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证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2016-018
上海华峰超纤材料股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华峰超纤材料股份有限公司由于筹划重大事项，为维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：华峰超纤，股票代码：300180）自2016年4月5日（星期二）下午开市起停牌，详见公司2016年4月6日《关于筹划重大事项停牌的公告》，后公司确认上述筹划的重大事项为重大资产重组事项，交易内容为拟收购一家互联网软件公司100%股权，公司于2016年4月13日开市起按照重大资产重组事项继续停牌，并发布了《关于重大资产重组停牌公告》。
截止本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，已完成对中介机构的选聘，抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。鉴于该事项程序复杂，涉及面广，尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请广大投资者关注本公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
上海华峰超纤材料股份有限公司董事会
江苏新天伦律师事务所 法律意见书江苏新天伦律师事务所
关于康力电梯股份有限公司 2017年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：康力电梯股份有限公司
江苏新天伦律师事务所（以下简称“本所”）接受康力电梯股份有限公司（以下简称“康力电梯”或“公司”）委托，指派邵吕威律师、陆耀华律师（以下简称“本所律师”）出席康力电梯 2017年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具法律意见书。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《康力电梯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《康力电梯股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定而出具。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师得到公司如下保证，即其提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
江苏新天伦律师事务所 法律意见书本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法承担责任。
本法律意见书仅供康力电梯本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集程序
（1）2017年5月12日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于提请召开 2017年第三次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2017年第三次临时股东大会。
（2）2017年5月13日，公司董事会在深圳证券交易所网站公告并在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《康力电梯股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”）。股东大会通知载明了本次股东大会的会议时间、地点、召集人、召开方式、会议议题、出席对象和会议登记等事项。
根据股东大会通知，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议通知载明现场会议召开时间、地点、网络投票时间、网络投票程序、出席对象、审议事项、股权登记日等内容。
2、本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2017年 6月 2日下午14:30，在公司会议室如期召开，会议由董事长王友林主持。
本次股东大会网络投票中通过深圳证券交易所交易系统实施的投票于 2017年 6月 2日上午9:30-11:30、下午 13:00-15:00进行，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票于2017年6月1日下午15:00至2017年6月2日下午15:00期间的任意时间进行，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股
江苏新天伦律师事务所 法律意见书东提供了网络投票安排。
经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、股东大会的召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、出席会议人员和召集人资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席会议股东及委托代理人 9名，代表股份364,804,602股，占公司有表决权股份总数的45.7348%。
出席本次股东大会的股东及股东代理人的身份资料及股东登记的相关资料，经本所律师核查确认合法、有效。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数9，代表股份34,147,201股，占公司有表决权股份总数的4.2810%。
通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
3、出席会议的其他人员
公司董事、监事出席了本次股东大会，公司部分其他高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会。
经验证，出席公司本次股东大会的人员资格均合法有效。
4、召集人的资格
公司 2017年第三次临时股东大会系经第四届董事会第一次会议作出决议后由董事会召集，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均合法、有效，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公
江苏新天伦律师事务所 法律意见书司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
三、本次股东大会的审议内容
经核查，本次股东大会审议的议案为《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》、《关于第四届董事会内部董事及高级管理人员薪酬的议案》、《关于第四届监事会监事薪酬的议案》、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》、《关于修订<理财产品管理制度>的议案》、《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》和《关于<康力电梯股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）及摘要（修订稿）>的议案》，与公告内容相符，无新增提案。
本所律师认为，本次股东大会实际审议的提案与会议通知内容相符，符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会现场会议以记名投票方式审议表决了股东大会通知中列明的议案，按照《公司章程》的规定进行监票、计票。深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。据此，在本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
根据表决结果及本所律师的核查，本次股东大会审议的议案获有效通过。
本次股东大会的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、审议内容和表决程序等均符合《公司法》、《证券法》、《股东
江苏新天伦律师事务所 法律意见书大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
江苏新天伦律师事务所 法律意见书[本页为江苏新天伦律师事务所关于康力电梯股份有限公司 2017年第三次临时股东大会的法律意见书之盖章签署页]
本法律意见书正本四份，无副本。
本法律意见书出具日为二○一七年六月二日。
江苏新天伦律师事务所
负责人： 经办律师：
邵吕威 邵吕威
陆耀华
股票代码：002391 股票简称：长青股份 公告编号：2019-020债券代码：128055 债券简称：长青转 2
江苏长青农化股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于 2019年 4月 16日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2019年 4月 1日以通讯方式发送至公司全体董事、监事和高级管理人员。会议由董事长于国权先生召集并主持，会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、审议并通过了《公司2019年第一季度报告全文及正文》
《公司2019年第一季度报告全文》刊登于2019年4月17日的巨潮资讯网；
《公司2019年第一季度报告正文》刊登于2019年4月17日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过了《关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
《关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》刊登于2019年4月17日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。公司独立董事和保荐机构民生证券股份有限公司对该事项均发表了明确的同意意见。独立董事的独立意见刊登于2019年4月17日的巨潮资讯网。
同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过了《关于由全资子公司为公司贷款提供担保的议案》
《关于全资子公司为公司贷款提供担保的公告》刊登于 2019年4月17日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，独立意见刊登于2019年4月17日的巨潮资讯网。
同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》
由于公司 2018年度利润分配实施了资本公积转增股本方案，公司总股本由359,486,180股增加至539,229,270股，同时，由于公司登记注册机关更名，根据有关规定，对公司章程中的注册资本、股份总数等条款进行了修订，《公司章程》修订对照表、修订后的《公司章程》刊登于2019年4月17日的巨潮资讯网。
此议案需提交公司股东大会审议。
同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议并通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
公司决定于 2019年 5月 6日以现场会议和网络投票相结合的方式在扬州市江都区文昌东路1002号召开公司2019年第一次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。
《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》全文刊登于 2019年 4月17日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏长青农化股份有限公司董事会二〇一九年四月十七日
证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号： 2017-095融钰集团股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2017年8月19日以电子邮件的形式发出会议通知，会议于2017年8月29日下午13:00以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议由监事会主席左家华先生主持，董事会秘书及证券事务代表列席。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会监事经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《融钰集团股份有限公司2017年半年度报告》及摘要。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权0票；
表决结果：通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2017年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《融钰集团股份有限公司 2017年半年度报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2017年8月30日公告；《融钰集团股份有限公司 2017年半年度报告摘要》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》2017年8月30日公告。
二、审议通过《融钰集团股份有限公司 2017年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权0票；
表决结果：通过。
经审议，监事会认为公司制作的《关于募集资金上半年存放与使用情况的专项报告》及时、真实、准确、完整地披露了公司 2017年上半年度募集资金存放与使用的情况，报告期内，公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理办法》的有关规定对公司募集资金进行使用和管理。
《融钰集团股份有限公司 2017年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2017年8月30日公告。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权0票；
表决结果：通过。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不会对公司财务报表产生重大影响，亦不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2017年8月30日公告。
四、备查文件
1、《融钰集团股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》；
2、《融钰集团股份有限公司 2017年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
融钰集团股份有限公司监事会二〇一七年八月二十九日
立讯精密工业股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《立讯精密工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，我们对公司第四届董事会第一次会议关于聘任总经理、董事会秘书、高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人等相关议案进行了认真审议，并做了充分的尽职调查，现对相关事项发表如下独立意见：
本次董事会聘任王来春女士为公司总经理，聘任黄大伟先生为公司董事会秘书，聘任李斌先生、黄大伟先生、叶怡伶女士、薛海皋先生、熊藤芳先生为公司副总经理，聘任叶怡伶女士为公司财务总监，聘任李锐豪先生为公司证券事务代表，聘任何志英女士为公司内审部负责人，以上提名、审议及聘任程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经认真审查，我们未发现上述人员存在《公司法》第 146条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，相关人员均符合担任上市公司董秘、高级管理人员及相关职务的任职条件，且上述人员的专业素养和职业操守均能够胜任所聘岗位职责的要求。
我们同意公司聘任王来春女士为公司总经理，聘任黄大伟先生为公司董事会秘书，聘任李斌先生、黄大伟先生、叶怡伶女士、薛海皋先生、熊藤芳先生为公司副总经理，聘任叶怡伶女士为公司财务总监，聘任李锐豪先生为公司证券事务代表，聘任何志英女士为公司内审部负责人，上述人员任期与第四届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。
[本页以下无正文]
（本页无正文，为《立讯精密工业股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
许怀斌 林一飞 张英
证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2017-034
扬州扬杰电子科技股份有限公司
关于董事、监事及高级管理人员换届的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会及第二届监事会任期已届满，公司于 2017年 6月 19日召开了 2017年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，并于 2017年 7月 24日分别召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，审议通过了选举第三届董事会董事长、聘任高级管理人员以及选举监事会主席等相关事项。现将公司董事、监事、高级管理人员换届及离任情况公告如下：
一、公司第三届董事会、第三届监事会以及高级管理人员组成情况
1、第三届董事会组成人员
董事长：梁勤女士
非独立董事：梁勤女士、刘从宁先生、陈润生先生、周斌先生
独立董事：金志国先生、于燮康先生、陈同广先生
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
2、第三届监事会成员
监事会主席：吴凤彬先生
职工代表监事：吴凤彬先生
非职工代表监事：徐萍女士、裘立强先生
监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员。
3、高级管理人员
总经理：刘从宁先生
董事会秘书：梁瑶先生
副总经理：徐小兵先生、梁瑶先生、陈润生先生、戴娟女士、Pamela Cheng女士
财务总监：戴娟女士
二、公司董事离任情况
1、公司独立董事离任情况
因任期届满，公司第二届董事会独立董事陈贤先生、汤标先生、张斌先生不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会职务，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，陈贤先生、汤标先生、张斌先生均未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
2、公司非独立董事离任情况
因任期届满，公司第二届董事会非独立董事徐小兵先生不再担任公司董事职务，离任后仍担任公司副总经理职务。
三、监事离任情况
因任期届满，公司第二届监事会监事沈颖女士、唐杉先生不再担任公司监事职务，离任后仍在公司任职。
截至本公告披露日，沈颖女士未直接持有公司股份，通过股东扬州杰杰投资有限公司间接持有公司股份6,200,000股，占公司总股本的1.31%。
截至本公告披露日，唐杉先生未直接持有公司股份，通过股东扬州杰杰投资有限公司间接持有公司股份6,200,000股，占公司总股本的1.31%。
沈颖女士、唐杉先生均不存在应当履行而未履行的承诺事项。本次离任后，沈颖女士、唐杉先生所持股份将继续依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和
高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规和规范性文件等规定及其所作的相关承诺进行管理。沈颖女士、唐杉先生承诺：自离任信息申报之日起六个月内，将不转让其所持有的公司股票。
四、高级管理人员离任情况
因任期届满，王毅先生、林照煌先生不再担任公司副总经理职务，离任后仍在公司任职。
截至本公告披露日，王毅先生直接持有公司股份550,700股，占公司总股本的0.12%；通过控股股东江苏扬杰投资有限公司间接持有公司股份34,426,800股，占公司总股本的7.29%。
截至本公告披露日，林照煌先生直接持有公司股份187,500股，占公司总股本的0.04%。
王毅先生、林照煌先生均不存在应当履行而未履行的承诺事项。本次离任后，王毅先生、林照煌先生所持股份将继续依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规和规范性文件等规定及其所作的相关承诺进行管理。王毅先生、林照煌先生承诺：自离任信息申报之日起六个月内，将不转让其所持有的公司股票。
公司对上述离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会 2017年7月25日
证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2019-014亚光科技集团股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。
公司于2019年3月3日召开第三届监事会第四十二次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。公司监事会同意提名李润波先生、王杏香女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案需提交公司股东大会审议。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事任期为自股东大会审议通过之日起三年。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
特此公告。
亚光科技集团股份有限公司监事会2019年3月4日
附件：第四届监事会董事候选人简历
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|监事候选人李润波简历：|
|李润波先生：中国国籍，1948年出生，中共党员，毕业于益阳师范专科学校中文系，北|
|京师范学院中文专业。曾任沅江市政府办公室副主任，沅江市政府经济体制改革办主任，沅|
|江市政府财税办主任，太阳鸟游艇股份有限公司总经办主任，太阳鸟游艇股份有限公司动员|
|中心主任；任公司管理顾问，公司第二届监事会非职工代表监事。现任公司第三届非职工代|
|表监事。|
|李润波先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分|
|之五以上股份的股东之间无关联关系， 不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易|
|所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及|
|其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。经查询，李润波先生不属于失信被执行人。|
|监事候选人王杏香简历：|
|王杏香女士：中国国籍。1972年出生，1998年毕业于湖南财经学院，大学本科学历。1996|
|年7月至 2000年10月在益阳市医药公司任财务科长，2000年11月至 2001年6月在益阳中|
|天会计师事务所任审计，2001年7月至 2008年5月在湖南丰本科技有限公司、湖南华源医|
|疗设备有限公司任财务经理。2008年 9月至2013年7月自主创业，2013年8月在湖南太阳|
|鸟游艇股份有限公司任人资总监，2015 年11月起任益阳中海财务总监。现为湖南太阳鸟控|
|股有限公司财务总监。|
|王杏香女士未持有本公司股票，在公司控股股东湖南太阳鸟控股有限公司任财务总|
|监， 不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》|
|所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交|
|易所惩戒。经查询，王杏香女士不属于失信被执行人|
股票代码：002224 股票简称：三力士 公告编号：2019-060三力士股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三力士股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月29日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，单个短期结构性存款的投资期限不超过 12个月。在授权的有效期内及额度范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。
具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
一、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
公司子公司浙江三力士智能装备制造有限公司于2018年6月29日与兴业银行股份有限公司绍兴分行、浙商银行股份有限公司绍兴越城支行签订了结构性存款协议，购买结构性存款产品。具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。
截止本公告日，上述产品已到期，本金和收益已全部存入募集资金专户，赎回本金30,000万元，取得利息收益合计1,524.34万元。
二、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
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|序号|委托方|受托方|产品名称|产品类型|购买金额（万元）|产品期限|到期情况|
|1|浙江三力士智能装备制造有限公司|兴业银行股份有限公司绍兴分行|兴业银行结构性存款产品|保本浮动收益型产品|20,000|2018.6.29-2019.6.28|赎回|
|2|浙江三力士智能装备制造有限公司|浙商银行股份有限公司绍兴越城支行|浙商银行结构性存款产品|保本浮动收益型产品|10,000|2018.6.29-2019.6.29|赎回|

截止本公告日，上述结构性存款产品已到期赎回，本金和收益已全部存入募集资金专户，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期金额为零。
三、备查文件
1.结构性存款产品到期赎回的相关凭证。
特此公告。
三力士股份有限公司董事会二〇一九年七月二日
证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2017-025中捷资源投资股份有限公司
关于监事会换届的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会换届情况
中捷资源投资股份有限公司公司（以下简称“公司”）第五届监事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届，2017年6月25日，公司召开职工代表大会，选举职工代表担任公司第六届监事会监事，根据《公司2017年第一次职工代表大会决议》，决定选举王群同志、顾新余同志、周琳同志担任公司第六届监事会职工代表监事。
详情参见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《中捷资源投资股份有限公司关于公司职工代表监事换届选举的公告》（公告编号：2017-026）。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司监事会2017年6月26日
证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2019-027诚迈科技（南京）股份有限公司
关于举行 2018年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告及其摘要已于2019年4月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司情况，公司定于2019年5月7日（星期二）15:00-17:00，在全景网举行2018年度业绩说明会，本次业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长王继平先生，副总经理兼董事会秘书梅东先生，财务总监黄海燕女士，独立董事刘阳女士及保荐代表人胡治平先生。
特此公告。
诚迈科技（南京）股份有限公司董事会2019年4月29日
证券代码：300189 证券简称：神农基因 公告编号：2019-057
海南神农基因科技股份有限公司
关于披露详式权益变动报告书的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到董事长曹欧劼女士通知，截止2019年5月23日收盘，曹欧劼女士通过深圳证券交易所集中竞价交易系统和大宗交易系统增持公司无限售流通股 50,545,988股，增持股份达到4.9361%。截至本公告披露日，曹欧劼女士持有公司股份 183,666,101股，占公司总股本的17.9361%，成为公司第一大股东。
本次权益变动前，曹欧劼女士为公司第二大股东、实际控制人；本次权益变动后，曹欧劼女士为公司第一大股东、实际控制人。
一、本次权益变动的具体情况
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|交易时间|增持方式|成交均价（元/股）|增持股数（股）|
|2019.05.10|竞价交易|4.07|5,200,000|
|2019.05.13|竞价交易|4.30|1,070,000|
|2019.05.23|大宗交易|4.13|44,275,988|
|合计||-|50,545,988|

二、本次权益变动前后持股变化情况
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|-|-|-|
|增持前持股数及比例|||
|股数（股）|占公司总股本的比例|股数（股）|
|133,120,113|13.0000%|183,666,101|

三、其他相关说明
1、曹欧劼女士本次增持行为是出于对公司未来发展的信心及对其良好投资价值的预期，不会导致本公司的股权分布不具备上市条件，未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、曹欧劼女士编制并提交了权益变动报告书，具体内容详见与本公告同时刊登的《详式权益变动报告书》
四、备查文件
1、曹欧劼女士出具的《详式权益变动报告书》；
2、曹欧劼女士出具的《通知函》。
特此公告。
海南神农基因科技股份有限公司董事会
北京辰安科技股份有限公司证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2019-091北京辰安科技股份有限公司
关于子公司完成吸收合并其他子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 25日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司子公司辰安测控吸收合并其子公司武汉辰安的议案》，同意公司全资子公司北京辰安测控科技有限公司（以下简称“辰安测控”）依法定程序吸收合并其全资子公司武汉辰安伟业科技有限公司（以下简称“武汉辰安”）。本次吸收合并完成后，武汉辰安的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务及业务等均由辰安测控依法承继。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司子公司吸收合并其他子公司的公告》（公告编号：2019-036）。
近日，辰安测控已完成工商变更登记并取得了北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》。武汉辰安的工商注销登记手续已办理完毕，公司子公司辰安测控已完成吸收合并其子公司武汉辰安。
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司董事会2019年9月19日
证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2018-015广东柏堡龙股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开的基本情况
（一）会议召开时间
1、现场会议时间：2018年2月27日（星期二）14:00
2、网络投票时间：2018年2月26日-2018年2月27日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年 2月 27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2018年2月26日下午15:00至2018年2月27日下午15:00。
（二）股权登记日：2018年2月22日
（三）现场会议召开地点：普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙会议室
（四）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
（五）会议召集人：公司第三届董事会
（六）会议主持人：公司董事长陈伟雄先生
（七）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定
二、会议的出席情况
（一）股东出席情况
通过现场和网络投票的股东 16人，代表股份 136,591,412股，占上市公司总股份的56.8046％。其中：
1、通过现场投票的股东 2人，代表股份 117,374,308股，占上市公司总股份的48.8128％。
2、通过网络投票的股东 14人，代表股份 19,217,104股，占上市公司总股份的7.9919％。
（二）公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
与会股东（或股东代表）逐项审议并以现场记名投票及网络投票的方式进行表决，审议通过了以下议案：
一、《关于回购公司股份的议案》（修订后）
1.01回购股份的方式
表决结果：同意 136,591,412股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决结果：同意 518,900股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案表决通过。
表决结果：同意136,591,412股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决结果：同意 518,900股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案表决通过。
1.03回购股份的价格或价格区间、定价原则
表决结果：同意 136,591,412股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决结果：同意 518,900股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案表决通过。
1.04拟用于回购的资金总额以及资金来源
表决结果：同意 136,591,412股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决结果：同意 518,900股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议
的中小股东有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案表决通过。
1.05拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
表决结果：同意 136,591,412股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决结果：同意 518,900股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案表决通过。
1.06回购股份的期限
表决结果：同意 136,591,412股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决结果：同意 518,900股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案表决通过。
二、《关于提请授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》（修订后）
表决结果：同意 136,591,412股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决
权股份总数的0%。
其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决结果：同意 518,900股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案表决通过。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所指派肖剑律师、张婷婷律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果合法、有效。
五、备查文件
（一）广东柏堡龙股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
（二）广东信达律师事务所出具的《关于广东柏堡龙股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东柏堡龙股份有限公司董事会
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2015-033深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于2015年5月21日发出（全部经电话确认），会议于2015年6
月1日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应出席董事 9名，实际出席董事9名。会议由董事长李文燕先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了《关于首次授予限制性股票第一期解锁的议案》
（表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避表决2票）
鉴于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经成就，根据公司 2014年第一次临时股东大会的授权，董事会同意办理首次授予限制性股票第一期解锁，符合解锁条件的激励对象共计 48人，申请解锁的限制性股票共计133.5万股，本议案具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于首次授予限制性股票第一期解锁的公告》。
本次解锁的激励对象中包括董事张美蓉、江黎明，已回避表决。
二、审议通过了《关于回购并注销限制性股票的议案》
（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
因原激励对象蔡得福离职，已不符合激励条件，公司将对其已获授但尚未解
锁的限制性股票进行回购注销，公司应就本次限制性股票回购向蔡得福支付回购价款人民币388,950元。本议案具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于回购并注销限制性股票的公告》。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司二〇一五年六月一日
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2015-003克明面业股份有限公司
2014年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间
2014年1月1日至2014年12月31日
2、前次业绩预告情况
公司于 2014年 10月 24日披露的 2014年第三季度报告中，预计 2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-10%～20%，净利润变动区间为7,841.9万元～10,455.88万元。
3、修正后的预计业绩
□亏损□扭亏为盈□同向上升■同向下降□其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本 报 告 期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：10%～30%|8,713.23万元|
||盈利：6,099.26万元～7,841.9万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告修正未经会计师事务所审计。
三、业绩修正原因说明
1、为适应市场竞争形势，公司在四季度加大市场投入和研发投入，相关费
用比去年同期增长较多，对公司整体利润造成了一定的影响。
2014年7月11日。根据权益工具公允价值的确认方法及等待期分摊，公司于2014年四季度确认股权激励成本，导致 2014年的利润同比略有下降，影响全年利润未达预期。
四、其他相关说明
本次业绩预告修正是公司财务部门初步估算的结果，具体财务数据公司将在2014年度报告中详细披露。
公司董事会对业绩预告修正给投资者造成的不便表示歉意。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2016-030广东天龙油墨集团股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）因重大资产重组事项于 2015年 12月 23日披露了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自 2015年12月22日起开始停牌。2016年1月20日、2月17日，公司分别发布了《关于筹划停牌期满申请继续停牌的公告》，2016年 3月 22日，公司发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》。停牌期间每 5个交易日披露一次《关于重大资产重组进展公告》。
截至本公告披露之日，公司与相关各方正积极推进本次重大资产重组各项工作，对重组标的资产的尽职调查、审计、评估等工作已初步完成，重大资产重组事项的交易框架已初步拟定，交易细节正在进一步协商和论证之中，重组相关文件正在编制。2016年 3月 22日，公司召开了 2016年第一次临时股东大会，会议通过了关于延期复牌的议案。根据股东大会决议，公司最晚于 2016年 5月 9日（周一）前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书并申请复牌。如不能如期披露，公司将发布终止重大资产重组公告并向交易所申请复牌，并承诺自公告之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司股票继续停牌，公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一六年三月二十九日
证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2018-019
山推工程机械股份有限公司
关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、融资租赁业务概述
为更好地促进公司产品销售和市场开发，全面建立和发展合作关系，公司与山重融资租赁有限公司（以下简称“山重租赁”）本着优势互补、平等互利的原则，开展融资租赁业务。
山重租赁系公司控股股东山东重工集团有限公司（以下简称“山东重工集团”）的控股子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，山重租赁与公司构成关联关系。山重租赁与公司及其控股子公司开展融资租赁业务合作构成关联交易。
本次关联交易已于 2018年 4月 16日经公司第九届董事会第八次会议审议通过。
关联董事刘会胜、江奎、申传东回避了表决，独立董事对该项交易进行了审核并发表了独立意见。此项交易尚须获得2017年度股东大会的批准，公司控股股东山东重工集团及其他与关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
二、关联方基本情况
1、关联方概况
企业名称：山重融资租赁有限公司
法定代表人：申传东
注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号D座13层
注册资本：110,000万元
经营范围：许可经营项目：无
一般经营项目：批发医疗器械Ⅲ类；融资租赁；机械设备租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；技术服务；经济信息咨询；销售通用设备、专用设备、交通运输设备、建筑材料、医疗器械Ⅰ类；批发医疗器械Ⅱ类；项目投资；
货物进出口；技术进出口。
财务状况：截止 2017年 12月 31日，山重租赁未经审计的资产总额 494,583.24
万元、净资产 117,832.58万元，2017年度实现营业收入 27,090.87万元，净利润 4,625.23万元。
股东持股比例：山东重工集团有限公司持有21.74%的股权，公司持有山重租赁19.565%的股权，潍柴动力股份有限公司持有19.565%的股权，潍柴重机股份有限公司持有19.565%的股权，陕西重型汽车有限公司持有19.565%的股权。
2、关联关系介绍
公司与山重租赁受同一控股股东山东重工集团有限公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，山重租赁与公司构成关联关系。山重租赁与公司及其控股子公司开展融资租赁业务合作构成关联交易。
三、交易的主要内容
公司与山重租赁已签署《业务合作协议书》和《<业务合作协议书>补充协议》，山重租赁与公司的终端客户签订《融资租赁合同》，专项用于购买公司各类工程机械产品及配件，并由公司的经销商及公司承担约定条件下的回购义务。公司与山重租赁开展融资租赁业务的主要内容如下：
1、租赁标的物：公司及控股子公司所生产和经营的包括但不限于推土机、道路机械、装载机、混凝土机械等工程机械产品及配件。
2、融资租赁方式：直销合作方式和代理商合作方式。
3、授信额度：授权公司及控股子公司与山重租赁于 2018年度内开展融资租赁业务合作余额不超过13亿元人民币，其中控股子公司经销产品合作余额不超过1.5亿元人民币，期限1年。
在上述授信额度内，符合条件的用户，可按有关规定办理融资租赁业务，公司承担本协议项下用户办理融资租赁业务产生的回购担保责任。授信期限届满，公司对已在授信期内发生的业务仍有回购担保责任，直到所担保的综合授信业务余额还清为止。
四、定价原则、交易价格
由公司的终端客户同公司或公司的经销商按市场价格确定产品交易价格，并同山重租赁签署《融资租赁合同》。
五、交易的目的及对公司的影响
本次融资租赁销售合作可以更好地促进公司产品销售和市场开发，全面建立和发展合作关系，有利于满足客户通过融资租赁采购工程机械设备及其配件的需求，促进公司工程机械设备及其配件的销售。
六、独立董事意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，经审阅本次会议议案及相关资料后，同意将《关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》提交公司第九届董事会第八次会议审议，并发表独立意见：该关联交易审议决策程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定，遵循了融资租赁业务商业条款，有利于公司产品销售和市场开发，不存在损害公司和其他股东的利益的情况，同意公司与其开展融资租赁业务。
七、备查文件目录
1、公司第九届董事会第八次会议决议；
2、公司第九届监事会第八次会议决议；
3、业务合作协议书。
特此公告。
山推工程机械股份有限公司董事会二〇一八年四月十六日
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2014-019
债券代码：112130 债券简称：12华包债
佛山华新包装股份有限公司
关于换届选举第六届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山华新包装股份有限公司(以下称“公司”)第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于2014年5月19日在公司总部召开职工大会，本次会议以无记名投票方式选举产生杨成林先生（个人简历附后）为公司第六届董事会职工代表监事。杨成林先生将与公司 2014年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司监事会
二〇一四年五月二十日
附：职工代表监事简历：
杨成林，男，本科学历、中级会计师职称。1973年11月出生于辽宁。 1996年 7月毕业于江西财经大学财务会计专业。杨成林先生于 2009年 6月加入本公司控股子公司珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司，历任会计、主管、财务部副经理、财务部经理、总经理助理。
杨成林先生与控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，未持有本公司股票。
探路者控股集团股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（余宇莹）
作为探路者控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会的独立董事，本人2017年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人2017年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议的情况
2017年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2017年度公司第三届和第四届董事会共召开了9次会议，本人均为亲自出席，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
公司董事会、股东大会的召集和召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、专门委员会履职情况
公司第三届董事会和第四届董事会均设立了战略委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会三个专门委员会，本人均被选举为审计委员会和提名与薪酬考核委员会的委员，并担任审计委员会主任委员（召集人）。报告期内，本人亲自参加了审计委员会和提名与薪酬考核委员会的会议，依据《审计委员会工作细则》、《提名与薪酬考核委员会工作细则》等相关制度的要求，认真履行了相关工作职责，并就公司2017年度审计工作计划、2017年度内部控制自我评价报告、2017年内审计划、聘任高级管理人员等事项进行审议讨论，达成一致意见后向董事会提出了专业委员会意见。
三、对公司重大事项发表意见情况
2017年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2017年3月21日，对公司发行中期票据事项、聘请 2016年度审计机构事项、2017年度与图途的日常关联交易预计事项、为控股子公司提供担保暨关联交易事项等发表独立意见。
2、2017年4月25日，对公司2016年度关联交易事项、2016年度公司控股股东及其他关联方资金占用、当期对外担保情况、2016年度募集资金存放与使用情况、2016年度内部控制自我评价报告、2016年度利润分配预案、2016年度计提资产减值准备事项、续聘2017年度审计机构事项、会计政策变更事项发表了独立意见。
3、2017年5月31日，对公司聘任高级管理人员事项发表了独立意见。
4、2017年7月12日，对公司聘任高级管理人员事项发表了独立意见。
5、2017年8月15日，对2017年半年度募集资金存放与使用情况、控股股东及其关联方占用公司资金情况、对外担保情况、拟签署《股权转让协议》的关联交易事项事项发表了独立意见。
6、2017年10月27日，对公司会计政策变更事项发表了独立意见。
7、2017年11月13日，对公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名事项、董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名事项、使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品事项发表了独立意见。
8、2017年11月29日，对公司聘任高级管理人员事项发表了独立意见。
9、2017年12月29日，对公司续租关联方亚丁公司宏福科技园 28号房产事项发表了独立意见。
本人认为公司对上述事项的审议均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事、关联股东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
四、保护投资者权益方面所做的工作
业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
2、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露制度》有关规定做好信息披露工作，确保2016年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整，维护了公司和投资者利益。
3、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
五、对公司2017年度年报审计的履职情况
作为公司的独立董事及审计委员会主任委员，在2017年年报审计中，积极履行了相应职责。
2018年1月18日，听取了公司财务总监就公司2017年经营情况的汇报，并就2017年度财务报告的审计计划与公司审计委员会其他委员、财务部门、会计师事务所进行沟通协商，就2017年年报审计过程中应注意的重点问题做出了提示，确定了公司2017年度财务报告的审计工作总体计划安排。
2018年4月20日，与致同会计师事务所进行了会议讨论，初步认可了会计师事务所的意见。
2018年4月23日，与其他审计委员会成员审议后认为，公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和现金流量，同意了会计师事务所拟发表的标准无保留审计意见的2017年度财务报告，并提请董事会审议。
六、其它事项
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
独立董事：
余宇莹