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证券代码：600580 证券简称：卧龙电气 公告编号：临2014-015卧龙电气集团股份有限公司
五届十三次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
卧龙电气集团股份有限公司五届十三次监事会于2014年4月19日在上虞市人民西路 1801号公司会议室召开，应到监事 3人，与会监事 3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事长陈体引主持。与会监事经过认真审议，会议以举手表决方式逐项通过了如下决议：
1、审议通过《2013年度监事会工作报告》
3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《2013年度财务决算报告》
3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《2013年年度报告及摘要》
3票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《监事会对2013年年度报告的书面审核意见》
根据《证券法》第六十八条规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号〈年度报告的内容与格式〉》（2012年修订）相关规定和要求，公司监事会对董事会编制的 2013年年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：（1）公司 2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司 2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）公司监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
3票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
截止2013年12月31日，本公司募集资金初始存放金额 925,827,438.00元，累计投入金额829,066,100.32元，尚有103,979,347.44元（包括利息收入）。公司严格按照相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定规范、合理地使用募集资金，未出现违规使用的情况。
3票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《关于缩减部分募投项目投资规模并永久补充流动资金的提案》
监事会认为：
（1）公司大容量锂离子电池募投项目建设所形成的资产已经能很好的满足客户需求和后续的产品工艺研发，为公司继续发展大容量锂离子电池打下了良好的基础。
（2）缩减后的项目投资规模更加符合目前的市场需求，提高了项目的规模效率，符合全体股东的利益。
（3）将项目尚未使用的募集资金永久补充流动资金，有利于改善公司资金状况，提高资金使用效率，满足公司日常生产经营的资金需求。
（4）公司董事会审议该议案的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情况。
综上，监事会同意公司缩减该项目的投资规模并将尚未使用的募集资金永久补充流动资金，同意将该项议案提交公司2013年年度股东大会审议。
3票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》
监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度，董事会出具的《公司 2013年度内部控制评价报告》评价中肯，公司内部控制在设计和执行方面无重大缺陷。
3票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《公司2013年度社会责任报告》
监事会认为公司较好地履行了社会职责，出具的《公司 2013年度社会责任报告》客观、真实地披露了公司在承担社会责任方面所做的各项工作。
3票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过了《监事会对公司报告期内的运营情况的独立意见》
（1）监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权，履行义务。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序均符合法律法规的等相关规定。报告期内，公司健全了内部控制制度，保证了资产的安全和有效使用，董事会决策程序科学、合法、有效，决策科学化和民主化水平进一步提高。公司董事、经理及高级管理人员执行公司职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律、法规和公司章程的行为，也没有损害公司利益的行为。
（2）监事会对检查公司财务情况的独立意见
本年度监事会检查了公司业务和财务情况，审核了公司的季度、半年度、年度财务报告及其它文件。监事会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司年度财务报告出具的审计意见是客观的。
（3）监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司完成了向浙江卧龙舜禹投资有限公司这一特定对象发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项。该事宜相关议案经公司五届七次、五届九次监事会审议，该事宜能够按照《公司章程》和《关联交易决策程序》的规定严格执行，没有损害非关联股东的权益。
本年度公司与关联股东发生的日常关联交易，价格合理公允，没有损害非关联股东的权益。
（4）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
公司能能够按照《公司法》、《公司章程》和《上市公司收购管理办法》等相关规定严格执行，没有发现内幕交易和损害部分股东权益或造成公司资产流失。
报告期内，公司出售了控股子公司卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司老厂区的部分闲置厂房和设备，出售资产行为能够按照《公司章程》和相关规章制度办理，决策科学、程序合法，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。
报告期内，公司出售了控股子公司卧龙电气武汉电机有限公司50%股权给子
公司奥地利 ATB驱动技术股份公司，出售股权行为能够按照《公司章程》和相关规章制度办理，决策科学、程序合法，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。
报告期内，公司控股子公司香港卧龙控股集团有限公司收购了美的集团股份有限公司、美的国际控股有限公司分别将持有的江苏清江电机制造有限公司75%和25%股权，该等100%股权交易行为能够按照《公司章程》和相关规章制度办理，决策科学、程序合法，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。
3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
卧龙电气集团股份有限公司
监事会
2014年4月22日
证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2015-033债券代码：122245 债券简称：13甬热电
宁波热电股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年10月21日，宁波热电股份有限公司（以下简称“公司”）在上海证
券交易所网站披露了《宁波热电股份有限公司重大事项停牌公告》（临2015-031），公司股票自2015年10月21日起停牌。
现公司正在筹划发行股份收购公司控股股东宁波开发投资集团有限公司部
分资产事项，经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2015年11月4日起预计停牌不超过30日。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
宁波热电股份有限公司董事会二〇一五年十一月四日
关于《浙江奥翔药业股份有限公司
关于股票交易异常波动有关事项的问询函》的回函
浙江奥翔药业股份有限公司
:
贵公司发来的《浙江奥翔药业股份有限公司关于股票交易异常波动有关事项的问询函》己收悉。经认真自查核实,现
就相关事项回复如下
:
“
本人作为浙江奥翔药业股份有限公司(以
下简称 上市公 ”
司
)的控股股东、实际控制人,截
至
目前,不
存在影响上市公司股票价格异常波动的重大事项,不存在其他应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
特此回复。
(以
下无正文,签署页附后
)
(本页无正文,为《关于〈浙江奥翔药业服份有限公司关于股票交易异常波动有关事项的问询函〉的回函》之署页
绔 )
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控股股东、实际控剞人
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四
郑志国
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证券代码：600385 证券简称：山东金泰 公告编号：2018-016山东金泰集团股份有限公司
关于上海证券交易所对公司股东增持事项
问询函的回复进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金泰集团股份有限公司（以下简称公司/山东金泰）于2018年6月27日收到上海证券交易所《关于对山东金泰集团股份有限公司股东增持事项的问询函》（上证公函【2018】0722号）（简称“《问询函》”），公司已及时通知相关股东就相关事项进行核实及回复，现就核实进展情况回复如下：
本公告中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义：
||||
|-|-|-|
|公司/山东金泰|指|山东金泰集团股份有限公司|
|纯阳资产|指|杭州纯阳资产管理有限公司|
|公司控股股东/北京新恒基|指|北京新恒基投资管理集团有限公司|

一、2018年4月25日，纯阳资产首次公告增持山东金泰股份达到总股本的5%；6月27日，纯阳资产公告增持披露山东金泰股份持股比例已达到10.03%。目前，山东金泰控股股东及其一致行动人合计持股比例为18.73%。请纯阳资产及相关投资人：（1）结合上述增持情况，以及与公司控股股东持股比例的差异，明确说明是否有意谋求上市公司控制权；（2）纯阳资产拟在未来12个月内增持不少于60万股山东金泰的股份，请纯阳资产根据相关指引要求，明确披露后续增持的具体计划，包括拟增持上下限等，且区间范围应当审慎合理；（3）说明前期与公司其他股东和管理层的沟通情况，是否存在与公司控制权相关的协议或约定。
纯阳资产回复：
1、纯阳资产在未来12个月无意主动谋求山东金泰控制权，投资山东金泰主要是基于山东金泰具有中小股东发挥积极股东作用的良好条件。作为积极股东，纯阳
资产将在法律法规规定的股东权利与义务范围内，积极支持上市公司价值提升与业
务发展，重点在战略梳理与行业对标方面提供积极支持。
2、纯阳资产在原有对市场投资判断的基础上，考虑到最近的市场变化，正在组织投决会人员进行会议讨论，完善投资策略，研究需要披露的增持计划。针对需要披露的增持计划，纯阳资产已经组织召开讨论会议一次，在后续的几个工作日中，纯阳资产定于07月02日继续召集会议，讨论、决策包括纯阳资产将对山东金泰投资股票数量上、下限，股票价格区间等方面在内的切实可行的股东增持计划。纯阳资产预计于2018年7月4日前明确披露后续增持的具体计划。
3、2018年6月20日，作为积极股东，纯阳资产法人兼总经理赵喆参加了山东金泰在北京召开的股东大会，并向山东金泰与会管理层了解了公司的经营情况，纯阳资产与山东金泰的其他股东间不存在控制权的相关协议或约定。
二、公告披露，纯阳资产作为产品管理人投资上市公司的产品包括纯阳三号、五号和六号私募证券投资基金，各产品投资人为自然人及法人一至叁人。请纯阳资产及相关投资人：（1）穿透披露上述各私募证券投资基金的最终出资方和投资人；
（2）穿透披露前期增持及未来增持的资金来源，并说明后续资金筹措安排，如存在杠杆融资的，请补充披露不同渠道融资资金的金额、期限、成本、支付能力等信息，并就其杠杆风险进行充分提示。
纯阳资产回复：
纯阳资产对于问询函高度重视，目前正在抽调组织安排工作人员，向纯阳资产中投资山东金泰股份的纯阳三号私募证券投资基金投资人、纯阳五号私募证券投资基金投资人和纯阳六号私募证券投资基金投资人，采用面对面的方式，针对投资资金来源情况进行全面核实，并要求书面确认。
截止于2018年6月29日下午，纯阳资产已经面对面完成了对纯阳六号私募证券投资基金的一名投资人（邵凯先生）的投资资金核实和纯阳五号私募证券投资基金的一名投资人（郑来强先生）的投资资金核实工作，并取得书面确认，以上投资人均说明投资于纯阳五号和六号私募证券投资基金的投资资金为自有资金。
纯阳资产已经和其他投资人进行了联系沟通，基本确定了可以进行面对面资金核实的时间和地点，在后续的几个工作日内，纯阳资产将会进行如下工作：纯阳资产将于7月2日完成对纯阳六号的一名投资人（李辉女士）进行投资资金核实，7月3日对纯阳六号和纯阳三号的投资人（安雪秋先生）进行投资资金核实，07月4日对纯
阳五号的投资人（吕晓峰先生）进行投资资金核实。
纯阳资产预计于2018年7月4日前完成剩余核实工作并按规定履行相关信息披露义务。
三、请公司和控股股东说明：（1）截至目前，与纯阳资产及相关投资人接触沟通情况，是否存在与公司控制权相关的协议或约定；（2）控股股东是否有进一步巩固控制权的措施或安排，包括但不限于增持股份、与其他股东结成一致行动关系等，如拟增持的，请按照相关公告格式指引要求披露增持方式、增持数量或金额、实施期限、资金安排等。
经公司自查并向控股股东函证，公司和公司控股股东说明如下：
1、纯阳资产法人兼总经理赵喆参加了公司于2018年6月20日在北京召开的2017年年度股东大会，并向公司与会管理层了解了公司的经营情况；经公司核实，不存在与公司控制权相关的协议或约定；
2、截至目前，公司控股股东北京新恒基与纯阳资产及相关投资人没有进行过接触和沟通，不存在与公司控制权相关的协议或约定；
3、北京新恒基2018年经其董事会、股东会决议的《集团年度资金预算安排》中未有增持公司股票的资金预算安排和计划，北京新恒基经征询其各位董事及各位股东的意见，暂时也没有增加临时资金预算的安排。因此，公司控股股东目前没有进一步巩固控制权的措施或安排，包括但不限于增持股份、与其他股东结成一致行动关系等。
公司将督促纯阳资产按照上海证券交易所《问询函》的要求尽快完成核实及回复工作，并按规定履行相关信息披露义务。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司董事会
二零一八年六月三十日
证券代码：600156 证券简称：华升股份 公告编号：临2018-011湖南华升股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
本次会计政策变更，是执行财政部《关于印发<企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定，对公司会计政策和相关会计科目核算进行适当的变更和调整。
本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量均无重大影响。
一、会计政策变更概述
湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据财政部 2017年发布的《关于印发〈企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），决定对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行。
2018年 4月 10日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。公司执
行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况。
本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
故本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）会计政策变更的原因及内容
1、2017年 4月 28日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号），要求自 2017年 5月 28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2、2017年 12月 25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。
根据财政部要求及企业会计准则相关规定，公司决定对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行。
（二）变更前后采用的会计政策
本次变更前，公司采用财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次变更后，公司按照财政部《关于印发<企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）、
《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（三）本次会计政策变更对公司的影响
1、根据《关于印发<企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）的规定，为了规范企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报，公司对 2017年 5月 28日之后发生的资产处理进行了梳理，公司 2017年度不存在持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的资产组。根据准则规定：企业应当在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益，比较数据相应调整。华升股份本年新增报表科目为“持续经营净利润”、“终止经营净利润”，各科目本年影响金额分别为：持续经营净利润本年金额 -117,199,483.30元，终止经营净利润本年金额 0.00元；上年影响金额分别为：持续经营净利润上年金额 -7,912,931.77元，终止经营净利润上年金额 0.00元。本次会计政策变更对本年及上年损益均不产生影响。
2、根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定，对财务报表格式进行了修订。在资产负债表中将“划分为持有待售的资产”修改为“持有待售资产”，将“划分为持有待售的负债”修改为“持有待售负债”。在利润表中新增“资产处置收益”项目，反映本公司出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有
待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失也包括在本项目内。在“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。在“净利润”项目下新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目，分别反映净利润中与持续经营相关的净利润和与终止经营相关的净利润。此项会计政策变更采用追溯调整法，本公司确认发生资产处置收益金额 21,715,729.18元，调减本年营业外收入 24,010,519.01元，调减本年营业外支出 2,294,789.83元；上年影响金额分别为：资产处置收益上年金额 79,141,894.66元，调减上年营业外收入 91,587,198.12元，调减上年营业外支出 12,445,303.46元，本次会计政策变更对本年及上年损益均不产生影响。
三、公司独立董事、监事会的意见
（一）独立董事意见
公司独立董事核查后，发表独立意见如下：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发<企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，本次变更会计政策后，公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东
特别是广大中小股东的合法权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
（二）监事会意见
公司监事会核查后，发表意见如下：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发<企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
湖南华升股份有限公司董事会
2018年 4月 12日
非经营性资金占用及
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其他关联资金往来情况的专项审计说明
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天健会计师事务所
Pan-China CertifiedPubⅡc Accountants
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2014〕125号
东睦新材料集团股份有限公司全体股东
:
我们接受委托,审计了东睦新材料集团股份有限公司(以下简称东睦股份公司)⒛13年度财务报表,包括⒛13年12月31日的合并及母公司资产负债表 ,2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者杈益变动表,以及财务报表附注,并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上,我
们审计了后附的东睦股份公司管理层编制的
zO13年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表
)。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供东睦股份公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为东睦股份公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。 ‘
为了更好地理解东睦股份公司
⒛13年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与己审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理。委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发
(⒛03)sG号)和
才目关资料编制汇总表,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第
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中国杭州市西溪路128号
A 128 XixiRoad`Hangzhou,China
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三、注册会计师的责任
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我们的责任是在实施审计工作的基础上对东睦股份公司管理层编制的汇总野
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四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准翳
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们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
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我们相信,我
们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
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五、审计结论
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我们认为,东睦股份公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与酽
关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发
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证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2017-017爱普香料集团股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：
爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议已于2017年8月14日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出通知，并于 2017年8月29日下午13时在上海市高平路733号公司8楼会议室召开。
本次会议由公司董事长魏中浩先生主持，会议应到董事 9人，实到董事 9人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、《爱普香料集团股份有限公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况：
经过与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议并通过了《关于公司<2017年半年度报告及摘要>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
《爱普香料集团股份有限公司 2017年半年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），半年度报告摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
2、审议并通过了《关于<2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
《爱普香料集团股份有限公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
3、审议并通过了《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员持有及买卖公司股份管理制度>的议案》
《爱普香料集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖公司股份管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
4、审议并通过了《关于调整部分募投项目建设进度的议案》
为了更好地确保募投项目的建设质量，提高募集资金使用效益，公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况，经反复调研论证，决定对首次公开发行股票的部分募投项目建设进度进行调整。具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于调整部分募投项目建设进度的公告》（公告编号：2017-020）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司对此发表了核查意见。意见内容均披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
特此公告。
爱普香料集团股份有限公司董事会
二〇一七年八月三十日
证券代码：600067 股票简称：冠城大通 编号：临 2014-023
冠城大通股份有限公司
关于召开 2013年度业绩及现金分红说明会预告公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●召开时间：2014年3月24日（星期一）下午15:30-16:30
●召开地点：上证e互动平台（网址http://sns.sseinfo.com/）
●召开方式：“上证e访谈”栏目
一、说明会主题
公司2014年2月27日披露了《冠城大通2013年年度报告》（公司已于 2014年2月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上）。
由于公司所处行业为资金密集型行业，目前所处发展阶段虽属成熟期，但有重大资金支出安排。考虑到中长期货币信贷环境，以及近期货币资金市场状况存在较大不确定性，为保证公司现阶段经营及长期发展需要，公司 2013年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司留存未分配利润用于资本性支出，预计收益不低于银行同期贷款利率。
公司 2011年度、2012年度现金分红共计 345,097,790.32元，最近三年以现金方式累计分配的利润已超过最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，符合《公司章程》及相关法律法规的规定。
为便于广大投资者进一步深入了解公司经营业绩、现金分红等情况，根据上海证券交易所相关规定，公司决定通过网络互动的方式召开“冠城大通 2013年度业绩及现金分红说明会”。
二、说明会召开的时间、地点、方式
召开时间：2014年3月24日（星期一）下午15:30-16:30；
召开地点：上证 e互动平台（网址http://sns.sseinfo.com/）；
召开方式：“上证e访谈”栏目。
三、参加人员
公司董事长韩国龙先生；董事、总裁韩孝捷先生；独立董事林湜女士；财务总监刘晓灵女士；董事会秘书肖林寿先生。
四、投资者参加方式
1、投资者可以在2014年3月19日-2014年3月21日通过邮件或传真方式，向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可以在2014年3月24日（星期一）下午15:30-16:30通过互联网直接登陆网址：http://sns.sseinfo.com，在线直接参与本次业绩及现金分红说明会。
五、联系方法
电子邮箱：600067@gcdt.net；
电话：0591-83350026；
传真：0591-83350013。
特此公告。
冠城大通股份有限公司董事会
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临 2017-010
四川广安爱众股份有限公司
2016年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2016年1月1日至2016年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计 2016年度经营业绩与上年同期相比，将实现增长，预计实现归属于上市公司股东的净利润为1.8亿元至2.2亿元。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：15,535.32万元
（二）每股收益：0.2164元/股
三、本期业绩预增的主要原因
（一）公司生产经营正常，主营业务继续保持增长。
（二）公司下属子公司云南昭通爱众发电有限公司根据昆明仲裁委员会《仲裁书》（昆仲裁[2016]308号裁决书）裁决中国太平洋财产保险股份有限公司云南分公司支付保险赔偿款，确认营业外收入6,802.56万元，根据中国农业银行总行批复文件减免结欠农行昆明盘龙支行的截止2016年5月31日的全部利息,确认营业外收入2,269.33万元。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2016年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会2017年1月26日
证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2019-029甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年9月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年 9月10日14点00分
召开地点：兰州市城关区广场南路4-6号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年9月10日
至2019年9月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司2019年半年度利润分配的预案》|√|

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案披露时间：2019年8月23日
议案披露媒体：上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
2、 对中小投资者单独计票的议案：议案1《关于公司 2019年半年度利润分配的预案》
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601086|国芳集团|2019/9/3|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记手续
出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡；法人股股东持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。出席会议者还可通过电话、传真等方式进行登记。
（二）登记时间
2019年9月9日上午9:00—11:00，下午14:00—17:00(未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会)。
六、 其他事项
（一）股东大会会期半天，往返及食宿费用自理。
（二）联系方式：
联系人：孟丽、李忠强、马琳
联系电话：0931-8803618
传 真：0931-8803618
E-mail:gfzhengquan@guofanggroup.com
联系地址：兰州市城关区广场南路4-6号
邮政编码：730000
特此公告。
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
董 事 会
2019年8月23日
附件1：授权委托书
 
附件1：授权委托书
授权委托书
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月10日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司2019年半年度利润分配的预案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2016-095
转债代码：110032 转债简称：三一转债
三一重工股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年12月30日
(二) 股东大会召开的地点：北京市昌平区北清路8号三一产业园一号会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|109|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|466,925,030|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|6.1349|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事长梁稳根先生因工作原因不能
到会，副董事长向文波先生主持本次股东大会。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席2人，董事梁稳根先生、唐修国先生、易小刚先生、梁在中先生、许定波先生、苏子孟先生、唐涯女士因工作原因未出席会议；；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事翟宪先生、李道成先生因工作原因未出席会议；
3、公司董事会秘书肖友良先生出席会议；部分高管列席了此次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《三一重工股份有限公司关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|466,909,030|99.9965|16,000|0.0035|0|0.0000|

2、议案名称：《三一重工股份有限公司关于所属子公司三一汽车制造有限公司转让应收账款暨关联交易的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|466,909,030|99.9965|16,000|0.0035|0|0.0000|

3、议案名称：《三一重工股份有限公司关于所属子公司三一汽车起重机械有限公司转让应收账款暨关联交易的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|466,905,130|99.9957|19,900|0.0043|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《三一重工股份有限公司关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》|457,225,930|99.9965|16,000|0.0035|0|0.0000|
|2|《三一重工股份有限公司关于所属子公司三一汽车制造有限公司转让应收账款暨关联交易的议案》|457,225,930|99.9965|16,000|0.0035|0|0.0000|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3|《三一重工股份有限公司关于所属子公司三一汽车起重机械有限公司转让应收账款暨关联交易的议案》|457,222,030|99.9956|19,900|0.0044|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1、议案 2和议案 3均属于关联交易事项，所涉及的关联股东三一集团有限公司、三一重型能源装备有限公司、梁稳根、唐修国、向文波、易小刚、周福贵、袁金华、毛中吾已回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：周琳凯、徐樱
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，会议通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
3、本所要求的其他文件。
三一重工股份有限公司2016年12月31日
证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信东信 B股
编号：临 2015-032
东方通信股份有限公司
委托贷款公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重点内容提示：
委托贷款机构：兴业银行股份有限公司杭州分行（以下简称“兴业银行杭州分行”）
委托贷款对象：宁波华侨饭店有限公司（以下简称“宁波华侨饭店”）
委托贷款金额：22000万元人民币
委托贷款期限：一年
委托贷款利率：年利率8.7%
质押与担保：
（1）鲁国华以其持有的银亿房地产股份有限公司（股票代码：000981）3000万股无限售流通股股票提供质押担保。
（2）宁波华侨饭店法定代表人鲁国华提供无限连带责任担保。
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
公司与兴业银行杭州分行、宁波华侨饭店签署《委托贷款借款合
同》，公司委托兴业银行杭州分行贷款 22000万元人民币给宁波华侨饭店，委托贷款期限为 1年，委托贷款年利率为8.7%。鲁国华以其持有的银亿房地产股份有限公司（股票代码：000981）3000万股无限售流通股股票提供质押担保。宁波华侨饭店法定代表人鲁国华提供无限连带责任担保。资金来源为公司自有资金,上述委托贷款已于近日发放，相关合同正式生效。
以上委托贷款不构成关联交易。
（二）上市公司内部需履行的审批程序
公司于 2010年 4月 30日召开第五届董事会第三次临时会议，审议通过《关于修改公司短期投资授权规定的议案》，公司董事会授权经理层累计不超过最近会计年度末股东权益30%的短期投资决策，其中单笔投资额不超过 2.5亿元。
截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额为 5.406亿元人民币，本次委托贷款经由 2015年 7月 24日的公司总裁办公会议决策后实施。
二、委托贷款协议主体的基本情况
（一）公司董事会已对交易方当事人的基本情况、信用评级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。
（二）协议主体的基本情况
1、委托贷款对象名称：宁波华侨饭店有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地：宁波市海曙区柳汀街 230号
法定代表人：鲁国华
注册资本：7000万元
主营业务：住宿、餐饮等
主要股东：根据宁波华侨饭店的《公司章程》，香港华海发展有限公司持股100%。
2、委托贷款对象主要业务最近三年发展状况：
宁波华侨饭店的主要业务为酒店经营，包括住宿、餐饮、游泳池等，为宁波五星级大酒店，现由豪生国际酒店集团（中国）经营管理。
3、委托贷款对象与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明：
委托贷款对象与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
4、委托贷款对象最近一年又一期的主要财务指标（2014年度经过审计），包括但不限于资产总额、资产净额、净利润等：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|资产总额|净资产|净利润|
|2014 年度|209,621|86,347|2,067|
|2015 年 5 月|203,953|86,983|636|

三、担保方基本情况
担保方鲁国华，是宁波华侨饭店的法定代表人。
四、委托贷款的目的及对公司的影响
公司目前资金较为充裕，在保障正常经营所需资金的基础上，将暂时闲置的资金进行风险相对可控的委托贷款，有利于提升公司的资金使用效率及效益。
五、委托贷款存在的风险及解决措施
除非国家宏观经济持续恶化，导致质押物和保证人的偿债能力受到影响。
六、截至本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额截至本公告日，扣减收回的款项后公司累计对外提供委托贷款金额为 5.406亿元人民币，其中，逾期金额为 4800万元。
七、备查文件
1、公司与兴业银行杭州分行、宁波华侨饭店签署的《委托贷款借款合同》。
特此公告。
东方通信股份有限公司董事会二○一五年八月二十六日
证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2017-110债券代码：113502 债券简称：嘉澳转债
浙江嘉澳环保科技股份有限公司
关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江嘉澳环保科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1751号）核准，浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月10日公开发行了185万张可转债公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币18,500万元，扣除承销与保荐费用人民币1,060万元后，实际收到可转换公司债券认购资金人民币17,440万元。上述资金已由保荐机构（主承销商）安信证券股份有限公司于2017年11月16日汇入公司募集资金专用账户。上述到位资金再扣除律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用合计 150万元后，实际募集资金总额为人民币17,190万元。上述募集资金到账情况已经瑞华会计事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（瑞华验字[2017]第 31050007号）。
二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
2017年11月23日，公司在《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站上披露了《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：
2017-099），根据公司《公开发行可转债公司债券募集说明书》，募集资金投资项目年产20,000吨环保增塑剂建设项目的实施主体为公司控股子公司济宁嘉澳鼎新环保新材料有限公司（以下简称“嘉澳鼎新”）。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上
市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及公司募集资金管理制度的有关规定，2017年12月11日，公司及控股子公司嘉澳鼎新和安信证券股份有限公司与济宁银行股份有限公司共青团支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。上述《四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，具体开立和存储情况如下：
|||||||
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|序号|开户单位|募集资金专户开户行|账号|专户用途|存放金额（元）|
|1|嘉澳鼎新|济宁银行股份有限公司共青团支行|815010201421011911|20,000吨环保增塑剂建设项目||

三、《三方监管协议》的主要内容
甲方：浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：济宁银行股份有限公司共青团支行（以下简称“乙方”）
丙方：安信证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
丁方：济宁嘉澳鼎新环保新材料有限公司（以下简称“丁方”）
1、丁方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方年产20,000吨环保增塑剂项目募集资金投向项目募集资金的存储和使
用，不得用作其他用途。
2、甲、乙、丁双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方及丁方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐制度暂行办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丁方
应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方、丁方现场调查时应当同时检
查专户存储情况。
4、甲方及丁方授权丙方指定的保荐代表人田士超、朱赟可以随时到乙方查询、复印丁方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询丁方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询丁方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月5日前）向丁方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
6、丁方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方及丁方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求向甲方、乙方及丁方书面通知更换后的保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丁方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方及丁方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、丙方发现甲方、乙方及丁方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
10、本协议自甲、乙、丙、丁三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方督导期结束之日（2018年12月31日）起失效。
特此公告。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会2017年12月12日
证券代码：600575 证券简称：芜湖港 公告编号：临2014-047
债券简称：12芜湖港 债券代码：122235
芜湖港储运股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
芜湖港储运股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于 2014年7月25日在公司A楼三楼会议室召开，会议通知于2014年7月15日以电子邮件、传真的形式向全体董事发出。会议应到董事 11人，实到 11人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由孔祥喜董事长主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司向关联方淮矿西部煤矿投资管理有限公司提供委托贷款的议案》
详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn刊登的临2014-049号公告。公司董事会在审议以上议案时，关联董事孔祥喜、杨林、董淦林回避表决。公司独立董事就此事项发表了独立意见（见附件）。
表决情况：同意8票，反对票0票，弃权票0票，回避票3票。
二、审议通过了《关于公司以现金方式收购控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司所持有的淮矿电力燃料有限责任公司100%股权的议案》
详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn刊登的临2014-050号公告。公司董事会在审议以上议案时，关联董事孔祥喜、杨林、董淦林回避表决。公司独立董事就此事项发表了独立意见（见附件）。
本议案需提请公司2014年第五次临时股东大会审议。
表决情况：同意8票，反对票0票，弃权票0票，回避票3票。
三、审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》
为了更好适应公司的发展需要，充分体现公司的主营业务实际，公司拟将名称变
更为“安徽皖江物流（集团）股份有限公司”，该名称已经芜湖市工商行政管理局及安徽省工商行政管理局分别以“（芜）登记名预核变字[2013]第799号”《企业名称变更核准通知书》、“（皖工商）登记名预核准字[2013]第13517号”《企业名称预先核准通知书》预核准。同时，公司证券简称拟变更为“皖江物流”。
以上公司名称的变更，以主管工商行政管理部门的最终核定为准，并相应修改公司章程；公司证券简称的变更，以上海证券交易所最终核定的简称为准；公司股票代码不变。
本议案尚需提请公司2014年第五次临时股东大会审议批准。
表决情况：同意11票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
四、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn刊登的临2014-051号公告。
本议案需提请公司2014年第五次临时股东大会审议。
表决情况：同意11票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
五、审议通过了《关于公司投资设立全资子公司安徽皖江物流大宗商品电子商务有限责任公司（暂定名）的议案》
详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn刊登的临2014-052号公告。
表决情况：同意11票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
六、审议通过了《关于召开公司2014年第五次临时股东大会的议案》
本次股东大会通知详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn刊登的临2014－053号公告。
表决情况：同意11票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
特此公告。
芜湖港储运股份有限公司董事会2014年7月26日
附件：
独立董事关于芜湖港储运股份有限公司
第五届董事会第五次会议有关议案的独立意见
我们是芜湖港储运股份有限公司（以下简称公司）的独立董事张永泰、卢太平、陈颖洲、荣兆梓，本次提交公司第五届董事会第五次会议审议的《关于公司向关联方淮矿西部煤矿投资管理有限公司提供委托贷款的议案》和《关于公司以现金方式收购控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司所持有的淮矿电力燃料有限责任公司100%股权的议案》，在提交董事会审议前，已经我们事前认可。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》及《公司章程》、公司《独立董事工作规则》等有关规定，作为公司的独立董事，在认真审议相关议案后，经审慎分析，发表如下独立意见：
一、关于公司向关联方淮矿西部煤矿投资管理有限公司提供委托贷款的议案
我们一致认为：在不影响公司正常经营的前提下，通过本次关联交易可以盘活公司部分暂时闲置资金，提高资金收益。同时有助于与西部公司建立紧密的战略联系，加快构建公司煤炭物流体系，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形；
委托贷款利率和手续费的收取系分别按照中国人民银行公布的同期同档贷款基准利率和公司与财务公司已签订的《金融服务协议》约定执行，体现了公允、公平、公正的原则，表决程序符合有关法律法规的规定，没有损害公司和股东权益的行为。
二、关于公司以现金方式收购控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司所持有的淮矿电力燃料有限责任公司100%股权的议案
我们一致认为：该关联交易符合公司的产业布局和长远发展；有利于进一步完善公司煤炭综合物流的业务链条，有利于促进公司配煤业务的快速发展并增强公司持续盈利能力，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形；关联交易定价原则符合商业惯例和政策规定，体现了公允、公平、公正的
原则；表决程序符合有关法律法规的规定，没有损害公司和股东权益的行为。
独立董事（签字）：张永泰、卢太平、陈颖洲、荣兆梓