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证券代码：600843 900924证券简称：上工申贝上工B股公告编号：临2014-041上工申贝（集团）股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
股东大会召开日期：2014年11月10日
股权登记日：A股 2014年 10月 31日；B股 2014年 11月 5日，最后交易日2014年10月31日。
是否提供网络投票：是
根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟以现场投票和网络投票相结合的方式召开2014年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过上海证券交易所交易系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票有效时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票方式行使表决权，但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
3、现场会议时间：2014年11月10日（星期一）下午14:00
4、现场会议地点：上海通茂大酒店四楼辰茂厅（上海市浦东新区松林路357号）交通：地铁2、4、6、9号线世纪大道站，公交169、597、638、736、790、792、812、819、970、977、987。
5、网络投票时间：2014年11月10日9:30—11:30,13:00—15:00
6、股权登记日：
二、会议审议议案：
1、关于政府收储公司部分土地使用权的议案。
2、关于调整独立董事津贴标准的议案。
上述议题已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，详见同日刊登在《上海证券报》、《香港商报》、上海证券交易所网站上的公司临2014-038号公告。
三、会议出席对象
1、截止2014年10月31日（星期五）收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 A股股东及 2014年 11月 5日（星期三）登记在册的 B股股东（B股最后交易日为 10月 31日）。股东可书面委托代理人出席会议，授权委托书格式见附件。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师等相关人员。
四、会议登记方法
1、股东登记：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持除上述证件外，本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可在上述时间内用信函或传真方式办理登记（以信函或传真收到为准，地址请寄公司）。
2、登记时间：2014年11月7日（星期五）9:00—11:00，13:30—16:00
3、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼上海维一软件有限公司
4、联系电话：021-52383307 传真：021-52383305
五、其他事项
1、公司地址：上海市浦东新区世纪大道1500号东方大厦12楼 邮编：200122联系人：张建国、沈立杰
联系电话：021-68407515，68407700 传真：021-63302939
电子邮箱：zhangjianguo@sgsbgroup.com shenlj@sgsbgroup.com
2、本次现场会议会期半天，不备礼品，与会股东食宿、交通费自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
附件一：网络投票操作流程
附件二：授权委托书
上工申贝（集团）股份有限公司二〇一四年十月二十五日
附件一：
投资者网络投票操作流程
本次临时股东大会会议，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购操作。其具体投票流程如下：
一、网络投票时间：
2014年11月10日9:30－11:30；13:00－15:00
二、总提案数：2个
三、投票流程
（一）投票代码
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|投票代码|投票简称|表决事项数量|买卖方向|投票股东|
|738843|上工投票|2|买入|A股股东|
|938924|上工投票|2|买入|B股股东|

（二）表决议案
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|议案序号|议案内容|委托价格（元）|
|1|关于政府收储公司部分土地使用权的议案|1.00|
|2|关于调整独立董事津贴标准的议案|1.00|

（三）在“申报股数”项填写表决意见
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|-|-|-|-|
|表决意见种类|同意|反对|弃权|
|对应的申报股数|1股|2股|3股|

（四）买卖方向：均为买入
四、投票举例
（一）如某 A股投资者对议案进行一次性表决的，应申报如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|同意|反对|弃权|
|738843|买入|99.00元|1股|2股|3股|

（二）如某 A股投资者拟对本次网络投票的议案1《关于政府收储公司部分土地使用权的议案》投同意票，应申报如下：
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|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738843|买入|1.00元|1股|

（三）如某B股投资者拟对本次网络投票的议案1《关于政府收储公司部分土地使用权的议案》投同意票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|938924|买入|1.00元|1股|

五、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）同时持有公司A股和 B股的股东，应当通过上交所的A股和B股交易系统分别投票。
附件二
授权委托书
上工申贝（集团）股份有限公司：
兹委托 （女士/先生）代表本单位（或本人）出席2014年11月10日召开的贵公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
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|序号|审议事项|同意|反对|弃权|
|1|关于政府收储公司部分土地使用权的议案||||
|2|关于调整独立董事津贴标准的议案||||

备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2018-001广州市嘉诚国际物流股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 28日召开的公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第四次会议均审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
为了提高闲置募集资金的使用效率，在不影响募投项目建设的前提下，公司董事会同意公司使用不超过人民币31,800万元（含31,800万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买低风险、期限不超过 12个月的保本型约定存款或理财产品。上述议案自公司董事会会议审议通过之日起 12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用该部分闲置募集资金。公司独立董事、保荐机构已发表明确同意意见。上述内容详见于 2017年8月30日在指定媒体上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-008）。
一、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
公司使用暂时闲置募集资金人民币 10,000万元购买的中国银行股份有限公司中银保本理财-人民币按期开放理财产品，具体内容详见于公司于 2017年 9月 29日在指定媒体上披露《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告》（公告编号：2017-013）。该理财产品于 2018年 1月 4日到期，公司已按期收回本金人民币10,000万元，获得投资收益人民币 1,506,849.32元。
公司使用暂时闲置募集资金人民币 21,800万元购买的平安银行股份有限公司天天利保本人民币公司理财产品，具体内容详见于公司于 2017年 12月 30日在指定媒体上披露《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的实施公告》（公告编号：2017-022）。该理财产品于 2018年 1月 4日赎回，公司已按期收回本金人民币 21,800万元，获得投资收益人民币 111,090.42元。
二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施情况
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|序号|产品购买时间|签约机构|产品名称|产品代码|金额（万元人民币）|产品类型|产品起息日|产品期限|预计年化收益率|
|（1）|2018 年 1月4日|国泰君安证券股份有限公司|国泰君安证券君柜宝一号2018年第5期收益凭证|SAS747|31,800|本金保障型|2018 年 1月5日|95天|5.1%|

公司与国泰君安证券股份有限公司不存在关联关系。
三、截至本公告日止，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
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|序号|签约机构|产品名称|金额（万元人民币）|到期日/赎回日|期限|实际/预期年化收益率|收益金额（元人民币）|产品状态|
|（1）|平安银行股份有限公司|对公结构性存款（挂钩利率） 产品|21,800|2017年12月29日|116天|4.43%|3,069,201.10|到期已赎回|
|（2）|中国银行股份有限公司|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|10,000|2018 年 1月4日|125天|4.40%|1,506,849.32|到期已赎回|
|（3）|平安银行股份有限公司|天天利保本人民币公司理财产品|21,800|2018 年 1月4日|6天|3.1%|111,090.42|已赎回|

四、风险控制措施
1、公司严格遵循审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。本次公司购买标的为期限不超过 12个月的低风险、保本型理财产品和结构性存款，其风险在可控范围之内。
2、公司制定购买理财产品的审批和执行程序，确保理财产品的购买事宜有效开展及规范运行，确保用于购买理财产品的闲置募集资金安全。
3、公司财务部门将与银行保持密切联系，及时跟踪理财产品和结构性存款的进展情况，加强风险控制和日常监督，保障资金安全。
4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，依法履行信息披露义务。
五、对公司的影响
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保募投项目的资金使用计划不受影响以及保证募集资金安全的前提下进行的。公司对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。
六、独立董事意见
为提高公司闲置募集资金的使用效率，在不影响公司日常经营的资金周转需要和募集资金投资项目建设的资金需要的前提下，公司董事会提议使用不超过人民币 31,800万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在前述额度内，资金可以滚动使用。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，不影响公司募集资金投资项目建设的正常进行，不会影响公司正常生产经营活动，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策符合中国证监会和上海证券交易所相关规范性文件的规定。
因此，公司独立董事一致同意公司使用总额度不超过人民币 31,800万元的闲置募集资金用于购买保本型约定存款或理财产品，前述额度在董事会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。
七、截至本公告日止，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日止，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币31,800万元（含本次交易），未超过董事会对使用暂时闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度。
特此公告。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会 2018年1月4日
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
薪酬与考核委员会工作细则
第一章总则
第一条为健全中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称公司）董事（非独立董事）和高级管理人员的考核和薪酬管理，提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《中国葛洲坝集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本细则。
第二条薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，由董事会按照股东大会决议设立，对董事会负责,向董事会报告工作。主要负责研究公司董事和高级管理人员的考核标准，并进行考核，提出董事和高级管理人员的薪酬政策与方案。
第三条本细则所称董事（非独立董事）是指在本公司领取薪酬的董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由董事长提请董事会聘任的其他高级管理人员。
第二章人员组成
第四条薪酬与考核委员会委员由不少于三名董事组成，其中大多数为独立非执行董事。委员会设主任一名，由独立董事担任。
第五条薪酬与考核委员会委员由董事长提名，董事会选举并由全体董事过半数通过产生。
届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本细则第四条、第五条的规定补足委员人数。
第七条薪酬与考核委员会成员对公司负有忠实勤勉义务。
第三章职责权限
第八条薪酬与考核委员会的主要职责是：
（一）研究董事和高级管理人员的绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖惩制度等，提出建议。
（二）拟定公司董事和高级管理人员绩效考核管理办法，制定考核方案，确定考核目标。
（三）审查公司董事和高级管理人员履行职责情况并对其进行年度绩效考评。
（四）提出董事和高级管理人员薪酬方案。
（五）对公司薪酬与考核制度执行情况进行监督。
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条薪酬与考核委员会在行使以上职权时，可以聘请专业机构予以协助。
第十条薪酬与考核委员会下设薪酬与考核委员会办公室，办公室设在人力资源部，人力资源部主要负责人任办公室主任。薪酬与考核委员会办公室负责向委员会提供有关资料、筹备委员会会议。
第十一条薪酬与考核委员会的提案提交董事会审查决定。
第四章议事规则
第十二条薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，并可根据需要召开临时会议。当有两名及以上薪酬与考核委员会委员提议时，或者薪酬与考核委员会主任认为有必要时，可以召开临时会议。
第十三条薪酬与考核委员会会议应有三分之二以上委员出席方可举行，由主任主持，主任不能出席时可委托薪酬与考核委员会其他一名委员主持。如遇特殊情况，可采取通讯方式召开会议。
第十四条薪酬与考核委员会会议的表决方式为投票表决，以通讯方式召开会议的以传真投票方式表决。每一名委员有一票的表决权，会议做出的决议须经全体委员的过半数通过。薪酬与考核委员会成员中与会议讨论事项存在利害关系的，应当予以回避。因成员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。
第十五条薪酬与考核委员会办公室主任可列席委员会会议，必要时也可邀请公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他相关人员列席会议。
第十六条薪酬与考核委员会会议制作会议记录，出席会议的委员会成员应在记录上签名。会议记录、会议决议等会议资料由薪酬与考核委员会办公室保存。
第十七条薪酬与考核委员会因履行职责所发生的费用由公司据实报销。
第十八条会议出席和列席人员对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章附则
规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，并立即修订本细则，报董事会审议通过。原《中国葛洲坝集团股份有限公司薪酬与考核委员工作细则》（2008版）同时废止。
第二十条本细则自董事会审议通过之日起施行。
第二十一条本细则由董事会负责解释。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司独立董事关于公司
变更部分募集资金专项账户的独立意见
根据《公司法》《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，作为江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于客观公正的立场，在查阅公司提供的有关资料，了解相关情况后，我们对关于变更部分募集资金专项账户的议案发表如下独立意见：
经核查，我们认为：1、公司本次变更部分募集资金专户并签署相应的三方监管协议，有助于提高募集资金的管理效率，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目正常运行，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。2、本次变更募集资金专户的决策程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定。3、我们同意本次变更部分募集资金专项账户并签署相应的三方监管协议。
独立董事：裴平、蒋伏心、杨荣华（以下无正文）
证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2018-35号
四川大西洋焊接材料股份有限公司
关于公司董事、副总经理、董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年6月22日收到公司董事、副总经理、董事会秘书唐敏先生的书面辞职报告，唐敏先生因工作变动原因，申请辞去公司第五届董事会董事、董事会秘书及董事会下设战略委员会及审计委员会委员职务，同时辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，唐敏先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常工作。唐敏先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。唐敏先生辞职后，不再担任公司任何职务。
唐敏先生在担任公司董事、副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、项目建设、资本运作、信息披露等方面发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对唐敏先生在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！
公司将按照法律、法规和公司《章程》的有关规定，尽快选举产生新任董事，聘任董事会秘书。
特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司
董事会
2018年 6月 23日
阳泉煤业（集团）股份有限公司公开发行2019年公司债券
（第二期）票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
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|阳泉煤业（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者|
|公开发行不超过60亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督|
|管理委员会“证监许可[2018]1680号”文核准。本次债券采用分期发行的方式，|
|阳泉煤业（集团）股份有限公司公开发行2019年公司债券（第二期）（以下简称|
|“本期债券”）为第二期发行。|
|发行人和主承销商于2019年9月6日在网下面向合格投资者进行了票面利率|
|询价，根据询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定|
|本期债券发行票面利率为4.00%。|

发行人将按上述票面利率于2019年9月9日-2019年9月11日面向合格投资者网下发行。
特此公告。
北京电子城投资开发集团股份有限公司 2017年第一次临时股东大会
会议资料
议案1
北京电子城投资开发集团股份有限公司
关于全资子公司开展资产支持专项计划的议案
各位股东：
为盘活存量资产，加速资金周转，拓宽融资渠道，降低融资成本，北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以全资子公司北京电子城有限责任公司（以下简称“电子城有限”）所持的物业开展资产证券化运作。即通过设立信托，发放信托贷款，并将信托受益权转让给“国金-电子城物业租金资产支持专项计划”（以下简称“专项计划”），实现通过发行资产支持证券进行融资的目的。其中专项计划管理人为国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）。
具体方案如下：
一、信托贷款具体情况
电子城有限拟向信托公司申请总额不超过 20亿元的信托贷款，以电子城有限所持物业设立抵押，并将物业产生的租金收入设立质押，同时，公司承担信托贷款本息偿还的差额补足义务。
（一）信托贷款事项
借款人电子城有限向信托公司申请信托贷款融资，并由信托公司作为受托人管理、运用该信托资金。根据电子城有限与信托公司签署的《信托贷款合同》，信托公司将信托项下的信托资金向电子城有限发放信托贷款，信托贷款总额不超过20亿元，贷款期限不超过24年，贷款年利率以项目发行时市场实际利率为准。
（二）担保事项
1、电子城有限与信托公司约定以双方签署的《抵押合同》中的
“抵押财产清单”所列财产向信托公司设立抵押，以担保《信托贷款合同》项下电子城有限所负担之支付全部信托贷款本息和其他费用的债务。
2、电子城有限与信托公司签署《应收账款质押合同》，约定以该合同“质押权利清单”中所列目标项目自基准日（含）起至信托贷款到期日（不含）期间的运营收入设立质押，以担保《信托贷款合同》项下电子城有限所负担之支付全部信托贷款本息和其他费用的债务。
3、为担保电子城有限《信托贷款合同》项下负担之债务，公司向信托公司出具《差额支付承诺函》，承诺若电子城有限未依据《信托贷款合同》约定按期足额清偿信托贷款本息时，公司将对差额部分及其他未付费用（如有）承担补足义务。
二、专项计划具体情况
国金证券拟设立“国金-电子城物业租金资产支持专项计划”，发行优先级资产支持证券及次级资产支持证券募集资金，公司为专项计划资金不足以支付优先级资产支持证券的各期预期收益和未偿本金余额差额部分承担差额补足义务，具有主体信用评级 AAA的关联或不关联第三方提供担保，对公司所负有的差额补足义务提供连带责任保证。
（一）基础资产
本次专项计划的基础资产为单一资金信托受益权，底层目标资产为电子城有限持有的物业。上述基础资产能够产生稳定的可预测现金流，整体风险较小。
（二）交易结构
国金证券通过设立专项计划向合格投资者发行资产支持证券的方式募集资金，专项计划募集资金用于购买信托受益权。
在专项计划存续期间，监管银行和计划管理人将对专项收款账户/监管账户实施监管。电子城有限拟担任资产服务机构，提供回收基础资产所产生的回收款等服务。基础资产所产生的回收款根据相关约定授权监管银行将回收款转入信托账户，由信托向专项计划分配，再由专项计划向资产支持证券持有人分配本金和预期收益。
在专项计划存续期内，若出现当期基础资产所产生的回收款不足的情况，公司对专项计划资金不足以支付优先级资产支持证券的各期预期收益和未偿本金余额的差额部分承担补足义务。在售回和购回期间，公司承担对专项计划相关优先级资产支持证券的售回和购回的付款义务。
同时，具有主体信用评级 AAA的关联或不关联第三方对公司所负有的差额补足义务提供连带责任保证；对公司所负有的售回及购回的付款义务提供连带责任保证。
（三）拟发行的资产支持证券情况
本专项计划拟发行的证券分为优先 A档资产支持证券、优先 B档资产支持证券和次级资产支持证券，目标发售总规模不超过 20亿元，期限预计不超过 24年。其中，次级资产支持证券由公司全额认购。
三、专项计划管理人情况介绍
1、计划管理人：国金证券股份有限公司
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|统一社会信用代码|91510100201961940F|
|类型|股份有限公司(上市)|
|法定代表人|冉云|
|注册资本|302,435.931万元人民币|
|住所|成都市青羊区东城根上街95号|
|营业期限|自1996年12月20日至3999年1月1日|
|经营范围|证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|

四、专项计划对公司的影响
电子城有限利用物业租金进行资产支持专项计划，有利于提高资产的流动性，增强现金流的稳定性。同时，本次专项计划的实施有利于公司开拓融资渠道，提高资金使用效率，优化资产结构，改善资产负债率等。
五、影响专项计划的因素
1、本专项计划的设立尚需公司股东大会审议通过；
2、本专项计划尚需取得证券交易所出具的挂牌无异议函，以及于设立后向中国基金业协会备案。
3、本次专项计划存在因宏观环境、市场条件、监管要求而无法发行、发行失败或终止设立的风险。
请予以审议。
北京电子城投资开发集团股份有限公司董事会 2017年 9月 22日
议案2
北京电子城投资开发集团股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资产支持专项
计划相关事宜的议案
各位股东：
为盘活存量资产，加速资金周转，拓宽融资渠道，降低融资成本，北京电子投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以全资子公司电子城有限责任公司（以下简称“电子城有限”）所持的物业开展资产证券化运作，即通过设立信托，发放信托贷款，并将信托受益权转让给“国金-电子城物业租金资产支持专项计划”（以下简称“专项计划”），实现通过发行资产支持证券进行融资的目的。
为合法、高效地完成本次专项计划工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会办理与本次专项计划有关具体事宜，包括但不限于：
一、根据法律、法规和规范性文件的规定，制定、调整和实施本次专项计划的具体方案。
二、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次专项计划相关的交易文件及其他必要文件。包括但不限于《国金-电子城物业租金资产支持专项计划标准条款》、《抵押合同》、《国金-电子城物业租金资产支持专项计划服务合同》、《监管协议》、《国金-电子城物业租金资产支持专项计划资产支持证券售回和购回承诺函》、《售回和购回监管合同》、《差额支付承诺函》、《信托贷款合同》、《应收账款质押合同》等。
三、决定并聘请实施本次专项计划的中介机构，与中介机构签署相应的聘用协议等。
四、进行本次专项计划业务开展过程中的信息披露工作。
五、办理与本次专项计划有关的其他一切事宜，包括但不限于协商、签署、修改、申报、申请贷款、办理抵押、质押手续等。
六、由公司全额认购本次专项计划的全部次级资产支持证券。
七、在上述授权获得股东大会批准的前提下，公司董事会授权公司及全资子公司电子城有限管理层具体办理本次专项计划有关的上述事宜。
八、本授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
请予以审议。
北京电子城投资开发集团股份有限公司董事会 2017年 9月 22日
证券代码：600422 证券简称：昆明制药 公告编号：临2014-035号昆明制药集团股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重大资产重组进展情况
公司于 2014年 6月 11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露了编号为临 2014-031的《昆明制药集团股份有限公司重大资产重组停牌公告》，公司第一大股东正在筹划对本公司的重大资产重组事项。
目前，公司第一大股东及有关各方正在与目标公司沟通中，后续公司将根据工作进度披露有关进展情况。
二、风险提示
公司本次重大资产重组事项尚存较大不确定性，公司股票将于本公告刊登之日起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重组事项的进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
昆明制药集团股份有限公司董事会
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2018-053杭州海兴电力科技股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司2017年限制性股票激励计划》有关条款及股东大会的授权，于2018年5月21日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授权但未解锁的限制性股票的议案》，同意公司将2017年限制性股票激励对象梁萌、任彬、张传进、龙吟、柏杨、俞建国、范钢持有的部分已获授权但未解锁的共20.5万股限制性股票进行回购注销处理，因公司实施2017年度利润分配方案，实施以资本公积每10股转赠3股后，回购数量调整为26.65万股。具体内容详见公司于2018
年5月22日发布的《杭州海兴电力科技股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授权但未解锁的限制性股票的公告》（公告号：2018-030）。本公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了用于回购的专用证券账户（账号：B882219191）。公司对上述已获授权但未解锁的26.65万股限制性股票向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理回购过户手续。2018年10月16日，上述股份已过户至公司回购专用证券账户内，该账户内的26.65万股限制性股票将于2018年10月22日完成注销。
本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由49541.96万股变更为
49515.31万股。
本次回购注销完成后的股本结构情况如下：
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|本次变动前||本次变动增减|本次变动后||
||数量|比例||数量|比例|
|限售流通股|327,665,988|66.14%|-266,500|327,399,488|66.12%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|无限售流通股|167,753,612|33.86%|0|167,753,612|33.88%|
|股份总数|495,419,600|100.00%|-266,500|495,153,100|100.00%|

特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会2018年10月20日
湖北凯乐科技股份有限公司
相关事项独立意见
本公司独立董事根据《公司章程》、上海证券交易所《股票上市规则》及中国证监会、上海证券交易所的其他相关规定，就公司董事高级管理人员薪酬、章程修改、利润分配、关联交易等相关事项进行了认真核查，并发表如下独立意见:一、对董事、高级管理人员薪酬的独立意见
我们对公司 2014年度董事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真的核查，认为：2014年度公司董事及高级管理人员的薪酬严格执行了公司的考核制度，绩效考核与薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
二、关于2014年度利润分配预案的独立意见
公司《2014年度利润分配预案》符合有关法律、法规以及《公司章程》中的分红政策的规定，符合公司的客观情况，不存在损害投资者利益的情况。我们同意《2014年度利润分配预案》，并提交公司股东大会审议。
三、关于2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。公司《2014年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设健全及运行情况。
四、对《关于公司2015年对外担保额度的议案》的独立意见
公司为控股子公司提供担保，是为了保障子公司经营发展中的融资需求，促进子公司持续稳定发展，不会影响公司持续经营能力，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，公司能有效地控制和防范风险。建议公司加强对外担保的监督和管理，防范可能出现的风险，维护股东特别是中小股东的利益。同意将该议案提交公司股东大会审议。
（独立董事签字见下页）
证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2019-021关于华能澜沧江上游水电有限公司为
西藏开投果多水电有限公司提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：西藏开投果多水电有限公司（以下简称果多公司）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：华能澜沧江上游水电有限公司（以下简称上游公司）拟按股权比例为果多公司借贷合同提供 45,990.00万元担保，截至公告日，上游公司对果多公司无其他担保。
本次担保无反担保。
不存在逾期担保情况。
一、担保情况概述
（一）上游公司是华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）的全资子公司，上游公司持有果多公司15%股权。
果多公司所属的果多水电站项目贷款合同总额30.66亿元人民币，原增信方式为信用，因果多公司股权转让，控股股东由上游公司变更为西藏开发投资集团有限公司后，无法满足贷款人（银行）对借款主体果多公司信用借款资质条件，需要以股东保证担保方式进行增信，才能满足项目贷款正常提款及存量贷款的存续。
为满足果多公司项目贷款需要，上游公司拟为果多公司按持股比例15%向贷款人（银行）提供人民币45,990.00万元连带责任保证担保。
（二）公司第二届董事会第七次会议审议通过了本次担保事项，并将提请股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人情况
被担保人名称：西藏开投果多水电有限公司
注册资本：人民币6.68亿元整
注册地点：西藏自治区昌都市聚盛路 243号农行昌都分行综合楼六、七层
法定代表人：郑大成
经营范围：水电站的开发、建设、运行管理;电能的生产和销售及水电工程技术咨询服务；汽车租赁。
截至2018年12月31日，果多公司资产总额354,917万元、负债总额299,969万元、银行贷款总额254,693万元和流动负债总额45,276万元、资产净额54,948万元、营业收入15,336万元、净利润-2,341万元。
截至2019年3月31日，果多公司资产总额354,019万元、负债总额298,771万元、银行贷款总额254,693万元和流动负债总额44,078万元、资产净额55,248万元、营业收入1,245万元、净利润117万元。
（二）被担保人股权结构
被担保人果多公司是上游公司的参股子公司，上游公司对其持股15%，西藏开发投资集团有限公司控股51%、西藏玉龙铜矿股份有限公司持股34%。本次担保不构成关联担保。
三、担保的主要内容
（一）担保人：华能澜沧江上游水电有限公司。
（二）担保事项：为果多公司项目贷款提供45,990万元保证担保。
（三）保证期间：果多公司人民币30.66亿元项目贷款合同项下每笔债务履行届满之日起两年。
（四）担保金额：45,990万元。（项目贷款合同人民币30.66亿元*持股比例15%）。
（五）担保类型：连带责任保证担保。
（六）反担保情况：按股权比例提供担保，无反担保方。
四、董事会意见
在详细了解被担保人果多公司相关情况的基础上，董事会认为本次担保是为保障果多公司顺利进行融资和持续经营，是上游公司应承担的股东义务，其形
式是由果多公司各股东按持股比例承担相应的担保责任，有利于果多公司健康发展，维护公司股东利益。公司独立董事认为：
1.上游公司对果多公司提供担保，不构成关联担保。
2.本次担保目的是为保障果多公司顺利进行融资和持续经营，果多公司各股东方按持股比例承担相应的担保责任，有利于果多公司的平稳健康发展，并维护了公司投资利益。
3.本次担保符合中国证监会关于上市公司对外担保的有关规定，不存在损害中小股东利益行为。本次担保合法合规、公平公正。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2019年 4月 26日，公司及控股子公司对外担保余额为 40.72亿元，占公司 2018年末经审计净资产的8.89%。对外担保全部为公司对控股子公司项目融资提供担保，公司无逾期担保。
特此公告。
华能澜沧江水电股份有限公司董事会2019年4月 26日
证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临2019-039中国银行股份有限公司
关于独立非执行董事退任的公告
中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
经中国银行股份有限公司（简称“本行”）股东大会批准，陆正飞先生自 2013年 7月 31日起担任本行独立非执行董事。根据本行公司章程及有关监管要求，独立非执行董事在本行任职时间累计不得超过六年。因任期届满，自 2019年 8月 1日起，陆正飞先生不再担任本行独立非执行董事、本行董事会审计委员会主席及委员、人事和薪酬委员会主席及委员、关联交易控制委员会委员职务。
陆正飞先生已确认其与本行董事会无不同意见，亦没有任何其他事项需要通知本行股东。
本行董事会对陆正飞先生任职期间对本行做出的贡献表示感谢。
特此公告
中国银行股份有限公司董事会二〇一九年八月一日
证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2016-152号四川西部资源控股股份有限公司
2016年 11月份产销数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川西部资源控股股份有限公司2016年11月份产销数据快报如下：
单位：辆
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|产 品|月度同比|||年度同比|||
||本月|去年同期|变动比例（%）|本年累计|去年同期累计|变动比例（%）|
|生产量|||||||
|轻型客车|0|103|-100.00|158|486|-67.49|
|中型客车|22|52|-57.69|367|425|-13.65|
|大型客车|30|90|-66.67|257|794|-67.63|
|合计|52|245|-78.78|782|1705|-54.13|
|销售量|||||||
|轻型客车|0|107|-100.00|153|459|-66.67|
|中型客车|21|13|61.54|356|472|-24.58|
|大型客车|12|90|-86.67|197|815|-75.83|
|合计|33|210|-84.29|706|1746|-59.56|

注：上表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。
特此公告。
四川西部资源控股股份有限公司董事会
2016年12月14日
北京城建投资发展股份有限公司2015年公司债券（第一期）
票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过58亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1204号文”核准。首期债券基础发行规模38亿元，可超额配售不超过20亿元。
发行人和联席主承销商于2015年7月17日13:00--15:00在网下向合格投资者进行了票面利率询价，根据网下向合格投资者询价簿记结果，经发行人和联席主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为4.40%，发行总规模58亿元，其中基础发行规模38亿元，超额配售20亿元。
发行人将按上述票面利率于2015年7月20日-2015年7月21日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见2015年7月16日刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《北京城建投资发展股份有限公司2015年公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
此页无正文，为《北京城建投资发展股份有限公司2015年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
发行人：北京城建投资发展股份有限公司年月日
（此页无正文，为《北京城建投资发展股份有限公司2015年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
联席主承销商（簿记管理人）：中信建投证券股份有限公司年月日
此页无正文，为《北京城建投资发展股份有限公司2015年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
联席主承销商：东吴证券股份有限公司年月日
江西国泰民爆集团股份有限公司独立董事关于
第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司章程》的有关规定，作为江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对提交至第三届董事会第二十次会议审议的以下事项进行了认真审阅与核查，现基于独立判断立场，就以下事项发表独立意见如下：
一、关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的独立意见
公司全体独立董事认为：公司本次以募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定；本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与公司募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司以自筹资金投入募投项目的情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了鉴证报告，公司已履行了本次置换事项相应的决策程序。本次募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。同意公司以募集资金人民币 9,370.10万元置换已投入募投项目的自筹资金。
二、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，拟使用部分闲置的募集资金不超过人民币 10,000.00万元进行结构性存款或用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，其决策程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，有利于提高公司募集资金使用效益，符合公司和股东利益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同意公司使用暂时闲置的募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品。
三、关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的独立意见根据公司披露的募集资金投资计划，公司拟对五洲爆破进行增资，用于实施爆破一体化建设项目，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略和长远规划，不会对公司产生不利影响。该项募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定。同意使用募集资金向五洲爆破增资。
四、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在公司经营情况良好，财务状况稳健，并确保不影响公司日常运营资金周转需要和资金安全的前提下进行。这不会影响公司主营业务的正常开展，并且符合《公司章程》等相关规定，审议程序合法合规。公司使用自有资金进
行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，为公司股东获取较好的投资回报，符合公司及全体股东的利益。同意公司使用额度上限为人民币 25,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，上述额度内资金在有效期内可以滚动使用。
（以下无正文，为本次独立意见之签字页）
证券代码：600758 股票简称：红阳能源 编号：临2017-044辽宁红阳能源投资股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第九届董事会第一次会议通知于 2017年 5月 11日发出，会议于 2017年 5月 18日在沈煤集团宾馆会议室召开。本次会议应到董事 9名，实际到会董事6名，公司董事张德辉、独立董事崔万田、朱克实因公外出未参加会议，分别授权董事林守信和独立董事王敏代行表决权。公司监事和高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事对各项议案审议、表决，通过了以下议案。
一、通过了选举公司第九届董事会董事长的议案
经会议审议表决，选举林守信先生为公司第九届董事会董事长，任职时间自2017年5月18日起，至2020年5月17日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、通过了选举公司第九届董事会副董事长的议案
根据公司董事长的提名，经会议审议表决，选举张德辉先生为公司第九届董事会副董事长，任职时间自2017年5月18日起，至2020年5月17日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、通过了设立公司第九届董事会专门委员会的议案
根据中国证监会《上市公司治理准则》的有关规定，公司第九届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。
战略委员会：张德辉先生（副董事长、召集人）、张兴东先生、王敏女士（独立董事）、崔万田先生（独立董事）、朱克实先生（独立董事）。
审计委员会：王敏女士（独立董事、召集人）、崔万田先生（独立董事）、
朱克实先生（独立董事）、蔡成维先生、陶明印先生。
提名委员会：朱克实先生（独立董事、召集人）、王敏女士（独立董事）、朱克实先生（独立董事）、张德辉先生、张兴东先生。
薪酬与考核委员会：崔万田先生（独立董事、召集人）、王敏女士（独立董事）、朱克实先生（独立董事）、于苓女士、蔡成维先生。
任职时间自2017年5月18日起至2020年5月17日任期届满止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、通过了聘任公司高级管理人员的议案
经董事长推荐，董事会提名委员会审核提名，聘任张兴东先生为公司总裁。
经总裁推荐，董事会提名委员会审核提名，聘任陶明印先生为公司常务副总裁，夏洪满先生、焦文德先生、赵培贞先生、李飚先生、陶勇先生、蒋凤辰先生、周长先生为公司副总裁，巩方海先生为公司财务总监，梁俊义先生为公司总工程师。
任职时间自 2017年5月18日起，至2020年5月17日任期届满时止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、通过了聘任公司董事会秘书的议案
经会议审议表决，聘任李飚先生为公司董事会秘书，任职时间自2017年5月18日起，至 2020年5月17日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、通过了聘任公司证券事务代表的议案
经会议审议表决，聘任田英东先生为公司证券事务代表，任职时间自 2017年5月18日起，至2020年5月17日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
辽宁红阳能源投资股份有限公司
董 事 会
2017年5月18日
证券代码：600675 股票简称：中华企业 公告编号：临2019-011中华企业股份有限公司关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更不会影响公司损益、总资产、净资产。
一、概述
财政部于 2018年 6月 15日发布了《财政部关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
二、具体情况及对公司的影响
本公司执行上述规定的主要影响如下：
会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 127,133,468.47元，上（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”
期金额173,720,560.21；
合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”
“应付票据”和“应付账款”合并和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账
列示为“应付票据及应付账款”，款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应
本期金额 3,761,838,347.25元，收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其
上期金额4,634,931,149.71元；
他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资
“应收利息”和“应收股利”并入产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；
“其他应收款”列示；调增“其他“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较
应收款”本期金额 23,717,712.63数据相应调整。
元，上期金额1,356,217.58元；
“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；调增“其他
会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额应付款”本期金额799,871,956.64元，上期金额317,736,487.93元；
“固定资产清理”并入“固定资产”列示；调增“固定资产”本期金额0.00元，上期金额0.00元；
“工程物资”并入“在建工程”列示；调增“在建工程”本期金额0.00元，上期金额0.00；
“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整；调增“长期应付款”本期金额 0.00元，上期金额0.00元。
（2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管调减“管理费用”本期金额 0.00理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单元，上期金额 0.00元，重分类至独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：“研发费用”。在本期和上期利润利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应表中财务费用项下新增“其中：利调整。 息费用”和“利息收入”项目。
“设定受益计划变动额结转留存（3）所有者权益变动表中新增“设定受益计划变
收益”本期金额 0.00元，上期金动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。
额0.00元。
三、董事会、独立董事和监事会的结论性意见
公司董事会、独立董事、监事会均认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告
中华企业股份有限公司2019年3月6日
证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 公告编号：2015-032
上海大名城企业股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年6月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 6月10日 14点30分
召开地点：上海三湘大厦一楼会议室（上海市中山西路 1243号，可乘公交48、72、73、113、149、320、748、754、776、808、938至虹桥路长顺路
站）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年6月10日
至2015年6月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A 股股东|B 股股东|
|非累积投票议案||||
|1|关于设立名城金控（集团）的议案|√|√|
|2|关于《上海大名城企业股份有限公司关于房地产业务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题的专项自查报告》的议案|√|√|
|3|关于公司控股股东、实际控制人和公司全体董事、高级管理人员出具关于公司房地产业务合规开展的相关承诺函的议案|√|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述各项议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，相关公告刊
登在 2015年 5月 25日的上海证券报、中国证券报、证券时报和上海证券交
易所网站。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|最后交易日|
|Ａ股|600094|大名城|2015/6/1|－|
|Ｂ股|900940|大名城B|2015/6/4|2015/6/1|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 登记方式：
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记。（授权委托书样本见公告附件1）
(二) 登记地点和时间
请符合登记条件的股东，于2015年6月10日14时00分至14时30分前到公司股东大会秘书处（上海三湘大厦会议室门口）登记并参加会议。
联系电话：021-62478900 联系人：迟志强
六、 其他事项
(一) 本次股东大会现场会议会期半天，参会人员食宿、交通费自理。
(二) 按照监管部门的规定，会议不发礼品、有价证券和交通费。
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事会
2015年5月25日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海大名城企业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月10日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于设立名城金控（集团）的议案||||
|2|关于《上海大名城企业股份有限公司关于房地产业务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题的专项自查报告》的议案||||
|3|关于公司控股股东、实际控制人和公司全体董事、高级管理人员出具关于公司房地产业务合规开展的相关承诺函的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。