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江苏舜天船舶股份有限公司独立董事
关于董事长、董事和总经理辞职的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》等法律法规及公司《章程》及《独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，作为江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就王军民先生辞去公司董事长职务和李玖先生辞去公司董事、总经理职务，以及魏庆文先生辞去董事职务的相关事项发表如下独立意见：
应公司实际控制人加强国有资产管理的要求，公司拟对董事会成员进行一定调整。
1、经核查，王军民先生辞去公司董事长一职，其辞职原因与实际情况一致。王军民先生辞去董事长职务的程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，程序合法有效，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
2、经核查，李玖先生辞去公司董事、总经理职务，其辞职原因与实际情况一致。李玖先生辞去董事、总经理职务的程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，程序合法有效，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
我们认为王军民先生、李玖先生和魏庆文先生的离任不会影响公司董事会依法规范运作，也不会影响公司正常的生产经营。
独立董事： 李心合 徐光华 叶树理
江苏沙钢股份有限公司
独立董事对2019年度日常关联交易预计的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，就公司第六届董事会第十二次会议需审议的2019年度日常关联交易预计进行了认真的事前核查，现发表事前意见如下：
2018年度，公司实际发生的日常关联交易符合市场行情和公司的实际情况，已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司的经营和发展战略要求，符合法律、法规的规定。虽然公司2018年度实际发生金额因市场需求等客观原因与原预计金额存在差异，但该差异的出现是因市场变化而出现的，已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。
公司在编制2019年度关联交易预计前，销售、采购等部门均已对上述交易进行充分的评估和测算，交易价格公允，没有损害公司及股东利益。基于个人独立判断，我们同意将公司2019年度日常关联交易预计的议案提交公司第六届董事会第十二次会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为江苏沙钢股份有限公司独立董事对 2019年度日常关联交易预计的事前认可意见的签字页）
王则斌 于北方 徐国辉
江苏沙钢股份有限公司独立董事
2019年3月3日
证券代码：002385 证券简称：大北农 编号： 2015-083
北京大北农科技集团股份有限公司
关于公司控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月3日收到公司控股股东、实际控制人邵根伙先生通知，邵根伙先生与华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）进行股票质押式回购交易，具体情况如下：邵根伙先生将其持有的本公司 85,000,000股高管锁定股质押给华泰证券进行股票质押式回购业务，初始交易日为2015年11月2日，购回交易日为 2016年11月2日。
截至目前，邵根伙先生直接持有本公司1,152,211,196股股票，占本公司总股本的42.15%；本次质押的85,000,000股股票占本公司总股本的3.11%；包括本次质押，邵根伙先生累计质押股份 688,000,569股，占其持有本公司股份的59.71%，占本公司总股本的25.17%。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会 2015年11月 4日
广宇集团股份有限公司独立董事
关于公司向关联人出售商品房的关联交易
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，作为广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，经审阅公司2015年11月5日第四届董事会第三十八次会议有关公司向关联人出售商品房关联交易的议案及相关材料后，就公司关联交易的有关事项发表如下独立意见：
1、公司控股子公司杭州天城房地产开发有限公司向公司关联人徐建先生出售商品房的关联交易，遵守了公平、公正、公开的原则，交易价格为武林外滩项目住宅的对外销售价，不存在损害公司及其他股东合法权益的情况。
2、2015年11月5日公司第四届董事会第三十八次会议审议的《关于向关联人出售商品房的议案》时，经关联董事王轶磊先生回避后表决通过，该等关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件及《公司章程》的规定。
独立董事：吴次芳、许为民、姚铮
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2018—064 2018年第三季度经营情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
现将中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三季度主要经营情况公布如下，供各位投资者参阅：
一、混凝土签约及销售情况
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|项目|业务类别|数额（万方）|较上年同期增长|
|签约方量（万方）|房屋建筑|2,266.40|18.15%|
||基础设施|844.81|-29.44%|
||合计|3,111.21|-0.14%|
|销售方量（万方）|房屋建筑|911.17|-2.05%|
||基础设施|308.98|31.86%|
||合计|1,220.15|4.77%|

二、重大项目签约情况
2018年第三季度，公司签约量超 10万方以上的重大项目如下：
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|序号|施工地点|项目名称|签约量（万方）|
|1|印尼|HIGH SPEED RAILWAY CONTRACTOR CONSORTIUMPROJIECT TEAM PT.WJJAYAKARYA(PERSERO)TbK.SECTION 1(CK 18)|40.00|
|2|阿尔及利亚|阿尔及利尔空军司令总部项目|10.00|
|3|新疆|香悦湾二期|20.00|
|4|新疆|乌鲁木齐恒大绿洲三期工程|15.00|
|5|新疆|乌鲁木齐儿童医院（城北）建设项目|12.00|
|6|新疆|乌鲁木齐市轨道交通2号线一期工程A-05区段|11.00|
|7|新疆|丽景天城一期、二期商住小区|16.00|
|8|甘肃|G341线白银至中川公路 PPP项目|23.60|
|9|山东|潍莱铁路WLTLSG-4标项目部二分部拌合运营管理|30.00|
|10|山东|青岛招商同顺园、招商雍华府项目|26.18|
|11|河南|和昌林与城二号院|13.00|
|12|内蒙古|呼和浩特市三环路工程（A区域）施工四标段项目|25.00|
|13|内蒙古|呼和浩特市昭乌达路哲里木路、乌兰察布路大学路改造提升工程|40.00|
|14|湖北|杨泗港快速通道青菱段工程|10.00|
|15|湖北|武汉高世代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）生产线项目|10.00|
|16|湖北|新建商业服务业设施项目（襄阳大厦）施工项目|12.28|
|17|湖北|武汉三金潭上盖物业项目|33.00|
|18|湖北|中建光谷之星项目 GI地块|11.25|
|19|湖北|葛店新城PPP 第四项目|106.00|
|20|湖北|黄冈管廊项目|14.77|
|21|湖北|襄阳东西轴线道路工程项目|50.00|
|22|湖北|襄阳东津新城项目|12.30|
|23|湖北|智慧生态城人才公寓项目|17.00|
|24|湖北|中建八局武汉地区框架协议|43.80|
|25|安徽|海伦城市广场|10.00|
|26|江西|南昌地区桩基项目|15.00|
|27|江苏|徐州轨道交通 3号线一期工程04标|16.26|
|28|江苏|南京华侨城项目|13.00|
|29|江苏|南京知行电动洗车有限公司年产30万套新能源|12.00|

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|||汽车关键零部件项目||
|30|山西|中建五局北京公司商砼集采合同|27.96|
|31|山西|太原市旭辉集团三给村项目|15.09|
|32|山西|太原市碧桂园玖玺台 05地块一期一标段|16.09|
|33|四川|花样年香门第南区一标段|12.00|
|34|四川|万科天府云城三标|10.00|
|35|四川|成都高新东区东部园区东一线道路及管廊项目|10.00|
|36|四川|成都市高新区三岔镇三期人才公寓|18.00|
|37|四川|成都市高新区北一线及综合管廊工程|25.00|
|38|四川|机场南线（一期）综合管廊工程|25.00|
|39|四川|当代中德·璞誉工程|16.00|
|40|四川|恒大御景半岛七期|13.00|
|41|四川|新津金樾府|10.00|
|42|四川|润恒城02.04 地块项目工程|11.00|
|43|四川|新希望东大街工程|11.27|
|44|重庆|重庆约克北郡三期总承包项目|35.00|
|45|重庆|重庆郭家沱大桥及南延伸段项目|16.00|
|46|重庆|重庆市快速路二横线西段 PPP项目三分部|20.00|
|47|重庆|中粮大悦祥云项目|10.00|
|48|重庆|重庆空港美的一期项目|10.00|
|49|重庆|重庆天地项目 B13-03地块一标段|15.00|
|50|云南|万科汀园项目一期施工总承包工程|13.08|
|51|云南|昆明雨花国际 A5地块总承包施工工程|10.00|
|52|云南|润城第五大道（J2015-001-A3-4）建设项目|12.00|
|53|云南|金悦尚苑F1、F2地块三期建设工程|10.00|
|54|广西|南宁八桂绿城.富康苑|10.00|
|55|广西|华润二十四城四期|10.00|
|56|广西|天誉南宁东盟创客城（Maker Town）东盟塔（2-1号楼）及地下室|15.00|
|57|广西|西城大学府|14.00|
|58|陕西|陕西国际体育之窗（全运会赛事指挥及新闻媒体中心）项目|27.00|
|59|陕西|西安市高新区科技八路快速通道 PPP项目|10.69|
|60|陕西|西安恒大童世界主题乐园项目(五公司）|10.00|
|61|天津|华北分公司 2018年度天津地区各项目|60.00|
|62|湖南|长沙市轨道交通 6号线二标三、六项目|30.00|
|63|湖南|望城片区各新开项目|20.00|
|64|湖南|保利东郡项目|15.00|
|65|湖南|大王山湘江欢乐城|15.00|
|66|湖南|长沙宜家购物中心项目|11.50|
|67|湖南|岳麓山大学科技城|15.00|
|68|湖南|长沙轨道4 号线一标第二、六项目|10.00|
|69|湖南|湖南长沙运达中央广场三期|15.00|

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|70|贵州|武汉路建设工程项目|10.00|
|71|贵州|贵阳恒大南明御府|10.00|
|72|贵州|中国水电基础局有限公司所属项目|10.00|
|73|贵州|美的广场项目|10.00|
|74|贵州|碧桂园·假日方舟一期一标段项目|52.65|
|75|广东|南沙方圆项目|12.00|
|76|广东|南沙美的项目工程|13.70|
|合 计|||1,446.46|
|2018 年第三季度重大项目签约方量合计/2017 年度实际产量|||33.25%|

风险提示：由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。
特此公告。
中建西部建设股份有限公司董事会
神州数码信息服务股份有限公司
2013年度
募集资金存放与使用情况鉴证报告
索引 页码
鉴证报告
关于募集资金 2013年度存放与使用情况专项说明 1-4
神州数码信息服务股份有限公司关于募集资金2013年度存放与使用情况专项说明
2013年1月1日至2013年12月31日
（本专项说明除特别注明外，均以人民币元列示）
神州数码信息服务股份有限公司
董事会关于募集资金 2013年度存放与使用情况专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经深圳市太光电信股份有限公司（简称太光电信，2014年2月26日已更为神州数码信息服务股份有限公司）2013年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1578号文核准，太光电信向神州数码信息服务股份有限公司（简称神州信息）的股东神州数码软件有限公司（简称神码软件）、天津信锐投资合伙企业（有限合伙）（简称天津信锐）、中新苏州工业园区创业投资有限公司（简称中新创投）、Infinity I-China Investments (Israel),L.P.（简称华亿投资）、南京汇庆天下科技有限公司（简称南京汇庆）发行股份319,399,894股以吸收合并神州信息；并向控股股东昆山市申昌科技有限公司（简称申昌科技）发行股份21,186,440股募集本次吸收合并的配套资金。
根据《吸收合并协议》及其补充协议，太光电信向神州信息股东发行股份319,399,894股（发行价格为9.44元/股），用以支付吸收合并之对价；神州信息股东神码软件、天津信锐、中新创投、华亿投资、南京汇庆以其持有的神州信息的全部资产、负债及业务认购319,399,894股股份。被吸收合并资产作价依据为经北京中同华资产评估有限公司评估之被吸收合并资产截止2013年4月30日之净资产评估值301,513.50万元（中同华评报字（2013）第260号《资产评估报告》）。
太光电信向控股股东申昌科技发行股份募集配套资金的发行价格与向神州信息股东发行股份价格一致。该配套资金已于2013年12月18日转入太光电信中国光大银行昆山高新技术产业园区支行的37150188000033711账户。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
项目 金额
募集资金净额 200,000,000.00减：2013年度募集资金使用金额 172,420,521.88其中：以募集资金置换预先以自筹资金支付的金额 30,014,488.81加：利息收入扣减手续费等净额 6,416.67募集资金账户余额 57,600,383.60
神州数码信息服务股份有限公司关于募集资金2013年度存放与使用情况专项说明
2013年1月1日至2013年12月31日
（本专项说明除特别注明外，均以人民币元列示）
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《主板上市公司募集资金管理细则》（2008年 2月第二次修订）、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关要求制定了《深圳市太光电信股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），该《管理办法》已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，对募集资金实行专户存储，对公司使用募集资金时，由使用部门（单位）递交申请使用报告，公司财务部门及董事会秘书办公室会签后由财务总监初审同意，报总经理或董事长审批。单次支取金额在5,000万元以内的，由公司总经理审批；
单次支取金额超过5,000万元的，由公司董事长审批。
（二）募集资金专户存储情况
截至2013年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
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|银行账号|||
||募集资金|利息收入|
|37150188000033711|57,593,966.93|6,416.67|
||57,593,966.93|6,416.67|

神州数码信息服务股份有限公司关于募集资金2013年度存放与使用情况专项说明
2013年1月1日至2013年12月31日
（本专项说明除特别注明外，均以人民币元列示）
三、本年度募集配套资金实际使用情况
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|募集配套资金总额|200,000,000.00|本年度使用募集配套资金总额||172,420,521.88|
|报告期内变更用途的募集配套资金总额|无||||
|累计变更用途的募集资金总额|无|已累计使用募集配套资金总额||172,420,521.88|
|累计变更用途的募集资金总额比例|无||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集配套资金使用计划|本年度使用金额|截至期末累计使用金额|
|承诺投资项目|||||
|1. 偿还欠付昆山开发区国投控股有限公司债务*1|否|138,304,200.00|142,406,033.07|142,406,033.07|
|2.中介机构费用*2|否|25,800,000.00|27,412,169.80|27,412,169.80|
|3.迁址费用|否|25,000,000.00|||
|4.人员安置费用|否|4,000,000.00|2,261,732.68|2,261,732.68|
|5. 其他并购整合费用|否|6,895,800.00|340,586.33|340,586.33|
|合计|——|200,000,000.00|172,420,521.88|172,420,521.88|
||截止 2013 年 12 月31 日，本公司先期已经以自有资金支付的上述项目 30,014,488.81 元，尚未自募集配套资||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||
||金中置换。||||
|尚未使用的募集资金用途及去向|依原募集资金用途继续使用||||
||*1、因评估基准日后，本公司对昆山开发区国投控股有限公司的债务金额有所变化，故按实际偿还日的债务金||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|额偿还债务。||||
||*2、本公司本年度中介机构费按照签约额支付。||||
证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2018-081芜湖长信科技股份有限公司
关于股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东新疆润丰股权投资企业（有限合伙）（以下简称“新疆润丰”）的通知，获悉其所持有本公司的部分股份被解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数 （万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|新疆润丰股权投资企业（有限合伙）|是|5,310|2017年10月25日|2018年10月15日|华鑫国际信托有限公司|12.18%|
|合计|是|5,310|——|——|——|——|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，新疆润丰持有公司股份43,602万股，占公司总股本的18.97%。本次解除质押5,310万股，解除质押完成后所持有公司股份累计被质押36,397万股，占其持有公司股份的83.48%，占公司总股份的15.83%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告！
芜湖长信科技股份有限公司董事会
南极电商股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002127 证券简称：南极电商内部控制规则落实自查表
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|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事会或者其专门委员会提名，董事会任免。|是||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审计人员。|是||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或者其专门委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|||
||是||
|情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工|||
||是||
|作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|||
||是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前2个月内向董事会或者其专门委员会提交次|||
|一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后2个月内向董事会或其专门委员会|是||
|提交年度内部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重大信息的内部保密制度。|是||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|||
||是||
|问，并根据情况及时处理。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》|||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交所互|是||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息|||
||是||
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。|||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在|||
||是||
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上签名确认。|||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买|||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄|是||
|露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2|||

南极电商股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监局。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||||
||不适用|||
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。||||
|四、募集资金的内部控制||||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及时签订《募集资||||
||是|||
|金三方监管协议》。||||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次审计，并对募集||||
||是|||
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募集资金用于风险投资、直接或者间||||
||是|||
|接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或用于质押、委托贷款以及其他变相改变募||||
|集资金用途的投资。||||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募资金永久性用于补充流动资金|是|||
|或归还银行贷款。||||
|五、关联交易的内部控制||||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其信息发生变化的，公司是否|是|||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、准确、完整。||||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应的审议程序，并得||||
||是|||
|以执行。||||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、||||
||是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限以及违反审批||||
||是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|不适用|||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永|否|||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明及承诺书》并报||||
|深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变化的，新的控股股东、实际控||||
||是|||
|制人是否在其完成变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署||||
|和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年保证安排合理时间，对公司生产经营状况、||虞卫民|13|
||是|||
|管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||万解秋|11|
|||徐丽芳|14|

南极电商股份有限公司董事会
2016年04月15日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2014-096
茂硕电源科技股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2014年 8月 13日开市起停牌，2014年 9月 11日，公司董事会发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，因筹划发行股份购买资产事项，公司股票（股票简称：茂硕电源，股票代码：002660）自 2014年 9月 11日开市起继续停牌。2014年 9月 16日，公司召开董事会审议通过了《关于筹划发行股份购买资产的议案》，同意公司筹划发行股份购买资产事项，并于 2014年 9月 24日披露了《关于筹划发行股份购买资产进展情况公告》，2014年10月8日披露了《关于筹划发行股份购买资产延期复牌的公告》，前述内容详见公司在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
目前，公司及聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计及评估机构等有关各方正在积极推进本次发行股份购买资产的各项工作，包括尽职调查、方案论证、审计及评估等。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露相关规定，公司股票将从2014年10月22日起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
本次筹划发行股份购买资产事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2014年10月22日
南极电商股份有限公司 2018-041 关于监事会主席辞职暨补选监事的公告证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2018-041南极电商股份有限公司
关于监事会主席辞职暨补选监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席崔亦凤女士的书面辞职报告。
由于个人原因，崔亦凤女士申请辞去公司监事及监事会主席的职务。辞去监事及监事会主席的职务后，崔亦凤女士不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，崔亦凤女士未持有公司股份。
鉴于崔亦凤女士辞职导致本公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，崔亦凤女士的申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间，崔亦凤女士仍将继续履行监事职责。
公司及公司监事会对崔亦凤女士在公司任职期间为公司的经营发展、规范运作所做出的贡献表示衷心的感谢。
为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司于 2018年 5月11日召开第五届监事会第三十七次会议，审议通过了《关于补选监事的议案》。公司第五届监事会提名陆丽宁女士为公司第五届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止(监事候选人简历附后)。经审核，监事候选人符合《公司法》、《公司章程》规定的监事任职资格，未受到监管机关的处罚。与公司现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。
截止本公告披露日，陆丽宁女士持有上海丰南投资中心（有限合伙）0.45%股份，间接持有公司0.01%的股份，在公司第二期持股计划中持有6,494,500.00份额，间接持有公司0.03%的股份，合计间接持有公司股份比例为0.04%。
特此公告。
南极电商股份有限公司监事会二〇一八年五月十一日
南极电商股份有限公司 2018-041 关于监事会主席辞职暨补选监事的公告附件：
公司第五届监事会监事候选人的简历
陆丽宁女士，1982年4月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2003年5月至2004年11月在上海柯林服务管理有限公司任业务主管，2007年至今历任南极电商（上海）有限公司业务助理、业务主管、业务副经理、裤袜事业部业务经理、服装中心高级经理、女装户外事业部群总监、大母婴事业部副总；2018年5月至今任北京时间互联网络科技有限公司监事。陆丽宁女士持有上海丰南投资中心（有限合伙）0.45%股份，间接持有公司0.01%的股份，在公司第二期持股计划中持有 6,494,500.00份额，间接持有公司0.03%的股份，合计间接持有公司股份比例为0.04%。与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高管的情形，不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”。
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2014-032苏州科斯伍德油墨股份有限公司
关于取得中国环境标志产品认证证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日,公司通过了相关部门的换证审核,取得了“中国环境标志产品认证证
书”，证书内容如下：
证书名称：中国环境标志产品认证证书
证书编号：CEC 052 74556906-6
申请方：苏州科斯伍德油墨股份有限公司
地址：江苏省苏州市相城区潘阳工业园东桥开发区旺庄路3-1号
制造商：苏州科斯伍德油墨股份有限公司
地址：江苏省苏州市相城区潘阳工业园东桥开发区旺庄路3-1号
生产厂：苏州科斯伍德油墨股份有限公司
地址：江苏省苏州市相城区潘阳工业园东桥开发区旺庄路3-1号
符合的认证产品商标、名称及型号：
Kingswood(第6295420号)、Dongwu(第3831256号)、科斯伍德(第5824568号)单张胶印油墨、热固轮转胶印油墨
认证模式：形式验证+现场审核+产品抽样检验+证后监督
中国环境标志产品认证制度遵循GB/T24024：2001 idtISO14024:1999标准本证书的有效性依据发证机构的定期监督确认获得保持。
发证日期：2012年11月14日
有效期至：2015年11月13日
换证日期：2014年7月11日
授权机构：中华人民共和国环境保护部
“中国环境标志产品认证证书”的取得，有利于提高公司品牌的知名度，对于相关技术产品在绿色印刷领域的市场拓展具有积极意义。
特此公告。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司董事会
证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2017-022
珠海光库科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月30日召开了第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第六次会议，并于 2017年4月20日召开了 2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在该额度范围内，可循环滚动使用。使用期限自股东大会审议通过之日起十二个月之内有效。同时，董事会授权总经理在规定额度范围内行使该项投资决策权，并由财务负责人具体办理相关事项。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2017年 4月 5日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
根据上述股东大会决议，公司就近期使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回及继续购买的相关事宜公告如下：
一、理财产品到期赎回情况
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托人名称|产品名称|产品类型|认购金额|起息日|到期日|收益|
|1|中国农业银行股份有限公司珠海金鼎支行|中国农业银行“本利丰·62天”人民币理财产品|保本保证收益型|2,872|2017年4月22日|2017年6月23日|14.635|
|2|交通银行股份有限公司珠海金鼎支行|“蕴通财富·日增利”S款|保本浮动收益型|2,000|2017年4月20日|2017年6月28日赎回|11.167|

二、本次购买理财产品的基本情况
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托人名称|产品名称|产品类型|认购金额|起息日|到期日|预计年收益率|资金来源|关联关系|
|1|中国农业银行股份有限公司珠海金鼎支行|中国农业银行“金钥匙·本利丰”2017年第1047期人民币理财产品|保本保证收益型|2,872|2017年6月28日|2017年8月22日|3.95%|募集资金|无|
|2|交通银行股份有限公司珠海金鼎支行|蕴通财富·日增利提升90天|保本保证收益型|2,000|2017年6月30日|2017年9月28日|3.80%|募集资金|无|

（1）公司与交通银行股份有限公司珠海分行签订理财产品协议的经办行是交通银行股份有限公司珠海金鼎支行。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司经过严格评估的投资银行理财产品为保本型产品，属于低风险投资品种，但由于国家宏观政策以及市场相关法规政策的变化可能影响银行保本理财产品预期收益，因此投资存在政策风险。
（2）由于市场的波动性，投资于银行保本理财产品将面临一定的利率风险。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司购买保本型银行理财产品时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、投资期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司审计部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的
损益情况。
四、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，有利于提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资收益。
五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托人名称|产品名称|产品类型|认购金额|起息日|到期日|预计年收益率|备注|
|1|中国农业银行股份有限公司珠海金鼎支行|中国农业银行“本利丰·62天”人民币理财产品|保本保证收益型|2,872|2017年4月22日|2017年6月23日|3.00%|到期赎回|
|2|交通银行股份有限公司珠海金鼎支行|“蕴通财富·日增利”S款|保本浮动收益型|4,000|2017年4月20日|持续运作，银行有权根据实际情况提前终止|1.8%-3.05%|2017年6月28日已赎回2,000万元|
|3|交通银行股份有限公司珠海金鼎支行|“蕴通财富·日增利82天”|保本保证收益型|8,000|2017年4月21日|2017年7月12日|3.50%||

截止本公告披露日，公司前十二个月累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品尚未到期的余额为人民币14,872万元（含本次），未超过公司股东大会对使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的授权额度。
六、备查文件
1、公司与中国农业银行股份有限公司珠海金鼎支行签订的《理财产品及风险和客户权益说明书》及相关单据。
2、公司与交通银行股份有限公司珠海分行签订的《“蕴通财富·日增利”系列人民币理财产品》（“蕴通财富·日增利提升90天”）及相关单据。
特此公告。
珠海光库科技股份有限公司
董事会
证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2016-123
广东鸿图科技股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核
公司重大资产重组事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月14日晚收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行审核。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：广东鸿图，证券代码：002101）自2016年12月15日开市起停牌，待收到并购重组委审核结果后，公司将及时公告并复牌。
公司将密切关注并购重组委的审核结果，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十五日
证券代码：300349 证券简称：金卡股份 公告编码：2015‐087
金卡高科技股份有限公司
关于控股股东完成增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金卡高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月26日披露了《关于控股股东增持公司股票的提示性公告》（公告编号2015-083）。公司控股股东浙江金卡高科技工程有限公司（以下简称“金卡工程”）拟合计增持公司股份金额不低于人民币2,000万元。
公司于2015年9月1日收到控股股东金卡工程的通知，金卡工程已于2015年9月1日完成本次增持计划，现将有关情况公告如下：
一、增持计划实施情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|增持日期|增持前持有股份|增持前股份占比|增持数量(单位：股)|增持后持有股份|增持后股份占比|
|2015年8月26日|64,696,500|35.94%|100,000|64,796,500|36%|
|2015年8月27日|64,796,500|36%|400,000|65,196,500|36.22%|
|2015年8月28日|65,196,500|36.22%|32,000|65,228,500|36.24%|
|2015年9月1日|65,228,500|36.24%|178,600|65,407,100|36.34%|

本次增持前，金卡工程直接持有公司64,696,500股，占公司总股本的35.94%，本次增持合计710,600股，增持金额为20,493,251.51元，增持均价为28.826元/股，增持后，金卡工程直接持有公司65,407,100股，占公司总股本的36.34%。
二、增持目的
基于对公司未来发展的信心，金卡工程根据公司于2015年8月26日发布的《关
于控股股东拟增持公司股票的提示性公告》（2015-083）进行增持。后续，公司
股东、管理层将视资本市场的情况，择机进行增持（以届时披露的公告为准）。
三、其他说明
1.本次增持公司股份的行为将根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定在增持完成后的六个月内不减持其持有的公司股份。
2.本次增持符合《公司法》、《证券法》等相关规定。
3.本次增持公司股份的行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4.截至目前，公司控股股东金卡工程已顺利完成增持计划，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
金卡高科技股份有限公司董事会二〇一五年九月二日
西安启源机电装备股份有限公司独立董事
关于提名公司第五届董事会
独立董事候选人的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第五届董事会第二次会议《关于确定第五届董事会独立董事候选人的议案》，发表如下独立意见：
公司董事会于 2014年 1月 24日在巨潮资讯网发出《关于补选独立董事的提示性公告》。经广泛征询相关股东提名建议，并结合公司的实际情况，经公司董事会会议审议，提名李秉祥为独立董事候选人。
经核查，独立董事一致认为：
1、公司独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定，合法有效。
2、独立董事候选人李秉祥先生的教育背景、个人履历、工作业绩具备相关法律、法规所规定的上市公司董事、独立董事的任职资格。
具备独立董事必须具有的独立性，不存在《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任独立董事的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以
及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
作为会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，李秉祥具备丰富的会计专业知识和经验，并具备会计学副教授的专业资质，符合《深圳证券交易所独立董事备案办法》对会计专业人士的任职要求。
3、公司第五届董事会独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害中小股东的利益。同意李秉祥作为第五届董事会独立董事候选人的提名，并提交公司 2014年第二次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为西安启源机电装备股份有限公司独立董事关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的独立意见签署页）
独立董事：
闫长乐 赵守国
广西柳工机械股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第十八次会议相关审议事项的
事前认可意见
广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月18日将拟提交第八届董事会第十八次会议审议的《关于确认公司2018年度日常关联交易的议案》及其他相关材料报送了全体独立董事。作为该公司的独立董事，我们按有关法律、法规、规章以及监管规定就上述事项发表如下意见：
《关于确认公司2018年度日常关联交易的议案》
我们认真审阅了有关材料，认为公司2018年度日常关联交易发生事项，是基于 2018年公司生产经营的需求，符合公司利益和全体股东利益，交易金额在预计额度内。公司董事会在审议该议案时需依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，不应出现损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。
同意将上述事项提交公司第八届董事会第十八次会议审议。
柳工独立董事事前确认函（此页无正文，为广西柳工机械股份有限公司独立董事《关于第八届董事会第十八次会议相关审议事项的事前确认函》的签字页。）
广西柳工机械股份有限公司独立董事：
刘斌 王成 韩立岩 郑毓煌
2019年3月25日
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2017-081
山东国瓷功能材料股份有限公司
关于为控股子公司及其下属子公司
提供银行授信担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）第三届
董事会第二十次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于为控股子
公司及其下属子公司提供银行授信担保的议案》，现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
为解决控股子公司山东国瓷康立泰新材料科技有限公司（以下简称“国瓷康立泰”）及其下属子公司佛山市三水区康立泰无机合成材料有限公司（以下简称“三水康立泰”）生产经营及发展的资金需求，公司第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于为控股子公司及其下属子公司提供银行授信担保的议案》，同意公司为国瓷康立泰及三水康立泰提供合计不超过8,000万元（含本数）银行授信担保，授信担保期限为一年（自董事会审议通过之日起），后续国瓷康立泰与三水康立泰将根据生产经营的具体需要，在有效授权期间内与银行机构具体签订授信担保合同。
根据《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关规定，本次授信担保事项在董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、国瓷康立泰概况
（1）基本情况：
名称：山东国瓷康立泰新材料科技有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：东营市东营区东五路东、汾河路北、北二路南
法定代表人：张兵
注册资本：壹亿元整
成立日期：2014年01月03日
营业期限：2014年01月03日至长期
经营范围：陶瓷墨水生产、销售：陶瓷色料、陶瓷釉料、3D打印材料的销售；
自营或代理各类商品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
（2）股权结构：
|||
|-|-|
|股东名称|出资比例|
|山东国瓷功能材料股份有限公司|60%|
|佛山市康立泰无机化工有限公司|40%|
|合计：|100%|

（3）最近一年及最近一期的财务数据：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项 目|2017年6月30日|2016年12月31日|
|资产总额|34,824.4|31,637.86|
|负债总额|13,391.36|12,709.69|
|净资产|21,433.04|18,928.18|
|项 目|2017年1-6月|2016年度|
|营业收入|17,661.58|26,749.56|
|利润总额|3,018.93|4,115.31|
|净利润|2,504.86|3,548.4|

国瓷康立泰自设立以来严格遵守和执行国家法律、规章制度，财务状况、资信情况良好，具有较好的偿债能力。
2、三水康立泰概况
（1）基本情况：
名称：佛山市三水区康立泰无机合成材料有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：佛山市三水区乐平镇科技大道10号（F1）、（F2）自编2号
法定代表人：张兵
注册资本：人民币壹佰万元
成立日期：2002年01月22日
营业期限：长期
经营范围：生产、加工、销售：陶瓷色料、熔块原料；销售：陶瓷制品，陶瓷
工艺品；经营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出
口的商品及技术除外，涉及许可证必须凭有效许可证经营）。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（2）股权结构：
|||
|-|-|
|股东名称|出资比例|
|山东国瓷功能材料股份有限公司|60%|
|佛山市康立泰无机化工有限公司|40%|
|合计：|100%|

（3）最近一年及最近一期的财务数据：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项 目|2017年6月30日|2016年12月31日|
|资产总额|6,169.01|5,554.59|
|负债总额|3,763.87|3,690.28|
|净资产|2,405.14|1,864.31|
|项 目|2017年1-6月|2016年度|
|营业收入|4,239.17|5,611.42|
|利润总额|721.97|495.79|
|净利润|540.83|360.09|

三水康立泰自设立以来严格遵守和执行国家法律、规章制度，财务状况、
资信情况良好，具有较好的偿债能力。
三、拟签署担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保。
2、有效期：本次提供担保期限为一年。
3、主要内容：公司为国瓷康立泰及三水康立泰向银行申请授信提供担保，担保金额为合计不超过人民币8,000万元（含本数）。本担保事项尚未签订担保协议，具体内容以公司与银行实际签署的担保协议为准。
四、董事会、监事会、独立董事意见
董事会审议：公司本次为控股子公司及其下属子公司向银行申请授信提供担保的行为符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，且被担保的对象为控股子公司，目前经营状况良好、资产质量优良、偿债能力较强，财务风险可控。公司的上述担保行为不会损害公司的利益，同意上述担保事项。
监事会意见：公司为控股子公司及其下属子公司向银行申请授信额度提供担保，有利于子公司的资金筹措和业务发展，此次担保行为符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，且被担保的对象为控股子公司，经营状况良好、风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
独立董事意见：公司为控股子公司及其下属子公司向银行申请授信额度提供担保，有助于解决子公司生产经营资金的需求，促进子公司的生产发展，进一步提高经济效益。上述子公司信誉及经营状况良好，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保行为不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，亦不存在损害股东合法权益的情形。我们同意公司为上述子公司向银行申请授信额度提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司为国瓷康立泰及三水康立泰提供本次全部额度的担保后，上市公司及控股子公司的累计担保总额为8,000万元，占公司最近一期经审计净资产4.74%。
上述担保总额为公司与控股子公司提供的担保，公司目前没有对合并报表范围外的企业提供担保。
公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
2、公司第三届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见；
特此公告
山东国瓷功能材料股份有限公司
董事会
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2015-062惠州中京电子科技股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）已通过现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2015年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本次股东大会无否决提案、修改提案表决，本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。有关本次股东大会的决议及表决情况如下：
一、会议召开情况
（一）召集人：本次股东大会由公司董事会召集。
（二）现场会议召开时间：
2015年12月8日（星期二）下午15:00。
（三）现场会议召开地点
广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路 1号公司会议室
（四）表决方式：
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（五）会议主持人
本次股东大会由公司董事长杨林先生主持。
（六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共2人，代表股份 114,306,772股，占公司有表决权总股份的32.6162%。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，见证律师列席了会议。
参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表共2人，代表股份21,600股，占公司有表决权总股份的0.0062%。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述提案：
（一）《关于筹组设立深圳中京（前海）投资管理有限公司（暂定名，以实际核准名称为准）的议案》；
1、表决情况：
赞成114,328,372票，占出席会议有表决权股东所持表决权100%；
反对0票，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；
弃权0票，占出席会议有表决权股东所持表决权0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况为：
赞成2,469,910票，占出席会议有表决权股东所持表决权2.1604%；
反对0票，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；
弃权0票，占出席会议有表决权股东所持表决权0%。
2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。
四、律师见证意见
本次股东大会由北京市君合（深圳）律师事务所委派的宋科、邬莎律师见证，见证律师认为公司 2015年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的《惠州中京电子科技股份有限公司 2015年第三次临时股东大会决议》合法、有效。
六、备查文件
1、惠州中京电子科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；
2、北京市君合（深圳）律师事务所法律意见书；
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司董事会二〇一五年十二月八日
股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2014-016
深圳市振业（集团）股份有限公司
关于注销子公司公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于公司全资子公司贵州振业房地产开发有限公司（以下简称“贵州振业”）目前已无实际业务开展，今后也不再开展经营活动。2014年5月22日，公司召开第八届董事会2014年第六次会议，审议通过了《关于注销贵州振业房地产开发有限公司的议案》，同意注销该公司，并授权管理层办理该公司后续清算、注销事宜。
一、子公司基本情况
公司名称：贵州振业房地产开发有限公司
公司注册地址：遵义市新华路天利广场写字楼603、604室
公司注册资本：3,000万元
法定代表人：陈义家
成立日期：2006年1月26日
主要经营范围：房地产开发、销售和租赁、物业管理
股东情况：系公司全资子公司。
经瑞华会计师事务所审计，截至2013年12月31日，贵州振业资产总额为69,210,942.28元，净资产34,210,942.28元，营业收入0元，净利润-1,501,388.44元。
二、本次注销对公司的影响
注销贵州振业不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响。
三、其他
公司董事会授权管理层办理贵州振业公司的清算、注销等相关工作，公司董事会将积极关注该事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司董事会
二○一四年五月二十三日