内蒙古亿利能源股份有限公司2014年第七次临时股东大会会议资料
内蒙古亿利能源股份有限公司
2014年第七次临时股东大会
会议资料
二○一四年六月
内蒙古亿利能源股份有限公司2014年第七次临时股东大会会议资料
目录
第一部分会议议程安排
第二部分会议议案
第三部分会议投票表决书
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内蒙古亿利能源股份有限公司
2014年第七次临时股东大会会议议程
一、全体股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管人员及其他与会代表签到；
二、董事会与公司聘请的现场见证律师共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数；
三、会议主持人宣布会议开始
（一）主持人宣布股东及其代表到会情况，并介绍与会的其他嘉宾，会议进入议题的审议阶段
（二）宣读、讨论、审议各项议案：
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|序号|审议事项|
|1|关于转让控股子公司股权的议案|
|1-1|转让北京信海丰园生物医药科技发展有限公司50%股权|
|1-2|转让陕西华信医药有限公司70%股权|
|1-3|转让鄂尔多斯市亿利医药有限责任公司 100%股权|
|2|关于为子公司提供担保的议案|

四、董事及高管人员解答股东提问；
五、股东及股东代表对上述议案逐项进行表决并填写投票表决书；
六、选举一名股东代表和现场见证律师统计表决结果；
七、主持人宣布会议各项议案审议及表决结果；
八、现场见证律师宣读股东大会见证法律意见；
九、主持人致结束语并宣布大会结束。
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内蒙古亿利能源股份有限公司2014年第七次临时股东大会会议议案一
关于转让控股子公司股权的议案
各位股东及股东代表：
公司于 2014年 6月 13日召开公司第五届董事会第五十四次会议审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》，拟转让北京信海丰园生物医药科技发展有限公司（以下简称“信海丰园”）50%股权、陕西华信医药有限公司（以下简称“陕西华信”）70%股权、鄂尔多斯市亿利医药有限责任公司（以下简称“鄂医药”）100%股权。上述三家公司以下合称“标的公司”，公司所持上述三家公司的股权以下合称为“标的股权”或“标的资产”。《内蒙古亿利能源股份有限公司关于转让控股子公司股权的公告》（公告编号：2014-057）刊登于 2014年 6月 14日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
一、交易概述
（一）基本情况
为聚焦清洁能源业务，不断提升产业转型的质量和效率，公司于 2014年 6月13日在北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A一号会议室召开公司第五届董事会第五十四次会议，审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》，拟转让转让信海丰园50%股权、陕西华信70%股权、鄂医药100%股权。受让方均为上药科园信海医药有限公司（以下简称“上药科园”）。
公司和交易对方共同聘请具有执行证券、期货业务资格的致同会计师事务所和上海东洲资产评估有限公司以2013年12月31日为审计、评估基准日对标的公司进行了审计、评估，且分别出具了《审计报告》和《资产评估报告》（具体情况见下表）。
本次标的股权的交易价格是以上述《审计报告》和《资产评估报告》的审计、评估结果为依据，经双方协商确定。信海丰园50%股权、陕西华信70%股权、鄂医药100%股权交易价格分别拟定为25,683万元、23,607万元和4,500万元。
截止2013年12月31日，上述标的股权审计、评估结果及交易价格如下：
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标的股权审计与评估情况汇总表
币种：人民币单位：万元
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|标的公司|持股比例%|审计报告文号|审计后净资产(2013)|资产评估报告文号|评估值|按持股比例计算的评估价格|交易价格|
|信海丰园|50|致同审字（2014）第110ZC0293-29|27,154.42|沪东洲资评报字【2014】第0443231号|52,000|26,000|25,683|
|陕西华信|70|致同审字（2014）第110ZC0293-27|3,576.02|沪东洲资评报字【2014】第0159156号|33,800|23,660|23,607|
|鄂医药|100|致同审字（2014）第110ZC0293-28|4,452.61|沪东洲资评报字【2014】第0456348号|4,560|4,560|4,500|
|合计|——|——|——|——|——|——|53,790|

（二）审议情况
公司于2014年6月13日召开的第五届董事会第五十四次会议审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。详情请见公司《第五届董事会第五十四次会议决议公告》（公告编号：2014-054）。
公司独立董事范游恺、苏海全、张振华就本次交易事项发表了独立董事意见（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次交易尚需提交公司2014年第七次临时股东大会批准。同时，尚需经交易对方国资监管机关核准备案后方可实施。
（四）本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况介绍
（一）公司董事会已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。
（二）交易对方基本情况
1、基本情况
企业名称：上药科园信海医药有限公司（以下简称“上药科园”）
注册地址：海口市国贸路 2号海南时代广场20层C座
法人代表：周杰
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企业类型：外商投资企业（外商投资企业批准证书号【商外资资审字
[2006]0759号】）
经营范围：中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品、疫苗、医疗器械（II、III类）的批发；药品技术开发、咨询服务。（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）
主要股东：上海医药集团股份有限公司持有上药科园100%股权。
2、财务情况
截止2013年 12月 31日，上药科园经审计的账面资产总额 834,801.32
万元，净资产170,177.19万元；2013年1-12月，实现营业收入 1,449,412.21万元，净利润 26,492.20万元。
为充分保障广大投资者行使股东权利和方便投资者进行投票表决，公司本次股东大会采取现场和网络投票两种方式进行投票表决，各项议案最终的表决结果以现场和网络投票的汇总结果为准。
现将公司拟收购的相关股权资产的具体经营情况向各位股东及股东代表进
行汇报，请各位股东从保护公司及投资者利益的角度出度，认真审议，逐项进行审议，并填写投票表决书
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议案1-1：
关于转让北京信海丰园生物医药科技发展有限公司
50%股权的议案
1、公司概况
法定代表人：于锐
注册资本：5,000万元
公司地址：北京市丰台区科学城航丰路11号
成立时间：1998年11月9日
经营范围：许可经营项目：销售III类、II类：注射穿刺器械，医用电子仪器设备，临床检验分析仪器，植入材料和人工器官，手术室、急救室、诊疗室设备及器具，医用卫生材料及敷料，医用缝合材料及粘合剂，医用高分子材料及制品，介入器材；II类：医用化验和基础设备器具。一般经营项目：出租办公用房：物业管理；经济信息咨询；技术开发、技术咨询、技术服务。
主要股东及各自持股比例情况如下：
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|股东|出资额（万元）|持股比例（%）|
|内蒙古亿利能源股份有限公司|2500|50|
|上药科园信海医药有限公司|2500|50|
|合计|5000|100|

2、财务状况
具有从事证券、期货业务资格的致同会计师事务所对信海丰园2011年、2012年、2013年的财务报表进行审计，并出具致同审字（2014）第110ZC0293-29号无保留意见《审计报告》。根据该《审计报告》，主要财务数据如下：
单位：人民币元
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|资产负债表数据|2011年12月31日|2012年12月31日|2013年12月31日|
|资产总额|724,052,974.96|834,990,487.58|989,868,543.54|
|净资产|193,546,471.83|234,599,420.85|271,544,179.94|
|利润表数据|2011年度|2012年度|2013年度|
|营业收入|1,753,199,693.21|2,023,541,010.75|2,210,603,299.81|
|净利润|41,287,604.99|41,052,949.02|44,872,390.41|

3、评估状况：
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评估基准日：2013年12月31日
评估方法：采用收益现值法和资产基础法评估，在对信海丰园综合分析后最终选取收益现值法的评估结论。
评估结果：经具有执行证券、期货相关业务资格的上海东洲资产评估有限公司评估，并出具了沪东洲资评报字【2014】第0443231号《企业价值评估报告书》。
（1）资产基础法评估结论
按照资产基础法评估，信海丰园在基准日市场状况下股东全部权益价值评估值为463,443,737.45元。总资产的账面价值 449,784,565.45元，评估价值
730,748,822.19元，同账面价值相比，评估增值额 281,164,256.74元，增值率 62.51%。负债的账面价值267,505,084.74元，评估值267,505,084.74元，无评估增减值。净资产的账面价值182,279,480.71元，评估价值 463,443,737.45元，同账面价值相比，评估增值额281,164,256.74元，增值率 154.25%。
评估结果汇总表
单位：人民币万元
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|项目|账面价值|评估价值|增值额|增值率%|
|流动资产|37,621.67|37,844.16|222.49|0.59|
|非流动资产|7,356.78|35,237.78|27,881.00|378.98|
|长期股权投资净额|4,235.20|29,314.50|25,079.30|592.16|
|固定资产净额|2,839.35|3,031.92|192.57|6.78|
|无形资产净额|223.01|2,887.76|2,664.75|1,194.90|
|递延所得税资产|59.22|3.60|-55.62|-93.92|
|资产总计|44,978.45|73,081.94|28,103.49|62.48|
|流动负债|26,750.51|26,750.51|||
|非流动负债|||||
|负债总计|26,750.51|26,750.51|||
|净资产|18,227.94|46,331.43|28,103.49|154.18|

（2）收益法评估结论
按照收益法评估，信海丰园股东全部权益价值评估值为 52,000.00万元，比审计后账面净资产增值 33,772.06万元，增值率185.28%。
资产基础法和收益法评估结果出现差异的主要原因是：资产基础法是指在合
理评估企业各分项资产价值和负债的基础上确定评估对象价值的评估思路，即将
构成企业的各种要素资产的评估值加总减去负债评估值求得企业股东权益价值
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的方法。收益法是从企业的未来获利能力角度出发，反映了企业各项资产的综合获利能力。两种方法的估值对企业价值的显化范畴不同，企业拥有的经营资质、服务平台、研发能力、管理团队等不可确指的商誉等无形资源难以在资产基础法中逐一计量和量化反映，而收益法则能够客观、全面的反映被评估单位的内在价值。因此造成两种方法评估结果存在一定的差异。
北京信海丰园生物医药科技发展有限公司是属于医疗器械行业，企业具有
“轻资产”的特点，其固定资产投入相对较小，账面值比重不高，而企业的主要价值除了固定资产、营运资金等有形资源之外，还应包含企业所享受的经营资质、业务平台、人才团队、品牌优势等重要的无形资源的贡献。而资产基础法仅对各单项有形资产和可确指的无形资产进行了评估，但不能完全体现各个单项资产组合对整个公司的贡献，也不能完全衡量各单项资产间的互相匹配和有机组合因素可能产生出来的整合效应。而公司整体收益能力是企业所有环境因素和内部条件共同作用的结果。由于收益法价值内涵包括企业不可确指的无形资产,所以评估结果比资产基础法高。
鉴于本次评估目的，收益法评估方法能够客观、合理地反映评估对象的内在价值，故以收益法的结果作为最终评估结论。
经评估，被评估单位股东全部权益价值为人民币 52,000万元。对应公司持有信海丰园50%股权比例，评估值为26,000万元。
据此，经交易双方协商一致，本次拟转让的信海丰园50%股权的交易价格为25,683万元人民币。
请各位股东及股东代表认真审议该议案，并填写投票表决书。
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议案1-2：
关于转让陕西华信医药有限公司
70%股权的议案
1、公司概况
法定代表人：朱贺年
注册资本：2000万元
公司地址：西安市新城区金花北路169号天彩大厦21405室
成立时间：1996年10月 26日
经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、第二类精神药品的批发（药品经营许可有效期至2014年12月17日）；第二类医疗器械及第三类医疗器械；医用电子仪器设备，医用高频仪器设备，医用 X
射线设备，体外循环及血液处理设备，手术室、急救室、诊疗室设备及器具，医用高分子材料及制品，医用超声仪器设备；植入材料和人工器官；医用光学器具、仪器及内窥镜设备，医用缝合材料及粘合剂，注射穿刺器械、眼科手术器械、医用激光仪器设备、医用卫生材料及敷料，医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，介入器材的批发零售（医疗器械经营企业许可证有效期至 2016年7月21日）；预包装食品的批发（食品流通许可证有效期至2014年9月12日）；消毒用品、计算机耗材、办公用品、化妆品的销售；商务咨询及服务（金融、证券、期货、基金投资咨询除外）。（上述经营范围中涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）
主要股东及各自持股比例情况如下：
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|股东|出资额（万元）|持股比例（%）|
|内蒙古亿利能源股份有限公司|1400|70|
|畅玫|520|26|
|于清泽|80|4|
|合计|2000|100|

2、畅玫、于清泽等有优先受让权的股东放弃优先受让权。
3、财务状况
内蒙古亿利能源股份有限公司2014年第七次临时股东大会会议资料
具有从事证券、期货业务资格的致同会计师事务所对陕西华信2011年、2012年、2013年的财务报表进行审计，并出具致同审字（2014）第110ZC0293-27号无保留意见《审计报告》。根据该《审计报告》，主要财务数据如下：
单位：人民币元
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|资产负债表数据|2011年12月31日|2012年12月31日|2013年12月31日|
|资产总额|384,115,081.99|547,497,961.28|597,842,293.36|
|净资产|39,975,596.28|43,936,313.59|35,760,219.20|
|利润表数据|2011年度|2012年度|2013年度|
|营业收入|943,686,402.98|1,233,018,453.26|1,448,498,928.45|
|净利润|16,317,304.61|18,960,717.31|21,223,905.61|

4、评估状况：
评估基准日：2013年12月31日
评估方法：采用收益现值法和资产基础法评估，在对陕西华信综合分析后最终选取收益现值法的评估结论。
评估结果：经具有执行证券、期货相关业务资格的上海东洲资产评估有限公司评估，并出具了沪东洲资评报字【2014】第0159156号《企业价值评估报告书》。
（1）资产基础法评估结论
按照资产基础法评估，陕西华信在基准日市场状况下股东全部权益价值评估值为36,697,716.00元；其中：总资产账面值 597,842,293.36元，评估值
598,779,790.16元，增值额937,496.80元，增值率0.16%；总负债账面值
562,082,074.16元，评估值562,082,074.16元；净资产账面值 35,760,219.20元，评估值36,697,716.00元，增值额937,496.80元，增值率2.62%。
评估结果汇总表
单位：人民币万元
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|项目|账面价值|评估价值|增值额|增值率%|
|流动资产|59,300.08|59,300.08|||
|非流动资产|484.15|577.90|93.75|19.36|
|固定资产净额|364.15|457.90|93.75|25.74|
|递延所得税资产|120.00|120.00|||
|资产总计|59,784.23|59,877.98|93.75|0.16|
|流动负债|56,208.21||||
|非流动负债|||||
|负债总计|56,208.21|56,208.21|||
|净资产|3,576.02|3,669.77|93.75|2.62|

（2）收益法评估结论
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按照收益法评估，陕西华信股东全部权益价值评估值为 33,800.00万元，比审计后账面净资产增值 30,223.98万元，增值率845.18%。
资产基础法和收益法评估结果出现差异的主要原因是：资产基础法是指在合理评估企业各分项资产价值和负债的基础上确定评估对象价值的评估思路，即将构成企业的各种要素资产的评估值加总减去负债评估值求得企业股东权益价值
的方法。收益法是从企业的未来获利能力角度出发，反映了企业各项资产的综合获利能力。两种方法的估值对企业价值的显化范畴不同，企业拥有的经营资质、服务平台、销售网络、管理团队等不可确指的商誉等无形资源难以在资产基础法中逐一计量和量化反映，而收益法则能够客观、全面的反映被评估单位的内在价值。因此造成两种方法评估结果存在一定的差异。
陕西华信医药有限公司处于医药流通行业，企业具有“轻资产”的特点，其固定资产投入相对较小，账面值比重不高，而企业的主要价值除了固定资产、营运资金等有形资源之外，还应包含企业所拥有的经营资质、业务平台、销售网络、品牌优势等重要的无形资源的贡献。而资产基础法仅对各单项有形资产和可确指的无形资产进行了评估，但不能完全体现各个单项资产组合对整个公司的贡献，也不能完全衡量各单项资产间的互相匹配和有机组合因素可能产生出来的整合
效应。而公司整体收益能力是企业所有环境因素和内部条件共同作用的结果。由于收益法价值内涵包括企业不可确指的无形资产,所以评估结果比资产基础法
高。
鉴于本次评估目的，收益法评估方法能够客观、合理地反映评估对象的内在价值，故以收益法的结果作为最终评估结论。
经评估，陕西华信股东全部权益价值为人民币33,800万元。对应公司持有陕西华信70%股权比例，评估值为23,660万元。
据此，经交易双方协商一致，本次拟转让的陕西华信70%股权的交易价格为 23,607万元人民币。
请各位股东及股东代表认真审议该议案，并填写投票表决书。
内蒙古亿利能源股份有限公司董事会二〇一四年六月
内蒙古亿利能源股份有限公司2014年第七次临时股东大会会议资料
议案1-3：
关于鄂尔多斯市亿利医药有限责任公司
100%股权的议案
1、公司概况
法定代表人：潘玉芳
注册资本：3000万元
公司地址：鄂尔多斯市东胜区罕台镇
成立时间：2001年11月 19日
经营范围：许可经营项目：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素、麻醉药品、第一类精神药品、第二类精神药品销售（药品经营许可证有效期至2014年12月31日）；三类：一次性使用输液器；注射穿刺器械；用于心脏的治疗、急救装置；骨科植入器材，支架；球囊扩张支架系统；介入器材。
二类：胸腔心血管外科手术器械；普通诊察器械；物理治疗及康复设备；中医器械；医用卫生材料及敷料；医用高分子材料及制品；超声雾化器、超声按摩仪；
手提式氧气发生器（医疗器械经营许可证有效期至2017年12月26日）；对外贸易。一般经营项目：化妆品、保健品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东及各自持股比例情况如下：
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|股东|出资额（万元）|持股比例（%）|
|内蒙古亿利能源股份有限公司|3000|100|

2、财务状况
具有从事证券、期货业务资格的致同会计师事务所对鄂医药2011年、2012年、2013年的财务报表进行审计，并出具致同审字（2014）第110ZC0293-28号无保留意见《审计报告》。根据该《审计报告》，主要财务数据如下：
单位：人民币元
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|资产负债表数据|2011年12月31日|2012年12月31日|2013年12月31日|
|资产总额|40,465,471.25|237,371,906.41|130,027,922.47|
|净资产|5,613,054.78|40,380,079.48|44,526,087.56|
|利润表数据|2011年度|2012年度|2013年度|
|营业收入|92,967,998.23|503,483,523.34|578,839,149.58|
|净利润|2,232,641.95|9,767,024.70|4,146,008.08|

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3、评估状况：
评估基准日：2013年12月31日
评估方法：采用收益法和资产基础法评估，在对鄂医药综合分析后最终选取收益法的评估结论。
评估结果：经具有执行证券、期货相关业务资格的上海东洲资产评估有限公司评估，并出具了沪东洲资评报字【2014】第0456348号《企业价值评估报告书》。
（1）资产基础法评估结论
按照资产基础法评估，鄂医药在基准日市场状况下股东全部权益价值评估值为44,228,536.83元；其中：总资产的账面价值 130,027,922.47元，评估价值 129,730,371.74元。同账面价值相比，评估减值 297,550.73元，减值率0.23%。
负债的账面价值 85,501,834.91元，评估值85,501,834.91元。无评估增减值。
净资产的账面价值 44,526,087.56元，评估价值44,228,536.83元。同账面价值相比，评估减值297,550.73元，减值率0.67%。
资产基础法评估结果汇总如下表：
评估结果汇总表
单位：人民币万元
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|项目|账面价值|评估价值|增值额|增值率%|
|流动资产|12,857.09|12,857.09|||
|非流动资产|145.71|115.96|-29.75|-20.42|
|固定资产净额|66.27|36.52|-29.75|-44.89|
|在建工程净额|2.33|2.33|||
|递延所得税资产|77.11|77.11|||
|资产总计|13,002.79|12,973.03|-29.76|-0.23|
|流动负债|8550.18|8550.18|||
|非流动负债|||||
|负债总计|8550.18|8550.18|||
|净资产|4,452.61|4,422.85|-29.76|-0.67|

（2）收益法评估结论
按照收益法评估，鄂医药股东全部权益价值评估值为 4,560.00万元，比审计后账面净资产增值 107.39万元，增值率2.41%。
资产基础法和收益法评估结果出现差异的主要原因是：资产基础法是指在合理评估企业各分项资产价值和负债的基础上确定评估对象价值的评估思路，即将构成企业的各种要素资产的评估值加总减去负债评估值求得企业股东权益价值
的方法。收益法是从企业的未来获利能力角度出发，反映了企业各项资产的综合
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获利能力。两种方法的估值对企业价值的显化范畴不同，企业拥有的经营资质、服务平台、销售网络、管理团队等不可确指的商誉等无形资源难以在资产基础法中逐一计量和量化反映，而收益法则能够客观、全面的反映被评估单位的内在价值。因此造成两种方法评估结果存在一定的差异。鄂尔多斯市亿利医药有限责任公司处于医药流通行业，企业具有“轻资产”的特点，其固定资产投入相对较小，账面值比重不高，而企业的主要价值除了固定资产、营运资金等有形资源之外，还应包含企业所拥有的经营资质、业务平台、销售网络、品牌优势等重要的无形资源的贡献。而资产基础法仅对各单项有形资产和可确指的无形资产进行了评
估，但不能完全体现各个单项资产组合对整个公司的贡献，也不能完全衡量各单项资产间的互相匹配和有机组合因素可能产生出来的整合效应。而公司整体收益能力是企业所有环境因素和内部条件共同作用的结果。
鉴于本次评估目的，收益法评估方法能够客观、合理地反映评估对象的内在价值，故以收益法的结果作为最终评估结论。
经评估，鄂医药股东全部权益价值为人民币4,560万元。
据此，经交易双方协商一致，本次拟转让鄂医药100%股权的交易价格为
4,500万元人民币。
（四）交易标的定价情况
本次标的股权的交易价格是以上述《审计报告》和《资产评估报告》的审计、评估结果为依据，经双方协商一致后确定。最终交易结果尚需报国资监管机关核准备案后实施。
请各位股东及股东代表认真审议该议案，并填写投票表决书。
内蒙古亿利能源股份有限公司董事会二〇一四年六月
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内蒙古亿利能源股份有限公司2014年第七次临时股东大会会议议案二
关于为子公司提供担保议案
公司于2014年6月13日召开的第五届董事会第五十四次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。同意公司为北京亿兆华盛有限公司（简称“亿兆华盛”）向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行营业部（以下简称“浦发银行”）申请一年期5,000万元综合授信额度提供连带责任担保，担保金额5,000
万元。《内蒙古亿利能源股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》刊登于2014年6月14日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
亿兆华盛公司基本情况：
法定代表人：田继生
注册资金：10,000万元人民币
公司地址：北京市北京经济技术开发区荣京东街3号1幢29层1单元2717
经营范围为：许可经营项目：批发次氯酸钠溶液、硫化钠、水合肼、氢氧化钠、碳化钙、苯乙烯、丙烯酸正丁酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸甲酯、乙酸、丙烯酸、过氧化二碳酸二-（2-乙基已基）酯、双氧水、甲醇、1、2-二氧乙烷、异丁醛、氯乙烯。
一般经营项目：销售建筑材料、包装材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、日用品、五金交电、机械设备（不含小汽车）、电子产品、仪器仪表、金属材料、家用电器、文化用品、焦炭、化肥；货物进出口、代理进出口；技术开发；经济信息咨询（不含行政许可项目）、提供仓储服务、会议服务。
本公司持有亿兆华盛公司100%的股权，为其控股股东。
截止至2014年4月30日，该公司总资产为45,414.02万元，负债为32,101.84万元，净资产为13,312.18万元；2014年1-4月份，实现营业107,226.03万元，实
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现净利润为517.80万元（以上财务数据未经审计）。
因亿兆华盛资产负债率超过70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，《关于为子公司提供担保的议案》需提交股东大会审议批准后实施。
请各位股东及股东代表认真审议，并填写投票表决书。
内蒙古亿利能源股份有限公司董事会二〇一四年六月
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2014年第七次临时股东大会投票表决书
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|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于转让控股子公司股权的议案||||
|1-1|转让北京信海丰园生物医药科技发展有限公司50%股权||||
|1-2|转让陕西华信医药有限公司70%股权||||
|1-3|转让鄂尔多斯市亿利医药有限责任公司100%股权||||
|2|关于为子公司提供担保的议案||||

股东名称:
代表股份总数（股）： 投票人签字：
说明：
本次股东大会采取记名投票的方式进行表决，每一位有表决权的股东或股东代表必须认真填写。在每项议案对应栏后的投票表决结果中所对应的同意、反对、弃权项下用“√”标明您的意见。
谢谢您对本公司的支持和关心。
内蒙古亿利能源股份有限公司董事会二〇一四年六月