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普洛药业股份有限公司
独立董事的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》以及《公司章程》的相关规定，我们作为普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2018年3月9日召开的第七届董事会第八次会议的相关议案及相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2017年度利润分配事项的独立意见
根据《公司法》和《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，对2017年度利润分配的议案发表独立意见如下：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司本年的利润分配预案为：以2017年末总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.65元（含税）。该议案符合公司当前的实际情况并能有效保护中小投资者的合法权益，有利于公司的持续稳定和健康发展，我们同意董事会提出的本年度利润分配预案，并同意将利润分配预案提交公司2017年度股东大会审议。
二、关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》等有关规定，我们作为普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，经过对公司控股股东及其他关联方资金往来和对外担保情况进行认真审查，现发表如下专项说明和独立意见：
（一）截至2017年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形；
(二)截至2017年12月31日，公司不存在任何对外担保行为。
三、对公司2017年度内部控制自我评价的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《企业内部控制基本规范》的要求，我们作为普洛药业股份有限公司的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对《公司2017年度内部控制评价报告》进行了认真审议，现就公司《内部控制自我评价报告》发表独立意见如下：
(一)公司内部控制体系和内控制度符合我国有关法规和证券监督部门的要求，能够适应公司当前的生产经营实际工作需要。
(二)公司审计部门对公司内部控制的有效性进行了评估，公司董事会审议通过的《内部控制自我评价报告》，真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的执行情况和效果。
四、关于2018年度预计日常关联交易的独立董事意见
(一)关于对公司2018年日常关联交易事项的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为普洛药业股份有限公司（以下简称“本公司”）的独立董事，已事前知晓了公司及下属子公司预计的2018年关联交易事项，本次关联交易属正常的生产经营需要，交易具有必要性、连续性、合理性，交易定价遵循了公平、公允的原则，交易金额预计客观、合理，公司及下属子公司与关联企业之间的日常关联交易不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联企业形成依赖。
根据《公司章程》及《公司关联交易决策制度》的规定，上述议案尚须提交公司股东大会审议。
（二）关于对公司2018年日常关联交易事项的独立意见
根据《中国证券监督管理委员会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为普洛药业股份有限公司（以下简称“本公司”）的独立董事，查阅了公司的有关文件及法律文件，经认真研讨，对本公司第七届董事会第八次会议审议的《关于公司2018年日常关联交易预计的议案》，发表独立意见如下：
动。与各关联方在“公开、公平、公正”原则下签署的总体框架协议是公允的，能够保证公司的利益和股东的权益。
2、交易过程遵循公开、公正、公平、诚实、信用的原则，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，交易定价原则遵从了市场经济的价值规律和公允合理的原则，能够保证公司和全体股东的利益。
3、公司董事会在审议关联交易事项时，表决程序合法。董事会在进行表决时，有关联关系的董事回避表决，非关联董事一致同意，表决程序符合有关法律法规的规定。
五、关于公司对控股子公司提供担保的独立意见
我们认真审议了《关于公司2018年为控股子公司提供担保的议案》，发表如下独立意见：
1、公司为控股子公司提供的担保，是为了子公司生产经营的需要，担保的对象为合并报表范围内的控股公司，公司能有效地控制和防范风险，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
2、上述担保事项符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发[2005]120号文有关问题的说明》等相关规定，其决策程序合法、有效，我们同意根据上述规定将《关于对控股子公司提供担保的议案》提交股东大会进行审议。
六、关于对公司聘请 2018年审计机构的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，我们作为普洛药业股份有限公司独立董事，对第七届董事会第八次会议审议的《关于公司聘请2018年审计机构的议案》发表如下独立意见：
鉴于山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计资格，能够独立对公司财务状况进行审计，为保证审计工作的连续性，同意聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年报审计机构和内部控制审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。
七、关于公司聘任财务总监的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《企业内部控制基本规范》的要求，我们作为普洛药业股份有限公司的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对《关于公司聘任财务总监的议案》进行了认真审议，现就以上议案发表独立意见如下：
韦平平女士的任职资格符合《公司章程》的任职资格和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任韦平平女士为公司财务负责人的表决程序合法有效，同意董事会形成的上述决议。
八、关于对公司授权董事长进行理财投资的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，公司全体独立董事基于独立判断的立场，就本次普洛药业股份有限公司关于授权董事长进行投资理财的事项进行认真审议，并发表独立意见如下：
公司已建立相应的证券投资内控制度，内控程序健全，能够有效防范和控制风险。在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司在不影响公司资金正常周转需要及主营业务的正常开展的情况下进行的投资理财有利于提高资金使用高效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
独立董事：
张淼洪 姚明龙 张爱珠
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2018-049北京金一文化发展股份有限公司
独立董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月30日收到公司独立董事叶林先生的辞职函，叶林先生因个人工作原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，一并辞去公司审计委员会委员、薪酬及考核委员会委员职务，辞职后，叶林先生将不在公司担任任何职务。
叶林先生辞去独立董事职务后，公司独立董事占董事会全体成员的比例将低于三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，辞呈需自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，叶林先生将继续按照有关法律法规、部门规章和公司章程等的规定，履行职责。公司董事会将尽快按规定提名新的独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举产生。
叶林先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了重要且积极的作用。公司董事会对叶林先生在任期间所做的贡献表示衷心感谢。
备查文件
叶林先生出具的《独立董事（叶林）辞职函》。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2018年2月1日
中顺洁柔纸业股份有限公司
未来三年股东回报规划（2020年-2022年）
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等相关文件要求，为充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，使投资者能够分享公司成长和发展的成果，在综合考虑公司战略发展目标、经营规划、盈利能力、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素基础上，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）制定了《未来三年股东分红回报规划（2020-2022年）》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
第一条规划制定的原则
本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应在兼顾公司正常经营和可持续发展的前提下重视投资者的合理回报，坚持以现金分红为主，并保持利润分配政策的科学性、连续性和稳定性。
第二条公司制定本规划考虑的因素
公司未来三年股东回报规划是在综合分析企业经营发展实际、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的短期利益和长期利益的基础上做出的安排。
第三条规划制定的周期
公司以每三年为一个周期，根据公司经营的实际情况及股东、独立董事和监事的意见，按照《公司章程》确定的利润分配政策制定股东分红回报规划，并经董事会审议通过后提交股东大会审议通过后实施。
如在已制定的规划期间内，公司因外部经营环境、自身经营状况发生较大变化，需要调整规划的，公司董事会应结合实际情况对规划进行调整。新定的规划须经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议通过后执行。
第四条公司未来三年（2020年—2022年）的具体股东回报规划
（一）未来三年，公司将采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利,其中以现金分红为主。公司原则上每年度进行一次利润分配，董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期利润分配，除非经董事会论证同意，且经独立董事同意、监事会决议通过，两次利润分配的时间间隔不少于六个月。
（二）现金分红条件
公司实施现金分红时须同时满足下列条件：
1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;
3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的20%。
公司具备以上现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。
（三）在满足现金分红的条件下，公司未来三年以现金方式累计分配的利润不少于未来三年实现的年均可分配利润的45%，具体分配比例由公司董事会根据当年实现利润情况和公司发展的需要以及中国证监会的有关规定拟定，由公司股东大会审议决定。
（四）现金分红比例
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
第五条利润分配方案的制定与执行
（一）公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，并提交股东大会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。
（二）公司年度盈利但管理层、董事会未提出、拟定现金分红预案的，管理层需对此向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；董事会审议通过后提交股东大会通过现场及网络投票的方式审议批准，并由董事会向股东大会做出情况说明。
（三）公司应严格按照有关规定在定期报告中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况。若公司年度盈利但未提出现金分红预案，应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。
（四）本规划自公司股东大会审计通过之日起生效。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
2019年12月
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2016-29上海柘中集团股份有限公司
关于公司控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、控股股东股份质押的情况
上海柘中集团股份有限公司于近日接到公司控股股东上海康峰投资管理有限公司关于其持有的本公司部分股权质押的通知，具体事项如下：
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||||是否为|||||||||||||
||||||||||||||本次质|||
||||第一大|||||||||||||
||股东||||质押||质押开||质押到||||押占其|||
||||股东及||||||||质权人||||用途|
||名称||||股数||始日||期日||||所持股|||
||||一致行|||||||||||||
||||||||||||||份比例|||
||||动人|||||||||||||
|上海康峰投资管理有限公司||是||流通股9,800,000股||2016年7月14日||2017年7月14日||东吴证券股份有限公司||3.55%||融资||

二、控股股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，上海康峰投资管理有限公司共持有公司股票数量为276,066,710股，占公司股份总数的62.52%，累计质押本公司股票9,800,000股，占公司股份总数的2.22%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明文件；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
上海柘中集团股份有限公司董事会
二〇一六年七月十五日
证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 公告编号：2015-107吉峰农机连锁股份有限公司
股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
因吉峰农机连锁股份有限公司（以下简称“吉峰农机”或“公司”）2013
年、2014年连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1条第（一）项等的规定，若公司2015年度审计报告最终确定为亏损，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司2015年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.5条规定，公司股票将于公司披露 2015年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会已经和将要采取的工作措施
公司已采取各项经营措施促进公司基本面的好转，并取得了初步成效，2015年前三季度已实现扭亏为盈，归属于上市公司普通股股东的净利润为522.60万元。
公司发行股份及支付现金购买资产相关事项已于2015年10月28日经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核获得无条件通过。公司发行股份及支付现金购买资产相关事项获得无条件通过为公司未来持续稳定发展奠定了基础，同时也开始了公司向高端特色农机具产业链延伸迈出了第一步，
公司未来配合战略转型，协调内部与外部资源，积极搜寻储备战略并购标的，持续不断地开展并购业务。
2015年11月4日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》，拟以人民币2245.14万元的价格转让持有南充吉峰车辆工程机械有限责任公司的95%股权，预计本次交易将实现超过人民币700万元的税后净收益，该事项需公司股东大会通过。
四、其他事项
1、根据相关规定，公司需每五个交易日发布一次《股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定；
2、公司 2015年度经营业绩的具体数据将在 2015年年度报告中详细披露。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
投资者咨询方式：
电话：028-67518546
传真：028-67518546
电子邮箱：board@gifore.com
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司董 事 会
北京国枫律师事务所
关于邦讯技术股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2016]A0037号
致：邦讯技术股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《实施细则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，北京国枫律师事务所（下称“本所”）接受邦讯技术股份有限公司（下称“公司”）委托，就公司2016年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”）的相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并指派律师出席了本次股东大会。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序和召集人的资格
经本所律师查验，本次股东大会由2016年1月18日召开的公司第二届董事会第二十六次会议决定召开。公司董事会于2016年1月19日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知。
根据关于召开本次股东大会的通知，本次股东大会审议的议案如下：
议案1：《第二期员工持股计划（草案）》；
议案2：《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》。
本次股东大会现场会议于 2016年 2月 3日 15:00在北京市海淀区杏石口路 65号益园文化创意产业基地 A区 4号楼召开。本次股东大会现场会议按照通知的召开时间、召开地点、参加会议的方式进行。
经查验，本所律师认为：
（1）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》及公司章程的规定。
（2）本次股东大会的召集人为公司董事会，其资格合法有效。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《规则》、公司章程的规定、关于召开本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员应为：
1、截至股权登记日（2016年 1月 26日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
根据公司提供的资料并经本所律师查验，截止 2016年 2月 3日下午 15:00时，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计6人，代表有表决权股份96,600,100股，占公司有表决权股份总数的60.3675%。
根据深圳证券信息有限公司提供的投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东1人，代表有表决权股份1,200股，占公司有表决权股份总数的0.0008%。
经查验，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》及公司章程的规定，有权
对本次股东大会的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
根据公司关于召开本次股东大会的通知，本次股东大会采取现场投票、网络投票的表决方式。
1、出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对公告中列明的审议事项进行了表决，由两名股东代表、一名监事与本所律师共同进行清点和监票，并当场公布了表决结果。
2、本次股东大会的网络投票方式包括深圳证券交易所交易系统投票（2016年2月3日9:30至11:30，13:00至15:00）和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票（2016年2月2日15:00至2016年2月3日15:00期间的任意时间）。
公司董事会于2016年1月19日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上刊登了关于本次股东大会的会议通知，对包括网络投票时间、股权登记日、投票代码、投票议案号、投票方式等有关事项做出明确说明，符合有关规定。
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票有表决权股份数和表决结果。
4、投票结束后，本次股东大会的计票人、监票人合并统计了每项议案的现场投票和网络投票的表决结果。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。
四、表决结果
议案1：《第二期员工持股计划（草案）》；
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||所持股数（股）|占有表决权股份数比例（%）|
|赞成|58,633,300|100%|

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|-|-|-|
|反对|0|0|
|弃权|0|0|

议案2：《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》。
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||所持股数（股）|占有表决权股份数比例（%）|
|赞成|58,633,300|100%|
|反对|0|0|
|弃权|0|0|

注：公司股东戴芙蓉、杨灿阳、郑志伟、石河子融铭道股权投资合伙企业（有限合伙）对议案1、议案2回避表决。
经查验，本所律师认为，本次股东大会审议的议案获得通过，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人、出席现场会议的人员资格合法有效；表决结果合法有效。
本法律意见书出具日期为二〇一六年二月三日。
本法律意见书一式三份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于邦讯技术股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
毛国权
封堃
二〇一六年二月三日
关于放弃权利暨关联交易的公告（ls2019-A02）
证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2019-A02创元科技股份有限公司
关于放弃权利暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、创元数码映像设备有限公司（以下简称“创元数码”）系创元科技股份有限公司（以下简称“创元科技，公司”）与苏州金龙汽车销售有限公司（以下简称“金龙汽销”）、张伟栋等8名自然人共同投资设立的公司，注册资本为700万元，创元科技持股34.06%，金龙汽销持股26%。金龙汽销拟将持有的创元数码26%的股权以不高于1,063.4万元的价格转让给公司控股股东苏州创元投资发展（集团）有限公司（以下简称“创元集团”）的全资子公司苏州创元产业投资有限公司（以下简称“创元产投”），根据《公司法》有关规定，公司对上述标的股权享有优先购买权。
2、本次创元数码股权转让的受让方创元产投系公司控股股东的全资子公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》以及《公司章程》的有关规定，创元产投属于公司的关联法人，本次公司放弃优先购买事项构成关联交易。
3、2019年1月14日，公司召开了第九届董事会2019年第一次临时会议，对上述关联交易事项进行了审议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》。关联董事刘春奇先生、周成明先生回避了表决。独立董事毛玮红女士、俞铁成先生、彭忠波先生、梁俪琼女士对该议案表示事前认可并发表了明确同意的独立意见。
4、根据深交所《股票上市规则》等相关规定，此关联交易事项不需股东大
关于放弃权利暨关联交易的公告（ls2019-A02）
会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他部门批准。
二、关联方基本情况
1、公司名称：苏州创元产业投资有限公司
2、注册资本：100,000万元整
3、统一社会信用代码：91320500137712025G
4、注册地址：苏州市人民路1571号
5、成立日期：1992年06月23日
6、经营范围：项目投资、项目融资、战略策划、资产并购重组、企业管理咨询、财税顾问、投资顾问、资产托管及商务咨询、提供自有房屋租赁业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、股权结构：创元集团持股100%。
8、最近一年及一期财务数据：
1）截至2017年12月31日，创元产投总资产为34,753.77万元，负债总额为7,212.04万元，净资产为27,541.73万元。2017年,创元产投实现营业收入385.59万元,净利润635.92万元。(已经审计)。
2）截至2018年09月30日，创元产投总资产为33,276.12万元，负债总额为7,207.80万元，净资产为26,068.32万元。2018年1-9月,创元产投实现营业收入138.60万元,净利润326.58万元。（未经审计）
9、关联关系的说明：创元产投与公司同属于一个控股股东创元集团，该关联人符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定的关联关系情形。
10、经核查，创元产投不是失信责任主体或失信惩戒对象。
三、关联标的基本情况
1、公司名称：苏州创元数码映像设备有限公司
2、注册资本：700万元
3、统一社会信用代码：913205087311661198
关于放弃权利暨关联交易的公告（ls2019-A02）
4、注册地址：苏州市人民路1547号
5、成立日期：2001年09月12日
6、经营范围：销售：数码图像设备、胶卷胶片、电脑、通讯产品、电子产品、机电产品、机械设备、五金产品、服装服饰、化妆品、办公用品、劳保用品、日用品、百货、珠宝首饰、花卉苗木、非危险性化工产品及上述产品附件；彩色及数码相片冲扩、打印；各类映像设备、通讯产品及机电产品的维修；商务信息资讯服务，会务会展服务，电子商务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、股权结构：张伟栋等8名自然人持股39.94%，创元科技持股34.06%，金龙汽销持股26%。
8、最近一年及一期财务数据：
1）截至2017年12月31日，创元数码总资产为13,293.77万元，负债总额为9,885.70万元，净资产为3,408.07万元。2017年,创元数码实现营业收入54,553.77万元，净利润74.67万元。(已经审计)。
2）截至2018年09月30日，创元数码总资产为14,228.63万元，负债总额为10,619.01万元，净资产为3,609.62万元。2018年1-9月，创元数码实现营业收入29,533.52万元，净利润201.55万元。（未经审计）
四、关联的定价政策及定价依据
本次放弃参股公司优先购买权利关联交易事项不涉及交易价格确定的相关原则和方法。
五、关联交易的主要内容
金龙汽销拟将持有的创元数码26%的股权以不高于1,063.4万元的价格转让给创元产投，本公司放弃上述股权的优先购买权。
六、关联交易对公司的影响
目前公司持有创元数码34.06%的股权，本次放弃优先购买权后，创元集团将
关于放弃权利暨关联交易的公告（ls2019-A02）
成为创元数码的实际控制人，创元集团可以利用集团平台进一步拓展创元数码的经营范围，从而提升创元数码的经营业绩。本次股权转让完成后，公司拥有创元数码的权益不变，对公司当前财务及经营成果无重大影响。
七、与该关联公司及关联人累计已发生的各类关联交易金额
经2018年12月19日召开的公司第九届董事会2018年第一次临时会议审议通过，公司全资子公司苏州远东砂轮有限公司2019年拟与创元集团的控股子公司苏州创元新材料科技有限公司发生采购陶瓷微晶磨料等物资的日常关联交易，预计采购价税总额不超过928万元。
八、独立董事意见
1、公司全体独立董事事先审核了公司《关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》，并同意将此议案提交董事会审议。
2、公司全体独立董事认为：本次放弃创元数码股权转让的优先受让权，保持创元数码现有股权比例，符合公司发展战略，放弃优先购买权不会影响公司在创元数码拥有的权益，对公司生产经营和财务状况不产生重大影响，也不存在损害投资者利益及公司利益的情形。公司董事会审议上述关联交易时，关联董事在表决过程中进行了回避，其决策程序符合有关法律法规的要求。我们同意上述关于放弃参股公司股权转让优先购买权的事项。
六、备查文件
1、第九届董事会2019年第一次临时会议决议；
2、独立董事事前认可以及独立董事意见；
特此公告。
创元科技股份有限公司
董 事 会
2019年1月15日
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2018-013中科院成都信息技术股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于 2018年 4月 23日在公司召开。应参与表决监事为 3名，实际参与表决监事 3名，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并投票表决，形成以下决议：
（一）审议通过《2017年度监事会工作报告》，决定将该报告提交公司 2017年度股东大会审议。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
（二）审议通过《关于 2017年度报告全文及其摘要的议案》，同意按期公告该报告及其摘要。监事会认为，董事会在《2017年度报告》的编制和审核过程中，工作严谨细致，审核程序符合相关法律、行政法规、 1 / 3
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2018-013中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司 2017年度的经营管理等方面的实际情况。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
（三）审议通过《关于 2017年度内部控制自我评价报告的议案》。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
（四）审议通过《关于 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告的议案》。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
（五）审议通过《关于 2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
（六）审议通过《关于 2018年第一季度报告的议案》，同意按期公告该报告。监事会认为，董事会在《2018年第一季度报告》的编制和审核过程中，工作严谨细致，审核程序符合相关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司 2018年第一季度的经营管理等方面的实际情况。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2018-013《中科院成都信息技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》
特此公告
中科院成都信息技术股份有限公司监事会
股票代码：002006 股票简称：精功科技 公告编号：2016－018浙江精功科技股份有限公司
关于举行 2015年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2015年年度报告及摘要》已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，《2015年年度报告及摘要》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
《2015年年度报告摘要》全文详见同日刊登在《证券时报》上编号为 2016-013的公司公告。
根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，本公司将于2016年3月10日（星期四）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2015年年度报告说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长金越顺先生、独立董事王晋勇先生、财务负责人裘森林先生、副总经理兼董事会秘书黄伟明先生、董事办主任兼证券事务代表夏青华女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此通知。
浙江精功科技股份有限公司董事会
证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2019-103
江苏大烨智能电气股份有限公司
关于董事、监事及高级管理人员持股情况变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准江苏大烨智能电气股份有限公司向吴国栋等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]2469号）。江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟向吴国栋、蔡兴隆、王骏非公开发行共24,290,479股人民币普通股。
公司董事、监事及高级管理人员未参与本次非公开发行。本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量没有发生变化，持股比例因新股发行被摊薄。上市公司董事、监事及高级管理人员因本次发行持股比例变动的情况报告如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名||本次交易前||||本次交易完成后||
||职位|||||||
||||持股数量（股）||持股比例|持股数量（股）|持股比例|
|陈杰|董事长|115,317,000||39.55%||115,317,000|36.51%|
|任长根|副总经理|1,512,000||0.52%||1,512,000|0.48%|
|曾治|董事、总经理|1,350,000||0.46%||1,350,000|0.43%|

上市公司的控股股东、实际控制人均未发生变化。除上表人员外，公司其他
董事、监事和高级管理人员不直接持有公司股份。
江苏大烨智能电气股份有限公司董事会2019年12月24日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2016-003号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于购得石家庄市[2015]054号地块土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司第五届董事会第二十七次会议通知于 2015年 12月 16日以书面、电子邮件方式发出，2015年 12月 21日以传真表决方式召开。会议应出席董事 9人，6名董事在公司本部现场表决，3名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于参与竞买石家庄市[2015]054号地块的议案》，上述议案的表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
根据公司董事会决议，2016年 1月 7日公司全资子公司河北荣盛房地产开发有限公司按照法律规定及法定程序参与了石家庄市国土资源局组织的国有建设用地使用权竞买活动，以 355,000万元竞得石家庄市[2015]054号地块。具体情况如下：
石家庄市[2015]054号地块位于石家庄育才街北延以东、光华路以南、体育北街以西、和平路以北，该地块出让面积 118,808.58平方米（折合 178.2129亩），其中商服容积率≤5.5，建筑密度≤45%，绿地率≥20%；住宅容积率≤3.0，建筑密度≤25%，绿地率≥30%。土地用途：商服、住宅用地，商服用地期限 40年，住宅用地期限 70年。
出让的商品住房用地项目，须按照项目总建筑面积10%（5%为廉租住房、5%为公共租赁住房）以上的比例配建公共保障房。
公司及全资子公司河北荣盛房地产开发有限公司与石家庄市国土资源局不存在关联关系。
备查文件：
《石家庄市[2015]054号地块成交确认书》。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一六年一月七日
华西证券股份有限公司
关于上海沃施园艺股份有限公司
部分募集资金投资项目延期的核查意见
华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”或“保荐机构”）作为上海沃施园艺股份有限公司（以下简称“沃施股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件规定，对沃施股份部分募集资金投资项目建设延期的事项进行了审慎核查，相关核查情况及核查意见如下：
一、公司首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1181号文核准，上海沃施园艺股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,550万股，每股面值为人民币 1.00元，每股发行价格为人民币 11.39元，募集资金总额为 17,654.50万元，扣除各项发行费用 2,668.03万元后，募集资金净额为 14,986.47万元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年6月25日出具的信会师报字[2015]第114403号《验资报告》进行了审验确认。
沃施股份已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。
二、募集资金投资项目延期的概述
1、公司募投项目的资金使用进度情况
截至2016年12月31日，公司募集资金使用进度如下：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|募投项目名称|承诺投资总额|调整后投资总额①|累计投入金额②|投资进度（%）③=②/①|原计划项目达到预计可使用状态日期|备注|
|1|产品研发及方案设计中心建设项目|3,525.00|4,546.36|1,420.37|31.24%|2017年6月30日||
|2|生产基地技术改造项目|4,766.47|3,745.11|336.03|8.97%|2017年6月30日||
|3|营销网络建设项目|2,468.00|0.00|--|-|2018年6月30日|已变更|
|4|其他与主营业务相关的运营资金项目|4,227.00|4,227.00|4,227.00|100.00%|-|已完结|
|5|募集资金永久性补充流动资金|0.00|2,468.00|2,490.83|100.93%注|-|已完结|
|合计||14,986.47|14,986.47|8,474.23|--|--|--|

注：截至期末实际累计投入金额大于募集资金总额，原因系使用了募集资金孳生的利息
①“产品研发及方案设计中心建设项目”计划投资总额 4,546.36万元，截至 2016年 12月 31日，已通过募集资金银行专户支付 1,420.37万元，支付进度为31.24%，目前该项目正在实施中。
②“生产基地技术改造项目”计划投资总额3,745.11万元，截至2016年12月 31日，已通过募集资金银行专户支付 336.03万元，支付进度为8.97%，目前该项目正在实施中。
③“其他与主营业务相关的运营资金项目”及“募集资金永久性补充流动资金”计划投资金额4,227万元、2,468万元，分别已于2015年度、2016年度按期投入使用完毕。
2、公司募集资金投资项目延期的具体情况
公司结合目前募集资金投资项目的实际情况，为保证募集资金投资项目建设
更加符合公司利益，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变
更的情况下，公司对部分募集资金投资项目的预计可使用状态时间进行了调整，具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|募投项目名称|原计划项目达到预计可使用状态日期|调整后项目达到预计可使用状态日期|
|1|产品研发及方案设计中心建设项目|2017年6月30日|2018年12月31日|
|2|生产基地技术改造项目|2017年6月30日|2018年12月31日|

三、公司募集资金投资项目延期的原因
根据公司的实际需求，公司对“产品研发及方案设计中心建设项目”、“生产基地技术改造项目”的预计可使用状态时间进行了调整，主要是基于两个募集资金投资项目受行政审批进程的影响较大，根据项目实际进展情况，出于谨慎性考虑，施工单位对项目基建工程的施工进度进行了适当调整，从而影响了厂房建设及主要生产设备的安装进度，最终引起项目整体延期。公司对“产品研发及方案设计中心建设项目”及“生产基地技术改造项目”达到预计可使用状态日期适当延长，符合公司的长远利益，可以降低募集资金投资风险，确保公司股东利益的最大化。
四、本次部分募集资金投资项目延期对公司生产经营的影响
公司本次调整部分募集资金投资项目达到预计可使用状态时间是公司根据项目实际情况而做出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。公司本次对募集资金投资项目达到预计可使用状态时间进行调整延期虽然在短期内会对募集资金的使用效益产生一定的影响，但从长远来看，更有利于公司整体规划及健康稳定地发展，有利于保证项目顺利实施，提升公司未来的可持续发展能力，符合股东的长远利益，具有可行性及必要性。公司将加快推进项目建设，根据市场需求，争取能提前投产使用。
五、已履行的决策程序
沃施股份本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，全体独立董事发表了明确的同意意见。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
“1、沃施股份本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，全体独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审议和决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定。
2、沃施股份本次募集资金投资项目延期事项是公司根据项目实际情况而做出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额、建设规模、项目内容及实施方式，不存在违规改变募集资金投向的情形。本次对募集资金投资项目达到预计可使用状态时间进行调整延期虽然在短期内会对募集资金的使用效益产生一定的影响，但从长远来看，更有利于公司整体规划及健康稳定地发展，符合股东的长远利益。
（此页无正文，为《华西证券股份有限公司关于上海沃施园艺股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》的签字盖章页）
保荐代表人 ______________ _______________
艾可仁 刘静芳
华西证券股份有限公司2017年4月24日
证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2014-045宁波慈星股份有限公司
关于注销全资子公司宁波洛杰卡软件科技有限公司的公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”或“慈星股份”）经营管理的需要，为整合业务、降低管理成本、提高运营效率，公司拟按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，依法定程序注销全资子公司宁波洛杰卡软件科技有限公司（以下简称“子公司”或“宁波洛杰卡公司”）。
一、子公司的基本情况
1、名称：宁波洛杰卡软件科技有限公司
2、地址：慈溪市白沙路街道嘉里商务大厦2号楼（4-3）室
3、公司类型：有限责任公司（中外合资）
4、注册资本：100万欧元
5、法定代表人：孙平范
6、业务范围：计算机软件的研究、开发、设计；计算机硬件及网络设备的研究、开发。***
7、成立日期：2011年11月16日
8、持股情况：慈星股份持股70%，意大利Logic.s.r.l.持股30%
截止2013年12月31日，宁波洛杰卡总资产837.62万元，净资产 836.67万元，净利润3.57万元（经审计）。
二、注销子公司的原因
为整合业务、降低管理成本、提高运营效率，公司拟注销子公司。
三、注销子公司对公司的影响
宁波洛杰卡公司注销后，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。
宁波洛杰卡公司注销后，公司合并报表范围将相应发生变化，但不会对公司合并
财务报表产生实质性影响。
四、其他
公司董事会授权公司管理层负责办理宁波洛杰卡公司的清算、注销相关工作，并积极关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
宁波慈星股份有限公司董事会二〇一四年七月月十六日
证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2017-046湖北久之洋红外系统股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司首次公开发行股票并在创业板上市持续督导机构西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）《关于更换持续督导保荐代表人的函》。
西南证券原委派何燕女士和侯力先生为公司持续督导工作的保荐代表人。因原保荐代表人何燕女士工作变动原因，不再担任公司的持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，西南证券现委派任强先生（简历见附件）接替何燕女士担任剩余持续督导期的保荐代表人，履行相关职责和义务。
本次保荐代表人变更后，负责公司持续督导工作的保荐代表人为侯力先生、任强先生,持续督导期至2019年12月31日止。
特此公告。
湖北久之洋红外系统股份有限公司董事会
2017年8月10日
附件：任强先生简历
任强，西南证券成都投资银行部总经理、保荐代表人、经济学硕士、注
册资产评估师。曾先后参与或主持了博瑞传播配股、韶钢松山可转债、长安
汽车增发、哈飞股份配股、双林股份IPO、华西能源IPO、井神股份IPO、
四川美丰并购、四川湖山并购、江铃汽车并购等工作。
智度投资股份有限公司2015年第四次临时股东大会会议决议公告
证券代码：000676 证券简称：智度投资 公告编号：2015-113智度投资股份有限公司
2015年第四次临时股东大会会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1.现场会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年12月28日下午14：30
（2）网络投票时间：互联网投票系统投票开始时间为2015年12月27日下午15:00～2015年12月28日下午15:00。
交易系统进行网络投票的时间为2015年12月28日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：河南郑州郑东新区CBD商务外环路27号景峰国际10层公司会议室。
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人：智度投资股份有限公司董事会。
智度投资股份有限公司2015年第四次临时股东大会会议决议公告
6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等的规定。
二、会议出席情况
（一）公司总股本314,586,699股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共44人，所持（代表）股份93,613,415股，占公司有表决权总股份的29.7576%。
其中：
1、出席现场会议的股东及股东代表2人，所持（代表）股份92000000股，占公司有表决权总股份的29.2447％；
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东42人，所持（代表）股份1613415股，占公司有表决权总股份的0.5129％；
3、出席本次会议的持股5%以下中小股东共42人，所持（代表）股份
1613415股，占公司有表决权总股份的0.5129%；
其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东 42人，代表股份 1613415股，占上市公司总股份的0.5129％。
（二）公司董事、监事和高级管理人员出席了会议，北京国枫律师事务所王冠、孟文翔律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
（一）审议通过了《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》（该议案大股东智度德普回避表决）。
智度投资股份有限公司2015年第四次临时股东大会会议决议公告
表决结果：
同意30,613,415股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中持股5%以下中小股东：
同意1,613,415股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过了《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》（该议案大股东智度德普回避表决）。
表决结果：
同意30,613,415股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中持股5%以下中小股东：
同意1,613,415股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
智度投资股份有限公司2015年第四次临时股东大会会议决议公告
（三）审议通过了《关于债权转让暨关联交易的议案》（该议案持股5%以上股东李向清回避表决）。
表决结果：
同意64,613,415股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中持股5%以下中小股东：
同意1,613,415股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（四）审议通过了《关于子公司转让部分房产暨关联交易的的议案》（该议案大股东智度德普回避表决）。
表决结果：
同意30,613,415股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中持股5%以下中小股东：
同意1,613,415股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
智度投资股份有限公司2015年第四次临时股东大会会议决议公告
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（五）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：
同意93,613,415股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中持股5%以下中小股东：
同意1,613,415股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2.律师姓名：王冠、孟文翔
3.结论性意见：律师认为：智度投资股份有限公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
智度投资股份有限公司2015年第四次临时股东大会会议决议公告
1、经与会董事签字确认的《智度投资股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议》；
2、北京国枫律师事务所出具的《关于智度投资股份有限公司召开2015年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
智度投资股份有限公司董事会2015年12月29日