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齐峰新材料股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
各位股东及代表：
本人作为齐峰新材料股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》及有关法律、法规的规定，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司2016年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。
根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和深圳证券交易所下发的《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将一年的工作情况向各位股东进行汇报。
一、2016年出席董事会及股东大会的情况
2016年度，本人参加公司召开的董事会，列席公司股东大会。公司在2016年度召集和召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，故2016
年度本人未对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
2016年本人出席董事会会议的情况如下：
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|姓名|应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|是否连续两次未亲自出席会议|
|路莹|7|7|0|否|

1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2、无缺席董事会的情况。
二、发表独立董事意见情况
1、公司于2016年3月28日召开第三届董事会第十六次会议，本人对以下议案发表独立意见：《关于公司2015年度利润分配的议案》；
《关于公司2015年度募集资金存放和使用情况报告的议案》；《公司
董事、监事及高级管理人员2015年度薪酬考核方案》；《关于聘任大
信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；《关于公司2015年度内
部控制自我评价报告》；《关于公司对控股子公司担保的议案》；《关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况》；《关于使用IPO剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；《关于变更部分募投项目的议案》；《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；
《金融衍生品交易计划书》；关于公司对外担保情况出具了专项说明和独立意见。
2、公司于2016年4月28日召开第三届董事会第十七次会议，本人对以下议案发表独立意见：《关于限制性股票激励计划第三次解锁期可解锁的议案》。
3、公司于2016年8月17日召开第三届董事会第十八次会议，本人对以下议案发表独立意见：《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；《使用因募投项目变更产生的节余募集资金永久性补充流动资金》；《募集资金投资项目延期》；关于公司2016年半年度关联方资金占用和对外担保情况出具了专项说明和独立意见。
4、公司于2016年9月19日召开第三届董事会第十九次会议，本人对以下议案发表独立意见：关于对公司非公开发行股票事项的独立意见；关于对公司非公开发行股票涉及关联交易的独立意见；关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措
施的独立意见。
5、公司于2016年12月19日召开第三届董事会第二十一次会议，本人对以下议案发表独立意见：《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉的议案》。
6、公司于2016年12月27日召开第三届董事会第二十二次会议，本人对以下议案发表独立意见：《关于公司董事会换届选举的议案》。
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人在报告期内能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、财务管理、关联往来、重大担保等情况，详实地听取了相关人员的汇报，进行现场调查，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，累计超过10天。及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公
司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。同时通过学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
五、对公司的建议
作为公司的独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》以及《独立董事制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益，并对公司的依法运作和信息披露进行监督和核查，避免出现违规情形。希望公司在新的一年，继续借助资本市场的力量，充分发挥公司优势，做强做大公司业务。同时进一步加强和完善内控制度建设，不断夯实内部基础管理工作，把公司打造成为“管理科学、决策透明、内控严谨”的值得投资者信赖的上市公司。
六、联系方式
电子邮件：2461467482@qq.com
以上为本人作为公司独立董事在2016年度履行职责情况的汇报
独立董事：路莹
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2018-032吉林紫鑫药业股份有限公司
关于股东股票质押式回购交易部分延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）于2018年5月25日收到公司第一大股东敦化市康平投资有限责任公司（以下简称：“康平公司”）的通知，获悉康平公司对其质押的公司股票部分进行了延期购回,具体情况如下：
一、股东部分股份完成股票质押式回购交易购回与延期质押的基本情况
2017年5月19日,康平公司将其持有的本公司20,000,000股无限售流通股与
东吴证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易。上述质押情况详见公司于
2017年5月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体公开披露的《关于股东完成股票质押式回购交易购回并进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2017-035）。
2018年5月22日,康平公司将上述质押的股票购回1,500,000股,同时将剩余
股票与东吴证券股份有限公司进行了股票质押式回购延期购回，具体事项如下：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股）|质押开始日期|质押延期到期日|质权人|本次延期质押占其所持股份比例|用途|
|康平公司|是|18,500,000|2017年5月19日|2019年5月17日|东吴证券股份有限公司|3.68%|融资|

二、股东股份累计被质押的情况
康平公司共持有公司 502,950,032股股份，截至本公告刊登之日，康平公司共质押本公司499,860,000股股份（占康平公司持有本公司股份的99.39%），占公司总股本39.03%。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易购回证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2019-012
湖南梦洁家纺股份有限公司
2018年度业绩预告修正公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预计期间：2018年1月1日-2018年12月31日。
2、前次业绩预告的情况：公司于 2018年 10月 27日披露的《2018年第三季度报告》中预计：2018年度归属上市公司股东的净利润与上年同期相比变动幅度为160%至210%，2018年度归属上市公司股东的净利润变动区间为13,328.56万元-15,891.75万元。
3、修正后的预计业绩：
亏损扭亏为盈同向上升同向下降其他
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：80% - 130%|盈利：5,126.37万元|
||盈利：9,227.47万元 – 11,790.65万元||

二、 业绩预告修正预审情况
本业绩预告修正未经会计师事务所审计。
三、 业绩修正原因说明
销售费用增加：根据公司战略规划，公司终端的改造升级以及新业务的拓展，相应的市场投入和人力成本等增加。
计提商誉减值准备：报告期内，受外贸环境影响，公司控股子公司福建大方睡眠科技股份有限公司（以下简称“大方睡眠”）经营业绩出现下滑，公司因收
购大方睡眠所形成的商誉存在减值迹象，因此需要计提相应的商誉减值准备，具
体的减值金额公司将聘请具备证券从业资格的评估机构及审计机构进行评估和
审计确定。
计提可供出售金融资产减值准备：报告期内，公司参股的北京婚礼堂文化传播有限公司因市场环境变化，与实际承诺的业绩差距较大，基于谨慎性原则，公司进行减值测试，需计提相应的减值准备，最终的减值准备金额以审计机构的审计为准。
四、 其他相关说明：
1、本次业绩预告修正是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据公司将会在2018年度报告中公告。
2、公司董事会就修正2018年度业绩预告向广大投资者表示歉意，并请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
湖南梦洁家纺股份有限公司董事会2019年1月31日
福建众和股份有限公司监事会关于
《董事会关于 2015年审计报告带强调事项的
专项说明》的专项审核意见
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对福建众和股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度财务报表进行审计，出具了带强调事项的《审计报告》（闽华兴所(2016)审字 E-011号）。
经审核董事会拟定的《福建众和股份有限公司董事会关于 2015年审计报告带强调事项的专项说明》，监事会认为，
福建华兴计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，公司董事会对审计报告中所涉及强调事项所做的专项说明客观、真实，符合公司实际情况。监事会将持续关注董事会和管理层推进相关工作，切实维护公司和投资者的利益。
全体监事（签字）：
陈永志 许元清 罗建国
运动·快乐·梦想证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2018-003北京三夫户外用品股份有限公司
关于持股5%以上股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
近日，北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司持股5%以上股东上海歌金企业管理有限公司（以下简称“上海歌金”）函告，获悉上海歌金将其持有的本公司部分限售股份进行了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|上海歌金企业管理有限公司|否|6,863,700|2017.12.28|2018.3.15|湖北省中经贸易有限公司|99.99%|补充流动资金|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，上海歌金共持有本公司股份6,863,704股，占公司总股本的6.11%，本次质押股份6,863,700股，占公司总股本的6.11%；累计质押股份6,863,700股，占公司总股本的6.11%。
二、备查文件
1、《证券质押登记证明》；
2、中国证券登记结算有限公司股份冻结数据。
特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司董事会
二〇一八年一月八日
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2016-029
上海新时达电气股份有限公司
关于举行2015年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）定于2016年4月28日（星期四）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程的方式召开，投资者可登陆投资者互动平台（http：//irm.p5w.net）参与本次说明会。
届时，公司总经理Nicholas Lee ChengSyan先生、独立董事原红旗先生、常务副总经理蔡亮先生、财务总监兼副总经理李国范先生、董事会秘书兼副总经理冯骏先生将出席本次说明会。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会
证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2018-043
浙江大华技术股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、召集人：浙江大华技术股份有限公司董事会。
2、主持人：董事长傅利泉先生。
3、召开方式：本次会议采取现场结合网络投票的表决方式。
4、召开地点：浙江省杭州市滨江区滨安路1199号本公司会议室。
5、现场会议召开时间：2018年5月28日（星期一）下午2:30。
6、网络投票时间：2018年5月27日-5月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 5月 28日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年5月27日下午3:00至2018年5月28日下午3:00的任意时间。
7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9人，代表股份 1,219,047,497股，占上市公司总股份的42.0542％。其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 1,193,993,793股，占上市公司总股份的41.1899％；通过网络投票的股东 6人，代表股份
2、中小投资者出席会议的情况：
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）7人，持有表决权的股份数为25,168,704股，占上市公司总股份的0.8683％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、北京国枫律师事务所律师列席了会议。
三、议案审议和表决情况
1、审议通过了《关于调整外汇套期保值交易的议案》
同意 1,219,044,497股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股。
其中，中小投资者对本议案表决情况：同意25,165,704股，占出席会议中小股东所持股份的99.9881％；反对 3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0119％；弃权0股。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京国枫律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》：
本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、与会董事签署的2018年第二次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的《北京国枫律师事务所关于浙江大华技术股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会2018年5月29日
证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2016－120吉林金浦钛业股份有限公司
关于注销全资子公司进展的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司第六届董事会第七次会议决议，决议公告具体参见刊载于 2016年 10月 19日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2016-103），同意注销南京金浦融资租赁有限公司。
公司已于 12月 27日正式办理完毕该公司工商注销手续。
特此公告。
吉林金浦钛业股份有限公司董事会
关于全额以现金认购上海钢联电子商务股份有限公司
2018年度配股股票的承诺
本公司作为上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东，现作出如下承诺：
1、本公司承诺将以现金方式全额认购本公司根据公司2018年度配股方案获得的配售股份，并承诺用于认配股份的资金来源合法合规。
2、本公司承诺若公司配股方案根据中国证券监督管理委员会的规定和要求进行调整，本公司将按照中国证券监督管理委员会最终核准的配股比例以现金方式全额认购可配股份。
3、若本公司在公司取得本次配股所需的全部授权和批准后未实际履行上述认购承诺，由此给公司造成的损失，本公司将承担赔偿责任。
特此承诺！
承诺人：上海兴业投资发展有限公司2018年3月16日
大连友谊（集团）股份有限公司监事会文件大连友谊（集团）股份有限公司
2017年度监事会工作报告
一、报告期内监事会的工作情况
2017年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规，以及《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度赋予的职责，以维护公司及全体股东利益为首要原则，围绕公司经营目标，以促进公司规范运作、制度完善、效益提高和机制健全为重点，认真履行监督职责，着重在督促公司规范运作、审议相关议案、强化财务检查监督、债权债务管理以及加强职能建设等方面开展工作。公司监事会各位成员勤勉尽职，在会议中能做到充分发表意见，实现有效监督，促进了公司的规范运作。
二、报告期内监事会会议情况
报告期内，监事会共召开5次会议，情况如下：
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||序号||监事会届次||召开日期||会议议题||披露媒体||披露日期|
|1||第七届第十七次会议||2017年4月26日||1、讨论并通过了2016年度监事会工作报告2、审议公司2016年年度报告及年报摘要3、审议2016年度公司财务决算报告4、审议2016年度公司利润分配预案5、审议公司内部控制自我评价报告6、审议续聘大华会计师事务所为公司2017年度审计单位的议案||中国证券报、证券时报、上海证券报、巨潮资讯网||2017年4月28日||
|2||第七届第十八次会议||2017年4月28日||审议2017年一季度报告。||报备深交所||||
|3||第八届第一次会议||2017年5月19日||审议《关于选举公司第八届监事会主席的议案》||中国证券报、证券时报、上海证券报、巨潮资讯网||2017年5月20日||
|4||第八届第二次会议||2017年8月29日||2017年半年度报告及半年度报告摘要||报备深交所||||
|5||第八届第三次会议||2017年10月30日||审议2017年三季度报告||报备深交所||||

大连友谊（集团）股份有限公司监事会文件三、监事会对公司 2017年度有关事项的独立意见
（一）股东大会决议执行情况
2017年，公司召开年度股东大会 1次，临时股东大会 3次，共形成决议 4个，上述决议均已得到有效落实。
（二）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，列席了公司董事会和股东大会，对公司董事会的召开程序和决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司日常经营运作、董事和高级管理人员履职尽责情况及公司内控制度执行情况等进行了监督，认为公司股东大会和董事会的决策程序合法，公司董事会和经营管理团队切实有效地履行了股东大会的各项决议，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；未发现董事及高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、本《公司章程》或损害公司利益的行为。
（三）检查公司财务的情况
报告期内，监事会对 2017年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核。监事会认为：公司财务会计内控制度较健全，财务运作规范，财务状况良好，无重大遗漏和虚假记载。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务报告进行审计后，出具了标准无保留意见的审计报告。该报告
真实、客观和公正地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果。
（四）募集资金投入情况
报告期内，监事会对公司非公开发行公司债券募集资金的使用情况进行了核查，认为公司募集资金的存放和实际使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。
（五）公司收购、出售资产情况
监事会认为，报告期内公司收购、出售资产的交易价格公平合理，不存在内幕交易，符合上市公司和全体股东的利益，没有发现损害中小股东利益或造成公司资产流失的现象。
（六）关联交易
监事会对公司关联交易情况进行检查，认为：报告期内，公司发生的关联交易
大连友谊（集团）股份有限公司监事会文件均属于公司正常经营需要，交易行为遵照市场化原则，也履行了相关的批准程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联交易价格公平、合理、公允，没有损害公司和其他非关联股东的利益。
（七）内部控制评价报告
监事会审议了董事会编制的《2017年度内部控制评价报告》，认为公司《2017年度内部控制评价报告》符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件要求；客观地反映了公司2017年度内部控制制度建立、健全和执行情况；公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（八）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司制订了《内幕信息知情人登记制度》，建立健全了内幕信息知情人登记管理体系。公司严格执行该制度，如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人的名单，并按规定及时向证券监管部门报备相关信息，没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情形。
（九）关于会计政策变更的意见
公司监事会认为：公司会计政策变更是公司按照财政部相关意见进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，变更的决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
大连友谊（集团）股份有限公司监事会2018年4月26日
证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2019-023北京星网宇达科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
正文
一、重要提示
1、公司已分别于2019年1月22日和2019年2月1日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知》和《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知（增加提案后）》。
2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、召开会议的基本情况
1、会议召集人：北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2、会议主持人：董事长迟家升先生
3、会议召开的合法、合规性：
公司于2019年1月21日召开了第三届董事会第十八次会议，会议决定于2019年2月14日召开公司2019年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
(1)现场会议召开时间：2019年2月14日下午14:30
(2)网络投票时间：
日下午15:00至2019年2月14日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议召开地点：北京经济技术开发区科谷二街6号院（亦庄开发区科创十四街与崔家窑中路交叉口）1号楼6层会议室
三、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份85,390,528股，占上市公司总股份的53.1850％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份85,269,928股，占上市公司总股份的53.1099％。通过网络投票的股东7人，代表股份120,600股，占上市公司总股份的0.0751％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份444,184股，占上市公司总股份的0.2767％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份323,584股，占上市公司总股份的0.2015％。通过网络投票的股东7人，代表股份120,600股，占上市公司总股份的0.0751％。
3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。出席本次会议的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的规定，有权出席本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下：1、在关联股东回避表决的前提下，审议通过《关于公司实际控制人增持股份计划延期的议案》；
总表决情况：
同意362,184股，占出席会议所有股东所持股份的81.5392％；反对82,000股，占出席会议所有股东所持股份的18.4608％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意362,184股，占出席会议中小股东所持股份的81.5392％；反对82,000股，占出席会议中小股东所持股份的18.4608％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、在关联股东回避表决的前提下，审议通过《关于2018年业绩未达到限制性股票解锁条件暨回购注销已授予未解锁部分限制性股票的议案》；
总表决情况：
同意85,308,528股，占出席会议所有股东所持股份的99.9040％；反对82,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0960％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意362,184股，占出席会议中小股东所持股份的81.5392％；反对82,000股，占出席会议中小股东所持股份的18.4608％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。
3、审议通过《关于减少注册资本并相应修改<公司章程>的议案》。
总表决情况：
同意85,308,528股，占出席会议所有股东所持股份的99.9040％；反对82,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0960％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意362,184股，占出席会议中小股东所持股份的81.5392％；反对82,000股，占出席会议中小股东所持股份的18.4608％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。
五、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师认为，星网宇达本次会议的召集、召开程序，出席会议的人员资格、股东大会的表决方式、表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司本次会议所审议通过的各项决议合法、有效。
六、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的《北京星网宇达科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》；
2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于北京星网宇达科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京星网宇达科技股份有限公司董事会2019年2月15日
证券代码：000155 证券简称：川化股份 公告编号：2018-052号
川化股份有限公司关于提起诉讼的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：法院已受理（一审），尚未开庭
上市公司所处的当事人地位：原告
涉案金额：1、货款合计 268,084,154.06元；2、自起诉之日起至实际清偿之日止的逾期付款违约金。
是否会对上市公司损益产生负面影响：因本诉讼事项尚未开庭审理，暂无法判断对公司本期或期后利润产生的影响。
川化股份有限公司（以下简称“川化股份”或“公司”）于 2018年 6月 29日就与四川翔龄实业有限公司（以下简称“四川翔龄”）等买卖合同纠纷事项向成都市中级人民法院提起民事诉讼，该案件已于 2018年 7月 2日获得法院受理（受理案件通知书编号：(2018)川 01民初 2178号）。现将诉讼主要事宜公告如下：
一、本次诉讼的基本情况
（一）案件各方当事人
原告：川化股份有限公司
被告一：四川翔龄实业有限公司
被告二：贾玲
被告三：向春
被告四：李志洪
被告五：汪雷
被告六：汪振兴
被告七：成都君客木业有限公司
（二）主要诉讼请求
1.判令被告一向原告支付货款合计 268,084,154.06元，以及自起诉之日起至实际清偿之日止的逾期付款违约金。
2.判令被告一向原告支付实现债权的费用（包括但不限于代理费、诉讼保全保险费用）。
3.就此案所涉债权，判令原告就此案所涉债权按照与被告签署生效的担保合同约定就其项下的担保财产优先受偿，被告二、三、七对上述债权承担连带保证责任。
4.判令上述被告承担本案的全部案件受理费、保全费等诉讼费用。
（三）事实与理由
公司与被告一开展贸易合作，由公司向被告一销售纯苯、乙二醇等化工产品。公司依约履行了供货义务，截止 2018年 6月 29日，被告一欠公司货款合计 268,084,154.06元未付。
为保障公司的货款债权，被告一将其享有的部分应收账款债权向川化股份提供质押担保，被告二、被告三、被告四、被告五、被
告六、被告七也分别提供了抵押担保、质押担保以及连带责任保证担保。
公司认为，被告一拖欠货款的违约行为已经严重损害公司合法权益，决定以法律手段维护公司权益，根据我国《民事诉讼法》等法律相关规定，向成都市中级人民法院提起诉讼。
||
|-|
|二、上述诉讼对公司的影响|
|目前，公司已向成都市中级人民法院提出财产保全申请，请求|
|法院对被告的财产采取诉讼财产保全措施。上述案件尚未正式开庭|
|审理，暂无法判断对公司本期或期后利润产生的影响。公司将就本|
|次诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风|
|险。|
|三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项|
|(一)截至本公告披露日，公司不存在其他应披露而未披露的重|
|大诉讼、仲裁事项。|
|(二)截至本公告披露日，公司尚未披露的小额诉讼、仲裁事项|
|如下：|
|1、自然人刘正美与川化股份有限公司健康权纠纷，涉案金额|
|14.095 万元。此案已被成都市青白江区人民法院受理，一审将于|
|2018 年 8 月 16 日开庭。|
|2、上海东方威尔节能技术有限公司与川化股份有限公司技术服|
|务合同纠纷，涉案金额 100 万元。此案已被成都市中级人民法院受|
|理，一审正在审理中。|
|四、备查文件|
|成都市中级人民法院受理案件通知书[(2018)川 01 民初 2178 号|

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|-|
|特此公告。|
|川化股份有限公司董事会|
|二○一八年七月四日|
哈尔滨九洲电气股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“管理办法”）等相关法律、法规及公司章程的规定，我们作为哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经对公司相关制度及会议资料的仔细研究，基于独立、客观、公正的立场，就公司第六届董事会第八次会议中所涉及的事项发表独立意见如下：
一、关于首期激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期可解锁及预留
部分的限制性股票第一个解锁期可解锁事项的独立意见
1、公司具备管理办法、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等相关法律法规以及公司《限制性股票激励计划（草案）》规定的实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划草案中规定的不得解锁的情形。
2、独立董事对激励对象名单进行了核查，认为本次可解锁的激励对象均已满足激励计划草案中规定的解锁条件，包括公司层面的业绩考核条件与激励对象个人业绩考核条件等，其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。
3、公司激励计划对各激励对象限制性股票的解锁安排（包括解锁期限、解锁条件等事项）符合相关法律法规和激励计划草案等有关规定，未侵犯公司及全体股东、尤其是中小股东的利益。
4、本次解锁有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，促进公司的长期稳定发展。
综上，我们一致同意公司 75名首次授予限制性股票激励对象在限制性股票激励计划规定的第二个解锁期内解锁及 5名预留部分限制性股票激励对象在限制性股票激励计划规定的第一个解锁期内解锁，同意公司为其办理相应解锁手续。
二、关于回购注销部分限制性股票事项的独立意见
鉴于首期激励计划中的2名激励对象马洪波、周学科离职导致其不再具备激励资格，根据公司《限制性股票激励计划（草案）》、《限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关法律法规规定，公司应以购买价回购注销其已授予但未解锁的限制性股票。
因此，我们一致同意，回购并注销首期激励计划中2名激励对象马洪波、周学科已授予但尚未解锁的合计2.52万股限制性股票，以及向前述2名激励对象支付回购价款合计16.6824万元。本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将按照相关法律法规要求继续执行。
（以下无正文）
（本页无正文，为公司独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项独立意见签字页）
独立董事：
______________ _______ _______ ______________李丛艳 王元庆 张明远
哈尔滨九洲电气股份有限公司二〇一八年一月十六日
芒果超媒股份有限公司重大信息内部报送制度修订对照表
根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《芒果超媒股份有限公司章程》和《芒果超媒股份有限公司信息披露管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，现对重大信息内部报送制度进行修订，具体如下：
|||
|-|-|
|修订前条款|修订后条款|
|快乐购物股份有限公司重大信息内部报送制度|芒果超媒股份有限公司重大信息内部报送制度|
|第一条 为了做好快乐购物股份有限公司（以下简称“公司”）的信息披露工作，保证公司内部重大信息有效的传递、汇集和管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，促进公司依法规范运作，切实维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《快乐购物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《快乐购物股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称“《公司信息披露管理制度》”）等有关规定，结合公司实际，制定本制度。|第一条 为了做好芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）的信息披露工作，保证公司内部重大信息有效的传递、汇集和管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，促进公司依法规范运作，切实维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《芒果超媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《芒果超媒股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称“《公司信息披露管理制度》”）等有关规定，结合公司实际，制定本制度。|
||文中表述为“董事会秘书处”的地方统一调整表述为“董事会办公室”|

芒果超媒股份有限公司2018年 12月18日
关于史丹利化肥股份有限公司
关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告
瑞华核字[2014]第37020019号
目 录
·················1···、···········专······项······审······核······报······告······· 12、附······表·········· ··················· ······································· ···· 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于史丹利化肥股份有限公司关联方
占用上市公司资金情况的专项审核报告
瑞华核字[2014]第37020019号史丹利化肥股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了史丹利化肥股份有限公司（以下简称“史丹利化肥公司”）2013年12月31日合并及公司的资产负债表，2013年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是史丹利化肥公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计史丹利化肥公司2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解史丹利化肥公司2013年度关联方占用上市公司资金情况，
后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供史丹利化肥股份有限公司 2013年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王传顺
中国·北京 中国注册会计师：王燕
二○一四年三月二十四日
附表
上市公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：史丹利化肥股份有限公司 金额单位：人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|
|史丹利化肥吉林有限责任公司|母子公司|其他应收款、银行存款|14,992.92|27,558.17|39,112.19|3,438.90|借款|
|史丹利化肥贵港有限责任公司|母子公司|其他应收款、银行存款|11,198.02|46,986.72|64,264.39|- 6,079.65||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|史丹利化肥(平原)有限责任公司|母子公司|其他应收款、银行存款|5,427.44|108,682.98|141,783.19|-27,672.76||母公司占用平原公司资金|
|史丹利化肥当阳有限责任公司|母子公司|其他应收款、银行存款|1,540.77|41,918.68|37,850.28|5,609.17|借款||
|史丹利化肥宁陵有限责任公司|母子公司|其他应收款、银行存款|1,518.92|17,773.72|7,077.48|12,215.16|借款||
|史丹利化肥遂平有限责任公司|母子公司|其他应收款、银行存款||46,956.82|44,067.22|2,889.60|借款||
|史丹利化肥丰城有限责任公司|母子公司|其他应收款、银行存款||279.06|10,152.00|-9,872.94|||
||||34,678.07|290,156.15|344,306.73|-19,472.52|||
||||34,678.07|290,156.15|344,306.73|- 19,472.52|||

法定代表人：高文班 主管会计工作的负责人：祖林海 会计机构负责人：祖林海
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2018-058
广东新会美达锦纶股份有限公司
九届监事会第 4次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新会美达锦纶股份有限公司第九届监事会于 2018年 10月 15日以通讯表决方式召开第 4次会议。会议通知于 2018年 10月 9日由专人电话或邮件通知各位监事。公司现任监事 3人，均参与表决。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。全体监事一致通过《关于公司第九届监事会非职工代表监事候选人的提案》，同意李明为公司第九届监事会非职工代表监事候选人,提请公司股东大会选举。
附：监事候选人简介
李明，男，1977年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2000年 8月至 2001年 12月在海信集团任职法律顾问职务；2002年 1月至 2011年 3月在山东正洋律师事务所任职执业律师；2011年 4月至 2015年 2月在青岛正都商用设施经营管理有限公司任法务经理职务；2017年 3月至 2018年 6月在广东新会美达锦纶股份有限公司任监事；2015年 3月至今在青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司工作，现任美达股份实际控制人控股的青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司监事。
李明先生未持有美达股份股票,不存在不得提名为监事的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司监事会 2018年 10月 16日
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2017-100广东长青（集团）股份有限公司
关于满城区纸制品加工区热电联产项目取得环评批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司广东长青(集团)满城热电有限公司（以下简称“满城热电”）收到河北省环境保护厅(以下简称“河北省环保厅”)下发的《关于满城区纸制品加工区热电联产项目环境影响报告书的批复》（冀环评[2017]378号），该批复同意满城热电按照项目环境影响报告书中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺、环保对策措施及要求实施项目的建设。
该批复取得后,满城热电将全力以赴加快建设与调试的速度，力争尽快具备投产条件。项目投产后,将为公司整体业务的增长打下基础，为进一步提高公司可持续发展能力带来积极影响。公司将督促满城热电按照环评批复要求进行项目管理，确保项目和环境的协调可持续发展。
附件：
《关于满城区纸制品加工区热电联产项目环境影响报告书的批复》（冀环评[2017]378号）
特此公告。
广东长青（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-082
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.该合同是工程施工合同，不可抗力因素及原材料价格波动对合同的履行产生一定的影响。合同双方均不存在合同履行能力的风险。
2.合同履行对公司 2019年度的经营业绩将有一定的提升作用。
广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 24日披露了“广东（潭洲）国际会展中心二期及配套项目Ⅲ包 B标段施工”的中标情况。
详见 2019年 5月 24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于广东（潭洲）国际会展中心二期及配套项目Ⅲ包 B标段施工中标的公告》。
广东（潭洲）国际会展中心二期及配套项目Ⅲ包 B标段建设工程施工合同已签订，现将相关内容公告如下。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-082
一、合同签订概况
近日，公司与佛山市顺德区顺铁物业发展有限公司（以下简称“顺铁物业”）在广东省佛山市顺德区签订《广东（潭洲）国际会展中心二期及配套项目Ⅲ包 B标段建设工程施工合同》（合同编号：顺铁物业sg-2019-018），该工程项目包括僚莘路（科技厂房北侧道-吉庆南路段）、银桂路（上水河-佛山一环段）、科技厂房北路（僚莘路-莘村路段）3条道路，主要工程内容包括道路工程、软基处理工程、桥涵工程、排水工程等。签约合同价为 35,582.433945万元。
（一）交易对手方：佛山市顺德区顺铁物业发展有限公司。
（二）合同类型：工程施工合同。
（三）合同标的：广东（潭洲）国际会展中心二期及配套项目Ⅲ包B标段。
（四）合同工期：计划2020年6月30日前完成。
二、交易对手方介绍
（一）交易对手方：佛山市顺德区顺铁物业发展有限公司。
1.法定代表人：黎颂泉。
2.注册资本：150,000万元。
3.经营范围：房地产开发经营，园林绿化工程和市政工程建设，物业管理服务等。
4.住所：广东省佛山市顺德区乐从镇岭南大道南 2号中欧中心 D栋 1层 117室。
5.成立时间：2016年 10月 24日。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-082
（二）公司与顺铁物业不存在关联关系。
（三）公司上一会计年度未承接顺铁物业的其他工程。
（四）顺铁物业实力较强，信用状况良好，履约能力有保证。
三、合同的主要内容
（一）工程建设内容：
该工程项目包括僚莘路（科技厂房北侧道-吉庆南路段）、银桂路（上水河-佛山一环段）、科技厂房北路（僚莘路-莘村路段）3条道路，主要工程内容包括道路工程、软基处理工程、桥涵工程、排水工程等。
（二）合同金额：35,582.433945万元。
（三）结算方式：根据进度按月计量和支付。
（四）合同工期：计划 2020年 6月 30日前完成。
（五）主要违约责任：
1.承包人（公司）违约导致工程无法开工、工期延误或合同解除的，由承包人承担违约责任。
2.发包人（顺铁物业）违约导致工程无法开工、工期延误或合同解除的，由发包人承担违约责任。
（六）合同生效条件：合同由双方法定代表人或其委托代理人签字、盖章之日起生效。
四、合同履行对公司的影响
（一）公司施工能力强，技术先进、工程技术人员充足，具备履行合同的能力。
（二）公司承担的工程施工任务金额为 35,582.433945万元，占公司 2018年度营业总收入的4.28%，合同履行将对
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-082
公司 2019年及未来 1个会计年度的经营业绩有一定的提升作用。
（三）合同履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因履行该合同而对顺铁物业形成依赖。
五、风险提示
该合同是工程施工合同，不可抗力因素及原材料价格波动对合同的履行产生一定的影响。合同双方均不存在合同履行能力的风险。
六、其他相关说明
公司将在定期报告中披露该合同的履行情况，敬请广大投资者关注。
备查文件：《广东（潭洲）国际会展中心二期及配套项目Ⅲ包 B标段建设工程施工合同》
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2019年7月11日
北京市君泽君律师事务所
关于三全食品股份有限公司
2016年限制性股票激励计划限制性股票回购价格调整的
法律意见书
北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼6层邮编：100033
6thFloor， SouthTower， Financial StreetCenter， 9 FinancialStreet，Xicheng， Beijing100033， P.R.China电话（Tel）:（86-10）6652 3388传真（Fax）:（86-10）6652 3399
网址（Website）: www.junzejun.com
  
释义
除非本法律意见书中另有所说明，下列词语在本法律意见书中的含义如下：
||||
|-|-|-|
|三全食品、公司|指|三全食品股份有限公司|
|激励计划、本激励计划|指|三全食品股份有限公司2016限制性股票激励计划|
|《限制性股票激励计划（草案）》|指|《三全食品股份有限公司2016 年限制性股票激励计划（草案）》|
|本次调整|指|本激励计划限制性股票回购价格的本次调整|
|激励对象|指|本激励计划规定的符合授予限制性股票条件的人员|
|限制性股票|指|根据本激励计划，激励对象有权获授限制性条件的公司股票|
|《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》|
|《证券法》|指|《中华人民共和国中国人民证券法》|
|《管理办法》|指|《上市公司股权激励管理办法》|
|《公司章程》|指|《三全食品股份有限公司章程》|
|本法律意见书、法律意见书||北京市君泽君律师事务所关于三全食品股份有限公司2016年限制性股票激励计划限制性股票回购价格调整的的法律意见书|
|本所、君泽君|指|北京市君泽君律师事务所|

  
北京市君泽君律师事务所
关于三全食品股份有限公司
2016年限制性股票激励计划限制性股票回购价格调整的
法律意见书
致：三全食品股份有限公司
本所接受公司委托，根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》的规定，就公司本激励计划限制性股票回购价格的本次调整出具本法律意见书。
对于本法律意见书的出具，本所律师特做如下声明：
本所接受公司的委托，担任公司本激励计划专项法律顾问。
本所依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和规则指引发表法律意见。
本所已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本激励计划相关事项的合法合规性进行了充分的尽职调查，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本所得到公司如下保证：就本所认为出具本法律意见书必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确和完整，有关复印件与原件一致、副本与正本一致，该等文件中的签字和印章真实、有效。
本所同意将本法律意见书作为公司本激励计划所必备的法定文件，随同其他材料一起公开披露。
本法律意见书仅供公司本激励计划之目的使用，不得用作任何其他用途。
本所律师现出具法律意见如下：
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一、本次调整的批准及授权
1、2016年 10月 17日，公司 2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于<三全食品股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>议案》、《关于三全食品股份有限公司 2016年限制性股票激励计划实施考核办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案，同意实施本激励计划，并授权公司董事会办理本激励计划相关事宜。
2、2018年 7月 6日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》，同意公司按照《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司已经实施的 2017年年度权益分派的实际情况，对公司限制性股票回购价格进行调整。公司监事会会议审议通过了相关议案。公司独立董事对该事项发表了独立意见。
本所律师核查后认为，截止本法律意见书出具之日，公司本次调整已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》、《公司章程》及本激励计划的相关规定。
二、本次调整的具体内容
根据《限制性股票激励计划（草案）》和公司第六届董事会第十九次会议审议通过的《关于调整限制性股票回购价格的议案》，公司本次调整内容如下：
根据《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，若限制性股票授予后,公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、配股或增发等事项,应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行相应的调整。
因公司 2018年 6月实施了 2017年年度权益分派，根据上述规定，公司董事会审议通过对限制性股票回购价格进行调整。经本次调整，尚未解除限售的首次授予的限制性股票的回购价格由 4.35元/股调整为 4.33元/股；尚未解除限售的预留部分授予的限制性股票的回购价格由 4.30元/股调整为 4.28元/股。
本所律师核查后认为，截止本法律意见书出具之日，公司本次调整符合
《管理办法》、《公司章程》及本激励计划的相关规定。
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三、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次调整已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》、《公司章程》及本激励计划的相关规定；公司本次调整尚需履行相应的信息披露义务。
本法律意见正本一式两份。
（以下无正文）
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（此页无正文，为《北京市君泽君律师事务所关于三全食品股份有限公司2016年限制性股票激励计划限制性股票回购价格调整的的法律意见书》之签署页）
北京市君泽君律师事务所
负责人：李云波 经办律师：施伟钢
张玮
2018年7月6日
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证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2015-098
网宿科技股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六会议通知于2015年8月12日以电子邮件方式发出，会议于2015年8月17日上午11:00以电话会议方式召开。本次会议应到监事三人，实到监事三人。本次监事会会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席张海燕女士主持。与会监事对议案进行了审议，形成如下决议：
审议并通过《关于公司<2015年股票期权激励计划>所涉股票期权授予相关事项的议案》
监事会对公司《2015年股票期权激励计划》确定授予股票期权的 445名激励对象名单进行了认真核实，认为：公司获授股票期权的激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》规定的激励对象条件，符合公司《2015年股票期权激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，且满足公司《2015年股票期权激励计划》规定的获授条件。因此，同意 445名激励对象按照《2015年股票期权激励计划》有关规定获授1,459万份股票期权。
表决结果：以3票同意；0票反对；0票弃权获得通过。
特此公告。
网宿科技股份有限公司监事会