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西安通源石油科技股份有限公司
章程修正案
（经公司第五届董事会第四十六次会议审议通过，待公司2016年第四次临时股东大会审议）根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》的有关规定，并结合公司实际情况，现对《西安通源石油科技股份有限公司章程》做出修订，具体如下：
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|修订前条款|修订后条款|
|第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经陕西省人民政府批准，以发起设立方式设立；在西安市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照号为 610131100006139。|第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经陕西省人民政府批准，以发起设立方式设立；在西安市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码 91610131294266794G。|
|第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币405,095,117 元。|第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币440,432,159 元。|
|第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、主管财务工作的副总裁。|第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的常务副总裁、副总裁、董事会秘书、主管财务工作的副总裁。|
|第二十条 公 司 股 份 总 数 为405,095,117 股，均为普通股。公司根据需要，经国务院授权的公司审批部门批准可以根据有关法律和行政法规的规定设置其他种类的股份。|第二十条 公 司 股 份 总 数 为440,432,159 股，均为普通股。公司根据需要，经国务院授权的公司审批部门批准可以根据有关法律和行政法规的规定设置其他种类的股份。|
|第一百二十二条 董事会由7名董事组成，其中3名独立董事。董事会设董事长1名。|第一百二十二条 董事会由5名董事组成，其中2 名独立董事。董事会设董事长1名。|
|第一百四十七条 公司设总裁 1名，由|第一百四十七条 公司设总裁 1名，由|

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|董事会聘任或解聘。公司设副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。公司总裁、副总裁、董事会秘书、主管财务工作的副总裁为公司高级管理人员。董事可受聘兼任总裁、副总裁或者其他高级管理人员，但兼任总裁、副总裁或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。|董事会聘任或解聘。公司可设常务副总裁 1名，副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。公司总裁、常务副总裁、副总裁、董事会秘书、主管财务工作的副总裁为公司高级管理人员。董事可受聘兼任总裁、常务副总裁、副总裁或者其他高级管理人员，但兼任总裁、常务副总裁、副总裁或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。|

公司章程其他条款不变。
西安通源石油科技股份有限公司二〇一六年十月二十七日
证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2017-039
三湘印象股份有限公司
关于修改《股东大会议事规则》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律法规，为进一步完善公司治理，保护股东合法权益，公司于2017年4月24日召开了第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于修改<三湘印象股份有限公司股东大会议事规则>的议案》，公司拟对现行的《三湘印象股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的相关条款进行修改，具体如下：
一、原《股东大会议事规则》第一条：
为规范三湘股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的职责与权限，完善公司法人治理结构，保证股东大会规范运作，充分维护全体股东的合法权益，提高股东大会议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》、《三湘股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，制定本规则。
本规则自生效之日起，即成为对公司、公司股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的规范性文件。
现修订为：
为规范三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的职责与权限，完善公司法人治理结构，保证股东大会规范运作，充分维护全体股东的合法权益，提高股东大会议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》、《三湘印象股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，制定本规则。
本规则自生效之日起，即成为对公司、公司股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的规范性文件。
二、原《股东大会议事规则》第四十七条：
股东或其代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合有关规定条件的股东可以征集股东投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信息。
股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数，股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。
现修订为：
股东或其代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票
权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数，股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。
三、原《股东大会议事规则》第六十一条：
公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。
现修订为：
公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。
公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。
股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。
本次修改《股东大会议事规则》尚需提交公司2016年度股东大会审议。
特此公告。
三湘印象股份有限公司董事会 2017年4月26日
证券代码：000528 证券简称：柳工 公告编号：2019-05
广西柳工机械股份有限公司
关于 2018年限制性股票激励计划获得
广西壮族自治区国有资产监督管理委员会批复的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 1月 15日，广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东广西柳工集团有限公司收到广西壮族自治区国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）《关于广西柳工机械股份有限公司实施股权激励计划的批复》（桂国资复[2019]10号）。
国资委原则同意公司 2018年限制性股票激励计划（草案）并按该计划（草案）实施，原则同意《公司2018年限制性股票激励考核办法》。
公司 2018年限制性股票激励计划（草案）尚须提交 2019年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司董事会
2019年1月15日
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2015-78国海证券股份有限公司
2015年 7月主要财务信息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司 2015年 7月主要财务信息如下：
单位：人民币元
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|项目/时期|2015 年 7 月|
|营业收入|354,353,619.38|
|净利润|148,183,725.01|
|期末净资产|12,321,181,267.29|

重要提示：1.上表为初步核算且未经审计数据，相关数据以公司定期报告为准；
2.上表为母公司财务报表数据。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会
二○一五年八月七日
浙江大立科技股份有限公司
章程修订对照表
为进一步完善公司治理，切实保护中小投资者权益，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求结合公司实际情况，浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《公司章程》进行如下修改：
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|条款|原章程内容|修改后内容|
|第二条|公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经浙江省人民政府以浙政股[2005]59 号《关于同意整体变更设立浙江大立科技股份有限公司的批复》的批准，由浙江大立科技有限公司变更设立。公司在浙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营 业 执 照 注 册 号 为 ：330000000021772。|公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经浙江省人民政府以浙政股[2005]59 号《关于同意整体变更设立浙江大立科技股份有限公司的批复》的批准，由浙江大立科技有限公司变更设立。公司在浙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：913300007308931541。|
|第四条|公司注册名称：浙江大立科技股份有限公司|公司注册名称：浙江大立科技股份有限公司公 司 英 文 名 称 ： ZHEJIANG DALI TECHNOLOGYCO.,LTD|
|第四十三条|有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内|有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内|

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||召开临时股东大会：（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3（即6人）时；（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；（四）董事会认为必要时；（五）监事会提议召开时；（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。|召开临时股东大会：（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3 时；（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；（四）董事会认为必要时；（五）监事会提议召开时；（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。|
|第八十二条|董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、监事提名的方式和程序如下：（一） 董事候选人的提名采取以下方式：1、公司董事会提名；2、单独持有或合并持有公司有表决权股份总数百分之五以上的股东，其提名候选人人|董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、监事提名的方式和程序如下：（一） 董事候选人的提名采取以下方式：1、公司董事会提名；2、单独持有或合并持有公司有表决权股份总数百分之三以上的股东，其提名候选人人|

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|数不得超过拟选举或变更的董事人数。（二） 公司可以根据股东大会决议聘任独立董事，独立董事候选人的提名采取以下方式：1、公司董事会提名；2、公司监事会提名；3、单独或合并持有公司已发行股份百分之一以上的股东，其提名候选人人数不得超过拟选举或变更的独立董事人数。（三） 监事候选人的提名采取以下方式：1、公司监事会提名；2、单独持有或合并持有公司有表决权股份总数百分之五以上的股东，其提名候选人人数不得超过拟选举或变更的监事人数。（四） 股东提名董事、独立董事、监事候选人的须于股东大会召开十日前以书面方式将有关提名董事、独立董事、监事候选人的意图及候选人的简历提交公司董事会秘书，董事、独立董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺|数不得超过拟选举或变更的董事人数。（二） 公司可以根据股东大会决议聘任独立董事，独立董事候选人的提名采取以下方式：1、公司董事会提名；2、公司监事会提名；3、单独或合并持有公司已发行股份百分之一以上的股东，其提名候选人人数不得超过拟选举或变更的独立董事人数。（三） 监事候选人的提名采取以下方式：1、公司监事会提名；2、单独持有或合并持有公司有表决权股份总数百分之三以上的股东，其提名候选人人数不得超过拟选举或变更的监事人数。（四） 股东提名董事、独立董事、监事候选人的须于股东大会召开十日前以书面方式将有关提名董事、独立董事、监事候选人的意图及候选人的简历提交公司董事会秘书，董事、独立董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺|

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|（可以任何通知方式），同意接受提名，承诺所披露的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。提名董事、独立董事的由董事会负责制作提案提交股东大会；提名监事的由监事会负责制作提案提交股东大会；（五） 职工代表监事由公司职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。股东大会选举两名及以上董事或监事时实行累计投票制度。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。董事、监事的提名、选举，若采用累积投票制，具体程序为：每一股份有与所选董事、监事总人数相同的董事、监事提名权，股东可集中提名一候选人，也可以分开提名若干候|（可以任何通知方式），同意接受提名，承诺所披露的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。提名董事、独立董事的由董事会负责制作提案提交股东大会；提名监事的由监事会负责制作提案提交股东大会；（五） 职工代表监事由公司职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。股东大会选举两名及以上董事或监事时实行累积投票制度。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。董事、监事的提名、选举，若采用累积投票制，具体程序为：每一股份有与所选董事、监事总人数相同的董事、监事提名权，股东可集中提名一候选人，也可以分开提名若干候|

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|选人，最后按得票之多寡及本公司章程规定的董事、监事条件决定董事、监事候选人。选举时，股东每一股份拥有与所选董事、监事总人数相同的投票权，股东可平均分开给每个董事、监事候选人，也可集中票数选一个或部分董事、监事候选人和有另选他人的权利，最后按得票之多寡及本公司章程规定的董事、监事条件决定董事、监事。|选人，最后按得票之多寡及本公司章程规定的董事、监事条件决定董事、监事候选人。选举时，股东每一股份拥有与所选董事、监事总人数相同的投票权，股东可平均分开给每个董事、监事候选人，也可集中票数选一个或部分董事、监事候选人和有另选他人的权利，最后按得票之多寡及本公司章程规定的董事、监事条件决定董事、监事。|

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
浙江大立科技股份有限公司二○一八年四月十二日
证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2018-080
厦门光莆电子股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司厦门光莆显示技术有限公司（以下简称“光莆显示”）、厦门爱谱生电子科技有限公司（以下简称“爱谱生”）、厦门丰泓照明有限公司和厦门光莆照明科技有限公司，自2018年1月1日至本公告日累计收到各类政府补助资金500.07万元（未经审计），具体情况如下：
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|收款单位|提供主体|补助原因或项目|收到补助时间|补助形式|金额(万元)|补助依据|是否具有可持续性|与资产或收益相关|会计核算科目|
|公司|厦门市科学技术局|2017年度研发补助款|3月|现金|39.06|厦科发计【2018】1号|否|与收益相关|其他收益|
||厦门市思明区科技和信息化局|增产增效奖励|3月|现金|57.41|思明区奖励工业企业增产增效奖励办法（2016修订）|否|与收益相关|其他收益|
||厦门市科学技术局|植物灯项目贷款贴息|8月|现金|29.13|厦科联[2015]21号|否|与收益相关|财务费用|
||厦门市商务局|2017年第六批外经贸发展项目|9月|现金|10.07|2017年度厦门市外经贸发展专项资金|否|与收益相关|其他收益|
||厦门市经济和信息化局|技改奖励补贴|11月|现金|31.00|厦经信投资【2018 467号】|否|与收益相关|其他收益|
||厦门市科学技术局|工程中心评估奖励|11月|现金|50.00|厦科创【201830号】|否|与收益相关|其他收益|
|光莆显示|厦门火炬高技术产业开发区管理委员|2017年度鼓励企业申报各级高新技术企业|6月|现金|30.00|厦高管〔2017〕184号|否|与收益相关|其他收益|

会
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||厦门市科学技术局|2018年第一批企业研发经费补助|6月|现金|24.38|厦科联[2018]16号|否|与收益相关|其他收益|
||厦门火炬高技术产业开发区管理委员会|2017年度研发补助款|9月|现金|14.63|厦高管〔2017〕184号|否|与收益相关|其他收益|
||厦门市翔安区经济和信息化局|2016年度研发补助款|9月|现金|30.48|厦门翔委[2016]72号|否|与收益相关|其他收益|
|爱谱生|厦门市科学技术局|2017年度研发补助款|6月|现金|30.84|厦科联[2018]16号|否|与收益相关|其他收益|
||厦门火炬高技术产业开发区管理委员会|2017年度研发补助款|9月|现金|18.504|厦高管[2017]184号|否|与收益相关|其他收益|
||厦门市科学技术局|2016年度研发补助款|9月|现金|26.90|厦科发计[2017]14号|否|与收益相关|其他收益|
|10万以下的政府补助小计||||现金|107.66|-|-|与收益相关|-|
|合计||||现金|500.07|||||

二、补助的类型及其对上市公司的影响
1.补助的类型
根据《企业会计准则第16号-政府补助》的规定，上述补助款均为与收益相关的政府补助。
2.补助的确认和计量
按照《企业会计准则第16号-政府补助》等有关规定，公司拟将上述政府补助计入其他收益460.60万元，计入营业外收入2.00万元，贷款贴息抵减当期财务费用中利息支出37.47万元。
3.补助对公司的影响
上述政府补助资金均已到账。预计将增加公司2018年度利润总额500.07万元。
4.风险提示和其他说明
本次披露的政府补助最终的会计处理及对公司2018年度财务数据的影响须以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.有关补助的政府批文
2.收款凭证
特此公告。
厦门光莆电子股份有限公司董事会2018年12月4日
证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2017－057
杭州顺网科技股份有限公司
关于第一期员工持股计划购买完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月12日召开第三届董事会第十五次会议及2017年6月28日召开2017年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案。本次员工持股计划的具体内容详见2017年6月13日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》的相关要求，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
公司代表第一期员工持股计划已委托兴业国际信托有限公司设立“兴业信托·顺网科技1号员工持股集合资金信托计划”（以下简称“集合资金信托计划”），集合资金信托计划投资于由兴证证券资产管理有限公司管理的“兴证资管鑫众—顺网科技1号定向资产管理计划”。
截至2017年9月12日收盘，公司第一期员工持股计划已通过大宗交易、二级市场竞价方式累计买入公司股票27,565,625股，成交金额为人民币537,605,157.81元，成交均价为人民币19.5027元/股，买入股票数量占公司总股本的3.97%。
公司本期员工持股计划购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期为24个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至集合资金信托计划名下之日起算（自公司公告买入最后一笔标的股票时起满12个月后，标的股票解锁70%；自公司公告买入最后一笔标的股票时起满24个月后，标的股票解锁剩余的30%）。公司将按照相关法律法规的规定及时履行后续的信息披露义务！
特此公告。
杭州顺网科技股份有限公司董事会 2017年9月12日
浙江我武生物科技股份有限公司
2014年度监事会工作报告
各位股东：
2014年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益的角度出发，本着对全体股东认真负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督，现将监事会2014年主要工作内容汇报如下：
一、监事会召开会议情况
报告期内，公司监事会共召开会议8次，具体情况汇报如下：
1、2014年2月13日，监事会召开了第二届监事会第一次会议，会议应到监事3人，实到监事3人，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
2、2014年4月16日，监事会召开了第二届监事会第二次会议，会议应到监事3人，实到监事3人，审议通过了《关于公司2013年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2013年度财务决算报告的议案》、《关于公司2013年度利润分配方案的议案》、《关于公司2013年度内部控制评价报告的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》。
3、2014年4月23日，监事会召开了第二届监事会第三次会议，会议应到监事3人，实到监事3人，审议通过了《公司2014年第一季度报告》。
4、2014年5月7日，监事会召开了第二届监事会第四次会议，会议应到监事3人，实到监事3人，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》、《关于制定<委托理财管理制度>的议案》。
5、2014年7月16日，监事会召开了第二届监事会第五次会议，会议应到监事3人，实到监事3人，审议通过了《关于调整“变应原研发中心技术改造项目”建筑面积及实施时间的议案》、《关于将暂时闲置募集资金转为定期存款的议案》。
7、2014年8月22日，监事会召开了第二届监事会第七次会议，会议应到监事3人，实到监事3人，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
8、2014年10月23日，监事会召开了第二届监事会第八次会议，会议应到监事3人，实到监事3人，审议通过了《公司2014年第三季度报告》。
二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见
1、公司依法运作方面
报告期内，监事会成员对公司财务状况、经营情况进行了监督。监事会认为：公司严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家其它有关法律、法规规定运作，决策程序合法；公司内部控制制度较为完善，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司以及股东利益的行为，均能勤勉尽职，遵守国家法律、法规和公司章程、制度，维护公司利益；公司董事会、股东大会的召集、召开和决议均符合相关法律、法规的规定；董事会能够认真履行股东大会决议，无任何损害公司利益和股东利益的情况发生。
2、公司财务活动方面
监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督和审核。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、会计无重大遗漏和虚假记载，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年度财务报告所出具的审计意见是客观、公正的，财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司关联交易方面
报告期内，公司未发生需监事会审核的重大关联交易。
4、监事会对公司募集资金使用与管理方面
监事会检查了报告期内公司募集资金的存放使用与管理情况，监事会认为：公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，按照预定计划实施。公司不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常进展，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。
三、2015年度监事会工作计划
本届监事会将继续贯彻执行公司既定的战略方针，严格遵照国家法律法规
和履行《公司章程》赋予监事会的职责，恪尽职守，督促公司规范运作，保证
公司内控体系有效运行。重点做好以下几个方面的工作：
1、持续严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，开展好监事会日常议事活动；强化日常监督，采取多种方式了解和掌握公司重
大决策、重要经营管理活动及重大异常变化的情况；进一步提高监督时效，增
强监督的灵敏性；按照上市公司监管部门的有关要求，认真完成各种专项审核、检查和监督评价活动，并出具专项核查意见。
2、不断创新工作方式，积极有序开展其他各项监督工作。充分发挥企业内部监督力量的作用；加强与股东的联系，维护公司及股东的合法权益，促进公
司内部控制不断优化、经营管理不断规范。
3、进一步加强监事的内部学习。通过学习新知识，巩固自身专业能力，推进自身建设，开展调查研究；跟踪监管部门的新要求，加强学习和培训，持续
推进监事会的自身建设。
4、持续增强与监管部门的沟通和联系，适应上市公司的监管需要。严格按照相关法律、法规的要求不断完善公司治理结构，建立公司规范治理的长效机制，维护公司和全体股东的权益。
特此公告！
浙江我武生物科技股份有限公司监事会2015年2月9日
独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的意见
中信海洋直升机股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的意见
我们作为中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》以及公司《章程》等规定，本着客观、公正的原则对提名孙大陆先生、杨刚强先生为公司董事候选人进行了认真审核，发表意见如下：
孙大陆先生、杨刚强先生均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所相关规定要求的任职资格，不属于失信被执行人，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未持有公司股份，孙大陆先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，杨刚强先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系。
孙大陆先生、杨刚强先生为公司董事候选人的的提名及表决程序符合相关法律和公司制度的规定。
同意提名孙大陆先生、杨刚强先生为第六届董事会董事候选人，同意公司将上述候选人提请股东大会选举。
独立董事： 张长江 郭海兰 叶忠为 王玉梅 苏梅二〇一七年四月二十五日
证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2015-039青岛东方铁塔股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于2015年6月2日以口头通知、电话及电子邮件的方式发出召开公司第五届董事会第二十次会议的通知，并于 2015年 6月 5日上午 10时在胶州市广州北路 318号公司三楼会议室以现场结合通讯方式的方式召开会议。本次会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。会议由董事长韩方如主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《青岛东方铁塔股份有限公司章程》的相关规定。
一、会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于变更募集资金部分专用账户并签署三方监管协议的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
公司召开董事会及股东大会，审议通过了终止募投项目“胶州湾产业基地能源钢结构项目”及“输变电角钢塔、单管杆扩产项目”的议案，并决议根据公司实际经营需要将项目结余募集资金择机进行合理、合规的后续安排。（具体内容详见 2015年 4月 17日、2015年 5月 9日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告，公告编号：2015-015、2015-019、2015-029）
为方便募集资金投资项目的建设与管理，公司同意将“胶州湾产业基地能源钢结构项目”的募集资金专项账户由中国银行股份有限公司胶州支行（以下简称“中行胶州支行”）变更至中国农业银行股份有限公司苏州相城支行（以下简称“农行相城支行”），即将原储存在中行胶州分行的募集资金专项账户本息余额（含结余募集资金）全部转存至农行相城支行新设的募集资金专户，同时注销原中行胶州支行的募集资金专项账户。公司与新开户行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》后将及时予以公开披露。本次募集资金专户变更后，募集资金专户数量未超过募集资金投资项目数量，未
改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。
二、备查文件：
1、公司第五届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司董事会
股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2016-009东北证券股份有限公司
关于“15东北01”次级债券回售申报情况的公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《东北证券股份有限公司2015年第一期次级债券募集说明书》与《东北证券股份有限公司 2015年第一次“15东北01”债券持有人会议决议公告》，东北证券股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于“15东北01”次级债券票面利率调整及投资者回售实施办法的第一次提示性公告》、《关于“15东北01”次级债券票面利率调整及投资者回售实施办法的第二次提示性公告》、《关于“15东北01”次级债券票面利率调整及投资者回售实施办法的第三次提示性公告》，投资者可在回售申报期选择将持有的“15东北01”次级债券全部或部分回售给公司，回售价格为人民币 100元/张（不含利息），“15东北01”次级债券回售申报期为2016年1月6日-2016年1月8日。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“15东北01”次级债券的回售数量为0张，回售金额为0元（不含利息）。
特此公告。
东北证券股份有限公司二○一六年一月十二日
江苏长青农化股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年，江苏长青农化股份有限公司监事会依照《公司法》、《公司章程》等法律法规有关规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东的权益。
一、监事会会议召开情况：
2018年度公司第六届监事会共召开了5次会议，第七届监事会召开了一次会议会议，召开的情况如下：
1、2018年3月6日召开了第六届监事会第十次会议，审议通过了以下议案：（1）《公司2017年度监事会工作报告》；
（2）《公司2017年年度报告及其摘要》；
（3）《公司2017年度财务决算报告》；
（4）《公司2017年度利润分配预案》；
（5）《公司2017年度内部控制自我评价报告》；
（6）《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
（7）《公司前次募集资金使用情况的专项报告》（更新）；
（8）《公司公开发行可转换公司债券的预案》（更新）；
（9）《公司符合公开发行可转换公司债券的条件》（更新）；
（10）《公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》（更新）；
（11）《公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报影响及公司采取的措施》（更新）；
（12）《关于续聘会计师事务所的议案》。
2、2018年4月16日召开第六届监事会第十一次会议，审议通过了以下议案：（1）《公司2018年第一季度报告全文及正文》。
3、2018年8月16日召开第六届监事会第十二次会议，审议通过了以下议案：（1）《公司2018年第三季度报告全文及正文》；
（2）《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（1）《公司2018年第三季度报告全文及正文》；
（2）《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》；
（3）《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券事宜有效期的议案》。
5、2018年11月14日召开第六届监事会第十四次会议，审议通过了以下议案：（1）《关于公司监事会换届选举的议案》；
（2）《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》。
6、2018年11月30日召开第七届监事会第一次会议，审议通过了以下议案：（1）《关于选举公司监事会主席的议案》。
二、监事会对公司2018年度有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，认真开展了监督工作：
1、公司依法运作情况
根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会列席了公司 2018年度的历次股东大会、董事会会议，对公司的股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况以及公司高级管理人员的行为规范和公司内部控制制度等进行监督。公司监事会认为公司股东大会和董事会决策程序合法，公司的内部控制制度基本健全，董事、高级管理人员执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和侵犯股东权益的行为。
2、检查公司财务情况
报告期内，公司监事依法对公司的财务状况、财务制度和经营成果等进行了认真的监督、检查与审核工作。监事会认为：报告期内，公司财务制度健全，财务结构合理，财务运作规范、财务状况良好；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的，真实的反映了公司2018年度的财务状况和经营成果。
3、内部控制自我评价报告
监事会对董事会关于公司2018年度内部控制自我评价报告进行了审核，认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
监事会对公司2018年度募集资金的使用和管理情况进行了有效监督，认为公司按照《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。公司编制的2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告如实反映了公司募集资金的存放与使用情况。
5、内幕信息知情人管理制度执行情况
监事会对报告期内实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为：报告期内公司严格执行内幕信息管理制度，严格规范信息传递流程，及时登记内幕信息知情人的相关信息，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息进行内幕交易的情况。
6、报告期内，公司未发生重大关联交易行为。
7、报告期内，公司未发生重大资产收购、出售及企业合并事项。
8、报告期内，公司未发生对外担保及关联方占用资金情况。
三、2019年工作计划
2019年，监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，诚信勤勉地履行监事会各项职责，依法对董事会和高级管理人员日常履职进行有效监督，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司规范运作水平，有效维护公司全体股东的合法权益。
江苏长青农化股份有限公司监事会
股票代码：000017、200017 股票简称：深中华A、深中华B 公告编号：2015—016深圳中华自行车（集团）股份有限公司
关于公司股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
本公司B股股票（证券简称：深中华B，证券代码：200017）已连续三个交易日（2015年7月1日、2015年7月2日及2015年7月3日）收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据深圳证券交易所股票相关交易规则的规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实相关情况
本公司董事会通过电话问询及函件问询的方式，对相关问题进行了核实：
1、公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处。
2、近期本公司未发现公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格可能产生较大影响的公司未公开重大信息。
3、公司、控股股东和实际控制人不存在对股票交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件；股票异常波动期间，控股股东和实际控制人不存在买卖本公司股票的行为。
4、近期公司经营情况保持稳定。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认：除已披露的信息外，公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
在重整计划中设定了重组方条件，截止目前尚未遴选到合适的重组方。未来如有合适的重组机会，公司将按规定及时进行信息披露。
2、经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。
3、本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cnonfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
深圳中华自行车（集团）股份有限公司董事会
证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2018-021号惠州光弘科技股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
||1,263,794,895.13||1,227,023,073.62||3.00%||
|营业总收入|||||||
||183,774,045.30||187,199,853.40||-1.83%||
|营业利润|||||||
||198,795,376.22||188,413,488.05||5.51%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东|171,087,791.11||154,194,655.51||10.96%||
|的净利润|||||||
||0.64||0.61||4.92%||
|基本每股收益|||||||
|加权平均净资产收益|24.55%||31.52%||-6.97%||
|率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
||1,851,071,090.22||957,965,020.52||93.23%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东|1,605,526,359.36||611,255,826.16||162.66%||
|的所有者权益|||||||
||354,680,000.00||266,000,000.00||33.34%||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东|4.5267||2.2980||96.98%||
|的每股净资产|||||||

注：本表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内，公司实现营业收入1,263,794,895.13元，较上年增长3.00%；
利润总额198,795,376.22元，较上年增长5.51%；归属于上市公司股东的净利润171,087,791.11元，较上年增长10.96%。
报告期内,公司业务稳定增长导致收入的增长和利润的增加。
2、截至2017年12月31日，公司总资产1,851,071,090.22元，较当年年初增加93.23%；归属于上市公司股东的所有者权益1,605,526,359.36元，较当年年初增加162.66%。
三、前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2018年1月30日披露的业绩预告中预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2017年年度报告中详细披露。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
惠州光弘科技股份有限公司董事会
证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2019-047北京钢研高纳科技股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第五届董事会第十九次会议于 2019年 5月 16日以通信方式通知各位董事，于 2019年5月24日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议实际出席董事9名,表决董事7名（其中董事邵冲先生、王兴雷先生为公司限制性股票激励计划激励对象，在本次会议中回避表决），委托其他董事出席0名。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。会议由董事长艾磊先生主持，经表决形成如下决议：1、以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整北京钢研高纳科技股份有限公司限制性股票激励计划首次授予激励对象人员名单及授予数量的议案》。
由于《北京钢研钢研高纳科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）涉及的激励对象中，6名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的全部限制性股票，共计放弃39.21万股。根据公司 2019年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对本次限制性股票激励计划首次授予激励对象人员名单及授予数量进行调整。调整后，公司限制性股票激励计划拟授予的限制性股票总量为 1307.62万股，拟授予的限制性股票激励对象总人数为132人，其中，首次授予的限制性股票数量由1280.29万股调整为1241.08万股，首次授予激励对象由128人调整为122人。
除此之外，本次被授予限制性股票的激励对象及其获授权益数量与公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《激励计划》及其摘要中规定的一致。
根据公司 2019年第二次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会
审议。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,公司监事会对调整后的激励对象名单进行了核实。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
因董事邵冲先生、王兴雷先生为激励计划的激励对象，为关联董事，需回避表决。
2、以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向北京钢研高纳科技股份有限公司限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2019年第二次临时股东大会的授权，经过认真核查，董事会认为公司和本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象已符合本次限制性股票激励计划规定的各项授予条件，同意确定以 2019年5月24日为首次授予日，向122名首次授予激励对象授予1241.08万股限制性股票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
因董事邵冲先生、王兴雷先生为激励计划的激励对象，为关联董事，需回避表决。
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司董事会2019年5月24日
证券代码：000166证券简称：申万宏源公告编号：临 2018-15
申万宏源集团股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申万宏源集团股份有限公司第四届监事会第十九次会议于 2018年1月30日在北京市西城区太平桥大街19号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。2018年 1月 23日公司以书面方式向全体监事发出了召开监事会会议的通知。本次会议由杨玉成监事会主席主持。
会议应参加表决监事 8人，实际参加表决监事 8人，其中龚波、卫勇监事以通讯方式参加表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司财务总监和相关人员列席了本次会议。会议经认真审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：
同意《关于变更申万宏源集团股份有限公司会计政策的议案》。
监事会认为：本次会计政策变更符合财政部及《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，符合公司及股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
申万宏源集团股份有限公司监事会二〇一八年一月三十日
证券代码：000563 股票简称：陕国投A 编号：2016-45
陕西省国际信托股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：陕国投A；证券代码：000563）于2016年10月14日开市起停牌，公司于2016年10月14日发布了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2016-38）。2016年10月21日，公司披露了《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2016-39）。公司于 2016年 10月28日发布了《关于重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2016-40），确认本次筹划的重大事项为重大资产重组事项。2016年11月4日，公司披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-43）。以上信息详见公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露日，公司以及有关各方正在积极推进各项工作。停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布有关事项的进展情况。
本公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
陕西省国际信托股份有限公司董事会2016年11月11日
证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2016-011新疆浩源天然气股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十七次会议的书面通知已于2016年4月11日发出，会议于2016年4月22日上午10:30时在新疆乌鲁木齐市新华北路305号美丽华大酒店A座13楼会议室召开。
公司5名董事周举东先生、周立华先生、吐尔洪·艾麦尔先生、杨生汉先生和赵志勇先生均在现场出席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长周举东先生主持。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过了《公司2016年第一度报告全文及正文》的议案。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
《公司 2016年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《公司 2016年第一季度报告正文》（公告编号：2016-013）详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.《公司第二届董事会第十七次会议决议》
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司董事会
2016年4月22日
北京市博金律师事务所关于四川丹甫制冷压缩机股份有限公司
变更本次重大资产重组法律顾问的意见
本所接受委托，担任四川丹甫制冷压缩机股份有限公司（以下简称“丹甫股份”）重大资产重组法律顾问。根据《涉军企事业单位重组上市军工事项审查暂行办法》（科工财审［2010]1718号）的要求，台海核电需履行国家国防科工局涉军企事业单位重组上市审查事项，为满足国防科工局的要求，丹甫股份需更换本次重组的法律顾问。丹甫股份在事前告知本所，并与本所友好协商后，更换了本次重组的法律顾问。本所知悉本次更换法律顾问事宜，对此事无异议。
北京市博金律师事务所2015年4月17日
证券代码：002306 证券简称：湘鄂情 公告编号：2014-90北京湘鄂情集团股份有限公司
关于聘任网络新媒体及大数据专家委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 5月9日,北京湘鄂情集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过《关于拟成立网络新媒体及大数据专家委员会的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票），公司决定成立网络新媒体及大数据专家委员会（以下简称“专家委员会”），专家委员会是公司负责拓展互联网业务的顾问机构，将是由具有较高科学技术水平、丰富实践经验并具备开拓创新精神的科学技术工作者所组成的智囊团。专家委员会主要职能为研究探讨网络新媒体及大数据的理论、技术开发、国家政策和商业化应用，为公司拓展互联网业务提供独立、权威的咨询服务。公司已聘请郑建华先生担任专家委员会主任委员。
关于公司成立网络新媒体及大数据专家委员会的详细内容，请参见公司于 2014年5月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于拟成立网络新媒体及大数据专家委员会的公告》（公告编号为：2014-76）。
一、聘任网络新媒体及大数据专家委员会委员情况
网络新媒体及大数据专家委员会成立后，公司一直积极寻找和研究确定专家委员会其他成员，经考察，现公司决定聘请倪光南先生为公司网络新媒体及大数据专家委员会委员。倪光南先生简历如下：
倪光南，1939年生，浙江镇海人。现为中科院计算所研究员，中国工程院院士，中国中文信息学会第五、第六届理事长，兼任中国电子学会云计算专家委员会副主任和物联网专家委员会副主任，中国电子商会物联网专家委员会副主任，中关村科技园区海淀园管委会专家顾问委员会主任，国家行政学院专家委员会顾问，国家电子文件管理专家委员会专家，国家信息安全测评中心专家委员会专家等职。曾任北京市人民政府参事，系第八届全国人大代表，第八届、第九届
全国政协委员，第五届全国青联特邀委员。
二、其他说明
1、公司未来将继续通过严格考察和研究确定专家委员会成员，公司将根据后续的实际工作进展及时如实披露专家委员会成员设立及工作进展情况。
特此公告
北京湘鄂情集团股份有限公司董事会二○一四年五月二十八日
证券代码：002539 证券简称：新都化工 公告编号：2015-046成都市新都化工股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市新都化工股份有限公司第三届董事会第三十一次会议通知于 2015年4月20日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于2015年4月23日以通讯方式召开并进行了表决。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议由董事长牟嘉云女士主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
各位董事在认真审阅会议提交的议案后，以传真和传签的方式进行了审议表决，形成如下决议：
一、以 9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《<2015年第一季度报告全文>及其正文》。
《2015年第一季度报告》正文内容详见2015年4月25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告；《2015年第一季度报告》全文内容详见2015年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
二、以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司应城益盐堂公司收购其控股子公司宁陵益盐堂公司少数股东权益的议案》
为了满足公司品种盐业务的资源整合和战略发展的需要，公司控股子公司益盐堂（应城）健康盐制盐有限公司（以下简称“应城益盐堂公司”）于2015年4月23日与其控股子公司益盐堂（宁陵）健康盐制盐有限公司（以下简称“宁陵益盐堂公司”）的参股股东河南省德先食品有限公司（以下简称“德先食品公司”）、孙文峰、杨羊、王小灿、王子连、冯凤芝、李润泉签订了《股权转让协议》。根据股权转让协议，应城益盐堂公司拟以自有（自筹）货币资金150万元受让德先食品公司及自然人孙文峰、杨羊、王小灿、王子连、冯凤芝、李润泉持有的宁陵益盐堂公司合计15%的股权（以下简称“本次股权转让”）。宁陵益盐堂公司的其他
股东河南省卫群多品种盐有限公司（以下简称“卫群多品种盐公司”）同意本次股权转让并放弃优先购买权。本次股权转让以宁陵益盐堂公司工商注册登记的出资额为依据，经多方协商一致，确定本次收购宁陵益盐堂公司15%的股权定价为150万元。本次股权转让完成后，应城益盐堂公司将持有宁陵益盐堂公司75%的股权，持股比例由60%增加至75%，控股股东地位不变。
根据《公司章程》和《对外投资管理制度》相关规定，应城益盐堂公司本次收购宁陵益盐堂公司少数股东权益的总投资额未达到公司最近一期经审计的总资产的30%，亦未达到最近一期经审计的净资产的50%，在董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。董事会授权应城益盐堂公司管理层办理本次收购的相关事宜。
成都市新都化工股份有限公司董事会2015年4月25日