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郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd
证券代码：601717 股票简称：郑煤机 公告编号：临2015-029郑州煤矿机械集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
本公司A股股票连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值超过20%，属股票交易异常波动。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司A股股票在2015年7月2日、2015年7月3日、2015年7月6日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值超过20%。根据上海证券交易所有关规定，属股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常。除公司于2015年6月2日披露的河南省政府国资委正在对旗下的国有资产进行整合事项、于6月10日披露的本公司执行董事王新莹由中共郑州市纪律检查委员会实施“两规”措施外，不存在应披露而未披露的影响股价异常波动的重大事宜。
2、经向公司大股东、实际控制人征询确认，截至目前，据大股东、实际控制人河南省人民政府国有资产监督管理委员会已知信息，除上述两项事项外，尚不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会认为，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本公司除上述正在进行的重大事项之外，不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股
票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格
郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd
产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会二○一五年七月六日
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贵州国创能源控股（集团）股份有限公司董事会
关亍前期会计差错更正的说明
贵州国创能源控股（集团）股份有限公司(以下简称“本公司”)亍2014年度发现以下前期会计差错更正事项。本公司已对此前期会计差错进行了更正并
对2013年度合并及公司财务报表进行了追溯调整。同时，根据上海证券交易
所《关亍做好上市公司 2014年年度报告工作的通知》的要求，本公司已与现
任审计师以及前任审计师就以下会计差错更正事项做了沟通。
一、差错更正内容
1、2013年4月，深圳市阳于科技有限公司股东变更为本公司，变更后本
公司为深圳市阳于科技有限公司的唯一股东，深圳市阳于科技有限公司资产、
经营管理均未交接给本公司，本公司也未支付投资款，并未形成实质投资，但
公司对其应承担股东的出资责任，本公司本年度按照应承担的出资责任计提预
计损失5,000,000.00元，追溯调增2013年预计负债及营业外支出。
2、根据调阅子公司工商档案，子公司湖南国维洁具股份有限公司持有上海茜尧卫浴设备有限公司持股比例及享有表决权比例为60.00%，但在往年编制
合并报表时合并比例98.00%，本年追索调整增加未分配利润 2,497,710.99元，减少少数股东权益2,497,710.99元。
二、受影响的2013年的报表
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|-|-|-|-|
|项目|更正前金额（元）|更正金额（元）|更正后金额（元）|
|预计负债||5.000,000.00|5.000,000.00|
|未分配利润|-376,752,268.23|-2,502,289.01|-379,254,557.24|
|少数股东权益|-1,990,995.80|-2,497,710.99|-4,488,706.79|
|营业外支出|357,951.27|5,000,000.00|5,357,951.27|

贵州国创能源控股（集团）股份有限公司董事会二〇一五年四月二十八日
证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2019-003圆通速递股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次限制性股票回购注销的审批情况
圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月22日召开第九届董事局第十一次会议和第九届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《圆通速递股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《第一期激励计划》”）有关规定及 2017年第一次临时股东大会的授权，公司董事局同意回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票共计2,147,780股，回购价格为9.45元/股。具体内容详见公司于2018年3月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临2018-018）。
公司于2018年4月24日召开第九届董事局第十三次会议和第九届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《第一期激励计划》有关规定及公司 2017年第一次临时股东大会的授权，公司董事局同意回购注销部分已获授但未解锁的限制性股票共计 34,392股，回购价格为 9.45元/股。具体内容详见公司于 2018年 4月 25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临2018-038）。
公司于2018年8月24日召开第九届董事局第十八次会议和第九届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《第一期激励计划》有关规定及公司 2017年第一次临时股东大会的授权，公司董事局同意回购注销部分已获授但未解锁的限制性股票共计 52,910股，回购价格为9.45元/股；根据《圆通速递股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《第二期激励计划》”）有关规定及公司 2017年年度股东大会的授权，公司董事局同意回购注销部分已获授但未解锁的限制性股票共计 47,449
股，回购价格为8.43元/股。具体内容详见公司于2018年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临2018-079）。
公司于 2018年 10月 23日召开第九届董事局第十九次会议和第九届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《第一期激励计划》有关规定及公司 2017年第一次临时股东大会的授权，公司董事局同意回购注销部分已获授但未解锁的限制性股票共计 10,582股，回购价格为 9.45元/股；根据《第二期激励计划》有关规定及公司 2017年年度股东大会的授权，公司董事局同意回购注销部分已获授但未解锁的限制性股票共计23,724股，回购价格为8.43元/股。具体内容详见公司于2018年10月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临2018-091）。
公司前述回购注销涉及《第一期激励计划》及《第二期激励计划》部分已获授但尚未解锁的限制性股票共计 2,316,837股，其中已获授但尚未解锁的限制性股票共计 2,123,971股已于 2018年 12月 28日完成回购注销。具体内容详见公司于2018年12月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：临2018-120）。
二、本次限制性股票回购注销情况
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设回购专用证券账户，本次向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理部分激励对象已获授但尚未解锁的192,866股限制性股票的回购注销手续（以下简称“本次回购注销”）。2019年 1月17日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，前述股份已过户至公司开设的回购专用证券账户，并将于2019年1月18日予以注销。注销完成后，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
三、本次回购注销完成后股本变动情况
本次回购注销完成后，公司注册资本由 2,828,647,251元变更为2,828,454,385元，股份总数由2,828,647,251股变更为2,828,454,385股，股本变动情况具体如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|本次变动前||本次股份变动数量（股）|本次变动后||
||数量（股）|比例（%）||数量（股）|比例（%）|
|有限售条件流通股|2,045,279,376|72.31|-192,866|2,045,086,510|72.30|
|无限售条件流通股|783,367,875|27.69|0|783,367,875|27.70|
|合计|2,828,647,251|100.00|-192,866|2,828,454,385|100.00|

特此公告。
圆通速递股份有限公司董事局2019年1月18日
证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2015-078江苏长电科技股份有限公司
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组
审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月20日发
布了《江苏长电科技股份有限公司关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的事项。公司股票于2015年8月20日开市起停牌。
2015年8月26日，公司收到中国证监会通知，经中国证监会上市公司并购重组委于2015年8月26日召开的2015年第70次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。
根据相关规定，公司股票自2015年8月27日开市起复牌。
待公司收到中国证监会予以核准的正式文件后再另行公告，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司董事会2015年8月26日
证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2016-004号云南城投置业股份有限公司
第七届监事会第三十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第七届监事会第三十一次会议通知及材料于2016年1月8日以传真和邮件的形式发出，会议于2016年1月11日以通讯表决的方式举行。
公司监事会主席莫晓丹女士主持会议，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、《关于公司对外投资的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司对外投资的议案》。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司监事会2016年1月13日
股票代码：600795股票简称：国电电力 编号：临2014-33
债券代码：126014债券简称：08国电债
转债代码：110018转债简称：国电转债
债券代码：122151债券简称：12国电01
债券代码：122152债券简称：12国电02
债券代码：122165债券简称：12国电03
债券代码：122166债券简称：12国电04
国电电力发展股份有限公司关于对2013年
年度报告事后审核意见的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《关于对国电电力发展股份有限公司2013年年报的事后审核意见函》（上证公函[2014]0227号）的要求，国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）现对公司2013年年度报告中关于永续中票的相关事项说明如下：
公司 2013年 12月在银行间交易市场发行 10亿元附特殊条款中期票据（以下简称永续中票）。本期永续中票在票据期限、赎回权以及递延支付利息等条款的设计方面进行适当创新，按照《企业会计准则》的相关规定，这些创新条款使本期永续中票在公司 2013年年报中作为权益工具列示，公司将永续中票募集资金扣除发行费用后的金额 9.9亿元列示在“资本公积”项下。
一、永续中票特殊条款的设置情况
（一）票据期限
于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。
（二）赎回权
于本期中期票据第 5个和其后每个付息日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息）赎回本期中期票据。
（三）利率重置条款
1.本期中期票据前5个计息年度的票面利率将通过簿记建档、集中配售方式确定，在前5个计息年度内保持不变。自第6个计息年度起，每5年重置一次票面利率；
2.前5个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差，其中初始基准利率为簿记建档日前5个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为5年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）；初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值；
3.如果发行人不行使赎回权，则从第6个计息年度开始票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第6个计息年度至第10个计息年度内保持不变。当期基准利率为票面利率重置日前5个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为5年的国债收益率算术平均值（四舍五
入计算到0.01%）。此后每5年重置票面利率以当期基准利率加上初始利差再加上300个基点确定；
4.票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300bps；
（四）递延支付利息条款
除非发生强制付息事件，本期中期票据的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制；
前述利息递延不构成发行人未能按照约定足额支付利息。每笔递延利息在递延期间应按当期票面利率累计计息。
（五）强制付息事件
付息日前 12个月，发生以下事件的，发行人不得递延当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息：
1.向普通股股东分红；
2.减少注册资本。
二、关于本期永续中票会计处理的说明
根据《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则解释第1号》第四条关于如何区分权益工具和债务工具的规定，以及《企业会计准则讲解（2010）》中权益工具和金融负债的区分等相关规定，公司认为本期永续中票在会计处理上具备确认为权益工具的条件，原因如下：
（一）本期永续中票没有明确的到期期限，在公司行使赎回权之
前长期存续；
（二）公司拥有递延支付利息的权利;
（三）永续中票赎回的真实选择权属于公司，未来是否赎回，属于公司可控制范围内的事项。未来基准利率的变化有可能增加或减少永续中票的赎回预期，但是，无论未来赎回的可能性有多大，对于公司来说，均不构成交付现金或其他金融资产给其他单位，或在潜在不利条件下与其他单位交换金融资产或金融负债的合同义务。
基于以上因素，使得本期永续中票的条款中没有包括交付现金或其他金融资产给其他单位的合同义务，也没有包括在潜在不利条件下与其他单位交换金融资产或金融负债的合同义务，因此，在会计处理上符合确认为权益工具的条件。根据截至公司 2013年度财务报表批准报出日止已公布的有关会计处理规定和报表列报规则，公司在2013年末资产负债表中将发行本期永续中票所募集资金在扣除发行费用后计入“资本公积”科目。
2014年 3月 17日，财政部印发了《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》（财会[2014]13号），自发布之日起施行。并要求“本规定发布前企业对金融工具的处理与本规定不一致的，应当采用追溯调整法”。
对照财会[2014]13号文的规定，公司对本期永续中票的会计处理进行了重新考量。公司认为，财会[2014]13号文的发布不改变将本期永续中票计入权益工具的判断。在公司后续编制定期财务报告时，将依据财会[2014]13号文件中的列报和披露方面的规定，对本期永
续中票的列报和披露格式进行必要的调整，将永续中票由“资本公积”调整到“其他权益工具”项目列报，并相应修正前期比较数据的列报和披露方式。
公司年审会计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就此事项发表了专项意见，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
2014年 4月 26日
证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 编号：临 2015-006
郑州煤电股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准郑州煤电股份有限公司重大资产置换及向郑州煤炭工业（集团）有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2012〕1554号）核准，公司向郑州煤炭工业（集团）有限责任公司发行股份购买资产实施后，在批文有效期内完成了以
8.67元/股的价格向社会非公开发行 69,204,152股股票事项，共募
集资金人民币 599,999,997.84元；扣除承销保荐费等相关费用后，募集资金净额为 563,799,997.84元；加上后续项目保荐人退还公司的8,500,000元发行承销费,截至2014年12月31日,本公司配套融资募集资金累计净额为 572,299,997.84元，募集资金项目累计已投入 572,299,997.84元，收到募集资金利息 130,920.63元。
上述募集资金到位情况已经北京兴华会计师事务所有限责任公
司审验，并出具了相关《验资报告》（详见公司临 2013-037号和临
2014-016号公告）。
二、募集资金管理情况
公司按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》,经五届十七次、六届八次董事会审议修订完善了《公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及募集资金使用的监督等方面均做出了具体明确的规定。2013年11月26日,公司六届六次董事会审议通过《关于设立<募集资金专项账户>的议案》、《关于签订<募集资金专户存储三方监管协议>的议案》，在中国民生银行股份有限公司北京苏州街支行设立募集资金专用账户，用于公司本次募集资金的存储和使用；并与保荐机构中原证券有限责任公司、民生银行股份有限公司北京苏州街支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2014年5月29日，公司六届十次董事会审议通过《关于将公司结余募集资金（含利息）永久补充流动资金的议案》，确认了中原证券退款及募集资金存放期间产生利息用于永久补充公司生产经营活动所需
的流动资金。
截止2014年12月31日，募集资金存放专户的初始存放金额及余额如下: 单位:元
||||||
|-|-|-|-|-|
|开户银行|银行账号|账户性质|初始存放金额|期末余额|
|民生银行北京苏州街支行|626033502|募集资金账户|566,999,997.84|0|
|合计|||566,999,997.84|0|

公司《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。公
司在使用募集资金时，严格履行了相应的申请和审批手续。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）本年度募集资金使用情况
2014年度使用募集资金48,630,920.63（含利息收入 130,920.63元）元用于补充置入资产营运资金。
（二）募集资金累计使用情况
截至 2014年 12月 31日,按照募集资金使用计划,公司募集资金累计已使用 572,430,918.47元（含利息收入 130,920.63元），占募集资金总额的100%,按规使用完毕。具体项目使用情况如下:
1.向全资子公司白坪煤业增资 460,000,000.00元；
2.购置井下紧急避险系统 13,000,000.00元；
3.补充置入资产营运资金 99,430,918.47元（含利息收入
130,920.63元）。
2014年度本公司募集资金的实际使用情况见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至报告日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的非公开发行募集资金使用的相关信息不存在不及
时、真实、准确、完整披露的情况。不存在募集资金违规管理情况。
六、北京兴华会计师事务所鉴证报告的结论性意见
我们认为，郑州煤电《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金监管和使用的监管要求》（证监会
公告[2012]44号和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》等的有关规定编制，如实反映了贵公司2014年度募集资金存放与使用。
七、中原证券股份有限公司专项核查报告的结论性意见
经核查，中原证券认为：郑州煤电2014年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《郑州煤电股份有限公司募集资金管理办法》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
（一）中原证券对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
（二）北京兴华会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。
特此公告。
郑州煤电股份有限公司董事会
二〇一五年四月十七日
附表
募集资金使用情况对照表
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||572,299,997.84|||本年度投入募集资金总额|48,500,000.00||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||||||已累计投入募集资金总额|572,299,997.84||||
|累计变更用途的募集资金总额|||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额（2）|截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）|项目达到可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1、向全资子公司白坪煤业增资||800,000,000.00|460,000,000.00||460,000,000.00|100.00%|||||
|2、购置井下紧急避险系统||110,000,000.00|13,000,000.00||13,000,000.00|100.00%|||||
|3、补充拟置入资产的营运资金||102,000,000.00|99,299,997.84|48,500,000.00|99,299,997.84|100.00%|||||
|承诺投资项目小计||1,012,000,000.00|572,299,997.84|48,500,000.00|572,299,997.84|100.00%|||||
|超募资金投向|||||||||||
|归还银贷款（如有）|||||||||||
|超募资金投向小计|||||||||||
|合计|||||||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|||||||||||
|项目可行性发生重大变化|||||||||||
证券代码：600328 证券简称：兰太实业 公告编号：（临）2017-075
内蒙古兰太实业股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古兰太实业股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2017年12月22日以传真、电子邮件和书面的方式送达与会人员，2017年12月28日以通讯表决方式召开，应到董事9名，实到董事9名。符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
经与会董事通讯表决，审议通过了以下议案：
一、《关于投资建设 1万吨/年三氯异氰尿酸提质增效产业升级及 1.5万吨/年氰尿酸环保节能循环利用技术改造项目的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于投资建设 1万吨/年三氯异氰尿酸提质增效产业升级及 1.5万吨/年氰尿酸环保节能循环利用技术改造项目的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、《关于子公司内蒙古兰太资源开发有限责任公司承债式转让其子公司股权及债权的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于子公司内蒙古兰太资源开发有限责任公司承债式转让其子公司股权及债权的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
四、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》。
上述第二项议案尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议批准后生效。
特此公告。
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》、《公司审计委员会工作细则》等相关规章制度的要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现本委员会对2015年度履职情况报告如下：
一、审计委员会成员的基本情况
报告期内，公司董事会审计委员会成员不变，由陈文化先生、董晓燕女士、黄振中先生三名董事组成，其中陈文化先生、黄振中先生为独立董事，召集人由具有注册会计师资格的独立董事陈文化先生担任。
二、年度会议召开情况
2015年度，审计委员会通过通讯表决方式共召开4次会议，具体情况如下：1、2015年1月14日召开第一次会议，审议并通过《关于2014年<审计报告>的议案》、《关于续聘审计机构的议案》。
2、2015年4月24日召开第二次会议，审议并通过《关于<2015年第一季度报告>的议案》。
3、2015年8月20日召开第三次会议，审议并通过《关于<常州腾龙汽车零部件股份有限公司2015年半年度报告>全文及摘要的议案》、《关于<常州腾龙汽车零部件股份有限公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
4、2015年10月27日召开第四次会议，审议并通过《关于<2015年第三季度报告>的议案》。
三、年度工作履职情况
（一）监督和评估外部审计机构的工作
1、评估外部审计机构的独立性和专业性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司董事会聘任的财务报告的外部审计单位，其具有从事证券期货业务的相关资格，并遵循独立、客观、公正的执业准则，能胜任公司委托的各项审计工作。
2015年1月14日，审计委员会召开第一次会议，审议并通过《关于续聘审计机构的议案》。建议董事会继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告审计机构。
（二）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
公司审计委员会认真审阅了公司季度、半年度、年度财务报告。在年度审计过程中，审计委员会对其审计工作进行了督促，对审计过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流。在年审注册会计师出具初步审计意见后,及时审阅了审计报告
初稿,并与注册会计师进行了沟通,审计委员会与会计师事务所在公司年度财务报告所有重要问题上不存在争议。我们认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，在所有重大方面公允反映了公司的财务状况。
（三）审阅公司财务报表并对其发表意见
报告期内,公司董事会审计委员会认真审阅了公司编制的财务会计报表,认为公司财务决算依据充分,会计记录真实、可信、完整,不存在重大会计差错调整、重大会计政策及会计估计变更、涉及重要会计判断的事项以及导致非标准无保留意见审计报告的事项。
（四）指导内部审计工作
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题给出指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
（五）对内部控制、治理的审核情况
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。
（六）对外部审计机构年审工作进行综合评价
审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2014年度财务会计报告审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，能够认真负责、勤勉尽责，恪尽职守，审计工作程序符合有关规范，审计进度符合
计划要求，较好地完成了公司董事会委托的审计任务。
四、总体评价
报告期内,公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、公司《章程》、公司《董事会审计委员会工作制度》、公司《董事会审计委员会年报工作制度》等有关规定,认真履行了审计委员会的职责。为了进一步发挥审计委员会的作用，切实将审计工作落到实处，2016年我们将在以下两个方面加强工作：
（一）加强对外财务信息审核及披露，谨防信息披露重大错误、遗漏、错漏和误导性陈述；
（二）加强内部控制制度建设、审计工作及对公司内部控制制度建立的合理性、完整性。
特此报告。
审计委员会成员：陈文化董晓燕黄振中常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会2016年4月18日
股票代码：600398 股票简称：凯诺科技 公告编号：临2014—005号
凯诺科技股份有限公司
关于股东协议转让公司股份完成过户登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年8月29日，公司第一大股东江阴第三精毛纺有限公司（以下简称“三精纺”）与海澜集团有限公司签署了《股份转让协议》，三精纺将其持有的本公司23.29%股份，即150,578,388股股份协议转让给海澜集团有限公司。本公司已于2013年8月31日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露了《凯诺科技股份有限公
司收购报告书摘要》及《凯诺科技股份有限公司简式权益变动报告书》，并于2014年1月18日披露了《凯诺科技股份有限公司收购报告书》。
2014年2月7日，本公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《过户登记确认书》，获悉三精纺将其持有的本公司150,578,388股股份协议转让给海澜集团有限公司的过户登记手续已经全部完成。此次股权过户登记后，海澜集团有限公司持有本公司股份150,587,088股，占公司已发行总股本的23.29%，为公司控股股东。三精纺不再持有本公司的股份。
特此公告。
凯诺科技股份有限公司二〇一四年二月八日
证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：临 2016-031河北金牛化工股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月18日14点30分
召开地点：石家庄正定国际机场河北航空大楼 4楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月18日
至2016年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司2015 年度董事会工作报告的议案|√|
|2|关于公司2015 年度监事会工作报告的议案|√|
|3|关于公司2015 年年度报告全文及摘要的议案|√|
|4|关于公司2015 年度财务决算报告的议案|√|
|5|关于公司2015 年度利润分配预案的议案|√|
|6|关于公司2016 年日常关联交易的议案|√|
|7|关于公司续聘审计机构的议案|√|
|8|关于公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1至议案 8已经公司第六届董事会第四十一次会议和公司第六届监事会第二十五次会议审议通过，（具体内容详见 2016年1月29日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第六届董事会第四十一次会议决议公告》、《第六届监事会第二十五次会议决议公告》
2、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
3、涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：冀中能源集团有限责任公司、冀中能源股份有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600722|金牛化工|2016/5/12|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2016年5月13日（星期五）上午9:00—11:30
下午13:00—16:00
（二）登记地址：公司证券部。
（三）登记手续
具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、出席人身份证原件到本公司证券部登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
六、 其他事项
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿费用自理。出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
联系人：洪波、赵建斌
联系电话：0317—5299303
传真：0317—5299303
地址：石家庄正定国际机场河北航空大楼 4楼会议室
邮政编码：050800
特此公告。
河北金牛化工股份有限公司董事会 2016年4月26日
附件1：
授权委托书
河北金牛化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年5月
18日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司2015 年度董事会工作报告的议案||||
|2|关于公司2015 年度监事会工作报告的议案||||
|3|关于公司2015 年年度报告全文及摘要的议案||||
|4|关于公司2015 年度财务决算报告的议案||||
|5|关于公司2015 年度利润分配预案的议案||||
|6|关于公司2016 年日常关联交易的议案||||
|7|关于公司续聘审计机构的议案||||
|8|关于公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
证券代码：600568 证券简称：中珠医疗 公告编号：2016-137
中珠医疗控股股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年12月20日
(二) 股东大会召开的地点：珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦六楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|12|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|403,120,169|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|56.64|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长许德来先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 7人，独立董事姜峰先生、董事叶继革先生因公务
未能出席本次大会；
2、公司在任监事 3人，出席2人，监事李剑先生因公务未能出席本次大会；
3、公司董事会秘书陈小峥先生出席了本次会议，公司财务总监刘志坚先生列席了本次会议，公司副总裁颜建先生因公务未能出席本次大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于下属子公司中珠益民收购六安医院65%股权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|403,120,169|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：《关于下属子公司中珠正泰收购益母草碱项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|403,120,169|100.00|0|0.00|0|0.00|

3、议案名称：《关于转让所持下属公司股权关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|193,014,815|100.00|0|0.00|0|0.00|

4、议案名称：《关于增加 2016年对外投资授权额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|403,120,169|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于下属子公司中珠益民收购六安医院 65%股权的议案》|76,120,931|100.00|0|0.00|0|0.00|
|2|《关于下属子公司中珠正泰收购益母草碱项目的议案》|76,120,931|100.00|0|0.00|0|0.00|
|3|《关于转让所持下属公司股权关联交易的议案》|76,120,931|100.00|0|0.00|0|0.00|
|4|《关于增加 2016年对外投资授权额度的议案》|76,120,931|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案3为关联交易事项，公司控股股东珠海中珠集团股份有限公司持有中珠医疗210,105,354股回避了本议案的表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖北正信律师事务所
律师：温天相、漆贤高
2、律师鉴证结论意见：
中珠医疗本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和中珠医疗《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
中珠医疗控股股份有限公司2016年12月21日
股票代码：600798 股票简称：宁波海运 编号：临2019－018
宁波海运股份有限公司
关于控股子公司出售船舶的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
本公司控股子公司浙江富兴海运有限公司（以下简称“富兴海运”）将
所属船舶“富兴10”轮作为废钢船以公开拍卖方式出售给自然人苏建坡，最终
拍卖价格为人民币2,620万元。
本次交易未构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
交易实施不存在重大法律障碍
本次交易已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
2019年 3月 29日，宁波海运股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第五次会议审议通过了《关于处置“明州6”轮等 5艘老旧船舶议案》。2019年 5月 24日，富兴海运在浙江船舶交易市场通过舟山易舸船舶拍卖有限公司将所属“富兴10”轮（以下简称“该轮”）进行了无保留底价公开拍卖，最终苏建坡先生以2,620万元价格拍得该轮。当日，富兴海运与苏建坡先生签订了《废钢船买卖合同》。截止出售日，该轮账面资产净值为 591.53万元。
本次交易不构成关联交易，对公司不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》及有关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方当事人情况介绍
姓名：苏建坡
性别：男
国籍：中国
住所：河北省邯郸市永年县张西堡镇豆下乡村 002号
本公司及富兴海运与苏建坡先生均不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
“富兴10”轮系 1986年 5月日本建造的 43,351载重吨散货轮。
富兴海运于 2004年 6月购入该轮，主要经营国内沿海航线。截止出售日，该轮账面资产净值为 591.53万元。
根据交通运输部发布的《老旧运输船舶管理规定》（中华人民共和国交通运输部令 2017年第 16号）等相关法律法规规定，该轮将于 2019年 5月 28日达到强制报废期限即船龄达到 33年。
根据本公司船队结构调整计划，富兴海运决定将该轮报废处置。
按照浙江省国资委资产处置相关管理办法，在履行有关审批程序后, 2019年 5月 24日，在浙江船舶交易市场通过舟山易舸船舶拍卖有限公司对该轮进行了无保留底价公开拍卖，最终苏建坡先生以 2,620万元价格拍得该轮。
四、交易合同的主要内容及履约安排
2019年 5月 24日，富兴海运（甲方、转让方）与苏建坡（乙方、受让方）签订《废钢船买卖合同》，合同主要条款如下：
（一）交易标的：“富兴10”轮散货船；
（二）船价：根据公开拍卖结果，该轮出售总船价合计人民币 2,620万元整；
（三）付款方式：受让方应在合同订立后二个工作日内付清全部转让价款；
（四）交船时间和地点：2019年 5月 28日；舟山锚地
（五）违约和纠纷的处理：
若乙方未能按合同的规定支付船款，或未能在收到交船确报后 1日内接船，甲方有权解除合同。已付船款及其利息归甲方所有。若已付船款及利息收入不足弥补甲方损失，乙方还应赔偿甲方因此遭受的损失费用，并承担甲方全部损失费用的利息（按年利率8%计算）。
若甲方未能按合同规定的方式和期限通知乙方接船，乙方有权解
除合同。甲方收到乙方解除合同的通知后，应在 3个银行工作日内退还所收到的全部船款及其利息（按年利率8%计算）。
（六）合同的签署与生效：合同经双方授权代表签字盖章后生效。
五、涉及出售资产的其他安排
本次出售资产不涉及人员安置、土地租赁等情况。
六、出售资产的目的和对公司的影响
该轮已届船龄满 33年，属强制报废船舶，因此富兴海运将该轮作为废钢船出售。富兴海运将继续加快船队结构的调整和优化步伐，促进船队朝大型化、低碳化和集约化方向发展，提升公司竞争实力。
该轮的出售可为富兴海运提供 2,620万元的营运资金，影响富兴海运当期利润 1,970万元左右（税前），影响当期归属于上市公司股东的净利润 750万元左右。
特此公告。
宁波海运股份有限公司董事会
2019年 5月 28日
报备文件
（一）经与会董事签字确认的公司第八届董事会第五次会议决议（二）《废钢船买卖合同（“富兴10”轮）》
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2018－025辽宁成大股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年4月12日，辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于确定2017年度财务审计和内控审计费用暨聘请 2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。为了匹配公司的业务规模和审计工作量，公司支付2018年度财务审计费用和内控审计费用共180万元，其中财务审计费用为140万元，内控审计费用为40万元。
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的资格，出具的财务报告能够真实、准确、客观地反映公司的财务状况和经营成果。公司独立董事认为本次续聘符合公司及股东的利益，同意公司聘用华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内控审计机构。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会