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证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2018-038青海互助青稞酒股份有限公司
关于全资孙公司减少注册资本、变更出资方式暨对外投资进展的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、全资孙公司减少注册资本、变更出资方式事项概述
2016年 8月 24日，青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于全资子公司对外投资设立孙公司的议案》，同意全资子公司西藏天佑德青稞酒业有限责任公司（以下简称“西藏天佑德”）以现金、土地方式出资人民币7,000万元，设立全资孙公司——西藏威士忌酒业有限责任公司（以下简称“西藏威士忌”）。以西藏威士忌为实施主体，建设年产 1000吨青稞威士忌项目（以下简称“项目”或者“本项目”）。具体内容详见公司 2016年 8月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》披露的《关于全资子公司对外投资设立孙公司的公告》（公告编号：2016-051）。
2018年6月29日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于全资孙公司减少注册资本及变更出资方式的议案》，同意将全资孙公司西藏威士忌的注册资本由 7,000万元减少到 1,000万元，出资方式由“现金+土地”变更为现金方式。
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|西藏威士忌变更前后对比|注册资本|出资方式|公司持股比例|
|||现金+土地（其中现金6,210.8万元，|100%|
|变更前|7,000万元|||
|||土地789.20万元）||
|变更后|1,000万元|现金|100%|

本次减资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次减资事项属
于公司董事会审批权限，无须提交公司股东大会审议。
二、西藏威士忌基本情况
1、公司名称：西藏威士忌酒业有限责任公司
2、住所：拉萨市经济技术开发区广州路1号西藏天佑德青稞酒业有限责任公司办公楼104，105室
3、企业类型：有限责任公司
4、法定代表人：王兆三
5、注册资本：人民币7,000万元
6、经营范围：预包装食品（酒精饮料）批发；威士忌酒生产；谷物种植，粮食收购；进出口贸易
截至 2018年3月31日，西藏威士忌总资产73.26万元，净资产为-0.32万元，由于尚未开展经营，收入为0。
三、本次变更的目的和对公司的影响
由于西藏威士忌暂未取得食品生产许可证，为了加快项目建设进程，同时为了降低建设成本，项目实施主体由西藏威士忌变更为西藏天佑德。西藏威士忌委托西藏天佑德进行产品的生产，西藏威士忌负责项目研发和销售，项目预计投产时间为 2019年 12月 31日。根据实际经营需要，公司对西藏威士忌的注册资本由 7,000万元减少到 1,000万元，出资方式由“现金+土地”变更为现金方式。
本次项目实施主体的变更，不改变项目建设内容，不会对项目的实施、投资收益预算造成实质影响，有利于发挥各子、孙公司优势，整合资源，降低成本。本次减资、变更出资方式不涉及西藏威士忌股权结构的改变，减资、变更出资方式完成后，西藏威士忌仍为公司的全资孙公司，不会导致上市公司合并报表范围发生变更，不会影响公司当期损益。
四、备查文件
公司第三届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会二〇一八年六月二十九日
证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2018-114江苏金陵体育器材股份有限公司
2018年第三季度报告提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏金陵体育器材股份有限公司2018年第三季度报告将于2018年10月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露,敬请投资者查阅。
特此公告。
江苏金陵体育器材股份有限公司董事会2018年10月26日
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2018-085深圳大通实业股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买资产事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券代码：000038，证券简称：深大通）自2018年2月26日（周一）开市起停牌。2018年2月27日公司披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（2018-011）。2018年3月3日、3月10日、3月17日、3月31日、4月 11日、4月 18日、4月 25日、5月 5日、5月 17日、5月 24日、6月 2日、6月9日、6月16日、6月26日、7月3日、7月10日、7月17日公司分别披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（2018-015、2018-018、2018-020、2018-027、2018-029、2018-031、2018-039、2018-047、2018-054、2018-058、2018-064、2018-074、2018-077、2018-079、2018-081、2018-082、2018-083）。
3月 26日、4月 26日公司分别披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌公告》（2018-022、2018-044）。5月10日公司披露了《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（2018-049）。5月26日公司披露了《关于筹划发行股份购买资产事项申请继续停牌的公告》（2018-060）。
本次公司拟通过发行股份和支付现金购买的相关资产为江苏左案一品文化传媒有限公司、区块链通（北京）科技有限公司和井销天下（北京）科贸有限公司的全部或部分股权，并视情况募集配套资金。上述拟收购资产的交易对手方为第三方，与公司没有关联关系。本次交易不会导致公司控制权发生变更。由于本次交易方案尚未最终确定，购买标的资产范围可能会有所调整。
公司聘任广州证券股份有限公司担任独立财务顾问，北京市君合律师事务所担任法律顾问，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构，国众联资产评估土地房地产估价有限公司担任评估机构。停牌以来，公司与交易对方已签署意向书。同时，公司与有关各方以及中介机构正在抓紧推进本次发行股份购买资产事项的相关工作。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法
律、法规规定履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次相关事项的进展公告。公司筹划的重大事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
深圳大通实业股份有限公司董事会2018年7月23日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2016-041北京金一文化发展股份有限公司
关于公司控股子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、授信担保情况概述
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司（以下简称“宝庆尚品”）根据业务发展需要，拟向上海银行股份有限公司南京支行（以下简称“上海银行南京支行”）申请总额为人民币3,000万元的授信额度，授信期限为一年，在该授信额度下进行黄金租赁等业务。公司及持有宝庆尚品49%股份的股东江苏创禾华富商贸有限公司共同为宝庆尚品提供连带责任保证担保，担保金额为3,000万元。
宝庆尚品根据业务发展需要，拟向江苏紫金农村商业银行股份有限公司城南支行（以下简称“江苏紫金农商行城南支行”）申请人民币3,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，在该授信额度下进行流动资金贷款等业务。公司及持有宝庆尚品49%股份的股东江苏创禾华富商贸有限公司共同为宝庆尚品提供连带责任保证担保，担保金额为人民币3,000万元。
公司控股子公司深圳金一文化发展有限公司（以下简称“深圳金一”），根据业务发展需要，拟向平安银行股份有限公司长沙分行（以下简称“平安银行长沙分行”）申请敞口为10,000万元的综合授信，授信期限为一年，在该授信额度下进行黄金租赁等业务，公司为深圳金一提供连带责任保证担保，担保金额为人民币10,000万元。
本次授信及担保事项已提交公司2016年3月17日召开的第二届董事会第五十九次会议审议，会议以 9票同意，0票反对，0票弃权逐项审议通过了《关于公司控股子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》的三项子议案。
公司董事会授权公司董事长钟葱先生、公司副总经理兼宝庆尚品董事长苏麒安先生与上述银行签署融资担保事项下的有关法律文件。以上授信及担保额度不等于上述公司及子公司实际发生的融资及担保金额，实际融资及担保金额应在授信额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资及担保金额为准。上述公司及子公司向银行申请的授信及担保额度，尚在 2015年度融资、担保计划内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司
注册地址：南京市秦淮区正洪街18号
注册资本（万元）：10,000
主营业务：金银珠宝首饰设计，销售，研发，展览，维修，金银铜工艺品表面处理，百货，交电，工艺美术品销售，贵金属经纪，物业管理，自营和代理各类商品和技术进出口业务。
公司持有宝庆尚品51%的股权。
截至2014年12月31日，宝庆尚品资产总额为 111,662.57万元，负债总计 79,513.42万元，净资产为 32,149.14万元，2014年度营业收入为 123,830.71万元，利润总额5,453.9万元，净利润为4,043.4万元（经审计）。
截至 2015年 9月 30日，宝庆尚品的资产总额为 133,750.38万元，负债总计97,128.8万元，净资产为36,621.58万元；2015年1-9月营业收入为134,135.8万元，利润总额5,963.2万元，净利润为4,472.4万元（未经审计）。
2、深圳金一文化发展有限公司
成立日期：2010年5月18日
注册地址：深圳市罗湖区翠竹路2109号维平珠宝大厦西座1、2楼
注册资本（万元）：12,076
主营业务：文化活动策划；集邮品、退出流通领域的纪念钱币、工艺美术品、
珠宝首饰、金银制品的销售；钟表、工艺礼品、字画的销售、工艺收藏品（不含文物及限制项目）；图文设计（不含限制项目）；电话卡的销售、工艺品的批发兼零售及其他国内贸易（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
公司持有深圳金一60%的股权。
截至 2014年 12月 31日，深圳金一的资产总额为 96,222.79万元，负债总计88,752.71万元，净资产为7,470.08万元，2014年度营业收入为224,181.10万元，净利润为1,380.44万元（经审计）。
截至 2015年 9月 30日，深圳金一资产总额为 89,717.33万元，负债总计75,124.41万元，净资产为14,592.92万元，2015年1-9月营业收入为137,522.49万元，净利润为192.84万元（未经审计）。
三、担保具体事项
1、担保方式：连带责任保证担保
2、担保期限：一年
3、债权人名称：上海银行南京分行、江苏紫金农商行城南支行、平安银行长沙分行
4、担保金额：人民币1.6亿元
四、董事会意见
公司控股子公司宝庆尚品、深圳金一此次申请授信是经营和业务发展的需要，符合公司整体利益。公司及子公司相互提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。公司控股子公司宝庆尚品的其他股东对本次融资已按其持股比例提供相应担保，本次担保公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2016年3月17日，公司及所属子公司实际发生的对外担保总额为29.47亿元，占公司2015年9月30日净资产（未经审计）的147.73%，全部为母子公司之间（含子公司之间）的相互担保。本次担保总额为人民币1.6亿元，占公司2015年9月30日净资产（未经审计）的8.02%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
备查文件：
《第二届董事会第五十九次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2016年3月18日
证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2018-003幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买短期保本型理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月22日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买短期保本型理财产品的议案》，在保证日常经营运作和资金安全的前提下，为提高公司自有闲置资金的使用效率，进一步增加公司收益，同意公司及全资、控股子公司使用不超过人民币3亿元自有闲置资金购买商业银行、证券公司及其他正规的金融机构发行的保本型理财产品、结构性存款产品等短期保本型理财产品，具体情况如下：
一、投资概况
1、投资目的
购买短期保本型理财产品的目的是充分利用自有闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平。
2、投资额度
使用不超过人民币3亿元自有闲置资金购买短期保本型理财产品。在该范围内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司运用自有资金投资的品种为短期保本型理财产品。为更好的控制风险，公司将选择流动性较好的保本型理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司及其他正规的金融机构发行的保本型理财产品、结构性存款产品等；公司拟购买的理财产品的受托方应为商业银行、证券公司及其他正规的金融机构,与公司不存在关联关系；不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投
资标的的理财产品。投资产品的期限不超过12个月。
4、投资期限
自获董事会审议通过之日起1年内有效，单个短期理财产品的投资期限不超过1年。
5、资金来源
公司及全资、控股子公司的自有闲置资金。
6、决策程序
本次购买额度在董事会审议事项范围内。
公司及全资、控股子公司进行理财业务须报经公司审批，未经审批不得进行任何理财活动。
7、信息披露
公司将对购买的理财产品履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的额度、期限、收益等。
8、公司及全资、控股子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、风险分析与控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品均经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响。
2、公司及全资、控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化情况适时适量的介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司董事会审议通过后，授权公司管理层负责组织实施。公司财务相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
1、公司及全资、控股子公司运用自有闲置资金购买短期低风险理财产品是在满足经营性资金需求的前提下进行适当配置，不会对公司的经营资金运作和对外支付造成影响，亦不会对公司治理及依法合规经营造成影响。
2、公司及全资、控股子公司购买理财产品的目的是充分利用闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平，提升公司价值，为公司股东谋取更多投资回报。
3、公司及全资、控股子公司在过去十二个月内未使用闲置募集资金补充流动资金。
四、累计购买理财产品的情况
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|序号|受托人名称|产品名称|委托理财金额（万元）|产品起息日及到期日|资金来源|产品类型|年化收益率|是否关联关系|是否到期收回|
|1|浦发银行|浦发银行利多多对公结构性存款2017年JG0056期|40,000|起息日：2017年1月24日|自有闲置资金|保本保证收益性|3.75%|否|是|
|||||到期日：2017年4月24日||||||
|2|光大银行|光大银行结构性存款|10,000|起息日：2017年5月12日|自有闲置资金|保本保证收益性|4.05%|否|是|
|||||到期日：2017年8月12日||||||
|3|浦发银行|浦发银行利多多对公结构性存款|20,000|起息日：2017年5月15日|自有闲置资金|保本保证收益性|4.04%|否|是|
|||||到期日：2017年8月15日||||||
|4|广发银行|发银行“薪对薪16号”人|10,000|起息日：2017年5月15日|自有闲置资金|保本浮动收益性|2.6%或4.15%|否|是|

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|||民币理财计划||到期日：2017年8月15日||||||
|5|交通银行|交通银行“蕴通财富•日增利31天”理财产品|20,000|起息日：2017年8月29日|自有闲置资金|保本保证收益型|4.20%|否|是|
|||||到期日：2017年9月29日||||||
|6|富邦华一银行|富邦华一银行结构性存款|20,000|起息日：2017年9月7日|自有闲置资金|结构性存款（保本）|4.20%|否|是|
|||||到期日：2017年10月9日||||||

自公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》至本公告日，公司及全资、控股子公司在过去 12个月内购买的理财产品均为安全性高、流动性好的保本型短期银行理财产品，未超出董事会审批的额度，也不存在逾期未收回的本金和收益。
五、公司董事会、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
1、董事会意见：为提高公司自有闲置资金的使用效率，进一步增加公司收益，在保证日常经营运作和资金安全的前提下，董事会同意公司及全资、控股子公司使用不超过人民币3亿元自有闲置资金购买商业银行、证券公司及其他正规的金融机构发行的保本型理财产品、结构性存款产品等短期保本型理财产品。在该额度范围内，资金可以滚动使用。投资期限自获董事会审议通过之日起1年内有效。单个短期理财产品的投资期限不超过1年。
2、独立董事的独立意见：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，使用不超过人民币3亿元的自有闲置资金购买短期保本型理财产品，有利于在控制风险的前提下提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司整体利益。公司拟
购买的理财产品的受托方为商业银行、证券公司及其他正规的金融机构,与公司
不存在关联关系，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我
们同意公司使用不超过人民币3亿元的自有闲置资金购买短期保本型理财产品。
3、监事会意见：在保障日常经营运作和资金安全的前提下，监事会同意公司及全资、控股子公司使用不超过人民币3亿元自有闲置资金购买商业银行、证券公司及其他正规的金融机构发行的保本型理财产品、结构性存款产品等短期保本型理财产品，在该额度范围内，资金可以在董事会审议通过后1年内滚动使用。
同时，该事项履行了必要的审批程序，有利于公司提高资金的使用效率和资金收益水平，不存在损害公司及股东，特别是中小股东合法利益的情形。
五、备查文件：
1、《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
2、《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》；
3、《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；
特此公告。
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会2018年1月22日
浙江众成包装材料股份有限公司
关联方资金往来专项审计说明
关于对浙江众成包装材料股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2017]第ZF10284号浙江众成包装材料股份有限公司董事会：
我们审计了后附的浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是浙江众成包装材料股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。
因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供浙江众成包装材料股份有限公司 2016年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一七年四月二十三日
专项审计说明第2页
浙江众成包装材料股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：浙江众成包装材料股份有限公司单位：人民币元
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额（不含利息）|2016年度往来资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|浙江众大包装设备有限公司|合营企业|应收账款||294,900.00||294,900.00||产品销售/租赁|经营性|
|关联自然人|赵忠策|董事|其他应收款||6,000.00||6,000.00||备用金|经营性|
|其他关联方及其附属企业|||||||||||
|总计|||||300,900.00||300,900.00||||

企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2015-067
山东国瓷功能材料股份有限公司
关于公司筹划重大事项停牌公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司正在筹划重大事项，因该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免引起股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：国瓷材料，股票代码：300285）自2015年7月6日（星期一）开市起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关情况。
公司将根据该重大事项的进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
山东国瓷功能材料股份有限公司
董事会
2015年7月3日
华西证券股份有限公司
关于西藏易明西雅医药科技股份有限公司变更
部分募集资金投资项目的核查意见
华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”）作为西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“易明医药”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对易明医药变更部分募集资金投资项目事项进行了核查，具体如下：
一、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2016]2624号），易明医药首次公开发行人民币普通股（A股）4,743万股，每股面值 1元，发行价格为人民币6.06元，共计募集资金28,742.58万元，扣除发行费用3,560.00万元，募集资金净额 25,182.58万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016年 11月 28日对易明医药首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2016]第116506号《验资报告》。
二、本次拟变更募投项目的基本情况
“小容量注射剂生产线及配套仓库和研发中心项目”为易明医药原募投项目，该项目计划总投资 29,600.00万元，其中以首次公开发行股票募集资金投入17,054.58万元，由二级子公司四川维奥制药有限公司（简称“维奥制药”）实施，项目建设地为四川省彭州市工业开发区。截至 2018年 12月 31日，该项目已累计投入募集资金1,240.77万元，尚未使用募集资金余额15,813.81万元。
易明医药拟将该项目尚未使用的募集资金15,813.81万元用途变更为“蒙脱石原料药、制剂生产线及配套仓库建设项目”以及永久补充流动资金，预计变更后的“蒙脱石原料药、制剂生产线及配套仓库建设项目”投资总额为 13,500.00万元，全部计划使用募集资金投入；剩余募集资金2,313.81万元（实际金额以资金转出当日余额为准）永久补充流动资金。
三、变更募集资金投资项目的原因
原募投项目“小容量注射剂生产线及配套仓库和研发中心项目”设计主要产品为盐酸纳美芬注射液，同时，易明医药计划根据市场情况通过与其他公司合作或直接外购，增加小容量注射剂品种，丰富产能，提升项目收益。由于近年来医药市场政策环境发生变化，监管部门要求对已经批准上市的仿制药，按照与原研药品质量和疗效一致的原则，进行一致性评价，导致合作或收购仿制药产品将存在无法通过一致性评价的重大不确定性。出于审慎态度及保护投资者利益，截至目前，易明医药尚未收购仿制药小容量注射剂品种以补充该生产线的产能。如果继续投入该募投项目，将带来潜在的风险和不确定性，为此公司拟变更该募投项目。
2018年6月29日，维奥制药取得了国家药品监督管理局核准签发的化学药品“蒙脱石散”的《药品补充申请批件》(批号：2018B03173)，成为国内首批通过仿制药一致性评价的蒙脱石散产品。2018年 10月 25日，国家卫健委正式发布《国家基本药物目录（2018年版）》，维奥制药的蒙脱石散位列其中。结合上述事项，易明医药将蒙脱石散确定为公司未来重点发展的产品之一，预期其销售量将超过现有生产线的产能，有必要为其建设单独的生产线，因此将原“小容量注射剂生产线及配套仓库和研发中心项目”尚未使用募集资金余额 15,813.81万元中的 13,500.00万元投资建设“蒙脱石原料药、制剂生产线及配套仓库建设项目”。
同时，易明医药为响应行业改革的要求和方向，确定仿制药的创新和质量一致性评价为近期研发的主要方向。易明医药一致性评价涉及的品种有多潘立酮片、米格列醇片、氯雷他定片、阿奇霉素胶囊、卡托普利片、盐酸二甲双胍片等产品，由于一致性评价投入的品种较多，流动资金需求较大，因此将原“小容量注射剂生产线及配套仓库和研发中心项目”尚未使用募集资金余额 15,813.81万元中的2,313.81万元（实际金额以资金转出当日余额为准）用于永久补充流动资金。
四、本次变更募投项目的决策程序
2019年1月22日，易明医药召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意变更上述募投项目。同时，易明医药监事会、全体独立董事对变更上述募投项目发表了明确的同意意见。
本次变更部分募集资金投资项目事项，尚需易明医药股东大会审议通过。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
易明医药董事会已经审议并通过了本次变更部分募集资金投资项目的相关议案，监事会、全体独立董事亦发表了明确的同意意见，尚需股东大会审议通过。
同时，易明医药本次变更部分募集资金投资项目，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，未违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。
保荐机构对易明医药本次变更部分募集资金投资项目无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华西证券股份有限公司关于西藏易明西雅医药科技股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》之签字、盖章页）
保荐代表人：
邵伟才 陈国星
华西证券股份有限公司年 月 日
致：深圳市朗科科技股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所
关于
深圳市朗科科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
之
法律意见书
GLG/SZ/A2912/FY/2017-014国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）接受深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳市朗科科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、本次会议审议的议案、会议表决程序和表决结果等事宜出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必需查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一起予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责的精神，本所律师根据对事实的了解及对法律的理解，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
公司于 2017年 1月 4日召开第三届董事会第二十六次（临时）会议，决议于 2017年 1月 20日召开公司 2017年第一次临时股东大会。
公司董事会于 2017年 1月 4日在发出《深圳市朗科科技股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），并在中国证监会指定的创业板信息披露媒体发表了公告。会议通知中载明了本次股东大会的召集人、会议召开时间与地点、会议召开方式、出席会议对象、会议审议事项、参加现场会议登记方法、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序等相关事项，以及“公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东”的文字说明。
公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2017年 1月 20日下午 14:30在深圳市南山区高新技术产业园高新南六道朗科大厦 19楼会议室召开，由公司董事长石桂生先生主持。
本次股东大会网络投票时间为：2017年 1月 19日至 2017年 1月 20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 1月 20日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 1月 19日下午 15:00至 2017年 1月 20日下午 15:00的任意时间。
经本所律师核查，公司本次股东大会会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》和《公司章程》的规定；公司本次股东大会召开的实际时间、地点、网络投票的时间和方式与会议通知所载一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人与出席人员的资格
（一）根据本次股东大会会议通知，本次股东大会由公司董事会召集。
（二）根据本次股东大会的会议通知，有权出席本次股东大会的人员为截至 2017年 1月 16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托的代理人、公司的董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。
根据出席现场会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料等，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4名，代表公司发行在外有表决权的公司股份数额 40,723,173股，占公司发行在外有表决权的股份总额的30.4814%。
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的网络数据，在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共计 15名，代表公司发行在外有表决权的公司股份数额为 4,331,784股，占公司发行在外有表决权股份总额的3.2424%。
出席本次股东大会现场会议及参加网络投票的股东及股东代理人合计人数为19名，代表公司发行在外有表决权的公司股份数额为45,054,957股，占公司发行在外有表决权股份总额的33.7238%。
出席本次股东大会的中小股东共 15名，代表公司发行在外有表决权的公司股份数额为 4,331,784股，占公司发行在外有表决权股份总额的3.2424%。
出席本次股东大会的人员除上述股东及股东代理人外，还包括公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经本所律师验证与核查，公司本次股东大会召集人与会议出席人员符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和会议出席人员的资格合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
根据本次股东大会的会议通知，公司本次股东大会审议的议案为：
（一）《关于继续使用超募资金及闲置募集资金择机购买银行短期保本理财产品的议案》；
经本所律师核查，公司的股东及监事会未在本次股东大会上提出新的议案，本次股东大会实际审议的议案与会议通知内容相符。
本所律师认为，公司本次股东大会审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东以记名投票方式逐项表决了会议通知中列明的议案，网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票表决结果。本所律师、股东代表和监事代表共同对现场投票进行了监票和计票，合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
（二）本次股东大会的表决结果
1．审议通过《关于继续使用超募资金及闲置募集资金择机购买银行短期保本理财产品的议案》
表决结果：同意 44,744,757股，占出席会议（含网络投票）的股东及股东代理人所持表决权股份总数的99.3115%；反对 310,200股；弃权 0股。
中小股东表决情况：同意 4,021,584股，占出席会议中小股东所持股份的92.8390%；反对 310,200股；弃权 0股。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会
议人员的资格、审议的议案、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文，下接签署页）
本页无正文
为
国浩律师（深圳）事务所
关于
深圳市朗科科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
之
法律意见书
的
签署页
国浩律师（深圳）事务所 律师：
计云生
负责人：
张敬前 程国樑
2017年 1月 20日
苏奥传感 2019年公告
证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2019-003江苏奥力威传感高科股份有限公司
2018年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日
2、预计的业绩：基本持平
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-10%-10%|盈利：10113.26万|
||盈利：9101.93万-11124.59万||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司业务稳定增长，营业收入较2017年增长10%左右；
2、报告期内，公司实施了股权激励计划，股权激励费用计入公司管理费用，对净利润的影响约为-939万；
3、预计本报告期非经常性损益对公司净利润的影响约为1873万元，主要系政府补助和理财产品收益。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部初步测算结果，未经审计。2018年度业绩的具
体数据将在本公司 2018年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意
苏奥传感 2019年公告
投资风险。
特此公告
江苏奥力威传感高科股份有限公司
董事会
证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2016-024
债券代码：112204 债券简称：14好想债
好想你枣业股份有限公司
关于董事会办公室办公地址变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室将于2016年3月 19日搬迁至新办公地址，现将变更后的新办公地址及投资者联系方式公告如下：
办公地址：河南省郑州市新郑市薛店镇 S102与中华路交叉口北好想你枣业股份有限公司行政中心7楼
邮政编码：451162
联系电话：0371-62589968
传 真：0371-62589968
因董事会办公室办公地址变更给投资者带来的不便，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
好想你枣业股份有限公司
董事会
证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2018-043深圳华大基因股份有限公司
关于全资子公司获得中国合格评定国家认可委员会实验室
认可证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
深圳华大基因股份有限公司（以下简称“华大基因”或“公司”）全资子公司武汉华大医学检验所有限公司（以下简称“武汉医检”）近日收到中国合格评定国家认可委员会（以下简称“CNAS”）授予的实验室认可证书，证书主要内容如下：
获得机构名称：武汉华大医学检验所有限公司高通量测序实验室
注册号：CNAS L7543
证书内容：武汉华大医学检验所有限公司高通量测序实验室符合ISO/IEC
17025：2005《检测和校准实验室能力的通用要求》（CANS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》）的要求，具备承担本证书附件所列服务能力，予以认可。
签发日期：2018年05月31日
有效期至：2024年05月30日
CNAS是由国家认证认可监督管理委员会批准设立并授权的国家认可机构，统一负责对认证机构、实验室和检查机构等相关机构的认可工作，其认可活动已经融入国际认可互认体系，可在认可的范围内使用 CNAS国家实验室认可标志、国际实验室认可合作组织（ILAC）和亚太实验室认可合作组织（APLAC）互认联合标志。本次属于复评审通过再次获得该项证书。
二、对公司的影响及风险提示
公司全资子公司此次获得 CNAS实验室认可证书，标志着武汉医检高通量测序实验室具备国家及国际认可的管理水平和检测能力，为公司持续向客户提供优质的检测服务提供了强有力的保障，有助于提升公司的整体竞争力。
该实验室认可证书的获得对公司经营业绩不构成重大影响，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳华大基因股份有限公司董事会2018年6月11日
股票简称：烽火电子 股票代码：000561 公告编号：2018—008陕西烽火电子股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西烽火电子股份有限公司董事会于 2018年 3月 28日发出通知，召开第七届董事会第十八次会议。2018年 4月 9日会议在烽火宾馆二楼会议室召开。会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名，会议由董事长唐大楷主持。公司部分监事、部分高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过充分审议，通过如下决议：1、通过了关于执行新会计准则暨变更会计政策的议案；
同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
2、通过了 2017年度财务决算报告；
同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
3、通过了 2017年度利润分配预案；
2017年公司母公司当年实现净利润 5,224.45万元，期初未分配利润为-52,630.91万元，截止 2017年 12月 31日，可供股东分配利润 -47,406.46万元。根据国家现行政策及公司章程的规定，公司可供分配的利润为负数时，不提取公积金，不向股东分配股利。
同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
4、通过了 2017年度总经理工作报告；
同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
5、通过了 2017年度董事会工作报告；
同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
6、通过了关于董事会薪酬与考核委员会对 2017年度高管人员薪酬考核意见的议案；
同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
7、通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案；
同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
8、通过了 2017年年度报告及年报摘要；
同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
9、通过了关于聘请会计师事务所的议案；
同意聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报告及内部控制的审计单位，聘期一年，财务报告审计费用为人民币 50万元，内部控制审计费用为人民币 40万元。
同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
10、通过了关于 2018-2019年日常关联交易实施计划的议案；
同意 3票，反对 0票，弃权 0票，关联董事唐大楷、邵峰跃、宋涛、谭跃成、赵兰平回避表决。
11、通过了关于投资理财产品的议案；
同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
12、通过了 2018年度投资者关系管理计划；
同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
13、通过了 2018年度内部控制评价工作方案；
同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
14、通过了关于召开 2017年度股东大会的议案。
同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
上述第2、3、5、8、9、10项议题及关于选举李培峰为公司董事的议案、2017年度监事会工作报告，需提交股东大会审议。
2017年年度报告全文及摘要、2017年度公司内部控制自我评价报告、公司关于执行新会计准则并变更会计政策公告、日常关联交易公告、投资理财产品的公告、2018年投资者关系管理计划、关于召开 2017年度股东大会的通知、相关独立董事意见及 2017年度独立董事述职报告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
陕西烽火电子股份有限公司
董事会
二○一八年四月十日
江西三鑫医疗科技股份有限公司
独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件以及江西三鑫医疗科技股份有限公司（下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，作为公司独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，现对有关事项发表事前审核意见如下：
大信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。我们同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并将相应议案提交公司董事会审议。
（本页无正文，为《江西三鑫医疗科技股份有限公司独立董事对续聘会计师事务所的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿
浦冠新 虞义华 周益平
新乡化纤股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
2016年度，作为公司独立董事，我认真学习有关法律、法规和相关政策，切实加强同公司董事会、监事会，以及经营层的沟通与交流，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和《公司章程》的规定与要求履行职责。全年工作中，积极出席和列席了年度内的各次董事会会议和股东大会，认真履行独立董事职责，全面关注公司的发展状况，维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益不受侵害，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用。同时，公司对于我的工作也给予了大力的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
现将2016年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议情况
2016年度，公司召开了9次董事会会议，2次股东大会。
我出席会议情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席情况|||||||
||本报告期应参||以通讯方式参|||列席参加股东|
|独立董事姓名||现场出席次数||委托出席次数|缺席次数||
||加董事会次数||加次数|||大会次数|
|卢克贞|9|5|4|0|0|2|

二、发表独立意见情况
我在董事会前详细阅读各项议案，对决策事项进行深入了解并根据情况要求公司作补充说明。审议过程中认真听取各项议案汇报，积极参与讨论并结合自身的专业经验对审议事项作出独立判断，对重大项目可行性研究等事项提出合理化的建议，为董事会的科学决策出谋划策。
报告期内，我按照证券监管要求独立、客观、审慎地对关联交易、会计政策变更、内部控制评价报告等事项发表了独立意见，履行了监督职能。在审议公司关联交易事项时，结合自身对行业内其他公司类似业务的了解，对关联交易协议条款认真把关，确保公司和广大中小股东的利益不受侵害。
三、对董事会会议各项议案及其他事项提出异议情况
2016年，独立董事未对公司有关事项提出异议。我认为，公司 2016年度的整体运
作是符合国家法律、法规及公司相关管理制度的，不存在有异议的情况。
四、在各专业委员会中履行职责情况
公司董事会下设有战略、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会，按照《上市公司治理准则》的相关要求,并根据公司各独立董事的专业特长,我在专门委员会中任职,并担任提名委员会主任委员。
提名委员会对公司董事和聘任副总经理的提名和任免程序进行了审查，认为本次董事候选人、高级管理人员候选人的任职资格、条件符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
五、日常工作情况
报告期内，我对公司内控规范体系建设工作，各类制度的执行情况，以及董事会决议的执行情况做了检查了解，有效的履行了独立董事的职责。作为公司独立董事，凡需经董事会及董事会下设专门委员会决策的重大事项，我都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真的审核，为董事会的重要决策及自身的独立判断做了充分的准备工作。
通过进行现场调研和实地考察，取得第一手材料，为董事会科学决策提供支持；通过持续关注公司生产经营、财务管理、对外担保、对外投资、关联交易等日常经营情况，定期查阅有关财务资料，利用专业知识，对公司战略发展、财务管理和规范经营及时提出建议，为公司管理层提高规范化运作水平献计献策，为维护中小投资者权益尽职尽责。
在 2016年会计年度结束后，我听取了公司管理层关于本年度的生产经营情况的汇报。在年审注册会计师进场审计前，我就年度审计工作安排与财务负责人进行了沟通。
在年报及内控审计过程中，我注重与年审注册会计师的持续沟通，对年审会计师提交的审计计划提出了建议，召开与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，督促会计师事务所在规定的时间内完成内控审计及年度报告审计，确保公司内控审计的规范运作及年度报告的真实、准确和完整。
六、在保护投资者权益方面所做的其他工作
报告期内，我积极参加中国证监会和深圳证券交易所组织的各类专业培训，并自觉学习和掌握中国证监会及深圳证券交易所颁布的最新法规和各项规章制度，不断提高自己履职能力的同时，进一步提高履职水平；日常工作中，特别关注保护中小股东的合法权益，监督公司公平履行信息披露及投资者关系管理责任，保障了广大投资者的知情权，维护了公司和中小股东的权益。
七、公司保证独立董事有效行使职权情况
公司保障独立董事享有与其他董事同等的知情权，提供独立董事履行职责所必需的
工作条件，公司有关部门和人员积极配合独立董事履行职责，未发生干预独立董事独立行使职权的情况。
八、其他事项：
（一）报告期内，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
（二）报告期内，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
（三）报告期内，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
独立董事：卢克贞2017年3月21日
证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2014-027安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年 3月 18日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自 2014年 3月 18日起停牌。 2014年 3月 18日，公司召开了第五届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。公司已于 2014年 3月 25日、2014年4月1日、2014年4月8日、2014年4月15日分别发布了《重大资产重组进展公告》。
2014年4月14日，公司公告了《重大资产重组延期复牌公告》，预计于 2014年5月17日前公告重大资产重组相关内容，公司股票恢复交易。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，中介机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估，公司董事会将在相关工作完成以后，召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会2014年4月21日