江西华邦律师事务所
关于江西恒大高新技术股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：江西恒大高新技术股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）及《江西恒大高新技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，受江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，江西华邦律师事务所指派胡海若、罗小平律师出席公司2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并为本次股东大会出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件的原件或复印件，包括（但不限于）公司召开本次股东大会公告，公司本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
本所律师根据《规则》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开等有关法律问题发表如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于2014年12月31日在《中国证券报》《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《江西恒大高新技术股份有限公司关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”），对本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、有权出席本次股东大会的人员和其他有关事项（含网络投票事宜）予以公告。
经核查，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长朱星河先生主持会议；
本次股东大会召开的时间、地点、内容与《会议通知》中所告知的时间、地点和内容一致。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行。
二、召集人资格
本次股东大会会议召集人是公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会召集人具有合法有效的资格。
三、参加本次股东大会会议人员的资格
1、出席本次股东大会的股东，为截止2015年1月12日下午15:00时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股股东及其委托代理人。
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东14人，代表股份166,081,638股，占上市公司总股份的63.3803％。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份165,964,438股，占上市公司总股份的63.3355％。通过网络投票的股东4人，代表股份117,200股，占上市公司总股份的0.0447％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东9人，代表股份
1,909,694股，占上市公司总股份的0.7288％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份1,792,494股，占上市公司总股份的0.6841％。通过网络投票的股东4
人，代表股份117,200股，占上市公司总股份的0.0447％。
经本所律师验证，上述股东及其委托代理人具有出席本次股东大会并行使投票表决权的资格。
2、公司的董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员及本所律师列席了会议。
本所律师认为，上述人员依法具有出席或列席本次股东大会的资格。
四、本次股东大会的表决程序
经本所律师见证，本次股东大会逐项表决了如下议案：
1、《关于增补公司独立董事的议案》；
2、《关于修订公司〈章程〉的议案》；
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
4、《关于调整部分募集资金投资项目建设内容及投资概算的议案》
5、《关于终止〈福建瑞联节能科技有限公司股权转让合同〉的议案》。
本次股东大会采取现场记名投票及网络投票方式进行表决，出席本次会议的股东及股东代理人依法选择现场投票或网络投票的方式之一参与表决。本次股东大会按《公司章程》规定的程序对现场投票进行监票，并对本次股东大会的表决结果在会议现场当场予以公布。
本所律师认为公司本次股东大会表决程序及表决票数符合《公司章程》和《规则》的规定。
五、本次股东大会的表决结果
本次股东大会审议的议案全部获得本次股东大会表决通过。各项议案表决结果如下：
1、《关于增补公司独立董事的议案》
表决结果：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|表决情况|同意||反对||弃权||
||股份数|所占比例%|股份数|所占比例%|股份数|所占比例%|
|一、所有参与表决股份|166,081,638|100|0|0|0|0|
|1、现场参与表决股份|165,964,438|99.9294|0|0|0|0|
|2、网络参与表决股份|117,200|0.0706|0|0|0|0|
|二、持有股份5%以下表决股份|1,909,694|100|0|0|0|0|

已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
2、《关于修订公司〈章程〉的议案》
表决结果：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|表决情况|同意||反对||弃权||
||股份数|所占比例%|股份数|所占比例%|股份数|所占比例%|
|一、所有参与表决股份|166,081,638|100|0|0|0|0|
|1、现场参与表决股份|165,964,438|99.9294|0|0|0|0|
|2、网络参与表决股份|117,200|0.0706|0|0|0|0|
|二、持有股份5%以下表决股份|1,909,694|100|0|0|0|0|

已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：
||||
|-|-|-|
|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|表决情况|股份数|所占比例%|股份数|所占比例%|股份数|所占比例%|
|一、所有参与表决股份|166,081,638|100|0|0|0|0|
|1、现场参与表决股份|165,964,438|99.9294|0|0|0|0|
|2、网络参与表决股份|117,200|0.0706|0|0|0|0|
|二、持有股份5%以下表决股份|1,909,694|100|0|0|0|0|

已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
4、《关于调整部分募集资金投资项目建设内容及投资概算的议案》
表决结果：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|表决情况|同意||反对||弃权||
||股份数|所占比例%|股份数|所占比例%|股份数|所占比例%|
|一、所有参与表决股份|166,081,638|100|0|0|0|0|
|1、现场参与表决股份|165,964,438|99.9294|0|0|0|0|
|2、网络参与表决股份|117,200|0.0706|0|0|0|0|
|二、持有股份5%以下表决股份|1,909,694|100|0|0|0|0|

已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
5、《关于终止〈福建瑞联节能科技有限公司股权转让合同〉的议案》
表决结果：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|表决情况|同意||反对||弃权||
||股份数|所占比例%|股份数|所占比例%|股份数|所占比例%|
|一、所有参与表决股份|166,081,638|100|0|0|0|0|
|1、现场参与表决股份|165,964,438|99.9294|0|0|0|0|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2、网络参与表决股份|117,200|0.0706|0|0|0|0|
|二、持有股份5%以下表决股份|1,909,694|100|0|0|0|0|

已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
经核查，本所律师认为本次股东大会的表决结果合法有效。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序均符合相关法律法规、规范性文件、《公司章程》和《规则》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江西华邦律师事务所关于江西恒大高新技术股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
江西华邦律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人（签字）：
方 世 扬 胡 海 若
罗 小 平
二零一五年一月十六日