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证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2016-045广西河池化工股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决；
3、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间：2016年 7月 8日下午2：30
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 7月 8日深圳证券交易所股票交易日的 9:30至11:30、13:00至15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年 7月 7日 15:00至 2016年 7月 8日 15:00期间的任意时间
（二）现场会议召开地点：本公司三楼会议室
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长安楚玉先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 18人，代表股份 126,004,389股，占上市公司总股份的42.85％。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 124,493,589股，占上市公司总股份的42.3362％。
通过网络投票的股东 17人，代表股份 1,510,800股，占上市公司
证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2016-045总股份的0.5138％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 17人，代表股份 1,510,800股，占上市公司总股份的0.5138％。
其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0％。
通过网络投票的股东 17人，代表股份 1,510,800股，占上市公司总股份的0.5138％。
3、公司董事、监事、高级管理人员、国浩律师（南宁）事务所代表出席了会议。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了关于修改公司章程的议案。
总表决情况：同意 125,984,089股，占出席会议所有股东所持股份的99.9839％；反对 10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0079％；弃权 10,300股（其中，因未投票默认弃权 10,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0082％。
中小股东总表决情况：同意 1,490,500股，占出席会议中小股东所持股份的98.6563％；反对 10,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.6619％；
弃权 10,300股（其中，因未投票默认弃权 10,300股），占出席会议中小股东所持股份的0.6818％。
表决结果：本议案为股东大会特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上同意。
2、审议通过了关于公司董事会换届选举之选举非独立董事的议案。
（1）选举熊续强先生为公司非独立董事；
总体表决情况：同意 124,642,552股。
中小股东总表决情况：同意 148,963股。
（2）选举邹朝辉先生为公司非独立董事；
证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2016-045总体表决情况：同意 124,607,289股。
中小股东总表决情况：同意 113,700股。
（3）选举张福华先生为公司非独立董事；
总体表决情况：同意 124,607,289股。
中小股东总表决情况：同意 113,700股。
（4）选举安楚玉先生为公司非独立董事；
总体表决情况：同意 124,607,289股。
中小股东总表决情况：同意 113,700股。
表决结果：熊续强、邹朝辉、张福华、安楚玉当选为公司第八届董事会非独立董事，任期三年。
3、审议关于公司董事会换届选举之选举独立董事的议案。
（1）选举万寿义先生为公司独立董事；
总体表决情况：同意 124,630,835股。
中小股东总表决情况：同意 137,246股。
（2）选举马云星先生为公司独立董事；
总体表决情况：同意 124,607,289股。
中小股东总表决情况：同意 113,700股。
（3）选举杜惟毅先生为公司独立董事；
总体表决情况：同意 124,607,289股。
中小股东总表决情况：同意 113,700股。
表决结果：万寿义、马云星、杜惟毅当选为公司第八届董事会独立董事，任期三年，上述人员任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
4、审议关于公司监事会换届选举的议案。
（1）选举戴高杰先生为公司监事；
总体表决情况：同意 124,607,289股。
证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2016-045中小股东总表决情况：同意 113,700股。
（2）选举杨承锋先生为公司监事；
总体表决情况：同意 124,607,289股。
中小股东总表决情况：同意 113,700股。
表决结果：戴高杰、杨承锋当选为公司第八届监事会监事，任期三年。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所
2、律师姓名：李长嘉、梁定君
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法、有效。
国浩律师（南宁）事务所出具的关于公司本次股东大会的法律意见书详见公司同日刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会
2016年 7月 8日
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
证券代码：000611 证券简称：*ST天首 公告编码：临2016-42
内蒙古天首科技发展股份有限公司
2016年半年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年6月30日
2、预计的业绩：亏损
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期减亏约：12.56%至40.17%|亏损：-2172,93万元|
||亏损：-1900万元至-1300万元||
|基本每股收益|亏损：-0.0590元/股至-0.0404元/股|亏损：-0.0675元/股|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
主要原因是作为公司主营业务的纺织业受宏观环境的市场行情影响，生产经营亏损局面仍未得到好转；同时公司正处在主营业务转型期，其他业务开展进程缓慢。
四、其他相关说明
1、本公司2015年年度报告被审计机构出具了非标准无保留意见的审计报
告，由于公司2014年、2015年连续两年净利润亏损，公司股票被深圳证券交易所实施退市风险警示，若公司2016年度经营继续亏损，公司股票存在被暂停上市的风险。
2、经公司财务部门测算，2016年半年度公司净利润预计亏损约-1900万元
至-1300万元之间，最终数据以公司2016年半年度报告中的财务报告数据为准，
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
公司2016年半年度报告预约披露时间为2016年8月31日。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
内蒙古天首科技发展股份有限公司
董事会
二〇一六年七月十四日
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2014-046朗姿股份有限公司
第二届董事会第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）控股股股东、实际控制人申东日先生于9月30日上午向董事会提交一项议案，提议公司为全资子公司服装控股（香港）有限公司提供流动资金贷款担保议案。申东日先生持有公司股份110,907,750股，占公司总股本的55.45%。该提案程序符合《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等规定，提案合法有效。
公司第二届董事会第七次临时会议于2014年9月30日以通讯会议方式召开。
会议由董事长申东日先生主持，会议应到董事6人，实到6人；公司高级管理人员及监事会成员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以6票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于为全资子公司服装控股（香港）有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》。
服装控股（香港）有限公司（The Clothing HoldingsLimited）拟向银行申请额度不超过人民币 35,000万综合授信额度，期限为三年。公司拟全额提供连带责任担保,担保金额35,000万元，期限三年，具体日期及授信额度以双方签订的保证合同为准。截止2014年9月29日，公司未对外包括控股子公司提供任何担保事项。
同意授权董事长代表公司审核并签署上述授信额度内的所有法律文书。
本议案需要提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、朗姿股份第二届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
3、关于增加2014年第三次临时股东大会临时提案的函。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会2014年9月30日
股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2014－021烟台龙源电力技术股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会以现场方式召开；
2、本次股东大会无增加、否决议案及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）
2013年度股东大会于2014年4月25日上午9时30分在山东省
烟台市经济技术开发区新时代大酒店会议室以现场方式召
开。本次股东大会的通知已于2014年3月26日在巨潮网上刊
登。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长关晓春先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师参加了会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次会议的股东（或委托代理人）共5名，所持（或代理）有表决权的股份总数为20,274.01万股，占公司股份
总数的71.1069%。
二、议案表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决的方式，形成以下决议：
1、关于审议董事会工作报告的议案
表决结果是：20,274.01万票赞成，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的100%；0票反对，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0%；0票弃权，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0%。
本项议案赞成票超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2，获得通过。
2、关于审议监事会工作报告的议案
表决结果是：20,274.01万票赞成，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；0票反对，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0%；0票弃权，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0%。
本项议案赞成票超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2，获得通过。
3、关于审议独立董事述职报告的议案
表决结果是：20,274.01万票赞成，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；0票反对，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0%；0票弃权，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0%。
本项议案赞成票超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2，获得通过。
4、关于审议公司2013年度经审计财务报告的议案
表决结果是：20,274.01万票赞成，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；0票反对，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0%；0票弃权，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0%。
本项议案赞成票超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2，获得通过。
5、关于审议公司2013年度财务决算报告的议案
表决结果是：20,274.01万票赞成，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；0票反对，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0%；0票弃权，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0%。
本项议案赞成票超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2，获得通过。
6、关于审议2013年利润分配预案的议案
表决结果是：20,274.01万票赞成，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；0票反对，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0%；0票弃权，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0%。
本次利润分配方案包括以资本公积金转增股本内容，需经股东大会特别决议通过。本项议案赞成票超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3，获得通过。本利润分配
预案实施后，公司将变更《章程》，将《章程》中的注册资
本变更为人民币51321.6万元，股本总额变更为51321.6万
股。
7、关于审议2013年年度报告及摘要的议案
表决结果是：20,274.01万票赞成，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；0票反对，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0%；0票弃权，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0%。
本项议案赞成票超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2，获得通过。
8、关于审议公司2014年度日常性关联交易的议案
表决结果是：8,298.97万票赞成，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；0票反对，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0%；0票弃权，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0%。
国电科技环保集团股份有限公司和雄亚（维尔京）有限公司作为关联方回避了表决。
本项议案赞成票超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2，获得通过。
9、关于续聘众环海华会计师事务所为公司2014年审计机构的议案
表决结果是：20,274.01万票赞成，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；0票反对，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0%；0票弃权，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0%。
本项议案赞成票超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2，获得通过。
10、关于申请综合授信额度及银行承兑汇票质押的议案表决结果是：20,274.01万票赞成，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；0票反对，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0%；0票弃权，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0%。
本项议案赞成票超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2，获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市纵横律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具如下法律意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《烟台龙源电力技术股份有限公司2013年度股东大会决议》
2、《北京市纵横律师事务所关于烟台龙源电力技术股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十五日
关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函
根据上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议决议，本人吴刚拟担任公司第三届董事会独立董事。截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定，“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，参加相关培训并根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告”。为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：
本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
承诺人：
吴刚
证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2018-060
广州市香雪制药股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议于2018年8月29日在公司本部会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2018年8月19日以邮件、传真等方式送达了全体监事。会议应到监事三名，实到监事三名，会议由监事会主席麦镇江先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开监事会的规定，与会监事认真审议会议议案，经表决方式通过并作出如下决议：
一、审议通过了《关于<2018年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司《2018年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，所披露的信息真实、准确、完整的反映了公司 2018年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过了《关于 2018年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为公司《2018年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地披露了 2018年半年度公司募集资金的存
放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
三、审议通过了《关于子公司为其下属公司向银行授信提供担保的议案》
公司控股子公司湖北天济中药饮片有限公司为其下属全资子公司武汉市汉口国药有限公司向银行申请的人民币 4,000万元综合授信提供全额连带责任保证担保，具体数额以武汉市汉口国药有限公司根据资金使用计划与银行签订的最终授信协议为准，担保期限自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效。在以上额度内发生的具体担保事项，拟授权公司董事长负责与银行等金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，上述担保事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司对外担保管理制度》等相关法律法规的规定，我们同意本次担保事项。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司监事会
中福海峡（平潭）发展股份有限公司独立董事
关于第九届董事会 2018年第四次会议有关事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《中福海峡（平潭）发展股份有限公司章程》等有关规定，作为中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着勤勉尽责的原则以及对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第九届董事会2018年第四次会议所议事项，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于取消变更部分募集资金投资项目的独立意见
公司原拟变更部分募集资金投资项目用于收购中核资源集团有限公司下属五家全资子公司的全部股权，因考虑市场环境发生变化，继续推进重大资产重组事项面临一定的不确定因素，为保护全体股东和上市公司的利益，公司已于2018年 3月 22日召开第九届董事会 2018年第三次会议和第九届监事会 2018年第二次会议审议同意终止上述重大资产重组收购事项。鉴于上述情况，公司决定取消变更部分募集资金投资项目。
公司审议该议案履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。不存在变相改变募集资金投向损害公司中小股东利益的情形，作为独立董事，同意公司取消变更部分募集资金投资项目的事项。
二、关于调整闲置募集资金购买理财产品范围及额度的独立意见
在确保不影响公司募集资金投资项目和募集资金使用的情况下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，其范围扩大至银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、能够提供保本承诺的理财产品，现金管理的最高存量总额度调整为不超过9亿元（含本数），该事项的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司章程》、《公司募集资金管理制度》及其它相关法律法规的规定，有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司及全体股东的利益。
因此，独立董事一致同意上述公司调整暂时闲置募集资金购买理财产品范围
及额度的事项。
独立董事：
蔡妮娜
吴克忠
证券代码：300219 证券简称：鸿利光电 公告编号：2015-010
广州市鸿利光电股份有限公司
关于首期股权激励计划预留股票期权授予登记完成的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，广州市鸿利光电股份有限公司（以下简称“公司”）已完成《广州市鸿利光电股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）所涉 10.40万份预留股票期权的授予登记工作。现将有关情况公告如下：
一、激励计划履行的相关审批程序
1、公司于 2013年 12月 19召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《广州市鸿利光电股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案。监事会对本次获授股票期权与限制性股票的激励对象名单进行了核实，认为本次获授股票期权与限制性股票的激励对象的主体资格合法、有效。同时，独立董事就《广州市鸿利光电股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》发表了同意的独立意见。其后公司向中国证监会上报申请备案材料。
2、根据中国证监会的反馈意见，公司对《广州市鸿利光电股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》进行了修订，形成了《广州市鸿利光电股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》，并报中国证监会备案无异议。
股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要等相关议案。同时，独立董事就《广州市鸿利光电股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》发表了同意的独立意见。
4、公司于 2014年 3月 12日召开了 2014年第一次临时股东大会，审议通过了《广州市鸿利光电股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要等相关议案。
5、公司于 2014年 3月 12日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》等相关议案。公司独立董事发表了同意授予的独立意见。
6、公司于 2014年 3月 12日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司<股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量进行再次调整>的议案》、《关于公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》等相关议案。公司独立董事发表了相关的独立意见。激励对象由 378名调整为 355名，首期授予股票期权的总量由 702.98万份调整为 663.995万份，预留股票期权 50万份数量不变；限制性股票数量由97.02万股调整为84.595万股。
公司已于 2014年 4月 17日完成股票期权与限制性股票首次授予登记工作。期权简称：鸿利JLC1，期权代码：036130。
7、2014年 5月 19日，2013年度股东大会审议通过了《关于 2013年年度利润分配预案的议案》，以总股本 246,311,950股为基数，向全体股东每 10股派 0.300000元人民币现金（含税）。鉴于上述权益分派方案，2014年 9月 5日，公司召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于对股票期权行权价格及限制性股票回购价格进行调整的议案》，股票期权的行权价格调整为 7.94元/股，限制性股票的回购价格调整为3.76元/股。
制性股票的议案》。因部分已离职人员不符合激励对象要求，公司对激励对象进行了调整，激励对象人数由 355名调整为 323名，注销股票期权 59.17万份，回购注销限制性股票3.20万股，合计回购注销的权益为 62.37万份。
9、2015年 3月 3日，公司分别召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》，同意向符合授予条件的激励对象马廷永授予 10.40万份预留股票期权，剩余39.60万份预留股票期权不予授予。
二、预留股票期权授予的具体情况
1、预留股票期权授予日：2015年3月3日
2、预留股票期权授予对象及授予数量：公司管理骨干人员 1人，共授予10.40万份预留期权，剩余39.60万份预留股票期权不予授予。
3、股票期权行权价：12.74元
4、股票来源：向激励对象定向发行公司股票
5、预留股票期权的行权期/解锁期、行权/解锁比例
预留股票期权自授权日起满 12个月后分二期行权/解锁，每个行权期/每次解锁的比例分别为50%：50%。
6、预留股票期权的行权/解锁条件和时间安排
（1）公司业绩考核条件
预留股票期权的行权条件与首次授予股票期权的第二个和第三个行权期的行权条件一致，各年度业绩考核目标如下表：
|||
|-|-|
|预留股票期权第一个行权期|以2013年业绩为基准，2015年公司实现的营业收入较2013年增长不低于50%；2015年实现的净利润较2013年增长不低于80%。|
|预留股票期权第二个行权期|以2013年业绩为基准，2016年公司实现的营业收入较2013年增长不低于85%；2016年实现的净利润较2013年增长不低于110%。|

本计划中所指的净利润或计算过程中所需使用的净利润指标均以归属于上
市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据。
未来公司如发生再融资以及以达到控股为目的而实施的对外投资行为，则新增加的净资产及其产生的营业收入、净利润均不计入当年及今后行权/解锁业绩指标的计算。但是本次股权激励计划定向增发新增净资产及其产生的营业收入、净利润应计入当年及今后年度行权/解锁业绩指标的计算。
（2）个人绩效考核要求
根据《广州市鸿利光电股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》，激励对象只有在行权/解锁的上一年度考核等级在 C级以上，即考核综合评分超过 65分（含 65分），才可按照《激励计划》的相关规定对该行权/解锁期内所获授的全部/部分权益申请行权/解锁，否则，其相对应的期权作废，由公司注销。
三、预留股票期权登记完成情况
1、期权简称：鸿利JLC2
2、期权代码：036175
3、激励对象名单及授予数量
公司本次授权的预留股票期权为10.40万份。具体分配如下表所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓 名|职 位|获授的股票期权数量（万股)|占本次预留股票期权总数的比例|占当期公司总股本比例|
|马廷永|TV事业部总经理|10.40|20.80%|0.0422%|
|合计||10.40|20.80%|0.0422%|

本次登记的激励对象以及获授的权益数量与公司 2015年 3月 4日在巨潮资讯网授予公告所列一致，未有调整。
特此公告。
广州市鸿利光电股份有限公司董事会
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2014-80
广东银禧科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
2014年12月2日广东银禧科技股份有限公司（以下简称“银禧科技”或“公司”）第三届董事会第七次会议在公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知于2014年11月24日分别以电话、电子邮件等方式发出，会议应参加的董事7人，实际参加的董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
会议由谭颂斌先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：
一、审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划授予相关事项的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及公司《股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“股权激励计划”）的有关规定，董事会认为公司股权激励计划规定的授予条件已经成就，因此公司决定向激励对象首次授予股票期权747万份，首次授予限制性股票162万股。
根据公司2014年第四次临时股东大会的授权，董事会确定股票期权与限制性股票首次授予日为2014年12月2日。
公司独立董事、律师对本次股权激励事项出具了专项意见。公司监事会对股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单进行了核查。该事项具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司股票期权与限制性股票授予相关事项的公告》。
董事林登灿、黄敬东为激励对象，系关联董事，已回避表决。
表决结果为：同意5票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过了《关于公司向中国银行股份有限公司东莞分行申请授信的
议案》
根据公司业务的发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司东莞分行申请人民币10,000万元的综合授信额度，授信期限为一年。
由银禧工程塑料（东莞）有限公司为上述综合授信提供不可撤消的连带责任保证担保。
本公司董事会授权公司法定代表人谭颂斌代表本公司办理相关信贷事宜并
签署有关合同及文件。
表决结果为：同意7票，弃权0票，反对0票。
三、审议通过了《关于公司向中国建设银行股份有限公司东莞市分行申请授信的议案》
公司与中国建设银行股份有限公司东莞市分行签订的授信协议即将到期，根据公司业务的发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司东莞市分行申请最高额度等值8,000万人民币的授信，新的授信期限为十二个月。
由银禧工程塑料（东莞）有限公司为上述综合授信提供不可撤消的连带责任保证担保。
本公司董事会授权公司法定代表人谭颂斌代表本公司办理相关信贷事宜并签署有关合同及文件。
表决结果为：同意7票，弃权0票，反对0票。
四、审议并通过了《关于公司向交通银行股份有限公司广东省分行申请授信的议案》
根据公司业务的发展需要，公司拟向交通银行股份有限公司广东省分行申请最高额度等值5,000万人民币的授信，授信期限为十二个月。
由银禧工程塑料（东莞）有限公司为上述综合授信提供不可撤消的连带责任保证担保。
本公司董事会授权公司法定代表人谭颂斌代表本公司办理相关信贷事宜并
签署有关合同及文件。
表决结果为：同意7票，弃权0票，反对0票。
特此公告
广东银禧科技股份有限公司
董事会
2014年12月2日
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2015-014
青岛东软载波科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛东软载波科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议于
2015年03月24日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2015年 03月 22日以电话和电子邮件的形式发出。本次会议应参会董事 8人，实际参会董事 8人，其中独立董事 3人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，出席会议人数符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议由董事长崔健先生主持。
会议审议通过了如下决议：
1、关于变更公司募集资金专用帐户并签署募集资金三方监管协议补充协议的议案
为加强公司募集资金的管理，提高使用效率，公司决定撤销原中信银行股份有限公司青岛劲松路支行的公司募集资金专用账户，将该募集资金专用账户余额全部转入公司已在中国民生银行股份有限公
司青岛分行开立的募集资金专用账户，并与中国民生银行股份有限公司青岛分行及保荐机构中信证券股份有限公司签署募集资金三方监
管协议补充协议，待公司签署募集资金三方监管协议补充协议完毕
后，公司将在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布相关公告。
本次募集资金专户变更后，募集资金专户数量未超过募集资金投资项目数量，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。
经与会董事表决，同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。
表决通过。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十四日
证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2017-002金龙羽集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：金龙羽；证券代码：002882）股票交易价格连续 3个交易日（2017年 7月 18日、2017年 7月 19日、2017年 7月 20日）收盘价格涨幅偏离值累积超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规
定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
公司提醒投资者特别关注公司于 2017年 7月 17日在指定信息披露媒体披露的《金龙羽集团股份有限公司上市首日风险提示公告》（公告编号：2017-001）中所列示的公司风险因素及公司首次公开发行股票招股说明书“第四节风险因素”等有关章节关于风险的提示，上述风险因素将直接或间接影响公司的经营业绩。
公司再次特别提醒投资者注意以下风险因素：
（一）原材料价格波动风险
公司产品主要原材料为铜、电缆料等，其中铜材料占公司产品总成本86%左右，铜价波动导致其占公司产品总成本的比重亦略有波动。铜、铝等大宗商品受宏观经济形势、产业政策、主要生产国的生产状况等因素影响，近年来市场价格曾出现巨幅波动，对电线电缆企业的正常生产经营造成不同程度的负面影响。
由于铜成本占公司产品成本比例较高，尽管公司已采取安全库存、以销定产及套期保值等多种方法来平抑铜价的波动对产品成本的影响，若铜价在短期内出现巨幅波动，仍然会加大公司的经营压力，影响公司销售收入、销售利润等经营业绩。
（二）市场竞争风险
国内的线缆企业数量众多，但产业集中度低，行业内多数企业具有规模小、技术落后、自主创新能力不足等问题，致使产品结构性矛盾突出，虽然行业总体产能过剩，但具有品牌优势、技术优势的特种线缆仍然供应不足，而中低端产品则产能过剩，市场竞争激烈。部分企业社会责任缺失，通过不正当手段进行恶性竞争，以劣质低价产品冲击市场，严重破坏了市场流通秩序。此外，国外电线电缆生产厂商直接或通过联营、合资等间接方式进入国内市场，加剧了行业竞争。
与国际大型电线电缆企业相比，我国电线电缆企业无论在投入的资金、人力、物力，还是在研发领域均有一定差距，使得我国电线电缆企业在高端电线电缆产品领域难以取得突破性进展。因此，若公司不能加大技术创新和管理创新，持续优化产品结构，将面临越来越激烈的市场竞争风险。
（三）超高压生产设备闲置风险
2013年12月起，公司超高压产品因订单减少，导致两条35-500千伏交联电缆立式生产线处于停工状态，根据停工报告及公司总经理办公会决议同意，公司对前述两条生产线及其配套设备计提停工损失，将原值为6,410.43万元的生产设备相应的停工月份折旧及直接人工计入“管理费用-停工损失”。
公司对上述闲置生产线采取了积极有效的措施，推行与西安交通大学技术交流与合作，并在深耕细作供电系统领域的基础上，拓展高压、超高压电缆的房地产、民用及工程领域。目前已签订相关合同及已中标未签订合同预计可实现销售金额合计为8,047.48万元，未来收益将有显著提升。但若未来供电系统领域竞争进一步加剧，公司仍面临超高压电缆订单减少，相关生产线闲置的风险。
（四）存货跌价损失风险
报告期内，公司各期末的存货余额数量较大，各期末存货余额分别为14,141.49万元、23,013.04万元、24,141.54万元，占公司同期资产总额的比例分别为13.98%、20.34%、20.68%，存货周转率分别为6.96、7.59、6.36。公司坚持以销定产为主，辅之以安全库存的生产模式，严格管控存货规模，报告期各期末，公司不存在重大存货跌价损失的风险，但随着公司规模的进一步扩大，存货余额可能随着公司主营业务收入增加而增加，鉴于铜等电线电缆原材料价格的不确定性，公司的存货仍存在发生跌价损失的风险。
（五）实际控制人控制风险
发行前公司总股本34,500.00万股，郑有水持有公司24,600.00万股股份，持股比例为71.30%，系公司控股股东、实际控制人。本次发行完成后，郑有水仍持有公司57.88%的股份。如果控股股东、实际控制人利用其控制地位通过行使表决权或其他方式对公司的人事、财务和经营决策等进行不当控制，可能会使公司和广大中小股东的权益受到损害。
（六）募投项目不能达到预期效益的风险
本次募集资金项目建成达产后，公司将新增年产 148,000.00千米高阻燃耐火电线电缆生产能力。本次募集资金投资项目需要一定的建设期和达产期，在项目实施过程中和项目实际建成后，如果市场环境、技术、相关政策等方面出现重大不利变化，可能导致公司本次募集资金投资项目新增产能难以消化的市场风险。
上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩，请投资者特别关注公司首次公开发行股票招股说明书“第四节风险因素”等有关章节，并特别关注上述风险的描述。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
金龙羽集团股份有限公司董事会
独立董事关于年报重要事项独立意见东方电子股份有限公司
独立董事关于 2018年年报重要事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的有关要求，作为东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司下列事项发表独立意见如下：
一、关于公司内部控制自我评价的独立意见。
公司根据内外部环境的变化制定和完善了涵盖生产经营各环节的内部控制相关制度，公司内部控制重点活动能够按照公司内部控制制度规定进行，对子公司、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露、募集资金的管理和使用等重点活动的内部控制严格、有效，保障了公司生产经营活动的正常运作和公司资产的安全，符合全体股东的利益，董事会出具的公司内部控制自我评价报告符合公司的实际情况。
二、关于公司2018年度利润分配预案的独立意见
（一）最近三年的净利润及分配情况 单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||分红年度合并报|占合并报表中归|||
||现金分红金额|表中归属于上市|属于上市公司普|以其他方式现|以其他方式现|
|分红年度||||||
||（含税）|公司普通股股东|通股股东的净利|金分红的金额|金分红的比例|
|||的净利润|润的比率|||
|2018年|0.00|171,101,008.97|0|0|0|
|2017年|0.00|63,517,662.53|0|0.00|0|
|2016年|0.00|59,725,827.14|0|0.00|0|

（二）未现金分红的原因及未现金分红资金留存公司的用途
随着我国信息化产业持续推进和对能源互联网建设的要求，公司所处的行业环境面临着新技术变革的挑战，为了提高公司的产业优势和竞争力，公司计划加大在新技术应用方面的研发投入。2018年虽然公司主要财务指标满足现金分红的条件，但考虑到未来研发投入对公司资金需求的压力，公司董事会从可持续发展角度考量，决定 2018年不分派现金红利，不分配红股，不进行资本公积金转增股本。留存收益将用于新技术的研发和应用。
（三）独立意见
2019年，公司计划加强在新技术应用方面的研发投入，从而提高公司的产业优
独立董事关于年报重要事项独立意见势和竞争力。我们同意董事会作出的2018年度不进行现金分配，不分配红股，也不进行资本公积金转增股本的决定，我们认为这项决定符合公司全体股东的长远利益，同意将其提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
独立董事关于年报重要事项独立意见（本页无正文，仅供独立董事签字用）
独立董事签字：
江秀臣 房立棠 曲之萍
2019年3月29日
国信证券股份有限公司
关于海南大东海旅游中心股份有限公司
终止筹划重大资产重组的专项核查意见
海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“上市公司”或“大东海”或“公司”）于 2017年 8月 14日发布了《关于终止筹划重大资产重组暨公司证券复牌公告》。国信证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”、“国信证券”）作为上市公司本次重大资产重组的独立财务顾问，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《主板信息披露业务备忘录第 9号—上市公司停复牌业务》的相关规定，对因筹划重大资产重组事项股票停牌期间公司所披露进展信息的真实性、终止原因的合理性发表专项核查意见如下：
一、本次筹划重大资产重组的基本情况
1、交易对方
本次重大资产重组的交易对方为公司第一大股东罗牛山股份有限公司（以下简称“罗牛山”），罗牛山为A股上市公司（证券简称：罗牛山，证券代码：000735）。
2、筹划的重大资产重组基本内容
公司拟以现金方式收购罗牛山持有的海南罗牛山实业有限公司（以下简称“罗牛山实业”）100%的股权，罗牛山实业持有三亚农村商业银行股份有限公司（以下简称“三亚农商行”）6.91%的股份。本次交易完成后，公司将持有罗牛山实业100%的股权，罗牛山实业将变更为公司的全资子公司。
二、公司停牌期间的相关工作
（一）推进重组所做的主要工作
自公司股票停牌以来，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司选聘了独立财务顾问、律师、审计、评估等中介机构，组织相关方对标的公司进行了现场尽职调查、审计、评估等工作，公司与交易对方及上述中介机构就本次重大资产重组相关事项进行了大量的沟通、交流和谈判。同时，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，对交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，并对其买卖公司股票的情况进行了查询，且根据相关规定每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告，履行信息披露义务，并提示本次重大资产重组事项的不确定性风险。
（二）已履行的信息披露义务
2017年2月15日、2月22日分别发布了《关于公司第一大股东筹划履行承诺事项的停牌公告》（公告编号：2017-004）、《关于公司第一大股东筹划履行承诺事项停牌进展公告》（公告编号：2017-005），2017年2月23日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-006），2017年 3月 2日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-007）,2017年3月9日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-008），2017年4月14日发布的《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-024），2017年 4月27日发布了《关于签署股权转让框架协议的公告》（公告编号：2017-032），2017年 5月 13日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-039），2017年 7月 27日发布了《关于签署股权转让框架协议之补充协议的公告》（公告编号：2017-062）。于 2017年 3月 15日、3月 16日、3月 23日、3月 30日、4月 8日、4月 22日、4月 29日、5月 9日、5月 16日、5月23日、6月1日、6月8日、6月15日、6月22日、6月29日、7月6日、7月 13日、7月 20日、7月 27日、8月 3日、8月 9日分别发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-010）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-011）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-012）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-013）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-021）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-026）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-034）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-037）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-040）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-042）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-044）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-045）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-046）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-047）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-053）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-054）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-056）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-059）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-060）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-063）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-065）。
（三）已签订的协议
2017年4月27日，公司与罗牛山签署了《海南罗牛山实业有限公司股权转让框架协议》；7月26日，公司与罗牛山签署了《海南罗牛山实业有限公司股权转让框架协议之补充协议》；8月14日，公司与罗牛山签署了《海南罗牛山实业有限公司股权转让协议》和《盈利预测补偿协议》。
三、终止筹划本次重大资产重组事项的原因
本次重大资产重组启动以来，公司与交易对方均积极推进本次重组的相关工作。因公司没有足够的债务偿还能力，相关风险无法控制，重组条件欠成熟，且《关于<海南大东海旅游中心股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（预案）>的议案》等12项议案，均未获得董事会审议通过，为保证公司全体股东利益以及维护市场稳定，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，经审慎考虑，并与相关方沟通，决定终止本次重大资产重组。
四、决策程序及承诺
2017年 8月 13日，公司召开了第八届董事会第十一次临时会议，本次会议《关于<海南大东海旅游中心股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（预案）>的议案》等12项议案，均未获得董事会审议通过，其中公司三位独立董事均投了弃权票。公司承诺自本公告披露之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为，上市公司在本次重大资产重组事项停牌期间根据相关规定及时履行了信息披露义务。大东海终止本次重大资产重组原因合理，程序及相关承诺符合《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。
（以下无正文）
青岛特锐德电气股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
我们作为青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第二十三次会议相关事项发表意见如下：
一、关于为丹东储能项目提供担保的独立意见
公司为参股的项目公司提供担保，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力；有利于公司抓住储能业务潜力及商机，推进公司新能源产业的发展，共同提高公司市场影响力，为公司在储能业务拓展打下良好基础；有利于拓宽融资渠道，降低资金成本，进而提升上市公司持续盈利能力。
二、关于为山东莘县光伏项目提供回购担保的独立意见
我们认为，融资租赁销售业务的开展将为用户提供新的融资渠道，便于用户快速决策，从而有利于公司业务及产品的推广，减少应收账款，加快资金周转速度。公司本次担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，符合企业生产经营活动的实际情况，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东利益的行为。我们同意该担保事项的实施，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
综上，公司全体独立董事同意对上述事项提供担保。
青岛特锐德电气股份有限公司
独立董事：郑晓明、孙建强、井润田2017年7月19日
厦门乾照光电股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
（曾华群）
各位股东及股东代表：
本人作为厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，在 2015年度工作中，诚信、勤勉、尽责、独立地履行职责，认真审议董事会各项议案并对公司相关事项发表独立意见，以独立、客观、审慎的态度行使表决权，充分发挥作为独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就本人 2015年度任职期内履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2015年度出席董事会和列席股东大会情况
由于公司第二届董事会换届原因，本人于 2015年 5月 19日公司 2014年度股东大会选举出新的独立董事后正式卸任公司独立董事职务。2015年度，在本人任职期间，公司共召开1次董事会和1次股东大会，本人亲自出席了1次董事会会议，未列席股东大会。
2015年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审阅了所有董事会会议议案及相关材料，经过客观审慎的思考后与其他董事及高级管理人员进行讨论，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开和表决程序均合法有效，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关审批程序，故本人对各项会议议案均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对和弃权的情形。
二、2015年度发表独立意见情况
情况进行认真了解，基于独立判断的立场，对公司2015年4月26日召开第二届董事会第二十三次会议相关事项发表了以下独立意见：
关于推选公司第三届董事会非独立董事候选人的独立意见、关于推选公司第三届董事会独立董事候选人的独立意见、关于公司第三届董事会董事薪酬津贴的独立意见、关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的独立意见、关于公司2014年度内部控制自我评价报告的独立意见、关于公司 2014年度及2015年第一季度控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的独立意见、关于公司
2014年度及2015年第一季度对外担保情况的独立意见、关于公司2014年度关联交易事项的独立意见、关于聘任公司2015年度审计机构的独立意见、关于公司2014年度权益分派方案的独立意见、关于会计政策变更的独立意见、关于向银行申请综合授信额度并向全资子公司提供信用担保的独立意见。
三、专业委员会履职情况
本人担任公司董事会提名与薪酬委员会主席期间，严格按照公司《董事会提名与薪酬委员会工作细则》等相关规定召集和主持会议，根据公司实际情况，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，对新提名的董事、监事及高级管理人员的资质进行了审核，切实履行了提名与薪酬委员会主席的责任义务和专业职能。
本人担任公司董事会审计委员会委员期间，按照公司《审计委员会工作细则》等相关规定，积极参与公司按照规定进行的内部审计，监督内部控制的建立和健全实施情况，对定期报告等相关事项进行了认真审阅，积极履行审计委员会委员的职责。
四、对公司进行现场调查的情况
本人担任公司独立董事期间，忠实地履行了独立董事职务，对公司进行了多次现场考察，重点对公司经营状况、规范运作及内部控制等制度的执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影
响，并关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露管理办法》的要求对公司信息进行真实、准确、完整、及时、公平地披露，确保公开、公平、公正原则的贯彻与实施。
2、按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的文件材料，并以自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎地行使表决权。
3、本人积极学习上市公司规范运作相关的法律、法规及各项规章制度，加深对规范上市公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识，促进公司进一步规范运作。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。
在担任公司独立董事期间，本人忠实、勤勉地履行独立董事的职责，恪尽职守，充分发挥独立董事的作用，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。在此，本人对公司及公司董事会和其他相关人员在本人任职独立董事期间给予的积极有效配合表示衷心感谢！
特此报告，谢谢！
独立董事：曾华群2016年4月22日