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证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2018-022浙江世宝股份有限公司
第五届监事会书面决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”或“公司”）第五届监事会于2018年5月8日形成书面决议。相关议案于2018年5月4日以电子邮件方式送达。本次书面决议应表决监事5名，实际表决监事5名。书面决议符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会书面审议情况
（一）逐项审议通过了《选举浙江世宝第六届监事会监事的议案》，该议
案将提交公司股东大会审议。
1、重选杨迪山先生为公司股东代表监事候选人。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
2、重选沈松生先生为公司独立监事候选人。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
3、重选冯燕女士为公司独立监事候选人。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
公司监事候选人的简历见附件（一）。
上述监事候选人在获得股东大会委任后将与公司职工代表大会选举的职工代表监事杜敏先生、吴琅平先生共同组成公司第六届监事会，任期三年，自公司 2017年年度股东大会审议通过之日起计算。公司职工代表监事的简历见附件（二）。
公司监事会中于最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关意见于本公告日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
公司第五届监事会于2018年5月8日形成的书面决议。
特此公告。
浙江世宝股份有限公司监事会2018年5月9日
附件（一）：监事候选人简历
1、杨迪山先生，79岁，公司监事，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。杨迪山先生于1998年从一汽集团退休，之后曾担任中国科学院上海高等研究院中科（瑞尔）汽车技术研究中心总工程师。杨迪山先生自2009年6月5日起担任公司监事，其本届任期自2015年6月30日起至2018年6月30日止。杨先生是公司控股股东浙江世宝控股集团有限公司的董事。杨先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
2、沈松生先生，80岁，公司监事，中国国籍，无境外永久居留权，2009年从公司退休。沈松生先生自2004年6月12日起担任公司监事，其本届任期自2015年6月30日起至2018年6月30日止。沈先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
3、冯燕女士，53岁，公司监事，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，副教授，自 2000年 9月起担任浙江财经学院教授。冯女士自 2015年 6月 30日起担任公司监事，其本届任期自2015年6月30日起至2018年6月30日止。冯女士未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
附件（二）：职工代表监事简历
1、杜敏先生，63岁，公司监事会主席，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，自2002年起担任四平机械总经理助理。杜敏先生自 2007年6月1日起担任公司监事会主席，其本届任期自2015年6月30日起至2018年6月30日止。杜先生于2018年5月7日召开的公司职工代表大会上被重选为公司职工代表监事，任期三年，自公司 2017年年度股东大会之日起计算。杜先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
2、吴琅平先生，55岁，公司监事，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，自1993年起担任杭州世宝制造工艺部部长。吴琅平先生自 2009年6月5日起担任公司监事，其本届任期自2015年6月30日起至2018年6月30日止。吴先生于 2018年 5月 7日召开的公司职工代表大会上被重选为公司职工代表监事，任期三年，自公司 2017年年度股东大会之日起计算。吴先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2017-055哈尔滨誉衡药业股份有限公司
第三届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 4月 21日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以短信及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第三届董事会第四十二次会议的通知》及相关议案。
2017年4月26日，第三届董事会第四十二次会议以通讯方式召开。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长朱吉满先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：
一、审议并通过了《关于公司 2017年第一季度报告全文及正文的议案》。
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13号——季度报告的内容与格式》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》等规定，公司编制了2017年第一季度报告全文及正文。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（以下简称“指定媒体”）的《2017年第一季度报告正文》及披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《2017年第一季度报告全文》。
表决结果：表决票数7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议并通过了《关于提名刘月寅女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。
具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于提名刘月寅女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的公告》。
表决结果：表决票数7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议、批准。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
三、审议并通过了《关于聘任刘昕先生担任公司副总经理的议案》。
同意聘任刘昕先生担任公司副总经理，任期至第三届董事会届满为止。刘昕先生简历详见附件1。
表决结果：表决票数7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议并通过了《关于聘任张大勇先生担任公司副总经理的议案》。
同意聘任张大勇先生担任公司副总经理，任期至第三届董事会届满为止。张大勇先生简历详见附件2。
表决结果：表决票数7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一七年四月二十七日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
附件1：刘昕先生简历
刘昕先生：男，出生于1981年10月，中国国籍，无境外居留权，毕业于广州华南理工大学。历任公司商务拓展部总监、普药事业部总监；现任宁波誉东健康科技有限公司董事兼总经理、宁波誉衡健康投资有限公司执行董事兼总经理、杭州药享售投资管理有限公司执行董事兼总经理、广州市穗启生物科技有限公司执行董事兼总经理、誉衡（北京）贸易进出口有限公司总经理。
刘昕先生不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形。刘昕先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系。刘昕先生持有本公司股票192,375股。经查询最高人民法院网，刘昕先生不属于“失信被执行人”，刘昕先生教育背景、任职经历、职业素养等均符合所聘岗位的要求。
附件2：张大勇先生简历
张大勇先生：男，出生于1973年10月，中国国籍，无境外居留权，毕业于内蒙古医学院，硕士。曾在浙江苏泊尔药品销售公司担任副总经理、内蒙古元和药业股份有限公司担任营销总监；历任哈尔滨蒲公英药业有限公司营销中心总经理、哈尔滨蒲公英药业有限公司总经理。
张大勇先生不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形。张大勇先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系。张大勇先生持有本公司股票307,800股。经查询最高人民法院网，张大勇先生不属于“失信被执行人”，张大勇先生教育背景、任职经历、职业素养等均符合所聘岗位的要求。
证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2018-062湖北富邦科技股份有限公司
第二届监事会第三十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）于2018年7月6日在湖北富邦科技股份有限公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席周家林先生主持，应参与表决监事3人，实际表决监事3人。
本次会议通知于 2018年 7月 4日以通讯方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
与会监事经认真审议，以举手表决方式通过如下决议：
一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》监事会认为公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的决策程序符合有关监管要求，以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金有助于提高募集资金使用效率，不会与募投项目的实施计划相抵触，也不会影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。监事会同意公司本次使用募集资金150,931,031.78元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
具体内容详见同日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序符合有关监管要求；根据公司募集资金投资项目的进度和资金安排，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的资金需求和投资进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合上市公司及全体股东利益。监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金不超过12,000万元暂时补充流动资金。
具体内容详见同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于使用部分闲置募集与自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为公司本次使用部分闲置募集与自有资金进行现金管理的决策程序符合有关监管要求；根据公司募集资金投资项目的进度和资金安排，公司将部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的资金需求和投资进度，有利于提高募集资金的使用效率，增加募集资金利息收入；公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相变更募集资金投向的情况，符合上市公司及全体股东利益。监事会同意公司本次使用本次配股的闲置募集与自有资金不超过20,000万元（含本数）进行现金管理。
具体内容详见同日披露的《关于使用部分闲置募集与自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于使用募集资金支付 PST INDUSTRIES第二期15%股权交易对价的议案》
监事会认为公司本次使用募集资金支付 PST INDUSTRIES第二期15%股权交易对价的决策程序符合有关监管要求，符合公司配股发行方案中确定的募集资金投资方向，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。监事会同意
公司本次使用募集资金不超过 2,000万元支付 PST INDUSTRIES第二期15%股权交易对价。
具体内容详见同日披露的《关于使用募集资金支付 PST INDUSTRIES第二期15%股权交易对价的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司监事会
浙江新嘉联电子股份有限公司独立董事
关于对外提供委托贷款的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第27号：对外提供财务资助》及《公司章程》等的有关规定，作为浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，已经对公司董事会提供的《关于对外提供委托贷款》的议案进行了审阅，在全面了解本次对外提供委托贷款的具体情况后，发表独立意见如下：本次用于委托贷款的资金是公司自有闲置资金，在保证生产经营所需资金的情况下，对外提供委托贷款，可有效提高公司资金使用效率；借款人具有较强的盈利能力，且本次委托贷款时间较短，委贷风险可控，该委托贷款事项符合相关规定，不存在关联交易，未损害公司及股东的利益，其决策程序合法、有效，我们同意公司向上海天华建筑设计有限公司提供委托贷款。
独立董事：金洪飞陈信勇 陈银华2014年11月25日
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2016-001福建三钢闽光股份有限公司
关于收到中国证监会不予核准公司发行股份购买资产并募集配套资金的书面文件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下称“三钢闽光”或“公司”）于 2016年 1月 8日收到中国证券监督管理委员发出的《关于不予核准福建三钢闽光股份有限公司向福建省三钢(集团)有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的决定》（证监许可【2015】3122号），文件内容如下：
中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）依法受理了你公司提交的发行股份购买资产并募集配套资金申请文件。
中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称并购重组委)于 2015年 12月 16日举行 2015年第 108次并购重组委会议，依法对你公司的发行股份购买资产并募集配套资金方案(以下简称方案)进行了审核。
并购重组委在审核中关注到，你公司存在以下情形：
你公司申请材料关于本次交易有利于上市公司增强持续盈利能力的依据披露不充分。
并购重组委认为，上述情形不符合《上市公司重大资产重组管理办法》(证监会令第 109号)第四十三条第一款第（一）项的相关规定。
并购重组委会议以投票方式对你公司方案进行了表决，同意票数
未达到 3票，方案未获通过。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，现依法对你公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金申请作出不予以核准的决定。
你公司董事会应当自收到本决定之日起 10日内对是否修改或终止本次方案作出决议，同时应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
你公司如不服本决定，可在收到本决定之日起 60日内，向中国证监会申请行政复议；也可在收到本决定之日起 6个月内，向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。
按照中国证监会的上述决定，公司董事会将于收到此决定之日起 10日内对是否修改或终止本次方案作出决议，同时及时履行信息披露义务。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司
董事会
2016年 1月 8日
证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2019-039
哈尔滨三联药业股份有限公司
关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨三联药业股份有限公司收到全资子公司兰西哈三联医药有限公司的通知，其对经营范围进行了变更，并已完成工商变更登记手续，取得了兰西县市场监督管理局换发的《营业执照》。具体变更情况如下：
变更前：
经营范围：化学药制剂、中成药、抗生素、生化药品、生物制品批发。（在药品经营许可证的期限和范围内从事经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更后：
经营范围：化学药制剂、中成药、抗生素、生化药品、生物制品批发，化学药品原料销售（易燃、易爆品、危险品、剧毒品除外）、医药咨询服务（诊断与治疗除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
除经营范围变更外，兰西哈三联医药有限公司《营业执照》的其他登记事项均保持不变。
备查资料
1、兰西哈三联医药有限公司营业执照。
特此公告。
哈尔滨三联药业股份有限公司董事会2019年 5月6日
中伦律师事务所 法律意见书北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市海普瑞药业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
致：深圳市海普瑞药业股份有限公司
北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受深圳市海普瑞药业股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司2016年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件及公司现行章程（下称“《公司章程》”）的有关规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于2016年6月28日在规定的信息披露媒体上公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题进行了披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议于2016年7月14日（星期四）下午14:00在深圳市福田区华侨城侨城东路2002号深圳博林诺富特酒店二楼会议室如期召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的时间为2016年7月14日9:30-11:30、13:00-15:00，通过互联网投票平台投票的时间为2016年7月13日15:00至2016年7月14日15:00。
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
中伦律师事务所 法律意见书二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
1．出席现场会议的股东及股东代理人
根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册，出席现场会议的股东及股东代理人共12人，代表股份970,285,081股，占公司有表决权股份总数77.7970%。
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所股东大会网络投票系统最终确认，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统投票的股东共27人，代表公司有表决权的股份1,057,913股，占公司股份总数的0.0848%。参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所股东大会网络投票系统进行认证。
3．出席、列席会议的其他人员包括：公司部分董事、部分监事、部分高级管理人员和本所律师。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了书面投票表决，按照规定进行了监票、验票和计票，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议，并当场公布现场表决结果。
公司通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
中伦律师事务所 法律意见书五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
北京市中伦（深圳）律师事务所 负责人：
（赖继红）
经办律师：
（许志刚）
（张扬）
二〇一六年七月十四日
汇纳科技股份有限公司
未来三年（2019-2021年）股东回报规划
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（中国证监会公告[2013]43号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及《公司章程》的有关规定，为健全公司利润分配事项的决策程序和机制，增加股利分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，结合公司的实际情况，制定了《关于公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划》，主要内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
通过综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，在充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、制定本规划的原则
1、本规划严格执行《公司章程》所规定的公司利润分配的基本原则。
2、本规划的制定需充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见。
3、本规划的制定需处理好短期利益及长远发展的关系，公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
4、本规划应符合公司现行的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。
三、未来三年（2019年-2021年）股东回报规划具体内容
1、利润分配形式
公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
2、实施现金分红时应同时满足的条件
①公司该年度或半年度实现的可供分配利润的净利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
②公司累计可供分配的利润为正值；
③审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
④公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
前款所称重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备、建筑物的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%或净资产的50%。
3、现金分红的比例
在满足现金分红条件的前提下，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
4、股票股利分配的条件
在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可提出股票股利分配预案。
5、现金分红与股票股利分配的优先顺序及比例
在制定利润分配预案时，公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，并根据中国证监会的相关规定，区分下列情形，实施差异化的现金分红政策：
①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
6、利润分配的决策程序和机制
①公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况和股东回报规划提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事也可征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
董事会审议利润分配具体方案时，应当进行认真研究和论证，独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见并公开披露。
②利润分配预案应经董事会、监事会审议通过后，方能提交公司股东大会审议。
③股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
④公司当年盈利但未作出利润分配预案的，管理层需对此向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；董事会审议通过后提交股东大会审议批准。
7、利润分配政策的调整
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及本章程的规定。
有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表同意意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。股东大会对调整利润分配政策的议案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
四、股东回报规划的制定周期
公司董事会原则上每三年重新审阅一次本规划。若公司未发生《公司章程》规定的调整利润分配政策的情形，可以参照最近一次制定或修订的股东回报规划执行，不另行制定三年股东回报规划。
五、其他
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
汇纳科技股份有限公司董事会 2019年2月21日
证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2014-029海南亚太实业发展股份有限公司
关于投资设立全资商贸公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为适应公司新的发展战略，加强公司抵抗风险能力及开辟公司多元化经营渠道，公司计划自筹资金人民币1000万元在甘肃省兰州市投资设立一家商贸公司。
2、投资行为生效所必须的审批程序
按照公司章程的规定，本次对外投资设商贸公司事项无需经过公司股东大会批准，公司董事会审议通过后即可办理相关注册登记手续。
本次对外投资不涉及关联交易，也不涉及重大资产重组。
二、拟设立全资商贸公司的基本情况
1、设立类型：有限责任公司；
2、出资方式：以现金方式出资，占注册资本的100%；
3、资金来源：自筹资金，公司以现金1000万元人民币出资，占注册资本的100%；
4、注册资本：1000万元人民币；
5、公司名称：甘肃亚美商贸有限公司（拟定）；
6、注册地址：甘肃省兰州市；
7、拟定经营范围：建筑材料、日用百货、机电设备、电子产品等。上述各项内容以登记机关核定为准。
三、设立全资商贸公司的目的和对公司的影响
公司目前仍以房地产为主业，业务较为单一，且项目主要集中在一个区域，存在行业、投资结构等经营风险。
做为西北一家小型房地产企业，公司在资源、资金、品牌都不占优势的情况
下，在目前政策效力、市场供应量、购房者预期、资金压力的共同作用下，主营业务将会受到非常不利的影响。而公司在甘肃省兰州市注册全资商贸公司后，可利用公司在项目实施地的优势开展相关建材及商贸业务，开辟公司多元化经营渠道，化解公司目前经营业务比较单一的风险，同时也能有力推动公司的业务转型。
四、备查文件
海南亚太实业发展股份有限公司第七届董事会2014年第六次会议决议。
特此公告。
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
二○一四年五月二十日
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2015-84
四川创意信息技术股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事鲁篱先生、谭洪涛先生提交的书面辞职报告，根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定，鲁篱先生、谭洪涛先生申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相应职务，辞职后鲁篱先生、谭洪涛先生均不再担任公司任何职务。
鲁篱先生、谭洪涛先生辞职后公司独立董事人数将低于董事会总人数的三分之一以及独立董事中没有会计专业人士，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，鲁篱先生、谭洪涛先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，鲁篱先生、谭洪涛先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在公司董事会专门委员会中的职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举产生。
公司董事会对鲁篱先生、谭洪涛先生在公司任职期间，勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作和健康发展发挥的积极作用，以及为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
四川创意信息技术股份有限公司董事会2015年11月24日
证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B
公告编号：2015– 23
富奥汽车零部件股份有限公司监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月25日（星期二）以通讯方式召开第八届监事会第十一次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2015年8月13日以电话、传真、电子邮件等方式发出。会议应参加表决监事3名，实际表决监事3名，公司监事杨延晨先生、赵立勋先生、李志勇先生均以通讯表决的方式参加了本次会议，本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了以下议案：
一、关于审议《公司2015年半年度报告》及其摘要的议案
《公司2015年半年度报告》全文及摘要详见相关附件。
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议《公司 2015年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、关于审议聘任财务审计机构和内控审计机构的议案
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在进行公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，履行了双方约定的责任与义务。该所拥有专业的审计团队和较强的技术支持力量，审计团队严谨、敬业，具备承担大型上市公司审计工作的业务能力。公司拟继续采取整合审计的方式，内部控制审计及财务报告
审计由同一注册会计师事务所进行。
拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2015年度财务报告审计，审计费用不超过72万元。
拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2015年内部控制审计，审计费用不超过30万元。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
备查文件
经监事签字的监事会决议。
特此公告。
富奥汽车零部件股份有限公司监事会
2015年8月25日
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2017-053河南通达电缆股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东马红菊女士的通知，获悉其已将前期质押给华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）的股票800万股解除质押。具体事项如下：
一、控股股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|马红菊|是|800|2016年7月14日|2017年7月13日|华泰证券（上海）资产管理有限公司|10.80%|
|合计|-|800|-|-|-|10.80%|

注：上表中股份初始质押情况详见公司于2016年7月16日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东股份质押的公告》（公告编号：2016-048）。
2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，马红菊女士直接持有本公司股份 74,047,488股，占公司股份总数的17.25%，其中处于质押状态的股份合计41,520,000股，占其所持有公司股份的56.07%，占公司股份总数的9.68%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会二〇一七年七月十五日
证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2018-015
浙江英特集团股份有限公司
英特集团 2018年度第一期中期票据发行情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年12月16日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于申请发行中期票据并向子公司提供财务资助的议案》（相关内容已披露在2015年11月27日、2015年12月17日的证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上）。
2016年10月31日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2016]MTN480号），中国银行间市场交易商协会决定接受公司中期票据的注册。公司中期票据注册金额为5亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由中信银行股份有限公司和中国工商银行股份有限公司联席主承销。公司在注册有效期内可分期发行中期票据。
2018年4月13日，公司完成了2018年度第一期中期票据的发行，有关情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|产品全称|浙江英特集团股份有限公司2018年度第一期中期票据|||
|产品简称|18英特MTN001|债券代码|101800380|
|发行人名称|浙江英特集团股份有限公司|发行总额（亿元）|2.5|
|发行价格（元/百元面值）|100|面值（元）|100|
|计息方式|附息固定|票面年利率（%）|6.73%|
|期限|3+2（年）|付息频率|每年付息，到期还本付息|
|起息日|2018年4月13日|到期（兑付）日|2023年4月13日|

本期中期票据发行情况的有关文件详见上海清算所（www.shclearing.com）和中国货币网(www.chinamoney.com.cn)。
特此公告。
浙江英特集团股份有限公司董事会
证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2018-089广州普邦园林股份有限公司
关于高级管理人员拟增持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到高级管理人员杨国龙先生拟增持公司股票计划的通知。基于对公司未来发展前景的信心及对公司内在价值的认可，结合对公司股票价值的合理判断，坚定投资者对公司未来发展的信心，该高级管理人员计划自本公告之日起3个月内（2018年12月17日至2019年3月15日）增持不低于300万元的公司股票。
一、增持主体的基本情况
本次增持计划的实施主体为杨国龙先生。
截止本公告披露日，相关主体持股情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|职务|持股数量（股）|占公司总股本比例|
|杨国龙|副总裁|200,000|0.011%|

上述高管在本次增持公司股份前12个月内无已披露的增持计划，且近6个月内未减持公司股份。
二、增持计划的主要内容
1、增持目的：基于对公司未来发展前景的信心及对公司内在价值的认可，结合对公司股票价值的合理判断，坚定投资者对公司未来发展的信心。
2、增持股份性质：无限售条件流通 A股
3、增持数量：300万元
4、增持方式：拟通过深圳证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）。
律法规及深圳证券交易所业务规则等规定不准增持的期间之外）。
6、资金来源：增持主体自筹资金
7、本次增持不基于增持主体的高级管理人员的特定身份，如丧失相关身份时也将继续实施本增持计划。
三、相关承诺
杨国龙先生承诺在增持期间、法定期限内及增持计划完成后 6个月内不减持所持有的公司股票，并严格遵守相关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。杨国龙先生本次增持行为将严格按照法律、法规、部门规章及深圳证券交易所相关规定执行。
四、其他说明
1、本次增持计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注增持主体增持公司股份的有关进展，及时履行信息披露义务。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司董事会二〇一八年十二月十七日
证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2019-032山东威达机械股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于 2019年 4月 9日以书面方式发出会议通知，于 2019年 4月 20日在公司三楼会议室召开，会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议由监事会主席曹信平女士主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》；
《公司 2018年度监事会工作报告》刊登在 2019年 4月 23日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2018年度财务决算方案》；
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2018年度利润分配预案》；
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2018年年度报告及摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2018年年度报告摘要》刊登在2019年4月23日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上，《公司2018年年度报告全文》刊登在2019年4月
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
5、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2019年度预计日常关联交易的议案》；
其中，关联监事曹信平女士回避表决。
监事会认为：公司2019年度预计日常关联交易价格依据市场价格确定，遵守了公平、公开、公正的原则，未发现董事会及关联董事违反诚信原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，董事会在审议关联交易议案时关联董事进行了回避表决。
《关于公司2019年度预计日常关联交易的公告》刊登在2019年4月23日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2018年度内部控制评价报告》；
监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效地执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《公司 2018年度内部控制评价报告》刊登在 2019年 4月 23日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。
7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《公司 2018年度募集资金存放与使用情况的专项说明》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。
《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登在2019年4月23日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。
8、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于<公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划>的议案》；
《公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划》刊登在 2019年 4月 23日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
9、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于会计政策变更的议
案》；
监事会认为：公司依据财政部的相关要求对公司会计政策进行合理变更，符合相关规定，能客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
10、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司 2019年第一季度报告全文及正文》；
经认真审核，监事会认为董事会编制的公司2019年第一季度报告符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2019年第一季度报告正文》刊登在2019年4月23日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上，《公司2019年第一季度报告全文》刊登在2019年4月23日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司监事会
金龙羽集团股份有限公司独立董事年报工作制度
为完善公司治理机制，加强内部控制制度建设，充分发挥公司独立董事在
信息披露方面的作用，根据《上市公司定期报告工作备忘录第 5号——独立董
事年度报告期间工作指引》等相关规定，制定公司独立董事年报工作制度。
第一条独立董事应在公司年报编制和披露过程中，切实履行独立董事的
责任和义务，勤勉尽责。
第二条年度报告编制期间，公司相关职能部门和人员应当为独立董事行使职权提供必要的工作条件，不得限制或者阻碍独立董事了解公司经营运作情
况。
第三条年度报告编制期间，独立董事负有保密义务。在年度报告公布
前，不得以任何形式向外界泄漏年度报告的内容。
第四条公司应当制订年度报告工作计划，并提交独立董事审阅。独立董
事应当依据工作计划，通过会谈、实地考察、与会计师事务所沟通等各种形式
积极履行独立董事职责。独立董事履行年度报告职责，应当有书面记录，重要
文件应当由当事人签字。
第五条公司管理层应在年度报告工作期间，向独立董事全面汇报公司本
年度的生产经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司应尽量安排独立董事
进行实地考察。
第六条在年度报告审计工作期间，独立董事应当履行如下职责：
（一）在年度审计的会计师事务所进场之前，独立董事应当会同审计委
员会，沟通了解年度审计工作安排及其他相关资料。其中，应当特别关注公司
的业绩预告及业绩预告更正情况。
（二）在会计师事务所出具初步审计意见后，召开董事会审议前，独立
董事应当与会计师事务所见面，沟通审计过程中发现的问题。
第七条公司出现重大风险事项，独立董事收到深圳证券交易所年报工作
风险警示函的，应当予以高度关注并发表独立意见。
独立董事发现公司或者公司董事、监事、高级管理人员存在涉嫌违法违规行为时，应当要求相关方立即纠正或者停止，并及时向董事会、深圳证券交易
所以及其他相关监管机构报告。
第八条独立董事应当关注年度报告董事会审议事项的决策程序，包括相关事项的提议程序、决策权限、表决程序、回避事宜、议案材料的完备性和提交时间，并对需要提交董事会审议的事项做出审慎周全的判断和决策。
独立董事发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形的，可以要求补充、整改或者延期召开董事会。2名或 2名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确，以书面形式联名向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项的，董事会应当予以采纳。
第九条独立董事对年度报告具体事项存在异议的，且经全体独立董事的二分之一以上同意，可以独立聘请外部审计机构和咨询机构，由此发生的相关费用由公司承担。
第十条独立董事应当对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告
内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。
第十一条独立董事应当按照深圳证券交易所的要求编制和披露《独立董事年度述职报告》，并在公司年度股东大会上向股东报告。《独立董事年度述职报告》应当说明独立董事当年具体履职情况，并重点关注公司的内部控制、规范运作以及中小投资者权益保护等公司治理事项。
第十二条本制度未尽事宜，应当依照有关法律、法规、规范性文件的规定执行。
第十三条本制度由董事会拟定，自公司董事会会议审议通过后生效。
第十四条本制度由公司董事会负责解释。
金龙羽集团股份有限公司
董事会
证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2018—013
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
关于举行 2017年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市德赛电池科技股份有限公司(以下简称“公司”）《2017年年度报告》及其摘要已于 2018年 3月 27日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。
为便于投资者了解公司 2017年生产经营情况及未来的发展思路，公司定于 2018年 3月 29日（星期四）下午 15:00-17:00在全景网举行 2017年度网上业绩说明会。本次网上投资者交流会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次网上业绩说明会。
出席本次网上投资者交流会的人员为：
1、公司董事长刘其先生；
2、公司总经理何文彬先生；
3、公司财务总监陈莉女士；
4、公司董事会秘书王锋先生。
欢迎广大投资者参与。
特此公告。
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会 2018年 3月 27日
证券代码：300756 证券简称：中山金马 公告编号：2019-033中山市金马科技娱乐设备股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月11日召开第二届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体内容如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》（财会[2017]14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）的通知，要求在境内外同时上市的企业自 2018年 1月 1日起执行新金融工具准则，其他境内上市企业自2019年1月1日起执行。
财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号，以下简称“财会[2018]15号”），要求执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融工具准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和财会[2018]15号附件1的要求编制财务报表，已执行新金融工具准则或新收入准则的企业应当按照企业会计准则和财会[2018]15号附件2的要求编制财务报表。
2、变更时间
根据新金融工具准则的有关要求，公司属于境内上市企业，自2019年1月1日起施行新金融工具准则；根据财会[2018]15号通知要求，公司自规定的起始日开始执行新财务报表格式规定。
3、变更前公司所采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后公司所采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部修订并发布的新金融工具准则和财会[2018]15号有关规定。其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
二、会计政策变更对公司的影响
1、新金融工具准则的会计政策变更
根据财政部新金融工具准则规定，修订后主要内容如下：
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，公司不追溯调整2018年可比数据，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。
2、财务报表格式变更
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），公司对财务报表格式进行以下修订：
（1）资产负债表：
将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；
将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；
将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；
将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；
将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；
将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；
将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。
（2）利润表：
从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；
在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；
将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”；
将原“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；
将原“权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”。
（3）股东权益变动表：
在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负
债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。
3、本次公司会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不影响公司 2018年度相关财务指标，对公司净资产和净利润不产生影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变不影响公司当年净利润及所有者权益，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，且不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司董事会同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司根据国家财政部相关文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，因此独立董事一致同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策的变更。
六、备查文件
1、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
2、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》；
3、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》；
4、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；
特此公告。
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司董事会
二○一九年四月十一日