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证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2016-092天津鹏翎胶管股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司部分董事、高级管理人员的书面减持股份告知函，主要内容如下：
公司董事、董事会秘书刘世玲女士，董事、副总经理高贤华先生，副总经理张熙成先生：该等三人由于需要偿还个人借款，于 2016年11月21日通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式减持了其三人持有的公司无限售流通股股份；
公司财务总监王忠升先生：此前于 2015年 2月减持部分公司股份后，于 2015年 8月响应证监会【2015】51号《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》要求增持了部分公司股份。为偿还其个人的部分借款、同时改善住房条件，王忠升于 2016年11月23日通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易方式减持了其持有的公司无限售流通股股份。
一、董事、高级管理人员具体减持情况
1、董事、高级管理人员本次减持公司股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例|
|刘世玲|竞价交易|2016/11/21|27.29|45,000|0.0242%|
|高贤华|竞价交易|2016/11/21|27.27|60,000|0.0323%|
|张熙成|竞价交易|2016/11/21|27.32|36,000|0.0194%|
|王忠升|大宗交易|2016/11/23|24.56|265,700|0.1429%|

2、本次股份减持后，董事、高级管理人员持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|

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|刘世玲|合计持有股份|180,000|0.0968%|135,000|0.0726%|
||其中:无限售流通股|45,000|0.0242%|0|0.0000%|
||股权激励股|72,000|0.0387%|72,000|0.0387%|
||高管锁定股|63,000|0.0339%|63,000|0.0339%|
|高贤华|合计持有股份|240,000|0.1291%|180,000|0.0968%|
||其中:无限售流通股|60,000|0.0323%|0|0.0000%|
||股权激励股|96,000|0.0516%|96,000|0.0516%|
||高管锁定股|84,000|0.0452%|84,000|0.0452%|
|王忠升|合计持有股份|1,062,824|0.5719%|797,118|0.4289%|
||其中:无限售流通股|265,706|0.1430%|6|0.0000%|
||股权激励股|96,000|0.0516%|96,000|0.0516%|
||高管锁定股|701,118|0.3773%|701,118|0.3773%|
|张熙成|合计持有股份|135,000|0.0726%|99,000|0.0533%|
||其中:无限售流通股|36,000|0.0193%|0|0.0000%|
||股权激励股|60,000|0.0323%|60,000|0.0323%|
||高管锁定股|39,000|0.0210%|39,000|0.0210%|

二、承诺及履行情况：
刘世玲女士作为公司董事、董事会秘书，高贤华先生作为公司董事、副总经理，王忠升先生作为公司财务总监，张熙成先生作为公司副总经理均承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其本人所持有公司股份总数的25%；若其申报离职，则自其申报离职之日起六个月内不转让其本人所持公司股份。
刘世玲女士、高贤华先生、王忠升先生、张熙成先生切实履行其所作的承诺。
三、其他相关说明：
1、刘世玲女士、高贤华先生、王忠升先生、张熙成先生本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律、法规、规章、业务规则和公司章程的规定。
2、刘世玲女士、高贤华先生、王忠升先生、张熙成先生本次减持未违反相
关承诺。
四、备查文件
1、刘世玲女士、高贤华先生、王忠升先生、张熙成先生关于股份减持的告知函；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
天津鹏翎胶管股份有限公司董事会 2016年11月23日
证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2017-053北京世纪瑞尔技术股份有限公司
关于对外投资购买江苏鸿利智能科技有限公司部分股权的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次投资不构成关联交易。
2、本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、本次投资无需提交股东大会审议。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”或“世纪瑞尔”）第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于对外投资购买江苏鸿利智能科技有限公司部分股权的议案》，现将该投资有关情况公告如下：
一、对外投资概述
（一）公司现持有江苏鸿利智能科技有限公司（以下简称“江苏鸿利”或“目标公司”）20%的股权；本次拟使用自有资金出资人民币300万元，购买夏勇持有的江苏鸿利10%的股权，投资完成后公司占江苏鸿利注册资本的30%。
（二）公司于2017年5月17日在北京与夏勇、江苏鸿利、戚玉峰签订了《江苏鸿利智能科技有限公司股权转让协议》，公司拟以 300万元的对价受让夏勇持有的江苏鸿利10%股权。
二、交易标的和交易对手方基本情况介绍
（一）交易标的
公司名称：江苏鸿利智能科技有限公司
社会统一信用代码：913202813549418520
注册资本：1000万元人民币
成立时间：2015年09月06日
企业性质：有限责任公司
住所地：江阴市澄江中路159号D307。
法定代表人：夏勇
主要经营范围：智能设备及技术的研发；计算机、软件及辅助设备的开发、销售；计算机系统的设计、集成、安装服务；网络工程的施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据：
单位：元
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||项目||2016年1-12月||2017年1-3月|
|营业收入||4,314,434.80||892,332.17||
|净利润||3,027,140.78||32,402.18||
||项目||2016年12月31日||2017年3月31日|
|资产总计||7,790,068.64||7,344,997.99||
|负债合计||741,648.66||264,175.83||
|所有者权益合计||7,048,419.98||7,080,822.16||

（注：上述财务数据未经审计）
（二）交易对手方
1、夏勇，身份证号32108419**11**00**，系江苏鸿利法定代表人、董事长、股东，住江阴市澄江中路159号D307。
2、戚玉峰，身份证号32030519**02**18**，系江苏鸿利股东，住广东省深圳市南山区科技园科发路。
三、出资方式及支付方式
（一）出资方式
公司使用自有资金人民币300万元投资江苏鸿利，购买夏勇持有的江苏鸿利10%的股权；投资完成后，公司持有江苏鸿利30%的股权。
（二）支付方式
夏勇和江苏鸿利应于本协议生效后15个工作日内向工商行政机关申请办理
工商变更登记。在上述工商变更登记完成后，且在收到江苏鸿利付款通知之日起10个工作日内，世纪瑞尔将支付股权转让款人民币300万元。
四、股权转让前后目标公司股权结构变动情况
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||||股权转让前||||股权转让后|||
||股东|||||||||
||||出资额（万元）||出资比例%||出资额(万元)||出资比例%|
|夏勇||740.00||74%||640.00||64.00%||
|世纪瑞尔||200.00||20%||300.00||30.00%||
|戚玉峰||60.00||6%||60.00||6%||
|总计||1000.00||100.00%||1000.00||100.00%||

五、股权转让协议的主要条款
（世纪瑞尔称为“受让人”；夏勇称为“转让人”）
1．投资金额
经双方友好协商，本次股权转让对价的定价根据江苏鸿利资产质量、市场地位及盈利前景确定。受让人用 300万元股权转让对价，购买夏勇持有的江苏鸿利10%的股权；投资完成后，公司持有江苏鸿利30%的股权。
2．支付方式
转让人和江苏鸿利应于本协议生效后 15个工作日内向工商行政机关申请办理工商变更登记。在上述工商变更登记完成后，且在收到江苏鸿利付款通知之日起10个工作日内，受让人将支付股权转让款人民币300万元。
3．董事会设置
江苏鸿利设立董事会，由3名董事组成，受让人有权委派一名董事并全面参与生产经营及各项决策。受让人有权监督并对日常财务核算、资金支付、纳税申报、财务制度建设等提出建设性意见。未经受让人同意，江苏鸿利股东会不得撤
换受让人委派的董事。
4．违约和赔偿责任
4.1若本协议的任何一方违反或未能及时履行其本协议项下的任何义务、陈述与保证，均构成违约。
4.2任何一方违反本协议的约定，而给其他方造成损失的，应就其损失向守约方承担赔偿责任。赔偿责任范围包括守约方的直接损失、间接损失以及因主张权利而发生的费用。
六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的
江苏鸿利系以软件研发为主的系统集成高新技术企业，公司与中国农业大学、河海大学等国内专业高校相关部门进行战略合作，形成了具有自主知识产权的“智慧水利”、“智慧农机”、“智慧农业”三大类信息化解决方案。在“智慧水利”方面，其技术成果在江苏省江阴市成功应用，并分别被水利部科技推广中心、江苏省水利厅列为智慧水利信息化技术推广示范基地。该基地现已成为全国基层水利信息化建设规程、GIS与物联网、资源共享服务平台构建、综合业务系统集成、智能决策等技术的集成推广示范，水利信息化人才培训平台与理论研究基地，以及水利信息化技术国内外合作与交流窗口，促进了智慧水利科技成果的转化与推广示范。在“智慧农机”方面，根据国家农机监管相关法规，率先研发了“全国农机安全监管云平台信息系统（标准版）”，并陆续在全国各省推广应用。在“智慧农业”方面，公司技术产品成功应用于江阴市华西村、宜兴农业系统等现代设施农业区。
本次交易是公司依据 2016年江苏鸿利的业务状况，看好江苏鸿利主营业务的市场前景和未来发展而采取地追加投资。本次交易有利于提升公司水利信息化业务的研发能力和市场开拓能力，实现水利信息化领域产业布局的重要举措，是顺应公司发展趋势的有益举措。
（二）对外投资的风险
江苏鸿利的经营业绩受到客户拓展、市场环境等影响，存在未达到预计经营业绩的风险。但公司本次以自有资金进行投资，预计不会对公司的财务状况产生重大不利影响。
公司将帮助江苏鸿利建立更加科学的决策体系，更加完善的管理机制，并加
强与江苏鸿利的沟通合作；尽最大努力提升江苏鸿利主营产品的竞争力，从而提高江苏鸿利销售业绩，并进一步改善财务管理，为江苏鸿利正常经营提供保障。
（三）对公司的影响
本次交易可以为公司培育新的利润增长点，进一步丰富公司产品线，实现优势互补；增强公司品牌影响力，进而提升公司的盈利水平，为公司的发展注入新的动力。
七、备查文件
1、《江苏鸿利智能科技有限公司股权转让协议》
2、公司第六届董事会第十九次会议决议
特此公告。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司董事会
二〇一七年五月十七日
证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2016-025深圳市聚飞光电股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）收到持股5%以上股东王桂山先生减持公司股份的告知函，王桂山先生于2016年6月6日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售流通股1400万股，占公司总股本的2.0347%。具体情况如下：
一、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|王桂山|大宗交易|6月6日|7.55|1400|2.0347|
|合计||||1400|2.0347|

二、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数|占总股本比例(%)|股数|占总股本比例(%)|
|王桂山|合计持有股份|111,242,560|16.1677|97,242,560|14.1330|
||其中：无限售条件股份|27,810,640|4.0419|13,810,640|2.0072|
||有限售条件股份|83,431,920|12.1258|83,431,920|12.1258|

三、其他相关说明
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》及《公司章程》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定；
2、王桂山先生不是公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，本次减持后，持有公司股份比例为14.1330%，仍为持有公司5%以上股份的股东。
四、备查文件
1、王桂山减持聚飞光电股票的告知函；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市聚飞光电股份有限公司
董事会
上海新时达电气股份有限公司监事会
关于第三届监事会第六次会议相关事项的监事会意见
关于核查限制性股票激励计划预留激励股份第二次解锁的激励对象名单的监事会意见
监事会对公司限制性股票激励计划预留激励股份第二次解锁的激励对象名单核查后认为：公司预留激励股份授予的 27名激励对象解锁资格合法有效，满足公司限制性股票激励计划预留激励股份第二次解锁条件，同意公司为激励对象办理相应股份解锁手续。
（本页无正文，仅为上海新时达电气股份有限公司监事会意见签署页）
全体监事签名：
朱强华 王春祥 张晋华
_____________ _____________ _____________
签署日期：2015年4月9日
股票代码：002087 股票简称：新野纺织 公告编号：2019-018号河南新野纺织股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知于2019年3月28日以书面、传真和电子邮件方式送达全体董事，会议于
2019年4月8日上午8:30在公司三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长魏学柱先生主持，监事和部分高管人员列席了会议。
本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议并通过以下议案：
一、审议通过《公司 2018年度董事会工作报告》，
详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司2018年年度报告》第四节。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
二、审议通过《公司 2018年度总经理工作报告》，
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
三、审议通过《公司 2018年年度报告及摘要》，
详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
四、审议通过《公司 2018年度财务决算报告》，
经亚太（集团）会计师事务所审计，截止2018年12月31日，公司总资产为9,760,695,690.96元，公司负债为5,779,610,255.78元，归属于母公司的股东权益3,904,870,386.96元，公司主营业务收入为 6,059,889,289.10元，利润总额432,242,857.65元，归属于母公司的净利润为 386,464,408.69元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
五、审议通过《公司 2018年度利润分配预案》，
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会A审字【2019】第0038号标准无保留意见的《审计报告》确认，母公司 2018年度实现净利润
201,893,973.07元，提取10%法定盈余公积金 20,189,397.31元,加上年初未分配利润906,389,979.14元，扣除分配2017年度股利32,671,773.40元，报告期末本公司未分配利润为 1,055,422,781.50元。公司2018年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 386,464,408.69元。
董事会提议，以公司 2018年12月31日的总股本816,794,335股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。留存部分待适当时机予以分配和转增。自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本发生变动的，依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
公司2018年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、公司《未来三年（2018-2020）股东回报规划》、《公司利润分配制度》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
六、审议批准《公司 2018年度内部控制自我评价报告》，
董事会认为：公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，符合当前公司实际经营情况，公司已初步建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，并得到有效贯彻执行，在公司经营管理各个关键环节、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制与风险防范作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供合理保证。公司在2018年12月31日按照《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）在所有重大方面保持了与财务报告及非财务报告相关的有效的内部控制，未发现需要整改的重大及重要缺陷。
独立董事认为：公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及《上市公司规范运作指引》的规定建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行，总体上保证了公司生产经营活动的正常运行，在一定程度上降低了管理风险。公司内部控制自我评价报告真实、客观地映了公司内部控制制度的建
设及运行情况。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于聘任公司 2019年度财务审计机构的议案》，
亚太（集团）会计师事务所在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德，公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所为公司 2019年度财务审计机构。
独立董事意见：经核查，亚太（集团）会计师事务所具有国家认定的证券从业资格，为公司出具的各期审计报告均能够客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，同意继续聘请亚太（集团）会计师事务所为公司 2019年度财务审计机构。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《公司 2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》，
详细内容巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《公司 2018年度社会责任报告》，
详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司2018年度社会责任报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于召开公司 2018年年度股东大会的议案》，
详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开公司2018年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述第1、3、4、5、7、8项议案需提交股东大会审议。
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司
董事会
2019年 4月8日
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2019-6江苏九鼎新材料股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知于2019年4月15日以书面形式及邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于2019年4月25日在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中公司董事长王文银先生、董事张舒女士、独立董事居学成先生以通讯方式参加。本次会议以现场方式及通讯方式举行。会议由副董事长顾柔坚先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过举手表决和通讯表决的方式审议通过了以下议案：1、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司 2018年年度报告及其摘要》，本议案尚需提交股东大会审议。
《公司 2018年年度报告》全文刊登于 2019年 4月 29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2018年年度报告摘要》全文刊登于2019年4月29日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2018年度总经理工作报告》。
3、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司 2018年度董事会工作报告》，本议案尚需提交股东大会审议。
《公司2018年度董事会工作报告》内容详见刊登于2019年4月29日的巨潮资讯网的《公司2018年年度报告全文》之第三节“公司业务概要”及第四节“经营情况讨论与分析”部分，供投资者查阅。
4、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司 2018年度财务决算报告》，本议案尚需提交股东大会审议。
主要财务指标如下：截至2018年12月31日，公司资产总额23.20亿元，归属于上市
公司股东的净资产 8.99亿元；2018年度公司实现营业收入 10.71亿元，归属于上市公司股东的净利润1,860.38万元。
5、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，本议案尚需提交股东大会审议。
经立信会计师事务（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属上市公司股东的净利润18,603,800.49元，其中母公司实现净利润19,822,243.45元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2018年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 1,982,224.34元，加上年初未分配利润 146,641,476.66元，公司累计可供股东分配的利润为163,263,052.81元。
2019年公司将加大新产品新技术开发投入，需要更多的营运资金。为了确保 2019年经济目标的顺利完成，更好地促进公司长远发展，本年度公司拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。
6、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》。
《公司2018年度内部控制自我评价报告》全文刊登于2019年4月29日的巨潮资讯网，供投资者查阅。
7、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2018年度内部控制规则落实自查表》。
《公司2018年度内部控制规则落实自查表》全文刊登于2019年4月29日的巨潮资讯网，供投资者查阅。
8、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，本议案尚需提交股东大会审议。
9、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司申请2019年融资授信及相关授权的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
为保证 2019年公司经营目标的顺利完成，公司及子公司在 2019年(自 2019年 5月至 2020年 5月)拟向相关机构申请总额不超过 142,000万元融资授信，其中：流动资金贷款 91,500万元、固定资产贷款20,500万元、融资租赁30,000万元，采取资产抵押、由江苏九鼎集团有限公司或其他公司（人员）为公司提供担保等方式进行，并授权公司董事长(子公司授权子公司董事长)或董事长指定的授权代理人具体办理相关手续并签署相关文件，授权期限自2018年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会止。
10、以 5票同意（关联董事缪振、顾柔坚、冯建兵、任正勇回避表决）、0票反对、0
票弃权审议通过了《关于公司与华夏之星融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易
的议案》，本议案尚需提交股东大会会议通过。
《关于公司与华夏之星融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告》全文刊登于2019年4月29日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
11、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更会计政策的议案》。
《关于变更会计政策的公告》全文刊登于 2019年 4月 29日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
12、以 6票同意（关联董事缪振、顾柔坚、冯建兵回避表决）、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2019年日常关联交易预计的议案》，预计2019年将与关联企业发生总金额不超过5,580.00万元日常关联交易，本议案尚需提交股东大会审议。
《公司2019年日常关联交易预计公告》全文刊登于2019年4月29日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
13、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《公司2019年第一季度报告》。
《公司2019年第一季度报告》全文刊登于2019年4月29日的巨潮资讯网；《公司2019年第一季度报告正文》全文刊登于 2019年 4月 29日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
14、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司 2018年度股东大会的议案》。
《关于召开公司2018年度股东大会的通知》全文刊登于 2019年4月29日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
特此公告。
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会2019年4月25日
常熟市天银机电股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十次会议有关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第二十次会议有关事项发表独立意见如下：
一、《关于公司回购注销部分限制性股票》的独立意见
根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》的相关规定，公司原激励对象任良、邵占帅、田增春、李林林以及王秋莉因个人原因已离职，已不符合激励条件。公司本次回购注销限制性股票的行为符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《公司章程》、公司《2017年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》的规定，相关程序合法合规，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。我们同意公司按照规定回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票。
二、《关于董事会换届选举事宜》的独立意见
经认真审阅被提名董事的履历材料，对公司董事会换届选举的相关事项发表如下独立意见：
1、本次董事会换届选举的第四届董事会候选人（包括 3名独立董事）共 9人，其中非独立董事候选人为骆玲女士、赵晓东先生、赵云文先生、周伟明先生、吴玉贤女士、常兰萍女士；独立董事候选人为傅冠强先生、张孟友先生、吴尚杰先生。本次董事会换届选举的董事候选人提名程序和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。
形。
3、本次提名的独立董事候选人傅冠强先生、张孟友先生、吴尚杰先生均不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。我们认为其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件。以上3名独立董事候选人的任职资格尚需提交深圳证券交易所审查。
综上所述，我们同意上述9名董事候选人（其中独立董事候选人3名）的提名，并同意将该事项提交公司股东大会审议。公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议表决。
三、《关于变更募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议事项》的独立意见
经审查，我们认为：公司本次变更募集资金专项账户有利于提高募集资金的管理效率和收益，便于公司办理募集资金项目的银行业务，不涉及募集资金用途变更，不影响募集资金使用计划，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项履行了必要的审批程序。综上，我们一致同意公司变更募集资金专项账户及签署三方监管协议的事宜。
四、《关于确定回购股份用途事项》的独立意见
公司本次确定回购公司股份用途事项符合《中华人民共和国公司法》（2018年修订）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，董事会表决程序符合法律法规和规章制度的相关规定；本次确定回购公司股份用途事项有利于维护公司价值及股东权益，不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。因此，我们同意本次确定回购公司股份用途事项。
（以下无正文）
（本页为常熟市天银机电股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议有关事项的独立意见签字页，无正文）
全体独立董事签字：
钱 悦 吴尚杰
李明文
常熟市天银机电股份有限公司董事会2019年4月12日
证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2017-109四川达威科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划进展情况的公告
持股5%以上股东吴冬梅保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
股东持股的基本情况：截止本公告披露日，吴冬梅持有公司无限售流通股 8,192,449股，占公司总股本的13.71%。
减持计划的实施进展：截止本公告披露日，吴冬梅已通过集中竞价和大宗交易方式减持 1,792,200股，占公司总股本的3%。本次减持计划尚未实施完毕。
四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 22日披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2017-089），吴冬梅女士计划减持数量不超过3,584,000股（即不超过公司总股本比例6%），其中，通过证券交易所集中竞价方式减持的，累计减持总数不超过公司股份总数的2%且任意连续90日内减持总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式进行减持的，累计减持总数不超过公司股份总数的4%且任意连续 90日内减持总数不超过公司股份总数的2%。
近日收到公司持股5%以上股东吴冬梅女士的《关于股份减持的进展情况告知函》，截止 2017年 10月 13日，吴冬梅女士通过大宗交易和集中竞价方式共计减持其持有的公司无限售流通股1,792,200股，减持数量已超过减持计划的一半。现将预披露公告的实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元|减持股数|减持比例|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||/股）|（股）|（%）|
|吴冬梅|集中竞价|2017年09月14日~2017年 10 月13日|42.15~44.54|597,400|1|
||大宗交易|2017年09月21日~2017年 10 月10日|38.9~39.96|1,194,800|2|
||合计|-|-|1,792,200|3|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|吴冬梅|合计持有股份|9,984,649|16.71|8,192,449|13.71|
||其中：无限售条件股份|9,984,649|16.71|8,192,449|13.71|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则及公司章程的规定。
2、截至目前，吴冬梅女士切实履行其承诺事项，不存在违背相关承诺的行为。
3、本次减持的股东非公司的实际控制人、控股股东及其一致行动人。
4、本次减持完毕后，吴冬梅女士仍是公司持股5%以上的股东。
三、备查文件
1、吴冬梅女士出具的《关于股份减持的进展情况告知函》。
特此公告
四川达威科技股份有限公司董事会
关于欧浦钢网《内部控制规则落实情况自查表》的核查意见华泰联合证券有限责任公司
关于广东欧浦钢铁物流股份有限公司
《内部控制规则落实情况自查表》的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为广东欧浦钢铁物流股份有限公司（以下简称“欧浦钢网”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“《通知》”）的要求，结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对欧浦钢网根据《通知》要求填写的《内部控制规则落实情况自查表》进行了认真、审慎核查。具体情况如下：
一、内控规则落实情况
欧浦钢网结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等，并重点检查了信息披露、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资、对控股子公司的管理等方面的内部控制。根据检查结果，欧浦钢网填写了《内部控制规则落实情况自查表》。
二、保荐机构核查意见
保荐机构通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的报告及其他相关资料、与公司董事、监事、高管人员以及财务部、内部审计部等部门进行沟通等方式，结合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对欧浦钢网填写的《内部控制规则落实情况自查表》
关于欧浦钢网《内部控制规则落实情况自查表》的核查意见进行了逐项核查。
经核查，保荐机构认为：欧浦钢网的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；欧浦钢网填写的《内部控制规则落实情况自查表》真实、准确、完整地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。保荐机构对该自查表无异议。
（以下无正文）
关于欧浦钢网《内部控制规则落实情况自查表》的核查意见（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于广东欧浦钢铁物流股份有限公司<内部控制规则落实情况自查表>的核查意见》之签章页）
保荐代表人(签名)：
姚玉蓉 王进安
华泰联合证券有限责任公司(公章) 2015年4月24日
股票代码：300607 股票简称：拓斯达 公告编号：2019-031广东拓斯达科技股份有限公司
关于2019年股票期权与限制性股票激励计划内幕
信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的
自查报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等规范性文件要求，广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）针对公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要的登记。
2019年2月26日，公司召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《广东拓斯达科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案，具体内容详见公司于2019年2月27日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《管理办法》的有关规定，上市公司应当对内幕信息知情人在股权激励计划草案公告前6个月内买卖本公司股票及其衍生品种的情况进行自查，说明是否存在内幕交易行为。公司因此对激励计划的内幕信息知情人、激励计划的激励对象前6个月买卖本公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围和程序
1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人、激励对象。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、本公司向中国证券登记结算公司深圳分公司就核查对象在本次激励计划
草案公开披露前6个月内（2018年8月27日至2019年2月27日）买卖本公司股票情
况进行了查询确认，并由中国登记结算有限公司深圳分公司出具了查询证明。
二、核查期间内幕知情人买卖本公司股票的情况说明
根据中国登记结算有限公司深圳分公司2019年3月7日出具的《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司信息披露义务人持股及股份变更查询证明》以及《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股东股份变更明细清单》，在本次激励计划草案公告前六个月内（2018年8月27日至2019年2月27日），内幕知情人在自查期间内均不存在买卖公司股票的行为。
三、核查期间激励对象买卖本公司股票的情况说明
根据中国登记结算有限公司深圳分公司2019年3月7日出具的《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司信息披露义务人持股及股份变更查询证明》以及
《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股东股份变更明细清单》，在本次激励计划草案公告前六个月内（2018年8月27日至2019年2月27日），除下表列示的人员外，其余激励对象在自查期间内均不存在买卖公司股票的行为。激励对象在自查期间买卖公司股票的具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|买卖时间区间|过户类型|累计买入数量(股)|累计卖出数量（股）|
|1|张延虎|中层管理人员|2018年8月27日至2019年2月27日|交易过户|73,160|-67,060|
|2|张显龙|核心技术骨干|2018年9月4日至2019年1月7日|交易过户|4,300|-6,500|
|3|曾冬|核心业务骨干|2018年10月26日|交易过户|600|0|
|4|刘烈亮|核心技术骨干|2018年10月15日至201年2月13 日|交易过户|44,200|-44,400|
|5|刘凯|核心业务骨干|2018年9月25日至2019年1月28日|交易过户|700|-700|
|6|莫健超|核心业务骨干|2018年9月10日至2018年12月28日|交易过户|400|-800|
|7|韦国远|核心业务骨干|2018年11月8日至2018年11月20日|交易过户|100|-100|
|8|廖茂安|中层管理人员|2019年 1月28日|交易过户|0|-300|
|9|吴芳芳|核心业务骨干|2018年8月27日至2018年12月11日|交易过户|27,800|-13,800|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|买卖时间区间|过户类型|累计买入数量(股)|累计卖出数量（股）|
|10|吕文君|核心业务骨干|2019年1月28日至2019年2月25日|交易过户|500|-300|
|11|罗小军|中层管理人员|2018年10月22日至2019年1月2日|交易过户|900|-1,500|
|12|谢陈亮|核心业务骨干|2018年10月 8日至2018年11 月14日|交易过户|100|-100|

经核查，本次激励计划的激励对象张延虎、张显龙等12人在上述自查期间内存在买卖公司股票的情形。经核查及根据上述人员的说明，上述人员买卖股票的行为系基于对二级市场情况的自行判断而进行的操作，在买卖公司股票前，并未知悉本次激励计划的具体方案要素等相关信息，亦未有任何人员向其泄露本次激励计划的具体方案要素等相关信息或基于此建议其买卖公司股票，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。
四、结论
综上，在本激励计划草案首次公开披露前6个月内，全体核查对象未发现利用公司本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。
五、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的：
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司信息披露义务人持股及股份变更查询证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股东股份变更明细清单。
特此公告。
广东拓斯达科技股份有限公司董事会 2019年 3月 14日
证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2018-013深圳市朗科科技股份有限公司
关于签订《专利实施许可协议书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“朗科科技”或者“公司”）于 2018年2月8日，与深圳市江波龙电子有限公司签订了《专利实施许可协议书》（以下简称“协议”、“本协议”）。协议有关情况如下：
一、协议风险提示
1、协议生效时间：自2018年2月8日起生效。
2、协议的履行期限：本协议自2018年1月18日起至2019年11月14日止。
3、协议的重大风险及重大不确定性：协议履行存在受不可抗力影响造成的风险，存在授权专利被撤销或无效而导致协议不能继续履行的风险，协议金额受闪存盘行业波动影响、受被许可方及其客户的市场策略及销售状况等而存在重大不确定性。
二、协议当事人介绍
本协议当事人深圳市江波龙电子有限公司，住址为深圳市南山区科发路 8号金融服务技术创新基地1栋8楼A、B、C、D、E、F1，法定代表人为蔡华波，主要业务范围包括：通信设备、计算机及外围设备、音视频播放器及其他电子器件的技术开发、咨询、转让及相关技术服务、技术检测等。
公司与深圳市江波龙电子有限公司不存在关联关系。
公司最近三个会计年度与深圳市江波龙电子有限公司及其关联公司发生过购销业务往来。
三、协议的主要内容
公司将中华人民共和国知识产权局已经授权以及未来授权的包含专利号为ZL99117225.6的发明专利在内的一系列涉及闪存盘及其配件的专利，授权给深圳
市江波龙电子有限公司生产、使用、销售、许诺销售以及进出口闪存盘产品。深圳市江波龙电子有限公司根据协议约定向公司支付专利实施许可费。该授权为普通许可。公司保留对其中某些由深圳市江波龙电子有限公司代工的品牌闪存盘产品不予授权的权利。
四、协议对公司的影响
本协议若顺利履行，将有利于加强双方在专利和业务层面的合作，将对公司本期利润及期后经营业绩，产生积极影响，公司主要业务不会对因履行该协议形成重大依赖。
五、备查文件
公司与深圳市江波龙电子有限公司签署的《专利实施许可协议书》。
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司董事会
二○一八年二月九日
证券代码:300083 证券简称:劲胜精密 公告编号:2016-059东莞劲胜精密组件股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2016年8月25日在公司以现场投票表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2016年8月15日分别以电话、电子邮件的方式发出，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议由监事会主席乐嘉隆先生主持。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了下列议案，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司2016年半年度报告及摘要的议案》。
监事会经核查认为：公司《2016年半年度报告及摘要》所载资料内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
2、审议通过了《关于公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
监事会经核查认为：公司2016年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在
违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
3、审议通过了《关于公司拟发行短期融资券的议案》。
监事会经核查认为：根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间市场非金融企业债务融资工具发行规范指引》等有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券。该事项符合《公司法》及债券发行的有关规定和公司的实际情况，有利于公司拓宽融资渠道、降低融资成本，符合公司及广大股东的利益。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并获得中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。最终注册发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第二十一次会议决议
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
东莞劲胜精密组件股份有限公司
监事会
二〇一六年八月二十六日
股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2018-116
供销大集集团股份有限公司
关于股东部分股份司法冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”或“供销大集”）于近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司股东海航实业集团有限公司（以下简称“海航实业”）持有的本公司310,468,878股已质押融资股份被司法再冻结，具体情况如下：
一、海航实业持股本次司法冻结情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|冻结股数（股）|冻结开始日期（年-月-日）|冻结到期日（年-月-日）|司法冻结执行人名称|本次冻结占其所持股份比例|
|海航实业集团有限公司|否|310,468,878|2018-10-26|2021-10-25|江苏省镇江市中级人民法院|100.00%|

除中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据外，海航实业尚未收到任何法律文书。
二、海航实业持股累计冻结情况
截至本公告日，海航实业共持有供销大集310,468,878股股份，占供销大集总股本的5.17％，全部已办理质押融资冻结，具体请见公司2017年11月29日关于股东股份质押的公告（公告编号：2017-111），现已全部司法冻结。
三、海航实业股份被司法冻结的影响及风险提示
本次海航实业所持有的供销大集股份均为其所认购的供销大集2016年重大资产重组非公开发行股份。海航实业已放弃该次交易所获公司股份的表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的相关权利，详见2016年2月2日公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）。本次海航实业持有的供销大集股份被司法再冻结不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
公司将持续关注上述事项的进展情况，按照法律法规的相关规定督促并协助大股东及时履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关信息均以公司在上述指定
媒体披露信息为准。
四、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司质押及司法冻结明细表。
特此公告
供销大集集团股份有限公司
董事会
二○一八年十一月三日
关于会计政策变更的公告证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2019-091
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年8月 22日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次变更会计处理方式属于会计政策变更。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，本次会计政策变更需经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、会计政策变更的原因
2019年 4月 30日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号，以下简称“财会[2019]6号文件”）,要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号文件的规定编制财务报表，深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关规定，按照一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业）对相关财务报表项目进行调整。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司按照2018年6月15日财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定格式，编制公司财务报表。
3、变更后采用的会计政策
关于会计政策变更的公告本次会计政策变更后，公司将按照财会[2019]6号文件，一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业）的规定格式，编制公司财务报表。
4、变更日期
以财政部颁布的财会[2019]6号文件规定的起始日开始执行。适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
5、会计政策变更的主要内容
根据财会[2019]6号文件的规定，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整，具体情况如下：
1、资产负债表项目
（1）将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；
（2）将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目；
（3）增加“其他权益工具投资”项目；
（4）减少“可供出售金融资产”项目。
2、利润表项目
（1）增加“信用减值损失（损失以‘-’号填列）”项目；
（2）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以‘-’列示）”。
（3）“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后；
3、现金流量表项目
关于会计政策变更的公告现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
4、所有者权益变动表项目
明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行在外的除普通股以外分类为权益工具的金融工具持有者投入资本的金额。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按以前颁布的政策执行。
二、对财务状况和经营成果的影响
公司本次会计政策变更是根据新会计准则进行的合理变更，符合有关法律法规和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的规定。
本次会计政策变更将对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响。
三、董事会、监事会及独立董事意见
（一）董事会意见
本次会计政策变更是根据财政部修订印发的财会[2019]6号文件进行的合理变更，符合有关法律法规和《章程》的规定；执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
（二）监事会意见
经审核，监事会认为：本次变更会计政策是根据财政部发布的财会[2019]6号文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生重大影响，本次会计政策变更履行的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（三）独立董事意见
关于会计政策变更的公告经审慎核查，我们认为：本次会计政策变更是依据财政部修订印发的财会[2019]6号文件的要求，进行的合理变更。已履行的表决、审批决策程序符合相关法律、法规的规定。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策的变更。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第三次会议决议；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会二〇一九年八月二十六日