证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2017-023广东新会美达锦纶股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（一）现场会议开始时间:2017年 3月 24日14：45。
（二）互联网投票系统投票时间:2017年 3月 23日15：00－2017年 3月 24日15:00。
（三）交易系统投票时间：2017年3月24日9:30－11:30和13:00－15:00。
2.现场会议召开地点：本公司 206会议室。
3.召开方式：现场会议结合网络投票。
4.召集人：广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
5.主持人：郭敏董事。由于公司董事长梁柏松先生出差无法主持会议，经半数以上董事商议同意，共同推举郭敏董事为本次股东大会主持人。
6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）出席会议情况
出席会议股东（代理人）104人（其中，通过网络方式投票的股东 92人，通过现场表决方式投票的股东 12人），持有表决权股份总数 212,367,459股，占公司有表决权股份总数的40.210％，其中，
网络表决股份 4,243,076股，占公司有表决权股份的0.803％，现场表决股份 208,124,383股，占公司有表决权股份的39.407％。
公司董事、监事、高级管理人员和律师等出现了本次股东大会。
二、提案审议情况
（一）会议以现场投票结合网络投票方式进行审议。
（二）本次股东大会的议案审议情况：
1、关于 2016年度计提资产减值准备的议案，（表决情况：同意的有 211,164,556股，反对的有 1,198,303股；弃权的有 4,600股，占出席会议股东持有效表决权总数的比例分别是99.434%、0.564%、0.002%），表决结果：该项议案获得通过。
其中中小投资者（持公司5%以下股票的投资者）的表决情况：同意的有 5,720,001股，反对的有 1,198,303股,弃权的有 4,600股,占出席会议的中小投资者持有效表决权总数的比例分别82.624%、17.309%、0.067%。
2、关于会计政策变更的议案，（表决情况：同意的有 211,334,856股，反对的有 1,028,003股；弃权的有 4,600股，占出席会议股东持有效表决权总数的比例分别是99.514%、0.484%、0.002%），表决结果：该议案获得通过。
其中中小投资者（持公司5%以下股票的投资者）的表决情况：同意的有 5,890,301股，反对的有 1,028,003股,弃权的有 4,600股,占出席会议的中小投资者持有效表决权总数的比例分别85.084%、14.849%、0.067%。
3、选举本公司第八届董事会董事，其中：
（1）选举李坚之为本公司第八届董事会董事，（表决情况：同意的有 209,365,756股，反对的有 1,146,103股；弃权的有 1,855,600股，占出席会议股东持有效表决权总数的比例分别是98.586%、0.540%、0.874%），表决结果：该议案获得通过。
其中中小投资者（持公司5%以下股票的投资者）的表决情况：同意的有 3,921,201股，反对的有 1,146,103股,弃权的有 1,855,600股,占出席会议的中小投资者持有效表决权总数的比例分别56.641%、16.555%、26.804%。
（2）选举吴晓峰为本公司第八届董事会董事，（表决情况：同
意的有 209,360,056股，反对的有 1,157,503股；弃权的有 1,849,900股，占出席会议股东持有效表决权总数的比例分别是98.584%、0.545%、0.871%），表决结果：该议案获得通过。
其中中小投资者（持公司5%以下股票的投资者）的表决情况：同意的有 3,915,501股，反对的有 1,157,503股,弃权的有 1,849,900股,占出席会议的中小投资者持有效表决权总数的比例分别56.559%、16.720%、26.721%。
（3）选举申剑飞为本公司第八届董事会董事，（表决情况：同意的有 209,360,056股，反对的有 1,157,503股；弃权的有 1,849,900股，占出席会议股东持有效表决权总数的比例分别是98.584%、0.545%、0.871%），表决结果：该议案获得通过。
其中中小投资者（持公司5%以下股票的投资者）的表决情况：同意的有 3,915,501股，反对的有 1,157,503股,弃权的有 1,849,900股,占出席会议的中小投资者持有效表决权总数的比例分别56.559%、16.720%、26.721%。
（4）选举何洪胜为本公司第八届董事会董事，（表决情况：同意的有 209,360,056股，反对的有 1,157,503股；弃权的有 1,849,900股，占出席会议股东持有效表决权总数的比例分别是98.584%、0.545%、0.871%），表决结果：该议案获得通过。
其中中小投资者（持公司5%以下股票的投资者）的表决情况：同意的有 3,915,501股，反对的有 1,157,503股,弃权的有 1,849,900股,占出席会议的中小投资者持有效表决权总数的比例分别56.559%、16.720%、26.721%。
（5）选举孙磊为本公司第八届董事会董事，（表决情况：同意的有 209,369,056股，反对的有 1,148,503股；弃权的有 1,849,900股，占出席会议股东持有效表决权总数的比例分别是98.588%、0.541%、0.871%），表决结果：该议案获得通过。
其中中小投资者（持公司5%以下股票的投资者）的表决情况：同意的有 3,924,501股，反对的有 1,148,503股,弃权的有 1,849,900股,占出席会议的中小投资者持有效表决权总数的比例分别56.689%、16.590%、26.721%。
本公司第八届董事会成员现有：李坚之、吴晓峰、申剑飞、何洪
胜、孙磊、郭敏及独立董事徐东华、李汉国、袁红林。
4、选举本公司第八届监事会非职工代表监事，其中：
（1）选举李明为本公司第八届监事会非职工代表监事，（表决情况：同意的有 209,357,656股，反对的有 1,145,103股；弃权的有 1,864,700股，占出席会议股东持有效表决权总数的比例分别是98.583%、0.539%、0.878%），表决结果：该议案获得通过。
其中中小投资者（持公司5%以下股票的投资者）的表决情况：同意的有 3,913,101股，反对的有 1,145,103股,弃权的有 1,864,700股,占出席会议的中小投资者持有效表决权总数的比例分别56.524%、16.541%、26.935%。
（2）选举王妍为本公司第八届监事会非职工代表监事，（表决情况：同意的有 209,359,956股，反对的有 1,148,503股；弃权的有 1,859,000股，占出席会议股东持有效表决权总数的比例分别是98.584%、0.541%、0.875%），表决结果：该议案获得通过。
其中中小投资者（持公司5%以下股票的投资者）的表决情况：同意的有 3,915,401股，反对的有 1,148,503股,弃权的有 1,859,000股,占出席会议的中小投资者持有效表决权总数的比例分别56.557%、16.590%、26.853%。
本公司第八届监事会成员现有：苏建波、李明、王妍。
江门市君合投资有限公司（下称“君合投资”）与青岛昌盛日电新能源控股有限公司（下称“昌盛日电”）于 2017年 1月 13日签署《投票权委托协议》，君合投资将持有的美达股份股票 68,681,318股的投票权委托给昌盛日电行使。根据昌盛日电的书面意见，君合投资出席本次股东大会，并对本次股东大会全部议案表决“同意”。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东广能律师事务所
2.律师姓名：陈洁芳吴年发
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的资格、审议的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
备查文件：
1、经与会董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议。
2、广东广能律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2017年 3月 24日