证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2019-030号
浙江龙盛集团股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年4月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月30日13点30分
召开地点：浙江省绍兴市上虞区道墟镇龙盛大道1号公司办公大楼四楼多功能厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年4月30日
至2019年4月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2018年度董事会工作报告|√|
|2|2018年度监事会工作报告|√|
|3|2018年度财务决算报告|√|
|4|2019年度财务预算报告|√|
|5|2018年年度报告及其摘要|√|
|6|2018年度利润分配的预案|√|
|7|关于2018 年度董事、监事薪酬的议案|√|
|8|关于对下属子公司核定担保额度的议案|√|
|9|关于聘请2019 年度审计机构的议案|√|
|累积投票议案|||
|10.00|关于选举董事的议案|应选董事（6）人|
|10.01|选举阮伟祥为公司第八届董事会董事|√|
|10.02|选举阮兴祥为公司第八届董事会董事|√|
|10.03|选举姚建芳为公司第八届董事会董事|√|
|10.04|选举卢邦义为公司第八届董事会董事|√|
|10.05|选举周征南为公司第八届董事会董事|√|
|10.06|选举贡 晗为公司第八届董事会董事|√|
|11.00|关于选举独立董事的议案|应选独立董事（3）人|
|11.01|选举陈显明为公司第八届董事会独立董事|√|
|11.02|选举梁永明为公司第八届董事会独立董事|√|
|11.03|选举徐金发为公司第八届董事会独立董事|√|
|12.00|关于选举监事的议案|应选监事（2）人|
|12.01|选举张 霞为公司第八届监事会股东代表监事|√|
|12.02|选举李霞萍为公司第八届监事会股东代表监事|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
各议案已经公司第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十六次会议
审议通过，具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》以及上海证券交易所网站的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、7、8、9、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600352|浙江龙盛|2019/4/24|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
五、会议登记方法
（一）登记手续：
1、出席会议的法人股东，其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执
照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件和股东账户卡进行登记；
2、出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；
授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件1）、委托人股东账户卡及持股凭证。
（二）异地股东可采用信函或传真的方式登记。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“参加股东大会”字样。
（三）登记地点及授权委托书送达地点
地址：浙江省绍兴市上虞区道墟镇龙盛大道1号浙江龙盛集团股份有限公司证券部，联系人：李霞萍，联系电话：0575-82048616，传真：0575-82041589。
（四）登记时间：2019年4月25日-29日，上午8:00-11:30，下午13:30-16:30。
六、其他事项
出席现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理，会期半天。
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司董事会 2019年4月2日 报备文件
第七届董事会第二十三次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江龙盛集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年4月30日召开的贵公司 2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2018年度董事会工作报告||||
|2|2018年度监事会工作报告||||
|3|2018年度财务决算报告||||
|4|2019年度财务预算报告||||
|5|2018年年度报告及其摘要||||
|6|2018年度利润分配的预案||||
|7|关于2018年度董事、监事薪酬的议案||||
|8|关于对下属子公司核定担保额度的议案||||
|9|关于聘请2019年度审计机构的议案||||

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|-|-|-|
|序号|累积投票议案名称|投票数|
|10.00|关于选举董事的议案|应选董事 6人|
|10.01|选举阮伟祥为公司第八届董事会董事||
|10.02|选举阮兴祥为公司第八届董事会董事||
|10.03|选举姚建芳为公司第八届董事会董事||
|10.04|选举卢邦义为公司第八届董事会董事||
|10.05|选举周征南为公司第八届董事会董事||
|10.06|选举贡 晗为公司第八届董事会董事||
|11.00|关于选举独立董事的议案|应选独立董事 3人|
|11.01|选举陈显明为公司第八届董事会独立董事||
|11.02|选举梁永明为公司第八届董事会独立董事||
|11.03|选举徐金发为公司第八届董事会独立董事||
|12.00|关于选举监事的议案|应选监事 2人|

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|-|-|
|12.01|选举张 霞为公司第八届监事会股东代表监事|
|12.02|选举李霞萍为公司第八届监事会股东代表监事|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：非累积投票议案表决时，委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。累积投票议案表决时，请参考附件 2的说明。
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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|-|-|-|
|累积投票议案|||
|4.00|关于选举董事的议案|投票数|
|4.01|例：陈××||
|4.02|例：赵××||
|4.03|例：蒋××||
|„„|„„||
|4.06|例：宋××||
|5.00|关于选举独立董事的议案|投票数|
|5.01|例：张××||
|5.02|例：王××||
|5.03|例：杨××||
|6.00|关于选举监事的议案|投票数|
|6.01|例：李××||
|6.02|例：陈××||
|6.03|例：黄××||

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
如表所示：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票票数||||
|||方式一|方式二|方式三|方式„|
|4.00|关于选举董事的议案|-|-|-|-|
|4.01|例：陈××|500|100|100||
|4.02|例：赵××|0|100|50||
|4.03|例：蒋××|0|100|200||
|„„|„„|„|„|„||
|4.06|例：宋××|0|100|50||