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证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号2018-048新疆熙菱信息技术股份有限公司
关于最近五年未被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟实施公开发行可转换公司债券项目，现根据相关法律法规要求，就公司最近五年是否被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况披露如下：
自公司上市以来，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定和要求，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，促进企业持续、稳定、健康发展。经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况。
特此公告。
新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会2018年5月11日
股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2015-007浙江爱仕达电器股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2015年 2月 6日以通讯方式召开；会议通知及会议材料于 2015年 1月 29日以电子邮件及专人送达方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人；会议由公司董事长陈合林先生主持。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
同意自2015年2月6日起，使用不超过3亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。
详细内容见公司于 2015年 2月 10日在指定信息披露媒体发布的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2015-008）。
议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。
三、备查文件
第三届董事会第八次会议决议
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司董 事 会
二〇一五年二月十日
沙河实业股份有限公司独立董事
对聘请公司 2019年度审计机构事前认可及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》、《独立董事议事规则》等有关规定，我们作为公司独立董事，基于客观公正的立场，提前审阅了《关于聘请公司 2019年度财务审计机构的议案》和《关于聘请公司 2019年度内控审计机构的议案》，听取了公司对该项议案的情况介绍，查阅了相关资料文件并与公司相关人员进行了必要沟通，现发表事前认可和独立意见如下：
事前认可：经核查，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求，我们同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019年度财务报告和内控审计机构，并同意将上述事项提交公司董事会审议。
独立意见：
1.公司聘请2019年度公司财务和内控审计机构的决策程序符合法律法规及公司《章程》的相关规定，没有损害公司及全体股东利益。
2.安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。
我们一致同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务和内控审计机构，聘期一年，2019年度财务报告审计报酬为人民币 50万元，内控审计报酬为人民币 20万元。
独立董事：熊楚熊、陈治民、王苏生
二○一九年十月二十五日
证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2016-034中核苏阀科技实业股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中核苏阀科技实业股份有限公司第六届监事会第四次会议于2016年8月10日以书面和传真方式向全体监事发出会议通知，会议于2016年8月19日在苏州市珠江路501号公司会议室召开。
会议应到监事 3人，实到监事 3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会监事讨论并举手表决，形成以下决议：
一、审议并通过了《关于公司2016年半年度报告及摘要的议案》（同意3票，反对0票，弃权0票）；
经审核，董事会编制和审议中核苏阀科技实业股份有限公司2016半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2016年半年度报告全文刊登于 2016年 8月 23日深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮咨询网www.cninfo.com.cn，公司 2016年半年度报告摘要刊登于 2016年 8月 23日《证券时报》及巨潮咨询网www.cninfo.com.cn。
二、参加会议的全体监事，均列席了中核苏阀科技实业股份有限公司第六届董事会第六次会议（会议内容详见同日刊登于巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn的“中核苏阀科技实业股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告”）。
监事会全体成员认为：本次董事会所提议案和所形成的决议均真实、合法、有效。
特此公告。
中核苏阀科技实业股份有限公司监事会二○一六年八月二十三日
证券代码：002608证券简称：江苏国信公告编号：2017-081
江苏国信股份有限公司
关于增加指定信息披露媒体的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步做好投资者管理管理工作，扩大信息披露覆盖面，决定增加《中国证券报》和《证券时报》为公司信息披露指定报刊。
截至本公告日，公司的指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）。公司所有公开披露的信息均以在上述指定的报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏国信股份有限公司董事会 2017年 7月 12日
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2015-055洽洽食品股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）因拟与主业协同效应明显的标的企业开展股权层面的合作，为避免股票价格波动，保护投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年 6月 29日开市起停牌。
停牌期间，公司与合作方就收购事项进行深入洽谈与论证。但经过多次磋商，双方就交易标的交易价格、业绩实现的条件等本次重大事项的核心问题和关键条款未能达成一致意见。为维护全体股东利益，经公司管理层综合评定及审慎研究，公司决定终止上述事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：洽洽食品，股票代码：002557）将于 2015年8月24日开市起复牌。
本次筹划与主业协同效应明显的标的企业开展股权层面的合作事项终止，不会对公司正常生产经营产生不利影响，不会影响公司未来发展规划，公司将继续推动与行业内主业协同效应明显的其他标的企业的合作，加快外延式增长的步伐，积极丰富产品，拓宽利润增长点，为股东创造更大回报。
公司董事会对因本次筹划重大事项停牌，给广大投资者造成的不便深表歉意，敬请注意投资风险，感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会二〇一五年八月二十一日
证劵代码：002700 证劵简称：新疆浩源 公告编号：2018-043新疆浩源天然气股份有限公司
关于使用部分自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“新疆浩源”或“公司”）第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，为了提高公司资金使用效益，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，利用公司暂时闲置的自有资金购买具有合法经营资格的金融机构保本型理财产品，委托理财金额连续12个月累计不超过公司2017年度经审计净资产的50%。具体内容详见2018年3月30日刊登于《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号2018-018）。按照公司《委托理财管理制度》在审批期限内可以该额度为上限进行滚动委托理财操作，并授权公司经理层在上述额度内签署合同，财务负责人组织实施具体事宜。
根据公司《委托理财管理制度》和《控股子公司管理制度》，公司控股子公司上海源晗能源技术有限公司（以下简称“上海源晗”或“子公司”）履行了董事会、股东会审批程序后， 2018年 5月 28日与民生银行股份有限公司上海分行签订了购买理财产品协议，现将具体事项公告如下：
一、本次购买理财产品的基本情况
上海源晗使用部分闲置自有资金合计3,500万元，购买民生银行股份有限公司上海分行保本型理财产品，具体情况如下：
产品名称：与利率挂钩的结构性产品（CNYS186597）
产品类型：保本浮动收益型理财产品
产品预期年化收益率：4.3%
产品起息日：2018年 5月 29日
产品到期日：2018年 7月 9日
证劵代码：002700 证劵简称：新疆浩源 公告编号：2018-043公司购买产品金额为：3,500万元
资金来源：闲置自有资金。
关联关系说明：公司、子公司与民生银行股份有限公司之间不存在关联关系。
二、风险控制措施
1.上海源晗计划财务部根据公司闲置自有资金情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交上海源晗董事长审批，并报母公司同意。
2.上海源晗计划财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的运作情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
3.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
1.上海源晗在确保正常运营和资金安全的前提下，运用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。购买理财产品不影响子公司日常资金正常周转，不会影响公司主营业务的正常开展。
2.通过进行适度的安全性高、流动性好的短期保本型理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取更好的投资回报，提升公司整体业绩水平，更充分保障股东利益。
四、公司 12个月内使用闲置自有资金理财情况
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|序号|签约方|签约产品名称|关联关系|产品类型|投资金额（万元）|理财投资期限|资 金来源|预计年化收益率(%)|购买主体及其他说明|
|1|广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行|“薪加薪16号”人民币结构性存款|无|保本型理财产品|15,000|2018.3.30-2018.6.28|自有|2.6-4.85|新疆浩源（未到期）|

证劵代码：002700 证劵简称：新疆浩源 公告编号：2018-043
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|2|民生银行股份有限公司上海分行|与利率挂钩的结构性产品（CNYS186597）|无|保本浮动收益型理财产品|3,500|2018.5.29-2018.7.9|自有|4.3|上海源晗（本次理财）|

截至公告日前十二个月内，公司及子公司在额度范围内滚动使用闲置自有资金购买的理财产品累计18,500万元，尚有18,500万元未到期。
五、备查文件
1.民生银行理财协议书。
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司董事会
2018年5月29日
贝达药业股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场,我们就公司第二届董事会第二十二次会议审议的关于 2018年股票期权激励计划所涉授予对象及期权数量的调整和授予事项听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，经过认真讨论和审核，发表如下独立意见。
一、公司2018年股票期权激励计划所涉授予对象及期权数量的调整
鉴于公司《2018年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）中 6名激励对象因离职、自愿放弃参与本次激励计划等原因已不符合激励对象范围的规定，公司董事会依照股东大会的授权，根据本次激励计划的相关规定同意取消 6位员工获授股票期权的资格。经过上述调整，公司 2018年股票期权激励计划期权总数由 800万股调整为 758.2万股，首次授予的激励对象人数调整为 202人，首次授予的期权数量由 650万股调整为 608.2万股，预留部分数量为 150万股，预留比例为19.78%，未超过本次激励计划拟授予权益数量的20%。
上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号——股权激励计划》以及本次激励计划的相关规定，属于股东大会对董事会的授权范围，作为独立董事，我们同意对本次激励计划授予对象和期权数量进行调整。
二、公司 2018年股票期权激励计划所涉股票期权首次授予
（一）公司本次激励计划所涉首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；同时，激励
对象亦不存在《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号——股权激励计划》以及本次激励计划等法规、规则和计划中规定的禁止获授股票期权的情形，激励对象的主体资格确认合法、有效；
（二）根据公司 2017年度股东大会的授权，董事会确定本次激励计划股票期权的首次授予日为 2018年 5月 14日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号——股权激励计划》以及本次激励计划中关于授予日的相关规定；
（三）公司和激励对象均未发生不得授予权益的情形，公司本次激励计划规定的关于激励对象获授股票期权的条件已成就；
（四）公司不存在为激励对象依本计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保；
（五）公司实施本计划可以进一步完善公司治理结构，健全公司的激励机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。
综上，作为独立董事，我们同意公司 2018年股票期权激励计划所涉权益的首次授予日为 2018年 5月 14日，并同意授予 202名激励对象 608.2万份股票期权。
（本页以下无正文，下页起为签署页）
（本页无正文，为《贝达药业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
任明川 丁利华 赵骏
证券代码：300671 证券简称：富满电子 公告编号：2018-043深圳市富满电子集团股份有限公司
关于完成监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市富满电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 8日召开了 2017年度股东大会，审议通过了《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举奚国平先生、陈映女士为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李志雄先生共同组成公司第二届监事会，任期自公司 2017年度股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
上述人员最近两年均未担任公司董事或高级管理人员职务，符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行人。
因任期届满，公司第一届监事会成员李树林先生不再担任公司监事职务，也不担任公司其他任何职务。截至本公告披露日，李树林先生未持有公司股份。
公司第一届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献，公司及监事会对其所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
深圳市富满电子集团股份有限公司
监事会
证券代码：000820 证券简称：神雾节能 编号：2017-021神雾节能股份有限公司
关于续聘 2017年度审计机构和内控审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 26日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司续聘2017年度审计机构和内控审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过，现将相关事宜公告如下：
大信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2016年度审计工作中，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力、良好的职业操守及与公司过往的业务合作情况，公司继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度审计机构及内部控制审计机构，聘期1年，具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权董事会根据市场行情等因素具体协商确定。
公司独立董事就该事项发表了如下独立意见：公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构和内控审计机构的决定合理且审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货相关审计业务的执业资格，曾为多家上市公司提供年报审计服务，具备较好的经验与能力，能够满足公司 2017年度财务报表审计工作的要求。本次公司续聘 2017年度审计机构和内控审计机构不会损害公司整体利
益及公司股东尤其是中小股东的合法权益，我们同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构和内控审计机构。
特此公告。
神雾节能股份有限公司董事会2017年4月26日
证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2015-043中捷资源投资股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票（证券简称：中捷资源，证券代码：002021）自2014年12月10日开市起停牌，并于2014年12月10日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-119）。
公司根据重大资产重组相关事项的进展情况，自2014年12月17日起分别在
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2015-001）、《重大资产重组延期复牌及进展公告》（公告编号：2015-017）及《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2014-120、122、124及2015-003、006、008、009、010、012、015、016、018、027、028、029、034、041、042）。
停牌以来，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组事项的相关工作。
截止目前，公司聘请的律师基本完成对重大资产重组涉及相关资产的历史沿革、相关信息及交易对方的尽职调查，正在形成法律尽职调查报告。公司聘请的审计、评估机构基本完成对重大资产重组涉及的相关资产的实地走访、盘点等工作，正在形成审计及评估报告。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
公司筹划的本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投
资风险。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会2015年5月13日
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2017-003博爱新开源制药股份有限公司
2016年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日。
2、预计业绩：同向上升
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|项 目|本报告期情况|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|与上年同期上升：45.65%-54.42%|盈利：5698.57万元|
||盈利约：8300.00万元-8800.00万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、本次业绩变动原因：
报告期内，公司按计划积极开展各项业务，加强产品的研发、生产及市场的开拓，主营业务保持平稳的发展状态，归属于上市公司股东的净利润指标较上期保持平稳增长，经营业绩发生变动的主要原因为公司合并三家子公司武汉呵尔医疗科技发展有限公司、长沙三济生物科技有限公司及晶能生物技术（上海）有限
公司报表所致及各子公司收入及净利润增加所致。
本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为129万元。
四、其他相关说明：
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的预计数据。
2、2016年度的具体数据将在公司2016年年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
博爱新开源制药股份有限公司董事会
证券代码：300367 证券简称：东方网力 公告编号：2016-045东方网力科技股份有限公司
关于 2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2016年5月26日下午13:30在公司会议室召开。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2016年 5月 26日的交易时间，即上午9：30-11：30和下午1：00-3：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2016年 5月 25日下午 3点至2016年5月26日下午3点。
出席本次会议的股东及股东代理人共 13名，代表股份数 20,219,123股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的100%。其中，参加现场表决的股东及股东代表共10人，代表股份数19,376,773股，占公司股份总数2.40%；通过网络投票出席会议的股东共3名，代表股份数842,350股，占公司股份总数0.10%。
通过现场和网络出席本次会议持有公司5%以下股份的股东13人，代表股份20,219,123股，占公司股份总数的2.50%。
本次股东大会由公司董事会召集，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议表决情况本次股东大会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对提请股东大会审议的议案逐项进行了认真审议，并通过
以下议案：
1、审议通过《关于公司为参股子公司中盟科技有限公司向浦发银行申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》
表决结果：赞成票合计19,387,973股，占出席具有表决权股东所持股数的95.89%；反对票合计831,150股，占出席具有表决权股东所持股数的4.11%；弃权票合计0股；议案获得通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意 19,387,973股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股数的95.89%；反对 831,150股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股数的4.11%；弃权0股。
2、审议通过《关于公司为参股子公司中盟科技有限公司向建设银行申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》
表决结果：赞成票合计19,387,973股，占出席具有表决权股东所持股数的95.89%；反对票合计831,150股，占出席具有表决权股东所持股数的4.11%；弃权票合计0股；议案获得通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意 19,387,973股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股数的95.89%；反对 831,150股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股数的4.11%；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所委派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2016年第三次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的《关于东方网力科技股份有限公司 2016年第三次临时股东大会的法律意见书》。
东方网力科技股份有限公司董事会2016年5月26日
深圳赫美集团股份有限公司 第四届董事会第十六次（临时）会议决议的公告证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2017-053深圳赫美集团股份有限公司
第四届董事会第十六次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次（临时）会议于2017年5月26日下午15：00在深圳市福田区深南大道6011号NEO大厦 A栋 34楼公司会议室召开，会议通知于 2017年 5月 23日以通讯、电子邮件等方式发出。会议应到董事9人，实际出席会议董事9人。会议由董事长王磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议：
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
董事会认为：公司全资子公司每克拉美（北京）钻石商场有限公司本次向银行申请综合授信业务，符合相关法律、法规等要求，公司为其提供担保利于每克拉美的业务发展，财务风险处于可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
公司《关于为全子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董 事 会
二〇一七年五月二十七日
重庆莱美药业股份有限公司
独立董事关于对外担保事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第十六次会议审议的对外担保事项发表如下独立意见：一、关于为子公司融资租赁提供担保的独立事项
我们认为：四川禾正制药有限责任公司、成都金星健康药业有限公司作为本公司子公司，对其提供担保是为了支持其业务发展，有利于公司的长远利益，符合广大股东的根本利益，同意上述两家子公司担保事项的实施。
二、关于为重庆莱美隆宇药业有限公司授信融资提供担保的独立事项
我们认为：重庆莱美隆宇药业有限公司作为公司全资子公司，资产状况良好，经营情况稳定，对其提供担保是为了支持其业务发展，有利于公司的长远利益，符合广大股东的根本利益，同意重庆莱美隆宇药业有限公司担保事项的实施。
独立董事：王建平、章新蓉、顾维军2018年6月12日
证券号码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2014-22河北常山生化药业股份有限公司
2014年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北常山生化药业股份有限公司2014年第一度报告将于2014年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/）上披露，请投资者注意查阅！
特此公告
河北常山生化药业股份有限公司董事会二〇一四年四月二十五日
珠海华金资本股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《珠海华金资本股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的有关规定，作为珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，对有关事项发表独立意见如下：
一、关于与关联方共同参与认购珠海美光原科技股份有限公司非公开发行股份暨关联交易的独立意见
本公司独立董事郑丽惠、黎文靖、王怀兵、安寿辉事前同意本次关联交易，并发表如下独立意见：
我们认为：对关于与关联方共同参与认购珠海美光原科技股份有限公司非公开发行股份暨关联交易的议案进行了认真阅读并参加董事会审议后，基于我们的独立判断，认为本次认购不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，未影响公司的独立性。符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定，同意提交董事会审议。在审议和表决过程中，关联董事李光宁、谢伟、郭瑾、邹超勇已按规定回避表决，董事会表决程序合法。同意本次议案。
（本页无正文，为公司第九届董事会第二次会议独立董事关于相关事项的独立意见签署页）
独立董事签名：
郑丽惠 黎文靖
王怀兵 安寿辉
上海华峰超纤材料股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律法规的规定，我们作为上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，现就公司第三届董事会第三十四次会议相关事项发表独立意见如下：
公司于2018年12月21日召开了第三届董事会第三十四次会议，审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》和《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》。作为公司的独立董事，我们本着勤勉尽责的态度认真阅读了公司提供的相关资料，并就有关情况作了详细了解，我们认为：公司本次提名是在充分了解十位被提名董事候选人（其中四名独立董事候选人）的个人履历、职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意，被提名人具备担任公司董事的资格和能力，不存在相关法律、法规所规定不得担任公司董事的情形，其提名程序符合《公司章程》的规定。
因此，我们同意《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》和《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》，并提请2019年第一次临时股东大会审议。
公司为全资子公司申请银行授信并为全资子公司提供担保之事宜，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及中国证监会有关上市公司担保的规定，亦遵循了公司有关对外担保规定，并履行了相应审批程序，符合公司利益，我们同意《关于全资子公司申请银行授信并为全资子公司提供担保》的议案。
关于修订本次非公开发行股票预案、修订本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告、修订本次非公开发行股票发行方案的论证分析报告、修订本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施之事宜，经审议，我们认为均在公司
2018年第二次临时股东大会审议通过的授权董事会全权办理本次非公开发行股票
相关事项权限范围内。同时，前述修订均是根据上市公司的实际情况，在合法、合规的前提下进行的修订，此次修订符合公司的发展战略，亦符合公司及全体股东，尤其是中小股东的利益。因此，我们同意前述修订事项。
独立董事：易颜新、吴伟民、尹建平
广东嘉应制药股份有限公司关于公司股东股权解除质押的公告证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2016—022广东嘉应制药股份有限公司
关于公司股东股权解除质押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司持股5%以上股东黄智勇先生关于其股票解除质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
2016年5月10日，黄智勇先生将其持有的本公司股票13,100,000股质押给广发证券资产管理（广东）有限公司用于办理股票质押式回购业务，初始交易日为2016年5月10日，购回交易日为2017年5月10日。（详见公司2016年5月18日公告，公告编号：2016-016）。
2、股东股份解除质押的基本情况
2016年8月2日，黄智勇先生与广发证券办理了股票质押式回购提前购回交易业务，将其上述被质押股份13,100,000股股票全部解除质押（占公司总股本的2.58%），并已在中登公司办理了股份解除质押登记手续。
3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，黄智勇先生共持有公司股份33,997,848股（均为无限售流通股），占公司总股本的6.70%；本次解除质押完成后，其所持公司股份已无质押情形。
二、备查文件
1、提前购回业务交易确认书；
广东嘉应制药股份有限公司关于公司股东股权解除质押的公告特此公告。
广东嘉应制药股份有限公司董事会
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2018-012徐州科融环境资源股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年12月31日
2、预计的业绩：扭亏为盈
3、业绩预告情况表
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：5,100万元—7,300万元|亏损：13,184.07万元|

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本年度业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
（一）公司以发展循环经济为经营理念，专注节能减排，战略转型成功，通过拥有国际核心技术，实现历史性技术突破；超级低氮燃烧业务、VOC市场容量增大，节能燃烧、火炬等非电力业务均取得良好业绩。
充分利用公司现有固废、危废领域管理经验及技术，建立专业化环保服务体系，实现项目投产运营和发展，达到盈利目标，逐步实现国际国内环保领先地位。
（二）本年度公司加大了应收账款的回收力度，尤其是账龄期间较长的应收
款项的清理回收，取得了满意的成效。
（三）本年度公司进一步优化资产配置，剥离不良资产，资产处置收益和投资收益较去年同期均大幅提高，同时本年度资产减值损失较去年同期大幅减少。
四、其他相关说明
（一）本年度业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果；
（二）2017年度的具体财务数据公司将在2017年年度报告中予以详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
徐州科融环境资源股份有限公司
董事会
二〇一八年一月二十八日
北京超图软件股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项
独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规定，作为北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司第三届董事会第十三次会议中相关事项发表如下独立意见：
一、关于改聘卢学慧先生为公司副总经理的独立意见
卢学慧自2013年12月担任财务总监以来，工作勤勉尽责，熟悉公司财务情况和业务情况，认真履行了财务总监的职责。鉴于公司整体发展之需求，经总经理提名，决定改聘卢学慧先生担任公司副总经理，分管公司投资财务相关工作和内部审计工作。
1、经审阅卢学慧个人情况，未发现有《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（以下简称“《规范运作指引》”）第3.2.3规定之情形以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形。
2、卢学慧先生的提名、聘任程序符合《规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定。
3、卢学慧先生的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
因此，我们同意卢学慧先生辞去公司财务总监职务，并改聘其为公司副总经理。
任期至本届董事会任期届满为止。
二、关于聘任任翔女士为公司财务总监的独立意见
担任上市公司高级管理人员之情形。
2、任翔女士的提名、聘任程序符合《规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定。
3、经了解任翔女士的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
因此，我们同意聘任任翔女士为公司财务总监，任期至本届董事会任期届满为止。
三、关于参与投资设立产业并购基金暨关联交易的独立意见
我们认为公司拟使用自有资金人民币1,250万元与上海卓超投资管理有限公司、宁波思博迈股权投资合伙企业（有限合伙）共同投资设立宁波超图知卓股权投资合伙企业（有限合伙）（暂命名，以工商注册为准），符合公司发展战略和发展规划，一方面有利于公司抓住行业发展的有利契机，通过产业并购的方式积极稳健地推进外延式扩张，进一步完善公司的产业布局；另一方面有利于充分利用基金管理团队的专业投资经验和完善的风险控制体系，有效规避投资整合过程中可能存在的潜在风险。
此外，公司实际控制人作为宁波思博迈股权投资合伙企业的有限合伙人，持股比例为58.33%，该企业与公司共同参与设立产业并购基金，为关联交易。我们认为，本次关联交易的定价公允、交易合理。
公司本次使用自有资金参与设立产业并购基金符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第21号：上市公司与专业投资机构合作投资》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，履行了必要的审核程序；本次交易定价原则符合相关法律法规的规定，遵循了市场化原则和公允性原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们对公司投资1,250万元参与设立产业并购基金事项发表同意的独立意见。
（以下无正文，为《北京超图软件股份有限公司独立董事关于关于第三届董事会第十三次会议相关事项独立意见》签字页）
（本页无正文，为《北京超图软件股份有限公司独立董事关于关于第三届董事会第十三次会议相关事项独立意见》签字页）
北京超图软件股份有限公司独立董事：
庄行方：
王惠芳：
王浩：
日期：2015年12月4日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2015-094东旭光电科技股份有限公司
关于公司非公开发行A股股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会于2015年9月11日对东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得无条件审核通过。
公司将在收到中国证监会正式核准文件后另行公告。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董事会
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2019-070安徽荃银高科种业股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议开始时间：2019年 5月 16日下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 5月 16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2019年 5月 15日下午 15:00至 2019年 5月 16日下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：合肥市高新区创新大道 98号公司 315会议室。
3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：副董事长张琴女士。
中出席现场会议的股东及股东代表共 13名，代表股份数 196,365,117股，占公司有表决权股份总数的46.3841%；通过网络投票出席会议的股东共 1名，代表股份数 1,000股，占公司有表决权股份总数的0.0002%。
7、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。
8、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东代表以现场投票与网络投票相结合的表决方式逐项审议了以下议案，形成决议如下：
1、《2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意票 196,365,117股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9995%；反对票 1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%；弃权票 0股。
其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意票 22,817,937股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9956%；反对票 1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0044%；弃权票 0股。
此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过，议案获通过。
2、《2018年度监事会工作报告》
表决结果：同意票 196,365,117股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9995%；反对票 1,000股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的0.0005%；弃权票 0股。
其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意票 22,817,937股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9956%；反对票 1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0044%；弃权票 0股。
此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过，议案获通过。
3、《公司 2018年度财务决算报告》及《公司 2019年度财务预算报告》
表决结果：同意票 196,365,117股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9995%；反对票 1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%；弃权票 0股。
其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意票 22,817,937股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9956%；反对票 1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0044%；弃权票 0股。
此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过，议案获通过。
4、《公司 2018年度利润分配预案》
表决结果：同意票 196,365,117股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9995%；反对票 1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%；弃权票 0股。
其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意票 22,817,937股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9956%；反对票 1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0044%；弃权票 0股。
此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过，议案获通过。
5、《公司 2018年年度报告》及《公司 2018年年度报告摘要》
表决结果：同意票 196,365,117股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9995%；反对票 1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%；弃权票 0股。
其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意票 22,817,937股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9956%；反对票 1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0044%；弃权票 0股。
此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过，议案获通过。
6、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
表决结果：同意票 196,365,117股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9995%；反对票 1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005%；弃权票 0股。
其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意票 22,817,937股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9956%；反对票 1,000股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的0.0044%；弃权票 0股。
此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过，议案获通过。
三、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所奚海东律师和史山山律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2018年度股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所关于安徽荃银高科种业股份有限公司 2018年度股东大会之法律意见书。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二〇一九年五月十七日
宜宾五粮液股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
我们作为宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，2013年度，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订）等相关规定，积极履职，恪尽职守，较好地发挥了独立董事作用，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将 2013年度履职情况报告如下：
一、参加董事会会议及表决情况
（一）参加董事会会议情况
2013年度，公司共进行了 7次董事会会议，其中：4次董事会现场会议、3次传阅及通讯方式审议议案。
按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责，我们对公司的董事会原则上都亲自出席，确因工作原因不能参加，通常采用通讯方式对议案进行审议、表决或委托其他独立董事代理行使表决。
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||应参加董||以通讯方式|||是否连续两次未|
|姓 名||现场出席次数||委托出席次数|缺席次数||
||事会次数||参加次数|||亲自参加会议|
|张小南|7|1|3|2|1|否|
|郭元晞|7|4|3|0|0|否|
|彭韶兵|7|2|3|2|0|否|
|周友苏|7|1|4|2|0|否|
|左卫民|7|4|3|0|0|否|
|列席股东大会次数||1次（2012年度股东大会）|||||

注：张小南独立董事因工作原因出差在外，未出席第四届董事会第二十四次会议。
（二）表决情况
2013年度，公司董事会会议的召集召开符合法定程序，董事会审议议案符合公司的生产经营实际，我们对公司董事会 21项议案进行认真审议后，对全部议案投“赞成票”，不存在“反对票”、“弃权票”事项。
二、发表独立意见情况
报告期内，我们对需独立董事发表意见事项发表独立意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
1、2013年 3月 28日，基于独立判断，我们对公司 2013年度日常关联交易预计事项，发表了《关于 2013年度日常关联交易预计事项的独立意见》。
2、2013年 3月 29日，披露 2012年度报告的同时，我们本着实事求是的态度，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保的情况进行了认真了解和审慎查验，发表《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》。
3、2013年 3月 29日，对公司《2012年度内部控制自我评价报告》发表了《关于对公司内部控制自我评价报告的意见》，同意公司《2012年度内部控制自我评价报告》。
4、2013年 8月 12日，披露 2013年半年度报告的同时，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保的情况进行了认真的了解和审慎查验，发表《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》。
三、保护股东合法权益方面的其他工作
1、严格贯彻执行《独立董事年度报告工作制度》
作为公司独立董事，我们认真学习中国证监会的相关规定，严格贯彻执行《独立董事年度报告工作制度》。在年审会计师进场前以及审计过程中，与年审注册会计师、财务总监、分管证券的公司领导、财务部、董事办进行了多次沟通，促进公司年度报告披露的真实、准确、完整。
2、持续关注公司信息披露工作，对信息披露的及时、准确进行有效监督。督促公司严格按照深交所《股票上市规则》和公司《信息披露管理制度》等有关规定进行真实、准确、完整的信息披露。
3、加强公司内控建设，推动公司治理结构完善。2013年，公司按照相关法律法规规定，结合公司实际情况，修订和完善《重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作制度》，进一步完善了公司的内控制度体系。
4、主动了解公司生产经营情况，认真履行独立董事职责。利用到公司参会的机会，积极调研公司生产经营情况。凡需董事会决策的重大事项，事先对公司提供的资料进行认真审阅，作出客观、公正的判断，有效地履行独立董事职责。
四、其他事项
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2014年，我们将继续按照相关法律法规及公司规章制度的要求，
勤勉尽责，利用自己的专业知识，为公司发展提供更多有建设性的建议，维护公司和社会公众股股东的合法权益，不断促进公司持续健康发展。
特此述职
独立董事：张小南、郭元晞、彭韶兵、周友苏、左卫民 2014年3月10日
青岛海立美达股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第十一次(临时)
会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》和《青岛海立美达股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）、《青岛海立美达股份有限公司独立董事工作制度》（以下称“《独立董事工作制度》”）的有关规定，我们作为青岛海立美达股份有限公司（以下称“公司”）独立董事，对公司第三届董事会第十一次（临时）会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于全资子公司日常关联交易的独立意见
经审查，我们认为公司全资子公司发生日常关联交易的目的在于保证公司全资子公司日常经营的稳定性，具有合理性和必要性；关联交易定价公允合理，没有损害股东和公司的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖；公司日常关联交易符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的规定，符合《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定，同意公司全资子公司与银联商务有限公司、中国银联股份有限公司发生支付服务类关联交易。
二、关于全资子公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买低风险型银行理财产品的独立意见
经审查，我们认为公司内控措施和制度健全，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司自有资金收益率和使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，滚动使用最高不超过人民币 50,000万元的闲置自有资金进行结构性存款或购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品，不会对公司经营活动造成不利影响，符
合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求，同意全资子公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买低风险型银行理财产品。
独立董事：徐国亮、朱宏伟、张鹏
2016年7月22日
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2016－02东江环保股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2016年1月5日以现场结合电话会议方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9号东江环保大楼召开。会议通知于2015年12月31日以电子邮件方式送达。会议应到监事3名，亲自出席监事2名，监事蔡文生先生委托监事刘安出席会议并行使表决权。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由监事会主席袁桅女士召集并主持。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
《关于公司预留部分限制性股票（第一个解锁期）解锁的议案》
同意3票，弃权0票，反对0票。
公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，公司63名激励对象解锁资格合法有效，满足公司《东江环保股份有限公司 2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）》对预留部分限制性股票设定的第一个解锁期解锁条件，同意公司为激励对象办理第一期解锁手续。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊登的《关于预留部分限制性股票（第一个解锁期）解锁条件成就的公告》（公告号：2016-03）。
三、备查文件
第五届监事会第十六次会议决议
特此公告。
东江环保股份有限公司监事会2016年1月6日
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2017-035江苏必康制药股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年3月31日
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2、预计的业绩： 亏损 扭亏为盈 同向上升同向下降
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|项 目||本报告期||上年同期（注）|
||比上年同期下降：5%～35%||盈利：23,295.59万元||
|归属于上市|||||
|公司股东的|||||
||盈利：15,142,13万元～22,130.81万元||||
|净利润|||||

注：2016年6月17日，公司全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司之全资子公司必康制药新沂集团控股有限公司完成对徐州嘉安健康产业有限公司的收购，徐州嘉安健康产业有限公司成为必康制药新沂集团控股有限公司之全资子公司。此事项构成同一控制下企业合并，上年同期归属于上市公司股东的净利润系追溯调整后的数据。
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，上年同期财务数据亦未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本期业绩预计同比下降的主要原因是：
2017年第一季度，公司全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司产销情况正常。由于2017年新能源汽车行业政策调整，公司锂电池材料产品下游客户短期内订单减少，加之春节期间公司部分产品生产系统停产检修，导致2017年公司第
一季度的营业收入同比有所下降，归属于上市公司股东的净利润一定程度下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据公司将在2017年第一季度报告中详细披露。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十八日