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广东伊之密精密机械股份有限公司
独立董事（张瑞君）2014年度述职报告
各位股东和股东代表：
本人于 2014年 5月 28日经广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会选举为公司独立董事。作为公司的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》相关法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，在 2014年度工作中，忠实、勤勉独立地履行职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2014年度召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，现将本人2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2014年，公司共召开了 8次董事会会议，本着勤勉尽责的态度，本人均按时出席董事会会议并行使表决权，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。
会议召开前，本人认真阅读公司提供的相关材料，研究决策事项，了解公司经营和运作情况，为参与公司重要决策做好充分准备。会上，认真审议各项议题，积极参与讨论并提出合理化建议，并就其中有关事项发表独立意见，为公司董事会作出正确决策起了积极的作用。本人认为公司各次会议的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。
2014年度，本人对提交公司董事会的全部议案进行了认真审议，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表的独立董事意见情况
（一）2014年1月28日公司召开第一届董事会第十七次会议，就《关于公司 2013年度内部控制的自我评价报告》、《关于公司 2013年度利润分配预案》、《关于续聘公司2014年度财务审计机构》发表了独立意见；
（二）2014年5月12日公司召开第一届董事会第十九次会议，就《关于公司董事会换届选举》发表了独立意见；
（三）2014年5月28日公司召开第二届董事会第一次会议，就《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于设立公司第二届董事会下设专门委员会及人员组成的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、发表了独立意见；
（四）2014年7月21日公司召开第二届董事会第三次会议，就《关于公司内部控制制度的自我评价报告》发表了独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
为了强化董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会履行相关职责。本人作为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，严格按照有关法律法规及公司各专门委员会工作细则的要求，均亲自出席专门委员会相关会议，认真履行职责。现就 2014年度本人在专门委员会履行职责情况作如下汇报：
（一）薪酬与考核委员会委员会
2014年公司召开了二次薪酬与考核委员会会议，分别为第一届董事会第五次薪酬与考核委员会会议、第二届董事会第一次薪酬与考核委员会会议。
（二）审计委员会
2014年公司共召开了三次审计委员会会议，分别为第一届董事会第五次审计委员会会议、第二届董事会第一次审计委员会会议、第二届董事会第二次审计委员会会议。
对于各专门委员会审议的相关议案，本人均与参会委员进行了认真审议，以谨慎的态度行使表决权。
四、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人多次利用参加董事会会议的机会到公司现场进行实地考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司内部董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态。
五、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，还积极学习经公司董事会办公室转达的中国证监会及其派出机构、深圳证券交易所下发的有关最新政策和法规文件，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
六、其他情况说明
（一）2014年，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
（二）2014年度，本人无提议召开董事会；
（三）2014年度，本人无提议聘用或解聘会计师事务所；
（四）2014年度，本人无提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
展望 2015年，本人将继续本着诚信和勤勉的精神，利用自己的专业知识和丰富经验为公司发展提供更多有建设性的建议和意见，为董事会的科学决策提供参考意见，为促进公司稳健经营发挥积极作用，更好地维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。衷心希望在新的一年里，公司更加稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，同时，对公司董事会、经营管理层在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，表示衷心感谢。
特此报告，谢谢！
广东伊之密精密机械股份有限公司独立董事：张瑞君2015年4月7日
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2019-065四川汇源光通信股份有限公司
第十一届董事会第十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次会议于 2019年 12月 19日上午11：00在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知已于 2019年 12月 13日以通讯、电子邮件方式发出。会议应到董事 5名，实到董事5名。公司部分监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由董事长何波先生主持。
会议经过认真审议，通过以下议案：
一、审议通过了《关于增设公司内部机构的议案》
为进一步适应公司规划和经营需求，推动公司持续发展，结合目前实际情况增设战略投资部。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于代行总经理薪酬的议案》
2018年 11月 28日原总经理提交书面辞职报告，公司董事会决定在聘任新任总经理之前，由公司董事长何波先生代为履行总经理职责，并披露了《关于公司总经理辞职的公告》（公告编号：2018-110）。鉴于何波先生自2019年1月 15日起未与其他用人单位建立劳动合同关系和领取报酬，且从代行职务以来未在公司领取薪资。现根据《四川汇源光通信股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，经董事会薪酬与考核委员会审议，董事会同意何波先生代行总经理期间的工资标准为税前 90万元/年，自 2019年 1月 15日起补发。
公司独立董事就本议案发表了同意的意见，具体详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《独立董事关于第十一届董事会第十五次会议相关议案的独立意见》。
关联董事何波先生在本议案中回避表决。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于续聘副总经理的议案》
公司第十届董事会任期于 2018年 6月 11日届满，2018年 6月 12日公司决定延长高级管理人员任期，详见《关于高级管理人员延期换届的公告》（公告编号：2018-063）。现根据《四川汇源光通信股份有限公司章程》等规定，公司董事长兼代行总经理何波先生提名刘中一先生为公司副总经理，经公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会审议，董事会同意续聘刘中一先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满之日止，工资标准为税前 70万元/年（简历附后）。
公司独立董事就本议案发表了同意的意见，具体详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《独立董事关于第十一届董事会第十五次会议相关议案的独立意见》。
关联董事刘中一先生在本议案中回避表决。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
四、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告！
四川汇源光通信股份有限公司董事会二○一九年十二月十九日
附件：
刘中一，男，汉族，出生于 1963年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师。曾任四川汇源光通信有限公司常务副总经理兼总工程师、四川汇源光通信股份有限公司第五届、第六届、第七届董事会董事兼总经理、第八届、第九届、第十届董事会董事兼副总经理，汇源集团有限公司董事、四川汇源科技发展股份有限公司董事、四川汇源进出口有限公司董事长等职务，曾荣获成都市首届科技杰出贡献奖、四川省创业之星，其研制开发的 SZ绞型光纤带光缆获国家级新产品称号及国家专利金奖。现任四川汇源光通信股份有限公司第十一届董事会董事兼副总经理，四川汇源光通信有限公司、四川汇源吉迅数码科技有限公司、四川汇源信息技术有限公司、四川汇源塑料光纤有限公司、四川光恒通信技术有限公司、成都一诚投资管理有限公司、四川汇源世纪智能科技有限公司、成都国盛军通科技有限公司董事长，分管财务和生产经营。
刘中一先生具备良好的个人品质和职业道德，自担任公司副总经理以来，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规章制度的要求，规范公司运作，积极工作，勤勉尽责，具有履行职责所必须的专业知识。经核查，截止目前，刘中一先生未持有公司股份，且与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，近三年不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，不为失信被执行人员，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他法律法规关于副总经理任职资格的要求。
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2018-170浙江金盾风机股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份预披露的公告
持股5%以上股东陈根荣先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
。
特别提示：
持本公司股份41,856,482股（占本公司总股本比例8.82%）的股东陈根荣先生计划在本公告之日起 15个交易日后的六个月内以大宗交易和集中竞价相结合的方式减持本公司股份不超过10,464,120股（占公司总股本比例2.21%）。
一、股东的基本情况
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|股东名称|股份性质|持有股份数量|占总股本比例|
|陈根荣|合计持有股份|41,856,482|8.82%|
||其中：无限售条件股份|10,464,120|2.21%|
||有限售条件股份|31,392,362|6.61%|

二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人财务安排；
2、股份来源：公司首次公开发行股票上市前持有的股份；
3、减持数量及比例：
持有公司股份 41,856,482股的陈根荣先生计划以大宗交易和集中竞价相结合的方式减持本公司股份不超过10,464,120股（占公司总股本比例2.21%）。
上述通过竞价交易方式减持的，任意连续 90个自然日内，减持股份的总数
不超过公司总股本的1%，即不超过 4,743,704股；通过大宗交易方式减持的，
任意连续 90个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的2%，即不超过
9,487,409股。若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该减持数量进行相应调整。
4、减持时间及方式：
（1）竞价交易方式：自公告之日起15个交易日后的六个月内；
（2）大宗交易方式：自公告之日起15个交易日后的六个月内；
5、价格区间：根据市场价格确定。
三、相关承诺履行情况
（一）招股说明书中做出的承诺
1、关于股份锁定、持股意向的承诺
公司股东陈根荣承诺:
（1）承诺公司股票上市后12个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；
（2）将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行股东的义务；
（3）若其持有公司股票的锁定期届满后拟减持公司股票，其将通过合法方式减持；其持有的公司股票锁定期届满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；
（4）自公司股票上市至减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整。
截至本公告出具日，以上承诺均正常履行中。
2、关于公开发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向的承诺
股东陈根荣承诺：自公司首次公开发行股票上市之日起 12个月后，如因个人其他投资需求急需资金周转时，将首先采取其他融资渠道予以解决；如确需减持股份的，通过大宗交易方式或直接在二级市场交易进行减持，并提前三个交易日予以公告。其减持价格及减持数量如下：（1）锁定期满后第一年减持数量不超过其持股数量的20%，第二年减持数量不超过其持股数量的20%；（2）减持价格不低于首次公开发行的发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等事项的，减持价格将进行相应调整）。如违反上述承诺，愿意承担相应的法律
责任。
截至2017年12月31日，上述承诺均已履行完毕。
3、关于公司董事、高级管理人员的承诺
担任公司董事、高级管理人员的自然人股东陈根荣承诺:
（1）除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份的25%,离职半年内不转让其直接或间接持有的公司股份；
（2）如本人在公司股票上市之日起 6个月内申报离职，自申报离职之日起 18个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；如本人在公司股票上市之日起第7个月至第12个月之间申报离职，自申报离职之日起12个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；
（3）若其持有公司股票的锁定期届满后拟减持公司股票，其将通过合法方式减持；其持有的公司股票锁定期届满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6个月内如公司股票价格连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股份的锁定期限自动延长6个月；
（4）自公司股票上市至减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整；
（5）若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，其依法赔偿投资者损失；
（6）上述承诺不会因为本人职务的变更或离职等原因而改变。
截至本公告出具日，上述承诺均正常履行中。
（二）参与定增时的承诺
股东陈根荣承诺：因本次交易取得的全部股份自发行结束之日起 36个月内不转让。本次交易股份发行结束后，基于本次交易所取得的公司定向发行的股份因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。目前，该承诺仍在履行中。
四、相关风险提示
1、陈根荣先生将根据市场环境、公司股价等情况实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、陈根荣先生不属于公司控股股东或实际控制人，本次减持计划不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响，公司基本面不会发生重大变化。
3、陈根荣先生本次减持计划不存在违反《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的情况。
4、陈根荣先生在上述计划减持股份期间，承诺严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定进行股份减持，并及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、陈根荣先生出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司董事会二〇一八年十月十九日
北京中伦（成都）律师事务所
关于四川汇源光通信股份有限公司2015年第一次临时
股东大会的法律意见书
致：四川汇源光通信股份有限公司
北京中伦（成都）律师事务所（以下简称“中伦”）接受四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《四川汇源光通信股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，指派律师出席了公司2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，中伦律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括但不限于：
1、公司章程；
2、《四川汇源光通信股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》；
3、《四川汇源光通信股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告》；
5、本次股东大会会议文件。
公司已向中伦保证，公司所提供的所有文件正本及副本均真实、完整，公司已向中伦披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
中伦同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经中伦同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
中伦律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
公司董事会作为召集人于2015年1月14日在巨潮资讯网站、《中国证券报》上公告了《四川汇源光通信股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。会议通知中载明了本次股东大会的召集人、股权登记日、会议召开日期和时间、会议召开方式、出席对象、会议地点、会议事项、现场会议登记办法、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序等事项。
本次股东大会召开前，公司董事会又于2015年1月26日在《中国证券报》、巨潮资讯网站上刊登了《四川汇源光通信股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告》。
中伦律师认为，本次股东大会的召集符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的相关规定。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2015年1月29日14:00时在四川省成都市人民南路三段 2号汇日央扩国
际广场 26楼 2605室召开，会议召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。
本次股东大会同时亦遵照会议通知确定的时间和程序进行了网络投票。网络投票时间分别为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年1月29日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30时，13:00至15:00
时；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年1月28
日15:00至2015年1月29日15:00期间的任意时间。
中伦律师认为，本次股东大会的召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的相关规定。
二、本次股东大会召集人、出席会议人员的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。
根据中伦律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2名，代表有表决权的股份40,113,400股。
根据公司提供的由深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统进行有效表决的股东共211名，代表有表决权的股份15,555,850股。该等通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事会秘书、部分董事和监事。
部分未担任董事的公司高级管理人员以及公司邀请的其他人员列席了本次
股东大会现场会议。
中伦律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定，合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经中伦律师验证，本次股东大会对会议通知中列明的议案进行了审议。深圳
证券信息有限公司提供了股东网络投票表决结果。经合并统计现场会议投票和网络投票，本次股东大会全部议案获得有效通过。具体情况如下：
1、审议通过《关于免去徐明君先生董事职务的议案》
该议案的表决结果为同意5,508,075股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.94%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权588,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.06%。
其中，中小股东的表决情况为同意15,080,750股，占出席会议中小股东所持股份的96.24%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%；弃权588,500股，占出席会议中小股东所持股份的3.76%。
2、审议通过《关于选举张吉文先生为董事的议案》
该议案的表决结果为同意55,458,689股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.62%；反对17,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.03%；弃权193,261股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.35%。
其中，中小股东的表决情况为同意15,458,689股，占出席会议中小股东所持股份的98.66%；反对17,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.11%；弃权
193,261股，占出席会议中小股东所持股份的1.23%。
中伦律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。
四、结论意见
综上所述，中伦律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果合法、有效。
（以下为本法律意见书签字、盖章页，无正文）
(本页为《北京中伦
(成都)律师事务所关于四川汇源光通信股份有限公司⒛15年第一次临时股东大会的法律意见书》的签字、盖章页,无正文
)
北厉芪
缈枷:刻 、凌负责人
: J{|!{丨|}i丨
刘敏溪
经办律师
:
⒛15年1月29日
英大证券有限责任公司
关于广州弘亚数控机械股份有限公司
2017年度保荐工作报告
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|-|-|
|保荐机构名称：英大证券有限责任公司|被保荐公司简称：弘亚数控|
|保荐代表人姓名：李瑞华|联系电话：0755-83007186|
|保荐代表人姓名：周耿明|联系电话：0755-83754658|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1．公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3．募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|12次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4．公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|4次|
|（2）列席公司董事会次数|2次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5．现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|

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|项目|工作内容|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6．发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|8次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7．向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9．保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10．对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2017年12月19日|
|（3）培训的主要内容|（1）深圳证券交易所股票上市规则；（2）深圳证券交易所上市公司信息披露工作考核办法（2017年修订）；（3）深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则。|
|11．其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1．信息披露|无|不适用|
|2．公司内部制度的建立和执行|无|不适用|

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|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4．控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5．募集资金存放及使用|无|不适用|
|6．关联交易|无|不适用|
|7．对外担保|无|不适用|
|8．收购、出售资产|无|不适用|
|9．其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11．其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．关于股份锁定及股份限售的承诺|是|不适用|
|2．关于股份减持价格的承诺|是|不适用|
|3．关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|4．关于规范关联交易的承诺|是|不适用|
|5．关于持股 5%以上股东的持股意向和减持意向的承诺|是|不适用|
|6．关于稳定股价的承诺|是|不适用|
|7．关于本次公开发行股票信息披露不存在虚假记载．误导性陈述或者重大遗漏的承诺|是|不适用|
|8．关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1．保荐代表人变更及其理由|原持续督导保荐代表人许尚德先生因工作变动原因，不再继续担任公司首次公开发行股票并上市持续督导的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，英大证券委派保荐代表人周耿明先生自2017 年1月24日起接替许尚德先生担任公司首次公开发行股票并上市持续督导的保荐代表人，继续履行公司持续督导期间的保荐工作。|
|2．报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3．其他需要报告的重大事项|无|

保荐代表人：
李瑞华 周耿明
英大证券有限责任公司 2018年 4月 17日
证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2016-6
泸州老窖股份有限公司
第八届董事会七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
泸州老窖股份有限公司第八届董事会七次会议于2016年4月26日在泸州老窖营销网络指挥中心二楼会议室以现场会议方式召开。召开本次会议的通知已于2016年4月22日发出。会议应到董事十人，实际到会董事八人，钱旭董事、张凌独立董事委托谭丽丽独立董事代行表决权，五名监事列席了会议。会议召开时间、地点、方式及出席人数符合《公司法》及公司《章程》的规定，本次会议各项决议合法、有效。
会议由刘淼董事长主持。
二、董事会会议审议情况
会议以逐项表决方式审议通过了如下事项：
1、以十票赞成审议通过了《2015年度董事会工作报告》。
2、以十票赞成审议通过了《2015年年度报告》及摘要。
3、以十票赞成审议通过了《2015年度内部控制评价报告》。
四名独立董事对该报告发表了赞成意见。
5、以十票赞成审议通过了《2015年度财务决算报告》。
6、以十票赞成审议通过了《2015年度利润分配预案》。
根据利润分配相关政策法规及公司《章程》的规定，董事会提出利润分配预案如下：
2015年，本公司共实现归属于上市公司所有者的净利润 147,297.81万元，加上上期未分配利润 512,048.25万元，可供投资者分配的利润为 659,346.06万元，董事会根据公司实际情况，拟以现有总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 8元（含税）,现金分红金额 112,180.20万元（含税）。
四名独立董事对该分红预案发表了赞成意见。
上述方案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
公司股东可在股东大会前通过深交所互动易平台或公司邮箱dsb@lzlj.com反馈相关意见。
7、听取了董事会审计委员会《关于华信（集团）会计师事务所 2015年审计工作的总结报告》以及续聘会计师事务所的建议，以十票赞成审议通过了《关于续聘年度审计会计师事务的议案》，决定向股东大会提议续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司 2016年度审计会计师事务所，并提议其报酬为 80万元。
8、以十票赞成审议通过了《关于 2015年资产报损的议案》。
经对 2015年资产进行全面清查、盘点，清理出了部分老化设备，根据公司安全生产管理需要，将对这部分资产进行报废处置，报废损失金额为 111.50万元。
10、以十票赞成审议通过了《2016年审计工作计划》。
11、以十票赞成审议通过了《2016年生产经营计划大纲》。
2016年，公司主要经营计划指标为：销售收入 80.17亿元，同比增长16.19%，净利润 18.07亿元，同比增长16.51%。
12、以十票赞成审议通过了《关于预计 2016年日常关联交易的议案》。
预计 2016年本公司(含控股子公司)日常关联交易金额为 11,762.40万元。具体内容参见同日发布的《2016年日常关联交易预计公告》。
该议案在提交董事会审议前已书面征得四名独立董事同意，四名独立董事对 2016年日常关联交易预计发表了赞成意见。
13、以十票赞成审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。
具体内容参见同日公告的《关于变更募集资金用途的公告》。
四名独立董事对该变更发表了赞成意见。该议案尚需提交股东大会审议。
14、以十票赞成审议通过了《关于子公司投资设立泸州老窖定制酒有限公司的议案》。
同意由子公司泸州老窖股份有限公司销售公司出资 75万（占该公司股份15%），其他 4家定制酒优势客户、经销商出资 355万元，（占该公司股份85%）共同设立泸州老窖定制酒有限公司，该公司由泸州老窖股份有限公司销售公司实际控制。
16、以十票赞成审议通过了《关于滞销包材报损的议案》。
对现有因积压和换样产生的滞销包材进行报废处理并组织销毁，报废损失金额为 383.73万元。
17、以十票赞成审议通过了《关于实施对外捐赠的议案》。
计划即日起至 2018年底，公司向泸州扶贫基金会、泸州市红十字会、泸州慈善总会三家慈善机构实施定向捐赠，总金额 1,900万元，用于合江县、古蔺县农村精准扶贫帮扶项目。
18、以十票赞成审议通过了《关于本次董事会暂不确定 2015年年度股东大会召开时间的议案》。
19、以十票赞成审议通过了《关于子公司投资酿酒工程技改项目的议案》。
计划由子公司泸州老窖酿酒有限责任公司投资 741,428万元实施酿酒工程技改项目，项目建设期为 2016至 2025年。四名独立董事对该项目发表了赞同意见。该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容参见同日发布的《关于子公司投资酿酒工程技改项目的公告》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
泸州老窖股份有限公司董事会
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2018-097深圳劲嘉集团股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 3日召开的 2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》，同意对公司经营范围进行修改，并修改公司章程中的相关内容。
公司就变更经营范围、修改公司章程等事宜于近日办理了工商变更登记手续，2018年 9月 6日收到了深圳市市场监督管理局发出的《变更（备案）通知书》，完成工商变更登记。
二、变更登记情况
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||变更事项||变更前||变更后|
|一般经营项目||包装材料及印刷材料技术的设计、研发；转让自行开发的技术成果，从事企业形象策划，经济信息咨询，计算机软件；自有物业租赁；承接包装材料的制版、印刷及生产业务（仅限于分支机构）；货物与技术进出口；有形动产租赁（不含金融租赁业务）；生物专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须||包装材料及印刷材料技术的设计、研发；商品商标的设计、印刷（含烟草、药品商标）；转让自行开发的技术成果，从事企业形象策划，经济信息咨询，计算机软件；自有物业租赁；承接包装材料的制版、印刷及生产业务（仅限于分支机构）；货物与技术进出口；有形动产租赁（不含金融租赁业务）；生物专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限||

关于公司完成工商变更登记的公告 第 1页共 2页
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|取得许可后方可经营）；健康管理、健康咨询（不得从事诊疗活动和心理咨询）。|制的项目须取得许可后方可经营）；健康管理、健康咨询（不得从事诊疗活动和心理咨询）。|

除上述变更，其他工商登记事项未发生变更。
三、备查文件
深圳市市场监督管理局发出的《变更（备案）通知书》。
特此公告。
深圳劲嘉集团股份有限公司董事会
二〇一八年九月八日
关于公司完成工商变更登记的公告 第 2页共 2页
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2017-033深圳市奥拓电子股份有限公司
关于公司取得一项日本商标注册证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到1项日本特许厅（経済産業省特許庁）颁发的商标注册证书，其主要内容如下：
注册号：5910368
注册日期：2017年1月6日
到期续展日期：2027年1月6日之前
申请商标：
注册人名称：深圳市奥拓电子股份有限公司
注册人地址：中国深圳市南山区深南大道高新技术工业村T2厂房T2A6-B
注册国家：日本
注册商标名称：国际分类第9类：
计算机外围设备；监视器（计算机硬件）；显示器；霓虹灯广告牌；发光或机械信号板；电子公告牌；灯箱；电子布告牌；视频显示屏；自动广告机。
上述商标注册证书的取得，一方面有助于公司在海外加强商标保护，维护公
司的知识产权权益；另一方面有助于提高公司品牌和国际市场知名度，对开拓国际市场具有积极意义。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
二○一七年四月十四日
浙江美大实业股份有限公司监事会
关于2016年限制性股票激励计划首次授予股票第二个解锁期和预留授予股票第一个解锁期可解锁事项的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件和《浙江美大实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对《浙江美大实业股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）首次授予限制性股票第二个解锁期和预留授予股票第一个解锁期可解锁事项进行了核查，并发表核查意见如下：
本次可解锁激励对象资格符合公司《激励计划》及相关规定，激励对象可解锁限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，且公司业绩指标等其他解锁条件已达成，锁定期已届满，可解锁的激励对象的主体资格合法、有效，同意公司按照《激励计划》及相关规定办理解锁相关事宜。
（本页无正文，为《浙江美大实业股份有限公司监事会关于2016年限制性股票激励计划首次授予股票第二个解锁期和预留授予股票第一个解锁期可解锁事项的
核查意见》签字页）
监事签字：
周欢 柳万敏 王建锋
浙江美大实业股份有限公司监事会
第三届董事会第二十二次会议决议公告证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2019-076广州视源电子科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于 2019年 10月25日上午 9点以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2019年10月 14日以电子邮件等方式发出。本次会议由董事长王毅然主持，应出席董事8名，实际出席董事8名。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定。
二、董事会审议情况
本次会议以投票表决方式逐项形成如下决议：
（一）以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2019年第三季度报告全文>及正文的议案》。
【内容详见2019年10月26日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年第三季度报告全文》和《2019年第三季度报告正文》（公告编号：2019-078）】
（二）以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知（财会【2019】16号）》的要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。本次会计政策变
第三届董事会第二十二次会议决议公告更符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关要求，仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。
独立董事发表了独立意见：本次会计政策变更是公司根据财政部的有关规定和要求进行的变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
【内容详见 2019年 10月26日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-079）和《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》】
（三）以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增补非独立董事候选人的议案》。
因公司战略安排，及选拔和培养优秀管理人才的考虑，孙永辉先生辞去公司董事、战略委员会委员职务，辞任后将继续在公司从事人才培养等方面的工作，一如既往地关注和支持公司的发展。
依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经审议，董事会同意增补王洋先生（后附简历）为公司非独立董事候选人，任期拟自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。本次增补非独立董事候选人后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事出具了独立意见：本次增补非独立董事候选人符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被
第三届董事会第二十二次会议决议公告中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，增补非独立董事候选人的程序合法、有效。同意增补王洋先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。
【内容详见2019年10月26日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞任及增补非独立董事候选人的公告》（公告编号：2019-080）和《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》】
（四）以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
同意公司于2019年11月12日（星期二）14:00在公司会议室召开2019年第二次临时股东大会，审议如下事项：
关于增补非独立董事候选人的议案
【内容详见2019年10月26日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-081）】
三、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
特此公告。
广州视源电子科技股份有限公司董事会 2019年 10月26日
第三届董事会第二十二次会议决议公告附件：简历
王洋，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年毕业于成都电子科技大学，中欧国际工商学院EMBA在读。2007年加入公司，先后担任TV主板业务软件工程师、产品经理、副总经理、总经理，在任期间为这项业务的发展做出了重要贡献。2017年 11月至 2019年 3月，任整机设计与供应链服务集团总裁，从无到有建立了该项业务并取得了良好的业绩。2019年 3月至今，任公司首席海外营销官。
截至目前，王洋直接持有公司股票30,000股，通过云南视欣企业管理有限公司间接持有本公司股份占比约0.2679%，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，其不属于失信被执行人。
证券简称：华锋股份 证券代码：002806 公告编号：2019-075广东华锋新能源科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1945号文核准。中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转债简称为“华锋转债”，债券代码为“128082”。
本次发行的可转债规模为 35,240.00万元，每张面值为人民币 100元，共计 352.4万张，按面值发行。本次公开发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足 35,240.00万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2019年 12月 4日（T日）结束，本次发行向原股东优先配售19,476,200元，即194,762张，占本次发行总量的5.53%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2019年 12月 6日（T+2日）结束。根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐机构（主
承销商）中信建投证券股份有限公司做出如下统计：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：3,269,230
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：326,923,000
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：60,000
4、网上投资者放弃认购金额（元）：6,000,000
三、保荐机构（主承销商）包销情况
网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债由保荐机构（主承销商）包销。此外，《广东华锋新能源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1张为一个申购单位，网上申购每10张为一个申购单位，因此所产生的发行余额8张由保荐机构（主承销商）包销。本次保荐机构（主承销商）包销可转债的数量合计为 60,008张，包销金额为6,000,800元，包销比例为1.70%。
2019年 12月 10日（T+4日），保荐机构（主承销商）将可转债认购资金划转至发行人，由发行人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
办公地址：北京市朝内大街2号凯恒中心B座 10层
电话：010-86451023
联系人：资本市场部
发行人：广东华锋新能源科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司2019年 12月10日
苏州胜利精密制造科技股份有限公司与交易对方
就资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”或“胜利精密”）拟向朱维军、刘宏宇、刘春燕以发行股份的方式购买苏州硕诺尔自动化设备有限公司（以下简称“硕诺尔”）100%的股权，此次交易属于上市公司股价敏感重大信息。
胜利精密与朱维军、刘宏宇、刘春燕在此次重组事宜中，严格按照证监会《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等文件以及深圳证券交易所《上市公司公平信息披露指引》、《上市公司内部控制指引》等规则的要求，遵循上市公司内部管理制度《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，采取了充分必要的保密措施，制定了严格有效的保密制度，有效做好了股价敏感信息的保密管理工作，未出现股价敏感重大信息泄露等违规行为。现说明如下：一、公司于2017年1月12日开始与硕诺尔的实际控制人朱维军接触，商议筹划本次重组事项。为了本次重组事项的保密性，在商议筹划阶段，公司全部采用小范围现场会谈的方式进行，公司参与商议筹划的人员有董事长高玉根、副总经理乔奕、董事会秘书殷勤等人，交易对方参与商议筹划的人员是硕诺尔股东朱维军、刘春燕、刘宏宇。每次现场会谈之前，公司明确告知对方重组防范内幕交易的相关规定，并根据公司《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，登记了相关的内幕信息知情人和本次事项的进程备忘录。
胜利精密股票于 2017年 1月 16日起停牌，在停牌前 20个交易日内累计跌幅11.01%，剔除大盘因素和同行业板块因素影响后的公司股票价格波动未超过20%。
二、胜利精密于2017年2月21日提交了内幕信息知情人名单，包括胜利精密、胜利精密的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属；交易标的、交易标的的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属；交易对方、交易对方的直系亲属。
三、在胜利精密停牌之日（2017年1月16日）至胜利精密董事会审议通过本次资产重组之日(2017年10月11日)，胜利精密及时、准确、完整的进行信息披露。胜利精密按照深圳证券交易所的相关规定每周发布一次公告，及时披露此次重组事件进展情况。
在此期间，胜利精密及其董事、监事、高级管理人员，交易标的及其董事、监事和高级管理人员，聘请的中介机构东吴证券股份有限公司、北京市康达律师事务所、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）、中联资产评估集团有限公司及其经办人员均遵守保密制度的规定，在胜利精密重组方案披露前，均没有公开或泄露该信息。
四、胜利精密与所聘请的证券服务机构均签署了保密协议，承诺在本次重组方案未公开披露前，协议各方均不得以任何形式将有关本次重组的相关事宜泄露给任何无关人员或第三方。
五、在此次重组报告书（草案）公告日前，胜利精密在公司内部尽量缩短信息流转的路径，缩小信息扩散的范围，严格控制内幕信息知情人员范围。对于重组工作推进而不同程度接触到相关信息的公司的高级管理人员、财务人员、信息技术人员等人员，加强法制宣传，提高保密意识，有效的做好信息保密工作。
（本页无正文，为《苏州胜利精密制造科技股份有限公司与交易对方就资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之签署页）
苏州胜利精密制造科技股份有限公司2017年10月11日
证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2019-020北京必创科技股份有限公司
关于股东股份质押式回购交易部分提前购回解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东何蕾女士通知，获悉其所持有的公司部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|剩余质押数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|何蕾|否|91,000|1,274,000|2017年8月16日|2019年8月16日|华安证券股份有限公司|0.54%|
|||697,500|0|2017年8月30日|2019年8月30日||4.16%|
|合计|-|788,500||-|-|-|4.70%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，股东何蕾持有公司股份 16,754,814股，占公司总股本的16.43%，其所持有公司股份累计被质押8,961,500股，占何蕾所持有公司股份的53.49%，占公司总股本的8.79%。
股东何蕾所质押的股份目前不存在平仓风险，未来股份变动若达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形，公司将严格遵照权益变动披露的
相关规定，及时履行信息披露业务。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
北京必创科技股份有限公司董事会2019年4月4日
证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2016-038上海普丽盛包装股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2016年8月25日，上海普丽盛包装股份有限公司第二届监事会通过现场和通讯相结合的方式召开了第十次会议，会议通知于2016年8月15日以电话、电子邮件的方式发出。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由公司监事会主席刘景洲先生主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2016年半年度报告全文及摘要的议案》
经审议，监事会一致认为：公司《2016年半年度报告全文》及《2016年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整的反映了公司 2016年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，获全体监事一致通过。
（二）审议通过《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审议，监事会一致认为：本专项报告符合《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2016年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，获全体监事一致通过。
三、备查文件
1、经与会监事签署的《上海普丽盛包装股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。
特此公告。
上海普丽盛包装股份有限公司监事会
2016年8月25日