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证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2019-107
广东新劲刚新材料科技股份有限公司
关于聘任文俊为公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 28日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任文俊为公司副总经理的议案》，现将相关情况公告如下：
根据总经理王刚先生提名，经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任文俊先生担任公司副总经理，其任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。文俊先生的简历详见附件。
公司独立董事对此发表了独立意见，认为副总经理候选人任职资格、提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，因此同意聘任文俊为公司副总经理，任职至第三届董事会任期届满之日止。
特此公告。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会 2019年10月 28日
附件：文俊简历
文俊，男，1970年 11月生，毕业于中国科学技术大学电子学与信息系统专业，具备超过 25年射频微波行业经验，曾任职于佛山电子工业集团总公司无线电八厂声光电工程技术开发中心、佛山市勉志电子有限公司，现在公司全资子公司广东宽普科技有限公司任职董事长，副总经理，总工程师。
截止目前，文俊先生持有本公司股份 4,463,406股。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。
证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2018-034苏州苏试试验集团股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州苏试试验集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2426号）核准，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）9,977,527股，每股发行价格为人民币22.25元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年6月15日对公司本次非公开发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了编号为“天衡验字（2018）00043”《验资报告》。新增股份已于 2018年6月28日在深圳证券交易所上市。
2018年6月28日公司召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，根据董事会决议，公司近日办理了相关工商变更手续，并于2018年7月20日取得了江苏省工商行政管理局换发的《营业执照》。
《营业执照》登记的相关信息如下；
社会统一信用代码：91320000670145129U
名称：苏州苏试试验集团股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：苏州工业园区中新科技城唯亭镇科峰路18号
法定代表人：钟琼华
注册资本：13557.7527万元整
成立日期：2007年12月29日
营业期限；2007年12月29日至******
经营范围：研发、组装加工生产振动试验仪器；产品环境与可靠性试验技术服务、技术咨询；机电产品的研发与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
苏州苏试试验集团股份有限公司董事会2018年7月20日
深圳市飞荣达科技股份有限公司
2017年度监事会工作报告
报告期内，深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等制度的有关规定，通过列席公司董事会、股东大会会议等方式，认真勤勉地履行法律和股东所赋予的职责和义务，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况对公司董事及高级管理人员履行职责情况进行督查，充分发挥了监督作用，推动公司规范运作，促进公司生产经营管理工作顺利进行，现将监事会2017年度工作的情况报告如下：
一、2017年度监事会的工作情况
2017年度，公司共召开了4次会议，具体情况汇报如下:
1、第三届监事第四次（临时）会议于2017年2月21日在公司会议室召开，会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》及《关于修订<监事会规则>的议案》2个议案。
2、第三届监事第五次会议于 2017年 4月 19日在公司会议室召开，会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，审议通过了《2016年度监事会工作报告》、《公司2016年年度报告及摘要》、《公司2016年年度经审计财务决算报告》、《公司2016年度利润分配预案》、《关于公司<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》、议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》及《关于公司<2017年第一季度报告>的议案》8个议案。
的议案》2个议案。
4、第三届监事第七次会议于 2017年10月26日在公司会议室召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，审议通过了《关于公司<2017年第三季度报告>的议案》1个议案。
二、报告期内监事会对公司 2017年度有关事项的监督审核情况
1、公司依法运作情况
报告期内，公司共召开了 2次股东大会和 7次董事会会议，监事会成员均
依法列席了董事会会议和所有股东大会，对股东大会、董事会的召集召开程序、
决议事项、董事会对股东大会的执行情况、董事和高级管理人员履职等情况进
行了监督和审核。
监事会认为：公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定规
范运作，决策程序合法合规，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违
规的经营行为。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和
《公司章程》的有关规定勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议。报告期内，
未发现公司董事和高级管理人员履行公司职务时出现损害公司、股东利益的行
为。
2、检查公司财务情况
2017年度，监事会本着对全体股东负责的态度，对公司财务情况、进行了检查和审核，认真审核财务部提交的各期财务报告。监事会认为:公司财务体系完善、制度健全、各项费用提取合理、财务状况运行良好；公司季度财务报告、半年度财务报告、年度财务报告，真实、客观地反映了公司 2017年度各期的财务状况和经营成果；天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的 2017年度审计报告，会计师事务所的审计意见是客观的，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司收购、出售资产情况的核查意见
公司于2017年 8月 4日召开第三届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于收购控股子公司部分股权的议案》。飞荣达使用自有资金 1,500万
元收购控股子公司苏州格优碳素新材料有限公司赖优萍持有的15%股权，本次交易完成后，飞荣达持有苏州格优股权由55%增加至70%，控股权不变。详见公司于2017年8月7日公告于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第三届董事会第十一次（临时）会议决议公告》（2017-035）。2017年 8月 22日，公司发布了《关于控股子公司设立分公司并完成工商注册登记的公告》，工商变更登记完成。
2017年 7月 3日，飞荣达与昆山市中迪新材料技术有限公司杨幸生签订股权转让协议，以人民币400万收购杨幸生持有的昆山市中迪新材料技术有限公司15%股权。
4、检查公司关联交易情况
2017年度，公司不存在关联交易的情况。
5、公司对外担保情况
2017年度，公司不存在为控股股东及其他关联方违规提供担保的情况。
6、募集资金的使用情况
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
7、公司2017年度内部控制自我评价报告的审核
公司监事会对公司2017年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善并能有效执行的内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的需求，保证了公司各项业务的健康运行，有效控制了经营风险，保障了公司可持续发展。公司《2017年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
三、监事会 2018年度工作计划
公司监事会将贯彻公司的战略方针，严格遵照国家法律、法规及《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。2018年监事会将做好以下工
作：
1、围绕公司的经营、投资活动开展监督，促进公司内控制度的不断完善和实施。监事会深入了解公司生产经营各环节，及时掌握公司经营状况，积极预防重大经营性风险，切实维护广大股东利益；
2、积极监督财务审计工作，保证公司财务数据的真实有效。监事会每季度要对公司财务收支情况和经济效益情况进行检查，确保定期报告的准确性；
3、监事会定期组织监事认真学习国家有关部门制定的相关政策，熟悉财务、审计等专业知识，提高监事会的工作能力和效率，继续维护好全体股东利益；
4、定期召开会议，就相关事项进行讨论，并根据实际情况召开临时会议。
深圳市飞荣达科技股份有限公司监事会2018年4月23日
证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2017-022东莞铭普光磁股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议由江三红女士召集，会议通知于 2018年 3月 12日以邮件发出。
2、本次监事会会议于 2018年 3月 23日下午召开，以现场表决方式进行表决。
3、本次监事会会议应出席监事3人，实际出席3人。
4、本次监事会会议由监事会主席江三红女士主持。
5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规规定及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议《2017年度监事会工作报告》；同意 3票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
此议案尚需提交2017年度股东大会审议。
2、审议《2017年度内部控制自我评价报告》；同意 3票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
监事会认为：公司已建立了较为健全的法人治理结构，制定了较为完备的公司治理及内部控制的相关规章制度，现有的内部控制制度基本符合内控有关法律法规和规范性文件的要求。2017年度，公司未出现过重大内部控制执行不到位
的缺陷。公司内部控制评价报告基本反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
3、审议《2017年度内部控制规则落实自查表》；同意 3票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
监事会认为：公司 2017年度在内部审计、信息披露、内幕交易控制、关联交易、重大投资等方面均建立了完备的内部控制制度并严格遵照执行。
4、审议《关于会计政策变更的议案》；同意 3票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更，能够为投资者提供更准确的会计信息，客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。
5、审议《关于 2017年度财务决算的议案》；同意 3票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
监事会认为：公司2017年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了 2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果。
此议案尚需提交2017年度股东大会审议。
6、审议《关于2017年度利润分配预案的议案》；同意3票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
公司 2017年度利润分配预案为以现有总股本 14,000万股为基数，每 10股派发现金股利 1.5元（含税），总计支付现金股利 2,100万元。不送红股，不以资本公积转增股本。
监事会认为：公司 2017年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》以
及相关法律法规、规范性文件的规定，符合公司实际经营情况，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的需求，同意该利润分配预案。
此议案尚需提交2017年度股东大会审议。
7、审议《关于 2017年年度报告全文及其摘要的议案》；同意 3票，反对 0票，弃权0票，议案获得通过。
监事会认为：董事会编制和审核东莞铭普光磁股份有限公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
此议案尚需提交2017年度股东大会审议。
8、审议《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；同意3票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
监事会认为：该专项报告客观、真实的反映了 2017年度公司募集资金的存放和实际使用情况，将进一步监督公司按照相关法律法规、规范性文件的要求来存放、使用和管理募集资金，同意通过该报告。
9、审议《关于2018年度监事薪酬计划的议案》
公司根据现行薪酬体系拟定的2018年监事薪酬计划如下：
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|职务|月薪(税前)|绩效奖励（税前）|
|江三红|监事|不超过2万|0至10万元|
|陈钦刚|监事|不超过5万|0至25万元|
|牙华政|监事|不超过2万|0至10万元|

2018年如出现新入职监事，薪酬按公司统一的薪酬体系执行，按其兼任的其他岗位领取薪酬。
会议以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了监事江三红女士的2018年度薪酬方案，监事江三红女士回避了表决；
会议以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了监事陈钦刚先生的2018
年度薪酬方案，监事陈钦刚先生回避了表决；
会议以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了监事牙华政先生的2018
年度薪酬方案，监事牙华政先生回避了表决。
此议案尚需提交2017年度股东大会审议。
三、备查文件：《第二届监事会第十三次会议决议》
东莞铭普光磁股份有限公司监事会
2018年3月 27日
股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2017-016新华联文化旅游发展股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司常务副总经理付景辉先生提交的书面辞职报告。付景辉先生因个人原因，申请辞去公司常务副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
付景辉先生所负责的工作已平稳交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。根据法律法规、规范性文件及《公司法》等有关规定，付景辉先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，付景辉先生未持有公司股份。
公司董事会对付景辉先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
新华联文化旅游发展股份有限公司董事会2017年3月3日
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2018-104北京利德曼生化股份有限公司
关于总裁辞职及聘任总裁的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长、总裁 JIN ZHAO SHEN先生提交的书面辞职报告。
JIN ZHAO SHEN先生因工作职责调整，申请辞去公司总裁职务，并将继续担任公司董事长、董事会下设专门委员会等相关职务。根据有关规定，该辞职报告自送达公司董事会时生效。
截至本公告日，JIN ZHAO SHEN先生未持有公司股份，原定总裁任期届满日为 2021年 7月 12日，其辞职不会影响公司正常运营。JIN ZHAO SHEN先生在担任公司总裁期间，勤勉尽责，积极推动公司规范运作、健康发展。公司董事会对 JIN ZHAO SHEN先生所做出的贡献表示衷心的感谢！
2018年 11月 30日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，董事会同意聘任张海涛先生（简历详见附件）为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司董事会
附件：张海涛先生简历
张海涛先生，中国国籍,无境外永久居留权,1973年出生,对外经济贸易大学EMBA。2000年 6月起至 2014年 1月任职于北京利德曼生化股份有限公司,历任市场营销总监、副总裁、董事；2015年 10月至 2018年 1月任职中生北控生物科技股份有限公司，担任副总裁、执行董事；2018年 2月起，担任本公司副总裁；2018年 7月至今，担任本公司董事；2018年 11月起，担任本公司总裁。
截至本公告日，张海涛先生持有本公司股份 2,732,900股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2015-006
万泽实业股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2015年 1月 17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2015年第一次临时股东大会通知》。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定要求，现再次将股东大会通知公告如下：
一、召开会议基本情况
1、召开时间：
现场会议时间：2015年 2月 2日（星期一）下午 2时 40分。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2015年 2月 2日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 2月 1日下午15：00至 2月 2日下午15：00。
2、股权登记日：2015年 1月 26日；
3、召开地点：深圳市笋岗西路 3009号万泽大厦四楼会议室
4、召集人：公司董事会；
5、本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，无需其他部门批准。召开本次会议的决定已经第八届董事会第四十三次会议审议通过。
6、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7、股东大会的投票表决规则
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准（详见附 2万泽实业股份有限公司股东参加网络投票的操作流程）。
8、出席对象：
①截止 2015年 1月 26日下午收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；不能亲自出席股东大会现场会议的股东，可书面委托授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
②公司董事会成员、监事会成员、公司高层管理人员；
③公司聘请的法律顾问。
二、会议审议事项
1、本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。
2、会议议案
审议《关于为全资子公司银行贷款 5000万元提供担保的议案》
（内容详见 2015年 1月 17日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上本公司的公告）
三、会议登记方法
1、登记方式：
①法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东帐户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；
②个人股东持本人身份证、股东帐户卡及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；
③异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东帐户、股权登记日的持股凭证复印件。
2、会议登记时间：2015年 1月 28日和 29日两天，登记时间上午 9时至 11时半；下午 3时至 5时。
3、登记地点：汕头市珠池路 23号光明大厦 B栋九楼本公司办公室。
4、受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印件。
四、其它事项
1、会议联系电话：0754-88857182；0754-88857382
2、传真：0754-88857179；
3、联系人：蔡岳雄、方旭如
4、本次会议会期半天，食宿费、交通费自理。
五、备查文件
提议召开本次股东大会的本公司第八届董事会第四十三次会议董事会决议。
特此公告
万泽实业股份有限公司董事会
2015年 1月 26日
附1：2015年第一次临时股东大会委托书
授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人/本单位参加于 2015年 2月 2日（星期一）下午 2时 40分，在深圳市笋岗西路 3009号万泽大厦四楼会议室召开的万泽实业股份有限公司 2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。（请列明授权人对本次会议审议事项表决投票的“同意”、“反对”、“弃权”的明确指示）
授权人签名（或盖章） 身份证号码：
持有股数： 股东代码：
被委托人姓名： 身份证号码：
有效期限： 授权日期：
附2：
万泽实业股份有限公司股东参加网络投票的操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：360534
2.投票简称：万泽投票
3.投票时间：2015年2月2日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.在投票当日，“万泽投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为100，申报价格为 100.00元。
股东大会议案对应“委托价格”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案|委托价格（元）|
|100|总议案|100.00|
|1|《关于为全资子公司银行贷款5000万元提供担保的议案》|1.00|

（3）对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报选举票数。
对于采用累积投票制的议案，股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。
（4）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2015年 2月 1日下午3：00，结束时间为 2015年 2月 2日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年 9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2016-026浙江新和成股份有限公司
关于公司最近五年未被证券监管部门和交易所
采取监管措施或处罚的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，促进公司持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟向中国证监会申报非公开发行股票事项，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下：
经自查，最近五年内公司不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会
证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2015－104吉林金浦钛业股份有限公司
关于全资子公司参与集合资金信托计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12
月8日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行资产管理的议案》，同意公司及
控股子公司累计使用不超过人民币5.5亿元的自有闲置资金进行资产管理。2014年12月24日公司召开2014年第一次临时股东大会，审议
通过了该议案，投资期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，
并授权公司管理层负责具体审批、实施等相关事宜。详细内容参见
2014年12月9日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司
及控股子公司使用自有闲置资金进行资产管理的公告》。
一、投资概述
根据上述决议，公司全资子公司南京钛白化工有限责任公司
（以下简称“南京钛白”）于2015年2月12日与云南国际信托有限公司（以下简称“云南国际”）签订了资金信托合同，以人民币2亿元参与“云南信托紫峰稳健结构化证券投资集合资金信托计划”。详
细内容参见2015年2月17日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的
《关于全资子公司参与集合资金信托计划的公告》。
二、投资收益及资金到期收回情况
2015年5月至7月，南京钛白共收到信托利益分配金额人民币
60,000,000元。详细内容参见2015年8月14日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司参与集合资金信托计划的进展公告》。
2015年 12月 22日，南京钛白已全部收回参与“云南信托紫峰
稳健结构化证券投资集合资金信托计划”的信托资金 2亿元，并按
照合同约定取得相应收益。
特此公告。
吉林金浦钛业股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十三日
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2019060合肥城建发展股份有限公司
第六届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十三次会议(以下简称“会议”)于2019年7月17日9时30分在本公司十四楼会议室召开。会议的通知及议案已经于2019年7月10日以传真、电子邮件等方式告知各位董事、监事、高级管理人员，会议应到董事9人，实到董事9人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议由董事长王晓毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议:
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于批准本次发行股份购买资产涉及的有关审计报告、备考审阅报告的议案》。(《合肥工投工业科技发展有限公司2017年度、2018年度及2019年1-4月审计报告》、与《合肥城建发展股份有限公司2018年度及2019年1-4月备考审阅报告》全文登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于更新〈合肥城建发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉的议案》。(《合肥城建发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》全文登载于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn)。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案（更新财务数据）》。(《董事会关于公司本次重组摊薄即期回报及其填补措施的公告》全文登载于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn)。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于会计政策变更的议案》。(《关于会计政策变更的公告》全文登载于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会二〇一九年七月十七日
证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2017-34民生控股股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
民生控股股份有限公司（下称“公司”）2017年第二次临时股东大会于2017年9月15日召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2017年9月15日14:45。
网络投票时间为：2017年9月14日—2017年9月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年9月14日15:00至2017年9月15日15:00的任意时间。
融中心C座4层1号会议室
3、召集人：公司董事会
4、会议主持人：余政董事长
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议的召集符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及公司章程的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东27人，代表股份13,289,119股，占上市公司总股份的2.4986％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份642,455股，占上市公司总股份的0.1208％。
通过网络投票的股东25人，代表股份12,646,664股，占上市公司总股份的2.3778％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 27人，代表股份 13,289,119股，占上市公司总股份的2.4986％。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 642,455股，占上市公司总股份的0.1208％。
通过网络投票的股东 25人，代表股份 12,646,664股，占上市公司总股份的2.3778％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师参加了本次会议。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议通过了如下议案：
《关于投资民生信托·至信271号华谊兄弟盒饭TV集合资金信托计划的议案》
总表决情况：
同意12,174,576股，占出席会议有表决权股东所持股份的91.6131％；反对1,114,543股，占出席会议有表决权股东所持股份的8.3869％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意12,174,576股，占出席会议中小股东所持股份的91.6131％；
反对1,114,543股，占出席会议中小股东所持股份的8.3869％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
中国泛海控股集团有限公司作为关联股东，所持119,981,428股对本议案回避表决。
本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京观韬中茂律师事务所
（二）律师姓名：王阳于有鑫
（三）结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《民生控股股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京观韬中茂律师事务所关于民生控股股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
民生控股股份有限公司董事会
二〇一七年九月十六日
证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2017-30深圳市中金岭南有色金属股份有限公司独立董事
关于公司使用部分闲置募集资金
投资理财产品的独立意见
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《公司募集资金管理办法》等有关规定，作为深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第七届董事局第二十九次会议审议的《关于公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》进行了认真审阅，基于独立、客观判断的原则，发表如下独立意见：
公司独立董事认为：本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司募集资金管理管理办法》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用不超过人民币 59,300万元闲置募集资金（在董事局决议有效期可在此资金额度内滚动使用）适时购买安全性高、流动性好、期限在一年以内（含一年）的保本型理财产品，有利于提
高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。独立董事同意公司董事局使用部分闲置募集资金投资理财产品的决定。
此独立意见。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司独立董事：任旭东、李映照、周永章、刘放来 2017年 4月 29日
证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2016－048大禹节水集团股份有限公司对外投资暨
设立全资子公司云南大禹节水有限公司公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（1）对外投资的基本情况：
本次对外投资为公司利用自有资金认缴出资 10000万元人民币在云南省昆明市五华区设立全资子公司云南大禹节水有限公司（暂定名，最终以工商行政管理局核准的名称为准），不需签署投资协议，公司董事会决议通过即可。
（2）董事会审议投资议案的表决情况：
本次对外投资已经公司第四届董事会第二十二次(临时)会议审议通过。本次认缴出资设立云南大禹节水有限公司的10000万元人民币为公司的自有资金，根据《公司章程》有关董事会对外投资权限的规定，本次对外投资金额在董事会权限范围内，不需召开股东大会。
（3）本次对外投资不构成关联交易。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：云南大禹节水有限公司（暂定名，最终以工商行政管理局核准的名称为准）。
2、注册资本：该公司注册资本为10000万元人民币（认缴），由本公司独家出资10000万元人民币，占该公司股份总额的100％。
3、经营范围：节水灌溉用给水、排水、聚乙烯（PE）、硬聚氯乙烯（PVC-U、PVC-M）管材、管件等塑料制品及过滤器、施肥器、排灌机械、滴灌管、滴灌带的制造、安装、销售、批发、零售；水利水电工程施工；水利水电工程设计；城市综合管廊投资、建设；海绵城市投资、建设。（暂定，最终以工商局核准的经营范围为准）。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、目的：随着国家鼓励社会资本参与农田水利建设的政策持续推进和逐步落地实施，公司继 2015年在云南陆良恨虎坝承建的全国首例引入社会资本投资农田水利建设试点项目投入运营后，2016年 7月公司又与云南省楚雄州元谋县人民政府就元谋大型灌区丙间片 11.4万亩高效节水灌溉 PPP项目投资建设事项开展合作。根据公司2016年7月12日公司与元谋县人民政府签署的《元谋大型灌区丙间片 11.4万亩高效节水灌溉项目引入社会资本建设和运营投资协议书》（公告编号：2016-045），总投资为30778.52万元的工程项目订单由本公司全资子公司云南大禹节水有限公司（筹）（以工商局核准的名称为准）全部负责承建。
公司在水利项目建设中不断探索PPP模式，不仅在获取大额业务订单方面取得了阶段性成果，而且可以充分显现公司在行业中承揽工程项目建设的能力和优势，提升公司核心竞争力和盈利能力。云南大禹节水有限公司成立后，将以农田水利PPP项目投资建设为核心，不断进行复制、推广，就近满足和占领云、贵、川、渝等西南地区市场，进一步提升公司的综合竞争实力和行业覆盖面、影响力。
2、存在的风险：
云南大禹节水有限公司主要承接以PPP运作模式的重大工程项目投资，不可避免地存在一定的管理风险、工程施工风险、运营风险以及因合同履行期限较长，存在可能遭遇不可抗力因素影响的风险,和新公司主要承接 PPP水利工程，由于农田水利PPP工程在政策层面处于探索试点和完善的阶段，这类工程一般周期较长，还存在一定的政策风险。公司将面临如何高效管理和运营资产、如何完善内部管理体制、如何有效控制、降低运营成本等重要问题，在业务快速发展过程中，如不能有效解决上述问题，将可能对公司生产经营造成影响。
3、对公司的影响：
云南大禹节水有限公司主要以PPP业务模式为核心承接水利项目的投资、建设、维护和运营，不仅能够获得工程项目施工收益，还能够获得长期的维护运营收益和投资收益，未来将对公司的业绩形成积极影响。
大禹节水集团股份有限公司董事会2016年7月20日
北京市君致律师事务所
关于河南恒星科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
致：河南恒星科技股份有限公司
北京市君致律师事务所（以下简称“本所”）接受河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派刁振宇律师、侯旭律师出席并见证了公司于2019年10月 10日召开的2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《河南恒星科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、新提案的提出、表决程序等有关事宜出具法律意见书。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见书如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
媒体上进行了公告。上述公告列明了召开会议的基本情况、会议审议事项、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、其他事项等。
2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为： 2019年9月 30日。
3.本次股东大会现场会议时间为2019年10月 10日14：30开始，现场会议地点为公司办公楼七楼会议室。
4.本次股东大会现场会议网络投票系统为深圳证券交易所互联网投票系统。
网络投票起止时间：自2019年 10月9日至2019年10月 10日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年10月10日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年 10月9日 15:00-2019年10月 10日 15:00期间的任意时间。
2019年 10月10日14：30分，本次股东大会现场会议在公司办公楼七楼会议室举行,由公司董事长谢晓博先生主持。现场会议召开的实际时间、地点及其他事项与股东大会通知所披露的一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等的规定。
二、出席本次股东大会人员及召集人的资格
（一）出席本次股东大会人员资格
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1.截至 2019年9月 30日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（被授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票。
经本所律师查验出席本次股东大会的股东、股东代理人签名及授权委托书，现场出席本次股东大会的股东及代理人共 12人，代表有表决权的股份为 375,066,921股，占公司股份总数的29.8502%。
根据深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统的最终确认,参加本次会
议网络投票的股东共计3人,代表有表决权的股份为160,350股,占公司股本总额的0.0128%。
本所律师依据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的股东名册，对出席会议的公司法人组织股东的股东账户登记证明及出席会议的自然人股东账户登记证明、个人身份证明等文件进行了查验，出席本次股东大会的股东系记载于本次股东大会股权登记日股东名册的股东，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
2.出席本次股东大会的其他人员
公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员等出席了本次股东大会现场会议，本所律师列席了本次股东大会现场会议。本所律师认为，该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。
经本所律师查验，本次股东大会出席会议人员的资格合法有效。
（二）本次股东大会召集人的资格
本次股东大会由公司董事会召集，其作为本次股东大会召集人的资格合法、有效。
三、关于新提案的提出
在本次股东大会上，审议的议案均为召开股东大会的通知公告中所列议案，没有单独或合计持股3%以上的股东提出的新议案。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
1.根据本所律师的见证，本次股东大会现场会议采取记名投票的方式表决，出席会议的股东及代理人就列入本次股东大会议事日程的提案进行了表决。
2.经本所律师审查，本次股东大会现场会议实际审议的事项与公司董事会在会议通知中所公告的议案一致，并未出现会议审议过程中对议案进行修改的情形，符合《股东大会规则》的相关规定。
3.根据本所律师的审查，现场会议履行了全部议程并以书面方式进行表决。
该表决方式符合《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
4.根据本所律师的见证，本次股东大会通过现场和网络方式表决通过了以下议案：
（1）《关于聘请2019年度审计机构的议案》
表决结果：同意 375,071,621股，占出席会议有表决权的股东（含网络投票）所持股份的99.9585%；反对 153,350股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的0.0409%；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的0.0006%。
出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票表决结果：同意 35,358,155股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持股份的99.5617%；
反对153,350股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持股份的0.4318%；
弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者（含网络投票）所持股份的0.0065%。
（2）《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意375,066,921股，占出席会议有表决的股东（含网络投票）所持股份的99.9573%；反对 158,050股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的0.0421%；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的0.0006%。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》的有关规定。根据表决结果，本次会议的全部议案已获股东大会审议通过，会议表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件之一，供公司本次股东大会使用，未经本所同意不得用于其他目的或用途。
本法律意见书正本一份，副本一份。
（本页无正文，为北京市君致律师事务所关于河南恒星科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会法律意见书签字页）
北京市君致律师事务所 经办律师
负责人：刘小英 刁振宇：
侯旭：
二○一九年十月十日
北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告
证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2016-73北京中长石基信息技术股份有限公司
第五届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十七次会议于2016年11月4日在公司会议室召开，会议通知已于2016年10月25日以邮件方式发出。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定，具有法律效力，其决议有效。
二、会议审议情况
会议审议通过《关于公司监事会换届选举第六届监事会成员的议案》
公司第五届监事会任期于2016年11月21日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会提名郭明先生、张广杰先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人（上述监事候选人简历见附件）。
本议案需提交公司股东大会审议。以上监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表监事共同组成公司第六届监事会。
本次提名的监事候选人中，不存在最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
《关于公司职工代表监事换届选举的公告》将在公司职工代表监事选举后另行公告。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司监事会
北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告
附件：第六届监事会监事候选人简历
郭明：男，出生于1956年，经济师，大专学历，毕业于长春职工大学。1977年起先后任职于长春市电车公司、长春市公共交通总公司、长春市煤气公司东郊煤气厂。自 1993年起先后参与长春振兴实业股份有限公司、长春康达医疗器械股份有限公司的股份制改造及上市工作，曾任董事会秘书、总经济师；1999年起任长春燃气股份有限公司董事、证券投资部经理，2001年 12月至 2008年 9月历任本公司董事、副总经理、董事会秘书，现任本公司监事，被提名为第六届监事会监事候选人。
郭明先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。
郭明先生与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份。不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。
张广杰：男，出生于1960年，毕业于首都师范大学数学系，先后就职于航天工业部第二研究院二零七所、北京香格里拉大饭店，任助理工程师、电脑部经理。自2001年起在北京中长石基信息技术股份有限公司就职，现任本公司监事，被提名为第六届监事会监事候选人。
张广杰先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。
张广杰先生与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份。不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2018-073招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于与关联方共同投资成立合资公司的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商蛇口”）为优化资源配置，完善战略布局，提升公司综合实力，拟与关联方招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”）共同出资设立招商局雄安投资发展有限公司(暂定名，最终以工商管理部门核定的公司名称为准,以下简称“招商雄安”)负责双方在雄安的战略管理，构建业务组合。招商雄安注册资本人民币500,000万元，其中，公司认缴出资人民币300,000万元，占其注册资本的60%，招商公路认缴出资人民币200,000万元，占其注册资本的40%。
招商公路与本公司的实际控制人均为招商局集团有限公司，按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。
2018年8月13日，本公司第一届董事会2018年第六次临时会议对《关于与关联方共同投资成立合资公司的关联交易议案》进行了审议，关联董事孙承铭、付刚峰、褚宗生、罗慧来回避表决，非关联董事表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，议案表决通过。公司独立董事对本次关联交易事项出具了事前认可意见及独立董事意见。本次交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经其他有关部门批准。
二、关联方基本情况
名称：招商局公路网络科技控股股份有限公司
住所：北京市朝阳区建国路118号招商局大厦五层
类型：其他股份有限公司(上市)
主要办公地点：北京市朝阳区建国路118号招商局大厦31层
法定代表人：邓仁杰
注册资本：人民币617,821.1497万元
统一社会信用代码:91110000101717000C
经营范围：公路、桥梁、码头、港口、航道基础设施的投资、开发、建设和经营管理；投资管理；交通基础设施新技术、新产品、新材料的开发、研制和产品的销售；建筑材料、机电设备、汽车及配件、五金交电、日用百货的销售；经济信息咨询；人才培训。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
实际控制人：招商局集团有限公司
业务开展情况及主要财务数据：
招商公路作为招商局集团有限公司公路板块企业，主要从事经营性收费公路的投资及专业化运营管理，经营范围涵盖公路投资运营、交通科技、智慧交通、招商生态业务板块，已成长为中国投资经营里程最长、覆盖区域最广、产业链最完整的综合性公路投资运营服务商。
2017年度，招商公路营业收入为人民币534,066.43万元，净利润为人民币401,891.57万元；截至2018年3月31日，招商公路的资产总额为人民币6,519,391.06万元，负债总额为人民币1,783,669.50万元，净资产为人民币4,735,721.56万元。
招商公路不属于失信被执行人。
三、拟共同投资设立合资公司基本情况
名称：招商局雄安投资发展有限公司（暂定名，最终以工商管理部门核定的公司名称为准）
住所：河北省雄安新区容城县
经营范围：园区及房地产开发经营、项目投资管理、房屋建筑工程施工、机动车停车场设计施工；物业管理、养老服务、酒店餐饮、自有房屋及场地出租；贸易、物流、环保、物业、信息技术和企业管理咨询、策划服务，承办展览、展示服务；科技项目、旅游项目、文化产业项目的投资开发和经营管理；
股权投资，创业投资和基金管理业务。
注册资本：人民币500,000万元
组织形式：有限公司
股东的名称、认缴出资额、出资比例、出资时间和出资方式：
单位：万元
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|股东名称|出资数额|出资方式|实缴期限|持股比例|
|招商蛇口|300,000|货币|20 年|60%|
|招商公路|200,000|货币|20 年|40%|

四、交易的定价政策及定价依据
招商蛇口、招商公路按照出资额确定在招商雄安中的股份比例，入股价格一致，双方按股权比例共同投入、共享收益、共担风险、同股同权。
五、交易协议的主要内容
（一）注册资本及出资方式
1、招商蛇口、招商公路共同出资设立招商雄安，注册资本为500,000万元人民币；
2、招商蛇口认缴出资300,000万元，占注册资本的60%；招商公路认缴出资200,000万元，占注册资本的40%；
（二）股东会
招商雄安股东会由全体股东组成。股东会为招商雄安最高权力机构，依照《公司法》及《公司章程》行使职权。
（三）董事会和管理人员的组成安排
1、董事会由5名董事组成，董事由股东会选举产生。招商蛇口有权提名3名董事候选人；招商公路有权提名2名董事候选人。就任何股东提名的董事候选人，其他股东均应在相关股东会会议上就委任该名董事候选人的议案投赞成票。设董事长1人，作为雄安公司的法定代表人。董事长由招商蛇口指定的董事出任；
2、设总经理1人，副总经理若干名，财务负责人1名。高级管理人员的人选应通过市场化招聘产生，由董事会决定聘任和解聘。
（四）监事
招商雄安暂不设置监事会，设监事2名，由招商蛇口和招商公路各委派1名监事，按照公司法及公司章程的相关规定行使职权。
（五）协议生效条件和生效时间
协议在双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章之日起生效。
六、交易目的和影响
公司与招商公路共同投资设立招商雄安，旨在抓住参与雄安新区建设这一难得的历史性发展机遇，有利于双方在雄安新区构建业务组合，推动共赢发展，提升公司市场竞争能力，促进公司核心业务发展。
七、2018年1月1日至2018年7月31日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
八、独立董事事前认可和独立意见
本公司独立董事事前同意本次关联交易，并发表如下独立意见：
公司与招商公路共同投资设立合资公司招商雄安暨关联交易的事宜，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，在审议和表决过程中，关联董事孙承铭、付刚峰、褚宗生、罗慧来已按规定回避表决，董事会表决程序合法，且本次交易对公司发展具有积极影响，不存在损害上市公司和股东利益的情形。我们同意该事项。
九、备查文件
1.第一届董事会2018年第六次临时会议决议；
2.独立董事关于本次关联交易事项的事前认可及独立意见
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会
二〇一八年八月十四日