证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2018-060上海汇纳信息科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形；
3、本次股东大会的所有议案均为特别决议事项，已由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3以上通过；
4、本次股东大会在审议议案3、议案4和议案5时，参与2018年股票期权激励计划的关联股东进行了回避表决；
5、本次股东大会的所有议案均对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同）单独计票；
6、本次股东大会开通了独立董事征集投票权，截止2018年8月10日17:00，没有股东将投票权委托给公司独立董事芮萌先生。
一、会议召开和出席情况
上海汇纳信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中：现场会议于 2018年 8月 13日 14:30在上海市浦东新区杨高中路 2112号界龙总部园6楼多功能厅召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018年 8月 13日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年 8月 12日15：00至 2018年 8月 13日15：00的任意时间。
出席现场会议和参加网络投票的股东（包括股东代理人）共 20人，代表股份59,981,203股，占公司股份总数的59.4450%，其中中小股东代表共10人，代表股份 1,707,703股，占公司总股本的1.6924%。出席现场会议的股东（包括股东代理人）13人，所持股份 48,478,500股，占公司股份总数的48.0451%；参加网络投票的股东7人，所持股份11,502,703股，占公司股份总数的11.3999%。
本次会议由董事会召集。公司董事长兼总经理张宏俊先生因工作原因未能出席本次股东大会，由半数以上董事共同推举董事刘宁先生作为本次股东大会主持人。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的所有议案为特别决议事项，需由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。本次股东大会在审议议案3、议案 4和议案 5时，参与 2018年股票期权激励计划的关联股东需回避表决。本次会议的所有议案对中小投资者单独计票。本次股东大会开通了独立董事征集投票权，截止 2018年8月10日17:00，没有股东将投票权委托给公司独立董事芮萌先生。
具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于变更公司名称的议案》
表决结果：同意59,962,403股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9687%；
反对18,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0313%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,688,903股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.8991%；反对 18,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.1009%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记变更的议案》
表决结果：同意59,962,403股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9687%；
反对18,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0313%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,688,903股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.8991%；反对 18,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.1009%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
3、审议通过了《关于公司<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
回避表决情况：参加本次股东大会需回避表决的关联股东人数为6人，回避表决的股份总数为2,044,000股。
表决结果：经非关联股东表决，同意57,918,403股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9676%；反对 18,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0324%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,163,653股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.4101%；反对 18,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.5899%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
4、审议通过了《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
回避表决情况：参加本次股东大会需回避表决的关联股东人数为6人，回避表决的股份总数为2,044,000股。
表决结果：经非关联股东表决，同意57,909,250股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9518%；反对 27,953股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0482%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,154,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.6360%；反对 27,953股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.3640%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
5、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》
回避表决情况：参加本次股东大会需回避表决的关联股东人数为6人，回避表决的股份总数为2,044,000股。
表决结果：经非关联股东表决，同意57,909,250股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9518%；反对 27,953股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0482%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,154,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.6360%；反对 27,953股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.3640%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、公司2018年第一次临时股东大会决议
2、国浩律师（上海）事务所出具的本次股东大会法律意见书
特此公告。
上海汇纳信息科技股份有限公司董事会2018年8月14日