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股票简称：天顺风能 股票代码：002531 公告编号：2014-046
天顺风能（苏州）股份有限公司
关于公司转让全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、交易概述
1、为有效整合内外部资源，加快推进公司新能源和节能环保发展战略的实施，天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）拟以人民币 3,000万元将全资子公司北京天顺风能科技有限公司（以下简称“北京天顺”）的100%股权转让给参股子公司宣力节能环保投资控股有限公司（以下简称“宣力控股”），并授权公司董事长签署相关转让协议。
2、本次转让事项已经公司第二届董事会 2014年第七次临时会议审议通过，无需提交股东大会审议。
3、本次转让不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
公司名称：宣力节能环保投资控股有限公司
企业性质：有限责任公司（国内合资）；
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区泰谷路18号2幢6层684室；
办公地点：北京市朝阳区北辰东路8号北辰时代大厦11层1101、1102室；
法定代表人：郑维军；
注册资本：人民币30,000万元；
营业执照注册号：310141000038911；
经营范围：实业投资、投资管理；节能环保技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；节能环保设备的销售；货物与技术的进出口业务，转口贸易、区内企业间的贸易及贸易代理；
股权结构：
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||股东名称||出资额|持股比例|
|北京宣力投资有限公司||16,500 万元||55%|
|天顺风能（苏州）股份有限公司||13,500 万元||45%|
|合计||30,000 万元||100%|

三、交易标的基本情况
企业名称：北京天顺风能科技有限公司
设立时间：2012年1月5日
注册资本：3,000万元
法定代表人：严俊旭
企业性质：有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区曙光西里甲 5号A座25层2501室
经营范围：技术推广服务；经济贸易咨询；批发机械设备、五金交电、电子产品。
股权结构：
||||||
|-|-|-|-|-|
||股东名称||出资额|持股比例|
|天顺风能（苏州）股份有限公司||3,000 万元||100%|

最近一年又一期主要财务指标：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||主要财务指标||2014年1-4月（未经审计）||2013 年度（经审计）|
|资产总额||26,241,775.36||26,727,200.15||
|负债总额||218,958.24||215,054.34||
|净资产||26,022,817.12||26,512,145.81||
|营业收入||0||0||
|净利润||-489,328.69||-1,643,659.07||

其它情况说明：
公司不存在为北京天顺提供担保、委托其代为理财的情况；北京天顺不存在占用公司资金的情况。
四、交易的定价依据
本次转让以公司设立北京天顺的投资总额3,000万元为交易的定价依据。
五、本次交易的目的及对公司的影响
本次转让旨在有效整合内外部资源，加快实施公司新能源发展战略，有利于公司加强风电场投资开发管理，有利于公司提高风电场开发和运营效率。
本次转让不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、备查文件
《天顺风能：第二届董事会2014年第七次临时会议决议》
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2018-105深圳世联行地产顾问股份有限公司
关于对外投资设立子公司（常德三湘世联）的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
1、深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）因战略及业务发展需要，持续推动代理业务下沉三、四线城市，由全资子公司深圳世联同行共营地产咨询有限公司（以下简称“世联同行”）与长沙策动地产顾问有限公司（以下简称“长沙策动”）共同出资成立合资公司常德三湘世联房地产咨询有限公司（以下简称：“常德三湘世联”）。世联同行以自有资金出资102万元，持有常德三湘世联51%的股份；长沙策动出资98万元，持有常德三湘世联49%的股份。
长沙策动成立于2011年，是一家致力于地产开发项目投资顾问、品牌战略顾问、全案代理、市场研究、产品定位、商业招商的专业不动产顾问营销公司，深耕常德，政商资源丰富。合资公司设立后，长沙策动导入项目资源，世联同行导入品牌、管理、系统及培训。
2、本次投资事项已经公司投资委员会审议批准，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，此次对外投资事宜无需提交董事会、股东大会审议。
3、本次投资不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方的基本情况
1、公司名称：长沙策动地产顾问有限公司
3、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
4、法定代表人：邹全
5、注册资本：100万元人民币
6、股东：鲁星（持股87.5%）、邹全（持股12.5%）
三、投资标的的基本情况
拟投资设立子公司基本情况如下：
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|-|-|-|-|
|公司名称|注册地址|注册资本（万元）|经营范围|
|常德三湘世联房地产咨询有限公司|常德市武陵区南坪街道白马社区龙港路448号(鼎沣财富广场16楼)|200|房地产咨询服务,房地产经纪服务;非自有房屋租赁服务,自有商业房屋租赁服务;电子商务平台的开发建设;应用软件开发;资产评估服务;工程管理服务;住宅装饰和装修,公共建筑装饰和装修;酒店管理;企业管理咨询服务,企业形象策划服务,策划创意服务;物业管理;室内装饰设计服务;广告制作、发布及代理服务;建材(不含砂砾)、日用电器、家具、装饰物品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)|

上述各项信息以工商行政管理部门核准登记为准。
四、对外投资合同的主要内容
1、投资金额：世联同行以自有资金出资102万元，持有常德三湘世联51%的股份，持有表决权比例67%；长沙策动出资98万元，持有常德三湘世联49%的股份，持有表决权比例33%。
2、董事会构成：合资公司设董事3名，世联同行推荐2名，长沙策动推荐1名。
3、支付方式：合资公司登记成立之日起60日内一次性缴纳出资。
4、生效条件：本协议自双方签字盖章之日起生效。自本协议生效之日起6
个月内，如合资公司未能成立的，则本协议自动终止。
五、对外投资的目的和对公司的影响及存在的风险
本次设立子公司的主要目的是基于公司战略发展需要，持续推动代理业务下沉三、四线城市，扩大入口，为下次服务开启端口、叠加增值服务。
本次投资设立子公司将根据实际需要以自有资金投入，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。新设公司在经营过程中可能面临经营风险、管理风险、政策风险等，公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制。
六、备查文件
1.《投资委员会决议》
深圳世联行地产顾问股份有限公司
董事会
二〇一八年十月十五日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2016-064
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
第一届董事会 2016年第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
本公司第一届董事会2016年第七次临时会议通知于2016年8月9日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2016年8月12日会议以通讯方式举行，应到董事11人，实到董事11人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
一、关于出资参与设立深圳市伊敦传媒投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案
详见今日刊登的《关于出资参与设立深圳市伊敦传媒投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告》。
二、关于为苏州嘉众房地产开发有限公司借款提供担保的议案
详见今日刊登的《担保公告》。
其中，议案一涉及关联交易，关联董事孙承铭、付刚峰、褚宗生、胡勇回避了对该议案的表决，非关联董事以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该议案，议案二以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
特此公告
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董事会
二〇一六年八月十三日
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2017-024江苏银河电子股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月10日接到控股股东银河电子集团投资有限公司（以下简称“银河电子集团”）的通知，银河电子集团将其持有公司的部分股份补充质押给兴业证券股份有限公司（以下简称
“兴业证券”）。现将有关情况公告如下:
一、股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|银河电子集团|是|28,000,000|2017-5-10|至申请解除质押之日止|兴业证券|13.74%|补充质押|

二、股份累计被质押情况
截至公告披露日，控股股东银河电子集团直接持有本公司股份 203,845,956股，占公司总股本的30.31%。其所持公司股份累计被质押 157,500,000股（含本次），占公司总股本的23.42%。
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司董事会
二〇一七年五月十日
证券代码：002004 证券简称：华邦颖泰 公告编号：2015043
债券代码：112208 债券简称：14华邦01
华邦颖泰股份有限公司
关联交易进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易事项决策概况
华邦颖泰股份有限公司（以下简称“华邦颖泰”或“公司”）于2015年5月5日召开的第五届董事会第二十次会议以及于2015年5月22日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司部分董事对全资子公司北京颖泰嘉和科技有限公司增资暨关联交易的议案》，同意公司董事蒋康伟先生、王榕先生、李生学先生及北京和睿嘉业投资中心（有限合伙）对全资子公司北京颖泰嘉和生
物科技有限公司（以下简称“颖泰嘉和”）增资，颖泰嘉和增加注册资本6,796
万元。
详细内容详见2015年5月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《华邦颖泰股份有限公司关于公司部分董事对全资子公司北京颖泰嘉和生物科技有限公司增资暨关联交易的
公告》（公告编号：2015035）。
二、关联交易进展情况
公司与蒋康伟先生、王榕先生、李生学先生及北京和睿嘉业投资中心（有限合伙）于2015年5月22日签署了《北京颖泰嘉和生物科技有限公司增资协议》，该增资协议已经协议各方盖章并由各方法定代表人或授权代表签字且取得华邦颖
泰董事会、股东大会的批准，《北京颖泰嘉和生物科技有限公司增资协议》已经
合法生效。
特此公告。
华邦颖泰股份有限公司董事会
2015年5月23日
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2018-031】金河生物科技股份有限公司
关于 2017年年度报告补充公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月15日披露了《2017年年度报告》，由于公司的全部污水均由控股子公司内蒙古金河环保科技股份有限公司（以下简称“金河环保公司”）进行处理，原《2017年年度报告》中“第五节重要事项十八、社会责任情况3.环境保护相关的情况”部分内容仅对金河环保公司重点排污情况进行了填列，现根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》等相关文件要求，对年度报告文件补充披露如下：
3、环境保护相关的情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||主要污染物|||||||||
|公司或子公||||排放口分布||执行的污染||核定的排放|超标排放情|
||及特征污染|排放方式|排放口数量||排放浓度||排放总量|||
|司名称||||情况||物排放标准||总量|况|
||物的名称|||||||||
|||||E：|COD:70.69|《发酵类制||||
|内蒙古金河|||||||COD；|||
||化学需氧|||111°19´28|mg/L；氨|药工业水污||||
|环保科技股||连续排放|1||||170.22t；氨|无|无|
||量、氨氮|||〞N：|氮：|染物排放标||||
|份有限公司|||||||氮：9.49t|||
|||||40°11´14〞|3.94mg/L|准》||||
|||||||《发酵类制||||
|金河生物科||||||||||
|||||通过金河环|通过金河环|药工业水污|通过金河环|||
|技股份有限|废水|连续排放|1|||||无|无|
|||||保公司排放|保公司排放|染物排放标|保公司排放|||
|公司||||||||||
|||||||准》||||

防治污染设施的建设和运行情况
金河生物公司主要污染物排放是废水。公司于2014年成立了控股子公司内蒙
古金河环保科技股份有限公司。金河环保公司不仅承接金河生物公司的全部污水
处理工作，同时还承接了多家企业污水处理工作。金河环保公司是国内领先的致力于工业废水、城市污水、气味治理及固废弃物无害化、资源化利用的专业环保公司。依托自主研发的“JAOO”工艺，为客户提供技术研发、工艺设计、工程建设、系统运营一揽子整体解决方案。是国内环境污染第三方治理的先行者。金河环保公司主要设备工程设施运行良好。
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
2014年3月26日，呼和浩特市环境保护局出具《关于金河生物科技股份有限公司污水处理站搬迁工程项目环境影晌报告书的批复》（呼环政批字[2014]51号）。
2017年4月15日，托克托县环境保护局出具《关于内蒙古金河环保科技股份有限公司污水处理扩建项目环境影响报告书的批复》（托环建批字[2017]11号）。
突发环境事件应急预案
公司按照《中华人民共和国突发事件应对法》、《国家突发环境事件应急预案》、《突发环境事件应急预案管理暂行办法》和《中华人民共和国环境保护法》等法律法规规定，编制了《突发环境事件应急预案》，并于环境保护局完成了备案工作。
环境自行监测方案
公司按照相关法律法规要求编制了《污染源自行监测方案》，采取自动和手工自行监测手段，开展自承担和委托检测方式，对废水污染物和噪声进行监测。
其他应当公开的环境信息
无
其他环保相关信息
金河环保公司自成立至今，承接了多家企业污水，各项出水指标位居国内制药行业废水治理的前列，解决了国内发酵废水治理的诸多难题，为国内发酵废水治理及综合利用树立了行业标杆，为经济持续发展提供了环境支持。金河环保公司2016年1月及同年11月分别被托克托县环境保护局和呼和浩特市环境保护局授予“环境污染第三方治理示范基地”荣誉。
除上述补充更正外，报告中其他内容不变。上述补充更正不会对公司2017年年度报告财务状况和经营成果造成影响。因本次补充更正给广大投资者造成的不便，公司深表歉意。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司董事会
2018年4月18日
国光电器股份有限公司
关于公司聘任高级管理人员生效的公告
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2015-64本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月19日召开第八届董事会第十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，公司独立董事已对公司高级管理人员聘任事项发表独立意见。
经总裁何伟成先生提名，同意聘任YOU,YULI先生为公司副总裁，分管技术研发工作，公司分管技术研发副总裁主要工作包括：把握相关产业发展动向，了解客户中长期技术需求，规划公司技术研发路线；负责公司前沿技术的研发工作；制定并实施公司知识产权战略和计划；组织研发力量参与国际标准竞争及制定；代表公司参与国内外学术及技术活动，在国际核心期刊发表学术文章，提升公司的国际影响力；参与公司重大技术方案论证；负责带领公司设计研发团队走向国际化。
考虑到YOU,YULI先生的研发工作主要在美国开展、YOU,YULI先生将与公司美国子公司（GGEC AMERICAINC.）建立劳动关系以及公司聘任YOU,YULI先生为高级管理人员生效后，YOU,YULI先生每年在中国境内停留时间累计不超过90天等实际情况，经公司向广州市相关部门咨询，相关部门回复该等情形不适用办理外国人在中国就业许可申请。因此，公司聘任 YOU,YULI先生为公司高级管理人员自 2015年 11月 11日起生效，任期至公司第八届董事会任期届满之日止。
YOU,YULI先生简历详见附件。
特此公告。
国光电器股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月十二日
附件：
YOU,YULI先生简历
YOU,YULI先生曾用名游余立，公司副总裁，分管技术研发工作；美国籍，1964年生，博士学历。历任美国希捷公司高级工程师，美国 DTS公司高级工程师，美国明尼苏达大学客座教授助理、客座教授，广州广晟数码技术有限公司首席技术官，美国高通公司主任工程师，2014年起任公司首席技术顾问。主要荣誉： YOU,YULI先生是 DRA多声道数字音频编解码技术国家标准和蓝光国际标准的技术发明人和标准起草人， YOU,YULI先生在 IEEE Transactions on ImageProcessing、IEEE Signal Processing Letters及国际会议上发表论文20余篇，是国内外60余项发明专利的发明人，YOU,YULI先生获得了中国专利金奖和联合国世界知识产权组织杰出发明奖（Outstanding PatentedInvention）。YOU,YULI先生未持有公司股票，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门、证券交易所的处罚，也不存在《公司法》第146条规定的情形。
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2016-007深圳市拓日新能源科技股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日-2016年3月31日
2、预计的业绩：亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：268.02%～312.18%|盈利：679.32万元|
||盈利： 2500万元～2800万元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，随着国家对光伏行业政策支持力度逐渐加大，国内光伏市场逐步好转，公司在行业形势整体向上的环境下，加大国内市场销售力度，销售收入增加。同时，已建成并网的光伏电站销售电费收入对上市公司业绩开始产生积极影响，公司净利润同比上升。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司将在2016年4月28日披露的2016年第一季度报告为准。
2.本公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事会
股票简称：*ST夏利 股票代码：000927 编号：2015-临018
天津一汽夏利汽车股份有限公司
关于举行“投资者网上集体接待日”活动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司已于2015年4月1日发布了2014年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2015年5月5日（星期二）下午 14:15-16:30点举行“投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次“投资者网上集体接待日”活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“天津辖区上市公司投资者关系互动平台”（htp:/irm.p5w.net/dqhd/tianjin/）参与交流。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：董事会秘书孟君奎先生，财务管理部部长廖欣悦女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董事会
证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2017-022厦门弘信电子科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、董事会会议召开情况
厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知及会议材料于2017年6月21日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2017年6月26日在公司会议室以通讯表决的方式召开。
本次会议由董事长李强先生召集并主持，会议应出席董事 11人，实际出席董事 11人，董事会秘书、证券代表列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票的表决方式，表决通过了如下决议：
1、审议通过《关于 2017年度为控股子公司提供担保额度的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。董事王毅、李毅峰回避表决。
具体内容请见公司 2017年 6月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年度为控股子公司提供担保额度的公告》。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
11票赞成；0票反对；0票弃权。
具体内容请见公司 2017年 6月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、 厦门弘信电子科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议；
2、 厦门弘信电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
3、 厦门弘信电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2015-064号四川川润股份有限公司
关于完成法定代表人变更工商登记的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 23日召开的第三届董事会第十九次会议选举罗永忠先生为第三届董事会董事长。具体内容请见公司于2015年9月24日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2015-055）。
根据《公司章程》第八条规定：董事长为公司的法定代表人。公司已于近日完成了法定代表人变更的工商登记手续，法定代表人变更为罗永忠先生，并取得了自贡市工商行政管理局换发的《营业执照》，营业执照的统一社会信用代码为：91510300620737855Y。（现为三证合一的号码）
其他事情未变。
特此公告。
四川川润股份有限公司董事会
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2015-028四川依米康环境科技股份有限公司
关于参股子公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月12日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用自有资金设立参股公司的议案》，同意公司使用自有资金300万元与李志先生、深圳高鸿盛投资咨询有限公司共同投资1,000万元在四川成都设立四川康为嘉信息技术有限公司（最终名称以工商核名文件为准；以下简称“四川康为嘉”），其中依米康以自有资金出资人民币 300万元，占出资比例30%，为四川康为嘉的参股股东。相关公告《关于对外投资设立参股公司的公告》（公告号：2015-023）已于2015年2月13日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露。
公司已于2015年2月16日与李志先生、深圳高鸿盛投资咨询有限公司签署《投资协议》。
近日，公司已收到四川康为嘉完成工商注册登记手续的相关文件，以及成都市工商行政管理局核发的四川康为嘉的《营业执照》，相关信息如下：
公司名称：四川康为嘉信息技术有限公司
注册号：510109000545129
类型：其他有限责任公司
住所：成都高新区科园南二路2号2栋2层1室
法定代表人：李志
注册资本：壹仟万元
成立日期：2015年2月27日
营业期限：2015年2月27日至永久
经营范围：计算机系统集成、计算机软件开发并提供技术咨询、技术转让、技术服务；货物及技术进出口；生产（另择场地经营）、销售通信设备（不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备）、输配电及控制设备、制冷设备；制冷设备安装（国家有专项规定的除外）；销售计算机软硬件。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。
登记机关：成都市工商行政管理局
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2015-028发证日期：2015年2月27日
特此公告！
四川依米康环境科技股份有限公司董事会二0一五年三月十七日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2016‐242北京安控科技股份有限公司
第三届董事会第五十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十二次会议于2016年10月27日下午14:00在公司会议室召开。本次董事会会议的通知和材料已于2016年10月21日以专人送达和电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长俞凌先生召集并主持，公司监事刘晓良先生、张建平先生、李士强先生及董事会秘书宋卫红先生列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京安控科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议议案，以现场表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于<2016年第三季度报告全文>的议案》；
公司《2016年第三季度报告全文》具体内容详见2016年10月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》。
公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券已于2016年10月25日成功发行完毕，并且于 2016年 10月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2016年面向合格投资者公开发行公司债券发行结果公告》（公告编号：2016-238）。为规范本次公司债券募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定，公司董事会决定连同承销商西部证券股份有限公司（乙方）与广东华兴银行股份有限公司深圳分行（丙方）签订《募
集资金三方监管协议》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
2016年10月28日
江苏金飞达服装股份有限公司
证券代码：002239 证券简称：金飞达 公告编号：2014-072江苏金飞达服装股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏金飞达服装股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，为维护广大投资者利益，公司股票已于2014年7月21日开市起停牌。经公司进一步了解确认该事项构成重大资产重组后，于 2014年 8月 4日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。2014年8月5日，公司召开第三届董事会第十三次会议，同意公司筹划重大资产重组事项，并于2014年8月6日披露。之后，公司于2014年8月11日、2014年8月18日、2014年8月25日、2014年9月1日、2014年9月9日、2014年9月15日、2014年9月22日、2014年9月29日、2014年10月13日、2014年10月20日、 2014年 10月 27日、2014年 11月 10日发布了《关于重大资产重组进展的公告》，以及 2014年 9月 3日发布了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》、2014年10月8日发布了《关于重大资产重组停牌期届满延期复牌的公告》、2014年11月3日发布了《重大资产重组继续延期复牌公告》。目前公司重大资产重组的相关工作正按计划稳步推进。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定，公司股票继续停牌。在公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次关于该重大资产重组进展的公告，直至发布重大资产重组预案（或报告书）并在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登公告。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏金飞达服装股份有限公司董事会二〇一四年十一月十四日
东莞铭普光磁股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》等有关规定，作为东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司《关于会计政策变更的议案》进行了认真审阅与核查，基于独立判断立场，现就有关情况发表如下意见：
关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）相关规定进行的合理变更，目的是使公司的会计政策符合财政部的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的利益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
(以下无正文)
（此页无正文，为东莞铭普光磁股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十
五次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
林丽彬
年 月 日
（此页无正文，为东莞铭普光磁股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十
五次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
张志勇
年 月 日
（此页无正文，为东莞铭普光磁股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十
五次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
李洪斌
年 月 日
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2014-028
金杯电工股份有限公司
第四届董事会第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金杯电工股份有限公司第四届董事会第九次临时会议（以下简称“本次会议”）于2014年7月7日上午以现场会议及通讯表决的方式在公司会议室召开。
本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于 2014年 7月 2日发出。本次会议应到董事11人，实到董事11人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。
经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避。
公司第四届董事会第八次临时会议审议通过了《金杯电工股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及摘要，根据中国证监会的反馈意见，公司董事会对其进行了相应的修订。《金杯电工股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》已经中国证监会备案无异议，尚需提交股东大会审议。
董事唐崇健先生、董事范志宏先生、董事周祖勤先生、董事陈海兵先生系关联董事，在表决时进行了回避。
《金杯电工股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
《独立董事关于公司相关事项的独立意见》、《湖南启元律师事务所关于金杯电工股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）的法律意见书》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（二）审议通过了《关于终止贵州金杯西凯投资有限公司酒店项目的议案》表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于终止贵州金杯西凯投资有限公司酒店项目的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《关于推荐杨黎明先生、刘纳新先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司 2014年第二次临时股东大会审议批准。
鉴于公司独立董事易丹青先生、苟兴羽先生因任期届满辞职，本次同意提名杨黎明先生、刘纳新先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期与第四届董事会一致。杨黎明先生、刘纳新先生个人简历详见附件。
增补杨黎明先生、刘纳新先生为公司第四届董事会独立董事候选人的事宜须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体公告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（四）审议通过了《关于补选杨黎明先生、刘纳新先生为董事会专门委员会组成人员的议案》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本公司第四届董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，如本公司股东大会选举杨黎明先生、刘纳新先生为公司第四届董事会独立董事，则提名委员会、薪酬与考核委员会相应补选杨黎明先生为组成人员，审计委员会相应补选刘纳新先生为组成人员，各专门委员会工作细则和其他成员不变。
本议案尚需上述第三项议案经本公司 2014年第二次临时股东大会批准后生效。
（五）审议通过了《关于召开 2014年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
公司定于2014年7月25日在公司会议室（湖南长沙雨花区环保科技产业园新兴路159号）召开2014年第二次临时股东大会。
《关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此外，《关于<公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》、《关于使用节余募集资金和募集资金利息永久性补充流动资金的议案》已于 2014年 5月17日召开的第四届董事会第八次临时会议审议通过，将与本次会议“议案一、议案三、议案四”一并提交此次股东大会审议。
三、备查文件
公司第四届董事会第九次临时会议决议
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会 2014年7月7日
附件：
1、杨黎明先生简历：
杨黎明，男，中国国籍，无境外居留权，1955年8月出生，本科学历，教授级高级工程师。曾任武汉高压研究所电缆及附件研究室主任、电缆技术研究中心主任、电缆技术研究所所长；2008年8月至2013年8月担任国网电力科学研究院副总工程师；2013年9月至今担任国网电力科学研究院首席电缆专家，兼任全国电线电缆标准化技术委员会副主任委员。杨黎明先生曾主持重大科研项目获得国家科技进步二等奖，是国务院授予的享受政府津贴专家和湖北省人民政府授予的有突出贡献的中青年专家。
杨黎明先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，符合《公司法》和公司章程等有关规定。
2、刘纳新先生简历：
刘纳新，男，中国国籍，无境外永久居住权，1970年12月出生，硕士研究生学历，教授，先后任职于湖南财经高等专科学校、湖南财政经济学院，现任湖南财政经济学院会计系系主任、湖南省财务学会常务理事兼副秘书长、湖南省会计学会理事、湖南省注册会计师协会常务理事等。
刘纳新先生先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，符合《公司法》和公司章程等有关规定。
深圳市欣天科技股份有限公司独立董事
关于预计 2018年日常关联交易的事前认可意见
作为深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的要求，本着认真、负责的态度，我们对预计2018年日常关联交易事项发表如下事前认可：
经审核，我们认为预计 2018年日常关联交易情况为基于公司及其子公司与关联方苏州正北工业智能科技有限公司、苏州正北连接技术有限公司业务正常开展的需要，符合公司实际情况。该关联交易遵循公允、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和其他非关联股东的行为，符合公司整体利益。
综上所述，我们一致同意将该议案提交公司第二届董事会第二十二次（临时）会议审议。同时，关联董事应履行回避表决程序。
（以下无正文）
（本页无正文，为深圳市欣天科技股份有限公司独立董事关于预计 2018年日常关联交易的事前认可意见之签字页）
独立董事签署：
胡继晔 冯泽舟
石水平
年 月 日
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2015-034天津长荣印刷设备股份有限公司关于为全资子公司长荣股
份（香港）有限公司提供融资担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保概述
（一）天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”或“长荣股份”）全资子公司长荣股份（香港）有限公司（以下简称“长荣香港”）因收购香港上市公司贵联控股国际有限公司（以下简称“贵联控股”）16.93%股份的需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司离岸部申请人民币5.6亿元的等值美元的贷款，为确保长荣香港取得融资，顺利进行完成对贵联控股股份的收购，公司一致同意，为其上述融资提供不超过5.6亿元人民币的融资性担保，担保形式为保函担保，担保期限为24个月。
（二）2015年4月23日，公司召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为全资子公司长荣股份（香港）有限公司提供融资担保的议案》，根据相关规定，本次对外担保事项需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
公司名称：长荣股份（香港）有限公司
注册地址：香港干诺道中133号诚信大厦1606室
经营范围：国际贸易、技术服务、技术咨询
董 事：李莉
与本公司的关系：长荣香港为本公司的全资子公司。
（二）主要财务指标
截至2014年12月31日，长荣香港总资产10,285.85万元，净资产6,346.52万元。2014年度实现营业收入13,013.81万元，营业利润748.63万元，净利润
748.63万元（以上数据经信永中和会计师事务所审计）。
截至 2015年 3月 31日，长荣香港资产总额为 11,302.50万元，净资产为 6,654.49万元，2015年 1-3月实现营业收入 2,937.02万元，营业利润 307.97万元，净利润307.97万元。
三、担保的主要内容
公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行（简称“浦发银行天津分行”）申请开具总金额不超过5.6亿元人民币（或等值美元）的融资性保函（保函期限24个月）给上海浦东发展银行股份有限公司离岸部（简称“浦发银行离岸部”）。
浦发银行离岸部在收到融资性保函后，向长荣香港发放贷款，贷款期限不超过2年。
四、董事会及独立董事意见
本议案已经公司2015年4月23日第三届董事会第十六次会议审议通过，与会董事认为：
经董事会认真审议，同意为全资子公司长荣股份（香港）有限公司的融资提供不超过人民币56,000万元的融资性保函。目前该子公司的财务状况稳定，财务风险可控，公司为其提供担保有利于促进其日常经营与业务发展，提高其经营效率，符合公司整体利益。本次担保上述子公司未提供反担保。公司董事会授权管理层办理具体事宜。
公司独立董事发表独立意见：
本次公司为全资子公司长荣股份（香港）有限公司提供融资担保，已对其主体资格、资信状况等情况进行认真核查，相应审批程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关对外担保规定，符合公司整体经营发展目标和全体股东的利益。我们同意上述担保事项。
五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
截至2014年12月31日，公司及控股子公司对外无担保行为。
本次担保生效后，公司及控股子公司实际对外担保总额为5.6亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的25.05%。
截至2015年3月31日，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
（一）《天津长荣印刷设备股份公司第三届董事会第十六次会议决议》
（二）《天津长荣印刷设备股份有限公司独立董事对第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》
（三）《天津长荣印刷设备股份公司第三届监事会第十五次会议决议》
天津长荣印刷设备股份有限公司董事会2015年4月24日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2018-057深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2018年3月15日召开第五届董事会第三十六次会议，会议审议了《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申
请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：
||
|-|
|因业务运作需要，公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司拟向上海浦|
|东发展银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 2 亿元的综合授信额|
|度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三|
|年，具体以合同约定为准。|
|二、担保人的基本情况|

公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；
企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以
上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项
目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的
购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；
游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；许可经营项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销。
怡亚通目前注册资本人民币212,269.7819万元，截止2017年9月30日，怡亚通的总资产为2,846,540.60万元，净资产为382,887.54万元，总负债为
2,463,653.05万元，一年内到期的非流动负债为86,170.58万元，资产负债率为86.55%。
三、被担保人基本情况
公司名称：深圳市宇商小额贷款有限公司（以下简称“宇商小贷”）
注册地点：深圳市福田区福田街道福田路深圳国际文化大厦2708A
法定代表人：周国辉
成立时间：2010年1月19日
经营范围：专营小额贷款业务(不得吸收公众存款)
宇商小贷目前注册资本为人民币5亿元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。
截止2017年9月30日，宇商小贷的总资产为273,039.93万元，净资产为
93,708.78万元，总负债为179,331.15万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为65.68%。
四、累计对外担保总额及逾期担保金额
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币5,573,021万元（或等值外币）（含第五届董事会第三十六次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,605,981.55万元，合同签署的担保金额为人民币2,940,802.25万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属
于母公司的净资产548,921.93万元的535.74%，其中逾期担保金额为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币855,000万元，实际担保金额为人民币120,409.16万元，合同签署的担保金额为人民币685,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的124.79%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议公
告》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2018年3月15日
证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2016-53号
湖北国创高新材料股份有限公司
关于向全资子公司转让部分固定资产的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月5日与全资子公司广西国创道路材料有限公司（以下简称“广西国创”）签订《固定资产转让协议》，将公司两套橡胶粉改性沥青成套设备转让给广西国创，用以实现资源的有效配置，增强广西国创业务市场竞争力，促进其更好更快的发展。资产转让价格按照固定资产账面净值，合计为1,545.97万元（含税）。
本次资产转让不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次资产转让已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，无需提交股东大会审批。
二、交易对方的基本情况
1、广西国创系我公司全资子公司，成立于 2005年 10月 8日，注册地址在钦州港勒沟作业区；法定代表人为高涛；注册资本为11000万元；经营范围：研制、生产、销售改性沥青、乳化沥青、沥青改性设备、改性沥青添加材料及公路用新材料（不含需审批的项目）；道路石油沥青类产品的仓储和销售；承接改性沥青道路铺设；货物进出口、技术进出口。
单位：万元
项目 2015年12月31日 2016年6月30日
资产总额 31,667.98 34,475.80
负债总额 14,052.95 16,245.91
净资产 17,615.03 18,229.89
项目 2015年12月31日 2016年6月30日
营业收入 39,066.56 8,200.86
净利润 3,933.19 607.62
三、交易标的基本情况
1、标的资产概况
本次转让的标的为两套橡胶粉改性沥青成套设备，主要用于生产加工橡胶粉改性沥青，主要运用于城市市政工程及少数高速公路养护工程和高速公路部分试验路段。根据橡胶粉改性沥青的市场推广及应用，公司将两套橡胶粉改性沥青成套设备转让给广西国创，以实现资产的有效配置，增强广西国创市场竞争力。
2、标的资产的账面价值（2016年9月30日）：
单位：万元
固定资产 账面原值 账面净值
橡胶粉改性沥青成套设备 1,680.56 1,321.34
3、该项资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。
四、交易协议的主要内容
2016年9月5日公司与广西国创签署了《固定资产转让协议》，协议主要内容如下：
1、公司将持有的两套橡胶粉改性沥青成套设备按照固定资产账面净值，合计为1,545.97万元（含税）转让给广西国创；
2、协议生效后10日内，广西国创一次性全额支付转让款至甲方账户，即人民币1,545.97万元；公司收到款项后5日内完成标的资产的交付；
3、协议经双方签字盖章后成立，经公司董事会审议通过后即时生效。
五、涉及出售资产的其他安排
此项交易不涉及人员安置等情况，交易完成后不会产生其他关联交易和同业竞争的情况。
六、对上市公司的影响
本次转让的固定资产为公司橡胶粉改性沥青生产设备，可进一步提高资产运营效率，有利于优化固定资产组合，增强广西国创市场竞争力，促进其更好更快的发展。本次转让所获得的资金将用于公司补充流动资金。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会二○一六年九月十三日
证券代码：300712 证券简称:永福股份 公告编号：2018-043福建永福电力设计股份有限公司
第一届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 12日以电子邮件等方式发出本次会议的通知。本次会议于 2018年 8月 22日 11:30在公司1908会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书卢庆议列席了会议，会议由监事会主席郭泗煊主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《关于公司资产核销的议案》
监事会认为，本次资产核销符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定，符合公司实际情况，真实反映了公司财务状况，核销依据充分，核销资产不涉及公司关联方。本次核销的资产共计2,519,690.09元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过了《关于公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定和要求使用募集资金，不存在违规存放和使用募集资金的情形。
具体详见公司 2018年 8月 23日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过了《关于公司 2018年半年度报告全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为，公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告
摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司 2018年 8月 23日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。《公司 2018年半年度报告披露提示性公告》内容将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.福建永福电力设计股份有限公司第一届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
福建永福电力设计股份有限公司监事会2018年8月23日
证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2017-052
上海华铭智能终端设备股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
4、本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：
（1）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；
（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
1)会议召集人：公司董事会
2)会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
3)会议召开时间：
现场会议时间：2017年 07月 17日（星期一）上午 10时；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 07月 17
日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2017年 07月 16日 15:00至 2017年 07月 17日 15:00的任意时间。
4)现场会议召开地点：上海市松江区茸梅路895号二楼会议室
5)会议主持人：董事长张亮先生
6)会议的通知：公司于 2017年 06月 30日在证监会指定信息披露网站
（www.cninfo.com.cn）刊登公告（公告编号：2017-047）
2、会议出席情况
出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计 25人，代表公司有表决权的股份数为 86,429,400股，占公司有表决权股份总数的62.7391%。
出席本次现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 24人，代表股份 86,429,200股，占公司有表决权股份总数的 62.7390%；通过网络投票进行有效表决的股东共计 1人，代表股份 200股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。
其中出席会议的中小股东为 18人，代表股份 24,454,200股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的28.2938%。
公司部分董事、全体监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员及聘请的律师等相关人士列席了本次会议。
二、议案审议情况
与会股东经认真审议，通过现场记名投票、网络投票的方式，通过了以下决议：
1．审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》
总表决结果：
86,429,200股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；
200股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；
0股弃权(其中，因未投票默认弃权 0股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：
24,454,000股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.9992%；
200股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0008%；
0股弃权(其中，因未投票默认弃权 0股)，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
上海段和段律师事务所周庆律师、王志远律师现场见证了本次股东大会，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
1．《上海华铭智能终端设备股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议》；
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司董事会
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2014-003东旭光电科技股份有限公司
关于募投项目进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日再接全资子公司芜湖东旭光电科技有限公司喜报，公司 6代线 TFT-LCD液晶玻璃基板在台湾市场认证顺利，实现突破，近日已获客户订单，本月下旬开始供货。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司董事会