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证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2018-34四川美丰化工股份有限公司
关于召开公司第五十九次（临时）股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
四川美丰化工股份有限公司第五十九次（临时）股东大会。
本次临时股东大会为公司 2018年度内召开的第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人
召集人：公司董事会
2018年 10月 26日，公司第八届董事会第二十五次会议以现场举手表决的方式，6票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于召开公司第五十九次（临时）股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性
公司董事会认为本次临时股东大会的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间
1.现场会议召开时间：2018年 11月 16日 14:30
2.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间
15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间
2018年 11月 15日 15:00至 2018年 11月 16日 15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日
本次临时股东大会的股权登记日：2018年 11月 9日；
公司将于 2018年 11月 13日刊登本次股东大会的提示性公告。
（七）出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2018年11月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
（八）会议地点
四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段 10号，四川美丰化工股份有限公司总部三楼会议室
二、会议审议事项
本次股东大会共审议一项议案：
《关于变更会计师事务所的议案》。
本议案以普通决议方式审议，经参会股东（包括代理人）所持表决权半数以上表决通过后生效。
本议案具体内容已于 2018年 10月 30日在公司《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2018-31）中披露。披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称||该列打勾的栏目|
||||||可以投票|
|非累积投票议案||||||
|1.00||《关于变更会计师事务所的议案》||√||

因本次临时股东大会仅一项议案，故不再对提案设置“总议案”。
四、会议登记等事项
（一）法人股东登记
法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（附件2）和出席人身份证。
（二）自然人股东登记
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。
（三）登记地点
四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段 10号四川美丰化工股
份有限公司总部董事会办公室（A栋 1008号）
（四）登记时间
2018年 11月 15日9:00～17:00
（五）联系方式
联系人：罗雪艳
联系电话：0838-2304235
传真：0838-2304228
电子邮箱：402537370@qq.com
联系地址：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段 10号四川美丰化工股份有限公司董事会办公室
邮编：618000
（六）会议费用
公司本次股东大会与会股东费用自理。
（七）其他需说明事项
1.办理现场登记的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
2.根据相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。
3.网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
4.出席现场会议的股东请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带所需会议登记材料，以便验证入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
关于网络投票的相关事宜（如参加网络投票时涉及的具体操作内容等）详见本次通知的附件1。
六、备查文件
四川美丰化工股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议。
特此通知
四川美丰化工股份有限公司董事会二〇一八年十月三十日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360731
2.投票简称：美丰投票
3.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2018年11月16日的交易时间，即9:30～11:30和13:00～15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月15日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为 2018年 11月 16日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件 2
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席四川美丰化工股份有限公司第五十九次（临时）股东大会，并代为行使表决权。
委托事项：
本次股东大会提案表决意见表
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||提案||||||||
||||提案名称||备注|同意|反对|弃权|
||编码||||||||
|||||该列打勾的栏目可以投票|||||
|1.00||《关于变更会计师事务所的议案》||√|||||

|||||
|-|-|-|-|
||委托人||受托人|
|委托人姓名（签字/盖章）：||受托人姓名（签字/盖章）：||
|委托人持有公司股份的数量（性质）：||||
|委托人身份证号码：||受托人身份证号码：||
|委托人股东账号：||||
|委托日期： 年 月 日||||

注：1.委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。2.委托人应
对本次股东大会的议案投同意、反对、弃权票作出明确标识，如
无明确标识，则视为被委托人有权按照自己的意愿进行表决。
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2016－13号深圳市中洲投资控股股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市中洲投资控股股份有限公司第七届监事会第十六次会议于2016年2月26日上午在深圳市中洲万豪酒店会议室召开。出席会议的监事有魏洁生、陈晔东、赵春扬、楼锡锋、梁晓斌，会议应到监事5人，实到监事5人。会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司《章程》的规定。
会议由监事会主席魏洁生主持，审议通过了以下议案：
一、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》。
公司拟向包括深圳市前海阳诚实业发展有限公司（以下简称“前海阳诚”）在内的不超过10名特定对象非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”）。监事会认为，根据《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》（2011年修订）等法律法规和规范性文件的规定和要求，公司针对自身的实际情况进行了认真自查，公司完全符合非公开发行股票的各项条件及相关法律法规的要求；董事会在审议《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》时，关联董事已回避表决，审议程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定。
二、逐项审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》。
（一）发行股票的种类和面值
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二）发行方式
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（三）发行时间
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（四）发行对象
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（五）认购方式
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（六）定价基准日、定价方式及发行价格
表决结果：表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（七）发行数量
表决结果：表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（八）限售期安排
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。。
（九）募集资金的数量及用途
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（十）上市地点
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（十一）滚存未分配利润安排
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（十二）本次发行决议有效期限
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
监事会同时认为，董事会在审议《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》时，关联董事已回避表决，审议程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定。
三、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行 A股股票预案的议案》。
公司拟向包括前海阳诚在内的不超过10名特定对象非公开发行A股股票，并编制了《深圳市中洲投资控股股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案》。
监事会认为，《深圳市中洲投资控股股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案》符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》及相关法律法规的规定；董事会在审议《关于公司向特定对象非公开发行A股股票预案的议案》时，关联董事已回避表决，审议程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定。
四、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议公司本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》。
公司拟向包括前海阳诚在内的不超过10名特定对象非公开发行A股股票，并编制了《深圳市中洲投资控股股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》。
监事会认为，《深圳市中洲投资控股股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定；董事会在审议《关于审议公司本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》时，关联董事已回避表决，审议程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定。
五、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》。
公司拟向包括前海阳诚在内的不超过10名特定对象非公开发行A股股票，因前海阳诚为公司实际控制人黄光苗先生控制的企业，本次非公开发行涉及关联交易。
通过对关联交易相关情况的审议，监事会认为：
（一）本次关联交易所募集的资金将用于公司房地产项目的开发建设和偿还金融机构借款，有利于公司缓解项目开发资金压力，优化资本结构，继续做强做大公司主营业务。
（二）本次关联交易不会导致公司实际控制权的变化，不会导致公司主营业务方向发生变更，不会导致公司业务结构发生重大变化；
（三）董事会在审议《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》时，独立董事发表了事前认可意见和独立意见，关联董事已回避表决，审议程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定。
特此公告
深圳市中洲投资控股股份有限公司
监事会
二〇一六年二月二十六日
唐山冀东水泥股份有限公司独立董事
对共同出资设立公益基金的事前认可及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，作为公司独立董事，认真审阅了公司第八届董事会第二十次会议的会议材料，经审慎分析，本着认真、负责、独立判断的态度，对《关于共同设立公益基金会暨关联交易的议案》进行了事前审阅并签署了事前认可意见，现发表独立意见如下：本次捐资设立公益基金会能更好践行公司作为上市公司的社会责任，有利于提升公司品牌的影响力，公司通过公信透明的慈善平台进行捐赠有利于提高公司公益慈善事业的规范程度和效率。对公司财务状况和经营成果没有不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意该项捐赠。
独立董事：孔祥忠独立董事：柴朝明独立董事：姚颐2019年3月28日
南风化工集团股份有限公司
内部控制管理办法修订案
为不断完善内部控制制度，结合南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，现拟修订《内部控制管理办法》，具体修订内容如下：
一、新增条款
第三章，增加“第二十条”，增加内容如下：
“第二十条党委会是公司的领导核心和政治核心，根据党章党规及《南风化工集团有限责任公司章程》开展工作。对公司的重大决策进行前置审核，并参与下列重大问题决策：
（一）公司发展战略、中长期发展规划、重要经营方针和改革方案的制定和调整。
（二）公司资产重组、产权转让、资本运作、关停并转等重要事项以及对外合作、内部机构设置调整方案的制定和修改。
（三）公司中高层经营管理人员的选聘、考核、管理、监督、薪酬分配、福利待遇、劳动保护、民生改善等涉及职工切身利益的重要事项。
（四）公司安全生产、环境保护、质量管理、财务管理等方面的重要工作安排，及其有关事故（事件）的责任追究。
（五）公司年度经营目标、财务预决算的确定和调整，年度投资计划及重要项目安排，大额资金运作等事项。
（六）公司重要经营管理制度的修订和修改。
（七）公司对外捐赠、赞助、公司慈善等涉及公司社会责任，以及企地协调共建等对外关系方面的事项。
（八）需要公司党委参与决策的其他重要事项。”
二、修订条款：
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|修订前|修订后|

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|第十九条 公司内部控制的组织体系由公司董事会、监事会、经理层、审计部、各职能部门及各分子公司内设的有内部控制管理职能的部门或岗位构成。董事会、监事会、经理层通过公司内部控制组织架构（见附件 1）的配置（职能、人员），实现内部控制各层次、各系统的具体工作。|第十九条 公司内部控制的组织体系由公司党委会、董事会、监事会、经理层、审计部、各职能部门及各分子公司内设的有内部控制管理职能的部门或岗位构成。董事会、监事会、经理层通过公司内部控制组织架构（见：附件1）的配置（职能、人员），实现内部控制各层次、各系统的具体工作。公司成立：内部控制规范委员会主 任：党委书记、董事长副主任：总经理成 员：各位副总经理、董事会秘书委员会下设内部控制规范工作办公室，办公室设在审计部，由审计部代为履行其职能。主 任：审计部部长副主任：审计部分管内部控制的人员成 员：各部门负责人、各子分公司主管内控的负责人及内控专员|

公司对《内部控制管理办法》作出上述修订后，《内部控制管理办法》相应条款编号依次顺延。
南风化工集团股份有限公司董事会
二O一九年三月五日
华泰联合证券有限责任公司关于
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
使用闲置募集资金购买理财产品的专项核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
（以下简称“蓝色光标”或“公司”）公开发行可转换债券的保荐机构，对蓝色光标拟使用闲置募集资金购买理财产品进行了核查，核查具体情况及核查意见如下：一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2015]1345号）核准，公司向社会公开发行面值总额 14亿元的可转换公司债券，期限 6年。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具的《验资报告》（天职业字[2015]15655号），本次公开发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币 1,400,000,000.00元，扣除承销费人民币18,000,000.00元、保荐费人民币2,000,000.00元及债券登记费人民币 140,000.00元，实际收到可转换公司债券认购资金人民币 1,379,860,000.00元，上述募集资金于 2015年 12月 24日全部到账。上述到位资金再扣除律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用合计人民币2,060,000.00元后，实际募集资金净额为人民币 1,377,800,000.00元。
二、使用闲置募集资金购买理财产品
（一）使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况
1、投资目的
为提高公司闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下，根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，结合公司实际经营情况，拟使用闲置募集资金购买保本理财产品，增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度
公司拟在最高额度不超过6亿元人民币的范围内使用闲置募集资金购买短
期保本型理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。
3、投资品种
为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品。上述资金不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。
4、投资期限
以闲置募集资金购买保本理财产品自获董事会审议通过之日起不超过12个月，在该有效期内，公司使用闲置募集资金购买的单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），在授权额度内滚动使用。
5、实施方式
在额度范围内提请董事会授权由公司总经理行使该项投资决策权并签署相
关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。由公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
6、决议有效期
自董事会审议通过之日起一年之内有效。
7、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引
第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，在每次购买投资产品后及时履行信息披露义务，并将在半年度报告及年度报告中披露购买理财产品的具体情况。
（二）投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司董事会通过后，授权公司总经理和财务负责人负责组织实施，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
（三）对公司的影响
2、公司通过进行适度的保本理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。
（四）使用闲置募集资金投资理财产品的审议情况及独立董事、监事会意见公司2018年4月23日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于可转换公司债券利用闲置募集资金购买理财产品相关事项的议案》，同意公司使用额度不超过6亿元人民币的闲置募集资金购买保本理财产品，期限不超过 12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。
公司独立董事认为：本次闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用闲置募集资金阶段性投资于安全性好、流动性较高、产品发行主体能够提供保本承诺的保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的实用效率，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
公司监事会认为：本次公司使用6亿元人民币范围内的闲置募集资金购买理财产品，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。同意公司使用最高额度不超过6亿元的闲置募集资金投资短期保本型理财产品。
四、保荐机构核查意见
公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：经核查，本次使用闲置募集资金购买理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行；公司使用闲置募集资金阶段性投资于安全性、流动性较高、产品发行主体能够提供保本承诺的保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，并履行了必要
的审批程序。因此，保荐机构同意公司使用最高额度不超过 6亿元的闲置募集资金投资短期保本型理财产品。
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的专项核查意见》之签章页）
华泰联合证券有限责任公司 2018年4月24日
证券代码：300538 证券简称：同益股份 编号：2017-071深圳市同益实业股份有限公司
关于全资子公司变更经营范围的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司全资子公司西安同益科创新材料有限公司（以下简称“同益科创”）的通知，因经营业务发展需要，同益科创对经营范围进行了变更。目前同益科创已完成相关工商变更登记手续，取得了西安市工商行政管理局换发的营业执照，具体变更情况如下：
变更前：
经营范围：塑胶材料与产品的研发、销售：化工材料与产品的研发、销售（不含危险、监控、易制毒化学品）；电子材料与产品的研发、销售；货物与技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）；模具工艺的技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更后：
经营范围：丙烯酸树脂（剧毒化学品、易制爆危险化学品、成品油除外）的批发（危险化学品经营许可证有效期至2020年7月2日）；塑胶材料与产品的研发、销售；化工材料与产品（不含危险、监控、易制毒化学品）的研发、销售；电子材料与产品的研发、销售；货物与技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）；模具工艺的技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
除经营范围变更外，同益科创《营业执照》的其他登记事项保持不变。
特此公告。
深圳市同益实业股份有限公司董事会
二Ｏ一七年八月二十五日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2017-046苏州宝馨科技实业股份有限公司
关于控股子公司上海阿帕尼重大合同的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同概述
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司上海阿帕尼电能技术(集团)有限公司(以下简称“上海阿帕尼”)与山东祥世新能源有限公司（以下简称“山东祥世”）签订了《济南林景山庄小区高压电极锅炉供热项目委托建设合同》，合同约定工程总造价为人民币 3,500万元，公司于 2015年 11月 25日披露了《关于控股子公司上海阿帕尼与山东祥世签订<济南林景山庄小区高压电极锅炉供热项目委托建设合同>的公告》（公告编号：2015-107）。
上海阿帕尼于 2017年 2月 6日向山东省济南市中级人民法院提交了《民事起诉状》，起诉上海阿帕尼与山东祥世新能源有限公司（以下简称“山东祥世”）、济南热力有限公司建设工程施工合同纠纷的事项。2017年2月20日，上海阿帕尼收到山东省济南市中级人民法院送达的受理案件通知书。公司于 2017年 2月23日披露了《关于控股子公司上海阿帕尼重大合同进展及提起诉讼的公告》（公告编号：2017-011）。
二、合同进展情况
经上海阿帕尼（本节简称“乙方”）与山东祥世（本节简称“甲方”）友好协商，签订了《和解协议》，主要内容如下：
1、根据乙方提供的“林景山庄项目成本表”，对于林景项目已经投入的资金、以及项目中与设备采购及施工图设计有关的各项未付费用、以及未列入“林景山庄项目成本表”的费用（如有），双方同意甲方应承担的责任以不超过向乙方支付人民币壹仟伍佰伍拾万元为限。扣除林景项目锅炉后期维保服务费人民币叁拾万元，甲方需实际支付给乙方的金额为人民币壹仟伍佰贰拾万元。
甲方分二期向乙方支付1,520万元，具体付款计划如下：
（1）本协议签订后5日内，甲方向乙方支付500万元；
（2）在2017年12月31日前，甲方向乙方支付剩余的1,020万元。
2、甲方自愿承担乙方为林景项目建设而对外签署的工程施工合同、安装合同而须承担的未履行完毕的合同付款义务，但具体付款金额由甲方与合同相对方另行审计结算确定。
3、乙方在本协议签订后10天内协调本协议第三条所列合同的合同相对方与甲乙两方签订三方协议，共同办理合同付款义务转让事宜。
4、本协议签订后 5日内，乙方应向济南市中级人民法院申请撤回对案件的起诉，诉讼费由乙方承担。
5、自本协议签订之日起，除本协议约定的条款之外，甲乙二方就林景项目不再有任何争议与纠纷，甲乙双方互不承担违约责任，乙方承诺不再追究济南热力有限公司任何责任，乙方不再就林景项目享有收益。
6、本协议自双方当事人签署后生效。
三、风险提示
根据上述《和解协议》的约定，上海阿帕尼将向济南市中级人民法院申请撤回对案件的起诉。《和解协议》的履行过程中存在变动的可能性、还存在不确定性。公司将持续跟进合同履行情况并及时进行披露，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《和解协议》。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2017年5月15日
股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A深华发B 编号：2014-09深圳中恒华发股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.深圳中恒华发股份有限公司监事会于 2014年 4月 8日以电子邮件和送达方式向全体监事发出召开第八届监事会第三次临时会议的通知。
2.本次监事会会议于 2014年 4月 18日上午在华发大厦东座六楼公司会议室召开。
3.本次监事会会议应出席监事 3人，实到 3人。
4.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：
1.《2013年度监事会工作报告》
本议案的表决情况为：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
2.《2013年度财务决算报告》
本议案的表决情况为：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
3.《2013年度利润分配预案》
本议案的表决情况为：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
4.《2013年内部控制自我评价报告》
报告期内，公司按照财政部等五部委发布的《内部控制基本规范》、
《内部控制配套指引》和监管要求的有关规定，遵循内部控制基本原则，结合自身实际情况，建立健全了覆盖公司主要生产经营活动的内部控制制度，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，内控体系实际运行不存在重大缺陷和重大偏差，不存在违反相关法律法规的情形。
本议案的表决情况为：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
5.《2013年年度报告》及摘要
监事会对公司 2013年年度报告进行了认真严格的审核，认为：年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定；年度的内容及格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号〈年度报告的内容与格式〉》（2012年修订）的有关要求；年度报告所包含的信息能真实反映公司的财务状况和经营成果，审计机构出具了标准无保留意见的审计报告；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案的表决情况为：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
6.《2014年第一季度报告》
根据《证券法》第 68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13号〈季度报告内容与格式特别规定〉》（2013年修订）的有关要求，监事会对公司2014年第一季度报告进行了认真严格的审核，认为：公司 2014年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；公司 2014年第一季度报告
的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司的财务状况和经营成果。
本议案的表决情况为：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
7.《公司 2014年度财务预算报告》
本议案的表决情况为：同意 3票；反对 0票；弃权 0票
8.《关于公司 2014年度视讯业务日常关联交易预计情况的议案》本议案的表决情况为：同意 2票；反对 0票；弃权 0票。（由于上述关联交易的对象为控股股东下属子公司，公司监事黄雁波女士现任
控股股东的财务总监，属本议案的关联监事，因此回避表决。）
9.《关于变更控股股东资产注入承诺的议案》
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，本次变更控股股东资产注入承诺事宜符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》相关规定,解决方案有利于维护上市公司及广大中小股东的利益，审议和决策程序合法合规,关联董事作了回避表决,监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。
本议案的表决情况为：同意 2票；反对 0票；弃权 0票。（由于上述资产注入的对象为控股股东，公司监事黄雁波女士现任控股股东的财务总监，属本议案的关联监事，因此回避表决。）
根据相关文件要求，上述第1～3项、第5项、第7～9项议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
深圳中恒华发股份有限公司监 事 会
2014年 4月 22日
天津长丰律师事务所
关于天津广宇发展股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的法律意见书
致：天津广宇发展股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称“《规则》”)及证监会、司法部《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《以下简称“《办法》”等法律、法规和规范性文件及《天津广宇发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，天津长丰律师事务所(以下简称“本所”)受天津广宇发展股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派于胜梅、李晶晶两位律师出席并见证了公司于 2014年 9月 12日在天津市金泽大酒店召开的 2014年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。现就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果的合法有效性出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《规则》第五条和《办法》第三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、2014年 8月 18日，公司于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网上，刊登了《天津广宇发展股份有限公司关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知》，就本次股东大会的召开时间、地点和审议事项进行了公告（以下统称“会议公告”）。本次股东大会由公司董事会根据 2014年 8月 18日召开的第八届董事会第十次会议决议召集。经本所律师查验，2014年 9月10日，公司就上述通知事项于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网上，刊登了《天津广宇发展股份有限公司关于召开 2014年第三次临时股东大会通知的提示性公告》（以下简称提示性公告）。
经本所律师审查，会议公告和提示性公告载明了本次股东大会的会议时间、会议地点、会议内容、出席会议人员的资格和出席会议的办法；公告说明了有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利；公告还就股东网络投票的投票时间、投票程序和投票规则进行了说明。会议公告日期距本次股东大会的如开日期不少于15日。
2、公司董事会对本次股东大会将要审议的所有议案内容进行了充分的披露。
3、公司本次股东大会现场会议于 2014年 9月 12日下午 4时在天津市金泽大酒店召开，会议由公司董事长王志华先生主持。召开的时间、地点和会议内容与会议公告一致。本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》和《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席现场会议股东签名、授权委托书和股东网络投票结果统计表，出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共 26人，所代表的股份为137,937,456股，占公司股份总数的26.9032％。
2、出席会议的其他人员
除上述股东、股东代表及委托代理人外，尚有公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次股东大会。
经本所律师审查，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的规定，合法、有效。
三、关于新提案股东的资格
本次股东大会无股东提出新提案的情况。
四、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
经本所律师见证，本次股东大会现场会议对会议公告中所列明的全部审议事项进行了审议，并以记名投票方式逐项表决。各项议案均获通过。
本次股东大会按《公司章程》的规定监票、计票，当场公布表决结果。本次股东大会会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
经本所律师审查，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，表决程序及表决结果合法、有效。
五、结论
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格合法、有效；股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
（本页无正文）
本法律意见书一式三份，具有同等效力。
天津长丰律师事务所
经办律师：于胜梅、李晶晶
主任：安好
二〇一四年九月十二日
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号： 2017-166
深圳市全新好股份有限公司
2017年第九次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议有提案被否决，但无修改提案的情况；
2、本次会议无新增提案提交表决。
二、会议召开情况和出席情况
1、召开时间
①现场会议时间为：2017年11月20日（星期一）14：30
②网络投票时间为：2017年11月19日--2017年11月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年11月20日9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年11月19日15：00至2017年11月20日15：00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室。
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第十届董事会
5、现场会议主持人：副董事长赵鹏先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次股东大会。
三、出席现场会议及网络投票股东情况
截止股权登记日（2017年11月15日）深圳证券交易所交易结束时，公司发行在外股份总数为346,448,044股，其中无限售流通股308,948,044股，限售流通股37,500,000股。
参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共32人，代表公司股份133,966,787股，占公司有表决权股份总数的38.6687%。具体情况如下：
1、出席现场会议的股东及股东授权代表：
出席现场会议的股东及股东授权代表共4人，代表公司股数103,540,711股，占公司有表决权股份总数的29.8864％。
2、参加网络投票的股东：
根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表人共28人，代表公司股份30,426,076股，占公司有表决权股份总数的8.7823%。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了《关于减少深圳德福联合金融控股有限公司注册资本暨调整重大资产重组方案的议案》，表决结果如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
||代表股份数（股）|同意股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|反对股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|弃权股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|
|出席会议有表决权的全体股东|133,966,787|96,466,78772.0080%|37,500,00027.9920%|0|
|其中：单独或合计持有公司 5%以上股份的股东|123,202,199|85,702,19969.5622%|37,500,00030.4378%|0|
|单独或合计持有公司 5%以上股份以外的其他股东|10,764,588|10,764,588100%|0|0|

本议案经出席会议有表决权股份总数三分之二以上股数同意通过。
2、审议未通过《关于全新好丰泽投资中心（有限合伙）引入新合伙人共同投资的议案》，表决结果如下：
|||||
|-|-|-|-|
|代表股份数（股）|同意股数（股）|反对股数（股）|弃权股数（股）|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||（占出席会议有表决权股份总数比例）|（占出席会议有表决权股份总数比例）|（占出席会议有表决权股份总数比例）|
|出席会议有表决权的全体股东|67,926,076|30,426,07644.7929%|37,500,00055.2071%|0|
|其中：单独或合计持有公司 5%以上股份的股东|63,208,327|25,708,32740.6724%|37,500,00059.3276%|0|
|单独或合计持有公司 5%以上股份以外的其他股东|4,717,749|4,717,749100%|0|0|

本议案因公司第一大股东北京泓钧资产管理有限公司和自然人唐小宏先生对上市公司的回购义务提供连带责任保证，构成关联交易。关联股东及其一致行动人深圳前海全新好金融控股投资有限公司受托表决股份、吴日松先生受托表决股份、陈卓婷女士、北京泓钧资产管理有限公司、上海乐铮网络科技有限公司均需回避表决。
本议案未获得出席会议有表决权股份总数二分之一以上股数同意通过。
五、律师出具的法律意见书结论性意见
1、律师事务所：北京市邦盛律师事务所
2、律师姓名：彭友谊、孟良勤
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；
出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定；会议形成的决议合法有效。
六、备查文件
1、深圳市全新好股份有限公司2017年第九次临时股东大会决议；
2、北京市邦盛律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2016-134完美世界股份有限公司
重大资产购买报告书（草案）及其摘要的修订说明公告
完美世界股份有限公司（以下简称“完美世界”或“公司”）于 2016年 9月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《重大资产购买报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”、“报告书”）及其摘要等相关文件。
公司已根据深圳证券交易所下发的《关于对完美世界股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2016】第 16号），并结合重组报告书披露的相关事项的情况，对重组报告书进行了补充和完善。补充和完善的内容如下：
1、补充披露了在ABS专项计划项安排下今典影城权属情况；今典集团具备按期足额向 78家票房收入出质影院支付标的应收账款转让价款的能力；上市公司已与交易对方就避免票房收入出质影院因继续履行 ABS专项计划项下划款义务而受到损失制定了相应的风险防范措施；今典集团支付应收账款转让价款与交易对方所承诺的将相应款项汇入约定账户在交付时间、转让金额、转让方和收款方等方面并不完全一致的原因，请详见《重组报告书》“第四章交易标的情况二、标的公司资产支持证券事项（三）本次交易完成后，ABS专项计划下的义务履行方式”。
2、补充披露了本次交易收益法评估增值的原因、参数选取的合理性及重要参数的敏感性分析；标的公司营业收入和营业成本的测算依据及预测合理性；本次评估结果未考虑 ABS专项计划对标的公司影响的原因及本次评估增值的合理性分析，请详见《重组报告书》“第五章标的资产的评估情况二、董事会对本次交易评估事项的意见（八）标的公司估值的合理性分析”。
3、补充披露了今典影城最近两年及一期净资产为负原因；本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条第四款和第五款的规定，本次交易完成后，上市公司拟改善今典影城财务状况、增强公司资产质量和持续盈利能力的说
明，请详见《重组报告书》“第八章董事会就本次交易对上市公司影响的讨论与分析四、标的公司财务状况分析（一）资产状况分析”已补充披露上述内容。
补充披露了本次交易前标的公司资产重组进展不会对本次重组构成实质性障碍的说明，请详见《重组报告书》“第四章交易标的情况三、本次交易前标的公司资产重组（三）资产重组进展不会对本次重组构成实质性障碍”。
《重组报告书》“第五章标的资产的评估情况二、董事会对本次交易评估事项的意见（五）本次交易作价公允性分析4、影院生命周期及所处区域的分析”中的披露修改为“2014年，三家标的公司整体亏损 2,204.50万元，2015年扭亏为盈，实现利润1,363.93万元”。
4、补充披露了上市公司单独购买目标债权的原因及合理性；目标债权形成的原因及其评估结果的定价合理性，请详见《重组报告书》“第四章交易标的情况一、交易标的基本情况（四）目标债权”。
5、补充披露了本次商誉的确认依据、商誉累计余额及对上市公司未来经营业绩的影响；本次重组完成后公司商誉减值计提的会计政策、计算依据及方法；
公司应对商誉发生大额减值风险拟采取的措施，请详见《重组报告书》“第八章董事会就本次交易对上市公司影响的讨论与分析六、本次交易对上市公司的持续经营能力影响的分析（二）本次交易完成后上市公司资产负债情况分析”。
6、补充披露了本次交易对上市公司财务状况的影响及应对措施，请详见《重组报告书》“第八章董事会就本次交易对上市公司影响的讨论与分析六、本次交易对上市公司的持续经营能力影响的分析（四）本次交易完成后上市公司的财务安全性分析”。补充披露了本次交易对价部分来自银行借款的风险，请详见《重组报告书》“重大风险提示一、与本次交易相关的风险（九）本次交易对价部分来自银行借款的风险”和“第十一章风险因素一、与本次交易相关的风险（九）本次交易对价部分来自银行借款的风险”已经对上述风险进行了补充披露。
7、补充披露了标的公司及其下属公司利润分配的原因、合理性、合法合规性及对本次交易估值的影响，请详见《重组报告书》“第八章董事会就本次交易对上市公司影响的讨论与分析四、标的公司财务状况分析（二）负债状况分析”。
8、补充披露了相关租赁房产事项的进展情况及预计办毕时间；相关物业出
现停用或租赁合同被认定无效对标的公司的生产经营不会产生重大影响及相应的解决措施，请详见《重组报告书》“第四章交易标的情况四、主营业务情况（六）主要资产及其权属情况”。
9、对《重组报告书》“第四章交易标的情况四、主营业务情况（四）标的公司的收入构成情况”和“第八章董事会就本次交易对上市公司影响的讨论与分析五、标的公司盈利能力分析（一）主营业务收入构成”中标的公司模拟合并收入构成情况表进行了调整披露。
特此公告。
完美世界股份有限公司董事会2016年10月10日
证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2016-001河南神火煤电股份有限公司
关于控股股东完成增持股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 7日接到控股股东河南神火集团有限公司（以下简称“神火集团”）《关于完成增持神火股份股票的函》，神火集团本期增持公司股份计划已经实施完毕。现将有关情况公告如下：
一、本期增持计划
2015年7月9日，公司收到控股股东神火集团通知：针对当前资本市场的非理性波动，基于对公司未来发展前景的坚定信心以及对公
司价值的认可，为切实维护广大投资者权益和资本市场稳定，促进
公司持续、稳定、健康发展，神火集团计划自2015年7月9日起六个
月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟依照法定
程序通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持本公司股份，在公司股价低于10.00元/股时，合计增持股份数量不低于1,000万股。详细内容请参阅公司于2015年7月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《河南神火煤电股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号2015-036号）。
二、本期增持计划完成情况
在增持计划期间内，神火集团已通过深圳证券交易所集合竞价系统增持本公司股份1,000万股，占公司已发行总股本的0.53%，增持金额为4,844.01万元，成交均价约4.84元/股。
本次增持计划实施前，神火集团持有公司股份450,097,571股，
占公司总股本的23.68%，其一致行动人商丘新创投资股份有限公司持有公司股份81,452,666股，持股比例为4.29%，合计持有公司股份
531,550,237股，持股比例为27.97%；本次增持完成后，神火集团持有公司股份460,097,571股，占公司总股本的24.21%，其一致行动人商丘新创投资股份有限公司持有公司股份81,452,666股，持股比例为4.29%，合计持有公司股份541,550,237股，持股比例为28.50%。
三、相关说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》和《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》证监发[2015]51号文等有关法律、法规及相关制度的规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东发生变化。
3、本次股份增持情况与增持计划相一致。
4、神火集团承诺：本次增持完成后的12个月内不减持所持有的公司股份。
四、备查文件
《河南神火集团有限公司关于完成增持神火股份股票的函》
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会 2016年 1月 8日
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2015-005
广东水电二局股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资概述
（一）经本公司 2013年 11月 22日召开的第四届董事会第三十五次会议、2013年 12月 10日召开的 2013年第五次临时股东大会审议同意，本公司投资设立全资子公司新疆粤水电能源有限公司（以下简称“新疆能源公司”）。
广东省为加快省属企业改革创新步伐，培育一批具有核心竞争力和市场影响力、创新力、带动力的优秀骨干企业，决定在省属二级以下企业中选择 50家试点企业，开展体制机制改革创新试点。本公司全资子公司新疆能源公司入选 50家试点企业。
本公司坚持“工程建设+实业投资+资本运营”的发展模式，在做强做优工程建设的基础上，大力发展清洁能源发电业务，并且以新疆作为清洁能源发展的主战场。截至目前，本公司在新疆已投产发电的风电总装机99MW，由全资子公司布尔津县粤水电能源有限公司负责运营管理。在建的风电总装机149MW，其中 99MW由全资子公司木垒县东方民生新能源有限公司负责建设， 50MW由新疆能源公司的控股子公司乌鲁木齐粤水电能源有限公司负责建设。同时公司在新疆拥有一批优质的风电、光伏资源。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2015-005
为不断加大新疆清洁能源的投资开发力度，扩大发电业务规模，提高经营利润。本公司拟整合新疆的清洁能源发电资源，以在新疆的全资子公司布尔津县粤水电能源有限公司（以下简称“布尔津能源公司”）、木垒县东方民生新能源有限公司（以下简称“木垒新能源公司”）、富蕴县粤水电能源有限公司（以下简称“富蕴能源公司”）截至 2014年 12月 31日的经审计、评估的净资产向新疆能源公司增资。
（二）2015年 2月 5日，本公司召开第五届董事会第十次会议，以 13票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于向全资子公司增资的议案》，该增资事项需经股东大会批准。
（三）该增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资所涉主体介绍
（一）新疆粤水电能源有限公司
住所：新疆乌鲁木齐市新市区杭州东路 2号 18栋 1-3层105。
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。
法定代表人：蔡勇。
注册资本：5,000万元。
经营范围：风力发电、太阳能光伏发电、水资源投资开发；
矿业投资；能源规划、设计及咨询服务。
新疆能源公司为本公司全资子公司。
（二）布尔津县粤水电能源有限公司
住所：新疆阿勒泰地区布尔津县五彩滩西路。
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2015-005
法定代表人：蔡勇。
注册资本：16,800万元。
经营范围：风电项目投资等。
布尔津能源公司为本公司全资子公司。
（三）木垒县东方民生新能源有限公司
住所：新疆昌吉州木垒县人民北路原工行家属楼一单元二
楼。
类型：其他有限责任公司。
法定代表人：蔡勇。
注册资本：10,600万元。
经营范围：风能、可再生能源的开发、投资、建设、经营和管理等。
木垒新能源公司为本公司全资子公司。
（四）富蕴县粤水电能源有限公司
住所：新疆阿勒泰地区富蕴县赛尔江东路天蕴小区3号楼3单元102室。
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。
法定代表人：蔡勇。
注册资本：1,000万元。
经营范围：风能、太阳能、可再生资源的开发、投资、建设等。
富蕴能源公司为本公司全资子公司。
三、增资标的基本情况
（一）出资方式：本公司拟以全资子公司布尔津能源公司、木垒新能源公司、富蕴能源公司截至 2014年 12月 31日的经审计、评估的净资产向新疆能源公司增资。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2015-005
（二）增资前后本公司均持有新疆能源公司100%股权。
（三）新疆能源公司截至 2014年 9月 30日的主要财务指标单位：元
项 目 2014年 9月 30日（未经审计）
资产总额
163,485,434.37负债总额
5,475,446.43净资产
158,009,987.94营业收入 0.00净利润
-990,012.06四、增资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）增资目的：为了大力发展新疆清洁能源发电业务，扩大发电业务规模，提高经营利润。
（二）存在风险：国家对清洁能源发电政策的变化，对本公司向新疆能源公司增资的效益产生一定影响。
（三）对公司的影响：本公司向新疆能源公司增资对本公司扩大清洁能源发电业务规模和提升盈利水平将起到一定的促进作用。
五、其他相关说明
本公司将及时披露增资进展情况。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2015年 2月 5日