Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000576 证券简称：广东甘化 公告编号：2017-64
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
关于召开公司 2017年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：公司 2017年第四次临时股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会。
2017年 10月 24日，公司第八届董事会第二十八次会议审议通
过了《关于召开公司 2017年第四次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会由公司董事会
召集，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2017年 11月 10日下午 14时 45分。
2、网络投票时间：2017年 11月 9日至 2017年 11月 10日。
其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017
年 11月 10日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深交
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年 11月 9日下
午 15:00至 2017年 11月 10日下午 15:00的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票
相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日：2017年 11月 6日（星期一）
（七）出席对象：
1、于股权登记日 2017年 11月 6日下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授
权委托书见附件3），该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（八）现场会议地点：广东省江门市甘化路 62号本公司综合办
公大楼十五楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于继续公开挂牌转让德力光电100%股权及债权的
议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会处理公开挂牌转让及其
他相关事项的议案》
上述议案内容详见公司于 2017年10月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第八届董事会第二十八
次会议决议公告》。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|1.00|关于继续公开挂牌转让德力光电100%股权及债权的议案|√|
|2.00|关于提请股东大会授权董事会处理公开挂牌转让及其他相关事项的议案|√|

四、会议登记办法
（一）登记方式：
1、出席会议的个人股东请持本人身份证、股东证券账户卡亲临
本公司进行登记。
2、出席会议的法人股东，请持本人身份证、法定代表人证明书、
营业执照复印件（加盖公章）、法人股东证券账户卡亲临本公司进行
登记。
3、异地股东可填好《股东登记表》（见附件2），通过传真或信
函的方式办理登记（参会表决前需出示相关证件原件）。
（二）登记时间：2017年 11月 8日（上午8:30－11:30，下午
14:30－17:00）。
（三）登记地点：本公司综合办公大楼三楼证券事务部。
（四）受托行使表决权人在登记和表决时提交文件的要求：
1、法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人依法亲自签
署的授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东证券账户
卡办理登记手续。
2、个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、授权委
托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流
程详见附件1。
六、其他事项
（一）会期预定半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。
（二）会议联系方式：
公司办公地址：广东省江门市甘化路 62号。
联系单位：本公司证券事务部 邮政编码：529030
联系人：沈峰
联系电话：0750—3277651 传真：0750—3277666
电子邮箱：gdgh@gdganhua.com
（三）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，
则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
（四）股东登记表及授权委托书（附件2、附件3）。
七、备查文件
第八届董事会第二十八次会议决议。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会
二○一七年十月二十六日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360576。
2、投票简称：“甘化投票”。
3、填报表决意见：同意、反对、弃权
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票程序
1、投票时间：2017年 11月 10日的交易时间，即 9:30-11:30
和13:00-15:00。
2、股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始的时间为2017年11月9日下午15:00，
结束时间为 2017年 11月 10日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.ocm.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
附件2：
股东登记表
兹登记参加江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 2017年第四
次临时股东大会。
股东姓名：
股东证券账户号：
身份证或营业执照号：
持股数：
联系电话：
传真：
联系地址：
邮政编码：
登记日期：
附件3：
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
2017年第四次临时股东大会授权委托书
本公司（人）：________ __，证券账号：___________，
持有江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 A股股票_______ ____股，
现委托______ ___为本公司（人）的代理人，代表本公司（人）出席公
司2017年第四次临时股东大会，并于该大会上代表本公司（人），依照下列指
示对股东大会所列表决内容表决投票。
备注
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|关于继续公开挂牌转让德力光电100%股权及债权的议案|√||||
|2.00|关于提请股东大会授权董事会处理公开挂牌转让及其他相关事项的议案|√||||

委托人（签章）：
委托人身份证或营业执照号码：
受托人（签章）：
受委托人身份证号码：
委托日期： 年月日
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时
证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2019-056号
我爱我家控股集团股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次重大资产重组事项尚需在相关审计、评估等工作完成后提交公司董事会再次审议，并经股东大会审议通过后，报中国证券监督管理委员会核准。本次交易能否取得上述批准和核准及最终取得批准和核准的时间均存在不确定性。本次交易存在的其他风险，具体详见公司2018年12月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《我爱我家控股集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》。敬请广大投资者注意投资风险。
截至本公告日，不存在可能导致公司或者交易对方撤销、中止本次重组方
案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。
我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月17日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案》等涉及重大资产重组的相关议案，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买南昌中环互联信息服务股份有限公司（以下简称“标的公司”）19名股东合计持有的标的公司100%的股权，同时，公司拟以询价方式向不超过十名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）。具体内容详见公司于2018年12月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第九届董事会第二十五次会议决议公告》（2018-120号）、《我爱我家控股集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等相关公告。
根据相关规定，公司披露重大资产重组预案后，深圳证券交易所需对公司
重大资产重组相关文件进行事后审核。经审核，深圳证券交易所于 2018年 12
月24日向公司下发了《关于对我爱我家控股集团股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2018〕第35号）（以下简称“问询函”）。针对问询函
中提及的事项，公司组织相关各方及中介机构进行逐项落实和回复，并根据相
关要求，对预案的部分内容进行了修订、补充和完善，形成《我爱我家控股集
团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》。
具体内容详见公司于 2018年 12月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案修订说明的公
告》（2018-125号）、《公司关于深圳证券交易所<关于对我爱我家控股集团
股份有限公司的重组问询函>的回复》等相关公告。
自本次重大资产重组预案披露以来，公司及有关各方积极推进本次重组所涉及的法律、审计和评估等各项工作。截至本公告日，本次重大资产重组所涉及的审计、评估等工作尚在努力推进当中。待本次重大资产重组涉及的审计、评估等相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议通过本次重大资产重组报告书（草案）等与本次交易有关的相关议案，并披露本次重组报告书（草案）及其他相关公告。公司将严格按照相关法律法规的规定，履行后续审批程序及信息披露义务。
公司本次重大资产重组事项尚需取得一系列批准和核准才能实施，包括本公司再次召开董事会及股东大会审议通过本次重大资产重组的正式方案，中国证券监督管理委员会核准本次交易事项等。本次交易能否取得上述批准、核准以及最终取得批准、核准的时间均存在不确定性。公司披露的《我爱我家控股集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》中对本次重大资产重组可能涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了说明，敬请投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
按照《上市公司业务办理指南第10号—重大资产重组》和深圳证券交易所相关规定，公司将根据本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，在本次重大资产重组预案披露后至发出召开股东大会通知前，每隔30日就本次重大资产重组的最新进展情况予以公告。公司已分别于2019年1月16日、2019年2月15日、2019年3月16日和2019年4月13日在指定信息披露媒体上披露了《关于披露重大资产重组预案后进展公告》（2019-006号、2019-011号、2019-021号和2019-038
号）。敬请广大投资者关注公司后续公告。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
我爱我家控股集团股份有限公司
董事会
2019年5月13日
关于厦门科华恒盛股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于厦门科华恒盛股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金
情况的专项说明
厦门科华恒盛股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联方占用
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于厦门科华恒盛股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字（2017）第350ZA0013号厦门科华恒盛股份有限公司全体股东：
我们接受厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“科华恒盛公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了科华恒盛公司2016年12月31日的合并及公司资产负债表，2016年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2017）第350ZA0008号标准审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号文）的要求，科华恒盛公司编制了本专项说明所附的厦门科华恒盛股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是科华恒盛公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计科华恒盛公司 2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对科华恒盛公司实施于 2016年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2016年度科华恒盛公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供科华恒盛公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二Ｏ一七年四月二十五日
附表：
厦门科华恒盛股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
编制单位：厦门科华恒盛股份有限 单位：万公司 元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息(如有)|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||-||
|||||||||-||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-||
|前大股东及其附属企业||||||||-||
|||||||||-||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-||
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额（不含利息）|2016年度往来资金的利息(如有)|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末往来资金余额|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||-||
|||||||||-||
|上市公司的子公司及其附属企业|宁夏汉南光伏电力有限公司|全资子公司|其他应收款|10,130.26|||10,130.26|-|非经营性往来|
||泉州泰辉光伏电力有限公司|全资子公司|其他应收款|33.32|||21.34|11.98|非经营性往来|
||厦门科华恒盛电力能源有限公司|全资子公司|其他应收款|11,610.00|||11,610.00|-|非经营性往来|
||湖州多盛光伏电力有限公司|全资子公司|其他应收款|0.30|||0.30|-|非经营性往来|

义乌旭盈能源科 非经营性控股子公司 其他应收款 10.72 48.35 59.07技有限公司 往来
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||商城县协兴新能源开发有限公司|全资子公司|其他应收款|0.01|0.14|||0.15|非经营性往来|
||北京科华恒盛技术有限公司|全资子公司|其他应收款|19.92|||19.92|-|非经营性往来|
||上海科众恒盛云计算科技有限公司|控股子公司|其他应收款||903.00|||903.00|非经营性往来|
||宁夏汉南光伏电力有限公司|全资子公司|其他非流动资产||9,466.32|||9,466.32|非经营性往来|
||广东科华恒盛电气智能控制技术有限公司|全资子公司|其他非流动资产||4,681.09|||4,681.09|非经营性往来|
||济宁耀盛光伏电力有限公司|全资子公司|其他非流动资产||13,749.38|||13,749.38|非经营性往来|
||临朐优盛光伏发电有限公司|全资子公司|其他非流动资产||17,100.00|||17,100.00|非经营性往来|
||广东科云辰航计算科技有限责任公司|控股子公司|其他非流动资产||5,000.00|||5,000.00|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||||||-||
|||||||||-||
|其他关联人及其附属企业|漳州耐欧立斯科技有限责任公司公司|联营企业|其他应收款|143.95|30.74|||174.69|非经营性往来|
|||||||||-||
|总计|-|-|-|21,948.48|50,979.02|-|21,781.82|51,145.68||

本表已于2017年4月27日获第七届董事会第八次
会议批准。
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人：
金陵药业股份有限公司
2015年度内控审计报告
天衡专字（2016）00252号
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
内部控制审计报告
天衡专字（2016）00252号金陵药业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了金陵药业股份有限公司2015年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金陵药业股份有限公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，金陵药业股份有限公司于 2015年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：闵志强
中国·南京
证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2019-112安徽开润股份有限公司
第二届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届监事会第二十七次会议于 2019年10月 25日下午 13:00以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2019年 10月21日以专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席范丽娟女士主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会监事审议并表决，形成决议如下：
一、审议通过《公司2019年第三季度报告全文》。
全体监事经审议认为：公司 2019年第三季度报告全文的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司 2019年第三季度的经营管理状况和财务情况；在提出本意见前，未发现参与 2019年第三季度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
全体监事保证公司 2019年第三季度报告所载不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司 2019年第三季度报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
二、审议通过《关于变更会计政策的议案》。
根据中华人民共和国财政部相关规定，公司对会计政策相关内容进行了相应变更。具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（2019-114）。
公司监事会认为：变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规范性文
件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽开润股份有限公司监事会 2019年10月26日
证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2016-070
深圳光韵达光电科技股份有限公司
关于中国证监会并购重组委审核发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月24日接到中国证监会通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：300227，证券简称：光韵达）自2016年11月25日开市起停牌，待公司公告并购重组委审核结果后复牌。
公司将密切关注中国证监会并购重组委的审核结果，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司董 事 会
二零一六年十一月二十五日
广州越秀金融控股集团股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作细则
第一章 总 则
第一条 为进一步健全广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称“高管人员”）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深证证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条 本细则所称董事是指包括内部董事、外部董事、独立董事；高级管理人员是指由董事会聘任或解聘的集团公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及公司董事会指定的其他高级管理人员。
第四条 董事会办公室负责薪酬与考核委员会的日常工作联络和会议组织等事宜；战略管理部和人力资源部为委员会的工作机构，主要职责是做好委员会审核事项的前期准备工作，提供委员会审核的资料，负责委员会决议的落实事宜。
第二章人员组成
第五条 薪酬与考核委员会成员由不少于 3名董事组成，其中独立董事应占半数以上并担任召集人。
第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第七条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第八条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第五至第七条规定补足委员人数。
在补选的委员就任前，原委员仍应按本实施细则的规定履行相应的职责。
第三章职责权限
第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）根据董事及高管人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（二）审查公司董事（非独立董事）及高管人员的履行职责
情况并对其进行年度绩效考评；
（三）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（四）董事会授权的其他事宜。
第十条薪酬与考核委员会主任委员履行下列职责：
（一）召集、主持委员会会议；
（二）代表薪酬与考核委员会向公司董事会报告工作；
（三）应当由薪酬与考核委员会主任委员履行的其它职责。
第十一条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须经董事会审议通过后，再提交股东大会审议通过后方可实施；
提出的公司高管人员的薪酬分配方案须经董事会审议通过后方可实施。
第四章会议召开与议事
第十二条 薪酬与考核委员会每年应至少召开一次会议，并于会议召开三个工作日前书面通知全体委员。会议由主任委员主持，主任委员不能出席会议时，可委托其他独立董事委员主持。
薪酬与考核委员会会议可根据情况采用现场会议的形式，也可采用通讯方式。
经出席会议的全体委员一致同意，可以豁免前述通知期。
第十三条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。不能亲自出席会议的委员可授权委托其他委员代表行使表决权。授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。
第十四条 薪酬与考核委员会会议可以邀请公司董事、监事、高级管理人员及相关人员列席会议。
第十五条 薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本办法的规定。
第十七条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限为 10年。
第十八条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十九条 薪酬与考核委员会委员若与会议讨论事项存在利害关系，须予以回避。
第二十条 出席薪酬与考核委员会会议的所有人员均对会议所议事项有保密义务，不得违反公司《信息披露管理制度》等有关规定泄露相关信息。
第五章附 则
第二十一条 本实施细则所称“以上”、“不少于”包含本数、“超过”不包含本数。
第二十二条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关
法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十三条 本实施细则解释权属公司董事会。
第二十四条 本实施细则自董事会决议通过之日起实施。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董 事 会
2016年 8月 25日
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2019-023无锡先导智能装备股份有限公司
关于特定股东股份减持计划实施完毕的公告
首次公开发行前持股5%以上的股东上海祺嘉股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“先导智能”）于
2019年2月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于股东股份减持计划期限届满并拟继续减持股份的公告》（公告编号：2019-019），首次公开发行前持股5%以上的特定股东上海祺嘉股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海祺嘉”）计划自 2019年2月26日至2019年8月23日通过包括但不限于大宗交易、集中竞价等方式减持公司股份不超过 1,981,702股，即不超过公司股份总数的0.22%。
公司于近日收到上海祺嘉的《股份减持计划完成告知函》，上海祺嘉通过集中竞价的方式减持公司股份累计1,981,702股，占公司股份总数的0.22%，其本次减持计划已实施完毕。现将有关事项公告如下：
一、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|占总股本比例（%）|
|上海祺嘉|集中竞价交易|2019年2月26日至2019年2月27日|34.26|525,200|0.06%|
||集中竞价交易|2019 年 3 月 1 日至2019年3月11日|35.74|1,456,502|0.17%|
||合计|||1,981,702|0.22%|

（一）股东减持股份情况
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2019-023（二）股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数|占总股本比例(%)|股数|占总股本比例(%)|
|上海祺嘉|合计持有股份|1,981,702|0.22%|0|0.00%|
||其中：无限售条件股份|1,981,702|0.22%|0|0.00%|

二、其他相关说明
1、上海祺嘉减持公司股份不存在违反《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定的情形。
2、上海祺嘉本次减持与此前披露的减持计划一致，减持股份总数在已披露的减持计划数量之内，减持计划已执行完毕。
3、上海祺嘉不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
1、上海祺嘉出具的《股份减持计划完成告知函》。
特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司
董事会
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2019-0232019年3月13日
深圳市证通电子股份有限公司独立董事对
第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、公司《独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，对公司第五届董事会第三次会议审议事项发表如下独立意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会证监发（2003）56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发（2005）120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规以及《公司章程》的要求，作为公司独立董事，对报告期内公司与关联方资金往来及对外担保情况进行了认真的了解和审核，发表如下独立意见：
1、公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2019年6月30日的违规关联方占用资金情况。
3,115.09万元。公司对合并报表范围内和合并报表范围外的担保事项已经按照相关法律法规、公司章程的规定履行审批程序，符合有关规定。公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。
3、公司在报告期内不存在为实际控制人、控股股东及其附属企业提供担保的情况，也不存在为其他关联方、任何非法人单位或任何自然人提供任何形式的对外担保情况。
二、关于《公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
公司2019年上半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反应了公司2019年半年度募集资金的存放和使用实际情况。
三、关于公司调整董事津贴并修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的独立意见
公司本次审议的《关于公司调整董事津贴并修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》是根据《公司法》、《公司章程》及责权利对等的原则，并结合实际情况及行业、地区经济发展水平，有利于调动公司不直接参与经营管理的董事、独立董事的工作积极性，强化不直接参与经营管理的董事、独立董事勤勉尽责的意识，符合公司长远发展的需要。我们同意本次董事津贴调整方案，并同意将该议案提交公司2019年第五次临时股东大会审议。
四、关于公司会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新财务报表格式进行
的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更审批决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
五、关于公司以债转股方式向子公司增资事项的独立意见
公司本次以债转股的方式对全资子公司广州云硕科技发展有限公司进行增资，有利于优化其资产负债结构，促进其良性运营和可持续发展，符合公司整体战略发展规划和长远利益。本次以债转股增资事项审批程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。本次增资不对经营状况产生不利影响，也不存在损害全体股东利益的情况。我们同意以债转股的方式对全资子公司云硕科技增资。
（以下无正文）
（以下无正文，为深圳市证通电子股份有限公司独立董事对第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签名：
陈兵
周英顶
张公俊
二〇一九年八月六日
第七届董事会2019年第五次临时会议独立董事意见诚志股份有限公司独立董事
对公司第七届董事会 2019年第五次临时会议相关议案的
独立意见
诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 11月20日召开了第七届董事会 2019年第五次临时会议，我们作为公司独立董事，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》和《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，对本次董事会议案进行了审查和监督。现基于我们独立、客观的判断发表如下独立意见：
一、关于公司2019年前三季度利润分配预案的独立意见
公司 2019年前三季度实现归属于母公司的净利润342,565,091.48元，截止 2019年 9月 30日可供母公司分配利润 527,288,793.28元。公司拟以 2019年11月 14日总股本剔除已回购股份后1,215,237,535股为基数，向全体股东每 10股派发人民币现金红利2.90元（含税），本次分配派发现金红利 352,418,885.15元。本次不进行资本公积金转增股本。
我们认为：公司 2019年前三季度利润分配预案符合相关法律法规、《公司章程》、《诚志股份有限公司未来三年2017-2019年股东回报规划》等的规定。
综上，我们同意将《关于公司 2019年前三季度利润分配预案的议案》提交 2019年第二次临时股东大会审议。
第七届董事会2019年第五次临时会议独立董事意见【本页无正文，为《诚志股份有限公司独立董事对公司第七届董事会 2019年
第五次临时会议相关议案的独立意见》之签字页】
吕本富
朱大旗
郭亚雄
南方泵业股份有限公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的说明
南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”、“南方泵业”）拟进行发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”），具体方案如下：
1、公司拟通过发行股份购买江苏金山环保工程集团有限公司、张家港保税区千德投资有限公司、钱伟博、上海德美投资中心（有限合伙）、天津金洪丰泽股权投资合伙企业（有限合伙）、上海宏景睿银投资管理中心（有限合伙）、上海岳峰投资管理合伙企业（有限合伙）、上海三川投资管理有限公司、上海新曜诚投资管理合伙企业（有限合伙）、周建强、顾可强、钱盘生、吴中勤、万伟强、管凤亮、刘波、徐雪霞、尹锡梅、钱宾、蒋正伟、潘亚斌、徐金凯、蒋超英、王桂萍、徐云芳、周中明、王桂春、周华、毛延钧、郭宏、张俊博、朱伟、王浩、徐和平、徐学明、蒋盘中、王焕青、史建兵、万霁、刘学红、王洪庆、祝汉梅、钱立强、顾建平、郭延平等交易对方合法持有的江苏金山环保科技股份有限公司（以下简称“金山环保”）100%股权。
2、为提高重组效率，拟向公司实际控制人沈金浩和上市公司董事、总经理沈凤祥非公开发行股份募集本次重组的配套资金，募集资金总额不超过5,000
万元。募集的配套资金拟用于支付与本次交易相关的交易税费、中介机构费用等并购费用，以及对金山环保的增资。
本次重组完成后，公司将持有金山环保100%的股权。
本次重组构成重大资产重组，本次重组涉及发行股份购买资产及募集配套资金，应当提交中国证监会并购重组委审核。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重
组申请文件》、《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司董事会对于本次重组履
行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，并说明如下：
一、关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、2015年4月22日，本公司因筹划重大事项，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，向深圳证券交易所申请公司股票自2015年4月22日开市起停牌。
2、2015年4月29日、2015年5月7日公司发布《关于筹划重大事项停牌进展公告》，披露重大事项相关进展情况。
3、2015年5月14日，公司发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，披露公司筹划的重大事项为重大资产重组事项，公司股票自2015年5月14日开市起继续停牌。
4、2015年5月21日、2015年5月28日，公司发布《重大资产重组停牌进展公告》，披露重大资产重组相关进展情况。
5、2015年5月29日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了本次重组报告书及本次重组相关的其他议案。公司独立董事对本次重组相关议案予以事前认可并发表了独立意见。
综上所述，公司已按照相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，就本次重组相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完备、合规。
二、关于提交法律文件的有效性的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》、《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次重组提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董
事对该等文件的真实性、准确性、完整性承担个别以及连带责任。
综上所述，公司董事会认为，本次重组履行的法定程序完备、合规，向深圳证券交易所提交的法律文件合法、有效。
特此说明！
（本页无正文，为《南方泵业股份有限公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的说明》之签章页）
南方泵业股份有限公司2015年 5月 29日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2019-135湖南千山制药机械股份有限公司
关于收到中国证监会《听证通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”、“千山药机”）于2018年1月16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《调查通知书》（编号：湘稽调查字0528号）。调查通知书内容为：因你公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你公司进行立案调查。
2019年11月29日，公司收到中国证监会下发的（处罚字[2019]149号）《中国证券监督管理委员会行政处罚及市场禁入事先告知书》（以下简称“《事先告知书》”）。
具体情况请参见公司于2019年12月2日在指定信息披露媒体上刊登的《关于收到中国证监会<行政处罚及市场禁入事先告知书>的公告》（公告编号：2019-129）。随后公司根据实际情况依法递交了《事先告知书回执》，公司及部分当事人对中国证监会拟实施的行政处罚将进行陈述、申辩和要求听证。
2019年12月6日，公司收到中国证监会下发的《听证通知书》，告知公司于2020年1月8日上午 9:00在中国证监会召开听证会。
公司目前正积极开展相关调查及听证准备工作。公司所有信息均以在指定媒体披露为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司董事会
二〇一九年十二月六日
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2017-076宁波双林汽车部件股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月5日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自2017年4月5日开市起停牌。公司于2017年4月11日、2017年4月18日、2017年4月25
日发布了《关于重大资产重组进展公告》。2017年5月3日，公司发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，并分别于2017年5月9日、2017年5月16日、2017年5月23日、2017年5月31日发布了《关于重大资产重组进展公告》。2017
年6月5日，公司发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。并于2017年6月13日、2017年6月16日、2017年6月26日发布了《关于重大资产重组进展公告》。2017年7月3日，公司发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。
并于2017年7月10日、2017年7月17日、2017年7月24日、2017年7月31日、2017年8月7日发布了《关于重大资产重组进展公告》。
截至本公告披露之日，公司、重组方及聘请的中介机构正在积极推进本次重组涉及的各项工作，公司目前正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调
查、审计、评估等工作，本次重大资产重组事项的相关工作尚未全部完成。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定，公司股票继续停牌，公司将每 5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会
证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2017-060
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
关于公司高级管理人员股份减持计划实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 20日收到公司副总经理王金祥先生拟减持公司股份的通知，并发布了《关于公司高级管理人员减持公司股份计划的公告》（公告编号：2017-044），对王金祥先生的股份减持计划进行了预披露。
一、已披露的减持计划的主要内容
王金祥先生拟自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内（2017年7月13日至2018年1月12日）以二级市场集中竞价交易方式减持其持有的公司股份96,975股（占公司总股本的0.02%）。，详见2017年6月21日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司高级管理人员减持公司股份计划的公告》（公告编号：2017-044）。
二、减持计划的实施进展
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，截至本公告日，王金祥先生披露的前述股份减持计划时间已过半，现就相关减持计划实施进展情况说明如下：自 2017年7月13日至2017年10月13日期间，王金祥先生未发生减持公司股份事宜。
公司将继续关注王金祥先生减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规规定及时履行信息披露义务。
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性
王金祥先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性。
（二）减持计划实施期间，王金祥先生将遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
（三）减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。敬请广大投资者理性投资。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事会
证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2014-019山东宝莫生物化工股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、公司2014年度拟与关联方发生购买商品、餐饮服务、销售化工原料等关联交易，预计发生交易金额7,800万元，具体计划如下:
（1）、公司拟与胜利油田长安特易节能设备有限责任公司签订
《包装袋及包装材料采购框架协议》，框架协议期限为一年，采购定价依据为市场价格，预计不超过700万元，并授权总经理在框架协议范围内负责上述采购订单之审批、签署、执行等相关事宜。
（2）、胜利油田长安酒店有限责任公司在2014年度将为公司提
供职工食堂承包运营和餐饮服务，定价依据为市场价格，预计不超过100万元。
（4）、公司拟向天津博弘化工有限责任公司提供丙烯酰胺、丙
烯腈等化工原料，销售定价依据为市场价格，预计不超过7,000万元。
2、审议程序上述日常关联交易已于2014年4月13日公司第三届董事会第十二次会议审议通过。
上述关联交易需提交股东大会审议。
二、关联人介绍和关联关系
1、胜利油田长安控股集团有限公司为本公司控股股东，持有本公司79,500,000.00股,持股比例44.17%。胜利油田长安特易节能设备有限责任公司、胜利油田长安特易光电技术有限公司、胜利油田长安酒店有限责任公司、胜利油田长安建筑装饰工程有限责任公司、胜利油田安易雷电防护有限责任公司均为胜利油田长安控股集团有限公
司控股子公司。
2、胜利油田长安特易节能设备有限责任公司成立于2003年5月
30日，注册资本为251万元，注册地为东营市东营区西四路212号，经营范围：控制柜、仪器仪表、泵、阀门、变压器、钻采配件生产、销售及安装；环保节能工程（凭资质经营）；劳保用品、五金工具的销售；环保节能技术开发和服务；包装袋的生产、销售。胜利油田长安特易节能设备有限责任公司为长安集团的控股子公司，长安集团持有其79.68%股权。
3、胜利油田长安酒店有限责任公司成立于2003年3月11日，注
册资本为80万元，注册地为东营区西三路188号，经营范围：客房、餐馆、主食、热菜、凉菜、酒水、饮料，机电产品（不含汽车）、服装、日用百货、五金建材销售；房屋租赁。胜利油田长安酒店有限责任公司为长安集团的控股子公司，长安集团持有其67.40%股权。
4、天津博弘化工有限责任公司成立于2012年3月14日，注册资
本为6,000万元，注册地为天津南港工业区南堤路以北华昌街以东，经营范围：化工产品生产与销售（不含危险化学品及易制毒品）；聚
丙烯酰胺生产与销售（不含危险化学品及易制毒品）。天津博弘化工有限责任公司为公司全资子公司宝莫（北京）环保科技有限公司参股公司，宝莫（北京）环保科技有限公司持有其49%的股权。
三、定价依据和交易价格
上述关联交易价格均按照公允的市场价格协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方发生购买商品、餐饮服务、销售化工原料等的关
联交易，为正常的商业往来，对公司的生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益，也没有构成对公司独立运行的影响。此类关联交易不会对关联人形成依赖，不对公司业绩构成重大影响。
五、独立董事意见
公司独立董事毛惟德、高宝玉、许肃贤对该事项进行了事前认
可，发表独立意见如下：上述关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要；关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情况。
六、监事会意见
监事会对公司与关联公司的业务往来进行了检查，认为公司关
联交易符合《公司章程》及相关法律、法规的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。
七、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议
2、第三届监事会第十二次会议决议
3、独立董事关于公司三届十二次董事会相关事项的独立意见
特此公告
山东宝莫生物化工股份有限公司董事会
二Ｏ一三年四月十三日
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2017-001
财信国兴地产发展股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2016年 12月 30日以邮件的方式发出通知，决定召开第九届董事会第二十三次会议。2017年 1月 11日，公司第九届董事会第二十三次会议按照公司《章程》以通讯表决的方式如期召开。公司实有董事 9人，参与通讯表决的董事 9人。
会议审议通过了以下事项：
1、审议通过了《关于重庆国兴置业有限公司签署<固定资产贷款合同>的议案》
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
根据公司 2015年度股东大会审议通过的《关于公司 2016年度向金融机构申请综合授信的议案》以及《关于预计新增对控股子公司（含全资子公司）担保额度的议案》，董事会同意公司全资子公司重庆国兴置业有限公司与工商银行股份有限公司重庆分行签署《固定资产贷款合同》，总金额为人民币 5.2亿元，期限 3年，资金用于国兴北岸江山项目开发。
同时，同意以重庆国兴置业有限公司“北岸江山”项目土地使用权及项目房产作为抵押担保。
2、审议通过了《关于重庆财信蟠龙置业有限公司签署<借款合同>的议案》
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
根据公司 2015年度股东大会审议通过的《关于公司 2016年度向金融机构申请综合授信的议案》以及《关于预计新增对控股子公司（含全资子公司）担保额度的议案》，董事会同意公司全资子公司重庆财信蟠龙置业有限公司（以下简称“蟠龙公司”）与重庆国际信托股份有限公司（以下简称“重庆国际信托”）签署《借款合同》，总金额为人民币 1.385亿元，期限 2年，资金用于蟠龙公司“财信蟠龙”项目（暂定名）开发建设。同时同意由重庆国兴置业有限公司将其持有的蟠龙公司1%股权以 150万元的对价转让给重庆国际信托，并约定在该借款合同终止后以转让价购回该部分股份。同意以蟠龙公司99%的股权、“财信蟠龙”项目土地使用权及项目房产作为抵押担保，财信国兴地产发展股份有限公司对上述借款提供连带责任保证担保。
3、审议通过了《关于重庆国兴棠城置业有限公司签署<信托贷款合同>的议案》
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
根据公司 2015年度股东大会审议通过的《关于公司 2016年度向金融机构申请综合授信的议案》以及《关于预计新增对控股子公司（含全资子公司）担保额度的议案》，董事会同意公司下属子公司重庆国兴棠城置业有限公司与中建投信托有限责任公司签署《信托贷款合同》，贷款金额为不超过 3亿元人民币。同时同意以重庆国兴棠城商业管理有限公司
持有的土地使用权作为抵押担保，财信国兴地产发展股份有限公司对上述项目贷款提供连带责任保证担保。
4、审议通过了《关于调整公司第九届董事会专业委员会成员的议案》表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
董事会同意对公司第九届董事会专业委员会成员调整如下：
（1）战略委员会由公司全体董事组成，由公司董事长担任召集人；
（2）审计委员会由孙茂竹、刘长华先生和唐昌明先生组成，由孙茂竹先生担任召集人；
（3）提名委员会由叶剑平、孙茂竹、刘长华、安华、韩恺先生组成，由叶剑平先生担任召集人；
（4）薪酬与考核委员会由刘长华、叶剑平、孙茂竹、彭陵江、罗宇星先生组成，由刘长华先生担任召集人。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会2017年1月12日