2014年度股东大会决议公告证券代码：002631 证券简称：德尔家居 公告编号：2015-40德尔国际家居股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
现场会议召开时间：2015年4月17日（星期五）下午14:30；
网络投票时间：2015年 4月 16日－2015年 4月 17日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 4月 17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月16日下午15:00－4月17日下午15:00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：江苏省苏州市吴江盛泽西环路 499号德尔广场3号楼德尔国际家居股份有限公司3楼会议室；
（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式；
（四）会议召集人：德尔国际家居股份有限公司董事会；
（五）会议主持人：公司董事长兼总经理汝继勇先生；
（六）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2014年度股东大会决议公告二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 7人，代表股份数量 179,616,620股，占公司有表决权股份总数的55.3199%，其中：现场出席股东会议的股东及股东授权委托代表 6人，代表有表决权的股份数为 179,615,920股，占公司有表决权股份总数的55.3197%；通过网络投票的股东共 1人，代表有表决权的股份数700股，占公司有表决权股份总数的0.0002%。
本次股东大会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共计3人，代表股份数量181,100股，占公司股份总数的0.0558%。
公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员和见证律师列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
与会股东及股东授权委托代表认真审议了本次会议的议案，表决结果如下：（一）审议通过了《2014年度董事会工作报告》
表决结果：同意 179,616,620股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
（二）审议通过了《2014年度监事会工作报告》
表决结果：同意 179,616,620股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
（三）审议通过了《2014年度财务决算报告》
表决结果：同意 179,616,620股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
（四）审议通过了《2014年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 179,616,620股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
2014年度股东大会决议公告100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
（五）审议通过了《2014年度利润分配及资本公积转增股本预案》
表决结果：同意 179,616,620股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意181,100股，占出席会议中小投资者所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%；
弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。
（六）审议通过了《关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》表决结果：同意 179,616,620股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意181,100股，占出席会议中小投资者所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%；
弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。
（七）审议通过了《关于公司董事、监事2014年度薪酬或津贴的议案》
表决结果：同意 179,616,620股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意181,100股，占出席会议中小投资者所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%；
弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。
（八）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》
表决结果：同意 179,616,620股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃
2014年度股东大会决议公告权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意181,100股，占出席会议中小投资者所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%；
弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。
（九）审议通过了《关于使用自有闲置资金进行低风险投资理财的议案》表决结果：同意 179,616,620股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意181,100股，占出席会议中小投资者所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%；
弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。
（十）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意 179,616,620股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的 2/3以上通过。
（十一）审议通过了《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
表决结果：同意 179,616,620股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意181,100股，占出席会议中小投资者所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%；
弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。
（十二）审议通过了《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》
表决结果：同意 179,616,620股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
2014年度股东大会决议公告其中中小投资者的表决情况如下：同意181,100股，占出席会议中小投资者所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%；
弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：王华鹏、纪勇健
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、德尔国际家居股份有限公司2014年度股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所关于德尔国际家居股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书。
特此公告！
德尔国际家居股份有限公司董事会二〇一五年四月十七日