Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
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|保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司|被保荐公司简称：协鑫集成||||
|保荐代表人姓名：袁晨|联系电话：010-85156386||||
|保荐代表人姓名：连子云|联系电话：010-85156446||||
|现场检查人员姓名：袁晨、连子云、郑力戈、仇志伟|||||
|现场检查对应期间：2016年1月1日-2016年12月31日|||||
|现场检查时间：2017年4月17日-2017年4月21日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：保荐机构核查上市公司的公司章程、公司治理制度、三会等文件资料，查询上市公司公告，核查控股股东及实际控制人控制的其他企业经营范围，对上市公司的独立性进行核查|||||
|1、公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2、公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3、三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4、三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5、公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||是|||
|6、公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||是|||
|7、公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|8、公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是|||
|9、公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||是|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段：核查上市公司的内部审计制度、公司组织结构，审阅审计委员会会议纪要、内审部提交的工作计划和报告|||||
|1、是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||是|||
|2、是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||||不适用|
|3、内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||是|||
|4、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）||是|||
|5、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）||是|||

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|6、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|是||
|7、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|是||
|8、内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|是||
|9、内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|是||
|10、内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|是||
|11、从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度||不适用|
|（三）信息披露|||
|现场检查手段：核查公告信息对应的支持性文件的真实性、准确性和完整性，并对公告信息进行跟踪|||
|1、公司已披露的公告与实际情况是否一致|是||
|2、公司已披露的内容是否完整|是||
|3、公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是||
|4、是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是||
|5、重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是||
|6、投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|是||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段：核查协鑫集成往来科目相应的合同、凭证，关联交易的审议程序，比较关联交易定价的公允性|||
|1、是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是||
|2、控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是||
|3、关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是||
|4、关联交易价格是否公允|是||
|5、是否不存在关联交易非关联化的情形|是||
|6、对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是||
|7、被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|是||
|8、被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||不适用|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段：不适用|||
|1、是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议||不适用|

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|2、募集资金三方监管协议是否有效执行||不适用|
|3、募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形||不适用|
|4、是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形||不适用|
|5、使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资||不适用|
|6、募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符||不适用|
|7、募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险||不适用|
|（六）业绩情况|||
|现场检查手段：查阅财务信息，了解业务波动的原因，并与同行业上市公司进行比较|||
|1、业绩是否存在大幅波动的情况|是||
|2、业绩大幅波动是否存在合理解释|是||
|3、与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是||
|（七）公司及股东承诺履行情况|||
|现场检查手段：核查上市公司、公司股东相关承诺的完成情况|||
|1、公司是否完全履行了相关承诺|是||
|2、公司股东是否完全履行了相关承诺|是||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段：核查了协鑫集成大额资金往来情况、重大投资和重大合同的履行过程|||
|1、是否完全执行了现金分红制度，并如实披露||不适用|
|2、对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||不适用|
|3、大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|是||
|4、重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是||
|5、公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是||
|6、前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||不适用|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|未发现重大问题，但公司业绩波动较大、且经营性现金流出金额较大。|||

（本页无正文，为《定期现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
年 月 日
袁晨
年 月 日
连子云
保荐机构：
中信建投证券股份有限公司 年 月 日
（加盖公章）
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2015-055深圳英飞拓科技股份有限公司
关于实际控制人转让公司股东 JHL INFINITE LLC部分股权的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月16日接到公司实际控制人刘肇怀先生的通知。（截至2015年7月15日，公司总股数696,625,620股，刘肇怀先生共持有英飞拓340,797,600股，占公司总股本的48.92%，其中直接持有公司241,956,000股，占公司总股本34.73%、通过JHL INFINITELLC间接持有98,841,600股，占公司总股本14.19%，刘肇怀先生持有JHL INFINITE LLC40%股权）。
刘肇怀先生于2015年7月16日将JHL INFINITELLC的10%股权转让给JZ LIU家族信托（#D）（信托受托人AnnaLiu），该信托的最终受益人为刘肇怀先生的后裔，该信托通过此次转让所获得的JHL INFINITELLC的10%股权不享有JHL INFINITELLC投票权；目前刘肇怀先生的后裔是他的子女AnnaLiu、Robert S. Liu及TinaLiu。
在上述股权转让前，刘肇怀先生持有JHL INFINITE LLC40%股权和JHL INFINITE LLC100%的投票权；上述股权转让完成后，刘肇怀先生仍持有JHL INFINITE LLC30%股权和JHL INFINITE LLC100%的投票权，且刘肇怀先生与持有JHL INFINITE LLC70%股权的信托受托人和受益人为一致行动人，上述 JHL INFINITELLC股权的转让不会导致英飞拓的实际控制人发生变更。
JHLINFINITELLC由刘肇怀先生于2007年6月15日在美国特拉华州投资设立，公司性质为美国LLC公司（有限责任公司），住所地为CORPORATION TRUST CENTER, 1209 ORANGE STREET, WILMINGTON, DE 19801,U.S.A；注册资本及实收资本均为1万美元，业务范围为一般贸易，目前除持有本公司股权外未从事其
他生产经营活动。
特此公告！
深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会
证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2019-051深圳四方精创资讯股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
Systex Solutions (HK) Limited保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持本公司股份11,161,541股（占本公司总股本比例5.91%）的股东Systex Solutions (HK)Limited（以下简称“SystexSolutions”）计划自本公告发布之日起15个交易日之后的三个月内（2019年 12月 16日-2020年 3月 15日）以集中竞价的方式减持本公司股份不超过 1,889,000股（占本公司总股本比例1%），且任意连续 90个自然日内不超过公司股份总数的1%。具体情况如下：
一、股东基本情况
（一）股东名称：Systex Solutions (HK) Limited
（二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例
截至本公告日，Systex Solutions (HK) Limited持有本公司股份 11,161,541股，占本公司总股本的5.91%。其中，限售股0股，无限售条件流通股11,161,541股。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的相关情况
1、减持的原因：公司业务发展需要及资金需求
2、股份来源：公司首次公开发行前的股份，以及资本公积金转增股本方式取得的股份；
3、减持数量及占公司总股本的比例：减持本公司股份数量不超过1,889,000股，占本公司总股本比例1%（若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,上述股份数量做相应调整）。
5、减持期间：自本公告发布之日起 15个交易日之后的三个月内（2019年12月 16日-2020年3月15日）以集中竞价的方式减持本公司股份不超过1,889,000股（占本公司总股本比例1%），且任意连续90个自然日内不超过公司股份总数的1%。
6、价格区间：根据市场价格确定。
（二）股东承诺与履行情况
1、Systex Solutions (HK)Limited（以下简称“SystexSolutions”）作为本公司发行股票前的股东的承诺情况如下：
（1）关于股份限售的承诺
自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，其不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
（2）关于股份减持的承诺
锁定期满后，拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。SystexSolutions减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。SystexSolutions减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。SystexSolutions持有公司股份低于5%以下时除外。如果在锁定期满后两年内，SystexSolutions拟减持股票的，减持价格不低于发行价（指公司首次公开发行股票的发行价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）。
截至目前，SystexSolutions严格履行上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
三、相关风险提示
（一）在按照上述计划减持股份期间，SystexSolutions将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件及公司规章制度的要求。公司将督促上述股东遵守承诺和按照相关法律法规的规定进行股份减持，并及时履行相关信息披露义务。
（二）SystexSolutions将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性；
（三）SystexSolutions不是公司控股股东、实际控制人，减持不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资。
四、备查文件
SystexSolutions出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告！
深圳四方精创资讯股份有限公司董事会2019年11月22日
股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2014-014浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
关于委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
风险提示
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟在十二个月内根据产品金额和期限购买银行理财产品的金额总数上限为 3亿元人民币，占公司2013年经审计净资产的17.99%，尽管公司设立了专门的理财小组，对每笔理财产品进行风险、收益评估与决策并建立相关的业务流程和检查监督机制，但仍存在一定风险，公司董事会会持续关注购买理财产品的实施进度并根据相关信息披露要求实施后续信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。
为提高公司资金使用效益，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时，公司（包括公司全资/控股的子公司，下同）拟利用自有闲置资金进行购买银行理财产品。
一、购买银行理财产品概述
因公司稳健的现金流控制政策以及销售规模的不断扩大，公司留存了充足的货币资金，为提升资金使用效率，同时在有效控制风险下，公司可使用暂时闲置资金购买金融机构保本型理财产品，公司承诺：公司将不购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品；2015年 4月底前购买的金融机构保本型理财产品金额不超过人民币3亿元，可滚动使用，每笔产品购买金额和期限将根据闲置资金情况具体确定，期限不超过十二月。
二、购买银行理财产品的原则
公司购买金融机构保本型理财产品将选择与公司有良好业务合作关系的金融机构，且购买的理财产品需满足保证本金安全、低风险、收益相对较高、具有
较高流动性的要求。理财产品主要投向为我国银行间、金融系统间市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，包括同业存款、信用拆借、债券、金融债、票据、同业理财等保本稳健型金融机构理财产品。
三、资金来源
公司购买金融机构保本型理财产品的资金来源为暂时闲置的自有资金。
四、审批程序
根据《公司法》和有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，《关于授权公司董事长利用公司闲置资金进行委托理财的议案》已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，无需提交股东大会审议，同时公司独立董事已对该议案发表了独立意见。依据《深圳证券交易所股票上市规则》，以上交易不构成关联交易。
五、组织实施
针对每笔具体理财事项，公司设立了理财小组，由董事长、总经理、财务总监、审计部经理等人员组成，董事长任组长，总经理任副组长、公司财务部理财人员负责具体理财操作事项，并向理财小组报告工作。具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内，进行具体操作。每笔理财必须由经办人员提交基本情况报告、投资理财分析报告及预计收益情况分析报告，经理财小组批准后方可进行。公司各项投资理财的审批程序确保合法有效，并接受中介机构审计。
六、投资风险及风险控制措施
公司拟购买的理财产品为低风险金融机构理财产品，资金投向为我国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，风险可控。股东会授权公司董事长负责具体实施，公司管理层指派专人负责银行理财产品收益与风险的分析、评估工作，审慎决策，并建立相关的业务流程和检查监督机制。同时，在理财期间将密切与银行间的联系与沟通，跟踪理财产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取保全措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。
七、授权管理
由于金融机构理财产品具有较强的时效性，为提高办理效率，并提请董事会授权公司董事长负责上述金融机构理财品种的选择，金额的确定、合同、协议的
签署等相关事宜的审批和风险控制。
八、截止本公告披露日前十二个月内公司购买理财产品情况
截止本公告披露日前十二个月内，公司共计购买理财产品 13笔，已获收益104.79万元，截止本报告披露日，公司理财产品余额为8000万元。
九、对公司的影响
公司购买金融机构理财产品使用的是暂时闲置资金，不会影响公司正常生产经营，能够达到充分盘活闲置资金、最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率，增加收益：年均理财1亿元按平均年化收益率3.5%计算，与协定存款相比，将增加收益235万元。为公司和股东谋取较好的投资回报。
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董 事 会
证券代码：300247 证券简称：桑乐金 公告编号：2014－031安徽桑乐金股份有限公司
关于注销超募资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1066号文《关于核准安徽桑乐金股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，由主承销商平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票 2,050万股，每股发行价格为人民币16.00元。截至2011年7月21日止，安徽桑乐金股份有限公司（以下简称“公司”）实际已向社会公开发行人民币普通股股票 2,050万股，募集资金总额为人民币 328,000,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币 31,654,811.96元后，实际募集资金净额为人民币 296,345,188.04元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2011]4469号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金专户存储及管理情况
为规范公司募集资金管理，保护股东及中小投资者的合法权益，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定，公司于 2011年 8月 20日分别与徽商银行合肥黄山路支行、兴业银行合肥黄山路支行、招商银行合肥政务区支行及保荐机构平安证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，执行对募集资金的管理及使用，对募集资金采用专户存储制度，严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，并就募集资金的使用情况及时履行信息披露义
务。
证券代码：300247 证券简称：桑乐金 公告编号：2014－031三、本次注销的超募资金专户情况
1．募集资金专户基本情况
账户名称：安徽桑乐金股份有限公司
开户行：招商银行合肥政务区支行
账号：55190301140828
2．超募资金专户存储及使用情况
2011年7月公司首次公开募集资金总额为人民币32,800.00万元，扣除各项发行费用合计人民币 3,165.48万元后，实际募集资金净额为人民币 29,634.52元，其中超募资金为12,629.19万元。
（1）2011年 8月 25日，桑乐金召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》，计划使用超募资金2,500万元暂时性补充公司流动资金。桑乐金已于2011年8月27日公开披露了该超募资金使用计划，该议案于2011年9月完成实施。公司于2012年02月 21日已将上述用于暂时补充流动资金 2,500万元资金全部归还至公司开立的募集资金专用帐户。
（2）2012年 1月 18日，桑乐金召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于收购德国 Saunalux公司100%股权的议案》，计划以超募资金及自有资金收购德国Saunalux公司100%股权。
2012年 02月 03日，桑乐金召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于收购德国 Saunalux公司100%股权的议案》，全体董事一致同意公司使用超募资金收购 Saunalux公司100%股权。本次交易投资总额为 635万欧元等值人民币，其中收购股权对价估值确定为 210万欧元，另出资 425万欧元对德国Saunalux公司增资，以补充Saunalux公司营运流动资金。该议案业经2012年 2月 22日的 2012年第一次临时股东大会决议通过。截至 2012年 7月 18日止，该收购事项已经顺利完成。
（3）2012年 02月 03日，桑乐金召开第二届董事会第六次会议，审议通
过了《关于使用部分超募资金建设研发中心综合科研楼项目的议案》，全体董事
证券代码：300247 证券简称：桑乐金 公告编号：2014－031一致同意使用部分超募资金建设研发中心综合科研楼。该项目总投资预计 5,967万元，其中计划使用部分超募资金5,500万元，剩余部分由公司自筹解决。
（4）2013年 11月 7日，桑乐金召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金2,000万元暂时性补充公司流动资金。2014年4月16日，暂时性补充流动资金的2,000万元超募资金公司已全部归还至超募资金账户。
（5）2014年04月25日，桑乐金召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于使用剩余超募资金及超募资金利息收入永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金及超募资金利息收入 20,404,115.18元永久补充公司流动资金，本次使用计划在董事会提请股东大会审议通过后开始实施，并注销超募资金专项账户。
3．超募资金专户注销情况
2014年05月13日，公司召开2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用剩余超募资金及超募资金利息收入永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金及超募资金利息收入 20,404,115.18元永久补充公司流动资金。经平安证券、招商银行合肥政务区支行同意，依据《募集资金三方监管协议》决定将该超募资金专项账户予以注销。该专户注销后，公司原与保荐机构平安证券、开户银行招商银行合肥政务区支行支行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。公司于近日将专户余额 20,411,596.71元（包含利息收入）全部转入公司自有资金账户，用于公司永久补充流动资金，并完成了该专户的注销手续。
特此公告。
安徽桑乐金股份有限公司董事会
2014年05月30日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2019-036北京北斗星通导航技术股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2019年4月3日以通讯方式召开，会议通知和议案已于2019年3月 28日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决监事 3名，实际参加表决监事3名，本次会议由监事会主席王建茹女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过了公司《关于终止公司 2018年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》。
表决结果：3票同意，占出席会议有表决权的100%，0票反对，0票弃权；
监事会认为，公司经审慎研究决定终止 2018年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营活动产生不良影响。
《关于终止2018年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的公告》（编号：2019-037）刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第五届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会2019年4月3日
新疆金风科技股份有限公司关于独立董事对
2016年半年度报告相关事项的独立意见
一、公司独立董事对关联方资金往来的独立意见
按照《公司法》、《证券法》及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56
号）的要求，我们对新疆金风科技股份有限公司（下称“公司”或“金风科技”）2016年上半年关联方占用资金情况进行了认真核查，发表独立意见如下：
金风科技无控股股东及实际控制人，与关联方的资金往来严格按照相关规定，不存在给关联方拆借资金、提供委托贷款、开具没有真实交易的商业承兑汇票、代关联方偿还债务、委托关联方进行投资的情形。
二、公司独立董事对公司2016年上半年对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】20号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）的要求，我们对公司2016年上半年对外担保情况进行了核查，相关说明及独立意见如下：
合并报表范围内全资或控股子公司提供担保的预计额度为人民币 50亿元；期限自公司 2015年度股东大会决议之日起至公司 2016年度股东大会决议之日止。授权公司董事长在公司（含子公司）2016年度批准担保额度内签署担保合同及相关法律文件，不再另行召开董事会，公司将按相关法律法规履行信息披露义务。本议案经公司 2015年度股东大会审议通过。
2016年 3月 29日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于澳大利亚 White Rock项目转让及金风科技为项目公司融资提供担保的议案》，同意金风科技按照持股比例（25%）为澳大利亚
White Rock Wind Farm Pty Ltd项目公司的银行借款提供母公司担
保，担保金额为 72,402,000澳元,担保期限至 2018年 1月 31日止。
2015年 6月 25日，公司发布了《关于为金风环保（沭阳）有限公司提供担保的公告》，同意金风科技为金风沭阳与银行签订的固定资产借款合同项下债务履行提供担保,担保金额为 6,000万元,担保期限为九年。本次担保是公司为合并报表范围内的全资子公司提供担保，且担保金额在 2015年度股东大会审批额度之内，则不再另行召开董事会。
报告期内，上述两项担保事项均未发生。
截止 2016年 6月 30日，公司累计对外担保总额为 27.28亿元，占 2015年度经审计净资产的16.28%，占 2015年度经审计总资产的5.19%，其中包括对子公司担保 24.13亿元。
公司能够认真执行相关法律法规、《公司章程》、《对外担保管
理制度》等有关规定，截至2016年6月30日，公司无逾期担保，所有担保事项没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担违
约责任。
[此页无正文，为独立意见签字页]
独立董事：杨校生 罗振邦 李辉敏
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2014—043焦点科技股份有限公司关于
使用部分超募资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议及2013年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金购买理财产品的议案》，同意公司使用部分超募资金购买理财产品，资金使用额度不超过人民币8亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，以上额度内资金只能购买短期保本型银行理财产品，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
根据上述决议，公司于2014年7月1日与平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）签订了《平安银行对公结构性存款产品合约》，涉及理财金额为人民币壹亿元整。现将有关情况公告如下：
一、理财产品内容
1、产品名称：平安银行对公结构性存款（挂钩债券）产品。
2、资金金额：人民币100,000,000元(壹亿元整)。
3、产品期限：2014年7月2日--2015年7月2日。
4、收益类型：保本浮动收益型。
5、产品预期年化收益率：5.5%。
6、投资对象：平安银行对公结构性存款（挂钩债券）产品是结构性投资产品。产品所募集的本金部分做保本投资，平安银行提供100%本金安全；衍生品部分由平安银行通过掉期交易，投资于债券衍生产品市场。平安银行对公结构性存款（挂钩债券）产品的收益与中国固定利率1年期国债到期收益率挂钩。
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2014—043益划转到公司指定账户，逢节假日顺延。
8、提前终止：存款期内，公司无提前终止本结构性存款计划的权利。平安银行根据市场情况选择在结构性存款期内任一天提前终止产品的权利，以及在产品到期日延期结束产品的权利。
9、赎回：结构性存款期间不开放赎回，结构性存款产品在存款到期日或实际终止日时一次兑付。
10、公司与平安银行无关联关系。
11、风险提示：
11.1本金及收益风险：本理财产品保证本金，即公司持有本理财产品到期或平安银行提前终止该理财产品时，平安银行承诺本金保证；产品存续期间若投资的交易对手发生违约、破产等情形，公司可能损失部分收益。在最不利的情况下，公司将只能收回本金，无法获得收益。
11.2政策风险：本理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家政策、市场、法律及其他因素等发生变化，可能影响存款产品的受理、投资、偿还等的正常进行，此时平安银行有权提前终止本存款产品。
11.3利率风险：本理财产品的预期年化收益率，根据理财产品成立当日平安银行公布的预期年化收益率确定，在已成立的理财产品投资期内，市场利率上升，该理财产品的收益率不随市场利率上升而提高，由此产生的利率风险由公司自行承担。
11.4流动性风险：在已成立的理财产品投资期内，公司没有提前终止权。
11.5信息传递风险：产品成立、产品终止、产品清算等事项，平安银行将通过自身网站（http://bank.pingan.com）或营业网点发布公告，公司应及时登录平安银行网站或到平安银行营业网点查询。如果公司未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得公司无法及时了解产品信息，因此产生的责任和风险由公司自行承担。另外，公司预留在平安银行的有效联系方式变更的，应及时通知平安银行。如因公司未及时告知平安银行联系方式变更的，平安银行将可能在需要联系公司时无法及时联系上，并可能会由此影响公司的投资决策，由此而产生的责任和风险由公司自行承担。
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2014—043影响金融市场的正常运行，可能影响产品的受理、投资、偿还等的正常进行，甚至导致本产品收益降低甚至本金损失。
12、应对措施：
12.1公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
12.2公司审计部负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督。
12.3独立董事应当对资金使用情况进行检查。
12.4公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
12.5公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
二、对公司日常运营的影响
（一）公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以1亿元的超募资金购买保本浮动收益型银行理财产品，不会影响募集资金项目的正常实施。
（二）通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、备查文件
（一）公司第三届董事会第七次会议决议；
（二）独立董事关于焦点科技股份有限公司使用部分超募资金购买理财产品的独立意见；
（三）国信证券股份有限公司关于焦点科技股份有限公司使用部分超额募集资金购买保本型银行理财产品的保荐意见；
（四）公司2013年年度股东大会决议。
特此公告！
焦点科技股份有限公司董事会
证券代码：002240 证券简称：威华股份 编号：2015-042广东威华股份有限公司
第五届董事会第十二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的发出时间和方式：2015年7月9日以电子邮件方式送达。
2、会议召开时间、地点和方式：2015年 7月 13日上午，在梅州市沿江东路滨江新村B00栋12楼会议室以通讯表决方式召开。
3、会议应出席董事8人，实际出席董事8人。
4、会议召集人、主持人和列席人员：董事梁斌先生召集并主持本次会议。
5、会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。
公司董事会一致选举董事梁斌先生为公司第五届董事会董事长，任期至公司第五届董事会届满。根据《公司章程》第一百二十二条“董事长不同时兼任总经理职务”的规定，公司董事会一致同意免去梁斌先生总经理职务。
公司4名独立董事就免去梁斌先生总经理职务事项发表独立意见：一致同意。
2、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于新聘公司总经理的议案》。
经公司董事长梁斌先生提名，公司董事会同意聘任董事华如先生为公司总经理，任期至公司第五届董事会届满。为此，公司董事会同意免去华如先生常务副总经理职务。
公司4名独立董事就该项议案发表独立意见：一致同意该项议案。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十二次（临时）会议决议；
2、公司独立董事关于公司总经理离职及新聘总经理的独立意见。
特此公告。
广东威华股份有限公司董事会
二○一五年七月十三日
附件：
董事长候选人简历
梁斌先生：1963年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，长江商学院EMBA工商管理学硕士，高级经济师。2002年11月-2006年12月任公司董事长。2014年4月-2015年7月兼任公司总经理。2002年11月至今任公司董事。
截至2015年6月30日止，梁斌先生持有公司27万股股份，占公司总股本的0.055%。
梁斌先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，与公司控股股东（实际控制人）及持有公司百分之五以上股份的其他股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
梁斌先生的任职资格符合担任上市公司董事长的条件，能够胜任所担任岗位职责的要求，具备正常履行董事长职责所必需的职业操守、专业水平，并保证有足够的时间和精力履行职责；不存在《公司法》第147条和《公司章程》第95条、第107条规定不得担任公司董事的情况，也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情况；以及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情况；未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事；最近三年内未受到证券交易所公开谴责。
高级管理人员候选人简历
华如先生：1968年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。华如先生曾任梅州市清凉山供水有限公司总经理和台山市威利邦木业有限公司总经理。2006年9月-2015年7月任公司副总经理、常务副总经理。2014年6月至今任公司董事。
截至 2015年 6月 30日止，华如先生持有公司 6.75万股股份，占公司总股本的0.0138%。华如先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，与公司控股股东（实际控制人）及持有公司百分之五以上股份的其他股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
华如先生的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘任岗位职责的要求，具备正常履行高级管理人员职责所必需的职业操守、专业水平，并保证有足够的时间和精力履行职责；不存在《公司法》第147条和《公司章程》第95条、第107条规定不得担任公司高级管理人员的情况，也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情况；以及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情况；未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高管；最近三年内未受到证券交易所公开谴责。
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2019－012中工国际工程股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》回复修订的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（受理序号：182269）（以下简称“反馈意见”），并于 2019年 2月 18日披露了《中工国际工程股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉（182269号）之回复》。
根据中国证监会的进一步审核意见，公司与相关中介机构对反馈意见回复材料进行了补充和修订，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中工国际工程股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉（182269号）之回复（修订稿）》。
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚须中国证监会的核准，能否获得核准及最终获得核准的时间仍存在不确定性，公司将根据中国证监会的审核情况及时履行信息披露义务，
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会 2019年 2月 20日
苏州安洁科技股份有限公司 第二届监事会第二十七次会议决议公告证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2016-022
苏州安洁科技股份有限公司
第二届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十七次会议，通知于 2016年 4月 25日发出，2016年 5月 5日在公司会议室以现场表决的方式召开，应到监事三名，实到监事三名。公司董事及总经理列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席卞绣花主持。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期可解锁的议案》
经审查，监事会认为：公司46名激励对象解锁资格合法有效，满足公司限制性股票股权激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁的条件，公司限制性股票第二个解锁期的解锁条件已经成就，同意公司办理首次授予的限制性股票第二期解锁的相关事宜。
《关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期可解锁的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、《苏州安洁科技股份有限公司第二届监事会第二十七次会议决议》；
2、《关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期可解
苏州安洁科技股份有限公司 第二届监事会第二十七次会议决议公告锁的的公告》。
特此公告！
苏州安洁科技股份有限公司监事会二〇一六年五月五日
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2016-091青岛特锐德电气股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无变更、否决提案的情况；
2.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2016年7月22日（星期五）14:30
（2）网络投票时间为：2016年7月21日—2016年7月22日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016年 7月 22日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2016年7月21日15:00至2016年7月22日15:00期间。
4、股权登记日：2016年7月15日（星期五）
5、现场会议召开地点：青岛市崂山区松岭路336号公司会议室
6、现场会议主持人：于德翔先生
7、出席会议情况：
（1）出席会议的总体情况
参加会议的股东（代理人）共10人，所持（代理）股份 555,002,224股，占股权登记日公司总股份的55.3914％。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共5人，代表的表决权股份数额为 16,164股，占公司股份总数0.0016％。
（2）现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共3人，所持（代理）股份485,778,434股,占股权登记日公司总股份的48.4826％。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共0人，代表的表决权股份数额为0股，占公司总股份的0.0000％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共7人，所持（代理）股份69,223,790股，占公司总股份的6.9088％。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共5人，代表股份16,164股，占公司股份总数0.0016％。
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司证律师出席或列席了本次会议。
会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议情况
经参会股东审议，经与会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：
1、《关于为全资子公司特来电提供担保的议案》
总表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 555,002,224股，其中同意票代表股数 555,002,024股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％，反对票代表股数 200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％，弃权票代表股数0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案为由特别决议通过的议案，并经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
该议案表决通过。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5％以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意15,964股，占出席会议中小股东所持股份的98.7627％，反对票代表股数200股，占出席会议中小股东所持股份的1.2373％，弃权票代表股数 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、《关于对未来公司子公司提供担保业务实行总额管理的议案》
总表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为555,002,224股，其中同意票代表股数555,002,024股，占出席会议所有股东所持股份
的100.0000％，反对票代表股数 200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％，
弃权票代表股数0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案为由特别决议通过的议案，并经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。该议案表决通过。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5％以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意15,964股，占出席会议中小股东所持股份的98.7627％，反对票代表股数200股，占出席会议中小股东所持股份的1.2373％，弃权票代表股数0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
山东众成清泰（青岛）律师事务所指派李李律师、邵银燕律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、备查文件
1、经与会股东代表签字确认的股东大会决议；
2、山东众成清泰（青岛）律师事务所出具的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司董事会 2016年 7月 22日
证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2018-059号中原大地传媒股份有限公司
关于实际控制人认定的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|自 2010 年 3 月起中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）|

披露的控股股东为中原出版传媒投资控股集团有限公司（以下简称“中原出版传媒集团”），实际控制人为河南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“河南省国资委”）。
公司于 2018年 9月 12日，披露了《关于控股股东出资人发生变更的公告》（公告编号：2018-053），现对公告内容予以更正。
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|一、控股股东出资人变更的基本情况|
|更正前：|
|“中原出版传媒集团持有本公司股份共计 789,231,684 股，占公|
|司股份总额的 77.13%。中原出版传媒集团原出资人为河南省人民政|
|府国有资产监督管理委员会，根据中共河南省委宣传部 2018 年 1 月|
|17 日印发的《河南省省属文化企业国有资产监督管理办法》（豫宣|
|通【2018】2 号）第二章第五条规定，由河南省财政厅代表河南省政|
|府履行中原出版传媒集团出资人职责。截至本公告日前，中原出版传|
|媒集团出资人已由河南省人民政府国有资产监督管理委员会变更为|
|河南省财政厅，并已完成工商变更登记。”|
|更正后：|

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|中原出版传媒集团持有本公司股份共计 789,231,684 股，占公司|
|股份总额的 77.13%。中原出版传媒集团原出资人为河南省人民政府|
|国有资产监督管理委员会，根据中共河南省委宣传部 2018 年 1 月 17|
|日印发的《河南省省属文化企业国有资产监督管理办法》（豫宣通|
|【2018】2 号）第二章第五条规定，由河南省财政厅代表河南省政府|
|履行中原出版传媒集团出资人职责。截至本公告日前，中原出版传媒|
|集团出资人已由河南省人民政府国有资产监督管理委员会变更为河|
|南省人民政府，并已完成工商变更登记。|
|二、中原传媒与实际控制人之间的股权及控制关系|
|更正前：|
|“|
|河南省人民政府100%河南省财政厅100%中原出版传媒投资控股集团有限公司77.13%中原大地传媒股份有限公司|

”
更正后：
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|河南省人民政府|

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|河南省人民政府|
|100%|
|中原出版传媒投资控股集团有限公司77.13%|
|中原大地传媒股份有限公司|

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|中原大地传媒股份有限公司|
大连易世达新能源发展股份有限公司（300125） 第三届监事会大连易世达新能源发展股份有限公司
2018年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
2018年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定的要求，从积极维护公司利益及全体股东合法权益出发，认真履行监督职责，对本年度内公司相关方面进行了监督审查，并发表了必要的核查意见。现将2018年度公司监事会工作情况报告如下：
一、监事会运作情况
2018年度，公司监事会共召开了七次会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，基本情况如下：
（一）2018年1月14日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了如下议案：
1.《关于提高闲置资金购买理财产品额度的议案》
2.《关于计提大额资产减值准备的议案》
3《.关于部分董事、监事及高级管理人员延期履行购买公司股票计划的议案》（二）2018年1月28日，公司召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了如下议案：
1.《关于签订土地回购意向书的议案》
（三）2018年4月14日，公司召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了如下议案：
1.《2017年度监事会工作报告》
大连易世达新能源发展股份有限公司（300125） 第三届监事会3.《2017年度利润分配预案及修订<公司章程>相应条款的议案》
4.《2017年度内部控制自我评价报告》
5.《关于会计政策变更的议案》
6.《2017年年度报告及摘要》
7.《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8.《2018年第一季度报告》
9.《关于监事津贴的议案》
（四）2018年7月16日，公司召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了如下议案：
1.《关于终止募集资金投资项目的议案》
（五）2018年8月25日，公司召开第三届监事会第十九次会议，审议通过了如下议案：
1.《2018年半年度报告全文及摘要》
2.《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
3.《关于确认新增业务相关会计估计的议案》
（六）2018年10月27日，公司召开第三届监事会第二十次会议，审议通过了公司《2018年第三季度报告》。
（七）2018年11月28日，公司召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》。
二、监事会对公司相关事项的独立意见
（一）公司依法运作情况
大连易世达新能源发展股份有限公司（300125） 第三届监事会律法规及《公司章程》的行为，公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照有关规定的程序进行，公司股东大会决议、董事会决议能够得到有效执行。
（二）检查公司财务情况
公司财务制度健全，财务运作规范，未发现明显违反法律法规及相关规定的情形。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度的财务报告出具了标准无保留意见的《审计报告》，客观真实地反映了公司的经营成果和财务状况。
（三）公司募集资金使用和管理情况
2018年度，公司未变更募集资金投向和用途，超募资金的使用计划履行了必要的审批程序，符合有关规定的要求。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。
（四）公司收购、出售资产情况
2018年度，公司发生的重要收购、出售资产交易情况如下：
1.公司于2018年1月28日召开的第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于签订土地回购意向书的议案》，公司与大连高新技术产业园区管理委员会（简称：园区管委会）签署了土地回购《意向书》，由园区管委会整体回购公司“易世达科技园”项目用地及地上建筑物。公司于2018年9月14日发布了《关于土地回购意向书的进展公告》，公司与园区管委会就上述意向内容进行了充分的沟通与洽谈，签署了回购《备忘录》。2018年12月27日，公司召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于土地回购事项签署<收购协议书>的议案》，公司与园区管委会签署了正式《收购协议书》，由园区管委会整体回购公司“易世达科技园”项目用地及地上建筑物，总价款108,524,453.36元。
上述事项公司按相关规定履行了必要的审批程序，独立董事发表了同意的独立意见。本次交易能够有效盘活存量资产，改善资产结构，提高资产运营效率，增加公司现金流，未发现损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。
大连易世达新能源发展股份有限公司（300125） 第三届监事会 2.公司于2018年10月17日召开的第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于转让控股子公司喀什易世达余热发电有限公司75%股权的议案》，为了整合和优化资产结构，公司决定向喀什飞龙水泥有限责任公司转让控股子公司喀什易世达余热发电有限公司（简称：喀什易世达）75%的股权。本次股权转让以基准日2018年9月30日的净资产为定价参考依据，转让价格为人民币 4,165万元，分期支付。本次股权转让完成后，公司将不再持有喀什易世达的股权。
上述事项公司按相关规定履行了必要的审批程序，处置资产不构成关联交
易，未发现损害公司和股东利益的情况。
（五）公司对外担保及股权、资产置换情况
2018年度，公司未发生股权、资产置换情况。
2018年度，公司不存在违规对外担保的情形。
（六）公司关联交易情况
2018年度，公司未发生关联交易情况。
（七）对内部控制自我评价报告的意见
通过对公司2018年度内部控制自我评价报告的认真审阅以及对公司内部控制制度的建设与运作情况进行仔细审核，监事会认为：公司已建立并健全内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司 2018年度内部控制自我评价报告，能够真实、客观地反映公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对内部控制自我评价报告没有异议。
大连易世达新能源发展股份有限公司监事会