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恒力石化股份有限公司证券代码：600346 证券简称：恒力股份 公告编号：2019-061恒力石化股份有限公司
关于变更证券简称的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
变更后的证券简称：恒力石化
证券简称变更日期：2019年6月28日
恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月11日召开了第八届董事会第二次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》，同意将公司证券简称由“恒力股份”变更为“恒力石化”，公司证券代码保持不变。具体内容见公司于2019年6月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会审议变更公司证券简称的公告》（公告编号：2019-056）。
经公司申请，并经上海证券交易所核准办理，公司证券简称将于2019年6月28日起由“恒力股份”变更为“恒力石化”，证券代码“600346”保持不变。
特此公告。
恒力石化股份有限公司董事会 2019年6月25日
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临 2014-015
上海张江高科技园区开发股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海张江高科技园区开发股份有限公司于近日以邮件或书面送达方式发出召开公司第五届董事会第三十三次会议的通知。 2014年 5月 6日,公司五届三十三次董事会以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事审议,全票同意通过了《关于新增聘任公司副总经理的议案》。
同意新增聘任朱慧女士为公司副总经理，任期至2014年12月31日。
公司独立董事发表意见如下：我们对朱慧女士的个人履历和工作实绩进行审核，认为上述人员具备担当相应高级管理人员职务的资格，未发现有《公司法》第147条规定之情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，任职资格符合《上市公司治理准则》、《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司副总经理的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。同意第五届董事会第三十三次会议对朱慧女士的聘任决议。
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会2014年5月7日
附：朱慧女士简历：
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|-|
|朱慧，女 1977年8月出生，1999年6月毕业于华东政法学院国际经济法专|
|业（本科），2001年9月毕业于 University of Hertfordshire 国际商法专业（硕士）。|
|曾任外高桥保税区新发展有限公司行政中心高级秘书、主任助理、总经理秘书；|
|上海张江（集团）有限公司总经理秘书，投资管理部副经理，战略计划部经理，|
|规划发展部经理，营销中心主任兼任上海张江投资创业服务有限公司总经理。|
证券代码：600655 证券简称：豫园商城 公告编号：临2015-055
债券代码：122058 债券简称：10豫园债
债券代码：122263 债券简称：12豫园01
上海豫园旅游商城股份有限公司
第八届董事会第十三次会议（临时会议通讯方式）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议（临时会议通讯方式）于 2015年 7月 7日召开。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了《上海豫园旅游商城股份有限公司投资参股太阳马戏团股权项目的关联交易议案》
公司全体独立董事对本议案进行事前审议，同意并签署了事前认可书，同意将本议案提交公司董事会审议。公司全体独立董事还对本议案发表了独立意见。
表决结果：同意票【6】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，关联董事徐晓亮、汪群斌回避表决，该议案通过。
（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《关于上海豫园旅游商城股份有限公司投资参股太阳马戏团股权项目的关联交易公告》编号：临 2015－056）
上网公告附件
1.独立董事事前认可书
2.经独立董事签字确认的独立董事意见
3.董事会审计与财务委员会对关联交易的书面审核意见
上海豫园旅游商城股份有限公司 2015年7月8日
备查文件
1.公司第八届十三次董事会会议决议。
证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2017-020山东江泉实业股份有限公司
八届三十二次（临时）董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2017年3月5日以电话、邮件、传真方式发出关于召开公司八届三十二次（临时）董事会议的通知。公司于2017年3月8日上午10：00以通讯方式召开了公司八届三十二次（临时）董事会议，会议应到董事5名，实到董事5名，出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。本次董事会议审议并通过了以下议案：
一、审议并通过《关于终止本次重大资产重组事项的议案》。
公司于2016年7月25日召开八届二十七次（临时）董事会会议，审议通过了《关于公司本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及相关议案，于2016年12月26日召开八届二十九次（临时）董事会会议，审议通过了《关于调整公司本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。本次重组期间，公司根据相关规定与要求，召开了重大资产重组媒体说明会，同时积极协调各方完成对上海证券交易所相关问询函的回复工作，对本次交易方案的相关事项进行调整，并及时履行信息披露义务。
由于近期国内证券市场环境、监管政策等客观情况发生了较大变化，交易各方认为继续推进本次重大资产重组存在重大不确定性。经本次重组各方审慎研
究，现友好协商一致决定终止本次重大资产重组事项。公司将按照监管部门的要求，全力做好本次重组终止的信息披露及相关事宜。
该议案同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。关联董事查大兵回避表决。
二、审议并通过《关于公司与本次交易对方签署相关终止协议的议案》。
补充协议>之协议》。
该议案同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。关联董事查大兵回避表决。
2、同意公司与瑞福锂业23名股东签署《关于终止<业绩补偿协议>及<业绩补偿补充协议>之协议》。
该议案同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。关联董事查大兵回避表决。
3、同意公司与本次募集配套资金的认购对象签署《股份认购终止协议》。
该议案同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。关联董事查大兵回避表决。
三、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案（2017年修订）》。
近日，公司收到控股股东宁波顺辰投资有限公司《关于提请2016年年度股东大会调整新增临时提案的函》，提议对经公司八届二十七次董事会会议审议通过的原《关于修订<公司章程>的议案》具体内容作部分调整并形成新的临时提案
《关于修订<公司章程>的议案（2017年修订）》提交公司2016年年度股东大会
审议。董事会审议并通过该提案并同意提交公司2016年年度股东大会审议。
该提案主要内容为：将“董事会由5名董事组成，其中设独立董事两名”条款修订为“董事会由7名董事组成，其中设独立董事三名”。具体修订内容详见同日披露的《山东江泉实业股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》
(2017-024)。
该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议并通过《关于取消2016年年度股东大会部分议案的议案》。
近日，公司收到控股股东宁波顺辰投资有限公司《关于提请2016年年度股东大会调整新增临时提案的函》，提议对经公司八届二十七次董事会会议审议通过的原《关于修订<公司章程>的议案》具体内容作部分调整并形成新的临时提案
《关于修订<公司章程>的议案（2017年修订）》提交公司2016年年度股东大会
审议。董事会已审议通过该提案并同意提交公司2016年年度股东大会审议。
基于上述原因，董事会决定取消2016年年度股东大会中《关于修订<公司章
程>的议案》。
该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以指定媒体正式公告为准，敬请广大投资者关注本公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司董事会
二〇一七年三月九日
证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2019-011南京康尼机电股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所对公司 2018年年度报告事后审核问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月17日收到上海证券交易所《关于对南京康尼机电股份有限公司 2018年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2019】0714号，以下简称“《问询函》”），详见公司披露的《关于收到上海证券交易所<关于对南京康尼机电股份有限公司 2018年年度报告的事后审核问询函>的公告》（公告编号：2019-010）。
上海证券交易所要求公司于2019年5月24日之前回复《问询函》涉及的事项并予以披露。鉴于《问询函》涉及的部分事项仍需进一步补充、完善，公司无法在规定的时间内予以回复。公司将加快补充、完善《问询函》涉及的相关事项，尽快回复并予以披露。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者及时关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
南京康尼机电股份有限公司董事会二〇一九年五月二十四日
证券代码：600338 股票名称：西藏珠峰 编号：临 2014-54西藏珠峰工业股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
西藏珠峰工业股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于2014年12月19日以电话、传真及电子邮件方式发出，会议于2014年12月26日在上海市闸北区柳营路 305号6楼公司会议室召开，本次会议应到董事7名，实到7名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。
会议以投票方式审议通过了以下议案并形成决议：
1、《关于推选董事长的议案》
推选董事黄建荣先生任公司董事长，任期三年（2014年12月至2017年12月）。
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、《关于推选副董事长的议案》
推选董事张杰元先生、陈汛桥先生任公司副董事长，任期三年（2014年12月至2017年12月）。
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》
根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，结合各专业委员会的职责和公司董事会成员的专业背景，各专业委员会的成员情况如下：
（1）提名与考核委员会
公司第六届董事会提名与考核委员会由五名董事会成员组成，其中独立董事3名以上。
主任委员：常清
委员：黄建荣、陈汛桥、戴塔根、陈振婷
（2）安全与环境委员会
公司第六届董事会安全与环境委员会由三名董事会成员组成，其中独立董事1名以
上。
主任委员：戴塔根
委员：梁明、张杰元
（3）审计委员会
公司第六届董事会审计委员会由三名董事会成员组成，其中独立董事二名（一名为会计专业）。
主任委员：陈振婷
委员：常清、梁明
（4）战略决策与执行委员会
公司第六届董事会战略决策与执行委员会成员由五名董事组成，其中至少包括二名独立董事。
主任委员:黄建荣
委员：梁明、戴塔根、常清、陈振婷
（5）运营委员会
公司第六届董事会运营委员会成员由五名董事组成。
主任委员：梁明
委员：张杰元、戴塔根、常清、陈振婷
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、《关于聘任总裁的议案》
聘任黄建荣先生为公司总裁，任期三年（2014年12月至2017年12月）。
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
5、《关于聘任高级管理人员的议案》
聘任梁明先生为公司常务副总裁、黄亚婷女士、孟宪党先生、曹玉刚先生为公司副总裁。上述高级管理人员任期三年（2014年12月至2017年12月）。
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
6、《关于聘任董事会秘书的议案》
聘任孙华先生为公司第六届董事会秘书，任期三年（2014年12月至2017年12月）。
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
7、《关于聘任证券事务代表的议案》
根据董事长提名，聘任沈浩麟先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年（2014年12月至2017年12月）。
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
(相关人员简历附后)
公司独立董事对本议案的独立意见为：
1、公司推选董事长、副董事长和聘任公司总裁、高级管理人员和董事会秘书的程序合法，符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定；
2、黄建荣先生、张杰元先生、陈汛桥先生、梁明先生、黄亚婷女士、孟宪党先生、曹玉刚先生、孙华先生的任职资格合法，未发现有违背《公司法》及相关规定的情况，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情况；
3、相关候选人具备相应的专业能力和任职资格，能够胜任相关职责的要求。
上网公告附件：
公司第六届董事会独立董事对第一次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
附件：
1、董事长、总裁简历
2、副董事长简历
3、高级管理人员简历
4、董事会秘书简历
5、证券事务代表简历
西藏珠峰工业股份有限公司
董事会
2014年12月30日
备查文件：
附件：
1、董事长、总裁简历：
黄建荣：男，1957年 10月出生。自 1996年 5月起至今任新疆塔城国际资源有限公司执行董事；1998年5月起至今任上海新海成有限公司执行董事兼总经理；2003年7月起至今任上海海成资源（集团）有限公司董事长兼总经理；自2006年10月起担任中国环球新技术进出口有限公司董事长；2007年9月起至2014年4月任西部矿业股份有限公司第三届、第四届董事会董事；2010年 6月起本公司第五届董事会董事，现任公司董事长兼总裁。
2、副董事长简历：
（1）张杰元：男，1963年 7月出生，中共党员。1985年于上海复旦大学原子核物理系毕业，现任中国环球新技术进出口有限公司董事，上海投资组合中心有限公司总经理，本公司第五届董事会董事、副董事长。
（2）陈汛桥：男，1954年 10月出生。1971年至 1974年，在云南生产建设兵团三师十一团工作；1974年至1977年，在中南工业大学学习；1977年至1983年，在冶金工业部西南办事处工作；1983年至2002年，在中国有色金属工业西南供销公司工作；2002年至今，在新疆塔城国际资源有限公司工作，任副总经理、总经理。曾任本公司第二届、第三届、第四届董事会董事、董事长，第五届董事会董事、副董事长。
3、高级管理人员简历：
（1）梁明：男，1951年3月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。1972-1996年在葫芦岛锌厂参加工作，曾任综合计划科副科长；1997-2010年在葫芦岛有色金属集团工作，曾任总经理助理兼综合计划处处长。现任公司董事兼副总裁。
（2）黄亚婷：女，1980年5月出生。中欧国际工商学院EMBA。曾任上海海成资源（集团）有限公司总经理助理。现任公司副总裁。
（3）孟宪党：男，1970年 1月出生，中共党员，大学学历，经济师。2000年 7月至
年 2月在锡铁山矿业进出口公司，曾任业务经理；2005年 2月至今在青海西部铟业有限责任公司，任董事长兼总经理；2010年 7月至今在青海珠峰锌业有限公司，任执行董事。现任公司副总裁。
（4）曹玉刚：男，1962年 9月出生，中共党员，大专学历，高级会计师。1981-2008年在葫芦岛锌厂及葫芦岛有色金属集团参加工作，曾任财务处副处长、处长;2009-2010年在本公司子公司青海珠峰锌业有限公司、青海西部铟业有限责任公司工作，曾任副总经理兼财务总监，2011年起，任职本公司财务管理中心主任。
5、董事会秘书简历：
孙华：男，1972年 1月出生，复旦大学经济学硕士，经济师、中国注册会计师。
曾先后任职宝钢集团财务公司，华夏银行上海分行、大鹏证券有限责任公司财务部经理、第一证券有限公司机构部经理、上海投资组合中心有限公司投资部经理、曾任本公司第四届、第五届董事会秘书。现任公司董事会秘书。
6、证券事务代表简历：
沈浩麟，男，1986年 1月出生，华东政法大学法学学士、伦敦大学玛丽皇后学院国际商法硕士。2012年任西部矿业（香港）有限公司法律部经理。2014年起任公司董事会办公室高级经理。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会
会议材料
目 录
会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：
1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，务请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。
2、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（股东代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师、会计师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部门处理。
4、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。每位股东发言时间不宜超过五分钟，同一股东发言不宜超过两次。大会表决时，将不进行发言。
5、依照《公司章程》规定，具有提案资格的股东如需在股东大会上提出临时提案，需要在股东大会召开10日前书面提交公司董事会，否则在发言时不得提出新的提案。
6、大会主持人应就股东的询问或质询做出回答，或指示有关负责人员作出回答，回答问题的时间不得超过5分钟。如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。
7、对与议题无关或将泄露公司商业秘密或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
8、本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开，参与网络投
票的股东应遵守上海证券交易所关于网络投票的相关规则。现场大会表决采用记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写表决票进行投票表决，由律师和监票人共同计票、监票、统计表决数据。会议工作人员将现场投票的表决数据上传至上海证券交易所信息公司，上海证券交易所信息公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总，统计出最终表决结果，并回传公司。
9、本次会议设监票人三名，由两名股东代表和一名监事担任，监票人负责表决情况的监督和核查，并在《议案表决结果》上签名。
10、议案表决后，由监票人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。
会议议程
现场会议时间：2017年8月16日14：00时
现场会议地点：上海市浦东新区张江东区凯庆路299号贵和厅
股东大会主持：董事长徐慧涛先生
会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合方式。公司将通过上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统向公司股东提供网络投票平
台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
会议主要议程：
1、主持人宣布运盛（上海）医疗科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会开始。
2、宣布参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数及比例；介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员、见证律师。
3、与会股东及股东代表听取议案：
议案一：关于选举程远芸女士为公司第八届董事会董事的议案。
议案二：关于公司转让全资子公司成都九川机电数码园投资发展有限公司
100%股权以及公司应收成都九川机电数码园投资发展有限公司债权暨关联交易
的议案。
4、与会股东及股东代表讨论发言
5、推选计票人及监票人
6、与会股东及股东代表投票表决
7、收集表决票，验票并统计表决结果，宣布现场会议投票统计结果
8、合并现场会议表决结果和网络投票表决结果
9、宣读会议决议
10、见证律师宣读《法律意见书》
11、与会董事、监事签署会议决议、会议记录等相关文件
12、主持人宣布会议结束
议案一：关于选举程远芸女士为公司第八届董事会董事的议案
各位股东：
公司收到第一大股东四川蓝润资产管理有限公司的提名函，提名程远芸女士为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满止。公司第八届董事第三十六次会议审议通过了《关于提名程远芸女士为公司第八届董事会董事候选人的议案》。
现请各位股东审议。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会2017年8月16日附程远芸女士简历：
程远芸女士，1972年出生，四川大学 MBA研究生，注册税务师。曾任攀枝花市国家税务局国际处处长、恒鼎实业国际发展有限公司（HK01393）投资总监、执行董事、执行总裁，现任蓝润金融控股集团有限公司投资管理中心总经理。
议案二：关于公司转让全资子公司成都九川机电数码园投资发展有限公司100%股权以及公司应收成都九川机电数码园投资发展有限公司债权暨关联交易的议案
各位股东：
现以具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所、评估机构出具的审计报告和评估报告作为基础，经双方友好协商，公司与成都蓝润华锦置业有限公司签订《股权转让协议》及《应收款债权转让协议》将所持有的全资子公司成都九川机电数码园投资发展有限公司100%股权【人民币4120.90万元（人民币肆仟壹佰贰拾万玖仟元）】以及公司应收成都九川机电数码园投资发展有限公司的人民币19750.14万元（大写：人民币壹亿玖仟柒佰伍拾万壹仟肆佰元）债权转让给关联方成都蓝润华锦置业有限公司。上述协议经董事会审议通过且股东大会审议通过之日后方能生效。
根据北京中科华资产评估有限公司出具的截至2017年6月30日的评估报告，成都九川100%股权评估值约为人民币 4120.90万元（人民币肆仟壹佰贰拾万玖仟元）；根据大华会计师事务所出具的截至 2017年 6月 30日的审计报告，公司应收成都九川债权净额约为人民币 19705.69万元（大写：人民币壹亿玖仟柒佰零伍万陆仟玖佰元）。从2017年7月1日至协议签署日，交易双方确认本公司新增对成都九川应收债权人民币44.45万元（大写：人民币肆拾肆万肆仟伍佰元），截止协议签署日，公司应收成都九川债权净额为人民币 19750.14万元（大写：人民币壹亿玖仟柒佰伍拾万壹仟肆佰元），以上两项合计为人民币 23871.04万元（大写：人民币贰亿叁仟捌佰柒拾壹万零肆佰元）。
本次交易构成关联交易，但未构成重大资产重组。
本次交易已经第八届董事会第三十七次会议审议通过。
关联股东四川蓝润资产管理有限公司回避表决。
现请各位股东审议。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会2017年8月16日
证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：临2017-001
烽火通信科技股份有限公司关于副总裁辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 3月 23日收到公司副总裁姚明远先生提交的辞职报告，姚明远先生因工作变动原因申请辞去公司副总裁一职。根据相关规定，姚明远先生的辞呈自送达董事会时生效。
公司对姚明远先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
烽火通信科技股份有限公司董事会2017年3月24日
证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临2018-024河南黄河旋风股份有限公司
关于收到陈俊《申请函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南黄河股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月27日下午收到陈俊向公司发出的请求解除《河南黄河旋风股份有限公司与陈俊关于上海明匠智能系统有限公司100%股权之股权转让协议》的《申请函》，《申请函》内容如下：
“2018年4月26日，贵司与本人签署《股权转让协议》，随后贵司发布《黄河旋风关于公司与陈俊签署上海明匠智能系统有限公司100%股权之股权转让协议暨关联交易的公告》。
本人作为上海明匠智能系统有限公司（以下简称“上海明匠”）的法定代表人，实际担负着上海明匠的运营与管理。正如公告所述：上海明匠与贵司自身业务跨度较大，双方在公司管理理念、风险把控、发展思路上出现分歧。
公告发布后，引起社会各方高度关注，本人也受到了前所未有的压力与质疑。
经与贵司沟通，双方已就主要分歧达成共识。
为维护各方利益，现本人在此申请解除《股权转让协议》。望贵司基于双方共同利益的考虑，予以同意为盼。”
公司就该《申请函》第一段“2018年4月26日”、第三段“经与贵司沟通，双方已就主要分歧达成共识”的说法，不予认可，并在此特别声明：1、公司与陈俊签署《股权转让协议》的日期为 2018年 4月 25日；2、公司并未与陈俊就该《申请函》所涉及的问题进行沟通，更未达成任何共识。
公司认为，陈俊的《申请函》属于对《股权转让协议》的单方撕毁行为。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
河南黄河旋风股份有限公司董事会2017年4月28日
证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临 2018-087号
哈尔滨哈投投资股份有限公司
关于处置可供出售金融资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 12月 19日至 2018年 12月 25日，公司根据第八届董事会第七次会议决议及 2017年年度股东大会决议（详见公司 2018年 4月 12日临 2018-015号、临 2018-044号公告），通过上海证券交易所竞价交易系统出售中国民生银行股份有限公司（证券代码600016）股票 10,924,940股，经初步测算，交易产生的税前投资收益约为 5,701.32万元。本次处置完成后，公司尚持有中国民生银行股份有限公司股份 110,371,974股，占该公司总股本的0.252%。
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司 2018年 12月 25日
证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2016-067上海北特科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，因股权激励对象王大勇离职，公司拟回购其所持有的公司限制性股票 30,000股。《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
实施回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 30,000股后，公司注册资本将随之发生变动，总股本由131,307,557股变更为131,277,557股。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
上海北特科技股份有限公司董事会二〇一六年十二月十四日
证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2017-005
深圳香江控股股份有限公司
关于实际控制人之一致行动人增持公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
深圳香江控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2016年 12月 29日发布《实际控制人之一致行动人增持公司股份的公告》及《实际控制人之一致行动人增持公司股份的补充公告》（详见公司在上海证券交易所披露的临 2016-104号、临 2016-105号公告），根据该增持计划，公司实际控制人之一致行动人深圳市香江股权投资管理有限公司（以下简称“香江股权投资公司”）计划在未来 6个月内以其管理的契约型基金——香江汇通一期证券投资基金（以下简称“香江汇通基金”）通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，计划增持股份的数量不低于公司已发行总股本的1%，即不低于 28,092,592股，不超过公司已发行总股本的3.5%，即98,324,073股，香江股权投资公司将根据股票价格波动情况及资本市场整体趋势确定具体增持比例。
自2016年12月28日首次增持起至2017年1月25日，香江股权投资公司通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份 28,150,587股，约占公司已发行总股本的1.001%。
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体的名称：香江股权投资公司。
（二）增持主体与上市公司关系：香江股权投资公司为上市公司实际控制人之一致行动人。
（三）增持主体已持有股份的数量、持股比例：
截止2017年1月25日，香江股权投资公司通过上海证券交易所交易系统已累计增持公司股份 28,150,587股，约占公司总股本的1.001%。
二、增持计划的主要内容
（一）本次拟增持股份的目的：基于看好公司未来的发展前景。
（二）本次拟增持股份的种类：A股普通股
（三）本次拟增持股份的数量及金额：
根据该增持计划，公司实际控制人之一致行动人香江股权投资公司计划在未来 6个月内以其管理的契约型基金——香江汇通一期证券投资基金通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，增持股份的数量不低于公司已发行总股本的1%，即不低于 28,092,592股，不超过公司已发行总股本的3.5%，即 98,324,073股，香江股权投资公司将根据股票价格波动情况及资本市场整体趋势确定具体增持比例。
（四）本次拟增持股份的价格：根据增持计划，本次增次计划未设定价格区间，香江股权投资公司将基于对公司股票的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。
（五）本次增持股份计划的实施期限：自 2016年 12月 28日首次增持起 6个月内。
（六）本次拟增持股份的资金安排：香江股权投资公司自有资金。
三、本次增持计划实施的不确定性风险
（一）本次增持计划不存在增持股份所需资金未能到位，导致增持计划无法实施的风险；
（二）本次增持计划为香江股权投资公司的自有资金，不存在采用杠杆融资方式增持股份过程中已增持股份可能被强行平仓的风险。
四、增持计划的实施进展
2016年 12月 28日，香江股权投资公司以香江汇通基金通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份 11,746,714股，占公司总股本的0.42%，增持金额约为人民币4,661万元。
自 2016年 12月 28日以后至 2017年 1月25日，香江股权投资公司以香江汇通基金通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份 16,403,873股，占公司总股本的0.58%，增持金额约为人民币 6,518万元。
截止2017年1月25日，香江股权投资公司已累计持有公司股份28,150,587股，约占公司总股本的1.001%，增持均价约为 3.97元/股，增持总金额约为 11,179万元。
五、其他说明
1、本次增持符合《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
2、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等相关规定，持续关注香江股权投资公司增持公司股份的相关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司董事会 2017年1月26日
证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临 2017-013新疆城建(集团)股份有限公司
关于向兴业国际信托有限公司申请信托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆城建（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)根据经营需求，通过兴业国际信托有限公司（以下简称“兴业信托”）发起设立的“兴业信托·兴鲁优选集合资金信托计划”以信托贷款形式融资不超过人民币 11亿元，贷款利率5.8%/年。信托贷款可以一次性发放或者分期发放。信托贷款一次性发放的，贷款期限为36个月；信托贷款分期发放的，各期信托贷款期限为自放款之日起 36个月，最后一期信托贷款放款日不得迟于信托计划成立日起 24个月。本次信托贷款资金保管银行为交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行。此次信托贷款用于补充公司流动性资金，并由乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司（以下简称“乌鲁木齐城投”）提供连带责任保证担保。信托贷款具体事项以公司与兴业信托签署的《信托贷款合同》（合同编号：CIIT[20161516]XTDK）为准；担保具体事项以乌鲁木齐城投与兴业信托签署的《保证合同》（合同编号：CIIT[20161516]BZHT）为准。
上述事项公司董事会将提请股东大会审议决定，同时，为保证信托贷款事项顺利进行，董事会提请股东大会授权公司法定代表人负责签署《信托贷款合同》（合同编号：CIIT[20161516]XTDK），并授权公司经营管理层负责实施与本次信托贷款有关的一切事宜，包括但不限于：履行信托贷款合同、决定信托贷款提款及还款等有关事项，授权期限为自股东大会批准之日起至上述事宜完毕。
●本次贷款主要信息
贷款金额：11亿元人民币
贷款期限：36个月
贷款利率：5.8%/年
贷款用途：补充公司流动性资金
●合作方基本情况
公司名称：兴业国际信托有限公司
类 型：有限责任公司（中外合资）（外资比例低于25%）
注册资本：500000.000000万人民币
成立日期：2003年03月18日
住 所：福州市鼓楼区五四路137号信和广场25-26层
法定代表人：杨华辉
经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务（涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期内从事经营活动）。
●需要履行的审批程序
公司2017年第二次临时董事会会议以现场会方式召开，以8票同意，0票反对，0票弃权全票审议通过了《关于公司申请信托贷款的议案》。根据《公司章程》等相关规定，本次信托贷款事项还需提交公司股东大会进行审议。
●备查文件
与会董事签署的公司2017年第二次临时董事会决议
特此公告。
新疆城建（集团）股份有限公司董事会
证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2014-30厦门国贸集团股份有限公司
股票停牌提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“厦门国贸”或“公司”）实施配股，拟向截至股权登记日2014年6月26日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东配售。根据上海证券交易所的相关规定，公司股票将于本次配股缴款及网上清算期间，即2014年6月27日至2014年7月4日停牌，于2014年7月7日开市起复牌。
特此公告。
发行人：厦门国贸集团股份有限公司2014年6月24日
（此页无正文，为厦门国贸集团股份有限公司关于《厦门国贸集团股份有限公司股票停牌提示公告》之盖章页）
发行人：厦门国贸集团股份有限公司2014年6月24日
证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：临 2019-030
上海创力集团股份有限公司
关于 2018年年度报告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 4月 25日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn披露了《2018年年度报告全文及其摘要》；经公司事后审核，对报告中“年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）”更正如下：
原公告为：
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）：26,602
现更正为：
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）：25,990
除以上更正补充的内容外，公司 2018年年度报告全文及摘要其他内容均未发生变化。本次更正后的 2018年年度报告全文及摘要将同日刊登于上海证券交易所网站，敬请投资者查阅。由此给投资者带来的不便，敬请谅解。
特此说明。
上海创力集团股份有限公司董事会
2019年5月14日
证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2017-045
天域生态园林股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
暂时补充流动资金的金额为1亿元人民币
暂时补充流动资金的期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]206号核准，天域生态园林股份有限公司（以下简称“公司”、“天域生态”）向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,317.79万股，每股面值1元，每股发行价格为14.63元，募集资金总额为63,169.27万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额 57,018.61万元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017年 03月 22日对公司首次公开发行 A股股票的资金到位情况进行了审验，并于出具了“众会字（2017）第 2137号”《验资报告》。上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户。
2017年 03月 23日，公司连同保荐机构中德证券有限责任公司与中国民生银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，同日与平安银行股份有限公司上海交易所支行和汇丰银行（中国）有限公司重庆分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金采取专户存储管理。
二、募集资金投资项目的基本情况
截至2017年09月21日，本次募集资金投资项目的具体情况如下：
单位：元人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|||募集资金投资总额|已累计投入募集资金总额|募集资金账户余额|
|备注|开户银行名称||||
||平安银行上海交易所支行|93,784,100.00|2,585,090.55||
||平安银行上海交易所支行|75,212,000.00|1,182,215.59||
||汇丰银行重庆分行|72,450,500.00|14,158,777.45||
|补充园林绿化工程配套运营资金项目|中国民生银行北京西单支行|328,739,500.00|328,155,350.35|584,149.65|
|合计||570,186,100.00|346,081,433.94|224,104,666.06|

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
本次使用闲置募集资金人民币1亿元暂时用于补充流动资金，使用期限自第二届董事会第十一次会议审议通过之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司的经营成本，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
四、本次以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求
2017年 09月 22日，公司召开第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金1亿元人民币暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司独立董事发表了明确的同意意见。同日，公司召开第二届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。
本次以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《天域生态园林股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定。
五、专项意见说明
（一）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：天域生态本次使用闲置募集资金暂时性补充流动资金，是适应公司业务发展的需要，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益；本次募集资金的使用不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形；本次使用闲置募集资金暂时性补充流动资金主要用于与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易；本次补充流动资金的时间不超过十二个月，公司保证在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后二个交易日内公告；本次使用闲置募集资金暂时性补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表同意意见，决策程序合法、合规。因此，保荐机构对天域生态本次使用部分闲置募集资金补充流动资金无异议。
（二）独立董事意见
经核查，公司在不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及《天域生态园林股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司经营成本，维护公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司使用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
（三）监事会意见
经审核，监事会认为本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金可以提高募集资金的使用效率，降低公司的经营成本，有利于实现股东利益最大化，不影响募集资金投资项目的正常进行，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，
也不存在变相改变募集资金投向的情形，符合有关法律、法规及其他规范性文件的规定。因此，我们同意公司使用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
特此公告。
天域生态园林股份有限公司董事会 2017年09月23日报备文件
（一）《第二届董事会第十一次会议会议决议》；
（二）《第二届监事会第六次会议决议》；
（三）《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》；
（四）《中德证券有限责任公司关于天域生态园林股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的核查意见》。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
会议材料
二〇一六年七月四日
目 录
第一部分：2016年第一次临时股东大会会议议程 ......................... 3第二部分：2016年第一次临时股东大会会议规则 ......................... 4第三部分：2016年第一次临时股东大会提案 ............................. 6提案一：关于增补第三届董事会独立董事的议案 ...................... 6提案二：关于修订公司章程的议案 .................................. 8
第一部分：
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会会议议程
一、现场会议召开时间：2016年7月4日上午10点30分；为保证会议按时召开，现场会议登记时间截至10:15。
二、现场会议地点：江阴市绮山路189号昊柏国际酒店
三、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
四、会议主持：包士金董事长
五、参会人员：股东（股东代表），公司董事、监事、高级管理人员,律师及董事会邀请出席会议的其他代表。
六、会议内容：
1、宣布会议开始；
2、宣读会议规则；
3、作如下提案报告：
（1）《关于增补第三届董事会独立董事的议案》；
（2）《关于修订公司章程的议案》；
4、股东（股东代表）就以上提案发言和提问；
5、推选现场表决的计票人和监票人，计票人和监票人验箱；
6、股东和股东代表对提案进行现场投票表决；
7、统计现场投票表决结果；
8、宣读现场投票表决结果；
9、宣布现场会议结束，待网络投票结果产生后，确定本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果。
第二部分：
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会会议规则
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定本会议规则。
一、大会现场表决前，会议现场登记终止，并由见证律师宣布现场出席会议的股东和股东代表及其所持有表决权的股份总数。
二、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。具体表决方法如下：
1、本次股东大会现场会议采取记名投票方式表决。请出席会议的股东及股东代理人在表决票上写明姓名和实际持有（或代表）的股份数量。姓名或股份数量填写不全的表决票，视为弃权。股东及股东代理人在填写表决票时，可在表决意见栏填写相应股数，总股数多出或不填写视为弃权。未投票的表决票，视为自动放弃表决权，其所持的表决权在统计表决结果中作弃权处理。
2、公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
三、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会现场投票的计票人和监票人由2名股东代表和1名监事及律师组成（统称“监票小组”）。监票小组负责表决情况的统计核实，并在表决统计情况报告上签字。本次现场会议的表决统计情况由监票小组当场宣布，现场出席会议的股东或股东代理人对表决结果有异议的，有权在宣布该表决结果后，立即要求点票。
四、出席现场会议的股东及股东代理人如有质询、意见或建议时，应举手示意，在得到主持人的同意后，方可发言。
五、本次股东大会拟审议的提案二为特别决议事项，由参加现场会议和网络
投票的有表决权的股东所持股份的三分之二以上通过后生效；其他提案均为普通决议事项，由参加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持股份的过半数通过后生效。
六、公司董事会聘请上海市锦天城律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司二○一六年七月四日
第三部分：
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会提案
提案一：
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
关于增补第三届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于江苏吉鑫风能科技股份有限公司（“公司”）原独立董事袁慧韡先生于2016年5月中旬辞去公司独立董事职务，根据《公司章程》及相关内控制度规定，经公司董事会提名委员会资格审查并向候选人征询意见，公司董事会提名魏思奇先生为独立董事候选人。现提请股东大会选举魏思奇先生出任公司第三届董事会独立董事，任期与第三届董事会任期一致。此次选举采取直接投票制。
附件：《魏思奇先生个人简历》
以上事项，请各位股东审议。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
二〇一六年七月四日
附件：
魏思奇先生个人简历
魏思奇先生：中国国籍，1977年10月出生，无境外居留权，华东政法大学法学硕士。曾在上海市闸北区人民法院先后担任民庭书记员、办公室主任助理、房产庭审判长；自2016年1月起至今，担任建信保险资产管理有限公司法务总监。
魏思奇先生于2006年荣获“闸北区新长征突击手”称号，分别于2008年和2014年两次年荣立上海市高级人民法院三等功，于2013年获上海市高级人民法院“办案标兵”称号；魏思奇先生审理的3件案件入选上海市高级人民法院精品案例,1件案件入选上海市闸北区政法系统“十佳案件”；魏思奇先生撰写的《便民与和谐：巡回审判的积极实践与探索》获2009年上海市法学会诉讼法学研究会第四届学术研讨优秀论文奖。
魏思奇先生与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在亲属关系，未持有本公司股份，魏思奇先生不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
提案二：
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
关于修订公司章程的议案
各位股东及股东代表：
根据相关法律法规、部门规章的规定和要求并根据公司实际运营情况，拟对《公司章程》作如下修订：
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|序号|章程条款序号|原章程条款|修订后条款|
|1|第2条|江苏吉鑫风能科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司 (以下简称"公司")。公司由江阴市吉鑫机械有限公司以净资产折股整体变更的方式设立；在江苏省无锡工商行政管理局注册登记，取得营业执照,营业执照号320281000077927。|江苏吉鑫风能科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司 (以下简称"公司")。公司由江阴市吉鑫机械有限公司以净资产折股整体变更的方式设立；在无锡市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码91320200756412355F。|
|2|第194条|本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在江苏省无锡工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。|本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在无锡市工商行政管理局最近一次备案登记后的中文版章程为准。|

以上事项，请各位股东审议。该提案为特别决议事项，审议通过后，原章程作废，以修订后的新章程为准。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
二〇一六年七月四日
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2014-033
债券代码：122028 债券简称：09华发债
珠海华发实业股份有限公司
关于中标土地的公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司下属子公司武汉华发置业有限公司经公开竞投获得武汉市国土资源和规划局公开挂牌出让的位于武汉汉阳区江城大道与四新南路交叉口东北角03J19地块（挂牌编号：P（2014）049号）国有建设用地使用权：用地性质为住宅、商服，宗地面积为42,022㎡，容积率3.8，成交总价为人民币43,200万元。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司董事局
二〇一四年七月五日
杭州新坐标科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度杭州新坐标科技股份有限公司
年报信息披露重大差错责任追究制度
第一章总则
第一条为进一步提高杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”）的信息披露质量，确保公司年度报告真实、准确、完整、及时地披露，明确信息披露重大差错的责任追究，强化信息披露责任意识，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，特制定本制度。
第二条本制度所称责任追究，是指由于相关人员不履行或不正确履行职责或由于其他个人原因发生失职、渎职、失误等行为，造成年报信息披露发生重大差错或其他不良影响的，公司应当追究其行政责任、经济责任。本制度所称年报信息披露的重大差错，是指年度财务报告存在重大会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异等情形。
第三条本制度适用于公司的董事、监事、高级管理人员，公司各部门以及各分支机构、子公司的负责人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。
持股5%以上的股东出现本制度规定情形应当追责的，适用于本制度责任追究的相关规定。
第四条实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。
第五条出现重大差错事件发生时，董事会秘书领导证券投资部，会同审计部等部门负责收集、汇总与事件责任认定相关的资料，形成调查报告后报董事会。
杭州新坐标科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度业绩预告修正等情况的，应当按照中国证监会、上海证券交易所关于上市公司年报内容与格式准则的要求逐项如实披露更正、补充或修正的原因及影响，并披露董事会对有关责任人采取的问责措施及处理结果。
第二章年报信息披露重大差错的责任认定
第七条有下列情形之一的应当追究相关责任人的责任：
（一）违反《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》等法律、法规、规章的规定，造成年报信息披露发生重大差错或其他不良影响的；
（二）违反中国证监会、上海证券交易所发布的上市公司年报内容与格式准则、临时报告内容与格式指引、信息披露业务备忘录等规范性文件，造成年报信息披露发生重大差错或其他不良影响的；
（三）业绩预告与年报实际披露业绩存在重大差异；
（四）业绩快报中的财务数据与相关定期报告的实际数据和指标存在重大差异；
（五）违反《公司章程》、《公司信息披露管理办法》等相关制度的规定，造成年报信息披露发生重大差错或其他不良影响的；
（六）不按照公司年报信息披露工作的规程办事，造成年报信息披露发生重大差错或其他不良影响的；
（七）在年报信息披露工作过程中不及时沟通、汇报，造成年报信息披露发生重大差错或其他不良影响的；
（八）由于其他个人原因，造成年报信息披露发生重大差错或其他不良影响的。
第八条有下列情形之一的，公司应当对责任人从重或者加重处罚：
（一）违法违规的情节恶劣、后果严重、影响较大的，且事故原因确系个人主观因素所致的；
杭州新坐标科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度（二）打击、报复、陷害举报人或调查人的；
（三）阻挠、干扰责任追究调查的；
（四）拒不按照公司董事会的要求纠正错误的；
（五）拒不执行公司董事会按规定程序作出的处理决定的；
（六）董事会认为有其他应当从重或者加重处罚的情形的。
第九条有下列情形之一的，公司应当对责任人从轻、减轻或者免于处罚：（一）责任人有效阻止不良后果发生的；
（二）责任人主动纠正错误，并且挽回全部或者大部分损失的；
（三）确因意外、不可抗力等非主观因素造成年报信息披露发生重大差错的；
（四）董事会认为有其他应当从轻、减轻或者免于处罚的情形的。
第十条对责任人作出责任追究处罚前，应当听取责任人的意见，保障其陈述和申辩的权利。
第十一条年报信息披露重大差错责任追究的主要形式包括：
（一）公司内通报批评；
（二）警告，责令改正并作检讨；
（三）调离原工作岗位、停职、降职、撤职；
（四）经济处罚；
（五）解除劳动合同。
第十二条年报信息披露重大差错责任追究的结果纳入公司对相关部门和人员的绩效考核指标。
第三章附则
杭州新坐标科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度参照本制度规定执行。
第十四条本制度未尽事宜，应当依照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司信息披露管理办法》等规定执行。
第十五条本制度自董事会会议审议通过后生效。
第十六条本制度由董事会负责制定与解释。
杭州新坐标科技股份有限公司2018年12月28日 4 / 4