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证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2016-073
重庆莱美药业股份有限公司
第三届监事会第三十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司监事会2016年7月22日发出的《重庆莱美药业股份有限公司第三届监事会第三十次会议通知》，公司监事会于 2016年 7月 28日以通讯表决的方式召开。应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，参加会议的监事人数符合法律和公司章程的规定。会议由公司监事会主席周雪梅女士主持。经全体监事通讯表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于2016年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核重庆莱美药业股份有限公司 2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《2016年半年度报告》和《2016年半年度报告摘要》。
2、审议通过《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
监事会认为公司 2016年上半年认真按照《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致；募集资金使用程序合法，没有发生损害公司和股东利益的行为。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《2016年半年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》。
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司监事会2016年7月29日
证券代码:300630 证券简称:普利制药 公告编号:2018-113海南普利制药股份有限公司
关于完成董事会换届选举暨部分董事离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月26日召开了 2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于海南普利制药股份有限公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于海南普利制药股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案》，选举产生公司第三届董事会成员，先将有关情况公告如下：
一、第三届董事会成员组成情况
非独立董事：范敏华女士、周茂先生、焦树阁先生、罗佟凝女士；
独立董事：陈亚东先生、樊德珠女士、张海燕女士。
公司第三届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，也不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，人数比例符合相关法规的要求。
二、董事离任情况
因任期届满，公司第二届董事会非独立董事何欣女士不再担任公司非独立董事，也不在公司担任其他职务。截止本公告日，何欣女士未直接持有公司股份，其配偶及其他直系家属未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
因任期届满，公司第二届董事会独立董事高宽众先生不再担任公司独立董事及专门委员会委员职务，也不在公司担任其他职务。截至本公告日，高宽众先生
未持有公司股份，其配偶及其他直系亲属也未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
因任期届满，公司第二届董事会独立董事张云起先生不再担任公司独立董事及专门委员会委员职务，也不在公司担任其他职务。截至本公告日，张云起先生未持有公司股份，其配偶及其他直系亲属也未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
何欣女士、高宽众先生和张云起先生在担任公司董事及专门委员会委员期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要贡献，公司及董事会对其在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
海南普利制药股份有限公司
董事会
金发拉比妇婴童用品股份有限公司
独立董事对继续筹划重大资产重组暨公司股票
延期复牌的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《金发拉比妇婴童用品股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定和要求，我们作为金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”)的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，基于独立判断立场，按照实事求是的原则，我们对公司第二届董事会第十八次会议审议的《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》发表如下独立意见：
在公司第二届董事会第十八次会议审议关于《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》前，我们对本次重大资产重组相关事项进行了了解，我们均同意将该事项提交公司董事会审议。经审查相关材料后，我们认为：
1、公司本次拟实施的重大资产重组事项有利于增强公司的市场竞争力、提升公司的持续盈利能力，保障公司稳定可持续发展，符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益。
2、鉴于公司本次重大资产重组事项尚未筹划完成，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，我们同意公司申请公司股票延期复牌。公司股票在停牌期间，应根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
3、公司需要加强与相关各方的协调、沟通，加速推进本次重大资产重组事项，尽快审议、披露重组方案并申请公司股票复牌，切实维护公司股东特别是中小股东股票交易自由权和公司股票流通性。
我们对《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》表示同意,该议案已由公司董事会审议通过,尚需提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司独立董事姚明安、蔡飙、冯育升
二〇一六年三月二十六日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2017-097唐人神集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易进展情况
1、唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”或“唐人神”）发行股份及支付现金购买湖南龙华农牧发展有限公司90%股权（以下简称“标的资产”）并募集配套资金暨关联交易事项于2017年2月22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准批复文件。2017年 2月 24日，标的资产过户的工商变更登记手续已办理完毕，湖南龙华农牧发展有限公司变更登记为公司的控股子公司。
2、2017年 3月 17日，公司对交易对方龙秋华、龙伟华非公开发行的新股 41,394,422股股份发行上市，上述发行为发行股份购买资产部分的股份发行。
3、2017年6月7日，公司召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于实施2016年度权益分派后调整发行股份募集配套资金的发行价格和发行数量的议案》，鉴于公司于 2017年 6月 6日实施完毕 2016年度权益分派，对发行股份募集配套资金的发行价格和发行数量进行相应调整，发行股份募集配套资金的发行价格由原 11.57元/股调整为 7.61元/股，向湖南唐人神控股投资股份有限公司、谷琛发行的股票数量由原来的22,814,173股调整为34,685,939股。
4、2017年 6月 20日，公司用自有资金支付交易对方龙伟华关于本次交易的现金对价4,300万元。
5、截止目前，本次交易的现金对价、股份对价已经支付完毕，募集配套资金的相关工作正在推进中，待配套资金募集完成后，公司再另行申请配套募集资金部分的股份发行上市。
二、风险提示
公司将继续推进本次交易相关的募集配套资金等工作，请广大投资者关注后续相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一七年七月二十四日
沈阳新松机器人自动化股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（郭克军）
本人作为沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，本人在2017年度工作中，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2017年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、2017年度本人出席董事会和股东大会会议情况
2017年度，公司共召开董事会会议8次，本人出席情况如下：
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|姓名|本年召开董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|郭克军|8|8|0|0|否|

2017年度，公司共召开了1次股东大会，本人出席会议情况如下：
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|姓名|本年召开股东大会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|郭克军|1|0|0|1|否|

二、2017年度发表独立董事意见情况
报告期内，本人作为公司的独立董事，对下列事项发表了独立意见，并出具书面意见。
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|时间|会议名称|发表独立意见事项|意见类型|
|2017.3.9|第五届董事会第三十次会议|1、2016年度关联交易事项；2、2016年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况的专项说明；3、2016年度利润分配预案；4、2016年度募集资金存放和使用情况专项报告；5、2016年度内部控制的自我评价报告；6、2016年度证券投资的专项说明；7、续聘2017年度审计机构；8、董事会换届选举。|同意|

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|2017.3.24|第五届董事会第三十一（临时）次会议|1、关于全资子公司为其下属控股子公司提供担保的独立意见2、关于发起设立沈阳智能机器人国家研究院有限公司暨关联交易的独立意见|同意|
|2017.3.31|第六届董事会第一次会议|聘任公司高级管理人员|同意|
|2017.7.6|第六届董事会第三次会议|提取募投项目部分流动资金|同意|
|2017.8.14|第六届董事会第四次会议|1、2017年半年度关联交易事项；2、2017年半年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况；3、2017年半年度募集资金存放和使用情况专项报告；4、会计政策变更事项|同意|

三、专业委员会履职情况
（一）2017年本人作为公司董事会审计委员会委员，积极参加审计委员会的会议，对公司内部控制、募集资金使用、定期报告、会计师事务所的续聘等事项进行审核，认真听取公司管理层的汇报，审阅公司财务报表，掌握定期报告的审计工作安排和进展情况，发挥独立董事的监督作用。
（二）2017年本人作为公司董事会提名委员会的委员，依照提名委员会工作细则的相关规定，对公司第六届董事会候选人的任职资格进行审核，促进公司董事会的顺利换届选举，参与公司高级管理人员的聘任过程，切实履行提名委员会的作用。
（三）2017年本人作为公司董事会战略委员会的委员，充分利用专业知识和经验为公司发展规划、投资项目等提供参考性意见，勤勉尽责发挥战略委员会的作用。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
（一）有效履行独立董事职责。认真审阅公司董事会审议决策事项的相关材料，并听取有关汇报，独立、客观审慎地行使表决权，为公司经营、管理和内部控制等方面提供意见和建议，切实维护公司和股东的合法权益。
（二）积极参与培训，学习相关的法律、法规。通过积极参加法律法规的培训，提高保护投资者合法权益的意识，学习最新的法律法规等相关制度。
（三）持续关注公司信息披露工作。认真审核公司定期报告及有关重大事项，
监督公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正，切实维护投资者利益。
五、其他工作
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是我在2017年度履行职责情况的汇报。
独立董事：郭克军
上海科泰电源股份有限公司
2016年度
控股股东及其他关联人资金占用情况的
专项说明
索引 页码
专项说明
控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表 1
关于上海科泰电源股份有限公司
2016年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明
XYZH/2017SHA10110上海科泰电源股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了上海科泰电源股份有限公司（以下简称科泰电源公司）2016年度财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表、2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2017年4月21日出具了XYZH/2017SHA10109号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所相关披露的要求，科泰电源公司编制了本专项说明所附的科泰电源公司2016年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是科泰电源公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计科泰电源公司 2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对科泰电源公司 2016年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计科泰电源公司 2016年度财务报表时科泰电源公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解科泰电源公司 2016年度控股股东及其他关联人资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供科泰电源公司为2016年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○一七年四月二十一日
附件一
2016年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表
上市公司名称：上海科泰电源股份有限公司 单位：万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|克莱门特制冷设备（上海）有限公司|实际控制人控制的公司|应收账款|5.68|51.78|54.76|2.71|应收款项|经营性占用|
||||||||-|||
|小计||-||5 .68|5 1.78|5 4.76|3|-|-|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
||||||||-|||
|小计||||-|-|-|-|-|-|
|其他关联人及其附属企业|捷星实业（长春）有限公司|重要子公司之关联方|其他应收款|25.00||25.00|-|往来款|非经营性占用|
||捷华实业有限公司|重要子公司之关联方|预付账款|425.60||425.60|-|预付款项|经营性占用|
||捷星实业（长春）有限公司|重要子公司之关联方|预付账款|5.05||5.05|-|预付款项|经营性占用|
||||||||-|||
|小计||||455.65|-|455.65|-|-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业|上海捷泰新能源汽车服务有限公司|子公司|其他应收款||122.95|33.60|89.35|往来款|非经营性占用|
||安徽捷泰新能源汽车服务有限公司|子公司|其他应收款||71.16|11.16|60.00|往来款|非经营性占用|
||上海科泰房车有限公司|子公司|其他应收款||11.45|-|11.45|往来款|非经营性占用|
|小计||||-|205.57|44.76|160.80|-|-|
|合计||||461.33|257.35|555.17|163.51|-|-|

企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2014-40本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司第六届董事会第五次会议
决议公告
中成进出口股份有限公司董事会于 2014年 9月 22日以书面形式发出公司第六届董事会第五次会议通知，中成进出口股份有限公司第六届董事会第五次会议于 2014年 9月 29日在公司会议室召开。本次会议应到董事 9名，实到董事 9名，出席本次会议的董事占应到董事人数的50%以上，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和公司章程的规定。
本次董事会会议由董事长刘学义先生主持，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。列席本次会议的有公司监事及高级管理人员。
2012年，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于审议设立中成进出口股份有限公司俄罗斯分公司的议案》（具体详见公司在指定媒体发布的公告，公告编号：2012-13）。根据现行俄罗斯当地有关政府部门要求，本届董事会需对设立俄罗斯分公司事项进行审议。
本次董事会会议审议《关于设立中成进出口股份有限公司俄罗斯分公司》的议案，经讨论，与会董事以九票赞成，零票反对，零票弃
权的表决结果通过上述议案，决议如下：
1、同意在俄罗斯首都莫斯科市设立中成进出口股份有限公司俄罗斯分公司（“以下简称中成俄罗斯分公司”）以及《中成进出口股份有限公司俄罗斯分公司条例》；
2、中成俄罗斯分公司注册地址：俄罗斯，莫斯科市，Presnenskaya河沿大街 8号 1座 48层484C，1号间，邮编：123317；
3、中成俄罗斯分公司注册资本金 20万卢布，公司将在其注册之日起三个月内以非现金形式向其转入注册资金；
4、同意聘任牟璐为中成俄罗斯分公司领导，委托其依据中俄两国法律法规、《公司章程》、《分公司条例》以及授权书的有关规定，办理中成俄罗斯分公司在俄的注册事项并在分公司注册完成后根据授权书行使管理职权。
中成俄罗斯分公司应严格按照公司的授权以及前述分公司条例开展业务活动。在经营过程中，应创新运作模式，建立和完善各项制度，加强风险管控，在有关合同签订时规避或减轻母公司所承担的连带责任，防范境外经营风险，认真辨识评估在俄开展工程承包业务存在的法律、用工、安全等各种风险，切实完善风险管理体系和管理制度，建立健全风险应急预案，切实维护境外人员和财产安全。
特此公告。
备查文件：公司第六届董事会第五次会议决议
中成进出口股份有限公司董事会
二〇一四年九月三十日
东华能源股份有限公司股票期权激励计划激励对象名单东华能源股份有限公司
股票期权激励计划激励对象名单
一、股票期权的分配情况：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|获授股票期权数量（万份）|获授数量占授予股票期权总数的比例|获授数量占目前公司总股本的比例|
|1|魏光明|东华能源总经理|62|4.090%|0.106%|
|2|陈建政|东华能源董事、董事会秘书|62|4.090%|0.106%|
|3|蔡 伟|东华能源副总经理|58|3.826%|0.099%|
|4|罗勇君|东华能源财务总监|62|4.090%|0.106%|
|5|高建新|东华能源副总经理|55|3.628%|0.094%|
|6|赵树忠|东华能源副总经理|60|3.958%|0.102%|
|7|任家国|东华能源董事|52|3.430%|0.089%|
|8|核心管理、业务及技术人员（100人）||955|62.995%|1.629%|
|9|107名激励对象小计||1366|90.106%|2.330%|
|10|预留股票期权小计||150|9.894%|0.256%|
|合计|||1516|100%|2.586%|

二、核心管理、业务及技术人员等激励对象名单：
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|序号|姓名|职务|获授的股票期权数量（万份）|
|1|沈 斌|东华能源LPG国际部副总经理|25|
|2|王建新|东华能源LPG国内部总经理|40|
|3|傅 强|东华能源LPG国内部副总经理|15|
|4|顾 剑|东华能源财务部副经理|15|
|5|朱博超|东华能源研发中心总经理|10|
|6|赵昌伦|东华能源投资中心副总经理|12|
|7|花玉艳|东华能源行政部经理|10|
|8|余华杰|东华能源人事部经理|10|
|9|于郭良|东华能源终端部副总经理|30|
|10|杨 熙|东华能源终端部副总经理|20|
|11|钱坤民|东华仓储总经理|20|

东华能源股份有限公司股票期权激励计划激励对象名单 12 许向红 东华仓储副总经理 15
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|13|杨爱明|东华仓储副总经理|15|
|14|高卫星|东华仓储副总经理|18|
|15|蒋正强|太仓东华总经理|18|
|16|陆宇清|太仓东华副总经理|10|
|17|胡金忠|宁波百地年副总经理|15|
|18|汪 波|扬子江石化总经理|40|
|19|周月平|扬子江石化副总经理|30|
|20|周义忠|扬子江石化副总经理|30|
|21|施建荣|扬子江石化副总经理|15|
|22|严维山|福基石化总经理|40|
|23|范益生|福基石化副总经理|10|
|24|王耀华|福基石化副总经理|10|
|25|钱晓健|福基石化生产经理|20|
|26|卢根旺|东华能源LPG国际事业部业务主管|6|
|27|徐 轩|东华能源LPG国际事业部业务主管|6|
|28|成俊华|东华能源LPG国内事业部销售代表|6|
|29|秦 佩|东华能源LPG国内事业部销售代表|6|
|30|袁炎兴|东华能源LPG国内事业部销售代表|6|
|31|范学朝|东华能源LPG国内事业部销售代表|6|
|32|郦剑辰|东华能源LPG国内事业部销售代表|6|
|33|蔡 耀|东华能源LPG国内事业部销售代表|6|
|34|车一鸣|东华能源LPG国内事业部销售代表|6|
|35|杨 耀|东华能源研发中心研究员|6|
|36|耿 旺|东华能源研发中心研究员|6|
|37|张新亚|东华能源聚丙烯业务主管|6|
|38|刘 锋|东华能源聚丙烯业务主管|6|
|39|方 涛|东华能源财务部副经理|6|
|40|姚亚娟|东华能源财务部副经理|6|
|41|陈京晶|东华能源财务部核算主管|6|
|42|王喜风|东华能源财务部关务主管|6|
|43|顾 頔|东华能源投资中心业务经理|6|
|44|丁明明|东华能源行政部主管|12|
|45|王 竹|东华能源人事部主管|6|

东华能源股份有限公司股票期权激励计划激励对象名单 46 易正伟 东华能源法务部经理 6
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|47|陈圆圆|东华能源证券事务代表|12|
|48|黄 建|东华能源审计部经理|6|
|49|葛恩情|东华能源董事长秘书|6|
|50|何 胜|东华能源终端部副总经理|6|
|51|郁步军|东华能源终端部苏州区域经理|6|
|52|丁政华|东华能源终端部无锡区域经理|6|
|53|顾振芳|东华仓储财务经理|6|
|54|王 凯|东华仓储商务主管|6|
|55|姚建华|东华仓储商务主管|6|
|56|唐海超|东华仓储生产主管|6|
|57|殷 超|东华仓储安全主管|6|
|58|彭亚东|东华仓储工艺工程师|6|
|59|梅红兵|东华仓储水运工程师|6|
|60|陆 卫|东华仓储仪表工程师|6|
|61|李惠华|东华仓储机械工程师|6|
|62|尹晓虎|东华仓储电气工程师|6|
|63|朱建锋|东华仓储作业监督|6|
|64|朱建东|东华仓储作业监督|6|
|65|李 斌|东华仓储作业监督|6|
|66|徐 忠|东华仓储作业监督|6|
|67|杨育峰|东华仓储作业监督|6|
|68|朱永琴|太仓东华财务经理|6|
|69|郭惠新|太仓东华行政主管|6|
|70|周旭峰|太仓东华安全主管|6|
|71|彭为紧|太仓东华电气工程师|6|
|72|保咏松|太仓东华仪表工程师|6|
|73|周 艳|太仓东华品质工程师|6|
|74|王褒堂|太仓东华水运工程师|6|
|75|郁卫星|太仓东华作业监督|6|
|76|时卫兵|太仓东华作业监督|6|
|77|顾宏伟|太仓东华作业监督|6|
|78|俞定伟|太仓东华作业监督|6|
|79|卢龙达|宁波百地年生产经理|6|

东华能源股份有限公司股票期权激励计划激励对象名单 80 华贤英 宁波百地年财务经理 6
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|-|-|-|-|
|81|叶向阳|宁波百地年维修经理|6|
|82|吴 勇|宁波百地年维修主管|6|
|83|岑益敏|宁波百地年安全主管|6|
|84|张东杰|宁波百地年生产班长|6|
|85|邬伟杰|宁波百地年生产班长|6|
|86|贺天渊|宁波百地年生产班长|6|
|87|忻德光|宁波百地年电工班长|6|
|88|梁 勃|宁波百地年码头班长|6|
|89|史锁敖|扬子江石化副总经理|6|
|90|彭 云|扬子江石化财务经理|6|
|91|陈冬良|扬子江石化人事主管|6|
|92|张 冰|扬子江石化设备工程师|6|
|93|戴国军|扬子江石化机械工程师|6|
|94|朱东亚|扬子江石化仪表工程师|6|
|95|黄振刚|扬子江石化仪表工程师|6|
|96|何 勤|扬子江石化电气工程师|6|
|97|王成亮|扬子江石化工艺工程师|6|
|98|孙 涛|扬子江石化安全工程师|6|
|99|孙灿乾|扬子江石化操作班长|6|
|100|朱立英|福基石化维修经理|6|
|合计|||955|

注：
1、“东华能源”指“东华能源股份有限公司”
2、“东华仓储”指“江苏东华能源仓储有限公司”（东华能源全资子公司）
3、“太仓东华”指“太仓东华能源燃气有限公司”（东华能源全资子公司）
4、“宁波百地年”指“宁波百地年液化石油气有限公司”（东华能源全资子公司）
5、“扬子江石化”指“张家港扬子江石化有限公司”（东华能源控股子公司）
6、“福基石化”指“宁波福基石化有限公司”（东华能源全资子公司）
东华能源股份有限公司
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2016-07-01烟台正海磁性材料股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海磁性材料股份有限公司（下称“公司”）拟筹划非公开发行股票事项，该事项尚存在不确定性。为确保信息披露公平，维护广大投资者合法权益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票自2016年3月21日上午开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。
在停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，并在上述事项确定后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
2016年3月21日
东方日升新能源股份有限公司独立董事
关于公司为子公司常州斯威克光伏新材料有限公司
提供担保的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《东方日升新能源股份有限公司章程》等的规定，我们作为东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”、“东方日升”）的独立董事，对公司第二届董事会第四十四次会议审议的《东方日升关于为子公司常州斯威克光伏新材料有限公司提供担保的议案》、进行了审查，在审阅有关文件后，给予独立判断，发表如下独立意见：
公司对子公司常州斯威克光伏新材料有限公司（以下简称“常州斯威克”）的担保，主要是为了满足其正常经营的需要及EVA胶膜业务的快速开展，担保对象为合并报表范围内的控股公司，财务风险处于公司可控范围内，常州斯威克目前经营状况稳定，具有实际债务偿还能力。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，未损害公司及股东的利益。
因此，我们同意公司对子公司常州斯威克光伏新材料有限公司拟向工商银行申请不超过 10,000万元人民币的综合授信提供连带责任保证担保，保证期限为主债务履行期届满之日起6个月的相关事项。
此页无正文，为《独立董事关于公司为子公司常州斯威克光伏新材料有限公司提供担保的独立意见》之签字盖章页
独立董事签字：
戴建君 史占中 杨淳辉
东方日升新能源股份有限公司年月日
证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2019-010
巨轮智能装备股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东吴潮忠先生函告，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|吴潮忠|是|7,680.50|2019-03-19|2020-03-18|南京证券股份有限公司|18.93%|用于办理融资业务|
|合计|－|7,680.50|－|－|－|18.93%|－|

2、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，吴潮忠先生持有公司股份数量405,740,587股，占公司总股本的比例为18.45%。其所持有公司股份累计被质押的数量为199,415,000股，占总股本的比例为9.07%，占其持股总数的49.15%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
巨轮智能装备股份有限公司董事会
二○一九年三月二十一日
公司 2019年度董事、监事薪酬方案
为进一步完善深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）激励与约束机制，充分调动公司董事（含独立董事）、监事的工作积极性，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，以及行业及地区的收入水平，结合本公司的实际情况，董事会薪酬和考核委员会及董事会办公室制订并提议本方案。
一、本方案适用对象
公司在职董事（含独立董事）、监事。
二、本方案适用期限
本方案至公司股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。
三、薪酬原则
（一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定薪酬标准。
（二）竞争原则：薪酬水平需参照同行业及同地区类似上市公司标准，保持公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。
四、实施程序
本方案经公司股东大会审议通过后，授权公司人力资源与行政中心和财务中心负责本方案的具体实施。
五、薪酬构成及标准
（一）董事津贴方案
1、公司独立董事在公司领取独立董事津贴，其津贴每年发放两次。
2、未在公司任董事以外其他职位的非独立董事，原则上不在公司领取董事津贴。
3、在公司兼任其他职位的非独立董事，原则上在公司领取其在公司所在其他岗位的薪酬（不再另行领取董事津贴）。
具体拟定的2019年公司董事的津贴情况为（单位：万元）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|年薪|津贴|备注|
|童永胜|董事长兼总经理|||工资按岗位另行计发|
|张志|董事兼副总经理|||工资按岗位另行计发|
|王长颖|董事|||不在本公司领薪|
|张波|独立董事||10||
|王玉涛|独立董事||10||
|合 计|||20||

（二）监事津贴方案
1、公司监事如在公司领取监事津贴，其津贴每年发放两次。
2、在公司兼任其他职位的监事，原则上在公司领取其在公司所在岗位的薪酬（不再另行领取监事津贴）。
具体拟定的2019年公司监事的津贴情况为（单位：万元）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|年薪|津贴|备注|
|王勇峰|监事会主席|||工资按岗位另行计发|
|刘健|监事|||不在本公司领薪|
|毛栋材|监事|||工资按岗位另行计发|
|合 计|||||

六、其他事项
注意事项：
1、在公司领薪的董事、监事，每月按照人力资源部门确定的基本工资发放，并缴纳五金，年终按照上表计算一次发放剩余部分，代扣代缴个人所得税；
2、独立董事每年岗位津贴为税前 10万元，其津贴每年发放两次，并由公
司代扣代缴个人所得税。独立董事为出席公司董事会和股东大会的差旅费按公司
规定报销。
3、在本方案生效前已按 2018年标准领取了部分 2019年按月发放的薪酬，公司将在本方案生效后的按月发放中给予调整，确保 2019年全年基本薪酬按本方案执行。
深圳麦格米特电气股份有限公司董事会
2019年4月17日
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2015-011华谊兄弟传媒股份有限公司
关于华谊美国子公司业务进展情况的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、美国子公司设立公告的情况
公司于2014年9月15日发布《关于公司拟在美国设立全资子公司的重大事项公告》，公告披露，公司拟出资1.3亿美元在美国设立全资子公司，该全资子公司主要从事电影、电视剧、电视节目的投资、制作、发行、海外公司股权的投资并购及海外项目投资等，具体经营范围以相关政府部门核准的内容为准。本次投资还须经国家商务部门、发改委、外汇管理局等相关政府部门的审批。
二、美国子公司业务进展情况
1、美国子公司基本情况：
公司在美国Delaware州设立全资子公司Huayi BrothersInc.(US),负责公司在北美业务的运营和管理。为了更好地运营各个具体项目，根据美国相关法律的规定，Huayi BrothersInc.(US)在美国Delaware州设立全资子公司Huayi
Brothers PicturesLLC，主要负责目前具体项目的运营。
2、业务进展情况：
Huayi Brothers PicturesLLC（以下简称“华谊美国项目公司”）拟与美国一家电影公司（以下简称“美国合作方”）就一系列影片合作的事宜签署联合投资、拍摄、发行协议（以下简称“合作协议”)，协议的主要内容如下：
1、华谊美国项目公司与美国合作方在协议期限内共同合作投资、拍摄、发行影片不少于18部，其中：
（1）美国合作方负责影片的开发、制作和发行（大中华地区除外）。美国合作方向华谊美国项目公司提供符合合作协议约定的影片（以下简称“合作影片”）的相关资料供华谊美国项目公司审核，并由双方按协议约定对合作影片进行共同共同投资。
（2）美国合作方负责合作影片的开发和制作，部分合作影片在大中华地区（包括中国大陆地区、香港、澳门、台湾、新加坡）的发行事宜授权给公司及华谊兄弟国际有限公司（以下简称“华谊发行权”）负责，除华谊发行权之外的发行事宜均由美国合作方负责。影片的发行方按协议的约定收取各自所负责之发行地区的影片发行代理费。
（3）华谊美国项目公司与美国合作方按协议约定的投资比例投资合作影片，并按各自的投资比例在全球范围内对合作影片进行收益分配。
（4）著作权归属：除协议约定由美国合作方保留的权利外，华谊美国项目公司按其在合作影片中享有的投资比例对合作影片享有著作权。
（6）协议期限：自协议生效之日起至2017年12月31日。若协议约定期限延长的，则协议期限延长至协议约定的期限届满之日。
（7）生效条款：本协议自协议各方签署并且华谊美国项目公司向美国合作方提供一个用于支付华谊美国项目公司对合作影片的部分投资款、符合美国合作方要求的、不可撤销的信用证之日起生效。
三、本次合作事项的意义：
1、本次合作是公司开展国际化战略进程和进入美国电影市场的重要一步，为公司开展国际市场提供了一个渠道，有利于提高公司在国际市场的影响力。
2、本次合作有利于增加公司电影主营业务的影响力，公司与美国合作方的合作将有利于公司电影业务的扩展和加强。
四、协议其相关文件的签署及执行：
董事会同意授权公司董事长、总经理或副总经理签署协议及其相关文件，并授权总经理或副总经理负责处理本次合作相关的事宜。
五、风险提示：
1、本次合作事项在实施和履行过程存在诸多风险因素（包括海外投资风险，政策风险、不可抗力风险以及违约责任的风险等）。本次合作事项在实施和履行过程中出现任何需要披露的信息，公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定予以披露。
2、公司指定的信息披露媒体为中国证监会指定信息披露网站，有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二O一五年三月十六日
证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2017-007广州金逸影视传媒股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州金逸影视传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1689号）核准，广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行人民币普通股（A股） 4,200万股，每股面值 1元，发行价格 20.98元/股，募集资金总额为人民币881,160,000.00元，扣除各项发行费用人民币70,810,000.00元，募集资金净额为 810,350,000.00元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017年 10月 11日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《广州金逸影视传媒股份有限公司公开发行股份募集资金验资报告
（XYZH/2017SZA30456）。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况及募集资金专户的开立情况
为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国合同法》（下称“《合同法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金使用管理制度》的相关规定，公司会同保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）分别与平安银行股份有限公司广州中山一路支行、中国民生银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司广州高新技术开发区支行辖属二级支行广州东圃支行、广州农村商业银行股
份有限公司华夏支行、兴业银行股份有限公司广州越秀支行签订了《募集资金三方监管协议》。截止《募集资金三方监管协议》签署日，相关募集资金专项账户（以下简称“专户”）开立和存储情况如下：
1、银行名称：平安银行股份有限公司广州中山一路支行
账户名称：广州金逸影视传媒股份有限公司
银行账号： 15009687592702
专户金额： 278,460,000.00元
2、银行名称：中国民生银行股份有限公司广州分行
账户名称：广州金逸影视传媒股份有限公司
银行账号： 604955687
专户金额： 208,020,000.00元
3、银行名称：中国工商银行股份有限公司广州高新技术开发区支行辖属二级支行广州东圃支行
账户名称：广州金逸影视传媒股份有限公司
银行账号： 3602021429200643570
专户金额： 100,870,000.00元
4、银行名称：广州农村商业银行股份有限公司华夏支行
账户名称：广州金逸影视传媒股份有限公司
银行账号： 05871951000002527
专户金额： 183,700,000.00元
5、银行名称：兴业银行股份有限公司广州越秀支行
账户名称：广州金逸影视传媒股份有限公司
银行账号： 391120100100192511
专户金额： 39,300,000.00元
三、《募集资金三方监管协议》主要条款
1、公司已在开户银行开设募集资金专项账户，相关专户仅用于相关募集资金投资项目的存储和使用，不得用作其他用途。
3、中信建投作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。中信建投承诺按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户行应当配合中信建投的调查与查询。
4、公司授权中信建投指定的保荐代表人徐炯炜、吴量及项目组成员李盛杰可以随时到银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；中信建投指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、开户银行按月（每月15日前）向公司出具对账单，并抄送中信建投。开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、公司一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000万元或募集资金净额的10%的（以孰低为原则），开户银行应当及时以邮件方式通知中信建投同时提供专户的支出清单。
7、公司当年存在募集资金运用的，公司董事会应当出具半年度及年度募集资金的存放与使用情况专项报告，并聘请会计师事务所对年度募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。
8、开户银行如发现公司存在违规使用募集资金或其他重大风险时，应及时告知中信建投，并配合中信建投进行调查和核实。中信建投经现场检查等方式核实后，如发现公司募集资金管理存在重大违规情况或重大风险的，应及时向深圳证券交易所报告。
9、中信建投有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中信建投更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知开户银行，同时按本协议第十五条的要求向公司、开户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
权要求公司单方面终止本协议并注销募集资金专户。
11、中信建投应当每半年对公司募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。中信建投应在每个会计年度结束后对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告并披露。如公司募集资金存放与使用情况被会计师事务所出具了“保留结论”、“否定结论”或者“无法提出结论”鉴证结论的，中信建投应当在其核查报告中认真分析会计师事务所提出上述鉴证结论的原因，并提出明确的核查意见。公司、开户银行应积极协助和配合中信建投的上述工作。
12、本协议任何一方当事人违反本协议，应向守约方承担违约责任，并赔偿守约方因此所遭受的损失。
13、本协议自公司、开户银行、中信建投三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕后销户且中信建投督导期结束后失效。
四、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》
2、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广州金逸影视传媒股份有限公司公开发行股份募集资金验资报告（XYZH/2017SZA30456）
特此公告。
广州金逸影视传媒股份有限公司董事会
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2016-082
山东矿机集团股份有限公司
第三届董事会2016年第六次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2016年第六次临时会议于2016年12月5日以邮件或传真方式发出，会议于2016年12月8日上午在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长赵华涛先生主持。
2、会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。
3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。
二、本次董事会会议审议情况
1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于出售准格尔旗柏树坡煤炭公司股权暨关联交易的议案》。
本着公开、公平、公正的原则，公司委托潍坊广大拍卖有限公司以底价按照账面值8649.225万元的价格，于2016年12月5日上午对准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司24.531%的股权进行公开拍卖。
赵笃学先生以1.39亿元的价格竞标成功，由于赵笃学先生持有公司24.02%
的股份，为公司的关联自然人，且此次股权出售达成的交易额度超过3000万元并占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上，因此此次交易构成重大关联交易。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《山东矿机关
于出售准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2016-083）。
公司独立董事已对此事项发表事前认可和独立意见，具体详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
审议该议案时，关联董事赵华涛回避表决，该议案尚需提交公司2016年第六次临时股东大会审议。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2016年第六次临时股东大会的议案》
公司拟于 2016年 12月 23日下午2：50在山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼会议室召开公司 2016年第六次临时股东大会，召开方式为网络投票与现场投票相结合。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《山东矿机集团股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-084）。
三、备查文件
山东矿机集团股份有限公司第三届董事会2016年第六次临时会议决议。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司董事会2016年12月8日
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2019-053
北京海兰信数据科技股份有限公司
关于股东股份减持计划实施完成的公告
持股5%以上的股东魏法军保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中留有库存股2,994,597股，公司实际总股本为 398,174,035股，本文中计算相关股份数量、比例时，总股本均为剔除公司回购专用账户中的股份后剩余的股份395,179,438股。
2019年 5月 31日公司披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-032），股东魏法军计划在减持计划预披露公告之日起 15个交易日后的 3个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 3,951,794股（不超过总股本的1.00%）。公司近日收到魏法军先生的通知，获悉其减持计划已实施完成，现将相关情况公告如下：
一、股东减持计划实施完成情况
1、减持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|交易方式|交易时间|交易均价（元）|交易股数（股）|占总股本比例|
|魏法军|集中竞价|20190809-20190909|14.40|3,809,988|0.96%|

2、本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|魏法军|合计持股|21,266,786|5.38%|17,456,798|4.42%|
||其中：无限售条件股份|21,266,786|5.38%|17,456,798|4.42%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他说明
1、魏法军先生本次减持未发现存在违反《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及《公司章程》的情形。
2、魏法军先生的减持计划已实施完毕。本次减持情况符合此前披露的减持计划，实际减持数量未超出计划约定减持股数，不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情况。
3、魏法军先生本次减持不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司的治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
4、在未来的 12个月内，魏法军先生不排除具有其他增加或处置其在上市公司中拥有权益的计划。
三、备查文件
1、魏法军先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会二〇一九年九月二十日
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2018-054深圳市宇顺电子股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知于2018年8月9日以电子邮件等方式送达全体监事，会议于2018年8月20日在公司总部会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事会主席朱谷佳女士以通讯方式参会。本次会议由监事会主席朱谷佳女士主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2018年半年度报告>及其摘要的议案》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳市宇顺电子股份有限公司 2018年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《深圳市宇顺电子股份有限公司 2018年半年度报告》全文内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《深圳市宇顺电子股份有限公司 2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-055）详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
具体内容详见公司于2018年8月22日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2018-056）。
三、会议以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》。
关联监事朱谷佳女士对本议案回避表决。
经核查，监事会认为，公司拟向关联方申请借款展期并新增借款主要为了补充公司的流动资金，符合公司经营发展的实际需要，遵循市场原则，交易定价公允，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司于2018年8月22日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司关于公司向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2018-057）。
本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议，关联股东届时将对本议案回避表决。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司监事会
二〇一八年八月二十二日
股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2016-005新疆金风科技股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆金风科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金风科技”）第五届监事会第十三次会议于2015年3月29日在北京金风科创风电设备有限公司三楼会议室、新疆金风科技股份有限公司一楼会议室以现场和视频相结合方式召开，会议应到监事 5人，实到 4人，监事王孟秋先生因为工作原因无法参加会议，委托监事鲁敏先生代表其出席会议，并代为行使表决权。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议经全体监事审议形成如下决议：
一、审议通过《金风科技 2015年度监事会工作报告》；
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本报告将提交公司股东大会审议。
二、审议通过《金风科技 2015年度审计报告》；
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《金风科技 2015年度利润分配预案》；
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《金风科技 2015年度报告、年度报告摘要及业绩公告》：
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
经认真审核，监事会认为公司编制的《金风科技 2015年度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《金风科技 2015年度报告》将提交公司股东大会审议。
五、审议通过《金风科技 2015年度内部控制评价报告》：
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
经认真审核，监事会认为报告期内公司按照《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的要求从设计和执行两方面进一步优化了公司的内部控制体系，公司内部控制体系设计合理且执行有效。董事会对公司 2015年度内部控制的评价是真实、准确、客观的。
六、审议通过《金风科技 2015年度社会责任报告》；
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于使用阶段性闲置自有资金进行委托理财的议案》；
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于公司及控股子公司 2016年度开展外汇套期保值业务的议案》；
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司
监事会