证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2019-032
宁波拓普集团股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年6月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年6月24日 13点30分
召开地点：宁波市北仑区育王山路268号公司总部C-105会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年6月24日
至2019年6月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于2018 年度董事会工作报告的议案|√|
|2|关于2018 年度监事会工作报告的议案|√|
|3|关于2018 年度独立董事履职报告的议案|√|
|4|关于2018 年度财务决算报告的议案|√|
|5|关于2019 年度向银行申请授信额度的议案|√|
|6|关于2019 年度开展票据池业务的议案|√|
|7|关于续聘2019 年度审计机构的议案|√|
|8|关于《2018 年年度报告》全文及摘要的议案|√|
|9|关于确认2018 年度关联交易事项的议案|√|
|10|关于预测2019 年度日常关联交易事项的议案|√|
|11|关于2019 年度向子公司提供委托贷款的议案|√|
|12|关于使用部分暂时闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案|√|

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|13|关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案|√|
|14|关于修订《公司章程》的议案|√|
|15|关于再次修订《公司章程》的议案|√|
|16|关于调整部分募投项目实施方式的议案|√|
|17|关于对全资子公司增资的议案|√|
|18|关于调整2018 年度利润分配的议案|√|
|19|关于增加2019 年度日常关联交易预计额度的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别经公司 2019年 4月17日召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议、2019年 4月 24日召开的第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议、2019年6月3日召开的第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过。相关决议公告在上海证券交易所网站及《证券时报》披露。
2、特别决议议案：议案14、15、18
3、对中小投资者单独计票的议案：上述全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9、10、11、19
应回避表决的关联股东名称：迈科国际控股（香港）有限公司、宁波筑悦投资管理有限公司、邬建树
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601689|拓普集团|2019/6/17|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地以及会务工作，为减少会前登记时间，提高会议效率，出席本次会议的股东以及股东代表需提前登记确认。登记方式以及方法具体如下：
（一）登记方式
法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会
议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证和法人股东证券账户卡到
公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，应持营业执照复印件（加
盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（须加盖法人公章以及法定代表人签字）法人股东证券账户卡到公司办理登记。
自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东证券账户卡至公司登记；
委托代理人出席会议的，应当持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人证券账户卡到公司登记。
（二）具体登记方法
公司股东或代理人可以直接到会议指定地点进行登记，也可以通过传真或信函的方式进行登记（须在2019年6月21日16点前公司收到的传真或信函为准），在传真或信函上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，文件上请注明“股东大会登记”字样。
公司一律不接受电话登记。
（三）登记时间和地点
现场登记时间：2019年6月24日（13:00－13:20）。
现场登记地点：宁波市北仑区育王山路268号一楼
请出席现场会议的股东最晚不迟于 2019年6月24日13:20至现场签到。
六、 其他事项
1、会议联系方式：
联系地址：宁波市北仑区育王山路268号拓普集团董秘办
联系电话： 0574-86800850
联系人：龚玉超
传真： 0574-5658 2851
邮政编码： 315800
2、其他情况说明
本次股东大会现场会议预计半天，参加会议的股东交通、食宿等费用自理。
特此公告。
宁波拓普集团股份有限公司董事会
2019年6月4日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波拓普集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年6月24日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数(股)： 委托人股东账户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于2018年度董事会工作报告的议案||||
|2|关于2018年度监事会工作报告的议案||||
|3|关于2018年度独立董事履职报告的议案||||
|4|关于2018年度财务决算报告的议案||||
|5|关于2019年度向银行申请授信额度的议案||||
|6|关于2019年度开展票据池业务的议案||||
|7|关于续聘2019年度审计机构的议案||||
|8|关于《2018年年度报告》全文及摘要的议案||||
|9|关于确认2018年度关联交易事项的议案||||
|10|关于预测2019年度日常关联交易事项的议案||||
|11|关于2019年度向子公司提供委托贷款的议案||||
|12|关于使用部分暂时闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案||||
|13|关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案||||
|14|关于修订《公司章程》的议案||||
|15|关于再次修订《公司章程》的议案||||
|16|关于调整部分募投项目实施方式的议案||||
|17|关于对全资子公司增资的议案||||
|18|关于调整2018年度利润分配的议案||||
|19|关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。