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宁波联合集团股份有限公司
独立董事关于公司限制性股票激励计划（草案修订稿）
相关事宜的独立意见
作为宁波联合集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券
法》（以下简称“证券法”）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公
司股权激励管理办法（试行）》、中国证监会《股权激励有关事项备忘录1、
2、3号》等有关法律法规、规范性文件以及《宁波联合集团股份有限公司章
程》（以下简称“公司章程”）的规定，对公司拟实施的《宁波联合集团股份
有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“限制性股票激励
计划（草案修订稿）”）相关事宜发表意见如下：
一、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称
《管理办法》）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情
形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
二、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象，相关高级管理人员
具备《公司法》等法律、法规和规范性文件以及公司章程规定的任职资格；公
司激励计划激励对象名单确定的高级管理人员不存在最近三年内被证券交易所
公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中
国证监会予以行政处罚的情形，该名单人员均符合《管理办法》、中国证监会
《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股
票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
三、公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的内容符合《公司
法》、《证券法》、《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、
生效安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、锁定期、解锁条
件等事项）未违反有关法律、法规的规定，公司制订的《限制性股票激励计划
（草案修订稿）》及《宁波联合集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考
核管理办法（修订稿）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益情形。
四、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或
安排。
五、公司实施限制性股票激励计划可以健全公司的激励、约束机制，有利
于增强公司经营团队对公司实现持续、稳定、健康发展的责任感，提高管理效
率和经营者的积极性、创造性，提高公司可持续发展能力，不会损害公司及全
体股东的利益。
六、公司董事会5名董事中1名关联董事已根据《公司法》、《证券法》、
《股权激励有关事项备忘录2号》等法律法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定回避表决，由非关联董事审议表决。
我们同意公司实施本次限制性股票激励计划。
（以下无正文）
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证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2019-001上海菲林格尔木业股份有限公司
关于股东工商信息变更的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，上海菲林格尔木业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到股东上海申茂仓储有限公司（以下简称“申茂仓储”）关于股东工商信息变更的通知函，申茂仓储系实际控制人丁福如控制的企业。具体情况如下：
一、本次股东工商信息变更基本情况
申茂仓储于近日对其法定代表人及经营范围进行了变更，现已完成了上述事项的工商变更登记手续及公司章程备案，领取了新的《营业执照》。现将其变更前后的信息公告如下：
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|变更信息|变更前|变更后|
|法定代表人|邵兴华|周延|
|经营范围|仓储，海上国际货物运输代理，公路国际货物运输代理，水上国际货物运输代理，航空国际货物运输代理，接受委托，代办：订舱、仓储、集装箱拼装拆箱、报关、报检、保险、报验、交付运费、结算、交付杂费。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】|仓储服务（除危险化学品），海上国际货物运输代理，公路国际货物运输代理，水上国际货物运输代理，航空国际货物运输代理，接受委托，代办：订舱、仓储、集装箱拼装拆箱、报关、报检、保险、报验、交付运费、结算、交付杂费，粮食、蔬菜种植，水域滩涂养殖（限分支机构经营）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】|

除上述变更外，其他工商信息没有变化。
二、本次股东工商信息变更对公司的影响
公司法人股东ASIA PACIFIC GROUP INTERNATIONALLIMITID、新发展集团有限公司、上海申茂仓储有限公司均系实际控制人丁福如控制的企业，上海多坤建筑工程有限公司系丁福如之子丁佳磊持股67.06%的企业，上述股东合计持有公司5,070万股，占公司总股本的43.52%。
截至本公告日，申茂仓储持有公司股份2,535,000股，占公司总股本的2.18%。
上述变更事项对公司经营活动不构成影响，不构成同业竞争关系，公司实际控制人及股权控制关系未发生变化。
特此公告。
上海菲林格尔木业股份有限公司董事会 2019年1月7日
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2018－048债券代码：122267、136351、136439、136520
债券简称：13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03
永泰能源股份有限公司
2018年第一季度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、公司业绩预计增加39,331万元~44,331万元，同比增长368.65%~415.51%。
2、公司本次业绩预增主要是由于本报告期完成华昇资产管理有限公司（以下简称“华昇资管”）100%股权对外转让产生投资收益所致，影响金额为 69,317万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年3月31日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计 2018年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加39,331万元~44,331万元，同比增长368.65%~415.51%。
（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：10,669万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：8,596万元。
（二）每股收益：0.0086元。
三、本期业绩预增的主要原因
1、本报告期完成华昇资管100%股权对外转让产生投资收益，影响金额为69,317万元。
2、公司2018年第一季度生产经营情况稳定，煤炭产销两旺。同时张家港沙
洲电力有限公司2×100万千瓦及周口隆达发电有限公司2×66万千瓦发电机组投运生产，本报告期实现售电量 69.23亿千瓦时，较上年同期 46.91亿千瓦时增长47.58%。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2018年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一八年四月十一日
证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号： 2017-009宁波美诺华药业股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 5月 5日，宁波美诺华药业股份有限公司董事会收到公司董事会秘书兼副总经理童回春女士的书面辞呈。童回春女士因身体原因，辞去其担任的公司董事会秘书及副总经理职务，前述辞呈自送达公司董事会之日起生效。童回春女士离职后，将不再担任公司任何职务。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长姚成志先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
童回春女士在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，公司董事会对她为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。
姚成志先生的联系方式如下：
地址：浙江省宁波市高新区扬帆路999弄宁波研发园1号楼12B层
电话：0574-87916083
传真：0574-87918601
特此公告。
宁波美诺华药业股份有限公司董事会 2017年5月5日
证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2016-008
上海交大昂立股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
为了适应公司大健康领域发展战略，根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定，上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月4日召开了第六届董事会第六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意修订《公司章程》的相关条款。公司《投资管理制度》根据《公司章程》作相应的修订，待股东大会审议通过后生效。
修订后的《公司章程》同期发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,本次修订内容如下：
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|修订前|修订后|
|第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。董事会运用公司资产所作出的对外投资、出售、收购资产以及对外借款的权限为:（一）对外投资（短期、中长期）的授权1、一年或以上的中长期投资及股权转|第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。董事会运用公司资产所作出的对外投资、出售、收购资产以及对外借款的权限为:（一）对外投资的授权1、公司在一年内购买、出售重大资产|

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|让：单项对外投资或股权转让所运用的资金金额或实物资产的帐面净值占本公司最近经审计净资产（合并会计报表, 以下同）的25%以下，一个会计年度内的所有对外投资总额不超过净资产的 30%。一年以内的对外短期投资的授权为：2、单项对外短期投资所运用的资金金额不超过净资产的 15%以下，一个会计年度内的所有对外短期投资总额不超过净资产的30%。（二）向银行、信用社等金融机构贷款的授权本项授权为：在一个会计年度内本公司资产负债率不超过60%时，单项贷款金额在 2亿元人民币(或等值的外币，按借款合同签订前一日所借外汇兑换人民币的中间价折算)。（四）对出售、收购资产的授权1、出售资产的授权为：单次出售资产的帐面净值占本公司净资产的25%以下、一年内累计出售资产不超过本公司最近一期经审计总资产的 30%。收购资产的授权为：单次收购资产所运用的资金金额占本公司|不超过公司最近一期经审计合并报表总资产30%的事项。2、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的50%以下；3、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以下；4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以下；5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以下。（二）向银行、信用社等金融机构贷款的授权本项授权为：在一个会计年度内本公司资产负债率不超过70%时，贷款金额不超过公司最近一期经审计合并报表总资产 30%或净资产的50%。（四）对出售、收购资产的授权公司在一年内出售、收购重大资产不超过公司最近一期经审计合并报表总资产30%或净资产的50%。|

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|净资产的25%以下、一年内累计收购资产不超过本公司最近一期经审计总资产的 30%。|

上述议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司二〇一六年一月六日
证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2014-008南京康尼机电股份有限公司
关于使用募集资金向子公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议
的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示：
委托贷款对象：南京康尼电子科技有限公司
委托贷款金额：总额不超过7700.00万元，本次为1000万元
委托贷款期限：自签订每笔委托贷款合同之日起至2016年年末。
委托贷款利率：年利率5.4%。
一、委托贷款概述
经中国证券监督管理委员会2014年7月10日《关于核准南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]689号）核准，公司公开发行人民币普通股7,230万股，发行价格为6.89元/股，募集资金总额合计人民币 498,147,000.00元，扣除各项发行费用后实际募集资金
净额为人民币 449,541,572.40元。江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年7月28日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了苏亚验
[2014]25号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
根据《南京康尼机电股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司募投项目之一“轨道交通门控装置项目”由全资子公司南京康尼电子科技有限公司（以下简称“康尼电子”）实施，该项目总投资额 11,501.30万元，其中使用募集资金投入金额7,700.00万元。为保障该募投项目的顺利实施，公司拟通过银行委托贷款的方式将该项目募集资金投入康尼电子。公司将根据募投项目的进展情况，以募集资金分批次向康尼电子提供总额不超过7,700.00万元的委托贷款，用于实施该募投项目。公司本次以募集资金1000万元向康尼电子提供委托贷款。
二、委托贷款对象基本情况
1、公司名称：南京康尼电子科技有限公司
2、注册地址：南京市鼓楼区古平岗4号
3、法定代表人：张伟
4、注册资本：1,000万元
5、成立日期：2008年2月1日
6、经营范围：软件及网络信息系统的开发、转让、咨询、服务与销售；电子产品及配件、通讯设备、轨道及公共交通专用器材、机电设备、仪器仪表、自动控制系统的设计、制造（限取得审批的分支机构经营）、销售、安装与技术服务；计算机应用服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
7、股权结构：南京康尼机电股份有限公司持有康尼电子100%股权。
9,984.55万元；截至2014年9月30日，康尼电子总资产为30,697.83万元，净资产为15,243.64万元，2014年1-9月实现营业收入22,012.73万元、净利润7,562.41万元。
三、委托贷款的主要内容
1、委托贷款金额：公司根据募投项目进展情况，以不超过7700万元分批次向全资子公司康尼电子提供委托贷款。公司本次以募集资金1000万元向康尼电子提供委托贷款。
2、资金主要用途：由康尼电子实施募投项目“轨道交通门控装置项目”的建设。
3、期限：自签订每笔委托贷款合同之日起至2016年年末。
4、贷款利率：年利率5.4%。
5、结息方式：按季结息。
6、委托贷款银行：中信银行股份有限公司南京分行。
四、委托贷款的风险分析
公司全资子公司康尼电子主要是为公司配套生产门控系统，经营状况良好。
公司在对康尼电子提供委托贷款期间对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险极小，处于可控范围内，委托贷款形成坏账的可能性极小。
五、董事会意见：
本次对康尼电子的委托贷款，有助于募投项目“轨道交通门控装置项目”的顺利实施，可以有效的保障公司生产经营计划的实现，符合公司发展的需要。
此委托贷款符合《南京康尼机电股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》所披露的情况，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不属于关联交易。
关于后续批次的委托贷款，在累计总额不超过7,700.00万元情况下，公司董事会同意授权公司董事长进行审批。
六、截至目前，公司累计委托贷款（含本次委托贷款金额1000万元）的金额为1000万元，占最近一期经审计净资产44,583.04万元的2.24%，公司无委托贷款逾期的情况。
特此公告。
南京康尼机电股份有限公司董事会二零一四年十月二十三日
A股简称：广汽集团 A股代码：601238 H股简称：广汽集团 H股代码：02238 公告编号：临2016—045债券简称：12广汽01/02/03、广汽转债 债券代码：122242、122243、122352、113009
广州汽车集团股份有限公司 2016年 5月份产销快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
广州汽车集团股份有限公司2016年5月份主要投资企业产销快报数据如下：
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|单 位|产 量（辆）|||||销 量（辆）|||||
||本月数|去年同期|本年累计|去年累计|累计同比增减（%）|本月数|去年同期|本年累计|去年累计|累计同比增减（%）|
|广汽本田汽车有限公司|43,533|47,446|240,819|195,006|23.49%|52,333|51,262|223,891|196,141|14.15%|
|广汽丰田汽车有限公司|38,824|38,135|166,513|150,449|10.68%|38,819|37,068|172,934|154,644|11.83%|
|广州汽车集团乘用车有限公司|28,807|11,731|128,727|56,469|127.96%|29,075|13,554|128,574|54,179|137.31%|
|广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司|12,513|2,018|51,082|17,848|186.21%|9,811|2,896|49,635|15,691|216.33%|
|广汽三菱汽车有限公司|3,639|6,406|16,929|25,065|-32.46%|3,770|6,006|11,939|24,712|-51.69%|
|广州汽车集团乘用车（杭州）有限公司|-|1,830|393|5,404|-92.73%|87|1,564|1,412|6,435|-78.06%|
|本田汽车（中国）有限公司|640|279|5,240|9,460|-44.61%|1,290|-|6,010|7,993|-24.81%|
|广汽日野汽车有限公司|159|226|533|1,539|-65.37%|192|220|665|1,223|-45.63%|
|广州汽车集团客车有限公司|12|1|42|19|121.05%|12|-|48|56|-14.29%|
|汽车合计|128,127|108,072|610,278|461,259|32.31%|135,389|112,570|595,108|461,074|29.07%|
|五羊－本田摩托（广州）有限公司|74,332|78,101|382,988|431,492|-11.24%|71,077|84,081|376,975|435,794|-13.50%|

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|产品类别|产 量（辆）|||||销 量（辆）|||||
||本月数|去年同期|本年累计|去年累计|累计同比增减（%）|本月数|去年同期|本年累计|去年累计|累计同比增减（%）|
|乘用车|127,956|107,115|609,660|456,818|33.46%|135,171|111,841|593,710|456,539|30.05%|
|轿车|63,328|66,848|311,028|320,728|-3.02%|69,062|71,726|303,750|318,801|-4.72%|
|MPV|3,332|5,536|17,886|20,470|-12.62%|3,578|4,882|16,003|20,287|-21.12%|
|SUV|61,296|34,571|280,710|115,311|143.44%|62,464|34,981|273,583|116,757|134.32%|
|交叉型乘用车|-|160|36|309|-88.35%|67|252|374|694|-46.11%|
|商用车|171|957|618|4,441|-86.08%|218|729|1,398|4,535|-69.17%|
|客车|12|1|42|19|121.05%|12|0|48|56|-14.29%|
|货车|159|226|533|1,539|-65.37%|192|220|665|1,223|-45.63%|
|皮卡|-|730|43|2,883|-98.51%|14|509|685|3,256|-78.96%|
|汽车合计|128,127|108,072|610,278|461,259|32.31%|135,389|112,570|595,108|461,074|29.07%|

注：广汽吉奥汽车有限公司已变更为广州汽车集团乘用车（杭州）有限公司。
广州汽车集团股份有限公司董事会2016年6月6日
股票代码：600219 股票简称：南山铝业 公告编号：临 2016-026
债券代码：122479 债券简称：15南铝01
债券代码：122480 债券简称：15南铝02
山东南山铝业股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议于 2016年4月3日下午13时在公司以现场方式召开，公司于2016年3月25日以书面、传真和邮件方式通知全体参会人员，会议应到监事五名，实到五名，符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。会议由监事会主席隋荣庆先生主持，经过充分讨论，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了公司《2015年度监事会工作报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
该议案须提交股东大会审议。
二、审议通过了公司《2015年年度报告正文及摘要》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
针对《2015年年度报告正文及摘要》，监事会审核意见如下：
1、2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2015年度的经营管理和财务状况等事项。
3、在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该议案须提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于监事报酬的议案》
2016年度监事的报酬为5-150万元之间。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提交股东大会审议。
四、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司 2015年度内部控制评价报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司 2015年度企业社会责任报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司 2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求，公司董事会全面核查公司2015年度内募投项目之进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具了《山东南山铝业股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于山东南山铝业股份有限公司会计差错更正的议案》
由于公司于2016年3月11日收到山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合下发《关于认定山东联友通信科技发展有限公司等746家企业为2015年高新技术企业的通知》（鲁科字[2016]41号），取得了高新技术企业资格证书（证书编号:GR201537000131），资格有效期为三年，企业所得税优惠期为2015年1月1日至2017年12月31日。2015年度企业所得税税率为15%，公司对会计差错进行了更正并追溯调整。具体事项详见《山东南山铝业股份有限公司会计差错更正公告》。
监事会对本次会计差错的产生原因进行了分析，更正过程进行了监督，监事会认为：公司本次会计差错是由于公司在出具2014年度财务报告时，公司2015年度高新技术企业认定尚未完成，按照25%所得税税率确认递延所得税资产。公司于2016年3月31日取得高新技术企业资格证书，企业所得税税率由25%调减为15%，追溯调整2014年度财务报表。
本次会计差错更正及追溯调整的决策程序，符合有关法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，公司董事会、独立董事均针对上述事项发表意见。监事会审慎核查后同意董事会关于就该事项做出的进行会计差错更正的意见，以及就其原因和影响所做的说明。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
八、报告期内，监事会认真执行了《公司法》、《公司章程》所赋予的各项职权，对公司的生产经营、规范运作、财务状况、关联交易等事项进行了监督，对董事、经理及高级管理人员执行公务的行为进行了监督，监事会认为：
1、公司报告期内决策程序合法，并且公司本身具有完善的内部控制制度，公司董事、经理及高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、监事会认真检查审核了公司的财务状况，公司 2015年年度财务报告真实的反映了
公司的财务状况和经营成果，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度审计报告
出具了标准无保留意见的审计报告是客观的、公正的。
3、监事会认为，报告期内公司发生关联交易业务时，能够严格遵守相关规定、履行合法程序，没有出现违法违规行为，关联交易公平、合理，没有损害公司及股东利益。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司监事会2016年4月3日
证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临2014-046环旭电子股份有限公司关于最近五年被证券监管部门
和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
环旭电子股份有限公司自上市以来严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定和要求，并在证券监管部门和上海证券交易所的监督和指导下，不断建立和完善公司法人治理机制，规范经营管理，促进企业持续、稳定、健康发展。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对本公司拟非公开发行股份出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（140692号）的要求，对近五年公司是否被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况进行披露，内容具体如下：
一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
公司最近五年没有被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所监管关注的情况及整改措施
2013年5月，中国证券监督管理委员会上海监管局对公司2012年年报进行了专项现场检查，于2013年7月2日下达《关于环旭电子股份有限公司的监管关注函》（沪证监公司字[2013]136号），并就三会运作、财务会计、内部控制、信息披
露、内幕信息管理的方面提出相关问题。
公司接到《监管关注函》后及时通报控股股东，组织公司董事、监事、高级管理人员和相关责任部门对现场检查发现的问题逐项进行认真、深入的分析，积极查找问题的根源，结合公司实际情况制订了改进措施，并形成了《环旭电子股份有限公司落实改进措施的报告》。具体内容如下：
1、三会运作
检查意见：
（1）股东大会投票委托书授权不明
公司2011年度股东大会投票委托书中，有3家法人股东授权范围不明确，未列入股东大会议程的各审议事项投赞成、反对或弃权票的指示，也未注明股东代理人是否可以按自己的意思表决，与《公司章程》第60条、61条以及《公司股东大会议事规则》第27条的规定不符。
（2）相关董事会表决票数统计存在瑕疵
公司第二届董事会第十一次会议中，董事何弘委托魏镇炎出席董事会并对相关议案进行表决。对于受托人魏镇炎需回避表决的一项关联议案，委托人何弘在“授权委托书”中未进行表决授权，但计票时却多计入了有效同意票，计票工作存在瑕疵。
（3）董事会个别董事委托存在瑕疵
上述事项中，何弘在“授权委托书”中对其需回避表决的一项关联议案进行了表决授权并指示了表决意向，虽魏镇炎未实际参与该项议案的表决，但委托人何弘上述授权行为与《上市公司章程指引（2006修订）》（证监公司字[20006]38号）第119条、《公司章程》121条规定不符。
整改情况：
公司管理层经讨论分析，造成上述问题的主要原因是部分工作人员工作的疏忽。公司将高度重视三会工作，认真细致地做好工作的每个细节，同时加强董事、监事、高级管理人员等对《公司章程》、《上市公司治理准则》等规定的培训学习，确保授权委托及计票表决程序的规范。
2、财务会计
检查意见：
报告期内，公司发生应收帐款坏帐准备计提方法的变更、固定资产折旧年限及残值率的变更以及存货跌价准备计提方法的变更，但未在2012年年报正文具体披露上述会计估计变更的原因以及对本期未来的影响，也未在公司财务报表附注披露会计估计变更对当期和未来期间的影响数。不符合《公开发行证券的公司
信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2012年修订）第23条、《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》第16条的有关规定。
整改情况：
公司召集相关人员对相关规定进行学习，加深认识和理解，一旦发现此重大事项发生，由董事会秘书汇集并报告董事会，确保在后续定期报告中准确、完整地披露相关会计政策的信息。
3、内部控制
检查意见：
（1）报告期内，稽核室负责人未向审计委员会提交季度内部审计工作报告，不符合《公司内部审计章程》第13条规定。
（2）报告期内，公司存在使用闲置资金进行银行保本理财产品投资情形。
稽核室未按照董事会审议通过的《关于使用闲置资金购买银行保本理财产品的议案》及相关实施方案要求，每季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并向审计委员会报告。相关内控执行存在瑕疵。
整改情况：
从2013年第二季度开始，公司稽核室负责人将依规定向审计委员会提交季度内部审计工作报告。2013年第一季度起已对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，之后从第二季度起每季度向审计委员会报告。
4、信息披露
检查意见：
公司对鸿海精密工业股份有限公司的销售模式采用HUB仓供货方式。公司2012年年报关于收入确认会计政策的披露中，对上述营业收入占比较高的HUB
仓供货销售模式及其收入确认时点未进行具体披露，不符合中国证监会公告
[2012]42号第1条第（四）点有关规定。
整改情况：
公司于2013年半年报起将其进行披露，并持续加强财务部等相关部门人员认真学习信息披露内容与格式准则等有关规定。
5、内幕信息管理
检查意见：
公司未将年审会计师进行内部信息知情人登记，不符合《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）第8条、你公司《内幕信息知情人登记管理制度》第9条的有关规定
整改情况：
公司将严格按照《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）和《内幕信息知情人登记管理制度》等的规定，将年审会计师获悉内幕信息人员的获悉方式、登记时间、获悉地点等信息进行全面登记。
除上述情况外，公司最近五年内无其他被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情形。
特此公告。
环旭电子股份有限公司2014年8月9日
证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2019-069号天风证券股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（191920号）。
中国证监会依法对公司提交的《天风证券股份有限公司上市公司公开配股》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在对相关问题逐项落实后及时以临时公告形式披露反馈意见回复，并在规定期限内将反馈意见的书面回复报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次配股公开发行证券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准时间均存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天风证券股份有限公司董事会2019年8月13日
上海爱使股份有限公司独立董事关于发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为上海爱使股份有限公司独立董事，我们本着认真、负责的态度，审阅了董事会提供的公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称：本次重大资产重组）事项的所有相关文件，基于独立判断立场，对本次重大资产重组事项发表如下独立意见：
一、公司本次重大资产重组的《上海爱使股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关议案经董事会九届三十一次会议审议通过。本次董事会会议的召集、召开程序、表决程序及方式符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
二、本次重大资产重组的方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，不存在损害公司和股东利益的情形。
三、本次重大资产重组中，公司聘请的上海东洲资产评估有限公司（以下简称：评估机构）具有从事证券、期货相关业务资格，评估机构及其评估人员，与公司、交易对方及标的公司均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实和预期的利害关系，评估机构具有独立性。
评估机构对标的资产进行评估的过程所采用的假设前提参照了国家
相关法律、法规，综合考虑了市场评估过程中通用的惯例或准则，其假设符合标的资产的实际情况，假设前提合理；评估机构在评估方法选取方面，综合考虑了标的资产行业特点和资产的实际状况，评估方法选择恰当、合理；预期未来收入增长幅度、折现率等重要评估参数取值合理，评估结果公允合理。本次公司拟购买标的资产的交易价格以评估值为依据协商确定，定价依据充分、交易价格公允。
四、本次重大资产重组交易中募集配套资金的公司股票发行价格为公司董事会九届第三十一次会议决议公告日前 20个交易日的公司股票交易均价 4.28元/股。本次发行完成前公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则对发行价格作相应除权除息处理，发行数量也将根据发行价格的情况进行相应调整。定价公平、合理，方案切实可行，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、公司本次重大资产重组的具体方案及签订的相关协议，符合法律、法规及中国证监会的有关规定，本次交易完成后将有利于公司长远发展，符合公司及股东的利益。
六、本次重大资产重组完成后，公司将全资控股游久时代（北京）科技有限公司，开始进入媒体资讯、网络游戏研发和运营行业，这将为公司带来新的利润增长点的同时，提升公司盈利能力和未来可持续发展实力，从而进一步保证和增强公司及股东的利益。
七、本次重大资产重组尚需获得公司股东大会的审议通过和中国证监会的核准。
综上所述，我们同意公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，并同意将本次重大资产重组有关议案提请公司股东大会审议。
独立董事：张志国王莉伍爱群二○一四年四月二日
证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临 2017-017
上海大智慧股份有限公司
关于收到《应诉通知书》的公告(二十二)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次诉讼事项的基本情况：
上海大智慧股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）于2017年2月6日至 2017年 2月 10日收到上海市第一中级人民法院（以下简称：“法院”）发来的民事诉讼的《应诉通知书》及相关法律文书。
根据《应诉通知书》显示，法院已受理12名原告起诉公司和立信会计师事务所（特殊普通合伙）证券虚假陈述责任纠纷案。
二、本案的基本情况：
（一）诉讼各方当事人
原告：12名自然人
被告：上海大智慧股份有限公司
被告：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
诉讼请求：
（1）判令被告赔偿投资差额损失、佣金、印花税和利息损失等合计
1,841,117.32元；
（2）判令被告承担本案诉讼费用。
（二）主要事实与理由
被告于2016年7月26日被告收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2016]88
号），中国证监会认定公司存在违法事实。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响：
收到法院发来的前述《应诉通知书》及相关法律文书后，公司正与律师等中介机构积极商讨应诉方案。截至本公告日，公司收到上海市第一中级人民法院发来的民事诉讼《应诉通知书》及相关法律文书合计923例，法院将于近期陆续开庭审理，公司将密切关注此案的进展状况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会二O一七年二月十一日
证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2019-017
广西广播电视信息网络股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理。
本次会计估计变更预计将减少 2019年长期待摊费用摊销额 88,460,230.48元，同时将增加归属于母公司股东权益及净利润 88,460,230.48元。
一、机顶盒的摊销年限会计估计变更概述
根据广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）长期待摊费用-高清机顶盒及三网融合机顶盒的实际情况，公司相关部门重新核定了机顶盒的预计使用年限，公司决定从2019年1月1日起调整长期待摊费用-高清机顶盒及三网融合机顶盒摊销年限，具体方案如下：
变更前 变更后
长期待摊类别
预计使用年限 预计使用年限
高清机顶盒 5 8
三网融合机顶盒 5 8
二、机顶盒的摊销年限会计估计变更合理性的说明
随着机顶盒技术的迭代和发展，机顶盒无论是从标准遵从，业务发展、网络演进、设计可靠性设计上来说，均能够满足未来8年的发展需求。深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司通过了解、分析广西广电公司高清机顶盒及三网融合机顶盒设备的实际安装及在用数据，认为公司高清机顶盒及三网融合机顶盒设备摊销期为8年较为合理，并于2019年4月19日出具鹏信咨询字[2019]第
F441号评估报告。为了使公司高清机顶盒三网融合机顶盒的摊销年限与其使用寿命更加接近，更加公允、恰当地反映公司的会计信息和财务状况，公司依照企业
会计准则等相关会规定，对长期待摊费用—高清机顶盒及三网融合机顶盒的摊销
年限会计估计进行变更。
三、本次机顶盒的摊销年限会计估计变更对公司的影响
对于该会计估计变更事项采用未来适用法处理。本次会计估计变更对公司业务的范围无影响。假设在现有资产结构、债权不变的情况下，本次会计估计变更对公司的财务报表的影响如下：
按照目前公司机顶盒的实际再用情况，长期待摊费用-高清机顶盒及三网融合机顶盒摊销年限变更后，预计将减少2019年长期待摊费用摊销额 88,460,230.48元（合并财务报表口径，并扣除少数股东影响，下同），同时将增加归属于母公司股东权益及净利润88,460,230.48元。
四、会计估计变更审议的程序
2019年 4月 26日，公司召开第五届董事会第三次会议审议并通过了《关于公司会计估计变更的议案》。公司独立董事发表了独立意见。
五、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见
（一）独立董事意见
公司本次会计估计变更，能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司和中小股东的利益。
同意本次会计估计变更。
（二）监事会意见公司本次会计估计变更符合有关法律法规、会计准则以及本公司《公司章程》和相关管理制度的规定。变更后的会计估计能够更客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司实施本次会计估计变更。
(三)会计师事务所意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司会计估计变更事项出具了审核报告，依据其在审核中所实施的审核程序和所获取的相关证据，未发现专项说明中所述的变更长期待摊费用-高清机顶盒及三网融合机顶盒摊销年限以及所测算的摊销年限变更对2019年度公司净利润和股东权益的预计影响数在所有重大方面不符合企业会计准则的相关规定，或者存在重大的不合理之处。
特此公告。
广西广播电视信息网络股份有限公司
二零一九年四月二十七日
证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2019-017
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月10日向公司全体监事发出会议通知及会议材料，以现场表决方式于2019年3月 20日召开第二届监事会第四次会议并作出本监事会决议。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席江震主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开监事会会议的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于公司<2018年年度报告全文及摘要>的议案》。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2018年年度报告》及《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2018年年度报告摘要》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
2、审议《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
3、审议《关于<公司2018年度内部控制评价报告>的议案》。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
5、审议《关于<公司2019年度财务预算报告>的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
6、审议《关于<公司2018年度利润分配预案>的议案》。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2018年度利润分配预案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
7、审议《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于 2018年度募集资金存放与使用情况的报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
8、审议《关于续聘公司 2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
9、审议《关于公司监事 2019年度薪酬的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
10、审议《关于计提资产减值准备的议案》。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
11、审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
12、审议《关于部分募集资金投资项目变更的议案》。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于部分募集资金投资项目变更的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司监事会2019年3月22日
证券简称：海南橡胶 证券代码：601118 公告编号：2014-007海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于获得发明专利证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司2011年9月29日申请的“高弹减震天然橡胶的制备方法”发明专利近期获得中国国家知识产权局颁发的发明专利证书，证书号为：第1366046号，专利号为：ZL201110293325.X。该项发明的主要目的是提供一种专供减震降噪的高效能天然橡胶，以代替传统的用于减震降噪器件的生产，以便使得减震降噪效果更好，达到符合现代交通工具的发展要求。
该项发明将有助于公司天然橡胶产品的开发，进一步提高公司橡胶产品的质量。
备查文件：发明专利证书
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司董 事 会
证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临2015—052号武汉三镇实业控股股份有限公司
第六届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
武汉三镇实业控股股份有限公司第六届董事会第三十五次会议通知于 2015年 12月 23日以书面方式通知各位董事，会议于 2015年 12月 28日上午以通讯表决的形式召开。因本次董事会相关议案涉及关联交易事项，公司关联董事何愿平回避表决，本次会议应参加表决董事 8人，实际参加表决董事 8人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于武汉水务环境科技有限公司与北京碧水源科技有限公司签订设备供货合同的议案
为更好的延伸武汉控股污水处理业务产业链，扩展武汉控股在水务、环保等领域的发展空间，培育新的利润增长点，促进武汉控股战略发展，公司控股子公司武汉水务环境科技有限公司（以下简称“武汉水务环境”）已于 2015年 10月 8日与北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“北京碧水源”）签署了《“山西晋阳污水厂一期项目”设备供货合同》，由武汉水务环境向北京碧水源山西晋阳污水厂一期项目提供低压电气系统设备，合同金额总计 1640万元。
现武汉水务环境拟与北京碧水源签署如下合同：
1、“呼和浩特市辛辛板污水处理厂深度处理工程 EPC项目”等四个
项目设备供货合同，由武汉水务环境向北京碧水源呼和浩特市辛辛板污水处理厂深度处理工程 EPC项目等四个项目提供多级离心风机、罗茨风机、 BAF等设备，合同金额总计 4515万元。
2、“呼和浩特市辛辛板污水处理厂深度处理工程 EPC项目”等四个项目其他设备供货合同，由武汉水务环境向北京碧水源呼和浩特市辛辛板污水处理厂深度处理工程 EPC项目等四个项目提供BAF、水泵等设备，预计合同金额 1837万元。
上述设备供货合同均由武汉水务环境负责完成合同内设备的采购、运输发货、指导安装及调试、质保维护等工作，并按照设备采购合理成本加上一定毛利的方式进行定价，遵循公平合理的定价原则，由北京碧水源以现金方式进行支付。
上述设备供货合同总计金额为 7,992万元，已超过公司最近一期经审计净资产的0.5%。因北京碧水源持有本公司5.04%的股权，且本公司董事何愿平先生同时担任碧水源董事及高级管理人员，因此碧水源为本公司的关联法人，上述交易构成关联交易。
（表决情况：关联董事何愿平回避表决，其他非关联董事 8票同意， 0票反对，0票弃权）
独立董事汪胜、杨开、陶涛就该议案出具了事前认可，并发表独立意见如下：我们认为此次日常关联交易属于公司正常经营行为，有利于提高公司的经营效益。双方的关联交易行为在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则，未有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为发生，表决程序合法、规范，关联交易符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。同意此次关联交易事项。
特此公告。
武汉三镇实业控股股份有限公司董事会 2015年 12月 30日
证券代码:600794 证券简称：保税科技 编号：临 2015-071债券代码:122256 债券简称：13保税债
张家港保税科技股份有限公司
关于非公开发行股票获得江苏省国资委批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
近日，公司收到江苏省人民政府国有资产监督管理委员会文件《江苏省国资委关于同意张家港保税科技股份有限公司非公开发行股票有关事项的批复》（苏国资复[2015]146号）。批复内容主要为：
一、张家港保税科技股份有限公司（简称保税科技）2015年8月13日召开第六届董事会第三十四次会议审议通过了非公开发行股票的议案。经审核，我委同意保税科技按本次董事会决议采用非公开发行方式，在中国证监会核准的期限内，向符合条件的保税科技员工发行股票，投资者全部以现金认购。本次发行股票数量不超过2839.10万股。发行股票的定价原则及定价方式按现行规定执行。
募集资金用于收购张家港保税区长江时代投资发展有限公司的固体仓储类资产
及偿还银行贷款。
二、张家港保税区金港资产经营有限公司等国有股东须按本批复意见在相关股东大会上表决。募集资金收购资产方案实施时，相关资产评估报告报我委备案。
三、请苏州市国资委指导保税科技的国有股东按照国家有关国有股权管理规定，正确行使股东权利，维护国有权益。
四、保税科技在本次股票发行完成后10个工作日内，应当将有关情况通过国资委上市公司国有股权管理信息系统填报备案。
特此公告
张家港保税科技股份有限公司董事会二零一五年九月二十三日
股票简称：北特科技 股票代码：603009 公告编号：2015-035上海北特科技股份有限公司
关于对外投资暨设立子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的：上海北特供应链管理有限公司（以下简称“北特供应链”）。投资金额：上海北特供应链管理有限公司拟投资1,000万元，全部以现金方式出资，占注册资本的100%。
本次对外投资金额在公司总经理决策权限内，无需提交公司董事会及股东大会审议批准。
本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成上市公司重大资产重组。
本次对外投资暨设立子公司符合公司业务发展的需要及长远规划，但子公司设立后，在运营管理等方面尚存在不确定因素。
上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）近期在上海自贸区设立一人有限责任公司上海北特供应链管理有限公司。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为了充分利用上海自贸区的政策优势，搭建对外合作经营的平台，以及加强公司物流管理，公司在上海自贸区设立全资子公司北特供应链，注册资本 1,000万元，全部以现金方式出资，占注册资本的100%。
（二）审批情况
本次对外投资金额在公司总经理决策权限内，无需提交公司董事会及股东大会审议批准。
（三）其他情况说明
该投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资设立公司的基本情况
（一）公司名称：上海北特供应链管理有限公司
（二）类 型：一人有限责任公司（法人独资）
（三）注册资本：1,000万元
（四）法人代表：靳晓堂
（五）注册地址：中国（上海）自由贸易试验区华申路198号1幢1层C-27室
（六）经营范围：供应链管理，货运代理，仓储（除危险品），企业管理咨询，商务咨询，展览展示服务，五金交电、电子产品及配件、汽车、通讯设备、家用电器、橡胶原料及制品、光伏设备、煤炭、石油制品（除危险品）、燃料油（除危险品）、一类医疗器械、食用农产品、机械设备、电气设备、计算机、软件及辅助设备、汽车配件、建筑材料、针纺织品、金属材料、日用百货、化肥的销售、电子商务（不得从事增值电信、金融业务），转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理，从事货物及技术的进出口业务。
三、设立子公司目的及对公司的影响
通过在自贸区设立全资子公司，本公司充分利用上海自贸区的政策优势搭建对外合作经营的平台，加强公司物流管理，开展行业及相关产业的投资业务，为公司今后的发展创造更多机遇。
本次投资对本公司本年度财务状况、经营成果不存在重大影响。
四、对外投资的风险分析
本次设立供应链管理全资子公司符合本公司战略规划及经营发展的需要，但同时也存在市场变化、子公司经营管理的风险，可能对本公司财务状况及经营业绩造成一定影响，敬请广大投资者注意投资风险。
本公司将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关
法律法规规定，及时履行后续信息披露义务。
特此公告
上海北特科技股份有限公司董事会
二○一六年八月十六日