Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
1st Proof 09/04/2019 06:20 p.m.
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
GF SECURITIES CO., LTD.
廣發証券股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：1776）
董事會會議召開日期
廣發証券股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會將於2019年4月29日（星期一）舉行董事會會議，藉以審議及批准本公司及其附屬公司截至2019年3月31日止的第一季度未經審計業績議題及╱或其他議題（如適用）。
承董事會命
廣發証券股份有限公司孫樹明
董事長
中國，廣州
2019年4月12日
於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事孫樹明先生、林治海先生、秦力先生及孫曉燕女士；非執行董事尚書志先生、李秀林先生及劉雪濤女士；獨立非執行董事楊雄先生、湯欣先生、陳家樂先生及范立夫先生。
3901355-m01annc (GF Securuties) (P98748) 12-04-2019 00:03
OUTPUT: 12-04-2019 00:04:12
\\10.28.4.233\MCHK_DTP_Data\Chi\FOR DILL PDF(Chinese_dept)\chungkam\3901355-m01annc (GF Securuties) (12-04-2019)(00.03.56)\3901355-m01annc (GF Securuties).indd
泰尔重工股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002347 证券简称：泰尔股份
内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事会或者其专门委|||
||是||
|员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专|||
||是||
|职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或者其专门委员会报|||
||是||
|告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|不适用||
|（6）对外提供财务资助|不适用||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控|||
||是||
|制人及其关联人资金往来情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度召开一次会议，审|||
||是||
|议内部审计部门提交的工作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作|||
||是||
|进度、质量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前2个月内向董事会|||
|或者其专门委员会提交次一年度内部审计工作计划，并在每个|||
||是||
|会计年度结束后2个月内向董事会或其专门委员会提交年度内|||
|部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重大信息的内部保密|||
||是||
|制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看|||
||是||
|互动易网站上的投资者提问，并根据情况及时处理。|||

泰尔重工股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是|
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交易日内，是否编制||
|《投资者关系活动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演||
||是|
|示文稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易网站||
|刊载，同时在公司网站（如有）刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息||
|的保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员|是|
|的登记管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕||
|信息知情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备|是|
|忘录，相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日||
|内对内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进||
|行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息||
||是|
|或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究||
|责任，并在2个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和||
|当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员||
|的配偶买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买|是|
|卖计划通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户||
||是|
|存储并及时签订《募集资金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况||
||是|
|进行一次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性||
|金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务||
|性投资，未将募集资金用于风险投资、直接或者间接投资于以|是|
|买卖有价证券为主要业务的公司或用于质押、委托贷款以及其||
|他变相改变募集资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集||
|资金暂时补充流动资金，未将募集资金投向变更为永久性补充||
||不适用|
|流动资金，未将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行||
|贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深||
|交所业务专区“资料填报：关联人数据填报”栏目向深交所报||
|备关联人信息。关联人及其信息发生变化的，公司是否在2个|是|
|交易日内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、准确、||
|完整。||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制||
||是|
|定相应的审议程序，并得以执行。||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及||
||是|
|其关联人是否不存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情||

泰尔重工股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|况。||||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行||||
||是|||
|信息披露义务。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项||||
||是|||
|的审批权限以及违反审批权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行||||
||是|||
|信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批||||
|权限和审议程序，有关审批权限和审议程序是否符合法律法规|是|||
|和深交所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行||||
||是|||
|信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集||||
|资金暂时补充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久||||
||是|||
|性补充流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永久性用于补||||
|充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控||||
|制人声明及承诺书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、||||
|实际控制人发生变化的，新的控股股东、实际控制人是否在其|是|||
|完成变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺||||
|书》的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董||||
|事、监事、高级管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董|是|||
|事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年保证安排合理时间，||||
|||张居忠|8|
|对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情|是|||
|||方明|8|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||尤佳|8|

泰尔重工股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十六日
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2019-008立讯精密工业股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日-2019年3月31日。
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈同向上升□同向下降□其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：70% - 90%|盈利：33,288.42万元|
||盈利：56,590.32万元–63,248.00万元||

(注：本表格中的“元”均指人民币元)。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
预告期内，虽然所处行业整体经济环境挑战，但公司业绩仍然实现快速增长。
一方面，公司持续秉承“老客户、新产品；老产品、新客户、新市场”的发展思路，在消费电子领域有完整的产品和市场规划，以及强大的落地能力。同时，多年来在通信、数据中心、工业及汽车电子市场提前布局的产品，也成为公司发展和业绩贡献新动力。另一方面，公司持续优化内部经营系统平台、不断精进智能质造，充分发挥核心竞争力，为业务健康成长保驾护航。
预告期内，公司整体业务进展顺利，战略布局成效显现。未来也将持续布局中长期发展的产品及团队建设，把握市场机会，继续做大做强。
四、其他相关说明
本次2019年第一季度业绩预告的数据是公司财务部门初步测算的数据，具体财
务数据将在2019年第一季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司
董事会
江苏华西村股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等规范性文件的有关规定，我们作为江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司于 2019年 1月 21日召开的第七届董事会第十七次会议审议的相关议案及事项发表如下独立意见：
一、关于公司 2019年度日常关联交易预计的独立意见
公司与控股股东江苏华西集团有限公司及其他关联方之间的日常关联交易均为公司生产经营所必需事项，为正常的经营性业务往来，且为以前正常业务之延续；该等关联交易严格遵照相关协议执行，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公平合理的市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会影响公司的独立性，同意将此议案提交股东大会审议。
二、公司与江苏华西集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）的关联存贷款的独立意见
1、公司与财务公司发生关联存贷款等金融业务的风险主要体现在相关存款的安全性和流动性，这些涉及财务公司自主经营中的业务和财务风险。根据财务公司提供的有关资料和财务报表，并经公司调查、核实，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，本公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前不存在风险问题。
2、公司与财务公司签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
3、公司为保障在财务公司的资金安全，制定了《关于在江苏华西集团财务有限公司存款等业务的风险处置预案》，能够有效防范、及时控制和化解公司在财务公司的资金风险，能够维护资金安全。
4、公司与财务公司开展存贷款等金融业务有利于提高公司资金使用效率，能满足公司对资金时效性的需求；同时为公司长远发展提供稳定可靠的资金支持和畅通的融资渠道。
5、公司董事会在审议本次关联交易时，关联董事回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意将此议案提交股东大会审议。
（此页无正文，为独立董事关于公司第七届董事会第十七次会议相关事项发表独立意见的签字页）
独立董事：
蔡建 施 平 刘 昕
2019年1月21日
新疆中泰化学股份有限公司
独立董事相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新疆中泰化学股份有限公司章程》等有关规定，我们作为新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司六届二十六次董事会审议的担保事项发表独立意见如下：
公司为新疆圣雄能源股份有限公司的贷款展期提供连带责任保证担保，是根据圣雄能源2018年经营业务需要，中泰化学为圣雄能源提供的保证担保风险可控，有利于促进被担保对象正常运营。会议审议程序符合有关法律法规及公司章程的相关规定。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。我们认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及下属公司产生不利影响。
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）的规定，此担保事项需提交公司股东大会审议。
独立董事：赵成斌、王子镐、王新华、李季鹏、吴杰江
二〇一八年十一月十九日
证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2019-002
重庆梅安森科技股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”或“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于2018年12月27日以电子邮件方式发出，会议于2019年1月2日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决监事三人，实际参与表决监事三人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票表决的方式通过了以下议案：
一、审议通过《关于控股子公司股权转让的议案》
经审核，监事会认为：本次关联交易事项的决策、审议、表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。本次关联交易不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次控股子公司股权转让暨关联交易事项。
公司《关于控股子公司股权转让暨关联交易的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司
监事会
2019年1月3日
阜新德尔汽车部件股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票申请已获中国证监会证监许可[2015]966号文核准，招股说明书（招股意向书）及附件披露于中国证监会指定五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；
中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn），并置备于发行人、深圳证券交易所、本次发行股票保荐机构（主承销商）光大证券股份有限公司的住所，供公众查阅。
本次发行股票概况
发行股票类型 人民币普通股(A股)
发行股数 拟公开发行新股数量不超过2,500万股，无老股转让
每股面值 人民币1.00元
网下向投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A发行方式 股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行
在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办发行对象
法等规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外）
承销方式 余额包销
T日（网上申购日为6月3日），其他发行重要日期安排发行日期
详见今日本报刊登的《初步询价及推介公告》
发行人联系地址 阜新市经济开发区E路55号
发行人联系电话 0418-3399169
保荐机构(主承销商)联系地址 上海市静安区新闸路1508号
保荐机构(主承销商)联系电话 021-22167057
发行人：阜新德尔汽车部件股份有限公司保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司 2015年5月25日
证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2014-024
浙江佐力药业股份有限公司
关于归还暂时使用部分超募资金补充流动资金的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月20日召开的第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用超募资金暂时性补充流动资金的议案》，决定使用部分超募资金人民币4,800万元暂时性补充流动资金，以满足公司日常经营的需要。本次使用超募资金暂时性补充流动资金的期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。详细内容请参见2013年8月22日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的公告》。
在使用超募资金暂时补充流动资金期间，公司对于补充流动资金的超募资金进行了合理的安排使用，资金运用情况良好。
截止2014年2月18日，公司将上述用于暂时补充流动资金的超募资金4,800万元全部归还至超募资金专用账户，其中中国银行股份有限公司德清支行，账号：351958361767，归还金额2000万元；中国工商银行股份有限公司德清支行营业部，账号：1205280029001230523,归还金额2800万元。公司已及时将归还情况通知了公司保荐机构西南证券股份有限公司和保荐代表人。
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司
董事会
2014年2月19日
证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2014-081浙江佐力药业股份有限公司
关于控股子公司相关主营业务获得国家鼓励类产
业认定并享受西部大开发税收优惠政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江佐力药业股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司青海珠峰冬虫夏草药业有限公司(以下简称“制剂公司”)近日接到青海省发展和改革委员会下发的《关于认定青海珠峰冬虫夏草药业有限公司相关主营业务属于国家鼓励类产业的函》（青发改函〔2014〕467号），认定制剂公司生产药品“百令片”符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）中鼓励类产业指导目录第十三项“医药”中第 4条“濒危稀缺药用动植物人工繁育技术及代用品开发和生产，先进农业技术在中药材规范化种植、养殖中的应用，中药有效成份的提取、纯化、质量控制新技术开发和应用，中药现代剂型的工艺技术、生产过程控制技术和装备的开发与应用，中药饮片创新技术开发与应用，中成药二次开发和生产”范畴，属于国家鼓励类发展产业。
根据国家财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）文件的规定，自 2011年 1月 1日至 2020年 12月 31日，对设在西部地区的
鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。制剂公司将享受上述西部大开发优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司
董事会
证券代码：300466 证券简称：赛摩电气 公告编号：2019-005赛摩电气股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
赛摩电气股份有限公司（以下简称“赛摩电气”或“公司”）第三届董事会第十四次会议于2019年1月15日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2019年1月13日以电话方式送达给全体董事。本次会议应参加会议董事9人，实际出席董事9名，其中独立董事3名。会议由公司董事长厉达先生召集和主持。全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《赛摩电气股份有限公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长厉达先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：
一、《关于〈赛摩电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》
就公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买珠海市广浩捷精密机械有限公司（以下简称广浩捷）100%股权（以下简称标的资产），同时向不超过5名特定投资者募集配套资金事宜（以下简称本次重组），根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司依据截至 2018年 10月 31日更新财务数据后重新出具的本次重组相关审计报告、备考合并审阅报告、资产评估报告及其他相关事项，重新修订并编制了《赛摩电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体上发布的相关公告。
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
二、《关于审议公司本次重组的相关审计报告、备考合并审阅报告、资产评
估报告的议案》
大华会计师事务所（特殊普通合伙）以 2018年 10月 31日为审计基准日就广浩捷财务报表出具了大华审字[2019]000020号《珠海市广浩捷精密机械有限公司审计报告》。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）以 2018年 10月 31日为审计基准日对公司备考合并财务报表出具了大华核字[2019]000012号《赛摩电气股份有限公司审阅报告》。
中联资产评估集团有限公司以 2018年 10月 31日为评估基准日出具了中联评报字[2019]第3号《赛摩电气股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的珠海市广浩捷精密机械有限公司股东全部权益项目资产评估报告》（以下简称《广浩捷资产评估报告》）。
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
三、《关于对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
鉴于本次重组签字资产评估师发生变更，且中联评估以2018年10月31日为评估基准日重新出具了由变更后的签字资产评估师签署的中联评报字[2019]第3号《广浩捷资产评估报告》，根据深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》的相关规定，现对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性等相关事项说明如下：
本次重组聘请的评估机构及其经办评估师（包括变更后的签字资产评估师）与公司、标的资产的转让方、标的公司除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，评估机构具有独立性。本次评估假设符合国家有关法规及行业规范的要求，遵循了市场通用的惯例或准则，反映了评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。结合此次评估目的和评估对象特点，本次评估主要采用了资产基础法和收益法进行了评估；评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。
经公司与标的资产的转让方协商，本次重组标的资产的交易价格及定价依据
不变，以中联评报字[2018]第359号《广浩捷资产评估报告》为定价依据，标的资产的交易价格仍为60,000.00万元。变更签字资产评估师后，中联评估以2018年10月31日为评估基准日重新出具的中联评报字[2019]第3号《广浩捷资产评估报告》，系作为自2018年1月1日至2018年10月31日期间，本次重组标的资产评估值变更情况的参考，其评估结果显示标的资产价值未出现减值，进一步验证了本次交易标的资产定价依据及交易价格的公允性。
本次签字资产评估师的变更不影响本次重组评估机构和签字评估师的独立性，不影响标的资产的定价依据和交易价格，对本次重组不会造成重大不利影响，也不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
赛摩电气股份有限公司
董事会
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-139
万兴科技集团股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份比例达1%暨减持数量过半的进展公告
持股5%以上的股东张愚先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年8月 30日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了《关于持股5%以上股东及其一致行动人股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-110）。持股5%以上的股东张愚先生自减持计划预披露公告之日起15个交易日后的6个月内实施（即：2019年 9月 24日至 2020年3月 22日）；以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过总股本的3%，法律法规、规范性文件规定不得进行减持的时间除外。
2019年 11月1日，公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东减持股份比例达1%的公告》（公告编号为：2019-137）。自 2019年9月 24日至11月1日，张愚先生通过集中竞价及大宗交易方式减持其所持有公司股份 1,209,885股，占公司当前总股本的1.4858%。该次减持后，张愚先生持有公司股份5,571,684股，占公司总股本的6.8425%。
近日，公司收到股东张愚先生出具的《关于股份减持比例达到1%暨减持数量过半的告知函》，张愚先生于 2019年 11月8日通过大宗交易方式减持其所持有公司股份 919,600股，占公司当前总股本的1.1293%，其减持数量已达到公司总股本的1%且张愚先生本次减持计划的减持数量已过半。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，现将有关事项公告如下：
一、股东减持股份情况
1、股份来源：公司首次公开发行前的股份。
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-139
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价||减持数量||占公司总股|
||股东名称||减持方式||减持日期|||||||
||||||||（元/股）||（股）||本比例（%）|
|张愚||集中竞价||2019.9.24-2019.10.24||70.81||533,675||0.6554%||
|||大宗交易||2019.10.29||65.61||76,210||0.0936%||
|||||2019.11.1||63.00||600,000||0.7369%||
|||||2019.11.8||61.73||919,600||1.1293%||
|合计||||||-||2,129,485||2.6152%||

3、本次减持前后持股情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份|||本次减持后持有股份||
||股东|||||||||
|||||持股数量（股）||占总股本比例（%）|持股数量（股）||占总股本比例（%）|
||||股份性质|||||||
||名称|||||||||
|张愚||合计持有股份||6,776,569||8.3222|4,652,084||5.7132%|
|||其中：无限售条件股份||6,776,569||8.3222|4,652,084||5.7132%|
|||有限售条件股份||-||-|-||-|

注：（1）本次变动前后计算依据公司总股本为81,427,500股。
（2）表中若出现合计数比例与各分项比例之和尾数上如有差异，均为四舍五入原因所致。
二、其他相关事项说明
1、股东张愚先生本次股份减持不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则规定的情况，亦不存在违反张愚先生做出的相关承诺的情况。
2、股东张愚先生本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持股份与已披露的减持计划一致。本次减持后，股东张愚先生仍然是公司持股5%以上股东。
3、截至本公告日，股东张愚先生减持计划尚未实施完毕，将遵守其做出的相关承诺及减持计划内容，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
4、股东张愚先生不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会
影响公司治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-139
三、备查文件
1、持股5%以上股东张愚先生出具的《关于股份减持比例达到1%暨减持数量过半的告知函》。
特此公告。
万兴科技集团股份有限公司
董事会
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2019-073通裕重工股份有限公司
关于公司股东协议转让股份事项的进展公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到了山东国惠投资有限公司（以下简称“山东国惠”）发来的《国有股东受让上市公司股份备案表》（备案编号：DFJT-SR-20190627-0001）和持股5%以上股东山东省本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）发来的《山东省国资委没
关于山东省高新技术创业投资有限公司协议转让所持通裕重工股份有限公司有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
1.60%股份的批复》（鲁国资收益字[2019]60号），具体信息如下：
一、股份转让的基本情况
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，公司控股股东、实际控制人、董事长司兴奎先生与山东国惠于2019年6月17没
日签署了《司兴奎先生与山东国惠投资有限公司之通裕重工股份有限公司股份转有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
让协议》，司兴奎先生拟向山东国惠协议转让所持通裕重工112,379,062股非限售流通股票，占通裕重工总股本的3.44%。山东高新投与山东国惠于2019年6月17日签署了《山东省高新技术创业投资有限公司与山东国惠投资有限公司之通裕重本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，工股份有限公司股份转让协议》，山东高新投拟向山东国惠协议转让所持通裕重没
工52,283,903股非限售流通股票，占通裕重工总股本的1.60%，上述具体内容详有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
见公司于2019年6月17日发布的《关于公司控股股东及持股5%以上股东拟协议转让公司部分股份的提示性公告》（公告编号：2019-061）。司兴奎先生与山东国惠本的公股司权及转其让和董山事东会高全新体投人与山员东保国证惠信的息股披权转露让的互内为容前真提实条件、准。确和完整，没
近日，山东国惠完成了国有股东受让上市公司股份的备案。山东高新投取得了有《虚山假东省记国载资、委误关导于性山东陈省述高或新者技重术大创业遗投漏资。有限公司协议转让所持通裕重工
股份有限公司1.60%股份的批复》（鲁国资收益字[2019]60号），山东省国资委同意山东高新投将所持通裕重工52,283,903股股份转让给山东国惠。
二、风险提示
司兴奎先生与山东国惠的股权转让事项及山东高新投与山东国惠的股权转让事项已获得山东省国资委审核批准，尚需提交深圳证券交易所进行合规性确认，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户登记，本次协议转让尚存在不确定性，公司将积极关注最新进展情况并及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、《国有股东受让上市公司股份备案表》；
2、《山东省国资委关于山东省高新技术创业投资有限公司协议转让所持通裕重工股份有限公司1.60%股份的批复》。
特此公告。
通裕重工股份有限公司
董事会
2019年7月19日
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2018〕623号
浙江日发精密机械股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称日发精机公司）2017年度财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表， 2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的日发精机公司管理层编制的 2017年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供日发精机公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为日发精机公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解日发精机公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
日发精机公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对日发精机公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，日发精机公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了日发精机公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：丁锡锋
中国·杭州 中国注册会计师：严善明
二〇一八年三月十五日
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2017年度
编制单位：浙江日发精密机械股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度资金占用的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|
|浙江万丰摩轮有限公司|同受实际控制人控制|应收账款||277.81||184.04|93.77|销售货物|
|浙江万丰科技开发股份有限公司|同受实际控制人控制|应收账款|113.68|3,483.73||1,754.46|1,842.95|销售货物|
|浙江万丰奥威汽轮股份有限公司|同受实际控制人控制|应收账款|401.51|121.69||400.40|122.80|销售货物|
|威海万丰镁业科技发展有限公司|同受实际控制人控制|应收账款|0.69|2.61||3.00|0.30|销售货物|
|广东万丰摩轮有限公司|同受实际控制人控制|应收账款|2.94|12.57||6.84|8.67|销售货物|
|山东日发纺织机械有限公司|同受控股股东控制|应收账款|30.50|7.04||37.54||销售货物|
|威海万丰奥威汽轮有限公司|同受实际控制人控制|应收账款|43.07|136.06||162.97|16.16|销售货物|
|宁波奥威尔轮毂有限公司|同受实际控制人控制|应收账款|8.61|4.04||2.50|10.15|销售货物|
|重庆万丰奥威铝轮有限公司|同受实际控制人控制|应收账款|1,214.40|4.17||914.97|303.60|销售货物|

经营性万丰铝轮（印度）私人有限公司 同受实际控制人控制 应收账款 972.33 563.91销售货物 1,536.24 往来
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|吉林万丰奥威汽轮有限公司|同受实际控制人控制|应收账款|46.39|2.20|46.96|1.63|销售货物|
|浙江日发纺机技术有限公司|同受控股股东控制|应收账款|46.80|640.80|383.76|303.84|销售货物|
|浙江万丰科技开发股份有限公司|同受实际控制人控制|预付账款||23.75||23.75|采购货物|
|山东日发纺织机械有限公司|同受控股股东控制|其他应收款|4.00|5.00||9.00|投标保证金|
|浙江万丰科技开发股份有限公司|同受实际控制人控制|其他应收款|10.00|||10.00|投标保证金|
|山东日发纺织机械有限公司|同受控股股东控制|应收票据|40.00||40.00||销售货物|
|浙江万丰奥威汽轮股份有限公司|同受实际控制人控制|应收票据|125.00|388.48|476.13|37.35|销售货物|
||||3,623.83|5,109.95|5,385.90|3,347.88||

小计
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|忻州日发重型机械有限公司|控股子公司|其他应收款|2,671.48|6,697.42|8,219.32|1,149.58|
|浙江日发航空数字装备有限责任公司|控股子公司|其他应收款|712.53|3,315.96|3,147.26|881.23|
||||3,384.01|10,013.38|11,366.58|2,030.81|
||||7,007.84|15,123.33|16,752.48|5,378.69|

法定代表人：吴捷 主管会计工作的负责人：王本善 会计机构负责人：周国祥
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2019－127杭州滨江房产集团股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议通知于2019年 11月 27日以专人送达、传真形式发出，会议于2019年 12月2日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：
一、审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》
公司参股公司杭州滨沁房地产开发有限公司（以下简称“杭州滨沁公司”）因项目开发需要，拟向招商银行股份有限公司杭州分行申请3亿元的贷款，为切实提高项目融资效率，保障项目的良好运作，董事会同意公司按股权比例为杭州滨沁公司本次融资提供连带责任保证担保，担保金额为0.99亿元，具体内容以相关担保文件为准。合作方股东将按股权比例对等提供担保。
详情请见公司 2019-128号公告《关于为参股公司提供担保的公告》。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二○一九年十二月三日
证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2016-080恒锋工具股份有限公司
关于向银行申请综合授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”)于2016年10月27日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》。现将具体相关事项公告如下：
为满足公司生产经营活动的需要，增强公司间接融资储备能力，提升企业良好的信用等级形象，巩固银企关系，公司拟向相关银行申请人民币 2亿元的综合授信额度，其中拟向中国工商银行股份有限公司海盐支行申请人民币 1亿元的综合授信额度、拟向中信银行股份有限公司嘉兴海盐支行申请人民币 1亿元的综合授信额度，上述授信均为公司提供信用担保。上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。
授信期限内，授信额度可循环使用。公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
上述授权有效期为自董事会审议通过之日起一年。
特此公告。
恒锋工具股份有限公司董事会 2016年10月28日
北京市金杜律师事务所
关于内蒙古兴业矿业股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：内蒙古兴业矿业股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《内蒙古兴业矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，指派律师出席了公司于2015年9月14日召开的2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括：
1.《公司章程》；
2.《内蒙古兴业矿业股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告》；
3.《内蒙古兴业矿业股份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告》；
4.《内蒙古兴业矿业股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”）；
5.本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
6.本次股东大会议案及其他相关文件。
公司已向金杜保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向金杜披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
金杜同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经金杜同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及公司提供的文件和有关事项进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据公司第七届董事会第四次会议决议、股东大会通知及《公司章程》的规定并经金杜律师核查，本次股东大会由公司董事会召集，由公司第七届董事会第四次会议决议召开。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
1.本次股东大会的现场会议于 2015年 9月 14日下午 14:30在内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦十楼会议室召开。
2.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年9月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015年9月13日15:00至2015年9月14日15:00期间的任意时间。
金杜认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员、召集人资格
根据本次股东大会通知，截至 2015年 9月 7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人均有权参加本次股东大会。
经核查，参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共计6名，代表公司有表决权股份252,026,140股，占公司股份总数的42.2194%。其中：
1.出席现场会议的股东共计2名，代表有表决权股份251,919,140股，占公司股份总数的42.2014%；
2.根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 4名，代表有表决权股份107,000股，占公司股份总数的0.0179%。
除公司股东以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及金杜律师等。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
金杜认为，本次股东大会的出席人员、召集人的资格符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，当场公布了现场投票与网络投票的表决结果。经统计现场投票与网络投票的表决结果，本次股东大会逐项表决通过以下议案：
1.《2015年半年度利润分配预案》；
2.《关于补选吉祥先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》；
3.《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；
4.《关于非公开发行公司债券方案的议案》；
4.1发行规模；
4.2向公司原有股东配售安排；
4.3债券期限；
4.4债券利率及确定方式；
4.5发行方式；
4.6发行对象；
4.7募集资金的用途；
4.8本次债券的转让；
4.9决议的有效期；
5.《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》；
6.《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》。
金杜认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，金杜认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书正本一式贰份。
（以下无正文，为签字盖章页）
（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于内蒙古兴业矿业股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 见证律师： 谢元勋
姜翼凤
单位负责人： 王玲
二〇一五年九月十四日
证券代码：000048 证券简称：康达尔 公告编号：2019-092深圳市康达尔（集团）股份有限公司
关于签署战略合作框架协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本《战略合作框架协议书》为双方开展战略合作的指导性协议，具体合作的实施内容和进度存在不确定性。
2、签署战略合作框架协议书预计不会对公司 2019年度经营业绩产生重大影响。
3、公司不存在最近三年披露的框架协议无进展或进展未达预期的情形。
一、战略合作框架协议书签署概况
为进一步加强合作，建立长期、稳定、高效的产学研合作关系，深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月18日与华南农业大学签署《战略合作框架协议书》（以下简称“框架协议书”）。
二、框架协议书主要内容
（一）双方当事人
甲方：华南农业大学
乙方：深圳市康达尔（集团）股份有限公司
（二）主要合作内容
1、科研攻关合作
（1）乙方首年出资人民币伍佰万元专项经费在甲方设立康达尔生猪健康养殖研究院，委托甲方开展生猪健康养殖方向的产业技术攻关；之后，研究院每年的专项经费等由双方协商确定。
（2）双方联合申报各级各类科技项目，共同就现代农业产业技术联合开展攻
关。
2、人才资源合作
（1）甲方选派生猪养殖方向的技术人员和管理人员到乙方及相关子公司任职，在生猪健康养殖方面提供业务指导和技术支持。
（2）受乙方委托，甲方为乙方组织企业经营管理、生猪健康养殖等方面的专项技术培训。
（3）甲方可以聘请乙方及其相关子公司高级管理人员和技术人员开展学术讲座，亦可选派管理人员和教师到乙方及相关子公司学习相关管理经验。
（4）甲方可在乙方及相关子公司设立学生创业教育和教学实践基地，乙方及相关子公司为学生提供实习实践岗位。
3、产业化合作
在适宜条件下，双方可以通过共建公司实体、收购、入股等方式进行产业化合作。
（三）合作期限
本合作期限五年，即自 2019年 10月 18日至 2024年 10月 17日止。协议期满，根据双方意愿协商延期或终止事宜。
三、签署框架协议书对上市公司的影响
华南农业大学是全国重点大学、广东省和农业部共建的“211工程”大学、广东省高水平大学重点建设高校。公司此次与其签署框架协议书，有利于充分发挥双方人才、科技等资源优势，实现优势互补，同时推进公司现代农业核心战略的实施。
截至本公告披露日，双方尚未开展具体合作事宜，签订框架协议书预计不会对公司2019年度经营业绩产生重大影响。
四、风险提示
本次签署的框架协议书为双方开展战略合作的指导性协议，具体合作的实施内容和进度存在不确定性。公司将根据合作事项的进展情况，严格按照相关法律法规、业务规则及《公司章程》的规定履行相应的审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、其他相关说明
1、公司于2019年8月21日分别与广东省高州市人民政府和广东省湛江市徐闻县人民政府签署了《高州市年出栏 100万头生猪产业链项目投资框架协议》和《徐闻养猪项目投资框架协议》，详见公司2019年8月23日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署项目投资框架协议的公告》（公告编号：2019-063）。截至本公告披露日，公司正在开展项目相关的土地经营权流转、规划设计和报批报建等工作。
2、公司控股股东京基集团有限公司（以下简称“京基集团”）与深圳市京基时代实业有限公司（原“深圳市华超投资控股集团有限公司”，以下简称“京基时代”，持有公司116,641,816股，占公司股份总数的29.85%）及罗爱华、陆伟民于2019年8月15日签署《股权转让协议》，截至2019年10月12日已完成京基时代100%股权的过户手续；同时，因要约收购公司股份（2019年9月4日至2019年 10月 8日），京基集团直接持有公司股份数由 162,754,238股增至 162,754,838股（占公司股份总数的41.65%）。京基集团现合计持有公司股份比例达到71.50%。
以上详见公司分别于 2019年 8月 16日、9月 3日、9月 17日、9月 21日、10月14日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股东股权变更重大事项的提示性公告》、《深圳市康达尔（集团）股份有限公司要约收购报告书》、《关于股东股权变更重大事项的进展公告》和《关于京基集团有限公司要约收购公司股份结果的公告》（公告编号：2019-059、2019-075、2019-080、2019-087）。
除京基集团外，公司其他持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员在本框架协议书签署前三个月内持股无变动。
3、未来三个月内，公司不存在控股股东、持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员所持限售股份解除限售的情况。截至本公告披露日，公司未收到控股股东、持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员拟在未来三个月内减持公司股份的通知。
特此公告。
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会二〇一九年十月二十一日
金陵药业股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着公平、公正、客观的原则，现就公司聘任高级管理人员发表以下独立意见：
公司第六届董事会聘任李春敏为公司总裁；聘任汤卫国为公司常务副总裁，尹建彪为公司副总裁；聘任徐俊扬为公司董事会秘书；聘任汪洋为公司财务负责人；聘任徐伟民、卞家驹、王锁金、隋利成为公司总裁助理，其提名、聘任程序、任职资格与条件符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
经审阅上述相关人员履历等材料，我们未发现有《公司法》第 146条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
我们同意公司第六届董事会聘任李春敏为公司总裁；聘任汤卫国为公司常务副总裁，尹建彪为公司副总裁；聘任徐俊扬为公司董事会
秘书；聘任汪洋为公司财务负责人；聘任徐伟民、卞家驹、王锁金、隋利成为公司总裁助理，其提名、聘任程序、任职资格与条件符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
独立董事签名：
王广基 张洪发 周勤
二〇一四年六月二十七日