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证券代码：002793 股票简称：东音股份 公告编号：2019-071浙江东音泵业股份有限公司
关于深圳证券交易所关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对浙江东音泵业股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2019】第326号，以下简称“关注函”）。公司董事会按照关注函的要求，对相关问题进行了认真核查，并向深圳证券交易所递交了书面回复，现将回复内容公告如下：
问题 1
2018年，公司实现归属于上市公司股东的净利润（以下简称“净利润”） 1.11亿元，同比下降3.89%；2019年上半年，公司实现净利润 4,851.39万元，同比下降9.72%。请结合公司最近一年又一期营业收入、净利润和非经常性损益等情况，说明上述转增方案与公司业绩成长性是否相匹配，公司实施资本公积金转增股本的原因及合理性。
回复：
一、本次转增方案与公司业绩成长性相匹配
公司2018年度营业收入（合并报表范围）93,544.58万元，较上年同期增长12.97%，2019年1-6月份公司营业收入（合并报表范围）为54,136.25万元，较上年同期增长17.25%。公司净利润略有下滑，其中，2018年度公司实现净利润 11,134.56万元，较上年同期下降3.89%，净利润下滑主要受 2018年度原材料价格较之前年度大幅增长且持续保持高位，以及人民币兑美元汇率波动影响；2019年 1-6月份公司实现净利润 4,851.39万元，较上年同期下降9.72%，净利润下滑主要受 2019年公司筹划重大资产重组事项，对应中介机构服务费用增加影响。
此外，公司2018年度非经常性损益573.98万元；2019年1-6月份非经常性损益521.57万元。
综上所述，公司最近一年又一期营业收入有所增长，净利润有所下滑，公司整体业绩较为平稳，具备按照规则适当转增的基础，本次转增方案与公司业绩情况较为匹配。
二、关于实施本次转增方案的原因及合理性
公司现有的股本数额相对较小，通过本次送转方案的实施增加公司股本总额，符合公司生产经营的需要，有助于进一步提升公司抗风险能力，符合全体股东的投资利益，具有合理性。
问题 2
请公司说明上述转增方案的筹划过程，公司在信息保密和防范内幕交易方面所采取的具体措施，并自查公司董事、监事、高级管理人员、5%以上股东及相关内幕知情人在前述方案披露前 1个月以及披露后 2个交易日内买卖公司股票的情况。
回复：
一、公司2019年半年度资本公积金转增股本预案筹划过程
2019年 6月15日，公司控股股东、实际控制人、董事长方秀宝先生与公司财务总监及董事会秘书初步讨论了 2019年半年度实施资本公积转增股本方案的可行性。2019年7月10日，公司控股股东、实际控制人、董事长方秀宝先生与公司财务总监及董事会秘书再次讨论并拟定了资本公积转增股本的具体数额。
2019年 7月11日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进场开展公司半年度财务报告的审计工作。2019年8月19日，公司向董事、监事发出召开董事会和监事会的通知。2019年8月23日公司召开公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了相关议案。
二、公司在信息保密和防范内幕交易方面所采取的具体措施
在筹划过程中，公司严格控制相关内幕知情人范围，与 2019年度半年度报
告相关的中介机构提前签署了《保密协议》，并向相关各内幕知情人告知了保密义务，并由公司董事、监事、高级管理人员和公司资本公积金转增股本预案相关知情人员签订了《禁止内幕交易告知书》并存档。
三、公司相关人员在资本公积金转增股本预案披露前 1个月以及披露后 2个交易日内买卖公司股票的自查情况
公司收到关注函后，组织公司董事、监事、高级管理人员、5%以上股东及相关内幕知情人进行自查，并出具了自查报告。经自查，未发现公司董事、监事、高级管理人员、5%以上股东及相关内幕知情人有在资本公积金转增股本预案披露前1个月以及披露后2个交易日内买卖公司股票的情况。
问题 3
请公司说明上述转增方案披露前三个月投资者调研的情况，以及在投资者关系活动中，你公司是否存在向特定投资者泄露相关未公开信息的情形。
回复：
经自查，公司在披露转增方案前三个月（2019年5月26日-2019年8月26日）未接待投资者实地调研，也未在任何投资者关系活动中，向特定投资者泄露相关未公开信息。
问题 4
公司重大资产重组方案目前处于中国证监会审核阶段，请公司结合重组事项的进展情况，说明转增方案与重组事项是否相关，以及转增方案对重组事项的影响。
回复：
一、公司重大资产重组事项进展情况
2019年 4月11日，公司披露了《关于重大资产重组停牌公告》，并于 2019年4月11日开市起停牌。
本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的议案》、《关于<浙江东音泵业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。
2019年 5月20日，公司召开职工代表大会，审议通过了与本次交易相关的职工安置方案。
2019年 5月31日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于本次重大资产置换及发行股份购买资产方案的议案》、《关于<浙江东音泵业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易有关的修订后的议案。
2019年 6月 17日公司召开了 2019年第一次可转换公司债券持有人会议，审议通过了《关于浙江东音泵业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的议案》。
2019年 6月 18日公司召开了 2019年第一次临时股东大会，审议通过了董事会提交的与本次交易有关的全部审议事项。
2019年 6月26日公司收到《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：191713）。
2019年 7月19日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。
目前，公司正在组织回复《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。
二、本次转增方案与重组事项不相关，本次转增对重组事项的具体影响
本次公司资本公积转增股本方案的实施系公司正常生产经营范畴，不属于公司与山东罗欣药业集团股份有限公司重大资产重组交易方案内容。
根据交易各方签订的《重大资产置换及发行股份购买资产协议》、《重大资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议》的约定，公司本次资本公积金转增方案实施完成后需相应调整发行股份购买资产的股份发行价和发行数量。此外，
根据《股份转让协议》的约定，资本公积金转增方案实施完成后，公司控股股东、实际控制人方秀宝先生及其一致行动人需将本次交易拟转让股份对应取得的资
本公积转增股份赠予受让方。
问题 5
你公司认为应予说明的其它事项。
回复:
公司不存在其它应当说明的事项。公司将按照国家法律、法规、深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，诚实守信，规范运作，认真、及时地履行信息披露义务。
特此公告。
浙江东音泵业股份有限公司董事会
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2019-068
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于配股申请文件反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司）于2019年 10月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192413号）（以下简称：《通知书》）。
根据中国证监会的要求，公司及相关中介机构经过认真研究和论证分析，完成了对反馈意见中所列问题的回复。现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，相关内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浪潮电子信息产业股份有限公司配股申请文件反馈意见回复》，公司将在上述反馈意见回复披露后2个工作日内及时报送中国证监会。
公司本次公开配股事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准以及核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二○一九年十月二十五日
证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2014-041
保龄宝生物股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、公司董事会于2014年5月13日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。
2、本次股东大会无否决提案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2014年5月29日下午14:00。
2、网络投票时间：2014年5月28日—5月29日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 5月 29日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年 5月 28日下午 15:00至 5月 29日下午 15:00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：山东禹城高新开发区东外环路1号保龄宝公司办公楼五楼会议室。
（三）会议会议召集人：保龄宝生物股份有限公司董事会。
（四）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。
（五）现场会议主持人：董事长刘宗利先生。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
二、会议的出席情况
（一）总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东 13名，代表有表决权的股份为 69,007,250股，占公司有表决权股份总数的37.38%。
（二）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东4名，代表有表决权的股份为68,980,600股，占公司有表决权股份总数的37.36%。
（三）网络投票情况
通过网络投票的股东9名，代表有表决权的股份 26,650股，占公司有表决权股份总数的0.0144％。
现场会议由公司董事长刘宗利先生主持，公司董事、监事和高管人员及见证律师出席或列席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过如下议案：1、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》表决结果：同意69,000,700股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；
弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；反对 6,550股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市万商天勤律师事务所的徐春霞律师、石有明律师现场见证，并出具了法律意见书，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。
具体内容详见2014年5月30日刊载于巨潮资讯网的《北京市万商天勤律师事务所关于保龄宝生物股份有限公司2014年第二次临时股东大会法律意见书》。
五、备查文件
1、公司2014年第二次临时股东大会决议。
2、北京市万商天勤律师事务所关于保龄宝生物股份有限公司2014年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司
2014年5月29日
证券代码：002211 股票简称：宏达新材 公告编号：2017-005
江苏宏达新材料股份有限公司
关于终止筹划重大事项暨复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司股票于2017年1月23日开市起复牌。
公司于2016年12月27日发布《关于重大事项停牌的公告》，因控股股东江苏伟伦投资管理有限公司正在筹划关于公司股权转让之重大事项，预计涉及公司控制权变更，公司股票已于2016年12月28日开市起停牌。2017年1月12日，公司披露了《关于公司股票继续停牌的公告》，公司拟筹划非公开发行股票募集资金事项，公司股票继续停牌。公司于2017年1月5日、2017年1月19日披露了《关于重大事项停牌进展的公告》。
公司今日接到伟伦投资通知，股权转让事项因双方交易条件未能达成一致，该重大事项终止。关于公司筹划非公开发行股票募集资金事项，经与相关各方磋商讨论后，认为该事项尚不成熟，该重大事项终止筹划。
上述重大事项尚处在筹划阶段，上述事项终止不会对公司的正常生产经营产生不利影响。
经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：宏达新材，证券代码：
002211）自2017年1月23日（星期一）开市起复牌。
公司董事会对于因筹划重大事项导致公司股票临时停牌给广大投资者造成
的不便深表歉意！
请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏宏达新材料股份有限公司董事会2017年1月20日
康力电梯股份有限公司
2014年度独立董事耿成轩述职报告
各位股东及股东代表：
本人于2014年10月28日当选为康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，并经2014年度第二次临时股东大会审议通过。
2014年，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关要求，认真履行各项职责，积极出席相关会议，客观参与议案决策，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司和中小股东的利益。现将本人 2014年度独立董事履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2014年度，本人担任公司独立董事后，公司董事会共以现场方式召开了 2次会议，本人均亲自参加，没有委托出席和缺席会议的情况。在履职期间，本人认真审阅会议材料，积极参与讨论并提出合理化建议，本人对各次董事会上审议的各项议案均投赞成票，没有反对及弃权的情况。
2014年度，本人列席了2014年度第二次临时股东大会。
二、参与专门委员会工作情况
本人目前担任公司第三届董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员，出席了1次薪酬与考核委员会会议，对公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬进行考核。
三、发表独立意见情况
本人参加的第三届董事会第五、六次会议审议的相关事项，均不需要发表独立意见。
2014年度，本人未对董事会议案及其他议案提出异议。
四、对公司进行现场调查的情况
及时掌握公司运营动态，切实了解行业发展动态，并就提交董事会或股东大会审议的议案发表独立意见，独立行使相应职权，维护中小股东利益。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）持续关注公司信息披露情况
2014年度，本人积极督促公司严格按照国家有关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》等相关规定，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务；同时，督促公司重视投资者关系，保证公司投资者关系管理活动平等、公开，切实维护中小股东的合法权益。
（二）对公司治理及经营情况的监督
2014年度，本人认真审阅了公司提供的各项资料，并结合自身专业知识和工作经验，严格履行独立董事职责，独立、客观、审慎地行使表决权，努力提高公司经营能力和决策水平。
（三）提高自身履职能力
本人认真学习中国证监会、深交所下发的各类文件，积极参加监管部门组织的相关培训，不断加深对相关法规的认识和理解，有效提高自身履职能力，以维护公司和中小股东的合法权益。
六、其它事项
1、2014年度，不存在本人提议召开董事会的情况；
2、2014年度，不存在本人提议召开临时股东大会的情况；
3、2014年度，不存在本人独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4、2014年度，不存在本人提议改聘或解聘会计师事务所的情况。
2015年，本人将继续认真履行独立董事的职责，切实维护中小股东的权益；
积极参加公司董事会和股东大会，并结合自身工作经历和经验为公司的规范运作和发展提供合理化建议。
在此，谨对公司董事会、管理层及相关人员，在本人履行职责过程中给予的配合与支持，表示衷心的感谢。
康力电梯股份有限公司独立董事：耿成轩
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2013-049关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2014年7月7日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，并于
2014年7月14日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议并以投票表决的方式，一致通过了以下议案：
会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案》。
表决结果：表决票数3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
上述议案的详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的松芝股份2013-050号公告。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司监事会
证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2016-043重庆三峡油漆股份有限公司
2015年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2015年度利润分配方案已获 2016年 5月 19日召开的公司 2015年年度股东大会审议通过。2015年度利润分配方案的具体内容为：以 2015年 12月 31日的总股本 433,592,220股为基数，向公司全体股东每 10股派发现金红利 0.10元（含税），不以公积金转增股本。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的分红派息方案
本公司年度分红派息方案为：以公司现有总股本 433,592,220股为基数，向全体股东每 10股派 0.10元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.09元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.10元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持
有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.02元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.01元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次分红派息股权登记日为：2016年 7月 14日，除息日为 2016年 7月 15日。
四、分红派息对象
本次分红派息对象为：2016年 7月 14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分红派息实施方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 7月 15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****226|重庆化医控股（集团）公司|

六、咨询方法：
咨询机构：重庆三峡油漆股份有限公司证券部；
咨询地址：重庆市九龙坡区石坪桥横街 2号附 5号隆鑫国际写字楼十七楼；
邮编：400051；
咨询联系人：袁奕；
咨询电话：023-61525006；
传真电话：023-61525007。
七、备查文件
1、公司 2015年年度股东大会决议；
2、公司 2016年第二次（七届十五次）董事会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文
件。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会 2016年 7月 8日
证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编码：2016-028号汇中仪表股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、本次股东大会的现场会议于2016年7月15日（星期五）下午14：30在唐山高新技术产业开发区高新西道126号公司四楼会议室召开。
3、本次股东大会的网络投票时间为2016年7月14日-2016年7月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年7月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年7月14日下午15:00至2016年7月15日下午15:00期间的任意时间。
4、本次会议由公司董事会召集，董事长张力新先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《汇中仪表股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
的股份58,064,781股，占公司有表决权股份总数的48.3873％。其中持有公司股份5%以下的中小投资者0人。
出席现场会议的股东及股东代表共5人，代表公司有表决权的股份占公司有表决权股份总数的58,064,781股，占公司有表决权股份总数的48.3873％。
以网络投票方式出席本次股东大会的股东共0人。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议依次审议并以现场投票和网络投票表决方式通过了下列议案：
1、审议通过《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》
本议案采取累积投票制，非独立董事和独立董事的选举分别进行表决，具体表决结果如下：
1.1选举张力新先生为公司第三届董事会董事
表决结果为：同意58,064,781股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100.0000％。
1.2选举苏志强先生为公司第三届董事会董事
表决结果为：同意58,064,781股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100.0000％。
1.3选举董建国先生为公司第三届董事会董事
表决结果为：同意58,064,781股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100.0000％。
1.4选举张继川先生为公司第三届董事会董事
表决结果为：同意58,064,781股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100.0000％。
1.5选举王健先生为公司第三届董事会董事
表决结果为：同意58,064,781股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100.0000％。
1.6选举杨文博先生为公司第三届董事会董事
表决结果为：同意58,064,781股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100.0000％。
1.7选举王汝庚先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果为：同意58,064,781股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100.0000％。
1.8选举张素祥先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果为：同意58,064,781股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100.0000％。
1.9选举唐欣女士为公司第三届董事会独立董事
表决结果为：同意58,064,781股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100.0000％。
2、审议通过《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》
表决结果为：同意58,064,781股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股；弃权0股。
3、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
表决结果为：同意58,064,781股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所委派李磐律师、沈旭律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具相关法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席
会议人员的资格、召集人资格，会议的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件
1、汇中仪表股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于汇中仪表股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
汇中仪表股份有限公司董事会2016年7月15日
证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2016-035成都运达科技股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年5月5日，成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总经理李家武先生的书面辞职报告，李家武先生因个人原因辞去公司副总经理职务，辞职后，不在公司担任任何职务。根据有关规定，李家武先生提交的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告日，李家武先生直接持有公司股份153,425股。根据李家武先生所作的承诺“自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司股份。除上述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有本公司股份总数的25%。如在公司首次公开发行股票上市之日起6个月内申报离职的，自申报离职之日起18个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；如在公司首次公开发行股票上市之日起第7个月至第12个月之间申报离职的，自申报离职之日起12个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；如本人在上述期间以外的其他时间申报离职的，自离职之日起半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份”。因此，李家武先生将继续严格遵守上述承诺。
公司董事会对李家武先生在任职期间对公司所做出的贡献表示感谢！
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会2016年5月5日
证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2016-062
深圳日海通讯技术股份有限公司
关于 2016年半年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年 8月 26日，深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、“日海通讯”）第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于 2016年半年度计提资产减值准备的议案》，公司 2016年半年度需计提资产减值准备总额预计为 4,123.55万元。根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公司在资产负债表日 2016年6月30日对资产进行减值测试，发现应收账款、其他应收款、存货存在减值迹象，需要计提资产减值准备。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备的资产主要为应收账款、其他应收款、存货，计提减值准备金额为 4,123.55万元，其中计提坏账准备 2,199.02万元、存货减值准备1,924.53万元。本次计提资产减值准备后，公司合并报表 2016年半年度归属于母公司所有者的净利润将减少4,013.30万元，合并报表归属于母公司所有者权益将减少4,013.30万元。
三、本次计提资产减值准备的依据、数额和原因说明
（一）资产减值准备计提情况：
1、应收款项坏账准备计提依据、方法和原因说明
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计
提坏账准备。
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合，按账龄分析法计提；应收款项当中的应收纳入合并范围内的关联方款项，单独测试无特别风险的不计提。
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：对单个往来单位或个人余额小于100万元但预计无法收回的应收款项按照应收款项余额全额计提坏账准备。
本期末，公司按照账龄分析法并结合个别分析认定法，对应收账款、其他应收款计提坏账准备，并记入当期损益。
2、存货跌价准备计提依据、方法和原因说明
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
本期末，公司对原材料、半成品、发出商品和工程施工等存货情况进行清查后，需计提存货跌价准备，并计入当期损益。
（二）本次计提资产减值准备的数额
单位：人民币万元
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|项目|2015-12-31|本期发生额||2016-6-30|
|||本期增加|本期减少||
|一、坏账准备|6,601.93|2,199.02|15.04|8,785.91|
|其中：应收账款|5,948.03|2,067.08|15.04|8,000.07|
|其他应收款|653.89|131.94|-|785.83|
|二、存货跌价准备|3,832.01|1,924.53|385.26|5,371.29|

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|10,433.93|4,123.55|400.30|14,157.19|

注：以上数据未经会计师事务所审计。
四、审计委员会关于公司计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明公司董事会审计委员会经认真审议，认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，依据充分。计提资产减值准备后，公司2016年半年度财务报表能够更加公允地反映截止2016年6月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，同意公司本次资产减值准备的计提。
五、监事会关于计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明
公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提资产减值准备后，公司2016年半年度财务报表能够更加公允地反映截止 2016年 6月 30日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，同意公司本次资产减值准备的计提。
六、备查文件
（一）日海通讯《第三届董事会第三十四次会议决议》。
特此公告。
深圳日海通讯技术股份有限公司董事会
证券代码：002349 股票简称：精华制药 公告编号：2015-057精华制药集团股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文
件获得中国证监会行政许可申请受理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152126号），证监会依法对公司提交的《精华制药集团股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需经证监会并购重组审核委员会审核并获得证监会核准，尚存在不确定性，公司将根据证监会审批的进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会2015年7月2日
证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2014-033河北建新化工股份有限公司
2014年半年度业绩预告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏)
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日—2014年6月30日
2、业绩预告类型：同向上升
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：552.16%-582%|469.21万元|
||盈利：3060万元-3200万元||

4、报告期内，非经常性损益对公司净利润的贡献金额预计为 8万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司产品价格稳定，销量增加，通过加大科研投入，进行新产品立项开发及原有工艺路线改进，进一步降低生产成本，提高产品收率，增强产品市场竞争力，使第二季度内公司现有产能盈利能力延续第一季度水平，业绩较去年同期有大幅度增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在
2014年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
河北建新化工股份有限公司董事会2014年7月11日
证券代码： 002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2015-030湖北宜昌交运集团股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2015年 8月 27日在公司总部以现场方式召开。会议于2015年8月14日以书面、电子邮件方式向全体董事发出了通知，会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。公司监事周蕾、罗志刚、康莉娟及公司董事会秘书胡军红到现场列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。会议由董事长董新利主持，本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
一、审议通过了《2015年半年度报告及摘要》。
同意公司《2015年半年度报告及摘要》。
表决结果：赞成 9票、反对 0票、弃权 0票。
关于《2015年半年度报告全文》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告；关于《2015年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。
二、审议通过了《关于全资子公司吸收合并的议案》。
同意《关于全资子公司吸收合并的议案》。
表决结果：赞成 9票、反对 0票、弃权 0票。
《关于全资子公司吸收合并的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。
三、审议通过了《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》。
同意《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》。
表决结果：赞成 9票、反对 0票、弃权 0票。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。
四、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
经公司总经理提名、董事会提名委员会审查，同意聘请胡军红先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
表决结果：赞成 9票、反对 0票、弃权 0票。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。《关于聘任公司财务总监的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。
特此公告。
备查文件：公司第三届董事会第五次会议决议
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董事会
二〇一五年八月二十八日
证券代码：000939 证券简称：*ST凯迪 编号：2018-102凯迪生态环境科技股份有限公司
关于公司股票异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）股票连续三个交易日（2018年 7月 13日、2018年 7月 16日、 2018年 7月 17日）累计偏离值达到-15.19%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、关注及核实情况
1、根据深圳证券交易所《深圳证券交易所交易规则》、《信息披露业务备忘录第 23号—股票交易异常波动》的规定，公司对有关事项进行核实，现将对影响公司股票异常波动的事项说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在重大遗漏。
（二）公司第八届董事会第五十二次会议审议通过《公司 2017年年度报告》《2017年审计报告》等相关议案，内容详见巨潮资讯网。
（三）公司由于资金紧张，生物质电厂生产经营受到重大影响，到期债务未能按时清偿，涉及众多诉讼等，内容详见巨潮资讯网。
（四）公司控股股东在本公司股票异常波动期间未买卖公司股
票。
（五）中国证券监督管理委员会就公司信息披露违规事项正在立案调查中。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在重大遗漏。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、目前公司因债务逾期面临进一步的诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结等，公司生物质电厂运营收到重大影响，中国证券监督管理委员会立案调查正在进行。
3、因股票连续下跌，控股股东阳光凯迪持有公司股票跌破平仓线。详见巨潮资讯网公告。
4、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2018-038上海雪榕生物科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会由董事长杨勇萍先生召集，会议通知于2018年5月25日以电子邮件等通讯方式发出。
2.本次董事会于2018年5月30日在上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。
3.本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
4.本次董事会由董事长杨勇萍先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。
5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于调整公司 2016年非公开发行股票发行方案的议案》
2016年 11月 19日，公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于 2016年非公开发行股票发行方案的议案》；2016年 12月 6日，公司 2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于 2016年非公开发行股票发行方案的议案》，2017年 7月 23日第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整公司2016年非公开发行股票发行方案的议案》。
根据法律、法规、公司章程的规定及股东大会授权，经综合考虑市场情况和实际经营状况，公司对本次非公开发行股票的募集资金总额、募集资金投资项目进行调整。因 2017年权益分配方案实施完毕，将本次非公开发行股票发行数量进行调整。
具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于调整
2016年非公开发行股票方案的公告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、审议通过《关于公司 2016年非公开发行股票预案（第三次修订稿）的议案》
具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《2016年非公开发行股票预案（第三次修订稿）》。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
3、审议通过《关于公司 2016年非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（第三次修订稿）的议案》
具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《2016年非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（第三次修订稿）》。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
4、审议通过《关于公司 2016年非公开发行股票方案的论证分析报告（第三次修订稿）的议案》
具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《2016年非公开发行股票方案的论证分析报告（第三次修订稿）》。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
5、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补即期回报措施（第三次修订稿）的议案》
具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补即期回报措施（第三次修订稿）的公告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
6、审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信的议案》
年第七次临时股东大会审议通过了《关于 2018年公司及子公司计划向金融机构申请综合授信并提请股东大会授权董事会办理具体相关事宜的议案》，根据公司实际情况及未来生产经营的计划，2018年公司及子公司计划向金融机构申请不超过10亿元的综合授信，公司及子公司将根据具体授信情况提供相应的担保。
目前已用 9,000万元的授信额度，剩余 91,000万元授信额度。为高效、有序地完成授信工作，公司董事会根据股东大会的授权，决定向中国邮政储蓄银行股份有限公司上海虹口区支行申请不超过 5,000万元的综合授信以及向上海奉贤浦发村镇银行申请不超过2,000万元的综合授信，并决定由子公司上海雪榕食用菌有限公司为此两项授信提供连带责任保证担保。
剩余授信额度将根据实际情况由董事会在授权范围内决定。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
7、审议通过《关于以债转股方式对子公司增资的议案》
山东雪榕生物科技有限公司（以下简称“山东雪榕”）作为公司的子公司，公司持有100%的股权，为增强山东雪榕的资金实力并优化其资本结构，加强其市场竞争力，促进其业务发展，公司同意将对应收山东雪榕的 18,000万元的债权转作对其的增资，本次增资完成后，山东雪榕的注册资本将从原来的 14,000万元增加至32,000万元，公司持股比例不变。
具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于以债转股方式对子公司增资的公告》。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
8、审议通过《关于子公司拟开展融资租赁业务的议案》
为盘活现有资产、拓宽融资渠道，公司子公司长春高榕生物科技有限公司拟与东瑞盛世利融资租赁有限公司开展融资租赁交易，融资租赁总额不超过人民币 5,000万元，公司同意为此业务提供连带责任担保。根据有关的规定，本次融资租赁事项经董事会审议通过后即可实施，无需股东大会审议通过。为便于公司顺利进行融资租赁交易，董事会授权董事长全权代表公司在批准的额度内处理公司融资租赁交易相关的一切事宜。
具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于子公司拟开展融资租赁业务的公告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
9、审议通过《关于召开公司 2018年第三次临时股东大会的议案》
公司定于2018年6月19日下午14:30在上海市奉贤区现代农业园区高丰路 999号（雪榕生物会议室）召开公司 2018年第三次临时股东大会。会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第九次会议决议；
2、公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司董事会2018年5月31日
江苏中南建设集团股份有限公司独立董事
关于对联营企业海门锦嘉置业有限公司提供担保的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》，江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，就公司对联营企业海门锦嘉置业有限公司提供担保的情况发表如下独立意见：
通过对海门锦嘉置业的了解和审阅其财务报表情况，该项融资确系海门锦嘉置业经营发展所需，上述担保及其它相关事项也是海门锦嘉置业业务正常开展的必要条件。海门锦嘉置业提供土地抵押担保，本公司按照比例提供担保金额，锦元信息为此提供反担保，我们认为担保比例合理，担保风险较可控。海门锦嘉置业不是失信责任主体，具有良好的债务偿还能力，该项担保未损害中小股东在内的全体股东及公司的利益，本次公司为海门锦嘉置业提供担保的财务风险处于公司可控范围之内。因此，同意公司对海门锦嘉置业的本次担保。
独立董事：金德钧、黄峰、倪俊骥、曹益堂二○一七年八月二十三日
长春奥普光电技术股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产暨关联交易相关事宜
的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《公司章程》的有关规定，作为长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对准备提交公司董事会审议的本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）相关事宜进行了充分的审查，听取了有关人员对本次交易情况的介绍，认真审阅了相关文件。现就本次交易相关的事项，基于我们的独立判断，发表事前认可意见如下：
1、本次交易方案符合《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，有利于提高公司的资产质量和持续盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，符合公司全体股东的利益。
2、本次交易拟签署的相关交易协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，本次交易具备可操作性。
3、本次交易聘请的审计机构与评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；该等机构及其经办会计师、评估师与公司及公司本次交易对方之间不存在关联关系，不存在除专业收费外的其他利害关系。
4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易，相关关联董事及股东应在相应决策程序中回避表决。本次交易初步定价公允且具有合理性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。
基于上述意见，我们同意将本次交易的相关议案提交公司第六届董事会第二十九次（临时）会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文,为《长春奥普光电技术股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的事前认可意见》之签字页）
独立董事签名：
朱文山 李北伟 李传荣
证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2016-048
中国宝安集团股份有限公司第十三届董事局第一次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
1、中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本集团”）第十三届董事局第一次会议的会议通知于 2016年 6月 28日以电话、书面或传真等方式发出。
2、本次会议于2016年6月29日在公司会议室以现场方式召开。
3、会议应到董事9人，实到9人。
4、会议由陈政立先生主持，监事列席会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事局会议审议情况
1、审议通过了《关于选举陈政立为董事局主席的议案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于选举陈泰泉为董事局常务副主席的议案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于确定陈政立、陈泰泉、陈平、陈匡国、曾广胜为执行董事的议案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于选举董事局审计委员会成员的议案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。选举李瑶、郭朝辉、陈平为董事局审计委员会成员，其中李瑶为召集人。
5、审议通过了《关于选举董事局提名委员会成员的议案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。选举郭朝辉、梁发贤、陈平为董事局提名委员会成员，其中郭朝辉为召集人。
6、审议通过了《关于选举董事局薪酬与考核委员会成员的议案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。选举梁发贤、李瑶、陈平为董事局薪酬与考核委员会成员，其中梁发贤为召集人。
7、审议通过了《关于选举董事局投资与风险管理委员会成员的议案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。选举陈政立、梁发贤、陈平为董事局投资与风险管理委员会成员，其中陈政立为召集人。
8、审议通过了《关于聘任陈政立为集团总裁的议案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过了《关于聘任陈平为集团董事副总裁的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过了《关于聘任贺德华为集团高级副总裁兼财务总监的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过了《关于聘任钟征宇、娄兵为集团高级副总裁的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过了《关于聘任张渠为集团副总裁的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过了《关于聘任董事局秘书和委任证券事务代表的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。会议决议聘任郭山清为董事局秘书，委任唐智乐为证券事务代表。郭山清董事局秘书的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
以上董事简历详见公司于2016年6月7日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
附件：高级管理人员及证券事务代表简历
中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇一六年六月三十日
附件
中国宝安集团股份有限公司
高级管理人员及证券事务代表简历
1、陈政立，男，1960年出生，管理工程硕士，民建中央副主席，全国政协常委，本集团创办人之一。历任宝安宾馆经理、本集团副总裁、总裁，本集团第三届、第四届、第五届董事局副主席，第六届、第七届、第八届、第九届、第十届、第十一届、第十二届董事局主席，历任第九届全国政协委员，第十届、第十一届、第十二届全国政协常委，中国民主建国会中央委员会第八届、第九届、第十届副主席，中华思源工程扶贫基金会副理事长，现任本集团第十三届董事局主席兼总裁，中国风险投资有限公司董事长。持有本集团流通 A股 227,981股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、陈平，男，1962年出生，博士，高级经济师。历任武汉市财政学校财会教研室副主任、讲师，武汉国际租赁公司总会计师、副总经理，武汉马应龙药业集团股份有限公司董事长，本集团副总会计师、总经济师、副总裁、营运总裁，本集团第七届、第八届、第九届、第十届、第十一届、第十二届董事局董事。现任本集团第十三届董事局执行董事兼董事副总裁，马应龙药业集团股份有限公司董事长。未持有本集团股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、贺德华，男，1962年出生，会计师。1992年 8月调入本集团，历任宝安集团工业发展有限公司董事、总经理，本集团总裁助理兼资产经营部部长，本集团副总裁、营运总裁。现任本集团高级副总裁兼财务总监。持有本集团流通 A股 984,284股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
4、钟征宇，男，1963年出生，研究生毕业，工程师。1993年 5月调入本集团，历任恒安房地产公司副总经理，本集团金融部副部长、金融部部长、总裁助理、副总裁、财务总监、营运总裁。现任本集团高级副总裁。未持有本集团股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
5、娄兵，女，1961年出生，硕士研究生毕业，高级政工师。曾任中共长沙市委政策研究室科长、市委机关刊物《长沙论坛》常务编辑。1993年 2月调入本集
团，历任集团董事局秘书处主任、集团行政总监、副总裁、董事局秘书、营运总裁。现任本集团高级副总裁。未持有本集团股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
6、张渠：男，1970年出生，工商管理硕士，经济师。1993年 1月加入本公司，历任本公司投资部项目经理，深圳市利必得有限公司董事长兼总经理，本公司投资部总经理、投资总监、总裁助理。现任本集团副总裁。未持有本集团股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
7、郭山清：男，1966年出生，硕士研究生毕业，会计师，高级经营师，中共党员。1995年加入本集团，历任深圳市安信财务公司调研部副经理，马应龙药业集团股份有限公司董事、财务总监，本集团生物医药事业部副部长兼唐人药业公司常务副总经理。现任本集团董事局秘书、总裁助理、资产管理部总经理。未持有本集团股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
8、唐智乐，男，1982年出生，硕士研究生毕业。2008年 7月加入本集团，曾任本集团品牌管理部品牌专员，现任本集团证券事务代表。未持有本集团股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2018-072号深圳市普路通供应链管理股份有限公司
关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会将于 2018年9月29日届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2018年9月14日在公司会议室召开了公司2018年第一次职工代表大会。
会议经过认真讨论，一致同意选举涂万林先生为公司第四届监事会职工代表监事（个人简历附后）。
涂万林先生将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，与股东代表监事的任期一致。
上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司2018年9月18日
附件：第四届监事会职工代表监事简历
涂万林：男，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年9月起任职于本公司信息部。
涂万林先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
涂万林先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”。