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证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 编号：2016-059吉峰农机连锁股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉峰农机连锁股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2016年6月28日在公司会议室召开。会议通知于2016年6月24日以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场和通讯表决的方式进行，应参加监事 5人，实际参加监事5人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关法律法规的相关规定。会议由李玉英女士主持，经过认真审议，形成如下决议：
一、审议并通过《关于核实公司 2016年股票期权激励计划之激励对象名单的议案》
监事会认为：列入公司本次股票期权激励计划激励对象名单的122名人员具备《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》《股权激励有关事项备忘录 1号》《股权激励有关事项备忘录2号》及《股权激励有关事项备忘录3号》规定的激励对象条件，符合《公司2016年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。公司本次授予股票期权激励对象的名单与公司 2015年年度股东大会批准的股票期权激励计划中的激励对象相符。
本议案经投票表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》
本公司监事会认为：董事会确定的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》《股权激励有关事项备忘录1号》《股权激励有关事项备忘录 2号》及《股权激励有关事项备忘录 3号》以及《公司 2016年股票期权激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定，同时本次授予也符合激励计划中关于激励对象获授股票期权的条件。
综上,公司监事会同意公司本次股票期权激励计划的首次授予日为2016年6月28日,并同意向符合授予条件的122名激励对象授予800万份股票期权。
本议案具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《吉峰农机连锁股份有限公司关于公司 2016年股票期权激励计划首次授予的公告》。
本议案经投票表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司
监事会
西陇化工股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定，作为西陇化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，仔细审阅了董事会提交的相关资料，基于独立判断的立场，我们对公司第二届董事会第二十八次会议审议的相关事项发表独立意见如下：一、关于使用超募资金和自有资金收购福建新大陆生物技术股份有限公司75%股权事项
此次使用超募资金和自有资金相结合收购福建新大陆生物技术股份有限公司（以下简称“新大陆生物”）75%的股权，积极切入体外诊断试剂领域，寻求新的增长点，有利于丰富产品线和调整产品结构，提升公司经营效益，符合公司的发展战略。
公司与新大陆生物不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。本次股权收购交易定价是在双方平等协商的基础上形成的，定价公允合理，体现了公平、公开、公正的市场原则，没有发现损害公司利益情形，也没有发现损害股东利益的情形。
公司本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。本次超募资金的使用履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规的相关规定。
截止2013年12月25日，公司剩余超募资金为4821.07万元（含截止2013年12月25日存放在银行专户所产生的利息）。同意公司使用超募资金和自有资金合计人民币9225万元收购新大陆生物75%的股权，优先使用超募资金支付上述对价款项，待超募资金使用完毕后，使用自有资金进行支付。
上述超募资金的使用尚需获得对公司履行持续督导义务的保荐机构同意,并经公司董事会审议通过后方可实施。
二、关于聘任财务负责人的独立意见
我们审阅了韦映吟女士的简历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，也未被中国证监会确定为市场禁入者，或禁入尚未解除的情形，其任职资格符合我国法律、法规
以及《公司章程》的要求；经了解，其教育背景、工作经历、执业资格和身体状况能够胜任公司相应的工作岗位。
综上，我们同意聘任韦映吟女士为公司财务负责人。
独立董事：哈成勇、邹建华、王朝曦(cid:10)2013年12月31日(cid:10)
证券代码：300299 证券简称：富春通信 公告编号：2015-042富春通信股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产之标的资产过户
完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
富春通信股份有限公司(以下简称“富春通信”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准，详见公司于2015年4月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。截止目前，本交易已完成标的资产上海骏梦网络科技有限公司（以下简称“上海骏梦”）的股权过户手续及相关工商登记，上海骏梦成为公司的全资子公司。
一、本次交易的实施情况
(一)股权过户情况
依据中国证监会核准的批复，上海骏梦交易对方上海力珩投资中心（有限合伙）等与富春通信进行了标的资产过户变更登记手续。2015年 4月 30日，上海骏梦领取了上海市工商行政管理局嘉定分局核发的《营业执照》，公司类型已变更为：一人有限责任公司（法人独资）。上海骏梦交易对方所持有的上海骏梦100%股权已全部过户至富春通信名下，至此上海骏梦已经变更为富春通信的全资子公司，《营业执照》主要内容如下：
名 称：上海骏梦网络科技有限公司
类 型：一人有限责任公司（法人独资）
住 所：上海市嘉定区嘉戬公路328号7幢105室
注册号：310114002023328
法定代表人：许斌
注册资本：人民币1360.4082万元整
成立日期：2009年9月9日
营业期限：2009年9月9日至2019年9月8日
经营范围：网络系统、电子产品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软硬件领域内的技术开发，计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）的销售，利用互联网经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行），第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务），从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
(二)后续事项
公司尚需根据《公司发行股份及支付现金购买上海骏梦网络科技有限公司股权之协议》及中国证监会核准的批复向上海力珩投资中心（有限合伙）发行14,630,647股股份、向上海力麦投资中心（有限合伙）发行12,317,660股股份、向上海睿临投资管理合伙企业（有限合伙）发行2,833,142股股份、向上海七皓投资管理公司发行472,198股股份、向苏州工业园区禾源北极光创业投资合伙企业（有限合伙）发行7,630,705股股份、向中国文化产业投资基金（有限合伙）发行7,479,640股股份、向宿迁华元兴盛投资合伙企业（有限合伙）发行2,060,506股股份、向磐霖盛泰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行1,545,379股股份、向磐霖东方（天
津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行515,126股股份、向马雪峰发行3,873,538股股份、向江伟强发行2,360,994股股份、向詹颖珏发行944,400股股份，并向相关交易对方支付本次交易的现金对价20,700万元。
公司尚需向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理上述股份登记手续，同时还需向工商管理机关办理上市公司注册资本、公司章程修改等事宜的变更登记手续。
此外，中国证监会已核准公司非公开发行15,208,501股新股募集本次发行股份及支付现金购买资产的配套资金，公司有权在核准文件有效期内募集配套资金，但募集配套资金成功与否并不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。
二、关于本次发行股份购买资产的中介机构结论意见
(一)独立财务顾问意见
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问兴业证券股份有限公司认为：
富春通信本次重组的实施程序符合有关法律、法规及规范性文件的规定；富春通信已依法及时履行信息披露义务；标的资产相关的过户手续已办理完毕，过户手续合法有效，富春通信已经合法有效地取得标的资产，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的规定。
富春通信本次重组所发行的股份尚需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理证券登记，向深圳证券交易所办理股份上市，向工商管理机关办理注册资本等的变更登记手续，并按证券监管部门要求予以公告。
在办理完毕上述手续后，本次重组将最终实施完毕。
(二)律师意见
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的法律顾问北京国枫律师事务所认为：
截至本补充法律意见书出具日，本次重组所涉标的资产已经过户至富春通信名下，富春通信具有上海骏梦完全的股东资格，上海骏梦已经成为富春通信的全资子公司。
三、备查文件
1、《兴业证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见》；
2、《北京国枫律师事务所关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书之三》
特此公告。
富春通信股份有限公司董事会二〇一五年五月四日
证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2014—028西安饮食股份有限公司
第七届董事会第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次临时会议通知于二〇一四年六月二十三日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。
二、会议召开和出席情况
公司第七届董事会第五次临时会议于二〇一四年六月二十七日（星期五）以通讯表决方式召开，应参与表决董事 9名，实际参与表决董事 9名。
三、议案的审议情况
1、审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》。
根据业务发展需要，公司拟与自然人昌洁、张帆签署投资合作协议，拟共同出资设立西安西饮儿童成长体验中心有限公司（暂定名，具体名称以工商部门核定的名称为准），注册资本拟定为800万元，公司拟对其占据绝对控股地位。本次事项不构成公司的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，也无需提交公司股东大会审议通过。
具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn上披露的《西安饮食股份有限公司对外投资公告》）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
协议书>》。
西安饭庄东大街总店拆除重建项目为公司 2013年非公开发行股票的募集资金投资项目。为较大程度增加东大街西安饭庄拆除重建项目的建筑面积，公司（乙方）拟使用自有资金委托西安市碑林区建设和住房保障局（甲方）对西安饭庄东大街总店东南角菊花园 29号居民住宅楼（下称“增扩地块”）进行房屋征收、补偿、安置等全部工作，拟签署《东大街西安饭庄改扩建项目委托房屋征收协议书》，主要内容如下：
（一）房屋征收范围
增扩地块位于西安市碑林区章府巷、西安饭庄东南角，四至为：东至安同项目规划路、西至西安饭庄、南至章府巷、北至西安饭庄。总用地面积约为 1.39亩，拟征收房屋建筑面积约 2867平方米，约 47户居民。
（二）委托征收
（1）乙方同意将增扩地块范围内房屋及其附属物等征收、补偿、安置等全部工作(不接受就地安置，即全部为易地安置或货币安置）委托甲方组织实施，甲方同意接受乙方委托，并承诺严格按照本协议约定依法完成项目地块全部征收工作。
（2）甲方应按照本协议约定时间完成增扩地块房屋征收工作，并将达到交地标准的地块交付乙方。
（3）在甲方移交增扩地块同时，根据乙方要求（按照乙方将征地费用计入项目开发成本需要而定），甲方应向乙方提供相应的征收补偿资料，并出具相应的手续证明文件（如需要）。
（三）征收费用
（1）乙方就委托甲方完成本协议所述房屋征收工作，而应向甲方支付的全部征收补偿费用总价合计人民币 3728万元（该费用包括甲方拆迁管理费 528万元）。该费用为包干费用，不因政策影响、规划调整等任何原因而进行任何调整。
（2）上述征收补偿费用为增扩地块达到交地标准所涉及的全部被征收对象(含所有住宅、其他建筑物和构筑物、树木及其他需征收补偿的对象等）的全部征收补偿费用，包括但不限于：土地征收（如需要）、整理、安置补偿费、搬迁补助费、临时安置补助费、安置房源费用、奖励费，管理委托费、拆除清运费、设施迁移费、附属物及装修费、强拆行政及司法程序费用等地块达到交地标准所发生的全部费用。
（四）付款方式
（1）本协议签订后 10个工作日内，乙方向甲方支付房屋征收补偿总费用的50%，即人民币 1864万元（大写）壹仟捌佰陆拾肆万元整，作为启动费用。
（2）待双方确认房屋征收工作全部完成，甲方向乙方交付达到交地标准的地块后 10个工作日内，乙方支付剩余50%的房屋征收补偿费用，即人民币 1864万元（大写）壹仟捌佰陆拾肆万元整。
（3）乙方向甲方支付每一笔房屋征收费用款项，甲方应向乙方出具对应该笔金额的可以计入项目开发成本的票据。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于变更五一饭店<租赁合同>主体的议案》。
公司（甲方）于 2013年 10月与承租方（乙方）西安久和世都置业有限公司签署了《租赁合同》，将五一饭店整栋大楼（共计8层，面积 11213.26平方米）整体出租给乙方，租赁期限 20年。本次交易事项不构成公司的关联交易。该事项已经公司第七届董事会第二次临时会议审议通过并对外予以披露。
目前，上述租赁合同的执行主体——承租方（乙方）拟发生变更，由西安久和世都置业有限公司变更为西安尚域商贸有限公司、西安久和世都置业有限公司。除履行对象发生变化外，其他合同条款均无变化，承租方（乙方）受原《租赁合同》约定之约束。为了保证原《租赁合同》顺利履
行，甲乙双方约定，合同期内租赁房屋由乙方西安尚域商贸有限公司使用，租金由西安尚域商贸有限公司向公司交纳。公司给西安尚域商贸有限公司开具符合税务要求的租赁发票。当西安尚域商贸有限公司不履行承租人应尽的义务时，公司可向另一租赁方西安久和世都置业有限公司主张履行。
西安久和世都置业有限公司在承担租金、相关费用、违约金等合同义务后有权向西安尚域商贸有限公司追偿。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于注销分支机构西安饭庄杭州店的议案》。
2010年，为了进一步优化公司产业结构，培育优势品牌，扩大市场占有率，增强企业抗风险能力，公司积极加快老字号网点扩张步伐，租赁杭州中山南路“中华美食一条街”的商铺作为经营场地，由西安饭庄开设新的经营网点。该事项已经公司第六届董事会第四次会议审议通过并于2010年10月29日对外进行了披露。
目前，西安饭庄杭州店的租期即将届满，公司拟在房屋租期届满后不再进行续租，并依据法定程序注销西安饭庄杭州店。同时继续在国内其他一线城市寻找合适的地点，另行开设新的老字号经营网点，以扩大市场占有率，发挥中华老字号优势，为公司增加新的利润增长点。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
西安饮食股份有限公司董事会二〇一四年六月二十七日
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2018-043广东金明精机股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议于 2018年 7月 26日下午 1:30在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2018年 7月 12日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式送达各位监事，会议应到监事 3名，实际出席会议的监事 3名。会议由监事会主席李伟明先生召集并主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定。
二、会议审议情况
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事审议表决，具体情况如下：
（一）审议通过了《关于<2018年半年度报告>及其摘要的议案》经审核，监事会认为董事会对公司《2018年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2018年半年度报告》及其摘要具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过了《关于〈广东金明精机股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
经审议，监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《募集资金使用管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定存放与使用募集资金，报告内容能够真实、准确地反映公司募集资金的存放和使用情况，公司不存在违规使用募集资金的行为。
《广东金明精机股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第三届监事会第十一次会议决议
特此公告。
广东金明精机股份有限公司监事会二〇一八年七月二十六日
证券代码：000925 证券简称：众合科技公告编号：临2015—089
浙江众合科技股份有限公司
第六届董事会第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第三次临时会议通知于2015年12月22日以电子邮件、手机短信或电话方式送达各位董、监事。
2、本次会议于2015年12月25日在杭州市滨江区江汉路1785号双城国际4号楼 17层以通讯方式召开。
3、会议应到董事11名，实到董事11名。公司监事列席了本次会议。
4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于向有关商业银行等金融机构商请银行综合授信额度的议案》；
根据公司 2015年经营计划和公司现有的融资需求情况，同意：
（1）向民生银行股份有限公司杭州分行商请总额不超过人民币6,000万元的综合授信，担保方式为信用，期限一年。
（2）向杭州银行股份有限公司杭州官巷口支行商请总额不超过人民币 15,000万元的综合授信，担保方式为信用，期限一年。
（3）向富邦华一银行有限公司上海徐汇支行商请总额不超过人民币5,700万元的综合授信，担保方式为信用，期限两年。
（4）向东亚银行（中国）有限公司杭州分行商请总额不超过人民币 10,000万元的综合授信，期限三年。
以上银行授信具体业务使用条件、品种、期限、金额以签订的具体业务合同为准。
表决结果：同意票数 11票，反对票数 0票，弃权票数 0票，回避 0票。
表决结果为通过。
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司董事会2015年12月25日
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2016-82安徽省皖能股份有限公司
关于与关联方共同增资扩股的关联交易公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、前次投资基本情况
为拓宽安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”）融资渠道和提高资金的使用效率，满足公司及控股子公司未来发展的长期稳定资金需求，做大做强公司金融业务板块，根据中国银行业监督管理委员会《中国银监会关于安徽省能源集团有限公司开业的批复》（银监复【2012】450号），经公司董事会六届十五次会议审议，同意公司与控股股东安徽省能源集团有限公司（以下简称“皖能集团”）共同出资设立安徽省能源集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）。财务公司注册资本金拟为 3亿元。其中：公司以现金出资 1.47亿元，持有49%的股份；
皖能集团以现金出资 1.53亿元，持有51%的股份。
具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会六届十五次会议决议公告》（公告编号:2011-3）。
2、本次增加投资情况
公司拟与皖能集团按原持股比例，共同向财务公司增资2亿元。其中：公司增资 9800万元，皖能集团增资 10200万元。增资后，公司出资 24500万元，占49%的股份，皖能集团出资25500万元，占51%的股份。
3、董事会审议情况
省能源集团财务有限公司增资的议案》；公司独立董事发表了事前认可和独立董事意见。
4、本次交易涉及公司控股股东皖能集团，构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易方基本情况
皖能集团是安徽省国资委下属的国有独资公司，注册地址为安徽省合肥市包河区马鞍山路 76号。公司经营范围涉及国有资产运营，项目投资及管理，对外经济技术合作、交流、服务，商务信息、投资信息咨询服务，建设项目投资条件评审。
皖能集团营业执照注册号91340000148941608M，法定代表人为张飞飞。
皖能集团注册资本42.32亿元。
截至 2015年 12月 31日，皖能集团资产总计 3,780,038.58万元，负债合计 1,403,359.50万元；2015年，营业总收入 1,436,250.52万元。净利润 336,746.69万元。
三、投资标的基本情况
共同增资的标的公司名称：安徽省能源集团财务有限公司
增资完成后注册资本：人民币50,000万元
注册地：安徽省合肥市包河区马鞍山路76号
企业性质：有限责任公司
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；保险兼业代理业务。
出资方式：货币出资。
交易完成后各方认缴出资额及出资比例如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|发 起 人 名 称|认缴出资额|出资比例（%）|
|安徽省能源集团有限公司|25,500|51|
|安徽省皖能股份有限公司|24,500|49|

四、交易目的和对上市公司的影响
财务公司成立以来，由于受资本规模和监管准入条件的限制，开办的业务品种相对单一，部分业务品种未得到批准开办。此次增资后，有利于充分发挥财务公司资金归集和融资平台的功能，不断提高为成员单位的金融服务水平，有利于公司做大做强金融业务板块。
五、关联交易的定价政策及定价依据
公司与皖能集团本次共同对财务公司的投资按原出资比例追加投资，均为现金方式出资，并按各自的出资比例承担风险责任。
六、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2016年1月1日至今，除皖能集团为公司控股子公司提供的资金的日常关联交易（详见 2016年 04月 29日《证券时报》及巨潮资讯网公告）外，公司与皖能集团未发生其他关联交易。
七、独立董事事前认可和独立意见
1、在公司董事会审议本次交易前，公司全体独立董事出具了事前认可独立意见：
（1）财务公司系公司控股股东实际控制的公司，为公司的关联方。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，公司向财务公司增资构成关联交易。
（2）公司向财务公司增资遵循了价格公允原则，有利于有效提升财务公司
的监管评级水平，有利于提高财务公司对成员单位的服务能力，能够保证公司的
整体利益和长远利益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特
别是非关联股东利益的情形。
综上所述，我们同意公司向财务公司增资，并同意将公司向财务公司增资的有关议案提交至公司董事会审议，关联董事回避表决该等议案。
2、在公司董事会审议通过了本次交易后，公司全体独立董事出具了如下独立意见：
（1）财务公司系公司控股股东实际控制的公司，为公司的关联方。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，公司向财务公司增资构成关联交易。
（2）公司向财务公司增资遵循了价格公允原则，有利于有效提升财务公司的监管评级水平，有利于提高财务公司对成员单位的服务能力，能够保证公司的整体利益和长远利益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是非关联股东利益的情形。
（3）公司董事会审议公司向财务公司增资的有关议案时，关联董事已回避表决，董事会审议程序、表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。
综上所述，我们同意公司向财务公司增资，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《安徽省皖能股份有限公司关联交易管理办法》，本议案经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会二〇一六年九月二十日
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2019-0006林州重机集团股份有限公司
2018年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2018年 1月 1日—2018年 12月 31日
2、前次业绩预告情况：
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 24日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年第三季度报告
正文》、《2018年第三季度报告全文》中预计 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为136.68%—186.59%，2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为 8,300万元—10,050万元。
3、修正后的预计业绩
□亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降□√其他
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-34.41% 至 14.06%|盈利：3,506.81万元|
||盈利：2,300万元至4,000万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。
三、业绩修正原因说明
本次业绩预告修正的主要原因系公司拟对其存货、商誉计提减值准备，最终减值金额以中介机构评估、审计为准。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据以公司披露的 2018年度报告为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给广大投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇一九年一月三十一日
股票简称：湖北金环 股票代码：000615 公告编号：2014—040湖北金环股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北金环股份有限公司第七届董事会第十九次会议于 2014年 6月 19日以通讯方式召开，会议通知于2014年6月10日以书面、电话或传真形式发给各董事。会议应到董事 6人，实到董事 6人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司第一大股东申请豁免股权激励计划承诺义务的议案》。
按照相关规定，第一大股东委派董事班均先生属于关联董事回避表决，公司董事陈鸿寿先生作为利益相关方回避了表决。
此前，公司第一大股东湖北嘉信投资集团有限公司向公司提出了豁免股权激励计划承诺义务的的申请。
董事会认为：公司第一大股东湖北嘉信投资集团有限公司提出申请豁免股权激励计划承诺事项是基于公司经营发展的实际情况。除本次申请豁免的股权激励承诺义务以外，第一大股东其余股改承诺均已完全履行完毕，特别是与中小投资者利益紧密相关的对价承诺和限售承诺等得到严格实施。因受国家调控政策、行业形势等因素影响，截至目前公司尚不具备实施与公司经营目标、经营业绩考核等相配套的股权激励计划的客观条件。经征询公司现任董事、监事、高级管理人员以及部分核心员工的意见，均同意放弃上述股权激励计划。豁免履行该等承诺义务不会导致损害公司及中小投资者利益的情形出现。
董事会同意豁免第一大股东湖北嘉信在股改承诺中的股权激励计划承诺义务事项。
本议案尚需获得公司股东大会审议批准，与该项议案有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
详细内容请见与本公告同日披露的《关于公司第一大股东申请豁免股权激励承诺事项的公告》。
公司独立董事对该议案事前认可及独立意见如下：
1、本次豁免第一大股东履行股改承诺有关事项的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
2、本次豁免第一大股东股东履行股改承诺有关事项符合中国证监会《上市公司监管指引第四号---上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，不会损害维护上市公司，特别是中小股东的利益。
因此，我们一致同意该议案，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
表决结果：4票赞成；0票反对；0票弃权。
二、审议通过《关于变更公司2014年第二次临时股东大会召开方式的议案》
公司第七届董事会第十八次会议决定于 2014年 6月 30日下午14:30分在公司会议室以现场投票方式召开公司2014年第二次临时股东大会，《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》已于 2014年6月 11日在在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了公告。
根据《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告[2013]55号）、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会审议通过了《关于公司第一大股东申请豁免股权激励计划承诺义务的议案》。同时结合证监会公告【2014】20号文要求，上述议案需经过公司股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式。因此，公司 2014年第二次临时股东大会改为采用网络投票与现场投票相结合的方式进行。
新修改的股东大会通知见同日刊登在巨潮资讯网上的《湖北金环股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》（更新后）。。
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
湖北金环股份有限公司董事会
证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2016-006
湖南凯美特气体股份有限公司
关于全资子公司岳阳长岭凯美特气体有限公司复产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、与中国石油化工股份有限公司长岭分公司价格及供气异议情况
湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司岳阳长岭凯美特气体有限公司（以下简称“长岭凯美特”）因与上游中国石油化工股份有限公司长岭分公司（以下简称“中石化长岭分公司”）存在结算价格异议，中石化长岭分公司自2013年12月27日停止原料气供应。
公司管理层针对上述价格及供气异议情况所披露的具体内容详见公司指定
信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》发布的《董事会关于对会计师事务所出具非标准审计意见的专项说明》（公告编号2014-026）、《关于2013年度计提资产减值准备的公告》（公告编号2014-034）、《关于媒体报道的澄清公告》（公告编号2014-043）、《公司与中国石油化工股份有限公司长岭分公司协调价格异议的进展公告》（公告编号2014-046）、《公司与中国石油化工股份有限公司长岭分公司协调价格异议的进展公告》（公告编号2014-046）、《关于2014年度计提资产减值准备的公告》（公告编号2015-017）、《董事会关于对会计师事务所出具非标准审计意见的专项说明》（公告编号2015-026）、《关于深圳证券交易所对公司2014年年报问询函的回函公告》（公告编号2015-038）、《关于2015年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号2015-057）。
二、与长岭分公司协调价格异议的进展与复产情况
（一）与长岭分公司协调价格异议的进展情况
2015年8月26日公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于与中石化长岭分公司签订〈商务谈判记录表〉的议案》，双方业务、财务等相关人员按照
达成的结算方案，清理、核对2012年以来的往来账目，尽快完成物料及财务清算
工作，遗留问题处理完后，双方按市场化原则，重新商议并签订2015年物料互供协议，以便安排早日供气。截止2015年12月31日，物料及财务清算、账务处理工作已处理完毕。
2015年9月2日、2015年10月13日公司分别披露了《关于全资子公司安庆凯美特二期、岳阳长岭凯美特装置延期复产的公告》（公告编号：2015-073）以及《关于全资子公司岳阳长岭凯美特延期复产的进展公告》（公告编号：2015-086），因中石化经办人员业务变动等原因,公司与中石化长岭分公司商务协议根据中石化长岭分公司反馈的进度还处于内部审核阶段，协议的最终签订时间、结果尚存在不确定性。
（二）复产情况
长岭凯美特自中石化长岭分公司 2013年 12月 27日停止原料气供应以来，保持对生产装置进行维护与保养。经过双方持续沟通与共同努力，立足于长远合作考虑，初步达成一致意见，中石化长岭分公司同意对长岭凯美特恢复供气，互供气协议待中石化总部审批同意后签订。长岭凯美特已于 2016年 3月 1日恢复生产对上游实现供气，现生产部门正对装置工艺进行优化控制以确保尽快，生产进入正常生产状态。
三、风险提示
1、由于长岭凯美特停车时间超过两年，设备所生产的产品质量是否符合质量要求尚需要产品质量检验；
2、由于长岭凯美特与中石化长岭分公司还未签订正式协议，长岭凯美特持续供气还存在不确定性；
3、长岭凯美特从恢复供气生产到全面达产并产生经济效益还需一定的时间，公司敬请投资者理性投资，注意投资风险；
4、长岭凯美特以收取加工费模式，上游受经济不景气影响在低负荷工况下运行造成原料气供应量不足对长岭凯美特后续利润有一定影响，正式协议的最终签订时间、结果尚存在不确定性，公司敬请投资者理性投资，注意投资风险。
四、其他说明
1、公司将积极敦促上游与长岭凯美特签订供气协议，如签订协议公司将及时对外披露。
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
湖南凯美特气体股份有限公司董事会2016年3月2日
金科地产集团股份有限公司
关于第十届董事会第二十九次会议决议的公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2019-018号
债券简称：15金科01 债券代码：112272
债券简称：18金科01 债券代码：112650
债券简称：18金科02 债券代码：112651
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）于2019年2月 21日以专人送达、电子邮件等方式发出关于召开公司第十届董事会第二十九次会议的通知。会议于2019年2月25日以通讯表决方式召开，本次会议由公司董事长蒋思海先生召集并主持，应到董事8人，实到董事8人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次董事会会议通过如下议案：
一、审议通过《关于公司聘任董事会秘书的议案》
公司副总裁兼董事会秘书刘忠海先生因公司工作安排及分工调整需要，于近日向公司董事会提交书面辞职报告并继续在公司任职。鉴此，经公司董事长蒋思海先生提名，并经董事会提名委员会资格审查通过及深圳证券交易所对其任职资格审核无异议，同意聘任徐国富先生为公司董事会秘书，任期与公司第十届董事会任期相同。
上述人员简历附后。
独立董事对本议案发表相关独立意见。
表决情况：7票同意，0票反对，1票弃权；表决结果：通过。
公司董事张强先生对该议案投弃权票，其理由为：“建议保持管理层稳定。”
二、审议通过《关于召开公司 2019年第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2019年 3月 13日（周三）下午 15点 30分，在公司会议室召开2019年第二次临时股东大会，股权登记日为2019年3月7日（周四）。
表决情况：7票同意，0票反对，1票弃权；表决结果：通过。
公司董事张强先生对该议案投弃权票，其理由与上一议案相同。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二〇一九年二月二十五日
附：简历
徐国富先生：1984年出生，中共党员，本科学历、高级会计师。现任公司董事会秘书。历任公司证券事务部经理、总监及总经理。2016年8月至2019年2月，任公司证券事务代表。2019年2月起，任公司董事会秘书。
经核查，徐国富先生不属于失信被执行人。徐国富先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，徐国富先生直接持有本公司 50万股股票，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，非中国证监会确认的市场禁入人员，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。
徐国富先生联系方式如下：
通讯地址：重庆市两江新区春兰三路1号地勘大厦7楼
联系电话：023-63023656
传真电话：023-63023656
电子邮箱：ir@jinke.com
证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2017-013大禹节水集团股份有限公司
关于签订重大合同的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，大禹节水集团股份有限公司（以下简称“大禹节水”或“公司”）与泰国SAVALIN CO.,LTD公司签订了《2017年销售合同》（以下简称“合同”），合同金额为233,306,850美元，折合人民币约16亿元。公司董事会现将合同主要情况公告如下：
一、合同风险提示
1、合同的生效条件：本合同由双方签字后生效。
2、合同的履行期限：本合同自签订之日起生效，合同执行期为10年。
3、重大风险及重大不确定性:
（1）该合同履行存在不可抗力造成影响的风险；
（2）本合同采用美元支付，可能存在美元与人民币转换的汇率风险；
（3）由于协议执行期限较长，存在一定的不确定性，提醒投资者注意风险。
二、合同交易对方介绍
1、SAVALIN CO., LTD
法定代表人：Sawanee Rainpredakul
注册资本：10,000,000 baht
注册地：193 SONG-SAWAD ROAD,SAMPHAN-THAWONG，BANGKOK 10100, THAILAND SAVALIN CO.,LTD主营农机和灌溉器材的进出口贸易。
2、SAVALIN公司与本公司不存在关联关系。
3、最近三个会计年度与上市公司发生的购销金额
公司滴灌管（带）产品，自 2015年 3月开始首批完成 160个集装箱，总金额＄8422100美金（52,200,000.00元人民币）。2015年3月至今已全部完成合同约定集装箱的滴灌带产品发货。该合同占2015年经审计营业总收入的4.72%。
4、履约能力说明
SAVALIN CO.,LTD是泰国专业从事农机和灌溉器材的进出口贸易公司。2015年3月以来与本公司完成了52,200,000.00元人民币的泰国独家代理滴灌带产品的代理销售，公司认为其交易履约能力较强，履约风险较小。
三、合同的主要内容
1、SAVALIN CO.,LTD将作为本公司在泰国的独家代理，同时本公司同意向SAVALIN提供灌溉领域的材料和技术支持。
2、协议期间，大禹节水不得通过其他任何公司或个人以任何名义或任何方式向泰国销售内镶贴片式滴灌带产品，SAVALIN CO., LTD不得通过其他任何公司或个人以任何名义或任何方式购买内镶贴片式滴管带产品。否则，违约者将以违约货物的双倍售价向对方赔付。
3、SAVALIN CO.,LTD销售的所有灌溉领域的产品（除内镶贴片式滴灌带），当 SAVALIN所需产品品种规格大禹节水暂时无法提供或无法满足 SAVALIN要求时，SAVALIN在征得大禹节水同意后可自行采购. SAVALIN需要向大禹节水提供其与灌溉领域的其他供应商所签订的合同，包括信息（花费，数量，和供应商）。
4、本合同自签订之日起生效，至2050年12月31日结束。双方每年至少见面一次讨论市场信息。双方均享有对方的优先续约权利。
5、大禹节水向SAVALIN CO., LTD提供技术支持以帮助SAVALIN开拓泰国的灌溉工程市场。
6、SAVALIN CO.,LTD在大禹节水每批货物发货后六个月内付清该批货物的货款，发货日期以海运提单为准。
7、合同以美元签订，最终以美元结算。
事故的证明文件。
四、上述合同对上市公司的影响
1、以上合同金额共计 233,306,850美元，折合人民币约 16亿元。是公司 2015年度经审计营业收入的137.93%。根据商谈的供货进度，供货执行期为 10年，预计将对公司2017年及近十年经营业绩产生积极作用。
本合同的签订对保持并扩大高端大型客户，进一步提升公司产品在泰国的市场占有率具有积极意义，同时也表明公司生产的节水灌溉产品具有广泛的市场认可度，对保持公司在节水灌溉设备制造领域的国内外领先水平具有重要意义。
2、以上合同的履行对公司业务的独立性无重大影响，公司主要业务不会因履行合同对上述合同当事人产生依赖性。
五、合同的审议程序
本合同为公司日常经营合同，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，无需公司董事会审议批准，也不需独立董事和律师发表意见。
六、备查文件
大禹节水集团股份有限公司（以下简称“大禹节水”或“公司”）与泰国 SAVALIN CO.,LTD公司签订了《2017年销售合同》
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司董事会2017年3月8日
烟台双塔食品股份有限公司证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2014-033
烟台双塔食品股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”），2013年年度权益分派方案已获2014年5月8日召开的2013年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本432,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金0.450000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.405000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.427500元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.067500元；持股1个月以上至1年（含1年）的，
烟台双塔食品股份有限公司每10股补缴税款0.022500元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年6月3日，除权除息日为：2014年6月4日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年6月3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年6月4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****555|招远市君兴投资管理中心|
|2|08*****584|石河子金都投资有限合伙企业|
|3|08*****571|招远市金岭金矿|

五、咨询机构：烟台双塔食品股份有限公司证券办公室
咨询地址：山东省招远市金岭镇寨里村公司证券办公室
咨询联系人：师恩战李娜君
咨询电话：0535-8070881
传真电话：0535-8070881
特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司烟台双塔食品股份有限公司
董事会
二〇一四年五月二十八日
证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编码：2014－061号
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
201 4年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案；
3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
4.本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
一、会议通知情况
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会会议通知的公告（公告编号：2014-060）已于 2014年 10月 24日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。
二、会议召开情况：
1.召开时间：
现场会议时间：2014年11月14日（星期五）下午 14:30
网络投票时间：2014年11月13日至2014年11月14日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 11月14日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2014年11月13日下午15:00至2014年11月14日下午15:00的任意时间。
2.召开地点：深圳市福田区竹子林紫竹七道博园商务酒店13楼会议室
3.召开方式：会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
4.召集人：本公司董事会
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
三、会议出席情况
1、股东出席情况：出席会议的股东或股东授权代理人共 16名，其中受委托代表 10人，代表公司股份总计 62,928,110股，占公司有表决权的全部110,700,000股份的56.8456%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加公司本次股东大会的股东共6人，代表公司股份总计437,206股，占公司有表决权的全部110,700,000股份的0.3949%。
2、出席会议的其他人员：公司部分董事、监事和高级管理人员，广东华商律师事务所律师及国金证券股份有限公司保荐人代表列席了会议。
四、议案审议表决情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人对本次会议的议案进行了认真审议，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过如下议案：
（一）审议通过了《关于<修改深圳市赢时胜信息技术股份有限公司章程>的议案》
《关于修改公司章程部分条款的公告》（公告编号：2014-059）详见 2014年10月24日中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：以同意63,365,316股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%,0股回避审议通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东
表决结果：以11,406,636股同意（占出席会议股东所持总有效表决权的100%），0股反对（占出席会议股东所持总有效表决权的0%）,0股弃权（占出席会议股东所持总有效表决权的0%），0股回避审议通过。
五、律师见证情况
本次股东大会经广东华商律师事务所律师陈曦女士、张鑫先生现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《公司章程》等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
六、备查文件
1.公司2014年第二次临时股东大会决议；
2.广东华商律师事务所出具的《关于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事会2014年11月14日
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2019-105山东高速路桥集团股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次：2019年第三次临时股东大会
(二)股东大会的召集人：公司董事会
本次会议的召开已经公司第八届董事会第三十八次会议审议通过。
(三)会议召开的合法、合规性：
本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
(四)会议召开的日期、时间：
1．现场会议时间：2019年 12月 16日(星期一)14:30时
2．网络投票的日期和时间为：2019年 12月 16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 12月 16日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年 12月 16日 9:15-15:00期间的任意时间。
(五)会议的召开方式：现场投票结合网络投票方式
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
行使表决权。
(六)会议的股权登记日：2019年 12月 10日(星期二)
(七)出席对象：
1．截至 2019年 12月 10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2．公司董事、监事及高级管理人员。
3．公司聘请的律师。
(八)会议地点：山东省济南市槐荫区经五路 330号山东高速路桥集团股份有限公司二楼会议室
二、会议审议事项
《关于收购齐鲁建设100%股权的议案》
该议案涉及关联交易，控股股东山东高速集团有限公司及一致行动人山东高速投资控股有限公司回避表决，不接受其他股东委托投票。该议案对中小投资者单独计票。
上述议案已经公司第八届董事会第三十八次会议审议通过，内容详见 2019年 11月 29日公司在巨潮资讯网(http://www.cnnfo.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》上发布的相关公告。
三、提案编码
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|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|《关于收购齐鲁建设100%股权的议案》|√|

四、现场会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东及股东代表，可以采用现场、信函或传真方式办理会议登记。
(二)登记时间
2019年 12月 13日9:00—11:30、13:30—17:00及 2019年 12月16日 9:00至现场会议召开前。
(三)登记地点
山东高速路桥集团股份有限公司证券管理部。
(四)登记办法
1．法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明法人代表资格的有效证件、营业执照复印件(加盖公司公章)、法人股东账户卡到公司办理登记；
由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、营业执照复印件(加盖公司公章)、能证明法人代表资格的有效证件、法人股东账户卡到公司办理登记。
2．个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证及委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的股东授权委托书、股东账户卡到公司办理登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。
六、会议联系方式
(一)会议联系人：赵明学、李文佳
(二)联系电话：0531-87069951
(三)传真：0531-87069902
(四)地址：山东省济南市槐荫区经五路330号山东高速路桥集团股份有限公司证券管理部
(五)邮编：250021
(六)本次股东大会会期半天，公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。
七、备查文件
山东高速路桥集团股份有限公司第八届董事会第三十八次会议决议。
附件一：参加网络投票的具体操作流程。
附件二：授权委托书。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会2019年11月28日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360498
2、投票简称：“山路投票”
3、议案设置及意见表决
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|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|《关于收购齐鲁建设100%股权的议案》|√||||

二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2019年12月 16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月 16日现场股东大会召开当日上午9∶15，结束时间为现场股东大会召开结束当日下午3∶00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位(个人)出席山东高速路桥集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权:
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|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|回避|
|||该列打勾的栏目可以投票|||||
|1.00|《关于收购齐鲁建设100%股权的议案》|√|||||

以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意愿表决。
委托人名称及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章)：
委托人身份证号或营业执照号码：
持有上市公司股份数量： 性质：
委托人股票账号：
受委托人姓名(或盖章)：
受托人身份证号码：
授权委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2018－022国元证券股份有限公司
2018年 4月经营情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：本公告所载的财务数据为母公司初步核算数据，未经审计，请投资者注意投资风险。
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||母公司2018年4月主要财务数据|||||
||项 目||2018 年 4月||2018 年 1-4 月|
|营业收入（万元）净利润（万元）||9,712.98-1,045.61||62,221.3212,182.04||
||||2018 年 4月 30 日||2017 年 12月 31 日|
|股东权益（万元）||2,427,675.57||2,429,019.58||

国元证券股份有限公司董事会 2018年5月8日