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广东信达律师事务所
关于深圳市英维克科技股份有限公司
2016年度股东大会的
法律意见书
信达会字[2017]第084号致：深圳市英维克科技股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司2016年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》等规定，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下法律意见。
一、关于本次股东大会的召集与召开
股东大会法律意见书2017年5月16日14时，贵公司本次股东大会现场会议依照前述公告在深圳市龙华区观澜大道环观南路深圳观澜格兰云天国际酒店1号会议厅如期召开。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月15日下午15:00-2017年5月16日下午15:00期间的任意时间。
经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托的代理人共 16名，持有贵公司股份 58,268,320股，占贵公司有表决权股份总数的 72.8354%。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会现场会议并行使投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 9名，持有贵公司股份 1,747,600股，占贵公司有表决权股份总数的 2.1845%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
经查验，参加本次股东大会的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）及委托代理人（网络及现场）共 12名，持有贵公司股份 3,222,740股，占贵公司股份总数的 4.0284%。
2、出席本次股东大会的其他人员
股东大会法律意见书出席本次股东大会现场会议的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及信达律师。
信达律师认为：上述人员均有资格出席本次股东大会。
3、本次股东大会的召集人
经信达律师验证，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
信达律师认为：本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东大会现场会议采取记名投票方式进行现场表决，并按《股东大会规则》与《公司章程》规定的程序进行计票监票，审议通过了如下议案：
1.《关于2016年度董事会工作报告的议案》
同意 60,015,920 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
2.《关于2016年度监事会工作报告的议案》
同意 60,015,920 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
3.《关于<深圳市英维克科技股份有限公司 2016年年度报告>及其摘要的议案》
同意 60,015,920 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
4.《关于2016年度财务决算报告的议案》
同意 60,015,920 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反
股东大会法律意见书对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
5.《关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
同意 60,015,920 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,222,740股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0 %。
6.《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
同意 60,015,920 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
7.《关于公司续聘审计机构的议案》
同意 60,015,920 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
8.《关于公司2017年度董事、监事薪酬方案的议案》
同意 60,012,020股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9935%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 3,900股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0065%。
9.《关于公司2017年拟申请银行授信并接受关联方担保的议案》
同意 31,379,360股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。关联股东齐勇、英维克投资回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,222,740股，占出席会议中小投资
股东大会法律意见书者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0 %。
10.《关于公司预计2017年为全资及控股子公司提供担保的议案》
同意 60,015,920 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
11.《关于公司预计2017年向全资及控股子公司提供借款的议案》
同意 60,015,920 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
12.《关于预计2017年度日常关联交易的议案》
同意 60,012,020股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9935%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 3,900股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0065%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,218,840股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8790%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0 %；弃权 3,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1210%。
13.《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意 60,015,920 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
14.《关于修订<监事会议事规则>的议案》
同意 60,015,920 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
股东大会法律意见书 15.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
同意 60,015,920 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
信达律师认为：本次股东大会表决程序符合有关法律法规及贵公司《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，经见证，信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
（以下无正文）
股东大会法律意见书（本页无正文，为《广东信达律师事务所关于深圳市英维克科技股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》（信达会字[2017]第084号）之签署页）
广东信达律师事务所
负责人： 签字律师：
张炯 林晓春
陈臻宇
二〇一七年五月十六日
签署页