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证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2015-066
株洲旗滨集团股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年8月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
公司于 2015年 7月 20日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上刊登了《旗滨集团关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》（2015-065），本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年8月7日14点00分
召开地点：公司办公总部会议室（福建省漳州市东山县西埔镇环岛路 8号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年8月7日
至 2015年8月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于审议《株洲旗滨集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案|√|
|2|关于审议《株洲旗滨集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案|√|
|3|关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1和议案 2内容详见公司于 2015年 7月 20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3
应回避表决的关联股东名称：参与本次员工持股计划的股东
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601636|旗滨集团|2015/8/3|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续；
2、个人股东持本人身份证、股东账户卡，办理登记手续；
3、受托代理人需凭授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡进行登记；
4、异地股东可以通过传真方式于下述时间登记，传真以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记；
5、登记地点：福建省漳州市东山县西埔镇环岛路8号公司董事会办公室；
6、登记时间：2015年8月5日9时至16时；
7、登记联系人：沈美丽
8、联系电话（传真）：0596-5699660
六、 其他事项
1、会议联系人：沈美丽
2、联系电话：0596—5699668
3、会议预计为期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司董事会
2015年 8月4日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
株洲旗滨集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015年8月7日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于审议《株洲旗滨集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案||||
|2|关于审议《株洲旗滨集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案||||
|3|关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600289 证券简称：ST信通 公告编号：临2017-089
亿阳信通股份有限公司
股票交易异常波动的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票于2017年12月27日-29日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到15%，根据《上海证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查及向公司控股股东亿阳集团股份有限公司核实，不存在应披露而未披露的重大事项。
截至目前，公司生产经营情况正常。
一、股票交易异常波动的具体情况
亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票于2017年12月27日-29日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到15%，根据《上海证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司关注并核实的相关情况如下：
1、截至目前，公司尚处于被证监会立案调查阶段；公司已于2017年12月26日发布了《亿阳信通关于全面梳理公司风险情况及后续工作安排的公告》（公告编号2017-临078）。截至目前，公司生产经营情况正常。
2、经公司自查及向公司控股股东亿阳集团股份有限公司核实，不存在应披露而未披露的重大事项。
生具体风险。
三、董事会对是否存在应披露而未披露信息的说明
董事会认为，除“二、公司关注并核实的相关情况”所涉及的披露事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司2017年12月30日
证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2019-050
辰欣药业股份有限公司
关于控股股东提议回购公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年11月7日收到公司控股股东辰欣科技集团有限公司《关于提议辰欣药业回购公司部分社会公众股份的函》。辰欣科技集团有限公司提议公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。
一、提议人的基本情况及提议时间
1、提议人：辰欣科技集团有限公司
2、提议时间：2019年11月7日
二、提议人提议回购股份的原因和目的
基于对公司未来发展前景的信心和内在投资价值的认可，结合近期公司股票二级市场表现，为构建长期稳定的投资者队伍，树立公司良好的资本市场形象，提议公司回购部分社会公众股份，并将回购的股份用于实施股权激励，有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
三、提议人提议回购股份的种类、用途、方式、价格区间、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）股票。
2、回购股份的用途：公司回购的股份用于实施股权激励。
3、回购股份的方式：公司将通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
格、公司财务状况和经营状况确定。
5、回购的资金总额：本次回购资金总额不低于人民币 8,000万元（含）且不超过人民币16,000万元（含）。
6、回购股份的数量及占公司总股本的比例：若按照本次回购金额上限人民币 16,000万元、回购价格上限 20元/股进行测算，预计回购股份数量为 8,000,000股，约占公司目前总股本 453,353,000股的1.76%，未超过公司已发行股份总额的10%。具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准。
四、提议人在提议前6个月内买卖本公司股份的情况
提议人辰欣科技集团有限公司在提议前 6个月内不存在买卖公司股份的情形，亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。
五、提议人在回购期间是否存在增减持计划的说明
提议人辰欣科技集团有限公司在本次回购期间无股份减持计划，但有增持计划，具体增持计划提议人将按照中国证监会、上海证券交易所的规定及时通知公司并履行信息披露义务。
六、提议人的承诺
提议人辰欣科技集团有限公司承诺：将推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项，辰欣科技集团有限公司的实际控制人杜振新先生在后续审议本次股份回购事项的董事会上将投赞成票。
七、公司董事会对股份回购提议的意见及后续安排
结合公司近期股价情况及经营发展规划，公司董事会认为目前实施回购股份具有可行性。就上述提议公司已制定相关的股份回购方案，并提请公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议审议。
特此公告。
辰欣药业股份有限公司董事会2019年11月12日
证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2015-019
转债代码：110028 转债简称：冠城转债
冠城大通股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
冠城大通股份有限公司第九届董事会第二十二次会议于2015年3月30日以电话、电子邮件发出会议通知，于 2015年 4月 14日在北京召开。会议应参加董事 9名，实际参加董事8名，独立董事许秀珠女士因公务出差，委托独立董事张白先生代为表决。会议由公司董事长韩国龙先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。
会议的召开符合《公司法》和公司《章程》有关规定。与会董事经认真审议，做出如下决议：
1、审议通过《公司2014年度总经理工作报告及2015年经营计划》。
2、审议通过《公司2014年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
3、审议通过《独立董事2014年度述职报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。《独立董事2014年度述职报告》由公司同日刊登在上海证券交易所网站上。
4、审议通过《审计委员会2014年度履职情况报告》。《审计委员会2014年度履职情况报告》由公司同日刊登在上海证券交易所网站上。
5、审议通过《公司2014年度报告全文及摘要》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。《公司2014年度报告全文》及《公司2014年度报告摘要》由公司同日刊登在上海证券交易所网站上。
董事会及全体董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
6、审议通过《公司2014年度财务决算报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
7、审议通过《公司2014年度利润分配预案》。
经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 751,069,734.64元， 2014年母公司实现净利润 723,637,323.75元，计提法定盈余公积金 72,363,732.38元之后，加上年初未分配利润 1,275,719,494.31元，2014年末可供投资者分配的利润为 1,926,993,085.68元。
公司2014年度利润分配预案为：以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派现金红利2元（含税）。本年度不实施资本公积金转增股本。
因公司目前处于可转换公司债券转股期间，公司实际现金分红总金额将根据利润分配股权登记日总股本确定。
以上利润分配预案须提交公司股东大会审议通过后方可实施。
8、审议通过《关于公司2014年度财务及内部控制审计工作报酬的议案》。
同意根据本公司与立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）签订的有关协议，支付立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度财务审计费用138万元、内部控制审计费用30万元，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
9、审议通过《审计委员会关于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度审计工作总结》。
10、审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务及内部控制审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
11、审议通过《关于资产减值准备提取及转回的议案》。
根据相关规定，公司对2014年12月31日存货进行了减值测试，经测试，2014年度需提取和转回以下存货减值准备：母公司及子公司福州大通机电有限公司、江苏大通机电有限公司的漆包线存货资产中有部分存货发生减值，当年度合计需提取存货跌价准备 3,954,842.35元；母公司及子公司福州大通机电有限公司的漆包线存货资产中有部分存货的跌价风险消失，需将已经提取的存货减值准备转回，当年度合计需转回存货跌价准备458,420.45元。综上因素，2014年度漆包线存货合计提取存货跌价准备净额3,496,421.90元，计入当期损益。
12、审议通过《关于公司向有关银行申请借款及综合授信的议案》。
鉴于公司生产经营对资金的需求，为满足公司在正常生产经营过程中向银行借款的需要，拟提议：
（1）同意向中国工商银行福州闽都支行申请非专项类综合授信贷款额度不超过人民币3.5亿元；
（2）同意向中国建设银行福建省分行营业部申请综合授信贷款额度不超过人民币1.8亿元；
（3）同意向中国银行福州市鼓楼支行申请综合授信贷款额度不超过人民币 7亿元；
（4）同意授权董事长韩国龙先生全权代表公司签署与上述借款事项相关的各项法律性文件。
（5）上述借款事项自本次董事会审议通过之日起一年内有效。
13、审议通过《关于公司为相关单位提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司拟为相关单位提供担保的公告》。
14、审议通过《公司2015年内部审计工作计划》。
15、审议通过《公司 2014年度内部控制评价报告》。《冠城大通股份有限公司 2014年度内部控制评价报告》全文由公司同日刊登在上海证券交易所网站上。
16、审议通过《内部控制审计报告》。《内部控制审计报告》全文由公司同日刊登在上海证券交易所网站上。
17、审议通过《公司 2014年度社会责任报告》。《冠城大通股份有限公司 2014年度社会责任报告》全文由公司同日刊登在上海证券交易所网站上。
18、审议通过《2014年度关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司2014年度关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
19、审议通过《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》。
同意公司于近期召开 2014年年度股东大会，审议上述第2、3、5、6、7、8、10、13项议案及公司第九届监事会第九次会议审议的《公司 2014年度监事会工作
报告》。会议召开具体时间、地点将另行通知。
特此公告。
冠城大通股份有限公司董事会
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2019-002航天时代电子技术股份有限公司
关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2018年第三次会议通过决议，公司决定使用发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的闲置募集资金不超过 7亿元用于暂时补充流动资金，期限不超过 12个月。截至2019年1月3日，公司已累计使用自有资金19,500万元提前归还了部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金，闲置募集资金使用余额为5.05亿元。
根据公司募集资金投资项目建设资金需求，2019年1月14日，公司使用自有资金1,000万元提前归还了部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金。截止本公告出具之日，公司本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金余额为 4.95亿元。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司董事会
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法
为进一步完善内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）治理结构，健全和完善公司董事、高级管理人员、核心技术（业务）骨干以及公司认为应当激励的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工的激励约束机制，通过股权激励机制，强化对公司管理层的激励与约束力度，充分调动经营管理团队积极性，激发卓越领导能力和价值创造能力，有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起，关注公司持续、稳健、快速的发展，促进公司战略目标的实现，现依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《内蒙古伊利实业集团股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定《内蒙古伊利实业集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（简称“本办法”）。
一、考核目的
本办法旨在通过对股权激励对象的考核，进一步完善公司的薪酬体系，建立健全公司长期、有效的激励约束机制，平衡公司的短期目标与长期目标，充分调动公司董事、高级管理人员、核心技术（业务）骨干以及公司认为应当激励的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工的主动性、积极性和创造性，提升公司凝聚力，实现股东、公司和核心团队利益一致，促进公司持续、健康发展。
二、考核原则
考核评价实行定量与定性考核相结合的方式，坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法对考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，建立长效激励机制，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于2019年限制性股票激励计划所确定的所有激励对象，包括公司董
事、高级管理人员、核心技术（业务）骨干以及公司认为应当激励的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会组织考核工作，并负责对激励对象进行考核。公司在董事会薪酬与考核委员会的指导下成立限制性股票激励计划考核工作组（简称“考核工作组”）负责具体的考核工作。
五、考核期间与次数
（一）考核期间
激励对象限制性股票分期解除限售的前一会计年度。
（二）考核次数
限制性股票激励计划的考核年度（2019-2023）每会计年度一次。
六、考核程序
公司采取岗位相关人员评定以及考核工作组考核评定相结合的方法对考核对象进行综合考评。
1、根据公司股权激励年度经营目标分别确定各经营部门、各被考核对象的分年度业绩目标，以此作为年度绩效考核依据。因实际情况变化或工作需要需调整上述目标时，须经公司有权部门批准；
2、公司考核工作组开展具体的考核工作，负责考核数据的收集和整理、激励对象考核分数的计算、考核结果的材料汇总，并在此基础上形成绩效考核评估初步意见；
3、董事会薪酬与考核委员会审议通过激励对象的最终考核结果。
七、绩效考评评价指标及标准
（一）公司层面业绩考核
本激励计划授予的限制性股票解除限售考核年度为 2019-2023年五个会计年度，每个会计年度考核一次，本次授予的限制性股票分五期解除限售，达到下述业绩考核目标时，限制性股票方可解除限售，具体如下所示：
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|解除限售期|公司业绩考核目标|
|第一个解除限售期|以 2018 年净利润为基数，2019 年净利润增长率不低于 8%，净资产收益率不低于15%。|
|第二个解除限售期|以2018年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于18%，净资产收益率不低于15%。|
|第三个解除限售期|以2018年净利润为基数，2021年净利润增长率不低于28%，净资产收益率不低于15%。|
|第四个解除限售期|以2018年净利润为基数，2022年净利润增长率不低于38%，净资产收益率不低于15%。|
|第五个解除限售期|以2018年净利润为基数，2023年净利润增长率不低于48%，净资产收益率不低于15%。|

注：1、上述指标均以经审计的年度合并口径财务数据为依据；2、上述“净利润”“净利润增长率”“净资产收益率”中所涉及的净利润指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润，并且剔除本次及其它激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据；3、在本计划有效期内，若公司当年实施公开发行股票、可转债或非公开发行股票等行为，新增加的净资产可不计入当年以及未来年度净资产增加额的计算。
（二）个人层面业绩考核要求
1、考核依据
被考核人员所在岗位的工作标准、个人绩效评价结果以及所在部门或经营单元完成公司年度分解目标的情况。
2、考核内容
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|考核内容|目标分值|权重|综合评价得分|
|工作业绩|100|70%|工作业绩指标得分×70%+工作态度指标得分×20%+安全合规指标得分×10%|
|工作态度|100|20%||
|安全合规|100|10%||

3、考核结果
个人绩效考核结果共有“优秀”“良好”“及格”“不及格”共四档：
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|考核得分|考核结果|
|91-100|优秀|
|81-90|良好|
|71-80|及格|
|70及以下|不及格|

此外，被考核人员在考核期触犯法律法规、违反公司规章制度，其考核结果为“不及格”；被考核人员在考核期造成安全或者违规事件、违反职业道德、泄漏公司机密、失职或渎职等行为损害公司利益或声誉的，其考核结果为“不及格”。
八、考核结果的反馈
1、被考核者有权了解自己的考核结果，公司应当在考核结束十个工作日内向被考核者通知考核结果；
2、如被考核者对考核结果有异议，应在事先充分沟通的基础上协商解决。如不能妥善解决，可提出申诉；激励对象可向薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会在接到申诉之日起十个工作日内，应对申诉者的申诉请求予以复核并告知处理结果，此结果具有终局性。
九、考核结果的运用
1、绩效考核结果作为限制性股票解除限售的依据。董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象的解除限售资格及数量；
2、在公司层面业绩考核达标的前提下，根据个人层面绩效考核，激励对象只有在上年度绩效考核结果在“及格”及以上方可对该限售期内的限制性股票申请全部解除限售。
十、考核结果归档
1、考核结束后，公司董事会办公室须保留绩效考核所有考核记录；
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须当事人重新签字；
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存。
十一、附则
本办法由公司董事会负责制订、解释及修改，自股东大会审议通过之日起施行。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司董 事 会
2019年8月4日
证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2016-054
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
关于使用闲置资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：银行
●委托理财金额：人民币4,500万元。
●委托理财投资类型：短期保本收益型
●委托理财期限：不超过12个月
一、公司购买银行理财产品的基本情况
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|序号|公司|受托方|资金来源|委托理财产品名称|委托金额（万元）|期限(天)|起息日|到期日|预期年化收益率（%）|
|1|华懋科技|中国银行股份有限公司厦门杏林支行|自有资金|中银保本理财-人民币按期开放|4,500|25|2016-08-26|2016-09-20|2.50|

二、公司内部需履行的审批程序
公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产
品的议案》，由于公司经营良好，财务状况稳健，同时为提高公司资金的使用效率，合理利用闲置资金（包括闲置募集资金），在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，及在不影响公司正常经营的情况下，公司对最高额度不超过人民币 3亿元的闲置资金（其中：闲置募集资金不超过 5000万元、闲置自有资金不超过2.5亿元），按资金的性质分别购买不同类型的理财产品，募集资金购买低风险、保本型理财产品；自有资金用于购买低风险、安全性高、流动性好的短期理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用。授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。详见2016年1月19日上海证券交易所网站www.sse.com.cn：本公司 2016-003号公告《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》。
三、委托理财协议主体的基本情况
公司购买理财产品的交易对方为公司开户银行，划定银行区域所在地为厦门市，交易对方与上市公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
四、委托理财合同的主要内容
1、截止本公告日，公司已进行委托理财的资金来源为公司自有资金；理财期限：不超过一年；预计收益（参考年化收益率）：高于银行同期存款利率；投资的理财产品不存在履约担保、理财业务管理费的收取约定、费率或金额，属于平稳型的理财产品投资。
2、投资风险及风险控制措施：公司购买标的为25天的短期保本收益型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
五、独立董事意见
公司独立董事意见具体内容详见2016年1月19日上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn《华懋科技独立董事关于第二届董事会第十四次会议相
关议案的独立意见》。
六、截至本公告日，公司进行委托理财的本金余额为2.05亿元，均为闲置自有资金。
特此公告。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会
证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2019-035诚邦生态环境股份有限公司
关于签订德清县禹越镇污水处理厂及配套管网工程 PPP项目
施工合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
合同类型及内容：PPP项目施工合同

合同金额：7,060.00万元

合同履行期限:

计划开工时间 2019年6月10日，计划竣工时间2020年11月9日。
对上市公司当期业绩的影响:

该项目的顺利实施将对公司当期及未来业务发展及经营业绩提升产生积极影响。
2019年4月20日，诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布《关于PPP项目的中标结果公告》（公告编号：2019-030），披露了公司和水艺控股集团股份有限公司（以下简称“水艺股份”）做为联合体成为德清县禹越镇污水处理厂及配套管网工程PPP项目最终选定成交的社会资本方。2019年4月29日，德清县禹越镇人民政府与水艺控股集团股份有限公司（牵头人）、诚邦生态环境股份有限公司（联合体）签订了《德清县禹越镇污水处理厂及配套管网工程 PPP项目合同》。
2019年6月10日，公司与湖州水艺诚邦环境科技有限公司签订《德清县禹越镇污水处理厂及配套管网工程PPP项目施工合同》，相关情况如下：
一、交易对手方情况
湖州水艺诚邦环境科技有限公司，成立于2019年5月9日，系水艺控股集团有限公司（认缴出资3,240.00万元，占90%的股权）和诚邦生态环境股份有限公司（认缴出资360.00万元，占10%的股权）出资设立的公司，主要负责水
污染治理的技术开发、技术咨询，水污染治理工程施工。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
本合同对方当事人最近三个会计年度与本公司及控股子公司没有发生业务往来。
二、合同主要条款
（一）合同主体
甲方（发包方）：湖州水艺诚邦环境科技有限公司
乙方（承包方）：诚邦生态环境股份有限公司
（二）合同金额
7,060.00万元，其中：禹越镇污水处理厂二期工程（不包括工艺设备采购、安装，及工艺管道安装）2,660.00万元，杭海路、滨江路改造提升工程 4,400.00万元。
（三）建设地点
该项目位于德清县禹越镇。
（四）履行期限
计划开工时间 2019年6月10日，计划竣工时间2020年11月9日。
（五）工程内容
德清县禹越镇污水处理厂及配套管网工程PPP项目，具体内容包含：
1、禹越镇污水处理厂二期工程，包括新增水解酸化池、1#A2O池、2#A2O
池、配水井及污泥泵房、1#沉淀池、2#沉淀池、中间提升泵房及高效沉淀池、反硝化滤池、臭氧接触池、臭氧发生器及加药间、机修仓库，以及粗格栅渠及提升泵房、污泥脱水机房、鼓风机房改造和室外附属工程等（不包括工艺设备采购、安装，及工艺管道安装）。
2、杭海路、滨江路改造提升工程，包括原杭海路、滨江路及相关支线道路改造提升，路基路面改造，配套雨污管网、照明、绿化、交通设施安全设施等设施。
（六）进度付款
1、合同签订后一个月内，发包方向承包方支付合同总价10%的预付款，从前3次工程进度款中等额扣回；
2、每月25日，承包方向监理工程师提交工程量。经复核确认后15天内按每月完成工程进度核定工程量计价的70%支付，年底按年度完成工程进度核定工程量计价的80%支付；
3、工程竣工验收合格后支付至合同价内已完工程量计价的90%；
4、待竣工结算审计完成付至审定价的97%；
5、余下3%质保金待缺陷责任期满后的30日内支付完成。
（七）承诺
1.发包方承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包方承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包方和承包方通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
（八）争议解决方式
因合同及合同有关事项发生的争议，向工程所在地人民法院起诉。
（九）合同生效条件和时间
本合同自双方签字、盖章之日起生效。
三、审议程序情况
本次合同金额在公司经营层审批的权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。
四、合同履行对上市公司的影响
（一）业绩影响
本合同的履行对项目运营期内会计年度的公司资产总额、资产净额和净利润等存在一定的影响。根据合同的相关条款约定，若该合同顺利履行，会对公司当
期及未来年度的业绩产生积极影响，且该合同的顺利签订及履行有利于公司进一步扩大经营规模，提高业务承接能力，为公司后续工程项目的合作与开拓提供更多经验，提升公司工程建设与管理以及持续经营的能力。
（二）独立性影响
本合同的履行对公司业务的独立性不构成影响，不会因履行本合同而对上述合同当事人形成依赖。
五、合同履行的风险分析
公司将会根据双方约定的条件积极稳步推动上述合同项目的顺利完成，但是否能够如期实现尚存如下不确定性：合同履行存在受不可抗力影响造成的风险；
在合同期限内存在和发生其他不可预见或无法预期的合同履行风险；因合同各方造成的未履约风险；其他可能出现的风险。
敬请广大投资者关注投资风险。
特此公告。
诚邦生态环境股份有限公司董事会2019年6月11日
证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2017-025
上海宝钢包装股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝钢包装股份有限公司于 2017年 8月 25日在上海市宝山区宝莲城 2号楼506会议室召开了第四届监事会第四次会议，本次会议通知及会议文件已于2017年8月15日通过邮件方式提交全体监事。本次监事会会议由监事会主席主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
本次会议形成如下决议：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2017年半年度报告及摘要》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2017年半年度报告》。
二、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用的专项报告》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用的专项报告》。
特此公告。
上海宝钢包装股份有限公司监事会
二〇一七年八月二十九日
证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2019-044新城控股集团股份有限公司
关于境外子公司发行境外美元债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 4月 3日，新城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开公司2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司开展直接融资工作的议案》，授权公司（含控股子公司）在不超过人民币180亿元（含境外等值外币）的规模下在境内外开展直接融资工作，并根据《股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定为子公司提供相应担保，详见《公司 2018年年度股东大会决议公告》（编号：2019-029）。公司于2019年4月16日收到国家发展和改革委员会出具的《企业借用外债备案登记证明》（编号为“发改办外资备[2019]260号”），载明对公司境外子公司 NEW METRO GLOBAL LIMITED（以下简称“新城环球”）拟境外发行不超过 10亿美元（等值）债券予以备案登记，详见《公司关于收到国家发展和改革委员会＜企业借用外债备案登记证明＞的公告》（编号：2019-034）。
2019年5月21日，新城环球完成在境外发行总额为3亿美元的无抵押固定利率债券，并获得新加坡证券交易所的原则性上市批准，相关债券拟于 2019年 5月22日在新加坡证券交易所上市。
本次境外债券的基本情况如下：
1、发行人：新城环球有限公司（NEW METRO GLOBALLIMITED）；
2、担保方：公司提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保，担保范围包括本次境外债券的本金和利息等；
4、债券期限：3年；
5、债券利率：票面年息为6.5%，每半年支付一次；
6、债券评级：Ba2（穆迪）/BB（惠誉）；
7、担保人主体评级：Ba2（穆迪）/BB（惠誉）；
本次债券发行的募集资金将在符合法律法规的前提下用于置换公司境内外债务等。本次债券的成功发行有利于公司进一步优化融资结构、拓展融资渠道，并为建立境外市场良好信用打下基础，符合公司发展战略。
特此公告。
新城控股集团股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十二日
山东新华锦国际股份有限公司2014年半年度报告摘要
山东新华锦国际股份有限公司
2014年半年度报告摘要
一、重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|新华锦|股票代码||600735|
|股票上市交易所|上海证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|盛强||黄柳||
|电话|0532-85967156||0532-85967622||
|传真|0532-85877680||0532-85877680||
|电子信箱|600735@hiking.cn||600735@hiking.cn||

二、主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|894,211,168.76|896,454,829.91|-0.25|
|归属于上市公司股东的净资产|612,314,664.46|587,245,695.54|4.27|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|44,338,457.87|63,460,147.51|-30.13|
|营业收入|639,407,780.36|706,093,131.87|-9.44|
|归属于上市公司股东的净利润|22,252,872.36|22,088,583.64|0.74|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|22,357,397.55|22,066,135.18|1.32|
|加权平均净资产收益率（%）|3.71|3.96|减少0.25个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.0888|0.0881|0.79|
|稀释每股收益（元／股）|0.0888|0.0881|0.79|

2.2截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||||19,518||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)||||0||
|前10名股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量|
|山东鲁锦进出口集团有限公司|境内非国有法人|50.98|127,812,168|31,487,770|质押 122,234,200|
|山东海川集团控股有限公司|境内非国有法人|2.42|6,061,785|6,061,785|无|
|深圳前海国盈一凡投资企业（有限合伙）|未知|2.32|5,815,600||未知|
|青岛鑫融发咨询管理有限公司|境内非国有法人|1.04|2,596,368|2,596,368|未知|

山东新华锦国际股份有限公司2014年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|张建华|境内自然人||0.97|2,438,806|873,845|未知|
|华夏银行股份有限公司－华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金|未知||0.78|1,950,000||未知|
|郭文涛|境内自然人||0.71|1,791,389||未知|
|北京汇信卓越理财顾问有限公司|未知||0.54|1,362,700||未知|
|青岛市市政工程设计研究院有限责任公司|未知||0.37|929,260||未知|
|刘靖|境内自然人||0.33|816,496||未知|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||山东海川集团控股有限公司与山东鲁锦进出口集团有限公司同为新华锦集团的控股子公司，实际控制人为张建华先生。其余股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||无|||||

2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
三、管理层讨论与分析
1、上半年经营状况概述
公司上半年营业收入63940.78万元,较2013年同期(70609.31万元)下降9.44%;归属上市公司股东的净利润为2225.29万元，比2013年上半年（2208.86）万元增长0.74%;归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2235.74万元,比2013年上半年（2206.61万元）增加1.32%，基本每股收益0.0888（元／股），扣非后每股收益为0.0892元。
本报告期内，公司发制品、纺织品、锡材料三大主业的营业收入分别为40120万元、20565万元和2991.82万元，较2013年上半年分别下降14.38%、上升5.3%和下降26.08%。分析如下：
（1）发制品出口业务：受出口业务季节性订单延后的普遍影响，报告期内营业收入比去年同期相比略有下降，但利润总额比较稳定，毛利率较上年同期提高2.23%；主要原因是调整产品结构和增加高附加值产品，此外人民币汇率相比去年更加稳定，汇兑损失减少。所属贸易子公司通过控制管理各子公司费用，降低运营成本，也支持了效益稳定。
（2）纺织品出口业务：受国外客户采购成本下调以及国内生产制造成本的上升，国内纺织品出口格局正在发生调整：外贸公司逐步往高附加值产品过渡，生产型企业正推进生产工序的自动化，降低用工比率，提升生产效率。受此调整的影响，本公司纺织品出口规模较去年同期有了一定的下滑。但是从区域市场来讲，日本市场较去年同期有了一定上浮；美国市场新客户开发初见成效，出口规模出现增长。欧洲市场持续低迷，出口规模和效益持续下滑。
（3）锡材料加工:报告期内BGA锡球销售结构有所变化，既增加小球销量，减少大球销量，大幅减少低毛利率产品销量，使得营业收入下降较大但毛利率比去年同期只减少0.95
个百分点。
2、下半年市场形势分析及公司经营思想
2014年全国外贸形势较为严峻，各级政府相继出台系列支持外贸发展的政策措施，形成了整个社会支持外贸发展的良好氛围，同时很多新型产业崛起，新的机遇不断涌现
本公司将坚持向上游延伸的策略，在占主导地位的发制品业务中积极推进“类人发”项
目，在纺织品业务继续推进产品升级换代，加快美国市场开发，在保证欧洲市场现有份额
的同时，努力开发适合公司发展战略的新客户，实现欧洲市场的稳定增长。在锡材料业务上
继续发展高附加值BGA产品，逐渐扩大对国际知名采购商的供货量,优化客户结构。
山东新华锦国际股份有限公司2014年半年度报告摘要
母公司将鼓励子公司开展品牌合作或资产收购活动，在减小汇率波动影响、保证子公司优质出口订单完成率前提下，确保公司完成重组盈利承诺。
山东新华锦国际股份有限公司2014年8月30日
证券代码：600120 证券简称：浙江东方 编号：2018—030
浙江东方金融控股集团股份有限公司
关于同一控制下企业合并调整合并报表比较期间数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、调整事项概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江东方集团股份有限公司向浙江省国际贸易集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]259号）核准，公司以发行股份方式向控股股东浙江省国际贸易集团有限公司（以下简称“国贸集团”）购买了浙商金汇信托股份有限公司（以下简称“浙金信托”）56%的股份、大地期货有限公司（以下简称“大地期货”）87%的股权，工商变更登记事项已分别于 2017年 3月 14日、3月 21日完成；经公司七届董事会第三十八次会议审议通过，公司向关联方浙江省浙商资产管理有限公司收购了其持有的浙江般若资产管理有限公司（以下简称“般若财富”）100%股权，并于2017年6月12日办理完毕了工商变更登记事项；经公司七届董事会第四十六次会议审议通过，公司全资子公司般若财富和浙江东方集团产融投资有限公司向关联方浙江省国贸集团资产经营有限公司收购其持有的杭州济海投资有限公司（以下简称“济海投资”）51%、19%的股权。
鉴于浙金信托、大地期货、般若财富、济海投资均受公司控股股东国贸集团最终控制，且该控制并非是暂时性，因此，公司收购上述股权认定为同一控制下的企业合并。经公司八届董事会第八次会议、八届监事会第五次会议审议通过，根据《企业会计准则》的相关规定，公司按照同一控制下企业合并的相关规定对比较期间数据进行调整。
二、本次调整的相关科目及财务数据
公司按照上述规定，对截至 2018年 3月 31日止财务报表的利润表比较期间相关财务数据进行了追溯调整，调整前后有关情况见下表：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|影响项目|2017 年 1-3月|2017 年 1-3月|调整数|

|||||
|-|-|-|-|
||调整后|调整前||
|营业总收入|1,023,513,660.35|834,590,290.86|188,923,369.49|
|其中：营业收入|976,894,325.89|834,590,290.86|142,304,035.03|
|利息收入|3,683,752.41||3,683,752.41|
|手续费及佣金收入|42,935,582.05||42,935,582.05|
|营业总成本|998,294,493.76|834,046,608.30|164,247,885.46|
|其中：营业成本|886,063,220.10|786,678,767.41|99,384,452.69|
|利息支出||||
|手续费及佣金支出|16,238.64||16,238.64|
|税金及附加|2,317,007.86|1,791,021.67|525,986.19|
|销售费用|49,939,961.82|22,991,349.44|26,948,612.38|
|管理费用|58,941,779.28|24,900,055.77|34,041,723.51|
|财务费用|11,470,998.15|10,010,817.25|1,460,180.90|
|资产减值损失|-10,454,712.09|-12,325,403.24|1,870,691.15|
|公允价值变动损益|17,646,133.82|-3,481,549.64|21,127,683.46|
|投资收益|285,025,839.81|297,458,871.73|-12,433,031.92|
|营业利润|327,891,140.22|294,521,004.65|33,370,135.57|
|营业外收入|666,679.46|1.38|666,678.08|
|营业外支出|258,362.44|137,815.99|120,546.45|
|利润总额|328,299,457.24|294,383,190.04|33,916,267.20|
|所得税费用|75,840,709.92|67,924,916.23|7,915,793.69|
|净利润|252,458,747.32|226,458,273.81|26,000,473.51|
|归属于母公司所有者的净利润|243,869,815.83|225,263,141.40|18,606,674.43|
|少数股东损益|8,588,931.49|1,195,132.41|7,393,799.08|
|每股收益||||
|（一）基本每股收益|0.37|0.45|-0.08|
|（二）稀释每股收益|0.37|0.45|-0.08|

三、公司监事会对本次追溯调整的意见
监事会认为，公司对同一控制下企业合并事项，根据《企业会计准则》及其相关指南、解释等的规定，对截至 2018年 3月 31日止财务报表的利润表比较期间相关财务数据进行了追溯调整，能够更为客观反映公司实际经营状况，财务核算符合有关规定，监事会同意本次追溯调整。
四、独立董事对本次追溯调整的独立意见
公司独立董事对本次调整发表独立意见认为，公司本次因同一控制下企业合并，对截至 2018年 3月 31日止财务报表的利润表比较期间相关财务数据进行了
追溯调整，符合国家有关法律、法规规定，能够更加客观、准确地反映公司实际
经营状况，有利于提高公司会计信息质量，上述事项不存在损害公司及中小股东
利益的情形。因此，同意公司本次追溯调整。
五、备查文件
1、八届董事会第八次会议决议；
2、八届监事会第五次会议决议；
3、独立董事的独立意见。
特此公告。
浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会
证券代码：600393 证券简称：粤泰股份 编号：临2018-088号
广州粤泰集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：广东国森林业有限公司
本次担保金额：1亿元人民币
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：0元
一、担保情况概述
2017年6月20日，因广东国森林业有限公司（以下简称“国森林业”）经营需要，经公司第八届董事会第六十四次会议审议通过，同意公司为国森林业向湖南省信托有限责任公司申请1亿元人民币借款提供连带责任保证。具体情况详见公司于2017年6月21日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》披露的《广州粤泰集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保公告》（编号：临2017-064号）。
2018年7月9日，应湖南省信托有限责任公司要求，经公司第八届董事会第九十一次会议审议通过，同意公司全资子公司海南白马天鹅湾置业有限公司（以下简称“海南白马”）为上述借款补充提供连带责任保证担保。本次担保事项经公司董事会审议通过后生效，无需经公司股东大会审议。截至目前，公司持有海南白马100%的股权，海南白马持有国森林业100%的股权。
二、被担保人基本情况
广东国森林业有限公司：住所：广州市天河区广汕一路 680号自编 1号楼303房；法定代表人：朱赤；经营范围：林木育种；林木育苗；造林、育林；蔬
菜种植；食用菌种植；花卉种植；园艺作物种植；水果种植；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；园林绿化工程服务；
风景园林工程的技术研究、开发；风景园林工程设计服务；风景园林工程技术转让服务；景观和绿地设施工程施工；景观和绿地设施工程设计服务；市政公用工程施工；市政工程设计服务；室内装饰、装修；室内装饰设计服务；房屋建筑工程施工；对外承包工程业务；电子设备工程安装服务；广播系统工程服务；建筑工程后期装饰、装修和清理；工程建设项目招标代理服务；工程总承包服务；工程造价咨询服务；工程结算服务；建筑工程、土木工程技术服务；建筑工程、土木工程技术开发服务；建筑工程、土木工程技术咨询服务；建筑工程、土木工程技术转让服务；农业园艺服务；农业科学研究和试验发展；农业技术推广服务；
农业技术开发服务；农业技术咨询、交流服务；农业技术转让服务；花卉出租服务；花盆栽培植物零售；机电设备安装服务；机电设备安装工程专业承包；智能化安装工程服务；照明系统安装；照明工程设计服务；计算机网络系统工程服务；
种畜禽生产经营。注册资本：2000万元。国森林业截止2017年12月31日经审计的资产总额为人民币257,421,682.39元、负债总额为人民币 166,006,505.91元及其中的非流动负债合计为人民币 100,000,000元和流动负债总额为人民币 66,006,505.91元、资产净额为人民币 91,415,176.48元、营业收入为人民币108,074,315.64元、净利润为人民币41,265,060.24元。
三、担保协议的主要内容
甲方：海南白马天鹅湾置业有限公司
乙方：湖南省信托有限责任公司
第一条保证方式
甲方在本合同项下提供的保证方式为连带责任保证。
第二条主合同与保证范围
（一）本合同担保的主合同包括但不限于编号为2017年湘信(业二)字借款第(252)号的《信托贷款合同》及其相关附件、材料、申请书、通知书、协议和补充协议、各类凭证、签证以及形成债权债务关系的其他法律性文件。
（二）本保证担保的主债权范围为：
主合同项下本金人民币（币种）（金额大写）壹亿元及利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）、乙方为实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
第三条保证期间
（一）保证期间自本合同生效之日起至主债务履行期限届满之日后两年止。
（二）若乙方根据主合同约定,宣布债务提前到期的,保证期间至乙方宣布的债务提前到期日后两年止。
四、董事会意见
公司董事会认为，本次担保是应湖南省信托有限责任公司要求，海南白马为国森林业向湖南省信托有限责任公司申请 1亿元人民币借款提供补充连带责任保证。国森林业资信状况及债务偿还能力良好，不存在逾期未偿还债务的情况，因此同意本次担保事项。因本公司 2017年度股东大会对公司年度为下属子公司提供担保事项已经做出授权，本次担保事项属于上述授权范围之内，因此本次担保无需再提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保余额为人民币 2,006,752,730元，占上市公司最近一期经审计净资产的30.91%。上市公司及控股子公司对控股子公司提供的担保余额为人民币2,006,752,730元，占上市公司最近一期经审计净资产30.91%。逾期担保累计数量0元。
特此公告。
广州粤泰集团股份有限公司董事会2018年7月11日