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证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2016-066
广州万孚生物技术股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
广州万孚生物技术股份有限公司(以下简称“公司”或“万孚生物”)于 2016年10月28日与彭运平女士签署《发起人设立公司协议书》,共同发起设立广州万孚健康科技有限公司（具体名称以工商核定为准,以下简称“万孚健康”）。万孚健康注册资本 2000万元,其中万孚生物出资 1020万元,占万孚健康注册资本的51%,彭运平女士出资980万元,占万孚健康注册资本的49%。
彭运平女士自 2012年 3月 8日以来担任公司副总经理，系公司高级管理人员，公司与彭运平女士共同投资设立万孚健康，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次共同投资构成关联交易。
本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司于 2016年10月28日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，董事以 9票同意，0票反对， 0票弃权表决通过。本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
二、交易方介绍
彭运平女士：1977年出生，1996年至2000年就读于湖北工业大学生物化工专业，本科毕业；2001年至2004年就读于华南理工大学制糖工程专业，获得硕士学位；2008年至2013年就读华南理工大学制糖工程专业，获得博士学位。2004年就职广州万孚生物技术有限公司，历任公司研发部经理、研发管理总监、运营总监，目前担任公司副总经理。
三、合作设立公司的基本情况
公司名称:广州万孚健康科技有限公司(暂定)
注册地址:广州市黄埔区(暂定)
法定代表人:彭运平
注册资本:2,000万元人民币
经营范围:国内优生优育项目、其他不与万孚生物直接竞争的业务
上述内容最终以工商部门核准登记为准。
2、股权结构
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|-|-|-|
|股东姓名或名称|出资额(万元)|出资比例(%)|
|万孚生物|1020|51|
|彭运平|980|49|
|合计|2,000|100|

3、出资方式
双方均以货币资金方式出资。万孚生物出资资金全部为公司自有资金。
四、投资合作协议主要内容
万孚生物就本次投资与彭运平女士签署了《发起人设立公司协议书》,主要内容如下:
1、注册资本
万孚生物和彭运平女士具体认缴出资额、出资方式及出资时间如下:
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|出资额(万元)|出资比例|出资方式|出资时间|
|万孚生物|510|25.5%|货币|2016年12月15日前|
||510|25.5%|货币|2017年12月31日前|
|彭运平|490|24.5%|货币|2016年12月15日前|
||490|24.5%|货币|2017年12月31日前|
|合计|2,000|100%|——|——|

公司将组建以彭运平为核心的经营管理团队，为打造优良的经营管理团队，经万孚生物、彭运平双方同意，彭运平所持公司的49%股权，其中不低于19%但不超过24%的股权（具体比例由万孚生物、彭运平双方另行协商确定），将以股
权转让的方式，转让给经营管理团队的其他成员。
2、股东会、董事会、经理、财务会计
股东会的职权按《公司法》和《公司章程》的规定行使。公司设董事会，董事会成员为五名。万孚生物委派三名董事，并由其中一人担任董事长；彭运平委派两名董事。公司设总经理一职，由彭运平女士担任，同时由彭运平女士担任公司法定代表人。万孚健康设监事一职，不设监事会，由万孚生物委派一人担任。
万孚健康的财务负责人由万孚生物委派人员出任。
双方同意，在公司运作过程中，依中华人民共和国法律法规和公司章程规范运作公司，签订的协议内容与公司章程有不一致的，以公司章程为准。
3、协议生效及其他
万孚生物、彭运平双方签字或盖章后生效，本协议未尽事宜，万孚生物、彭运平双方应遵循诚实信用、公平合理的原则协商签订补充协议，以积极的作为推进新设公司的设立工作。
4、违约责任
在新设公司续存期间，万孚生物、彭运平双方不得与其它企业、公司或其他组织机构、个人进行相关合作，不得从事与新设公司构成同业竞争的其他业务。
万孚生物、彭运平双方如违反本协议，不按规定缴纳出资，应向已足额缴纳出资的出资人承担违约责任，违约方按其应出资额的10%向已足额缴纳出资的出资人支付违约金。万孚生物、彭运平双方不按规定缴纳出资导致公司不能成立的，按其应出资额的10%向其他出资人支付违约金。
万孚生物、彭运平双方在新设公司设立过程中，故意或过失侵害公司利益的，应向公司或其他出资人承担赔偿责任。
五、本次投资的目的和存在的风险
1、本次投资的目的：万孚健康将围绕女性生殖健康和个人家庭健康提供产品和一系列的解决方案，探索和尝试互联网+转型带来的创新形态，同时通过内部机制的创新，利用公司的平台，激活公司内部的创业氛围，为万孚生物带来新的增长点，为公司未来的长期战略目标奠定基础。
2、本次投资存在的风险
投资项目实施前，尽管公司已经就相关业务后续经营状况进行了了解与分析并判断，但是由于宏观经济运行、行业市场环境及业务发展情况具有不确定性，
仍存在产业发生重大变化的可能性和收益产生时间不确定的风险。
六、与该关联方累计发生的各类关联交易总金额
2016年 1月1日至今，公司与关联方彭运平女士累计发生的各类关联交易的总金额为0元。
七、独立董事的事前认可意见和独立意见
独立董事对本次关联交易进行了事前认可，同意提交本次董事会。独立董事认为：本次关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，且未损害公司及中小股东的合法权益，因此，我们同意本次关联交易事项。
八、保荐机构的意见
保荐机构广发证券股份有限公司经核查认为：本次关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，且未损害公司及中小股东的合法权益，保荐机构对本次关联交易事项无异议。
九、备查文件
（一）公司第二届董事会第十三次会议决议
（二）公司第二届监事会第十次会议决议
（三）独立董事对相关事项的事前认可及独立意见
（四）保荐机构意见
（五）发起人设立公司协议书
特此公告
广州万孚生物技术股份有限公司董事会2016年 10月28日
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2016-092
北京光线传媒股份有限公司
控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）昨日接到股东上海光线投资控股有限公司（以下简称“光线控股”）函告，获悉光线控股所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|上海光线投资控股有限公司|是|37,000,000股|2016年10月19日|2017 年 4月 19 日（以实际交易日后6 个月对应 日 为准）|中信证券股份有限公司|2.86%|补充流动资金|
|合计|--|37,000,000|--|--|--|2.86%|--|

2、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
光线控股所持公司股份不存在被冻结、拍卖或设定信托的情况。
3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，光线控股持有公司股份 1,292,661,896股、占公司总股本44.06%。其中光线控股已累计质押 631,002,900股，占其持有公司股份总数的48.81%，占公司总股本的21.51%。
光线控股质押的股份未出现平仓风险，请广大投资者注意投资风险。
二、备查文件
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2016-092
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
北京光线传媒股份有限公董事会
证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2017-042深圳康泰生物制品股份有限公司
关于公司 2016年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月23日召开了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》，公司独立董事对议案发表了明确同意的独立意见，现将具体情况公告如下：
一、2016年度利润分配预案基本情况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》(XYZH2017SZA40687)，2016年度母公司实现净利润35,592,782.42元。
按照《公司法》、《公司章程》的规定，应按10%提取法定盈余公积金3,559,278.24元，提取法定盈余公积金后的利润连同上年末的未分配利润，母公司期末未分配利润为238,303,869.70元。
鉴于公司目前经营情况良好，为了给予投资者稳定、合理的投资回报，根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司分红有关事项的通知》及《公司章程》的相关规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的利益，董事会拟定的2016年度利润分配预案为：拟以公司现有总股本411,000,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派0.60元（含税）现金红利；2016年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
二、利润分配预案对公司未来发展的影响
本利润分配预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
三、董事会意见
董事会认为：2016年度利润分配预案符合公司的利润分配原则和未来经营发
展的需要。该利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中有关利润分配政策的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。
四、独立董事意见
独立董事认为：董事会提出的2016年度利润分配预案，充分考虑了公司所处的发展阶段，符合公司经营发展的实际情况。该利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配政策的相关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司2016年度利润分配预案并将该预案提交2016年度股东大会审议。
五、监事会意见
监事会认为：为了更好地兼顾股东的即期利益和长期利益，结合公司未来发展战略，公司董事会拟定的2016年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中有关利润分配政策的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
六、其他说明
在本分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行备案登记。
七、相关风险提示
本利润分配方案尚需股东大会审议通过，存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
八、备查文件
1、《公司第五届董事会第十六次会议决议》
2、《公司第五届监事会第七次会议决议》
3、《公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》特此公告。
深圳康泰生物制品股份有限公司董事会2017年4月25日
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2017-014现代投资股份有限公司
关于投资参股湖南祁东商业银行股份有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概况
入股农村商业银行，做大做强金融版块是实现公司发展战略的重要途径。2017年 4月 6日，公司召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于投资参股湖南祁东农村商业银行股份有限公司的议案》。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次投资事项不需要提交公司股东大会审议。
上述农村商业银行股份有限公司以面向社会定向征集发起人的方式设立，尚需政府有关部门批准。
上述农村商业银行的其他股东与公司之间不存在关联关系，本次投资事项不构成关联交易和重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
湖南祁东农村商业银行股份有限公司（简称“祁东农商行”）是在祁东县信用联社的基础上发起设立。目前，下辖营业网点 48个，其中 1个营业部、25个信用社、22个分社，总部设 11个职能部门（其中内设 1个不良贷款处置中心），现有在岗职工 492人。
截止 2016年 12月 31日，祁东农商行的资产总额为 917,762万元，负债总额 900,859万元，所有者权益 16,904万元；各项存款余额 867,094万元，各项贷款余额 353,548万元。
三、认购股份的定价及出资方式
祁东农商行总股本设置 60,000万股，全部为普通股，每股 2.15元，其中每股面值 1.00元，每股另行缴纳附加条件资金 1.15元，用于购买祁东县联社不良贷款和弥补历年财务亏损。募集股份所有的股本划分为等额股份，同股同权、同股同利。
公司以自有资金 32,250万元，认购祁东农商行 15,000万股，占其股份总数的25%，为其第一大股东。
四、对外投资存在的风险及对公司的影响
（一）可能存在的风险
1.同业竞争风险
受地区经济发展的制约，随着金融市场对外开放和金融体制改革的深入，同业竞争将进一步加剧，祁东农商银行组建后，和其他金融机构一样，随时都面临诸如客户流失、市场占有份额下降等风险的挑战。
2.信用风险
借款人不能及时归还贷款本金和利息而成为不良贷款，甚至有部分不良贷款无法收回的风险。
3.市场风险
受利率市场化逐步放开的影响，未来存、贷款利差空间可能会逐步缩小，将影响农商行的获利能力。
（二）对公司的影响
投资参股祁东农商行，一是契合发展“大金融”的战略，进一步做大做强金融版块。二是可以获得稳定较好的投资回报，成为新的利润增长点。三是与公司其他业务包括期货、小贷、担保等产生协同效应，为做强做优做大公司奠定基础。本次出资对公司近期的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
五、其他事项
上述事项经政府有关部门批准后，授权公司董事长全权办理投资参股祁东农商行的相关事项，签署必要的文件及协议。
公司将及时披露上述投资事项的进展情况。
六、备查文件
《现代投资股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议》
特此公告。
现代投资股份有限公司董事会
2017年 4月 6日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2016-022北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于公司股东部分股权进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月25日接到公司股东李建辉先生（持有本公司股票 27,202,671股，占公司股份总数的9.26％）的通知，李建辉先生将其所持有的北京北斗星通导航技术股份有限公司股票（股票简称：北斗星通；股票代码：002151）共计740万股（其中： 4,366,732股有限售条件流通股，3,033,268股无限售条件流通股）质押给方正证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。李建辉先生已于 2016年 3月 24日在方正证券股份有限公司办理完毕质押登记手续，购回交易日为2017年3月19日。
截止本公告日，李建辉先生共持有本公司股票 27,202,671股，占公司股份总数的9.26％。其中已累计质押股份20,069,600股，占李建辉先生持有的公司股份总数的73.78％，占公司股份总数的6.83％。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2015—028
山推工程机械股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 5月 4日收到夏禹武先生提交的辞职报告。夏禹武先生因工作需要，向公司董事会申请辞去公司副董事长、董事及战略委员会委员职务。按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，夏禹武先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达董事会时生效，夏禹武先生在辞职后不再担任公司任何职务。
公司董事会对夏禹武先生在任职期间为公司及董事会工作所做的贡献表示衷心的感谢。
山推工程机械股份有限公司董事会
二〇一五年五月五日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2015-011
利欧集团股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项。由于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：利欧股份，证券代码：002131）于2015年2月13日开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌。停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会2015年2月13日
关于提供资料真实、准确、完整的承诺函
乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）拟以发行股份及支付现金方式收购乐视影业（北京）有限公司100%股权（以下简称“本次交易”）。作为本次交易的交易对方，乐视控股（北京）有限公司等 44家交易对方特出具以下保证与承诺：
1、本公司/本企业/本人保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、本公司/本企业/本人保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、本公司/本企业/本人保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、本公司/本企业/本人保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项；
5、本公司/本企业/本人承诺，如违反上述保证，将承担法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给乐视网或者投资者造成损失的，本公司/本企业/本人将依法承担赔偿责任；
/本企业/本人的注册信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本企业/本人的注册信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司/本企业/本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
特此承诺。
承诺人：
1.乐视控股（北京）有限公司
2.乐安影云（天津）文化传播合伙企业（有限合伙）
3.上海春华景立投资中心（有限合伙）
4.深圳市乐视鑫根壹号投资管理企业（有限合伙）
5.北京银叶金宏投资合伙企业（有限合伙）
6.乐普影天（天津）文化传播合伙企业（有限合伙）
7.北京思伟股权投资管理中心（有限合伙）
8.乐正荣通（天津）文化传播合伙企业（有限合伙）
9.北京锦阳资产管理中心（有限合伙）
10.深圳市维港零壹投资有限公司
11.永泰金丰投资有限公司
12.四川宏义实业集团有限公司
13.上海景林景麒投资中心（有限合伙）
14.深圳市创新投资集团有限公司
15.深圳市红土信息创业投资有限公司
16.上海景林景途投资中心（有限合伙）
17.北京乐视星云投资中心（有限合伙）
18.石家庄红土冀深创业投资有限公司
19.河北红土创业投资有限公司
20.上海喜仕达电子技术有限公司
21.上海慧形慧影影视文化工作室
22.北京融信行基金管理中心（有限合伙）
24.上海孙俪影视文化工作室
25.山西协润投资有限公司
26.韬蕴（北京）影视投资管理有限公司
27.张昭
28.马雪峰
29.刘弘
30.李力
31.张艺谋
32.薛梅
33.郭敬明
34.李蔚然
35.赵越
36.刘优良
37.吉晓庆
38.刁丽莉
39.孙红雷
40.于忠
41.吴林
42.冯威
43.黄晓明
44.李小璐
二〇一六年五月六日
吉林利源精制股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：吉林利源精制股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：利源精制
股票代码：002501
信息披露义务人：王民、张永侠
住所：吉林省辽源市龙山区西宁街五委五组
通讯地址：吉林省辽源市龙山区西宁街五委五组
邮编：136200
股份变动性质：持股数量未变，持股比例被动减少
签署日期：2017年1月20日
信息披露义务人声明
一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购办法》”）、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》（以下简称“《准则15号》”）及相关的法律、法规编写本报告书。
二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人所持有的吉林利源精制股份有限公司（以下简称“利源精制”）中拥有权益的股份变动情况。截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在利源精制中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人保证本报告书及相关申报文件内容的真实性、准确性、完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的法律责任。
目 录
第一节释义
在本权益变动报告中，除非另有说明，下列简称具有以下含义：
||||
|-|-|-|
|信息披露义务人|指|王民、张永侠|
|利源精制|指|吉林利源精制股份有限公司|
|报告书、本报告书|指|吉林利源精制股份有限公司简式权益变动报告书|
|深交所|指|深圳证券交易所|
|证监会、中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|收购管理办法||《上市公司收购管理办法》|
|《准则15号》|指|《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》|
|元、万元|指|人民币元、万元|

第二节信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
（一）
名称：王民
性别：男
地址：吉林省辽源市龙山区西宁街五委五组
国籍：中国
职务：公司董事长、总经理
（二）
名称：张永侠
性别：女
地址：吉林省辽源市龙山区西宁街五委五组
国籍：中国
注：本公司实际控制人，王民、张永侠为夫妇关系。
三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或
超过该公司已发行情况5%的情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人未有持有、控制其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
第三节权益变动目的及持股计划
一、本次权益变动的原因
本次利源精制非公开发行新增股份上市，信息披露义务人持有的利源精制股份数量未发生变化，其持股比例因被动稀释而降低。
二、信息披露义务人在未来12个月内增加或减持上市公司股份或处置其已拥有权益的股份的安排
本次权益变动完成后，信息披露义务人不排除在未来 12个月内增加或减持其持有的利源精制股票的可能。若发生相关权益变动事项，将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
第四节权益变动方式
一、权益变动方式
本次非公开发行股票前后，信息披露义务人持有的利源精制股份数量不变；
由于利源精制本次向特定对象非公开发行263,620,386股A股股票，利源精制总股本由951,215,194股增加至1,214,835,580股，导致信息披露义务人持股比例由28.42%被动减少至本次非公开发行股票完成后的22.26%，减少了6.16%。
王民、张永侠仍为利源精制控股股东、实际控制人，本次发行不会导致公司控制权发生变化。
二、信息披露义务人持股情况
依据《上市公司收购管理办法》和《准则 15号》，截至本报告书签署日，信息披露义务人王民持有利源精制 175,881,028股股份，张永侠持有利源精制94,500,000股股份。
三、截止本报告书签署日，信息披露义务人王民、张永侠持有利源精制的
股份，不存在质押、冻结等权利受限情形。
第五节前六个月内买卖上市交易股份的情况
信息披露义务人在本次权益变动前六个月内，没有买卖上市公司上市交易股份的情况。
第六节其他重大事项
截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息,不存在违返股份锁定期限的承诺。
第七节备查文件
一、信息披露义务人的身份证明文件。
声 明
本人承诺：本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：王民、张永侠签署日期：2017年1月20日
附表：简式权益变动报告书
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|基本情况||||
|上市公司名称|吉林利源精制股份有限公司|上市公司所在地|吉林省辽源市|
|股票简称|利源精制|股票代码|002501|
|信息披露义务人名称|王民、张永侠|信息披露义务人注册地|吉林省辽源市龙山区西宁街五委五组|
|拥有权益的股份数量变化|增加□ 减少 □不变，但持股人发生变化□|有无一致行动人|有 √ 无 □|
|信息披露义务人是否为上市公司第一大股东|是 √ 否 □|信息披露义务人是否为上市公司实际控制人|是 √ 否 □|
|权益变动方式（可多选）|通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □继承 □ 赠与 □其他 √ （公司非公开发行股票导致持股比例被动稀释）|||
|信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例|王民持股数量： 175,881,028股 持股比例： 18.49%张永侠持股数量： 94,500,000股 持股比例： 9.93%|||
|本次权益变动后，信息披露义务人拥|变动数量： 0 股 变动比例： 6.16%|||

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|有权益的股份数量及变动比例||
|信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持|是 □ 否 √|
|信息披露义务人在此前 6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票|是 □ 否√|
|涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：无||
|控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题|是 □ 否 □|
|控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除|是 □ 否 □（如是，请注明具体情况）|

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|公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形||
|本次权益变动是否需取得批准|是 □ 否 □|
|是否已得到批准|是 □ 否 □|

填表说明：
1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；
2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
（本页无正文，为《吉林利源精制股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页）信息披露义务人：王民、张永侠签署日期：2017年1月20日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2017-187
江苏中南建设集团股份有限公司
关于公司控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于近日接到控股股东中南城市建设投资有限公司（以下简称“中南城投”）有关办理股份解除质押的通知，具体情况如下：
一、控股股东部分股份解除质押的基本情况
中南城投2016年12月5日质押给东兴证券股份有限公司的91,400,000股公司股份，于近日完成了质押式回购交易的购回交易及解除质押。
本次解除质押后，中南城投持有的本公司股份累计质押1,742,809,257股，占公司总股份的46.97%，占中南城投所持公司股份的86.57%。
二、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月六日
股票代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2015-042上海莱士血液制品股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2015年5月13日以通讯方式召开。公司已于2015年5月7日以书面、邮件、电话等方式通知了全体监事。
本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。
本次会议以投票表决方式审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司同路生物制药有限公司提供借款的议案》。
同意公司以募集资金 30,000万元向同路生物制药有限公司（以下简称“同路生物”）提供借款，用于募投项目“补充同路生物流动资金、归还银行借款项目”。借款利息按照银行一年期存款基准利率，借款期限一年，到期后可滚动使用。剩余“浆站建设项目”的 26,000万元，将根据同路生物浆站建设项目的建设进度，授权公司经理层根据该募投项目进展情况再签署借款协议向同路生物提供资金使用。
监事会认为：公司本次以募集资金向同路生物提供借款，有助于募投项目的顺利实施，符合公司发展的需要。本次借款没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司监事会
二〇一五年五月十四日
荣信电力电子股份有限公司独立董事
关于增补公司董事候选人的独立意见
经公司第五届董事会提名，并经公司董事会提名委员会审核，提名余文胜、陈新为公司第五届董事会新增非独立董事候选人，余文胜出任公司第五届董事会副董事长。
作为公司独立董事，我们仔细查阅第五届董事会新增非独立董事候选人提名程序、个人简历，新增非独立董事候选人不存在法律法规和公司章程规定的不能担任公司董事的情形，同意提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
独立董事：朱武祥刘泉军肖星
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2019-176北京安控科技股份有限公司
第四届监事会第三十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十三次会议于2019年 11月7日下午17:00在公司会议室召开，本次监事会会议的通知和材料已于 2019年 10月 31日以专人送达和电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席刘晓良召集并主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》中的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，经自查，公司监事会认为公司符合现行非公开发行公司债券相关政策和法律、法规规定的条件与要求，具备非公开发行公司债券的条件和资格。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）逐项审议通过了《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》；
为拓宽融资渠道、满足资金需求、降低融资成本，公司拟非公开发行公司债券（以下简称“本次发行公司债券”），本次发行公司债券方案具体如下：
1、发行规模
本次发行公司债券规模不超过人民币4亿元（含4亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、发行方式及发行对象
本次公司债券采用非公开发行方式。本次发行公司债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。
本次发行公司债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者发行，发行对象数量不超过200名。本次发行公司债券不向公司原股东优先配售。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、债券期限
本次债券期限为3年，附第2年末公司票面利率调整选择权和投资者回售选择权。具体期限将提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、票面金额和发行价格
本次发行公司债券面值100元，按面值平价发行。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、募集资金用途
扣除发行费用后，本次发行公司债券募集资金将用于偿还有息负债和补充流动资金。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
6、债券利率及确定方式
本次债券的票面利率将由公司与主承销商按照国家有关规定根据簿记建档结果确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
7、担保情况
由深圳市高新投集团有限公司为本次公司债券的按期还本付息提供连带责
任保证担保。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
8、承销方式
本次发行公司债券由主承销商以余额包销方式承销。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
9、还本付息方式
本次发行公司债券按年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
10、偿债保障措施
在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司承诺将至少采取如下措施：
（1）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（2）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（3）主要责任人不得调离；
（4）追加偿债担保措施、担保金额或投保商业保险；
（5）采取其他限制股息分配方式。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
11、挂牌转让场所
在本次债券发行结束后，在满足转让条件的前提下，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本次债券挂牌转让的申请。提请公司股东大会授权董事会根据深圳证券交易所的相关规定办理公司债券的挂牌转让事宜。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
12、决议的有效期
本次发行公司债券决议的有效期为自本次发行公司债券方案提交公司股东大会审议通过之日起24个月内。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于控股子公司为公司非公开发行债券提供反担保的
议案》；
经审核，监事会认为：本次控股子公司为公司非公开发行债券提供反担保，有利于公司本次债券的顺利发行，不存在侵害中小股东利益的行为。
因此，我们一致同意控股子公司为公司非公开发行债券提供反担保的事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于控股股东为公司非公开发行公司债券提供反担保
暨关联交易的议案》；
经审核，监事会认为：本次控股股东为公司非公开发行公司债券提供反担保，有利于公司本次债券的顺利发行，不存在违反相关法律法规的情形。
因此，我们一致同意公司控股股东为公司非公开发行公司债券提供反担保的事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于回购注销已获授但尚未解锁的2016年限制性股票
的议案》。
经审核，监事会认为：公司2018年度实际业绩未达到《2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）第三个解除限售期公司的业绩考核目标。根据公司《激励计划》的规定，决定对132名激励对象所持有已获授但尚未解锁的 2016年限制性股票共计 12,150,174股进行回购注销。公司本次回购注销事项程序符合《激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定。
因此，我们一致同意公司回购注销已获授但尚未解锁的 2016限制性股票事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
公司第四届监事会第三十三次会议决议。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司监事会
2019年11月7日
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2018-083
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
第四届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世纪鼎利”）第四届监事会第二十三次会议于 2018年 11月 12日上午 11:00开始以现场表决方式在公司会议室召开，会议通知已于2018年11月7日以邮件和书面方式送达相关人员。本次会议由监事会主席张天林先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
经审核，监事会认为：公司募投项目“鼎利职业教育学院（二期）运营项目”的投资已实施完毕，本次对募集资金投资项目进行结项并对该项目节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》等有关规定。监事会同意将上述募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司监事会
二○一八年十一月十二日
证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2019-036深圳市佳士科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股份解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东深圳市千鑫恒投资发展有限公司（以下简称“千鑫恒”）的通知，获悉千鑫恒将其所持有本公司部分股份办理了解除质押及再质押业务，具体如下：
一、股东股份解除质押及再质押的基本情况
1、股东股份本次解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|千鑫恒|否|20,000,000|2019-01-24|2019-05-14|金伟|36.31%|
|合计|--|20,000,000|--|--|--|36.31%|

2、股东股份本次再质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|千鑫恒|否|20,000,000|2019-05-14|办理解除质押日|渤海国际信托股份有限公司|36.31%|股东融资需求|
|合计|--|20,000,000|--|--|--|36.31%|--|

3、股东股份累计被质押情况
截至本公告披露日，千鑫恒持有公司股份 55,088,026股，占公司总股本的
10.87%，其所持有公司股份累计被质押54,530,000股，占其所持有公司股份总数
的98.99%，占公司总股本的10.76%，详见下表：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|质押占其所持股份比例|
|千鑫恒|否|12,900,000|2018-08-03|办理解除质押日|深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司|23.42%|
|千鑫恒|否|16,530,000|2019-01-11|办理解除质押日|王信|30.00%|
|千鑫恒|否|5,100,000|2019-01-14|办理解除质押日|深圳市中小担小额贷款有限公司|9.26%|
|千鑫恒|否|20,000,000|2019-05-14|办理解除质押日|渤海国际信托股份有限公司|36.31%|
|合计|--|54,530,000|--|--|--|98.99%|

二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市佳士科技股份有限公司董事会2019年5月15日
证券简称：河北宣工 股票代码：000923 公告编码：2019-23
河北宣化工程机械股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北宣化工程机械股份有限公司（以下简称：公司）董事会于2019年5月20日收到公司董事王凤女士递交的辞呈，因人事调整原因，王凤女士申请辞去相关职务，不在公司任职。根据《公司法》和《公司章程》的规定，上述人员的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
特此公告
河北宣化工程机械股份有限公司董事会二〇一九年五月二十日
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2014-006北京捷成世纪科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2.本次股东大会以现场投票的方式召开。
3.本次股东大会的议案为特别决议事项，须经参加本次大会现场投票的股东所持有效表决权的 2/3以上通过。
一、会议召开和出席情况
2014年 1月 23日，北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式通知召开 2014年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票的方式召开，现场会议于2014年2月10日上午10:00在北京市昌平区百善镇半壁街村 9号公司沙河会议室召开。参加本次会议的股东（代理人）共计16名，所持股份145,548,436股，占公司总股本的62.63%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐子泉先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票的表决方式，审议通过了以下决议：
1、审议通过《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》
表决结果：145,548,436股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》
表决结果：145,548,436股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
北京国枫凯文（深圳）律师事务所指派律师钟晓敏、李志军出席本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2014年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；会议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1.北京捷成世纪科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；
2.北京国枫凯文（深圳）律师事务所出具的《关于北京捷成世纪科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司二○一四年二月十日
证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2016-079南通锻压设备股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计本期的业绩情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年9月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0.64% 至10.46 %|盈利407.39万元|
||盈利：410万元 至450 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司积极开拓市场、优化产品结构、改进生产工艺，产品销售毛利率有所提高，综合毛利有所增加；另外公司购买的理财产品产生的投资收益在报告期内贡献了较大的利润，以上因素致使归属上市公司股东的净利润与上年同期相比有所增加。
2、报告期内，公司重大资产重组事项发生的中介机构费用等对公司利润有较大
的影响；另外随着公司募投项目的投入使用，折旧费用等固定性成本有所增加，由
于受行业形势、市场需求的不利影响，销售收入未能同步增加，公司规模效应未能
显现，致使公司净利润仍处于较低水平。
3、报告期内，公司预计非经常性损益对归属上市公司股东净利润的影响金额约为32.70万元；上年同期非经常性损益对归属上市公司股东净利润的影响金额为53.16万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2016年前三季度业绩具体数据将在公司2016年三季度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
南通锻压设备股份有限公司董事会二〇一六年十月十四日
股票简称：深南电A、深南电B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2015-066深圳南山热电股份有限公司
2015年度第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未出现否决议案。
一、会议召开情况
（一）召开时间
现场会议时间：2015年9月10日（星期四）下午15：00
网络投票时间：2015年9月9日（星期三）至2015年9月10日（星期四）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年 9月 10日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年9月9日下午15:00至2015年9月10日下午15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：深圳华侨城汉唐大厦17楼会议室
（三）股权登记日：2015年9月1日
（四）召开方式：现场投票和网络投票相结合
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
（五）召集人：本公司董事会
（六）主持人：李洪生副董事长
（七）召开本次股东大会的通知于2015年8月25日登载在《中国证券报》《证券时报》《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并公告了本次股东大会审议的事项。
（八）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》的规定。公司部分董事、监事及高级管理人员和见证律师列席了会议。
二、会议的出席情况
（一）参加表决的总体情况
参加表决的股东及授权代表 19人，代表股份 228,932,301股，占上市公司总股份的37.98%。
其中：内资股股东及授权代表2人，代表股份135,864,753股，占公司内资股股份的40.09%；外资股股东及股东授权代理人17人，代表股份93,067,548股，占公司外资股股份的35.27%。
（二）现场会议出席情况
参加表决的股东及授权代表 19人，代表股份 228,932,301股，占上市公司总股份的37.98%。
其中：内资股股东及授权代表2人，代表股份135,864,753股，占公司内资股股份的40.09%；外资股股东及股东授权代理人17人，代表股份93,067,548股，占公司外资股股份的35.27%。
（三）网络投票情况
参加网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司总股本的0.00％。
（四）中小股东投票情况
现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代表（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 16人，代表股份 944,300股，占公司总股本的0.16%。
三、提案审议和表决情况
会议以现场记名投票和网络投票的方式，审议了《关于聘请 2015年度审计机构及确定其报酬的议案》并形成相关决议，表决结果如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||代表股份|同意（股）|同意比例%|反对（股）|反对比例%|弃权（股）|弃权比例%|
|与会全体股东|228,932,301|228,932,301|100%|0|0%|0|0%|
|其中：A股股东|135,864,753|135,864,753|100%|0|0%|0|0%|
|B股股东|93,067,548|93,067,548|100%|0|0%|0|0%|

其中，中小股东及股东授权代表投票表决结果为：同意 944,300股，占该等股
东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：陈建惠、宋昱颉
（三）结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及本次股东大会的召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
（一）本次股东大会决议；
（二）北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳南山热电股份有限公司 2015年度第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司董 事 会二○一五年九月十一日
证券代码：002044 证券简称：江苏三友 公告编号：2014-003江苏三友集团股份有限公司董事会
关于召开 2014年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2014年1月20日（星期一）上午9时
3、会议地点：公司三楼会议室（江苏省南通市外环北路208号）
4、会议召开方式：现场投票表决
二、会议审议事项
1、审议《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》（采用累积投票制）；
（1）提名第五届董事会非独立董事候选人陆尔穗先生；
（2）提名第五届董事会非独立董事候选人盛东林先生；
（3）提名第五届董事会非独立董事候选人陈坚先生；
（4）提名第五届董事会非独立董事候选人WANGXINGWEI先生。
2、审议《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》（需经深圳证券交易所审核无异议后，采用累积投票制）；
（1）提名第五届董事会独立董事候选人田进先生；
（2）提名第五届董事会独立董事候选人罗会远先生；
（3）提名第五届董事会独立董事候选人王普超先生。
3、审议《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》（采用累积投票制）；
（1）提名第五届监事会非职工代表监事候选人蔡国新先生；
（2）提名第五届监事会非职工代表监事候选人张炘炘先生。
4、审议《关于制定公司独立董事以及外部监事津贴的议案》；
5、审议《关于修订公司<章程>的议案》，本议案须以特别决议通过；
6、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
7、审议《关于为控股子公司江苏北斗科技有限公司提供担保的议案》；
以上审议事项的详细内容请参阅刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》上的《第四届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号2014－001）、《第四届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号2014－002）、《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2014－004）。修订后的公司《章程》和《股东大会议事规则》刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本次股东大会审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，提案内容明确并在法定期限内公告。
三、会议出席对象
1、2014年 1月 16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员，独立董事候选人。
3、公司聘请的律师等。
四、会议登记办法
1、登记时间：2014年1月17日（上午9：00—11:00，下午14:00—16:00）。
2、登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；
法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
3、登记地点：公司证券投资部（江苏省南通市人民东路218号）。
信函登记地址：公司证券投资部，信函上请注明“股东大会”字样；通讯地址：江苏省南通市人民东路218号；邮编：226008；传真号码：0513-85238129。
五、其他事项
1、本次股东大会现场会议会议会期为半天；与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2、会议联系方式：
咨询机构：证券投资部； 联系人：陈坚、翁薇；
联系电话：0513-85238163； 传真：0513-85238129；
联系地址：江苏省南通市人民东路218号。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第四届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
江苏三友集团股份有限公司董事会
二〇一四年一月三日
附件：授权委托书
江苏三友集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席江苏三友集团股份有限公司 2014年第一次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本单位（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
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|议案名称|表决意见|||
||同意票|反对票|弃权票|
|一、关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案|－|－|－|
|（1）提名第五届董事会非独立董事候选人陆尔穗先生||－|－|
|（2）提名第五届董事会非独立董事候选人盛东林先生||－|－|
|（3）提名第五届董事会非独立董事候选人陈坚先生||－|－|
|（4）提名第五届董事会非独立董事候选人WANGXINGWEI先生||－|－|
|二、关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案|－|－|－|
|（1）提名第五届董事会独立董事候选人田进先生||－|－|
|（2）提名第五届董事会独立董事候选人罗会远先生||－|－|
|（3）提名第五届董事会独立董事候选人王普超先生||－|－|
|三、关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案|－|－|－|
|（1）提名第五届监事会非职工代表监事候选人蔡国新先生||－|－|
|（2）提名第五届监事会非职工代表监事候选人张炘炘先生||－|－|
|四、关于制定公司独立董事以及外部监事津贴的议案||||
|五、关于修订公司《章程》的议案||||
|六、关于修订《股东大会议事规则》的议案||||
|七、关于为控股子公司江苏北斗科技有限公司提供担保的议案||||

委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：2014年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。