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江苏龙蟠科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见
我们作为江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《江苏龙蟠科技股份有限公司章程》和《江苏龙蟠科技股份有限公司独立董事制度》的有关规定，现就公司第二届董事会第九次会议审议的相关事项发表如下独立意见。
一、关于调整江苏龙蟠科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的独立意见
经核查，公司本次调整2017年限制性股票激励计划授予名单和数量的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规的规定，符合本次激励计划的规定，所作的决定履行了必要的程序，本次调整有利于上市公司的持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形，同意公司对本次激励计划授予名单和数量进行相应的调整。
二、关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见
公司拟向2017年限制性股票激励计划的激励对象实施首次授予，我们认为：
1、董事会确定公司2017年限制性股票激励计划首次授予日为2018年1月15日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及《2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要中关于授予日的规定，同时《激励计划》规定的激励对象获授权益的条件也已成就；
2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
6、公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
综上，我们一致同意公司本次限制性股票激计划的首次授予日为2018年1月15日，向60名激励对象授予372万股限制性股票。
（以下无正文）
证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2018-022西部矿业股份有限公司
关于更换第六届监事会职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司第六届监事会原职工代表监事李盛红先生已届法定退休年龄，辞去所任公司第六届监事会职工代表监事职务。公司向李盛红先生在担任职工代表监事期间对公司所做贡献表示感谢。
经公司2018年第二次工会委员会会议审议，同意杜世红先生为公司第六届监事会职工代表监事，任期与本届监事会相同。
特此公告。
附件：杜世红先生简历
西部矿业股份有限公司
监事会
2018年5月25日
附件：
杜世红先生简历
杜世红，男，1971年3月生，中共党员，中级统计师。
杜先生自 2018年 1月至今任本公司运营改善部部长；2015年 10月至 2017年12月任本公司运营改善部副部长；2014年7月至2015年9月任青海江仓公司财务企管部部长助理。
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2016-145佳都新太科技股份有限公司
第八届董事会2016年第七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳都新太科技股份有限公司（以下简称“佳都科技”或“公司”）第八届董事会2016年第七次临时会议通知于2016年12月7日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于2016年12月12日以通讯表决的方式召开，公司共有董事9人，参与表决9人。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：
一、 关于设立重庆佳都科技有限公司的议案。
公司拟以现金出资人民币10,000万元，成立重庆佳都科技有限公司（企业名称最终以工商核准为准），投资完成后，公司将持有重庆佳都科技有限公司
100%的股权。
此次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资无需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、 关于设立西藏佳都科技管理有限公司的议案。
公司拟以现金出资人民币5,000万元，成立西藏佳都科技管理有限公司（企业名称最终以工商核准为准），投资完成后，公司将持有西藏佳都科技管理有限公司100%的股权。
此次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资无需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司董事会2016年12月12日
股票代码：600216 股票简称：浙江医药 编号：临2014—010
浙江医药股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次股东大会未有否决提案的情况；
本次股东大会未有变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）公司2013年年度股东大会于2014年4月18日上午，在杭州莫干山路511号梅苑宾馆二楼会议室召开。
（二）出席会议的股东和代理人情况
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|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|10人|
|所持有表决权的股份总数（股）|371,997,157股|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|39.74%|

（三）本次会议由董事长李春波先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）公司部分董事、监事出席了本次会议；公司董事会秘书、部分高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议情况
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|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|1|公司2013年度董事会工作报告|371,997,157|100%|0|0|0|0|是|
|2|公司2013年度监事会工作报告|371,997,157|100%|0|0|0|0|是|

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|3|公司2013年度财务决算报告|370,985,602|99.73%|1,011,555|0.27%|0|0|是|
|4|公司2013年度利润分配预案|358,633,391|96.41%|13,363,766|3.59%|0|0|是|
|5|公司2013年年度报告全文及摘要|359,644,946|96.68%|12,023,883|3.23%|328,328|0.09%|是|
|6|关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案|370,985,602|99.73%|1,011,555|0.27%|0|0|是|
|7|关于变更公司注册地及经营范围的议案|371,997,157|100%|0|0|0|0|是|
|8|关于修改公司分红政策的议案|371,997,157|100%|0|0|0|0|是|
|9|关于修改《公司章程》部分条款的议案|371,997,157|100%|0|0|0|0|是|
|10|《浙江医药股份有限公司独立董事制度（修订稿）》|371,997,157|100%|0|0|0|0|是|
|11|《浙江医药股份有限公司关联交易决策规则（修订稿）》|371,997,157|100%|0|0|0|0|是|

注：以上第4、7、8、9项议案，已获得本次股东大会出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、独立董事述职情况
本次股东大会上，公司独立董事向股东大会宣读了《浙江医药股份有限公司独立董事2013年度述职报告》。该报告对2013年度公司独立董事出席董事会会议及投票情况、发表独立意见及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。
与会股东及授权代表未提出异议。
四、律师见证情况
国浩律师事务所徐晨、朱玉婷律师现场见证并出具法律意见书。律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定，出席人员资格及表决程序合法有效，本次股东大会审议通过的各项决议合法有效。
五、上网公告附件
见证律师出具的《法律意见书》
特此公告。
浙江医药股份有限公司
2014年4月18日
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600525 股票简称：长园集团 公告编号：2018163长园集团股份有限公司
关于股东减持公司股份暨权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长园集团股份有限公司（以下简称“公司”、“长园集团”）于 2018年 9月3日收到公司股东深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“沃尔核材”）的《告知函》和《简式权益变动报告书》。
一、《告知函》全文内容
沃尔核材于2018年8月31日接到沃尔核材一致行动人周和平先生、易华蓉女士、邱丽敏女士、童绪英女士的通知，周和平先生、易华蓉女士、邱丽敏女士、童绪英女士于2018年7月6日至2018年8月31日期间通过大宗交易方式或二级市场集中竞价方式共计减持长园集团股票46,152,110股，占长园集团总股本的3.48%，具体情况如下：
（一）2018年7月6日至2018年8月31日期间，沃尔核材及一致行动人减持情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|减持方式|减持时间|减持数量（股）|减持股份数占长园集团总股本比例|价格（元）|
|1|易华蓉|集中竞价|2018年7月6日|614,300|0.05%|9.80-9.93|
|||大宗交易|2018年7月6日|10,000,000|0.75%|9.5|
|2|周和平|集中竞价|2018年8月27日|8,490,000|0.64%|7.45-7.59|
|3|邱丽敏|大宗交易|2018年7月10日|10,000,000|0.75%|9.96|
|||集中竞价|2018年8月27日|4,235,400|0.32%|7.452-7.76|
|||集中竞价|2018年8月28日|5,030,910|0.38%|7.532-7.67|
|4|童绪英|集中竞价|2018年8月27日|2,920,000|0.22%|7.53-7.76|
|||集中竞价|2018年8月29日|3,823,200|0.29%|7.53-7.67|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||集中竞价|2018年8月30日|530,000|0.04%|7.5-7.58|
||集中竞价|2018年8月31日|508,300|0.04%|7.33-7.38|
|合计|||46,152,110|3.48%|-|

（二）与邱丽敏女士解除一致行动人关系
2018年8月31日，沃尔核材收到沃尔核材一致行动人邱丽敏女士通知，邱丽敏女士本次减持完成后，不再持有长园集团股票，《一致行动协议》所约定的邱丽敏女士的义务终止，邱丽敏女士不再作为沃尔核材投资长园集团股份事项上的一致行动人。
鉴于以上情况，沃尔核材与邱丽敏女士一致行动人关系解除，邱丽敏女士不再作为沃尔核材投资长园集团股份事项上的一致行动人。一致行动人关系解除后，沃尔核材与邱丽敏女士签署的《一致行动协议》所约定的双方的一致行动关系及各项权利义务即终止，双方之间不再存在任何一致行动或类似安排。邱丽敏女士后续如有买卖长园集团股票的行为与沃尔核材无任何关系。
（三）沃尔核材及一致行动人持有长园集团股份情况
截至2018年8月31日，沃尔核材及一致行动人持有长园集团股份情况如下表：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|本次减持后持股||
|||股票数量（股）|占长园集团总股本比例|
|1|沃尔核材|29,258,471|2.21%|
|2|易华蓉|10,895,254|0.82%|
|3|童绪英|5,660,914|0.43%|
|4|易顺喜|10,622,433|0.80%|
|5|周和平|9,813,453|0.74%|
|合计||66,250,525|5.00%|

注：上述表格中，若出现总数和各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
以上为告知函全文内容。
二、《简式权益变动报告书》
内容详见公司于2018年9月4日在上海证券交易所网站披露的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
长园集团股份有限公司
董事会
二〇一八年九月四日
证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2018-041
益丰大药房连锁股份有限公司
关于公司重大资产重组进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票于2018年4月17日起停牌，停牌期间，本公司每5个交易日发布了重大资产重组进展情况。2018年5月10日，公司发布《关于重大资产重组进展情况暨继续停牌的公告》，经申请，公司股票从 2018年 5月 17日起继续停牌，停牌时间预计不超过一个月。具体内容参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的公告（公告编号：2018-023、2018-028、2018-034、2018-035、2018-036、2018-037、2018-038、2018-040）。
截至本公告披露之日，公司与相关各方按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，积极推进本次资产重组事项涉及的各项工作。目前，有关审计、评估、法律及财务顾问等前期尽职调查工作已完成，并继续就有关重大资产重组方案（草案）及相关报告书等事项进一步修订和完善。
鉴于本次重大资产重组尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者的权益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本公司发布的信息以公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
益丰大药房连锁股份有限公司董事会
证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2017-036桂林福达股份有限公司
关于 2017年度申请综合授信额度及提供担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●被担保人名称：
公司全资子公司：桂林福达曲轴有限公司、桂林福达齿轮有限公司、桂林福达重工锻造有限公司、襄阳福达东康曲轴有限公司、武汉福达曲轴有限公司、玉林福达汽车部件有限公司
●本次预计担保金额及实际为其提供担保的余额：公司及全资子公司2017年在拟向银行等金融机构申请人民币总额不超过20亿元（含20亿）的综合授信额度；同时公司为全资子公司申请综合授信额度提供不超过 8亿元人民币的担保额度。
●已实际为全资子公司提供的担保余额为26,283.99万元。
●本次是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、2017年度公司申请综合授信情况概括
为满足公司融资及经营发展需要，桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司 2017年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币 20亿元（含 20亿）综合授信额度。授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。
2、同意董事会在人民币 20亿元的授权额度范围内，就单笔贷款额度不超过 2亿元（含2亿元）的贷款事项（涉及关联关系除外）无需单独召开董事会或股东大会审议并出具决议，由公司经营班子在本决议的授权范围，根据《公司法》及《公司章程》的规定，决定相关贷款事宜，并签署贷款事宜相关的法律合同及其他文件。
上述授权的有效期自 2016年度股东大会通过之日起，至 2017年度股东大会召开前一日止。
二、2017年度为全资子公司提供担保情况概述
（一）担保基本情况
1、在确保运作规范和风险可控的前提下，根据全资子公司对 2017年借款担保需求的预测，公司 2017年在向银行等金融机构申请人民币总额 20亿元以下（含 20亿）的综合授信额度内，为全资子公司提供不超过8亿元人民币的担保额度，为全资子公司实际担保总额将不超过本次授权的担保额度。
2、提请股东大会授权董事会在股东大会核定的担保额度内，不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议，由公司经营班子根据金融机构的要求在担保的额度范围内调整担保方式并签署担保文件。担保事项尚需金融机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。
3、本次担保额度的授权期限为 2016年度股东大会审议通过之日起至 2017年度股东大会召开日止。
4、上述事项已经第四届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2016年度股东大会审议批准后实施。
（二）被担保人基本情况
1、桂林福达曲轴有限公司
注册资本：26,000万元
注册地点：桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路
法定代表人：吕桂莲
经营范围：发动机曲轴的研制开发、制造、销售
本公司持有桂林福达曲轴有限公司100%股权。截止2016年12月31日，桂林福达曲轴有限公司总资产1,585,299,153.02元，净资产 987,462,502.90元。
2、桂林福达齿轮有限公司
注册资本：12,000万元
注册地点：桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路
法定代表人：黎锋
经营范围：齿轮及其相关产品的研制、制造及销售
本公司持有桂林福达齿轮有限公司100%股权。截止2016年12月31日，桂林福达齿轮有限公司总资产311,733,982.73元，净资产 212,764,898.74元。
3、桂林福达重工锻造有限公司
注册资本：26,000万元
注册地点：桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路
法定代表人：黎福超
经营范围：汽车、工程机械、发动机锻造件的制造和销售
本公司持有桂林福达重工锻造有限公司100%股权。截止2016年12月31日，桂林福达重工锻造有限公司总资产914,052,497.27元，净资产 383,864,057.42元。
4、襄阳福达东康曲轴有限公司
注册资本：6,000万元
注册地点：襄阳市高新区工业园
法定代表人：王长顺
经营范围：内燃机曲轴及其零部件、汽车零部件（发动机除外）的开发、生产与销售；货物进出口，技术进出口，代理进出口
本公司持有襄阳福达东康曲轴有限公司100%股权。截止2016年12月31日，襄阳福达东康曲轴有限公司总资产 306,014,561.06元，净资产 106,259,865.61元。
5、武汉福达曲轴有限公司
注册资本：5,000万元
注册地点：湖北省孝感市经济开发区孝天工业园
法定代表人：王长顺
经营范围：发动机曲轴研制、开发、制造与销售
本公司持有武汉福达曲轴有限公司100%股权。截止2016年12月31日，武汉福达曲轴有限公司总资产72,329,656.32元，净资产 9,813,581.72元。
6、玉林福达汽车部件有限公司
注册资本：人民币5000万元
注册地点：玉林玉柴产业新城玉川路两侧
法定代表人：吕桂莲
经营范围：汽车零部件、工程机械零部件、内燃机零件、铸造件的技术研发及其产品的生产与销售。
本公司持有玉林福达汽车部件有限公司100%股权，该公司于 2016年 7月 28日设立，截止2016年12月31日尚未开展运营，本公司尚未对玉林部件公司实缴出资。
（三）担保协议的主要内容
目前，公司尚未签署相关担保协议。如公司股东大会通过该项授权，公司将根据全资子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。
（四）董事会及独立董事意见
1、董事会意见
上述预计担保及授权事项满足公司及各全资子公司经营发展的需要，有利于公司及全资子公司的良性发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。公司董事会同意公司 2017年度申请不超过人民币 20亿元（含 20亿）综合授信额度，同时同意公司为全资子公司提供总计 8亿元人民币的担保额度，同意将本事项提交股东大会审议。
2、独立董事意见
公司及全资子公司申请的 2017年综合授信额度符合公司融资及经营发展需要，符合有关法律法规的规定；同时公司为子公司综合授信额度提供担保，该项担保是董事会根据公司财务状况及现有的担保情况，在对公司全资子公司的生产经营需要、现金流量情况以及投资需要合理预测的基础上确定的，符合公司的整体利益，担保风险在公司的可控制范围之内。该议案涉及表决事项均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，我们一致同意该项议案。根据《公司章程》相关规定，本次担保授权超出董事会权限范围，尚需提交2016年度股东大会审议通过。
（五）累计对外担保数量及逾期担保的数量
报告期内，公司及全资子公司无对外担保，无逾期对外担保。
报告期内，公司为全资子公司担保发生额为人民币 26,283.99万元，占公司最近一期经审计净资产的12.57%。公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
桂林福达股份有限公司董事会 2017年4月28日
广东依顿电子科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议材料广东依顿电子科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
会议资料
证券代码 603328
2019年 9月
广东依顿电子科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议材料目录
2019年第一次临时股东大会须知 ........................................................... 3 2019年第一次临时股东大会议程 ........................................................... 4议案一关于 2019年半年度利润分配的议案 ........................................ 5议案二关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 ...................... 6
广东依顿电子科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议材料广东依顿电子科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会须知
为维护公司投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，特制订股东大会须知如下，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、公司董事会办公室负责会议的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员的安排，共同维护好大会秩序。
二、为保证股东大会的正常秩序和严肃性，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东或股东代表，公司董事、监事、高管人员、公司聘任律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
三、出席会议的股东或股东代表应当持身份证原件及复印件、股票账户卡、授权委托书等证件办理签到手续，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及持有有表决权股份总数之后，会议终止登记，未签到登记的股东不得参加本次股东大会。
四、出席会议的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。审议议案时，只有股东或股东代表有发言权，其他与会人员不得发言或提问。每位股东或股东代表发言原则上不超过5分钟。股东事先准备发言的，应当先向会务组登记，股东临时要求发言的，应当先向会务组申请，经会议主持人许可，方可发言。股东准备现场提问的，应当就问题提纲先向会务组登记。股东大会在进行表决时，股东或股东代表不得进行大会发言或提问。
五、本次会议采用现场记名方式与网络投票方式进行表决，请与会股东按照表决票上的提示认真填写，多选或者不选视为无效票。
六、本次会议由北京市竞天公诚（深圳）律师事务所律师对股东大会全部过程及表决结果进行现场见证。
广东依顿电子科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议材料广东依顿电子科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会议程
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2019年 9月9日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2019年9月9日的9:15-15:00。
现场会议时间：2019年9月9日下午14：30
现场会议地点：中山市三角镇高平工业区88号会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长李永强
参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等
一、主持人宣布大会开始
二、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况
三、宣布现场参会人数及所代表股份数
四、推选计票人和监票人
五、审议下列议案
议案一《关于2019年半年度利润分配的议案》
议案二《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
六、股东进行书面投票表决
七、休会统计表决情况
八、宣布议案表决结果
九、宣读本次临时股东大会决议
十、见证律师发表法律意见
十一、签署会议文件
十二、主持人宣布本次临时股东大会结束
广东依顿电子科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议材料议案一
关于 2019年半年度利润分配的议案
各位股东、股东代表：
公司2019年半年度实现净利润 266,431,582.30元，每股收益 0.27元；2019年半年度母公司实现净利润 237,665,551.47元，加上年初未分配利润，截至 2019年6月30日，母公司累计可供股东分配的利润为 2,012,047,395.69元。
按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》、《公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》的规定，基于公司当前良好的财务现状和持续稳健的盈利能力，以及公司目前未分配利润较为充足，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为使投资者更好地分享公司的经营成果，公司拟进行2019年半年度利润分配，分配方案如下：
拟以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利7.50元（含税）。本次分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。
本议案为股东大会普通决议事项，已经公司第四届董事会第十七次会议、公司第四届监事会第十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。
广东依顿电子科技股份有限公司董 事 会
2019年9月9日
广东依顿电子科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议材料议案二
关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
各位股东、股东代表：
鉴于公司对 2016年股权激励计划中部分限制性股票进行回购注销及存在股票期权行权情况，公司总股本由 997,778,478股变更为997,603,821股，公司注册资本由人民币997,778,478元变更至997,603,821元，因此对公司章程中有关注册资本及公司股份总数的相关条款进行修订，具体修改内容如下：
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|修订前：|拟修订后：|
|第六条 公司注册资本为人民币99,777.8478 万元。|第六条 公司注册资本为人民币99,760.3821万元。|
|第十九条 公司股份总数为99,777.8478 万股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为99,760.3821万股，均为普通股。|

本议案为股东大会特别决议事项，已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。
广东依顿电子科技股份有限公司董 事 会
2019年9月9日
证券代码:600602 股票简称：仪电电子 编号:临2016-007
900901 仪电B股
上海仪电电子股份有限公司
九届十二次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海仪电电子股份有限公司（以下简称：公司）监事会九届十二次会议书面通知于2016年1月15日发出，会议于2016年1月20日以通讯表决方式召开。
会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席李军先生主持。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
一、关于收购上海龙放建筑智能系统工程有限公司100%股权的议案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
同意公司收购李雪刚（自然人股东）、张琼（自然人股东）所持有的上海龙放建筑智能系统工程有限公司（以下简称“龙放建筑”）合计100%的股权。
完成收购后仪电电子将持有龙放建筑100%的股权。该100%股权的收购价格以上海申威资产评估有限公司对龙放建筑的股东全部权益（截至2015年6月30日）的评估价值-72.56万元为参考，根据相关法律法规的规定，并经交易各方协商确定为1元人民币。
公司董事会授权公司管理层签订相关协议并办理相关事项。
详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收购上海龙放建筑智能系统工程有限公司100%股权的公告》。
特此公告。
上海仪电电子股份有限公司监事会二〇一六年一月二十二日
股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2014-048江苏恒顺醋业股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒顺醋业股份有限公司第六届董事会第一次会议于2014年10月31日下午以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事 9人。到会董事一致推举张玉宏主持本次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过了以下事项：
议案一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
选举董事张玉宏先生为公司第六届董事会董事长，根据《公司章程》的规定“董事长为公司的法定代表人”，张玉宏任公司的法定代表人，任期与本届董事会同步。
公司独立董事卫祥云、任永平、汤文桂发表了同意本项议案的独立意见。
表决结果：同意9票、反对 0票、弃权0票。
议案二、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》
选举董事聂旭东先生为公司第六届董事会副董事长，任期与本届董事会同步。
公司独立董事卫祥云、任永平、汤文桂发表了同意本项议案的独立意见。
表决结果：同意9票、反对 0票、弃权0票。
议案三、审议通过《关于公司换届选举新一届董事会专门委员会委员的议案》表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
调整后的各专门委员会人员组成如下：
战略委员会：张玉宏（主任）、卫祥云、任永平、汤文桂、聂旭东、杨永忠、高云海
提名委员会：卫祥云（主任）、任永平、汤文桂、张玉宏、李国权
审计委员会：任永平（主任）、卫祥云、汤文桂、聂旭东、杨晓康
薪酬与考核委员会：汤文桂（主任）、卫祥云、任永平、张玉宏、聂旭东
议案四、审议通过《关于公司第六届董事会聘任总经理及副总经理的议案》根据董事长张玉宏先生提名，公司第六届董事会同意聘任李国权先生为总经理。
原总经理杨晓康因工作需要，另有任用。
根据总经理李国权先生提名，公司第六届董事会同意聘任杨永忠先生、周良洪先生为副总经理。
公司独立董事卫祥云、任永平、汤文桂发表了同意本项议案的独立意见。
表决结果：同意9票、反对 0票、弃权0票。
议案五、审议通过《关于公司第六届董事会聘任董事会秘书的议案》
根据董事长张玉宏先生提名，公司第六届董事会同意聘任魏陈云先生为董事会秘书。
公司独立董事卫祥云、任永平、汤文桂发表了同意本项议案的独立意见。
表决结果：同意9票、反对 0票、弃权0票。
议案六、审议通过《关于公司第六届董事会聘任财务总监的议案》
根据董事长张玉宏先生提名，公司第六届董事会同意聘任刘欣女士为财务总监。
公司独立董事卫祥云、任永平、汤文桂发表了同意本项议案的独立意见。
表决结果：同意9票、反对 0票、弃权0票。
特此公告！
江苏恒顺醋业股份有限公司董事会二○一四年十一月一日
上海建工集团股份有限公司公开发行 2018年可续期公司债券（第一期）（品种一）在上海证券交易所上市的公告
根据上海证券交易所债券上市的有关规定，上海建工集团股份有限公司发行的上海建工集团股份有限公司公开发行 2018年可续期公司债券（第一期）（品种一）符合上海证券交易所公司债券上市条件，将于 2018年 9月 6日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市，并面向合格投资者交易。债券相关要素如下：
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|债券名称|上海建工集团股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券（第一期）（品种一）|
|债券简称|18沪建Y1|
|债券代码|143977|
|信用评级|主体评级AAA，债项评级 AAA|
|评级机构|上海新世纪资信评估投资服务有限公司|
|是否可参与质押式回购|是|
|质押券代码（如可质押）|144977|
|发行总额（亿元）|20|
|债券期限|3年|
|票面年利率（%）|5.15|
|利息种类：|固定利息|
|付息频率：|按年付息|
|发行日：|2018年8月 20日|
|起息日：|2018年8月 20日|
|上市日：|2018年9月 6日|
|到期日：|2021年8月 20日|
|发行价格：|100元/张|
独立董事提名人声明
提名人江苏舜天股份有限公司第七届董事会,现提名周友梅先生为江苏舜天股份有限公司第七届董事会独立董事侯选人,并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任汪苏舜天股份有限公司第七届董事会独立董事候选人
(参
见该独立董事候选人声明 提名人)。
认为,被提名人具各独立董事任职资格,与江苏舜天股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下
:
一、被提名人具各上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已根据
《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求
:
(—)《公司法》关于董事任职资格的规定
;
(二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定
;
(三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退
(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定
;
(四
)中
央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定
;
(五
)中国保监会
《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定
;
(六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具各独立性,不属于下列情形
:
(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系
(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等
);
(二)直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属
;
(三)在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属
;
(四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员
;
(五
)为
上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人
;
(六
)在
与上市公司及其控股股东或者其备自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员
;
(七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员
;
(八)其他上海证券交易所认定不具各独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录
:
(一)近三年曾被中国证监会行政处罚
;
(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间
;
(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评
;
(四)曾
任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议
,
或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上
;
(五
)曾
任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括江苏舜天股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家,被提名人在江苏舜天股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人具各较丰富的会计专业知识和经验,具各会计学专业教授职称。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人:江苏舜
事会
冀骈絮
口
股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临2016－023无锡商业大厦大东方股份有限公司
关于募集资金增资控股子公司“东方汽车”
完成工商登记变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡商业大厦大东方股份有限公司（以下简称“本公司”或“大东方”）于2016年9月14日召开“2016年第一次临时董事会”，按中国证监会出具的《关于核准无锡商业大厦大东方股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]326号）及公司《非公开发行 A股股票方案》，决议通过了《关于向控股子公司“东方汽车”增资的议案》，并于 2016年 9月 19日在上海证券交易所网站和上海证券报刊登了相关公告，近日本公司控股子公司“无锡商业大厦集团东方汽车有限公司”（以下简称“东方汽车”）收到无锡市工商行政管理局《公司准予变更登记通知书》，并取得新的《营业执照》。相关情况如下：
一、根据“东方汽车”股东会决议确定如下增资安排
1、“东方汽车”原注册资本为 43000万元人民币，股权结构为：“大东方”出资40781.2万元占94.84%股权，李苏出资2218.8万元占5.16%股权。
2、以“东方汽车”2015年末经审计的净资产（65161.79万元）为依据，计算得 “东方汽车 ”原注册资本中每 1元出资额对应净资产=65161.79/43000=1.5154元。
3、本次增资总额 35000万元全部由“大东方”出资，按照上述每 1元出资额对应净资产的价格进行认购，其中计入注册资本金额23096万元，剩余 11904万元计入资本公积。
4、本次增资后“东方汽车”的股权结构变更为：“大东方”认缴注册资本 63877.2万元占96.64%股权，李苏认缴2218.8万元占3.36%股权。
二、“东方汽车”完成工商登记变更，《营业执照》具体变更信息如下：
原注册资本：43000万元人民币
现注册资本：66096万元人民币
其余登记事项不变。
特此公告。
无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会2016年 10月29日
证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2019-062浙江东尼电子股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增资标的名称：湖州东尼新材有限公司
投资金额：2,000万元
特别风险提示：标的公司未来的发展受政策变化、市场竞争、经营管理等风险因素的影响，能否取得预期的效果存在一定的不确定性。
一、增资概述
（一）本次增资基本情况
根据浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展的需要，公司拟以自有资金人民币2,000万元对全资子公司湖州东尼新材有限公司（以下简称“东尼新材”）进行增资。本次增资完成后，东尼新材注册资本将由 2,000万元增至4,000万元，公司仍持有东尼新材100%股权，持股比例不变。
（二）董事会审议情况
公司于2019年11月20日召开了第二届董事会第十三次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次增资事项无须提交公司股东大会审议。
（三）本次增资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、增资标的基本情况
（一）公司名称：湖州东尼新材有限公司
（二）企业类型：有限责任公司（法人独资）
（三）注册地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路555号
（四）法定代表人：吴旭华
（五）注册资本：人民币2,000万元
（六）经营范围：新材料技术的研发，电子材料、零部件及辅助材料的研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（七）增资方式：公司采用货币出资方式，以自有资金对东尼新材增资2,000万元人民币。
（八）增资前后股权结构：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|增资前||增资后||
|浙江东尼电子股份有限公司|出资额|出资比例|出资额|出资比例|
||2,000|100%|4,000|100%|

（九）东尼新材最近一年又一期主要财务指标
单位：元
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|项目|2019年9月30日/2019年1-9月|2018年12月31日/2018年1-12月|
|资产总额|24,433,197.27|20,149,110.25|
|资产净额|4,391,041.52|8,157,080.41|
|营业收入|5,075,099.05|239,956.08|
|净利润|-3,766,038.89|-10,466,537.11|
|是否经审计|未经审计|经审计|

三、对上市公司的影响
公司以货币出资方式对东尼新材进行增资，有利于增强子公司的资金实力，促进良性运营和可持续发展，符合公司发展战略规划和长远利益。东尼新材系公司全资子公司，本次增资事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、风险分析
本次增资后，东尼新材未来的发展受政策变化、市场竞争、经营管理等风险因素的影响，能否取得预期的效果仍存在一定的不确定性。公司将充分关注行业及市场的变化，不断适应业务要求，通过专业化的运作和管理等方式降低经营和市场风险。公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江东尼电子股份有限公司董事会2019年11月21日
国海证券股份有限公司关于
重庆万里新能源股份有限公司增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“本保荐机构”）作为重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“万里股份”或“公司”）非公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，就万里股份拟增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：
一、非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]976号文核准，万里股份 2013年非公开发行人民币普通股（A股）63,578,400股，发行价格为每股人民币 11.01元，募集资金总额为人民币 699,998,184.00元，扣除发行费用人民币 32,139,358.75元后，实际募集资金净额为人民币 667,858,825.25元。该事项经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》（天健验〔2013〕8-21号）验证确认。公司已对上述募集资金予以专户存储。
经公司第七届董事会第十四次会议审议通过：以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为 3,773.96万元；使用闲置募集资金 20,000.00万元暂时补充流动资金；使用闲置募集资金不超过 4,500万元购买保本型理财产品。
经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过：增加闲置募集资金购买保本型理财产品额度 10,000万元。
经公司第七届董事会第三十次会议审议通过：继续使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金；继续使用闲置募集资金不超过 4,500万元购买保本型理财产品。
经公司第七届董事会第四十次会议审议通过：继续使用闲置募集资金10,000万元购买保本型理财产品。
经公司第七届董事会第四十一次会议审议通过：增加闲置募集资金 10,000万元暂时补充流动资金。
经公司第七届董事会第四十七次会议审议通过：继续使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金；继续使用闲置募集资金不超过 4,500万元购买保本型理财产品。
经公司第八届董事会第十次会议审议通过：继续使用闲置募集资金 10,000万元购买保本型理财产品。
经公司第八届董事会第十一次会议审议通过：继续使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金。
经公司第八届董事会第十五次会议审议通过：继续使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金。
二、本次拟增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查情况
1、前期使用部分闲置募集暂时补充流动资金情况
2013年 10月 24日，万里股份召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金20,000.00万元暂时补充流动资金，有效期为自公司董事会审议通过之日起一年，该次暂时补充流动资金到期后已归还至募集资金专用账户。
2014年9月17日，万里股份召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金 20,000万元暂时补充流动资金，有效期为自公司董事会审议通过之日起一年，该次暂时补充流动资金到期后已归还至募集资金专用账户。
2015年 7月 6日，万里股份召开第七届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司增加闲置募集资金 10,000万元暂时补充流动资金，有效期为自公司董事会审议通过之日起一年，该次暂时补充流动资金到期后已归还至募集资金专用账户。
了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金 20,000万元暂时补充流动资金，有效期为自公司董事会审议通过之日起一年，该次暂时补充流动资金到期后已归还至募集资金专用账户。
2016年 7月 7日，万里股份召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金 10,000万元暂时补充流动资金，有效期为自公司董事会审议通过之日起一年。
2016年9月14日，万里股份召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金 20,000万元暂时补充流动资金，有效期为自公司董事会审议通过之日起一年。
2、本次拟增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2017年4月20日，万里股份召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意增加闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，公司独立董事亦对本事项发表了同意意见。
2017年4月20日，公司第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意增加闲置募集资金 5,000万元暂时补充流动资金。
公司承诺将严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定及公司《募集资金管理制度》的要求使用上述募集资金，根据募集资金项目的投资进度及本次补充流动资金使用期限，及时、足额地归还上述募集资金。
3、核查意见
经核查，本保荐机构认为：
（1）万里股份本次增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以缓解公司流动资金压力，降低公司财务费用，符合万里股份业务发展的需要，且未违反其披露的募集资金投资项目使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况；
（2）万里股份本次增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金使用期限不超过12个月，公司将严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定及公司《募
集资金管理制度》的要求使用上述募集资金，根据募集资金项目的投资进度及本次补充流动资金使用期限，及时、足额地归还上述募集资金；
（3）本次增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜已经万里股份董事会审议通过，监事会和独立董事亦对该事项发表了同意意见，履行了必要的审批程序。
（4）万里股份已到期的前次用于暂时补充流动资金的募集资金已归还至募集资金专用账户。
万里股份本次增加闲置募集资金补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规的相关规定，本保荐机构同意万里股份本次增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
（此页无正文，为《国海证券股份有限公司关于重庆万里新能源股份有限公司增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
叶跃祥 陈 功
国海证券股份有限公司2017年 4月20日
证券代码：A股 600613 股票简称：A股神奇制药 编号：临2015-023
B股 900904 B股神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014年 10月 29日召开第八届董事会第五次（临时）会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司全资子公司贵州神奇药业有限公司（以下简称“神奇药业”）使用 2000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月，到期及时归还至募集资金专用账户。具体内容详见 2014年 10月 31日公司登载在《上海证券报》、《香港商报》和上交所网站上的“临2014-043”号公告。
2015年4月29日，神奇药业已将上述用于暂时补充流动资金的2000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
证券代码：600318 证券简称：新力金融 编号：临2017-054安徽新力金融股份有限公司
关于投资设立的参股公司取得营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月20日发布了《安徽新力金融股份有限公司对外投资参股公司公告》（编号：临 2017-020号），公司拟与安徽省投资集团控股有限公司、中润经济发展有限责任公司作为发起人，共同出资设立安徽省中安金融资产管理股份有限公司。
近日，安徽省中安金融资产管理股份有限公司已办理完成工商注册登记手续，并取得工商行政管理局颁发的《营业执照》，具体内容如下：
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|统一社会信用代码：91340111MA2NQFGG7T|
|名 称：安徽省中安金融资产管理股份有限公司|
|类 型：股份有限公司(非上市)|
|住 所：安徽省合肥市经济技术开发区翠微路 6号海恒大厦601#|
|法定代表人：陈翔|
|注册资本：肆拾亿元整|
|成立日期：2017 年06月26日|
|营业期限：长期|
|经营范围：对金融机构和非金融机构的不良资产的收购、受托经营、投资和|
|处置；资产管理及评估；股权管理及投资；投资管理及咨询；资产证券化业务；|
|企业重组、并购及破产管理；对外投资；财务、法律及风险管理咨询及顾问。（依|
|法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

特此公告。
安徽新力金融股份有限公司董事会