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证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2017-120深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
关于控股股东拟发行可交换公司债券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“麦捷科技”）于近日收到控股股东新疆动能东方股权投资有限公司（以下简称“动能东方”）的通知，动能东方拟以其所持本公司部分股票为标的非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”）。
动能东方目前持有本公司 A股股票 190,581,873股，占麦捷科技总股本的27.06%。根据通知，本次可交换债券拟发行期限不超过3年，拟募集资金规模不超过人民币 5亿元。在满足换股条件下，自本次可交换债券发行结束之日起 12个月后的第1个交易日起至本次可交换债券摘牌日的前1个交易日止，本次可交换债券持有人有权将其所持有的本次可交换债券交换为本公司股票。
根据通知，本次可交换债券的发行尚需在深圳证券交易所完成备案。本次可交换债券最终发行方案将在完成备案后，根据发行时市场状况确定。
关于本次可交换债券的发行及后续事项，本公司将根据相关监管规定及时进行信息披露。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司二〇一七年十月二十七日
证券代码：300750 证券简称：宁德时代 公告编号：2018-057
宁德时代新能源科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年12月14日下午15:00开始
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 12月14日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 12月13日15：00至2018年12月14日15：00期间的任意时间。
2.召开地点：福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路2号公司科技大楼一楼 126会议室
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4.召集人：董事会
5.主持人：董事长曾毓群
东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.股东及股东代理人出席情况
通过现场和网络投票的股东41人，代表股份1,218,027,879股，占公司有表决权股份总数的55.4906％。其中：通过现场投票的股东 25人，代表股份 1,073,751,478股，占公司有表决权股份总数的48.9177％。通过网络投票的股东16人，代表股份144,276,401股，占公司有表决权股份总数的6.5729％。
2.公司董事、监事、董事会秘书、通力律师事务所的见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员、保荐代表人列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于修订公司章程的议案》
表决情况：同意1,218,026,579股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999％；反对1,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001％；
弃权100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意273,695,171股，占出席会议中小股东所持股份的99.9995％；反对1,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0004％；弃权100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、审议通过《关于公司向银行申请2019年度综合授信额度的议案》
表决情况：同意1,214,492,209股，占出席会议所有股东所持股份的99.7097％；
反对 3,535,570股，占出席会议所有股东所持股份的0.2903％；弃权 100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
3、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举薛祖云先生、洪波先生、蔡秀玲女士为公
司第二届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
3.01关于选举薛祖云先生为公司第二届董事会独立董事的议案
表决情况：同意1,217,316,479股，薛祖云先生当选为公司第二届董事会独立董事。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意272,985,071股。
本议案获得通过。
3.02关于选举洪波先生为公司第二届董事会独立董事的议案
表决情况：同意1,217,316,479股，洪波先生当选为公司第二届董事会独立董事。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意272,985,071股。
本议案获得通过。
3.03关于选举蔡秀玲女士为公司第二届董事会独立董事的议案
表决情况：同意1,217,316,482股，蔡秀玲女士当选为公司第二届董事会独立董事。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意272,985,074股。
本议案获得通过。
4、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举曾毓群先生、李平先生、黄世霖先生、潘健先生、周佳先生、王红波先生为公司第二届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
4.01关于选举曾毓群先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
表决情况：同意1,216,825,479股，曾毓群先生当选为公司第二届董事会非独立董事。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意272,494,071股。
本议案获得通过。
4.02关于选举李平先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
表决情况：同意1,216,825,479股，李平先生当选为公司第二届董事会非独立
董事。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意272,494,071股。
本议案获得通过。
4.03关于选举黄世霖先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
表决情况：同意1,216,825,479股，黄世霖先生当选为公司第二届董事会非独立董事。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意272,494,071股。
本议案获得通过。
4.04关于选举潘健先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
表决情况：同意1,216,825,479股，潘健先生当选为公司第二届董事会非独立董事。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意272,494,071股。
本议案获得通过。
4.05关于选举周佳先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
表决情况：同意1,219,771,480股，周佳先生当选为公司第二届董事会非独立董事。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意275,440,072股。
本议案获得通过。
4.06关于选举王红波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
表决情况：同意1,216,825,479股，王红波先生当选为公司第二届董事会非独立董事。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意272,494,071股。
本议案获得通过。
5、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举吴映明先生和王思业先生为公司第二届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
表决情况：同意1,217,316,479股，吴映明先生当选为公司第二届监事会监事。
本议案获得通过。
5.02关于选举王思业先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
表决情况：同意1,217,316,479股，王思业先生当选为公司第二届监事会监事。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见书
通力律师事务所的王利民律师、蔡若思律师出席见证本次会议并出具了法律意见书。见证律师认为：本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。
法律意见书全文详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于宁德时代新能源科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。
四、备查文件
1.《宁德时代新能源科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》 2.《关于宁德时代新能源科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
宁德时代新能源科技股份有限公司董事会 2018年12月14日
海航投资集团股份有限公司独立董事
关于公开挂牌转让控股子公司淄博嘉丰矿业有限公司
67%股权及债权暨关联交易的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《海航投资集团股份有限公司章程》的相关规定，我们作为海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断，对公司本次关联交易事项进行了事先审核，并发表独立意见如下：
本次关联交易因公开挂牌转让导致，挂牌程序严谨，结果公正，价格合理。
本次关联交易遵循了公允的价格和条件，符合公开、公平、公正的原则，不存在内幕交易行为及损害公司及股东利益的情形。
公司第七届董事会第三十八次会议的召集、召开和表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《海航投资集团股份有限公司章程》的有关规定，关联董事依法回避了对关联交易相关议案的表决，并取得了独立董事的事先认可，会议形成的决议程序合法有效。
综上所述，我们认为：公司公开挂牌转让控股子公司淄博嘉丰矿业有限公司67%股权及债权暨关联交易的事项符合公司的根本利益，不存在损害公司及股东利益的行为；决策程序合法有效，符合相关法律法规和《海航投资集团股份有限公司章程》的规定。
发表意见人：姜尚君、马刃、杜传利二○一八年一月二十五日
独立董事关于2018年半年度报告相关事项的独立意见荣科科技股份有限公司
独立董事关于 2018年半年度报告相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《荣科科技股份有限公司章程》、《荣科科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，独立董事对公司第三届董事会第十五次会议审议的2018年半年度报告相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及关联方占用上市公司资金情况的独立意见
经核查，报告期内公司不存在被控股股东及其他关联方占用资金的情况。
二、关于对外提供担保事宜的独立意见
经核查，报告期内公司不存在对外提供担保的情况。
三、关于关联交易事项的独立意见
经核查，报告期内公司不存在重大关联交易事项。
四、关于2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
独立董事关于2018年半年度报告相关事项的独立意见（本页无正文，为独立董事关于2018年半年度报告相关事项的独立意见之签字页。）独立董事：
王莉 吴凤君 李华才
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2017-005宜宾天原集团股份有限公司
关于 2016年度业绩预告的修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日。
2、前次业绩预告情况：公司于 2016年 10月 26日公布的《2016年第三季度报告》中披露了本期业绩预告，2016年度归属于上市公司股东的净利润亏损 2500-3500万元。
3、修正后的预计业绩
□亏损√扭亏为盈□同向上升□同向下降□其他
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：4500-5300 万元|盈利：1636.16 万元|

二、业绩预告修正预审计情况
业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正说明
业绩修正主要原因一是因为 2016年 4季度主导产品价格上涨幅度超过公司预期，公司营业利润明显增长；二是公司子公司 2016年 12月收到政府补助，使得公司利润增加。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告的修正公告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2016年度报告中予以详细披露。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二 0一七年一月二十三日
广州航新航空科技股份有限公司
2019年股票期权、股票增值权激励计划实施考核管理办法
为保证广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年股票期权、股票增值权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司高级管理人员和核心骨干人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，实现公司价值最大化的目标。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规、规范性文件及《广州航新航空科技股份有限公司章程》、《广州航新航空科技股份有限公司 2019年股票期权激励计划（草案）》、《广州航新航空科技股份有限公司 2019年股票增值权激励计划（草案）》（股票期权、股票增值权激励计划以下简称“激励计划”、“计划”）的规定，特制定《广州航新航空科技股份有限公司2019年股票期权、股票增值权激励计划实施考核管理办法》（以下简称“本办法”）。
1.考核目的
1.1建立和完善公司激励约束机制，保证激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥激励计划的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
2.考核原则
2.1考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
3.考核范围
3.1本办法适用于本次激励计划所确定的所有激励对象。
4.考核机构
4.1公司董事会负责领导和组织考核工作。
5.绩效考评评价指标及标准
5.1公司层面业绩考核
5.1.1本计划授予的股票期权/股票增值权，在行权期各会计年度中，分
年度进行绩效考核并行权，以达到绩效考核指标作为激励对象的行权条件。
5.1.2本次授予股票期权/股票增值权的各年度公司绩效考指标如下表所示：
|||
|-|-|
|行权期|业绩考核目标|
|第一个行权期|2019年公司营业收入较2018年增长率不低于【20】%|
|第二个行权期|2020年公司营业收入较2018年增长率不低于【40】%|
|第三个行权期|2021年公司营业收入较2018年增长率不低于【60】%|

注：“营业收入”以公司经审计的合并报表数值为计算依据。
5.1.3公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权/股票增值权均不得行权，由公司注销。
5.2.个人层面业绩考核要求
5.2.1董事会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的业绩完成率确定其可行权额度，个人当年实际可行权额度＝个人上一年度系数*个人当年计划行权额度*所在分子公司上一年度系数。以下“收入完成率”是指本次激励方案相关单位所承诺各年度所需完成的收入指标。激励对象的绩效评价结果划分为A、B、C、D四个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象的股票期权及股票增值权可行权额度：
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|-|-|-|-|-|
|个人评价标准|A|B|C|D|
|个人年度考评结果（S）|S≥90|90＞S≥80|80＞S≥70|S＜70|
|个人系数|1.0|0.8|0.6|0|

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|-|-|-|-|-|
|分子公司评价标准|A|B|C|D|
|上年度收入完成率（P）|P≥90|90＞P≥80|80＞S≥70|S＜70|
|所在分子公司系数|1.0|0.8|0.6|0|

5.2.2若激励对象上一年度个人绩效考核结果为 A/B/C,激励对象所在
分子公司业绩考核结果为A/B/C，则上一年度激励对象个人绩效考核“达标”；
若激励对象上一年度个人绩效考核结果为D或者激励对象所在分子公司业绩
考核结果为D，则上一年度激励对象个人绩效考核“不达标”。若激励对象考核“达标”，则激励对象可按照激励计划规定的比例分批次行权，当期未行权部分由公司按照激励计划的规定注销。若激励对象考核“不达标”，则公司将按照激励计划的规定，取消该激励对象当期可行权额度，相应股票期权/股票增值权由公司回购注销。
6.考核期间与次数
6.1考核期间激励对象股票期权/股票增值权进入可行权期前一会计年度。
6.2考核次数激励计划期间每年度一次。
7.行权
7.1董事会根据绩效考核报告，确定被激励对象的行权资格及数量。
7.2绩效考核结果作为股票期权/股票增值权行权的依据。
8.考核程序
8.1公司人事行政部在董事会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会。
9.考核结果的反馈及应用
9.1被考核者有权了解自己的考核结果，董事会应当在考核结束后五个工作日内向被考核者通知考核结果；
9.2如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核通知的五个工作日内向董事会提出申诉，董事会可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正；
9.3考核结果作为股票期权/股票增值权行权的依据。
10.考核结果归档
10.1考核结束后，须保留绩效考核所有考核记录。
10.2为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须考核记录员签字。
10.3绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后统一销毁。
11.附则
本办法由董事会负责制订、解释及修改，自股东大会审议通过之日起开始实施。
广州航新航空科技股份有限公司二〇一九年【】月【】日
证券代码：002260 证券名称：德奥通航 公告编号：2016-025德奥通用航空股份有限公司
关于全资子公司收到财政奖励的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司德奥直升机有限公司于2016年2月6日收到江苏南通苏通科技产业园区管理委员会下发的《关于就苏通总装P30直升机试验成功对德奥直升机有限公司进行财政奖励的决定》，对德奥直升机有限公司给予财政奖励人民币500万元整。
目前，德奥直升机有限公司已收到上述奖励款项。按照《会计准则第16号-政府补助》的相关规定，本次奖励款项作为营业外收入，确认为当期损益，对公司2016年度业绩有积极的帮助。该奖励款项的最终会计处理将以注册会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
德奥通用航空股份有限公司董事会二〇一六年二月十五日
关于对珠海艾派克科技股份有限公司的重组问询函的回复
德师报(函)字(16)第Q0508号深圳证券交易所：
本所已于 2016年 5月 4日收到贵所中小板公司管理部出具的中小板重组问询函[2016]第 5号《关于对珠海艾派克科技股份有限公司的重组问询函》，现就需要本所回复的问题回复如下：
6、报告书披露，Lexmark公司的期权和限制性股票单位奖金均应在合并生效之时完全行权并转换为获得现金的权利，请补充披露：(1)兑现上述期权和奖金所需支付的对价、资金来源及会计处理；(2) Lexmark公司高管获得上述期权及奖金后，是否签署相应竞业禁止和服务期限协议，如何保证标的公司的核心团队稳定性。请会计师对前述会计处理发表专项意见。
回复：
珠海艾派克科技股份有限公司拟收购 Lexmark公司，根据 Lexmark公司员工激励计划及珠海艾派克科技股份有限公司收购协议的相关规定，Lexmark公司控制权发生变更时，未行权的期权和限制性股票单位奖金将被取消，并转化为获取现金的权利。作为没有结算义务的接受服务单位，Lexmark公司将支付的现金与 Lexmark公司资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额的差额计入费用，同时计入资本公积，即：
借：管理费用
贷：资本公积
如对上述回复存有疑问，我们诚愿作出进一步的诠释。
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：_________
中国·上海 吴汪斌
中国注册会计师：_________
夏玉梅
爱建证券有限责任公司
关于深圳市欣天科技股份有限公司全资子公司
对外投资暨关联交易的核查意见
爱建证券有限责任公司（以下简称“爱建证券”或“保荐机构”）作为深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“欣天科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，对欣天科技全资子公司苏州欣天新投资管理有限公司(以下简称“欣天新投资”)本次对外投资暨关联交易事项进行了审慎核查，相关核查情况及核查意见如下：
一、关联交易概述
欣天科技全资子公司欣天新投资拟与苏州市吴中区恒越兴企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“恒越兴”）共同投资设立苏州欣天盛科技有限公司（具体以工商行政管理部门核准登记为准，以下简称“欣天盛”），注册资本为1,000万元。各投资人按其认缴的出资比例以货币方式缴纳出资。其中欣天新投资认缴出资 750万，占欣天盛注册资本的75%，恒越兴认缴出资250万，占欣天盛注册资本的25%。
鉴于公司董事、总经理王忠伟担任恒越兴执行事务合伙人，公司董事、副总经理袁铮为恒越兴有限合伙人。依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳市欣天科技股份有限公司章程》的有关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2019年9月18日，公司第三届董事会第九次（临时）会议及第三届监事会第九次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》；公司董事会就此项交易进行表决时，关联董事回避了表决；公司独立董事对此项关联交易发表了事前认可意见及独立意见。该事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。
二、关联交易对方基本情况
名称：苏州市吴中区恒越兴企业管理合伙企业（有限合伙）
成立日期：2019年8月21日
企业类型：有限合伙
统一社会信用代码：91320506MA1YY3820L
合伙期限：2019年8月21日至2029年8月20日
执行事务合伙人：王忠伟
主要经营场所：苏州吴中经济开发区越溪街道天鹅荡路32号行政楼4楼
经营范围：企业管理服务
合伙人：普通合伙人王忠伟、有限合伙人袁铮、有限合伙人陈华、有限合伙人敖情波三、拟与关联方共同投资设立公司的基本情况
企业名称：苏州欣天盛科技有限公司（具体以工商行政管理部门核准登记为准）法定代表人：王忠伟
注册地址：江苏省苏州市吴中区越溪街道天鹅荡路4号
企业类型：有限责任公司
注册资本：1000万元
经营范围：研发、生产、销售通信设备及其配件；自营各类商品和技术的内贸及进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。
股权结构：欣天新投资认缴出资人民币750万元，占苏州欣天盛科技有限公司股权的75%；恒越兴认缴出资人民币250万元，占苏州欣天盛科技有限公司股权的25%。
以上信息，均以工商行政管理部门核准登记备案为准。
四、关联交易定价政策和定价依据
本次关联交易系欣天科技全资子公司欣天新投资与关联方共同投资设立有限责任公司的行为；欣天盛设立后，各股东按照实际出资额及实际出资比例平等地享有股东权利、承担股东义务，各股东的出资行为符合独立交易的原则。
五、本次关联交易的目的、影响及可能存在的风险
（一）设立苏州欣天盛科技有限公司的目的和影响
公司主要从事移动通信产业中射频金属元器件及射频结构件的研发、生产和销售。新设立的欣天盛将主要涉足通信射频滤波器产品的研发、设计、生产与销售等业务,属于公司主要业务的下游。本次对外投资设立欣天盛旨在延伸公司产业链，与现有业务产生良好
的协同效应，培育新的业务增长点。本次投资使用公司自有资金，不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（二）可能存在的风险
1、虽然公司与苏州市吴中区恒越兴企业管理合伙企业（有限合伙）就本次投资方案进行了充分沟通并达成了一致，但若各方未能按照协议约定及时履行相应的权利义务，将可能带来投资方案无法实施的风险。
2、本次对外投资后，欣天盛对于新业务的管理与生产经验有待逐步积累。因此，在实际运营过程中可能存在技术、管理等方面的风险。
3、本次对外投资后，欣天盛的发展受市场环境及行业发展等客观因素的影响，是否能够取得预期效果仍存在一定的不确定性。
六、2019年年初至今与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2019年初至本公告披露日，除本次关联交易外，欣天科技与苏州市吴中区恒越兴企业管理合伙企业（有限合伙）未发生关联交易。
七、本次关联交易履行的决策程序
（一）董事会审议程序
2019年9月18日，公司召开第三届董事会第九次（临时）会议，会议审议了本次全资子公司对外投资暨关联交易事项。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。关联董事王忠伟、袁铮回避该事项表决，非关联董事以6票同意、1票弃权、0票反对，审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》。
（二）独立董事的事前认可及其独立意见
公司独立董事已经对本次对外投资暨关联交易事项进行了事前认可并发表同意意见。
公司独立董事认为，公司全资子公司苏州欣天新投资管理有限公司本次对外投资系出于公司战略发展的需要，进一步延伸产业链，有利于公司培育新的业务增长点，促进公司持续健康发展。本次双方认缴出资系基于平等互利原则协商确定，审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，表决结果合法有效，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因
此，我们一致同意公司全资子公司本次对外投资暨关联交易事项。
（三）监事会审议程序
2019年9月18日，公司召开第三届监事会第九次（临时）会议，会议审议了本次全资子公司对外投资暨关联交易事项。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。全体监事以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》。
八、保荐机构核查意见
爱建证券经核查认为：欣天科技本次关联交易事项已经公司第三届董事会第九次（临时）会议（关联董事回避表决）和第三届监事会第九次（临时）会议审议通过。公司独立董事对本次交易事项进行了事前认可，并发表了明确的同意意见。上述事项决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，关联交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。此项关联交易无须提交公司股东大会审议。
爱建证券对欣天科技全资子公司欣天新投资本次对外投资暨关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《爱建证券有限责任公司关于深圳市欣天科技股份有限公司全资子公司对外投资暨关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
刘华 曾 辉
爱建证券有限责任公司 2019年9月19日
证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2016-22湖南江南红箭股份有限公司关于
提请股东大会授权公司董事会全权办理回购
股份后注销相关事宜或股份赠与相关事宜的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为保证公司重大资产重组业绩承诺未完成的股份补偿相关事项顺利完成,公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理与补偿措施相对应的股份回购或者股份赠与相关事宜,具体如下:
一、若股东大会通过回购事宜
授权公司董事会全权办理股份回购相关事宜，包括但不限于：
1.设立回购专用证券账户；
2.支付对价；
3.签署、修改相关交易文件、协议及补充文件（如有）；
4.办理相关股份在中国结算深圳分公司和深圳证券交易所注销事宜；
6.办理与本次业绩承诺补偿回购股份相关的法律诉讼事宜；
7.办理与本次业绩承诺补偿有关的其他事宜。
二、若股东大会未通过回购事宜
授权公司董事会全权办理股份赠与事宜，包括但不限于：
1.审核确认无偿赠送对象名单，根据实际情况确定和调整送股方案的股权登记日以及具体送股方法、操作方案；
2.签署、修改相关交易文件、协议及补充文件（如有）；
3.聘请相关中介机构（如适用）；
4.办理相关股份在中国结算深圳分公司和深圳证券交易所转让过户事宜，办理无偿送股涉及的其他外部审批工作；
5.办理因股份赠与所涉及的信息披露事宜；
6.办理因公司股票发生除权等事项而对补偿股份等事项进行的相应调整；以保障被补偿人利益为目标，以便利被补偿人获得补偿为目的，根据实际情况调整相关补偿方案以及后续实施事宜；
7.办理与本次业绩补偿股份赠与股份相关的法律诉讼事宜；
8.办理与本次业绩补偿赠与股份有关的其他事宜。
本授权有效期自股东大会审议通过后生效，至公司重大
资产重组业绩承诺未完成所涉及的股份补偿相关事项实施完毕之日止。
特此公告。
湖南江南红箭股份有限公司
董事会
2014年国内外经济形势存在一定困难，山东联创节能新材料股份有限公司（以下简称公司）在不利形势下生产经营正常，在多个在建项目进展较好，源于公司全体员工做出的不懈的努力。本人作为公司独立董事，本着对公司及全体股东诚信的原则，勤勉履行独立董事的各项责任和义务。下面，把本人在2014年度的工作向公司及全体股东汇报如下：
1、按照相关法律法规、和公司章程的要求，认真履行职责，积极参加公司董事会等各种活动，注意与其他独立董事和高管沟通，认真审议公司的各项议案并发表独立意见。在审议相关议题时，注意维护公司整体利益，特别是中小股东的合法权益，。
2、留出足够的时间和精力履行独立董事的职责，经常了解公司生产经营情况、项目进展情况和二级市场走势，为更好的履行独立都是职责创造有利条件。
3、专门抽出时间考察公司在建项目进展情况，了解建设过程中遇到的问题及其解决办法，对于施工现场可能存在的隐患提请公司相关人员注意。
4、认真审议公司的年度报告等公开发布的报告的审议工作，为完善报告，向光大股东和公众更好的了解公司情况做出努力。
一年来，公司及时和较全面的向独立董事提供了相关信息，公司对独立董事的意见和建议进行了合理的考虑。本人对公司管理层表示由衷的感谢。
在新的一年里，本人将加深对公司情况和业务的了解，经常与公司管理层和其他独立董事沟通，继续本着诚信和勤勉尽责的精神履行好法律和公司章程赋予的各项职责，维护好公司的利益，为公司发展壮大尽到应尽的职责。
独立董事:孟庆君山东联创节能新材料股份有限公司2015年3月16日
证券代码：000010 证券简称：美丽生态 公告编号：2018-091深圳美丽生态股份有限公司
第九届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十三次会议通知于2018年7月22日以电子邮件方式发出，会议于 2018年7月24日以通讯方式召开，应到董事11人，实到董事11人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
一、《关于对王仁年与公司盈利预测补偿协议中计算公式进行修正的议案》具体内容详见同日于《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《深圳美丽生态股份有限公司关于王仁年 2017年业绩补偿金额计算说明的公告》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
二、《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日于《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《深圳美丽生态股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会2018年7月24日
北京大成（广州）律师事务所
关于广州杰赛科技股份有限公司
召开 2017年度股东大会的法律意见书
致：广州杰赛科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下统称“有关法律”）及《广州杰赛科技股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）的规定，本所受广州杰赛科技股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派律师列席公司于 2018年 5月 17日下午 14:00召开的 2017年度股东大会（以下称“本次会议”），对本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、表决程序及参加本次会议的人员资格、召集人的资格是否符合有关法律和公司章程的规定以及本次会议审议的议案表决结果是否有效发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、授权委托书、企业法人营业执照等）真实、完整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对于出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次会议的召集和召开程序
||
|-|
|公司于 2018 年 4 月 25 日召开第四届董事会第四十六次会议，决议召开本|
|次会议，并于 2018年 4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证|
|券报》、《证券时报》上刊登了《广州杰赛科技股份有限公司第四届董事第四十六|
|次会议决议公告》（公告编号：2018-012），对本次会议召开的时间、地点、方|
|式、审议事项、有权参加本次会议的人员和其他有关事项予以公告。|

经核查，本次会议由公司董事会召集，会议召开的时间、地点、方式与会议通知中所告知的时间、地点、方式一致；本次会议由公司董事长韩玉辉先生主持。
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合有关法律和公司章程的有关规定。
二、参加本次会议人员的资格
经核查，参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共计8名，代表股份 212,844,358股，占公司股份总数571,388,692股的37.2504%。
其中出席现场会议的股东和股东授权委托代表人共 7名，代表股份 212,838,958股，占公司股份总数的37.2494%；通过网络投票的股东1人，代表股份5,400股，占公司股份总数的0.0009%。
出席本次会议的中小投资者（指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东)共 4人，代表股份 4,055,250股，占公司股份总数的0.7097%。其中：通过现场投票的股东及股东代表 3人，代表股份 4,049,850股，占公司股份总数的0.7088%。通过网络投票的股东1人，代表股份5,400股，占公司股份总数的0.0009%。
该等参加本次会议的人员均为本次会议股权登记日（2018年 5月 11日）下午 15:00深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的持有公司股票的股东或其授权委托代理人。
本所律师认为，上述参加本次会议的股东或股东授权代理人均具有符合有关法律和公司章程规定的资格，有权参加本次会议及依法行使表决权。
三、本次会议的表决程序
会议通知中包含的提请本次会议审议的议案为：
议案1：《公司2017年度董事会工作报告的议案》；
议案2：《公司2017年度监事会工作报告的议案》；
议案3：《公司2017年度报告及其摘要的议案》；
议案4：《公司2017年度财务决算报告的议案》。
议案5：《公司2017年度利润分配方案的议案》；
议案6：《关于变更会计师事务所的议案》；
议案7：《关于2017年度日常关联交易追认及2018年度日常关联交易预计的议案》；
议案8：《关于与中国电子科技财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》；
议案9：《关于制定<未来三年股东回报规划>（2018年-2020年）的议案》。
注：议案 5需要以特别决议通过；议案5、6、7、8、9为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）。
议案7、8关联股东广州通信研究所（中国电子科技集团公司第七研究所）、石家庄通信测控技术研究所（中国电子科技集团公司第五十四研究所）、中华通信系统有限责任公司、中电科投资控股有限公司、桂林大为通信技术有限公司等须回避表决。
本次会议审议的议案与会议通知公告的拟审议提案一致。
本次会议采取现场与网络投票相结合进行表决。参加本次会议的股东对上述议案进行了表决并当场公布表决结果，前述议案获得有效通过。
本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定。
四、结论意见
本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、参加本次会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关
规定，本次会议的表决结果有效。
（以下无正文）
《北京大成（广州）律师事务所关于广州杰赛科技股份有限公司召开2017年度股东大会的法律意见书》签字页
北京大成（广州）律师事务所 负责人：卢跃峰
见证律师：李品磊
王可业
二零一八年五月十七日
证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2015-036
青岛海立美达股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛海立美达股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年5月10日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第二届董事会第二十五次会议的通知，于 2015年 5月 15日下午在青岛即墨市青威路 1626号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事8人，实际现场出席表决的董事3人，董事堂本宽先生、董事邰桂礼先生、独立董事顾弘光先生、独立董事熊传林先生、独立董事陈岗先生采取通讯方式表决。会议由公司董事长刘国平女士主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《青岛海立美达股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于调整回购注销未达到第二期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量和价格的议案》。
关于调整回购注销未达到第二期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量和价格的具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整回购注销未达到第二期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量和价格的公告》。
公司独立董事发表了独立意见。
作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象，邰桂礼先生作为关联董事，在本次董事会上对该议案回避了表决。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司董事会二○一五年五月十五日
贵州黔源电力股份有限公司
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、
公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，作为公司的独立董事，我们对贵州黔源电力股份有限公司（以下简称“公司”）报告期内的对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
截止 2017年 6月 30日,公司对外实际担保余额为 54,932.67万元人民币，占报告期末未经审计净资产的26.37%，全部为公司对控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供的担保。
除上述担保外，公司及其控股子公司不存在其它对外担保的情况。公司及其控股子公司不存在为公司控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何法人单位、任何非法人单位或个人提供担保的情况。公司无逾期对外担保情况。
公司上述对外担保属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，均严格按照有关法律法规和公司章程的规定履行了必要的审议程序，充分揭示了存在的风险，并认真履行对外担保情况的信息披露义务。上述对外担保没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
公司在章程中对董事会及股东大会审批对外担保事项权限做出了规定，并严格执行相关法律法规及公司章程中有关对外担保的规定，较好地控制了对外担保风险、避免违规担保，保证了公司资产的安全。无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而实际承担担保责任。
上述对控股子公司的担保履行了合法程序，符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》的规定。
报告期内，公司不存在控股股东及其它关联方非正常占用公司资金的情况。
独立董事：张瑞彬、王强、张志康、胡北忠二〇一七年八月二十五日
证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2019-008大禹节水集团股份有限公司
关于收到控股股东、实际控制人利润分配提议函的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 25日收到公司控股股东、实际控制人王浩宇先生发来的《关于大禹节水集团股份有限公司2018年度利润分配的提议函》，主要内容如下：
基于对公司“三农三水”战略发展的良好预期和和核心主业发展的信心，结合公司未分配利润情况，为提高股东回报，推进全体股东共享公司经营发展成果，在符合《公司章程》规定的利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，本人提议：以截至 2018年 12月 31日公司总股本 797,360,687股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利 1.00元人民币（含税），具体利润分配方案将由公司结合自身经营情况及董事会、股东大会审议确定。
上述股东提议函件涉及的公司利润分配的具体实施尚需提交公司董事会及股东大会审议。鉴于上述利润分配尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司董事会 2019年1月 26日
山西美锦能源股份有限公司独立董事
关于八届四十次董事会会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《主板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们认真审阅了公司董事会提供的相关资料《关于调整和增加2019年度日常关联交易预计的议案》，并基于自身的独立判断，就关于八届四十次董事会会议的相关事项发表独立意见如下：
1、事前认可意见
该关联交易对交易双方是公平合理的，没有损害非关联股东的利益；公司通过这些日常关联交易，保证了公司及子公司生产的正常进行，而且交易公平、合理，符合公司的整体利益和长远利益。该关联交易体现了公平、公正、公开的市场原则，符合公司及全体股东的利益，我们对此表示认可。基于以上情况，我们同意将《关于调整和增加2019年度日常关联交易预计的议案》提交公司八届四十次董事会会议审议，由于属于关联交易和关联事项，董事会关联董事应回避表决。
2、独立意见
公司及其控股子公司与关联方建华建材（山西）有限公司、山西隆辉煤气化有限公司、山西美锦钢铁有限公司的2019年度原预计日常关联交易额度进行调整是基于公司与关联方业务活动的需要而发生，公司对该等日常关联交易额度调整和新增是依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定作出的，该等日常关联交易将在不违反《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等有关规定的前提下，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格，按照公开、公平、公正的原则，平等协商交易内容。不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因本次调整和新增的日常关联交易而对关联人形成依赖。
我们已同意公司将《关于调整和增加2019年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，并且对上述议案表示同意。公司董事会已在关联董事回避表
决的情况下审议通过了上述议案，董事会会议的召集、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果是合法有效的。
独立董事：
李玉敏 王丽珠 王宝英
山西美锦能源股份有限公司董事会2019年12月17日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2018-100华天酒店集团股份有限公司
资产抵押贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易情况概述
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 25日、5月 18日分别召开了第七届董事会第五次会议、2017年度股东大会，审议通过了《关于公司2018年申请融资综合授信的议案》，同意公司拟向银行等金融机构申请融资综合授信额度不超过40亿元人民币（或等值外币）（具体内容详见公司《第七届董事会第五次会议决议公告》、公告编号：2018-028，《关于公司2018年申请融资综合授信的公告》、公告编号：2018-034，《2017年度股东大会决议公告》、公告编号：2018-041）。
根据以上授信额度安排，公司于2018年8月27日召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司向中国银行、工商银行申请授信额度的议案》，公司拟向中国银行股份有限公司湖南省分行（以下简称“中国银行”）申请授信额度不超过30,000万元，并在此额度内提款,授信期限1年，贷款利率将按当期市场利率执行（具体内容详见公司《第七届董事会第六次会议决议公告》、公告编号：2018-075）。
近期，公司向中国银行申请办理了8,900万元的资产抵押贷款，以公司全资子公司湖南国际金融大厦有限公司（以下简称“国金公司”）位于湖南省长沙市开福区芙蓉中路八一桥北侧第6层和第22层房地产进行抵押，贷款期限1年，贷款利率为当期市场利率。
二、抵押资产情况
本次贷款以公司全资子公司国金公司位于湖南省长沙市开福区芙蓉中路八一桥北侧第6层和第22层房地产进行抵押,该房屋总建筑面积 8481.42平方米，土地使用权面积1143.28平方米，用于抵押贷款金额上限8,900万元，具体如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
|楼层/总楼|房屋所有权证|国有土地使用证|建筑面积|

|||||
|-|-|-|-|
||||（㎡）|
|6|湘（2018）长沙市不动产权第 0304021号||6287.83|
|22|长房权证开福字第709125282号|长国用（2010）第089775号|2193.59|
|合计|||8481.42|

湖南国际金融大厦有限公司为公司全资子公司，公司在 2006年9月以总价2.3亿元人民币收购了中国银行股份有限公司湖南省分行与香港詠亨有限公司在湖南国际金融大厦有限公司的全部债权和100%的股权，取得该公司资产（具体内容详见公司于2006年9月23日在巨潮资讯网发布的《关于收购湖南国际金融大厦有限公司的公告》、公告编号 2006-039）。
三、抵押标的所有权人基本情况
抵押标的所有权人：湖南国际金融大厦有限公司
成立日期：1992年11月04日
注册地址：湖南省长沙市开福区芙蓉中路八一桥北侧
法定代表人：钟巧萍
企业类型：有限责任公司
注册资本：6665万元
经营范围：经营、管理湖南国际金融大厦（以上涉及行政许可的凭许可证经营）。
（以下限分支机构凭许可证经营）住宿；餐饮；娱乐；桌球；游泳；美容美发；足浴；棋牌；KTV；桑拿；乒乓球；网球；羽毛球；洗衣服务；酒类、香烟、服装、工艺品、皮具、食品、书刊、鲜花、日用百货的销售；汽车出租；物业清洗服务；代售飞机票。
主要财务状况：截至2017年12月31日，国金公司经审计的总资产 55,432.32万元，负债总额 52,096.77万元，净资产 3,335.55万元，营业收入 11,558.46万元，净利润-3,035.66万元。
截至2018年9月30日，国金公司未经审计的总资产 58,633.35万元，负债总额 56,694.75万元，净资产 1,938.60万元，营业收入 8,735.05万元，净利润
国金公司目前没有需披露的诉讼或仲裁事项，此次贷款授信抵押资产到目前为止不存在其他抵押等情况。
特此公告。
华天酒店集团股份有限公司董事会2018年12月12日
中矿资源勘探股份有限公司 内部控制规则落实自查表证券代码：002738 证券简称：中矿资源中矿资源勘探股份有限公司
内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|||
||是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计|||
||是||
|委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部|||
||是||
|门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会|||
||是||
|报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进|||
||---|---|
|行一次检查：|||
|（1）募集资金的存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股|||
||是||
|股东、实际控制人及其关联人资金往来情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，|||
||是||
|审议内部审计部门提交的工作计划和报告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一|||
|次内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题|是||
|等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年|||
|度内部审计工作报告和次一年度内部审计工作|是||
|计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重大|||
||是||
|信息内部保密制度。|||

中矿资源勘探股份有限公司 内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|2、公司是否指派或者授权董事会秘书或者证券||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提问，|是|
|并及时、完整进行回复。||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对||
||是|
|象签署承诺书。||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易||
|日内，是否编制《投资者关系活动记录表》并将||
|该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文|是|
|档等附件（如有）及时在深交所互动易网站刊载，||
|同时在公司网站（如有）刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制||
|度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息依法公||
||是|
|开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出||
|规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写||
|《上市公司内幕信息知情人员档案》并在筹划重||
||是|
|大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是||
|否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年度报告、半年度报告和相关重||
|大事项公告后5个交易日内对内幕信息知情人||
|员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露||
||是|
|内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易||
|的，是否进行核实、追究责任，并在2个工作日||
|内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证||
|监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务||
|代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及其衍||
||是|
|生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董||
|事会秘书。||
|5、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议||
||是|
|程序并及时履行信息披露义务。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募||
|集资金进行专户存储并及时签订《募集资金三方|是|
|监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的||
|使用和存放情况进行一次审计，并对募集资金使|是|
|用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投||
|资于持有交易性金融资产和可供出售的金融资||
||是|
|产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募||
|集资金用于风险投资、直接或者间接投资于以买||

中矿资源勘探股份有限公司 内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|卖有价证券为主要业务的公司或者用于质押、委||
|托贷款以及其他变相改变募集资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未||
|使用闲置募集资金暂时补充流动资金，未将募集||
|资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募|不适用|
|资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷||
|款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交||
|易日内通过深交所业务专区“资料填报：关联人||
|数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联||
||是|
|人及其信息发生变化的，公司是否在2个交易日||
|内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、||
|准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一||
||是|
|次公司与关联人之间的资金往来情况。||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易||
||是|
|的审批权限，制定相应的审议程序，并得以执行。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、||
|实际控制人及其关联人是否不存在直接、间接和|是|
|变相占用上市公司资金的情况。||
|六、对外担保的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关||
|于对外担保事项的审批权限以及违反审批权限|是|
|和审议程序的责任追究制度。||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议||
||是|
|程序并及时履行信息披露义务。||
|七、重大投资的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对||
|重大投资的审批权限和审议程序，有关审批权限||
||是|
|和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规||
|则的规定。||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议||
||是|
|程序并及时履行信息披露义务。||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）||
|使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（2）||
|将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后|是|
|十二个月内；（3）将超募资金永久性用于补充流||
|动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。||
|八、其他重要事项||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深交所||
||是|
|和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生||
|变化的，新的控股股东、实际控制人是否在其完||

中矿资源勘探股份有限公司 内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|-|
|成变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人||||
|声明及承诺书》的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署||||
|并及时更新《董事、监事、高级管理人员声明及|是|||
|承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年利||独董姓名|天数|
|用不少于十天的时间，对公司生产经营状况、管||孔伟平|15|
||是|||
|理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会||陈永清|15|
|决议执行情况等进行现场检查。||黄庆林|15|

中矿资源勘探股份有限公司董事会二〇一八年四月二日
证券代码：002061 股票简称：江山化工 公告编号：2015-005
浙江江山化工股份有限公司
关于通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江江山化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2008年 9月被认定为高新技术企业，取得《高新技术企业证书》，并于 2011年通过了复审。
近日，根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于浙江省 2014年第二批高新技术企业备案的复函》（国科火字[2015]31号），同意浙江富隆电气股份有限公司等 1080家企业作为高新技术企业备案，我公司被列入“浙江省 2014年第二批高新技术企业名单”，高新技术企业编号为GR201433001514，发证日期为 2014年 10月 27日，有效期三年。
根据相关规定，公司自获得高新技术企业重新认定后连续三年内将继续享受高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。由于公司 2014年度已根据相关规定暂按15%的税率征收企业所得税，因此本事项不会对 2014年定期报告中已披露的经营业绩产生影响。
特此公告。
浙江江山化工股份有限公司董事会 2015年 2月 12日