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证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2018-030冀凯装备制造股份有限公司
关于第二大股东增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年5月29日，冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司第二大股东冯春保先生通知，其通过深圳证券交易所交易系统增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
冯春保先生于2018年5月28日、2018年5月29日通过深圳证券交易所交易系统合计增持公司股票6,950,860股。本次增持前，冯春保先生持有公司股票
51,990,837股，占公司总股本的比例为25.9954%，为公司第二大股东；本次增持后，冯春保先生持有公司股票58,941,697股，占公司总股本的比例为29.4708%，冯春保先生成为公司第一大股东。基于对公司价值的判断及未来发展的信心，冯春保先生不排除在未来继续通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份。
二、根据《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则15号-权益变动报告书》及相关法律、法规的规定，冯春保先生正编制《详式权益变动报告书》且聘请有关财务顾问出具核查意见，公司将会持续关注有关情况，在收到冯春保提供的上述材料后，及时进行信息披露。
三、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》等相关规定，持续关注冯春保先生增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告
冀凯装备制造股份有限公司
董事会
二Ο一八年五月二十九日
证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2018-014北京世纪瑞尔技术股份有限公司
关于公司2018年度日常经营性关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月2日召开第六届董事会第二十九次会议，审议《关于公司2018年度日常经营性关联交易预计的议案》。公司董事尉剑刚先生作为关联董事对此议案回避表决，该议案以7票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决，表决通过。该事项无需提交公司股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
公司拟根据2018年度预计的业务经营情况，并对2018年与江苏鸿利智能科技有限公司（以下简称“江苏鸿利”）的日常经营性关联交易预计如下：
单位：万元
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||||||||关联交||合同签订||截至披露||
||关联交||||关联交易|||||||上年发|
||||关联人||||易定价||金额或预||日已发生||
||易类别||||内容|||||||生金额|
||||||||原则||计金额||金额||
|向关联人采购产品||江苏鸿利||极端气候下防汛防旱智能 决 策 系统、视频监控等||市 场 公允价格||1,000.00||0||749.32|

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联||关联交易|订单金|实际发|预计金|实际发|实际发|披露日|
||关联人||||||||
|交易||内容|额|生额|额|生金额|生金额|期及索|

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||类别|||||||占同类|与预计金额差异（%）||引|
|||||||||业务比||||
|||||||||例（%）||||
|向 关联 人采 购产品||江苏鸿利|极端气候下防汛防旱智能决策系统、视频监控等|749.32|749.32|0|7.60%||不适用|不适用||

二、关联人介绍和关联关系
（一）江苏鸿利智能科技有限公司
1、基本情况
成立时间：2015年09月06日
住所：江阴市澄江中路159号D307
法定代表人：夏勇
主营业务：智能设备及技术的研发；计算机、软件及辅助设备的开发、销售；
计算机系统的设计、集成、安装服务；网络工程的施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股权结构：
|||||||||
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||序号||股东名称||出资额（万元）||持股比例（%）|
|1||夏勇||640.00||64.00%||
|2||北京世纪瑞尔技术股份有限公司||300.00||30.00%||
|3||戚玉峰||60.00||6%(cid:10)||

截止2017年12月31日未经审计的财务数据：总资产1494.51万元，负债407.8万元，资产负债率27.29%。报告期内实现营业收入1207.19万元，净利润390.47万元。
2、与上市公司的关联关系
尉剑刚先生为公司董事、副总经理，同时在江苏鸿利担任董事职务，符合《创业板股票上市规则》第10.1.5规定的关联关系情形。江苏鸿利为公司关联法人。
3、履约能力分析
江苏鸿利生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，具有较强的履约能
力，日常交易中能正常履行合同约定内容，其履约能力不存在重大不确定性。
三、关联交易主要内容
江苏鸿利为公司董事尉剑刚先生担任董事的关联公司。鉴于江苏鸿利在软件领域的技术与经验、产品质量保证等方面的优势，以及公司的业务发展需要，公司拟根据2018年度业务经营情况，对2018年与江苏鸿利的日常经营性关联交易额度预计为全年不超过1,000万元，交易价格按市场方式确定，以确保交易价格的公允性。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
江苏鸿利与公司同有软件系统集成相关业务，其主要研发人员具有较丰富的软件开发经营，生产供应及时，产品品质能得到可靠保障。此外，通过向江苏鸿利采购，可以提高公司软件系统集成相关业务的供应链保障水平。
上述关联交易是基于公司与关联方之间的正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，对于本公司保证产品质量，提高经营能力以及促进效益增长有着积极的作用。且交易价格按市场方式确定，价格公允，不存在损害上市公司利益的情形。
五、独立董事、监事会意见
（一）独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，均同意此项议案，并同意将议案提交到董事会进行审议。
独立董事认为：
1、本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、公司关联董事尉剑刚先生在审批该议案时回避表决，本次关联交易事项的决策、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、公司2018年度日常关联交易预计符合公司发展的需要，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
（二）监事会意见
监事会认为：本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。公司关联董事尉剑刚先生审批该项议案时回避表决，本次关联交易事项的决策、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司预计2018
年度与关联方江苏鸿利日常经营性关联交易额度为全年不超过1,000万元，本次
关联交易价格公允，属于与日产经营相关的事项，符合公司实际经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十九次会议决议；
2、公司第六届监事会第十四次会议决议；
3、公司独立董事关于第六届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可函；
4、公司独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司董事会
二〇一八年四月二日
前海人寿保险股份有限公司
关于延期披露深交所《关注函》（公司部关注函
[2016]第 195号）回复的公告
本公司保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
前海人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月17日收到深圳证券交易所公司管理部《关于对中国南玻集团股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2016]第 195号）（以下简称“《关注函》”），要求公司就相关问题予以核查并做出书面说明，于 2016年 11月 21日前报送至深圳证券交易所公司管理部，并履行相应临时信息披露义务。
《关注函》主要内容如下：
“中国南玻集团股份有限公司（股票简称：南玻A、南玻B，A股股票代码：000012，B股股票代码：200012，以下简称“南玻A”）近期连续发生部分董事及主要高管团队辞职的重大事项，同时，多家媒体出现了关于南玻 A高管团队辞职原因、以及其近期筹划股权激励有关情况等报道。其中，你公司作为南玻 A的大股东，部分内容涉及你公司的相关情况。
我部对此表示关注。现请你公司就以下问题予以进一步核查，并作出书面说明，在11月21日前报我部并履行信息披露义务：
1、请详细说明你公司是否存在参与或干预南玻A股权激励计划草案的制定等相关情况，以及是否存在要求南玻 A废除已签订合同，强行收购南玻 A位于深圳科技园北区导电膜大楼等行为，进而存在通过除行使提案权、表决权以外的方式对上市公司董事会、监事会和其他机构行使职权或施加其他不正当影响等情形，导致存在违反本所《主板上市公司规范运作指引》第 4.2.10条第（二）项、
第4.2.14条第（四）项等规定的情形。
2、据相关媒体报道，你公司接受多家媒体采访或通过多家媒体回应方式，在其他公共媒体披露了有关南玻 A筹划股权激励计划（草案）相关内容；请详细说明上述接受媒体采访或发表声明的具体情况，以及是否存在违反本所《股票上市规则》第2.14条、本所《主板上市公司规范运作指引》第4.1.5条、第4.2.30条等规定的情形；同时，你公司获取有关南玻 A筹划股权激励计划（草案）等重大未公开信息的情况，是否存在违反本所《主板上市公司规范运作指引》第4.2.28条规定的情形。
3、请结合南玻A本次董事会及高管团队的变化情况，详细说明你公司及一致行动人是否已实际行使对南玻 A的控制权，如是，请及时按照《上市公司收购管理办法》和本所《股票上市规则》的规定履行相应信息披露义务。
4、根据南玻 A于 2016年 7月 9日披露的《关于公司股东持有南玻集团股票情况的说明公告》，截至2016年7月8日，你公司及其一致行动人共计持有南玻 A股 511,573,397股，B股 35,544,999股，合计占上市公司总股本的26.36%。
请结合上述问题3，详细说明你公司对南玻A的持股是否构成重大股权投资行为，是否符合《保险资金投资股权暂行办法》、《保险资金运用管理暂行办法》，以及其他相关法律法规规定。
请你公司聘请的律师对上述事项进行核查并发表明确意见。
我部重申，你公司作为南玻A的主要股东和信息披露义务人应严格遵守《公司法》、《证券法》、本所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》等规定，依法行使股东权利，保证上市公司的独立性，不得滥用股东权利损害上市公司或者其他股东的利益；同时应当关注公共媒体相关报道，积极配合上市公司进行核实并履行相应信息披露义务。”
因公司就股权激励事项和深圳科技园北区导电膜大楼收购事项尚在进一步
核查中，因此，公司无法在限定时间内完成该《关注函》的回复，为保证信息披露的真实、准确、完整，特申请延期披露对深交所《关注函》（公司部关注函[2016]第195号）的回复。
公司正在积极对《关注函》相关问题进行落实，预计在 2016年 11月 23日前就有关问题回复深圳证券交易所并发布公告。
公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解并注意投资风险。
特此公告。
前海人寿保险股份有限公司
二○一六年十一月二十二日
证券代码：000511 证券简称：*ST烯碳 公告编号：2017－029银基烯碳新材料股份有限公司关于
公司股票存在暂停上市的风险提示性公告
目前，公司2016年度审计工作已基本完成。根据年审会计师确认，沈阳银基置业有限公司2016年度将纳入公司的合并报表范围。经测算，公司2016年度经审计的净利润可能为负值。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.1.1条规定，如果公司2016年度经审计的净利润仍为负值，深圳证券交易所将自公司2016年度报告披露之日起，对公司股票实施停牌，并在停牌后15个交易日做出是否暂停公司股票上市的决定。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
公司原定于2017年4月29日披露公司2016年年度报告、2017年第一季度报告，因公司未在法定期限内即2017年5月1日前披露上述定期报告，根据深圳证券交易所《股票上市规则（2014年修订）》规定，公司股票已于2017年5月2日起停牌，现将相关风险事项披露如下：
一、重大风险情况说明：
1、因公司未在法定期限内披露2016年年度报告和2017年第一季度报告，公司股票于2016年年度报告披露期限届满后次一交易日（即2017年5月2日）起被实施停牌。
2、若公司在2017年5月2日（含2017年5月2日）被实施停牌后的两个月内，披露了2016年年度报告且公司2016年度净利润为负值或被会计师事务所出具无法表示意见或否定意见的审计报告，则公司股票将于年报披露当天起继续停牌，深圳证券交易所将在继续停牌后十五个交易日内做出是否暂停公司股票上市的决定。
3、若公司在2017年7月2日前仍无法完成2016年年度报告的披露工作，则公司股票将自2017年7月2日起复牌，同时将被继续实行退市风险警示。
4、若公司出现上述事项3所述情形，但在2017年7月2日（含2017年7月2日）复牌后的两个月内，披露了2016年年度报告且公司2016年度净利润为负值或被会计师事务所出具无法表示意见或否定意见的审计报告，则公司股票将于年报披露当天起停牌，深圳证券交易所将在停牌后十五个交易日内做出是否暂停公司股票上市的决定。
6、若公司出现上述事项5所述情形，且公司在2017年9月2日（含2017年9月2日）停牌后、在深圳证券交易所做出是否暂停公司股票上市的决定前，披露了2016年年度报告且公司2016年度净利润为负值或被会计师事务所出具无法表示意见或否定意见的审计报告，则公司股票将于年报披露当天起继续停牌，深圳证券交易所将在继续停牌后十五个交易日内做出是否暂停公司股票上市的决定。
7、若公司出现上述事项5中公司股票被暂停上市的情形，且公司在暂停上市后的两个月内，披露了2016年年度报告且公司2016年度净利润为负值或被会计师事务所出具无法表示意见或否定意见的审计报告，公司股票将于年报披露当日继续暂停上市。
若公司暂停上市后首个年度报告显示公司净利润或者扣除非经常性损益后的净利润为负值或被会计师事务所出具无法表示意见、否定意见或保留意见的审计报告，则公司股票可能终止上市。
8、若公司出现上述事项5中公司股票被暂停上市的情形，且公司在暂停上市后的两个月内仍未能披露2016年年度报告，公司股票将可能被终止上市。
二、披露时间安排
公司预计在近期披露公司2016年年度报告、2017年第一季度报告，但不排除最终无法实施既定安排，且直至因未在法定期限内披露定期报告被暂停上市后两个月内仍然无法披露2016年年度报告而被终止上市的可能。
三、其他风险提示
公司分别于2016年10月13日和2017年5月12日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（沈稽查局调查通字[2016]48号）、（沈稽查局调查通字[2017]001号）（公告编号2016－081、2017-024），截止目前，对该两项立案稽查事项，本公司未收到中国证监会作出的有结论性意见及结果的文件。
公司现特向广大投资者致歉，并提请注意投资风险。
特此公告。
银基烯碳新材料股份有限公司董事会二0一七年六月九日
证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2018-003利达光电股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利达光电股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划对外收购资产相关事项，鉴于上述事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：利达光电，证券代码：002189）自 2017年 9月 8日（星期五）开市起停牌。公司于 2017年 9月 8日披露了《利达光电股份有限公司关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-019），并于 2017年 9月 15日披露了《利达光电股份有限公司关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-020），具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经有关各方论证，公司初步确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组。根据《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年9月22日（星期五）开市起转入重大资产重组事项继续停牌，并于 2017年 9月 22日、9月 29日、9月 30日、10月13日、10月20日、10月27日、11月3日、11月8日、11月15日、11月21日、11月28日、12月5日披露了《利达光电股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-021）、《利达光电股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-022）、《利达光电股份有限公司关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-023）、《利达光电股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-024）、《利达光电股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-025）、《利达光电股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展
公告》（公告编号：2017-030）、《利达光电股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-031）、《利达光电股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-033）、《利达光电股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-035）、《利达光电股份有限公司关于筹划重大资产重组进展暨召开股东大会审议继续停牌事项的公告》（公告编号：2017-037）、《利达光电股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-040）、《利达光电股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-041），具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
由于公司预计无法按照原计划在2017年12月8日前（重大资产重组停牌后3个月内）披露本次重大资产重组预案或者报告书，根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，公司分别于 2017年 11月 20日、2017年 12月 7日召开第四届董事会第十次会议、 2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》，并经向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年12月8日（星期五）开市起继续停牌且不超过 3个月，累计停牌时间自首次停牌之日（2017年9月8日）起不超过6个月。继续停牌期间，公司继续协调各方共同推进本次重大资产重组各项工作。同时，公司严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司于2017年12月 8日、12月 15日、12月 22日、12月 29日、2018年 1月 5日披露了《利达光电股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-042）、《利达光电股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-043）、《利达光电股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-044）、《利达光电股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-045）、《利达光电股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-046）、《利达光电股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-002），具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在按照相关规定积极推动本次重大资产重组的各项工作。由于本次重大资产重组涉及的有权部门前置审批程序较为复
书）。为保障本次重组继续顺利推进，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号—重大资产重组相关事项》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号—上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年1月8日（星期一）开市起继续停牌，并承诺争取于2018年3月8日（自首次停牌之日起不超过6个月）之前公告重大资产重组相关文件。独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司出具了《华泰联合证券有限责任公司关于利达光电股份有限公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和6个月内复牌的可行性的核查意见》。
继续停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
利达光电股份有限公司董事会2018年1月8日
辽宁奥克化学股份有限公司 关于控股股东减持公司股份的公告证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2014-043辽宁奥克化学股份有限公司
关于控股股东减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年9月3日，辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“奥克股份”或“公司”）收到控股股东奥克集团股份公司（以下简称“奥克集团”或“控股股东”）的《减持股份告知函》，控股股东于2014年9月3日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统减持本公司无限售条件流通股2,190,534股，占公司总股本的0.65%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|奥克集团股份公司|集中竞价|2014年9月3日|13.40|2,190,534|0.65|

注：截止本公告日，控股股东累计减持公司股份比例共计0.65%。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|奥克集团股份公司|合计持有股份|189,790,283|56.32|187，599，749|55.67|
||其中：无限售条件股份|189,790,283|56.32|187，599，749|55.67|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

辽宁奥克化学股份有限公司 关于控股股东减持公司股份的公告二、其他相关说明
1、奥克集团本次减持未违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规章、业务细则的规定。
2、奥克集团未在相关文件中作出最低减持价格的承诺。
3、奥克集团为公司控股股东，本次减持后，奥克集团持有公司187,599,749股，占公司总股本的55.67%，仍为公司控股股东,其持股比例与公司第二大股东的持股比例差额仍大于5%。
4、2014年8月25日，公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊载了《关于控股股东股份减持计划的公告》，披露了奥克集团的减持计划，即在2014年8月25日——2014年11月24日（三个月内）期间，减持公司股份数量不超过1,010.88万股。
5、公司将督促奥克集团按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章制度的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、奥克集团出具的《减持股份告知函》。
特此公告。
辽宁奥克化学股份有限公司董事会 2014年 9月 3日
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2016-125通化金马药业集团股份有限公司关于公司及各控股子公司
使用闲置自有资金购买金融理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月23日召开了第八届董事会2016年第十四次临时会议和第八届监事会第十五次监事会会议，审议通过了《关于公司及各控股子公司使用闲置自有资金投资金融理财产品的议案》，公司董事会及监事会同意公司及控股子公司拟使用暂时闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、低风险的金融理财产品，购买理财产品的最高额度不超过人民币10亿元（含本数）。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
本次拟使用暂时闲置自有资金投资于金融理财产品的最高额度不超过10亿元人民币，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次使用闲置自有资金购买金融理财产品在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议批准。
一、投资概述
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在保证日常经营、资金流动性和安全性的基础上，利用公司及控股子公司闲置自有资金进行低风险的金融短期理财产品投资，提高资金使用效率，增加收益。
2、投资额度
拟使用暂时闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、低风险的金融理财产品，购买理财产品的最高存量额度不超过人民币10亿元（含本数）。
3、理财产品品种
为控制风险，投资的品种为安全性高、低风险、流动性好的金融理财产品。
公司不会将该等资金用于向银行等金融机构投资以股票、利率、汇率及其衍生品
种为主要投资标的的风险型理财产品。
4、投资期限
自第八届董事会2016年第十四次临时会议审议通过之日起12个月内有效。
5、信息披露
公司在每次投资理财产品后将履行信息披露义务，包括该次投资理财产品的额度、期限、收益等。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
（2）在购买理财产品后，公司将依规履行信息披露义务，包括该次投资理财产品的额度、期限、收益等。同时，经办人员应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，防范出现因产品发行主体财务状况恶化导致所投资的产品面临亏损等情形，若发生产品亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
（3）公司财务部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。
（4）公司独立董事、监事会有权对上述自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
金进行安全性高、高流动性的金融理财产品投资是在确保不影响公司在建项目投资计划的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展和日常经营。
2、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事意见
公司及控股子公司在保障正常生产经营资金需求的前提下，使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、低风险的金融理财产品，购买理财产品的最高存量额度不超过人民币10亿元（含本数），在上述额度内资金可滚动使用。该事项有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次董事会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。综上所述，我们同意公司及各控股子公司使用闲置自有资金购买金融理财产品之事项。
五、监事会意见
为提高公司及各控股子公司资金使用效率，合理利用自有资金，公司在保障正常生产经营资金需求和资金安全的前提下进行现金管理，拟将公司闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的金融理财产品以提高资金收益，购买理财产品的最高存量额度不超过人民币10亿元（含本数），在上述额度内资金可滚动使用。本次公司及各控股子公司使用闲置自有资金购买金融理财产品的事项符合相关法律、法规、规范性文件的规定，程序符合要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况，因此，监事会同意公司及各控股子公司使用闲置自有资金购买金融理财产品的事项。
六、备查文件
1、第八届董事会2016年第十四次临时会议决议；
2、第八届监事会第十五次会议决议；
3、《独立董事关于公司及各控股子公司使用闲置自有资金购买金融理财产品的独立意见》。
通化金马药业集团股份有限公司董事会2016年12月23日
福建省闽发铝业股份有限公司2016年半年度报告摘要证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2016-026福建省闽发铝业股份有限公司 2016年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|闽发铝业|股票代码||002578|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|傅孙明||傅孙明（代）||
|电话|0595-86279713||0595-86279713||
|传真|0595-86279731||0595-86279731||
|电子信箱|minfaly@126.com||minfaly@126.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|457,975,482.12|520,000,997.46|-11.93%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|6,857,509.27|15,130,315.10|-54.68%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||5,685,416.18|8,954,376.60|-36.51%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|24,624,273.04|-131,580,034.59|118.71%|
|基本每股收益（元/股）|0.02|0.04|-50.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.02|0.04|-50.00%|
|加权平均净资产收益率|0.70%|1.53%|-0.83%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,243,578,787.69|1,275,836,979.34|-2.53%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|979,630,685.42|974,383,033.65|0.54%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||35,847||||
|前10名普通股股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持普通股数|持有有限售条件的普通股数量|质押或冻结情况|

福建省闽发铝业股份有限公司2016年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||量||股份状态|数量|
|黄天火|境内自然人|32.05%|137,655,000|103,241,250|||
|黄长远|境内自然人|8.06%|34,635,000|25,976,250|质押|11,400,000|
|黄印电|境内自然人|8.06%|34,635,000|25,976,250|质押|11,400,000|
|黄秀兰|境内自然人|3.75%|16,100,000|0|||
|兴证证券资管－浦发银行－兴证资管鑫众29号集合资产管理计划|其他|1.59%|6,838,767||||
|中国建设银行股份有限公司－银华核心价值优选混合型证券投资基金|其他|1.19%|5,130,511||||
|华宝信托有限责任公司－“辉煌”18号单一资金信托|其他|1.08%|4,647,002||||
|大有期货有限公司－大有期货－东方瑞鼎一号资产管理计划|其他|1.03%|4,415,455||||
|交通银行股份有限公司－长信量化先锋混合型证券投资基金|其他|0.89%|3,824,407||||
|董燕华|其他|0.79%|3,397,600||||
|||1、本公司控股股东及实际控制人为黄天火，第二大股东黄长远为黄天火之妹夫，第三大|||||
|上述股东关联关系或一致行动||股东黄印电为黄天火之弟，第四大股东黄秀兰为黄天火之妹，构成关联关系。2、本公司|||||
|的说明||未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司|||||
|||股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
福建省闽发铝业股份有限公司2016年半年度报告摘要3、管理层讨论与分析
2016年上半年全球经济形势依然严峻，受国内外经济环境的影响以及房地产市场持续疲软的影响，行业的整体运行形势比较严峻，加上行业产能过剩，导致市场竞争异常激烈，铝型材行业整体利润进一步受到挤压。面对严峻的经济形势和日益激烈的市场竞争环境，公司将进一步加强内部管理，有效地控制成本，开拓新市场新客户，消化新增产能，提高经济效益。
报告期内公司定增项目——“年产40万平方米节能环保高性能铝合金建筑模板建设项目”仍未获得中国证监会的正式批文。截止至2016年6月30日，公司定增项目已投入资金金额约4500多万元（含土地款两千多万元），定增项目若获得中国证监会的正式批文，公司将加快项目实施，提高产品附加值，培养新的利润增长点，提升公司的整体盈利能力。
公司2016年上半年实现营业收入457,975,482.12元，同比下降11.93%；营业成本为411,966,346.37元，同比下降13.42%；归属于上市公司股东的净利润为6,857,509.27元，同比下降54.68%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
第五届董事会第十次会议决议公告证券代码：002169 证券简称：智光电气
公告编号：2019081
债券代码：112752 债券简称：18智光01
债券代码：112828 债券简称：18智光02
广州智光电气股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于 2019年 9月 10日以电话、邮件等方式通知公司全体董事，会议于 2019年9月11日（星期三）上午9:00—10:00在公司七楼会议室以通讯表决的方式召开。会议由董事长李永喜先生主持议，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经董事认真审议，会议通过如下决议：
1、审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》
同意 9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
董事会同意开新开立募集资金账户，并授权公司管理层全权办理与募集资金专用账户相关的具体事宜，包括但不限于签订募集资金专户存储监管协议等事项。
根据变更用途后的募集资金使用计划，公司董事会同意新开立以下募集资金账户：
||
|-|
|募集资金开户行|
|交通银行广州番禺支行|
|工商银行广州粤秀支行|
|中国银行广州中信广场支行|

第五届董事会第十次会议决议公告
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|-|
|中国银行广州中信广场支行|
|广发银行广州黄埔大道支行|
|交通银行广州番禺支行|
|中国银行广州中信广场支行|
|工商银行广州粤秀支行|
|招商银行广州黄埔大道支行|
|交通银行广州番禺支行|

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》的规定，公司、子公司与独立财务顾问及开户银行签订三方或四方协议后，公司将履行相应的信息披露义务。
三、备案文件
1、第五届董事会第十次会议决议。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司董事会
2019年 9月 12日
安徽中鼎密封件股份有限公司独立董事
关于购买Tristone100%的股权、评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性、评估结论合理性的独立意见
鉴于公司拟公司通过全资子公司中鼎欧洲公司收购Tristone100%股权（以下简称“本次交易”），根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的原则，对公司于购买Tristone100%的股权、评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性、评估结论合理性的独立意见如下：
一、关于公司购买Tristone100%的股权暨重大资产购买的独立意见
根据《重组管理办法》，上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。因此，在计算本次交易资产总额、资产净额和营业收入是否构成重大资产重组时，其累计数应按照公司收购GMS27.28%股权、AMK100%股权和Tristone100%股权的相应数额进行计算。
上述交易涉及的资产净额占中鼎股份2015年12月31日资产净额的64.93%，营业收入占中鼎股份2015年营业收入的50.08%，故本次交易构成中国证监会规定的上市公司重大资产重组行为。根据《重组管理办法》第十二条、第十四条的规定，本次交易达到重大资产重组的认定标准。
作为公司独立董事，我们认为：
1、公司本次交易的《关于同意公司收购Tristone100%股权暨重大资产购买的议案》等相关议案经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过。董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《安徽中鼎
密封件股份有限公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、中鼎欧洲公司与 Tristone于欧洲时间 2016年 11月 22日共同签署的《SHARE SALE AND TRANSFERAGREEMENT》（即《购买协议》）等相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《合同法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次交易符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，本次交易有利于提高公司的资产质量和持续盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。我们一致同意《关于同意公司收购Tristone100%股权暨重大资产购买的议案》等本次交易相关议案。
4、标的公司与公司、公司的实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东均不存在《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的关联关系，本次交易不构成关联交易。
5、关于本次交易的风险提示
本次交易涉及的有关审批、备案程序及交易风险因素已在《安徽中鼎密封件股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及相关公告文件中进行了充分提示，有效保护了公司股东特别是中小股东的利益广大投资者的利益。
综上所述，公司本次交易的涉及事项符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司实施本次交易，我们同意将相关议案提交公司股东大会审议。
二、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性、评估结论合理性的独立意见
公司聘请了安徽中联国信资产评估有限责任公司（以下简称“中联国信”）作为公司本次交易收购资产的评估机构，对Tristone进行了评估并出具了资产评估报告。
经对本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的审查，我们认为：
（一）评估机构的独立性
本次交易的评估机构中联国信评估具有证券从业资格。中联国信评估及经办评估师与公司、交易对方及标的公司均不存在任何关联关系及除专业收费外的任何利害关系，具备为公司提供评估服务的独立性，选聘程序符合法律及《公司章程》的规定。
（二）关于评估假设前提的合理性
中联国信评估及经办评估师所设定的评估假设前提和限制条件均系依照国家有关法规和规定执行，并遵循市场通用的惯例或准则，且符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提具有合理性。
（三）关于评估方法与评估目的的相关性
本次评估的目的是确定标的公司于评估基准日的市场价值。中联国信评估采用收益法和市场法两种方式进行评估，符合中国证监会的相关规定。本次资产评估工作系以国家有关资产评估的法律和国家其它有关部门的法规、规定为前提，以独立、公正、科学和客观为原则，履行必要评估程序并选用合理评估方法而进行的，评估方法与评估目的具有相关性。
（四）关于评估定价的公允性、评估结论合理性
评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中采取了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合目标资产实际情况的评估方法；评估结果客观、公正反映了评估基准日（即2016年9月30日）评估对象的实际情况，各项资产的评估方法适当，本次评估结果具有公允性。
2017年1月23日
（安徽中鼎密封件股份有限公司独立董事关于购买Tristone100%的股权、评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性、评估结论合理性的独立意见签名页）
独立董事：董建平（签名）____________黄攸立（签名）____________
马有海（签名）____________
浪潮电子信息产业股份有限公司
未来三年股东回报规划（2015-2017年）
为进一步落实中国证券监督管理委员会公告（〔2013〕43号）《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）以及《浪潮电子信息产业股份有限公司章程》（2015年1月修订）（以下简称“《公司章程》”）中关于公司分红政策的相关规定，浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会制订了《未来三年股东回报规划》（2015-2017年）（以下简称“本规划”）。具体内容如下：
一、公司制定股东回报规划考虑的因素
本规划应当着眼于公司的长远和可持续发展，综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，充分考虑公司目前及未来盈利水平、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，在平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出合理安排。
二、本规划的制订原则
（一）公司股东回报规划应严格执行《公司章程》所规定的利润分配政策。
（二）公司股东回报规划应充分考虑和听取股东（特别是公众股东）、独立董事和监事的意见。
（三）公司股东回报规划的制定应充分考虑投资者回报，合理平衡地处理好公司自身稳健发展和回报股东的关系，实施科学、持续、稳定的利润分配政策。
（四）公司优先采用现金分红的利润分配方式，即具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。
三、公司未来三年（2015-2017年）的具体股东回报规划
（一）利润分配形式
公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式
分配利润。公司优先以现金方式分配股利，在确保足额现金股利分配、保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。
（二）发放现金分红、股票股利的条件
公司实施现金分红时应当同时满足以下条件：
1、公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3、公司未来12个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：
（1）公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%；
（2）公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
股票股利分配的条件：
在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案。
（三）现金分红政策及利润分配期间间隔
在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金的方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
公司总体发展上将处于成长期，发展所需投入资金量较大，2015-2017年公司在进行利润分配时，现金分红在当年利润分配中所占比例最低应达到20%。
在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
（四）利润分配决策机制和审议程序
董事会审议利润分配需履行的程序和要求：公司在进行利润分配时，公司董事会应当先制定分配预案，并经独立董事认可后方能提交董事会审议。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例等事宜，独立董事应当发表明确意见。
股东大会审议利润分配需履行的程序和要求：公司董事会审议通过的公司利润分配方案，应当提交公司股东大会进行审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
（五）利润分配的信息披露
公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：
（1）是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；
（2）分红标准和比例是否明确和清晰；
（3）相关的决策程序和机制是否完备；
（4）独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
（5）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。
（六）利润分配时间
公司利润分配方案经股东大会审议通过后，公司董事会应在股东大会召开后两个月内完成实施。
四、《股东回报规划》制订周期及决策机制
公司根据经营发展情况，每三年对《股东回报规划》及《公司章程》中相关利润分配政策进行重新审议和披露。
公司调整利润分配政策，应当根据行业监管政策，结合自身经营情况，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，不得违反中国证监会和公司上市地证券交易所的有关规定。公司董事会和股东大会对利润分配政
策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和社会公众股东的意见。董事会拟定的调整利润分配政策的议案须经全体董事过半数通过，独立董事应发表明确独立意见。
股东大会审议调整利润分配政策议案时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过，并且相关股东大会会议应采取现场投票和网络投票相结合的方式，为社会公众股东参与利润分配政策的制定或修改提供便利。
公司制订、修改《股东回报规划》应当经董事会全体董事过半数审议通过，并经独立董事发表独立意见之后，提交公司股东大会批准。
五、《股东回报规划》的生效机制
本规划自公司股东大会审议通过之日起实施，由公司董事会负责解释。
浪潮电子信息产业股份有限公司
二〇一五年一月十五日
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2018-151
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中交地产股份有限公司第八届董事会
第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）于 2018年 12月 12日以书面和电子邮件方式发出了召开第八届董事会第一次会议的通知，2018年 12月 17日，我司第八届董事会第一次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 9人，实到董事 9人。经过半数以上董事同意，本次会议由赵晖先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》。
经第八届董事会全体成员审议，一致同意选举赵晖先生为第八届董事会董事长。
二、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第八届董事会各专门委员会成员的议案》。
经第八届董事会全体成员审议，一致同意第八届董事会各专门委员会成员组成如下：
选举赵晖先生、蒋灿明先生、周健先生、胡必亮先生、马江涛先生为第八届董事会战略与执行委员会成员，召集人为赵晖先生。
选举薛四敏先生、梁运斌先生、马江涛先生、郭海兰女士、胡必亮先生为第八届董事会薪酬与考核委员会成员，召集人为马江涛先生。
选举蒋灿明先生、耿忠强先生、胡必亮先生、郭海兰女士、马江涛先生为第八届董事会提名委员会成员，召集人为胡必亮先生。
选举郭海兰女士、胡必亮先生、马江涛先生为第八届董事会审计委员会成员，召集人为郭海兰女士。
三、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。
经公司第八届董事会全体成员审议，同意聘任耿忠强先生为公司总裁（法定代表人）；聘任祝宏毅先生、钟瑾女士为公司副总裁；聘任刘兵女士为公司财务总监；聘任田玉利先生为公司董事会秘书。公司高级管理人员任期与本届董事会成员任期一致。
周林亮先生任期届满不再继续担任公司副总裁职务,亦不再担任公司其他职务，截至本公告披露日，周林亮先生未持有公司股份。公司及董事会对周林亮先生担任公司副总裁职务期间为公司所做出的
贡献表示衷心的感谢！
高级管理人员简历附后。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会 2018年 12月 18日附件：高级管理人员简历
耿忠强：男，1972年 8月生，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。最近五年工作经历如下：2012年 4月至 2015年 4月任中国房地产开发集团公司临时党委委员、中国房地产开发集团公司总会计师；2013年 4月至 2015年 9月任中交地产股份有限公司监事会监事长；2015年 4月至 2017年 2月任中国房地产开发集团有限公司董事、总经理、临时党委副书记；2017年 2月至 2018年 8月任中交房地产集团有限公司董事、中国房地产开发集团有限公司副董事长、总经理、临时党委副书记；2018年 8月至 2018年 9月任中交房地产集团有限公司董事、临时党委委员；2018年 9月至今任中交房地产集团有限公司董事、临时党委委员，中交地产股份有限公司临时党委委员、临时党委副书记、总裁；2018年 12月 12日起任中交地产股份有限公司董事。耿忠强先生未持有我司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联交系，未受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
祝宏毅：男，1973年 4月生,中国国籍，中共党员，工学硕士学
历，工程师。最近五年工作经历如下：2011年 10月至 2015年 6月任中冶置业集团有限公司南京分公司副总经理；2015年 6月至 2016年 9月任中交房地产集团有限公司总经理助理兼投资管理部总经理；
2015年9月至2018年12月12日任中交地产股份有限公司董事；2016年 9月至今任中交地产股份有限公司副总裁。祝宏毅先生未持有我司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联交系，未受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
钟瑾：女，1967年 7月生,中国国籍，致公党党员，工学学士，高级会计师。最近五年工作经历如下： 2001年 4月至 2014年 1月任嘉铭投资(集团)有限公司财务总监、副总裁；2014年 1月至 2016年 9月任中交地产有限公司副总经理；2016年 9月至今任中交地产股份有限公司副总裁。钟瑾女士未持有我司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联交系，未受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
刘兵：女，1968年 9月生,中国国籍，中共党员，汉族。大学本科学历，工科学士，高级会计师，注册会计师。最近五年工作经历如下： 2013年 9月至 2015年 3月任中交地产有限公司任财务部部长，
中交鼎信股权投资管理有限公司董事、财务总监；2015年3月至2015年 4月任中交地产有限公司财务资金部总经理，中交鼎信股权投资管理有限公司董事、财务总监；2015年 4月至 2016年 2月任中交地产有限公司副总会计师，中交鼎信股权投资管理有限公司董事、总经理、财务总监；2016年 2月至 2016年 8月任中交地产有限公司临时党委委员、总会计师，中交鼎信股权投资管理有限公司总会计师。2016年 9月至今任中交地产股份有限公司财务总监。刘兵女士未持有我司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联交系，未受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
田玉利：男，汉族，1978年 1月生，中共党员，法学学士，管理学硕士，持有法律职业资格证书、企业法律顾问执业资格证书。最近五年工作经历如下：自 2011年 8月至今任中交地产股份有限公司董事会秘书。田玉利先生未持有我司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联交系，未受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
注：以上高级管理人员简历中提及的“中交地产有限公司”已于2017年更名为“中交置业有限公司”，特此说明。