Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
广博集团股份有限公司独立董事关于公司对外投资暨关联交易的事前认可意见
广博集团股份有限公司(下称“公司”)拟与Geoswift HoldingLimited、宁波梅山保税港区韦德投资管理有限责任公司签署《关于 Geoswift Asset ManagementLimited股份购买协议书》，协议约定公司以8,580万美元对价受让汇元通控股持有的Geoswift Asset ManagementLimited26%的股权（下称“标的股份”）。上述交易完成后，公司持有汇元通26%的股权。（下称“本次关联交易事项”）根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《广博集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，我们作为公司的独立董事，已于会前获得并认真审阅了拟提交公司第五届董事会第二十一次会议审议的《关于签署<关于Geoswift Asset ManagementLimited股份购买协议书>的议案》及《关于签署<盈利预测补偿协议>的议案》等其他与本次重组有关的议案。
经认真审阅及充分论证，现就本次交易的相关事项发表事前认可意见如下：
会对公司的经营产生不利影响。
2、本次关联交易事项决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。公司董事会决议审议程序合法、合规。此项关联交易尚需提交公司股东大会审议批准。
综上，我们同意将公司本次关联交易的相关议案提交公司董事会审议。
广博集团股份有限公司独立董事：施光耀、邓建新、尹中立二○一六年六月十八日
证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2015-040西安天和防务技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”)股票连续两个交易日（2015年6月30日、7月1日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
公司董事会已对公司控股股东及实际控制人就近期公司股票交易发生异常波动的问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的意向、协议等及其他对本公司股票产生较大影响的信息；
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
5、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
6、公司、控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票
的行为。
三、公司不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、其他事项
1、公司不存在违反信息披露的情形。
2、公司目前指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
西安天和防务技术股份有限公司董事会
二〇一五年七月一日
浙江上风实业股份有限公司
2015年度业绩预告
证券代码：000967 证券简称：上风高科 公告编号：2016-004号
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日。
预计的经营业绩：亏损 扭亏为盈√同向上升
（1)与上年同期实际数对比
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|项目|本报告期（2015年1月-12月）||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：40%-65%|盈利:6,051.73万元||
||盈利：8500万元-10000万元|||
|基本每股收益|盈利：约0.17元-0.21元|盈利：0.22元||

（2)与模拟重组后上年同期数对比
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期（2015年1月-12月）||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润（注）|比上年同期增长：51%-65%|盈利:10,899.52万元||
||盈利：16500万元-18000万元|||
|基本每股收益|盈利：约0.35元-0.36元|盈利：0.26元||

注：“与模拟重组后上年同期数对比”,即假定 2014年 1月 1日起即持有宇星
科技100%股权、持有绿色东方51%股权，以此模拟“本报告期”及“上年同期”利润数据。
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、浙江上风实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年 10月完成了对宇星科技发展（深圳）有限公司（以下简称“宇星科技”）100%股权的收购，按照相关会计准则的规定，宇星科技从10月份开始纳入公司2015年度合并报表范围，提升公司整体盈利能力。
2、公司于2015年10月收购完成深圳市绿色东方环保有限公司（以下简称“绿色东方环保”）51%股权，绿色东方环保已成为公司的控股子公司，按照相关会计准则的规定，绿色东方环保从11月份开始纳入公司2015年度合并报表范围。目前绿色东方环保项目处于筹建状态，公司将承担建设期的财务成本，但项目建成后预计能给公司带来较好的收益。
3、公司通过并购宇星科技与绿色东方环保，强势切入了环境在线监测和垃圾焚烧发电领域，公司的盈利能力得到大幅提升，公司向环保领域的战略转型已初见成效。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据将在本公司 2015年度报告中予以详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
浙江上风实业股份有限公司董事会
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2019-046上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
关于补充 2019年日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
由于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）拟参股天津亚星世纪实业股份有限公司（以下简称“亚星世纪”）以及公司的全资子公司上海酷风汽车部件有限公司（以下简称“上海酷风”）参股柳州广升汽车零部件有限公司（以下简称“柳州广升”），在投资完成后，亚星世纪和柳州广升将成为公司的关联方，所涉相关交易在投资完成后将成为关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司以往的实际情况，按照公司2019年度经营计划，对公司与亚星世纪和柳州广升 2019年度日常关联交易情况预计如下：
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|
|关联方名称|关联交易类别|2019 年预计|2018 年金额|
|柳州广升|销售产品|4,500.00|2,151.52|
|柳州广升|采购商品|4,500.00|2,900.09|
|亚星世纪|采购商品|4,000.00|2,733.27|

注：上述关联方在2018年与公司无关联关系，相关交易不属于关联交易。
（二）预计日常关联交易类别和金额
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|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|合同签订金额或预计金额|截至披露日已发生金额|上年发生金额|

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|向关联人销 售 产品、商品|柳州广升汽车零部件有限公司|销售商品|市场定价|2,500.00|38.89|2,151.52|
|向关联人采购商品|柳州广升汽车零部件有限公司|采购商品|市场定价|4,500.00|465.35|2,900.07|
|向关联人采购商品|天津亚星世纪实业股份有限公司|采购商品|市场定价|4,000.00|0.00|2,733.28|

注：上述关联方在2018年与公司无关联关系，相关交易不属于关联交易。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
上述关联方在2018年度与公司无关联关系，因此，公司与柳州广升、亚星世纪间的交易不构成关联交易。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方介绍
柳州广升为公司全资子公司上海酷风汽车部件有限公司的参股公司，公司间接持有股权比例为35.00%。
公司拟参股亚星世纪，持有亚星世纪12%的股权。在公司完成股权交割后，亚星世纪为公司关联方。
2、上述公司具备相应履约能力，经营及财务状况较好。前述关联交易系正常的生产经营所需。
三、关联交易主要内容
1、公司与上述关联方发生的各项关联交易，属于正常经营往来，程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理。
2、以 2019年 1-6月采购部分产品为例：
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|序号|产品|向该关联方采|向其他单位采|比率|

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|||购价格|购价格||
|1|暖风芯体总成（02.08.A040002683）|45.04|45.04|1.00|
|2|出口管（03.02.ASMCJ40187）|2.51|2.51|1.00|

四、关联交易的目的和对上市公司的影响
本次关联交易为本公司正常经营活动所必需发生的交易。
1、本公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。
2、以上关联交易占公司收入的比重较低，对公司独立性没有影响。
3、上述日常关联交易均为本公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。
上述关联交易不会对本公司主要业务的独立性造成影响。
本预案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会批准。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会2019年 8月28日
证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2017-040苏州苏大维格光电科技股份有限公司
2017年前三季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年9月30日。
2、前次业绩预告情况：
苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《2017年半年度报告》中预计：公司 2017年 1-9月归属于上市公司股东的净利润为5,360.46—5,692.04万元，较上年同期增长385.00%—415.00%；其中，2017年7-9月归属于上市公司股东的净利润为1,790.93—2,122.51万元，较上年同期增长211.95%—269.71%；非经常性损益对净利润的影响金额预计为900万元—1100万元。
3、修正后的预计的业绩：
亏损 扭亏为盈 √同向上升 同向下降其他
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|-|-|-|
|项 目|本报告期（2017 年 1-9 月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：430.00%—460.00%|盈利：1,105.25万元|
||盈利：5,857.83 万元—6,189.40万元||

其中，2017年7月1日至2017年9月30日的业绩变动情况如下：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期（2017 年 7-9 月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：298.59%—356.34%|盈利：574.10万元|
||盈利：2,288.30 万元—2,619.87万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经审计机构审计。
三、业绩修正原因说明
本次业绩预告修正的主要原因是：母公司第三季度营业收入及净利润较前期预计情况有所增长。
报告期内，非经常性损益对净利润的影响金额预计为1300万元—1400万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2017年前三季度业绩具体数据将在本公司 2017年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司董事会
深圳赛格股份有限公司独立董事
关于转让本公司持有的深圳市赛格电子商务有限公司
51%股权事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，我们作为深圳赛格股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的独立董事，就“关于拟转让本公司持有的深圳市赛格电子商务有限公司（以下简称：“赛格电商”）51%股权的议案”发表如下独立意见：
此次股权转让对本公司目前的电子商务业务的开展不会产生影响。本次转让价格将通过公开挂牌的方式，以不低于中介机构评估后的赛格电商拟转让部分的净资产值作为公开挂牌转让价格（评估基准日 2015年 3月 31日），本次交易的决策程序和表决程序合规合法，交易定价依据公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
专此。
独立董事：周含军 李罗力 宋萍萍
二〇一五年七月二十一日
证券编码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2015-044
软控股份有限公司
关于《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》的补充公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
软控股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月14日发布了《软控股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，于2015年8月27日发布了《2105年半年度报告》、《2015年半年度报告摘要》，上述公告均刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）。上述公告中关于“截止 2015年 6月30日公司前十名股东持股情况”的披露存在差异。
差异产生原因系相关统计方法不同。在定期报告的披露中，关于“公司截止2015年6月30日公司前十名股东持股情况”的披露，中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所要求“公司股票为融资融券标的证券的，股东持股数量应当按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及其权益数量合并计算”。由此产生两次信息披露中“前十名股东持股情况”差异。
现将《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》关于“第二节本次发行前后公司相关情况——本次发行前后公司前十名股东情况”补充更正如下：
更正前：
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|序号|股东名称|持股数量|持股比例|限售股份数|
|1|袁仲雪|（股）144,725,486|（%）19.29|量（股）108,544,114|
|2|青岛高等学校技术装备服务总部|20,890,236|2.78|-|
|3|招商证券股份有限公司|16,008,653|2.13|-|
|4|中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深|13,659,416|1.82|-|
|5|全国社保基金一零四组合|11,688,998|1.56|-|

||||||
|-|-|-|-|-|
|6|张君峰|10,480,640|1.40|10,480,640|
|7|中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深|10,316,402|1.38|-|
|8|广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|9,910,817|1.32|-|
|9|宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|9,875,460|1.32|-|
|10|中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账|9,393,842|1.25|-|
|户合 计||256,949,950|34.25|119,024,754|

更正后：
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|限售股份数量（股）|
|1|袁仲雪|144,725,486|19.29|108,544,114|
|2|青岛高等学校技术装备服务总部|20,890,236|2.78|-|
|3|招商证券股份有限公司|16,008,653|2.13|-|
|4|中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深|13,659,416|1.82|-|
|5|全国社保基金一零四组合|11,688,998|1.56|-|
|6|张君峰|10,480,640|1.40|10,480,640|
|7|中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深|10,316,402|1.38|-|
|8|全国社保基金四一四组合|5,511,975|0.74|-|
|9|合肥朗润资产管理有限公司|5,025,754|0.68|-|
|10|中国工商银行股份有限公司－富国中证工业4.0指数分级证券投资基金|4,848,728|0.65|-|
|合计||243,156,288|32.43|119,024,754|

除上述补充更正内容，公司发布的《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》其他内容不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
软控股份有限公司董事会
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2018-143北京科锐配电自动化股份有限公司
第六届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“公司”）第六届监事会第二十六次会议于 2018年 10月 24日 10:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2018年 10月 17日以电话或电子邮件方式送达。本次会议应到监事 3名、实到监事3名，会议由公司监事会主席唐钢先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。
本次监事会会议经审议通过如下决议：
一、审议通过《2018年第三季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2018年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年第三季度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；正文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为公司因财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）调整公司采用的会计政策，符合《企业会计准则》相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司
章程》的规定，不存在损害公司及全体投资者权益的情形，同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司监事会二〇一八年十月二十四日
华泰联合证券有限责任公司关于
中利科技集团股份有限公司持续督导期
2014年培训情况报告
深圳证券交易所：
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为中利科技集团股份有限公司（以下简称“中利科技”、“公司”）定向发行股票并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法规和规则的相关规定以及中利科技的实际情况，认真履行保荐机构应尽的职责，对中利科技的董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关持续督导的最新要求进行。
2014年 10月 29日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求完成了对中利科技董事、监事、高级管理人员等相关人员的持续培训工作，特向贵所报送培训工作报告。
一、培训的主要内容
2014年10月29日，培训小组通过采取现场授课的方式对公司董事、监事、高级管理人员等相关人员培训。本次培训重点介绍了《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》的相关内容，从公司募集资金使用监管的内部制度建设、募集资金使用的决策程序、募集资金使用的禁止性规定等几个方面，并结合相关案例进行讲解。
本次培训促使上述对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员在公司日常规范运作及募集资金合规使用等方面所应承担的责任和义务。
二、本次培训人员情况
华泰联合证券中利科技持续督导小组选派具有证券、法律、财务专业知识
和工作经验丰富、责任心强的业务骨干对公司培训对象进行了系统、细致的培训工作。培训人员包括：袁成栋（保荐代表人）、李武（持续督导专员）和杨洋。
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求，参加本次培训的人员如下：
||||
|-|-|-|
|序号|姓 名|职 务|
|1|马晓虹|董事|
|2|陈昆|董事|
|3|赵世君|独立董事|
|4|金晓峰|独立董事|
|5|李永盛|独立董事|
|6|李文嘉|监事|
|7|谭洁芳|监事|
|8|陈波瀚|总经理|
|9|孙建宇|副总经理|
|10|胡常青|副总经理、财务总监|
|11|程娴|副总经理、董事会秘书|

三、培训成果
通过此次培训授课，中利科技董事、监事、高级管理人员等相关人员加深了对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规、相关业务规则的了解和认识，促使上述对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员在公司规范运作、募集资金合规使用等方面所应承担的责任和义务。此次培训有助于进一步提升中利科技的规范运作水平。
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于中利科技集团股份有限公司持续督导期2014年培训情况报告》之签章页）
保荐代表人（签字）：
袁成栋 刘惠萍
华泰联合证券有限责任公司（公章）2014年10月31日
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2018-071西安通源石油科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300164，证券简称：通源石油）股票交易价格连续三个交易日（2018年 8月 6日、2018年8月7日、2018年8月8日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公司未发现公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前的生产经营情况正常，主要产品价格以及市场环境、行业政策等内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，但公司正在筹划非公开发行股票事项，详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于筹划非公开发行股票的提示性公告》（公告编号：2018-072），本次非公开发行股票事项尚存较大不确定性；
5、经核查，公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员在股
票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司目前正在筹划非公开发行股票事项，详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于筹划非公开发行股票的提示性公告》（公告编号：2018-072），本次非公开发行股票事项尚存较大不确定性。
2、公司于 2018年 8月 6日披露了《2018年半年度报告》。报告显示，公司 2018年上半年实现营业收入 76,401.77万元，同比增长150.75%；实现归属于上市公司股东的净利润6,572.10万元，同比增长1,511.42%。公司2018年上半年业绩同比大幅增长，主要系美国页岩油气产量大幅增长，公司美国子公司工作量亦大幅增长，业绩同比大幅增长所致。
3、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
4、公司董事会提醒广大投资者，中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
5、公司将严格根据法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好有关信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司董事会
二〇一八年八月八日
证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2018-072爱尔眼科医院集团股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议于2018年10月12日以通讯表决的方式召开，会议通知于2018年10月10
日以邮件方式送达。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长陈邦主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于爱尔眼科国际（香港）有限公司申请贷款的议案》
为满足全资子公司发展的需求，公司董事会同意全资子公司香港爱尔向金融机构申请贷款不超过2亿港币。
公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于为爱尔眼科国际（香港）有限公司提供担保的议案》公司董事会同意为全资子公司香港爱尔向金融机构申请不超过2亿港币的贷款提供保证担保，担保期限不超过五年。
公司独立董事已事前认可并发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于2018年10月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于对外担保的公告》。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会
西南证券股份有限公司关于贵州信邦制药股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易2016年度盈利预测实现情况之独立财务顾问核查意见西南证券股份有限公司
关于贵州信邦制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 2016年度盈利预测实现情况
之独立财务顾问核查意见
独立财务顾问：西南证券股份有限公司
二〇一七年四月
西南证券股份有限公司关于贵州信邦制药股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易2016年度盈利预测实现情况之独立财务顾问核查意见西南证券股份有限公司
关于贵州信邦制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易 2016年度盈利预测实现情况
之独立财务顾问核查意见
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“信邦制药”、“上市公司”或“公司”）2014年3月实施完成了收购贵州科开医药有限公司（原名为“贵州科开医药股份有限公司”，以下简称“科开医药”）98.25%股权的资产重组。西南证券股份有限公司作为信邦制药本次资产重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的有关规定，对标的资产 2016年的业绩承诺实现情况进行了核查，并发表意见如下：
一、盈利预测的基本情况
根据《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》，张观福、丁远怀、安怀略、马懿德将对本次交易的资产评估机构出具的科开医药的资产评估报告中98.25%股份对应的利润补偿期间预测净利润数进行承诺。科开医药的预测净利润数如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|2013年度|2014年度|2015年度|
|7,768.74|8,811.29|9,657.69|
|7,632.78|8,657.10|9,488.68|

注1：若本次重组在 2013年内完成，则利润补偿期为 2013年、2014年、2015年；若本次重组在2014年内完成，则利润补偿期为2014年、2015年、2016年。
注2：以上数据均为扣除非经常性损益后的净利润。
西南证券股份有限公司关于贵州信邦制药股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易2016年度盈利预测实现情况之独立财务顾问核查意见二、盈利预测数差异的确定
信邦制药将分别在利润补偿期间各年年度报告中披露科开医药98.25%股权在扣除非经常性损益后的实际净利润数与前述标的资产预测净利润数的差异情况，并由具有相关证券业务资质的会计师事务所对此出具专项审核报告，最终实际利润数与盈利预测利润数之差额根据上述专项审核结果确定。
三、补充方式
当期的补偿金额按照如下方式计算：
当期应补偿金额=（截至当期期末累积预测净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）÷补偿期限内各年的预测净利润数总和×交易标的资产的总对价-已补偿金额在各年计算的应补偿金额少于或等于0时，按0取值，即已经补偿的金额不冲回。
上述公式计算出的当期应补偿金额按照如下比例在利润补偿方中的各方之间进行分摊：
姓名 分摊比例
张观福 49.95%
丁远怀 30.10%
安怀略 16.90%
马懿德 3.05%
交易标的资产实际净利润在补偿期间内未达到预测净利润的，利润补偿方应对上市公司进行补偿。补偿方式为股份补偿及现金补偿。
具体补偿安排约定如下：
先由利润补偿方以其各自通过本次重组取得的信邦制药股份进行补偿，应予补偿的股份数量的确定方式如下：
当期应补偿股份数=当期补偿金额/本次发行股份价格
若因利润补偿方减持其通过本次重组取得的信邦制药股份，造成其持有的信邦制药股份不足以补足当期应补偿金额时，利润补偿方应采取自二级市场购买等方式获得
西南证券股份有限公司关于贵州信邦制药股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易2016年度盈利预测实现情况之独立财务顾问核查意见相应股份予以补偿。
信邦制药以人民币1.00元总价向利润补偿方定向回购其当年应补偿的股份数量，并依法予以注销。
若利润补偿方持有的通过本次重组取得的信邦制药股份已全部补偿仍不足以补足当期应补偿金额时，差额部分由利润补偿方分别以现金补足。
四、盈利预测实现情况
2016年度，标的资产承诺实现净利润 9,862.15万元（扣除非经常性损益）。据立信出具《关于贵州信邦制药股份有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》（信会师报字[2017]第 ZA11754号），标的资产 2016年度实现净利润 10,093.68万元（扣除非经常性损益），标的资产承诺净利润的完成率为102.35%。
五、财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：标的资产 2016年度承诺净利润为 9,862.15万元（扣除非经常性损益后），2016年度标的资产实际实现净利润10,093.68万元（扣除非经常性损益），标的资产承诺净利润的完成率为102.35%。信邦制药本次资产重组方案的实施，对公司业绩增长起到了重要作用。
西南证券股份有限公司关于贵州信邦制药股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易2016年度盈利预测实现情况之独立财务顾问核查意见（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于贵州信邦制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 2016年度盈利预测实现情况之独立财务顾问核查意见》之签章页）
项目主办人：
江亮君 易德超
西南证券股份有限公司2017年4月1日
证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2017-001
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
4.本次股东大会议案1、2对中小股东表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
1.召集人：公司董事会
2.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年1月16日（星期一）下午14:00。
（2）网络投票时间：2017年1月15日至2017年1月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年1月16日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2017年1月15日15：00至2017年1月16日15：00的任意时间。
4.股权登记日：2017年1月11日（星期三）。
5.现场会议召开地点：杭州市西湖区文二西路706号杭州翡丽大酒店西湖厅6.现场会议主持人：董事会秘书朱志峰先生
7.会议出席情况：
出席会议的总体情况
参加会议的股东（代理人）共17名，所持（代理）股份365,372,192股，占公司总股份的67.9636％。
（1）现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共8名，所持（代理）股份 365,331,692股，占公司总股份的67.9560％。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东共9名，代表股份40,500股，占公司总股份的0.0075％。
（3）通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 13人，代表股份 24,321,720股，占公司总股份的4.5241%。
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及律师等相关人员出席了本次会议，律师出具了法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》
表决结果：同意365,364,192股，占出席会议有表决权股份总数的99.9978％；
反对7,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0021％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0001％。
中小股东表决结果为：同意 24,313,720股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9671％；反对7,700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0317％；弃权 300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0012％。
2.审议通过了《关于使用闲置自有资金进行衍生品投资的议案》
表决结果：同意365,364,192股，占出席会议有表决权股份总数的99.9978％；
反对7,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0021％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0001％。
中小股东表决情况为：同意 24,313,720股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9671％；反对7,700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0317％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0012％。
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所姚志刚和王淳莹律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.浙江核新同花顺网络信息股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2.浙江天册律师事务所出具的《关于浙江核新同花顺网络信息股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司董事会
二○一七年一月十七日
证券代码：300420 证券简称：五洋科技 公告编号：2015-061
徐州五洋科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州五洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议的通知于2015年 8月 24日以电话方式向各位监事发出，并于2015年9月2日在公司三楼会议室以现场的方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。
本次会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《徐州五洋科技股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。
此次会议由监事会主席赵文先生主持，参会监事认真审议后，依照有关规定通过以下几项决议：
一、审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的交易对方林伟通、童敏、胡云高为一致行动人，在本次交易完成后合计获得公司股份8,118,135股，合计持股比例预计将超过公司本次交易后股本总额的5%但不超过20%（具体比例待本次交易募集配套资金发行股份数量确定后确定），根据《深圳证券交易所创业板上市公司股票上市规则》第10.1.6条第一款“因与上市公司或者其关联方签署协议或者作出安排，在协议或者安排生效后，或者在未来十二个月内，具有本规则10.1.3条或者10.1.5条规定情形之一的视同为上市公司关联人”的规定，林伟通、童敏、胡云高视同为公司关联方。本次交易的认购方之一为公司董事长、控股股东、实际控制人之一侯友夫系公司关联方。综上，本次交易构成关联交易。
本次交易的方案的具体内容保持不变，仍以公司第二届监事会第六次会议审
议通过的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案》、第二届监事会第七次会议审议通过的《关于调整本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案中股份锁定期安排的议案》为准。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于﹤徐州五洋科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案修订稿）﹥及其摘要的议案》
公司根据《中华人民共和国证券法》以及《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号一上市公司重大资产重组申请文件》等法律、法规和规范性文件的有关规定编制了《徐州五洋科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案修订稿）》及其摘要。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
徐州五洋科技股份有限公司监事会2015年9月2日
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2014-037
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
第二届董事会 2014年第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第二届董事会 2014年第八次会议于 2014年11月27日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2014年11月 20日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。至 2014年 11月 27日下午17:00，9位董事分别通过传真、当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议情况如下：
一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司在前海深港合作区投资设立子公司的议案》。
该项投资详细情况请查询公司在指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司在前海深港合作区投资设立子公司的公告》。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十七日
东海证券股份有限公司
关于苏州天华超净科技股份有限公司
部分募投项目变更实施地点和延期完成的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”或“保荐机构”）作为苏州天华超净股份有限公司（以下简称“天华超净”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市之保荐机构，对天华超净拟变更募投项目实施地点和延期完成的进度事项进行了审慎核查，并就具体情况发表核查意见如下：
一、本次募集资金概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]672号”文核准，天华超净首次向社会公开发行1,950万股人民币普通股，其中发行新股1,558万股，股东公开发售股份 392万股，每股发行价格为 8.47元，新股发行募集资金总额为 131,962,600.00元，扣除新股发行费用 32,002,600.00元，新股募集资金净额为 99,960,000.00元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2014年 7月 28日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“会验字[2014]2718号”《验资报告》。
二、部分募投项目拟变更实施地点和延期完成的情况
（一）募集资金使用计划
根据天华超净《招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金需求情况如下：
||||
|-|-|-|
|序号|投资项目名称|募集资金需求（万元）|

||||
|-|-|-|
|1|防静电超净制程防护产品扩产项目|7,027|
|2|研发中心项目|2,969|
|合计||9,996|

（二）关于部分募投资项目变更实施地点和延期完成的具体内容和原因
根据公司《招股说明书》披露的募集资金投资项目选址地点，公司研发中心项目建设地址位于苏州工业园区娄阳路南、展业路西的公司新建厂房厂址，建筑面积2,000平米。现拟将研发中心项目实施地点变更为公司总部所在地苏州工业园区双马街99号2号楼，建筑面积2,840平米，并拟将研发中心项目完成日期延期至2015年12月31日。
研发中心项目实施地点变更的原因主要是公司总部交通更加便利，生活配套更加齐全，同时，研发中心项目与公司总部在同一地址，有利于项目建成后的管理。由于双马街99号2号楼原项目搬迁后的内部装修，研发中心项目完成日期延期至2015年12月31日。
除研发中心项目实施地点变更和完成日期延期外，其它事项不变。
（三）部分募投项目变更实施地点和延期完成存在的风险及对公司的影响
除本次部分募投项目变更实施地点和延期完成外，公司募投项目建设背景、技术方案和实施主体仍与公司《招股说明书》披露的相关内容一致，不会对上述项目产生实质性影响，并未改变募集资金项目实施主体、建设内容，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次实施地点的变更对募投项目不存在新增风险及不确定性，且有利于公司募集资金投资项目的建设效率和建成后的优化管理，实现公司和广大投资者利益最大化。
三、相关审核及批准程序
天华超净第三届董事会第十二次次会议审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点和延期完成的议案》，同意公司研发中心募投项目实施地点变更和完
成日期延期。公司独立董事明确发表独立意见同意本次公司研发中心募投项目实
施地点变更和完成日期延期。
四、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：公司部分募投项目实施地点变更和延期完成是全面分析项目实际实施情况后做出的谨慎决定，未改变项目的实施主体和建设内容，不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。并且，公司本次变更募投项目实施地点和延期完成已经天华超净第三届董事会第十二次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见；本次变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，履行了公司投资决策的相关程序。保荐机构对天华超净本次部分募投项目变更实施地点和延期完成事项无异议。
（本页无正文，为《东海证券股份有限公司关于苏州天华超净股份有限公司关于部分募投项目变更实施地点和延期完成的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
王磊 马媛媛
东海证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2014-014
湖南博云新材料股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会第[2013]55号公告《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称“监管指引”）和湖南证监局《关于进一步做好辖区上市公司承诺履行工作的通知》（湘证监公司字[2014]3号）的文件精神，对公司实际控制人、股东、关联方以及相关主体的承诺履行情况进行了严格自查。现将截至 2013年 12月 31日尚未履行完毕的承诺相关情况专项披露如下：
一、首次公开发行时所作承诺
公司控股股东中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司及股东湖南湘投高科技创业投资有限公司承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易起六十个月内，不转让或者委托他人管理本单位已经直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
承诺期限：公司股票在深圳证券交易所上市起六十个月内
履行情况：截止本公告日，承诺人严格履行上述承诺。
二、避免同业竞争的承诺
公司实际控制人中南大学、控股股东中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司、实际控制人控制的其他企业、持有本公司5%以上股份的股东湖南湘投高科技创业投资有限公司及中国航空器材集团公司就避免同业竞争分别出具了《避免同业竞争的承诺函》。
承诺期限：长期有效
履行情况：截止本公告日，承诺人严格履行上述承诺。
三、股份锁定承诺
公司高级管理人员易茂中、石伟、张红波、姚萍屏承诺：本人自愿将所持有的公司股份追加一年锁定期，自2013年10月12日至2014年10月12日，在此期间，不进行转让或者委托他人管理，也不由公司回购所持有的股份；在锁定期间本人若违反上述承诺减持公司股份，将减持股份的全部所得上缴公司。
承诺期限：2013年10月12日至2014年10月12日
履行情况：截止本公告日，承诺人严格履行上述承诺。
四、非公开发行相关承诺
公司 2012年度非公开发行过程中将自有土地使用权转让给长沙鑫航机轮刹车有限公司作为募投项目土地使用，并于 2013年 1月出具土地使用权转让承诺函如下：公司 2012年度非公开发行股票募投项目之一“增资长沙鑫航用于飞机机轮项目”选址在长沙高新技术产业开发区内，北临长川路，西接科技路，属湖南博云汽车制动材料有限公司基地内的预留闲置用地，该土地国有土地使用证号为长国用（2007）第002504号，使用权面积为35633.27平方米，使用权人为公司。公司承诺在本次非公开发行股票募集资金到位后，该募投项目建设开始前将该土地使用权转让给长沙鑫航机轮刹车有限公司作为募投项目土地使用。
承诺期限：本次非公开发行股票募集资金到位后
履行情况：截止本公告日，承诺人严格履行上述承诺。
五、其他承诺及履行情况
截至 2013年 12月 31日，公司不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的情况。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司董事会
证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2018-021
杭州高新橡塑材料股份有限公司
关于公司及子公司向银行申请综合授信额度
并为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、授信及担保情况概述
杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并在授权额度内为全资子公司提供担保的议案》，具体情况如下：
随着公司经营规模的快速发展，为满足公司生产经营需要，提高运行效率，降低资金成本，优化负债结构，提高风险抵抗能力以应对不断变化的市场竞争需要，2018年度公司及子公司计划向有关商业银行申请不超过人民币20亿元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）；授信种类包括各类贷款（含抵押、信用、担保贷款等）、保函、承兑汇票、信用证、进口押汇、出口保理等融资品种（包含但不限于上述融资品种），并申请公司以自有土地、房产在有关业务项下对债权人（贷款银行）所负债务提供担保，具体内容以本公司与债权人（贷款银行）签订的担保合同为准。
针对全资子公司杭州奥能电源设备有限公司（以下简称“奥能电源”）的融资需求，公司拟提供总额不超过人民币1亿元的担保。
为提高工作效率，授权公司董事长代表公司与银行机构签署授信融资及担保的相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
二、被担保人基本情况
2、注册资金：5000万人民币
3、法定代表人：陈虹
4、公司地址：杭州市滨江区东冠路611号5幢南侧
5、经营范围：生产：充电设备、电动汽车充换电设施、电动汽车用传
导式车载充电机、电动汽车DC/DC变换器、一体化电源设备、直流电源设备、
UPS电源设备；服务：充电设备，高频开关电源，电子元器件，机电一体化
设备的技术开发、技术服务、成果转让；销售：自身开发的产品，家用电器；
承接：电力工程（凭资质经营）；货物、技术进出口（法律、行政法规禁止
经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、股权结构：奥能电源为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
7、奥能电源主要财务指标如下：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|科目|2017年12月31日|2016年12月31日|
|资产总额|204,839,876.51|145,927,964.97|
|负责总额|108,982,098.80|88,145,973.29|
|所有者权益总额|95,857,777.71|57,781,991.68|
|科目|2017年度|2016年度|
|营业收入|178,552,421.33|136,605,763.66|
|净利润|38,075,786.03|20,033,730.32|

三、担保协议的主要内容
截至目前，公司尚未签订相关担保协议，公司董事会、股东大会批准后，结
合被担保人的实际借款情况，在担保总额内，且在相关事项的议案生效之日起12
个月内，授权董事长代表公司签署担保合同等相关事项。
四、董事会意见
董事会认为：本次申请融资及担保是为了满足公司及子公司日常业务发展需要，解决经营资金需求。奥能电源是公司的全资子公司，为其担保的风险处于公司可控范围之内，本次担保符合公司的整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，公司董事会同意此次申请融资及担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司未发生对外担保。本次对全资子公司的授信担保不超过人民币10,000万元，占公司最近一期经审计净资产的17.83%.
此外，公司及子公司未向其他任何第三方提供担保。公司无逾期担保，无涉诉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。
本次授信及担保事项尚需提交公司2017年度股东大会审议批准。
六、备查文件
公司第三届董事会第二次会议决议
特此公告。
杭州高新橡塑材料股份有限公司董 事 会
证券代码：002139 证券简称：拓邦股份
公告编号：2019056债券代码：128058 债券简称：拓邦转债
深圳拓邦股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 4日收到公司控股股东、实际控制人武永强先生通知，武永强先生将其持有的部分公司股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续。具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押日期|解除质押日期|质权人|解除质押原因|本次解除质押占其所持股份比例|
|武永强|是|28,875,000|2017/9/14|2019/7/3|信达证券股份有限公司|质押股份融资已还款|12.18%|
|||5,800,000|2018/8/6|2019/7/3|||2.45%|
|||13,700,000|2018/9/13|2019/7/3|||5.78%|
|合计：||48,375,000|-||||20.41%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，武永强先生持有公司股份 237,008,715股，占公司总股本的23.26%。本次解除质押后，武永强先生累计质押其持有的公司股份 140,590,163股，占其持有公司股份总数的59.32%，占公司总股本的13.80%。武永强先生没有其他一致行动人持有公司股份。
三、股东被质押的股份是否存在平仓风险
截至本公告披露日，武永强先生质押的股份不存在平仓风险。武永强先生持
有的公司股份变动如达到《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》
等法律法规规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行
信息披露义务。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司董事会2019年7月5日