北京三夫户外用品股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
（独立董事：叶蜀君）
各位股东及股东代表：
作为北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在2016年度严格遵守法律法规以及公司相关规定，诚信、勤勉地履行职责，积极维护公司及各中小股东的合法权益。现就本人2016年度履职情况汇报如下：
一、出席董事会和股东大会情况
2016年公司共召开了 9次董事会，本人均亲自参加，没有缺席或委托授权其他独立董事代为表决的情形。经认真审阅、审慎判断，本人对历次董事会所审议的各项议案无异议，均投了赞成票。
2016年，公司共召开了5次股东大会，本人列席了4次股东大会。
二、发表独立意见的情况
1. 2016年 1月 6日，在公司第二届董事会第十一次会议上，对关于公司《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、关于将实际控制人张恒先生作为限制性股票激励计划激励对象、关于将持股5%以上的股东赵栋伟先生作为股权激励对象的相关事项发表了独立意见。
2.2016年1月27日，在公司第二届董事会第十二次会议上，对关于向激励对象授予限制性股票的相关事项发表了独立意见。
3.2016年3月14日，在公司第二届董事会第十三次会议上，对关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金、使用暂时闲置募集资金进行现金管理、使用暂时闲置自有资金进行现金管理的相关事项发表了独立意见。
4.2016年4月24日，在公司第二届董事会第十四次会议上，对关于公司续聘会计师事务所、2015年度利润分配预案、2015年度内部控制自我评价报告、2015年度募集资金存放与使用情况、独立董事津贴、聘任章超慧女士为公司副总经理、2015年度对外担保情况、2015年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的相关事项发表了独立意见。
5. 2016年 8月 3日，在公司第二届董事会第十六次会议上，对变更部分募投项
目实施地点及实施内容的相关事项发表了独立意见。
6. 2016年 8月 25日，在公司第二届董事会第十七次会议上，对 2016年半年度对外担保情况、2016年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况、2016年半年度募集资金存放与使用情况、签订设立户外产业并购基金《合作框架协议》的相关事项发表了独立意见。
7.2016年9月27日，在公司第二届董事会第十八次会议上，对关于公司非公开发行股票涉及关联交易、前次募集资金使用情况、股东分红回报规划的相关事项发表了独立意见。
8. 2016年 10月 26日，在公司第二届董事会第十九次会议上，对关于聘任贾丽玲女士为公司副总经理、聘任钟本军先生为公司财务总监的相关事项发表了独立意见。
三、现场办公情况
报告期内，作为独立董事，本人利用参加股东大会、董事会、专门委员会以及其它时间，多次对公司进行现场实地调研、考察，现场工作时间累积在十天以上。此外，本人还利用电话、邮件等方式与公司的董事、监事、高级管理人员保持密切的联系，及时的了解公司的经营状况、财务状况，保障股东的知情权，切实维护中小股东的利益。
四、董事会专门委员会工作情况
2016年度，公司提名、薪酬与考核委员会共召开了 3次会议，本人作为主任委员，共主持召开了 3次会议，并按照公司章程和专门委员会议事规则履行了相应职责：
1. 2016年 1月 6日，公司董事会提名、薪酬与考核委员会 2016年第一次会议，审议通过了《关于制订<北京三夫户外用品股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其<摘要>的议案》、《关于制订<北京三夫户外用品股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于张恒、赵栋伟作为股权激励对象的议案》。
2. 2016年 4月 24日，公司董事会提名、薪酬与考核委员会 2016年第二次会议，审议通过了《关于独立董事津贴的议案》、《关于聘任章超慧女士为公司副总经理的议案》、《关于北京三夫户外用品股份有限公司薪酬奖金制度的议案》。
3.2016年10月26日，公司董事会提名、薪酬与考核委员会2016年第三次会议，
审议通过了《关于聘任贾丽玲女士为公司副总经理的议案》、《关于聘任钟本军先生为公司财务总监的议案》。
2016年度，公司审计委员会共召开了 2次会议，本人作为委员，共出席参加了2次会议，并按照公司章程和专门委员会议事规则履行了相应职责：
1.2016年4月24日，公司董事会审计委员会2016年第一次会议，审议通过了《关于公司2015年度财务决算报告的议案》、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》、《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司2015年年度报告全文及其摘要的议案》、《关于公司2015年度内部审计工作报告和2016年度工作计划的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》。
2.2016年8月25日，公司董事会审计委员会2016年第二次会议，审议通过了《关于公司2016年半年度报告全文及其摘要的议案》、《关于<2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于<公司2016年半年度内部审计工作报告>的议案》。
五、年报编制沟通情况
在编制2016年年度报告过程中，本人与另外两位独立董事，切实履行独立董事的职责。在会计师事务所进场前，与会计师事务所就相关的事项进行沟通，对年度审计重点予以高度关注。在注册会计师出具初审意见后，本人与另两位独立董事相互配合，对公司财务报表进行审阅并出具了书面的审核意见。审计工作结束后，本人及时督促会计师事务所按时提交审计报告，同时，本人通过面谈、电话等方式向公司管理层了解公司的经营情况及募投项目的进展情况，保证了公司年报及时、准确的披露。
六、保护投资者权益方面所做的工作
1.依法独立决策，维护社会公众股股东权益。作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规和《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等规定，独立自主履行职责，不受公司及主要股东的影响。2016年度，本人积极参加公司董事会及各专业委员会的会议，全面了解会议的内容和相关信息，对重大事
项需要进一步了解的，及时与证券部沟通，获得相关补充资料。在会上认真
审议各项议案，并利用自己的专业知识做出判断，独立行使表决权，客观发表意见和观点，维护社会公众股股东的合法权益。
2.持续关注公司的信息披露工作。报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，对披露信息的真实性、准确性、及时性、完整性进行有效的监督和核查，督促公司严格按照国家的法律法规及监管机构的相关规定进行信息披露，保护全体股东尤其是中小股东的利益。
3.自身培训和学习。报告期内，本人认真学习中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所新出台的制度。通过不断的学习，本人对公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护的认识和理解进一步加深，对公司和投资者利益的保护能力进一步提高，切实的履行了独立董事职责。
七、其他事项
1.未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2.未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3.未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八、联系方式
电子邮箱：shjye@bjtu.edu.cn
2016年度本人尽职尽责的履行了独立董事的职责，在新的一年里，本人将更加尽职尽责，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，切实维护中小股东的合法权益。
独立董事：叶蜀君
2017年3月1日
北京三夫户外用品股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
（独立董事：韦忠）
各位股东及股东代表：
作为北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在2016年度严格遵守法律法规以及公司相关规定，诚信、勤勉地履行职责，积极维护公司及各中小股东的合法权益。现就本人2016年度履职情况汇报如下：
一、出席董事会和股东大会情况
2016年公司共召开了 9次董事会，本人亲自出席 8次、委托授权其他独立董事代为出席表决 1次。经认真审阅、审慎判断，本人对历次董事会所审议的各项议案无异议，均投了赞成票。
2016年，公司共召开了5次股东大会，本人列席了1次股东大会。
二、发表独立意见的情况
1. 2016年 1月 6日，在公司第二届董事会第十一次会议上，对关于公司《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、关于将实际控制人张恒先生作为限制性股票激励计划激励对象、关于将持股5%以上的股东赵栋伟先生作为股权激励对象的相关事项发表了独立意见。
2.2016年1月27日，在公司第二届董事会第十二次会议上，对关于向激励对象授予限制性股票的相关事项发表了独立意见。
3.2016年3月14日，在公司第二届董事会第十三次会议上，对关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金、使用暂时闲置募集资金进行现金管理、使用暂时闲置自有资金进行现金管理的相关事项发表了独立意见。
4.2016年4月24日，在公司第二届董事会第十四次会议上，对关于公司续聘会计师事务所、2015年度利润分配预案、2015年度内部控制自我评价报告、2015年度募集资金存放与使用情况、独立董事津贴、聘任章超慧女士为公司副总经理、2015年度对外担保情况、2015年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的相关事项发表了独立意见。
5. 2016年 8月 3日，在公司第二届董事会第十六次会议上，对变更部分募投项
目实施地点及实施内容的相关事项发表了独立意见。
6. 2016年 8月 25日，在公司第二届董事会第十七次会议上，对 2016年半年度对外担保情况、2016年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况、2016年半年度募集资金存放与使用情况、签订设立户外产业并购基金《合作框架协议》的相关事项发表了独立意见。
7.2016年9月27日，在公司第二届董事会第十八次会议上，对关于公司非公开发行股票涉及关联交易、前次募集资金使用情况、股东分红回报规划的相关事项发表了独立意见。
8. 2016年 10月 26日，在公司第二届董事会第十九次会议上，对关于聘任贾丽玲女士为公司副总经理、聘任钟本军先生为公司财务总监的相关事项发表了独立意见。
三、现场办公情况
报告期内，作为独立董事，本人利用参加股东大会、董事会、专门委员会以及其它时间，多次对公司进行现场实地调研、考察，现场工作时间累积在十天以上。此外，本人还利用电话、邮件等方式与公司的董事、监事、高级管理人员保持密切的联系，及时的了解公司的经营状况、财务状况，保障股东的知情权，切实维护中小股东的利益。
四、董事会专门委员会工作情况
2016年度，公司提名、薪酬与考核委员会共召开了 3次会议，本人作为副主任委员，共出席参加了 3次会议，并按照公司章程和专门委员会议事规则履行了相应职责：
1. 2016年 1月 6日，公司董事会提名、薪酬与考核委员会 2016年第一次会议，审议通过了《关于制订<北京三夫户外用品股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其<摘要>的议案》、《关于制订<北京三夫户外用品股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于张恒、赵栋伟作为股权激励对象的议案》。
2. 2016年 4月 24日，公司董事会提名、薪酬与考核委员会 2016年第二次会议，审议通过了《关于独立董事津贴的议案》、《关于聘任章超慧女士为公司副总经理的议案》、《关于北京三夫户外用品股份有限公司薪酬奖金制度的议案》。
3.2016年10月26日，公司董事会提名、薪酬与考核委员会2016年第三次会议，
审议通过了《关于聘任贾丽玲女士为公司副总经理的议案》、《关于聘任钟本军先生为公司财务总监的议案》。
2016年度，公司战略委员会共召开了 3次会议，本人作为委员，共出席参加了3次会议，并按照公司章程和专门委员会议事规则履行了相应职责：
1.2016年4月24日，公司董事会战略委员会2016年第一次会议，审议通过了《关于公司2015年度财务决算报告的议案》、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》。
2.2016年8月25日，公司董事会战略委员会2016年第二次会议，审议通过了《关于签订设立户外产业并购基金<合作框架协议>的议案》。
3.2016年9月27日，公司董事会战略委员会2016年第三次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于<北京三夫户外用品股份有限公司非公开发行股票方案>的议案》、《关于<北京三夫户外用品股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于<非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》、《关于<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施的议案》、《关于<公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺>的议案》、《关于公司未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划的议案》、《关于提请股东大会批准授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
五、年报编制沟通情况
在编制2016年年度报告过程中，本人与另外两位独立董事，切实履行独立董事的职责。在会计师事务所进场前，与会计师事务所就相关的事项进行沟通，对年度审计重点予以高度关注。在注册会计师出具初审意见后，本人与另两位独立董事相互配合，对公司财务报表进行审阅并出具了书面的审核意见。审计工作结束后，本人及时督促会计师事务所按时提交审计报告，同时，本人通过面谈、电话等方式向公司管理层了解公司的经营情况及募投项目的进展情况，保证了公司年报及时、准确的披露。
六、保护投资者权益方面所做的工作
1.依法独立决策，维护社会公众股股东权益。作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规和《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等规定，独立自主履行职责，不受公司及主要股东的影响。2016年度，本人积极参加公司董事会及各专业委员会的会议，全面了解会议的内容和相关信息，对重大事项需要进一步了解的，及时与证券部沟通，获得相关补充资料。在会上认真审议各项议案，并利用自己的专业知识做出判断，独立行使表决权，客观发表意见和观点，维护社会公众股股东的合法权益。
2.持续关注公司的信息披露工作。报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，对披露信息的真实性、准确性、及时性、完整性进行有效的监督和核查，督促公司严格按照国家的法律法规及监管机构的相关规定进行信息披露，保护全体股东尤其是中小股东的利益。
3.自身培训和学习。报告期内，本人认真学习中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所新出台的制度。通过不断的学习，本人对公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护的认识和理解进一步加深，对公司和投资者利益的保护能力进一步提高，切实的履行了独立董事职责。
七、其他事项
1.未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2.未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3.未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八、联系方式
电子邮箱：weizhong@zhonglun.com
2016年度本人尽职尽责的履行了独立董事的职责，在新的一年里，本人将更加尽职尽责，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，切实维护中小股东的合法权益。
独立董事：韦忠
2017年3月1日
北京三夫户外用品股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
（独立董事：石彦文）
各位股东及股东代表：
作为北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在2016年度严格遵守法律法规以及公司相关规定，诚信、勤勉地履行职责，积极维护公司及各中小股东的合法权益。现就本人2016年度履职情况汇报如下：
一、出席董事会和股东大会情况
2016年公司共召开了 9次董事会，本人亲自出席 8次、委托授权其他独立董事代为出席表决 1次。经认真审阅、审慎判断，本人对历次董事会所审议的各项议案无异议，均投了赞成票。
2016年，公司共召开了5次股东大会，本人因个人原因均未能列席股东大会。
二、发表独立意见的情况
1. 2016年 1月 6日，在公司第二届董事会第十一次会议上，对关于公司《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、关于将实际控制人张恒先生作为限制性股票激励计划激励对象、关于将持股5%以上的股东赵栋伟先生作为股权激励对象的相关事项发表了独立意见。
2.2016年1月27日，在公司第二届董事会第十二次会议上，对关于向激励对象授予限制性股票的相关事项发表了独立意见。
3.2016年3月14日，在公司第二届董事会第十三次会议上，对关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金、使用暂时闲置募集资金进行现金管理、使用暂时闲置自有资金进行现金管理的相关事项发表了独立意见。
4.2016年4月24日，在公司第二届董事会第十四次会议上，对关于公司续聘会计师事务所、2015年度利润分配预案、2015年度内部控制自我评价报告、2015年度募集资金存放与使用情况、独立董事津贴、聘任章超慧女士为公司副总经理、2015年度对外担保情况、2015年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的相关事项发表了独立意见。
5. 2016年 8月 3日，在公司第二届董事会第十六次会议上，对变更部分募投项
目实施地点及实施内容的相关事项发表了独立意见。
6. 2016年 8月 25日，在公司第二届董事会第十七次会议上，对 2016年半年度对外担保情况、2016年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况、2016年半年度募集资金存放与使用情况、签订设立户外产业并购基金《合作框架协议》的相关事项发表了独立意见。
7.2016年9月27日，在公司第二届董事会第十八次会议上，对关于公司非公开发行股票涉及关联交易、前次募集资金使用情况、股东分红回报规划的相关事项发表了独立意见。
8. 2016年 10月 26日，在公司第二届董事会第十九次会议上，对关于聘任贾丽玲女士为公司副总经理、聘任钟本军先生为公司财务总监的相关事项发表了独立意见。
三、现场办公情况
报告期内，作为独立董事，本人利用参加董事会、专门委员会以及其它时间，多次对公司进行现场实地调研、考察，现场工作时间累积在十天以上。此外，本人还利用电话、邮件等方式与公司的董事、监事、高级管理人员保持密切的联系，及时的了解公司的经营状况、财务状况，保障股东的知情权，切实维护中小股东的利益。
四、董事会专门委员会工作情况
2016年度，公司审计委员会共召开了 2次会议，本人作为主任委员，共主持召开了2次会议，并按照公司章程和专门委员会议事规则履行了相应职责：
1.2016年4月24日，公司董事会审计委员会2016年第一次会议，审议通过了《关于公司2015年度财务决算报告的议案》、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》、《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司2015年年度报告全文及其摘要的议案》、《关于公司2015年度内部审计工作报告和2016年度工作计划的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》。
2.2016年8月25日，公司董事会审计委员会2016年第二次会议，审议通过了《关于公司2016年半年度报告全文及其摘要的议案》、《关于<2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于<公司2016年半年度内部审
计工作报告>的议案》。
2016年度，公司提名、薪酬与考核委员会共召开了3次会议，本人作为委员，共出席参加了3次会议，并按照公司章程和专门委员会议事规则履行了相应职责： 1. 2016年 1月 6日，公司董事会提名、薪酬与考核委员会 2016年第一次会议，审议通过了《关于制订<北京三夫户外用品股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其<摘要>的议案》、《关于制订<北京三夫户外用品股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于张恒、赵栋伟作为股权激励对象的议案》。
2. 2016年 4月 24日，公司董事会提名、薪酬与考核委员会 2016年第二次会议，审议通过了《关于独立董事津贴的议案》、《关于聘任章超慧女士为公司副总经理的议案》、《关于北京三夫户外用品股份有限公司薪酬奖金制度的议案》。
3.2016年10月26日，公司董事会提名、薪酬与考核委员会2016年第三次会议，审议通过了《关于聘任贾丽玲女士为公司副总经理的议案》、《关于聘任钟本军先生为公司财务总监的议案》。
五、年报编制沟通情况
在编制2016年年度报告过程中，本人与另外两位独立董事，切实履行独立董事的职责。在会计师事务所进场前，与会计师事务所就相关的事项进行沟通，对年度审计重点予以高度关注。在注册会计师出具初审意见后，本人与另两位独立董事相互配合，对公司财务报表进行审阅并出具了书面的审核意见。审计工作结束后，本人及时督促会计师事务所按时提交审计报告，同时，本人通过面谈、电话等方式向公司管理层了解公司的经营情况及募投项目的进展情况，保证了公司年报及时、准确的披露。
六、保护投资者权益方面所做的工作
1.依法独立决策，维护社会公众股股东权益。作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规和《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等规定，独立自主履行职责，不受公司及主要股东的影响。2016年度，本人积极参加公司董事会及各专业委员会的会议，全面了解会议的内容和相关信息，对重大事项需要进一步了解的，及时与证券部沟通，获得相关补充资料。在会上认真审议各项议案，并利用自己的专业知识做出判断，独立行使表决权，客观发
表意见和观点，维护社会公众股股东的合法权益。
2.持续关注公司的信息披露工作。报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，对披露信息的真实性、准确性、及时性、完整性进行有效的监督和核查，督促公司严格按照国家的法律法规及监管机构的相关规定进行信息披露，保护全体股东尤其是中小股东的利益。
3.自身培训和学习。报告期内，本人认真学习中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所新出台的制度。通过不断的学习，本人对公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护的认识和理解进一步加深，对公司和投资者利益的保护能力进一步提高，切实的履行了独立董事职责。
七、其他事项
1.未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2.未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3.未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八、联系方式
电子邮箱：liyongquan1957@gmail.com
2016年度本人尽职尽责的履行了独立董事的职责，在新的一年里，本人将更加尽职尽责，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，切实维护中小股东的合法权益。
独立董事：石彦文
2017年3月1日