证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2016-043北京博晖创新光电技术股份有限公司
关于 2016年度第二次临时股东大会增加临时提案
暨召开2016年度第二次临时股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“博晖创新”或“公司”）决定于2016年6月27日（星期一）召开2016年第二次临时股东大会。日前公司收到股东杜江涛先生《关于增加2016年度第二次临时股东大会临时提案的函》，现将有关临时提案的内容及2016年度第二次临时股东大会补充通知公告如下：
一、经股东杜江涛提议，公司2016年度第二次临时股东大会增加一项临时提案
日前股东杜江涛以书面的方式向公司董事会发出《关于增加2016年度第二次临时股东大会临时提案的函》，要求在公司2016年度第二次临时股东大会增加以下临时提案：《关于补充修订<公司章程>的议案》，并提交至公司2016年度第二次临时股东大会审议。
杜江涛持有公司39.12%的股份，其提出的增加股东大会临时提案的程序符合公司章程、《上市公司股东规则》等相关法律法规的规定，公司董事会同意将前述议案提交2016年度第二次临时股东大会审议。
《关于补充修订<公司章程>的议案》
根据北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下称“公司”）发布的公告，公司定于2016年6月27日召开2016年第二次临时股东大会。
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2016-043鉴于：1.公司于2016年6月完成限制性股票授予事项，授予完成后，公司总股本变更为412,375,938股；2.公司将于2016年6月21日正式实施2015年权益分派事
项，该权益分派事项实施完毕后，公司总股本将变更为821,481,858股。同意对公司章程进行补充修订。补充修订的内容为：
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|章节条款|原《公司章程》|修订后《公司章程》|
|第三章第十九条|公司股份总数为40,910.5938万股，公司的股本结构为：普通股40,910.5938万股。|公司股份总数为82,148.1858万股，公司的股本结构为：普通股82,148.1858万股。|

二、公司2016年度第二次临时股东大会会议召开的基本情况
1、召集人：北京博晖创新光电技术股份有限公司董事会
2、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开2016年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2016年6月27日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月26日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年6月26日下午15：00至2016年6月27日下午15：00期间的任意时间。
5、股权登记日：2016年6月20日（星期五）
6、出席对象
（1）截至股权登记日2016年6月20日下午收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2016-043股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
7、召开地点：北京市昌平区生命园路9号院，北京博晖创新光电技术股份有限公司会议室
三、会议审议的议案
1.《关于调减公司董事会人数的议案》
2.《关于选举公司董事的议案》；
3.《关于变更公司经营范围的议案》
4.《关于修订<公司章程>的议案》
5.《关于修订公司董事会议事规则的议案》
6.《关于公司控股子公司对公司参股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》 7.《关于补充修订<公司章程>的议案》
8.《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》
以上议案已分别经公司第五届董事会第二十四次会议和第二十五次会议审议通过，详细内容请详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
以上议案3、议案 4、议案7为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过
四、会议登记办法
1、登记时间：2016年6月22日上午9:30至11:30，下午14:00至17:00
登记地点：北京市昌平区生命园路9号院
北京博晖创新光电技术股份有限公司董事会办公室
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2016-043（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件2），以便登记确认。传真或信函在2016年6月22日17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：北京市昌平区生命园路9号院，北京博晖创新光电技术股份有限公司董事会办公室，邮政编码：102206。信封请注明“股东大会”字样，公司不接受电话登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件1。
六、联系方式
联系人：刘敏、杨宇波
联系电话：010-88850168传真：010-88856244
通讯地址：北京市昌平区生命园路9号院，北京博晖创新光电技术股份有限公司董事会办公室
邮政编码：102206
本次会议会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理
七、备查文件
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2016-043（１）公司第五届董事会第二十四次、二十五次会议决议
（２）其他备查文件
特此公告。
北京博晖创新光电技术股份有限公司董事会
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2016-043附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“365318”，投票简称为“博晖投票”。
2.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案||100|
|议案1|《关于调减公司董事会人数的议案》|1.00|
|议案2|《关于选举公司董事的议案》|2.00|
|议案3|《关于变更公司经营范围的议案》|3.00|
|议案4|《关于修订公司章程的议案》|4.00|
|议案5|《关于修订公司董事会议事规则的议案》|5.00|
|议案6|《关于公司控股子公司对公司参股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》|6.00|
|议案7|《关于补充修订<公司章程>的议案》|7.00|
|议案8|《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》|8.00|

（2）本次临时股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2016-043见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准
二.通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年6月27日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票
三.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月26日下午15：00，结束时间2016年6月27日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件2
北京博晖创新光电技术股份有限公司
201６年第二次临时股东大会参会股东登记表
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|姓名或名称：|身份证号码/企业营业执照号码：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮件：|
|联系地址：|邮编：|

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2016-043
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|是否本人参会|备注：|

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2016-043附件3：
授权委托书
北京博晖创新光电技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）参加北京博晖创新光电技术股份有限公司201６年第二次临时股东大会，并对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：
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|序号|201６年第二次临时股东大会议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|议案一|《关于调减公司董事会人数的议案》||||
|议案二|《关于选举公司董事的议案》||||
|议案三|《关于变更公司经营范围的议案》||||
|议案四|《关于修订<公司章程>的议案》||||
|议案五|《关于修订公司董事会议事规则的议案》||||
|议案六|《关于公司控股子公司对公司参股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》||||
|议案七|《关于补充修订<公司章程>的议案》||||
|议案八|《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》||||

注：1、委托人对受托人的指示，以在“赞成”、“反对”或“弃权”选项下打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示；
2、如果委托人对审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决，委托人对此承担相应结果。
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|委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：|身份证或营业执照号码：|
|委托人股东账号：|委托人持股数：|

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2016-043
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|受托人（签名）：|受托人身份证号：|
|是否本人参会：|备注：|

年 月 日附注：
1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2.单位委托须加盖公章；