Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
北京海润天睿律师事务所
关于北京双杰电气股份有限公司
2017年年度股东大会的法律意见书
致：北京双杰电气股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2017年年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于 2018年 4月 17日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于召开 2017年年度股东大会的议案》。
经本所律师审查，公司董事会已于 2018年 4月 18日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载了《北京双杰电气股份有限公司关于召开 2017年年度股东大会的通知》。本次股东大会现场会议于 2018年 5月 21日 14点 30分在北京双杰电气股份有限公司生产基地二楼会议室如期召开，由董事长赵志宏先生主持。本次股东大会召开的时间、地点、会议议题与召开股东大会会议通知中列明的事项一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开
1．本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。
2．本次股东大会的现场会议于 2018年 5月 21日 14点 30分在北京双杰电气股份有限公司生产基地二楼会议室举行。
3．本次股东大会的网络投票时间：2018年 5月 20日-2018年 5月 21日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月21日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年5月20日15：00至2018年5月21日15：00的任意时间。
经审查，本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
1．经查验，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计29人，代表股份220,792,389股，占公司有表决权总股份数的67.8324%。
（1）经本所律师验证，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人18人，代表股份208,909,417股，占公司有表决权总股份数的64.1817%。
（2）根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共 11人，代表股份 11,882,972股，占公司有表决权总股数的3.6507％。
2．公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
3．本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司
法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会审议事项、表决程序及表决结果
本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1．《关于公司〈2017年度董事会工作报告〉的议案》（独立董事张金先生、张云龙先生、闵勇先生分别向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并在本次股东大会上进行述职）；
2．《关于公司〈2017年度监事会工作报告〉的议案》；
3．《关于公司〈2017年度财务决算报告〉的议案》；
4．《关于公司〈2017年年度报告〉及其摘要的议案》；
5．《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
6．《关于续聘2018年度审计机构的议案》；
7．《关于公司2018年董事及高管薪酬的议案》；
8．《关于公司董事会授权董事长对外投资审批权限的议案》；
9．《关于变更公司注册资本的议案》；
10．《关于修改<公司章程>的议案》；
11．《关于拟调整控股子公司天津东皋膜技术有限公司业绩承诺补偿方案的议案》。
经本所律师核查，本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决（关联股东回避表决），并经监票人和计票人监票、验票和计票；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。经公司合并统计现场投票结果及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，本次股东
大会审议议案均获通过，其中第9项、第10项经特别决议通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（本页无正文，为《北京海润天睿律师事务所关于北京双杰电气股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》签署页）
北京海润天睿律师事务所 见证律师：（签字）
负责人：（签字）
李伟：
罗会远：
穆曼怡：
二零一八年五月二十一日
证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2019-001深圳市艾比森光电股份有限公司
关于控股股东及实际控制人之一股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人及控股股东之一、董事、副总经理任永红先生的函告，获悉任永红先生将其所持有本公司的部分股份办理了解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||||
|||||||||||||||本次解除质|
||||一大股东||解除质押|）||质押开始||质押解除|||||
||股东名称|||||||||||质权人||押占其所持|
||||及一致行||股数（股|||日期||日|||||
|||||||||||||||股份比例|
||||动人||||||||||||
|任永红||是||1,000,000|||2018年1月8日||2019年1月8日||华泰证券股份有限公司||1.63%||
|||||1,000,000|||||||||1.63%||
||合计||--|||||--||--||--|||

注 1：上述股份质押的具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东及实际控制人之一股权质押的公告》（公告编码：2018-003）。
注2：鉴于公司 2018年 11月 9日披露了《关于 2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编码：2018-082），目前正处于自主行权期，截至2019年1月8日收市，公司最新股本为319,871,945股。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露之日，任永红先生持有公司股份 61,348,491股，占公司总
股本的19.18%。本次股份质押解除完成后，任永红先生尚有 1,500,000股处于
质押状态，占其所持有公司股份总数的2.45%，占公司总股本的0.47%。
任永红先生与丁彦辉先生、邓江波先生为公司控股股东、实际控制人及一致行动人，上述股东合计持有公司股份总数为 205,156,704股，占公司总股本的64.14%。本次股份质押解除完成后，上述一致行动人累计质押达到 7,250,000股，占其持有本公司股份的3.53%，占公司总股本的2.27%。
二、备查文件
1、股份解除质押的登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
深圳市艾比森光电股份有限公司董事会2019年1月9日
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2017-036山东海化股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年 1月 1日－2017年 6月 30日
2．预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
||2017年 1月1日 - 6月30日|2016年1月1日 - 6月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利: 33,050 万元 – 34,350万元|盈利：2,647.34万元|
||比上年同期增长:1148% - 1198%||
|基本每股收益|盈利：约 0.38元|盈利: 0.03元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1．公司纯碱厂排渣场北渣池护坡 2016年 1月份发生溃泄，导致公司 2016年上半年主导产品纯碱产量大幅降低，经营业绩受到了较大影响。
2．报告期内，主导产品纯碱产销量较去年同期大幅增加，销价较去年同期上升。
3.报告期内，主导产品纯碱成本控制较好，各项生产消耗达到较好水平。
四、其他相关说明
1．本业绩预告是根据公司财务部对经营情况初步测算做出，具体财务数据将在 2017年半年度报告中予以详细披露。
2.公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2017年 7月 7日
民生证券股份有限公司
关于中山市金马科技娱乐设备股份有限公司
控股股东、实际控制人等关联方为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（以下简称“中山金马”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，对中山金马控股股东、实际控制人等关联方为公司申请银行授信提供担保暨关联交易事项进行审慎核查，核查情况和核查意见如下：
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
为了满足公司生产经营的需要，公司拟向中国银行股份有限公司中山分行申请不超过人民币 70,000,000.00元（大写：柒仟万元整）的综合授信额度。本次融资，由邓志毅、刘喜旺、李勇、杨焯彬、何锐田、邝展宏、李伯强、容锡湛、柯广龙、林泽钊、高庆斌、曾庆远、李玉成、贾辽川、梁沛强、李仲森、邓国权、徐淑娴、吴海康、程伟夫、陈朝阳等公司股东提供无限连带责任担保，具体内容以正式签署的担保合同为准。
（二）关联方关系概述
邓志毅、刘喜旺、李勇为公司的共同控股股东暨实际控制人且邓志毅担任公司的董事长、刘喜旺担任公司的董事兼总经理、李勇担任公司的董事兼副总经理，
林泽钊、高庆斌、贾辽川、陈朝阳担任公司的副总经理，曾庆远担任公司的副总经理兼董事会秘书，李玉成、李仲森担任公司的监事。
（三）表决和审议情况
公司 2019年1月30日召开的第二届董事会第六次会议对《关于公司控股股东、实际控制人等关联方为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》进行审议，由于公司董事邓志毅、刘喜旺、李勇需回避表决，回避后董事人数不足三人，根据《公司章程》的相关规定，本议案需直接提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
上述关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况
|||||
|-|-|-|-|
|关联方姓名/名称|住所|企业类型|法定代表人|
|邓志毅|广东省中山市石岐区仙湖正街41 号六幢306房|-|-|
|刘喜旺|广东省中山市东区松苑新村晨曦阁 5号704房|-|-|
|李勇|广东省中山市石岐区东盛花园东盛苑四幢 501房|-|-|
|林泽钊|广东省中山市石岐区孙文东路50 号九幢401房|-|-|
|高庆斌|广东省中山市石岐区东明花园东顺街 25号A座605房|-|-|
|贾辽川|广东省中山市石岐区东明花园东明街 30号B座702房|-|-|
|陈朝阳|广东省中山市东区博爱七路越秀星汇品峰 7幢702|||
|曾庆远|广东省中山市东区顺景花园 34号303房|-|-|

|||||
|-|-|-|-|
|李玉成|广东省中山市东区竹苑新村竹横街 10号402房|-|-|
|李仲森|广东省中山市石岐区仙湖正街33 号二幢302房|-|-|

（二）关联关系
邓志毅、刘喜旺、李勇为公司的共同控股股东暨实际控制人且邓志毅担任公司的董事长、刘喜旺担任公司的董事兼总经理、李勇担任公司的董事兼副总经理，林泽钊、高庆斌、贾辽川、陈朝阳担任公司的副总经理，曾庆远担任公司的副总经理兼董事会秘书，李玉成、李仲森担任公司的监事。
邓志毅、刘喜旺、李勇、林泽钊、高庆斌、贾辽川、陈朝阳、曾庆远、李玉成、李仲森为公司向银行申请综合授信提供无限连带责任担保，该事项构成关联交易。
三、交易协议的主要内容
公司拟向中国银行股份有限公司中山分行申请不超过人民币70,000,000.00元（大写：柒仟万元整）的综合授信额度。本次融资，由邓志毅、刘喜旺、李勇、杨焯彬、何锐田、邝展宏、李伯强、容锡湛、柯广龙、林泽钊、高庆斌、曾庆远、李玉成、贾辽川、梁沛强、李仲森、邓国权、徐淑娴、吴海康、程伟夫、陈朝阳等公司股东提供无限连带责任担保，具体内容以正式签署的担保合同为准。
四、定价依据及公允性
上述关联担保行为，关联方不向公司收取任何费用。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
（一）必要性和真实意图
上述担保由关联方无偿提供，不向公司收取任何费用，有利于解决公司资金需求问题，为满足公司经营发展起到了积极的助推作用，符合公司和全体股东的利益。
（二）本次关联交易对公司的影响
本次关联交易将便于公司获得银行授信，补充公司流动资金，满足公司经营
发展的资金需求，有利于改善公司财务状况，促进公司业务发展，对公司日常经营产生积极影响，符合公司和全体股东的利益，且公司未提供反担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
六、履行的程序
公司控股股东、实际控制人等关联方为公司申请银行授信提供担保暨关联交易事项已经公司第二届董事会第六次会议审议，由于公司董事邓志毅、刘喜旺、李勇需回避表决，回避后董事人数不足三人，本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
公司独立董事对此担保暨关联交易事项发表了事前认可意见并发表了同意的明确意见。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司控股股东、实际控制人等关联方为公司申请银行授信提供担保暨关联交易事项符合公司和全体股东的利益。此事项已经公司董事会审议，关联董事在董事会上已回避表决，独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了同意的独立意见，相关程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司章程的规定。由于公司董事邓志毅、刘喜旺、李勇需回避表决，回避后董事人数不足三人，本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
保荐机构对本次控股股东、实际控制人等关联方为公司申请银行授信提供担保暨关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于中山市金马科技娱乐设备股份有限公司控股股东、实际控制人等关联方为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的核查意见》之签章页）
保荐代表人： _____________ ______________
于春宇 杨卫东
民生证券股份有限公司年月日
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见
我们作为深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》对公司第三届董事会第十八次会议所议事项，基于独立判断立场，发表如下事前认可意见：
一、 独立董事关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易股票上市规则》及公司《选聘会计师事务所专项制度》的有关规定，对公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，基于独立判断，发表事前认可意见如下：
我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有相应的资质，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司审计机构期间，该会计师事务所坚持独立审计准则，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任与义务。同意续聘该会计师事务所为公司2016年度审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。
二、 独立董事关于2016年度日常关联交易预计事项的事前认可意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，经审阅相关材料并查看公司以往年度日常关联交易实际情况，现发表对该事项事前认可意见如下：
公司2016年度拟与深圳市深安旭传感技术有限公司、深圳市奥电高压电气有限公司及深圳市奥华源电力工程设计咨询有限公司发生的关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司实际经营发展需要，以市场价格为定价依据，定价公允合理。同意深圳奥特迅电力设备股份有限公司与上述公司在2016年度日常关联交易预计范围内进行关联交易，同意将该事项提交董事会审议。
独立董事：周俊祥、李贵才、黄瑞
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2017-122露笑科技股份有限公司
第三届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会议召开情况
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八次会议于2017年10月14日以电子邮件形式通知全体监事，2017年10月24日上午11:00在诸暨市展诚大道8号公司办公大楼五楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席应江辉先生主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会议审议情况
会议审议并以举手表决方式通过了以下决议：
1、审议通过了《2017年第三季度报告正文》;
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的露笑科技股份有限公司 2017年三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意3票、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于在全资子公司之间优化业务线配置暨调整募投项目部分设备权属的议案》;
为优化募投项目资产结构，增加募投项目实施效率，公司决定将原募投项目“露通机电节能电机建设项目”部分资产由原实施主体露通机电有限公司变更为公司全资子公司露笑新能源技术有限公司，本次资产转让为原电机项目部分生产设备，原值金额为3352.46万元。
表决结果：同意3票、0票反对、0票弃权。
特此公告。
露笑科技股份有限公司监事会
二〇一七年十月二十四日
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2019-005常州天晟新材料股份有限公司
关于控股股东、实际控制人所持公司部分股份
被司法冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东、实际控制人之一孙剑先生的函告，并通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询，获悉孙剑先生所持有公司的部分股份被司法冻结，具体事项如下：
一、股份被司法冻结具体情况
1、股东股份被司法冻结基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|被司法冻结股数（股）|司法冻结日期|解冻日期|司法冻结执行人名称|冻结数量占其所持股份比例|
|孙剑|是|1,000,000 股|2019年1月29日|2022年1月28日|广东省深圳市中级人民法院|4.61%|

2、股份冻结原因及进展
因孙剑先生与质押权人的股份质押担保纠纷，质押权人向广东省深圳市中级人民法院申请财产保全，对孙剑先生持有的部分公司股份进行了司法冻结。
截至本公告披露日，孙剑先生针对此次其持有的部分公司股份被司法冻结
事宜已经与相关质押权人进行了充分的沟通和协商并达成初步意见，该质押权人
近期将会办理解除上述股份的司法冻结程序。
3、股东股份累计被司法冻结的情况
截至本公告披露日，孙剑先生持有公司股份 21,700,000股，占公司总股本6.66%；所持有上市公司股份累计被司法冻结1,000,000股，占其持有上市公司股份总数的4.61%，占公司总股本的比例0.31%。
二、股东股份被司法冻结的影响及风险提示
1、本次控股股东所持公司部分股份被司法冻结的事项，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，且被司法冻结的公司股份占公司总股本比例较小，若被冻结的股份被司法处置，不会影响公司治理结构，也不存在公司实际控制人发生变更的风险。截至本公告披露日，公司经营正常。
2、公司将提醒控股股东孙剑先生严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定。
3、公司将持续关注该事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
4、本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者关注相关公告，理性投资，注意风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
2、《告知函》。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司董事会
二〇一九年二月十五日
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2016-051宁波美康生物科技股份有限公司
关于完成公司经营范围变更的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波美康生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议及2015年度股东大会，分别审议并通过了《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》,同意增加公司经营范围并对《公司章程》中的相应条款进行修改（公告编号2016-040，公告编号2016-046）。
公司已于近日完成了上述工商变更登记手续，并取得了宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关信息如下：
变更前的经营范围：第二、三类 6840体外诊断试剂的制造、加工，第Ⅲ、Ⅱ类临床检验分析仪器；第二、三类体外诊断试剂（不含药品）的销售（在许可证有效期内经营）。第一类医疗器械，精密实验仪器的研发、生产、销售；生物酶及试剂的技术开发、研究；医药生物技术咨询；医疗器械的维修；第Ⅲ、Ⅱ类临床检验分析仪器的租赁；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；医疗项目投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
||
|-|
|变更后的经营范围：第二、三类 6840 体外诊断试剂的制造、加工；第一类|
|医疗器械，精密实验仪器的研发、生产、销售；生物酶及试剂的技术开发、研究；|
|医药生物技术咨询；医疗器械的维修；第Ⅲ、Ⅱ类临床检验分析仪器的租赁；自|
|营或代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外|
|医疗项目投资；第Ⅱ、Ⅲ类医疗器械的批发、零售；信息系统集成技术转让、技|
|术咨询服务；网络技术研发、咨询、服务；计算机软硬件的技术研发、技术转让、|

||
|-|
|技术咨询、技术服务及销售；计算机的销售、安装、维修；健康信息咨询。（未|
|经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代理理财、向社会公众集|
|（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营|
|活动）|
|公司对《公司章程》中第十三条经营范围条款按上述内容进行了相应的调整。|

特此公告。
宁波美康生物科技股份有限公司董事会2016年6月8日
证券代码：000018、200018 证券简称：*ST神城、*ST神城B 公告编号：2019-098神州长城股份有限公司
关于全资子公司收到保函《通知函》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州长城股份有限公司（以下简称“公司”或“神州长城”）全资子公司神州国际工程有限公司（以下简称“神州国际”）于近日收到了中信银行股份有限公司北京分行（以下简称“中信银行”）因保函索赔事项送达的《通知函》，现将具体事项公告如下：
一、通知函内容
1、神州国际于2016年 4月28日与中信银行签署了《保函授信额度协议》，约定中信银行向神州国际提供1亿元人民币的保函授信额度。
2、2016年 12月，神州国际向中信银行提交了《开立保函申请书》，中信银行向《柬埔寨洪森路第14号村庄55层综合开发项目（PP50项目）》开立了 1400万美元的《履约保函》，保函受益人为Oxley Gem(Cambodia)Co.,Ltd。
3、受益人于 2019年 6月 27日通过代理行 BANK OF CHINA(HONGKONG)，PHNOM PENHBRANCH向中信银行索赔，要求中信银行按照《履约保函》的约定向其支付1400万美元，并向代理行支付服务费2.81万美元。
4、中信银行于 2019年 7月 29日向神州国际寄送了编号为通知 10000LG1600112-001号的通知函。
截至 2019年8月 7日，中信银行尚未收到神州国际应补交的保证金，根据相关约定，中信银行将于 2019年 8月 12日赔付保函金额 1400万美元，并支付代理行服务费2.81万美元。同时对神州国际采取如下措施：
1、将违约行为记录至中国人民银行征信系统。
2、从神州国际在中信银行开立的任何账户中直接扣款用以抵偿债务。
3、对神州国际进行法律诉讼，并采取财产保全措施。
二、涉及的保函及项目基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|出具方|项目名称|保函类型|保函金额|办理银行|保函截止日|
||柬埔寨洪森路第14号村庄||||2021.5.29|
|||||中信银行北京分||
|神州国际|55 层综合开发项目（PP50|履约保函|USD14,000,000.00|||
|||||行||
||项目）|||||

柬埔寨洪森路第 14号村庄 55层综合开发项目（PP50项目）为神州国际 2016年 1月中标项目，2016年12月，神州国际经中信银行北京分行向保函受益人即项目业主方 Oxley Gem (Cambodia)Co.,Ltd开具了一张金额为 14,000,000.00美元的履约保函，目前项目正常施工中。因双方对项目工期存在争议，故业主方提出保函索赔。
三、对公司的影响
如果公司无法妥善解决上述保函事项，公司及下属子公司可能面临诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结等事项，公司可能面临需支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况。
四、其他说明
公司郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《香港商报》为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会二〇一九年八月十五日
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2017-018深圳市汇川技术股份有限公司
关于变更公司注册资本、经营范围
并修改公司《章程》相应条款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 25日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围并修改公司<章程>的议案》，具体情况公告如下：
一、注册资本变更情况
1、2016年6月1日-2017年1月26日为公司首期股权激励计划的最后一个行权期，获授期权的激励对象期间共计行权21,148,239份，因此增加公司股本21,148,239股；
2、2017年1月20日，公司第三期股权激励计划首次授予的限制性股票 53,641,490股完成登记，因此增加公司股本 53,641,490股；
综上，公司股本增加 74,789,729股，公司股本由 1,590,322,202股变更为 1,665,111,931股，公司注册资本由人民币 1,590,322,202元变更为人民币1,665,111,931元。
二、经营范围变更情况
公司参股子公司深圳沃尔曼精密机械技术有限公司因业务需要，向公司租赁位于深圳市宝安区鸿威工业园的小部分厂房，因此，公司经营范围增加“房屋租赁”，变更后的经营范围为：一般经营项目：工业自动化产品、新能源产品、新能源汽车、自动化装备、机械电子设备、物联网产品、机电产品和各种软件的研发、设计、系统集成、销售
和技术服务（以上不含限制项目）；房屋租赁；经营进出口业务（法律、行政法规、国
务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目：工业自动化产品、新能源产品、新能源汽车、自动化装备、机械电子设备、物联网产品、机电产品和各种软件的生产。
三、公司《章程》修改情况
由于上述注册资本、经营范围变更事项，公司拟对《章程》相应条款作如下修订：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||条款||修订前||修订后|
|第六条||公司注册资本为人民币1,590,322,202元。||公 司 注 册 资 本 为 人 民 币1,665,111,931元。||
|第十三条||经依法登记，公司的经营范围：一般经营项目：工业自动化产品、新能源产品、新能源汽车、自动化装备、机械电子设备、物联网产品、机电产品和各种软件的研发、设计、系统集成、销售和技术服务（以上不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目：工业自动化产品、新能源产品、新能源汽车、自动化装备、机械电子设备、物联网产品、机电产品和各种软件的生产。||经依法登记，公司的经营范围：一般经营项目：工业自动化产品、新能源产品、新能源汽车、自动化装备、机械电子设备、物联网产品、机电产品和各种软件的研发、设计、系统集成、销售和技术服务（以上不含限制项目）；房屋租赁；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目：工业自动化产品、新能源产品、新能源汽车、自动化装备、机械电子设备、物联网产品、机电产品和各种软件的生产。||
|第十九条||公 司 的 股 本 总 额 为1,590,322,202股，公司发行的股份全部为普通股。||公 司 的 股 本 总 额 为1,665,111,931股，公司发行的股份全部为普通股。||

除上述条款外，公司《章程》其他内容不变。
因公司变更注册资本、经营范围和修改公司《章程》需办理工商变更登记手续，公
司董事会提请股东大会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。
四、其他事宜
上述事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十七日
华灿光电股份有按公司 外汇套期保值业务管理制度
华灿光电股份有限公司
外汇套期保值业务管理制度
第一章总则
第一条为进一步规范华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的外汇套期保值业务，有效防范国际贸易和投资业务中的汇率风险，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇对冲、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。
第三条本制度适用于公司及全资或控股子公司的外汇套期保值业务。全资或控股子公司进行外汇套期保值业务视同上市公司进行外汇套期保值业务，适用本制度。未经公司审批同意，公司全资或控股子公司不得操作该业务。同时，公司应当按照本制度的有关规定，履行有关决策程序和信息披露业务。
第四条公司外汇套期保值行为除遵守国家相关法律、法规及规范行为文件的规定外，还应遵守本制度的相关规定。
第二章外汇套期保值业务操作规定
第五条公司不进行单纯以盈利为目的的外汇套期保值业务，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营和国际投资为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公司正常生产经营，不得进行以投机为目的的交易。
第六条公司进行外汇套期保值业务，只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
第七条公司进行外汇套期保值交易必须基于公司的外汇收支（含国际投资）预测，外汇套期保值合约的外币金额不得超过进出口业务外汇收支（含国际投资）的预测金额，外汇套期保值业务的金额、交割期间需与公司预测的外汇收支款项目时间相匹配。
第八条公司必须以其自身名设立外汇套期保值交易账户，不得使用他人账户
华灿光电股份有按公司 外汇套期保值业务管理制度
进行外汇套期保值业务。
第九条公司需具有与外汇套期保值业务保证金相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行外汇套期套期保值交易，且严格按照董事会或股东会审议批准的外汇套期保值业务交易额度，不得影响公司正常生产经营。
第十条公司应根据实际需要对管理制度进行修订、完善，确保制度能够适应实际运作和风险控制需要。
第三章外汇套期保值业务的审批权限
第十一条公司单项或年度外汇套期保值计划须经公司经营层审核，董事会或股东大会审议批准，具体决策权限为：
1、年度单次或连续12个月累计金额不高于公司最近一期经审计净资产50%，且金额不超过人民币3000万元的，需经公司董事会批准后实施；
2、年度单次或连续12个月累计金额高于公司最近一期经审计净资产50%，且金额超过人民币3000万元的，须经董事会审议通过后提交公司股东大会审议；
||
|-|
|第十二条 各全资或控股子公司不具有外汇套期保值业务最后审批权，所有|
|的套期保值业务必须上报公司董事会或股东大会审议。|

第十三条公司董事会在做出相关决议后两个交易日内按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定履行信息披露义务。
第四章外汇套期保值业务的管理及内部操作流程
第十四条公司董事会或股东大会为公司外汇套期保值业务的决策人或决策机构，未经授权，其他任何部门或个人无权做出进行外汇套期保值业务的决定。
第十五条财务部是外汇套期保值业务经办部门，负责外汇套期保值业务方案制定、资金筹集、业务操作及日常联系与管理工作。并在出现重大风险或可能出现重大风险时，及时向董事会或股东大会提交分析报告和解决方案，同时向公司董事会秘书报告。财务部负责审查和监督外汇套期保值业务的实际运作情况，包括资金使用情况、盈亏情况、会计核算情况、制度执行情况、信息披露情况等。
第十六条外汇套期保值业务操作流程为：
1、财务部负责外汇套期保值业务的具体操作，通过外汇市场调查、对外汇
华灿光电股份有按公司 外汇套期保值业务管理制度
汇率的走势进行研究和分析，对拟进行外汇交易的汇率水平、外汇金额、交割期限等进行分析，提出外汇套期保值操作方案；
2、财务部应当综合公司的外汇套期保值需求，根据人民币汇率的变动趋势以及各金融机构报价信息，提出外汇套期保值申请，经财务总监按审批权限报送批准后实施；
3、财务部严格按经批准方案进行交易操作，与合作金融机构签订合同并进行资金划拨；
4、财务部应对每笔外汇套期保值进行登记，检查交易记录，及时跟踪交易变动状态，妥善安排交割资金，严格控制交割违约风险的发生；
5、审计部应定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查；
6、公司出口销售业务部门、采购业务部门是外汇套期保值业务基础业务协作部门，负责提供与未来收付汇相关的基础业务信息和资料。公司出口销售业务部门、采购业务部门负责人为责任人。
第五章信息保密与隔离措施
第十七条参与公司外汇套期保值业务的所有人员须遵守公司的保密制度，未经允许不得泄露公司的外汇套期保值业务方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司外汇套期保值业务有关的其他信息。
第十八条公司外汇套期保值业务操作环节相互独立，相关人员相互独立，并由公司审计部负责监督。
第六章内部风险报告制度及风险处理程序
第十九条在外汇套期保值业务开展过程中，公司财务部应按照公司与金融机构签署的协议中约定的外汇额度、价格与公司实际外汇收支情况，及时与金融机构进行结算。
第二十条当汇率发生剧烈波动时，公司财务部应及时进行分析，提出应对方案，并及时上报公司总裁、审计部负责人及董事会秘书。
第二十一条当公司外汇套期保值业务出现重大风险或可能出现重大风险
华灿光电股份有按公司 外汇套期保值业务管理制度
的，财务部应保证按照已获批准的应对方案要求实施具体操作，并随时跟踪业务进展情况；审计部应认真履行监督职能，发现违规情况立即向董事长及公司董事会审计委员会报告，并抄送公司董事会秘书。
第七章外汇套期保值业务的信息披露
第二十二条公司应按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，披露公司开展外汇套期保值业务的相关信息。
||
|-|
|第二十三条 当公司为进行外汇套期保值而指定的外汇套期保值业务品种的|
|公允价值变动与被套期外汇的公允价值变动相抵消后，亏损金额达到或超过公司|
|最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的 10%且亏损金额超过 100万元|
|人民币的，公司应在2个交易日内向交易所报告并进行信息披露。|
|第二十四条 对外汇套期保值业务计划、交易资料、交割资料等业务档案由|
|财务部负责保管，保管期限至少 10年。对外汇套期保值业务交易协议、授权文|
|件等原始档案由财务部负责保管，保管期限至少 15年。|

第八章附则
第二十五条本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件的规定执行。本制度如与日后颁布的有关法律、法规、规范性文件的规定相抵触的，应按有关法律、法规、规范性文件的规定执行，并由董事会及时修订本制度。
第二十六条本制度自公司董事会审议通过后生效并施行，修订时亦同。
第二十七条本制度经董事会审议通过后生效。
第二十八条本制度由公司董事会负责解释。
华灿光电股份有限公司董事会
二零一八年一月十一日
证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2017-9湖南华菱钢铁股份有限公司 2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日-2017年3月31日
2、预计的业绩：亏损√扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：25,000万元至35,000万元|亏损：-81,532万元|
|基本每股收益|盈利：0.0829元/股至0.1161元/股|亏损：-0.2704元/股|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2017年一季度，钢铁行业下游需求略有复苏，国家持续推进供给侧结构性改革，加大对钢铁去产能、淘汰中频炉以及整治地条钢的力度，钢材价格稳步攀升，钢铁行业经营形势有所好转。公司继续做好钢铁子公司挖潜增效各项工作，核心子公司华菱湘钢和华菱涟钢均实现盈利，汽车板公司扭亏为盈，华菱钢管也有所减亏。公司2017年一季度整体实现扭亏为盈，预计实现利润总额30,000万元至40,000万元，实现上市公司股东净利润25,000万元至35,000万元。
四、其他相关说明
截止 2017年 3月末，公司重大资产重组交割工作尚未完成，根据会计师事
务所意见，2017年一季度公司合并报表范围仍为原有业务相关的资产和负债，不含本次重组拟置入上市公司和上市公司拟购买的金融、节能发电资产；待重大资产重组交割完成后，公司将按照会计准则对公司财务报表进行调整。
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在公司2017年第一季度报告中进行详细披露，敬请广大投资者注意风险。
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会2017年4月14日
四川科伦药业股份有限公司独立董事
对第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第五届董事会第二十二次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表事前认可和/或独立意见如下：
一、关于公司累计和报告期对外担保情况和资金占用情况的专项说明的独立意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们就公司2016年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真核查，现发表独立意见如下：
1、报告期内没有控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况；
2、报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；
3、截至2016年12月31日，公司对外担保余额为0元。
二、对公司2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，经认真核查，我们认为：公司2016年度能够严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬制度执行，公司董事、监事及高级管理人员领取的实际薪酬和所披露的薪酬一致，制定的薪酬考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章
程》的规定。
三、对公司关于《2016年度利润分配的预案》的独立意见
我们认为：公司推出的2016年度利润分配的预案符合公司的利润分配政策和未来三年股东回报规划，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司董事会提出的2016年度利润分配的预案，并同意将此事项提交2016年度股东大会审议。
四、关于公司《2016年内部控制自我评价报告》的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，经过认真阅读报告内容，并与公司管理层和有关管理部门交流，查阅公司的管理制度，我们认为：
1、公司在报告期内，制定或修订了公司多项管理制度，加强了内部控制，目前内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，也符合公司当前生产经营实际情况需要。
2、公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。
3、公司董事会关于公司《2016年内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，我们同意该报告。
五、关于预计与四川科伦斗山生物技术有限公司2017年度日常采购关联交易予以事前认可的意见及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定，为保持公司生产经营持续稳定发展，公司2017年度拟向四川科伦斗山生物技术有限公司采购蛋黄卵磷脂等产品，公司预计2017年度向四川科伦斗山生物技术有限公司采购总额不超过4,050万元。对上述交易事项，我们进行了事先审核，认为程序合法，同意提交董事会审议。
经认真核查后我们认为：上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，
符合公司整体利益。公司采购价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。
未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。
六、关于预计公司2017年度日常关联交易予以事前认可意见及独立意见
为保持公司生产经营持续稳定发展，公司预计2017年度拟发生向四川科伦医药贸易有限公司及其下属子公司的关联交易金额不超过 100,000万元，与伊犁伊北煤炭有限责任公司发生的关联交易金额合计不超过 1,000万元，与伊犁恒辉淀粉有限公司发生的关联交易金额合计不超过15,100万元。对上述关联交易事项，独立董事进行了确认和事先审核，认为程序合法、定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况，同意提交董事会审议。
经认真核查后我们认为：上述关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要，能够增加公司营业收入，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。
七、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度的财务审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定，经核查，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构，进行各专项审计和财务报表审计过程中，能够以公允、客观的态度进行独立审计，在财务审计过程中表现出了应有的业务水平和职业道德，同意公司续聘毕马威华振会计师事务所为公司2017年度的财务审计机构。
八、对《关于调整子公司员工股权激励方案和相关主体设立的议案》的事前认可和独立意见
鉴于在原子公司员工股权激励方案实施过程中，国家外汇管理的具体实施要求和操作规程的调整，并同时为子公司员工股权激励方案的进一步优化落实，公司对本次子公司员工股权激励方案和相关主体的设立等内容进行相应的调整，该等调整事项审议流程符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。我们同意本议案内容。
九、对《关于确认及审议公司及控股子公司成都青山利康药业有限公司利用自有资金购买理财产品相关事项的议案》的独立意见
我们同意确认公司及青山利康前期利用自有资金购买理财产品的有关事项，并同意公司及子（分）公司滚动使用最高额度不超过15亿元人民币自有资金购买安全性好、流动性高的理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益，符合公司及全体股东的利益。
十、对《关于回购股份的议案》的独立意见
1、公司本次回购合法合规。公司回购股份预案符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等法律法规的相关规定，董事会表决程序符合法律法规和公司《章程》的相关规定。
2、公司本次回购股份的实施，有利于充分调动公司高级管理人员、核心技术人员及核心业务人员的积极性，有利于推进公司长远发展。
3、本次拟用于回购的资金总额最高不超过1亿元，资金来源为自筹资金。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
综上，我们认为公司本次回购社会公众股份合法、合规，既是必要的，也是可行的，符合公司和全体股东的利益。
证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2019-050
深圳市长方集团股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年5月27日，深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已于2019年5月24日以电子邮件及电话方式发出。会议应到董事7人，实到7人(以通讯表决方式出席会议的董事3人)，独立董事吴玲女士和方志刚先生以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由公司董事长王敏先生召集并主持，公司监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真研究，审议并通过以下议案：
一、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》；
为提高公司的资金利用率，减少资金占用，公司分别与中信银行股份有限公司深圳分行（以下简称“中信银行”）、兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行（以下简称“兴业银行”）开展票据池业务。公司使用不超过 2亿元人民币的票据池额度，即用于与中信银行、兴业银行开展票据池业务的质押票据即期余额各不超过1亿元人民币，业务期限内，该额度可循环使用。上述票据池业务的开展期限为自公司董事会审议通过之日起一年。
公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
经表决：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于向持股5%以上股东借款暨关联交易的议案》；
公司实际控制人变更后，管理层重新调整了公司发展战略，主营业务经营持
续向好，产销规模不断扩大，为了满足公司生产经营短期临时资金需要，公司拟
与持股5%以上的股东李迪初先生签署借款协议，向李迪初先生申请总额不超过 1亿元人民币的借款额度，本次借款无需支付利息，借款期限为公司收到借款金额之日起6个月内，公司将根据实际需求到期或者提前还款。
本次借款对象李迪初先生为持有公司股份5%以上的股东，任公司副董事长、总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
公司独立董事对此发表了独立意见并在会前发表了事前认可意见，具体内
容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
经表决：6票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事李迪初先生回避表决。
本议案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于变更内部审计负责人的议案》；
公司审计部负责人胡丰森先生因公司工作调整的原因请求辞去审计部负责
人职务。经公司董事长提名，现聘任饶奋明（简历详见附件）先生为公司审计部负责人，任期自本次董事会通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
经表决：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》；
根据总经理提名，提名委员会审核通过，会议一致同意聘任郑丽梅女士（简历详见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于提请召开 2019年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
经表决：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司董事会
附件：
郑丽梅女士简历
郑丽梅，女，出生于1982年，中国国籍，未拥有永久境外居留权，硕士学历，曾任美盈森集团股份有限公司董事长助理及人力资源总监,现任深圳市长方集团股份有限公司副总经理。截至公告日，郑丽梅女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
郑丽梅女士未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
饶奋明先生简历
饶奋明，男，出生于 1968年，中国国籍，未拥有永久境外居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师，注册资产评估师，曾任中广文影股权投资基金管理（上海）有限公司财务总监兼风控总监，深圳合纵文化集团有限公司财务总监职务,现任长方集团审计部负责人。截至公告日，饶奋明先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
饶奋明先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
福建博思软件股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行申购情况及中签率公告
保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
福建博思软件股份有限公司（以下简称“博思软件”或“发行人”）于2016年7月15日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“博思软件”股票1,710万股。
保荐人（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，结果如下：
本次网上定价发行有效申购户数为9,193,542户，有效申购股数为
89,609,035,000股，配号总数为179,218,070个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000179218070。本次网上定价发行的中签率为0.0190828972%，有效申购倍数为5,240倍。
发行人与保荐人（主承销商）定于2016年7月18日（T+1日）上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2016年7月19日（T+2日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上公布摇号中签结果。
此外，本次发行在发行流程，申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者
特别关注，并于2016年7月19日（T+2日）及时履行缴款义务。
1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售。本次发行价格：11.68元/股。投资者按照本次发行价格，2016年7月15日（T日，申购日）通过深交所交易系统并采用网上市值申购方式
进行申购，投资者进行网上申购时无需缴付申购资金。
网上投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
2、投资者申购新股摇号中签后，应依据2016年7月19日（T+2日）公告的《福建博思软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之网上定价发行摇
号中签结果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户
有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
投资者放弃认购的股份由主承销商包销。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
发行人：福建博思软件股份有限公司保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司2016年7月18日
（本页无正文，为《福建博思软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告》之盖章页）
发行人：福建博思软件股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《福建博思软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司年 月 日