Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：600860 股票简称：*ST京城 编号：临2017-015北京京城机电股份有限公司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
关于公司董事暨总经理辞职及聘任总经理
薪酬与考核委员会及提名委员会组成之变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 4月 25日收到公司执行董事、总经理陈长革先生提交的书面辞职申请。因工作原因，陈长革先生辞去公司执行董事、总经理、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员的职务。公司董事会人数不会因陈长革先生的辞职而低于召开董事会会议的最低法定人数，能够保证董事会的正常运作。公司董事会充分尊重陈长革先生的决定，接受陈长革先生的辞职申请，并于2017年4月25日生效。由于公司第八届董事会将于2016年股东周年大会到期，公司董事会不再补选董事。
陈长革先生确认并无任何与其辞任有关而需让本公司全体股东知悉的事宜。
公司董事会与陈长革先生确认并不知悉尚有须向本公司及其附属公司负担之任何尚未完成的私人责任或因辞任而可能对该责任产生影响，并且陈长革先生与本公司之间并无任何分歧而致使陈长革先生须辞去其职务。公司董事会对陈长革先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢!
公司于2017年4月25日召开的第八届董事会第二十三次临时会议，审议通过《关于董事、总经理辞职及聘任公司总经理和选举董事会专业委员会委员的议案》，同意聘任李俊杰先生担任公司总经理（简历见附件），任期自 2017年 4月 25日至 2016年度股东周年大会止；同意推选王军先生担任公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员、李俊杰先生担任提名委员会委员（简历见附件），任期自2017年4月25日至2016年度股东周年大会止。
公司独立非执行董事已经发表了独立意见，认为：经审核王军先生、李俊杰先生任职资格合法，议案提名程序符合《公司章程》的规定，审议和表决程序合法有效。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会
2017年4月25日
附件一
简历
王军，中国国籍，男，45岁，大学本科、工商管理硕士，经济师。王先生曾任北京天海工业有限公司销售部业务员、出口处处长、国际业务部部长、副总经理,北京北开电气股份有限公司党委书记、董事长,北京京城机电控股有限责任公司办公室主任、董事会办公室主任、法律事务部部长、董事会秘书、党委委员。
现任北京京城机电控股有限责任公司党委常委、副总经理、总法律顾问。2015年12月10日起任本公司执行董事，2015年12月11日起任本公司董事长至今。
李俊杰，中国国籍，男，39岁，太原重型机械学院经济学学士，北京大学光华管理学院EMBA；李先生曾任北京天海工业有限公司财务部会计、市场部业务员、人力资源部副部长、副总经理、党委副书记、总经理；2014年 6月 26日至2015年12月10日任本公司总经理。现任北京天海工业有限公司党委书记；2013年12月16日起任本公司执行董事至今。
除本公告披露外，新任人员与本公司之其他董事、监事、高级管理人员概无关系。王军先生为本公司大股东北京京城机电控股有限责任公司党委常委、副总经理、总法律顾问。李俊杰先生与本公司主要股东或控股股东概无关系。两人亦无持有根据证券及期货条例（香港法例第571章）第 XV部所定义之任何本公司股份权益及无于过去三年在其他于香港或海外上市公司担任董事或监事职务。就新任人员而言，除上文披露外，并无任何根据香港联合交易所证券上市规则第 13.51(2)条的任何规定而须予披露的其他资料，亦无其他事宜须本公司股东垂注。
于本公告日，根据证券及期货条例第 352条保存的名册，本公司候选董事概无持有本公司股份、相关股份及债券的权益或淡仓的情况。
对外投资公告证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2015-073
龙元建设集团股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次对外投资事项：公司与上海格兴投资管理有限公司（以下简称“上海格兴”）共同出资成立绍兴海钜投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“海钜合伙”）
公司出资金额：首期认缴出资 6800万元，剩余认缴出资额 16000万元公司拟通过引入优先LP完成认缴。
上海格兴出资金额：1200万元
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为顺利实施公司与苏州森联城建投资有限公司（以下简称“苏州森联”）联合中标的绍兴镜湖新区湖西安置小区BT（投资、建设、移交）项目。公司与上海格兴共同出资成立海钜合伙，该有限合伙总认缴出资额为2.4亿元，其中上海格兴作为普通合伙人（GP）认缴出资总额的5%,即 1200万元；同意公司作为基础 LP以 22800万元为限（不超过 22800万元）认缴该有限合伙出资份额，其中首期出资6800万元，剩余认缴出资额16000万元公司拟通过引入优先LP完成认缴。
2、本次投资事项无需提交股东大会审议；
3、本次投资事项不构成关联交易；
4、本次投资事项不构成重大资产重组。
二、对外投资具体情况
1、共同出资方基本情况
企业名称：上海格兴投资管理有限公司
企业住所：上海市松江区石湖荡镇新松公路12号13幢-23
对外投资公告法定代表人：余群智
注册资本：2800万元
经营范围：投资管理，实业投资，工程技术咨询服务。
公司股东：股东1：上海森联投资管理有限公司出资 1400万元
股东2：龙元明城投资管理（上海）有限公司出资1400万元
2、海钜合伙基本情况
（1）公司名称：绍兴海钜投资管理合伙企业（有限合伙）
（2）企业性质：有限合伙
（3）基金规模：2.4亿元
（4）经营范围：投资管理、实业投资、保障性住房和城市基础设施建设投资
（5）成立目的
海钜合伙是基于引进社会资本参与投资镜湖新区湖西安置小区BT（投资、建设、移交）项目而共同设立的，通过有限合伙企业的设立，便于银行、保险等社会资本通过认购基金份额参与投资，完成项目融资。
3、镜湖新区湖西安置小区BT（投资、建设、移交）项目实施最终交易结构图如下：
龙元明城 上海森联 龙元建设 投资人
|||
|-|-|
|50|%|

|||
|-|-|
|50|%|

上海格兴 基础LP 优先 LP
|||
|-|-|
|实际管出资|理人5%|

对外投资公告四、对外投资对上市公司的影响
公司与苏州森联联合中标的绍兴镜湖新区湖西安置小区项目为BT（投资、建设、移交）项目，通过 BT模式，使公司建筑与投资有机结合，除建筑施工收益外，为公司新增投资收益，有利于提高公司经济效益。
五、对外投资的风险分析
可能存在公司作为基础 LP参与投资的收益不及预期的风险。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司董事会
2015年11月5日
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2017-043
债券代码：122187 债券简称：12玻纤债
中国巨石股份有限公司
关于“12玻纤债”公司债券票面利率不上调的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
根据中国巨石股份有限公司（原名称为“中国玻纤股份有限公司”,以下简称“发行人”）于 2012年 10月 15日披露的《中国玻纤股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）约定，发行人有权决定是否在中国巨石股份有限公司2012年公司债（证券简称：12玻纤债，债券代码：122187，以下简称“本期债券”）存续期的第5年末上调本期债券后2年的票面利率。本期债券票面利率为5.56%，在债券存续期前5年保持不变；在本期债券存续期的第5年末，根据当前的市场环境，发行人选择不上调票面利率，即本期债券后续期限票面利率仍为5.56%，在本期债券存续期后2年固定不变。
为保证发行人利率上调选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：一、本期债券利率调整情况
本期债券在存续期内前5年（2012年10月17日至2017年10月16日）票面年利率为5.56%，在债券存续期内前5年固定不变；在本期债券存续期的第5年末，发行人选择不上调票面利率，即票面利率仍为5.56%，并在本期债券存续期的后2
年（2017年10月17日至2019年10月16日）固定不变。债券票面利率采取单利按年计息付息，不计复利。
二、本期债券回售的相关机构
1、发行人
名称：中国巨石股份有限公司（原名称为“中国玻纤股份有限公司”）
注册地址：浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号
法定代表人：曹江林
联系人：沈国明
联系地址：浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号
电话： 0573-88181888
传真： 0573-88181097
电子信箱：cfgcl@cnbm.com.cn
邮政编码：314500
2、保荐机构、主承销商、债券受托管理人
名称：中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人：王常青
项目主办人：吴书振、赵启
联系地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座3层
联系电话：010-85130588
传真：010-65608451
邮政编码：100010
3、资信评级机构
名称：大公国际资信评估有限公司
注册地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座2901
法定代表人：关建中
联系人：于鸣宇
联系地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座29层
联系电话：010-51087768
传真：010-84583355
4、托管人
名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166号中国保险大厦 36楼
电话：021-68870587
传真：021-58888760
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会2017年8月24日
证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2018-037
上海宝钢包装股份有限公司
关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更，并修订《公司章程》中的相应条款，公司已于 2018年 10月 29日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案》，具体修订内容如下：
|||
|-|-|
|修改前|修改后|
|经营宗旨和范围第十五条 经依法登记，公司的经营范围是：货物及技术的进出口业务；包装装潢印刷；各类材质包装制品设计与销售；各种材质包装材料的销售；投资咨询。包装材料科技领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让。【以上涉及行政许可的凭许可证经营】。公司的经营范围以公司登记机关核准的经营范围为准。|经营宗旨和范围第十五条 经依法登记，公司的经营范围是：包装制品设计、销售；包装装潢印刷；包装材料的销售；货物及技术的进出口业务；在包装材料科技领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让；化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）销售；食品销售；货物运输代理；自有设备租赁；自有房屋租赁；企业管理咨询；软件开发与销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。公司的经营范围以公司登记机关核准的经营范围为准。|

该议案尚需提交公司 2018年第二次临时股东大会审议，且需经工商部门核准，变更后的经营范围最终以工商部门核准登记为准。
特此公告。
上海宝钢包装股份有限公司
董事会
二〇一八年十月三十一日
证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2014-031中华企业股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2014年5月30日起停牌。
公司承诺：将尽快确定是否进行上述重大事项，并于本次股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告事项进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为主。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告
中华企业股份有限公司2014年5月30日
厦门象屿股份有限公司
2013年度内部控制评价报告
厦门象屿股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2013年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领
域。纳入评价范围的主要单位包括大宗商品采购供应、综合物流服务、物流平台（园区）开发运营等公司主要业务形态，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的98%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的99%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化等内部控制环境；投资与筹资业务、资金运营、采购与销售业务、物流业务、园区管理、资产管理、财务报告、信息系统管理、全面预算等控制活动，评价范围涵盖公司层面和业务层面，财务报告控制和非财务报告控制。重点关注的高风险领域主要包括战略风险、客户资信风险、货权风险、财务风险、合规风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《厦门象屿股份有限公司内部控制评价手册》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）潜在或现实的财务报表错报超过平均总资产的0.5%为重大缺陷；
（2）潜在或现实的财务报表错报超过平均总资产的0.2%，低于0.5%为重要缺陷；
（3）除以上重大及重要缺陷外，潜在或现实财务报表错报大于500万元的财务报表控制缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷：存在以下情形的认定为重大缺陷
董事、监事、高级管理人员出现重大舞弊行为；外部审计发现当期财务报表存在重大错报，公司内部控制在运行过程中未能发现该错报；公司更正已披露的财务报表；
公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效或已经并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以整改；
（2）重要缺陷：存在以下情形的认定为重要缺陷
未依照公认的会计准则选择和应用会计政策；对于期末财务报告过程的控制存在多项缺陷，导致无法合理保证编制的财务报表真实、准确；已报告给管理层的重要缺陷在合理时间内未整改；
（3）一般缺陷：除以上财务报表重大缺陷、重要缺陷外的其他财务报告缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）造成的直接财产损失超过5000万元为重大缺陷；
（2）造成的直接财产损失超过2000万元，但低于5000万元为重大缺陷；
（3）造成的直接财产损失小于2000万元为一般缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷：存在以下情形的认定为重大缺陷
缺乏民主决策程序；决策程序不当导致重大失误；违法国家法律法规并受到处罚；
中高级管理人员或主要业务人员流失严重；重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；
内部控制重大缺陷未得到整改。
（2）重要缺陷：存在以下情形的认定为重要缺陷
决策程序不完善导致出现重要失误；关键岗位人员流失严重；重要业务制度存在缺陷；内部控制重要缺陷未得到整改。
（3）一般缺陷：除以上重大缺陷、重要缺陷外的其他一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告
内部控制重大缺陷或重要缺陷。
董事长：王龙雏厦门象屿股份有限公司
2014年3月31日
证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2018-56号四川大西洋焊接材料股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：江苏大西洋焊接材料有限责任公司（以下简称“江苏大西洋公司”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为江苏大西洋公司提供担保金额为人民币 1,500.00万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 3,450.00万元
本次是否有反担保：无
对外担保累计数量：截至本公告日，本公司及其控股子公司对外担保累计金额为人民币 49,320.00万元（含本次担保，均系公司为控股子公司提供担保），占最近一期经审计总资产的17.23%，占净资产的26.24%
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）于 2018年 8月 28日与南京银行股份有限公司南通分行签订了《最高额保证合同》，为控股子公司——江苏大西洋焊接材料有限责任公司向南京银行股份有限公司南通分行申请最高额人民币1,500.00万元（大写：壹仟伍佰万元）综合授信额度提供连带责任担保，担保的主债权期限为自 2018年 08月 30日起至 2019年 08月 15日止。
公司于2018年3月30日召开第五届董事会第二十三次会议，会议应到董事9名，实际参与表决董事9名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议审议并通过了《公司关于2018年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》。详情请见2018年4月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川大西洋焊接材料股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议
公告》。
本次担保未超过董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：江苏大西洋焊接材料有限责任公司
注册地点：启东市王鲍镇新港工业集中区
法定代表人：李欣雨
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：药芯焊丝产品的生产、销售、技术服务；资产投资、项目投资；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
江苏大西洋公司系本公司与启东市金宙焊接材料有限公司共同
出资设立，本公司持有其55%的股权，启东市金宙焊接材料有限公司持有其45%的股权。
江苏大西洋公司信用等级：A
截至 2017年 12月 31日，江苏大西洋公司经审计的总资产为 11,591.12万元，负债总额为 5,379.65万元（其中贷款总额为 280.00万元，一年内到期的负债总额为 280.00万元），净资产为 6,211.47万元，资产负债率为46.41%；
截至 2018年 7月 31日，江苏大西洋公司未经审计的总资产为 12,159.42万元，负债总额为 5,901.65万元（其中贷款总额为 280.00万元，一年内到期的负债总额为 280.00万元），净资产为 6,257.77万元，资产负债率为48.54%。
三、担保协议的主要内容
1、本次担保的主债权期限为自 2018年 08月 30日起至 2019年 08月 15日止。
2、本次担保最高额为人民币 1,500.00万元（大写：壹仟伍佰万元）。
3、本次担保方式为连带责任担保。
四、董事会意见
江苏大西洋公司为本公司控股子公司，目前处于平稳发展阶段，各方面运作正常，为保证其经营工作的正常开展，本公司为其提供全额担保支持，有利于江苏大西洋公司的良性发展，符合本公司的整体
利益。江苏大西洋公司经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，加之江苏大西洋公司的董事长、总经理、财务负责人等人员均由本公司派出，本公司为其提供全额担保的风险在可控范围之内。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至本公告日，本公司及其控股子公司对外担保累计金额为人民币 49,320.00万元（含本次担保，均系公司为控股子公司提供担保），占最近一期经审计总资产的17.23%，占净资产的26.24%，本公司及控股子公司无逾期担保。
六、上网公告附件
被担保人最近一期的财务报表。
七、备查文件目录
1、公司与南京银行股份有限公司南通分行签订的《最高额保证合同》；
2、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
3、被担保人营业执照复印件。
特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司
董事会
2018年 8月 30日
上海市锦天城律师事务所
关于上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
2013年度股东大会的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼
电话：021-61059000 传真：021-61059100
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
2013年度股东大会的法律意见书
致：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，委派杨晓律师和陈偲偲律师出席了本次股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（证监发［2006］21号）等法律、法规和其他规范性文件以及《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2014年4月1日在《上海证券报》、《香港文汇报》以及上海证券交易所网站上刊登了《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司关于召开公司 2013年度股东大会的通
上海市锦天城律师事务所 法律意见书知》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议审议事项、会议出席对象、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达20日。
本次股东大会于2014年4月22日上午如期在上海市龙阳路 2277号，永达国际大厦裙房二楼多功能会议中心以现场会议的方式召开，会议由公司董事长杨小明先生主持。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
本次股东大会的出席人员除公司股东外，还包括公司董事、监事、高级管理人员和公司邀请的其他人士。
本所律师审核后认为：本次股东大会的出席人员均持有出席会议的合法证明，其出席的资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票表决的方式，通过了如下议案：
1、《公司 2013年度董事会报告的议案》；
2、《公司2013年度独立董事述职报告的议案》；
3、《公司2013年度监事会工作报告的议案》。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书4、《公司2013年度财务决算报告的议案》。
5、《公司2013年度利润分配方案的议案》。
6、《公司2014年度财务预算报告的议案》。
7、《公司2014年度土地储备预算的议案》。
8、《公司2014年度融资方案的议案》。
9、《公司2014年度接受控股股东贷款的议案》。
10、《公司2014年度董事、监事薪酬预算的议案》。
11、《公司选举第七届董事会董事的议案》。
12、《公司选举第七届董事会独立董事的议案》。
13、《公司选举第七届监事会监事的议案》。
14、《公司第七届董事会独立董事津贴的议案》。
15、《修改公司章程的议案》。
16、《公司关于股东回报规划的议案》。
上述第1至第14项及第16项议案均经出席本次股东大会且对该议案有表决权的股东所持表决权的 1/2以上通过。上述第 15项议案经出席本次股东大会且对该议案有表决权的股东所持表决权的 2/3以上通过。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2013年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天0仲师0务所 法律珏见书(本页无正文,为
《上海市锦天城律师事务所关于上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司201s年度股东大会的法律志见书》之签署页
)
黠
上海市锦 经办律师
:
: '七
妇何孔
经办律师 衍仃
、
!咩
年臼月’日上海 杭川 北京 深 苏川 南京 亘庆 成都 太原 香港
,ll
地 址:上海市浦东新区花园石桥路sg号花苁案团大Ξ 邮纺ΠHl⒓o
"按,
电
话
:(巧〉21亻1"叨00:传
真
:(甾)2I巧⒒
lHl
"⒐
网
1L:Lttp:〃
a△bHgLt】沁~coⅡV
"η"Π
证券代码：600475 证券简称：华光股份 公告编号：临 2016-025
无锡华光锅炉股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划重大事项，经公司申请，本公司股票已于 2016年 5月 18日起停牌。2016年 5月 25日，本公司发布了《无锡华光锅炉股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2016-017），本公司筹划的重大事项构成重大资产重组，本公司股票自 2016年 5月 25日起预计停牌不超过一个月。因重组工作仍在持续进行中，方案仍具有不确定性，公司于 2016年 6月 25日发布《无锡华光锅炉股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号:临2016-022），公司股票自 2016年 6月 25日起预计继续停牌时间不超过一个月。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组事项，目前各中介机构对尽职调查资料正进行深入研究，并完成进一步尽职调查工作，交易方案正处于进一步论证阶段。因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者的利益，避免对本公司股价造成重大影响，本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，本公司股票将继续停牌，并将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡华光锅炉股份有限公司董事会 2016年 7月 9日
证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2018-020
苏州赛腾精密电子股份有限公司
关于对闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 9日召开第一届董事会第十六次会议、2018年 1月 29日召开 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，本次计划使用不超过人民币 18,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司2018年1月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
根据上述决议，公司于2018年2月8日与苏州银行股份有限公司工业园区支行签署了《苏州银行结构性存款协议书》（协议编号：7066601992018020800001），将利用苏州银行园区支行募集资金专户资金10,000万元开展人民币结构性存款业务。具体情况如下：
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况
1、 产品名称：结构性存款
2、 产品类型：保本浮动收益型
3、 产品风险评级：较低风险
4、 产品年化收益率：4.51%
5、 产品起息及到期日：2018年2月9日至2018年5月9日
6、 认购金额：10,000万元人民币
7、 资金来源：闲置募集资金
说明：公司与苏州银行股份有限公司工业园区支行无关联关系。
二、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择优质合作银行、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及
时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理、并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司必须严格按照《上市公司监督指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
四、截至本公告披露日公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况
||||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||||||||||||赎|||
||||||||||||||预期||||||购买||||
|||||||||||||||||||||回本||理财余|
||序||||产品||产品||||||年化||||进||本金||||
||||受托方||||||起息日||到期日||||购买日期|||||金||额（万|
||号||||名称||类型||||||收益||||出||（万||||
|||||||||||||||||||||（万||元）|
||||||||||||||率||||||元）||||
|||||||||||||||||||||元）|||
|1||光大银行吴中支行||结构性存款||保本保收益||2018.1.31||2018.2.28||3.95%||2018.1.31||买入||3000|||3000||
||||||||保本||||||||||||||||
||||苏州银||结构||||||||||||||||||
||||||||浮动||||||||||买||||||
||2||行园区||性存||||2018.2.9||2018.5.9||4.51%||2018.2.8||||10000|||13000|
||||||||收益||||||||||入||||||
||||支行||款||||||||||||||||||
||||||||型||||||||||||||||
||合计：||||||||||||||||||13000|0||13000|

截至本公告披露日，公司累计使用闲置募集资金办理结构性存款共计13,000万元人民币。
五、备查文件
第一届董事会第十六会议决议
2018年第一次临时股东大会决议
独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
结构性存款协议书
产品说明书
银行回单
特此公告。
苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会 2018年2月9日
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2017-060广汇汽车服务股份公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议通知和议案于 2017年 12月 15日以电子邮件和传真方式向各位董事发出。
（三）本次董事会于 2017年 12月 20日在上海市闵行区虹莘路 3998号广汇宝信大厦 8楼以现场与通讯相结合的方式召开。
（四）本次会议应到会董事 9人（其中独立董事 3人），实际到会董事 8人（其中独立董事 2人）。董事长李建平、董事王新明通过现场方式出席会议，董事唐永锜、孔令江、薛维东、王韌通过通讯方式出席会议，独立董事程晓鸣、梁永明通过通讯方式出席会议，独立董事沈进军先生因工作原因未能出席本次会议，委托独立董事程晓鸣先生代为出席。
（五）本次会议由公司董事长李建平先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司广汇汽车有限责任公司及全资附属子公司汇通信诚租赁有限公司增资及提供无息借款实施募投项目的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
根据公司2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司2016年非公开发行股票方案的议案》，本次募集资金扣除与发行相关的费用后，全部用于汽车融资租赁项目和偿还有息负债。
本次募投项目之“汽车融资租赁项目”由公司全资子公司广汇汽车有限责任公司（以下简称“广汇有限”）的全资附属子公司汇通信诚租赁有限公司（以下简称“汇通信诚”）组织实施。公司拟用募集资金554,066万元对全资子公司广汇有限进行增资，在广汇有限增资资金到位后3个工作日内，由广汇有限向汇通信诚增资140,000万元，其余的414,066万元以无息借款的方式注入汇通信诚；汇通信诚增资款及借款全部用于本次“汽车融资租赁项目”。本次增资后广汇有限的注册资本由1,000,000万元增加至1,554,066万元，汇通信诚注册资本由216,000万元增加至356,000万元。
本次募投项目之“偿还有息负债项目”由公司全资子公司广汇有限实施,公司向全资子公司广汇有限提供无息借款240,000万元用于其偿还有息负债。
上述无息借款期限均为一年，自实际借款之日起计算。借款到期后可滚动使用，也可提前偿还。董事会授权经营管理层全权办理上述借款事项后续具体工作。
公司独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具的《广汇汽车服务股份公司截至 2017年 11月 30日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》（普华永道中天特审字（2017）第 2495号），截至 2017年 11月 30日止，公司拟用于置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计人民币 7,989,860,411.75元，现公司拟使用募集资金 7,940,660,000元及相应的孳息置换预先已投入的自筹资金。不足上述已投入募集资金投资项目金额的部分，公司将通过自筹资金解决。
公司独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
（三）审议通过了《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准，公司本次非公开发行普通股 993,788,800股，上述股份已于 2017年 12月 14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
本次非公开发行股票完成后，公司股份总数由 7,150,520,882股增加至 8,144,309,682股，公司注册资本由人民币 7,150,520,882元增加至
8,144,309,682元。基于上述变化，现拟对《公司章程》第六条款及第十九条款进行修订。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
同意提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
同意公司采用现场投票与网络投票相结合方式召开公司2018年第一次临时股东大会。
特此公告。
广汇汽车服务股份公司董事会 2017年 12月 21日
证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2019-032宁波东方电缆股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
||
|-|
|重要内容提示：|

●公司根据财政部颁发的相关文件要求，对公司原会计政策进行相应变更
●本次会计政策变更不会对公司损益、总资产、净资产产生影响，但对部分会计项目列报进行调整
||
|-|
|● 本次会计政策变更已经公司第四届董事会第 23 次会议和第四届监|
|事会第 19 次会议审议通过，无需提交股东大会审议。|
|宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月|
|6 日召开的第四届董事会第 23 次会议，审议通过了《关于会计政策变|
|更的议案》，有关会计政策变更的具体情况如下：|

一、会计政策变更概述
（一）本次会计政策变更的原因
确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以下简称“新金融准则”），通知要求境内上市公司自2019年1月1日起实施。
2、2019年4月30日，财政部颁布了财会〔2019〕6号《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》，通知要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和该通知要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更。
（二）本次会计政策变更的主要内容
1、金融工具政策变更主要内容
根据财政部于2017年发布的新金融准则的相关规定，公司于2019年1月1日开始执行新的会计准则，不重述前期可比数，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。
2、财务报表格式变更主要内容
根据财会〔2019〕6号《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》，结合公司实际情况，对公司2019年半年度及以后期间的财务报表调整如下：
（1）原资产负债表列报项目“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；
（2）原资产负债表列报项目“应付票据及应付账款”拆分为“应付票
据”和“应付账款”两个项目。
（三）履行的审批程序情况
2019年8月6日，公司分别召开第四届董事会第23次会议和第四届监事会第19次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和公司章程的规定，公司此次会计政策变更事项属公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。
二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响
（一）本次会计政策变更的具体内容
根据《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：
单位：元币种：人民币
原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额
|||
|-|-|
|888,641,250.51|应收票据|
||应收账款|
|348,635,455.70|应付票据|
||应付账款|

（二）公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件的要求进行
的合理变更，此次变更仅对公司财务报表的列报项目产生影响，不会
对公司财务报表产生重大实质性影响，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，不存在严重损害公司及全体股东合法权益特别是中小股东利益的情形。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
三、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见
公司独立董事针对此次会计政策变更事项发表同意的独立意见：（一）公司此次会计政策变更是财政部发布的最新会计准则及相关要求，并结合公司实际情况进行的合理变更，其主要依据为：财政部颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》及《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）等相关文件。
（二）此次变更仅对公司财务报表的列报项目产生影响，不会对已披露的公司财务报表产生重大实质性影响，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，不存在严重损害公司及全体股东合法权益特别是中小股东利益的情形。
||
|-|
|（三）本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司|
|章程的规定。因此，我们同意公司本次会计政策变更。|

四、监事会关于会计政策变更的意见
公司监事会发表了如下核查意见：
（一）公司此次会计政策变更是根据相关法律法规做出的合理变
更。其主要依据为：财政部颁布的《企业会计准则第22号——金融工具
确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》及《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）等相关文件。
（二）此次变更仅对公司财务报表的列报项目产生影响，不会对已披露的公司财务报表产生重大实质性影响，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，不存在严重损害公司及全体股东合法权益特别是中小股东利益的情形。
||
|-|
|（三）本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司|
|章程的规定。因此，我们同意公司本次会计政策变更。|
|五、备查文件|
|1、公司第四届董事会第 23 次会议决议|
|2、公司第四届监事会第 19 次会议决议|
|3、独立董事关于会计政策变更的独立意见|
|4、监事会关于会计政策变更的审核意见|

特此公告。
宁波东方电缆股份有限公司二零一九年八月六日
广东省广州市天河区天河北路189号中国市长大厦18-19楼邮编：510620电话：（86-20）87556180传真：（86-20）87551834网址:www.kunlunlaw.com广东东方昆仑律师事务所
关于南方出版传媒股份有限公司 2017年
第一次临时股东大会的法律意见
致：南方出版传媒股份有限公司
广东东方昆仑律师事务所（以下简称“本所”）接受南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2017年 4月 5日在广州市越秀区水荫路 11号出版大楼 2楼会议室召开的 2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等中国（为本法律意见之目的，“中国”不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规和规范性文件（以下简称“法律、法规”）以及《南方出版传媒股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《南方出版传媒股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“公司股东大会议事规则”）的有关规定，就本次股东大会有关事宜出具本法律意见。
本所经办律师依据本法律意见出具日以前已经发生的事实并基
于本所经办律师对有关事实的了解和对法律、法规的理解发表法律意见。本所经办律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等事项发表法律意见，不对本次股东大会提案的内容以及提案中所涉事实和数据的真实性、准确性等问题发表意见。
本法律意见仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司可以将本法律意见作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。
本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和资料进行了核查和验证并对本次股东大会依法见证。在本所经办律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：
1.提供予本所文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2.提供予本所文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3.提供予本所文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
4.所有提供本所的复印件同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的；
5.公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
基于上述，本所经办律师出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1.本次股东大会由公司董事会（以下简称“董事会”）负责召集。
董事会于2017年3月16日在中国证监会信息披露指定网站：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn)以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）刊载和公告了《南方出版传媒股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》；2017年3月24日，在上述传媒上刊载和公告了《南方出版传媒股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的延期公告》；2017年3月25日，在上述传媒上刊载和公告了《南方出版传媒股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会增加临时提案选举独立董事的公告》。
2.本次股东大会的现场会议于2017年4月5日下午14:30在广州市越秀区水荫路11号出版大楼2楼会议室召开，由公司董事长王桂科先生主持。
3.本次股东大会通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为2017年4月5日上午9:15－9:25、9:30-11:30，下午13:00－15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台投票的具体时间为2017年4月5日上午9:15至下午15:00。
基于上述，本所经办律师认为，本次股东大会的召集人、主持人、会议通知的时间、方式及通知内容符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
根据公司提供的股东名册、出席会议的股东及股东代理人的签名和相关股东的授权委托书等文件，并经本所经办律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及代理人共 1名，于股权登记日合计代表股份数为 626,759,100股，占公司总股本的76.52%。
除上述出席本次股东大会的股东及股东代理人外，公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师列席了本次股东大会。
基于上述，本所经办律师认为，出席本次股东大会现场会议人员的资格符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定。
2.参加网络投票的人员
根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的数据，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过上海证券交易所交易系统投票平台、上海证券交易所互联网投票平台投票的股东共 14人，代表公司股份数为253，700股，占公司总股本的0.0289%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台验证其身份。
三、关于本次股东大会的表决程序
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所经办律师进行了计票、监票。本次股东大会网络投票结束后，上海证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了以下议案：
1. 关于修订《公司章程》的议案；
3. 关于修订《董事会议事规则》的议案；
4. 关于修订《独立董事工作制度》的议案；
5. 关于修订《投资管理办法》的议案；
6. 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报及公司采取的措施的议案；
7. 控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员关于本次交易填补摊薄即期回报措施的承诺的议案；
8.关于选举董事的议案；
8.1关于选举何祖敏先生为公司董事的议案；
8.2关于选举许文钦先生为公司董事的议案；
8.3关于选举陈玉敏先生为公司董事的议案；
8.4关于选举叶河先生为公司董事的议案；
9. 关于选举独立董事的议案；
9.1关于选举林斌先生为公司独立董事的议案；
10.关于选举监事的议案；
10.1关于选举王永福先生为公司监事的议案。
基于上述，本所经办律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论
综上所述，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
单位负责人：朱征夫
经办律师：聂碧、谭广闻
广东东方昆仑律师事务所 2017年 4月 5日