证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2016-008
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2016年4月18日以Email形式发出会议通知，于2016年4月28日上午在公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事8人,方少华独立董事因工作原因请假，委托沈明宏独立董事代为表决。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司全体监事列席了本次会议，会议由公司董事长李彧先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：
1、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2015年度总经理工作报告”；
2、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2015年度董事会工作报告”；
3、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于2015年度财务决算的议案”；
4、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于2015年度利润分配的预案”；
公司2015年度拟不分配现金股利、不送红股、不以公积金转增股本，未
分配利润余额22,744,718.02元结转下年度。
5、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2015年年度报告及摘要”；
年报全文请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，年报摘要刊登在2016年4月29日《证券时报》、《上海证券报》上。
6、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于续聘公司2016年度审计机构的议案”；
公司拟继续聘请信永中和会计师事务所为本公司2016年度的财务审计机构，
聘用期一年。
7、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告”；
该报告详细内容请见在2016年4月29日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
8、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“内部控制自我评价报告”；
该报告详细内容请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
9、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2015年度内控规则落实自查情况的议案”；
《2015年度内控规则落实自查情况表》的详细内容请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
10、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2015年度经营业绩考核和激励方案执行情况”；
11、以5票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于2016年度日常关联交易的议案”；
关联董事李彧、刘罕、唐继锋、陈虎回避了对此议案的表决，该项关联交易的详细情况请见在2016年4月29日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于2016年度日常关联交易的公告》。
12、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2016年第一季度报告
全文及正文”；
2016年第一季度报告正文刊登在2016年4月29日《证券时报》、《上海证券报》上，一季报全文请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
13、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于使用自有资金进行现金管理的议案”；
该项议案的详细情况请见在2016年4月29日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。
14、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过审议“关于部分董事、高管承诺增持计划终止的议案”
该项议案的详细情况请见在2016年4月29日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于部分董事、监事、高管承诺增持计划终止的公告》。
15、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过审议“关于调整独立董事津贴的议案”
公司结合目前整体经济环境、公司所处地区、行业、规模，同时参考了部分同行业上市公司后，自第六届董事会任期起，将独立董事津贴调整至7.8万元/
年（税前）。
16、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于董事会换届选举的议案”；
公司第五届董事会提名李彧先生、刘罕先生、唐继锋先生、俞世新先生、陈虎先生、殷骏先生为公司第六届董事会董事候选人，其中董事候选人中担任公司高管及职工代表的未超过总数的二分之一；提名楼光华先生、方少华先生、杨坤先生为公司第六届董事会独立董事候选人，独立董事候选人需经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。上述董事候选人的简历附后。
17、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于召开公司2015年度股东大会的议案”；
决定于2016年5月23日（星期一）在公司会议室召开公司2015年度股东大会，审议以上第2-6项、第16项议案以及监事会提交的相关议案。
通知内容请见2016年4月29日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开2015年度股东大会的通知》。
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事会
二零一六年四月二十八日
附：董事、独立董事候选人简历
李彧：男，46岁，中国公民，硕士研究生，历任上海紫江（集团）有限公司总裁特别助理、总裁助理、董事、副总裁，上海紫江企业集团股份有限公司董事长、本公司第一届、第二届董事会董事、第二届、第三届、第四届、第五届董事会董事长，现任上海紫江（集团）有限公司副董事长、执行副总裁，上海紫晨投资有限公司董事长，上海朗程投资管理有限公司董事长，上海紫竹高新区（集团）有限公司董事，上海紫竹小苗股权投资基金有限公司董事长兼总经理，北京卓越信通电子股份有限公司董事，上海市青年企业家协会执行会长。李彧未持有公司股份，为公司控股股东上海紫江（集团）有限公司副董事长、执行副总裁，除此以外与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
刘罕：男，45岁，中国公民，硕士研究生，历任上海紫江（集团）有限公司研究发展部经理、总经理、本公司监事、董事兼董事会秘书，本公司第二届、第三届、第四届、第五届董事会副董事长，现任上海紫江（集团）有限公司董事会秘书、战略研究部总经理，上海紫都置业发展有限公司副董事长，上海阳光大酒店有限公司副董事长，上海紫江公益基金会理事长。刘罕未持有公司股份，为上海紫江（集团）有限公司董事会秘书，除此以外与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
唐继锋：男，43岁，中国公民，硕士研究生，历任上海广电股份有限公司总经理秘书，上海紫江（集团）有限公司总裁室经理、研究部经理、证券部副总经理、资产管理部副总经理、投资部总经理、总裁助理，上海紫江企业集团股份
有限公司监事长、本公司监事长，公司第三届、第四届、第五届董事会董事，现任上海紫江（集团）有限公司董事、副总裁、上海紫江企业集团股份有限公司董事，上海紫竹国际教育发展有限公司董事、总经理，上海紫燕模具工业有限公司董事长。唐继锋未持有公司股份，为公司控股股东上海紫江及（集团）有限公司董事、副总裁，为公司股东上海紫江企业集团股份有限公司董事，除此以外与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
俞世新，中国公民，男，49岁，历任上海紫江（集团）有限公司会计部经理，上海紫燕模具工业有限公司、上海紫燕注塑成型有限公司、上海紫燕合金应用技术有限公司财务总监、本公司财务总监、公司第四届、第五届董事会董事、总经理。俞世新未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
陈虎：中国公民，男，42岁，硕士研究生，CFA(特许金融分析师)，历任上海市机械设备成套（集团）公司战略发展部副部长、美国CBG（集团）（美中商务集团有限公司）上海办事处咨询总监、上海紫江（集团）有限公司总裁室高级经理、公司第四届、第五届董事会董事，现任上海紫江（集团）有限公司总裁特别助理，上海市青联委员。陈虎未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
殷骏：中国公民，男，43岁，硕士研究生，历任上海紫江（集团）有限公司资产管理部经理、研究发展部高级经理、公司董事会秘书、人事行政总监、投资总监、公司第四届、第五届董事会董事。殷骏未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
楼光华：中国公民，男，54岁，会计学硕士，中国证券期货相关业务执业注册会计师，中国注册资产评估师，1994年开始从事注册会计师审计工作。历任上海长江会计师事务所审计部门经理助理、上海立信长江会计师事务所有限公司资深审计项目经理、上海万隆会计师事务所有限公司合伙人、深圳市鹏城会计师事务所有限公司副主任会计师、公司第四届、第五届董事会独立董事，现任上海众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。楼光华未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
方少华，中国公民，男，44岁，无其他国家居留权，武汉大学工商管理硕士，国际注册高级金融分析师（CFA）。历任全球四大会计师事务所安永（上海）咨询经理，德勤（上海）资深经理，海通开元投资副总裁、公司第五届董事会独立董事等。2013年11月至今任中孚和泰资产管理（上海）有限公司董事总经理，目前兼任江苏金通灵流体机械科技股份有限公司独立董事、锐奇控股股份有限公司独立董事。方少华未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
杨坤，中国公民，男，46岁，管理学博士、法律硕士，中国律师。历任上海浦东发展银行宁波分行科长、上海市华益律师事务所合伙人、上海市金茂律师事务所合伙人，现任北京市隆安律师事务所上海分所首席合伙人。杨坤未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。