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证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2018-065宇环数控机床股份有限公司
关于继续使用部分募集资金进行现金管理的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 27日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议及于 2018年 8月 15日召开的 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过 20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可滚动使用。
公司已在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公开披露上述相关公告。
根据董事会授权，公司于近日使用闲置募集资金 14,000万元购买了理财产品，现将具体情况公告如下：
一、现金管理事项进展
（1）2018年 12月 15日，公司与中信银行股份有限公司长沙分行签订相关理财协议：
1、产品名称：中信理财之共赢利率结构23356期人民币结构性存款产品
2、产品编号：C188S0156
3、产品类型：保本浮动收益、封闭式
4、收益起计日：2018年12月14日
5、到期日：2019年6月14日
6、预期年化收益率：4.10%
7、投资金额：6,000万元
（2）2018年 12月 15日，公司与中信银行股份有限公司长沙分行签订相关理财协议：
1、产品名称：中信理财之共赢利率结构23357期人民币结构性存款产品
2、产品编号：C188S0157
3、产品类型：保本浮动收益、封闭式
4、收益起计日：2018年12月14日
5、到期日：2019年8月13日
6、预期年化收益率：4.00%
7、投资金额：8,000万元
二、关联关系说明
公司与中信银行股份有限公司长沙分行不存在关联关系。
三、履行的审批程序
《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的议案》已经由公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议以及 2018年第一次临时股东大会审议通过，独立董事和保荐机构发表了明确的同意意见，相关意见已于 2018年 7月 30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次现金管理的额度均在审批额度内，无需提交董事会或股东大会审议。
四、风险及控制措施
（一）投资风险
1、现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
2、相关工作人员的操作风险。
（二）针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
4、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司经营的影响
在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资回报。
六、公告日前十二个月内公司使用募集资金购买理财产品的情况
包括本公告涉及的理财产品在内，公司公告日前 12个月内使用募集资金购买理财产品的情况如下：
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|序号|受托方名称|是否关联关系|产品名称|金额|起息日期|到期日期|预期年化收益率|产品类型|投资收益|
|1|中信银行股份有限公司长沙分行|否|中信理财之共赢利率结构18329期人民币结构性理财产品|14,000万元|2017年11月13日|2018年3月5日|4.60%|保本浮动收益、封闭式|197.61万元|
|2|上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行|否|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG1890期|5,400万元|2017年11月14日|2018年5月14日|4.60%|保证收益型|124.2万元|
|3|中信银行股份有限公司长沙分行|否|中信理财之共赢利率结构19285期人民币结构性理财产品|14,000万元|2018年3月8日|2018年9月4日|4.85%|保本浮动收益、封闭式|334..85万元|
|4|中信银行股份有限公司长沙分行|否|中信理财之共赢利率结构19422期人民币结构性理财产品|2,000万元|2018年3月16日|2018年7月2日|4.95%|保本浮动收益、封闭式|29.29万元|
|5|上海浦东发展|否|上海浦东发展银行利多多对公结|5,400万元|2018年5月16日|2018年11月5日|4.75%|保证收益型|121.13万元|

银行股 构性存款2017
份有限 年JG845期
公司长
沙分行
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|6|中信银行股份有限公司长沙分行|否|中信理财之共赢利率结构20966期人民币结构性理财产品C186T0166|1,100万元|2018年7月20日|2018年11月5日|4.45%|保本浮动收益、封闭式|14.48万元|
|7|上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行|否|上海浦东发展银行财富班车3号2101137333|200万元|2018年7月23日|2018年10月22日|4.40%|保证收益型|2.19万元|
|8|中信银行股份有限公司长沙分行|否|中信理财之共赢利率结构21710期人民币结构性理财产品C188RO140|14,000万元|2018年9月6日|2018年12月6日|4.40%|保本浮动收益、封闭式|153.58万元|
|9|中信银行股份有限公司长沙分行|否|中信理财之共赢保本B160C0254|600万元|2018年11月6日|2019年5月8日|3.60%|保本浮动收益、封闭式|未到期|
|10|上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行|否|上海浦东发展银行利多多公司18JG2299期对公结构性存款|5,400万元|2018年11月7日|2019年5月6日|3.60%|保本浮动收益|未到期|
|11|中信银行股份有限公司长沙分行|否|中信理财之共赢利率结构23357期人民币结构性理财产品C181S0157|8000万元|2018年12月14日|2019年8月13日|4.00%|保本浮动收益、封闭式|未到期|
|12|中信银行股份有限公司长沙分行|否|中信理财之共赢利率结构23356期人民币结构性理财产品C181S0156|6000万元|2018年12月14日|2019年6月14日|4.10%|保本浮动收益、封闭式|未到期|

七、备查文件
（一）相关理财产品说明书、存款开户证实书。
特此公告。
宇环数控机床股份有限公司董事会
2018年 12月 18日
证券代码：300466 证券简称：赛摩电气 公告编号：2016-091赛摩电气股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
赛摩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月27日发布了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-047），鉴于相关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票已按有关规定自2016年6月27日（星期一）上午开市起停牌。后经确认，公司筹划的重大事项已达到重大资产重组标准，公司于 2016年 7月 4日、2016年 7月 11日、2016年 7月 18日、2016年 7月 25日、2016年 8月 1日、2016年 8月 8日、2016年 8月 15日、2016年 8月 22日、2016年 8月 25日、2016年 9月 1日、2016年9月6日、2016年9月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-049）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-051）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-059）、《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-060）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-062）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-066）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-070）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-072）、《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-074）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-080）、《关于重大资产重组进展暨召开股东大会审议延期复牌事项的公告》（公告编号：2016-083）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-086）。
12月 26日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或报告书。公司于 2016年 9月 23日、2016年 9月 30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-088）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-090）。
截至本公告披露日,公司及有关各方正在按照既定计划积极推进本次重大资产重组的相关事宜，中介机构尽职调查、审计、评估等相关工作正在稳步进行。
同时公司根据战略发展规划，加快布局、整合工厂智能化需求的企业资源，积极与已披露标的及其他潜在收购标的进行合作洽谈。本次重大资产重组交易对方类型均为无关联第三方，公司拟收购相关企业的全部或部分股权，具体收购方案及支付方式正在协商和沟通中。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》的有关规定，公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
赛摩电气股份有限公司董事会
证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2018-040中广核核技术发展股份有限公司
关于全资子公司为银行贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 23日召开的第八届董事会第十六次会议以 8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过了《关于全资子公司为银行贷款提供担保的议案》，董事会同意由中广核三角洲（苏州）高聚物有限公司（以下简称“苏州高聚物”）和中广核三角洲集团（苏州）特威塑胶有限公司（以下简称“苏州特威”）为中广核高新核材集团有限公司（以下简称“高新核材”）向中国农业银行股份有限公司太仓分行（以下简称“农行太仓分行”）申请并购贷款8,200万元提供担保，并购贷款期限为 7年以内（含 7年），担保期间为债务履行期限届满之日起一年止，担保方式为连带责任保证。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，由于高新核材资产负债率超过70%，本次担保事项须提交股东大会审议。
一、被担保人的情况
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|公司名称|高新核材|
|统一社会信用代码|913205856668300277|
|法定代表人|林乃杰|
|成立日期|2007年09月17日|
|注册资本|38,830.93万元|
|住所|太仓市沙溪镇新北街|
|经营范围|核材料的研发；实业投资；项目投资；核电非金属材料的研发、高分子电缆料及新材料研发、技术咨询服务；经销塑料制品、橡胶制品、电线电缆及原料、化工原料及产品（不含危险品）、纺织原料及产品（不含专项规定）、金属材料、建筑材料，包装材料；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|经营状况|截至本公告披露之日，高新核材财务状况和经营情况均正常。|
|股权结构|高新核材为公司全资子公司；苏州高聚物为高新核材全资子公司；高新核材及公司分别持苏州特威55%及45%的股权。|

高新核材的主要财务数据（母公司报表）如下：
单位：万元
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||项目||2017年12月31日（经审计）||2018年3月31日（未经审计|）|
|资产总额||261,082.38||256,411.98|||
|负债总额||197,913.34||193,774.58|||
|其中：银行贷款总额||123,115.73||116,724.73|||
|流动负债总额||191,083.34||186,944.58|||
|净资产||63,169.04||62,637.40|||
||项目||2017年度（经审计）||2018年1-3月（未经审计）||
|营业收入||9,290.95||7,670.58|||
|利润总额||1,656.72||-708.86|||
|净利润||2,575.43||-531.64|||

高新核材无独立评级公司对其进行评级，其在中国工商银行股份有限公司的评级为AA级，不是失信被执行人。
二、担保事项的具体情况
高新核材于2017年5月收购江阴爱科森博顿聚合体有限公司60%的股份，收购价款总计15,360万元（固定部分13,735万元+浮动部分1,625万元），已通过自筹资金支付收购资金13,735万元人民币。高新核材现拟向农行太仓分行就前述收购事项申请股权并购贷款8,200万元，贷款期限为7年以内（含7年），并由其下属子公司苏州高聚物和苏州特威为该并购贷款提供担保，担保期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起一年止，担保方式为连带责任保证。本次担保事项不存在反担保。
三、董事会意见
经审议，董事会认为：本次苏州高聚物和苏州特威为高新核材并购贷款提供担保是经营管理的需要，有利于降低融资成本，扩大融资渠道，符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发
2005120号）的规定。高新核材为公司全资子公司，公司对其有绝对的控制权，其财务风险处于公司可有效控制的范围之内，其财务状况和经营成果正常，对其担保不会损害公司和中小股东的利益。
综上，董事会同意由苏州高聚物和苏州特威为高新核材向农行太仓分行申请
并购贷款8,200万元提供担保，并购贷款期限为7年以内（含7年），担保期间为债
务履行期限届满之日起一年止，担保方式为连带责任保证。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告出具之日，公司及控股子公司实际对外担保总额为92,598.70万
元，连同本次担保合计100,798.70万元，占公司最近一期经审计净资产的18.85%。
公司及控股子公司无逾期担保事项，不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
公司第八届董事会第十六次会议决议。
中广核核技术发展股份有限公司董事会2018年7月25日
证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2019-054西部证券股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月2日以电子邮件结合电话提示的方式，向公司第五届监事会全体监事发出了召开第五届监事会第三次会议的通知及议案等资料。2019年7月8日，会议在西安市东新街319号8幢公司总部二楼会议室以现场会议结合
通讯表决的方式召开。会议应到监事5名，实到5名，其中监事刘洁女士、亢伟女士以通讯表决方式出席会议。会议由监事会主席周仁勇先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了《关于公司计提2019年上半年度资产减值准备的提案》。监事会认为：公司本次计提2019年上半年度资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和《公司资产减值准备计提管理办法》的规定。监事会同意本次计提资产减值准备事项。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
《西部证券股份有限公司关于计提2019年上半年度资产减值准
备的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资
讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
西部证券股份有限公司监事会2019年7月8日
证券代码：000004 证券简称：国农科技 公告编号：2019-020深圳中国农大科技股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳中国农大科技股份有限公司第九届监事会第十次会议于2019年4月24日上午在深圳市南山区中心路 3333号中铁南方总部大厦 503会议室以现场和通讯表决的方式召开，会议通知及相关资料已于 2019年 4月 8日以电子邮件形式发送。会议由公司监事长林绮霞女士主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2018年年度报告及摘要》。
具体内容详见公司同日披露的《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-021）。
监事会对公司《2018年年度报告及摘要》审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议深圳中国农大科技股份有限公司 2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：赞成3票 反对0票 弃权0票
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《2018年度监事会工作报告》。
具体内容详见公司同日披露的《2018年度监事会工作报告》。
表决情况：赞成3票 反对0票 弃权0票
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》。
具体内容详见公司同日披露的《2018年度内部控制自我评价报告》。
监事会对公司《2018年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：
监事会认为，公司根据内部控制的基本原则建立了较为完善和有效的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观、准确地反映了公司内部控制制度的建设及实际运行情况。
表决情况：赞成3票 反对0票 弃权0票
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过《2019年第一季度报告全文及正文》。
具体内容详见公司同日披露的《2019年第一季度报告全文》和《2019年第一季度报告正文》（公告编号：2019-022）。
监事会对公司《2019年第一季度报告全文及正文》审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议深圳中国农大科技股份有限公司 2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：赞成3票 反对0票 弃权0票
5、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-024）。
表决情况：赞成3票 反对0票 弃权0票
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳中国农大科技股份有限公司监 事 会
二○一九年四月二十六日
证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2017-040通富微电子股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议，于 2017年 10月 16日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息，公司于 2017年 10月 26日以通讯表决方式召开。公司全体 11名董事均在表决票上行使了表决权。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2017年第三季度报告》
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
2、审议通过了《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项决议有效期的议案》
公司于2016年11月15日召开2016年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，同意本次发行股份购买资产以及配套募集资金事项的决议有效期为本次交易的有关议案提交股东大会审议通过之日起12个月内，即于2017年11月15日到期。
2017年1月4日，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）并购重组委2017年第1次工作会议有条件通过。
鉴于公司尚未获得中国证监会核准批文且后续实施尚需一定时间，为保证本次发
行股份购买资产并募集配套资金工作的延续性和有效性，公司董事会同意公司延长本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项决议有效期至2018年11月15日(如公司于上述有效期内取得中国证监会的核准文件，则该有效期自动延长至本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易完成之日)。除延长上述发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项决议有效期外，本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的其他内容保持不变。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
3、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事项有效期的议案》
公司于2016年11月15日召开2016年第四次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》,同意授权公司董事会全权办理与本次交易有关的全部事宜，自股东大会审议通过之日起12个月内有效，即于2017年11月15日到期。
2017年1月4日，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易获得中国证监会并购重组委2017年第1次工作会议有条件通过。
鉴于公司尚未获得中国证监会核准批文且后续实施尚需一定时间，为保证本次发行股份购买资产并募集配套资金工作的延续性和有效性，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事项有效期延长至2018年11月15日(如公司于上述有效期内取得中国证监会的核准文件，则该有效期自动延长至本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易完成之日)。除延长上述股东大会授权董事会全权办理相关事项的有效期外，股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事项的内容不变。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
4、审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
公司独立董事已对本次董事会讨论的相关事项发表了独立意见。上述独立意见、相关报告内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司相关公告全文同时刊登在2017年10月28日出版的《证券时报》上。
三、备查文件
1.通富微电子股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议。
2.独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项发表的事前认可意见。
3.独立董事对公司第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
通富微电子股份有限公司董事会 2017年10月 26日
万泽股份第八届董事会第二十四次会议资料万泽实业股份有限公司独立董事
关于关联交易和关联担保事项的独立意见
根据《深圳交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为万泽实业股份有限公司独立董事，我们对公司第八届董事会第二十四次会议审议的关于受让万泽集团持有的天实和华置业（北京）有限公司29股权议案和万泽地产将天实和华29%的股权为万泽集团提供质押担保的事项进行审查，根据公司提供的资料和中介机构出具的审计、评估报告，我们对于相关交易事项发表以下独立意见：
1、关于受让万泽集团持有的天实和华29%股权议案，我们认为交易价格合理，关联交易议事程序合法，相关项目有利于公司的经营发展，有利于公司做大做强房地产业务，有利于避免同业竞争的发生。
2、关于万泽地产将天实和华29%的股权为万泽集团提供质押担保的事项，受限于万泽集团是属于承债式受让股权，债权与担保物权不能分割的原因，且万泽集团已提供足额股权作为反担保，未发现损害本公司及其他股东的利益的情况。
3、由于以上议案涉及关联交易，我们重申了对交易的全程披露，请中小投资者予以关注。
万泽股份第八届董事会第二十四次会议资料（此页无正文，仅为公司第八届董事会第二十四次会议独立董事意见签字页）
独立董事：杨高宇
周小雄
陈伟岳
2014年 1月 16日
成都三泰控股集团股份有限公司
独立董事关于聘任 2018年度审计机构的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们审查了公司拟提交第五届董事会第五次会议审议的《关于聘任2018年度审计机构的议案》及相关文件，基于独立、客观判断的原则，现发表事前认可意见如下：
经核查，四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资格符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定，具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2018年度财务审计工作的要求，我们事前认可并同意聘请四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
我们同意将本议案提交公司董事会审议。
（以下无正文，为独立董事意见签署页）
（本页无正文，为独立董事意见签署页）
独立董事（签字）：
陈宏民：
吴越：
罗宏：
二〇一五年七月二十八日二〇一八年十月二十二日
证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2014-024华斯农业开发股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华斯农业开发股份有限公司，2013年年度权益分派方案已获 2014年 4月 9日召开的2013年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 134,030,000股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.900000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.950000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.150000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 134,030,000股，分红后总股本增至 174,239,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年5月21日，除权除息日为：2014年5月22日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年5月21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2014年5月22日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年 5月22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****177|贺国英|

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|-|-|-|
|2|08*****772|肃宁县华德投资管理有限公司|
|3|01*****871|贺树峰|
|4|01*****110|贺增党|
|5|08*****778|肃宁县华商投资管理有限公司|
|6|01*****162|郭艳青|
|7|01*****399|吴振山|
|8|01*****811|韩亚杰|

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2014年 5月22日。
六、股份变动情况表
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||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|本次变动后||
||数量|比例(%)|公积金转股|数量|比例(%)|
|一、有限售条件股份|59,721,484|44.56%|17,916,445|77,637,929|44.56%|
|1、国有法人持股|3,440,000|2.57%|1,032,000|4,472,000|2.57%|
|2、其他内资持股|56,281,484|41.99%|16,884,445|73,165,929|41.99%|
|其中：境内法人持股|17,090,000|12.75%|5,127,000|22,217,000|12.75%|
|境内自然人持股|39,191,484|29.24%|11,757,445|50,948,929|29.24%|
|二、无限售条件股份|74,308,516|55.44%|22,292,555|96,601,071|55.44%|
|1、人民币普通股|74,308,516|55.44%|22,292,555|96,601,071|55.44%|
|三、股份总数|134,030,000|100%|40,209,000|174,239,000|100%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本 174,239,000股摊薄计算，2013年年度，每股净益为 0.483432元。
八、咨询机构公司董事会秘书办公室
咨询地址：河北省肃宁县尚村镇华斯农业开发股份有限公司
咨询联系人：郗惠宁
咨询电话：0317-5090055
传真电话： 0317-5115789
特此公告
华斯农业开发股份有限公司董事会
山东龙大肉食品股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，我们对公司第四届董事会第一次会议审议的相关议案进行认真审核，发表如下独立意见：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
经审阅本次会议聘任的公司高级管理人员赵方胜、张瑞、徐巍、陶洪勇的简历及相关资料后，我们认为公司第四届董事会第一次会议聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监的专业知识、技能、管理经验能够胜任所聘岗位的职责要求，具备与其行使职权相应的任职条件；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形以及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未满的情形，上述人员的任职资格符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。公司高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。综上，我们同意公司董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员。
二、关于为公司子公司提供担保的独立意见
经审阅，我们认为：本次担保的对象为公司子公司河南龙大牧原肉食品有限公司、烟台龙大养殖有限公司、青岛中和盛杰食品有限公司、潍坊振祥食品有限公司和聊城龙大肉食品有限公司。本次担保是为满足公司及其子公司正常经营活动需要产生的，符合现行有效的法律、法规及公司内部相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，其决策程序合法、有效。综上，我们同意本次担保事项，并同意提交公司股东大会审议。
三、关于增加2019年度公司向银行申请综合授信额度的独立意见
经审阅，我们认为：为满足公司生产经营和发展需要，2019年度公司拟继续增加向相关银行申请人民币320,000万元的综合授信额度。该事项有利于公司高效、快速地筹集资金，以利于促进公司的持续稳定发展，符合公司的整体利益，
不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，其决策程序合法、有效。综上，我们同意本次增加 2019年度公司向银行申请综合授信额度事项，并同意提交公司股东大会审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《山东龙大肉食品股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事：
朱丽娟 段飞 周晗
二〇一九年六月二十六日
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司 公告证券代码：000611 证券简称：*ST蒙发 公告编码：临2015-81
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况
2、本次会议无新增提案的情况
二、会议召开基本情况
1、现场会议时间：2015年7月17日（星期五）下午15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2015年7月17日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；和通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年7月16日下午15:00至2015年7月17日下午15:00。
3、召开地点：公司会议室（北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场东塔11层07号）；
4、召开方式：现场投票加网络投票方式
5、召集人：公司董事会
6、主持人：公司董事长邱士杰先生
7、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人138人，代表有表决权的股份47,702,956股，占公司总股本321,822,022股的14.8228%。参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）137人，代表有表决权的股份 7,702,956股，占公司总股本的2.3936%。
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司 公告2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代理人为 1人，代表的股份总数为 40,000,000股，占公司总股本的12.4292%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共 137人，代表有表决权的股份7,702,956股，占公司总股本的2.3936%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了《关于增补胡国栋先生为公司第七届董事会董事的议案》
表决情况：
同意票43,539,906股，占出席会议有表决权股份总数的91.2729%；
反对票4,163,050股，占出席会议有表决权股份总数的8.7271%；
弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
表决结果：审议通过！
其中，中小投资者表决情况为：
同意：3,539,906股；
反对：4,163,050股；
弃权：0股。
该董事未持有本公司股份，上述议案经审议通过。
五、律师见证情况
1、律师事务所名称：山东国曜律师事务所
2、律师姓名：王莲花、朱净萱
3、结论性意见：山东国曜律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序和结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程和股东大会议事规则的规定，合法有效。
六、备查文件目录
1、内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；
2、山东国曜律师事务所出具的《关于内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司 公告2015年第三次临时股东大会法律意见书》；
3、内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司2015年第三次临时股东大会网络投票结果统计表；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司
董事会
二〇一五年七月十八日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2018-098
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人梁桂秋先生通知，获悉梁桂秋先生所持有本公司的部分股份进行了补充质押，具体事项如下：
一、股东股份质押（冻结、拍卖或设定信托）的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|梁桂秋|是|34,900,000|2018. 12.14|2018.12.14|招商证券股份有限公司|12.4911%|补 充质押|
|合 计|_|34,900,000|_|_|_|12.4911%|-|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，梁桂秋先生持有公司股份279,397,980股，占公司总股本的39.58%，其中高管锁定股202,235,113股，首发后限售股12,791,790股，无限售流通股64,371,077股。其中累计质押公司股份170,472,883股，占其持有公司股份的61.0144%，占本公司总股本的24.1491%。
三、其他情况说明
截至本公告日，公司控股股东、实际控制人梁桂秋先生所质押的股份不存在平仓风险，本次股份补充质押不涉及新增融资安排，质押风险在可控范围之内，上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。如后续出现平仓风险，梁桂秋先生将采取包括但不限于补充质押、补充现金等措施应对。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意
投资风险。
四、备查文件
1、交易确认书；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
证券代码：002005 证券简称：*ST德豪 编号：2019—123广东德豪润达电气股份有限公司
2019年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会议案对中小股东表决单独计票，中小投资者指除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东。
一、会议的召开情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间
1、现场会议召开时间：2019年9月17日（星期二）下午2∶30开始。
2、网络投票时间为：2019年9月16日－2019年9月17日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月16日15:00至2019年9月17日15:00期间的任意时间。
（三）现场会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室。
（四）股权登记日为2019年9月10日。
（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的
方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）现场会议主持人：公司董事长王晟先生。
（七）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
（一）出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东共22人，代表股份277,039,508股，占公司股份总数1,764,720,000股的15.6988%。
其中：通过现场和网络投票的股东共21名，代表有表决权的股份242,633,108股，占公司股份总数1,764,720,000股的13.7491%。
（二）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东共1人，出席股东为关联股东王晟先生，代表股份34,406,400股。因王晟先生需对本次股东大会审议的议案回避表决，因此参与本次股东大会现场投票的股东为0人，代表有表决权的股份0股。
（三）网络投票情况
通过网络投票的股东21人，代表有表决权的股份242,633,108股，占公司股份总数1,764,720,000股的13.7491%。
（四）中小股东出席情况
出席本次股东大会的中小股东及股东代表共21人，代表有表决权的股份
242,633,108股，占公司股份总数1,764,720,000股的13.7491%。其中：通过现场投票的股东0人；通过网络投票的股东21人，代表有表决权的股份242,633,108股，占公司股份总数1,764,720,000股的13.7491%。
公司部分监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
三、议案的审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案的审议及表决情况如下：
审议通过了《关于增加与雷士照明2019年日常关联交易额度并预计与其
2020-2021年度日常关联交易的议案》。
关联股东芜湖德豪投资有限公司、王晟、惠州雷士光电科技有限公司已回避表决。
表决结果：同意242,472,408股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.9338％；反对160,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0662％；弃权0股。
其中，中小股东表决情况为：同意242,472,408股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的99.9338％；反对160,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0662％；弃权0股。
本议案获得通过。
本议案内容详见公司于2019年8月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《第六届董事会第十七次会议决议公告》、《关于增加与雷士照明2019年日常关联交易额度并预计与其2020-2021年度日常关联交易的公告》等相关公告。
四、律师见证情况
本次股东大会经广东信达律师事务所律师现场见证并出具了《法律意见书》。
该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的2019年第五次临时股东大会决议。
2、广东信达律师事务所出具的《关于广东德豪润达电气股份有限公司2019年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会二○一九年九月十八日
广发证券股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、
公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会联合发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，我们本着实事求是的态度，对广发证券股份有限公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保的情况进行了认真的了解和审慎查验，我们认为，公司一直严格遵循有关法规要求，采取了切实可行的措施，避免了控股股东及其他关联方占用资金，严格控制对外担保事项。
1、公司无控股股东和实际控制人，公司不存在关联方占用公司资金（经营性业务往来除外）的情形；
2、2016年度，公司及属下公司累计对外担保总额为1.08亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.14%，具体担保情况如下：
（1）经公司全资子公司广发控股（香港）有限公司（以下简称“广发控股（香港）”）2013年第 11次董事会审议，同意广发控股（香港）为其全资子公司广发证券（香港）经纪有限公司向汇丰银行申请5000万港币(折合0.45亿元人民币)的银行贷款授信提供连带责任担保，担保金额为5000万港币及相关利息、费用（如有），直至银行收到担保人或担保人的清盘人、接管人等的书面通知终止本担保书后一个月为止。
（2）经公司全资子公司广发控股（香港）有限公司（以下简称“广发控股（香港）”）2014年董事会审议，同意广发控股（香港）为其全资子公司广发证券（香港）经纪有限公司向东亚银行申请7000万港币(折合0.63亿元人民币)的银行贷款授信提供连带责任担保，担保金额为7000万港币及相关利息、费用（如有），直至银行收到担保人或担保人的清盘人、接管人等的书面通知终止本担保书后六个月为止。目前，该担保已于2016年9月2日终止。
除上述担保外，公司及控股子公司不存在为关联方、任何非法人单位或个人提
供担保的情况，关联方也未强制公司为他人提供担保；公司亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。
3、公司未发生下列担保行为：
（1）公司没有为控股股东及其子公司等其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
（2）公司对外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。
（3）公司没有直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。
4、公司长期以来能审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，对外担保情况符合有关规定和法定批准程序，并能按照相关法规规定认真履行对外担保情况的信息披露义务。
独立董事：
刘继伟 杨雄 汤欣 陈家乐
二○一七年三月二十四日
湖北蓝鼎控股股份有限公司
证券代码：000971 证券简称：蓝鼎控股 公告编号：2015-03号湖北蓝鼎控股股份有限公司
关于控股股东提供无息借款的关联交易公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、经公司与控股股东蓝鼎实业（湖北）有限公司（以下简称“蓝鼎实业”）一致协商，拟由蓝鼎实业向公司提供不超过人民币 5,000万元无息借款，借款期限为一年，资金使用费为零。上述借款用于补充公司流动资金及偿还银行借款。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，蓝鼎实业为公司控股股东，并向公司提供不超过人民币 5,000万元无息借款，本次交易构成了公司的关联交易。
3、公司董事会审议该关联交易中，经公司非关联董事全票通过。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，上述事项为关联交易事项。董事长韦振宇先生为公司实际控制人；董事王文昌先生、罗向涛先生均在公司关联法人北京瑞鑫安泰创业投资中心任职，上述三位董事均为关联董事，回避了对本议案的表决。公司独立董事事前认可上述事项，并发表了独立意见。本次关联交易事项无需公司股东大会批准。
4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
湖北蓝鼎控股股份有限公司
二、关联方基本情况
名称：蓝鼎实业（湖北）有限公司
住所：仙桃市勉阳大道 131号
注册资本：壹亿伍仟伍佰捌拾捌万肆仟圆整
法定代表人：韦振宇
公司类型：有限责任公司
主要经营：投资管理；纺织品、建筑装饰材料、机械设备生产、销售；自营进出口业务；企业形象策划，公关策划。
截至 2013年 12月 31日，蓝鼎实业的总资产为 11,868万元、净资产为 11,367万元、净利润为-600万元。截至 2014年 9月 30日，蓝鼎实业的净资产为 12,507万元。
三、关联交易标的基本情况
控股股东蓝鼎实业拟向公司提供不超过人民币 5,000万元无息借款，资金使用费为零。
四、交易协议的主要内容
经公司 2015年 1月 8日召开的第八届董事会第二次会议审议批准，公司于今日与蓝鼎实业签署了《提供资金协议书》。协议的主要内容为控股股东蓝鼎实业向公司提供不超过人民币 5,000万元无息借款，借款期限为一年，资金使用费为零。上述借款用于补充公司流动资金及偿还银行借款。
五、交易目的和对上市公司的影响
本次控股股东向公司提供无息借款，不仅可以缓解公司资金的压力，也有助于降低公司的财务成本。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的
湖北蓝鼎控股股份有限公司
总金额
2015年 1月 1日至披露日，公司与蓝鼎实业累计已发生的各类关联交易的总金额为零元。
七、独立董事事前认可和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司章程的相关规定，我们作为湖北蓝鼎控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对在2015年1月8日召开的公司第八届董事会第二次会议中审议的《关于控股股东向公司提供不超过5,000万元无息借款的议案》，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
1、我们认真审阅了上述议案，没有发现存在损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规和公司章程的相关规定。
2、本次控股股东向公司提供无息借款，不仅可以缓解公司资金的压力，也有助于降低公司的财务成本。
3、公司董事会审议关联交易议案时，关联董事均回避表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
基于上述理由，我们一致同意控股股东向公司提供不超过5,000万元无息借款的事项。上述关联交易事项无需公司股东大会批准，无需经过其他部门核准。
八、备查文件
1、公司第八届董事会第二次会议决议；
2、提供资金协议书；
3、关于控股股东向公司提供无息借款的独立意见。
特此公告
湖北蓝鼎控股股份有限公司
湖北蓝鼎控股股份有限公司董事会二 O一五年一月八日
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保
情况的专项说明和独立意见
公司 2014年 8月 25日召开的第三届董事会第六次会议，审议通过了 2014半年度报告及其摘要，根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）规定和要求，我们作为安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，谨对以下事项发表意见：
一、关于对控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明：
我们对报告期内控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况进行核查和监督，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于公司对外担保情况的独立意见
截止 2014年 6月 30日，我们对公司 2014上半年度对外担保情况进行了认真的核查，我们认为：报告期内，除为公司全资子公司担保外，公司不存在任何对外担保行为。
独立董事：任德慧、罗元清
二〇一四年八月二十六日
广东大华农动物保健品股份有限公司证券代码：300186 证券简称：大华农 公告编号：2014-048广东大华农动物保健品股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二次会议(以下简称“本次会议”)于2014年8月25日在公司董事会会议室以现场
和通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长温均生先生主持，会议应出席
的董事11名，实际出席的董事11名，其中独立董事刘秀梵、杨克晶以通讯方式参
加表决，其他董事均为现场表决。会议通知已于2014年8月14日由专人以电子邮件
的方式通知全体董事，与会董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议与会董事经过认真审
议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司<2014年半年度报告>及其摘要的议案》
《2014年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
《2014年半年度报告披露提示性公告》将同时刊登于《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》和《证券日报》。
本议案以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
2、审议通过了《关于〈2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
广东大华农动物保健品股份有限公司独立董事对报告发表了同意的独立意见。《2014年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
3、审议通过了《关于公司对控股子公司广东大麟洋海洋生物有限公司增资的
议案》
公司拟使用自有资金向控股子公司广东大麟洋海洋生物有限公司增资3,600
万元，其他两名自然人股东黎祖福、曹永长同比例增资。增资完成后，广东大麟
洋注册资本为10,000万元，公司持有其90%的股份。具体内容详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站的《关于对控股子公司进行增资的公告》。
本议案以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
4、审议通过了《关于终止动物保健品营销网络建设及改造项目的议案》
公司计划终止募投项目“动物保健品营销网络建设及改造项目”，独立董事、保荐机构对此分别出具了独立意见和专项核查意见。具体内容详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站的《关于终止动物保健品营销网络建设及改造项目的公
告》。
本议案以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划授予对象及行权价格的议案》因公司已实施了2013年度权益分派方案，且股票期权激励对象中有人员辞职
或职务变动，公司对股权激励的股票期权行权价格及授予对象进行调整，具体内
容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于调整公司股票期权激励计
划授予对象及行权价格的公告》。
广东大华农动物保健品股份有限公司公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，北京市金杜律师事务所出具
了法律意见书。
本议案以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
广东大华农动物保健品股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十五日