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证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2015-007永高股份有限公司
关于获得政府财政补助的
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得政府财政补助情况
永高股份有限公司（下称“公司”）近日收到台州市黄岩区人民政府办公室《关于2014年度被认定为国家级企业技术中心、省级重点企业研究院和省级企业研究院的通报》（黄政办发【2015】23号），根据国家发展和改革委、科技部、财政部、海关总署、国家税务总局公告（2014）23号文、浙政办发【2014】88号文、浙科发条【2015】9号文，经研究同意，合并给予配套补助资金500万元支持永高省级重点企业研究建设。
根据《会计准则第16号--政府补助》的有关规定，该笔款项到位后确认为递延收益，具体会计处理及影响金额以会计师年度审计确认后的结果为准。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
二、备查文件
（一）黄政办发【2015】23号
特此公告。
永高股份有限公司董事会二〇一五年三月六日
青岛中资中程集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 10号：定期报告披露相关事项》及青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作条例》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第十八次会议相关事项发表如下独立意见：一、关于公司 2018年度利润分配预案的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）等有关规定，作为公司的独立董事，我们审核了公司《2018年年度利润分配预案》并发表独立意见如下：
经核查，我们认为，董事会提出的利润分配预案符合公司当前实际情况，兼顾了对投资者的合理投资回报和公司自身的可持续发展，利润分配的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，审核程序合法、合规。我们同意该利润分配方案，并同意提请公司股东大会审议。
二、关于公司 2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据财政部等五部委联合颁发的《企业内部控制基本规范》等相关规定，对报告期内公司 2018年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了认真核查，发表如下独立意见：
1、公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，符合现代管理要求的内部组织结构，也符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。
3、公司《2018年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的真实情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公司将根据所处的环境，不断更新和完善内部控制制度，以保证内部控制制度的执行力度和公司业务活动的有效进行。
三、关于公司关联交易事项的专项说明和独立意见
我们作为公司独立董事，对公司 2018年度公司关联交易情况进行了认真核查，公司 2018年度发生的关联交易行为，发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，属于与日常经营相关的持续性事项，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
四、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
按照《公司法》、证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上市公司章程指引》及深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等相关规定，对公司报告期内控股股东及关联方占用资金、对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表如下独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。
五、关于公司聘任 2019年度审计机构的独立意见
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，同意继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构。
六、关于向关联方申请借款暨关联交易的独立意见
本次向关联方借款额度符合公司经营发展实际需要，属于合理的交易行为，本次借款利率根据同期市场利率经交易双方充分协商后合理确定，定价原则合
理、公允，不存在利益输送的行为，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，董事会表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们同意本次借款暨关联交易事项。
独立董事：
徐茂顺 肖红英
孙建强 傅瑜
二零一九年四月二十五日
苏州科斯伍德油墨股份有限公司
独立董事关于重大资产重组延期复牌的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司独立董事工作制度》、《公司章程》的有关规定，我们作为苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“科斯伍德”或“公司”）的独立董事，在认真审阅了公司提供的相关资料之后，现就公司第三届董事会第六次临时会议审议的《关于重大资产重组延期复牌的议案》，基于独立判断发表如下独立意见：
1、本次重大资产重组停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极有序地推进本次重大资产重组的各项工作。公司董事会在股票停牌期间，充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，并根据监管部门的有关规定，在停牌期间每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告。
2、鉴于本次重大资产重组为公司与无关联第三方之间进行的交易，公司与交易对方协调、沟通工作量较大，谈判周期较长，重组方案的具体内容仍需进一步商讨、论证和完善，公司预计无法在2017年6月5日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组（2014年修订）》要求的重大资产重组预案或者报告书（草案）。为确保本次重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护广大投资者的合法权益，同意公司向深圳证券交易所申请股票自2017年6月5日开市起继续停牌。
3、公司董事会审议本次《关于重大资产重组延期复牌的议案》相关审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意《关于重大资产重组延期复牌的议案》，并同意将其提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文《苏州科斯伍德油墨股份有限公司独立董事关于重大资产重组延期复牌的独立意见》之签字页）
独立董事：
俞雪华：
刘凤元：
袁文雄：
年 月 日
证券代码：002333 证券名称：罗普斯金 独立意见书苏州罗普斯金铝业股份有限公司独立董事
关于公司实施第一期员工持股计划的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件以及《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见）》（以下简称“指导意见”）的要求，作为苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司实施第一期员工持股计划事项发表独立意见如下：1、公司实施员工持股计划的内容符合《指导意见》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形；
2、公司实施员工持股计划有利于提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调动员工积极性，实现企业的长远可持续发展；
3、本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在违反法律、法规的情形。
作为公司的独立董事,我们一致同意公司实施员工持股计划。
（以下无正文）
证券代码：002333 证券名称：罗普斯金 独立意见书（本页为苏州罗普斯金铝业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次（临时）会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签名：
黄鹏 张雪芬
证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2019-064安徽安利材料科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持比例达到1%的公告
持股5%以上股东劲达企业有限公司 (REAL TACT ENTERPRISELIMITED)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安利股份”）于2019年9月25日在巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-049）。公司持股5%以上股东劲达企业有限公司 (REAL TACT ENTERPRISELIMITED)（以下简称“劲达企业”）计划自减持计划披露之日起 15个交易日后6个月内以集中竞价或大宗交易或协议转让的方式，减持所持公司股份不超过 2634.8万股（若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整），即不超过公司总股本的12.14%。
公司于2019年 12月17日收到劲达企业函件，劲达企业自2016年11月 22日至2019年 12月16日通过大宗交易、集中竞价等方式累计减持公司无限售条件流通股217万股，占公司总股本的1.00%。现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|劲达企业有限公司(REAL TACTENTERPRISELIMITED)|大宗交易|2016年11月22日|19.84|200|0.92|
||集中竞价|2019 年 11月 8 日|7.69|2|0.01|
||集中竞价|2019年12月12日|7.41|3|0.01|
||集中竞价|2019年12月13日|7.46|7|0.03|
||集中竞价|2019年12月16日|7.55|5|0.02|

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|--|--|217|1.00（注1）|

注1：减持比例合计与各次减持比例总和不一致因小数点尾差造成。
2、股东减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|减持前持有股份（注1）||减持后持有股份（注 2）||
|||股数（万股）|占总股本比例（%）|股数（万股）|占总股本比例（%）|
|劲达企业有限公司 (REAL TACTENTERPRISELIMITED)|合计持有股份|2834.8|13.09|2617.8|12.06|
||其中：无限售条件股份|2834.8|13.09|2617.8|12.06|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

注1：“减持前持有股份”是指2016年11月 22日前所持有的股份。
注2：“减持后持有股份”是指2019年12月 16日后所持有的股份。
二、相关说明
1、劲达企业上述减持事项未违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
2、劲达企业上述减持事项已按照相关规定实行了预先披露，截止本公告披露日，上述减持与此前披露的减持计划一致，上述减持后，劲达企业仍是公司持股5%以上股东。
3、劲达企业不属于公司控股股东、实际控制人，上述减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
4、截至本公告披露日，劲达企业减持计划尚未实施完毕，在减持计划实施期间，劲达企业将按照相关规定要求及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、劲达企业出具的股份减持告知函。
特此公告。
安徽安利材料科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月十七日
证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2018-097宁波江丰电子材料股份有限公司
关于在广东新设全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议审议通过了《关于在广东新设全资子公司的议案》。基于公司战略发展规划，为了服务于快速成长的液晶平板显示器用溅射靶材的市场需求，同时加强公司相关产品对华南市场的进一步覆盖，公司拟在广东省惠州市投资设立广东江丰电子材料有限公司（名称以相关部门的核准为准，以下简称“广东江丰”），注册资本人民币1亿元。
2、投资的审批程序
公司于 2018年 12月 21日召开第二届董事会第十次会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于在广东新设全资子公司的议案》。
本次对外投资在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立全资子公司的基本情况
1、拟定名称：广东江丰电子材料有限公司
2、注册资本：人民币1亿元
3、注册地址：广东省惠州市仲恺高新区东江高新科技园
溅射机台设备及零部件加工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（除国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术）。
5、股权结构：公司持有100%股权
6、出资方式：公司以自有及自筹资金通过货币方式出资
以上内容以相关主管部门最终核准为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、目的和影响
目前，我国液晶显示产业快速发展，已成为全球主要液晶面板生产大国。以惠州市、深圳市及厦门市等为代表的华南地区汇聚了国内多家知名液晶面板生产厂商，是公司液晶平板显示器用溅射靶材产品的重要销售市场之一。
公司本次在广东省惠州市投资设立全资子公司，有利于降低相关产品的运输成本；同时有助于加快公司对华星光电、京东方、厦门天马等客户的反应时间，及时了解跟进客户需求，更好地为客户服务，从而进一步提升公司的综合竞争力。
本次对外投资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
2、潜在风险
广东江丰设立后，在人力资源、经营管理、内部控制等各方面都需要一定时间的建设和完善，为此公司将不断推进广东江丰的法人治理结构，实施有效的内部控制和风险防范机制，推动广东江丰的稳定发展。同时，因在市场变化和行业竞争等方面存在一定程度的风险，故广东江丰能否实现预期发展目标亦存在一定的不确定性。
四、其他
公司将按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《信息披露管理办法》等法律、法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波江丰电子材料股份有限公司董事会 2018年 12月25日
深圳市新纶科技股份有限公司
第一期股票激励计划第二个行权期可行权
的激励对象名单
深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称：公司）股票期权激励计划第二个行权期可行权的激励对象共168人，可行权期权数量为290.80万股，具体名单如下：
一、第二个行权期可行权的董事、高级管理人员名单
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|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|获授的股票期权份数（万份）|获授权益占授予总数的比例|第二个行权期可行权的数量（万份）|
|侯海峰|副总裁|60|3.01%|12|
|翁铁建|副总裁|50|2.51%|10|
|王友伦|副总裁|50|2.51%|10|
|吴智华|董事、副总裁|80|4.01%|16|

二、第二个行权期可行权的中层管理人员及业务(技术)骨干名单
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|-|-|-|
|序号|证券账户名称|职务|
|1|蔡德昌|生产制造骨干|
|2|阮征|信息技术骨干|
|3|段换平|信息技术骨干|
|4|陈斌|研发骨干|
|5|苏兰|营销骨干|
|6|王博|信息技术骨干|
|7|周军|生产制造骨干|
|8|丁晓兵|营销骨干|
|9|林纯勇|研发骨干|
|10|王平|研发骨干|
|11|王荣刚|生产制造骨干|
|12|刘东兴|营销骨干|
|13|宋晓亮|生产制造骨干|
|14|张勇|信息技术骨干|
|15|毛席正|研发骨干|
|16|李旺|生产制造骨干|

||||
|-|-|-|
|序号|证券账户名称|职务|
|17|李靖彬|营销骨干|
|18|郑丕气|生产制造骨干|
|19|储银展|信息技术骨干|
|20|黄绍华|生产制造骨干|
|21|薛礼|其他业务骨干|
|22|范超|营销骨干|
|23|卢志辉|营销骨干|
|24|肖东华|营销骨干|
|25|沈伟|生产制造骨干|
|26|张立斌|营销骨干|
|27|刘晓阳|研发骨干|
|28|李龙华|信息技术骨干|
|29|苏甫雄|生产制造骨干|
|30|任占君|营销骨干|
|31|李玲琳|其他业务骨干|
|32|于洋|研发骨干|
|33|王洪涛|生产制造骨干|
|34|汤玉恒|营销骨干|
|35|朴春林|其他业务骨干|
|36|金成国|研发骨干|
|37|郑万波|营销骨干|
|38|何道宏|信息技术骨干|
|39|胡季锋|生产制造骨干|
|40|王蒙|营销骨干|
|41|王友枝|营销骨干|
|42|王军|生产制造骨干|
|43|倪惠峰|研发骨干|
|44|倪文明|信息技术骨干|
|45|周慧|生产制造骨干|
|46|邱新林|生产制造骨干|
|47|吴琳琳|生产制造骨干|
|48|丁晓敏|研发骨干|
|49|周美连|其他业务骨干|
|50|邝许平|研发骨干|
|51|明古春|研发骨干|
|52|颜冬|研发骨干|
|53|樊宁|生产制造骨干|
|54|戴红益|研发骨干|
|55|胡树|研发骨干|
|56|邓武敏|生产制造骨干|
|57|金平|生产制造骨干|
|58|杨平东|生产制造骨干|

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|-|-|-|
|序号|证券账户名称|职务|
|59|钱兰珍|信息技术骨干|
|60|曹宏建|生产制造骨干|
|61|狄悦|营销骨干|
|62|邹永生|营销骨干|
|63|朱俊|生产制造骨干|
|64|何雨|研发骨干|
|65|梁石|研发骨干|
|66|陈得胜|其他业务骨干|
|67|彭志勇|生产制造骨干|
|68|杨军|研发骨干|
|69|袁园|生产制造骨干|
|70|肖志宏|生产制造骨干|
|71|袁卫真|营销骨干|
|72|刘章伟|研发骨干|
|73|李琼|营销骨干|
|74|龙冲|研发骨干|
|75|杨绪伟|生产制造骨干|
|76|成普通|营销骨干|
|77|郭辉|研发骨干|
|78|岳亮|生产制造骨干|
|79|王治国|生产制造骨干|
|80|陶振卫|研发骨干|
|81|陈惠娟|其他业务骨干|
|82|张婷筠|生产制造骨干|
|83|王兴波|生产制造骨干|
|84|张英才|生产制造骨干|
|85|徐晓烨|研发骨干|
|86|李洪亮|其他业务骨干|
|87|吴琼|信息技术骨干|
|88|陈懿|营销骨干|
|89|谭曾新|其他业务骨干|
|90|王首林|生产制造骨干|
|91|廖传锋|其他业务骨干|
|92|衡毅|研发骨干|
|93|夏有贵|研发骨干|
|94|张丹峰|研发骨干|
|95|魏娜|生产制造骨干|
|96|王海滨|生产制造骨干|
|97|魏玮|营销骨干|
|98|闫娜|营销骨干|
|99|李永胜|营销骨干|
|100|傅军伟|研发骨干|

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|-|-|-|
|序号|证券账户名称|职务|
|101|时金锋|研发骨干|
|102|邓林|研发骨干|
|103|程训建|研发骨干|
|104|穆春艳|生产制造骨干|
|105|蔡亮|生产制造骨干|
|106|翁星明|生产制造骨干|
|107|曾琰|其他业务骨干|
|108|蔡东婷|其他业务骨干|
|109|谢方平|营销骨干|
|110|范敏华|生产制造骨干|
|111|罗来平|研发骨干|
|112|崔山金|其他业务骨干|
|113|石森昊|研发骨干|
|114|秦进|生产制造骨干|
|115|叶晓楠|生产制造骨干|
|116|张强|研发骨干|
|117|林海|生产制造骨干|
|118|蒋华洋|营销骨干|
|119|石桂忠|研发骨干|
|120|刘伟|生产制造骨干|
|121|郑杰|营销骨干|
|122|王为忠|生产制造骨干|
|123|黄良毅|生产制造骨干|
|124|徐东辉|生产制造骨干|
|125|沈宇越|研发骨干|
|126|钟煌亮|营销骨干|
|127|梁文耀|研发骨干|
|128|岳威|研发骨干|
|129|秦季雯|生产制造骨干|
|130|孙莹莹|营销骨干|
|131|连宏光|生产制造骨干|
|132|赵明|营销骨干|
|133|姜华|研发骨干|
|134|陈劲蒲|其他业务骨干|
|135|戴红丽|研发骨干|
|136|桂加胜|生产制造骨干|
|137|崔琼瑶|研发骨干|
|138|魏东|生产制造骨干|
|139|栾慧竹|生产制造骨干|
|140|苗遇春|营销骨干|
|141|李冠华|营销骨干|
|142|田佳乐|生产制造骨干|

||||
|-|-|-|
|序号|证券账户名称|职务|
|143|杨海|研发骨干|
|144|徐峰|营销骨干|
|145|林桥英|生产制造骨干|
|146|张登科|生产制造骨干|
|147|程联友|其他业务骨干|
|148|张帅|其他业务骨干|
|149|陈刚|生产制造骨干|
|150|黄得和|研发骨干|
|151|车峰岗|其他业务骨干|
|152|魏琦|生产制造骨干|
|153|邓婷婷|生产制造骨干|
|154|王宜俊|生产制造骨干|
|155|张利利|研发骨干|
|156|杨玉雪|研发骨干|
|157|耿洪斌|研发骨干|
|158|李建刚|营销骨干|
|159|张俊文|其他业务骨干|
|160|王岩|研发骨干|
|161|胡劲松|营销骨干|
|162|彭英辉|生产制造骨干|
|163|熊伟涛|生产制造骨干|
|164|郭庆忠|研发骨干|
浙江栋梁新材股份有限公司独立董事提名人声明
提名人浙江栋梁新材股份有限公司董事会现就提名何江良先生为浙江
栋梁新材股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任浙江栋梁新材股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
是□否
如否，请详细说明：
二、被提名人符合同方国芯电子股份有限公司章程规定的任职条件。
是□否
如否，请详细说明：
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
是□否
如否，请详细说明：
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在浙江栋梁新材股份有限公司及其附属企业任职。
是□否
如否，请说明具体情形
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有浙江栋梁新材股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
是□否
如否，请说明具体情形
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有浙江栋梁新材股份有限公司
已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
是□否
如否，请说明具体情形
七、被提名人及其直系亲属不在浙江栋梁新材股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是□否
如否，请说明具体情形
八、被提名人不是为浙江栋梁新材股份有限公司或其附属企业、浙江栋梁新材股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
是□否
如否，请说明具体情形
九、被提名人不在与浙江栋梁新材股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是□否
如否，请说明具体情形
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
是□否
如否，请详细说明：
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
是□否
如否，请详细说明：
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
是□否
如否，请详细说明：
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
是□否
如否，请详细说明：
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评
的；
是□否
如否，请详细说明：
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
是□否
如否，请详细说明：
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
是□否
如否，请详细说明：
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
是□否
如否，请详细说明：
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
是□否
如否，请详细说明：
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
是□否
如否，请详细说明：
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
是□否
如否，请详细说明
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
是□否
如否，请详细说明
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
是□否
如否，请详细说明：
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
是□否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
是□否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
是□否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
二十七、包括浙江栋梁新材股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在浙江栋梁新材股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是□否
如否，请详细说明：
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
如否，请详细说明：
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是□否□不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 80次，未出席 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是□否□不适用
如否，请详细说明：
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
如否，请详细说明：
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
如否，请详细说明：
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情
形。
√是□否
如否，请详细说明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：浙江栋梁新材股份有限公司董事会 2014年4月8日
证券代码：002504 证券简称：弘高创意 编号：2016-056
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
关于股东质押公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016年 05月09日接到公司大股东北京弘高中太投资有限公司（以下简称“弘高中太”）的通知，获悉弘高中太公司将其持有的本公司有限售条件流通股中的9，500，000.00股股份（占公司总股份的2.30%）与申万宏源证券有限公司办理了股票质押式回购业务，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|弘高中太|弘高中太为第一大股东弘高慧目一致行动人，公司第二大股东|9,500,000|2016 年04月21日|2019 年04月19日|东方证券股份有限公司|7.78%|企业资金需求|

2、股东股份理解被质押情
截止本公告日，弘高中太公司持有本公司股份 122,081,851股，占本公司总
股份的29.58%，限售条件流通股 122,081,851股：累计质押股份77，700，000
股，占其持股总数的63.65%,占本公司总股本的18.23%。
截止至公告披露日，北京弘高慧目投资有公司持有公司股份 126,295,812股、占公司总股本30.60%。本次股份解除质押后，北京弘高慧目投资有限公司累计持有被质押股份62,500,000股、占公司总股本的比例为15.14%。
综上所述，持有5%以上股东持有的公司股份处于质押状态的股数合计为140,200,000股，占公司总股本的33.97%。
除上述情况外，公司不存在持有、控制本公司5%以上股份股东持有本公司的股份处于质押状态的情况。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限公司股份冻结数据。
特此公告。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会
证券代码：002019 证券简称：鑫富药业 公告编号：2014-009浙江杭州鑫富药业股份有限公司
关于更换保荐机构和保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江杭州鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2009年 9月 22日公开增发2,932万股人民币普通股，公司聘请浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）担任该次公开增发项目的保荐机构，持续督导期至 2010年 12月 31日止。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和深圳证券交易所《上市公司保荐工作指引》的规定，浙商证券自持续督导期结束后仍继续对公司的募集资金使用履行持续督导职责，截止本公告日，公司公开增发的募集资金（以下简称“募集资金”）仍未使用完毕。
公司于 2013年 4月启动向特定对象发行股份购买资产事宜，聘请了申银万国证券股份有限公司（以下简称“申银万国”）担任本次发行股份购买资产的独立财务顾问，为加强募集资金后续使用的管理，公司决定聘请申银万国作为募集资金后续使用的持续督导机构，于2014年3月19日与浙商证券签署了《关于终止持续督导工作的协议》，并于 2014年 3月 24日与申银万国签订了《募集资金使用持续督导协议》，约定督导期限自公司与申银万国签订协议之日起至募集资金使用完毕之日止。公司同时和申银万国及上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行签订了《募集资金三方监管协议》。
申银万国指派沈敏明先生、尹永君先生担任募集资金剩余持续督导期内的保荐代表人，持续督导期至募集资金使用完毕之日止。
保荐机构简介及保荐代表人沈敏明先生、尹永君先生简历详见附件。
特此公告。
浙江杭州鑫富药业股份有限公司董事会2014年3月26日
附件一、申银万国证券简介
申银万国证券股份有限公司系原上海申银证券有限公司与原上海万国证券公司于1996年合并而组建成立的中国第一家股份制证券公司。创业至今，公司已经发展成为一家拥有 5,000多名员工，在全国共设立了 9家分公司、150多家营业网点，并设立了研究所、香港公司、富国基金公司、申万菱信基金公司、期货公司和直投公司等控股子公司的全国性证券经营机构。公司注册资本 67.1576亿元，系中央汇金投资有限责任公司控股的大型国有重点金融企业。
申银万国证券公司主要从事证券经纪业务、融资融券业务、证券自营业务、证券承销与保荐业务、受托投资管理业务、基金管理业务、期货经纪业务及直接投资业务等。
附件二、保荐代表人简历
沈敏明先生：经济学硕士，保荐代表人。2005年12月起开始从事投资银行业务，2009年注册登记为保荐代表人。先后参与或负责了工商银行（601398）、生意宝（002095）、帝龙新材（002247）和华星创业（300025）IPO、以及帝龙新材（002247）再融资等多个保荐项目。
尹永君先生：法律硕士，保荐代表人。2008年 9月起开始从事投资银行业务，2014年注册登记为保荐代表人。先后参与或者负责了同花顺（300033）和风范股份（601700）IPO、以及华意压缩（000404）、金山股份（600396）和大橡塑（600346）再融资等多个保荐项目。
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2015-104四川汇源光通信股份有限公司
关于继续推进重大事项及继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“汇源通信”）因公司控股股东明君集团科技有限公司（以下简称“明君集团”）筹划涉及本公司的重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：汇源通信，股票代码：000586）于2015年8月10日起停牌；因本次股权转让附带的承诺变更事项涉及重大资产重组，公司于2015年9月28日申请停牌一个月。
一、预计停牌期限
2015年10月27日，因重大资产重组申请停牌期届满，公司申请继续停牌两个月，并发布公告《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2015-085）。2015年10月29日，公司召开第十届第三次董事会，审议通过《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并同意将该议案提交2015年第三次临时股东大会审议。
2015年11月16日，经公司2015年第三临时股东大会审议：以同意40,978,003股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.29%，审议通过《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，议案通过后，公司向深圳证券交易所申请停牌并承诺不晚于 2015年 12月 28日披露本次重大资产重组预案或重组报告书。
二、停牌期间工作
1、在停牌期间，明君集团与股权受让人就存量股份的转受让、尚未完成的承诺事项履约主体变更存续、未来资产注入等问题进行了论证商议，交易双方已于近期分别签署了附生效条件的《股权转让协议》并公告。
2、停牌期间，明君集团与股权受让人分别按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》的编制要求完成并披露了简式权益变动报告书、详式权益变动报告书提示性公告及详式权益变动报告书。
3、公司于2015年11月07日召开了第十届董事会第四次会议，对公司控股股东明君集团提交的《公司变更承诺事项的议案》进行了审议，同意将本议案提交公司于2015年11月25日召开的2015年第四次临时股东大会审议表决（会议通知具体内容见于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告）。
考虑到：
（1）、本次股权转让是未来重大资产重组的前提和必要条件、只有该议案获得表决通过、广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）成为本公司控股股东和注入相关资产的可能性，为避免在召开股东大会前出现影响正常表决的诸多情形；
（2）、收购方正在按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
26号——上市公司重大资产重组(2014年修订)》要求积极制作重大资产重组的相关文件。由于时间仓促，股权受让人及证券中介机构经审慎判断，预期重组方案的编写所需更多时间；
（3）、交易双方协商一致，同意继续推进此事，并签订了《股权转让协议》。
因此，经本公司申请，本公司股票将自2015年11月17日开市起继续停牌至2015年12月28日。
三、风险提示
若2015年11月25日召开的2015年第四次临时股东大会审议表决未能通过明君集团提出的《公司变更承诺事项的议案》，本公司股票将自股东大会召开后的次一交易日复牌交易，同时，本公司及控股股东将承诺在未来六个月内不筹划涉及重大资产重组、收购、发行股份等重大事项。
该事项存在重大不确定性，请投资者留意公司在指定信息披露媒体的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
四川汇源光通信股份有限公司董事会
二0一五年十一月十七日
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2018-015珠海港股份有限公司
关于公司 2017年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、事项概述
为了真实准确地反映珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2017年 12月 31日的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，经审慎评估，公司拟对存在减值迹象的可供出售金融资产计提资产减值准备1,797.70万元，计入2017年度损益。
该事项已经公司于2018年3月16日召开的第九届董事局第五十三次会议审议通过。参与该项议案表决的董事 8人，同意 8人；反对 0人，弃权 0人。本次事项不构成关联交易。无需提交公司股东大会审议。
二、标的资产情况
1、公司名称：珠海碧辟化工有限公司（以下简称“珠海碧辟”）2、统一社会信用代码：914404006328471382
3、法定住所及经营场所：珠海市临港工业区大平湾
4、法定代表人：李海英
5、注册资本：48,800.00万美元
6、成立日期：1997年 09月 03日
7、营业期限：1997年 09月 03日至 2047年 09月 03日
8、经营范围：生产精对苯二甲酸（简称PTA）并在国内外市场销售公司自产产品。从事精对苯二甲酸和对二甲苯的批发和进出口业务（危险化学品依照《危险化学品经营许可证》许可范围经营，涉及专项
规定管理的商品按照国家有关规定办理，以上商品不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。
9、股东及持股比例
10、财务核算方式：珠海碧辟为公司持有15%股权的参股公司，公司将其作为可供出售金融资产核算，对应的可供出售金融资产的账面价值为 52,347.70万元人民币。
三、本次计提资产减值准备的原因及金额
受 PTA行业持续低迷影响，珠海碧辟 2017年度继续出现亏损，公司对珠海碧辟的投资可能存在减值迹象。根据具有证券业评估资格的中联国际评估咨询有限公司出具的《估值报告书》（中联国际咨字〔201８〕第ＶＵＧＱＢ００９３号），以201７年 12月 31日为评估基准日，经收益法进行估算，珠海碧辟的全部权益价值为 337,000.00万元，公司按持股比例计算的相应权益价值为 50,550.00万元，公司对应的可供出售金融资产的账面价值为 52,347.70万元，基于谨慎性原则，公司相应计提可供出售金融资产减值准备为 1,797.70万元。
四、本次事项对公司的影响
如果按评估结果计提可供出售金融资产减值准备，对公司影响如下：对存在减值迹象的可供出售金融资产计提减值准备 1,797.70万元，减少当期净利润（合并报表口径）1,797.70万元，减少公司对珠海碧辟可供出售金融资产的账面价值 1,797.70万元。
本次计提资产减值准备是公司基于企业会计准则及公司相关会计
政策的规定，并进行了审慎判断。本次计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况。
五、公司相关审核及批准机构的意见
1、审计委员会意见
公司董事局审计委员会通过审阅相关材料，认为：根据企业会计准则和相关会计政策，公司本次计提资产减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，并按照《企业会计准则》及公司相关规定履行了审批程序，因此同意公司对存在减值迹象的可供出售金融资产计提资产减值准备 1,797.70万元，计入 2017年度损益。
2、董事局的意见
经核查，董事局认为：依据企业会计准则及公司相关会计政策的规定，公司本次计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
3、独立董事意见
公司独立董事对本次计提资产减值准备发表以下独立意见：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，程序合法，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，未发现损害公司和中小股东利益的情形，能更加真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果，有助于提供更加可靠、准确的会计信息。公司董事局审议本项议案时，表决程序合法有效，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。
4、监事会意见
经审核，监事会认为：按照《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司本次对存在减值迹象的可供出售金融资产计提资产减值准
备 1,797.70万元，符合公司资产实际情况和相关政策规定，相关决策
程序合法合规，计提资产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
六、其他
本次计提资产减值准备已经审计。
七、备查文件
1、珠海港股份有限公司第九届董事局第五十三次会议决议；
2、珠海港股份有限公司第九届监事会第十五次会议决议；
3、珠海港股份有限公司关于公司 2017年度计提资产减值准备事项的独立董事意见；
4、珠海港股份有限公司审计委员会关于公司 2017年度计提资产减值准备事项的意见。
珠海港股份有限公司董事局 2018年 3月 20日
证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2018-037深圳市联得自动化装备股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）于2018年4月19日以现场表决的方式召开，本次会议由董事长聂泉先生主持，应参与表决董事6人，实际表决董事6人，列席6人。本次会议通
知于2018年4月16日以邮件和电话方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经董事认真
审议，通过如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票,表决通过。《2018年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票,表决通过。
经审议，董事会决定对投资项目进行延期，其中平板显示自动化专业设备生产基地
建设项目、营销服务中心建设项目延期至2020年4月30日，研发中心建设项目延期至2021年4月30日，AOI自动检测线项目的达产期为2020年4月30日。公司独立董事对此发表了独立意见，公司保荐机构东方花旗证券有限公司出具了核查意见。具体内容
详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于募集资金投资项目延期的公告》。
3、审议通过《关于调整 2017年限制性股票激励计划回购数量、回购价格并回购注
销部分已获授但未解除限售的限制性股票的议案》
表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票,表决通过。公司独立董事对此发表了独立意见，国浩律师（深圳）事务所出具了法律意见。具体内容详见公司同日披露于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整2017年限制性股票激励计划回购
数量、回购价格并回购注销部分已获授但未解除限售的限制性股票的公告》。
本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票,表决通过。公司拟于2018年5月 7日召开 2018年第二次临时股东大会。详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第二十七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市联得自动化装备股份有限公司董事会2018年4月19日
中信证券股份有限公司
关于浙江和仁科技股份有限公司
使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“和仁科技”、公司）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》、《深圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求，对公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江和仁科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2016］2096号）核准，公司获准公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，每股面值 1元，发行价为 12.53元，募集资金总额为25,060.00万元，募集资金净额为21,159.00万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年 10月 13日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验字[2016]第 409号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。
二、本次使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的基本情况
1、投资目的
在不影响公司正常经营的情况下，为提高资金使用效率，公司合理利用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本理财产品，提高公司投资收益，实现股东价值最大化。
2、投资额度
公司使用不超过6,000.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银
行保本理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
此次投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定、投资期限不超过 12个月的银行保本理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。
4、投资期限
自股东大会审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源
此次投资资金为公司闲置募集资金。目前公司资金相对充裕，在保证公司募集资金使用计划正常实施和日常经营所需流动资金的前提下，预计阶段性闲置资金较多，资金来源合法合规。
6、决策程序
公司董事会、监事会审议通过，由公司独立董事、保荐机构分别发表独立意见、核查意见，并经股东大会审议通过后，授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
7、信息披露
公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露公司进行现金管理的情况。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司本次认购的银行理财产品为保本型产品，属于低风险投资品种，但由于国家宏观政策以及市场相关法规政策的变化可能影响银行保本理财产品预期收益，因此投资存在政策风险。
（2）由于市场的波动性，投资于银行保本理财产品将面临一定的利率风险。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
（4）由于自然灾害、战争、政策变化等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致理财资产收益降低或损失，甚至影响银行保本理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，进而影响银行保本理财产品的资金安全，因此存在不可抗力的风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下:
（1）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（2）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。
（3）公司独立董事、监事有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将要求受托方在银行保本理财产品购买协议中明确做出保本承诺。
（5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
1、在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过 6,000.00万元的闲置募集资金购买低风险银行保本理财产品，并在满足经营性资金需求的前提下进行适当配置，因此不会影响公司日常生产经营。
2、公司购买银行保本理财产品可充分利用闲置资金，并获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公司内部审批程序
1、董事会审议情况
2016年12月2日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买行银行保本理财产品的议案》，同意公司使用最高不超过人民币6,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动
性好、有保本约定的理财产品。
2、监事会审议情况
2016年12月2日，公司召开第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，同意公司使用最高不超过人民币6,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
3、独立董事审议情况
公司独立董事对《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》事项进行了认真审核，并发表明确的同意意见，同意《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》。
4、本次使用闲置募集资金购买银行保本理财产品事项尚需公司股东大会审议。
六、保荐机构核查意见
中信证券经核查公司最近的财务状况、董事会决议、监事会决议、独立董事意见等资料后认为：和仁科技本次使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的事项已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批和决策程序；符合《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》、《深圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的规定；公司运用闲置募集资金购买短期银行保本理财产品，投资风险相对较低；公司目前经营状况良好，使用闲置募集资金购买银行保本理财产品未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害公司及全体股东利益的情形。本保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。
综上，中信证券同意和仁科技本次使用闲置募集资金购买保本理财产品的事项。（本页以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于浙江和仁科技股份有限公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
毛宗玄 王丹
保荐机构：中信证券股份有限公司（公章）2016年12月2日
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2016-050厦门乾照光电股份有限公司
2016年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司《2016年半年度报告》、《2016年半年度报告
摘要》将于2016年8月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn，请投资者注意查阅。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会 2016年8月15日
证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2015-030青岛东方铁塔股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，因有关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，保障信息披露公平性，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定，经公司申请，本公司股票（证券简称：东方铁塔，证券代码：002545）自2015年5月19日开市起停牌。
待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并复牌。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司董事会
股票代码：000070 股票简称：特发信息 公告编号：2019－08深圳市特发信息股份有限公司
董事会第七届六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月8日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以通讯方式召开了第七届六次会议。会议通知于2019年4月2日以书面方式发送。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》。会议对议案进行审议并表决，作出决议如下：
一、审议通过《关于向国家开发银行深圳市分行申请人民币 3亿元综合授
信额度的议案》
同意公司向国家开发银行深圳市分行申请办理综合授信额度业务及合同签
订(包括后续如有涉及的相关变更、豁免等)、提款等事宜，金额不超过人民币3亿元整，期限1年。
本次系公司首次向国家开发银行深圳分行申请授信额度。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司董事会二〇一九年四月十日
证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2016-69湖南电广传媒股份有限公司
关于参加“2016年湖南辖区上市公司投资者网上接待日”
活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2016年湖南辖区上市公司投资者网上接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上接待日活动将通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式进行，投资者可以登录投资者关系互动平台
（http://irm.p5w.net）参与本次投资者网上集体接待日活动，活动时间为 2016年11月2日（星期三）下午 15:00至17:00。
公司出席本次网上投资者集体接待日活动的人员有：董事会秘书汤振羽先生，证券事务代表吴瑛先生等。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
湖南电广传媒股份有限公司董事会
北部湾港股份有限公司独立董事
关于公司与北部湾港务集团等签署防城港域403-407号泊位等托管协议关联交易事项的独立意见
根据《中国证监会关于上市公司建立独立董事制度指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，在认真审阅有关资料的基础上，基于本人的客观、独立判断，就北部湾港股份有限公司与北部湾港务集团等签署防城港域 403-407号泊位等托管协议关联交易事项发表独立意见如下：
北部湾港公司拟与其实际控制人广西北部湾国际港务集团有限公司及第一大股东防城港务集团有限公司等签署防城港域403、404、405、406、407号泊位、钦州港域大榄坪12、13号泊位和防城港云约江 1号泊位，以及防城港云约江码头有限公司55%股权委托经营管理协议，涉及关联交易。2014年 8月 12日公司召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了相关议案。
本人认为：本次交易是北部湾港务集团、防城港务集团切实履行其他公司重大资产重组中关于避免同业竞争的承诺，履行其与本公司签署的《委托经营管理协议》，切实避免同业竞争，保证了上市公司的独立性，维护了上市公司及全体股东的合法权益。公司董事会审议本次交易事项时，4名关联董事回避表决，表决程序合法。本次交易的定价均遵照2012年12月24日公司2012年第二次临时股东大会审议批准的《委托经营管理协议》中关于委托管理费用的规定，定价公允，不存在损害公司利益的情形。
独立董事：周永生、王运生、林仁聪 2014年 8月 12日