证券代码： 300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2016-013深圳市洲明科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2016
年2月2日在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2016年1月30日以电子邮件及短信方式通知各位董事。会议由公司控股股东、董事林洺锋先生召集和主持。应出席会议表决的董事7人，实际出席会议表决的董事7人。会议以现场表决加通讯方式表决审议相关议案，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
与会董事经过认真讨论并表决，形成了决议如下：
一、以赞成7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
同意选举林洺锋先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起生效。
二、以赞成7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于设立第三届董事会专门委员会及选举其委员的议案》
公司第三届董事会下设审计委员会、提名与薪酬考核委员会、战略规划委员会。根据林洺锋先生的提名并经董事会选举，各专门委员会组成如下：
（1）选举梁文昭先生、胡左浩先生、姚宇先生为审计委员会委员。其中，独立董事梁文昭先生担任审计委员会主任委员。
（2）选举胡左浩先生、黄启均先生、陆晨先生为提名与薪酬考核委员会委员，其中，黄启均先生担任薪酬与考核委员会主任委员。
（3）选举林洺锋先生、姚宇先生、窦林平先生为战略委员会委员，其中，公司董事长林洺锋先生担任战略委员会主任委员。
上述人员任期均为三年，自本次董事会通过之日起生效。
三、以赞成7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于聘任林洺锋先生为公司总经理的议案》
董事会一致同意聘任林洺锋先生为公司总经理，任期为三年，自本次董事会通过之日起生效。
四、以赞成7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
董事会一致同意聘任武建涛先生、陆晨先生为公司副总经理；聘任徐朋先生为公司董事会秘书、副总经理；聘任胡艳女士为公司财务总监。
上述人员任期均为三年，自本次董事会通过之日起生效。
《公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。
上述高级管理人员简历详见下文附件。
二、备查文件
1.经与会董事签署的第三届董事会第一次会议决议。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会2016年2月3日
附件：《公司高级管理人员简历》
林洺锋：男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年10月至2009年12月在洲明有限任董事长总经理，为公司创始人之一。2009年12月，经本公司创立大会选举为董事，并经本公司第一届董事会第一次会议选举为董事长并聘任为总经理。2013年1月23日,经公司2013年第一次临时股东大会选举为第二届董事会非独立董事,2013年2月1日,经第二届董事会第一次会议选举为第二届董事会董事长并被聘任为总经理。2016年1月19日，经公司2016年第一次临时股东大会选举为第三届董事会非独立董事。
林洺锋先生目前在公司全资子公司广东洲明节能科技有限公司担任执行董事、经理；在公司全资子公司深圳市雷迪奥光电技术有限公司担任董事长；在公司控股子公司深圳蓝普科技有限公司担任董事长；在北京明得圣道国际投资有限公司担任监事；在新余勤睿投资有限公司担任董事长；在全资子公司深圳市前海洲明投资管理有限公司担任总经理。
截止2016年2月2日，林洺锋先生共持有本公司股份94,715,689股，占公司当前总股本229,970,101股的41.19%，为公司实际控制人。林洺锋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）所规定的不能担任公司董事与高级管理人员的情形。
陆晨：男，汉族，中国国籍，1982年出生，本科学历。2009年4月至今在公司全资子公司深圳市雷迪奥光电技术有限公司任职董事、总经理职务。2015年4月21日，经公司2014年度股东大会审议通过选举陆晨先生担任公司非独立董事。2016年1月19日，经公司2016年第一次临时股东大会选举为公司董事。
陆晨先生未持有公司股份，其与公司第三届监事会监事钱玉军先生存在关联关系，陆晨的母亲与钱玉军先生的配偶为姐妹关系。除此之外，陆晨先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形。
武建涛：男，中国国籍，1979年生，本科学历，无境外永久居留权。2007年加入本公司，2013年2月1日，经公司第二届董事会第一次会议聘任为公司副总经理。武建涛先生目前担任公司显示事业部总经理职务。
截止2016年2月2日，武建涛先生持有公司股份280,019股，占公司当前总股本
229,970,101股的0.12%,其同时持有公司股权激励限售股100,026股，占公司当前总股本的
0.04%。武建涛先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形。
徐朋：男，中国国籍，1977年出生，1999年6月毕业于中南财经大学，本科学历。2001年6月至2010年9月在路桥集团国际建设股份有限公司历任高级主办、证券事务代表、职工监事、投融资部副总；2010年9月至2012年9月在金融街控股股份有限公司任职信息披露经理；2012年9月至2015年4月，在北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司任职证券事务代表。2015年5月，加入本公司，经公司于2015年6月2日召开的第二届董事会第三十次会议聘任为公司副总经理、董事会秘书。徐朋先生目前同时担任公司孙公司深圳市前海洲明基金管理有限责任公司的执行董事。
徐朋先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形。
胡艳：女，中国国籍，1972年出生，无境外永久居留权。武汉大学工商管理硕士（在读）；会计师，国际注册高级会计师。1994年3月至2009年7月在南太电子深圳有限公司任职财务经理；2009年12月至2011年7月在深圳凯中电机整流子有限公司任职工厂财务负责人及经营管理委员会委员；2012年1月至2013年2月在赛龙通讯技术深圳有限公司任职财务总监；2013年3月至2014年3月在深圳港利通科技有限公司任职财务总监；于2014年6月加入本公司，经公司于2014年9月30日召开的第二届董事会第二十一次会议聘任为公司财务总监。胡艳女士目前同时担任公司孙公司深圳市前海洲明基金管理有限责任公司监事。
截止2016年2月2日，胡艳女士持有公司股份19,540股，股权激励限售股19,540股，分别约占公司当前总股本229,970,101股的0.01%，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所
规定的情形。