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证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2014-036
中国大连国际合作（集团）股份有限公司
关于拟发行中期票据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
中国大连国际合作（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步拓宽公司融资渠道，满足公司经营发展需要，优化公司债务结构，降低资金成本，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定，经公司第七届董事会第十次会议审议通过，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币3亿元（含3亿元）的中期票据，具体内容如下：
一、本次中期票据的发行方案
1、发行人：中国大连国际合作（集团）股份有限公司；
2、发行规模：拟注册规模为不超过人民币3亿元（含3亿元），具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准；
3、发行期限：拟注册的中期票据的期限不超过3年（含3年）；具体发行期限将根据公司的资金需求以及市场情况确定；
4、发行利率：本次发行利率按照市场情况确定；
5、募集资金用途：补充流动资金、偿还银行贷款；
6、发行日期：根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次性或分期发行；
7、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）；
8、决议有效期：本次发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。
二、董事会提请股东大会授权事宜
(一)公司董事会提请股东大会授权公司董事会依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及公司股东大会决议，确定向中国银行间市场交易商协会申请发行中期票据的注册金额及发行期限。
(二)公司董事会提请股东大会授权公司董事长全权办理本次中期票据发行如下
具体事宜：
1、依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及公司股东大会及董事会决议，制定和实施本次中期票据发行的具体方案，根据情况与主承销商协商确定中期票据发行的时机、品种、金额、期限、期数和利率等具体事宜；
2、如国家、监管部门对于中期票据发行有新的规定和政策，根据新规定和政策对本次中期票据发行方案进行相应调整；
3、聘请本次中期票据发行的相关中介机构，包括但不限于承销机构、审计机构、律师事务所及评级机构；
4、签署与本次中期票据发行相关的各项文件、合同等，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等；
5、办理本次中期票据发行过程中涉及的各项注册备案手续，完成其他为本次中期票据发行所必需的手续和工作。
(三)上述股东大会授权的有效期限自股东大会作出决议之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、本次中期票据发行履行的公司内部审批程序
本次中期票据的发行已经公司第七届董事会第十次会议审批通过，尚需通过公司股东大会批准，并报中国银行间市场交易商协会获准发行注册后实施。
公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次中期票据的发行情况。
特此公告。
中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会
关于公司控股股东追加承诺的进展公告证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2016-42德尔未来科技控股集团股份有限公司
关于公司控股股东追加承诺的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年7月1日披露了《关于公司控股股东追加承诺的进展公告》（公告编号：2015-62），公司控股股东德尔集团有限公司（以下简称“德尔集团”）承诺：“基于对公司未来发展的信心及支持公司长远健康的发展，将所持有的公司股份自 2015年 6月 26日起锁定 1年，即自愿锁定期为 2015年 6月 26日至 2016年6月26日。
德尔集团共持有德尔家居356,831,040股股份，德尔集团将立即就未质押的全部 138,031,040股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份锁定手续，锁定期至2016年6月26日。
现已质押给东吴证券股份有限公司的218,800,000股股份，在质押解除后将立即就该等股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份锁定手续，锁定期至2016年6月26日。
锁定期内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股份。若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。
在锁定期间其若违反承诺减持公司股份，所减持股份所得全部上缴公司。”基于上述承诺，公司已于 2015年 7月 7日前完成在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕德尔集团未质押的全部 138,031,040股份追加限售相关登记手续，并进行了公告（公告编号：2015-64）。
2016年3月28日，德尔集团将质押给东吴证券股份有限公司共 43,600,000股无限售条件流通股已全部解除质押并进行了公告（公告编号：2016-37）。基
关于公司控股股东追加承诺的进展公告于上述承诺，公司已于2016年4月5日完成43,600,000股份追加限售相关登记手续。
公司股本结构变更情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|||股份数量（股）||比例（%）|
|一、限售流通股|187,938,540||28.94||
|股权激励限售股|3,560,000||0.55||
|首发后机构类限售股|181,631,040||27.97||
|高管锁定股|2,747,500||0.42||
|二、无限售流通股|461,435,460||71.06||
|三、总股本|649,374,000||100.00||

特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会二〇一六年四月六日
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2017-74潮州三环（集团）股份有限公司
关于注销控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 27日召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于注销控股子公司的议案》，同意公司注销控股子公司潮州三环光通信器件有限公司（以下简称“三环光通信”），本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下：
一、控股子公司的基本情况
1、名称：潮州三环光通信器件有限公司
2、类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
3、住所：广东省潮州市潮安区凤塘镇凤岗村三环工业城微波楼
4、法定代表人：谢灿生
5、注册资本：1,400万美元
6、成立日期：2004年12月13日
7、营业期限：2004年12月13日至2021年12月12日
8、股东及出资额：公司出资 1,050万美元，占注册资本的75%，香港华伦有限公司出资350万美元，占注册资本的25%。
9、经营范围：生产经营各类光纤连接器、陶瓷插芯、陶瓷套筒、光无源器件；加工生产电子元件产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
二、注销原因及对公司的影响
本次注销三环光通信符合公司经营发展战略，有利于优化资源配置，降低管理成本，提升管理运营效率。
三环光通信注销后，公司合并财务报表的范围将相应的发生变化，但不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司合并报表产生实质性的影响，也不会对公司整体业务的发展和生产经营产生实质性的影响。
三、其他事项
授权董事长及其授权人员负责三环光通信注销相关工作，并积极关注相关事项进展情况，及时履行信息披露义务。
潮州三环（集团）股份有限公司董事会
证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2017-015深圳市英可瑞科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
3.本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开的基本情况
1．股东大会届次：2017年第二次临时股东大会
2．股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为董事会。
3．会议召开的合法、合规性：
经公司第一届董事会第十三次会议审议，通知召开2017年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的有关规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2017年12月6日下午14:00时
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年12月6日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年12月5日15:00至2017年12月6日15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
6．会议地点：深圳市南山区中山园路1001号国际E城E1栋11楼公司大会议室。
二、会议的出席情况
1．会议出席情况：出席本次股东大会现场会议及参与网络投票的股东（代
理人）共9人，持有或代表公司有表决权股份39,845,267股，占公司股份总数的75.0029％。
（1）现场会议出席情况：通过现场投票的股东（代理人）共8人，持有或代表公司有表决权股份39,844,467股，占公司股份总数的75.0014％。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东共1人，持有或代表公司有表决权股份800股，占公司股份总数的0.0015%。
（3）参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）共3人，持有或代表公司有表决权股份192,767股，占公司股份总数的0.3629％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份191,967股，占上市公司总股份的0.3614％。
通过网络投票的股东1人，代表股份800股，占上市公司总股份的0.0015％。
2．公司部分董事、监事和高级管理人员和董事会秘书列席了本次股东大会。
3.上海市锦天城（深圳）律师事务所见证律师出席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式审议通过以下议案，审议表决结果如下：
1．审议并通过《关于变更公司注册资本的议案》
表决结果：同意39,845,267股，占有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占有效表决权股份总数的0.0000%%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意192,767股，占该等股东有效表决权股份数的100.0000％%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2．审议并通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意39,845,267股，占有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占有效表决权股份总数的0.0000%%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意192,767股，占该等股东有效表决权股份数的100.0000％%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
3．审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意39,845,267股，占有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占有效表决权股份总数的0.0000%%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意192,767股，占该等股东有效表决权股份数的100.0000％%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。
该议案经与会股东表决获得通过。
4．审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意39,845,267股，占有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占有效表决权股份总数的0.0000%%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意192,767股，占该等股东有效表决权股份数的100.0000％%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。
该议案经与会股东表决获得通过。
5．审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意39,845,267股，占有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占有效表决权股份总数的0.0000%%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意192,767股，占该等股东有效表决权股份数的100.0000％%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。
该议案经与会股东表决获得通过。
6．审议并通过《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》
表决结果：同意39,845,267股，占有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占有效表决权股份总数的0.0000%%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意192,767股，占该等股东有效表决权股份数的100.0000％%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。
该议案经与会股东表决获得通过。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所的名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
2．见证律师姓名：常峻、张冰
3．结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1．深圳市英可瑞科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议决议；
2．上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市英可瑞科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市英可瑞科技股份有限公司董事会2017年12月6日
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2018-116云南沃森生物技术股份有限公司
关于持股5%以上股东拟通过公开征集转让方式
转让公司部分股份的提示性公告
持股5%以上股东云南省工业投资控股集团有限责任公司保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
2018年 12月 6日，云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“沃森生物”）收到公司持股5%以上股东云南省工业投资控股集团有限责任公司（以下简称“工投集团”）发来的《云南省工业投资控股集团有限责任公司关于拟通过公开征集转让方式转让沃森生物部分股份的通知》。其主要内容如下：
工投集团经其董事会审议，决定拟以公开征集转让方式，按照不低于提示性公告日（2018年12月7日）前30个交易日的每日加权平均价格的算术平均值的价格为底价公开征集受让方，向征集到的受让方转让5%的沃森生物股份。
上述公开征集转让事项尚需取得云南省国资委的同意意见，故是否能够进一步推进尚存在不确定性。
公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求，根据本事项的进展情况及时履行信息披露义务。公司所有信息均以公司在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月七日
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2019-062
广东奥马电器股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划时间过半的进展公告
持股5%以上股东天安人寿保险股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”或“奥马电器”）持股5%以上的股东天安人寿保险股份有限公司（以下简称“天安人寿”）计划自 2019年 3月 13日起十五个交易日后的三个月内通过集中竞价方式减持不超过奥马电器总股本的1%，即不超过 10,841,114股。（若计划减持期间有送股、资本公积转增股本、减资等股本变动事项，应对该数量、比例进行相应调整）。详见公司于2019年 3月 13日在巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-027）。
2019年4月23日，公司收到天安人寿出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》,获悉其股份减持计划已实施，截至2019年4月23日，天安人寿以集中竞价交易方式减持公司股份数量累计5,420,600股，占公司总股本的0.5000%，本次减持后，天安人寿持有公司股份数量合计 58,541,975股，占公司总股本的5.4000%。详见公司于 2019年 4月 24日在巨潮资讯网披露的《关于持股5%以上股东股份减持计划实施进展的公告》（公告编号：2019-040）。
近日，公司收到天安人寿出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》，截至2019年5月18日，天安人寿减持计划的减持时间已过半，但减持计划尚未实施完毕。根据《中国证监会上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将天安人寿的股份减持计划实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占总股本比例（%）|
|天安人寿保险股份有限公司—万能产品|集中竞价交易|2019年 4月19日|7.67|2,300,000|0.2122%|
||集中竞价交易|2019年 4月22日|8.30|3,120,600|0.2878%|
|合计|-|-|-|5,420,600|0.5000%|

2、股东减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|减持前持有股份||减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|天安人寿保险股份有限公司—万能产品|无限售条件股份|63,962,575|5.9000%|58,541,975|5.4000%|

二、其他相关说明
1、天安人寿的减持计划未违反相关法律、法规和规范性文件的有关规定。
2、截至本公告日，天安人寿严格遵守预披露的减持计划，与已披露的意向、承诺或减持计划一致。
3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构和持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
4、截至本公告日，天安人寿实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，减持计划尚未实施完毕，公司董事会将持续关注天安人寿股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、《天安人寿保险股份有限公司关于股份减持计划实施进展的告知函》。
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司董事会2019年5月20日
证券代码：300032 股票简称：金龙机电 公告编号：2016-038金龙机电股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2016年 05月 06日以电话和邮件的方式通知各位董事，于 2016年 05月 10日下午13：00在公司二楼会议室以现场方式召开,应到董事8人,实到董事8人。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长金绍平先生主持。经与会董事认真审议并表决,一致通过了如下事项：
一、审议通过《召开 2016年第一次临时股东大会的议案》
《2016年第一次临时股东大会通知》具体内容详见 2016年 05月 12日中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体。
审议结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
金龙机电股份有限公司董事会
证券代码：300302 证券简称:同有科技 公告编号：2018-011
北京同有飞骥科技股份有限公司
关于关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司同有科技（香港）有限公司（以下简称“同有香港”）拟与北京忆恒创源科技有限公司（以下简称“忆恒创源”）的全资子公司MemblazeLimited签订日常经营协议，同有香港拟向 Memblaze Limited销售不超过人民币三千万元的闪存存储产品。
公司董事长周泽湘先生担任忆恒创源董事，本公司按照实质重于形式的原则，认为本次交易构成关联交易。
该关联交易事项已经公司 2018年 2月 9日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过，关联董事周泽湘先生回避表决，独立董事发表了事前认可意见与独立意见。关联交易金额在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
公司名称：北京忆恒创源科技有限公司
统一社会信用代码：911101085694925139
法定代表人：殷雪冰
注册资本：3054.3327万元
企业性质：有限责任公司(中外合资)
住所：北京市海淀区西小口路 66号中关村东升科技园 B-2楼三层A302/303/305/306/307室
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；批发计算机软件及辅助设备、电子产品，技术进出口、货物进出口。（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额许可证管理商品的按照国家有关规定办理申请手续。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
经营期限：2012年6月18日至2032年6月17日
财务状况：截至2016年12月31日，忆恒创源净资产为34,357,391.70元。
2016年度营业收入为 118,347,650.05元，净利润为-48,400,648.46元。（上述财务数据已经审计）。截至2017年6月30日，忆恒创源净资产为 48,834,785.35元。2017年上半年营业收入为 127,661,446.49元，净利润为-15,904,941.04元。
Memblaze Limited为忆恒创源在香港特别行政区设立的全资子公司，于2015年11月9日成立。
三、交易的定价政策及定价依据
关联交易的定价，系双方根据市场公允价格协商确定，严格遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司的实际情况。
四、交易协议的主要内容
1、协议主体及签订时间、地点：同有香港与 Memblaze Limited于 2018年2月11日在北京签订。
2、交易标的：闪存存储产品
3、交易金额：在协议有效期（至2018年12月31日止）范围内交易总金额不超过人民币三千万元，具体交易双方以订单形式确认。
4、付款：Memblaze Limited应依照形式发票金额在货款到期前以银行电汇方式向同有香港支付货款。
五、交易目的和对上市公司的影响
经过二十余年在存储行业的开拓和积累，公司凭借自身竞争优势和领先的市场地位，拥有丰富的产业资源、渠道资源，可以取得较为明显的谈判、议价优势，有利于进一步扩大规模化效应。本次交易有利于实现双方资源和优势的互利互补，有利于公司开展闪存产业资源整合，向产业链上游积极拓展。本次关联交易属于公司日常关联交易，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司独立性，没有损害广大中小股东的利益。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日，除本次同有香港与 Memblaze Limited签署的协议外，公司与忆恒创源发生的关联交易金额累计为16,454.00元。
七、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事关于关联交易的事前认可意见
独立董事与公司就本次关联交易进行了事前沟通，并认真审阅了拟提交公司第三届董事会第十三次会议审议的《关于关联交易的议案》，经充分讨论后认为：本次关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意将上述议案提交公司董事会审议，关联董事周泽湘先生应对该议案回避表决。
2、独立董事关于关联交易的独立意见
经审慎核查后，独立董事认为：同有香港与 Memblaze Limited的关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易价格公允，交易方式符合市场规则，不会对上市公司独立性构成影响，无损害股东权益、尤其是中小股东权益的行为和情况。公司董事会审议该议案时履行了必要的审议程序，表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
八、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议；
2、第三届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于关联交易的事前认可意见；
4、独立董事关于第三届董事会第十三次会议审议事项的独立意见；
5、深圳证券交易所要求的其它文件。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司董事会
股票简称：新乡化纤 股票代码：000949 公告编号：2015—059新乡化纤股份有限公司
第八届十五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议基本情况：
1．董事会会议通知的时间和方式：会议通知已于 2015年 12月 19日以书面和邮件形式发出。
2．董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会于 2015年 12月 29日上午 9:30在公司二楼东会议室召开，会议以通讯和现场表决方式同时进行。
3．公司实有董事 9人，董事会会议应出席的董事人数：9人，实际出席会议的董事人数9人。
4．会议由公司董事长邵长金先生主持，全体监事列席了会议。
5．会议符合《公司法》和公司章程的规定。
二、审议议题：
1.审议通过了关于淘汰公司第二短丝车间 2号生产线及配套设备的议案
由于公司第二短丝车间 2号生产线生产设备老化，生产成本过高，为加快企业产品结构转型升级步伐，公司决定淘汰落后产能，淘汰公司第二短丝车间2号生产线及配套设备。
该生产线主要为公司生产粘胶短纤维，生产能力 5000吨/年，截至 2015年 11月 30日该生产线及配套设备原值6,723.96万元，净值2,350.92万元，该生产线淘汰将减少公司 5000吨粘胶短纤维生产能力。本次淘汰落后产能属于公司正常生产组织和产品结构调整，根据目前粘胶短纤维产品市场的状况，对公司的生产经营无明显影响。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
2.审议通过了关于公司内部组织机构调整的议案
为更好地满足公司生产经营的需要，公司在内部组织机构中新设立公司设计研究
所。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
新乡化纤股份有限公司董事会
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2015-020号金圆水泥股份有限公司
关于股东减持股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东减持情况
金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月14日收到股东新时代教育发展有限公司（以下简称“新时代教育”）关于减持公司股份的告知函，新时代教育在 2015年 4月 2日至 2015年 4月 10日通过深圳证券交易所集中竞价方式累计减持公司无限售条件流通股股份共计5,020,963股，占公司总股本的0.84%。具体情况如下：
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|新时代教育发展有限公司|集中竞价交易|2015年4月2 日至4月10日|10.30|502.0963|0.84|
||大宗交易|0|0|0|0|
||其它方式|0|0|0|0|
||合计||10.30|502.0963|0.84|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例 (%)|股数 (万股)|占总股本比例 (%)|
|新时代教育发展有限公司|合计持有股份|2008.0963|3.36|1506|2.52|
||其中：无限售条件股份|2008.0963|3.36|1506|2.52|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、新时代教育本次减持遵守相关法律、法规的规定。
三、备查文件
《新时代教育发展有限公司关于减持金圆股份股份的告知函》。
特此公告。
金圆水泥股份有限公司董事会
证券代码：002248 证券简称：*ST东数 公告编号：2015-008威海华东数控股份有限公司
关于筹划重大事项继续停牌的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：*ST东数，股票代码：002248）已于2015年2月13日开市起停牌。公司已在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-005）、《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-006）。
目前该事项尚在推进中，相关事项仍存在不确定性。经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：*ST东数，股票代码：002248）于2015年3月5日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将尽快确定该重大事项，并严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。待相关事项明确后，公司将通过指定媒体及时披露相关公告并申请复牌。
公司敬请广大投资者注意，公司发布的信息以《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会二〇一五年三月五日
深圳南山热电股份有限公司2014年半年度报告摘要证券代码：000037、200037 证券简称：深南电A、深南电B 公告编号：2014-057深圳南山热电股份有限公司 2014年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|深南电A、深南电B|股票代码||000037、200037|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|胡琴||-||
|电话|0755-26948888||-||
|传真|0755-26003684||-||
|电子信箱|investor@nspower.com.cn||-||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|527,397,555.77|565,476,934.91|-6.73%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-75,247,848.71|-101,535,348.67|-25.89%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-77,137,151.13|-110,880,260.43|-30.43%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|390,088,829.00|505,430,314.24|-22.82%|
|基本每股收益（元/股）|-0.12|-0.17|-29.41%|
|稀释每股收益（元/股）|不适用|不适用|-|
|加权平均净资产收益率|-4.81%|-6.78%|1.97%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|5,549,757,952.73|5,440,291,369.21|2.01%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,525,807,691.16|1,601,055,539.87|-4.70%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||37,313||||
|前10名普通股股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况|

深圳南山热电股份有限公司2014年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||股份状态|数量|
|深圳广聚实业有限公司|国有法人|16.72%|100,769,712|-|||
||||||-|-|
|香港南海洋行（国际）有限公司|境外法人|15.28%|92,123,248|-|||
||||||-|-|
|深圳市能源集团有限公司|国有法人|10.80%|65,106,130|-|||
||||||-|-|
|BNP PP/PANDAINVESTMENTCOMPANYLIMITED|境外法人|8.20%|49,426,518|-|||
||||||-|-|
|深圳国能国际商贸有限公司|国有法人|5.42%|32,673,560|-|||
||||||-|-|
|杨方平|境内自然人|0.42%|2,536,073|-|-|-|
|金榜证券控股有限公司|境外法人|0.25%|1,500,000|-|||
||||||-|-|
|王庭生|境内自然人|0.22%|1,354,378|-|-|-|
|徐应木|境内自然人|0.21%|1,267,645|-|-|-|
|计洪军|境内自然人|0.19%|1,167,000|-|-|-|
|上述股东关联关系或一致行动||1、深圳市能源集团有限公司持有香港南海洋行（国际）有限公司100%股权。2、公司未|||||
|的说明||知上述其他社会公众股东是否存在关联关系或属于一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说|||||||
|||无|||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
公司不存在控股股东或实际控制人，报告期内该情况无变化。
3、管理层讨论与分析
2014年上半年，广东省内经济运行呈平稳趋势，全社会用电量处于中低速增长状态，随着西电东送等外购电量快速增长，新建机组相继投产，省内电力市场总体呈现供需平衡的局面，导致电网对燃气轮机发电企业顶峰发电的要求明显下降。与此同时，省网对深圳的供电力度持续加大，地方调度火电机组电量呈现逐年下降趋势，2014年1-6月份，公司三家燃机电厂累计上网电量8.03亿千瓦时，同比下降9.3%。
面对严峻的市场环境和经营困境，公司深入探索低电量形势下的最佳经济运行模式，在确保安全的前提下推广经济运行成果，尽可能降低生产成本。同时强化预算化管理，积极推动政府发电补贴政策的有效执行，密切跟踪补贴资金收支情况。
但由于天然气价格继续高位运行，上网电价政策未能及时落实到位，深圳市发电补贴标准尚无法覆盖发电成本且政府发电补贴资金来源不足等因素影响，使得公司发电量减少，致使公司未能摆脱经营亏损。
报告期内，公司累计实现营业收入52,739.76万元，较上年同期下降6.73%，营业成本75,646.50万元，较上年同期下降 16.98%，主要原因均是发电量减少；归属母公司所有者净利润-7,524.78万元，比上年同期减少亏损2,628.75万元，主要原因发电量下降、燃料成本仍处于高位，三家电厂发电补贴减少。截止2014年6月30日，公司总资产约55.50亿元，净资产15.26亿元，资产负债率高达69.39%。
深圳南山热电股份有限公司2014年半年度报告摘要4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
本公司之控股子公司中山电力于2014年2月17日设立全资子公司中山市深南电仓储有限公司，经营范围为仓储服务、油库码头租赁。中山市深南电仓储有限公司自成立之日期起，纳入公司合并报表范围。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2018-014利欧集团股份有限公司
关于与福伊特水电签订工业泵业务合作框架协议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、概述
为充分发挥各自优势，利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”、“利欧股份”）与VOITH HYDRO GMBH&CO.KG（福伊特水电）签署了《框架协议》。本着优势互补、互利共赢的原则，协议双方决定以联合体的形式进行项目投标和项目合作。
福伊特水电与公司于2013年开始合作。目前，福伊特水电已与公司实现了第一阶段的成功合作，在最新公示的两个重大项目中，公司与福伊特水电合作，帮助福伊特水电成为两个项目（中国山西大水网中部引黄水源工程地下泵站水泵及其附属设备采购项目；山西省万家寨引黄入晋工程总干线、南干线泵站二期扩建工程）的第一中标候选人。上述两个项目的投标金额分别为26,499,182欧元及27,138,086欧元。根据双方约定，上述两个项目签署正式商务合同后，公司将与福伊特水电在零部件分包生产、安装调试、售后服务等方面展开合作。
二、合作方介绍
公司名称：福伊特水电有限公司（VOITH HYDRO GMBH&CO.KG）
公司注册地：奥地利
与公司关联关系：福伊特水电与公司不存在关联关系。
在超过140年的发展历程中，福伊特水电拥有很多世界知名的业绩工程，例如，巴西伊泰普电站发电设备（12台水轮机及11台发电机）、美国巴斯康蒂水电站（世界最大的抽水蓄能电站）等。在中国市场的业绩工程有：包括中国三峡工程在内的6台单机710MW的世界规模最大的水电站设备，以及为中国广西龙滩水电站、中国溪洛渡水电站、山西万家寨水电站、吉林丰满电站、河南小浪底电站、青海刘家峡电站改造和浙江富春江电站改造等项目提供电站设备。
利欧集团股份有限公司
在水泵产品的制造和供货上，福伊特水电专注于全球高扬程、大流量的工程泵项目，其代表性业绩工程包括：扬程高达1100米的奥地利利马尔它-好布斯泵站4级蜗壳泵，扬程高达850米的中国西藏羊卓雍多级抽水蓄能泵，以及扬程高达784米、单泵达到152MW的奥地利考普斯二期泵站。
三、协议主要内容
甲方：福伊特水电有限公司（VOITH HYDRO GMBH&CO.KG）
乙方：利欧集团股份有限公司
在2013年签署的框架协议基础上，协议双方决定以联合体的形式合作，开展包括但不限于以下工程项目的投标：
1.陕西省黄金峡泵站工程
2.广东省珠三角水资源配置工程
3.云南省龙蟠泵站
4.云南滇池补水工程
5.云南石屏项目
6.乌兹别克斯坦阿姆河（二期）工程
协议双方在上述项目投标过程中的责任和义务，应分别在每个投标项目的具体合作协议中详尽阐述和总结。简言之，各方应考虑的条款如下：
甲方：
1）与乙方组成联合体，按照招标要求提供设计、交付泵机组核心部件、进行模型试验、监督安装调试、协助用户完成制造监理等。
2）在投标过程中，向用户提供泵机组的基本设计，并为投标过程提供详细具体的投标相关文件。
3）在投标过程中，委派专家赴中国参与研讨会、技术联络会议，协助用户安排在德国或奥地利举行的联络会以及其他技术交流会。
4）在投标过程中，应用户要求，进行模型试验。
5）在投标过程中，提供具有竞争力的优惠价格、优化设计和售后服务。
乙方：
1）与甲方组成联合体，协调投标相关事宜。在投标过程中，根据甲方的图纸和
利欧集团股份有限公司
要求，提供本地化生产、零部件采购、本地化安装服务、产品装配说明、售后服务等。
2）在投标过程中，根据甲方的图纸，针对本地化生产部分，制定生产计划，提供有竞争力的报价。
3）在投标过程中，协助甲方安排进口关键零部件的清关和内陆运输。
4）乙方承担与用户、设计院和当地政府协调的责任，并向甲方通报项目的最新进展情况。
5）乙方应与甲方合作，按照招标要求完成竞标制作文件。
独家合作与保密义务
协议双方同意在排他性的基础上相互合作。未经双方同意，任何一方不得与任何其他公司就上述项目展开合作。协议双方将严格保密双方合作的具体内容。未经双方同意，任何一方不得向第三方泄露合作的任何内容、技术设计文件、生产过程、合作细节等。
本协议在以下情况下失效：
1.当作出关于项目无法实施或各方不再委托执行的正式声明或等同声明时；
或，
2.至2022年2月25日自动失效，除非协议双方均同意延长本协议的有效期。
四、对公司的影响
福伊特水电有限公司是全球历史最悠久、技术实力最强的水泵及水轮机技术公司和制造商之一，拥有很多世界知名的业绩工程，尤其在大流量、高扬程水泵产品研发和制造方面，居世界领先水平。
本公司为中国市场领先的泵产品制造商，技术实力、装备水平、生产能力居行业领先水平。
本公司与福伊特水电以联合体形式进行合作，能够将福伊特水电的技术和研发能力、承接大型工程项目的项目经验与本公司的生产能力及本公司在中国市场的商务拓展能力紧密结合，在承接更多项目订单、持续提升市场份额的基础上，帮助本公司在技术水平、产品生产、售后服务及承接大型项目的能力方面取得实质性的提升和突破。
利欧集团股份有限公司
本次公司帮助福伊特水电成为中国山西大水网中部引黄水源工程地下泵站水泵及其附属设备采购项目、山西省万家寨引黄入晋工程总干线及南干线泵站二期扩建工程两个项目的第一中标候选人，是中国本土泵业公司首次参与项目单体投标金额超过2亿元人民币、且项目技术难度和工程施工要求均面临巨大考验的大流量、高扬程泵产品供货项目，对本公司及对中国水泵行业都具有非常重大的意义。
随着两家公司业务合作的持续深化，公司有望在中国市场其他水利工程项目甚至南亚、中亚等一带一路沿线国家的市场上实现大流量、高扬程水泵项目更多的突破。
五、风险提示
1、本协议的具体实施内容和进度存在着不确定性，涉及具体合作项目或相关合作安排、权利义务约定等具体合作事宜时，均以双方另行签订的具体合作协议文件为准。
2、公司将按照相关法律、法规、规范性文件的规定，根据合作事项开展情况，及时履行相应的审批决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《框架协议》
利欧集团股份有限公司董事会2018年2月7日
深圳市汇川技术股份有限公司
内部控制审计报告
信会师报字[2015]第 310200号
内部控制审计报告
信会师报字[2015]第310200号深圳市汇川技术股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称贵公司） 2014年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于 2014年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
(此页无正文)
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国·上海 二○一五年三月十八日
股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2015-022武汉力源信息技术股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉力源信息技术股份有限公司（下简称“公司”）于2015年1月28日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，2015年2月25日公告了《重大资产重组延期复牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，财务顾问、律师机构正在进行尽调，审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
武汉力源信息技术股份有限公司董事会
二〇一五年三月十八日
证券代码：300630 证券简称：普利制药 公告编号：2018-095海南普利制药股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）近日（在公司已获审批的担保额度内发生的担保）为全资子公司浙江普利药业有限公司（以下简称“浙江普利”）向宁波银行股份有限公司杭州分行（以下简称“宁波银行杭州分行”）申请人民币1亿元综合授信额度提供连带责任保证担保。关于本次担保的具体情况如下：
一、担保情况概述
（一）对外担保基本情况
浙江普利药业有限公司向宁波银行杭州分行申请人民币柒佰陆拾柒万肆仟
元整（7,674,000.00元)国际贸易信用证，用于支付浙江普利向供应商签署的《合同》中的设备采购支出。
本次浙江普利向宁波银行杭州分行申请的国际贸易信用证金额及公司对该
项目提供的担保，已包含在公司与宁波银行杭州分行签署之编号为“07100KB
02018223”的《最高额保证合同》中，《最高额保证合同》约定公司为浙江普利向宁波银行杭州分行申请的1亿元综合授信额度提供连带责任保证担保。
上述担保在公司股东大会审议通过的担保额度范围内。
（二）会议审议情况
公司于2018年3月13日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议、2018年3月30日召开了2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于2018年度对外担保额度的议案》，同意为全资子公司浙江普利提供担保额度为人民币3.6亿元。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人名称：浙江普利药业有限公司
（二）注册地址：浙江省杭州市余杭区经济开发区新洲路78号
（三）法定代表人：范敏华
（四）注册资本：12,100万元人民币
经营范围：批发：中成药、化学药制剂、化学原料药、生化药品。（以上均不包含冷藏冷冻药品）（上述经营范围中涉及前置审批项目的，在批准的有效期内方可经营）。批发、零售：化工原料（除化学危险品及易制毒化学品），金属材料，机电设备，机械设备及仪器；货物进出口（法律、法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；服务：药品技术开发，经济信息咨询（除证券期货及商品中介）；其他无本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。需报经审批的一切合法项目；销售：预包装食品；生产：药品；医药研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2017年12月31日，浙江普利药业有限公司总资产40,572.44万元，总负债 18,826.09万元，净资产21,746.35万元，实现净利润-156.31万元。（以上数据未经审计）。
三、主要担保条款
（一）债务人：浙江普利药业有限公司
（二）保证人：海南普利制药股份有限公司
（三）债权人：宁波银行股份有限公司杭州分行
（四）保证金额：柒佰陆拾柒万肆仟元整
（五）保证方式：连带责任保证
（六）保证担保范围：主债权本金及利息、逾期利息、复利等
（七）保证期间：主合同项下每一笔具体主债务履行期限届满之日后两年止（八）担保方式：由浙江普利存入贷款缴存10%的保证金，并由公司提供人民柒佰陆拾柒万肆仟元整（7,674,000.00元)最高额责任保证担保
四、累计对外担保情况
截止本公告披露之日，公司及子公司承担担保责任的对外担保总额为人民币1亿元，占公司2017年度经审计净资产的13.86%，均系公司为全资子公司提供的担保。公司不存在逾期及涉及诉讼的对外担保事项。
实际发生的担保余额（含对子公司担保）为人民币767.4万元，占公司2017年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为0.90%、1.10%。全部为对子公司担保。
五、董事会意见
具体内容详见公司已于2018年3月14日在指定信息披露网站巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）上披露的《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2018-017）和《关于2018年对外担保额度的公告》（公告编号：2018-019），同时独立董事发表了独立意见。
六、监事会意见
具体内容详见公司已于2018年3月14日在指定信息披露网站巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）上披露的《第二届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2018-018）。
七、备查文件
1、最高额保证合同
2、供应商合同
特此公告。
海南普利制药股份有限公司董事会
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2016-051大连天神娱乐股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大连天神娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议通知于2016年4月12日以传真方式和邮件方式向全体董事发出，会议于2016年 4月 15日下午 14时在北京市东城区白桥大街 15号嘉禾国信大厦 1层会议室举行。公司董事朱晔先生、石波涛先生、尹春芬女士、张执交先生、李晓萍女士、孟向东先生、曹玉璋先生、姚海放先生、徐勇先生出席了会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长朱晔先生主持，公司董事审议通过如下议案：
一、审议通过《关于公司股票延期复牌的议案》；
公司因筹划重大事项，涉及收购游戏行业资产，公司股票已于 2016年 2月3日开市起停牌，停牌期间公司及相关各方全力推进本次重组的各项工作；经与有关各方论证，公司确认本次停牌的重大事项涉及重大资产重组，因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司向深圳证券交易所申请公司股票自2016年3月2日开市起继续停牌；于2016年3月4日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-024），于2016年 4月 1日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-043），公司股票继续停牌。
由于目前尚未完成相关资产的审计、评估工作，重组方案也需进一步商讨、论证，公司预计无法按照原计划在2016年5月1日前披露重大资产重组预案（或报告书）并复牌。公司拟向深圳证券交易所申请公司股票自2016年4月29日起继续停牌3个月，公司股票将不晚于2016年7月29日复牌，累计停牌时间不超过六个月。公司董事会将在相关工作完成以后召开会议，审议本次重大资产重组
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2016-051的相关议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于公司第三届董事会专门委员会人员变动的议案》。
2016年 3月 31日，公司召开 2015年年度股东大会，审议通过了姚海放先生为公司第三届董事会新任独立董事，任期与公司第三届董事一致。根据公司独立董事的变更情况，现需要对公司第三届董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会三个董事会专门委员会的人员构成进行调整，具体如下：
（1）审计委员会
审计委员会原由尹春芬女士、曹玉璋先生（独立董事）、吴韬先生（独立董事）三人组成，现拟调整为由尹春芬女士、曹玉璋先生（独立董事）、姚海放先生（独立董事）三人组成，召集人仍由曹玉璋先生担任。
（2）薪酬与考核委员会
薪酬与考核委员会原由石波涛先生、吴韬先生（独立董事）、徐勇先生（独立董事）三人组成，现拟调整为由石波涛先生、姚海放先生（独立董事）、徐勇先生（独立董事）三人组成，召集人由姚海放先生担任。
（3）提名委员会
提名委员会原由朱晔先生、徐勇先生（独立董事）、吴韬先生（独立董事）三人组成，现拟调整为由朱晔先生、徐勇先生（独立董事）、姚海放先生（独立董事）三人组成，召集人仍由徐勇先生担任。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会2016年4月15日