Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2014-090
上海新时达电气股份有限公司
关于召开2014年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）决定于 2014年 12月 23日（星期二）下午 14:00召开公司 2014年第三次临时股东大会，审议公司第三届董事会第五次会议提交的相关议案，现将会议有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：公司董事长纪德法
3、会议时间：
（1）现场会议召开时间为：2014年12月23日下午14:00
（2）网络投票时间为：2014年12月22日-2014年12月23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月22日下午15:00至2014年12月23日下午15:00期间的任意时间。
4、会议地点：上海市嘉定区思义路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一
种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、出席人员：
（1）截止2014年12月16日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均可出席会议，股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议（授权委托书格式见附件）
（2）公司董事（含独立董事）、监事（含职工监事）、董事会秘书
7、列席人员
（1）公司高级管理人员
（2）公司聘请的见证律师
二、会议审议事项
1、审议《关于使用全部节余募集资金永久补充流动资金的议案》
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议审议的上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
上述议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司独立董事、监事会以及保荐机构已就议案发表了明确同意意见，详细内容请见于2014年12月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、会议登记方式
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
地股东可用信函或传真方式于上述时间登记（以2014年12月22日16:30前到达本公司为准），不接受电话登记。
4、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼。
5、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。
四、会议联系方式：
1、会议联系地址：上海市东诸安浜路165弄29号4楼；邮编：200050。
2、会议联系电话（传真）：86-21-52383305。
3、会议联系人：周小姐。
五、其他事项
本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
六、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362527
2、投票简称：时达投票
3、投票时间：2014年 12月 23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、在投票当日，“时达投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2）输入证券代码362527；
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案一， 2.00元代表议案二，依次类推。每一议案应以相应的价格分别申报。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应申报价格||
|议案一|《关于使用全部节余募集资金永久补充流动资金的议案》||1.00|

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表 2表决意见对应“委托数量”一览表
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年12月22日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2014年12月23日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
七、特别提示
网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会
附件：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席上海新时达电气股份有限公司 2014年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|议案一|关于使用全部节余募集资金永久补充流动资金的议案||||

委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
委托人签名： 委托人身份证号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
委托人签名（或盖章）：
委托书签发日期：
注：1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2014-037吉林紫鑫药业股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2014年7月22日以现场表决方式召开，会议通知于2014年7月12日以电话、电子邮件等方式发出，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。
经出席董事认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过了《二○一四年半年度报告》全文及摘要的议案
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权
公司《二○一四年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2014年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权
报告全文刊登于公司公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于规范上市公司控股股东及实际控制人行为的专项工作方案》的议案
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权
根据中国证监会吉林监管局下发的《关于开展“防范上市公司控股股东及实际控制人行为”专项工作的通知》（吉证监发【2014】第43号）的要求，公司制定了相关方案。详见公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于防范控股股东及实际控制人侵占上市公司利益机制的建立和完善情况的公告》(2014-040)、《关于规范上市公司控股股东及实际控制人行为的专项工作方
案》。
四、审议通过了《关于维护中小投资者合法权益方案》的议案
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权
根据中国证监会吉林监管局《关于开展“维护中小投资者合法权益”专项工作的通知》及《关于进一步做好现金分工作的通知》，根据通知要求，公司结合自身实际情况制定了2014年保护中小投资者权益工作方案。详见公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于维护中小投资者合法权益方案》。
五、审议通过了《关于2013年度审计报告中保留意见所涉事项影响消除的专项说明》
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权
公司董事会对关于 2013年度审计报告中保留意见所涉事项影响消除的专项说明，详见公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于2013年度审计报告中保留意见所涉事项影响消除的专项说明》
特此公告
吉林紫鑫药业股份有限公司董事会
二○一四年七月二十三日
天津红日药业股份有限公司证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2017-023天津红日药业股份有限公司
2017年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一季度报告已于 2017年 04月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一七年四月二十四日
证券代码：000927 证券简称：一汽夏利 公告编号：2018-临031
天津一汽夏利汽车股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于 2018年 8月 20日以专人送达、电话和传真方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员。
2、本次董事会会议于2018年8月30日在公司会议室以现场方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事11人，实际出席董事10人,尤峥董事因公缺席了本次会议。
4、本次董事会会议由公司董事长王国强先生主持，公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、公司2018年半年度报告全文和报告摘要
表决结果：同意10票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
本议案具体内容请详见《天津一汽夏利汽车股份有限公司 2018年半年度报告》及《天津一汽夏利汽车股份有限公司2018年半年度报告摘要》。
2、关于对一汽财务有限公司的风险评估报告
表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票、回避3票，本议案获得审议通过。
关联董事王国强、田聪明、毕文权回避了该议案的表决。
本议案具体内容请详见《天津一汽夏利汽车股份有限公司关于对一汽财务有限公司的风险评估的报告》。
表决结果：同意10票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
4、关于注销清算本公司之控股子公司天津汽车工业销售集团沈阳东北有限公司，并授权总经理办理后续相关事宜的议案
表决结果：同意10票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
特此公告。
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董事会
广东燕塘乳业股份有限公司
证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2017-051广东燕塘乳业股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2017年10月27日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（172096号）。中国证监会依法对公司提交的《广东燕塘乳业股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会的审核进展情况依法履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
广东燕塘乳业股份有限公司董事会2017年10月30日
证券代码：000967 董事、高级管理人员薪酬制度盈峰环境科技集团股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬制度
第一章总则
第一条为激励公司董事、高级管理人员诚信、勤勉地履行岗位职责，进一步完善公司治理结构，实现公司战略目标，保障公司持续、稳定和健康的发展，特制定本制度。
第二条本制度所称董事、高级管理人员是指由股东大会或董事会批准任命的下列人员：
1、独立董事；
2、未在公司内部任职的董事:是指未在公司任职、不直接参与经营管理的董事；
3、在公司内部任职的董事：是指由公司的员工担任并领取薪酬的董事；
4、公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。
第三条薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第四条公司薪酬制度遵循以下原则：
1、坚持激励与约束相统一，薪酬水平既要与经营责任、经营风险相适应，更要与经营业绩密切挂钩。
2、坚持短期激励与长期激励兼顾，建立健全年薪制，探索实施中长期激励，促进公司持续发展。
3、坚持薪酬增长与员工工资增长相协调，促进形成公司合理的工资收入分配关系。
证券代码：000967 董事、高级管理人员薪酬制度第五条公司给予独立董事报酬，标准参照同行业上市公司水平及公司实际情况确定；独立董事以外的外部董事按照其所在单位的薪酬政策领取薪酬，公司不再另外支付报酬。公司可给予非独立董事适当的交通补贴，董事因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销。
第六条公司内部董事、高级管理人员的薪酬为年薪制，由基本年薪和年度绩效奖金共同组成。内部董事、高级管理人员的基本年薪按照岗位由薪酬与考核委员会根据股东大会授权和本制度进行核定。以 30万元作为基本年薪基数，董事长、总经理的基本年薪按照基数的1-4.5倍之间确定；其他内部董事和高级管理人员的基本年薪按照基数的0.5-3倍之间确定。
第七条年度绩效奖金以业绩实现和绩效考评为标准计算发放，年度绩效奖金的额度为基本年薪的10%-250%；若公司年度业绩出现亏损或者年度业绩同比下滑超过50%以上，年度绩效奖金不予发放。薪酬与考核委员会可根据公司经营情况给予特殊贡献奖励。
第三章薪酬发放与调整
第八条基本年薪按照十二个月进行平均发放。年度绩效奖金由薪酬与考核委员会于次年按照业绩完成情况进行核定发放。
第九条公司发放的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用、按照公司考勤规定的各项扣减支出、其它应由个人承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人。
第四章约束条件
第十条董事、高级管理人员在任职期间出现以下任意一种情况的，不予发放当年年度绩效奖金：
1、被证券交易所公开谴责或宣布为不适合担任上市公司董事、高级管理人员人选的；
2、因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
证券代码：000967 董事、高级管理人员薪酬制度4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事和高级管理人员情形的；
5、违反本公司规章制度，情节严重的；
6、严重失职，营私舞弊，给公司造成重大经济损失或者声誉损害的；
7、未经公司股东大会、董事会同意，擅自在其他公司、企业或经济组织中兼职或领取报酬的；
8、公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。
第五章附则
第十一条本管理制度作为公司董事、高级管理人员薪酬考核的基本制度，具体实施细则另定，并作为本制度的组成部分。
第十二条本管理制度如与监管部门发布的最新法律法规和规章存在冲突，则以最新披露的法律法规和规章为准。
第十三条本管理制度经公司董事会薪酬与考核委员会审核，由公司董事会提交股东大会审议通过后实施，由公司董事会负责解释。
盈峰环境科技集团股份有限公司
董事会
证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2018-003广东惠伦晶体科技股份有限公司
关于完成董事会换届选举暨部分董事离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 26日召开公司 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举赵积清先生、蒋为荦先生、韩巧云女士、王军先生为第三届董事会非独立董事；同意选举肖健先生、高新会先生、谭立峰先生为第三届董事会独立董事。任期自公司 2018年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
公司第三届董事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
因任期届满，庄重先生不再担任公司董事职务，也不在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，庄重先生未持有公司股份。公司及董事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
因任期届满，姚作为先生、黄驰先生不再担任公司独立董事职务及其他职务，也不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，姚作为先生、黄驰先生未持有公司股份。公司及董事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会2018年1月26日
证券代码：300540 证券简称：深冷股份 公告编号：2017-014成都深冷液化设备股份有限公司
关于举行2016年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度报告于2017年4月13日公布，为了让广大投资者能进一步了解公司2016年年度报告和经营情况，公司将于2017年4月18日（星期二）下午14：00-16：00在全景网举办2016年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景路演天下”
（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理谢乐敏先生、副总经理兼董事会秘书马继刚先生、财务总监曾斌女士、独立董事梁光术，保荐代表人孙鹏飞先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
成都深冷液化设备股份有限公司董事会 2017年 4月 11日
证券代码：300540 证券简称：深冷股份 公告编号：2018-040成都深冷液化设备股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议不存在否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开时间：
现场会议时间：2018年6月4日（星期一）下午14:00
网络投票时间：2018年6月3日至2018年6月4日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年6月4日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年6月3日下午15:00至2018年6月4日下午15:00的任意时间。
（二）股东大会现场会议召开地点：成都市郫都区成都现代工业港北片区港北四路335号公司会议室。
（三）股东大会召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（四）股东大会的召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢乐敏先生主持。
（五）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
（六）股东大会出席情况
与会股东及股东授权代表共计19人，代表股份35,071,500股，占公司总股本的42.3007％。
其中出席现场会议的股东及股东代表共计8人，代表股份35,066,200股，占公司总股本的42.2943％；通过网络投票的股东共计11人，代表股份5,300股，占公司总股本的0.0064％。
2、中小股东出席情况：
与会中小股东及股东授权代表共计12人，代表股份1,857,300股，占上市公司总股本的2.2401％。
其中出席现场会议的中小股东及股东代表共计1人，代表股份1,852,000股，占上市公司总股本的2.2337％；通过网络投票的中小股东共计11人，代表股份5,300股，占上市公司总股本的0.0064％。
3、公司部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
（一）《2017年度董事会工作报告》
审议结果：本议案获有效表决通过。
表决情况：同意35,070,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；
反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1,856,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9677％；反对600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0323％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（二）《2017年度监事会工作报告》
审议结果：本议案获有效表决通过。
表决情况：同意35,070,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；
反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1,856,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9677％；反对600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0323％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（三）《2017年度财务决算报告》
审议结果：本议案获有效表决通过。
表决情况：同意35,070,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；
反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1,856,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9677％；反对600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0323％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（四）《公司2017年年度报告及其摘要》
审议结果：本议案获有效表决通过。
表决情况：同意35,070,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；
反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1,856,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9677％；反对600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0323％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（五）“公司2017年度利润分配预案”
审议结果：本议案获有效表决通过。
表决情况：同意35,070,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；
反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1,856,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9677％；反对600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0323％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（六）“关于续聘会计师事务所的议案”
审议结果：本议案获有效表决通过。
表决情况：同意35,070,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；
反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1,856,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9677％；反对600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0323％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（七）《未来三年股东回报规划（2018-2020年）》
审议结果：本议案获有效表决通过。
表决情况：同意35,070,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；
反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1,856,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9677％；反对600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0323％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦律师事务所车千里、许晶迎律师现场见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：公司2017年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
成都深冷液化设备股份有限公司董事会
股票代码：002515 股票简称：金字火腿 公告编号：2017-088
金字火腿股份有限公司
关于控股子公司使用自有资金购买银行理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关于控股子公司使用自有资金进行购买银行理财产品的授权情况
2017年5月25日，公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于下属子公司使用闲置资金进行委托理财的议案》，授权公司控股子公司中钰资本管理（北京）有限公司及其下属子公司利用不超过人民币2亿元（含等值外币）闲置自有资金购买低风险、安全性高、流动性高的保本型银行理财产品，有效期自本次董事会审议通过之日起二年内，有效期内购买银行理财产品的资金可以循环使用。详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2017年9月28日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，授权公司及下属子公司利用不超过人民币 3亿元（含等值外币）自有资金购买低风险、安全性高、流动性高的保本型银行理财产品，有效期自2017年9月29日起至2019年9月29日止，有效期内购买银行理财产品的资金可以循环使用。详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、中钰资本本次购买银行理财产品的主要情况
1.产品名称：与利率挂钩的结构性产品
2.认购金额：人民币5,000万元
3.收益类型：保本浮动收益型产品
4.产品所属类型：结构性存款类
5.挂钩标的：USD3M-LIBOR
6.风险评级：二级
|||||
|-|-|-|-|
||最好业绩|平均业绩|最差业绩|
|年化收益率（%）|4.00|2.97|2.30|

8.认购期限：2017年11月03日至2017年12月13日。
9.投资范围：本理财产品销售所汇集资金作为名义本金，并以该名义本金的资金成本与交易对手作投资收益和USD3M-LIBOR挂钩的金融衍生品交易。
10.公司及中钰资本与民生银行均无关联关系。
11.风险揭示
（1）市场风险
如果在理财产品运行期间，市场未按照理财产品成立之初预期运行甚至反预期运行，客户可能无法获取预期收益，甚至可能出现零收益；
（2）流动性风险
理财期限内，除非另有约定，投资本理财产品的客户不能提前终止或赎回；
（3）理财产品不成立风险
若由于理财产品认购总金额未到达理财产品成立规模下限（如有约定），或其他非银行的原因导致本理财产品未能投资于理财合同所约定投资范围，或本理财产品在认购期内市场出现剧烈波动，可能对理财产品的投资收益表现带来严重影响，或发生其他导致本理财产品难以成立的原因的，经银行谨慎合理判断难以按照理财合同约定向客户提供本理财产品，银行有权但无义务宣布本理财产品不成立，客户将承担投资本理财产品不成立的风险；
（4）通货膨胀风险
有可能因物价指数的上升导致产品综合收益率低于通货膨胀率，即实际收益率为负的风险。
（5）政策风险
因法规、规章或政策原因，对本理财产品本金及收益产生不利影响的风险。
（6）提前终止风险
当银行本着为客户锁定收益或减少损失的原则视市场情况提前终止本理财产品，客户可能获取低于预期的收益，且银行行使提前终止权实现的理财收益并不必然高于产品正常到期实现的理财收益。
（7）延期支付风险
在发生政策风险或本理财产品项下对应的金融衍生品交易延期的情况下，银行会
向有关责任方行使追偿权，因此可能会导致理财收益延期支付。
（8）信息传递风险
银行按照有关信息披露条款的约定，发布理财产品的信息披露公告。客户应根据信息披露条款的约定主动、及时登录银行网站获取相关信息。如果客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解理财产品信息，因此而产生的责任和风险由客户自行承担。
（9）不可抗力及其他风险
由于自然灾害、战争、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预计的意外事件（包括但不限于通讯、网络、系统故障等因素）可能导致理财产品面临损失的任何风险。
三、风险控制及应对
(一)公司、中钰资本严格按照《公司章程》、《对外投资管理制度》相关规定对拟购买银行理财产品的相关事项进行决策、管理、检查和监督，严格遵守审慎投资原则，不用于股票投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品，严格控制资金的安全性；
(二)中钰资本购买相关银行理财产品前，将银行理财产品基本情况报公司审核；
购买银行理财产品后，公司财务部、中钰资本财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响中钰资本资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，以控制投资风险。
(三)公司内审部应对中钰资本购买银行理财产品进行日常监督，审查下属子公司理财业务的审批情况，不定期对投资额度内资金使用情况进行审计、核实。
四、对公司及中钰资本的影响
中钰资本在确保日常经营和资金安全的前提下，经充分的预估和测算，以闲置自有资金购买低风险、安全性高、流动性高的保本型银行理财产品，不会影响公司及中钰资本主营业务的正常开展。
通过适度的投资短期银行理财产品，有利于提高闲置资金的使用，并获得一定的投资收益，亦有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、公告日前十二个月公司与中钰资本及其下属子公司使用闲置资金
公司和中钰资本及其下属子公司在公司授权额度范围内滚动使用闲置自有资金购买理财产品，截至公告日，公司与中钰资本及其下属子公司以自有资金购买的理财产品15,650万元（含本次公告金额）。
六、备查文件
中钰资本管理（北京）有限公司购买民生银行与利率挂钩的结构性产品银行回单。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会2017年11月4日
江苏金飞达服装股份有限公司
证券代码：002239 证券简称：金飞达 公告编号：2014-056江苏金飞达服装股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏金飞达服装股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，为维护广大投资者利益，公司股票已于2014年7月21日开市起停牌。经公司进一步了解确认该事项构成重大资产重组后，于 2014年 8月 4日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。2014年8月5日，公司召开第三届董事会第十三次会议，同意公司筹划重大资产重组事项，并于2014年8月6日披露。
公司于2014年8月11日、2014年8月18日、2014年8月25日发布了《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》。目前公司重大资产重组的相关工作正按计划稳步推进，公司股票于2014年9月1日开市起继续停牌。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定，公司股票继续停牌。在公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次关于该重大资产重组进展的公告，直至发布重大资产重组预案（或报告书）并在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登公告。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏金飞达服装股份有限公司董事会二〇一四年八月二十九日
证券代码：002259 证券简称：*ST升达 公告编号：2019-058四川升达林业产业股份有限公司
关于诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼的基本情况
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”或“升达林业”）于 2018年 10月 8日、2018年 10月 9日、2019年 4月 4日、2019年 4月 10日分别在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于深圳证券交易所对公司关注函回复的公告》（公告编号：2018-102）、《关于四川证监局对公司问询函回复的公告》（公告编号：2018-103）、《关于新增诉讼事项及诉讼事项进展公告》（公告编号：2019-032）、《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2019-034），披露了原告华融金融租赁股份有限公司（以下简称“华融金租”）诉榆林金源天然气有限公司（以下简称“榆林金源”）、米脂绿源天然气有限公司（以下简称“米脂绿源”）、升达林业、陕西绿源天然气有限公司（以下简称“陕西绿源”）、四川升达林产工业集团有限公司（以下简称“升达集团”）融资租赁合同纠纷一案。
二、诉讼的进展情况
2016年4月15日，榆林金源、米脂绿源分别与华融金租签订《融资租赁合同》，分别融资2亿元和1.8亿元，合计融资3.8亿元，租赁期限48个月。公司、升达集团和陕西绿源共同为上述融资租赁业务提供连带责任的保证担保，担保金额为3.8亿元。因未能按期支付租金，华融金租向浙江省杭州市中级人民法院（以下简称“杭州中院”）起诉榆林金源和米脂绿源，公司、升达集团和陕西绿源作为连带责任保证担保人被一并起诉。
杭州中院分别出具了编号为（2018）浙01执615号和（2018）浙01执648号的《执行裁定书》，具体裁定内容详见公司于 2019年 4月 4日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于新增诉讼事项及诉讼事项进展公告》（公告编号：2019-032）。
2019年3月18日10时至 2019年3月19日10时，杭州中院在杭州中院淘宝网司法拍卖网络平台上对榆林金源、米脂绿源拥有的固定资产和无形资产进行了公开拍卖，起拍价分别为 1.91亿元和 2.49亿元，截止 2019年 3月 19日 10时没有购买人，此次拍卖已流拍。杭州中院已于 2019年 4月 8日 10时至 2019年4月9日10时再次进行公开拍卖，起拍价分别为1.53亿元和1.99亿元，截止2019年4月9日10时没有购买人，此次拍卖已流拍。
近日杭州中院将于2019年 6月6日10时起60日期间内（竞价周期与延时除外）在杭州中院淘宝网司法拍卖网络平台上对米脂绿源拥有的固定资产和无形资产进行公开变卖活动（法院账户：浙江省杭州市中级人民法院，法院主页网址：http://sf.taobao.com/law_court.htm?spm=0.0.0.0.cGd01Y&user_id=1656917564），变卖价为1.99亿元。
公司正在与华融金租积极协商，力争尽快妥善解决，尽最大限度保护公司和中小股东的利益。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的影响
华融金租诉榆林金源、米脂绿源、升达林业、陕西绿源、升达集团融资租赁合同纠纷一案，现已判决生效，正在执行中，会对公司本期利润或期后利润产生影响，目前影响金额无法准确判断，公司将依据会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，实际影响以会计师事务所审计结果为准。米脂绿源是公司的重要经营性资产，米脂绿源的固定资产和无形资产被拍卖后将会对公司的经营带来重大不利影响。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
四、是否存在其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，未发现应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十三日
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2016-109
万方城镇投资发展股份有限公司
第七届监事会第十九次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没。
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会议通知于2016年8月31日以通讯形式发出，会议于2016年9月5日下午14：00时在北京市朝阳区曙光西里甲一号第三置业大厦 A座30层会议室以现场结合通讯表决的形式召开，应到监事5人，实到5人。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席张钧先生主持。会议审议并通过了如下议（预）案：
一、以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提名公司第八届监事会监事候选人的预案》，并同意提请公司2016年第四次临时股东大会审议表决。
鉴于公司第七届监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，公司接受大股东北京万方源房地产开发有限公司提名张钧先生、倪娜女士、魏春景女士为公司第八届监事会监事候选人。
本预案尚需提请公司股东大会审议通过方可生效，股东大会将对上述被提名人选采取累积投票制和逐项表决方式进行选举。
杨克宁先生、刘静女士因工作原因不再担任公司监事及其它职务，公司监事会对杨克宁先生和刘静女士在任期间为公司作出的卓著贡献表示衷心的感谢！
第八届监事会监事候选人简历见附件。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司监事会二零一六年九月五日
附件：
第八届监事会监事候选人简历
1、张均，男，1970年 5月出生，中共党员，经济学学士。1996年 9月至 2002年 4月任北京市朝阳区第二建筑工程有限公司会计；2002年 4月至今任万方投资控股集团有限公司财务主管、财务结算中心融资部经理。
张钧先生现任职于万方投资控股集团有限公司，张钧先生与公司构成关联关系，为本公司的关联自然人；张钧先生未持有万方发展股票；张钧先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；张钧先生不属于失信被执行人；张钧先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
2、倪娜，女，1979年12月出生，中共党员，硕士研究生学历。2005年 10至2008年8月任北京万方新源物业服务有限公司副总经理；2008年8月至2013年 10月任北京迅通畅达通讯科技开发有限公司总经理；2013年 10月至今任万方城镇投资发展股份有限公司总经理助理。
倪娜女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；倪娜女士未持有本公司股份；倪娜女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；倪娜女士不属于失信被执行人；倪娜女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
3、魏春景，女，1968年 12月出生，本科学历。1995年 6月至 1999年 5月任北京达利通贸易有限公司会计；1999年6月至2003年4月，任北京华胜远通商贸有限公司主管会计；2003年 9月至 2006年 12月任北京春雪会计服务有限公司会计；2006年 12月至 2009年 8月，任中通会计师事务所有限责任公司项目经理；2009年 8月至2011年7月任北京中泽永诚会计师事务所有限公司高级项目经理；2011年7月至今，在万方城镇投资发展股份有限公司任审计主管。
魏春景女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以
上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；魏春景女士未持有本公司股份；
魏春景女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；魏春景女士不属于失信被执行人；魏春景女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
河南易成新能源股份有限公司董事会
关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件的有效性的说明
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“易成新能”、“公司”）拟以发行股份的方式购买中国平煤神马集团开封炭素有限公司（以下简称“开封炭素”）100%股权。
根据本次交易初步方案，董事会认真对照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（以下简称“《若干问题的规定》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》（以下简称“《26号准则》”）等相关法律、法规、规范性文件及《河南易成新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定进行了认真审核，并说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
本次交易方案仍处在各方谈判的意向性阶段，因而公司与交易对方尚未签署附条件生效的发行股份购买资产协议，但公司与各交易对方已就本次交易签署了框架协议，并将在协商确定交易条款后签署附条件生效的发行股份购买资产协议。除上述事项外，公司已按照《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次重大资产重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性说明
根据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《若干问题的规定》、《26号准则》、《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》
等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次交易事宜拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事保证本次所提交的法律文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对该等文件的真实性、准确性、完整性承担个别以及连带责任。
综上，公司董事会认为，公司就本次重组事项现阶段所履行的法定程序完备、合规，符合现行法律、行政法规、其他规范性文件和公司章程的规定；公司就本次重组向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明!
河南易成新能源股份有限公司董事会二○一八年十一月五日
证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2017-026债券代码：112204 债券简称：14好想债
好想你枣业股份有限公司
关于拟使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年4月18日，好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，为公司和股东谋取更好的投资回报，根据公司对资金需求的季节性特点，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司及其全资子公司拟使用最高额度不超过人民币 120,000.00万元自有闲置资金适时购买银行低风险理财产品，在该额度内资金可以滚动使用，本事项尚需提交公司2016年度股东大会审议。具体情况如下：
一、投资概述
（一）投资主体
公司及其全资子公司。
（二）资金来源
公司及其全资子公司的自有闲置资金。
（三）理财产品品种
公司及其全资子公司拟投资的产品为银行低风险理财产品，不包含《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资范畴。
（四）投资额度
公司及其全资子公司拟使用最高额度不超过人民币 120,000.00万元自有闲置资金适时购买银行低风险理财产品，在该额度内资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，且收益再投资金额不包含在上述额度以内。
（五）决议有效期
自股东大会通过之日起12个月内有效。
（六）授权
董事会提请股东大会授予总经理在投资额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。
（七）信息披露
公司将按照相关法律、法规和规范性文件的要求披露购买理财产品的进展情况，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
二、投资风险及风险控制
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，从而存在一定的收益风险。
公司将严格按照《好想你枣业股份有限公司委托理财管理制度》的规定，加强内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况、责任部门及责任人等方面的监督，以防范投资风险。
三、对公司的影响
公司及其全资子公司使用自有闲置资金购买银行低风险理财产品，是根据公司对资金需求的季节性特点，在保证公司正常经营和资金安全的前提下有计划的购买，因此不会对公司及其全资子公司正常现金流产生影响。
四、独立董事意见
公司目前经营情况正常，财务状况较好，公司及其全资子公司使用自有闲置资金购买银行低风险理财产品有利于提高公司资金的使用效率，增加自有资金收益，不会对公司及其全资子公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及其股东利益的情形，我们同意将本议案提交公司2016年度股东大会审议。
五、监事会意见
公司及其全资子公司使用自有闲置资金购买银行低风险理财产品有利于提高公司资金的使用效率，增加自有资金收益，不会对公司及其全资子公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及其股东利益的情形，同意公司实施本事项，并同意将本议案提交公司 2016年度股东大会审议。
六、保荐机构意见
经核查，本独立财务顾问认为，好想你本次使用自有资金进行低风险、保本型理财产品投资的事项履行了必要的程序，符合相关规定，独立财务顾问对本次使用自有闲置资金进行投资理财的事项无异议。
七、备查文件
1、《好想你枣业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
2、《好想你枣业股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》；
3、《好想你枣业股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议审议相关事项的独立意见》；
4、《招商证券股份有限公司关于好想你枣业股份有限公司 2017年关联交易计划的核查意见》。
特此公告。
好想你枣业股份有限公司
董事会
河南森源电气股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二十五次会议相关议案的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引指引》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第五届董事会第二十五次会议相关议案发表如下意见：
公司本次关联交易事项是正常业务发展产生的，交易价格由交易双方参照发生交易时与向其他客户交易同类产品的价格确定，遵循公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。
因此我们同意公司本次关联交易事项。
独立董事：肖向锋 黄幼茹 常晓波
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2014-019启明信息技术股份有限公司
2013年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月23日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《关于召开2013年度股东大会通知的公告》。
本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。
二、会议召开和出席情况：
启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会于2013年4月15日上午9：00在长春净月高新技术产业开发区百合街启明软件园A座220会议室举行，本次股东大会采取现场投票表决方式召开。
本次股东大会由公司第四届董事会召集，公司董事长许宪平先生亲自出席并主持本次会议。出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共7人，代表股份243,337,222股，占公司有表决权股份总数的
59.56%。公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议。公司高级管理人员列席了本次会议。
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。吉林兢诚律师事务所马维山、张彦律师为本次股东大会作现场见证，并出具了法
律意见书。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、议案审议和表决情况：
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，有关关联交易议
案，关联股东回避表决，以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：
1、《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》
该议案表决结果为：赞成243,337,222股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股；表决结果为通过。
详细内容见于 2014年 3月 23日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2013年年度报告》全文中董事会工作报告
部分。
2、《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》
该议案表决结果为：赞成243,337,222股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股；表决结果为通过。
3、《关于2014年度财务预算的议案》
该议案表决结果为：赞成243,337,222股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股；表决结果为通过。
4、《关于2013年度利润分配预案的议案》
该议案表决结果为：赞成243,337,222股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股；表决结果为通过。
5、《关于2014年度日常关联交易预计的议案》
由于本议案涉及关联交易，中国第一汽车集团公司作为关联方回避表决，本议案的有效表决票数44,482,878股。
该议案表决结果为：赞成44,482,878股，占出席会议有表决权股
份总数100%；反对0股；弃权0股；表决结果为通过。
详细内容见于2014年3月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于2014年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2014-015）。
6、《关于<2013年年度报告>全文及摘要的议案》
该议案表决结果为：赞成243,337,222股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股；表决结果为通过。
启明信息《2013年年度报告》已于2014年3月23日刊登于巨潮网站www.cninfo.com.cn，《2013年年度报告摘要》已刊登在2014年3
月23日的《中国证券报》、《证券时报》巨潮网站www.cninfo.com.cn上，供投资者查询阅读。
7、《关于2013年度财务决算报告的议案》
该议案表决结果为：赞成243,337,222股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股；表决结果为通过。
详细内容见于2014年3月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2013年年度审计报告》的公告。
8、《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项说明>的议案》该议案表决结果为：赞成243,337,222股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股；表决结果为通过。
全文见于2014年3月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》的公告。
该议案表决结果为：赞成243,337,222股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股；表决结果为通过。
四、独立董事述职情况：
本次股东大会上，公司独立董事分别向大会做了 2013年度工作述职报告，该报告对 2013年度公司独立董事出席董事会及股东大会情况及投票情况、发表独立意见及保护社会公众股东合法权益等履行职责情况进行报告。公司独立董事 2013年度述职报告全文已于 2014年 3月 23日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见：
吉林兢诚律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司2013年度股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会规则》以及《公司股东大会议事规则》的规定，出席会议人员的资格合法有效。本次股东大会未有股东提出临时议
案。本次股东大会通过的各项决议合法有效。
六、备查文件：
1、启明信息技术股份有限公司2013年度股东大会决议。
2、吉林兢诚律师事务所出具的《关于启明信息技术股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
董事会
二○一四年四月十六日
盛达矿业股份有限公司
章程修正案
盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）于 2018年 1月 13日召开八届四十次董事会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
本次《公司章程》具体修订内容对照如下：
|||
|-|-|
|修订前内容|修订后内容|
|第二条 盛达矿业股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经广东省经济体制改革委员会粤股审[1994]110 号文批准以定向募集方式设立，在广东省揭西县工商行政管理局注册登记，取得营业执照。二〇一二年五月三十日在北京市工商行政管理局重新登记注册，营业执照号为500000000000897。|第二条 盛达矿业股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经广东省经济体制改革委员会粤股审[1994]110 号文批准以定向募集方式设立，在广东省揭西县工商行政管理局注册登记，取得营业执照。二〇一二年五月三十日在北京市工商行政管理局重新登记 注 册 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为911100002311243934。|
|第六条 公司注册资本为人民币 722,625,223元。|第六条 公司注册资本为人民币 689,969,346元。|
|第十九条 公司的股份总数为 722,625,223股，公司的股本结构为：普通股722,625,223股。|第十九条 公司的股份总数为 689,969,346股，公司的股本结构为：普通股689,969,346股。|

除以上修订内容外，《公司章程》其他内容不变。
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一八年一月十四日