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证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2019-040
天马轴承集团股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：*ST天马，证券代码：002122）于 2019年 3月 19日、3月 20日、3月 21日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定属于股票异常波动的情形。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
（一）公司董事会对公司有关情况说明
1、公司于 2019年 3月 11日召开了第六届董事会第三十三次（临时）会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过有关撤销有关违规关联交易和商业实质存疑交易及规范和追认有关关联交易的8项议案。其中，撤销有关违规关联交易和商业实质存疑交易涉及的金额合计约 22.1885亿元(已收到亿德宝（北京）科技发展有限责任公司及北京天瑞霞光科技发展有限公司因撤销交易返还的 2亿元），规范和追认有关关联交易涉及的金额合计约 18.82067043亿元。具体内容详见公司于 2019年 3月 13日披露的相关公告。该等议案尚需公司 2019年第一次临时股东大会审议批准，公司控股股东喀什星河创业投资有限公司回避表决。
2.经自查，公司前期所披露的信息，暂时不存在需要更正、补充之处。
生较大影响的未公开重大信息。
4、公司近期经营情况基本正常，内外部经营环境未发生重大变化。
5、截至本公告披露日，公司存在资产权利受限情况，具体内容详见公司于 2018年 8月 29日披露的《2018年半年度报告全文》“第四节经营情况讨论与分析之四、资产及负债状况分析之3、截至报告期末的资产权利受限情况”。
6、截至本公告披露日，公司已披露诉讼仲裁案件共28起，具体内容详见公司公告。
7、截至本公告披露日，公司存在未入账借款及违规担保事项，具体内容详见公司于2018年8月29日披露的《关于补充披露公司涉嫌违规对外担保的公告》（公告编号：2018-157）及《关于补充披露公司未入账借款的公告》（公告编号：2018-158）。
8、除公司第六届董事会第三十三次（临时）会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过有关撤销有关违规关联交易和商业实质存疑交易及规范和追认有关关联交易的事项外，经公司核查，公司不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
9、经自查，除上述情形之外，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
（二）公司董事会对控股股东及实际控制人有关情况说明
1、公司董事会披露了《关于收到公司控股股东、实际控制人和徐州睦德信息科技有限公司共同签署的<承诺函>的公告》,依据公司控股股东和实际控制人与徐州睦德信息科技有限公司达成的安排，徐州睦德信息科技有限公司将为控股股东及实际控制人提供资产、资产和资源等财务资助的方式，与公司控股股东及实际控制人共同消除公司遭受的损失及潜在损失。鉴于承诺函项下的法律安排尚未进入实施阶段，最终能否及何时达成尚存在重大不确定性。公司董事会郑重提示广大投资者注意投资风险。
公司的应披露而未披露的重大事项，不存在关于公司的处于筹划阶段的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
4、除上述事项外，控股股东及实际控制人不存在其他可能对公司股票价格造成较大影响的事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项（指本公告“二、公司关注、核实情况说明”涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、鉴于公司2017年度的财务报告审计意见类型为无法表示意见，公司股票已于 2018年 5月 3日起被深圳证券交易所实行退市风险警示，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，如果 2018年度财务报告继续被出具无法表示意见或否定意见的审计报告，深圳证券交易所有权对公司股票实施暂停上市。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十二日
法律意见书北京市中伦（深圳）律师事务所
关于江苏爱康科技股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的法律意见书
致：江苏爱康科技股份有限公司
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受江苏爱康科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司2014年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
本次股东大会的召集人为公司董事会。公司董事会于2014年1月28日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登《关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》（下称“会议通知”），通知召开本次股东大会，并充分披露了本次股东大会将审议的议案。
经查验，会议通知载明了召开本次股东大会的时间、地点、议案、会议出席对象、会议登记事项等。公司已按照有关规定对议案的内容进行了充分的披露。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
法律意见书（二）本次股东大会的召开
公司本次股东大会现场会议于2014年2月14日上午8:30如期在江苏省张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室召开，由公司董事长邹承慧主持会议。
经查验，公司董事会已就本次股东大会审议的议案提前15日通知股东，公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知载明的相关内容一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代表
本所查验了出席本次股东大会现场会议的股东登记册、营业执照、身份文件、授权委托书，以及截止2014年2月11日深圳证券交易所交易结束时中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共14人，代表公司有表决权的股份137,912,865股，占公司有表决权股份总数的45.97%。上述股东及股东代表参加会议的资格均合法有效。
（二）出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会现场会议的除上述股东及委托代理人之外，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的有关中介机构也参加了本次股东大会现场会议。
（三）本次股东大会的召集人资格
根据会议通知，本次股东大会的召集人为公司董事会，具备本次股东大会的召集人资格。
经查验，本所律师认为，出席或列席本次股东大会的股东、股东代表及其他人员均具备出席或列席本次股东大会的资格。
法律意见书三、本次股东大会的表决程序
经查验，出席本次股东大会的股东对会议通知所列出的议案以现场记名投票的方式进行了投票表决。
（一）本次股东大会审议议案
根据会议通知，本次股东大会审议如下事项：
1、关于收购浙江瑞旭投资有限公司股权的议案
2、关于青海蓓翔申请办理融资租赁业务暨相关担保安排的议案
（二）表决程序
本次股东大会对列入通知的议案以记名投票方式依法进行了表决，并当场清点投票结果，公司按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行监票。
本所律师认为，投票表决的程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。
（三）表决结果
本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票的表决结果如下：
1、审议通过了《关于收购浙江瑞旭投资有限公司股权的议案》。表决结果为： 137,912,865股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0%。
2、审议通过了《关于青海蓓翔申请办理融资租赁业务暨相关担保安排的议案》。表决结果为：137,912,865股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%；
0股反对，占出席会议有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0%。
经查验，本所律师认为，本次股东大会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。
法律意见书四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本二份。
北京市中伦（深圳）律师事务所 负责人：
（赖继红）
经办律师：
（邹云坚）
（周江昊）
二○一四年二月十四日
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2014-031恒康医疗集团股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第三届董事会第二十次会议在2014年3月25日召开，经全体董事提议一致表决通过召开公司 2014年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2014年4月10日上午 9:30
3、会议地点：成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室
4、会议召开方式：现场投票表决
5、股权登记日：2014年4月3日
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司注册资本的议案》
（二）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
此议案已经第三届董事会第二十次会议审议通过，并于2014年3月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http//www.cninofo.com.cn）进行披露（公告编号：2014-026）。
三、出席会议人员
1、截止2014年4月3日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其合法代表人；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
恒康医疗集团股份有限公司四、出席会议登记办法
1、登记时间：2014年 4月 9日上午9:00－12:00下午1:00－5:00（传真登记截止日期为2014年4月9日）。
2、登记方式：
A、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东深圳证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。
B、法人股股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和深圳证券代码卡办理登记手续。
C、异地股东可采用信函或传真方式登记。
3、会议登记地点：
恒康医疗集团股份有限公司（地址：成都市锦江工业开发区金石路456号），信函上请注明"股东大会"字样，邮编：610063
五、其它
1、会议联系方式：
会议联系人：曾庆眉
联系电话：028-85950888-8618
传真电话：028-85950552
通讯地址：成都市锦江工业开发区金石路456号
2、会议费用：会期半天，与会代表交通、通讯、食宿费用自理。
3、若有其他事宜，另行通知。
特此公告。
恒康医疗集团股份有限公司
董事会
二O一四年三月二十六日
恒康医疗集团股份有限公司附件：股东登记表
截止2014年4月3日下午3：00交易结束时，本公司（或本人）持有独一味股票，现登记参加公司2014年第一次临时股东大会。
姓名（或名称）：
联系电话：
身份证号：
股东帐户号：
持有股数：
日期：年 月 日
恒康医疗集团股份有限公司恒康医疗集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席恒康医疗集团股份有限公司二○一四年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：
1、《关于变更公司注册资本的议案》。
(同意□反对□弃权□)
2、《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(同意□反对□弃权□)
本次委托行为仅限于本次股东大会。
委托人姓名或名称： 委托人身份证号（营业执照号）：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
委托人姓名或名称（签章）：
委托日期： 年月日
备注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。（股东请在选项中打√；每项均为单选，多选无效）
骅威文化股份有限公司
2016年度内部控制自我评价报告
骅威文化股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2016年 12月 31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。
一、董事会声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的包括骅威文化股份有限公司、上海民脉文化发展有限公司、深圳市文华创梦文化发展有限公司。
纳入评价范围的主要事项为组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息披露、子公司内部控制等方面。高风险领域主要包括销售业务、采购业务和资金活动等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规和规章制度的要求，组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，分别针对财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司内部控制缺陷具体认定的标准，并与以前年度保持一致。公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。如：
（1）董事、监事和高级管理人员舞弊；
（2）企业更正已公布的财务报告；
（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（4）企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；
（5）其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报。
一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准，参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形视其影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
（1）企业决策程序不科学；
（2）违犯国家法律、法规，如环境污染；
（3）管理人员或技术人员纷纷流失；
（4）媒体负面新闻频现；
（5）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
（6）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
3、公司无以前年度延续的内部控制重大缺陷或重要缺陷的情形。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关的重大事项说明。
骅威文化股份有限公司董事会二〇一七年三月二十九日
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2015-048云南铜业股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年 8月 21日，云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了公司与中铝财务有限责任公司的《金融服务协议》，因信息传递有偏差，出现内容的错误，现更正如下：
一、《金融服务协议》中“七、协议的期限、生效、变更和解除”中，原披露内容为：
1．本协议经双方签署并经过相关法律程序后生效，有效期为一年，自甲方股东大会批准后开始计算。
更正后为：
1、本协议经双方签署并经过相关法律程序后生效，有效期为一年，自 2015年 8月 28日开始计算。
除上述更正内容外，协议其他内容不变。更正后的《金融服务协议》详见公司 2015年 8月 22日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《金融服务协议（修订版）》。公司
董事会对由此给投资者造成的不变深表歉意。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会 2015年 8月 22日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2016-128北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华谊嘉信”）第三届董事会第十七次会议于 2016年9月21日10:30在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于 2016年 9月 18日通过邮件和电话方式送达。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。董事刘伟、李凌波、黄小川、倪正东、文光伟、苗棣、刘俊彦现场参加了本次会议，黄鑫电话参加了本次会议。会议由董事长刘伟先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经审议，通过了如下决议：
一、审议通过《关于拟将上海威浔由孙公司变更为子公司并转让出售49%股权的议案》
为推进公司的业务发展，公司与庄美凤、刘亚非、李世炜琳及杜广瑞（以下简称“外部团队”）协商，拟将公司孙公司上海威浔文化传播有限公司（以下简称“上海威浔”）进行转让，外部团队以107,321.59元人民币获得公司子公司上海东汐广告传播有限公司（以下简称“上海东汐”）持有的上海威浔49%股权，华谊嘉信以111,702.06元人民币获得上海东汐持有的上海威浔51%股权。转让完成后，新股东按比例认缴增资至1000万。
上海威浔成立于2012年6月12日；注册资本：200万元；其股东及持股比例：上海东汐持股100%。
截至2015年12月31日，上海威浔资产总额为9,398,555.54元，负债总额为8,821,843.51元；净资产为576,712.03元，实现营业收入为12,118,085.71元，利润总额为1,626,970.47元，净利润1,208,985.31元。以上数据经瑞华会计师
事务所审计。
截至2016年6月30日，上海威浔资产总额为9,388,200.7元，负债总额为9,169,177.05元，净资产为219,023.65元，实现营业收入为0元，利润总额为-476,917.84元，净利润为-357,688.38元。以上数据未经审计。
股权转让后，上海威浔由公司孙公司变为公司子公司，公司持有上海威浔51%股权，外部团队持有上海威浔49%的股权。同时上海威浔将迁址北京经营，经营主体具体信息如下：
公司名称：北京威浔文化传播有限公司（以工商核准为准）
营业地址：北京（以工商核准为准）
法定代表人：杜广瑞
注册资本：人民币1000万
股权结构：华谊嘉信持有51%股权，外部团队持有49%股权
经营范围：企业品牌咨询，市场营销策划，公关活动，媒介购买以及投放，终端促销活动，文化艺术活动策划交流，线下路演活动，品牌推广活动，商务咨询，会务服务，礼仪服务，展览展示服务，创意制作，移动通信领域的信息技术，技术推广，技术咨询，技术服务。（最终以工商局核准的经营范围为准）
上海威浔股权转让后，立足于客户品牌咨询+媒介推广+活动策划+移动社会化推广，并挖掘机会与核心客户绑定建立自己的产品或者平台。充分利用外部团队的客户资源，挖掘潜在客户，获得第一批客户主，保证公司正常运作，后续基于客户量的累积，将服务的客户主和业务项目进行垂直细分。上海威浔作为公司控股子公司，其业务的开展有助于提升公司的整体业绩，提高自身竞争力。
审议结果：本议案以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2015）113号
杭州泰格医药科技股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2015年9月17日（星期四）下午3:00
网络投票时间：2015年9月16日-9月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年9月17日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年9月16日下午3:00至2015年9月17日下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：杭州市滨江区南环路3760号17层会议室
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长叶小平先生因公出差，本次会议由公司半数以上
董事共同推举公司董事曹晓春女士主持
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 20人，代表有表决权的股份总数为242,638,083股，占公司股份总数的56.3491%，其中：
出席现场会议的股东及股东代表10人，代表有表决权股份211,159,743股，占公司股份总数的49.0387%；
通过网络投票的股东 10人，代表有表决权股份 31,478,340股，占公司股份总数的7.3104%。
除叶小平、曹晓春外，参加本次股东大会的其他股东持有公司股份数量占公司总股本的比例均在5%以下。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
经出席会议的股东及股东代表逐项审议，本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：
1、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
表决结果：同意242,638,083股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；
弃权0股。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意 80,032,424股，占出席会议的有效表决权的32.9843%；反对0股；弃权0股。
2、审议通过了《关于公司实际控制人之一叶小平为全资子公司香港泰格提供相关担保暨关联交易的议案》。
表决结果：同意242,638,083股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；
弃权0股。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意80,032,424股，占出席会议的有效表决权的32.9843%；反对0股；弃权0股。
四、律师见证情况
北京市嘉源律师事务所上海分所王元律师、傅扬远律师出席本次大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、杭州泰格医药科技股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议。
2、北京市嘉源律师事务所上海分所出具的《关于杭州泰格医药股份有限公司 2015年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会二〇一五年九月十七日
珠海欧比特控制工程股份有限公司独立董事
关于制定公司股东回报规划（2015年-2017年）的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现分红》及《公司章程》的有关规定，我们作为珠海欧比特控制工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司股东未来三年回报规划的相关材料，经审慎分析，我们现就公司第三届董事会第十次会议审议的股东未来三年回报规划发表如下独立意见：
公司按照相关规定，结合公司实际，制定了《珠海欧比特控制工程股份有限公司股东回报规划（2015年-2017年）》是在综合考虑公司现状、业务发展需要、股东回报等因素的基础上制定的。公司本次制定的股东回报规划体现出公司充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提下，为公司建立了持续、稳定、积极的现金分红政策。
经认真考虑，我们同意《珠海欧比特控制工程股份有限公司股东回报规划（2015年-2017年）》的内容，并同意将该股东回报规划提交公司股东大会审议。
（以下无正文，为《珠海欧比特控制工程股份有限公司独立董事关于制定公司股东回报规划（2015年-2017年）的独立意见》之签署页）
（本页无正文，为《珠海欧比特控制工程股份有限公司独立董事关于制定公司股东回报规划（2015年-2017年）的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
季振洲 邓路 邓秀丽
签署日期： 年 月 日
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2018-011
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，可能与2017年度报告中披露的最终数据存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入||195,305,726.71||375,207,065.81|||
|||||||-47.95%|
|营业总利润||11,160,614.31||-191,813,905.20|||
|||||||105.82%|
|利润总额||11,078,523.88||-186,723,144.72|||
|||||||105.93%|
|归属于上市公司股东的净利润||7,444,331.38||-139,629,761.39|||
|||||||105.33%|
|基本每股收益||0.04||-0.72|||
|||||||105.56%|
|加权平均净资产收益率|||||||
||||2.05%||-35.15%|37.20%|
||项 目||本报告期末||本报告期初|增减变动幅度|
|总资产||690,949,583.86||855,368,762.66|||
|||||||-19.22%|
|归属于上市公司股东的报有者权益||363,562,015.92||367,653,299.24|||
|||||||-1.11%|
|股本|||||||
||||197,352,789.00||197,352,789.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产||1.84||1.86|||
|||||||-1.11%|

二、经营业绩和财务状况说明
（一）经营业绩
公司根据市场环境变化，积极调整经营模式和产品结构、实施节本增效措施，
报告期，公司营业收入同比减少47.95%，营业成本同比减少69.66%，公司产品综合毛利率同比增加 42.19个百分点，归属于上市公司股东的净利润为7,444,331.38元。业绩变动原因如下：
1、报告期，公司调整业务结构和经营模式，从境外引种业务大幅减少，种畜销售收入同比减少97.16%，致使公司营业收入同比减少47.95%；
2、从2017年二季度起，因澳大利亚肉牛出口供给趋紧，进口种畜量跌价升，公司抓住机会快速调整经营模式，确定活体种畜销售的经营策略，通过销售带犊孕牛，提高活体种畜销售的盈利能力，使得活畜毛利率同比增加41.4个百分点；
3、公司调整肉产品销售渠道及经营模式，采用直营和经销商结合的销售方式，直营销售热鲜肉供给本地市场，经销商渠道销售冷鲜肉及高端品供给内地市场，同时，公司通过改善分割工艺，精细分割进一步提升肉品品质，使产品综合售价同比增长50.07%，毛利率同比增加25.42个百分点；
4、报告期，公司奶牛牛群调整成效显现，通过加强奶牛饲养管理养殖水平进一步提升，使牛奶产量增加，牛奶单位销售成本下降26.99%，毛利率同比增加22.32个百分点；
5、报告期，公司优化管理结构、精简人员，实施节本增效措施，使得管理费用和销售费用分别同比减少60.42%、37.19%；同时，公司理财业务减少及受下半年汇率变动影响致使利息收入和汇兑收益减少，从而使财务费用同比增长10.2%；
6、报告期，公司非经营性损益对净利润的影响金额约为8,052,105.51元，同比增长10,791.66%，主要取得政府补贴收入同比增长24.51%，处置非流动资产损益同比增长111.01%及公司盈利后所得税影响金额增加所致。
（二）财务状况
1、报告期末，公司总资产69,094.96万元，同比下降19.22%，主要是流动资产同比下降44.62%，下降的主要原因是：
（1）报表项目中“货币资金”及“其他流动资产”主要为现金、银行存款、银行理财产品，两项合计 8091.58万元，同比减少50.70%，减少的主要原因是公司现金收购少数股东权益、归还到期借款所致；
（2）随着公司业务结构的调整及销售的实现，使得报告期消耗性生物资产、原材料、库存商品均出现较大幅度减少，造成存货同比减少38.9%；
（3）公司加大应收款的回款速度，收回历年押金及保证金，使应收账款和其他应收款同比减少40.2%、69.7%；
2、报告期末，公司归属于上市公司股东的所有者权益 36,356.20万元，同比减少1.11%，主要系公司收购少数股东权益，造成资本公积减少所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2018年1月25日在证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2017年度业绩预告》不存在重大差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体财务数据将在 2017年度报告中详细披露，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一八年二月二十八日
证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2015-041武汉天喻信息产业股份有限公司
关于公司控股股东增持公司股票计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为稳定股价，切实维护投资者权益，根据中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）文件精神，武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东武汉华工创业投资有限责任公司（以下简称“华工创投”）基于对公司未来发展前景的信心，计划自公司股票复牌之日起6个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的规定，通过深圳证券交易所交易系统增持公司股票，累计增持金额不低于2,000万元，并承诺在增持期间及增持计划完成后6个月内不减持公司股份。
本次增持计划符合有关法律、法规的规定，计划的施行不会导致公司股权分布不具备上市条件。公司将关注上述增持计划的进展情况，并按照有关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
二〇一五年七月九日
合肥美亚光电技术股份有限公司
2019年度财务预算报告
特别提示：本财务预算为公司 2019年度经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司管理层对 2019年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
一、预算编制说明
本预算报告是公司本着谨慎性原则，结合市场需求和业务拓展计划，在公司的预算基础上，按合并报表的要求，依据 2019年预算的产量、销售量、品种等生产经营计划及销售价格编制。本预算报告的编制基础是：假设公司签订的供销合同均能按时按计划履行。
本预算报告在总结2018年经营情况和分析2019年经营形势的基础上，结合公司发展战略，充分考虑了市场开拓、销售价格及汇率等因素对预算期的影响。
二、基本假设
1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
4、公司2019年度销售的产品涉及的市场无重大变动；
5、公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化；
6、公司2019年度生产经营运作不会受诸如交通、电信、水电和原材料的严重短缺和成本中客观因素的巨大变动而产生的不利影响；
7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策以及外汇市场汇价将在正常范围内波动；
8、公司现行的生产组织结构无重大变化，计划的投资项目能如期完成并投入生产；
9、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。
三、预算编制依据
1、公司2019年主要产品销售目标：
公司预计2019年度实现销售收入15.50亿元。
2、2019年度期间费用依据2018年度实际支出情况及2019年度业务量的增减变化情况进行预算。
3、依据新企业所得税法，2019年度企业所得税税率适用高新技术企业15%优惠税率预算。
四、利润预算表
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2018 年实际||2019年预算||增减率(%)|
|一、营业总收入||1,239,718,222.73||1,550,000,000.00||25.03%||
|减：营业总成本||856,015,656.64||1,069,058,564.23||24.89%||
|税金及附加||12,089,577.36||15,245,033.96||26.10%||
|销售费用||170,104,943.07||209,457,858.93||23.13%||
|管理费用||51,453,950.61||65,384,406.58||27.07%||
|研发费用||65,790,598.64||80,771,264.76||22.77%||
|财务费用||-8,683,829.34||-6,300,000.00||27.45%||
|资产减值损失||6,590,726.40||7,000,000.00||6.21%||
|投资收益||61,676,679.99||61,439,246.03||-0.38%||
|其他收益||72,783,852.34||82,820,433.98||13.79%||
|二、营业利润||518,163,058.44||625,201,115.77||20.66%||
|三、利润总额||518,092,319.85||625,201,115.77||20.67%||
|减：所得税||70,398,090.43||85,957,687.55||22.10%||
|四、净利润||447,694,229.42||539,243,428.22||20.45%||

预算依据：营业收入依据公司销售部门预测的 2019年产品销售计划；营业成本依据公司产品品种的不同毛利率测算；税金及附加、销售费用、管理费用、
研发费用、财务费用依据公司 2019年费用预算，及适当考虑募投项目完工后相
关费用的变动测算；企业所得税按国家高新技术企业适用15%的优惠税率测算。
五、确保财务预算完成的措施
1、加大研发、生产、销售力度，实现营业收入稳步增长。
2、继续落实全面预算管理，建立和完善全员成本控制体系和制度。
3、以经济效益为中心，挖潜降耗，把降低成本作为首要目标。
4、合理安排、使用资金，提高资金利用率。
5、强化财务管理，加强成本控制分析、预算执行、资金运行情况监管等方面的工作，建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制，降低财务风险，及时发现问题并持续改进，保证财务指标的实现。
合肥美亚光电技术股份有限公司董事会
2019年04月02日
证券代码:000505 200505 证券简称:*ST珠江*ST珠江B 公告编号:2016-052
海南珠江控股股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南珠江控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因大股东筹划重大事项，公司股票自 2016年 5月 3日（星期二）开市起停牌，经确认，公司大股东筹划的重大事项涉及重大资产重组，于 2016年 5月 17日发布了《关于重大资产重组停牌公告》。2016年 6月 15日发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》，申请继续停牌至 2016年 7月 3日。公司于 2016年 7月 1日召开第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 7月 4日开市起继续停牌，并预计在累计停牌不超过 3个月的时间内即在 2016年 8月 3日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组信息。若公司预计在继续停牌的期限届满前不能召开董事会审议并披露重组事项的，公司将视情况决定是否继续推进本次重组事项。如拟继续推进重组，公司将在原定复牌期限（即 2016年 8月 3日）届满前召开股东大会审议关于继续停牌筹划重组的议案，且继续停牌时间不超过 3个月。同时，公司承诺当在股东大会通知发出的同时披露重组框架协议的主要内容，并承诺公司证券因筹划各类事项的连续停牌时间自停牌之日起不超过 6个月。（详见公司于 2016年 7月 2日发布的《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》）。
公司自停牌之日起严格按照相关规定，积极配合大股东和交易对方推进本次重大资产重组各项工作。停牌期间，重组方已组织独立财务顾问、境内法律顾问、会计师等中介机构共同参与本次重大资产重组工作。各中介机构对标的公司开展了尽职调
查、审计及评估等工作，并与本次重大资产重组有关各方就重组方案进行了大量的沟
通、谈判及方案论证等工作。
停牌期间，本公司将协助并督促中介机构加快开展各项工作，并将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，严格履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次停牌事项进展公告。
本公司筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。公司指定披露媒体为《中国证券报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。
特此公告。
海南珠江控股股份有限公司
董事会
中航电测仪器股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
（汪方军）
各位股东及股东代表:
2018年度，作为中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、公司《独立董事工作规则》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，恪尽职守、切实履行独立董事的职责和义务，积极参加董事会会议，对关联交易、规范运作等方面发表了独立意见。同时，能够从全体股东利益的角度对公司的发展战略、风险控制、审计监督等重大问题提出有益的意见和建议，对公司治理机制的不断完善起到了良好的促进作用。
一、报告期内工作情况回顾
本人于2018年4月担任公司独立董事，在2018年度任期内，本人共参与了4次董事会，具体参加董事会会议的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期内董事会召开次数|||6||||
|姓名|职务|应出席会议次数|亲自出席会议次数|委托出席会议次数|缺席会议次数|是否连续两次未出席会议|
|汪方军|独立董事|4|4|0|0|否|

2018年度，本人对董事会审议的议案及事项均未提出异议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立董事意见情况
报告期内,本人对以下议案或事项发表了独立意见:
（一）2018年4月10日，对公司第六届董事会第一次会议审议的聘任高级管理人员、会计政策变更等事项发表了独立意见。
（二）2018年 8月 6日，对公司第第六届董事会第二次会议审议的关于公
司 2018年半年度关联方资金占用情况、2018年半年度对外担保情况和 2018年
半年度关联交易事项等相关事项发表独立意见。
（三）2018年 12月 24日，对公司第六届董事会第四次会议审议的关于聘请会计师事务所、终止实施A股限制性股票激励计划等事项发表了独立意见。
三、对公司进行现场检查的情况
2018年度，本人通过多次现场考察、与公司年度审计机构会计师及公司财务负责人交流、查阅公司财务资料等方式，了解公司的生产经营、风险控制和财务状况，与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系和充分沟通交流，及时获悉公司各重大事项的动态，积极参加董事会会议，认真审议相关议案，忠实地履行了独立董事职责。
四、专业委员会履职情况及所做的其他工作和建议
（一）作为董事会审计委员会主任委员，在履职期间，定期查阅公司财务数据，并就相关问题与财务负责人进行交流，提出建设性的意见和建议。
（二）为保证公司年度审计工作的顺利进行，前期就该事项与审计机构进行沟通，确定了公司2018年度审计工作的计划。在审计过程中，就相关问题与其进行深入的交流和探讨。在审计工作结束后，通过与审计机构会计师的沟通，了解公司在财务、内控等方面存在的缺陷和不足，并向公司提出建设性意见。
五、其他工作情况
(一)无提议召开董事会的情况；
(二)无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
(三)无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2018年度，本人作为公司的独立董事，为公司的经营发展、完善治理履行了应尽的职责。在新的一年，本人将继续本着勤勉尽责的态度，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。
在此，感谢公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予的有效配合和支持！独立董事:汪方军
二〇一九年三月十三日
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2016-042中文在线数字出版集团股份有限公司
关于调整首期股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量、价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月
24日召开的第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量、价格的议案》。现将相关事项说明如下：一、已履行的相关审批程序
1、公司于2015年5月11日分别召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于<公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。
2、公司于2015年6月9日召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司实施股票期权激励计划获得批准，董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。
授权日符合相关规定。
4、公司于2016年6月24日召开第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量、价格的议案》，监事会对调整后的人员名单进行了核实。独立董事发表了独立意见。
二、调整事由及调整结果
1、调整激励对象人数、授予数量
原159名激励对象中，因部分激励对象离职，激励对象人数、授予权益数量有所调整。本次调整后，激励对象人数由159名变更为127名，首次授予的股票期权数量由2,753,500股调整为2,390,600股。预留部分246,500股保持不变。
2、调整股票期权授予价格、数量
公司于2015年5月13日召开的2014年年度股东大会审议通过了2014年年度权益分派方案。以公司总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.80元人民币现金。该方案已于2015年5月27日实施完毕。
公司于2016年5月16日召开的2015年年度股东大会审议通过了2015年年度权益分派方案，并于2016年5月31日披露了公司2015年年度权益分派实施公告。以公司总股本121,747,000股为基数，向全体股东每10股派0.197130
元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增9.856505股。该方案已于2016年6月7日实施完毕。
根据公司首期股票期权激励计划的规定，若在行权前公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权行权价格、数量进行相应的调整。
（1）调整后股票期权的行权价格：
P＝（P-V）÷（1＋n）=（110.01-0.08-0.0197130）÷（1+0.9856505）=55.352 0
元/股
（2）调整后的股票期权数量：
Q＝Q×（1＋n）=2,390,600×（1+0.9856505）=4,746,896股
0
经过上述两项调整后，首期股票期权激励计划首次授予股票期权的数量为
4,746,896股，股票期权的行权价格为55.352元/股，授予激励对象人数为 127名。
三、本次调整对公司的影响
本次对首期股票期权激励计划激励对象人数、授予权益数量、价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事对调整股权激励对象名单及授予权益数量、价格的意见
独立董事认为：公司本次对首期股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量、价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》以及公司股权激励计划中的相关规定。因此，我们同意公司的上述调整。
五、监事会对激励对象名单核实的情况
监事会对上述调整及调整后的激励对象人员名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1、调整后的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、调整后的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近 3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
有关事项备忘录3号》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等文件规定的激励对象条件，符合《首期股票期权激励计划草案》规定的激励对象条件。激励对象中无持有公司5%以上股权的主要股东及其配偶、直系近亲属。
本次激励对象均未同时参加两个或以上上市公司的股权激励计划，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
六、律师法律意见书结论性意见
北京市康达律师事务所对本次关于公司首期股票期权激励计划激励对象名
单及授予权益数量、价格调整的相关事项出具法律意见书，认为：本次激励计划授予事项的调整已取得必要的批准和授权，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等相关法律、法规、规范性文件和《公司股票期权激励计划（草案）》、《公司章程》的相关规定。
七、备查文件
1、中文在线数字出版集团股份有限公司第二届董事会第三十一会议决次议；
2、中文在线数字出版集团股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议；
3、中文在线数字出版集团股份有限公司独立董事《关于第二届董事会第三十一次会议相关议案的独立意见》；
4、北京市康达律师事务所《关于公司调整首期股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量、价格的法律意见书》；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会2016年6月24日
证券代码：300470 证券简称：日机密封 公告编号：2018-017四川日机密封件股份有限公司
关于完成监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月12日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举彭玮先生、邓杰先生为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事吴娟女士共同组成公司第四届监事会，任期自公司本次股东大会审议通过之日起三年。
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行人。最近两年内曾担任公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的三分之一。
公司第三届监事会职工监事赵曲女士在公司新一届监事会产生后，不再担任公司监事职务，赵曲女士继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，赵曲女士持有公司150,000股股份，占公司总股本的0.14%，其配偶或其他关联人未持有公司股份。赵曲女士将继续遵守相关法律法规、规范性文件及继续履行有关承诺事项。公司监事会及公司对赵曲女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！特此公告。
四川日机密封件股份有限公司监事会二〇一八年二月十二日
证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2019－032融捷健康科技股份有限公司
关于拟转让全资子公司
德国 Saunalux公司100%股权的公告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 04月 30日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于拟转让全资子公司德国 Saunalux公司100%股权的公告》。经事后核查，因工作人员疏忽，导致公告中部分内容错误，现将公告内容更正如下：
一、本次拟转让德国 Saunalux公司100%股权的概述
鉴于德国 Saunalux公司持续亏损，缺乏营运资金，已无持续经营能力，为进一步减少损失，公司拟将持有的德国 Saunalux公司的100%股权和债权合计以不低于1000万元人民币的价格进行转让。
2019年4月29日，公司召开第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于拟转让全资子公司德国 Saunalux公司100%股权的议案》，独立董事已对该事项发表了独立意见。因交易对方及交易价格尚未确定，若最终交易价格达到《公司章程》规定的股东大会审议标准，则需提交公司股东大会审议。
二、交易标的公司基本情况
公司全称：Saunalux GmbH Products& Co.KG（德国Saunalux公司）
注册资本：496.7万欧元
地址：德国 Altenschlirfer Str.11, 36355 Grebenhain
主要业务：为生产销售定制高档桑拿房
证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2019－032三、德国 Saunalux公司截止到 2018年 12月 31日经审计财务数据如下：
（单位：元）
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|-|-|
||2018年12月31日|
|资产合计|21,025,849.33|
|负债合计|55,306,205.81|
|营业收入|42，223，174.58|
|净利润|-6,073,630.24|

四、交易的定价依据
本次拟转让德国Saunalux公司股权，股权和债权合计以不低于1000万元人民币的价格进行转让(截止到2018年12月31日，公司对德国Saunalux公司股权和债权账面价值合计为925.29万元），公司董事会授权公司管理层办理本次全资子公司德国Saunalux公司转让100%股权的相关事宜。
五、本次拟转让子公司股权的目的及影响
鉴于德国 Saunalux公司持续亏损，缺乏营运资金，已无持续经营能力，本次转让子公司股权有利于进一步减少损失，改善公司的现金流。本次转让完成后，公司将不再持有德国 Saunalux公司股权，公司合并报表范围发生变更。本次股权转让不会影响公司正常生产经营，对公司经营业绩不会产生重大影响。
特此公告。
融捷健康科技股份有限公司董事会