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证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2015- 097深圳市天地（集团）股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：深天地A，股票代码：000023）自 2015年 9月 1日开市起因重大资产重组事项停牌。2015年 9月 1日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-049），根据重组进展情况，公司分别于 2015年 9月 10日、9月 17日、9月 24日、10月 14日、10月 21日、10月 28日、11月 4日、11月 11日、11月 18日、11月 25日、12月 2日、12月 9日、12月 16日、 12月 23日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2015-051、2015-053、2015-055、2015-060、2015-063、2015-065、2015-068、2015-069、2015-073、2015-083、2015-088、2015-090、2015-093、2015-095）。2015年 9月 30日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-059）。2015年 11月 14日，公司披露了《关于继续筹划重大资产重组事项及停牌期满后申请继续停牌公告》（公告编号：2015-071）。2015年 12月 1
日，公司披露了《关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌公告》（公告编号：2015-087）。具体内容详见当日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
截至目前，本次重大资产重组进展情况如下：
1、交易对手方
由于深圳赢医通科技有限公司近日完成部分股权调整，原深圳赢医通科技有限公司股东李佑将其所持有的深圳赢医通科技有限公司全部股权分别转让给刘贤能、广东赢医通投资有限公司、岑波、黄少雄、骆飞、陈建华、郑浩涛、广州康知家医药电子商务有限公司和王连倩。原深圳赢医通科技有限公司股东广东赢医通投资有限公司将其所持有的深圳赢医通科技有限公司部分股权分别转让给广州三重奏股权投资合伙企业（有限合伙）、张忠夫、叶建明、潘婷、谢永忠，因此本次交易对手方包括但不限于深圳友德医科技有限公司股东广东赢医通投资有限公司、宜华健康医疗股份有限公司、广东友德医健康管理有限公司、杜建国和董应心，以及深圳赢医通科技有限公司股东深圳七大二小投资有限公司、广东赢医通投资有限公司、广州康知家医药电子商务有限公司、广州三重奏股权投资合伙企业（有限合伙）、周松祥、容少群、李灿升、赵贵廷、郑浩涛、孟庆海、岑波、黄少雄、骆飞、陈建华、王连倩、刘贤能、张忠夫、叶建明、潘婷和谢永忠。
因深圳赢医通科技有限公司拟在本次重大资产重组之前进行增资，最终交易对手方以经董事会审议并公告的重组预案为准。
2、筹划的重大资产重组基本内容
截至本公告日，公司正在洽谈的拟收购标的为两家公司，基本情况如下：
（1）深圳友德医科技有限公司
统一社会信用代码：91440300311928631H
注册号：440301111029366
公司类型：有限责任公司
注册资本：555.5556万元人民币
法定代表人：周智
成立日期：2014年 08月 07日
住所：深圳市南山区粤海街道科苑路东方科技大厦 2201
经营范围：软件开发与销售
（2）深圳赢医通科技有限公司
统一社会信用代码：914403000638720258
注册号：440301106946734、
公司类型：有限责任公司
注册资本：10万元
法定代表人：李佑
成立日期：2013年 03月 13日
住所：深圳市南山区粤海街道高新中四道 31号研祥科技大厦五楼Ｂ1单元
经营范围：电子产品的批发销售，计算机的技术开发及销售，国内贸易，经营进出口业务。
公司本次交易拟向两家标的公司深圳友德医科技有限公司、深圳赢医通科技有限公司的股东以非公开发行股份方式分别购买部分或全部股权，同时向战略投资者非公开发行股份募集配套资金。
公司拟聘请新时代证券股份有限公司为本次重大资产重组的财
务顾问，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本次重大资产重组的审计机构。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作，相关中介机构正在对本次重大资产重组涉及的资产开展尽职调查工作，并对相关实施方案、程序进行商讨和论证中，会计师已进场对标的公司开展预审工作。鉴于该事项存在不确定性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次该事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司董事会
二〇一五年十二月三十日
证券代码：002377 证券简称：国创高新 编号：2017-69号
湖北国创高新材料股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 15日召开 2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的议案》以及《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》，同意公司对未达到第三期解锁业绩条件的 264.45万股限制性股票回购注销；同意公司根据实际业务需求，增加新的经营范围。具体内容详见公司于2017年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于变更注册资本、经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2017-41）。
2017年 7月 4日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票的回购注销手续。
近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了湖北省工商行政管理局换发的《营业执照》，《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91420000737132913D
名 称：湖北国创高新材料股份有限公司
类 型：股份有限公司(上市)
住 所：武汉市东湖新技术开发区武大园三路8号
法定代表人：高庆寿
注册资本 :肆亿叁仟贰佰零伍万陆仟圆整
成立日期：2002年03月25日
营业期限：长期
经营范围：研制、生产、销售成品改性沥青、沥青改性设备、改性沥青添加材料及公路用新材料（不含需审批的项目）；电子产品及相关设备的销售；电子信息、生物工程、环保工程技术开发及应用；承接改性沥青道路道面项目；货
物进出口、技术服务、技术咨询、技术进出口(国家限制和禁止进出口的货物和技术除外)。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会二〇一七年七月十八日
限制性股票激励计划实施考核管理办法
华平信息技术股份有限公司
限制性股票激励计划实施考核管理办法
为保证华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）限制性股票激励
计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体
系，激励公司董事、高级管理人员及公司董事会认定的经营管理骨干的积极性
诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标
的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。
一、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象
的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，
从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
二、考核范围
本办法适用于股权激励计划所确定的所有激励对象，包括公司董事、中高
层管理人员、核心技术（业务）人员、子公司主要管理人员及核心技术(业务)
人员。
三、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对董事、
高级管理人员等股权激励对象进行考核。
四、绩效考评评价指标及标准
（一）公司层面业绩考核
本激励计划的限制性股票的业绩考核年度为 2016-2018年三个会计年度，
每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
||||
|-|-|-|
||解锁期|业绩考核目标|
|第一个解锁期||相比2015年，2016年净利润增长率不低于15%|
|第二个解锁期||相比2015年，2017年净利润增长率不低于30%|
|第三个解锁期||相比2015年，2018年净利润增长率不低于45%|

上述“净利润”指“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润”。
限制性股票激励计划考核管理办法解锁期内，公司为满足解锁条件的激励对象办理解锁事宜，若未满足当期
业绩考核目标的，所有激励对象考核当年可解锁的限制性股票均不得解锁，由
公司回购注销。
（二）个人层面绩效考核要求
激励对象的绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施。
个人当年实际解锁额度依据公司对应年度内部绩效考核结果确定。
五、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象解锁限制性股票的前一会计年度。
2、考核次数
本次股权激励计划的考核年度为 2016-2018年三个会计年度，每年度考核
一次。
六、解锁
1、董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象的解锁资
格及数量。
2、绩效考核结果作为限制性股票解锁的依据。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工
作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告，上交董事会薪酬与考核
委员会。
八、考核结果的反馈及应用
1、被考核者有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应当在考核结束
后五个工作日内向被考核者通知考核结果。
2、如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核通知的五个工作日内向董
事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核
结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正。
3、考核结果作为限制性股票解锁的依据。
九、考核结果归档
1、考核结束后，证券部须保留绩效考核所有考核记录。
限制性股票激励计划考核管理办法2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新
记录，须考核记录员签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由证券部负责
统一销毁。
十、附则
本办法由董事会负责制订、解释及修改，自股东大会审议通过之日起开始
实施。
华平信息技术股份有限公司董事会
2016年6月6日
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2014-74号
北大医药股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议通知于2014年9月23日以电子邮件的方式发出，会议于2014年9月26日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 9位，实际参加董事 9位，会议由董事长李国军先生主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于拟投资产业并购投资基金暨关联交易的议案》
为更好的推动公司发展战略的实现，提升公司在医药、医疗服务等相关产业领域的整体实力,北大医药股份有限公司（以下简称“北大医药”、“公司”或“本公司”）拟与北大医疗产业集团有限公司（以下简称“北大医疗产业集团”）、北京北大医疗产业基金管理有限公司（以下简称“北大医疗产业基金”）、德同（北京）投资管理有限公司（以下简称“德同北京”）、上海德同共盈股权投资基金中心（有限合伙）（以下简称“上海德同”）共同投资上海德同北大医药产业并购股权投资基金中心（有限合伙）（以下简称“产业并购投资基金”或“本基金”），本基金的目标认缴出资总额为不少于5亿元且不超过7亿元。
公司拟出资300万元与北大医疗产业基金、德同北京设立北京德同北大医药产业并购股权投资基金管理有限公司（以工商行政管理部门最终核准为准），作为产业并购投资基金的普通合伙人。同时，公司拟出资不超过产业并购投资基金
总规模1%的资金，与北大医疗产业集团、北大医疗产业基金、上海德同及其他社会投资者参与认缴本基金。
本议案涉及关联交易，关联董事李国军、黄平、易崇勤、赵永凯回避表决，5名非关联董事参与表决。
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票、回避 4票。
（内容详见公司公告2014-75号）
特此公告。
北大医药股份有限公司董 事 会二〇一四年九月二十六日
证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2014-071
重庆梅安森科技股份有限公司
关于收到软件产品增值税退税的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品(含嵌入式软件)，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
经重庆市高新技术产业开发区国家税务局核准同意，公司所属期为2014年10月-11月的软件产品收入实际税负超过3%的部分享受即征即退的税收优惠政策。本公司于2014年12月24日收到上述软件产品增值税退税款合计1,834,341.17元，该部分退税所得将计入公司本期的营业外收入并对公司2014年第四季度的经营业绩产生一定影响。
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司
董事会
证券代码：000609 证券简称：绵石投资 公告编号：2016-85北京绵石投资集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1.召开时间
现场会议时间：2016年7月27日下午 14:00
网络投票时间：2016年7月26日～2016年7月27日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间
2016年7月27日9:30—11:30和13:00—15:00
（2）通过深圳证券交易所互联网投票时间
2016年7月26日15:00—2016年7月27日15:00
2.现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街 19号中纺大厦 3层公司会议室
3.召开方式：现场投票结合网络投票
4.股权登记日：2016年7月19日
5.召集人：北京绵世投资集团股份有限公司董事会
6.主持人：董事张成先生
（二）会议出席情况
1、出席公司本次会议的股东及股东代理人共计 6名,代表股份 75,576,316股,占公司有表决权的股份总额的25.35%。其中出席现场会议的股东及股东代理人共5名,代表股份75,576,016股,占公司有表决权的股份总额的25.35%；通过网络投票的股东1人，代表股份300股，占上市公司有表决权的股份总额的0.0001%。
2、公司董事、监事、高级管理人员以及公司依法聘请的律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次会议就以下各项提案以现场投票结合网络投票方式进行了逐项投票表决：
（一）审议关于公司下属房产拆迁事项的议案。
1、表决情况：
同意75,576,016股，占出席会议所有股东所持表决权的99.99%；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%；
弃权300股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0004%。
其中，单独或合计持股5%以下股东的表决情况：
同意365,367股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的99.92%；
反对0股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的0.00%；
弃权300股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的0.08%。
2、本议案经本次股东大会审议并通过。
（二）审议关于聘请立信会计师事务所为本公司 2016年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案。
1、表决情况：
同意75,576,316股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。
其中，单独或合计持股5%以下股东的表决情况：
同意365,667股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的100%；
反对0股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的0.00%；
弃权0股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的0.00%。
2、本议案经本次股东大会审议并通过。
（三）审议关于2015年度计提资产减值准备的议案。
1、表决情况：
同意75,576,016股，占出席会议所有股东所持表决权的99.99%；
反对300股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0004%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。
其中，单独或合计持股5%以下股东的表决情况：
同意365,367股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的99.92%；
反对300股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的0.08%；
弃权0股，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决股份的0.00%。
2、本议案经本次股东大会审议并通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市星河律师事务所
2、律师姓名：刘磊柳伟伟
3、结论性意见：北京绵石投资集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、审议的内容及表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《北京绵石投资集团股份有限公司章程》的规定，本次大会的召开合法、合规、真实、有效。
备查文件：
1、北京绵石投资集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会现场投票结果及网络投票结果；
北京绵石投资集团股份有限公司
证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2015-037
新乡化纤股份有限公司
关于收到河南证监局行政监管措施决定书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 8月 24日，新乡化纤股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会河南监管局（以下简称“河南证监局”）对公司下达的《关于对肖树彬、曹俊友采取责令参加培训措施的决定》（﹝2015﹞30号，以下简称“《决定》”）。《决定》主要内容如下：
经查，河南证监局发现肖树彬先生作为公司的董事，于 2015年 5月 25日出售新乡化纤股票 16,275股，7月 9日用其个人股票账户购入新乡化纤股票 2,600股。曹俊友先生作为公司的高管于 2015年 6月 1日出售新乡化纤股票25,000股，7月9日用其个人股票账户购入新乡化纤股票 4,000股。
上述行为违反了《证券法》第四十七条和《上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》第十二条相关规定，构成短线交易。董事肖树彬先生、高管曹俊友先生对其短线交易负有主要责任。为了督促上述人员提高守法意识、提升职业操守和执业能力，现要求二人在收到本决定后三个月内至少参加一次河南上市公司协会或深圳证券交易所举办的上市公司相关法律、法规培训，并在培训结束后五个工作日内将培训证明报送至河南证监局。
公司董事会高度重视《决定》所提出的问题。要求肖树彬先生、曹俊友先生按期参加相关培训并及时将培训证明报送中国证券监督管理委员会河南监管局。
公司董事会要求全体公司董事、监事、高级管理人员及所有相关人员认真学习相关法律知识，提高守法意识、提升职业操守和执业能力，认真吸取教训，杜绝此类事件再次发生。
特此公告。
新乡化纤股份有限公司董事会2015年8月24日
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
章程修订对照表
（2016年 1月）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||原《章程》条款||修订后《章程》条款|
||序号|||||
|1||现行章程第六条修订前：公司注册资本为人民币 219,149,898 元||修订后：公司注册资本为人民币 218,282,159元||
|2||现行章程第十九条修订前：公司股份总数为 219,149,898 股，均为普通股。||修订后：公司股份总数为218,282,159股，均为普通股。||

深圳市瑞丰光电子股份有限公司董事会
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2017-067广州海鸥卫浴用品股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会召开期间未出现否决、增加、变更议案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
一、会议的召开情况：
（一）会议召开时间
现场会议召开时间为：2017年12月1日（星期五）下午14:00；
网络投票时间为：2017年11月30日—12月1日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年12月1日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年11月30日15:00至2017年12月1日15:00的任意时间。
（二）股权登记日：2017年11月24日（星期五）
（三）现场会议召开地点：广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内本公司会议室
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（四）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
（五）会议召集人：公司董事会
（六）会议主持人：王瑞泉先生
（七）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。
二、会议的出席情况：
（一）出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共 10人，代表有
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2017-067表决权的股份总数为251,281,840股，占公司有表决权总股份506,392,628股的49.6219%。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）7人，代表有表决权的股份总数为250,885,540股，占公司有表决权总股份506,392,628股的49.5437%。
（三）网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）3人，代表有表决权的股份总数为396,300股，占公司有表决权总股份506,392,628股的0.0783%。
公司第五届董事会、监事会成员，公司董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
三、提案审议和表决结果：
本次股东大会审议并以记名投票方式和网络投票方式表决通过了4项议案。
经审议，议案表决情况如下：
1.《关于聘请2017年度审计机构的议案》
该项议案同意股数【250,885,540】股，占出席会议有效表决权股份总数的【99.8423】％；反对股数【396,300】股，占出席会议有效表决权股份总数的【0.1577】%；弃权股数【0】股，占出席会议有效表决权股份总数的【0.0000】%。
其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：【12,679,953】股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的【96.9693】%；反对股数【396,300】股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的【3.0307】%；弃权股数【0】股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数【0.0000】%。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
2.《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
该项议案同意股数【250,885,540】股，占出席会议有效表决权股份总数的【99.8423】％；反对股数【396,300】股，占出席会议有效表决权股份总数的【0.1577】%；弃权股数【0】股，占出席会议有效表决权股份总数的【0.0000】%。
其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：【12,679,953】股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的【96.9693】%；反对股数【396,300】股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的【3.0307】%；弃权股数【0】股，
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2017-067占出席会议中小投资者有效表决权股份总数【0.0000】%。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
3.《关于修订<董事会议事规则>的议案》
该项议案同意股数【250,885,540】股，占出席会议有效表决权股份总数的【99.8423】％；反对股数【396,300】股，占出席会议有效表决权股份总数的【0.1577】%；弃权股数【0】股，占出席会议有效表决权股份总数的【0.0000】%。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
4.《关于修订<监事会议事规则>的议案》
该项议案同意股数【250,885,540】股，占出席会议有效表决权股份总数的【99.8423】％；反对股数【396,300】股，占出席会议有效表决权股份总数的【0.1577】%；弃权股数【0】股，占出席会议有效表决权股份总数的【0.0000】%。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京市时代九和律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
（一）广州海鸥卫浴用品股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议；
（二）北京市时代九和律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告！
广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会2017年12月2日
300412股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2018-027浙江迦南科技股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江迦南科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 4月 17日召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十六次会议分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，具体情况如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
1）2017年4月28日财政部发布了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13号)，自 2017年 5月 28日起执行，对于执行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
2）2017年12月25日财政部发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)。在“营业利润”之上新增“资产处置收益”项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组确认的处置利得或损失、以及处置未划为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失；
债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。
上述因财政部会计准则的颁布和修订，公司需对会计政策进行相应变更。
2、变更日期
相关事项的变更以财政部颁布的新准则《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13号)和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号通知的规定日期起施行。
3004123、变更前会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后会计政策
1）公司对于2017年4月28日财政部颁布《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），公司采用未来适用法对2017年5月28日之后持有待售的非流动资产或处置组进行分类、计量和列报。
2）公司对于财政部2017年12月25日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），对存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营采用追溯调整法处理，并在利润表中新增了“资产处置收益”项目，对净利润按经营持续性进行分类列报。
5、本次会计政策变更的审议程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据新颁布《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则，公司对持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报进行了规范，并规定企业对该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。
同时公司按照《企业会计准则第 30号——财务报表列报》等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2017年度比较财务报表已重新表述。对 2016年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加“资产处置收益”-48,723.16元，减少“营业外支出”48,723.16元；对 2016年度母公司财务报表相关损益项目的影响为增加“资产处置收益”-17,048.18元，减少“营业外支出”17,048.18元。
上述会计政策的变更仅对报表项目列报进行了调整，对公司的财务状况、经营成果及现金流量无重大影响。
三、董事会关于部分会计政策变更合理性的说明
300412本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司董事会同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
经核查，公司依据财政部颁布的最新会计准则对公司会计政策进行了相应变更，使公司的会计政策与国家现行规定保持一致，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。我们认为本次公司会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的权益，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于本次会计政策变更的意见
经审核，监事会认为本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更亦不会对公司财务报表产生重大影响，公司监事会同意公司本次会计政策的变更。
六、备查文件
1、第三届董事会第三十一次会议决议
2、第三届监事会第二十六次会议决议
3、独立董事意见
特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司董事会 2018年4月17日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2014-067
中国武夷实业股份有限公司
关于公司股东股份质押解除的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，公司接到第一大股东福建建工集团总公司（以下简称“福建建工”）通知，福建建工原质押其持有的“中国武夷”股票 1,000万股给中国光大银行股份有限公司福州分行,占本公司股份总数的2.57%，该股份已于 2014年 6月 16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押解除手续。
福建建工集团总公司持有本公司国家股 12,269.774万股,占本公司股份总数的31.5%。截止公告日,福建建工集团总公司质押本公司股票总计 3,462万股,占本公司股份总数的8.89%。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2014-026希努尔男装股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重希大努遗尔漏。
希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东新郎希努尔集团股份有限公司（以下简称“新郎希努尔集团”）通知，因新郎希努尔集团已偿还了山东省国际信托有限公司（以下简称“国际信托”）的借款，新郎希努尔集团前期质押给国际信托的公司无限售流通股4,400万股（占公司总股本的13.75%）已解除质押，并于2014年5月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了相关解除质押登记手续。
截止本公告日，新郎希努尔集团共持有公司股份13,548.94万股，占公司总股本的42.34%。本次股权解除质押后，新郎希努尔集团所持有的公司股份仍有5,000万股处于质押状态，占公司总股本的15.625%。
特此公告。
希努尔男装股份有限公司董事会
深圳市卓翼科技股份有限公司关于拟与南昌高新技术产业开发区管理委员会签署投资协议的公告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2017-067深圳市卓翼科技股份有限公司
关于拟与南昌高新技术产业开发区管理委员会
签署投资协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年10月25日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟与南昌高新技术产业开发区管理委员会签署投资协议的议案》。为落实公司发展战略，积极向产业上游发展，研发半导体材料和技术，拟在南昌市高新技术产业开发区（以下简称“高新区”）投资建设基于量子点纳米材料的 LED背光项目(简称QLED)。公司因此拟与高新区管理委员会签署投资协议。
依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项属于公司董事会权限，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、项目情况介绍
公司计划在高新区成立项目公司，主要经营 QLED的研发、生产、及销售。
项目总投资额约10亿元，分3期建设（建设期5年）。公司拟在投资协议书签订后的一个月内，于高新区内注册独立法人公司（项目公司），注册资本金（总额）为6亿元人民币,首次出资5000万元。高新区管理委员会将积极协助我司项目公司申请产业发展基金，发展基金以股权方式投入，发展基金所占的股权不超过项目公司注册资本的50%。
二、拟签订投资协议主要内容
深圳市卓翼科技股份有限公司关于拟与南昌高新技术产业开发区管理委员会签署投资协议的公告甲方：南昌高新技术产业开发区管理委员会
乙方：深圳市卓翼科技股份有限公司
1、乙方拟在高新区投资建设 QLED项目，项目总投资额约 10亿元，分 3期建设（建设期5年），项目一期预计2018年正式投产。
2、自投资协议签订后的 1个月内，乙方在高新区注册独立法人公司，注册资本金（总额）为6亿元人民币。甲方积极协助乙方项目公司申请产业发展基金，发展基金以股权方式投入，发展基金所占的股权不超过乙方南昌项目公司注册资本的50%。
3、在政策、法律法规允许的范围内，甲方为乙方及其下属企业在南昌市高新区的投资项目提供在规划、财税、项目用地保障及人才引进等方面的重点支持和优惠条件。
三、项目投资的目的及对公司的影响
量子点属于纳米材料，也是具备量子力学特性的半导体材料，因理论上 QLED比 OLED更加稳定，光电效率更高，所以受到业界巨头的关注，纷纷投入量子点技术及其应用的研究。比如苹果公司于 2017年申请的专利，使用蓝色量子点替代蓝色OLED用于下一代显示屏幕，解决了OLED的使用寿命问题。量子点材料的未来应用还可以拓展到光伏和生物等科技领域，不断地改善人类的生活。
由韩国三星公司所引领的 QLED概念，即量子点结合 LED的液晶增强技术，优势在于可以提升电视色域到100%（DCI-P3标准色域），10亿种丰富的色彩，呈现出生动而震撼的画质，同时比 OLED的制造成本更低，目前已经进入商业应用阶段。
公司在夯实现有业务的同时，积极探索产业上游核心技术的发展空间，并于2015年在天津设立光电显示事业部门，开始自主研发量子点材料和半导体工艺。
为了延伸与扩张公司在 QLED行业的布局，在南昌市人民政府的大力支持下，公司计划于南昌市高新区成立项目公司，用于研发建设 QLED生产项目，战略上以 QLED背光产品作为市场切入点，紧跟苹果、三星等产业先行者，为将来进入显示和半导体领域奠定坚实的基础。项目的建设完成，将有利于公司进一步实现资源共享、互利共赢，助力公司 QLED业务快速走向国际市场，参与国际竞争，对公司长远可持续发展具有重要的战略意义。
深圳市卓翼科技股份有限公司关于拟与南昌高新技术产业开发区管理委员会签署投资协议的公告四、风险提示
项目公司成立后，公司将在 QLED行业形成完整的产业链，运营过程中可能面临着现有企业竞争、潜在进入者竞争、新产品更替竞争及政策风险、人才建设、运营管理、内部控制等方面的风险，公司将运用不同的对策和措施控制与化解风险，协助项目公司建立并完善法人治理结构，加强内部控制和风险防范机制的建立与运行，并提供稳定的营销渠道、客户及市场共享等多种资源，助力项目公司健康、长远、稳定地发展，力争获得良好的投资回报。
目前尚不能确定其对公司2017年经营业绩的影响程度。
五、董事会授权情况
为了保证本次对外投资顺利开展，经董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人士代表公司处理本次投资的相关事宜。
本公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，根据后续合作的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十六日
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2014-23
南宁八菱科技股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第三十六次会议、2013年第二次临时股东大会审议通过了关于非公开发行股票的议案，现对非公开发行完成后摊薄即期收益的风险提示如下：
一、本次非公开发行完成后，公司未来每股收益和净资产收益率的变化趋势以及摊薄即期收益的风险
2011年度-2013年度，公司基本每股收益分别为0.49元/股、0.49元/股和 0.51元/股；全面摊薄净资产收益率分别为13.35%、13.25%和12.61%。本次非公开发行完成后，公司发行在外总股数将由 176,714,847股变为 249,336,569股，股本和净资产规模将较大幅增加，公司摊薄后的即期及未来每股收益和净资产收益率面临下降的风险。
二、本次非公开发行募集资金有效使用的保障措施，有效防范本次非公开发行回报摊薄的风险，提高未来回报的措施
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》的要求，公司制定并持续完善了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。为保障公司规范、有效使用募集资金，本次非公开发行募集
资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的投资项目、定期对募集资金进行内部审计、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险，主要措施如下：
1、募集资金到位后，公司将审慎选择存放募集资金的商业银行并开设募集资金专项账户进行专项存储；
2、公司在募集资金到账后 1个月以内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议；
3、监督公司按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金；
4、公司在使用募集资金时，严格履行申请和审批手续。涉及每一笔募集资金的支出均由使用部门提出使用募集资金的使用报告，由使用部门经理签字、财务部门审核、并报总经理签批后执行。超过董事会授权范围的，应经董事会审批；
5、公司会计部门对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况；
公司内部审计部门每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果；
6、保荐机构与公司在持续督导协议中约定，保荐机构至少每个季度对公司募集资金的存放与使用情况进行一次检查。
本次非公开发行完成后，公司将采取以下措施以努力提高未来回报，防范本次非公开发行回报摊薄的风险：
1、董事会已对本次非公开发行募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，募投项目符合产业发展趋势和国家产业政策，具有较好的市场前景和盈利能力。
公司抓紧进行本次募投项目的前期工作，统筹合理安排项目的投资建设，力争缩短项目建设期，实现本次募投项目的早日投产。若本次募投项目达产后，以 2013年数据为基础，加计本次募投项目的效益，本次发行后的每股收益为 0.57元/股，未对每股收益造成摊薄。
2、在本次非公开发行募集资金投资项目投产前，公司将大力拓展现有业务，积极研发新产品，开拓新客户，提高公司盈利水平，通过现有业务规模的扩大促进公司业绩上升，降低由于本次发行对投资者回报摊薄的风险；同时，公司抓紧前次募集资金投资项目的建设，计划在 2014年底前完成部分前次募集资金投资项目的投产，通过生产经营规模的扩大进一步提升公司经营业绩，有效防范由于本次发行对投资者回报摊薄的风险。
3、加大研发投入和技术创新，通过引进人才，壮大科研队伍，研发新工艺和新技术，提高公司产品核心竞争力；积极研发新产品，大力拓展新市场和新领域，特别是要在客车市场、军用装备及通讯领域有突破，形成公司新的利润增长点；加强内部管理，全面实施精细化管理，进一步降低生产成本，提升公司产品的盈利能力。公司持续稳健的发展，有利于降低由于本次发行对投资者回报摊薄的风险。
三、发行对象关于保障中小投资者合法利益的承诺
本次非公开发行完成后，公司即期收益存在被摊薄的风险，为保护中小投资者合法权益，2014年3月26日，参与本次非公开发行认购的投资者均出具承诺，“若本次非公开发行在 2014年完成后，公司 2014年摊薄后基本每股收益低于 2013年基本每股收益（0.51元/股），则本人认购的本次非公开发行新增股份不参与公司2014年年度的现金分红。”
对于上述风险,敬请投资者关注。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司董事会
蓝思科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目情况报告的鉴证报告
瑞华核字[2016]48320019号
目录
···························································1··、·····鉴·····证·····报·····告······ 12、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情·····况······报·····告······ 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路 8号院 7号楼中海地产广场西塔 5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091190
关于蓝思科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告
瑞华核字[2016]48320019号蓝思科技股份有限公司董事会：
我们接受委托，对蓝思科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2016年 5月 6日，以自筹资金预先投入于 2015年 6月 17日召开的贵公司 2015年第四次临时股东大会及于 2015年 9月 29日召开的贵公司第二届董事会第十次会议审议通过的《蓝思科技股份有限公司非公开发行股票股票预案（修订稿）》所载募集资金投资项目（以下简称“募集资金投资项目”）的情况报告（以下简称“以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告”）执行了鉴证工作。
贵公司董事会的责任是按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告。这种责任包括设计、执行和维护必要的内部控制，保证以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作，以对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序，以获取充分适当的证据。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告编制相关的
内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
在我们的鉴证工作范围内，我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的工作程序。我们相信，我们获取的证据是充分的、适当的，为发表鉴证结论提供了基础。
我们认为，上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告在所有重大方面按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制。
本鉴证报告仅供蓝思科技股份有限公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之参考目的，不得用作任何其它目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：殷建民
中国·北京 中国注册会计师：崔永强
二〇一六年五月十一日
蓝思科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告
一、募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会于 2015年 12月 3日签发的证监许可[2015]2822号文《关于核准蓝思科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，蓝思科技股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向社会非公开发行人民币普通股 53,840,924股，每股发行价格为人民币 58.84元，股款以人民币缴足，计人民币 3,167,999,968.16元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币56,154,217.72元后，净募集资金共计人民币 3,111,845,750.44元，上述资金于2016年4月14日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2016]48320005号验资报告。
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
根据本公司于 2015年 6月 17日召开的 2015年第四次临时股东大会及于 2015年 9月 29日召开的第二届董事会第十次会议审议通过的《蓝思科技股份有限公司非公开发行股票股票预案（修订稿）》，本公司计划将募集资金分别用于蓝宝石生产及智能终端应用项目（变更建设内容）和3D曲面玻璃生产项目。
根据《蓝思科技股份有限公司非公开发行股票股票预案（修订稿）》，在本次募集资金到位前，本公司将以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。截至2016年5月6日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币 289,703.76万元，具体运用情况如下：
（单位：人民币万元）募集资金承诺投截至2016年5月6日止以序号 项目名称
资总额 自筹资金预先投入金额
蓝宝石生产及智能终端应
1 209,573.29 217,375.74
用项目（变更建设内容）
2 3D曲面玻璃生产项目 101,611.29 72,328.02
合计 —— 311,184.58 289,703.76
本公司董事会认为，本公司已按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制本报告，所披露的相关信息真实、准确、完整地反映了本公司截至 2016年5月6日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
蓝思科技股份有限公司董事会
二〇一六年五月十一日
TCL集团股份有限公司独立董事
对公司 2015年第三季度开展的金融衍生品交易的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、公司《章程》、《独立董事议事规则》及《信息披露业务备忘录第26号——衍生品投资》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司2015年第三季度开展的金融衍生品交易事项发表以下独立意见：
鉴于公司主营业务中近半为海外业务，涉及结算币种繁多。公司通过合理的金融衍生工具锁定交易成本，有利于降低风险控制成本，提高公司竞争力。公司已为操作金融衍生品业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，制定了合理的会计政策及会计核算具体原则，订立了风险敞口管理限额，且操作的均为简单金融衍生品业务，有效控制了风险。公司已开展的金融衍生品业务签约机构经营稳健、资信良好。
独立董事认为：公司2015年第三季度开展的金融衍生品交易与公司日常经营需求紧密相关，风险可控，符合公司及中小股东的利益，符合有关法律、法规的有关规定。
独立董事：
吴鹰 周国富 卢馨 阎焱
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2019-002万达信息股份有限公司
关于首次回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月11日召开公司第六届董事会 2018年第十九次临时会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，该议案已经公司 2018年 11月 28日召开的 2018年第五次临时股东大会审议通过。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户，并于 2018年 12月 12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2018-156）。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以公告。现将公司首次回购股份情况公告如下：
公司于 2019年 1月 4日首次通过股票回购专用账户以集中竞价方式实施回购公司股份 284,000股，占公司总股本的0.03%，本次回购最高成交价为 11.62元/股，最低成交价为11.12元/股，成交总金额为3,283,437.60元（含交易费用）。
本次回购符合公司回购股份方案的要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将按规定履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一九年一月四日
广东顶固集创家居股份有限公司董事会
关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的
有效性的说明
广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“顶固集创”或“公司”）拟发行股份及支付现金购买深圳市凯迪仕智能科技有限公司（以下简称“凯迪仕”）48%股权，同时募集配套资金。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成重大资产重组。
一、关于本次重大资产重组履行法定程序的说明
（一）2019年1月24日，公司因筹划重大事项，向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请公司股票自2019年1月24日开市起停牌。2019年1月24日，公司发布《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》。
（二）公司股票停牌后，公司严格履行重大事项后续进展披露义务，按规定定期对重大事项的进展进行公告。
（三）公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定本次交易相关敏感信息的知悉范围。公司组织了独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构根据进度安排开展尽职调查工作。公司及时采取了严密的保密措施，制作了严格有效的保密措施，并与中介机构签署《保密协议》。
（四）公司在筹划本次重组事项过程中,严格履行保密义务，公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并将内幕信息知情人名单报送深圳证券交易所。
（五）股价波动达到了《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条规定的相关标准。
按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》中第五条的相关规定，剔除大盘因素影响或剔除同行业板块因素影响后，顶固集创股价在本次停牌前 20个交易日内累计跌幅超过20%，股价波动达到了《关于规范上市公司信
息披露及相关各方行为的通知》第五条规定的相关标准。
根据本次交易相关方出具的《自查报告》以及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股票交易查询信息，经公司董事会充分核查，在本次停牌前六个月至本次重组预案公布之前一交易日止，公司及全体董事、监事、高级管理人员，公司实际控制人，本次交易的交易对方，参与本次交易的中介机构及其经办人员及前述自然人的直系亲属均不存在利用本次交易的内幕信息进行股票交
易的情况。
（六）2019年2月13日，公司与苏祺云、蒋念根、徐海清、李广顺、苏志勇及凯迪仕签订了附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议。
（七）公司的独立董事会前认真审核了本次交易相关文件，对本次交易事项进行事前认可，同意提交公司董事会审议，并对本次重组事项发表了事前认可意见。
（八）2019年2月13日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议并通过了公司本次重大资产重组预案的相关议案。公司独立董事对该重大资产重组事项发表了独立意见。同日，公司发布《广东顶固集创家居股份有限公司关于披露重大资产重组预案暨公司股票复牌的提示性公告》。公司根据深圳证券交易所相关规定，经申请，公司股票于2019年2月14日开市起复牌。
（九）2019年2月13日，公司聘请的独立财务顾问长城证券股份有限公司就本次重大资产重组预案出具了核查意见。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司《章程》的规定，就本次重大资产重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露
内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组（2018年修订）》等有关法律、法规、规范性文件规定，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次重大资产重组事宜拟提交相关的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上，公司董事会认为，公司本次重大资产重组事项履行的法定程序完备、合规，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，本次向深交所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《广东顶固集创家居股份有限公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性的说明》之签章页）
广东顶固集创家居股份有限公司董事会2019年2月13日