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证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2019-003中创物流股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
中创物流股份有限公司（以下简称“公司”或“中创物流”）本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为人民币7,562.63万元，符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中创物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2019】103号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）6,666.67万股，每股发行价格为15.32元，募集资金总额为人民币102,133.38万元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民币91,929.63万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于2019年4月23日出具了验资报告（XYZH/2019QDA20251号）。公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及资金使用计划如下：
单位：万元
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|-|-|
|投资项目|投资总额|
|沿海运输集散两用船舶购置项目|25,292.22|
|散货船购置项目|20,047.59|

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|-|-|
|跨境电商物流分拨中心项目（天津东疆堆场）|30,181.50|
|物流信息化建设项目|5,152.54|
|大件运输设备购置项目|19,255.78|
||99,929.63|

三、自筹资金预先投入募投项目情况
为保证项目的实施进度，募集资金到位前，根据公司实际发展需要和项目实施进度，公司可利用自有资金等进行先期投入；募集资金到位后，将用于置换先期投入资金及支付项目建设剩余款。截至2019年4月24日止，公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为人民币7,562.63万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项进行了专项鉴证，并出具了《鉴证报告》（XYZH/2019QDA20260）。具体情况如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|投资项目|募集资金拟投入金额|
|沿海运输集散两用船舶购置项目|25,292.22|
|散货船购置项目|20,047.59|
|跨境电商物流分拨中心项目（天津东疆堆场）|22,181.50|
|物流信息化建设项目|5,152.54|
|大件运输设备购置项目|19,255.78|
||91,929.63|

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议情况
公司于2019年5月5日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金7,562.63万元。独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上
市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的规定；
本次募集资金置换预先投入的自筹资金，不影响公司募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司以自筹资金投入募投项目的情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《鉴证报告》，公司已履行了本次置换事项的决策程序。本次募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。独立董事一致同意公司以募集资金 7,562.63万元置换已投入募投项目的自筹资金。
（二）监事会意见
公司于2019年5月5日召开了第二届监事会第六次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。监事会认为本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，能够提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金履行了必要的审批程序，且本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的规定。同意公司以募集资金7,562.63万元置换已投入募投项目的自筹资金。
（三）会计师事务所意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就此事项进行了专项鉴证，并出具了《关于中创物流股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（XYZH/2019QDA20260），认为：中创物流管理层编制的专项说明已经按照《企业会计准则》和中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》的规定编制，在所有重大方面如实反映了中创物流截至2019年4月24日以自筹资金预先投入募投项目的情况。
（四）保荐机构意见
中创物流使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项已经中创物流董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见。该事项符合《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法（2013年修订）》等有关规定。中创物流本次用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
综上，保荐机构同意中创物流本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项。
六、备查文件
1、中创物流股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；
2、中创物流股份有限公司第二届监事会第六次会议决议；
3、中创物流股份有限公司独立董事意见；
4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于中创物流股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》
（XYZH/2019QDA20260）；
5、《中信证券股份有限公司关于中创物流股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。
特此公告。
中创物流股份有限公司董事会2019年 5月 7日
上海宝信软件股份有限公司公告股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件宝信B 编号：临2015-055上海宝信软件股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海宝信软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2138号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）27,493,010股。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（瑞华验字[2015]31130005号），本次发行募集资金总额为人民币 1,179,999,989.20元，扣除发行费用人民币 24,931,429.42元，募集资金净额为人民币 1,155,068,559.78元，募集资金已经于2015年10月16日到账。
截至2015年10月16日，募集资金账户余额为 1,157,871,989.20元。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
（一）募集资金专户的开立情况
根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（以下简称“《管理办法》”）和公司《募集资金管理制度》，经公司第七届董事会第十九次会议（临时）批准，公司在招商银行上海新客站支行开立了募集资金专用账户（以下简称“专户”），相关情况如下：
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|序号|帐户名称|开户行|帐号|金额（人民币元）|用途|
|1|上海宝信软件股份有限公司|招商银行上海新客站支行|021900230810828|1,157,871,989.20|宝之云 IDC三期项目|

上海宝信软件股份有限公司公告（二）《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况
2015年 10月 22日，公司、保荐机构浙商证券股份有限公司与招商银行上海新客站支行在杭州市签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“协议”）。协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
三、《三方监管协议》的主要内容
协议甲方为公司，乙方为开户行，丙方为保荐机构，主要内容如下：
（一）甲方已在乙方开设专户，账号为021900230810828，截止 2015年 10月 16日乙方营业终了时，专户余额为 115,787.1989万元。该专户仅用于甲方宝之云 IDC三期项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
（三）丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
（四）甲方授权丙方指定的保荐代表人王一鸣、罗军可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
上海宝信软件股份有限公司公告保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的身份证件原件；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的身份证件原件和单位介绍信。
（五）乙方按月（每月 10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，甲方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
（七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（八）乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
（十）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/主要负责人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户起失效。
（十一）本协议一式六份，甲、乙、丙三方各持一份，向上海证券交易所、中国证监会上海监管局各报备一份，其余留甲方备用。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司董 事 会
2015年 10月 23日
证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2018-037山东天鹅棉业机械股份有限公司
关于出售商品暨关联交易进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下称“公司”）于2018年7月13日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议分别审议通过了《关于向 New Epoch Agricultural Development Co.Ltd出售棉花加工成套设备及配件暨关联交易的议案》，会议同意公司向 New Epoch Agricultural DevelopmentCo.Ltd（新纪元农业发展有限公司，以下称“NewEpoch”）出售1,146.18万元棉花轧花成套设备及 84.63万元轧花机配件，具体详见《公司关于出售商品、房屋租赁暨关联交易的公告》（公告编号：临2018-036）。
公司与NewEpoch于2018年7月18日分别签署了棉花轧花成套设备合同及轧花机配件售货合同，合同主要内容如下：
一、棉花轧花成套设备合同主要内容
1、合同主体
采购人:新纪元农业发展有限公司，供货人：山东天鹅棉业机械股份有限公司
2、交易标的及交易价格
供货人向采购人提供2套MY-171棉花轧花生产线以及安装调试和技术服务，合同总价款人民币11,461,752元。
3、支付期限
（1）支付时间：合同签订后供应商开始生产设备；采购人于2018年08月 15日前支付70%货款，供应商自收到货款后三个工作日内发货；货物到现场安装调试完成后支付20%；质保期结束后支付10%。
（2）支付方式：电汇。
4、交货安排
（1）交货时间：2018年9月30日之前到达苏丹港；（2）交货地点：苏丹；
（3）交货方式:CIF。
5、质量保证期及质量保证金
（1）质量保证期：自设备安装调试完成签发验收证书之日起质保一年，卖方对货物质量问题负责免费维修、更换、退货
（2）质量保证金
本合同质量保证金为结算金额的10%；质量保证期内，出现任何质量问题，卖方负责免费维修及更换。卖方不能按买方的要求无偿返修或返修后质量仍不符合约定的，经双方现场人员根据现场情况协商处理，相应损失从质量保证金中扣除；待质保期满后无质量问题 30天内一次性付清。
6、生效时间
本合同经采购人和供应商法人代表或授权的代理人签字及加盖公章后立即生效。
7、违约责任
采购人与供应商任何一方未履行合同义务和责任的均视为违约。当事方可以书面形式通知对方，要求违约方履行合同责任并承担给当事方造成的一切损失。
损失赔偿按国家相关规定（或惯例）进行计算。违约方应按对方提出的一种或多种方法解决索赔事宜。
二、轧花机配件售货合同主要内容
1、合同主体
卖方：山东天鹅棉业机械股份有限公司；买方：新纪元农业发展有限公司
2、交易标的及交易价格
卖方向买房提供轧花机配件 1套，合同价款人民币846,258.1元（苏丹港交货价，含包装、保险、运费）。
3、付款条件：100%预付款,电汇
4、装运期限：收到全款后，30个工作日之内发货
5、质量保证：一年
6、生效时间：自双方代表签字后生效。
7、违约责任：卖方不能按合同规定的时间交货，每逾期一周应向买方偿付逾期交货货款总额的0.5%的违约金，违约金总额不超过合同金额的10%。如卖
方逾期30天仍未交齐货物的，买方有权终止合同，卖方应全额退还买方已支付卖方的货款并支付违约金。
特此公告。
山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会 2018年7月19日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2015-004九州通医药集团股份有限公司
关于中国证监会受理公司发行可转换公司债券申请的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称：“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141934号）。中国证监会对公司提交的《发行可转换公司债券审批》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次可转换公司债券发行事宜尚需获得中国证监会核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
备查文件：
1、《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141934号）
九州通医药集团股份有限公司2015年1月10日
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2015-040上海申达股份有限公司
关于董事秘书李捷先生辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申达股份有限公司董事会于2015年10月27日接到董事会秘书李捷先生的书面辞职报告，提请辞去董事会秘书职务，其辞职后仍担任公司职工董事。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，为了正常履行公司信息披露义务及保证公司董事会各项工作正常进行，经2015年10月 27日召开的公司第八届董事会第十六次会议审议通过，在董事会秘书空缺期间，公司董事会指定财务总监陆志军先生（简历附后）代行董事会秘书职责，代行期自董事会决议生效之日起，最长不超过三个月，公司将尽快聘任新的董事会秘书。
陆志军先生的联系方式如下：
电话：021-62328282
传真：021-62317250
电子邮箱：lzj@sh-shenda.com
联系地址：上海市江宁路 1500号申达国际大厦13楼。
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会2015年10月29日
陆志军先生简历：
陆志军，男，1970年9月出生，党员，汉族，本科学历，高级会计师。1992年7月参加工作，历任上海开隆投资开发公司外贸业务员，中国船舶工业贸易公司财务部外贸会计、财务部、船舶部副经理，上海申达进出口有限公司财务部副经理、财务部经理，申达股份外贸事业部襄理、申达股份外贸事业部总会计师、申达股份总经理助理兼申达进出口财务部经理、申达股份总经理助理兼外贸事业部总会计师，现任申达股份董事、财务总监、外贸事业部总会计师。
证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2017-042债券代码：122080 债券简称：11康美债
债券代码：122354 债券简称：15康美债
优先股代码：360006 优先股简称：康美优1
康美药业股份有限公司
关于控股股东及高管增持股份计划的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次增持主体为许冬瑾女士，控股股东康美实业投资控股有限公司尚未开展增持。
2017年 5月 11日，本公司接到公司副董事长兼副总经理许冬瑾女士通知，许冬瑾女士于2017年5月11日增持了本公司股份（以下简称“本次增持”），现将相关情况公告如下：
一、本次增持情况
2017年5月11日，许冬瑾女士通过上海证券交易所交易系统以竞价买入方式增持本公司共计2,507,000股，增持金额人民币约5,003万元，增持情况具体如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|增持主体|股份类别|增持股份数量|增持均价|增持金额|
|许冬瑾|A 股|2,507,000股|19.96元|约5,003万元|

本次增持的A股股份占截至2017年5月11日本公司已发行A股股份总数（即4,947,223,675股）的约0.05%。
本次增持前，许冬瑾女士直接持有公司股份总数为 95,296,700股，约占公司总股本的1.93%,另通过认购信托计划持有公司股份 9,990,020股，约占公司总股本的0.20%；本次增持后，许冬瑾女士直接持有公司股份总数为 97,803,700
股，约占公司总股本的1.98%,另通过认购信托计划持有公司股份9,990,020股，
约占公司总股本的0.20%。
二、增持计划及其实施情况
根据许冬瑾女士 2017年 5月 10日的书面通知，许冬瑾女士拟自 2017年 5月11日（公告披露日）起12个月内择机在二级市场增持本公司股份，增持金额不低于人民币 5,000万元，不超过人民币 50,000万元。具体增持安排（包括但不限于具体增持金额及股份数量）将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势确定。以上增持计划详见本公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊发的《关于控股股东及高管增持股份计划的公告》（公告编号：临2017-041）。截至 2017年 5月 11日收市，许冬瑾女士自增持计划实施以来累计增持总金额人民币约5,003万元，累计增持本公司2,507,000股股份，占截至2017年5月11日本公司已发行股份总数的约0.05%。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施可能存在因证券市场发生变化等因素，导致无法达到预期的风险。
四、其他事项说明
本次增持符合《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。许冬瑾承诺，本次增持行为发生之日起 12个月内不减持其所持有的公司股份。
公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注增持主体增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
康美药业股份有限公司2017年5月12日
证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2017-053湖南机油泵股份有限公司
关于公司股东股份补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年11月23日收到公司股东沈学如先生的通知，沈学如将其持有的部分公司股票办理了补充质押手续。具体情况如下：
沈学如将其持有的公司 200,000股限售流通股（占公司总股本的0.25%）质押给光大证券股份有限公司无锡金融一街营业部以办理股票质押回购业务，质押登记日期为 2017年 11月 22日，质押期限为 2017年 11月 22日至 2018年 11月8日。
截至本公告日，沈学如共持有公司股份 4,721,224股，均为限售流通股，占公司总股本的5.83%，本次办理完质押登记手续后沈学如累计质押的公司股份数量为 2,200,000股，占其所持有本公司股份的46.60%，占公司总股本的2.72%。
特此公告。
湖南机油泵股份有限公司董事会
山东钢铁股份有限公司
独立董事关于第五届董事会
第十八次会议有关事项的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断原则，对第五届董事会第十八次会议审议的有关事项进行了审核，现发表独立意见如下：
一、关于公司 2016年度利润分配议案的独立意见
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年公司实现归属母公司净利润为-6.00亿元，加上 2016年度年初未分配利润-31.44亿元，年末未分配利润为-37.44亿元。公司 2016年度业绩亏损，年末累计未分配利润仍为负数，经公司董事会研究决定，2016年度不进行利润分配。
我们认为：公司 2016年末累计未分配利润仍为负数,不进行利润分配符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。因此，我们同意本议案，并提交公司 2016年年度股东大会审议。
二、关于公司 2016年度资本公积转增股本议案的独立意见依据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的数据，经公司董事会研究决定，以公司 2016年末总股本 84.2042亿股为基
础，进行资本公积转增股本，向全体股东每 10股转增 3股，本次转增的股本数额为 25.2613亿股。
我们认为：公司实施公积金转增股本，充分考虑了公司和股东利益，符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。
三、关于 2017年度公司董事和高级管理人员年度报酬议案的独立意见
1、公司董事和高级管理人员 2017年度薪酬经董事会薪酬与考核委员会审核，报董事会批准。决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
2、根据公司 2017年绩效考核办法、企业负责人薪酬管理办法等规定，公司董事和高级管理人员年度薪酬包括基本年薪、绩效年薪和特别嘉奖三部分，其中基本年薪是年度基本收入，绩效年薪是依据年度经营绩效考核结果确定的收入，特别嘉奖是做出突出贡献者的奖励。
我们认为：公司董事和高级管理人员的薪酬符合公司实际。
四、关于公司 2016年日常关联交易协议执行情况及 2017年日常关联交易计划的议案的独立意见
我们作为公司独立董事，公司在召开董事会前，就上述关联交易事项与我们进行了充分的沟通，并详细阅读了董事会提供的关于上述关联交易相关材料，经我们充分认可后，将上述关联交易议案提交公司董事会审议。
基于我们的独立判断，我们认为：
1、上述关联交易具有确实必要性，符合国家有关法律法规的规定，交易客观公允，表决程序符合有关法律、法规、公司章程及公司《关联交易管理办法》的规定,交易条件公平、合理。
关联交易协议的修订和签署，促进了交易的规范，没有损害股东及公司利益。
2、日常关联交易协议的执行，能够严格遵守交易双方签订的关联交易协议和《关联交易管理办法》的规定，年度日常关联交易计划符合公司实际，交易条件公平合理，没有损害股东及公司的利益。
3、同意将该议案提请公司 2016年度股东大会审议，在股东大会进行表决时，关联股东应回避表决。
五、关于山东钢铁集团日照有限公司协议受让山东钢铁集团有限公司所持日照港山钢码头股权议案的独立意见
我们作为山东钢铁的独立董事，公司在召开董事会前，就上述关联交易事项与我们进行了充分的沟通，并详细阅读了董事会提供的关于上述关联交易的相关材料，经我们充分认可后，将上述议案提交公司第五届董事会第十八次会议审议。
基于我们的独立判断，依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规，现对上述交易事项发表如下独立意见：我们认为本次山东钢铁集团日照有限公司协议受让山东钢铁集团有限公司所持日照港山钢码头股权符合有关法律法规的规定，交易客观公允，表决程序符合有关法律、法规、《公司章
程》及公司《关联交易管理办法》的规定，交易条件和定价政策公平、合理。《日照港山钢码头有限公司股权转让项目之股权转让协议》的签署，促进了交易的规范，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。
六、关于公司 2016年度募集资金存放与使用情况专项报告
议案的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及山东钢铁股份有限公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，我们作为公司的独立董事，经过核查之后，现发表独立意见如下：
公司 2016年度募集资金的实际存放和使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理办法的有关规定，不存违规存放与使用募集资金的情况，报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
七、关于资金占用和担保事项的独立意见
作为山东钢铁股份有限公司独立董事，我们根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号--年度报告的内容与格式》的有关规定，对有关情况进行调查了解，现发表独立意见如下：
（一）关于资金占用事项
山东钢铁股份有限公司在 2016年度，不存在经营性资金占用的行为。
（二）关于对外担保事项
山东钢铁股份有限公司 2015年度为济钢集团国际贸易有限责任公司提供了担保。济钢集团国际贸易有限公司向中国建设银行济南历城支行申请开立不超过 7亿元人民币的进口信用证，由山东钢铁股份有限公司为其提供第三方连带责任保证担保，期限不超过 2年。该事项经公司第四届董事会第十八次会议及 2014年度股东大会审议通过，并由独立董事发表了独立意见。除此以外，没有对控股股东及其关联方、任何非关联公司、非法人单位或个人提供担保。
八、关于申请分期非公开发行公司债券的独立意见
作为山东钢铁股份有限公司独立董事，本着客观、公平、公正的原则，基于独立判断的立场，对公司董事会审议非公开发行公司债券事项发表独立意见如下：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等关于非公开发行公司债券的相关法律、法规及规范性文件，经核查，我们认为公司具备非公开发行公司债券的资格，符合非公开发行公司债券的要求。本次募集资金主要用途为偿还 2018年 3月 25日到期 20亿元“08莱钢债”公司债、调整债务结构及补充流动资金。鉴于上述情况，我们同意本次非公开发行公司债券事宜，并同意将非公开发行公司债券相关议案提交公司股东大会审议。
九、关于提名董事候选人及任免公司副总经理的独立意见根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》和《公司章程》的规定，作为公司独立董事，我们对公司提名董事候选人及任免公司副总经理事项发表以下独立意见：
（一）经审阅陈向阳先生、刘冰先生的简历等资料，我们认为：陈向阳先生、刘冰先生符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关任职资格的规定，提名、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
同意公司第五届董事会提名陈向阳先生为董事候选人、刘冰先生为独立董事候选人。
（二）公司任免副总经理的相关程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。经审阅任邵明天先生、王广连先生、王培文先生的简历等资料，我们认为：邵明天先生、王广连先生、王培文先生具备担任公司副总经理的任职条件和履职能力。
同意公司董事会聘任邵明天先生、王广连先生、王培文先生为公司副总经理。同意徐有芳先生、王向东先生辞去公司副总经理职务。
证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号 2018-031
浙江华正新材料股份有限公司
关于举行 2017年度现场业绩及现金分红说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2018年4月9日上午10:00-11:30
会议召开地点：浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号公司二楼培训会议室
会议召开方式：现场召开
一、说明会类型
浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体上披露了公司《2017年度报告及其摘要》和《华正新材关于公司2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-027）。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定于2018年4月9日上午10:00举行2017年度现场业绩及现金分红说明会，对公司的经营情况、现金分红等具体情况与广大投资者进行充分交流，解答投资者普遍关注的问题。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议时间：2018年4月9日（星期一）上午10:00-11:30；
2、会议地点：浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号公司二楼培训会议室。
三、参加人员
公司参加本次说明会的人员包括：公司董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
四、投资者参加方式
为了更好地安排本次活动，公司欢迎有意向参加本次说明会的投资者在2018年4月8日下午15:30时前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件联系公司，并提出所关注的问题。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行统一回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：谢飞李亚琴
电话：0571-88650709
传真：0571-88650196
邮箱：hzxc@hzccl.com
六、其他事项
本公司将在本次投资者说明会召开后，通过指定的信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
浙江华正新材料股份有限公司董事会2018年3月28日
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临 2014-008国投中鲁果汁股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
本次会议不存在否决或修改提案的情况
本次会议召开前不存在补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间和地点
国投中鲁果汁股份有限公司（简称“公司”）2013年年度股东大会于 2014年 4月 25日上午 9:00在北京市西城区阜外大街 2号万通新世界广场 B座 21层公司会议室召开。
（二）出席会议的股东及代理人情况
|||
|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|4|
|所持有表决权的股份总数（股）|132,523,593|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|50.54|

（三）召开方式和表决方式：现场召开、记名投票
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
本次会议由公司董事会召集，公司董事长郝建先生主持。公司在任董事 11人，出席董事 9人，独立董事王曙光先生、陈伟忠先生
因工作原因未能参加会议；在任监事 3人，出席监事 1人，监事会主
席李俊喜先生、范寿波女士因工作原因未能参加会议；公司董事会秘书庞甲青先生出席了会议，公司部分高级管理人员及见证律师列席了会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《国投中鲁果汁股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、提案审议情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|赞成票数|赞成比例|是否通过|
|1|《公司2013 年度董事会工作报告》|132,523,593|100%|是|
|2|《公司2013 年度监事会工作报告》|132,523,593|100%|是|
|3|《公司2013 年度财务决算报告》|132,523,593|100%|是|
|4|《公司2013 年度利润分配预案》|132,523,593|100%|是|
|5|《公司2013 年度报告全文及其摘要》|132,523,593|100%|是|
|6|《关于向银行申请贷款授信额度的议案》|132,523,593|100%|是|
|7|《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》|132,523,593|100%|是|

||||||
|-|-|-|-|-|
|8|《关于为子公司提供委托贷款的议案》|132,523,593|100%|是|
|9|《关于续聘年度审计机构的议案》|132,523,593|100%|是|
|10|《关于续聘内控审计机构的议案》|132,523,593|100%|是|
|11|《关于修订董监事报酬管理办法的议案》|132,523,593|100%|是|
|12|公司独立董事2013年度述职报告|非表决事项|||

三、律师见证情况
本公司聘请的北京市万商天勤律师事务所马婧律师和茅麟律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《北京市万商天勤律师事务所关于国投中鲁果汁股份有限公司 2013年年度股东大会的法律意见书》，律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，出席会议的人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效。
四、上网公告附件
北京市万商天勤律师事务所《关于公司 2013年年度股东大会的法律意见书》；
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会二○一四年四月二十五日
备查文件
证券代码 600292 证券简称中电远达 编号临2014－017号
中电投远达环保（集团）股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司分别与贵州金元茶园发电有限责任公司、上海外高桥发电有限责任公司签订了《贵州金元茶园发电有限责任公司（2×660MW）新建工程脱硫工程总承包合同》和《上海外高桥发电有限责任公司一、二号机组取消脱硫烟气旁路及系统优化改造工程合同》。
上述事项已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，关联董事在表决时进行了回避。
公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司签订上述合同，有利于提高该公司脱硫工程市场份额和经济效益。
一、关联交易概述
公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司为提高脱硫工程市场份额和经济效益，通过招投标的方式分别与贵州金元茶园发电有限责任公司、上海外高桥发电责任有限公司签订了《贵州金元茶园发电有限责任公司（2×660MW）新建工程脱硫工程总承包合同》和《上海外高桥发电有限责任公司一、二号机组取消脱硫烟气旁路及系统优化改造工程合同》，合同金额分别为 16358.3349万元、760万元，上
述合同在公司年度日常关联预计中。截止目前，公司 2014年累计发生关联交易金额未超过年初预计数。
由于贵州金元茶园发电有限责任公司、上海外高桥发电有限责任公司为中国电力投资集团公司所属企业，而中国电力投资集团公司为公司第一大股东，故根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易构成关联交易。
上述交易已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，关联董事在表决时进行了回避。
公司五位独立董事余剑锋、陈友坤、陈大炜、杨晨、张复认为：上述关联交易系公司正常生产经营活动，有利于扩大公司经营规模、提高公司经营效益。关联交易内容合法有效、程序合法，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中、小股东利益的情况。
二、关联方介绍
贵州金元茶园发电有限责任公司成立于 2012年 8月 2日，为中国电力投资集团公司控股子公司中电投贵州金元集团股份有限公司的全资子公司。注册资本：20000万元。法定代表人：颜东升。注册地址：贵州省毕节市金沙县城关镇玉屏村。经营范围：电力生产、销售（仅供筹建使用，待取得电力生产许可证后方可从事经营活动)；
粉煤灰、脱硫石膏销售。
上海外高桥发电有限责任公司成立于 1996年 5月 8日，为中国电力投资集团公司控股子公司上海电力股份有限公司的合作经营企业（持股比例50%）。注册资本：180384万元。法定代表人：万闻炜。
注册地址：上海市浦东新区海徐路 1001号。经营范围：4300MW机组火力发电、综合利用及开发，外高桥地区供热（涉及许可经营的凭许
可证经营）。
三、关联交易的主要内容和定价政策
公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司通过招投标方式与贵州金元茶园发电有限责任公司签订了（2×660MW）新建工程脱硫工程总承包合同，合同价格主要包括：工程设计、合同设备（含合同规定的各种材料、备品备件、专用工具）、土建、安装、运输、保管、调试、试验、技术服务和技术指导、技术资料等费用（含税），还包括合同设备及材料的运杂费、保险费、混凝土泵送或其他输送方式、浇筑的费用及建筑、安装、生活用水用电费等与本合同有关的所有费用。合同价款不包括：地基（基础垫层以下）处理费、混凝土材料费、加工费、拌合站至浇筑点的运输费。
通过招投标方式与上海外高桥发电有限责任公司签订了一、二号机组取消脱硫烟气旁路及系统优化改造工程合同，合同价格主要包括：一、二号机组取消脱硫烟气旁路及系统优化改造工程（含性能试验等）。
上述项目合同价格在招投标方式的基础上，参照同类型机组和项目市场价格确定。
四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况上述事项系中电投远达环保工程有限公司正常经营行为，有利于提高该公司脱硫市场份额和经济效益。
五、备查文件
1、董事会决议
3、独立董事事前认可意见
中电投远达环保（集团）股份有限公司董事会二〇一四年五月十三日
证券代码：603386 证券简称：广东骏亚 公告编号：2018-105
广东骏亚电子科技股份有限公司
第一届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全体监事出席了本次会议。
本次监事会全部议案均获通过，无反对票。
一、监事会会议召开情况
广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十四次会议（以下简称“会议”）通知于2018年9月28日以书面通知的形式发出，会议于 2018年 10月 10日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席邹乾坤召集并主持，应出席监事 3名，实际出席 3名。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
同意提名郑昱聪先生、潘海恒女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。
具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体同日披露的《广东骏亚关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-106）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广东骏亚电子科技股份有限公司监事会2018年10月11日
证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2019-055浙江寿仙谷医药股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意使用总额不超过15,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金及总额不超过30,000.00万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，该决议自审议通过之日起1年内有效，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。（详见公司于2019年3月29日披露的《寿仙谷关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》）
一、前次使用闲置募集资金进行现金管理的收回情况
公司购买的兴业银行股份有限公司和中信证券股份有限公司的保本型理财
产品已分别于 2019年 4月 17日、2019年 4月 24日和 2019年 5月 15日赎回，收回本金人民币3,300.00万元，共获得收益人民币39,946.57元。
二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
为提高资金使用效率，进一步提升公司业绩水平，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，公司于2019年5月15日使用暂时闲置募集资金600.00万元投资保本型理财产品，具体情况如下：
1、兴业银行股份有限公司企业金融结构性存款
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|-|-|
|发行主体|兴业银行股份有限公司|
|产品类型|企业金融结构性存款|

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|-|-|
|认购金额（万元）|600.00|
|约定收益率（年化）|3.69%-3.73%|
|存款日期|2019年05月15日|
|起息日期|2019年05月15日|
|到期日期|2019年06月20日|
|关联关系说明|公司与兴业银行股份有限公司不存在关联关系|

三、风险控制措施
1、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
4、公司将依据上交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、对公司影响分析
公司本次使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，同时能够提高资金使用效率，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、公司使用闲置募集资金进行现金管理的总体情况
截至本公告日，公司以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币
9,600.00万元，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|发行主体|产品类型|认购金额（万元）|约定收益率(年化)|到期日期|
|中信证券股份有限公司|本金保障型浮动收益凭证|1,000.00|2.50%-5.50%|2019年05月21日|
|浙江稠州商业银行股份有限公司|保本浮动收益型理财产品|3,000.00|4.50%|2019年06月03日|
|兴业银行股份有限公司|企业金融结构性存款|600.00|3.69%-3.73%|2019年06月20日|
|恒丰银行股份有限公司|定期存款|1,000.00|1.69%|2019年09月11日|
|工商银行股份有限公司|定期存款|4,000.00|4.125%|2019年10月22日|
|合计|/|9,600.00|/|/|

特此公告。
浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会2019年5月16日
证券代码：603933 证券简称：睿能科技福建睿能科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会
会议材料
二 O一九年九月十二日
睿能科技2019年第二次临时股东大会目录
福建睿能科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议议程........... 2一、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》............... 3
睿能科技2019年第二次临时股东大会福建睿能科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会会议议程
会议时间：2019年9月12日（星期四） 14:00
会议地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼
公司三楼会议室
会议议程：
一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到。
二、见证律师确认与会人员资格。
三、宣布会议开始。
四、宣读本次股东大会相关议案：
1、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
注：上述议案已经2019年8月26日召开的公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见2019年8月27日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告；上述议案对中小投资者单独计票。
五、股东或股东代表进行讨论。
六、与会股东或股东代表投票表决议案。
七、休会，统计现场表决结果。
八、宣布现场表决结果。
九、网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果。
十、见证律师确认总表决结果，出具法律意见书。
十一、通过会议决议，签署会议决议等相关文件。
十二、宣布会议结束。
睿能科技2019年第二次临时股东大会一、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
各位股东和股东代表:
为提高福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）部分闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金使用计划及募集资金安全的前提下，公司拟继续使用不超过人民币 40,000万元部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买商业银行发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起不超过 12个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。同时提议公司股东大会授权公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生行使该项投资决策权并签署相关合同及其他法律性文件，并由公司财务部具体实施相关事宜。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建睿能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]889号）核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2,567.00万股，每股发行价格为 20.20元，募集资金总额为 518,534,000.00元，扣除各项发行费用 47,329,603.78元后，募集资金净额为 471,204,396.22元。福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年 6月 30日对上述募集资金到位情况进行审验，并出具“闽华兴所（2017）验字G-001号”《验资报告》。上述募集资金存放在经公司董事会批准设立的募集资金专项账户，并已与保荐机构、募集资金专户开户银行签署募集资金专户存储三方监管协议，对募集资金实行专户管理。
本次首发募集资金净额将投入以下项目：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目名称|总投资额|计划用募投资金|
|制造业务募投项目|||
|针织横机电脑控制系统生产建设项目|15,304.94|15,304.94|
|针织设备控制系统研发中心项目|3,492.14|3,492.14|
|针织袜机电脑控制系统生产基地建设项目|9,348.99|9,348.99|
|补充公司流动资金|||
|补充流动资金项目|7,300.00|2,594.83|
|剩余的募集资金|-|16,379.54|
|合计|35,446.07|47,120.44|

睿能科技2019年第二次临时股东大会注：表格中剩余的募集资金16,379.54万元，系终止实施“分销业务募投项目”，并部分变更用于制造业务新增“针织袜机电脑控制系统生产基地建设项目”后剩余的募集资金。公司将积极筹划、科学审慎地寻找合适的投资项目以确保项目的可行性。在未找到合适的投资项目前，该剩余的募集资金暂时用于购买理财产品。
二、本次拟继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的：为提高公司部分闲置募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设、使用和募集资金安全的情况下，增加公司的投资收益，为公司及股东获取更多回报。
2、投资产品品种：公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本约定的商业银行、单项产品期限最长不超过12个月的短期理财产品或定期存款、结构性存款，且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
3、决议有效期：自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。
4、投资额度及期限：公司使用不超过人民币40,000万元部分闲置募集资金进行现金管理，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 12个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。
5、信息披露：公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。
6、现金管理收益的分配：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
以上议案，请各位股东和股东代表审议。
福建睿能科技股份有限公司2019年9月12日
证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2018-006
湖北美尔雅股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年3月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年3月9日14点30分
召开地点：黄石市团城山开发区湖锦路1号磁湖山庄酒店会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年3月9日
至2018年3月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于增补第十届董事会董事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
有关上述议案的董事会审议情况，请详见公司于2018年2月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn的公告。
有关本次会议的详细资料请详见公司拟于近日在上海证券交易所网站披露的股东大会资料。
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：无。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600107|美尔雅|2018/3/5|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的湖北安格律师事务所律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(1)法人股东应由法定代表人或由其授权委托的代理人出席（凭身份证明、有效资格证明和持股凭证、授权委托书）。
(2)个人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证出席。个人股东的授权代理人除该类证件外还应出示本人身份证和授权委托书。
(3)出席会议的股东持有效证件于2018年3月8日下午5：00之前到本公司登记；
异地股东可以信函、传真方式登记（以2018年3月8日下午5：00之前本公司收到
为准）。
六、 其他事项
联系地址：湖北省黄石市团城山开发区美尔雅工业园
联系单位：湖北美尔雅股份有限公司证券部
联系人：万峰
邮政编码：435003 电话：0714—6360283传真：0714—6360298
特此公告。
湖北美尔雅股份有限公司董事会 2018年2月13日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
湖北美尔雅股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年3月9日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|

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|-|-|
|1|关于增补第十届董事会董事的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600929 证券简称：湖南盐业 公告编号：2019-031湖南盐业股份有限公司
关于部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南盐业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 17日召开 2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司对最高额度不超过 25,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买产品期限不超过 12个月的保本型理财产品。授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，资金可在 12个月内滚动使用（详见公司 2018年 4月 24日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2018-014）。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
公司于2019年01月24日购买了平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）开放型 92天人民币产品，投资金额为 1,800万元（具体内容详见公司 2019年 01月 25日披露的《湖南盐业股份有限公司关于部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2019-001）。
2019年 04月 26日，上述理财产品到期，公司已收回本金 1,800万元，获得理财收益 179,210.95元，与预期收益不存在重大差异，本金及收益均已存入募集资金指定专户。
二、截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为 23,000万元。
特此公告。
湖南盐业股份有限公司董事会 2019年 4月 30日