Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
北京昆仑万维科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第五十二次会议
相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，作为北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第五十二次会议相关事项在董事会前知晓并对相关议案予以
初审，本着认真、负责、独立判断的态度，对公司该事项发表事前认可意见如下：一、关于公司向银行申请授信并由控股股东提供关联担保的事前认可意见
因经营发展需要，公司拟向南京银行股份有限公司北京分行申请20,000万元人民币的综合授信额度、平安银行股份有限公司北京分行申请50,000万元人民币的综合授信额度。
公司控股股东、实际控制人周亚辉先生拟为公司申请的上述授信额度提供连带责任担保，具体数额以公司根据公司经营的资金需求及与银行签订的额度最终授信协议为准。担保有效期限与综合授信期限亦以公司与银行签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。周亚辉先生为公司董事长，也是公司控股股东兼实际控制人，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》之规定，本次交易构成关联交易。
周亚辉先生本次为公司向银行申请授信额度提供连带责任担保，解决了公司银行授信额度担保的问题，支持了公司的发展，且本担保免于支付担保费用，体现了公司股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。
上述涉及关联交易事项符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。
我们对公司向银行申请授信并由控股股东提供关联担保的相关内容表示认
可，我们同意将《关于公司向银行申请授信并由控股股东提供关联担保的议案》提交公司第三届董事会第五十二次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于第三届董事会第五十二次会议相关事项的事前认可意见》的签字页）
全体独立董事签名：
赵保卿________________
陈浩_______________
薛 镭___________
北京昆仑万维科技股份有限公司二零一九年三月十九日
北京市盈科（深圳）律师事务所
关于人人乐连锁商业集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
二〇一六年六月三十日
致：人人乐连锁商业集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等我国现行法律、法规、规范性文件以及《人人乐连锁商业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市盈科（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司于 2016年 6月 30日下午 3:00在深圳市南山区前海路心语家园裙楼公司一楼多功能会议室召开的 2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果等事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所依法审核了公司提供的下列资料：
1、《公司章程》；
2、刊登在 2016年 6月 15日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司第三届董事会第二十三次会议决议公告、公司第三届监事会第十七次会议决议公告以及召开 2016年第一次临时股东大会的通知；
3、出席会议的股东或其代理人的资格、身份证明文件等；
4、公司本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
5、公司本次股东大会相关议案；
6、公司本次股东大会其他相关文件。
公司已承诺所有提供给本所的文件的正本以及经本所查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。
本所现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集、召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现就本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，公司董事会于 2016年 6月 15日在指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上分别公告了关于召开本次股东大会的决议和通知，公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、出席人员等内容。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2016年 6月 30日下午3：00在深圳市南山区前海路心语家园裙楼公司一楼多功能会议室召开，会议时间、地点、议案内容与会议通知公告一致。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 6月 30日9:30-11:30、13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年 6月 29日 15:00至 2016年 6月 30日 15:00期间的任意时间。
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、召集人、出席会议人员的资格
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至本次股东大会股权登记日 2016年 6月 24日公司股票交易结束时止的股东名册、公司提供的本次股东大会出席人员的股票账户卡、身份证明文件、相关股东的书面授权委托书以及深圳证券交易所交易系统和互联网系统在本次股东大会
网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，并经本所的核查：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5名，代表股份 298,040,191股，占公司有表决权股份总数的74.5100%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统进行有效表决的股东共 7名，代表有表决权的股份数为 68,400股，占公司有表决权股份总数的0.0171%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
通过网络投票及出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 12人，代表有表决权的股份数合计为 298,108,591股，占公司股份总数的74.5271%；其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共 9名，代表有表决权的股份 218,500股，占公司股份总数的0.0546%。
本所认为，上述参会人员资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有权出席本次会议。
本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人逐项审议了列入本次股东大会议程的全部议案，进行了投票表决，并由公司股东代表、监事共同计票和监票。本次股东大会审议的议案和表决结果如下：
（1）通过了《关于终止部分募集资金投资项目暨使用部分剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》
表决结果为：同意票 298,046,191股，反对票 62,400股，弃权票 0股。
同意票占出席会议的股东所代表有效表决总数的99.9791%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 156,100股，反对票 62,400股；
弃权票 0股。同意票占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数（含现场投票和网络投票）的71.4416%。
（2）审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》
表决结果为：同意票 298,046,191股，反对票 62,400股，弃权票 0股。
同意票占出席会议的股东所代表有效表决总数的99.9791%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 156,100股，反对票 62,400股；
弃权票 0股。同意票占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数（含现场投票和网络投票）的71.4416%。
（3）审议通过了《关于终止公司 2015年非公开发行 A股股票事项的议案》
表决结果：同意票 298,045,291股，反对票 63,300股，弃权票 0股。
同意票占出席会议的股东所代表有效表决总数的99.9788%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 155,200股，反对票 63,300股；
弃权票 0股。同意票占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数（含现场投票和网络投票）的71.0297%。
2、本次股东大会当场宣布了表决结果，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。
本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
四、结论意见
本所认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司本次股
东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的。本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
本法律意见书一式两份。
(本页以下无正文，下页为签章页)
（本页系《北京市盈科（深圳）律师事务所关于人人乐连锁商业集团股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页，无正文。）北京市盈科（深圳）律师事务所
负责人：姜敏
经办律师：杨超
经办律师：方炜君
二〇一六年六月三十日
广东海印集团股份有限公司公告（2018）广东海印集团股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
朱为绎
作为广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在报告期内严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件，以及《公司章程》的条款要求履行独立董事职责，勤勉尽职，恪尽职守，依法出席股东大会，认真审议各项议案，扎实开展现场工作，较好地发挥了外部监督作用，切实维护了广大投资者尤其是中小股东的合法权益。现具体汇报本人 2017年的独立董事工作：一、出席会议情况
2017年任期内，公司共召开 21次董事会与 5次股东大会，本人全部亲自出席。在审议议案时，对议案内容逐项发表独立意见，对各项议案均投了赞成票。
本人认为，公司 2017年度的董事会与股东大会的召集召开符合法定程序，会议决议合法有效。
二、事先认可及发表独立意见的情况
报告期内，本人本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立
广东海印集团股份有限公司公告（2018）判断的立场，在公司做出决策前，根据相关规定分别发表了独立意见：1、2017年 4月 13日，发表《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》；
2、2017年 4月 17日，发表《关于第八届董事会第二十八次会议相关事项的独立董事意见》，具体包括《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见》、《关于公司 2016年度利润分配的独立意见》、《关于公司续聘北京兴华会计师事务所的专项意见》及《关于对公司内部控制自我评价报告的独立意见》。
3、2017年 8月 28日，发表《关于第八届董事会第三十七次会议相关事项的独立董事意见》，具体包括《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见》及《关于公司会计政策变更的独立意见》。
4、2017年 10月 30日，发表《关于增补慕丽娜女士为公司独立董事的独立意见》。
5、2017年 11月 23日，发表《关于拟与控股股东签署<湖南红太阳演艺有限公司股权转让协议>的关联交易的独立意见》。
三、在公司董事会专门委员会的工作情况
经公司第八届董事会第一次会议选举，本人担任公司董事会审计委员会主任委员。
1、2017年 1月 30日，主持“审计委员会 2017年第一次会议”，审议通过《公司 2016年财务报告审计工作计划》、《公司 2016年度
广东海印集团股份有限公司公告（2018）会计报表》；商定公司 2016年财务报告审计工作计划；审阅公司提供的 2016年度会计报表，并发表审核意见。
2、2017年 4月 14日，主持“审计委员会 2016年第二次会议”，审议通过《2016年度财务报告》、《北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2016年度公司审计工作的总结报告》、《推荐北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任公司 2017年度审计机构的意见》。
经公司第八届董事会第一次会议选举，本人担任公司董事会战略委员会委员。
1、2017年 11月 6日，参与“战略委员会 2017年第一次会议”，就《关于建议公司出售全资子公司湖南红太阳演艺有限公司的议案》发表意见。
2、2017年 11月 13日，参与“战略委员会 2017年第二次会议”，就《关于拟收购广州市骏盈置业有限公司90%股权的议案》发表意见。
四、保护社会公众股东合法权益的工作情况
本人认为，报告期内公司的信息披露工作合法合规，披露的信息真实、完整、客观、及时，不存在误导或重大遗漏。公司内控制度运行有效，未有违反法律法规的情形。广大社会公众股东，特别是中小股东的合法权益得到了有效的保障。
五、其他工作情况
广东海印集团股份有限公司公告（2018）（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
独立董事：朱为绎
二〇一八年四月二十四日
苏州扬子江新型材料股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见我们作为苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，在认真审阅相关材料的基础上，对公司第三届董事会第一次会议审议的关于选举公司第三届董事会董事长，聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的事项发表如下独立意见：
1、任职资格合法。本次选举、聘任是在充分了解被选举人、被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被选举人、被聘任人本人的同意。
公司董事长、公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书不存在《公司法》第 147条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。上述人员符合我国有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程规定的任职资格。
2、程序合法。公司第三届董事会第一次会议选举董事长以及聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及本公司章程的规定。综上所述，我们同意公司第三届董事会第一次会议选举胡卫林担任董事长；聘任步江为总经理；聘任杨建仁、秦昌和为副总经理；聘任许孝男为财务总监；聘任金跃国为董事会秘书。上述选举和聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司章程的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
我们认为公司第三届董事会第一次会议审议的关于选举公司第三届董事会董事长以及聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的事项是合理的，其决策程序合法，符合公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
独立董事：赵焕琪、叶树理
苏州扬子江新型材料股份有限公司二〇一四年十月二十四日
股票代码：002379股票简称：*ST鲁丰 公告编号：2017－026鲁丰环保科技股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日
2．预计的业绩：
□亏损√扭亏为盈□同向上升□同向下降□其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：2,000万元-2,500万元|亏损：402.84万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2017年第一季度净利润与上年同期相比扭亏为盈，主要原因为应收款收回，相应冲销以前年度公司对应收往来款项计提的坏账准备及本报告期内经营有所改善所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2017年第一季度报告中的数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
鲁丰环保科技股份有限公司董事会
二〇一七年三月三十一日
证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2016-034安徽江南化工股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年6月7日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽江南化工股份有限公司非公开发行股票的批复》[证监许可(2016)711号]，批复内容具体如下：
“一、核准你公司非公开发行不超过12,000万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。”
公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权，在规定时限内办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
有关本次非公开发行股票的发行人、保荐机构和主承销商联系方式如下：
1、发行人：安徽江南化工股份有限公司
联系电话：0551-65862598 联系传真：0551-65862577
2、保荐机构（主承销商）：湘财证券股份有限公司
联系电话：010-56510909 联系传真：010-56510790
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司董事会二〇一六年六月七日
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2015-017江苏金智科技股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏金智科技股份有限公司第五届监事会第十二次会议通知于 2015年 3月 23日以邮件、电话的方式发出，于2015年4月3日在南京市江宁开发区将军大道 100号公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席朱华明先生主持，会议应出席监事3名，全体监事均亲自出席了本次会议，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司2014年度监事会工作报告》。
本报告需提交公司2014年度股东大会审议，具体内容刊载于公司指定信息披露网站：http://www.cninfo.com.cn。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司2014年度财务决算报告》。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司2014年度利润分配预案》。
公司 2014年度利润分配预案为：以 2014年 12月 31日公司总股本 20,787.75万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元人民币（含税）。本年度不
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2015-017进行资本公积转增股本，也不送红股。
经认真审核，监事会认为公司 2014年度利润分配预案，符合《公司法》、《公司章程》、公司《未来三年股东回报规划（2014-2016年）》及证券监管机构关于利润分配的有关规定，该利润分配方案充分考虑了公司的经营状况、公司未来的发展需要以及股东的投资回报，符合公司及全体股东的利益。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》。
公司《2014年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
经认真审核，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；公司内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用；公司董事会出具的《2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司2014年年度报告》及其摘要。
公司 2014年年度报告全文见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，年度报告摘要同时刊登在2015年4月7日的《证券时报》。
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核的江苏金智科技股份有限公司 2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第五届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2015-017江苏金智科技股份有限公司监事会
2015年 4月 7日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2017－049浙江双环传动机械股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知已于 2017年 5月 22日以电话、书面等方式发出，会议于 2017年 5月 26日以通讯方式召开。会议应出席董事 9名，亲自出席董事 9名。会议由董事长吴长鸿先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：
1、审议通过了《关于回购公司股份以实施股权激励计划的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司拟使用税后利润以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后期实施股权激励计划。回购总金额最高不超过12,000万元，回购股份数不超过1,000万股。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于回购公司股份以实施股权激励计划的公告》、独立董事关于该事项发表的独立意见具体内容详见2017年5月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告》全文详见2017年5月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意公司根据目前的实际情况对本次限制性股票激励计划的股票来源、个人业绩考核要求进行调整，鉴于公司 2016年度利润分配方案已经实施完毕，对首次授予价格进行了调整，并制定了《2017年限制性股票激励计划（预案修订稿）》。
本次回购股份事项完成后，公司将再次召开董事会对本次股权激励事宜进行审议，并编制《浙江双环传动机械股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》，对本预案进行完善，股权激励涉及的具体激励对象名单、授予数量等相关内容将在《浙江双环传动机械股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》中进行披露。
《2017年限制性股票激励计划（预案修订稿）》全文、《关于<2017年限制性股票激励计划（预案修订稿）>的修订说明》详见2017年5月27日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会2017年5月26日
证券代码：002573 证券简称：国电清新 公告编号：2015-034北京国电清新环保技术股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）北京国电清新环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议通知以电子邮件及电话的方式于2015年5月27日向各监事发出会议通知。
（二）本次监事会会议于2015年6月1日采用传签方式召开。
（三）本次监事会会议发出表决票3份，收到有效表决票3份。
（四）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整股票期权激励计划首次授予期权数量、行权价格及预留股票期权数量的议案》。
公司监事会对公司本次调整股票期权激励计划首次授予期权数量、行权价格及预留股票期权数量事项进行审核后，一致认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等法律、法规和规范性文件及公司《2014年股票期权激励计划》的规定，同意董事会对《2014年股票期权激励计划》所涉行权价格和数量进行调整。
三、备查文件
（一）公司第三届监事会第十八次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
北京国电清新环保技术股份有限公司监事会
二零一五年六月一日
证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2018-028
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 2018年年度权益分派方案已获2019年05月20日召开的2018年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
（一）年度股东大会审议通过的2018年度利润分配预案
1、2018年度利润分配预案为：拟以披露前最新总股本 220,597,400股为基数，向全体股东每10股派发0.2元现金（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余利润作为未分配利润留存。
2、本次实施的权益分派方案与公司2018年年度股东大会审议通过的分派方案一致。
3、本次权益分派的实施距离公司股东大会通过该方案的时间未超过两个月。
（二）本次实施的权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本220,597,400股为基数，向全体股东每10股派0.200000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.180000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【ª注：根据先进先出的原则，以投资
者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.040000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.020000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年05月30日，除权除息日为：2019年05月31日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年05月30日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2018年05月31日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****108|欧华实业有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年5月22日至登记日：2019年5月30日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询事项
1、咨询机构：公司证券部；
2、咨询地址：深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路3号奥特迅电力大厦；
3、咨询联系人：吴云虹、郑黎君；
4、咨询电话：0755-26520515；
六、备查文件
1、深圳奥特迅电力设备股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、深圳奥特迅电力设备股份有限公司2018年年度股东大会决议；
3、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会2019年05月24日
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2019-032
安徽德力日用玻璃股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议通知于2019年 9月21日以电话、短信等方式发出，并于2019年9月26日在公司五楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人,公司部分监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长施卫东先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、董事会会议审议情况
会议经过审议并以举手表决的方式，形成决议如下：
（一）、审议通过了《关于公司与重庆市荣昌区人民政府签订<建设项目协议书>的议案》。
公司董事会审议同意：公司与重庆市荣昌区人民政府本着“友好、平等、协商”的原则，签署了《建设项目协议书》，双方就在重庆市荣昌区投资建设德力股份西南产业基地项目，达成合作协议。
协议书中的项目投资内容、建设周期等数值均为预估数，暂未经过详尽的可行性研究论证，并不代表对投资者的承诺。后续公司将根据项目进展情况及时履行相关决策和审批程序并依法履行信息披露义务。
公司现任董事、监事、高管、控股股东及其关联方与本协议签署方均不存在关联关系；本协议不涉及关联交易，不涉及重大资产重组事项。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《安徽德力日用玻璃股份有限公司与重庆市荣昌区人民政府签订投资项目
协议书的公告》（公告号：2019-033）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《中国证券报》。
二、备查文件
1、安徽德力日用玻璃股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会2019年9月26日
证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2018-071债券代码：112485 债券简称：16国盛金
国盛金融控股集团股份有限公司
2016年面向合格投资者公开发行公司债券 2018年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
广东国盛金控集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称本次债券）将于2018年12月3日支付2017年12月1日至2018年11月30日期间的利息4.27元（含税）/张。
本次债券付息期的债权登记日为2018年 11月30日，凡在2018年11月 30日（含）前买入并持有本次债券的投资者享有获得本次利息款的权利。
一、债券基本情况
1、债券名称：广东国盛金控集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券
2、债券代码：112485
3、债券简称：16国盛金
4、债券期限：本次债券为 5年期，附第 3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
5、债券利率：本次债券的票面利率为4.27%，票面利率在债券存续期前3年保持不变；如发行人行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后2年的票面利率为债券存续期限前3年票面利率加上上调基点，在债券存续期限后2年固定不变；如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后2年的票面利率仍维持原票面利率不变。
6、起息日：2016年12月1日
7、付息日：本次债券的付息日为 2017年至2021年每年的12月1日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2017年至 2019年每年的
12月 1日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间不另计息。
8、付息方式：本次债券采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
9、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本次债券存续期的第3年末上调本次债券后2年的票面利率。发行人将于本次债券存续期内第3个计息年度付息日前的第 30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本次债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使上调票面利率选择权，则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
10、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本次债券存续期内第3个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本次债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本次债券。本次债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
11、发行时信用级别：根据联合信用评级有限公司（以下简称联合评级）出具的《广东国盛金控集团股份有限公司公开发行2016年公司债券信用评级报告》（联合[2016]1169号），公司主体信用等级为AA，债项信用等级为AA。
12、跟踪评级结果：根据联合评级于2018年6月出具的《国盛金融控股集团股份有限公司公司债券2018年跟踪评级报告》（联合[2018]812号），公司主体信用等级为AA+，债项信用等级为AA+。
13、下一付息期票面利率：4.27%
14、下一付息期起息日：2018年12月1日
二、本次债券付息方案
本次债券票面利率为4.27%，本次付息每10张债券派发利息人民币42.70元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每10张派发利息为34.16元，非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的每10张派发利息为42.70元。
三、债券付息权益登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2018年11月30日
2、除息日：2018年12月3日
3、付息日：2018年 12月 3日（因 2018年 12月 1日为休息日，顺延至其
后的第1个交易日）
四、债券付息对象
本次付息对象为截至 2018年 11月 30日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中国结算深圳分公司）登记在册的本次债券全体持有人。
五、债券付息方法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。本公司将按规定向中国结算深圳分公司指定的银行账户划付用于支付本次利息的资金。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。债券持有人可自付息日起向其指定的结算参与人营业部等机构领取利息。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本次债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本次债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时代扣代缴，就地入库。
（二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税〔2018〕108号）等规定，2018年 11月 7日至 2021年 11月 6日期间，本次债券非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有者取得的本次债券利息暂免征收企业所得税。
（三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，根据有关规定需缴纳债券利息所得税的，由其自行
缴纳。
七、咨询及联系方式
咨询机构：国盛金融控股集团股份有限公司董事会办公室
联系地址：深圳市福田区益田路 5033号平安金融中心101层
联系人：马涛
电话：0755-88259800
八、相关机构
1、债券受托管理人：恒泰长财证券有限责任公司
联系地址：北京市西城区金融大街 33号通泰大厦C座5层
联系人：李锦芳
电话：010-56673708
2、债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系地址：深圳市福田区深南大道 2012号深圳证券交易所广场
联系人：赖兴文
电话：0755-21899321
九、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件。
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
国盛金融控股集团股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十七日
目 录
一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告……………………第1—2页二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明……………………第3—4页
本报告防伪编码
677429962281号，请登陆
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关于重庆博腾制药科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
天健审〔2014〕8-40号
重庆博腾制药科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称博腾股份）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供博腾股份为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
博腾股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对博腾股份管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，博腾股份管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了博腾股份以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一四年三月十二日
重庆博腾制药科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
深圳证券交易所：
现根据贵所印发《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称本公司）以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕5号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商西南证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购向公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票2,725万股,其中公开发行新股1,225万股，本公司股东公开发售股份 1,500万股，每股面值 1元，发行价为每股人民币 25.10元，共计募集资金307,475,000.00元。坐扣承销费18,448,500.00元、保荐费8,000,000.00元后的募集资金为 281,026,500.00元，已由主承销商西南证券股份有限公司于 2014年 1月24日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、法定信息披露费等其他发行费用8,182,662.34元后，公司本次募集资金净额272,843,837.66元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕8-3号）。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本公司首次公开发行股票申请文件披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如
下：
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|总投资额|募集资金投资额|建设投资|铺底流动资金|
|13,149.82|13,149.82|12,649.82|500.00|
|9,118.79|9,118.79|8,131.37|987.42|
|5,066.24|5,066.24|4,366.07|700.17|

|||||
|-|-|-|-|
|27,334.85|27,334.85|25,147.26|2,187.59|

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2014年2月28日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为10,158.26万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|总投资额|自筹资金实际投入金额|||
||建设投资|铺底流动资金|合 计|
|13,149.82|5,365.13||5,365.13|
|9,118.79|907.51||907.51|
|5,066.24|3,885.62||3,885.62|
|27,334.85|10,158.26||10,158.26|

重庆博腾制药科技股份有限公司二〇一四年三月十二日
证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2016-039江苏双星彩塑新材料股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于2016年8月12日以电子邮件、电话、书面等形式送达公司全体董事，会议于 2016年 8月 22日上午在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事 7人，实到董事 7人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长吴培服先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，作出如下决议：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于《公司2016年半年度报告及摘要》的议案
《公司2016年半年度报告及摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过关于《公司2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
公司独立董事就上述报告发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网披露的《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告
江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事会
浙江我武生物科技股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
张奇峰
各位股东及股东代表：
本人作为浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事制度》等公司制度的规定，在 2018年度工作中，定期了解、检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，参与各议题的讨论并提出了许多合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关要求，现将 2018年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议情况
2018年度本人出席董事会会议的情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|应出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|7次|0次|0次|否|

2018年公司共召开了7次董事会、2次股东大会。本人应参加7次董事会，实际参加7次董事会，以现场或通讯方式参加，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。
本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批
程序，合法有效，故对2018年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，
无提出异议的事项，也未有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了同意意见的独立意见：
1、2018年1月17日，发表了《关于变应原研发中心技术改造项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的独立意见》的独立意见。
2、2018年1月29日，发表了关于公司对外捐赠的独立意见。
3、2018年3月15日，发表了《关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见》、《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的独立意见》、《关于公司2017年度内部控制评价报告的独立意见》、《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见》、《关于公司2018年度高级管理人员薪酬方案的独立意见》、《关于公司会计估计变更的独立意见》。
4、2018年 4月 13日，发表了《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的独立意见》。
5、2018年8月15日，发表了《关于公司2018年半年度控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况的独立意见》、《关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见》。
6、2018年10月25日，发表了关于会计政策变更的独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司审计委员会委员，并任审计委员会主任委员，根据中国证监会、深交所的有关规定及本公司《独立董事制度》、《董事会审计委员会工作细则》的规定，审计委员会主要负责内部审计与外部审计之间进行沟通，并监督公司内部审计制度的实施，审查公司内部控制制度的建立和执行情况，对重大关联交易进行审计，审核公司的财务信息及其披露内容。
在公司2018年年度报告的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握2018年年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师沟通，充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。
本人作为公司提名委员会委员，根据中国证监会、深交所的有关规定及本公司《独立董事制度》、《董事会提名委员会工作细则》的规定，2018年度根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构向董事会提出新聘高管候选人的建议，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
本人作为公司薪酬和考核委员会委员，并任薪酬和考核委员会主任委员，根据中国证监会、深交所的有关规定及本公司《独立董事制度》、《董事会薪酬和考核委员会工作细则》的规定，2018年积极组织薪酬委员会各委员对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，根据董事（非独立董事）及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性制定薪酬方案，并对薪酬制度执行情况进行监督；审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并参与对其进行年度绩效考评，确保公司董事和高级管理人员的资格符合相关要求。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2018年度，本人对公司进行了多次现场考察、沟通，了解公司的生产经营情况和财务状况，指导公司内部审计工作、2018年季度报告、2018年半年度报告、2018年年度报告、募集资金的使用等事项，并通过电话和邮件等形式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。
五、保护投资者权益所做工作情况
根据监管部门相关文件的规定和要求，本人督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整的完成信息披露工作。本人积极参与相关董事会会议，及时审阅公司相关公告文稿，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。
2、公司治理情况
本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况和财务管理等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。
3、自身学习情况
本人通过认真学习中国证监会、浙江证监局及深圳证券交易所的有关法律法规及其它相关文件，进一步加深了对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，切实加强了对公司和投资者的保护能力。
六、其他情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上是本人在 2018年度履行职责情况汇报。在此，对公司董事会、管理层和相关人员在本人履行职责的过程中给予积极有效的配合和支持表示敬意和衷心感谢。
独立董事：张奇峰2019年3月28日
证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2019-018
山东道恩高分子材料股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2．预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归 属 于上市公司股东的净利润|比上年同期增长（或下降）：30% - 60%|盈利：2497.60万元|
||盈利：3246.88 万元–3996.16万元||

二、业绩预告预审计情况
2019年第一季度业绩预告的相关财务数据未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司主营业务收入稳步增长，与上年同期相比，本期合并报表中包含了子公司青岛海尔新材料研发有限公司的经营业绩；同时，公司内部加强成本管控力度，增加销售收入，提高生产效率，预计公司第一季经营业绩增幅30%-60%。
四、其他相关说明
以上数据经公司财务部门初步测算，具体数据将在 2019年第一季度报告中
详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会2019年3月27日
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2014-004绿景控股股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实，准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于近日接到控股股东广州市天誉房地产开发有限公司（以下简称“广州天誉”）关于将其持有的本公司股票进行股票质押式回购交易的通知。现将有关情况公告如下：
广州天誉将其持有的本公司无限售条件流通股41,864,466股（占公司总股本的22.65%）与中信证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，初始交易日为2014年1月27日，购回交易日为2015年1月27日，质押期间上述股份予以冻结不能转让。
截止公告日，广州天誉共持有本公司股份 41,864,466股，占公司总股本的22.65%。本次进行股票质押式回购交易后，其股份已全部质押。
特此公告。
绿景控股股份有限公司
董事 会
二○一四年一月二十八日
独立董事关于为全资子公司提供信贷担保的独立意见北京万邦达环保技术股份有限公司
独立董事关于为全资子公司提供信贷担保的
独立意见
根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件，以及北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，作为公司的独立董事，对公司为全资子公司提供信贷担保发表如下独立意见：
公司本次为全资子公司昊天节能装备有限责任公司（以下简称“昊天节能”）1.5亿元的授信借款提供连带责任担保，主要是为了增强其自身的外部融资能力，确保子公司资金的正常流动。
经审慎核查，我们认为：本次担保对象为公司合并报表内的全资子公司，其在银行的信用记录良好，未发生不良借款，且2018年一季度资产负债率较2017年底有所下降，主要由于应收账款余额较大，具有一定的财务风险及偿债压力。
基于上述原因，公司对昊天节能采取了谨慎的担保方案并将进行严格的贷后管理，公司严格执行了对外担保审批权限和程序，决策程序和内容符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。本次担保的事项有助于昊天节能业务发展需要，有利于公司整体发展。
综上所述，我们一致同意公司为全资子公司昊天节能申请银行授信提供担保。
北京万邦达环保技术股份有限公司独立董事：刘荣军、李群生、张亚兵二〇一八年七月二十四日