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证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2019-027大连华锐重工集团股份有限公司
关于全资子公司诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼事项的基本情况
大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司大连重工机电设备成套有限公司（以下简称“成套公司”）就与河北盛华化工有限公司（以下简称“河北盛华”）的 EPC总承包合同纠纷，向河北省高级人民法院提起诉讼，并提出财产保全申请。2016年 7月 15日，成套公司收到了河北省高级人民法院送达的（2016）冀民初 45号《受理案件通知书》。同时，根据成套公司的财产保全申请，河北省高级人民法院依法做出（2016）冀民初 45号《民事裁定书》，裁定冻结、查封河北盛华银行存款 1.82亿元或其它等值财产。
成套公司于 2016年 11月 2日收到河北省高级人民法院送达的《民事反诉状》，河北盛华于 2016年 10月 12日向河北省高级人民法院提起了反诉，被反诉人为成套公司和中蓝建设工程局（以下简称“中蓝建设”）。反诉请求为：（1）判令被反诉人中蓝建设向反诉人支付房屋租赁费人民币 53.4864万元，被反诉人成套公司承担连带偿还责任，所欠租金从承包费中予以扣减；（2）反诉诉讼费用由两被反诉人承担。2017年 10月 12日，成套公司收到河北省高级人民法院出具的《民事裁定书》[（2016）冀民初 45号之一]，河北盛华向河北省高级人民法院申请撤回了对成套公司和中蓝建设的上述反诉请求。
2017年 11月 15日，成套公司收到河北省高级人民法院送达的《民事反诉状》，河北盛华向河北省高级人民法院提起了反诉，被反诉人为成套公司，第三人为中蓝建设，将与本次诉讼合并审理。
反诉请求为：（1）判令被反诉人成套公司返还反诉人承包合同款，返还金额暂定为人民币 1,000万元，最终以本诉认定的实际结算额为准计算；（2）反诉诉讼费用由被反诉人承担。
上述诉讼事项具体内容详见公司于 2016年 7月 19日披露的《关于全资子公司诉讼事项的公告》（公告编号：2016-050），以及分别于 2016年 11月 4日、2017年 10月 14日、2017年 11月 17日披露的《关于全资子公司诉讼事项的进展公告》（公告编号分别为2016-060、2017-056、2017-062）。
二、本次诉讼事项的进展情况
因双方不能就工程款结算达成一致，根据成套公司申请，河北省高级人民法院于 2017年 5月 31日委托河北汉丰造价师事务所有限公司（以下简称“汉丰造价”）对河北盛华已施工的土建工程造价进行司法鉴定，河北盛华亦于 2017年 6月 5日申请按照其提供的另一合同版本约定的固定总价对已完工程进行造价鉴定。2018年 10月 14日，汉丰造价出具《工程造价鉴定意见书》（征求意见稿），在法院送达各方当事人后，各方均提交了书面异议，汉丰造价针对各方异议予以书面答复，之后 2019年 1月 15日各方当事人及鉴定人员就各方提出的异议进行了当庭质询和解答。2019年 2月 25日，汉丰造价根据各方异议对鉴定报告进行合理调整后出具了正式《工程造价鉴定意见书》。
成套公司于 2019年 5月 23日收到（2016）冀民初 45号《民事判决书》，河北省高级人民法院于 2019年 5月 13日对本案做出一审判决。依据鉴定结果及审理情况，河北省高级人民法院认为双
方签订总承包合同因未进行招投标应属无效合同，认定土建工程款 99,788,414.08元，建设施工方损失 2,932,500元，设备购置款、安装费、设计费等损失 36,668,459元，即河北盛华应支付成套公司款项合计为 139,389,373.08元；认定河北盛华已支付款项为 137,828,997.50元。判决如下：
1.河北盛华化工有限公司于本判决生效后十五日内给付大连重工机电设备成套有限公司欠款 1,560,375.58元；
2.驳回大连重工机电设备成套有限公司的其它诉讼请求；
3.驳回河北盛华化工有限公司的反诉请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费 944,583元，由大连重工机电设备成套有限公司负担 925,740元，河北盛华化工有限公司负担 18,843元。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院提交上诉状，并按双方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于中华人民共和国最高人民法院。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及下属子公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响成套公司对上述判决保留上诉权，将在法定要求时间内，采取法律途径维护成套公司的合法权益。
本案判决为一审判决，尚未最终生效，因此暂无法估计本次诉讼案件对公司本期利润或期后利润的影响金额。公司将持续关注和落实本次诉讼的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资
者注意投资风险。
五、备查文件
河北省高级人民法院（2016）冀民初 45号《民事判决书》。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司董事会
2019年 5月 25日
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2019-010
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
关于公司参与联合国开发计划署“一带一路”能力建设项目
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目概况
广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 24日在北京与联合国开发计划署（以下简称“UNDP”）驻华代表处签订了《联合国开发计划署与广州中海达卫星导航技术股份有限公司合作协议》，双方合作开展执行“一带一路”高精度位置服务协作项目（以下简称“本项目”或“能力建设项目”），本项目将通过应用分析、政策建议、知识共享和能力建设等方式来探索运用遥感、地理信息系统和卫星导航技术，从而加强“一带一路”沿线各国城乡区域的减灾防灾预防能力。公司将通过本项目向“一带一路”沿线国家提供北斗+精准定位装备、北斗+高精度定位技术支持及方案等服务，与 UNDP合作在“一带一路”沿线国家开展卫星遥感、地理信息和北斗技术等在灾害风险管理中的应用专题论坛、知识分享研讨会等交流活动，与“一带一路”沿线国家分享北斗相关技术应用于减灾救灾、早期预警等方面的经验、教训与实践案例，以协助“一带一路”沿线国家当地合作伙伴和有关社区的能力建设，促进北斗技术应用与当地发展需求的结合。
《关于公司参与联合国开发计划署“一带一路”能力建设项目的公告》、《关于公司参与联合国开发计划署“一带一路”能力建设项目的补充公告》具体内容详见公司于 2018年 10月 25日、2018年 10月 26日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
二、项目的进展情况
2019年 02月 28日，能力建设项目涉及的相关国家和参与方在柬埔寨首都金边召开了关于“科技助力减灾‘一带一路’能力建设项目”落地会议，中国国家发展和改革委员会、中国国家科学技术部(以下简称“科技部”)、中国国家自然资源部、中国应急管理部、UNDP、公司及柬埔寨、印度尼西亚、缅甸、老挝、新加坡等多国的相关代表出席参加了本次会议，本次会议就“科技减灾”的相关问题展开了深度探讨。会上，在与会各方的见证下，由科技部、UNDP驻柬埔寨代表处、UNDP驻华代表处、柬埔寨工业和手工业部及公司共同启动“高精度位置服务协作网项目联合研究中心”（以下简称“研究中心”）的联合建设。在科技部和柬埔寨科委的推动及 UNDP的支持下，公司作为该研究中心的主要实施单位，将进一步贯彻能力建设项目在柬埔寨落地，为柬埔寨提供人才培训、双边科技交流、科技成果的技术转移等，为柬埔寨利用空间信息技术在防灾、减灾等领域贡献力量，促进柬埔寨基础设施建设中更多地应用北斗+遥感+空间信息等相关技术。
截至本公告日，公司已通过多种合作方式，在“一带一路”沿线国家联合共建超过 100个北斗增强站及数据中转中心、数据处理与产
品服务中心，主要应用于国土测绘、海洋、交通、农业和防灾减灾等民生领域。公司通过能力建设项目积累成功经验，利用在粤港澳大湾区的科技创新优势及国家“一带一路”战略支持，依托与 UNDP等国际机构的合作纽带，持续在“一带一路”沿线国家推动相关基础设施项目，为“一带一路”沿线国家提供更多的北斗技术服务。
三、对公司的影响及风险提示
本项目在柬埔寨顺利开展，将有效扩大公司在柬埔寨及“一带一路”沿线国家的品牌影响力，提升公司的国际化市场竞争力，有效推动公司北斗+精准定位装备、北斗+高精度定位技术支持及方案等在
“一带一路”沿线国家市场的业务发展，对公司未来的经营发展将产生积极的促进作用，但市场培育周期较长，经济效益需要逐步体现，短期内不会对公司的财务及经营状况产生重大影响。
本项目在实施过程中可能存在项目成效不达预期、项目资金短缺或不足、相关国家的政策发生重大变化等多方面不确定因素带来的风险，具体内容详见公司于2018年10月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司参与联合国开发计划署“一带一路”能力建设项目的补充公告》中第二点内相关信息。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会
报 告 书
R E P O R T
目录
一、专项说明
二、报告附件
1、2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2、事务所营业执照复印件
3、事务所执业证书复印件
4、事务所证券业务许可证复印件
5、签字注册会计师证书复印件
审计单位：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
地 址：北京市西城区车公庄大街9号
联系电话：010-88395676
传真电话：010-88395200
关于青岛东方铁塔股份有限公司 2018年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
中天运[2019]核字第90151号青岛东方铁塔股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了青岛东方铁塔股份有限公司（以下称东方铁塔公司）2018年度财务报表，并于2019年4月23日出具了标准无保留意见的审计报告中天运[2019]审字第90688号。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（2017修订）规定，东方铁塔公司编制了后附的2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是东方铁塔公司管理层的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计东方铁塔公司2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对。除了对东方铁塔公司实施2018年度财务报表审计中所执行的对关联方和关联交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
经审核，我们未发现汇总表的所有重大方面与已审计的财务报表存在不一致之处。
为了更好地理解东方铁塔公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，本专项说明应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为东方铁塔公司披露2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之目的使用，不得用作其他任何目的。
中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张志良
中国·北京
二○一九年四月二十三日 中国注册会计师：李冠峰
2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：青岛东方铁塔股份有限公司 单位：人民币元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计|——|——|——|||||——|——|
|关联自然人及其控制的法人|青岛汇景置业有限公司|实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业|应收账款|3,467,291.80|3,819,468.81|5,337,752.00|1,949,008.61|提供建筑劳务|经营性占用|
|小计|——|——|——|3,467,291.80|3,819,468.81|5,337,752.00|1,949,008.61|——|——|
|其他关联人及其附属企业|无锡市华星东方电力环保科技有限公司|联营企业|应收账款|75,348.00|2,264,896.68|2,903,881.04|-563,636.36|销售材料、出租车间|经营性占用|
|小计|——|——|——|75,348.00|2,264,896.68|2,903,881.04|-563,636.36|——|——|

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|上市公司的子公司及其附属企业|青岛海仁投资有限责任公司|子公司|其 他 应收款|369,421,081.57||26,780,000.00|342,641,081.57|代垫费用及资金拆借|非经营性占用|
||上海建扬投资有限公司|子公司|其 他 应收款|16,000,000.00|||16,000,000.00|资金拆借|非经营性占用|
||南京世能新能源科技有限公司|孙公司|其 他 应收款|8,000,000.00|||8,000,000.00|资金拆借|非经营性占用|
||上海世利特新能源科技有限公司|孙公司|其 他 应收款||2,790.00||2,790.00|代垫费用|非经营性占用|
||老挝开元矿业有限公司|孙公司|其 他 应收款||100,000,000.00||100,000,000.00|资金拆借||
|小计|——|——|——|393,421,081.57|100,002,790.00|26,780,000.00|466,643,871.57|——|——|
|总计|——|——|——|396,963,721.37|106,087,155.49|35,021,633.04|468,029,243.82|——|——|

法定代表人：韩方如 主管财务工作的公司负责人：赵玉伟 会计机构负责人：赵玉伟
证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B
深圳赛格股份有限公司独立董事
关于董事候选人提名的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,我们作为深圳赛格股份有限公司(下称“公司”)之独立董事，现就提名公司董事候选人发表如下独立意见:
根据《公司章程》的有关规定，公司董事会由9名董事组成，鉴于公司第七届董事会原董事张光柳先生已辞任公司董事职务，现董事会成员为8名。为此，公司控股股东深圳市赛格集团有限公司（持股比例56.7%）推荐高建柏先生为公司第七届董事会董事候选人，任期与第七届董事会一致。
经核查，我们认为，本次提名的董事候选人具备法律、行政法规、行政规章、规范性文件等所规定的相关任职人员任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；其不是失信责任主体或失信惩戒对象；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
我们同意提名高建柏先生为公司董事候选人，并提交公司股东大会审议批准。
（此页无正文）
《深圳赛格股份有限公司独立董事关于董事候选人提名的独立意见》签字页
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2017-038中山达华智能科技股份有限公司
关于聘任王天宇先生为公司第三届董事会非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年4月7日第三届董事会第十五次会议审议通过《关于聘任王天宇先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》，为提升公司的管理水平、完善公司董事会结构，经公司董事会提名，公司董事会同意聘任王天宇先生担任第三届董事会非独立董事，任期至本届董事会届满之日。王天宇先生的职责等事项遵照有关法律、公司章程及其与公司订立的有关劳动合同之规定执行。
王天宇先生目前担任公司副总裁，为公司高级管理人员，聘任王天宇先生担任董事后，公司董事中兼任高级管理人员以及由职工代表担任董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事就新聘王天宇先生为公司第三届董事会非独立董事发表了独立意见：王天宇先生的教育背景、工作经历和身体状况等能够胜任董事岗位的职责要求，王天宇先生的聘任将会提升公司的管理水平、为公司的发展提供新的活力；王天宇先生的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；经公司董事会提名，不存在《公司法》规定不适合担任董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形，不属于失信被执
行。同意聘任其担任公司第三届董事会非独立董事并同意提交公司股东大会审议。
王天宇先生的简历见附件。
备查文件：
1、《中山达华智能科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
2、《中山达华智能科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司
董事会
二○一七年四月八日
附件：
王天宇先生：中国国籍，无境外居留权，1984年出生，英国纽卡斯尔商学院管理硕士，中国民主促进会北京市委员会会员，欧美同学会企业家联谊会理事。
曾任中植集团执行总裁、中植集团并购业务部总经理、中植资本董事长，成功操作金飞达等多项上市公司并购项目。2014年至今任润兴租赁法定代表人及董事长，目前任达华智能副总裁、董事候选人。
王天宇先生未直接或间接持有公司股票；王天宇先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；
不存在《公司法》第146条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于最高人民法院失信被执行人。
证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2014-61
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
第七届董事局第二次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第七届董事局第二次会议于 2014年 8月 22日在深圳市中国有色大厦 23楼会议厅召开，会议通知已于 2014年 8月 12日送达全体董事。会议由董事局主席朱伟主持，应到董事 11名，实到董事 11名（其中独立董事熊楚熊因事，委托独立董事李映照出席会议并行使表决权；独立董事任旭东因公务，委托独立董事袁征出席会议并行使表决权），达法定人数。公司监事列席了会议，会议符合《公司法》和本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
会议一致审议通过如下决议：
1、审议通过《2014年半年度报告及其摘要》；
同意 11票，反对 0票，弃权 0票
2、审议通过《申请担保的议案》；
为支持控股子公司业务发展：
同意公司按持股83%的股权比例为广西中金岭南矿业有限责任公司（以下简称“广西中金岭南”）向武宣县农村信用合作联社申请 2000万元人民币的短期借款提供 1660万元的保证担保，该担保由广西中金岭南为公司提供反担保。
同意公司为控股子公司深圳市中金岭南科技有限公司（以下简称
“中金科技”）向农行深圳国贸支行申请 5000万元的借款提供全额保证担保，同时中金科技为公司提供反担保。
同意 11票，反对 0票，弃权 0票
3、审议通过《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况报告》；
报告期公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，未有公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
同意 11票，反对 0票，弃权 0票
此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局 2014年 8月 26日
证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2018-43中原环保股份有限公司
关于投资建设新密市长输集中供热管网项目
并对新密热力增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中原环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月14日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资建设新密市长输集中供热管网项目并对新密热力增资的议案》，现将相关事项公告如下：
一、对外投资概述
中原环保新密热力有限公司（以下简称“新密热力”）是公司的全资子公司，负责新密市集中供热等业务。为响应国家最新环保政策的要求，公司与郑州裕中能源有限公司达成合作意向，利用其二期2×1030MW机组作为新热源，将投资建设新密市长输集中供热管网项目以保障新密市区集中供热。为保证本项目顺利实施，公司决定向新密热力增资10000万元。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项经董事会审议通过后实
施，无需提交公司股东大会审议。
二、投资标的的基本情况
1、项目名称：新密市长输集中供热管网项目
2、项目地点：新密市曲梁镇至新密城区
3、项目内容：主要包括长输管网工程、城区供热管网提升改造工程。
4、投资及收益测算：预计总投资 46150万元，项目预计平均年收入 15877.88万元，平均年税后净利润 1108.73万元。
5、运作模式：该项目由新密热力负责具体实施，负责项目的投资、建设及运营，新密市政府根据项目投资及运营实际情况每年给予资金补贴。
三、增资标的基本情况
公司名称：中原环保新密热力有限公司
成立日期：2010年 8月 4日
法定代表人：董永涛
注册资本：10000万元
经营范围：集中供热及管网维护、维修技术服务，热力管网配件销售；市政公用工程：城市道路施工、桥梁施工、热力工程施工、热力管道施工、自来水管道施工。
财务数据：截至2017年12月31日，经审计，新密热力总资产
419,753,057.86元，净资产92,705,445.25元，实现营业收入72,146,679.12元，实现净利润-16,451,104.58元。
增资情况：为保证新密市长输集中供热管网项目的顺利实施，支持新密热力持续发展，公司决定向新密热力增资10000万元。
增资完成后，新密热力的注册资本将由10000万元增加至20000万元，公司仍持有其100%的股权。
四、对公司的影响
该项目符合国家环保政策的要求，通过引入新热源保障新密市区集中供热，有利于公司集中供热业务的持续发展，进一步提高公司持续盈利能力。本次增资主要用于投资建设新密市长输集中供热管网项目，以满足新密热力业务发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、风险提示
本次投资事项受市场等因素变化，存在受不可抗力等影响所造成的不确定性风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。
六、备查文件
中原环保股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
中原环保股份有限公司董事会二〇一八年五月十五日
证券代码：002711 证券简称：欧浦钢网 公告编号：2015-067广东欧浦钢铁物流股份有限公司
关于佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司完成工商变更登记的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东欧浦钢铁物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 19日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途收购欧浦小贷股权暨关联交易的议案》，公司于 2015年 6月 30日收到广东省人民政府金融工作办公室（以下简称“省金融办”）《关于同意佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司变更主发起人股东的批复》（粤金贷复[2015]21号），省金融办同意佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司（以下简称“欧浦小贷”）全体股东将全部股份转让给公司。具体内容详见公司在指定信息披露媒体刊登的《2015年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-044）和《关于收购欧浦小贷获得省金融办批复的公告》（公告编号：2015-050）。
本次股权收购完成后，欧浦小贷成为公司全资子公司。
2015年8月5日,欧浦小贷收到佛山市顺德区市场监督管理局换发的《营业执照》。
营业执照信息中除公司类型变更为有限责任公司(法人独资)外，其余与之前没有变化。
变更后欧浦小贷的营业执照具体信息如下：
注册号：440681000258115
名称：佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司
类型：有限责任公司(法人独资)
住所：佛山市顺德区乐从镇第二工业区乐成路7号地欧浦（国际）物流钢铁交易中心3楼西面
法定代表人：陈礼豪
注册资本：人民币贰亿元
经营范围：办理各项小额贷款；其他经批准的业务（凭有效的批准证明经营）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
特此公告。
广东欧浦钢铁物流股份有限公司
董事会
2015年8月 5日
证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2016-009
吉林省集安益盛药业股份有限公司
立案调查事项进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
因公司涉嫌违反证券法律法规，目前正在被中国证券监督管理委员会立案调查且尚未收到调查结果通知，公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）和控股股东及实际控制人张益胜先生于2015年12月25日分别收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（稽查总队调查通字153164号、稽查总队调查通字153166号），决定对公司及张益胜先生予以立案调查。公司分别于2015年12月28日和29日发布了《关于公司及控股股东收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（公告编号：2015-051）及《关于公司被中国证监会立案调查的风险提示公告》（公告编号：2015-052），2016年1月28日、2月27日公司发布了《立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2016-003、2016-005），具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
在立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格履行信息披露义务。目前公司生产经营状况正常。
如公司触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1
条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司股票交易将被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（ 2014年修订）》的相关规定，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险性提示公告。
截止目前，公司尚未收到中国证监会的处罚通知书或其他文件，如果收到相关文件，公司将及时予以披露。请投资者持续关注公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、和《上海证券报》，公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会二〇一六年三月二十五日
吉林永大集团股份有限公司
独立董事关于公司 2015年度有关事项及
第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《吉林永大集团股份有限公司章程》的有关规定，作为吉林永大集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们经过认真调研和核查，基于独立判断立场对公司 2015年度有关事项及第三届董事会第十二次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于《公司2015年度内部控制自我评价报告》的独立意见
报告期内，公司建立了较为完善和健全的内部控制制度体系，符合国家有关法规和证券监管部门的要求，适合当前公司经营活动的实际需要。内部控制制度覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节，通过内部控制制度的实施，使公司内部控制具备较高的完整性、合理性和有效性。公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金管理和使用、重大投资和信息披露的内部控制已较为严格、充分、有效，保证了公司生产、经营管理的正常进行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者合法权益，促进公司规范运作和长远发展起到了积极地促进作用。《公司 2015年度内部控制自我评价报告》能够客观、全面地反映公司内部控制的真实情况，内部控制有效。
二、关于控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等规定，作为公司的独立董事，我们对公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
（一）2015年度，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。
（二）2015年度，公司无对外担保情况，也不存在以前期间发生但延续到本报告期的相关情况。
（三）2015年度，公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
三、对2015年度董事会提出的利润分配预案的独立意见
作为公司的独立董事，我们经过深入调研，出于公司长远战略发展考虑，我们对2015年度董事会提出的利润分配预案发表如下独立意见：
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2015年度审计报告， 2015年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 90,365,494.79元，扣除本期提取的法定盈余公积8,866,286.29元，加年初未分配利润355,471,800.17元，减去应付普通股股利 150,000,000.00元，本期末累计可供分配利润为286,971,008.67元。
公司2015年度利润分配预案为：公司计划以总股本420,000,000股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，共计转增420,000,000股，转增后公司总股本将增加至840,000,000股。
我们认为:该利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司董事会的利润分配预案，并请董事会将上述预案提请公司2015年度股东大会审议。
（本页无正文，为《吉林永大集团股份有限公司独立董事关于公司 2015年度有关事项及第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》之签署页）
全体独立董事签名：
张炜、韩波、吴铁华
二〇一六年三月三十日
目 录
一、业绩承诺完成情况的鉴证报告…………………………………第1—2页二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第3—6页
关于三七互娱（上海）科技有限公司
业绩承诺完成情况的鉴证报告
天健审〔2017〕3-105号
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称三七互娱公司）管理层编制的《关于三七互娱（上海）科技有限公司 2016年度业绩承诺完成情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供三七互娱公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为三七互娱公司 2016年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
三七互娱公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所的相关规定编制《关于三七互娱（上海）科技有限公司 2016年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对三七互娱公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，三七互娱公司管理层编制的《关于三七互娱（上海）科技有限公司 2016年度业绩承诺完成情况的说明》符合深圳证券交易所的相关规定，如实反映了三七互娱（上海）科技有限公司2016年度业绩承诺完成情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一七年三月十四日
董事会公告证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 编号：2014－004
山东金岭矿业股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“金岭矿业”或“本公司”）第六届董事会任期已于2013年6月13日届满。为了顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），本公司董事会依据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关规定，将第七届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等公告如下：
一、第七届董事会的组成
按照金岭矿业现行《公司章程》的规定，第七届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，任期三年。
董事会成员中有一名公司职工代表，公司职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或职工代表团（组）长会议民主选举产生后，直接进入董事会。
二、董事候选人的推荐（董事候选人推荐书见附件）
（一）非独立董事候选人的推荐
1、本公司董事会有权推荐非独立董事候选人；
2、本公告发布之日单独或者合并持有本公司发行在外有表决权股份总数的3％以上的股东有权推荐董事候选人。
（二）独立董事候选人的推荐
1、本公司董事会、监事会有权推荐独立董事候选人；
2、本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东有权推荐独立董事候选人。
董事会公告三、本次换届选举的程序
1、推荐人在本公告发布之日起10天内（即2014年3月27日前）按本公告约定的方式向本公司提名委员会推荐董事候选人并提交相关文件；
2、在推荐时间期满后，本公司提名委员会将对推荐的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交本公司董事会。
3、本公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议。
4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责。
四、董事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》的规定，本公司董事候选人应为自然人。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
根据《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本公司独立董事候选人必须满足下述条款所述事实：
1、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格；
2、具有法律、行政法规及其他有关规定、独立董事工作制度所要求的独立性；
董事会公告3、具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
4、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
5、《公司章程》规定的其他条件。
独立董事必须具有独立性，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司独立董事：
1、在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
2、直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
3、在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
4、最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
5、已在五家（含五家）上市公司担任独立董事的人员；
6、为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
7、中国证监会认定或《公司章程》规定的其他人员。
五、关于推荐人应提供的相关文件说明：
1、推荐人推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：
（1）董事候选人推荐书（原件）；
（2）推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
（3）推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
（4）如推荐独立董事候选人，则需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；
（5）能证明符合本公告规定条件的其他文件。
2、若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
（1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
（2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（原件备查）；
（3）股票帐户卡复印件（原件备查）；
（4）本公告发布之日的持股凭证。
董事会公告3、推荐人向本公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
（1）本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
（2）如采取亲自送达的方式，则必须在2014年3月27日17时前将相关文件送达至本公司指定联系人处方为有效。
（3）如采取邮寄的方式，则必须在2014年3月27日17时前将相关文件传真至0533-3089666，并经本公司指定联系人确认收到；同时，“董事候选人推荐书”的原件及其他材料必须在2014年3月27日17时前邮寄至本公司指定联系人处方为有效（收到时间以淄博本地邮戳为准）。
六、联系方式
联系人：王新
联系部门：办公室
联系电话：0533-3088888
联系传真：0533-3089666
联系地址：山东省淄博市张店区中埠镇
邮政编码：255081
特此公告。
山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2014年3月18日
董事会公告附件：
山东金岭矿业股份有限公司
第七届董事会董事候选人推荐书
推荐人：
推荐的董事候选人类别：董事／独立董事
推荐的董事候选人姓名：
推荐的董事候选人年龄：
推荐的董事候选人性别：
推荐的董事候选人的任职资格：是／否符合本公告规定的条件。
推荐的董事候选人的联系方式：（包括电话、传真、电子信箱等）
推荐的董事候选人的简历：（包括职业、学历、职称、详细工作履历、全部兼职情况等）
其他说明：（如有）
推荐人： （盖章／签名）
2014年 月 日
证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2018-048深圳市朗科智能电气股份有限公司
关于签署战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的战略合作框架协议（以下简称“框架协议”）仅作为推进本次合作的框架性、意向性协议，有关具体合作内容尚待签订正式相关合同予以明确，因此该事项具有一定的不确定性。
2、本次签订的框架协议对当期的营业收入、净利润等经营业绩尚不构成重大影响，对公司长期收益具有不确定性。
3、合作项目根据具体开发建设时间，双方另行协商。
4、本次签订的框架协议为初步确定合作意愿的约定性文件，无需经董事会及股东大会审议批准。公司将根据事项的后续进展，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《对外投资管理办法》等法律法规、规范性文件的要求和规定，履行相关的审批程序和信息披露业务。
5、本次签订的框架协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重租。
一、协议签署概况
2018年8月16日，深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或者“乙方”）与无锡鼎加弘思饮品科技有限公司（以下简称“甲方”）签署了《战略合作框架协议》，甲乙双方结合在各自领域的优势，加强智能单杯饮品机领域关键核心技术攻关，通过资源互助，深度合作，打造双赢、持续的伙伴关系，提高单杯饮品机的技术研发、高端智能生产制造和供应链效益。积极推动双方合作的单杯饮品机这种在全球市场高速增长的产品在中国市场乃至欧美市场的占有率，本着互利互惠、合作共赢的原则，经友好协商，双方决定建立战略合作伙伴关系。
二、协议对方的基本情况
公司名称：无锡鼎加弘思饮品科技有限公司
法定代表人：卢应志
注册资本：5,000.00万人民币
住所：无锡市惠山区前洲街道站北路(城铁惠山站区)
经营范围：饮品、茶叶、食品的研发、生产；餐饮服务；餐饮配送服务；网上销售饮品、茶叶、食品、计算机软硬件及辅助设备、智能化电子产品、通讯设备（不含卫星电视广播地面接收设施及发射装置）、家用电器；物联网技术、计算机软硬件及辅助设备、智能化电子产品、通信设备、家用电器的研发、技术咨询、技术服务、技术转让；物联网服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至目前，合作方无锡鼎加弘思饮品科技有限公司与公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。
三、协议的主要内容
1、双方共同开发以智能控制器的自动控制技术为核心，完成集成单杯饮品机信息传感技术、显示与界面技术、通讯技术等高科技诸多技术内置于单杯饮品机设备的研发，使得单杯饮品机实现可自动识别单杯产品，完成智能冲泡，兼容全饮品的同时完成了数据识别和抓取、回传、处理等系列问题，完成人机交互体验，实现线上、线下打通的产品结构。
2、双方共同围绕单杯饮品萃取冲泡技术，结合朗科智能先进的控制设计、软件算法和制造工艺技术，如变频技术、高温应用技术、极低功耗检测等，完成对全机型饮品机核心零配件的新技术研发，对应生产技术和工艺的开发、研制。
3、依托朗科智能强大的研发实力、稳定的供应链管理体系、完善的生产管理体系、质量控制体系及售后服务体系，完成各机型单杯饮品设备的的研发、生产及海外市场的销售。
4、应用电子智能控制技术、软硬件结合的嵌入式系统等数据及智能技术渠道，通过小型单杯饮品机、商用单杯饮品机、全自动单杯零售终端等各种机型在中国市场的全场景运营中发挥每台设备即一个数据终端的特性，结合单杯饮品自带流量的特点，促使双方合作的单杯饮品机成为“饮品新零售生态链”的一环，成为智能零售终端的领军产品。
5、在此战略合作框架内，具体的合作事宜应以独立合同的方式明确双方的责任权利义务。
合作过程中发生的费用，如不能归入某个商务合同，则需另外协商费用承担比例和方式。
四、对公司的影响
本协议基于各自的主营业务与资源，发挥公司在行业的技术研发优势，有利于整合公司产业链，发挥协同效应，符合公司的战略发展规划。本协议履行对公司本年度的总资产、净资产
和净利润等不构成重大影响。
五、重大风险提示
本次签署的《战略合作框架协议》仅为协议各方根据合作意向，经友好协商达成的战略性、框架性约定，双方所提及的具体合作项目目前尚未正式开展，实际执行中需以双方另行签订的具体协议为准。公司将按照《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，履行相应的决策和审批程序并披露相关信息。敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《战略合作框架协议》。
特此公告。
深圳市朗科智能电气股份有限公司董事会二〇一八年八月十七日
证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2018-049成都康弘药业集团股份有限公司
二○一八年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、会议的召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2018年6月22日（星期五）14:30开始
2、现场会议召开地点：成都市金牛区迎宾大道528号成都尊悦豪生酒店。
3、会议召开与投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年6月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年6月21日下午15:00至2018年6月22日下午15:00的任意时间。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事柯潇先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。
7、会议的出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 13人，代表股份 485,348,755股，占公司总股份的71.9878％。其中：通过现场投票的股东 9人，代表股份 485,033,905股，占公司总股份的71.9411％。通过网络投票的股东 4人，代表股份 314,850股，占公司总股份的0.0467％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9人，代表股份 24,076,296股，占公司总股份的3.5710％。其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 23,761,446股，占公司总股份的3.5243％。通过网络投票的股东 4人，代表股份 314,850股，占公司总股份的0.0467％。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
议案 1.00《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》
总表决情况：
同意 485,334,555股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9971％；反对 14,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0029％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 24,062,096股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的99.9410％；反对 14,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0590％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市通商(深圳)律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
四、备查文件
1、成都康弘药业集团股份有限公司二〇一八年第一次临时股东大会决议。
2、北京市通商（深圳）律师事务所出具的《关于成都康弘药业集团股份有限公司二〇一八年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
成都康弘药业集团股份有限公司董事会2018年6月22日
证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2014－023号中联重科股份有限公司
2013年度 A股权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过分红派息方案的股东大会届次和日期
是否距离股东大会通过分红派息方案两个月以上实施的：
是 √否
中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）《2013年度利润分配预案》已获 2014年 6月 27日召开的 2013年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告（公告编号：2014-020）已刊登在 2014年 6月 28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、A股权益分派方案
公司2013年度利润分配方案为：以公司总股本7,705,954,050股（其中A股6,275,925,164股、H股1,430,028,886股）为基数，向全
体A股股东实施如下分配方案（H股股东分配方案另行实施）：
1、每 10股派发现金红利人民币 1.5元（含税）；
2、扣税后，QFII、RQFII每10股派1.35元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.425元，股权登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非
居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。
ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股
期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.225元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.075元；持股超过1年的，不需补缴税款。
三、 A股股权登记日与除息日
本次权益分派 A股股权登记日为：2014年 8月 7日
A股除息日为：2014年 8月 8日
四、 A股权益分派对象
本次 A股分派对象为：2014年 8月 7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司 A股全体股东。
五、 A股权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2014年8月8日通过A股股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下股东的股息由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****754|湖南省人民政府国有资产监督管理委员会|
|2|08*****041|佳卓集团有限公司(GOOD EXCEL GROUP LIMITED)|
|3|08*****125|智真国际有限公司|
|4|08*****262|长沙一方科技投资有限公司|
|5|08*****263|长沙合盛科技投资有限公司|
|6|08*****988|弘毅投资产业一期基金（天津）（有限合伙）|

六、其他事项
公司H股权益分派按照《香港联合交易所有限公司证券上市规
则》实施。
七、咨询机构：本公司董秘办公室
咨询地址：湖南省长沙市银盆南路 361号
咨询联系人：郭慆、朱亮苏
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八、备查文件
《公司 2013年年度股东大会、A股类别股东大会及 H股类别股东大会决议》
特此公告。
中联重科股份有限公司董事会
二○一四年八月二日