金科地产集团股份有限公司
关于第十届董事会第十一次会议决议的公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2017-162号债券简称：15金科01 债券代码：112272
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月20日以专人送达、电子邮件等方式发出关于召开公司第十届董事会第十一次会议的通知。
会议于 2017年 11月 23日以通讯表决方式召开，本次会议由公司董事长蒋思海先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次董事会会议通过如下决议：
一、审议通过《关于公司对控股子公司增加担保额度的议案》
鉴于公司部分控股子公司项目开发及经营发展需要，为提高融资上账效率，在公司以往股东大会审议通过累计预计对该部分控股子公司担保额度的基础上，公司（包含控股子公司）本次拟对其增加合计750,400万元的融资担保额度。具体情况见下表：
（单位：万元）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|被担保公司名称|本年度累计预计担保额度|已公告担保发生额|本次预计新增担保额度|本年度剩余担保额度|
|1|重庆兆基房地产开发有限公司|80,000||162,000|242,000|
|2|重庆市金科汇宜房地产开发有限公司|30,000|26,400|56,400|60,000|
|3|重庆金科科健置业有限公司|80,000||20,000|100,000|
|4|金科物业服务集团有限公司|16,000||150,000|166,000|
|5|北京金科展昊置业有限公司|||24,000|24,000|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|6|天津金科津耀置业有限公司|||150,000|150,000|
|7|泸州金润房地产开发有限公司|100,000||20,000|120,000|
|8|山东领航置业有限公司|50,000||30,000|80,000|
|9|湖南金科房地产开发有限公司|||90,000|90,000|
|10|重庆市金科宸居置业有限公司|||2,000|2,000|
|11|重庆金科亿佳房地产开发有限公司|32,000|32,000|3,000|3,000|
|12|重庆市璧山区金科众玺置业有限公司|||5,000|5,000|
|13|重庆金科竹宸置业有限公司|195,000|195,000|3,000|3,000|
|14|重庆金科嘉辰房地产开发有限公司|200,000|200,000|5,000|5,000|
|15|重庆奥珈置业有限公司|||5,000|5,000|
|16|重庆合川区金科合竣置业有限公司|||1,000|1,000|
|17|重庆金科佳翰房地产开发有限公司|||2,000|2,000|
|18|柳州金达柳房地产开发有限公司|||2,000|2,000|
|19|重庆庆科商贸有限公司|30,000|30,000|20,000|20,000|
||合 计|||750,400||

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司为参股公司提供担保的议案》
公司按照合作惯例，为了支持参股公司的经营发展，提高融资上账速度，切实提高运营效率，公司拟对参股公司融资提供担保，本次对外担保金额合计不超过24.4亿元。
本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为参股公司提供担保的公告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于公司为参股公司提供财务资助的议案》
为了满足公司参股公司项目建设及资金需要，按照房地产公司经营惯例及合资合作协议的约定，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司董事会提请股东大会批准公司对部分参股公司按持股比例提供财务资助余额不超过26.7亿元。
本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于为参股公司提供财务资助的公告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及相关规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《金科地产集团股份有限公司对外担保管理制度》部分条款进行修订完善。
本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《金科地产集团股份有限公司对外担保管理制度（审议稿）》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于公司限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期可解锁的议案》
《金科地产集团股份有限公司限制性股票激励计划》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）规定的首次授予部分第二个锁定期将于2017年12月9日到期，根据《上市公司股权激励管理办法》及《主板信息披露业务备忘录第3号——股权激励及员工持股计划》等相关法律、法规、规范性文件和《限制性股票激励计划》、《金科地产集团股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》的有关规定，董事会认为，首次授予第二个解锁期考核的激励对象人数合计为133名，可申请解锁的限制性股票数量为4,318.5万股，其中127名激励对象个人年度考核结果为优秀、良好，可解锁数量共计4,271万股，6名激励对象因个人绩效考核为合格只能解锁所持限制性股票的80%即38万股，本次符合解锁条件的限制性股票数量共计4,309万股，除剩余20%即9.5万股不得解锁外，首次授予部分第二个解锁期所涉限制性股票的解锁条件已全部成就。根据公司2015年第八次临时股东大会授权，同意按照《限制性股票激励计划》的有关规定，为符合解锁条件的133名激励对象所持共计4,309万股申请限制性股票第二期解锁并上市流通。
本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期可解锁的公告》。
公司监事会、独立董事已分别对解锁条件的成就予以核实并出具核查意见。
公司聘请的财务顾问、律师分别对解锁条件的成就予以核实并发表意见。
公司董事蒋思海、罗亮、周达、陈刚为《限制性股票激励计划》的激励对象，为关联董事，已回避表决。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避；表决结果：通过。
六、审议通过《关于公司限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期可解锁的议案》
《限制性股票激励计划》规定的预留授予部分第一个锁定期将于2017年12月8日到期，根据《上市公司股权激励管理办法》及《主板信息披露业务备忘录第3号——股权激励及员工持股计划》等相关法律、法规、规范性文件和《限制性股票激励计划》、《金科地产集团股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》的有关规定，董事会认为，第一个解锁期考核的激励对象人数合计为12名，可申请解锁的限制性股票数量为257.5万股。预留授予部分第一个解锁期所涉限制性股票的解锁条件已全部成就，根据公司2015年第八次临时股东大会授权，同意按照《限制性股票激励计划》的有关规定，为符合解锁条件的12名激励对象所持共计257.5万股申请限制性股票第一期解锁并上市流通。
本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期可解锁的公告》。
公司监事会、独立董事已分别对解锁条件的成就予以核实并出具核查意见。
公司聘请的财务顾问、律师分别对解锁条件的成就予以核实并发表意见。
公司董事蒋思海、罗亮、周达为《限制性股票激励计划》预留授予部分激励对象，为关联董事，已回避表决。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权,3票回避；表决结果：通过。
七、审议通过《关于回购注销不符合解锁条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
根据《限制性股票激励计划》及相关规定，鉴于公司激励对象中陈全儒、陈宇、简廷恩、潘飞、石勇、唐国明个人考核成绩为“合格”,本次解锁比例为80%，须对上述6人第二次可解锁20%部分9.5万股进行回购注销的处理。
根据公司 2015年第八次临时股东大会对董事会的相关授权，上述事项无需再次提交股东大会审议。公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜，本次回购注销限制性股票数量合计为9.5万股，回购注销价格为
2.98元/股。
本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《回购注销不符合解锁条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
公司独立董事发表了相关独立意见。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
八、审议通过《关于召开公司 2017年第十二次临时股东大会的议案》
公司定于 2017年 12月 11日（周一）15时 00分，在公司会议室召开 2017年第十二次临时股东大会，股权登记日为2017年12月5日（周二）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
特此公告
金科地产集团股份有限公司董事会
二〇一七年十一月二十三日