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证券代码：000807 股票简称：云铝股份 公告编号：2015-097
云南铝业股份有限公司
关于对云南云铝润鑫铝业有限公司进行增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝公司”或“公司”）控股子公司云南云铝润鑫铝业有限公司（以下简称“润鑫铝业）的生产经营需要，为降低润鑫铝业资产负债率，规避资金风险，为企业发展提供有力的资金支持，提升企业竞争力，公司拟对润鑫铝业增资2亿元，包括云南冶金集团股份有限公司（以下简称“冶金集团”）在内的其余股东放弃增资，增资价格拟以经云南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“云南省国资委”）备案的评估值为基础确定。目前，已聘请具有相关资质的审计机构和资产评估机构进行审计评估，待出具审计评估结果并经云南省国资委备案后，公司将及时进行信息披露。
一、润鑫铝业基本情况
润鑫铝业成立于2002年7月26日，注册地为云南省红河州个旧市大屯镇（红河工业园区冶金材料加工区），注册资本为10.01亿元（人民币），经营范围为重熔用铝锭、铝加工制品生产及销售；金属材料销售。
润鑫铝业目前的股权结构如下表：
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|-|-|
|股东名称|持股比例|
|云南铝业股份有限公司|46.12%|
|云南冶金集团股份有限公司|44.83%|
|云南滇能（集团）控股公司|5.07%|
|佛山市成拓有色金属贸易有限公司|1.45%|
|云南慧维实业有限公司|0.85%|
|云南开远一行电力有限责任公司|0.72%|
|云南凯鑫工贸有限公司|0.6%|
|云南凯康合金材料有限公司|0.36%|
|合计|100.00%|

润鑫铝业最近一年及一期主要财务指标如下表：
单位：万元
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|-|-|-|
|财务指标|2014 年|2015 年 1-9 月|
|营业总收入|384,806.55|249,970.62|
|利润总额|-|-19,721.48|
|净利润|-20,992.57|-16,751.11|
|财务指标|2014 年 12月 31 日|2015 年 9月 30 日|
|总资产|383,626.60|392,307.58|
|总负债|319,205.40|344,625.58|
|净资产|64,421.20|47,682.00|

二、关联方基本情况
1.冶金集团的基本情况
公司名称：云南冶金集团股份有限公司
成立日期：1990年10月19日
公司住所：云南省昆明市北市区小康大道399号
法定代表人：田永
注册资本：1,061,303万元（人民币）
经营范围：矿产品、冶金产品、副产品、延伸产品。承包境外有色冶金工程和境外国际招标工程，承包上述境外工程的勘察、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料进口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；冶金技术开发、转让及培训；冶金生产建设所需材料及设备的经营；仪器仪表检测及技术服务。
冶金集团目前的股权结构如下表：
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|股东名称|持股比例|
|云南省人民政府国有资产监督管理委员会|55.05%|
|中国人寿保险（集团）公司|19.49%|
|云南省能源投资集团有限公司|13.95%|
|云南省投资控股集团有限公司|11.51%|
|合计|100%|

2.关联关系
目前，冶金集团占公司股本的49.13%，为公司的控股股东。云铝公司对润
鑫铝业进行增资的事项，涉及关联交易。
3.主要财务情况
冶金集团近一年及一期主要财务指标情况如下表：
单位：万元
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|-|-|-|
|财务指标|2014 年|2015年1-9月|
|营业总收入|4,656,057.80|3,181,338.00|
|归属于母公司所有者净利润|-140,022.38|-112,193.76|
|财务指标|2014年12月31日|2015 年 9月 30 日|
|总资产|8,401,709.57|8,507,268.67|
|归属于母公司所有者权益|917,535.42|799,618.60|

三、增资方案
本次由公司单独对润鑫铝业增资2亿元，包括云南冶金集团股份有限公司在内的润鑫铝业其他股东放弃本次增资。本次增资事宜，需聘请有资质的资产评估机构对润鑫铝业的资产进行评估，增资价格经报云南省国资委备案后最终确定。
本次增资完成后，云铝公司的出资比例将进一步提高。
四、董事会及独立董事意见
（一）董事会意见
上述事项已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，公司董事会同意拟单独对润鑫铝业增资2亿元。原因如下：
本次增资工作如顺利实施，一是能有效降低润鑫铝业的资产负债率，进一步提高润鑫铝业的市场竞争力和抗风险能力；二是将进一步增强润鑫铝业的融资能力，较好地满足企业正常生产经营的资金需求。
（二）独立董事意见
公司独立董事对《关于对云南云铝润鑫铝业有限公司进行增资的预案》相关内容进行了审核讨论，认为该事项有利于润鑫铝业降低资产负债率，规避资金风险，为企业发展提供有力的资金支持，提升企业竞争力。
（三）董事会表决情况
公司董事会审议通过了《关于对云南云铝润鑫铝业有限公司进行增资的预
案》。该事项涉及关联交易，关联方董事田永、丁吉林、何伟回避表决。
五、本次增资的目的和对公司的影响
（一）本次增资能够有效降低润鑫铝业的资产负债率，进一步提高润鑫铝业的资金保障能力，增强企业市场竞争力和抗风险能力，推动润鑫铝业健康可持续发展。
（二）本次增资的标的聘请了具有资质的中介机构进行评估，并以云南省国资委备案的评估结果为依据进行定价，交易价格公允、合理，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2015年年初至披露日与冶金集团累计已发生的各类关联交易的总金额为
461,091,193.41元。
七、备查文件目录
（一）公司第六届董事会第二十二次会议决议；
（二）公司独立董事针对上述增资事项出具的独立意见。
特此公告。
云南铝业股份有限公司董事会 2015年 12月 3日
证券代码：000717 证券简称：*ST韶钢 公告编号：2016－54广东韶钢松山股份有限公司
关于 2013年非公开发行股份解除限售的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次限售股份实际可上市流通数量为 750,000,000股，占公司总股本的30.99%；
2.本次限售股份可上市流通日期为 2016年7月 15日。
一、本次解除限售股份取得的基本情况
广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“韶钢松山”）2013年非公开发行股票事项经公司2012年12月17日公司第六届董事会2012年第三次临时会议和2013年1月25日公司2013第一次临时股东大会审议通过；并于 2013年5月31日获得中国证券监督管理委员会《关于核准广东韶钢松山股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]729号）。
本次非公开发行共向1名特定投资者发行 750,000,000股，均为有限售条件的流通股，上市首日为 2013年7月10日。根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，本次非公开发行的股票在限售期内予以锁定，具体如下：
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|-|-|-|-|
|序号|发行对象|获配股数（万股）|限售期|
|1|宝钢集团广东韶关钢铁有限公司|75,000|36个月|

二、本次解除限售的股东及其持股情况
本次解除限售股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司（以下简称“韶关钢铁”）持有公司股份 1,291,214,790股，其中有限售股份 750,000,000股，本次解除限售750,000,000股，本次解除限售股份占韶钢松山无限售股份的比例为44.92%，占总股本比例为30.99%，股份上市流通时间为2016年7月15日。
三、本次解除限售后上市公司的股本结构
本次解除限售后公司的股本结构如下表所示：
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|股份类型|本次限售股份上市流通前||本次变动数|本次限售股份上市流通后||
||股数|比例||股数|比例|
|有限售条件的流通股|750,000,000|30.99%|-750,000,000|0|0%|
|无限售条件的流通股|1,669,524,410|69.01%|750,000,000|2,419,524,410|100%|
|股份总数|2,419,524,410|100%|0|2,419,524,410|100%|

四、申请解除限售的股东所作出的相关承诺及其履行情况，及是否存在该股东对上市公司的非经营性资金占用、上市公司对该股东的违规担保等损害上市公司利益行为的情况说明
韶关钢铁在2013年增发中的承诺及履行情况说明如下：
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|序号|限售股份持有人名称|承诺及追加承诺内容|承诺及追加承诺的履行情况|
|1|宝钢集团广东韶关钢铁有限公司|广东韶钢松山股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】729 号文核准，拟向特定投资者非公开发行75,000 万股A 股股票（以下简称"本次发行"）。作为韶钢松山本次发行的认购对象，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规及其规范性文件的规定，本机构承诺如下：本机构参与韶钢松山本次发行认购的75,000 万股股份，自本次新增股份上市之日起，三十六个月内不转让。|截止本公告披露日，韶关钢铁在限售期间严格履行了承诺|

公司申请解除限售股东韶关钢铁在2013年增发中的承诺截止2016年7月9日已严格履行了承诺。
韶关钢铁也遵守了中国证券监督管理委员会于 2016年 1月 9日发布的关《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》，本次解除限售后，仍会遵守该规定及相关配套文件。
经核查，韶关钢铁未发生对韶钢松山的非经营性资金占用，韶钢松山也不存在对韶关钢铁违规担保等损害韶钢松山利益行为的情形。
五、本次解除限售股份股东对其本次解除限售股份的处置意图
韶关钢铁承诺：如计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%以上的，将于第一次减持前两个交易日内通过韶钢松山对外披露出售提示性公告。会严格遵守中国证券监督管理委员会于 2016年 1月 9日发布的关《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》及相关
配套文件。
六、保荐机构核查意见书的结论性意见
红塔证券股份有限公司就韶关钢铁 2013年增发股份解除限售上市流通事宜发表核查意见如下：
1.本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
2.本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺；
3.本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；
4.红塔证券对韶钢松山本次非公开发行限售股份解禁事项无异议。
七、备查文件
1.解除股份限售申请表；
2.股本结构和限售股份明细表；
3.保荐机构核查意见书。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司董事会2016年7月14日
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号: 2013-058深圳市捷顺科技实业股份有限公司
关于部分已不符合条件的第一期限制性股票
回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（1）本次回购注销限制性股票激励对象李宏、王必璠、陆晓东、宋荣辉、梁卓涛、高九一等6人所持限制性股票授予日为2012年8月31日，回购数量为223,440股，回购价格为2.175元/股，回购注销股份占注销前公司总股本比例0.08%。
（2）本次回购注销限制性股票预留股份激励对象张隆凯、刘宏涛等2人所持限制性股票授予日为2013年1月16日，回购数量为73,200股，回购价格为2.425元/股，回购注销股份占注销前公司总股本比例0.02%。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司）因部分股权激励对象发生了公司股权激励计划中规定的变更和终止的情形，根据《深圳市捷顺科技实业股份有限公司第一期股权激励计划（修订稿）》有关条款和股东大会授权，公司董事会于2014年1月15日召开的第三届董事会第七次会议审议并通过《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、2014年4月21日召开的第三届董事会第九次会议审议并通过《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、 2014年 7月 18日召开的第三届董事会第十二次会议审议并通过《关于回购注销
部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于调整前次回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量的议案》，同意公司回购并注销李宏、王必璠、张隆凯、陆晓东、宋荣辉、梁卓涛、刘宏涛、高九一等8名激励对象已获授但尚未解锁的股权激励限制性股票。公司独立董事对回购注销出具了独立意见，公司监事会对回购注销出具了核实意见，广东信达律师事务所、国浩律师（深圳）事务所就回购注销出具了法律意见书。相关公告详细内容刊登于 2014年 1月 16日、2014年 4月 23日、2014年7月19日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
本次回购的李宏、王必璠、陆晓东、宋荣辉、梁卓涛、高九一所持限制性股票授予日为2012年8月31日，回购数量为223,440股，回购价格为2.175元/股，回购注销股份占注销前公司总股本比例0.08%。
本次回购的张隆凯、刘宏涛所持限制性股票授予日为 2013年 1月16日，回购数量为73,200股，回购价格为2.425元/股，回购注销股份占注销前公司总股本比例0.02%。
天健会计师事务所为本次回购注销出具了验资报告（天健验[2014]3-59号）。
2014年10月10日，上述股权激励股票296,640股已过户至公司开立的回购专用证券账户予以注销，回购注销完成后，公司注册资本及股本将相应减少。
本次回购注销完成后公司股本结构变动表如下：
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||本次变动前||本次回购注销|本次变动后||
||数量|比例%||数量|比例|
|一、有限售条件股份|157,280,378|53.41%|-296,640|156,983,738|53.36%|
|其他内资持股|157,280,378|53.41%|-296,640|156,983,738|53.36%|
|其中：股权激励限售股|4,221,888|1.43%|-296,640|3,925,248|1.33%|
|高管锁定股|153,058,490|51.98%||153,058,490|52.03%|

二、无限售条件股份 137,200,913 46.59% 137,200,913 46.64%
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|人民币普通股|137,200,913|46.59%||137,200,913|46.64%|
|三、股份总数|294,481,291|100.00%|-296,640|294,184,651|100.00%|

深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会
二〇一四年十月十一日
证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2017-115
江苏中利集团股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）2017年10月13日以传真和电子邮件的方式通知公司第四届董事会成员于2017年10月 25日以现场方式在公司四楼会议室召开第四届董事会第五次会议。会议于 2017年10月25日如期召开。本次会议应到董事9名，实际出席9名，会议由董事长王柏兴主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司2017年第三季度报告及其摘要的议案》；
具体详见 2017年 10月 26日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司2017年度新增日常关联交易预计的议案》。
由于公司日常生产经营需要，预计公司与江苏中利能源控股有限公司 2017年需新增日常关联交易额度为 1,100万元（不含税），主要为公司向中利控股采购线缆包装盘具及托盘等辅材。公司与中利控股 2017年全年日常关联交易预计总金额由5,300万元增加至6,400万元（不含税）；
预计公司与江苏长飞中利光纤光缆有限公司 2017年需新增日常关联交易额度为300万元（不含税），主要为公司向长飞中利销售光缆原材料（包括光纤）。
公司与长飞中利 2017年全年日常关联交易预计总金额由 85,000万元增加至
85,300万元（不含税）。
公司独立董事针对此议案发表了事前认可意见及同意实施的独立意见。本次涉及的新增日常关联交易金额不超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%，不需要提交公司股东大会审议。
具体详见 2017年 10月 26日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)的披露内容。
该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案涉及关联交易，关联董事王柏兴、龚茵、詹祖根、周建新回避表决，甴5名非关联董事进行表决。
特此公告
江苏中利集团股份有限公司董事会
2017年10月25日
证券代码：000530；200530证券简称：大冷股份；大冷 B公告编号：2016-053大连冷冻机股份有限公司
七届七次董事会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知，于 2016年 7月 28日以书面方式发出。
2、本次董事会会议，于 2016年 8月 4日以通讯表决方式召开。
3、应参加表决董事 9人，实际表决董事 9人。
4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于《大连冷冻机股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（预案）》的议案。
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、中高层管理人员、董事会认为应当激励的其他核心人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，同意公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范
性文件以及《公司章程》的规定制定的《大连冷冻机股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（预案）》。
本次限制性股票激励计划的具体激励对象名单、授予数量尚未确定。公司将在上述事项确定后，再次召开董事会对本次股权激励事宜进行审议，并编制《大连冷冻机股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》对本预案进行完善和修订，激励对象名单及其授予数量等相关内容将在《大连冷冻机股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》中进行披露。同时公司监事会将对草案确定的激励对象名单予以核实并出具核查意见，独立董事还将就限制性股票激励计划是否有利于公司的持续发展，是否存在明显损害公司及全体股东利益发表独立意见。
《大连冷冻机股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（预案）》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
大连冷冻机股份有限公司董事会
江苏新美星包装机械股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
报告期内，因江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）换届选举本人独立董事任职至 2018年7月30日到期。本人作为公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，在 2018年度任职期间诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东的利益，充分发挥了独立董事的作用。现将 2018年度本人履行独立董事职责工作情况汇报如下：
一、2018年度出席会议情况
1、出席公司董事会会议及投票情况
2018年度，本人任职期间公司共召开了 7次董事会，本人均亲自出席了所有应出席的董事会会议。在召开董事会前，本着严谨负责的态度，本人主动了解和获取做出决策所需要的情况和资料，并与相关人员进行沟通。会上，本人认真听取和审议每一个议案，积极参与讨论，并结合自己的专业经验提出合理化建议，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。本人认为，在本人任职期间公司 2018年历次董事会会议的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，董事会议案没有损害全体股东的利益。因此，本人对公司 2018年度各次董事会会议审议的全部议案均投了同意票，无提出异议的事项，也无反对或弃权的情形。
2、出席股东大会情况:在本人任职期间公司共召开了 3次股东大会，本人均亲自出席了会议。
3、2018年度，在本人任职期间，本人出席了 2次审计委员会会议，1次提名委员会会议。
二、发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司独立董事，本人对公司 2018年度经营情况、再融资、换届选举等事宜进行了认真的了解和查验，并对关键问
题进行评议及核查后，发表了如下独立意见：
1、在2018年3月20日召开的第二届董事会第十六次会议上，对公司 2017年度关联方资金占用情况、对外担保事项、会计政策变更、2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案、2017年度内部控制规范、2017年度募集资金存放与使用情况及续聘会计师事务所等事项发表了独立意见。
2、在 2018年 3月 30日召开的第二届董事会第十七次会议上，对公司关于前次募集资金使用情况发表了独立意见。
3、在2018年04月17日召开的第二届董事会第十八次会议上，对公司修订非公开发行股票方案等相关事项发表了明确同意的独立意见。
4、在2018年06月04日召开的第二届董事会第二十次会议上，对补选独立董事候选人等相关事项发表了明确同意的独立意见。
5、在2018年06月13日召开的第二届董事会第二十一次会议上，对公司二次修订非公开发行股票方案等相关事项发表了明确同意的独立意见。
6、在 2018年 7月 13日召开的第二届董事会第二十二次会议上，对公司董事会换届选举等相关事项分别发表了明确同意的独立意见。
三、专门委员会履职情况
本人担任董事会审计委员会召集人，在公司 2017年度审计报告的编制过程中，认真听取公司管理层对各阶段经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解掌握 2017年年报审计工作安排及审计进展情况，与外部审计机构共同讨论确定审计工作的重点范围，仔细审阅了包括财务报表在内的相关资料，同时就审计过程中发现的问题进行有效沟通，确保审计报告能够全面反映公司的实际情况。同时，本人及时审查公司内控制度建设及完善情况，并提出合理化建议，切实履行了独立董事职责，发挥了审计委员会作用。
本人担任董事会提名委员会主任委员，严格按照《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》等相关制度的要求履行职责，参与了提名委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出了建议，积极推动了公司持续快速的发展和核心团队的建设。
四、对公司进行现场调查情况
报告期内，本人利用参加董事会、股东大会的机会在公司进行了多次在公司
现场调研，为建言献策的科学性和准确性提供事实依据。本人及时了解公司的生产经营情况和财务状况，与公司其他董事、监事、高管和其他人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，履行独立董事的职责。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，认真研究董事会审议的议案，查阅相关文件资料，及时进行调查，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，经常和证券事务部负责信息披露的工作人员进行沟通，确保真实、准确、及时、完整的完成信息披露工作，使社会公众股东权益得到保障。
3、重点关注公司换届选举进程及内幕信息有效控制情况，经常与相关工作人员沟通并要求公司事先提供详细完整的资料，认真审核，发表专业意见，科学、独立、客观、审慎地行使表决权，确保全体股东尤其是中小股东的利益不受损害。
4、报告期内，认真学习了中国证监会、交易所下发的各类法律、法规及监管政策，加强自身学习，切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的意识。
六、其他工作
1、无提议召开董事会情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2018年度任职期间履行职责的情况汇报，本人认为，2018年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
江苏新美星包装机械股份有限公司原独立董事：肖菲
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|-|
|证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2018－028|
|电连技术股份有限公司|
|关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、|
|误导性陈述或重大遗漏。|

电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月20日召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过60,000万元（含本数）闲置自有资金、不超过120,000万元（含本数）闲置募集资金购买流动性好、低风险的保本型银行理财产品。上述额度可滚动使用，该授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。根据上述决议，公司购买了相关理财产品，现将有关情况公告如下：
一、购买理财产品的基本情况
（一）2018年 3月 23日，公司使用闲置募集资金人民币 20,000万元，向中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）购买理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：与利率挂钩的结构性产品（CNYS18）
2、产品收益类型：保本浮动收益型
3、投资及收益币种：人民币
4、投资范围：本理财产品销售所汇集资金作为名义本金，并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和USD3M-LIBOR挂钩的金融衍生品交易；
5、理财本金：人民币20,000万元
6、预计到期年化收益率：4.60%
7、产品成立日：2018年3月23日
9、关联关系说明：公司与民生银行不存在关联关系。
（二）2018年 3月 23日，公司使用闲置募集资金人民币 40,000万元，向民生银行购买理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：与利率挂钩的结构性产品（CNYS18）
2、产品收益类型：保本浮动收益型
3、投资及收益币种：人民币
4、投资范围：本理财产品销售所汇集资金作为名义本金，并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和USD3M-LIBOR挂钩的金融衍生品交易；
5、理财本金：人民币40,000万元
6、预计到期年化收益率：4.65%
7、产品成立日：2018年3月23日
8、产品到期日：2018年9月25日
9、关联关系说明：公司与民生银行不存在关联关系。
（三）2018年 3月 28日，公司使用闲置募集资金人民币 60,000万元，向北京银行股份有限公司（以下简称“北京银行”）购买理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：稳健系列人民币35天期限银行间保证收益理财产品
2、产品收益类型：保本保证收益型
3、投资及收益币种：人民币
4、投资范围：在银行间市场交易及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具，具体投资品种包括存/拆放交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企业债、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/逆回购交易等；
5、理财本金：人民币60,000万元
6、预计到期年化收益率：3.60%
7、产品成立日：2018年3月28日
8、产品到期日：2018年5月2日
二、对公司日常经营的影响
公司目前经营情况正常，财务状况较好。在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行并有效控制风险的前提下，使用部分闲置募集资金进行理财，可以提高公司的资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。
三、公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额情况
单位：万元
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|序号|产品名称|受 托 人姓名|产 品 所属类型|投 资 金额|起息日|到期日|年 预 期收益率%|
|1|与利率挂钩的结构性产品（CNYS18）|民 生 银行|结 构 性存款类|20,000|2018.3.23|2018.6.22|4.60|
|2|与利率挂钩的结构性产品（CNYS18）|民 生 银行|结 构 性存款类|40,000|2018.3.23|2018.9.25|4.65|
|3|稳健系列人民币 35 天期限银行间保证收益理财产品|北 京 银行|保 本 保证 收 益型|60,000|2018.3.28|2018.5.2|3.60|

截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为120,000万元。
四、备查文件
1、《理财产品合约》。
特此公告。
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|电连技术股份有限公司董事会|
|2018年3月30日|
证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2014-024长春奥普光电技术股份有限公司
2014年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年半年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
||170,998,465.97||130,511,471.68||31.02%||
|营业总收入|||||||
||38,819,291.46||32,220,187.75||20.48%||
|营业利润|||||||
||42,710,197.64||34,129,409.97||25.14%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|30,752,180.74||29,033,848.02||5.92%||
|净利润|||||||
||0.26||0.24||8.33%||
|基本每股收益（元）|||||||
||4.41||4.51||-0.1%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
||986,090,993.29||949,930,941.88||3.81%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的|713,152,326.33||682,391,960.73||4.51%||
|所有者权益|||||||
||120,000,000.00||120,000,000.00||0.00%||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东的|5.94||5.67||4.76%||
|每股净资产（元）|||||||

注：编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、2014年上半年，公司实现营业总收入17,099.85万元，同比增长31.02%；
实现利润总额4,271.02万元，同比增长25.14%。
2、报告期内，营业收入较上期增长31.02%，主要原因是2013年度新收购的子公司禹衡光学本期实现的营业收入纳入了合并范围，而上年同期禹衡光学不在合并范围之内。
三、与前次业绩预计的差异说明
无
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
长春奥普光电技术股份有限公司董事会2014年7月29日
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2015-063美盛文化创意股份有限公司
关于终止重大资产重组暨筹划非公开发行股票的复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）股票于2015年11月4日开市复牌。
一、本次重大资产重组基本情况
美盛文化创意股份有限公司因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定，经公司申请，公司股票自于 2015年 7月 16日开市起停牌，并于2015年7月23日、7月30日分别披露了《继续停牌公告》。
2015年 8月 6日，经公司审慎考虑，确认筹划的事项为重大资产重组，发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》；于8月29日，公司向深圳证券交易所申请重大资产重组延期复牌并发布了《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌公告》；于 9月 9日、9月 16日、9月 23日、9月 30日、10月 14日、10月 21日、10月 28日，公司发布了《重大资产重组进展公告》（详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告）。
二、停牌期间的工作进展情况
停牌期间，公司及各相关方均积极推进本次筹划的重大资产重组工作。公司组织券商、律师、会计师等中介机构对标的资产进行了尽职调查、审计、评估等工作，尽职调查内容主要包括历史沿革、财务状况、经营情况及相关风险等。公司董事会按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定在停牌期间每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，认真履行了信息披露义务，对本次筹划重大资产重组事项涉及的内幕信息知情人
进行了登记和申报，并对其买卖公司股票的情况进行了自查。此外，公司已在历次进展公告中充分提示广大投资者注意本次重大资产重组事项存在不确定性风险。
三、本次重大资产重组变更为非公开发行股票的原因
为推进本次重大资产重组事项，自公司股票停牌以来，公司会同中介机构与交易的各参与方就资产重组的相关事项进行了多次协商，对收购方案进行调整。
经董事会审慎研究，决定终止筹划本次重大资产重组事项，并拟采用非公开发行股票的方式募集资金收购标的公司股权；同时拟通过非公开发行股票募集资金用于IP文化生态圈项目。
本次重大资产重组变更为非公开发行股票，不会对公司发展战略、经营规划及生产经营等方面造成不利影响。
四、公司承诺
公司承诺：公司在终止本次重大资产重组事项之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司对股票停牌给广大投资者带来的不便表示歉意，敬请广大投资者谅解。
五、复牌事项
公司于2015年11月 3日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了关于非公开发行股票的相关议案。详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，经公司申请，公司股票将于2015年11月4日（星期三）上午开市起复牌，敬请广大投资者关注。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会2015年11月3日
证券代码：002663 证券简称：普邦园林 公告编号：2014-031广州普邦园林股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司第二届监事会第八次会议通知于 2014年 5月 19日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于 2014年 5月 23日上午 11:00在公司会议室召开，应到监事 3人，实到监事 3人，董事及高级管理人员列席了会议。本次会议由监事会主席万玲玲主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次监事会通过如下决议：
审议通过《关于提名监事候选人的议案》
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
公司监事王廉君先生由于个人原因于 2014年 5月 21日向公司监事会递交辞职报告，为保证监事会工作顺利开展，现提名马嘉霖女士担任公司第二届监事会股东代表监事。其简历如下：
马嘉霖
女，1993年生，本科学历，现任深圳市博益投资发展有限公司投资主管。
马嘉霖女士与公司控股股东、实际控制人及其他董监高不存在其他关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的情况，不存在单一股东提名的监事情况。
本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司监事会二〇一四年五月廿三日
天津普林电路股份有限公司独立董事关于
第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等有关规定，作为天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着勤勉尽责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就第四届董事会第二十一次会议相关事项，发表如下事前认可意见：
1、关于2017年度利润分配预案
公司董事会在审议该项议案前，我们认真审阅了《天津普林电路股份有限公司2017年度利润分配预案》及必要的财务数据，并与公司董事会成员、管理层进行了必要沟通、交流，我们认为：公司2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为1,419.06万元，基于对股东长远利益的考虑，董事会提出的2017年度不进行利润分配、也不以资本公积金转增股本的利润分配预案，符合公司的实际情况，有利于保证公司的稳定，不存在损害投资者利益的情况。
因此，同意将《2017年度利润分配预案》提交公司第四届董事会第二十一次会议审议。
2、关于2018年度日常关联交易预计的议案
公司与关联方预计发生的关联交易，均属于公司正常的日常经营活动，相关预计额度是根据日常生产经营过程的实际交易情况提前进行的合理预测。公司与关联方之间的交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，价格公允，符合国家有关法律法规的要求，不存在损害公司及广大股东利益的情形，未对公司独立性构成影响，符合证监会和深圳证券交易所的有关规定。
因此，同意将《关于2018年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第二十一次会议审议，关联董事应履行回避表决程序。
3、关于聘请2018年度审计机构的议案
公司董事会拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。经核查，该会计师事务所具有证券、期货相关业务从业资格，在担任本公司2017年度审计工作期间，坚持独立审计准则，勤勉尽责，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，出具的审计报告客观、公正地反映了公司财务状况和经营成果。
因此，同意将《关于聘请2018年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会第二十一次会议审议。
独立董事:
陈敏 何曙光 陆宇建
二○一八年三月二十九日
无锡先导智能装备股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第十四次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于增加公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的独立意
见
公司及子公司增加使用闲置自有资金进行现金管理额度是在确保不影响公
司及子公司正常经营的情况下实施的，有利于提高资金使用效率，以更好地实现公司资金的保值增值，维护公司全体股东的利益；同意公司在第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过的使用闲置自有资金进行现金管理额度的基础上，增加不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险投资产品。本次增加自有资金进行现金管理额度后，公司可使用自有资金进行现金管理的额度提高至不超过人民币10亿元（在该额度内可滚动使
用）。
二、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
经核查，公司回购注销部分限制性股票相关事宜符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，回购程序、数量及价格合法、合规，不影响公司的持续经营，也不损害公司及全体股东利益。因此，同意公司本次回购注销部分限制性股票。
（以下无正文）
(本页无正文，为《无锡先导智能装备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》之签署页)
独立董事签字:
赵湘莲 杨亮 赵康僆
年 月 日
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2017-045中福海峡（平潭）发展股份有限公司
第九届监事会 2017年第一次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司于2017年5月26日以通讯方式召开第九届监事会2017年第一次会议，会议应出席监事3人，全部出席，会议由监事洪华晖先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。
经会议表决，一致同意选举洪华晖先生（简历附后）为公司第九届监事会主席，主持公司第九届监事会工作，任期三年，与第九届监事会任期相同。
表决结果：同意3票 弃权0票 反对0票。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司监事会二〇一七年五月二十六日
附件：
监事主席简历
洪华晖：男，1983年 3月出生，毕业于厦门大学，本科学历。2006年 2月至 2007年 2月就职于福州电视台新闻中心；2007年 2月至 2008年 4月就职于福建华闽进出口有限公司；2008年 4月至 2010年 10月历任福建中福实业股份有限公司行政文员、营销部经理助理、子公司总经理助理、总公司人力资源部副经理；2010年10月至2014年12月福建华闽进出口有限公司办公室副主任；2015年1月至今，历任福建华闽进出口有限公司历任投资部副总经理、莆田华闽进出口公司董事、华名华居董事/副总经理/董事会秘书、中福海峡（平潭）发展股份有限公司监事。
洪华晖先生不存在不得被提名为监事的情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；洪华晖先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；洪华晖先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其未持有公司股票。经在最高人民法院网核查，洪华晖先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：000408证券简称：金谷源公告编号：2014-53
金谷源控股股份有限公司
关于延期披露 2014年第三季度报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金谷源控股股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2014年10月22日披露公司2014年第三季度报告。因公司2014年第三季度报告相关工作尚未全部完成，为了做好2014年第三季度报告的披露工作，维护广大投资者利益，经公司申请，现将公司2014年第三季度报告披露时间延期至2014年10月30日。由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解！
特此公告。
金谷源控股股份有限公司董事会二〇一四年十月十八日
证券代码：300470 证券简称：日机密封 公告编号：2019-069四川日机密封件股份有限公司
关于变更公司名称、经营范围暨完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司名称及经营范围变更情况
四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019年 10月23日召开第四届董事会第十四次会议、2019年 11月20日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》《关于增加经营范围的议案》《关于修<公司章程>的议案》，同意公司变更名称、增加经营范围，并授权董事会办理工商登记相关事宜。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2019-063、064、068）。
公司于近日完成相关工商变更登记手续，并取得四川省市场监督管理局核发的《营业执照》。公司名称由“四川日机密封件股份有限公司”正式变更为“中密控股股份有限公司”，具体内容如下：
统一社会信用代码：91510000621607817X
名称：中密控股股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：成都市武侯区武科西四路八号
法定代表人：赵其春
注册资本：壹亿玖仟陆佰柒拾肆万柒仟壹佰元整
成立日期：1993年09月29日
营业期限：1993年09月29日至长期
经营范围：商务服务业；通用零部件制造及机械修理，泵、阀门、压缩机及类似机械制造；金属压力容器制造；工业设计服务；商品批发与零售；科技交流
和推广服务；进出口业。（以上项目不含前置许可，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）
备注：经四川省市场监督管理局最终核准，经营范围增加内容为“商务服务业”。
二、公司名称变更原因
随着公司整合产业链、构建大密封产业集团的战略规划稳步推进，公司产业规模逐步扩大，子公司的数量逐渐增加、区域布局逐渐完善，公司正逐步演变为大密封产业中投资、整合相关产业的控股平台。未来，随着公司发展战略的进一步推进，公司的产业及区域布局将更加广泛、完善，以密封产业为中心的控股平台定位将更加清晰。
公司名称变更为“中密控股股份有限公司”，有利于进一步提升公司的品牌影响力，有助于进一步向投资者传递公司发展理念，更加清晰、准确地反映公司价值。
三、其他事项说明
公司证券代码保持不变，仍为“300470”。公司后续将向深圳证券交易所申请办理证券简称变更，公司将根据证券简称变更办理进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
四川日机密封件股份有限公司董事会二〇一九年十二月九日
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2017-69中钢国际工程技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十五次会议于2017年7月27日在公司会议室以现场方式召开，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，公司根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）的要求进行会计政策变更。
一、会计政策变更情况概述
1．会计政策变更日期：自2017年6月12日开始执行。
2．会计政策变更原因：财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），要求自 2017年 6月 12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。公司按照要求进行了会计政策变更。
3．变更前公司采用的会计政策：2006年 2月 15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。
4．变更后公司采用的会计政策：本次变更后，公司将按照财政部于 2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号—政府补助》中的规定执行。
5．审批程序
公司于2017年7月27日召开第七届董事会第四十五次会议及第七届监事会第三十二次会议，分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。
本次会计政策变更不涉及公司业务的范围，不会对公司以前年度及 2017年半年度财务报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润产生重大影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是按照财政部相关规定要求进行的合理变更，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、备查文件
1．第七届董事会第四十五次会议决议；
2．第七届监事会第三十二次会议决议；
3．经独立董事签字确认的独立董事意见；
4．经监事签字确认的监事会意见。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会2017年7月27日
证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2014－055
四川升达林业产业股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司、董事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东四川升达林产工业集团有限公司（以下简称“升达集团”）的通知，升达集团通过深圳证券交易所与平安证券有限责任公司进行股票质押式回购交易，现将有关情况公告如下：
1、升达集团就其持有的 8,370,600股（占公司总股本的1.3%）公司股票同平安证券有限责任公司进行股票质押式回购业务，初始交易日为 2014年7月31日，购回交易为2014年10月31日。
2、升达集团于 2014年 7月 31日通过深圳证券交易所进行股票质押回购业务，股份质押期限自上述日期起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结不能转让。
3、升达集团共持有公司股份 214,438,823股，占公司总股本的33.33%。截止本公告日，升达集团累计质押股份85,010,600股，占升达集团持有公司股份总数的39.64%，占公司总股本的13.21%。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司董事会
二〇一四年八月四日
股票代码：002332 股票简称：仙琚制药 公告编号：2014-015
浙江仙琚制药股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2014年4月24日（星期四）上午9：00
2、召开地点：浙江仙琚制药股份有限公司四楼会堂
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票方式
5、会议主持人：公司董事长金敬德先生
会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代表共计19人，代表有表决权的股份数
156,870,187股，占公司股份总数的45.95%。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。上海市锦天城律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式，逐项审议并表决通过了如下议案：
1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》；
表决结果：156,870,187股同意，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；0股反对，占0.00%；0股弃权，占0.00%。
2、审议通过了《2013年度监事会工作报告》；
表决结果：156,870,187股同意，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；0股反对，占0.00%；0股弃权，占0.00%。
3、审议通过了《2013年度财务决算报告》；
表决结果：156,870,187股同意，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；0股反对，占0.00%；0股弃权，占0.00%。
4、审议通过了《公司2013年度报告及其摘要》；
表决结果：156,870,187股同意，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；0股反对，占0.00%；0股弃权，占0.00%。
5、审议通过了《公司2013年度利润分配预案》；
表决结果：156,870,187股同意，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；0股反对，占0.00%；0股弃权，占0.00%。本议案已获得参会股东有效表决权股份总数的2/3以上通过。
6、审议通过了《关于全资子公司台州仙琚药业有限公司预计2014年度与浙江天台药业有限公司日常关联交易的议案》；
表决结果：120,667,691股同意，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；0股反对，占0.00%；0股弃权，占0.00%。
关联股东金敬德、张宇松回避表决，也没有代理其他股东行使表决权。该议案由公司出席本次股东大会的其余非关联股东进行审议和表决。
7、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；
表决结果：156,870,187股同意，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；0股反对，占0.00%；0股弃权，占0.00%。
表决结果：156,870,187股同意，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；0股反对，占0.00%；0股弃权，占0.00%。
9、审议通过了《关于公司申请发行短期融资券的议案》；
表决结果：156,870,187股同意，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；0股反对，占0.00%；0股弃权，占0.00%。
10、审议通过了《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》。
表决结果：156,870,187股同意，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；0股反对，占0.00%；0股弃权，占0.00%。本议案已获得参会股东有效表决权股份总数的2/3以上通过。
公司独立董事在本次年度股东大会上作了述职报告。《2013年度独立董事述职报告》全文详见2014年3月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师梁瑾女士、丁天先生见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：
“公司2013年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。”
四、备查文件
（一）与会董事签字确认的公司2013年年度股东大会决议；
（二）上海市锦天城律师事务所律师出具的《关于浙江仙琚制药股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
董事会