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证券代码： 200160 证券简称：南江 B 公告编号： 2016-100承德南江股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
承德南江股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 9日召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案》。公司定于 2016年 12月 25日—2016年 12月 26日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2016年第一次临时股东大会，并已于 2016年 12月10日在《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2016-094）。
现将本次会议的有关事项再次公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的通知及召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2016年12月26日下午14：00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 12月 26日（9:30—11:30，13:00—15:00）。
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2016年12月25日15:00—2016年12月26日15:00。
6、会议地点：北京西城区宣武门内大街4号华滨国际大酒店 B区五层名贤厅。
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人：于 2016年 12月 21日(股权登记日)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，投资者应在股权登记日之前的第 3个交易日（即 B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席并参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
3、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
4、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
议案 1需特别决议即出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权(现场投票加网络投票之和)的三分之二以上通过；
上述议案内容详见同日《证券时报》、《香港商报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第六届董事会第十五次会议决议公告》、《第六届监事会第九次会议决议公告》相关内容。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡；受委托人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡；法人股股东持营业执照副本复印件、持股证明书、法定代表人授权委托书、出席人身份证等办理登记手续。异地股东也可以用信函和传真方式进行登记。
2、登记时间：2016年 12月 23日（上午8：30-12：00，下午13：30-17：00）。
3、登记地点：河北省承德县承德南江股份有限公司证券部
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作内容
和详见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：王海健 联系电话：0314-3115048
联系传真：0314-3111475 邮编：067400
2、与会股东食宿及交通费用自理。
3、会议附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
六、备查文件
1．第六届董事会第十五次会议决议
2．第六届监事会第九次会议决议
特此公告
承德南江股份有限公司董 事 会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360160”，投票简称为“南江投票”。
2.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|所有议案|100|
|议案1|《关于修改公司章程的议案》|1.00|
|议案2|《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》|2.00|
|议案3|《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》|3.00|
|议案4|《关于修订<股东大会议事规则>的议案》|4.00|

（2）填报表决意见或选举票数。
本次股东大会所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年12月26日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间为2016年12月26日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
承德南江股份有限公司 2016年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席承德南江股份有限公司2016年第一次临时股东大会，代为行使表决权。
委托人对下述审议事项表决如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于修改公司章程的议案》||||
|2|《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》||||
|3|《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》||||
|4|《关于修订<股东大会议事规则>的议案》||||

（注：请对每一审议事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”）
如果委托人未对上述审议事项作出具体表决指示，被委托人可以按自己意思表决。
委托人签名（签章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东帐户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 受托日期：2016年 月 日
（注：授权委托书剪报、复印或以上表格自制均有效；单位委托须加盖单位
公章。）
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2014-122
深圳翰宇药业股份有限公司
获得发明专利的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）申请的一项发明专利获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，公司于2014年12月8日取得了该专利证书，具体情况如下：
证书号：第1524018号
发明名称：一种合成利拉鲁肽的方法
专利号：ZL 2012 1 0369966.3
专利类型：发明专利
专利申请日：2012年09月28日
授权公告日：2014年11月26日
专利权人：深圳翰宇药业股份有限公司
利拉鲁肽是一种人胰高糖素样肽-1（GLP-1）类似物，用于治疗II型糖尿病。本发明涉及医药合成领域，公开了一种合成利拉鲁肽的方法。本发明所述方法能够极大地缩短合成周期，提高效率，而且该方法能够提高利拉鲁肽的总收率，优于现有的合成方法。新专利的取得对公司当期生产经营和业绩影响较小，有利于进一步发挥公司的自主知识产权优势。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2014年12月8日
中国深圳深南大道航天大厦24层 邮政编码：518048
24/F., AEROSPACE MANSION, SHENNAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA
电话(Tel.)：86-755-88265288 传真(Fax.)：86-755-88265537
电子邮件（E-mail）：info@shujin.cn
网址（Website）：www.shujin.cn
广东信达律师事务所
关于深圳市新亚电子制程股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
信达会字[2014]第0005号致：深圳市新亚电子制程股份有限公司（下称“贵公司”）
广东信达律师事务所（下称“信达”）接受贵公司的委托，指派律师参加了贵公司2014年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》的规定，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。
一、关于本次股东大会的召集与召开程序
贵公司董事会于 2013年 12月 28日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《深圳市新亚电子制程股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》。2014年1月15日上午10时，贵公司本次股东大会依照前述公告，在深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A座9楼会议室如期召开。
经信达审验，贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格、召集人的资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共2名，代表贵公司股份130,300,000股，占贵公司股份总数的65.22%。
经信达验证，上述股东及股东授权委托代理人出席本次股东大会现场会议并行使投票表决权的资格合法、有效。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及信达律师。
3、本次股东大会的召集人
经信达验证，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
信达认为，上述人员有资格出席本次股东大会，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达验证，本次股东大会会议通知中列明的议案为：《关于使用闲置募集资金购置办公场所的议案》。本次股东大会以记名投票表决方式对上述议案进行了投票表决，并按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行计票监票，当场公布表决结果。上述议案获得本次股东大会有效通过，表决结果如下：
130,300,000股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%，0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。
信达认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
（以下无正文）
（本页为《股东大会法律意见书》（信达会字[2014]第0005号）之签署页）
广东信达律师事务所 签字律师：王翠萍
负责人：麻云燕 __________
__________ 蒋丹湄
__________
二○一四年一月十五日
证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2016-012
武汉金运激光股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 2月 22日收到董事梁芳女士的书面辞职报告。梁芳女士因个人原因辞去公司董事职务。梁芳女士辞职导致公司董事会成员少于法定最低人数，根据《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，梁芳女士的辞呈在股东大会选举新任董事后生效。在此之前，梁芳女士继续履行公司董事的职责。公司已按照有关规定进行董事的补选工作。
截止本公告日，梁芳控股的新余全盛通投资管理有限公司持有公司股票 3,510,000股。新余全盛通投资管理有限公司及梁芳女士将继续履行其持有股票上市之日作出的以下承诺：自股份公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有本次发行前的公司股份，也不由股份公司回购该部分股份；在其任职期间每年转让的直接或间接的股份不超过其所直接或间接持有股份公司股份总数的百分之二十五；在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；
在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报
离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；在上述期间以外的其他时间申报离职的，离职后六个月内不转让本人所直接或间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人直接或间接所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。
梁芳女士辞职后不再担任公司任何职位。
公司董事会对梁芳女士担任董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
武汉金运激光股份有限公司董事会
股票简称:富瑞特装 股票代码: 300228 公告编号: 2015-116张家港富瑞特种装备股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年12月14日收到公司副总经理周建林先生、高尚流先生递交的书面辞职报告。周建林先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞去公司副总经理职务后周建林先生仍继续在公司协助总经理加强气瓶销售及大客户管理工作；高尚流先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞去公司副总经理职务后高尚流先生仍继续在公司协助总经理推进油改气业务的商业模式设计和项目推广工作。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，周建林先生、高尚流先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截止本公告日，周建林先生持有公司股票210,000股，其所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理；高尚流先生未持有公司股票。
公司董事会对周建林先生、高尚流先生担任公司副总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司2015年12月14日
对证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2019-080深圳市农产品集团股份有限公司关于使用部分
闲置募集资金投资银行保本理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年8月29日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行保本理财产品的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司在12个月内使用最高额度不超过人民币2.3亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，有效期一年；
在上述额度和有效期内，资金可以滚动投资银行保本承诺理财产品。
（详见公司于2018年8月31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告）
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告）
在上述董事会决议的额度和有效期内，公司于2019年3月29日、5月23日和8月5日合计使用闲置募集资金人民币1.8亿元购买银行保本型理财产品。（详见公司于2019年3月30日、5月25日和8月8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告）
其中：
1、公司于2019年3月29日使用闲置募集资金人民币6,000万元向浦发银行购买保证收益型产品“上海浦东发展银行利多多公司19JG0894期人民币对公结构性存款”。
截至目前，该产品暂未到期。
2、公司于2019年5月23日使用闲置募集资金人民币4,000万元向广发银行购买保本浮动收益型产品“广发银行‘薪加薪16号’人民币结构性存款”。
截至2019年8月23日，该产品已到期，公司获得理财收益人民币393,205.48元。
3、公司于2019年8月5日使用闲置募集资金人民币8,000万元向广发银行购买保本浮动收益型产品“广发银行‘薪加薪16号’人民币结构性存款”。
截至目前，该产品暂未到期。
鉴于上述部分银行理财产品已到期，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，在董事会
决议的额度和有效期内，公司继续使用人民币3,000万元闲置募集资金向银行购买保本型理财产品。具体情况如下：
向浦发银行购买人民币3,000万元保本型理财产品基本情况
1、产品名称：上海浦东发展银行利多多公司19JG2279期人民币对公结构性存款
2、产品类型：保本浮动收益型
3、认购金额：人民币3,000万元
4、产品期限：92天
5、产品成立日：2019年8月26日
6、产品到期日：2019年11月26日
7、预期年化收益率：3.85%
8、资金来源：公司闲置募集资金
公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司董 事 会
二〇一九年八月二十九日
长春高新技术产业（集团）股份有限公司董事会
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明
长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“长春高新”或“公司”）拟向金磊发行股份及可转换债券购买其持有的长春金赛药业股份有限公司（以下简称“金赛药业”）23.50%股权，向林殿海发行股份购买其持有的金赛药业6%股权，同时拟向其他不超过十名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。
对于本次交易涉及的交易标的，公司聘请中联资产评估集团有限公司出具了《长春高新技术产业（集团）股份有限公司发行股份及定向可转债购买自然人金磊、林殿海合计持有的长春金赛药业股份有限公司股权项目资产评估报告》（中联评报字[2019]第965号）。公司董事会认为：
1、公司本次交易聘请的评估机构中联评估具有证券业务资格，评估机构及其经办评估师与上市公司、交易对方及标的公司除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，评估机构具有独立性。
2、本次交易相关资产评估报告的评估假设前提符合国家有关法规和规定，遵循了市场通用的惯例及资产评估准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、本次评估目的是为公司本次交易提供合理的作价依据，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。
评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
综上，公司本次交易所聘请的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，其所出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
（以下无正文）
（本页无正文，为《长春高新技术产业（集团）股份有限公司董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明》之签章页）
长春高新技术产业（集团）股份有限公司董事会
证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2016-014湖南三德科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知于2016年7月6日通过电子邮件、电话的形式送达至各位监事。
2、会议于2016年7月9日在公司九楼会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。
3、应到监事3人，实到监事3人。
4、本次监事会由监事会主席朱宇宙先生主持。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》
为满足公司发展需要，加快募集资金投资项目的建设步伐，在募集资金到位前，公司已经利用自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。根据中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的CHW证专字[2016]0283号专项鉴证报告，截至 2016年 6月 3日，本公司募集资金实际到位之前以自筹资金对实验分析仪器升级扩产项目、燃料智能化管理子系统集成项目、风透式快速干燥技术产业化项目、技术及培训中心与信息化升级项目进行了预先投入，投入金额
共计人民币9,870.87万元。公司拟对募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币9,861.58万元。
2、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金的使用效率，合理降低公司财务费用、适当增加募集资金存储收益，公司拟在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，拟使用最高不超过人民币8400万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，上述资金不得用于开展证券投资、衍生品投资等高风险投资，不得直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。上述理财产品或结构性存款的利息将及时转入相应的募集资金专户进行管理。进行现金管理的额度在股东大会审议通过之后起一年有效期内可以滚动使用，并授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件、公司财务负责人具体办理相关事宜，同时公司将及时履行信息披露义务。
本议案尚需提交公司2016年度第三次临时股东大会表决。
3、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，拟使用最高不超过人民币 7800万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，以增加公司现金资产收益。
上述资金不得用于开展证券投资、衍生品投资等高风险投资，不得直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。进行现金管理的额度在股东大会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。
本议案尚需提交公司2016年度第三次临时股东大会表决。
立董事津贴的议案》
鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，积极推动公司治理和内部体系建设，为公司持续、健康发展做出了重要贡献。随着公司成功登陆资本市场及业务的不断拓展，独立董事的工作量进一步增加。结合行业、地区经济发展水平，拟对公司独立董事津贴方案进行调整如下：
自本议案经股东大会通过后次月起，将独立董事津贴标准由每人每年税前 5万元（人民币）调整至6万元（人民币）。
本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会表决。
三、被查文件
1、经与会监事签署的《湖南三德科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》
特此公告。
湖南三德科技股份有限公司监事会2016年7月11日
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2018-093天海融合防务装备技术股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人相关承诺变更的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）2018年 10月 10日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于刘楠先生及其一致行动人对公司相关承诺变更的议案》，公司控股股东、实际控制人刘楠先生及其一致行动人上海佳船企业发展有限公司（以下简称“佳船企业”）于 2017年 12月 5日出具了《刘楠先生及其一致行动人关于增持公司股份的承诺函》，承诺“自上市公司完成对江苏大津重工有限公司100%股权交易后的12个月内，计划通过集中竞价方式增持总额不低于1亿元人民币”（以下简称“增持承诺”）。由于刘楠先生及其一致行动人佳船企业于 2018年 9月 7日与万胜实业控股（深圳）有限公司（以下简称“万胜实业”）签署了《股份转让协议》与《表决权委托协议》，根据协议约定，刘楠先生及佳船企业提出在本次股份转让及表决权委托事项完成后，将由万胜实业根据《股份转让协议》约定承接增持承诺。截至本公告日，上述承诺尚未开始履行。现将相关情况公告如下：
一、股东原承诺内容
1、增持主体：控股股东、实际控制人刘楠先生及其一致行动人佳船企业。
2、增持目的：基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可，切实维护广大投资者权益和资本市场稳定，积极履行社会责任，坚定投资者信心。
3、增持方式：通过深圳证券交易所集中竞价交易方式增持。
4、拟增持金额：计划增持总额不低于1亿元人民币。
5、拟增持股份的价格：将结合市场情况实施增持计划。
6、拟增持股份的资金来源：自有资金。
7、本次增持计划的实施期限：自公司完成对江苏大津重工有限公司100%股权交易后的12个月内。
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2018-093二、本次承诺变更的原因
由于刘楠先生及其一致行动人佳船企业于 2018年 9月 7日与万胜实业签署了《股份转让协议》与《表决权委托协议》，根据协议约定，刘楠先生及佳船企业提出在本次股份转让及表决权委托事项完成后，将由万胜实业根据《股份转让协议》约定承接增持承诺。
三、变更后的承诺内容
公司董事会于2018年9月30日收到了刘楠先生及其一致行动人佳船企业出具的《关于刘楠先生及其一致行动人对增持公司股份承诺变更的申请》。刘楠先生及佳船企业提出在《股份转让协议》及《表决权委托协议》生效后，将由万胜实业根据《股份转让协议》约定承接增持承诺，由其根据上市公司股东大会通过的决议承接刘楠先生及佳船企业于2017年12月5日做出的通过集中竞价方式增持总额不低于1亿元人民币的承诺；如因《股份转让协议》无法生效、《股份转让协议》被解除、或标的股份及标的股权均无法完成交割导致万胜实业未能按照《股份转让协议》及股东大会决议履行承接的增持承诺的，则由刘楠先生继续履行增持承诺。
四、审议情况
该事项涉及的相关议案《关于刘楠先生及其一致行动人对公司相关承诺变更的议案》已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，并已提请公司股东大会审议。
五、独立董事意见
独立董事吕琰、沈明宏发的独立意见：我们认为此项承诺变更符合公司实际情况，有利于确保承诺的切实履行，有利于维护公司和全体股东的利益。该事项审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定。因此，我们一致同意公司本项议案，并提交股东大会审议。
独立董事秦正余的独立意见：根据深圳交易所相关规定，公司应当自独立董事辞职之日起两个月内完成独立董事补选工作。由于身体和工作的原因，本人于2018年7月20日向公司正式提交了辞去所任公司第四届董事会独立董事及董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务的书面报告，至今已二个月有余了。由于此议案涉及控股股东股权转让为前提，就其专业性和复杂性而言，我无法评估其合规性和合理性以及议案产生的影响及后果，所以表决为弃权。
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2018-093六、监事会意见
公司监事会认为：本次承诺变更符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规定，有利于保护公司及中小投资者利益，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，因此我们同意公司本项议案。
七、备查文件
1、第四届董事会第二十二次会议决议；
2、第四届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
5、《关于刘楠先生及其一致行动人对增持公司股份承诺变更的申请》。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司董事会二〇一八年十月十一日
证券代码：002530 公告编号：2016-081江苏丰东热技术股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议通知于2016年12月23日以电子邮件、传真方式向公司全体监事发出，会议于2016年 12月 26日上午 11:00在公司行政楼会议室（2）以现场结合通讯表决方式召开，应出席会议监事 3名，实际出席会议监事 3名，其中 1名监事以通讯表决方式出席会议。监事朱小军、许红明以现场表决方式出席会议，监事张广仁以通讯表决方式出席会议。会议由监事会主席张广仁先生召集和主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名河田一喜先生、朱雪芳女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。（监事候选人简历详见附件）
上述公司第四届监事会监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议，股东大会将采用累积投票的表决方式对监事候选人进行投票表决。本次提名的股东代表监事经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
证券代码：002530 公告编号：2016-081为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了公司《关于以募集资金向全资子公司方欣科技有限公司增资的议案》
监事会认为：对募投项目实施主体方欣科技进行增资，有利于加快募投项目建设速度，符合公司和全体股东的利益。因此同意公司本次使用募集资金向方欣科技增资。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告！
江苏丰东热技术股份有限公司监事会2016年12月26日
附件：监事候选人简历
河田一喜，男，日本国籍，1954年出生，大学学历。历任日本东方工程株式会社课长、次长、部长、取缔役。现任日本东方工程株式会社代表取缔役、社长，本公司副董事长；兼任天津丰东热处理有限公司副董事长。
河田一喜先生通过持有本公司股东日本东方工程株式会社的股份而间接持有本公司 372万股股份；与公司其他董监高及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，
证券代码：002530 公告编号：2016-081未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。
朱雪芳，女，中国国籍，1983年出生，本科学历，人力资源管理师。2006年加入方欣科技有限公司，目前担任方欣科技行政人事总监。
朱雪芳女士通过民生方欣 1号集合资产管理计划持有本公司 9.2936万股股份；
与公司其他董监高及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；经查询最高人民法院网，其不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。
深圳广田装饰集团股份有限公司
2015年度投资者保护工作情况报告
2015年，深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）管理层贯彻执行董事会年初既定的发展目标，围绕“平台化转型”发展战略，夯实传统业务，积极发展定制精装、互联网家装、智能家居、金融投资等新型业务，致力于打造“装饰工程、智慧家居、金融投资”三大业务平台，并以加快转型升级为己任，努力为股东创造更好的业绩回报。本年度，公司积极通过持续分红、严格履行承诺、充分信息披露、积极与投资者进行交流等方式，维护广大投资者特别是中小投资者的权益。
现对公司2015年投资者保护工作情况报告如下：
一、注重股东回报，持续现金分红
公司重视对投资者的合理投资回报，牢固树立回报股东的意识。为切实落实证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的文件精神，公司修订了《公司章程》，制定了《股东回报规划》，规定了利润分配具体政策和利润分配的决策程序和机制，明确了实施现金分红的条件和分配比例，同时对调整现金分红政策做了规定。公司上市后每年坚持现金分红，每年以现金分红方式分配的利润均超过当年实现的可供分配利润的10%。
报告期内，公司采用现金分红方式实施了2014年度利润分配方案，具体是：以公司总股本538,294,200股为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金，合计派发现金80,744,130元。上述权益分派事宜已经于2015年6月实施完毕。
公司注重股东回报，尤其注重股东现金分红回报，保持连续、稳定的现金分红政策，最近三年现金股利分配情况：
|||||
|-|-|-|-|
||现金分红金额|分红年度合并报表中归属于上|占合并报表中归属于上市公|
|分红年度||||
||（含税）|市公司股东的净利润|司股东的净利润的比率|
|2014年|80,744,130.00|536,543,757.02|15.05%|
|2013年|77,576,550.00|522,926,652.37|14.84%|
|2012年|51,601,930.00|378,511,159.91|13.63%|

二、承诺履行及维护股价稳定情况
2015年6月中旬以来，资本市场大幅震荡。为保护投资者利益，公司管理层在综合考虑业务增长、财务状况、未来发展战略以及合理估值水平等因素的基础上，严格遵守证监会、深交所等相关监管部门的规定，主要做了如下工作：
一是根据监管部门的要求，公司控股股东、董事、监事和高级管理人员在资本市场剧烈波动期间未发生减持公司股份的情形；
二是为保证市场的流动性，公司股票未有停牌情况发生，保障了投资者交易的权利；
三是公司及时发布了《关于董事长计划增持公司股份的提示性公告》， 2015年7月，公司董事长范志全先生通过深圳证券交易所证券交易系统以竞价买入的方式增持公司股份40,000股，增持金额约104万元，并承诺在增持计划实施后6
个月内不减持其所持有的本公司股份；
四是与投资者尤其是机构投资者积极沟通，使投资者对公司的基本面与发展前景有充分的信心，减少了恐慌性抛售，对维护股价起到了积极作用，并保证了公司年初推出的定增方案的顺利实施，成功引入复星集团作为公司的战略合作伙伴，进一步增强投资者对公司长远发展的信心。
截止本报告日，公司、控股股东及公司董监高均严格履行了相关承诺，积极维护了投资者权益。
此外，公司或持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员发生或以前期间发生但持续到报告期内的其他承诺事项均得到严格的履行，未发生违反承诺的情况。具体承诺内容请见同日在公司指定信息披露网站刊登的《公司2015年年度报告全文》相关章节。
三、充分信息披露，及时、准确的传达公司信息
信息披露作为投资者保护工作的重要组成部分，公司构建了高质量的信息披露工作体系，真实、准确、完整、及时地向投资者披露公司信息。
全方位了解公司发展动态。同时，公司信息披露工作也得到了深交所的认可，连续四年在深交所信息披露考核中荣获最高级别A级，成为建筑装饰行业唯一一家连续四年评级为A的上市公司。
四、接待投资者情况
公司继续严格执行《投资者关系管理制度》，对投资者、分析师等特定对象到公司现场调研，由证券事务部统筹安排，实行预约制度，并要求签署保密承诺书。证券事务部对调研等活动予以详细记载，并及时在深交所网站登记备案。公司尽量避免在年报、半年报披露前三十日内接受投资者现场调研、媒体采访等。
2015年，公司加强了投资者关系管理，积极向资本市场传递公司转型升级的决心和成果。本年度，公司共接待投资者300余人，覆盖80余家机构，同期大型券商发布研报数量55份。同时，公司也不定期邀请实际控制人和公司董事长、总经理等管理层接待来访的投资者、分析师，有效满足了特定对象与公司管理层交流的需求，有效加深了投资者对本公司战略规划和经营方针的理解。
五、多种方式增进与投资者的沟通与交流
2015年，公司还通过以下方式不断加强与投资者的沟通：
（一）组织了2014年度网上业绩说明会，公司董事长、总经理、财务总监等管理层积极与投资者进行网上交流，聆听投资者的意见，传递公司的信息。
（二）公司设立了专门的投资者咨询电话、邮箱和传真，要求公司接待人员热情接待来电、来访的投资者，并认真答复投资者咨询，做到咨询和解答的有效性、及时性。
公司投资者关系管理服务热线：0755-22190518，传真：0755-22190528，邮箱：zq@szgt.com，公司网址：http://www.szgt.com。
（三）继续做好投资者互动平台的管理工作，投资者可通过深交所互动易
（http://irm.cninfo.com.cn/szse/）或投资者关系互动平台
（http://irm.p5w.net/）向公司咨询，公司安排专人负责维护上述渠道和平台，确保投资者反馈的信息能够及时传递给公司，并及时回答投资者的提问、接受投资者的意见和建议。2015年，公司通过投资者关系互动平台回复投资者各类提
问咨询达300余人次。
六、便捷投资者参与公司治理的情况
为落实中国证监会关于上市公司股东大会全面采用网络投票方式的要求，进一步为投资者提供投票便利，目前本公司所有年度股东大会、临时股东大会均向广大投资者提供了现场会议与网络投票的渠道，确保全体投资者均可以平等有效地参与到公司的治理中，从而切实维护了广大投资者的合法权益和正当诉求。
此外，公司每次股东大会均设置了股东问答环节，公司董事长、总经理等高管团队直接面对面回复投资者关心的问题，为投资者了解公司、参与公司治理提供了方便快捷的渠道。
2016年，公司将通过充分的信息披露与交流，加强和投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，切实维护投资者合法权益。同时在投资者关系管理各项具体工作中，公司将既注重坦诚相待，又注重自觉遵守信息披露相关法律法规，维护资本市场正常秩序。
深圳广田装饰集团股份有限公司董事会二〇一六年四月二十三日
国金证券股份有限公司
关于成都高新发展股份有限公司
预计 2016年度日常关联交易的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“本保荐机构”）作为成都高新发展股份有限公司（以下简称“高新发展”或“公司”）2014年非公开发行股票及持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求,对高新发展预计 2016年度日常关联交易事项进行了认真、审慎的核查,情况如下：
一、日常关联基本情况
(一)关联交易概述
根据公司及公司子公司接受成都倍特世纪物业管理有限公司（以下简称“倍特物业”）提供物业管理服务及公司子公司倍特期货有限公司（以下简称“倍特期货”）承租公司控股股东成都高新投资集团有限公司（以下简称“高投集团”）和高投集团子公司绵阳倍特建设开发有限公司（以下简称“绵阳倍特”）物业、车位以及公司子公司向倍特物业出租车位等实际情况，公司预计了 2016年度公司日常关联交易情况。2015年公司同类关联交易实际发生金额为238.28万元，预计2016年度公司日常关联交易总金额不超过600万元。
2016年4月11日召开的公司第七届董事会第四十四次临时会议审议通过了《关于预计2016年日常关联交易的议案》，因本议案涉及关联交易，关联董事许君如女士、李小波先生回避表决。该议案无需提交股东大会审议。
（二）预计关联交易的类别和金额
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|||关联方|预计2016年总金额||2015年实际||2016年1-2月已发生费用|
|||||||发生额|占同类交易的比例||
|接受劳务|物业管理||倍特物业||239.36|37.01|100.00%|30.69|
|承租物业||房屋|绵阳倍特|37.05||4.75|0.55%|4.75|
||房屋||高投集团|258.16||183.86|21.43%|33.10|
||车位|||12.01||7.83|0.91%|1.54|
||小计|||307.22||191.69|22.34|39.39|
|出租物业|车位||倍特物业|40.30||4.83|0.13%|5.00|
|合计||||586.88||238.28|—|75.08|

二、关联方介绍及关联关系
（一）高投集团
1、法定代表人：冉光俊
2、注册资本：134.955亿元
3、主营业务：建设、科技、经贸发展投资及符合国家政策的其它投资，投资项目管理及咨询，资产管理及咨询，房地产开发及经营。
4、地址：成都高新区天府大道北段18号高新国际广场A座6楼
5、与公司的关联关系：高投集团是公司控股股东。
6、履约能力分析：高投集团按合同约定出租房屋及车位不存在障碍。
7、主要财务数据：截止2015年9月30日，高投集团资产总额为3,416,639.29万元，净资产为1,472,969.29万元，2015年1-9月主营业务收入为323,144.5万元，净利润为7,064.08万元。
（二）绵阳倍特
1、法定代表人：张赟
2、注册资本：1亿元
3、主营业务：房地产开发经营，工业、商业、公共建筑、基础设施建设项目的开发，提供相关项目管理及代理、咨询服务，室内外装饰装修，建筑材料销售。
4、地址：绵阳科创园区创业服务中心
5、与公司的关联关系：绵阳倍特是公司控股股东高投集团的控股孙公司
6、履约能力分析：绵阳倍特按合同约定向倍特期货出租房屋不存在障碍。
7、主要财务数据：截止2015年12月31日，绵阳倍特资产总额为10,711.59万元，净资产为 9,755.43万元，2015年1-12月主营业务收入为376.67万元，净利润为-1,021.15万元。
（三）倍特物业
1、法定代表人：白龙
2、注册资本：600万元
3、主营业务：物业管理（凭资质许可证从事经营）；园林绿化工程施工（凭资质许可证从事经营）；清洁服务；房屋租赁；电气安装；家庭服务；停车场管理（凭资质许可证从事经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
5、与公司的关联关系：倍特物业是公司控股股东高投集团的控股孙公司。
6、履约能力分析：倍特物业按合同约定为公司及子公司提供物业服务以及支付车位费不存在障碍。
7、主要财务数据：截止2015年12月31日，倍特物业资产总额为1,698.12万元，净资产为 725.12万元，2015年 1-12月主营业务收入为2,682.58万元，净利润为123.76万元。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容。
1、关联方倍特物业为公司及公司子公司倍特期货、成都高新发展股份有限公司高新区科技工业园（以下简称“科工园”）以及倍特期货子公司四川倍特资产管理有限公司提供物业管理服务。
2、公司子公司倍特期货承租关联方高投集团和绵阳倍特的房屋及车位。
3、公司子公司成都倍特建设开发有限公司和科工园出租车位给关联方倍特物业。
（二）关联交易的定价政策和定价依据
上述日常关联交易以公允的市场价格为定价基础，依据行业平均水平并结合业务具体情况、交易对方资信状况等因素协商确定。
（三）关联交易协议签署情况
公司 2016年预计与关联方发生的日常性关联交易系长期合作的持续性交易，关联交易协议根据前期协议的有效期滚动签署。对于因前期协议未到期而尚
未签署新协议的日常性关联交易，公司根据前期交易情况和市场价格对 2016年全年交易情况进行合理预测，待前期协议有效期临近再与关联方协商签署具体协议。
四、关联交易的目的和对公司的影响
多年来，倍特物业一直从事物业管理服务，其管理服务水平得到了市场认可，在成都高新区内具有一定竞争力。基于倍特物业的管理服务能力及所处地理位置，由其提供物业管理服务，有利于公司及公司子公司日常工作的开展。倍特期货租用高投集团、绵阳倍特的房屋及车位，主要考虑充分运用该房屋所在区域的金融业态发展氛围，促进自身业务发展。倍特物业因工作需要租赁公司子公司车位。因此，上述日常关联交易是必要的，并具有持续性。上述日常关联交易以市场公允价格作为定价基础，不存在损害公司利益的情形。上述日常关联交易对公司财务状况、经营成果的影响较小，不会对公司的独立性构成影响。
五、保荐机构核查意见
经核查,本保荐机构认为:高新发展 2016年度预计日常关联交易符合公司经营活动的需要；该事项已经公司董事会审议通过,独立董事发表了明确意见，履行了必要的决策程序；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件和公司章程的规定；本保荐机构对该事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于成都高新发展股份有限公司预计2016年度日常关联交易的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
陈黎 杜晓希
国金证券股份有限公司 2016年4月11日
证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 公告编号：2018-039
天夏智慧城市科技股份有限公司关于参加
投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为进一步加强与投资者的互动交流，天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广西上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2018年广西地区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登陆“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）或关注微信公众号：全景网路演天下（微信号：Roadshow_ly）参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年 5月 10日（星期四）14:00至16:30。
届时公司总裁刘遥、公司董事兼董事会秘书贾国华将通过网络在线问答互动的形式，与投资者就公司治理、发展经营情况、融资情况和可持续发展等投资者关注的问题进行交流。期间，公司高管将全程在线，通过全景网投资者关系互动平台实时回答投资者的提问。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
天夏智慧城市科技股份有限公司董事会
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2018-024北京四维图新科技股份有限公司
关于重大资产重组标的 2017年度业绩承诺
实现情况的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重大资产重组基本情况
公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式收购杰发科技（合肥）有限公司（以下简称杰发科技）全体股东所持有的杰发科技100%的股权。本次杰发科技100%股权作价 387,510.00万元，其中公司以新发行股份支付 33,050.67万元、以现金支付 354,459.33万元。公司拟通过锁价方式向深圳市腾讯产业投资基金有限公司、北京芯动能投资基金（有限合伙）、天安财产保险股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、华泰资产管理有限公司、林芝锦华投资管理有限公司、南京华泰瑞联并购基金一号（有限合伙）、深圳安鹏资本创新有限公司、龙华启富投资有限责任公司和上银瑞金——四维图新 1号资产管理计划非公开发行股份募集配套资金，发行价格为 25.59元，不低于本次发行股份的定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%，发行股份数量为不超过 148,495,499股。公司 2015年度派息、转股
方案实施后，发行价格由 25.59元/股调整为 17.02元/股，发行股份数量相应调整为不超过 223,266,740股。
2017年 1月 17日，公司取得中国证监会《关于核准北京四维图新科技股份有限公司向合肥高新科技创业投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复（》证监许可[2017]22号）。2017年 3月 2日，公司完成标的资产100%股权的过户手续及相关工商登记。
2017年 3月 15日，公司本次发行新增股份取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《股份登记申请受理确认书》，新增股份上市日为 2017年 3月 23日。
二、业绩承诺情况
根据公司与交易对方于 2016年 5月 13日签署的《资产购买协议》，杰发科技 2016年度至 2018年度的预测净利润分别为 18,665.07万元、22,798.51万元和 30,290.37万元，三年累计预测净利润为 71,753.94万元。
公司与交易对方约定，如果杰发科技 2016至 2018年三个年度实际累计实现的税后净利润（以下简称“三年实现累计税后净利润”）与三年预测累计税后净利润存在差异，则股权转让现金对价按照下述方法和原则进行调整：
交易对价调整公式为：调整后的交易对价=原交易对价（即 38.751亿元）×三年累计实现净利润÷三年累计预测净利润。
根据上述公式计算的对价调增金额最高不超过 6.4585亿元且不超过三年累计实现净利润扣减三年累计预测净利润的差额，调减金额最高不超过 6.4585亿元。
2015年 9月 30日，雷凌科技、联发科出具补充承诺，如果根据《资产购买协议》中约定公式计算的交易对价调减金额超过 6.4585亿元，除其中 6.4585亿元部分仍按《资产购买协议》的约定由杰发科技全体股东对上市公司予以补偿外，超出 6.4585亿元部分的82.90%由雷凌科技以人民币现金对上市公司予以补偿，雷凌科技将在交易对价调减金额经计算确定后的 60日内一次性向上市公司支付，联发科将以连带责任方式承担前述补偿责任。
三、业绩承诺实现情况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《杰发科技业绩承诺实现情况的专项审核报告》（2018BJA70164），杰发科技 2016年度实现归属于母公司所有者的净利润为19,626.10万元，超出业绩承诺961.03万元，实现业绩承诺的105.15%；2017年度实现归属于母公司所有者的净利润为 20,816.95万元，低于业绩承诺1,981.56万元，实现业绩承诺的91.31%；2016年度和2017年度累计实现归属于母公司所有者的净利润为40,443.05万元，低于业绩承诺1,020.53万元，累计实现业绩承诺的97.54%。
根据公司与交易对方签署的《资产购买协议》，如果杰发科技2016至2018年三个年度实际累计实现的税后净利润与三年预测累计税后净利润存在差异，则股权转让现金对价按照上述协议所约定的方法进行调整。因此，目前股权转让现金对价暂时无需进行调整。
四、杰发科技净利润未达到业绩承诺的主要原因
1、2017年度，后装4G车机整机市场因价格竞争激烈，影响了整机厂商的生产销售积极性，导致后装4G车机市场发展不如预期，也影
响到作为上游核心芯片供应商的杰发科技对应芯片产品的出货量及
收入。
2、杰发科技车载功率电子芯片产品，其封装工艺先进而特殊，而合作的封装厂为首次合作，由于生产工艺磨合等原因，造成初期生产不够稳定，影响了杰发科技相关产品在2017年度的出货量及收入。
五、公司对杰发科技业绩承诺实现情况的意见及措施
综上，杰发科技2016年度和2017年度累计实现的归属于母公司股东的净利润为40,443.05万元，累计实现业绩承诺的97.54%。根据公司与交易对方签署的《资产购买协议》，股权转让现金对价不需要立即进行调整。
为进一步提升杰发科技 2018年度业绩，公司拟采取以下措施：1、基于公司与前装车厂多年积累的合作关系与产业优势，公司将为杰发科技提供业务开拓渠道等方面的支持，进一步整合公司与杰发科技的销售业务以提升协同效应，加速拓展杰发科技IVI产品的前装市场份额,从而增强杰发科技的盈利水平。
2、杰发科技已于2017年将包括4G在内的connectivity技术整合进车机系统并成功量产，在此基础上结合与MTK的战略合作，计划在2018年将包括4G在内的connectivity技术及产品向包括传统CarAudio车机厂商在内的更多的车机厂推广，从而提升杰发科技自有产品的出货量与营收。
六、本说明的批准
本说明业经本公司第四届董事会第七次会议于2018年4月24日批
准。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司
董事会
2018年 4月 24日
证券代码： 300325 证券简称：德威新材 公告编号：2017-052江苏德威新材料股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司2016年年度利润分配方案(以下简称“分配方案”)经2017年5月4日召开的公司2016年年度股东大会审议通过。具体内容为：公司以总股本
1,017,072,385股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.2元人民币（含税），共计派送现金红利20,341,447.70元。
2、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、利润分配方案
1、发放年度、发放范围。
本次分配方案发放年度为2016年度，发放范围为公司全体股东。
2、含税及扣税情况。
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,017,072,385股为基数，向全体股东每10股派0.2元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.18元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.2元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.04元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.02元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2017年6月29日
除权除息日为：2017年6月30日
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止2017年6月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年6月30
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的股息由本公司自行派发：首发后限售股。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|姓名|证券账户|
|1|德威投资集团有限公司|08******09|
|2|苏州香塘创业投资有限责任公司|08******26|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年6月15日至登记日：2017年6月29日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询办法
咨询机构：江苏德威新材料股份有限公司董事会办公室
咨询地址：江苏省太仓市沙溪镇沙南东路99号
咨询联系人：李红梅 陆玲
咨询电话：0512-53229379
传真电话：0512-53222355
七、备查文件
1、公司2016年年度股东大会决议；
2、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司
董事会