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证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2017-084宜宾天原集团股份有限公司
关于子公司向关联方借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
根据国家扶持产业发展专项基金优惠政策，宜宾临港港成建设投资有限责任公司（以下简称“港成公司”）与宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“天原集团”）控股子公司宜宾天亿新材料科技有限公司（以下简称“天亿公司”）共同合作，由港成公司以天亿公司新材料产业园区项目建设组织协调完成专项基金的贷款投放，港成公司作为贷款主体单位，天亿公司为专项基金使用单位。双方经平等协商，港成公司将该专项基金再转借给天亿公司，用于指定项目建设。借款总额为人民币 13000万元。
该议案已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，在关联董事唐益先生回避表决的情况下，该议案以 10票同意、0票弃权、0票反对审议通过。
宜宾市国资公司是天原集团的第一大股东，港成公司是宜宾市国资公司的控股孙公司，因此本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
此次关联交易尚需提交股东大会批准，与该交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方基本情况
公司名称：宜宾临港港成建设投资有限责任公司（简称：港成公司)
住所：宜宾临港经济技术开发区临港大道 17号
法定代表人姓名：裴玉
公司类型：有限责任公司
注册资本：74500万元
成立日期：2016年 6月 2日
营业期限：2016年 6月 2日至长期
统一社会信用代码证号：91511500MA62A6AE9Q
主要经营范围：房屋建筑、市政工程、公路桥梁、港口航道、
管理、施工、咨询、不动产租赁。
生产经营及财务指标的情况：
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|-|-|-|
|主要经营指标|||
|指标内容（万元）|2016年1-12月|2017 年1-6月|
|营业收入|88.19|63.19|
|营业成本|-||
|利润总额|30.17|-227.73|
|净利润|22.27|-227.73|
|财务状况|||
|指标内容（万元）|2016年12月31日|2017 年6月30日|
|资产总额|36718.93|36757.61|
|负债总额|96.66|363.07|
|净资产|36622.27|36394.54|
|资产负债率（%）|0.26|0.99|

三、借款的主要内容
2、借款期限：20年，每两年归还一次本金 1300万元，直至还清。
3、借款用途：专项用于天亿新材料产业园区项目投入，由港成公司代天亿新材料支付到该项目的施工方或供应商。
4、借款利率：固定年利率1.2%。
5、管理费：按国开基金借款余额支付1%的管理费。
四、借款保证措施
1、天亿公司以该项目对应的土地、房产以及机器设备作抵押，作为该笔借款的保证措施之一。
2、天原集团对该笔借款承担连带担保责任。
五、关联交易的目的及对上市公司的影响
本次关联交易主要是为了补充新材料产业园区项目建设的资金需求，为公司投资经营发展新材料提供战略支持，符合公司经营发展的实际需要；决策程序严格按照相关法律法规以及公司制度执行，不存在损害上市公司及股东、特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。
六、年初至披露日公司与该关联人累积已发生的各类关联交易的总金额。
从本年年初至披露日，除本次关联交易外，公司与港城公司发生关联交易的金额为 3858万元。
七、独立董事事前认可和独立意见
2、独立董事关于公司向关联方借款的独立意见经核查，我们认为：公司拟向关联方港城公司借款事项构成了关联交易，本次关联交易符合公司经营发展的实际需要，符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。该事项已经第七董事会第二十四次会议审议通过，决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等规则的要求。因此，我们同意公司向港城公司借款，并提交 2017年第七次临时股东大会审议。
八、备查文件
1、第七届董事会第二十四次会议决议。
2、独立董事意见。
3、借款合同。
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司董事会
二〇一七年九月十五日
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2017－001东莞发展控股股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第六届董事会第二十三次会议，于 2017年 1月 26日以通讯表决方式召开，应到会董事 6名，实际到会董事 6名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：
以同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于签署<河源市源龙东环高速公路投资管理有限公司增资扩股意向书>的
议案》。
1、同意公司与东莞市吉龙集团有限公司达成的合作意向，公司以增资入股方式（取得绝对控股权和经营管理主导权）参与河源市源龙东环高速公路投资管理有限公司投资、建设的广东省河源市东环高速公路项目，并与东莞市吉龙集团有限公司签署《河源市源龙东环高速公路投资管理有限公司增资扩股意向书》。
2、同意授权公司管理层组织相关中介机构，对投资标的、项目开展尽职调查，进一步充分论证本次增资扩股的可行性。
本议案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网发布的《东莞控
股关于签署<河源市源龙东环高速公路投资管理有限公司增资扩股意向书>的公告》（公告编号：2017-002）。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2017年 2月 3日
河北汇金机电股份有限公司
独立董事对第三届董事会第十六次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为河北汇金机电股份有限公司（以下简称“汇金股份”或“公司”）独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对汇金股份第三届董事会第十六次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于收购北京中科拓达科技有限公司70%股权的独立意见
（1）公司本次以现金方式收购北京中科拓达科技有限公司70%股权以及拟与童新苗、王冬凯签署的《股权转让协议》，相关内容及决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（2）本次交易标的资产经过了具有证券期货相关业务资格的会计师事务所和资产评估机构的审计和评估，本次交易价格以评估值为依据，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价公平、合理，符合相关法律、法规及公司章程的规定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
（3）公司本次现金购买资产行为符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合上市公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。
综上，我们同意本次交易事项的相关安排，同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于向控股股东借款暨关联交易的独立意见
经审核，我们认为：本次关联交易系公司（包含控股子公司）向控股股东石
家庄鑫汇金投资有限公司申请借款，用于补充公司流动资金，以现金并购方式进行对外投资，本次关联交易依据公平原则，借款利率按银行同期贷款利率，计息方式按照借款实际使用天数计息，利息费用公允、合理，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。在公司董事会表决过程中，相关关联董事已依法回避表决，表决程序符合有关法律、法规的要求。因此，我们同意公司向控股股东借款事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为独立董事对第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事：
张维 杨志军 刘淑君
关于公司第四届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《露笑科技股份有限公司章程》等有关规定，本人作为露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对准备提交公司第四届董事会第二十六次会议审议的相关议案及事项进行了充分地审查，听取了有关人员对本次情况的介绍，认真审阅了相关文件。现就本次董事会相关的事项，基于本人的独立判断，发表事前认可意见如下：
公司董事会在审议本次关联交易议案之前，根据有关规定履行了将本次关联交易议案提交给我们进行事前审核的程序。本次签订重大协议暨关联交易事项符合公司和全体股东的利益，没有发现有损害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
基于上述，我们同意将以上的相关议案提交公司第四届董事会第二十六次会议审议。在审议本次相关议案时，关联董事应当回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为露笑科技股份有限公司独立董事《关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事：
陈银华
蒋胤华
舒建
年 月 日
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2014-053上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
关于参股公司完成工商注册登记的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
近日，公司接到上海市浦东新区市场监督管理局的通知，我司参股公司上海佳豪船舶科技发展有限公司、上海沃金天然气利用有限公司与上海际远投资有限公司、中贸建材（上海）有限公司共同设立的合资公司，取得了由上海市浦东新区市场监督管理局颁发的《企业法人营业执照》，具体情况如下：
名 称：绿色动力水上运输有限公司
类 型：有限责任公司（国内合资）
住 所：上海市浦东新区川沙路530号323-17室
法定代表人：刘燕
注册资本：人民币5000.0000万元整
经营范围：国内水路运输服务（取得许可证件后方可从事经营活动），新能源船舶管理、检修、保养，建材、船舶、机电设备、环保设备的销售，从事新能源船舶科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让，会展服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海佳豪船舶科技发展有限公司出资额为1250万元人民币，占注册资金总额25％；上海沃金天然气利用有限公司出资额为500万元人民币，占注册资金总额10％；上海际远投资有限公司出资额为1750万元人民币，占注册资金总额35%；中贸建材（上海）有限公司出资额为1500万元人民币，占注册资金总额30%。
特此公告。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司董事会二〇一四年六月十七日
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2017-100
恒康医疗集团股份有限公司
关于为全资子公司融资租赁业务提供担保的公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
为满足经营发展需要，进一步拓宽融资渠道，恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）全资子公司盱眙恒山中医医院有限公司（以下简称“盱眙医院”）拟与平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”）签署《售后回租赁合同》，将盱眙医院的部分医疗设备出售给平安租赁并回租使用。
双方约定以售后回租的方式开展业务，租赁成本人民币4,000万元，租赁期限为36个月。租赁期满后，公司以人民币100元价款留购相关设备。
公司于2017年9月4日召开第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于为全资子公司盱眙恒山中医医院有限公司融资租赁业务提供担保的议案》，同意公司为盱眙医院开展上述融资租赁业务提供连带责任担保，担保期限自主合同主债务履行期间至届满之日起两年，担保总金额不超过人民币4,000万元，占公司最近一期经审计净资产的0.98%。同时提请董事会授权公司经营层在上述额度范围内，根据盱眙医院融资租赁业务开展情况，办理担保事宜并签署相关合同。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次担保须提交股东大会审批，股东大会审议通过后方可实施。
二、被担保人基本情况
1、盱眙医院基本情况
名称：盱眙恒山中医医院有限公司
成立日期：2015年5月29日
注册地点：淮安市盱眙县盱城五墩西路20号
恒康医疗集团股份有限公司法定代表人：何占德
注册资本：27,253.65万元人民币
经营范围：内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、麻醉科、口腔科、皮肤科、肿瘤科、医学检验科、病理科、医学影像科、骨伤科、肛肠科、针炙科、康复医学科、急诊科、预防保健科、重症医学科，药物咨询。
2、盱眙医院主要财务指标如下表：
单位：元
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|-|-|-|
|项目|2016年12月31日|2017年6月30日|
|资产总额|483,862,028.78|484,811,221.01|
|净资产|144,986,873.87|238,457,698.00|
|负债总额|338,875,154.91|246,353,523.01|
|其中：银行贷款总额|109,900,000.00|109,900,000.00|
|流动负债总额|312,457,998.42|243,461,865.01|
|项目|2016年度|2017年1-6月|
|营业收入|306,046,370.82|164,627,277.24|
|利润总额|31,138,230.80|20,721,471.43|
|净利润|23,043,691.57|15,685,368.37|

注：上表所列盱眙医院2016年财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年半年度财务数据未经审计。
三、董事会意见
盱眙医院为本公司全资子公司，本公司能够控制其经营决策及财务；盱眙医院经营状况良好，本次融资租赁有利于进一步拓宽其融资渠道，提高资金使用效率，满足其业务发展的资金需求，有效保障该公司持续、稳健发展，本次担保财务风险处于公司可控制范围内，不会损害本公司及股东利益。
本次担保事项无提供反担保的情况。
四、累计对外担保情况
截止目前，公司累计对外担保额度为298,515.40万元，占公司最近一期经审
恒康医疗集团股份有限公司计净资产的73.08%，公司将于2017年9月20日召开2017年第五次临时股东大会审议《关于为全资子公司盱眙恒山中医医院有限公司融资租赁业务提供担保的议案》，若本议案获得股东大会审议通过，公司累计对外担保额度将增至302,515.40万元，占公司最近一期经审计净资产的74.06%。公司对外担保均为对控股子公司及孙公司提供的担保，无逾期担保的情形。
五、备查文件
1、《第四届董事会第四十二次会议决议》
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司董事会
二○一七年九月四日
广州东凌国际投资股份有限公司独立董事关于
公司第六届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定，作为公司的独立董事，经认真审阅相关会议资料及全体独立董事充分全面的讨论与分析，我们就公司关于聘任公司总经理、聘任公司副总经理、解聘公司副总经理事项发表独立意见如下：
1、关于聘任公司总经理的议案
我们认为张志钢先生任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，公司对张志钢先生的聘任，符合公司的经营管理工作需要，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司聘任张志钢先生为公司总经理的聘任程序合法、合规。我们同意聘任张志钢先生为公司总经理。
2、关于聘任公司副总经理的议案
我们认为郭家华先生任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，公司对郭家华先生的聘任，符合公司的经营管理工作需要，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司聘任郭家华先生为公司副总经理的聘任程序合法、合规。我们同意聘任郭家华先生为公司副总经理。
3、关于解聘公司副总经理的议案
我们在审查副总经理康鹤先生的解聘原因后认为，公司董事会解聘康鹤先生公司副总经理的程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在无故解聘情况，我们同意公司董事会解聘康鹤先生副总经理职务。
独立董事：郭学进、沙振权、刘国常、徐悦2017年6月24日
北京德恒（昆明）律师事务所
关于云南能源投资股份有限公司
2018年年度股东大会的
法律意见
云南能源投资股份有限公司：
北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）作为贵公司的常年法律顾问，本次指派杨杰群、汤昕颖律师出席贵公司 2018年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及贵公司《公司章程》的规定，就贵公司本次股东大会的相关问题出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司董事会已于 2019年 3月 26日召开，作出了关于召开本次股东大会的决议，并于 2019年 3月28日、2019年4月11日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网等媒体上分别刊登了召开本次股东大会的通知及提示性公告。
本次股东大会现场会议于2019年4月18日14:30在昆明市春城路276号公司四楼会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔 20天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。
本次股东大会由董事长杨万华先生主持，符合法律、法规及贵公司《章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
经本所律师审查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 11名，代表有表决权股份数为518,346,964股，占贵公司股本总额的68.1158%。其中，出席本
次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5名，代表有表决权股份数为 511,937,158股，占贵公司股本总额的67.2735%；出席网络投票表决的股东共 6名，代表有表决权股份数为 6,409,806股，占贵公司股本总额的0.8423%；本次股东大会的中小投资者共8名，代表有表决权股份数为 12,307,661股，占贵公司股本总额的1.6173%，其资格均合法有效。此外，贵公司部分董事、监事及高级管理人员也列席了本次股东大会。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会的股东及股东代理人审议了《公司 2018年年度报告及其摘要》《公司董事会2018年工作报告》《公司监事会2018年工作报告》《公司 2018年财务决算报告》《关于公司2018年度利润分配的议案》《公司2019年财务预算报告》《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》共七个议案，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，结果均以符合贵公司章程规定的票数同意通过了以上议案。
四、结论意见
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京德恒（昆明）律师事务所关于云南能源投资股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒（昆明）律师事务所 负责人： 伍志旭
经办律师： 杨杰群
汤昕颖
二〇一九年四月十八日
江西正邦科技股份有限公司
监事会关于对公司限制性股票激励计划首次授予
第一个解锁期符合解锁条件的激励对象名单的核查意见
江西正邦科技股份有限公司（“公司”）监事会根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对公司限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期符合解锁条件的激励对象（“激励对象”）名单进行了核查，发表核查意见如下：
1、列入公司限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期符合解锁条件的激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近3年内因重大违法违规行为被证监会予以行政处罚的；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
3、列入本次股票期权激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》等文件规定的激励对象条件，符合公司《股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，同意公司对其持有的限制性股票按期解锁。
特此公告。
江西正邦科技股份有限公司监事会
二○一六年六月二日
证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2018-062三川智慧科技股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月1日以电子邮件、传真、当面送达等方式向全体董事发出召开第五届董事会第十七次会议通知，会议于2018年11月7日在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事李汉国先生、夏敏仁先生以通讯方式出席了本次会议。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李建林先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事审议，会议表决形成以下决议：
一、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
因工作需要，公司董事会决定聘任黄倩女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
黄倩女士简历附后。
本议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
《关于聘任公司证券事务代表的公告》详见证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
三川智慧科技股份有限公司董事会二〇一八年十一月七日
附件：
黄倩女士简历
黄倩女士，汉族，1986年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，西南财经大学法学学士学位，2017年 4月进入三川智慧科技股份有限公司，2018年1月起担任公司证券事务专员，2018年10月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
黄倩女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等规定的不得担任证券事务代表的情形。
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2015-112麦趣尔集团股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）2015年12月15日以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事发出召开第二届第二十五次董事会（"本次会议"）的通知。本次会议于2015年12月16日以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议应到董事7人（包括独立董事3人），实际出席董事7名（白国红先生、孙进山先生、郭志勤先生、陈志武先生通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决），公司董事会秘书姚雪到现场列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况：
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
审议通过了《关于向激励对象授予首期股权激励计划预留限制性股票的议案》根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《麦趣尔集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订案）》的有关规定
以及公司 2014年 12月 17日召开的 2014年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司股权激励计划预留限制性股票的授予条件已经具备，同意确定 2015年 12月 16日为授予日，授予16名激励对象14.5万股限制性股票。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
三、备查文件
1、《麦趣尔集团股份有限公司第二届第二十五次董事会决议》
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会2015年12月17日
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2019-018河南森源电气股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）于 2019年 4月 18日召开了第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
根据财政部 2017年修订并发布的《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号-金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号-套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（财会〔2017〕14号）四项金融工具相关会计准则（以下简称“新金融工具准则”）的规定和要求，公司原采用的相关会计政策需要进行相应调整。
2、变更时间
根据深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》的规定，公司将于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，并将自公司2019年第一季度报告起，按新金融工具准则要求进行会计报表披露。
二、会计政策变更内容
1、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行国家财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后采用的会计政策
本次变更后，将按照财政部 2017年修订并发布的《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-
套期会计》、《企业会计准则第 37号-金融工具列报》相关规定执行以上会计政策。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3、新金融工具准则修订的主要内容
修订后的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》主要变更内容如下：
①以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
②将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
③调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
④进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
⑤套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策的变更不涉及对公司以前年度报表的追溯调整。根据新旧准则衔接规定，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，应当计入本准则实施日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。因此，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
四、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，变更后的会计
政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此董事会同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于本次会计政策变更的意见
本次会计政策的变更是公司根据财政部最新颁布及修订的会计准则进行的合理变更，使公司的会计政策与国家现行规定保持一致，符合《企业会计准则》及相关规定。
本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此监事会同意公司本次会计政策变更。
六、独立董事关于本次会计政策变更的意见
公司本次会计政策变更符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》关于会计政策变更的有关规定以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此同意本次会计政策的变更。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第十一次会议决议；
2、公司第六届监事会第九次会议决议；
3、公司独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
河南森源电气股份有限公司董事会2019年4月18日
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2018-070冠昊生物科技股份有限公司
关于公司董事会秘书变更的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月4日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了有关聘任公司董事会秘书的议案：
公司原董事会秘书周利军先生因工作调整，不再兼任董事会秘书职务，调整后周利军先生仍担任公司董事、总经理职务。经公司董事长提名，同意聘任金杰先生为公司第四届董事会秘书，任期为本次会议通过之日起至第四届董事会届
满。
金杰先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就聘任事项发表了同意的独立意见。
金杰先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。
董事会秘书的联系方式如下：
联系人：金杰
联系地址：广州市黄埔区玉岩路12号
电话：020-32052295
传真：020-32211255
电子信箱ir@grandhopebio.com
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司董事会
附件：
董事会秘书简历
金杰先生：男，中国国籍，汉族，1974年出生，大学本科学历，曾任上海益生源药业有限公司副总经理，山东金泰生物药业有限公司董事长，湖南千山制药机械股份有限公司（300216）董事会秘书，湖南科力远新能源股份有限公司（600478）董事会办公室主任、证券事务代表，兼任兰州金川科力远电池有限公司董事会秘书，湖南海利化工股份有限公司（600731）业务经理。
截至本公告日，金杰先生未持有公司股份，与公司、公司第一大股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2016-022
上海华虹计通智能系统股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华虹计通智能系统股份有限公司(以下称“公司”)因筹划重大收购事项，经公司申请，公司股票（股票简称：华虹计通；股票代码：300330）于 2016年 2月 26日开市起停牌，详见公司于 2016年 2月 26日披露的《关于重大事项停牌公告》（2016-003）。公司于 2016年 3月 4日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（2016-005），因筹划发行股份收购资产事项，公司股票自 2016年 3月 4日开市起按照重大资产重组事项继续停牌，并分别于 2016年 3月 11日、3月 18日披露了《关于重大资产重组进展公告》（2016-006,2016-007）、 2016年 3月 25日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（2016-008）、2016年 4月 1日、4月 8日、4月 15日、4月 22日、 4月 29日披露了《关于重大资产重组进展公告（》2016-009，2016-011，2016-018，2016-020，2016-021）。
截至本公告披露日，公司本次发行股份收购资产事项相关工作正在进行中。公司、独立财务顾问、审计机构、法律服务机构、评估机
构及相关各方正在推进发行股份收购资产的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司将每 5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
本公司股票自 2016年 5月 6日开市起继续停牌，直至公司在中国证监会指定信息披露媒体刊登公告后恢复交易。
此次公司筹划的事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海华虹计通智能系统股份有限公司
董事会
证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2016-020
上海华虹计通智能系统股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华虹计通智能系统股份有限公司(以下称“公司”)因筹划重大收购事项，经公司申请，公司股票（股票简称：华虹计通；股票代码：300330）于 2016年 2月 26日开市起停牌，详见公司于 2016年 2月 26日披露的《关于重大事项停牌公告》（2016-003）。公司于 2016年 3月 4日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（2016-005），因筹划发行股份收购资产事项，公司股票自 2016年 3月 4日开市起按照重大资产重组事项继续停牌，并分别于 2016年 3月 11日、3月 18日披露了《关于重大资产重组进展公告》（2016-006,2016-007）、 2016年 3月 25日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（2016-008）、2016年 4月 1日、4月 8日、4月 15日披露了《关于重大资产重组进展公告》（2016-009，2016-011，2016-018）。
截至本公告披露日，公司本次发行股份收购资产事项相关工作正在进行中。公司、独立财务顾问、审计机构、法律服务机构、评估机构及相关各方正在推进发行股份收购资产的各项工作。根据《上市公
司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司将每 5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
本公司股票自 2016年 4月 22日开市起继续停牌，直至公司在中国证监会指定信息披露媒体刊登公告后恢复交易。
此次公司筹划的事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海华虹计通智能系统股份有限公司
董事会
证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 公告编号：2019-049广东顺钠电气股份有限公司
第九届监事会第十三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十三次临时会议通知于 2019年 8月 23日发出，会议于 2019年 8月 28日以通讯方式召开，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议由公司监事会主席樊均辉先生主持。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下两项议案：
1、《2019年半年度报告及其摘要》
公司2019年半年度报告及其摘要（公告编号：2019-050），同日登载于巨潮资讯网。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。
2、《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司根据财政部颁布的财会[2019]6号《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》的规定和要求，对财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。本次会计政策变更不存在追溯调整事项，不会对公司财务状况、经营成果、现金流量产生实质性影响。本次会计政策变更履行了相关决策程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-051）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。
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|-|
|三、备查文件|
|经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。|

特此公告。
广东顺钠电气股份有限公司监事会
二〇一九年八月二十九日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2018-031
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于收到中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年3月6日收到安徽合肥公共资源交易中心和招标代理机构（安徽诚信项目管理有限公司）联合发来的《中标通知书》。通知书确认本公司与陕西建工安装集团有限公司所属联合体为合肥市望塘污水处理厂改建工程DBO项目的中标人。
一、项目概况
1、项目名称：合肥市望塘污水处理厂改建工程DBO项目
2、项目编号：2017BFCZ3913
3、招标人：合肥市城乡建设委员会
4、中标人：安徽国祯环保节能科技股份有限公司（牵头方）与陕西建工安装集团有限公司联合体
5、中标价：工程建设费181,780,172.62元；中标污水处理单价0.617元/立方米
6、工程内容：合肥市望塘污水处理厂位于潜山路和清溪路交口东南角，已建成规模为18万立方米/日,目前已基本处于满负荷运行状态，按照《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/2710-2016）规定，望塘污水处理厂需尽快实施提标改造。经合肥市政府批准，望塘污水处理厂改建工程采用DBO模式建设，政府方负责项目建设投资和污水处理服务费支付，承包人负责改建工程的设计、建设，以及污水处理厂的运营维护。运营期为自《运营服务合同》签署生效日起五年。
二、中标项目对公司的影响
该项目工程建造收入占公司2016年经审计总收入的12.43%，该项目的顺利实施将对公司未来经营业绩和市场开拓产生积极影响。
三、中标项目风险提示
公司虽已被确定为合肥市望塘污水处理厂改建工程DBO项目的中标单位，但项目尚未签订正式合同，合同签订和合同条款存在不确定性，项目具体内容以最终签署的合同为准，公司将根据合同签订情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《中标通知书》
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一八年三月六日
广东银禧科技股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第二十八次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，以及广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作细则》的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第二届董事会第二十八次会议的相关事项，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于公司应收账款坏账准备会计估计变更事项的独立意见
公司一直以来非常重视客户的管理及应收账款回收工作，为进一步保证应收账款的安全性，降低坏账损失风险，公司与子公司对部分应收账款进行了投保，已投保的应收账款发生坏账损失的风险极小。鉴于上述因素，本着谨慎、客观的原则,公司决定变更应收账款坏账准备的会计估计，针对已投保并在保险额度内的风险较低的应收账款，增加相应坏账准备的会计估计，具体情况说明如下：
变更前采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：
||||
|-|-|-|
||应收账款计提比例（%）||
|1年以内||5|
||25||
||50||
||100||

变更后采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：
|||||
|-|-|-|-|
||已投保的应收账款计提比例（%）||未投保的应收账款计提比例（%）|
|1年以内||1|5|
||100||25|
||100||50|
||100||100|

我们认为：公司根据已投保应收账款风险特征，变更了相关的计提坏账准备的会计估计，是对公司原有应收账款坏账准备估计进行了补充，符合国家相关政策法规要求，使相关的会计数据更能反映公司的实际经营情况，符合公司实际，是必要的、合理的和稳健的，同意本次应收账款坏账准备会计估计的变更。
二、关于公司2014年度开展聚氯乙烯套期保值业务事项的独立意见
公司生产所需主要原材料聚氯乙烯，占公司产品生产成本的30%以上，聚氯乙烯价格波动对公司的生产成本影响较大。经公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十三次会议审议，同意公司通过华联期货有限公司在大连商品交易所进行2013年1月至2013年12月投入资金（保证金）不超过1,000万元人民币的聚氯乙烯套期保值业务。
2013年度，公司累计购进聚氯乙烯期货合约共1,800吨，约占当年聚氯乙烯采购量的7.10%，共支付保证金130万元。2013年公司通过聚氯乙烯套期保值业务锁定生产经营中使用的聚氯乙烯的远期价格，规避了聚氯乙烯价格的大幅波动情形，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证公司生产经营的稳定性和可预见性。
根据测算，2014年1月至2014年12月预计采购聚氯乙烯数量不超过3万吨，套期保值期货合约最高数量为6,000吨，约占当年聚氯乙烯采购量的20%，具体情况如下：
（1）套期保值期货品种：在大连商品交易所挂牌交易的聚氯乙烯期货合约；
（2）预计2014年1月至2014年12月套期保值数量：不超过6,000吨；
（3）拟套期保值最高持仓数量：不超过5,000吨。
2014年1月至2014年12月，公司原材料期货套期保值拟投入资金（保证金）不超过人民币1,000万元。如拟投入资金有必要超过人民币1,000万元的，应将关于增加原材料期货套期保值的投入金额及具体实施方案提交董事会审议批准，并按《广东银禧科技股份有限公司原材料套期保值管理制度》的规定执行。
综上所述，公司使用自有资金利用期货市场开展原材料套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律法规、《公司章程》及《广东银禧科技股份有限公司原材料套期保值管理制度》的规定，操作过程合法合规。公司开展的期货套期保值业务有利于充分发挥公司竞争优势，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的
能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形，公司开展原材料期货套期保值业务是可行的，风险是可以控制的。
因此同意公司2014年度开展聚氯乙烯期货套期保值业务。
三、关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保事项的独立意见
银禧工塑、苏州银禧、苏州银禧科技、银禧光电为公司全资子公司，其产品具有良好的市场前景，为银禧工塑、苏州银禧、苏州银禧科技、银禧光电向银行申请综合授信提供担保，可解决银禧工塑、苏州银禧、苏州银禧科技、银禧光电扩大生产经营规模对资金的需求，提高其市场竞争力，符合公司的发展战略和全体股东的利益。本次公司为其提供担保的风险在可控范围之内，不存在损害公司利益的情形。本次担保的内容、审议程序均符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件规定，以及《公司章程》的规定。
因此，我们一致同意公司为全资子公司银禧工塑、苏州银禧、苏州银禧科技、银禧光电向银行申请综合授信提供担保事项。
（此页无正文）
（此页无正文，为《广东银禧科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事
会第二十八次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
章明秋 朱桂龙 谢军
2014年2月19日
证券代码：300032 股票简称：金龙机电 公告编号：2018-122金龙机电股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或修改议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、公司于2018年08月10日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》；2018年08月16日，公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于增加2018年第二次临时股东大会临时提案暨召开2018年第二次临时股东大会补充通知的公告》。
2、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年08月27日（星期一）下午14：00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 08月 27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018年 08月 26日 15:00至 2018年08月27日15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：东莞市寮步镇横坑村百业工业城百业大道 7号广东金龙机电有限公司大会议室。
6、会议主持人：公司董事长黄磊先生。
7、股东出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 30人，代表股份 383,609,334股，占上市公司总股份的47.7619％。其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 67,013,940股，占上市公司总股份的8.3437％；通过网络投票的股东 24人，代表股份316,595,394股，占上市公司总股份的39.4182％。
中小股东出席的总体情况：
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东及股东授权代表 28人，代表股份 137,705,059股，占上市公司总股份的17.1452％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份 21,524,871股，占上市公司总股份的2.6800％；通过网络投票的股东 23人，代表股份116,180,188股，占上市公司总股份的14.4652％。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师等相关人士列席了本次股东大会。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、议案审议表决情况
出席本次股东大会的股东及股东代表通过现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司 2018年半年度计提资产减值准备的议案》
总表决情况：
同意 354,035,867股，占出席会议所有股东所持股份的92.2907％；反对 425,502股，占出席会议所有股东所持股份的0.1109％；弃权 29,147,965股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的7.5983％。
中小股东总表决情况：
同意 108,131,592股，占出席会议中小股东所持股份的78.5241％；反对 425,502股，占出席会议中小股东所持股份的0.3090％；弃权 29,147,965股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的21.1670％
2、审议通过了《关于终止非公开发行募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》
由于原非公开发行募投项目可行性已发生较大变化，公司结合自身实际情况拟终止“智能终端线性马达及触觉反馈一体化项目”、“驱动马达、组件及其终端电子产品生产线建设项目”、“智能终端触控显示一体化项目”、“微特电机新技术研发中心改造扩建项目”的实施，并拟将上述项目结余的募集资金及利息永久性补充公司流动资金。
总表决情况：
同意 276,169,457股，占出席会议所有股东所持股份的71.9924％；反对107,426,377股，占出席会议所有股东所持股份的28.0041％；弃权13,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0035％。
中小股东总表决情况：
同意 75,754,251股，占出席会议中小股东所持股份的55.0120％；反对 61,937,308股，占出席会议中小股东所持股份的44.9782％；弃权 13,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0098％
3、审议通过了《关于子公司、曾孙公司为公司提供担保及子公司之间互相提供担保的议案》
为满足公司业务发展和日常经营的需要，解决公司及子公司经营中对资金的需求问题，全资子公司金龙机电（淮北）有限公司拟为本公司提供不超过 20,000万元人民币的担保，全资子公司兴科电子（东莞）有限公司（以下简称“兴科电子”）拟为本公司提供不超过 20,000万元人民币的担保，全资曾孙公司浙江东之尼电子有限公司拟为本公司提供不超过5,000万元人民币的担保，全资子公司兴科电子拟为全资子公司广东金龙机电有限公司提供不超过 5,000万元人民币
的担保。
总表决情况：
同意 354,061,067股，占出席会议所有股东所持股份的92.2973％；反对 400,302股，占出席会议所有股东所持股份的0.1044％；弃权 29,147,965股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的7.5983％。
中小股东总表决情况：
同意108,156,792股，占出席会议中小股东所持股份的78.5424％；反对400,302股，占出席会议中小股东所持股份的0.2907％；弃权29,147,965股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的21.1670％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京海润天睿律师事务所李冬梅、冯玫律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
四、备查文件
1、《金龙机电股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》；
2、北京海润天睿律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
金龙机电股份有限公司董事会
天康生物证券代码：002100 证券简称：天康生物
公告编号：2019-102债券代码：128030 债券简称：天康转债
天康生物股份有限公司
关于“天康转债”回售的第三次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
回售价格：100.005元/张（含当期利息、税）
回售申报期：2019年 12月25日至 2019年12月 31日
发行人资金到账日：2020年1月 6日
回售款划拨日：2020年 1月 7日
投资者回售款到账日：2020年 1月8日
天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月29日召开第七届董事会第二次会议、2019年 12月16日召开的 2019年第四次临时股东大会及 2019年第二次债券持有人会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。根据《天康生物股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“天康转债”的附加回售条款生效。现将“天康转债”回售有关事项公告如下：
一、回售条款概述
1、导致回售条款生效的原因
公司于 2019年 11月29日召开七届董事会第二次会议、2019年 12月16日召开的 2019年第四次临时股东大会及 2019年第二次债券持有人会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将原可转换公司债券募投项目之一“中盛天康猪场（二期）项目”变更为“新疆芳草湖农场现代化生猪繁育场建设项目”，内容详见公司于 2019年 11月 30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更部分募集资金用途的公告》。
天康生物根据《募集说明书》中约定，“天康转债”的附加回售条款生效。
2、回售条款
若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不能再行使附加回售权。
3、回售价格
根据《募集说明书》约定的附加回售条款中利息计算方法，确定利率为1.00%（天康转债第三年（2019年 12月22日日至2020年12月 21日）的票面利率），计息日为2019年12月 22日至 2019年 12月24日（算头不算尾），利息为 0.005元/张（含税），回售价格为100.005元/张（含息税）。
根据相关税收法律和法规的有关规定，对于持有“天康转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实际所得为 100.004元/张；对于持有“天康转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），免征所得税，回售实际所得为100.005元/张；对于持有“天康转债”的其他债券持有者，公司不代扣代缴所得税，回售实际所得为100.005元/张。
4、天康转债持有人可回售部分或全部未转股的“天康转债”。“天康转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售程序和付款方式
1、回售事项的公示期
按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经股东大会批准变更募集资金投资项目的，上市公司应当在股东大会通过后二十个交易日内赋予可转换债券持有人一次回售的权利，有关回售公告至少发布三次。其中，在回售实施前、股东大会决议公告后五个交易日内至少发布一次，在回售实施期间至少发布一次，余下一次回售公告发布的时间视需要而定。公司将在指定的信息披露媒体《证
天康生物券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登上述有关回售的公告。
2、回售事项的申报期
行使回售权的债券持有人应在 2019年12月25日至12月31日的回售申报期内，通过深交所交易系统进行回售申报，回售申报当日可以撤单。回售申报一经确认，不能撤消。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。
债券持有人在回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售权的无条件放弃。
3、付款方式
公司将按前述规定的价格回售“天康转债”，公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行清算交割。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，发行人资金到账日为 2020年 1月6日，回售款划拨日为 2020年1月7日，投资者回售资金到账日为 2020年1月8日。回售期满后，本公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。
三、回售期间的交易
“天康转债”在回售期内将继续交易，在同一交易日内，若“天康转债”持有人发出交易、转托管、转股、回售等两项或以上报盘申请的，按以下顺序处理申请：交易、回售、转股、转托管。
四、备查文件
1、公司关于实施“天康转债”回售的申请；
2、新疆星河律师事务所关于公司可转换公司债券回售的法律意见书；
3、长城证券股份有限公司关于公司可转换公司债券回售有关事项的核查意见。
特此公告。
天康生物股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十八日