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证券简称：二六三 证券代码：002467二六三网络通信股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人二六三网络通信股份有限公司董事会现就提名金玉丹为二六三网络通信股份有限公司第6届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任二六三网络通信股份有限公司第6届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十七条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是□否
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是□否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是□否
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是□否
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议29次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：二六三网络通信股份有限公司董事会日期：2018-7-27
证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2017-42湖南电广传媒股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议的召开情况
1、现场会议召开时间：2017年10月30日（星期一）14:40
2、现场会议召开地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室
3、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统提供网络形式的投票平台。
4、召集人：本公司董事会
5、现场会议主持人：公司副董事长彭益先生
6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年10月30日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为：2017年10月29日下午15:00至2017年10月30日下午15:00期间的任意时间。
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
三、会议的出席情况
现场参加及通过网络投票出席本次股东大会表决的股东及股东代表合计共62人，代表股份370,207,420股，占公司有表决权总股份的26.1159％。
其中：出席现场会议的股东及股东代表 6人，代表股份 360,727,047股，占公司总股份的25.4471％；通过网络投票的股东56人，代表股份9,480,373股，占公司总股份的0.6688％。
公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会审议了列入《关于召开公司 2017年第三次临时股东大会的通知》的全部议案，并对出席会议的中小投资者的投票进行了单独计票，具体表决结果如下：
1、议案《关于增补公司董事的议案》;
总表决情况：
同意 367,346,647股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2273％；
反对 2,860,773股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7727％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 131,204,667股，占出席会议所有股东所持股份的 97.8661％；
反对 2,860,773股，占出席会议所有股东所持股份的 2.1339％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
表决结果：本议案获通过。
五、见证律师出具的法律意见
本次股东大会经湖南启元律师事务所邹华斌、胡浩然律师现场见证，并出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
六、备查文件
1、与会董事、监事和高管签字确认的股东大会会议决议；
2、见证律师出具的法律意见书。
特此公告
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2017年 10月 30日
证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2016-031湖南博云新材料股份有限公司
关于产业并购基金合伙人变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年11月12日召开的第四届董事会第四十五次会议审议通过了《关于控股子公司投资设立产业并购基金的议案》，同意控股子公司湖南博云东方粉末冶金有限公司（以下简称“博云东方”）以自有资金人民币 3,000万元参与投资上海秋石投控资产管理有限公司（以下简称“上海秋石”）发起设立的产业并购基金——上海湘秋投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海湘秋”），详见公司2015年11月13日披露于指定媒体和巨潮资讯网上的《关于控股子公司投资设立产业并购基金的公告》（公告编号2015-051）。
2016年 7月 1日，公司收到控股子公司博云东方出具的“关于参与投资的并购基金合伙人变更的情况说明”，博云东方于2016年7月1日收到“上海湘秋关于合伙人变更事项告知函”，函件称：上海湘秋于 2016年 6月 20日向上海浦东新区市场监督管理局申请合伙人变更，将上海湘秋原普通合伙人上海秋石变更为启迪海中信金控资本管理（北京）有限公司（以下简称“启海资本”），原有限合伙人厦门秋石二号投资管理合伙企业（有限合伙）变更为海中信实业投资有限公司(以下简称“海中信”)，基金整体规模不变，并已于2016年6月27日收到上海浦东新区市场监督管理局颁发的变更后营业执照。具体情况如下：
一、上海湘秋合伙人变更情况
上海湘秋的普通合伙人上海秋石变更为启海资本，有限合伙人厦门秋石二号投资管理合伙企业（有限合伙）变更为海中信，启海资本与海中信所持上海湘秋投资份额与原上海秋石与厦门秋石所持投资份额相同，未发生变化。上海湘秋的合伙人结构变更如下：
变更前：
|||
|-|-|
|合伙人名称|认缴出资额（万元）|
|普通合伙人 (并任执行事务合伙人)||
|上海秋石投控资产管理有限公司|100|
|有限合伙人||
|湖南博云东方粉末冶金有限公司|3,000|
|周旭东|1,500|
|林燕雯|3,700|
|陈炼|800|
|厦门秋石二号投资管理合伙企业（有限合伙）|23,900|
|合计|33,000|

变更后：
|||
|-|-|
|合伙人名称|认缴出资额（万元）|
|普通合伙人 (并任执行事务合伙人)||
|启迪海中信金控资本管理（北京）有限公司|100|
|有限合伙人||
|湖南博云东方粉末冶金有限公司|3,000|
|周旭东|1,500|
|林燕雯|3,700|
|陈炼|800|
|海中信实业投资有限公司|23,900|
|合计|33,000|

二、启海资本的控股股东、实际控制人和主要投资领域。
1、启海资本的股权结构如下图所示：
海中信 王立光
启迪（北京）科技城
投资发展有限公司
40% 40%
20%
启海资本
2、海中信持有启海资本40%股权，为启海资本的主要股东之一。
海中信持有北京市工商管理局核发的统一社会信用代码为：91110108556876171M，注册资本金 12000万元人民币，注册地址为北京市海淀区西直门外大街168号腾达大厦17层1709B室，经营范围为“项目投资；投资
管理；资产管理；技术推广；销售建筑材料、日用品、机械电器设备、电子产品、
纺织品、工艺品、家具；图文设计制作；企业策划；经济贸易咨询。（1、不得以
公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向所投者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）”，其股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元）|股权比例（%）|
|1|郭祥恩|6600|55|
|2|李永泉|3400|28.33|
|3|佟学民|1000|8.33|
|4|许克强|1000|8.33|
||合计|12000|100|

3、自然人股东王力光先生持有启海资本40%股权，为启海资本的主要股东之一。
王力光先生，1971年出生。清华大学本科、硕士研究生毕业，清华-MIT联合授予IMBA学位。现任启海资本法定代表人、董事长。
4、启迪（北京）科技城投资发展有限公司（“启迪科技城”）持有启海资本20%股权，为启海资本的主要股东之一。
启迪科技城持有北京市工商管理局核发的注册号为 110108019032568号的《企业法人营业执照》，注册资本为人民币20000万元人民币，注册地址为北京市海淀区中关村东路1号院1号楼A座14层1419，经营范围为“物业管理；投资管理；项目开发；投资咨询；企业管理咨询；出租办公用房；企业策划；经济贸易咨询；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）”，其股权结构如下：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元）|股权比例（%）|
|1|启迪控股股份有限公司|20000|100|

5、启海资本股权结构上无单一最大持股股东，因此无实际控制人。由现有股东根据公司法及公司章程要求共同决策。
6、启海资本成立于2015年10月，住所为北京市石景山区实兴大街30号院 3号楼 2层 D-0717房间，上海湘秋是启海资本设立以来的首个投资管理项目。
启海资本的主营业务为资产管理、项目投资，目前未限定于特定的投资领域。
三、启海资本是否与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董
事、监事、高级管理人员存在关联关系或利益安排、是否与其他参与设立投资
基金的投资人存在一致行动关系。
1、启海资本与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。
2、启海资本与除海中信之外的其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系。
海中信是启海资本股东之一，海中信与启海资本存在一致行动关系。
除海中信外，博云东方与启海资本不存在一致行动关系。
周旭东、林燕雯、陈炼是财务投资人，其中周旭东及陈炼在刀具及其相关行业具有一定经验及背景，他们作为投资人参与了设立投资基金，与启海资本不存在一致行动关系。
四、合伙人变更对基金运作的影响
经了解，启海资本的管理团队产业背景强，知识结构合理，管理理念先进，认可产业基金的投资方向。海中信是由一批在实业、金融等领域具有丰富经验的投资者组建的实业投资公司，有较多成功投资经验。因此，变更后的合伙人有助于实现并购产业基金设立的目的。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司董事会
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2019-013
南方风机股份有限公司
关于控股股东暨实际控制人股份补充质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东暨实际控|
|制人之一——杨子江先生的通知，杨子江先生将其所持有本公司的部分股份补充|
|质押给中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”），现将具体内容公|
|告如下：|
|一、本次股份补充质押的基本情况|

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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|杨子江|是|1,690,000|2019-02-01|2019-05-23|银河证券|3.15%|补充质押|
|||1,110,000|2019-02-01|2019-07-25|银河证券|2.07%|补充质押|
|合计||2,800,000|-|-|-|5.22%|-|

||
|-|
|注：以上数据若出现各项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原|
|因造成。|
|二、股东股份累计被质押的情况|
|截至本公告日，杨子江先生共持有本公司股份 53,655,765 股，占公司总股本|
|的10.78%；累计质押股份 23,620,000 股，占其持有公司股份总数的 44.02%，占|
|公司总股本的 4.75%。|

特此公告。
南方风机股份有限公司
董事会
二〇一九年二月十一日
上海凯宝药业股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
作为上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“上海凯宝”、“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015修订)》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，我们对公司三届董事会第四会议审议的相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
我们作为上海凯宝的独立董事，对公司成立产业投资基金事项进行了认真审议，并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核，现就公司设立产业投资基金事项发表如下独立意见：
设立产业投资基金公司将作为公司产业链整合和产业扩张的平台，有利于推动公司战略发展，巩固和提升在行业内的综合竞争力，有利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力，为公司营造新的利润增长点。该事项不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，符合公司发展及全体股东的利益。
基于上述情况，我们一致同意该事项。
独立董事：奉建芳李清伟韩静2015年04月20日
证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2019-055四川泸天化股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年6月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈 □同向上升 √同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：8,000 万元–11,000万元|盈利：27,053万元|
||比上年同期下降：59.34%-70.43%||
|基本每股收益|盈利： 约0.051-0.070元|盈利：0.462元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2019年半年度业绩同向下降的主要原因：1、报告期内公司化肥及化工品价格同比下降；2、主要原料天然气价格上涨，导致成本增加；3、控股子公司和宁化学有限公司按照年度检修计划，装置停车检修一个月。
四、其他相关说明
1、公司董事会将密切关注公司经营情况，如2019年半年度业绩与本业绩预告公告的预计业绩发生较大幅度偏离，公司董事会将根据《深圳证券交易所上市公司信息披露格式指引第15号-上市公司业绩预告及修正公告格式指引》的相关规定及时披露业绩预告修正公告。
2、本次业绩预告系初步测算数据，具体财务数据将在公司2019年半年度报告中详
细披露，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会 2019年7月13日
招商证券股份有限公司
关于深圳市特发信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问声明与承诺
招商证券股份有限公司接受深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“特发信息”）的委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，并出具独立财务顾问报告等专业意见。本独立财务顾问针对本次交易所出具的专业意见均系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组(2014年修订)》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所上市规则》等法律、法规、交易所有关规定和要求，按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，通过尽职调查和对重组方案等文件的审慎核查后出具的，以供中国证监会、深交所审核及有关各方参考。
本独立财务顾问声明和承诺如下：
一、独立财务顾问声明
1、本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问本着客观、公正的原则对本次交易出具独立财务顾问报告。
2、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供。相关各方对所提供的资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、完整性承担个别和连带责任。本独立财务顾问出具的核查意见是在假设本次交易的各方当事人均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础上提出的，若上述假设不成立，本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。
购买资产并募集配套资金事宜进行了审慎核查，本独立财务顾问报告仅对已核实的事项向特发信息全体股东提供独立核查意见。
4、本独立财务顾问对《深圳市特发信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》的独立财务顾问报告已经提交招商证券内核机构审查，内核机构经审查后同意出具本独立财务顾问报告。
5、本独立财务顾问同意将本独立财务顾问报告作为特发信息本次发行股份购买资产并募集配套资金的法定文件，报送相关监管机构，随《深圳市特发信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》上报中国证监会和深圳证券交易所并上网公告。
6、对于对本独立财务顾问报告至关重要而又无法得到独立证据支持或需要法律、审计、评估等专业知识来识别的事实，本独立财务顾问主要依据有关政府部门、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构及其他有关单位出具的意见、说明及其他文件做出判断。
7、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财务顾问报告中列载的信息和对本意见做任何解释或者说明。
8、本独立财务顾问报告不构成对特发信息的任何投资建议，对投资者根据本核查意见所作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读特发信息董事会发布的《深圳市特发信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》和与本次交易有关的其他公告文件全文。
二、独立财务顾问承诺
本独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上，对特发信息发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的事项出具《深圳市特发信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》的核查意见，并作出以下承诺：
的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。
2、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求。
3、有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》符合法律、法规和中国证监会及交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、有关本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的专业意见已提交招商证券内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见。
5、在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
本独立财务顾问特别提请特发信息的全体股东和广大投资者认真阅读特发信息董事会发布的《深圳市特发信息科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》全文及相关公告；特别提请特发信息的全体股东和广大投资者注意本独立财务顾问出具的专业意见旨在对本次交易方案做出独立、客观、公正的评价，以供有关各方参考，但不构成对特发信息的任何投资建议，对投资者依据本独立财务顾问的专业意见所做出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。
（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳市特发信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问声明与承诺》之盖章页）
招商证券股份有限公司年 月 日
威海广泰空港设备股份有限公司威海广泰空港设备股份有限公司
2018年度内部控制自我评价报告
威海广泰空港设备股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
威海广泰空港设备股份有限公司（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：母公司及其全资子公司、控股子公司；纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:公司治理管理、、资金活动管理、采购与付款管理、资产管理、销售与收款管理、研究与开发管理、工程项目管理、担保业务管理、财务报告管理、全面预算管理、合同管理、信息系统管理、关联交易管理、募集资金管理、人力资源管理、对子公司管理等；重点关注的高风险领域主要包括：资金管理、销售业务、采购业务、关联交易、工程项目、信息披露等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|项目|评价等级|||
||重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|营业收入潜在错报|错报≥营业收入总额1%|营业收入总额0.5%≤错报＜营业收入总额1%|错报＜营业收入总额0.5%|
|资产总额潜在错报|错报≥资产总额1%|资产总额0.5%≤错报＜资产总额1%|错报＜资产总额0.5%|

威海广泰空港设备股份有限公司公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
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|评价等级|定性标准|
|重大缺陷|1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；2）公司更正已公布的财务报告；3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；4）审计委员会和稽查部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。|
|重要缺陷|1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；2）未建立反舞弊程序和控制措施；3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。|
|一般缺陷|除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。|

2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
公司非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参考财务报告缺陷评价的定量标准执行。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
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|评价等级|定性标准|
|重大缺陷|如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标。|
|重要缺陷|如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标。|
|一般缺陷|如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。|

（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
威海广泰空港设备股份有限公司根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会2019年4月20日
股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2018-044辽宁大金重工股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于 2018年 8月 24日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于 2018年 8月 20日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。
会议应到监事 3人，实到监事 3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席主持，经参加会议监事认真审议并经以通讯投票表决方式通过如下决议：
1、审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》。
监事会意见：经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年半年度报告及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告！
辽宁大金重工股份有限公司
监事会
怀集登云汽配股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第16次会议
相关事项的独立意见
作为怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，对公司第三届董事会第16次会议审议有关事项进行了认真核查，并发表如下独立意见：
一、《关于更换会计师事务所的议案》的独立意见
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2016年度相关审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，较好地履行其责任和义务。
公司此次更换会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。
因此，我们同意公司聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016
年度审计机构，聘期一年。并提交公司股东大会审议。
二、《关于补选董事的议案》的独立意见
本次董事候选人的提名和表决程序符合有关法律和公司《章程》的相关规定，且合法有效。
董事候选人赵文劼先生、杨建东先生、张福如先生具备履行董事职责的任职条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第146条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的相关规定。
经对上述事项的审查，我们同意补选赵文劼先生、杨建东先生、张福如先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。并同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：
____________ ____________ ____________
许建生 陈海鹏 张江洋
二〇一六年十二月六日
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
Mazars Certified Public Accountants(SGP)
大连天神娱乐股份有限公司
非经常性损益及净资产收益率
专项审核报告
目 录
一、专项审核报告
二、非···经····常·····性····损····益·····明····细····表····· 1
净··资····产·····收····益····率·····明····细····表····· 2
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）地址：北京朝阳区工体北路甲 2号盈科中心 A栋 25层 Mazars Certified Public Accountants(SGP)邮编：100027电话：010-68179990传真：010-88217272
关于大连天神娱乐股份有限公司
非经常性损益及净资产收益率的专项审核报告
众环专字（2018）022394号大连天神娱乐股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“天神娱乐”）编制的2015年度、2016年度、2017年度非经常性损益明细表及净资产收益率明细表（以下简称“明细表”）。
一、管理层的责任
按照企业会计准则、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号—非经常性损益（2008）》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定编制非经常性损益明细表及净资产收益率明细表是天神娱乐管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施专项审核工作的基础上对上述明细表发表专项审核意见。
我们按照《中国注册会计师执业准则》计划和实施审核工作，对这些明细表是否不存在重大错报获取合理保证。审核工作包括在抽查的基础上检查支持这些明细表内容和金额的证据，评价这些明细表的整体反映。我们相信，我们的审核工作为发表专项审核意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，天神娱乐管理层编制的上述非经常性损益明细表符合《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益（2008）》的规定，公允反映了天神娱乐2015年度、2016年度、2017年度非经常性损益情况；净资产收益率明细表符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定，公允反映了天神娱乐2015年度、2016年度、2017年度的净资产收益率情况。
四、其他事项
本专项报告仅供天神娱乐报送可转换公司债券申请文件之目的使用，并不适用于其他目的，且不得用作任何其他用途。
（此页无正文）
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国·北京 二〇一八年五月四日
非经常性损益明细表
编制单位：大连天神娱乐股份有限公司 单位：人民币元
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|项目|2017年度|2016年度|2015年度|
|（一）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分；|-58,451,505.94|10,187,587.82|1,500,000.00|
|（二）越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免；||||
|（三）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外；|8,219,984.71|6,163,611.04||
|（四）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费；|196,295.96|1,472,940.00||
|（五）企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益；||||
|（六）非货币性资产交换损益；||||
|（七）委托他人投资或管理资产的损益；|2,968,105.99|289,122.68|2,464,518.58|
|（八）因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备；||||
|（九）债务重组损益；||||
|（十）企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等；||||
|（十一）交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益；||||
|（十二）同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益；||||
|（十三）与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益；|155,273,388.94|||
|（十四）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益；|287,105,457.11|37,699,243.74|2,807.34|
|（十五）单独进行减值测试的应收款项减值准备转回；|201,562.27|||
|（十六）对外委托贷款取得的损益；||||
|（十七）采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益；||||
|（十八）根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响；||||
|（十九）受托经营取得的托管费收入；||||
|（二十）除上述各项之外的其他营业外收入和支出；|-28,318,200.96|-813,439.80|-6,490,519.64|
|（二十一）其他符合非经常性损益定义的损益项目。||-256.78||
|小计|367,195,088.08|54,998,808.70|-2,523,193.72|
|所得税的影响|85,735,028.07|4,461,031.68|-173,961.20|
|扣除所得税后的金额|281,460,060.01|50,537,777.02|-2,349,232.52|
|少数股东损益|2,905,115.00|||
|扣除少数股东损益后的金额|278,554,945.01|50,537,777.02|-2,349,232.52|

公司法定代表人：朱晔 主管会计工作负责人：相卫轻 会计机构负责人：相卫轻
净资产收益率明细表
编制单位：大连天神娱乐股份有限公司 单位：人民币元
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|计算基数|2017年度||2016年度||2015年度||
||净利润|加权平均净资产收益率（%）|净利润|加权平均净资产收益率（%）|净利润|加权平均净资产收益率（%）|
|归属于公司普通股股东的净利润|1,019,676,231.19|13.62|546,734,115.53|10.24|362,103,070.96|32.13|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|741,121,286.18|9.90|496,196,338.51|9.29|364,452,303.48|32.30|

公司法定代表人：朱晔 主管会计工作负责人：相卫轻 会计机构负责人：相卫轻
证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2018-032思创医惠科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形；
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
现场会议召开时间：2018年5月7日（星期一）上午10:00。
网络投票时间：2018年5月6日至2018年5月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月7日9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月6日15:00至2018年5月7日15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：公司全资子公司医惠科技有限公司二楼会议室（浙江省杭州市滨江区东信大道66号东方通信城D座）。
（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司董事长章笠中先生
本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门性规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共14人，代表股份数量 274,271,309股，占公司有表决权股份总数的33.9493%。其中：出席本次现场会议的股东及股东代表共3人，代表股份数量115,514,615股，占公司有表决权股份总数的
14.2984%；通过网络投票的股东共11人，代表股份数量158,756,694股，占公
司有表决权股份总数的19.6509%。
通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者（系指除公司董事、监事和高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计11人，代表股份数量26,852,494股，占公司有表决权股份总数的3.3238%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份数量800股，占公司有表决权股份总数的0.0001%；通过网络投票的股东10人，代表股份数量26,851,694股，占公司有表决权股份总数的3.3237%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和律师列席了本次股东大会。
三、会议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下
议案，具体表决情况如下：
1、审议通过了《2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意274,271,309股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00%。该议案表决通过。
其中：中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意26,852,494股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00%。
2、审议通过了《2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意274,271,309股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00%。该议案表决通过。
其中：中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意26,852,494股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00%。
3、审议通过了《2017年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意274,271,309股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00%。该议案表决通过。
其中：中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意26,852,494股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00%。
4、审议《2017年度财务决算报告》
表决结果：同意274,271,309股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00%。该议案表决通过。
其中：中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意26,852,494股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00%。
5、审议《关于2017年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意274,271,309股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00%。该议案表决通过。
其中：中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意26,852,494股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00%。
6、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度
审计机构的议案》
表决结果：同意274,271,309股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00%。该议案表决通过。
其中：中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意26,852,494股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00%。
四、律师见证情况
浙江天册律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：思创医惠本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、思创医惠科技股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的《关于思创医惠科技股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
思创医惠科技股份有限公司董事会
二〇一八年五月七日
证券代码：002425 证券简称：凯撒股份 公告编号：2015-070凯撒（中国）股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2015年8月7日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2015年8月5日以电子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长郑合明先生召集，会议应出席的董事9人,6名董事以现场的方式对议案进行表决，3名董事以通讯的方式对议案进行表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经过讨论，作出如下决议：
一、会议以 9票同意、 0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过《关于投资设立产业并购基金（二期）的议案》；
详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于投资设立产业并购基金（二期）的公告》（公告编号：2015-071）。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、会议以 9票同意、 0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过《关于 2015年半年度报告及其摘要的议案》；
《2015年半年度报告》及其《2014年半年度报告摘要》详见公司指定信息
披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
三、会议以 9票同意、 0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过《关于募集资金 2015年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》；
详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于募集资金 2015年半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2015-072）。
四、会议以 9票同意、 0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过《关于提请召开 2015年第三次临时股东大会的议案》。
详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-075）。
特此公告。
凯撒（中国）股份有限公司董事会2015年8月10日
关于创业黑马（北京）科技股份有限公司
2017年度控股股东及其他关联方资金占用
情况的专项说明
天职业字[2018]327-1号
目 录
专项报告 1非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 2
关于创业黑马（北京）科技股份有限公司
2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2018]327-1号创业黑马（北京）科技股份有限公司：
我们审计了创业黑马（北京）科技股份有限公司（以下简称“创业黑马”）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。并于2018年4月23日签署了标准的无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第10号——定期报告披露相关事项》的规定，就创业黑马编制的2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是创业黑马管理层的责任。
我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，创业黑马汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解创业黑马2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
中国注册会计师：
中国·北京
二○一八年四月二十三日
中国注册会计师：
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：创业黑马（北京）科技股份有限公司 单位：人民币万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称||占用方与公司的关联关系|公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||||
|小计||||||||||||
|前大股东及其附属企业||||||||||||
|小计||||||||||||
|总计||||||||||||
|其它关联资金往来|||往来方与公司的关联关系|公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|往来形成原因|往来性质|
|||资金往来方名称||||||||||
|公 司 的 子 公 司 及 其附属企业||北京创闻天下科技有限公司|控股子公司|其他应收款|-|269.30|-|218.27|51.03|往来款|非经营性往来|
|||北京奇点小伙伴科技有限公司|全资子公司|其他应收款|-|2.02|-|-|2.02|往来款|非经营性往来|
|||北京爱代言科技有限公司|全资子公司|其他应收款|0.79|-|-|0.79|-|往来款|非经营性往来|
|||北京创业未来传媒技术有限公司|全资子公司|其他应收款|192.49|-|-|192.49|-|往来款|非经营性往来|
|||北京黑马创投科技有限公司|全资子公司|其他应收款|35.00|-|-|35.00|-|往来款|非经营性往来|
|||成 都 黑 马 课堂科技有限公司|全资子公司|其他应收款|-|1.56|-|-|1.56|往来款|非经营性往来|
|||广州创润信息科技有限公司|控股子公司|其他应收款|218.61|35.56|-|-|254.17|往来款|非经营性往来|
|||嘉兴致新投资管理有限公司|全资子公司|其他应收款|-|0.08|-|-|0.08|往来款|非经营性往来|
|||南京创业未来信息科技有限公司|控股子公司|其他应收款|-|382.29|-|311.97|70.32|往来款|非经营性往来|
|||苏州创业未来信息技术有限公司|全资子公司|其他应收款|60.00|-|-|60.00|-|往来款|非经营性往来|
|||西藏黑马信息技术服务有限公司|全资子公司|其他应收款|-|20.89|-|-|20.89|往来款|非经营性往来|
|关联自然人||||||||||||
|其他关联方及其附属企业||||||||||||
|总计|||||506.89|711.70||818.52|400.07|||

法定代表人： 牛文文 主管会计工作的负责人： 韩雪冬 会计机构负责人： 潘博