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江苏华昌化工股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002274 证券简称：华昌化工内部控制规则落实自查表
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|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董事会任免。|是||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审计人员。|是||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金使用|不适用||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|否||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|不适用||
|（6）对外提供财务资助|不适用||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资|||
||是||
|金往来情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划|||
||是||
|和报告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量以及发|||
||是||
|现的重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年度内部审计工作报告和次一年度内|||
||是||
|部审计工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信息内部报告制度。|是||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站上的投|||
||是||
|资者提问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内，是否编制《投资者关系活动|||
|记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）|是||
|及时在深交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密管理及在内|||
||是||
|幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。|||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知情人员档案》|||
|并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上签名确|是||
|认。|||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对内幕信息知情|||
|人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进行|||
||是||
|内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、|||
|追究责任，并在2个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监局。|||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买卖本公司|||
||是||
|股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。|||
|四、募集资金的内部控制|||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及时签订|||
||不适用||
|《募集资金三方监管协议》。|||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次审计，并|不适用||

江苏华昌化工股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。||||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产和可供出||||
|售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募集资金用于风险投资、||||
||不适用|||
|直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或用于质押、委托贷款以||||
|及其他变相改变募集资金用途的投资。||||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂时补充流动||||
|资金，未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募资金永久性用于|不适用|||
|补充流动资金或归还银行贷款。||||
|五、关联交易的内部控制||||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务专区“资||||
|料填报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其信息发生||||
||是|||
|变化的，公司是否在2个交易日内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、||||
|准确、完整。||||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公司与关联人之间的资金往来情||||
||是|||
|况。||||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应的审议程序，||||
||是|||
|并得以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人是否不存||||
||是|||
|在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限以及违||||
||是|||
|反审批权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审议程序，||||
||是|||
|有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂时补充流动||||
|资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）|不适用|||
|将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明及承诺书》||||
|并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变化的，新的控股股||||
||是|||
|东、实际控制人是否在其完成变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人声明||||
|及承诺书》的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、高级管||||
||是|||
|理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年利用不少于十天的时间，对公司生产||||
|||陈和平|15|
|经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进|是|||
|||黄骏|13.5|
|行现场检查。||||
|||陈强|11|

江苏华昌化工股份有限公司董事会2015年04月18日
股票代码：002343 股票简称：禾欣股份 公告编号：2014-075
浙江禾欣实业集团股份有限公司
关于变更投资者联系方式的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
鉴于浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）在实施重大资产重组过程中，已经完成董事会、监事会的换届选举和高管人员的重新聘任，公司自2015年9月30日起对投资者联系方式予以变更，现将投资者联系方式的变更情况公告如下：变更前：
联系地址：浙江嘉兴经济开发区东方路1568号
联系地址的邮政编码：314003
联系电话（投资者热线）：0573－82228188、0573－82228698
传真：0573－82228696
电子邮箱：hxjt@hexin-puleather.com，yuhs716@163.com
现变更为：
联系地址：上海市虹口区东大名路948号白金湾广场1703室
联系地址的邮政编码：200082
联系电话（投资者热线）：021-33623250
传真：021-33623251-802
电子邮箱：lsm_9981@163.com
特此公告
浙江禾欣实业集团股份有限公司董事会
证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2018-28四川美丰化工股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）发出董事会会议通知的时间和方式
四川美丰化工股份有限公司第八届董事会第二十五次会议通知于 2018年 10月 16日以书面文件出具后，通过扫描电邮的形式发出。
（二）召开董事会会议的时间、地点和方式
本次董事会会议于 2018年 10月 26日 14:30在四川省德阳市公司总部会议室，以现场方式召开。
（三）出席的董事人数及授权委托情况
本次董事会会议应参加董事 6名，实际参加董事 6名。
（四）董事会会议的主持人和列席人员
本次董事会会议由董事长陈红浪女士主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以举手表决方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2018年第三季度报告的议案》表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司《2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-30）已
与本公告同期发布在证监会指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）上，公司《2018年第三季度报告全文》同期登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com）上。
（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2018-31）。
（三）审议通过《关于将阆中双瑞能源有限公司部分资产向银行进行追加抵押的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于将阆中双瑞能源有限公司部分资产向银行进行追加抵押的公告》（公告编号：2018-32）。
（四）审议通过《关于公司控股子公司四川双瑞能源有限公司以其所持部分股权资产向中国石化财务有限责任公司成都分公司质押续贷暨关联交易的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权；其中：关联董事陈红浪、虞孟良回避了表决。此议案已经公司独立董事发表同意的独立意见。
议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于公司控股子公司四川双瑞能源有限公司以其所持部分股权资产向中国石化财务有限责任公司成都分公司质押续贷暨关联交易的公告》（公告编号：2018-33）。
（五）审议通过《关于召开公司第五十九次（临时）股东大会的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于召开公司第五十九次（临时）股东大会的通知》（公告编号：2018-34）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的《四川美丰化工股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议》。
特此公告
四川美丰化工股份有限公司董事会二○一八年十月三十日
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2014-097广发证券股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议通知于 2014年 8月 22日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于 2014年 8月 26日以通讯方式召开。公司董事9名，参与表决董事9名。会议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。会议的召开符合《公司法》等有关法规和公司《章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议《关于提高公司融资融券业务总规模的议案》
根据该议案，同意公司开展融资融券业务的总规模由“不超过 300亿元人民币”提高至“不超过500亿元人民币”；授权公司经营管理层在不超过上述额度的范围内，根据公司资金状况和使用收益等实际情况科学决策，在相关指标符合外部监管规定要求的前提下确定融资融券业务的具体额度。
以上议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：无。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会二○一四年八月二十七日
证券代码：002431 证券简称：棕榈园林 公告编号：2015-024
棕榈园林股份有限公司关于全资子公司
对参股公司提供财务资助暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
棕榈园林股份有限公司（以下简称“公司”或“棕榈园林”）于2015年3月6日召开第三届董事会第十四次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于全资子公司对参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》,同意公司的全资子公司广东盛城投资有限公司（以下简称“盛城投资”）以自有资金向参股公司湖南棕榈浔龙河生态农业开发有限公司（以下简称“浔龙河生态”）和贵州棕榈仟坤文化旅游投资有限公司（以下简称“棕榈仟坤”）各提供不超过人民币2.5亿元（合计不超过人民币5亿元）的财务资助额度，用于推进长沙浔龙河和贵阳时光贵州项目的进展，补充项目的流动资金。
浔龙河生态和棕榈仟坤是盛城投资的参股公司，因公司持股5%以上股东、原董事、总经理赖国传现任浔龙河生态的董事长和棕榈仟坤的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司与浔龙河生态和棕榈仟坤构成关联方，该交易构成关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第27号：对外提供财务资助》的相关规定，本次提供财务资助事项需提交股东大会审议，关联股东须回避表决。
一、对外提供财务资助事项概述
（一）财务资助对象：湖南棕榈浔龙河生态农业开发有限公司、贵州棕榈仟坤文化旅游投资有限公司。
（二）财务资助金额：合计不超过人民币5亿元的财务资助额度。
1、向浔龙河生态有偿提供不超过人民币2.5亿元的财务资助额度；
2、向棕榈仟坤有偿提供不超过人民币2.5亿元的财务资助额度。
（三）资金用途：用于补充浔龙河生态及棕榈仟坤的流动资金
（四）财务资助期限：1年（自签订相关资助协议之日起计算）
（五）对外提供财务资助资金来源：自有资金
（六）年利率：10%
二、被资助对象基本情况
（一）浔龙河生态
公司名称：湖南棕榈浔龙河生态农业开发有限公司
公司性质：有限责任公司
注册地点：长沙县果园镇双河村朱树塘组283号
法定代表人：王聪球
注册资本：人民币贰亿元整
股东及出资比例：广东盛城投资有限公司持股40%；湖南浔龙河投资控股有限公司持股40%，成都仟坤投资有限公司持股20%
成立时间：2009年3月11日
经营范围：玉米、食用菌、蔬菜、稻谷、园艺作物、水果、花卉的种植；林业产品、花卉作物、水果的批发；自助餐服务；饮料及冷饮服务；文化旅游产业投资与管理；旅游景区规划设计、开发、管理；园林绿化工程服务；风景园林工程设计服务；河湖治理及防洪设施工程建筑；垂钓服务；房地产开发经营；农产品销售；城市基础设施建设；水污染治理；造林、育林；林木育苗；农产品初加工服务；农业园艺服务；住宿；中餐服务；西餐服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止2014年12月31日浔龙河生态的资产总额为256,564,354.26元，负债总额为 175,404,974.51元，所有者权益总额为 81,159,379.75元，营业收入45,862.50元，上述数据未经审计。
（二）棕榈仟坤
公司名称：贵州棕榈仟坤文化旅游投资有限公司
公司性质：其他有限责任公司
注册地点：贵州省贵阳市清镇市凤凰栖二期时光贵州古镇 A-1-2
法定代表人：杨世典
注册资本：壹亿伍仟万元整
股东及出资比例：广东盛城投资有限公司持股40%；成都仟坤投资有限公司持股40%；湖南浔龙河投资控股有限公司持股20%。
成立时间：2014年11月26日
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营：法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；
法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。
截止 2014年 12月 31日，棕榈仟坤的资产总额为 19,999,624.84元，负债总额为708元，所有者权益总额为19,998,916.84元，暂无营业收入，上述数据未经审计。
三、风险防范措施
为确保资金的安全，公司将采取积极的风险防范措施，包括但不限于要求浔龙河生态、棕榈仟坤的其他股东以其在浔龙河生态或棕榈仟坤的股权或自有资产提供担保，并办理相关股权质押手续等；公司董事会、管理层也将积极关注浔龙河生态和棕榈仟坤的经营情况，掌握其资金用途，确保公司资金安全。
四、董事会意见
1、公司的全资子公司盛城投资为浔龙河生态及棕榈仟坤提供财务资助，是为满足其目前的生产经营流动资金的需要，有利于其业务的拓展，可以进一步推进公司新型城镇化业务，符合公司战略发展方向，对公司有利，未损害公司股东利益。
2、本次为浔龙河生态及棕榈仟坤提供财务资助的风险处于可控范围，不会影响公司的持续经营，不会对公司生产经营造成重大不利影响。
五、独立董事事前认可和发表的独立意见
在本次董事会召开前，公司已向独立董事提供了相关资料并进行情况说明，征得独立董事的事前书面认可。公司独立董事对本次全资子公司对参股公司提供财务资助暨关联交易的事项发表独立意见如下：
盛城投资向浔龙河生态及棕榈仟坤各提供不超过人民币2.5亿元额度（合计不超过5亿元）的财务资助，用于补充其日常生产经营需要的流动资金，有利于浔龙河生态及棕榈仟坤业务的开拓，提升其生产经营能力，可以进一步推进公司新型城镇化业务，符合公司战略发展方向，提供财务资助具有必要性。
该交易公平、合理，交易价格公允，没有对上市公司业务独立性构成影响，没有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。我们同意盛城投资向浔龙河生态和棕榈仟坤提供财务资助。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：棕榈园林全资子公司盛城投资对参股公司提供财务资助有利于其业务的拓展，可以进一步推进公司新型城镇化业务，符合公司战略发展方向。提供财务资助的条件是公允的，不存在损害公司及其股东利益的情形。
截至目前，本次财务资助事项已经公司独立董事发表同意意见，且履行了必要的审批程序和信息披露义务，符合相关法律法规的规定。基于上述情况，保荐机构同意本次财务资助的事项。
六、累计对外提供财务资助金额及逾期金额
本次对外提供财务资助总额度为 5亿元，占上市公司 2013年末经审计净资产的19.38%。截止本公告披露日，公司不存在其他对外提供财务资助事项及对外提供财务资助逾期未还的情况。
七、其他
公司本次对外提供财务资助不属于以下期间：使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后的十二个月内；将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
公司承诺：在提供本次财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
八、备查文件
（一）公司第三届董事会第十四次会议决议；
（二）独立董事对相关事项的事前认可意见；
（三）独立董事对相关事项发表的独立意见。
（四）《华泰联合证券有限责任公司关于棕榈园林股份有限公司全资子公司对参股公司提供财务资助暨关联交易的核查意见》。
特此公告。
棕榈园林股份有限公司董事会 2015年3月9日
金诚同达律师事务所
中国北京建国门外大街1号国贸大厦10层
电话：(86-10)57068585传真：(86-10) 65185057
致：中水集团远洋股份有限公司
法律意见书
金金法意[2014]字0523第 号
关于中水集团远洋股份有限公司2013年度股东大会
北京金诚同达律师事务所（以下简称“本所”）受贵司委托，指派律师出席贵司2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《中水集团远洋股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）之有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议表决程序等法律问题出具本见证意见。
本所系经北京市司法局批准设立并依法执业的律师事务所，为出具本法律意见书签字的关军律师、林洋律师为本所执业律师(以下简称“本所律师”)。
为了出具本法律意见书，本所委派律师列席了贵司本次股东大会，核查了贵司所提供的有关文件的复印件及本所律师认为所需的其他文件和材料，包括但不限于贵司关于召开本次股东大会的公告，贵司本次股东大会的各项议程及相关决议等文件。贵司已保证，其向本所律师提供的文件及资料是完整和真实的，所提供文件及资料中的所有印章是真实的，文件及资料的复印件与原件相一致，并且
一切足以影响本法律意见书的事实、文件及资料均已按本所要求向本所律师披
露，而无任何隐瞒、疏漏或偏差之处。
在本法律意见书中，本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实、贵司提供的文件和资料及本所律师对该等事实的了解以及对有关法律、法规的理解发表法律意见。
本法律意见书仅供贵司为本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，贵司可将本法律意见作为贵司本次股东大会公告材料一起披露，并依法对本法律意见承担责任。
一、关于本次股东大会的召集和召开
2014年4月25日，贵司董事会在《中国证券报》、巨潮资讯网刊载了《关于召开2013年度股东大会的通知公告》。上述公告载明了会议的时间、地点、会议议题，并说明了有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记方法、投票表决方式、联系电话和联系人姓名等事项。根据上述公告，公司董事会已列明本次股东大会讨论事项，并按有关规定对议案内容进行了披露。
本次股东大会现场会议已于2014年5月23日上午09：30在位于北京市西单民丰胡同31号中水大厦6层会议室开始召开，由公司董事长吴湘峰先生主持会议。
本所律师认为，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
根据对现场出席会议人员提交的账户登记证明、法定代表人身份证明、股东的授权委托证明和个人身份证明等相关资料的验证,参加本次股东大会表决的股
东及股东代理人共6名，代表股份189,686,523股，占公司有表决权股份总数的59.38%。
经本所律师核查，出席本次股东大会的董事、监事、高级管理人员及董事会秘书均系依法产生，有权出席本次股东大会。
本所律师认为，现场出席本次股东大会的股东的名称、持股数量与《股东名册》的记载相符，现场出席会议的股东委托代理人所持《授权委托书》合法有效，出席/列席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员均系公司依法选举及依法聘任所产生,上述出席会议人员的资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决
本次股东大会采取现场投票的表决方式。出席现场会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决。本次股东大会推举了股东代表、监事代表及本所律师共同负责监票、计票,对2013年度股东大会现场投票表决进行清点。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式和表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
四、关于本次股东大会的审议议案及表决结果
根据本所律师核查，本次股东大会实际审议议案和相关事项与会议通知中所列明审议议案相同,本次大会未对未列明的事项进行审议和表决。具体审议议案如下：
1、《2013年度董事会报告》；
2、《2013年度财务决算报告》；
3、《2013年度利润分配预案》；
4、《选举公司第六届董事会董事的议案》；
8、《选举公司第六届董事会独立董事的议案》；
9、《选举公司第六届监事会监事的议案》。
以上董事、独立董事和监事的选举采用累积投票方式选举。
听取独立董事2013年度述职报告。
经统计每项议案的现场投票票数，会议审议的议案均合法获得通过，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。本次股东大会议案表决结果已由贵司依法公告。
五、结论
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会所形成的各项决议合法有效。
本法律意见书仅为公司披露股东大会召开情况使用，不得被任何人用于其他任何目的。除上述目的外，未经本所律师书面同意，本法律意见书不得被任何人为任何其它目的而使用。
(以下无正文)
（本页为中水集团远洋股份有限公司2013年度股东大会的律师见证意见签字
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北京金诚同达律师事务所
签字律师：
关军
林洋
二〇一四年五月二十三日
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2017-043广东新会美达锦纶股份有限公司
关于获得政府补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补贴的基本情况
2017年 4月 6日，广东新会美达锦纶股份有限公司（下称“本公司”）以“2017-026”号公告披露，2017年 1月至 3月，本公司及本公司下属全资和控股子公司收到地方政府补贴共计人民币 15.90万元。具体情况见巨潮资讯网 ,网址：www.cninfo.com.cn。
2017年 4月至 6月，本公司及本公司下属全资和控股子公司收到地方政府补贴共计人民币 83.52万元，具体明细如下：
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|项目||4-6月累计|文号|说明|是否符合结转损益的条件|
|||7.67万元||江门市新会区财政局拨付的经济信息和商务局2017内外经贸发展及口岸建设专项资金（进口贴息）|是|
||2017 年内外经贸发|||||
||展与口岸建设专项|||||
||资金（进口贴息）|||||
||就业困难人员岗位|0.26万元||江门市新会区政府拨付的就业困难人员补贴|是|
||补贴和社会保险补|||||
||贴|||||
|||9万元|常政发[2016]3号|临澧县政府拨付的2017稳岗补贴|是|
||失业保险岗位补贴|||||
|||50.10万元|国科高发计字[2016]18号|中国纺织科学研究院转拨的2017 年度第一批国家重点研发计划重点基础材料技术提升与产业化重点专项课题经费|否|
||高品质原液着色聚|||||
||酰胺纤维产业化技|||||
||术开发|||||
|||10万元||江门市新会区财政局拨付的科技局科技奖励|是|
||科技奖励|||||
|||5万元|广东省实施标准化战略专项资金管理办法（2015年修订）|广东省质量技术监督局拨付的2017年度实施标准化战略专项资金|是|
||2017 年度广东省实|||||
||施标准化战略专项|||||
||资金|||||

|||
|-|-|
|江门市外贸发展资||
|金（第二批）促进||
|投保出口信用保险||
|项目||
||83.52万元|
|合计||

根据有关规定，上述政府补贴资金中有 50.10万元由于对应项目未完成验收，暂不符合结转的条件，转入递延收益核算。
二、补贴的类型及其对公司的影响
截止至本公告披露日，本公司已收到 2017年 1-6月政府补贴资金共计 99.42万元。根据《会计准则第 16号--政府补助》的有关规定，符合结转条件的政府补贴应计入本公司 2017年度的营业外收入，预计增加当期利润 49.32万元，其余政府补贴资金 50.10万元由于对应项目未完成验收，暂不符合结转的条件，转入递延收益核算。该政府补贴的核算最终以年度会计师事务所审计确认后的结果为准。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会 2017年 7月 4日
通鼎互联信息股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动不构成股价异动情况的说明
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“通鼎互联”或“公司”）因筹划发行股份购买资产重大事项，经申请公司股票已于2016年9月27日起停牌。停牌前最后一个交易日（2016年9月26日）通鼎互联股票收盘价为18.62元/股，停牌前第 20个交易日（2016年 8月 26日）通鼎互联股票收盘价为 16.37元/股，该 20个交易日内公司股票收盘价格累计涨幅为13.74%。根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），通鼎互联所处行业属于“C类制造业”中的“C38电气机械和器材制造业”。
本公司对公司股票停牌前 20个交易日的股票价格波动情况进行了自查比较，具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2016年8月26日|2016年9月26日|涨跌幅|
|002491.SZ通鼎互联（元/股）|16.37|18.62|13.74%|
|399005.SZ中小板指数（点）|6,942.07|6,667.08|-3.96%|
|H30185中证全指通信设备（点）|6,109.50|6,009.34|-1.64%|
|剔除大盘因素影响后涨跌情况|-|-|17.71%|
|剔除行业因素影响后涨跌情况|-|-|15.38%|

数据来源：WIND资讯
综上，在剔除大盘因素和行业板块因素影响后，公司股票在停牌前 20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。本公司股票在可能影响股价的敏感信息公布前 20个交易日内累计涨跌幅不构成股价异动。
特此说明。
通鼎互联信息股份有限公司董事会二〇一六年十月十七日
证券代码：002018 证券简称：*ST华信 公告编号：2018-051安徽华信国际控股股份有限公司
关于股价异动的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续三个交易日（2018年 5月 29日、2018年 5月 30日、2018年 5月 31日）收盘价格跌幅偏离值累计已达 12%，根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：
1、公司前期已披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、目前，受控股股东上海华信国际集团有限公司（以下简称“上海华信”）的控股股东中国华信能源有限公司相关事件影响，公司业务大幅萎缩；同时应收账款也发生较大规模逾期情况。若公司的经营状况不能好转，不能及时补充流动性资金，可能对公司的持续经营能力造成重大影响。
4、公司于2018年3月31日披露2018-017号公告：《关于重大事项继续停牌的公告》，公司控股股东上海华信正在筹划重大事项，该事项可能导致上海华信对公司的持股数量发生变动且可能涉及公司控制权的变更，对公司有重大影响。
停牌期间，经与控股股东确认，鉴于公司控制权变更事宜涉及面广，推进难度较大，暂未与相关方达成一致意见，上海华信决定暂时终止筹划该重大事项，公司于 2018年 4月 25日披露 2018-027号公告：《关于控股股东终止筹划控制权变
更暨股票复牌公告》。经向公司管理层、控股股东、实际控制人询问，除上述事项，不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除上述事项外，目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、因上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1条的相关规定，深圳证券交易所于 2018年 5月 2日对公司股票交易实行“退市风险警示”的特别处理。
3、截至本公告日，上海华信持有公司股份 1,384,501,534股，全部为无限售流通股，占公司总股本的60.78%。上海华信所持本公司股份处于质押状态的共计868,668,757股，占其所持公司总股数的62.74%；上海华信所持本公司股份处于司法冻结状态的共计 1,384,501,534股，占其所持公司总股数的100%；
上海华信被执行司法轮候冻结状态的股份数合计为 12,618,419,375股，超过其实际持有上市公司股份数。控股股东上海华信所持本公司股份司法冻结及轮候冻结事项暂未对公司的正常运行和经营管理造成影响，但其冻结股份若被司法处置，可能导致公司实际控制权发生变更。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露的正式公
告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会
二〇一八年六月一日
证券代码： 300502 证券简称：新易盛 公告编号： 2018-096
成都新易盛通信技术股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于 2018年11月5日以电子邮件通知全体监事，并于2018年11月8日以现场方式在公司会议室举行。本次会议应到监事3名，实到3名，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席宛明主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案（调整后）》
根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及相关法律、法规的规定，首次授予的张茂华、张丕勇、李强、罗锐等 4名激励对象因离职、魏玮因当前担任公司监事一职而不再具备激励资格， 5人共计持有 9万股，公司拟对上述不符合解除限售条件的 9万股限制性股票予以回购注销，经调整的回购价格为 12.4元/股加上银行同期存款利息之和。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 23,836.25万股变更为23,827.25万股，本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。本次调整后的回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及公司《激励计划（草案）》等的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2018年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于 2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案（调整后）》
经审议，与会监事认为：公司 2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售的条件已满足，本次解除限售符合《管理办法》、《激励计划（草案）》和《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定。公司监事会对本次可解除限售的激励对象名单进行核查后认为 200名激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司对此200名激励对象所获授的首次授予部分第一期194.1万股限制性股票进行解除限售。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
（一）第三届监事会第六次会议决议；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
成都新易盛通信技术股份有限公司监事会2018年11月8日
关于调整第五期股票期权激励计划行权价格的公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2018-097
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于调整第五期股票期权激励计划行权价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
第五期股票期权激励计划行权价格：由原15.62元/股调整为15.567元/股。
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“跨境通”或“公司”）第三届董事会第四十六次会议于2018年8月14日召开，会议审议通过《关于调整第五期股票期权激励计划行权价格的议案》，根据《跨境通宝电子商务股份有限公司第五期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定和公司 2018年第四次临时股东大会授权，董事会对第五期股票期权激励计划的行权价格进行了调整。现将有关事项说明如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
1、2018年7月4日，公司召开了第三届董事会第四十五次会议和第三届监事会第三十六次会议，审议通过《关于<跨境通宝电子商务股份有限公司第五期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应文件。
2、公司对拟授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为自2018年7月5日起至2018年7月14日止。在公示期内，公司未收到关于本次拟激励对象的异议，并于2018年7月18日披露了《监事会关于跨境通宝电子商务股份有限公司第五期股票期权激励计划人员名单的审核意见及公示情况说明》。
3、2018年7月23日，公司召开 2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<跨境通宝电子商务股份有限公司第五期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，并于2018年7月24日披露了《关于公司第五期股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
关于调整第五期股票期权激励计划行权价格的公告第三十七次会议，审议通过了《关于调整第五期股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于向第五期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。
具体内容请见与本公告同时披露的相关文件。
二、本次股票期权行权价格调整的情况
2018年 7月 11日，公司发布了《跨境通宝电子商务股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告》，公司以总股本 1,558,041,330股为基数，向全体股东每 10股派现金红利 0.53元（含税）。
根据《激励计划（草案）》有关规定，若在激励对象行权前，公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股或增发等事项，未行权的股票期权的行权价格应进行相应调整：
派息时调整方法如下：
P＝P-V
0
其中：P为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
0
根据上述公式，股票期权的行权价格应调整为：
P＝P-V=15.62元/股-0.053元/股=15.567元/股
0
除上述调整内容外，本次实施的股票期权激励计划其他内容与公司 2018年第四次临时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司 2018年第四次临时股东大会的授权，本次调整无需再次提交股东大会审议。
三、本次调整事项对公司的影响
公司对第五期股票期权激励计划行权价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会意见
经监事会认真审议，公司于 2018年 7月实施了 2017年度权益分配，即向全体股东每10股派发现金红利0.53元（含税）。监事会同意公司按照《跨境通宝电子商务股份有限公司第五期股票期权激励计划（草案）》规定将行权价格由15.62元/股调整为15.567元/股。
五、独立董事发表的独立意见
公司本次对第五期股票期权激励计划股票期权行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》及公司《第五期股票期权激励计划（草案）》中关于股票期权行权价格调整的规定。综上，我们同意董事会对第五
期股票期权激励计划股票期权行权价格的调整，股票期权行权价格由 15.62元/股调整为
关于调整第五期股票期权激励计划行权价格的公告15.567元/股。
六、法律意见书的结论性意见
本所律师认为，公司本次调整事项及本次授予事项已取得现阶段必要的授权和批准，公司本次调整事项及本次授予事项符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《激励计划（草案）》的规定，激励对象获授股票期权的条件已经成就，公司应就本次调整事项及本次授予事项履行信息披露义务。
七、独立财务顾问的核查意见
截至本报告出具日，跨境通本次股票期权激励计划已取得了必要的批准与授权，权益授予日及其确定过程、股票期权的行权价格的调整、股票期权的授予事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，跨境通不存在不符合股票期权激励计划规定的授予条件的情形。
八、备查文件
1、第三届董事会第四十六次会议决议；
2、第三届监事会第三十七次会议决议；
3、独立董事对相关事项发表的独立意见；
4、山西晋商律师事务所关于跨境通宝电子商务股份有限公司调整第五期股票期权激励计划行权价格及向激励对象授予股票期权相关事项之法律意见书；
5、广发证券股份有限公司关于跨境通宝电子商务股份有限公司第五期股票期权激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会二〇一八年八月十五日
证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2019-112浙江交通科技股份有限公司
关于拟中标项目的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到下属公司浙江交工集团股份有限公司（以下简称“浙江交工”）发来的通知，浙江交工参与杭州彭埠互通改建工程第TJ01标段施工投标，2019年12月 25日，招标人公示了评标结果，浙江交工确认为中标候选人，具体情况如下：
一、预中标项目概况
1、项目名称：杭州彭埠互通改建工程第TJ01标段施工
2、公示媒体：杭州市公共资源交易网（http://www.hzctc.cn/Index/Home）3、招标人：杭州市公路管理局
4、拟中标单位：浙江交工集团股份有限公司
5、拟中标金额：人民币102,521.5255万元
6、工期：790天
二、对上市公司影响
预中标项目符合公司主营业务战略布局，能够巩固公司长三角地区市场竞争力和市场占有率，若上述中标项目顺利实施将对公司业绩将产生积极影响。
三、风险提示
本项目尚处于公示期，最终能否取得《中标通知书》并签署合同尚存在不确定性。公司将根据项目后续进展，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江交通科技股份有限公司董事会 2019年 12月26日
金杯电工股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人金杯电工股份有限公司董事会现就提名刘纳新为金杯电工股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是□否
二、被提名人符合金杯电工股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在金杯电工股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有金杯电工股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有金杯电工股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在金杯电工股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为金杯电工股份有限公司或其附属企业、金杯电工股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与金杯电工股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何
影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括金杯电工股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在金杯电工股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议__34__次，未出席__0__次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事
意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：金杯电工股份有限公司董事会 2014年7月7日
证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2014-016
齐峰新材料股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
齐峰新材料股份有限公司(以下称“公司”)于2015年4月11日以邮件、传真送达等方式发出召开第三届监事会第十次会议的通知，会议于2015年4月21日在公司会议室召开。应出席会议监事3名，实际到会3名，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席刘永刚先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：
1、审议通过《公司2015年第一季度报告》
表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于限制性股票激励计划第二次解锁期可解锁的议案》表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
齐峰新材料股份有限公司监事会
2015年4月23日
证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2016-55
厦门港务发展股份有限公司
2016年度第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议无否决议案的情况
2、本次会议无涉及变更以往股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间：2016年12月29日（周四）下午14：45；
2、网络投票时间：2016年12月28日—2016年12月29日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月29日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年12月28日下午15:00至2016年12月29日下午15:00的任意时间；
（二）现场会议召开地点：本公司大会议室；
（三）召开方式：本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式；
(四)召集人：公司董事会；
（五）主持人：董事长柯东先生；
（六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定；
（七）会议的出席情况:
1、参加现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 7人，代表股份293,564,693股，占公司股份总数531,000,000股的55.2853%。
其中，（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份293,455,716股，占公司股份总数的55.2647%。出席本次股东大会现
场会议持有5%以上股份的股东代理人 1人，代表股份 292,716,000股，占公司股份总数的55.1254%。
（2）参加网络投票的股东 5人，代表股份 108,977股，占公司股份总数的0.0205%。
（3）参加表决的中小投资者及代理人（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）6人，代表股份848,693股，占公司股份总数0.1598%。
2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
1、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式；
2、表决情况：
《关于本公司为贸易公司三亿元应付款提供担保的议案》；
总表决结果：同意股份 293,455,716股，占出席会议有表决权股份总数的99.9629%,反对股份108,977股，占出席会议有表决权股份总数的0.0371％，弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决结果：同意股份739,716股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的87.1594%；反对股份108,977股，占出席会议中小股东有表决权股份数的12.8406%；弃权股份0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市众天律师事务所
2、律师姓名：苌宏亮先生、鞠慧颖女士
3、结论性意见：本所律师认为，厦门港务发展股份有限公司2016年度第四次临时股东大会的召集、召开及表决程序以及出席本次股东大会人员的资格、会议召集人的资格以及本次股东大会的表决结果等事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1.公司2016年度第四次临时股东大会会议记录；
2．北京市众天律师事务所出具的关于2016年度第四次临时股东大会的法律
意见书；
3、公司2016年度第四次临时股东大会决议。
特此公告
厦门港务发展股份有限公司董事会
2016年12月29日
证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2018－091
云南云投生态环境科技股份有限公司
关于诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“原告”）收到云南省普洱市中级人民法院发来的《民事判决书》（（2018）云08民初6号），普洱市中级人民法院就公司诉景东住建局“建设工程施工合同”纠纷一案，做出了判决。相关情况如下：
一、诉讼事项的基本情况
2018年3月，公司收到普洱市中级人民法院（2018）云08民初6号《民事裁定书》、（2018）云08民初7号《民事裁定书》、（2018）云08民初6号《案件受理通知书》（2018）云08民初7号《案件受理通知书》、景东彝族自治县人民法院（2018)云0823民初141号《受理案件通知书》等相关法律文书。因与景东县住房和城乡建设局（以下简称：“景东住建局”）建设工程施工合同纠纷，公司分别向普洱市中级人民法院和景东县人民法院提起诉讼，并申请诉讼财产保全。普洱市中级人民法院做出裁定，同意冻结景东住建局在农业银行开立的账户财产。详细情况见公司于2018年3月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于诉讼事项的公告》（公告编号为2018-016）
二、案件进展情况
近日，公司收到普洱市中级人民法院发来的《民事判决书》。依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第九条、第十七条、第十八条、《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿问题的批复》第四条、最高人民法院关于使用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释第九十条的规定，普洱市中级人民法院判决如下：
（一）由被告景东县住房和城乡建设局于本判决生效后三十日内一次性支付原告云南云投生态环境科技股份有限公司剩余工程款35,356,663.40元；
（二）由被告景东县住房和城乡建设局于本判决生效后三十日内在欠付工程款的范围内支付原告云南云投生态环境科技股份有限公司自2016年5月8日起至 2018年 1月 16日的利息 1,877,237.44元（自 2018年 1月 17日起至付清之日止以35,356,663.40元为基数按同期中国人民银行一至三年期贷款基准利率+3.5%计算利息）；
（三）驳回原告云南云投生态环境科技股份有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应该按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费 227,970.00元，保全费 5,000.00元，均由被告景东县住房和城乡建设局负担。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向普洱市中级人民法院递交上诉状，并按照对方当事人或代表人的人数提出副本，上诉于云南省高级人民法院。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
根据案件一审判决，被告景东县住房和城乡建设局需向公司支付工程款35,356,663.40元，如全额收回将降低公司坏账准备；被告需向公司支付欠付工程款利息1,877,237.44元，如收到将增加公司本期利润；上述案件受理费及诉讼保全费232,970.00元由被告承担，如收回将增加公司本期利润。
五、备查文件
民事判决书1份。
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司
董事会
2018年9月21日