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北京康斯特仪表科技股份有限公司 2015年第五次临时股东大会的法律意见北京市天元律师事务所
TIAN YUAN LAW FIRM
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北京市天元律师事务所
关于北京康斯特仪表科技股份有限公司
2015年第五次临时股东大会的法律意见
京天股字（2015）第484号致：北京康斯特仪表科技股份有限公司
北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，本次股东大会现场会议于2015年12月30日（星期三）下午14:00在北京市海淀区丰秀中路3号院5号楼公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派刘春景律师、霍雨佳律师（以下简称“本所律师”）出席本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等中国（仅为出具本
北京康斯特仪表科技股份有限公司 2015年第五次临时股东大会的法律意见法律意见的目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规和规范性文件以及《北京康斯特仪表科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及召集人资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师已审查《北京康斯特仪表科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》、《北京康斯特仪表科技股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，并已审查出席现场会议股东的身份和资格、见证股东大会的召开，监督投票和计票过程。
本所及本所律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》和《股东大会规则》等规定及本法律意见出具日前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告。
综上，本所律师出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开
公司董事会于2015年12月15日作出决议召集本次股东大会，并于2015年12月15日在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网等媒体上公告了《会议通知》，《会议通
北京康斯特仪表科技股份有限公司 2015年第五次临时股东大会的法律意见知》中载明了本次股东大会会议召开的时间、地点、审议议案及出席会议对象等事项。
本次股东大会现场会议于2015年12月30日下午14:00在北京市海淀区丰秀中路 3号院 5号楼公司会议室召开，由公司副董事长何欣先生主持会议，完成了全部会议议程。
本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统（投票时间为 2015年 12月30日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00）和深圳证券交易所互联网投票系统（投票时间为2015年12月29日下午15:00至2015年12月30日下午15:00的任意时间）进行。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员
出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共计 7人，代表公司有表决权的股份61,200,000股，占公司股份总数的75.0000％。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参加公司本次股东大会网络投票的股东共计 1人，代表公司有表决权的股份1,400股，占公司股份总数的0.0017％。
综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东或股东代理人（包括网络投票方式）共8人，代表公司有表决权的股份61,201,400股，占公司股份总数的75.0017%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持股5%以上的股东以外的
北京康斯特仪表科技股份有限公司 2015年第五次临时股东大会的法律意见其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小股东”）1人，代表公司有表决权股份数1,400股，占公司股份总数的0.0017%。
除上述公司股东外，公司部分董事、监事、董事会秘书及本所律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的人员的资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会由公司董事会召集。经本所律师核查，召集人的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会投票表决方式
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对本次股东大会的议案进行了表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
（二）表决程序和表决结果
本次股东大会按照《会议通知》中列明的议案进行了投票表决。本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师进行计票、监票。
参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统对有关议案进行了投票表决。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。本次股东大会投票结束后，计票人、监票人及本所律师合并统计了本次股东大会现场投票和网络投票的表决结果。
本次股东大会当场公布了表决结果，表决结果如下：
北京康斯特仪表科技股份有限公司 2015年第五次临时股东大会的法律意见审议通过《关于选举独立董事的议案》
表决结果：同意票61,200,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9977％；反对票1,400股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0023％；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东投票结果为：同意票0股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0.0000％；反对票1,400股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的100.0000％；弃权票0股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过
四、结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
北京康斯特仪表科技股份有限公司 2015年第五次临时股东大会的法律意见（本页无正文，为《北京市天元律师事务所关于北京康斯特仪表科技股份有限公司2015年第五次临时股东大会的法律意见》的签字盖章页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：
朱小辉
经办律师：
刘春景
霍雨佳
本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同28号
太平洋保险大厦10层，邮编：100032
光大证券股份有限公司
关于湖北富邦科技股份有限公司
2016年度跟踪报告
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|保荐机构名称：光大证券股份有限公司|被保荐公司简称：富邦股份|
|保荐代表人姓名：杨小虎|联系电话：13902915577|
|保荐代表人姓名：李国强|联系电话：13509693736|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1．公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是。持续督导人员已按照相关规定在公司信息披露文件公告前或公告后审阅公司文件内容。|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是。已经按照相关要求督导公司建立健全《募集资金管理办法》、《内部控制制度》、《内部审计制度》、《关联交易决策制度》等规章制度。|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3．募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文|是。持续督导人员对募集资|

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|件一致|金使用情况进行详细核查。|
|4．公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5．现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6．发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|7次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7．向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|2次|
|（2）报告事项的主要内容|1、2016 年半年度跟踪报告。2、2016 年度持续督导的培训情况报告。|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9．保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10．对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2016年 11 月3日。|
|（3）培训的主要内容|1、创业板上市公司募集资金使用及管理相关规定；|

2、上市公司募集资金使用及管理违规案例解析。
11．其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1．信息披露|无|不适用|
|2．公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4．控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5．募集资金存放及使用|无|不适用|
|6．关联交易|无|不适用|
|7．对外担保|无|不适用|
|8．收购、出售资产|无|不适用|
|9．其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11．其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|应城市富邦科技有限公司、王仁宗及方胜玲夫妇关于股份锁定的承诺|是|不适用|
|武汉长江创富投资有限公司关于股份锁定的承诺|是|不适用|

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|NORTHLAND CHEMICALS PTE. LTD.关于股份锁定的承诺|是|不适用|
|江苏华工创业投资有限公司关于股份锁定的承诺|是|不适用|
|武汉华工创业投资有限责任公司关于股份锁定的承诺|是|不适用|
|正鸿发展有限公司关于股份锁定的承诺|是|不适用|
|天津博润投资有限公司关于股份锁定的承诺|是|不适用|
|武汉高农生物创业投资有限公司关于股份锁定的承诺|是|不适用|
|NORTHLAND CHEMICALS INVESTMENT LIMITED关于股份锁定的承诺|是|不适用|
|王天慧、王应宗、冯嘉炜、黄亮、缪鸽、阮自斌、宋功武、万刚、王国文、王华君、王晓菊、徐祖顺、喻东贵、张子琴、周志斌关于股份锁定的承诺|是|不适用|
|王仁宗、林柏豪、方胜玲、王应宗、周志斌、冯嘉炜、黄亮、阮自斌、王天慧、王晓菊关于股份锁定的承诺|是|不适用|
|应城市富邦科技有限公司持股减持意向|是|不适用|
|武汉长江创富投资有限公司持股减持意向|是|不适用|
|NORTHLAND CHEMICALS PTE. LTD.持股减持意向|是|不适用|
|江苏华工创业投资有限公司持股减持意向|是|不适用|
|公司关于发行上市文件真实性的承诺|是|不适用|
|应城市富邦科技有限公司关于发行上市文件真实性的承诺|是|不适用|
|武汉长江创富投资有限公司关于发行上市文件真实性的承诺|是|不适用|
|NORTHLAND CHEMICALS INVESTMENT LIMITED关于发行上市文件真实性的承诺|是|不适用|
|江苏华工创业投资有限公司关于发行上市文件真实性的承诺|是|不适用|
|公司关于履行所做承诺的约束措施|是|不适用|
|应城市富邦科技有限公司关于履行所做承诺的约束措|是|不适用|

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|-|-|-|
|施|||
|应城市富邦科技有限公司、王仁宗及方胜玲夫妇关于补缴社会保险和住房公积金的承诺|是|不适用|
|应城市富邦科技有限公司、王仁宗及方胜玲夫妇关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|林柏豪关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|公司关于减少关联交易的承诺|是|不适用|
|应城市富邦科技有限公司、王仁宗、方胜玲、林柏豪、周志斌、岳蓉、许秀成、张慧德、李振勇、冯嘉炜、聂志红、阮自斌、黄亮、王天慧、王应宗、湖北富邦科技股份有限公司关于稳定公司股价的承诺|是|不适用|
|王仁宗、林柏豪、方胜玲、王应宗、周志斌、冯嘉炜、黄亮、阮自斌、王天慧、王晓菊关于稳定公司股价的承诺|是|不适用|
|王仁宗、方胜玲、周志斌、林柏豪、岳蓉、王应宗、李振勇、许秀成、张慧德、周家林、卢波、邓颖、冯嘉炜、聂志红、黄亮、王天慧、阮自斌关于上市申请文件如存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1．保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2．报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3．其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于湖北富邦科技股份有限公司2016年度跟踪报告》之签署页）
保荐代表人签名： 二○一七年 月 日
杨小虎
二○一七年 月 日
李国强
保荐机构：光大证券股份有限公司
二○一七年 月 日
大悦城控股集团股份有限公司第九届董事会公告
证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2019-105大悦城控股集团股份有限公司
关于非公开发行股份募集配套资金事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月 25日收到中国证券监督管理委员会《关于核准中粮地产（集团）股份有限公司向
Vibrant OakLimited（明毅有限公司）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2154号），公司董事会按照相关法律法规和上述核准文
件的要求以及公司股东大会的授权，于2019年10月23日启动了本次非公开发行
股票的发行工作。
截至目前，本次非公开发行股份募集配套资金已获得足额认购，认购对象
已于2019年12月17日缴付认购资金，保荐机构（主承销商）已于2019年12月18
日将募集资金净额划付至公司。
公司董事会正在按照相关要求办理本次非公开发行股份的股份登记上市等
后续工作，并将在完成后根据相关规则详细披露相关信息。
特此公告。
大悦城控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十二月二十一日
关于本次重组相关主体是否存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》（以下简称“《暂行规定》”）第十三条的规定，江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）就本次重组相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组的情形说明如下：
经核查，本次重组相关主体（包括上市公司、交易对方及上述主体的控股股东、实际控制人及其控制的机构，上市公司董事、监事、高级管理人员，上市公司控股股东、实际控制人的董事、监事、高级管理人员，交易对方的董事、监事、高级管理人员，为本次重大资产重组提供服务的证券公司、会计师事务所、律师事务所、评估机构及其经办人员，参与本次资产重组的其他主体）不存在因涉嫌与本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会行政处罚或者司
法机关依法追究刑事责任的情形。因此，本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于本次重组相关主体是否存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明》之签章页）
江苏雅克科技股份有限公司董事会2017年10月17日
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临 2016-097鸿达兴业股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚
或监管措施及相应整改措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”、“鸿达兴业”）拟实施2016年非公开发行股票项目，现根据相关法律法规及《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161692号）的要求，针对公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施及相应整改措施公告如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚的情况
最近五年，公司不存在被证券监管部门和交易所采取处罚的情形。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况
公司分别于2014年7月11日收到深圳证券交易所《关于对鸿达兴业股份有限公司规范运作事项的监管函》（中小板监管函[2014]第93号）（以下简称“《监管函》”）、2015年1月6日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局《江苏证监局关于投资者保护工作的监管关注函》（苏证监函[2014]532号）（以下简称“《监管关注函》”），除上述情形以外，公司最近五年内未曾受到证券监管部门和交易所的其他监管措施。具体情况如下：
1、深圳证券交易所《关于对鸿达兴业股份有限公司规范运作事项的监管函》（中小板监管函[2014]第93号）
（1）监管函的主要内容
2014年7月11日，公司收到深圳证券交易所《关于对鸿达兴业股份有限公
司规范运作事项的监管函》（中小板监管函[2014]第93号），主要情况如下：
公司全资子公司乌海化工在 2013年与乌海市新能源集团发展有限公司等关联方发生非经营性资金往来，违反了深交所《股票上市规则（2012年修订）》第 1.4条、《中小企业板上市公司规范运作指引》第 2.1.5条的规定。请公司董事会充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。
（2）整改情况
2014年初得知上述非经营性资金往来后，公司主要负责人立即组织成立了整改工作小组，制定了具体整改方案。第一，要求相关人员配合审计机构全面核查公司及子公司与关联方经营性和非经营性往来；及时采取措施进行整改，强化流程管理，把公司的内控管理落到实处；严格控制资金支付流程，强化资金运作监督和过程控制，在财务系统资金支付程序增加公司和子公司的财务双重审核，加强与关联方资金往来的管理。第二，进一步梳理、修订、完善财务制度以及关联交易等内部控制制度，完善财务管理和资金支付相关规定，规范非经营性资金支付流程和权限的设置，明确责任追究制度；同时，要求内部审计部定期对财务部门资金收支情况进行专项审计，加强事前管控，杜绝再次出现关联方违规资金往来和代收代付的现象。第三，通过内部培训和学习，使高管团队加深对证券市场规范运作法律法规及公司规章制度的理解和认识，提高其规范运作意识；加强证券事务部团队建设，提高证券事务工作效率和信息披露的时效性。
目前整改工作已完成。2014年 4月，乌海化工与关联方之间的非经营性往来余额全部结清；自 2014年 4月起至今，公司及子公司与关联方未发生非经营性资金往来。公司及子公司均建立了完善的关联方往来和资金支付相关内控制度，资金支付严格按照公司规定的流程执行，由公司财务中心和子公司财务部双重审核，杜绝与关联方非经营性资金往来的发生。
2、江苏证监局《关于投资者保护工作的监管关注函》（苏证监函[2014]532号）
（1）监管关注函的主要内容
2015年 1月 6日，公司收到江苏证监局《江苏证监局关于投资者保护工作
的监管关注函》（苏证监函[2014]532号），主要情况如下：
在中国证券投资者保护基金公司关于 2013年度上市公司投资者保护状况评价结果中，江苏证监局关注到公司投资者保护工作总体评价较低，要求公司从上市公司治理结构对股东决策参与权的保护程度、上市公司信息披露对股东知情权的保护程度和上市公司经营活动对股东投资收益权的保护程度等方面进行深入自查，对自查发现的问题提出切实可行的整改措施并整改。
（2）整改情况
经自查，公司 2013年度投资者保护工作在及时刊载投资者关系活动表、公司网站信息更新、关联方资金往来、利润分配等方面存在一些不足，在其他方面不存在违反证券市场法律法规和规范性文件规定的情形。2014年公司已针对上述存在的问题采取了有效的整改措施。
针对及时刊载投资者关系活动表方面：2014年1月27日，公司发现未及时披露 2013年 6月的机构调研情况后，在深交所网站和巨潮资讯网补充刊登了本次投资者关系活动记录表。此后，公司均在投资者关系活动结束后两日内及时将投资者关系活动表通过深交所上市公司业务专区在深交所互动易网站刊载。
针对网站信息更新方面：2014年 6月，公司改版后官网（www.002002.cn）正式投入运行，其中，投资者关系版块下设公司治理、股本结构、实时股价、日K线图、财务指标、公司公告、定期报告、投资者互动共8个栏目，公司证券事务部专人负责该版块的信息维护和更新，目前公司公告能够在公司网站及时披露，其他信息也能够及时更新，不存在公告在公司网站发布时间早于在指定信息披露媒体发布时间的情况。此外，公司网站在新闻中心版块及时刊登公司及子公司相关新闻报道，公司证券事务部对刊登的新闻报道进行认真审核，确保信息披露的公平性、准确性。
针对关联方资金往来方面的整改情况详见本题回复“（一）深圳证券交易所《关于对鸿达兴业股份有限公司规范运作事项的监管函》（中小板监管函[2014]第93号）”的整改情况。
针对利润分配方面，2014年 12月 30日，公司刊登了《收到全资子公司分
红款的公告》（临2014-092），公司于 2014年12月 29日收到全资子公司乌海化工的分红款4.17亿元，因此预计2014年末母公司未分配利润将不再为负。公司将严格按照利润分配的相关规定，在综合考虑公司经营计划、财务状况、盈利能力、社会资金成本及外部融资环境等因素的情况下，在平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上，制定合适的利润分配预案，优先采取现金方式分配利润，同时考虑采取股票方式或者现金与股票相结合的方式。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二〇一六年八月二十三日
江西特种电机股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的鉴证报告
大华核字[2018]005227号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
江西特种电机股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告
（截止2018年12月20日）
目 录 页次一、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴 1-2
证报告
二、 江西特种电机股份有限公司以自筹资金预先 1-2
投入募集资金投资项目的专项说明
以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的鉴证报告
大华核字[2018]005227号江西特种电机股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的江西特种电机股份有限公司（以下简称江特电机公司）编制的截止2018年12月20日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》（以下简称“专项说明”）。
一、董事会的责任
按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定编制专项说明是江特电机公司董事会的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，保证专项说明的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供
了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，江特电机公司编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面公允反映了江特电机公司截止 2018年 12月 20日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供江特电机公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。
附件：江西特种电机股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一八年十二月二十日
江西特种电机股份有限公司
截止2018年12月20日
以自募资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
江西特种电机股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
深圳证券交易所：
现根据贵所印发《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西特种电机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1234号）文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）237,143,469股，发行价格为每股5.65元。截至2018年12月11日，公司实际已向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）237,143,469股，募集资金总额1,339,860,599.85元。扣除承销费、保荐费、审计费、律师费等发行费用 32,164,425.09元后，实际募集资金净额为人民币 1,307,696,174.76元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具“大华验字[2018]000633号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、非公开发行股票预案承诺募集资金投资项目的情况
公司《2016年非公开发行股票预案（三次修订稿）》披露的本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
金额单位：人民币万元承诺募集资金 项目环保批序号 项目名称 项目投资总额 项目备案文件
投资额 复情况
锂云母年产1万吨碳酸锂及 袁区发改行服 赣环评字
1 101,334.18 83,953.06
副产铷铯综合利用项目 字[2016]40号 [2017]34号
3210881605415扬江环发
2 九龙汽车智能制造技改项目 50,033.00 50,033.00
号 [2016]278号合计 151,367.18 133,986.06
在募集资金到位前，公司若已使用自筹资金进行了部分相关项目的投资，在募集资金到位后，募集资金将用于替换相关自筹资金。若本次发行实际募集资金净额超出项目所需资金，超出部分公司将用于补充流动资金；若本次发行实际募集资金净额低于项目所需资金，不足部分公司将通过自筹资金解决。
三、自筹资金预先投入募集资金项目情况
江特电机公司本次非公开发行股票募集资金投资项目包括锂云母年产 1万吨碳酸锂及副产铷铯综合利用项目和九龙汽车智能制造技改项目，锂云母年产1万吨碳酸锂及副产铷铯综合利用项目于2016年3月经江西省宜春市袁州区发改委《关于宜春银锂新能源有限责任
专项说明第1页
江西特种电机股份有限公司
截止2018年12月20日
以自募资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
公司利用锂云母年制备10,000吨碳酸锂项目（二期）备案的通知》（袁区发改行服字[2016]40号）批准立项，九龙汽车智能制造技改项目于2016年11月经扬州市江都区经济和信息化委员会《企业投资项目备案通知书》（备案号为3210881605415）批准立项，上述募集资金投资项目经江特电机公司2016年11月23日召开的公司 2016年第二次临时股东大会和 2017年5月3日召开的公司2016年年度股东大会审议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由江特电机公司利用自筹资金先行投入。
截至2018年12月20日，自筹资金实际投资额365,361,828.89元。具体情况如下：
金额单位：人民币元其中：
已预先
序号 募投项目名称
设备购置
投入资金
建安工程支出 土地购置 其他
及安装
锂云母年产1万吨
1 碳酸锂及副产铷 365,361,828.89 141,851,892.09 7,980,000.00 203,553,902.75 11,976,034.05铯综合利用项目
合计 365,361,828.89 141,851,892.09 7,980,000.00 203,553,902.75 11,976,034.05江西特种电机股份有限公司（盖章）
二〇一八年十二月二十日
专项说明第2页
道道全粮油股份有限公司
独立董事关于公司续聘2018年度审计机构的事前认可意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》等法律、法规和规范性文件及道道全粮油股份有限公司（以下
简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，对公司续聘2018年度审计机构发表如下事前认可意见：
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司
提供审计服务的经验和能力，是公司2017年度审计机构。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，为保持公司审计工作的连续性，
我们同意公司董事会继续聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公
司2018年度审计机构，并同意公司将上述议案提交公司第二届董事会第四次会议审议。
（以下无正文，为独立董事之签字页）
深圳市捷顺科技实业股份有限公司
独立董事关于捷顺科技第二期限制性股票激励计划
（草案）的独立意见
作为深圳市捷顺科技实业股份有限公司的（以下简称“公司”）独立董事，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司拟实施的第二期限制性股票激励计划（草案）进行了认真的审议并发表如下独立意见：
1、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象中公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、核心骨干人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；公司激励计划激励对象名单确定的高级管理人员、中层管理人员、核心骨干人员不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该名单人员均符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》规定的激励对象条件，符合公司限制性股票激励计划（草案）规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司第二期限制性股票激励计划（草案）的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定；
对各激励对象限制性股票的授予安排、解锁安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、锁定期、解锁期、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未
侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施第二期限制性股票激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。
6、公司董事会9名董事中的2名关联董事根据《公司法》、《证券法》、《股权激励备忘录》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定回避表决，由其他非关联董事审议表决。
综上所述，我们一致同意公司实行本次股权激励计划。
(以下无正文)
（此页无正文，为公司独立董事关于深圳市捷顺科技实业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）的意见签字页）
独立董事：
桑涛 李伟相 王理宗
二○一四年六月二十日
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2016-038
广东溢多利生物科技股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到控股股东珠海市金大地投资有限公司（以下简称“金大地投资”）的通知，金大地投资将其持有的公司首发前机构类限售股 7,000,000股质押给海通证券股份有限公司，初始交易日为2016年6月17日，购回交易日为2017年6月16日。上述股份质押相关手续已于2016年6月17日办理完毕。
截至本公告日，金大地投资共持有公司股份 48,906,398股，占公司总股本的40.74%；本次质押后，金大地投资已累计质押其持有的公司股份 45,470,000股，占其持有公司股份的92.97%，占公司股份总数的37.87%。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一六年六月二十日
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2015-039国信证券股份有限公司
关于获准开展上证 50ETF期权做市业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所《关于国信证券股份有限公司开展上证 50ETF期权做市业务的通知》（上证函[2015]435号）。根据该通知，公司于2015年4月10日起成为上证 50ETF期权合约品种的一般做市商。
公司将严格按照有关规定和上述通知的要求，认真做好相关准备，切实履行做市义务。
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会2015年4月10日
证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2018-098
欧菲科技股份有限公司
关于提前归还部分补充流动资金的募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2017年11月6日，欧菲科技股份有限公司(下称“公司”)召开第三届董事会第四十四（临时）会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证2016年非公开发行股票募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用66,000万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，补充期限为12个月，自2017年11月7日至2018年11月6日止，可节省财务费用约2,871万元。
详见公司于2017年11月8日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-157）。
2018年1月25日，公司已经将2,000万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户，详见公司于2018年1月26日披露的《关于提前归还部分补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2018-016）。
2018年3月8日，公司已经将3,000万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户，详见公司于2018年3月9日披露的《关于提前归还部分补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2018-040）。
2018年3月26日，公司已经将5,000万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户，详见公司于2018年3月28日披露的《关于提前归还部分补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2018-053）。
2018年6月6日，公司将6,000万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户。剩余未归还的募集资金，公司保证在暂时用于补充流动资金的款项到期前，及时归还到募集资金专用账户。
公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
欧菲科技股份有限公司董事会2018年6月6日
北京康斯特仪表科技股份有限公司
独立董事对第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意
见
根据《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件及公司的《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断立场，认真阅读了相关资料，现对公司第三届董事会第二十次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，我们认为：公司 2016年上半年严格按照有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关制度的要求，履行关于募集资金存放、使用等事项的法定程序，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
二、关于对控股股东及其他关联方占用公司资金情况说明的独立意见
经核查，我们认为：根据《公司法》、《证券法》等的约定，我们对报告期内公司控股股东及其他关联方资金往来情况进行了认真核查，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
三、关于对2016年上半年关联交易事项的事前认可及独立意见
经核查，我们认为：公司2016年上半年内未发生关联交易事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京康斯特仪表科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》之签字页之一）
冯文：
北京康斯特仪表科技股份有限公司2016年8月25日
（此页无正文，为《北京康斯特仪表科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》之签字页之二）
郭蕙宾：
北京康斯特仪表科技股份有限公司2016年8月25日
（此页无正文，为《北京康斯特仪表科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》之签字页之三）
钟节平：
北京康斯特仪表科技股份有限公司2016年8月25日
证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2018-097深圳市洲明科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人林洺锋先生的通知，林洺锋先生将其所持有本公司的部分股份分别办理了质押、解除质押的业务，现将相关情况说明如下：
一、股票质押的基本情况
林洺锋先生因个人原因将其所持有的2,630万股首发后限售股质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|林洺锋|是第一大股东|26,300,000|2018-8-15|质权人办理解除质押登记手续之日|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|8.34%|个人需要|

林洺锋先生本次质押股份26,300,000股，占其直接持有本公司股份总数315,206,156股的8.34%，占截至2018年8月17日公司总股本761,260,566股的3.45%。
二、股票解除质押的基本情况
林洺锋先生因个人原因将其质押给海通证券股份有限公司的310万股无限售流通股解除了质押，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|股份性质|质押开始日|解除质押日|质权人|解除质押占其所持股份比例|
|林洺锋|是第一大股东|3,100,000|无限售流通股|2017-10-26|2018-8-16|海通证券股份有限公司|0.98%|

林洺锋先生本次解除质押股份3,100,000股，占其直接持有本公司股份总数315,206,156股的0.98%，占截至2018年8月17日公司总股本761,260,566股的0.41%。
三、控股股东累计质押股票的基本情况
截至本公告披露日，林洺锋先生直接持有本公司股份315,206,156股，占公司总股本761,260,566股的41.41%。林洺锋先生已累计质押股份共计220,566,600股，占其直接持有公司股份总数的69.98%，占公司总股本的28.97%。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司大股东每日变动明细；
2、证券质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司大股东股份冻结情况表。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会2018年8月20日
长春奥普光电技术股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件的规定，作为长春奥普光电技术股份有限公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责任的态度，谨对以下事项发表意见：
一、关于公司募集资金2014年度存放和使用情况的独立意见
经核查，2014年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况。
二、关于续聘会计师事务所的独立意见
作为公司独立董事，我们对续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年审计机构的议案进行了事前审阅，同意提交董事会审议。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有注册会计师法定业务执业资质、证券、期货相关业务许可证等，近年在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了良好成绩。我们对续聘该所为公司2015年度财务审计机构无异议。公司续聘会计师事务所的决策程序合法有效。考虑公司的规模及审计工作量，我们认为支付给审计机构费用是合理的。综上所述，我们同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构。该事项应提交公司股东大会审议。
三、关于公司2014年度内部控制评价报告的独立意见
公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，制定了较为健全的内部控制制度，各项制度能够得到有效执行。
公司《2014年度内部控制评价报告》和《内部控制规则落实自查表》客观、全面地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。
四、控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的独立意见
作为公司独立董事，我们对报告期内控股股东、实际控制人及其它关联方占用资金情况进行核查和监督，认为：2014年度公司与控股股东及其他关联方均属于正常的经营性往来，不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情
况。
五、对公司对外担保情况的独立意见
作为公司独立董事，我们对报告期内公司对外担保情况进行了核查和监督，认为：公司建立了完善的对外担保控制制度，公司不存在累计和当期为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
六、关于日常关联交易预计的独立意见
报告期内，公司及子公司与关联方发生的日常关联交易，系公司及子公司正常生产经营所需。上述关联交易遵循了“公平”、“公正”、“公允”的原则，交易事项符合有关法律、法规和规范性文件的规定，决策程序合法，未发现董事会及关联董事违反诚信原则，不存在损害公司及其他中小股东利益的行为。关于2015年关联交易预计的议案，我们进行了事前审阅，我们认为：公司及子公司与关联方预计发生的日常关联交易系公司正常生产经营所需，对公司起到了积极作用。公司及子公司与关联方均签订了关联交易协议，该等协议内容符合有关法律、法规和规范性文件的规定并得到了有效执行，不存在重大变更的情形；上述关联交易遵守了客观、公正、公平的交易原则，未发现董事会及关联董事违反诚信原则，不存在损害公司及其他中小股东利益的行为。
公司审议上述关联交易事项时关联董事进行了回避表决，表决程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定。该事项应提交公司股东大会审议。我们同意上述事项。
七、关于2014年度利润分配预案的独立意见
公司2014年度利润分配预案的制定符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况。公司制定利润分配预案尤其是现金分红预案时，进行了研究论证，公司也充分听取了我们的意见。本次利润分配尤其是现金分红的期间间隔，现金分红的具体条件和现金分红最低比例符合相关法律法规的规定。
我们同意公司董事会的利润分配预案，并请董事会将利润分配预案提请2014年度股东大会审议。
八、关于公司高级管理人员薪酬的独立意见
公司2014年度高级管理人员薪酬考核、发放程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，董事会审议通过了对公司2014年度经营目标完成情况及对经营班子考核评价的议案，公司高管薪酬符合公司及行业的实际，方案的制定和决策
程序合法有效。
九、关于子公司使用自有资金购买保本型银行理财产品的独立意见
禹衡光学目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，禹衡光学运用自有资金购买短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品是在保障公司正常经营资金需求下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需求，不会影响公司主营业务的正常开展。通过实施短期银行理财产品投资，可以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。同意公司滚动使用不超过人民币 10,000万元的自有资金购买短期（不超过一年）的保本型银行理财产品。
独立董事签字：
姜会林
孙洪波
朱文山
国海证券股份有限公司关于
北京梅泰诺通信技术股份有限公司
发行股份购买资产 2013年度业绩承诺实现情况的核查意见国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）作为北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“上市公司”、“梅泰诺”）发行股份购买自然人缪金迪、缪才娣、哈贵和法人杭州创坤投资管理有限公司（以下简称“创坤投资”）持有的浙江金之路信息科技有限公司（以下简称“金之路”）合计100%股权的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定及深圳证券交易所的相关要求，对自然人缪金迪、缪才娣、哈贵和法人创坤投资四名交易对方（以下简称“交易对方”）做出的关于金之路 2013年度业绩承诺实现情况进行了核查，并发表意见如下：
一、标的资产涉及的盈利预测情况
根据交易对方与上市公司签署的《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议（二）》、《发行股份购买资产的盈利预测补偿协议》、《发行股份购买资产的盈利预测补偿协议之补充协议》，缪金迪、缪才娣、哈贵、创坤投资承诺金之路 2012年度、2013年度、 2014年度、2015年度经审计的税后净利润（以归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据）分别不低于人民币2,500万元、3,000万元、3,500万元、3,500万元。
二、盈利预测补偿的主要条款
根据上市公司与交易对方签订的《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议（二）》、《发行股份购买资产的盈利预测补偿协议》、《发行股份购买资产的盈利预测补偿协议之补充协议》，交易对方对盈利预测及补偿的安排如下：
1、承诺利润
金之路原全体股东缪金迪、缪才娣、哈贵和创坤投资承诺金之路 2012年、2013年、2014年、2015年经审计的净利润（以归属于母公司股东的扣除非经常
性损益的净利润为计算依据）分别不低于人民币2,500万元、3,000万元、3,500万元、3,500万元。
在承诺年度内，如果金之路的实际净利润小于承诺净利润，则股份补偿义务人缪金迪、缪才娣、哈贵和创坤投资按照约定履行股份补偿义务，不足部分由金之路全体股东缪金迪、缪才娣、哈贵和创坤投资按照约定以现金方式进行补偿；
如果金之路的实际利润大于或等于承诺利润，则该等年度金之路股东无需以股份或现金进行补偿。
2、实际利润的确定
在本次发行股份购买资产完成后，上市公司应聘请具有证券业务资格的会计师事务所对承诺期内金之路实际实现的净利润情况出具专项审计报告，以确定在上述承诺期限内金之路实际实现的净利润。
三、2013年度业绩承诺完成情况
根据梅泰诺出具的《北京梅泰诺通信技术股份有限公司对发行股份购买资产 2013年度业绩承诺实现情况的说明》，金之路 2013年度财务报表业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）审计，并于2014年4月22日出具了标准无保留意见审计报告，报告文号为大信审字[2014]第1-00435号。经审计的金之路 2013年度净利润（以归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据）为 3,017.48万元，累计实现扣除非经常性损益后的净利润为5,521.34万元，实现了2013年度的业绩承诺。
根据大信出具的《北京梅泰诺通信技术股份有限公司关于交易对手方对置入资产 2013年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》（大信专审字[2014]第 1-00435号），大信认为，梅泰诺公司管理层编制的业绩承诺实现情况说明已按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 53号）的规定编制，在所有重大方面公允反映了梅泰诺公司实际盈利数与交易对手方对置入资产业绩承诺的差异情况。
四、国海证券对业绩承诺的实现情况的核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：本次发行股份购买资产涉及的金之路 2013年度实现的净利润超过盈利承诺水平，盈利预测承诺已经实现。
（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于北京梅泰诺通信技术股份有限公司发行股份购买资产2013年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签章页）
国海证券股份有限公司2014年 4月 22日
股票代码:300647 股票简称:超频三 公告编号:2017-026
深圳市超频三科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“超频三”或“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市超频三科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2017］470号）核准，首次向社会公众投资者定价发行人民币普通股 3,000万股，每股发行价格 8.96元，并于 2017年 5月 3日在深圳证券交易所创业板上市交易。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第 ZI10536号《验资报告》。
公司于 2017年 6月 29日召开了 2016年度股东大会，审议并通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议
案》，具体内容详见 2017年 6月 9日、2017年 6月 29日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
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|2017 年 7 月 24 日，公司已取得深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，|
|完成了工商变更登记及备案手续。《营业执照》登记的相关信息如下：|

1、统一社会信用代码：91440300774117464B
2、名称：深圳市超频三科技股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、住所：深圳市龙岗区天安数码创业园 1号厂房 A单元 07层 A701房
6、注册资本：人民币壹亿贰仟万元整
7、成立日期：2005年4月27日
8、经营期限：2005年4月27日至不约定期限
9、经营范围：
一般经营项目：兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易，货物进出口、技术进出口。
许可经营项目：研究开发、生产及销售LED灯及其散热器组件、电脑散热器、汽车散热器及其组件、变频器散热器、医疗设备散热器等工业散热器、热传导散热材料、散热器热管、散热模块模组、计算机软硬件及配件、数控设备、检测测试设备的技术开发、生产和销售、并提供相关技术信息咨询和服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司董事会2017年7月25日
海南亚太实业发展股份有限公司监事会
关于公司 2018年半年度报告的审核意见
海南亚太实业发展股份有限公司第七届监事会 2018年第三次会议审议了《关于审议<2018年半年度报告及摘要>的议案》，经认真审核，监事会认为：
一、公司《2018年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；
二、公司《2018年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深交所的各项规定，其从各方面真实准确地反映了公司的财务状况和经营成果等事项；
三、我们未发现所载资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司监事：
田银祥 罗晓平 赵月红
海南亚太实业发展股份有限公司
监事会
二〇一八年八月二十八日
广州市昊志机电股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为广州市昊志机电股份有限公司的（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司及公司全体股东负责的原则，基于事实求是、独立判断的立场，以科学严谨的工作态度，对下列事项进行了认真的核查，现就公司第二届董事会第二十六次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于董事会换届选举的独立意见
公司第二届董事会将于2017年7月25日任期届满，经核查，我们认为：现进行董事会换届选举符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定，合法有效。经审阅公司第三届董事会相关董事候选人的个人履历、教育背景、工作经历等情况，未发现有《公司法》第146条规定的情况，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定，符合担任上市公司董事的条件。三名独立董事候选人与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等有关规定，具有独立董事必须具有的独立性。
因此，我们同意提名汤丽君女士、汤秀清先生、汤秀松先生、雷群先生、任国强先生、高建明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名高永如先生、陈惠仁先生、郑建江先生为公司第三届董事会独立董事候选人。并同意将上述议案提交公司 2017年第二次临时股东大会审议，其中三名独立董事候选人资格报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
二、《关于修订<公司章程>的议案》的独立意见
作为公司独立董事，我们对本次修订《公司章程》的议案进行了认真核查。我
们认为，公司本次修订《公司章程》的相关条款符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，不存在损害投资者利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件的规定，同意本次修订。
独立董事：高永如罗继伟骆建彬2017年7月9日