Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
安徽神剑新材料股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东及代表：
作为安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，认真履行忠实和勤勉义务，促进公司规范运作，不断完善公司法人治理结构。认真审阅董事会各项会议议案，并对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。同时，公司对于我们的工作也给予了积极的支持与帮助，无妨碍独立董事独立性的情况发生。
现将本人2016年度的工作情况报告如下：
一、出席会议情况
2016年度，本人恪尽职守，公司召开的董事会均亲自参加，会前积极了解情况，并获取会议相关资料，会上认真审议每项议案，审慎行使表决权，认真履行作为独立董事应尽的职责。
1、出席会议情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||董事会召开次数|||5||||
||||||||是否连续两次|
||亲自出席次数||委托出席次数||缺席次数|||
||||||||未亲自出席|
|5||0||0||否||
||股东大会召开次数|2|||亲自出席次数|1||

2、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
2016年度，本人就公司关联交易、对外担保等有关事项发表了独立意见，
促进董事会决策客观公正性，为公司的良性发展起到了积极的作用。
发表独立意见情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||发表独立||||意见类|
||||独立意见事项|||
||意见时间||||型|
|2016年4月19日||《关于2015年度内部控制自我评价报告的独立意见》||同意||
|2016年4月19日||《关于2015年度利润分配预案的独立意见》||同意||
|2016年4月19日||《关于公司续聘2016年度审计机构的独立意见》||同意||
|2016年4月19日||《独立董事关于聘任董事的独立意见》||同意||
|2016年4月19日||《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》||同意||
|2016年4月19日||《关于2016年度日常关联交易预计的独立意见》||同意||
|2016年4月19日||《关于计提资产减值的独立意见》||同意||
|2016年8月24日||《关于变更募集资金投资项目的独立意见》||同意||
|2016年8月24日||《关于对全资子公司增资的独立意见》||同意||
|2016年8月24日||《关于公司2016年半年度报告及摘要的独立意见》||同意||
|2016年8月24日||《关于控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保等情况的专项说明和独立意见》||同意||
|2016年8月24日||《关于全资子公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的独立意见》||同意||
|2016年12月20日||《独立董事关于公司董事换届选举独立意见》||同意||

三、日常工作及在保护投资者权益方面所作的工作
1、对公司的实际运作情况进行调查和了解是履行独立董事职责的一个重要方面。本人利用参加董事会的机会和其它便利条件，对公司的生产经营和财务状况进行了检查，了解了募投项目进展情况。通过查阅资料、与公司高级管理人员座谈交流，通过电话及邮件与公司其他董事、董事会秘书、监事等有关人员保持较为密切的联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，知悉了公司的经营管理情况，掌握了公司的运作动态，并针对所发现的问题向公司管理层提出了合理建议。
2、持续关注公司信息披露工作，确保公司严格按照《深圳证券交易所股票
上市规则》相关法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定，履行信息
披露义务，协助公司推进投资者关系建设，增强投资者对公司的了解，保障广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。
四、履行职责情况及任职董事会各委员会工作情况
1、报告期内，本人能有效地履行独立董事职责，对提交董事会的议案均认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员进行询问等，利用自身专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
2、本人作为提名委员会主任委员，主持了提名委员会 2016年度召开的会议；
对公司内部高级管理人员的提名及聘任的程序、规范性实施监督，保证董、监、高的胜任能力，确保公司持续稳定的发展。
五、年报编制、审计过程中的工作情况
本人在年度报告编制和披露过程中，了解、掌握了年报审计工作的安排，认真听取了公司管理层对全年生产经营情况和募投项目进展情况的汇报，并就审计过程中发现的问题进行了沟通，督促会计师事务所及时提交审计报告，确保公司及时、准确、完整的披露年报。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
本人已取得独立董事资格证书，平时自觉学习和掌握中国证监会、安徽证监局及深圳证券交易所发布的最新法律法规和监管材料，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，维护公司的整体利益和股东的合法权益。
安徽神剑新材料股份有限公司
独立董事：万尚庆
二○一七年四月二十四日
独立董事：
证券简称：国祯环保 证券代码：300388 公告编号：2018-016
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议（以下简称“本次会议”）于2018年2月1日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议由董事长王颖哲先生主持，应参与表决董事8人，实际表决董事8人。
本次会议通知于2018年1月29日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董事发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过了《关于投资长垣县防汛除涝及水生态文明城市建设东区工程 PPP项目的议案》
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于投资长垣县防汛除涝及水生态文明城市建设东区工程PPP项目的公告》（2018-017号）。
表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于投资长垣县防汛除涝及水生态文明城市建设南区工程 PPP项目的议案》
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于投资长垣县防汛除涝及水生态文明城市建设南区工程PPP项目的公告》（2018-018号）。
表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于投资亳州市城区排水设施 PPP项目的议案》
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于投资亳州市城区排水设施PPP项目的公告》（2018-019号）。
表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于投资吴桥县城区污水处理厂 PPP项目的议案》
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于投资吴桥县城区污水处理厂PPP项目的公告》（2018-020号）。
表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于参与投资成立景民钢铁行业转型发展基金贰号的议案》
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于参与投资成立景民钢铁行业转型发展基金贰号的公告》（2018-021号）。
表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于调整资产证券化项目相关事项的议案》
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于调整资产证券化项目相关事项的的公告》（2018-022号）。
表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一八年二月一日
关于全资子公司拟收购OEP 10B.V.的进展公告
证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2018-098
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
关于全资子公司拟收购 OEP 10B.V.的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年5月3日召开第五届董事会第二十九次（临时）会议，审议通过了《关于远望谷授权毕泰卡收购标的公司的议案》，授权全资子公司毕泰卡文化科技（深圳）有限公司（以下简称“毕泰卡”）与OEP Holdco 10B.V.（以下简称“交易对方”）就继续收购OEP 10B.V.（以下简称“标的公司”）80%股权事宜（以下简称“本次交易”）进行磋商和谈判，并根据谈判情况与交易对方达成相关意向或签署附生效条件的交易协议。详情请参见公司于 2018年 5月 4日披露的《关于远望谷授权毕泰卡收购标的公司的公告》（公告编号：2018-053）。
2018年5月7日（荷兰当地时间），毕泰卡与交易对方签署了《AMENDMENTAGREEMENT》，就本次交易达成了协议。详情请参见公司于 2018年 5月 9日披露的《关于公司全资子公司拟收购 OEP 10 B.V.80%股权的提示性公告》（公告编号：2018-055），此外，公司于5月23日、6月6日、6月21日、7月5日、 7月 19日、8月 2日、8月 16日、8月 30日分别披露了《关于全资子公司拟收购OEP 10B.V.的进展公告》（公告编号：2018-059、2018-071、2018-076、2018-077、2018-079、2018-083、2018-085、2018-093）。
为顺利落实本次交易，公司拟通过毕泰卡新加坡全资子公司 BTK Pte. Ltd.收购标的公司80%股权。为筹措本次交易所需资金，BTK Pte.Ltd.拟向境外金融机构申请贷款，同时公司拟为该笔贷款提供担保。2018年 9月 4日，公司召开了第五届董事会第三十三次（临时）会议，审议通过了《关于为境外全资孙公司贷款提供担保的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。详情请参见公司于2018年9月5日披露的《关于为境外全资孙公司贷款提供担保的公告》（公告编
关于全资子公司拟收购OEP 10B.V.的进展公告
号：2018-096）。
截至本公告披露日，公司及各中介机构正在积极对本次交易的交易对方及标的资产开展尽职调查、审计、资产评估等各项工作。待相关工作完成后，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等法律法规的相关规定，编制重大资产重组预案（或报告书）等相关文件，并召开董事会会议，审议本次交易的相关议案。在此期间，公司将严格按照相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，至少每10个交易日披露一次相关情况的进展公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网，公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会二〇一八年九月十三日
中国银河证券股份有限公司
关于潮州三环(集团)股份有限公司
继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河证券”、“保荐机构”）作为潮州三环(集团)股份有限公司（以下简称“三环集团”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经审慎核查，就三环集团本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准潮州三环（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1181号）的核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,600万股，每股发行价格29.39元，募集资金总额为135,194.00万元，募集资金净额为 129,961.79万元。上述募集资金已于 2014年 11月 28日到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，由其出具《验资报告》（信会师报字[2014]第410415号）。
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，公司于 2014年 12月 22日分别与中国银河证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司潮州分行、中国银行股份有限公司潮州分行、中国建设银行股份有限公司潮州市分行、交通银行股份有限公司潮州分行签订《募集资金三方监管协议》，募集资金全部存放于公司在上述四家银行开设的募集资金专户中。
二、募集资金使用情况
1、截止 2015年 12月 18日，公司募集资金专户存放资金余额为 76,679.06万元（含理财利息收入），本次募集资金项目累计已投入金额为55,560.10万元。
具体使用情况如下：
单位:人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资金额|已投入金额|
|1|光通信连接器用陶瓷插芯扩产技术改造项目|49,000.00|20,146.16|
|2|SMD用陶瓷封装基座扩产技术改造项目|30,000.00|4,186.99|
|3|电力电子器件用氮化铝陶瓷基板产业化项目|21,000.00|1,226.95|
|4|电子陶瓷工程技术研发及中试基地建设项目|5,000.00|5,000.00|
|5|补充流动资金|25,000.00|25,000.00|
||合 计|130,000.00|55,560.10|

三、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
公司募投项目建设期均在3年以上，项目建设的阶段性使募集资金在一定期间内出现暂时闲置；本着股东利益最大化原则，为进一步提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟继续对最高额度不超过7亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，具体情况如下：
1、理财产品品种
为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于银行理财产品等，该等产品需有保本约定），且该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
2、决议有效期
自股东大会审议通过之日起至2017年6月30日之内有效。在上述有效期内，公司使用闲置募集资金购买的单个理财产品的投资期限不超过12个月。
3、投资额度
最高额度不超过人民币7亿元，在该额度范围内，资金可以滚动使用。
4、实施方式
授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
5、信息披露
在定期报告中披露现金管理的进展和执行情况。
四、公司审批程序
公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，全体独立董事亦发表了同意意见。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
五、保荐机构核查意见
中国银河证券核查了公司董事会和监事会会议资料、独立董事发表的独立意见，并将在未来关注公司股东大会审议情况以及公司进行现金管理的情况。
经核查，中国银河证券认为：
三环集团拟继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等有关法律法规和规范性文件的规定，履行了必要的法律程序。
三环集团在保证资金的流动性和安全性的前提下，继续使用闲置募集资金进行现金管理有利于三环集团提高闲置募集资金使用效率。
综上，本保荐机构同意三环集团本次继续使用不超过7亿元的闲置募集资金进行现金管理的计划，但上述计划需得到股东大会审议通过，并且现金管理在理财产品的发行主体提供保本承诺后方可进行实施，同时不得影响募集资金投资项目的正常开展。
（此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于潮州三环（集团）股份有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
黄钦亮 彭强
中国银河证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2019-020深圳长城开发科技股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
||
|-|
|本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性|
|陈述或者重大遗漏。|

深圳长城开发科技股份有限公司第八届监事会第十三次会议于2019年4月29日以通讯方式召开，该次会议通知已于2019年4月23日以电子邮件方式发至全体监事，应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下事项：
1、公司监事会对2019年第一季度报告的书面审核意见，监事会认为：
公司董事会编制和审议的《深圳长城开发科技股份有限公司2019年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告
深圳长城开发科技股份有限公司监事会
二零一九年四月三十日
民盛金科控股股份有限公司
MESON FINTECH CO.,LTD.证券代码：002647 证券简称：民盛金科 公告编号：2018-076民盛金科控股股份有限公司
关于股东股权质押事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民盛金科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月27日收到公司股东和柚技术集团有限公司（以下简称“和柚集团”）的函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股东股权质押的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人(cid:10)|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|和柚集团|否|3,732,754|2018.4.25|办理解除质押登记手续为止|国民信托有限公司|3.53%|自身资金需求|
|和柚集团|否|3,667,806|2018.4.25|办理解除质押登记手续为止|国民信托有限公司|3.47%|自身资金需求|

2、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
截至本公告披露日，和柚集团所持有的公司股份没有被冻结、拍卖或设定信托的情形。
3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，公司股东和柚集团持有公司股份105,822,565股，全部
为无限售条件的流通股，占公司总股本的28.35%；累计质押的公司股份
59,182,727股，占其持有公司股份的55.93%，占公司总股本的15.85%。
4、股东质押的股份是否出现平仓风险
和柚集团质押的股份目前不存在平仓风险，若后续出现平仓风险，和柚集团将积极采取措施进行应对，公司将按规定及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股东告知函；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、相关证明文件。
特此公告。
民盛金科控股股份有限公司董事会二〇一八年四月二十八日
证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2018-056上海悦心健康集团股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于 2018年 9月 29日以电子邮件的方式发出通知，会议于 2018年 10月 9日在上海市闵行区浦江镇恒南路1288号会议室以现场结合通讯方式召开。
会议由董事长李慈雄先生主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事 9人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议表决，会议形成如下决议：
审议通过《关于2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》；
根据《<公司2017年限制性股票激励计划>及其摘要》的相关规定，董事会认为公司 2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件已经成就，同意按照公司 2017年第二次临时股东大会的授权，为43名激励对象持有的共162.5万股限制性股票办理解锁事宜，占目前公司股本总额的0.19%。
因公司董事王其鑫、宋源诚为本次限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，对本议案回避表决。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
根据公司2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》，上述事宜已经得到股东大会授权，无需再次提交公司股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避
具体内容详见已于同日披露于中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2017年限制性股票激励计划第一
个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2018-057）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于 2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海悦心健康集团股份有限公司
董事会
二○一八年十月九日
西藏银河科技发展股份有限公司第六届监事会第十二次会议
对公司 2014年度内部控制自我评价报告等事项的独立意见
公司监事会对公司 2014年度各方面情况进行了检查，根据检查结果，出具以下独立意见
1、公司依法运作情况：
根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》赋予的职责，监事会对公司的依法运作情况进行了审查。经审查，公司及公司董事会成员能够自觉执行国家相关的法律法规，不断提高董监高人员的守法意识及业务水平，建立和逐步完善公司内部控制体系，有力的促进了公司的规范化运作。公司建立健全了各项内部控制管理制度，在落实和考核上狠下功夫，使得公司的管理不断规范，中小股东的利益得到了维护。公司法人治理结构日趋完善，股东大会，董事会的召开、决策程序合法有效。公司与关联方资金往来严格尊守国家相关法律法规的规定，无大股东和关联方非经营性占用上市公司资金的情况发生。董事、高级管理人员勤勉尽责、奉公守法，无违反法律、法规、章程及损害股东和公司利益的行为。
2、年度报告情况：
监事会对公司财务状况和经营成果进行了检查，与公司独立董事、董事会及相关的高管人员以及会计师事务所进行了沟通，信永中和会计师事务所对公司 2014年度财务报告进行了审计，出具了无保留意见的审计报告和资金占用的专项审计报告。监事会认为：
公司 2014年年度报告全文及摘要编制由董事会组织编制,年度财务报告由信永中和会计师事务所审计，年度报告经公司董事会、监事会审议表决通过，且将提交公司股东大会审议。审议程序符合国家相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
公司2014年度报告的内容和格式符合相关法律法规的要求和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；信永中和会计师事务所对公司年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
公司及相关人员严格遵守股票上市规则以及信息披露管理制度中有关保密的规定，参与年报制作等接触敏感数据的人均进行了登记并报交易所备案。在公司 2014年年度报告审计和编制过程中，我们未发现参与年报编制和审议的相关人员有违反保密规定的行为。我们也未发现参与公司 2014年度报告编制和审议的人员以及公司董监高人员有违规买卖公司股票及其他违反保密规定的行为。
综上所述，我们认为：公司 2014年年度报告真实、客观、准确地反映了公司 2014年度的财务状况和生产经营成果，编制和审批程序合法合规，我们没有异议，同意提交公司股东大会审议。
3、公司监事会对公司 2014年度内控制度自我评价报告的意见：根据国家相关的法律法规和深交所相关法律法规的有关规定，公司监事会对公司内部控制制度的执行情况进行了核查，对公司内部控制制度的自我评价报告进行了审议，并发表意见如下：
公司认真落实相关法律法规的规定，建立了覆盖公司各环节的内
部控制制度，内控体系进一步健全和完善，能适应公司管理的要求和发展的需要；公司深化内部风险评估、推进过程控制、加强监督检查等完善内部控制的系列工作，公司的风险评估、风险控制进一步落实，运行质量、管理效率进一步提高。公司重视社会责任，建立了完善的环境管理制度，配备了技术先进的环保设施，不存在重大环保或其他重大社会安全问题，公司内部控制是有效的，从而保证了公司生产经营的正常进行。公司内部控制的自我评价报告真实反映了公司内部控制的实际状况。综上所述，监事会对公司自我评价报告不存在异议。
4、公司监事会关于公司会计政策变更的意见：
经公司第六届监事会第十二次临时会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订和新颁布的企业会计准则进行的合理变更，符合相关法律、法规的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情况。同意公司实施本次会计政策变更。
西藏银河科技发展股份有限公司监事会 2015年 4月 23日监事会成员签字：
关于股东股份减持计划实施完毕的公告证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2019-076美盈森集团股份有限公司
关于股东股份减持计划实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持有公司5%以上股份股东拟减持股份的预披露公告》（2019-035）。
持有公司5%以上股份股东红塔红土基金-浙商银行-渤海国际信托-美盈森平层投资单一资金信托（以下简称“红塔红土”）计划自上述公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价交易方式减持本公司股份，计划减持股份数量为不超过15,313,236股（不超过公司股份总数的1%）。
截止2019年8月16日，红塔红土已累计通过集中竞价交易减持公司股份15,313,200股，本次股份减持计划已经实施完毕。根据《中国证监会上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|红塔红土|集中竞价交易|2019 年8月5 日|4.21|2,313,200|0.15%|
||集中竞价交易|2019年8月13日|4.11|3,856,600|0.25%|
||集中竞价交易|2019年8月14日|4.09|3,000,000|0.20%|
||集中竞价交易|2019年8月15日|3.99|2,800,000|0.18%|
||集中竞价交易|2019年8月16日|4.03|3,343,400|0.22%|
||合计|--|--|15,313,200|1.00%|

红塔红土减持股份来源：公司2015年度非公开发行A股人民币普通股股票。
2、股东本次减持前后持股情况
关于股东股份减持计划实施完毕的公告
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|红塔红土|合计持有股份|77,503,974|5.06%|62,190,774|4.06%|
||其中：无限售条件股份|77,503,974|5.06%|62,190,774|4.06%|
||有限售条件股份|0|0.00%|0|0.00%|

二、其他相关说明
1、红塔红土本次减持计划已按照相关规定进行了预披露。红塔红土本次减持计划不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的情况，亦不存在违反股东相关承诺的情况。
2、截至本公告披露日，红塔红土本次股份减持计划已经实施完毕。本次减持数量在已披露的减持计划范围内。上述股东减持公司股份实施情况与此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
红塔红土减持实施完毕告知。
特此公告。
美盈森集团股份有限公司董事会
2019年8月 18日
证券简称：﹡ST天化 证券代码：000912 公告编号：2015-085四川泸天化股份有限公司
关于国有股权无偿划转完成过户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2015年 8月 11日披露了《关于股东权益变动的提示性公告》；
于 2015年 11月 4日披露了《关于国有股份无偿划转获得国务院国资委批复公告》；于 2015年 11月 25日披露了《关于国有股权无偿划转获得中国证监会核准批复的公告》。
近日，公司收到泸天化（集团）有限责任公司（以下简称“泸天化集团”）来函获悉，泸天化集团于 2015年 12月 24日收到由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》（编号：1512230010），四川化工控股（集团）有限责任公司（以下简称“四川化工”）将所持本公司 8,800万股股份无偿划转给泸天化集团的过户手续已办理完成，过户日期为 2015年 12月 23日。
本次股权划转后，本公司总股本仍为 58,500万股，其中泸天化集团持有 31,810万股，占总股本比例为54.38%,为本公司控股股东。
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会 2015年 12月 25日
杭州平治信息技术股份有限公司
章程修正案
鉴于 2017年度中期高比例送转方案实施后，杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的注册资本将从人民币4,000,000元增加8,000,000元。
公司将依据2017年度中期高比例送转方案，修改公司章程中的相应条款。
同时，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，对董事会通知做相应调整。
根据第二届董事会第十五次会议，本公司章程作如下修改，本议案还需2017年第五次临时股东大会审议通过。
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第一章 总则 第六条 公司注册资本为人民币 4,000万元。|第一章 总则 第六条 公司注册资本为人民币8,000万元。|
|第三章 股份 第一节 股份发行 第二十四条 公司股份总数为 4,000 万股，公司的股本结构为：普通股4,000万股，无其他种类股份。|第三章 股份 第一节 股份发行 第二十四条 公司股份总数为 8,000 万股，公司的股本结构为：普通股8,000万股，无其他种类股份。|
|第五章 董事会 第二节 董事会 第一百二十三条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人直接送达、传真、电子邮件或者其他方式；通知时限为：不少于会议召开前五天。|第五章 董事会 第二节 董事会 第一百二十三条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人直接送达、传真、电子邮件或者其他方式；通知时限为：不少于会议召开前五天。如情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。董事会临时会议，在保障董事充分表达意见的前提下，可采取书面、电话、传|

||
|-|
|真、电子邮件方式或借助所有董事能进行交流的通讯设备等形式召开并作出决议，并由参会董事签字。|

除此之外，本公司章程中的其他条款不变。《公司章程》最终版本以工商行政管理局审核通过为准。
杭州平治信息技术股份有限公司2017年8月28日
北京市京都（大连）律师事务所 法律意见书北京市京都（大连）律师事务所
关于吉林紫鑫药业股份有限公司
召开 2019年第二次临时股东大会
之
法律意见书
致：吉林紫鑫药业股份有限公司
北京市京都（大连）律师事务所（以下简称“本所”）接受吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师杨姗姗王丽颖出席公司 2019年第二次临时股东大会，本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件与规则及《吉林紫鑫药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，就公司本次股东大会的召开事宜进行审查、验证和见证，并依据事实和法律出具法律意见。
本所及见证律师保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
公司保证和承诺其已经向本所提供了为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料、复印件与原件一致；公司对所提供的文件、资料的真实性、完整性、合法性和有效性承担法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师同意公司将本法律意见书作为此次股东大会召开的法定文件予以公告，但不得用作任何其他目的。
本所律师根据有关法律、法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司此次股东大会的召集与召开、审议与表决程序等事项所提供的有关文件和发生的相关事实进行了查验和见证，现出具法律意见如下：
北京市京都（大连）律师事务所 法律意见书一、公司本次股东大会的召集、召开
（一）关于股东大会的召集
公司第七届董事会第一次会议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》的决议。董事会于2019年5月23日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和《巨潮资讯》（http://www.cninfo.com.cn）网站上刊登了《吉林紫鑫药业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的公告》。
经审查，公司公告对股东大会召开的时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议方式、审议事项、有权出席会议的股东及股东代理人资格的确定、出席会议股东的登记方法及网络投票表决方式等事项进行了充分披露和说明。
（二）关于股东大会的召开
公司2019年第二次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
现场会议时间：2019年6月11日下午15时在吉林省长春市南关区东头道街137号公司会议室召开。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 6月 10日 15:00至 2019年 6月 11日 15:00期间的任意时间。
经查证，出席现场会议的股东或股东代理人的资格登记、会议召开的时间与地点均符合公告通知的内容。本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，符合《公司章程》、《股东大会规则》及《公司法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
二、出席会议人员和召集人的资格
（一）出席会议的股东或股东代理人
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东或股东代理人共计15人，代表公司有表决权的股份数为618,714,557股，占公司总股本1,280,759,826股的48.3084%。其中：出席现场会议的股东或股东代理人4人，代表有表决权的股份数为618,667,657股，占公司总股份的48.3047%；根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，通过网络投票的股东11人，代表有表决权的股份数为46,900股，占公司总股本
1,280,759,826股的0.0037%。
经本所律师查验，出席现场会议的股东或股东代理人均为在2019年6月5日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册且在2019年6月6日、10日
北京市京都（大连）律师事务所 法律意见书（8:30-11:30，14:00-16:30）办理出席本次股东大会会议登记手续的公司股东或股东代理人。通过网络投票方式参与投票表决的股东均为在2019年6月5日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东。上述股东或股东代理人参加会议的资格均合法有效。
（二）出席会议的其他人员
经查验，出席会议的其他人员有公司的董事、监事、董事会秘书，列席会议的人员有公司的高级管理人员和本所见证律师。
本所律师认为，上述人员均具有出席或列席股东大会会议的资格，符合我国《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
（三）股东大会召集人
根据公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和《巨潮资讯》网站上的《吉林紫鑫药业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的公告》，本次股东大会的召集人为公司董事会，主持人为公司董事长。
经验证，本次股东大会召集人和主持人的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对《吉林紫鑫药业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的公告》所列明的各项议案进行了投票表决。根据现场会议监票人和计票人监票、验票及对现场投票与网络投票的表决的统计结果，确认本次会议通过下列议案：
1、《关于为子公司分别向银行贷款提供担保的议案》；
2、《关于变更营业范围并修订公司章程的议案》。
经验证，上述第1项议案已获得了出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 1/2以上（含）同意，作出普通决议。第2项议案已获得了出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上（含）同意，作出特别决议。
股东大会主持人根据表决结果宣布股东大会通过的决议，并由记录人将表决结果载入会议记录。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人代表、会议主持人及记录人均在会议记录上签名。
经验证和见证，公司本次股东大会对上述议案的审议、表决程序，符合《公司章程》、《股东大会规则》和《公司法》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
四、结论意见
北京市京都（大连）律师事务所 法律意见书公司 2019年第二次临时股东大会的召集与召开程序，召集人与出席会议的股东或股东代理人及其他出席、列席人员的资格，各项议案的审议与表决程序，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书一式三份，每一份具有同等法律效力。
北京市京都（大连）律师事务所 法律意见书[此页无正文，为北京市京都（大连）律师事务所《关于吉林紫鑫药业股份有限公司召开2019年第二次临时股东大会法律意见书》之签署页]
北京市京都（大连）律师事务所
律师所负责人：
华洋
见证律师： 、
杨姗姗 王丽颖
签署时间：二○一九年六月十一日
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2015-031
广东天龙油墨集团股份有限公司
一般风险提示暨复牌公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司因筹划重大资产重组事项于2014年12月1日开市起停牌，在本次重大资产重组事项中，公司拟向程宇、常州长平资本管理有限公司、芜湖联企投资咨询合伙企业（有限合伙）、上海进承投资管理中心（有限合伙）以发行股份及支付现金的方式购买其合计持有的北京煜唐联创信息技术有限公司100%股权；并向常州京江永晖投资中心（有限合伙）、冯毅、束盈发行股份募集配套资金。募集资金总额不超过本次交易总额的25%。
2015年4月23日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了发行股份购买资产事项相关的议案，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布了《广东天龙油墨集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他相关文件。经公司申请，公司股票将于 2015年4月27日（星期一）开市起复牌。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一五年四月二十三日
证券代码：002051 证券简称：中工国际公告编号：2016－032中工国际工程股份有限公司重大合同公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 8月 9日，中工国际工程股份有限公司的子公司中工武大设计研究有限公司（以下简称“中工武大”）作为联合体牵头方与鄂州经济开发区城市建设投资有限公司签署了鄂州经济开发区青天湖水系综合治理项目 EPC总承包合同，联合体成员方为深圳市广汇源水利建筑工程有限公司。
一、合同主要内容
鄂州经济开发区青天湖水系综合治理项目 EPC总承包合同暂估价为 2.8亿元，该项目位于湖北省鄂州市经济开发区城西新区西北部，项目内容为青天湖湖区治理、水系连通、防洪通道、湖驳岸等、沿湖小路、植被绿化、护堤林、涵养林、生态环境保护绿化工程等。合同工期为 790天。中工武大作为联合体牵头方负责项目勘查、设计和总承包项目管理，深圳市广汇源水利建筑工程有限公司作为联合体成员方负责施工。
二、交易对方情况介绍
鄂州经济开发区青天湖水系综合治理项目交易对方为鄂州经济开发区城市建设投资有限公司（以下简称“城投公司”），法定代表人
—1—
胡劲松，注册资本 5,000万元，注册地址为湖北省鄂州市樊川大道 135号。主营业务为土地收购储备、开发经营；城市基础设施的投资；为中小企业基础设施建设投资；城市公共资源的特许经营；鄂州经济开发区土地开发与整理；房地产开发、销售、租赁；土建工程施工；土石方工程施工；水利设施投资与建设。城投公司与公司不存在关联关系，上一会计年度未与公司发生类似业务。
城投公司已为该项目申请了水利部江河湖库水系连通专项补贴和中国农业发展银行的专项贷款，具备履约能力。
三、联合体成员情况介绍
联合体成员方为深圳市广汇源水利建筑工程有限公司（以下简称“广汇源”），法定代表人邱建安，注册资本 13,666万元，注册地址为深圳市罗湖区翠竹路 1135号。主营业务为水利水电工程、市政公用工程、房屋建筑工程、港口与航道工程、机电工程施工总承包；土石方工程、地基与基础工程、建筑装修装饰工程、城市及道路照明工程、水利水电机电安装工程、河湖整治工程、环保工程专业承包；施工劳务作业；城市园林绿化工程；水库、河道、海堤、泵站、水闸、排水管道、湿地、公园及水景观的维修养护管理；环境污染治理设施运营；白蚁防治；河沙的销售；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营。广汇源与公司不存在关联关系。
广汇源具有水利水电施工总承包壹级资质、市政公用工程施工总承包壹级、房屋建筑工程施工总承包贰级、土石方工程专业承包贰级、地基与基础工程专业承包叁级和建筑装修装饰工程专业承包贰级等
—2—
多项工程承包资质，是深圳市最早从事水利水电工程施工的企业，具有较强的水利工程施工能力。
四、合同的主要内容
1、交易双方
发包人：鄂州经济开发区城市建设投资有限公司
承包人：中工武大设计研究有限公司（联合体牵头方）
深圳市广汇源水利建筑工程有限公司（联合体成员方）2、交易价格
合同暂估价为 2.8亿元，包括勘察设计费和建筑安装工程费。
3、结算方式
勘察设计费按设计进度支付，建筑安装工程费按完成工程量分季度支付。
4、履约期限
合同自签署之日起生效，缺陷责任期满后终止。
5、违约责任
若承包人违约，则需要对未能通过竣工/竣工后试验的损害进行赔偿。发生延期的，承包人应承担延期责任。
若发包人违约，将向承包人支付已完成的工程款和已发生的相关费用。
五、合同履行对公司的影响
中工武大经营业绩良好，在资金、人员、技术、产能等方面具备履行合同的能力。
鄂州经济开发区青天湖水系综合治理项目 EPC总承包合同暂估
—3—
价为 2.8亿元人民币，为公司 2015年营业总收入 811,994.05万元的3.45%。该合同对公司随后三年的营业总收入、利润总额将产生一定的影响。
该合同的履行不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对交易对方形成依赖。该合同的履行有利于公司充分发挥在流域治理、水生态修复领域的技术优势，开拓国内水生态修复总承包市场。
六、合同履行的风险提示
该合同履行具有以下风险，请投资者注意投资风险。
1、鄂州经济开发区青天湖水系综合治理项目EPC总承包合同工期较长，对公司当期业绩没有重大影响。
2、该合同额为暂估价，受实际工程量、材料、机械设备使用费、人工等影响，实际执行金额存在不确定性。
3、合同金额为中工武大与广汇源联合体的合同金额。目前，中工武大尚未与广汇源签订具体的内部分工协议，中工武大应承担的工程额尚未确定。
七、备查文件
鄂州经济开发区青天湖水系综合治理项目 EPC总承包合同。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2016年 8月 10日
—4—
证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2015-020江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（下称“公司”）于2015年5月17日以电子邮件、专人送达等方式，向公司监事发出关于召开公司第二届监事会第十九次会议的通知。本次会议于 2015年 5月 27日在宿迁市宿豫区江山大道 28号公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席王斌先生主持，本次会议经过有效表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于换届选举提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
公司监事会提名赵青南先生、朱斌先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件），议案尚需提交股东大会审议。以上非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事王斌先生共同组成公司第三届监事会。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。公司监事会对本次届满离任的监事卢秀军先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2015年5月28日
附件：
赵青南先生：1963年 1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉理工大学教授、博士。历任武汉理工大学材料研究与测试中心高级工程师、武汉理工大学建筑材料硅酸盐建筑材料国家重点实验室研究员。自 2004年以来为公司提供技术咨询和指导，为本公司的专家型技术顾问，现任公司监事。
赵青南先生通过公司股东江苏秀强投资有限公司持有公司0.96%股份。
赵青南先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5℅以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。
朱斌先生：1981年 2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
自 2000年进入公司工作，历任生产班长、厂长助理、总经理办公室主任，现任公司审计部部长。
朱斌先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5℅以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。
证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2016-059债券代码：112330 债券简称：16巨轮01
巨轮智能装备股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”、“巨轮智能”）第五届董事会第三十会议的会议通知于 2016年 6月 19日以书面、传真、电子邮件送达的方式通知全体董事、监事。
2、本次会议于 2016年 6月 24日上午 9:30在公司办公楼一楼视听会议室召开，采用现场结合通讯会议的方式召开。
3、本次会议应到董事9人，实到董事9人。董事吴潮忠先生、郑栩栩先生、李丽璇女士、杨传楷先生、陈志勇先生、林瑞波先生均亲自出席会议，独立董事张宪民先生、杨敏兰先生、黄家耀先生均以传真方式参与表决，符合《中华人民共和国公司法》的规定和《巨轮智能装备股份有限公司章程》的要求。
4、本次会议由董事吴潮忠先生主持，公司监事陈燕亮先生、洪福先生和郑景平先生，董事会秘书吴豪先生列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》；
关联董事李丽璇女士和林瑞波先生按规定对本议案回避表决。
详细内容请见刊登于 2016年 6月 25日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于对控股子公司提供财务资助的公告（2016-060）》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《巨轮智能装备股份有限公司独立董事关于对控股子公司提供财务资助的独立意见》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
巨轮智能装备股份有限公司
董事会
二O一六年六月二十四日
江苏润邦重工股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第十六次会议
相关事项的事前认可意见
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以发行股份的方式购买王春山、宁波兴富优文投资合伙企业（有限合伙）、宁波兴富艺华投资合伙企业（有限合伙）、宁波市舜耕投资管理合伙企业（有限合伙）、苏州中新兴富新兴产业投资合伙企业（有限合伙）、宁波九黎鼎新投资合伙企业（有限合伙）、兴证投资管理有限公司、宁波梅山保税港区金油投资合伙企业（有限合伙）、苏州境成高锦股权投资企业（有限合伙）合计持有的湖北中油优艺环保科技有限公司73.36%的股权（以下简称“本次交易”）。上市公司与交易对方王春山经协商，拟对业绩补偿的相关事项进一步予以明确。我们审阅了《业绩补偿协议之补充协议（二）》及相关议案，就上述协议所涉及的事项向上市公司有关部门和人员进行了询问和了解，经审慎分析，发表事前认可意见如下：
1、同意将《关于签订附条件生效的<业绩补偿协议之补充协议（二）>的议案》提交上市公司第四届董事会第十六次会议进行审议。
2、上市公司本次交易的评估机构具有证券期货相关业务资格，选聘程序合规，评估机构及经办评估师与评估对象无利益关系，与相关当事方不存在关联关系，具有充分的独立性，评估机构出具的评估报告符合客观、独立、公正的原则。
本次交易中标的资产的交易价格以经各方同意聘请的具有证券期货相关业务资格的评估机构出具的资产评估结果作为定价依据，由各方在公平、自愿的原则下协商确定。交易定价公平、合理，符合相关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及其股东，特别是中小投资者利益的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏润邦重工股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事： 沈蓉
陈议
葛仕福
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2016-41湖南黄金股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2016年4月21日在长沙召开。本次会议的通知已于2016年4月8日通过电子邮件方式发送给所有监事。会议应到监事3人，实到监事3人，公司部分高管列席会议。
本次会议由监事会主席胡春鸣先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
一、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年第一季度报告全文及正文》。
经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司湖南黄金洞矿业有限责任公司银行借款提供担保的议案》。
为了支持全资子公司湖南黄金洞矿业有限责任公司（以下简称“黄金洞矿业”）的发展，同意公司采用连带责任保证方式为黄金洞矿业向银行借款提供总额不超过人民币2亿元的担保。期限自2016年4月21日至2019年4月20日，为期三年。
三、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司湖南
新龙矿业有限责任公司银行借款提供担保的议案》。
为了支持全资子公司湖南新龙矿业有限责任公司（以下简称“新龙矿业”）的发展，同意公司采用连带责任保证方式为新龙矿业向银行借款提供总额不超过人民币2.5亿元的担保。期限自2016年4月21日至2019年4月20日，为期三年。
四、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展黄金租赁业务的议案》。本议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
经认真审核，监事会认为：公司开展黄金租赁业务进行流动资金融资，有利于拓宽融资渠道，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司开展黄金租赁业务。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司监事会
陕西省天然气股份有限公司独立董事
对公司对外担保及关联方资金占用事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关联交易决策制度》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，作为陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司2014年半年度对外担保情况和控股股东及其他
关联方占用资金情况进行了认真的了解和查验，我们的独立意见如下：（一）公司在本报告期内不存在控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的情况；
（二）截至2014年6月30日止，公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
独立董事：何雁明、张俊瑞、李琳、李安桂 2014年 8月 21日