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证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2016-055深圳市佳士科技股份有限公司
关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议决议，董事会决定召集召开2016年第三次临时股东大会，具体通知如下：一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2016年第三次临时股东大会
2、会议召集人：本公司董事会
3、本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市佳士科技股份有限公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2016年11月9日（星期三）下午15时
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年11月9日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年11月8日15:00至2016年11月9日15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、出席对象：
（1）本次股东大会股权登记日为2016年11月4日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的鉴证律师。
7、会议地点：深圳市南山区桃园路田厦国际中心A栋1606会议室
二、会议审议事项
本次股东大会审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的本公司《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2016年11月8日（星期二）上午9:00-12:00，下午14:00-17:003、登记地点：深圳市南山区桃园路田厦国际中心A栋1606
4、登记手续：
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托一位代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。信函或传真须在2016年11月8日（星期二）下午17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司（登记时间以收到传真或信函时间为准），不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。
（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：李锐 联系电话：0755-21674251
麻丹华 联系电话：0755-21674251
传真：0755-21674250
邮编：518052
联系地址：深圳市南山区桃园路田厦国际中心A栋1606
2、现场会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
六、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
深圳市佳士科技股份有限公司董事会
2016年10月21日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365193；投票简称：佳士投票
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案1|关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案|1.00|

（2）填报表决意见。
对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）本次会议只审议一个议案，不设置总议案。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年11月9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年11月8日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年11月9日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
深圳市佳士科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会授权委托书
兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市佳士科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会，代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的逐项表决意见如下：
||||
|-|-|-|
|序号|表决事项|表决结果|
|议案1|关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案|赞成□ 反对□ 弃权□ 回避□|

表决说明：
1、在议案对应的表决结果栏用“√”选择，每一议案限选一项，多选、不选或使用其它文字及符号的视同弃权统计。
2、委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
委托人签署：__________________________
（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
身份证或营业执照号码：__________________________
委托人持股数：__________________________
委托人股东账号：__________________________
授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
受托人（签字）：__________________________
受托人身份证号：__________________________
委托日期： 年 月 日
证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 编号：2015-025吉峰农机连锁股份有限公司
关于子公司为公司向银行申请授信额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
吉峰农机连锁股份有限公司（以下称“公司”或“吉峰农机”）于2015年4月13日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于子公司为公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，根据公司实际经营需要，拟向成都农村商业银行股份有限公司西区支行申请金额不超过11,200万元的流动资金综合授信，期限12个月,并由公司全资子公司四川吉康农机水利水电工程建设有限责任公
司（以下称“四川吉康”）和下属控股子公司成都吉峰聚力机电产品有限公司（以下称“成都聚力”）提供连带责任担保。
二、被担保人基本情况
名称：吉峰农机连锁股份有限公司
住所：成都市郫县成都现代工业港北部园区港通北二路 219号
法定代表人：王新明
注册资本：人民币35,740万
成立日期：1994年12月8日
经营范围：批发、零售农业机械，机械设备，汽车零配件，摩托车及配件，建筑材料（不含危险化学品），化工材料（不含危险品），交电，日用百货，农副产品（不含棉花、蚕茧、烟叶、粮油），金属材料（不含稀贵金属），通信设备（不含无线通信），办公用品，计算机；销售汽车（不含九座以下乘用车）；制造小型
农业机械、通用机械零部件；进出口业、仓储业、装卸搬运，货物运输代理，废旧物资回收，职业技能培训，商务服务业。
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2013年12月31日，公司总资产3,853,783,143.58元，净资产467,845,205.88元。2013年度，公司实现营业收入5,953,765,433.52元，营业利润-197,792,126.84元，归属于上市公司股东的净利润-144,133,453.43元。
截止 2014年9月30日，公司总资产 3,298,231,924.12元，净资产
365,359,355.08元。2014年 1-9月，公司实现营业收入900,354,038.25元，营业利润-58,344,652.67元，归属于上市公司股东的净利润-41,172,619.67元（以上数据未经审计）。
三、董事会意见
董事会认为，子公司为公司提供担保，符合公司整体利益。本次担保不会给公司带来风险，有利于公司生产经营的发展。
四、累计担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司累计对外担保金额为 26,000.00万元（含本次担保），占公司最近一期（2013年度报告数据）经审计净资产的55.57%。无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
五、担保事项说明
1、本次提供的担保为连带责任担保，实际担保金额以正式签署的担保协议为准。
2、本次担保需提交股东大会审议通过。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：本次子公司为公司向银行申请授信额度提供担保事项履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东的利益，子公司为公司向银行申请授信额度提供担保风险可控，本次担保及决策程序合法有效，符合《关于规范上
市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，同意本次子公司为公司向银行申请授信额度提供担保。
七、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司董事会2015年04月13日
证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2017-020四川北方硝化棉股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票（股票简称：北化股份，股票代码：002246）于2017年3月23日、2017年3月24日、 2017年 3月 27日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
公司针对股票交易异常波动对有关事项进行了核实。经公司自查并向公司控股股东、最终控股股东核实，确认公司及公司控股股东、最终控股股东均不存在应披露而未披露的重大信息，有关核实情况如下：
1、公司前期披露的信息目前不存在需要更正、补充之处。
2、除公司已披露的重大资产重组信息外，公司控股股东和最终控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组和资产剥离等重大事项。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
5、本公司股票异动期间，公司控股股东、最终控股股东不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
公司2016年度利润分配预案是以413,686,536为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.25元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。公司 2016年度利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司 2016年年度报告将于 2017年 3月 29日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司
董事会
二〇一七年三月二十八日
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2018-047乐普（北京）医疗器械股份有限公司
关于参与竞拍浙江新东港药业股份有限公司45%股权
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股权竞拍事项前期公告情况
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于参与竞拍浙江新东港药业股份有限公司45%股权》的议案，同意公司使用自有和自筹资金参与控股子公司浙江新东港药业股份有限公司（以下简称：新东港药业）少数股东45%股权的竞拍，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊载的《关于参与竞拍浙江新东港药业股份有限公司45%股权的公告》（公告编号：2018-024）。
二、股权竞拍结果及进展情况
2018年 3月 12日，公司通过浙江产权交易所电子网络竞价，以 105,000万元价格竞得新东港药业少数股东浙江物产化工集团有限公司（以下简称：物产化工）所持有的新东港药业45%股权，并已与物产化工就上述股权转让事项签订了《浙江新东港药业股份有限公司45%股权交易合同》。
三、交易对方的基本情况
企业名称：浙江物产化工集团有限公司
统一社会信用代码：913300007829247338
法定代表人：张飚
注册资本：10,000万元
公司类型：其他有限责任公司
住所：浙江省杭州市上城区清吟街108号688室
经营范围：不带储存经营危险化学品（范围详见《危险化学品经营许可证》），预包装食品的销售（凭许可证经营），化工产品（不含危险品及易制毒化学品）、医疗器械（限国产一类）、橡胶及制品、化肥、木材及制品、轻纺原料及制品、初级食用农产品、煤炭（无储存）、金属材料、建筑材料、贵金属、机电产品及设备（不含小轿车）、五金交电、日用品、文体用品、燃料油（不含成品油及危化品）、农药（不含危险化学品）、农用机械、矿产品（不含专控）、石油制品、种子的销售，仓储服务（除危险品），信息咨询服务，经营进出口业务，投资管理，农作物种植，粮食收购，设备租赁。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权控制关系：
浙江省人民政府国有资产监督管理委员会
100%
浙江省国有资本运营有限公司
33.81%
物产中大集团股份有限公司
90%
浙江物产化工集团有限公司
四、交易标的基本情况
1、交易标的概况
公司名称：浙江新东港药业股份有限公司
统一社会信用代码：913300007265994383
法定代表人：魏战江
注册资本：16,000万元
公司类型：其他股份有限公司（非上市）
住所：浙江省台州市椒江区滨海路29号
经营范围：片剂、硬胶囊剂、原料药的生产（范围详见《药品生产许可证》）。
医药中间体及化工产品（不含危险品及易制毒化学品）的生产、销售，经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文）。
主营业务情况：新东港药业主要从事心血管类、抗肿瘤类以及抗感染类、神经系统类系列的医药产品研发、生产和销售，主要产品包括阿托伐他汀钙制剂和阿托伐他汀、超级他汀、氟哌酸、异丁酰乙酸甲酯等医药原料药及中间体。
原股权结构：乐普医疗持股53.95%；物产化工持股45%；洪华斌持股1.05%。
2、交易标的审计情况
具有从事证券业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对乐普医疗进行了整体审计，根据《审计报告》，新东港药业单体公司的最近两年主要财务数据如下：
单位：元
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|-|-|-|
|项目|2017 年 12 月 31日|2016 年 12 月 31日|
|资产总额|738,999,046.25|539,251,179.73|
|所有者权益|538,193,462.37|360,315,916.27|
|项目|2017年度|2016 年度|
|营业收入|684,335,837.19|558,597,022.64|
|净利润|177,877,546.10|126,235,174.64|

3、截至本公告日，交易标的不存在抵押、质押，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在被查封、冻结等司法措施的情形。
五、交易协议的主要内容
1、交易的主要内容
根据竞拍结果，新东港药业45%股权的交易金额为 105,000万元。本次交易后，公司持有新东港药业98.95%股权。
2、交易的资金来源
本次投资资金拟使用公开发行可转换公司债券募集资金，但本次交易事项不以公开发行可转换公司债券获得核准为前置条件，在公开发行可转换公司债券募
集资金到位之前，公司将以自有和自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按
照相关法规规定的程序予以置换。
假若公开发行可转换公司债券募集资金净额少于本次交易拟使用募集资金金额，募集资金不足部分由公司以自筹方式解决。
六、本次交易目的及对公司的影响
新东港药业产品包括制剂和原料药及中间体两大类。制剂方面，核心产品阿托伐他汀钙为降血脂类超重磅药物市场容量超过 100亿，在国内阿托伐他汀制剂市场中包括原研在内的生产企业中，新东港药业增速最快；在仿制药一致性评价工作中，新东港药业的阿托伐他汀制剂已于2018年初获得正式受理，进入生产注册审评阶段，随着一致性评价工作的顺利推进，新东港业绩有望继续保持快速增长。通过进一步收购新东港药业45%股权，公司共持有新东港药业98.95%股权，更加有利于公司整合调配公司的研发和营销资源，进一步促进新东港药业的大发展，发挥新东港药业在整个集团公司中的战略作用，为公司业绩增厚产生更加积极的作用。
考虑新东港在2018年可能的快速增长，此次收购扣除银行资金成本的情况下，将使公司2018年的整体业绩增速提高5-15%。
新东港生产的阿托伐他汀钙处在 CFDA的生产注册阶段，仍然存在不被批准的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会二〇一八年三月十三日
股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2017—028印纪娱乐传媒股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、召集人：印纪娱乐传媒股份有限公司董事会；
2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2017年4月5日（星期三）下午 15:00
（2）网络投票时间：2017年4月4日至2017年4月5日
通过深圳证券交易系统网络投票时间：2017年 4月 5日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票时间：2017年 4月 4日下午 15:00至 2017年4月5日下午15:00的任意时间。
4、会议召开地点：北京市朝阳区朝外大街26号A座25层；
5、会议主持人：董事吴凡先生
6、会议的通知：公司于 2017年 3月 18日、2017年 3月 25日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》、《关于增加2017年第二次临时股东大会临时提案暨召开2017年第二次临时股东大会补充通知》；
《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 5人，代表有表决权股份922,314,965股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数83.3809%。其中：1、现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东及股东代表3人，代表有表决权股份数922,296,365股，占公司股份总额的83.3792%。
2、网络投票情况
通过网络和交易系统投票的股东 2人，代表有表决权股份数 18,600股，占公司股份总额的0.0017%。
会议由公司董事吴凡先生主持，公司部分董事、监事出席会议。北京市嘉源律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、议案的审议及表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。
具体表决结果为：
1、《关于终止非公开发行股票事项的议案》
总表决情况：
同意60,095,191股，占出席会议有表决权股份总数的99.9691%；反对3,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0050%；弃权15,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0260%。关联股东肖文革、北京印纪华城投资中心（有限合伙）对本议案进行回避表决，其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。
其中，中小股东表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.00%；反对3,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的16.1290%；弃权 15,600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的83.8710%。
总表决情况：
同意922,296,365股，占出席会议有表决权股份总数的99.9980%；反对18,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0020%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小股东表决情况：
同意 0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.00%；反对 18,600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.00%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.00%。
3、《关于豁免控股股东有关承诺事项及变更承诺的议案》
总表决情况：
同意60,095,191股，占出席会议有表决权股份总数的99.9691%；反对18,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0309%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。关联股东肖文革、北京印纪华城投资中心（有限合伙）对本议案进行回避表决，其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。
其中，中小股东表决情况：
同意 0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.00%；反对 18,600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.00%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.00%。
四、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所黄宇聪、柳卓利律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1、2017年第二次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所法律意见书。
特此公告。
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会2017年4月6日
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
董事会审计委员会年报工作规程
第一条为完善深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）治理机制，加强内部控制建设，提高公司信息披露质量，充分发挥董事会审计委员会监督职能作用，根据中国证监会的要求，以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《公司董事会审计委员会议事规则》及其他有关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，制定本规程。
第二条公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）与为公司提供年报审计的会计师事务所协商确定年度财务报告审计工作的具体时间安排。
第三条审计委员会有权了解审计工作的进度和审计过程中的问题，并积极督促年审会计师事务所在约定时限内提交审计报告。审计委员会应以书面形式记录督促的方式、次数和结果，并由相关负责人在记录上签字确认。
第四条审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见。
第六条公司财务总监负责协调董事会审计委员会和年审注册会计师的沟通，为审计委员会在年报审计、编制工作过程中履行职责创造必要的条件。
第七条在年度报告编制和审议期间，审计委员会委员负有保密义务。在年度报告披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。
第八条年度财务会计审计报告完成后，审计委员会应就该报告
进行表决并形成决议后提交董事会审核。
第九条在向董事会提交财务报告的同时，审计委员会向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。
第十条审计委员会必须重点关注公司在年报审计期间发生改聘会计师事务所的情形。公司原则上不得在年报审计期间改聘年审会计师事务所，如确需改聘，审计委员会应约见前任和拟改聘会计师事务所，对双方的执业质量做出合理评价，并在对公司改聘理由的充分性做出判断的基础上发表意见，经董事会决议通过后，召开股东大会做出决议，并通知被改聘的会计师事务所参会，在股东大会上陈述自己的意见。公司应充分披露股东大会决议及被改聘会计师事务所的陈述意见。
形成否定性意见的，应改聘会计师事务所。
第十二条审计委员会在改聘下一年度年审会计师事务所时，应通过见面沟通的方式对前任和拟改聘会计师事务所进行全面了解和恰当评价，形成意见后提交董事会决议，并召开股东大会审议。
第十三条上述审计委员会的沟通情况、评估意见及建议需形成书面记录并由相关当事人签字，在股东大会决议披露后三个工作日内报告公司注册地证监局。
第十四条本规程未尽事宜应当依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司董事会审计委员会实施细则》的有关规定执行。
证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编码：2014-029福建众和股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司正在筹划非公开发行股票事宜，尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经申请，公司股票已于2014年4月9日（星期三）开市起停牌。
停牌期间，公司与意向投资者进行新一轮洽谈，目前已基本落实意向认购对象及认购金额，截至本公告日，意向投资者中部分央企、国企的内部决策审批流程还在进行中，公司非公发行预案尚未最终确定，经申请，公司股票于 2014年 4月 30日起继续停牌，公司将尽快推进非公开发行股票相关工作，并于本次股票继续停牌之日起5个交易日内公告相关事项进展情况。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建众和股份有限公司
董事会
二○一四年四月三十日
中矿资源勘探股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2016-027号中矿资源勘探股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中矿资源勘探股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司赞比亚中矿资源有限公司拟签署工程测量、工程勘察及建设工程施工总承包合同，由于该事项涉及金额较大，且存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票（公司简称：中矿资源，股票代码：002738）自2016年7月8日开市起停牌。预计停牌时间不超过10个交易日。
停牌期间，公司将每5个交易日发布相关事项进展公告。
待有关事项确定后，公司将及时披露相关公告并复牌。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
中矿资源勘探股份有限公司董事会 2016年 7月 8日
浙江仙琚制药股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
本人作为浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会的独立董事，2017年度严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定和要求，勤勉、忠实、尽责的履行独立董事职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2017年度履职情况述职如下：
一、出席董事会情况
2017年度，本人积极参加董事会，并严格审查会议召开的程序，认真仔细审阅会议相关材料，积极参与议案讨论，对董事会规范运作并正确、科学的决策发挥了积极作用。本人2017年度出席会议的情况如下：2017年度任期内公司召开董事会会议9次，本人亲自出席了9次董事会，其中现场方式参加会议4次，通讯方式参加会议5次，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。在审议议案时，本人认真阅读议案，充分发表独立意见，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此，对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，均投出赞成票。
2017年公司共召开3次股东大会，即2016年年度股东大会和2017年第一次临时股东大会及2017年第二次临时股东大会,本人列席了2017年第二次临时股东大会。
二、发表独立意见情况
报告期内，按照《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，本人认真、勤勉、尽责地履行职责，在了解情况并查询相关文件后，共六次发表了独立意见。
发表意见情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|发表独立意见事项|时间|发表独立意见类型|

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|-|-|-|-|
|1|关于公司第六届董事会第二次会议相关议案的独立意见|2017年3月28日|同意|
|2|关于公司2016 年度关联方占用资金及对外担保的专项说明及独立意见|2017年3月28日|同意|
|3|关于公司第六届董事会第五次会议相关议案的独立意见|2017年6月19日|同意|
|4|1、 关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见2、 关于控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况的专项说明和独立意见|2017年8月23日|同意|
|5|关于继续使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案的独立意见|2017年10月25日|同意|
|6|关于聘任公司副总经理的独立意见|2017年12月7日|同意|

三、专门委员会履职情况
本人担任公司第六届董事会审计委员会召集人，报告期内，严格按照相关规定召集和主持会议。通过对定期报告、内部审计工作报告、募集资金专项报告等进行审议，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；审核公司重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营成果，督促和指导内部审计部门对公司的财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估；积极参与 2017年度审计工作，与年审注册会计师就审计安排与进度及审计过程中发现的问题进行沟通等，切实履行了审计委员会的职责。
本人作为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，积极参加会议，对公司薪资制度和年度业绩考核标准进行了审议与核查，对2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬和业绩进行了讨论。并严格依据董事会制订的考核指标，决定年度董事长、监事会主席及高级管理人员绩效奖励年薪的发放条件。拟定《2017年度董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬方案》，及相应考核指标递交董事会讨
论。
本人作为公司第六届董事会战略委员会委员，积极参加会议，针对行业变化
进行了深入分析研究，为公司2017年的战略重点提出了合理建议。对拟递交董事会审议的《关于投资参股美国Occulo公司的议案》、《关于收购意大利Newchem公司和Effechem公司100%股权的议案》和《关于投资设立杭州子公司的议案》进行讨论和事先审核，保证项目实施的规范性和有效性。
本人作为公司第六届董事会提名委员会委员，积极参加会议，提名委员会依据《公司章程》及深交所相关规定，对公司总经理提名CarloCartasegna（卡罗）先生为公司副总经理的建议进行讨论，对提名人选的工作阅历及相关材料进行了必要的审核，认为其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员的任职条件。公司从国外引入国际化管理专业人才，及时补充公司管理团队，提升公司国际化管理经验，是公司战略发展的客观需求。建议公司董事会聘任
CarloCartasegna（卡罗）先生为公司副总经理。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，作为独立董事，本人认真履行职责，由董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行审查，对公司生产经营状
况、管理和内部控制等制度的执行情况，到公司进行实地现场考察；并通过电话、传真和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关业务部门工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态和生产经营情况。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、2017年度有效地履行了独立董事的职责，对于需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、本人通过邮件、电话、访谈等途径了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、关注公司所处的行业动态，并发挥本人专长，为公司提供决策参考意见。
3、持续关注公司信息披露工作，督导公司真实、准确、完整地披露应披露的信息，促进投资者关系管理，保障投资者特别是中小股东的知情权，维护公司和股东的利益。
六、不断加强学习，提高履行职责的能力
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众权益保护
等相关法规的认识和理解，积极参加培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运
作。
七、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八、联系方式
邮箱:031025006@fudan.edu.cn
2018年，本人将进一步加强学习，密切关注证券市场的发展变化和公司的经营状况，不断学习有关法律法规和相关知识，不断提高履行职责的能力，继续本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，忠实履行独立董事应尽的职责，切实发挥独立董事的职能作用，更好地维护社会公众股东的合法权益，规范公司运作，树立公司诚信、规范、自律的良好形象。希望公司能抓住发展机遇，稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
本人对公司董事会、管理层同仁及公司相关工作人员给予的工作支持，在此表示衷心感谢。
特此报告。
独立董事： （傅颀）2018年4月24日
证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2014- 03数源科技股份有限公司第五届董事会第三十次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年3月28日，数源科技股份有限公司在公司召开了第五届董事会第三十次会议。有关会议召开的通知，公司于 3月18日由专人送达各位董事。
本公司董事会成员7名，实际出席本次会议董事7名，3名监事列席会议。
会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议由章国经董事长主持。
经出席会议的全体董事审议、表决后，会议一致同意并通过了以下决议：
一.审议通过《2013年年度报告》全文、摘要。
表决结果：同意7票；弃权0票；不同意0票。
二.审议通过《董事会2013年度工作报告》。具体内容见本日2013年年报相关章节。同意将该议案提请2013年年度股东大会审议。
公司独立董事张承缨先生、童本立先生、蔡惠明先生向董事会提交了《独立董事 2013年度述职报告》，（内容详见本日中国证监会指定互联网：http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意7票；弃权0票；不同意0票。
三.审议通过《总经理 2013年度工作报告》。
表决结果：同意7票；弃权0票；不同意0票。
四.审议通过《2013年度财务决算报告》。具体内容见本日 2013年年报相
关章节。同意将该议案提请2013年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票；弃权0票；不同意0票。
五．审议通过《2013年度利润分配预案》。同意将该利润分配预案提请 2013年年度股东大会审议。
经中汇会计师事务所（(特殊普通合伙)审计，2013年度母公司实现净利润为27,206,223.11元，加年初未分配利润 6,911,932.03元，2013年可供分配的利润为 34,118,155.14元，按 2013年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金2,720,622.31元，剩余未分配利润为 31,397,532.83元。
2013年度利润分配预案：拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。
公司已于 2011年度实施了 10派 1元、2012年度实施了 10转增 5股的分配方案，由于公司目前处于产业转型升级阶段，为保证公司持续稳定地发展，公司 2013年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。该利润分配预案符合公司章程的利润分配政策。
独立董事意见：2013年度，由于可供分配的利润较少，公司董事会 2013年度未作出现金分红的决定，同意公司将利润留存至以后年度，用于公司生产经营。
我们对董事会未作出现金利润分红的决定表示赞同。
该分配预案，符合相关法律法规和公司章程的要求，符合公司目前的实际情况，同意该预案。
表决结果：同意7票；弃权0票；不同意0票。
六.审议通过《2013年度审计工作总结》。
公司审计委员会认为，年审注册会计师出具的审计报表能够充分反映公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。
表决结果：同意7票；弃权0票；不同意0票。
七.审议通过《关于支付高级管理人员2013年度报酬的议案》
公司高级管理人员2013年度薪酬，按照公司有关绩效考核制度确定并执行，薪酬数额符合公司2013年度经营状况。有利于调动和鼓励公司高级管理人员的积极性，使其更加勤勉尽责，承担相应的责任，履行应尽的义务，有利于公司的长远发展。
表决结果：同意7票；弃权0票；不同意0票。
八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。同意将该议案提请 2013年年度股东大会审议批准。
拟继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2014年度的财务报告审计工作和内部控制审计工作,聘期一年。
同意支付给中汇会计师事务所(特殊普通合伙)2013年度财务审计报酬为人民币 68万元，内部控制审计报酬 27万元，对公司财务审计发生的往返交通费和住宿费用由公司承担。
独立董事意见：同意继续聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年度的财务报告和内部控制审计工作。
表决结果：同意7票；弃权0票；不同意0票。
九．审议通过《2013年度内部控制评价报告》
（内容详见本日中国证监会指定互联网：http://www.cninfo.com.cn）
董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
独立董事意见：公司内部控制制度较为健全完善，公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意7票；弃权0票；不同意0票。
十.审议通过《2013年度内部控制审计报告》。
（内容详见本日中国证监会指定互联网：http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意7票；弃权0票；不同意0票。
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
2014年3月 29日
股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2017-053
烟台龙源电力技术股份有限公司
关于实际控制人改制更名及相关工商登记事项变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2017年9月26日接到实际控制人中国国电集团公司通知，经国务院国有资产监督管理委员会《关于中国国电集团公司改制有关事项的批复》（国资改革[2017]909号）批准，中国国电集团公司由全民所有制企业改制为国有独资公司，改制后公司名称为中国国电集团有限公司，国务院国有资产监督管理委员会代表国务院履行股东职责。改制后公司注册资本为 300亿元人民币，改制前公司的全部资产、负债和权益由改制后公司承继。有关变更事项已办理完成工商登记手续，并领取了新的《营业执照》，相关基本信息如下：
1.公司名称：中国国电集团有限公司
2.公司类型：有限责任公司（国有独资）
3.统一社会信用代码：91110000710931061Y
4.住所：北京市西城区阜成门北大街 6-8号
6.注册资本：叁佰亿元人民币
7.成立日期：2003年 4月 1日
8.营业期限：2017年 9月 21日至长期
9.经营范围：与电力相关的煤炭能源投资；实业投资及经营管理；电源的开发、投资、建设、经营及管理；组织电力（热力）生产、销售；电力供应；发电设施、新能源、交通、高新技术、环保产业的投资、建设、经营及管理；电力业务相关的技术服务、信息咨询；进出口业务；房屋出租。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；电力供应以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司 2017年 9月 27日
股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2016-029浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”或“万丰奥威”）于2016年4月20日接到公司控股股东万丰奥特控股集团有限公司（以下简称“万丰集团”）通知：万丰集团因经营和战略投资需要，近期与中国进出口银行(以下简称“进出口银行”)签订了《股票质押合同》，万丰集团将其持有的万丰奥威 3,800万股（占万丰集团所持本公司股份的8.78%，占本公司总股本的4.17%）无限售流通股股票质押给进出口银行为其向该银行申请办理的融资业务提供质押。
2016年4月18日，万丰集团向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了 3,800万股无限售流通股股票质押给进出口银行的质押登记手续。质押期限自2016年4月18日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止，质押期间该股份予以冻结不能转让。截止 2016年 4月 20日，万丰集团共计持有万丰奥威 432,693,681股无限售流通股（其中通过资产管理计划持有 16,334,593股，直接持有 416,359,088股），占万丰奥威总股本的47.49％；累计质押股份为 21,467万股，占万丰集团所持本公司股份的49.61%，占本公司总股本的23.56%。
特此公告。
备查文件：
1．证券质押登记证明
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
董事会
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2019-114东方日升新能源股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“本公司”）于今日接到控股股东林海峰先生的通知，获悉林海峰先生将其所持有的本公司部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股||是否为第||||||||||本次解除|
||东||一大股东||解除质押||质押开始日||解除质押日||||质押占其|
||||||||||||质权人|||
||名||及一致行||股数||期||期||||所持股份|
||称||动人||||||||||比例（%）|
|林海峰||是||30,000,000||2016.12.1||2019.7.19||中国进出口银行宁波分行||11.40%||
|合计||——||30,000,000||——||——||——||11.40%||

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日,林海峰先生共持有本公司263,147,261股股份，占本公司总股本的29.19%；林海峰先生累计质押161,195,254股股份，占林海峰先生持有本公司股份总数的61.26%，占本公司总股本的17.88%。
三、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司
董事会
证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2016-25号西安旅游股份有限公司
关于按期收回理财产品收益的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月2日使用暂时闲置募集资金人民币 30,000万元，购买了中信银行股份有限公司西安分行《中信理财之信赢系列（对公）步步高升4号人民币理财产品》。2016年1月14日，根据募集资金使用安排，我公司赎回部分本金3,000万元。2016年4月1日，我公司赎回本金27,000万元至公司募集资金专户。具体内容详见公司于2015年4月4日，2016年1月16日，2016年4月2日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（2015-40号）、《关于收回理财产品部分本金及收益的公告》（2016-02号）及《关于按期收回理财产品的公告》（2016-22号）。
2016年4月7日，公司收回2016年4月1日赎回本金27,000万元的理财产品收益1,062.17万元，该合同已履行完毕。
特此公告。
西安旅游股份有限公司董事会二〇一六年四月八日
证券代码：000902 证券简称：新洋丰 公告编号：2015-038
湖北新洋丰肥业股份有限公司
关于与阿里巴巴（中国）软件有限公司签署
《合作协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合作事项概述
1、湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“新洋丰”或“公司”）于2015年6月15日与阿里巴巴（中国）软件有限公司（以下简称“阿里软件”）签署了《合作协议》，双方本着平等互利的原则，拟就新洋丰品牌农资入驻阿里巴巴集团旗下农村淘宝平台（cun.taobao.com，以下简称“村淘”）开展合作，即新洋丰在“村淘”上开设店铺并销售产品，由阿里软件提供相关技术支持。
2、本协议不涉及具体交易金额，根据《公司章程》及公司相关制度的规定，本协议在总经理办公会审批权限内，无需提交公司董事会和股东大会审议。
3、公司本次签订的协议不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、合作对方及合作项目介绍
公司名称：阿里巴巴（中国）软件有限公司
公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
注册地址：杭州市滨江区网商路699号7号楼5楼
成立日期：2004年08月23日
法定代表人：陆兆禧
注册资本：10500万美元
经营范围：研发、开发、生产：计算机软件、网络技术产品；销售自产产品并提供相关的技术咨询、服务；机械设备、商用车及九座以上乘用车、摩托车及零配件、五金、交电、家用电器、计算机软硬件及辅助设备、通讯及广播电视设备、电子产品、针纺织品及原料、服装、鞋帽、厨房用品、卫生洁具、日用百货、
化妆品（除分装）、卫生用品、文具用品、润滑油、非金属矿产品、建材、化工产品（除化学危险品及易制毒品）的批发（国家禁止和限制的除外，涉及许可证制度的凭证经营）
单位简介：阿里巴巴（中国）软件有限公司是阿里巴巴集团旗下提供专业电子商务工具的软件企业。阿里软件致力于为广大用户提供最方便的电子商务软件，使企业在阿里巴巴上可以更方便的找到并管理生意。其依托阿里巴巴集团旗下农村淘宝平台（cun.taobao.com），致力于解决农村买难卖难问题，拓展电子商务及相关配套服务在农村的服务领域和服务深度。
公司与阿里软件不存在关联关系。
三、主要合作内容
（一）合作背景
当前农资电商实际运营存在很多实际困难，主要表现在运营品种、物流配送、技术指导、售后服务等多个方面，新洋丰和阿里村淘多次论证后认为双方合作能达到优势互补，解决当前农村市场的农资配送、农资赊销、农资产品良莠不齐等问题。
（二）合作内容
新洋丰作为第一家入驻阿里“村淘”的复合肥品牌，依照《合作协议》（以下简称“协议”）约定提交商品价格、购买条件、服务或品质承诺、图片、素材、创意及包含上述信息的链接等展示信息，阿里软件为新洋丰提供“村淘”的展示服务及“村淘”商品发布系统辅助功能等其他相关技术服务。
新洋丰可以在阿里软件指定地区的农村淘宝村级服务站内悬挂“洋丰品牌放心店”标牌，投放商品或服务宣传视频、海报等宣传资料。
四、本次合作对公司的影响及风险
通过此次合作，公司将依托农村淘宝电商平台，致力于带领经销商团队由传统经销模式向区域性农业服务平台转型，逐步转变成为具有区域本土化的仓储、物流、配送、培训、科技示范、农村公益等功能的综合服务商；拓展和延伸公司业务产业链，促进农资销售领域的销售模式创新，进一步优化本公司产品的服务方式、开拓销售渠道，以更好地适应市场变化；有利于提升公司运营空间和运营
效率，降低运营成本，增强公司业务核心竞争力，创造更大的商业价值，符合全体股东的利益。
本次合作有关具体项目推进进度存在不确定性，合作过程中双方将根据项目推进情况对合作模式的具体操作细节进行相应调整。本次合作对公司本年度及未来财务状况和经营成果不会产生重大影响。
公司将密切关注本次合作的后续进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司与阿里巴巴（中国）软件有限公司签署的《合作协议》。
特此公告
湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会
二〇一五年六月十七日
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2017-015郴州市金贵银业股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议通知于 2017年 4月 17日以电话和专人送达的方式发出，于 4月 27日上午8：30在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事共3人。
会议由监事会主席冯元发先生主持，公司董事会秘书孟建怡先生列席会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、《关于审议2016年度监事会工作报告的议案》
内容：公司《2016年度监事会工作报告》刊登于2017年4月28日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，会议通过了该项议案。
2、《关于审议2016年年度报告全文及其摘要的议案》
内容：公司《2016年年度报告全文》刊登于 2017年 4月 28日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），《2016年年度报告摘要》刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
经过审核，监事会认为：1.公司2016年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2.内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；3.在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，会议通过了该项议案。
3、《关于审议2016年度内部控制自我评价报告的议案》
内容：公司《2016年度内部控制自我评价报告》刊登于2017年4月28日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，根据公司实际情况，建立健全各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行。报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司相关企业内部控制制度的情形发生。
综上所述，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，会议通过了该项议案。
4、《关于审议公司2016年度财务决算报告的议案》
内容：公司《2016年度财务决算报告》刊登于 2017年 4月 28日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，会议通过了该项议案。
5、《关于审议公司2016年度利润分配预案的议案》
内容：根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健审〔2017〕2－339号标准无保留意见审计报告，公司 2016年实现归属于母公司所有者的净利润 144,511,342.82元，其中：母公司实现净利润为 143,859,622.72元，按规定计提法定盈余公积金 14,385,962.27元，加上期初未分配利润，母公司 2016年度累计未分配利润为915,710,701.73元。
根据相关规定，公司拟按下列方案实施2016年度利润分配：
以 2017年 4月 27日的公司总股本 564,987,172股为基数，向全体股东每
10股派发现金股利0.50元（含税），共分配现金股利 28,249,358.60元人民币；
不送股；不以公积金转增股本。
上述利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，符合《郴州市金贵银业股份有限公司股东未来分红回报规划（2016-2018）》的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，会议通过了该项议案。
6、《关于审议续聘公司2017年度审计机构的议案》
内容：审议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017年度审计机构。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，会议通过了该项议案。
7、《关于审议公司内部控制规则落实自查表的议案》
内容：公司《2016年度内部控制规则落实自查表》刊登于 2017年 4月 28日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，会议通过了该项议案。
8、《关于审议公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
内容：公司《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登于2017年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，会议通过了该项议案。
9、《关于审议公司2017年第一季度报告全文及其正文的议案》
内容：公司《2017年第一季度报告全文》刊登于 2017年 4月 28日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），《2017年第一季度报告正文》刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
上述第1、2、4、5、6项议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、郴州市金贵银业股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司监事会