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证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临 2017-032深圳高速公路股份有限公司
关于拟设立投资并购基金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本公司董事会通过决议，同意本公司（包括控股子公司）出资不超过人民币 12亿元参与发起设立投资并购基金；并通过全资子公司与中融鼎新或其指定的子公司以合作成立基金管理公司或法律法规允许的其他形式共同作为基金管理人管理所设立的基金。
●上述董事会决议乃现阶段本公司于投资并购基金方面的发展规划，该发展规划能否最终得以落实，受投资标的、投资者、政策法规、市场时机等多种因素影响，存在较大的不确定性。截至本公告之日本公司（包括控股子公司）并未就投资并购基金签订任何合同，也没有关于投资并购基金的设立、募集、投资的具体计划。董事会谨此提醒投资者关注有关事项的不确定性。在具体的投资并购基金得以落实之前，有关事项对本集团的经营业绩不会产生影响。
一、投资并购基金概述
1、基本情况
深圳高速公路股份有限公司（“本公司”，包括控股子公司）出资不超过人民币 12亿元参与发起设立投资并购基金；并通过全资子公司与北京中融鼎新投资管理有限公司（“中融鼎新”）或其指定的子公司以合作成立基金管理公司或法律法规允许的其他形式共同作为基金管理人管理所设立的基金。
为提高决策效率，在本公司主业范围内每期出资不超过人民币 5亿元，并且不涉及本公司向其他基金合作方提供本金和收益担保、回购承诺等安排的情况下，董事会同意授权本公司执行董事会议审议批准每期基金的具体设立、募资、
投资决策、投后管理及退出等事项。超出上述授权范围的，由董事会另行审议批准。如果按照监管要求应当提请董事会或股东大会审议的事项，则按相应规定执行。
2、审批情况
本公司于 2017年 8月 18日召开第七届董事会第二十七次会议，审议并一致通过了《关于设立交通环保投资并购基金的议案》。有关审议详情，请参阅本公司同日发布的董事会决议公告。
二、合作方的情况介绍
1、基本情况
根据公开可获取的信息，中融鼎新的注册资本为人民币15亿元，经中国证券基金协会备案，具备私募证券基金管理人资格，以发行私募基金的方式为客户进行专业的资产管理，具体业务领域包括私募股权投资、上市公司综合服务、证券投资以及现金管理等。中融鼎新是中融国际信托有限公司（“中融信托”）的全资子公司。
中融信托是经中国银监会批准设立的国有控股金融机构，成立于 1987年，注册资本 80亿元，国务院国资委及哈尔滨地方国资委合共间接拥有超过59%权益。截止2016年末，中融信托净资产128.10亿元，净资本113.28亿元，合并管理资产8,584.72亿元，年度营业总收入67.96亿元。中融信托主营业务覆盖房地产、证券、工商企业及基础设施领域，“多元化”交易模式包括股权投资、信托贷款、股权收益权、财产权管理等。
2、合作方与本公司之间存在的其他关系说明
本公司与中融鼎新没有关联关系，本公司未发现中融鼎新存在直接或间接持有本公司股份、拟增持本公司股份、与本公司存在相关利益安排、或与第三方存在其他影响本公司利益安排的情形。
三、投资并购基金的基本情况
1、基金名称：深高速中融交通环保投资并购基金（第N期）（暂定）。
2、基金类型：根据《合伙企业法》注册成立的有限合伙企业。
3、基金存续期：不超过8年，分为投资期和退出期，亦可根据投资退出的实际情况提前清算。在全部项目投资退出并完成收益分配后，该期基金业务终止。
基金业务终止后，根据全体合伙人大会决议或合伙协议，决定继续增资或者清算。
4、基金目标规模：根据具体项目确定，各期基金合计目标规模不超过 50亿元。
5、基金成立规模：根据具体项目确定，以每期基金成立时实缴资金规模为准。
6、出资方式：全部采用现金出资，认购币种为人民币。
7、资金来源：基金计划面向工商企业、投资机构、银行、保险公司、证券公司等合格投资者募集资金。
8、基金投向：基金主要投向交通基础设施（道路、桥梁、轨道交通等）、其他基础设施（产业园区、城市管网、供水和排水等）；以及包括水环保行业（水污染治理、流域治理等）、固废处理行业（垃圾处理、危废处理、土壤修复、餐余垃圾处理）、废气处理（废气处理技术）等新兴环保行业以及为环保行业提供设备及技术支持的子行业。
四、基金管理人的基本情况
投资并购基金将由本公司全资子公司与中融鼎新或其指定的子公司以合作成立基金管理公司或法律法规允许的其他形式共同作为基金管理人进行管理。
如果采取共同成立基金管理公司的合作方式，预计基金管理公司的注册资本为人民币1500万元，由中融鼎新和本公司（或各自指定的子公司）共同出资，出资方式为现金。双方持股比例暂订为：中融鼎新持股51%，本公司持股49%。
目前，投资并购基金的管理模式尚未确定。
五、设立投资并购基金的目的和影响
本公司（包括子公司）主要从事收费公路及其他城市和交通基础设施的投资、建设及经营管理。目前，其他城市基础设施主要指包括水环境治理和固废处理等的大环保业务领域。交通基础设施行业和环保行业均属于资本密集型行业，设立投资并购基金有利于拓宽本公司业务发展的融资模式和渠道；此外，投资并
购基金还可为本公司培育项目提供孵化平台，有助于本公司在交通基础设施行业和环保行业获取更多的投资机会。
六、设立投资并购基金的风险分析
投资并购基金具有投资周期长、流动性较低的特点，可能面临较长的投资回收期；投资并购基金运行过程中将受宏观经济、金融环境、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，将可能面临投资效益不达预期或基金亏损的风险。
在投资并购基金的设立及运作过程中，本公司及基金管理人将充分关注并防范风险，按照有关法律法规要求，严格风险管控，尽力维护资金安全。本公司将积极敦促投资并购基金寻找符合本公司发展需求的并购项目，建立完善的项目审核和风控制度，经过充分的论证后，通过科学合理的交易架构设计，尽力降低投资风险。
七、谨慎性陈述
董事会谨此提醒投资者，本公告所披露的信息乃现阶段本公司于投资并购基金方面的发展规划，该发展规划能否最终得以落实，受投资标的、投资者、政策法规、市场时机等多种因素影响，存在较大的不确定性。截至本公告之日本公司（包括控股子公司）并未就投资并购基金签订任何合同，也没有关于投资并购基金的设立、募集、投资的具体计划。董事会谨此提醒投资者关注有关事项的不确定性。在具体的投资并购基金得以落实之前，有关事项对本集团的经营业绩不会产生影响。
本公司将根据有关事项的进展，及时履行信息披露义务。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事会2017年8月18日
证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2014-015
安徽皖维高新材料股份有限公司
关于 2014年度公司与关联方日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任
重要提示：
●本公告所列公司与关联方 2014年度日常关联交易预计需提请公司 2013年度股东大会审议。
●公司与关联方的日常关联交易不会对关联方形成较大依赖。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第十章的有关规定，现对 2014年度公司与关联方日常关联交易情况做如下预计：
一、本公告中的关联方是指：
1、安徽皖维集团有限责任公司（以下简称：皖维集团），是本公司的控股股东。
2、巢湖皖维金泉实业有限公司（以下简称：金泉实业），系皖维集团的控股子公司。
3、巢湖皖维物流有限公司（以下简称：皖维物流），系皖维集团的全资子公司。
4、内蒙古白雁湖化工股份有限公司（以下简称：白雁湖化工），系本公司控股子公司内蒙古蒙维科技有限公司的参股股东。
二、公司与关联方日常关联交易是指：
1、公司向关联方采购原材料、包装物、辅助材料、电石及接受综合服务、运输服务、租赁铁路、租赁土地等；
2、公司向关联方销售水、电、汽、PVA及劳动保护用品等。
三、2013年度日常关联交易情况和 2014年日常关联交易预计
（单位：万元；关联交易定价原则：按市场价格进行交易）
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|业务类型|关联方名称|交易内容|2013年预计发生额||2013年实际发生额||2014年预计发生数||
|采购业务|皖维集团|采购包装袋等|1,500.00||460.35||800.00||
|||支付综合服务费|303.27||303.27||303.27||
|||支付铁路租赁费|32.00||32.00||32.00||
|||支付土地租赁费|909.63||895.23||895.23||
|||小 计|2,744.90|||1,690.85||2,030.50|
||金泉实业|包装物|1,000.00||1,207.42||2,000.00||
|||醋酸锌等材料|300.00||45.53||300.00||
|||净水剂|100.00||51.55||100.00||
|||药剂|10.00||0||0||
|||小 计|1,410.00||1,304.50||2,400.00||
||皖维物流|采购粉煤灰等辅材|600.00||724.56||1,000.00||
|||本部产品运输费|2,000.00||1,168.33||2,000.00||
|||广维产品运输费|3,000.00||2,787.68||3,500.00||
|||蒙维产品及原料运输费|8,000.00||3,985.62||6,000.00||
|||花山产品运输费|300.00||218.49||400.00||
|||机械运费|50.00||14.48||100.00||
|||小计|13,950.00||8,899.16||13,000.00||
||白雁湖化工|本部采购的电石|1,000.00||60.40||500.00||
|||蒙维公司采购电石|3,500.00||4,696.01||5,000.00||
|||小 计|4,500.00||4,756.05||5,500.00||
|采购业务合计||||22,604.90|16,650.55||22,930.50||
|销售业务|晥维集团|销售劳保、水电气、PVA等|3000.00||796.50||3,000.00||
||金泉实业|销售水电汽、水泥、PVA等|1000.00||958.70||1,500.00||
||皖维物流|销售劳保、辅助材料等|100.00||39.96||100.00||
|销售业务合计||||4,100.00|1,795.16||4,600.00||

四、说明
1、2013年度公司向关联方皖维集团支付土地租赁费预计为 909.63万元，实际支付 895.23万元。存在差额的原因是：报告期内，关联方因投资建设需要，将 PVB膜用树脂生产线建设在已出租给本公司的证号为“巢国用（2008）字第 00343号”地块上，占用面积 8700平方米，经与本公司协商并签订《补充协议》，本公司自 2013年 1月 1日起扣减该部分土地的租金及税费 14.4万元/年，将原《土地使用
权租赁合同》第五条约定年租金和税费之和由 909.63万元/年，调整
为 895.23万元/年。
2、公司向关联方采购业务中，预计向皖维集团及其全资子公司金泉实业采购包装物合计 2500万元，即向皖维集团采购 1500万元，向金泉实业采购 1000万元。2013年公司向皖维集团及其全资子公司金泉实业实际采购包装物合计 1667.77万元，其中向皖维集团采购 460.35万元（较预计数减少 540万），向金泉实业采购 1207.42万元（超出预计数 207万元）。产生差额的原因是：2013年皖维集团进行业务调整，将部分包装物业务剥离至金泉实业经营，因此本公司在原预计采购总数范围内将部分包装物采购业务由皖维集团转至金泉实业。
3、公司向关联方采购业务中，预计本公司及控股子公司蒙维科技向白雁湖化工采购电石等原材料合计 4500万元，即本公司向白雁湖采购电石 1000万元，蒙维科技向白雁湖化工采购白灰、兰炭 3500万元。2013年公司及蒙维科技实际向白雁湖化工采购原材料 4756.05万元（超出预计数 256.05万元），其中本公司向白雁湖化工采购 60.04万元（较预计算减少 940万元），蒙维科技向白雁湖化工采购 4696.05万元（超出预计 1196万元）。产生差额的原因是：①2013年由于电石市场价格变化，安徽本地的电石采购价低于白雁湖化工的电石市场价，因此本公司暂停了对白雁湖化工的电石采购业务。②由于蒙维科技 2013年度实现了满负荷生产，其自身生产的电石不能满足需要，蒙维科技向市场比质比价采购电石，白雁湖化工离蒙维科技较近，具备运输便捷的优势且价格略低于市场价格。因此公司在原预计采购总数范围内，减少了本部向白雁湖化工的采购，增加了蒙维科技向白雁湖化工的采购。③公司及蒙维科技向白雁湖化工采购业务超出预计 256万元，仅占该项预计数的5.6%，未达到公司净资产的0.5%，故未对此项业务进行重新审议。
4、公司向皖维集团销售业务中包含了 2014年新设立的安徽皖维膜材料有限公司的相关业务。
五、日常关联交易履行的审议程序
公司董事会六届二次会议于 2014年 3月 14日审议通过了《关于
公司与关联方 2014年日常关联交易预计的议案》，关联董事吴福胜、季学勇、高申宝、张正和对该议案回避表决；公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为：公司与控股股东及其他关联方的日常关联交易事项属正常经营性往来，交易定价按市场原则进行，2013年度所发生的日常关联交易事项符合公司生产经营实际，没有损害公司及其股东的利益；2014年度关联交易预计充分考虑了公司业务增长情况，关联交易数额符合公司 2014年度经营预算。同意公司将与关联方日常关联交易事项的议案提请股东大会审议。本公告所涉及关联交易预计事项尚未需提请公司 2013年度股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上回避表决。
特此公告
安徽皖维高新材料股份有限公司
董 事 会
2014年 3月 18日
证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2019-020重庆燃气集团股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆燃气集团股份有限公司第三届监事会第五次会议于 2019年 7月 15日在公司 402会议室召开，会议通知和材料已于 2019年 7月 5日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事 5名，实际参加表决监事 5人，其中监事黎小双先生书面委托监事庞兵先生出席会议并行使表决权。会议由公司监事会主席陈立先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案：
一、关于《重庆燃气集团股份有限公司监事会关于开展监事会揭示问题整改“回头看”专项监督检查的方案》的议案
表决情况：同意 5票、弃权 0票、反对 0票。
表决结果：通过。
二、关于《重庆燃气集团股份有限公司监事会关于开展“三重一大”事项决策情况专项监督检查的方案》的议案
表决情况：同意 5票、弃权 0票、反对 0票。
表决结果：通过。
特此公告
重庆燃气集团股份有限公司监事会
二○一九年七月十六日
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2019-079债券代码：136332 债券简称：16泰豪 01
泰豪科技股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议于 2019年 12月 27日以通讯表决的方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于2019年12月16日以邮件方式发出，应参加表决监事3人，实际参加表决监事 3人，会议由监事会主席李自强先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：
以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为江西省军工控股集团有限公司提供担保的议案》
江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“江西国科”）拟向国家开发银行申请固定资产投资专项借款，借款金额人民币3亿元，借款期限8年（具体以江西国科与国家开发银行签订借款协议为准，以下简称为“借款合同”），用于其南昌科技园区项目的建设。江西国科第一大股东江西省军工控股集团有限公司（以下简称“江西军控”）为该借款提供100%连带责任担保，保证期间为借款合同项下债务履行期届满之日起三年（以下简称“保证合同”）。公司为保证合同提供连带责任担保，担保金额不超过江西军控承担连带责任部分的30%，即 0.9亿元本金及利息等保证合同中约定应支付的其他款项和费用。具体详见《泰豪科技股份有限公司关于为江西省军工控股集团有限公司提供担保的公告》（公告编号：临2019-080）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司监事会
武汉道博股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为武汉道博股份有限公司现任独立董事，现就 2014年度工作情况向董事会作如下报告：
一、独立董事基本情况
伍新木：曾任职于武汉大学经济与管理学院。现任武汉大学水研究院常务副院长、湖北省现代企业制度研究会会长、武汉道博股份有限公司和湖北国创高新材料股份有限公司独立董事。比对《上海证交易所股票上市规则》的相关规定，独立董事伍新木不存在影响独立性的情况。
肖永平：曾就职于武汉大学法学院、武汉大学国际法研究所，也曾任华力控股(集团)有限公司独立董事。现任武汉大学法学院院长、武汉道博股份有限公司和中山大洋电机股份有限公司独立董事。比对《上海证交易所股票上市规则》的相关规定，独立董事肖永平不存在影响独立性的情况。
张志宏：曾任职于中南财经政法大学、中南财大大信会计师事务所、湖北省粮油食品进出口集团公司、湖北省科技厅高新技术发展促进中心。现任中南财经政法大学会计学院教授，武汉道博股份有限公司、东风汽车股份有限公司和烽火通信科技股份有限公司独立董事。比对《上海证交易所股票上市规则》的相关规定，独立董事张志宏不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
2014年度，我们亲自出席了全部董事会会议、审计委员会会议、薪酬与考核委员会会议及年报审计期间与审计会计师事务所沟通的有关会议并就相关议题发表了意见，对相关会议决议也进行了签字确认。同时，本着维护了广大中小股东的利益的态度，年报审计期间在上市公司配合下我们还与审计委员会对相关资产的运行等情况进行现场考察与调研。
三、重点关注事项的情况
（1）日常关联交易事项
公司年初对子公司恒裕矿业 2014年度向关联方恒顺矿业、长青矿业采购磷矿进了预计，并经2013年度股东大会审议通过。
我们认为：日常关联交易事项审议程序合法、有效，交易定价公平、合理；
符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定；未有内幕交易发生，无损害股东权益的现象或造成公司资产流失的情况发生；切实维护了中小股东的利益。
（2）关联交易事项
公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关事项，分别经公司第七届董事会第二次会议、第五次会议、第六次会议审议通过。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《武汉道博股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对本次重大资产重组相关事项的相关材料进行了充分的审查，并在听取了有关人员对上述情况的介绍后，就相关事项发表独立意见。
2、对外担保及资金占用情况
(1)对外担保
根据证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》文件精神，我们对武汉道博股份有限公司对外担保情况进行了严格审查。
我们认为：2014年公司为控股子公司恒裕矿业的担保事项程序合法、有效，且本次担保有利于满足控股子公司正常生产经营资金的需求，属公司及控股子公司正常生产经营行为，上述或有风险不会影响公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益。
(2)资金占用情况
根据证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定，通过仔细核对财务报表及众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）关
于公司与控股股东及其他关联方占用资情资金往来情况的专项说明》众环专字（2015）010018号。
我们认为：截止报告末，公司不存在被关联方经营性占用公司资金的情况。
公司与关联方之间经营性关联交易的交易程序、资金往来均属合法，且关联交易的定价公允，没有损害公司和全体股东的利益。
3、高级管理人员薪酬情况
报告期内，公司严格按照责任考核制度兑现了高级管理人员薪酬。
我们认为：公司薪酬与考核委员会对主级管理人员严格执行了责任考核制度，且所披露的报酬与实际发放情况相符。
4、业绩预告情况
截止本报告期，公司未出现公告业绩预告的事项发生，亦未出现需公告业绩预告而未予以公告的情形。
我们认为：公司严格履行了《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司日常信息披露工作备忘录》以及公司关于信息披露相关规则的规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
5、聘任或更换会计师事务所情况
报告期内公司继续聘请了众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。
我们认为：公司聘请会计师事务所审议程序合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定。
6、公司现金分红情况
经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司(母公司)2013年度实现净利-1,656,745.90元，加上年初未分配利润-51,415,726.94元，本年度可供股东分配利润-53,072,472.84元。
我们认为：根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定，由于公司累计未分配利润为负，不具备现金分红的条件，因此 2013年度不进行现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
7、公司及股东承诺履行情况
（1）关于公司重大资产重组方面的承诺
报告期内，公司第一大股东新星汉宜、公司实际控制人陈小燕女士依照承诺，自2014年6月16日起，在未来3个月内不策划除公司已披露的重大资产重组外的其他重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
我们认为：公司第一大股东新星汉宜、公司实际控制人陈小燕女士遵守了承诺，并严格按照承诺事项履行了义务。
（2）关于日常关联交易事项的承诺
报告期内，公司第一大股东新星汉宜依照承诺，保证其控股子公司恒顺矿业和长青矿业严格按照承诺满足了公司控子公司恒裕矿业的对磷矿石的采购需求。
我们认为：公司第一大股东新星汉宜及其控股子公司恒顺矿业和长青矿业遵守了承诺，并严格按照承诺事项履行了义务。
8、信息披露的执行情况
报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市规则》以及公司关于信息披露相关规则的规定进行了信息披露。
我们认为：公司及时、完整、充分、准确的进行了相关的信息披露，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
9、内部控制的执行情况
报告期内，公司严格遵守了现行的相关制度。同时内部控制规范领导小组还制订和修订了一系列相应的制度及流程，进一步完善了公司内部控制体系。
我们认为：公司目前相关的内部控制执行程序有效。
10、董事会以及下属专门委员会的运作情况
报告期内，董事会及下属专门委员会严格按照已制定的议事规则召开会议并对公司相关事项进行了审核审批。
我们认为：公司董事会及下属专门委员会运作程序合法、合规、有效。
四、总体评价
报告期内，我们依据公司制定的《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了独立董事职责。
(以下无正文)
（以下无正文，为武汉道博股份有限公司 2014年度独立董事述职报告签字确认页）
独立董事：
伍新木 肖永平 张志宏
证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号： 2015-020证券简称：民生转债 证券代码：110023
中国民生银行股份有限公司
关于成功发行 200亿元二级资本债券的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经中国银行业监督管理委员会和中国人民银行批准，本公司于2015年4月28日在全国银行间债券市场成功发行了总额为人民币 200亿元的二级资本债券，并于 2015年 4月 29日在中央国债登记结算有限责任公司完成债券的登记、托管。
本期债券名称为“2015年中国民生银行股份有限公司二级资本债券”，发行总规模为人民币200亿元，债券品种为10年期固定利率债券，在第五年末附有前提条件的发行人赎回权，票面利率5.40%。
本期债券的募集资金将依据适用法律和监管部门的批准，补充本公司二级资本。
特此公告。
中国民生银行股份有限公司董事会2015年4月29日
证券代码：600201 股票简称：生物股份 公告编号：临 2018-031金宇生物技术股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步提高自有资金的使用效率和资金收益，金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开第九届董事会第十三次会议，会议审议通过《关于增加公司闲置自有资金进行现金管理投资额度的议案》，同意公司对最高额度不超过人民币 8亿元闲置自有资金进行现金管理，投资产品包括但不限于债券、银行理财产品、信托计划、券商资管计划、券商收益凭证、其他资管产品等。上述资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长或总裁在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《金宇生物技术股份有限公司关于增加闲置自有资金进行现金管理投资额度的公告》（公告编号：临2018-024）。
一、公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展情况
公司近日与恒泰证券股份有限公司、中国民生信托有限公司、中银国际证券有限责任公司分别签署了《恒泰稳健汇富 3号集合资产管理计划资产管理合同》、《中国民生信托-中民永丰2号集合资金信托计划信托合同》及《中银证券现金管家货币市场基金基金合同》，具体情况如下：
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||序号||受托方||产品名称||||||||起息日||到期日|||
||||||||(万元)||类型||（天）||||||收益率|
|1||恒泰证券股份有限公司||恒泰稳健汇富3号集合资产管理计划||2,000.00||集合资产管理计划||认购日起持有一个自然月以上||2018/5/4||每个自然月的前两个工作日为开放日||5.50%||

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|2|中国民生信托有限公司|中国民生信托-中民永丰2号集合资金信托计划|2,000.00|集合资金信托计划|134|2018/5/8|2018/9/19|5.2%|
|3|中银国际证券有限责任公司|中银证券现金管家货币市场基金|20,000.00|货币基金|认购日起持有2个工作日以上|2018/5/9|随时支取|3.5%-5.5%|
|4|中银国际证券有限责任公司|中银证券现金管家货币市场基金|10,000.00|货币基金|认购日起持有2个工作日以上|2018/5/10|随时支取|3.5%-5.5%|

公司上述进行现金管理的资金来源系闲置自有资金，且公司与上述金融机构均不存在关联关系。
二、截至本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的基本情况
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||||||||认购金额||产品||期限|||||预期年化收益率|
||序号||受托方||产品名称||||||||起息日||到期日||
||||||||（万元）||类型||（天）||||||
|1||万联证券股份有限公司||万联证券保本收益鑫联鑫61号||8,000.00||本金保障固定收益型||360||2017/9/26||2018/9/21||5.10%|
|2||安信信托股份有限公司||安信创赢116号·岚桥集团流动资金贷款集合资金信托计划||2,000.00||集合资金信托计划||288||2017/10/20||2018/8/4||7.80%|
|3||西部信托有限公司||西部信托·千为1号集合资金信托计划||2,000.00||集合资金信托计划||182||2017/11/27||2018/5/28||6.20%|
|4||国融证券股份有限公司||日信证券长安2号集合资产管理计划||3,000.00||集合资产管理计划||182||2017/11/28||2018/5/29||6.00%|
|5||招商证券股份有限公司||招商证券收益凭证-“磐石”512期本金保障型收益凭证||5,000.00||本金保障型固定利率收益凭证||185||2018/2/2||2018/8/6||5.00%|

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|6|广州证券股份有限公司|鲲鹏稳利3月期139号|4,000.00|本金保障型固定收益凭证|89|2018/3/2|2018/5/29|4.90%|
|7|中银国际证券有限责任公司|中银证券中国红-黄山18号第一期集合资产管理计划|20,000.00|集合资产管理计划|189|2018/3/14|2018/9/18|5.10%|
|8|中融国际信托有限公司|中融-汇聚金1号货币基金集合资金信托计划|2,000.00|集合资金信托计划|90|2018/3/28|2018/6/26|6.50%|

三、风险控制措施
（一）公司将依据相关规定，及时做好信息披露工作,并在定期报告中披露报告期内使用闲置自有资金进行现金管理的具体情况。
（二）公司财务部建立台账对投资产品进行管理，及时分析、跟踪投资产品的投向与进展情况，在上述自有资金进行现金管理期间，公司将与相关机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
（三）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
（一）公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
（二）通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截至本公告日公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额为 80,000万元（含本次），未超过董事会对公司使用闲置自有资金进行现金管理的授权投资额度。
特此公告。
金宇生物技术股份有限公司
董 事 会
二〇一八年五月九日
证券代码：600754/900934证券简称：锦江股份/锦江B股公告编号：2016-013上海锦江国际酒店发展股份有限公司
关于非公开发行 A股股票申请
获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 3月 23日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A股股票申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行 A股股票的申请获得发行审核委员会审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会 2016年3月24日
证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2016-052安徽口子酒业股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份计划实施完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
减持计划的实施情况：GSCP Bouquet HoldingsSRL已完成此前公布的减持安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”、“口子窖”）股份的计划。
股东持股的基本情况：截止 GSCP Bouquet HoldingsSRL减持股份计划实施之前，其持有公司无限售流通股136,458,000股，占公司总股本的22.74%；
截止本公告披露日，GSCP Bouquet Holdings SRL持有公司无限售流通股40,937,400股，占公司总股本的6.82%。
减持计划的主要内容：GSCP Bouquet HoldingsSRL自减持计划公告之日起三个交易日后六个月内（本减持计划公告之日起十五个交易日内不会通过上海证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式减持股份）通过大宗交易或集中竞价或协议转让的方式减持合计不超过 95,520,600股，即不超过公司总股本的15.92%（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应处理），其中任意连续三个月内通过集中竞价交易减持股份合计不超过公司总股本的1%，即6,000,000股。减持价格视市场价格确定且不低于公司最近一期经审计的每股净资产。
公司于2016年10月20日收到 GSCP Bouquet HoldingsSRL出具的《关于股份减持计划履行情况的告知函》，自 2016年 6月 30日至 2016年 10月 20日， GSCP Bouquet HoldingsSRL累计减持公司股份95,520,600股，其本次减持公司股份计划实施完成。现将具体情况公告如下：
一、减持计划的基本情况
根据 GSCP Bouquet HoldingsSRL《关于股东减持股份计划的告知函》，GSCP Bouquet HoldingsSRL自减持计划公告之日起三个交易日后六个月内（本减持计划公告之日起十五个交易日内不会通过上海证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式减持股份）通过大宗交易或集中竞价或协议转让的方式减持合计不超过95,520,600股，即不超过公司总股本的15.92%（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应处理），其中任意连续三个月内通过集中竞价交易减持股份合计不超过公司总股本的1%，即 6,000,000股。减持价格视市场价格确定且不低于公司最近一期经审计的每股净资产。详见公司于2016年6月 23日在上海证券交易所网站上披露的《关于持股5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2016-020）。
二、股东实施股份减持计划及相关持股变动情况
（一）股东实施减持预披露计划的具体情况：
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|股东名称|减持期间|减持价格区间|减持股数（股）|减持比例（%）|
|GSCPBouquetHoldingsSRL|2016年6月30日至 2016年10月 20日|28.99元/股至37.99元/股|95,520,600|15.92|

（二）本次减持事项与 GSCP Bouquet HoldingsSRL此前已披露的意向、承诺一致。
（三）本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致。
（四）GSCP Bouquet HoldingsSRL不存在一致行动人，实施减持股份计划后，GSCP Bouquet HoldingsSRL的持股情况：
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|股东名称|持股股数（股）|持股比例（%）|
|GSCP BouquetHoldings SRL|40,937,400|6.82|

（五）本次减持对公司的影响。
GSCP Bouquet HoldingsSRL不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持
计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及
持续性经营产生重大影响。
特此公告。
安徽口子酒业股份有限公司董事会2016年10月22日
股票代码：600269 股票简称：赣粤高速 公告编号：临 2019-043债券代码：122316 债券简称：14赣粤 01
江西赣粤高速公路股份有限公司
关于“14赣粤01”公司债券票面利率不调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
重要提示：
完整性承担个别及连带责任。

重要提示：
调整前适用票面利率：5.74%
调整幅度：0bp
调整后适用票面利率：5.74%
起息日：2019年8月11日
根据江西赣粤高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”） 2014年 8月 7日发布的《江西赣粤高速公路股份有限公司公开发行 2014年公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定，公司有权决定是否在江西赣粤高速公路股份有限公司 2014年公司债券（第一期）（品种一）（债券代码：122316，债券简称：14赣粤01，以下简称“14赣粤01”或“本期债券”）存续期间的第 5年末上调本期债券后 2年的票面利率。本期债券票面利率为5.74%，在债券存续期内 5年固定不变；在本期债券存续期的第
5年末，根据当前的市场环境，发行人选择不调整票面利率，即在后 2个计息年度，票面利率保持为5.74%。
有关本期债券回售实施办法具体详见《江西赣粤高速公路股份有限公司关于“14赣粤01”投资者回售实施办法的公告》（公告编号：临 2019-042号）。为保证发行人调整票面利率选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：江西赣粤高速公路股份有限公司 2014年公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称：14赣粤01；债券代码：122316
3、发行规模：人民币 5亿元
4、票面金额及发行价格：本期债券价值 100元，按面值平价发行。
5、债券利率：本期债券的票面利率为5.74%，在存续期内前 5年固定不变，在存续期的第 5年末，公司可选择上调票面利率，存续期后2年票面利率为本期债券存续期内前5年票面利率加公司提升的基点，在存续期后 2年固定不变。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
6、债券期限：本期债券为 7年期，附发行人第 5年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
7、债券形式：实名制记账式公司债券。
8、起息日：2014年 8月 11日。
息日，则顺延至其后的第 1个工作日。
10、兑付日：本期债券7年期品种的兑付日为2021年8月11日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分的兑付日为 2019年 8月 11日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日。
11、上调票面利率选择权：对于 7年期品种，公司有权决定是否在本期债券存续期的第 5年末上调本期债券后 2年的票面利率，并在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告。若公司未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
12、投资者回售选择权：对于 7年期品种，公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 5个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按照面值回售给公司。本期债券第 5个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。债券持有人可通过指定的方式进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；
回售申报日不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。
13、信用级别及资信评级机构：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。
14、担保人及担保方式：本期债券为无担保债券。
15、上市时间及地点：本期债券于 2014年 9月 3日在上海证券交易所上市交易。
二、本期债券利率调整情况
根据《募集说明书》中所设定的发行人上调票面利率选择权，公司有权决定是否在本期债券存续期的第5年末调整本期债券后2年的票面利率。本期债券在存续期的前 5年（2014年 8月 11日至 2019年 8月 10日）票面利率为5.74%；在本期债券存续期的第 5年末，公司选择不调整本期债券票面利率，即本期债券在存续期后 2年（2019年 8月 11日至 2021年 8月 10日）的票面利率为5.74%，并在其存续期后 2年固定不变。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
三、本期债券回售的相关机构
1、发行人：江西赣粤高速公路股份有限公司
地址：江西省南昌市朝阳洲中路 367号赣粤大厦
联系人：易瑛、郝驰宇
联系电话：0791-86527021
传真：0791-86527021
2、主承销商：华融证券股份有限公司
地址：北京市朝阳门北大街 18号中国人保寿险大厦 16层华融证券
联系人：霍亚鑫
联系电话：010-85556758
传真：010-85556405
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路 166号中国保险大厦
联系电话：021-38874800
邮政编码：200120
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会 2019年 6月 22日
北京市炜衡律师事务所
关于航天信息股份有限公司
2019
年第一次债券持有人会议见证的法律意见书
致：航天信息股份有限公司
北京市炜衡律师事务所（以下简称“本所”）接受航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派周详、郑敏律师为航天信息股份有限公司 2019年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）进行见证。并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《关于变更可转换公司债券募集资金项目议案》，就公司本次债券持有人会议进行见证并出具本法律意见书。
对本所出具的本法律意见书，本所律师声明如下：
（一）本所及经办律师根据法律法规的规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）为出具本法律意见书，本所律师对公司提供的与本次债券持有人会议所涉及的有关事项进行了审查，对公司提供的与本次债券持有人会议有关的文件和事实进行了核查和验证。公司已向本所承诺：其已经向本所提供了本所为出具本法律意见书所必需的真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料及口头证言；
其所提供的文件和材料均为完整、真实和有效的，并无隐瞒、虚假和大遗漏之处，其中文件材料为副本和复印件的，保证与正本或原件是一致和相符的；其所提供
给本所的所有文件上的签字和盖章均为真实、有效，且取得了相应授权。
（三）本所律师仅就本次债券持有人会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、本次债券持有人会议的表决程序、表决结果等事项发表法律意见。本所律师不对本次债券持有人会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
（四）本法律意见书仅供公司为本次债券持有人会议之目的使用，不得用于其他任何目的。
（五）本所同意本法律意见书作为公司本次债券持有人会议公告材料，随其他材料一起向社会公众披露，并依法承担相关的法律责任。
本所及经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次债券持有人会议的有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次债券持有人会议的召集、召开程序
公司于2019年12月7日在指定的信息披露媒体发布了《航天信息关于召开 2019年第一次债券持有人会议的通知》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》载明了召开会议的基本情况包括会议召集人、会议召开时间、会议召开地点、会议召开和投票方式、债权登记日、出席对象、会议审议事项、会议登记方法，表决程序和效力、联系方式等内容。
本次债券持有人会议在公司会议室以现场会议方式召开，会议时间为 2019年12月25日上午10点。
综上，本所认为：本次债券持有人会议的召集、召开程序符合《募集说明书》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，合法有效。
二、出席本次债券持有人会议人员和会议召集人资格
根据《会议通知》，截至 2019年 12月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司债券持有人均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人。
经本所律师现场参会并核查，出席本次会议的债券持有人及委托代理人代表共计2人，代表有表决权的可转换公司债券（以下简称“可转债”）数量为234,220张，占公司可转换债券发行总数的0.98%。
此外，本次债权持有人会议的召集人为公司董事会。公司董事长马天晖女士、董事会秘书马振洲先生、部分高级管理人员及本所律师列席了本次债券持有人会议。
综上，本所律师认为，本次债券持有人会议的召集人、出席人员的资格符合相关法律法规及《募集说明书》的规定，合法有效。
三、本次债券持有人会议的表决程序和表决结果
经本所律师现场参会并核查，本次债券持有人会议采取现场投票表决的方式召开，出席会议的债券持有人进行了记名投票表决，本次债券持有人会议表决通过了《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案》。表决结果如下：
表决结果：同意票234,220张，占出席本次债券持有人会议的有效表决权债券总数的100.00%；反对票0张，占出席本次债券持有人会议的有效表决权债券总数的0.00%；弃权票0张，占出席本次债券持有人会议的有效表决权债券总数的0.00%。该议案获得通过。
综上，本所律师认为，本次债券持有人会议表决程序及表决结果符合相关法律法规及《募集说明书》的规定。表决程序合法有效，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次债券持有人会议的召集、召开、出席本次债券持有人会议的人员资格和召集人资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规、规范性文件以及《募集说明书》的规定；本次债券持有人会议的表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书经见证律师签字并经本所盖章后生效。
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2018-051900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届董事会第七次会议于 9月 30日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9名，实参加董事9名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了如下议案：
一、关于聘任卫超先生为公司总裁助理的议案(简历见附件)；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、关于聘任袁洪栋先生为公司总会计师的议案(简历见附件)；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、关于修订并续签关联交易协议的议案；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本次关联交易，关联董事黄世稳、迟武回避了表决。本议案已获得公司独立董事事前认可，并发表了独立意见。
具体内容详见公司同日披露的编号 2018-053号公告。
四、关于控股股东黄山旅游集团延期归还借款利息承诺函的议案。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2017年 9月7日公司六届董事会第二十八次会议审议通过《关于协议转让全资子公司玉屏房产100%股权及签署〈股权转让协议〉的议案》，并获得公司 2017年第一次临时股东大会批准。同意公司将持有的玉屏房产100%股权转让给黄山旅游集团有限公司（以下简称“集团公司”），转让价格为 22,404.15万元
人民币（具体进展情况详见公司 2017-027号、2017-030号、2017-043号、2018-004号公告）。
根据上述《股权转让协议》，玉屏房产欠本公司借款利息 18,465.85万元不再单独计息，还款期限为2018年9月30日。截至2018年9月29日，集团公司尚欠股份公司剩余借款利息13,465.85万元。
鉴于上述借款利息即将到期，集团公司房产项目开盘时间推迟，受此影响 9月份整体资金调度受限，难以全额归还上述剩余借款利息，集团公司向本公司做出了延期归还借款利息承诺，即 2018年 11月底前归还 5000万元；2018年 12月底前归还8465.85万元。上述承诺期满逾期未归还部分按一年期银行基准贷款利息（4.35%）进行计息，并按每日万分之三计付违约金。
考虑到目前集团公司的实际情况，董事会认为集团公司所做出的延期归还借款利息的承诺是可行的，同意本议案。
关联董事黄世稳、迟武回避了本议案的表决。
公司独立董事对上述四项议案均发表了同意的独立意见。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会 2018年10月9日
附件：公司高管人员简历
卫超，男，1980年1月出生，中共党员，北京大学风景园林硕士，中国科学技术大学MBA，教授级高级工程师，国家级青年文明号负责人。曾任安徽省城乡规划设计研究院所长，安徽省海绵城市建设研究中心负责人。主要从事各类风景区和城市生态空间的管理、规划设计与实施的工作。负责项目百余项，其中主要有：引江济淮工程沿线生态保护、旅游发展总体规划及土地开发利用控制方案，皖南区域绿道总体规划，黄山、九华山、巢湖等风景区的各类规划。参与编写《海绵城市：从理念到实践》、《城市绿地系统规划》两本专著。参编国标3项，主编地标1项及多项技术导则，获得国家和省级奖项数十项。
袁洪栋，男，1975年3月出生，天津大学工商管理系研究生，高级经营师，中级会计师。曾任金华盛纸业(苏州工业园区)有限公司成本经理、上海龙晶微电子有限公司财务总监、上海绿地能源集团矿业有限公司财务总监。具有 22年财务及相关领域工作经验（其中15年外企工作经历），擅长财务分析、管理、统筹、规划等，对财务的核算、管理、预算及分析，财务体系、财务制度及团队管理，建立与完善大中型企业的财务及业务运营模式等，有着丰富的管理经验。
证券代码：A股 600695 证券简称：A股绿庭投资 编号：临2016-027
B股 900919 B股绿庭B股
上海绿庭投资控股集团股份有限公司
第八届董事会 2016年度第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海绿庭投资控股集团股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会 2016年度第二次临时会议于 2016年 12月 7日在公司总部召开，本次会议以通讯方式召开。本次会议的通知于 2016年 12月 5日以书面、电子邮件等方式发出。公司董事会现有 9名成员，均亲自出席本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长俞乃奋主持，经审议通过如下决议：
1、审议通过《关于签署天马种禽场动迁及相关协议的议案》，内容详见与本公告同日披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于签署天马种禽场动迁及相关协议的公告》（公告编号：临2016-028）。本议案需提交股东大会审议批准后生效。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于签署洞泾港堆场动迁协议的议案》，内容详见与本公告同日披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于签署洞泾港堆场动迁协议的公告》（公告编号：临2016-029）。本议案需提交股东大会审议批准后生效。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于注销分公司的议案》，同意注销上海绿庭投资控股集团股份有限公司分公司。本议案需提交股东大会审议批准。表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于上海证监局行政监管措施决定书相关问题的整改报告》，内容详见与本公告同日披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于上海证监局行政监管措施决定书相关问题的整改报告的公告》（公告编号：临2016-030）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
0票，弃权0票。
特此公告。
上海绿庭投资控股集团股份有限公司 2016年12月8日
江苏世纪同仁律师事务所
关于南京栖霞建设股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：南京栖霞建设股份有限公司：
本所及本所律师根据贵公司的委托，就贵公司 2016年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《上市公司股东大会规则》等法律、法规(下统称“相关法律法规”)以及《南京栖霞建设股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见。
为出具本法律意见之目的，本所律师出席了贵公司本次股东大会，并根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对贵公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律师对法律意见出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集
1、本次股东大会由贵公司董事会召集。
贵公司董事会于2016年12月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn，发布“关于召开2016年第二次临时股东大会的通知”，定于2016年12月26日14:00在南京市龙蟠路9号兴隆大厦21楼会议室召开本次股东大会的现场会议；本次股东大会同时进行网络投票，网络投票时间为：2016年 12月 26日，其中，通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2016年 12月 26日9:15—9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日，即 2016年 12月 26日 9:15至15:00。股东大会通知中列明了股权登记日为 2016年 12月 19日，该通知并同时发布了本次股东大会审议的事项。
经验证，本次股东大会的召集程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
召集人资格合法有效。
二、关于本次股东大会的召开
1、本次股东大会现场会议于 2016年 12月 26日 14:00在南京市龙蟠路 9号兴隆大厦 21楼会议室召开，召开时间和地点与贵公司公告一致。由贵公司董事长江劲松先生主持。
2、本次股东大会的网络投票在2016年12月26日进行，其中，通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为2016年12月26日9:15—9:25，
9:30－11:30，13:00－15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台进行网络投票的具体时间为2016年 12月 26日9:15至15:00。本次股东大会网络投票安排符合相关法律法规的规定，实际投票的系统、起止时间和贵公司公告一致。
经验证，本次股东大会的召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
三、出席会议人员资格的合法有效性
1、根据本次股东大会现场会议签名册和上证所信息网络有限公司提供的相关数据，通过现场出席和网络投票方式参加本次股东大会的股东（或股东代理人）共 6人，代表有表决权股份数 518,304,880股，占贵公司有表决权股份数的49.36%。
2、贵公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了会议，本所律师出席了会议。
经验证、核对出席会议的股东（或股东代理人）身份证明、持股凭证及其授权委托书和其他相关证明，出席或列席本次股东大会人员的资格合法有效。
四、本次股东大会的审议事项
本次股东大会就会议公告中列明的事项进行了审议。
经验证，本次股东大会审议的事项与贵公司的公告内容一致。
本次股东大会没有提出新的议案。
五、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会现场会议就上述公告的审议事项以记名投票方式进行了逐项表决，按相关法律法规及《公司章程》的规定进行计票、监票，并当场公布表决结果。
2、本次股东大会网络投票时间在公告中规定的时间进行，网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向贵公司提供了本次股东大会网络投票的统计数据。
经验证，本次股东大会的表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
3、合并现场会议投票和网络投票的表决结果，有关本次股东大会的议案获得了有效通过。具体见公司本次股东大会决议公告。
六、结论意见
基于上述事实，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。
（完）
（以下无正文）
2016年12月26日