Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临2017-035
金花企业（集团）股份有限公司
关于延长非公开发行股票决议有效期
及授权有效期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2016年 5月 14日召开的 2016年第一次临时股东大会、2016年 7月 5日召开的 2016年第二次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理相关事项的议案》、《关于非公开发行股票方案的议案》等议案。
根据前述议案，本次非公开发行决议有效期和授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为公司股东大会审议通过本次非公开发行股票相关议案之日起12个月，即有效期为2016年7月5日至2017年7月4日。
鉴于公司非公开发行股票申请尚在审核中，为保证非公开发行股票工作的顺利进行，公司第七届董事会第二十九次会议于2017年6月16日审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，同意将非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜有效期自届满后延长 12个月（即2017年7月5日至2018年7月4日），除延长决议有效期及授权有效期外，其他授权内容等事项不变。
《关于延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
金花企业（集团）股份有限公司董事会2017年6月17日
证券代码：600796证券简称：钱江生化公告编号：2017- 013
浙江钱江生物化学股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年4月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年4月26日 10点00分
召开地点：浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号钱江大厦本公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年4月26日
至2017年4月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议《公司 2016年度董事会工作报告》|√|
|2|审议《公司 2016年度监事会工作报告》|√|
|3|审议《公司 2016年度财务决算报告》|√|
|4|审议《公司 2016年度利润分配方案》|√|
|5|审议《公司 2016年年度报告及其摘要》|√|
|6|审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》|√|
|7|审议《关于 2017 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》|√|

会议还将听取独立董事 2016年度述职报告。会议期间，将举行投资者现场接待日活动。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司八届二次董事会、八届二次监事会审议通过，内容详见
（www.sse.com.cn）披露的《八届二次董事会决议公告》、《八届二次监事会决议公告》，其他议案相关内容可参见公司拟披露在上海证券交易所网站的 2016年年度股东大会会议资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600796|钱江生化|2017/4/19|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证、委托人的证券账户卡办理登记。
（二）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（三）请股东及股东代理人于 2017年 4月 24日上午8：30至下午5：00到浙江省海宁市海洲街道钱江西路 178号钱江大厦 2011本公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续。异地股东可以采用传真与信函方式登记。
六、 其他事项
1、本次会议的联系方式
联系人：钱晓瑾潘龙飞
联系电话：0573-87038237 传真：0573-87035640
通讯地址：浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号钱江大厦
邮政编码：314400
2、会议费用
出席会议的股东（或委托代理人）食宿及交通费用自理
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2017年3月30日
附件1：授权委托书
 报备文件
公司八届二次董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江钱江生物化学股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月26日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议《公司2016 年度董事会工作报告》||||
|2|审议《公司2016 年度监事会工作报告》||||
|3|审议《公司2016 年度财务决算报告》||||
|4|审议《公司2016 年度利润分配方案》||||
|5|审议《公司2016 年年度报告及其摘要》||||
|6|审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》||||
|7|审议《关于2017 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：临 2017-052
中船海洋与防务装备股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东正在筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票已于2017年9月27日起停牌，并因涉及发行股份购买资产于2017年10月18日进入重大资产重组停牌程序，公司股票自2017年9月27日起连续停牌不超过1个月。停牌期间，公司每5个交易日公告了事项进展情况，详见公司于2017年9月26日、10月10日发布的《重大事项停牌公告》、《重大事项停牌进展公告》，于10月17日、10月24日发布的《重大资产重组停牌公告》、《重大资产重组进展公告》。停牌期满1个月，根据筹划重大资产重组的进展，公司于2017年10月26日发布了《重大资产重组继续停牌公告》，预计并申请公司股票自2017年10月27日起继续停牌不超过1个月，并分别于11月2日、11月9日及11月17日发布了相关《重大资产重组进展公告》。公司于2017年11月10日召开第八届董事会第四十二次会议，审议通过《关于公司拟申请A股股票继续停牌的议案》，并发布《重大资产重组继续停牌公告》，公司拟向上交所申请A股股票继续停牌，停牌时间为自2017年9月27日起不超过5个月，上述议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。停牌期满2个月，根据筹划重大资产重组的进展，按照《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关规定，公司于2017年11月24日发布了《重大资产重组继续停牌公告》，申请公司股票自2017年11月27日起继续停牌一个月。
截至本公告披露日，本次重大资产重组涉及的发行股份购买资产事项正在积极推进中，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，正在有序推进方案论证、潜在交易对方沟通、相关政府部门沟通等各项工作，同时组织相关中介机构开展尽职调查、审计、评估等各项工作。
本次重大资产重组尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，并每5个交易日公告事项进展情况，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司
董事会
2017年 12月 01日
证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2017—027国电南京自动化股份有限公司
关于公司董事辞职及增补董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日收到公司董事应光伟先生的书面辞职报告，因工作变动，向本届董事会提出申请，辞去公司董事及董事会下设专业委员会委员职务，其在公司的任职至公司股东大会选举产生新的董事时止。辞职后，应光伟先生将不再担任公司任何职务。
公司董事会对应光伟先生任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展所做出的贡献表示衷心地感谢。
经公司控股股东国家电力公司南京电力自动化设备总厂建议，根据《公司章程》的有关规定，公司董事会提名委员会审议同意提名经海林先生为公司第六届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满日止。
2017年 6月 16日召开的公司 2017年第二次临时董事会会议审议通过《关于公司董事辞职及增补董事的议案》，同意增补经海林先生为公司第六届董事会董事候选人，本事项尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
公司独立董事发表意见如下：
1、我们同意应光伟先生辞去公司董事及董事会下设专业委员会委员职务。
2、我们同意提名经海林先生为国电南京自动化股份有限公司第六届董事会董事候选人。
3、根据公司提供的有关资料，我们没有发现上述被选举人有《公司法》第146条、第148条规定的情况，也未发现被选举人员被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除之现象，被选举人的任职资格合法。
4、上述董事候选人经公司董事会提名委员会提名，提名程序符合《公司章程》的有关规定。
5、同意将《关于公司董事辞职及增补董事的议案》提交公司股东大会审议。
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司董事会
2017年6月17日
附经海林先生简历:
经海林先生，1968年 8月出生，南京大学工商管理硕士，高级会计师，中共党员。曾任：国家电力公司南京电力自动化设备总厂财务处会计、处长助理、副处长，国电南京自动化股份有限公司财务部主任，国电南京自动化股份有限公司财务总监，国电南京自动化股份有限公司副总经理兼财务总监、党组成员，国电南京自动化股份有限公司副总经理兼财务总监、第五届、第六届董事会董事会秘书、总法律顾问、党组成员。现任：国电南京自动化股份有限公司总经理兼财务总监、党组副书记、总法律顾问。
证券代码：600265 证券简称：ST景谷 公告编号：2018-003云南景谷林业股份有限公司
终止重大资产重组公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）因涉及筹划重大事项，公司股票自2017年11月24日开市起连续停牌，并于2017年12月8日进入重大资产重组程序。经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2017年12月25日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。现经公司审慎研究决定终止本次重大资产重组。
一、本次筹划重大资产重组的基本情况
（一）筹划重大资产重组背景、原因
为加快推进公司产业调整，公司拟通过并购与公司发展战略相契合的标的资产，为公司引入优质资产，开拓业务增长点，提高综合竞争实力和持续盈利能力。
（二）主要交易对方
本次重组的交易对方为无关联的第三方。
（三）交易方式
本次重组的交易方式拟采用发行股份购买资产的方式，但尚未最终确定。
（四）标的资产情况
本次交易标的所处的行业为航空专用设备制造业并涉及军工。
二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作
（一）推进重大资产重组所做的工作
停牌期间，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，与交易对方就本次重组方案涉及到相关问题积极研究、论证、沟通、协商，就交易方案、尽职调查的进程等关键事项反复商谈和讨论，尚未签订重组框架协议或意向协议。
同时，公司认真做好保密工作，严格控制内幕知情人范围，在公司股票停牌前股价未产生异常波动。并严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务，在相
关公告中对本次交易存在的相关风险及不确定性进行了提示。
（二）已履行的信息披露义务
在本次重大资产重组筹划工作开展过程中，公司严格按照相关法律法规及时履行了信息披露义务。在停牌期间，公司根据重大资产重组的进展情况，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
1、因涉及筹划重大事项，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2017年11月24日开市起连续停牌。具体内容详见公司于2017年11月24日和2017年 12月 1日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-063）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-064）。
2、经与有关各方论证和协商，公司拟筹划的重大事项对公司构成重大资产重组。公司股票自2017年12月8日起继续停牌，前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间，即自 2017年 11月 24日起，连续停牌不超过一个月。具体内容详见公司于 2017年 12月 8日披露的《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-065）。
3、2017年 12月 13日，公司披露了截至本次停牌前一个交易日（即 2017年11月23日）公司前十大股东、前十大流通股股东持股情况和股东总人数。具体内容详见《关于前十名股东持股情况的公告》（公告编号：2017-066）。
4、由于本次重大资产重组具体方案尚未确定，相关各方正在对涉及的有关事项进行进一步的商讨和论证，交易尚存在不确定性，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2017年 12月 25日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。具体内容详见 2017年 12月 23日公司披露的《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2017-069）。
5、重大资产重组停牌期间，公司每五个交易日发布了重大资产重组进展公告。具体内容详见公司于 2017年 12月 15日、2017年 12月 22日、2017年 12月29日、2018年1月6日、2018年1月13日披露的《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-067、2017-068、2017-070、2018-001、2018-002）。
三、终止筹划本次重大资产重组的原因
本次重大资产重组自启动以来，公司及相关各方积极推动本次重组的相关工作，与本次重大资产重组有关各方进行了积极的磋商，并对本次交易事项进行了
多轮谈判。根据军品定价的相关制度，标的公司所供应产品的最终价格需由军方审价中心在成套设备设计定型后予以审定，但目前军方审价进度缓慢，致使交易双方无法在短期内就交易对价等关键条款达成一致。鉴于此，交易双方认为继续推动本次重大资产重组的条件不够成熟，为保护上市公司和广大投资者利益，经审慎研究，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。
本次重大资产重组事项的终止，对公司现有生产经营活动和财务状况不会造成不利影响。目前，公司整体经营状况正常。
四、承诺
根据相关规定，公司承诺在披露本次投资者说明会召开情况公告后的1个月内，不再筹划重大资产重组事项。
五、股票复牌安排
根据有关规定，公司将在2018年1月22日召开投资者说明会，并在披露投资者说明会召开情况公告同时股票复牌。
公司董事会对本次停牌给各位投资者造成的不便深表歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南景谷林业股份有限公司董事会
股票代码：603868 股票简称：飞科电器 编号：临 2016-016上海飞科电器股份有限公司
关于变更注册地址事项完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 5月 24日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司变更注册地址并修订〈公司章程〉有关条款的议案》，根据公司经营发展需要，公司拟变更注册地址，将原注册地址“上海市松江区中山街道徐塘街 88-1号”变更为“上海市松江区广富林东路 555号”。2016年6月14日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了上述事项。
近日，公司已完成相关工商变更登记手续，并取得上海市工商行政管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91310000789541823F
名称：上海飞科电器股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：上海市松江区广富林东路 555号
法定代表人：李丐腾
注册资本：人民币 43,560.00万元整
成立日期：2006年6月10日
营业期限：2006年6月10日至不约定期限
经营范围：剃须刀及配件，家用电器及配件，金属制品的研发、制造、加工；
剃须刀及配件、家用电器及配件、金属制品、针纺织品、服装鞋帽、日用百货、文具用品、体育用品、批发零售；从事货物及技术的进出口业务，绿化工程，水电安装，会务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
上海飞科电器股份有限公司董事会 2016年 6月23日
证券代码：600006 证券简称：东风汽车 编号：临2014—032东风汽车股份有限公司
2014年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决提案的情况
本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况
本次股东大会对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指单独或者合计持有上市公司低于5%（不含）股份的股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
1、现场会议时间：2014年9月22日14：30
2、网络投票时间：2014年9月22日9：30－11：30、13：00－15：00
3、现场会议召开地点：湖北省武汉市经济技术开发区创业路 58号东风汽车股份有限公司会议室
（二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：
|||
|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|35|
|所持有表决权的股份总数（股）|1,217,688,930|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|60.88|
|其中：出席现场会议的股东和代理人人数|3|
|所持有表决权的股份总数（股）|1,202,023,900|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|60.10|
|其中：通过网络投票出席会议的股东人数|32|
|所持有表决权的股份总数（股）|15,665,030|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.78|
|其中：出席会议的中小投资者人数|34|

所持有表决权的股份总数（股） 15,688,930
|||
|-|-|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.78|

（三）本次会议由公司董事会召集，董事雷平先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（四）公司部分董事、监事及董事会秘书、外聘律师出席了本次会议。公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议情况
会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过如下决议：
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|议案内容|同意票数（股）|同意比例(%)|反对票数（股）|反对比例(%)|弃权票数（股）|弃权比例(%)|是否通过|
|关于更换公司部分董事的议案|1,217,442,330|99.97975|201,300|0.01653|45,300|0.00372|是|

其中，中小投资者的表决结果为：同意 15,442,330股，占出席会议的中小投资者有效表决股份总数的 98.43%；反对201,300股，占出席会议的中小投资者有效表决股份总数的 1.28%；弃权45,300股，占出席会议的中小投资者有效表决股份总数的0.29%。
三、律师见证情况
本次会议经通商律师事务所陈巍律师、李明诗律师现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次临时股东大会通过的有关决议合法、有效。
四、上网公告附件
法律意见书
特此公告。
东风汽车股份有限公司董事会
证券代码：600539 证券简称：*ST狮头 公告编号： 2015-018太原狮头水泥股份有限公司
关于获得政府补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 23日收到太原市财政局下发的《太原市财政局关于列支国有资本经营预算收益的通知》（并财企[2015]102号）文件，太原市政府从 2015年国有资本经营预算收益中列支太原狮头水泥股份有限公司扶持企业发展专项资金 5300万元。公司于 2015年 9月 24日收到太原市财政局拨付的上述补贴资金。
此次收到的政府补助将会对本公司 2015年度利润产生积极影响。
请广大投资者注意投资风险
。
特此公告
太原狮头水泥股份有限公司董事会 2015年 9月 25日
证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号：2016-037
江西洪都航空工业股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年12月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月29日在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《江西洪都航空工业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（编号：临2015-035），公司定于2016年12月14日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2016年第一次临时股东大会。现将本次会议的有关事项提示如下：
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年12月14日 14点0分
召开地点：南昌市鼎昇酒店（南昌市洪都南大道 207号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月14日
至2016年12月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修改《公司章程》的议案|√|
|2|关于修改《公司股东大会议事规则》的议案|√|
|3|关于修改《公司董事会议事规则》的议案|√|

||||
|-|-|-|
|4|关于修改《公司关联交易管理办法》的议案|√|
|5|关于公司择机减持可供出售金融资产的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1至议案 5已经公司第六届董事会第三次临时会议审议通过，相关决议公告刊登于 2016年 11月 29日的《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600316|洪都航空|2016/12/7|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
出席会议的个人股东需持本人身份证、股东帐户卡，代理人需持授权委托书、本人身份证及委托人股东帐户卡。
出席会议的法人股东的法定代表人需持营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及股东帐户卡，代理人需持授权委托书、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及股东帐户卡。
以上人员请于 2016年12月13日上午9：00--下午16：00到公司证券法律部办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
六、 其他事项
（1）本次会议会期预计半天；
（2）出席会议人员交通费及食宿费自理；
（3）联系地址：江西洪都航空工业股份有限公司证券法律部；
邮 编：330024
联系电话：（0791）87669749
传 真：（0791）87667843
联系人：严迅武、祝节刚
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司董事会
2016年12月7日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江西洪都航空工业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月14
日召开的贵公司 2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修改《公司章程》的议案||||
|2|关于修改《公司股东大会议事规则》的议案||||
|3|关于修改《公司董事会议事规则》的议案||||
|4|关于修改《公司关联交易管理办法》的议案||||
|5|关于公司择机减持可供出售金融资产的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2017-38债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟
贵人鸟股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所《问询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年3月24日收到上海证券交易所《关于对贵人鸟股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2017】0322号），要求本公司就问询函涉及的问题对预案相应补充，并进行书面回复及披露。
公司于2017年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《贵人鸟股份有限公司关于延期回复上海证券交易所<问询函>的公告》（公告编号：临2017-36），经公司申请，延期5个交易日回复。
因问询函涉及的内容需要进一步审核、论证，公司本次继续申请延期5个交易日回复。
根据有关监管要求，上海证券交易所需对本次重组的相关文件进行事后审核期间，公司股票暂不复牌，公司将在取得上海证券交易所审核意见且公司予以回复后，及时履行相关信息披露义务并按照规定申请公司股票复牌。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会2017年4月10日
证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2014-029
新疆赛里木现代农业股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议通知及会议材料于2014年6月28日向各位董事以书面和邮件的形式发出，于 2014年 7月 4日上午 10:30时在公司三楼会议室以通讯表决方式召开，会议由董事长马晓宏先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议召集召开程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了《公司关于向控股子公司博乐市正大钙业有限公司增资扩
股议案》
博乐市正大钙业有限公司(以下简称“正大钙业”)系公司控股子公司，主要从事钙制品的生产及销售。根据公司战略发展需要及结合公司实际情况，公司拟向正大钙业增资不超过 28,000万元人民币，用于正大钙业年产 150万吨活性氧化钙生产线项目建设。正大钙业参股股东博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司（以下简称“博赛建安”）承诺无条件放弃本次增资。
根据中联资产评估集团有限公司出具的《资产评估报告》（中联评报字[2013]943号），正大钙业以2013年10月31日为基准日、采取资产基础法的评估值为774.94万元。
公司本次对正大钙业的增资形式为单方面增资，以每股 1元的价格对正大钙业进行增资。本次增资完成后，正大钙业的注册资本将由原来1,200万元增加至 29,200万元，新赛股份占正大钙业的出资比例将由51%提升至98%，博赛建安占正大钙业的出资比例将由49%降低至2%。正大钙业股权结构在本次增资完成后将变更为：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||出资额（万元）||出资比例|
|新赛股份||28,612||98%||
|博赛建安||588||2%||
|合计||29,200||100%||

公司拟以本次非公开发行募集资金向正大钙业增资，并在本次非公开发行股票事项取得中国证监会的核准及最终募集资金到位后实施。
议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》
公司决定召开2014年第三次临时股东大会，审议以下事项：
1、审议《公司关于向控股子公司博乐市正大钙业有限公司增资扩股议案》会议有关事项另行通知
议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2018-053顾家家居股份有限公司
关于提前归还部分募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 27日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币14,000万元临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。到期后，公司将及时归还到募集资金专用账户。在募集资金临时补充流动资金期限未满前，若因募集资金项目投资需要使用募集资金时，公司将使用流动资金归还，确保募集资金项目的投入需要。同时为提高募集资金的归还效率，公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内实施后续归还程序。详细内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（编号：2018-019、2018-020、2018-023）。
2018年 6月 6日，因募投项目进展需要，公司将上述用于临时补充流动资金中的 11,400万元提前归还至募集资金专用账户，并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。
截至本公告日，公司已累计归还募集资金11,400万元（含本次），其余用于临时补充流动资金的2,600万元募集资金将在到期日之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
顾家家居股份有限公司董事会 2018年6月8日
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临 2019-084债券代码：136783 债券简称：16金发 01
金发科技股份有限公司
关于股份回购实施结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、回购审批情况和回购方案内容
2018年 10月 20日金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十二次（临时）会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：临2018-046）。2018年 11月 8日公司召开 2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》等相关议案（公告编号：2018-061）。2018年 11月 23日公司发布了《金发科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临2018-063）。
回购报告书的主要内容如下：
本次回购股份拟采用集中竞价交易方式，回购价格不超过人民币6.00元/股，实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过6个月。资金总额最高不超过人民币20亿元，最低不低于人民币10亿元。在回购期内如发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息等事宜，按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。
2019年1月11日，上海证券交易所发布《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购实施细则》”）。根据《回购实施细则》相关要求， 2019年 4月 4日公司召开第六届董事会第十六次（临时）会议（公告编号：临2019-017），明确了回购股份的用途为减少公司注册资本，回购期限变更为自 2018年第二次临时股东大会决议之日起不超过 12个月。2019年4月5日公司发布了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书（修订稿）》（以下简称“《回购报告书（修订稿）》”，公告编号：临2019-018）。
2019年 7月 5日，公司实施了 2018年度利润分配方案。2019年 7月 10日公司发布了《关于实施2018年度权益分派方案后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：临2019-052），根据《回购报告书（修订稿）》的约定，本次回购价格上限由不超过人民币6.00元/股调整为不超过人民币5.90元/股。
二、回购实施情况
2018年 12月 26日公司以集中竞价交易方式实施了首次回购，2018年 12月 27日公司发布了首次回购股份的公告。根据《回购实施细则》第四十条的规定，公司及时披露了回购股份的进展公告。详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。
本次回购股份已于2019年11月7日届满。截至2019年11月7日，公司通过集中竞价交易方式回购股份数量为 143,162,443股，占公司总股本的5.27%，最高成交价为5.82元/股，最低成交价为4.66元/股，累计支付的资金总额为人民币 727,480,397.10元（不含佣金等交易费用）。本次实际回购使用的资金总额未达到本次回购股份方案约定的资金总额下限，主要原因如下：
2019年 7月 10日公司发布了《关于实施 2018年度权益分派方案后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：临2019-052），本次回购价格上限由不超过人民币 6.00元/股调整为不超过人民币5.90元/股。自2019年9月6日起至回购期届满，公司股价持续超过人民币5.90元/股，导致回购方案无法实施。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
2018年 12月 26日公司以集中竞价交易方式实施了首次回购，2018年 12月27日公司发布了首次回购股份的公告。
在公司首次披露回购股份事项之日（2018年 12月 27日）起至本公告披露前一交易日（2019年 11月 8日），经公司内部自查，公司董监高、控股股东、实际控制人和回购股份提议人均不存在买卖公司股票的情况。
四、股份注销安排
经公司申请，公司将于 2019年 11月 11日在中国证券登记结算有限责任公
司注销本次所回购股份 143,162,443股，并及时注销回购专用证券账户和办理工商变更登记手续等相关事宜。
五、本次股份回购方案的实施对公司的影响
本次回购不会对公司经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，亦不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不会影响公司的上市地位。
六、股份变动报告
根据股份注销情况，编制股份变动报告如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|本次回购前||本次注销股份（股）|本次注销后||
||数量（股）|比例（%）||数量（股）|比例（%）|
|限售股|156,784,786|5.77|0|156,784,786|6.09|
|流通股|2,560,000,000|94.23|143,162,443|2,416,837,557|93.91|
|总股本|2,716,784,786|100.00|143,162,443|2,573,622,343|100.00|

特此公告。
金发科技股份有限公司董事会二〇一九年十一月十一日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
股份代號：1398
4603、4604及84602（優先股）
建議選舉監事
中國工商銀行股份有限公司（「本行」）監事會（「監事會」）宣佈，本行於2015年2月28日舉行的監事會會議上已通過決議，決定提名錢文揮先生為本行股東代表監事候選人，選舉錢文揮先生為本行股東代表監事的議案將提交股東大會審議。一份載有（當中包括）股東大會通知的通函將在合理可行的情況下盡快寄發給股東。
以下為錢文揮先生的簡歷：
錢文揮，男，中國國籍，1962年1月出生。
錢文揮先生1999年11月至2001年10月任中國建設銀行上海分行副行長；2001年10月至2003年3月歷任中國建設銀行資產負債管理委員會辦公室主任兼體制改革辦公室主任兼上海分行副行長；2003年3月至2004年10月任中國建設銀行資產負債管理部總經理兼重組改制辦公室主任；2004年10月至2007年8月任交通銀行副行長（其中2005年7月至2006年11月兼任交通銀行上海分行行長）；2007年8月至2015年2月任交通銀行執行董事、副行長；
2010年5月至2013年12月兼任交銀康聯人壽保險有限公司董事長；2010年6月至2015年2月兼任交銀施羅德基金管理有限公司董事長。
錢文揮先生1998年畢業於上海財經大學，獲工商管理碩士學位。錢文揮先生為高級經濟師。
除上述簡歷中披露外，錢文揮先生在過去三年內並無在任何其他上市公司擔任董事職務。此外，錢文揮先生與本行之董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無利益關係，亦無持有香港證券及期貨條例第XV部所指本行任何股份權益。
根據本行公司章程，每位監事的任期為三年，而監事可在任期屆滿時膺選連任。本行監事具體薪酬可參考本行年報。
除本公告所披露外，並無其他與選舉錢文揮先生有關的事宜需提請本行股東注意或其他根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條的任何規定須予披露的資料。
特此公告。
中國工商銀行股份有限公司監事會
中國，北京
2015年3月2日
於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事姜建清先生和易會滿先生；非執行董事汪小亞女士、葛蓉蓉女士、李軍先生和傅仲君先生；獨立非執行董事黃鋼城先生、M•C•麥卡錫先生、鍾嘉年先生、柯清輝先生、洪永淼先生和衣錫群先生。
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2018-032南京新街口百货商店股份有限公司
关于公司股票继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京新街口百货商店股份有限公司（简称南京新百或公司）因筹划重大资产重组事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自2018年2月2日开市起停牌，预计停牌不超过一个月，具体详见公司于 2018年 2月 2日披露的《南京新街口百货商店股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：临2018-012）。根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》，公司于 2018年 2月 7日披露了《南京新街口百货商店股份有限公司关于前十名股东持股情况的公告》（公告编号：临2018-014）。由于相关工作尚未完成，无法按期复牌，公司于 2018年 3月 2日披露了《南京新街口百货商店股份有限公司关于重大资产重组事项进展暨继续停牌的公告》（公告编号：临2018-022），公司股票自2018年3月2日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。公司于2018年3月7日披露了《南京新街口百货商店股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：临2018-025），对重组相关方基本情况、本次重组的后续工作等情况进行了说明。停牌期间公司根据重大资产重组事项的进展情况，及时履行了信息披露义务。
为保障本次重大资产重组事项相关工作顺利进行，保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动。2018年3月30日，公司召开了第八届董事会第二十四次会议，会议以同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》。公司董事会同意向上海证券交易所申请自2018年4月2日起继续停牌，停牌时间不超过一个月。现将本次重大资产重组有关情况说明如下：
一、本次重大资产重组基本情况
（一）标的资产具体情况
本次重组标的资产为南京新百间接全资持有的 House of Fraser Group
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2018-032Limited（以下简称HoFGroup）的51%股权。HoFGroup及其旗下资产主要在英国、南京和徐州经营零售业务。
（二）交易方式及对公司的影响
本次重大资产重组的交易方式为公司以现金为对价出售 HoF Group的51%股权。本次重大资产重组交易对方为五季文化旅游发展有限公司及/或其他潜在意向方。本次重组不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。
（三）与交易对方的沟通、协商情况
截至目前，公司正与五季文化旅游发展有限公司及/或其他潜在意向方接洽、谈判，具体交易方案还在进一步沟通和协商之中。
（四）对标的资产开展尽调、审计、评估工作的具体情况
自公司本次重大资产重组停牌以来，公司及有关各方积极开展本次重大资产重组的相关事宜。截至本公告披露日，公司已组织中介机构对标的资产进行尽职调查、审计、评估和法律等工作，该等工作仍在进行中。公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组工作，与有关各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项正在进一步的协商沟通中。
（五）本次交易是否需经有权部门事前审批及目前进展情况
五季文化就本次交易有关事宜尚需获得江苏省发改委和江苏省商务厅的境外投资备案，目前公司及有关各方正就重组事项与上述部门积极沟通。
二、无法按期复牌的原因说明
由于本次重大资产重组系出售境外资产，交易涉及境内外各类事项，故具体交易方案细节尚未最终确定。公司与有关交易各方尚需进一步沟通、协商，本次重大资产重组所涉及的法律、审计及评估等尽职调查工作涉及境外资产，程序复杂，工作量大，需在具体交易方案明确后的一定时间内才能完成，且本次交易事项仍具有一定的不确定性，公司无法按照原计划于 2018年 4月 2日前披露重大资产重组预案（或报告书）。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价的异常波动，特申请公司股票继续停牌。
三、申请继续停牌时间
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2018-032为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》并向上海证券交易所申请，公司股票自 2018年 4月 2日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。
在公司股票继续停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，根据上述重大资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
待相关工作完成后公司将召开董事会审议重大资产重组预案或报告书，及时公告并待取得上海证券交易所事后审核结果后另行通知复牌。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体发布的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司董事会2018年3月31日
株洲旗滨集团股份有限公司
独立董事关于回购注销部分限制性股票的独立意见
作为株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市规则》等法律、法规和规范性文件及《株洲旗滨集团股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对《关于回购注销不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁以及限制性股票计划首次授予第四期、预留授予第三期拟解锁股票的议案》，进行了认真审查，发表如下独立意见：
1、根据公司《2012年A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，原激励对象俞光恩、刘兴杰、宋家朋、张跃海、何立红、严善君、潘旭伟、邓凌云、潘宗泽、李继先、华宣树、曹亮、李永生、王丽娟、程建凡、刘绪坤、吴光钟等 17人已离职，聂云辉已因病逝世，不再符合激励条件，尚未解锁的限制性股票应当回购并注销；
我们同意对首次授予限制性股票的对象俞光恩、刘兴杰、宋家朋、何立红、严善君、潘旭伟、邓凌云、潘宗泽、李继先、华宣树、聂云辉、程建凡调整后所持有的未解锁股份按照1.376元/股予以回购注销，合计206.25万股。对预留授予限制性股票的对象曹亮、李永生、王丽娟、张跃海、刘绪坤、吴光钟调整后所持有的未解锁股份按照 1.416元/股予以回购注销，合计44万股。
2、根据公司2015年度财务报表及其《审计报告》（CHW证审字[2016]0314号），公司2015年扣除非经常性损益的净资产收益率为2.12%；公司2015年扣除非经常性损益的净利润与2011年度相比年均复合增长率为-12.87%，未能满足公司激励计划设定的解锁业绩考核条件。
因此，根据激励计划的规定，我们同意公司对133名激励对象调整后所持有的首次授予第四期拟解锁的30%限制性股票共计1,662.225万股进行回购注销，回购价格为1.376元/股。同意对75名激励对象调整后所持有的预留授予第三期拟解锁的40%限制性股票共计203万股进行回购注销，回购价格为1.416元/股。
上述回购注销数量共计为2,115.475万股。
3、我们认为公司本次回购注销行为合法、合规，是可行的，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
（以下无正文）
证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2018-009
江苏海鸥冷却塔股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年2月9日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进经济开发区祥云路 16号江苏海鸥冷却塔股份有限公司办公楼3楼301会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|25|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|60,783,100|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|66.4514|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长金敖大先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席6人，独立董事刘永宝、刘麟因公缺席会议。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、董事会秘书兼财务总监刘立列席本次会议；总经理吴祝平，副总经理杨华、潘伟荣、江仁锡、许智钧列席本次会议；助理总经理陈建列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于变更营销网络建设募投项目实施方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|60,783,100|100|||||

2、议案名称：关于增资、设立境外子公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|60,783,100|100|||||

3、议案名称：关于公司及控股子公司预计 2018年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|60,783,100|100|||||

(二) 累积投票议案表决情况
4、关于补足江苏海鸥冷却塔股份有限公司第七届董事会成员的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|4.01|余知雯|60,783,100|100|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于变更营销网络建设募投项目实施方案|8,258,150|100|||||

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|-|-|-|-|
||的议案|||
|2|关于增资、设立境外子公司的议案|8,258,150|100|
|3|关于公司及控股子公司预计2018 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案|8,258,150|100|
|4.01|余知雯|8,258,150|100|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案1《关于变更营销网络建设募投项目实施方案的议案》已获通过；
议案2《关于增资、设立境外子公司的议案》已获通过；
议案3《关于公司及控股子公司预计 2018年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；
议案4《关于补足江苏海鸥冷却塔股份有限公司第七届董事会成员的议案》余知雯当选公司第七届董事会董事。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君泽君律师事务所
律师：赵磊、许迪
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格
合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市君泽君律师事务所出具的《法律意见》。
江苏海鸥冷却塔股份有限公司2018年2月10日