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上海安硕信息技术股份有限公司
证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2019-048上海安硕信息技术股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2019年6月1日以邮件方式发出，会议于 2019年6月11日上午10:00在上海市杨浦区国泰路11号23层公司会议室以现场方式召开，以通讯方式表决。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议召开符合《公司法》及公司章程的相关规定。会议由董事长高勇主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
一、《关于参股公司拟设立投资管理子公司的议案》
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；该议案获得通过。
详细内容请参见于2019年 6月11日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于参股公司拟设立投资管理子公司的公告》（公告编号：2019-049）。
特此公告
上海安硕信息技术股份有限公司董事会2019年6月11日
福建浔兴拉链科技股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《福建浔兴拉链科技股份有限公司章程》等的有关规定，我们作为福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第六届董事会第二次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：
一、关于计提资产减值准备的独立意见
经核查，我们认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，审议程序合法，符合公司实际情况，有助于更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，未发现损害公司及中小股东利益的情形，我们一致同意本次计提资产减值准备。
（以下无正文）
（本页无正文，为《福建浔兴拉链科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二次会议审议事项的独立意见》之签署页）
全体独立董事签名：
林琳 张忠 林俊国
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2019-089厦门吉宏科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经中国证监会出具的《关于核准厦门吉宏包装科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2099号）核准，厦门吉宏包科技股份有限公司（现已更名为“厦门吉宏科技股份有限公司”，以下简称“公司”）非公开发行A
股股票25,393,699股，发行价格为20.32元/股，募集资金总额为515,999,963.68元。本次非公开发行股票完成后，公司总股本由197,200,000股增加至222,593,699股。公司募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于厦门吉宏包装科技股份有限公司非公开发行股票募集资金之验资报告》
（XYZH/2019XAA20351号）验证。
公司分别于2019年5月20日、2019年6月5日召开第三届董事会第三十七次会议、2019年第三次临时股东大会，审议通过《关于变更公司名称、注册资本及修改公司章程的议案》等事项，同意公司根据业务实际情况变更公司中英文名称，并根据非公开发行股票完成情况，对公司注册资本及公司章程作相应修订，具体内容详见公司于2019年5月21日及2019年6月6日披露的《第三届董事会第三十七次会议决议公告》、《关于变更公司名称的公告》、《关于变更公司注册资本及修改公司章程的公告》、《2019年第三次临时股东大会决议公告》等相关公告。
公司已于近日完成工商变更登记手续，取得厦门市市场监督管理局换发的营业执照，公司新取得营业执照的基本信息如下：
1、统一社会信用代码：913502007516215965
2、名称：厦门吉宏科技股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、住所：厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路9号
6、注册资本：贰亿贰仟贰佰伍拾玖万叁仟陆佰玖拾玖元整
7、成立日期：2003年12月24日
8、营业期限：长期
9、经营范围：专业化设计服务;包装装潢及其他印刷;本册印制;广告的设计、制作、代理、发布;塑料薄膜制造;其他塑料制品制造;其他未列明制造业(不含须经许可审批的项目);其他化工产品批发(不含危险化学品和监控化学品);其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目);其他未列明零售业(不含需经许可审批的项目);印刷专用设备制造;其他专用设备制造(不含需经许可审批的项目);其他未列明专业设备修理(不含需经许可审批的项目);经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;其他未列明专业技术服务业(不含需经许可审批的事项)。
特此公告。
厦门吉宏科技股份有限公司
董事会
证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2018-039上海凯宝药业股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第四次会议，审议通过了公司2018年半年度报告及其摘要的议案。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况，公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》将于 2018年 8月 9日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
上海凯宝药业股份有限公司董事会2018年8月8日
中德证券有限责任公司
关于中文在线数字出版集团股份有限公司
与2018年度发行股份及支付现金购买资产项目补偿义务人签署
业绩承诺补偿协议之补充协议的核查意见
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”、“本独立财务顾问”）作为中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“中文在线”、“上市公司”、“公司”，亦指协议“甲方”）发行股份及支付现金购买朱明（亦指协议“乙方”）、上海海通数媒创业投资管理中心、上海贝琛网森创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳朗泽稳健一号产学研投资合伙企业（有限合伙）、上海优美缔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、王小川、孙宝娟和上海国鸿智臻投资合伙企业（有限合伙）持有的上海晨之科信息技术有限公司（以下简称“晨之科”、“标的资产”）80%股权的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定的相关要求，对公司与补偿义务人晨之科原股东朱明补充签署《业绩承诺补偿协议之补充协议（一）》（以下简称“《补充协议》”）的事项进行了核查，并发表意见如下：
一、补充协议的主要内容
公司与补偿义务人朱明经友好协商，于2019年10月14日签署《业绩承诺补偿协议之补充协议（一）》，针对2017年8月9日签署的《业绩承诺补偿协议》（以下简称“《补偿协议》”）的回购股份价格条款进行了补充约定，具体如下：如中文在线根据《补偿协议》第三条约定进行业绩承诺差异测算后，确认目标公司在业绩补偿测算期间的每一年度期末累计实现净利润数低于《补偿协议》约定的当期期末累计承诺净利润数，且乙方按照《补偿协议》约定需以在本次交易中取得的全部或部分上市公司股份向甲方进行补偿的，乙方同意届时由上市公司每次以人民币1元的总价回购乙方所应向甲方补偿的全部股份，不再执行《补偿协议》第四条第2款第d）项所约定补偿股份由中文在线以1元/股回购并注销。
针对朱明履行《补偿协议》项下2018年度及2019年度业绩承诺补偿义务相
关事宜，除以上约定内容外，其余事项仍按照《补偿协议》约定执行。
二、签订补充协议对上市公司的影响
（一）补偿义务人针对晨之科2017年和2018年度业绩实现情况应履行的补偿义务
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的晨之科2018年度审计报告
（XYZH/2019SHA20183号），经审计的晨之科2018年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为-8,903.93万元，较其 2018年承诺数22,000万元少30,903.93万元。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的晨之科 2017年度审计报告（XYZH/2018SHA20160号），经审计的晨之科 2017年度扣除非经常性损益后净利润为15,148.82万元，较原股东业绩承诺数15,000万元多148.82万元。2017年和 2018年晨之科业绩完成和业绩承诺数如下表所示：单位：万元
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|项目|业绩承诺数|业绩承诺实现数|差异数|
|2017年度晨之科公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润|15,000|15,148.82|148.82|
|2018年度晨之科公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润|22,000|-8,903.93|-30,903.93|
|合计|37,000|6,244.89|-30,755.11|

由上表可知，补偿义务人朱明需要对中文在线履行补偿义务。《补充协议》并未对业绩补偿方式中补偿股份数的算法进行修订，故根据《补偿协议》协议约定和业绩完成情况计算，2018年度补偿义务人朱明应向中文在线进行补偿，盈利补偿金额合计为71,435.30万元，补偿方式为股份补偿，折算补偿股份数合计为4,470.2940万股，除退回62.58万元现金股利外，暂时不涉及现金补偿。
（二）上市公司回购股份付出成本和对公司影响分析
上市公司与补偿义务人朱明签署《补充协议》，将补偿股份回购价格从1元/股约定为每次回购为1元总价，对上市公司的具体影响如下表所示：
金额单位：元
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|项目|根据《补偿协议》约定|根据《补充协议》约定|
|上市公司回购股份付出成本|44,702,940.00|1.00*回购次数|

由上表所知，签订《补充协议》对回购补偿股份总价格进行重新约定可以减少公司回购股票成本，减少用于回购股份的银行存款支出，有利于保证上市公司运营资金充足以支持后续公司发展，有助于保证上市公司和中小股东利益。
三、独立财务顾问核查意见
中德证券查阅了《发行股份及支付现金购买资产协议》《补偿协议》《补充协议》，认为：签署《补充协议》可以减少公司回购补偿股份所支付的资金成本，有利于保证上市公司自身和中小股东利益。
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于中文在线数字出版集团股份有限公司与2018年度发行股份及支付现金购买资产项目补偿义务人签署业绩承诺补偿协议之补充协议的核查意见》之盖章页）
项目主办人：
胡晓 张希
中德证券有限责任公司2019年 月日
佛山星期六鞋业股份有限公司
《公司章程》修改对照表
根据公司的战略规划和经营发展需要，公司对《公司章程》的相关条款作以下修改：
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|条款|修改前|修改后|
|第四条|公司注册名称：佛山星期六鞋业股份有限公司。英文名称： FOSHAN SATURDAY SHOESCO.,LTD|公司注册名称：星期六股份有限公司。英文名称： SATURDAY CO.,LTD|
|第十三条|“经依法登记，公司的经营范围：生产经营皮鞋、皮革制品（国家有特殊规定的按规定办理）及售后服务。从事鞋类、皮革制品、箱包、皮鞋护理用品、皮革材料、服装、服饰、针纺织品、帽、眼镜、工艺美术品（除金、银制品）、日用百货、日化产品、电子类产品的批发、零售、进出口及相关配套业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）。承办展览展示活动；仓储服务；信息技术服务。”|“经依法登记，公司的经营范围：生产经营皮鞋、皮革制品（国家有特殊规定的按规定办理）及售后服务。从事鞋类、皮革制品、箱包、皮鞋护理用品、皮鞋材料、服装、服饰、针纺织品、帽、眼镜、工艺美术品（除金、银制品）、日用百货、日化产品、电子类产品的批发、零售、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。仓储服务；信息技术服务；制鞋技术的开发、咨询、技术转让及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|
|第一百一十八条|董事会由7名董事组成，设董事长 1名，副董事长1名，独立董事不少于董事会人数三分之一。|董事会由6名董事组成，设董事长 1名，副董事长1名，独立董事不少于董事会人数三分之一。|

《公司章程》其他条款不变。
本《公司章程》自公司股东大会审议通过之日起实施。
佛山星期六鞋业股份有限公司董事会
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2014-021厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知、召集及召开情况
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第三届监事会第五次会议于 2014年 7月 22日上午 11点在厦门市湖滨南路 62号建设科技大厦 9楼公司会议室，以现场与通讯相结合的方式举行。本次会议通知已于 2014年 7月 11日以 OA邮件、电子邮件或传真等形式送达全体监事及董事会秘书；本次会议由监事会主席林燕妮女士主持，监事会其他成员郭元强、刘静颖均出席了本次会议。本次会议的召集和召开均符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
二、会议决议
本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：
一、审议通过了《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》；表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。
公司监事会认为：公司本次将结余募集资金12,388.46万元（含已收利息）永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等规范性文件和《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合全体股东的利益。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于使
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告用结余募集资金永久补充流动资金的公告》。
二、审议通过了《关于为厦门思明双润小额贷款股份有限公司贷款提供担保的议案》；表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。
公司监事会认为：公司本次拟对厦门思明双润小额贷款股份有限公司向国家开发银行厦门分行、厦门银行股份有限公司等银行申请总额不超过人民币 10,000万元贷款提供连带责任担保，双润小贷所有股东按各自所占股份比率按份向贷款银行提供连带责任担保，贷款系双润小贷开展正常经营活动所需，符合公司效益最大化的原则。我们同意公司此次的担保事项。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于为厦门思明双润小额贷款股份有限公司贷款提供担保的公告》。
特此公告。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司监事会
二○一四年七月二十三日
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 编号：2017-013深圳诺普信农化股份有限公司
关于为控股经销商向银行申请专项授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议（临时）于2017年3月21日以现场结合通讯方式召开，会议以同意7票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于为控股经销商向银行申请专项授信提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：
公司拟为符合资质条件的公司下游经销商向银行申请专项授信提供连带责任保证，总额度不超过5亿元，期限不超过二年。
和国内优秀经销商深度合作是公司的重要战略之一，帮助优秀经销商拓宽融资渠道，使其更加有效地拓展市场，从而实现公司与优秀经销商的共赢。
二、被担保人基本情况
符合一定资质条件的、非关联的、公司或全资子公司控股51％或51％以上的具有良好合作信用记录的下游经销商。
三、担保协议的主要内容
（一）担保方式：连带责任保证
（二）担保期限：自融资事项发生之日起不超过二年。
（三）担保金额：不超过5亿元。
（四）公司提供担保的风险控制措施：
1、公司负责对参加此项贷款项目的下游经销商的资质进行审核和推荐，可
深圳诺普信农化股份有限公司公告以确保加入进来的下游经销商信用良好，具有较好的偿还能力；
2、贷款资金的用途用于农资产品采购，扩大业务规模；
3、参加此贷款项目的经销商为诺普信提供反担保，经销商其他股东提供连带责任反担保，公司能有效的控制和防范担保风险；
4、对于贷款的下游经销商，要求其定期向公司提供真实、完整、有效的财务报表、公司章程、实际控制人基本资料以及其他相关资料、信息，并接受公司对其生产经营和财务状况的监督检查；
5．由公司的相关部门严格按照协议约定、公司章程及相关制度实施事前贷款代偿责任风险的审核和事中督察、事后复核。
上述担保协议尚未签署，公司将在实际担保额度发生时做后续披露。
四、董事会意见
公司董事会认为：符合资质条件的经销商的贷款授信提供担保，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）和《公司章程》的相关规定和要求。
此项担保，公司采取了经销商资质准入、专款专用并要求所有参加贷款项目的经销商为公司提供反担保等风险防范措施，担保风险整体可控。被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力，担保不会损害公司和中小股东的利益。公司董事会同意本担保事项，并同意提交公司股东大会审议。
五、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，独立董事对公司第四届董事会第二十三次会议(临时)审议的《关于为控股经销商向银行申请专项授信提供担保的议案》以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，基于独立判断，予以事前认可并发表独立意见如下：
1、本议案的审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定，本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
深圳诺普信农化股份有限公司公告2、帮助下游经销商拓宽融资渠道，更加有效地拓展市场、提高销售规模，从而实现公司销售的稳定增长，公司为下游经销商向银行申请专项授信提供连带责任保证，其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
3、参加此贷款项目的经销商为诺普信提供反担保，公司能有效的控制和防范担保风险。
4、我们同意公司上述担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止信息披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为26,630万元，占公司2015年经审计净资产的15.28%，占总资产的8.65%，公司对全资和控股子公司提供担保的总额为10,000万元，占净资产的5.74%。
包括本次董事会通过的担保额度，公司及其控股子公司对外担保总额为76,630万元，占公司2015年经审计净资产的43.97%，占总资产的24.90%,公司对全资和控股子公司提供担保的总额为10,000万元，占净资产的5.74%。逾期担保金额0.00万元；控股子公司以外的被担保方提供反担保，公司能有效的控制和防范担保风险。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、第四届董事会第二十三次会议（临时）决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二○一七年三月二十二日
证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2017-058浙江万安科技股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于2017年8月1日以电子邮件、传真等方式送达，会议于2017年8月22日在公司技术中心大楼五楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席陈黎慕先生主持，经与会监事认真讨论，以举手表决的方式，通过了以下议案：
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年半年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为报告期内，公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用管理的各项规定使用募集资金，募集资金的使用履行了必要的审批程序，募集资金存放及使用合理规范，符合有关法律法规的要求。
3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
经审核，公司根据财政部《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）的规定对公司原会计政策进行相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
备查文件
公司第四届监事会第三次会议决议。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司监事会2017年8月22日
证券代码：300392 证券简称：腾信股份 公告编码：2016-013北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下称“公司”）因重大资产重组事项于 2016年 1月 20日披露了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票当日起开始停牌。
截至本公告披露之日，公司与相关各方正积极推进本次重大资产重组各项工作，对重组标的资产的尽职调查、审计、评估等工作正在准备进行，具体方案的相关内容尚需进一步论证、完善。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每 5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，争取于 2016年2月19日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会2016年 01月26日
太原煤气化股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第九次会议相关事项的
独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为太原煤气化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第五届董事会第九次会议相关事项发表以下独立意见：
一、关于豁免控股股东太原煤炭气化（集团）有限责任公司履行承诺事项的独立意见
1、本次豁免控股股东太原煤炭气化（集团）有限责任公司履行承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
2、本次豁免控股股东履行承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第四号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，有利于维护上市公司及中小股东的利益。
3、公司董事会成员切实履行了诚实勤勉职责，本次关联交易不会损害公司及全体股东的利益。
益。
二、关于发行非公开定向债务融资工具的独立意见
经过认真核查，结合公司目前的经营财务状况，我们认为该融资租赁业务的开展，能够有效缓解公司资金紧张的压力，符合公司和全体股东的利益。
三、关于新增2014年度日常关联交易预计金额的事前认可及独立意见
1、经审阅有关材料，我们认为公司拟进行的关联交易是公司生产经营的需要，有利于公司持续、稳定、健康发展，且交易公平合理、定价公允，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。我们对此项议案进行了事前认可，同意将此项关联交易提交董事会审议；
2、董事会在表决此项关联交易提案时，关联董事进行了回避，其审议和表决程序合法、有效。
独立董事：
秦联晋 朱剑林 陆 军
证券代码：000708 证券简称：大冶特钢 编号：2015-040
大冶特殊钢股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大冶特殊钢股份有限公司（以下简称：公司）根据深圳证券交易所的相关规定，因公司筹划重大事项，经提交停牌申请，公司股票自 2015年 5月 13日开市起停牌。2015年 7月 1日公司公告了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-022），并于 2015年 8月 29日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-036），公司正在筹划发行股份购买中信建设有限责任公司（中国中信有限公司全资子公司）100%股权，同时向特定对象发行股份募集配套资金的重大资产重组事项，公司股票自 2015年 9月 22日起继续停牌。
截至本公告日，有关各方对标的资产涉及的相关事项正在进一步的协商沟通中，具体方案的相关内容仍在持续沟通、细化和完善中。
公司拟聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）、北京天达共和律师事务所、北京中企华资产评估有限责任公司担任本次重大资产重组中介机构。
因该事项尚存在不确定性，为保证公平披露信息，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组
管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据该事项进展情况，及时履行信息披露义务，每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大冶特殊钢股份有限公司
董事会
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2018-072债券代码：112390 债券简称：16三聚债
北京三聚环保新材料股份有限公司
关于“16三聚债”复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟披露重大事项，可能对公司债券价格产生影响，为保护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所公司债券上市规则》规定，经公司申请，公司债券“16三聚债”自2018年6月19日开市起停牌。
公司已于2018年7月9日对外披露了重大事项进展情况，具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《复牌公告》（公告编号：2018-071）。
经申请，公司债券“16三聚债”将于2018年7月10日开市起复牌。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2018年7月9日
证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2016-046
广东道氏技术股份有限公司
第三届董事会2016年第6次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会 2016年第6次会议的通知于2016年5月10日以电子邮件及电话方式向各位董事发出,并于2016年5月13日在佛山子公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人；董事梁海燕女士以及独立董事刘国常先生、谢志鹏先生、常程康先生以通讯方式参加会议并表决。财务总监兼董事会秘书秦智宏先生列席会议。会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议由董事长荣继华先生主持，参会董事经认真审议，依照公司章程及相关法律法规通过以下决议：
第一项决议：审议通过《关于对外投资湖南金富力新能源股份有限公司的议案》
为拓展公司业务范围，促进持续竞争力的提升，公司以自筹资金人民币 5,000万元向湖南金富力新能源股份有限公司（下称“金富力”）增资，增资完成后，公司将拥有金富力15%股权。
同时公司有权选择在 2016年 6月 1日至 2017年 5月 31日期间向金富力原股东购买其持有的金富力剩余股权。当实际交易条件达到公司股东大会审议权限应提交公司股东大会审议通过后方可实施。
《关于对外投资湖南金富力新能源股份有限公司的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
经全体董事审议，7票赞成、0票反对、0票弃权。
为了加强新能源材料领域的投入，丰富产品种类，提升公司的综合实力，公司以自筹资金投资建设新能源材料项目。公司将设立注册资本为5,000万元的子公司作为项目主体，项目分步实施。
本次项目投资为公司自筹资金投资行为，不构成重大资产重组，也不构成关联交易。《关于投资新能源材料项目的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
经全体董事审议，7票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告！
广东道氏技术股份有限公司董事会2016年5月13日
证券代码：002469 证券简称：三维工程 公告编号：2017-037山东三维石化工程股份有限公司
第四届董事会2017年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2017年第三次会议通知于2017年7月19日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2017年 7月 25日上午 9:00在山东省青岛市市南区彰化路六号花园大酒店 3号楼三楼会议室以现场表决的方式召开。应参加会议董事9人（其中独立董事3人），实际参加会议董事9人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长曲思秋先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年半年度报告及摘要》
《2017年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2017年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》
《2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于成立工程咨询部的议案》
董事会认为，成立工程咨询部作为公司内设部门，有利于加强工程咨询管理工作，进一步优化公司组织架构，提升公司整体竞争力。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东三维石化工程股份有限公司董事会2017年7月25日
成都市新筑路桥机械股份有限公司
独立董事关于聘任高级管理人员的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《成都市新筑路桥机械股份有限公司章程》的有关规定，我们作为成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第六届董事会第一次会议审议通过的《关于聘任高级管理人员的议案》发表如下独立意见：
一、我们同意公司董事会聘任杨永林先生为公司总经理、续聘夏玉龙先生、杜晓峰先生、周思伟先生、陈翔越先生、衡福明先生为公司副总经理、续聘贾秀英女士为公司财务总监、聘任张杨先生为公司副总经理、董事会秘书，有关提名程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《成都市新筑路桥机械股份有限公司章程》的规定。
二、经审阅上述相关人员的履历等材料，未发现有《中华人民共和国公司法》第 146条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述人员任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，董事会秘书人选张杨先生任职资格亦符合担任上市公司董事会秘书的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《中华人民共和国公司法》、《成都市新筑路桥机械股份有限公司章程》的有关规定。
（本页无正文，为独立董事签字页）
独立董事签字：
冯俭 李双海 王砾
2016年 10月 22日
证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2015-060浙江大东南股份有限公司
非公开发行停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 7月 8日，浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于重大事项停牌公告》，公司拟筹划非公开发行事项，公司股票自2015年7月7日下午开市起临时停牌；2015年7月14日，发布了《重大事项停牌进展公告》，公司股票自 2015年 7月 14日开市起继续停牌；2015年 7月 21日，发布了《重大事项停牌进展公告》，公司股票自2015年7月21日开市起继续停牌（详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的公告，公告编号：2015-056、2015-058、2015-059）。
公司正在全面积极推动本次非公开发行工作，截至本公告日，相关进展情况如下：1、相关中介机构正积极工作，公司全力配合非公开发行工作的推进；2、非公开项目的可行性报告等申报材料已初步完成，但因本次募集资金拟投资项目需经相关部门备案及核准，该事项存在不确定性，尚需时间推进。
鉴于上述情况，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司继续申请股票停牌，公司股票（证券简称：大东南；
证券代码：002263）自2015年7月28日开市起继续停牌，停牌期间，公司将根据相关规定每五个交易日发布一次事项进展情况公告，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2018-129
北京立思辰科技股份有限公司
关于部分已授予股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立思辰”）于2018年6月8日召开第三届董事会第七十二次会议和第三届监事会第三十二次会议，于2018年6月29日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于终止2016年股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未行权的股票期权和已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意终止2016年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二、三期及预留部分，并注销38位股权激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计357.90万份，注销65位股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股股票355.80万股。同时《2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、《2016年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相应终止。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体发布的相关公告。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述357.90万份股票期权注销事宜已于2018年12月17日办理完毕。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会2018年12月18日
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2016-041洽洽食品股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议于2016年7月25日以书面及邮件方式通知全体董事，并于2016年7月29日以现场的方式在公司三楼会议室召开。会议应到会董事七人，实际到会董事七人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈先保先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况：
本次会议经过有效表决，形成如下决议：
（一）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于2016年半度报告及摘要的议案》；
报告期内，公司实现营业收入 1,655,847,883.34元，较上年同期增长10.06%；实现归属于上市公司股东的净利润 173,012,363.11元，基本每股收益0.34元，分别比上年同期增长20.03%和21.43%。
公司 2016年半年度报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司 2016年半年度报告摘要刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
（二）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于2016年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》；
公司《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2016-044）详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
（一）公司第三届董事会第二十一次会议决议；
（二）公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议部分议案的独立意见。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会二〇一六年七月二十九日
证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2017-030
国民技术股份有限公司
关于参加国家标准发布会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
国民技术股份有限公司(以下简称“国民技术”或“公司”)，作为基于2.45GHzRCC手机支付国家标准主要起草单位之一，受邀参加5月22日在北京举办的国家标准发布会，此次会议由国家质检总局和国家标准化委员会主持召开。基于2.45GHz RCC手机支付标准等重要标准在发布会现场进行了展示和标准解读：基于2.45GHz的限域通信手机支付技术属于我国自主创新成果，该系列标准规定了非接触设备接口、智能卡、非接触式读写器终端等，广泛应用于手机支付相关设备的研发、生产、测试等，并确保了设备的互通性和通用性。
基于2.45GHzRCC（限域通信）手机支付相关技术国家标准（以下简称“RCC国家标准”），可参见公司于2017年5月19日披露了《关于国标委批准发布基于 2.45GHzRCC（限域通信）手机支付相关技术国家标准的公告》（公告编号：2017-029），是基于国民技术为主的RCC技术共同起草制定。当前手机支付国家标准中还包括已于2013年10月批准颁布的NFC标准。
RCC技术是国民技术长期坚持的自主创新技术，截至2016年底，国民技术在移动支付技术领域，累计申请国内外专利858项，累计获得国内外专利授权专利383项。
RCC技术历经多年发展成为国家标准，将对公司未来产品拓展产生较为积极的影响。
RCC国家标准的实施日期为2017年12月1日；并且，近年来二维码、条形码等诸多新兴移动支付技术快速发展，其所占市场份额逐年增长，已经形成对RCC、NFC手机支付的重大挑战，并且其份额还有进一步扩大的趋势。RCC技术当前应用领域不广泛，需要发挥差异化技术优势，拓展移动支付市场，并努力进入网络身份可信等更广泛领域的市场。标准发布对公司当期业绩不会产生重大影响，对未来业绩影响具有不确定性。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
国民技术股份有限公司董事 会
二〇一七年五月二十二日
证券代码：000685 证券简称：中山公用 编号：2018-025中山公用事业集团股份有限公司
关于广发证券 2018年 3月经营情况主要
财务数据的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）的股东，本公司现持有广发证券境内上市内资股（A股）股份 686,754,216股，占广发证券总股本9.01％。截至 2018年 3月 31日，本公司全资子公司公用国际（香港）投资有限公司持有广发证券境外上市外资股（H股）股份100,904,000股，占广发证券总股本的1.32%。本公司采用权益法作为长期股权投资核算。
根据《关于修改<关于加强上市证券公司监管的规定>的决定》（证监会公告[2010]2号）的要求，广发证券在向监管部门报送综合监管报表的同时，应当公开披露广发证券月度经营情况主要财务信息以及广发证券认为应当披露的其他财务信息。
按照上述规定要求，广发证券母公司及广发证券资产管理（广东）有限公司2018年3月经营情况主要相关财务数据披露如下：
单位:人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|2018年3月||2018年1-3月||2018年3月31日|
||营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|广发证券（母公司）|826,254,485.98|369,156,289.96|2,604,716,026.59|1,088,376,347.46|77,096,985,419.06|
|广发证券资产管理（广东）有限公司|111,065,144.45|56,670,711.46|329,634,323.16|176,799,566.57|4,187,068,045.45|

上述数据未经注册会计师审计，详见广发证券的相关公告，请投资者注意投资
风险。
因广发证券未提供合并报表财务数据，故本公司无法估算上述数据对公司投资
收益的影响。
特此公告。
中山公用事业集团股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十日
证券代码: 002290证券简称:*ST中科
苏州中科创新型材料股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人苏州中科创新型材料股份有限公司董事会现就提名贾国华为苏州中科创新型材料股份有限公司第5届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任苏州中科创新型材料股份有限公司第5届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是 □否 √不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：苏州中科创新型材料股份有限公司董事会
日期：2019-05-17
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2015-083海南双成药业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：双成药业，证券代码：002693）股票交易价格于 2015年 7月 15日、16日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20％。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：
1-1、公司第二届董事会第十八、十九次会议审议通过了公司非公开发行股票相关议案；2015年3月3日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票相关议案。详见巨潮资讯网2015年2月4日、2015年2月14日、2015年3月4日披露的相关公告。
公司于2015年4月13日取得中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（150671号）。详见巨潮资讯网 2015年 4月 14日披露的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》（公告编号：2015-049）。
公司于 2015年 7月 3日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（150671号）。详见巨潮资讯网2015年7月4日披露的《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书〉的公告》（公告编号：2015-072）。
截至目前，公司与相关中介机构正在组织、落实有关回复材料中。公司将根
据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
1-2、公司于2015年5月6日与Dr. LotharBöning和Dr. Helmut Wolf签订了《意向书》。公司有意向通过购买 Dr. LotharBöning和Dr. Helmut Wolf的现有股权从而获得Lyomark Pharma GmbH以及 BendalisGmbH各74.9%的股权。详见巨潮资讯网 2015年 5月 7日披露的《关于签订收购意向书的公告》（公告编号：2015-059）。
截至目前，该事项尚在进行尽职调查工作中，公司将根据该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
1-3、公司于 2015年 7月 14日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司参与并购基金的议案》，计划使用自有资金不超过 6,000万元参与并购基金。详见巨潮资讯网2015年7月15日披露的《第二届董事会第二十四次会议决议暨复牌公告》（公告编号：2015-077）。
截止目前，参与并购基金事项尚处在筹划阶段，公司尚需确定合作方并与意向合作方进行谈判，待具体协议确定后公司将另行召开董事会进行审议并公告。
除上述事项外，公司不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、近期公共媒体未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
5、经查询，公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
7、经自查，本公司董事会确认，公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
（一）公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司于2015年 7月15日披露的《2015年半年度业绩快报》中2015年半年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降16.53%。本次业绩快报的经营业绩基本符合前次披露的预计经营业绩范围。
（三）、公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
海南双成药业股份有限公司董事会2015年7月16日
证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2015-032
广州阳普医疗科技股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州阳普医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”或“阳普医疗”)股票因筹划重大事项，公司股票自2015年 2月25日开始停牌，2015年3月 11日公司披露了《关于重大资产重组停牌公告》（2015-022）。
2015年 4月 8日公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》等与本次重组相关的议案。
公司拟向高育林、陈笔锋发行股份及支付现金，购买其持有的广州惠侨计算机科技有限公司合计100%股权，并向特定对象公司实际控制人邓冠华发行股份募集配套资金不超过4,750万元。具体方案以《广州阳普医疗科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》为准。
根据深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会 2015年4月9日
独立董事关于第六届董事会第三十次会议相关事项的独立意见江苏澳洋科技股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第三十次会议相关
事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《广东凌霄泵业股份有限公司章程》及其他相关的法律、法规并参照中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等规定，本人作为江苏澳洋科技股份有限公司的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，对公司第六届董事会第三十次会议审议的相关事项发表如下意见：
一、关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》的有关规定，同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，利用闲置募集资金购买理财产品，增加公司收益。公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置募集资金购买的保本型理财产品，符合商业惯例，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。
公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
综上，同意公司使用不超过人民币 20,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
独立董事关于第六届董事会第三十次会议相关事项的独立意见独立董事：陈险峰、巢序、邵吕威二〇一八年六月二十九日
独立董事关于第六届董事会第三十次会议相关事项的独立意见（以下为《江苏澳洋科技股份有限公司独立董事关于关于第六届董事会第三十次会议相关事项的独立意见签名页，此页无正文）
独立董事签名：
陈险峰 巢序 邵吕威