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证券简称：ST明科 证券代码：600091 编号：临2018—013
包头明天科技股份有限公司
委托理财进展公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
包头明天科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资金的运作效率和收益，降低资金闲置成本，增加现金资产收益，经 2017年第三次临时股东大会审议通过《关于使用自有资金购买理财产品和国债逆回购的议案》、2017年年度股东大会审议通过《关于使用自有资金购买理财产品和国债逆回购的议案》，使用暂时闲置自有资金合计不超过人民币8.5亿元购买理财产品和国债逆回购，在上述额度内资金可以滚动使用。授权公司经营管理层在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事已对该事项发表了同意意见。
一、公司委托理财情况
1、委托理财收益情况
2017年12月26日，公司与新时代信托分别签署了2.6亿元、4.6亿元《新时代信托·【恒新 60号】集合资金信托计划信托合同<续期授权书>》，已到期本金2.6亿元、4.6亿元继续滚动购买“新时代信托·【恒新60号】集合资金信托计划”理财产品。具体内容详见公司于 2017年 12月 28日披露的《委托理财进展公告》（临2017—041）。根据《新时代信托·【恒新60号】集合资金信托计划<续期授权书>》按季度支付收益的约定，公司已收到上述理财一季度收益合计10,263,397.28元，具体内容详见公司于2018年3月23日披露的《委托理财进展公告》（临2018—001）；现已收到上述理财二季度收益 4,225,509.90元、 7,475,902.15元，合计 11,701,412.05元。上述委托理财共实现收益 21,964,809.33元。
2、本次购买理财产品的情况
2018年 6月 24日，公司与新时代信托分别签署了 2.6亿元、4.6亿元《新时代信托·【恒新 60号】集合资金信托计划信托合同<续期授权书>》，上述到期本金滚动继续购买“新时代信托·【恒新 60号】集合资金信托计划”理财产品，合计7.2亿元。
3、关联关系
公司及公司控股股东、实际控制人与新时代信托及其控股股东、实际控制人在股权关系及董、监、高人员任职上不存在《上海证券交易所股票上市规则》中规定的关联关系，本委托理财不构成关联交易。
二、委托理财协议主体的基本情况
1、交易对方名称：新时代信托股份有限公司，法定代表人：赵利民，注册地址：包头市青山区钢铁大街甲5号信托金融大楼，注册资本：人民币60亿元，经营范围：按照银监会批准的经营范围从事经营活动。
主要股东或实际控制人：新时代远景（北京）投资有限公司、上海人广实业发展有限公司、潍坊科微投资有限公司、包头市鑫鼎盛贸易有限责任公司。
2、新时代信托与公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系。
3、交易对方最近一年主要财务指标：截止2017年12月31日主要财务指标（经审计）：资产总额10,347,548,428.13元、资产净额8,080,479,938.98元、营业收入1,118,178,591.72元、净利润547,990,861.08元。
三、委托理财合同的主要内容
本次委托理财公司与新时代信托签订了《新时代信托·【恒新 60号】集合资金信托计划信托合同<续期授权书>》。
1、基本说明
资金来源：自有资金
理财期限：365天
年化预期收益率：8.30%
信托收益支付：按季度支付,信托资金于信托单位预期存续期限届满后的5个工作日内向受益人分配。
风险揭示：受托人管理、运用或处分信托财产过程中，可能面临各种风险，
包括但不限于：法律政策风险、信用风险、市场风险、担保措施相关风险、不可抗力风险。
2、产品说明
信托计划规模：本信托计划总规模暂定为人民币500,000万元，最终以信托计划实际募集金额为准。
信托财产的管理、运用和处分的具体方式：信托资金用于投资以金融股权收益权为投资标的的信托受益权，到期由交易对手无条件溢价回购上述受益权。为了降低投资风险，确保本信托计划的稳健运行，信托资金禁止投向房地产、政府融资平台项目。
四、对公司的影响
鉴于目前公司自有资金在一定时间内处于暂时闲置状态的实际情况，为提高资金使用效率，保障公司和股东利益，在不影响公司正常运营和有效控制风险的前提下，公司以暂时闲置自有资金进行投资理财，购买安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的理财产品。通过进行适度的低风险的理财，能够获得一定的投资收益，从而进一步提升公司整体业绩水平。
五、购买理财产品的风险控制
1.公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，对理财产品投资项目进行检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
2、金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
六、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额为7.20亿元人民币。
特此公告
包头明天科技股份有限公司董事会
二0一八年六月二十七日
证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临2016-014
上海龙头（集团）股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海龙头（集团）股份有限公司第九届监事会第一次会议于 2016年 5月 30日上午在上海市制造局路 584号 D座会议中心贵宾厅召开，应到 3位监事，实到3位监事。姜元凯先生主持了本次会议。
会议审议通过了《关于选举公司监事长的提案》，选举姜元凯先生为公司监事长。
上海龙头（集团）股份有限公司监事会2016年5月31日附件：姜元凯先生简历
男，1959年出生，大专，高级会计师。历任上海纺织（集团）有限公司审计室主任；现任公司监事、上海纺织（集团）有限公司副总经济师、财务审计部总经理。
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2014-002
债券代码：126016 债券简称：08宝钢债
宝山钢铁股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宝山钢铁股份有限公司（以下称公司）《公司章程》第 112条规定：代表 1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会及法律、法规、部门规章等规定认可的其他人可以提议召开董事会临时会议。
《公司章程》第 117条规定：董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，董事会将拟议的决议以书面方式发给所有董事，且签字同意该决议的董事人数已达到法律、行政法规和本章程规定的作出该决议所需的人数的，则可形成有效决议。
根据何文波、戴志浩、赵周礼、诸骏生、王力董事的提议，公司第五届董事会根据上述规定，以书面投票表决的方式召开临时董事会。公司于 2014年 2月 7日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会议资料。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
董事会审议批准《关于公司副总经理变更的议案》。
公司现任副总经理冯太国先生因拟担任其他职务辞去本公司副总经理职务，董事会聘任智西巍先生为公司副总经理。
全体董事一致通过本议案。
特此公告
宝山钢铁股份有限公司董事会
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2014-002
债券代码：126016 债券简称：08宝钢债
2014年 2月 11日附：智西巍先生简历
智西巍先生
1960年 2月出生，宝山钢铁股份有限公司总经理助理兼重大工程部总经理。
智先生具有丰富的钢铁生产工艺、工程技术管理经验。1982年 8月加入宝钢，历任宝钢钢管厂技术干部，宝钢设计院工艺二室副主任、主任，宝钢设计院副院长、院长，宝钢集团工程公司总经理助理兼宝钢设计院院长，宝钢集团工程公司副总经理兼宝钢设计院院长，宝钢集团工程公司副总经理，上海宝钢工程技术有限公司总经理，宝钢工程技术集团有限公司总经理，宝钢股份总经理助理兼投资管理部部长等职务。2012年 7月起任宝钢股份总经理助理兼重大工程部总经理。
智先生 1982年 8月毕业于东北大学，1989年 7月获得北京科技大学金属压力加工专业硕士学位。
证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2018－036债券代码：143356 债券简称：17日照01
债券代码：143637 债券简称：18日照01
日照港股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日照港股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2018年 8月 21日接到控股股东日照港集团有限公司（以下简称“日照港集团”）通知，基于对公司持续稳定健康发展的信心和对公司股票价值的合理判断，日照港集团通过上海证券交易所集中竞价交易方式增持了本公司股份，具体情况如下：
一、本次增持情况说明
日照港集团于 2018年 8月 21日通过上海证券交易所集中竞价交易方式增持本公司股份4,976,312股，占公司总股本的0.162％。本次增持前，日照港集团持有本公司的股份数量为1,310,963,846股，占本公司总股本的42.62％。本次增持后，日照港集团持有本公司股份1,315,940,158股，占公司总股本的42.79％。
二、后续增持计划
日照港集团计划在本公告发布之日起 6个月内，通过上海证券交易所集中竞价交易方式继续择机增持本公司股份，累计增持比例不超过公司总股本的1％（含本次已增持部分）。
三、其他说明
1、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、行政法规、相关规范性文件和上海证券交易所业务规则的情形。
2、日照港集团承诺，在增持期间及在增持完成后六个月内不减持公司股份。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将继续关注增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
日照港股份有限公司董事会二○一八年八月二十二日
证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2019-068债券代码：113026 债券简称：核能转债
中国核能电力股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2019年8月23日以现场会议形式在北京市西城区三里河南四巷一号中国核电216会议室召开。本次会议的通知和材料已于2019年8月12日由监事会办公室提交全体监事。应参会表决监事6人，实际参会监事6人（其中委托出席1人），职工监事卢鹏先生因公无法参会，委托职工监事姜静女士行使表决权，受托人取得了合法有效的授权委托书；会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会监事审议，形成决议如下：
一、听取了《公司 2019年1-6月总经理工作报告》
二、通过了《关于公司 2019年半年度报告及半年度报告摘要的议案》
表决结果：同意票数6票；反对票数0票；弃权票数0票。
监事会认为：《中国核能电力股份有限公司2019年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、
完整地反映了公司的实际经营情况。
三、通过了《关于公司 2019年1-6月募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意票数6票；反对票数0票；弃权票数0票。
监事会认为：公司编制的《中国核能电力股份有限公司关于 2019年 1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，上述报告及时、真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放和使用情况，公司严格按照相关法律法规的要求存放和使用募集资金，符合公司关于募集资金管理的有关规定，不存在违规情形。
四、通过了《关于使用可转债募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》
表决结果：同意票数6票；反对票数0票；弃权票数0票。
监事会认为：公司使用可转债募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金（以下简称“本次募集资金置换”）符合相关法律、法规和规章制度的规定，有助于提高募集资金使用效率；本次募集资金置换没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次募集资金置换符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要，同意公司使用募集资金235,591.00万元人民币置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
特此公告。
中国核能电力股份有限公司监事会
2019年8月24日
证券代码：600502 证券简称：安徽水利 公告编号：2016-038安徽水利开发股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司间接控股股东安徽建工集团有限公司（以下简称“安徽建工集团”）筹划涉及本公司的重大事项，经申请，本公司股票于2015年10月20日起停牌，并于2015年11月3日进入重大资产停牌程序。2015年11月2日，本公司发布了《重大资产重组停牌公告》，本公司股票于 2015年 11月 3日起停牌一个月。
2015年12月2日，本公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》，本公司股票于 2015年 12月 3日起继续停牌一个月。2015年 12月 25日，本公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，经申请，本公司股票自2016年1月4日起继续停牌预计不超过一个月。2016年2月2日，本公司发布了《重大资产重组继续停牌的公告》，经本公司第六届董事会第二十八次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过，并经申请，本公司股票自2016年2月3日起继续停牌预计不超过2个月。
近日，安徽省人民政府召开了专题会议，研究安徽建工集团整体改制上市有关工作，并形成了专题会议纪要。会议原则同意推进安徽建工集团整体改制上市，决定由安徽省国资委进一步对《整体改制上市总体方案》进行修改完善，依法合规、稳妥有序，组织实施整体改制上市工作。
本公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。 安徽水利开发股份有限公司董事会二〇一六年三月二十二日
北京京运通科技股份有限公司
未来三年股东回报规划（2015-2017）
为进一步增强北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配的计划性和透明度，完善和健全公司分红决策和监督机制，加强投资者合理回报。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《公司章程》有关规定。公司董事会在综合考虑公司发展战略、所处的竞争环境、行业发展趋势、企业盈利能力、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等各项因素，经过充分论证后制定了《北京京运通科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2015-2017）》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
第一条公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远、可持续的发展，在综合考虑公司发展战略、所处的竞争环境、行业发展趋势、企业盈利能力、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等各项因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条本规划的制定原则
公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展；每年将根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上正确处理公司的短期利益与长远发展的关系，经与独立董事、监事充分讨论，确定合理的利润分配方案。
第三条公司未来三年（2015-2017）的具体股东回报规划
（一）公司利润分配的形式
公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。公司优先采用现金分红的利润分配方式。公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的情况下，具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。
（二）公司利润分配的期间间隔
公司原则上每年度进行一次现金分红。经公司董事会提议，股东大会批准，
也可以进行中期利润分配。
（三）公司进行现金分红的具体条件和比例
1、除未来十二个月内有重大投资计划或者重大现金支出等特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，应采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于母公司可供分配利润的
10%。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
重大投资计划或者重大现金支出是指根据本章程第一百一十条规定需经公司董事会审议通过的投资计划或现金支出。
2、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（四）公司发放股票股利的具体条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配方案。
（五）公司利润分配的决策程序
1、利润分配方案的拟定
董事会结合公司章程的规定和经营状况拟定利润分配方案。
在拟定利润分配方案时，董事会应当充分听取中小股东的意见，考虑中小股东的诉求，提供包括但不限于电话、传真、邮箱、网站等形式与股东特别是中小股东进行沟通和交流，并与独立董事、监事充分讨论，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利润分配方案。
独立董事应当发表独立意见，独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并提交董事会审议。
2、利润分配的决策程序
（1）董事会在审议利润分配方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和比例、调整的条件等事宜，应充分听取监事会的意见；独立董事应发表明确意见。
（2）利润分配方案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会进行审议。
公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式，便于广大股东充分行使表决权。
（3）公司因前述规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
3、利润分配的监督
监事会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督，发现董事会存在以下情形之一的，应当发表明确意见，并督促其及时改正：
（1）未严格执行现金分红政策和股东回报规划；
（2）未严格履行现金分红相应决策程序；
（3）未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况。
（六）公司利润分配政策的调整
公司因生产经营情况发生重大变化、投资规划和长期发展的需要等原因需调整利润分配政策的，经过详细论证后，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，且不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；独立董事、监事会应当对调整利润分配政策发表审核意见，并由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。
第四条未来股东回报规划的制定周期和相关决策机制
公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，根据股东（特别
是中小股东）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。
第五条本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。
第六条本规划由公司董事会负责解释。
北京京运通科技股份有限公司年 月日
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2017—044中国铁建股份有限公司
PPP项目中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，本公司下属中国铁建投资集团有限公司（以下简称“投资集团”）（牵头方）、中铁第五勘察设计院集团有限公司（以下简称“铁五院集团”）、青旅城市商业管理（北京）有限公司（以下简称“青旅城市”）联合体中标扬州湾头玉器特色小镇 PPP项目。
该项目采用 PPP模式运作，扬州市广陵区人民政府授权广陵区城乡建设局作为项目实施机构，负责本项目组织实施。扬州市广陵区人民政府指定扬州市运和新城建设有限公司作为政府出资代表，与社会资本方共同组建项目公司，由项目公司负责项目投融资、建设、运营和维护。项目收入来源为可行性缺口补助、景区门票、租赁收入等。
项目建设期 3年，运营期 30年。运营期结束后，同等条件下，项目公司可优先延续运营。
项目工可估算总额约 57.73亿元，其中建设投资 53.68亿元，包括特色产业部分 21.72亿元，基础设施部分 31.96亿元（在运营期前 2年支付投资本金、利息及回报）；建设期利息 4.05亿元。项目资本金为 11.55亿元，占项目总投资比例的20%。银行贷款为 46.18亿元，占项目总投资比例的80%。（1）资本金在初步设计概算审批前，暂按 10亿元出资：社会资本方暂出资 8亿元，政府方暂出资 2亿元；待
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2017—044初步设计概算审批后，按照股比调整出资额。（2）银行贷款部分，按照采购文件，由项目公司根据项目自身资源和特许经营协议向金融机构进行融资。
政府方和社会投资方分别按20%、80%比例出资。其中，社会投资方投资集团和铁五院集团、青旅城市组成联合体参与项目投标，三方出资比例为6:1:3。
该项目的投标已经公司第三届董事会第四十一次会议审议批准。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
二○一七年七月二十日
独立董事意见书
中储发展股份有限公司董事会七届四十二次会议审议《关于受让中国诚通商品贸易有限公司98.58%股权及相关债权的议案》，公司董事会已向我们提交了本次交易的相关资料。鉴于本次交易对方是公司实际控制人-中国诚通控股集团有限公司的全资子公司-中国诚通金属集团有限公司（简称“诚通金属”），根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易属关联交易。
基于我们的独立判断，现就本次关联交易发表如下意见：
1、同意公司受让诚通金属所持有的中国诚通商品贸易有限公司（简称“诚通商贸”）98.58%股权及 6583.52万元债权，受让价格合计为 18,198.30万元。其中，98.58%股权受让价格以经备案的北京经纬东元资产评估有限公司出具的《中国诚通金属集团有限公司拟转让持有的中国诚通商品贸易有限公司98.58%股权项目所涉及的其股东全部权益价值资产评估报告》[京经评报字（2018）第 111号]确定的股东全部权益价值 11,538.71万元为基础，加上评估基准日后诚通商贸无偿受让诚通金属持有沈阳东北有色金属市场有限公司25.97%的股权所对应的价值（239.92万元），最终确定为11614.78万元；债权价格以北京纵横联合会计师事务所(普通合伙)出具的无保留意见审计报告（纵横审[2018]016-3号）确定的6583.52万元债权为基础，确定为6583.52万元。
2、本次关联交易的实施有利于促进公司供应链一体化服务平台战略发展，优化资源配置，对促进公司业务转型升级、提高核心竞争力具有重要意义，其关联交易定价合理，符合公司股东的长远战略利益，对非关联股东是公平合理的，公司董事会对此关联交易的表决程序合法、有效。
独立董事签字：
高冠江 刘文湖 董中浪 杨征宇
证券代码：600654 证券简称：*ST中安 公告编号：2017-135债券代码：125620 债券简称：15中安消
债券代码：136821 债券简称：16中安消
中安消股份有限公司
关于公司债券复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年6月15日，中安消股份有限公司（以下简称“公司”）召开了 2015年非公开发行公司债券（以下简称“15中安消”）2017年第一次债券持有人会议和公司2016年公开发行公司债券（以下简称“16中安消”）2017年第一次债券持有人会议。鉴于债券持有人会议决议内容对于公司及债券持有人影响重大，公司拟召开董事会审议债券持有人会议决议相关事宜。经申请，公司 2016年公开发行公司债券（债券简称：16中安消，债券代码：136821）已于2017年6月19日起停牌。
2017年6月30日，公司召开第九届董事会第五十一次会议审议了《关于“15中安消”、“16中安消”债券持有人会议决议事项的议案》，详见公司同日披露的《中安消第九届董事会第五十一次会议决议公告》（公告编号：2017-136）、《中安消关于“15中安消”“16中安消”债券持有人会议决议事项的公告》（公告编号：2017-140）。经申请，公司 2016年公开发行公司债券（债券简称：16中安消，债券代码：136821）将于2017年7月3日开市起复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
中安消股份有限公司董事会
2017年6月30日
证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临2016-072
浙江康恩贝制药股份有限公司
关于 2015年非公开发行 A股股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年6月3日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“公司”）2015年非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行 A股股票的申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司
天地源股份有限公司 Tande Co. Ltd
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2018-023天地源股份有限公司
2018年第一季度房地产项目经营情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年第一季度，公司无开工面积；竣工面积6.94万平方米，去年同期无竣工面积；实现签约面积6.71万平方米，同比减少4.23%；实现签约金额 69,395万元，同比增长2.78%。公司房地产出租总面积为14,273平方米、车位出租 495个，取得租金总收入235.37万元，出租率100%，房地产每平方米月平均基本租金35元，车位每个月平均租金582元。
2018年第一季度，公司新增房地产项目6个，具体情况如下：
单位：万平方米
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|城市|项目名称|区域|占地面积|容积率|计容积率建筑面积|权益比例|
|1|天津市|津滨塘(挂)2017-17号地块|滨海新区|3.041|1.5|4.62|100%|
|2|宝鸡市|宝市招拍挂[2018]3号地块|金台区|0.0634|3.5|0.22|100%|
|3|重庆市|I02-2/05、I03-01/05号|北碚区|11.49|2.0|22.97|100%|
|4|镇江市|2-5（D1804）地块|丹徒新区|6.70|2.0|13.4|100%|
|5|苏州市|苏地 2017-WG-36 号地块|工业园区|3.3238|1.2|3.99|16.66%|
|6|苏州市|太仓 WG2017-25-2 地块|太仓市|6.61|2.0|13.23|28%|
|合 计||||31.2282|-|58.43||

由于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关阶段性数据仅供投资者参考。
特此公告
天地源股份有限公司董事会
二○一八年四月十四日
证券代码：600460 股票简称：士兰微 编号：临2018-016
杭州士兰微电子股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“士兰微”）第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：公司拟使用闲置募集资金14,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。
一、资金募集基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准杭州士兰微电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2005号），公司向 6名特定对象非公开发行了人民币普通股 64,893,614股，每股发行价为 11.28元，募集资金总额为人民币 731,999,965.92元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 26,405,660.37元，实际募集资金净额为人民币 705,594,305.55元。该项募集资金已于 2018年 1月 3日全部到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验〔2018〕1号《验资报告》。
公司严格遵守《募集资金管理办法》，有效执行三方监管协议，对募集资金进行了专户存储和专项使用。截止 2018年 2月 6日，公司不存在使用闲置的募集资金暂时补充流动资金的情况。
二、募集资金使用的基本情况
1、根据公司 2017年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司于 2018年 1月 23日召开了第六届董事会第十六次会议并审议通过了《关于调整募集资金项目使用募集资金投入金额的议案》，具体情况如下：
单位：人民币万元原拟投入募集现拟投入募集序号 项目名称 项目总投资
资金金额 资金金额
年产能 8.9亿只 MEMS传感器扩
1 80,253 80,000 70,559.43产项目
其中：新增年产15.9万片MEMS
1.1 37,900 37,647 30,568.43传感器芯片扩产技术改造项目
MEMS传感器产品封装生产线技
1.2 22,362 22,362 20,000术改造项目
1.3 MEMS传感器测试能力提升项目 19,991 19,991 19,991合计 不超过80,000 70,559.43募集资金不足的部分，公司将以自有资金或通过其他融资方式解决。
2、根据公司于 2018年 1月 23日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》,公司使用募集资金向承担募投项目之“MEMS传感器产品封装生产线技术改造项目”的成都士兰半导体制造有限公司增资10,000万元。
3、截止 2018年 2月 6日，公司募集资金专用账户累计余额为 70,655.99万元。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
根据公司募投项目的实际建设情况，目前尚有部分募集资金将在一定时间内处于暂时闲置状态。为提高资金的使用效率，有效降低公司财务费用，提高公司的盈利能力，在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下，公司拟使用 14,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期后将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）和《公司募集资金管理办法》等相关规定使用上述募集资金，不存在变相改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。
四、 董事会审议程序以及是否符合监管要求
公司第六届董事会第十七次会议于 2018年 2月 6日召开，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金 14,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次闲置募集资金暂时补充流动资金的审批决策程序符合相关监管要求。
五、 专项意见说明
1、独立董事意见：公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及审批程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定，能
够有效地提高公司募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本。本次闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行，不存在改变募集资金使用计划、变更募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，同意公司使用闲置募集资金 14,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
2、监事会意见：公司第六届监事会第十一次会议于2018年2月6日召开，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
监事会认为：本次公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司整体财务费用，提升公司盈利能力。本次闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行，不存在改变募集资金使用计划、变更募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司募集资金管理办法》等相关规定。因此，同意公司使用闲置募集资金 14,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
3、保荐机构东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）核查意见：士兰微本次使用闲置募集资金 14,000万元暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易；不会改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。补充流动资金时间未超过 12个月，符合中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的相关规定。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可为公司节约财务费用，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。保荐机构对士兰微使用 14,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
特此公告！
杭州士兰微电子股份有限公司董事会 2018年2月7日
证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：2015-020
新疆天润乳业股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年6月12日
(二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|40,611,536|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|47|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长刘让先生临时因公出差不能主持本次会议。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，由半数董事共同推举公司董事主持。与
会董事共同推举董事胡刚先生主持本次股东大会。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人。董事长刘让先生临时因公出差未能亲自参会。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、董事会秘书王巧玲女士出席了会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及盈利预测报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|40,600,136|99.97|1,400|0.00|10,000|0.03|

2、议案名称：《关于修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|40,600,136|99.97|0|0.00|11,400|0.03|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及盈利预测报告的议案》|2,457,930|99.53|1,400|0.05|10,000|0.42|
|2|《关于修订公司章程的议案》|2,457,930|99.53|0|0.00|11,400|0.47|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案均为特别决议议案，获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过。
本次股东大会无需逐项表决的议案。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：史雪飞、薛玉婷
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会
议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
新疆天润乳业股份有限公司2015年6月12日
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2019-019号上海置信电气股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海置信电气股份有限公司（以下简称公司或上市公司）股票连续 3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
经公司自查并向控股股东及国家电网有限公司发函问询，公司不存在应披露而未披露的重大信息。
公司于 2019年 3月 30日披露了《上海置信电气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，公司拟通过发行股份的方式购买英大国际信托有限责任公司（以下简称英大信托）及英大证券有限责任公司（以下简称英大证券）相关股权并募集配套资金（以下简称本次交易或本次重组）。公司提醒投资者注意本次交易尚需满足多项条件后方可实施，包括但不限于公司董事会、股东大会等内部审批程序，以及国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国务院国资委）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）等相关监管机构的审批程序。截至目前，标的资产的审计、评估工作尚未完成，标的资产交易价格尚未确定。请投资者谨慎决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票连续 3个交易日（2019年 4月 1日、2019年 4月 2日、2019年 4月 3日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司生产经营情况正常，目前日常经营情况未发生重大变化。
（二）2019年 3月 18日，公司披露《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》，并于 2019年 3月 23日披露《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》。
公司于 2019年 3月 29日召开第六届董事会第三十次会议并审议通过了《关于<上海置信电气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并已经按照相关法律法规的规定于2019年3月30日对本次交易的相关文件进行了披露。前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
除上述事项外，公司及公司的控股股东、国家电网有限公司不存在其他关于公司应披露而未披露的并购重组、股票发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，不存在处于筹划阶段的其他重大事项。
（三）公司未发现可能对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻，公司前期公告的事项未发生重大调整、变更、终止等情形，未发现其它可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
（四）经核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东在本次交易停牌前六个月及公司股票交易异常波动期间买卖公司股票的情形。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
（一）公司于2019年3月30日在指定信息披露媒体上披露了《上海置信电气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等本次交易相关文件，公司拟通过发行股份的方式购买英大信托及英大证券相关股权并募集配套资金。公司特别提示投资者关注公司本次交易的以下风险因素：
1、本次交易可能被暂停、中止或取消的风险
（1）本次交易存在因上市公司股价的异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易，而被暂停、中止或取消的风险；
（2）上市公司未能及时发出召开股东大会通知导致交易暂停、中止或取消的风险；
（3）其他可能导致交易被暂停、中止或取消的风险。
若本次重组因上述以外的其他原因被暂停、中止或取消，而上市公司又计划重新启动重组，则交易定价及其他交易条件都可能较本预案中披露的重组方案发生重大变化，提请广大投资者注意风险。
2、本次交易的审批风险
截至目前，本次交易尚未履行的决策程序及批准程序包括但不限于：
（1）国务院国资委对本次交易标的评估报告予以审核备案；
（2）本次交易的相关资产审计、评估等工作完成后，上市公司再次召开董事会审议通过本次交易方案；
（3）国务院国资委批准本次交易方案；
（4）上市公司股东大会审议通过本次交易方案并批准国网英大国际控股集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持上市公司股份；
（5）中国银行保险监督管理委员会或其派出机构对于英大信托股权变更的批准；
（6）中国证监会或其派出机构对于英大证券股权变更的批准；
（7）中国证监会或其派出机构对于英大证券增资事宜的批准或备案；
（8）中国证监会核准本次交易方案；
（9）法律法规及监管部门所要求的其他必要的事前审批、核准或同意。
本次交易能否通过股东大会审议以及能否取得相关主管部门的备案、批准或核准存在不确定性，就上述事项取得相关备案、批准或核准的时间也存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
3、审计、评估工作尚未完成的风险
截至目前，本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成。本次交易标的资产的交易价格将以具有证券、期货相关业务资格的资产评估机构出具并经国有资
产监督管理部门备案的评估报告的评估结果为参考依据，由本次交易各方协商确定。
本次交易标的资产相关的审计、评估工作完成后，公司将另行召开董事会审议相关事项，编制和公告重组报告书并提请股东大会审议，标的资产经审计的财务数据和最终评估结果将在重组报告书中予以披露。标的资产经审计的财务数据、备案的评估结果可能与预案披露情况存在较大差异，提请广大投资者注意相关风险。
（二）公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作并郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》，公司所有信息披露以上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会 2019年4月3日
青岛汇金通电力设备股份有限公司青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事
对第二届董事会第二十六次会议相关议案的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《青岛汇金通电力设备股份有限公司章程》及《青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规及制度的有关规定，作为青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们以认真、负责的态度，基于独立、客观的判断立场，经对相关资料文件充分核查后，对公司第二届董事会第二十六次会议相关议案，发表独立意见如下：
一、《关于会计政策变更的议案》的独立意见
公司依照财财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）文件要求对公司会计政策进行变更，变更仅涉及财务报表项目列报调整，不涉及公司损益变动。公司本次变更会会计政策后，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，我们对上述议案发表同意意见。
独立董事：周茂伦、孙书杰、孔纲2018年12月25日
证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临 2016-010湖北凯乐科技股份有限公司
关于控股子公司对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
●投资标的名称：上海都克通讯科技有限公司（以下简称“都克通讯”）
●投资方：湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“凯乐科技”）控股子公司上海凡卓通讯科技有限公司（以下简称“上海凡卓”），拟与上海锐翊通讯科技有限公司、深圳市爱凡投资咨询有限公司及自然人姜思俊、苏杭共同出资设立都克通讯
●投资金额：上海凡卓拟出资人民币300万元参与都克通讯的成立，占都克通讯成立后30%的股权
●特别风险提示：投资失败的风险，管理风险
一、对外投资概述
为有效推进公司转型战略执行，助力公司运营能力提升，凯乐科技控股子公司上海凡卓拟与上海锐翊通讯科技有限公司、深圳市爱凡投资咨询有限公司及自然人姜思俊、苏杭共同出资1000万元，投资设立都克通讯。
上海凡卓以货币资金人民币300万元出资，占都克通讯30%的股权；上海锐翊通讯科技有限公司以货币资金人民币 300万元出资，占“都克通讯”30%的股权；深圳市爱凡投资咨询有限公司以货币资金人民币200万元出资，占“都克通讯”20%的股权；姜思俊以货币资金人民币 150万元出资，占“都克通讯”15%的股权；苏杭以货币资金人民币50万元出资，占“都克通讯”5%的股权。
根据上海凡卓《公司章程》及凯乐科技《对外投资管理制度》，本次对外投资事项已经上海凡卓董事会 2016年第一次会议审议通过，无需提交凯乐科技董事会及股东大会进行审议。
本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资协议主体的基本情况
（一）公司董事会已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了
必要的尽职调查。
（二）其他投资方基本情况
1、上海锐翊通讯科技有限公司，注册资本人民币500万元，法人代表陶锐，注册地上海市松江区新桥镇莘砖公路258号34幢1602室，公司经营范围：从事通讯科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，通信设备及产品的设计；计算机软硬件、电子产品的批发零售，从事货物及技术的进出口业务，计算机软件开发，图文设计制作。
2、深圳市爱凡投资咨询有限公司，注册资本人民币50万元，法人代表 SIEK AGUNGGUNTORO，注册地深圳市福田区福田街道卓越世纪中心 1号楼4704A，公司经营范围：通讯产品、电子产品的批发、进出口及相关配套业务；项目投资咨询、经济信息咨询（不含人才中介、证劵、保险、基金、金融业务及其他限制、禁止类项目）。
3、自然人：姜思俊，男，国籍：中国，住所：上海市闵行区。
4、自然人：苏杭，男，国籍：中国，住所：上海市闵行区。
三、投资标的基本情况
（一）公司名称：上海都克通讯科技有限公司
（二）注册资本：人民币1000万元
（三）公司类型：有限责任公司
（四）出资人及出资比例：各出资人认缴的出资全部以货币出资，具体出资情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|出资人|认缴出资额（万元）|出资比例（%）|
|1|上海凡卓通讯科技有限公司|300|30|
|2|上海锐翊通讯科技有限公司|300|30|
|3|深圳市爱凡投资咨询有限公司|200|20|
|4|姜思俊|150|15|
|5|苏杭|50|5|
|合计||1000|100|

拟设立的都克通讯将从事软件开发，智能手机功能扩展领域的研发设计、生产、销售。
四、对外投资协议的主要内容
暂未签定协议
五、对外投资对公司的影响及风险分析
上海凡卓本次对外投资以自有资金出资，对公司当前财务状况和经营成果不会产生不利影响。由于标的公司尚处于设立筹建阶段，尚未开展具体经营业务，暂时无法预计本次投资对公司未来财务状况和经营成果的影响。
标的公司设立成功后，主营业务为新的经营业务领域，可能存在一定的实施项目不确定性的风险、管理风险和投资风险。
六、备查文件
《上海凡卓董事会2016年第一次会议决议》
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司董事会二○一六年三月二十九日
中信建投证券股份有限公司
关于苏州纽威阀门股份有限公司
差异化分红事项的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“纽威股份”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》（以下简称“《回购办法》”）、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规的规定，对公司 2018年度利润分配所涉及的差异化分红（以下简称“本次差异化分红”）相关事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、本次差异化分红的原因
2018年 12月 6月，公司召开 2018年第二次临时股东大会，审议通过公司回购股份预案，公司拟以自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份（以下简称“本次股份回购”）。2018年 12月 25日，公司通过集中竞价交易方式实施了首次回购。
截至本核查意见出具之日，公司通过集中竞价方式累计已回购股份数量7,150,654股，占公司目前总股本的0.9534%，均存放于公司股份回购专用账户中。
根据《回购细则》的相关规定，上述公司回购的股份不参与利润分配、公积金转增股本，因此，公司2018年度权益分配实施差异化分红。
二、本次差异化分红方案
公司于2019年5月17日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于 2018年度利润分配方案的议案》。根据股东大会决议，公司拟以权益分派股权登记日总股本（不含公司通过集中竞价方式回购股份）为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币6.70元（含税），剩下的未分配利润结转下一年度，本年度不转增股本，不送红股。
三、本次差异化分红方案
公司拟以权益分派股权登记日总股本（不含公司通过集中竞价方式回购股份）为基数进行利润分配，截至本核查意见出具之日，公司总股本为 750,000,000股，扣除不参与利润分配的回购专户中的 7,150,654股，本次实际参与分配的股本数为742,849,346股。
公司将按照以下公式计算除权除息开盘参考价：
除权（息）参考价格=[（前收盘价格-每股现金红利）+配（新）股价格×流通股份变动比例]÷（1+流通股份变动比例）。
其中，每股现金红利=本次实际参与分配的股本数×每股现金分红金额÷本次利润分配股权登记日总股本=742,849,346×0.67÷750,000,000≈0.66（四舍五入取两位小数）
流通股份变动比例=（参与分配的股本总数×转增比例）÷总股本
根据公司 2018年度利润分配方案，公司本次仅进行现金分红分配，无送股和转增分配，因此，公司流通股不会发生变化，流通股份变动比例为0。
按照截至本核查意见出具之日的前收盘价进行估算，虚拟的除权（息）参考价格=（前收盘价格-虚拟分派的现金红利）÷（1+虚拟分派的流通股份变动比例）=（11.94-0.66）÷（1）=11.28元/股
若按照截至本核查意见出具之日总股本进行分配，除权（息）参考价格=（前收盘价格-现金红利）÷（1+流通股份变动比例）：（11.94-0.67）÷（1+0）=11.27元/股
累计回购的股份是否参与分红对除权除息参考价格影响=[|(11.27-11.28|）/11.27]*100%=0.09%
综上，公司累计回购的股份是否参与分红对除权除息参考价格影响较小。
四、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为，公司本次差异化分红事项符合《公司法》、《证券法》、《回购办法》、《回购细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。
（以下无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于苏州纽威阀门股份有限公司差异化分红事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
刘连杰 李旭东
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2017-042杭州海兴电力科技股份有限公司
关于减少公司注册资本并修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于公司 2017年限制性股票激励对象陈杰文、蔡勇、殷磊、刘道磊因离职，不再具备激励对象资格，公司将回购注销其持有的已获授权但未解锁的共计 33.5万股限制性股票。本次回购注销完成后公司总股本由 38,052.7万股变更为38,019.2万股，注册资本由38,052.7万元人民币减至38,019.2万元人民币。
公司于 2017年 06月 27日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，章程修订条款具体如下：
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|原章程内容|修改后的章程内容|
|第一章第六条公司注册资本人民币 38,052.7 万元。|第一章第六条公司注册资本人民币 38,019.2 万元。|
|第三章第十九条公司股份总额为 38,052.7万股，公司的股本结构为：普通股 38,052.7 万股，公司未发行除普通股以外的其他种类股份。|第三章第十九条公司股份总额为 38,019.2 万股，公司的股本结构为：普通股 38,019.2 万股，公司未发行除普通股以外的其他种类股份。|

公司章程其他条款不变，公司章程内容详见修订后的《杭州海兴电力科技股份有限公司公司章程（2017年06月）》。
根据公司 2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会办理本次股权激励相关事项，包括但不限于修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。
因此，本次变更注册资本并修订公司章程事项经公司第二届董事会第十六次会议
审议通过后无需提交股东大会审议。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会2017年06月28日