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证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2014-013四川依米康环境科技股份有限公司
关于重大资产重组再次延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）因拟披露重大事项，经公司申请，由深圳证券交易所于2014年1月13日开市时起实施临时停牌。公司于2013年1月14日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年1月14日开市时起继续停牌。公司已于2014年1月20日、1月27日、2月7日分别发布了《重大资产重组进展公告》；2014年2月10日发布了《重大资产重组延期复牌公告》；2014年2月17日、2月24日、3月3日发布了《重大资产重组进展公告》。
公司原计划于2014年3月12日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书，公司股票恢复交易。自停牌以来，公司与重组有关各方积极推进本次重大资产重组的相关工作。目前，对重组标的资产的尽职调查、审计和评估工作仍在进行中。截至本公告日，标的资产的审计、评估工作尚未完成，重组方案的相关内容仍需与有关方面进行进一步商讨、认证和完善。为确保本次重组工作申报、披露资料真实、准确、完整，保障重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者权益，经向深圳证券交易所申请，公司将再次延长股票停牌时间。公司预计于2014年4月12日前复牌并披露相关公告。
如公司仍未能在经深交所批准的延期复牌期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
目前公司以及有关各方正在积极开展本次资产重组的相关工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议审议本次资产重组的相关议案。股票停牌期间，公司将根据法律法规及深交所的有关规定及时履行信息披露义务，每周发布一次重大资产重组进展公告。本公司筹划的该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2014-013意投资风险。
特此公告。
四川依米康环境科技股份有限公司董事会二〇一四年三月十一日
证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2019-070开开能能健健康康科科技技集集团团股股份份有有限限公公司司
第第四四届届监监事事会会第第十十七七次次会会议议决决议议公公告告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称“公司”）第四届监事会第十七次会议的会议通知于2018年10月18日以邮件方式发出。
2、本次监事会会议于2018年10月25日上海浦东新区川大路518号以通讯表决的方式召开。
3、本次监事会会议应出席监事5名，实际出席监事5名。
4、本次监事会会议由监事会主席段兰春女士主持。
5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议决议情况
与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以通讯表决的方式进行了表决，且通过了以下决议：
1、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年第三季度报告》。
公司监事会认为：公司董事会编制和审核《2019年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年第三季度报告》全文具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
2、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2018年股权激励计划授予权益行权价格及回购价格的议案》；
监事会认为：鉴于公司2019年半年度现金分红预案已经实施完毕，公司董事会本次对2018年股权激励计划授予权益行权价格及回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司《2018年股权激励计划（草案）》的要求，符合股东大会对董事会的授权，不存在损害股东利益的情况。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于调整2018年股权激励计划授予权益行权价格及回购价格的公告》。
3、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于核查2018年股权激励计划首次授予权益第一期可行权/可解除限售激励对象名单的议案》；
公司监事会对公司2018年股权激励计划第一个行权期/解除限售期可行权及可解锁的激励对象名单进行认真核查后认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年股权激励计划（草案）》等有关规定，公司除5名股票期权激励及1名限制性股票激励对象因离职而不再具备激励资格外，其余86名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《2018年股权激励计划（草案）》及《2018年股权激励计划实施考核管理办法（草案）》规定的激励对象范围，且该86名激励对象2018年度个人业绩考核结果均达到合格以上（其中1名已获授限制性股票的激励对象符合第一个解除限售期个人业绩考核要求，因其拟在本次解锁后离职，故其剩余已获授的但尚未解除限售的限制性股票将由公司回购并注销）。
4、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年股权激励计划首次授予权益第一个行权期/解除限售期条件成就的议案》；
公司监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年股权激励计划（草案）》等有关规定，公司业绩考核、激励对象个人业绩考核等实际情况均符合本激励计划中对规定的第一个行权期/解除限售期条件的要求，对各激励对象股票期权/限制性股票的行权/解除限售安排等事项未违反有关法律、法
规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益，公司本次股权激励第一个行权期/解除限售期条件已经成就。我们同意公司为86名激励对象办理《2018年股权激励计划》首次授予权益的第一个股票期权行权及限制性股票解除限售的相关事宜。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于2018年股权激励计划首次授予权益第一个行权期/解除限售期条件成就的公告》。
5、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。
公司监事会对公司本次注销/回购注销部分限制性股票相关事项进行了核
实，认为：根据相关法律法规、公司《2018年股权激励计划（草案）》以及《2018年股权激励计划实施考核管理办法（草案）》等有关规定：
（1）2018年股权激励计划中5名已获授股票期权的原激励对象因离职已不再具备激励资格，我们同意将其所持有的全部已获授但尚未行权的股票期权进行注销。
（2）2018年股权激励计划中1名已获授限制性股票的激励对象因离职已不再具备激励资格，我们同意将其所持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票回购并注销。
（3）2018年股权激励计划中1名已获授限制性股票的激励对象符合第一个解除限售期公司及个人业绩考核要求，其拟在第一期解锁后离职，我们同意将其已获授但尚未解锁的剩余限制性股票回购并注销。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
开能健康科技集团股份有限公司监事会
二○一九年十月二十八日
证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2015-036山东齐星铁塔科技股份有限公司
关于重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 18日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-088），由于公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票申请自2014年12月18日开市起继续停牌。
由于本次重大资产重组涉及标的企业属于通讯行业，资产核查工作量大、核查程序复杂，无法在原预定时间 2015年 3月 16日完成本次重大资产重组相关的尽职调查以及审计、评估工作，公司股票不能按原定时间复牌，经公司申请，公司于 2015年 3月 16日开市起继续停牌，并发布了《关于重大资产重组进展及延期复牌公告》（公告编号：2015-023），争取公司股票于 2015年 6月 16日开市起复牌。
停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况。
截止本公告日，公司以及有关各方正在积极、有序地推进本次重大资产重组的相关尽职调查、审计、评估等工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会二〇一五年五月十九日
股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2014-044浙江爱仕达电器股份有限公司
关于召开空气净化器、原汁机等新产品启动仪式的公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、启动仪式概况
浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年 8月 13日在浙江嘉善基地召开了空气净化器、原汁机等新产品的启动仪式，仪式上发布了以下内容：
1、发布空气净化器产品“BLUEWIN蓝窗系列”
其主要特点包括：（1）采用HEPA（高效空气过滤器）技术；（2）360度抗菌滤网，有效防止二次污染。
该新产品的发布，表明公司正式进军空气净化器市场。
2、展示新一代健康智能化小家电产品
此次启动仪式上，公司还展示了新一代的原汁机、IH电压力锅等一系列健康智能化的小家电产品。
二、风险提示
由于公司上述新产品的实际销售情况将取决于下游客户的认可程度及未来市场的开拓力度等因素，公司尚无法预测其对公司 2014年度及以后的销售收入和经营业绩的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司董 事 会
二〇一四年八月十四日
证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2016-002
天津赛象科技股份有限公司
日常经营重大合同公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署概况
天津赛象科技股份有限公司（以下简称：本公司，乙方）于 2015年 12月31日在天津与合肥万力轮胎有限公司(以下简称：万力轮胎，丙方)及广州越秀融资租赁有限公司(以下简称：越秀租赁，甲方)签署设备采购合同。越秀租赁向本公司购买成型机设备并以融资租赁方式承租给万力轮胎，合同总价为 10,520万元人民币。合同履行期限为：合同签订生效后至 2016年 11月。本公司于 2016年1月8日收到该合同正式文本。
二、交易对手方介绍
（一）交易对方、丙方
1.基本情况：
公司名称：合肥万力轮胎有限公司
法定代表人：陈淼
注册资本：90,000万元人民币
主营业务：Z-其他。橡胶制品、塑料制品、轮胎生产、销售；汽车零配件批发、零售；工程技术、科技信息技术咨询服务；新材料、节能、机械、环保技术咨询及交流服务；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。
注册地：长丰县岗集镇
万力轮胎与本公司不存在关联关系。
3.万力轮胎是国内从事轮胎生产的专业化公司，在国内外轮胎市场具有一定的品牌信誉和知名度，近几年财务状况良好，交易履约风险较小。
（二）交易对方、甲方
1.基本情况：
公司名称：广州越秀融资租赁有限公司
法定代表人：王恕慧
注册资本：32亿港币
主营业务：租赁业
注册地：广州市南沙区
越秀租赁与本公司不存在关联关系。
2.最近一个会计年度越秀租赁与公司未发生类似业务。
3．越秀租赁是广州越秀集团有限公司（以下简称“越秀集团”）投资设立的融资租赁公司。
三、合同的主要内容
1．合同总价格：10,520万元人民币。
2．结算方式：合同签订后5天内甲方向乙方预付合同总金额的30%货款；
发货、验收合格后甲方向乙方支付合同总金额的60%货款；
预留合同总额的10%作为质保金。
3．合同签署时间：2015年12月31日。
4．合同生效条件：本合同自三方签字盖章后生效。
5．合同生效时间：2015年12月31日。
6．合同履行期限：合同签订生效后至2016年11月。
7．违约责任条款：
甲方的违约责任：如因甲方原因导致乙方不能按时向丙方交付设备的,甲方承担相应责任。
乙方的违约责任：如因乙方原因造成其不能按时向丙方交付设备等相关情况的,应由乙方向甲方、丙方分别承担相应责任。
丙方的违约责任:丙方无正当理由拒绝收货或退货的,应由丙方承担相应责任。
四、合同对上市公司的影响
1．本公司经过上市前和上市后的多年开发与积累，从资金、人员、技术、产能等方面具备履行合同的能力。
2．本合同金额未超过公司最近一个会计年度（2014年）营业总收入的30%。
本合同采用分批交货的方式，交货期集中在2016年，将对本公司2016年利润产生积极影响。
3．合同不影响本公司的业务独立性，公司主要业务不会因履行合同而对买方形成依赖。
五、风险提示
合同采取分期多次付款的方式，因此，存在不能及时收回部分合同款的风险。
天津赛象科技股份有限公司
董事会
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2016-0023
浙江星星科技股份有限公司
关于毛肖林、洪晨耀和深圳群策群力
拟实施业绩承诺补偿的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、发行股份及支付现金购买资产的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江星星瑞金科技股份有限公司向毛肖林等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]1479号）核准，浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以 83,937.50万元的价格收购深圳市深越光电技术有限公司（以下简称“深越光电”）100%的股权，包括：（1）向毛肖林发行3,360万股股份、向洪晨耀发行400万股股份、向南海创新（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“南海创新”）发行 990万股股份、向海通开元投资有限公司（以下简称“海通开元”）发行370万股股份、向深圳市群策群力投资企业（有限合伙）（以下简称“深圳群策群力”）发行 200万股股份购买相关资产；（2）非公开发行不超过2,300万股新股募集配套资金。截至2014年3月27日止，上述股份全部完成发行上市。
二、业绩承诺情况及补偿安排
根据本公司与毛肖林、洪晨耀及深圳群策群力签署的《利润承诺补偿协议书》，本公司与毛肖林、洪晨耀、深圳群策群力、南海创新及海通开元签署的《关于发行股份及支付现金购买资产之协议书的补充协议》及《关于发行股份及支付现金购买资产之协议书的补充协议（二）》，交易对方毛肖林、洪晨耀、深圳群策群力、南海创新及海通开元承诺 2013年、2014年和 2015年深越光电实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润将分别不低于 7,250万元、9,250万元和 11,000万元。若深越光电在利润补偿期限内任一会计年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润低于利
润承诺数，则毛肖林、洪晨耀、深圳群策群力、南海创新及海通开元应向本公司做出补偿。利润承诺期内各年应补偿股份数量由星星科技以 1元的价格进行回购并予以注销。
（1）补偿金额的计算公式
补偿金额=（当年承诺利润数－当年实现净利润数）÷三年利润补偿期间累计承诺利润数×深越光电100%股权的交易总价格
股份补偿数量=补偿金额÷本次发行股份购买资产的发行价格(13.43元/股)
前述净利润数均以深圳联懋扣除非经常性损益后的净利润数确定。
若因利润补偿期内星星科技以转增或送红股方式进行分配而导致补偿责任人持有的星星科技股份数发生变化，则补偿股份的数量应调整为：按照上述确定的公式计算的应补偿股份数量×（1+转增或送股比例）。
（2）补偿顺序
毛肖林、洪晨耀和深圳群策群力为第一顺序补偿责任人，南海创新和海通开元为第二顺序补偿责任人。利润承诺的补偿义务发生时，首先由第一顺序补偿责任人履行补偿义务，并相互承担连带责任，当第一顺序补偿责任人以其本次交易获得的全部对价不足以补偿时，差额部分再由第二顺序补偿责任人以其届时尚未出售的星星科技股份进行补偿，仍不足时，再由第二顺序补偿责任人以现金补偿，第二顺序的补偿责任人补偿金额不超过其因本次重大资产重组由星星科技向其支付的全部对价。
同一顺序的补偿责任人在履行补偿义务时，按照如下比例计算：该方在本次重大资产重组前持有的深越光电股权比例÷同一顺序补偿责任人在本次重大资产重组前持有的深越光电股权比例之和。
三、2015年度业绩承诺完成情况及补偿方案
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市深越光电技术有限公司原股东业绩承诺实现情况说明的审核报告》（大信专审字[2016]第 4-00022号），2015年业绩承诺的实现情况如下：
单位：万元
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|项目|2015年承诺数|2015年实现数|差额|完成率|
|净利润[注]|11,000.00|10,707.52|-292.48|97.34%|

注：净利润指经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润。
深越光电 2015年度实际实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润与承诺的净利润数之间差异数为-292.48万元，完成率为97.34%，2015年度的业绩承诺未能实现。
因此，第一顺序补偿责任人毛肖林、洪晨耀和深圳群策群力承担 2015年度利润承诺补偿义务，应补偿金额=（110,000,000元－107075155.37元）÷27,500万元×83,937.50万元=8,927,423元，应补偿股份数量=8,927,423元÷13.43元/股=664,738股，具体如下：
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||持股数量（股）|承担比例|补偿股份数量（股）|补偿后的持股数量（股）|
|毛肖林|33,600,000|84.94%|564,607|33,035,393|
|洪晨耀|4,000,000|10.00%|66,456|3,933,544|
|深圳群策群力|2,000,000|5.06%|33,675|1,966,325|
|合计|39,600,000|100.00%|664,738|38,935,262|

注：
1、若2015年度股东大会决议通过2015年度利润分配方案并以资本公积金转增股本，则补偿股份的数量应调整为：按照上述确定的公式计算的应补偿股份数量×（1+转增比例）。
2、第一顺序补偿责任人用于补偿2015年度业绩承诺未完成金额的股份数量充足，本次不涉及第二顺序补偿责任人补偿。
根据利润承诺相关协议，2015年度应补偿的股份数量由公司以 1元的价格进行回购并予以注销。
四、公司后续审批程序
2016年3月18日，公司召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于拟回购毛肖林、洪晨耀和深圳群策群力应补偿股份的议案》，该议案尚需提交2015年度股东大会审议，公司董事会将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司董事会
股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临 2014-015山西证券股份有限公司
关于公司及相关主体履行承诺进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 2月 18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露了《山西证券股份有限公司关于公司及相关主体履行承诺情况的公告》。根据中国证监会山西监管局《关于进一步做好辖区上市公司以及相关方承诺及履行工作的通知》（晋证监函[2014]77号）要求，现将截至目前，公司相关承诺规范进展情况公告如下：
1、承诺方：公司现金和发行股份购买资产暨吸收合并交易事项中的交易对方，即河南省安融房地产开发有限公司（以下简称“河南安融地产”）、郑州市热力总公司、上海捷胜环保科技有限公司及玺萌融投资控股有限公司。
2、承诺内容：关于格林期货有限公司（简称“格林期货”，目前已变更为“格林大华期货有限公司”）自有物业和租赁物业的承诺
河南安融地产等格林期货原股东于 2012年 9月 28日出具《格林期货有限公司股东关于格林期货有限公司自有物业与租赁物业情况
的承诺函》，承诺（1）就格林期货拥有所有权的 11处未办理土地使用权的房产，将督促格林期货及时办理该等房产占用范围内的土地使用权登记、取得对应的土地使用权属证书，若格林期货因该等房产占用范围内的土地使用权未能办理登记而导致格林期货遭受任何损失，
则格林期货原股东将对该等损失承担连带赔偿责任。（2）如果在租赁
期限内，因抵押权人行使抵押权及租赁房屋未取得《房屋所有权证》导致格林期货遭受任何损失，则格林期货原股东将对该等损失承担连带赔偿责任。
3、规范要求：根据中国证监会山西监管局《关于进一步做好辖区上市公司以及相关方承诺及履行工作的通知》（晋证监函[2014]77号），公司应与相关方沟通，规范上述承诺事项内容，明确履行期限。
4、进展情况：截至本公告披露日，格林大华期货有限公司已经取得前述 5处自有房产的土地使用权证。公司目前正在与相关方就进一步规范承诺事项进行沟通，并将按照有关规定及时披露进展情况。
特此公告
山西证券股份有限公司董事会 2014年 3月 29日
证券代码：002322 证券简称：理工监测 公告编号：2014-071
宁波理工监测科技股份有限公司
重大资产重组事项进展公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年 10月21日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2014年10月21日开市时起停牌。详见公司于2014年10月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的公告（公告编号：2014-060）。
2014年10月23日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。详见公司于2014年10月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公告（公告编号：2014-062）。
2014年10月28日，公司披露了《重大资产重组事项进展公告》。详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的公告（公告编号：2014-064）。
2014年11月4日，公司披露了《重大资产重组事项进展公告》。详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的公告（公告编号：2014-070）。
截至本公告日，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相关议案。公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。
特此公告。
宁波理工监测科技股份有限公司董事会2014年11月11日
股票代码：000504 股票简称：*ST传媒 公告编号：2013-089
北京赛迪传媒投资股份有限公司
2013年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
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||一、重要提示|
|1.本次会议未出现否决议案的情形。2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。||
||二、会议召开情况|
|1.召开时间：2013年12月31日 上午9:302.召开地点：北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦2层会议室3.召开方式：现场投票4.召集人：董事会5.主持人：代行董事长陆小平先生6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。||
||三、会议出席情况|
|股东（代理人）2名，代表股份135,817,255股，占上市公司有表决权总股份的43.59％。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席、列席了本次会议。||
||四、提案审议和表决情况|
|会议以现场投票方式，审议通过了以下提案：1、关于聘请2013年财务报告审计机构及内控审计机构的提案表决结果为：赞成票135,817,255股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持表决票的100%。2、关于补选公司第八届董事会董事的提案会议以累积投票制的方式选举刘文杰先生为公司第八届董事会董事。刘文杰先生获赞成票135,817,255股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持表决票的100%。3、关于补选公司第八届董事会独立董事的提案会议以累积投票制的方式选举冯科先生、王强先生为公司第八届董事会董事。||

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|冯科先生获赞成票135,817,255股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持表决票的100%。王强先生获赞成票135,817,255股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持表决票的100%。4、关于公司与海南交行签订<执行和解协议书>的提案。表决结果为：赞成票135,817,255股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持表决票的100%。||
||五、律师出具的法律意见|
|1.律师事务所名称：北京市华泰律师事务所2.律师姓名：王郁生、谢志华3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法、有效。||
||六、备查文件|
|1.公司2013年第一次临时股东大会决议；2.公司2013年第一次临时股东大会法律意见书。||

北京赛迪传媒投资股份有限公司董 事 会
2013年12月31日
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2018-118惠州亿纬锂能股份有限公司
关于公司非公开发行 A股股票预案的提示性公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年10月7日，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了关于公司非公开发行 A股股票的相关议案。《惠州亿纬锂能股份有限公司非公开发行 A股股票预案》及相关文件于 2018年 10月 8日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
非公开发行股票预案的披露事项不代表审批机关对本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过及有关审批机关的核准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会2018年10月8日
证券代码：000595 证券简称：*ST宝实 公告编号：2017-055宝塔实业股份有限公司补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝塔实业股份有限公司于 2017年 6月 20日披露了《关于为全资子公司提供担保的公告》（详见 2017-053号公告），现对担保事项审议程序进行补充更正，补充后内容如下：
一、担保情况概述
公司全资子公司宁夏西北轴承物资商贸有限公司（以下简称“物资商贸”）为补充流动资金，满足生产经营需要，物资商贸拟通过吉林龙井农村商业银行股份有限公司向北京极速通达航空设备有限公司申请委托贷款，贷款金额为 10,000万元，贷款期限一年，贷款年利率为7.3%。本公司提供连不可撤销的连带保证担保。
本公司持有物资商贸100%股权。本次担保不构成关联交易，并经公司第七届董事会第四十三次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，此项议案尚需提交本公司股东大会审议。
二、被担保人情况介绍
1、公司名称：宁夏西北轴承物资商贸有限公司
成立时间：2013年 01月 16日
注册地点：银川市西夏区北京西路
法定代表人：杜建文
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：法律法规明确或国务院决定须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；无须审批的，企业自主选择经营项目开展经营活动。
主要财务状况：截至 2017年 3月 31日（未经审计）物资商贸的资产总额 8981.17万元，负债总额 4598.14万元，所有者权益合计 4383.03万元。营业收入 4375.85万元，利润总额 17.75万元，净利润 17.75万元。
三、担保协议的主要内容
1、保证的主债权及保证范围
本公司作为保证人按照物资商贸与借款人签署的主合同中约定条款，借款本金、利息及其他相关费用全部属于保证范围，承担不可撤销的担保保证。
2、保证方式
保证方式为不可撤销的连带保证担保。
3、保证期间
本合同项下保证期限从本合同签署之日开始，至主债务最后履行期限届满后两年。
四、董事会意见
董事会认为为物资商贸申请委托贷款提供担保，符合公司整体利益，不存在损害上市公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业
务发展造成不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
包含本次担保后，截止到 2017年 6月 19日，公司对控股子公司担保额累计额度为 12,000万元，占公司 2016年末经审计净资产的18.11%。
公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、第七董事会第四十三次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十三日
电光科技
股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2019-036电光防爆科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2019年8月21日现场通知各位董事，与当日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应参加本次会议表决的董事为 9人，实际表决董事人数为 9人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
会议由曹汉君主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下：
一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
公司董事会推选石晓霞董事为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
二、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。
鉴于公司第四届董事会成立，为进一步完善公司法人治理结构，健全董事会决策机制，董事会现提名各专业委员会召集人和各专业委员会委员名单如下：
1、战略委员会
召集人：石向才 委员：石向才、石晓霞、曹汉君
2、提名委员会
召集人：石向才 委员：石向才、王裕康、黄乐晓
3、薪酬与考核委员会
召集人：王裕康 委员：王裕康、石向才、何成锋
4、审计委员会
召集人：孙乐和 委员：孙乐和、石晓霞、黄乐晓
电光科技
战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会委员的任期与公司第四届董事会成员任期一致。
三、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核，聘任石向才先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
四、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。
经公司总裁提名，公司董事会提名委员会审核，聘任曹汉君先生、叶忠松先生、何成锋先生、杨涛先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
五、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任曹汉君先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
六、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
经公司总裁提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任陈爱微女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
七、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
董事会同意聘任杨涛先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
八、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。
经公司审计委员会提名，聘任蒋明财先生为公司内部审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
上述人员中（陈爱微女士、杨涛先生、蒋明财先生简历见附件，其他任命高管简历见 2019年 8月 1日披露的三届董事会第二十五次会议决议（公告编号：
电光科技
2019-031）
九、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》
公司董事会认为：公司《2019年半年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合相关法律法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年半年度报告及其摘要》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》。
十、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》
董事会认为，本次会计政策的变更是根据财政部修订的最新会计准则进行的合理变更，符合法律法规的规定，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的权益的情形。独立董事对该事项发表了相关意见。
《关于公司会计政策变更的公告》及独立董事关于第四届董事会第一会议相关事项的独立意见书》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。
十一、备查文件:
1、电光防爆科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
电光防爆科技股份有限公司董事会2019年8月22日
电光科技
附件：
陈爱微女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，本科，学士学位，职称经济师会计师。2001年7月-2008年1月历任温州市万顺眼镜有限公司出纳、财务助理、财务部主管，2008年2月-2009年6月担任温州市卡迪思梦服饰有限公司财务总监，2010年7月加入电光，委派担任电光冶金（宿州）有限公司任财务负责人，2016年8月起担任公司内部审计负责人。2017年12月起聘任为公司财务总监，陈爱微女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。
杨涛先生：男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科，学士学位，2008年至2010年，上海济光学院辅导员，校团委副书记，2010年至2012年，中国银河证券。2012年至今在电光科技工作，并在2015年11月份取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。杨涛先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。
蒋明财：男，中国国籍,1982年出生,无境外永久居留权,本科学历。2007年-2013年曾任梅兰日兰电气集团（苏州）有限公司财务助理，财务主管，2013
电光科技
年9月至今在电光防爆科技股份有限公司担任财务主管一职。2019年3月25日聘任为公司内部审计负责人。蒋明财先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。
京蓝科技股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《京蓝科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，我们作为京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司第八届董事会第二十七次会议审议的有关议案进行了认真审阅，并发表独立意见如下：
公司下属公司向公司第一大股东借款，用于满足日常经营的资金需求，有利于下属公司财务状况的改善及日常业务的正常开展。本次关联交易定价客观、合理，遵循了公平、公开和公开的原则，符合公司的根本利益，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会召集、召开及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。综上，我们同意本次关联交易。
独立董事：陈方清、石英、朱江年 月 日2014年12月12日2014201422
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2018-073华映科技（集团）股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 12月 17日收到公司董事长林盛昌先生的书面辞职报告。
林盛昌先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会董事、董事长、战略委员会委员、薪酬与考核委员会等职务，不再担任公司其他任何职务。截止 2018年 12月 17日，林盛昌先生未持有公司股份。
林盛昌先生的辞职未导致公司董事会成员少于法定人数，根据法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。
董事长辞职至新任董事长选举产生前，由公司董事会副董事长卢文胜先生代为履行董事长职权。公司将尽快推选新任董事长。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司董事会 2018年 12月 18日
证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2017-005
债券代码：112420 债券简称：16潮宏01
广东潮宏基实业股份有限公司
关于公司通过高新技术企业复审暨
全资子公司通过高新技术企业认定的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年被认定为高新技术企业，并取得主管部门颁发的《高新技术企业证书》，有效期三年。2013年，公司通过高新技术企业重新认定并取得证书，有效期三年。2016年，公司根据有关规定积极开展高新技术企业的重新认定工作，并于近日收到由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合批准颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201644000440），发证时间为2016年11月30日，有效期三年。
公司全资子公司广东菲安妮皮具股份有限公司（以下简称“广东菲安妮”）也于近日收到由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合批准颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201644000458），广东菲安妮被认定为高新技术企业，发证时间为2016年11月30日，有效期三年。
根据相关规定，本次公司通过高新技术企业重新认定、以及广东菲安妮被认定为高新技术企业后，将可连续三年（即2016-2018年）享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。公司将根据国家有
关政策文件规定及时到主管税务机关落实税收优惠政策。
2016年度公司已按15%的税率计提企业所得税，以上税收优惠政策不会对公司2016年度经营业绩产生重大影响，也不会对公司已披露的2016年度业绩快报造成影响。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司董事会2017年3月16日
股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2018-043
债券代码：128010 债券简称：顺昌转债
江苏澳洋顺昌股份有限公司
股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东澳洋集团有限公司（以下简称“澳洋集团”）通知，获悉澳洋集团所持有本公司的部分已质押股份解除质押，具体如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
澳洋集团因融资需要，于 2017年 8月 1日将其持有的公司无限售流通股 2,700万股质押给中信证券股份有限公司。上述被质押股份（占公司总股本的2.74%）因到期还款已于2018年8月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续。
2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，澳洋集团持有公司股份31,783.80万股，占公司总股本的32.21%。澳洋集团所持有的公司股份累计被质押23,371.00万股，占公司总股本的23.69%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会二〇一八年八月三日
天津赛象科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2015]000624号
大华会计师事务所 (特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountan（tsSpecial GeneralPartnersh）ip
天津赛象科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止2014年12月31日)
目 录 页码
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1-2
二、天津赛象科技股份公司 2014年度控股股东及其他 1
关联方资金占用情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2015]000624号
天津赛象科技股份有限公司全体股东：
||
|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了天津赛|
|象科技股份有限公司（以下简称赛象科技）2014 年度财务报表，包|
|括 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2014 年度的合并|
|及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益|
|变动表以及财务报表附注，并于 2015 年 2 月 2 日签发了大华审字|
|[2015]000924 号无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员
会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问
题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《信息披露业
务备忘录第 21号——年度报告披露相关事宜》的规定、《中小企业板
信息披露业务备忘录第 4号：年度报告披露相关事项》的规定，就赛
象科技编制的 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
大华特字[2015]000624号专项说明
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整
性是赛象科技管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计赛象
科技 2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的
相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对赛象科
技实施2014年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计
程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地
理解赛象科技 2014年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后
附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交
易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，
与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：天津赛象科技股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方
资金占用情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师:
二○一五年二月二日
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证券代码:002124 证券简称:天邦股份 公告编号:2019-044天邦食品股份有限公司
2019年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无其他变更、否决提案的情况。
二、会议召开情况
1、现场会议时间：2019年4月19日（星期五）下午14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2019年4月19日（星期五）上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年4月18日（星期四）下午15:00
至2019年4月19日（星期五）下午15:00期间的任意时间；
2、现场会议召开地点：公司子公司汉世伟食品集团有限公司总部，位于安徽省马鞍山市乌江工业园通江大道；
3、召集人：公司董事会；
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
5、会议主持人：董事长张邦辉；
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《天邦食品股份有限公司公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共12人，代表有表决权股份数441,478,324股，占公司有表决权股份总数的38.0707％。
东大会网络投票的股东代表3名，代表公司有表决权股份22,146股，占公司有表决权股份总数的0.0019％。
3、中小投资者（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董监高以外的其他股东）共10名，代表公司有表决权股份38,979,035股,占公司有表决权股份总数的3.3613％。
4、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
四、提案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下提案：
1、《关于终止部分非公开发行股票募集资金投资项目并将部分项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；
总表决情况：
同意 441,477,978股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 346股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 38,978,689股，占出席会议中小股东所持股份的99.9991％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 346股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0009％。
2、《关于公司补选非独立董事的议案》；
总表决情况：
同意 441,477,978股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 346股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意38,978,689股，占出席会议中小股东所持股份的99.9991％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权346股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0009％。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由安徽承义律师事务所束晓俊、苏宇律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：天邦股份本次临时股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。
六、备查文件目录
1、天邦食品股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告；
2、安徽承义律师事务所承义证字[2019]第74号《关于天邦食品股份有限公司召开2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会二〇一九年四月二十日
证券代码：000560 证券简称：昆百大 A 公告编号：2015-070号昆明百货大楼（集团）股份有限公司关于变更部分
募集资金专户及签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、目前募集资金存放情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准昆明百货大楼（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]513号）核准，昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）向8名发行对象非公开发行普通股30,000万股，每股发行价格人民币7.82元，募集资金总额为人民币234,600万元，扣除各项发行费用人民币2,225万元后，募集资金净额为人民币232,375万元。经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太验[2015]020004号《验资报告》验证，截至2015年4月20日，此次非公开发行募集资金已划入公司开立的募集资金专户，该项募集资金已全部到位。本次募集资金将用于电子商务平台项目、偿还银行借款和补充流动资金三个项目。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司在招商银行股份有限公司上海张杨支行（以下简称“招行张杨支行”）开设募集资金专项账户，用于公司电子商务平台项目、偿还银行借款和补充流动资金的募集资金的存储和使用。2015年4月30日，本公司与保荐机构广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）和招行张杨支行签订了《募集资金三方监管协议》，该事项具体情况详见公司 2015年 5月 5日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2015-027号）。
此后，根据募集资金投资项目进展，本公司全资子公司云南百大电子商务有限公司（以下简称“百大电子商务公司”）在富滇银行股份有限公司昆明新城支行（以下简称“富滇银行昆明新城支行”）开设了募集资金专户，用于电子商务平台项目募集资金的存储和使用。该事项具体情况详见公司 2015年6月20日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于募集资金投资项目进展暨签订募集
资金四方监管协议的公告》（公告编号：2015-052号）。
二、变更部分募集资金专户情况
鉴于公司经营管理需要，为加强募集资金的管理，提高募集资金使用效益，公司拟注销公司在招行张杨支行开设的募集资金专项账户，原签订的《募集资金三方监管协议》将同时失效。同时公司在中国民生银行股份有限公司昆明分行（以下简称“民生银行昆明分行”）开设新的募集资金专项账户，将原募集资金专户剩余募集资金及结算利息转入新开设的募集资金专户，该专户仅用于偿还银行借款和补充流动资金的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。同时，公司与广州证券和民生银行昆明分行签订新的《募集资金三方监管协议》。
三、《募集资金三方监管协议》主要条款
根据有关法律法规及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，公司（作为甲方）与广州证券（作为丙方）和民生银行昆明分行（作为乙方）于2015年7月23日签订了《募集资金三方监管协议》。协议主要条款如下：
1.甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为694836490，截止2015年7月23日，专户余额为717,142,890.25元，该专户仅用于偿还银行借款和补充流动资金的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2.甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3.丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场检查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方至少每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
4.甲方授权丙方指定的保荐代表人汤毅鹏、郭磊可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份
证明和单位介绍信。
5.乙方按月（每月 30日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6.甲方一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过5000万元或募集资金净额的10%的，甲方和乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7.丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按《募集资金三方监管协议》的相关要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8.乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9.《募集资金三方监管协议》自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
如丙方在该项目下的持续督导责任提前终止，自丙方持续督导责任终止之日，丙方在本协议项下的义务解除。若至持续督导义务完成之日即 2016年 12月 31日，甲方募集资金尚未使用完毕，丙方将继续对甲方募集资金进行持续督导直至募集资金使用完毕。
特此公告。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司董事会
2015年7月24日