Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2014-060河南华英农业发展股份有限公司
关于注销华隆羽绒子公司的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、基本情况简介
1、关于本次注销子公司的基本情况
为有效整合公司现有的羽绒资源和生产能力提高生产的使用效率，河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟注销公司全资子公司：河南华隆羽绒有限公司（以下简称“华隆羽绒”），届时公司将成立新的羽绒事业部统一管理。
2、董事会审议情况
2014年9月29日公司第五届董事会第六次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销华隆羽绒子公司的议案》，本次拟注销事项属董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。
3、本次拟注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、子公司基本情况
河南华隆羽绒有限公司：
注册号：411500400004963（1-1）
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：河南省信阳市潢川县何店工业区
法定代表人：曹家富
注册资本：叁仟肆佰叁拾柒万圆整
成立日期：2004年 05月 26日
营业期限：2004年 05月 26日至 2024年 05月 25日
经营范围：羽毛、羽绒的收购、加工及销售，羽绒制品、床上用品、服装、寝具、玩具的加工制作及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据 （单位：元）
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|报表日期|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|2013年度（经审计）|55,994,324.17|52,022,579.84|1,040,658.04|-42,619.61|-45,489.49|
|2014年4月30日（经审计）|56,050,800.90|52,101,926.82|1,325,920.41|105,795.98|79,346.98|
|2014年6月30日（未经审议）|56,031,384.70|51,987,041.03|1,705,860.36|-72,075.70|-35,538.81|

三、注销子公司对公司的影响
公司本次注销子公司有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，华隆羽绒子公司注销后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，亦不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。
四、其他事项
公司董事会授权公司管理层负责办理上述子公司的清算、注销相关工作。同时公司将严格按照相关规定持续履行信息披露义务。
五、备查文件
1、第五届董事会第六次会议决议。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司
董事会
二〇一四年九月二十九日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2015-007深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司安庆怡达深度供应链管理有限公司
提供业务担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因业务发展需要，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于 2015年 1月 9日召开第四届董事会第二十四次会议，会议审议了《关于公司控股子公司安庆怡达深度供应链管理有限公司向民生银行股份有限公司合肥分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司控股子公司安庆怡达深度供应链管理有限公司向民生银行股份有限公司合肥分行申请人民币1,000万元的综合授信额度，额度期限为一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
重要内容提示：
●本次担保数量及本次担保事项所涉及公司的累计担保数量：
本次担保数量为人民币1,000万元（或等值外币）。
●公司累计担保额度（非实际担保总额）：人民币684,310万元（或等值外币）（含第四届董事会第二十四次会议审议的担保金额）
●公司逾期对外担保：0元
●本次担保需提交股东大会表决。
一、担保情况概述
经会议审议，同意公司为控股子公司安庆怡达深度供应链管理有限公司向民生银行股份有限公司合肥分行申请人民币1,000万元的综合授信额度提供担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B、2703号
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；
黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；汽车销售（不含小轿车）；初级农产品的购销以及其他国内贸易；
机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；
经营进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售。预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售。
怡亚通目前注册资本人民币98,612.6241万元，截止2014年9月30日，怡亚通的总资产为1,635,448.87万元，净资产为208,264.73万元，总负债为1,427,184.14万元，一年内到期的非流动负债为50,920万元，资产负债率为87.27%。
三、被担保人基本情况
公司名称：安庆怡达深度供应链管理有限公司（以下简称“安庆怡达供应链”）注册地点：安徽省安庆市龙眠山路洪运物流园60栋7号
法定代表人：曾庆泉
成立时间：2013年8月8日
经营范围：许可经营项目：预包装食品兼散装食品；乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发兼零售(有效期至2016年7月28日)。一般经营项目：日用百货、酒具、工艺品、电器批发；国内商业、物资供销业、供应链管理相关信息咨询服务。
安庆怡达供应链目前注册资本为人民币1,000万元，公司持有其60%的股份，为本公司的控股子公司。
截止2014年9月30日，安庆怡达供应链的总资产为3,465.61万元，净资产为1,017.19万元，总负债为2,448.42万元，一年内到期的非流动负债为0万元，资
产负债率为70.65%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额为人民币684,310万元（或等值外币）（含第四届董事会第二十四次会议审议的担保金额），占公司2013年12月31日（经审计）净资产204,911.87万元的333.95%，其中逾期担保数量为0元。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、其他
公司及其子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情
况。
六、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2015年1月9日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2018-031
阳光城集团股份有限公司
关于为子公司嘉兴欣利泽房地产提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并持有100%权益的子公司嘉兴欣利泽房地产开发有限公司（以下简称“嘉兴欣利泽房地产”）拟接受华夏银行股份有限公司嘉兴分行（以下简称“华夏银行嘉兴分行”）提供的4亿元贷款，期限3年，作为担保：嘉兴欣利泽房地产拟以其持有的土地提供抵押，公司为本次交易提供连带责任保证担保。
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第九届董事局第二十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：嘉兴欣利泽房地产开发有限公司；
（二）成立日期：2017年06月02日；
（三）注册资本：人民币5,000万元；
（四）注册地点：浙江省嘉兴市秀洲区置地大厦西楼105室；
（五）法定代表人：江河；
（六）主营业务：房地产开发，市政工程，园林绿化工程，建筑装饰装修工程设计及施工，物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
（七）股东情况：公司持有100%权益的子公司杭州铭昇达房地产开发有限公司持有其100%股份；
（八）最近一期财务数据
（单位：万元）
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||2017年9月30日（未经审计）|
|资产总额|57,942.62|
|负债总额|53,014.40|
|净资产|4,928.22|
||2017年1-9月（未经审计）|
|营业收入|0|
|净利润|-71.78|

注：嘉兴欣利泽房地产开发有限公司于2017年06月02日正式成立，暂无审计报告。
（九）最新的信用等级状况：信用状况良好
（十）项目情况
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|项目土地证号|项目位置|土地面积（平方米）|容积率|土地用途|使用年限|
|浙（2017）嘉开不动产权第0046835号|嘉兴市常秀街东、洪仁路北|27,560.20|2.2|商住用地|商业40年住宅70年|

三、本次交易拟签署协议的主要内容
公司合并持有100%权益的子公司嘉兴欣利泽房地产拟接受华夏银行嘉兴分行提供的4亿元贷款，期限3年，作为担保：嘉兴欣利泽房地产拟以其持有的土地提供抵押，公司为本次交易提供连带责任保证担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
本次交易旨在增强嘉兴欣利泽房地产的资金配套能力，进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。且嘉兴欣利泽房地产系公司合并会计报告单位，在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享其的经营成果。
公司董事会认为：本次交易对公司及全体股东公平、合理，不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，包含公司第九届董事局第二十八次会议审议通过的担保事项，公司累计对外担保额度 1381.45亿元，除公司为全资及控股子公司提供的担保额度外，公司对外担保金额 58.52亿元，公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第九届董事局第二十八次会议决议；
（二）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一八年二月十二日
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2018-043江苏必康制药股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2018年3月8日以现场和通讯相结合的方式召开，现场会议地点在公司会议室（江苏省新沂市钟吾南路18号财政局北楼8楼会议室）。本次会议于2018年3月5日以电话或电子邮件的形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。应出席会议的董事8人，实际到会8人，其中独立董事3人，公司非独立董事周新基先生以及独立董事柴艺娜女士以通讯形式参加了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。公司副董事长雷平森先生主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏必康制药股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经过记名投票表决，审议通过了如下决议：
（一）以 8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
鉴于公司原董事长周新基先生离职，为确保董事会各项工作的依法正常开展，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《江苏必康制药股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会经审慎考虑，决定选举谷晓嘉女士为公司董事长。
谷晓嘉女士的个人简历详见附件。
（二）以 8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司董事会
战略委员会主任委员的议案》
鉴于公司原董事长周新基先生辞去董事长职务，同时辞去公司董事会战略委员会主任委员职务，为健全公司董事会各机构设置，保证董事会各项工作的顺利开展，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《江苏必康制药股份有限公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，结合公司实际和委员会委员意见，选举谷晓嘉女士为公司董事会战略委员会主任委员。
（三）以 8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
鉴于公司原董事长周新基先生辞去董事长职务，同时辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员职务，为健全公司董事会各机构设置，保证董事会各项工作的顺利开展，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《江苏必康制药股份有限公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，结合公司实际和委员会委员意见，选举谷晓嘉女士为公司董事会薪酬与考核委员会委员。
（四）以 8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》
鉴于公司原董事杜琼女士辞去董事职务，同时辞去公司董事会审计委员会委员职务，为健全公司董事会各机构设置，保证董事会各项工作的顺利开展，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《江苏必康制药股份有限公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，结合公司实际和委员会委员意见，选举谷晓嘉女士为公司董事会审计委员会委员。
（五）以 8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任董文先生为公司财务负责人的议案》
公司原财务负责人伍安军先生因工作调整的原因离职，出于公司经营管理的需要，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《江苏必康制药股份有限公司章程》的相关规定，经公司总裁香兴福先生提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会聘任董文先生为公司财务负责人，履行财务负责人职责，对董事会负责。
董文先生的个人简历详见附件。
（六）以 8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确定公司财务负责人董文先生薪酬标准的议案》
根据《公司章程》的有关规定，结合公司实际，公司确定新任财务负责人董文先生的薪酬标准为年薪60万元（含税）。薪酬标准可根据行业状况及公司生产经营实际进行调整。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司董事会
二〇一八年三月九日
附：谷晓嘉女士及董文先生个人简历
谷晓嘉（GU XIAOJIA）女士，1971年 11月出生，加拿大国籍，本科学历。历任江苏欧彭彩印有限公司执行董事兼总经理、香港亚洲第一制药控股有限公司董事，江苏必康制药股份有限公司监事。现任江苏必康制药股份有限公司董事长，陕西必康制药集团控股有限公司、伯图电子商务股份有限公司、陕西必康商阳制药集团股份有限公司、香港必康国际物流集团控股有限公司、香港嘉萱寰球健康产业有限公司、运景国际控股有限公司董事，必康嘉松投资江苏有限公司执行董事兼总经理，徐州北松石油天然气管道有限公司监事，伯图北度物流股份有限公司监事会主席。
截至目前，谷晓嘉（GU XIAOJIA）女士通过陕西北度新材料科技有限公司间接持有本公司24,233,946股股份，占公司总股本的1.58%。谷晓嘉（GU XIAOJIA）女士系本公司实际控制人李宗松先生的配偶，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网查询，谷晓嘉女士不属于“失信被执行人”。
董文先生，1975年10月出生，中国国籍，大专学历。历任陕西华江矿业开发有限公司财务经理、陕西星王企业集团有限公司财务经理、陕西华泽镍钴金属有限公司财务经理、必康制药新沂集团控股有限公司财务总监。现任江苏必康制药股份有限公司财务负责人、必康制药新沂集团控股有限公司财务总监。
截至目前，董文先生与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。董文先生最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不宜担任高级管理人员职务的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网查询，董文先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2019-22
顺发恒业股份公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年8月27日，公司召开第八届董事会第八次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将有关具体内容公告如下：一、会计政策变更情况概述
（一）会计政策变更原因
财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第 23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第 24号——套期会计(2017年修订)》(财会〔2017〕9号)，于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会〔2017〕14号)(上述准则统称“新金融工具准则”)，要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。
财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号，简称“2019年新修订的财务报表格式”)，要求执行企业会计准则的非金融企业按本通知要求编制 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
根据上述通知及企业会计准则的规定和要求，公司需对原会计政策进行相应变更。
（二）会计政策变更日期
依照新金融工具准则和 2019年新修订的财务报表格式规定的施行日期执行。
（三）变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关
规定；财政部颁布的《财政部关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）及《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》。
（四）变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司执行新金融工具准则和2019年新修订的财务报表格式，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）执行“新金融工具准则”对公司的影响
新金融工具准则改变了原准则下金融资产的分类和计量方式，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益、按公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司考虑金融资产的合同现金流量特征和自身管理金融资产的业务模式进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但对非交易性权益类投资，在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益，该等金融资产终止确认时累计利得或损失从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。
新金融工具准则将金融资产减值计量由原准则下的“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同。
该会计政策变更对本公司财务报表无重大影响。公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，不涉及因首次执行新金融工具准则而需调整 2019年年初财务报表相关项目数据。本公司按照新金融工具准则的相关规定，对比较期间财务报表不予调整。
（二）执行“2019年新修订的财务报表格式”对公司的影响
2019年新修订的财务报表格式除新金融工具准则的修订对报表项目的影响外，将资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目、“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目；补充“研发费用”核算范围，明确“研发费用”项目还包括计入管理费用的自行开发无形资产的摊销；“营业外收入”和“营业外支出”项目中
删除债务重组利得和损失。
本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，对资产负债表2019年期初数已重新表述，将原列报于“应收票据及应收账款”项目的金额调整至“应收账款”项目、将原列报于“应付票据及应付账款”项目的金额调整至“应付账款”。该项会计政策变更对本公司财务报表无重大影响。
三、董事会关于会计政策变更的说明
本次会计政策变更是公司根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事意见
本次会计政策变更符合财政部的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司及全体股东的利益。我们同意本次会计政策变更。
五、监事会审核意见
本次会计政策变更是根据财政部修订及新颁布的会计准则进行的合理调整。变更事项能够客观、公允、真实地反映公司财务状况和经营成果。相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东和公司利益的情形。
六、备查文件目录
1、《第八届董事会第八次会议决议》；
2、《第八届监事会第六次会议决议》；
3、《独立董事意见》；
4、《监事会审核意见》。
特此公告。
顺发恒业股份公司
董事会
2019年8月28日
证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2016-051广东海大集团股份有限公司
关于投资设立农业产业基金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年 5月 20日召开的第三届董事会第二十二次会议及2016年6月7日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于投资设立农业产业基金的议案》，同意公司以自有资金出资 500万元与中信现代农业投资股份有限公司及其他投资方共同发起设立中信农业基金管理有限公司（以下简称“管理公司”），同时以自有资金分期出资共计 6,800万元与管理公司及其他投资方联合发起设立中信现代农业产业投资基金（有限合伙）（暂定名，具体以工商核定名称为准）。
上述具体内容详见公司 2016年 5月 23日及 2016年 6月 8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立农业产业基金的公告》、《2016年第一次临时股东大会决议公告》，公告号：2016-040、2016-044。
二、对外投资的进展情况
近日，管理公司取得了宁波市北仑区市场监督管理局核发的《营业执照》。
具体信息如下：
1、名称：中信农业产业基金管理有限公司；
2、类型：有限责任公司；
3、住所：北仑区梅山大道商务中心九号办公楼2615室；
5、注册资本：壹亿元整；
6、经营期限：2016年6月12日至长期；
7、经营范围：私募股权投资管理。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、各股东认缴出资额、出资比例及出资方式如下：
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|股 东|认缴出资额（万元）|出资比例|出资方式|
|中信现代农业投资股份有限公司|3,800|38.00%|货币|
|袁隆平农业高科技股份有限公司|2,800|28.00%|货币|
|广东海大集团股份有限公司|500|5.00%|货币|
|微客得（北京）投资管理有限责任公司|500|5.00%|货币|
|朱雀股权投资管理股份有限公司|500|5.00%|货币|
|管理团队持股主体|1,210|12.10%|货币|
|其他投资方|690|6.90%|货币|
|合计|10,000|100%||

截至本公告日，中信现代农业产业投资基金（有限合伙）尚未有相应进展，公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。
三、备案文件
1、中信农业产业基金管理有限公司营业执照、股东会决议、公司章程。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会二O一六年六月十六日
淄博万昌科技股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《淄博万昌科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为淄博万昌科技股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，审阅了公司第二届董事会第十三次会议的各项议案，现基于独立判断就会议相关事项发表如下意见：
公司董事会根据有关规定，对《公司章程》中涉及利润分配政策等部分条款进行了修改，进一步完善了公司利润分配的决策程序，加强了独立董事和中小股东表达意见措施，更加重视对投资者特别是中小投资者的合理回报，并兼顾公司的可持续发展。进一步明确了差异化的现金分红政策，完善了现金分红机制，强化了回报意识，有利于保护投资者合法权益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。公司本次对利润分配政策等条款的修改，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
我们同意修改《公司章程》，并同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《淄博万昌科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
尹仪民 侯本领 王蕊
二○一四年十一月十四日
拓尔思信息技术股份有限公司独立董事
关于 2019年半年度报告相关事项的独立意见
拓尔思信息技术股份有限公司独立董事王汉坡、俞放虹及张绍岩，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，我们对公司第四届董事会第十九次会议审议的 2019年半年度报告等事项进行了审查，并发表如下独立意见：
一、关于 2019年上半年公司控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求，我们对公司报告期内控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况进行了认真地了解和核查后认为：截至2019年 6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
报告期内，公司全资子公司成都拓尔思信息技术有限公司为购买西部区域总部基地项目商业配套用房的客户的银行按揭贷款提供阶段性担保事项，属于房屋销售办理银行按揭过程中的开发商保证行为，是为配合成都子公司的配套商业用房销售目的而必需的、过渡性的担保措施，履行了相关的决策程序，符合行业惯例，且担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
二、关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
经对公司 2019年半年度募集资金存放与使用的情况进行了认真核查后，我们认为：2019年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司 2019年半
年度募集资金实际存放与使用情况。
三、关于会计政策变更的独立意见
我们认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。
四、关于以募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金事项的独立意见
我们认为：公司本次以募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，其内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规章制度的规定。公司前期以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。募集资金的使用与募集资金投资项目的实施计划一致，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的行为。公司独立董事一致同意公司使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金。
独立董事：王汉坡、俞放虹、张绍岩2019年8月21日
云南白药集团股份有限公司
独立董事的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》以及《公司章程》的相关规定，我们作为云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2014年3月26日召开的第七届董事会第二次会议的相关议案及相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2013年度利润分配预案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》的规定，我们作为云南白药集团股份有限公司的独立董事，对2013年度公司利润分配的议案发表独立意见如下：
拟以2013年末总股本694,266,479股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利5.0元（含税），每10股送红股5股(含税),共拟派发现金股利347,133,239.50元；其余未分配利润留待以后年度分配。该利润分配符合相关企业会计准则及相关政策的规定。
我们认为，该分配方案符合公司章程规定和公司的长远利益，同时也符合中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定。因此，我们同意公司的利润分配预案，提请股东大会审议。
二、关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外
担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，我们作为云南白药集团股份有限公司的独立董事，我们对公司进行仔细核查和问询后，我们对公司关联方资金占用以及公司对外担保情况进行了核查，发表专项说明和独立意见如下：
公司严格控制对外担保事项，截止2013年12月31日，公司在本报告期内没有发生对外担保、违规对外担保、控股股东及其他关联方违规占用公司资金等情况，也不存在以前年度发生但延续到本报告期的对外担保、违规对外担保、控股股东及其他关联方违规占用公司资金等情况。
三、关于2013年度高管人员薪酬的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规章制度的有关规定，我们作为云南白药集团股份有限公司的独立董事，对公司2013年度董事及高级管理人员的薪酬情况发表如下独立意见：公司2013年取得了良好的业绩,我们认为公司已定的董事及高级管理人员的薪酬和有关考核办法符合公司所处地域、行业的薪酬水平，能很好的体现责、权、利的一致性，有利于本公司的可持续发展。2013年度，公司严格按照有关制度执行，且薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司及中小股东的长远利益。
四、对公司2013年度内部控制自我评价的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》，作为云南白药集团股份有限公司的独立董事，我们审阅了公司
2013年度内部控制自我评价报告，发表独立意见如下：
公司2013年度内部控制自我评价的形式、内容符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司对纳入评价范围的业务与事项均已按照财政部颁布的《内部控制基本规范》和相关规定建立健全了一系列内部控制，并在经营管理活动中得到贯彻实施，在重大方面能够较为有效地防范和控制公司内部的经营风险，保证了公司资产的安全、完整以及经营管理活动的正常进行。截至2013年12月31日，本公司在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。
五、关于2014年度预计日常关联交易的独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的有关规定，我们作为独立董事，经事前认真审阅有关文件及了解关联交易情况后，同意将上述事项提交董事会审议，并且我们基于独立判断立场，对公司 2014年度拟发生的日常关联交易情况发表如下独立意见：
1、预计公司 2014年与控股股东及其控股子公司发生（属同一关联人）的日常关联交易合计总额为 1,868.62万元，占公司最近一期经审计净资产 902,879.02万元的0.21%，不需报股东大会审议。
种公允、合理的定价方式，交易有利于公司的生产经营。
3、董事会审议关联交易事项时，关联董事回避表决，关联交易决策程序合法有效。
4、公司 2014年度日常关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及等法律法规的规定，不存在损害公司、其他非关联股东及广大中小股东利益的情况。
独立董事：项兵任德权曲晓辉徐飞 2014年 3月 26日
江苏丰东热技术股份有限公司
2015年度监事会工作报告
2015年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责。公司监事列席或出席了2015年度历次董事会会议和股东大会，认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，高级管理人员勤勉尽责，经营活动中不存在违规操作行为。
一、报告期内监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开了4次会议，会议情况如下：
1、公司于2015年3月14日在公司三楼会议室以现场方式召开了第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《2014年度监事会工作报告》、《2014年年度报告及摘要》、《2014年度财务决算报告》、《2014年度利润分配预案》、《2015年度财务预算报告》、《关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》、《2014年度内部控制自我评价报告》、《关于公司2015年度预计日常关联交易的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》。
该次会议决议公告刊登在 2015年 3月 17日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。
2、公司于2015年4月25日在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开了第三届监事会第九次会议，会议审议通过了《2015年第一季度报告全文与正文》。
3、公司于2015年8月27日在公司三楼会议室以现场方式召开了第三届监事会第十次会议，会议审议通过了《2015年半年度报告全文及摘要》、《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
该次会议决议公告刊登在 2015年 8月 29日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。
4、公司于 2015年 10月 22日在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开了第三
届监事会第十一次会议，会议审议通过了《2015年第三季度报告全文及正文》。
二、监事会对本公司2015年度有关事项的监督意见
报告期内，公司监事会认真开展监督工作，对报告期内有关情况发表意见如下：（一）公司依法运作情况
经核查，监事会认为，依据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，报告期内公司决策程序合法合规，公司有较为完善的内部控制制度，公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照有关法律法规及《公司章程》规定的程序进行，有关决议的内容合法有效。公司董事会成员和高级管理人员能按照国家有关法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行职责。公司董事会运作规范，认真执行股东大会的各项决议，高级管理人员认真贯彻执行董事会决议。报告期内，公司董事、高级管理人员在执行职务、行使职权时没有违反法律法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
2015年度，监事会对公司的财务制度、内部控制制度和财务状况等进行了有效的检查和监督，认为公司财务制度健全、内部控制制度较为完善、财务运作规范、财务状况良好、经营成果及现金流量情况良好。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2015年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，认为公司会计报告
真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司募集资金及使用情况
监事会对募集资金的使用情况进行了核实，认为公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（四）公司投资情况
报告期内，公司使用自有资金570万元人民币收购常州市鑫润热处理有限公司30%的股权，使用自有资金1,706.02万人民币（折合30亿韩元）增资株式会社ISI，上述两项投资符合公司长期发展战略的需要，有利于提升公司经营效益，增强市场竞争力，提高公司的抗风险能力，符合全体股东的利益。
（五）检查公司关联交易情况
2015年，公司与关联方之间的关联交易，其内容与形式符合公平、公正、公开原则，交易方均认真履行了其权利和义务，日常关联交易事项履行了相关决策程序。
在上述关联交易的审议过程中，公司监事会均认真核查并参与董事会讨论，监督董事会表决关联交易时关联董事回避表决。监事会认为，公司关联交易公平公允，定价依据合理、充分，没有损害公司和股东的利益，不会影响公司的独立性。
（六）对2015年年度报告的审核意见
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2015年年度报告的程序符合法律、法规和规范性文件的规定，报告内容客观、真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（七）对公司内部控制自我评价的意见
监事会对董事会《2015年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效的执行。公司《2015年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（八）股东大会决议执行情况
公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督。监事会认为，公司董事会2015年度能够认真执行股东大会的有关决议，未发现有损害股东利益的行为。
（九）公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况
公司监事会监督董事会做好内幕信息知情人登记管理工作，公司在定期报告、重大事项以及筹划发行股份购买资产项目时，《内幕信息知情人登记管理制度》执行情况良好，未发生违规现象。
本届监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、各项内部控制制度的规定，忠实履行自己的职责，进一步监督公司的规范运作。
江苏丰东热技术股份有限公司监事会2016年3月5日
证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2015-033杭州初灵信息技术股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次可解除限售股份数量为11,725,500股，占总股本的12.09%；
实际可上市流通数量为11,725,500股，占总股本的12.09%。
2．本次限售股份上市流通日为2015年6月3日。
一、公司首次公开发行和股本变更情况
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“初灵信息”或“公
司”）首次公开发行前已发行股份数为30,000,000股。经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1105号文《关于核准杭州初灵信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）10,000,000股，每股发行价为人民
币25.00元，并于2011年8月3日在深圳证券交易所创业板上市，上市
后总股本为40,000,000股。其中，公司首次公开发行中网上定价发行的8,000,000股股票已于2011年8月3日起上市流通，网下向询价对象配售的2,000,000股股票已于2011年11月3日起上市流通。
《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，以2011年12
月31日公司总股本4,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.5元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以4,000
万股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增4,000万股。2012年5月4日，公司实施了上述方案，总股本由40,000,000股增至
80,000,000股。
根据中国证监会《关于核准杭州初灵信息技术股份有限公司向雷果等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可（2014）1356号)，公司采用非公开发行股票方式向雷果等交易对方及配套融资认购方发行17,014,942股股份。上述新增股份已于2015年2月10
日上市，公司总股本变更为97,014,942股。
截至本公告日，公司总股本为97,014,942股，其中有限售条件股份数量为65,119,753股，占公司总股本的67.12%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售的股东上海玄战电子有限公司在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书》中承诺情况如下：
自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。除此之外，担任公司董事、高级管理人员的洪爱金承诺：在其任职期间内，每年转让的股份不超过所直接或间接持有公司股份总数的25%；离任后半年内，不转让所持有的公司股份。
2、基于对公司未来发展的信心，公司控股股东上海玄战电子有限公司将所持有的公司首次公开发行前股份在原承诺的锁定期届满
后，分次延长锁定期至2015年6月3日，在上述锁定期内，严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于股份变动管理的相关规定管理该部分股份，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的这部分股份，并对于锁定期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股份，同比例锁定。若违反承诺转让或减持股份的所得收益将全部上缴公司。
3、截止本公告日，本次申请解除股份限售的股东上海玄战电子有限公司严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情况。
三、资金占用与违规担保情况
本次申请解除股份限售的股东上海玄战电子有限公司不存在非
经营性占用公司资金的情形，公司也未对其进行任何担保。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份可上市流通时间为2015年6月3日。
2、本次可解除限售股份数量为11,725,500股，占总股本的12.09%；
实际可上市流通数量为11,725,500股，占总股本的12.09%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数共计1人，其中自然人股东0人，法人股东1人。
4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下表所示：
单位： 股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|本次实际可上市流通数量（股）|备注|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|1|上海玄战电子有限公司|46,902,000|11,725,500|11,725,500|控股股东|
||合计|46,902,000|11,725,500|11,725,500||

5、本次申请解除限售股份的股东所持有的公司股份不存在质押和冻结情形。
五、股本变动情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减||本次变动后||
||数量|比例(%)|增加|减少|数量|比例(%)|
|一、有限售条件股份|65,119,753|67.12||11,725,500|53,394,253|55.04|
|1、国家持股|||||||
|2、国有法人持股|||||||
|3、其他内资持股|65,119,753|67.12||11,725,500|53,394,253|55.04|
|其中：境内非国有法人持股|52,466,324|54.08||11,725,500|40,740,824|41.99|
|境内自然人持股|12,653,429|13.04|||12,653,429|13.04|
|4、外资持股|||||||
|其中：境外法人持股|||||||
|境外自然人持股|||||||
|5、高管股份|||||||
|二、无限售条件股份|31,895,189|32.88|11,725,500||43,620,689|44.96|
|1、人民币普通股|31,895,189|32.88|11,725,500||43,620,689|44.96|
|2、境内上市的外资股|||||||
|3、境外上市的外资股|||||||
|4、其他|||||||
|三、股份总数|97,014,942|100.00|11,725,500|11,725,500|97,014,942|100.00|

特此公告。
杭州初灵信息技术股份有限公司
董事会
证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2018-064
四川富临运业集团股份有限公司
关于公司控股股东部分股权补充质押的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
近日，四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东四川富临实业集团有限公司（以下简称“富临集团”）的通知，富临集团将其持有的公司部分无限售流通股进行了补充质押。现将有关情况公告如下：
一、办理股权质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|四川富临实业集团有限公司|是|3,720,000|2018-5-14|2019-1-25|长城华西银行股份有限公司绵阳分行|2.98|补充质押|
|四川富临实业集团有限公司|是|7,300,000|2018-5-15|2018-9-14|中国光大银行股份有限公司绵阳高新支行|5.84|补充质押|
|合计|-|11,020,000|-|-|-|8.82|-|

上述手续均已办理完毕，富临集团质押的股份目前不存在平仓风险,若质押
股份出现平仓风险，富临集团将及时采取应对措施，不会导致公司实际控制权发
生变更。
二、富临集团所持公司股权累计被质押的情况
截至本公告日，富临集团持有公司股份124,945,037股，占公司股份总数的39.86%；富临集团已质押其持有的公司股份共计 124,920,000股，占公司股份总数的39.85%，占其持有公司股份总数的99.98%。
三、备查文件
1、股票质押登记证明；
2、结算中心下发的股份冻结明细。
特此公告。
四川富临运业集团股份有限公司董事会二O一八年五月十七日
证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2018-91号
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
关于获批设立博士后科研工作站的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据国家人力资源和社会保障部、全国博士后管理委员会联合下发的人社部函[2018]127号文件，奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）获批设立博士后科研工作站（以下简称“博士后工作站”）。
自 1996年成立以来，公司一直专注于保健按摩器械领域研发与创新，积极推进具备全球竞争力的研发体系建设，公司陆续成立“健康产业研究院”、“中医智能推拿按摩健康（中国）研究院”，同时在科技前沿阵地以色列、日本、深圳等地设立多个研发中心，着眼于大健康领域前沿技术研究，并结合人工智能、物联网等新兴技术持续进行战略创新。历时 22年研发积累与沉淀，截至目前，公司已获授专利564件，荣获“国家知识产权示范企业”称号，其中多项自主研发的核心技术已达到国际领先水平。
公司获批设立博士后工作站，是公司长期坚持技术创新、重视研究开发的成果，博士后工作站的设立将有力推动公司与海内外高校、科研院所、高端人才的深度合作，为公司引进高层次技术人才、提升科研能力创造条件。公司将以此为契机，抓紧部署博士后工作站的各项工作，充分利用博士后工作站平台，深化产学研合作，推动更高阶研发团队的建设与研发实力的构建，加快科研成果的产业化进程，进一步提升公司的综合竞争力。
特此公告。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
董事会
北京国枫（深圳）律师事务所
关于深圳市证通电子股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017]C0003号
致：深圳市证通电子股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《深圳市证通电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“贵公司”）委托，指派律师出席了贵公司召开的2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议，并就本次股东大会相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，并查阅了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：
1.贵公司于2016年12月21日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《深圳市证通电子股份有限公司第四届董事会第九次会议（现场和通讯表决结合）决议公告》（以下简称“《董事会决议》”）；
2.贵公司于2016年12月21日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《深圳市证通电子股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）；
3.股东名册、股东及股东代理人身份证明文件、股票账户卡和授权委托书等。
本所律师仅同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件使用，并
依法对本法律意见书承担相应的责任，非经本所律师书面同意不得将本法律意见书用于其他用途。
本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
经本所律师查验，本次股东大会由2016年12月20日召开的深圳市证通电子股份有限第四届董事会第九次会议决定召开。贵公司董事会于2016年12月21日在中国证监会指定的信息披露媒体上以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知。本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1.根据《股东大会通知》，贵公司关于召开本次股东大会的通知已提前十五日以公告方式作出，符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
2.根据《股东大会通知》，贵公司关于本次股东大会会议通知的主要内容有：会议召集人、会议召开方式、会议召开时间、会议召开地点、会议审议事项、出席会议对象、会议登记方法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
3.本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式召开，现场会议于2017年1月6日（星期五）下午14:00在深圳光明新区同观路3号证通电子产业园9楼会议室如期举行。现场会议召开的实际时间、地点与《股东大会通知》中所告知的时间、地点一致。
4.除现场会议外，贵公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2017年1月6日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2017年1月5日下午15:00至2017年1月6日下午15:00期间的任意时间。
5.本次股东大会的现场会议由贵公司董事长曾胜强先生主持。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
本所律师对出席本次股东大会现场会议的股东与截至2017年1月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东进行核对与查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4名，代表贵公司有表决权股份105,344,671股，占贵公司有表决权股份总数的20.2711%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东共4名，代表贵公司有表决权股份20,900股，占贵公司有表决权股份总数的0.0040%。
（二）出席本次股东大会的其他人员
贵公司的董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员以及本所见证律师出席或列席了本次股东大会现场会议。
（三）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人和其他人员
以及本次股东大会的召集人资格均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序
经本所律师的见证，出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人对列入《股东大会通知》的《公司及其全资子公司为向银行申请综合授信提供担保的议案》作了审议，并以记名投票方式对该议案进行了表决，其中就中小股东（除贵公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有贵公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行了单独计票。
经查验贵公司提供的现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决统计结果，本次股东大会就前述议案的表决情况如下：
同意 105,364,071股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9986%；反对1,500股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0014%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意468,900股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.6811%；反对1,500股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.3189%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
根据计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的查验，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案进行了表决，并当场公布了表决结果。根据表决结果，本次股东大会审议的议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
本所律师认为，贵公司2017年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
本法律意见书一式三份。
（此页无正文，为《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市证通电子股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京国枫（深圳）律师事务所 经办律师：
负责人：金俊 熊洁
李霞
2017年1月6日