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证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2017-008武汉天喻信息产业股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2017年4月11日上午10点在公司308会议室召开。会议通知于2017年 3月 31日以电子邮件方式送达全体董事、监事。应出席会议的董事 7人，实际出席会议的董事7人，符合公司章程要求的法定人数。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由董事长张新访主持。
会议议程及决议如下：
1.审议《2016年度总经理工作报告》
以7票同意、0票反对、0票弃权通过《2016年度总经理工作报告》。
2.审议《2016年度财务决算报告》
以 7票同意、0票反对、0票弃权通过《2016年度财务决算报告》，将其提交公司2016年年度股东大会审议。
公司《2016年度财务决算报告》披露于中国证监会指定信息披露网站。
3.审议《关于2016年度计提资产减值准备的议案》
以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2016年度计提资产减值准备的议案》，同意公司对2016年相关资产计提资产减值准备 22,913,921.06元，将该议案提交公司 2016年年度股东大会审议。董事会认为本次计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更具合理性。
公司独立董事对公司《关于 2016年度计提资产减值准备的议案》发表了独
立意见。公司《关于 2016年度计提资产减值准备的公告》及独立董事的独立意见披露于中国证监会指定信息披露网站。
4.审议《2016年度利润分配预案》
以 7票同意、0票反对、0票弃权通过《2016年度利润分配预案》，将其提交公司2016年年度股东大会审议。
公司 2016年实现归属于上市公司股东的净利润 19,849,784.44元，按母公司净利润10%提取法定盈余公积金 7,931,224.08元后，2016年当年实现的可供分配利润为11,918,560.36元。公司2016年年初未分配利润为 212,659,426.56元，2016年实施 2015年度现金分红 21,502,800元，2016年末累计可供股东分配的利润为 203,075,186.92元。公司拟以 2016年 12月 31日公司总股本430,056,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.3元（含税）。
公司独立董事对公司《2016年度利润分配预案》发表了独立意见，独立意见披露于中国证监会指定信息披露网站。
5.审议《2016年度内部控制评价报告》
以7票同意、0票反对、0票弃权通过《2016年度内部控制评价报告》。
公司独立董事对公司《2016年度内部控制评价报告》发表了独立意见，公司《2016年度内部控制评价报告》及独立董事的独立意见披露于中国证监会指定信息披露网站。
6.审议《2016年度董事会工作报告》
以 7票同意、0票反对、0票弃权通过《2016年度董事会工作报告》，将其提交公司2016年年度股东大会审议。
公司独立董事田祖海、余明桂、胡华夏向董事会递交了述职报告并将在 2016年年度股东大会上述职。公司《2016年度董事会工作报告》详见披露于中国证监会指定信息披露网站的公司《2016年度报告》的管理情况讨论与分析、公司治理等相关部分，2016年度公司独立董事述职报告披露于中国证监会指定信息披露网站。
7.审议《2016年度报告》及其摘要
以7票同意、0票反对、0票弃权通过《2016年度报告》及其摘要，将其提
交公司2016年年度股东大会审议。
公司《2016年度报告》及其摘要披露于中国证监会指定信息披露网站。
8.审议《关于申请2017年度银行综合授信额度的议案》
以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于申请2017年度银行综合授信额度的议案》，同意 2017年公司向银行申请人民币 30亿元的银行综合授信使用额度。
9.审议《2017年度经营层薪酬考核方案》
以 7票同意、0票反对、0票弃权通过《2017年度经营层薪酬考核方案》，将该议案中《2017年度董事长薪酬考核方案》提交公司 2016年年度股东大会审议。
公司董事长薪酬由基本年薪、年功薪酬和年终业绩奖励组成。董事长基本年薪为68.75万元。
公司独立董事对公司《2017年度经营层薪酬考核方案》发表了独立意见，独立意见披露于中国证监会指定信息披露网站。
10.审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》
以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》，将其提交公司2016年年度股东大会审议。
公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017年度审计机构，为公司提供财务报表审计及相关业务咨询等服务，聘用期为一年。
公司独立董事对公司《关于续聘 2017年度审计机构的议案》进行了事前认可并发表了独立意见，独立意见披露于中国证监会指定信息披露网站。
11.审议《关于召开2016年年度股东大会的议案》
以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》。
2016年年度股东大会召开事项详见在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于召开2016年年度股东大会的通知》。
备查文件：《武汉天喻信息产业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议》。
特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会二〇一七年四月十一日
北京合众思壮科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代理人：
作为北京合众思壮科技股份有限公司（下称“合众思壮”或“公司”）的独立董事，2017年度我已经严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2017年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，较为充分地发挥了独立董事的作用。现将本人 2017年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2017年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的程序。本人出席会议的情况如下：
1、出席董事会情况
2017年度，本人认真参加了公司召开的董事会，积极列席股东大会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本年度出席董事会情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|
|杨虹|6|2|4|0|0|

本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了同意票，没有提出异议。
2、出席股东大会情况
2017年度公司共召开股东大会5次，本人列席会议1次。
二、发表独立意见情况
2017年度，本人根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，对需发表独立意
见的议案进行审慎核查，基于本人独立、客观判断，就下述事项发表了独立意见：
1、2017年10月17日，在第四届董事会第一次会议就公司第四届董事会聘任公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员事项发表独立意见。
2、2017年11月27日，在第四届董事会第五次会议就公司与广州默朴投资管理有限公司（代表“合众-默朴并购 3号私募投资基金”）签订《深圳合众锐锋合伙企业（有限合伙）份额转让协议》事项发表独立意见。
3、2017年12月15日，在第四届董事会第六次会议就公司转让深圳市创智成科技股份有限公司5%股权、转让北京德邦大为科技股份有限公司10.011%股权、转让西安欣创电子技术有限公司4.97%股权事项发表独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人按时出席董事会和股东大会，对公司财务运作、资金往来，募集资金投资项目的建设进度、日常经营情况，本人详实听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态，在董事会上发表意见行使职权。
对公司管理和内控制度的执行情况、董事会决议执行情况等进行了调查，履行了独立董事的职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者和公众股股东的合法权益。2017年度，公司能够严格按照《深交所股票上市规则》和《公司信息披露管理制度》的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露。
2、凡需经董事会审议决策的重大事项，我均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，运用专业知识，在董事决策中发表意见，提供决策建议。
3、为切实履行好独立董事职责，本人还认真学习上市公司规范运作以及独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，并在报告期参加深交所组织的独立董事培训，加深对相关法规尤其是涉及到公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等方面的认识和理解，切实加强对公司和投资者，特别是社会公众股股东合法权益的保护能力。
五、其他事项
（一）未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
（二）未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
（三）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
姓名：杨虹
电子邮箱：hong.yang@unistrong.com
2018年，本人将继续本着独立公正的原则，积极学习、尽职尽责，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，进一步维护公司诚实、守信的良好市场形象。
最后对公司董事会、经营管理层及相关人员在本人履行职责的过程中给予的积极配合和支持，表示衷心的感谢。
特此报告
北京合众思壮科技股份有限公司第四届董事会独立董事：杨虹
二〇一八年三月二十八日
证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2019-12
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届监事会第七十九次会议于 2019年 2月 25日在公司 614
会议室召开，会议通知于 2019年 2月 22日以短信方式
发出。会议由监事会主席邱胜主持，监事石红艳、江越
出席了会议，应到监事 3人，实到监事 3人，本次会议
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议了《关于预计 2019年日常关联交易的议案》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，通过
此项议案。
三、备查文件
《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第七十九
次会议决议》
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司监事会
鲁泰纺织股份有限公司第七届监事会
对公司 2013年度内部控制评价报告发表的书面意见
根据深圳证券交易所《关于做好上市公司 2013年年度报告披露工作的通知》等有关规定，作为公司第七届监事会监事，本着谨慎的原则，对公司 2013年度内部控制自我评价报告进行了审核，并对与此有关的材料进行了审查，就有关情况向审计委员会、公司审计部有关人员进行了询问，现发表意见如下：
公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司目前经营业务的实际情况，建立了涵盖公司生产经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设计合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。我们认为：《2013年度内部控制自我评价报告》的评估、评价过程、格式符合《企业内部控制配套指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，报告内容全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。
报告期内，公司未有违反法律法规、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了《鲁泰纺织股份有限公司 2013年度内部控制评价报告》，为公司出具了瑞华专审字[2014]
第 37040001号《内部控制审计报告》，认为公司内部控制制度健全，内部控制有效。
公司独立董事对《鲁泰纺织股份有限公司 2013年度内部控制评价报告》发表了独立意见。
公司监事会认为公司内部控制制度健全，内部控制有效。
监事签署：
朱令文
刘子龙
董士冰
信质电机股份有限公司
证券代码：002664 证券简称：信质电机 编号：2014-042
信质电机股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况：
信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议(以下简称“会议”)于2014年8月29日在公司二楼会议室召开，会议通知已于 2014年 8月 23日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。会议由监事会主席陶开江主持，会议应到监事3人，实到监事3人，总经理和董事会秘书列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况：
1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资收购上海鑫永电机科技有限公司75%股权暨与富田电机股份有限公司合作的议案》
经监事会全体监事审阅，同意公司根据规划要求，拟以自有资金收购上海鑫永电机科技有限公司75%股权，Just Great Limited、Grand Asia将其持有鑫永电机1,500,000股的75%股权转让给公司，鑫永电机将成为公司控股子公司。
交割完成后，鑫永电机股东为 Just Great Limited和信质电机股份有限公司，本次交易总金额合计不超过3,600,000美元。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第九次会议决议。
特此决议
信质电机股份有限公司监事会2014年8月29日
常州千红生化制药股份有限公司
独立董事关于赵刚先生辞去公司总经理及分子公司董事事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深交所《上市公司规范运作指引》的有关规定,作为常州千红生化制药股份有限公司的独立董事,承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，现对赵刚先生辞去公司总经理及分子公司董事的事项发表如下独立意见：
经对赵刚先生辞去公司总经理及分子公司董事的情况进行认真
了解核查后，赵刚先生因身体原因辞去公司总经理及分子公司董事职务情况属实。该事项没有对公司生产经营造成影响，公司各项经营活动健康有序进行中。
（此页无正文，仅为独立董事关于赵刚先生辞去公司总经理及分子公司董事事项独立意见的签字盖章页）
独立董事：
荣幸华 邵蓉 张继稳
证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2019-001
青岛惠城环保科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
青岛惠城环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：惠城环保，证券代码：300779）的股票交易价格连续 2个交易日内（2019年5月 23日、2019年5月24日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就有关事项进行了核查，相关情况说明如下：
1.公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4.经核查，公司、公司控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5.经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6.公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的风险因素，注意风险，审慎决策、理性投资。有关公司风险因素的全部内容详见公司于2019年5月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的招股说明书之“第四节风险因素”。
（三）公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息披露均以上述媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
本公司董事会将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告！
青岛惠城环保科技股份有限公司董事会2019年 5月24日
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2018-069广东猛狮新能源科技股份有限公司
关于与深圳市利凯基金管理有限公司开展融资业务
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“猛狮科技”）于2018年5月11日召开第六届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于与深圳市利凯基金管理有限公司开展融资业务暨关联交易的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）将持有的不超过 30亿元的应收账款、票据资产收益权等作为基础资产转让给深圳市利凯基金管理有限公司（以下简称“利凯基金”），由利凯基金通过设立私募基金产品一次或分次受让该等基础资产，并由公司或公司控股股东、实际控制人为公司及子公司的上述融资业务提供担保（以下简称“本次交易”或“本次关联交易”）。
2、本次关联交易经公司第六届董事会第二十次（临时）会议审议通过，关联董事陈乐伍先生对本议案回避表决。公司独立董事事前认可了本次交易，并对本次交易发表了明确的同意意见。本次交易尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述融资额度内的相关文件。
3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、公司名称：深圳市利凯基金管理有限公司
2、统一社会信用代码：9144030034282216XD
3、注册资本：1,000万元
4、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
5、类型：有限责任公司（法人独资）
6、法定代表人：李爽
7、成立日期：2015年7月7日
8、营业期限：2015年7月7日至无固定期限
9、经营范围：受托管理股权投资基金；股权投资；投资管理；受托资产管理。（以上不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等金融、证券业务，不得从事证券投资活动，不得以公开方式募集资金开展投资活动，不得从事公开募集及发行基金管理业务，法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）
10、实际控制人：张劲
11、股权架构：
广州弘松投资有限公司
100%
张劲
95.29% 4.71%
雪松控股集团有限公司
100%
||
|-|
|深圳前海雪松金融服务有限公司|

100%
深圳市利凯基金管理有限公司
12、最近一年财务数据
截至2017年12月31日，利凯基金资产总额为 143,428,885.78元，负债总额为 135,430,181.34元，净资产为 7,998,704.44元；2017年度实现的主营业务收入为137,320,143.43元，净利润为6,563,356.90元。以上数据业经广州皓程会计师事务所有限公司审计，并出具穗皓程审字【2018】第 0766号《审计报告》。
13、与利凯基金的关联关系
2018年2月26日，公司控股股东汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司（以下简称“沪美公司”）和实际控制人陈再喜先生、陈银卿女士、陈乐伍先生与广州鑫汇投资控股有限公司（以下简称“广州鑫汇”）签署了《广州鑫汇投资控股有限公司与汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司、陈再喜、陈银卿、陈乐伍委托投票权框架协议》，广州鑫汇拟通过由沪美公司委托其行使沪美公司所持猛狮科技股份投票权的方式，取得猛狮科技的控制权。利凯基金与广州鑫汇同为雪松控股集团有限公司间接控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，利凯基金应视同为公司的关联人，本次交易构成关联交易。
三、交易的主要内容和定价依据
公司及子公司将持有的不超过 30亿元的应收账款、票据资产收益权等作为基础资产转让给利凯基金，由利凯基金通过设立私募基金产品一次或分次受让该等基础资产，并由公司或公司控股股东、实际控制人为公司及子公司的上述融资业务提供担保。
转让应收账款及票据资产收益权的明细及其转让费率由交易双方根据具体市场情况协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容
交易协议的主要内容以公司及子公司与利凯基金最终签署的相关协议为准。
五、交易目的和对上市公司的影响
本次交易有助于拓宽公司融资渠道，盘活账面资产，提高资金周转效率，改
善公司资产负债结构及现金流状况。本次关联交易遵循公平、合理的原则，定价公允、合理。本次关联交易决策程序严格按照相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不会对公司本期及未来财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、当年年初至披露日与该关联方累计已发生的关联交易总金额
截至本公告日，除本次关联交易外，公司未与利凯基金发生其他关联交易。
七、独立董事事前认可和独立意见
（一）事前认可意见
公司已就《关于与深圳市利凯基金管理有限公司开展融资业务暨关联交易的议案》涉及的关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，认为公司及子公司将持有的不超过 30亿元的应收账款、票据资产收益权等作为基础资产转让给利凯基金，由利凯基金通过设立私募基金产品一次或分次受让该等基础资产，并由公司或公司控股股东、实际控制人为公司及子公司的上述融资业务提供担保，符合公司的生产经营需要，交易定价公允、合理，符合公司及全体股东的利益。我们同意将上述事项提交公司第六届董事会第二十次（临时）会议审议。
（二）独立意见
公司与利凯基金开展融资业务符合公司的生产经营需要，有利于增强公司资产流动性，盘活现有资产，改善现金流状况。本次交易定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避表决，由非关联董事对该关联交易事项进行表决，决策程序合法有效。我们同意本次关联交易事项并提交公司股东大会审议。
八、监事会意见
本次关联交易符合相关法律法规和《公司章程》的规定，交易定价公允、合理。本次关联交易有利于盘活公司资产，提高资金周转效率，缓解公司经营业务发展的资金压力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次关联交易事项。
九、保荐机构意见
猛狮科技与利凯基金开展融资业务的事项已经公司第六届董事会第二十次（临时）会议和公司第六届监事会第十一次（临时）会议审议通过，独立董事发表了事前认可和独立意见，有关关联董事遵守了回避制度，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；公司与上述关联方发生的关联交易将按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，不会损害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。该议案尚需公司股东大会审议，在履行股东大会审议程序后，保荐机构对猛狮科技与利凯基金开展融资业务的事项无异议。
十、备查文件
1、公司第六届董事会第二十次（临时）会议决议；
2、公司第六届监事会第十一次（临时）会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第二十次（临时）会议相关事项的事前认可和独立意见；
4、中国中投证券有限责任公司关于广东猛狮新能源科技股份有限公司与深圳市利凯基金管理有限公司开展融资业务暨关联交易的核查意见。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一八年五月十一日
江西同和药业股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号：股权激励计划》及《江西同和药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规和规范性文件的有关规定，我们作为江西同和药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在仔细阅读有关材料和充分核查实际情况的基础上，对2017年7月13日召开的公司第一届董事会第十三次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、《关于<江西同和药业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》的独立意见
经认真审核《江西同和药业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》,我们认为：
1.公司不存在《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》等法律、法规禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2.公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。首次授予所确定的激励对象为公司高级管理人员、中层管理人员及核心骨干，均为公司正式在职员工，不包括独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，且不存在下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
所确定的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象条件，符合《江西同和药业股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3.《江西同和药业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》等有关法律、法规的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、限售安排、解除限售安排等事项未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4.公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5.公司董事会8名董事中2名关联董事已根据《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定回避表决，由非关联董事表决。
6.公司实施股权激励计划有利于健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者、核心骨干人员的积极性、创造性与责任心，最终提升公司业绩。
综上，我们认为公司根据相关法律、法规的规定，遵循“公开、公平、公正”的原则制定了本次限制性股票激励计划，该计划可以健全公司长效激励机制，促进公司员工利益与公司长远利益的趋同，建立和完善公司、股东和核心骨干员工之间的利益共享与约束机制，进一步完善公司治理结构，增强股东对公司的信心。本次限制性股票激励计划有利于公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东的利益，我们同意公司实施本次限制性股票激励计划，并提交股东大会审议。为充分保证本次股权激励计划的合法性、合理性、公平性和完整性，我们建议公司为本次股权激励计划聘请独立财务顾问。
二、《关于制订<江西同和药业股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》的独立意见
经认真审核公司本次限制性股票激励计划考核指标，我们认为：
1.公司2017年限制性股票激励计划所设定的考核指标，包括公司层面的业绩考核和个人层面的绩效考核。
2.公司层面业绩指标体系为净利润增长率，净利润增长率指标反映公司盈利能力的及企业成长性的最终体现，能够树立较好的资本市场形象；经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用，公司为本次限制性股票激励计划设定了以2016年净利润为基数，2017-2019年净利润增长率分别不低于20%、45%、75%的业绩考核目标。
3.除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的，并同意提交股东大会审议。
三、《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》的独立意见
本次补选王小华先生为公司第一届董事会非独立董事候选人的提名程序合法有效。经审阅候选人王小华先生的个人履历，未发现其存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及其他法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事之情形，其不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，王小华先生具备担任上市公司董事的任职资格。
综上，我们同意补选王小华先生为公司第一届董事会非独立董事候选人，并同意提交股东大会审议。
(以下无正文)
(本页无正文，为江西同和药业股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见签字页)
独立董事(签字):
俞初一 彭丁带 陈国锋
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2019-059兄弟科技股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月3日、2018年9月20日召开第四届董事会第十五次会议、2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》等相关预案，公司已于2018年10月17日披露了《回购报告书》；公司于2019年2月22日、2019年3月11日召开第四届董事会第十九次会议、2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整回购公司股票预案的议案》，公司已于2019年2月23日披露了《关于回购公司股份预案（修订稿）公告》。具体内容详见公司刊登在《证券时报》以及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等的规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截止上月末的回购进展情况。
现将相关情况公告如下：
一、公司回购股份进展情况
截至 2019年 7月 31日，公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为6,790,640股，占公司目前总股本902,030,323股的0.7528%，股票成交最低价为4.120元/股，最高价为 5.020元/股，支付总金额为29,997,182.48元（不含交易费用）。
二、其他说明
1、公司在实施回购股份过程中符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规中关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求。
2、自《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》实施后，公司每五个交易日最大回购股份数量为2,735,100股（2018年 11月1日至2018年11月7日），未达到公司首次回购股份事实发生之日（2018年 11月 1日）前五个交易日公司股份成交量之和30,711,600股的
25%。
3、公司回购股份敏感期范围：
（一）上市公司在下列期间不得回购股份：
（1）上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
（二）上市公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
上市公司回购股份的价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。
4、公司将严格按照相关规定进行操作，并依据公司的股份回购方案，实施回购计划并履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司董事会
2019年8月 2日
中兵红箭股份有限公司监事会
关于第十届监事会第七次会议相关事项的意见
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《公司章程》等的有关规定，我们作为中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）的监事，在认真审阅了有关材料后，对公司第十届监事会第七次会议审议事项发表以下意见：
一、关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的意见
我们认为：公司 2018年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
因此，我们同意公司《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
二、关于全资子公司河南北方红阳机电有限公司以闲置募集资金暂时补充流动资金事项的意见
我们认为：公司全资子公司河南北方红阳机电有限公司（以下简称“北方红阳”）使用总额不超过人民币 2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深
圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理办法》等的规定，有利于提高北方红阳募集资金的使用效率，降低其财务费用，符合公司和全体股东的利益。
本次北方红阳使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触、变相改变募集资金投向、损害股东特别是中小股东利益之情形。
因此，我们同意公司《关于全资子公司河南北方红阳机电有限公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
三、关于全资子公司山东北方滨海机器有限公司以闲置募集资金暂时补充流动资金事项的意见
我们认为：公司全资子公司山东北方滨海机器有限公司（以下简称“北方滨海”）使用总额不超过人民币 2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理办法》等的规定，有利于提高北方滨海募集资金的使用效率，降低其财务费用，符合公司和全体股东的利益。
本次北方滨海使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会
影响募集资金投资项目的正常进行，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触、变相改变募集资金投向、损害股东特别是中小股东利益之情形。同意本次北方滨海以闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
因此，我们同意公司《关于全资子公司山东北方滨海机器有限公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
四、董事会的审议表决程序合法合规
董事会对上述事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
中兵红箭股份有限公司监事会
北京市天元律师事务所
关于北大医药股份有限公司发行股份购买资产
并募集配套资金相关事项的专项核查意见
北大医药股份有限公司：
本所，北京市天元律师事务所，受北大医药股份有限公司（以下简称“北大医药”）委托，担任北大医药向深圳市一体投资控股集团有限公司、深圳市一体正润资产管理有限公司、深圳市金益信和投资发展有限公司发行股份购买其持有深圳市一体医疗科技有限公司合计100%的股权，并向北京众和成长投资中心（有限合伙）发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）的专项法律顾问。现根据深圳证券交易所出具的《关于对北大医药股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2014]第355号）的相关要求出具本专项核查意见。
本专项核查意见仅供北大医药为本次交易之目的使用，不得用作任何其他目的。
基于上述，本所律师出具专项核查意见如下：
一、关于一致行动关系问题
由于北大资源集团控股有限公司（以下简称“北大资源”）与北大医药大股东西南合成医药集团有限公司（以下简称“合成集团”）、北大医疗产业集团有限公司（以下简称“北大医疗”）系受同一实际控制人北京大学控制，因此如北大资源与北京政泉控股有限公司（以下简称“政泉控股”）的委托代持事项存在，则根据《上市公司收购管理办法》的规定，政泉控股与北大医药大股东合成集团、北大医疗为一致行动人。
二、关于股东大会效力问题
根据北大医药第七届董事会第二十三次会议决议、第七届董事会第二十四次会议决议，北大医药本次重大资产重组构成关联交易，合成集团、北大医疗为本次交易关联股东。
如北大资源与政泉控股的委托代持事项存在，则政泉控股应对审议本次交易的股东大会（2014年第四次临时股东大会）的相关议案回避表决。根据北大医药提供的股东大会相关文件及本所律师核查，如政泉控股回避表决，北大医药 2014年第四次临时股东大会关于审议本次重大资产重组事项的议案的表决结果中同意股数仍占出席股东大会非关联股东所持表决权三分之二以上，根据《公司法》及北大医药《公司章程》的相关规定，相关议案仍可获得股东大会审议通过。
根据《公司法》及北大医药《公司章程》的规定，股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（一）（2014年修正）》（法释[2014]2号）第三条的规定，原告以公司法上述规定事由，向人民法院提起诉讼时，超过公司法规定期限的，人民法院不予受理。根据北大医药的确认，截至本专项核查意见出具之日，北大医药未收到任何关于请求撤销上述股东大会决议的相关法律文件。
综上，本所认为，如北大资源与政泉控股的委托代持事项存在，则政泉控股应对相关股东大会的相关议案回避表决，如政泉控股回避表决，北大医药相关股东大会关于审议本次重大资产重组事项的议案仍可获得股东大会审议通过；同时，在依法可以申请撤销股东大会决议的法定期限内，北大医药未收到任何关于请求撤销上述股东大会决议的相关法律文件，审议本次重大资产重组事项的股东大会表决结果有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市天元律师事务所关于北大医药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金相关事项的专项核查意见》之签署页）
北京市天元律师事务所2014年11月20日
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司独立董事
关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案之事前认可意见
公司拟以发行股份及支付现金的方式购买深圳市诚亿自动化科技有限公司（以下简称“诚亿自动化”）100%股权和广东新宇智能装备有限公司（以下简称“新宇智能”）100%股权，并向不超过5名（含5名）符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，用于支付本次交易现金对价以及本次交易中介机构费用、相关税费（以下简称“本次交易”）。就本次交易，公司已于 2017年8月5日召开了第三届董事会第二十七次会议，逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案。
鉴于当前资本市场环境发生较大变化以及本次重组工作的推进，根据各方平等友好协商，拟对公司本次交易之交易标的、交易对方、标的资产交易价格、股份定价基准日、股份发行价格、募集配套资金等进行调整。
根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司重大资产重组管理办法》（下称《重组管理办法》）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及规范性文件、《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》（下称《公司章程》）有关规定，本着独立、客观、公正的原则，我们认真审阅了本次调整的相关议案材料，现对本次调整发表意见如下：
本次调整基于客观情况，符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件、《公司章程》有关规定。
经过调整后，本次交易有利于提升公司整体实力、改善财务状况、进一步增强公司盈利能力和持续经营能力。我们认为，本次交易从根本上符合公司和全体股东的利益。
根据相关法律法规，我们认可：上市公司实际控制人丁剑平系标的资产股东之一，为公司关联方。因此，本次交易构成关联交易。
我们同意将本次调整的相关议案提交公司第三届董事会第三十七次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司独立董事关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案之事前认可意见》之签字页）
乔吉海 耿成轩
朱华
签署日期：2018年 5月 15日
股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2017-045广东天际电器股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月13日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据财政部的最新规定对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
根据财政部《企业会计准则第16号——政府补助》、《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。
本次会计政策变更是为了执行上述会计政策规定而进行调整，不涉及以前年度的追溯调整。本次会计政策变更已经本公司第三届董事会第二会议、第三届监事会第二次会议审议通过，独立董事对此发表了独立意见。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述会计政策。
（二）变更前公司采用的会计政策
中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后公司采用的会计政策
政府补助相关会计处理按照财政部2017年5月10日发布的印发关于修订《企业会计准则第 16号——政府补助》的通知（财会〔2017〕15号）执行。
其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）本次会计政策变更对公司的影响
公司根据上述规定变更本期会计政策，公司在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将 2017年 1月 1日之后原在“营业外收入”中核算的与日常活动相关的政府补助调整至“其他收益”项目核算，对于该日期之前的相关金额不再进行追溯调整。经统计，2017年 1月 1日至本公告日，本公司收到政府补助 1,088,800.00元，本公司下属子公司江苏新泰材料科技有限公司收到政府补助 2,209,000.00元，均为与收益相关的政府补助，按原会计准则和新会计准则，均应计入当期损益，故本次会计政策变更，对本公司净利润没有影响。
三、监事会意见
监事会认为：公司根据财政部颁布的《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、独立董事意见
独立董事认为：本次会计政策变更符合财政部、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意本次会计政策的变更。
特此公告。
广东天际电器股份有限公司董事会2017年8月16日
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临 2015-074鸿达兴业股份有限公司
关于实施 2014年度权益分派后调整非公开发行价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 23日、2014年 9月 12日分别召开了第五届董事会第九次（临时）会议和 2014年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》等相关方案。根据该方案，本次非公开发行股票的发行价格为 7.59元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告日（即2014年8月26日），若公司股票在定价基准日至本次非公开发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息行为，本次非公开发行股票的发行价格将相应调整（具体内容详见公司于 2014年 8月 26日、2014年 9月 13日刊登的相关公告）。
2015年 5月 22日，公司召开的 2014年度股东大会审议通过了《公司 2014年度利润分配预案》等相关议案。公司决定以2014年年末总股本862,263,981股为基数，用未分配利润向全体股东每10股派现金红利2元（含税）。
2015年 6月 16日，公司公告了《鸿达兴业股份有限公司 2014年年度权益分派实施公告》，以股本844,691,701股为基数，向股东每10股派现金红利2.041606元（含税），本次权益分派股权登记日为：2015年6月19日，除权除息日为：2015年
6月23日。鉴于公司2014年度利润分配方案已实施完毕，现对公司本次非公开发行 A股股票的发行价格进行调整，调整情况如下：
本次非公开发行股票的价格由7.59元/股调整为7.39元/股。
计算公式：调整后的发行价格=调整前的发行价格－每股现金红利=7.59元/股－ 0.20元/股=7.39元/股（保留小数点后两位）
本次非公开发行股票的数量为中国证监会《关于核准鸿达兴业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】733号）中核准的数量。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二○一五年六月二十四日
证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2014-002
湖南发展集团股份有限公司
关于合资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步拓展湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司、湖南发展”）新型城镇化建设业务，打造产业先行的新型城镇化建设模式，公司拟与湖南源品投资发展有限公司（以下简称“源品投资”）共同出资3亿元人民币设立湖南发展源品健康产业投资有限公司（以下简称“发展源品、合资公司”），立足湖南“两型”社会建设，开拓以“健康·养老”产业为核心的新型城镇化建设业务。
一、对外投资概述
公司拟与源品投资在湖南长沙共同设立湖南发展源品健康产业投资有限公司，注册资本为3亿元人民币，其中：公司以自有资金出资1.5亿元人民币，占注册资本的50%，源品投资以自有资金出资1.5亿元人民币，占注册资本的50%。
公司通过章程等协议安排，拥有对发展源品的实际控制权。
本次合资设立子公司事项已经公司第七届董事会第二十二次审议通过。
本次合资设立子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、交易对手方介绍
1、名 称：湖南源品投资发展有限公司；
2、成立日期：2010年5月13日；
3、注册资本：1.01亿元；
4、注册地址：湖南省长沙市长沙县星沙镇开元路与星沙大道交汇处西南角星沙商业乐园D栋三楼；
5、法定代表人：胡波；
6、经营范围：为投资中医药产业、健康产业及投资咨询（不含证券、保险、
基金、金融业务及其他限制项目）；
7、股权结构：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东||出资金额||股权比例|
|深圳市显高投资发展有限公司||9500万元||94.06%||
|胡波||500万元||4.95%||
|艾英||100万元||0.99%||

三、投资标的的基本情况
1、名 称：湖南发展源品健康产业投资有限公司（暂定，以工商局核准为准）；
2、公司类型：有限责任公司；
3、注册地址：湖南长沙（以最终工商登记为准）；
4、注册资本：3亿元；
5、股权结构：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东||出资金额||股权比例|
|湖南发展集团股份有限公司||1.5亿元||50%||
|湖南源品投资发展有限公司||1.5亿元||50%||
|合计||3.0亿元||100%||

6、经营范围：（暂定，以工商局核准为准）
健康产业的投资、建设及营运管理(需专项审批的另行报批)；养老社区投资建设及运营管理、国家法律法规允许的老年生活护理及养老服务；休闲旅游、养生健康、医疗卫生及健康服务业投资；医疗卫生及健康服务行业相关的技术咨询和技术推广（许可项目凭行业行政许可经营）；保健医疗、美容养生、生物制药；
职业培训；酒店营运管理；房地产开发经营及物业管理等。
四、发起人协议及拟设立公司章程的主要内容
1、合资公司为有限责任公司，实行独立核算、自主经营、自负盈亏。合资公司以其全部资产对合资公司的债务承担责任，股东以其认缴的出资额为限对合资公司承担责任。
2、合资公司的注册资本为人民币叁亿元整，发起人各以现金方式出资壹亿
伍千万元，各占注册资本的50%，其中：首期出资额为人民币陆仟万元，各发起
人均认缴叁仟万元，其余部分自合资公司成立之日起2年内缴足。发起人未能按
照约定按时缴纳出资的，除补足其应缴付的出资外，还应对其未及时出资行为给其他发起人造成的损失承担赔偿责任。
3、股东会由全体股东组成，是合资公司的权力机构。股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。
4、合资公司设董事会，董事会成员为 5人，其中湖南发展提名 3人，源品投资提名2人，由股东会选举或更换。董事会设董事长1人，副董事长1人，董事长由湖南发展推荐，副董事长由源品投资推荐，经董事会选举产生。
5、合资公司设监事会，设监事 3人，其中湖南发展推荐 1人，源品投资推荐1人，由股东会选举或更换；职工代表 1人，由合资公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。监事会设主席1人，由源品投资推荐，全体监事过半数选举产生。
6、合资公司设总经理 1人，副总经理若干人，财务负责人 1人。财务负责人由湖南发展推荐。总经理、副总经理、财务负责人由董事会决定聘任或者解聘。
总经理应制定总经理工作细则，报董事会批准后实施。
7、合资公司的营业期限为50年，从营业执照签发之日起计算。
8、合资公司由湖南发展合并公司财务报表，执行湖南发展会计政策，同时合资公司需满足有关监管部门对于上市公司的监管要求。
五、本次合资设立子公司的目的和对公司的影响
随着中国经济的高速成长，中国社会的健康支出已成为继食品、教育之后的第三大消费支出，人们对健康的要求越来越高，但中国健康产业与发达国家还有着很大的差距，这也使健康产业成为中国目前最有投资价值的产业之一。同样，随着中国逐渐步入老龄化社会，人口老龄化带来了对养老产品和服务的巨大需求，然而目前养老市场的供应量仅仅只满足了约5%的市场需求，中国养老市场的发展具有巨大的潜力。当前，国家对于健康、养老产业给予了高度的重视，陆续出台了一系列政策以扶持和促进健康、养老产业的快速发展。
本次我司通过与源品投资发起设立合资公司，可以结合我司的资源优势及源品投资的产业团队优势，在我国健康、养老产业发展的初期阶段，立足湖南“两
型”社会建设，开拓以“健康·养老”产业为核心的新型城镇化建设业务，迅速积累资源、占领市场、树立品牌，打造产业先行的新型城镇化建设模式。
本次设立合资公司中我司的出资来源为自有资金，不会影响公司现金流的正常运转，不会对公司构成财务压力。
六、风险提示
合资公司成立后将面临市场开拓、运营管理、团队建设和内部控制风险防范等问题带来的风险，公司将加强内部协作机制的建立和运行，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对上述风险。
七、备查文件
1、发起人协议
2、合资公司章程
特此公告。
湖南发展集团股份有限公司董事会2014年1月3日
证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2014－058云南云投生态环境科技股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于 2014年 8月 26日在公司会议室召开，公司已于 2014年 8月 16日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加会议董事8名，实际参加会议董事7名，董事李向丹因出差在外无法参加本次会议，委托董事杨槐璋出席并代为行使表决权。本次会议由董事长杨槐璋先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议审议通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2014年半年度报告及摘要》
《2014年半年度报告摘要》登载于 2014年 8月 28日出版的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。报告全文及摘要同日登载于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过了《董事会关于 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《董事会关于 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于2014年8月28日出版的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
（三）审议通过了《关于授权董事长决定向银行申请综合授信的议案》
同意授权董事长杨槐璋先生决定向银行申请总额不超过 30,000万元人民币的综合授信额度，内容包括但不限于授信、借款、担保、抵押等事项（根据法律、法规、规章及相关规范性文件的规定，对涉及重大资产抵押、质押、担保及关联交易等事项需履行董事会、股东大会审议程序的除外）。杨槐璋先生在上述授权范围内签署的一切文件本公司均予以认可，由此产生的权利、义务和法律责任由本公司享有和承担。
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
本议案需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
（四）审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》
公司董事会定于 2014年 9月 15日（星期一）召开 2014年第二次临时股东大会，本议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十八日