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股票代码：603001 股票简称：奥康国际 公告编号：临 2015-002浙江奥康鞋业股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：温州民商银行股份有限公司（暂定名）
●投资金额：19,800万元
●特别风险提示：本事项尚需获得国务院银行业监督管理机构和其他相关部门审核核准
一、对外投资概述
（一）根据中国银行业监督管理委员会（银监复[2014]492号）文件批准，由正泰集团股份有限公司和浙江华峰氨纶股份有限公司作为主发起人筹建温州民商银行股份有限公司（暂定名，以下简称“温州民商银行”）。受温州民商银行筹备组邀请，浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司“或”本公司”）作为发起人之一参与发起设立温州民商银行，并以自有资金出资 19,800万元，占温州民商银行总股本的9.90%。
（二）此次对外投资事项已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，独立董事出具了相关独立意见（具体公告内容详见上海证券交易所公告网站http://www.sse.com.cn）。
（三）本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资协议主体的基本情况
（一）正泰集团股份有限公司
注册地址：浙江省乐清市柳市镇工业区正泰大楼
企业类型：股份有限公司
注册资本：150,000万元
法定代表人：南存辉
经营范围：企业管理咨询、投资管理、实业投资、高低压电器、电气机械及器材、自动化产业、计算机软、硬件、电子元器件、仪器仪表、建筑电器、通信设备的研制、开发、设计、制造、安装、调试、加工、销售及技术服务、物业管理、经营进出口业务、信息咨询服务。
财务状况：2014年9月30日，总资产为2,948,872.57万元，净资产为
1,029,720.78万元，2014年前三季度营业收入 1,283,365.75万元，净利润为 138,883.90万元。（未经审计）
正泰集团股份有限公司与本公司无关联关系。
（二）浙江华峰氨纶股份有限公司
注册地址：浙江省瑞安市莘塍工业园区
企业类型：股份有限公司
注册资本：83,840万元
法定代表人：杨从登
经营范围：氨纶产品的加工制造、销售、技术开发（涉及许可证经营的凭许可证经营）。
财务状况：2014年 9月 30日，总资产为 422,359.71万元，净资产为 303,304.23万元，2014年前三季度营业收入 174,600.30万元，净利润为 30,168.91万元。（未经审计）
浙江华峰氨纶股份有限公司与本公司无关联关系。
三、投资标的基本情况
公司名称：温州民商银行股份有限公司（简称“温州民商银行”）
注册资本：人民币贰拾亿元
公司住所：浙江省温州市鹿城区市府路525号同人恒玖大厦
企业类型：股份有限公司
出资方式：货币出资
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算业务；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；发行金融债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；从事银行卡业务；提供保管箱服务；
提供信用证服务及担保；外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换；国际结算；
同业外汇拆借；外汇票据贴现；外汇担保；即期结汇、售汇；资信调查、咨询、见证业务；经中国银行业监督管理委员会或其授权机构依据有关法律、法规等批准的其它业务（经营范围由章程确定，最终以银行业监管机构批准和在工商行政管理局注册登记的经营范围为准）。
发起人出资金额及持股比例
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|发起人名称|出资金额（亿元）|持股比例|
|正泰集团股份有限公司|5.80|29.00％|
|浙江华峰氨纶股份有限公司|4.00|20.00％|
|浙江奥康鞋业股份有限公司|1.98|9.90％|
|森马集团有限公司|1.98|9.90％|
|浙江力天房地产开发有限公司|1.98|9.90％|
|浙江富通科技集团有限公司|1.98|9.90％|
|其他发起人|2.28|11.40％|
|合计|20.00|100.00％|

公司与上述发起人之间不存在关联关系。各发起人实际出资金额可能导致持股比例发生变化，最终以有权机关审核结果为准。
四、发起人协议的主要内容
（一）设立方式、管理形式
发起人一致同意，根据《公司法》、《商业银行法》及其他有关法律、行政法规的规定，按照发起人协议规定的条款与条件共同发起设立温州民商银行。温州民商银行的全部资产分为等额股份，股东按其所持股份享有所有者的资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利。温州民商银行将实行“独立核算、自主经
营、自我约束、自负盈亏、自担风险”的经营管理机制，依法开展金融业务活动。
（二）发起人的出资方式、出资时间
温州民商银行系由发起人以现金作为出资共同发起设立的股份有限公司。各发起人应当在接到筹建工作小组通知之日起五日内将各自认购股份的出资额以银行转账的方式全额汇入温州民商银行临时账户。
（三）发起人主要权利与义务
1、在温州民商银行成立后，根据确定的持股比例获得股份，按照相关法律法规和公司章程的有关规定，依法享有股东的一切权利；
2、在规定的期限内足额缴纳各自所认缴的出资款项，未按照约定履行发起人义务时，对其他发起人承担违约责任；
3、支持温州民商银行制定合理的资本规划，使其资本持续满足监管要求。
各发起人须以书面形式作出资本补充的长期承诺；
4、可能出现流动性困难时，在温州民商银行有借款的发起人应立即归还到期借款本息，未到期的借款须提前偿还；
5、接受银监部门的延伸监管，并支持温州民商银行制定恢复与处置计划，包括激励性薪酬延期支付机制、限制分红及红利回拨机制、业务分割与恢复机制、机构处置机制、自担剩余风险机制等。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资的目的和对公司的影响
1、本次投资对本公司主营业务发展以及主营业务相关的营业利润不会有较大的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司从事银行业投资，有利于拓展公司业务领域，增加公司盈利能力，提升公司整体竞争力和抗风险能力。
2、投资项目的预期收益状况将会对公司未来几年的净利润以及每股收益造成一定的影响，该部分预期收益受到温州民商银行所处的外部环境以及自身运营情况影响，存在一些不确定性因素。
（二）存在的风险
1、本次事项尚需获得国务院银行业监督管理机构和其他相关部门审核核准，存在审核不通过或延长审批时间的风险。
2、本次对外投资为公司主业之外新领域，具有经济环境、监管政策、信用
风险及会计政策等不确定性风险。
本公司将根据有关法律法规的规定，继续对本次对外投资事项的后续情况及时履行相应的信息披露义务。
特此公告。
浙江奥康鞋业股份有限公司董事会
2015年1月22日
证券代码：601599 证券简称：鹿港科技 编号：2016-028
江苏鹿港科技股份有限公司
关于签署投资艺能科技(北京)有限公司之框架协议之
补充协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏鹿港科技股份有限公司（以下简称“公司”或“鹿港科技”）2015年 6月，鹿港科技与艺能（北京）科技有限公司（以下简称“艺能科技”或“目标公司”）签订了收购意向的交易框架协议，拟控股艺能科技51%的股权（详见 2015-032号公告），艺能科技作为影视行业的互联网科技公司，业务布局具有行业前瞻性，在大数据分析及应用方面经验丰富，与国内影视制作公司及播放平台建立了广泛的合作关系。成功收购艺能科技之后，有助于拓展公司在大数据分析领域的战略布局，为传统影视业务及互联网影视业务开展提供大数据支持。但与艺能科技签订协议后，经过尽职调查和市场反应来看，艺能科技需要做成一个独立的第三方中立的数据平台公司，如果公司控股不利于艺能科技的发展，因此经公司讨论后，与艺能科技签署了《关于<投资艺能科技(北京)有限公司之框架协议>的补充协议》，决定出资600万元参股艺能科技10%的股权。
一、关于投资艺能（北京）科技有限公司之框架协议补充协议
1、交易描述：鹿港科技向目标公司增资获得目标公司10%的股权。
2、交易对价：鹿港科技向目标公司增资 600万元获得目标公司10%的股权，其中， 55.5556万元计入目标公司的注册资本，544.4444万元计入目标公司的资本公积。
本次增资完成后，目标公司的股东及持股情况如下：
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|股东名称|出资额(人民币 万元)|出资比例(%)|
|江苏鹿港科技股份有限公司|55.5556|10%|
|吴艳|335|60.30%|
|汪薇|165|29.70%|
|合计|555.5556|100%|

3、鹿港科技已向目标公司支付的 600万元履约保证金自动转为对目标公司的增资款。截止本协议签署之日，投资人已向目标公司支付完毕本次交易的全部增资款。
4、公司对该目标公司不派驻董事及管理人员，不参与目标公司的日常经营管理。
二、上述投资对公司的影响
（一）有利于增强公司影视业务综合实力提升，将进一步增强公司影视业务制作及发行能力，引入新的影视行业上下游资源，有助于增强公司影视业务综合实力、提高影视业务板块业绩贡献，进一步提升公司的整体竞争力。
（二）有利于拓展大数据分析领域的战略布局近年来，大数据分析在影视行业中的运用越来越广。大数据技术可以从影视剧作品、编剧、导演、演员、出品公司、播出平台、收视率、广告主等海量数据中提取有价值信息，比如影视题材选择，以及观众观看时间、地点、媒介、情节播放次数等观众的一切喜好，为影视创作提供数据支持，从而制作出更符合市场需求和观众喜好的影视作品。艺能科技作为影视行业的互联网科技公司，业务布局具有行业前瞻性，在大数据分析及应用方面经验丰富，与国内影视制作公司及播放平台建立了广泛的合作关系。成功收购艺能科技之后，有助于拓展公司在大数据分析领域的战略布局，为传统影视业务及互联网影视业务开展提供大数据支持。
上述事项已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过。
特此公告。
江苏鹿港科技股份有限公司
2016年4月18日
证券代码：600985 证券简称：淮北矿业 公告编号：临2019-054
淮北矿业控股股份有限公司
关于改聘证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
淮北矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司证券事务代表蒋莅琳女士的书面辞职报告，蒋莅琳女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。蒋莅琳女士辞职后将不再担任公司任何职务。
蒋莅琳女士担任公司证券事务代表期间勤勉尽责，为公司规范运作、公司治理、信息披露等方面发挥了积极作用，董事会对蒋莅琳女士为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
公司于 2019年 10月25日召开第八届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于改聘公司证券事务代表的议案》，同意聘任何玉东先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期与公司第八届董事会一致。
何玉东先生具备履行职责所必需的财务、管理等专业知识，具备良好的职业道德及个人品质，并取得了上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。其任职资格符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。截至本公告披露日，何玉东先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。
证券事务代表何玉东先生的联系方式如下：
联系电话：0561-4956563
传真：0561-4954707
电子邮箱：775388549@qq.com
地址：安徽省淮北市人民中路 276号
特此公告。
淮北矿业控股股份有限公司董事会 2019年10月26日附：何玉东先生简历
何玉东，男，1969年7月生，本科学历，注册会计师。1998年4月起任淮北矿务局张庄煤矿财务科会计；2002年11月起历任淮北矿业集团计划建设部科员、政策研究室、董事会秘书处科员、企业管理处考核科科员、副科长、经营管理部经营考核科副科长、科长、副总经济师；2012年 6月起任淮北矿业股份有限公司运营管控部主任经济师、副部长；2017年 5月起任临涣焦化股份有限公司党委委员、经营副总经理；2019年7月起至今任公司证券投资部部长。
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临2016-145号茂业商业股份有限公司
关于获得中国证监会核准公开发行公司债券批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
茂业商业股份有限公司（下称“公司”）于2016年12月14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2016年12月6日出具的《关于核准茂业商业股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可［2016］3018号）文件。批复主要内容如下：
一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过9亿元的公司债券。
二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。
三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。
四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。
五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司将按照有关法律法规和上述核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次发行公司债券相关事宜。
特此公告。
茂业商业股份有限公司
董事会
二O一六年十二月十六日
证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临2014-085
华泰证券股份有限公司
关于深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企业（有限合伙）设立的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司全资子公司华泰紫金投资有限责任公司（以下简称“华泰紫金投资”）于2014年7月4日发起设立深圳市华泰君信基金投资管理有限公司，注册资本金500万元人民币，华泰紫金投资认缴出资255万元。
深圳市华泰君信基金投资管理有限公司于2014年9月5日发起设立深
圳市华泰瑞麟基金投资管理合伙企业（有限合伙），总认缴出资额3000万元，其中，华泰紫金投资作为有限合伙人认缴出资1530万元，认缴出资占比51%。深圳市华泰瑞麟基金投资管理合伙企业（有限合伙）于2014年9月28日发起设立深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企业
(有限合伙)（以下简称“华泰瑞麟股权投资基金”）,其中深圳市华泰瑞麟基金投资管理合伙企业（有限合伙）作为普通合伙人认缴出资
1000万元，华泰紫金投资作为有限合伙人认缴出资3亿元人民币。
近日，华泰瑞麟股权投资基金完成了第一期募集，一期规模为10亿元人民币，其中：华泰紫金投资作为有限合伙人在基金中认缴30000万元，占总认缴出资额的30%,承担有限责任；深圳市华泰瑞麟基金投资管理合伙企业（有限合伙）作为执行事务合伙人、普通合伙人和基金管理人在基金中认缴1000万元，占总认缴出资额的1%,承担无限责
任。
特此公告。
华泰证券股份有限公司董事会
2014年11月27日
证券代码：603399 证券简称：吉翔股份
锦州吉翔钼业股份有限公司投资者关系活动记录表
编号：2018-01
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|投资者关系活动类别|√特定对象调研 □分析师会议□媒体采访 □业绩说明会□新闻发布会 □路演活动□现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容）|
|参与单位名称及人员姓名|方正证券 中泰证券 华金证券 西南证券 平安证券 东方证券 联讯证券 民生证券 博时基金 浦银安盛基金 标朴投资谦石投资 从容投资 尊享投资|
|时间|2018 年3月14日下午2:30-4:00|
|地点|吉翔股份上海分公司（上海市虹口区东大名路 558 号新华保险大厦12 楼）|
|上市公司接待人员姓名|公司董事长 李云卿|
|投资者关系活动主要内容介绍|一、公司基本情况介绍吉翔股份自2016年11月份开始布局影视业务，大力向文化娱乐行业进军，子公司吉翔影坊的业务有序开展，目前已经参与投资、制作、发行了多部电影、电视剧。并且公司开始大力绑定优秀人才，2017年6月、2018 年2月公司分别完成两期股权激励计划的授予，向核心管理层和业务人员共授予 4750万股股票。业绩方面，预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将增加 17500 万元到20500万元，同比增加595.76%到697.89%。影视业务已经开始为公司贡献收入和利润。战略方面，公司的愿景是做最具影响力的中国文化企业，公司未来会以内容为根基，打造“影响力+”的文娱消费平台级公司。目前主要业务聚焦在影视业务，根据公司战略未来还会逐步拓展至艺人经纪、游戏等领域。项目方面，公司出品的项目包括《爱情的边疆》、《老中医》等，同时目前还有多部项目在持续推进中。|

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||二、投资者提问Q：公司影视业务的核心竞争力。A：我们在产业内有保持长期良好合作的编剧、导演，能够获得市场上最优质的剧本并且拥有优质的开发能力。同时，我们的团队也具备优质 IP的筛选能力以及原创剧本的能力。Q:电影方面，公司投入体量不小，电影的商业属性导致其风险较高，公司如何保持盈利能力。A:我们电影一般分为两种，第一种是大制作，我们会建立数据模型，综合分析IP、剧本、班底、演员和题材等做判断，因此相对比较谨慎，投资回报率也会稳定一些；另外一种是中小成本电影，一般成本控制在 5000-8000万，2-3亿票房就可以收回成本，题材偏年轻化和轻喜剧，能够具备一定的票房弹性。Q：目前视频平台自制内容逐步增多，公司如何与其合作。A：目前我们参与视频平台自制项目的不多，原因主要是自制项目毛利相对较低，而我们目前自己已有的项目毛利率都比较高，在整体产能不足的情况下更倾向于做自己的项目。同时，我们也会密切关注公司现金周转能力，包括存货、应收等指标，因此未来也不排除参与视频平台自制的可能，因为自制项目现金流会好一些。|
|附件清单（如有）|无|
|日期|2018 年3月15日|
股票代码：600722 股票简称：*ST金化 公告编号：临 2015-068河北金牛化工股份有限公司
关于对上海证券交易所问询函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任
河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月24日收到
上海证券交易所下发的《关于对河北金牛化工股份有限公司股权转让事项的问询函》（上证公函【2015】1929号）（以下简称《问询函》）并于11月25日在
上海证券交易所网站及指定信息披露媒体全文公告了《问询函》。公司收到
《问询函》后高度重视，向董事会全体董事进行汇报的同时，组织相关人员逐
一对照和核实相关问题，现将回复内容披露如下：
《问询函》问题一、“你公司提交的公告备查文件显示，控股股东的本次股权转让为同一控制人下进行的持股层级调整，不涉及实际控制人变更，且转让股份的比例已经明确，但公司在公告中未披露前述事项。请你公司说明未在公告中充分、及时披露前述事项的原因，并补充披露相关内容。”
公司回复如下：
一、信息披露情况
公司于 11月 23日下午提交了《河北金牛化工股份有限公司关于控股股东拟转让公司部分股权的提示性公告》（临 2015-064号），以及《关于公司控股股东拟转让部分股权的补充公告》（临 2015-065号）公告。上述公告内容包括：公司接到公司控股股东冀中能源转来的其控股股东冀中集团的通知，冀中集团正在筹划受让冀中能源所持公司部分股权的重大事项，该事项可能导致冀中集团成为公司的控股股东。
公司于 11月 24日收到上海证券交易所下发的《关于对河北金牛化工股份有限公司股权转让事项的问询函》（上证公函【2015】1929号）后，根据《问询函》的要求，于当日提交了《河北金牛化工股份有限公司关于控股股东拟转
让公司部分股权的进一步补充公告》》（临 2015-066号）公告，对冀中集团拟受让公司股权比例进行了进一步披露：“冀中集团拟受让冀中能源持有公司不低于 2亿股不高于 2.04亿股的公司股份，受让完成后，冀中集团将成为公司控股股东，持股比例为不低于29.40%不高于29.99%，冀中能源成为公司第二大股东，持股比例为不低于26.05%不高于26.64%，两家公司合计持股比例仍为56.04%，与转让前保持一致，由于冀中能源是冀中集团的控股子公司，公司实际控制人不变。”
二、公司披露事项与公告备查文件存在差异的情况原因
1.根据公司披露事项可明确得出本次股权转让不涉及实际控制人变更
根据公告文件及公司公开披露信息，目前冀中能源为公司控股股东、冀中集团为冀中能源控股股东。而本次股权转让的转让方为冀中能源，受让方为冀中集团。因此，公司实际控制人在上述股权转让后仍为冀中集团，不涉及控制人变更，但公司在《关于公司控股股东拟转让部分股权的补充公告》（临 2015-065号）的公告中没有披露公司实际控制人未发生变化的表述。
2.公司未披露本次股份转让比例的原因
根据《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》（国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会令第 19号）的规定，转让公司部分股权事项须经转让双方内部决策并获得国有资产监督管理部门同意后才能组织实施。目前，本次股份转让正在筹划过程中，公司所提交上交所的备查文件为冀中集团向河北省国资委提交的初步申请文件，为冀中集团内部初步酝酿的初步方案，需与包括河北省国资委在内的上级国有资产监督管理机构进行进一步讨论协商并取得其原则性的同意。本次股份转让具有较大的不确定性，亦存在方案变更的可能。由于公司对信息披露规则理解有偏差，故公司在公告文件中未披露本次股份转让的数额及比例，经过业务学习，公司进行了补充公告，并进行了风险提示。
《问询函》问题二、“请你公司提交关于股权转让事项的内幕信息知情人名单，供本所启动内幕交易核查。”
公司回复如下：公司已经将此次知悉股权转让事项的内幕信息知情人名单通过上海证券交易所系统上报，供上海证券交易所进行核查。
特此公告。
河北金牛化工股份有限公司董事会二〇一五年十一月二十七日
证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2017004
浙江百达精工股份有限公司
关于修改上市后适用的公司《章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2017年7月17日以现场表决方式在公司会议室召开。本次董事会会议通知于2017年7月11日以电子邮件和专人送达发出。会议由董事长施小友先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和本公司《章程》的有关规定，合法有效。
会议审议通过了《关于修改上市后适用的公司<章程>的议案》，表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、《公司章程》的修改情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]（886）号核准，公司向社会公开发行境内上市人民币普通股（A股）股票 3,181.33万股。本次发行股票面值为1元，发行价格为每股人民币9.63元。经上海证券交易所自律监管决定书[2017]（183）号文核准，公司股票于2017年7月5日在上海证券交易所挂牌上市。
结合本次发行上市的实际情况，及最新《上市公司章程指引》要求，现拟对上市后适用的公司《章程》中的相关条款进行修订，具体修改情况如下:
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|原章程内容|修改后的章程内容|
|第三条 公司于〖〗年〖〗月〖〗日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会|第三条 公司于 2017 年 6 月 9 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公|

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|公众发行人民币普通股〖〗万股，于〖〗年〖〗月〖〗日在上海证券交易所上市。|众发行人民币普通股 3,181.33 万股，于2017 年 7 月 5 日在上海证券交易所上市。|
|第六条 公司注册资本为人民币〖〗万元。|第六条 公司注册资本为人民币12,725.33 万元。|
|第十九条 公司股份总数为〖〗万股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为12,725.33 万股，均为普通股。|
|第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为 股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|
|第一百七十七条 公司指定〖〗、〖〗、〖〗为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|第一百七十七条 公司指定公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》中至少一家报纸为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊，上海证券交易所网站和巨潮资讯网为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|
|第一百七十九条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产|第一百七十九条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产|

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|负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在〖〗、〖〗、〖〗上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。|负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》中至少一家报纸上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。|
|第一百八十一条 公司分立，其财产作相应的分割。公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10 日内通知债权人，并于 30日内在〖〗、〖〗、〖〗上公告。|第一百八十一条 公司分立，其财产作相应的分割。公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10日内通知债权人，并于 30日内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》中至少一家报纸上公告。|
|第一百八十三条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30日内在〖〗、〖〗、〖〗上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。|第一百八十三条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30日内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》中至少一家报纸上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。公司减资后的注册资本将不低于|

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||法定的最低限额。|
|第一百八十九条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于60日内在〖〗、〖〗、〖〗上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。|第一百八十九条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于60 日内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》中至少一家报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。|

特此公告
浙江百达精工股份有限公司董事会2017年7月17日
证券代码：600652 证券简称：*ST游久 公告编号：临2019-32上海游久游戏股份有限公司
关于会计师事务所变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 11日召开第十一届董事会第十一次会议，审议并通过公司关于会计师事务所变更的决议，董事会同意拟聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中准”）为公司 2019年度财务和内控审计机构，该事项尚需提请公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、变更会计师事务所的原因
公司原年度审计机构为大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”），其在执业过程中坚持独立审计原则，公允地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务状况及内部控制情况，切实履行审计机构职责，并从专业角度维护公司及股东的合法权益。公司董事会对大信在担任公司审计机构期间专业团队所表现出的敬业精神和辛勤工作表示衷心感谢。
鉴于公司目前经营情况和整体审计需要，经审慎考虑，现董事会同意拟聘请具有从事证券相关业务资格的中准担任公司2019年度财务和内控审计机构。
二、拟聘任的会计师事务所基本情况
名称：中准会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91110108082889906D
成立时间：2013年 10月 28日
住所：北京市海淀区首体南路 22号楼 4层 04D
执行事务合伙人：田雍
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务、出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；投资咨询。
资质：中准具有中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员
会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》（证书序号：00449）
三、变更会计师事务所履行的程序说明
（一）2019年9月11日，公司分别召开了五届五次审计委员会及十一届十一次董事会会议，审议并通过公司关于会计师事务所变更的决议。经董事会审计委员会提议，现董事会同意拟聘请中准为公司2019年度财务和内控审计机构，聘期一年。该事项尚需提请公司股东大会审议，同时提请公司股东大会授权董事会根据中准工作情况决定其报酬。
（二）公司独立董事对会计师事务所变更事项进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见认为，中准具有从事证券相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务审计、内部控制审计及其他咨询服务等要求；本次会计师事务所变更符合公司经营业务发展的需要，不会影响公司会计报表审计质量，不存在损害公司及全体股东利益的情形；该事项的提议、审核、表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效；同意董事会拟聘请中准为公司 2019年度财务和内控审计机构，并提请公司股东大会审议。
四、上网公告附件
经独立董事签字确认的《上海游久游戏股份有限公司独立董事关于会计师事务所变更的事前认可意见》及《上海游久游戏股份有限公司独立董事关于会计师事务所变更的独立意见》。
五、备查文件
经与会董事签字确认的董事会十一届十一次会议决议。
特此公告。
上海游久游戏股份有限公司董事会二〇一九年九月十二日
A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2018-050H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122243、122352 债券简称：12广汽02/03
113009、191009 广汽转债、广汽转股
广州汽车集团股份有限公司
第四届监事会第 28次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
广州汽车集团股份有限公司第四届监事会第28次会议于2018年7月4日（星期三）以通讯方式召开。本次会议应出席监事 7人，实际出席 7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定。
会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。同意提名吉力先生、陈恬女士、廖崇康先生、王君扬先生为第五届监事会监事候选人，并提交公司股东大会审议。
审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司监事会
第五届监事会监事候选人个人简历
吉力：男，1966年 3月生，现任本公司监事会主席，兼任广汽工业集团监事会主席，广州交通投资集团有限公司、广州万力集团有限公司监事会主席；曾任广州市人民政府机关财务结算中心主任，广州市交通委员会财务处副处长。
1989年 7月毕业于西安公路学院，取得工学学士学位，2007年 12月毕业于广东工业大学项目管理专业（工程硕士）。
陈恬：女，1978年 3月出生，现任广州交通投资集团有限公司专职监事；
曾任广州市商务委（广州市外经贸局）监察室、办公室、法规处主任科员。2002年毕业于中山大学法学专业（本科），2008年获中山大学经济法硕士研究生。
廖崇康：男，1976年 1月生，现任广州钢铁企业集团有限公司规划发展部部长，历任广州钢铁企业集团有限公司审计部审计员、财务部科长、部长助理，副部长、部长，广州金博物流贸易有限公司副总经理。1997年毕业于湖南财经学院，2009年获湖北工业大学工程硕士学位，高级会计师。
王君扬：男，1979年 1月生，现任本公司监事，广州长隆集团有限公司财务副总监。2011年 3月起在广州长隆集团有限公司任职，先后任财务副经理、管理会计经理、集团财务副总监。曾任立信大华会计师事务所高级审计经理、上市公司签字注册会计师。2006年 1月毕业于中南财经政法大学，获管理学士学位。
证券代码：601888 股票简称：中国国旅 公告编号：临2014-002中国国旅股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于 2014年1月19日以书面形式发出通知，于2014年1月24日在北京召开。此次会议应到董事6人，实到董事4人，独立董事葛铁铭因公务委托独立董事常小刚代为出席和表决，独立董事张希钦因公务委托独立董事杨有红代为出席和表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《中国国旅股份有限公司章程》的规定。
会议由董事王为民主持，经过充分讨论，以记名投票表决的方式，形成决议如下：
1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
会议选举王为民担任公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会结束之日止（简历详见附件）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于提名李刚为公司第二届董事会董事候选人的议案》
经公司控股股东中国国旅集团有限公司（持有公司股份55.30%）提名，并经公司第二届董事会提名委员会审议同意，推选李刚为公司第二届董事会董事候选人。
独立董事就董事候选人的提名程序和任职资格发表独立意见认为，董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，其提名程序符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
公司总经理王为民由于职务变动原因不再担任公司总经理职务。经公司第二届董事会提名委员会提名并经董事会审议，同意聘任李刚为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起三年（简历详见附件）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司第二届董事会提名委员会提名并经董事会审议，同意聘任李任芷、于宁宁为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起三年（简历详见附件）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于公司2014年投资计划的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于公司2014年预算（草案）的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于公司2014年度为中国国际旅行社总社有限公司及其控股子公司提供日常业务担保的议案》
会议同意公司继续为全资子公司中国国际旅行社总社有限公司及其控股子公司提供日常业务担保，包括航空运输销售代理资质担保和总额不超过人民币27,187万元的BSP（Billing and SettlementPlan，开账与结算计划的简称）反担保。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《关于提请召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
详见公司于 2014年 1月 25日披露的《中国国旅股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》（临2014-003）。
特此公告。
中国国旅股份有限公司董事会二○一四年一月二十四日
附件：简历
王为民，男，1961年出生，汉族，中共党员，1977年6月参加工作,毕业于装甲兵工程学院机械工程专业，大学学历，高级工程师。历任装甲兵工程学院训练部干部，总参装甲兵政治部干部，国务院经贸办公厅干部，国家经贸委人事司干部，国家经贸委技术与装备司综合处副处长，国家经贸委技术进步与装备司技术创新政策处副处长、处长，国家经贸委技术进步与装备司综合处处长、副司长，国家发展与改革委员会高技术产业司副司长，国务院国资委办公厅秘书、副巡视员，国务院国资委党委秘书（正局级），中国冶金科工集团公司副董事长、总经理（法定代表人）、
党委书记，中国冶金科工集团有限公司副董事长、总经理（法定代表人）、党委副书记，中国冶金科工股份有限公司副董事长（执行董事）、党委书记。现任中国国旅集团有限公司董事、党委书记，中国国旅股份有限公司董事、总经理、党委副书记，国旅（北京）投资发展有限公司董事长，国旅联合股份有限公司董事长。
李刚，男，1969年出生，汉族，中共党员，毕业于吉林大学历史专业，大学学历。历任国家旅游局人事劳动教育司专业技术干部处科员、副主任科员、直属机关党委团委书记，中国免税品（集团）总公司计算机信息管理部副总经理、发展管理部副总经理、总经理办公室主任、营运部总监，中国免税品（集团）有限责任公司总经理、党委副书记、董事、董事长，国旅（北京）投资发展有限公司执行董事、总经理。现任中国国旅股份有限公司副总经理，国旅（北京）投资发展有限公司董事、总经理。
李任芷，男，1958年出生，汉族，中共党员，毕业于武汉建筑材料工业学院工业与民用建筑专业，大学学历，副编审。历任国家旅游局计划司建设处干部、副处长，国家旅游局计划统计司计划处处长、副司长，国家旅游局综合业务司副司长，国家旅游局质量规范与管理司副司长、司长兼国家旅游局旅游质量监督管理所副所长，中国旅游出版社社长、党委书记，挂职任云南省玉溪市江川县副县长、云南省旅游局副局长，国家旅游局综合协调司司长。现任国家旅游局监督管理司司长兼国家旅游局旅游质量监督管理所所长。
于宁宁，女，1959年出生，汉族，中共党员，毕业于沈阳军区外训队英语专业，中专学历，副译审。历任中国国际旅行社总社接待一部翻译，中国驻加拿大多伦多总领馆三秘，中国国际旅行社总社接待一部二处副经理，中国国际旅行社总社欧洲二部、欧洲三部销售经理，中国国际旅行社总社欧洲三部二处高级副经理、高级经理，中国国际旅行社总社欧洲三部副总经理、总经理、入境游总部副总经理，中国国际旅行社总社有限公司总经理助理、入境游总部总经理，中国国际旅行社总社有限公司副总经理。现任中国国际旅行社总社有限公司董事、总经理、党委书记。
上海浦东路桥建设股份有限公司独立董事
关于补选部分董事事项的独立意见
作为上海浦东路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了公司于 2019年 10月 21日—10月 28日以通讯方式召开的第七届董事会第十一次会议，依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定，我们认真履行独立董事的工作职责，现就补选部分董事事项发表独立意见如下：
我们认为公司董事候选人提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历及社会兼职等情况后做出的，被提名人均符合有关法律法规对董事任职资格和条件的要求，具备董事履职所需的专业知识和工作经验，相关提名、审议和表决程序合法合规。同意提名杨明先生、陈怡女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，宋航先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并同意将上述候选人提交公司股东大会审议、选举。
厦门钨业股份有限公司
派往控股、参股公司担任董事、监事人员行为规范
（第七届董事会第十六次会议 2017年4月25日第三次修订）
第一章总则
第一条派往厦钨控股（含全资子公司）、参股的子公司之董事、监事，履行厦钨赋予的职责，其行为不但应遵守派往公司章程之规定，还应遵守本制度规定。
第二条董事、监事既要为所任职公司的发展、经营管理和制度建设尽章程规定之职责和义务，还要为维护作为股东的厦钨权益而努力。
第二章董事、监事的产生和任期
第三条根据厦钨投资的控、参股公司章程或有关合同、协议规定的人数和比例，应由厦钨派出的董事、监事由总裁提名推荐，公司董事会授权公司总裁班子确定。
控股子公司外派其下属子公司董事、监事人选，由控股子公司经营班子决定;外派投资额超过1亿元的子公司董事、监事人选，应上报厦钨总裁班子审定。
第四条董事、监事人选从工作需要、专业和有利于对控、参股公司施加影响诸多方面考虑。
第五条每个控股公司原则上至少应有一名厦钨总裁班子成员或总部事业部总经理担任董事。一般应考虑所属业务联系分管副总裁、事业部总经理、投资副总裁、财务副总裁进入控股公司董事会，其中业务联系分管副总裁或事业部总经理、或总裁担任董事长（全资子公司为执行董事）；在特殊情况下，为了有利于工作，也可以由其他人员担任董事长。
监事人选一般应考虑监察审计部、财务管理中心人员担任，当对一个公司派出监事多于两人时，应有一个财务管理中心人员参加。
第六条一人可以同时在多个控、参股公司担任董事、监事。
第三章对董事、监事的基本要求
第八条董事、监事应遵守所任职公司章程、本制度和厦钨相关规定。
第九条董事、监事应认真履行职责，尽诚信、勤勉之义务。
第十条董事、监事应当参加所任职公司召开的董事会、监事会。如确因工作需要或其它原因不能到会，董事、监事应对会议拟讨论之事项认真了解，并根据公司的审议意见委托授权其他董事、监事代为出席并表决。授权必须明确。
第十一条董事、监事除参加董事、监事会议外，应通过现场调研、审阅财务报告等各种方式了解任职公司生产、经营、发展和管理情况。任职公司至少应于每季末后15天内，向董事、监事报送最新财务报告。
第十二条董事、监事除在董事会上发表意见并行使权力，在工作调研时提出建议外，不得干涉、干预任职公司日常的生产经营活动（董事长可以对重要的生产经营活动提出指导意见）。任何人（包括董事长、监事会主席）不得介绍、指示或暗示确定工程承包、采购、销售中标人或价格。
第十三条任职期间，董事、监事发现任职公司存在损害股东利益行为、生产经营异常等情形，应及时向厦钨总裁报告。
第十四条派出董事、监事参加董事会、监事会是一种履职行为，应在重大问题上实现厦钨意图，维护厦钨在子公司中的利益。
第十五条派出董事、监事行使表决意见程序
1、子公司在会议召开前，应至少提前 10天向董事、监事、厦钨董秘办报送会议资料。
2、厦钨董秘办审阅会议资料，提出初步处理意见，根据决策权限，提请董秘、总裁办公会、厦钨董事会或股东大会批准。涉及需要厦钨董事会或股东大会批准事项，应待厦钨完成审批程序后，子公司方能提交所在公司董事会或股东（大）会审批。
3、子公司常规议题及已事先报送厦钨审核财务预算、投资项目等议题，表决意见由董秘根据此前公司决定商请外派董事长（或董事）确定，必要时商请总裁决定。
（1）修改公司章程；
（2）增加投资、利润转增注册资本、对外投资等资本性质的各种变更；
（3）股东和股权比例的变更；
（4）产品结构调整,包括在现有产品及相关品种以外扩宽系列；
（5）年度预算；超过 1000万元的投资计划；
（6）对外担保；
（7）利润分配或亏损弥补计划；
（8）主要会计政策变化；
（9）高管人员（含产品事业部总经理）和财务负责人的聘免；
（10）制订和修订发展规划；
（11）重要规章制度的修定、新设机构和组织管理机构变化；
（12）对外投资，设立或参股子公司、分支机构；
（13）其它重要事项。
5、经厦钨审批通过后，派出董事、监事按照厦钨意见在子公司董事会、监事会上发表意见并行使表决权。
第十六条董事、监事不得发表与公司意见不同的意见或行使反对公司意见的权力。如果董事、监事认为公司意见可能导致任职公司重大损失或法律风险时，董事、监事应书面向总裁报告，由总裁决定或召开总裁办公会审议，根据总裁决定或总裁办公会审议意见发表意见并参与表决。
第四章董事、监事责任
第十七条董事、监事应对任职公司的生产经营和发展状况负有责任，主要通过调研、审议总经理向董事会的报告，审阅财务报告，质询总经理工作等方式，了解公司的运营和管理情况；可以通过向总经理建议、董事会建议和向总裁班子报告等形式要求任职公司经营班子改善工作，或提出调整总经理或经营班子的建议；对任职公司管理存在诸多问题、因管理不善发生重大损失、经营不善造成亏损、缺乏制度或制度不落实发生职务犯罪等重大问题，董事、监事应负“不做为”责任。
果总裁会议决定和董事、监事意见相佐，最后按总裁会议决定造成决策失误，董事、监事可以免责。
第五章外派董事长职权
第十九条厦钨推荐担任下属公司董事长（执行董事）代表厦钨联系、分管下属公司，对该公司的经营发展负有管理和监督职责，履行以下职责：
1、主持股东（大）会和召集主持董事会议；
2、组织并负责审核确定提交董事会、股东（大）会审议议案（全资子公司报厦钨总裁办公会审议）；
3、检查股东（大）会会议决议和董事会议决议的落实情况，并向董事会报告（全资子公司向厦钨总裁办公会报告）；
4、监督、检查经营班子经营管理情况及执行廉洁从业情况；
5、向董事会（全资子公司向厦钨总裁班子）提名推荐总经理、董事会秘书人选，建议聘、免高管人员；
6、根据厦钨高管人员考核管理规定，参与对经营班子年度及任期考核；
7、专职董事长（执行董事）应列席经营班子“三重一大”会议，对审议事项提供指导和建议；非专职董事长可以列席经营班子“三重一大”会议，也可以通过审阅经营班子会议纪要，了解任职公司重大事项决策及落实情况；
8、根据董事会的授权或决议（全资子公司根据厦钨总裁办公会决定），组织或参与公司专项工作。
第六章董事、监事待遇
第二十条董事、监事按照厦钨指导意见和任职公司股东大会或董事会决定领取津贴。
第二十一条不在任职公司担任经营管理实职的董事、监事到任职公司调研所发生的各项出差费用一律在本人任职单位报销。下属公司可以统一安排支付参加董事会、监事会、股东（大）会董事、监事住宿费。
第二十二条不在任职公司担任经营管理实职的董事、监事不得在任职公司领取任何除本规定以外的津贴，不得在任职公司报销招待费、通讯费、公共交通费等任何费用，不得领取所在公司发放的任何员工福利、工作服等物品。
第七章附则
证券代码：600760 股票简称：*ST黑豹 编号：临 2016-080
中航黑豹股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过15%，属于股票交易异常波动。
 公司因筹划重大事项，根据上海证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票已于 2016年 8月 29日起停牌，公司分别于 2016年 11月 17日和 2016年 11月 28日召开的第七届董事会第二十二会议和第七届董事会第二十三次会议审议通过了《中航黑豹股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告
书（草案）》及其相关议案和《中航黑豹股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其相关议案，并分别于 2016年 12月 3日和 2016年 12月 13日对上海证券交易所的问询函进行了回复和披露，经向上海证券交易所申请，公司股票于2016年12月13日（星期二）开市起复牌。
 经本公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函征询，
公司不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
中航黑豹股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票于 2016
年 12月 16日、12月 19日、12月 20日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过15%,根据《上海证券交易所风险警示板股票交
易管理办法》第八条的规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
1、公司因筹划重大事项，根据上海证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票于 2016年 8月 29日起停牌， 2016年 9月 10日，公司初步确定筹划重大资产重组事项，并发布了《重大资产重组停牌公告》。停牌期间，公司按照相关规定披露了相关进展公告。2016年 11月 17日，公司召开第七届董事会第二十二会议审议通过了《中航黑豹股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其相关议案，并在上海证券交易所网站刊登了相关公告。2016年 11月 28日，公司召开第七届董事会第二十三次会议审议通过了《中航黑豹股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其相关议案，并在上海证券交易所网站刊登了相关公告。2016年 11月 30日，公司收到上海证券交易所上证公函[2016]2343号《关于对中航黑豹股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）信息披露的问询函》（以下简称“《重大资产出
售问询函》”）。根据《重大资产出售问询函》的要求，公司组织中介机构及相关人员对《重大资产出售问询函》所列问题进行了逐项落实。公司披露了回复公告及中介机构的核查意见，并对《中航黑豹股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要进行了更新与修订，详见于 2016年 12月 3日在上海证券交易所网站及指定媒体刊登的相关公告。2016年 12月 7日，公司收到上海证券交易所上证公函[2016]2379号《关于对中航黑豹股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（以下简称“《重大资产重组问询函》”）。根据《重大资产重组问询函》的要求，公司组织中介机构及相关人员对《重大资产重组问询函》所列问题进行了逐项落实。公司披露了回复公告及中介机构的核查意见，并对《中航黑豹股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要进行了更新与修订，详见于 2016年 12月 13日在上海证券交易所网站及指定媒体刊登的相关公告。根据相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票于 2016年 12月 13日（星期二）开市起复牌。目前，公司重大资产重组的相关工作正在有序推进过程中。
2、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
4、经向公司控股股东金城集团有限公司及实际控制人中国航空工业集团公司书面征询，除公司已披露并正在进行的上述重大资产重组事项之外，公司控股股东及实际控制人确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除公司已披露并正在进行的上述重大资产重组事项之外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中航黑豹股份有限公司董事会 2016年 12月 20日
证券代码：603828 证券简称：柯利达 公告编号：2015-002关于苏州柯利达装饰股份有限公司
及全资子公司苏州柯利达光电幕墙有限公司
被认定为高新技术企业的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 3月 5日，苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司苏州柯利达光电幕墙有限公司（以下简称“光电幕墙”）收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局批准颁发的《高新技术企业证书》，有效期3年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，公司和光电幕墙将从 2014年 1月 1日到 2016年 12月 31日连续三年按15%的优惠税率缴纳企业所得税并享受国家其他有关高新技术企业的优惠政策。
公司在首次公开发行股票招股书中披露，经会计师审阅，公司和光电幕墙按25%税率测算，2014年归属上市公司股东的净利润为 9,207.40万元。公司和光电幕墙被认定为高新技术企业后，连续三年按15%优惠税率缴纳企业所得税，预计对 2014年度归属于上市公司股东净利润的影响数为不超过 279.32万元（以上数据未经审计）。
特此公告。
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会二〇一五年三月五日
股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2019-012恒通物流股份有限公司
关于控股股东股权质押展期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东刘振东先生关于其办理股权质押展期交易的通知，现将有关情况公告如下：
一、股份质押的具体情况
（一）2017年10月10日，刘振东先生将其持有的15,456,000股（公司转增股本前为11,040,000股，占公司总股本的7.67%）公司流通股质押给中泰证券股份有限公司（详见编号为2017-056的公司公告）。
（二）2019年4月10日，刘振东先生将上述股权质押展期至2020年4月10日，展期后，股票质押数量未变更，上述股权质押展期已办理完成了相关手续。
（三）刘振东先生目前持有公司股份57,399,987股，占公司总股本的28.47%；
截至本公告日，刘振东先生已累计质押公司股份42,354,000股,占其持股总数的73.79%，占公司股份总数的21.01%。
二、其他披露事项
（一）股份质押展期的目的
刘振东先生本次股权质押展期目的是对前期股票质押式回购交易的延期购回。
（二）资金偿还能力
刘振东先生为公司控股股东，资信状况良好，未来还款来源主要包括股票分红、投资收益等，具备良好的资金偿还能力和风险控制能力。
（三）可能引发的风险及应对措施
质押期限内，若出现平仓风险，刘振东先生将采取补充质押、提前还款等措施应对风险。上述质押事项若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时
披露。
特此公告。
恒通物流股份有限公司董事会2019年4月12日