议。
四、2015年年报工作情况
在 2015年年报及相关资料的编制过程中，本人按照《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年报工作制度》等的要求，在年报编制过程中，与公司高管人员、内审人员、外审机构以通讯、现场
等多种方式进行沟通交流，积极了解公司的生产经营和财务状况，关注本次年报审计工作的整体安排及具体进展情况，与另外两位独立董事相互配合，并督促会计师事务所及时提交审计报告，确保了定期报告披露的时效性和质量。
五、发表独立意见情况
参照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，作为上市公司的独立董事，本着公正、公平、客观的态度，对公司的情况进行核查，未发现违法违规情况，董事会各项决议履行的审批程序和决议结果合法有效。全年发表独立意见的情况如下：
（一）发表独立意见的事项汇总
1、2015年4月25日，对第三届董事会第三次会议及年度有关事项发表了如下独立意见，具体为：（1）关于会计政策变更的独立意见；（2）关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；（3）关于公司2014年度内部控制评价报告的独立意见；（4）关于公司内部控制规则落实自查表的独立意见；（5）关于《公司利润分配政策及未来三年股东回报规划（2015年—2017年）》的独立意见；（6）关于公司董事、监事、高级管理人员2014年薪酬的独立意见；（7）关于聘请公司2015年审计机构发表的独立意见；
（8）关于2014年公司关联交易的独立意见；（9）关于公司及控股子公司2015年向银行申请年度授信额度的独立意见；（10）关于公司增
加利用闲置自有资金购买中短期低风险金融产品额度的独立意见；
（11）关于公司购买理财产品资金安全的独立意见；（12）关于2014年年度募集资金存放与使用情况的独立意见；（13）关于拟对外投资设立控股子公司江苏晶红生物医药科技股份有限责任公司的独立意见；（14）关于公司高级管理人员任免的独立意见；（15）关于公司增设一名非独立董事的独立意见；（16）关于会计政策变更的独立意见。
2、2015年5月8日，关于2014年年度报告全文及其摘要、2015年第一季度报告全文及其正文中相关事项更正发表独立意见。
3、2015年8月22日，对第三届董事会第五次会议相关事项发表了独立意见，具体为：（1）对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；（2）关于2015年上半年募集资金存放与使用情况的独立意见。
4、2015年10月24日，对第三届董事会第六次会议发表了独立意见，具体为对调整公司部分募投项目建设进度发表独立意见。
（二）发表独立意见的结论
以上事项本人没有提出异议或否定性结论，均发表了同意或无违规违法情况的独立意见。
六、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（一）作为公司独立董事，本人严格履行独立董事职责。报告期内，本人利用自己的空余时间，按《独立董事工作制度》的规定，积极参加公司现场工作，进行了多次现场考察，详实听取相关人员汇报，并与公司高级管理人员及其他相关人员保持联系，深入了解公司的生
产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、资金往来情况和业务发展等相关事项，关注公司日常经营活动和外部环境及市场变化对公司的影响，并就此在董事会会议上发表意见，行使职权，对董事会科学客观决策和公司的良性发展起到了积极作用，切实维护了公司整体及全体股东的利益。
（二）信息披露的监督。持续关注公司经营管理的一系列工作，对公司是否按照《公司法》等法律、中国证监会和深圳证券交易所的相关法规进行信息披露进行监督，确保公司做到信息披露真实、准确、及时、完整、公平；
（三）继续加强自身学习，提高履职能力。本人通过积极学习相关法律法规、规章制度及深圳证券交易所定期发布的监管通讯，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构、保护中小股东利益等相关法规的认识和理解，以不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者、特别是社会公众股股东合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
（一）不存在提议召开董事会的情况；
（二）不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）不存在提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
性的建议。
加强与公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通，深入对公司的生产经营状况、管理和内部控制等方面进行了解，特别在财务、审计环节，为公司的持续、稳健和快速发展，为维护公司和全体股东的利益，发挥更加积极的作用。
八、联系方式
电子邮箱：cs_rxh@sina.com
独立董事：荣幸华 2016年 4月 26日
北京利尔高温材料股份有限公司独立董事
关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品
的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品事项发表独立意见如下：
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，公司及其子公司使用不超过7亿元（其中募集资金不超过6亿元，自有资金不超过1亿元）的闲置资金阶段性投资于安全性、流动性较高、产品发行主体能够提供保本承诺的保本型银行理财产品，有利于进一步提高公司资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益；公司以闲置募集资金购买银行理财产品额度没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
我们同意公司及其子公司使用闲置募集资金及自有闲置资金不超过 7亿元购买银行理财产品。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为北京利尔高温材料股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的独立意见之签署页）
独立董事签名：
邱世中 王金相
柯昌明 郑伟
年 月 日
证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2014-35
深圳市长盈精密技术股份有限公司
2014年第一季度报告披露提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月18日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了公司《2014年第一季度报告》全文。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2014年第一季度报告》全文于2014年4月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会
二Ｏ一四年四月十八日
证券代码：002491 证券简称：通鼎光电 公告编号：2014-091江苏通鼎光电股份有限公司
关于 2014年第二次临时股东大会网络投票时间调整公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司于2014年9月6日在《证券时报》以及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知》。为了满足网络投票的要求，现对通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间进行调整，具体如下：
调整前：
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年9
月19日下午3:00至2014年9月22日下午3:00的任意时间。
调整后：
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年9
月21日下午3:00至2014年9月22日下午3:00的任意时间。
具体详见附件《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知（更正后）》。
特此公告！
江苏通鼎光电股份有限公司董事会
二〇一四年九月十日
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2019-110
债券代码：123035债券简称：利德转债
利亚德光电股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持公司可转债的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 11月 14日公开发行了 800.00万张可转换公司债券（债券简称：利德转债；债券代码：123035）。其中，公司控股股东、实际控制人李军先生配售利德转债 2,438,758张，占本次发行总量的30.48%。公司于 2019年 12月 4日披露的《公开发行可转换公司债券上市公告书》中，已公告了上述信息。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司于 2019年 12月10日接到控股股东、实际控制人李军先生的通知，其于2019年12月9日及 2019年 12月10日采取大宗交易方式减持其持有的利德转债共 800,000张，占发行总量的10.00%。截止本公告日，李军先生持有利德转债1,638,758张，占发行总量的20.48%。
公司控股股东、实际控制人李军先生持有公司可转债及变动明细如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次减持前持||本次减持前占|||||||
||||||||本次减持数||本次减持后持||本次减持后占发行|
||名称||有数量||发行总量比例|||||||
||||||||量（张）||有数量（张）||总量比例（%）|
||||（张）||（%）|||||||
|李军||2,438,758||30.48||800,000||1,638,758||20.48||

特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会