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证券代码：600850 证券简称：华东电脑 公告编号：临 2015-021公司关于向中国电子科技财务有限公司
申请综合授信额度暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易有效期
自董事会通过之日起，有效期至2015年12月31日。
●交易内容
2013年6月14日召开的七届董事会十次会议审议通过了关于上海华东电脑股份有限公司(下称“公司”)与中国电子科技财务有限公司（下称“财务公司”）签署金融服务协议的议案,此事项已按照证监会和交易所关于关联交易的格式指引和要求进行了公告，详请见2013年6月17日的上海交易所网站，上海证券报A16版和中国证券报B007版刊登的《上海华东电脑股份有限公司关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的关联交易公告》。
2013年8月28日召开的七届董事会十二次会议审议通过了关于公司与财务公司签署金融服务协议（修订）的议案,此事项已按照证监会和交易所关于关联交易的格式指引和要求进行了公告，详请见2013年8月30日的上海交易所网站，上海证券报 A45版和中国证券报 B049版刊登的《上海华东电脑股份有限公司关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议(修订)的关联交易公告》，该事项经公司 2013年 9月 26日召开的公司 2013年度第二次临时股东大会审议通过，详情请见 2013年 9月 27日的上海交易所网站，上海证券报 B031版和中国证券报 A17版刊登的《上海华东电脑股份有限公司 2013年度第二次临时股东大会决议公告》
公司本次向财务公司申请授信额度 40,000万元，并依据公司之前与中国电子科技财务有限公司签署的《金融服务协议(修订)》执行，该笔授信为信用方式，
有效期至2015年12月31日。
●关联人回避事宜
公司七届董事会第三十二次会议审议本关联交易议案时，关联董事回避了表决。
●交易对公司的影响
此交易是为了满足公司日常经营和对外投资的需要。且此次关联交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及公司全体股东的利益。
●需提请投资者注意的其他事项
本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
为满足公司日常经营和对外投资的需要，现需向财务公司申请授信额度 40,000万元，并依据公司与中国电子科技财务有限公司签署的《金融服务协议(修订)》执行，该笔授信为信用方式，有效期至2015年12月31日。
至本次关联交易为止，过去 12个月内公司与财务公司之间交易类别相关的关联交易未达到 3000万元以上，也未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
二、关联方介绍
财务公司是由中国电子科技集团公司及其成员单位共同出资设立，经中国银行业监督管理委员会批准，为中国电子科技集团公司及其成员单位提供金融服务的非银行金融机构。该公司成立于2012年，注册资本20亿元，注册地址：北京市海淀区复兴路17号国海广场 A座16层。主要经营业务为：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。
三、关联交易的主要内容
公司向财务公司申请授信额度40,000万元，依据公司与中国电子科技财务有限公司签署的《金融服务协议(修订)》执行，该笔授信为信用方式，有效期至2015
年12月31日。
四、交易目的和对公司的影响
因财务公司向公司提供的存贷款利率等于或优于商业银行提供的存贷款利率；提供的各项结算服务收费不高于国内其他金融机构同等业务费用水平；在授信额度的期限内，公司可以随借随还，方便快捷等因素，此关联交易有利于公司开拓融资渠道，增加融资方式，降低融资成本。且此次关联交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及公司全体股东的利益。
五、协议有效期
自公司董事会通过之日起，有效期至2015年12月31日。
六、独立董事意见
1、独立董事《关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》的事前认可意见：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等法律法规和规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，对《关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》进行了认真的事前审查，我们认为：
《关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，定价公允，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，不会影响到公司的独立性。其相关风险评估报告和风险处置预案能有效避免风险。
同意将上述议案提交公司第七届董事会第三十二次会议审议。
2、独立董事《关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》的独立意见：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等法律法规和规章制度的有关规定，经过对议案和相关关联交易协议的认真核查，我们认为该项关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，定价公允，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，不会影响到公司的独立性。在公司第七届董事会第三十二次会议上审议该议案时，关联董事游小明，
朱闻渊，林建民回避了表决，审议程序符合有关法律法规和本公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，同意公司向财务公司申请综合授信额度。
七、审批程序
（一）公司于2013年6月14日召开的七届董事会十次会议审议通过了《关于公司与财务公司签署金融服务协议的议案》，关联董事回避了表决；
（二）公司于2013年8月28日召开的七届董事会十二次会议审议通过了《关于公司与财务公司签署的金融服务协议（修订）的议案》，关联董事回避了表决；
（三）2013年 9月 26日召开的公司 2013年度第二次临时股东大会审议通过了《关于公司与财务公司签署的金融服务协议（修订）的议案》，关联股东在股东大会上回避了表决。
（四）公司于2015年4月12日召开的七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》，关联董事回避了表决；
八、备查文件
1、公司七届董事会第三十二次会议决议；
2、公司独立董事《关于公司第七届董事会第三十二次会议有关议案的独立意见》。
特此公告
上海华东电脑股份有限公司董事会二〇一五年四月十四日
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临 2019-007北京同仁堂股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京同仁堂股份有限公司第八届董事会第六次会议，于2019年3月12日以电子邮件、传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于 3月 22日在公司会议室召开。会议应到董事11人，实到11人。公司全体监事及高管人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长高振坤先生主持，经与会董事审议讨论，以举手表决方式通过了以下事项：一、关于聘任公司高级管理人员的议案
根据董事长提名，聘任邸淑兵先生担任公司总经理。
根据总经理提名，聘任王田先生、张朝华女士为公司副总经理。
本次提名事项已经董事会提名委员会事前审核通过，独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。
（上述高级管理人员简历附后）
同意11票 反对0票 弃权0票
二、2018年度总经理工作报告
同意11票 反对0票 弃权0票
三、2018年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
同意11票 反对0票 弃权0票
四、2018年度财务决算报告
同意11票 反对0票 弃权0票
五、2018年度利润分配预案
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度本公司按照合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 1,134,283,847.11元，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积 75,475,489.35元，加年初未分配利润 4,403,135,757.42元，减去 2017年度利润分配已向全体股东派发的现金红利
342,867,565.50元，2018年度可供股东分配利润为 5,119,076,549.68元。公司拟以2018年末总股本1,371,470,262股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.6元(含税)。
同意11票 反对0票 弃权0票
六、2018年度董事会工作报告
同意11票 反对0票 弃权0票
七、2018年年度报告正文及摘要
同意11票 反对0票 弃权0票
八、2018年度公司内部控制自我评价报告
同意11票 反对0票 弃权0票
九、2018年度公司履行社会责任的报告
同意11票 反对0票 弃权0票
十、关于续聘会计师事务所及决定其报酬的预案
根据公司2017年年度股东大会决议，公司2018年续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构与内部控制审计机构。2018年度审计费用拟定为190万元，内部控制审计费用为80万元。
同意11票 反对0票 弃权0票
十一、2018年度公司董事会审计委员会履职报告
同意11票 反对0票 弃权0票
十二、2018年度独立董事述职报告
同意11票 反对0票 弃权0票
十三、关于申请贷款综合授信额度的议案
公司决定向中国工商银行、交通银行、招商银行、北京银行、上海浦东发展银行、中国银行、民生银行申请贷款综合授信额度总规模不超过人民币10亿元，期限为壹年。
同意11票 反对0票 弃权0票
上述第四、五、六、七、十项尚需公司 2018年年度股东大会审议通过。关于召开股东大会的具体信息另行公告。
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司董 事 会
二零一九年三月二十六日附：个人简历
1、邸淑兵先生，44岁，研究生学历，公共管理硕士，高级会计师。历任北京同仁堂药酒分公司财务主管，北京同仁堂药酒分公司副经理，北京同仁堂股份有限公司财务部副部长，北京同仁堂股份有限公司投资管理部副部长、部长，北京同仁堂商业投资集团党委委员、副总经理，中国北京同仁堂（集团）有限责任公司总经理助理兼经济运行部部长、北京同仁堂健康产业投资有限公司董事、北京同仁堂中药配方颗粒投资有限公司董事长、北京同仁堂生物制品开发有限公司董事、北京同仁堂化妆品有限公司董事。现任北京市企业联合会、北京市企业家协会副会长，北京同仁堂股份有限公司总经理。
2、王田先生，50岁，大学学历，执业药师，工程师。历任北京同仁堂制药厂质量科副科长，北京同仁堂股份有限公司制药厂生产科代理科长，北京同仁堂股份有限公司生产制造部副部长、部长，北京同仁堂股份有限公司制药厂北分厂副厂长、厂长、党总支书记（兼），北京同仁堂股份有限公司制药厂南分厂厂长，北京同仁堂股份有限公司总经理助理兼同仁堂制药厂大兴分厂厂长。现任北京同仁堂股份有限公司副总经理兼同仁堂制药厂大兴分厂厂长。
3、张朝华女士，44岁，大学学历，执业药师，高级工程师。历任北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂南分厂一车间副主任、二车间技术副主任，北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂亦庄分厂质量保证科副科长、综合办公室主任，中国北京同仁堂（集团）有限责任公司设备基建部副部长、工程管理部副部长、工装环保管理部副部长、科技质量部副部长，北京同仁堂制药有限公司董事。现任北京同仁堂股份有限公司副总经理。
证券代码：601366 证券简称：利群股份 公告编号：2018-010
利群商业集团股份有限公司
关于第一大股东增持公司股份进展的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
利群商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 15日披露了第一大股东利群集团股份有限公司（以下简称“利群集团”）增持公司股份计划的公告，利群集团计划在公告之日起十二个月内以自有资金通过大宗交易方式或二级市场竞价交易方式增持公司股份，增持数量为公司流通股股数的0.5%——1%。
截至 2018年 2月 1日收盘，利群集团按照增持计划，通过集中竞价交易方式累计增持公司股份 461,400股，占公司目前流通股股数的0.26%，超过了增持计划区间下限的50%。
2018年 2月 2日，公司接到第一大股东利群集团关于增持公司股份进展的通知，现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体为公司第一大股东利群集团股份有限公司。
（二）本次增持前，利群集团持有本公司股份 151,471,542股，占公司总股本的17.60%。
二、增持计划的主要内容
公司于 2018年 1月 15日披露了《关于第一大股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-006），公司第一大股东利群集团计划在公告之日起十二个月内以自有资金通过大宗交易方式或二级市场
竞价交易方式增持公司股份，增持数量为公司流通股股数的0.5%—
—1%。
三、增持计划的实施进展
截至 2018年 2月 1日收盘，利群集团按照增持计划，通过集中竞价交易方式累计增持公司股份 461,400股，占公司目前流通股股数的0.26%，超过了增持计划区间下限的50%。
截至 2018年 2月 1日收盘，利群集团持有公司股份数量
151,932,942股，占公司总股本的17.66%。
特此公告。
利群商业集团股份有限公司董事会 2018年 2月 2日
山西焦化股份有限公司独立董事
关于变更融资租赁有关事项的独立意见
（二〇一七年五月十日）
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，对《关于变更融资租赁有关事项的议案》发表如下意见：
一、为增加融资渠道,优化负债结构,进一步盘活资产,公司向华一融资租赁有限公司采取售后回租融资租赁方式融资,融资金额 2亿元,租赁期限 3年，由山西焦化集团有限公司提供担保。以上融资租赁事项经公司 2017年 2月 27日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过。现根据公司资金使用计划和本笔融资租赁业务中出资方的要求，经与华一融资租赁有限公司协商，双方同意对融资租赁合同中的保证金比例进行调整，拟将保证金比例由原来的1.25%调整为8%,其它合同条款不作调整。
二、本次融资租赁业务，能够扩展融资渠道，优化债务结构，盘活公司资产，有利于缓解公司流动资金压力，提升运营能力。该项业务的开展不会损害公司利益，对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。
四、本次变更融资租赁有关事项经 2017年 5月 10日公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，表决情况为：全体董事成员 9人，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事认为：公司本次融资租赁业务符合相关规定，该项业务的开展有利于公司的资金运作，同意本次融资租赁保证金比例变更事项。
三一重工股份有限公司
独立董事意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，作为三一重工股份有限公司（以下称“公司”）独立董事，我们认真审阅相关材料，基于独立、客观判断的原则，现对公司第六届董事会第三十五次会议审议的有关事项发表独立意见如下：
一、《关于增加 2018年度日常关联交易额度的议案》的独立意见公司本次新增 2018年度日常关联交易是生产经营过程发生的关联交易，关联交易价格是参照市场定价协商制定，定价公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，符合法律法规等相关规定，表决程序合法有效，符合公司全体股东的利益。全体独立董事一致同意本项议案。
二、《关于收购帕尔菲格持有的三一汽车起重机械有限公司部分股权暨关联交易的议案》的独立意见
公司本次收购奥地利帕尔菲格集团持有的三一汽车起重机械有限公司部分股权，系公司按照与帕尔菲格于 2014年签署的《三一汽车起重机械有限公司增资认股协议》关于股权回购的相关约定及双方协商确定，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形；本
次收购金额较小，不会对公司生产经营和财务状况造成重大影响。全体独立董事一致同意本项议案。
三、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》的独立意见在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司利用自有闲置资金投资低风险理财产品，能提高资金使用效率，节省财务费用，不会影响公司主营业务的发展，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意将本项议案提交股东大会审议。
四、《关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》的独立意见
公司拟在关联方三湘银行开展存贷款及理财产品业务，系在银行业金融机构的正常资金存放与借贷行为，存贷款及购买理财产品的利率均按商业原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。在董事会表决过程中，关联董事已回避表决，董事会召开及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。全体独立董事一致同意将本项议案提交股东大会审议。
五、《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》的独立意见
公司因激励对象离职原因，注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定,董事会审议程序合法、合规；本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事
项不会对公司的经营业绩产生重大影响，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意将本项议案提交股东大会审议。
（以下无正文，下承签署页）
（本页无正文，为《三一重工股份有限公司第六届董事会第三十五次会议》之独立董事签字页）
独立董事签字：
苏子孟 许定波
唐 涯 马光远
三一重工股份有限公司二〇一八年十一月二十八日
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2018-005山西通宝能源股份有限公司
九届监事会十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
山西通宝能源股份有限公司九届监事会十次会议于2018年4月24日在公司会议厅召开。会议通知已于 2018年 4月 14日以电子邮件等方式发出且确认送达。会议应到监事 5名，实到 5名。本次会议由公司监事会主席宋晓伟女士主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
二、会议审议情况
1.审议通过了公司《二○一七年度监事会工作报告》。
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
2.审议通过了公司《二○一七年年度报告及摘要》。
公司监事会根据《证券法》第六十八条的规定和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，对公司二○一七年年度报告进行了严格审核，并提出如下书面审核意见：
（1）公司二○一七年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司二○一七年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出
公司当年的经营管理和财务状况等事项。
（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司二○一七年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
公司2017年年度报告全文及摘要登载在上海证券交易所网站www.sse.com.cn。2017年年度报告摘要详见《上海证券报》。
3.审议通过了公司《二○一七年度财务决算报告》。
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
4.审议通过了公司《二○一七年度利润分配预案》。
为保障公司生产经营以及发展投资的后续资金需求，2017年度公司未分配利润不分红不转增。监事会认为本议案符合《公司章程》规定的利润分配政策，符合公司未来发展及全体股东的长远利益。
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
5.审议通过了公司《二○一八年度日常关联交易预案》。
监事会认为公司预计的 2018年度日常关联交易公开、公平、合理，是公司正常生产经营所需，交易价格公允，未损害中小股东和非关联股东的权益，符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
具体内容详见《通宝能源2018年度日常关联交易预计公告》（2018-006）。
6.审议通过了公司《二○一七年度社会责任报告》。
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
7.审议通过了公司《二○一七年度内部控制评价报告》。
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
8.审议通过了公司《关于执行新会计准则的议案》
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
具体内容详见《通宝能源关于执行新会计准则的公告》（2018-008）。
9.审议通过了公司《二○一八年第一季度报告全文及正文》。
公司监事会根据《证券法》第六十八条的规定和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，对公司 2018年第一季度报告进行了严格审核，并提出如下书面审核意见：
（1）公司 2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司 2018年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项。
（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司 2018年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
公司2018年第一季度报告全文及正文登载在上海证券交易所网站www.sse.com.cn。2018年第一季度报告正文详见《上海证券报》。
以上议案中第 1至 5项尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司监事会 2018年 4月 24日
一汽富维七届十六次董事会材料13一汽富维汽车零部件股份有限公司
2014年度内部控制自我评价报告
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。
监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评
一汽富维七届十六次董事会材料13价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）评价业务和事项
组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程管理、行政管理、生产管理、财务报告、销售业务、合同管理、内部信息传递、信息系统、风险评估、全面预算。
重点关注的高风险领域（重要风险）：投资风险、安全风险、价格波动风险。
需提请注意的风险领域（一般风险）：组织结构风险、规章制度建设风险、产业结构风险、预算编制风险、预算执行风险、预算管理风险、信息系统风险。
上述纳入评价范围的业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范及配套指引组织开展内部控制评价工作。
内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致，公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
一般缺陷认定是“对潜在错报金额的合计数占公司上年度合并财务报表营业收入的比率区间为(0—1%]”；
重要缺陷认定是“潜在错报金额的合计数占公司上年度合并财务报表营业收入的比率区间为(1%—3%]”；
重大缺陷被认为是“潜在错报金额的合计数占公司上年度合并财务报表营业收入的比率超过3%”。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
一般缺陷（偏离目标的可能性）认为是“对存在的问题不采取任何行动可能导致较小范围的目标偏离”；
重要缺陷是“对存在的问题不采取任何行动有一定的可能导致较大的负面影响”；
重大缺陷被认为是“对存在的问题不采取任何行动有较大的可能导致严重的偏离控制目标的行为”
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：一般缺陷认为是“造成一定财产损失，导致合并财务报表利
一汽富维七届十六次董事会材料13润总额下降区间为(0—3%]；或该事件对内外部均造成了一定影响，使相关业务受到负面影响程度区间为（0—10%]”；如导致核心供应商流失率区间为（0—10%]；
重要缺陷是“造成较大财产损失，导致合并财务报表利润总额下降区间为(3%—5%]；或该事件严重损伤公司核心竞争力，使相关业务受到负面影响程度区间为(10%—30%]”；如导致核心供应商流失率区间为(10%—30%]
重大缺陷被认为是“造成重大财产损失，导致合并财务利润总额下降超过5%”；或该事件影响到持续经营能力，使相关业务受到负面影响程度为30%以上；或导致核心供应商流失率为30%以上。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
一般缺陷（偏离目标的可能性）认为是“对存在的问题不采取任何行动可能导致较小范围的目标偏离”；
重要缺陷是“对存在的问题不采取任何行动有一定的可能导致较大的负面影响”；
重大缺陷被认为是“对存在的问题不采取任何行动有较大的可能导致严重的偏离控制目标的行为”。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷。
一汽富维七届十六次董事会材料132.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，内控评价过程中未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，发现一般缺陷7个，分别为：采购订单未进行归档、招标文件中未明确投标人资格及安全资质和安全协议等相关规定、库房物料存储不规范、对部分供应商未按计划评审、钢材质检入库及外委加工（开卷）流程设计不健全、新产品调试件入库信息资料不规范、成品从库房领出到主机厂的中间环节问题。
公司相关部门已完成了5个缺陷的整改，制定相应流程或工作指导书并遵照执行，另外2个缺陷将于2015年3月31日前完成整改。
未来期间，公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康发展。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2015年3月24日
证券简称：中珠医疗 证券代码：600568 编号：2017-041号
中珠医疗控股股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）第八届监事会第九次会议于2017年4月12日以传真、电话和电子邮件方式通知各位监事，于2017年4月27日在珠海市拱北迎宾南路1081号公司六楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席黄冬梅女士主持。会议符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。与会监事经认真审议，一致同意通过以下全部议案，会议形成如下决议：
一、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》；
本议案由本次监事会审议通过后，需提交公司年度股东大会审议。
表决结果为：同意3人，弃权0人，反对0人
二、审议通过《公司2016年度财务决算报告》；
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
表决结果为：同意3人，弃权0人，反对0人
三、审议通过《公司2017年度财务预算报告》；
表决结果为：同意3人，弃权0人，反对0人
四、审议通过《关于公司2016年度利润分配的议案》；
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
表决结果为：同意3人，弃权0人，反对0人
五、审议通过《关于公司续聘 2017年度财务审计机构及内控审计机构的议
案》；
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
表决结果为：同意3人，弃权0人，反对0人
六、审议通过《关于授权公司经营层开展对外投资的议案》；
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
表决结果为：同意3人，弃权0人，反对0人
七、审议通过《关于2017年度公司对外担保计划的议案》；
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
表决结果为：同意3人，弃权0人，反对0人
八、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》；
表决结果为：同意3人，弃权0人，反对0人
九、审议通过《关于公司<2016年度内部控制评价报告>的议案》；
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
表决结果为：同意3人，弃权0人，反对0人
十、审议通过《关于公司<内部控制审计报告>的议案》；
表决结果为：同意3人，弃权0人，反对0人
十一、审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况的报告>的议案》；
表决结果为：同意3人，弃权0人，反对0人
十二、审议通过议《关于公司 2016年度盈利预测实现情况专项审核报告的议案》；
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
表决结果为：同意3人，弃权0人，反对0人
十三、审议通过《关于预计2017年日常关联交易的议案》；
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
表决结果为：同意3人，弃权0人，反对0人
十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
表决结果为：同意3人，弃权0人，反对0人
十五、审议通过《公司2016年年度报告全文》及摘要；
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
表决结果为：同意3人，弃权0人，反对0人
十六、审议通过《公司2017年一季度报告全文》及摘要；
表决结果为：同意3人，弃权0人，反对0人
十七、审议通过《关于计提立方医药股权投资减值准备的议案》；
表决结果为：同意3人，弃权0人，反对0人
根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与
格式准则第2号（年度报告的内容与格式）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》以及上海证券交易所《关于做好上市公司2016年年度报告工作的通知》、《关于做好上市公司2017年
一季度报告披露工作的通知》的有关要求，我们作为公司监事在全面了解和
审核公司2016年年度报告、2017年一季度报告及相关议案后认为：
1、2016年年度报告、2017年一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2016年年度报告、2017年一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公
司2016年年度、2017年一季度的经营管理和财务状况。
3、在提出本意见之前，监事会未发现参与2016年年度、2017年一季度报告编制和审议的人员有违反信息披露相关规定的行为。
实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告。
中珠医疗控股股份有限公司监事会二〇一七年四月二十九日
证券代码：600652 证券简称：*ST游久 公告编号：临2019－22上海游久游戏股份有限公司董事辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到赵亚军先生递交的书面辞呈。由于个人原因，赵亚军先生提出辞去公司董事职务。根据相关规定，该书面辞呈自送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对赵亚军先生在任职期间对公司发展所做的工作表示感谢！
特此公告。
上海游久游戏股份有限公司董事会二Ｏ一九年五月十七日
证券代码：600367 证券简称：红星发展 公告编号：2019-016
贵州红星发展股份有限公司 2018年年度权益分派
实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.04元
相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/4/16|－|2019/4/17|2019/4/17|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年3月29日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 298,045,000股为基数，每股派发现金红利0.04元（含税），共计派发现金红利11,921,800元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|

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|-|-|-|-|-|
|Ａ股|2019/4/16|－|2019/4/17|2019/4/17|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
青岛红星化工集团有限责任公司、安顺市国有资产管理有限公司、镇宁县红蝶实业有限责任公司的现金红利由公司按照有关规定直接派发。
3.扣税说明
（1）对于无限售条件流通股自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）及《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.04元；持股1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.04元，待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人、证券投资基金资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，并由中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管
税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红
利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有公司有限售条件流通股A股股票的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，解禁后取得的股息红利，按照该通知规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，扣税后每股派发现金红利0.032元。
（3）若存在持有公司股票的香港市场投资者（包括企业和个人）股东，其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，按10%的税率代扣所得税，税后每股派发现金红利人民币 0.036元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，根据2009年1月23日国家税务总局颁布的《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按10%的税率代扣代缴企业所得税，税后每股派发现金红利 0.036元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（5）根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的规定，机构投资者(不含QFII)及法人投资者自行缴纳其取得现金红利所应承担的税款，每股派发现金红利 0.04元。
五、 有关咨询办法
本次权益分派如有疑问，请按以下联系方式咨询：
联系部门：董事会秘书处
联系电话：0851-36780388
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司董事会 2019年4月11日
证券代码：603197证券简称：保隆科技 公告编号：2019-014上海保隆汽车科技股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 4月 11日，上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司 2018年度利润分配预案的议案》，议案内容如下：
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年 1月至 12月，公司实现净利润 69,080,810.88元（为母公司报表数据），根据公司章程提取法定盈余公积金 6,908,081.09元,加上 2018年初未分配利润 86,302,999.12元，并减去公司已实施的 2017年分配红利人民币 59,651,627.50元后，公司目前实际可供股东分配的利润为 88,824,101.41元。
基于股东利益、公司发展等综合因素考虑，公司 2018年度的利润分配预案如下：拟以总股本 167,024,557股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.50元（含税），共计派发现金股利为人民币 41,756,139.25元（含税）。
以上 2018年度拟分配的现金红利占经审计的公司合并报表
归属上市公司普通股股东净利润 154,871,032.73元的26.96%。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%，公司需进行补充说明，具体内容如下：
一、公司所处行业特点及自身经营情况
汽车行业是我国最重要的支柱产业之一，汽车行业产业链长，上下游延伸至实体经济的诸多方面，是国民经济发展的中流砥柱，对经济增长有至关重要的拉动作用。
汽车零部件行业具有较强的市场壁垒的行业，公司经过二十余年的积累与发展，已在排气系统管件、气门嘴、平衡块和 TPMS等细分市场成为市场领导者之一。公司在客户资源、管理系统、技术能力和国际化运营等方面建立了竞争优势。
二、公司自身发展战略及资金需求
随着新业务的开展以及原有业务持续发展，为保持公司的技术、生产规模等方面优势，公司将持续不断的追加研发投入，用于新产品、新技术、新工艺开发，以期公司在未来发展中继续保持同行业的技术先进性；公司依托发展战略，正在通过对外投资等方式积极扩大市场布局，增强在国际同行产品市场竞争中的优势地位。
结合行业发展整体现状、公司收购资产实际情况及未来长期战略目标，公司仍需资金支持以促进自身的快速发展，使销售规模和利润水平有所提升。
三、留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
公司高度重视对投资者的现金分红。公司 2017年 5月上市以来，2017年度前后进行两次分红，分别为每股派发现金红利 0.50元（含税）,现金红利 58,550,377.50元（含税）；每股派发现金红利0.50元（含税），现金股利59,651,627.50元（含税）。
前述分红以现金方式累计分配的利润占 2017年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的67.98%，股东得到了良好的回报。
考虑到公司近几年业务，朝着轻量化和电子化的汽车零部件方向持续发展，资金需求量大的特点，公司需要保留较高的留存收益，使公司资本运营平稳高效，保障公司持续稳定的健康发展，进一步提高公司综合竞争力，也有利于长期回报投资者。
公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极执行公司利润分配相关制度，与股东共享公司成长和发展的成果。
四、董事会审议情况和表决情况
公司第五届董事会第二十三次会议，以 9票赞成，0票反对， 0票弃权审议通过了 2018年利润分配预案。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：
公司 2018年度利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，符合公司实际情况，
有利于维护股东权益，特别是中小股东权益。该分配方案符合《公司章程》中关于利润分配的相关规定，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要，不存在损害中小股东利益的情形。
《关于公司 2018年度利润分配预案的议案》公司第五届董事第二十三次会议已审议通过，表决程序符合规定。同意按议案并提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海保隆汽车科技股份有限公司董事会 2019年 4月 12日
河北金牛化工股份有限公司独立董事
关于关联交易、对外担保、内部控制和公司第七届董事会第十五次会议审议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《上市公司内部控制指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及对外担保若干问题的通知》、证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于做好上市公司 2017年年度报告披露工作的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《河北金牛化工股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定和要求，作为河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”或“金牛化工”）独立董事，本着实事求是的态度，我们就公司 2017年度关联交易、对外担保、内部控制及公司第七届董事会第十五次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司 2017年度利润分配预案
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2017年度实现归属于母公司所有者的净利润 34,435,544.56元，加年初未分配利润-1,537,004,007.59元，本年可供股东分
配的利润为-1,502,568,463.03元。因公司可供股东分配的利润为负，按照《公司章程》等有关规定，公司拟定的利润分配预案为：不分配不转增。
我们认为，董事会提出的 2017年度利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》，我们同意公司 2017年度利润分配预案。
二、关于日常关联交易
金牛化工与关联方签署的与日常经营相关的《关联交易协议》的内容及形式符合《合同法》、《公司法》、《上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，上述关联交易遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则。公司与关联方之间发生的交易，定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。
三、关于对外担保及资金占用
1、经核查确认，2017年度，公司无对外担保事项，截至 2017年 12月 31日，公司累计对外担保金额为 0元。
未发现公司为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。也未发现公司控股子公司对以上单位提供担保。
股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
四、关于内部控制
公司内部控制体系和控制制度已经建立，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内部控制组织机构完整，内部审计机构及人员配备基本到位，能够正常开展内部审计工作，能够保证公司内部控制重点活动的执行及监督，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要。
五、关于子公司开展甲醇期货套期保值业务
1、公司子公司河北金牛旭阳化工有限公司（以下简称“金牛旭阳”）2018年拟开展的使用自有资金利用期货市场开展与公司生产经营相关的产品套期保值业务的相关审批程序等符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
2、公司已制定《河北金牛化工股份有限公司套期保值管理制度》，建立健全了组织机构、业务操作流程、审批流程及风险控制措施。
3、在保证正常生产经营的前提下，金牛旭阳以自有资金开展甲醇期货套期保值业务，有利于有效规避市场风险，对冲甲醇价格波动对公司生产经营的影响，实现公司自身长期稳健的发展。
公司独立董事认为，公司子公司开展甲醇期货套期保值业务不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意开展 2018年度的甲醇期货套期保值业务。
六、关于续聘 2018年度审计机构
报告期内，公司聘任的审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职，客观、公正地发表独立审计意见，能够胜任工作，全体独立董事一致同意续聘该所为公司 2018年度审计机构。
独立董事：赵丽红张培超佟岩
股票代码：600711 股票简称：盛屯矿业 公告编号：2018-073盛屯矿业集团股份有限公司关于
《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛屯矿业集团股份有限公司（以下称“本公司”、“公司”）于 2018年6月 14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180744号）（以下简称“反馈意见”）。公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了问题答复。现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体详见同日披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于公司发行股份购买资产暨关联交易项目<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>（180744号）之回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。公司上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会将根据事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司 2018年6月26日
A股证券代码：601818 A股证券简称：光大银行 公告编号：临2014—051H股证券代码：6818 H股证券简称：中国光大银行
中国光大银行股份有限公司
关于中央汇金投资有限责任公司获得香港证券及期
货事务监察委员会豁免要约收购义务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国光大银行股份有限公司（以下简称“本公司”）接获中国光大（集团）总公司的通知，香港证券及期货事务监察委员会已豁免中央汇金投资有限责任公司根据《香港公司收购及合并守则》须向本公司全部股份作出强制性收购要约的责任。
本公司将密切关注光大集团重组改革的进展情况，并按照相关法律法规的规定，及时履行后续的相关程序。
中国光大银行股份有限公司董事会 2014年 11月 26日
A股证券代码：601818 A股证券简称：光大银行 公告编号：临2014—033H股证券代码：6818 H股证券简称：中国光大银行
中国光大银行股份有限公司
副行长辞任公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国光大银行股份有限公司（以下简称“本公司”）副行长刘珺先生因工作变动，于 2014年 7月 30日向本公司董事会提交辞呈，辞去本公司副行长职务。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《中国光大银行股份有限公司章程》的规定，刘珺先生的辞任自辞呈送达本公司董事会时生效。
经刘珺先生确认，其与本公司董事会无不同意见，亦无任何与其辞任有关的事项需要通知本公司股东。
本公司董事会谨此对刘珺先生在其任职期间为本公司作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
中国光大银行股份有限公司董事会 2014年 7月 31日
证券代码：603999 证券简称：读者传媒公告编号：临 2018-075读者出版传媒股份有限公司
关于到期收回委托理财产品本金及收益
并继续购买结构性存款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司收回前期使用闲置自有资金购买结构性存款的本金9,100万元及收益金967,380.56元。
2.此次购买结构性存款的情况：
产品受托方：上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行
产品金额：闲置自有资金9,100万元人民币
产品收益率：4.35%/年
产品收益起算日：2018年12月18日
产品到期日：2019年6月17日（如购买产品被浦发银行宣布提前终止，该提前终止日被视为到期日）
读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议及2017年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》（详见公司公告临2018-021、临
全权授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责组织财务
部具体实施。现对公司购买结构性存款的情况公告如下：
一、已到期的产品情况
公司于2018年9月14日与上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行签订了《利多多对公结构性存款产品合同（保证收益型）》，使用闲置自有资金 9,100万元人民币元购买结构性存款理财产品（详见公司公告临2018-053）。该产品已于 2018年 12月 13日到期，公司已按照预期收益率收回全部本金 9,100万元及收益金 967,380.56元。
二、此次购买结构性存款的基本情况
公司 2018年 12月 18日与上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行签订了《利多多对公结构性存款产品合同（保证收益型）》，使用闲置自有资金 9,100万元购买结构性存款，基本情况如下：
产品名称：上海浦东发展银行利多多公司 18JG2690期人民币对公结构性存款
产品类型：结构性存款
产品金额：闲置自有资金 9,100万元人民币
预计收益率(年化)：4.35%
产品收益起算日：2018年 12月 18日
产品到期日：2019年 6月 17日（如购买产品被浦发银行宣布提前终止，该提前终止日被视为到期日）
三、敏感性分析
公司运用阶段性闲置资金购买结构性存款，是在确保公司日常运营及资金安全的前提下实施的，不会影响公司的主营业务运营及日常资金流转的资金需求，且能增加公司收益，提升公司整体业绩，并为
公司股东谋取更高的投资回报。
四、风险控制分析
公司投资的结构性存款属于保本型产品，但受金融市场宏观经济的影响，产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，产品的收益率将产生波动，短期收益具有不确定性。
公司建立健全资金使用的审批和执行程序，确保资金使用的有效开展和规范运行，相关部门将及时跟踪产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
五、对公司的影响
在符合国家法律法规，保证公司资金流动性和安全性的基础上，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
六、截至本公告日，公司累计进行现金管理的金额
截至本公告日，自 2018年 5月 11日股东大会决议授权起，公司 12个月内累计使用闲置自有资金进行现金管理的金额为 5.91亿元人民币。
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司董事会 2018年 12月 19日
独立董事候选人声明
本人 章击舟 ，已充分了解并同意由提名人东风电子科技股份有限公司提名为东风电子科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任东风电子科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括东风电子科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在东风电子科技股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。（本条适用于以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的情形，请具体选择符合何种资格）。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任东风电子科技股份有限公司独立董事期