Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临2016-029江苏吴中实业股份有限公司
复牌提示性公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏吴中实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，经公司申请，本公司股票于2015年11月26日临时停牌一天，并自2015年11月27日起停牌。公司于2015年11月27日发布了《江苏吴中实业股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：临2015-068）；于2015年12月4日发布了《江苏吴中实业股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2015-071）；于2015年12月11日发布了《江苏吴中实业股份有限公司关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：临2015-073）；于2015年12月18日发布了《江苏吴中实业股份有限公司关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：临2015-074）；于2015年12月25日发布了《江苏吴中实业股份有限公司关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：临
2015-075）；于2016年1月4日发布了《江苏吴中实业股份有限公司关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：临2016-001）及《江苏吴中实业股份有限公司关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：临2016-002）；于2016年1月11日发布了《江苏吴中实业股份有限公司关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：临2016-004）；于2016年1月18日发布了《江苏吴中实业股份有限公司关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：临2016-007）；于2016年1月25日发布了《江苏吴中实业股份有限公司关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：临2016-008）；
于2016年2月1日发布了《江苏吴中实业股份有限公司关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：临2016-010）；于2016年2月4日发布了《江苏吴中实业股份有限公司关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：临2016-013）；于2016年2月15日发布了《江苏吴中实业股份有限公司关于重大资产重组进展的公告》（公
告编号：临2016-016）；于2016年2月22日发布了《江苏吴中实业股份有限公司关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：临2016-017）。
2016年2月25日，公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过了公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的所有相关议案（具体见公司于2016年2月27日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的相关公告）。
2016年3月7日，公司收到上海证券交易所《关于对江苏吴中实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案信息披露的问询函》（上证公函【2016】0214号）（以下简称“《问询函》”）（具体见公司于2016年3月8日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的相关公告）。
根据《问询函》的要求，公司积极协调各方对《问询函》所列问题进行逐一落实回复，并对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案进行了补充和完善（具体见公司于2016年3月16日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的相关公告）。根据上海证券交易所有关规定，经公司申请，公司股票将于2016年3月16日开市起复牌。
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需提交公司股东大会审议及中国证监会核准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏吴中实业股份有限公司董事会
证券代码：600753 证券简称：东方银星 编号： 2017-075
河南东方银星投资股份有限公司
关于公司高管辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理张宇先生的书面辞职报告，因个人原因提请辞去公司副总经理的职务。
根据《公司法》和《公司章程》等相关文件的规定，张宇先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。辞职后张宇先生不再担任公司任何职务。
公司董事会对张宇先生在担任公司高管期间为公司发展所作的
贡献表示衷心感谢！
特此公告。
河南东方银星投资股份有限公司董事会二〇一七年八月十五日
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2019-025浪潮软件股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于
2019年 7月 3日以通讯方式召开，会议通知于 2019年 7月 1日以书面、电子
邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事 6人，实到董事 6人，本次会议由
陈东风先生主持，公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司
章程》的规定。会议经过认真审议，一致审议并通过如下议案：
一、关于公司非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案
鉴于公司非公开发行募投项目均已实施完毕，为进一步提高募集资金使用
效率，公司拟将节余募集资金19,352.57万元（实际金额以资金转出当日专户余
额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展，具体内容详见同
日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于非公开发行募集资
金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临
2019-027）
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
二、关于召开2019年第一次临时股东大会的通知的议案
公司董事会提议于2019年7月19日召开2019年第一次临时股东大会，审
议上述事项，具体通知详见公司2019-028号公告。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会
二〇一九年七月三日
证券代码：600326 证券简称：西藏天路 公告编号：2016-28号
西藏天路股份有限公司
2015年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每 10股派发现金红利为人民币 0.5元（含税），每股派发现金红利为人民币 0.05元（含税）
扣税后自然人股东和证券投资基金每股现金红利为人民币 0.05元，待其股票转让时根据持股期限计算实际应纳税额；扣税后合格境外机构投资者（QFII）股东每股现金红利为人民币 0.045元；扣税后香港中央结算有限公司账户股东每股现金红利为人民币 0.045元
股权登记日：2016年6月28日
除息日：2016年 6月29日
现金红利发放日：2016年6月29日
一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
2016年 5月 18日，西藏天路股份有限公司（以下简称“本公司”）2015年年度股东大会审议通过了《关于公司 2015年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》，具体内容详见2016年5月19日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http：//www.see.com.cn/）上的《西藏天路股份有限公司2015年年度股东大会决议公告》(公告编号：2016-22号)。
二、2015年度利润分配方案
（一）发放年度：2015年度
（二）发放范围：截止 2016年6月28日下午15:00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的全体股东。
（三）本次分配以 2015年底总股本 665,680,392股为基数，向全体股东每10股派发现金红利为人民币0.5元（含税），即每股派发现金红利为人民币 0.05元（含税），税前红利总额为人民币 33,284,019.60元。
（四）扣税说明
1、对于持有本公司股份的个人股东（包括证券投资基金），根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2015〕101号）》的规定：（1）持股期限超过1年的，其红利所得暂免征收个人所得税，实际派发现金红利为税后每股 0.05元；持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其红利所得全额计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，实际派发现金红利为税后每股0.04元；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，实际税负为10%，实际派发现金红利为税后每股0.045元。
（2）持股 1年以内（含 1年）的，其红利所得暂不扣缴个人所得税，实际派发现金红利为每股 0.05元(含税)；待股权登记日后转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（3）证券投资基金从公司取得的红利所得，按规定计征个人所得税。
2、对于合格境外机构投资者（“QFII”）股东，根据《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按10%税率代扣代缴企业所得税，扣税后每股派发现金红利为人民币0.045元。如该类股东取得的红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
3、对于香港中央结算有限公司账户股东，根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，其股息红利将由本公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。由本公司按10%税率代扣代缴所得税，税后每股派发现金红利为人民币 0.045元。
4、对于其他机构投资者，本公司将不代扣代缴企业所得税，由其自行缴纳其取得现金红利所应承担的税款，实际派发现金红利为税前每股人民币0.05元。
三、相关日期
股权登记日：2016年6月28日
除息日：2016年6月29日
现金红利发放日：2016年6月29日
四、分派对象
截至 2016年 6月 28日下午 15:00时上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分配实施办法
本公司股本类型为无限售条件流通股和限售条件流通股，均委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法
联系部门：西藏天路股份有限公司董事会办公室
联系电话：0891-6902701
传真：0891-6903003
联系地址：西藏自治区拉萨市夺底路 14号
邮政编码：850000
特此公告
西藏天路股份有限公司董事会2016年6月23日
报备文件
《西藏天路股份有限公司2015年年度股东大会决议》
证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：临 2016-010
上海国际港务（集团）股份有限公司
第二届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”或“公司”）第二届监事会第二十四次会议于 2016年 3月 25日在上海国际港务大厦（上海市东大名路 358号）会议室召开。会议通知已于 2016年 3月 16日以书面、电子邮件等方式发出，会议应参加表决监事 5名，实际参加表决监事 5名（其中监事张日忠先生因公务未能出席，系已以书面形式对所议事项发表了意见、表决并委托监事周源康先生代为出席）。会议由监事会主席高亢先生主持，董事会秘书列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。
会议经全体监事认真审议，一致通过以下事项：
一、审议通过了《上港集团2015年度监事会报告》的议案，并同意提交股东大会审议。
同意：5 弃权：0 反对：0
二、审议通过了《上港集团2015年年度报告》的议案（以下简称：“公司2015年年度报告”）。
监事会对公司2015年年度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：
（1）公司2015年年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；
（2）公司 2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量；
（3）在提出本意见前，监事会未发现参与公司 2015年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意：5 弃权：0 反对：0
三、审议通过了《上港集团关于公司 2015年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》的议案。
同意：5 弃权：0 反对：0
四、审议通过了《上海国际港务（集团）股份有限公司 2015年度利润分配预案》的议案。
同意：5 弃权：0 反对：0
五、审议通过了《关于更换公司监事的议案》。
同意：5 弃权：0 反对：0
公司第二届监事会监事张日忠先生因工作岗位变动，不再担任公司监事职务，现拟由公司第二届监事会提名吕胜洲先生为公司第二届监事会监事候选人，同意提交股东大会审议。吕胜洲先生作为公司第二届监事会监事的任期自股东大会审议通过之日起，至本届监事会任期届满为止。
公司监事会对张日忠先生任职期间所作贡献表示衷心感谢！
（附：吕胜洲先生简历
吕胜洲，男，1964年10月出生，1985年7月参加工作，硕士研究生学历。历任招商局集团有限公司财务部副主任、主任、总经理助理；香港明华船务有限公司财务总监；招商局集团有限公司财务部副部长。现任招商局国际有限公司财务总监。）特此公告。
上海国际港务（集团）股份有限公司监事会
证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2015-02中体产业集团股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中体产业集团股份有限公司第六届董事会第四次会议于2015年3月27日在北京召开。本次会议的通知已于 3月 17日以电子邮件方式送达。出席会议董事应到9名，实到7名，康伟独立董事和顾洋董事因公务未到会，分别授权委托温小杰独立董事和葛峰董事代为出席。会议符合《公司章程》的相关规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议由刘军董事长主持。会议经审议通过如下决议：
一、审议通过《2014年董事会工作报告》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
二、审议通过《2014年经审计的财务报告》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
三、审议通过《公司2014年度利润分配预案》
鉴于公司 2014年经营及盈利状况良好，为持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据《公司章程》中利润分配政策的相关规定以及上交所《上市公司现金分红指引》要求，提议2014年度利润分配预案为：
以截至2014年12月31日公司股份总数843,735,373股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币 0.38元（含税），合计派发现金股利 32,061,944.17元（含税），剩余未分配利润 190,202,841.46元结转至以后年度。
本年度公司不进行资本公积转增股本。
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
公司独立董事发表同意的独立意见。
四、审议通过《公司2014年度内部控制评价报告》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
五、审议通过《公司2014年度内部控制审计报告》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
六、审议通过《2014年社会责任报告》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
七、审议通过《2014年度独立董事述职报告》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
八、审议通过《董事会审计委员会2014年度履职情况报告》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
九、审议通过《2014年年度报告》及《摘要》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
十、审议通过《关于对公司高级管理人员的考核意见的议案》
本项议案，3名有关联关系的董事回避表决，共有6名董事参加表决。
同意：6票，反对：0票，弃权：0票
十一、审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》，同意续聘北京兴华会计
师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度审计机构。
同意：8票，反对：0票，弃权：1票
一位独立董事对该审计机构提出意见，投弃权票。
十二、审议通过《关于控股子公司大连乐百年置业有限公司借款展期的议案》，同意公司控股子公司大连乐百年置业有限公司向中国长城资产管理公司申请将剩余借款6650万元进行展期，展期2年，利率按资产管理公司规定执行。
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
十三、审议通过《关于召开公司第十八次股东大会（2014年年会）的议案》同意：9票，反对：0票，弃权：0票
详情请见本公告日同时披露的《关于召开2014年年度股东大会的通知》（编号：临2015-04）。
其中，第一、二、三、七、九、十一项议案将提交股东大会审议。
特此公告。
中体产业集团股份有限公司董事会
二○一五年三月二十七日
证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2018-021
百隆东方股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第三届监事会第十三次会议于2018年10月24日在公司总部会议室以现
场表决方式召开。本次会议应到监事3人，实际到会并参加表决3人。会议召
集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决
议合法有效。
经与会监事认真审议，本次会议审议通过如下事项：
一、审议通过公司《2018年三季度报告》
监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，对公司依法运行、财
务报告真实性等情况进行了监督。监事会认为，本期报告编制和审议程序符合
法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；报告的内容和格式符
合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，其中包含的信息能够真实地反映
出公司2018年第三季度的经营业绩和财务状况；所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2018年第三季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过公司《关于会计政策变更的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件
百隆东方第三届监事会第十三次会议决议
特此公告。
百隆东方股份有限公司监事会2018年10月24日
证券简称：鹏博士 证券代码：600804 公告编号：临 2015-011证券代码：122132 证券简称：12鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
“12鹏博债”公司债券回售实施结果公告
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|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈|
|述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

回售代码：100944
回售简称：鹏博回售
回售价格：100元/张
回售登记期：2015年1月 29日至 2015年2月 2日
回售申报有效数量：0手，回售金额：人民币 0元
回售资金发放日：2015年 3月 12日
根据《成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司公开发行 2012年公司债券募集说明书》中所设定的公司债券回售条款，本公司2012年公司债券（债券简称： 12鹏博债，债券代码：122132）的债券持有人有权选择在回售登记期（即 2015年 1月 29日至 2015年 2月 2日），将其持有的债券全部或部分进行回售申报登记，回售的价格为债券面值（100元/张）。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“12鹏博债”公司债券回售申报的统计，本次回售申报有效数量为0手，回售金额为人民币0元，故无回售资金需发放。
回售实施完毕后，“12鹏博债”在上海证券交易所上市并交易的数量如下：
单位：手
||||
|-|-|-|
|变更前数量|变更数量|变更后数量|

||||
|-|-|-|
|1,400,000|0|1,400,000|

特此公告。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会
山石网科通信技术股份有限公司
独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《山石网科通信技术股份有限公司章程》等有关规定，我们作为山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司于 2019年11月21日召开的第一届董事会第十四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于新增募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的独立意见
我们对《关于增加募投项目实施主体的议案》、《关于使用募集资金向 Hillstone NetworksCorp.增资以实施募投项目的议案》、《关于使用募集资金向北京山石网科信息技术有限公司增资以实施募投项目的议案》进行了审议，就本次新增募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项发表如下独立意见：
我们认为：本次新增募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目系基于公司募集资金投资项目实际开展的需要，募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司募集资金管理制度的规定。
我们同意公司新增募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目。
二、关于聘请公司2019年度审计机构事项的独立意见
经审议，我们认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍，符合
为上市公司提供审计工作服务的相关规定要求；本次聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《山石网科通信技术股份有限公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
（以下无正文）
证券代码：601608证券简称：中信重工公告编号：临2015-043
中信重工机械股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过
20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向控股股东及实际控制人确认，不存在应披露
而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
截止 2015年 5月 25日，中信重工机械股份有限公司（下称“公司”）股票连续三个交易日（2015年 5月 21日、5月 22日、5月 25日）内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
套融资，向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集资金规模不超过本次拟购买资产交易价格的100%，用于支付本次股权收购的现金对价和补充唐山开诚的营运资金。2015年5月6日，公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，发布了《中信重工发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等公告。
2、经向控股股东中国中信有限公司、实际控制人中国中信集团有限公司函证确认，除公司筹划向唐山开诚发行股份及支付现金购买资产事项外，公司控股股东及实际控制人不存在针对公司的应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息，也不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。公司、公司控股股东及实际控制人承诺未来3个月内不会针对公司策划上述重大事项。
3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，亦不存在其他应披露而未披露的重大信息。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在任何应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券
交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中信重工机械股份有限公司董事会 2015年 5月 25日
证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2014-55
厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会二〇一四年度第十二次会议于 2014年 11月 14日以书面方式通知全体董事，并于 2014年11月26日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议由公司副董事长陈金铭先生主持，会议应到董事9人，实到9人，其中公司董事长何福龙先生因公务出差以通讯方式出席会议，全体监事列席了会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）议案审议情况
经与会董事认真讨论，审议通过了《关于授权参与竞拍厦门美岁商业投资管理有限公司100%股权的议案》。
同意公司以挂牌底价 18,688.28万元参与竞拍厦门美岁商业投资管理有限公司（以下简称“美岁商业”）100%股权，授权公司办理股权竞拍及后续相关事宜。
（二）关联董事回避表决情况
美岁商业为公司控股股东厦门国贸控股有限公司（以下简称“国贸控股”）下属100%全资子公司，公司本次参与竞拍事项涉及关联交易。
公司五位关联董事何福龙先生、陈金铭先生、李植煌先生、王燕惠女士和林俊杰先生按规定回避表决，其余有表决权的四位非关联董事肖伟先生、辜建德先生、吴世农先生和毛付根先生以赞成4票，反对0票，弃权0票的结果表决通过本次议案。
（三）独立董事意见和审计委员会意见
上述议案在提交公司董事会审议前，已经向公司独立董事和董事会审计委员会提交了相关资料。经过对有关资料的审核，公司独立董事和审计委员会分别发表意见如下：
独立董事事前认可意见：上述关联交易能与公司在建的运营型商业地产项目结合，可快速提升公司运营型地产的管理能力和物流供应链组织管理能力，关联交易程序合法合规，交易价格符合公平合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此同意将上述议案提交董事会审议。
独立董事独立意见：上述关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。在审议该议案时，五位关联董事已按规定回避表决，董事会表决程序合法，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。因此同意公司董事会关于上述关联交易作出的决议。
董事会审计委员会意见：公司董事会在审议上述议案之前，已经向我们提交了相关资料。经过对有关资料的审核，我们认为上述关联交易是公司基于独立经营和战略发展需要收购控股股东挂牌出让的商业零售资产，交易定价公平合理，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此同意将上述议案提交董事会审议。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会二〇一四年十一月二十八日
报备文件
1、厦门国贸集团股份有限公司第七届董事会二〇一四年度第十二次会议决议；
2、厦门国贸集团股份有限公司第七届董事会独立董事事前认可及独立意见书；
3、厦门国贸集团股份有限公司第七届董事会审计委员会书面审核意见书。
证券代码：900929 证券简称：锦旅B股 公告编号：2017-022
上海锦江国际旅游股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十五次会议于 2017年 8月 15日在上海龙柏饭店玉兰厅召开，出席董事会的董事共 9人，占董事会成员的100%。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。公司监事会成员列席了本次会议。会议审议并通过了如下决议：
一、关于增补公司第八届董事会副董事长的议案；
董事会增补张谦先生为公司第八届董事会副董事长，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于增补公司第八届董事会专门委员会委员的议案。
董事会增补副董事长张谦先生为战略委员会委员。
董事会增补董事尹嫣红女士为薪酬与考核委员会委员。
战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的主任委员、副主任委员和其他委员保持不变，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于聘任公司高级管理人员的议案
经董事会研究决定，同意聘任郑蓓女士为公司首席运营官，金晶女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。公司董事长邵晓明先生不再代行董事会秘书职责。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事发表以下独立意见：
1、经审阅聘任公司高级管理人员个人工作履历等有关资料，没有发现有违反《公司法》关于高级管理人员任职相关规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。任职资格合法。
2、高级管理人员聘任的程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定。
特此公告。
上海锦江国际旅游股份有限公司董事会 2017年8月16日附：高级管理人员简历
郑蓓女士，45岁，民建会员，学士学位。曾任上海市中国旅行社欧美部导游、通济隆代表处销售经理、欧美部副经理，上海中旅国际旅行社有限公司会展及奖励旅游部经理、助理总经理兼会展及奖励旅游部经理、副总经理、常务副总经理、总经理。现任上海锦江国际旅游股份有限公司首席运营官、上海锦江旅游控股有限公司副董事长、首席执行官，上海中旅国际旅行社有限公司董事长等职。
金晶女士，35岁，中共党员，本科学历。曾任上海国旅国际旅行社有限公司英语导游、欧美接待部副经理、上海国旅国际旅行社有限公司入境游中心副总经理等职。现任上海锦江国际旅游股份有限公司董事会秘书、规划发展部经理助理等职。金晶女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。
股票代码：600488 股票简称：天药股份 编号:2018-004
天津天药药业股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高募集资金使用效率，天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月5日公告了使用闲置募集资金壹亿伍仟万元人民币购买天津银行股
份有限公司发行的保本型理财产品，起息日为2018年1月3日，期限为30天；由于上述产品的合同已到期，公司与天津银行股份有限公司续签了合同，现将有关情况公告如下：
一、本次投资理财产品的批准情况
公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。会议决议授权公司董事长自董事会审议通过之日起行使该项投资决策权并签署相关合同文件（拟用于购买银行理财产品的闲置募集资金金额应不超过壹亿伍仟万元，该额度在决议有效期内可循环使用）。
二、本次投资的理财产品基本情况
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司使用暂时闲置的募集资金壹亿伍仟万元投资于天津银行股份有限公司发行的安全性高、流动性好的银行理财产品，具体情况如下：
（1）起息日：2018年2月5日；
（2）签约方：天津银行股份有限公司；
（3）产品名称：津银理财—稳健增值计划；
（4）期限：30天；
（5）本金：壹亿伍仟万元；
（6）产品特性：本产品投资于银行间债券市场高信用等级投资工具，包括
但不限于国债、金融债、央行票据、企业债、短期融资券、中期票据、债券回购、存放同业、券商资管计划等；
（7）安全性：本产品为保本保证收益型产品，因投资产生的本金、收益风险由天津银行股份有限公司承担；
（8）预期收益率：年化利率4.70%。
特此公告。
天津天药药业股份有限公司董事会2018年2月5日
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2019-017中国葛洲坝集团股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国葛洲坝集团股份有限公司第七届监事会第二次会议于 2019年 3月 27日下午在公司第三会议室以现场会议方式召开，会议由监事会主席宋领主持，应到监事 7名，实到监事 7名，符合《公司法》和本公司章程规定。会议形成以下决议：
一、审议通过《公司 2018年年度报告》。
同意 7票,弃权 0票,反对 0票。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司董事会编制的 2018年年度报告提出如下审核意见：
1．公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2．公司年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司 2018年度的经营管理和财务状况等事项；
3．未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过《公司 2018年度内部控制评价报告》。
同意7票,弃权0票,反对0票。
监事会对《公司2018年度内部控制评价报告》进行了审议，审核意见如下：
1.公司监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督,审阅了《公司内部控制评价报告》，对董事会内部控制自我评价报告无异议。
2.公司的内部控制与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。纳入2018年度内部控制评价范围的单位、业务、事项及高风险业务领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏，公司在报告期内不存在财务报告与非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
三、审议通过《关于公司 2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。
同意 7票,弃权 0票,反对 0票。
监事会对《关于公司 2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》进行了审议，审核意见如下：
拟以公司总股本 4,604,777,412股为基数，向全体普通股股东每 10股派发现金红利人民币 1.80元（含税），共计分配现金人民币 828,859,934.16元，剩余利润结转下一年度。本年度公司不实施资本公积金转增股本。
监事会认为：该分配预案能兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；该分配预案审议程序规范合法。监事会同意该分配预案，同意提交公司股东大会审议。
四、审议通过关于公司与关联方签订《2019年度金融服务协议》的议案。
同意 7票,弃权 0票,反对 0票。
监事会对关于公司与关联方签订《2019年度金融服务协议》的议案
进行了审议，审核意见如下：
公司董事会审议本议案,关联董事回避表决，本议案独立董事出具了独立意见，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。监事会同意该议案，同意提交公司股东大会审议。
五、审议通过关于公司与关联方签订《2019年度日常经营关联交易协议》的议案。
同意 7票,弃权 0票,反对 0票。
公司监事会对关于公司与关联方签订《2019年度日常经营关联交易协议》的议案进行了审议，发表审核意见如下：
1.董事会审议该议案时，关联董事回避表决，该议案独立董事出具独立意见，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
2. 2019年，公司在日常生产经营中将与间接控股股东中国能源建设集团有限公司、中国能源建设股份有限公司发生关联交易，为规范公司的日常经营关联交易行为，根据中国证监会和上海证券交易所有关监管规定，公司需与关联方签订日常经营关联交易协议。该协议遵循了公平合理的市场化定价原则，监事会同意该议案，同意提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于公司 2018年度资产减值准备计提与转回的议案》。
同意 7票,弃权 0票,反对 0票。
监事会对《关于公司 2018年度资产减值准备计提与转回的议案》进行了审议，审核意见如下：
公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意该议案。
七、审议通过《公司 2018年度监事会工作报告》。
同意 7票,弃权 0票,反对 0票。
八、审议通过《公司 2019年监事会工作要点》。
同意 7票,弃权 0票,反对 0票。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司监事会
2019年 3月 30日
证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临2016-022天津环球磁卡股份有限公司关于收到
最高人民法院民事裁定书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●案件所处的诉讼阶段：终结
●上市公司所处的当事人地位：被申请人（一审原告、二审被上诉人）
●涉案的金额：人民币 3000万元
●是否会对上市公司损益产生负面影响：否
一、本次诉讼的基本情况
我公司曾于 2015年 10月 17日在上海证券交易所、《上海证券报》、《中国证券报》刊登关于追偿诉讼终结的公告，公告编号为临15-036，详见上述公告。2015年 10月 16日我公司收到天津市高级人民法院民事判决书（【2015】津高民二终字第 0095号），被上诉人天津环球磁卡股份有限公司（以下简称：“我公司”）与上诉人天津一德投资集团有限公司(以下简称：“一德公司”)追偿权纠纷一案，于 2014年 9月 26日正式立案，本案现已审理终结，我公司胜诉。
号公告。
2016年 9月 6日，我公司收到《中华人民共和国最高人民法院民事裁定书》（2016）最高法民申 1158号，裁定书驳回天津一德投资集团有限公司的再审申请。
二、民事裁定书主要内容
申请再审人（一审被告、二审上诉人）：天津一德投资集团有限公司住所地：天津华苑产业区物华道 8号
法定代表人：常志武，董事长
被申请人（一审原告、二审被上诉人）：天津环球磁卡股份有限公司住所地：天津市河西区解放南路 325号
法定代表人：郭锴，董事长
中华人民共和国最高人民法院裁定一德公司的再审申请不符合《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条第二项、第六项、第十一项规定的情形。本院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零四条第一款之规定裁定驳回一德公司的再审申请。
三、本次公告的裁定对我公司本期利润或期后利润的可能影响
本次裁定有利于我公司向一德公司追偿欠款，不会对公司业绩产生不利影响。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
天津环球磁卡股份有限公司董事会
证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2019-037安徽集友新材料股份有限公司股东及董监高
减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东及董监高持股的基本情况
公司于2019年4月2日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露了《董监高减持股份计划公告》（公告编号：2019-021），披露当日公司总股本为 19,040万股，公司杨二果先生（董事）持有本公司股份 571.2万股，占本公司总股本比例为3.00%；周少俊先生（董事、财务总监）持有本公司股份285.6万股，占本公司总股本比例为1.50%；孙志松先生（监事）持有本公司股份 856.8万股，占本公司总股本比例为4.50%；合计持有本公司股份1,713.6万股，占本公司总股本比例为9.00%。
2019年4月17日，公司进行了2018年度资本公积转增股本及利润分配方案（以2018年末总股本19,040万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股）的除权除息，方案实施完成后，总股本增加至 24,752万股；2018年度资本公积转增股本及利润分配方案实施完成后，公司杨二果先生（董事）持有本公司股份742.56万股，占本公司总股本比例为3.00%；周少俊先生（董事、财务总监）持有本公司股份371.28万股，占本公司总股本比例为1.50%；孙志松先生（监事）持有本公司股份1,113.84万股，占本公司总股本比例为4.50%；合计持有本公司股份2,227.68万股。
截至本公告披露日，公司杨二果先生（董事）、周少俊先生（董事、财务总
监）、孙志松先生（监事）3名董监高成员合计持有本公司股份 2,227.68万股，占本公司总股本比例为9.00%。
减持计划的进展情况
截止本公告日，股东杨二果、周少俊、孙志松尚未实施减持计划。杨二果持有公司股份742.56万股，占公司总股本的3.00%；周少俊持有公司股份371.28万股，占公司总股本的1.50%；孙志松持有公司股份1,113.84万股，占公司总股本的4.50%。
一、减持主体减持前基本情况
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|杨二果|董事、监事、高级管理人员|7,425,600|3.00%|IPO 前 取 得 ：7,425,600股|
|周少俊|董事、监事、高级管理人员|3,712,800|1.50%|IPO 前 取 得 ：3,712,800股|
|孙志松|董事、监事、高级管理人员|11,138,400|4.50%|IPO 前 取 得 ：11,138,400股|

上述减持主体无一致行动人。
大股东及其一致行动人、董监高上市以来未减持股份。
二、减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|杨二果|0|0%|2019/4/24～2019/7/23|集中竞价交易|0 -0|0|7,425,600|3.00%|
|周少俊|0|0%|2019/4/24～2019/7/23|集中竞价交易|0 -0|0|3,712,800|1.50%|
|孙志松|0|0%|2019/4/24～2019/7/23|集中竞价交易|0 -0|0|11,138,400|4.50%|

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
杨二果、周少俊、孙志松不是公司的控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理、持续性经营产生重大影响。
（五）本所要求的其他事项
公司将继续关注股东杨二果、周少俊、孙志松的减持计划后续的实施情况，严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
本次减持计划系上述董监高根据自身资金需求自主决定，在减持期间内，董监高将根据市场情况、上市公司股价等因素选择是否实施减持计划，存在一定不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）其他风险
公司将严格遵守《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
安徽集友新材料股份有限公司董事会2019年7月23日
证券代码：600556 股票简称：慧球科技 编号：临2016—053广西慧球科技股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西慧球科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 14日以电话及传真方式发出了关于召开公司第八届监事会第七次会议的通知，本次会议于 2016年 4月 28日以现场方式召开。会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。
经监事审议作出以下决议：
一、审议通过《2015年度监事会工作报告》
公司监事会就 2015年度工作情况进行了总结，形成了 2015年度监事会工作报告。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有效表决权的【100】%。
二、审议通过《2015年度财务决算报告》
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015年度财务报表进行了审计并出具了标准无保留意见审计报告（大华审字[2016] 004996号），公司 2015年度实现营业收入 9290.94万元，实现归属于
上市公司股东的净利润 513.19万元，归属于上市公司股东的净资产为 3295.32万元。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有效表决权的【100】%。
三、审议通过《2015年度利润分配预案》
监事会根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2015年度财务报表以及《公司法》、《公司章程》有关利润分配的规定，同意公司 2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有效表决权的【100】%。
四、审议通过《2015年年度报告全文及摘要》
监事会认为：2015年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；该报告真实、准确、完整的反映了公司 2015年度的财务状况和经营成果。经大华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计的 2015年度审计报告是实事求是、客观公正的。在提出本意见前，没有发现参与 2015年度报告及年度报告摘要的编制和审议人员有违反保密规定的行为。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的如下公告：《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票
占监事会有效表决权的【100】%。
五、审议通过《2016年第一季度报告》
监事会认为：2016年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2016年第一季度的经营管理和财务状况等事项。
在提出本意见前，没有发现参与 2016年第一季度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的如下公告：《2016年第一季度报告》。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有效表决权的【100】%。
六、审议通过《2015年度内部控制评价报告》
监事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的如下公告：《2015年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。
特此公告！
广西慧球科技股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十八日
证券代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2018-018
中国铝业股份有限公司
关于山东华宇合金材料有限公司拟为山东沂兴炭素新材料
有限公司融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：山东沂兴炭素新材料有限公司。
本次担保金额：不超过人民币4.2亿元。
截至2017年12月31日，公司累计担保余额人民币100.9亿元。
截至本公告日，公司无逾期对外担保。
一、本次担保概述
（一）本次担保基本情况
山东沂兴炭素新材料有限公司（以下简称“沂兴炭素”）为公司控股子公司山东华宇合金材料有限公司（以下简称“山东华宇”）的控股子公司，山东华宇持有沂兴炭素70%的股权。现沂兴炭素拟办理新增项目融资人民币6亿元，山东华宇拟按股权比例为沂兴炭素的前述融资提供担保，担保金额不超过人民币4.2亿元，担保期限不超过3年。本次担保授权期限为本次担保相关议案自公司股东大会批准之日起 12个月内有效。
（二）本次担保履行的内部决策程序
1．2018年 3月 22日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于山东华宇合金材料有限公司拟为山东沂兴炭素新材料有限公司融资提供担保的议案》。
2．本次担保还需提交本公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
名称：山东沂兴炭素新材料有限公司
注册地点：山东省临沂市临港经济开发区坪上镇中兴商务企业发展中心419室法定代表人：高喜柱
注册资本：人民币8,000万元
经营范围：生产煅后焦、生阳极、预焙阳极、余热蒸汽；旅游开发；销售自产产品。
与本公司的关系：沂兴炭素是山东华宇的控股子公司，山东华宇持有其70%的股权，山东华宇为本公司的控股子公司，公司持有山东华宇55%的股权。
主要财务状况：截至 2017年 12月 31日，沂兴炭素经审计的资产总额为人民币45,741.57万元，负债总额人民币37,138.26万元，净资产人民币 8,603.31万元，2017年净利润人民币603.31万元。
三、担保协议的主要内容
本次担保所涉及的担保协议尚需与相关债权人洽谈后在上述担保额度范围内分别签订。
四、董事会意见
1．根据公司运营所需，为支持公司下属子公司融资，同意山东华宇为沂兴炭素融资提供担保。
2．本次担保系对下属子公司融资提供担保，未与证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背，符合相关规定。
3.被担保人为公司下属子公司，可以有效地防范和控制担保风险，不会损害上市公司利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2017年 12月 31日，公司对外担保（不含对控股子公司担保）余额为人民币0.18亿元，占公司最近一期经审计净资产的0.03%；对控股子公司担保余额人民币 100.72亿元，占公司最近一期经审计净资产的15.37%；累计担保总额人民币100.9亿元，占公司最近一期经审计净资产的15.40%。
特此公告。
备查文件：1.公司第六届董事会第二十一次会议决议
2.被担保人营业执照复印件及最近一期财务报表
中国铝业股份有限公司董事会2018年3月22日
证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2014-018
山东新华医疗器械股份有限公司
资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 2月 26日披露了《山东新华医疗器械股份有限公司资产重组停牌公告》，公司正在筹划资产重组事项，公司股票已按相关规定于 2014年 2月 26日起连续停牌。
截至本公告日，相关各方就本次重组的目的、意义、对交易各方的影响以及实际操作性进行了分析论证。交易各方正在积极推进本次资产重组工作，配合有关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议此次资产重组事项，及时公告并复牌。
因重组事宜尚存在不确定性，本公司股票继续停牌。停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次资产重组进展公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会2014年3月18日
股票代码:600265 股票简称:ST景谷 编号:2019-008云南景谷林业股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
重要内容提示：
●本次权益变动属于减持，云南景谷林业股份有限公司（以下简称“景谷林业”或“公司”）股东杭州磁晅沛曈投资管理合伙企业（有限合伙）(以下简称”磁晅沛曈”)接受周大福投资有限公司（以下简称“周大福投资”）发出的部分要约收购
●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化
一、本次权益变动基本情况
公司于 2018年 12月 17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告了《云南景谷林业股份有限公司要约收购报告书》。周大福投资向除周大福投资以外的景谷林业全体股东发出部分收购要约，要约收购股份数量为 32,450,000股，股份比例为25.00%，要约收购价格为32.57元/股，要约收购有效期为 2018年12月19日至2019年1月17日。截至目前，要约收购已完成。
2019年 1月 24日，公司收到股东磁晅沛曈发来的《杭州磁晅沛曈投资管理合伙企业（有限合伙）关于减持云南景谷林业股份有限公司股票的告知函》。
主要内容如下：
2、本次减持前持股情况：截止 2018年 12月 18日，磁晅沛曈持有景谷林业 21,424,746股股份，占公司总股本的16.51%。上述股份均通过协议转让方式取得。
3、本次减持情况：截至本告知函出具之日，磁晅沛曈已通过上海证券交易所交易系统以参与要约收购的方式接受要约 9,346,593股，约占景谷林业总股本的7.20%。
4、磁晅沛曈不存在一致行动人，本次减持前后，持股情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次减持前持股数量（股）|本次减持前持有股份占公司股份总数比例（%）|本次减持后持股数量（股）|本次减持后持有股份占公司股份总数比例（%）|
|磁晅沛曈|21,424,746|16.51|12,078,153|9.31|

二、所涉及后续事项
1、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
2、本次权益变动的详细内容，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南景谷林业股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告。
云南景谷林业股份有限公司董事会2019年1月25日
证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2019-042号
天士力医药集团股份有限公司
关于子公司天士力生物医药股份有限公司首次公开
发行境外上市外资股(H股)获得中国证监会批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司天士力生物医药股份有限公司（以下简称“天士力生物”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准天士力生物医药股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2019]1926号）。
根据该批复，中国证监会核准天士力生物发行不超过414,986,000股境外上市外资股，每股面值人民币1元，全部为普通股。完成本次发行后，天士力生物可到香港联交所主板上市。
天士力生物本次发行并上市尚需取得香港证券及期货事务监察委员会、香港联交所等相关政府机构、监管机构批准或核准，并考虑市场情况以及其他因素，该事项仍存在不确定性。公司将根据本次发行并上市的审核进展情况及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天士力医药集团股份有限公司董事会
2019年10月22日