Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 公告编号：2016-059号河南科迪乳业股份有限公司
关于第二次修订 2016年非公开发行 A股股票预案的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）拟对 2016年非公开发行 A股股票发行方案进行调整，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，公司对第二届董事会第十四次会议审议通过的《河南科迪乳业股份有限公司 2016年非公开发行 A股股票预案（修订稿）》进行相应修订，形成《河南科迪乳业股份有限公司2016年非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》。修订内容如下：
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|章节|子章节|具体内容|
|特别提示|特别提示|补充修改了本次非公开发行通过的审议程序和尚需通过的审议程序、修改了募集资金用途|
|释义|释义|修改了“本预案”的含义|
|第一节 本次非公开发行股票方案概要|一、发行人基本情况|修改了公司注册资本|
||二、本次非公开发行的背景和目的|删除了“品牌媒体推广项目”相关内容|
||四、本次非公开发行股票方案概要|修改了“（九）募集资金用途”|
||六、本次非公开发行是否导致公司控制权发生变化|公司已完成2015年度利润分配，删除了相应假设完成的内容|
||七、本次非公开发行的审批程序|修改了本次非公开发行已经取得的和尚需通过的批准程序|
|第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析|一、本次募集资金的使用计划|修改了募集资金用途|
||二、本次募集资金投资项目的基本情况及可行性分析|细化了“低温乳品改扩建及冷链物流建设项目”项目投资计划、删除了“（二）、品牌媒体推广项目”|

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||三、本次募集资金对公司经营情况、财务状况的影响|删除了“品牌媒体推广项目”相关内容|
|第三节 董事会关于本次非公开发行对公司影响的讨论与分|一、本次非公开发行后公司业务与资产整合计划、章程、股东结构、高级管理人员的变动情况、业务结构变化|修改了 “（三）本次非公开发行对股东结构的影响”， 公司已完成2015年度利润分配，删除了相应假设完成的内容|
||二、本次非公开发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量变动的状况|删除了“品牌媒体推广项目”相关内容|
|第四节 公司利润分配政策的制定和执行情况|二、最近三年公司利润分配情况|在（“ 一）最近三年利润分配情况”和（“ 二）最近三年现金分红情况”中更新 2015 年度利润分配情况|
|第五节 本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司的采取措施|一、本次发行对公司相关财务指标的预期影响|修改了关于完成时间的假设条件并相应修改本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响|
||三、董事会选择本次融资的必要性和合理性|删除了“（二）品牌媒体推广项目的必要性和合理性”|
||四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系|删除了“品牌媒体推广项目”相关内容|
||五、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施|删除了“品牌媒体推广项目”相关内容|

除上述修订外，公司未修订《河南科迪乳业股份有限公司 2016年非公开发行A股股票预案（修订稿）》的其他内容。《河南科迪乳业股份有限公司 2016年非公开发行 A股股票预案（二次修订稿）》详见 “巨潮资讯网 ”（http://www.cninfo.com.cn）。
上述修订事项已经公司于 2016年 7月 2日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过。根据公司于 2016年 2月 29日召开的 2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2016年非公开发行 A股股票相关事项的议案》的授权，本次修订事项无须提交股东大会审议。
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司董事会
证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2017-001武汉精测电子技术股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2017年1月5日（星期四）下午14：00；
（2）网络投票时间：2017年1月4日至2017年1月5日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 1月 5日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017年 1月 4日15：00至 2017年 1月 5日15：00的任意时间。
2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：武汉市洪山区南湖大道53号洪山创业中心四楼公司会议室。
4、会议召集人：公司第二届董事会
5、会议主持人：董事、总经理陈凯先生
6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
公司股份总数为80,000,000股，参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共11名，代表股份40,634,900股，占公司股份总数的50.7936%。其中：
（1）现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共10名，代表股份40,634,400股，占公司股份总数的50.7930%；通过网络投票的股东共1名，代表股份500股，占公司股份总数的0.0006%；
（2）单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东及股东代理人共7名，代表股份14,900股，占公司股份总数的0.0186%。
（3）公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
（一）审议《关于变更公司注册资本的议案》
1、总表决情况：
同意 40,634,900股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
2、中小股东总表决情况：
同意 14,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
《关于变更公司注册资本的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权 2/3以上通过，表决结果为通过。
（二）审议《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
1、总表决情况：
同意 40,634,900股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
2、中小股东总表决情况：
同意 14,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对 0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权2/3以上通过，表决结果为通过。
（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1、总表决情况：
同意 40,634,900股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
2、中小股东总表决情况：
同意 14,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
《关于修订<董事会议事规则>的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权过半数通过，表决结果为通过。
（四）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1、总表决情况：
同意 40,634,900股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
2、中小股东总表决情况：
同意 14,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
《关于修订<监事会议事规则>的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权过半数通过，表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见书
北京大成律师事务所邬丁律师、涂斯斯律师到会见证了本次股东大会，并为本次股东大会出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具
备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、备查文件
1、《武汉精测电子技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》；
2、北京大成律师事务所出具的《关于武汉精测电子技术股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
武汉精测电子技术股份有限公司董事会2017年1月5日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2016-120露笑科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（163345号），中国证监会对公司提交的《露笑科技股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将及时披露本次非公开发行股票事项的后续进展情况，积极履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一六年十一月十四日
证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2016-081河南清水源科技股份有限公司
关于公司为全资子公司河南同生环境工程有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“清水源”或“公司”），于 2016年 8月 17日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于为全资子公司及其子公司提供担保的议案》。具体情况如下：
同意清水源为全资子公司河南同生环境工程有限公司（以下简称“同生环境”）提供总额不超过 20,000万元（含 20,000万元）的担保，上述担保额度用途包括但不限于：（1）为同生环境向银行及其他金融机构申请综合授信提供担保；（2）为同生环境向客户或供应商等开具公司保函或各类金融机构的保函提供担保；（3）为同生环境履行合同、投标等提供担保；（4）为同生环境日常业务经营代为开具投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函等。
根据公司章程规定，本次担保事项需提交股东大会审议。
二、被担保方基本情况
1、公司名称：河南同生环境工程有限公司
2、注册资本：5,000万元
3、实收资本：5,000万元
4、成立时间：2004年4月19日
号
6、法定代表人：钟盛
7、经营范围：环境工程（大气污染防治工程、固体废物处理处置工程、水污染防治工程）专项设计乙级（凭有效资质证经营）；市政公用工程施工总承包、环保工程专业承包（凭有效资质证经营）；工业废水治理乙级（凭有效资质证经营）；销售：其他机械设备（国家有专项规定的除外）、水处理产品、阀门、水泵、建筑材料。（以上范围，国家法律、行政法规及规章规定须审批的项目除外）8、与清水源的关系：同生环境系清水源的全资子公司。
9、最近一年及一期财务状况
单位：万元
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|项目|2016年6月30日|2015年12月31日|
|总资产|30,690.96|24,563.25|
|归属于母公司所有者的净资产|9,132.83|8,127.86|
|项目|2016年1-6月|20015年1-12月|
|营业收入|4,239.20|13,437.16|
|归属于母公司所有者的净利润|858.36|2,832.09|

注：2016年半年报数据未经审计。
三、担保具体事项
1、担保方式：连带责任保证担保。
2、担保额度：合计最高担保额度不超过20,000万元（含20,000万元），每笔担保的具体金额及担保期间依据同生环境与银行及其他金融机构签署的合同确定，最终实际担保总额不超过本次授予的最高担保额度。
3、有效期及授权：有效期为自公司2016年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司 2016年度股东大会召开之日止；在以上额度及期限内对同生环境的担保事项，公司不再另行召开董事会或股东大会审议；公司董事会授权董事长签
署上述担保相关的合同及文件。
四、累计对外担保总额及逾期担保事项
截至本董事会召开之日，除本次拟进行的担保事项外，清水源无其他对外担保事项。本次为全资子公司同生环境提供担保后，公司累计对外（含本次担保）担保金额为人民币20,000.00万元，占清水源2015年12月31日经审计的总资产人民币48,064.56万元的41.61%，属于公司章程第四十一条规定第（四）项“连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%”的情形，应当经董事会审议通过后提交股东大会审议。
公司无逾期担保事项。
五、董事会意见、监事会意见及独立董事意见
本次担保事项已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过。董事会认为：公司为子公司同生环境提供担保的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法规的规定。同生环境经营情况稳定，此次担保是为了满足同生环境正常经营需要，有利于同生环境增强经营效率和盈利能力，符合公司和全体股东的利益。
独立董事对本次担保事项发表了如下意见：公司本次为全资子公司同生环境提供担保是为了满足同生环境正常经营需要，有利于同生环境增强经营效率和盈利能力，符合公司和全体股东的利益。本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。
本次担保事项已经公司第三届监事会第十一次会议审议通过，公司监事会认为：公司控股子公司同生环境经营情况稳定，此次担保是为了满足同生环境正常经营需要，有利于同生环境增强经营效率和盈利能力，符合公司和全体股东的利益。同生环境的信誉及经营状况良好，本次担保行为不会对公司及全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意公司为同生环境提供担保，同意将该议案提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，中原证券认为：清水源关于为全资子公司提供担保事项履行了必要
的审批程序，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事对该事项发表了同意意见，尚需提交公司股东大会审议通过之后方可实施。清水源为子公司提供担保的行为符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规和规范性文件的规定。清水源本次担保事项是为了支持全资子公司业务发展的需要，不存在损害公司及其股东利益的情形。
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会二〇一六年八月十七日
证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2014-016厦门科华恒盛股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议审议通过了《关于终止实施限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解锁限制性股票的议案》，2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》，据此公司修改了《公司章程》相关条款，并申请办理工商变更登记相关手续。
近期，公司取得了厦门市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》（注册号:350298200000533）,完成了工商变更登记手续。本次变更的登记事项相关
信息如下：
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||变更前|变更后|
|注册资本|222,477,500元|219,775,500元|

特此公告。
厦门科华恒盛股份有限公司董事会
高升控股股份有限公司证券代码：000971 证券简称：高升控股公告编号：2015-153号高升控股股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|特别提示：|
|经公司申请，公司股票将于 2015 年 12 月 31 日开市起复牌。|
|2015 年 12 月 18 日，高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）|
|第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现|
|金购买资产并募集配套资金的议案》等与本次重组相关的议案。上述|
|公告内容参见公司于在 2015 年 12 月 19 日指定信息披露媒体《中国|
|证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资|
|讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。|
|根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡|
|期后的后续监管安排》的通知，及《〈深圳证券交易所上市公司信息|
|披露直通车业务指引（2015 年修订）〉（深证上[2015]231 号）》|
|等相关文件要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文|
|件进行事后审查。|
|2015 年 12 月 25 日，公司收到了深圳证券交易所下发的《关于|
|对高升控股股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函【2015】|
|第 49 号）。公司已就问询函所涉及的问题进行了反馈并修订了本次|

高升控股股份有限公司
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|重大资产重组预案等相关文件，有关回复及相关文件的修订详见公司|
|于 2015 年 12 月 31 日刊登在指定信息披露媒体上的公告。|
|根据相关规定，经公司申请，公司股票将于 2015 年 12 月 31 日|
|开市起复牌。|
|本次重大资产重组事项尚需公司再次召开董事会、股东大会审议|
|通过并报中国证监会核准。本次重大资产重组尚存“审批风险”等风|
|险，具体请见《高升控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产|
|并募集配套资金交易预案（修订稿）》“重大风险提示”及“第十节|
|本次交易涉及的有关报批事项及风险因素”的相关内容，敬请广大投|
|资者注意投资风险。|

特此公告
高升控股股份有限公司董事会二 O一五年十二月三十一日
证券代码：000606 证券简称：神州易桥 公告编号：2017-050神州易桥信息服务股份有限公司
第一期员工持股计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月3日召开第七届董事会2017年第二次临时会议、第七届监事会 2017年第二次临时会议及2017年3月22日召开2016年度股东大会审议通过了《关于员工持股计划（草案）及摘要的议案》及相关议案。本次员工持股计划方案的内容详见2017年3月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《神州易桥信息服务股份有限公司2017-2019员工持股计划方案》。
依据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录3号：员工持股计划》的相关要求，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截止本公告日，公司第一期员工持股计划的银行账户在中国银行西宁市中行城西支行已开立完成，账号1050 43869179。截止2017年4月21日收盘，公司第一期员工持股计划尚未购买公司股票，公司将持续关注员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
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|神州易桥信息服务股份有限公司董事会|

二○一七年四月二十二日
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2016—50广东德豪润达电气股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2016年4月22日以电子邮件的方式发出召开的通知，并以现场投票表决的方式于2016年4月24日在江苏省无锡市崇安区人民中路109号无锡苏宁凯悦酒
店会议室举行。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，监事会召集人杨宏先生主持会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下事项：
（一）审议通过了《2015年度监事会工作报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案须提交2015年度股东大会审议。
（二）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案须提交2015年度股东大会审议。
监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，使公司2015年度财务报表更公允地反映截止2015年12月31日公司的财务状况和经营成果。公司董事会计提资产减值准备的决策程序符合上市规则等相关规定，监事会同意公司本次资产减值准备的计提。
（三）审议通过了《2015年度财务决算报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案须提交2015年度股东大会审议。
（四）审议通过了公司《2015年年度报告及其摘要》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案须提交2015年度股东大会审议。
监事会对2015年年度报告形成专项审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核广东德豪润达电气股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（五）审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
经认真审核，监事会认为董事会编制的《2015年度内部控制自我评价报告》客观公允地反映了公司内部控制的实际情况，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效执行。
（六）审议通过了《2016年第一季度报告全文及正文》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：公司2016年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
第五届监事会第十一次会议决议
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司监事会二〇一六年四月二十六日
证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2016-029
浙江佐力药业股份有限公司
关于关联公司佐力控股集团有限公司
对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易基本情况
浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 21日接到公司控股股东、实际控制人俞有强先生的通知，俞有强先生控制的公司佐力控股集团有限公司（以下简称“佐力集团”）拟与相关方设立健康产业并购基金出资 17672.4万元购买蔡奕飞女士、徐兴龙先生合计持有的标的公司德清御隆旅游开发有限公司（以下简称“御隆旅游”）70%的股权；出资 1087.5万元收购蔡奕飞女士、德清兴隆房地产开发有限公司合计持有的德清兴隆旅游开发有限公司（以下简称“兴隆旅游”）70%的股权；同时，各方约定蔡奕飞女士在股权转让价款到账起6个月内，在二级市场买入佐力药业股票不少于5,000万元人民币，并自买入之日起自愿锁定一年。
佐力药业拟与佐力集团共同发起设立健康产业并购基金，基金总规模不低于 10亿元，作为公司进行医药制造、精准医疗、健康服务、休闲养生产业链布局的平台，第1期产业投资基金设立规模不超过2亿元人民币，详见同日发布在证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
二、投资标的的基本情况
（一）公司名称：德清御隆旅游开发有限公司
注册号：330521000077414
公司住所：中国浙江省湖州市德清县莫干山镇庾信北街
成立日期：2013年 5月20日
法定代表人：徐兴龙
注册资本：13,000.00万元
公司类型：有限责任公司(自然人控股)
营业期限：2003年 5月20日至2023年 5月19日
经营范围：旅游项目开发，房地产开发经营，物业管理，休闲观光，酒店管理，自有房屋租赁。
德清御隆旅游开发有限公司主要投资项目是德清莫干山郡安里▪君澜养生度假区。该度假区是一个集休闲运动、旅游度假、健康养生于一体的大型健康养生旅游项目，也是莫干山国际旅游度假区内的重点项目之一。
（二）公司名称：德清兴隆旅游开发有限公司
注册号：330521000073343
公司住所：中国浙江省湖州市德清县莫干山镇庾信北街
成立日期：2012年 12月24日
法定代表人：徐兴龙
注册资本：800.00万元
公司类型：有限责任公司(自然人控股)
营业期限：2012年 12月24日至2032年 12月23日
经营范围：旅游项目开发，房地产开发经营，物业管理，休闲观光，酒店管理，会展服务，自有房屋租赁，花卉种植（除苗木），家具、家用电器、纺织品、服装、日用品、厨房用具及灯具销售。
德清兴隆旅游开发有限公司主要通过租赁御隆旅游开发的房产及度假村进行餐饮住宿、健康服务、休闲养生等项目经营。
三、交易的主要内容
（一）佐力控股集团有限公司拟与相关方共同设立并购基金，且佐力集团为普通合伙人的有限合伙企业出资17672.4万元购买蔡奕飞女士、徐兴龙先生合计持有的标的公司御隆旅游70%的股权；出资 1087.5万元收购蔡奕飞女士、德清兴隆房地产开发有限公司合计持有的德清兴隆旅游开发有限公司70%的股权。如并购基金无法设立，佐力集团将按约定履行股权转让合同的义务，并保证在协议
签署后3个月内履行完毕协议约定。
（二）蔡奕飞女士在股权转让价款到账起6个月内，在二级市场买入佐力药业股票不少于5,000万元人民币，并自买入之日起自愿锁定一年。
四、对外投资的目的及对公司的影响
（一）对外投资的目的
御隆旅游投资项目郡安里▪君澜位于德清莫干山镇，距莫干山核心景区仅 1.5公里，莫干山为天目山的余脉，是国家级重点风景名胜区，位于沪宁杭的中心，是我国著名的度假休闲养生旅游及避暑胜地。近年来，莫干山凭借其丰富的自然资源、文化资源和物产资源，已成为长三角乃至全国一个重要的旅游景点，成为我国四大避暑胜地及中国十大度假目的地之一。
德清作为国家生态县，一直奉行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，高度重视生态文明建设。佐力集团此次参与对郡安里的投资，是佐力集团对“绿水青山就是金山银山”理念的积极响应，是德清大自然生态系统与公司大健康生态系统的有效结合。有利于充分发挥集团公司管理优势，利用郡安里 1350亩既依傍莫干山，又拥有 50亩特色水库的稀缺资源，提升“融于自然”、“健康养生”的理念，并引入全球首个Discovery探索极限基地，打造集休闲运动、旅游度假、健康养生于一体的特色基地，助力大健康产业板块的发展。
（二）对公司的影响
此次关联人佐力集团的对外投资，不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响。
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司
董事会
湖南汉森制药股份有限公司
未来三年（2015-2017年）股东回报规划
（2015年 4月）
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、湖南证监局《关于转发中国证监会<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>的通知》（湘证监公司字[2012]36号）及《公司章程》等有关规定，湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）在关注自身发展的同时，重视股东的合理投资回报，为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司董事会结合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，特制定公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划（以下简称“本规划”）。
一、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展目标，充分考虑公司经营发展规划、目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等因素，平衡股东的投资回报需求和公司未来发展，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排,以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、制定原则
未来三年内，公司进一步强化回报股东的意识，实施持续、稳定的利润分配政策，重视对股东特别是中小投资者的合理投资回报，兼顾公司的可持续发展，依据相关的法律法规及《公司章程》的规定，充分考虑和听取股东（特别是社会公众股东）、独立董事和监事的意见，坚持现金分红为主这一基本原则，积极采取现金方式分配利润。
三、公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的具体内容
1、未来三年公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积
极的现金股利分配办法，重视对股东的投资回报。
2、未来三年，在符合《公司法》等法律法规规定的利润分配条件时，公司以每三年为一周期，根据经营的具体情况及未来正常经营发展的需要，确定具体现金分红比例。公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。现金分红不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司的持续经营能力。
3、未来三年，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求情况提议公司进行中期分红。
4、公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益的，可以在满足上述现金分红之余，提出股票股利分配预案，并经股东大会审议通过后执行。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。
5、公司留存未分配利润主要用于经营周转使用，必要时可适当用于对外投资、收购资产、购买设备等自有资金投资支出，以扩大生产经营规模，优化财务结构，促进公司的快速发展，有计划有步骤地实现公司未来的发展规划目标，最终实现股东利益最大化。
6、如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。具体以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司盈利水平和经营发展计划提出，报股东大会批准。
四、未来三年股东回报规划的制定、决策程序和机制
1、公司将持续强化回报股东的意识，保持公司利润分配政策的持续性、稳定性。依据相关的法律法规及《公司章程》的规定，综合分析公司的盈利情况、未来的经营发展规划、股东回报等情况，平衡股东合理的投资回报和公司长远发展，并充分考量公司当前及未来的盈利规模、现金流量等因素，每三年为一期制定该期间的股东回报规划，明确该期间利润分配的具体安排和形式，现金分红规划和期间间隔等内容。
2、公司管理层依据相关的法律法规及《公司章程》的规定，充分考量公司
当年的盈利规模、现金流量、项目投资资金需求和公司经营发展规划、股东回报规划等因素，提出合理可行的利润分配预案，由公司董事会制订利润分配方案，经监事会审议通过后提交公司股东大会审议批准。利润分配方案的制定或修改须经董事会、监事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配方案的制定或修改发表独立意见并公开披露。
3、公司董事会审议现金分红具体方案时，应认真研究论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜，详细书面记录管理层建议、参会董事发言要点、独立董事独立意见、董事会投票表决情况等内容，并妥善保存书面记录档案。
4、公司监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。监事会应审议董事会制订的利润分配方案，并经半数监事通过。若公司当年度满足现金分红的条件但未提出现金分红方案的，监事会应以监事会决议的形式就利润分配政策、股东回报规划执行情况发表专项意见。
5、公司股东大会应根据相关法律法规及公司章程的规定对董事会制定的利润分配方案进行审议表决。为切实保障社会公众股东参与股东大会的权利，应主动邀请中小股东参会并通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等）主动与股东特别是中小股东进行沟通，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向上市公司股东征集其在股东大会的投票权。对于当期盈利但未提出现金分红方案的，公司在召开股东大会时除现场会议外，还将向股东提供网络形式的投票平台，独立董事应发表独立意见并公开披露。股东大会审议现金分红方案，应由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
6、发生下列情形时，公司经履行相应的决策程序可对既定的现金分红政策进行调整：当公司发生经营活动产生的现金流净额连续两年为负数时，得适当降低上述现金分红比例；公司当年年末资产负债率超过百分之七十时，可以不进行现金分红。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件、公司章程的有关规定；调
整利润分配政策的议案由独立董事、监事会发表明确意见，经董事会和监事会审议通过后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。
7、公司股东大会对利润分配方案作出决议后公司董事会将在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
8、存在公司股东违规占用公司资金的，公司将在利润分配时扣减该股东可分配的现金红利以偿还其占用的公司资金。
五、其他
本规划未尽事宜将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效。
湖南汉森制药股份有限公司
2015年4月17日
证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2016-047广州珠江钢琴集团股份有限公司
关于子公司广东琴趣网络科技有限公司取得工商营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“珠江钢琴”或“公司”）于 2016年 5月 5日召开第二届董事会第五十三次会议审议通过了《2016年度非公开发行 A股股票预案（修订稿）》及《关于投资设立广东珠江乐器云服务平台科技有限公司的关联交易公告》，并于 2016年 5月 26日召开公司 2015年年度股东大会审议通过了《2016年度非公开发行 A股股票预案（修订稿）》。公司 2016年度非公开发行 A股股票募集资金将用于广州文化产业创新创业孵化园项目、增城国家文化产业基地项目（二期）、全国文化艺术教育中心建设项目、珠江乐器云服务平台建设项目、补充流动资金五个项目。其中珠江乐器云服务平台建设项目中公司拟发起设立广东珠江乐器云服务平台科技有限公司（具体以工商部门核定的名称为准，以下简称“云平台”），投资总额为 5,000万元（人民币，下同），珠江钢琴拟出资 2,750万元（其中以募集资金出资 2,000万元,以自有资金出资 750万元），占认缴总额55%；珠海市广证珠江壹号文化教育投资企业（有限合伙）出资 900万元，占认缴总额的18%；广东惠尔云网络科技有限公司出资 700万元，占认缴总额的14%；杭州银杏数股权投资合伙企业（有限合伙）出资 150万元，占认缴总额的3%；吴志辉出资 500万元，占认缴总额的10%。详见 2016年 5月 6日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2016年度非公开发行 A股股票预案（修订稿）》和在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资设立广东珠江乐器云服务平台科技有限公司的关联交易公告》。
二、关联交易的进展情况
云平台按照相关法律法规的要求已于近日完成工商登记手续，并已取得《企业法人营业执照》，具体情况如下：
1、公司名称：广东琴趣网络科技有限公司
2、类型:其他有限责任公司
3、住所：广州市黄埔区茅岗村坑田大街32号E306号
4、法定代表人：麦燕玉
5、注册资本：伍仟万元整
6、成立日期：2016年6月23日
7、营业期限：2016年6月23日至长期
8、经营范围：研究和试验发展（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公开平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会
二〇一六年七月五日
深圳中恒华发股份有限公司独立董事
关于公司相关事项的独立意见
根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳中恒华发股份有限公司章程》的有关规定,我们作为深圳中恒华发股份有限公司的独立董事,对公司相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况的专项说明和独立意见
1、截止 2016年 12月 31日，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。
2、公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；报告期内公司所发生的担保均系公司为全资子公司提供的担保，且已按规定履行审批及披露程序；不存在逾期担保及涉及诉讼的担保情况，不存在与中国证监会发布的有关规定相违背的情况。
二、关于对董事会未提出现金利润分配预案的独立意见
经大信会计师事务所根据国内会计准则审计确认，2016年度公司实现净利润 5,457,710.33元。由于公司 2015年末滚存的未分配利润为 -192,899,233.45元，弥补以前年度亏损后，本次可供股东分配的利润为-187,441,523.12元。
鉴于以上财务状况，公司董事会未提出现金利润分配的预案，符合《公司章程》及《公司股东分红回报规划》的相关规定，我们予以同意。
三、关于公司内部控制自我评价的独立意见
报告期内，公司按照《内部控制基本规范》和《内部控制配套指引》等监管要求的有关规定，进一步健全了内部控制制度，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，内控体系实际运行不存在重大缺陷和重大偏差。
四、关于年度日常关联交易预计情况的独立意见
公司 2017年度视讯业务日常关联交易议案的表决程序符合法律法规等规范性法律文件和公司章程的规定，视讯业务日常关联交易能有效降低公司液晶显示器整机生产成本，促进公司持续发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形，同意将此日常关联交易事项提交公司 2016年年度股东大会审议。
五、关于会计政策变更的独立意见
本次变更会计政策是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规的规定。我们同意本次会计政策变更事项。
独立董事：李定安、徐锦文、张兆国 2017年 4月 21日
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2014-087福安药业（集团）股份有限公司
超募资金使用计划公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司首次公开发行股票募集资金情况
（一）首次公开发行股票募集资金情况
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会以“证监许可【2011】315号”文核准，首次公开发行人民币普通股（A股） 3340.00万股，共募集资金 1,398,792,000.00元，扣除承销及保荐等费用 87,927,520.00元以及其他发行费用 9,679,592.44元后，本次实际募集资金净额为1,301,184,887.56元，超募资金892,912,887.56元。该募集资金已由大信会计师事务有限公司于 2011年3月17日出具的大信验字[2011]第3-0010号验资报告验证确认。
（二）截至目前公司超募资金使用情况
1、2011年8月24日，经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，公司用超募资金3,145万元收购湖北人民制药有限公司100%股权。
2、2011年 10月 17日，经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，公司使用超募资金6,120万元收购广安凯特医药化工有限公司51%股权。
项目。
4、2012年12月3日，经公司第二届董事会第一次会议审议通过，公司使用超募资金7004.28万元用于福安药业集团庆余堂制药有限公司新版GMP改造项目建设。
5、2013年 7月 22日，经公司 2013年第一次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金1,7000万元用于永久补充流动资金。
6、2014年2月21日，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司使用超募资金 2,690万元收购朱庆华持有的广安凯特医药化工有限公司合计12.38%股权
截至 2014年 10月 31日，其中尚未明确使用用途的超募资金账户余额为 535,869,102.61元（含利息收入）。
二、超募资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《福安药业（集团）股份有限公司募集资金使用管理制度》。
根据上述制度规定，公司对募集资金采用专户存储，保证专款专用；并与保荐机构国都证券有限责任公司和募集资金专户所在银行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司按照三方监管协议的规定使用募集资金，三方监管协议的履行不存在问题。
三、本次超募资金使用计划及其合理性和必要性
公司本次拟使用超募资金 17,022.60万元支付公司与宁波天衡药业股份有限公司进行重大资产重组现金部分交易对价。交易标的资产及交易对方和本次交易的股份及现金支付方法等详细情况请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《福安药业（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产暨关联交易报告书（草案）》。
使用超募资金支付本次重大资产重组交易现金部分交易对价，有助于本次重组顺利完成。本次交易的完成将进一步提高公司的资产规模、拓展公司产品领域，符合公司和全体股东的利益，因此，本次超募资金使用计划具有合理性和必要性。
本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金履行的程序
1、2014年 11月 21日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金支付公司发行股份及支付现金购买资产现金对价的议案》。
经全体董事表决，一致同意使用超募资金17,022.60万元支付公司与宁波天衡药业股份有限公司进行重大资产重组现金部分交易对价。该事项尚需提交股东大会审议通过后实施。
2、2014年 11月 21日，公司第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金支付公司发行股份及支付现金购买资产现金对价的议案》。
监事会认为：公司本次超募资金使用计划可以提高募集资金的使用效率，降低财务费用，提高公司经营效益，有利于公司长远发展，符合《《创业板信息披露业务备忘录第1号：超募资金使用》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。因此，同意使用超募资金17,022.60万元支付公司与宁波天衡药业股份有限公司进行重大资产重组现金部分交易对价。
4、公司保荐机构国都证券有限责任公司对该事项发表意见如下：
福安药业拟使用部分超募资金支付资产重组现金对价事项履行了必要的法律程序，符合深交所有关募集资金使用的相关规定。本次超募资金用于支付收购与公司主营业务相关产业的部分对价，使用计划具有合理性和必要性。本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构同意公司本次使用部分超募资金支付资产重组现金对价事项。该事项尚需提交股东大会审议。
五、备查文件
1、福安药业（集团）股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议；
2、福安药业（集团）股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于本次超募资金使用计划的独立意见；
4、国都证券有限责任公司关于公司使用超募资金使用计划的核查意见。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司董事会
关于关联方交易及对外担保事项独立董事
事前确认意见
根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们就本次董事会审议事项发表独立事前确认意见如下。
一、2018年度日常关联方交易预计
（一）基本情况
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||上年同类交易实际发||
|关联交易类别|关联人|预计金额||回避表决关联董事|
||||生金额||
|向关联人销售产品、商品|张家港市江南锅炉压力容器有限公司|1,000万元以内|319.48|胡波|
|向关联人采购劳务|张家港市华昌建筑工程有限公司|3,000万元以内|940.65|胡波|
|向关联人采购设备、配件|张家港市江南锅炉压力容器有限公司|4,000万元以内|1,141.04|胡波|

（二）发表意见的依据
我们查阅了深圳交易所《上市规则》、《中小板规范运行指引》等法律、法规，对照了公司章程及相关制度规定；查阅了交易内容、以前年度发生情况，审阅了《关于2018年度日常关联方交易预计的议案》。我们相信，我们发表意见的依据充分、适当。
（三）合法合规性
经查阅有关规定，对照本次事项的具体情况，我们认为，本次日常关联方交易合法合规，没有违反有关规定，所履行的程序适当。
（四）影响及风险
以上日常关联方交易为公司日常生产经营过程中必要和持续发生的，且金额较小，定价公允，不会损害公司及股东的利益。
（五）独立意见
经审查，公司2018年度日常关联方交易预计，符合法律、法规的规定；符合公司章程及相关制度的规定及实际情况，履行程序适当；交易的定价方法符合市场化和公平公正的原则，结算与付款方式合理，不会损害公司及股东的利益。我们同意《关于2018年度日常关联方交易预计的议案》，并将该项议案提交董事会审议。
二、对外担保
（一）基本情况
公司拟为子公司：江苏华源生态农业有限公司、张家港市华昌新材料科技有限公司、张家港市华昌煤炭有限公司、张家港市华昌进出口贸易有限公司、苏州奥斯汀新材料科技有限公司等，提供银行融资、融资租赁、其他融资业务等担保；担保贷款用于子公司运营所需资金需求。并在子公司之间互相提供担保及子公司为母公司提供担保。担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，均为连带责任保证担保。
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||公司名称/被担保人||综合授信及担保额度||备注|
|江苏华源生态农业有限公司||不超过30,000||前述担保额度包含以前年度董事会、股东大会批准的额度；在总额范围内，公司与相关银行等进行洽谈，确定担保额度。被担保人江苏华昌化工股份有限公司是指由子公司为母公司提供担保。||
|张家港市华昌新材料科技有限公司||不超过100,000||||
|张家港市华昌煤炭有限公司||不超过5,000||||
|张家港市华昌进出口贸易有限公司||不超过15,000||||
|苏州奥斯汀新材料科技有限公司||不超过4,000||||
|华昌智典新材料（江苏）有限公司||不超过3,000||||
|湖南华萃化工有限公司||不超过5,000||||
|江苏华昌化工股份有限公司||不超过30,000||||
|合计||不超过192,000||||

截至2017年12月31日，公司及控股子公司担保余额为：
单位：万元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||已落实综合||||担保到期日||||||是否超过|
||子公司名称/被担|||||||||||||
||||授信及担保||授信银行||（分批、最后||审议程序||公告披露索引||股东大会|
||保人|||||||||||||
||||额度余额||||一笔）||||||审批范围|
|江苏华源生态农业有限公司||12,500||中行涟水支行\涟水农商行等||2018年6月15日||经第五届董事会第八次会议审议，2016年年度股东大会批准||2017年4月22日，在巨潮资讯网《关于为子公司银行综合授信提供担保的公告》编号2017-013号||否||
|张家港市华昌新材料科技有限公司||33,500||农行张家港分行\交行张家港支行等||2020年5月20日||||||否||
|苏州奥斯汀新材料科技有限公司||88.25||交行张家港支行||2018年5月25日||||||否||
|江苏华昌化工股份有限公司||6,900||张家港平安银行||2018年5月22日||||||否||
|合计||52,988.25||－||－||－||－||－||

本公司按年度对担保事项进行重新审核、批准，年度审核、批准的额度包括以前年度审批的担保金额。
（二）发表意见的依据
我们查阅了中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号），深圳交易所《上市规则》、《中小板规范运行指引》等法律、法规；对照了公司章程及
相关制度规定；审阅了《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》。我们相信，我们发
表意见的依据充分、适当。
（三）合法合规性
经查阅有关规定，对照本次事项的具体情况，我们认为，本次对外担保事项合法合规，没有违反有关规定，所履行的程序适当。
（四）影响及风险
本次融资等担保在母、子公司间进行，相关风险较小。公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间互相提供担保及子公司为母公司提供担保，有利于其筹措资金，保证其正常生产经营及发展；有利于增强自主经营能力，提高运营的效果与质量；不会损害公司及股东的利益。
（五）独立意见
本次担保事项符合法律、法规的规定，符合公司运营实际需要，履行程序适当；本次担保事项，不会损害公司及股东的利益。我们同意本次担保事项，并将该项议案提交董事会、股东大会审议。
（本页无正文，为江苏华昌化工股份有限公司关于关联方交易及对外担保事项独立董事事前确认意见的签字页）
独立董事：
尤建新 郭旭虹 陈和平
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2015-028杭州老板电器股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划员工持股计划与代理商持股计划，因该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广
大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所《股票上
市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳
证券交易所申请，公司股票（证券简称：老板电器，证券代码：002508）自
2015年7月8日（星期三）开市起停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定
和要求履行信息披露业务。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司董事会 2015年7月 7日
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2015-004上海天玑科技股份有限公司
2014年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年01月01日----2014年12月31日
2、预计的业务：同向上升
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|项目|2014年度|2013年度|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：15%-30%|盈利：6,084.27万元|
||盈利：6,996.91万元-7,909.55万元||

二、业绩预告预审计情况
2014年度业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司各项业务发展情况良好。其中，公司传统业务持续稳健发展，软件开发类业务增长迅速，新业务数据库云平台开拓顺利且呈现良好态势。2014年度公司整体销售收入实现稳定增长的同时，公司在人员、成本及费用上进行统一管理和控制，为净利润的增长提供必要的条件。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在2014年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额为600-700万元左右。
特此公告。
上海天玑科技股份有限公司
董事会
二○一五年一月二十六日