证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2015-009成都利君实业股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议决定于2015年5月14日召开公司2014年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、会议基本情况：
1、股东大会届次：2014年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：2015年5月14日（星期四）14:00开始。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、网络投票时间：2015年5月13日—2015年5月14日。其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2015年05月14日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年5月13日下午15：00至2015年5月14日下午15：00的任意时间。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东
本次股东大会股权登记日为2015年5月8日（星期五），股权登记日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室。
二、会议审议事项：
1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《2014年度利润分配预案》
4、《2014年度财务决算报告》
5、《关于公司2014年度内部控制的自我评价报告》
6、《关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《2014年年度报告及摘要》
8、《关于续聘年度财务报告审计机构的议案》
9、《关于修订公司<章程>的议案》
10《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
11、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
公司独立董事将分别在本次年度股东大会上进行述职，无需审议。
三、会议登记办法：
1、登记时间：2015年5月12日上午9:00-12:00，下午13:00－17:00
2、登记地点：成都市武侯区武科东二路5号公司董事会办公室
3、登记办法
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。
四、参加网络投票的操作流程
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362651
3、投票时间：2015年5月14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、在投票当日，“利君投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
对于逐项表决的议案，如议案 2中有多个需表决的子议案（若有），2.00元代表对议案 2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案 2中子议案①，2.02元代表议案2中子议案②，依此类推。
本次股东大会共需要表决十一项议案，其对应的申报价格如下表：
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|-|-|-|
|议案序号|议案内容|委托价格（元）|
|1|总议案|100.00|
|2|2014年度董事会工作报告|1.00|
|3|2014年度监事会工作报告|2.00|
|4|2014年度利润分配预案|3.00|
|5|2014年度财务决算报告|4.00|
|6|关于公司2014年度内部控制的自我评价报告|5.00|
|7|关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告|6.00|
|8|2014年年度报告及摘要|7.00|
|9|关于续聘年度财务报告审计机构的议案|8.00|
|10|关于修订公司《章程》的议案|9.00|
|11|关于修订公司《股东大会议事规则》的议案|10.00|
|12|关于修订公司《董事会议事规则》的议案|11.00|

（3）在“委托股数”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
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|-|-|
|表决意见种型|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有
效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东
先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015年 5月 13日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为 2015年 5月 14日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、会议联系人：高峰、张娟娟
联系电话：028－85366263
联系传真：028－85370138
通讯地址：成都市武侯区武科东二路5号
邮政编码：610045
2、参加会议人员的食宿及交通费用自理
六、备查文件：
成都利君实业股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
成都利君实业股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十三日
附：
授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席成都利君实业股份有限公司二○一四年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
委托日期：
受托人身份证号码：
委托事项：
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|-|-|-|-|-|
|序号|审议事项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|2014年度董事会工作报告||||
|2|2014年度监事会工作报告||||
|3|2014年度利润分配预案||||
|4|2014年度财务决算报告||||
|5|关于公司2014年度内部控制的自我评价报告||||
|6|关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告||||
|7|2014年年度报告及摘要||||
|8|关于续聘年度财务报告审计机构的议案||||
|9|关于修订公司《章程》的议案||||
|10|关于修订公司《股东大会议事规则》的议案||||
|11|关于修订公司《董事会议事规则》的议案||||

如委托人对上述事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意见表决。
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖单位公章。
受托人签名： 受托人身份证号码：