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2017年半年度业绩预告证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2017-052
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：90%-120%(cid:10)|盈利：7,797.76万元|
||盈利：14,815.74 万元 -17,155.07万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司围绕“‘旅游×互联网×金融’，建设大旅游生态圈”战略，深化构筑以机票为入口、以旅游为核心、以金融为翅膀、以互联网为手段的产业生态圈，夯实旅游全产业链布局。一方面巩固公司在机票分销领域的龙头优势，并通过深挖市场及客户需求，不断丰富旅游产品，促进旅游业务发展；另一方面进一步加强金融与大旅游生态圈各业务版块的融合，深挖产业链客户需求，整合
业务平台和行业资源，积极创新旅游和金融产品，持续强化各自功能业务，提升
收益空间。公司2017年上半年经营业绩取得较好增长。报告期内，公司收到对外
2017年半年度业绩预告投资收益，对业绩增长产生了积极影响。
四、其他相关说明
1、预计2017年1-6月非经常性损益对公司净利润的影响金额约为7,400.00万元。
2、本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
3、2017年半年度业绩的具体财务数据将在公司2017年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事会
2017年7月13日
华工科技产业股份有限公司监事会
对 2016年度内部控制评价报告的意见
为进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和健康可持续发展，保护投资者合法权益，华工科技产业股份有限公司（下称：“华工科技”或“公司”）根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关文件的要求，公司监事会对公司内部控制评价发表意见如下：
1、公司能认真贯彻《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等文件精神，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
2、公司现有的内部管理控制制度符合国家法律法规要求，内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，为内部控制制度的制订与运行提供了一个良好的内部环境。
3、2016年，公司能较好地按照《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度执行,执行情况良好，未发现违反《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司《2016年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
监事签字：
李士训： 黄树明： 刘斐：
王红玲： 魏家新：
华工科技产业股份有限公司监事会二○一七年三月二十七日
证券代码:300130 证券简称:新国都 公告编号: 2019-062
深圳市新国都股份有限公司
关于 2017年股票期权激励计划第二个行权期
采用自主行权模式的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）2017年股票期权激励计划期权简称：新国JLC3，期权代码：036247。
2、公司2017年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的激励对象共174名，可自主行权的股票期权共7,507,843份，行权价格为13.434元/份。
3、公司2017年股票期权激励计划共2个行权期，第二个行权期行权期限为2019年5月15日起至2020年5月14日止。
4、第二个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股票仍具备上市条件。
2019年4月24日，公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司2017年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件暨可行权的议案》，公司2017年股票期权激励计划的第二个行权期行权条件已满足，同意公司2017年股票期权激励计划已获授股票期权的174名激励对象在第二个行权期可自主行权共7,507,843份股票期权，行权价格为13.434元/份。
本次自主行权具体安排如下：
一、期权简称及期权代码
公司2017年股票期权激励计划期权简称：新国JLC3，期权代码：036247。
二、行权数量及行权价格
公司2017年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的激励对象共174名，可自主行权的股票期权共7,507,843份，行权价格为13.434元/份。若在行权前发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜，股票期权数量及所涉及的标的股票总数将做相应的调整。
三、行权期限
公司2017年股票期权激励计划共2个行权期，第二个行权期行权期限为2019年5月15日起至2020年5月14日止。
四、可行权日
激励对象必须在期权有效期内行权完毕，本激励计划有效期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
（一）公司定期报告公告前30日至公告后2个交易日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算；
（二）公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内；
（三）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日；
（四）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
激励对象必须在期限有效期内行权完毕，有效期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权。
五、选择自主行权模式对期权估值方法及对公司财务状况和经营成果可能产生的影响等
公司选择布莱克-斯克尔斯期权定价模型（Black-Scholes模型）来计算期权的公允价值。在可行权日之后，不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整，即公司2017年股票期权激励计划第二个行权期采取自主行权模式，不会对已有的期权估值产生影响。
根据《企业会计准则第11号——股份支付》的有关规定，按可行权的股票期权的数量和授权日的公允价值，以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，应当以授予职工权益工具的公允价值计量并计提相关成本费用。因此，实施激励计划将会影响公司未来净利润、净资产收益率等指标。
根据公司股票期权激励计划，如果本次可行权期权7,507,843份全部行权，公司净资产将会增加100,860,362.9元，其中：总股本增加7,507,843股，计7,507,843元，资本公积增加93,352,519.86元。综上，本期可行权期权若全部行
权并假定在2018年5月行权以2018年相关财务数据为基础测算，将减少2018年基本每股收益0.005元，增加期末每股净资产0.14元，整体影响较小。
六、其他说明
（一）行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内通过选定承办券商（中信证券股份有限公司）系统自主进行申报行权。承办券商在业务承诺书中承诺其向上市公司和激励对象提供的自主行权业务系统的技术规范完全符合证券交易所及中国登记结算公司对于自主行权业务的操作要求。
（二）公司将在定期报告（包括季度报告、半年度报告及年度报告）或临时报告中披露公司股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。
特此公告。
深圳市新国都股份有限公司董事会
深圳长城开发科技股份有限公司内部控制审计报告
信会师报字[2019]第 ZI10197号
深圳长城开发科技股份有限公司
内部控制审计报告
（截止 2018年 12月 31日）
目 录 页次一、 内部控制审计报告 1-3二、 事务所及注册会计师执业资质证明
内部控制审计报告
信会师报字[2019]第ZI10197号深圳长城开发科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称深科技）2018年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是深科技董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，深科技于 2018年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
内控审计报告第1页
（此页无正文）
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国·上海 2019年 4月 18日
内控审计报告第2页
内控评价范围
序号 公司名称
1、 深圳长城开发科技股份有限公司
2、 深圳开发磁记录有限公司
3、 深圳开发微电子有限公司
4、 深圳开发光磁科技有限公司
5、 苏州长城开发科技有限公司
6、 开发科技(香港)有限公司
7、 海南长城开发科技有限公司
8、 东莞长城开发科技有限公司
9、 惠州长城开发科技有限公司
10、 深圳长城开发贸易有限公司
11、 深圳长城开发苏州电子有限公司
12、 开发科技(泰国)有限公司
13、 开发科技（马来西亚）有限公司
14、 深圳长城开发电子产品维修有限公司
15、 沛顿科技(深圳)有限公司
16、 深圳长城科美技术有限公司
17、 成都长城开发科技有限公司
18、 重庆深科技有限公司
19、 桂林深科技有限公司
20、 东莞沛顿科技有限公司
内控审计报告第3页
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2016-111号
河北汇金机电股份有限公司
对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 17日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司与祁恩亦先生、张艳女士共同出资设立合肥汇璟先进陶瓷材料科技有限公司，并于 2016年 11月 18日在巨潮资讯网刊登了《关于对外投资设立控股子公司的公告》。（公告编号：2016-107）
近日新公司完成了工商设立登记，取得了肥西县市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体内容如下：
名称：合肥汇璟先进陶瓷材料科技有限公司
统一社会信用代码：91340123MA2N45FB2R
企业类型：其他有限责任公司
住所：安徽省合肥市肥西县繁华西路与创新大道交叉口桃花工业园拓展区工投立恒工业广场（二期）A-18栋（1-3层）
法定代表人：孙景涛
注册资本：伍仟万圆整
成立日期：2016年11月25日
营业期限：长期
经营范围：陶瓷及复合材料的技术研发，元器件、零部件的生产和销售，粉体材料、中间产品、系统设备的销售，相关技术、设计服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一六年十一月二十五日
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临2014－033鸿达兴业股份有限公司
2013年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“本公司”）2013年年度权益分派方案已获2014年5月9日召开的2013年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本607,048,558股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。
分红前本公司总股本607,048,558股，分红后总股本增至849,867,981股。
二、权益登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年 7月 1日，除权除息日为：2014年 7月2日。
三、权益分配对象
本次分派对象为：截止 2014年 7月 1日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
本次所转股于 2014年 7月 2日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数
相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
五、本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为2014年 7月 2日。
六、股本变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次变动|本次变动后||
||数量（股）|比例（%）|资本公积金转增股本数量（股）|数量（股）|比例(%)|
|一、限售流通股（或非流通股）|440,154,808|72.51|176,061,923|616,216,731|72.51|
|03首发后机构类限售股|440,154,558|72.51|176,061,823|616,216,381|72.51|
|04高管锁定股|250|0|100|350|0|
|二、无限售流通股|166,893,750|27.49|66,757,500|233,651,250|27.49|
|三、总股本|607,048,558|100|242,819,423|849,867,981|100|

七、本次实施转股后，按新股本849,867,981股摊薄计算，2013年度，每股净收益为0.4171元。
八、咨询机构
咨询地址：广东省广州市荔湾区东沙荷景路33号鸿达兴业大厦证券事务部咨询联系人：李高
咨询电话：020-81802222
传真电话：020-81652222
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二○一四年六月二十六日
证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2019-015
广州集泰化工股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月11日收到了公司副总经理邹珍贵先生的书面辞职报告。邹珍贵先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司副总经理职务，辞职后不在公司担任任何职务。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，邹珍贵先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日生效。邹珍贵先生的辞职事项不会影响公司生产经营和管理的正常运行。
截至本公告披露日，邹珍贵先生直接持有公司股份 686662股，占公司总股本的0.41%。邹珍贵先生原定任期届满日为 2021年5月 16日。邹珍贵先生将继续严格按照相关法律、法规管理其所持股份并继续履行其在公司首发上市时作为公司董事、高级管理人员所作出的承诺事项。
公司董事会对邹珍贵先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
广州集泰化工股份有限公司董事会2019年3月11日
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临 2019-056江西特种电机股份有限公司
关于公司控股股股东、实际控制人及公司高级管理人员
为公司委托贷款提供担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）交易概述
宜春市袁州区国投集团有限公司（以下简称“国投公司”）为江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）合计持股5%以上股东宜春市袁州区国有资产运营有限公司的股东，国投公司董事兼总经理曹少鹏为公司董事，为公司关联方。宜春市袁州区国投集团有限公司作为委托人，委托中国光大银行股份有限公司南昌分行向公司发放委托贷款人民币叁亿元，贷款期限120天，利率依据宜春市袁州区人民政府办公室发布的“袁府办字[2018]200号”文执行。公司控股股东江西江特电气集团有限公司同意本次债务提供连带责任担保担保；公司实际控制人朱军、卢顺民为债务人在主合同项下的债务提供连带责任保证；公司董事兼副总裁罗清华、总裁梁云、副总裁兼董事会秘书闵银章、财务总监杨晶为债务人主合同项下的债务提供（约定金额*5倍）连带责任保证。
（二）关联关系情况：
江特电气为公司控股股东，持有公司股份14.12%，为公司关联法人；公司实际控制人、董事长朱军、董事卢顺民为公司关联自然人，公司董事兼副总裁罗清华、总裁梁云、副总裁兼董事会秘书闵银章、财务总监杨晶为公司关联自然人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次担保构成关联交易。
（三）本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易经公司第九届董事会第三次会议审议通过后（关联董事朱军、卢顺民、罗清华、回避表决）需提请股东大会审议通过后方可实施，关联方江特电气、江特实业、朱军、卢顺民，罗清华等关联方将在股东大会上回避表决。
二、关联方基本情况
1、江西江特电气集团有限公司
成立于1995年4月22日，注册资本2,660万元，法定代表人为卢顺民，主要生产经营地为宜春市环城南路583号，主营业务为高低压成套开关设备、电气控制设备、新能源汽车充电设备的生产和销售，与公司不存在同业竞争的关系。江特电气是公司的控股股东，持有公司14.12%的股权。截至2018年12月31日，总资产56,378.42万元，净资产：11,362.48万元，营业收入：4,651.91万元，净利润：-23,471.58万元。（以上数据未经审计）
2、朱军为公司实际控制人、董事长；卢顺民为公司实际控制人、董事；罗清华为公司董事兼副总裁；梁云为公司总裁；闵银章为公司副总裁兼董事会秘书；杨晶为公司财务总监。
三、被担保方及关联交易标的方基本情况
江西特种电机股份有限公司：成立于1995年5月11日，注册资本1,706,325,581元，法定代表人为梁云，主要生产经营地为宜春市环城南路581号，主营业务为电动机、发电机及发电机组、通用设备、水轮机及辅机、液压和气压动力机械及元件、专用设备、建筑工程用机械、模具、金属制品的制造、销售；陶瓷土的开采、开发和销售；金属废料和碎屑的加工、处理；机械设备、五金交电及电子产品、矿产品、建材及化工产品的批发、零售、技术服务；房屋及设备租赁；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；除国家汽车目录管理以外的电动车辆的制造与销售；经营进料加工和“三来一补”业务。具体财务数据如下：
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|-|-|-|
||2019.6.30（未经审计）|2018.12.31（经审计）|
|营业收入（元）|1,359,382,053.73|3,016,796,457.07|
|归属于上市公司股东的净利润|73,672,464.20|-1,660,478,742.26|
|（元）|||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||
||5,014,125.07|-1,709,482,757.78|
|常性损益的净利润（元）|||

||||
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|总资产（元）|9,195,353,370.81|9,892,925,755.99|
|归属于上市公司股东的净资产|3,624,836,777.95|3,602,026,440.26|
|（元）|||

四、担保暨关联交易的主要内容
本次委托贷款事项系由国投公司委托中国光大银行股份有限公司南昌分行为公司发放委托贷款人民币3亿元，贷款期限 120天，贷款利率依据宜春市袁州区人民政府办公室发布的“袁府办字[2018]200号”文确定，符合当地市场情况。本次关联方及公司为该笔委托贷款提供担保，担保期限为120天，担保总额为 3亿元。
本次委托贷款及担保事项目前尚未签订具体协议。相关各方将依据经公司董事会、股东大会审议通过相关原则后，结合各公司的实际担保情况签订具体协议。
五、涉及关联交易的其他安排
本次交易对公司与关联方在业务、管理等方面不会发生重大变化。
六、董事会意见
本次关联方为公司本次委托贷款提供担保主要是为满足公司借款的需求，有利于公司业务的持续发展，本次关联方为公司担保未收取任何费用，符合公司的整体利益，不存在损害股东利益情形。公司将严格控制担保风险，敬请投资者充分关注担保风险。
七、独立董事意见
我们认为本次关联交易是控股股股东、实际控制人及公司高级管理人员公司委托贷款提供连带责任保证的担保，关联方为本公司提供担保，并未收取任何费用，有利于公司正常的生产经营活动。本次关联交易事项遵循了市场公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，我们同意将《关于公司控股股股东、实际控制人及公司高级管理人员拟为公司委托贷款提供担保暨关联交易的议案》提交公司第九届董事会第三次会议审议。
八、监事会意见
本次关联交易是公司控股股股东、实际控制人及公司高级管理人员为公司贷款提供连带责任保证的担保，关联方为本公司提供担保，并未收取任何费用，有利于公司正常的生产经营活动，本次关联交易事项遵循了市场公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定。
九、保荐机构意见
关联方为公司提供委托贷款、担保。关联方为公司提供委托贷款有利于公司正常的生产经营活动，能够改善公司现金流。关联方为公司提供担保，并未收取任何费用，有利于公司正常的生产经营活动，不存在损害股东利益的情形。
本次担保金额为3亿元，具体内容将以实际协商签订的协议为准。
本次关联交易事项已经江特电机第九届董事会第三次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意意见，但该事项尚需经过公司股东大会审议。
本次关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。保荐机构对江特电机拟进行的此次关联交易无异议，并敦促公司严格控制担保风险、若实际发生的担保情况出现重要变化需予以及时准确的信息披露。
十、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易有利于公司正常的生产经营活动。公司不存在为关联方提供担保的情况。
十一、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截止2019年9月9日，公司与上述关联方累计发生的交易金额为850.31万元。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司
董事会
二O一九年九月十日
证券代码：300099 证券简称：精准信息 公告编号：2019-067尤洛卡精准信息工程股份有限公司
第四届监事会 2019年第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2019年第六次会议于2019年 12月11日 16:00时在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知于2019年 11月29日以现场或邮件方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王道银主持，经与会监事认真讨论、审议，通过如下决议：
一、审议通过关于使用自有资金投资新能源动力及控制系统项目的议案
经审核，监事会认为公司本次拟使用自有资金对南京恒天领锐汽车有限公司进行增资，进入新能源动力及控制系统产业，与公司现有业务协同，有助于整合双方的资源，实现优势互补，推动公司技术的不断创新和服务的持续升级，并对增强公司的综合竞争力产生积极影响，符合公司中长期发展战略。
该议案以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。
具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的《关于使用自有资金投资新能源动力及控制系统项目的公告》（公告编号：2019-065）。
二、备查文件
1、第四届监事会2019年第六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
尤洛卡精准信息工程股份有限公司监事会 2019年 12月12日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2014-018湖北华昌达智能装备股份有限公司
关于董事会秘书变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014 年|
|2月26日收到副总经理、财务总监、董事会秘书彭涛先生提交的书面辞职报告，|
|其因工作需要申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将继续担任公司副总经理、|
|财务总监；根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市|
|规则》和《公司章程》的有关规定，彭涛先生的辞职报告自送达董事会之日起生|
|效，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。|

公司董事会对彭涛先生在担任董事会秘书期间对公司作出的贡献表示衷心的感谢！
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|-|
|公司于2014年 2月26日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于|
|聘任公司董事会秘书的议案》，根据《公司法》、《证券法》、《深交所创业板|
|股票上市规则》及《公司章程》中关于聘任董事会秘书的相关规定，经公司董事|
|长提名，董事会同意聘任李丹女士担任公司董事会秘书，任期自本次会议审议通|
|过之日起至第二届董事会届满。李丹女士简历见公司2014-013号公告。|
|截至目前，李丹女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人|
|员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存|
|在《公司法》第一百四十七条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板股票|
|上市规则》第3.2.4 条所规定的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公|
|司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。李丹女士具有董事会秘书资格证书。|
|公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。|
|特此公告。|

湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会
股票代码： 000534 股票简称：万泽股份 公告编号:2014—083
万泽实业股份有限公司
关于子公司签订合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 11月 18日，本公司控股子公司深圳市万泽中南投资有限公司之控股子公司深圳市万泽中南研究院有限公司（以下简称“中南研究院”）和深圳市福田区人民政府（以下简称“福田区政府”）共同签订了《关于共建深圳市万泽中南研究院有限公司的合作协议》，双方就中南研究院落户深圳市福田区的有关事宜达成共识。
中南研究院落户福田，将引进高端科技人才，主要进行先进航空发动机高温合金材料的研发及产业化。福田区政府对落户企业非常重视，将在产业政策、资金扶持、生产生活保障等方面都给予大力的支持。
特此公告
万泽实业股份有限公司董事会
2014年 11月 19日
证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2019-002
兰州佛慈制药股份有限公司
关于获得《药品 GMP证书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司甘肃佛慈药源产业发展有限公司于近日收到甘肃省食品药品监督管理局颁发的《药品 GMP证书》，证书相关信息如下：
证书编号：GS20190320
企业名称：甘肃佛慈药源产业发展有限公司
生产地址：甘肃省定西市渭源县工业集中区渭源园区
认证范围：中药饮片（含毒性饮片，直接口服饮片，净制、切制、炒制、炙制、蒸制、煮制、煅制、水飞）
有效期至2024年2月27日
取得《药品 GMP证书》，公司“甘肃佛慈天然药物产业园项目”（以下简称“项目”）中药饮片生产线符合《药品生产质量管理规范》的要求，可正式投产。
投产后，公司将加快发展现代中药饮片生产加工业务，延伸公司产业链，进一步提高公司的盈利能力和市场竞争力，将对公司的经营业绩带来积极影响。由于项目从投产到达产尚需一定时间，项目预期产能的释放需要过程，敬请投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
中捷资源投资股份有限公司
独立董事关于对非公开发行股票涉及关联交易事项的
事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，作为中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，经审阅相关资料，对公司第五届董事会第十四次（临时）会议审议的关于公司非公开发行股票及本次发行所涉及关联交易有关事项，发表事前意见如下：
本次非公开发行的认购对象包括玉环捷瑞泰丰投资有限公司（以下简称“玉环捷瑞”）、宁波裕盛鸿铭股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波雨博股权投资合伙企业（有限合伙）、上海爽达投资中心（有限合伙）、上海喜待投资中心（有限合伙、宁波万福金城股权投资中心（有限合伙）、北京天晟鼎合创业投资中心（有限合伙）、上海哲萱投资管理中心（有限合伙）、宁波骏和股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳名正顺达股权投资企业（有限合伙）。
其中，玉环捷瑞为公司控股股东浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司实际控制人万钢所控制的公司，因此，玉环捷瑞与公司之间存在关联关系，公司本次向玉环捷瑞发行股票的行为构成关联交易。
公司将审议的非公开发行股票的相关议案已提交我们审核。我们依据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们认为本次非公开发行股票涉及的关联交易遵循公平、公开、自愿原则，符合相关规定，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响。
综上所述，我们同意将公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项及相关议案提交公司董事会审议。
独立董事：郁洪良、胡宗亥
证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2018-022
深圳市长方集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品到期赎回的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议及 2017年第六次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，同意公司使用不超过 40,000万元的暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品，期限不超过 12个月。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见于2017年9月20日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http：//www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告》。
一、理财产品到期赎回情况
单位：万元（人民币）
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|-|-|-|-|-|-|-|
|签约银行|产品名称|金额|产品类型|产品起息日|产品赎回日|年化收益率|
|宁波银行|智能定期理财16号(可质押)|1,500|保本浮动收益型|2018年1月26日|2018年3月2日|4.0%|
|中信银行|中信理财之共赢利率结构18874期人民币结构性理财产品|8,700|保本浮动收益、封闭式|2018年1月26日|2018年3月2日|4.3%|

截止本公告日，本公司已如期赎回上述理财产品，共获得理财收益约416,260.28万元。
二、前十二个月内购买银行理财产品情况
截至本公告日，公司前十二个月内投资理财产品的情况
单位：万元(人民币)
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|签约银行|产品名称|金额|产品类型|产品起息日|产品到息日|预计年化|是否|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||收益率|赎回|
|兴业银行|兴业银行保本浮动收益型理财产品|10,000|保本浮动收益型|2017年3月8日|2017年4月7日|3.7%|是|
|宁波银行|启盈可选期限理财4号（预约式）|27,300|保本浮动收益型|2017年3月29日|2017年6月23日|4.0%|是|
|兴业银行|兴业银行“金雪球”2017年第一期A款|10,000|保本浮动收益型|2017年4月7日|2017年5月8日|4.0%|是|
|兴业银行|兴业银行保本浮动收益型理财产品|10,200|保本浮动收益型|2017年5月9日|2017年7月10日|4.15%|是|
|宁波银行|启盈可选期限理财4号（预约式）|23,300|保本浮动收益型|2017年6月27日|2017年7月27日|4.2%|是|
|兴业银行|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（1M）|5,100|保本开放式|2017年8月9日|2017年9月9日|3.4%|是|
|兴业银行|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(2M)|5,000|保本开放式|2017年7月20日|2017年9月20日|4.1%|是|
|兴业银行|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(3M)|1,700|保本开放式|2017年7月13日|2017年10月13日|4.5%|是|
|北京银行|稳健系列人民币61天期限银行间保证收益理财产品|10,000|保本保证收益型|2017年8月11日|2017年10月11日|3.4%|是|
|兴业银行|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(3M)|3,500|保本开放式|2017年7月26日|2017年10月26日|4.3%|是|
|宁波银行|智能定期理财4号|13,300|保本浮动收益型|2017年7月28日|2017年10月26日|4.2%|是|
|兴业银行|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（2M）|5,100|保本开放式|2017年9月12日|2017年11月12日|4.6%|是|
|兴业银行|兴业银行保本浮动收益型理财产品|5,000|保本浮动收益型|2017年9月20日|2017年11月20日|3.95%|是|
|兴业银行|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(3M)|1,776|保本开放式|2017年10月17日|2018年1月17日|4.1%|是|
|宁波银行|智能定期理财4号|13,300|保本浮动收益型|2017年10月27日|2018年1月25日|4.0%|是|
|中信银行|中信理财之共赢利率结构18238期人民币结构性理财产品|10,000|保本浮动收益、封闭式|2017年10月27日|2018年1月25日|4.4%|是|
|兴业银行|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(3M)|3,500|保本开放式|2017年10月31日|2018年1月31日|4.5%|是|
|宁波银行|智能定期理财16号(可质押)|1,500|保本浮动收益型|2018年1月26日|2018年3月2日|4.0%|是|
|中信银行|中信理财之共赢利率结构18874期人民币结构性理财产品|8,700|保本浮动收益、封闭式|2018年1月26日|2018年3月2日|4.3%|是|
|宁波银行|智能定期理财16号(可质押)|8,100|保本浮动收益型|2018年1月26日|2018年3月30日|4.4%|否|
|兴业银行|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(3M)|3,539|保本开放式|2018年2月2日|2018年5月2日|4.7%|否|

三、备查文件
1、宁波银行网上银行交易凭证；
2、中信银行业务凭证/客户回单。
深圳市长方集团股份有限公司董事会
股票简称：新华都 股票代码：002264 公告编号：2015-017新华都购物广场股份有限公司
2014年度关联交易执行情况说明
及 2015年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证监会、深圳证券交易所对上市公司日常关联交易的有关规定，结合新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，现将公司 2014年度关联交易执行情况进行说明，并对2015年度日常关联交易情况进行预计。
一、2014年度关联交易执行情况说明
1、公司2014年度的关联交易已按照相关规定履行董事会、股东大会审批程序和相关信息披露义务。
2、公司2014年度的关联交易遵循了市场公平、公正、公开的原则，交易定价公允、合理，没有损害公司及股东利益。
二、2015年度日常关联交易预计
（一）预计全年日常关联交易
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|
|序号|关联交易事项内容|关联人|预计2015年度交易金额|2014年度实际发生金额|
|1|房屋租赁|福建新华都房地产开发有限公司|4,762,598.83|4,245,999.84|
|2|房屋租赁|福建新华都企业管理有限公司|3,456,000.00|3,456,000.00|
|3|物业管理服务|福建新华都房地产开发有限公司|73,214.00|48,084.00|
|4|物业管理服务|福州海悦酒店物业管理有限公司|391,374.96|335,300.16|
|5|房屋租赁|福州海悦酒店物业管理有限公司|19,500.00|0|
|合计|/|/|8,702,687.79|8,085,384.00|

（二）日常关联交易概述
上述日常关联交易是指公司及全资子公司福建新华都综合百货有限公司(以
下简称“福州新华都”)与福建新华都房地产开发有限公司(以下简称“新华都房地产”)之间发生的常年房屋租用业务；福州新华都与福建新华都企业管理有限公司（以下简称“新华都管理”）之间发生的常年房屋租用业务；公司及福州新华都与福州海悦酒店物业管理有限公司(以下简称“海悦物业”)之间发生的物业管理服务；公司全资子公司英特体育（福建）有限公司（以下简称“英特体育”）与海悦物业之间发生的常年房屋租用业务。
（三）关联方介绍
1、新华都房地产
成立于 1985年 3月 23日，原名华福大酒店有限公司，注册号350100400018056，注册资本 600万美元，实收资本 600万美元，法定代表人陈发树，公司住所福州市鼓楼区五四路162号华福大酒店裙房六楼。主营业务：在福州市鼓楼区五四路162号规划范围内建造、销售、出租写字楼、商场及住宅等商品房。
新华都实业集团股份有限公司（以下简称“新华都集团”）持有新华都房地产51%股权，新华都房地产为新华都集团控股子公司。
2、新华都管理
成立于1997年4月16日，曾用名福州华都百货有限公司、福建新华都百货有限责任公司，注册号350100100166478，注册资本2,600万元，实收资本 2,600万元，法定代表人陈志勇，公司住所福州市鼓楼区东街8号利达大厦4层。经营范围：信息咨询、物业管理、企业经营管理。
新华都集团持有新华都管理100%股权，新华都管理为新华都集团全资子公司。
3、海悦物业
成立于2003年7月23日，注册号350100100187299，注册资本50万元，实收资本50万元，法定代表人黄履端，公司住所福州市鼓楼区五四路162号六层。经营范围：物业管理。
陈发树先生持有海悦物业95%股权，陈发树先生为公司的实际控制人，海悦物业是陈发树先生控制的企业。
4、福州新华都
福州新华都成立于2006年1月19日，原名福州新华都综合超市有限公司，注册号为350100100025838，注册资本 9,433万元，实收资本 9,433万元，法定代表人陈志勇，公司住所福州市鼓楼区五四路162号。经营范围：主要从事大卖场、综合超市及百货的经营。
福州新华都是公司的全资子公司。
5、英特体育
英特体育成立于2012年7月16日，注册号为350000100040202，注册资本
5,000万元，实收资本 5,000万元，法定代表人周文贵，公司住所福州市鼓楼区五四路162号。经营范围：体育用品、健身器材、摄影器材、汽车摩托车配件、机电设备、日用百货、纺织品、仪器仪表、通讯设备、五金交电、化工产品、电子计算机及配件、建筑材料、服装服饰的批发零售；鞋帽加工和设计；企业管理咨询服务；对外贸易。批发兼零售预包装食品。
英特体育是公司的全资子公司。
（四）定价政策、依据及相关内容
上述关联交易定价按照市场价格定价，房屋租赁的价格比照新华都房地产其他租户租赁价格定价；物业费根据海悦物业向物业业主或租户按统一标准收取。
（五）交易目的和对上市公司的影响
以上关联交易，房屋租赁和物业管理是为了满足公司及公司控股子公司日常正常业务开展以及管理工作协调的需要，该关联交易事项遵循市场定价原则，不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响上市公司独立性。
特此公告！
新华都购物广场股份有限公司
董事会
二○一五年四月九日
证券代码：002263 证券简称：*ST东南 公告编号：2018-072浙江大东南股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：*ST东南，证券代码：002263）自 2018年 1月 25日开市起停牌，并披露《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-004）。由于相关事项存在不确定性，公司股票于 2018年 2月 1日开市起继续停牌，并披露《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-006）。经公司初步确认，该事项涉及重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年2月8日开市起复牌且继续推进本次重大资产重组事项，并发布了《关于筹划重大资产重组暨股票复牌的公告》（公告编号：2018-008）。
因上述事项尚存在不确定性，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年2月26日开市起停牌（具体内容详见2018年2月26日公司在指定的信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《重大资产重组停牌公告》公告编号：2018-014）。
2018年3月5日、3月12日、3月19日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-019、2018-021、2018-022）。2018年3月26日，公司披露了《重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-023）。2018年4月2日、4月11日、4月18日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-026、2018-027、2018-028）。
2018年4月24日，公司召开第六届董事会第二十九次会议，审议并通过了
《重大资产重组申请延期复牌的议案》，同意公司股票自 2018年4月25日开市起继续停牌，详见公司于2018年4月25日披露的《重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-031）。2018年5月4日、5月11日、5月18日公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-047、2018-051、2018-053）。
2018年 5月 24日，公司召开 2018年第一次临时股东大会，审议并通过了《重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司股票自 2018年 5月 25日开市起继续停牌，详见公司于 2018年 5月 25日披露的《重大资产重组停牌期满申请继续停牌暨进展公告》（公告编号：2018-059）。2018年6月1日、 6月 8日、6月 15日公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-060、2018-062、2018-063）。
因预计无法进入重组停牌程序后4个月内披露重组预案，经财务顾问发表专项核查意见，公司于2018年6月22日向深圳证券交易所申请，公司股票于 2018年 6月 25日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过 2个月，即停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月，详见2018年6月25日披露的《重大资产重组停牌期满申请继续停牌暨进展公告》（公告编号：2018-065）。2018年 7月 2日、7月 9日、7月 16日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-068、2018-070、2018-071）。上述公告具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，加快对意向标的业务、财务、法律等全面尽调、审计、评估工作，力争在停牌后5个月内召开董事会审议、披露重大资产重组预案并申请复牌。为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，根据《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘
录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票（证券简称：*ST东南，证券代码：002263）自2018年7月23日（星期一）开市起将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
鉴于该事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登为准。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会 2018年7月23日
星美联合股份有限公司独立董事
关于增补独立董事候选人的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为星美联合股份有限公司的独立董事，查阅了公司提供的相关资料，现就公司第六届董事会第九次会议审议的《关于增补李敏先生为公司独立董事候选人的议案》进行了认真核查，发表独立意见如下：
公司独立董事严玉康、陈步林先生认为，公司董事会推荐的独立董事候选人李敏具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行独立董事职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情况，也未受过中国证监会和证券交易所的任何处罚；独立董事候选人的提名程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
因此，我们同意将李敏先生作为独立董事候选人提交公司股东大会选举。
独立董事：严玉康
陈步林
证券代码：300428 证券简称：四通新材 公告编号：2017-055号河北四通新型金属材料股份有限公司
被认定为河北省军民融合产学研用示范基地的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到河北省国防科技工业局等五部门联合印发的《关于认定第二批河北省军民融合产学研用示范基地的通知》（冀军工局【2017】134号），经专家评审和综和审查，公司被认定为“第二批河北省军民融合产学研用示范基地”单位。
公司今后会更加注重产学研用的紧密结合，不断加强科技创新，聚集科技人才，推进国防科技成果转换，促进民用产品和技术参与武器装备用高端材料的科研生产，为河北省军民融合深度发展做出更大的贡献。
本次公司被认定为军民融合产学研用示范基地，有利于促进公司相关技术转化效益，增加公司产品种类，拓宽公司业务渠道，对公司生产经营活动产生积极的影响。
特此公告。
河北四通新型金属材料股份有限公司董事会 2017年7月25日
证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2019-084鹏鹞环保股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到控股股东宜兴鹏鹞投资有限公司关于办理股票质押式回购交易补充质押业务的通知，具体情况公告如下：一、股东股份本次补充质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|宜兴鹏鹞投资有限公司|是|9,800,000|2019-6-26|2021-1-6|国联证券股份有限公司|6.78%|补充质押|

本次股份质押为宜兴鹏鹞投资有限公司对其前期质押给国联证券股份有限公司的公司部分股份的补充质押，不涉及新增融资安排。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，宜兴鹏鹞投资有限公司共持有公司股份 144,468,100股，占公司总股本30.10%。其中累计质押的股份为78,100,000股，占其持有公司股份总数的54.06%，占公司总股本的16.27%。
三、其他说明
宜兴鹏鹞投资有限公司资信状况良好，质押风险在可控范围之内，不存在引发平仓风险或被强制平仓的情形。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表
特此公告。
鹏鹞环保股份有限公司董事会 2019年 6月 27日
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2018-011浙江永太科技股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年2月27日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”或“永太科技”）在公司三楼会议室以现场加通讯的方式召开了第四届董事会第十五次会议。本次会议的通知已于2018年2月22日通过电子邮件、传真和送达方式发出，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，董事长王莺妹女士主持了本次会议。会议经与会董事审议并表决，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于 2017年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截至 2017年 12月 31日的资产状况和财务状况，公司对 2017年 12月 31日合并会计报表范围内的各类资产进行了全面清查，在清查的基础上，对应收账款、存货、其他应收款、其他非流动资产进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。拟计提2017年度各项资产减值准备11,365.25万元。
同意9票，弃权0票，反对0票。
《关于 2017年度计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。独立董事独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会2018年2月28日
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|江苏润和软件股份有限公司独立董事|
|关于相关事项的独立意见|

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第五届董事会第四十三次会议审议通过的相关议案进行了认真的审阅，经审慎分析，发表如下独立意见：
一、关于聘任公司董事会秘书的独立意见
1、经认真审阅胡传高先生的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，其任职符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；
2、经了解，胡传高先生的教育背景、工作经历、身体状况以及专业素养，具备担任上市公司董事会秘书的相应资格和能力，具有良好的职业道德和个人品德，能够胜任公司相应岗位的履职要求；
3、对公司董事会秘书胡传高先生的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规范性文件规定，不存在损害公司及股东权益的情形。
综上，我们同意聘任胡传高先生担任公司董事会秘书，任期自第五届董事会第四十三次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
（以下无正文）
（此页无正文，为江苏润和软件股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签名：
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洪磊 杨春福 刘晓星
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周斌