证券代码：300108 证券简称：双龙股份 公告编号：2017-077通化双龙化工股份有限公司
关于选举产生第四届监事会职工监事和关于召开 2017年第二次临时股东大会通知的补充更正公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2017年8月22日在巨潮网上披露了通化双龙化工股份有限公司关于选举产生第四届监事会职工监事和 2017年第二次临时股东大会通知的公告。经事后核实，因本公司工作人员疏忽，将关于选举产生第四届监事会职工监事的公告中公司第四届监事会职工代
表监事人名填写错误和 2017年第二次临时股东大会通知中第一点本次股东大会召开的基本情况的第 4点会议召开的日期、时间填写错
误，现将关于选举产生第四届监事会职工监事和 2017年第二次临时股东大会通知补充更正如下：
一、关于选举产生第四届监事会职工监事公告的补充更正说明
原关于选举产生第四届监事会职工监事的公告中第一段内容为：通化双龙化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，公司于2017年8月21日上午10点召开职工代表大会，职工代表共计30人参加了会议,与会职工代表经充分讨论和研究，会议选举单聪先生（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。
现更正为：
通化双龙化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，公司于2017年8月21日上午10点召开职工代表大会，职工代表共计30人参加了会议,与会职工代表经充分讨论和研究，会议选举张华先生（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。
二、关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知的补充更正说明
原关于召开 2017年第二次临时股东大会通知中第一点本次股东大会召开的基本情况的第 4点会议召开的日期、时间
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2017年09月06日下午14:00；
（2）网络投票时间：2017年09月05日至2017年09月06日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年09月06日上午
9:30到11:30，下午13:00到15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年09月05日下午15： 00至2017年09月07日下午15:00的任意时间。
现更正为：
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2017年09月06日下午14:00；
（2）网络投票时间：2017年09月05日至2017年09月06日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年09月06日上午
9:30到11:30，下午13:00到15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年09月05日下午15： 00至2017年09月06日下午15:00的任意时间。
公司将加强日常工作的审核，提高信息披露的质量，由此给投资者带来的不便，敬请谅解。
特此公告
附件一：通化双龙化工股份有限公司关于选举产生第四届监事会职工监事的公告（更正后）
附件二：通化双龙化工股份有限公司关于召开 2017年第二次临时股东大会通知（更正后）
通化双龙化工股份有限公司董事会二〇一七年八月二十二日
附件一
证券代码：300108 证券简称：双龙股份 公告编号：2017-069通化双龙化工股份有限公司
关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告（更正后）本公司及其监会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通化双龙化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，公司于2017年8月21日上午10点召开职工代表大会，职工代表共计30人参加了会议,与会职工代表经充分讨论和研究，会议选举张华先生（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。
张华先生将与公司2017年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成第四届监事会，任期至第四届监事会届满。
特此公告。
通化双龙化工股份有限公司监事会二〇一七年八月二十二日
附件二
证券代码：300108 证券简称：双龙股份 公告编号：2017-076通化双龙化工股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知（更正后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通化双龙化工股份有限公司（以下简称“公司”）公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，决定召开2017年第二次临时股东大会，本次年度股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2017年09月06日下午14:00；
（2）网络投票时间：2017年09月05日至2017年09月06日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年09月06日上午
9:30到11:30，下午13:00到15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年09月05日下午15： 00至2017年09月06日下午15:00的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2017年08月30日
7、会议出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：通化双龙化工股份有限公司二楼会议室
二、本次股东大会拟审议事项
1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
1.01选举卢忠奎为第四届董事会非独立董事
1.02选举孙军为第四届董事会非独立董事
1.03选举张亮为第四届董事会非独立董事
1.04选举王德恒为第四届董事会非独立董事
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；
2.01选举单亚明为第四届董事会独立董事
2.02选举康少华为第四届董事会独立董事
2.03选举陈国福为第四届董事会独立董事
3、审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》；
3.01选举由赵大鹏为第四届监事会股东代表监事
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
以上议案均采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
以上议案已经第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议审
议通过，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的相关公告及文件。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|累积投票提案|||
|1.00|《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》|应选人数（4）人|
|1.01|选举卢忠奎为第四届董事会非独立董事|√|
|1.02|选举孙军为第四届董事会非独立董事|√|
|1.03|选举张亮为第四届董事会非独立董事|√|
|1.04|选举王德恒为第四届董事会非独立董事|√|
|2.00|《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》|应选人数（3）人|
|2.01|选举单亚明为第四届董事会独立董事|√|
|2.02|选举康少华为第四届董事会独立董事|√|
|2.03|选举陈国福为第四届董事会独立董事|√|
|3.00|《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》|应选人数（2）人|
|3.01|选举赵大鹏为第四届监事会股东代表监事|√|

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|-|-|-|
|3.02|选举单聪为第四届监事会股东代表监事|√|

四、本次股东大会现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件3）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件3）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件2），以便确认登记，信函或传真请于2017年09月05日下午15:00前送达公司董事会办公室，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
邮寄地址：通化市二道江区铁厂镇，邮编：134006（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2017年09月05日上午9:00-11:00、下午13:00-15:00；
3、登记地点：通化双龙化工股份有限公司二楼会议室。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件与会前半小时到会场办理登记手续。
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投
票的相关事宜具体说明见附件1。
五、其他事项
1、会期预计半天，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
2、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议
地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
3、现场会议联系方式
联系地址：吉林省通化市二道江区铁厂镇通化双龙化工股份有限公司董秘办公室。
联系人：张亮、王衍
电话：（0435）3752903传真：（0435）3751886
邮编：134006
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十次会议决议
2、公司第三届监事会第十五次会议决议
3、其他备查文件
七、参加网络投票的具体操作流程、参会股东登记表、授权委托书的格式
附后
特此公告。
通化双龙化工股份有限公司
董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365108”，投票简称为“双龙投票”。
2.提案设置及意见表决。
（1）提案设置
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|累积投票提案|||
|1.00|《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》|应选人数（4）人|
|1.01|选举卢忠奎为第四届董事会非独立董事|√|
|1.02|选举孙军为第四届董事会非独立董事|√|
|1.03|选举张亮为第四届董事会非独立董事|√|
|1.04|选举王德恒为第四届董事会非独立董事|√|
|2.00|《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》|应选人数（3）人|
|2.01|选举单亚明为第四届董事会独立董事|√|
|2.02|选举康少华为第四届董事会独立董事|√|
|2.03|选举陈国福为第四届董事会独立董事|√|
|3.00|《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》|应选人数（2）人|
|3.01|选举赵大鹏为第四届监事会股东代表监事|√|
|3.02|选举单聪为第四届监事会股东代表监事|√|

（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表 2累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
|||||
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||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人A投X1 票||X1 票||
|对候选人B投X2 票||X2 票||
|…||…||
|合 计||不超过该股东拥有的选举票数||

各议案股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案1，有4位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人，也可以在4位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案2，有3位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举监事（如提案3，有2候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给2监事，也可以在2位监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）本次股东大会不设置总议案，对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年09月06日上午9:30到11:30，下午 13:00到15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 9月 05日下午15:00，结束时间为207年09月06日下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：参会股东登记表
通化双龙化工股份有限公司
2017年第二次临时股东大会参会股东登记表
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|姓名或名称|身份证号码/企业营业执照号码|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮 编|
|是否本人参会|备 注|

附件3：授权委托书
通化双龙化工股份有限公司
2017年第二次临时股东大会授权委托书
本人（本公司）作为通化双龙化工股份有限公司股东，兹全权委托（ 先生/女士）代表本人（本公司）出席 2017年09月06日召开的通化双龙化工股份有限公司 2017年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
|||||
|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|选举票数|
|||该列打勾的栏目可以投票||
|累积投票提案||||
|1.00|《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》|应选人数（4）人||
|1.01|选举卢忠奎为第四届董事会非独立董事|√||
|1.02|选举孙军为第四届董事会非独立董事|√||
|1.03|选举张亮为第四届董事会非独立董事|√||
|1.04|选举王德恒为第四届董事会非独立董事|√||
|2.00|《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》|应选人数（3）人||
|2.01|选举单亚明为第四届董事会独立董事|√||
|2.02|选举康少华为第四届董事会独立董事|√||
|2.03|选举陈国福为第四届董事会独立董事|√||
|3.00|《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》|应选人数（2）人||

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|-|-|-|
|3.01|选举赵大鹏为第四届监事会股东代表监事|√|
|3.02|选举单聪为第四届监事会股东代表监事|√|

表决说明：
委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
委托人签署：
（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
受托人（签字）：
受托人身份证号：
年 月 日