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证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2016－104
华西能源工业股份有限公司
关于终止 2015年度非公开发行股票事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 28日召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于终止 2015年度非公开发行股票事项的议案》，现将有关事项公告如下：
一、2015年度非公开发行股票事项概况
2015年 6月5日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《公司 2015年度非公开发行 A股股票预案》、《关于公司与发行对象分别签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于公司与天河（保定）环境工程有限公司股东签署附条件生效的股权收购协议、利润承诺与补偿协议的议案》等议案，本次非公开发行股票计划募集资金总额不超过 295,000万元，扣除发行费用后投资于以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额（万元）|拟使用募集资金（万元）|
|1|收购天河环境60%股权|168,000|168,000|
|2|偿还银行贷款|25,000|25,000|
|3|补充流动资金|102,000|102,000|
|合 计||295,000|295,000|

 2015年 6月 26日，公司召开 2015年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案及其他与本次非公开发行股票相关的议案，并授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜。
2015年 8月 12日，公司向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监
会”)提交了《华西能源工业股份有限公司非公开发行股票申请》，2015年8月
公司收到中国证监会《行政许可项目审查反馈意见通知书》。
鉴于申报文件使用的财务数据已超过有效期，需加期审计并更新有关数据；
同时，根据反馈意见通知书要求，对参与本次非公开发行的私募基金需履行私募基金备案和穿透核查程序。根据审核时限要求,公司向中国证监会提交了《关于中止华西能源工业股份有限公司非公开发行股票申请文件审查的申请》,并于2016年2月23日收到中国证监会《行政许可申请中止审查通知书》。
二、终止非公开发行股票事项的原因
自公司 2015年度非公开发行股票预案披露以来，公司积极协同中介机构、并购标的公司等相关各方，为推进本次非公开发行股票申请的顺利进行做了大量沟通协调和不懈努力，并完成了多个重要节点工作。
因筹划重大资产购买事项，公司股票自 2016年4月25日开市起停牌。公司判断此次重大事项可能对公司 2015年度非公开发行股票事项产生较大影响。
鉴于市场环境变化和国家宏观政策调整，为保证公司重大资产购买事项的顺利推进，切实保护公司及广大投资者利益，综合考虑资本市场环境、融资时机、以及公司业务发展规划、公司股东与发行认购方利益等因素，经与发行认购对象、并购标的公司股东、中介机构等多方协商和沟通，经审慎研究，公司决定终止本次非公开发行股票事项，并向中国证监会撤回公司 2015年度非公开发行股票申请文件。
三、终止非公开发行股票事项的审批程序
2016年 9月28日，公司召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于终止2015年度非公开发行股票事项的议案》、《关于签署<关于<股份认购协议>及其补充协议的解除协议>的议案》、《关于签署<关于<股权收购协议>和<利润承诺与补偿协议的解除协议>的议案》，同意公司终止本次非公开发行股票事项，并向中国证监会撤回公司 2015年度非公开发行股票申请文件。独立董事对公司终止2015年度非公开发行股票事项发表了独立意见。
四、对公司的影响
本次终止非公开发行股票事项符合公司内外部环境实际情况，不会对公司主
营业务以及公司生产经营活动产生实质影响；不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益；有利于保证公司重大资产购买事项的顺利推进。
公司将继续立足主业，在节能环保、新能源综合利用领域的装备制造、工程总包、投资运营三大业务板块积极寻求拓展机会，充分把握国家实施“一带一路”发展战略给公司带来的政策机遇，力争在未来三至五年内发展成为国内一流，国际知名的新能源利用系统解决方案供应商和服务商；与此同时，通过对同行业、产业链上下游及跨行业的优质企业进行并购整合，获得外延式发展的契机，增强公司整体实力和综合竞争力，实现公司跨越式发展。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第四十次会议决议
2、独立董事关于公司终止 2015年度非公开发行股票事项的独立意见
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会二〇一六年九月二十八日
蓝海华腾2019年公告证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2019-050深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
关于控股子公司及参股公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过了《关于对外投资收购杭州蓝海永辰科技有限公司部分股权的议案》，同意公司以自有资金人民币510.00万元收购张文朝持有的杭州蓝海永辰科技有限公司（以下简称“蓝海永辰”）51%股权，交易完成后，蓝海永辰成为公司的控股子公司，同时也审议通过了《关于对外投资收购杭州蓝海拓凡科技有限公司部分股权的议案》，同意公司以自有资金人民币 50.00万元收购袁素华持有的杭州蓝海拓凡科技有限公司（以下简称“蓝海拓凡”）5%股权，交易完成后，蓝海拓凡成为公司的参股公司。上述具体内容详见公司 2019年 6月 5日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资收购杭州蓝海永辰科技有限公司部分股权的公告》（公告编号：2019-045）及《关于对外投资收购杭州蓝海拓凡科技有限公司部分股权的公告》（公告编号：2019-046）。
近日，杭州蓝海永辰科技有限公司及杭州蓝海拓凡科技有限公司已完成工商变更登记手续，并取得杭州市富阳区市场监督管理局颁发的《营业执照》，现将相关信息公告如下：
一、杭州蓝海永辰科技有限公司
1、统一社会信用代码：91330183MA28WBQF0L
2、名称：杭州蓝海永辰科技有限公司
蓝海华腾2019年公告4、住所：浙江省杭州市富阳区银湖街道富闲路9号银湖创新中心6号楼2楼203室015工位
5、法定代表人：张文朝
6、注册资本：壹仟万元整
7、成立日期：2017年07月27日
8、营业期限：自2017年07月27日至2037年07月26日
9、经营范围：造纸机械设备、环保设备、计算机软硬件、化工原料及化工产品(除化学危险品及易制毒化学品)销售；环保设备、造纸机械设备技术研发,技术服务,技术成果转让；市政公用工程、环保工程、建筑工程、园林绿化工程、通信工程、钢结构工程、建筑装修装饰工程、地质灾害治理工程、建筑智能化工程、通信工程、电力管道工程、交通设施工程、污水处理工程、道路照明工程施工；货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
10、投资人（股权）备案：深圳市蓝海华腾技术股份有限公司，出资额：510万，百分比：51%；张文朝，出资额：310万，百分比：31%；邵军尧，出资额180万，百分比：18%。
二、杭州蓝海拓凡科技有限公司
1、统一社会信用代码：91330183MA2GK43L6H
2、名称：杭州蓝海拓凡科技有限公司
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4、住所：浙江省杭州市富阳区银湖街道富闲路9号银湖创新中心6号楼2楼203室014工位
5、法定代表人：袁素华
蓝海华腾2019年公告7、成立日期：2019年01月30日
8、营业期限：2019年01月30日至长期
9、经营范围：工业自动化产品、低压电器成套设备、电气机械及器材的研发、设计、制造、安装、销售及技术咨询（生产场地另设）；软硬件技术开发;
工业自动化控制系统集成；物联网技术服务；云平台开发及技术服务(依法须经批准的项目；经相关部门批准后方可开展经营活动)。
10、投资人（股权）备案：袁素华，出资额：950万，百分比：95%；深圳市蓝海华腾技术股份有限公司，出资额：50万，百分比：5%。
备查文件
1、杭州蓝海永辰科技有限公司《营业执照》及杭州市富阳区市场监督管理局出具的变更登记情况文件；
2、杭州蓝海拓凡科技有限公司《营业执照》及杭州市富阳区市场监督管理局出具的变更登记情况文件。
特此公告。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司董事会2019年6月14日
七喜控股股份有限公司独立董事2014年度述职报告―黄德汉七喜控股股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
----黄德汉
本人作为七喜控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2014年里，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及有关法律、法规、规章等的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席了 2014年度的相关会议，并对相关事项发表了独立意见。现将2014年度的工作情况报告如下：
一、出席会议情况
（一）董事会
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本年度董事会会议次数||||||6|||
||是否连续两次未亲自出席会议||||||否|||
||应出席会议次数||亲自出席（次）||委托出席次数||以通讯方式参加次数||缺席次数|
|6||6||0||0||0||

我对董事会审议的各项议案及本人对各次董事会会议审议的相关议案均认真审议，积极参与讨论，对董事会的各项议案均投赞成票，没有反对、弃权的情况。
（二）股东大会
2014年度，公司共召开了 2次股东大会，本人列席了 2013年年度股东大会、2014年第一次临时股东大会。
二、对公司相关事项发表独立意见的情况
2014年，本人认真审议董事会及董事会各专门委员会的相关议案，依据自己的专业能力和实践经验作出独立判断，并对相关重大事项进行了审查和监督。
积极参与了定期报告审计工作的沟通及监督工作，听取了公司管理层对年度经营情况、重大事项及财务状况的情况汇报，并提出了对公司发展的意见和建议，忠实地履行独立董事职责。报告期内，本人发表独立意见情况如下：
（一）2014年2月24日，于第五届董事会第六次会议上发表了关于计提资
产减值准备的独立意见。
七喜控股股份有限公司独立董事2014年度述职报告―黄德汉（二）2014年 4月 24日，于第五届董事会第七次会议上对公司与关联方资金往来和对外担保情况、公司2013年度现金利润分配预案、2014年授权证券投资、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所、与广州七喜精密模具有限公司关联交易、对广州七喜电子科技有限公司 2014年度关联交易、与广州七喜资讯产业有限公司关联租赁、七喜控股和广州七喜工控关联租赁、增补易良慧为公司董事、同意取消易贤华有关股权激励承诺等相关事项发表了独立意见。
（三）2014年 5月 15日，于第五届董事会第八次(临时)会议上发表了关于转让子公司股权的事项的独立意见。
（四）2014年 6月 30日，于第五届董事会第九次会议上对聘任公司副总裁兼财务总监、交换厂房使用权暨关联交易两个事项发表了独立意见。
（五）2014年8月25，于第五届董事会第十次会议上对增补李粤平女士担任公司董事、增补姜永宏先生担任公司独立董事、对与七喜（香港）科技有限公司关联交易、与广州七喜医疗设备有限公司关联租赁等相关事项发表了独立意见，并对对关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见。
三、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）公司信息披露情况。
公司能够严格按照《股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》等相关法律法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，进行信息披露。公司2013年度的信息披露真实、准确、及时、完整。
（二）在落实保护社会公众股东合法权益方面。
本人在 2014年内按照有关法律法规和《公司章程》的规定，按时亲自参加董事会会议，认真审议各项议案，在公司关联交易、董事任职等事项上发表了独立意见，切实保护中小股东的利益。本人还按照中国证监会的有关规定，在上市公司年报编制和披露过程中，履行独立董事的责任和义务，发挥监督作用，维护了中小股东的合法权益。
（三）对公司治理结构及经营管理的调查。
本人作为公司的独立董事，我在 2014年度内积极有效地履行了独立董事的职责，利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间，对公司进行现场检查；
通过电话和邮件等通讯方式与公司其他董事、高级管理人员及其他相关工作人员
七喜控股股份有限公司独立董事2014年度述职报告―黄德汉保持密切联系；及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表了意见；重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行了监督和检查，并多次与公司聘请的会计师事务所、律师等进行沟通，对公司的生产经营情况进行了进一步的了解。
（四）自身学习情况。
为提高保护公司和中小股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力，本人还积极、认真地自学相关法律、法规和规章制度和独立董事履职所必备的知识，对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识。
四、参与董事会专门委员会工作情况
作为董事会审计委员会主任委员，本人主持召开了 2014年董事会审计委员会4次会议，就公司的定期报告、内部控制、续聘 2014年度审计机构等事项进行了认真分析，并积极参与讨论，提出合理建议。在财务报告和内部控制的审计过程中，本人与公司内部审计部门以及公司聘请的审计会计师进行了充分沟通，及时了解审计工作进展情况和审计会计师关注的问题，督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告。
作为薪酬与考核委员会委员，对公司薪酬制度执行情况进行监督检查，确认公司董事及和高级管理人员的基本年薪和奖金发放符合公司的发展情况，公司董事会披露的董事及高级管理人员的薪酬情况与实际相符。
五、其他事项
(一)无提议召开董事会的情况；
(二)无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
(三)无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是我2014年度履行职责情况的汇报。2015年度，本人将严格按照相关法律法规和《公司章程》等对独立董事的要求，在任期内继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，促进董事会的独立公正和高效运作，维护中小股东特别是社会公众股东的合法权益。同时，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，为董事会的决策提供有效的参考意见，促进公司持续、稳定、健康发展。
七喜控股股份有限公司独立董事2014年度述职报告―黄德汉本人联系方式：gdhuangdh@aliyun.com.cn
独立董事：
黄德汉 2015年4月14日
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2018-003无锡智能自控工程股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议的通知于2018年1月8日以邮件、电子通讯等方式向全体董事、监事发出。
2、会议于2018年1月19日上午9时在公司303会议室召开。
3、会议应到董事7名，实到董事7名，监事列席了会议。会议由沈剑标先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为促进无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）的持续稳健发展，满足公司在生产经营和投资建设中的资金需求，公司拟向有关银行申请总额不超过人民币12,000万元的综合授信（以各家银行实际审批的授信额度为准），该批授信不涉及第三方担保，并提请授权董事长沈剑标先生代表公司签署以下综合授信额度内的各项法律文件。具体情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||授信额度|||||
||序号||银行名称||||授信期限||担保方式|
||||||（万元）|||||
|1||招商银行股份有限公司无锡分行||2,000||一年||信用担保||
|2||中国建设银行股份有限公司无锡蠡湖支行||4,000||一年||信用担保||
|3||中国工商银行股份有限公司无锡新吴支行||6,000||一年||信用担保||

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2018-003公司的实际融资金额将视日常营运资金的需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。
此议案经与会董事审议，表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
《无锡智能自控工程股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2018-004）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
三、备查文件
1、第二届董事会第十七次会议决议
特此公告。
无锡智能自控工程股份有限公司董事会2018年1月19日
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2015-095号厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于与三只松鼠电子商务公司合作的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司成都合兴包装印刷有限公司在顺利通过安徽三只松鼠电子商务有限公司（以下简称“三只松鼠”）的验厂、打样和综合评估等审核程序后，获得其包装供应资质，并已为三只松鼠公司开始提供包装。
一、合作方情况介绍
安徽三只松鼠电子商务有限公司成立于2012年，是一家以坚果、干果、茶叶等森林食品的研发、分装及网络自有 B2C品牌销售的现代化新型企业，是中国第一家定位于纯互联网食品品牌的企业，也是当前中国销售规模最大的食品电商企业之一。
二、同三只松鼠合作对公司的影响
1、本次合作有助于提升优化公司包装服务业务规模和结构。
三只松鼠是全网坚果销量领先品牌，国内销售规模最大并持续高速增长的食品电商之一。与三只松鼠的合作，不仅使得公司的包装服务业务规模和结构得到进一步的优化，且有助于公司累积互联网运营经验，在电商包装物流领域形成竞争力。
2、为进一步拓展创新型包装服务和积累包装个性化定制领域用户打下良好基础。
互联网经济时代，消费者多元化、个性化的消费需求被逐步释放，“小批量、多款式、快速反应”成为市场的普遍需求，C2B模式开始崛起，倒逼柔性化生产的加速。包装行业市场规模数千亿，行业需求端存在大量的小订单客户，公司在持续打造包装O2O平台为 B端小商户和C端客户提供 DIY包装和定制化包装的两种服务。
此次与三只松鼠的合作，为进一步拓展创新型包装服务和积累包装个性化定制领域用户打下良好基础。
3、公司已开始向三只松鼠供货，对公司未来利润产生一定的影响。
目前公司子公司佛山合信包装有限公司与湖北合兴包装印刷有限公司也均已开始向三只松鼠供货，对公司未来利润将产生一定影响，但公司主要业务不会对合作方形成依赖。
三、风险提示
公司为上述客户提供包装服务，具体的订单量将按照客户生产需要下发的订单为准，具体供货数量存在不确定性，请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会
二Ｏ一五年十二月三日
证券代码：002168 证券简称：深圳惠程 公告编号：2018－147第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2018年10月26日15:30以现场及通讯表决方式召开（本次会议通知已提前以电子邮件和电话的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长徐海啸先生主持，经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、会议以 9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》。
自本次重大资产重组启动以来，公司及有关各方严格按照法律法规的要求，积极推动本次重大资产重组的各项工作，组织中介机构开展尽职调查工作、深入了解标的公司经营状况等相关事项。
由于本次筹划重大资产重组期间，面临的外部环境特别是资本市场环境发生了较为明显的变化，各方最终未能就股票发行价格和估值调整等核心条款达成一致意见。鉴于目前推进本次重大资产重组条件尚不成熟，考虑到广大中小股东的利益及上市公司的长远发展，经审慎研究，公司决定终止本次重大资产重组事项。
本次重大资产重组终止不会给公司生产经营和后续发展产生重大影响。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
详情请见公司刊登在 2018年 10月 27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 1
的相关公告。
二、会议以 9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于签署本次交易相关终止协议的议案》。
为本次收购爱酷游64.96%股份的重大资产重组事项，公司与爱酷游的 31名股东郭鹏、张强、李彦、魏佳、罗海龙、李雨峤、王敬、明瑞勤、季卫东、王羽、李潇晓、刘兴臻、刘剑华、陈少丹、郭冬梅、陈宇识、于天慧、潘韦、姚瑶、张云峰、谭伟、杨伊阳、张晓晓、魏驰、陶成、汪聪聪、袁玉峰、宿迁浑璞璞玉一号投资中心（有限合伙）、上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海金浦创新消费股权投资基金（有限合伙）、徐州天禹辰熙资产管理有限公司-辰熙 1号私募投资基金共同签署了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》，与郭鹏、张强共同签署了《合作意向书》、《合作意向书之补充协议》、《业绩补偿协议》。
经公司与交易对方协商一致，决定终止本次重大资产重组事项，并与交易对方签署《关于发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议》、《合作意向书之终止协议》。根据相关终止协议，交易各方不再执行《发行股份及支付现金购买资产协议》，交易各方对终止本次交易无需承担任何法律责任；郭鹏应向公司全额返还诚意金人民币 5,000万元，公司在收到返还的诚意金后办理解除郭鹏向公司出质的爱酷游股份质押的手续。根据《业绩补偿协议》的约定，《发行股份及支付现金购买资产协议》解除或终止的，则《业绩补偿协议》也相应解除或者终止。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司董事会二零一八年十月二十七日
广州证券有限责任公司关于顺威股份
2013年度内部控制自我评价报告的核查意见
广州证券有限责任公司(以下简称“保荐机构”或“广州证券”)作为广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“顺威股份”或“公司”)首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，就顺威股份2013年度内部控制自我评价报告进行了核查并发表独立意见，具体情况如下：
一、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括公司及公司合并财务报表范围内的分子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司内部控制环境，具体包括治理结构、组织架构、发展战略、人力资源等；公司风险评估机制；公司业务控制活动，具体包括销售与收款控制、采购与付款控制、生产与质量控制、研究与开发控制、财务会计控制、资产与资金控制、投资与筹资控制、关联交易控制、对外担保控制以及信息系统控制等；公司信息与沟通机制；公司内部监督机制。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《内部审计制度》等相关规定组织开展内部控制评价工作。
公司根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
根据公司财务报告内部控制和非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制或非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
二、公司对内部控制的自我评价
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、保荐机构主要核查程序
保荐机构通过与公司高级管理人员等人员交谈，查阅了股东会、董事会、监事会等会议资料、内部审计报告、年度内部控制自我评价报告，以及各项业务和管理规章制度，从公司内部控制环境、内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：截至2013年12月31日，顺威股份现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及
管理相关的有效的内部控制。顺威股份的《2013年度内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。保荐机构对顺威股份《2013年度内部控制自我评价报告》无异议。
（本页无正文，为《广州证券有限责任公司关于顺威股份2013年度内部控制自我评价报告的核查意见》签章页）
保荐代表人：
胡汉杰 陈焱
广州证券有限责任公司2014年4月24日
证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2016-001科大讯飞股份有限公司
关于收到政府预拨专项引导资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据安徽省政府《关于加快建设战略性新兴产业集聚发展基地的意见》（皖政〔2015〕48号）以及《安徽省战略性新兴产业集聚发展基地建设专项引导资金管理暂行办法》（财建〔2015〕881号）及合肥市有关会议精神，科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）的“语音云交互服务平台”等 9个项目被确定为安徽省智能语音产业集聚发展合肥基地 2015年度专项引导资金支持项目。近日，公司收到《合肥高新区关于下达安徽省智能语音产业集聚发展合肥基地 2015年度专项引导资金的通知》以及合肥高新技术产业开发区财政国库支付中心以“借转补”方式预拨的专项引导资金6,870万元。
根据《合肥市扶持产业发展政策的若干规定（试行）》及《合肥市财政资金“借转补”管理办法（试行）》的有关规定，合肥市财政支持产业发展专项资金中用于“借转补”投入方式的，实行“先预拨专项资金，绩效考核后再全部或部分转作补助”的拨付方式：项目达到预期目标的，专项资金将全部转为财政无偿补助，项目未达到预期目标的，市、开发区财政和行业主管部门将逐级收回相应比例的预拨专项资金，并对收回的资金按同期贷款基准利率加收资金占用费。
相关款项已于2015年12月31日到账，公司将依据《企业会计准则》的相关规定对上述资金及时进行会计处理，上述资金的取得将对公司 2015年度的经营业绩产生一定的积极影响，具体会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
科大讯飞股份有限公司
董事会
二〇一六年一月六日
证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股京粮 B 公告编号：2019-037海南京粮控股股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开公司 2019年第二次临时股东大会的议案》，公司定于 2019年 5月 14日召开2019年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于2019年4月27日分别在《中国证券报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《海南京粮控股股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》。为进一步维护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将会议有关事项提示如下：一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第八届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2019年 5月14日（星期二）下午14：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月14日上午9:30—11:30、下午13：00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月13日下午15： 00至2019年5月14日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。
（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年5月9日（星期四）
B股股东应在 2019年 5月 6日（即 B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦1517会议室
二、会议审议事项
1、《关于注册发行超短期融资券的议案》
上述议案已经公司第八届董事会第三十四次会议审议通过，议案内容详见公司于2019年4月27日在《中国证券报》、《大公报》及巨潮资讯网刊登的相关公告及文件。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于注册发行超短期融资券的议案》||√||

四、会议登记等事项
1、具备出席会议资格的股东，请于 2019年 5月 13日上午9：30—12：00，下午14：30—17：00进行登记。个人股东持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证进行登记；
被委托人持本人身份证、授权委托书及授权人身份证复印件、证券帐户卡、持股凭证进行登记；法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记。
2、异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以 2019年 5月 13日 17:00前收到传真或信件为准）。公司传真：010-51672010
3、公司不接受电话通知方式进行登记。
4、登记地点：北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦15层证券事务部
五、参加网络投票的具体操作流程
在公司本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1，授权委托书详见附件2。
六、其他事项
1、会议联系人：赵寅虎
联系电话：010-51672029 传真：010-51672010
2、会期半天、出席会议股东的食宿及交通费用自理。
七、备查文件：
1、海南京粮控股股份有限公司第八届董事会第三十四次会议决议
2、海南京粮控股股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议资料
海南京粮控股股份有限公司董事会
2019年5月11日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360505
2、投票简称：京控投票
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年5月14日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 5月 13日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为 2019年 5月 14日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
海南京粮控股股份有限公司
2019年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席海南京粮控股股份有限公司 2019年第二次临时股东大会，并按照下列指示代为行使对会议议案的表决权：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|同意|反对|弃权|
|||||该列打勾的栏目可以投票|||||
||提案编码||提案名称||||||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√|||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||《关于注册发行超短期融资券的议案》||√|||||

委托人/单位签字（盖章）：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
受托人：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
证券代码：000826 证券简称：启迪桑德 公告编号：2019-021启迪桑德环境资源股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月23日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第九届董事会第十四次会议的通知”，并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于2019年3月25日以通讯会议方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。公司董事长文一波先生因公务原因未能主持本次会议，根据《公司章程》相关规定，本次董事会议由公司副董事长文辉先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经与会董事审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于变更回购股份方案的议案》；
根据深圳证券交易所2019年1月11日发布的《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》，为维护公司价值及股东权益，同时综合考量目前回购情况、政策导向、市场情况等客观因素，公司董事会决定对2018年12月经股东大会审议通过的回购方案中的回购股份用途各项比例进行明确及回购股份实施期限等进行调整。
本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。
本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于变更回购股份方案的公告》（公告编号：2019-023号）。
二、审议通过《关于公司全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》；
公司全资子公司宜昌桑德置业有限公司（以下简称“桑德置业”）为满足未来业务发展及办公需要，拟以自有或自筹资金参与竞拍宜昌市自然资源和规划局以挂牌方式出让宜土网挂（2019）9号地块的国有建设用地使用权。地块范围位于宜昌市西陵区沿江大道与小北门正街交汇处南侧。桑德置业本次参与竞拍国有土地使用权，是为满足未来业务发展对办公场所的需要，土地规划拟建设总部大楼作为公司办公场所，并设置环保研发中心、绿色金融、
综合办公楼等相应配套设施。项目建设规划内容最终以相关政府主管机关的批复为准。
本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。
本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于公司全资子公司拟参与竞拍土地使用权的公告》（公告编号：2019-024号）。
三、审议通过《关于公司控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》；
为支持公司业务发展，补充公司日常经营所需流动资金，公司控股股东启迪科技服务有限公司拟向公司提供总额不超过人民币5亿元的财务资助，年借款利率为5%-6%，单笔借款期限不超过六个月，有效期为一年。
本项议案为关联交易事项，关联董事文辉先生、孙娟女士、马晓鹏先生回避了表决；公司独立董事对本关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
本项议案表决结果：有效表决票数6票。其中同意6票；反对0票；弃权0票。
本项议案由公司董事会审议通过后需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于公司全资子公司拟参与竞拍土地使用权的公告》（公告编号：2019-025号）。
四、审议通过《关于公司控股子公司拟向相关金融机构申请总额不超过 1,000万元综合授信额度以及办理授信额度项下借款的议案》；
根据经营发展需要，公司控股子公司临沂奥凯再生资源利用有限公司拟向相关金融机构申请总额不超过1,000万元一年期综合授信额度。公司本次授信额度项下的实际借款金额应在授信额度内以相关金融机构与公司控股子公司实际发生的贷款金额为准。公司董事会授权公司经营管理层代表公司在授信总额度内签署（包括但不限于授信、借款、抵押等）有关的合同、协议等各项法律文件。
本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。
鉴于本次董事会议审议的第三项议案尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请于2019年4月19日（星期五）14:30-16:30在北京市以现场表决和网络投票相结合的表决方式召开公司2019年第二次临时股东大会。
本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。
本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-026号）。
特此公告。
启迪桑德环境资源股份有限公司董事会二零一九年三月二十八日
证券代码：002411 证券简称：九九久 公告编号：2015-052江苏九九久科技股份有限公司
关于变更独立财务顾问的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
江苏九九久科技股份有限公司股票（证券简称：九九久；证券代码：002411）将于2015年6月9日（星期二）开市起复牌。
江苏九九久科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月19日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于聘请本次交易相关证券服务机构的议案》，同意聘请国泰君安证券股份有限公司、中德证券有限责任公司为公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）的独立财务顾问，并已与上述两家公司分别签署了独立财务顾问相关聘用协议。
现经公司与国泰君安证券股份有限公司友好协商，拟终止双方此前签署的独立财务顾问协议，国泰君安证券股份有限公司将不再担任公司本次重组的独立财务顾问。为保证本次重组工作的顺利推进，中德证券有限责任公司将继续作为公司本次重组的独立财务顾问推进相关工作。
上述拟变更公司本次重组的独立财务顾问事项尚需提交公司董事会审议。公司将尽快召开董事会审议该变更事项，待该事项审议通过后，公司将与国泰君安证券股份有限公司签署关于终止独立财务顾问协议的相关协议书，届时基于聘用协议产生的相关权利及义务相应终止，但公司与国泰君安证券股份有限公司因本次重组于2014年10月签订的《保密协议》除外。
此次拟变更独立财务顾问事项对公司本次重组方案没有影响，公司董事会及相关各方仍将按计划推进本次重组的相关工作。因本次变更事项临时停牌给广大
投资者造成的不便，敬请广大投资者予以谅解。
特此公告。
江苏九九久科技股份有限公司董事会
二〇一五年六月九日
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2017-023大连天神娱乐股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（%）|
|营业总收入|1,742,006,459.53||940,847,581.74||85.15||
|营业利润|606,346,459.51||366,928,672.26||65.25||
|利润总额|613,317,362.14||360,935,642.64||69.92||
|归属于上市公司股东的|581,992,220.16||362,103,070.96||60.73||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|1.99||1.59||25.16||
|加权平均净资产收益率|11.14%||32.13%||-20.99||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（%）|
|总资产|7,379,193,607.70||7,305,844,937.08||1.00||
|归属于上市公司股东的|5,751,884,713.69||4,973,545,736.25||15.65||
|所有者权益|||||||
|股本|292,086,511.00||292,086,511.00||0.00||
|归属于上市公司股东的|19.69||17.03||15.62||
|每股净资产（元）|||||||

注：编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营情况说明
报告期内，公司合并财务报表实现营业收入1,742,006,459.53元，较上年增加
801,158,877.79元，增长85.15%，主要系合并范围增加所致。
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2017-023营业利润606,346,459.51元、利润总额613,317,362.14元、归属于上市公司股东的净利润581,992,220.16元，较上年分别增加239,417,787.25元、252,381,719.50元、219,889,149.20元，增长幅度分别为65.25%、69.92%、60.73%，主要系合并范围增加、收入增长所致。
加权平均净资产收益率为11.14%，较上年减少20.99个百分点，主要系净资产增加所致。
2、财务状况说明
报告期末，公司归属于上市公司股东的所有者权益为5,751,884,713.69元，较年初增加778,338,977.44元，增长15.65%，主要系可供出售金融资产公允价值增加及利润留存所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2016年第三季度报告中对2016年度预计的经营业绩为52,000万元至65,000万元：归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为43.61%至79.51%，公司2016年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期实际增长幅度为60.73%，与前次预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会2017年2月27日
温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2018-144温氏食品集团股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2018年 12月 3日以书面和电话的形式通知公司全体监事，会议于 2018年 12月 10日 16:00在公司一楼会议室现场召开。应出席会议的监事有 5人，实际出席会议的监事有 5人。会议由公司监事伍政维先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》经监事会一致同意，推举伍政维先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。伍政维先生简历详见本公告附件。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
二、备查文件
公司第三届监事会第一次会议决议。
温氏食品集团股份有限公司特此公告。
温氏食品集团股份有限公司监事会
2018年12月10日
温氏食品集团股份有限公司附件：伍政维先生简历
伍政维先生，汉族，1963年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，本科学历。1994年进入温氏股份的前身工作，历任公司办公室副主任、办公室主任、区域总经理，现任战略投资部总经理兼董事会办公室主任、温氏股份职工代表监事、监事会主席、广东省新兴县北英慈善基金会理事。
截至本公告日，伍政维先生持有公司股份18,577,538股；与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受到中国证监会处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
万方城镇投资发展股份有限公司
独立董事 2014年半年度报告
对公司关联方资金占用和对外担保情况专项说明的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《公司章程》等有关规定，我们本着实事求是的态度对公司与关联方的资金往来以及公司对外担保情况进行了认真细致的核
查，并发表以下独立意见：
一、截至本报告期末，公司没有为实际控制人、股东及其关联方提供担保。
二、截至本报告期末，公司非经营性欠大股东万方源4375.94万元，欠万方源子公司重庆百年同创房地产开发有限公司620万元、欠香河富泰房地产开发有限公司12.48万元、欠香河义林义乌小商品集散中心有限公司74.18万元、欠秦皇岛鼎骏城镇建设投资有限公司463.72万元；欠万方源的控股股东万方控股955.96万元；欠北京米兰天空餐饮管理有限公司43.5万元；欠北京和谐康复医院6.02万元；欠张家口宏础城市建设投资有限公司7828.65万元；欠云南圆通房地产开发有限公司44.16万元；欠海南万方盛宏城市建设投资有限公司24800万元。合计非经营性欠大股东及其关联公司39224.61万元。
三、截至本报告期末，公司共发生3笔对外担保（包括1笔新增关联对外担保）合计担保金额9900万元：
（一）公司于2014年4月4日召开第七届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于为北京伟业通润经贸有限公司提供担保暨关联交易的议案》。2014年4
月23日我司以网络投票的形式召开了2014年第一次临时股东大会，并审议通过了前述议案，因北京伟业通润经贸有限公司与公司属同一控制人控制下的公司，所以本次担保涉及关联交易，万方源回避了对该议案的表决。
（二）子公司绥芬河盛泰经贸有限公司发生两笔对外担保已于2014年7月9
日到期，截至本公告日，这两笔对外担保已经解除。
截至本报告期末，公司共发生对外担保3笔均根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（[2005]120号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及
上市公司对外担保若干问题的通知》及《股票上市规则》等规定的要求，履行了
相应的审批程序和披露义务。
除上述外，公司与大股东及其关联方之间不存在其他往来。因此，控股股东及其关联方不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以往年度发生并累计至2014年6月30日的违规关联方占用资金情况。
公司独立董事崔德文、王诚军、王国强认为：经审慎查验，公司严格遵守《公司章程》的有关规定，认真贯彻落实证监发〔2003〕56号和〔2005〕120号文的规定，严格控制对外担保风险，报告期内未发生违规担保事项。公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用上市公司资金的情况，维护了广大投资者的利益。
崔德文、王诚军、王国强2014年8月29日
北京隆安律师事务所沈阳分所
关于银基烯碳新材料股份有限公司
2015年第五次临时股东大会的法律意见书
致：银基烯碳新材料股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《银基烯碳新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，北京隆安律师事务所沈阳分所接受银基烯碳新材料股份有限公司（以下简称公司）委托，指派钟宇、岑慧律师（以下简称本所律师）出席了公司 2015年第五次临时股东大会（以下简称本次股东大会）。按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对本次股东大会的相关文件和事实进行了核查和验证，并出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会是根据2015年11月13日召开公司董事会2015年第九届第十四次会议决议召集的。公司董事会已于 2015年 11月 14日分别在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.cn)上刊登了《银基烯碳新材料股份有限公司关于召开 2015年第五次临时股东大会的通知》，将本次股东大会召开的时间、地点、审议事项和登记方式等内容，通知了全体股东。
本次股东大会现场会议于 2015年 11月 30日 14:30在沈阳凯宾斯基饭店三楼会议室如期召开。会议由公司董事长王大明主持。除公
司股东之外，公司董事、监事、高级管理人员和本所律师出席了本次股东大会。
本次股东大会的网络投票：
2015年 11月 30日9：30-11：30，下午13：00-15：00，通过深圳证券交易所的交易系统进行网络投票；
2015年 10月 29日15：00至 2015年 10月 30日15：00，通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票。
本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开的程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
出席本次股东大会现场会议有表决权的股东（包括股东代理人）共 3人，代表股份 130,228,039股，占公司总股份的11.2768%。经查验出席会议的股东、股东代理人的身份证明和持股证明，与事实相符。
参与网络投票的股东共 90人，代表股份 2,902,291股，占公司总股份的0.2531%。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格合法、有效，有权对本次股东大会议案进行审议。
三、本次股东大会的表决程序和决议
本次股东大会以记名投票方式，审议并表决了如下议案：
《关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的议案》
经验证，上述表决按《公司章程》规定的程序进行监票，并当场
公布表决结果。该议案为普通决议，以出席会议有表决权的股东所持表决权超过半数以上表决通过。会议记录由出席会议的董事和记录员签名。表决议案与公告的内容完全一致，会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议合法有效。
本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。
北京隆安律师事务所沈阳分所
承办律师：钟 宇
岑 慧
二 O一五年十一月三十日