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证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2019-063
新大陆数字技术股份有限公司
关于日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、关联交易概述
新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司福建国通星驿网络科技有限公司（以下简称“国通星驿”）拟与公司控股股东新大陆科技集团有限公司（以下简称“新大陆集团”）参股子公司福州四九八网络科技有限公司（以下简称“四九八公司”）发生交易。基于谨慎性原则考虑，公司拟新增与四九八公司的日常关联交易，主要涉及向关联人提供服务，自董事会审议通过起未来12个月内预计发生的关联交易总金额不超过2.50亿元。
2、交易履行的审议程序
公司于2019年11月29日召开第七届董事会第二十六次会议及第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，无关联董事需回避表决。独立董事就本次关联交易预计事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
关联交易总金额不超过公司最近一期经审计净资产的5%，该事项无需经过股东大会审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过有关部门的批准。
3、预计日常关联交易类别和金额
公司预计在未来 12个月内与关联方之间的关联交易总金额不超过 2.50亿元，具体情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联交易||||||关联交易||预计金额|
||||关联人||联交易内容|||||
||类别||||||定价原则||（亿元）|
|向关联人提供服务||四九八公司||提供支付结算服务||市场公允定价||2.50||

注：若公司实际发生的日常关联交易超出上述金额的，公司将依照《深圳证券交易所股
票上市规则》和《公司章程》等有关规则履行相应的审批程序，维护本公司及无关联关系股
东的合法权益。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
名称：福州四九八网络科技有限公司
法定代表人：林春
注册资本：1000万元人民币
主营业务：网络技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；企业营销策划、企业管理咨询、商品信息咨询；市场调研；计算机维修及维护服务；电脑图文设计、制作；电子产品、计算机软硬件、仪器仪表、五金交电(不含电动自行车)、机电设备、安防器材、办公设备、办公用品、家用电器、家具、玩具、化妆品、陶瓷制品、塑胶制品、纸制品、日用百货、服装鞋帽、针纺织品、工艺品、珠宝首饰、建筑材料、装饰装修材料的批发、代购代销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：福建省福州市马尾区兆锵路33号金澜大厦附属楼103号(自贸试验区内)。
截至 2019年 9月30日主要财务数据：总资产3,984.87万元，净资产 3,221.12万元；2019年前三季度主营业务收入4,140.45万元，净利润734.65万元。
经查询，四九八不属于失信被执行人。
2、与上市公司的关联关系
四九八公司为新大陆集团的参股子公司（新大陆集团持有其35%股权），新大陆集团为公司的控股股东。按照谨慎性原则，公司依据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3（五）规定认定为关联方。
3、关联方履约能力分析
公司认为关联方资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给本公司带来坏账损失。
三、关联交易主要内容
1、定价政策与定价依据
公司与上述各关联方发生的关联交易，均参照市场公允价格定价，由双方协商确定。
2、关联交易协议
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是基于公司正常经营的需要，以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，有利于双方取得双赢的合作效果，不存在损害公司和公司股东利益的情形，公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
1、独立董事发表的事前认可意见：
本次预计与关联方的日常关联交易是公司全资子公司因正常经营需要而发生的，该事项的发生有其必要性和合理性；该关联交易事项遵循公平、公正、诚信的原则，参照与市场独立第三方的交易价格标准定价，符合公司和全体股东的利益，未影响公司不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。本次关联交易不会影响公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。基于上述情况，我们同意将该事项提交公司第七届董事会第二十六次会议审议。
2、独立董事发表的独立意见：
本次关联交易在提交公司董事会审议前，已经独立董事事前认可。经审查，公司本次预计与关联方的日常关联交易是公司全资子公司因正常经营需要而发生的，该事项的发生有其必要性和合理性；该关联交易事项遵循公平、公正、诚信的原则，参照与市场独立第三方的交易价格标准定价，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。本次关联交易不会影响公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第二十六次会议决议；
2、公司第七届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于公司第七届董事会第二十六次会议相关事项的事先认可意见；
4、独立董事关于公司第七届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告
新大陆数字技术股份有限公司董事会
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2019-043成都三泰控股集团股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于 2019年 5月 10日以电子邮件方式发出，会议于 2019年 5月 14日上午9：30以通讯表决方式召开。会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。
会议由董事长朱江先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
(一)审议通过《关于放弃参股子公司增资优先认购权的议案》
公司参股子公司成都天府合涛网络科技有限公司（以下称“天府合涛”）现拟引入投资方左嘉星、上海瑞创悦盟创业投资合伙企业（有限合伙）、上海唐加企业管理咨询有限公司，上述主体拟以投前估值7,222万元向分别向天府合涛投资 228万元、100万元和 50万元,增资后分别持有天府合涛股权比例为3.00%、1.32%和0.66%。经公司审慎决策，同意放弃本次对天府合涛增资的优先认购权。
放弃优先认购权后，公司持有天府合涛股权比例由6.92%下降至6.58%。
公司本次放弃对天府合涛增资的优先认购权，不影响公司的合并报表范围，预计对公司财务状况、经营成果均不构成重大影响。
左嘉星、上海瑞创悦盟创业投资合伙企业（有限合伙）、上海唐加企业管理咨询有限公司与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一九年五月十四日
证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号： 2018-009广联达科技股份有限公司
关于 2018年度使用自有闲置资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为提高资金使用效率，合理使用闲置资金，广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 27日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2018年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意在不影响公司正常经营活动的情况下，本着安全、谨慎、效益的投资原则，使用最高额度为6亿元人民币的自有闲置资金进行委托理财。
现将具体内容公告如下：
一、委托理财概述
1、投资目的
在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金适度进行委托理财，可以提高资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东增加收益。
2、投资额度
根据公司的资金状况，使用最高额度为 6亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财。
在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过 6亿元，连续 12个月累计交易金额不超过公司最近一期经审计净资产50％，实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减。若预计投资额度超出董事会审批权限，公司将重新履行董事会审批程序，提交股东大会审批，并及时履行信息披露义务。
3、投资品种
为控制风险，公司拟通过商业银行、证券公司、信托公司等稳健型金融机构投资安全性高、低风险的理财品种，包括不限于银行理财产品、信托计划、资产管理计划、债券、
证券公司收益凭证、固定收益型金融衍生品等。公司不对《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种进行投资。
4、投资期限
自董事会审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源
公司闲置自有资金，不影响公司正常经营所需流动资金，资金来源合法合规。
6、与受托方之间的关系
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
7、实施方式
在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部负责具体操作。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险分析
（1）市场风险：虽然委托理财不属于风险投资，但理财产品本身存在一定风险，且金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资也会受到市场波动的影响。公司将根据资金情况、经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，故短期投资的实际收益不可预期。
（2）操作风险：公司在开展委托理财业务时,如发生操作人员未按规定程序报备及审批,或未准确、及时、完整地记录委托理财业务信息,将可能导致业务损失或丧失交易机会。
相关工作人员的操作风险，将通过严格的内部审批机制进行控制。
（3）法律风险：公司开展委托理财业务时,存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息,导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。公司将加强合同条款的专业审核，严控法律风险。
2、风险控制措施
（1）公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》、《理财产品管理制度》的要求，按照决策、执行、监督相分离的原则建立健全理财业务的审批和执行程序，确保该业务的
有效开展和规范运行，严控投资风险。
（2）公司将严格遵守审慎投资原则，遴选市场信誉好、稳健型的金融机构进行合作，并选择稳健的理财投资品种。
（3）公司在具体实施时，由董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件；公司法务部负责理财合同的审核，对投资理财产品发售机构的背景进行调查并给出法律意见；公司财务部组织实施，并安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（4）公司审计监察部负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（5）公司监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，并将与相关金融机构保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严控资金安全。
三、对公司日常经营的影响
公司使用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常经营和资金安全的前提下实施的，不影响日常资金正常周转，不影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。
在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金适度进行安全性高、低风险的委托理财，有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。
四、独立董事意见
关于2018年度使用自有闲置资金进行委托理财事项，公司独立董事发表意见如下：我们认为，公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,使用自有闲置资金购买低风险、安全性较高的理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金使用效率,增加收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司利益,不会损害公司
及全体股东,特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司在2018年度使用最高额度为6亿元人民币的自有闲置资金进行委托理财。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议；
3、公司独立董事对第四届董事会第七次会议有关事项发表的独立意见。
特此公告
广联达科技股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十八日
证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2018-018利尔化学股份有限公司
关于增资收购鹤壁市赛科化工有限公司
并对其提供借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组，本次增资事项无需提交股东大会审议。
一、概述
2018年 3月 30日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于增资收购鹤壁市赛科化工有限公司并对其提供借款的议案》，会议同意公司现金出资 2454.5455万元人民币向鹤壁市赛科化工有限公司（以下简称“赛科”）进行增资，占增资后赛科总注册资本的45%。同时，因赛科业务发展的需要，会议同意公司向赛科提供 668.4545万元的借款用于其自身的生产经营。会议授权董事长负责办理此次增资及借款的后续事宜及签署相关协议。
根据公司《章程》的规定，该事项属于董事会的决策权限，无需提交股东大会审议。
本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的上市公司重大资产重组。
二、交易标的及交易对手方介绍
1、鹤壁市赛科化工有限公司
法定代表人：秦安强
注册资本：3000万元
地址：鹤壁市鹤山区姬家山产业园
经营范围：2-甲基吡啶，2，2-联吡啶的生产及销售。
最近一年主要财务数据：截至 2017年 9月 30日，赛科总资产 11,846.23万元，净资产为 443.98万元；截止 2017年 9月实现营业收入 4141.02万元，净利润-642.08万元。（前述财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
2、秦保伟为赛科的实际控制人。
上述公司及自然人与本公司及本公司5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面不存在关联关系。
三、本次增资及借款的主要内容
2、本次增资的具体方案：公司出资 2,454.5455万元人民币向赛科进行增资，占增资后赛科注册资本的45%。
3、后续经营管理：
本次增资完成后，赛科董事会设 5人，公司推荐 3名董事，并担任董事长（法定代表人）；监事会设 3人，公司推荐 2人。赛科的总经理、财务负责人、董事会秘书由公司推荐的人员担任，并由董事长提名。
4、本次提供借款的有关情况
（1）因赛科业务发展的需要，公司拟以自有资金向赛科提供总金额为人民币 668.4545万元的借款，借款期限为半年。
（2）本次借款利息按银行同期贷款利率利息。借款到期日一次性还本付息。若提前归还本金，按照实际用款期限及本合同约定的借款利率计算利息。
（3）本次借款将签订正式的借款协议，并要求赛科的另一股东以其持有赛科的部分股权就本次借款提供担保。
（4）本次财务资助额度很小，仅占公司 2017年末经审计净资产的0.28%，不会对公司业绩产生重大影响。
（5）董事会意见：公司本次向赛科提供借款属于公司增资赛科交易方案的一部分，本次借款额度很小，并采取了必要的风险防范措施，总体风险可控，不会对公司生产经营造成重大不利影响。
（6）独立董事意见：公司本次向赛科提供借款符合《公司章程》、《公司对外提供财务资助管理制度》等相关规定，属于公司增资赛科
交易方案的一部分，有利于支持赛科的生产经营，这将为加强公司对上游关键原材料的管控，并开拓精细化工产品领域，从而进一步增强公司的综合实力提供保障，同时，本次借款额度有限，并采取了必要的风险防范措施，总体风险可控，表决程序合法有效，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成重大不利影响。我们一致同意公司本次向赛科提供借款。
（7）除上述拟发生的借款外，截至本公告披露之日，公司累计对外提供财务资助共计 720万元（均为向参股公司江油启明星氯碱化工有限责任公司提供的借款），不存在逾期未收回的情形。
（8）其他
公司提供本次借款不属于以下期间：使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内以及将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
公司在此次提供借款后的十二个月内，不会发生如下情况：使用闲置募集资金暂时补充流动资金，将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
四、本次增资及借款的目的和对公司的影响
通过本次增资收购和借款，公司将加强对上游关键原料的保障，并有利于开拓精细化工产品领域，进一步增强公司的综合实力，符合公司经营发展战略。
五、风险提示
公司将根据事项的后续进展，严格按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，履行相关的审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事对有关事项的独立意见。
特此公告。
利尔化学股份有限公司董事会
北京市君合律师事务所
关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司
2016年年度股东大会的法律意见书
致：北京汉邦高科数字技术股份有限公司
北京市君合律师事务所受北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规章及《北京汉邦高科数字技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司 2016年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
为出具本法律意见书之目的，本所委派律师列席公司本次股东大会会议，并依据有关法律法规的规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，进行充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。
本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
一、关于本次股东大会的召集和召开
（一）本次股东大会的召集
根据公司董事会于2017年3月21日作出的《北京汉邦高科数字技术股份有限公司2017年第一次董事会决议》、公司于2017年3月22日公告的《北京汉邦高科数字技术股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》以及于2017年4月12日公告的《北京汉邦高科数字技术股份有限公司关于2016年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（以上通知合称“《会议通知》”），本次股东大会由公司董事会召集，并且公司董事会已就此作出决议。
综上，公司本次股东大会的召集符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的通知与提案
根据《会议通知》，公司董事会已就召开本次股东大会提前15日以公告方式向全体股东发出通知。《会议通知》的内容包括会议时间、地点、方式、召集人、会议审议议题、股权登记日以及会议出席对象、登记方法等内容，其中，股权登记日与会议召开日期之间间隔不超过7个工作日。
综上，公司本次股东大会的通知和提案符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（三）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会现场会议于2017年4月26日15点在北京市海淀区长春桥11号4号楼裙房四层公司董事会会议室召开。本次股东大会召开的实际时间、地点及方式与《会议通知》中所告知的时间、地点及方式一致。本次股东大会由公司半数以上董事共同推举董事长王立群先生主持，符合《公司章程》的有关规定。
根据深圳证券信息有限公司提供的《北京汉邦高科数字技术股份有限公司2016年年度股东大会网络投票结果统计表》，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年4月26日股市交易时段。
根据深圳证券信息有限公司提供的《北京汉邦高科数字技术股份有限公司2016年年度股东大会网络投票结果统计表》，本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的起止时间为2017年4月25日15:00至2017年4月26日15:00。
综上，公司本次股东大会的召集和召开程序合法、有效。
二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
（一）出席会议的总体情况
根据本所律师的核查，出席本次股东大会现场会议、参加网络投票的股东或股东代表、股东代理人（以下统称“股东”）共计 7名，代表公司有表决权股份57,091,346股，占公司有表决权股份总数的40.37578%。
1、现场会议出席情况
根据本所律师的核查，出席本次股东大会现场会议的股东共计6名，代表公司有表决权股份57,090,446股，占公司有表决权股份总数的40.37514%。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的载明公司截至 2017年4月20日下午收市时在册之股东名称和姓名的《股东名册》，上述股东有权出席本次股东大会。
根据本所律师的核查，上述股东均亲自或委托代理人出席了本次股东大会。
根据本所律师的核查，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。
2、参加网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的《北京汉邦高科数字技术股份有限公司2016年年度股东大会网络投票结果统计表》，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共计1名，代表公司有表决权股份900股，占公司有表决权股份总数的0.00064%。
综上，出席本次股东大会的人员资格符合《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）召集人资格
根据公司2017年第一次董事会决议及《会议通知》，公司董事会召集了本次股东大会。
综上，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序与表决结果
1、根据本所律师的核查，本次股东大会采取现场记名投票、网络投票相结合的方式表决，出席会议的股东就列入本次股东大会议事日程的提案进行了表决。股东大会对提案进行表决时，由本所律师、股东代表与监事共同负责计票和监票。
2、根据本所律师的核查，本次股东大会实际审议的事项与公司董事会在《会议通知》中所公告的议案一致，并未出现会议审议过程中对议案进行修改的情形，符合《股东大会规则》的有关规定。
3、根据本所律师的核查，现场会议履行了全部议程并以书面方式进行表决。
网络投票按照《会议通知》确定的时段，通过网络投票系统进行。该表决方式符合《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
4、根据本所律师的核查，本次股东大会现场推举1名股东代表、1名监事并与本所律师共同负责计票、监票，并对会议审议事项的投票表决进行清点。
5、根据公司股东代表、监事及本所律师对现场会议表决结果的清点，本次股东大会审议通过了以下议案：
（1）《关于<2016年年度报告>及其摘要的议案》。
（2）《关于2016年度董事会工作报告及独立董事述职报告的议案》。
（3）《关于2016年度监事会工作报告的议案》。
（4）《关于2016年度财务决算报告的议案》。
（5）《关于2016年度利润分配预案的议案》。
（6）《关于续聘2017年度审计机构的议案》。
（7）《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》。
（8）《关于董事长、总经理自愿不领取薪酬的议案》。
（9）《关于进一步减少公司注册资本暨修改公司章程的议案》。
以上议案中需经股东大会以特别决议表决的，已经出席本次股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。
综上，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
本所同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
（以下无正文）
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2017-046深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限
公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2017年3月20日召开第五届董事会第十五次会议，会议审议了《关于公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司向南京银行股份有限公司百子亭支行申请
保理融资业务授信额度，并由公司提供担保的议案》。具体内容如下：
因业务发展需要，公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司拟向南京银行股份有限公司百子亭支行申请总额不超过人民币1亿元的保理融资业务授信额度，授信期限不超过一年，并由公司为其提供连带责任担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市宝安区西乡街道桃花源科技创新园A栋孵化大楼338室
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；
企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁
项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；
游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售。许可经营项目：预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经
营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售。
怡亚通目前注册资本人民币209,903.1424万元，截止2016年9月30日，
怡亚通的总资产为2,560,422.59万元，净资产为369,771.15万元，总负债为2,190,651.44万元，一年内到期的非流动负债为17,920.00万元，资产负债
率为85.56%。
三、被担保人基本情况
公司名称：江苏怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“江苏省公司”）注册地点：南京市建邺区江东中路289号3001室
法定代表人：周国辉
成立时间：2013年09月05日
经营范围：预包装食品兼散装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发与零售；供应链管理及相关信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；家用电器、酒具、工艺品、电器批发；日用洗化品、日用百货、文化用品、针纺织品、服装、玩具、工艺美术品、体育用品、办公用品、一类医疗器械、劳保用品销售及相关产品咨询服务；
图文设计；摄影服务；舞台设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
江苏省公司目前注册资本为人民币1,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。
截止2016年9月30日，江苏省公司的总资产为16,941.99万元，净资产为
119.81万元，总负债为16,822.18万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为99.29%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的担保金额（非实际担保金额）为人民
币4,520,480万元（或等值外币）（含第五届董事会第十五次会议审议的担保金额），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产504,434.63万元的896.15%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保金额（非实际担保金额）为人民币273,000万元，占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产504,434.63万元的54.12%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2015-030
广东佳隆食品股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月12日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司拟回购注销限制性股票激励计划第三期拟解锁限制性股票及已离职股权激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计 1,223,082股，由此公司总股本将从669,527,082股变更为668,304,000股。公司减资后的注册资本不低于法定的最低限额。
以上公告信息刊登于2015年3月13日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本次公司回购注销部分股权激励股份将涉及注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》第178条的相关规定，公司特此通知债权人，自本公司公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定的期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的有关规定向公司提供书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
广东佳隆食品股份有限公司董事会2015年3月12日
证券代码：002317 公告编号：2015-028广东众生药业股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告（八）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）因拟披露重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：众生药业，证券代码：002317）自2015年1月7日开市起临时停牌。2015年1月7日，公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。公司于2015年1月8日开市起继续停牌并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。
公司于2015年1月15日披露了《关于重大资产重组的进展公告（一）》、2015年1月22日披露了《关于重大资产重组的进展公告（二）》、2015年1月29日披露了《关于重大资产重组的进展公告（三）》、2015年2月5日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》、2015年2月12日披露了《关于重大资产重组的进展公告（四）》、2015年2月26日披露了《关于重大资产重组的进展公告（五）》、2015年3月5日披露了《关于重大资产重组的进展公告（六）》、2015年3月12日披露了《关于重大资产重组的进展公告（七）》。
上述公告内容详见信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
截止本公告日，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相关议案。公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次关于本次重大资产重组的进展公告。
公司本次筹划重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
证券代码：002317 公告编号：2015-028特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一五年三月十八日
证券代码：000609 证券简称：绵世股份 公告编号：2016-56北京绵世投资集团股份有限公司
第八届董事会第十五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 6月 3日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第八届董事会第十五次临时会议的通知。2016年 6月 6日，第八届董事会第十五次临时会议采用通讯方式召开。公司9名董事全部参加了本次会议，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
1、再次审议通过了关于拉萨晟灏投资有限公司出售持有的广州黄埔化工有限公司49%股权的议案。
本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京绵世投资集团股份有限公司关于拉萨晟灏投资有限公司出售持有的广州黄埔化工有限公司49%股权的公告（更新后）》。
该议案同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了关于变更公司名称的议案。
为更好体现公司未来的发展思路，根据公司的长远发展战略，公司拟将本公司的名称由“北京绵世投资集团股份有限公司”变更为“北京绵石投资集团股份有限公司”；同时，公司英文名称由 “Beijing Mainstreets Investment Group Corporation”变更为“Beijing Soft Rock Investment Group Corporation”（公司变更后的具体名称最终以工商行政管理部门的核定为准）。
该议案同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了关于修改《公司章程》的议案。
公司修订了《公司章程》相关条款。具体内容详见附件：《公司章程修正案》。
该议案同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经股东大会以特别决议方式通过。
4、审议通过了关于召开公司2015年年度股东大会的议案。
本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京绵世投资集团股份有限公司关于召开公司2015年年度股东大会的通知》。
该议案同意9票，反对0票，弃权0票。
北京绵世投资集团股份有限公司董事会
2016年6月7日
附件：《公司章程修正案》
原章程第四条内容为：
“公司注册名称：北京绵世投资集团股份有限公司
英文全称：
Beijing Mainstreets Investment Group Corporation”
现修订为：
“公司注册名称：北京绵石投资集团股份有限公司
英文全称：
Beijing Soft Rock Investment Group Corporation”
北京绵世投资集团股份有限公司独立董事
关于修改《公司章程》的独立董事意见
公司独立董事袁宇辉、刘燃、陈持平对修改《公司章程》的事项进行审查，并发表了独立意见：
对于修改《公司章程》的事项，公司独立董事认为，对《公司章程》进行的修改，符合相关法律法规的要求，相关议案审议程序合法有效，不存在损害公司股东及投资者的合法权益的情况。
对于前述修改《公司章程》事项，我们一致表示同意。
独立董事：袁宇辉刘燃陈持平
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2015-100中福海峡（平潭）发展股份有限公司
第八届董事会2015年第十二次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司于 2015年 11月 16日以电子邮件或通讯方式向全体董事发出召开第八届董事会 2015年第十二次会议的通知，会议于2015年11月20日以通讯方式召开。会议应出席董事5位，实际出席董事5人。
会议由董事长刘平山先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、《关于重新制定公司<募集资金管理制度>的议案》
公司目前执行的《募集资金管理制度》为 2014年 12月制定，根据 2015年2月最新修订的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》相关规定、为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，结合公司实际情况，重新制定本管理制度。
（详见 2015年 11月 21日刊登于巨潮资讯网上的《中福海峡（平潭）发展股份有限公司募集资金管理制度》。）
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。
二、《关于召开公司 2015年第五次临时股东大会的议案》
公司定于2015年12月7日召开公司2015年第五次临时股东大会。
（详见2015年11月21日刊登于《证券时报》与巨潮资讯网上的【2015-101】号公告。）
表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十日
股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2018-046债券代码：112220 债券简称：14福星01
债券代码：112235 债券简称：15福星01
湖北福星科技股份有限公司
质押担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
近日，湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司福星惠誉房地产有限公司（以下简称“福星惠誉”）之全资子公司融福国际（香港）有限公司（以下简称“香港融福”）与集友银行有限公司福州分行（以下简称“集友银行”）签署《外币贷款合同》和《补充协议》（上述两合同以下简称“主合同”），福星惠誉控股子公司武汉福星惠誉欢乐谷有限公司（以下简称“武汉欢乐谷”）与集友银行签署《质押合同》。上述合同约定，武汉欢乐谷向厦门国际银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行申请开立人民币 4.2亿元定期存单，并质押给集友银行，集友银行向香港融福提供9,490万美元贷款，期限为3年，贷款利率为三个月LIBOR+2%，不低于4.5%。
根据公司 2016年年度股东大会审议通过的《关于授权董事会审批公司为子公司以及子公司之间互相提供担保的议案》，本次担保事项在董事会授权范围内，无需提交公司股东大会审议。
该项担保已经本公司于2018年4月18日召开的第九届董事会第三十三次会议审议通过。该事项不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
本次担保的被担保人香港融福，系公司下属全资子公司，该公司成立于 2013年 03月 11日，注册资本 6,000万港币，注册地址香港，法定代表人谭少群。
截至 2017年 12月 31日，资产总额 12,061,617,157.01元、负债总额 10,172,274,240.89元、净资产 1,889,342,916.12元、或有事项涉及的总额 274,606,170.00元；2017年度实现营业收入 1,313,433,225.96元、利润总额
465,528,567.57元、净利润54,619,108.56元（上述数据已经审计）。该公司最新信用等级为AA级。
三、质押合同的主要内容
贷款人：集友银行有限公司福州分行；
借款人：香港融福
出质人：武汉欢乐谷；
担保方式：定期存单质押；
被担保的主债权：主合同下的等值9,490万美元贷款
担保范围：主债权及由此所产生的利息、逾期利息、罚息、违约金、损害赔偿金、公证费、质押财产保管费用、保险费、订立及履行主合同、本合同及实现债权的一切合理费用等（包括不限于实际发生的诉讼费、财产保全费、强制执行费、律师代理费等）；
担保期限：从本合同质押担保的期限自主合同项下主债务履行期届满之日起两年；
质押财产的移交与保管：本合同项下质押财产由质权人占有和保管，出质人应当在本合同签署之日起3日内将质押财产交付质权人，本合同于质押财产交付质权人之日起生效。
四、董事会意见
本次担保行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，本次担保有利于香港融福筹措资金，促进其业务的稳步推进。香港融福为公司下属全资子公司，有能力对其经营管理风险进行控制，董事会认为本次担保风险可控，公司担保不会损害公司及股东的利益。
五、累计对外担保及逾期担保情况
本次担保前，公司及公司控股（含全资）子公司累计对外担保额度为人民币1,562,158.33万元、实际担保金额为人民币1,291,567.89万元，其中：公司为子公司及子公司之间的累计担保额度为人民币 1,562,158.33万元（占本公司最近一期经审计的净资产的161.40%）、实际担保金额为人民币1,291,567.89万元（占本公司最近一期经审计的净资产的133.44%），对其他公司的担保金额为0，逾期担保为0。
六、备查文件
1、本次担保相关协议；
2、公司第九届董事会第三十三次会议决议。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月十九日
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2018-038天茂实业集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
现场会议时间：2018年7月12日（星期四）下午14:00起。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年7月12日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2018年7月11日下午15:00）至投票结束时间（2018年7月12日下午15:00）间的任意时间。
2、会议地点：天茂实业集团股份有限公司四楼会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、召集人：天茂实业集团股份有限公司第七届董事会
5、现场会议主持人：董事易廷浩
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、出席的总体情况：
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 16人，代表股份 3,240,590,172股，占公司有表决权股份总数的65.5906％，其中中小股东代表共 13人，代表股份
7,014,985股，占公司有表决权股份总数的0.142%。
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共3人,代表股份4,500,385股,占公司有表决权股份总数的0.09％；
通过网络投票出席会议的股东共13人，代表股份3,236,089,787股，占公司有表决权股份总数的65.4995％。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员参加了会议，公司律师对会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
议案 1.00关于延长公司 2016年非公开发行股票决议有效期的议案
鉴于公司2016年非公开发行股票股东大会的决议有效期将至，为确保公司非公开发行股票工作的顺利推进，股东大会批准延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期，使股东大会决议至公司2018年第一次临时股东大会审议批准之日起12个月后到期。2016年非公开发行股票方案的其他内容保持不变。
总表决情况：
同意3,240,557,972股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对32,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,982,785股，占出席会议中小股东所持股份的99.541％；反对 32,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.459％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2.00关于提请股东大会延长授权董事会办理本次发行股票具体事宜有效期的议案鉴于公司2016年度非公开发行股票股东大会的授权有效期将至，为确保公司非公开发行股票工作的顺利推进，股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长十二个月，即公司2018年第一次临时股东大会审议批准之日起12个月后到期，除此之外授权内容及范围不变。
总表决情况：
同意3,240,557,972股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对32,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,982,785股，占出席会议中小股东所持股份的99.541％；反对 32,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.459％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
会议期间没有增加、否决或变更提案。
1、律师事务所名称：湖北正信律师事务所
2、律师姓名：彭磊方伟
3、结论性意见：湖北正信律师事务所律师彭磊、方伟为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为：天茂集团本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和天茂集团《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的《2018年第一次临时股东大会决议》。
2、《2018年第一次临时股东大会法律意见书》。
天茂实业集团股份有限公司董事会2018年7月12日
辽宁奥克化学股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2019-041辽宁奥克化学股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 11日接到控股股东奥克控股集团股份公司（以下简称“奥克集团”）通知，获悉奥克集团将其持有的本公司部分股份于 2019年7月10日办理了解除质押登记手续，具体事项如下：
一、本次股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除股数（股）|质押开始日期|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份|
|奥克控股集团股份公司|是|20,000,000|2019年4月23日|2019年7月10日|广发证券股份有限公司|5.50%|
|合 计|-|20,000,000|-|-|-|5.50%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至 2019年 7月 11日，奥克集团共持有公司股份 363,386,955股，占本公司总股本的53.38%；本次解除部分股票质押以后，其所持有公司股份累计被质押2,680,000股，占其所持股份的0.74%，占本公司总股本的0.39%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、解除股份质押登记证明。
特此公告。
辽宁奥克化学股份有限公司董事会二〇一九年七月十一日
福建众和股份有限公司2016年半年度报告摘要证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编号：2016-070福建众和股份有限公司 2016年半年度报告摘要
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|众和股份|股票代码||002070|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|詹金明||朱小聘||
|电话|0592－5054995||0592－5054995||
|传真|0592－5321932||0592－5321932||
|电子信箱|security@zhonghe.com||security@zhonghe.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|466,072,985.17|356,172,694.50|30.86%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|31,212,716.32|-44,792,927.50|169.68%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||26,386,483.63|-48,978,235.19|153.87%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|65,774,887.44|-31,976,089.28|305.70%|
|基本每股收益（元/股）|0.0491|-0.0705|169.65%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0491|-0.0705|169.65%|
|加权平均净资产收益率|4.36%|-5.42%|9.78%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|2,663,198,782.07|2,706,427,030.13|-1.60%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|734,189,641.37|702,578,111.00|4.50%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||70,523||||
|前10名普通股股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持普通股数|持有有限售条件的普通股数量|质押或冻结情况|

福建众和股份有限公司2016年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||量||股份状态|数量|
|许建成|境内自然人|13.39%|85,069,932|-6,300,000|质押|56,413,414|
||||||冻结|85,069,931|
|许金和|境内自然人|12.97%|82,403,092|0|质押|48,600,000|
||||||冻结|82,403,092|
|张源|境内自然人|0.73%|4,624,300|0|||
|刘旭霞|境内自然人|0.69%|4,400,000|0|||
|石丽云|境内自然人|0.69%|4,369,915|0|||
|邱宝裕|境内自然人|0.63%|4,000,000|0|||
|中国建设银行股份有限公司－富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金|境内非国有法人|0.58%|3,680,057|0|||
|张立良|境内自然人|0.50%|3,177,350|0|||
|曹明|境内自然人|0.44%|2,803,297|0|||
|曹佳晔|境内自然人|0.37%|2,358,056|0|||
|上述股东关联关系或一致行动||上述股东中，许金和、许建成为父子关系；公司未知其他股东之间是否存在关联，也未知|||||
|的说明||是否属于一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说||无|||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
（一）、2016年上半年度经营情况总结
2016年 1-6月，全国新能源汽车产量为 17.7万辆，同比增长125%。上游锂资源及锂电池材料相关产品需求强劲，价格上涨并保持高位。
报告期内，公司管理层按照董事会、股东会战略部署及2016年相关经营计划，着力推进新能源锂电板块矿山采选、业务模式调整、动力电池材料项目（连云港）建设投产等各项工作，同时伺机推动纺织印染板块收缩、退出安排。
新能源锂电板块，上半年公司重点加强矿山的采选工作，并进行了业务模式调整，恢复自有锂盐厂的
生产经营，并以自产锂精粉委托加工及对外销售（根据客户订单需求加工成氢氧化锂或碳酸锂），同时部
分供给自有三元材料制造厂。
福建众和股份有限公司2016年半年度报告摘要上半年，子公司锂精粉产量较上年同期大幅增长，且受锂资源及相关产品价格上涨影响，公司实现扭亏为盈，同比较大幅度盈利。但是由于上半年公司锂盐销售业务尚处于初期拓展阶段，三元材料新生产基地产品尚在客户测试阶段，核心客户发展、订单落实情况、运营效率指标等低于预期，6月末体现为锂精粉及相关产品存货增加，未全面转化为利润，新能源锂电板块实现的净利润未完全达到预期。
纺织印染板块，公司筹划了资产置换事项，其后由于资产置换涉及债务转移、抵押资产置换等内容，公司及交易对方、相关银行一直未能形成解决方案，公司决定终止筹划该事项。
报告期内，该板块业务规模继续有所缩减，并较上年同期减亏。
2016年上半年公司实现营业收入4.66亿元，比上年同期增长30.86%，归属上市公司股东净利润3121.27万元，较上年同期大幅扭亏为盈。
（二）、2016年下半年度工作安排
中国汽车工业协会预计，受补贴政策二季度才落实影响，中国新能源汽车销量二季度才开始发力，预计下半年销量将高于上半年。新能源汽车下半年有望进入产销旺季，同时储能领域有望成为锂电池新增需求点，碳酸锂全年有望维持紧平衡状态，预计下半年电池级碳酸锂均价仍将维持在较高水平。而且，由于氢氧化锂是高镍三元电池的原材料，目前只能从锂辉石矿中提取，全球供应量相对有限，氢氧化锂价格走势明确强于碳酸锂价格，价格将更为坚挺。
2016年下半年，公司将继续推进上游锂资源产品开发经营相关工作，重点包括：
（1）加强矿山经营管理，提高出矿量；
（2）加大锂盐产品市场拓展，促进锂盐销售业务增长；
（3）结合灌云天骄连云港基地试投产情况，加快试投产至投产进程，有效对接客户及市场需求，促进深圳天骄及其子公司经营业绩的好转。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2019-040天津鹏翎集团股份有限公司
2018年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月15日，天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）召开了第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十九次会议，会议审议通过了《公司2018年度报告全文及摘要的议案》。为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划，鹏翎股份《2018年度报告全文》及《2018年度报告摘要》于2019年4月16日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
天津鹏翎集团股份有限公司董事会2019年4月16日