Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
北京市金杜律师事务所
关于汉王科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：汉王科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2014年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《汉王科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）担任贵公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，指派本所律师出席公司 2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序、表决结果等事项发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师根据中华人民共和国（以下简称“中国”，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行的法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件之规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了其认为必须查阅的文件，包括：
1．《公司章程》；
2．2015年7月23日，公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）的《汉王科技股份有限公司第四届董事会第二次（临时）会议决议公告》、《汉王科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》、《汉王科技股份有限公司2015年员工持股计划（草案）》；
第四届董事会第三次会议决议公告》、《汉王科技股份有限公司关于 2015年第二次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》；
4．本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
5．本次股东大会会议文件。
本所律师根据《证券法》和《股东大会规则》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会发表法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
经核查《汉王科技股份有限公司第四届董事会第二次（临时）会议决议公告》、《汉王科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》并现场参加本次股东大会，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。
二、 出席本次股东大会人员资格和召集人资格
根据对现场出席本次股东大会的公司股东的股票账户卡、身份证或其他有效证件或证明、股东代理人的授权委托书和身份证明等的查验，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共7人，所持股份为87,275,233股，占公司有表决权股份总数的40.7632%；采用现场及网络投票形式参与本次股东大会投票的股东及股东代理人共9人，所持股份总数为87,289,133股，占公司有表决权股份总数的40.7697%。
本所律师认为，现场出席本次股东大会的公司股东资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定。
三、 本次股东大会的表决程序与表决结果
经本所律师见证，本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，按照《股东大会规则》、《公司章程》的规定对列于本次股东大会会议通知的议案进行了审议和表决。表决结果如下：
1．关于《公司 2015年员工持股计划（草案）及其摘要》的议案
本次股东大会以 12,625,464股赞成，0股弃权，0股反对，占出席本次股东大会的非关联股东所持表决权的100%赞成，审议通过了该议案。
2．关于提请股东大会授权董事会办理公司 2015年员工持股计划相关事项的议案。
本次股东大会以 12,625,464股赞成，0股弃权，0股反对，占出席本次股东大会的非关联股东所持表决权的100%赞成，审议通过了该议案。
3．关于使用闲置超募资金及自有资金购买理财产品的议案
本次股东大会以 87,289,133股赞成，0股弃权，0股反对，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%赞成，审议通过了该议案。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；
现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式二份。
（以下接签字页）
（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于汉王科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 见证律师：
唐丽子
周思丞
单位负责人：
王玲
二〇一五年八月十日
股票代码：000603 股票简称：盛达矿业 公告编号：2015-070盛达矿业股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称：盛达矿业，证券代码：000603）于 2015年 9月 23日开市起停牌。2015年 10月 21日，公司披露了《关于重大资产重组停牌公告》(公告编号：2015-068)，确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2015年 10月 21日开市起继续停牌。
截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作。因该事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案，及时公告并申请复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券日报》和巨潮资讯网，敬请广大
投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十七日
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2015-003
广州迪森热能技术股份有限公司
非公开发行股票事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，公司股票于2015年1月13日开市起停牌。
2015年1月19日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十四次会议，审议并通过了本次非公开发行股票相关议案。
为保证对外披露信息的真实性、准确性、完整性、公平性，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年1月20日开市起继续停牌，待各方文件完备并充分披露后，于2015年1月21日开市起复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会2015年 1月20日
证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2019-050深圳市金奥博科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019年 6月 3日召开的第一届董事会第二十四次会议和 2019年 6月 20日召开的 2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，同意公司增加注册资本及修订《公司章程》部分条款，并授权公司管理层全权办理相关的工商变更登记手续事宜。具体内容详见公司于2019年6月5日、2019年6月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司完成了工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了深圳市市场监督管理局核发的《变更（备案）通知书》，公司注册资本由“人民币 11306万元”变更为“人民币18089.6万元”，变更后公司工商登记主要信息如下:
1、公司名称：深圳市金奥博科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：91440300279482691G
3、公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、住所：深圳市南山区高新技术产业园区（南区）R2-A栋3、4层
5、法定代表人：明景谷
6、注册资本：18089.6万元
7、成立日期：1994年01月19日
9、经营范围：销售复合乳化器、连续乳化工艺、设备、工业机器人、自动化智能装备、机电化工产品、计算机及配件、仪器、仪表及以上项目的设计、开发、技术转让和咨询服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；信息化软件、计算机网络的技术开发（不含限制项目）；自有物业租赁；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。生产复合乳化器、连续乳化工艺、设备、工业机器人、自动化智能装备、机电化工产品、计算机及配件、仪器、仪表。
特此公告。
深圳市金奥博科技股份有限公司
董事会
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2016-125广东宜通世纪科技股份有限公司董事会
关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为促进现有业务的持续稳定发展，满足日益扩大的生产经营规模的需要，广东宜通世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司广东曼拓信息科技有限公司(以下简称“曼拓信息”)和控股子公司湖南宜通新联信息技术有限公司（以下简称“湖南宜通新联”）拟分别向银行申请不超过人民币 2,000万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），期限均为 1年，主要用于补充公司生产经营所需的流动资金,具体融资金额将分别视曼拓信息及湖南宜通新联运营资金的实际需求确定。
为确保上述控股子公司顺利获得银行融资，促进其业务发展，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定，公司决定为上述控股子公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|公司名称|申请综合授信额度|提供连带责任担保额度|
|１|曼拓信息|不超过人民币2,000万元|不超过人民币2,000万元|
|2|湖南宜通新联|不超过人民币2,000万元|不超过人民币2,000万元|

公司 2016年 12月 12日召开的第三届董事会第七次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，上述担保在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人情况
(一)曼拓信息
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2016-1251、名称：广东曼拓信息科技有限公司
2、类型：其他有限责任公司
3、住所：广州市天河区五山路科华街251号之22-24栋自编6001房
4、法定代表人：胡凯
5、注册资本：人民币1,632.65万元
6、经营范围：软件和信息技术服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
7、与公司关系：公司持有曼拓信息51%的股权，其为公司控股子公司。
8、主要财务指标 单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2016年9月30日（未经审计）|2015年12月31日（经审计）|
|总资产|1,050.78|787.44|
|净资产|1,038.98|770.48|
|总负债|11.8|16.96|
|项目|2016年1-9月（未经审计）|2015年度（经审计）|
|营业收入|193.57|0|
|主营业务利润|57.08|0|
|净利润|-233.81|-211.52|

(二)湖南宜通新联
1、名称：湖南宜通新联信息技术有限公司
2、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
3、住所：长沙高新开发区文轩路27号麓谷钰园C3栋607
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2016-1255、注册资本：人民币2,000万元
6、经营范围：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；软件开发；计算机及通讯设备租赁；市场调研服务；互联网信息服务；综合布线；工程管理服务；工程勘察设计；学术交流活动的组织；广告设计；文化活动的组织与策划；导向标识设计；贸易代理；导向标识制作；培训活动的组织；
体育活动的组织与策划；商业活动的组织；商业活动的策划；经营拓展活动；通讯及广播电视设备的批发；计算机、软件、办公设备耗材、计算机软件、计算机辅助设备、半导体设备、电子计算机、计算机检测控制系统、计算机零配件的销售；日用家电设备、通信设备、医疗用品及器材、计算机的零售；农产品、文化艺术品、古玩、玉器、珠宝、邮票、钱币收藏品互联网销售；计算机外围设备、通信终端设备的制造；计算机和辅助设备、通讯设备的修理；广告制作服务。
7、与公司关系：公司持有湖南宜通新联70%的股权，其为公司控股子公司。
8、主要财务指标
湖南宜通新联成立于2016年8月19日，截至2016年11月30日湖南宜通新联总资产844.30万元，净资产842.68万元。2016年8-11月湖南宜通新联实现营业收入0万元，主营业务利润0万元，实现净利润-17.32万元。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：公司分别为曼拓信息、湖南宜通新联提供连带责任保证。
2、担保额度：均不超过2,000万元。
3、担保期限：均为1年。
其他具体内容以公司与银行最终签订的担保协议为准，公司董事会授权董事长签署相关协议等法律文件。最终担保额度不超过本次授予的总担保额度。
四、董事会意见
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2016-125生产经营所需的流动资金。公司作为其控股股东为支持其经营发展提供融资担保，符合公司的整体利益。
2、董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，认为目前曼拓信息、湖南宜通新联业务前景广阔、资信良好；本次担保事项的财务风险较小且可控，曼拓信息、湖南宜通新联作为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其经营活动控制力较强。财务风险处于公司可控制范围内，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，符合公司的整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保前，公司累计对外担保余额为0万元；本次担保后，公司累计对外担保余额为4,000万元,占公司最近一期经审计净资产的5.50%。其中，公司为控股子公司提供担保的金额为 4,000万元，占公司最近一期经审计净资产的5.50%。
公司及控股子公司未发生其他对外担保，不存在逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第七次会议决议。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司董事会2016年12月12日
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2015-101
北京众信国际旅行社股份有限公司
关于第三届监事会第十四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
根据《公司法》及《北京众信国际旅行社股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第三届监事会第十四次会议于2015年10月29日在北京市朝阳区和平街东土城路 12号院 2号楼 4层总经理会议室召开。会议由监事会主席喻慧召集，并于会议召开前3日以电子邮件方式通知全体监事。本次会议以电话会议的方式召开，应到会监事3人，实际到会监事3人。会议由监事会主席喻慧主持，会议召开及表决符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经参会监事审议，作出如下决议：
审议并通过了《关于公司2015年第三季度报告全文及正文的议案》；
表决结果：
3票赞成、 0票弃权、 0票反对，赞成票数占有效表决票数的100％。
公司董事、高级管理人员对《公司2015年第三季度报告》签署了书面确认意见，公司监事会发表了同意意见。
《北京众信国际旅行社股份有限公司 2015年第三季度报告》全文及正文与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,《北京众信国际旅行社股份有限公司2015年第三季度报告》正文与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2015-101
北京众信国际旅行社股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
北京众信国际旅行社股份有限公司监事会2015年10月30日
证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2015-072海航凯撒旅游集团股份有限公司
关于公司权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月23
日披露了海航旅游集团有限公司（以下简称“海航旅游”）出具的《易食集团股份有限公司收购报告书》（以下简称“《收购报告书》”），并于2015年10月8日披露了《关于控股股东一致行动人海航旅游集团有限公司增持公司股份及完成增资计划的公告》（公告编号：2015-068），现对海航旅游及其一致行动人持有公司权益情况说明如下：
一、2015年4月18日海航旅游及其一致行动人持有公司权益情况
2015年4月18日，公司披露了《发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易报告书（草案）》、《收购报告书摘要》（海航旅游）等重组相关文件。本次重组前，大集控股有限公司（以下简称“大集控股”）持有公司42,847,964股股份，占公司总股本的17.38%，为公司控股股东。根据公司已公告的发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易方案，公司拟向海航旅游发行252,788,602股附限售条件的流通股，向海航航空集团有限公司（以下简称“海航航空”）发行15,503,875股附限售条件的流通股。本次重组完成后，海航旅游及其一致行动人（大集控股和海航航空）合计持有公司311,140,441股股份，持股比例为38.75%，海航工会仍成为上市公司的实际控制人。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次重组前||本次重组增加|本次重组后||
||持有数量（股）|持股比例||持有数量（股）|持股比例|
|海航旅游|-|-|252,788,602|252,788,602|31.48%|
|大集控股|42,847,964|17.38%|-|42,847,964|5.34%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|海航航空|-|-|15,503,875|15,503,875|1.93%|
|合计|42,847,964|17.38%|268,292,477|311,140,441|38.75%|

二、2015年9月23日海航旅游及其一致行动人持有公司权益情况
基于对本公司未来持续稳定发展的信心以及长期投资价值的判断，海航旅游承诺自2015年7月10日起的3个月内以自有资金累计增持占本公司目前总股本1%
至2%之间比例的股份，并在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份，具体内容可见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）本公司于2015年7月10日披露的《关于控股股东一致行动人海航旅游集团有限公司增持公司股份计划的公告》（公文编号2015-046）。
根据上述增持计划，海航旅游于2015年8月3日增持了本公司1,232,700股股份，占公司总股本的0.5%；于2015年8月27日增持了本公司1,195,900股股份，占公司总股本的0.49%；截止2015年9月23日，海航旅游直接持有本公司2,428,600股股份，占本公司总股本的0.99%。具体内容可见巨潮资讯
（http://www.cninfo.com.cn）公司披露《关于控股股东一致行动人海航旅游集团有限公司增持公司股份计划的进展公告》（公告编号2015-052、2015-059）。
2015年9月23日，公司披露了海航旅游出具的《收购报告书》。本次重组前，大集控股有限公司持有公司42,847,964股股份，占公司总股本的17.38%，为公司控股股东；海航旅游持有本公司2,428,600股股份，占本公司总股本的0.99%。根据公司已公告的发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易
方案，公司拟向海航旅游发行252,788,602股附限售条件的流通股，向海航航空集团有限公司发行15,503,875股附限售条件的流通股。本次重组完成后，海航旅游及其一致行动人合计持有公司313,569,041股股份，持股比例为39.05%，海航工会仍成为上市公司的实际控制人。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次重组前||本次重组增加|本次重组后||
||持有数量（股）|持股比例||持有数量（股）|持股比例|
|海航旅游|2,428,600|0.99%|252,788,602|255,217,202|31.78%|
|大集控股|42,847,964|17.38%|-|42,847,964|5.34%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|海航航空|-|-|15,503,875|15,503,875|1.93%|
|合计|45,276,564|18.36%|268,292,477|313,569,041|39.05%|

三、目前海航旅游及其一致行动人持有公司权益情况
海航旅游于2015年9月30日增持了本公司40,000股股份，占公司总股本的
0.016%；本次增持完成后，海航旅游直接持有本公司2,468,600股股份，占公司总股本的1.001%，与其一致行动人公司控股股东大集控股合计持有本公司
45,316,564股股份，占公司总股本的18.38%（该部分股份指已经登记在海航旅游及其一致行动人名下的股票）。具体内容可见巨潮资讯
（http://www.cninfo.com.cn）公司披露《关于控股股东一致行动人海航旅游集团有限公司增持公司股份及完成增持计划的公告》（公告编号2015-068）。
根据公司已公告的发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关
联交易方案，公司拟向海航旅游发行252,788,602股附限售条件的流通股，向海航航空集团有限公司发行15,503,875股附限售条件的流通股。本次重组完成后，海航旅游及其一致行动人合计持有公司313,609,041股股份，持股比例为39.06%，海航工会仍成为上市公司的实际控制人。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次重组前||本次重组增加|本次重组后||
||持有数量（股）|持股比例||持有数量（股）|持股比例|
|海航旅游|2,468,600|1.001%|252,788,602|255,257,202|31.79%|
|大集控股|42,847,964|17.38%|-|42,847,964|5.34%|
|海航航空|-|-|15,503,875|15,503,875|1.93%|
|合计|45,316,564|18.38%|268,292,477|313,609,041|39.06%|

注：目前公司本次重组标的资产凯撒同盛（北京）投资有限公司100%股权已经于2015年9月25日过户至公司名下，并由会计师事务所出具了验资报告，但公司目前尚未完成本次相关股份登记工作。
特此公告。
海航凯撒旅游集团股份有限公司
证券代码：002200 证券简称：*ST云投 公告编号：2019－090
云南云投生态环境科技股份有限公司
关于出售思茅基地苗木、林地使用权及地上附着物暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月30日召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于出售思茅基地苗木、林地使用权及地上附着物暨关联交易的议案》，同意公司按评估价格 5,035.24万元（以最终评估报告及评估备案结果为准），通过协议转让方式向云南省现代农林投资有限公司（以下称“云投农林”）转让思茅基地苗木、林地使用权及地上附着物。具体内容详见公司于 2019年 10月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
二、进展情况
近日，公司收到控股股东云投集团发来的《国有资产评估项目备案表》，公司本次交易资产的评估价格获得云投集团备案通过。本次出售思茅基地苗木、林地使用权及地上附着物的评估价值备案结果为 5,037.69万元。
公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
国有资产评估项目备案表。
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十一日
证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2017-035思美传媒股份有限公司
关于股东追加股份限售承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“思美传媒”）于 2016年 12月 29日与上海智海扬涛广告有限公司（以下简称“智海扬涛”或“标的公司”）及其股东舟山智富天成投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“智富天成”）、施文海签署了《上海智海扬涛广告有限公司之股权转让合同》，约定思美传媒以人民币9,000万元收购智海扬涛60%股权（以下简称“本次交易”）。智海扬涛已完成相关股权、公司章程的备案，并取得了上海市长宁区市场监督管理局换发的《营业执照》，完成了相关工商变更登记手续。具体内容详见公司分别于 2016年 12月 30日及 2017年 3月 8日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收购上海智海扬涛广告有限公司60%股权的公告》（公告编号：2016-117）、《关于现金收购上海智海扬涛广告有限公司60%股权完成工商变更登记的公告》（公告编号：2017-010）。
公司已收到智富天成股东施文海先生、廖依群先生、朱建华先生（以下简称“承诺人”）针对本次交易附带事项的承诺函，承诺在本次交易的股权转让方收到思美传媒支付的第一笔、第二笔现金对价后，分别以本次交易的对价总额的8%即720万元人民币通过包括但不限于二级市场、大宗交易、协议转让、参与定增等合法、合规、切实可行的方式取得思美传媒股份并进行锁定。具体内容详见公司于2017年3月15日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收到舟山智富天成投资合伙企业（有限合伙）股东承诺函的公告》（公告编号：2017-011）。
近日，在本次交易的股权转让方收到思美传媒支付的第一笔现金对价后，承
诺人完成了增持公司股票，具体情况如下：
一、追加承诺股东基本情况介绍
1、追加承诺股东基本情况
施文海先生、廖依群先生、朱建华先生为本次交易之交易对方智富天成股东，截至本公告披露日，以上三位承诺人未在本公司担任董事、监事、高级管理人员职务。
2、追加承诺股东持有上市公司股份的情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|股数（股）|占总股本比例（%）|购买成本价（元）|购买总金额（元）|
|施文海|无限售流通股|184,100|0.0582|27.493|5,061,461.30|
|廖依群|无限售流通股|54,810|0.0173|28.141|1,542,408.21|
|朱建华|无限售流通股|25,700|0.0081|27.939|718,032.30|
|合计||264,610|0.0836|-|7,321,901.81|

3、追加承诺股东最近十二个月累计减持情况
施文海先生、廖依群先生、朱建华先生最近十二个月未减持公司股份。
二、此次追加承诺的主要内容
1、股东追加限售承诺的主要内容
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|追加承诺股份性质|追加承诺涉及股份||锁定截止日|
|||股数（股）|占总股本比例||
|施文海|无限售流通股|184,100|0.0582%|承诺人承诺本次取得的思美传媒股份自行锁定至 2018 年 4 月 30日，且标的公司 2017年年度审计报告出具且承诺人已经依据《上海智海扬涛广告有限公司之股权转让合同》履行完毕业绩承诺补偿义务（如有）。|
|廖依群|无限售流通股|54,810|0.0173%||
|朱建华|无限售流通股|25,700|0.0081%||

2、在上述锁定期间内，承诺人承诺将严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于股份变动管理的相关规定管理该部分股份，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的股份。对于锁定期间因送股、公积金转
增股本等权益分派产生的股票，同比例锁定。若违反承诺转让或减持股份的相应
所得收益将全部上缴公司。
三、上市公司董事会的责任
上市公司董事会将明确披露并及时督促追加承诺股东严格遵守承诺，对于违反承诺减持股份的，公司董事会保证主动、及时要求违反承诺的相关股东履行违约责任。对于承诺延长持有期的，公司将于两个工作日内在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理变更股份性质的相关手续。
四、备查文件
1、承诺人出具的承诺函
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会2017年5月24日
证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2018-082天马微电子股份有限公司
关于公司实际控制人增持公司股份的实施进展公告
公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月19日披露了《关于公司实际控制人增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告编号：2018-073）。公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司（以下简称“中航国际”）增持了公司股份，同时计划自首次增持公告披露之日起6个月内，通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，拟增持股份的总金额不低于5,000万元人民币，且不超过10,000万元人民币（含首次增持部分）。
截止本公告披露日，本次增持计划时间过半，中航国际通过深圳证券交易所交易系统累计增持公司股份3,210,000股，占公司已发行股份总数的0.16%。现将有关增持股份进展情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
（一）增持人名称：中国航空技术国际控股有限公司
（二）增持前持股情况：本次增持前，中航国际持有公司股份数量为167,384,432股，占公司已发行股份总数的8.17%。
二、增持计划的主要内容
（一）增持目的：对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认可，同时为提升投资者信心，稳定公司股价，维护中小股东利益。
（二）增持金额：拟增持股份的总金额不低于5,000万元人民币，且不超过10,000万元人民币（含首次增持部分）。
（三）增持计划的实施期限：自首次增持公告披露之日起6个月内。
（四）增持方式：通过深圳证券交易所交易系统增持。
三、增持计划的实施进展情况
中航国际于2018年9月18日至2018年12月18日间通过深圳证券交易所交易系统累计增持公司股份3,210,000股，占公司已发行股份总数的0.16%。
本次增持前，中航国际直接并通过下属公司中国航空技术深圳有限公司、中航国际控股股份有限公司、中国航空技术厦门有限公司合计持有公司32.70%的股权，为公司的实际控制人；截止本公告披露日中航国际增持后，中航国际仍为公司实际控制人。本次增持计划尚在进行中，增持计划的实施不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|本次增持前||本次增持后||
|||持股数量（股）|持股比例|持股数量（股）|持股比例|
|1|中国航空技术国际控股有限公司|167,384,432|8.17%|170,594,432|8.33%|
|2|中国航空技术深圳有限公司|174,216,451|8.51%|174,216,451|8.51%|
|3|中航国际控股股份有限公司|291,567,326|14.24%|291,567,326|14.24%|
|4|中国航空技术厦门有限公司|36,525,940|1.78%|36,525,940|1.78%|
||合计|669,694,149|32.70%|672,904,149|32.85%|

四、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施可能存在因资本市场发生变化等因素，导致增持计划无法实施的风险。如本次增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。
五、其他事项说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规及相关制度的规定。
2、中航国际本次增持行为不影响公司上市地位，不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、中航国际增持公司股份尚未实施完毕，将严格遵守有关规定，在股份增持实施期间以及法定期限内不减持所持有的公司股份。
4、公司将继续关注股份增持计划的进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1、中国航空技术国际控股有限公司《关于增持天马微电子股份有限公司股份的实施进展告知函》。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会二〇一八年十二月十九日
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2018-011
渤海金控投资股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年1月16日接到控股股东海航资本集团有限公司（以下简称“海航资本”）的通知，海航资本正在筹划涉及本公司的重大事项。鉴于该事项尚存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《主板信息披露业务备忘录第9号——上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：渤海金控；证券代码：000415）自2018年1月17日开市起停牌，具体详见公司于2018年1月18日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2018-007号公告。
截止目前，海航资本及有关各方正在就上述重大事项进行论证商讨。鉴于该事项仍存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第9号——上市公司停复牌业务》等相关规定，公司股票将继续停牌，公司预计自首次停牌之日起不超过 10个交易日内根据相关事项情况发布相关公告，并根据相关事项确定复牌或申请继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定在公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及时履行信息披露义务。
因本事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会2018年1月23日
方大集团股份有限公司独立董事
关于深圳证券交易所关注函相关内容的独立意见
根据《主板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，作为方大集团股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董事，我们对深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对方大集团股份有限公司的关注函》（公司部关注函【2016】第 157号）相关内容基于独立判断，发表如下独立意见：
一、本次修订《公司章程》和《董事会议事规则》的原因及合理性
本次《公司章程》和《董事会议事规则》的修订，主要提高了股东大会通过章程修订案及新增发行股份的表决比例至参加股东大会股东所持表决权四分之三以上，提高了董事会通过章程修订案及新增发行股份的表决比例至全体董事的四分之三以上。提高相关表决权比例的主要目的在于促使股东和董事对公司章程修订及新增发行股份等特别事项采取更加审慎的态度，强化董事对公司及全体股东的勤勉忠实义务，同时，亦有利于增强中小股东依照公司章程参与公司治理的积极性，通过让更多的中小股东能够对章程规定的特别事项发表意见，维护其自身权益。
我们认为，为促使股东审慎对待与自身利益相关的重大事项、增强中小股东参与公司治理的积极性以及强化董事对于公司及全体股东的勤勉忠实义务，而对《公司章程》、《董事会议事规则》的若干条款进行修订，具备合理性。根据《公司章程》规定，本次《公司章程》和《董事会议事规则》的修订已经公司第七届董事会第二十三次会议会议审议通过，还需经公司 2016年第二次临时股东大会审议通过后生效。
二、相关修订内容的合法性：修订后的条款是否符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》等规定
（一）《公司章程》第十条、第十三条、第三十条、第三十二条、第五十八条、第六十一条、第七十条、新增第一百九十八条以及原第一百九十八条（修订后第一百九十九条），《董事会议事规则》第五十五条修订内容的合法性
经核查，本次《章程修订》第十条、第十三条、第三十条、第三十二条、第五十八条、第六十一条、第七十条、新增第一百九十八条以及原第一百九十八条（修订后第一百九十九条），《董事会议事规则》第五十五条修订内容未违反《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规的强制性规定，符合《公司章程》的规定，亦未涉及影响股东权利的情形。
（二）修订后的《公司章程》第七十七条提高股东大会表决比例，是否符合法律法规及《公司章程》的相关规定，是否赋予大股东一票否决权，是否有利于保护中小股东的合法权益
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》的规定，上市公司股东大会对特别事项进行审议的，需“参加股东大会股东所持表决权三分之二以上通过”。我们认为，前述条款属于《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》出于保护中小股东的目的，对股东大会审议特别事项提出的最低要求。公司为促使股东对章程修订及新增发行股份等特别事项采取更加审慎的态度，鼓励更多股东积极参与公司治理，将股东大会审议通过公司章程修订案及新增发行股份的特别事项的表决比例提高至参加股东大会股东所持表决权四分之三以上，符合前述条款的立法目的，未违反法律法规的相关规定，有利于保护中小股东的合法权益。
截至目前，直接、间接控制公司表决权最多的主体为公司董事长熊建明先生，其控制的表决权比例明细如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|持有人名称|总持有数量（股）|持股比例|
|1|深圳市邦林科技发展有限公司|68,774,273|8.72%|
|2|熊建明|1,259,771|0.16%|
|3|盛久投资有限公司|51,535,870|6.53%|
||合计|121,569,914|15.41%|

如上表所示，本次章程修订后，虽股东大会审议公司章程修订案及新增发行股份事项的表决比例提高至参加股东大会股东所持表决权四分之三以上，但该等表决比例的提高并不当然使得熊建明先生在相关事项上取得一票否决权。
综上，我们认为，本次将章程的修订及新增发行股份的决策比例提高至参会
股东所持表决权的四分之三以上，未违反《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律法规和《公司章程》的相关规定，未赋予大股东一票否决权，有利于保护中小股东合法权利。
（三）《公司章程》第一百二十条、《董事会议事规则》第四十三条是否符合法律法规和《公司章程》的相关规定
《公司法》等相关法规规定，“董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。
董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过”。我们认为，前述规定系《公司法》等法律法规对董事会议事程序提出的最低要求，不属于强制性规定。因此，在符合前述最低要求的前提下，为促使公司董事更好的履行其对公司及全体股东的勤勉忠实义务，公司可根据自身实际情况对董事会审议特别事项的相关表决比例进行约定，以促使董事在审议相关特别事项时更加审慎地履行董事义务。本次《公司章程》第一百二十条、《董事会议事规则》第四十三条将董事会通过公司章程修订案及新增发行股份的表决比例提高至全体董事的四分之三以上，即属于公司在《公司法》等法律法规最低要求的基础上，对董事履行勤勉忠实义务提出的特别要求，促使公司董事更好的履行其对公司及全体股东的勤勉忠实义务，促使董事对公司章程修订及新增发行股份等特别事项采取更加审慎的态度，该等修订符合《公司法》和《公司章程》关于董事会议事程序及董事义务的相关要求。
（四）股东大会及董事会提高对于章程修订及新增发行股份事项的通过表决比例是否会导致股东大会、董事会难以形成有效的决议进而对公司经营管理带来不利影响
本次章程修订后，虽公司章程的修订及公司新增发行股份的表决比例提高到了参会股东所持股权比例的四分之三以上，但因该等表决比例调整仅涉及章程修订及新增股份发行，需股东大会审议的公司大部分经营决策事项仍采取普通多数决及“参会股东所持表决权三分之二以上”的绝对多数决。我们认为，该等修订对绝大多数公司经营管理事项未产生影响，不会给公司的经营管理带来不利影响。
本次《公司章程》及《董事会议事规则》的修订，提高了董事会通过公司章程修订及公司新增发行股份的表决比例。我们认为，该等修订要求董事会对该等事项的决策采取更加审慎的态度，提高了各董事在前述事项上的勤勉忠实义务，
符合法律法规对公司董事会议事规则的原则性要求。同时，因提高表决权比例的事项仅涉及章程修订及公司新增发行股份，对与公司经营管理相关的绝大多数事项并无影响，因此，我们认为，该等修订亦不会导致董事会因无法形成有效决议进而对公司经营管理带来不利影响。
综上所述，我们认为本次《公司章程》、《董事会议事规则》的修订原因合理，相关修订条款内容合法，符合《公司章程》规定，不会导致赋予大股东一票否决权，有利于保护中小股东的合法权益，不会导致公司董事会、股东大会难以形成有效决议而给公司的经营管理带来不利影响。
（以下无正文）
【此页为《方大集团股份有限公司独立董事关于深圳证券交易所关注函相关内容的独立意见》之签字页】
独立董事：:
郭万达
林斌
邓磊
方大集团股份有限公司董事会
证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2019-066号
楚天科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2019年 8月 27日以现场及通讯结合方式召开。会议通知于 2019年 8月 20日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集并主持，应出席董事11人，实际出席董事11人，公司监事、非董事高管列席会议，符合《公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2019年半年度报告及其摘要的议案》
相关事项详见 2019年 8月 28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《楚天科技：2019年半年度报告》等公告。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票
二、审议通过了《关于公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
相关事项详见 2019年 8月 28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《楚天科技：2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票
三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
相关事项详见 2019年 8月 28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《楚天科技：关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会2019年8月27日
附：职工代表监事简历
董建民先生，1969年 4月生，中国人民解放军空军第六飞行学院飞行专业毕业。现任山东航空股份有限公司飞行部总经理、党委副书记。
历任民航飞行学院绵阳分院飞行一部教员、副队长、队长、副主任，山东航空股份有限公司青岛分公司副总经理兼飞行二大队大队长、青岛分公司副总经理等职。
周巧燕女士，1975年 1月生，本科学历。现任山东航空股份有限公司客舱服务部党委书记、副总经理。
历任山东航空公司客舱部青岛乘务队副中队长，山东航空股份有限公司客舱部青岛乘务中队长、客舱服务部副部长兼青岛分部部长，客舱服务部副总经理、客舱服务部党支部书记、客舱服务部党总支书记等职。
御家汇股份有限公司
独立董事关于第二届董事会 2019年第三次临时会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，作为御家汇股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对全体股东和公司负责的态度，基于独立判断的立场，经过审阅相关资料，就公司第二届董事会 2019年第三次临时会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于会计政策变更的独立意见
经认真审核，我们认为：公司根据财政部颁布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）文件，对合并财务报表格式进行了修订，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，执行变更后的财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。
因此，我们一致同意本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为《御家汇股份有限公司独立董事关于第二届董事会 2019年第三次临时会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签署：
陈爱文（签字）：
胡硕（签字）：
年 月 日
（本页无正文，为《御家汇股份有限公司独立董事关于第二届董事会 2019年第三次临时会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签署：
杜晶（签字）：
年 月 日
北京利尔高温材料股份有限公司独立董事
关于公司变更 2014年度审计机构的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅相关议案资料后，就公司变更立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构事项发表如下独立意见：
1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格、具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，能够为公司提供相应的服务。
2、公司将2014年度审计机构变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙），按规定履行了会计师事务所聘用程序。
同意公司将2014年度审计机构变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京利尔高温材料股份有限公司独立董事关于变更会计师事务所的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
邱世中 王金相
柯昌明 郑伟
年 月 日
证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2015-40北京京西文化旅游股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
||
|-|
|本公司针对近期股票市场的非理性波动，同时基于对公司未来发|
|展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康|
|发展和维护公司全体股东的利益，维护公司股价稳定、树立良好的市|
|场形象。公司特声明如下：|
|一、关于维护公司股价稳定的措施|
|1、近期国内证券市场出现剧烈波动，经与控股股东中国华力控|
|股集团有限公司（以下简称“华力控股”）协商，稳定投资者信心，|
|维护公司股价稳定。|

华力控股于2015年7月3日至2015年7月6日期间，通过深圳证券交易所交易系统增持公司A股股份共计925,992股，平均价格约为26.44元/股，占公司总股本比例为0.24%，本次增持前，华力控股持有公司股份数为112,915,317股，占公司总股本比例为29.06%，本次增持完成后，华力控股持有公司股份数为113,841,309股，占公司总股本比例为29.30%。本轮计划增持比例不超过公司总股本0.69%，合计持股
不超过总股本29.99%。
华力控股不排除未来6个月内继续增持公司股票。
2、鼓励公司董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员以及公司员工适时增持公司股票，并严格遵守6个月内不得减持的规定。
3、持续提高公司信息披露质量，为投资者提供真实、准确的投资决策依据。
4、进一步深化创新发展，努力提升公司业绩，优化投资者回报，增加公司长期价值投资的吸引力。
||
|-|
|5、进一步加强投资者关系管理，耐心做好投资者沟通，增进交|
|流与互信。|
|特此公告。|

北京京西文化旅游股份有限公司董事会
二〇一五年七月十三日
广州友谊集团股份有限公司
独立董事关于使用自有资金进行委托理财的独立意见
公司独立董事认为：
1.公司已建立较完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险，确保资金安全。
2.公司进行委托理财的资金用于投资银行理财产品等风险可控的产品品种，风险较低，收益相对稳定，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及其他证券相关的投资。
3.公司利用自有资金进行委托理财，有利于提高公司自有资金的使用效率，不会影响公司的日常经营运作和主营业务的发展。
综上所述，独立董事一致同意公司将委托理财投资额度由原6.5亿元调整至12亿元，并提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
独立董事：
王帆 汤 胜 刘涛 陈海权
星期六股份有限公司关于
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书的修订说明
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

星期六股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 7日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（受理序号：181602号）（以下简称“《反馈意见》”）。
根据《反馈意见》的要求，公司会同中介机构就反馈意见所列问题进行了认真研究和落实，对报告书等文件进行了修订、补充和完善，并于 2018年11月23日、 2018年 11月 27日在指定信息媒体上披露了《星期六股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》等相关文件。
中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2018年 12月 6日召开 2018年第 66次并购重组委工作会议，对公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次重组”）进行了审核。根据会议审核结果，公司本次重组事项获得有条件通过。
近期公司与相关中介机构根据证监会审核意见对《星期六股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》完成了进一步的补充和修订，重组报告书本次修订、补充和完善的主要内容如下（本说明中的简称与重组报告书中的简称具有相同的含义）：
1、已于重组报告书“第九节管理层讨论与分析”之“三、本次交易对上市公司的影响分析”之“（二）本次交易对上市公司未来发展前景影响的分析”中修订并补充披露了上市公司对标的资产的整合和管控风险及应对措施。
2、已于重组报告书“第十三节其他重要事项”之“八、上市公司实际控制
人股份质押的情况”、“重大风险提示”之“一、本次交易的相关风险因素”之“（八）
上市公司实际控制人相关股份质押风险”、“第十二节风险因素”之“一、本次交易的相关风险因素”之“（八）上市公司实际控制人相关股份质押风险”中补充披露了上市公司大股东股份质押借款的具体情况以及相关股份质押风险及对策。
3、已于重组报告书“第九节管理层讨论与分析”之“三、本次交易对上市公司的影响分析”之“（一）本次交易对上市公司的持续经营能力影响的分析”中修订并补充披露了商誉确认时客户关系和合同关系未认定为无形资产的依据。
4、已于重组报告书“第七节本次交易主要合同”之“一、发行股份及支付现金购买资产协议及其补充协议”中修订并补充披露了《发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议（二）》相关内容。
（本页无正文，为《星期六股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书的修订说明》之盖章页）
星期六股份有限公司年 月 日
证券代码：000158 证券简称：常山股份 公告编号：2014-043石家庄常山纺织股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄常山纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 9月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《石家庄常山纺织股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预
案》（以下简称“该预案”），现就该预案部分事项做更正披露如下：一、重大事项提示，第十三项、重大风险提示中，“（四）标的公司生产经营风险”更正为“（五）标的公司生产经营风险”，后面序号依次顺延。
二、重大事项提示，第十三项、重大风险提示，（四）标的公司生产经营风险，4、应收账款质押风险，1）已经形成短期借款的应收账款质押情况和2）用于银行授信的应收账款质押情况之表格中，“合同签订时应收账款金额（万元）”更正为“合同签订时应收账款金额（元）”。
三、第一节、上市公司基本情况，一、公司概况中，公司电话和传真号码更正为0311－86673856和0311－86673929。
四、第二节、交易对方基本情况，一、拟发行股份购买资产的交易对方，（二）六家机构，6、西域至尚，2014年 4月西域至尚减少
注册资本，减少注册资本后的西域至尚出资结构情况如下之表格中，“出资额（元）”更正为“出资额（万元）”。
以上具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《石家庄常山纺织股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订版）》。
此次更正公告对公司已披露信息内容不产生实质性影响，公司对由此给投资者及报告使用人造成的不便表示歉意。
特此公告。
石家庄常山纺织股份有限公司董事会