Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2014-034北京四维图新科技股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
关于公司控股股东中国四维测绘技术有限公司（以下简称中国四维）拟通过协议方式转让其持有的本公司部分股份事项，公司已于2014年2月28日发布了《关于重大事项停牌的公告》，3月 7日、3月 14日、3月 28日、4月 4日、4月 18日、4月 25日、5月 13日发布了《关于重大事项继续停牌的公告》，3月 21日发布了《关于国有控股股东拟协议转让公司部分股份引进战略投资者的提示性公告》，4月 8日发布了《关于中国四维测绘技术有限公司拟协议转让公司部分股份公开征集受让方的公告》，5月 6日发布了《控股股东签署股份转让协议及继续停牌的公告》。目前该事项正在国家有关部门审批中，尚具有不确定性。为了避免公司股价异常波动，公司股票继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时发布公告。停牌期间，公司将按照有关规定及时发布相关事项的进展公告。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会
西南证券股份有限公司
关于英洛华科技股份有限公司
变更部分募集资金用途为永久性补充流动资金的核查意见
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“独立财务顾问”）作为英洛华科技股份有限公司（以下简称“英洛华”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对英洛华变更部分募集资金用途为永久性补充流动资金的事项进行了核查，并发表意见如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证监会《关于核准英洛华科技股份有限公司向横店集团东磁有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】948号）核准，公司通过非公开发行股票方式合计发行61,177,642股新股募集配套资金，发行价格为 10.02元/股。2016年 5月 13日，公司实施了 2015年度资本公积金转增股本方案（每 10股转增 10股），因此本次募集配套资金发行的股票数量由 61,177,642股调整为 122,355,287股，募集配套资金发行的股票价格由 10.02元/股调整为5.01元/股。本次募集资金总额为 613,000,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 594,810,800.00元，其中 17,000.00万元用于“新能源汽车驱动系统研发及产业化项目”；18,455.00万元用于“消防机器人及消防训练模拟产业化项目”；13,060.00万元用于“新能源汽车动力电机用高性能磁体研发与产业化项目”；10,966.08万元用于偿还有息负债及补充流动资金。上述募集资金经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具和信验字（2016）第 000051号《验资报告》确认。公司将上述资金存入募集资金专用账户。
公司于2018年3月 7日召开第七届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于延缓募集资金投资项目实施进度的议案》，其中“新能源汽车动力电机用高性能磁体研发与产业化项目”计划于2020年完成该项目建设。
二、拟变更募集资金投资项目的情况
公司拟将“新能源汽车动力电机用高性能磁体研发与产业化项目”尚未使用的募集资金余额总计 11,135.26万元（含利息收入）全部用于永久性补充流动资金。
三、变更募集资金投资项目的原因及变更募集资金的具体用途
近些年来，在国家政策的扶持下，新能源汽车行业快速发展，也成为未来汽车产业发展的一个大趋势。但整体而言，目前该行业仍处于产业初期发展阶段，需要一个较为漫长的研发、投入、规范和磨合的过程。同时，随着国家分阶段调减新能源汽车补贴，政策红利的趋紧预期将给行业相关企业一段时间内带来较大盈利压力。另外，稀土钕铁硼磁钢作为新能源汽车核心元器件之一，现有的钕铁硼磁钢生产企业纷纷扩充产能，不断有新进入者通过直接投资、产业转型或收购兼并等方式参与竞争，使得产量严重过剩，市场竞争日益激烈。
鉴于上述诸多不确定性，在目前市场需求情况下，公司现有的生产规模已完全能满足市场和订单需求，继续投资将会存在资金浪费和技术装备闲置淘汰的风险，基于稳健投资考虑，为保障公司及股东利益，公司拟终止对该募投项目的继续投资。
四、履行的审议程序及专项意见
公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。本次募集资金投资项目变更不构成关联交易。
公司独立董事对变更部分募集资金用途为永久性补充流动资金的事项发表了独立意见：公司本次变更剩余募集资金余额和利息收入全部用于永久性补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，且履行了必要的法定审批程序；本次变更募集资金用途是公司根据实际经营情况与募投项目建设情况而作出的，有利于提高募集资金使用效
率，降低了投资风险，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意公司本次变更剩余募集资金余额和利息收入全部用于永久性补充流动资金，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
公司第八届监事会第十次会议审议通过了《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，认为：公司本次变更剩余募集资金用于永久补充流动资金，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，且履行了必要的法定审批程序，符合公司实际情况，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司将“新能源汽车动力电机用高性能磁体研发与产业化项目”尚未使用的募集资金余额和利息收入全部用于永久性补充流动资金。
五、独立财务顾问的核查意见
经核查，独立财务顾问认为：英洛华本次终止“新能源汽车动力电机用高性能磁体研发与产业化项目”，将原用于该项目的募集资金用途变更为永久性补充流动资金事项，已经英洛华董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的法律程序，尚需提交公司股东大会审议通过，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。
（此页无正文，为《西南证券股份有限公司关于英洛华科技股份有限公司变更部分募集资金用途为永久性补充流动资金的核查意见》之签章页）
西南证券股份有限公司2019年9月26日
惠州亿纬锂能股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第四十八次会议
相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》、《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，事先审阅了公司提交的第四届董事会第四十八次会议的相关资料，事先了解了相关背景情况，现发表事前认可意见如下：
关于日常关联交易预计的事前认可意见
独立董事与公司就本次关联交易进行了事前沟通，并认真审阅了拟提交公司第四届董事会第四十八次会议审议的《关于日常关联交易预计的议案》，经充分讨论后认为：公司本次关联交易为公司正常经营业务所需，属正常商业行为，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意将上述议案提交公司董事会审议，关联董事需要回避表决。
(以下无正文)
（本页无正文，为《惠州亿纬锂能股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四十八次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
詹启军 吴锋 雷巧萍
年 月 日
关于持股5%以上股东名称变更的公告
证券代码: 002170 证券简称:芭田股份 公告编号:19-40
深圳市芭田生态工程股份有限公司
关于持股5%以上股东名称变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市芭田生态工程股份有限公司（简称“公司”）于近日收到持股5%以上股东遵义丰亿企业管理合伙企业（有限合伙）（简称“遵义丰亿”）的企业变更通知书，其公司名称已由“遵义丰亿企业管理合伙企业（有限合伙）”变更为“来宾和君企业管理合伙企业（有限合伙）”（简称“来宾和君”），主要经营场所、股东名录和经营范围均进行了变更，除以上变更外，该股东的工商营业执照其他登记信息不变。上述工商变更登记手续目前已办理完毕，并领取了由宾市市场监督管理局颁发的新的《营业执照》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已完成证券账户资料变更，相关登记信息如下：
名称：来宾和君企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：914403007285409821
公司类型：有限合伙企业
主要经营场所：广西来宾市荣和陆2号来宾市华侨创业大厦主楼九楼941室
法定代表人：黄佩淑
注册资本：3000万元（人民币）
股东名录：黄佩淑；黄佩芝
成立日期：2001年04月20日
营业期限：2001年04月20日至2051年04月19日
经营范围：企业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
截止本公告日，来宾和君企业管理合伙企业（有限合伙）持有的公司股份数量未发生变化，仍为 70,426,700股，占公司总股本的7.94%。
关于持股5%以上股东名称变更的公告
备查文件
1、来宾和君企业管理合伙企业（有限合伙）营业执照（副本）复印件；
2、企业变更通知书。
特此公告。
深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会二○一九年六月二十五日
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2015-041厦门乾照光电股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度并由全资子公司提供信用担保的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、申请银行综合授信及担保情况概述
1、本次综合授信及担保基本情况
为满足厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）日常运营需要，公司拟向以下银行申请综合授信额度，具体情况如下：
（1）公司向中国民生银行股份有限公司厦门分行申请不超过人民币壹亿元的综合授信额度，属信用贷款，期限为一年。
（2）公司向华夏银行股份有限公司厦门分行申请不超过人民币捌仟万元的综合授信额度，由全资子公司扬州乾照光电有限公司（以下简称“扬州乾照”）承担不可撤销之连带清偿责任，期限为一年。
公司向上述银行申请的综合授信额度总计为人民币壹亿捌仟万元整（最终以各银行实际核准的信用额度为准），具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定。
2、会议审议情况
2015年6月24日经公司第三届董事会第二次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并由全资子公司提供信用担保的议案》。
的议案》。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：厦门乾照光电股份有限公司
2、成立时间：2006年2月 21日
3、公司住所：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路259-269号
4、法定代表人：邓电明
5、注册资本：人民币29,500万元整
6、与担保人关系：公司持有扬州乾照100%股权
7、经营范围：从事电子工业技术研究和咨询服务；电子产品生产；超高亮度发光二极管（LED）应用产品系统工程的安装、调试、维修。（国家禁止经营的商品除外，上述涉及配额许可证管理及国家专项规定管理的商品按国家有关规定办理）
8、主要财务数据（单位：元）
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|主要财务数据||2014-12-31||2015-03-31（未经审计）|
|资产总额|2,132,282,500.30||2,098,242,789.02||
|负债总额|347,466,033.50||308,830,574.95||
|净资产|1,784,816,466.80||1,789,412,214.07||
|||2014年度||2015年 1-3 月（未经审计）|
|营业收入|426,368,263.47||88,041,542.15||
|利润总额|66,674,178.46||7,342,564.36||
|净利润|55,901,503.46||4,595,747.27||

三、担保主要内容
1、担保权人：华夏银行股份有限公司厦门分行；
3、被担保人：厦门乾照光电股份有限公司；
4、担保金额：总计不超过人民币捌仟万元；
5、担保期限：一年；
6、担保方式：不可撤销之连带清偿责任。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及全资子公司累计担保总额为人民币叁亿陆仟万元（均为对公司或全资子公司提供的担保），占公司2014年度经审计净资产的20.17%，公司及全资子公司无其他对外担保及逾期对外担保的情况，亦不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
五、董事会意见
公司向中国民生银行股份有限公司厦门分行、华夏银行股份有限公司厦门分行申请总计不超过人民币壹亿捌仟万元的综合授信额度，并由扬州乾照为公司向华夏银行股份有限公司厦门分行申请不超过人民币捌仟万元综合授信额度提供担保。董事会一致认为上述行为符合《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等相关法律法规的规定，公司作为被担保对象经营情况良好，资产质量优良，偿债能力较强，该担保行为不会对公司及子公司产生风险，有利于公司生产经营的发展。因此，董事会同意本次向上述银行申请综合授信额度并由扬州乾照提供担保事项。
六、监事会意见
公司监事会一致同意：公司向中国民生银行股份有限公司厦门分行申请不超过人民币壹亿元的综合授信额度，属信用贷款，期限为一年；同时，公司向华夏银行股份有限公司厦门分行申请不超过人民币捌仟万元的综合授信额度，由全资子公司扬州乾照承担不可撤销之连带清偿责任，期限为一年。
七、独立董事意见
公司独立董事一致认为：公司作为本次被担保对象经营状况良好，偿债能力较强，扬州乾照为公司提供担保不会对公司及子公司产生不利影响；本次担保事项是为了公司经营发展和满足公司目前生产经营流动资金的需要，有利于促进公司业务发展的顺利进行；本次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，公司独立董事一致同意扬州乾照为公司向华夏银行股份有限公司厦门分行申请不超过人民币捌仟万元综合授信额度提供担保。
八、其他说明
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将及时披露。
九、备查文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议；
2、公司第三届监事会第二次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会 2015年6月24日
股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号 2016-055浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“万丰奥威”）第五届董事会第二十八次会议于 2016年 12月 14日以通讯方式召开。会议通知已于 2016年12月9日以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事；会议应到董事9人，实到9人，会议由公司董事长陈爱莲女士主持，会议的召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》的规定。经与会董事认真审议，以通讯方式一致审议通过《关于对子公司进行增资并投资年产300万件高端汽车轮毂智慧工厂项目的议案》。会议认为：对子公司吉林万丰奥威汽轮有限公司（以下简称“吉林万丰”）进行增资并投资年产 300万件高端汽车轮毂智慧工厂项目，是积极响应“中国制造 2025及工业4.0”政策的号召，是有效提高制造业自动化水平、优化生产流程，增强企业在国际市场上的竞争力，提高市场占有率，创造更高的经济效益，是公司从传统制造业向先进制造转型的步骤之一，是公司未来新的利润增长点，会议同意公司对子公司吉林万丰进行增资并投资年产300万件高端汽车轮毂智慧工厂，总投资38,157万元（其中10,000万元由万丰奥威以现金方式对其增资，其余资金由吉林万丰自行解决）。
详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn及2016年12月15日《证券时报》上披露的公司 2016-056号公告：《关于对子公司进行增资并投资年产 300万件高端汽车轮毂智慧工厂的公告》。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
董事会
证券代码：002778 证券简称：高科石化 编号：2018-062江苏高科石化股份有限公司
持股5%以上股东股份减持进展公告
持股5%以上的股东上海金融发展投资基金（有限合伙）保证向本公司提
供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息内
容一致。
江苏高科石化股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月 26日披露了《关于持股5%以上股东拟减持部分公司股份计划预披露公告》（2018-040），持本公司股份9,809,804股，占总股本的11.01%的股东上海金融发展投资基金（有限合伙），计划自本公告公告之日起三个工作日后的6个月内通过大宗交易、集中竞价方式或其他合法方式减持本公司股份合计不超过 4,901,022股（即不超过公司总股本的5.5%）。其中，通过集中竞价方式减持的，将于本减持计划公告之日起十五个交易日后进行，且任意连续九十个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司总股本的1%。通过大宗交易方式的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。具体内容详见公司于2018年7月26日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号2018-040）。
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持价格/区间（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|上海金融发展投资基金（有限合伙）|竞价交易|2018年8月27日|19.34|71,330|0.08%|
|||2018年8月28日|19.75|97,600|0.11%|
|||2018年8月31日|19.40|6,800|0.01%|
|合计||-|-|175,730|0.20%|

2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|上海金融发展投资基金（有限合伙）|限售股份|0|0|0|0|
||无限售股份|9,809,804|11.01%|9,634,074|10.81%|
||合计|9,809,804|11.01%|9,634,074|10.81%|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及公司章程等相关法律、法规及规章的规定。
2、截至本公告披露日，上海金融发展投资基金（有限合伙）严格遵守预披露的减持计划，与已披露的意向、承诺或减持计划一致。
3、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次权益变动后，
上海金融发展投资基金（有限合伙）仍为公司持股5%以上的股东；上述减持不
会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
4、截至本公告日，上海金融发展投资基金（有限合伙）实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，减持计划尚未实施完毕；公司董事会将持续关注上海金融发展投资基金（有限合伙）股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、上海金融发展投资基金（有限合伙）的《关于减持实施情况的告知函》。
特此公告。
江苏高科石化股份有限公司董事会2018年10月26日
江苏力星通用钢球股份有限公司
2015年度监事会工作报告
报告期内，监事会本着对公众股东和公司负责的原则，严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的相关规定，围绕公司年度生产经营目标切实开展各项工作。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、努力工作，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司权益及股东权益。现将2015年度公司监事会工作报告如下：
一、2015年度公司监事会实际运行情况
1、监事会的构成
根据《公司章程》规定：公司监事会由3名成员组成，监事会设主席1人，主席由监事会以全体监事的过半数选举产生。
2、报告期内监事会变动
报告期内监事未发生过变动。
3、监事会的会议召开情况
报告期内，发行人先后召开了6次监事会，历次监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》规定的职权范围对公司各项事务进行了讨论决策。会议通知、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议记录完整规范，监事会依法履行了《公司法》、《公司章程》赋予的权利和义务。
报告期内，各监事均按规定出席了历次会议，会议决议内容符合法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。监事会不存在违反《公司法》及其他规定行使职权的情况。
二、监事会履职情况
1、2015年度，监事会认真履行《公司法》等相关法律法规及《公司章程》
赋予的职权，通过调查、查阅相关文件资料、列席监事会会议、参加股东大会等形式，对公司依法运作情况进行监督。
监事会认为：2015年度公司监事会运作规范、决策程序合法，按照股东大会的决议要求，认真执行了各项决议。公司建立了较为完善的内部控制制度。公司管理层依法经营，公司监事会、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守，以维护公司股东利益为出发点，未发现违反法律、法规、《公司章程》等规定或损害公司和股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
报告期内，监事会对2015年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核。
监事会认为：公司财务会计内控制度较健全，财务运作规范，财务状况良好，无重大遗漏和虚假记载。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度财务报告进行审计后，出具了标准无保留意见的审计报告。该报告真实、客观和公正地反映了公司2015年度的财务状况和经营成果。
3、关联交易情况
监事会对公司关联交易情况进行检查，认为：报告期内，公司与子公司南通通用发生的关联交易均属于公司正常经营需要，交易计划已事先取得批准，交易行为遵照市场化原则，也履行了相关的批准程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联交易价格公平、合理、公允，没有损害公司和其他非关联股东的利益。
4、建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了
核查，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司
董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。
三、公司监事会2016年度工作计划
2016年本届监事会将继续忠实勤勉地履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。2016度监事会的工作计划主要有以下几方面：
1、监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。
2、检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
3、监督公司董事会和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。
江苏力星通用钢球股份有限公司监事会2016年3月14日
证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2019-066
甘肃靖远煤电股份有限公司
关于收购兴安公司股权并对其增资的补充说明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2019年 11月 19日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于收购白银兴安矿用产品检测检验有限公司股权并增加出资暨关联交易事项的议案》，公司拟收购白银兴安矿用产品检测检验有限公司（以下简称“兴安公司”）100%股权，同时按照国家应急管理部《安全评价检测检验机构管理办法》相关规定，根据兴安公司经营资质存续和后续发展需要，以实物资产对兴安公司增加出资，详见公司2019年11月 21日披露于巨潮资讯网《关于收购白银兴安矿用产品检测检验有限公司股权并增加出资暨关联交易事项的公告》。现将有关情况补充说明如下：
一、增加出资情况
1.出资方式：公司拟以合法拥有的实物资产对兴安公司增加出资，实物资产范围包括机器设备、仪器仪表、运输工具、管理用具等112台套。截止 2019年10月 31日，上述资产账面原值1134.25万元，资产净值 24.69万元。公司聘请的专业评估机构正在对上述资产进行评估，根据初步评估结果，截止评估基准日 2019年10月 31日，上述资产的评估值为人民币401.76万元。
上述资产为公司合法拥有，不存在资产质押、抵押、设定担保情况，也不涉及法律诉讼、仲裁等事项。
2.标的公司基本情况：
兴安公司具备矿用设备检验检测有关资质。截至目前，兴安公司未开展实质生产经营活动，也不存在为他人提供担保、财务资助等情况。
二、对外投资合同的主要内容
本次股权收购完成后，兴安公司成为公司全资子公司，公司未签订对外投资合同，公司将以增资资产的评估值，对其进行增资。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次兴安公司股权收购完成后，兴安公司成为公司全资子公司，导致公司并表范围发生变化。公司报表合并范围发生变化不会对公司损益产生影响，不会导致兴安公司会计核算方法产生变更。
公司将加快办理兴安公司股东变更、增资等工商登记手续，推进兴安公司资质延续相关申报工作。
特此公告。
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2018-040
神思电子技术股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项
之标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）以发行股份及支付现金并募集配套资金方式购买齐心、王永新、江海、缪蔚、赵明持有的因诺微科技（天津）有限公司（以下简称“标的资产”或“因诺微”）66.20%的股权（以下简称“本次交易”），已经公司股东大会审议通过，并经中国证监会审核通过。2018年4月11日，公司获得中国证监会核发的《关于核准神思电子技术股份有限公司向齐心等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]603号），核准本次交易。
截至目前，标的资产过户手续已办理完成，公司持有因诺微66.20%的股权，现将相关事项公告如下：
一、资产过户情况
2018年4月17日，交易对方齐心、王永新、江海、缪蔚、赵明将其合计直接持有的因诺微66.20%股权过户至公司名下，公司在天津市滨海新区市场和质量监督管理局完成上述事项的工商变更登记，并取得了换发的《营业执照》。至此，标的资产过户手续已办理完成，公司持有因诺微66.20%的股权。
二、后续事项
标的资产过户完成后，公司尚需就本次交易涉及的新增股份事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续，向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续，同时还需在证监会核准文件有效期内进行发行股份募集配套资金的股份发行工作，
向交易对方支付本次交易的现金对价，并向工商管理机关办理上市公司注册资本增加、公司章程修改等事宜的变更登记、备案手续。
三、关于本次发行股份购买资产实施的中介机构结论意见
1、独立财务顾问意见
独立财务顾问认为：本次交易的实施符合《公司法》、《证券法》和《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，本次交易涉及资产的过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效；神思电子尚需在证监会核准文件有效期内募集配套资金，尚需就本次交易涉及的新增股份事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续，向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续，同时还需向工商管理机关办理上市公司注册资本、实收资本、公司章程修改等事宜的变更登记手续；本次交易尚需实施的后续事项在合规性方面不存在实质性法律障碍，不存在导致本次交易无法实施的风险。
标的资产相关实际情况与此前披露的信息不存在差异，相关协议及承诺已切实履行或正在履行中；重组实施过程中，未发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，亦未发生上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形。
2、律师意见
律师认为，截至法律意见书出具之日，本次交易已经获得必要的批准和授权，具备实施的法定条件；本次交易涉及的标的资产已完成工商过户手续；在交易各方按照相关协议和承诺履行各自义务的情况下，本次交易后续事项的办理不存在实质性法律障碍。
四、备查文件
1、招商证券股份有限公司出具的《招商证券股份有限公司关于神思电子技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况之独立财务顾问核查意见》；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于神思电子技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金资产过户情况的法律意见书》；
特此公告
神思电子技术股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十一日
证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2017-49湛江国联水产开发股份有限公司
关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2010年6月，经中国证券监督管理委员会《关于核准湛江国联水产开发股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]833号）核准，湛江国联水产开发股份有限公司（简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）8,000万股，募集资金总额115,040.00万元，募集资金净
额为108,307.85万元。深圳市鹏城会计师事务所有限责任公司已于2010年7月1日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具深鹏所验字[2010]239号《验资报告》。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）规定，上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准。前次募集资金使用情况报告在提交股东大会批准前应由具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具鉴证报告。
自2010年首次公开发行并上市以来，截至2017年9月，公司不存在通过公开发行股票、非公开发行股票（包括重大资产重组配套融资）、配股、发行可转换公司债券等方式募集资金的情形。公司前次募集资金为首次公开发行股票募集资金，公司前次募集资金到位时间距离本次董事会审议非公开发行股份时间已超过五个完整的会计年度，因此，根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，公司本次非公开发行股份无需编制前次募集资金使用情况的报告，也无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会2017年9月11日
证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2015－025岭南园林股份有限公司
关于举行2014年度报告网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南园林股份有限公司定于 2015年 3月 16日（星期一）下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长尹洪卫先生、董事会秘书秋天先生、财务总监杜丽燕女士、独立董事岳鸿军先生、保荐代表人邱荣辉先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
岭南园林股份有限公司董事会
二O一五年三月九日
武汉力源信息技术股份有限公司董事会关于发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等要求，武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“力源信息”）董事会对于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的说明
（一）本次交易已获得的授权和批准
1.公司因筹划重大事项于 2015年 6月 8日起开始停牌；并于 2015年 6月15日发布了《关于重大资产重组停牌公告》并开始按重大资产重组事项停牌。
2.停牌期间，公司每五个交易日发布一次关于本次交易事件进展情况公告。
3. 2015年9月13日，公司召开第二届董事会三十一次会议，审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案。
董事会表决程序符合有关法律、法规和《武汉力源信息技术股份有限公司章程》的规定。
（二）本次交易尚须取得的授权和批准
1.本次交易事宜尚需获得公司股东大会的审议通过。
2.本次交易事宜尚需获得中国证监会的核准。
公司本次交易已经履行了现阶段应当履行的批准和授权程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关规定，就本次交易事宜拟提交相关的法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司董事会认为，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法、有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《武汉力源信息技术股份有限公司董事会关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的说明》的盖章页）
武汉力源信息技术股份有限公司董事会 2015年9月13日
证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2019-087广东和胜工业铝材股份有限公司
关于非公开发行股票会后事项的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请已于 2019年 6月 21日通过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会的审核，并于2019年9月17日领取《关于核准广东和胜工业铝材股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1579号）。
根据中国证监会《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字[2002]15号）、《股票发行审核标准备忘录第5号（新修订）——关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》和《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》（发行监管函[2008]257号）等文件的有关规定，公司及相关中介机构对公司非公开发行股票申请文件会后事项出具了专项说明，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东和胜工业铝材股份有限公司关于非公开发行股票会后事项的专项说明》、《国信证券股份有限公司关于广东和胜工业铝材股份有限公司非公开发行股票会后事项的专项说明》。
公司将根据本次非公开发行 A股股票的进展情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东和胜工业铝材股份有限公司2019年11月 4日
证券代码：300555 证券简称：路通视信 公告编号：2019-058无锡路通视信网络股份有限公司
关于收到软件产品增值税退税的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 12日收到所属期为 2019年 9月的软件产品增值税退税款229,884.06元。2019年6月21日至2019年11月 12日，公司已累计收到软件产品增值税退税1,253,981.78元，具体情况如下：
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|收款单位|发放主体|补助原因/项目|收款日期|补助金额（元）|补助形式|政策依据|是否与公司日常经营活动相关|是否已经实际收到相关款项或资产|是否具有可持续性|
|无锡路通视信网络股份有限公司|无锡市国家税务局|软件产品增值税退税|2019 年6 月21日|192,768.85|现金|财税[2011]100 号|是|是|是|
|无锡路通视信网络股份有限公司|无锡市国家税务局|软件产品增值税退税|2019 年7 月16日|244,634.31|现金|财税[2011]100 号|是|是|是|
|无锡路通视信网络股份有限公司|无锡市国家税务局|软件产品增值税退税|2019 年8月9日|166,180.34|现金|财税[2011]100 号|是|是|是|
|无锡路通视信网络|无锡市国家税|软件产品增值|2019 年9月3日|195,189.57|现金|财税[2011]|是|是|是|

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|股份有限公司|务局|税退税||||100 号||||
|无锡路通视信网络股份有限公司|无锡市国家税务局|软件产品增值税退税|2019 年9 月26日|225,324.65|现金|财税[2011]100 号|是|是|是|
|无锡路通视信网络股份有限公司|无锡市国家税务局|软件产品增值税退税|2019 年11 月12日|229,884.06|现金|财税[2011]100 号|是|是|是|

二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据修订后的《企业会计准则第 16号—政府补助》的相关规定，软件产品增值税退税为与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
公司将按照《企业会计准则第 16号—政府补助》的相关规定，拟将上述与收益相关的政府补助1,253,981.78元计入其他收益。
3、补助对上市公司的影响
公司拟将上述政府补助 1,253,981.78元计入其他收益，上述政府补助占公司最近一个会计年度经审计的归属于母公司所有者净利润的12.23%。公司将根据相关法律法规及相关政府部门要求，合理合规的使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效使用。
4、风险提示和其他说明
政府补助的具体会计处理需以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文；
特此公告。
无锡路通视信网络股份有限公司董事会2019年 11月13日
证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2019-066
深圳友讯达科技股份有限公司
关于聘任2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月4日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过《关于聘任2019年度审计机构的议案》，同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年，自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务执业资格，具有从
事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，自公司首次公开发行并上市以来，一直能勤勉履行其审计职责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完
成了公司各项审计工作。
公司独立董事对聘任2019年度审计机构发表事前认可和同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告！
深圳友讯达科技股份有限公司董事会2019年 12月5日
证券代码：000795 证券简称：太原刚玉 公告编号：2015-072
太原双塔刚玉股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太原双塔刚玉股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月31日披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项停牌公告》，因公司正在筹划发行股份购买资产并募集配套资金事宜，公司股票自2015年8月31日起停牌。公司相继于2015年9月9日、9月16日、9月23日、10月14日、10月21日、10月28日发布了《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项进展公告》，9月29日发布了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项进展暨延期复牌公告》。
目前，公司与控股股东及相关各方正在全力推动本次发行股份购买资产并募集配套资金事项的各项工作，聘请的中介机构对本次发行股份购买资产并募集配套资金事项涉及的资产开展尽职调查、审计、评估等工作。因本次发行股份购买资产并募集配套资金事宜尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，本公司股票（证券简称：太原刚玉；证券代码：000795）继续停牌。
停牌期间，公司将根据本次发行股份购买资产并募集配套资金事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站为公司指定的信息披露媒体，公司发布的信息以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
太原双塔刚玉股份有限公司董事会
二○一五年十一月四日
北京市邦盛律师事务所
关于
深圳市惠程电气股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
法 律 意 见 书
二〇一六年七月
邦盛律师 股东大会法律意见书
北京市邦盛律师事务所
关于
深圳市惠程电气股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
[2016]邦盛股字第058号致：深圳市惠程电气股份有限公司
北京市邦盛律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，为公司2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。本所指派律师参加了本次股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等我国现行有关法律、法规和规范性文件以及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的相关事宜，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事宜及上述法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、本次股东大会的提案、股东大会的表决程序和表决结果有关事宜发表法律意见，本所律师不对本次股东大会议案的内容及议案中所涉事实、数据的真实性、准确性等问题发表法律意见。
本法律意见书是本所律师对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行核查和验证后出具的。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是真实、准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，不得用于其它任何目的或用途。
邦盛律师 股东大会法律意见书
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、公司董事会于2016年6月23日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”），对本次股东大会的会议召集人、会议方式、现场会议召开时间、会议期限、股权登记日、现场会议召开地点、会议出席对象、会议审议议题、出席现场会议的登记方式、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序和其他有关事项予以公告。
2、本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。现场会议如期于2016年7月8日下午14:30在深圳市坪山新区兰景北路惠程电气工业厂区报告厅召开。本次股东大会网络投票时间，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年7月8日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年7月7日15：00至2016年7月8日15：00期间的任意时间。
经核查，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知的内容一致，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格及召集人资格
1、根据公司出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）身份证明和授权委托书等文件，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共20人，代表有表决权的股份数111,672,379股，占公司股份总数的14.30%。公司董事会成员、监事会成员出席了本次股东大会，公司高级管理人员、董事会秘书及见证律师列席了本次股东大会。
2、根据本次股东大会网络投票的统计数据，在网络投票时间内参加网络投票的股东共计 686人，代表有效表决权的股份数 36,441,218股，占公司股份总数的4.67%。
3、出席本次股东大会的中小股东共701名（包括现场会议和网络投票），代表公司股份42,427,180股，占公司总股本的5.43%。
4、本次股东大会的召集人为公司董事会。
邦盛律师 股东大会法律意见书
经核查，本次股东大会出席人员的资格、召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的提案
根据深圳市惠程电气股份有限公司《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会审议的议案为：《关于补选公司董事的议案》、《关于补选公司独立董事的议案》、《关于补选公司监事的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。
经审查，本次股东大会审议的事项与公告中列明的事项相符，没有股东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。
四、本次股东大会审议事项、表决程序及表决结果
根据公司本次股东大会的通知等相关公告文件，公司股东可以选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票。公司本次股东大会就公告中列明的审议事项以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了逐项表决。
一、审议通过了《关于补选公司董事的议案》，投票结果如下：
董事候选人汪超涌获得112,826,048票，总得票数占出席会议有效选票总数的比例为76.18%；董事候选人张晶获得112,314,812票，总得票数占出席会议有效选票总数的比例为75.83%；董事候选人徐海啸获得 112,459,140票，总得票数占出席会议有效选票总数的比例为75.93%；董事候选人沈晓超获得112,459,137票，总得票数占出席会议有效选票总数的比例为75.93%；。
二、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，投票结果如下：
独立董事候选人叶陈刚获得112,231,538票，总得票数占出席会议有效选票总数的比例为75.77%；独立董事候选人钟晓林获得112,252,243票，总得票数占出席会议有效选票总数的比例为75.79%；。
三、审议通过了《关于补选公司监事的议案》，投票结果如下：
监事候选人梅绍华获得112,262,017票，总得票数占出席会议有效选票总数的比例为75.79%；监事候选人于奔获得112,196,841票，总得票数占出席会议有效选票总数的比例为75.75%。
邦盛律师 股东大会法律意见书
四、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，表决结果如下：同意 146,650,897股，反对1,231,300股，弃权231,400股，同意股数占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.01%。其中，中小投资者同意40,964,480股，反对1,231,300股，弃权231,400股，同意股数占出席股东大会(含网络投票)中小投资者有表决权股份总数的96.55%。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序、表决结果符合相关法律、法规和公司章程的规定；会议形成的决议合法有效。
本法律意见书正本二份,具有同等法律效力。
（本页以下无正文，下接签字页）
（此页无正文，为《北京市邦盛律师事务所关于深圳市惠程电气股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市邦盛律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人：
姚以林 姚以林
宋怡
二〇一六年七月八日
浙江三花股份有限公司
外汇套期保值业务管理制度
第一章总则
第一条为进一步规范浙江三花股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的外汇套期保值业务，有效防范国际贸易和国际投融资业务中的汇率风险，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇、外汇互
换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。
第三条本制度适用于公司及控股子公司的外汇套期保值业务。控股子公司进行外汇套期保值业务视同上市公司进行外汇套期保值业务，适用本制度。未经公司审批同意，公司控股子公司不得操作该业务。同时，公司应当按照本制度的有关规定，履行有关决策程序和信息披露业务。公司外汇套期保值行为除遵守国家相关法律、法规及规范行为文件的规定外，还应遵守本制度的相关规定。
第二章套期保值业务操作规范
第四条公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营和国际投融资为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公司正常生产经营，不得进行以投机为目的的交易。
第五条公司进行外汇套期保值业务，只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
第六条公司需具有与外汇套期保值业务保证金相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行外汇套期套期保值交易，且严格按照董事会或股东会审议批准的外汇套期保值业务交易额度，不得影响公司正常生产经营。
第七条公司应根据实际需要对管理制度进行修订、完善，确保制度能够适应实际运作和风险控制需要。
第三章外汇套期保值业务的权限及审批
第八条公司设立外汇套期保值业务领导小组为日常执行机构，行使外汇套期保值业务管理职责。外汇套期保值业务领导小组成员包括：董事长兼首席执行官（CEO）、财务总监、审计部门负责人及外汇套期保值业务有关的其他人员。
第九条公司单项或年度外汇套期保值计划须经公司经营层审核，开展外汇套期保值业务的具体决策权限为：
1、外汇套期保值业务投资资金总额不超过占公司最近一期经审计净资产30%的，需经公司董事会审议批准后实施；
2、外汇套期保值业务投资资金总额超过占公司最近一期经审计净资产30%
的，须提交公司股东大会审议批准后实施。
第四章外汇套期保值业务的管理及内部操作流程
第十条财务部是外汇套期保值业务经办部门，负责外汇套期保值业务方案制定、资金筹集、资金支付、业务操作及日常联系与管理工作。并在出现重大风险或可能出现重大风险时，及时向外汇套期保值业务领导小组提交分析报告和解决方案。审计部门负责审查和监督外汇套期保值业务的实际运作情况，包括资金使用情况、盈亏情况、会计核算情况、制度执行情况、信息披露情况等。
第十一条外汇套期保值业务操作流程为：
1、财务部负责外汇套期保值业务的具体操作，通过外汇市场调查、对外汇汇率的走势进行研究和分析，对拟进行外汇交易的汇率水平、外汇金额、交割期限等进行分析，提出外汇套期保值操作方案；
2、财务部应当综合公司的外汇套期保值需求，根据人民币汇率的变动趋势以及各金融机构报价信息，提出外汇套期保值申请，经董事长兼首席执行官（CEO）或其授权人按审批权限报送批准后实施；
3、财务部严格按经批准方案进行交易操作，与合作金融机构签订合同并进行资金划拨；
4、财务部应对每笔外汇套期保值进行登记，检查交易记录，及时跟踪交易变动状态，妥善安排交割资金，严格控制交割违约风险的发生；
5、审计部门应定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查；
6、公司销售业务部门、采购业务部门是外汇套期保值业务基础业务协作部门，负责提供与未来收付汇相关的基础业务信息和资料。公司销售业务部门、采购业务部门负责人为责任人。
第五章信息保密与隔离措施
第十二条参与公司外汇套期保值业务的所有人员须遵守公司的保密制度，未经允许不得泄露公司的外汇套期保值业务方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司外汇套期保值业务有关的其他信息。
第十三条公司外汇套期保值业务操作环节相互独立，相关人员相互独立，并由公司审计部门负责监督。
第六章内部风险报告制度及风险处理程序
第十四条公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营和国际投融资为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1、市场风险：在汇率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失；
2、客户或供应商货款收支风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况，使货款无法跟预测的回款期及金额一致；或支付给供应商的货款后延等情况。均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇
套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失；
3、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
4、其他未知风险。
第十五条当汇率发生剧烈波动时，公司财务部应及时进行分析，提出应对方案，并及时上报外汇套期保值业务领导小组。
第十六条当公司外汇套期保值业务出现重大风险或可能出现重大风险的，财务部应保证按照外汇套期保值业务领导小组要求实施具体操作，并随时跟踪业务进展情况；审计部门应认真履行监督职能，发现违规情况立即向董事长兼首席执行官（CEO）及公司董事会报告；公司外汇套期保值业务小组应立即商讨应对措施，做出决策。
第十七条当公司为进行外汇套期保值而指定的外汇套期保值业务品种的
公允价值变动与被套期外汇的公允价值变动相抵消后，亏损金额仍达到或超过公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且亏损金额达到或超过
1,000万元人民币的，公司应在2个交易日内向交易所报告并进行信息披露。
第七章附则
第十八条本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件的规定执行。本制度如与日后颁布的有关法律、法规、规范性文件的规定相抵触的，应按有关法律、法规、规范性文件的规定执行，并由董事会及时修订本制度。
第十九条本制度自公司董事会审议通过后生效并施行，修订时亦同。自本制度施行之日起，《浙江三花股份有限公司远期结汇内控管理制度》同时废止。
第二十条本制度由公司董事会负责解释。
浙江三花股份有限公司2016年8月9日
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2018-025崇义章源钨业股份有限公司
关于举行 2017年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）《2017年年度报告全文》及《2017年年度报告摘要》已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。《公司 2017年年度报告全文》详见 2018年 4月 24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司 2017年年度报告摘要》详见 2018年 4月 24日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据深圳证券交易所的相关规定，为使广大投资者能进一步了解公司经营情况，公司将于2018年5月4日下午 15:00-17:00在全景网举行2017年年度报告
网上说明会，本次说明会将采用网络远程的方式，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长黄泽兰先生；董事、副总经理、财务总监范迪曜先生；董事、副总经理、董事会秘书刘佶女士；独立董事张洪发先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会2018年4月24日