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苏美达股份有限公司独立董事
关于相关事项的专项说明和独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《苏美达股份有限公司章程》的有关规定,作为苏美达股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们基于客观公正的立场,对第八届董事会第十次会议相关事项以及年度对外担保事项发表如下独立意见：一、关于对外担保情况的专项说明及独立意见
根据证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（2017年修订）、证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及天健会计师事务所（特殊普通合伙）对《苏美达股份有限公司2017年年度报告》的审计意见，我们对公司2017年度对外担保情况进行了认真的检查和落实，并发表专项说明及独立意见如下：
公司能够认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。
截至2017年12月31日，公司对子公司提供担保的事项以及子公司为其子公司提供担保的事项，不存在与上述法律法规以及证监发[2003]56号、证监发[2005]120号文件规定相违背的情形。
二、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见
我们认为公司2017年度利润分配预案符合有关法律法规、《公司章程》的规定；公司在充分考虑现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素的情况下，制订了符合公司经营现状和发展的利润分配预案，目的是为了保证公司2018年度业务的顺利开展，为后续发展积蓄能量，给投资者带来长期回报，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此我们同意董事会将利润分配预案提交公司2017年年度股东大会审议。
三、关于公司 2017年度计提和核销各项减值准备的独立意见
公司对相关资产减值准备计提依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，能真实反映公司的财务状况和经营成果。本次决策程序符合法律法规的相关要求，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，同意计提和核销各项减值准备。
四、关于续聘公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的独立意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。天健所在从事公司财务审计及其他相关业务审计工作期间，恪尽职守、认真务实，为公司出具了客观、公正的审计报告,真实地反映了公司的财务状况、经营成果和内控情况。本次续聘符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，我们同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
五、关于聘任公司副总经理的独立意见
我们作为公司的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断的立场，认真审阅了公司第八届董事会第十次会议关于聘任公司副总经理的议案，同意聘任赵维林先生为公司副总经理。公司董事会在聘任上述人员时的提名、表决程序均符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。经审阅上述人员履历资料，未发现上述人员存在违反法律、法规及规范性文件规定的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，上述人员的任职资格符合担任公司相关职务的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，本次选举及聘任合法有效。
六、关于支付公司 2017年董事及高级管理人员薪酬的独立意见
公司董事会审议《关于支付公司 2017年董事及高级管理人员薪酬的议案》的程序符合相关法律法规、公司制度的规定，审批程序合法有效，支付计划没有违背公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
独立董事：焦世经、杨朝军、刘俊、陈冬华2018年3月20日
证券代码：600329 股票简称：中新药业 编号：临2015-030号天津中新药业集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
天津中新药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）股票交易于2015年6月18日、6月19日、6月23日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前经营正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。
2、经向公司控股股东天津市医药集团有限公司、间接控股股东天津津联投资控股有限公司及实际控制人天津市人民政府国有资产监督管理委员会征询确认，公司、公司控股股东、间接控股股东及实际控制人不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但
不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，公司、公司控股股东、间接控股股东及实际控制人承诺至少未来3个月内不会策划上述重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会 2015年 6月 23日
股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临 2015-078北京华胜天成科技股份有限公司
关于转让全资子公司100%股权的补充公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《关于转让全资子公司100%股权的公告》（临2015-077），向WESTMINSTER ELECTRONIC RESOURCES (SINGAPORE) PTE.LTD.转让富昇控股有限公司100%股权。现对相关信息补充披露如下：
一、 受让方WESTMINSTER ELECTRONIC RESOURCES (SINGAPORE) PTE.LTD.和公司不存在关联关系。
二、 在本次股权转让交易中，经过多次谈判，公司接受以《评估报告》提供的净资产评估价值 15,429.76万元为报价基础，最终交易金额约计
15,800.00万元。公司接受该报价的原因如下：
1、 2014年，公司确定了“产品产业化、服务实业化”的业务战略。自2014年公司投入建设“可信开放高端计算系统研发与产业化项目”以来，公司在人力、资金方面的投入越来越大。
为了满足战略业务的需要，公司一方面积极寻求资金支持：在2015年5月启动非公开发行股份募集资金，主要用以支持“可信开放高端计算系统研发与产业化项目”和“大数据平台技术工程实验室建设及行业应用服务项目”建设；另一方面，公司内部加强管理，对不符合公司战略发展且占用资源较大的业务单元或者子公司进行梳理和相应调整。
2、自富昇控股有限公司成立以来，业务发展没有达到公司预期目标。截止到
2015年8月31日，富昇控股有限公司净利润为-2,983,984.06美元(约-1900万元人民币)。且受实体经济下行影响，租赁行业经营风险上升。
3、转让富昇控股有限公司有利于降低公司资产负债率，有利于公司主营业务的发展。
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司2015年10月30日
证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2018-094
元成环境股份有限公司
关于重大工程 EPC项目的预中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预中标项目概况
2018年9月28日，陕西采购与招标网（http://www.sntba.com）发布了《白水县史官镇镇区改造回迁安置建设项目EPC总承包中标结果公示》（以下简称“公示”），元成环境股份有限公司成为项目的第一中标候选人，公示及项目相关内容如下：
1、项目名称及项目编号：白水县史官镇镇区改造回迁安置建设项目 EPC总承包(备案号：ZXZB-2018-031)；
2、项目实施机构：白水县史官镇人民政府；
3、采购代理机构：中昕国际项目管理有限公司；
4、中标候选人结果公示日期：2018年9月28日；
5、投标日期：2018年9月27日；
6、中标候选人名称：元成环境股份有限公司；
根据本次《白水县史官镇镇区改造回迁安置建设项目EPC总承包招标公告》内容，项目概况为：史官镇镇政府、史官村回迁安置小区及相关基础设施等，项目总投资暂定19297.96万元。
二、风险提示
1、由于上述项目目前处于公示阶段，尚未领取正式中标通知书，本公司能否获得此次投标的《中标通知书》尚存在一定的不确定性。
2、项目总金额、具体实施内容等均以正式合同内容为准。公司将根据本项目进展情况按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
元成环境股份有限公司董事会2018年9月28日
安琪酵母股份有限公司
控股股东及其他关联方
占用资金情况审核报告
大信专审字[2016]第 2-00231号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 1 Zhichun Road,Haidian Dist 网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告
大信专审字[2016]第2-00231号安琪酵母股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了安琪酵母股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015年12月31日合并及母公司资产负债表和2015年度合并及母公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。
一、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们责任是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 1 Zhichun Road,Haidian Dist 网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦15层 1 Zhichun Road,Haidian Dist 网址Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编100083 Beijing,China,100083
证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2019－032
河北金牛化工股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2019年12月4日以通讯方式召开，会议通知已于二日前以专人送达或传真方式发出。由于何长海先生、马明玉先生因工作原因辞去公司职务，本次会议应到董事5名，实到董事5名。公司董事郑温雅主持会议，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：
一、关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的议案
结合公司董事会运作和公司治理实际情况的需要,公司将董事会成员人数由7人调整为9人，其中独立董事3名、职工董事1名保持不变，并对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体内容请见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
该项议案尚需提交公司股东大会进行审议。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
二、关于提名公司非独立董事候选人的议案
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，经公司提名委员会资格审查通过，公司董事会提名由股东冀中能源峰峰集团有限公司推荐的赵兵文先生、张建峰先生、李德奎先生；由股东冀中能源集团有限责任公司推荐的洪波先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，简历请见公告附件（具体内容请见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的相关公告）。
公司独立董事发表了同意的独立意见，该项议案尚需提交公司股东大会进行审议。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案
公司定于2019年12月20日下午14：30以现场表决与网络投票相结合的方式召开2019年第一次临时股东大会。（具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告）
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
河北金牛化工股份有限公司董事会二○一九年十二月五日
附件：
非独立董事候选人简历
赵兵文，男，1963出生，中共党员，博士研究生学历，正高级工程师。曾任邢台矿务局生产技术处工程师，邢台矿务局、矿业集团东庞矿副总工程师，邢台矿业集团有限责任公司、河北金牛能源股份有限公司东庞矿副矿长，河北金牛能源股份有限公司邢台矿总工程师，河北金牛能源股份有限公司葛泉矿矿长，河北金牛能源股份有限公司邢东矿矿长，河北金牛股份有限公司、冀中能源股份有限公司总工程师，冀中能源峰峰集团有限公司总经理、副董事长、党委常委，现任冀中能源峰峰集团有限公司董事长、党委书记，冀中能源股份有限公司董事。
与公司股东冀中能源峰峰集团有限公司及实际控制人存在关联关系。截止公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。
张建峰，男，1964年出生，中共党员，硕士研究生学历，正高级会计师。曾任峰峰矿务局财务处资产科副科长、财务处资产科长、主任会计师、副处长，冀中能源峰峰集团有限公司财务管理部副部长、矿井关闭重组办公室主任、财务管理部部长兼结算中心主任、矿井关闭重组办公室主任、财务管理部部长兼结算中心主任，冀中能源峰峰集团有限公司总会计师兼财务管理部部长、结算中心主任，现任冀中能源峰峰集团有限公司董事、总会计师、党委常委。与公司股东冀中能源峰峰集团有限公司及实际控制人存在关联关系。截止公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。
李德奎，男,1967年出生，硕士学历，高级工程师。曾任峰峰矿务局孙庄矿煤气厂副厂长、厂长，冀中能源峰峰集团有限公司羊渠河矿焦化厂总工兼副厂长，河北峰煤焦化有限公司副经理兼羊渠河矿焦化厂总工、副厂长、副总经理，冀中能源峰峰集团有限公司发展规划部副部长，新疆国际煤焦化有限责任公司副总经理，冀中能源峰峰集团有限公司发展规划部副部长、规划财务部副部长，现任发展规划部部长(试用期一年)。与公司股东冀中能源峰峰集团有限公司及实际控制
人存在关联关系。截止公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。
洪波，男，1966年3月出生，中共党员，大学学历，正高级会计师。曾任邢台矿业集团有限责任公司财务处主任会计师、副处长，河北金牛能源股份有限公司葛泉矿总会计师，冀中能源股份有限公司证券部部长、证券事务代表，现任冀中能源集团有限责任公司资本运营部部长，副总会计师，河北金牛化工股份有限公司总会计师、财务负责人、董事会秘书。与公司股东冀中能源集团有限责任公司存在关联关系。截止公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。
海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018年公司债券（第二期）在上海证券交易所上市的公告
根据上海证券交易所债券上市的有关规定，海通证券股份有限公司发行的海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018年公司债券（第二期）符合上海证券交易所公司债券上市条件，将于 2018年 4月 3日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市，并面向合格投资者交易。债券相关要素如下：
|||
|-|-|
|债券名称：|海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券（第二期）|
|债券简称：|18海通02|
|债券代码：|143529|
|信用评级：|AAA|
|评级机构：|中诚信证券评估有限公司|
|是否可参与质押式回购：|是|
|质押券代码（如可质押）：|144529|
|发行总额（亿元）：|30|
|债券期限：|3年期|
|票面年利率（%）：|5.14%|
|利息种类：|固定利率|
|付息频率：|按年付息|
|发行日：|2018年3月21日|
|起息日：|2018年3月22日|
|挂牌日：|2018年4月3日|
|到期日：|2021年3月22日|
|发行价格：|100元|

（本页以下无正文）
股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2018-051号
债券代码:136264 债券简称:16隆基 01
债券代码:113015 债券简称:隆基转债
隆基绿能科技股份有限公司
第三届监事会第三十六次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十六次临时会议于2018年4月25日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会监事审议和投票表决，会议决议如下：
审议通过《2018年第一季度报告》
监事会发表书面审核意见，认为：
1、公司2018年第一季度报告包含的信息公允、全面、真实地反映了公司报告期的财务状况和经营成果等事项。
2、我们保证公司 2018年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司监事会二零一八年四月二十六日
四川华体照明科技股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务管理制度
第一章总则
第一条为规范四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《上海证券交易所上市公司信息批露暂缓与豁免业务指引》、《四川华体照明科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等规定，特制定本制度。
第二条公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第二章信息披露暂缓、豁免的适用范围
第三条公司自行审慎判断《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的应披露信息，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。
第四条公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密或上交所认可的其他情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者，并且符合以下条件的，公司可以向上交所申请暂缓披露，说明暂缓披露的理由和期限:
（一）拟披露的相关信息尚未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
经上海证券交易所同意，公司可以暂缓披露相关信息。暂缓披露的期限一般不超过两个月。
第五条公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密或上海证券交易所认可的其他情形，按《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或损害公司及投资者利益的，可以向上海证券交易所申请豁免披露。
第六条本制度中所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规
章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保
密措施的技术信息和经营信息。
本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第七条为防止信息泄露，公司拟暂缓、豁免披露的信息的知情人以及董事、监事、高级管理人员应当履行以下基本义务：
（一）在公司上述信息未被确定为可以暂缓、豁免披露的信息前，本公司董事、监事、高级管理人员及其他知情人员有责任确保将该信息的知情者控制在最小范围内；
（二）公司相关责任人应确保报送的拟暂缓、豁免披露的信息的内容真实、准确、完整，不得有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏；
（三）公司及其董事、监事、高级管理人员不得泄漏上述信息。
第三章信息披露暂缓、豁免的标准及内部流程
第八条公司应当对拟暂缓、豁免披露的信息是否符合暂缓、豁免披露条件进行审慎判断，不得滥用暂缓、豁免程序，规避应当履行的信息披露义务。
第九条拟对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，相关业务负责人应将项目资料、拟申请暂缓、豁免披露的事由、有关内幕知情人名单及其签署的保密承诺及时提交董事会办公室。董事会办公室在两个交易日内对相关信息是否符合暂缓或豁免披露的条件进行审核，并将审核结果上报董事会秘书。
第十条如相关信息不符合暂缓或豁免披露条件的，应及时披露相关信息。
第十一条如特定信息符合暂缓或豁免披露条件并决定作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负责登记，并经董事长签字确认后，交由董事会办公室专人妥善归档保管，相关经手人员应列入内幕知情人名单，签署保密承诺。
董事会秘书登记的事项一般包括：
（一）暂缓或豁免披露的事项内容；
（二）暂缓或豁免披露的原因和依据；
（三）暂缓披露的期限；
（四）暂缓或豁免事项的知情人名单；
（五）相关内幕知情人的书面保密承诺；
（六）暂缓或豁免事项的内部审批流程等。
时披露：
（一）暂缓、豁免披露的信息被泄露或出现市场传闻；
（二）暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满；
（三）公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动。
暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司须及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况。
第十三条公司确立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制，对于不及时上报暂缓与豁免披露事项的，不符合上述条款规定的暂缓、豁免情形的，或暂缓、豁免披露的原因已经消除及期限届满、未及时披露相关信息的，将对负有直接责任的相关人员和分管责任人等采取相应惩戒措施，具体参照公司相关规定中的问责条款执行，涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任。
第四章附则
第十四条本制度未尽事宜，应按照有关信息披露的法律法规和其他规范性文件的规定执行。
第十五条本制度经公司董事会审议通过之日起生效。
证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临2017-033
上海家化联合股份有限公司
关于独立董事逝世的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司获悉公司独立董事傅鼎生先生逝世。
傅鼎生先生自2014年3月起担任公司独立董事。任职期间，傅鼎生先生恪尽职守、勤勉尽责，忠实地履行了作为独立董事应尽的职责和义务。
公司董事会对傅鼎生先生为本公司所做的贡献表示衷心感谢。公司董事会、监事会、管理层对傅鼎生先生的去世表示沉痛哀悼。
根据《公司章程》，公司将按照相关程序补选新的独立董事并及时公告。
特此公告。
上海家化联合股份有限公司董事会 2017年8月5日
证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 编号：临2017-007号
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|-|
|河南羚锐制药股份有限公司|
|关于利用自有土地合作开发|
|房地产项目的进展公告|
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述|
|或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|
|河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）于2016|
|年4月 6日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于利用自有土地合|
|作开发房地产项目的议案》，同意公司与河南信合建设投资集团有限公司（以下|
|简称“信合建设”）合作开发公司位于信阳市 107国道1000.3公里处土地，并|
|签署《合作协议书》。根据《合作协议书》约定，本公司先以目标地块作价 1.9|
|亿元全资成立房地产开发项目公司，在项目公司成立后双方签订项目公司股权转|
|让协议。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn|
|上的《河南羚锐制药股份有限公司关于利用自有土地合作开发房地产项目的公告|
|（公告编号：临2016-023号）。|

2017年 1月，公司与信合建设按《合作协议书》的约定，签署《信阳悦合房地产有限公司股权转让协议》，将所持信阳悦合房地产有限公司（以下简称“信阳悦合”）60%股权以 1.14亿元转让给信合建设，股权转让完成后，信合建设与本公司分别持有信阳悦合房地产有限公司60%和40%的股权。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《河南羚锐制药股份有限公司关于利用自有土地合作开发房地产项目的进展公告》（公告编号：临 2017-003号）。
近日，信阳悦合房地产有限公司已办理完毕工商变更手续并取得变更后营业执照，具体情况如下：
公司名称：信阳悦合房地产有限公司
注册资本： 19,000万元
法定代表人：陈鹏
注册地址：信阳市浉河区湖东开发区107国道1000.3公里西侧
经营范围：房地产开发与经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：河南羚锐制药股份有限公司持股比例为40%；河南信合建设投资集团有限公司持股比例为60%。
本次工商变更手续完成后，公司持有信阳悦合40%股权，信阳悦合将不再纳入公司财务报表合并范围。
||
|-|
|特此公告。|
|河南羚锐制药股份有限公司董事会|
|二Ｏ一七年二月二十四日|
第七届董事会风控与审计委员会2019年第一次会议 四川路桥建设集团股份有限公司四川路桥建设集团股份有限公司
第七届董事会风控与审计委员会对关联交易的
书面审核意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、公司《章程》等有关规定，作为四川路桥建设股份有限公司董事会审计委员会成员，我们对公司第七届董事会第三次会议审议的《路桥集团向铁投集团转让视高公司57.14%股权的议案》《路桥集团放弃控股并参股宜宾市智能快运系统（ART）T1线项目的议案》进行了审阅，对该关联交易发表以下书面审核意见：经过认真审核，我们认为，以上关联交易符合《公司法》《证券法》等有关法律法规以及公司《章程》的规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权
――――――――――――以下无正文――――――――――――
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：*ST星马 编号：临2016－073
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
关于上海证券交易所《关于华菱星马汽车（集团）
股份有限公司有关收到经营扶持资金事项的问询函》的回复函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 12月 27日收到上海证券交易所《关于华菱星马汽车（集团）股份有限公司有关收到经营扶持资金事项的问询函》（上证公函【2016】2471号）。公司针对问询函中所提出的事项，现回复如下：
一、结合“马鞍山经济技术开发区管理委员会”的机构性质和资金来源的相关政策依据，补充说明前述“经营扶持资金”是否属于政府补助。
回复：
马鞍山经济技术开发区于1995年经安徽省政府批准设立，2010年3月经国务院批准升级为国家级经济技术开发区，2010年 5月经安徽省政府批准设立为省级高新技术产业开发区。马鞍山经济技术开发区设管理委员会，为马鞍山市政府派出机构，承担马鞍山经济技术开发区内招商服务、经济发展、社会管理等工作，并行使马鞍山经济技术开发区内一级财政职能。
马鞍山经济技术开发区管理委员会根据马鞍山市政府《关于印发马鞍山市扶持产业发展若干政策的通知》（马政〔2015〕85号）“第二条总体要求”中“（三）政策继续重点支持工业倍增、港口经济、文旅产业等产业的发展，在对原有政策中不合理的、重复的进行调整、归并、删减和优化的基础上，保持政策的连续性和总体稳定性。（四）突出资金使用集中效应。市级收缩战线，突出重点，集中
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
投入，聚焦扶持企业做大做强、招商引资、创业创新等方面；县（区、开发园区）‘跟进补充’，与市扶持政策衔接配套，错位支持，实行市和县（区、开发园区）政策联动。”的文件精神，出具了《关于给予安徽华菱汽车有限公司经营扶持资金的通知》（马开管[2016]326号），为稳定企业生产经营，减轻企业经营压力，加快提升马鞍山市汽车产业整体水平，并带动相关配套产业发展，马鞍山经济技术开发区管理委员会财政局拨付给本公司全资子公司安徽华菱汽车有限公司（以下简称“华菱汽车”）经营扶持资金人民币 17,194万元整。该项资金来源于财政收入。
公司全资子公司华菱汽车属于马鞍山经济技术开发区管理委员会辖区内企业，除此之外，华菱汽车与马鞍山经济技术开发区管理委员会无其他关联关系。
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》“第五条政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：（一）企业能够满足政府补助所附条件；（二）企业能够收到政府补助。”的规定。马鞍山经济技术开发区管理委员会《关于给予安徽华菱汽车有限公司经营扶持资金的通知》（马开管[2016]326号）文件中并没有对该项经营扶持资金附加任何条件，所以不存在满足所附条件的问题；华菱汽车已收到该项经营扶持资金，满足第二个条件。故本公司认为上述经营扶持资金属于政府补助。
二、结合《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，进一步具体说明将前述资金作为营业外收入计入当期损益的依据和理由。请会计师发表意见。
回复：
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》“第三条政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。”中“与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。”的规定。结合马鞍山经济技术开发区管理委员会《关于给予安徽华菱汽车有限公司经营扶持资金的通知》（马开管[2016]326号）文件，上述经营扶持资金并不与资产相关。且根据《企业会计准则第16号—政府补助》“第八条与收益相关的政府补助”中“（二）用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。”的规定。华菱汽车在收到该项经营扶持资金时当期费用和损失已发生。
综上所述，本公司认为华菱汽车将上述经营扶持资金作为营业外收入计入当
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
期损益符合企业会计准则的规定。
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度报告审计机构，出具了会专字【2016】5226号《关于华菱星马汽车（集团）股份有限公司在上海证券交易所问询函中有关财务事项的专项说明》，认为：华菱汽车将该项经营扶持资金作为营业外收入计入当期损益符合企业会计准则的规定。
特此公告。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会2016年12月29日
证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2017-050江山欧派门业股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2017年8月18日在公司二楼一号会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2017年8月12日以邮件及电话形式送达全体董事。本次会议由董事长吴水根先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江山欧派门业股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《江山欧派 2017年半年度报告及其摘要》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江山欧派2017年半年度报告》及《江山欧派2017年半年度报告摘要》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
（二）审议通过了《江山欧派关于 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江山欧派关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。
（三）审议通过了《江山欧派关于会计政策变更的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江山欧派关于会计政策变更的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。
三、备查文件
江山欧派门业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
江山欧派门业股份有限公司董事会2017年8月22日
证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2016-069
厦门金龙汽车集团股份有限公司
关于向控股子公司提供借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、借款事项概述
公司董事会同意向控股子公司金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（以下
简称“苏州金龙公司”）提供借款人民币 5亿元，用于苏州金龙公司补充流动
资金。具体情况如下：
1.借款对象：金龙联合汽车工业（苏州）有限公司
2．借款金额：5亿元人民币。
3．借款的期限：自公司与苏州金龙公司签订借款协议之日起6个月。
4．资金占用费：公司按综合成本年化利率4.35%向苏州金龙公司收取资金
占用费，收回借款时收取。
5．资金用途：用于苏州金龙公司补充流动资金。
6．借款质押品：苏州金龙公司以应收账款质押给公司。
二、公司内部需履行的审批程序
本事项经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，无需提交公司股东
大会审议。苏州金龙公司是公司的控股子公司，本次对控股子公司提供借款不
构成关联交易。
三、借款对象的基本情况
1．公司名称：金龙联合汽车工业（苏州）有限公司
2．企业性质：有限责任公司
3．注册地：苏州工业园区苏虹东路 288号
4．法定代表人：罗丹峰
5．成立时间：1998年12月31日
6．注册资本：31,000万元人民币
7.主要业务：开发、生产、销售汽车及配件等产品，提供相关技术服务及
售后服务，商品汽车发送业务。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营
本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进
口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料
加工和三来一补业务。保险兼业代理业务（意外伤害保险、机动车辆保险、家
庭财产保险）；销售医疗器械。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
8．股权关系：公司持有75%股权的控股子公司厦门金龙联合汽车工业有限
公司持有苏州金龙公司60%股权。
9．主要财务指标：2015年 12月 31日总资产 888,445.85万元，净资产
176,634.85万元。2015年度实现营业收入 1,048,360.44万元，净利润 48,123.97
万元。（已经审计）
2016年6月30日总资产1,047,237.43万元，净资产 182,200.70万元。2016
年1-6月实现营业收入 519,757.45万元，净利润 5,565.85万元，（未经审计）四、借款事项对公司的影响
公司本次向苏州金龙公司提供借款，用于补充苏州金龙公司流动资金，有
利于其发展。
五、备查文件
厦门金龙汽车集团股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2016年10月12日
股票简称：北方导航 股票代码：600435 公告编号：临2017-030号北方导航控制技术股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●党建滨先生因工作原因未能亲自出席本次监事会会议，已授权李嬿女士代为表决。
北方导航控制技术股份有限公司于 2017年8月14日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知，于 2017年 8月 22日上午 9:30以通讯表决的方式召开了第五届监事会第十七次会议。应到会监事 3人，实到会监事及监事授权代表3人，党建滨先生因工作原因未能出席，授权李嬿女士代为表决，实到会监事人数占应到会人数的100%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经充分讨论，以记名投票表决的方式形成决议如下：
1、审议通过了《关于<2017年半年度报告及摘要>的议案》。3票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
监事会对公司 2017年半年度报告进行了认真严格的审核，认为：
（1）公司 2017年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司 2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观地反映了公司2017年半年度经营管理和财务状况等事项；
（3）参与2017年半年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。
2、审议通过了《关于<2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。3票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
在募集资金的管理上，公司严格按照《募集资金管理办法》的要求执行，募集资金的使用符合公司决策审批程序，不存在违规占用募集资金行为。
3、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。3票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
按照财政部2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号—政府补助》要求，公司对原会计政策进行变更，本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
4、审议通过了《关于控股子公司会计估计变更的议案》。3票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司关于计提坏账准备的会计估计变更结合了公司实际情况，符合相关会计制度规定，变更后的会计估计能够公允、恰当的反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意控股子公司本次会计估计变更。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司监事会
2017年8月24日
中国东方航空股份有限公司
独立董事候选人声明
本人马蔚华，已充分了解并同意由提名人中国东方航空股份有限公司董事会提名为中国东方航空股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中国东方航空股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具
有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括中国东方航空股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在中国东方航空股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假
声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任中国东方航空股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：马蔚华
股票简称：内蒙华电 股票代码：600863 编号：临2014—022内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
会议召开时间：2014年6月30日
股权登记日： 2014年6月23日
会议召开地点：内蒙古呼和浩特市
会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式或者网络投票表决的方式审议有关提案
提案：详见会议审议事项
一、召开会议基本情况
1、现场会议召开时间：2014年6月30日（星期一）上午9:30。
2、网络投票时间：2014年6月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15：00。
3、会议召集人：本公司董事会。
4、现场会议地点：内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼三楼会议室
也可以参加网络投票。公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权（网络投票程序请参见附件）。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股份出现重复进行表决的（重复进行表决情况包括但不限于：同一股份在网络投票系统重复进行表决、同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决，等等），均以第一次表决为准。
二、会议审议事项
||||
|-|-|-|
|序号|提议内容|是否为特别决议事项|
|1|审议《关于公司控股股东承诺履行有关事项的议案》；|否|

以上事项已经公司第七届董事会第二十次会议、第七届监事会二十次会议审议批准，提请股东大会审议。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》关于公司董事会、监事会会议的相关公告。
以上内容涉及控股股东承诺履行实施事项，公司控股股东北方联合电力有限责任公司回避表决。
三、出席会议对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
四、登记方法
符合出席会议条件并拟出席现场会议的股东请于2014年6月24日--6月25日持本人身份证，股东账户卡；代理人持本人身份证，授权委托书，委托人股票帐户卡（股东为法人的，还需持法人营业执照复印件及法定代表人授权委托书），到公司办理登记手续。外地股东可采取传真登记的方式。
登记地点：呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼六楼
五、会期半天，食宿及交通费自理。
六、联系人
袁 敏联系电话：0471-6222388
任建华联系电话：0471-6222388
传 真：0471-6228410
邮 编：010020
特此公告。
二Ｏ一四年六月十四日
附件1：
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
2014年第一次临时股东大会网络投票操作流程
本次股东大会上，股东可以通过上海证券交易所交易系统的网络投票系统参加投票，投票日期：2014年6月30日的交易时间，即当日9:30—11:30和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
总提案数：1个
一、投票流程
1、投票代码
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决议案数量|投票股东|
|738863|蒙电投票|1|A股股东|

2、表决方法
（1）一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|表决序号|内容|申报代码|申报价格|同意|反对|弃权|
|1号|本次股东大会的所有1项提案|738863|99.00元|1股|2股|3股|

（2）分项表决方法：
如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|表决序号|议案内容|申报代码|申 报 价格（元）|同意|反对|弃权|
|1|审议《关于公司控股股东承诺履行有关事项的议案》；|738863|1.00|1股|2股|3股|

3、表决意见
在“申报股数”项填写表决意见“
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

4、买卖方向：均为买入
二、投票举例
1、股权登记日2014年6月23日A股收市后，持有内蒙华电A股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738863|买入|99.00元|1股|

2、如某 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案投同意票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738863|买入|1.00元|1股|

3、如某 A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案投反对票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738863|买入|1.00元|2股|

4、如某 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案投弃权票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738863|买入|1.00元|3股|

三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
（四）同时持有同一家上市公司A股和B股的股东，应当通过上交所的A股和B股交易系统分别投票。
附件2：
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
2014年第一次临时股东大会股东授权委托书
兹委托 女士/先生代表本人（本单位）出席内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|提议内容|赞成|反对|弃权|
|1|审议《关于公司控股股东承诺履行有关事项的议案》；||||

如果股东本人对于有关议案的表决未作具体的指示，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托日期：
注：法人股东须加盖公章，授权委托书剪报及复印件均有效。
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2019-030债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟
贵人鸟股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更对贵人鸟股份有限公司的财务状况和经营成果不产生重大影响。
一、概述
2019年4月，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）。根据该通知的要求，贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）对相关会计政策进行变更，并对财务报表期初相关科目的列示进行调整。
2019年8月26日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意对公司会计政策进行相应变更。该议案无需提交公司股东大会审议。
二、会计政策变更的内容及对公司的影响
（一）新旧政策变化情况
本次变更前，公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体准则，以及后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）。
本次变更后,公司按照财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的相关规定执行，其余未变更部分仍采用财政部于2006年2月15日及之后发布和修订的企业会计准则和其他相关准则及有关规定。
（二）会计政策变更对公司的具体影响
公司根据财政部《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求对财务报表格式进行修订，仅对财务报表相关科目的列报产生影响，对公司的财务状况和经营成果不产生重大影响。调整的科目主要包括：
1、资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”；“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”项目。
2、资产负债表新增“其他权益工具投资”项目；
3、利润表新增“信用减值损失”项目；
4、将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）。
三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见
公司独立董事意见：本次会计政策的变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更和调整，仅对财务报表相关科目的列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。本次会计政策变更的审议和表决程序符合相关法律法规，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策的变更。
公司监事会意见：公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，符合公司实际情况；相关会计政策的变更能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况，同意本次会计政策的变更。
四、上网公告附件
（一）独立董事意见；
（二）公司第三届董事会第二十一次会议决议；
（三）公司第三届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会
股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号： 2019-18中国石油化工股份有限公司
2019年上半年生产经营业绩提示性公告
中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|指标名称|单位|2019 年上半年完成情况|2018 年上半年完成情况|同比变化%|
|油气当量产量|百万桶|226.63|224.59|0.91|
|原油产量|百万桶|141.68|143.63|(1.36)|
|中国|百万桶|124.05|123.68|0.30|
|海外|百万桶|17.63|19.95|(11.64)|
|天然气产量(注1)|十亿立方英尺|509.50|476.20|6.99|
|原油加工量(注2)|百万吨|123.92|120.72|2.65|
|汽油产量|百万吨|31.33|30.04|4.29|
|柴油产量|百万吨|32.24|32.09|0.47|
|煤油产量|百万吨|15.37|14.25|7.86|
|化工轻油产量|百万吨|20.04|19.34|3.62|
|乙烯产量|千吨|6,160|5,786|6.46|
|合成树脂产量|千吨|8,429|8,068|4.47|
|合成纤维产量|千吨|633|603|4.98|
|合成橡胶产量|千吨|529|405|30.62|
|境内成品油总经销量|百万吨|91.77|88.45|3.75|
|零售|百万吨|60.06|59.28|1.32|
|直销及分销|百万吨|31.72|29.16|8.78|

注：1.天然气产量按1立方米=35.31立方英尺换算
2.原油加工数据按1吨=7.35桶换算
3.境内合资企业产品产量按100%口径统计
本公司提示并请投资者注意，上表所列的2019年上半年生产数据反映公司目前的统计结果。本公司将在半年度报告中披露最终数据，如与以上数据存在差异，以半年度报告披露为准。
特此公告。
承董事会命副总裁、董事会秘书黄文生2019年7月29日