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证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2017-001大连百傲化学股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准大连百傲化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]42号）核准，大连百傲化学股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）向社会首次公开发行人民币普通股（A股）3,334万股，每股发行价格为9.24元，募集资金总额为 308,061,600.00元，扣除各项发行费用 48,829,853.40元，实际募集资金净额为 259,231,746.60元。上述募集资金已于 2017年 1月 24日全部到账，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字[2017]43010001号《验资报告》。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，公司及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）与阜新银行股份有限公司大连分行（以下简称“开户银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司开立募集资金专项账户（以下简称“专户”）的具体情况如下：
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|序号|开户银行|账户号|金额（元）|
|1|阜新银行股份有限公司大连分行|12001000026447|274,061,600注|

注：该金额包含尚未支付的发行费用14,829,853.40元。
三、《三方监管协议》的主要内容
根据《三方监管协议》，公司简称“甲方”，开户银行简称“乙方”，申万宏源承销保荐简称“丙方”，《三方监管协议》主要内容如下：
1.甲方已在乙方开设募集资金专项账户，账号为12001000026447，截至2017年1月24日，专户余额为27,406.16万元。该专户仅用于甲方首次公开发行股票并上市募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2.甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3.丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
4.甲方授权丙方指定的保荐代表人刘国库、黄霖可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法
身份证明和单位介绍信。
5.乙方按月（每月 25日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
6.甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7.丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8.乙方连续三次未及时向甲方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9.丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
10.本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
11.本协议一式捌份，甲、乙、丙三方各持一份，向上海证券交易所、中国证监会大连监管局各报备一份，其余留甲方备用。
特此公告。
大连百傲化学股份有限公司董事会 2017年2月9日
证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2014-035东方集团股份有限公司
重要事项提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券”）与我公司投资的中国民族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”）已于近期完成资产重组，根据方正证券相关重组方案，我公司原持有的民族证券4.67%股权已登记至方正证券名下，现持有方正证券 99,558,667股，占方正证券本次资产重组完成后的总股本的1.21%。相关股份已于2014年8月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。（具体内容详见《方正证券关于发行股份购买资产之股票发行结果暨总股本变动公告》）
经与会计师沟通，根据《企业会计准则》的有关规定，对被投资单位不具有控制、重大影响的权益性投资不在长期股权投资科目内核算，因此我公司对持有的方正证券股权的核算方法将适用《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》，按照可供出售金融资产进行计量。
我公司持有民族证券股权的账面价值为 1.515亿元，经初步测算，我公司持有的民族证券股权转为方正证券股权预计对公司2014年度利润总额将产生重大积极的影响，该影响将计入公司 2014年第三季度报告，具体的影响数额应以公司 2014年度财务审计的数额为准。
特此公告。
东方集团股份有限公司二○一四年八月二十七日
湖南环海律师事务所关于
大唐华银电力股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的法律意见书
致:大唐华银电力股份有限公司:
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）、上海证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》（以下简称《网络投票实施细则》）和《大唐华银电力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，受大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）的委托，湖南环海律师事务所（以下简称本所）指派朱军、李可人律师出席公司 2016年第二次临时股东大会并对会议进行见证。会议召开前和召开过程中，本所律师对出席会议人员资格、大会的召集与召开程序、大会的表决程序等重要事项的合法性予以核验，并根据《规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的相关事项出具法律意见如下：
一、股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会已于 2016年 8月 30日分别在《上海证券报》、《中国证券报》和上交所网站以公告形式刊登了关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知，在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。
本次股东大会按照有关规定采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供了网络形式的投票平台，股东通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 9月 20日 9:15至9：25，9:30至11:30， 13:00至15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15至15:00。
本次股东大会的现场会议于 2016年 9月 20日 13:30在湖南省长沙市芙蓉中路三段 255号公司本部召开。
本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
（一）根据本所律师对参加会议的股东的股东账户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明等文件的审查，本次股东大会现场会议的股东共计 4人，均为 2016年 9月 9日15:00上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人，持有和代表公司股数826，725，006股，占公司总股本的46.42%。
出席本次股东大会的还有公司董事、监事和高级管理人员。
（二）根据上证所信息网络有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票系统投票的股东共计 23人，代表股数47，172，215股，占公司总股本的2.65%。
上述参与网络投票的股东资格的合法性已经上证所信息网络有限公司验证。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会提出新议案的股东资格
出席本次股东大会的股东，没有提出新议案。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东大会现场会议就审议的议案，以记名投票方式进行了表决，合并网络投票表决结果后，按《公司章程》的规定监票并当场公布表决结果。
2、网络投票表决程序
公司通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，部分股东在有效时间内通过上海证券交易所交易系统行使了表决权。
（二）表决结果
本次股东大会的股东或其代理人通过了本次股东大会表决的下列九项议案：（1）《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》；
（2）《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》；（3）《大唐华银电
力股份有限公司非公开发行 A股股票预案》；（4）《大唐华银电力股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》；（5）《关于设立本次非公开发行股票募集资金专项账户的议案》；（6）《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜的议案》；（7）《大唐华银电力股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》；（8）《关于公司未来三年股东回报规划的议案》；（9）《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施的议案》。
本所律师认为,公司股东大会对上述九项议案的表决程序及表决票数符合《公司章程》、《规则》和《网络投票实施细则》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
基于以上事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法、有效。
湖南环海律师事务所
主 任：
刘用生 律师
见证律师：
朱军 律师
见证律师：
李可人 律师
2016年 9月 20日
证券代码：600050 证券简称：中国联通 编号：临时 2015-015中国联合网络通信股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超
过20%。
●经公司自查并向控股股东核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易连续三个交易日（2015年4月23日、4月24日、4月27日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易股票上市规则》的有关规定，已构成股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1．公司目前生产经营活动正常；不存在应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息。
2.经向本公司控股股东函证确认及本公司控股股东向本公司实际控制人问询，本公司及本公司控股股东目前不存在应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息，包括但不限于重
大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、重大资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺未来三个月不会策划上述重大事项。
3.公司注意到近期媒体有关于电信行业重组的相关报道。
经向公司控股股东核实，本公司控股股东和本公司均未收到来自于任何政府部门有关上述报道的书面或口头信息；本公司控股股东和本公司也均未向任何部门和企业表示过此类意向。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司2015年第一季度报告已于2015年4月24日在公司指定的
信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及本公司网站
http://www.chinaunicom-a.com上发布，投资者在做出有关投资决策时，应关注公司在上述指定媒体依法披露的的信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国联合网络通信股份有限公司二○一五年四月二十七日
证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2018-030
上海水星家用纺织品股份有限公司
关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金的数额、资金到位情况
根据上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第三次临时股东大会、2017年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1920号”《关于核准上海水星家用纺织品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众发行人民币普通股（A股）66,670,000.00股，每股面值1.00元，发行价格为每股16.00元，募集资金总额为人民币1,066,720,000.00元，扣除承销费等发行费用人民币 118,777,700.00元（其中：承销机构承销保荐费用人民币 95,300,000.00元，其他发行费用23,477,700.00元）后，募集资金净额为人民币 947,942,300.00元。上述募集资金已于 2017年11月14日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2017]第ZA16341号验资报告。
(二)募集资金使用情况及结余情况
截至2017年12月31日募集资金使用及结余情况如下：
单位：元
项目 募集资金专户发生情况
募集资金金额 947,942,300.00减：2017年11月14日至2017年12月31日募投项目支出 202,000,000.00减：募集资金置换预先投入募集项目的自筹资金
减：专户手续费支出 390.40加：专户利息收入 718,715.40截至2017年12月31日募集资金余额 746,660,625.00
项目 募集资金专户发生情况
其中：截至2017年12月31日专户余额 576,660,625.00截至2017年12月31日定期、通知存款余额 170,000,000.00二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
2018年4月25日公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于设立子公司募集资金专项账户并签署四方监管协议的议案》，同意在全资子公司浙江星贵纺织品有限公司（以下简称“浙江星贵”）、南京星贵家纺有限公司（以下简称“南京星贵”）、无锡水星家纺有限公司（以下简称“无锡水星”）设立募集资金专项账户：
（1）公司拟与浙江星贵、中国工商银行杭州建国北路支行、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）签署《募集资金专户存储四方监管协议》；
（2）公司拟与无锡水星、中国银行股份有限公司无锡分行、中信建投签署《募集资金专户存储四方监管协议》；
（3）公司拟与南京星贵、中国银行股份有限公司江苏省分行、中信建投签署《募集资金专户存储四方监管协议》。
详见公司刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《上海水星家用纺织品股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2018-025）。
截止本公告日，公司全资子公司无锡水星已开立了募集资金专户，详情如下：
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|公司名称|募集资金专户账号|开户银行|
|无锡水星家纺有限公司|509271685846|中国银行股份有限公司无锡分行|

公司已于2018年5月14日正式与无锡水星、中国银行股份有限公司无锡分行、中信建投签署《募集资金专户存储四方监管协议》。
三、《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容
甲方：上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：中国银行股份有限公司无锡分行（以下简称“乙方”）
丙方：中信建投证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
丁方:无锡水星家纺有限公司 （以下简称“丁方”）
为规范甲、丁方募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》，甲、乙、丙、丁四方经协商，达成如下协议：
1、丁方作为甲方全资子公司，执行甲方直营渠道建设项目，丁方在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 509271685846。该专户仅用于甲方线上线下渠道融合及直营渠道建设项目，募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲、乙、丁三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对丁方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及甲、丁方制订的募集资金管理制度对丁方募集资金的管理与使用履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲、丁方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
4、甲、丁方授权丙方指定的保荐代表人俞康泽、王家海可以随时到乙方查询、复印丁方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 5日前）向甲、丁方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
6、甲方 1次或者 12个月以内累计从专户支取的金额超过 5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向甲、丁方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲、丁方可以主动或者在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、丙方发现甲方、乙方、丁方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
特此公告。
上海水星家用纺织品股份有限公司董 事会
证券简称：上海物贸 证券代码：A股 600822 编号：临2016-049物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因接公司控股股东百联集团有限公司（以下简称“百联集团”）通知，公司控股股东正在筹划与公司有关的重大事项，公司股票于 2016年 3月 28日起停牌。公司于 2016年 3月 26日披露《关于筹划重大事项停牌公告》（编号：临2016-003），并于2016年4月1日披露《关于筹划重大事项继续停牌公告》（编号：临2016-005）。公司于 2016年 4月 12日披露《重大资产重组停牌公告》，确认本次筹划的重大事项为重大资产重组事项。公司于 2016年 4月 18日召开了第七届董事会第十一次会议，审议并通过了《上海物资贸易股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》等重大资产重组相关议案，并于 2016年 4月 19日披露了《上海物资贸易股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》等相关公告。
公司于 2016年 5月 10日披露《上海物资贸易股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案（修订稿）》等相关公告，并发布了《关于控股股东股权转让提示性公告的补充说明及筹划重大资产重组并继续停牌的公告》（公告编号：临2016-019），确认公司因筹划重大资产重组事项，公司股票继续停牌。公司于2016年5月17日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：临2016-020），于 2016年 5月 24日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：临2016-022），于2016年5月31日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：临2016-030），于2016年6月7日披露了《关于重大资产重组的进展
公告》（公告编号：临2016-031），于2016年6月17日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（临2016-036），于2016年6月21日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（临2016-039），于 2016年6月28日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（临2016-040），于 2016年 7月 5日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（临2016-043），于 2016年7月12日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（临2016-044），于 2016年7月19日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（临2016-046），于 2016年7月26日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（临2016-048）。
截至本公告披露日，百联集团以公开征集受让方方式转让目标股份事项尚在进行中，并尚待相关政府机构及国资监管机构批准，与此相关的重大资产重组事项尚存在不确定性，百联集团与交易对方尚未签署股权转让协议。此外，由于本次重大资产重组尽职调查、审计、评估等工作量较大，涉及的相关工作尚未完成，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的要求，公司已向上海证券交易所提出申请，申请公司股票自 2016年 6月 28日起继续停牌，预计停牌时间不超过 2个月。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展情况公告。公司将积极推进重组方案论证、尽职调查和审计、评估等各项工作，积极与相关各方完成本次重组方案的确认，编制重大资产重组预案及其他相关文件，及时履行本次重大资产重组所需的内外部决策程序，争取本次重大资产重组顺利实施。待相关工作完成后根据相关规定进行公告并复牌。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司董事会 2016年8月2日
证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2016-057上海飞乐音响股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议通知于2016年9月 17日发出，会议于2016年9月21日以通讯方式召开，本次会议应参与表决董事 9名，实际参与表决董事 9名。会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过《关于公司全资子公司与关联方共同出资设立子公司的议案》：
董事会同意公司全资子公司北京申安投资集团有限公司与株洲市国有资产投资控股集团有限公司、云赛智联股份有限公司共同投资设立合资公司云赛智城（株洲）有限公司（暂定名），合资公司注册资本 15,000万元。其中，北京申安投资集团有限公司出资 6,000万元，持股比例为40%；株洲市国有资产投资控股集团有限公司出资6,000万元，持股比例为40%；云赛智联股份有限公司出资3,000万元，持股比例为20%。并授权公司经营班子按照法人治理结构签署相关文件并办理相关手续。
截至本公告披露之日，云赛智联股份有限公司与我公司第一大股东同为上海仪电电子（集团）有限公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《上海飞乐音响股份有限公司关联交易制度》的规定，云赛智联股份有限公司为公司关联法人，本次共同对外投资为关联交易。
董事蔡小庆先生、董事于东先生为关联董事，关联董事回避表决。
截至目前，除本次关联交易外，本年度公司未与云赛智联发生除日常关联交易外的关联交易。本次关联交易金额未超过公司经审计的净资产5%，因此无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权 0票，回避2票。
（具体内容详见公司同日披露的《关于全资子公司对外投资暨关联交易公告》）
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司董事会
证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临2018-038
四川明星电力股份有限公司
关于核销无形资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 8月 22日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第三十次会议以 9名董事全票审议通过了《关于核销无形资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次核销无形资产减值准备概述
根据《企业会计准则》相关规定，公司决定对四川省白玉县拉龙金银多金属矿探矿权和四川省白玉县上也康银多金属矿探矿权减值准备进行核销。本次核销无形资产账面余额 121.36万元，核销相应无形资产减值准备 121.36万元，明细如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|资产名称|资产类别|核销金额||||
|||账面原值|累计摊销|减值准备|账面价值|
|四川省白玉县拉龙金银多金属矿探矿权|无形资产|60.46|0|60.46|0|
|四川省白玉县上也康银多金属矿探矿权|无形资产|60.90|0|60.90|0|
|合计||121.36|0|121.36|0|

二、本次核销无形资产减值准备的原因
经勘探，公司所属四川省白玉县拉龙金银多金属矿和四川省白玉县上也康银多金属矿未发现矿化富集，无开采价值，为规避投资风险，公司近几年未进行实质性投入。目前，该两宗探矿权许可证过期，已不符合无形资产的定义。本次核销，有利于夯实资产管理基础工作，客观真实地反映公司财务状况。
三、本次核销无形资产减值准备对公司的影响
公司已于以前年度对该两宗探矿权全额计提了减值准备，本次核销对母公司和合并财务报表当期利润没有影响。
四、独立董事意见
独立董事就公司本次核销无形资产减值准备事项发表了同意的独立意见，认为本次核销，符合企业会计准则的相关规定，能够更加真实地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供可靠、准确的会计信息，不会损害公司和全体股东特别是中小股东的利益。
五、监事会意见
监事会认为，本次核销无形资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，董事会就本事项的决策程序合法；本次核销能够使公司会计信息更加真实可靠，具有合理性，不会损害公司和全体股东的利益。
六、会计师事务所意见
审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《四川明星电力股份有限公司无形资产减值准备财务核销审核报告》（瑞华专审字[2018]01420144号）。会计师认为，公司本次无形资产减值准备财务核销符合国资委《关于印发<中央企业资产减值准备财务核
销工作规则>的通知》（国资发评价[2005]67号）等的规定。
七、备查文件目录
（一）四川明星电力股份有限公司第十届董事会第三十次会议决议。
（二）四川明星电力股份有限公司独立董事意见。
（三）四川明星电力股份有限公司第九届监事会第二十次会议决议。
（四）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《四川明星电力股份有限公司无形资产减值准备财务核销审核报告》（瑞华专审字[2018]01420144号）。
特此公告。
四川明星电力股份有限公司董事会 2018年 8月 22日
证券代码：600701 证券简称：*ST工新 公告编号：2019-086哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
关于公司涉及诉讼进展暨全资子公司汉柏科技被司
法拍卖的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的阶段：强制执行
公司所处的当事人地位：被执行人
拍卖标的：哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“工大高新”、“公司”）所有的汉柏科技有限公司（以下简称“汉柏科技”）股东全部权益。
是否会对上市公司损益产生负面影响：
根据执行裁定，本执行裁定送达受买人后，公司将失去汉柏科技的控制权。
本案件中申请执行人是哈尔滨工大集团股份有限公司（为公司关联方，以下简称“工大集团”）债权人，公司为该笔借款承担连带责任担保，公司子公司汉柏科技股东全部权益拍卖所得被法院执行给申请执行人将导致工大集团对公司的资金占用增加，违规担保同等额度减少。公司为汉柏科技融资提供的担保尚未解除，公司对汉柏科技的往来账款尚需审计机构最终确认。公司了解到，买受人华杰实业发展（深圳）有限公司为工大集团二级子公司。
本次拍卖事项对公司损益的具体影响和金额目前尚无法最后确定，以审计机构最终出具的审计报告为准。该拍卖事项后续尚需办理股权过户手续，公司将按照相关法律、法规的规定及要求及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险。
公司于近日收到哈尔滨市中级人民法院（以下简称“哈中院”）（2019）黑01执546号《执行裁定书》，哈中院于2019年12月23日10时在京东网络司法拍卖平台（网址：http://sifa.jd.com/）拍卖工大高新持有的汉柏科技股东全部权益网络竞价已成交。具体情况如下：
一、本次案件的基本情况
1、案件当事人
申请执行人：吴成文
被执行人1：张大成
被执行人2：工大高新
被执行人3：工大集团
2、案件基本情况
工大集团 2017年 5月向吴成文借款人民币 1亿元整，工大高新为该笔借款承担连带责任担保。因借款逾期，吴成文向杭州市中级人民法院（以下简称“杭州中院”）提起诉讼，杭州中院于 2018年 1月 26日冻结公司持有的汉柏科技100%的股份，2018年10月公司接到杭州中院《民事判决书》，具体情况详见《关于公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2018-131）。2019年 1月公司披露了杭州中院《执行裁定书》。裁定查封、冻结、扣押、划拨、提取被执行人工大高新、工大集团、张大成款项人民币115,241,459元及债务利息或相应价值的其他财产。
具体情况详见公司分别于2019年1月4日、2019年11月23日在指定信息披露媒体披露的《关于公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2019-001）、《关于公司涉及诉讼进展暨全资子公司汉柏科技100%股权被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2019-077）。
二、本次案件的进展情况
本次拍卖标的经京东网络司法拍卖平台公开竞价，竞买人华杰实业发展（深圳）有限公司，以最高应价竞得本拍卖标的“汉柏科技有限公司股东全部权益项目”，拍卖成交价为：人民币 14,821,800.00元（壹仟肆佰捌拾贰万壹仟捌佰圆整）。
哈中院作出的（2019）黑01执546号《执行裁定书》裁定如下：
2、汉柏科技股东全部权益项目自本裁定送达买受人华杰实业发展（深圳）有限公司时转移。
3、买受人华杰实业发展（深圳）有限公司可持本裁定书到登记机构办理相关产权过户登记手续。
本裁定送达后即发生法律效力。
三、本次拍卖对公司的影响
根据执行裁定，本执行裁定送达受买人后，公司将失去汉柏科技的控制权。
本案件中申请执行人是哈尔滨工大集团股份有限公司（为公司关联方，以下简称“工大集团”）债权人，公司为该笔借款承担连带责任担保，公司子公司汉柏科技股东全部权益拍卖所得被法院执行给申请执行人将导致工大集团对公司的资金占用增加，违规担保同等额度减少。公司为汉柏科技融资提供的担保尚未解除，公司对汉柏科技的往来账款尚需审计机构最终确认。公司了解到，买受人华杰实业发展（深圳）有限公司为工大集团二级子公司。
本次拍卖事项对公司损益的具体影响和金额目前尚无法最后确定，以审计机构最终出具的审计报告为准。该拍卖事项后续尚需办理股权过户手续，公司将按照相关法律、法规的规定及要求及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告内容为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十七日
证券代码：603188 证券简称：ST亚邦 公告编号：2018-108
江苏亚邦染料股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年10月29日
(二) 股东大会召开的地点：江苏亚邦染料股份有限公司南门一楼大会议室（江苏省常州市武进区牛塘镇人民西路105号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|22|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|43,864,500|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|7.6153|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长许芸霞女士主持，采用现场会议、现场投票和网
络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《公司法》、
《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书张丽娜女士出席了会议；部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于为控股子公司提供担保额度暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|43,733,200|99.7006|131,300|0.2994|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于为控股子公司提供担保额度暨关联交易的议案》|28,133,800|99.5354|131,300|0.4646|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案涉及关联交易，关联股东亚邦投资控股集团有限公司、许芸霞、许旭东、许济洋、许旭征、张龙新对该议案进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：刘云、郭梦媛
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
江苏亚邦染料股份有限公司2018年10月30日
证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2017-013南京多伦科技股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 25日召开了第二届董事第二十一次会议，会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，对公司章程做如下修订：
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|对应条款|修订前|修订后|
|第二条|公司是由南京多伦科技有限公司整体变更成立的股份有限公司，以发起方式设立，在南京市工商行政管理局注册登记并取得《企业法人营业执照》，注册号为320100400008026。|公司是由南京多伦科技有限公司整体变更成立的股份有限公司，以发起方式设立，在南京市工商行政管理局注册登记并取得《营业执照》，统一社会信用代码为91320100608951170W。|
|第四条|公司注册名称：英文全称：Nanjing DoronTechnology Corporation Ltd.|公司注册名称：英文全称：NanjingDuoLun Technology Corporation Ltd.|
|第六条|公司注册资本为人民币贰亿零陆佰陆拾捌万元（小写：人民币20,668万元）。|公司注册资本为人民币陆亿贰仟零肆万元（小写：人民币62,004万元）。|
|第十九条|公司股份总数为20,668万股，均为普通股。|公司股份总数为62,004万股，均为普通股。|
|第九十二条|出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：赞成、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。|出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：赞成、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。|

本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
南京多伦科技股份有限公司董事会2017年4月25日
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2018-145债券代码：136236 债券简称：16复药01
债券代码：143020 债券简称：17复药01
债券代码：143422 债券简称：18复药01
上海复星医药（集团）股份有限公司
关于控股子公司药品临床试验进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概况
近日，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司上海复宏汉霖生物技术股份有限公司（以下简称“复宏汉霖”）研制的重组抗 TNFα全人单克隆抗体注射液（以下简称“该新药”）完成临床I期试验及临床试验报告。
二、该新药的基本情况
药物名称：重组抗TNFα全人单克隆抗体注射液
剂型：注射剂
规格：40mg/0.8mL
注册分类：治疗用生物制品
三、该新药的研究情况
该新药为本集团（即本公司及控股子公司/单位，下同）自主研发的单克隆抗体生物药的生物类似药。
2015年12月及2017年4月，该新药用于治疗类风湿性关节炎适应症、斑块状银屑病适应症分别获国家食品药品监督管理总局（现为国家药品监督管理局）临床试验批准。2016年 12月，该新药于中国境内（不包括港澳台地区，下同）启动临床I期试验。2017年10月，该新药用于治疗斑块状银屑病启动临床III期试验。
该新药于中国境内启动的临床I期试验（以下简称“本试验”）为一项随机、双盲、单次给药、平行双臂的I期临床研究，以评价该新药与原研药修美乐®（中国已上市）的药代动力学特征、安全性、耐受性和免疫原性，本试验共计纳入 213位健康男性受试者。近日，本试验已完成，研究结果显示：该新药与修美乐®达到了药代动力学生物等效；该新药在本试验中未发现超出预期的安全问题，在受试者中具有良好的安全性，与修美乐®在安全性方面无明显差异；在免疫原性方面，其抗药抗体阳性发生率与修美乐®相似。综上，该新药与原研药的药代动力学生物等效性成立，且安全性和免疫原性相似。
截至本公告日，于中国境内上市的TNFα抑制剂主要包括阿达木单抗注射液、注射用英夫利昔单抗、注射用依那西普、注射用重组人 II型肿瘤坏死因子受体-抗体融合蛋白（包含益赛普、强克及安佰诺）、重组改构人肿瘤坏死因子（天恩福、纳科思）。根据 IQVIA CHPA资料（由 IQVIA提供，IQVIA是全球领先的医药健康产业专业信息和战略咨询服务提供商），2017年度，TNFα抑制剂于中国境内销售额约为人民币11.2亿元。
截至 2018年 10月，本集团现阶段针对该新药（包括类风湿性关节炎适应症及斑块状银屑病适应症）已投入研发费用人民币约17,663万元。
四、风险提示
根据新药研发经验，新药研发均存在一定风险，例如 I期、II期和/或 III期（如适用）临床试验中均可能会因为安全性和/或有效性等问题而终止。
根据中国相关新药研发的法规要求，该新药尚需开展一系列临床研究并经国家药品审评部门审批通过后方可上市。
新药研发是项长期工作，存在诸多不确定因素，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司董事会二零一八年十一月二十九日
特变电工股份有限公司证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2019-056特变电工股份有限公司
2019年第十二次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特变电工股份有限公司于2019年5月21日以传真、电子邮件方式发出召开公司 2019年第十二次临时董事会会议的通知，2019年 5月 24日以通讯表决方式召开了公司2019年第十二次临时董事会会议。本次会议应参会董事11人，实际收到有效表决票 11份。会议召开程序符合《公司法》及《特变电工股份有限公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了公司为控股子公司新特能源股份有限公司提供担保的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
详见临2019-057号《特变电工股份有限公司担保公告》。
二、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设木垒老君庙 100MW风电项目的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设木垒大石头 200MW风电项目的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设奇台100MW风电项目的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设五家渠北塔山牧场 100MW风电项目的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设鹿邑县 30MW分散式风电项目的议案。
特变电工股份有限公司该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设鹿邑县 50MW风电项目的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
议案二至议案七详见临 2019-058号《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设新能源电站项目的公告》。
特此公告。
特变电工股份有限公司2019年5月25日报备文件
特变电工股份有限公司2019年第十二次临时董事会会议决议
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2015-053
上海现代制药股份有限公司
重大资产重组继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）因间接控股股东中国医药集团总公司（以下简称“国药集团”）正在筹划涉及公司经营业务的重大事项，可能涉及重大资产重组，经公司申请，公司股票已于 2015年 10月 21日开市起停牌，并于当日发布了《上海现代制药股份有限公司重大事项停牌公告》。经有关各方论证，该重大事项对公司构成重大资产重组，公司于 2015年 10月 28日发布《上海现代制药股份有限公司重大资产重组停牌公告》，2015年11月27日发布了《上海现代制药股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自 2015年 11月 27日起停牌不超过一个月。停牌期间，公司每五个交易日发布一次重大资产重组的进展情况。
一、重组框架介绍
（一）主要交易对方
本次重组的交易对方初步确定为国药控股股份有限公司、国药集团一致药业股份有限公司、中国医药工业有限公司、杭州潭溪投资管理有限公司以及部分标的资产对应的自然人股东等。
（二）交易方式
目前重大资产重组的交易方式仍在筹划中，初步方案拟为发行股份购买资产并募集配套资金，具体细节仍在谨慎探讨中，尚未最终确定。
（三）标的资产情况
经由国药集团告知，标的资产范围尚未最终确定，初步设定的范围为：国药集团三益药业（芜湖）有限公司、国药一心制药有限公司、国药集团致君（深圳）制药有限公司、国药集团致君（深圳）坪山制药有限公司、深圳致君医药贸易有限公司、国药集团致君坪山制药工业园经营性资产、国药集团工业有限公司、国药集团威奇达药业有限公司、国药集团汕头金石制药有限公司、青海制药（集团）
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2015-053
有限责任公司、国药集团新疆制药有限公司等资产。
上述重组方案仅为相关各方初步论证的框架性方案，整个重组事项范围及交易方案的比例、估值等尚未确定，存在重大不确定性。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
自公司重大资产重组事项停牌之日起，重大资产重组事项仍在筹划推动过程中。
（一）公司及有关各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项正在进一步协商沟通中，公司与交易对方尚未签订意向协议。
（二）公司及有关各方尚未启动相关政府部门的前置审批相关工作。
（三）公司及有关各方已初步完成对相关中介机构的选聘工作，并正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织中介机构开展审计、评估、尽职调查等工作，但尚未与聘请的财务顾问签订重组服务协议。
（四）公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织中介机构对标的资产开展审计及评估，并赴各标的资产现场查阅并收集书面资料、对标的资产人员进行访谈，汇总底稿并撰写尽职调查报告。
三、无法按期复牌的具体原因说明
由于本次重组方案的商讨和完善所需时间较长，所涉及的尽职调查、审计、评估等工作量较大且目前尚未完成。为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，因此申请延期复牌。有关各方将继续推进本次重大资产重组所涉及的各项工作，并根据进展情况及时履行信息披露义务。
四、申请继续停牌时间
2015年 12月 17日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌》的议案。经申请，公司股票自 2015年 12月28日起继续停牌，停牌时间预计不超过1个月。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者关注。
特此公告。
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2015-053
上海现代制药股份有限公司2015年12月28日
股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2019-007
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
一、董事会会议召开情况
（一）牡丹江恒丰纸业股份有限公司九届董事会第六次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（二）牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2019年4月15日以书面形式和电子邮件等方式，向公司各位董事及列席会议人员发出召开公司九届董事会第六次会议的通知。
（三）2019年4月25日在公司第一会议室以现场表决方式召开了此次会议。
（四）会议应出席董事9人，实际出席董事9人，实际收到有效表决票9份。
（五）会议由董事长徐祥先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：
1、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司 2018年度董事会工作报告的议案》。
上述议案需经股东大会议审议通过。
2、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司 2018年度财务决算和2019年度财务预算报告的议案》。
上述议案需经股东大会议审议通过。
3、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司 2018年年度报告
及摘要的议案》。
具体内容详见2019年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
上述议案需经股东大会议审议通过。
4、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司 2018年度利润分配预案的议案》。
2018年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润66,794，562.41元，根据公司财务状况，拟以公司报告期末总股本 298,731,378股为基数，向全体股东以派发现金方式进行利润分配，每10股分配现金股利0.68元（含税），共计分配现金股利20,313,734元（含税），占当年实现合并报表中归属于上市公司股东净利润的30.41%。
上述议案需经股东大会议审议通过。
5、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。
根据审计委员会建议，公司继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度境内财务审计机构和内部控制审计机构，共计支付其2019年度审计费用45万元，其中财务审计费用35万元、内部控制审计费用10万元。
上述议案需经股东大会议审议通过。
6、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司 2019年预计日常关联交易金额的议案》。
公司徐祥、李迎春、关兴江、潘泉利、李劲松、施长君六名关联董事回避表决。
具体内容详见 2019年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
上述议案需经股东大会议审议通过。
7、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司 2018年度内部控制评价报告的议案》。
具体内容详见 2019年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
8、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司 2018年度社会责任报告的议案》。
具体内容详见 2019年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
9、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司 2018年度环境报告书的议案》。
具体内容详见 2019年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
10、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司独立董事 2018年度述职报告的议案》。
具体内容详见 2019年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
上述议案需经股东大会议审议通过。
11、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司审计委员会 2018年工作履职情况报告的议案》。
具体内容详见 2019年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
12、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
具体内容详见 2019年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
上述议案需经股东大会议审议通过。
13、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。
具体内容详见 2019年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
上述议案需经股东大会议审议通过。
14、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》。
具体内容详见 2019年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
上述议案需经股东大会议审议通过。
15、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。
具体内容详见 2019年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
16、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2019年第一季度报告及摘要的议案》。
具体内容详见 2019年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
17、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司召开2018年年度股东大会的议案》。
具体内容详见 2019年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会二○一九年四月二十七日
证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2018-001河南思维自动化设备股份有限公司
关于持股5%以上股东减持比例达到1%暨减持计划实
施完毕的公告
持股5%以上的股东深圳市远望谷信息技术股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
2017年 12月 29日，河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）收到持股5%以上股东深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“远望谷”）《减持计划实施完毕告知函》，远望谷于 2017年 12月 6日至 2017年 12月 29日之间，通过竞价交易方式累计减持了其所持有公司无限售条件流通股 1,600,000股。截至 2017年 12月 29日收盘，远望谷减持比例累计达到1%，减持计划已实施完毕。根据相关规定，现将远望谷减持其所持本公司股份的具体情况公告如下：
一、股东减持股份情况
1、股东实施减持计划的具体情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|当期减持比例|
|远望谷|竞价交易|2017/12/6至2017/12/29|39.11|1,600,000|1.00%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|减持计划公告日持股情况（即2017-11-15日）||本公告前一日持股情况（即2017-12-29日）||
|||持股数量（股）|持股比例|持股数量（股）|持股比例|
|远望谷|普通股|22,950,000|14.34%|21,350,000|13.34%|

二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施，未违反《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、截至2017年12月29日收盘，持股5%以上股东远望谷本次对公司的股份减持计划已实施完毕。减持计划实施情况与公司已披露的意向、承诺或减持计划一致。
3、远望谷已切实履行作为公司5%以上股东所作出的相关承诺。
4、远望谷不是公司的实际控制人，其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司治理结构和持续经营。
三、备查文件
1、《减持计划实施完毕告知函》。
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司董事会