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独立董事候选人声明
本人郝吉明，已充分了解并同意由提名人边程提名为广东科达洁能股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东科达洁能股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括广东科达洁能股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在广东科达洁能股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任广东科达洁能股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的
影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明
声明人：
年 月 日
证券代码：600306 证券简称：*ST商城 公告编号：2014-079号
沈阳商业城股份有限公司
关于重大资产重组完成过户手续公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
沈阳商业城股份有限公司（以下简称“公司”）重大资产出售暨关联交易事项已于2014年12月3日获得中国证监会核准，根据本次重组方案、协议及公司2014年第三次临时股东大会授权，公司向交易对方深圳茂业商厦有限公司（以下简称“茂业商厦”）出售其所持有的辽宁物流有限公司（以下简称“辽宁物流”）99.94%股权、沈阳安立置业经营有限责任公司（以下简称“安立置业”）100%股权（以下称“本次交易”），并办理工商变更登记手续。
2014年12月29日，公司完成本次交易股权转让的工商变更手续，辽宁物流、安立置业换发新的营业执照，本公司将不再持有辽宁物流、安立置业的股份。
关于本次交易的工商变更登记情况，请见随后披露的交易实施报告及中介机构的相关意见。
特此公告。
沈阳商业城股份有限公司董事会2014年12月29日
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临 2016-057中国葛洲坝集团股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议（临时）于2016年11月10日以通讯表决的方式召开，应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》及《公司章程》规定。经各位董事审议，会议采取记名投票表决的方式，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
公司董事会聘任邓银启先生、龚祖春先生为公司副总经理（上述高级管理人员简历附后）
公司独立董事发表了独立意见，认为：上述人员符合《公司法》、《公司章程》以及中国证监会关于上市公司高级管理人员任职资格的有关规定，聘任程序合法有效。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
2016年 11月 12日
高级管理人员简历
邓银启，男，1962年 11月出生，1994年 4月加入中国共产党，硕士研究生学历，教授级高级工程师，1981年 12月参加工作，历任葛洲坝清江施工局副局长、局长，葛洲坝股份公司副总经理,湖北葛洲坝建设工程有限公司总经理、党委副书记、副董事长，葛洲坝新疆工程局董事长、总经理、党委副书记，中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理。现任中国葛洲坝集团股份有限公司副总经理、中国葛洲坝集团第三工程有限公司董事长（法定代表人）。
龚祖春，男，1964年 10月出生，1998年 12月加入中国共产党，硕士研究生学历，教授级高级工程师，1986年 7月参加工作，历任葛洲坝电力公司总经理助理，副总经理兼总工程师，董事长、总经理、党委副书记，中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理。现任中国葛洲坝集团股份有限公司副总经理、中国葛洲坝集团电力有限责任公司董事长（法定代表人）。
证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2016-058债券代码：122348 债券简称：14北辰01
债券代码：122351 债券简称：14北辰02
债券代码：135403 债券简称：16北辰01
北京北辰实业股份有限公司
关于竞得土地的公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年12月20日，本公司全资子公司苏州北辰置业有限公司通过挂牌方式以总价人民币壹拾叁亿肆仟壹佰玖拾柒万元整（人民币134,197万元）竞得苏州市吴中区苏地2016-WG-69号国有建设用地使用权。
该地块位于苏州市吴中区度假区伍相路南侧、姚舍路东侧。地块出让面积
98,056.7平方米；建筑面积不超过147,085.05平方米；容积率大于1.0且小于等于1.5；建筑密度不大于35%；规划用途为批发零售用地和城镇住宅用地。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司
董事会
2016年12月21日
证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2019-026
青岛海容商用冷链股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2019年 4月 25日9：30在公司1#会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议已于2019年4月20日以电子邮件的方式通知各位董事。会议由公司董事长邵伟主持，应出席董事 9人，实际出席董事 9人（其中委托出席董事 0人，以通讯表决方式出席董事 3人），公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了关于《公司2019年第一季度报告》的议案；
根据相关规定，公司董事会做出了《公司2019年第一季度报告》。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司2019年第一季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了关于公司会计政策变更的议案；
根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》等四项金融工具相关会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并从 2019年 1月 1日起开始执行新金融工具准则。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-028）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见》。
特此公告。
青岛海容商用冷链股份有限公司董事会2019年4月26日
证券代码：600650 证券简称：锦江投资 公告编号：2019-020 900914 |锦投B股
上海锦江国际实业投资股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.25000元，B股每股现金红利0.036236美元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/2|－|2019/7/3|2019/7/3|
|Ｂ股|2019/7/8|2019/7/2||2019/7/18|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年5月30日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 551,610,107股为基数，每股派发现金红利
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/2|－|2019/7/3|2019/7/3|
|Ｂ股|2019/7/8|2019/7/2||2019/7/18|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司
3.扣税说明
A股股东的现金红利发放
（1）A股的自然人股东及证券投资基金的现金红利。根据2015年9月7日财政部发布的《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）和 2012年 11月 16日财政部发布的《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的规定，持股期限超过1年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；
持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。按照上述通知规定，公司派发股息红利时，暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，证券登记结算公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司
等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付证券登记结算公司，证券登记结算公司于次月5
个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）属于《企业所得税法》项下居民企业含义的持有本公司A股的机构投资者，公司不代扣代缴所得税。每股实际发放的现金红利为人民币0.25000元。
（3）境外合格机构投资者（"QFII"）股东，根据国家税务总局2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》的规定，公司代扣代缴10%企业所得税，扣税后每股实际发放现金红利人民币0.22500元。公司按税后金额委托登记结算公司发放。
（4）对于对香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司A股股票（“沪股通”），其现金红利将由公司通过登记结算公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税［2014］81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.22500元。
B股股东的现金红利发放
B股股东的现金红利由本公司委托登记结算公司发放。B股股东的现金红利以美元支付。
根据《境内上市外资股规定实施细则》的规定，美元与人民币汇率按公司2018年年度股东大会决议日下一工作日（2019年5月31日）中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价（1:6.8992）折算，每股分配现金红利0.036236美元（含税）。
（1）非居民自然人股东（股东账户号开头为C90的股东）的现金红利，根据财政部、国家税务总局1994年5月13日发布的《关于个人所得税若干政策问题的通知》（财税字[1994]20号）的规定，外籍个人从外商投资企业取得的股息、红利所得暂免征收个人所得税，每股发放现金红利0.036236美元。
（2）居民自然人股东（股东账户号开头为C1的股东），根据2015年9月7日财政部发布的《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）和2012年11月16日财政部发布的《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的规定，公司派发股息红利时，暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，证券登记结算公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付登记结算公司，登记结算公司于次月 5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（3）非居民企业股东(股东账户号开头为 C99的股东)的现金红利，根据国家税务总局
2009年7月24日发布的《关于非居民企业取得B股等股票股息征收企业所得税问题的批复》（国税函[2009]394号）的有关规定，公司按10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后每股实际发放的现金红利为0.032612美元。
五、 有关咨询办法
联系部门：公司董秘办公室
联系电话：021-63218800*506
联系地址：上海市延安东路100号28楼
邮编：200002
传真：021-63213198
特此公告。
上海锦江国际实业投资股份有限公司董事会2019年6月27日
东方花旗证券有限公司
关于杭州士兰微电子股份有限公司
为参股公司提供担保暨关联交易的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“保荐机构”）作为杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“士兰微”或“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构，对其为参股公司提供担保暨关联交易事项进行了审慎核查，现将核查情况说明如下：
一、担保情况概述
（一）厦门士兰集科微电子有限公司（以下简称“士兰集科”）为公司的参股公司，公司持有士兰集科15%的股权。现士兰集科因业务发展需要，拟向国家开发银行厦门市分行（以下简称“国开行厦门分行”）申请中长期贷款25亿元人民币（或等值外币）以及中长期贷款项下进口信用证授信25亿元人民币（或等值外币）。该笔授信贷款由公司按照所持有的士兰集科15%的股权比例所对应的担保范围提供第三方连带责任保证担保以及流动性支持担保，即公司为士兰集科向国开行厦门分行申请的中长期贷款提供不超过3.75亿元的担保额度。士兰集科的其他股东相关方按出资比例同时提供第三方连带责任保证担保及流动性支持担保。
在上述中长期贷款落实之前，士兰集科拟向国开行厦门分行申请不超过8.33亿元人民币（或等值外币）且不超过12个月的建设项目短期贷款（以下简称“该短期贷款”）作为过渡期间的资金使用。公司拟按照所持有的士兰集科15%的股权比例对该短期贷款提供第三方连带责任保证担保及流动性支持担保，即公司针对该短期贷款提供不超过1.25亿元的担保额度。
（二）本公司董事陈向东先生、范伟宏先生和王汇联先生在士兰集科担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次担保构成上市公司的关联担保。
（三）士兰集科系公司与厦门半导体投资集团有限公司根据《关于12吋集成电路制造生产线项目之投资合作协议》共同投资设立的项目公司。本次担保有利于士兰集科获得国家开发银行中长期贷款额度，为12吋集成电路芯片生产线的建设提供资金保障，对公司未来的经营发展具有长期促进作用。
二、被担保人基本情况及关联关系介绍
1、名称：厦门士兰集科微电子有限公司
2、类型：法人商事主体（其他有限责任公司）
3、住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税港区）海景南二路45号4楼03单元F0060
4、法定代表人：王汇联
5、注册资本：贰拾亿元整
6、成立日期：2018年2月1日
7、营业期限：2018年2月1日至2068年1月31日
8、经营范围：集成电路制造；半导体分立器件制造；电子元件及组件制造；
经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）。
9、股东情况：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||认缴注册资本||||持股比例|
||序号||股东||||出资形式|||
||||||（万元）||||(%)|
|1||厦门半导体投资集团有限公司||170,000||货币||85||
|2||杭州士兰微电子股份有限公司||30,000||货币||15||
|合计||||200,000||--||100||

以上所有股东的出资均已全部实缴到位。
元，负债为243万元，净资产为79,771万元。2018年净利润为-229万元。
截止2019年9月30日，士兰集科未经审计的总资产为202,776万元，负债为4,392万元，净资产为198,384万元。2019年前三季度净利润为-1,387万元。士兰集科目前尚处于建设期，尚无主营业务收入。
11、被担保人与上市公司的关联关系：
（1）本公司董事陈向东先生、范伟宏先生和王汇联先生在士兰集科担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次担保构成上市公司的关联担保。
（2）士兰集科与其控股股东厦门半导体投资集团有限公司之股权关系如下：三、担保协议的主要内容
本次担保尚未签订具体担保协议。股东大会授权公司董事长陈向东先生签署具体的担保协议及相关法律文件。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2019年12月3日，公司为全资子公司及控股子公司承担担保责任的担保余额合计为人民币16.94亿元，占公司最近一期经审计净资产的49.43%。除此之外，公司未向其它任何第三方提供担保。公司控股子公司不存在对外担保的情形。
公司及控股子公司均无逾期的对外担保事项。
五、关联担保应当履行的审议程序
（一）独立董事事前认可情况：独立董事对公司拟提交第七届董事会第七次会议审议的《关于为士兰集科提供担保暨关联交易的议案》的关联交易议案进行了事前审查。经审查，全体独立董事一致认为：本次拟提交董事会审议的有关关联交易的议案，符合相关法律法规的要求，符合公开、公平、公正的原则，对公司的长期经营发展有一定的促进作用，符合全体股东的利益，同意提交董事会审议。
（二）公司于2019年12月3日召开了第七届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于为士兰集科提供担保暨关联交易的议案》。关联董事陈向东、范伟宏、王汇联依法回避了表决。
公司董事会认为：士兰集科系公司与厦门半导体投资集团有限公司根据《关于12吋集成电路制造生产线项目之投资合作协议》共同投资设立的项目公司。本次担保有利于士兰集科获得国家开发银行中长期贷款额度，为12吋集成电路芯片生产线的建设提供资金保障，对公司未来的经营发展具有长期促进作用。董事会同意将该议案提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事长陈向东先生签署具体的担保协议及相关法律文件。
（三）独立董事发表独立意见如下：
1、公司本次拟为关联企业士兰集科按股权比例所对应的担保范围提供流动性支持担保及第三方连带责任保证担保，有利于士兰集科获得国家开发银行中长期贷款额度，为12吋集成电路芯片生产线的建设提供资金保障，对公司未来的经营发展具有一定的促进作用，符合公司整体利益。
2、士兰集科的其他股东相关方按出资比例同时提供流动性支持担保及第三方连带责任保证担保，相关财务风险处于公司有效控制的范围之内，不会对公司正常经营活动产生重大影响。
东合法权益的情形，尚待公司股东大会审议批准。
（四）公司于2019年12月19日召开了2019年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于为士兰集科提供担保暨关联交易的议案》。关联股东陈向东、范伟宏依法回避了表决。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：上述担保事项为12吋集成电路芯片生产线的建设提供资金保障，对公司未来的经营发展具有一定的促进作用。同时，公司能参与到士兰集科日常经营活动中，且士兰集科的其他股东相关方按出资比例提供流动性支持担保及第三方连带责任保证担保，相关财务风险处于公司有效控制的范围之内。此外，公司为参股公司提供担保暨关联交易事项已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见，并通过股东大会审议，履行了必要的内部审核程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。保荐机构对公司为参股公司提供担保暨关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于杭州士兰微电子股份有限公司为参股公司提供担保暨关联交易的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
胡刘斌 屠晶晶
东方花旗证券有限公司年月日
证券代码：600061 证券简称：国投安信 公告编号：2017-062
国投安信股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年12月4日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月4日 14点30分
召开地点：北京西城区阜成门北大街 2号国投金融大厦 5层505会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月4日
至2017年12月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|国投安信股份有限公司关于变更公司名称的议案|√|
|2|国投安信股份有限公司关于修改《公司章程》的议案|√|
|3|国投安信股份有限公司关于续聘 2017 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司七届十六次董事会会议审议通过，相关决议见 2017年 11月 18日中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN。全部议案文本将于公司 2017年第二次临时股东大会召开
前披露在上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN。
3、对中小投资者单独计票的议案：2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600061|国投安信|2017/11/24|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；委托他人出席会议的，委托代理人应持本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。
3、异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须在2017年12月1日16:00前送达或传真至本公司，传真：010-83325148），本公司不接受电话方式办理登记。
4、参加现场会议登记时间：2017年 12月 1日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。
5、登记地点：北京西城区阜成门北大街2号国投金融大厦19层国投安信股份有限公司董事会办公室（电话：010-83325163；传真：010-83325148；邮编：
100034）。
提请各位参会股东，在股东登记材料上注明联系电话，方便会务人员及时与
股东取得联系。发传真进行登记的股东，请在参会时携带股东登记材料原件，转交会务人员。
六、 其他事项
1、股东出席现场会议费用自理。
2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件影响，则本次股东大会进程按当日通知进行。
特此公告。
国投安信股份有限公司董事会
2017年11月17日
附件1：授权委托书
 
附件1：授权委托书
授权委托书
国投安信股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月4日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|国投安信股份有限公司关于变更公司名称的议案||||
|2|国投安信股份有限公司关于修改《公司章程》的议案||||
|3|国投安信股份有限公司关于续聘 2017年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
中國交通建設股份有限公司
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：1800）
公告
中交疏浚（集團）股份有限公司*之建議分拆及
於香港聯合交易所有限公司主板獨立上市
本公告乃由本公司根據《證券及期貨條例》第XIVA部項下內幕消息條文，《上市規則》第13.09條以及第15項應用指引而發佈。
董事會欣然宣佈，於二零一五年四月二十日，本公司根據第15項應用指引就建議分拆向香港聯交所遞交分拆建議書，而香港聯交所已確認，本公司可落實進行建議分拆。
於二零一五年六月三十日，中交疏浚透過其聯席保薦人向香港聯交所遞交一份上市申請表格（A1表格）以申請上市。
於2015年6月30日中交疏浚收到中國證監會通知書。據此，中國證監會對中交疏浚提交的首次公開發行境外上市外資股（H股）行政許可申請予以受理。以上申請事項能否獲得中國證監會核准以及中國證監會審核以上申請事項的時間長短，目前仍存在不確定性。
中交疏浚集團主要從事(i)疏浚業務；(ii)吹填造地業務；(iii)與疏浚及吹填造地業務相關的若干附屬及支持性業務，包括如疏浚及吹填相關水工業務、地基處理、疏浚及吹填相關勘察及設計業務以及疏浚及吹填相關設備設計、建設及維護等業務；及(iv)其他業務，包括環保疏浚業務及使用與疏浚業務類似技術的近海礦物開採、海底砂石開採及海底管道鋪設相關海洋工程業務。
於本公告日期，本公司直接及間接持有中交疏浚全部已發行股份。建議分拆完成後，中交疏浚擬將繼續為本公司之附屬公司。
由於本公司向其現有A股股東提供中交疏浚H股的保證配額存在障礙，為滿足第15項應用指引的規定，該等保證配額可能僅會向本公司現有H股股東提供，前提為該等安排獲本公司股東大會、A股類別股東會及H股類別股東會批准。
茲提述中國交通建設股份有限公司（「本公司」）日期為二零一五年三月三十日之公告、本公司日期為二零一五年四月二十八日之公告及本公司日期為二零一五年四月三十日之通函（「該通函」），內容有關（其中包括）中交疏浚（集團）股份有限公司（「中交疏浚」）之建議分拆（「建議分拆」）及於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）之上市。本公告所用詞彙具有該通函所賦予之相同涵義。
本公告乃由本公司根據《證券及期貨條例》（「《證券及期貨條例》」）第XIVA部項下內幕消息條文（定義見《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）），《上市規則》第13.09條以及第15項應用指引（「第15項應用指引」）而發佈。
董事會欣然宣佈，於二零一五年四月二十日，本公司根據第15項應用指引就建議分拆向香港聯交所遞交分拆建議，而香港聯交所已確認，本公司可落實進行建議分拆。
於二零一五年六月三十日中交疏浚收到中國證券監督管理委員會（「中國證監會」）通知書。據此，中國證監會對中交疏浚提交的首次公開發行境外上市外資股（H股）行政許可申請予以受理。以上申請事項能否獲得中國證監會核准以及中國證監會審核以上申請事項的時間長短，目前仍存在不確定性。
建議分拆
於二零一五年六月三十日，中交疏浚透過其聯席保薦人，瑞銀證券香港有限公司、中銀國際亞洲有限公司以及摩根士丹利亞洲有限公司（合稱為「聯席保薦人」），向香港聯交所遞交一份上市申請表格（A1表格），以申請其H股於香港聯交所主板上市（「上市」）。中交疏浚上市文件的申請版本（修訂形式）於香港聯交所網站（http://www.hkexnews.hk/APP/SEHKAPPMainIndex.htm）可供閱覽及下載。
中交疏浚及其子公司（「中交疏浚集團」）主要從事(i)疏浚業務；(ii)吹填造地業務；(iii)與疏浚及吹填造地業務相關的若干附屬及支持性業務，包括如疏浚及吹填相關水工業務、地基處理、疏浚及吹填相關勘察及設計業務以及疏浚及吹填相關設備設計、建設及維護等業務；及(iv)其他業務，包括環保疏浚業務及使用與疏浚業務類似技術的近海礦物開採、海底砂石開採及海底管道
鋪設相關海洋工程業務。中交疏浚集團亦從事燃料供應、測繪、國際重貨運輸及造船業務等其
他非主營業務。該等其他業務相對規模較小，屬附屬性質。
於本公告日期，本公司直接及間接持有中交疏浚全部已發行股份。建議分拆完成後，中交疏浚擬將繼續為本公司之附屬公司。
保證配額
根據第15項應用指引第3(f)段，董事會需適當考慮現有股東的利益，如建議分拆落實進行，其須向股東提供中交疏浚H股的保證配額。由於本公司向現有A股股東提供中交疏浚H股的保證配額存在障礙，為滿足第15項應用指引的規定，該等保證配額可能僅會向本公司現有H股股東提供，前提為該等安排獲本公司股東大會、A股類別股東會及H股類別股東會批准。
第三屆董事會於二零一五年六月三十日召開第十六次會議，董事會於會上審議及批准了（其中包括）關於就建議分拆僅向本公司H股股東提供保證配額的議案。
董事會已議決將擬就建議分拆僅向本公司現有H股股東提供保證配額的安排作為特別決議案提交本公司特別股東大會、二零一五年第一次A股類別股東會及二零一五年第一次H股類別股東會審議批准。本公司將適時刊發通函，以提供關於就建議分拆僅向本公司現有H股股東提供保證配額安排的詳情。
上市規則之涵義
建議分拆及上市預期涉及攤薄本公司於中交疏浚的權益，根據上市規則第十四章，將構成本公司的一項「視作出售」。於本公告日期，建議分拆及上市之詳情，包括發售規模及價格範圍等尚未有定案。本公司將於適當時根據上市規則的相關規定遵守上市規則。
本公司股東及潛在投資者務請注意，分拆及上市須待達成若干條件後方可作實，包括但不限於股市之狀況、中國證監會及香港聯交所之批准。因此，本公司股東及潛在投資者務請留意，本
公司無法保證中交疏浚之建議分拆及上市最終將會進行。因此，本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。
本公司將於適當時就建議分拆及上市刊發進一步公告。
承董事會命中國交通建設股份有限公司劉文生
公司秘書
中國，北京
二零一五年六月三十日
於本公告日期，本公司董事為劉起濤、陳奮健、傅俊元、劉茂勛、劉章民#、梁創順#及黃龍#。
#本公司獨立非執行董事
*僅供識別
证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临 2017-031
奥瑞德光电股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年3月1日
本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年3月1日 14点 30分
召开地点：黑龙江省哈尔滨市宾西经济开发区海滨路6号，公司四楼会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年2月28日
至2017年3月1日
投票时间为：自2017年2月28日15:00至2017年3月1日15:00
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1.00|关于下属公司拟申请银行授信暨实际控制人及公司提供担保的议案|√|
|1.01|哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司拟申请银行授信暨实际控制人及公司提供担保的议案|√|
|1.02|哈尔滨秋冠光电科技有限公司拟申请银行授信暨实际控制人及公司提供担保的议案|√|
|1.03|七台河奥瑞德光电技术有限公司拟申请银行授信暨实际控制人及公司提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见2017年2月13日公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的公告。
同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2017年第
三次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：1、1.01、1.02、1.03
3、对中小投资者单独计票的议案：1、1.01、1.02、1.03
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、1.01、1.02、1.03
应回避表决的关联股东名称：左洪波、褚淑霞
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(四) 本次网络投票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次股东大会网络投票起止时间为 2017年 2月 28日15：00至 2017年 3月 1日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。
2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下：
网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码；
第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为 1.00元）、委托数量（短信收到的 8位校验号码），提交报盘指令；
第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。
3、投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话 4008058058了解更多内容。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600666|奥瑞德|2017/2/23|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股股东凭法人授权委托书、本人身份证办理登记手续。
2、公众股股东持本人身份证、股东账户卡到公司董事会办公室办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记时间：2017年2月28日（上午9：30--11：30，下午13：00：00--15：30）。
六、 其他事项
1、会议联系方式
联系人：刘迪
地点：黑龙江省哈尔滨市宾西经济开发区海滨路6号，公司董事会办公室
邮编： 150431
电话：（0451）51775068
传真：（0451）87185718
2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司董事会 2017年2月14日
附件1：授权委托书
授权委托书
奥瑞德光电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年3月1日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于下属公司拟申请银行授信暨实际控制人及公司提供担保的议案||||
|1.01|哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司拟申请银行授信暨实际控制人及公司提供担保的议案||||
|1,02|哈尔滨秋冠光电科技有限公司拟申请银行授信暨实际控制人及公司提供担保的议案||||
|1.03|七台河奥瑞德光电技术有限公司拟申请银行授信暨实际控制人及公司提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2015－145河南中孚实业股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2015年12月14日召开。会议以通讯方式进行，会议应到董事9名，实到9名。
会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事讨论形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司控股子公司河南豫联煤业集团有限公司资产重组的议案》；
关联董事贺怀钦先生、薄光利先生回避了本议案的表决。
本议案表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于 2015年 12月 15日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2015-146号公告。
该议案尚须提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司为河南省中小企业投资担保股份有限公司提供反担保的议案》；
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于 2015年 12月 15日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2015-147号公告。
该议案尚须提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司为控股子公司林州市林丰铝电有限责任公司在中原银行郑州农业路支行申请的3,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案》；
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于 2015年 12月 15日披露在《中国证券报》、《上海证券
报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2015-148号公告。
该议案尚须提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司为控股子公司河南中孚电力有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请的5,500万元人民币综合授信额度提供担保的议案》；
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于 2015年 12月 15日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2015-149号公告。
该议案尚须提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于召开公司2015年第八次临时股东大会的议案》；
公司2015年第八次临时股东大会拟于2015年12月30日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，具体内容详见公司于 2015年 12月 15日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2015-150号公告。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会二〇一五年十二月十四日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2019-224
华夏幸福基业股份有限公司关于
首次授予股票期权第一个行权期第一次行权结果
暨股份上市的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次行权股票数量：564.62万股
本次行权股票上市流通时间：2019年11月28日
本次行权后，符合第一个行权期行权条件的可行权股票期权尚余 1,380.58万份。
一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月27日召开第六届董事会第七十四次会议，审议通过了《关于公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，公司董事会认为公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）首次授予股票期权第一个行权期行权条件已成就，被授予的激励对象中114名激励对象符合第一个行权期行权条件，可行权数量为 1,963.20万份。公司独立董事和监事会就上述事宜发表了明确意见。
具体内容详见公司于2019年8月28日披露的《华夏幸福基业股份有限公司关于 2018年激励计划首次授予权益第一批股票期权行权条件及限制性股票解锁条件成就的公告》（公告编号：临2019-163）。
二、本次股权激励计划行权的基本情况
（一）激励对象行权的股份数量
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|姓名|职务|本次行权数量（万股）|本次行权占首次授予股票期权总量的比例|
|孟 惊|董事、联席总裁|50.00|1.02%|
|赵鸿靖|董事、副总裁|18.00|0.37%|
|袁 刚|副总裁|10.00|0.20%|
|董事、高级管理人员小计||78.00|1.59%|
|核心干部小计||486.62|9.91%|
|合 计||564.62|11.50%|

注：首次授予股票期权总量系根据激励对象名单调整后的股票期权数量即4,908万份。
（二）本次行权股票来源情况
公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。
（三）行权人数
本次股票期权行权的激励对象共50名。
（四）股票期权第一个行权期的后续行权安排
公司董事会确认首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就后，三名激励对象因离职原因确认放弃其在第一个行权期内的 18万份股票期权行权，该部分股票期权拟由公司注销。公司于2019年11月6日召开的第六届董事会第七十九次会议以及2019年11月22日召开的2019年第十三次临时股东大会审议通过上述注销事宜并予以披露。具体内容详见公司于2019年11月7日披露的《华夏幸福基业股份有限公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（临2019-214）。
除三名离职激励对象已确认放弃其在第一个行权期内的 18万份股票期权行权外，本次行权后符合第一个行权期行权条件的可行权股票期权尚余1,380.58万份，公司董事会将根据政策规定的行权窗口期，统一办理激励对象符合行权条件、尚未行权的该部分股票期权行权及相关的行权股份登记手续。
三、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况
（一）本次行权股票的上市流通日：2019年11月28日
（二）本次行权股票的上市流通数量：5,646,200股
（三）本次行权股票均为无限售条件股份，参与行权的董事和高级管理人员
行权新增股份按照相关法律法规自行权之日起锁定6个月，转让时须遵守中国证
券监督管理委员会和上海证券交易所等监管机构的有关规定。
（四）本次股本结构变动情况
单位：股
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|类别|本次变动前|本次变动数|本次变动后|
|有限售条件股份|34,480,000|0|34,480,000|
|无限售条件股份|2,973,576,709|5,646,200|2,979,222,909|
|总计|3,008,056,709|5,646,200|3,013,702,909|

本次股份变动后，华夏幸福基业控股股份公司仍为公司控股股东，未导致公司控股股东控制权发生变化。
四、验资及股份登记情况
根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中兴财光华审验字（2019）第111006号”《验资报告》，截至2019年11月11日，公司已收到 50名激励对象缴纳的认购资金人民币148,269,212.00元，均为货币出资，其中，人民币 5,646,200.00元计入注册资本，人民币 142,623,012.00元计入资本公积。本次增资前，公司注册资本为人民币 3,008,056,709元；增资后，注册资本为人民币3,013,702,909元。
公司于2019年11月21日完成本次股票期权行权的登记手续，并于2019年11月22日取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。
五、本次募集资金使用计划
公司本次因激励对象股票期权行权向激励对象发行股票 5,646,200股，募集资金148,269,212.00元，所募集资金将全部用于补充公司流动资金。
六、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响
本次行权的股票期权数量为 5,646,200股，占行权前公司总股本的比例为0.19%，对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2019年11月23日
证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2017-042
安徽新华传媒股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年8月4日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市北京路 8号皖新传媒大厦 107会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|20|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,524,955,095|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|76.6615|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，会议由董事长曹杰先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席5人，董事袁荣俭、独立董事梁能、强钧、马靖昊因公出差外地未能出席会议；
2、公司在任监事 5人，出席 4人，监事方明因工作原因出差外地未出席会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,524,955,095|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》|19,255,876|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议议案，已由出席股东大会的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽承义律师事务所
律师：李鹏峰、汪益平
2、律师鉴证结论意见：
律师认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的
规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、《安徽新华传媒股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议》；
2、《安徽承义律师事务所关于安徽新华传媒股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。
安徽新华传媒股份有限公司2017年8月5日