证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2014-064天舟文化股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议审议通过，决定于2015年1月8日召开2015年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的合法性及合规性：经本公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，决定召开2015年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2015年1月8日下午15:00（星期四）
（2）网络投票时间：2015年1月7日-2015年1月8日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年1月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年1月7日15:00至2015年1月8日15:00的任意时间。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
5、会议召开地点：长沙市东二环二段194号天域新都商务楼四楼会议室
6、会议出席对象：
（1）截至股权登记日2015年1月5日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司全体董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、审议《关于提名公司非独立董事候选人的议案》
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》
4、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
上述审议事项的具体内容，详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站，议案 3应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
三、会议登记事项
1、登记时间：2015年1月5、6、7日（上午8：30-12：00，下午13：30-17：00）；
2、登记地点：公司董事会秘书处(具体地址:长沙市芙蓉区东二环二段194号天域新都商务楼四楼811室)；
3、登记方式：出席会议的股东应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件、委托人亲笔签署的授权委托书进行登记；
（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
（3）股东可以凭以上有关证件通过信函、传真及上门方式登记（登记须在2015年1月7日下午17：00前送达或传真至公司），公司不接受电话方式登记（授权委托书请见附件）。
四、会务联系：
2、联系部门：董事会秘书处
3、联系电话：0731-85565647
4、联系传真：0731-85565647；0731-85462505
5、联系地址：长沙市芙蓉区东二环二段194号天域新都商务楼四楼811室
6、邮政编码：410016
五、其他
1、会议材料备于董事会秘书处。
2、本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
3、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会二○一四年十二月二十五日
附件一：授权委托书
附件二：网络投票操作流程
附件一：授权委托书
授权委托书
天舟文化股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本人/公司出席天舟文化股份有限公司
2015年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。
委托人股东账号：_________________ 持股数：__________________
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：__________ __________
受托人（签名）：___________受托人身份证号码：_______ _________
委托人对下述议案表决如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案|同意|反对|弃权|
|议案一|关于提名公司非独立董事候选人的议案||||
|议案二|关于拟转让所持北洋出版传媒股份有限公司股权的议案||||
|议案三|关于修改《公司章程》的议案||||
|议案四|关于修订《股东大会议事规则》的议案||||

注：①本表决票只能选择“同意”、“反对”、“弃权”三项中的一项，请在相应的选择拦中打“○”，否则视为无效票；
②本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大结束；
③单位委托须加盖单位公章；
④授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
附件二：网络投票操作流程
网络投票操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
一、通过深交所交易系统进行网络投票的相关事项
1、本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2015年1月8日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、深市投资者投票代码：365148，投票简称为“天舟投票”。
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会需要表决的议案事项顺序号，以100.00元代表本次股东大会所有议案，1.00元代表第一个需要表决的议案事项，以2.00元代表第二个需要表决的事项，以此类推。
本次股东大会需要表决的事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
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|-|-|-|
|序号|议案|对应申报价格（元）|
|议案一|关于提名公司非独立董事候选人的议案|1.00|
|议案二|关于拟转让所持北洋出版传媒股份有限公司股权的议案|2.00|
|议案三|关于修改《公司章程》的议案|3.00|
|议案四|关于修订《股东大会议事规则》的议案|4.00|

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
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|-|-|
|表决意见种类|委托股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）投票注意事项：
①对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。
②不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
③如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
二、采用互联网投票的投票程序：
1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系
统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的五分钟即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“天舟文化2015年第一次临时股东大会投票”。
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（4）确认并发送投票结果。