Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：联环药业 股票代码：600513 编号：2018-018
江苏联环药业股份有限公司
澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
近日有投资者在上证 E互动及电话咨询本公司“甲磺酸酚妥拉明分散片”药品的生产事宜，媒体也有类似报道。本着对投资者负责的态度，现将本公司与投资者及媒体报道的“甲磺酸酚妥拉明分散片”产品情况说明如下：
1、甲磺酸酚妥拉明分散片，适用于男性勃起功能障碍，该产品注册商标为“伟哥”，与“枸橼酸西地那非片”即辉瑞公司生产的“万艾可”片并不属于同一类产品,不存在任何关联关系。
2、甲磺酸酚妥拉明分散片，批准文号H20041881，为我公司与广东合作伙伴公司合作的产品，双方签定协议由该公司投入研发，该公司负责销售，本公司负责生产加工该产品，合理收取加工费。
3、2017年甲磺酸酚妥拉明分散片销售额为3,236,674.96元，占本公司 2017年全年销售额689,099,349.22元的0.47%,2017年该产品的毛利为2,087,202.58元，占公司总毛利的0.44%。自公司加工生产该产品十余年以来，该产品的销售收入占比和毛利占比均稳定维持在该水平，所以该产品不会对公司的生产经营造成重大影响。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏联环药业股份有限公司董事会2018年5月30日
证券代码：600399证券简称：ST抚钢公告编号：临 2019-048
抚顺特殊钢股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于 2019年 9月 25日以现场方式召开，会议于 2019年 9月 19日以书面和电子邮件方式通知全体监事，会议应出席监事 3名，实际出席监事 2名，公司监事王达志先生因工作原因未能出席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：
一、关于选举监事会主席的议案
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会选举杜欣先生为抚顺特殊钢股份有限公司监事会主席。任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满日止。
表决结果：同意 2票，反对 0票，弃权 0票
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司监事会
二〇一九年九月二十六日
证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2019-033三角轮胎股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次监事会会议于2019年8月17日以电子邮件或专人送达的方式向监事会全体监事发出第五届监事会第十三次会议通知。
（三）本次监事会会议于 2019年 8月 27日在公司会议室以现场方式召开。
（四）本次监事会会议应出席监事5人，实际出席监事5人。
（五）本次监事会会议由监事会主席王向东先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更会计政策的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益；本次会计政策变更的相关决策程序符合法律法规及《公司章程》等的规定。公司监事会同意本次会计政策变更。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
（二）审议通过《公司2019年半年度报告及摘要》
监事会认为：《三角轮胎股份有限公司2019年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；《公司2019年半年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实、准确地反应公司2019年上半年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与《公司2019年半年度报告》及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
监事会保证《公司2019年半年度报告》及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
（三）审议通过《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会认为：《三角轮胎股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司2019年上半年募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
三、备查文件
公司第五届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
三角轮胎股份有限公司监事会 2019年8月27日
股票代码：600094、900940 股票简称：大名城、大名城B 编号：2019-108上海大名城企业股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金部分归还的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 5日第七届董事局第二十八次会议审议通过，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金不超过 53,000万元（含 53,000万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事局审议批准该议案之日起不超过 12个月，到期归还至募集资金专用账户。补充流动资金到期日之前，公司将及时归还该部分资金至募集资金专户，并在资金全部归还后 2个交易日内报告上海证券交易所并公告。（具体内容详见公司临时公告2019-055）
2019年 12月 16日，公司已将其中用于暂时补充流动资金的募集资金 2,000万元归还至公司募集资金专用账户，并通知了保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事局 2019年 12月 18日
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2014－029
中国中材国际工程股份有限公司
关于相关主体规范承诺事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年2月15日、2014年3月31日、2014年4月30日、2014年5月31日，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”或“中材国际”）就相关主体承诺及履行情况分别发布了公告（临 2014-010、 2014-018、2014-025、2014-027），专项披露公司控股股东中国中材股份有限公司（以下简称“中材股份”）有关股权激励的未完承诺事项及其进展。
6月25日，公司收到中材股份补充承诺函，对其在公司股改中做出的实施管理层股权激励承诺事项补充承诺如下：
1、受限于适用于本公司的相关法律、法规、上市地上市规则以及其他监管机构要求，本公司支持中材国际在三年内，根据国家相关管理制度和办法适时实施管理层股权激励计划。
2、该事项具体实施方案尚需履行国务院国有资产监督管理委员会审批程序，如届时无法取得国务院国资委批准，本公司将督促并支持中材国际进一步完善薪酬激励制度。
截止目前，公司无不符合监管指引要求的承诺和超期未履行的承诺。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇一四年六月二十六日
四川蓝光发展股份有限公司第六届董事会第四十八次会议四川蓝光发展股份有限公司
独立董事关于公司对外担保的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《四川蓝光发展股份有限公司章程》和《四川蓝光发展股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为四川蓝光发展股份有限公司的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，对公司第六届董事会第四十八次会议审议通过的《关于公司对外提供担保的议案》发表独立意见如下：
1、本次担保事项符合公司经营发展需要，符合证监发[2005]120号等规范性文件和《公司章程》中关于对外担保的相关要求，不存在重大风险，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
2、本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求，信息披露充分。
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2016-039浙江广厦股份有限公司
关于第二大股东股权冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江广厦股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司第二大股东广厦建设集团有限责任公司（以下简称“广厦建设”）通知，根据《河北省石家庄市中级人民法院协助执行通知书（2013）石执字第 00118-3号》，广厦建设持有的公司 60,955,650股无限售流通股被申请执行轮候冻结。本次司法冻结申请人申请执行轮候冻结股份数占公司总股本的6.99%，冻结起始日为2017年7月25日，冻结期限为2年。
截至本公告日，广厦建设持有公司无限售流通股 60,955,650股，占公司总股本的6.99%，本次司法冻结后，广厦建设累计被质押（冻结）股份为 60,955,650股，占公司总股本的6.99%，其中：冻结股份40,955,650股,质押股份 20,000,000股，轮候冻结股份60,955,650股。
广厦建设为公司控股股东广厦控股集团有限公司（以下简称“广厦控股”）的控股子公司。广厦控股及其一致行动人合计持有上市公司股份 421,654,203股,占公司总股本的48.37%，本次冻结如被执行，广厦控股仍为公司控股股东，因此本次冻结不会对公司控制权带来影响，亦不会对公司的生产经营产生不利影响。经向广厦建设了解，该笔冻结系因其发生借贷合同纠纷所致。广厦建设将向执行法院提起申诉，主张权利，尽快解除上述司法冻结。
公司将密切关注上述事项的进展并及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会二〇一七年七月二十七日
蓝星安迪苏股份有限公司
高级管理人员薪酬方案
本方案已于2015年12月16日经第六届董事会第二次会议审议通过
目标
为公司的全球化发展，吸引和留住具有专业知识和丰富经验高素质管理人员；
形成有利于激励高级管理人员以兼顾股东长期价值的创造和中、短期里程碑实现的薪酬政策；随着时间的推移，保证实际总薪酬的支付水平能够反映公司自身目标的实现水平并同时尽可能兼顾到与参照组的对比水平。
指导原则
薪酬参照组—参照组的组成主要考虑规模上的可比较性（主要基于公司收入、市值和资产）、所在行业的可比性、全球地理位臵（包括资产所在地）的可比性和所从事业务的复杂性。
总薪酬在薪酬参照组中的位臵—总体而言，公司目标总薪酬定位是位于总体百分位排名第25分位至第50分位。高级管理人员的目标总薪酬可能因其与市场一般标准相比而言的职责范围、在位经验、持续的业绩贡献或晋升潜力不同而超出该范围。
该超出范围的部分意在能够为出色的业绩表现提供支付超出市场一般水平的实际报酬，而对于低水平业绩仅支付低于市场一般水平的实际报酬提供机会。
薪酬组合—公司拟实行由工资、年度奖金和长期激励组合而构成的薪酬政策，其使得薪酬中相当一部分的实际支付水平具有不确定性。
业绩参照组—为减少外源性风险因素对公司或业务部门业绩的影响，公司将与那些受类似风险因素影响的参照公司形成的对比组进行对比评估。
业绩评估和目标设定—长期业绩评估标准基于可持续的股东价值的创造，因此可能包括股东总回报，现有资产的回报、盈利性增长以及公司盈利质量。长期业绩目标将与股东对公司业绩的预期保持一致。年度业绩评估着重行动与目标的一致性，
并与能够提升公司价值、且高级管理人员自身能够对其施加重大影响的因素建立紧
密联系。年度业绩目标基于已批准的公司经营计划。在所有的激励计划中，当目标超额完成，实际支付的激励应当高于目标报酬，而当目标未完成时，实际激励收益应当低于目标报酬。
薪酬组合各部分在结构上的联系—高级管理人员长期激励报酬首要决定因素是公司层面的业绩表现，而高级管理人员年度激励报酬强调业绩和目标的一致性，由详细的业绩衡量标准和个人业绩目标来衡量。整体个人业绩则体现在基本工资的增加和年度激励收入的支付水平。
蓝星安迪苏股份有限公司2015年12月16日
证券代码：600696 证券简称：ST匹凸 编号：2018－022
上海岩石企业发展股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年4月3日，上海岩石企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）收
到监事会主席全宇先生、职工代表监事陈琪先生的辞职报告，全宇先生、陈琪先生因个人原因，申请辞去监事职务。
关于上述辞职申请生效的说明：1、根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，全宇先生、陈琪先生辞职后，将会导致公司监事会成员低于法定人数，辞职报告自股东大会选举产生新任监事时生效，在此之前，全宇先生、陈琪先生仍将履行监事职责。公司将根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，尽快增补监事。公司对全宇先生、陈琪先生在此期间作出的贡献，表示感谢。
特此公告。
上海岩石企业发展股份有限公司监事会2018年4月4日
A股证券代码：601818 A股证券简称：光大银行 公告编号：临2015—025H股证券代码：6818 H股证券简称：中国光大银行
中国光大银行股份有限公司
第六届董事会第三十三次会议决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国光大银行股份有限公司（以下简称“本行”）第六届董事会第三十三次会议于 2015年 6月 11日以书面形式发出会议通知，并于 2015年 6月 18日以书面传签方式召开。会议应参与表决董事 18名，实际参与表决董事 18名。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议审议并通过以下议案：
《关于在韩国筹备成立首尔分行的议案》
表决情况：有效表决票 18票，同意 18票，反对 0票，弃权 0票。
董事会同意在韩国首尔设立并运营分行，并履行根据韩国法律法规设立以及监管当局注册分行所需的所有相关程序。首尔分行将经营韩国银行法所允许的银行业务及相关业务，以及韩国法律允许的其他业务。同意授权本行副行长马腾办理首尔分行的申请及注册相关的签字、盖章及一切相关事务。同意授权本行管理层根据中国和韩国监管规定，综合考虑各项因素，办理首尔分行审批申牌、组织结构设计和搭建、业务安排、人员计划及其他与首尔分行成立运营有关的各项事宜。此前，本行已取得中国银监会关于同意本行在韩国设立首尔分行的批复。
特此公告。
中国光大银行股份有限公司董事会 2015年 6月 18日
证券简称：东方金钰 证券代码：600086 公告编号：临 2019-080
东方金钰股份有限公司
关于公司持股5%以上股东所持公司部分股份
被司法划转结果及权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：截至本公告披露日,云南兴龙实业有限公司（以下简称“兴龙实业”）持有东方金钰股份有限公司（以下简称“公司”）股份 300,480,000股，约占公司总股本的22.26%。
股东所持股份被司法划转的执行情况: 2019年 5月 27日，兴龙实业持有的公司 75,000,000股股票已通过股权司法划转方式被扣划至天风证券股份有限公司开立的证券账户，约占公司总股本的5.56%，本次司法划转已经执行完毕，兴龙实业仍为公司控股股东。
公司于 2019年 5月 27日接到兴龙实业通知，称其经自查及与云南省德宏傣族景颇族自治州中级人民法院核实，知悉其持有的本公司 75,000,000股股票已通过股权司法划转方式被扣划至天风证券股份有限公司开立的证券账户，现将兴龙实业持有公司股份被司法划转的结果公告如下：
一、股份被司法划转的执行情况
1、股份被司法划转的执行结果：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|扣划数量（股）|占公司总股本的比例|扣划日期|扣划方式|执行情况|扣划后持股数量（股）|截至本公告披露日持股比例|
|兴龙实业|75,000,000|5.56%|2019/5/27|股权司法划转|已完成|300,480,000|22.26%|

注：上表中比例系保留两位小数取整所得，存在尾差。
2019年 5月 27日，兴龙实业持有的公司 75,000,000股股票已通过股权司法划转方式被扣划至天风证券股份有限公司开立的证券账户，约占公司总股本的5.56%，该司法划转已经执行完毕。截至本公告披露日,兴龙实业持有公司股份300,480,000股，约占公司总股本的22.26%，仍为公司控股股东。
二、对公司的影响
兴龙实业本次所持公司股份被司法划转不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
三、其他相关事项的说明
1、公司已告知兴龙实业需按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份执行细则》（上证发[2017]24号）等相关规定及时进行自查，并依法及时履行信息披露义务。
2、公司控股股东兴龙实业正在积极应对股权处置的风险，公司将持续关注兴龙实业的后续股份处置情况，依法及时履行信息披露义务。
3、同时，公司将督促相关方及时履行权益变动的信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
东方金钰股份有限公司董事会
证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2017-037
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
关于参加新疆上市公司 2017年度投资者网上集体接待日
活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于 2017年 7月 21日下午 15:00-17:30参加由新疆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的新疆上市公司2017年度投资者网上集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日网上交流网址：投资者可以登录 http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。
出席本次集体接待日的人员有：公司董事会秘书董凤华女士、财务总监高玉杰女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会二〇一七年七月十四日
证券代码：603658 证券简称:安图生物 公告编号：2017-040郑州安图生物工程股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议的会议通知和材料于2017年7月30日以电子邮件方式发出，会议于2017年8月2日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名（其中董事张亚循先生、樊耘女士以通讯方式参加会议；
董事吴学炜先生、付光宇先生、张国安先生分别委托其他董事和独立董事参加会议）。会议由公司董事长苗拥军主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：
1、审议通过《关于提名独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的议案》
鉴于张国安先生已向公司董事会申请辞去独立董事职务，并相应辞去第二届董事会相关专门委员会委员职务，导致公司独立董事人数占董事会人数的比例低于三分之一。根据公司《章程》规定，经公司第二届董事会提名，董事会提名委员会审核，决定提名杜海波先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并同时担任第二届董事会相关专门委员会委员职务，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。
上述独立董事候选人任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人杜海波先生简历附后。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《郑州安图生物工程股份有限公司独立董事对第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议批准。
2、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《郑州安图生物工程股份有限公司独立董事对第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《郑州安图生物工程股份有限公司独立董事对第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于 2017年上半年募集资金存放和实际使用专项报告的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于2017年半年度报告及其摘要的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于2017年半年度利润分配的议案》
依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以2017年6月30日总股本420,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.60元（含税），共计分配现金红利151,200,000元（含税）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《郑州安图生物工程股份有限公司独立董事对第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议批准。
7、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
1、《独立董事提名人声明和候选人声明》
2、《安图生物独立董事关于第二届董事会第十四次会议有关事项的独立意见》
特此公告。
郑州安图生物工程股份有限公司董事会
2017年8月2日
附件：
独立董事候选人简历
杜海波先生,男,1969年10月出生,汉族,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,毕业于中欧国际工商学院EMBA,硕士学位,高级会计师、注册会计师、注册税务师、注册土地估价师、国际注册财务管理师。1999年12月至今任职于河南正永会计师事务所有限公司,任董事长;2005年4月至今任职于河南正永创业咨询有限公司,任董事长;2010年6月至今任职于河南正永工程咨询有限公司,任董事长。
现任河南省注册会计师协会常务理事、河南省司法鉴定人协会常务理事、河南省管理会计学会理事、三全食品股份有限公司独立董事、新乡化纤股份有限公司独立董事、百禾传媒股份有限公司独立董事、新天科技股份有限公司独立董事、新乡市瑞丰新材料股份有限公司独立董事。
法律意见书山东琴岛律师事务所
关于赛轮金宇集团股份有限公司
2014年度股东大会的法律意见书
致：赛轮金宇集团股份有限公司（以下称“贵公司”）
山东琴岛律师事务所接受贵公司的委托，根据与贵公司签订的《法律服务委托协议》，指派李茹律师、马焱律师对贵公司2014年度股东大会（以下称“本次股东大会”）的有关事项进行了审查，查阅了有关文件，并出席了贵公司于 2015年4月23日下午14：30在青岛市郑州路43号橡胶谷B栋215会议室召开的本次股东大会的现场会议。
作为贵公司的特聘专项法律顾问，本所律师依据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及贵公司《公司章程》的有关规定发表法律意见。
本所律师根据《证券法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对贵公司提供的上述文件和有关事实进行了核查和验证，并听取了公司就有关事实的陈述和说明。
本所律师已获得贵公司对其所提供的材料的真实性、完整性、准确性的承诺，本所律师已证实副本材料、复印件与原件一致。
在本法律意见书中，本所律师仅就贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、股东大会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见，不对本次股东大会议案的内容以及议案中所涉事实和数据的真实性和
法律意见书准确性等问题发表意见。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，并同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料随其它需公告的信息一同公告，同时对本法律意见承担相应的法律责任。
一、股东大会的召集、召开程序合法有效
本次股东大会是经贵公司第三届董事会第十七次会议决议召集的，会议通知以公告形式刊登于2015年4月3日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所官方网站通知全体股东，公告载明了股东大会的会议日期、会议地点、会议内容、参加会议对象和会议登记办法，说明了有权出席会议股东的股权登记日及股东可委托代理人出席会议并参加表决的权利。
本次股东大会现场会议于2015年4月23日下午14：30在青岛市郑州路43号橡胶谷B栋215室会议室召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露一致。
本次股东大会完成了全部会议议程。
本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露一致。本次股东大会完成了全部会议议程，大会未对会议通知中列明的事项进行修改。本次会议的召开情况由董事会秘书制作了会议记录，并由参加会议的董事、董事会秘书签名存档。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合现行有效的法律、法规和公司章程的规定，合法有效。
二、出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人的资格合法有效
本所律师依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的股东名册和本次股东大会的《股东签名册》，对公司法人股股东的股东账户登记证明、单位证明或法定代表人授权证明及出席会议的自然人股东账户登记证明、个人身份证明、授权委托证明等的审查，本次会议现场会议的出席人员为：
法律意见书截止2015年4月17日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的持有公司股票的股东或其代理人；
公司董事、监事及其他高级管理人员；
公司聘请的见证律师。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据并经本所律师确认，股权登记日在册的部分社会公众股股东参与了本次股东大会网络投票。
本所律师认为，出席贵公司本次股东大会的人员资格符合法律、法规和公司章程的规定，合法有效。
经本所律师核查，本次股东大会的召集人为公司董事会，会议的召集经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，符合法律、法规和公司章程的规定，合法有效。
三、股东大会的表决程序及表决结果合法有效
本次股东大会同时采取了现场记名投票和网络投票两种投票方式。公司股东可以选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票。
公司本次股东大会现场会议以记名投票的方式审议了公告中列明的事项，进行了表决。本次股东大会通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为：2015年4月23日上午9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2015年4月23日9:15~15:00。
投票结束后，由监事和股东代表共同进行监票和计票，合并统计了现场投票和网络投票的表决情况，公布了经出席现场会议股东及参加网络投票的股东审议以特别决议有效通过以下议案：
法律意见书1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《2014年度财务决算报告》
4、《2014年度利润分配及资本公积转增股本预案》
5、《2014年年度报告及摘要》
6、《关于支付中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度财务审计报酬及内控审计报酬的议案》
7、《关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
8、《关于公司2015年度预计日常关联交易的议案》
9、《关于公司2015年度预计对外担保的议案》
10、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
11、《关于公司董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬的议案》
公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的表决程序和表决方式符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
法律意见书本所律师认为，贵公司2014年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份。
（此页下无正文）
法律意见书关于赛轮金宇集团股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书签字页：
（此页无正文）
山东琴岛律师事务所
负责人：杨伟程 见证律师：李茹
见证律师：马焱
（本页为公司关于修订房屋租赁日常关联交易/持续关连交易协议、关于新增2017年度对外担保计划事项独立意见签署页）
独立董事：尹锦滔
独立董事：谢祖墀
独立董事：蔡江南
独立董事：洪亮
上海医药集团股份有限公司二零一七年四月二十七日
法律意见书北京市海润律师事务所
关于四川明星电缆股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：四川明星电缆股份有限公司
北京市海润律师事务所（以下简称本所）接受四川明星电缆股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席公司 2017年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会）对本次股东大会进行律师见证并发表法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供的本所出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料、电子文档或口头证言真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所必备的法律文件进行公告。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《四川明星电缆股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表
决方式、表决程序及表决结果等事宜出具法律意见如下：
法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）2017年8月30日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议并通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》，同意于2017年9月28日召开公司本次股东大会。
（二）2017年8月31日，公司董事会在上海证券交易所网站公告了《四川明星电缆股份有限公司关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》。该通知载明了本次股东大会会议召开基本情况、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法、其他事项等。
（三）2017年9月25日，公司董事会在在上海证券交易所网站公告了《关于召开 2017年第二次临时股东大会的提示性公告》。
（四）本次股东大会现场会议于 2017年 9月 28日在四川省乐山市高新区迎宾大道18号公司会议室如期召开，会议由公司董事长李广胜先生主持。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1、本所律师根据2017年9月21日上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的《股东名册》，和出席本次股东大会现场会议的公司法人股东营业执照或其他证明文件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证件、代理人身份证件、代理投票委托书、股票账户卡，出席本次股东大会现场会议的自然人股东身份证件、股票账户卡、股东代理人身份证件、代理投票委托书等，对出席现场会议股东的资格进行了验证。
2、参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计【10】人，代表股份【111,715,950】股，占公司总股份数的【21.4836】%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师列席了本次会议。
经本所律师审查，出席本次股东大会上述人员的资格符合《公司法》、《股东
法律意见书大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
（一）本次股东大会审议的事项如下：
1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于选举公司第四届董事会董事的议案》
（1）《关于选举李广胜先生为公司第四届董事会董事的议案》
（2）《关于选举盛业武先生为公司第四届董事会董事的议案》
（3）《关于选举骆亚君先生为公司第四届董事会董事的议案》
（4）《关于选举姜向东先生为公司第四届董事会董事的议案》
（5）《关于选举杨德鑫先生为公司第四届董事会董事的议案》
（6）《关于选举孔敏智先生为公司第四届董事会董事的议案》
3、《关于选举3名独立董事的议案》
（1）《关于选举马桦女士为公司第四届董事会独立董事的议案》
（2）《关于选举汪昌云先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
（3）《关于选举郑晓泉先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
4、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
（1）《关于选举段永秀女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
（2）《关于选举沈智飞先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
（二）本所律师认为，本次股东大会的议案由召集人公司董事会提出，并在本次股东大会召开15日前进行了公告；议案的内容属于股东大会的职权范围，有
法律意见书明确的议题和具体决议事项；本次股东大会无修改议案、新议案提交表决的情况；
本次股东大会的议案与通知事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会以现场投票、网络投票的方式对本次股东大会通知中列明的议案进行了投票表决。
（二）本次股东大会实际所审议的事项与公告拟审议的议案完全一致，没有进行修改；不存在会议现场提出临时议案或对其他未经公告的临时议案进行表决之情形。
（三）出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会的议案进行了逐项投票表决并由两名股东代表、监事代表、本所律师进行了计票、监票。
（四）本次股东大会网络投票，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司董事会提供了本次网络投票的表决总数和表决结果。
（五）经合并现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了上述议案。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
五、结论性法律意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
（以下无正文）
法律意见书（本页无正文，专为《北京市海润律师事务所关于四川明星电缆股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
北京市海润律师事务所（盖章）
负责人（签字）： 经办律师（签字）：
朱玉栓：_______________ 王肖东：__________________
王亭亭：__________________
二〇一七年九月二十八日
证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2018-临022号
白银有色集团股份有限公司
关于公司股东部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 20日收到公司股东中信国安集团有限公司（以下简称“国安集团”）关于质押公司股份的通知。国安集团将其所持有的公司 209,380,300限售流通股质押给大连银行股份有限公司北京分行，质押期限为2018年3月19日至2019年3月19日止，质押登记日为2018年3月20日，该次质押股份占公司总股本的3%，上述股份质押的相关手续已办理完毕。
截至本公告日，国安集团持有公司股份总数为 2,250,000,000股，占公司总股本的比例为32.27%，均为限售流通股。此次股份质押后，国安集团累计质押公司 1,483,500,300股，占其所持有公司股份总数的65.93%，占公司总股本的21.28%。
特此公告。
白银有色集团股份有限公司董事会2018年3月21日
证券代码：600535 证券简称：天士力 公告编号：2018-052号
天士力医药集团股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年9月4日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年9月4日 15点00分
召开地点：天津北辰科技园区天士力现代中药城天士力医药集团股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年9月4日
至2018年9月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1.00|关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案|√|
|1.01|回购股份的目的和用途|√|
|1.02|拟回购股份的种类|√|
|1.03|拟回购股份的方式|√|
|1.04|回购股份的价格区间、定价原则|√|
|1.05|拟用于回购的资金总额和资金来源|√|
|1.06|拟回购股份的数量和占总股本的比例|√|
|1.07|回购股份的实施期限|√|
|2|关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1、2已经公司第七届董事会第 5次会议审议通过，详见 2018
年8月18日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的信息。
2、特别决议议案：1、2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600535|天士力|2018/8/29|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：凡出席会议的股东须持本人身份证、股东账户卡或有效持股凭证；受托人（包括法人股东代表）须持本人身份证、委托人证券账户、法定代表人证明书和授权委托书，办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记地点：公司证券部
登记时间：2018年8月30日（上午9：00——下午15：00）
联系人：赵颖、王麒
联系电话：02226736999 022-26735302
传真：022-26736721
地址：天津北辰科技园区天士力现代中药城天士力医药集团股份有限公司证券部
邮编：300410
特此公告。
天士力医药集团股份有限公司董事会
2018年8月18日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
天士力医药集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月4日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1.00|关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案||||
|1.01|回购股份的目的和用途||||
|1.02|拟回购股份的种类||||
|1.03|拟回购股份的方式||||
|1.04|回购股份的价格区间、定价原||||

|||
|-|-|
||则|
|1.05|拟用于回购的资金总额和资金来源|
|1.06|拟回购股份的数量和占总股本的比例|
|1.07|回购股份的实施期限|
|2|关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
上海益民商业集团股份有限公司
2014年度内部控制评价报告
上海益民商业集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现
上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：集团公司总部及下属主要业务子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的86.81%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的86.83%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:业务内容涵盖公司的房产和商业零售两大主业；重点关注的高风险领域主要包括：资金流动性风险、资产安全管理风险、销售回款风险、预算管理盈利能力风险、合同管理法律纠纷风险
等领域。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司《内部控制管理手册》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
从公司总资产、净利润等相关财务指标中选择重要性标准，采用标准中的较低者作为重要性水平。
重大缺陷：错报金额≥重要性水平的5%；
重要缺陷：重要性水平的2%≤错报金额<重要性水平的5%
一般缺陷：错报金额<重要性水平的2%；
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：（1） 以下任一情况可视为重大缺陷的判断标准：
董、监、高重大舞弊；
企业监管机构认定的缺陷未能及时整改；
控制环境无效。
（2） 以下任一情况可视为重要缺陷的判断标准：
关键岗位人员舞弊；
可能对财报可靠性产生重大影响的监管职能失效；
重要缺陷未能及时纠正。
（3） 一般缺陷的判断标准：
不属于上述两类且无法确定影响金额的缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：参照公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：（1） 以下任一情况可视为重大缺陷的判断标准：
严重违规并被处以重罚或承担刑事责任；
关键管理人员或重要人才大量流失；
重大安全责任事故。
（2） 以下任一情况可视为重要缺陷的判断标准：
违规并被处罚；
重要业务缺乏制度控制或控制系统失效。
（3） 一般缺陷的判断标准：
不属于上述两类且无法确定影响金额的缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
董事长（已经董事会授权）：杨传华
上海益民商业集团股份有限公司2015年3月18日
内部控制审计报告
信会师报字[2015]第110934号上海益民商业集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上海益民商业集团股份有限公司（以下简称益民集团）2014年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是益民集团董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，益民集团于 2014年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：戴定毅
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：鲁晓华
中国·上海 二 O一五年三月十六日
上海市锦天城律师事务所
关于东睦新材料集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9、11、12楼
电话：021-20511000 传真：021-20511999
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上海市锦天城律师事务所
关于东睦新材料集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会法律意见书
致：东睦新材料集团股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《东睦新材料集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司于 2019年 7月30日在上海证券交易所网站上刊登《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已超过15日。
2019年第二次临时股东大会延期至 2019年 8月 28日召开，股权登记日及会议审议事项不变。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于 2019年8月28日下午14:30在浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号公司会议室召开；网络投票的时间为2019年8月28日，通过上海证券交易所网络投票系统进行投票的具体时间为2019年8月28日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票平台投票的具体时间为2019年8月28日9:15-15:00。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人为 3名，代表有表决权的股份 90,217,200股，占公司股份总数的13.9753％。根据上海证券交易所信息网络有限公司统计并确认，参加网络投票的股东共13名，代表有表决权的股份13,733,693股，占公司股份总数的2.1275％。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会以现场投票及网络投票
相结合的方式进行表决。本次股东大会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》
表决结果：同意 103,898,293股，占有效表决股份总数的99.9494％；反对52,600股，占有效表决股份总数的0.0506％；弃权0股，占有效表决股份总数的0％。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意13,987,093股，占与会中小投资者有表决权股份总数99.6253%；反对 52,600股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.3747%；弃权0股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2019年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
（以下无正文）
η上海市锦天城律师事务所
法律意见书
(本页无正文,为
《上海市锦天城律师事务所关于东睦新材料集团股份有限公司
zO19年笫二次临时股东大会法律意见书》之签署页
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