证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2015-010号东莞市南兴家具装备制造股份有限公司
第二届董事会第十一次会议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞市南兴家具装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于 2015年 6月 14日以电话、邮件等形式发出，会议于 2015年 6月 19日上午以现场表决和通讯表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事7人，现场出席会议董事6人，通讯表决董事1人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
会议认真审议了各项议案，通过了全部议案，决议如下：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更手续的议案》
根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，对《公司章程（草案）》中涉及上市后的部分条款及修正条款进行完善和修订，形成《公司章程》。
修改后的《东莞市南兴家具装备制造股份有限公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司于 2015年 5月 8日经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]826号文核准，首次向社会公众发行不超过人民币普通股 2734万股，于 2015年 5月27日在深圳证券交易所上市。本次股票公开发行后，公司的注册资本由8200万元增加至 10934万元，公司的股本总数由 8200万股增加至 10934万股。同意根据因公司股票发行引起的注册资本变化办理工商变更登记相关手续。
表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
本次修订后的《东莞市南兴家具装备制造股份有限公司募集资金管理制度》
在公司股东大会审议通过后生效施行，现行的《东莞市南兴家具装备制造股份有限公司募集资金管理制度》同时废止。
《东莞市南兴家具装备制造股份有限公司募集资金管理制度》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
本次修订后的《东莞市南兴家具装备制造股份有限公司股东大会议事规则》在公司股东大会审议通过后生效施行，现行的《东莞市南兴家具装备制造股份有限公司股东大会议事规则》同时废止。
《东莞市南兴家具装备制造股份有限公司股东大会议事规则》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
本次修订后的《东莞市南兴家具装备制造股份有限公司董事会议事规则》在公司股东大会审议通过后生效施行，现行的《东莞市南兴家具装备制造股份有限公司董事会议事规则》同时废止。
《东莞市南兴家具装备制造股份有限公司董事会议事规则》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
本次修订后的《东莞市南兴家具装备制造股份有限公司独立董事工作制度》在公司股东大会审议通过后生效施行，现行的《东莞市南兴家具装备制造股份有限公司独立董事工作制度》同时废止。
《东莞市南兴家具装备制造股份有限公司独立董事工作制度》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
本次修订后的《东莞市南兴家具装备制造股份有限公司关联交易管理制度》在公司股东大会审议通过本议案后生效施行，现行的《东莞市南兴家具装备制造股份有限公司关联交易决策制度》同时废止。
《东莞市南兴家具装备制造股份有限公司关联交易管理制度》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
本次修订后的《东莞市南兴家具装备制造股份有限公司对外投资管理制度》在公司股东大会审议通过本议案后生效施行，现行的《东莞市南兴家具装备制造股份有限公司对外投资管理制度》同时废止。
《东莞市南兴家具装备制造股份有限公司对外投资管理制度》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
本次修订后的《东莞市南兴家具装备制造股份有限公司对外担保管理制度》在公司股东大会审议通过本议案后生效施行，现行的《东莞市南兴家具装备制造股份有限公司对外担保管理制度》同时废止。
《东莞市南兴家具装备制造股份有限公司对外担保管理制度》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过了《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
《东莞市南兴家具装备制造股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。
10、审议并通过了《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》
《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。
11、审议并通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》
本次修订后的《东莞市南兴家具装备制造股份有限公司内部审计制度》在公司董事会审议通过后生效施行，现行的《东莞市南兴家具装备制造股份有限公司内部审计制度》同时废止。
《东莞市南兴家具装备制造股份有限公司内部审计制度》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。
12、审议并通过了《关于制定<信息披露管理制度>的议案》
《东莞市南兴家具装备制造股份有限公司信息披露管理制度》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。
13、审议通过了《关于制定<机构投资者接待管理制度>的议案》
《东莞市南兴家具装备制造股份有限公司机构投资者接待管理制度》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。
14、审议通过了《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
《东莞市南兴家具装备制造股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。
15、审议通过了《关于公司以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截止 2015年6月15日公司以自筹资金先行投入募集资金投资项目的情况进行了专项核查，出具了中审亚
太审字[2015]020097号《东莞市南兴家具装备制造股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的鉴证报告》。
公司决定使用募集资金 64,342,845.77元置换预先投入募投项目的自筹资金。
《东莞市南兴家具装备制造股份有限公司关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构兴业证券股份有限责任公司对本议案发表了核查意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司第二届监事会第六次会议对本议案进行了审议并作出决议。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。
16、审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务审计机构的议案》
《关于续聘公司 2015年度审计机构的公告》、《独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司第二届监事会第六次会议对本议案进行了审议并作出决议。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。
17、审议通过了《关于提议召开公司二〇一五年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2015年7月9日召开公司二〇一五年第一次临时股东大会。
《东莞市南兴家具装备制造股份有限公司关于召开公司二〇一五年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。
东莞市南兴家具装备制造股份有限公司董事会