Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：深南电A、深南电B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2019-009深圳南山热电股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 14日以书面及邮件方式发出《第八届监事会第四次会议通知》，会议于 2019年 3月 26日（星期二）上午 11:30时，在深圳市南山区华侨城汉唐大厦 17楼公司会议室召开。会议应到监事5人，实际到会监事5人。会议由叶启良监事会主席主持，出席会议的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于2018年度各项资产计提减值准备的议案》
监事会认为：公司依据《企业会计准则》、《企业会计准则——应用指南》和公司《资产减值准备计提、转回及资产损失核销管理规定》等有关规定，对 2018年度各项资产计提减值准备的理由和依据充分，符合公司实际情况和企业会计准则，董事会对该事项的表决程序合法有效。
该议案获同意5票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》
该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
该议案获同意5票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 19,253,766.12元（人民币，下同）。截至 2018年底，公司未分配利润合计为679,429,935.81元。
2018年12月31日，公司法定盈余公积金累计已达到股本的50%以上。根据《公司法》和公司《章程》的有关规定：“当法定盈余公积金累计额达到股本的50%以上时，可不再提取”。因此，2018年度，公司不计提盈余公积金。
公司《章程》第一百六十八条“公司的利润分配政策”规定：
“（一）公司实行持续、稳定的利润分配政策，综合考虑投资者的合理投资回报和公司的长远发展。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力，并坚持按法定顺序分配和存在未弥补亏损不得分配原则。
（二）……
（三）现金分红的条件
1、年度或半年度实现的可分配利润为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
2、……”
经公司严格按照公司《章程》的规定和公司自身的经营形势进行分析，公司 2018年度不具备利润分配的条件，具体分析如下：
2018年，公司继续以“1+5”战略路线图的为引领，实施了一系列的经营、管理创新举措。通过开拓燃料供应渠道，最大限度控制公司系统内的发电燃料成本；
通过强化电力主营业务的经济运行管理、研究制订电力市场营销策略，最大限度提升电力市场营销收益；通过狠抓非电力业务的经营管理，实现非电业务量的同比增长，从而实现了归属上市公司股东的净利润19,253,766.12元的经营业绩。但受上网电量减少、电价下调和燃料价格上涨等不利因素的影响，公司主营业务收益同比下降，公司依然面临持续经营的困难。2019年，随着电力市场化改革的加快，南山热电厂将参与广东省电力市场交易，加之广东省电力市场现货交易实施在即，在当前天然气价格高企和上网电价下调的不利条件下，公司将面临更加严峻的经营形势。2019年，公司将继续以“扭亏脱困、转型发展、深化改革”的总体目标为指导，做好存量资产的经营和优置优管，积极寻找实现健康、可持续发展的有效路径，为
彻底摆脱经营困境继续努力。
鉴于公司依然面临巨大的经营压力，无法满足公司《章程》中关于利润分配条件的要求，因此，公司在2018年度拟不进行利润分配。
尽管公司在 2018年实现了盈利，但公司经营压力仍然巨大。因此，公司未分配利润 679,429,935.81元将主要用于补充流动资金和满足日常经营需要，以确保年度经营目标的实现。
公司2018年度无资本公积金转增股本预案。
该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
该议案获同意5票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于提请审议<2018年度内部控制评价报告>的议案》
同意《深圳南山热电股份有限公司2018年度内部控制评价报告》，详见同日在巨潮资讯网上披露的《深圳南山热电股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。
监事会认为：公司《2018年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立了较为完整的内部控制体系和较为完善的内部控制制度。未发现公司内部控制存在重大缺陷。
该议案获同意5票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过了《2018年年度报告》全文及摘要
同意在指定的信息披露报刊及网站上披露。详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上披露的《2018年年度报告》全文及摘要（公告编号：2019-010~013）。
监事会认为：1、公司《2018年年度报告》全文及摘要的编制原则和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；2、公司《2018年年度报告》全文及摘要的审议程序符合相关法律法规及公司《章程》和公司内部管理制度的规定；3、公司《2018年度审计报告》真实、准确地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果；4、未发现参与编制和审议上述文件的有关人员提前泄露内幕信息的情形。
该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
该议案获同意5票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过了《关于2019年度融资规模和对外担保的议案》
详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上披露的《关于2019年度融资规模和对控股子公司担保的公告》（公告编号：2019-014）。
该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
梁建强员工监事因担任深圳新电力实业有限公司副董事长、深圳深南电环保有限公司董事而回避表决。
彭勃员工监事因担任深圳深南电环保有限公司董事、总经理而回避表决。
该议案获同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖公章的公司第八届监事会第四次会议决议。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司监 事 会
二〇一九年三月二十八日
鞍山重型矿山机器股份有限公司 购买理财产品公告证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2017—059鞍山重型矿山机器股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”、“鞍重股份”）第四届董事会第二次会议于2017年 3月 28日以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》。根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，公司董事会授权公司董事长或其指定代理人在不超过 22000万元额度内使用募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品的投资决策，并签署相关合同文件，在上述额度内，资金可以滚动使用，授权有效期为 2017年 4月 19日至 2018年 4月 18日。具体内容详见公司于 2017年 3月 29日在巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》（2017-013）。本次使用募集资金购买理财事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施，不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
近日，公司使用闲置募集资金中国光大银行股份有限公司鞍山分行（以下简称“光大银行鞍山分行”）认购理财产品3900万元。现将相关事项公告如下：一、理财产品主要内容
2017年 8月 23日，公司与光大银行鞍山分行签订《结构性存款合同》（编号：2017101045620）。相关事项如下：
1、存款本金：人民币3900万元
2、交易日：2017年 8月 23日
3、起息日：2017年 8月 23日
4、到期日：2017年 11月 23日
鞍山重型矿山机器股份有限公司 购买理财产品公告6、到期支取利率：4.3%/年
7、利息支付方式：利随本清
8、资金来源：公司闲置募集资金
9、关联关系：公司与光大银行鞍山分行无关联关系
二、风险揭示
1、政策风险：理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计；如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。
2、市场风险：交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性，也可能存在实际投资收益低于预期收益的可能。
3、延迟兑付风险：在本合同约定的投资兑付日分配时，如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则面临理财产品延迟兑付的风险。
4、流动性风险：公司在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品。
5、再投资风险：银行可能根据合同的约定在投资期内行使提前终止权，导致理财产品实际运作天数短于合同约定的期限。如果理财产品提前终止，则公司可能无法实现期初预期的全部收益。
6、信息传递风险：公司应根据合同载明的信息披露方式查询理财产品的相关信息。如果公司未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致无法及时了解理财产品信息，并由此影响投资决策，因此而产生的责任和风险将由公司自行承担。
7、不可抗力风险：如果公司或银行因不可抗力不能履行合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。
三、风险应对措施
鞍山重型矿山机器股份有限公司 购买理财产品公告披露。
2、公司内部审计部门负责对公司购买银行理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对公司投资银行理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，履行好信息披露义务。
四、对公司的影响
1、公司计划使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品是根据公司经营发展和财务状况，在不影响公司正常经营和募投项目建设的情况下进行的。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月使用募集资金购买理财产品情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|理财产品名称|产 品类型|投 资 金额 （ 万元）|资金来源|起息日|到期日|投资收益（元）|
|1|广 发 银 行“薪加薪 16号”人民币理财计划|保 本浮 动收 益型|6,700|闲置募集资金|2017.4.20|2017.7.19|669082.19|
|2|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902期|保 证收 益型|1,800|闲置募集资金|2017.05.10|2017.8.8|169100.00|
|3|广发银行“薪|保 本|3000|闲置募|2017.05.17|2017.06.16|92465.75|

鞍山重型矿山机器股份有限公司 购买理财产品公告
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||加薪 16 号”人民币结构性存款|浮 动收 益型||集资金||||
|4|光 大 银 行“2017 结构性存款对公统发第五期产品005”|保 本保 收益型|6100|闲置募集资金|2017.05.17|2017.11.17|未到期|
|5|光 大 银 行“2017 结构性存款对公统发第五期产品005”|保 本保 收益型|3900|闲置募集资金|2017.05.17|2017.08.17|402675.00|
|6|2017 年对公结构性存款定制第六期产品126|保 本保 收益型|3000|闲置募集资金|2017.06.19|2017.09.19|未到期|
|7|2017 年 对公结构性存款统发第七十八期产品5|保 本保 收益型|6700|闲置募集资金|2017.07.24|2017.10.24|未到期|
|8|上海浦东发展银行利多多对公结构性保本保收益型存款固定 持 有 期JG903期|保 本保 收益型|1800|闲置募集资金|2017.8.10|2018.2.6|未到期|

鞍山重型矿山机器股份有限公司 购买理财产品公告六、备查文件
1、光大银行鞍山分行结构性存款合同
2、光大银行鞍山分行结构性存款权利凭证
特此公告
鞍山重型矿山机器股份有限公司
董事会
二0一七年八月二十四日
证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2015-68常熟市天银机电股份有限公司
2015年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年10月22日，常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了公司2015年第三季度报告。公司2015年第三季度报告全文于2015年10月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
常熟市天银机电股份有限公司董事会2015年10月22日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2019-060乐视网信息技术（北京）股份有限公司
关于暂停上市前的停牌公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”或“公司”）于2019年4月26日披露了《2018年年度报告》，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司 2018年度经审计归属于上市公司股东净资产为负。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.6条规定，公司股票将自公司 2018年年度报告披露之日起（即 2019年 4月 26日开市起）停牌，深圳证券交易所将在停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
公司所有信息均以在指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2014—034二六三网络通信股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议于 2014年 6月 9日采取非现场传真签字表决方式召开。公司已于 2014年 6月 5日以电子邮件的方式通知了全体董事，各位董事对议案进行审核，并于 6月9日前将表决结果传真至董事会秘书进行统计。本次会议应参加董事7人，实际参加会议董事7人，其中独立董事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长李小龙先生组织。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
因公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案的实施导致公司注册资本增加，根据中国登记结算公司深圳分公司下发的相关资料，本次权益分派后公司总股本增至482,493,802股。因此，《公司章程》中的相应条款需据此修改，具体修订条款如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币贰 亿 肆 仟 壹 佰 贰 拾 贰 万 柒 千 元（241,227,000元）。|第六条 公司注册资本为人民币肆亿捌仟贰佰肆拾玖万叁仟捌佰零贰元（482,493,802元）。|
|第十九条 公司股份总数为|第十九条 公司股份总数为|

|||
|-|-|
|241,227,000股，均为普通股。|482,493,802 股，均为普通股。|

该议案尚需提交公司2014年第三次临时股东大会特别决议审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。
2、审议通过了《关于提名张克先生为公司第四届董事会独立董事候选人的的议案》
公司董事会于 2014年 6月 4日收到公司独立董事王连凤女士递交的书面辞职报告。王连凤女士因个人原因请求辞去公司独立董事职务。王连凤女士自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后将不再担任公司第四届董事会独立董事职务及董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务。其后续也不会担任公司其他职务。
公司全体董事一致同意提名张克先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其任职期限为第四届董事会剩余任期。张克先生的简历附后。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容及《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》请参阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关信息。
根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》相关规定，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司 2014年第三次临时股东大会审议。
独立董事候选人简历将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）公示，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所热线电话或邮箱等方式反馈意见。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。
3、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
公司董事会同意聘任李玉杰先生担任公司副总裁，李玉杰先生的简历附后。
独立董事对该议案的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票，一致通过。
4、关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案
具体内容请参阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体《证券时报》和《中国证券报》公告的《关于召开 2014年第三次临时
股东大会的通知》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。
三、备查文件
1．公司第四届董事会第二十次会议决议；
2.独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议审议的相关事项的独立意见；
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司董事会2014年6月9日
附件一：张克先生简历
张克先生，1953年出生，中国国籍，本科。中国注册会计师、高级会计
师、澳洲会计师公会荣誉会员。1982年至1986年先后任中信集团中国国际经
济咨询公司咨询员、项目经理和部门经理（处长）职务；1987年至 1992年任
职中信会计师事务所常务副主任；1993年至1999年先后任中信永道会计师事
务所副总经理、永道国际合伙人、总经理、永道中国副执行董事；1999年至
今任信永中和会计师事务所董事长职务、首席合伙人。
张克先生未持有公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司
5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张克先生于2002年6月17日至2002年6月21日参加了中国证券监督管
理委员会和复旦大学管理学院共同举办的上市公司独立董事培训班，并取得结
业证书。
附件二：李玉杰先生简历
李玉杰先生，1973年出生，中国国籍，计算机本科，中国人民大学MBA，PMI项目管理专家、TOGAF企业架构专家。1994年至 1997年任职中国电子系统工程
总公司工程师；1997年至2007年任二六三网络通信股份有限公司技术中心总监；
2007年至2010年担任埃森哲公司咨询经理；2010年至今担任二六三网络通信股份有限公司企业会议事业部总经理。
截至 2014年 6月 4日，李玉杰先生持有公司股票 300,045股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，截至目前未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2015-004华油惠博普科技股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会
发行审核委员会审核通过的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会于2015年1月16日对华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行 A股股票的申请获得通过。
公司将在收到中国证监会予以核准的正式批复后另行公告。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司
董事会
二一五年一月十六日
证券代码：002624 证券简称：金磊股份 公告编号：2014-074浙江金磊高温材料股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金磊高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 22日接到公司控股股东及实际控制人之一陈连庆先生的通知，陈连庆先生将其持有的本公司无限售条件流通股7,700,000股（占公司总股本的1.58%）质押给招商银行股份有限公司湖州支行，并于 2014年 12月 19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限自质押登记日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。
截止本公告日，陈连庆先生共持有本公司股份 67,500,000股（全部为无限售流通股），占公司总股本的13.84%；其中，本次质押其持有的公司股份 7,700,000股，占公司股份总数的1.58%,占其持有的公司股份总数的11.41%。
累计质押其持有的公司股份 14,750,000股，占公司总股本的3.02%，占其持有的公司股份总数的21.85%。
特此公告。
浙江金磊高温材料股份有限公司2014年12月23日
证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2016-036
中国宝安集团股份有限公司
关于选举职工代表董事的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本集团”）董事局接到公司工会通知，公司日前召开了职工代表会议，民主选举出曾广胜、陈匡国作为职工代表担任公司第十三届董事局董事（职工代表董事简历详见附件），将与公司股东大会选举产生的其他董事共同组成公司第十三届董事局，其任职时间和任职期限与公司第十三届董事局一致。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇一六年六月七日
附：公司第十三届董事局职工代表董事简历
1、曾广胜，男，1966年出生，经济学博士，高级经济师，中共党员，中国国籍，无境外居留权。历任本集团董事局秘书处证券委科员，安信财务顾问有限公司、安信投资有限公司副总经理、总经理，香港恒丰国际有限公司执行董事，深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司董事长，马应龙药业集团股份有限公司副董事长，本集团投资总监。现任本集团营运总监，中国宝安集团资产管理有限公司董事长，国际精密集团有限公司执行董事。持有本集团流通 A股 415,375股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、陈匡国，男，1984年出生。2001年8月-2006年6月期间分别在英国剑桥贝尔语言学校、剑桥 MPW学校和ALEVEL、剑桥艺术与科学学院、英国创艺大学读书。2006年 7月加入本集团，历任唐人药业有限公司高级项目经理，本集团第十一届董事局董事。现任本集团第十二届董事局董事、金融投资部常务副总经理。未持有本集团股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2019-059
星期六股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
星期六股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续三个交易日内（2019年11月5日、11月6日、11月7日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%
以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项；
3、经核查，公司目前经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、在公司本次股票异常波动期间，不存在公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的情况。
5、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协
议等；董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司在2019年10月28日披露的《2019年第三季度报告全文》中预计：2019年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为15,000万元至20,000万元。
3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn，公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
星期六股份有限公司董事会
二○一九年十一月七日
证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2014-006芜湖长信科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2014年 1月 26日在公司研发中心大楼会议室召开。会议通知于 2014年 1月20日以电子邮件方式送达。会议应到董事11人，实到董事11人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长陈奇主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规、《公司章程》等相关规定。与会董事经过审议并表决，审议通过了《为子公司赣州市德普特有限公司提供担保的议案》：
公司全资子公司赣州市德普特科技有限公司（以下简称“赣州德普特”）因购买原材料，流动资金需求增加，拟向招商银行股份有限公司赣州南康支行申请银行借款，公司拟为赣州德普特本次申请的 2900万元银行借款提供连带责任保证担保，担保期限自实际借款合同生效之日起12个月。
全体董事认真审议后一致认为：本次为赣州德普特提供银行借款保证担保，以保证其日常经营所需流动资金需求，有利于促进其主业的持续稳定发展，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的资金瓶颈，提高其经营效率和盈利能力。上述担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定和本公司关于对于担保审批权限的有关规定，其决策程序合法、有效，同意为上述全资子公司的银行借款提供担保。
公司持有赣州德普特100%的股权，对其日常经营有绝对控制权，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。
实施本次担保后，公司对外担保总额为2900万元，占2012年末公司经审计净资产的2.00%。
董事会授权董事长陈奇先生全权代表公司在董事会批准的担保额度内办理本次担保事宜，签署相关法律文件。
特此公告
芜湖长信科技股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十六日
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2015）证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2015-117深圳市富安娜家居用品股份有限公司
关于实施回购部分社会公众股份的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 30日召开的 2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的预案》，并于 2015年 08月 21日公告了《关于回购公司部分社会公众股份的报告书》。上述公告刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的有关规定，上市公司回购股份的价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。另上市公司回购股份不得在以下交易时间进行回购股份的委托：（1）开盘集合竞价；（2）收盘前半小时内；（3）股票价格无涨跌幅限制。同时，要求上市公司不得在下列期间回购股份：（1）上市公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；（3）中国证监会及本所规定的其他情形。
根据上述规定，2015年 12月 28日，公司实施了股份回购，现将本次回购情况公告如下：公司回购股份共计931，000股，占公司总股本的比例为0.108%，最高成交价格为 12.11元/股，最低成交价格为 11.95元/股，支付的总金额为 11,197,238.68元（含交易费用）。
截止2015年 12月 28日，公司共实施回购股份26,074,516股，占公司总股本的比例为
3.03%。
公司在实施回购方案前，已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了由证券交易所监控的回购专用账户。
特此公告。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十八日
证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2015028
贵州黔源电力股份有限公司关于维护公司股价稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
针对近期股票市场的非理性波动，同时基于对贵州黔源电力股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，公司拟采取以下方案，维护公司股价稳定，树立良好的市场形象。
一、2015年 7月 8日，国务院国资委代表全体中央企业（包括公司控股股东中国华电集团公司）在国资委官方网站发出承诺书，承诺书全文如下：近期境内证券市场出现异常波动，资本市场的健康发展与国有企业及其所控股上市公司的发展息息相关，为营造企业改革发展的良好市场环境，保护各类投资者合法权益，我们全体中央企业承诺采取如下措施共同维护资本市场稳定：
1、主动承担社会责任，作负责任的股东。在股市异常波动时期，不减持所控股上市公司股票。
2、加大对股价严重偏离其价值的央企控股上市公司股票的增持力度，努力保持上市公司股价稳定。
3、继续采取资产重组、培育注资等方式，着力提高上市公司质量，支持所控股上市公司加快转型升级和结构调整力度，建立健全投资者回报长效机制，不断提高投资者回报水平。
二、公司将以创造价值为使命，以可持续发展为主题，以全面深化改革为动力，坚持以生产经营为主线，加快转型调整，全面提升发展质量，努力提高经营效益，用实实在在的业绩回报股东。
三、公司控股股东中国华电集团公司自公司上市以来，从未减持公司股份，表达了对公司未来发展前景的充分信心。
四、持续提高公司信息披露质量，加强公司信息披露的真实性、准确性、及时性、完整性，为投资者提供及时、准确、完整的投资决策依据。
五、公司将积极践行投资者关系管理，增进彼此之间的信任与理解，通过交易所互动易平台等方式向市场介绍公司生产经营情况及管理层对公司未来发展的讨论与分析，做好投资者沟通工作，坚定投资者信心，切实保护投资者的合法权益。
特此公告。
贵州黔源电力股份有限公司董事会
二〇一五年七月十日
光大证券股份有限公司
关于江苏双星彩塑新材料股份有限公司的定期现场检查报告
||||||
|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：光大证券股份有限公司|被保荐公司简称：双星新材||||
|保荐代表人姓名：安宏亮|联系电话：18616388571||||
|保荐代表人姓名：王鹏|联系电话：13817551606||||
|现场检查人员姓名：安宏亮、马涛|||||
|现场检查对应期间：2017年度|||||
|现场检查时间：2017年10月30日-11月3日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：查阅公司三会会议资料和各项治理制度文件，对董监高进行访谈等|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段：查阅公司的相关内部控制制度、内控部门相关文件、查看公司的办公场所，对相关人员进行访谈等|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规||√|||

|||
|-|-|
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等|√|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等|√|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等|√|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划|√|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告|√|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告|√|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√|
|（三）信息披露||
|现场检查手段：查阅公司公告、公司信息披露审批单、内幕信息知情人登记表、机构调研资料等文件，对公司董监高进行访谈等||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√|
|2.公司已披露的内容是否完整|√|
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√|
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√|
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√|
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况||
|现场检查手段：查阅公司章程、公司三会文件、信息披露文件、相关会计账簿和相关会计科目明细、现场查看公司的办公经营场所、对董监高进行访谈等||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√|
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√|
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义|√|

|||||
|-|-|-|-|
|务||||
|4.关联交易价格是否公允|√|||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||√|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段：查阅公司募集资金三方监管协议、募集资金账户对账单、大额支出凭证等资料，访谈公司有关高管人员等||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段：查阅公司财务报表、相关行业研究报告、同行业上市公司财务报告||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段： 查阅公司公告、公司三会文件、相关会计账簿和会计科目明细、现场查看公司的办公经营场所、对相关人员进行访谈等||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|||√|
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||

||||
|-|-|-|
|现场检查手段：查阅公司的重大合同、公司财务报表、信息披露文件、相关行业研究报告等|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|√||
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|无。|||

（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于江苏双星彩塑新材料股份有限公司的定期现场检查报告》之签章页》
保荐代表人签名：_________________ 年 月 日安宏亮
_________________ 年 月 日王鹏
保荐机构：光大证券股份有限公司（公章） 年 月 日
股票代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2018-108云南创新新材料股份有限公司
关于无锡恩捷完成工商变更登记的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记录、
误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步完善云南创新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司（以下简称“上海恩捷”）的业务布局，整合资源优势，公司将全资子公司无锡恩捷新材料科技有限公司（以下简称“无锡恩捷”）
100%股权以人民币1,200.00万元转让给上海恩捷。公司于 2018年9月13日接到无锡恩捷通知，无锡恩捷完成了前述相关工商登记变更及备案手续，并取得了由无锡市锡山区市场监督管理局换发的《营业执照》，具体变更信息如下：
一、本次工商登记变更的主要事项
1、股东姓名（名称）由“云南创新新材料股份有限公司”变更为“上海恩捷新材料科技有限公司”。
除上述变更外，其他工商登记事项未发生变化。
二、新取得营业执照的基本信息
1、名称：无锡恩捷新材料科技有限公司
2、类型：有限责任公司（法人独资）
3、住所：无锡市锡山经济技术开发区联清路118号
4、法定代表人：PAUL XIAOMING LEE
5、注册资本：1200万元整
6、成立日期：2018年04月20日
7、营业期限：2018年04月20日至******
8、经营范围：锂电池隔离膜、涂布膜、铝塑膜、水处理膜等新能源材料技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；锂电池隔离膜、涂布膜、铝塑膜的制造、销售；水处理膜、新能源新材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除
外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股票代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2018-108本次工商变更时，按照无锡市锡山区市场监督管理局提出的要求，无锡恩捷对《无锡恩捷新材料科技有限公司章程》一并进行了备案。
特此公告。
云南创新新材料股份有限公司董事会二零一八年九月十三日
监事会关于公司募集资金使用情况的意见
根据中国证监会、深圳证券交易所关于对募集资金存放及使用的相关规定，公司出具了 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告。监事会经过认真审阅,发表意见如下:
1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金投资项目未发生变更,也无对外转让或置换的情况。公司《募集资金2013年度使用情况的专项报告》及时、真实、准确、完整地披露了公司 2013年度募集资金的存放及实际使用情况，截止 2013年末公司募集资金已经全部使用完毕，不存在募集资金管理违规的情况。
2、募投项目的信息披露：公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
监事签字：
于凯军_______________
曲孝利_______________
高云_______________
李敬梅_______________
居来提·吐尔地_______________
新疆天山水泥股份有限公司监事会
二〇一四年三月十一日
内部控制鉴证报告
信会师报字[2014]第410078号广东宏大爆破股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的广东宏大爆破股份有限公司(以下简称“贵公司”)管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2013年 12月 31日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。
一、重大固有限制的说明
内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
二、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司年度报告之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起对外披露或上报。
三、管理层的责任
贵公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》（财会【2008】 7号）及相关规定对 2013年 12月 31日与财务报表相关的内部控制
有效性作出认定，并对上述认定负责。
广东宏大爆破股份有限公司信会师报字[2014]第410078号内控鉴证报告第1页
四、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表
鉴证意见。
五、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
六、鉴证结论
我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2013年 12月 31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。
本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：吴 震
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：阮章宏
中国·上海 二 O一四年三月二十六日
广东宏大爆破股份有限公司信会师报字[2014]第410078号内控鉴证报告第2页
证券代码：300162 证券简称：雷曼股份 公告编号：2018-061深圳雷曼光电科技股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2018年8月28日在公司五楼会议室召开，会议通知及补充通知分别于2018年8月17日、2018年8月24日以邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员。会议由公司董事长李漫铁先生主持，应出席董事七名，实际出席董事七名；公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。与会董事以现场投票表决的方式审议通过了以下议案，形成会议决议如下：
（一）审议通过了《关于2018年半年度报告及摘要的议案》；
《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-063）详见 2018年 8月 30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年半年报披露提示性公告》（公告编号：2018-064）详见 2018年 8月 30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
公司董事、高级管理人员对 2018年半年度报告及摘要发表如下确认意见：根据《证券法》第 68条的要求，本人作为深圳雷曼光电科技股份有限公司的董事、高级管理人员，保证公司 2018年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过了《关于<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
公司董事会出具的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2018年8月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
公司监事会、独立董事对《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了相关意见，具体内容详见 2018年 8月 30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第三届监事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2018-062）、《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
（三）审议通过了《关于调整公司第一期股权激励计划首次授权股票期权行权价格的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法》、《第一期股权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和2018年第一次临时股东大会的授权，若公司股票期权在行权前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权数量进行相应的调整，鉴于公司 2017年年度权益分派已于 2018年 5月 22日实施完毕，每 10股派 1.00元，董事会对公司第一期股权激励计划首次授权股票期权行权价格进行调整，由每股8.00元调整为每股 7.90元。
公司监事会、独立董事对该事项发表了意见，具体内容详见 2018年8月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）关于调整深圳雷曼光电科技股份有限公司第一期股权激励计划首次授权股票期权行权价格的公告》（公告编号：2018-065）。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
（四）审议通过了《关于拟向银行申请授信额度并授权的议案》；
鉴于当前公司生产经营活动对流动资金的需求，公司拟向浙商银行深圳分行申请人民币壹亿元的综合授信额度，期限一年；拟向宁波银行深圳分行申请人民币叁仟伍佰万元的综合授信额度，期限一年；拟向光大银行深圳分行申请人民币壹亿元的综合授信额度，期限一年；这叁笔授信额度合计贰亿叁仟伍佰万元均为综合信用授信，无担保。
董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述借款额
度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
（五）审议通过了《关于 2018年半年度计提资产减值准备的议案》；
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于2018年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-066）。
公司董事会认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计的谨慎性原则，符合公司实际情况，能更加公允地反映公司的资产情况，使公司关于资产价值的信息更加真实、可靠，更具有合理性。
公司监事会、独立董事对该事项发表了相关意见。具体内容详见 2018年 8月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第三届监事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2018-062）、《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
（六）审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》;
具体内容详见2018年8月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2018-067）。
公司董事会认为：公司目前生产经营正常，终止本次非公开发行股票事项，主要是基于近期资本市场环境等因素的变化，综合考虑内外部各种因素后做出的审慎决策，不会对公司的生产经营情况与持续稳定发展造成重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
公司监事会、独立董事对该事项发表了相关意见。具体内容详见 2018年 8月 30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第三届监事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2018-062）、《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
（七）审议通过了《关于签订<供货合同>之补充协议（二）的议案》。
公司与英国公司CC (2018) MEDIA LIMITED签订了《供货合同》之补充协议
（二），双方约定将 200万美元预付款的支付截止日期延期至 2019年 2月 28日。具体详见公司同日披露的《关于签订<供货合同>之补充协议（二）的进展公告》（公告编号：2018-068）
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会
证券代码：300540 证券简称：深冷股份 公告编号：2018-043
成都深冷液化设备股份有限公司2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日至2018年6月30日
2.预计的业绩：O亏损O扭亏为盈O同向上升√同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：10% - 0%|盈利：742.64万元|
||盈利：668.38万元–742.64万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
董事会关于业绩下降的原因说明如下：
因报告期内收到的政府补助相比去年同期减少所致，归属于上市公司股东的净利润相比去年同期略有下降。
公司2018年1—6月，非经常性损益对公司净利润的影响约为60.15万元，上年同期非经营性损益为578.34万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司
特此公告。
成都深冷液化设备股份有限公司董事会2018年7月9日
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2019-28-01舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准舒泰神(北京)生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可〔2011〕445号）核准，本公司采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）1,670万股，发行价格为每股 52.50元，募集资金总额87,675万元，扣除各项发行费用4,515.715万元后，实际募集资金净额为 83,159.285万元。上述资金到位情况业经南京立信永华会计师事务所有限公司验证，并出具宁信会验字（2011）0033号验资报告。
2019年 03月 03日，公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于变更募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》，决定将厦门国际银行股份有限公司北京丰台支行全部募集资金转存至招商银行股份有限公司北京方庄支行专户。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司与保荐机构德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”）和募集资金存放银行招商银行股份有限公司北京方庄支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议主要内容如下：
一、公司已在招商银行股份有限公司北京方庄支行开设募集资金专项账户，账号为110909693410909，截止2019年04月19日，专户余额为 107,539,115.73元。该专户仅用于公司首次公开发行股票募集资金（含超募资金）的存储和使用，不得用作其他用途。
二、公司、开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算
办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、德邦证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。德邦证券应当依据《创业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合德邦证券的调查与查询。德邦证券对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权德邦证券指定的保荐代表人邓建勇、吴旺顺在开户银行对公营业时间内到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；德邦证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、开户银行按月（每月15日之前）向公司出具对账单，并抄送德邦证券。
开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元或募集资金净额的10%的，开户银行应及时以传真方式通知德邦证券，同时提供专户的支出清单。
七、德邦证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。德邦证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时按本协议第十一条的要求向公司、开户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、开户银行连续三次未及时向德邦证券出具对账单或向德邦证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合德邦证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、协议修改
2、对本协议任何条款的修改或补充，应由公司、开户银行、德邦证券三方协商决定，并以书面形式作出。
十、违约责任
违约方若违反本协议约定给未违约方造成损失的，应赔偿未违约方的损失。
十一、本协议自公司、开户银行、德邦证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且德邦证券督导期结束之日起失效。
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
董事会
中信证券股份有限公司
关于华灿光电股份有限公司2015年二季度现场检查结果及
提请公司注意事项
华灿光电股份有限公司：
我公司作为贵公司的持续督导的保荐机构，按照《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（以下简称“指引”）的有关要求，对贵公司进行了2015年二季度现场检查。
经检查，本保荐机构认为：2015年二季度，贵公司在公司治理、三会运作、独立性、对外担保、重大对外投资等重要方面总体运行良好，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定的要求，不存在重大问题，无提请公司注意事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于华灿光电股份有限公司2015年二季度现场检查结果及提请公司注意事项》之签署页）
保荐机构：中信证券股份有限公司（盖章） 2015年7月17日