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证券代码：002459 证券简称：*ST天业 公告编号：2015-008
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于 2015年 2月 26日下午在公司会议室以现场书面表决与通讯表决相结合的方式召开。
召开本次会议的通知已于 2015年 2月 22日以电话和电子邮件方式通知了各位监事。本次会议由公司监事王向东先生主持，会议应参加的监事3名，实到监事3名，公司董事兼财务总监张浩义先生列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了《关于计提公司2014年资产减值准备的议案》。
经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；
计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
监事会
广州市天河区珠江东路32号利通广场37层邮编: 510623
37/F, Leatop Plaza, No.32 Zhujiang East Road, Tianhe District, Guangzhou, 510623
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北京市康达(广州)律师事务所
关于佛山佛塑科技集团股份有限公司
终止股票期权激励计划的
法律意见书
康达法意字【2019】第 0355号
二〇一九年三月
法律意见书北京市康达(广州)律师事务所
关于佛山佛塑科技集团股份有限公司
终止股票期权激励计划的
法律意见书
致：佛山佛塑科技集团股份有限公司
释义
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|佛塑科技、公司|指|佛山佛塑科技集团股份有限公司|
|《股票期权激励计划(草案)》|指|《佛山佛塑科技集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)》|
|《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》|
|《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》|
|《管理办法》|指|中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》|
|《试行办法》|指|国务院国有资产监督管理委员会、财政部《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》(国资发分配〔2006〕175号)|
|《通知》|指|国务院国有资产监督管理委员会、财政部《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》(国资发分配〔2008〕171号)|
|本次股权激励计划、股票期权激励计划|指|佛塑科技第八届董事会第二十七次会议审议通过的股票期权激励计划|
|本所律师|指|本所经办律师王学琛、梁深|
|元|指|人民币的货币单位|

法律意见书(引言)
为出具本法律意见书，本所律师及本所声明如下：
(一)本所接受公司的委托，指派本所律师就公司终止本次股权激励计划所涉及的相关事项出具本法律意见书。
(二)为出具本法律意见书，本所律师审阅了公司关于本次股权激励计划的董事会会议文件、监事会会议文件、独立董事独立意见、《股票期权激励计划(草案)》以及本所律师认为需要审查的其他文件，对相关的事实和资料进行了核查和验证。
(三)本所律师依据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实和《证券法》、《公司法》、《管理办法》、《试行办法》、《通知》等法律、法规、规范性文件及《佛山佛塑科技集团股份有限公司章程》等有关规定发表法律意见。
(四)本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
(五)本法律意见书仅就公司本次股权激励计划终止有关的法律问题发表意见，并不会对本次股权激励计划所涉及的考核标准等事项以及会计、财务等专业事项发表意见。本法律意见书涉及该等内容时，均属对有关中介机构文件或公司文件的引述。
(六)本法律意见书仅供公司为终止本次股权激励计划之目的使用，不得用作其他任何目的。
法律意见书(正文)
一、本次股权激励计划的批准及实施情况
(一)2015年4月28日，公司第八届董事会第二十七次审议通过了《关于〈佛山佛塑科技集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于<佛山佛塑科技集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次股权激励计划相关事项发表了同意的独立意见。
(二)2015年4月28日，公司第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于〈佛山佛塑科技集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于<佛山佛塑科技集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法>的议案》和《关于核实公司股票期权激励计划激励对象名单的议案》。公司监事会对本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效等发表了核查意见。
(三)2015年5月29日，广东省人民政府国有资产监督管理委员会作出《关于同意佛塑科技集团股份有限公司实施股权激励计划的批复》(粤国资函〔2015〕391号)，原则同意公司实施股票期权激励计划。
(四)本次股权激励计划经公司董事会及监事会审议通过之后，尚未提交公司股东大会审议，亦尚未实施授予。
综上，本所律师认为，本次股权激励计划已履行的批准程序，符合《管理办法》、《试行办法》、《通知》的相关规定。
二、本次股权激励计划终止的原因及程序
(一)本次股权激励计划终止的原因
根据公司第九届董事会第二十三次会议审议通过的《关于终止实施公司股票期权激励计划的议案》，本次股权激励计划终止的原因是：“自股票期权激励计划公布以来，受国内A股市场波动等因素影响，目前公司股价远低于股票期权激励计划中的既定行权价格9.46元，继续执行该项股票期权激励计划将无法产生原
法律意见书来预期的长期激励效用。因此，公司拟终止实施该项股票期权激励计划，与之相关的《公司股票期权激励计划(草案)》及摘要、《公司股票期权激励计划实施考核办法》、《股票期权激励计划名单》也一并终止。”
(二)本次股权激励计划终止履行的程序
1.2019年3月21日，公司第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于终止实施公司股票期权激励计划的议案》等议案。公司独立董事就本次股权激励计划终止事项发表了独立意见，认为“公司股票期权激励计划尚未实施，公司未曾授予过股票期权，该项激励计划不产生相关股份支付费用。本次终止不会对公司日常经营业绩产生重大影响，不存在损害公司股东利益的情形。公司终止股票激励计划，符合相关法律、法规及公司《章程》的相关规定。同意公司终止股票期权激励计划”。
2.2019年3月21日，公司第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于终止实施公司股票期权激励计划的议案》等议案。监事会认为“公司本次终止股票期权激励计划符合《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司实施股权激励工作指引》的相关规定，不存在损害公司及公司股东利益和违反有关法律法规规定的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。同意公司终止股票期权激励计划”。
综上，本所律师认为，本次股权激励计划的终止已履行了现阶段必要的程序，符合《管理办法》、《试行办法》、《通知》等法律、法规和规范性文件的有关规定，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。公司尚需按照《管理办法》的相关规定就本次股权激励计划的终止及时履行信息披露义务。
三、结论性意见
综上所述，本所律师认为，本次股权激励计划的终止已履行了现阶段必要的程序，符合《管理办法》、《试行办法》、《通知》等法律、法规和规范性文件的有关规定，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。公司尚需按照《管理办法》的相关规定就本次股权激励计划的终止及时履行信息披露义务。
法律意见书本法律意见书经本所盖章和本所律师签名后生效。
本法律意见书正本壹式肆份。
(以下无正文)
法律意见书(本页无正文，为《北京市康达(广州)律师事务所关于佛山佛塑科技集团股份有限公司终止股票期权激励计划的法律意见书》签署页)
北京市康达(广州)律师事务所 签字律师：
负责人：王学琛 王学琛
梁深
二〇一九年三月二十一日
附件：
山东法因数控机械股份有限公司
章程修正案
（2016年 6月）
根据公司生产经营的需要，对《公司章程》进行修订如下：
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|-|-|-|-|-|-|
||序号||公司章程原文||修改后的公司章程|
|1||第十三条 经依法登记，公司的经营范围：数控机械设备及液压气动元件的开发、生产、销售；计算机软件的开发、销售；工业自动化控制技术的 咨询；电子电器元件的销售；机械零部件的加工、销售；货物进出口（需经 许可经营的，须凭许可证生产经营）。环保设备的研发、生产、销售和服务； 环保工程项目的设计、施工和服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。||第十三条 经依法登记，公司的经营范围：电力装备、数控机械设备、液压气动元件、环保设备的开发、生产、销售、技术咨询；货物及技术进出口；自有房屋租赁；物业管理；仓储服务（不含危险化学品）；工业自动化控制技术的咨询；电子电器元件的销售；机械零部件的加工、销售；环保工程的设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。||
证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2019-009广东顶固集创家居股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300749；
证券简称：顶固集创）股票交易价格连续两个交易日（2019年1月16日、2019年 1月 17日）日收盘价涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1．公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3．公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4．经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5.公司控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6.公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的对本公司股票及其衍生品
种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2019年 1月 15日在巨潮资讯网披露了《2018年度业绩预告》，预计公司 2018年度业绩同向上升，归属于上市公司股东的净利润为盈利 7,500万元—9,200万元。本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师预审计，具体财务数据以公司2018年度报告中披露数据为准。
3、公司于 2019年 1月 15日在巨潮资讯网披露了《关于 2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的预披露公告》，拟以公司 2018年 12月 31日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.20元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 8股。本次利润分配及资本公积金转增股本预案仅代表提议人及参与讨论董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配及资本公积金转增股本预案需待公司 2018年度审计报告出具后，提交董事会、股东大会审议通过后方可实施。
4、公司于2019年1月15日在巨潮资讯网披露了《关于放弃参股公司增资优先认购权的公告》，为促进公司及参股公司经营发展需要，优化深圳市凯迪仕智能科技有限公司（以下简称“凯迪仕”）的股权结构，参股公司凯迪仕拟引入投资方深圳市建信远致投贷联动股权投资基金合伙企业（有限合伙）对其进行增资人民币5,000万元，认购凯迪仕3.7037%的股权。本次放弃优先认购权，对公司在凯迪仕的权益不会产生重大影响，对公司未来主营业务和持续经营能力不会产生不利影响。
5、本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。有关公司风险因素的全部内容详见公司于2018年9月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《招股说明书》“第四节风险因素”。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作并郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的
信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广东顶固集创家居股份有限公司
董事会
内蒙古远兴能源股份有限公司
监事会议事规则
【经公司2016年6月16日召开的2016年第四次临时股东大会审议通过。】
第一章 总则
第一条为提高监事会议事效率，忠实履行职责，维护公司利益，保障会议程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《内蒙古远兴能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本议事规则。
第二章 监事会召集人
第二条监事会设监事会主席一名，履行监事会召集人职责。监事会主席不能履行职权时，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
第三章 监事会职权
第三条监事会行使下列职权：
（一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司的财务；
（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告；
（五）提议召开临时股东大会；在董事会不依法履行召集和主持股东大会会议职责时召集和主持股东大会；
（六）列席董事会会议；向股东大会提出提案；
（七）依照《公司法》及《公司章程》的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事
务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；
（九）《公司章程》规定或股东大会授予的其他职权。
第四章 开会
第四条监事会每6个月至少召开一次会议。监事会会议通知应将会议的时间、地点、事由及议题、议程及发出通知的日期按《公司章程》规定的程序，提前十天书面或通讯方式通知全体监事。
监事会临时会议通知应在会议召开前三个工作日（不含会议当日）通知全体监事。但遇有紧急事宜时，可按监事留存于公司的电话、传真、电子邮件及其他通讯方式随时有效通知。
第五条监事会主席负责召集、主持公司监事会，监事会主席因故不能出席会议时，由半数以上监事共同推举一名监事主持监事会会议。
第六条监事会召集人应按预定时间宣布开会。但是，若到会监事未超过半数时，会议不能举行。如因其他重大事由或特殊情况，不能按预定时间开会时，可以在预定时间之后宣布开会。
第七条监事会召集人宣布开会后，应首先确认到会监事人数及监事因故不能出席会议以书面委托其他监事代表出席的委托书。
第五章 议事
第八条会议原则上应按照会议通知议题顺序讨论、表决议题。但不妨碍将两个或两个以上议事议题一起讨论。
第九条监事会召集人或其他监事应就所有议题作必要的说明或发放必要的文件。
第十条监事会召集人或代行监事会召集人职权的监事认为必要时，可以宣布休会。
第十一条监事会会议力求简洁、高效。
第十二条凡是不符合表决条件和要求的，应不予讨论。并建议有关提议人员或部门补充、修改有关材料后，再行议决。
第六章 表决
第十三条监事会议题进行讨论审议后，应立即进行表决。
第十四条表决采取记名或举手的方式。出席会议的监事有权要求在会议记录上对其发言作出说明性记载。
第十五条表决结果应以同意人数（票数）超过公司全体监事（包括未到会监事）人数的半数时为通过。
第七章 会议记录
第十六条监事会会议记录及监事会决议作为公司档案，由到会监事和记录员签字后交董事会秘书保存。监事会会议纪录保管期限不少于十年。
第十七条监事会会议宣布结束后，会议记录立即停止。会后，任何人对会议有不同意见或有新的议题（议案）应按《公司章程》规定的程序，提议召开新的监事会，但不得要求在会议记录中添加任何记载或修改会议记录，否则会议记录员有权拒绝。
第八章 附则
第十八条本规则未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
第十九条本规则由公司监事会负责解释。
第二十条本规则自股东大会审议通过之日起生效并施行。
证券代码：002419 证券简称：天虹商场 公告编号：2014-075关于天虹商场股份有限公司
出售资产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为提高公司资产使用效率、补充营运资金、提高运营效率，天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过《关于公司出售资产的议案》，同意出售位于深圳市龙岗区中心城清林东路与吉祥路交汇处的愉园新苑D单元522、523、524号三套自有物业。
一、交易标的的基本情况
本次出售的资产为公司拥有的三套自有房屋，具体情况如下：
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|序号|资产类别|用途|名称|地址|建筑面积（平方米）|账面原值（元）|已计提折旧（元）|账面净值（元，截止2014年8月31日）|
|1|固定资产|住宅|愉园新苑D单元522号|龙岗区中心城|118.12|294857.01|111213.83|183643.18|
|2|固定资产|住宅|愉园新苑D单元523号|龙岗区中心城|107.37|268017.75|101090.68|166927.07|
|3|固定资产|住宅|愉园新苑D单元524号|龙岗区中心城|54.68|136495.24|51483.13|85012.11|

本次交易尚无明确受让方，交易的时间、作价尚未确定。上述标的资产不存在抵押、质押，也不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼、或仲裁事项、查封、冻结等司法措施等情况。
二、出售资产的目的和对公司的影响
本次出售资产用于改善公司资产结构，补充公司营运资金，有利于提高资产使用效率，避免资源浪费，盘活存量资产。
公司将按照公开、公平、公正的原则出售上述资产。本次出售资产事项对公
司本年度及未来各会计年度财务状况、经营成果不构成重大影响。董事会将根据
进展情况及时公告。
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会二○一四年九月二十九日
证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2016-019苏州天孚光通信股份有限公司
关于聘任公司内审负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 18日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘请高春林女士担任公司内审负责人的议案》。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任高春林女士为公司内审负责人，负责公司内部审计工作，任期自董事会会议审议通过之日至本届董事会任期期满（简历附后）。
特此公告。
苏州天孚光通信股份有限公司董事会2016年4月20日
附：高春林女士简历
高春林，女，1980年 1月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。高春林女士先后在苏州星辰新材料有限公司、苏州捷浩电子有限公司工作，历任内审负责人职位。2015年5月起在本公司审计部工作。
高春林女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司内部审计负责人的情形。
东信和平科技股份有限公司证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2019-62东信和平科技股份有限公司
关于公司高级管理人员股份减持计划实施进展
暨股份数量减持过半的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月28日在巨潮资讯网披露了《关于董事及高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-47），其中高级管理人员施文忠先生计划自预披露公告披露之日起十五个交易日后的六个月内，通过集中竞价交易方式减持所持有的公司股份不超过88,611股（占公司总股本比例0.0198%）；高级管理人员宋钢先生计划自预披露公告披露之日起十五个交易日后的六个月内，通过集中竞价交易方式减持所持有的公司股份不超过70,980股（占公司总股本比例0.0159%），具体内容详见上述公告。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持期间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。公司于近日收到施文忠先生、宋钢先生出具的《股份减持计划进展告知函》，本次减持计划的减持数量均已过半。现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东姓名|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|占公司总股本比例|
|施文忠|集中竞价交易|11 月 27日|15.98|50,000|0.0112%|
|宋钢|集中竞价交易|11 月 27日|15.50|40,500|0.0091%|
|合计||||90,500|0.0203%|

东信和平科技股份有限公司2、股东本次减持前后持股情况
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|股东姓名|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|施文忠|无限售条件股份|202,540|0.0454%|152,540|0.0342%|
|宋钢|无限售条件股份|162,240|0.0363%|121,740|0.0273%|

注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入所致。
二、其他相关说明
1、本次公司高级管理人员减持计划的实施未违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定。
2、本次减持股份事项严格遵守了预披露公告披露的减持计划，本次减持股份情况与之前已披露的减持股份计划一致。
3、本次减持的股东不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
4、截至本公告披露日，已披露的减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注相关股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、施文忠先生、宋钢先生出具的《股份减持计划进展告知函》。
特此公告。
东信和平科技股份有限公司董事会
二○一九年十一月三十日
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2018-111上海安诺其集团股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日召开的第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司及控股子公司正常经营的前提下，使用额度不超过人民币5,000万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，单笔投资期限不超过12个月，在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。具体内容详见公司于2018年4月20日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司子公司山东安诺其精细化工有限公司使用部分闲置自有资金进行了现金管理，具体情况如下：
一、现金管理的基本情况
1、签约银行：广发银行股份有限公司东营分行
2、产品名称：广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款
3、产品类型：保本浮动收益型
4、金额：800万元
5、起息日：2018年10月19日
6、到期日：2018年11月19日
7、预计年化收益率：2.6%或3.5%
8、收益分配方式：结构性存款期满，广发银行将在收到投资收益（包括本金和收益）后将结构性存款本金及应得结构性存款收益兑付给客户。
二、关联关系说明
公司及子公司与广发银行股份有限公司东营分行不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管保本型银行产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司及子公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司及子公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
（4）独立董事可以对现金管理情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时经独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行现金管理的专项审计。
（5）公司监事会有权对公司现金管理情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
（6）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
1、公司及子公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常经营的情况下实施的，不会影响公司日常资金周转及主营业务的正常开展。
2、公司及子公司通过进行适度的保本型银行产品投资，对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及广大股东创造更多的投资收益，不存在损害公司及股东利益的情况。
五、相关审批程序
《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见。
六、公司前12个月内使用自有资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理未到期金额共计1,500万元（含本次新增），未超过公司董事会审议通过的进行现金管理的投资额度和投资期限，具体情况如下：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||预期年|||
||||||产品|||||||||||
||签约银行||产品名称||||金额||起息日||到期日||化收益||是否到期|
||||||类型|||||||||||
||||||||||||||率|||
|宁波通商银行股份有限公司上海分行||宁波通商银行上海分行结构性存款产品（挂钩汇率第661期）||保本浮动收益型||3,000万元||2018年4月19日||2018年10月19日（可提前终止）||3.16%-4.16%||已于2018年5月18日提前赎回||
|宁波通商银行股份有限公司上海分行||宁波通商银行上海分行结构性存款产品（挂钩汇率第837期）||保本浮动收益型||700万元||2018年7月24日||2019年1月22日（可提前终止）||4.20%||未到期||
|广发银行股份有限公司东营分行||广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款||保本浮动收益型||800万元||2018年9月14日||2018年10月15日||3.60%||已到期||
|中国工商银行股份有限公司蓬莱支行||工银保本型“随心E”（定向山东）人民币理财产品2017年第2期||保本浮动收益型||1,000万元||2018年9月13日||2018年10月15日（可自动续期）||3.50%||已到期||
|宁波通商银行股份有限公司上海分行||宁波通商银行上海分行结构性存款产品（挂钩汇率第1011期）||保本浮动收益型||2,000万元||2018年9月17日||2019年3月18日（可提前终止）||4.00%||已于2018年10月18日提前赎回||
|广发银行||广发银行“薪加||保本||800万||2018年||2018年11||2.6%||未到期||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股份有限公司东营分行|薪16号”人民币结构性存款|浮动收益型|元|10月19日|月19日|或3.5%|

七、备查文件
1、《广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款合同》
上海安诺其集团股份有限公司董事会二〇一八年十月二十二日
德豪润达 公司独立董事的事前认可
广东德豪润达电气股份有限公司
独立董事对公司关联交易事项的事前认可
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”、“德豪润达”）第六届董事会第十七次会议审议了《关于补充确认与雷士欧乐的关联交易并预计与其2019年度日常关联交易的议案》、《关于增加与雷士照明2019年日常关联交易额度并预计与其2020-2021年度日常关联交易的议案》等。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》、《关联交易制度》等文件的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司预计与关联方的日常关联交易事项发表如下意见：
1、关于补充确认并预计与雷士欧乐的日常关联交易事项的意见
公司补充确认并预计雷士欧乐的日常关联交易事项应当按照相关规定履行审批程序和信息披露义务。公司与雷士欧乐的日常关联交易可以借助雷士照明的品牌及雷士欧乐的销售渠道优势扩大本公司 LED照明产品的竞争力和市场占有率。交易的产品、商品价格经双方公平磋商后参照市场现行收费厘定。因此，我们同意将本关联交易事项提交董事会审议。
2、关于与雷士照明日常关联交易事项的意见
公司与雷士照明的日常采购和销售的关联交易合作，主要是为了借助雷士照明的品牌和渠道优势，将本公司的LED产品推向全国市场并迅速获得消费者的认可，赢得竞争优势，提高产品的市场占有率；与雷士照明日常的租赁业务是为了提高双方厂房、动产等的使用效率。因此，我们同意该项日常关联交易并将该议案提交公司董事会审议。
独立董事:郝亚超王春飞汤庆贵二○一九年八月二十八日
德豪润达 公司独立董事的事前认可
（本页以下无正文，为公司独立董事对公司关联交易事项事前认可的签字页）独立董事签字：
郝亚超 王春飞 汤庆贵
北京市中伦律师事务所
关于国光电器股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
二〇一八年七月
北京•上海•深圳•广州•成都•武汉•重庆•青岛•杭州•南京•香港•东京•伦敦•纽约•洛杉矶•旧金山
Beijing• Shanghai• Shenzhen• Guangzhou• Chengdu• Wuhan• Chongqing• Qingdao• Hangzhou• Nan Jing• Hong Kong• Tokyo• London• New York• Los Angeles• San Francisco
法律意见书北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层邮政编码：100022
31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China
电话/Tel：(8610) 5957 2288传真/Fax：(8610) 6568 1022/1838
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦律师事务所
关于国光电器股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：国光电器股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等相关法律、法规、规范性文件及《国光电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），对本次股东大会进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》发表意见，不对会议审议
法律意见书的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，根据公司第九届董事会第八次会议的决议，公司于2018年7月14日在指定媒体发布了《国光电器股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》，其内容符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2018年 7月 31日下午 15:00在广州市花都区新雅街镜湖大道 8号公司行政楼办公室举行；网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年7月31日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2018年7月30日15:00-2018年7月31日15:00。会议召开的时间、地点符合《会议通知》的内容。
经核查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员和会议召集人资格
本次股东大会的股权登记日为2018年7月25日。经查验，出席本次股东大会的股东及委托代理人14名，所持有表决权的股份总数为137,527,303股，占公司有表决权股份总数的29.3892%；其中，出席现场会议的股东及股东授权的代理人共11名，所持有表决权的股份总数为137,505,703股，占公司有表决权股份总数的29.3846%；参加网络投票的股东共 3名，所持有表决权的股份总数为
法律意见书21,600股，占公司有表决权股份总数的0.0046%。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事、监事、董事会秘书出席本次股东大会现场会议，公司部分高级管理人员和见证律师列席了本次股东大会现场会议。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人的资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经见证，公司本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以记名投票的方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行清点、监票和计票。经统计现场投票和网络投票结果，本次股东大会的表决结果如下：
1. 审议关于厘定郝旭明副董事长薪酬的议案
（1）总的表决情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|与会有效表决权同意票数|占与会有效表决权股份总数比例|反对票数|占与会有效表决权股份总数比例|弃权票数|占与会有效表决权股份总数比例|表决结果|
|137,505,803|99.9844%|21,500|0.0156%|0|0%|通过|

（2）中小投资者表决情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|中小投资者同意票数|占中小投资者有效表决权股份总数比例|反对票数|占中小投资者有效表决权股份总数比例|弃权票数|占中小投资者有效表决权股份总数比例|
|459,600|95.5311%|21,500|4.4689%|0|0%|

以上会议议案为以普通决议通过的议案，已获得本次股东大会出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。关联股东郝旭明对该议案回避表决。
本次股东大会召开情况已做成会议记录，由出席会议的董事、监事和董事
会秘书签字并存档。
法律意见书经验证，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
以上法律意见仅供公司随本次股东大会决议公告予以公告使用，非经本所书面同意，不得用于其他任何目的或用途。
【以下无正文】
法律意见书（本页为《北京市中伦律师事务所关于国光电器股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市中伦律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
张学兵 李娜
张一鹏
年 月 日
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2019—030二六三网络通信股份有限公司
关于公司 2018年股票期权激励计划部分股票期权
注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 28日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销 2018年部分股票期权的议案》，根据公司《2018年股票期权激励计划（草案）》的规定，并经公司 2018年第一次临时股东大会的授权，本次注销事宜由董事会办理，无需再次提交股东大会审议。
公司2018年股票期权激励计划激励对象中孟雪霞、王伟、李杰、魏杰、王鹏雷、张树坤、蔡红飞、曾晟、范钟离、李永禄、樊玮、谈杰、钟成、谭笑、丁世会、王向阳、张超、王竣巍、汪练等19人已离职，根据公司《2018年股票期权激励计划（草案）》、《2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》及有关规定，该19名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计57万份，由公司注销。本次注销完成后，股票期权激励对象人数由106人调整为87人，授予股票期权由360万份调整为303万份。
公司于2019年3月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于注销2018年部分股票期权的公告》（公告编号：2019-019）。
本次股票期权注销事宜，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年股票期权激励计划（草案）》等有关法律、法规的规定，注销原因及数量合法、有效，且程序合规。该注销事项不会影响公司 2018年股票期权激励计划的继续实施，不会影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于 2019年 04月08日完成上述57万份股票期权的注销事宜。
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司董事会2019年4月9日
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2016-067海南海药股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十八次会议决议，公司决定于2016年7月27日召开2016年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
(一)本次股东大会的召开时间：
1、现场会议时间：2016年7月27日下午2:30；
2、网络投票时间：2016年7月26日—7月27日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 7月27日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年 7月26日下午3:00至2016年7月27日下午3:00的任意时间。
（二）现场会议地点：海南省海口市秀英区南海大道 192号公司会议室；
（三）会议召集人：公司董事会；
（四）股权登记日：2016年7月21日；
（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；
（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准；
(七)会议出席对象：
1、截至2016年7月21日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提请股东大会批准深圳市南方同正投资有限公司就本次非公开发行免于发出收购要约的议案》；
（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》。
上述议案均需以特别决议通过。上述议案内容详见 2016年 7月12日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、出席会议登记办法
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，本公司不接受电话方式办理登记；
5、登记地点：海南省海口市南海大道 192号海南海药股份有限公司董事会秘书处。
6、登记时间：2016年7月22日上午9:00～11:00，下午1:00～4:00。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。
五、其它事项
1、联系方式：
联系电话：(0898)68653568
传真号码：(0898)68656780
联系人：王小素、钟晓婷
通讯地址：海南省海口市南海大道 192号海南海药股份有限公司董事会秘书处
邮政编码：570311
2、会议费用：
与会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
公司第八届董事会第四十八次会议决议
特此公告
海南海药股份有限公司
董事会
二〇一六年七月十一日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，根据《上市公司股东大会网络投票实施细则》修订稿，将参加网络投票的具体操作流程提示如下：
（一）网络投票的程序
1.投票代码：360566
2.投票简称：海药投票
3.议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||所有议案||100.00||
|议案1||《关于提请股东大会批准深圳市南方同正投资有限公司就本次非公开发行免于发出收购要约的议案》||1.00||
|议案2||《关于修订<公司章程>的议案》||2.00||

注：本次股东大会设置总议案，对应议案编码为100。对于逐项表决的议案， 1.00代表议案 1,2.00代表议案2，依此类推。
（2）填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年 7月 27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 7月 26日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年7月27日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2016年7月27日召开的海南海药股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权；
若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，代理人有权按自己的意愿表决。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案|同意|反对|弃权|
|1|《关于提请股东大会批准深圳市南方同正投资有限公司就本次非公开发行免于发出收购要约的议案》||||
|2|《关于修订<公司章程>的议案》||||

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号： 被委托人签字：
被委托人身份证号码： 委托人持股数：
委托日期：2016年 月 日
注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
证券代码：002417 证券简称：三元达 公告编号： 2016-041
福建三元达通讯股份有限公司
关于调整非公开发行股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行股票方案已经公司第三届董事会第十次会议、第三届董事会第十八次会议及 2015年第二次临时股东大会、2016年第一次临时股东大会审议通过。
2016年4月11日，公司召开第三届董事会第二十次会议对《关于公司非公开发行股票预案（修订稿2）的议案》等议案进行了审议，对本次非公开发行股票发行方案的相关内容进行调整。本次发行方案调整的主要修改情况如下：
1.公司拟对本次非公开发行A股股票的发行数量做出调整：
由：“本次非公开发行股票数量为不超过 116,756,756股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，发行股数将按照总股本变动的比例相应调整。董事会将按照股东大会授权根据实际情况与本次非公开发行股票的保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。”变更为：“本次非公开发行股票数量为不超过 105,081,081股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，发行股数将按照总股本变动的比例相应调整。董事会将按照股东大会授权根据实际情况与本次非公开发行股票的保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。”2.公司拟对本次非公开发行A股股票的发行对象及认购数量做出调整：
由：“本次非公开发行的发行对象为周世平及富国资产-互金1号资产管理计
划，各发行对象认购金额和认购数量如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|认购对象|认购数量（股）|认购金额（万元）|

1 周世平 105,081,081 97,200
|||||
|-|-|-|-|
|2|富国资产-互金1号资产管理计划|11,675,675|10,800|
|合计||116,756,756|108,000|

在定价基准日至发行日期间因分红、送股、转增等原因导致本公司股票需要进行除权、除息的，本次非公开发行的发行数量及各认购对象认购股份数量将以各认购对象的认购金额和调整后的每股发行价格相应调整。
若按上述规定确定的相关认购股份数量不是整数，则相应取整数精确至个位，认购对象认购的金额中不足一股的部分，由本公司无偿获得。”
变更为：“本次非公开发行的发行对象为周世平，发行对象认购金额和认购数量如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||认购对象||认购数量（股）||认购金额（万元）|
|1||周世平||105,081,081||97,200||
|合计||||105,081,081||97,200||

在定价基准日至发行日期间因分红、送股、转增等原因导致本公司股票需要进行除权、除息的，本次非公开发行的发行数量及认购对象认购股份数量将以认购对象的认购金额和调整后的每股发行价格相应调整。
若按上述规定确定的相关认购股份数量不是整数，则相应取整数精确至个位，认购对象认购的金额中不足一股的部分，由本公司无偿获得。”
3.公司拟对本次非公开发行A股股票的募集资金投向做出调整：
由：“本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币 108,000万元，扣除发行费用后拟投入以下项目：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||项目总投资||拟投入募集资金||募集资金投入占|
||序号||项目名称|||||||
||||||（万元）||（万元）||项目总投资比重|
|1||商业保理项目||100,000||80,000||80%||
|2||偿还短期借款||-||28,000||-||
|合计||||-||108,000||-||

”变更为：“本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币97,200万元，
扣除发行费用后拟投入以下项目：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||项目总投资||拟投入募集资金||募集资金投入占|
||序号||项目名称|||||||
||||||（万元）||（万元）||项目总投资比重|
|1||商业保理项目||100,000||80,000||80%||
|2||偿还短期借款||-||17,200||-||
|合计||||-||97,200||-||

”。
除以上调整外，本次发行方案的其他事项均无变化。
本次调整发行方案之相关事宜，由于关联董事周世平先生、胡玉芳女士、唐珺女士回避表决，导致出席会议的非关联董事人数不足3人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议批准。
公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。
特此公告。
福建三元达通讯股份有限公司董事会
证券代码：300228 证券简称：富瑞特装 公告编号：2014-035张家港富瑞特种装备股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”或“富瑞特装”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和江苏证监局《关于上市公司及实际控制人、股东、关联方、收购人进一步做好承诺及履行工作的通知》（苏证监公司字[2014]49号）等文件精神，经自查，对截止本公告日公司及相关主体的尚未履行完毕的承诺情况进行专项披露如下：
一、股份锁定承诺
公司全体董事、监事、高级管理人员承诺在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%，离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。
承诺期限：长期有效
截止公告日，上述承诺人均遵守了上述承诺，未发现存在违反承诺的情况。
二、避免同业竞争的承诺
为避免同业竞争损害公司和其他股东的利益，持有公司5%以上股权的主要股东邬品芳、黄锋、郭劲松出具了《非竞争承诺函》，作出以下承诺：
任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；
2、自本承诺函签署之日起，本人及本人拥有权益的附属公司及参股公司将不生产、开发任何与股份公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也不参与投资于任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；
3、自本承诺函签署之日起，如股份公司进一步拓展其产品和业务范围，本人及本人拥有权益的附属公司及参股公司将不与股份公司拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司拓展后的产品或业务产生竞争，本人及本人拥有权益的附属公司及参股公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到股份公司经营的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争；
4、如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，本人将向股份公司赔偿一切直接和间接损失。
承诺期限：长期有效
截止公告日，上述承诺人均遵守了上述承诺，未发现存在违反承诺的情况。
三、关联交易的相关承诺
为了规范和减少与公司的资金往来及关联交易，公司5%以上股权的主要股东邬品芳、黄锋、郭劲松做出如下承诺：
“本人及本人拥有权益的附属公司及参股公司将尽量避免或减少与股份公司及其控股子公司发生关联交易。如股份公司出于商业经营需要，不可避免发生关联交易，则该等关联交易将按照公平交易原则，采纳市场公允价格，并严格根据法律法规、《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定履行必要的批准及公告程序。
承诺期限：长期有效
截止公告日，上述承诺人均遵守了上述承诺，未发现存在违反承诺的情况。
四、社会保障金的承诺
公司实际控制人邬品芳和黄锋分别出具了《承诺函》，承诺：如股份公司及其控股子公司因该承诺函出具日前的员工社会保险金或住房公积金缴纳问题而受到相关主管部门追缴或处罚，则承诺人将共同无条件以现金全额支付该部分被追缴的社会保险金或住房公积金，并承担相应处罚款项，保证股份公司及其控股子公司不因此遭受任何损失。
承诺期限：长期有效
截止公告日，上述承诺人均遵守了上述承诺，未发现存在违反承诺的情况。
五、持股5%以上股东郭劲松不与其他股东一致行动的承诺
公司股东郭劲松承诺：将独立、自主行使其拥有的富瑞特装的包括表决权在内的股东权利。并确认，其与富瑞特装其他股东之间未签订任何一致行动协议或实施其他任何可能约束数名股东共同行使股东权利而实际控制富瑞特装的行为，并承诺其未来亦不会与富瑞特装其他股东签订任何一致行动协议或实施其他任何可能约束数名股东共同行使股东权利而实际控制富瑞特装的行为。
承诺期限：长期有效
截止公告日，上述承诺人均遵守了上述承诺，未发现存在违反承诺的情况。
六、持有公司5%以上股权股东邬品芳、黄锋股份减持承诺
持有公司5%以上股权股东邬品芳、黄锋承诺自 2014年 6月 13日起一年内不再减持其持有的公司股份。
承诺期限：2014年6月16日至2015年6月12日
截止公告日，上述承诺人均遵守了上述承诺，未发现存在违反承诺的情况。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司2014年6月27日