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证券代码：300160 证券简称：秀强股份 编号：2019-055江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
关于调整公司 2019年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月26日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》，有关事项具体如下：
一、已履行的相关审批程序
1、2019年10月25日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议并通过了《关于<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司
独立董事、律师就上述事项发表了意见。
2、2019年10月25日，公司召开第四届监事会第九次会议，审议并通过了《关于<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并对
激励对象名单进行审核，认为相关激励对象作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司于2019年10月26日至2019年11月5日通过公司内部公示了《2019年限制性股票激励计划激励对象名单》。公示期满后，公司监事会未接到与本次激励计划激励对象有关的任何异议，无反馈记录。2019年11月6日公司公告了《监事会关于公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
予限制性股票所必需的全部事宜，并于同日公告了《关于2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2019年11月26日，公司召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》等相关议案。公司独立董事、监事会及律师就上述事项发表了意见。
二、激励对象及授予数量的调整说明
鉴于列入公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计
划”）的激励对象中有2名激励对象因个人原因自愿放弃参与激励计划，根据公司2019年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划激励对象名单及授予数量进行了调整。具体调整情况为：激励对象人数由82名调整为80名，授予的限制性股票数量由2,600万股调整为2,555万股。除上述调整之外，公司本次实施的激励计划与公司2019年第二次临时股东大会审议通过的内容一致。
本次调整后授予限制性股票的分配情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的限制性股票||占本次授予限制性||占公告时公司股|
||姓名||职务|||||||
||||||数量（万股）||股票总额的比例||本总额的比例|
|赵庆忠||董事、副总经理||210||8.22%||0.35%||
|肖燕||财务总监||165||6.46%||0.28%||
|程鹏||董事||80||3.13%||0.13%||
|高迎||董事、董事会秘书||80||3.13%||0.13%||
|核心管理人员和核心业务（技术）人员（76 人）||||2,020||79.06%||3.41%||
||合计|||||||||
||||||2,555||100.00%||4.31%|

三、本次调整对公司的影响
本次授予对象名单及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）及公司激励计划的相关规定，且本次对限制性股票授予对象名单及授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事的独立意见
公司董事会根据2019年第二次临时股东大会的授权及公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的规定，因 2名激励对象因个人原因自愿放弃参与公司本次激励计划的原因，对本次激励计划激励对象名单、授予数量进行调整。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号——股权激励计划》等法律、法规和规范性文件及公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》中关于激励计划调整的相关规定。调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。调整后的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。我们一致同意公司董事会调整2019年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量。
五、监事会核查意见
监事会对公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量相关事
项进行审核，发表核查意见如下：鉴于公司于2019年10月26日披露的《2019年限制性股票激励计划激励对象名单》中的2名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划。根据公司2019年第二次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划的激励对象名单及授予数量进行调整，调整完成后，本激励计划授予的激励对象人数由82名调整为80名，授予的限制性股票数量由2,600万股调整为2,555万股。
上述调整符合《管理办法》等相关法律、法规及公司激励计划的有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。
综上，公司监事会同意调整公司2019年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量。
六、法律意见书的结论性意见
国浩律师（南京）事务所针对公司 2019年限制性股票激励计划调整事项出具了法律意见书，认为：本次调整及授予事项已取得现阶段必要的批准和授权；
本次调整符合《管理办法》、《公司章程》及《激励计划》等相关规定；本次授予确定的授予日、授予对象和授予数量符合《管理办法》和《激励计划》等规定；
本次授予的条件已经满足，公司向激励对象授予限制性股票符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定。公司尚需按照《管理办法》等相关法律、法规的规定，履行信息披露义务及办理限制性股票授予登记等相关程序。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议；
2、公司第四届监事会第十次会议决议；
3、独立董事对第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
4、监事会关于公司2019年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量（调整后）的核查意见；
5、国浩律师（南京）事务所关于江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2019年限制性股票激励计划相关调整与授予事项之法律意见书。
特此公告。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2019年11月27日
证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2019-060债券代码：123016 债券简称：洲明转债
深圳市洲明科技股份有限公司
关于全资孙公司增资暨子公司放弃优先认缴权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
1、本次增资的基本情况
深圳市雷迪奥视觉技术有限公司（以下简称“雷迪奥”）为深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，基于自身经营发展、海外业务拓展及激励核心人才的需要，雷迪奥的全资子公司雷迪奥美国有限公司（ROE VisualUS,Inc.）（以下简称“ROE VisualUS,Inc.”）拟向其首席执行官FrankMontero定向增发556股B系列普通股，交易价格为10,000美元。本次交易完成后，雷迪奥持有ROE VisualUS,Inc.的股权比例为89.99%，FrankMontero持有ROE VisualUS,Inc.的股权比例为10.01%，ROE VisualUS,In.仍为雷迪奥的控股子公司，为公司的控股孙公司。
2、董事会审议情况
2019年4月24日，公司第三届董事会第六十六次会议审议通过了《关于全资孙公司增资暨子公司放弃优先认缴权的议案》，根据《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。同时本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资方的基本情况
姓名：Frank Montero
性别：男
类型：自然人
国籍：美国
住所：California, USA
FrankMontero与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系。
三、增资主体情况
1、公司名称：ROE Visual US, Inc.
2、成立时间：2014年4月16日
3、注册资本：80,000.00美元
4、实收资本：80,000.00美元
5、公司住所：11377 W.Olymipic Boulevard, Los Angeles, CA 90064
6、经营范围：进出口贸易，显示屏分销及服务。
7、交易前后的股权架构：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次交易前||本次交易后||
||股数|持股比例|股数|持股比例|
|深圳市雷迪奥视觉技术有限公司|5,000|100%|5,000|89.99%|
|Frank Montero|-|-|556|10.01%|
|合计|5,000|100%|5,556|100%|

8、主要财务数据
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2017年12月31日|
|资产总额|403,199,569.43|154,005,919.51|
|负债总额|398,260,794.68|156,209,788.92|
|净资产|4,938,774.75|-2,203,869.41|
|项目|2018年度|2017年度|
|营业收入|414,249,770.51|186,019,298.00|
|净利润|7,845,411.87|4,041,991.23|

注：2017、2018年度财务数据已经审计。
四、交易协议的主要内容
1、交易方案
ROE Visual US,Inc.以10,000美元的价格向FrankMontero发行556股B系列普
通股，FrankMontero将10,000美元电汇至ROE Visual US,Inc.的指定账户，并与
ROE Visual US,Inc.签署雇佣协议。
本次交易前，ROE Visual US,Inc.已发行在外的A系列普通股为5,000股，雷迪奥占已发行在外股本的100%。本次交易完成后，FrankMontero将持有ROE
Visual US,Inc.已发行在外的B系列普通股556股，占总股本的比例约为10.01%。
2、交易款项的资金来源
FrankMontero的自有资金。
3、股份回购权
如果FrankMontero因任何原因终止与ROE Visual US,Inc.的雇佣关系，ROE Visual US,Inc.有权以雇佣关系终止前12个月ROE Visual US,Inc.的平均净资产的10%作为回购价格，回购FrankMontero持有的股份。上述净资产数据应经双方同意的第三方审计后确认，且ROE Visual US,Inc.对外投资的资产不包括在此类计算中。如果雷迪奥行使回购期权，应在雇佣关系终止后90天内向Frank Montero发出书面通知，回购交易应当自通知之日起30日内结束。
五、本次增资的目的、对公司的影响和存在的风险
本次交易有利于雷迪奥在美国业务的稳定发展，激励核心人才，提升公司中长期盈利能力。本次交易的审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规和《公司章程》的规定，本次交易符合公司发展战略和人员管理的需要，不会改变公司的合并报表范围，不会对公司的现金流、偿债能力等方面产生不利影响，不会影响公司在财务上的独立性，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益的情形。
六、独立董事意见
本次ROE Visual US,Inc.增资同时子公司雷迪奥放弃优先认缴权，是公司激励核心人才的有效途径，有利于公司拓展和巩固美国市场业务和经营业绩，符合公司经营和发展战略要求。雷迪奥放弃此次增资优先认缴权，雷迪奥对ROE Visual US,Inc.的持股比例将由原来的100%变更为89.99%，ROE Visual US, Inc.仍为公司的控股孙公司，公司的合并报表范围没有发生变化。本次交易符合公平、公正、合理的市场交易原则，该事项审议决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司及股东特别是中小投资者利益。因此，我们同意本次全资
孙公司增资暨子公司放弃优先认缴权事项。
七、备查文件
1、第三届董事会第六十六次会议决议；
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2016-016重庆莱美药业股份有限公司
关于收到药物临床试验批件和审批意见通知件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家食品药品监督管理总局签发的药物临床试验批件和审批意见通知件，主要内容如下：
一、基本情况
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|剂型|规格|批件号|注册分类|
|原料药|—|2015L05932|化学药品|
|片剂|50mg|2015L05885|化学药品第3.1类|

该品种适应症为适用于对本品敏感的葡萄球菌属、链球菌属、肺炎球菌、肠球菌属、粘膜莫拉（布兰汉式）球菌、大肠杆菌、枸橼酸杆菌属、克雷白杆菌属、肠杆菌属、沙雷氏菌属、变形杆菌属、摩氏摩根菌属、流感嗜血杆菌、绿脓杆菌、嗜肺军团菌、消化链球菌属、普氏菌属、卟啉单胞菌属、梭菌属、沙眼衣原体、肺炎衣原体、及肺炎支原体引起的咽喉炎，扁桃体炎(包含扁桃体周围炎，扁桃体周围脓疡)，急性支气管炎，肺炎，慢性呼吸道病二次感染；膀胱炎，肾盂肾炎，尿道炎；宫颈管炎；中耳炎，副鼻腔炎；牙周组织炎，牙冠周围炎，腭炎等。
二、首次提交临床试验申请获得受理的时间
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|-|-|-|
|剂型|规格|受理号|
|原料药|—|CXHL1100458渝|
|片剂|50mg|CXHL1100459渝|

三、其他情况
该药品注册目前所处的审批阶段为申报临床试验并取得临床试验批件。后续所需的审批流程为完成临床试验，申报注册，技术审评，根据审评意见获批或退审。
西他沙星（Sitafloxacin）是日本第一三共株式会社（Daiichi SankyoCo.,Ltd）开发的一广谱喹诺酮类抗菌药，临床用其倍半水合物。50mg片剂和10%细粒剂已于 2008年 1月在日本首次上市，商品名为Gracevit。目前，该药品仅在日本上市，国内尚未上市。
公司将按照国家临床试验的要求尽快组织实施临床试验工作，待相关工作完成后向国家食品药品监督管理总局申报相关资料。临床试验进度及结果均具有一定的不确定性，公司将对该项目的后续进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司
董事会
锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于深圳市科信通信技术股份有限公司
终止实施 2018年限制性股票激励计划的
法律意见书
上海市锦天城（深圳）律师事务所
地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心1号楼22、23层
电话：0755-82816698传真：0755-82816898邮编：518000
锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于深圳市科信通信技术股份有限公司
终止实施 2018年限制性股票激励计划的
法律意见书
致：深圳市科信通信技术股份有限公司
上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，担任“深圳市科信通信技术股份有限公司 2018年限制性股票激励计划”（以下简称“本计划”）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》（以下简称“《股权激励备忘录》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，就公司拟终止实施本计划（以下简称“本次终止”）相关事宜出具本法律意见书。
本所对本法律意见书的出具特作如下声明：
公司已向本所保证，其已提供了本所认为出具本法律意见书所必需的真实、准确、完整、有效的文件、材料或口头的陈述和说明，且该等文件、材料或口头的陈述和说明不存在任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处。
本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
锦天城律师事务所 法律意见书本法律意见书仅供本次终止事宜之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意将本法律意见书作为公司本次终止的必备文件之一，随其他材料一起上报或公告。
基于上述声明，本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本计划的批准和实施情况情况
(一)2018年4月23日，公司第二届董事会2018第一次会议、第二届监事会2018第一次会议分别审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于2018年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，公司独立董事对本次限制性股票激励计划发表了同意的独立意见。
(二)2018年5月18日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，股东大会授权董事会确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。
(三)本计划经公司2017年年度股东大会审议通过后，公司尚未实施授予。
基于上述，本所律师认为，公司本次股权激励计划已取得相应的批准和授权，符合《管理办法》、《股权激励备忘录》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。
二、本次终止事宜的相关情况
(一)本次终止的原因
根据公司董事会于 2018年 7月 15日召开的第二届董事会 2018年第三次会
锦天城律师事务所 法律意见书议决议，鉴于激励对象自有资金有限，自《关于公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》公布后激励对象通过多种渠道自行筹款，但在目前融资环境与大背景下，股权激励对象向银行等金融机构融资难度提升，截至目前员工尚未与银行等金融机构达成合适的融资方案，公司预计无法在股东大会审议通过限制性股票激励计划之日起 60日内授予权益并完成公告、登记，且考虑到国内外经营环境发生变化，若继续推进本次限制性股票激励计划，难以达到预期的激励目的和激励效果。为保护公司及广大投资者的合法权益，充分落实员工激励政策，结合公司未来发展计划，经审慎研究后公司决定终止本次限制性股票激励计划。
(二)本次终止的授权
根据于 2018年 5月 18日召开的公司 2017年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会办理本计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格、对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销、终止本计划等事项。
(三)本次终止履行的程序
2018年 7月 15日，公司董事会召开第二届董事会 2018年第三次会议，会议审议通过了《关于终止2018年限制性股票激励计划的议案》。同日，公司独立董事就本次终止发表独立意见，认为本计划的终止不会对公司日常经营产生重大影响，不损害公司及全体股东的利益，公司终止本计划，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定
2018年 7月 15日，公司监事会召开第二届监事会 2018年第二次会议，会议审议通过了《关于终止 2018年限制性股票激励计划的议案》，同意本次终止，终止本计划不存在损害公司及全体股东利益的情形。
(四)本次终止是否存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形
根据公司独立董事、监事会就本次终止发表的意见，公司本次终止不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。
基于上述，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司已就本次终止履
锦天城律师事务所 法律意见书行了现阶段应当履行的程序，符合《管理办法》、《关于公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。
三、尚需办理的后续事项
公司尚需按照《管理办法》的相关规定就本次终止及时履行信息披露义务。
四、结论
综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司已就本次终止履行了现阶段应当履行的程序，符合《管理办法》、《关于公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。公司尚需按照《管理办法》的相关规定就本次终止及时履行信息披露义务。
本法律意见书本文一式叁份，无副本，经本所盖章及经办律师、负责人签字后生效。
锦天城律师事务所 法律意见书
证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2015-030河南汉威电子股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2015年 4月 22日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2015年 4月 10日以邮件或传真方式送达。应参加董事 9人，实际参加董事 9人。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长任红军先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于<2015年第一季度报告>的议案》
董事会认为，《2015年第一季度报告》程序符合法律法规要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司使用不超过人民币23,000万元的闲置自有资金购买短期保本型理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
河南汉威电子股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十四日
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2015-042浙江亚太药业股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：亚太药业，证券代码：002370）自 2015年 4月 28日开市起停牌，公司于 2015年 4月 29日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-021）。经确认，该事项构成重大资产重组事项，公司已于 2015年 7月 24日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-041），并申请公司股票自 2015年 7月 24日开市起继续停牌。
目前，公司及各相关方正在积极推动各项工作，公司聘请的中介机构正抓紧对涉及本次重大资产重组事项的相关资产和业务进行尽职调查、审计、评估等工作，鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票仍将继续停牌。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。
停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展情况，敬请广大投资者密切关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司董事会
2015年 7月 31日
河南科迪乳业股份有限公司
独立董事意见
根据《河南科迪乳业股份有限公司章程》、《河南科迪乳业股份有限公司独立董事工作制度》相关规定，我们作为河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，认真审查了公司第二届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）中的相关议案，发表独立意见如下：
1、与本次非公开发行股票相关的议案及文件在提交董事会审议前，已经得到我们事前审查和认可，我们已经同意将本次非公开发行股票的相关事项提交公
司第二届董事会第十七次会议审议。
2、《关于调整公司2016年非公开发行A股股票方案的议案》的独立意见：公司调整后的非公开发行A股股票的发行方案符合《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，方案合理，切实可行。
3、《关于公司2016年非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》的独立意见：
公司董事会修订的公司2016年非公开发行A股股票预案（二次修订稿），符合公司的实际情况，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，同意按照上述预案实施。
4、《关于2016年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》的独立意见：
公司董事会修订的《河南科迪乳业股份有限公司关于 2016年非公开发行A
股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》符合国家相关的产业政策，项目实施后将有利于提升公司盈利能力，且缓解公司资金压力，改善公司的财务
状况及资本结构，进一步提升公司的综合竞争力，增强公司的抗风险能力。本次发行募集资金的使用符合公司的实际情况和发展需要。
5、《关于2016年非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施（二次修订稿）的议案》的独立意见：
同意公司做出的《河南科迪乳业股份有限公司关于2016年非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（二次修订稿）》，该措施保障了股东，尤其是中小投资者的利益。
6、我们同意公司实施本次非公开发行股票，且本次发行相关议案经公司第二届董事会第十七次会议审议通过。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，本次董事会会议形成的决议合法、有效。
7、本次发行的相关事项尚需中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为河南科迪乳业股份有限公司第二届董事会第十七次会议独立董事意见之签署页）
独立董事签字：
宋昆冈 黄新民 田梦琳
年 月 日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2017-111新疆中泰化学股份有限公司
六届八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）六届八次董事会通知于2017年6月27日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于 2017年 7月 6日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决的董事13名，实际参加表决的董事13名，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：
一、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于新疆中泰化学阜康能源有限公司投资建设 120万吨/年聚氯乙烯树脂、100万吨/年离子膜烧碱项目（二期工程）即 15万吨/年离子膜烧碱项目的议案；
详细内容见 2017年 7月 7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外投资公告》。
二、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于新疆中泰化学股份有限公司下属子公司新疆中泰矿冶有限公司烟气在线监测 CEMS装置资产报损的议案；
新疆中泰化学股份有限公司全资子公司新疆中泰矿冶有限公司于2011年采购北京凯尔科技发展有限公司烟气在线监测CEMS装置，该装置安装完成后，监测数据不准确，历史曲线异常，不能准确监测烟气相关指标数据，不能真实反应脱硫装置运行情况，目前已更换新设备投入使用，该装置已无再利用价值。截至
2017年6月末，该装置资产原值461.13万元，净值219.54万元，现对已不再使用的上述烟气在线监测CEMS装置进行资产报损。
三、逐项审议通过关于公司及下属公司申请银行授信额度及公司为下属公司提供保证担保的议案；
1、新疆中泰化学股份有限公司向中国银行股份有限公司新疆分行申请40,000万元综合授信
同意13票，反对0票，弃权0票
2、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司向中国银行股份有限公司新疆分行申请10,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意13票，反对0票，弃权0票
3、新疆中泰进出口贸易有限公司向中国银行股份有限公司新疆分行申请10,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意13票，反对0票，弃权0票
4、新疆中泰化学托克逊能化有限公司向中国银行股份有限公司新疆分行申请5,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意13票，反对0票，弃权0票
5、新疆中泰融资租赁有限公司向中国银行股份有限公司新疆分行申请30,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意13票，反对0票，弃权0票
6、中泰国际发展（香港）有限公司向中国银行股份有限公司新疆分行申请10,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意13票，反对0票，弃权0票
详细内容见 2017年 7月 7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。
该议案需提交公司2017年第八次临时股东大会审议。
四、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于使用自有资金进行国债逆回购投资的议案；
详细内容见 2017年 7月 7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于使用自有资金进行国债逆回购投资的公告》。
五、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司及下属公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请开展“票据池”业务及公司为下属公司提供保证担保的议案；
详细内容见 2017年 7月 7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。
该议案需提交公司2017年第八次临时股东大会审议。
六、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于新疆中泰融资租赁有限公司向长城国兴金融租赁有限公司申请租后再押业务及公司为其提供保证担保的议案；
详细内容见 2017年 7月 7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。
该议案需提交公司2017年第八次临时股东大会审议。
七、会议以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司向新疆圣雄能源股份有限公司收取担保费暨关联交易的议案；（关联董事帕尔哈提
•买买提依明回避表决）
详细内容见 2017年 7月 7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于向新疆圣雄能源股份有限公司收取担保费暨关联交易的公告》。
八、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于召开公司2017年第八次临时股东大会的议案。
详细内容见 2017年 7月 7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于召开2017年第八次临时股东大会通知的公告》。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会二○一七年七月七日
证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2015-083启明星辰信息技术集团股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2015年11月3日在公司会议室以现场会议和通讯表决结合的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2015年 10月 23日以电子邮件及传真形式通知了全体董事。本次董事会会议的应出席董事8人，实际出席董事8人，各董事均亲自出席，无委托出席和缺席情况，会议由公司董事长王佳女士主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经董事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于公司与董立群、周宗和、杭州博立投资管理合伙企业（有限合伙）签署<发行股份购买资产框架协议之补充协议（二）>的议案》同意公司与交易对方董立群、周宗和及杭州博立投资管理合伙企业（有限合伙）签署《启明星辰信息技术集团股份有限公司与杭州合众数据技术有限公司股东董立群、周宗和、杭州博立投资管理合伙企业（有限合伙）之发行股份购买资产框架协议之补充协议（二）》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
根据公司 2015年第一次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》的授权范围，本议案无需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司与于天荣、郭林签署<发行股份及支付现金购买资产框架协议之补充协议（二）>的议案》
同意公司与交易对方于天荣、郭林签署《启明星辰信息技术集团股份有限公司与安方高科电磁安全技术（北京）有限公司股东于天荣、郭林之发行股份及支付现金购买资产框架协议之补充协议（二）》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
根据公司 2015年第一次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》的授权范围，本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会2015年11月4日
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2019-060
华仁药业股份有限公司
关于控股股东协议转让上市公司股份过户完成暨公司控股股东、实际控制人变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股份转让概述
华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）原控股股东广东永裕恒丰投资有限公司及永裕恒丰投资管理有限公司（以下简称“广东永裕及永裕恒丰”）通过协议转让的方式将其持有的公司236,442,597股，占上市公司总股本的20%，转让给西安曲江天授大健康投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天授大健康”），同时永裕恒丰将其持有的公司剩余股份78,719,823股（占上市公司总股本的6.66%）对应的表决权委托给天授大健康行使。上述内容具体详见公司于2019年5月8日、5月14日、6月27日、6月28日、6月30日、7月9日及7月10日在巨潮资讯网发布的相关公告。
二、股份过户完成情况
根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，广东永裕持有的公司80,792,200股及永裕恒丰持有的公司36,450,397股，合计117,242,597股股份，占上市公司总股本的9.92%，已于2019年7月17日完成过户登记手续，详见公司于2019年7月18日发布的《关于股东协议转让上市公司股权完成部分股份过户登记的公告》。广东永裕持有的公司119,200,000股，占上市公司总股本的10.08%，已于2019年7月26日完成过户登记手续。根据转让双方签署的《股份转让协议》及《股份转让协议的补充协议》，广东永裕及永裕恒丰已将其持有的公司236,442,597股，占上市公司总股本的20%全部转让给天授大健康，并已全部完成过户。
股份转让前后相关股东持股情况的变动：
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|-|-|-|
|股东名称|股份转让前|股份转让后|

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|-|-|-|-|-|-|
||持股数量（股）|占公司总股本的比例|持股数量（股|占公司总股）本的比例|备注|
|天 授 大 健康|0||236,442,597|20%||
|广东永裕|199,992,200|16.92%||||
|永裕恒丰|115,170,220|9.74%|78,719,823|6.66%|剩余股份做表决权委托|
|合计|315,162,420|26.66%|315,162,420|26.66%||

三、公司控股股东及实际控制人变更情况
1、股份转让前，广东永裕及永裕恒丰为公司控股股东，合计持有公司
315,162,420股股份，占公司总股本的26.66%，周希俭先生为公司的实际控制人。
2、股份转让完成后，天授大健康通过直接持有公司 236,442,597股（占上市公司总股本的20%）及受托永裕恒丰剩余股份 78,719,823股（占上市公司总股本的6.66%）对应的表决权，合计拥有上市公司股份表决权26.6%，成为公司的控股股东，西安曲江新区管理委员会成为公司的实际控制人。
3、天授大健康已承诺在本次权益变动完成之日起12个月内不转让本次受让的上市公司股份。
四、其他说明
||
|-|
|1、天授大健康未被列为失信被执行人、未被列入涉金融严重失信人名单。|
|2、前述股份转让事项不违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、|
|《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干|
|规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施|
|细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，也不存在因协议转让而违反尚在|
|履行的承诺的情形。|
|3、天授大健康作为公司控股股东，其股份变动将严格遵守中国证监会《上市公司|
|股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、|
|高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规和业务规则对上市公司大股东的|
|规范性要求。|

五、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》
特此公告。
华仁药业股份有限公司
董事会
二〇一九年七月二十九日
证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2016-039广东宏大爆破股份有限公司
第三届董事会 2016年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2016年第三次会议于 2016年 7月 29日以书面送达及电子邮件的方
式向全体董事发出通知。
本次会议于 2016年 8月 5日上午 9:30于公司北塔 21层会议室召开，会议应到董事 10人，实到董事 10人。董事郜洪青、刘人怀、蔡美峰、娄爱东、赵燕以通讯方式参加。会议由公司董事长郑炳旭先生主持。公司部分监事、高级管理人员均列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
||||
|-|-|-|
|序号|修订前|修订后|
|第二条|公司由广东宏大爆破工程有限公司整体变更发起设立，在广东省工商行政管理局依法注册登记，取得营业执照 ， 营 业 执 照 的 注 册 号 是 ：440000000007691。|公司由广东宏大爆破工程有限公司整体变更发起设立，在广东省工商行政管理局依法注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码是：91440000190321349C 。|

||||
|-|-|-|
|第六条|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币609,899,995元。|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币701,487,983 元。|
|第十九条|公司的股份总数为 609,899,995股，全部为普通股。|公司的股份总数为701,487,983股，全部为普通股。|

表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于审议<广东宏大爆破股份有限公司 2016-2020
年发展规划>的议案》。
在目前行业周期性低谷期，公司拟通过打造产融结合的平台，围绕主业产业链开展投资并购业务，不断提升公司在矿业服务领域、民爆行业领域以及军工业务的地位及规模,为公司转型升级提供金融服务平台。未来三至五年将是公司发展的重要战略机遇期，公司制定了 2016-2020年发展规划，明确公司各板块业务战略定位，建立了清晰的业务组合和分阶段业务发展战略目标。
表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于变更公司审计部门负责人的议案》。
公司原审计部门负责人谭瑞贤女士因工作调动原因，申请辞去其审计部门负责人一职，谭瑞贤女士辞去审计部门负责人一职后，将继续在子公司宏大矿业有限公司任总经理助理一职。现经公司审计委员会提名，并经董事会审议通过，聘任唐桂森先生为审计部门负责人，唐桂森先生简介附后。
表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
内容详见公司 2016年 8月 6日于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告(公告编号：2016-034)。
本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于子公司广东明华机械有限公司存续分立的议案》。
表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
内容详见公司 2016年 8月 6日于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2016-035）。
6、审议通过了《关于终止首次公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
内容详见公司 2016年 8月 6日于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2016-036）。
本议案需提交股东大会审议。
7、审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》。
表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
内容详见公司 2016年 8月 6日于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告（公告编号：2016-037）。
本议案需提交股东大会审议。
8、审议通过了《关于提请召开 2016年第二次临时股东大会的议案》。
表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
内容详见公司 2016年 8月 6日于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2016-038）。
三、备查文件
《广东宏大爆破股份有限公司第三届董事会2016年第三次会议决议》广东宏大爆破股份有限公司董事会二〇一六年八月五日
唐桂森先生个人简介：
唐桂森先生，1978年10月出生，大学本科学历，中级会计师、注册税务师。2000年7月至2003年11月，在广西三环企业集团股份有限公司任会计、主管会计；2003年12月至2005年12月，在广州市晋华税务师事务所有限公司担任项目经理；2006年1月至2006年 5月，在广州信道会计师事务所有限公司担任项目经理；2006年 6月-2006年 12月，在广州视盟文化传播有限公司担任财务经理；2007年1月-2008年3月，在广州易汇计算机科技有限公司担任财务主管；2008年5月-至今，任职于广东宏大爆破股份有限公司，历次担任公司财务中心总账会计、项目部财务部部长、审计风控中心副经理、子公司宏大矿业公司审计主管、监察审计中心审计主管，现任监察审计中心审计主管。
唐桂森先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2019-014重庆莱美药业股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2019年 3月 10日以通讯方式向全体董事送达召开第四届董事会第二十八次会议的通知。本次会议于2019年3月 15日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。本次会议由公司董事长邱宇先生主持。经出席会议董事审议和书面表决，形成了以下决议：
一、审议通过了《关于为湖南康源制药有限公司融资租赁进行担保的议案》公司子公司湖南康源制药有限公司拟向国药控股（中国）融资租赁有限公司办理不超过人民币7,000万元的融资租赁业务，期限2年。公司同意为其提供连带责任担保保证，总担保额度不超过人民币7,000万元，同时追加实际控制人邱宇连带责任保证担保。
独立董事认为：湖南康源制药有限公司作为公司子公司，对其提供担保是为了支持其业务发展，有利于公司的长远利益，符合广大股东的根本利益，同意湖南康源制药有限公司担保事项的实施。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于为湖南康源制药有限公司融资租赁进行担保的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于为重庆莱美隆宇药业有限公司融资授信进行担保的议案》
为了更好服务公司的业务发展，优化债务结构，缓解流动资金压力，拓宽融资渠道，同意公司全资子公司重庆莱美隆宇药业有限公司向大连银行股份有限公司重庆分行申请综合授信额度人民币不超过 20,000万元（敞口
10,000万元），授信期限 12个月。同意公司为重庆莱美隆宇药业有限公司本次融资授信提供总额不超过人民币 10,000万元的连带责任保证担保。同时，追加公司及重庆莱美隆宇药业有限公司下游客户应收账款质押担保，追加公司控股股东邱宇及李雅希连带责任保证担保。
独立董事认为：重庆莱美隆宇药业有限公司作为公司全资子公司，资产状况良好，经营情况稳定，对其提供担保是为了支持其业务发展，有利于公司的长远利益，符合广大股东的根本利益，同意重庆莱美隆宇药业有限公司担保事项的实施。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于为重庆莱美隆宇药业有限公司融资授信进行担保的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《关于变更会计政策的议案》
我们认为：公司本次执行新修订的金融工具会计准则是根据财政部相关文件规定进行，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意本次会计政策变更。
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和本公司《公司章程》的规定，未损害公司利益和全体股东特别是中小股东的利益。
具体详见中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于变更会计政策的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司
董事会
证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2018-060威海华东数控股份有限公司
关于变更审计部部长的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）于2018年7月11日收到宋瑞英的书面辞职报告，宋瑞英因个人原因辞去公司审计部部长职务，辞职后不再担任公司任何职务。
公司董事会对宋瑞英在审计部部长任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任审计部部长的议案》，聘任乔永强为审计部部长，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》的《第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2018-055）。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会二〇一八年七月十二日
广东金明精机股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立
意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划（》以下简称“《备忘录第20号》”）等相关法律法规、规范性文件的有关规定，基于独立判断立场，我们经认真审阅相关材料，就公司第二届董事会第三十四次会议相关议案发表如下独立意见：
1、未发现公司存在《指导意见》、《备忘录第 20号》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、员工持股计划的内容符合《指导意见》、《备忘录第 20号》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、公司不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
4、公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，有利于公司的持续发展。
综上，作为公司的独立董事，我们一致同意公司实施员工持股计划。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东金明精机股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》之签署页）
______________ _______________ ______________冯育升 刘莉 李昇平
证券代码：300108 证券简称：双龙股份 公告编号：2014-063通化双龙化工股份有限公司
关于 2014年第三季度报告全文已在巨潮资讯网
上披露的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尊敬的广大投资者朋友，在本公司2014年第三季度报告全文已于2014年10
月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网站
http://www.cninfo.com.cn/）上披露，请投资者朋友注意查阅。
特此公告。
通化双龙化工股份有限公司董事会二〇一四年十月二十三日
深圳中青宝互动网络股份有限公司独立董事
关于公司 2018年限制性股票激励计划的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件及《深圳中青宝互动网络股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，我们作为深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”或“中青宝”）的独立董事，基于独立和严谨的立场，对公司第四届董事会第十五次（临时）会议有关公司2018年限制性股票激励计划的事项发表如下独立意见：1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；
2、《深圳中青宝互动网络股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）所确定的激励对象均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定，不存在《管理办法》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象主体资格合法、有效；
3、《激励计划（草案）》的内容符合《管理办法》等有关法律、法规的规定，对各激励对象限制性股票的授权、行权、解除限售、变更、终止等事项未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4、公司不存在为激励对象依《激励计划（草案）》获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保的情形；
5、公司实施股权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。
综上，公司实施本次股权激励计划有利于公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东的利益，我们同意公司实施本次限制性股票激励计划，同意董事会关于本次限制性股票激励计划的相关议案，并将相关议案提交公司股东大会审议。
王一江 梅月欣 李军