华融证券股份有限公司关于
重庆建工集团股份有限公司 2017年度担保计划
的核查意见
华融证券股份有限公司（以下简称：“华融证券”或“保荐机构”）作为重庆建工集团股份有限公司（以下简称：“重庆建工”或“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对重庆建工2017年度担保计划事项进行了核查，核查意见如下：
一、2017年度公司担保计划情况
（一）担保计划情况概述
为满足公司生产经营及融资需要，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《重庆建工集团股份有限公司2017年度融资计划》（以下简称《融资计划》），同意公司 2017年度计划向下属子公司及参股公司提供担保总额 49.02亿元，其中包括公司2016年末对外担保余额10.30亿元，和公司2017年度计划新增担保金额38.72亿元。详见《融资计划》中2017年担保计划：
2017年度担保计划表
单位：万元
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|序号||被担保公司||2017年计划担保金额|
||1||重庆建工第二建设有限公司|18,000.00|
||2||重庆建工第三建设有限责任公司|16,100.00|
||3||重庆建工第四建设有限责任公司|9,000.00|
||4||重庆建工第七建筑工程有限责任公司|12,100.00|
|5||重庆建工第九建设有限公司||33,000.00|
|6||重庆建工第十一建筑工程有限责任公司||10,000.00|
|7||重庆建工渝远建筑装饰有限公司||3,000.00|
||8||重庆建工住宅建设有限公司|28,200.00|
||9||重庆工业设备安装集团有限公司|55,000.00|
||10||重庆建工市政交通工程有限责任公司|11,500.00|
||11||重庆建工第一市政工程有限责任公司|18,000.00|

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|序号||被担保公司||2017年计划担保金额|
||12||重庆建工工业有限责任公司|49,230.00|
|13||重庆建工新农村投资有限公司||1,500.00|
|14||重庆城建控股(集团)有限责任公司||45,500.00|
||15||重庆交通建设(集团)有限责任公司|45,000.00|
||16||重庆建工新型建材有限公司|80,000.00|
||17||重庆市水利电力建设有限公司|25,000.00|
||18||重庆通粤高速公路有限公司|30,100.00|
|||合计||490,230.00|

（二）担保的内容
为满足公司生产经营及融资需要，公司 2017年度计划向下属子公司及参股公司提供担保总额49.02亿元，包括公司2016年末对外担保余额10.30亿元，和公司2017年度计划新增担保金额38.72亿元。
二、被担保人基本情况
单位：万元
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|序号|被担保人名称|注册地|法定代表人|集团公司持股比例|主营业务|截至2016年12月31日主要财务指标|||||||||重大或有事项||||
|||||||资产总额|负债总额|银行贷款总额|流动负债总额|净资产|净利润|营业收入|归属于母公司的净利润|资产负债率|是否存在影响被担保人偿债能力的预期担保|是否存在影响被担保人偿债能力的抵押、质押事项|是否存在影响被担保人偿债能力的或有负债|是否存在影响被担保人偿债能力诉讼事项|
|1|重庆建工第二建设有限公司|重庆|郑建武|100%|建筑工程|422,846.18|403,887.78|16,950.00|401,716.18|18,958.40|2,610.86|323,399.82|2,608.61|95.52%|否|否|否|否|
|2|重庆建工第三建设有限责任公司|重庆|杨帆|100%|房屋建筑|562,501.31|497,024.45|39,988.00|493,460.18|65,476.86|8,249.22|611,968.91|7,591.30|88.36%|否|否|否|否|
|3|重庆建工第四建设有限责任公司|重庆|陈迎庆|100%|建筑工程|166,816.06|152,318.77|9,000.00|150,717.87|14,497.29|1,649.31|158,083.82|1,649.31|91.31%|否|否|否|否|
|4|重庆建工第七建筑工程有限责任公司|重庆|但波|100%|建筑工程|182,318.38|169,911.84|13,400.00|168,382.02|12,406.54|744.06|160,231.51|744.06|93.20%|否|否|否|否|
|5|重庆建工第九建设有限公司|重庆|杨光余|100%|房屋建筑|313,682.76|295,982.00|33,900.00|287,353.00|17,700.76|3,431.88|271,708.82|3,431.88|94.36%|否|否|否|否|
|6|重庆建工第十一建筑工程有限责任公司|重庆|曾理|100%|房屋建筑|184,724.45|173,244.82|10,000.00|172,383.22|11,479.63|777.94|70,054.16|777.94|93.79%|否|否|否|否|
|7|重庆建工渝远建筑装饰有限公司|重庆|李振宇|100%|建筑装饰|57,089.81|44,843.52|3,000.00|44,787.67|12,246.28|1,664.47|42,256.33|1,664.47|78.55%|否|否|否|否|
|8|重庆建工住宅建设有限公司|重庆|张纯洁|100%|房屋建筑|351,214.39|308,246.08|30,600.00|306,188.49|42,968.31|5,264.42|461,307.65|5,264.42|87.77%|否|否|否|否|
|9|重庆工业设备安装集团有限公司|重庆|卢虹|100%|机电安装|347,493.56|311,643.90|63,000.00|292,145.30|35,849.66|6,729.71|235,916.53|6,669.72|89.68%|否|否|否|否|
|10|重庆建工市政交通工程有限责任公司|重庆|郭宝林|100%|市政施工|234,638.00|200,705.00|18,000.00|199,553.00|33,933.00|2,451.00|242,783.00|2,451.00|85.54%|否|否|否|否|
|11|重庆建工第一市政工程有限责任公司|重庆|王湘庆|100%|市政工程|146,084.78|130,407.48|19,600.00|128,809.77|15,677.30|1,936.86|93,789.53|1,936.86|89.27%|否|否|否|否|
|12|重庆建工工业有限公司|重庆|朱洪|100%|钢结构工程|256,508.00|231,949.00|44,050.00|224,564.00|24,559.00|-184.81|43,032.84|-216.75|90.43%|否|否|否|否|
|13|重庆城建控股(集团)有限责任公司|重庆|危接来|100%|建筑安装|770,063.21|715,250.42|117,321.69|706,271.40|54,812.79|4,679.75|511,811.49|4,679.75|92.88%|否|否|否|否|
|14|重庆交通建设(集团)有限责任公司|重庆|黄小良|100%|承包工程|594,998.70|517,605.03|43,300.00|516,910.71|77,393.67|8,033.21|372,016.85|8,033.03|86.99%|否|否|否|否|
|15|重庆建工新型建材有限公司|重庆|张兴礼|82.12%|预拌混凝土|166,690.00|126,674.00|40,600.00|124,736.50|40,016.00|5,593.69|98,017.37|5,782.06|75.99%|否|否|否|否|
|16|重庆市水利电力建设有限公司|重庆|肖卓|100%|水利水电施工|189,762.77|158,880.83|21,000.00|158,704.79|30,881.94|2,567.47|77,141.07|2,571.22|83.73%|否|否|否|否|
|17|重庆建工新农村投资有限公司|重庆|周宇|100%|餐饮等|40,487.39|35,105.97|1,500.00|35,056.79|5,381.42|-79.13|23,533.03|-395.74|86.71%|否|否|否|否|
|18|重庆通粤高速公路有限公司|重庆|王卫平|43%|高速公路投资、建设等|317,242.91|230,906.04|207,070.00|23,836.04|86,336.88|0.00|0.00|0.00|72.79%|否|否|否|否|

注：
1.上述前17家被担保方为公司合并报表范围内全资或控股子公司；第18家为公司参股公司。
2．公司持有重庆通粤高速公路有限公司（以下简称“通粤高速”）43%股权，公司董事刘克伟过去十二个月内担任其董事，故通粤高速为公司关联法人。通粤高速股权结构如下图所示：
3．通粤高速截止2016年末尚处于建设期，无相关损益。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2016年 12月 31日，公司尚在担保期的金额为 10.30亿元，低于经公司2015年度股东大会批准的15.01亿元的2016年担保总额。担保余额合计占公司2016年度期末净资产的22.81%。公司无逾期对外担保情况。
四、本次担保计划的审批情况
公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《重庆建工集团股份有限公司2017年度融资计划》。公司独立董事发表了同意该项议案的独立意见。前述《融资计划》及其中 2017年度担保计划尚需提交股东大会审议。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为公司 2017年度担保计划事项符合公司正常经营活动的需要，履行了必要的审批程序并经独立董事发表独立意见认可，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法规和制度的规定。
综上，保荐机构对公司2017年度担保计划事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《华融证券股份有限公司关于重庆建工集团股份有限公司2017年度担保计划的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
郭 雯 谢金印
华融证券股份有限公司2017年 月 日