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新奥生态控股股份有限公司
独立董事关于2018年度对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，对公司的对外担保情况进行核查，现就公司2018年度担保情况做如下专项说明并发表独立意见：
一、2018年对外担保情况说明
（一）公司与子公司、子公司与子公司之间担保审批及实际发生情况
1、公司第八届董事会第二十次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过《关于2018年度公司与子公司之间预计担保情况的议案》，批准2018年度拟为7家全资及控股子公司提供总额度不超过 37.5亿元人民币的融资提供连带责任保证担保；各相关子公司的融资形式包括银行综合授信、融资租赁等，担保资金用于子公司补充流动资金及债务置换等，担保期限为主债务履行期届满之日起两年。基于未来可能发生的变化，股东大会同意各全资子公司之间可调剂使用担保额度。截至2018年12月31日，报告期内公司实际为全资及控股子公司提供的担保余额为132,720.90万元，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|子公司名称|担保预计额度（万元）|担保余额（万元）|担 保 发 生 额（万元）|
|1|新能矿业有限公司|80,000.00|82,565.17|95,000.00|
|2|新能能源有限公司|75,000.00|20,684.46|42,991.61|
|3|河北威远生物化工有限公司|55,000.00|7,700.00|12,700|
|4|山西沁水新奥清洁能源有限公司|10,000.00|4,000.00|4,000.00|
|5|新地能源工程技术有限公司|90,000.00|14,271.28|19,271.28|
|6|新能（天津）能源有限公司|60,000.00|3,500.00|3,500|
|7|河北威远动物药业有限公司|5,000.00|0.00|0.00|

2、公司第八届董事会第二十次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过《关于新能
矿业有限公司为新能能源有限公司提供关联担保的议案》，批准公司全资子公司新能矿业有
限公司为其控股子公司新能能源有限公司向中国银行股份有限公司达拉特旗支行申请 2亿
元的综合授信以及向星展银行（中国）有限公司上海分公司申请的不超过3亿元综合授信提供连带责任保证担保。
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第十二条（十七）的有关规定，新能矿业本次向与关联方共同投资的新能能源提供大于股权比例的担保，构成关联担保。在审议该笔关联担保过程中，关联董事、关联股东回避表决。关联方新奥（中国）燃气投资有限公司、新能投资集团有限公司的控股股东新奥集团国际投资有限公司将就新能矿业该等超持股比例的担保责任提供连带责任保证担保并签署担保协议。
报告期内，新能矿业有限公司实际为新能能源有限公司在中国银行达拉特旗支行提供19,600万元的担保；截至2018年12月31日，该笔担保余额为19,600万元。新能矿业有限公司为新能能源有限公司在星展银行上海分行提供 10,000万元的担保，截至 2018年 12月31日，该笔担保业务已结清。
3、公司第八届董事会第二十次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过《关于2018年度公司与子公司之间预计担保情况的议案》，批准公司拟从中国进出口银行河北省分行或其他金融机构申请不超过 5亿美元的中长期贷款，以置换新能（香港）能源有限公司收购 United Faith VenturesLimited（中文名称“联信创投”）股权的并购贷款，预计 2018年新能（香港）能源有限公司以其持有的联信创投100%股权或联信创投以其持有 Santos的股票为上述中长期贷款提供质押担保。
新能（香港）能源有限公司以其持有的联信创投100%股权为公司向中信银行股份有限公司石家庄分行申请的4.285亿美元贷款提供质押担保。
4、公司第八届董事会第二十七次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过《公司关于拟为境外全资子公司发行境外债券提供担保的议案》，批准公司全资子公司新能（香港）能源投资有限公司拟在英属维尔京群岛注册成立境外全资子公司 ENN Clean Energy International InvestmentLimited，以其为发行人在中国境外发行不超过5亿美元（含5亿美元）债券，公司拟为本次债券发行提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。
报告期内，ENN Clean Energy International InvestmentLimited已发行2.5亿美元高级无抵押固息债券，债券票面年利率7.50%。公司无条件及不可撤销为发行人履行全部债券本金、利息及其他相关费用的偿还义务提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。
综合授信提供连带责任保证担保，同时公司亦为新地工程上述银行综合授信提供不超过人民币 3.5亿元担保（属于公司 2018年度为子公司预计担保范畴，已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过并经公司2018年第一次临时股东大会审批）；河北威远动物药业有限公司为河北威远生物化工有限公司新增金融机构综合授信中不超过 2亿元人民币的授信提供连带责任保证担保，同时以其拥有的土地、房产、机器设备等提供抵押担保；公司控股子公司内蒙古新威远生物化工有限公司为河北威远生物化工有限公司新增金融机构综合授信中不超过1亿元人民币授信提供连带责任保证担保，同时以其拥有的土地、房产、机器设备等提供抵押担保。
报告期内，该次审议的担保事项未发生。
6、公司第三届董事会第三十五次会议、2018年第六次股东大会审议通过《关于为新能能源有限公司提供担保暨关联交易的议案》，批准公司控股子公司新能能源有限公司拟向相关金融机构申请融资授信，公司及全资子公司新能矿业有限公司为其提供全额连带责任保证担保。公司全资子公司新能矿业持有新能能源75%的股权，公司董事长暨实际控制人王玉锁先生控制的新奥（中国）燃气投资有限公司和新能投资集团有限公司分别持有新能能源15%和10%股权。应金融机构授信审批要求，就上述融资贷款，公司及新能矿业拟提供超出75%持股比例的全额担保。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第十二条第（十七）项的有关规定，该笔担保构成关联担保，在审议该笔关联担保过程中，关联董事、关联股东回避表决。
报告期内，该次审议担保事项未实际发生。
（二）其他对外担保情况
报告期内，除上述担保外，公司及合并范围内的子公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联人、任何非关联单位或个人提供担保的情形。公司的各担保事项均已按照法律法规及《公司章程》等有关规定，履行了必要的审议和决策程序，不存在违规担保、逾期担保的情形。
（三）依据公司与相关方签署的协议，截至2018年12月31日，公司对外担保（含为合并报表的子公司提供的担保）余额为 340,977.99万元，占报告期末公司净资产比例的39.92%。
二、独立意见
我们认为：2018年度，公司严格执行有关法律法规和《公司章程》等关于对外担保的有关规定，严格按照上市监管规定履行了决策审批程序，并及时履行信息披露义务，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为《新奥生态控股股份有限公司独立董事关于2018年度对外担保情况的专项说明及独立意见》签署页）
独立董事：
（徐孟洲） （张维） （李鑫钢）
年 月 日
证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2015—028西藏诺迪康药业股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事会于2015年4月30日收到公司常务副总经理陈曦先生、副总经理曾兆辉先生提交的书面辞职报告，陈曦先生、曾兆辉先生因个人原因分别申请辞去公司常务副总经理、副总经理职务，辞职后陈曦先生、曾兆辉先生将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陈曦先生、曾兆辉先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
特此公告！
西藏诺迪康药业股份有限公司 2015年 5月 4日
证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：2016-98
江苏林洋能源股份有限公司
关于召开 2016年第六次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年11月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第六次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年11月23日 14点30分
召开地点：江苏启东市林洋路666号公司一楼多功能会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年11月23日
至2016年11月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于增加 2016 年度日常关联交易额度的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2016年 11月 8日召开的 2016年第三届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司同时在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏林洋能源股份有限公司 2016年第六次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：启东市华虹电子有限公司、南通华强投资有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601222|林洋能源|2016/11/18|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：现场登记和传真登记，传真登记的需在股东大会召开前将原件寄至公司证券部。
2、股东办理参加会议登记手续时应提供下列材料：
（1）个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。
（2）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。
3、登记时间：2016年11月22日（星期二）9:30-11:30，14:00-16:30。
4、登记地点：江苏省启东市林洋路666号公司一楼多功能会议室。
六、 其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会股东会代理人交通、食宿等费用自理。
2、联系方式及联系人
联系人：崔东旭
联系电话：0513-83356525
联系传真：0513-83356525
联系地址：江苏省启东市林洋路666号公司证券部
特此公告。
江苏林洋能源股份有限公司董事会
2016年11月8日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏林洋能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年11月23
日召开的贵公司 2016年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于增加 2016 年度日常关联交易额度的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600050 证券简称：中国联通 编号：临时 2016-024中国联合网络通信股份有限公司
关于中国联合网络通信有限公司
公开发行 2016年公司债券(第一期)的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2016年6月1日见报发布《关于中国联合网络通信有限公司获中国证监会核准发行公司债券的公告》（编号：临时2016-023）。本公司的控股子公司-中国联合网络通信（香港）股份有限公司之全资附属公司，中国联合网络通信有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币400亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1166号文核准。
一、发行规模
发行人本次债券采取分期发行的方式，其中中国联合网络通信有限公司2016年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为人民币50亿元，可超额配售不超过人民币50亿元。
二、债券票面金额及发行价格
发行人本期债券发行面值不超过人民币100亿元（含不超过人民币50亿元超额配售额度），每张面值为人民币100元，共计不超过10,000万张（含不超过5,000万张超额配售行权额度），发行价格为人民币100元/张。
三、信用级别
本期债券评级为AAA。本期债券上市前，发行人最近一期期末净资产（含少数股东权益）为人民币20,884,150万元（截至2016年3月31日未经审计合并报表中所有者权益合计）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为人民币1,090,173万元（2013年、2014年和2015年经审计的合并报表中归属于母公司股东的净利润），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。
四、担保情况
本期债券无担保。
五、债券品种和期限
本期债券分为2个品种，品种一为3年期，品种二为5年期。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司（以下简称“联席主承销商”）将根据本期债券申购情况，在总发行规模内（含超额配售部分），经协商一致决定是否行使品种间回拨选择权。
六、债券利率及确定方式
本期债券品种一票面利率询价区间为2.5%-3.5%，品种二票面利率询价区间为2.8%-3.8%。本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与联席主承销商按照国家有关规定在利率询价区间内以簿记建档方式确定。
发行人和主承销商将于2016年6月3日（T-1日）向网下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。
发行人于 2016年 6月 6日（ T日）在上交所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
七、新质押式回购
本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件，发行人拟向上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请进行新质押式回购。本期债券新质押式回购相关申请尚需有关部门最终批复。如获批准，具体折算率等事宜按上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定执行。
八、发行方式
本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者询价配售的方式。网下申购由主承销商根据簿
记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。
九、发行对象
根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。
欲详细了解本期债券情况，请参考刊登在2016年6月2日（T-2）日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中国联合网络通信有限公司2016年公司债券（第一期）发行公告》、《中国联合网络通信有限公司2016年公司债券（第一期）募集说明书》、《中国联合网络通信有限公司2016年公司债券（第一期）募集说明书摘要》及《中国联合网络通信有限公司2016年公司债券（第一期）信用评级报告》。有关本期债券的其他事宜，亦可到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。
特此公告。
中国联合网络通信股份有限公司 2016年 6月 2日
证券代码：601318 证券简称：中国平安公告编号：临 2015-014中国平安保险（集团）股份有限公司
关于平安银行非公开发行 A股股票申请获得
中国证监会发审会审核通过的公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2014年 7月 15日发布了《对外投资公告》，公告提及本公司控股子公司平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）拟非公开发行人民币普通股募集资金不超过人民币 100亿元，本公司以现金方式按照与其他发行对象相同的认购价格认购，认购比例为平安银行该次非公开发行普通股数量的45%-50%。
平安银行有关上述非公开发行 A股股票的申请，已于 2015年 3月 16日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核。根据审核结果，平安银行非公开发行A股股票的申请已获得发行审核委员会审核通过。
特此公告。
中国平安保险（集团）股份有限公司董事会2015年3月16日
证券代码：601608 证券简称：中信重工公告编号：临2017-069债券代码：122345 债券简称：12重工03
中信重工机械股份有限公司
关于行使“12重工03”公司债券发行人赎回选择权的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
《中信重工机械股份有限公司公开发行 2012年公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关“12重工 03”公司债券发行人赎回选择权的条款约定如下：发行人将于本期债券第 3个计息年度付息日前的第 20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公告。若决定行使赎回权利，本期债券将被视为第 3年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部公司债券。所赎回债券的本金加第3年利息在兑付日一起支付。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，并按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回权，则本期债券将继续在第 4年、第 5年存续。
公司于 2014年 11月 24日发行 “12重工03”公司债券，2017年 11月 24日为该债券第 3个计息年度付息日。根据《募集说明书》的约定，公司可于“12重工03”第 3个计息年度付息日前的第 20
个交易日，决定是否行使发行人赎回选择权。
根据《中信重工 2012年第三次临时股东大会决议》及《中信重工第二届董事会第十二次会议决议》的授权，公司决定行使“12重工03”公司债券发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“12重工03”公司债券全部赎回。
公司将根据相关业务规则，做好 “12重工03”公司债券赎回事宜的后续信息披露及本息兑付工作。
特此公告。
中信重工机械股份有限公司董事会 2017年 10月 27日
股票号码：600448 股票简称：华纺股份 编号：临2017-014号华纺股份有限公司
关于与公司第三大股东及其子公司日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本议案尚需提交股东大会审议；
日常关联交易对上市公司无较大影响，不会对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
本次日常关联交易事项经于2017年4月21日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过，审议时关联董事陈宝军回避表决，经其他八名非关联董事一致审议通过；该日常关联交易尚需提交股东大会批准，关联股东滨州印染集团有限责任公司（简称“滨印集团”）将在股东大会上对相关议案回避表决；独立董事在事前对该交易予以了审核认可，并在董事会上所发表如下独立意见：本次提交会议审议的与公司第三大股东滨印集团及其子公司日常关联交易系为方便公司生产、补充公司因扩能对货单的需求及公司生产用镍网清洗之需要，会前已提交我们进行了事前审核，交易标的均以市场同期同类产品价格为基础确定，以货币方式结算，价格公允，且交易金额所占公司同类业务的比重不大，对公司本期和未来的财务状况、经营成果无重大影响，未发现有损上市公司及其中小股东利益之情形。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别||||上年预计||上年实际||预计金额与实际发生金额差异较大的原因|
|||关联人|||||||
|||||金额||发生金额|||
|向关联人购买原材料|山东滨州印染集团有限责任公司||500||146||因市场变化及公司加强对关联交易的控制||
||山东滨州印染集团进出口有限公司||3,000||1,270||因市场变化及公司加强对关联交易的控制||
||滨州飞龙科技发展有限公司||360||233||||
||小计||3860,||1,679||||
|向关联人销 售 产品、商品|山东滨州印染集团进出口有限公司||3,000||1,930||因市场变化及公司加强对关联交易的控制||
|合计|||6,860||3,579||||

（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||占同类业务比例（%）|本年年初|||||||
|||||||||||||本次预计金|
|||||||至披露日|||||||
|||||||||上年实||占 同 类||额与上年实|
|关联交||||本次预||与关联人|||||||
|||关联人||||||际发生||业 务 比||际发生金额|
|易类别||||计金额||累计已发|||||||
|||||||||金额||例（％）||差异较大的|
|||||||生的交易|||||||
|||||||||||||原因|
|||||||金额|||||||
|向关联人购买原材料|山 东 滨州 印 染集 团 进出 口 有限公司||3000||1.20|760|1270||0.61||主要考虑交易便捷性及补充公司因扩能对货单的需求||
||滨 州 飞龙 科 技发 展 有||300||100|75|233||100||公司生产用镍网清洗之需要||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||限公司|||||||
||小计|3300||815|1503|||
|向 关 联人 销 售产品、商品|山 东 滨州 印 染集 团 进出 口 有限公司|3000|0.12|69|1930|0.82|主要考虑交易便捷性及补充公司因扩能对货单的需求|
|合计||6300||984|3433|||

二、关联方介绍和关联关系
1、公司名称：山东滨州印染集团有限责任公司
住所：滨州市渤海三路509号
企业类型：国有独资
法定代表人：薄方明
注册资本：5,000万元
经营范围：普通货运；纺织、印染、服装、装饰品加工销售、进出口贸易、科技开发、商贸（不含食品、药品）、化工产品（不含化学危险品、不含监控化学危险品、不含易制毒化学危险品）、染料、涂料、建筑材料、服装业、办公耗材、包装材料（纸箱包装、塑料包装、木材包装）、纺织机械销售；房地产开发。
实际控制人：山东省滨州市国有资产管理委员会
该关联人现持有本公司5.44%的股份，系公司参股股东，该关联人符合《股票上市规则》规定的关联关系情形。
该关联人财务状况良好，其生产能力充足，与其关联交易主要为向其采购生产用辅助材料，不存在该关联人向公司支付款项问题，履约能力良好。
2、公司名称：山东滨州印染集团进出口有限公司
公司住所：滨州市黄河二路819号
法定代表人：薄方明
注册资本：2000万元
实收资本：2000万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家规定的专营进出口等特
殊商品除外。经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销和转口贸易。
该关联人系公司股东滨州印染集团有限责任公司的全资子公司，该关联人符合《股票上市规则》规定的关联关系情形。
该关联人财务状况良好，与其关联交易主要为进料作价加工的复出口业务，以前年度交易中都能够及时支付货款，未出现拖欠情形；我们相信本年度业务中，该公司亦能够按合约结算，其履约能力良好。
3、公司名称：滨州飞龙科技发展有限公司
住所：山东滨州高新区新五路555号
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：刘莲菲
注册资本：1000万元
经营范围：印花镍网循环利用技术的开发和利用；包装制品、包装装潢印刷品、印染助剂、印染纺织辅料的研发、设计、生产、销售；化工产品（不含危险品、不含易制毒化学品危险品、不含监控化学危险品）的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
该关联人系公司股东滨印集团的子公司兴业投资公司的控股子公司，同时滨印集团总经理、公司监事刘莲菲系该公司法定代表人，该关联人符合《股票上市规则》规定的关联关系情形。
该关联人财务状况良好，其生产能力充足，与其关联交易主要为向其采购生产用辅助材料及相关劳务，不存在该关联人向公司支付款项问题，履约能力良好。
三、关联交易主要内容和定价政策
上述关联交易的交易标的主要为向滨印集团采购生产用辅料、向滨印进出口采购坯布以及向滨印进出口销售成品，交易价格均以市场同期同类产品价格为基础确定，以货币方式结算。公司与关联方于2016年实施上述交易涉及的权利义务关系由双方结合具体业务情况签订有关协议确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
与公司第三大股东及其全资子公司日常关联交易系为方便公司生产、补充公司因扩能对货单的需求，交易标的均以市场同期同类产品价格为基础确定，以货币方式结算，价格公允，且交易金额所占公司同类业务的比重不大，对公司本期和未来的财务状况、经营成果无重大影响。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会2017年4月21日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2017-037转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2017年 4月 23日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年审计机构的议案》。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙，下称“中审众环”）在为公司提供2016年度财务报告与内部控制审计服务期间，遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计责任和义务，按时完成了公司审计工作。据此，公司拟继续聘请中审众环为公司 2017年度财务报告和内部控制审计机构，财务报告审计费用拟定为人民币 135万元，内部控制审计费用拟定为人民币45万元。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司二〇一七年四月二十五日
证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：临 2019-031浙江医药股份有限公司关于
回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月22日召开的公司第八届七次董事会，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于14名激励对象出现离职情形，公司将按照《上市公司股权激励管理办法》、《首期限制性股票激励计划》的规定，对其已获授但尚未解锁的合计13万股限制性股票进行回购注销，首次授予的限制性股票回购价格为7.208元/股，预留部分授予的限制性股票回购价格为 5.223元/股，回购总价款为 768,315.00元，资金来源为自有资金。该部分股份注销后公司注册资本将由 96,525.8万元变更为 96,512.8万元。（详见公司 2019年 8月 23日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的临2019-028号公告）
本次公司减少注册资本，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自本公告之日起 45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：浙江绍兴滨海新城畅和路58号
2、申报时间：2019年8月23日至2019年10月6日9:00-17:00
3、联系人：董事会办公室
4、联系电话：0575-85211969
5、传真：0575-85211976
特此公告。
浙江医药股份有限公司董事会 2019年8月23日
证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2018-034无锡药明康德新药开发股份有限公司监事会
关于公司2018年限制性股票与股票期权激励计划
激励对象名单的核查意见及公示情况说明
本公司监事会及全体监事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）依据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，对《无锡药明康德新药开发股份有限公司2018年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》（以下简称“激励计划”或“本激励计划”）中确定的激励对象姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》及《公司章程》的规定，公司监事会充分听取公示意见后对激励对象名单进行了审核，相关公示情况及监事会核查情况如下：
一、公示情况及核查方式
1、公司于2018年8月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《无锡药明康德新药开发股份有限公司2018年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单》。
2、公司于 2018年 8月 7日在公司会议室对上述激励对象的姓名与职务予以公示，公示期自 2018年 8月7日起至 2018年 8月 16日止，共计 10天。在公示期限内，公司设立了反馈电话等方式向监事会反馈意见。
截至公示期满，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。
二、监事会核查意见
根据《管理办法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的相关规定，监事会对激励对象的名单进行了核查，并发表核查意见如下：1、列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范
性文件及《公司章程》规定的任职资格。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象条件，本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
综上所述，公司监事会认为：
本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为公司2018年限制性股票与股票期权激励计划的激励对象合法、有效。
特此说明。
无锡药明康德新药开发股份有限公司监事会 2018年8月17日
证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2016-73
四川和邦生物科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《证监许可[2016]917号》文核准，四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月29日非公开发行人民币普通股（A股）701,966,071股，发行价格为每股人民币5.6元，已收到募集资金人民币3,931,009,997.60元，扣除各项发行费用共计60,085,346.61元后，实际收到募集资金净额为人民币3,870,924,650.99元。上述资金到位情况业经四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具川华信验（2016）94号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金使用情况
（一）公司《2015年度非公开发行股票预案》披露的非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
金额单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|序号|项目名称|拟使用募集资金金额|
|1|3,000吨PAN基高性能碳纤维项目|243,101.00|
|2|偿还银行贷款|150,000.00|
||合计|393,101.00|

（二）截止2016年9月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为15,186,077.57元，其中预付3,000吨PAN基高性能碳纤维项目设计费2,345,447.67元、技术咨询费700,000.00元、土地款12,120,000.00元、监测费用11,468.00元、相关税费6,910.00元、其他手续费2,251.90元。
本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的事项经公司2016年10月15日召
开的第三届董事会第二十四次会议审议通过。具体情况详见同日公司公告《和邦
生物用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（临时公告2016-71号）。
（三）2016年10月15日经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，公司运用不超过 20亿元的闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用期限不超过 12个月。具体情况详见同日公司公告《和邦生物关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（临时公告 2016-72号）。
三、本次使用部分闲置募集资金投资理财产品的基本情况
为进一步提高募集资金投资收益，公司决定使用闲置的募集资金用于投资理财产品。
（一）投资的理财产品必须符合以下要求：
1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；
3、投资理财产品资金金额：不超过人民币15亿元，在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用；
4、理财产品期限：不超过一年；
5、收益：预计年化收益率高于同等期限的银行存款利息；
6、投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报交易所备案并公告。
（二）、董事会审议情况
经公司第三届董事会第二十四次会议审议，全票通过了《关于公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下使用部分闲置募集资金投资理财产品。
（三）实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险防范措施
公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事的独立意见
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用不超过 15亿元的闲置募集资金用于投资理财产品，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；
相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司使用上述闲置募集资金投资理财产品。
（二）监事会意见
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用不超过 15亿元的闲置募集资金用于投资理财产品，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；
相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司使用上述闲置募集资金投资理财产品。
（三）保荐机构意见
华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”）对公司使用闲置募集资金投资理财产品事项进行了专项核查，发表意见如下：
和邦生物本次使用闲置募集资金投资理财产品符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求，该使用计划有利于提高资金使用效率，符合全体股东利益，获得一定的投资效益，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情况。华西证券对和邦股份本次运用部分闲置募集资金投资理财产品无异议。
六、备查文件
（一）公司第三届董事会第二十四次会议决议
（二）公司第三届监事会第十五次会议决议
（三）公司独立董事关于公司募集资金使用相关事项的独立意见
（四）华西证券关于和邦生物使用部分闲置募集资金投资理财产品的核查意见
特此公告。
四川和邦生物科技股份有限公司董事会2016年10月18日
爱柯迪股份有限公司监事会
关于公司第二期股票期权激励计划授予相关事项的核查
意见
爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件以及《公司第二期股票期权激励计划（草案）》和《公司章程》的有关规定，对公司第二期股票期权的激励对象名单及授予安排等相关事项进行审核，发表核查意见如下：
1、本次授予的激励对象与公司2018年第四次临时股东大会审议通过的公司第二期股票期权激励计划中规定的激励对象相符。
2、本次激励计划的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次授予股票期权的激励对象主体资格合法、有效，满足获授股票期权的条件。
3、公司和本次激励计划的激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授股票期权的条件已经成就。
监事会同意以 2019年1月3日为授予日，向127名激励对象授予425.50万份股票期权。
爱柯迪股份有限公司监事会 2019年1月3日
证券代码：600609股票简称：金杯汽车编号：临 2019-040
金杯汽车股份有限公司
关于选举职工董事、职工监事的公告
本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会进行了换届选举。根据《金杯汽车公司章程》规定，公司董事会设置职工董事 2名，由公司职工代表大会选举产生；公司监事会设置职工监事 1名，由公司职工代表大会选举产生。
公司于 2019年 8月 6日召开了第二届十一次职工代表大会，选举马铁柱同志、姚恩波同志为公司第九届董事会职工董事，选举寇红旭同志为公司第九届监事会职工监事。上述职工董事、职工监事将与公司股东大会选举产生的董事、监事共同组成第九届董事会、监事会，任期与第九届董事会、监事会一致。
特此公告。
附：职工董事、职工监事简历
金杯汽车股份有限公司董事会、监事会
二〇一九年八月七日
职工董事、职工监事简历：
马铁柱，男，1976年出生，研究生学历，工程硕士，经济师。曾任沈阳金发汽车钢圈制造有限公司总经理助理，金杯汽车股份有限公司总裁办副主任、零部件开发部部长、人力资源部部长、职工监事。
现任金杯汽车股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工董事。
姚恩波，男，1963出生，大学本科，高级工程师。曾任沈阳轿车厂工艺员，沈阳金杯客车制造有限公司技术员、站长、处长，铁岭华晨橡塑制品有限公司副总经理，沈阳兴远东内饰件厂副总经理，铁岭华晨橡塑制品有限公司党委书记、总经理，金杯汽车股份有限公司副总裁。现任金杯汽车股份有限公司职工董事。
寇红旭，男，1963出生，大学本科，会计师。曾任金杯汽车股份有限公司财务管理部部长、经营计划部部长。现任金杯汽车股份有限公司职工监事。
证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2018-011江西联创光电科技股份有限公司
关于预计 2018年度在关联银行开展存贷款业务额度的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2018年度，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计在江西银行股份有限公司（以下简称“江西银行”）开展存贷款业务全年额度：
||||
|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|2018年预计金额|
|在关联银行存款|江西银行|不超过100,000万元人民币|
|在关联银行贷款|江西银行|不超过125,000 万元人民币|

本次关联交易对上市公司的影响:公司在江西银行进行存贷款业务系在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为，存贷款利率均按商业原则，以不次于非关联方同类交易的条件确定，关联交易定价公允，不存在损害公司利益及股东利益的情形。
本事项尚需提交公司股东大会审议
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2018年4月13日召开的公司第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司预计2018年度在关联银行开展存贷款业务额度的议案》。董事长曾智斌先生因关联关系回避表决，其他董事一致同意。
公司独立董事事前认可本议案并出具了独立意见，认为本次预计发生的关联交易属于公司在银行业金融机构进行的日常存贷款行为，存贷款业务的利率均按
商业原则，以不次于非关联方同类交易的条件确定，关联交易定价公允，符合全
体股东和本公司的利益，不存在损害关联方外的其他股东特别是中小股东利益的情形。关联董事已回避表决，表决程序符合《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》有关规定。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
（二）前次在关联银行存贷款业务额度预计和执行情况
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|关联交易类别|关联人|前次预计金额（万元）|实际发生金额（万元）|
|在关联银行存款|江西银行|不超过 100,000万元人民币|不超过 40,000万元人民币|
|在关联银行贷款|江西银行|不超过 125,000万元人民币|不超过 30,000万元人民币|

（三）本次在关联银行存贷款业务额度预计
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|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|2018年预计金额||
|在关联银行存款|江西银行||不超过100,000万元人民币|
|在关联银行贷款|江西银行||不超过125,000 万元人民币|

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
企业名称：江西银行股份有限公司
性质：其他股份有限公司(非上市)
法定代表人：陈晓明
注册资本：467,877.6901万元
住所：江西省南昌市红谷滩新区金融大街699号
经营范围：人民币业务吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；外汇业务；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务（以上项目凭金融许可证经营）
（二）与上市公司的关联关系
本公司董事长曾智斌先生兼任江西银行董事，根据《上海证券交易所股票上
市规则》“第10.1.3条（三）”对关联法人的认定，江西银行为本公司关联法
人。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司在江西银行进行存贷款业务的利率均按商业原则，以不次于非关联方同类交易的条件确定，关联交易定价公允。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司在江西银行进行存贷款业务系在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为，存贷款利率均按商业原则，以不次于非关联方同类交易的条件确定，关联交易定价公允，不存在损害公司利益及股东利益的情形。
五、备查文件目录
1、公司第六届董事会第三十八次会议决议；
2、公司独立董事发表的独立意见。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会二○一八年四月十七日
证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2019-002西藏珠峰资源股份有限公司
关于与中国科学院青海盐湖研究所
签订《战略合作协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本协议属于框架性协议，付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性；
本协议的签署对公司2019年度业绩不会产生重大影响，对后续年度经营业绩的具体影响尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
一、协议签订的基本情况
西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 4日与中国科学院青海盐湖研究所（以下简称“青海盐湖所”）签订了《战略合作协议》（以下简称“《协议》”），双方将基于良好的信任和长远发展战略上的考虑，秉持院企优势互补、科研生产合作的理念，围绕公司在南美洲阿根廷共和国投资开发的安赫莱斯(SDLA)和阿里扎罗(Arizaro)两大富锂盐湖项目开展全方位的深度科技合作。
本次签订的为双方合作的框架性协议，不涉及具体交易金额，因此本协议无需提交董事会和股东大会审议。
二、协议对方的基本情况
协议对方名称：中国科学院青海盐湖研究所
法定代表人：吴志坚
住所：青海省西宁市城西区新宁路18号
开办资金：3920万元
经费来源：财政补助、事业、经营收入
举办单位：中国科学院
登记管理机关：国家事业单位登记管理局
事业单位法人证书：事证第 110000000770号
统一社会信用代码：12100000440002544G
宗旨和经营范围：开展盐湖科学研究，促进资源合理利用；盐湖资源基础研究，地球化学研究，生态环境与资源调研研究；盐湖资源综合利用，研究盐类及各种矿物化学分析与测试；相关学历教育、继续教育、专业培训与学术交流；《盐湖研究》出版。
青海盐湖所与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
三、《战略合作协议》的主要内容
甲方：中国科学院青海盐湖研究所
乙方：西藏珠峰资源股份有限公司
甲乙双方基于良好的合作信任关系和长远发展战略布局，本着“优势互补、互惠互利、成果共享、共谋发展”的原则，开展全方位深度科技合作，打造双赢的可持续发展的战略合作伙伴关系，经友好协商，双方达成如下合作协议：
（一）双方责任与义务
双方同意将对方作为各自事业发展的战略合作伙伴，建立信息互通机制，互通科研成果和需求，加强交流；在有需求时，在同等条件下优先考虑对方作为合作对象，并针对发展需求开展前瞻性项目的合作研究，共建合作研究平台。
（二）科研及项目合作
双方拟在盐湖资源的勘探、开发及钾硼锂等资源的综合利用方面，充分利用各自优势，开展相关项目合作及研究，带动相关科技成果的产业化应用，实现合作共赢的战略目标。
双方根据合作项目内容、具体任务、工作量大小和工作难易程度，协商相关费用，并另行签订技术委托（服务）合同。
（三）人才培养与信息交流
甲方可在乙方生产基地设立研究生实习实践基地、博士或博士后工作站，同时也作为培训乙方技术人员的培训基地；乙方可定期或不定期将技术骨干派往甲
方进行培训，费用由双方协商并另行签订合同。
甲乙双方互邀对方参与有关合作领域的技术科研开发、建设和技改及科研信息互通等工作；甲、乙双方相关人员建立不定期会晤和沟通机制，互通己方盐湖提锂的工业化的技术应用成果。
（四）双方权利、合作模式和知识产权保护
双方合作进行盐湖资源相关的钾、锂、硼、溴等资源开发与综合利用等方面的研究工作，新形成的科研成果由双方共享，相关科研成果转化、转让、合作所产生的效益，甲、乙双方根据具体内容，事先共同协商，并签订相关协议（根据各自投入的资金、人力和设备等资源）来确定各自享有的权益。在双方的合作领域内，乙方实施的科研项目、共建机构等，乙方优先通知甲方，在同等条件下，甲方具有优先参与权。
甲方在乙方涉及的生产、投资领域所研发成功的科技成果，同等条件下，乙方具有优先受让权，许可和转让方式另行协商签订合同。
双方共同承诺，严守技术秘密，对相互提供的文件、信息、资料和共同完成的工作成果严格保密，取得的具有学术研究成果经对方书面同意后，可以作为研究成果公开、发表、出版或报奖等。
协议双方不得向任何第三方泄露本协议项下的内容及协议的履行信息。但乙方应法律、法规及行政、司法管理部门的要求，或因其作为中国上市公司信息披露规则的要求依法披露的除外。
（五）其他事宜
该合作为开放性合作，其它未尽事宜及针对具体合作内容，双方另行签署合同进行约定。
本协议有效期为五年，自签字之日起生效，协议期满，后续合作根据需求再续约或补充。
四、对上市公司的影响与重大风险提示
（一）对公司的影响
本次公司与青海盐湖所签订《协议》，将发挥双方各自的优势，推动双方长期有效的产学研全面合作。同时，公司通过和青海盐湖所的合作，将有效加快公司在阿根廷的锂盐湖项目的投资、开发、建设和技改等工作，符合公司及全体股
东的长远利益。
《协议》为双方合作意向和原则的框架性陈述，具体的合作项目、合作方式、规模等事项以双方最终签订的其他具体协议为准，公司将根据合作事项进展情况及时履行相关审批程序和信息披露义务。
（二）存在的风险
本次签署的《战略合作协议》属于框架性合作协议，具体的实施内容和进度存在不确定性。本协议的签署不会对公司 2019年度业绩产生重大影响，对后续年度经营业绩的具体影响尚存在不确定性。
敬请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
西藏珠峰资源股份有限公司
董事会
2019年3月6日
茶花现代家居用品股份有限公司独立董事
关于公司对外担保及关联方资金往来情况的专项说明及独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）等有关规定，作为茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着严谨、客观、实事求是的原则，对公司2018年度发生的及以前期间发生但延续到2018年度的对外担保情况、公司与关联方资金往来情况进行认真核查，现发表专项说明及独立意见如下：
一、对外担保的独立意见
1、根据有关法律、法规及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》的规定，公司及其子公司对外提供担保均按照审批权限提交公司董事会或股东大会审议通过。虽然公司2017年年度股东大会审议通过了《关于公司及全资子公司2018年度向银行申请授信额度及担保的议案》，但全资子公司茶花家居塑料用品(连江)有限公司（以下简称“连江茶花”）未实际发生申请授信额度、贷款等业务，公司实际上并未为连江茶花提供担保。除此以外，公司未发生其他任何形式的对外担保事项。截至2018年12月31日，公司的对外担保余额为人民币0万元。
2、公司严格遵循《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等内控制度的规定，对外担保已进行了充分、完整的披露。公司对外担保的决策程序合法有效，公司也及时履行了相关的信息披露义务，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
二、关联方资金往来的独立意见
2018年度，公司与关联方（不包括公司下属的子公司）之间的资金往来属于正常的经营性资金往来，公司实际控制人及其控制的其他企业以及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的情况，公司也不存在违规将资金直接或间接提供给公司实际控制人及其控制的其他企业以及其他关联方使用的情形。公司不存在以前年度发生的并累计至2018年年末的关联方违规占用公司资金的情况。
独立董事：王艳艳、陆辉、罗希
证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2019-012中航沈飞股份有限公司
关于补选董事会专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月31日披露了《关于总经理、副总经理变更及提名董事候选人的公告》（公告编号：2018-036），纪瑞东先生因工作变动原因已辞去公司董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、总经理职务；刘永涛先生因工作变动原因已辞去公司董事、董事会战略委员会委员、副总经理职务。
2019年3月13日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整中航沈飞董事会战略委员会及提名委员会委员的议案》，同意选举钱雪松先生为公司第八届董事会战略委员会委员、提名委员会委员，选举李长强先生为公司第八届董事会战略委员会委员，以上委员任期自第八届董事会第十二次会议决议之日起至第八届董事会任期届满。
特此公告。
中航沈飞股份有限公司董事会2019年3月15日