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证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2014-009哈尔滨九洲电气股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）于2014年4月7日以电子邮件和传真方式向全体监事发出召开第四届监事会第十七次会议的通知。会议于2014年4月17日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。
本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。
会议由监事会主席唐国昕女士主持，经表决形成如下决议：
一、 审议通过公司《监事会工作报告》
公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。报告期共召开监事会五次，监事会成员列席了报告期内的所有董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。
本报告尚需提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、 审议通过公司《2013年度报告》及其摘要
《2013年度报告》及其摘要详见证监会指定的网站，年度报告摘要刊登于证券时报、证券日报及中国证券报，供投资者查阅。
本报告及其摘要尚需提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、 审议通过公司《2013年财务决算报告》
2013年，公司实现营业收入 20,920.30万元，比上年下降50.98%；营业成本 14,133.02万元，比上年下降57.38%；归属上市公司股东的净利润 907.52万元，比上年下降97.69%；经营活动产生的现金流量净额-2,017.43万元，比上年减少7,908.19万元；截至2013年12月31日公司资产总额为 145,288.91万元，负债总额为 19,960.76万元，资产负债率为 13.74%，归属于上市公司股东的所有者权益为 125,328.14万元，基本每股收益 0.03元，加权平均净资产收益率0.72%。
详情请见证监会指定的网站对外公告的《关于公司 2013年财务决算报告的公告》。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过关于公司《2013年利润分配方案的议案》
2013年，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，归属于母公司股东的净利润 9,075,162.07元，根据公司章程规定，提取法定盈余公积 0元，本年度可供分配的利润为 9,075,162.07元，加上上年结存未分配利润 582,567,981.78元，减去本年度分配上年度利润 27,780,000.00元，本年度可供投资者分配的利润为 563,863,143.85元；公司年末资本公积余额为 382,418,041.58元。2013年度以公司 2013年 12月 31日的总股本 27,780万股为基数向全体股东每 10股派发元现金红利 0.5元（含税），合计派发现金 1,389万元，其余未分配利润结转下年。本议案尚需提交公司 2013年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《关于公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司董事会将 2013年度募集资金存放与使用情况进行了专项说明，并出具了《关于 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详情请见证监会指定的网站。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过公司《2013年度内部控制的自我评价报告》
公司已结合自身的经营管理需要,建立了一套较为健全的内部控制制度,内部控制符合公司现阶段的发展需要，在所有重大方面是有效的，能够确保公司所属财产物资的安全、完整，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证，能够对编制真实公允的财务报表提供合理保障。
《2013年度内部控制的自我评价报告》的具体内容请见证监会指定的网站。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过《关于公司续聘 2014年度审计机构的议案》
经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会第二届第二十三次会议审核通过，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，聘期一年。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过关于换届选举公司监事的议案
鉴于公司监事任期已满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，对监事会监事进行提名。
监事会决议，提名杨增武、冯文善作为第五届监事会的监事候选人，参加第五届监事会换届选举。
根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第四届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自
动卸任。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告！
哈尔滨九洲电气股份有限公司监事会
二〇一四年四月十七日
附监事候选人简历：
唐国昕女士：中国国籍，1971年出生，大专学历，高级会计师。1993年至2000年黑龙江省药材公司会计，2001年至2006年哈尔滨可口可乐有限公司总账会计，2007年至2010年哈尔滨九洲电气股份有限公司总账会计，2010年至今任公司采购部经理。
杨增武先生：中国国籍，无境外永久居留权。1968年出生，研究生学历，工程师职称，1993年毕业于哈尔滨师范大学经济管理专业，曾任职于哈慈股份有限公司人力资源中心总经理、哈尔滨圣泰制药股份有限公司董事长助理，人力资源部经理等职务，2006年进入本公司，至今担任人力资源部经理。
冯文善先生：监事，中国国籍，无境外永久居留权。1977年出生，大学本科学历，高级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师。2000年毕业于齐齐哈尔大学财务管理专业，曾任大庆黑鸟有限公司财务部长、辰能投资项目评审专员、财务助理、项目经理、经营经理、计划财务部部长，现任辰能投资副总经理。
证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2017-064号金发拉比妇婴童用品股份有限公司监事会
关于公司 2017年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）对公司2017年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《公司章程》的规定，公司监事会结合公示情况对《金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）激励对象人员名单进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：
一、公示及核查方式
1、公司对激励对象的公示情况
公司除在http://www.cninfo.com.cn（巨潮资讯网）上公告了《激励计划（草案）》及其摘要、《金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2017年限制性股票激励计划激励对象名单》外，于 2017年 7月 11日通过公司内部 OA系统公示《金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2017年限制性股票激励计划激励对象名单》，将公司本次拟激励对象姓名及职务予以公示，公示时间为 2017年 7月 11日至 2017年 7月 20日，在公示期限内，公司员工可通过书面或口头形式向公司监事会反映。
截至2017年7月20日，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何问题,无反馈记录。
2、监事会对激励对象的核查方式
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或控股子公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司或控股子公司担任的职务及其任职文件、拟激励对象的工资单及公司或控股子公司为激励对象缴纳各项社会保险的凭证等材料。
二、核查意见
根据《管理办法》、《公司章程》及公司对拟激励对象名单及职务的公示情况，并结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
1、激励对象名单符合《激励计划（草案）》所确定的激励对象范围，符合《管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件规定的激励对象条件。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公司实施《激励计划（草案）》时在公司任职的公司部分董事、高级管理人员以及公司董事会认为需要进行激励的核心骨干（含控股子公司）。
4、上述人员均不存在下述任一情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的；（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。
5、激励对象中不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
6、激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
7、激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。
综上，监事会认为，列入本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规、规章及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票的激励对象合法、有效。
特此说明
金发拉比妇婴童用品股份有限公司监事会2017年7月21日
证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号：2019-093广东威华股份有限公司
第六届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十四次会议通知于 2019年 10月 25日以电子邮件等方式送达全体监事。会议于 2019年 10月29日在深圳市福田区华富路1018号中航中心31楼公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于会计政策变更的议案》；
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于 2019年第三季度报告全文及正文的议案》。
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司 2019年第三季度报告全文
及正文内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
广东威华股份有限公司监事会
二〇一九年十月二十九日
证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2017-013
东莞金太阳研磨股份有限公司
关于2016年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 4月 19日，东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 2016年年度报告及其摘要的议案》。公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》于 2017年 4月 20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
东莞金太阳研磨股份有限公司
董事会
合肥美亚光电技术股份有限公司
独立董事关于公司年度相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，就公司第三届董事会第十二次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
1、关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明的独立意见
2018年度公司没有发生对外担保事项。
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司法》、《证券法》等的要求和规定，作为公司的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司2018年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的了解和查
验。经核查，相关说明及独立意见如下：
（1）2018年度未发生也不存在以前年度发生但延续到本年末的控股股东及其关联方非正常占用公司资金的情况；
（2）2018年度公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也无任何形式的对外担保事项，公司累计和当期对外担保金额为零。
2、关于公司2018年度利润分配预案的独立意见
经核查，我们认为：公司董事会提出的2018年度利润分配预案综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，分配预案是合理的，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，有利于公司的长远发展，有效保护了投资者的合法利益。
3、关于2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见
经核查，我们认为：2018年度公司按照董事、监事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度，并结合公司经营业绩，制定的董事、监事、高级管理人员薪酬方案合理，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
4、关于2018年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，我们认为：公司2018年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
5、关于部分超募资金项目结项的独立意见
经核查，我们认为：公司超募资金项目“涂装车间项目”已达到预定可使用状态，项目结项符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法规的规定。我们同意结项超募资金项目“涂装车间项目”，并将节余超募资金继续存放于超募资金专户。
6、关于2018年度公司内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为：公司已建立的内部控制体系总体上符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，内部控制机制和内部控制制度在完整性、合理性等方面不存在重大缺陷；实际执行过程中亦不存在重大偏差。董事会出具的《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了当前公司内部控制的建设及运行情况。
7、关于公司续聘2019年度审计机构的独立意见
经核查，我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，拥有上市公司审计工作的丰富经验和能力，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营
成果。我们同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务审计机构。
8、关于公司申请银行授信额度的独立意见
经核查，我们认为：公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力。根据公司未来发展规划，向招商银行股份有限公司合肥分行、中信银行股份有限公司合肥财富广场支行、中国工商银行股份有限公司合肥科技支行、兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行共计4家金融机构申请总计不超过5亿元人民币
的综合授信额度，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展和新业务的快速布局实施，将对公司整体实力和盈利能力的提升产生积极意义。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。因此，我们同意公司向上述银行申请人民币不超过5亿元的综合授信额度，授信期限为一年。
独立董事：张本照、储育明、杨模荣
2019年04月02日
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2017-040恒逸石化股份有限公司
关于控股股东部分股权质押解除的公告
本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化”或“公司”）近日接到公司控股股东浙江恒逸集团有限公司（以下简称“浙江恒逸集团”）函告，获悉浙江恒逸集团所持有本公司的部分股份于2017年4月20日解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质押权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|浙江恒逸集团有限公司|是|19,200,000|2016年4月20日|2017年4月20日|国信证券股份有限公司|2.35%|
|合计||19,200,000||||2.35%|

二、股东股份累计被质押情况
1、控股股东股份累计质押情况
截止公告披露日，控股股东浙江恒逸集团直接持有公司股份 818,093,967股，占公司股份总数的50.50%，本次股份解除质押后，浙江恒逸集团所持有的公司股份累计被质押281,000,000股，占公司总股本的17.35%。
2、公司控股股东浙江恒逸集团未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行权益信息披露义务。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会二〇一七年四月二十一日
证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2019-089安徽开润股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
之反馈意见回复修订稿的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年6月 26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（191207号）。公司与相关中介机构对反馈意见进行了认真讨论，对所有提到的问题进行了逐项落实并向中国证监会报送了上述反馈意见的回复材料。具体内容详见公司 2019年 7月25日披露于巨潮资讯网的《关于安徽开润股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。
根据中国证监会进一步审核意见，公司与相关中介机构对反馈意见回复的相关内容进行了修订，具体内容请见同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于安徽开润股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽开润股份有限公司董事会 2019年9月7日
证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2019-041大连华锐重工集团股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年 1月 1日-2019年 6月 30日
2.预计的业绩：亏损 √扭亏为盈 同向上升 同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：500万元—2,000万元|亏损：4,677.16万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
因 2019年上半年交货合同较上年同期有所增加，公司 2019年半年度营业收入同比增长，加之产品平均毛利率有所提高，预计 2019年半年度归属于上市公司股东的净利润同比增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2019年半年度报告中详细披露。公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司董事会
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2015-016
深圳市赢合科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况说明
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票连续三个交易日（2015年 6月 12日、6月 15日、6月 16日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公司未发现公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司、控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司目前指定的信息披露媒体为巨潮资讯网和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
本公司再次提醒投资者关注公司的以下风险因素：
1、宏观经济周期波动风险
公司专业从事锂离子电池自动化生产设备的研发、设计、制造、销售与服务，公司所属装备制造行业与下游锂离子电池的市场需求和固定资产投资密切相关。
新能源行业近年来受国家政策支持发展迅速，但仍存在一定的市场需求波动的风险。公司所属行业及下游市场增长受宏观经济环境、经济运行周期、产业政策、行业竞争、技术进步等因素影响。新能源及其设备制造行业在国家政策的大力支持下，继续保持快速增长，但是如果外部经济环境出现不利变化，或者上述影响市场需求的因素发生显著变化，都将对锂离子电池及其设备制造行业产生较大影响，导致发行人经营业绩发生波动。
2、新技术新产品研发风险
公司为保持市场领先优势，提升公司的技术实力和核心竞争力，需要不断投入新产品研发、新技术创新，以便应对下游锂电生产对工艺提升的要求。由于对未来市场发展趋势的预测存在不确定性，以及新技术产业化、新产品研发存在一定风险，公司可能面临新技术、新产品研发失败或市场推广达不到预期目标的风
险，从而对公司业绩的持续增长带来不利的影响。
3、公司规模较小的业绩波动风险
公司自 2006年成立以来，一直致力于锂离子电池自动化生产设备的研发、设计、制造、销售与服务，公司的下游是以锂电池为代表的新能源制造业，该行业具有良好的市场前景，在我国正处于快速推广与发展阶段。公司亦处于成长阶段，报告期内公司营业收入分别为 16,433.88万元、21,117.72万元与 22,500.62万元，营业利润分别为3,644.74万元、4,316.42万元与 4,631.99万元，报告期内公司经营业绩保持增长，但公司现有规模相对较小，在市场出现较大不利变化时，可能出现业绩增长速度降低，亦可能出现业绩较上期下滑甚至亏损的风险。
4、应收账款发生坏账的风险
报告期内，公司应收账款较快增加，占总资产比例相对较高，主要与公司销售收入增加和销售模式的特点有关。截至 2014年 12月 31日，公司应收账款账面价值 7,003.88万元，占总资产的比例为13.13%。虽然公司应收账款整体处于合理水平，应收账款周转正常，但不排除如果发生重大不利影响因素或突发事件，可能发生因应收账款不能及时收回而形成坏账的风险，从而对公司资金使用效率及经营业绩产生不利影响。
5、应收账款周转率下降的风险
报告期内，公司销售规模增长及销售模式特点导致各期末应收账款余额相应增长，公司应收账款周转率分别为3.37、3.36及3.10，应收账款周转率呈现下降态势。虽然报告期内公司应收账款周转率高于同行业可比上市公司，但如果发生重大不利影响因素或突发事件，导致应收账款不能及时收回，账龄增长，应收账款周转率持续快速下降，将对公司资金使用效率及经营业绩产生不利影响。
有关公司风险因素的全部内容详见公司于 2015年 5月 4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《招股说明书》“第四节风险因素”。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司董事会2015年6月16日
证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2017-044北京双杰电气股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月29日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，同意公司及控股子公司（下同）使用不超过1.5亿元的自有资金适时进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在同一时点进行现金管理的总额不超过1.5亿元。投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，同时授权公司管理层
负责具体组织实施。详细情况如下：
一、本次使用自有资金进行现金管理的情况
在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，为提高公司自有资金使用效率和收益水平、实现股东利益最大化，公司拟使用最高额度不超过1.5亿元的自有资金购买短期保本型理财产品，具体情况如下：
（一）投资额度
公司计划使用不超过1.5亿元的自有资金适时进行现金管理。在上述额度内，资金可滚动使用，且公司在同一时点购买理财产品总额不超过1.5亿元。
（二）投资产品
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，用于购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的保本型理财产品，投资产品不得质押，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。
（三）额度有效期
自公司董事会审议通过后12个月内有效。有效期内，公司根据资金安排情
况确定理财阶段，择机购买短期保本型理财产品，单一产品最长投资期不超过12个月。
（四）资金来源
公司用于现金管理的资金为短期闲置自有资金，不影响公司正常经营。
（五）实施方式
在额度范围内董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同
文件，具体投资活动由财务部负责组织实施。
（六）决策程序
公司本次使用自有资金进行现金管理事项经公司第三届董事会第二十五次
会议、第三届监事会第十八次会议审议通过；本次现金管理额度属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。
（七）关联关系说明
公司拟投资的理财产品发行主体与公司不存在关联关系。
（八）信息披露
公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露公司进行现金管理的进展情
况。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然短期保本型理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、董事会授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体投资活动由财务部负责组织实施。财务部将及时分析和跟踪公司理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部负责对公司理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对公司所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并及时向董事会审计委员会报告。
3、公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告
中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司使用短期闲置自有资金进行现金管理已履行必要的审批程序，是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金，不存在损害股东利益的情况。
2、通过进行适度的现金管理，有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，促使实现公司和股东利益的最大化。
四、公司独立董事、监事会及保荐机构出具的意见
1、独立董事的独立意见
公司独立董事对公司使用自有资金进行现金管理进行充分了解后认为：在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，使用最高额度不超过1.5亿元的自有资金适时进行现金管理，在控制风险的基础上将有利于提高公司资金的使用效率及现金管理收益，获取良好的投资回报。上述资金的使用不会对公司
经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，公司全体独立董事一致同意公司使用不超过1.5亿元的自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。
2、监事会意见
公司第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，使用最高额度不超过1.5亿元的自有资金适时进行现金管理，在控制风险的基础上将有利于提高公司资金的使用效率及现金管理收益，获取良好的投资回报。上述资金的使用不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
因此，同意公司使用不超过1.5亿元的自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用；公司根据资金安排情况确定理财阶段，择机购买低风险保本型理财产品，单一产品最长投资期不超过12个月。
3、保荐机构意见
双杰电气使用自有资金进行现金管理事项已经双杰电气第三届董事会第二十五次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。公司使用自有资金进行现金管理履行了必要的审批程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，东北证券对双杰电气使用自有资金进行现金管理事项无异议。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十五次会议决议；
2、第三届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；
4、保荐机构东北证券出具的核查意见。
特此公告。
北京双杰电气股份有限公司董事会
证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2017-010深圳市佳创视讯技术股份有限公司
关于董事会和监事会延期换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“佳创视讯”或“公司”）第三届董事会及第三届监事会于2017年1月任期届满，鉴于公司第四届董事会董事候选人、第四届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会和监事会将延期换届，公司各专业委员会全体成员及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。
在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员及高级管理人员、第三届监事会全体成员将依照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行相应职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常经营。
特此公告。
深圳市佳创视讯技术股份有限公司董事会2017年2月17日
成都佳发安泰教育科技股份有限公司
2018年度财务决算报告
根据股份公司会计制度的要求，公司进行了2018年度财务决算，并聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，其对公司2018年度财务决算出具了标准无保留意见的审计报告，现将2018年度财务决算情况报告如下：
一、主要财务指标完成情况（单位：元）
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|序号||主要财务指标||2018年度||2017年度|变动幅度（+%）|
||营业收入||390,480,834.10||192,228,852.33|||
||利润总额||141,649,541.47||84,844,910.96|||
||归属于母公司所有者的净利润||123,920,151.73||73,140,345.95|||
||净资产收益率（加权）||17.74%||11.98%|||

财务指标完成情况分析：
2018年度，公司在各位股东的大力支持和董事会的正确领导下，通过全体员工的共同努力，实现营业收入同比上升了103.13%；实现利润总额同比上升66.95%；实现归属于母公司所有者的净利润同比
上升69.43%，主要系国家教育标准化考点进行新一轮的建设，市场
需求量增加，新高考改革逐步实施带动公司智慧教育系列产品销售，公司标准化考点业务和智慧教育业务营业大幅收入增加所致；净资产收益率同比上涨了 5.76个百分点，主要原因系 2018年度公司净利润增加所致。
2018年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 91,269,379.31元，较去年同期增长4.38%，主要系公司销售规模扩大所致；投资活
动产生的现金流量净额为-113,363,816.84元，较去年同期减少，主
要系报告期内利用货币资金进行管理在报告期末尚未到期所致；筹资活动产生的现金流量净额为 29,082,808.00元，较去年同期增长，主要系报告期内收到 2017年限制性股票认购资金所致。
二、公司2018年末资产状况
报告期末，资产总额 997,441,517.22元，其中：流动资产总额 775,229,148.73元、非流动资产总额 222,212,368.49元；负债总额 189,855,842.82元，其中：流动负债 188,687,921.39元，非流动负债 1,167,921.43元；所有者权益总额 807,585,674.40元，其中：股本 140,219,000.00元、资本公积 269,980,909.16元、专项储备 685,571.77元、盈余公积 52,520,325.21元、未分配利润 343,333,037.53元，净资产同比增长18.63%，主要系公司报告期内经营规模扩大，利润增加所致。
三、对主要会计政策的说明
2017年4月28日，财政部发布《关于印发<企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。2017年12
月25日，财政部发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司于2018年3月8日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议审议并通过《关于会计政策变更的议案》，对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
成都佳发安泰教育科技股份有限公司
董事会
证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2018-019北京世纪瑞尔技术股份有限公司
控股股东减持股份预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
持有本公司股份 114,841,755股（占本公司总股本比例为19.63%）的股东王铁先生计划在 2018年 4月 27日至 2018年 10月 26日以集中竞价方式减持本公司股份11,702,000股（占本公司总股本比例2.00%）。
一、股东的基本情况
（一）股东的名称：王铁
（二）截止本报告披露日，王铁先生持有公司股份114,841,755股，占公司总股本比例19.63%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
（1）减持原因：自身资金需求。
（2）股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份。
（3）拟减持数量：本次计划减持股份数量1,170.20万股，即占公司总股本的2.00%。若减持期间（减持期间定义见第（5）项）公司有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，对该股份作同等处理。
（4）拟减持方式：通过集中竞价的方式。
（5）减持计划及减持期间：王铁先生计划在本次股份减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内进行，且在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的1%。
（6）减持价格：视市场价格确定。
（二）股东承诺及履行情况
公司自然人股东王铁先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书》中，所做的承诺如下：作为公司控股股东、副董事长王铁先生承诺：自公司股票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在前述限售期满后，其所持公司股份在其任职期间每年转让的比例不超过所持股份总数的25%；其所持公司股份在其离职后法规规定的限售期内不转让。
截止本报告日，王铁先生严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次拟减持事项与已披露的意向、承诺一致。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划的实施存在不确定性，王铁先生将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施本次股份减持计划。
（二）王铁先生属于公司控股股东和实际控制人，但本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
（三）在按照上述计划减持公司股份期间，王铁先生将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规，并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、王铁先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。
特此公告。
北北京京世世纪纪瑞瑞尔尔技技术术股股份份有有限限公公司司
董董 事事 会会
二二〇〇一一八八年年四四月月三三日日
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2016-048浙江永强集团股份有限公司
关于利用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议及2015年年度股东大会审议通过了《关于继续利用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司利用不超过人民币6.5亿元（含本数)的闲置募集资金进行低风险、短期（不超过12个月）的保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见2016年4月26日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的相关公告。
2016年5月31日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司台州临海支行（以下简称“浦发银行”）签订协议，公司利用闲置募集资金2,400万元购买浦发银行保证收益型理财产品。现将有关事项公告如下：
一、购买理财产品
1、 产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JG394期
2、 产品代码：11011681394
3、 发行人：浦发银行
4、 币种：人民币
5、 产品类型：保证收益型
6、 产品预期收率：3.05%/年
7、 产品成立日：2016年6月1日
8、 产品到期日：2016年9月1日（如本产品被浦发银行宣布提前终止，该提前终止日被视为到期日）
9、 到期支付日：2016年9月1日（如本产品被浦发银行宣布提前终止，该提前终止日被视为到期日，如遇节假日顺延）。
11、 资金来源：闲置募集资金
12、 投资标的：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。
13、 提前终止权：若2016年6月28日或2016年7月27日的1个月Shibor低于2.0%，则浦发银行有权但无义务，相应在2016年6月30日或2016年7月29日提前终止本产品，浦发银行在提前终止日前1个工作日在营业网点或网站或以其他方式发布信息公告，无须另行通知公司；公司无提前终止权。
14、 关联关系说明：公司与浦发银行无关联关系
15、 公司本次使用2,400万元闲置募集资金购买该理财产品，占公司最近一期（2015年度）经审计的净资产的0.74%。
二、对公司的影响
1、在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置募集资金适度进行保本型的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常经营。
2、通过进行适度的保本型的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、公司前期利用募集资金购买理财产品情况
根据公司2014年年度股东大会决议及2015年年度股东大会决议，截至目前公司及下属子公司累计利用募集资金购买保本型理财产品总金额为402,532万元（含本次），其中，已到期的保本型理财产品总金额为362,072万元，尚未到期的保本型理财产品的总金额为40,460万元（含本次）。高峰时点数未超过股东大会授权额度。
目前未到期的理财产品明细如下（鉴于累计发生笔数较多，已经按期足额收回的理财项目不再重复列示）：
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|序号|公司|合作银行|产品名称|金额（万元）|购买日|到期日/开放日|是否到期|
|1|公司|农业银行|“本利丰·181天”人民币理财产品|2,000|2015年12年16日|2016年6月15日|未到期|
|2|公司|招商银行|招商银行点金公司理财之鼎鼎成金66151号理财计划|1,500|2016年2月15日|2016年8月4日|未到期|
|3|公司|招商银行|招商银行点金公司理财定制增利系列76010号理财计划|5,000|2016年3月18日|2016年9月23日|未到期|
|4|公司|招商银行|招商银行点金公司理财增利系列76016号理财计划|500|2016年4月1日|2016年9月23日|未到期|

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|5|公司|招商银行|招商银行点金公司理财定制增利系列76036号理财计划|3,000|2016年4月1日|2016年6月23日|未到期|
|6|公司|招商银行|招商银行点金公司理财定制增利系列76037号理财计划|5,000|2016年4月1日|2016年9月23日|未到期|
|7|公司|交通银行|蕴通财富.日增利95天|8,000|2016年4月20日|2016年7月25日|未到期|
|8|公司|农业银行|“本利丰.62天”人民币理财产品|600|2016年4月21日|2016年6月23日|未到期|
|9|公司|中国银行|中银保本理财-人民币按期开放|600|2016年4月21日|2016年7月21日|未到期|
|10|公司|交通银行|蕴通财富.日增利89天|6,800|2016年5月5日|2016年8月3日|未到期|
|11|公司|浦发银行|上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车2号|500|2016年5月9日|2016年7月9日|未到期|
|12|公司|浦发银行|上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车2号|400|2016年5月10日|2016年7月10日|未到期|
|13|公司|招商银行|招商银行点金公司理财增利系列76032号理财计划|1,100|2016年5月23日|2016年11月23日|未到期|
|14|公司|浦发银行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JG368期|1,360|2016年5月23日|2016年8月25日|未到期|
|15|公司|浦发银行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JG372期|1,700|2016年5月26日|2016年8月26日|未到期|

四、相关意见
独立董事、监事会及保荐机构意见已分别于2015年4月21日及2016年4月26日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
五、备查文件
1、 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JG394期相关材料
2、 独立董事意见
3、 监事会意见
4、 保荐机构意见
特此公告
浙江永强集团股份有限公司二○一六年六月一日
2015年度第一次临时股东大会决议公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2015-063荣科科技股份有限公司
2015年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无变更、否决或者修改议案的情况；
2、本次股东大会无新议案提交表决。
一、公司本次股东大会召开的基本情况
1、现场会议时间：2015年 9月10日（星期四）下午14:30
2、会议地点：辽宁友谊宾馆12号楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：公司董事崔万田
6、会议召开的合法、合规性：公司本次股东大会的召集、召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《荣科科技股份有限公司章程》等相关规定。
二、公司本次股东大会的出席情况
1、股东出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代表共计6人，代表公司股份91,376,264股，占公司股份总数的56.8562%。其中：现场出席的股东及股东代表共计3人，代表公司股份 91,364,764股，占公司股份总数的56.8490%；通过网络投票系统出席本次股东大会的股东及股东代表共计 3人，代表公司股份
11,500股，占公司股份总数的0.0072%。出席本次股东大会的单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东及股东代表共计4人，代表公司股份 168,566股，占公司股份总数的0.1049%。
2、出席会议的其他人员：公司部分董事、监事、高级管理人员以及本次股东大
2015年度第一次临时股东大会决议公告会见证律师。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会审议通过了《关于2015年半年度资本公积金转增股本的议案》。
表决结果：同意91,376,264股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东同意168,566股，占出席会议有表决权股份总数的0.1845%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
四、律师见证意见
公司董事会聘请北京德恒律师事务所李哲律师、王冰律师对公司本次股东大会进行了现场见证，并且出具了《北京德恒律师事务所关于荣科科技股份有限公司 2015年度第一次临时股东大会的法律意见》，该法律意见认为：“公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议的内容与会议召集、召开及表决结果一致，本次会议合法有效。”
五、备查文件
1、《荣科科技股份有限公司2015年度第一次临时股东大会决议》；
2、《北京德恒律师事务所关于荣科科技股份有限公司 2015年度第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会
二○一五年九月十日
浪潮电子信息产业股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法浪潮电子信息产业股份有限公司
2018年股票期权激励计划实施考核管理办法
为保证公司股票期权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司董事、高级管理人员及核心技术和管理人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立责、权、利相一致的激励与约束机制，健全公司激励对象绩效评价体系，促进激励对象诚信、勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，促进公司的可持续发展，保证公司股权激励计划的顺利实施。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
《浪潮电子信息产业股份有限公司2018年股票期权激励计划》所确定的激励对象，包括公司的董事、高级管理人员、核心骨干和管理人员。
四、考核机构
1、董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织对激励对象的考核工作。
2、公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
3、公司人力资源部、财务部等相关部门负责激励对象考核分数的计算、考核结果的材料汇总。
益相关董事在董事会表决时应当自动回避并放弃表决权。
五、考核程序
1、公司人力资源部、财务部等相关部门在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，负责激励对象考核分数的计算、考核结果的材料汇总，并在此基础上形成绩效考核报告。
2、公司人力资源部、财务部等相关部门将对核心技术人才和管理骨干的绩效考核报告提交公司薪酬与考核委员会审议，并由其做出决议。
3、公司人力资源部、财务部等相关部门将对高级管理人员的绩效考核报告
提交公司董事会薪酬与考核委员会，由薪酬与考核委员会提交董事会审议并由董事会做出决议。利益相关董事在董事会表决时应当自动回避并放弃表决权。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象股票期权授予或行权前一会计年度。
2、考核次数
股票期权的行权期间每年度一次。
七、绩效考核指标
激励对象当年度股票期权的可行权份额根据公司层面、高管层面、其他个人层面的考核结果共同确定。
1、公司层面考核
（1）授予时考核条件：
公司2016年营业收入增长率不低于20%，且不低于同行业平均水平。
（2）行权时考核条件：
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|-|-|-|-|
||行权期||业绩考核目标|
|第一个行权期||以2016年业绩为基数，2018年营业收入增长率不低于20%，2018年净资产收益率增长率不低于70%，且上述指标都不低于同行业平均水平；||
|第二个行权期||以2016年业绩为基数，2019年营业收入增长率不低于33%，2019年净资产收益率增长率不低于100%，且上述指标都不低于同行业平均水平；||
|第三个行权期||以2016年业绩为基数，2020年营业收入增长率不低于46%；2020年净资产收益率增长率不低于120%，且上述指标都不低于同行业平均水平。||

以上“净资产收益率”指标计算均以激励成本摊销前并扣除非经常性损益后的净利润和加权平均净资产作为计算依据。
在股权激励有效期内，若公司本年度及未来实施公开发行或非公开发行等产生影响净资产的行为，则新增加的净资产和对应的净利润在业绩考核时可不计入当年及未来净资产和净利润增加额的计算。
在年度考核过程中同行业企业样本若出现主营业务发生重大变化或出现偏离幅度过大的样本极值，则将由公司董事会在年终考核时剔除或更换样本。
2、激励对象的个人层面业绩考核
激励对象个人考核按照《浪潮信息股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》分年进行考核，根据个人的绩效考评评价指标确定考评结果，原则上绩效评价结果划分为分为卓越（S）、优秀（A）、良好（B）、较差（C）、差（D）五个档次。其中S/A/B为考核合格档，C/D为考核不合格档，考核评价表适用于考核对象。
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||考核结果||合格||||不合格||
|标准等级||卓越（S）||优秀（A）|良好（B）|较差（C）||差（D）|
|标准系数||1.0||1.0|1.0|0||0|

八、考核结果的应用
1、个人当年实际行权额度＝标准系数×个人当年计划行权额度。
2、激励对象上一年度考核达标后才具备股票期权本年度的行权资格。
3、考核结果直接影响考核对象的年终奖励与职务变动。
九、考核结果管理
1、考核指标和结果的修正
考核结束后，公司董事会薪酬与考核委员会应对受客观环境变化等因素影响较大的考核指标和考核结果进行修正。
2、考核结果反馈
被考核者有权了解自己的考核结果，董事会薪酬与考核委员会工作小组应在
考核结束后五个工作日内向被考核者通知考核结果。
3、考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档案保存，保存期至少为五年。
4、考核结果申诉
被考核者如对考核结果有异议，首先应通过双方的沟通来解决。如果不能妥善解决，被考核者可以向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，委员会在接到申诉之日起十日内，对申诉者的申诉请求予以答复。
十、附则
本办法由董事会下设的薪酬与考核委员会负责制订，由董事会负责解释及修改。如果本办法与监管机构发布的最新法律、法规和规章存在冲突，则以最新的法律、法规和规章规定为准。
本办法上报山东省国有资产投资控股有限公司审核批准并提交本公司股东大会审议通过后生效。
浪潮电子信息产业股份有限公司 2018年 2月