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证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2016-265
阳光城集团股份有限公司
关于为子公司臻博房地产提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并持有100%权益的子公司杭州臻博房地产开发有限公司（以下简称“臻博房地产”）拟接受中信银行股份有限公司杭州分行（以下简称“中信银行杭州分行”）提供的不超过1.16亿元的贷款（具体以实际发放金额为准，以下简称“本次交易”），期限不超过24个月，作为担保：公司持有100%权益的子公司杭州拱运房地产有限公司（以下简称“拱运房地产”）以其名下项目土地杭政储出[2012]66号之使用权提供抵押，公司持有100%权益的子公司臻博房地产以其持有拱运房地产100%股权提供质押，公司为本次交易提供连带责任保证担保。
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第八届董事局第八十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：杭州臻博房地产开发有限公司；
（二）成立日期：2014年02月11日；
（三）注册资本：人民币60,000万元；
（四）注册地点：杭州市江干区丁桥镇同协路28号1-13楼906室；
（五）主营业务：房地产开发。服务：实业投资，市政工程，园林绿化工程，装饰装修工程设计及施工，物业管理，自有房屋出租；其他无需报经审批的一切合
法项目；
（六）股东情况：公司持有其50%股权，公司持有100%权益的子公司福建阳光房地产开发有限公司持有其50%股权；
（七）最近一期财务数据（单位：万元）
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||2015年12月31日（经审计）|2016年9月30日（未经审计）|
|资产总额|454,591.50|565,657.54|
|负债总额|400,459.72|512,640.68|
|净资产|54,131.78|53,016.86|
||2015年1-12月|2016年1-9月|
|营业收入|0|0|
|净利润|-3,296.11|-1,114.92|

以上 2015年财务数据经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具立信中联审字（2016）D-0080号审计报告。
（八）项目概况（以下简称“项目用地”）
拱运房地产项目用地基本情况如下：
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|编号|土地位置|土地面积（平方米）|容积率|土地用途|出让年限（年）|
|杭政储出[2012]66号|拱宸桥单元FG06-R21-24地块|5,857|2|住宅|70年|

三、本次交易拟签署协议的主要内容
公司合并持有100%权益的子公司臻博房地产拟接受中信银行杭州分行提供的不超过1.16亿元的贷款，期限不超过24个月，作为担保：公司持有100%权益的子公司拱运房地产以其名下项目土地杭政储出[2012]66号之使用权提供抵押，公司合并持有100%权益的子公司臻博房地产以其持有拱运房地产的100%股权提供质押，公司为本次交易提供连带责任保证担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等；保证合同期限为自对应主合同确定的债务到期之次日起两年。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
本次交易旨在增强臻博房地产的资金配套能力，进一步提高其经济效益，符合
公司和全体股东的利益。且臻博房地产系公司合并会计报告单位，在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享其的经营成果。
公司董事会认为：本次交易对公司及全体股东公平、合理，不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告出具日，包含公司第八届董事局第八十七次会议审议通过的担保事项，公司累计对外担保额度 655.15亿元，除为公司为全资及控股子公司提供的担保额度外，公司对外担保金额 2.45亿元（涉及阶段性暂时提供担保事项），公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第八届董事局第八十七次会议决议；
（二）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会二○一六年十二月十七日
浙江开山压缩机股份有限公司独立董事
对公司 2016年上半年度相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等的规定和要求，结合公司相关规章制度，作为公司的独立董事，现对公司 2016年半年度报告相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司对外担保情况的独立意见
2016年1-6月，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方或个人提供担保，控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
2016年 4月 5日，公司第三届董事会第七次会议决议通过了《关于继续为华融金融租赁股份有限公司以融资租赁模式销售公司产品提供余值回购担保的议案》。双方约定，自担保批准之日（2016年 4月 5日）起一年内累计融资租赁业务金额仍不超过 20,000万元（含 20,000万元），并在此限额内由公司提供余值回购担保。
公司独立董事一致认为：在目前外部融资压力较大、融资渠道不畅的情况下，公司采用上述业务模式既为客户解决了资金问题，又有利于公司扩大市场占有率，是符合公司的整体利益的。本次担保行为对公司及控股子公司的正常运作和业务发展不会造成不良影响，但要注意严格审核客户资信，采用多种方式维护公司利益。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效，同意公司为华融租赁公司就提供的融资租赁业务提供余值回购担保。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见
2016年 1-6月，公司与关联方之间的资金往来属正常的经营性资金往来，不存在公司的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至2016年6月30日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
三、关于公司2016年半年度关联交易事项的独立意见
经对公司2016年半年度关联交易事项的认真核查：公司 2016年上半年发生的日常
关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
四、关于2016年半年度募集资金存放与使用的独立意见
经对公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况核查：报告期内，公司募集资金的存放和使用符合证监会、深交所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
独立董事：束鹏程王秋潮陈希琴
二〇一六年八月二十三日
证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2014-031珠海欧比特控制工程股份有限公司
关于公司为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海欧比特控制工程股份有限公司第三届董事会第二次会议于2014年6月9
日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。与会董事审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。具体情况公告如下：
一、担保情况概述
为支持香港欧比特的生产经营，保证其经营的资金需求，经香港欧比特申请，欧比特拟为香港欧比特提供不超过2000万元人民币额度的银行贷款提供担保。本次决议的有效期为股东大会审议通过本事项之日起24个月。
从提请股东大会自通过上述事项之日起，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。
本事项须经董事会审议通过后，需要提交公司股东大会审议批准。
二、被担保方基本情况
公司名称：欧比特（香港）有限公司
成立日期：2000年8月25日
注册地：香港新界葵涌永业街 14-20号华荣工业大厦九楼 C-D座
法定代表人：颜军
注册资本：50万港元
经营范围：技术开发与咨询
香港欧比特系公司的控股子公司，公司持有香港欧比特95%的股权，CHI
WANG PLASTIC FACTORY LIMITED持有香港欧比特5%的股权，CHI WANG PLASTIC FACTORY LIMITED与公司无关联关系。
截至2013年12月31日，香港欧比特的总资产为10,634.47万元，净资产为2,158.96万元，2013年度净利润为87.40万元，资产负债率为79.70%。
截至 2014年 3月 31日，香港欧比特的总资产为 10,671.75万元，净资产为2,377.71万元，净利润为227.00万元，资产负债率为77.72%。
截至 2014年 5月 31日，香港欧比特的总资产为 10,615.99万元，净资产为2,383.75万元，净利润为233.04万元，资产负债率为77.54%。
三、本次担保的必要性及风险
由于香港欧比特自 2011年开始，境外采购大幅增加，所需流动资金增加，母公司欧比特暂缓收取其应支付的技术服务费，使得香港欧比特公司的负债率超过70%。预计 2014年度，香港欧比特境外采购还将继续增加，为支持香港欧比特的生产经营，保证其经营的资金需求，经香港欧比特申请，欧比特拟为香港欧比特提供不超过2000万元额度的银行贷款提供担保。
香港欧比特经营情况良好，未来具备偿还债务的能力，预计以上担保事项不会给欧比特带来较大的财务风险和法律风险。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至 2014年 6月 6日，公司及控股子公司不存在对外担保，也不存在逾期的对外担保事项。
本次公司拟为香港欧比特提供的 2000万元人民币担保，占公司 2013年 12月31日经审计净资产的3.144%。
五、董事会意见
香港欧比特为公司控股子公司，香港欧比特公司财务状况稳定，经营情况良好，偿债能力较强，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司持有香港欧比特95%的股权，对其日常经营有绝对控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。为满足其业务发展需要，公司同意为其提供担保，以保障子公司经营业务的顺利开展。CHI WANG PLASTIC FACTORYLIMITED持有香港欧比特公司5%的股份，为香港欧比特公司本次贷款提供连带责任担保。无需提供反担保。香港欧比特目前尚未签署相关担保协议。
六、独立董事意见
公司独立董事对公司本次为香港欧比特担保事项进行了认真的事前核查，同意将本议案提交公司董事会审议，本次为香港欧比特担保需在公司股东大会审议通过后实施。
公司独立董事认为，本次担保事项将有利于香港欧比特业务的发展，香港欧比特信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规的规定，我们同意公司为香港欧比特提供连带责任担保。
七、备查文件
1、《珠海欧比特控制工程股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
2、《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
特此公告
珠海欧比特控制工程股份有限公司董事会
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2018-017
深圳同兴达科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次会议以现场投票与网络投票相结合方式召开；
2、本次会议无新议案提交表决；
3、本次会议无变更、取消、否决议案的情况。
二、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：董事长万锋先生。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期时间：
现场会议召开时间为2018年2月23日上午10:30。
网络投票时间：2018年2月22日-2018年2月23日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2018年2月23日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2018年2月22日15：00至2018年2月23日15：00任意时间。
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的交易所系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、现场会议召开地点：深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智界2号楼14层多功能会议厅
三、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份129,616,200股，占上市公司总股份的64.3742％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份129,600,100股，占上市公司总股份的64.3662％。
通过网络投票的股东 1人，代表股份 16,100股，占上市公司总股份的0.0080％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 2人，代表股份 16,200股，占上市公司总股份的0.0080％。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 100股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东 1人，代表股份 16,100股，占上市公司总股份的0.0080％。
3、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高管和见证律师列席了本次股东大会。
四、会议表决情况
本次会议以现场记名和网络投票表决方式表决，审议通过如下议案：
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）总表决情况：
同意129,616,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、《关于修改公司章程的议案》
总表决情况：
同意129,616,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
3、《关于提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意129,616,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、《关于公司及全资子公司 2018年度向银行申请综合授信额度的议案》总表决情况：
同意129,616,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、《关于公司2018年拟向全资子公司提供担保额度的议案》
总表决情况：
同意129,616,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
以上议案已经公司第二届董事会第十三次会议和公司第二届监事会第十一次会议决议通过，内容详见公司 2018年 2月 7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》发布的相关公告。
五、律师出具的法律意见
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）本所律师认为，同兴达本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及同兴达公司章程的有关规定；本次股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、公司 2018年第一次临时股东大会决议
2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的《法律意见书》
特此公告。
深圳同兴达科技股份有限公司董事会
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2019-043海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于全资子公司与雄安中建西部建设有限公司签署战略合作
协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
风险提示：
本协议为战略合作框架协议，是双方合作意愿和基本原则的约定，最终合作内容以各方签署的具体协议为准。因此最终协议双方能否达成合作并签订具体合作协议存在一定的不确定性。
公司提请广大投资者特别关注上述风险提示，公司将根据合作进展情况，及时履行信息披露义务。
一、协议签署情况
2019年3月29日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司海南瑞泽双林建材有限公司（以下简称“乙方”）与中建西部建设股份有限公司全资子公司雄安中建西部建设有限公司（以下简称“甲方”）签署了《战略合作协议》（以下简称“本协议”），甲乙双方本着平等互利的原则，以雄安新区为中心，辐射京津冀地区共同拓展业务，建立战略合作关系。
本协议仅为框架性协议，不涉及具体金额，无需提交公司董事会、股东大会审议。本协议签订后若涉及具体金额，公司将严格按照有关法律法规及《公司章程》的规定，履行相应的决策和审批程序。
本协议的签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、协议对方介绍
名称：雄安中建西部建设有限公司
企业类型：其他有限责任公司
住所：河北省保定市安新县安州镇西北村南工业园区5号
法定代表人：徐志飞
注册资金：20,000万元人民币
成立时间：2018年08月09日
经营范围：市政道路工程服务；互联网平台开发；混凝土智能制造技术研发、咨询、服务；混凝土检测服务；商品混凝土、沥青混凝土及其原材料的销售及咨询；高性能预拌砼的新技术、新工艺的研发与推广；新型建材的研发及应用；干混砂浆、湿拌砂浆的研发、销售；混凝土外加剂及其它建筑材料的研发和销售；
建筑材料销售；建筑机械设备租赁；普通货运，货运代理；仓储服务（以上不含危险化学品）。
股权结构：中建西部建设北方有限公司持有51%的股份、中建西部建设西南有限公司持有49%的股份。
2、雄安中建西部建设有限公司与公司不存在关联关系，最近一年又一期，未与公司发生类似业务。
三、协议的主要内容
（一）合作宗旨
甲乙双方希望通过建立密切、长久及融洽的战略合作伙伴关系，充分发挥各自的资源优势，在业务合作、产业推动等领域开展强强合作、实现资源共享，共同促进双方业务的延伸和发展。
（二）合作内容
1、甲乙双方一致同意致力于雄安新区及京津冀地区开展建筑材料的研发、生产和销售（包括：预拌混凝土、沥青混合料等）、矿山的生态开发、城市建筑固废的资源化利用等领域建立全面、深入的战略合作伙伴关系，更好服务于雄安新区建设。
3、甲乙双方合作方式可灵活多样，如可采用共同投资成立合资公司、专业服务承包等方式，在前述合作领域进行广泛合作，共同开拓市场。
4、为保证甲乙双方合作的畅通和信息及时互通，双方高层应保持良好的联系。对于具体合作项目，由双方根据具体情况成立项目组，负责具体合作项目的运作。
（三）合作期限
1、甲乙双方致力于建立一个长期的战略合作关系，在双方认为已无合作的必要或可能时，经协商一致可终止本协议。
2、甲乙双方同意终止本合作协议时，仍应继续履行合作期内签订的各项目协议或协议，直至协议或协议履行完结或经订约双方协商一致同意终止。
（四）合同生效
本协议自双方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之
日起生效。
四、协议签署目的及对公司的影响
甲乙双方建立战略合作关系有利于充分发挥各自的资源优势，加强彼此业务协同，实现资源共享、优势互补，共同促进双方业务的延伸和发展。同时有利于支持雄安新区建设，拓展公司雄安地区业务，进一步提升公司的竞争力，最大程度的为公司和股东创造价值。
本合作协议不涉及具体合作方式与金额，因此对公司未来财务状况和经营成果不存在影响。本协议的签订和履行不影响公司的业务独立性，不存在因履行合同而对合同对方形成依赖的情形。
五、协议风险提示
本协议为战略合作框架协议，是双方合作意愿和基本原则的约定，最终合作内容以各方签署的具体协议为准。因此最终协议双方能否达成合作并签订具体合作协议存在一定的不确定性。
本协议的后续进展情况，公司将严格按照有关规定，履行相应的审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《战略合作协议》
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会
二〇一九年三月二十九日
佳沃农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：佳沃股份 公告编号：2019-094佳沃农业开发股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月27日发出通知，2019年9月 30日以通讯表决方式召开了第三届监事会第十二次会议，会议应到监事3名，实到监事 3名。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席李丹丹女士主持，经过认真审议，形成如下决议：
一、会议审议通过如下议案
1、审议通过《关于公司2019年非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》经审议，监事会同意公司编制的《2019年非公开发行 A股股票预案（修订稿）》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2019年非公开发行 A股股票预案（修订稿）》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议，并经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
2、审议通过《关于公司 2019年非公开发行 A股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》
经审议，监事会同意公司编制的《2019年非公开发行 A股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2019年非公开发行 A股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
佳沃农业开发股份有限公司本议案尚须提交公司股东大会审议，并经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
3、审议通过《关于公司 2019年非公开发行 A股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》
经审议，监事会同意公司编制的《2019年非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2019年非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议，并经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
4、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
经审议，监事会认为：公司为本次非公开发行所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提具有合理性，评估方法与评估目的的相关性一致，评估定价公允、准确。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于公司2019年非公开发行A股股票募投项目审计报告的议案》经审议，监事会同意公司聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）编制的《Australis SeafoodsS.A.截至 2019年6月 30日止6个月期间、2018年度及 2017年度财务报表及审计报告》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《Australis SeafoodsS.A.截至2019年6月30日止6个月期间、2018年度及2017年度财务报表及审计报告》。
佳沃农业开发股份有限公司表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于公司2019年非公开发行A股股票募投项目评估报告的议案》经审议，监事会同意公司聘请北京天健兴业资产评估有限公司编制的《佳沃农业开发股份有限公司拟非公开发行股份购买 Australis SeafoodsS.A.股权所涉及Australis SeafoodsS.A.股东全部权益价值资产评估报告》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《拟非公开发行股份购买Australis SeafoodsS.A.股权所涉及 Australis SeafoodsS.A.股东全部权益价值资产评估报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于公司2019年非公开发行A股股票<备考审阅报告>、<盈利预测审核报告>、<备考合并盈利预测审核报告>的议案》
经审议，监事会同意公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）审阅并编制的《佳沃农业开发股份有限公司 2018年度及 2019年 1-6月备考审阅报告》（简称“《备考审阅报告》”）和《佳沃农业开发股份有限公司2019年度、2020年度备考合并盈利预测审核报告》（简称“《备考合并盈利预测审核报告》”）；聘请普华永道审核并编制的《Australis Seafoods S.A. 2019年度及2020年度盈利预测审核报告》（简称“《盈利预测审核报告》”）。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
8、审议通过《关于公司 2019年非公开发行 A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补回报措施（修订稿）的议案》
经审议，监事会认可公司就本次非公开发行对即期回报摊薄的影响及填补回报措施所作的修订，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于 2019年非公开发行 A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及及填补回报措施（修订稿）的公告》（公告编号：2019-095）。
佳沃农业开发股份有限公司表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
二、备查文件
1、第三届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
佳沃农业开发股份有限公司监事会
2019年9月 30日
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号2016-88
杭州汽轮机股份有限公司
关于挂牌转让长堤股权投资合伙企业财产份额事项的进展提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州汽轮机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 22日召开七届四次董事会，审议通过《关于拟转让长堤股权投资财产份额的议案》（公告编号：2016-76）。同意公司将持有的杭州长堤股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：长堤股权投资）2.974%的财产份额挂牌并以不低于国资监管部门备案确认后的评估值转让该次转让。
根据坤元资产评估有限公司对长堤股权资产评估的结果，截至评估基准日（2016年 9月 30日），公司持有2.974%长堤股权财产份额投资对应评估值为人民币 7368万元。该评估结果已获得国资监管部门备案确认。
公司委托杭州市产权交易所于2016年11月17日将上述转让标的公开挂牌，挂牌转让起始价为人民币7368万元。（相关挂牌具体信息请参见杭州市产权交易挂牌公告http://www.hzaee.com）。公司于2016年11月17日披露《杭州汽轮机股份有限公司关于挂牌转让长堤股权投资合伙企业财产份额事项的进展提示性公告》（公告编号：2016-78）。
近期，杭州产权交易所向本公司发出《竞买资格确认意见函》，至受让申请截止时间，共征集到一个意向受让方：浙江巨擎投资有限公司（以下简称：巨擎投资）。杭州产权交易所确认巨擎投资符合竞买资格条件，并向巨擎投资发出《竞买资格确认通知书》。根据产权交易规则，本次转让以挂牌价成交。公司与巨擎投资将于近期签署股权转让协议。
巨擎投资的基本情况如下：
1、企业名称：浙江巨擎投资有限公司
2、企业性质：国有控股
3、注册地：杭州市上城区甘水巷149号101室
4、主要办公地点：杭州市上城区甘水巷149号
5、法定代表人：晏浩
6、注册资本：20000万人民币
7、营业执照注册号：913301005802734777
8、主营业务：实业投资，投资管理。
9、近期财务状况：
单位：元（人民币）
|||||
|-|-|-|-|
|期间|营业收入|净利润|净资产|
|2013 年度|246,181,958.74|40,877,421.94|244,223,623.91|
|2014 年度|321,803,116.68|63,028,175.80|213,715,589.54|
|2015 年度|209,546,143.93|50,917,465.76|253,109,987.01|
|2016年9月底|43,958,929.63|1,651,232.09|223,166,050.50|

特此公告。
杭州汽轮机股份有限公司董事会
全通教育集团（广东）股份有限公司
独立董事关于控股股东向公司提供无息借款
暨关联交易的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司拟召开的第二届董事会第三十一次会议的相关资料进行了认真审阅，现对相关议案发表事前认可意见：
针对公司第二届董事会第三十一次会议拟审议的《关于控股股东向公司提供无息借款的议案》，我们认为公司控股股东陈炽昌先生向公司提供总金额不超过1亿元的无息借款，是为增强公司营运资金的储备，降低公司财务费用，不存在损害公司特别是非关联股东和中小股东利益的情形。同意将本次关联交易提及公司第二届董事会第三十一次会议审议，董事会审议时，关联董事应当回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为《全通教育集团（广东）股份有限公司独立董事关于控股股东向公司提供无息借款暨关联交易的事前认可意见》之签字页）
独立董事签名：
罗军
叶伟明
赵敏
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2014-014北京三聚环保新材料股份有限公司
关于控股子公司大庆三聚能源净化有限公司苯乙烯工程项目
调整投资预算的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、苯乙烯工程项目调整投资预算概述
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年3月13日召开二届十六次董事会会议审议通过了《关于控股子公司实施3万吨/年苯乙烯抽提装置项目的议案》，由控股子公司大庆三聚能源净化有限公司（以下简称“大庆三聚”）实施“3万吨/年苯乙烯抽提装置”项目建设，利用乙烯装置的副产碳八～碳九组份作为原料，抽提苯乙烯，项目总投资约为2.2亿元（详情请参阅2012年3月15日公司公告的《关于对控股子公司增资并实施“年产3万吨苯乙烯抽提装置”项目的公告》。在实施过程中，由于工艺路线调整、用地地质条件较差等原因，导致本项目在设备投资、工程建设以及与工程相关的费用与原可行性研究报告相比均有调整和提高，同时由于预估差异、增项及变更、要素价格上涨、通货膨胀以及一些前期不可预见的因素等原因，需增加相应的固定资产投资预算。鉴于以上情况，大庆三聚根据项目实施的具体情况对年产3万吨苯乙烯抽提装置项目的投资概算进行了修订，拟将该项目计划总投资额由原约2.2亿元，调整为约3.7亿元，增加投资预算约1.5亿元，大庆三聚将以自筹资金的方式解决。本次调整投资预算经二届四十一次董事会会议审议通过后，尚须提交公司2013年年度股东大会审议通过。
本次调整投资预算不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、苯乙烯工程项目进度
大庆三聚苯乙烯工程项目建设进展顺利，目前已完成安全试生产备案、消防
北京三聚环保新材料股份有限公司工程竣工验收和环保试生产等前期手续，待环保竣工验收、安全生产许可等手续完成后进入正式投产。
截至2013年12月31日，项目已累计投入资金约2.5亿元，部分超出投资估算的合同待调整投资预算获得批准后正式执行。
三、调整投资预算的主要原因
大庆三聚年产3万吨苯乙烯抽提项目在初期编制可行性研究报告时，编制人员对大庆地区的自然地理条件及气象条件了解不够，工艺要求及费用估算均依据南方类似项目的情况进行编制，而建设过程中实际施工情况及施工环境远比原有方案复杂，因此导致预算增加。具体如下：
1、大庆地区寒冷的气候条件对设备、设施的防冻、防凝要求较高。在具体施工过程中需将一些设备建在封闭式的厂房里，以便于设备在正常温度下运行，同时也便于设备的日常维护和检修，相应建筑材料费用大幅增加。
2、在选择项目建设用地方面，考虑到毗邻中国石油大庆石化分公司（以下简称“大庆石化”）以方便原材料隔墙运输，降低运输费用，需在大庆石化周边选择项目建设用地，此土地施工条件较差，是化工垃圾场及沼泽地，在施工前需清理垃圾及淤泥，约11.5万平米的施工用地范围内普遍有4米深的垃圾和淤泥，最深处多达6米。清理垃圾、淤泥后再用土回填以达到施工条件，整个土地平整过程中施工量较大，造成基础土建费增加较多。
3、大庆地区的自然条件对机械设备及各种管件、阀门、仪表等设施的质量要求较高，需能承受零下30℃的低温。普通质量的设备及材料在如此恶劣的自然环境下容易在生产过程中出现故障，影响正常生产，为保证以后生产的正常进行，设备及材料标准的提高增加了相关费用。
4、由于经济形势和气温变化导致区域用能需求增幅产生波动，对项目建设的节奏和进度有所调整；同时由于项目建设过程中的设备选型变化和一些不可预见的因素，公司对于大型基础设施建设的项目管理能力、预算能力等还需进一步提高。
四、调整投资预算的主要内容
北京三聚环保新材料股份有限公司根据项目建设实际情况，经过详细测算，拟决定调整苯乙烯项目建设投资预算，具体情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目|原投资估算|新投资预算|增减变动金额|
|1|工程费用|14,189.40|25,097.21|10,907.81|
|2|工程建设其他费用|2,474.09|6,087.82|3,613.73|
|3|预备费用|833.17|833.17|0|
|4|建设期贷款利息|593.04|1,139.25|546.21|
|5|流动资金|4,000.00|4,000.00|0|
|合 计||22,089.70|37,157.45|15,067.75|

1、工程费用调整情况说明
结合大庆当地地理环境和气候状况对工艺技术条件的要求，大庆三聚进行了工艺路线调整，相应设备及材料标准的提高；实际施工过程中，由于用地地质条件较差，项目建设用地是沼泽地和化工垃圾场，导致施工过程中前期土地平整及回填费用大幅度增加，另外大庆地区寒冷的气候条件使其施工过程难度加大，造成建筑材料费用、安装费用、工程相关费用有所增加。因此，工程建设费用预算增加约10,907.81万元。
2、工程建设其他费用
由于地质、地区气候等原因，造成设备调试等费用增加，石化行业的特殊性造成人工成本测算差异较大，导致工程建设其他费用增大，预算增加约3,613.73万元。
3、原预算中建设期贷款利息较低（6.818%），在实际贷款过程中，中长期固定资产贷款利息普遍较高，大庆三聚6年期的贷款利率为7.205%,导致建设期实际贷款利息超出预算。因此，建设期贷款利息增加预算546.21万元。
五、调整投资预算对公司的影响
根据原可研报告，项目原计划总投资约2.2亿元，税前财务内部收益率（全
部投资）22.19%，投资回收期5.91年。大庆三聚根据实际情况对项目进行重新测
算以后，项目计划总投资约3.7亿元，增加投资约1.5亿元，税前财务内部收益率
北京三聚环保新材料股份有限公司（全部投资）和投资回收期分别为20.50%和6.51年。根据大庆三聚的测算，虽然项目投资增加，项目投资回收期有所延长，但是由于该项目技术先进、成熟、可靠，与传统苯乙烯生产工艺技术相比，具有流程短、能耗低、物耗少等特点，生产成本较低，在国内同行业中具有绝对的优势，大庆三聚将在运营期内加强项目管理，尽快释放产能，不断提升项目的综合盈利能力，使投资尽可能快地收回。
大庆三聚苯乙烯项目是公司在石油化工领域推进乙烯副产裂解汽油深度加工，合理利用资源的示范性项目，经济社会效益明显，有利于公司能源净化关键技术与汽油品质提升的结合，对公司核心业务在相关产业的拓展有重要的现实意义和战略意义。
六、独立董事意见
公司独立董事阚学诚、祁泳香、杨安进、郭民岗一致认为：公司控股子公司大庆三聚能源净化有限公司负责实施建设的苯乙烯工程项目，在实施过程中，由于工艺路线调整、用地地质条件较差等原因，导致本项目在设备投资、工程建设以及与工程相关的费用与原可行性研究报告相比均有调整和提高，同时由于预估差异、增项及变更、要素价格上涨、通货膨胀以及一些前期不可预见的因素等原因，需增加相应的固定资产投资预算。
本次公司控股子公司大庆三聚能源净化有限公司调整苯乙烯工程项目投资预算的情形符合其实际情况，调整投资项目预算事项履行了必要的决策程序,符合全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东利益的情形。我们同意将上述议案提交至公司2013年年度股东大会审议。
七、备查文件
1、《公司第二届董事会第四十一次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第二届董事会第四十一次会议审议相关事项的独立意见》。
特此公告
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2014年3月25日
证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2015-004深圳莱宝高科技股份有限公司
监事辞职及补选监事公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年3月26日，深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到第五届监事会股东代表监事刘健超先生提交的书面辞职报告。
因工作变动，刘健超先生提请辞去公司监事职务，辞职后不在公司担任任何职务。刘健超先生的辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，其辞职申请将在公司2014年度股东大会选举产生继任监事后生效。在此之前，刘健超先生按照有关法律法规和《公司章程》规定仍将履行监事的职责。公司监事会对刘健超先生任职期间对公司作出的贡献表示衷心感谢！
根据公司《章程》规定的监事提名方式和程序，经审核，公司第五届监事会第十次会议决议，同意提名张炜女士为公司第五届监事会补选监事候选人，任期与本届监事会任期一致。候选人简历如下：
张炜，女，31岁，硕士研究生学历。2010年7月至2012年1月，入职北京市金杜律师事务所，曾任律师助理；2012年1月至今，入职中国机电出口产品投资有限公司（2013年12月更名为：中国节能减排有限公司），任职综合管理部法律事务助理主管。2013年4月至今，任包头瑞鑫稀土金属材料股份有限公司监事。除在第一大股东任职工作外，与公司第一大股东或实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
该补选监事事项尚需提请公司2014年度股东大会审议。
特此公告
深圳莱宝高科技股份有限公司
监事会
2015年3月30日
上海飞凯光电材料股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上海飞凯光电材料股份有限公司章程》等相关规定,我们作为上海飞凯光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司第三届董事会第三次会议拟审议的关联交易事项进行了事前审核,具体情况如下:
公司拟向塔赫(上海)新材料科技有限公司(以下简称“上海塔赫”)申请 10,000万元的借款额度用于满足公司补充流动资金和对外投资的需要,借款利率参照银行等金融机构同期贷款基准利率水平确定。由于交易对方上海塔赫系公司实际控制人、董事长兼总经理JINSHANZHANG先生所控制的企业,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定,本次交易构成关联交易,公司承担的融资成本符合市场利率标准,利息费用公允、合理,不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此,同意该议案提交公司董事会审议,关联董事需回避表决。
(下转签字页)
(此页无正文,为上海飞凯光电材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三
次会议相关事项的事前认可意见之签字页)
张陆洋(签字):
孙岩(签字):
朱锐(签字):
年 月 日
鞍山重型矿山机器股份有限公司 全资子公司完成增资的公告证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2018—040鞍山重型矿山机器股份有限公司
关于全资子公司完成增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 20日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。拟使用募集资金4,065.90万元人民币对湖北鞍重重工有限公司（以下简称“湖北鞍重”）进行增资。详情请见公司于 2018年 3月 21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向全资子公司增资的公告》。
近日相关工商变更登记手续已办理完毕，并取得换发后的《营业执照》。增资后，湖北鞍重的注册资本由 3,000万元人民币增加至 7,065.90万元人民币。
本次增资后，湖北鞍重仍为公司的全资子公司。
特此公告
鞍山重型矿山机器股份有限公司
董事会
二〇一八年六月十三日
证券代码：300189 证券简称：神农基因 公告编号：2018-063海南神农基因科技股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三季度报告于 2018年 10月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2018年10月26日，公司第5届董事会第47次会议审议通过了公司《2018年第三季度报告》。为使投资者全面了解公司的财务状况、经营成果及未来发展规划，公司《2018年第三季度报告》于2018年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）上披露。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
海南神农基因科技股份有限公司董事会2018年10月26日
证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2019-045西安国际医学投资股份有限公司
关于调整回购股份方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月28日召开第十一届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》，本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议，具体情况如下：
一、关于公司回购股份事项的基本情况
1、股份回购方案的审批情况
公司于2018年11月1日召开第十一届董事会第五次会议，于2018年11月19日召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，决定使用自有或自筹资金通过二级市场以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，并用于依法减少公司注册资本或实施股权激励计划、员工持股计划。回购股份的具体用途由股东大会授权董事会依据有关法律法规及《公司章程》的相关规定予以办理。回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。
本次回购股份拟使用的资金总额为不低于人民币37,500万元（含）且不超过人民币75,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币7.50元/股（含）。
2、股份回购的实施情况
（1）回购进展信息披露情况
公司于 2018年 12月 1日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，2018年 12月 24日，公司实施了首次股份回购。具体详见公司于 2018年 12月 25日发布的《关于首次回购公司股份的公告》；公司于 2019年 2月19日披露了《关于回购公司股份比例达1%暨回购股份进展公告》，于2019年 8月 9日披露了《关于回购公司股份比例达2%暨回购股份进展公告》，并分别于2018年 12月 4日、 2019年 1月 3日、2019年 2月 12日、2019年 3月 5日、2019年 4月 2日、2019年 5月 6日、2019年6月 4日、2019年 7月 3日、2019年 8月 3日、2019年 9月 4日、2019年 10月 10日披露了《关于回购公司股份的进展公告》。
（2）回购实施情况
截至本公告披露日，公司已累计通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 42,817,629股，占公司总股本的2.17%，最高成交价为 6.32元/股，最低成交价为 4.70元/股，成交总金额为 229,403,200.64元（不含交易费用）。
二、调整回购股份方案的原因和决策程序
公司成功实现整体业务战略转型后，随着新医疗项目的逐步投用，公司已进入加快发展的关键时期。因市场需求旺盛，公司重点医疗建设项目，西安国际医学中心已于 2019年 9月 25日全面开诊，在建医疗项目也加快建设速度，资金需求增加。自公司开始实施回购股份以来，国家宏观经济形势、银行信贷政策及资本市场出现新的变化，结合公司发展的实际情况，有必要重新安排资金使用计划，合理利用公司资金。为支持保障医疗主业的稳步增长及在建工程加快建设，将现有资金优先用于加强公司整体经营发展，更有利于维护公司价值和全体股东的长远利益。鉴于以上原因，经慎重研究，公司拟将正在实施的回购股份方案中回购资金总额由“不低于人民币 37,500万元（含），不超过人民币 75,000万元（含）”调整为“不低于人民币 23,000万元（含），不超过人民币46,000万元（含）”。
公司于2019年 10月 28日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》，独立董事就该议案发表了赞成的独立意见，该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
三、调整回购股份方案对公司的影响
公司基于发展战略及日常经营、工程建设的实际需要而调整回购股份方案，是为了维护公司和全体股东的长远利益，合理利用现有资金，保障公司整体经营稳健发展，不会对公司日常经营、财务状况及股东权益造成不利影响。
四、独立董事意见
公司全体独立董事认为：公司董事会审议关于调整回购股份方案的议案时履行了必要的程序，调整回购方案着眼于维护公司和全体股东的长远利益，符合公司的发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意对回购方案进行调整。
五、备查文件
1、公司第十一届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于第十一届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
西安国际医学投资股份有限公司董事会
二〇一九年十月三十日
股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2014-005福建省永安林业（集团）股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 2月 21日发布了《重大事项停牌公告》（2014-002），于 2014年2月28日发布了《重大事项进展暨股票继续停牌公告》（2014-003），于 2014年 3月 7日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，上述公告刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://cninfo.com.cn。
目前，公司及相关方正积极推进本次资产重组的各项工作，各中介机构的相关工作已开始进行。
公司股票将继续停牌，停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会 2014年 3月 13日
证券代码：002087 证券简称：新野纺织 公告编号：2017—005号河南新野纺织股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东———新野县财政局关于股权质押的通知：新野县财政局将其持有的公司无限售流通股5,200万股股份质押给中国进出口银行河南省分行，为公司向中国进出口银行河南省分行申请综合授信额度提供质押担保。本次股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。质押期限自2017年3月27日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止。
截止本公告披露日，新野县财政局持有公司股份222,960,192股，占公司总股本的27.3%，全部为无限售条件流通股。
截至本公告披露日，新野县财政局累计质押公司股份11,050万股，占其所持公司股份总数的49.56%，占公司总股本的13.53%。
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司
董事会
证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2018-87科大国创软件股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 14日以电话、电子邮件等方式发出第二届董事会第三十次会议的通知，并于 2018年 11月 19日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席9人，会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长董永东先生主持，审议并通过以下决议：
审议通过《关于公司签署附条件生效的<发行股份购买资产协议之盈利补偿协议之补充协议（二）>的议案》
鉴于公司本次发行股份购买资产事项存在无法于 2018年 12月 31日前（含当日）办理完成标的资产过户手续的可能性，公司与交易对方签署了附条件生效的《发行股份购买资产协议之盈利补偿协议之补充协议（二）》，就标的资产如未能于2018年12月31日前（含当日）完成过户情形下的业绩承诺期间顺延、业绩承诺、盈利补偿、业绩奖励及业绩承诺方的解锁安排等事项进行了补充约定。该补充协议自《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产协议之盈利补偿协议》生效之日起生效。
根据公司 2018年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议，经董事会审议通过即生效。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事董永东、杨杨、史兴领、许广德回避表决。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司董事会2018年11月19日
证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2018-017安徽辉隆农资集团股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东安徽辉隆投资集团有限公司（以下简称“辉隆投资”）的通知，获悉辉隆投资将其持有的公司部分股份进行了补充质押，具体事项如下：一、本次质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|辉隆投资|是|585|2018年4月24日|2018年9月12日|华泰证券（上海）资产管理有限公司|2.01%|补充质押|
|辉隆投资|是|1,054|2018年4月25日|2018年9月18日|华泰证券（上海）资产管理有限公司|3.62%|补充质押|
|辉隆投资|是|370|2018年4月25日|2020年9月10日|中国银河证券股份有限公司|1.27%|补充质押|
|合计||2,009||||6.90%||

二、控股股东所持股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，辉隆投资持有公司291,075,375股股份，占公司总股本的40.56%；本次质押后，辉隆投资累计质押的公司股份数变为
132,340,000股，占公司总股本的18.44%。
三、控股股东股份质押的其他情况
本次股份质押为辉隆投资对其前期质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司和中国银河证券股份有限公司的公司部分股份的补充质押，不涉及新增融资安排。
截至本公告披露日，辉隆投资质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司和中国银河证券股份有限公司的公司股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，质押风险在可控范围之内，上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。后续若出现平仓风险，辉隆投资将采取包括但不限于补充质押、提前购回等措施，应对上述风险。
公司将持续关注辉隆投资的质押情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十六日