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证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2017-043苏州东山精密制造股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议（以下简称“会议”）通知于 2017年 5月 20日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2017年5月25日在公司以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席马力强先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
二、审议通过了《关于预计与苏州雷格特智能设备股份有限公司2017年度
关联交易的议案》
监事会认为：公司预计发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序合法，交易价格合理，不存在损害公司利益、损害公司中小股东利益的情况。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司监事会 2017年 5月 25日
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2016-057
美盛文化创意股份有限公司
关于公司完成“五证合一”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发[2015]50号）和《浙江省人民政府办公厅关于实行企业“五证合一”登记制度的通知》（浙政办发[2015]67号）等文件要求，美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）已于近日对原营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证进行了“五证合一”，并换发新的营业执照，新版营业执照统一社会信用代码为：913300007384284925。公司营业执照其他登记项目未发生变更。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会 2016年9月29日
证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2017-035浙江华媒控股股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江华媒控股股份有限公司第八届董事会第二十三次会议通知于 2017年 6月30日以电话、电子邮件方式发出，于2017年7月6日以通讯会议方式召开。
公司八名董事全部参与会议。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经全体董事认真审议，一致通过以下议案：
一、关于对外投资设立华媒中南投资管理有限公司的议案
同意设立华媒中南投资管理有限公司（暂定名，最终以工商部门核准的名称为准），其中本公司全资子公司浙江华媒投资有限公司出资 300万元，持股比例为30%，本公司控股子公司中教未来国际教育科技（北京）有限公司出资 90万元，持股比例为9%。
详见同日披露的《关于对外投资设立华媒中南投资管理有限公司的公告》。
本议案不需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
二、关于对外投资设立浙江华媒教育科技有限公司的议案
同意设立浙江华媒教育科技有限公司（暂定名，最终以工商部门核准的名称为准），注册资本5,000万元，持股比例为100%。
详见同日披露的《关于对外投资设立浙江华媒教育科技有限公司的公告》。
本议案不需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
特此公告。
浙江华媒控股股份有限公司董事会
海南京粮控股股份有限公司
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件的有效性的说明
海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司北京京粮食品有限公司（以下简称“京粮食品”）拟通过支付现金及发行股份方式收购王岳成、裘晓斌、洪慕强、朱彦军、姚紫山、帅益武六位自然人（以下简称“交易对方”）合计持有的浙江小王子食品有限公司25.1149%股权（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规及规范性文件的规定，公司董事会对于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性进行了认真审核，具体情况如下：
一、本次交易履行程序的完备性、合规性的说明
（一）本次交易已履行的法律程序
1、公司对本次交易方案进行了充分论证，并与本次交易的交易对方进行沟通，形成初步方案。
2、公司按照相关法律、行政法规、规范性文件的要求编制了本次交易的预案，确定了独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构，并与其签署了保密协议或保密条款。
4、2019年7月 19日，公司已就本次交易获得控股股东北京粮食集团有限责任公司的原则性同意。
5、2019年7月 19日，公司、京粮食品与交易对方签署附生效条件的《股权收购框架协议》。
6、2019年7月 19日，公司召开第八届董事会第三十五次会议和第八届监事会第二十次会议，审议并通过了《关于<海南京粮控股股份有限公司现金及发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。
公司独立董事在董事会召开前审核了本次交易相关文件，对本次交易相关事项进行事前认可，并对本次交易事项发表了独立意见。
7、2019年 11月21日，公司已就本次交易涉及的《海南京粮控股股份有限公司和北京京粮食品有限公司拟发行股份和支付现金购买资产所涉及浙江小王
子食品有限公司股东全部权益价值资产评估报告》取得北京首农食品集团有限公司的备案。
8、2019年 11月21日，公司已就本次交易取得北京首农食品集团有限公司的批准。
9、2019年 11月26日，公司召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议，审议并通过了《关于<海南京粮控股股份有限公司支付现金及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。公司独立董事在董事会召开前审核了本次交易相关文件，对本次交易相关事项进行事前认可，并对本次交易事项发表了独立意见。
10、2019年 11月26日，公司按照相关法律、行政法规、规范性文件的要求编制了《海南京粮控股股份有限公司支付现金及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。公司聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构按照相关法律、行政法规、规范性文件的要求，出具了专业意见。
（二）本次交易尚需履行的法律程序
1、本次交易尚需经公司股东大会审议通过。
2、本次交易尚需经中国证券监督管理委员会核准。
公司在取得上述批准及核准前不得实施本次交易方案。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》等有关法律、行政法规及规范性文件的规定，公司及全体董事做出如下声明和保证：公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
经审慎判断，董事会认为，公司已就本次交易的相关事项履行了现阶段必须的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效，符合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定；公司就本次交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
海南京粮控股股份有限公司 2019年 11月26日
证券代码： 000050 股票简称：深天马 A 公告编号：2014-039天马微电子股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获中国证监会并购重组委审核通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 7月 24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组委员会于 2014年 7月 24日召开的
2014年第 39次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。
根据相关规定，经公司申请，公司股票自 2014年 7月 25日开市起复牌。目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会二○一四年七月二十五日
三力士股份有限公司对外提供财务资助管理办法三力士股份有限公司
对外提供财务资助管理办法
第一章总则
第一条为依法规范三力士股份有限公司（以下简称“公司”）对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第27号：对外提供财务资助》的相关规定，制定本办法。
第二条本办法所称对外提供财务资助，是指公司为他人及公司的控股子公司、参股公司提供财务资助。但下列情况除外：
（一）公司为全资子公司提供财务资助；
（二）公司控股子公司为公司及其全资子公司提供财务资助；
（三）公司为控股子公司提供财务资助的，该控股子公司各股东按出资比例同等条件提供财务资助。
公司对外提供委托贷款参照本办法执行。
第三条公司及控股公司原则上不主动对外提供财务资助（相互提供财务资助除外），确需对外提供财务资助的，应当遵循平等、自愿的原则，且接受财务资助对象应当提供担保。
第四条公司不得为控股股东、实际控制人及其关联人，公司董事、监事、高级管理人员及其关联人提供财务资助。
第二章对外提供财务资助的审批权限及审批程序
第五条公司对外提供财务资助必须经董事会或股东大会审议。
三力士股份有限公司对外提供财务资助管理办法第六条公司董事会审议对外提供财务资助时，必须经出席董事会的三分之二以上的董事同意并做出决议，且关联董事须回避表决；当表决人数不足三人时，应直接提交股东大会审议。
公司下列对外财务资助行为，须先由董事会审议再报经股东大会审议通过：（一）公司及其控股子公司的对外财务资助总额超过上市公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何财务资助；
（二）为资产负债率超过70%的资助对象提供的财务资助；
（三）连续十二个月内累计提供财务资助超过公司最近一期经审计总资产的10%；
（四）单笔提供财务资助超过公司最近一期经审计净资产10%的；
（五）深交所或公司章程规定的其他情形。
公司为其他关联方提供财务资助的，无论金额大小都应提交股东大会审议且关联股东须回避表决。
公司董事会审议财务资助事项时，公司独立董事和保荐机构（如有）应对该事项的公允性、程序的合规性及存在的风险等发表独立意见。
第七条公司控股子公司的其他股东与公司存在关联关系的，公司对其提供财务资助还应当按照关联交易要求履行审批程序和信息披露义务。
第八条公司控股子公司的其他股东为公司的控股股东、实际控制人及其一致行动人的，其他股东必须按出资比例提供财务资助，且条件同等。
第三章对外财务资助的经办部门及其职责
第九条对外财务资助的主办部门为公司财务部。
第十条对外财务资助过程中，公司财务部的主要职责如下：
（一）对外提供财务资助之前，认真做好被财务资助企业的调查、信用分析及风险预测等资格审查工作，向本公司董事会提供财务上的可行性建议；
三力士股份有限公司对外提供财务资助管理办法（二）具体经办对外财务资助手续；
（三）对外提供财务资助之后，及时做好对被财务资助企业的跟踪、监督工作；
（四）认真做好有关被财务资助企业的文件归档管理工作；
（五）办理与对外财务资助有关的其他事宜。
第四章对外提供财务资助信息披露
第十一条公司应按照《中小企业板信息披露业务备忘录第27号：对外提供财务资助》及相关文件要求进行信息披露工作。
第五章罚责
第十二条违反以上规定对外提供财务资助，造成企业损失的，将追究有关人员的经济责任。
第六章附则
第十三条公司控股子公司对外提供财务资助，适用本办法的规定。
第十四条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第十五条本办法自董事会通过之日起生效。本办法由公司董事会负责解释。
证券代码：300639 股票简称：凯普生物 公告编号：2018-089
广东凯普生物科技股份有限公司
关于2018年半年度报告的补充说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2018年8月17日披露了《2018年半年度报告全文》及摘要。报告期内，公司实施2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以资本公积金向全体股东每10股转增10
股，公司总股本由9,101.7万股增加至18,203.4万股，因公司工作人员疏忽，未按调整后的股数重新计算上年同期的“基本每股收益”和“稀释每股收益”，致使公司2018年半年度报告中上年同期的“基本每股收益”和“稀释每股收益”
填列错误。现对《2018年半年度报告全文》及摘要进行调整如下：
一、报告全文及摘要中“主要会计数据和财务指标”调整如下：
原内容：
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|基本每股收益（元/股）|0.254|0.501||
||||-49.30%|
|稀释每股收益（元/股）|0.254|0.501||
||||-49.30%|

调整为：
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|基本每股收益（元/股）|0.254|0.251||
||||1.20%|
|稀释每股收益（元/股）|0.254|0.251||
||||1.20%|

二、报告全文“第十节财务报告”中“二、财务报表”中“3、合并利润表”
调整如下：
原内容：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
||0.254|0.501|
|（二）稀释每股收益|||
||0.254|0.501|

调整为：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|||
||0.254|0.251|
|（二）稀释每股收益|||
||0.254|0.251|

三、报告全文“第六节股份变动及股东情况”中“一、股份变动情况”中“1、股份变动情况”中“股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响”调整如下：原内容：
报告期内，公司实施2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，公司总股本由9,101.7万股增加至18,203.4万股。本次股份变动，对公司最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响如下：报告期公司基本每股收益为0.254元/股，同比减少49.30%；稀释每股收益为0.254元/股，同比减少49.30%。报告期归属于上市公司股东的每股净资产为5.35元/股，同比减少
49.33%。
调整为：
报告期内，公司实施2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以资本
公积金向全体股东每10股转增10股，公司总股本由9,101.7万股增加至18,203.4
万股。本次股份变动，对公司最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响如下：报告期公司基本每股收益为0.254元/股，同比上升1.20%；稀释每股收益为0.254元/股，同比上升1.20%,报告期末归属于上市公司股东的每股净资产为5.35元/股，比上年同期末增加5.90%。
公司对由此给投资者造成的不便表示深深的歉意。今后公司将加强公告编制过程中的审核工作，努力提高信息披露质量。
特此公告。
广东凯普生物科技股份有限公司董事会
二○一八年八月二十八日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2018-137苏州东山精密制造股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人协议转让部分公司股份完成过户登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次协议转让股份基本情况
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人袁永刚、袁永峰于2018年8月7日与苏州市尧旺企业管理有限公司（以下简称“苏州尧旺”）签署了《股份转让协议》，袁永刚和袁永峰分别将其持有的 27,027,027股和27,027,027股公司无限售流通股（合计占公司总股本的5.05%）转让给苏州尧旺。2018年8月28日，公司实施了2017年利润分配方案，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，根据《股份转让协议》的相关约定，袁永刚和袁永峰转让的股份数量均由27,027,027股调整为40,540,540股。
具体内容详见公司于2018年8月8日披露的《关于控股股东协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2018-121）、《简式权益变动报告书（一）》、《简式权益变动报告书（二）》，以及2018年8月28日披露的《关于根据2017年度利润分配方案调整控股股东协议转让股份数量的提示性公告》（公告编号2018-133）。
二、本次股份过户情况
2018年 9月 6日，公司接到袁永刚、袁永峰的通知，其已收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，上述协议转让股份的过户登记手续已完成，过户日期为2018年9月6日，股份性质为无限售流通股。
本次股份转让完成前后，公司控股股东、实际控制人与交易对方持股情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次权益变动前持股情况||本次权益变动前持股情况||
||持股数量（股）|持股比例|持股数量（股）|持股比例|
|袁永刚|295,704,000|18.41%|255,163,460|15.88%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|袁永峰|295,704,000|18.41%|255,163,460|15.88%|
|袁富根|111,528,000|6.94%|111,528,000|6.94%|
|合计|702,936,000|43.76%|621,854,920|38.70%|
|苏州尧旺|-|-|81,081,080|5.05%|

本次股份过户登记完成后，苏州尧旺持有公司81,081,080股股份，占公司总股本的5.05%,为公司第四大股东。本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
三、备查文件
《股份过户登记确认书》
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2018年9月 7日
浙江我武生物科技股份有限公司
2013年度监事会工作报告
各位股东：
2013年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益的角度出发，本着对全体股东认真负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督，现将监事会2013年主要工作内容汇报如下：
一、监事会召开会议情况
报告期内，公司监事会共召开会议4次，具体情况汇报如下：
1、2013年 1月 18日，监事会召开了第一届监事会第五次会议，会议应到监事 3人，实到监事 3人，审议通过了《关于公司 2012年度监事会工作报告的议案》。
2、2013年8月1日，监事会召开了第一届监事会第六次会议，会议应到监事3人，实到监事3人，审议通过了《关于公司2013年半年度财务报告的议案》；
审议通过了《关于公司上半年经营情况的报告与下半年经营计划的议案》。
3、2013年 12月 5日，监事会召开了第一届监事会第七次会议，会议应到监事3人，实到监事3人，审议通过了《关于选举李勤、李潇男为股东代表监事的议案》。
4、2013年12月18日，监事会召开了第一届监事会第八次会议，会议应到监事 3人，实到监事 3人，审议通过了《关于同意报出公司 2013年 1-9月财务报表的议案》；审议通过了《关于公司 2013年1-9月财务报表所载资料真实、准确、完整的确认》。
二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见
1、公司依法运作方面
报告期内，监事会成员对公司财务状况、经营情况进行了监督。监事会认为：公司严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家其它有关法律、法规规定运作，决策程序合法；公司内部控制制度较为完善，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司以及股东利益的行为，
均能勤勉尽职，遵守国家法律、法规和公司章程、制度，维护公司利益；公司董事会、股东大会的召集、召开和决议均符合相关法律、法规的规定；董事会能够认真履行股东大会决议，无任何损害公司利益和股东利益的情况发生。
2、公司财务活动方面
监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况
等进行检查监督和审核。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、会计无重大遗漏和虚假记载，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013年度财务报告所出具的审计意见是客观、公正的，财务报告真实地反映公司的财务状况和经营成果。
3、公司关联交易方面
报告期内，公司未发生需监事会审核的重大关联交易。
4、监事会对公司募集资金使用与管理方面
监事会检查了报告期内公司募集资金的存放使用与管理情况，监事会认为：公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，按照预定计划实施。公司不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常进展，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。
三、2014年度监事会工作计划
本届监事会将继续贯彻执行公司既定的战略方针，严格遵照国家法律法规
和履行《公司章程》赋予监事会的职责，恪尽职守，督促公司规范运作，保证
公司内控体系有效运行。重点做好以下几个方面的工作：
1、持续严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，开展好监事会日常议事活动；强化日常监督，采取多种方式了解和掌握公司重大决策、重要经营管理活动及重大异常变化的情况；进一步提高监督时效，增强监督的灵敏性；按照上市公司监管部门的有关要求，认真完成各种专项审核、检查和监督评价活动，并出具专项核查意见。
2、不断创新工作方式，积极有序开展其他各项监督工作。充分发挥企业内部监督力量的作用；加强与股东的联系，维护公司及股东的合法权益，促进公司内部控制不断优化、经营管理不断规范。
4、持续增强与监管部门的沟通和联系，适应上市公司的监管需要。严格按照相关法律、法规的要求不断完善公司治理结构，建立公司规范治理的长效机制，维护公司和全体股东的权益。
特此公告！
浙江我武生物科技股份有限公司监事会2014年4月16日
广东明家科技股份有限公司 停牌公告证券代码：300242 证券简称：明家科技 公告编号：2014-102广东明家科技股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组委员会审核公司发行
股份及支付现金购买资产事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东明家科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组委员会将于近日审核公司发行股份及支付现金购买资产事项。因相关事项存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定并经公司申请，公司股票（股票简称：明家科技，股票代码：300242）于 2014年 11月 27日（星期四）开市起停牌。待公司公告中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核结果后复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东明家科技股份有限公司董事会
2014年11月27日
证券代码：002061 证券简称：*ST江化 编号：2016－065浙江江山化工股份有限公司
关于董事长代行董事会秘书职责的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江江山化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 12日披露了《关于公司董事会秘书、财务负责人辞职的公告》，在公司董事会秘书空缺期间，由公司副总经理余惠民先生代为履行董事会秘书的职责。现代理时间已满三个月，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，由公司董事长董星明先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。
公司董事长董星明先生的联系方式如下：
电话：0570-4057919
传真：0570-4057346
邮箱：zjjshgstock@sina.com
地址：浙江省江山市景星东路38号
公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。
特此公告。
浙江江山化工股份有限公司董事会
2016年10月18日
新光圆成股份有限公司董事会
关于连续停牌前股票价格未发生异动说明
新光圆成股份有限公司（以下简称“本公司”）因拟披露重大事项，公司股票于2018年1月18日开市时起停牌。2018年1月18日交易结束后，公司因正在筹划重大事项，向深圳证券交易所申请股票停牌；2018年2月1日，本公司发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票自2018年2月1日开市时起继续停牌。
根据中国证监会《关于规范上市公司信息披露相关各方行为的通知》（证监公司字【2007】128号文，以下简称“128号文”）等相关文件的规定，本公司对公司股票停牌前20个交易日的股票价格波动情况，以及该期间大盘因素和同行业板块因素进行了自查比较，现就相关事项说明如下：
本公司股票连续停牌前第21个交易日（即2017年12月 19日）的收盘价格为 12.78元；本公司股票连续停牌前一交易日（2018年 1月 17日）的收盘价格为14.76元，停牌前20个交易日累计涨幅为15.49%。
同期，2017年12月19日深圳交易所中小板综合指数收盘为11,423.457点，2018年1月17日深圳交易所中小板综合指数收盘为11,307.578点，累计涨幅为-1.01%；同期，2017年 12月 19日申万房地产指数收盘为 4,794.87点，2018年1月17日申万房地产指数收盘为5,677.94点，累计涨幅为18.42%。
剔除大盘因素和同行业板块因素影响，本公司股价在股价敏感重大信息公布前 20个交易日内累计涨跌幅不超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字【2007】128号）第五条相关标准。
特此说明。
（本页无正文，为《新光圆成股份有限公司董事会关于连续停牌前股票价格未发生异动说明》之签章页）
新光圆成股份有限公司董事会
证券简称：德尔股份 证券代码：300473 公告编号：2018-060阜新德尔汽车部件股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上中签结果公告
保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“德尔股份”或“发行人”）根据《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《证券发行与承销管
理办法》（证监会令[第144号]）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》（以下简称“《实施细则》”）、《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南》等相关规定公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的《实施细则》。
本次可转债发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等方面有重大
变化，敬请投资者重点关注。主要变化如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在2018年7月 20日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足
部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。网
上投资者放弃认购的部分由主承销商包销。
量的70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告，如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
本次发行认购金额不足56,470.66万元的部分由主承销商包销。主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销额为16,941.198万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。
3、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按 180个自然日计算，含次日）内不得参与网上新股、可转换公司债券及可交换公司债券申购。放弃认
购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、可转换公司债券、可交换公司债券
的只数合并计算。
根据《阜新德尔汽车部件股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，德尔股份及本次发行的保荐机构（主承销商）光大证券股份有限公司于2018年7月19日（T+1日）主持了阜新德尔汽车部件股份有限公司可转换公司债券（以下简称“德尔转债”）网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证。
现将中签结果公告如下：
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|末尾位数|中签号码|
|末三位数：|640，140，348|
|末四位数：|7648，2648|
|末五位数：|86995，06995，26995，46995，66995|
|末六位数：|943427，443427，356345|
|末七位数：|5944578，0944578，7973225|

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|末八位数：|07657829，43139540，56599182，99666182，29868619，75346163|

凡参与“德尔转债”网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 324,982个，每个中签号码只能认购 10张“德尔转债”。
特此公告。
发行人：阜新德尔汽车部件股份有限公司保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司2018年7月20日
（本页无正文，为《阜新德尔汽车部件股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》之盖章页）
阜新德尔汽车部件股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《阜新德尔汽车部件股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》之盖章页）
光大证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2018-085广州杰赛科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月8日召开的第四届董事会第四十七次会议、2018年6月25日召开的公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》、《关于修改公司章程的议案》，同意公司变更注册资本。于2018年8月23日召开的第五届董事会第二次会议、2018年9月10日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司调整经营范围。
2018年12月28日，公司收到广州市工商行政管理局 2018年12月27日核发的《准予变更登记（备案）通知书》（穗工商（市局）内变字【2018】第01201812265007号）文件，并取得了广州市工商行政管理局2018年12月27日换发的《营业执照》，统一社会信用代码：914401012312130384，公司的注册资本由人民币“伍亿柒仟壹佰叁拾捌万捌仟陆佰玖拾贰元整”变更为“伍亿柒仟壹佰壹拾伍万柒仟贰佰贰拾元（人民币）”，具体经营项目进行了部分变更，公司经营范围并未有实质性变化，工商登记其他内容未变。同时，相应修订的《公司章程》完成了备案。
本次公司工商详细变更（备案）内容如下：
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|变更（备案）事项|原登记变更（备案）事项|登记变更（备案）事项|
|金额数额变更|57138.8692(单位:万元)|57115.7220(单位:万元)|
|具体经营项目备案|地理信息加工处理；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；智能化安装工程服务；水污染监测；放射性污染监测；技术进出口；计算机外围设备制造；通信终端设备制造；计算机整机制造；应用电视设备及其他广播电视设备制造；集成电路制造；电子元件及组件制造；印制电路板制造；贸易代理；企业管理咨询服务；计算机及|地理信息加工处理；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；智能化安装工程服务；水污染监测；放射性污染监测；技术进出口；计算机外围设备制造；通信终端设备制造；计算机整机制造；应用电视设备及其他广播电视设备制造；集成电路制造；电子元件及组件制造；印制电路板制造；贸易代理；企业管理咨询服务；计算机及|

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|通讯设备租赁；计算机应用电子设备制造；计算机信息安全设备制造；机电设备安装服务；雷达、导航与测控系统工程安装服务；监控系统工程安装服务；电子设备工程安装服务；楼宇设备自控系统工程服务；智能卡系统工程服务；通信系统工程服务；卫星及共用电视系统工程服务；计算机网络系统工程服务；广播系统工程服务；市场调研服务；工程技术咨询服务；工程建设项目招标代理服务；工程项目管理服务；工程总承包服务；工程地质勘察服务；房屋建筑工程设计服务；电子工程设计服务；通信工程设计服务；防雷工程专业设计服务；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；工程和技术研究和试验发展；电子、通信与自动控制技术研究、开发；建筑劳务分包；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；建筑工程后期装饰、装修和清理；其他工程设计服务；房屋安全鉴定；安全技术防范系统设计、施工、维修；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；机电设备安装工程专业承包；工程施工总承包；工程造价咨询服务；编制工程概算、预算服务；电子产品设计服务；对外承包工程业务；空气污染监测；噪声污染监测；通信系统设备制造；广播电视接收设备及器材制造（不含卫星电视广播地面接收设施）；货物进出口（专营专控商品除外）；安全智能卡类设备和系统制造；通信设施安装工程服务；通信线路和设备的安装；电子自动化工程安装服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；消防设施工程专业承包；信息系统集成服务；能源技术研究、技术开发服务；人防工程防护设备的制造；工程结算服务；安全技术防范产品制造；金属表面处理及热处理加工；许可经营项目：跨地区增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）；许可类医疗器械经营；商用密码科研、生产；公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。|通讯设备租赁；计算机应用电子设备制造；计算机信息安全设备制造；机电设备安装服务；雷达、导航与测控系统工程安装服务；监控系统工程安装服务；电子设备工程安装服务；楼宇设备自控系统工程服务；智能卡系统工程服务；通信系统工程服务；卫星及共用电视系统工程服务；计算机网络系统工程服务；广播系统工程服务；市场调研服务；工程技术咨询服务；工程建设项目招标代理服务；工程项目管理服务；工程总承包服务；工程地质勘察服务；房屋建筑工程设计服务；电子工程设计服务；通信工程设计服务；防雷工程专业设计服务；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；工程和技术研究和试验发展；电子、通信与自动控制技术研究、开发；建筑劳务分包；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；建筑工程后期装饰、装修和清理；其他工程设计服务；房屋安全鉴定；安全技术防范系统设计、施工、维修；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；机电设备安装工程专业承包；工程施工总承包；工程造价咨询服务；编制工程概算、预算服务；电子产品设计服务；对外承包工程业务；空气污染监测；噪声污染监测；通信系统设备制造；广播电视接收设备及器材制造（不含卫星电视广播地面接收设施）；货物进出口（专营专控商品除外）；安全智能卡类设备和系统制造；通信设施安装工程服务；通信线路和设备的安装；电子自动化工程安装服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；消防设施工程专业承包；信息系统集成服务；能源技术研究、技术开发服务；人防工程防护设备的制造；工程结算服务；安全技术防范产品制造；金属表面处理及热处理加工；许可经营项目：跨地区增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）；商用密码科研、生产；公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。|

特此公告。
广州杰赛科技股份有限公司董事会
2018年12月29日
江苏法尔胜股份有限公司
2015年第二次临时股东大会会议资料
一、交易概述
本公司将持有的江阴贝卡尔特钢丝制品有限公司18%股权以 6800万元人民币转让给Bekaert Wire Products Hong KongLimited。
二、交易对方的基本情况
本次交易对方为Bekaert Wire Products Hong KongLimited，该公司与公司及公司前十名股东之间不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
Bekaert Wire Products Hong KongLimited基本情况如下：
1.公司编号：38416936-000-09-15-0
2.注册资本：肆佰捌拾壹万肆仟玖佰贰拾捌欧元
3.注册地址：香港湾仔港湾道18号中环广场19楼1902室
4.董事长：Bruno Jozef Maria HUMBLET
5.经营范围：对下属控股子公司的投资管理业务，并为集团内公司制定集团商业发展战略，以及其它投资类经营管理活动。
6.股东情况：
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|交易对方|股东|持股比例|
|Bekaert Wire Products HongKong Limited|Bekaert Holding Products HongKong Limited|100%|

单位：欧元
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|项目|2015年10月30日|2014年12月31日|
|资产 (Total assets)|27,547,219|27,636,064|
|负债 (liabilities)|(17,395,236)|(16,888,645)|
|营业收入(Revenue)|90,668|95,217|
|净利润(Net profit)|(506,591)|(4,720,927)|

三、交易标的基本情况
本次交易标的为公司持有的江阴贝卡尔特钢丝制品有限公司18%股权，该标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施等，本次出售亦不存在债权债务转移等情形。
江阴贝卡尔特钢丝制品有限公司成立于 2000年，本公司持股18%，基本情况如下：
1.营业执照注册号：3202814000000405
2.注册资本：3140万美元
3.注册地址：江苏省江阴市经济开发区（江阴市滨江东路288号）
4.法定代表人：CURD MARCEL MADELETNE JOZEF VANDEKERCKHOVE
5.营业范围：开发、生产、加工精细高碳钢丝、篱笆网、工业护墙，光缆用磷化钢丝、磷化钢绞线，气门及离合器用弹簧钢丝及其他钢丝，并提供技术支持和相关服务；从事钢丝产品、盘条、零配件、辅助性原材料的进出口、批发、佣金代理（不涉及国营贸易管理商品，设计许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。
6.截止2015年10月30日，江阴贝卡尔特钢丝制品有限公司股权架构情况如下：
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|股东名称|实缴注册资本（人民币元）|持股比例|
|Bekaert Wire Products Hong KongLimited|181,609,994.24|82%|
|江苏法尔胜股份有限公司|39,731,245.28|18%|

江阴贝卡尔特钢丝制品有限公司最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：人民币元
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|项目|2015年10月30日（经审计）|2014年12月31日（经审计）|
|资产|294,433,536.17|290,614,952.18|
|负债|48,765,309.37|58,085,565.03|
|所有者权益|245,668,226.80|232,529,387.15|
|营业收入|204,996,031.08|293,033,755.05|
|营业利润|20,726,899.28|29,486,266.79|
|净利润|15,131,606.11|24,545,683.39|

四、交易协议的主要内容
1、转让双方
转让方：江苏法尔胜股份有限公司
受让方：Bekaert Wire Products Hong Kong Limited
2、转让价格及定价依据
经协商后，公司与Bekaert Wire Products Hong Kong Limited双方一致同意，本次股权转让价格合计为人民币6800万元（陆仟八佰万元整）。
3、交易生效条件、支付方式及支付期限
本股权转让协议经公司与 Bekaert Wire Products Hong Kong Limited签字后成立，经Bekaert Wire Products Hong Kong Limited董事会同意，及经本公司第八届第十一次董事会决议通过，并由股东大会审议后并经审批机关批准后生效。交易生效之日起于 2015年 12月 31日当天或者之前，由 Bekaert Wire Products Hong Kong Limited向公司一次性支付转让价款6800万元至公司指定账户。
4、其他规定
（1）本股权转让协议可在营业执照日之前的任何时间通过双方达成一致书面同意而予以终止。在此情况下，如有需要，转让方和受让方应促使公司向有关审批机关和登记机构申请对批文的撤销和变更登记。
（2）对本协议的补充或修改（无论是对任何条款进行增删或其他方式的更
改）均应由双方的授权代表书面签署并经审批机关批准后方为有效或生效。
五、涉及出售资产的其他安排
1、本次出售资产不存在涉及土地租赁等情况，完成后不产生关联交易。
2、本次出售资产不存在伴随公司股权转让、管理层人事变更等情形。
3、本次交易完成后不存在同业竞争情况。
4、本次交易所得款项主要用于补充公司流动资金，以加快主业健康发展。
六、出售资产的目的和对公司的影响
本次转让江阴贝卡尔特钢丝制品有限公司股权目的是公司内部产业结构调整，规避同业竞争。本次公司转让参股公司股权，交易所得款项将用于补充公司流动资金。交易完成后，公司不再持有江阴贝卡尔特钢丝制品有限公司股权，对公司主营业务不会产生影响，同时本次交易预计将会增加公司当期损益约 2448万元。
七、独立董事独立意见
该股权转让事项的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法规和公司制度的规定，本次股权转让事项不存在损害股东、特别是中小投资者和公司利益的情形。本次股权转让符合本公司的整体利益，有利于公司的发展提升。同意该股权转让方案。
江苏法尔胜股份股份有限公司董事会2015年12月21日
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2018-039
山河智能装备股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通知于2018年8月4日以通讯送达的方式发出，于2018年8月10日9：30以通讯方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人。公司董事长何清华先生主持会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》相关规定，会议合法有效。
本次会议经投票表决，通过如下决议：
一、会议以同意6票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》；
聘任龙居才先生为公司副总经理，任期至第六届董事会届满之日为止(个人简历附后)。
公司在最高人民法院网查询确认，龙居才先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。
特此公告。
山河智能装备股份有限公司
董事会
二〇一八年八月十一日
附件：
简历
龙居才先生，出生于1979年4月，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。
证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2017-037号
宁夏东方钽业股份有限公司
七届二次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏东方钽业股份有限公司七届二次董事会会议通知于2017年6月19日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于 2017年 6月 29日以通讯表决的方式召开，应出席会议董事 9人，实出席会议董事 9人。
会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审议：
以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向相关金融机构申请流动资金贷款的议案》。
根据公司发展需要，确保各项生产经营目标完成，公司拟适时向中国进出口银行申请总额不超过 2.5亿元的流动资金贷款，贷款品种为成套和高技术含量产品出口卖方信贷贷款，币种为人民币，期限不超过 24个月（自签订贷款合同之日起计算）,具体事宜以与相关金融机构签订的合同为准。
董事会审议通过后授权公司经理班子办理相关事宜。
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会 2017年 6月 30日
证券代码: 002099证券简称:海翔药业
浙江海翔药业股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人浙江海翔药业股份有限公司现就提名毛美英为浙江海翔药业股份有限公司第5届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任浙江海翔药业股份有限公司第5董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合浙江海翔药业股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在浙江海翔药业股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有浙江海翔药业股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有浙江海翔药业股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在浙江海翔药业股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为浙江海翔药业股份有限公司或其附属企业、浙江海翔药业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与浙江海翔药业股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括浙江海翔药业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在浙江海翔药业股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议45次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：浙江海翔药业股份有限公司
日期：2016-09-28
内蒙古天首科技发展股份有限公司
独立董事关于公司重大资产出售相关事项的事前认可意见
内蒙古天首科技发展股份有限公司（简称“公司”）拟向浙江绍兴五洲印染有限公司转让其持有的浙江四海氨纶纤维有限公司22.26%的参股股权（以下合称“本次交易”或“本次重大资产出售”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《内蒙古天首科技发展股份有限公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司本次重大资产出售所涉事项的相关材料，并听取了有关人员对本次交易的详细介绍，我们同意将本次交易的相关议案提交公司第八届董事会第二十六次会议审议。
公司独立董事签字：
袁琳
章勇坚
黄苏华
深圳万润科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十九次会议
有关事项的独立意见
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月17日召开第四届董事会第二十九次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为独立董事，基于独立判断立场，就《关于2019年度新任副总裁基本薪酬的议案》事项发表独立意见如下：
公司已于2019年7月 30日聘任金平先生为公司副总裁，本次拟定的金平先生的 2019年度基本薪酬标准，综合考虑了公司实际情况、行业、地区等因素及其所付出的劳动、所承担的风险与责任，体现了激励与约束相统一的原则，其 2019年度的基本薪酬严格按照公司有关规定发放，符合《公司章程》、《高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定。
（以下无正文）
（本页为《深圳万润科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十九次会议有关事项的独立意见》签署页）
独立董事：
陈俊发（签名）：
汤山文（签名）：
熊政平（签名）：