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证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2019-073家家悦集团股份有限公司
关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 3月 1日，家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司符合公开发行 A股可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行 A股可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行 A股可转换公司债券预案的议案》等相关议案，以上议案在2019年第一次临时股东大会上审议通过。
2019年6月21日，公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议审议通过《关于调整公司公开发行 A股可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行 A股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司公开发行 A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》，将公司本次公开发行可转换公司债券的发行规模从不超过人民币 100,000.00万元调减为不超过人民币85,000.00万元，不再实施“回购股份”项目，公开发行可转换公司债券方案的其他条款不变。
根据目前市场环境、政策的变化，经谨慎考虑，拟将公司本次公开发行可转换公司债券的发行规模从不超过人民币 85,000.00万元调减为不超过人民币 64,500.00万元，并相应调整募集资金用途，公开发行可转换公司债券方案的其他条款不变。公司已于 2019年 3月 18日召开的 2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》，本次调整可转债方案仅需履行董事会决议程序，不需要再行召开股东大会审议。
具体修订内容如下：
修订前：
本次发行可转换公司债券的募集资金总额（含发行费用）不超过 85,000.00万元，扣除发行费用后，募集资金将投资于以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资额(万元)|拟投入募集资金(万元)|
|1|连锁超市改造项目|20,310.09|20,300.00|
|2|威海物流改扩建项目|17,723.60|17,700.00|
|3|烟台临港综合物流园项目|45,000.00|27,000.00|
|4|补充流动资金|20,000.00|20,000.00|
|合 计||103,033.69|85,000.00|

在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。为满足项目开展需要，公司将根据实际募集资金数额，按照募投项目的轻重缓急等情况，决定募集资金投入的优先顺序及各募投项目的投资额等具体使用安排。
修订后：
本次发行可转换公司债券的募集资金总额（含发行费用）不超过 64,500.00万元，扣除发行费用后，募集资金将投资于以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资额(万元)|拟投入募集资金(万元)|
|1|连锁超市改造项目|20,310.09|20,300.00|
|2|威海物流改扩建项目|17,723.60|17,700.00|
|3|烟台临港综合物流园项目|45,000.00|25,500.00|
|4|补充流动资金|1,000.00|1,000.00|
|合 计||84,033.69|64,500.00|

在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。为满足项目开展需要，公司将根据实际募集资金数额，按照募投项目的轻重缓急等情况，决定募集资金投入的优先顺序及各募投项目的投资额等具体使用安排。
特此公告。
家家悦集团股份有限公司
董事会
二〇一九年九月六日
北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁济南重庆苏州长沙太原武汉贵阳乌鲁木齐郑州石家庄合肥香港巴黎马德里硅谷斯德哥尔摩纽约
广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦38楼邮编：510623
电话：(+86)(20) 38799345传真：(+86)(20) 3879 9345-200
国浩律师(广州)事务所
关于宜华生活科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见
宜华生活科技股份有限公司：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称“本所”)接受宜华生活科技股份有限公司(以下简称“宜华生活”)的委托，指派周姗姗、郭佳律师(以下简称“本所律师”)出席宜华生活2019年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东大会的召集与召开
(一)本次股东大会的召集
本次股东大会由宜华生活董事会根据2019年12月4日召开的第六届董事会第十八次会议决议召集，宜华生活董事会已于2019年12月5日在上海证券交易所网站等相关网站和媒体上刊登了《宜华生活科技股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》，在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。
本所律师认为，本次股东大会的召集人和召集程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》(以下简称《若干规定》)、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称《网络投票实施细则》)和宜华生活章程的有关规定。
(二)本次股东大会的召开
本次股东大会按照有关规定采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会的现场会议于 2019年 12月 23日 14:30在广东省汕头市澄海区莲下槐东工业区宜华生活办公楼二楼会议厅召开，本次股东大会由董事长刘壮超先生主持。
本次股东大会网络投票通过中国登记结算有限责任公司网络投票系统(www.chinaclear.cn)进行，网络投票的时间为2019年12月22日15:00至2019年12月23日15:00期间的任意时间。
宜华生活董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《网络投票实施细则》和宜华生活章程的有关规定。
二、本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形
三、出席本次股东大会人员的资格
(一)宜华生活董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了验证，并登记了出席本次股东大会现场会议的股东名称(或姓名)及其所持有表决权的股份数。
经验证、登记：出席本次股东大会现场会议的股东(包括股东代理人)共计10人，均为2019年12月17日15:00上海证券交易所交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的宜华生活股东，该等股东持有及代表的股份总数为492,646,988股，占宜华生活总股本的33.22%。
出席本次股东大会现场会议的还有宜华生活的董事、监事和董事会秘书。
(二)根据中国登记结算有限责任公司网络投票系统提供的资料，在有效时间内通过网络投票系统投票的股东共计1人，代表股份数1,382,800股，占宜华生活总股本的0.09%。
上述参与网络投票的股东资格的合法性已经中国登记结算有限责任公司网络投票系统验证。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和宜华生活章程的有关规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东大会现场会议就审议的提案，以记名投票方式逐项进行了表决，表决时由两名股东代表、监事代表和本所律师根据《公司法》、《股东大会规则》和宜华生活章程的规定进行计票和监票。本次股东大会当场公布表决结果。
2、网络投票表决程序
宜华生活通过中国登记结算有限责任公司网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。部分股东在有效时间内通过中国登记结算有限责任公司网络
投票系统行使了表决权。
(二)本次股东大会对各议案的表决具体情况如下：
1、审议了《关于更换会计师事务所的议案》：
同意 494,029,788股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,039,499股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《网络投票实施细则》和宜华生活章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《网络投票实施细则》和宜华生活章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
(本页无正文，是本所《关于宜华生活科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见》的签署页)
国浩律师(广州)事务所 签字律师：﹑
周姗姗
负责人： 签字律师：﹑
程秉 郭 佳
二〇一九年十二月二十三日
青岛海尔股份有限公司
关于关联交易的独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《青岛海尔股份有限公司章程》等有关规定，我们作为青岛海尔股份有限公司（以下简称“公司”）之独立董事，对公司第九届董事会第十八次会议讨论的《青岛海尔股份有限公司关于控股子公司与海尔电器国际股份有限公司拟实施股权置换暨关联交易的议案》所涉及的关联交易事项发表如下独立意见：
1、贯美（上海）企业管理有限公司拟将其持有的冰戟（上海）企业管理有限公司55%股权与海尔电器国际股份有限公司持有的青岛海施水设备有限公司51%股权进行置换（以下简称“本次交易”），有利于进一步明晰公司控股子公司海尔电器集团有限公司作为“水家电+健康家平台”的定位、优化公司的资产组合，提升公司长期发展潜力，通过对置入的净水业务与热水器业务等进行整合管理以实现战略协同，并置出物流业务实现资源的优化和高效利用，从而提升整体经营效率。
2、本次交易中的评估机构具有证券期货从业资格，具有进行评估的专业能力和独立性。
3、本次交易采用的评估方法、重要评估假设、计算模型所采用的折现率等重要评估参数及评估结论合理，本次关联交易定价以评估值为基础，经交易双方协商定价，进行等额股权置换。该等定价公允，不存在损害上市公司及股东权益的情况。
独立董事签字：
戴德明
签字：_______________吴 澄
签字：_______________施天涛
签字：_______________2018年8月30日
证券代码：600373 股票简称：中文传媒 公告编号：临2016－045
中文天地出版传媒股份有限公司
2016年第三季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中文天地出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号—新闻出版》的相关规定，现将2016年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、公司出版发行业务
人民币：万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|销售码洋|||营业收入|||营业成本|||毛利率(%)|||
||2015年1-9月|2016年1-9月|增长率|2015年1-9月|2016年1-9月|增长率|2015年1-9月|2016年1-9月|增长率|2015年1-9月|2016年1-9月|增长率|
|出版业务|327,213.94|346,975.73|6.04%|171,244.11|182,147.91|6.37%|129,017.18|137,603.15|6.65%|24.66%|24.46%|-0.20%|
|发行业务|226,571.76|253,230.38|11.77%|217,523.19|235,753.79|8.38%|140,111.98|151,075.55|7.82%|35.59%|35.92%|0.33%|

二、公司互联网游戏业务
(1)互联网游戏业务
人民币：万元
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|项 目|营业收入|||营业成本|||推广营销费用|||
||2015年1-9月|2016年1-9月|增长率|2015年1-9月|2016年1-9月|增长率|2015年1-9月|2016年1-9月|占本年收入比例|
|互联网游戏业务|171,315|359,048|109.58%|63,347|144,560|128.20%|74,427|150,317|41.87%|

注:该互联网游戏业务是指游戏服务和授权运营游戏。
（2）主要游戏业务数据
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|游戏名称|月末总注册用户（万户）|月新增注册（万户）|月活跃用户（万户）|付费用户数（万户）|游戏月流水（充值金额-万元）|ARPU（万元）|
|《列王的纷争》|17,549.57|698.03|1,389.41|45.74|36,616.48|0.08|

（月末总注册用户为期末注册用户数据）
注：上述数据为初步统计数据，可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，仅供各位投资者参考。
特此公告。
中文天地出版传媒股份有限公司董事会
安信证券股份有限公司
关于东方集团股份有限公司变更募集资金使用实施方式的
核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“本保荐机构”）作为东方集团股份有限公司（以下简称“东方集团”、“公司”）2015年非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的规定，对东方集团变更部分募集资金投资项目的实施方式情况进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准东方集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]320号）核准，东方集团本次非公开发行人民币普通股（A股）119,056.09万股，发行价格为 7.31元/股，募集资金总额 8,702,999,996.25元。扣除承销费、保荐费及其他各项费用后的募集资金净额为 8,610,000,000.00元，已于 2016年 5月 18日分别存入公司开立在兴业银行股份有限公司哈尔滨花园支行募集资金专户和招商银行哈尔滨分行文化宫支行募集资金专户。上述资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2016]000412号”验资报告。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司对募集资金采取了专户存储制度，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目情况
（一）募投项目概况
经东方集团 2015年第二次临时股东大会批准，结合本次非公开发行募集资
金净额的情况，东方集团本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：亿元
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|-|-|
|项目名称|预计总投资额|
|国开东方城镇发展投资有限公司股权收购项目|18.60|
|丰台区青龙湖国际文化会都核心区B地块一级土地开发项目|32.32|
|丰台区青龙湖国际文化会都核心区C地块一级土地开发项目|24.86|
|丰台区王佐镇魏各庄A01、A02地块公建混合住宅项目|49.87|
|偿还公司和子公司银行及其他机构借款|—|
||—|

（二）项目实施方式概述
上述募投项目中，根据原定计划，丰台区青龙湖国际文化会都核心区 B地块一级土地开发项目、丰台区青龙湖国际文化会都核心区 C地块一级土地开发项目、丰台区王佐镇魏各庄A01、A02地块公建混合住宅项目拟投入的募集资金由东方集团控股子公司东方集团商业投资有限公司（以下简称“商业投资”）向实施主体国开东方城镇发展投资有限公司（以下简称“国开东方”）及其子公司北京青龙湖腾实房地产开发有限公司（以下简称“腾实地产”）发放委托贷款的方式加以实施，借款金额不超过47.50亿元，借款利率为10%。
三、募集资金投资项目实施方式变更的具体内容及原因
（一）实施方式变更具体内容
本次东方集团拟变更实施方式的募集资金投资项目为丰台区青龙湖国际文化会都核心区 B地块一级土地开发项目、丰台区青龙湖国际文化会都核心区 C地块一级土地开发项目、丰台区王佐镇魏各庄A01、A02地块公建混合住宅项目。
该项目原实施方式为：公司将募集资金增资到商业投资，由商业投资通过借款方式支付给项目实施主体，借款利率为10%。公司拟变更项目实施方式为：公司将
募集资金以委托贷款的方式支付给项目实施主体，借款利率为9.5%。委托贷款
拟通过东方集团财务有限责任公司（以下简称“东方财务公司”）实施，东方财务公司对本次委托贷款不收取手续费。
（二）公司变更募投项目实施方式的原因
本次募投项目实施后，东方集团将间接持有国开东方78.40%的股权，绝对控股国开东方，目前股权收购程序正在进行中，拟于近期完成。国开东方的国开系基金股东方合计持有国开东方21.60%的股权，自国开东方成立以来一直协调为其积极寻求银行贷款。截至目前，国开系基金股东方协调国家开发银行组织的银团向国开东方提供贷款余额25.12亿元，由于近期中国人民银行降息，贷款年利率从6.15%降至目前的4.75%，国开系基金股东方向国开东方提供的资金支持所要求的回报率降低，综合考虑国开东方的融资成本的降低，公司向项目实施主体提供借款利率调整为9.5%，下降0.5%。
同时，本次募投项目实施方式变更有利于减少募集资金使用的中间环节、降低成本，便于对募集资金使用进行更好的监督和检查。
四、募集资金投资项目实施方式变更的影响
本次变更不改变募投项目的投向和项目基本建设内容，不改变募集资金的投入金额，不会对募投项目的实施、投资收益造成实质性影响。本次变更东方集团严格遵守了《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
五、募集资金投资项目实施方式变更的审议程序
上述事项已经国开东方 2016年第三次股东会决议、东方集团第八届董事会第十九次会议审议通过，公司独立董事发表了关于变更部分募集资金使用实施方式的独立意见，同意将丰台区青龙湖国际文化会都核心区 B地块一级土地开发项目、丰台区青龙湖国际文化会都核心区 C地块一级土地开发项目、丰台区王佐镇魏各庄A01、A02地块公建混合住宅项目的实施方式由商业投资发放委托贷款的方式变更为由东方集团发放委托贷款的方式实施，借款利率由10%变更为
9.5%。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、东方集团本次变更部分募集资金使用实施方式事项已经公司第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过，独立董事也发表了明确同意意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定要求。
2、东方集团本次变更部分募集资金使用实施方式，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形，不存在损害股东利益的情形。
保荐机构同意公司此次变更部分募集资金投资项目的实施方式。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于东方集团股份有限公司变更募集资金使用实施方式的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人： _______________ _______________
周宏科 满慧
安信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2016-091兰州兰石重型装备股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 11月 24日，兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组，发布了《兰州兰石重型装备股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2016-084）。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2016年 11月 24日起停牌，预计停牌时间不超过30天。
截止本公告日，公司就上述重大资产重组事项开展进一步的磋商工作，并积极组织相关中介机构推进此项工作。因相关工作正在进行中，相关事项尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组方案，履行相关程序后复牌。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会2016年12月1日
江苏亚星锚链股份有限公司
2014年第二次临时股东大会会议资料二零一四年十一月十八日
江苏亚星锚链股份有限公司
2014年第二次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2014年11月 18日上午10：00
网络投票时间：2014年11月 18日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00
会议地点：公司二楼会议室
会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
会议主持人：陶安祥董事长
会议议程：
一、主持人介绍到会情况；
二、主持人提名本次会议的监票人和计票人，并举手表决；
三、本次会议审议以下议案，股东及股东代表对议案逐项审议、表决：
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|序号|议案内容|报告人|
|1|关于使用自有资金购买银行理财产品的议案|陶安祥|

四、现场参会股东对议案进行审议并填写表决票、投票；
五、监票人、计票人统计现场会议表决情况、将现场投票结果上传上海证券交易所信息公司；
六、主持人宣读本次大会决议；
七、律师发表见证意见；
八、与会董事、股东在股东大会会议记录及决议上签字；
九、会议结束。
议案一：
关于使用自有资金购买银行理财产品的议案
各位股东及股东代表：
2014年 10月 24日召开的江苏亚星锚链股份有限公司（“公司”）第三届董事会第二次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，具体情况如下。
一、购买理财产品概述
1、购买理财产品目的
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，创造更大的经济效益，公司拟用闲置自有资金购买银行提供的保本型理财产品。
2、购买理财产品的金额
自股东大会审议通过之日起1年内，累计使用自有资金购买理财产品余额不超过5亿元人民币，在有效期内该资金额度可以滚动使用；
3、购买理财产品的品种
公司运用自有闲置流动资金投资的品种为银行保本理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买银行保本理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的银行理财产品。
4、购买理财产品的期限
单个银行理财产品的投资期限不超过365天
5、购买理财产品的资金来源
拟购买银行保本型理财产品的资金来源为自有资金。
二、对公司日常经营的影响
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以自有资金购买银行提供的保本型理财产品，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。购买仅限于银行发行的保本型理财产品，能够充分控制风险，通过进行适度的低风险的理财，能获得一定的投资效益，有利于提高闲置自有资金的收益。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影
响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取以下措施：
（1）董事会授权公司董事长行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（2）公司内审部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司财务部必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（5）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
（6）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
（7）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险银行理财产品投资以及相应的损益情况。
敬请股东大会审议！
江苏亚星锚链股份有限公司董事会2014年11月18日
证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2018-064方正科技集团股份有限公司
关于收到参股公司现金分红款和出售
股票资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”或“公司”）持有北大方正集团财务有限公司（以下简称“方正财务公司”）7.5%股权。方正财务公司 2018年股东会第四次会议审议通过了方正财务公司利润分配方案，近日公司已收到方正财务公司本次利润分配方案现金分红款人民币7,500万元。根据《企业会计准则》等有关规定，上述现金分红款项将列入公司 2018年度投资收益，占公司2017年度经审计的归属于上市公司股东净利润（绝对值）的9.12%。
近日，公司分别通过上海证券交易所集合竞价交易系统和深圳证券交易所集合竞价交易系统出售上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”）股票2,841,343股和申万宏源集团股份有限公司（以下简称“申万宏源”）股票 4,752,000股。扣除成本及相关税费后，合计实现投资收益约人民币4,639万元，约占公司2017年度经审计的归属于上市公司股东净利润（绝对值）的5.64%。公司不再持有上海银行和申万宏源的股票。
以上数据为初步核算数据，公司将根据《企业会计准则》等有关规定对投资收益进行会计处理，具体以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
方正科技集团股份有限公司董事会2018年12月26日
武双祥尤屯立股倫有限公司
内部控制申汁扱告
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内部控制申汁報告
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核照《企1ヒ内部控市1中)1指引》及中国注冊会十1サ市#tlヒ准只」的相美要求,我↑]中lt了武
渓祥九屯並股倫有限公・・l(以下筒称祥ブと屯上ヒ公司)2018年12月31「1的員オ勢根告内部校
制的有数性
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―一、企
対内部控制的責任
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按照《企Jヒ内部控市1基本規疱》、《企並内部控制座用指弓|》、《企立と内部控制坪倫指引》的規定,建立健全和有数実施内部控制,井平倫共有敷性是企並董事会的責任。
二、注冊会汁卿的責任
我↑]的責任是在実施申汁工作的基砧上,対財各根告内部控制的有数性友表申it意見
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井対注意到的財券扱告内部控制的重大鋏陥避行披露。
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三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和友JJmL錯扱的可能性。此外,由子情況的交化可能早致内部控制交得不恰当,或対控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制申汁鈷果推測未来内部控制的有敷性具有一定凩隆。
四、財勢報告内部控制申汁意
JmL
我↑]決力,祥尤屯立公司按照《企並内部控制基本規疱》和相美規定在所有重大方面保通合依) 中国注冊会汁師
中国注冊会it帰
2019年4月26日
中国 武浜
证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2018-021
长春一东离合器股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月14日 14点30分
召开地点：长春市高新区超然街2555号公司三楼会议室。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月14日
至2018年5月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2017 年度报告及报告摘要；|√|
|2|2017 年度董事会工作报告；|√|
|3|2017 年度独立董事述职报告；|√|
|4|2017 年度监事会工作报告；|√|
|5|2017 年度财务决算报告；|√|
|6|2017 年度利润分配议案；|√|
|7.00|关于公司 2017 年日常关联交易执行情况及2018 年日常关联交易预计的议案|√|
|7.01|与中国第一汽车集团有限公司及所属企业日常关联交易的议案|√|
|7.02|与实际控制人和控股股东及其所属企业发生的日常关联交易的议案|√|
|8|2018 年投资计划及新产品科研计划议案|√|

||||
|-|-|-|
|9|关于聘任姜志刚先生为公司第七届监事会监事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议审议通过，并于 2018年 4月 19日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：《2017年度利润分配议案》、《关于公司 2017年日常关联交易执行情况及 2018年日常关联交易预计的议案》
4、涉及关联股东回避表决的议案：《关于公司 2017年日常关联交易执行情况及 2018年日常关联交易预计的议案》
应回避表决的关联股东名称：吉林东光集团有限公司、中国第一汽车集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600148|长春一东|2018/5/4|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照副本、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理登记手续；
2、符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户及委托人的持股凭证办理登记手续。
六、 其他事项
1、现场登记时间：2018年5月8日（星期二）
上午8：00—11：00，下午1：00—4：00。
部。
3、与会股东食宿及交通费自理。
4、联系地址：长春市高新技术产业开发区超然街2555号；邮编130103。
联系电话：0431—85158570
传 真：0431—85174234
特此公告。
长春一东离合器股份有限公司董事会
2018年4月19日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
长春一东离合器股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月14日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2017年度报告及报告摘要；||||
|2|2017年度董事会工作报告；||||
|3|2017年度独立董事述职报告；||||
|4|2017年度监事会工作报告；||||
|5|2017年度财务决算报告；||||
|6|2017年度利润分配议案；||||
|7.00|关于公司2017年日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易预计的议案||||
|7.01|与中国第一汽车集团有限公司及所属企业日常关联交易的议案||||
|7.02|与实际控制人和控股股东及其所属企业发生的日常关联交易的议案||||
|8|2018年投资计划及新产品科研计划议案||||
|9|关于聘任姜志刚先生为公司第七届监事会监事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600870 证券简称：*ST厦华 公告编号：2018-092
厦门华侨电子股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年11月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月28日 14点30分
召开地点：厦门市思明区环岛南路 3088号三楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月28日
至2018年11月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司接受控股股东财务资助的议案》|√|
|2|《关于增补秦辉先生为公司第八届董事会成员的议案》|√|
|3|《关于增补公司独立董事候选人的议案》|√|
|4|《关于增补吴娉婷女生为公司第八届监事会成员的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司已于第八届董事会第三十九次会议及第八届监事会第十八次会议审议通过了上述议案。上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将不迟于 2018年11月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2,、议案3、议案 4
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600870|*ST 厦华|2018/11/21|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东持股票帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
2、自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。
（二）登记时间：2018年11月22日9:00-12:00，14:00-17:00。
（三）登记地点：厦门市思明区环岛南路3088号三楼证券部。
（四）登记联系方式：
电话：（0592）5510275
传真：（0592）5510262
联系人：林志钦
六、 其他事项
（一）本次股东大会现场会议的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
（二）出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
厦门华侨电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年
11月28日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司接受控股股东财务资助的议案》||||
|2|《关于增补秦辉先生为公司第八届董事会成员的议案》||||
|3|《关于增补公司独立董事候选人的议案》||||
|4|《关于增补吴娉婷女生为公司第八届监事会成员的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临 2017-029
用友网络科技股份有限公司
关于公司控股股东股权质押解除公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年5月9日，用友网络科技股份有限公司（下称“公司”）接到公司控股股东北京用友科技有限公司（以下简称“北京用友科技”）通知，北京用友科技于 2016年 3月 31日向天津银行股份有限公司质押其持有的公司 40,000,000股股份，已于 2017年 5月 8日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕股权质押登记解除手续。
截至2017年5月9日，北京用友科技持有公司股份 419,281,579股，占公司总股本的28.64%，全部为无限售条件流通股，本次解除质押的公司股份 40,000,000股占公司总股本的2.73%，占北京用友科技持有公司股份数量的9.54%。本次股权质押解除后，北京用友科技累计质押公司股份151,750,000股，占公司总股本的10.36%，占北京用友科技持有的公司股份数量的36.19%。
特此公告。
用友网络科技股份有限公司董事会
二零一七年五月十日
证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2019-002浙江荣晟环保纸业股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 8日在公司会议室召开第六届监事会第十四次会议。本次会议的通知已于 2019年 1月4日通过通讯形式送达至各位监事。会议由监事会主席陆祥根先生主持，应到监事3名，实到监事 3名。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
根据相关法律法规及规范性文件要求，并结合公司实际情况，决定对本次公开发行可转换公司债券的方案进行调整：调整原方案之“二、本次发行概况”之“2、发行规模”和“17、本次募集资金用途”，即发行规模由“不超过人民币 41,000.00万元（含 41,000.00万元）”调整为“不超过人民币 33,000.00万元（含本数）”；拟募集资金“不超过人民币 41,000万元（含本数）”调整为“不超过人民币33,000.00万元（含本数）”。其余方案内容不变。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过《关于<公开发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》鉴于公司调整了公开发行可转换公司债券方案，公司对《公开发行可转换公司债券预案》的内容进行了修订和完善。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江
荣晟环保纸业股份有限公司关于公开发行可转换公司债券预案修订说明的公告》（公告编号：2019-003）及《浙江荣晟环保纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。
（三）审议通过《关于〈公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）〉的议案》
鉴于公司调整了公开发行可转换公司债券方案，公司对《公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》的内容进行了修订和完善。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
（四）审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施的公告（修订稿）的议案》
鉴于公司调整了公开发行可转换公司债券方案，公司对《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施的公告》的内容进行了修订和完善。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施的公告（修订稿）》（公告编号：2019-004）。
三、备查文件
1、浙江荣晟环保纸业股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司监事会
股票代码：601996股票简称：丰林集团公告编号：2014-012
广西丰林木业集团股份有限公司
第三届监事会第四会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于2014年3月16日以电话方式送达各监事，会议于2014年3月26日在公司会议室现场召开，会议应到监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席宋华先生主持。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。出席本次会议的全体监事对本次会议的各项议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式全体一致通过了以下决议：
1.以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》。
公司监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
2.以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于<2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
3.以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2013年度报告全文
及摘要的议案》，公司监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式》、上海证券交易所《关于做好上市公司 2013年年度报告工作的通知》及年报工作备忘录有关规定的要求，对公司《2013年
度报告及年度报告摘要》进行了认真、仔细地审核，并提出了如下书面审核意见。与会监事一致认为：
（1）公司《2013年度报告及年度报告摘要》的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所的相关法律、法规和《公司章程》等公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司《2013年度报告及年度报告摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、全面地反应出公司的经营状况等事项。
（3）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2013年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。我们保证公司 2013年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
4.以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，公司监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司监事会2014年3月26日
证券代码：600513 证券简称：联环药业 编号：临2014—023
江苏联环药业股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会近日收到独立董事陈天泉先生的书面辞职报告。根据中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的文件要求，陈天泉先生提出辞去公司独立董事职务同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务。根据公司章程的规定，陈天泉先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司董事会人数不会因陈天泉先生的辞职而低于召开董事会会议的最低法定人数，公司独立董事人数也不会因其辞职而低于法律法规及公司章程规定的最低法定人数，能够保证董事会的正常工作。
陈天泉先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性，为公司规范运作发挥了积极作用。公司董事会谨对陈天泉先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
江苏联环药业股份有限公司董事会二○一四年十一月七日
元成股份 第三届董事会第二十七次会议元成环境股份有限公司
独立董事关于公司 2017年限制性股票激励计划预留部分授予事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《元成环境股份有限公司章程》等的有关规定，我们作为元成环境股份有限公司（以下简称“公司”或“元成股份”）的独立董事，就2017年限制性股票激励计划预留部分授予事项，通过审阅相关材料、了解相关政策要求及实际情况，基于我们客观、独立的判断，就该事项发表如下独立意见：
1、董事会确定公司 2017年限制性股票激励计划预留部分授予日为 2018年 7月 18日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及《公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要中关于授予日的规定，同时《激励计划》规定的激励对象获授权益的条件也已成就；
2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、公司确定的授予限制性股票的激励对象，均符合《公司法》、《管理办法》等法律法规和《公司章程》中关于本次股权激励计划有关任职资格的规定，均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，我们一致同意公司本次限制性股票激计划预留部分授予激励对象人数为 4名，限制性股票数量为 65.6万股，确定预留部分授予日为 2018年 7月 18日，授予价格为6.76元/股。
（以下无正文）
兰州民百（集团）股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，做为兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司2016年第八届董事会第一次会议审议的《关于公司聘任高级管理人员》的议案，发表如下意见：
一、有关总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等被提名人拥有履行相关职责所需要的能力和条件，符合《公司法》、《公司章程》规定的任职资格。
二、经审查，有关总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等被提名人未发现有《公司法》规定禁止任职的行为；
三、提名人的资格和聘任的审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
综上所述，相关总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等被提名人的任职资格、提名和聘任的审议程序符合有关规定的要求，同意聘任他们为公司高管。
（本页无正文，为独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见签字页）：
独立董事：
仇兰英 刘陆天 赵优珍
年 月 日