Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：三湘印象 股票代码：000863债券简称：16三湘债 债券代码：112363三湘印象股份有限公司
Sanxiang Impression Co., Ltd
（上海市杨浦区逸仙路 333号 501室）
三湘股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券
2018年度第四次受托管理事务临时报告
受托管理人
（住所：上海市广东路689号）
二〇一八年十二月
重要声明
本报告依据《三湘股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《三湘股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及三湘印象股份有限公司（原名“三湘股份有限公司”，以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“受托管理人”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。
I
一、重大事项
公司总经理发生变动，具体情况如下：
（一）人员变动的基本情况
三湘印象股份有限公司董事会于 2018年 12月 17日收到公司董事、总经理兼董事会秘书罗筱溪女士的辞职报告，罗筱溪女士申请辞去公司总经理及董事会秘书职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，罗筱溪女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，罗筱溪女士在辞去公司总经理及董事会秘书职务后将继续担任公司董事，同时继续担任观印象艺术发展有限公司法定代表人和董事长职务。
根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》等有关规定，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长许文智先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
（二）影响分析
据发行人反馈，上述人事变动后发行人的公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。
海通证券股份有限公司作为“16三湘债”的债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告。
海通证券后续将密切关注发行人关于本次债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《募集说明书》及《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。
特此提请投资者关注“16三湘债”的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
二、受托管理人的联系方式
有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。
联系人：徐昊、郑云桥
联系地址：北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层
联系电话：010-88027168
传真：010-88027190
邮政编码：100020
（以下无正文）
（本页无正文，为《三湘股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券2018年度第四次受托管理事务临时报告》之盖章页）
海通证券股份有限公司2018年12月日
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
前 12个月内购买、出售资产的说明
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“爱迪尔”、“本公司”或“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买江苏千年珠宝有限公司100%股权和成都蜀茂钻石有限公司100%股权，同时发行股份募集配套资金。（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项前 12个月内，公司的资产交易行为如下：
一、直接投资
（一）投资设立华测珠宝检测技术（深圳）有限公司
2017年6月30日，公司召开总经理工作会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，同意公司与华测奢侈品检测（深圳）有限公司合资成立华测珠宝检测技术（深圳）有限公司，合资公司的注册资本为 300万元人民币。
其中公司以自有资金出资75万元，占合资公司注册资本25%。
2017年8月15日，华测珠宝检测技术（深圳）有限公司已经完成工商注册登记等相关手续，并取得由深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》。
（二）投资设立中宝协（北京）基金管理有限公司
2017年7月11日，公司召开总经理工作会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，同意公司与中宝协（北京）传媒科技有限公司等合资成立中宝协（北京）基金管理有限公司，合资公司的注册资本为 1,000万元人民币。
其中公司以自有资金出资300万元，占合资公司注册资本30%。
2017年8月24日，中宝协（北京）基金管理有限公司已经完成工商注册登记等相关手续，并取得由北京市工商行政管理局房山分局颁发的《营业执照》。
（三）投资设立杭州爱杭珠宝首饰有限公司
2017年7月13日，公司召开总经理工作会议，审议通过了《关于公司拟在杭州设立子公司的议案》，同意公司使用自有资金 100万元在杭州设立杭州爱杭珠宝首饰有限公司，为公司全资子公司。
2017年 8月 3日，杭州爱杭珠宝首饰有限公司已经完成工商注册登记等相关手续，并取得由杭州市上城区市场监督管理局颁发的《营业执照》。
（四）投资设立巴州新灵感珠宝有限公司
2018年 1月 5日，公司召开总经理工作会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，同意公司与叶金付、许玉泉、马金梅合资设立巴州新灵感珠宝有限公司，合资公司的注册资本为 1,000万元人民币。其中公司出资 350万元，占合资公司注册资本的35%。
2018年 5月 3日，巴州新灵感珠宝有限公司已经完成工商注册登记等相关手续，并取得由巴州库尔勒市工商局颁发的《营业执照》。
二、设立并购基金
（一）深圳爱华红润一号投资中心（有限合伙）
2017年12月7日，公司召开第三届董事会第四十四次会议，会议通过了《关于拟参与认购投资基金份额的议案》，同意公司以自有资金 1,450万元人民币参与认购深圳爱华红润一号投资中心（有限合伙）（以下简称“爱华红润”）基金份额，基金总规模不超过5,000万元人民币。
2017年 12月 27日，深圳爱华红润一号投资中心（有限合伙）已完成了工商变更登记手续。其中爱迪尔出资1,450万元，占比29%。
（二）宿迁丰扬金鼎资产管理合伙企业（有限合伙）
一期基金苏州爱迪尔金鼎投资中心（有限合伙）于2016年5月10日设立完毕并已完成投资，二期基金西藏爱鼎创业投资中心（有限合伙）于2016年11月17日设立完毕并已完成投资。
2017年 12月 6日，三期基金宿迁丰扬金鼎资产管理合伙企业（有限合伙）完成工商登记手续，并取得宿迁市宿豫区市场监督管理局下发的《营业执照》。
其中爱迪尔出资902.25万元，占比30.08%。
三、并购基金对外投资
（一）辽宁东祥项目
2017年 12月 27日，深圳爱华红润一号投资中心（有限合伙）与辽宁东祥金店珠宝有限公司（以下简称“辽宁东祥”）签订了《增资协议》，爱华红润以现金增资方式投资辽宁东祥，投资金额为人民币5,000万元，投资完成后，辽宁东祥注册资本、实收资本均由人民币 1,111.7168万元增至人民币 1,334.0607万元，爱华红润投资额高于辽宁东祥新增注册资本的部分（即 4,777.6561万元）全部记为其资本公积金，爱华红润将持有辽宁东祥16.6667%的股权。
2018年1月23日，辽宁东祥已完成工商变更登记等相关手续。
（二）万博特珠宝项目
2018年 2月 11日，宿迁丰扬金鼎资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宿迁丰扬金鼎”）与深圳市万博特珠宝有限公司（以下简称“万博特珠宝”）签订了《投资协议》，宿迁丰扬金鼎以现金增资方式投资万博特珠宝，投资金额为人民币3,000万元，投资完成后，万博特珠宝注册资本、实收资本均由人民币8,000万元增至人民币9,846万元，宿迁丰扬金鼎投资额高于万博特珠宝新增注册资本的部分（即1,154万元）全部计为其资本公积金，宿迁丰扬金鼎将持有万博特珠宝18.75%的股权。
2018年2月12日，万博特珠宝已完成工商变更登记等相关手续。
上述资产交易与本次交易相互独立，且已履行了必要的审批程序，除上述资产交易外，公司最近12个月内未发生其他购买、出售资产交易。
（本页无正文，为《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金前 12个月内上市公司购买、出售资产情况的说明》之签章页）
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|深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司|
|2018 年 5月 17 日|
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2018-045广东顺威精密塑料股份有限公司
关于大股东减持股份预披露的公告
持股5%以上的股东蒋九明保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广东顺威精密塑料股份有限公司，以下简称“公司”、“本公司”或“上市公司”。
特别提示：
持本公司股份201,610,000股（占本公司总股本的28.00%）的股东蒋九明先生计划在本公告披露之日起15个交易日后的1个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过3,610,000股（不超过本公司总股本的0.50%）。本次拟减持的股份为蒋九明先生融资融券账户持有，本次减持计划为华安证券股份有限公司执行强制平仓。
一、股东的基本情况
截至本公告日，蒋九明为公司第一大股东，持有公司股份201,610,000股，占公司总股本的28.00%。其中，融资融券账户持有3,610,000股。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：蒋九明先生融资融券账户合约到期无法足额归还负债，华安证券股份有限公司信用交易部执行强制平仓。
2、股份来源：通过协议转让方式受让的股份。
3、拟减持数量及比例：通过集中竞价交易或大宗交易方式合计强制平仓蒋九明先生持有的上市公司股票数量不超过3,610,000股（不超过本公司总股本的
0.50%）。
4、减持期间：自本公告之日起15个交易日后的1个月内。
5、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定。
6、承诺事项：蒋九明先生于2016年8月26日承诺自受让新余祥顺投资管理有限公司及顺威国际集团控股有限公司所持有的上市公司合计116,000,000股股份（以总股本720,000,000股计算为208,800,000股）的过户登记完成之日起未来12个月内（即2016年8月23日—2017年8月23日不减持上市公司股票。该承诺已履行完毕。本次拟减持事项与此前已披露的意向、承诺一致。
三、相关风险提示
截至本公告日，蒋九明涉嫌操纵证券、期货市场议案尚在受理中，蒋九明先生本人处于取保候审阶段，仍在协助相关执法部门提供相应的材料。
四、备查文件
1、蒋九明关于减持广东顺威精密塑料股份有限公司股份的告知函
2、华安证券股份有限公司信用交易部《客户合约到期平仓通知》
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会2018年4月28日
股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2019-012新华联文化旅游发展股份有限公司
关于获得政府补助的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）间接持有的全资子公司长沙新华联铜官窑国际文化旅游开发有限公司于 2019年 2月 3日收到由长沙市望城区国库集中支付核算局账户拨付的资金人民币2,000万元。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
目前公司尚未收到政府机构下发的政府补助文件，本次补助的类型及其对公司的影响尚不明确，尚无法确认其是否与公司日常经营活动相关及是否具有可持续性，会计处理需根据政府补助文件的内容并与会计师沟通后确认。公司将在收到相关文件后及时披露进展公告。
本次获得政府补助的具体会计处理以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。公司将根据相关法律法规及政府部门要求，合理合规使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效利用。敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、收款凭证。
特此公告。
新华联文化旅游发展股份有限公司董事会2019年2月11日
证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2016-038
新乡化纤股份有限公司关于与西南交通大学
签订产学研与技术合作协议的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
本次合作不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作概述
2016年8月3日，新乡化纤股份有限公司（以下简称“新乡化纤”或“公司”）与西南交通大学（以下简称“西南交大”）签署了《西南交通大学、新乡化纤股份有限公司产学研与技术合作协议》。双方为充分发挥企校双方在产业、教育、科技、人才和平台等方面的优势，促进科技创新和成果转化，借力企校合作，推动我国绿色环保天然纤维素新溶剂纺丝产业的发展。经友好共商，双方本着优势互补、互惠互利、共同发展的原则，决定在西南交通大学基础研究所取得成果的基础上，面向天然纤维素的新溶剂纺丝和深度技术创新，通过建立产学研合作关系，构建协同创新平台，开展系统应用技术研发。
三、合作方介绍
1.基本情况
合作方名称：西南交通大学
地址：四川省成都市高新西区西部园区
合作方简介：西南交大是国家首批“211工程”、“特色985工程”重点建设，首批进入国家“2011协同创新计划”并设有研究生院的教育部直属全国重点大学。
材料科学与工程是学校的传统优势学科，依托该学科建立了材料先进技术教育部重点实验室等4个高水平科研平台，研发了一系列达到国际先进水平的科研成果。
2.最近三个会计年度，西南交大与公司未发生往来。
3.履约能力分析：西南交大具备本次合作协议约定项目的履约能力。
四、合作协议的主要内容
1.合作主要内容
（1）产学研合作
围绕新乡化纤的产业发展和长远布局，利用西南交大在技术积累、人才队伍和科研平台等方面的综合优势，双方建立产学研合作关系，共同研发天然纤维素绿色、环保新溶剂纺丝技术，共同申报承担国家和各级地方政府科研开发项目，以及西南交大承接新乡化纤委托专项技术研发。
（2）技术授权
西南交大科研团队探索研发出了天然纤维素新溶剂体系，并已申报国家发明专利，基本形成了基于纤维素新溶剂体系的快速溶解和纺丝技术方案（以下简称纤维素新溶剂技术）。西南交大向新乡化纤提供纤维素新溶剂技术独家使用权。
（3）人才培养
西南交大积极支持新乡化纤的人力资源建设和可持续发展，优先推荐优秀毕业生到新乡化纤工作，并在企业的干部培训、新技术培训、员工继续教育等方面优先协调安排，重点支持。
2.合作经费
合作期内，新乡化纤在本协议框架下向西南交大提供联合实验室专项经费，合作期内按年拨付，每年不低于60万元，连续拨付五年。该费用专供西南交大“纤维素应用联合实验室”准备及开展本协议项下实验室建设、前沿技术研发、国际合作交流、调研考察、专家咨询、研发人员劳务费等开支。
合作期内，西南交大在本协议框架下向新乡化纤提供纤维素新溶剂技术独家使用权，新乡化纤向西南交大支付该专有技术使用费每年不低于40万元，连续拨付五年。新乡化纤根据该技术及其衍生产品的销售情况，向西南交大支付不低于技术产品销售额的0.6%，连续支付十年。
3.合作期限
双方合作期限为自生效之日起五年（本协议或后续补充协议另有约定除外），期满双方协商一致可续签。
五、合作协议对公司的影响
公司与西南交大签订的产学研与技术合作协议，有利于公司充分利用西南交大在纤维素新溶剂技术领域的人才、技术优势以及先进成熟的技术成果。并利用
企业的新型纤维素纤维生产、销售的平台和相关资源优势，将高校科研成果尽快地转化为生产力，有利于公司践行“提高差别化水平，牢牢占领行业领先地位，努力向终端进军，打造产业全价值链”的发展战略。落实国家科教兴国战略，促进科技创新，加快企业经济发展和社会进步，实现产学双赢。
本次协议的签署不影响公司业务独立性，公司主要业务不对相关合作方形成依赖。
本合作协议对公司2016年的财务状况和经营成果暂无重大影响。
六、其他相关说明
根据深圳证券交易所股票上市规则和公司章程规定，本协议涉及金额无需提交公司股东大会审议。公司将根据事项后续进展情况，严格按照中国证监会和深圳证券交易所关于信息披露的相关法律法规，履行信息披露义务。公司所有信息披露刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
新乡化纤股份有限公司与西南交通大学签署的《西南交通大学、新乡化纤股份有限公司产学研与技术合作协议》。
特此公告。
新乡化纤股份有限公司董事会2016年8月4日
股票代码：000518 股票简称：四环生物 公告编号：临-2014-10号江苏四环生物股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1．会议召集人：公司第七届董事会。
2．本次股东大会会议召开符合法律、法规及本公司章程的有关规定。
本公司第七届董事会于2014年3月6日召开第二次会议，审议通过了召开2014年第二次临时股东大会事宜。
3．会议召开日期和时间：2014年3月24日（星期一）上午9:00。
4．会议召开方式：现场投票。
5．出席对象：
（1）截至 2014年 3月 18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
6．会议地点：江阴市滨江开发区定山路10号。
二、会议审议事项
1、审议关于公司全资子公司北京四环生物制药有限公司拟通过银行向江阴金瑞织染有限公司提供贷款人民币11,000万元的议案。
2、审议关于修订《公司章程》的议案。
3、审议关于修订《江苏四环生物股份有限公司董事会议事规则》的议案。
4、审议关于修订《江苏四环生物股份有限公司独立董事制度》的议案。
5、审议关于修订《江苏四环生物股份有限公司股东大会议事规则》的议案。
6、审议关于修订《江苏四环生物股份有限公司监事会议事规则》的议案。
股票代码：000518 股票简称：四环生物 公告编号：临-2014-10号三、会议登记方法
凡参加会议的股东，本地股东请于 2014年3月21日上午9:30—11:30，下午13:00-15：00时持证券帐户卡、本人身份证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证到本公司证券部办理登记。异地股东可于 2014年 3月 21日前（含该日），以信函或传真方式登记，信函或传真登记时间以抵达地时间为准。
四、其他
与会代表交通及食宿费用自理。
联系地址：江苏省江阴市滨江开发区定山路10号
邮政编码：214434
联系电话：0510-86408558
传 真：0510-86408558
五、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议；
江苏四环生物股份有限公司董事会 2014年3月6日
股票代码：000518 股票简称：四环生物 公告编号：临-2014-10号附件：
授权委托书
兹委托 （先生女士）代为出席江苏四环生物股份有限公司 2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
身份证号： 身份证号：
股东账号：
持股数量：
委托时间： 年 月 日 有效期限：
委托人对审议事项的表决指示：
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|序号|议 案|表决情况||||
|||同意|反对|弃权|备注|
|1|审议关于公司全资子公司北京四环生物制药有限公司拟通过银行向江阴金瑞织染有限公司提供贷款人民币11,000万元的议案。|||||
|2|审议关于修订《公司章程》的议案。|||||
|3|审议关于修订《江苏四环生物股份有限公司董事会议事规则》的议案。|||||
|4|审议关于修订《江苏四环生物股份有限公司独立董事制度》的议案。|||||
|5|审议关于修订《江苏四环生物股份有限公司股东大会议事规则》的议案。|||||
|6|审议关于修订《江苏四环生物股份有限公司监事会议事规则》的议案|||||
宏润建设集团股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人张建明，作为宏润建设集团股份有限公司第9届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议28次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
张建明本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：张建明（签署）
日期：2019-03-18
证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2016-026安徽江南化工股份有限公司
关于第四届董事会第十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议的通知于2016年4月19日以传真、电子邮件等方式发出，会议于2016年4月25日上午在公司会议室采用现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长冯忠波先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了如下决议：
（一）审议通过《2016年第一季度报告全文及正文》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见2016年4月26日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2016年第一季度报告》，及2016年4月26日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2016年第一季度正文》。
（二）审议通过《关于处置雪峰科技股份并提请股东大会授权董事长处理的议案》。
为聚焦可持续发展，优化资产结构，满足公司发展的资金需求，董事会同意适时处置公司持有的新疆雪峰科技(集团)股份有限公司（证券代码：603227，证券简称：雪峰科技）股份，并提请公司股东大会授权公司董事长：自授权之日起至该股份全部减持完成日，根据相关法律法规规定全权处置公司所持雪峰科技的所有股份事宜(若期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，对该数量股份做相应处
理），并在充分考虑股东利益的前提下决定处置解除限售后雪峰科技股份的价格、时间、数量以及签署与处置计划的相关协议、合同等。
此议案将提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见2016年4月26日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司关于处置雪峰科技股份并提请股东大会授权董事长处理的公告》。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司董事会二〇一六年四月二十五日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2018-095成都市新筑路桥机械股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 10日以通讯表决形式召开了第六届董事会第三十次会议。本次会议已于 2018年 8月 9日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公司副董事长冯克敏先生召集和主持，应到董事 6名，实到董事 6名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于为控股子公司向天府银行申请授信提供担保的议案》
表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案内容详见刊登在 2018年 8月 11日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于为控股子公司向天府银行申请授信提供担保的公告》（公告编号：2018-096）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第六届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2018年 8月 10日
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2015-081华灿光电股份有限公司
全资子公司获得政府补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司全资子公司华灿光电（苏州）有限公司（以下简称“苏州子公司”）于近日收到江苏省财政厅和江苏省科技厅联合下发《江苏省财政局、江苏省科学技术厅关于下达2015年省级企业创新与成果转化专项资金（第一批）的通知》（苏财教[2015]178号）的文件，苏州子公司“大功率高光效外延与芯片技术研究与产业化”项目获得1000万元专项资金支持。苏州子公司于12月1日收到第一期专项资金600万元。
根据《新会计准则第16号--政府补助》的有关规定，该笔补贴款将确认为2015年四季度营业外收入并按15%的税率缴纳企业所得税，预计增加公司2015年净利润510万元，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会二零一五年十二月三日
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2019-75潜江永安药业股份有限公司
关于部分董事、监事及高级管理人员减持计划期限届满
未减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年4月11日披露了《关于公司董事、监事及高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-29），公司董事、监事及高级管理人员吴玉熙、吴国森、方锡权、王志华、董世豪、吴晓波、洪仁贵、骆百能、梅松林、李少波先生及丁红莉、戴享珍女士计划于公告之日起15个交易日后的6个月内（即2019年5月7日至2019年 11月6日），以集中竞价方式减持公司股份合计不超过1,291,364股，占公司总股本的0.44%。在减持计划时间过半时，公司于2019年8月8日披露了《关于部分董监高减持计划时间过半未减持公司股份的公告》（公告编号：2019-51）。上述公告的具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn发布的相关公告。
截至 2019年11月6日，本次减持计划期限届满，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持情况
截至 2019年11月6日，吴玉熙、吴国森、方锡权、王志华、董世豪、吴晓波、洪仁贵、骆百能、梅松林、李少波先生及丁红莉、戴享珍女士在减持计划区间内均未减持其所持有的公司股份。
二、其他相关说明
1、本次减持计划未违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、拟减持股东均按相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月六日
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2015-100天津长荣印刷设备股份有限公司关于参股公司贵联控股国
际有限公司 2015年中期业绩公布及股息分派的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到参股公司贵联控股国际有限公司（以下简称“贵联控股”）的通知，该公司截止2015年6月30日止六个月中期业绩已经公布。主要财务指标如下：
单位：千港元
||||
|-|-|-|
|项目|于2015年6月30日|于2014年6月30日|
|总资产|4,345,072|4,483,161|
|总负债|1,121,821|1,455,642|
|净资产|3,223,251|3,027,519|
|总股本|7,442|7,442|
|项目|截至2015年6月30日止六个月|截至2015年6月30日止六个月|
|营业额|723,746|785,464|
|股东应占溢利|203,656|186,143|
|每股盈利|0.14港元|0.13港元|

公司全资子公司长荣股份（香港）有限公司于2015年7月完成与转让方Ares BCHHoldings,L.P.（即“锐盛投资”)、YF BCH InvestmentLimited（即“云锋投资”）的股份交割（详见公司公告《关于公司全资子公司长荣股份（香港）有限公司收购贵联控股国际有限公司部分股权完成交割的公告》，公告编号2015-061），现持有贵联控股250,551,964股股份，持股比例为15.98%。在“中国制造2025”和“互联网+”的整体发展策略推动下，公司与贵联控股现已展开有关智能化项目的合
作，对贵联控股所属子公司进行智能化印厂的改造，有利于简化其生产工艺，优
化企业资源，加强其生产成本和质量控制，可有效提升效益和竞争力，实现可持续发展。
同时，贵联控股董事会建议派 2015年之中期股息约 4亿港元，即每股 25.5港仙。公司预计此次所获股息共计 63,890,750.82港元，将按照会计准则的相关规定冲减长期投资成本。
特此公告。
天津长荣印刷设备股份有限公司董事会2015年9月1日
证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2016—020深圳市德赛电池科技股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司）2015年年度权益分派方案已获2016年4月26日召开的2015年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本205,243,738股为基
数，向全体股东每10股派1.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.350000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.500000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.300000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.150000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年5月12日，除权除息日为：2016年5月13日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年5月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年5月13日
通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****551|惠州市德赛工业发展有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年5月4日至登记日：2016年5月12日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：
咨询地址：深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦2601
咨询联系人：董事会办公室王锋
咨询电话：0755-86299888
传真电话：0755-86299889
六、备查文件
1、本公司2015年年度股东大会决议；
2、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会2016年5月6日
证券代码：300407 证券简称：凯发电气
公告编号：2019-084债券代码：123014 债券简称：凯发转债
天津凯发电气股份有限公司
关于 2019年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2019年 10月 28日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了公司2019年第三季度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2019年第三季度报告》将于2019年 10月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请广大投资者及时查阅。
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司
董事会
证券代码：000615 证券简称：湖北金环 公告编号：2015—97湖北金环股份有限公司关于聘任的会计师事务所更名的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
12月 19日，公司收到公司年度审计机构众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）名称变更通知函：为积极实现做强做大的发展战略，着力拓展会计师事务所的品牌、规模、多元化等综合实力，更好地为客户国内外业务提供优质服务，经财政部、中国证监会批准，众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）名称变更为“中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）”，更名后的事务所各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化。原“众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）”的各项业务由“中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）”继续承继经营，原有的业务关系及已签订的合同继续履行，服务承诺保持不变。
本次更名不涉及主体资格变更，不属于更换或重新聘任会计师事务所事项。
根据公司2015年4月22日召开的第七届三十三次董事会审议通过的《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》，并经2015年5月14日公司2014年年度股东大会审议，同意聘任众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度审计机构，负责公司财务审计和内控审计，聘期一年。
特此公告。
湖北金环股份有限公司董事会
证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2017-006
深圳市沃特新材料股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2017年7月8日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2017年 7月 11日以现场表决方式，在深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园 10栋公司会议室召开。本次会议应到董事 7人，实到董事 7人，部分监事及高级管理人员列席了会议，且本次会议由董事长吴宪主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
公司首次公开发行股票并上市后，总股本由5,882.35万股增至7,843.15万股，注册资本由5,882.35万元增至7,843.15万元，新增注册资本1,960.8万元。
与会董事同意公司根据首次公开发行股票并上市的实际情况，修改公司章程，并授权公司管理层办理相关工商变更登记。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
本次修订后的《公司章程》全文及《章程修订对照表》与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于确认募集资金专用账户并授权总经理签署募集资金监管协议的议案》
与会董事同意公司及其子公司江苏沃特新材料科技有限公司已分别在中国银行股份有限公司深圳市分行设立的募集资金专用账户，用于存储、使用和管理募集资金，且公司授权公司总经理在募集资金到账后一个月内与子公司江苏沃特新材料科技有限公司、募集资金存放银行中国银行股份有限公司深圳市分行及保荐机构签署募集资金四方监管协议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
（三）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》
与会董事同意公司以增资方式向江苏沃特新材料科技有限公司投入资金 22,953.22万元。本次增资完成后，江苏沃特新材料科技有限公司注册资本由 10,000万元增加至 32,753.22万元，200万元计入资本公积，且前述投入的资金将全部用于江苏沃特新材料项目（改性工程塑料）的实施和建设。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
公司使用募集资金向全资子公司增资的具体情况及独立董事意见详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市沃特新材料股份有限公司关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》（公告编号：2017-007）和《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于全资子公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
与会董事同意负责实施募投项目的全资子公司江苏沃特新材料科技有限公
司在募集资金到位前，已预先投入募投项目自筹资金7,562.73万元，现江苏沃特新材料科技有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换总额为7,562.73万元。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
全资子公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的具体情况及独立董事意见详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市沃特新材料股份有限公司关于全资子公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2017-008）和《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
（五）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
与会董事同意使用不超过8,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，并授权总经理行使投资决策并签署相关合同文件。本次公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施期限自股东大会审议通过之日起 12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况及独立董事意见详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市沃特新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-009）和《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
与会董事同意制定《内幕信息知情人登记管理制度》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
本次制定的《内幕信息知情人登记管理制度》全文与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
（七）审议通过《关于制定<董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度>的议案》
与会董事同意制定《董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
本次制定的《董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》全文与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
（八）审议通过《关于公司召开2017年第二次临时股东大会的议案》
与会董事同意召集公司全体股东于 2017年7月27日召开股东大会，审议上述需要公司股东大会审议批准的议案。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
有关公司 2017年第二次临时股东大会的详细内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市沃特新材料股份有限公司关于召开2017年度第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十三次会议决议；
见；
3、华泰联合证券有限责任公司出具的核查意见；
4、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关报告。
特此公告。
深圳市沃特新材料股份有限公司董事会
二〇一七年七月十一日
广州证券股份有限公司
关于广东超华科技股份有限公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
二〇一六年十月
声明
广州证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）接受委托，担任广东超华科技股份有限公司（以下简称“超华科技”、“上市公司”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）的独立财务顾问。本独立财务顾问依照《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，经过审慎核查，对超华科技终止本次重大资产重组事项出具核查意见。
1、本独立财务顾问对超华科技终止本次重大资产重组事项出具核查意见的依据是本次交易相关资料。超华科技及交易对方已向本独立财务顾问保证，其所提供的本次交易相关资料真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。
2、本独立财务顾问提请投资者注意，本独立财务顾问的职责范围并不包括应由超华科技董事会负责的对本次重大资产重组事项在商业上的可行性评论，不构成对超华科技的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。
3、本财务顾问所表达的意见基于下述假设前提之上：国家现行法律、法规无重大变化；相关各方提供文件资料真实、准确、完整；相关各方遵循诚实信用原则，各项协议得以顺利履行。
4、本独立财务顾问提请广大投资者认真阅读超华科技董事会发布的关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告。
本独立财务顾问受超华科技委托，担任本次重大资产重组的独立财务顾问，按照相关规定审慎核查了本次重大资产重组终止的原因，出具本专项核查报告如下：
一、本次重大资产重组主要历程
公司因筹划重大事项于2016年1月27日13:00起停牌，并发布《重大事项停牌公告》。公司于2016年2月17日发布《重大资产重组停牌公告》，确定公司筹划重大事项为重大资产重组事项，公司股票自2016年2月17日起因筹划重大资产重组继续停牌。
2016年4月25日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于<广东超华科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等与本次重大资产重组事项相关的议案，并于2016年4月26日在公司指定信息披露媒体进行了相关信息披露。
2016年5月2日，公司收到了深圳证券交易所中小板公司管理部出具的《关于对广东超华科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第37号）（以下简称“问询函”），根据问询函的要求，公司积极组织中介机构和相关人员对问询函所列问题进行说明，对本次重大资产重组事项相关的披露文件进行了补充和修订，并于2016年5月27日在公司指定信息披露媒体进行了相关信息披露，公司股票于2016年5月27日开市起复牌。
2016年10月25日，公司第四届董事会第二十二会议审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，决定终止本次重大资产重组事项，公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
上市公司股票停牌期间以及本次重大资产重组终止之前，根据相关规定披露了上市公司重大资产重组进展公告，并在重组预案和重组进展公告中充分披露了重组存在的相关风险。
二、本次重大资产重组终止的原因
自公司披露《广东超华科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件以来，公司积极推进本次重组相关工作，包括与各方就本次交易方案进行论证和谈判，组织中介机构开展审计、评估、尽职调查和深圳证券交易所问询函的回复工作等。在此期间，中国证监会发布了《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解
答》、《关于修改<上市公司重大资产重组管理办法>的决定》，且证券市场、经济环境等发生了较大变化，为更好地推动本次交易顺利实施，公司及有关各方根据新的监管法规和新的市场环境变化要求对本次交易方案进行相应调整，并积极与有关各方就调整内容进行多次商议，但公司及有关各方就调整本次交易方案及相关核心条款始终未能达成一致意见，为保护公司及广大中小投资者的利益，经与相关交易方协商一致，并经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，公司决定终止本次重大资产重组事项，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
三、对上市公司的影响
公司与交易对方签署的《关于发行股份及支付现金购买资产协议》和《盈利预测补偿协议》均附有生效条件，须获得公司董事会和股东大会批准、本次重组标的公司董事会、股东会批准和中国证监会的核准后生效，目前生效条件尚未满足，因此上述协议尚未生效，经交易各方协商一致决定终止本次重大资产重组事项，交易各方均不需承担法律责任。公司已与交易对方签署《关于发行股份及支付现金购买资产的终止协议》。
本次重大资产重组事项的终止，未对公司生产经营造成不利影响，公司将立足主业，坚持稳步推进电路解决方案提供商的“纵向一体化”产业链滚动发展战略，并着重精力向上游原材料产业领域拓展，寻求新的利润增长点。本次重大资产重组事项终止后，公司仍旧持有深圳市贝尔信智能系统有限公司20%股权。
四、独立财务顾问对于该事项的核查意见
经核查，本独立财务顾问认为，超华科技本次重大资产重组事项停牌期间以及终止之前，已根据相关规定及时履行了信息披露义务。超华科技终止本次重大资产重组的程序符合《重组办法》等法律、法规及规范性文件的规定。
（本页无正文，为《广州证券股份有限公司关于广东超华科技股份有限公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之独立财务顾问核查意见》之盖章页）
广州证券股份有限公司2016年10月25日
证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2019-084新华都购物广场股份有限公司
第四届监事会第二十八次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次（临时）会议于2019年 12月20日 11:30在福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼七层以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2019年 12月 19日以书面及电子邮件等方式送达。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议由监事会主席张石保先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新华都购物广场股份有限公司章程》及《新华都购物广场股份有限公司监事会议事规则》等有关规定。
一、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议：
1、以 3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于调增 2019年度日常关联交易预计额度的议案》。
根据公司业务发展的需要，公司拟调增与 Alibaba Group Holding Limited（以下简称“阿里巴巴集团”）2019年度发生的销售商品交易额度 8,000万元,调增后公司与阿里巴巴集团2019年度发生的销售商品交易预计额度为28,000万元。
经审核，本次调增日常关联交易预计额度为公司日常生产经营需要，交易双方遵循了“平等、自愿、公平、公开、公允”的原则，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。审批程序合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于
调增2019年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2019-086）。
二、备查文件
1、公司第四届监事会第二十八次（临时）会议决议。
特此公告！
新华都购物广场股份有限公司
监事会
二○一九年十二月二十日
证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2015-055上海飞凯光电材料股份有限公司
关于公司股东减持计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月14日收到公司股东上海康奇投资有限公司（以下简称“上海康奇”）的《关于减持公司股份计划的告知函》，现将相关情况公告如下：
一、上海康奇持股情况
1、上海康奇在公司首次公开发行股份前持有公司股份 3,162,000股，2014年年度权益分派实施后持有公司股份4,110,600股，占公司总股份的3.95%。
截至本公告日，上海康奇持有公司股份数量为 4,110,600股，占公司总股本的3.95%，上述股份中1,027,650股于2015年10月15日解除限售。
2、上海康奇在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出如下承诺：
自公司股票上市之日起 12个月之内，不转让或委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。上述锁定期届满后2年内，若减持股份公司股票，每年减持的股份不超过本公司直接持有的股份公司股份总数的25%，股票减持的价格不低于股份公司首次公开发行股票发行价。
截至目前，上海康奇严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
二、股份减持计划
1、减持股东名称：上海康奇投资有限公司
2、减持目的：根据公司自身发展需要
3、减持期间：2015年10月20日至2016年10月8日
4、拟减持数量及比例：截至2016年10月8日，减持数量不超过 1,027,650股公司股份，即不超过其直接持有的飞凯材料股份数量的25%（若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，对该数量股份做同等处理）。
5、减持方式：通过交易系统或大宗交易的方式
三、其他有关说明
1、上海康奇将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本股份减持计划。
2、在按照上述计划减持股份期间，上海康奇承诺将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
3、本减持计划不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响，公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资。
四、备查文件
1、上海康奇出具的《关于减持公司股份计划的告知函》
特此公告。
上海飞凯光电材料股份有限公司董事会2015年10月14日