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江苏永衡昭辉律师事务所
关于南京华东电子信息科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的
法律意见书
江苏永衡昭辉律师事务所
江苏省南京市珠江路 222号长发科技大厦 13楼
电话：86 25 83193322
传真：86 25 83191022
二零一六年六月
江苏永衡昭辉律师事务所
关于南京华东电子信息科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的法律意见书
苏永证字(2016)第220号致：南京华东电子信息科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》以及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，本所接受南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的聘请，指派孙宪超、王卓律师出席公司2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就公司本次股东大会出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的相关事实以及公司提供的文件进行了核查和验证。
根据《中华人民共和国证券法》第二十条的要求，本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、公司于 2016年 6月 2日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《南京华东电子信息科技股份有限公司关于召开 2016年第三次临时股东大会通知》（以下简称“会议通知”），将公司本次股东大会的召开方式、会议时间、地点、内容和议程予以公告、通知。
2、公司于 2016年 6月 24日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《南京华东电子信息科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会催告通知》，将公司本次股东大会的召开予以催告通知。
3、公司本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。公司本次股东大会现场会议于 2016年 6月 28日下午14：30在南京市栖霞区天佑路 7号行政楼三楼会议室召开，召开的时间、地点与公司公告一致。公司本次股东大会现场会议由公司半数以上董事推选的公司董事戴克勤先生主持。出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6名，持有公司表决权股份1,125,486,782股，占公司总股本的49.695%。
4、根据深圳证券信息有限公司向公司提供的信息资料，在 2016年 6月 28日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的股东以及在 2016年 6月 27日下午 15:00至 2016年 6月28日下午15:00网络投票时间内通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的股东共26名，持有公司表决权股份 2,948,300股，占公司总股本的0.1302%。公司股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的时间和方式与公司公告一致。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。
二、出席、列席本次股东大会人员的资格与召集人资格
1、出席、列席公司本次股东大会的人员有：
(1)经本所律师合理验证，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6名，持有公司表决权股份1,125,486,782股，占公司总股本的49.695%。
(2)根据深圳证券信息有限公司向公司提供的信息资料，在网络投票时间内进行网络投票的股东共26名，持有公司表决权股份 2,948,300股，占公司总股本的0.1302%。
以上通过网络投票系统进行网络投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
(3)经本所律师合理验证，公司部分董事、监事以及董事会秘书出席了本次股东大会。
(4)经本所律师合理验证，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
在参与网络投票的股东资格均符合有关法律、行政法规和公司章程的前提下，本所认为，上述出席、列席本次股东大会人员的资格均合法有效。
2、经验证，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、行政法规及公司章程的规定。
三、本次股东大会提出新提案的股东资格
本次股东大会未有股东提出临时提案。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了表决，并按照相关规定进行了监票、验票和计票。本次股东大会投票表决结束后，根据深圳证券信息有限公司向公司提供的信息资料，经公司合并统计，参加现场投票和网络投票的股东共 32名，持有公司表决权股份 1,128,435,082股，占公司总股本的49.8253%。根据前述表
决结果，本次股东大会审议通过了《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展金融衍生品业务的议案》。
该议案的表决中，中小投资者表决情况为：同意 2,770,700股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的93.579%；反对 190,100股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的6.421%；弃权 0股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
经验证，本次股东大会表决程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。
五、结论意见
基于上述事实，本所认为，南京华东电子信息科技股份有限公司 2016年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
（以下无正文）
【此页无正文，为江苏永衡昭辉律师事务所关于南京华东电子信息科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书之签章页】
江苏永衡昭辉律师事务所 经办律师：
负责人： ___________________
孙宪超
黎民
王卓
二O一六年六月二十八日
国泰君安证券股份有限公司关于
青岛金王应用化学股份有限公司
重大资产重组之 2017年度业绩承诺实现情况的核查意见
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛金王应用化学股份有限公司向杭州悠飞品牌管理合伙企业（普通合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]555号）核准，青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“青岛金王”、“公司”）向杭州悠飞品牌管理合伙企业（普通合伙）（以下简称“杭州悠飞”）、马可孛罗电子商务有限公司（以下简称“马可孛罗”）、杭州悠聚品牌管理合伙企业（普通合伙）（以下简称“杭州悠聚”）发行股份及支付现金购买其持有的杭州悠可化妆品有限公司（以下简称“杭州悠可”）63%股权；向特定对象非公开发行股份募集配套资金。
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“独立财务顾问”）作为青岛金王发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等规定对本次交易所购买标的资产 2017年业绩承诺实现情况进行了核查，并发表如下核查意见：
一、重大资产重组的基本情况
经公司2016年10月20日召开的第六届董事会第八次（临时）会议及2016年11月7日召开的2016年第四次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛金王应用化学股份有限公司向杭州悠飞品牌管理合伙企业（普通合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]555号）核准，公司向杭州悠飞发行9,915,147股股份及支付现金141,939,600元、向马可孛罗发行5,388,011股股份并支付现金126,934,394元、向杭州悠聚支付现金59,300,164元购买其持有的杭州悠可63%股权。
2017年 5月，杭州悠飞、马可孛罗、杭州悠聚合计持有的杭州悠可63%股权已过户至公司名下，并在杭州市工商行政管理局办理完毕相关工商变更登记手续，杭州悠可领取了重新核发的《营业执照》（统一社会信用代码：913301005966492054）。
至此，标的资产过户手续已办理完成，公司已持有杭州悠可100%股权。
二、业绩承诺情况
杭州悠可原股东杭州悠飞、马可孛罗作为业绩补偿义务人承诺，杭州悠可2016年度、2017年度、2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属母公司股东所有的净利润分别不低于6,700万元，10,000万元、12,300万元，且不低于资产评估报告列明的上述期间内净利润的预测值。
三、2017年度业绩承诺实现情况
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于杭州悠可化妆品有限公司2017年度业绩承诺及盈利预测实现情况说明的专项审核报告》（中兴华核字（2018）第 030033号），杭州悠可 2017年度经审计的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属母公司股东所有的净利润分别为 11,668.82万元和11,326.34万元，达到业绩承诺。
四、国泰君安对业绩承诺实现情况的核查意见
经核查，独立财务顾问认为：青岛金王本次重大资产重组已实施完毕，杭州悠可经营正常，杭州悠可2017年度的业绩承诺已实现。
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于青岛金王应用化学股份有限公司重大资产重组之 2017年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签字盖章页）
项目主办人：
张征宇 沈一冲
国泰君安证券股份有限公司二〇一八年四月二十五日
证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2017-077深圳市朗科科技股份有限公司
第四届董事会第八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市朗科科技股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第八次（临时）会议通知于2017年8月22日以电子邮件方式送达全体董事，于 2017年8月25日和8月29日，以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事9人，实际出席董事 9名,其中白彦春、田含光、黄志业、仇夏萍以通讯方式出席会议。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。
本次会议由董事长魏卫先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出如下决议：
一、会议以6票同意、0票反对、3票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》决定对公司《章程》做如下修改：
原条款为：
第十三条经深圳市工商行政管理局核准登记，公司的经营范围：从事电脑软硬件、移动存储产品、数码影音娱乐产品、多媒体产品、网络、系统集成及无线数据产品（不含限制项目）的技术开发；从事集成电路设计；从事移动存储产品、数码影音娱乐产品及无线数据产品（不含限制项目）的生产；从事国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；信息咨询（不含限制项目）；从事自有技术的转让及授权；经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)；自有物业租赁，自有物业管理。
修订为：
第十三条经深圳市工商行政管理局核准登记，公司的经营范围：从事电脑软硬件、移动存储产品、数码影音娱乐产品、多媒体产品、网络、系统集成及无线数
据产品（不含限制项目）的技术开发；从事集成电路设计；从事移动存储产品、数码影音娱乐产品及无线数据产品（不含限制项目）的生产；玩具类产品的设计、研发、生产与销售；从事国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；信息咨询（不含限制项目）；从事自有技术的转让及授权；经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)；自有物业租赁，自有物业管理。
邓国顺、王荣、杨敏弃权。弃权的主要理由如下：1、公司总经理提议本次董事会修改公司章程，唯一的理由是公司称其与天津宝贝家科技有限公司（下简称“宝贝家公司”）签署了代工协议，由公司为宝贝家公司代工生产智教产品，由宝贝家公司负责销售。因智教产品需要申请 CCC认证，从而要求修改公司章程。据公司总经理称，公司将宝贝家公司原代工厂的人工等在支付100多万费用的情况下予以接管，其后由公司为宝贝家公司代工生产。公司相关人员并未将此事告知董事会，也从未提交董事会审议通过。直至 2016年 4月审议 2015年度报告时，董事会才发现公司与宝贝家公司合作一事。截至本次董事会会议，公司仍未提供其与宝贝家公司的合同以及公司与宝贝家公司原代工厂接管等各类合同，董事会并不清楚公司与宝贝家公司之间系代工生产还是其他法律关系。2、公司相关人员在董事会会议材料中提供的《不符合通知》既没有中国质量认证中心的盖章，也没有相关人员的签字，更没有注明出具通知的日期。另公司相关人员提供的《关于天津宝贝家科技有限公司“优彼熊”系列产品 CCC认证事宜的法律意见书》仅有乔平律师签字，没有北京市环球律师事务所盖章确认；公司相关人员提供的《关于深圳市朗科科技股份有限公司就中国质量认证中心做出的<文件资料不符合通知>所提相关问题的答复》既没有陈敬律师签字，也没有北京市通商律师事务所盖章确认。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经股东大会特别决议审议通过。
修订后的公司《章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以0票同意、0票反对、9票弃权，审议未通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》
邓国顺、王荣、杨敏弃权。弃权的理由如下：鉴于召开2017年第三次临时股东大会审议的内容与本次会议审议的《关于修订<公司章程>的议案》内容一致，故予
以弃权。
马国斌：弃权。弃权的理由如下：由于召开2017年第三次临时股东大会的程序和时间的技术性原因而弃权。
魏卫、田含光、仇夏萍、白彦春、黄志业：本人弃权，弃权的理由与马国斌一样。
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司
董事会
二○一七年八月二十九日
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2019-28广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2019年第二次会议于 2019年 4月 23日下午在公司会议室召开，会议应到监事 5人，其中：现场到会监事 4人；公司监事丘旭明先生因临时公务安排,委托公司新任监事会主席刘维斌先生代为出席会议并行使表决权。
公司原监事会召集人杨晓平先生主持了本次会议。本次监事会的召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。
经与会监事认真审议，以投票表决方式形成如下决议：
一、审议通过了《公司 2019年第一季度报告全文》及正文
经审议，公司监事会认为：《公司 2019年第一季度报告》的编制和审核程序符合中国证监会的有关规定，能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于公司拟与关联方广东省广晟财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》
经审核，公司监事会认为：公司拟与广东省广晟财务有限公司签署《金融服务协议》并开展金融服务业务，遵循了平等自愿的原则，定价原则公
允，且有利于满足公司经营业务发展的需要，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。同意公司与关联方广东省广晟财务有限公司签署《金融服务协议》并开展相关金融服务业务。
同意3票，反对0票，弃权0票。
关联监事刘维斌先生、丘旭明先生对本议案回避表决。
三、审议通过了《关于公司选举第八届监事会主席的议案》
选举刘维斌先生为公司第八届监事会主席，任期与第八届监事会一致。
刘维斌先生个人简历详见附件。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司监事会 2019年 4月 25日
刘维斌，男，1967年 1月生，中共党员，大学本科。
2013年 12月至 2014年 3月，任广晟公司纪检审计部副部长；
2014年 3月至 2014年 10月，任广晟公司纪委委员、纪委副书记；
2014年 10月至 2018年 1月，任广晟公司纪委委员、纪委副书记、监察室主任；
2018年 1月至今，任公司纪委书记；
2018年 4月至今，任公司监事会主席。
国药集团一致药业股份有限公司独立董事
关于公司签署《发行股份购买资产协议之关于坪山基地竣工事项的补充协议》暨关联交易事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《国药集团一致药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，审阅了公司与上海现代制药股份有限公司签署《发行股份购买资产协议之关于坪山基地竣工事项的补充协议》暨关联交易的相关文件，现基于独立立场就本次事项发表如下意见：
1、事前认可函
我们已经从公司董事会办公室获悉有关公司与上海现代制药股份有限公司
签署《发行股份购买资产协议之关于坪山基地竣工事项的补充协议》事项，并认真审阅了有关文件资料和议案内容，我们同意将该议案提交公司第七届董事会
2018年第一次临时会议审议。
2、独立意见
经认真审阅有关文件资料和议案内容，我们认为此次交易属于公司 2016年重大资产重组的收尾工作，本次交易涉及的交易对价以信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的坪山基地项目财务竣工决算审核报告的竣工审计结果为依据，由公司与交易对方协商确定，不存在损害上市公司及其股东利益的情形。
本次关联交易相关议案的表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合相关法律法规和《公司章程》的规定。同意本次董事会审议的公司与上海现代制药股份有限公司签署《发行股份购买资产协议之关于坪山基地竣工事项的补充协议》暨关联交易的相关议案。
（以下无正文）
（本页为国药集团一致药业股份有限公司独立董事关于公司签署《发行股份购买资产协议之关于坪山基地竣工事项的补充协议》暨关联交易事项的独立意见之签字页）
独立董事（签字）：
熊楚熊 肖胜方
_________ _________
陈宏辉
_________
提供完整的电源解决方案
证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2018-023广州鹏辉能源科技股份有限公司
关于全资子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司鹏辉新能源有限公司（以下简称“鹏辉新能源”）为实现资源的优化配置与业务的有效管理，近期与公司控股子公司鹏辉耐可赛株式会社（以下简称“耐可赛”或“标的公司”）的原股东靳忠效、李红签订股份转让协议，耐可赛原股东靳忠效、李红分别将其持有的耐可赛普通股股份 190股、400股，以人民币 966,100元、人民币 2,033,900元的转让价款转让给鹏辉新能源，鹏辉新能源受让该部分股权后，合计持有耐可赛普通股股份590股，占耐可赛普通股比例28.78%。
2、投资履行的审批程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司章程的规定，本次对外投资事项在公司董事长审批权限范围内，不需经过董事会审批，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
二、交易对手方基本情况
1、靳忠效，男，1960年2月出生，其持有标的公司普通股29.27%的股份。
2、李红，女，1961年7月出生，其持有标的公司普通股19.51%的股份。
三、标的公司基本情况
1、标的公司概况
公司名称：鹏辉耐可赛株式会社
注册号：2100-01-013727
日本注册名称：Great PowerNexcell株式会社
类型：株式会社（股份公司）
提供完整的电源解决方案
住所：日本福井县鲭江市
法定代表人：靳忠效
注册资本：9600万日元
（普通）股份数：2050股
成立日期：2006年3月31日
经营范围：主要制造、销售锌空电池（主要用于助听器）并销售其它电池产品。
2、标的公司普通股股份结构：
本次普通股股份转让前，股份结构下：
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|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||持股数量（股）||持股比例|
|广州鹏辉能源科技股份有限公司||1050||51.22%||
|靳忠效||600||29.27%||
|李红||400||19.51%||
|合计||2050||100.00%||

本次普通股股份转让后，股份结构下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||持股数量（股）||持股比例|
|广州鹏辉能源科技股份有限公司||1050||51.22%||
|鹏辉新能源有限公司||590||28.78%||
|靳忠效||410||20.00%||
|合计||2050||100.00%||

3、主要财务指标
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
||财务指标||2016 年||2017 年|
|营业收入||1210.38||1729.67||
|净利润||-279.35||-143.92||
|资产总额||1452.55||1546.59||
|净资产||600.93||442.89||

备注：以上数据已经审计。
四、协议的主要内容
提供完整的电源解决方案
鹏辉新能源与耐可赛原股东靳忠效、李红经过友好协商，拟签署《股份转让协议》，协议主要内容如下：
甲方（转让方）一：靳忠孝
甲方（转让方）二：李红
乙方（受让方）：鹏辉新能源有限公司（以下简称“鹏辉新能源”）、
乙方英文名：Greatpower New Energy Co.,Limited
注册地：香港（HongKong）
甲方为日本“鹏辉耐可赛株式会社”（日文名“Great Power Nexcell株式会社”）（以下简称“耐可赛”）的现有股东，现就甲方向乙方转让普通股股份(乙方增持普通股股份)以及相关事宜，共同协议如下，以供遵照执行：
1、本次股份转让的前提条件
1.1甲方据实提交最近期财务报表等资料。
1.2甲方提交反映耐可赛所拥有的房产、土地等最新权属状况的证书以及“NEXCELL”商标证书复印件。甲方承诺不单方变更上述财产权利。
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|||证书编号||权利人|备注|
|土地证|2113******563||耐可赛|||
|房产证|2113******309||耐可赛|||
|商标证|5846755||靳忠孝|||

1.3甲方将耐可赛中双方合作项目（含“锌空电池”项目）之外的“其他电池及其贸易”等经营事务分出交由甲方另行成立的其他公司负责经营，相关债权债务由甲方另行成立的其他公司负责。甲方保证耐可赛公司的资质证件不受本次股份转让的影响，保证继续有效。
1.4甲方对提交的以上资料的真实性、合法性承担担保责任，甲方如果违反本条，乙方可以要求甲方承担本次股份转让价款的50%的违约金并赔偿损失。
1.5双方按本协议要求修订公司章程。
2、本次转让的普通股股份和价款：
||||||||||||||
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||||本次转让前普通股||||本次转让数量|本次转让价款（人民币）|本次转让后普通股||||
|||股东|||||||||||
|||||持股数量||持股比例||||持股数量||持股比例|
|甲|靳忠孝||600||29.27%||减持190|966,100|410||20%||
||李红||400||19.51%||减持400|2,033,900|0||0%||

提供完整的电源解决方案
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|乙|鹏辉新能源|0|0%|增持590|3,000,000|590|28.78%|

3、本次股份转让完成后，甲方负责保证“NEXCELL”商标证书的有效性，甲方许可耐可赛和广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“广州鹏辉”）及其子公司免费使用该商标。甲方持有的“NEXCELL”商标仅在日本国内登记，如乙方使用该商标在其他地区发生的纠纷均与甲方无关。
五、本次对外投资的目的及对公司的影响
鹏辉新能源本次受让耐可赛原股东靳忠效、李红股份，有利于公司优化战略规划，整合公司经营资源，提高公司管理和运作效率，符合同公司的整体发展战略，同时符合公司长远发展规划。本次交易将不会对公司正常生产经营和未来财务状况和经营成果带来重大影响，也不会损害广大中小股东和投资者的利益。
六、备查文件
1、《股份转让协议》
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会2018年4月12日
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2014-084高新兴科技集团股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2014年 11月 6日在广州市萝岗区科学城开创大道 2819号 604房以现场和通讯表决相结合的方式召开。
2、本次会议为董事会临时会议，会议通知于 2014年 11月 5日以电子邮件的形式发出，全体董事一致同意会议于 2014年11月6日召开。
3、会议应参加董事 7人，实际参加董事 7人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。
4、会议由公司董事长刘双广主持。
5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于向中信银行股份有限公司广州分行申请银行综合授信的议案》
因公司经营发展的需要，同意公司向中信银行股份有限公司广州分行申请人民币6,000万元综合授信额度，期限为一年。具体融资金额最终以银行实际审批的授信额度为准。
同意由本公司法定代表人或法定代表人的授权代表代表本公司与银行签署相关的法律文件。
议案表决结果：本议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一四年十一月六日
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2014-112|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）今日接到公司控股股东郝镇熙先生的通知，由于个人资金需求，郝镇熙先生将其持有的公司无限售流通股 5,000,000股质押给川财证券有限责任公司。相关股权质押登记手续已于 2014年 11月 26日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理，质押期限自2014年11月26日起至郝镇熙先生办理解除质押登记手续之日止。
截止本公告日，郝镇熙先生持有公司121,235,400股，占公司总股本21.19%，其中本次质押股份 5,000,000股，累计质押股份 52,140,600股，占其持有公司股份总数的43.01%，占公司总股本的9.11%。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2018-051
广州迪森热能技术股份有限公司
关于股权激励计划首次授予第三个行权期和预留授予第二
个行权期采用自主行权模式行权的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于股权激励计划首次授予权益第三个行权/解锁期及预留权益第二个行权/解锁期可行权/解锁的议案》，公司股权激励计划首次授予权益第三个行权期及预留权益第二个行权期采用自主行权模式。
截至本公告日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已完成自主行权相关登记申报工作。本次自主行权具体安排如下：
一、期权代码及期权简称
1、首次授予股票期权代码：036158，期权简称：迪森 JLC1
2、预留授予股票期权代码：036193，期权简称：迪森 JLC2
二、行权期限
根据《广州迪森热能技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《股权激励计划（草案）》”）的相关规定，首次授予权益的第三个行权期为：自首次授予日起 42个月后的首个交易日起至首次授予日起 54个月内的最后一个交易日当日止。根据股权激励计划实施情况，首次授予权益的授予日为2014年10月29日，则首次授予权益第三个行权期可行权期限为：2018年4月30日至2019年4月26日（即以在有关机构办理完成行权手续与2018年4月30日两者之间的较晚时间，至2019年4月26日止）。
根据《股权激励计划（草案）》的相关规定，预留授予权益的第二个行权期为：自预留权益授予日起30个月后的首个交易日起至预留权益授予日起42个月
内的最后一个交易日当日止。根据股权激励计划实施情况，预留授予权益的授予日为2015年7月24日，则预留授予权益第二个行权期可行权期限为：2018年1月 24日至 2019年 1月 23日（即以在有关机构办理完成行权/解锁手续与 2018年1月24日两者之间的较晚时间，至2019年1月23日止）。
公司于 2018年 4月 21日披露的《关于股权激励计划首次授予第三个行权/解锁期和预留授予第二个行权/解锁期可行权/解锁的公告》中本次可行权/解锁期限因计算有误，与实际结算公司办理结果有差异，现根据结算公司办理结果，本次可行权期限如下，本次可行权期限符合《股权激励计划（草案）》的相关规定：1、首次授予权益第三个行权期：2018年7月5日至2019年4月26日
2、预留授予权益第二个行权期：2018年7月5日至2019年1月23日
三、本次自主行权数量及行权价格
公司股权激励计划首次授予（授予日 2014年 10月 29日）并符合本次行权条件的 26名激励对象在第三个行权期可行权的股票期权数量共计 177.7万份，原行权价格为13.04元/股；预留授予（授予日2015年7月24日）并符合本次行权条件的13名激励对象在第二个行权期可行权的股票期权数量共计25.00万份，原行权价格为17.04元/股。
鉴于 2018年 5月 28日，公司已实施 2017年度分红派息，行权价格进行相应的调整，调整后首次授予第三个行权期行权价格为12.92元/股；预留授予第二个行权期行权价格为16.92元/股。
首次授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期可行权的股票期权数量共计2,027,000份，占总股本0.56%。具体情况如下：
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|序号|姓名|职务|本次行权前剩余获授股票期权数量（份）|本次可行权股票期权数量（份）|本次可行权股票期权数量占总股本比例（%）|
|1|陈燕芳|董事、副总经理、董事会秘书|100,000|100,000|0.03%|
|2|黄博|副总经理|100,000|100,000|0.03%|
|3|首次授予权益中层管理人员、核心技术（业务）人员（共计24人）||1,577,000|1,577,000|0.43%|
|首次授予权益第三期可行权小计|||1,777,000|1,777,000|0.49%|
|4|预留授予权益激励对象（共计13人）||250,000|250,000|0.07%|

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|预留授予权益第二期可行权小计|250,000|250,000|0.07%|
|合 计|2,027,000|2,027,000|0.56%|

股票来源：公司向激励对象定向发行公司股票，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股。
四、可行权日
可行权日必须为交易日，激励对象应当在公司定期报告公布后第 2个交易日，至下一次定期报告公布前10个交易日内行权，但不得在下列期间内行权：
1、重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后 2个交易日；
2、其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后 2个交易日。
五、行权专户资金的管理和使用计划
公司股权激励计划行权期行权所募集资金将存储于行权专户，用于补充公司流动资金。
六、激励对象缴纳个人所得税的资金安排和缴纳方式
激励对象缴纳个人所得税的资金由激励对象自行承担，所得税的缴纳采用公司代扣代缴的方式。
七、不符合条件的股票期权处理方式
根据公司《股权激励计划（草案）》的规定，符合行权条件的激励对象必须在规定的行权期内行权，在行权期结束后，已获授但尚未行权或未全部行权的股票期权，不得转入下个行权期，该部分股票期权自动失效，由公司注销。
八、本次行权的影响
1、对公司股权结构和上市条件的影响
本次行权对公司股权结构不产生重大影响，公司控股股东和实际控制人不会因此发生变化。本次股权激励首次授予权益第三个行权期和预留授予权益第二个行权期结束后，公司股权分布仍具备上市条件。
2、对公司当年度财务状况和经营成果的影响
本次可行权的激励对象共39人，可行权股票期权数量为2,027,000份，如果全部行权，预计公司总股本增加 2,027,000元，本次股票期权行权对公司 2018年度基本每股收益影响较小。
3、选择自主行权模式对股票期权估值方法及对公司财务状况和经营成果可能产生的影响
由于在可行权日之前，公司已经根据股票期权在授予日的公允价值，计入当期的管理费用，同时计入资本公积中的其他资本公积。在行权日，公司仅仅根据实际行权数量，确认股本和股本溢价，同时将等待期内确认的“资本公积—其他资本公积“转入“资本公积—资本溢价“，行权模式的选择不会对上述会计处理造成影响，自主行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质影响。
八、其他说明
1、公司将在定期报告中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化（如有）、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。
2、公司董事、高级管理人员作为激励对象并采用自主行权模式进行期权行权的，相关人员在期权行权后将主动按照《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》的要求及时进行申报，并在深圳证券交易所指定网站进行公告。公司董事和高级管理人员需对所持股份进行妥善管理，避免出现短线交易等违规情形。
3、公司已与激励对象就自主行权模式及承办券商国信证券股份有限公司的选择达成一致，并明确约定了各方权利及义务。承办券商在业务承诺书中承诺其向上市公司和激励对象提供的自主行权业务系统完全符合自主行权业务操作及相关合规性要求。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会
2018年7月4日
光正集团股份有限公司
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2015-047
光正集团股份有限公司
关于控股股东进行约定购回式证券交易延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月17日披露了《关于控股股东进行约定购回式证券交易的公告》(2015-029)，公司控股股东光正投资有限公司（以下简称“光正投资”）将其持有公司无限售流通股 1760万股分两次交易给海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”），进行股票约定购回式融资业务。首次交易600万股，初始交易日为 2015年6月4日，约定购回日2015年9月3日；第二次交易1160万股，初始交易日2015年6月11日，约定购回日2015年9月10日。
2015年 9月 10日，公司接到控股股东光正投资通知，光正投资与海通证券就上述股份分别办理了延期购回业务，暨在原有基础上，交易顺延91天，约定赎回日变更为2015年12月3日、2015年12月10日。
特此公告！
光正集团股份有限公司董事会
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2016-069厦门乾照光电股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：截至本公告作出之日，王维勇先生持有厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）股份112,171,977股（占当前公司总股本的15.92%），王维勇先生计划自2016年10月18日起未来6个月内减持其持有的本公司股份不超过25,000,000股，即不超过当前公司总股本的3.55%。若通过大宗交易减持，自本公告披露3个交易日后进行；若通过集中竞价交易方式减持自公告披露后15个交易日之后，且任意三个月内通过集中竞价交易减持的数量不超过公司总股本的
1%。
公司于2016年10月17日收到股东王维勇先生出具的《关于计划减持乾照光电（300102）股份的通知书》，现将具体情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：王维勇
2、截至本公告日，王维勇先生持有本公司股份 112,173,977股（占当前公司总股本的15.92%）
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的相关情况
1、减持目的：个人自身资金的需求
2、股份来源：首次公开发行前已发行的股份
3、减持数量：本次减持不超过25,000,000股，即不超过当前公司总股本的
3.55%。（若减持计划期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量将进行相应调整），任意三个月内通过集中竞价不超过股份总数的1%。
4、减持方式：拟以大宗交易、集中竞价或协议转让等方式减持
5、减持价格：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定
6、减持区间：
（1）通过大宗交易：自本公告披露3个交易日后进行。
（2）通过集中竞价交易：自公告披露后15个交易日之后，且任意三个月内通过集中竞价交易减持的数量不超过公司总股本的1%。
（二）股东股份锁定承诺及履行情况
截至目前王维勇先生持有112,173,977股，其中11,527,377股为非公开发行限售股，上市流通时间为2016年11月16日（非交易日顺延），除前述锁定期外，王维勇先生在任职期间内每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%。
截至本公告日，王维勇先生严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
三、相关风险提示
1、本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定的情况，亦不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
2、在按照上述计划减持股份期间,王维勇先生承诺将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司规章制度。
3、本次减持前，王维勇先生系公司第一大股东，但不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持后，王维勇先生不再系公司第一大股东，公司第一大股东为深圳和君正德资产管理有限公司及其一致行动人，公司仍然处于无实际控制人状
态。本次股份减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变化。
四、备查文件
《关于计划减持乾照光电（300102）股份的通知书》
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2016年10月17日
证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2014-019湖南博云新材料股份有限公司
关于延迟披露 2013年年度报告的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2014年 4月 25日披露 2013年年度报告，由于公司按权益法核算投资收益的联营企业霍尼韦尔博云航空系统（湖南）有限公司的 2013年度财务数据尚未完成审计，影响了公司 2013年年度报告编制的完成进度，因此公司不能按预约时间如期披露年报。
现将年报披露时间延迟至2014年4月29日。由此带来的不便，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司
董事会
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2018-006华谊兄弟传媒股份有限公司
第四届董事会第 10次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第 10次会议于2018年1月19日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议通知于 2018年 1月 9日以邮件或传真方式送达。应参加董事 9人，实际参加董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王忠军主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司向民生银行申请人民币 4.5亿元综合授信的议案》为实际经营的需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请人民币4.5亿元的综合授信，综合授信期限为一年。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
二、审议通过《关于关联自然人为公司向民生银行申请人民币 4.5亿元综合授信提供担保的议案》
公司关联自然人王忠军、刘晓梅、王忠磊、王晓蓉拟对公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请人民币4.5亿元的综合授信提供连带责任保证，担保期限为两年，担保金额为人民币4.5亿元，本次担保不收取担保费用。
本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于关联自然人为公司申请综合授信提供担保暨关联交易公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过（关联董事王忠军、王忠磊、刘晓梅、王夫也回避表决）。
三、审议通过《关于全资子公司向北京银行申请人民币 2亿元综合授信的议案》
公司之全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司为实际经营的需要，拟向北京银行股份有限公司朝外支行申请人民币 2亿元的综合授信，授信期限为两年。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
四、审议通过《关于公司及实际控制人为全资子公司向北京银行申请人民币 2亿元综合授信提供担保的议案》
公司及公司实际控制人王忠军、王忠磊拟对北京华谊兄弟娱乐投资有限公司向北京银行股份有限公司朝外支行申请人民币2亿元的综合授信提供连带责任保证，担保期限为两年，担保金额为人民币2亿元，本次担保不收取担保费用。
本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于公司及实际控制人为全资子公司申请综合授信提供担保暨关联交易公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过（关联董事王忠军、王忠磊、刘晓梅、王夫也回避表决）。
五、审议通过《关于公司向金融机构申请外币贷款的议案》
为实际经营的需要，公司拟向金融机构申请不超过人民币3亿元等值的外币贷款，贷款期限为一年，具体以各方签署的文件约定为准。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
六、审议通过《关于公司向宁波银行申请人民币 3亿元授信的议案》
为取得公司向金融机构申请的不超过人民币3亿元等值外币贷款，公司拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请人民币3亿元的授信，授信期限为一年。基
于该授信额度，由宁波银行股份有限公司北京分行为上述贷款开立融资性保函。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
七、审议通过《关于实际控制人为公司向宁波银行申请人民币 3亿元授信提供担保的议案》
公司实际控制人王忠军、王忠磊拟对公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请人民币3亿元授信提供连带责任保证，担保期限为一年，担保金额为人民币3亿元。
本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于实际控制人为公司申请授信提供担保暨关联交易公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过（关联董事王忠军、王忠磊、刘晓梅、王夫也回避表决）。
八、审议通过《关于召开公司 2018年第三次临时股东大会的议案》
同意公司于2018年2月5日14：30召开公司2018年第三次临时股东大会。
本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二〇一八年一月十九日
证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2017—34重庆长安汽车股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、重庆长安汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2016年度利润分派方案已获 2017年 5月 25日召开的 2016年度股东大会审议通过，分配方案为：以公司现有总股本 4,802,648,511股为基数，向全体股东每 10股派 6.42元人民币现金（含税）；
2、公司自 2016年度利润分配方案披露到实施期间，公司股本总额未发生变化；
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案是一致的；
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1、发放年度：2016年度；
2、发放范围：股权登记日登记在册的所有股东；
3、分配方案：以公司现有总股本 4,802,648,511股为基数，向全体股东每 10股派 6.42元人民币现金（含税）；
4、扣税说明：扣税后，A股QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 5.778元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 6.42元，待个人转让股票时，证券登记结算公司根据其持股期限计算应纳税额【ª注】；对于QFII、 RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。
B股非居民企业投资者扣税后每 10股派现金 5.778元，持有 B股无限售流通股的个人、证券投资者基金的股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 6.42元，待个人转让股票时，证券登记结算公司根据其持股期限计算应纳税额。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 1.284元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.642元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
根据《公司章程》的规定，向境内上市外资股（B股）股东派发的现金，按照年度股东大会决议日后第一个工作日（即 2017年 5月 26日）中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价（1港元＝0.8817元人民币）折合港币兑付，未来代扣 B股个人股东需补缴的税款按照前述汇率折算。
三、分红派息日期
本次权益分派 A股股权登记日为：2017年 6月 6日，除权除息日为：2017年 6月 7日。
本次权益分派 B股最后交易日为：2017年 6月 6日，股权登记日为：2017年 6月 9日，除权除息日为：2017年 6月 7日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2017年 6月 6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体 A股股东；截止 2017年 6月 9日（最后交易日为 2017年 6月 6日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体 B股股东。
五、分红实施方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2017年 6月 7日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
B股股东的现金红利于2017年6月9日通过股东托管证券公司或托管银行直接划入其资金账户。如果 B股股东于 2017年 6月 9日办理股份转托管的，其现金红利仍在原托管证券公司或托管银行处领取。
2.以下股东的股息由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****101|中国长安汽车集团股份有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年 5月 26日至登记日：2017年 6月 6日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、其他事项说明
税证明的，请于 2017年 7月 31日前（含当日）与公司联系，并提供税务局要求的相关材料以便本公司向中国税务机关申请。
2.B股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红利被扣所得税的情况，请于 2017年 7月 31日前（含当日）与公司联系，并提供相关材料以便进行甄别，确认情况属实后公司将协助返还所扣税款。
七、有关咨询办法
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：重庆市江北区建新东路 260号
咨询电话：（023）67594008
传真电话：（023）67866055
八、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
2、公司第七届董事会第十七次会议决议；
3、公司 2016年度股东大会决议及决议公告。
重庆长安汽车股份有限公司董事会 2017年 6月 1日
证券代码：300422 股票简称：博世科 公告编号：2015-074广西博世科环保科技股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年10月23日以传真、电子邮件和电话等方式向全体董事发出召开第二届董事会第二十三次会议的通知，会议于2015年10月28日上午10：00在广西南宁市高新区科兴路12号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。此次会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3人；符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长王双飞先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式通过如下议案：
一、审议通过《关于公司在陆川县开展固体废弃物制备天然气综合利用项目建设的议案》
经与会董事认真审议，同意公司在陆川县开展固体废弃物制备天然气综合利用项目的建设及技术研发工作，授权公司经营管理层办理该项目后续相关手续。
根据《公司章程》，该事项不需要提交股东大会审议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2015年10月29日
国信证券股份有限公司
关于华映科技（集团）股份有限公司
关联交易事项的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“华映科技”或“公司”）非公开发行的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对华映科技发生的关联交易事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、关联交易概述
公司控股子公司华映光电股份有限公司（以下简称“华映光电”）采用进料加工的经营模式，与公司控股股东中华映管（百慕大）股份有限公司（以下简称“华映百慕大”）存在原材料采购交易，为便于稳定长期业务合作，双方于 2014年 5月签订《采购协议》，协议有效期三年。鉴于上述协议即将到期，为继续推进相关业务，华映光电拟与华映百慕大重新签订《采购协议》。
公司于2017年3月20日召开第七届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于控股子公司与中华映管（百慕大）股份有限公司签订采购协议的议案》。
关联董事刘治军先生及林盛昌先生回避表决，其余5名董事一致同意通过该项议案。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。
该交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，但由于上述《采购协议》不约定交易金额，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，需提交股东大会审议。
二、交易对方情况
1、交易对方基本情况
企业名称：中华映管（百慕大）股份有限公司
英文名称：Chunghwa Picture Tubes（Bermuda）LTD.
注册地址：CLARENDON HOUSE, CHURCH STREET, HAMILTON HM11, BERMUDA（英属百慕大群岛）
法定代表人：林蔚山
注册资本：13,190万美元
成立日期：1994年6月
主营业务：控股公司及TFT-LCD销售
与公司关系：公司控股股东
履约能力分析：中华映管（百慕大）股份有限公司财务状况具备履约能力。
2、交易对手方的控股股东及实际控制人：
华映百慕大的控股股东为中华映管股份有限公司。
企业名称：中华映管股份有限公司（以下简称“中华映管”）
注册地址：桃园市龙潭区三和里华映路1号
法定代表人：林蔚山
注册资本：64,794,541,770新台币
成立日期：1971年5月
主营业务：TFT-LCD及CF等之研究、制造与销售
华映百慕大的实际控制人为大同股份有限公司。
企业名称：大同股份有限公司
法定代表人：林蔚山
注册地址：台北市中山区中山北路3段22号
注册资本：23,395,366,850新台币
企业类型：股份有限公司
主营业务：电子、机械等多元化经营，主要生产节能、高效率消费电子与家电产品、马达、电子设备与自动控制产品等。
三、交易的基本情况
1、交易标的概述
华映光电向华映百慕大采购液晶面板等材料（以下简称“材料”）
交易价格按照以下原则确定：以市场价格为基准定价；当不存在确切的市场价格时，按照提供商品的成本加成法确定；当不存在确切的市场价格，也不适用成本加成法时，采用双方协议价格确定。
价款折让：如华映百慕大供应之材料存在品质问题，则应对采购价款进行折让，具体折让金额以华映光电所受损失为基础，由双方协商决定。
四、协议的主要内容
1、关于结算：材料的具体供应数量、供应方式、供应时间和结算价格按照具体订单确认。
采购款每月结算一次，于结算后180天内支付。
2、协议期限：采购期限自本协议签署生效之日起算三年，期限届满后，双方可重新确认并签署新的协议。
3、违约责任：双方将严格按照本协议约定履行，如未按本协议履行给对方造成损失的，将赔偿对方一切损失。
五、交易目的和对公司的影响
华映光电采用进料加工的经营模式，自主采购原材料。液晶面板是液晶模组最主要的原材料，需向液晶面板厂商采购。由于全球液晶面板行业集中度较高，且各家面板厂均设立有各自配套的液晶模组厂，在供货上均优先考虑自己配套模组厂，只有在其配套模组厂产能或技术不能够满足其需要时，才可能对外委托加工或销售给其他模组厂。华映百慕大依托中华映管，可利用多元化渠道为华映光电获取稳定的原材料资源。华映光电继续与华映百慕大签订《采购协议》，有利于满足华映光电持续的生产经营需要。
六、当年年初至本核查意见签署日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截至本核查意见签署日，公司与华映百慕大及关联方累计发生的各类关联交易总金额约人民币 10亿元，主要包括日常关联交易、公司作为出租方的关联租赁金额及其他零星交易金额。
七、关联交易履行的程序
本次关联交易已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，关联董事回避表决。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
本次关联交易事项已获得公司独立董事的事前认可，并发表了同意的独立意见。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：华映科技本次关联交易事项符合公司控股子公司华华映光电经营活动的需要，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益；该事项已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，独立董事事前认可并发表同意的独立意见，履行了必要的决策程序；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件和公司章程的规定；保荐机构对该事项无异议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于华映科技（集团）股份有限公司关联交易事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
徐懿 杨涛
国信证券股份有限公司2017年3月20日
证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2018董-10福建闽东电力股份有限公司
第六届董事会第二十九次临时会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.发出董事会会议通知的时间和方式。
本次会议的通知于 2018年 10月 25日以电话、电子邮件和传真的方式发出。
2.召开董事会会议的时间、地点和方式。
福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次临时会议于 2018年 10月 29日在宁德市蕉城区蕉城南路 68号东晟泰丽园 1号楼 3层公司会议室召开。
3.董事出席会议的情况
本次会议应出席的董事 9名，实际出席会议的董事 8名，名单如下：
张斌、罗成忠、陈凌旭、叶宏、李幼玲、胡建华、刘宁、郑守光董事林晓鸣先生因出差在外委托董事叶宏先生代为表决。
4.董事会会议的主持人和列席人员。
本次会议由公司董事长张斌先生主持，公司监事会监事、公司董事会秘书及其他高级管理人员，列席了会议。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于公司会计政策变更的议案》；
具体内容详见同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》（2018临-33）。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
2、审议《公司 2018年第三季度报告》；
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
3、审议《关于制定<公司 2018年度内部控制评价工作方案>的议案》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
特此公告。
福建闽东电力股份有限公司董事会 2018年 10月 29日