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证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2017-039浙江省围海建设集团股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议通知于2017年4月8日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于 2017年4月19日在公司会议室召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长冯全宏先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经认真审议研究，全体董事以记名投票表决方式形成如下决议：
1、会议 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2016年度董事会工作报告》；
《2016年度董事会工作报告》具体内容详见《2016年年度报告全文》第四节《管理层讨论与分析》。公司报告期内的独立董事分别向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年度股东大会述职。《2016年度董事会工作报告》及《2016年度独立董事述职报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《<2016年年度报告>及摘要》；
《2016年年度报告》摘要内容详见2017年4月21日刊登于《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告；《2016年年度报告》全文内容详见2017年 4月 21日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
3、会议 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2016年度财务决算报告》；
告》；
5、会议 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2016年度利润分配预案》；
独立董事对此发表了同意的独立意见。
利润分配预案:根据公司滚存未分配利润由非公开发行后新老股东共享的安排，以公司非公开发行后总股本1,041,976,663股为基数，向股权登记日在册的全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.50元（含税），共计派发现金52,098,833.15元，送红股0股。本次股利分配后剩余未分配利润223,779,721.62元暂不分配，滚存至下一年度。
6、会议7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
《2016年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、会议 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘 2017年财务审计机构的议案》；
独立董事对此发表了同意的独立意见。
天健会计师事务所自为公司提供审计服务以来，一直能勤勉履行其审计职责，公正、客观、及时、准确地完成各次审计任务，且天健会计师事务所规模较大，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2017年度财务审计工作要求，拟续聘天健会计师事务所为公司2017年度审计机构。
8、会议 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司 2017年度对控股子公司提供担保的议案》；
独立董事对此发表了同意的独立意见。
拟同意公司 2017年度对控股子公司（包括 2016年经审计资产负债率超过70%的子公司）提供总额度不超过65亿元的担保，担保期限为担保合同签订日在 2017年年度股东大会召开日前的融资。并拟同意授权公司董事长冯全宏先生审批具体的担保事宜并签署相关法律文件。
《关于公司 2017年度对控股子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、会议7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司及控股子公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》；
拟同意公司及控股子公司向各金融机构申请银行综合授信额度总计不超过人民币100亿元，并根据授信额度，办理相关资产的抵押、质押等手续（涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序），适用期限为 2017年度至下一次股东大会重新核定申请授信额度之前，借款利率参照中国人民银行规定的利率，由本公司与借款银行协商确定。并拟同意授权公司董事长冯全宏先生在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。
10、会议 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<公司 2016年度内部控制自我评价报告>的议案》；
独立董事对此发表了同意的独立意见。
《公司 2016年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
11、会议 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；
独立董事对此发表了同意的独立意见。
同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金379,794,622.00元。
《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
12、会议 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对全资子公司浙江省围海建设集团舟山六横投资有限公司减资的议案》；
《关于对全资子公司减资的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
13、会议7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》。
公司拟定于2017年5月15日召开公司2016年度股东大会。
上述第1、2、3、4、5、7、8、9、11项尚需提交公司年度股东大会审议。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十一日
证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2018-013北京君正集成电路股份有限公司
关于公司全资子公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司合肥君正科技有限公司（以下简称“合肥君正”）的“高清视频SoC芯片研发项目”被列为 2017年安徽省集成电路产业集聚发展基地专项资金支持项目，合肥君正于近日收到合肥高新技术产业开发区财政国库支付中心拨付的支持资金现金539万元。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助类型
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的有关规定，补助的类型分为与资产相关和与收益相关。与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
合肥君正本次获得的政府补助资金属于与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量及对上市公司的影响
根据《企业会计准则》的规定，上述项目资金不属于与公司日常活动相关的政府补助，将按照权责发生制原则确认营业外收入计入当期损益。
根据合肥君正项目申请报告，该项目执行期为自 2017年 1月 10日至 2019年12月30日，合肥君正将自收到项目支持资金当月起至项目结束日分期结转入营业外收入，预计将会增加公司2018年度利润约257万元。
三、风险提示和其他说明
2、上述数据未经审计，具体会计处理以及对公司利润情况的影响需以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、有关补助的政府公示文件
2、收款凭证等
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司董事会二○一八年二月六日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2018-108
阳光城集团股份有限公司
关于为控股子公司逸涛万国房地产提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有50%权益的控股子公司广东逸涛万国房地产有限公司（以下简称“逸涛万国房地产”，本公司全资子公司上海富利腾房地产开发有限公司持有其50%股权）接受广东华兴银行股份有限公司广州分行（以下简称“华兴银行广州分行”）提供的不超过 6亿元的贷款，期限不超过 36个月，作为担保方：公司按持股比例为本次交易提供连带责任保证担保（即公司按50%持股比例为逸涛万国房地产3亿元贷款提供连带责任保证担保）,逸涛万国房地产为公司提供反担保。
（二）担保审批情况
2018年 4月 12日和 2018年 5月 9日，公司分别召开第九届董事局第三十二次会议和2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司2018年担保计划的议案》，同意在 800亿元人民币担保额度以内，授权公司经营管理层负责办理对全资子公司、控股子公司提供担保；子公司之间相互提供担保；及公司全资子公司、控股子公司为本公司提供担保的具体事宜，公司将依据各子公司的实际融资情况对担保对象和担保额度进行调剂，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。在年度预计担保额度计划范围内，公司将根据审慎原则对各担保事项进行审批和管理。
公司为子公司逸涛万国房地产2018年担保计划的额度为20亿元，目前已使用额
度6亿元（含本次的担保额度3亿元），剩余担保额度为14亿元。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：广东逸涛万国房地产有限公司；
（二）成立日期：2000年07月05日；
（三）注册资本：人民币2,000万元；
（四）注册地点：广州市南沙区环市北路1号；
（五）法定代表人：黄贵；
（六）主营业务：房地产开发经营;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)；
（七）股东情况：公司全资子公司上海富利腾房地产开发有限公司持有50%股权，广东广晟资产经营有限公司持有29%股权，广东华建企业集团有限公司持有20%股权，广州南沙经济技术开发区鸿图建材持有限公司持有1%股权；
公司与其他股东不存在关联关系。
（八）最近一年又一期财务数据
（单位：万元）
||||
|-|-|-|
||2017年12月31日（经审计）|2018年3月31日（未经审计）|
|资产总额|1,432,708.33|1,486,345.30|
|负债总额|1,073,931.35|1,128,461.16|
|净资产|358,776.98|357,884.13|
||2017年1-12月|2018年1-3月|
|营业收入|120,260.19|0.00|
|净利润|19,064.80|-892.84|

以上2017年财务数据经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具立信中联审字F[2018]D-0115审计报告。
（九）被担保方信用状况良好，不是失信被执行人。
三、本次交易拟签署协议的主要内容
公司控股子公司逸涛万国房地产拟接受华兴银行广州分行提供的不超过 6亿元的贷款，期限不超过36个月，作为担保方：公司按持股比例为本次交易提供连带责任保证担保（即公司按50%持股比例为逸涛万国房地产3亿元贷款提供连带责任保证担保），逸涛万国房地产为公司提供反担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等；保证合同期限为自对应主合同确定的债务到期之次日起两年。
截至目前，公司尚未签署正式担保合同，具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
董事局认为，本次担保是为了满足控股子公司2018年度经营融资需要，能够增强逸涛万国房地产的资金配套能力。公司全资子公司上海富利腾房地产开发有限公司持有逸涛万国房地产50%股权，其他股东不控制逸涛万国房地产且对本次融资用途没有决定权。其他股东未提供同比例担保不会损害公司的利益。
公司对于下属全资子公司和控股子公司日常经营活动具有绝对控制权，财务风险处于公司的可控范围之内，逸涛万国房地产具备良好的偿债能力，担保风险较小。
逸涛万国房地产为公司提供反担保。本次公司按持股比例对逸涛万国房地产提供担保，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司累计对外担保额度 1422.26亿元，除为公司为全资及控股子公司提供的担保额度外，公司对外担保金额 83.91亿元，公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情况。
六、备查文件
（一）公司第九届董事局第三十二次会议决议；
（二）公司2017年年度股东大会决议；
（三）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司
董事会
二○一八年五月三十日
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2018-086广发证券股份有限公司
关于监事蓝海林先生任职资格获得核准的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 5日召开的2018年第一次临时股东大会选举蓝海林先生担任公司第九届监事会监事。日前，公司收到广东证监局《关于核准蓝海林证券公司监事任职资格的批复》（广东证监许可〔2018〕25号），核准了蓝海林先生的证券公司监事任职资格。
至此，蓝海林先生正式履行公司监事职务。
特此公告。
广发证券股份有限公司监事会二〇一八年十二月二十二日
证券代码：002705 证券简称：新宝股份广东新宝电器股份有限公司董事会
关于《公司第一期员工持股计划（草案）》
符合《指导意见》等相关规定的说明
广东新宝电器股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划（草案）（以下简称“本次员工持股计划”）依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第 7号：员工持股计划》及其他有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》制订，现对公司第一期员工持股计划（草案）符合《指导意见》等相关规定说明如下：
1、公司不存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、本次员工持股计划符合《指导意见》员工持股计划的基本原则。
3、本次员工持股计划内容符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，程序合法、有效。
4、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。
5、监事会对本次员工持股计划名单进行了核实，公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
6、公司本次员工持股计划有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，《广东新宝电器股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》符合《指导意见》的相关规定。
广东新宝电器股份有限公司董事会
陕西省天然气股份有限公司2014年年度报告摘要证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2015-009陕西省天然气股份有限公司 2014年年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|陕天然气|股票代码||002267|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|梁倩||||
|电话|029-86156196||||
|传真|029-86156196||||
|电子信箱|wendyliang81@yahoo.com||||

2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
||2014年|2013年|本年比上年增减|2012年|
|营业收入（元）|5,322,458,852.92|4,058,085,962.75|31.16%|3,803,173,223.78|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|512,330,157.93|337,729,389.50|51.70%|335,524,984.00|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性|||||
||510,289,358.95|336,408,670.52|51.69%|337,347,253.76|
|损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|1,125,546,822.30|852,737,380.18|31.99%|943,314,741.70|
|基本每股收益（元/股）|0.4923|0.3321|48.24%|0.33|
|稀释每股收益（元/股）|0.4923|0.3321|48.24%|0.33|
|加权平均净资产收益率|14.41%|11.09%|3.32%|11.68%|
||||本年末比上年末增||
||2014年末|2013年末||2012年末|
||||减||
|总资产（元）|9,750,302,452.34|8,656,826,568.21|12.63%|7,609,222,391.05|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|4,506,383,965.43|3,143,520,114.62|43.35%|2,994,023,108.98|

（2）前10名普通股股东持股情况表
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|-|-|-|-|
||25,423户|年度报告披露日前第5个交易|23285户|
|报告期末普通股股东总数||||
|||日末普通股股东总数||
|前10名普通股股东持股情况||||

陕西省天然气股份有限公司2014年年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|||
||||||股份状态|数量|
|陕西燃气集团有限公司|国有法人|55.36%|615,650,588|0|||
|澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司|境外法人|5.53%|61,507,852|0|||
|西部信托有限公司|国有法人|5.41%|60,136,378|0|||
|陕西华山创业科技开发有限责任公司|国有法人|2.69%|29,907,004|0|||
|陕西秦龙电力股份有限公司|国有法人|2.69%|29,899,848|0|||
|全国社会保障基金理事会转持二户|国有法人|1.77%|19,735,680|0|||
|开源证券－工商银行－开源秦岭1号集合资产管理计划|国有法人|1.74%|19,340,000|19,340,000|||
|北信瑞丰基金－宁波银行－北信瑞丰基金丰庆11号资产管理计划|其他|1.68%|18,690,000|18,690,000|||
|全国社保基金一一零组合|其他|1.24%|13,800,638|0|||
|光大金控（上海）投资中心（有限合伙）|其他|0.92%|10,250,000|10,250,000|||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||前十大股东中，除4家发起人股东之间存在关联关系之外，其他股东之间关系不详。|||||
|的说明|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
陕西省天然气股份有限公司2014年年度报告摘要（4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
3、管理层讨论与分析
2014年，公司董事会审时度势，按照现代企业管理要求，依法经营、规范运作，强管理、拓业务，持续完善法人治理结构，不断优化管网设备，加大市场开发力度，发挥融资平台优势拓宽融资渠道，强化企业精神文明建设，全面超额完成了2014年各项主要经营管理指标，服务民生的能力和水平得到提升，并入选中国2014年最具成长性能源企业50强、获批“全国文明单位”称号，企业形象得到彰显，可持续发展能力得到增强。
截至2014年底，公司资产总额97.50亿元，负债总额51.49亿元，所有者权益46.01亿元，资产负债率52.81%；全年销售天然气39.1亿立方米，完成年度计划的116.43%；实现营业收入53.22亿元，完成年度计划的115.56%；实现利润总额6.09亿元，完成年度计划的150.19%；实现每股收益0.4923元，完成年度计划的154.01%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√适用□不适用
1.会计政策变更的内容和原因
本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年制定的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》。
2.受重要影响的报表项目和金额
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|-|-|-|
|受重要影响的报表项目|影响金额（元）|备 注|
|2013年12月31日资产负债表项目|||
|递延收益|37,203,347.48|按照《企业会计准则第30号-财务报表列报》列报|
|其他非流动负债|-37,203,347.48||
|其他综合收益|35,842,727.42||
|资本公积|-35,842,727.42||

陕西省天然气股份有限公司2014年年度报告摘要（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
关于福建阿石创新材料股份有限公司
独立董事事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对以下事项发表了事前认可意见：
关于公司向兴业银行申请办理额度授信暨公司控股股东提供关
联担保的事前认可意见
本次申请办理额度授信事项符合有关法律法规的规定，公司为保证发展战略规划资金安排通过申请办理额度授信，有利于公司的长远发展，不存在损害公司或中小股东利益的情形。公司控股股东陈钦忠先生、陈秀梅女士对公司申请额度授信提供担保有利于满足公司正常资金需求，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
本次担保及决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。
因此，同意提交公司第一届董事会第二十次会议审议。
（以上无正文）
（本页无正文，为《关于福建阿石创新材料股份有限公司独立董事事前认可意见》之签署页）
独立董事：
李强 沈毅民 潘琰
年 月 日
证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2017-027安徽神剑新材料股份有限公司
关于全资子公司西安嘉业航空科技有限公司收购西
安中星伟业通信科技有限公司60%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年1月6日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《公司关于全资子公司签署并购合作意向书的公告》。公司全资子公司西安嘉业航空科技有限公司（以下简称“嘉业航空”）近日收到“陕西省国防科工办文件转发《国防科工局关于西安中星伟业通信科技有限公司资产重组涉及军工事项审查的意见》的通知（陕科工发﹝2017﹞120号）”，同意嘉业航空与西安中星伟业通信科技有限公司（以下简称“中星伟业”）主要股东达成收购事宜。
公司第四届董事会第四次（临时）会议审议通过了《公司关于全资子公司西安嘉业航空科技有限公司收购西安中星伟业通信科技有限公司60%股权的议案》。
根据中国证监会、深交所相关规章制度及《公司章程》、《公司重大决策制度》要求，本次交易不需公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将相关情况公告如下：
一、交易概述
为实现公司“新材料应用”及“高端装备制造”双主业战略的发展目标，拟以嘉业航空为平台，通过收购行业中具有较高技术门槛、特殊专业资质的企业，以补齐嘉业航空在相关业务上的短板，实现其业务的有序快速扩张，并能够发挥相互间的协同效应，尽快做大做强公司的“高端装备制造”板块，嘉业航空拟用自有资金12,780.00万元收购中星伟业60%的股权。
二、交易标的的基本情况
1、中星伟业成立于 2009年 05月 20日，住所为西安市高新区锦业路 69号瞪羚谷 A栋 A1201室，法定代表人为吴应龙，注册资本 4,000万元。其经营范围为：电子技术的开发、咨询、服务和转让；机电产品生产、加工；机械、电器设备、通信设备（不含专控）、船舶设备、计算机软硬件及外设的销售（以上经
营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定）。
经过历次股权转让及增资后，截止 2016年 12月末，中星伟业注册资本为 4,000.00万元，股东为十三位自然人，各自持有的出资额及出资比例如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|金额（万元）|占注册资本总额比例(%)|
|李秀岩|1,549.58|38.74|
|吴应龙|1,215.47|30.39|
|张葵|292.35|7.31|
|王路华|229.70|5.74|
|徐瑛|110.84|2.77|
|陈宁|110.84|2.77|
|刘中兴|104.41|2.61|
|刘荣利|104.41|2.61|
|石玥|100.00|2.50|
|杨雪梅|78.00|1.95|
|李江|62.65|1.57|
|赖礼楚|20.88|0.52|
|张伟|20.88|0.52|
|合计|4,000.00|100.00|

中星伟业最近一年及一期的主要财务指标如下表：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2016年9月30日|2015年12月31日|
|资产总计|5,640.28|4,481.37|
|负债总计|1,317.87|2,951.84|
|所有者权益|4,322.41|1,529.53|
|项目|2016年1-9月|2015年度|
|营业收入|2,991.09|2,341.22|
|利润总额|1,062.84|768.88|
|净利润|892.88|682.72|

2、中星伟业与嘉业航空、本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的不存在关联关系以及可能造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易协议的基本情况
根据评估公司的《评估报告》载明的标的资产的评估价值，结合标的公司的预期及未来与嘉业航空的协同发展效应，交易各方协商最终确定中星伟业60.00%的股权价值12,780.00万元。
中星伟业2016年9月30日末所有者权益为 4,322.41万元，根据《评估报
告》，中星伟业100%股权评估价值为 21,350.00万元，评估值较账面值增值 17,027.59万元，增值率393.94%。主要原因是中星伟业具有较显著的知识及技术密集型特性，其价值不仅体现在评估基准日存量实物资产及可辨认无形资产上，更多体现于其所具备的专用设备生产技术经验、产品性能的持续改进及创新能力、稳定的市场与客户资源等方面。中星公司具有武器装备科研生产许可证、二级保密资质、装备承制单位许可证、武器装备质量体系认证等经营资质，竞争优势明显，业务增长迅速，未来现金流及业绩具有较大的增值预期。
各方转让中星伟业股权的交易价格具体如下：
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|所转让中星伟业股权的交易价格（万元）|
|1|李秀岩|5,534.01|
|2|吴应龙|4,899.08|
|3|张葵|555.57|
|4|王路华|436.52|
|5|徐瑛|210.64|
|6|陈宁|210.64|
|7|刘中兴|198.43|
|8|刘荣利|198.43|
|9|石玥|190.04|
|10|杨雪梅|148.23|
|11|李江|119.05|
|12|赖礼楚|39.68|
|13|张伟|39.68|
|合计||12,780.00|

交易完成后中星伟业股权结构如下：
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|-|-|-|
|序号|股东名称|占注册资本总额比例(%)|
|1|嘉业航空|60.0000%|
|2|李秀岩|12.7581%|
|3|吴应龙|7.3863%|
|4|张葵|4.7004%|
|5|王路华|3.6932%|
|6|徐瑛|1.7821%|
|7|陈宁|1.7821%|
|8|刘中兴|1.6787%|
|9|刘荣利|1.6787%|
|10|石玥|1.6078%|
|11|杨雪梅|1.2541%|

||||
|-|-|-|
|序号|股东名称|占注册资本总额比例(%)|
|12|李江|1.0072%|
|13|赖礼楚|0.3357%|
|14|张伟|0.3357%|
|合计||100.000%|

四、本次交易的目的和对公司的影响及风险
嘉业航空本次收购中星伟业，主要为实现公司双主业战略的发展目标，通过收购行业中具有较高技术门槛、特殊专业资质的企业，以补齐公司在相关业务上的短板，实现公司业务的快速扩张，并能够发挥相互间的协同效应，尽快做大做强公司的“高端装备制造”板块，符合公司的发展战略。
本次收购对公司2017年度业绩状况不会产生重大影响。
本次收购存在因中星伟业后续经营、市场、技术及人力等方面产生的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
五、独立董事意见
独立董事认为：为实现公司双主业战略的发展目标，拟通过收购行业中具有较好盈利前景的优质标的来尽快做大做强公司的“高端装备制造”板块，符合公司的发展战略。本次关于收购中星伟业60%股权事项，系公司董事会及管理层经过实地考察、评估、审慎做出的决定。严格遵循了相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序合法，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
六、备查文件
1、第四届董事会第四次（临时）会议决议
2、独立董事意见
3、评估报告
特此公告
安徽神剑新材料股份有限公司
董事会
二○一七年五月十九日
大连智云自动化装备股份有限公司
证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2015-063大连智云自动化装备股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于 2015年07月27日、2015年07月28日、2015年07月29日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
本公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：
1、公司于2015年7月24日召开第三届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于签订<东莞松山湖高新技术产业开发区投资项目协议>暨对外投资的议案》，并于2015年07月25日发布了《大连智云自动化装备股份有限公司关于签订<投资项目协议>暨对外投资的公告》，详细披露了协议内容及对外投资情况。
除此之外，公司不存在其他应披露而未披露的重大事项；
2、截至本公告出具日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
6、股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
大连智云自动化装备股份有限公司
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，公司目前没有任何其他根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的其他信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资、注意风险。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司董事会
2015年07月 30日
股票简称：蓉胜超微 股票代码：002141 编号：2014-028
广东蓉胜超微线材股份有限公司
二○一三年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
一、会议通知情况
会议通知的公告于2014年4月26日全文刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及“巨潮资讯网”。
二、会议召开和出席情况
本次年度股东大会于2014年5月20日上午9时在珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园公司办公楼二楼会议室以现场记名投票表决方式召开。本次股东大会由公司第四届董事会召集，公司董事长诸建中先生主持，公司部分董事、监事及高管人员出席了本次现场会议，广东德赛律师事务所邓华锋律师、谢丽珍律师为本次股东大会作现场见证。
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共三人，代表股份75,766,000股，占公司有表决权股份总数的41.66%。
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
三、议案审议和表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：
1.审议通过《公司 2013年度董事会工作报告》；
表决结果：同意股份数为 75,766,000股，占现场到会有表决权股份总数的100%；
反对股份数为0股；弃权股份数为0股；
2.审议通过《公司 2013年度监事会工作报告》；
表决结果：同意股份数为 75,766,000股，占现场到会有表决权股份总数的100%；
反对股份数为0股；弃权股份数为0股；
3.审议通过《公司 2013年度财务决算报告》；
表决结果：同意股份数为 75,766,000股，占现场到会有表决权股份总数的100%；
反对股份数为0股；弃权股份数为0股；
4.审议通过《公司 2013年度利润分配预案》；
表决结果：同意股份数为 75,766,000股，占现场到会有表决权股份总数的100%；
反对股份数为0股；弃权股份数为0股；
5.审议通过《公司 2013年度报告及摘要》；
表决结果：同意股份数为 75,766,000股，占现场到会有表决权股份总数的100%；
反对股份数为0股；弃权股份数为0股；
6.审议通过《公司 2013年董事会关于内部控制有效性的自我评价报告》；
表决结果：同意股份数为 75,766,000股，占现场到会有表决权股份总数的100%；
反对股份数为0股；弃权股份数为0股；
7.审议通过《关于 2014年公司申请银行综合授信额度的议案》；
表决结果：同意股份数为 75,766,000股，占现场到会有表决权股份总数的100%；
反对股份数为0股；弃权股份数为0股；
8.审议通过《关于 2014年公司为控股子公司提供担保额度的议案》；
表决结果：同意股份数为 75,766,000股，占现场到会有表决权股份总数的100%；
反对股份数为0股；弃权股份数为0股；
9.审议通过《关于公司董事、监事及高管人员 2014年度薪酬的议案》；
表决结果：同意股份数为 75,766,000股，占现场到会有表决权股份总数的100%；
反对股份数为0股；弃权股份数为0股；
10.审议通过《关于续聘 2014年度审计机构的议案》；
表决结果：同意股份数为 75,766,000股，占现场到会有表决权股份总数的100%；
反对股份数为0股；弃权股份数为0股；
11.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意股份数为75,766,000股，占现场到会有表决权股份总数的100%；
反对股份数为0股；弃权股份数为0股；
12.审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：同意股份数为75,766,000股，占现场到会有表决权股份总数的100%；
反对股份数为0股；弃权股份数为0股；
四、独立董事在本次年度股东大会上做了 2013年度述职报告。
五、律师出具的法律意见
广东德赛律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：本次年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1.广东蓉胜超微线材股份有限公司二○一三年度股东大会决议；
2.广东德赛律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
广东蓉胜超微线材股份有限公司
董事会
2014年5月20日
证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2019-022浙江步森服饰股份有限公司
关于举行 2018年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年5月8日（星期三）下午15：00－17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2018年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼代理董事会秘书赵春霞女士，总经理陈建飞先生，代理财务负责人封雪女士，独立董事陶宝山先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司董事会2019年4月26日
美尚生态景观股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十七次会议相关事宜的独立意见
美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月16日召开公司第二届董事会第二十七次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《美尚生态景观股份有限公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅有关文件资料后，对公司第二届董事会第二十七次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表意见如下：
关于回购注销部分激励对象已获授权但尚未解锁的限制性股票的议案
公司限制性股票原授予的激励对象安宁、陈杰、颜赟3人因离职已不符合激励条件，公司本次回购注销的已不符合激励条件的激励对象已获授的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、《美尚生态景观股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，程序合法合规，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。因此，我们同意公司回购注销上述已离职激励对象已获授权尚未解锁的19,000股限制性股票。
（以下无正文）
（本页无正文，为《美尚生态景观股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十七次会议相关事宜的独立意见》之签署页）
金章罗 包季鸣 达良俊
李宽意 王少飞
证券代码：112558 证券简称：17美晨01 公告编号：2017-139山东美晨科技股份有限公司
2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）11月 20日披露了《山东美晨科技股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告》（以下简称“上市公告书”），现补充披露如下：
山东美晨之全资子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称“赛石园林”）及赛石园林全资子公司杭州市园林工程有限公司（以下简称“杭州园林”）、杭州园林之控股子公司泾源县泾华旅游运营管理有限公司（以下简称“泾华旅游”）拟以公司部分资产融资租赁形式向海通恒信国际租赁股份有限公司（以下简称“海通恒信”）申请融资授信审批，金额为不超过人民币 10,000万元，融资期限为 3年，需美晨科技提供连带责任保证担保，具体的担保范围、担保期限及担保责任等具体事项以担保合同中的约定为准，同时授权公司法定代表人（或授权人）签署相应的保证合同等书面文件,所有内容以签订的最终合同文件为准。
本次担保对发行人偿付能力不构成重大影响，经公司向深圳证券交易所申请，公司债券（证券简称：17美晨01，证券代码：112558）将于2017年11月24日开市起复牌。
特此公告
山东美晨科技股份有限公司董事会
证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号：2019-022
龙蟒佰利联集团股份有限公司
关于投资建设年产 3万吨高端钛合金新材料项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月8日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于投资建设年产3万吨高端钛合金新材料项目的议案》，同意公司控股子公司河南佰利联新材料有限公司（以下简称“新材料公司”）投资建设年产3万吨高端钛合金新材料项目，以充分利用企业现有生产装置和钛行业生产经验，发展高端钛合金材料，打造更趋完善的钛产业链。
本次投资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组；投资额度未超过董事会权限范围，无需提交股东大会审议。
一、项目建设的必要性
战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向，是培育发展新动能、获取未来竞争优势的关键领域。《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》提出促进高端装备与新材料产业突破发展，引领中国制造新跨越，着力打造增材制造产业链。“突破钛合金、高强合金钢、高温合金、耐高温高强度工程塑料等增材制造专用材料，搭建增材制造工艺技术研发平台，提升工艺技术水平。”
钛合金材料广泛应用于化工、航天、军工、电力、航海、医疗等行业，随着经济的发展，市场对于高端钛合金材料的需求将与日俱增。新材料公司充分依托企业现有的大型富钛料生产装置、大型沸腾氯化法四氯化钛生产装置和多年的钛行业生产经验，采用先进技术建设低成本海绵钛生产装置，有利于集中优势抢占钛材料生产高地，打造更加完整的先进钛产业体系，积极推进集团融入高端钛材料生产制造供应链，为企业可持续发展提供支撑。
二、项目基本情况
1.项目名称：年产3万吨高端钛合金新材料项目
2.建设地址：焦作市工业产业集聚区西部园区龙蟒佰利联集团产业园区内
3.项目建设规模：年产3万吨高端钛合金新材料
4.投资估算：19.8亿元
5.资金来源：自有资金和银行贷款
6.建设周期：2年
7.项目备案：已在焦作市中站区发展和改革委员会完成备案（项目代码：2017-410803-32-03-014926）
三、项目实施对公司的影响
该项目的建设投产，有利于进一步推动公司钛精矿—氯化钛渣—氯化法钛白粉—海绵钛—钛合金全产业链的优化升级，实现“做深做精钛产品，做细做透钛衍生品”的发展目标，提升公司盈利能力与核心竞争力，推动企业可持续发展。
四、项目风险分析
主要资源风险，项目所需的主要资源的市场供需、价格政策、劳动生产率变化等因素引起的商品价格变化、物价总水平等发生变化将会对本项目的运营、成本以及效益造成影响。公司将做好精益生产管理及成本管控，并建立和完善销售网络，提升产品市场竞争力。
技术风险，本项目产品为高端钛合金，对工艺技术及管理水平有较高的要求，且该项目需与公司年产20万吨氯化法钛白粉项目形成技术耦合，项目实施当中可能存在一定的技术风险。公司将积极协调各技术团队，加强人才引进、技术研发，确保本项目的顺利实施。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十五次会议决议；
2、公司第六届监事会第十四次会议决议；
3、焦作市中站区发展和改革委员会出具的河南省企业投资项目备案证明（项目代码：2017-410803-32-03-014926）。
特此公告。
龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会
2019年4月8日
广发证券股份有限公司
关于深圳市同益实业股份有限公司及其子公司
使用自有资金进行现金管理的专项核查意见
广发证券股份有限公司（以下称“广发证券”或“保荐机构”）作为深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“同益股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件，对同益股份使用自有资金进行现金管理事项进行了认真、审慎的核查，并发表如下意见。
为提高资金使用效率，增加公司资金收益，同益股份第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意在保障公司日常经营资金需求的情况下，公司及子公司拟使用自有资金不超过人民币6,000万元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。
一、本次使用自有资金进行现金管理的情况
（一）管理目的
在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分自有资金进行现金管理，提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更好回报。
（二）额度及期限
公司及子公司拟使用自有资金不超过人民币6000万元进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
（三）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，使用自有资金投资的产品品种为安全性高、满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，流动性好的一年期内的投资产品。
（四）投资决议有效期限
自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
（五）实施方式
董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关
文件。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露现金管理的相关情况。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品均将经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响，主要系收益波动风险、流动性风险等；
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司资金正常周转需要，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取更好回报。
四、此前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况
截至本核查意见出具之日，公司在过去十二个月内使用自有资金进行现金管理金额合计3,800万元人民币，未达到董事会审议标准。具体情况如下：
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||金额||收益起||产品到||||年收||关联|
||委托方||受托方||产品名称||||||||产品类型|||||
||||||||（万元）||算日||期日||||益率||关系|
|公司||兴业银行||“兴业金雪球-优先 2号”人民币理财产品||400||2018/9/17||2018/9/28||保本浮动收益型||2.7%||无||
|公司||南洋银行||灵活期限||1,000||2018/10/26||2018/10/31||保本浮动收益型||2.80%||无||
|公司||南洋银行||灵活期限||1,000||2018/11/8||随时赎回||保本浮动收益型||2.80%||无||
|公司||广州银行||单位人民币“智多宝”||1,400||2018/11/2||随时赎回||保本浮动收益型||3.60%||无||
|合计||||||3,800||||||||||||

八、保荐机构核查意见
经核查，广发证券认为：同益股份及其子公司在保证公司自有资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用自有资金进行现金管理，未损害
公司和全体股东的利益。同益股份使用自有资金进行现金管理的议案已经公司第
三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，公司独立董事亦发
表了明确同意意见，该事项决策程序合法合规。
综上，广发证券对同益股份及其子公司本次拟使用自有资金不超过人民币
6,000万元进行现金管理无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于深圳市同益实业股份有限公司及其子公司使用自有资金进行现金管理的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：_______________ _______________
吴斌 陈家茂
广发证券股份有限公司2018年12月6日
上海市锦天城律师事务所
关于福建青松股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层
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上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于福建青松股份有限公司2016年第三次临时股东大会的
法律意见书
福建青松股份有限公司：
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受福建青松股份有限公司（以下简称“贵司”或“公司”）委托，就贵司召开2016年第三次临时股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法（2013年修正）》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（2016年修订）等法律、法规和其他规范性文件以及《福建青松股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了贵司本次股东大会的全过程。
鉴此，本所律师根据《公司法》和《上市公司股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，贵司本次股东大会是由贵司董事会召集召开，贵司已于2016年12月 12日在巨潮资讯网及深圳证券交易所网站上刊登了《福建青松股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。《通知》包括了本次股东大会的召开时间、会议地点、会议方式、出席对象、审议事项及登记方法等内容，《通知》公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
经核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的现场会议于 2016年 12月 29日上午 10:00在福建省建阳市回瑶工业园区公司会议室如期召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
上海市锦天城律师事务所 法律意见书为2016年12月29日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年 12月 28日15∶00至 2016年 12月29日15∶00期间的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 7名，代表有表决权的股份数为 109,146,335股，占公司股份总数的28.2821%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票的股东
根据深圳证券交易所系统和互联网投票系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行投票的股东为 8名，代表有表决权的股份数为49,701,457股，占公司股份总数的12.8787%。
经本所律师验证，上述股东参与会议的资格均合法有效。
由上，参与公司本次股东大会并表决的股东及股东代理人共 15名，代表有表决权的股份数为158,847,792股，占公司股份总数的41.1608%。
3、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、关于股东大会提出新议案的情形
上海市锦天城律师事务所 法律意见书经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案均属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会《通知》中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对《通知》中议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于增补邓新贵先生为第三届董事会董事的议案》。
本议案有效表决股份158,847,792股，同意158,800,792股，占有效表决股份的99.9704%；反对 47,000股，占有效表决股份的0.0296%；弃权 0股，占有效表决股份的0%。
本所律师经审查后认为，本次股东大会审议的第一项议案作为作为普通决议议案经出席会议的股东有效表决股份的过半数同意通过。本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，福建青松股份有限公司 2016年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
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上海市锦天城律师事务所 经办律师：
李和金
负责人： 经办律师：
吴明德 陈禹菲
2016年12月29日上海北京杭州深圳苏州南京成都重庆太原香港青岛厦门天津济南合肥
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