Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2018-041山东共达电声股份有限公司
关于 2017年度不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年4月18日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，现将相关情况公告如下：
一、公司2017年度利润分配预案
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司2017年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-174,918,466.87元，其中母公司实现净利润-172,018,419.31元。根据《公司法》、《企业会计准则》等相关法律法规的规定以及《公司章程》等有关规定，合并报表和母公司2017年度均未实现盈利，因此，公司本年度不提取法定盈余公积金。截止2017年12月31日，合并报表未分配利润余额为16,932,811.22元，其中母公司未分配利润余额为27,563,638.56元。
根据《公司章程》规定：“公司实施现金分红时须同时满足下列条件：
1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
2、公司累计可供分配利润为正值；
3、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
4、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金投资项目除外）。”公司2017年度实现的可分配利润为负值，不满足上述规定的现金分红条件，因此，经公司董事会讨论，公司2017年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
二、本次利润分配预案的合法、合规性
公司 2017年度利润分配预案符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
本次利润分配预案已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过。本预案尚需提请2017年度股东大会进行审议。
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2018-041三、独立董事意见
经核查，独立董事认为，公司 2017年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司2017年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2017年度股东大会审议。
四、风险提示
公司 2017年度利润分配预案尚需提交公司2017年度股东大会审议，经股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、第四届监事会第二次会议决议；
3、公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东共达电声股份有限公司董事会
2018年4月18日
深圳市英唐智能控制股份有限公司独立董事
关于转让丰唐物联技术（深圳）有限公司部分股权的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范文件以及《公司章程》的规定，我们作为深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第二届董事会第三十五次会议审议的《关于转让丰唐物联技术（深圳）有限公司部分股权的议案》发表意见如下：
1、本次转让控股子公司丰唐物联技术（深圳）有限公司5%股权不构成关联交易，交易价格合理，不存在损害中小投资者利益的情况。
2、本次交易可引进投资，有利于开拓公司国内智能家居市场业务与产品推广，符合公司经营的需要，促进公司整体发展战略，符合全体股东的长远利益。
因此，我们同意公司本次转让控股子公司丰唐物联技术（深圳）有限公司5%股权给深圳市前海铭丰建材科技有限公司的决议。该事项尚需提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市英唐智能控制股份有限公司独立董事关于转让丰唐物联技术（深圳）有限公司部分股权的独立意见》之签章页）
独立董事：
陈俊发程一木王成义
北京东方通科技股份有限公司监事会
关于公司第一期股票期权激励计划激励对象人员名单
（调整后）的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》及其他有关法律、法规、规范性文件，以及《北京东方通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司《第一期股票期权激励计划（草案）》激励对象人员名单（调整后）》进行了核查，并发表核查意见如下：
鉴于 46名激励对象因个人原因离职或主动放弃，已经不再满足成为公司股权激励对象条件，所涉及已获授的股票期权共计32.45万份，董事会依据股东大会授权根据规定取消上述人员激励对象资格并作废其相对应的已获授股票期权。
基于此，公司第一期股票期权激励计划激励对象由261名调整为215名，首次授予的股票期权数量由 433.25万份调整为 400.8万份。预留部分 26.75万份保持不变。同时，因公司实施 2015年度权益分派，股票期权的行权价格进行相应调整。调整后股票期权的行权价格为63.57元/股。
监事会对上述调整及调整后的激励对象人员名单进行了核查，并发表核查意见：
1、调整后的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
（1）最近 3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近 3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
3、调整后的激励对象名单的人员符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等文件规定的激励对象条件，符合《第一期股票期权激励计划》规定的激励对象条件。激励对象中无持有公司5%以上股权的主要股东及其配偶、直系近亲属。本次激励对象均未同时参加两个或以上上市公司的股权激励计划，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
北京东方通科技股份有限公司监事会
（本页无正文，为《北京东方通科技股份有限公司监事会关于公司第一期股票期权激励计划激励对象人员名单（调整后）的核查意见》的签字页）
李春青：
田琳燕：
张志勇：
签署日期：二零一六年七月二十九日
证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2015-003浙江新和成股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本期业绩预计情况：
1、业绩预告期间：2015年1月1日—2015年3月31日
2、预计的业绩：□亏损 扭亏为盈 □同向上升 √同向下降
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|项目|本报告期（2015年1-3月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期：-70% — -50%|盈利:20,353.61万元|
||盈利：6,106.08万元—10,176.81万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
由于公司主导产品维生素E销售价格同比下降，导致公司2015年一季度净利润同比下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据以公司披露的2015年第一季度报告为准。敬请广大投资者注意。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会
证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2017-065湖南景峰医药股份有限公司
关于控股子公司获药品 GMP证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
近日，湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司海南锦瑞制药有限公司收到海南省食品药品监督管理局签发的《药品GMP证书》。现就相关事项公告如下：
二、《药品 GMP证书》主要信息
证书编号：HI20170031
企业名称：海南锦瑞制药有限公司
生产地址：海南省海口市南海大道海口保税区8号厂房
认证范围：冻干粉针剂（抗肿瘤类）
有效期至：2022年10月22日
三、对上市公司的影响
本次《药品 GMP证书》的取得，标志着海南锦瑞制药有限公司上述认证范围再次符合中华人民共和国《药品生产质量管理规范》的要求，生产和销售上述认证范围内的药品，有利于拓宽公司产业结构，提升公司的行业竞争力和影响力。
特此公告
湖南景峰医药股份有限公司董事会2017年10月27日
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2018-062广东顺威精密塑料股份有限公司
关于大股东股份冻结情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月8日通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询到公司持股5%以上股东文细棠先生持有的公司股份存在被司法冻结的情况。
一、股东股份被司法冻结的基本情况
根据公司在中国证券登记结算有限责任公司系统查询到的数据，公司持股5%以上股东文细棠先生持有的公司股份于2018年9月28日被司法冻结3,312万股。
截至权益登记日2018年9月28日，文细棠先生股份被司法冻结情况如下：
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|股东名称|司法冻结数量（股）|司法冻结日期|解冻日期|司法冻结执行人名称|占公司总股本比例（%）|
|文细棠|33,120,000|2018-09-28|2020-09-27|宁波市公安局|4.60|

二、股东股份累计被冻结的情况
公司持股5%以上股东文细棠先生普通账户和信用账户合计持有公司股份60,947,010股（占公司总股本的8.46%）。文细棠先生持有的公司股份累计被冻结33,120,000股，占其直接持有公司股份的54.34%，占公司总股本的4.60%。
三、其他风险提示
本次大股东股份被冻结事项不会影响公司的正常生产经营，公司将持续关注该事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定
媒体刊登的信息为准，敬请投资者关注相关公告，理性投资，注意风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会2018年10月9日
证券代码：300345 股票简称：红宇新材 公告编号：（2016）010号湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准湖南红宇耐磨新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
[2015]2383号），核准公司非公开发行不超过41,935,483股新股。
2015年12月21日，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（天职业字[2015]15417号）验证，公司已非公开发行人民币普通股
41,935,483股。公司上述新增股份已于2015年12月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管手续，并于2016年1月4日在深圳证券交易所上市。
公司已于近日完成了工商变更登记手续，并取得了长沙市工商行政管理局换发的《营业执照》。具体信息如下：
统一社会信用代码：9143010018740061XE
名称：湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：湖南省长沙市金州新区金沙西路068号
法定代表人：朱红玉
注册资本：肆亿肆仟壹佰贰拾玖万伍仟肆佰捌拾叁元整
成立时间：1995年07月31日
营业期限：1995年7月31日至2045年07月30日
经营范围：磨球、磨段、辊类耐磨件及各种耐磨新材料生产、加工、销售；
衬板的生产、销售及拆装；高分子材料的研发、生产和销售；球磨机节能技术的研发、应用；球磨系统的相关辅助设备、控制设备、检测设备的研发、生产、销售；节能环保技术的研究、开发及运用；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或者禁止进出口除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十二日
证券代号：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2016-037北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议的公告
本公司及其监事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2016年4月29日以现场表决的方式召开，会议通知于2016年4月18日分别以邮件、电话或专人送达的方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席徐曙光先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经过认真审议，本次会议形成了如下决议：
一、审议通过《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
经审核，《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
员工持股计划的制定旨在进一步完善公司薪酬激励机制，充分调动公司员工的积极性，实现企业的长远发展与员工利益的充分结合，有利于实现企业的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司持股计划的情形。因此，监事会一致同意公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要。
经表决：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司监 事 会
二零一六年四月二十九日
证券代码：002763 证券简称：汇洁股份 公告编号：2019-062深圳汇洁集团股份有限公司
关于股东质押及解除质押部分股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到股东林升智先生的通知，获悉林升智先生质押及解除质押部分公司股份，其本次质押的股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。具体情况如下：
一、本次股份质押基本情况
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|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次质押股数|占其所持股份比例|占公司总股本比例|是否为限售股（如是，注明限售类型）|是否为补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|质押用途|
|林升智|否|13,520,000|10.15%|3.28%|否|否|2019 年12月 25日|2020 年12 月 24日|海通证券股份有限公司|偿还债务|
|合计||13,520,000|10.15%|3.28%|||||||

二、本次解除质押基本情况
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|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次解除质押股份数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|起始日|解除日期|质权人|
|林升智|否|2,560,499|1.92%|0.62%|2016年12月26 日|2019 年12月26 日|海通证券股份有限公司|
|林升智|否|10,000,000|7.51%|2.43%|2018 年2月7 日|2019 年12月26 日|海通证券股份有限公司|
|合计||12,560,499|9.43%|3.05%||||

三、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，林升智先生及其一致行动人林少华女士（林升智先生之女）所持质押股份情况如下：
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|股东名称|持股数量|持股比例|本次质押及解除质押前质押股份数量|本次质押及解除质押后质押股份数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
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|林升智|133,194,600|32.35%|44,210,499|45,170,000|33.91%|10.97%|0|0.00%|0|0.00%|
|林少华|720,000|0.17%|0|0|0.00%|0.00%|0|0.00%|0|0.00%|
|合计|133,914,600|32.53%|44,210,499|45,170,000|33.73%|10.97%|0|0.00%|0|0.00%|

三、备查文件
1、交易申请表、对账单；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司持股5%以上股东每日持股变化明细、证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
深圳汇洁集团股份有限公司董事会
证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2018-016
台海玛努尔核电设备股份有限公司
关于聘请长江证券承销保荐有限公司作为公司重大资产
重组独立财务顾问的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：台海核电，股票代码：002366）自2017年12月6日开市起停牌，停牌以来涉及的审计、评估、尽职调查等工作均在有序开展，目前本次重大资产重组所涉及的各项工作仍在积极推进中。
为继续顺利推进本次重大资产重组，公司已于近日正式聘请长江证券承销保荐有限公司作为公司本次重大资产重组的独立财务顾问。后续，公司将继续协调各中介机构积极推动本次重大资产重组相关工作。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会2018年2月14日
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2019-026广东群兴玩具股份有限公司
关于董事长拟减持公司股份预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
持广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）股份 820,500股（占公司总股本比例0.14%）的董事长纪晓文先生，计划通过集中竞价方式合计减持本公司股份不超过205,125股（即不超过本公司总股本的0.0348%，占纪晓文先生持有群兴玩具总股本的25%）。将于本减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内进行，且任意连续90日内减持股份的总数不超过公司总股本的1%。
近日，公司收到董事长纪晓文先生的《减持告知函》。现将相关事项公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：公司董事长纪晓文先生
2、持股情况：截止本公告日，纪晓文先生持有公司股份 820,500股，占公司股份总数的0.14%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：自身资金需要。
2、股份来源：二级市场集中竞价方式买入。
4、减持方式：集中竞价交易。
5、减持期间：自本减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内进行内（根据相关法律法规禁止减持的期间除外）。
6、减持价格：按照减持时的市场价格确定。
三、承诺及履行情况
董事长纪晓文先生分别于 2018年06月15日、06月19日、06月20日、06月21日、06月22日、06月25日通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式增持公司股份，并于2018年06月25日作如下承诺：
在本次增持完成后的6个月内不转让其持有的公司股票，不进行内幕交易及短线交易、不在敏感期买卖公司股份，未来转让公司股份时严格遵守法律、法规及规章的规定执行。
截至本公告日，上述承诺人关于在增持完成后的6个月内不转让其持有的公司股票的承诺已经实际履行，承诺人未有违反承诺的行为。本次减持不违反上述股份锁定承诺。
四、其他相关说明
(一)纪晓文先生将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，具体的减持时间、减持价格也存在不确定性。
(二)本次股份减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
(三)本次股份减持计划为纪晓文先生的正常减持行为，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响，不会导致公司控制权发生变更。
(四)公司将持续关注本次股份减持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、《减持告知函》
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会2019年3月18日
证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2017-66常州亚玛顿股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州亚玛顿股份有限公司第三届监事会第七次会议于 2017年 7月 14日以电子邮件形式发出，并于 2017年 7月 19日在常州市天宁区青龙东路 639号公司会议室召开。会议由公司监事会主席王培基先生主持,应到监事3名，实到监事3名，其中 2名监事现场出席，夏小清以通讯方式表决。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
一、监事会会议审议情况：
经过审议，与会监事以记名投票方式表决通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于会计估计变更的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会发表意见：公司本次会计估计变更符合国家相关法律法规的规定、符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定和要求，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计估计变更。
二、备查文件
1、第三届监事会第七次会议决议
特此公告！
常州亚玛顿股份有限公司监事会
二○一七年七月二十日
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2016-119万方城镇投资发展股份有限公司
关于职工代表大会选举职工监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次职工代表大会于2016年9月20日在公司会议室以现场形式召开，参加本次会议的职工代表共13人，会议由郭俊女士主持。
鉴于公司第七届监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会由5名成员组成，其中职工监事2名，职工监事应由公司职工代表大会民主选举产生。
本次职工代表大会经职工代表共同推选郭子斌女士、冯兰波女士为本公司第八届监事会职工监事，并与公司股东大会选举产生的监事共同组成第八届监事会。郭子斌女士、冯兰波女士的任职资格经公司审核，符合《公司章程》第135条的规定，任职期限自2016年9月21日起至2019年9月20日止。（职工监事简历附后）
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司监事会二零一六年九月二十一日附件：
职工监事简历
1、郭子斌，女，1988年1月出生，中共党员，本科学历。2010年8月至
2014年4月任万方投资控股集团有限公司人力资源部主管；2014年5月至2015年7月任万方城镇投资发展股份有限公司证券事务部助理；2015年7月至今任万方城镇投资发展股份有限公司证券事务代表。
郭子斌女士与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；郭子斌女士未持有万方发展股票；郭子斌女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人。
2、冯兰波，女，1980年8月出生，专科学历。2003年11月至2014年12月，任万方投资控股集团有限公司行政助理，2015年1月至今任万方城镇投资发展股份有限公司证券事务部助理。
冯兰波女士与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；冯兰波女士未持有万方发展股票；冯兰波女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人。
北京国枫（深圳）律师事务所
关于深圳赤湾石油基地股份有限公司
2012年公司债券2016年第一次债券持有人会议的
法律意见书
国枫律证字[2016]C010-1号
致：深圳赤湾石油基地股份有限公司
北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师出席了贵公司召开的 2012年公司债券 2016年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”、“会议”），本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件，以及《深圳赤湾石油基地股份有限公司公开发行 2012年公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《深圳赤湾石油基地股份有限公司公开发行 2012年公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”），出具本法律意见书。
本法律意见书仅供贵公司作为本次债券持有人会议的法定文件使用，不得用于其他任何用途。本所在此同意，贵公司可将本法律意见书作为本次债券持有人会议公告材料，随其他需公告的信息一并向公众披露，本所律师将依法对本法律意见书承担责任。
本所律师根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次债券持有人会议的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次债券持有人会议的召集与召开程序
经本所律师核查，本次债券持有人会议由贵公司 2012年公司债券受托管理
人华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）召集。华融证券已于 2016年 7月 5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《华融证券股份有限公司关于召开深圳赤湾石油基地股份有限公司2012年公司债券2016年第一次债券持有人会议的通知》。
上述公告载明了本次债券持有人会议的会议召集人、会议日期和具体时间、会议地点、会议召开方式、会议审议事项、债权登记日、投票代理委托书的送达时间和地点、会务常设联系人姓名及电话号码等事项，并以明显的文字说明了全体债券持有人均有权出席债券持有人会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决。
本次债券持有人会议于2016年7月21日（星期四）上午10:00—11:00在广东省深圳市蛇口赤湾石油大厦 16楼以非现场与现场相结合方式召开，会议由华融证券授权代表担任主席并主持。
本所律师认为，本次债券持有人会议召集人的资格合法，本次债券持有人会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《募集说明书》、《会议规则》的规定，合法、有效。
二、出席本次债券持有人会议人员的资格
本所律师对出席本次会议的债券持有人与截至债权登记日（2016年 7月 19日）下午15:00交易时间结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的债券持有人进行核对与查验，出席本次债券持有人会议的债券持有人及债券持有人的委托代理人共 4名，代表有表决权公司债券 4,016,623张，代表的债券面值总额合计40,166.23万元，超过本期债券总额的1/3。
除债券持有人及债券持有人的委托代理人外，参加本次债券持有人会议的人员还包括华融证券委派人员、贵公司相关人员以及本所见证律师。
本所律师认为，出席本次债券持有人会议人员资格符合有关法律、法规、规范性文件以及《募集说明书》、《会议规则》的规定，合法、有效。
三、本次债券持有人会议的表决程序与表决结果
根据本所律师的见证，出席本次债券持有人会议的债券持有人及债券持有人的委托代理人对列入会议通知的议案进行了审议并以记名投票方式进行了表决（每一张未偿还债券为一票表决权）。经查验贵公司提供的投票表决结果，本次债券持有人会议所审议议案及其表决情况如下：
1、《关于“12基地债”债务人变更的议案》
表决情况：同意 4,016,623票，占出席本次债券持有人会议的债券持有人及债券持有人的委托代理人所持有效表决权总数的100%；反对0票；弃权0票。
根据《会议规则》，上述议案已经本次债券持有人会议的债券持有人及债券持有人的委托代理人所持有的本期未偿还债券本金总额过半数表决票同意，本次债券持有人会议审议的上述议案获得通过。
本所律师认为，本次债券持有人会议的表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《募集说明书》、《会议规则》的规定，合法、有效。
四、结论意见
本所律师认为，贵公司2012年公司债券2016年第一次债券持有人会议的召集、召开程序，出席本次债券持有人会议人员资格、召集人资格，本次债券持有人会议的表决程序等事宜符合有关法律、法规、规范性文件及《募集说明书》、《会议规则》的规定，本次债券持有人会议的表决结果合法、有效。
本法律意见书一式三份。
（此页无正文，为《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳赤湾石油基地股份有限公司2012年公司债券2016年第一次债券持有人会议的法律意见书》之签署页）北京国枫（深圳）律师事务所 经办律师：
负责人：金 俊__________________ 方啸中__________________罗超__________________年 月 日
证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2018-005
南京海辰药业股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席冒宜兰女士召集，会议通知于 2018年 1月 16日通过电话、电子邮件、专人送达形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于2018年1月19日采取通讯表决的方式召开。
3、本次监事会应出席3人，实际出席3人。
4、本次监事会由监事会主席冒宜兰女士主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
1、审议并通过了《关于<南京海辰药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
经审议，监事会认为《南京海辰药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规的相关规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，有利于公司的持续发
展。
职工代表监事杨燕女士属于本次员工持股计划的参与对象，在审议本议案时已回避表决。
表决结果：回避1票，同意2票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《南京海辰药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》以及《南京海辰药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》。
2、审议通过了《关于<南京海辰药业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
为保障公司第一期员工持股计划的顺利实施，公司制定了《南京海辰药业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。
职工代表监事杨燕女士属于本次员工持股计划的参与对象，在审议本议案时已回避表决。
表决结果：回避1票，同意2票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《南京海辰药业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。
3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
经审核，公司拟对《公司章程》部分内容做出修改，有利于保护中小投资者利益，有利于提高董事会决策效率。
本次修订的具体内容如下：
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|原《公司章程》内容|修订后的《公司章程》内容|
|第八十一条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。|第八十一条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。|

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|公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权，征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权，征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第八十六条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。公司董事、监事候选人的提名方式：（一）董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 3%以上的股东可以提出董事、监事候选人。（二）董事会、监事会和上述具备提名资格的股东，所提名的董事、监事候选人不得多于拟选人数。（三）监事会和上述具备提名资格的股东提名董事、监事候选人的，应以书面形式于董事会召开前三日将提案送交公司董事会秘书。提案应包括候选|第八十六条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。公司董事、监事候选人的提名方式：（一）董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 3%以上的股东可以提出董事、监事候选人。（二）董事会、监事会和上述具备提名资格的股东，所提名的董事、监事候选人不得多于拟选人数。（三）监事会和上述具备提名资格的股东提名董事、监事候选人的，应以书面形式于董事会召开前三日将提案送交公司董事会秘书。提案应包括候选|

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|董事、监事的简历及候选人同意接受提名的书面确认。上述提案由董事会形式审核后提交股东大会表决。（四）董事会应当向股东大会报告候选董事、监事的简历和基本情况。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定可以实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。|董事、监事的简历及候选人同意接受提名的书面确认。上述提案由董事会形式审核后提交股东大会表决。（四）董事会应当向股东大会报告候选董事、监事的简历和基本情况。股东大会选举两名以上董事或者监事时实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。|
|第一百二十三条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：书面、传真、邮件或电话；通知时限为：会议召开前三日。|第一百二十三条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：书面、传真、邮件或电话；通知时限为：会议召开前三日。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。|
|第一百五十二条 监事会每 6 个月至少召开一次会议，由监事会主席召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体监事。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会召开临时监事会会议的通知方式为：书面、传真、邮件或电话；通|第一百五十二条 监事会每 6 个月至少召开一次会议，由监事会主席召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体监事。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会召开临时监事会会议的通知方式为：书面、传真、邮件或电话；通|

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|知时限为：会议召开前 3日。监事会决议应当经半数以上监事通过。|知时限为：会议召开前 3日。情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。监事会决议应当经半数以上监事通过。|

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、南京海辰药业股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议；
2、监事会关于南京海辰药业股份有限公司第一期员工持股计划的审核意见。
特此公告。
南京海辰药业股份有限公司监事会2018年1月21日
股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2019-011
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）董事会收到公司独立董事侯向京先生的书面辞职信。由于个人原因，侯向京先生辞去公司独立董事职务及各专门委员会委员职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。
公司董事会对侯向京先生在任职期间所做的贡献表示衷心
的感谢！
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董事会 2019年 3月 8日
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2018-043
江苏维尔利环保科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买保本理财产品的进展公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
为提高暂时闲置自有资金使用效率，江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月3日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在确保不影响公司正常生产经营的情况下，使用不超过10,000万元的暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的保本理财产品，购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。具体内容详见公司2017年11月7日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
一、理财产品基本信息
公司于近日向中信证券股份有限公司购买了理财产品，具体情况如下：
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|产品名称|产品类型|受托机构|投资金额（万元）|产品有效期|预期年化收益率|
|中信证券股份有限公司2018 年度第90 期收益凭证|本金保障型|中信证券股份有限公司|3,000|2018年5月25日至2018年7月23日|4.32 %|

公司与上述理财产品的受托方无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管金融机构发行的理财产品都经过严格的评估,属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除上述项目受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
（1）公司进行自有资金现金管理时，将择机买入流动性好、安全性高并提
供保本承诺、投资期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
（4）公司独立董事、监事有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
在确保不影响公司项目正常实施及公司正常经营的情况下，公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品，不影响公司日常经营业务的开展，且有利于提高自有资金使用效率，取得良好的投资回报，增加公司现金资产收益，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况
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|产品名称|产品类型|受托机构|投资金额（万元）|产品有效期|预期年化收益率|是否到期|
|中信证券股份有限公司2017 年度第341 期收益凭证|本金保障型|中信证券股份有限公司|6,000|2017年11月6日至2018年2月7日|4.53%|是|
|国泰君安证券君柜宝一号2017年第328期收益凭证|本金保障型|国泰君安证券股份有限公司|2,000|2017年12月12日至2018年1月10日|4.85%|是|
|国泰君安证券君柜宝一号2018年第104期收益凭证|本金保障型|国泰君安证券股份有限公司|3,000|2018年2月12日至2018年4月2日|4.85%|是|

五、备查文件
1、中信证券股份有限公司收益凭证认购协议。
特此公告
江苏维尔利环保科技股份有限公司董事会2018年5月28日
新疆国际实业股份有限公司第六届董事会第一次会议 独立意见
新疆国际实业股份有限公司独立董事
关于公司聘任高管和董事会秘书的独立意见
公司于2014年8月15日经股东大会审议产生第六届董事会，新一届董事会对公司高级管理人员和董事会秘书进行选聘。聘任马永春先生为公司总经理；聘任王炜先生、李润起先生为公司副总经理；聘任乔新霞女士为公司财务总监；经董事长丁治平先生提名，聘任李润起先生为董事会秘书。
经认真审阅上述候选人的个人简历、工作实绩等情况后，公司独立董事就本次聘任公司高级管理人员和董事会秘书事项发表独立意见如下：
经审阅相关人员个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定；有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
独立董事签名：邓峰胡本源徐世美
关于对广东宏大爆破股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2014]第410079号广东宏大爆破股份有限公司董事会：
我们审计了后附的广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
广东宏大爆破股份有限公司信会师报字[2014]第410079号关联方专项审计说明第错误！未指定书签。页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是广东宏大爆破股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供广东宏大爆破股份有限公司 2013年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。
本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：吴 震
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：阮章宏
中国·上海 二 O一四年三月二十六日
广东宏大爆破股份有限公司信会师报字[2014]第410079号关联方专项审计说明第错误！未指定书签。页
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|附件1 广东宏大爆破股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 单位：万元编制单位：广东宏大爆破股份有限公司||||||||||
|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|广东广业云硫矿业有限公司|控股股东附属企业|其他应收款|0.10|-|-|0.10|租赁押金|经营性往来|
||广东广业云硫矿业有限公司|控股股东附属企业|应收票据|60.00|135.00|170.00|25.00|货款|经营性往来|
||广东广业云硫矿业有限公司|控股股东附属企业|应收账款|97.99|1,055.05|1,133.98|19.06|货款|经营性往来|
||云浮硫铁矿企业集团公司|控股股东附属企业|应收账款|28.51|-|-|28.51|工程款|经营性往来|
||广东省广业资产经营有限公司|控股股东|其他应收款|-|6.00|6.00|-|技术服务费|经营性往来|
||广东省广业资产经营有限公司|控股股东|预付账款|-|189.24|189.24|-|土地租金|经营性往来|
||广东省广业信息产业集团有限公司|控股股东附属企业|预付账款|-|23.60|23.60|-|采购视频系统、服务器及信息租用平台|经营性往来|
|小计||||186.60|1,408.89|1,522.82|72.67|||
|上市公司的子公司及其附属企业|广东宏大增化民爆有限责任公司|子公司|其他应收款|900.00|-|-|900.00|往来款|非经营性往来|
||广东明华机械有限公司|子公司|其他应收款|194.72|-|194.72|-|往来款/费用垫付|非经营性往来|
||石嘴山市永安民用爆炸物品有限责任公司|子公司|其他应收款|157.35|4,040.43|4,197.78|-|合并日前分红/往来款/费用垫付|非经营性往来|
||北京广业宏大矿业设计研究院有限公司|子公司|应收账款|-|32.83|32.83|-|房屋租金|经营性往来|
||北京中科力爆炸技术工程有限公司|子公司|应收账款|-|38.18|38.18|-|房屋租金|经营性往来|
||湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司|子公司|其他应收款|-|7,020.93|7,000.00|20.93|往来款/费用垫付|非经营性往来|
||鞍钢矿业爆破有限公司|子公司|其他应收款|-|20.51|1.30|19.21|往来款/费用垫付|非经营性往来|
||宏大国源（芜湖）资源环境治理有限公司|子公司|其他应收款|-|10.98|-|10.98|往来款/费用垫付|非经营性往来|
||北京广业宏大矿业设计研究院有限公司|子公司|预付账款|-|482.00|482.00|-|研发费|经营性往来|
|小计||||1,252.07|11,645.86|11,946.81|951.12|||
|总计||||1,438.67|13,054.75|13,469.63|1,023.79|||

法定代表人：郑炳旭 主管会计工作负责人：方健宁 会计机构负责人（会计主管人员）：王丽娟
广东宏大爆破股份有限公司信会师报字[2014]第410079号关联方专项审计说明第错误！未指定书签。页
广东宏大爆破股份有限公司信会师报字[2014]第410079号关联方专项审计说明第错误！未指定书签。页
证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2015-093
黑牛食品股份有限公司关于鹏元资信评估有限公司
将公司主体长期信用等级和“12黑牛01”信用等级
列入信用评级观察名单的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年11月20日，黑牛食品股份有限公司（以下简称“黑牛食品”或“公司”）收到鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元”）发来的鹏元资信公告
【2015】353号《关于将黑牛食品股份有限公司主体长期信用等级和“12黑牛
01”信用等级列入信用评级观察名单的公告》，决定将公司主体长期信用等级 AA列入负面信用评级观察名单；同时，将公司发行的2012年2.7亿元公司债券（以下简称“12黑牛01”或本期债券）信用等级AA列入信用评级观察名单。
2015年5月6日，鹏元出具了“12黑牛01”2015年度定期跟踪信用评级报告，维持黑牛食品主体长期信用等级为AA，评级展望维持为负面，“12黑牛01”信用等级维持为AA。
近期，鹏元关注到黑牛食品出现如下情况：
1、2015年1-9月，由于液态奶、豆奶粉等老产品销售业绩下滑且新品预调鸡尾酒销售量未达预期，公司营业收入同比下滑18.26%至33,329.47万元；同时，老产品毛利率均出现不同程度的下滑，且为推出新产品带来期间费用率的明显上升（由上年同期的35.94%上升至56.32%），致使公司净利润出现 15,920.44万元的大幅亏损。此外，随着部分债务的到期偿付，截至2015年9月末公司货币资金余额为9,479.87万元。
的29.82%，成为公司拥有单一表决权的最大股东，王文学将成为公司的实际控制人。控股股东及实际控制人的变更将对公司的经营计划产生影响。
3、2015年11月6日，公司第三届董事会第十三次会议通过了“以公开拍卖方式转让全资子公司陕西黑牛100%股权、苏州黑牛100%股权、辽宁黑牛100%股权及转让广州黑牛、安徽黑牛部分生产设备”以及“提请股东大会授权董事会有权在首次拍卖转让未能征集到符合条件的意向受让方或最终未能成交的情况
下,将上述股权及设备以不低于清算价值评估的全部权益价值70%的价格再进行拍卖处置”的决议。公司将于2015年12月2日15:00召开2015年第三次临时股东大会，对上述事项进行审议。若上述重大资产处置方案成功实施，公司的重要资产及主要业务将可能发生变更，从而影响其主体长期信用评级及“12黑牛 01”信用评级。
4、2015年11月18日，公司公告将于2015年12月2日16:00召集本期债券持有人会议。受托管理人将提议各位债券持有人同意华夏幸福基业控股股份公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任担保，并要求公司于会议结束后十个工作日内办妥该担保事项。若该担保提议获得通过，“12黑牛01”信用等级将受到影响。
基于以上原因，鹏元将黑牛食品主体长期信用等级AA列入负面信用评级观察名单；同时，将“12黑牛01”信用等级AA列入信用评级观察名单。观察期内，鹏元将密切关注上述事项的后续进展，并综合考虑上述因素对黑牛食品主体长期信用等级和“12黑牛01”信用等级的影响，及时作出调整。
公司发行的“12黑牛01”公司债券的起息日为 2013年 3月18日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，公司已于2014年3月18日和
2015年3月18日足额兑付二期利息。目前，公司运营正常，债券偿付能力稳定。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
黑牛食品股份有限公司董事会二〇一五年十一月二十一日
股票简称：北新建材 股票代码：000786 公告编号：2015-069北新集团建材股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 31日召开的第五届董事会第十四次临时会议审议通过了以下议案：
1、《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司在山东东营投资建设综合利用工业副产石膏年产 5,000万平米石膏板生产线项目的议案》根据公司发展战略和全国石膏板产业基地建设规划，同意公司控股子公司泰山石膏股份有限公司（以下简称“泰山石膏”）在山东东营投资建设综合利用工业副产石膏年产 5,000万平米石膏板生产线项目。
该议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司在四川宜宾投资建设综合利用工业副产石膏年产 3,500万平米石膏板生产线项目的议案》根据公司发展战略和全国石膏板产业基地建设规划，同意公司控股子公司泰山石膏在四川宜宾投资建设综合利用工业副产石膏年产 3,500万平米石膏板生产线项目。
该议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本次投资累积金额未超出有关法律、法规及公司章程规定的董事会审批权限，不需提交公司股东大会批准。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资项目基本情况
1、山东省东营市投资建设综合利用工业副产石膏年产 5,000万平米石膏板生产线项目。
（1）项目地区、出资方式和建设情况：该项目位于山东省东营市利津县明集乡中小微企业创业园，主要面向山东及河北等周边地区的市场。
项目预计投资约为人民币 11,626.46万元，资金来源包括自筹资金及银行贷款。该项目预计建设期约为 12个月，预计项目内部收益率约为43％左右。
（2）项目公司基本情况：该项目由泰山石膏的全资子公司泰山石膏（东营）有限公司作为建设及运营主体。泰山石膏（东营）有限公司注册资本为人民币 3,000万元，经营范围为：纸面石膏板、装饰石膏板、石膏粉、轻钢龙骨的生产、销售；新型建筑材料、装饰材料、建筑用金属制品、石膏制品销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、四川省宜宾市投资建设综合利用工业副产石膏年产 3,500万平米石膏板生产线项目
（1）项目地区、出资方式和建设情况：该项目位于四川省宜宾市珙
县工业园区余箐园，主要面向四川及重庆等周边地区的市场。项目预计投资约为人民币 8,657.64万元，资金来源包括自筹资金及银行贷款。该项目预计建设期约为 12个月，预计项目内部收益率约为44%左右。
（2）项目公司基本情况：该项目由泰山石膏的全资子公司泰山石膏（宜宾）有限公司作为建设及运营主体。泰山石膏（宜宾）有限公司注册资本为人民币 3,000万元，经营范围为：纸面石膏板、装饰石膏板、石膏粉、石膏砌块及其它石膏制品、轻钢龙骨及其它建筑用金属制品、新型建筑材料、装饰材料的生产、销售。
上述项目的贷款方式如涉抵押重大资产等情况时将另行披露。
三、对外投资合同的主要内容
拟签订投资协议的主要内容见“一、对外投资概述”。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
上述两条生产线新项目的投资建设有利于加快公司及泰山石膏在全国的石膏板产能布局，这些项目的建成投产将降低石膏板制造成本，缩小原材料和产成品的物流半径，从而有效地提高公司经济效益和综合竞争实力，为公司持续、健康、快速地发展奠定坚实的基础。这些项目采用附近的工业副产石膏作为原材料，产品具有节能、利废、环保等特点，符合国家产业和环保政策，具有明显的社会和经济效益。
风险提示：公司面临的国内外市场环境依然复杂多变，存在诸多不确定性。资源约束矛盾依然存在，原材料特别是石膏、贴面纸、煤炭的价格波动可能对公司经营业绩构成影响。
上述两个项目的投资建设对当期业绩无重大影响。
五、对外投资公告首次披露后，上市公司将及时披露对外投资的进展情况。
六、备查文件
公司第五届董事会第十四次临时会议决议
特此公告。
北新集团建材股份有限公司董事会
2015年 12月 31日