证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2016-105号人福医药集团股份公司关于召开
2016年第三次临时股东大会的提示性通知公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
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股东大会召开日期：2016年9月19日
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股权登记日：2016年9月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公●
司股东大会网络投票系统（www.chinaclear.cn）
人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）定于2016年9月19日（周一）上午9:30在武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室召开2016年第三次临时股东大会。《人福医药集团股份公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》已于2016年9月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。现将有关会议情况再次通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会类型和届次：2016年第三次临时股东大会
2、股东大会召集人：董事会
3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
4、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年9月19日9点30分
召开地点：武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（www.chinaclear.cn）
网络投票起止时间：自2016年9月18日至2016年9月19日
投票时间为：自2016年9月18日15:00起至2016年9月19日15:00止
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司符合非公开发行股票条件的议案|√|
|2.00|关于公司非公开发行A股股票方案的议案|√|
|2.01|发行股票类型|√|
|2.02|发行方式|√|
|2.03|发行对象|√|
|2.04|发行价格与定价方式|√|
|2.05|发行数量|√|
|2.06|股份锁定期|√|
|2.07|上市地点|√|
|2.08|募集资金用途|√|
|2.09|本次非公开发行前的滚存利润安排|√|
|2.10|本次发行决议的有效期|√|
|3|公司非公开发行A股股票预案|√|
|4|关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施的议案|√|
|5|关于实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员出具非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案|√|
|6|关于公司前次募集资金使用情况的议案|√|
|7|关于本次非公开发行涉及关联交易的议案|√|
|8|关于公司与参与认购本次发行A股股票的控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司签署附条件生效的《认购协议》的议案|√|

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|9|关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案|√|
|10|关于提请股东大会批准公司控股股东免于发出收购要约的议案|√|
|11|关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第八届董事会第四十五次会议审议通过，内容详见公司于2016年9月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。
2、特别决议议案：以上议案均需以特别决议通过，其中第二项议案需逐项表决。
3、对中小投资者单独计票的议案：以上议案均需对中小投资者单独计票
4、涉及关联股东回避表决的议案：以上第二项、第三项、第七项、第八项、第九项、第十项议案需关联股东回避表决
应回避表决的关联股东名称：武汉当代科技产业集团股份有限公司、王学海、艾路明、张小东
三、股东大会投票注意事项
（一）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（三）投资者参加网络投票流程。
1、本次股东大会网络投票起止时间为2016年9月18日15:00至2016年9月19日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。
2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能，开通网络服务功能的方式如下：
第一步：访问中国结算网站（网址同上），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网
络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码；
交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为1.00元）、委托数量（短信收到的8位校验号码），提交报盘指令；
第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。
投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。
详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|A股|600079|人福医药|2016/9/8|

（二）公司董事、监事和高级管理人员；
（三）公司聘请的律师。
五、会议登记方法
1、登记手续：
（1）境内法人股东持法人营业执照/注册登记证书原件或加盖公章的法人营业
执照/注册登记证书复印件、证券账户卡原件或加盖公章的复印件，如是公司法定代
表人亲自出席，需提供法定代表人身份证明书（《法定代表人证明书》见附件1）办理登记手续；如法人股东委托代理人出席，则需提供加盖公章的《授权委托书》原件（《授权委托书》见附件2）和代理人有效身份证明文件及复印件办理登记手续；
（2）境内自然人股东持本人身份证、证券账户卡及复印件办理登记手续；
（3）委托代理人须持有本人身份证、委托人证券账户卡及复印件、《授权委托书》办理登记手续。
2、登记地点及授权委托书送达地点：武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团股份公司董事会秘书处；邮政编码：430075。
3、登记时间：2016年9月9日至9月18日工作时间，工作日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。
4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记，未能在规定时间内及时登记的股东可在会议当天（会议开始前）直接抵达会议现场参与审议表决。
六、其他事项
1、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；
2、联系电话：027-87173805，传真：027-87597232；
3、联系人：阮源、何昊；
4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会2016年9月9日
附件1：
法定代表人证明书
兹有 先生/女士，现任我单位 职务，为我单位法定代表人，特此证明。
法定代表人证件号码：
有效日期： 年 月 日起至 年 月 日止。
公司（盖章）
年 月 日
（附件：法定代表人身份证件复印件及签字样本）
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|（身份证正面贴处）|（身份证反面贴处）|
|签字样本：||

说明：
1、法定代表人为公司章程中载明的负责人；
2、内容填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖；
附件2：
授权委托书
人福医药集团股份公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年 9月 19日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司符合非公开发行股票条件的议案||||
|2.00|关于公司非公开发行 A股股票方案的议案||||
|2.01|发行股票类型||||
|2.02|发行方式||||
|2.03|发行对象||||
|2.04|发行价格与定价方式||||
|2.05|发行数量||||
|2.06|股份锁定期||||
|2.07|上市地点||||
|2.08|募集资金用途||||
|2.09|本次非公开发行前的滚存利润安排||||
|2.10|本次发行决议的有效期||||
|3|公司非公开发行 A股股票预案||||
|4|关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施的议案||||

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|-|-|
|5|关于实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员出具非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案|
|6|关于公司前次募集资金使用情况的议案|
|7|关于本次非公开发行涉及关联交易的议案|
|8|关于公司与参与认购本次发行A股股票的控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司签署附条件生效的《认购协议》的议案|
|9|关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案|
|10|关于提请股东大会批准公司控股股东免于发出收购要约的议案|
|11|关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。