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金科地产集团股份有限公司
关于召开 2018年第七次临时股东大会的提示性公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2018-100号债券简称：15金科01 债券代码：112272
债券简称：18金科01 债券代码：112650
债券简称：18金科02 债券代码：112651
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本公司已于2018年7月6日发布《关于召开2018年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-099号）。为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，现发布关于召开2018年第七次临时股东大会的提示性公告。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2018年第七次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。2018年7月5日，公司第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司2018年第七次临时股东大会的议案》。
（四）会议时间：
1、现场会议召开时间为：2018年 7月 23日（周一）下午 15点 00分，会期半天。
2、网络投票时间：2018年7月22日--2018年7月23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 7
月23日（现场股东大会召开日）9:30--11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年7月22日（现场股东大会召开前一日）15:00--2018年7月23日15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
1、现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。
2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）股权登记日：2018年7月17日
（七）出席对象：1、凡于股权登记日（2018年7月17日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；2、公司董事、监事、高级管理人员；3、公司聘请的律师；4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：公司会议室（重庆市两江新区春兰三路1号地勘大厦11楼）
二、会议审议事项
（一）议案名称
1、审议《关于公司对控股子公司增加担保额度的议案》；
2、审议《关于公司为参股公司提供担保的议案》；
3、审议《关于公司对项目公司股东提供财务资助的议案》。
上述议案中，议案1、议案2为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
根据《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求，议案2、议案3为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
（二）披露情况
上述议案经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，相关内容于 2018年7月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网刊载披露。
三、议案编码
表一：本次股东大会议案编码示例表
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||议案编码||议案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：所有议案||√||
|非累积投票议案||||||
|1.00||关于公司对控股子公司增加担保额度的议案||√||
|2.00||关于公司为参股公司提供担保的议案||√||
|3.00||关于公司对项目公司股东提供财务资助的议案||√||

四、会议登记事项
1、登记方式：凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证和深圳证券账户卡，受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡、法定代表人资格和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、传真信函登记时间：2018年7月18日至2018年7月19日工作时间
3、登记地点：重庆市两江新区春兰三路1号地勘大厦7楼，邮编：4011214、会议联系电话（传真）：（023）63023656
联系人：徐国富、袁衎
5、会议费用：参加会议股东食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。
六、备查文件
1、公司第十届董事会第十九次会议决议。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二○一八年七月十七日
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360656；投票简称：金科投票。
2、填报表决意见或选举票数。
填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年 7月 23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年7月22日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2018年7月23日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件：
授权委托书
（样本）
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人（单位）出席金科地产集团股份有限公司2018年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|议案编码|议案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||下列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：所有议案|√||||
|非累积投票议案||||||
|1.00|关于公司对控股子公司增加担保额度的议案|√||||
|2.00|关于公司为参股公司提供担保的议案|√||||
|3.00|关于公司对项目公司股东提供财务资助的议案|√||||

委托人签名（委托单位公章）：
委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：
委托人（单位）股东账号：
委托人（单位）持股数：
委托书签发日期：
委托书有效期：
证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2018-090湖南三德科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于2018年12月23日通过电话的形式送达至各位监事。
2、会议于2018年12月28日在公司九楼会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。
3、应到监事3人，实到监事3人。
4、本次监事会由监事会主席朱宇宙先生主持，公司董事会秘书肖巧霞列席会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、以三票赞成，零票弃权，零票反对，审议通过《关于补充确认公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议：与会监事同意在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用合计不超过人民币15,000万元闲置自有资金进行现金管理。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南三德科技股份有限公司关于补充确认公司使用部分闲置自有资金进行现金管
理的公告》（公告编号：2018-091）及《湖南三德科技股份有限公司监事会关于补充确认公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的审核意见》。
三、备查文件
1、经与会监事签署的《湖南三德科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
2、《湖南三德科技股份有限公司监事会关于补充确认公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的审核意见》
特此公告。
湖南三德科技股份有限公司监事会2018年12月28日
证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2018-051号金发拉比妇婴童用品股份有限公司
关于控股股东部分股份质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东林浩亮先生的通知，获悉其将持有的公司部分股份办理了股份质押延期购回手续，具体情况如下：一、股东股份质押延期购回的基本情况
林浩亮先生分别于2016年10月13日、2017年5月24日、2017年8月7日和2018年2月 6日分别将其所持有的首发前限售股 4,517.525万股、752.5万股、700万股、1,155万股公司股份质押给广发证券股份有限公司（以上质押股数均为除权后的数量），详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的《关于控股股东所持部分股权质押的公告》（公告编号：2016-080）、《关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告》（公告编号：2017-046）、《关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告》（公告编号：2017-072）及《关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告》(公告编号：2018-006)。现林浩亮先生将前述质押给广发证券股份有限公司的共计7,125.025万股公司股份办理了质押延期业务，截止目前，相关手续已办理完毕。
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|原质押到期日|现质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|林浩亮|是|4,517.525|2016 年10 月13日|2018年10月13日|2018年12月13日|广发证券股份有限公司|42.12%|个人融资|

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|林浩亮|是|752.5|2017年5月 24日|2018年10月13日|2018年12月13日|广发证券股份有限公司|7.01%|个人融资|
|林浩亮|是|700|2017年8月 7日|2018年10月13日|2018年12月13日|广发证券股份有限公司|6.53%|个人融资|
|林浩亮|是|1,155|2018年2月 6日|2018年10月13日|2018年12月13日|广发证券股份有限公司|10.77%|个人融资|
|合计|-|7,125.025|-|-|-|-|66.43%|-|

二、股东股份累计被质押的情况
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|截止本公告发布之日，公司总股本为 356,615,000股，林浩亮先生持有公司股份数量为|
|107,248,750股，占公司总股本的30.07%；本次解除质押后，林浩亮先生累计质押的本公司股|
|份数量为 71,250,250股，占其持有本公司股份总数的比例为 66.43%，占公司总股本的比例为|
|19.98%。|

林若文女士作为林浩亮先生的一致行动人（夫妻关系），其持有公司股份 105,686,875股，占公司总股本的29.64%，夫妻双方合计持有公司股份 212,935,625股，合计占公司总股本的比例为59.71%；林若文女士目前累计质押的本公司股份数量为28,000,000股，林浩亮先生本次解除质押后，二者累计质押的本公司股份数量为 99,250,250股，占二者持有本公司股份总数的比例为46.61%，占公司总股本的比例为27.83%。
三、备查文件
1、广发证券股份有限公司股票质押式回购业务交易确认书；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押明细表。
特此公告。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
证券代码：300140 证券简称：中环装备 公告编号：2017-59
中节能环保装备股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能环保装备股份有限公司2017年半年度报告全文及摘要于2017年8月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
中节能环保装备股份有限公司董事会二〇一七年八月二十五日
公告文件证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2018-016
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|九芝堂股份有限公司|
|关于控股股东股份质押的公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到控股股东李振国先生函告，获悉李振国先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（单位：股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李振国|第一大股东|4,900,000|2018-4-9|双方办理解除质押手续止|安信证券股份有限公司|1.33%|融资|
|李振国|第一大股东|11,500,000|2018-04-11|双方办理解除质押手续止|西南证券股份有限公司|3.13%|融资|
|合 计|-|16,400,000|-|-|-|4.46%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至2018年4月11日，李振国先生持有公司367,982,854股，占公司总股本的42.33%。其所持有上市公司股份累计被质押249,720,000股，占公司总股本的28.72%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
特此公告。
九芝堂股份有限公司董事会
2018年4月12日
九芝堂股份有限公司 1
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2019-073
债券代码：112324 债券简称：16高鸿债
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
2019年第六次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况和出席情况
（一）、会议召开情况
1.召开时间：
现场会议时间：2019年08月05日（星期一）下午14:30时
网络投票时间：通过互联网投票系统投票开始时间为2019年08月04日下午15:00至2019年08月05日下午15:00；通过交易系统进行网络投票的时间为2019年08月05日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
2.召开地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层。
3.召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长付景林先生
6.会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定
（二）、会议出席情况
1.总体出席情况
出席会议的股东及股东授权代表共计6人,代表股份 117,687,508股，占公司有表决权股份总数的12.9665%。
2.出席现场股东和网络投票股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代理人4人,代表股份117,654,508股，占公司有表决权股份总数的12.9628%；通过网络投票的股东2人,代表股份 33,000股，占公司有表决权股份总数的0.0036%。
二、提案审议表决情况
与会股东及股东代表以记名表决的方式审议通过了如下议案：
1.《关于变更公司及下属公司申请授信银行支行的议案》
表决结果：同意 116,830,568股，占出席会议具有表决权股份比例的99.2719%；反对 856,940股，占出席会议具有表决权股份比例的0.7281%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。
其中，中小投资者（持有公司总股份5%以下的股东）的表决结果：同意 586,069股，占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的40.6144%；反对 856,940股，占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的59.3856%；弃权 0股，占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
2.律师姓名：王静、赵娇
3.结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1．北京海润天睿律师事务所《关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2019年第六次临时股东大会的法律意见书》
2．经与会董事与记录人签字的股东大会决议。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会2019年 08月05日
证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2017-029
新疆熙菱信息技术股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 18日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，为进一步优化公司组织结构，有效提升公司管理水平，优化部门职能，董事会同意对公司组织架构进行调整。调整后的组织架构图详见附件。
特此公告。
新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会2017年 4月20日
附件：
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码2018-136号成都天翔环境股份有限公司
关于调整首期限制性股票激励计划回购数量、回购价格
及回购注销部分限制性股票的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次临时会议于 2018年 11月 21日审议通过了《关于调整首期限制性股票激励计划回购数量、回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，现对有关事项说明如下：一、限制性股票激励计划简述
1、公司于2015年8月4日分别召开了第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十次会议审议通过《关于公司首期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》及相关议题，公司独立董事对此发表了独立意见。
2、公司于2015年9月2日召开第五次临时股东大会审议通过了激励计划以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。董事会被授权确定限制性股票授予日及在公司及激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。
3、根据公司 2015年第五次临时股东大会的授权，公司于 2015年 9月 15日召开第三届董事会第二十六次临时会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授权日符合相关规定。
5、2016年9月1日，公司召开第三届董事会第四十一次临时会议审议通过了《关于调整预留限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。同意确定 2016年 9月 2日为授予日，向符合授予条件的 3名激励对象授予预留限制性股票 138.23万股。同时，召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整预留限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》、《关于核实公司预留限制性股票激励对象名单的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
6、2018年11月21日，公司分别召开第四届董事会第三十二次临时会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整首期限制性股票激励计划回购数量、回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》、《关于调整 2016年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》及《关于调整 2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格、回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
二、关于调整限制性股票回购数量及回购价格的说明
公司于 2016年 7月 15日实施完成 2015年年度权益分配：以公司总股本144,738,968股为基数，向全体股东每10股派2.910874元人民币现金（含税）。
公司于2017年7月6日实施完成2016年年度权益分配：以公司现有总股本435,399,190股为基数，向全体股东每10股派0.6元人民币现金（含税）。
公司于 2018年 7月 13日实施完成 2017年年度权益分配：以公司现有总股本436,999,190股为基数，向全体股东每10股派0.2元人民币现金（含税）。
根据公司首期限制性股票激励计划相关规定及公司 2015年第五次临时股东大会的授权，现对限制性股票回购数量及回购价格进行调整。其中，首次授予的限制性股票的回购数量由 151.9450万股调整为 446.8065万股，回购价格由 26.66元/股调整为 8.886元/股；预留授予的限制性股票的回购数量为 81.615万股，预留授予的限制性股票的回购价格由8.66元/股调整为8.58元/股。
三、关于回购注销部分限制性股票的原因说明
根据公司《首期激励计划》、《首期限制性股票激励计划考核管理办法（修
订案）》以及相关法律、法规的规定，由于公司 2017年度业绩未达到公司《首期激励计划》中规定的首次授予部分第三个解锁期及预留授予部分第二个解锁期的解锁条件，公司将对相应部分限制性股票进行回购，其中首次授予的限制性股票回购价格为 8.886元/股×(1+年化10%利率)；预留授予的限制性股票的回购价格为8.58元/股×(1+年化10%利率)。同时，首次授予部分1名激励对象陈永及预留授予部分1名激励对象吕炜离职，不再具备激励资格，公司将对两名离职人员所持限制性股票进行回购，其中首次授予的限制性股票回购价格为 8.886元/股；预留授予的限制性股票的回购价格为 8.58元/股。上述情况所涉及公司本次应回购注销的限制性股票共计528.4215万股。
四、本次董事会审议通过后所涉及的所有回购注购完成后的股本结构情况
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||本次变动前||本次变动增减（＋，－）||本次变动后||
||数量（股）|比例|增加|减少|数量（股）|比例|
|一、有限售条|||||||
||209,583,427|47.96%||10,122,215|199,461,212|46.73%|
|件股份|||||||
|高管锁定股|78,885,552|18.05%|||78,885,552|18.48%|
|首发后限售|||||||
||110,881,692|25.37%|||110,881,692|25.98%|
|股|||||||
|股权激励限|||||||
||19,816,183|4.53%||10,122,215|9,693,968|2.27%|
|售股|||||||
|二、无限售条|||||||
||227,415,763|52.04%|||227,415,763|53.27%|
|件股份|||||||
|三、股份总数|436,999,190|100%||10,122,215|426,876,975|100.00%|

本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。
五、本次回购注销对公司的影响
本次对公司限制性股票回购数量、回购价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。限制性股票的回购注销，也未对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
六、监事会意见
监事会认为：以上调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《首期限
制性股票激励计划（草案修订案）》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的
情况。同意公司对首期限制性股票激励计划所涉及的限制性股票进行回购注销。
七、独立董事意见
公司对首期限制性股票激励计划的限制性股票回购数量、回购价格的调整及回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》及公司《首期限制性股票激励计划（草案修订案）》关于限制性股票回购数量、回购价格调整和回购注销部分限制性股票的相关规定，并已履行必要合规的决策程序，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司对限制性股票回购数量、回购价格进行调整和回购注销部分限制性股票。
八、备查文件
1、第四届董事会第三十二次临时会议决议的公告；
2、第四届监事会第二十四次会议决议公告；
3、独立董事关于第四届董事会第三十二次临时会议相关事项的独立意见；
特此公告。
成都天翔环境股份有限公司董事会
证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2018-025天津绿茵景观生态建设股份有限公司
关于对全资子公司天津青川科技发展有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（1）本次天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对外投资事项是对本公司全资子公司天津青川科技发展有限公司（以下简称“标的公司”）进行增资，本公司作为标的公司的唯一股东，对其出资额由1000万元增加至10000万元（以下简称“本次对外投资”）。
（2）2018年3月30日，公司第二届董事会第三次会议审议并一致通过《关于对公司全资子公司增资的议案》
（3）本次对外投资属于董事会决策权限，不需要提交股东大会审议。
（4）本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、标的公司基本情况
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为货币，均来源于公司自有资金。
（二）标的公司基本情况
1、公司名称：天津青川科技发展有限公司
2、统一社会信用代码：91120116586402890U
3、住所：天津滨海高新区华苑产业区开华道20号南开科技大厦主楼1503
4、法定代表人：祁永
5、注册资本：1000万元人民币
6、公司类型：有限责任公司（法人独资）
证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2018-0258、本次增资前后标的公司股权结构如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||增资前||||增资后|||
||股东名称/姓名||||占注册资本比例||||占注册资本比例|
||||出资额（万元）||||出资额（万元）|||
||||||（%）||||（%|
|天津青川科技发展有限公司||1000||100||10000||100||
|合计||1000||100||10000||100||

（三）标的公司2017年及最近一期的主要财务指标
截止2017年12月31日（已审计），标的公司的资产总额为1297.97万元，负债总额为65.92万元，净资产为1232.05万元，2017年度营业收入215.88万元，营业利润为127.42万元，实现净利润为118.21万元。
截止2018年2月28日（未经审计），标的公司的资产总额为1267.83万元，负债总额为12.42万元，净资产为1255.41万元，2018年1月1日年2018年2月28日营业收入30.79万元，营业利润为23.36万元，实现净利润为23.36万元。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司本次使用自有资金9000万元对标的公司进行增资，有利于增强该公司的经营能力，提高核心竞争力。此次投资符合公司及全体股东的利益。公司经营受管理能力，行业竞争、市场前景等诸多方面的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他
本次对全资子公司投资，不涉及标的公司管理层变化。
五、备查文件
第二届董事会第三次会议决议。
特此公告
天津绿茵景观生态建设股份有限公司董事会2018年4月2日
证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2019-061名臣健康用品股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：002919，证券简称：名臣健康）股票交易价格连续2个交易日内（2019年11月 1日、2019年 11月 4日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题关注、核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协
议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司董事会
二〇一九年十一月四日
金融街控股股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人林义相，作为金融街控股股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、
监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及
其附属企业任职。
√是□否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是□否□不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
√是□否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是□否□不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 64次，未出席会议 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否□不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
林义相本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：林义相
日期： 2017-7-18
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2017－043万泽实业股份有限公司
关于大股东股权质押及解除质押情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 5月 10日，本公司接到本公司大股东万泽集团有限公司（以下简称“万泽集团”）的通知，获悉：
一、万泽集团于 2017年 1月 24日将其持有的本公司无限售条件的流通股 33,000,000股（占本公司总股本的6.71％）质押给国投泰康信托有限公司--国投泰康信托金雕 473号单一资金信托，为其贷款提供质押担保。万泽集团在2017年5月10日将其持有的本公司无限售条件的流通股2,000,000股（占本公司总股本的0.41％）增加质押给国投泰康信托有限公司--国投泰康信托金雕 473号单一资金信托。万泽集团已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理上述股权质押登记手续。
二、万泽集团于 2016年 6月 27日将其持有的本公司无限售条件的流通股 66,020,000股（占本公司总股本的13.42％）质押给华创证券有限责任公司，用于万泽集团 2016年非公开发行可交换公司债券的债券持有人交换股份和本息偿付提供担保。万泽集团在 2017年 5月 10日将其持有的本公司无限售条件的流通股 8,000,000股（占本公司总股本的1.63％）增加质押给华创证券有限责任公司。万泽集团已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理上述股权质押登记手续。
此外，万泽集团已提前归还财达证券有限责任公司贷款本息，并将其原质押的本公司无限售条件的流通股 12,000,000股（占本公司总股本的
2.44％）解除质押，于 2017年 5月 9日到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理上述股权解除质押手续。
截至 2017年 4月 28日，万泽集团持有本公司股份 257,610,875股，占本公司总股本的52.38％。目前万泽集团质押股份余额 245,563,775股，占本公司总股本的49.93％。
万泽集团资信状况良好，具备资金偿还能力，质押风险可控，不会导致公司实际控制权发生变更。如出现平仓风险，万泽集团将采取包括补充质押、提前还款等措施应对上述风险。
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会 2017年 5月 11日
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2019-51号深圳市中洲投资控股股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日-2019年6月30日
2．预计的经营业绩：同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：23,883.38万元|盈利：71,806.05万元|
||比上年同期下降：66.74%||
|基本每股收益|盈利：0.3592元/股|盈利：1.0801元/股|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本期归属于上市公司股东净利润下降的原因：报告期内竣工结算的房地产项目收入较上年同期减少,导致归属于母公司的净利润同比下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司对报告期经营情况的初步测算，具体数据将在2019年半年度报告
中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事会
二〇一九年七月十二日
江苏新民纺织科技股份有限公司 2014-047 关于重大资产出售暨关联交易报告书的修订说明公告证券代码：002127 证券简称：*ST新民 公告编号：2014-047江苏新民纺织科技股份有限公司
关于重大资产出售暨关联交易报告书的修订说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“上市公司”）已于2014年4月18日披露了《江苏新民纺织科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“报告书（草案）”）及相关文件。根据中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（140452号）、《关于核准江苏新民纺织科技股份有限公司重大资产重组的批复》（证监许可[2014]563号）等文件，公司对报告书（草案）进行了相应的补充及修订，主要修改内容如下：
一、重大事项提示
1、在“五、资金、资产占用及关联担保事项”中更新披露了债务移转的进展情况，补充了征得债权人同意是否存在重大不确定性的说明；更新披露了新民科技对标的公司债务担保责任的进展情况。
二、重大风险提示
1、根据新取得的核准情况删除了与审核相关的风险提示。
2、在“一、本次重大资产出售涉及银行债务移转的不确定性可能导致本次交易终止的风险”、“三、资金占用的风险”中更新披露了债务移转的进展情况，补充了征得债权人同意是否存在重大不确定性的说明；
3、在“四、关联担保的风险”中更新披露了新民科技对标的公司债务担保责任的进展情况。
三、第一章交易概述
1、在“五、公司化纤和印染业务整体重组方案”之“6、解决上市公司与新民化纤和新民印染往来款项和担保的措施”之“（1）往来款项”中更新披露了债务移转的进展情况，补充了征得债权人同意是否存在重大不确定性的说明；
江苏新民纺织科技股份有限公司 2014-047 关于重大资产出售暨关联交易报告书的修订说明公告2、“五、公司化纤和印染业务整体重组方案”之“6、解决上市公司与新民化纤和新民印染往来款项和担保的措施”之“（2）关联担保情况”中更新披露了新民科技对标的公司债务担保责任的进展情况。
3、本次交易的决策过程中补充披露了中国证监会核准情况。
四、第四章交易标的公司基本情况
1、在“一、新民化纤基本情况”之“（十一）本次交易所涉交易标的的资产评估情况”之“3、本次评估仅采用基础资产法对新民化纤100%股权评估的说明”中补充披露本次交易未对新民化纤采用两种以上的评估方法进行相互验证、是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十九条规定的说明；
2、在“一、新民化纤基本情况”之“（十一）本次交易所涉交易标的的资产评估情况”之“4、本次交易标的资产房屋建筑物和土地使用权评估值与近期市场可比房屋和土地成交价格差异的合理性”、“二、新民印染基本情况”之“（十一）本次交易所涉交易标的的资产评估情况”之“6、本次交易标的资产房屋建筑物和土地使用权评估值与近期市场可比房屋和土地成交价格差异的合理性”中补充披露了本次交易标的资产房屋建筑物和土地使用权评估值与近期市场可比房屋和土地成交价格差异的合理性说明。
五、第十章本次交易的其他重要信息
1、在“二、资金、资产占有及关联担保情况”中更新披露了债务移转的进展情况，补充披露了独立财务顾问和律师关于本次重组征得债权人同意是否存在重大不确定性的核查意见；更新披露了新民科技对标的公司债务担保责任的进展情况；
3、在本章就本次交易的支付安排是否符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保的若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，补充披露了“八、本次交易的支付安排可能导致未来控股股东资金占用问题”；就过渡期损益承担安排补充披露了“九、本次交易方案中过渡期损益承担安排是否存在损害中小投资者权益的可能”；就本次重组过程中对中小投资者权益保护安排补充披露了“十、本次重组中对中小投资者权益保护的安排”。
江苏新民纺织科技股份有限公司 2014-047 关于重大资产出售暨关联交易报告书的修订说明公告修订后的重组报告书及摘要详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），投资者在阅读和使用公司的重组报告书时，应以本次披露的重组报告书及摘要内容为准。
特此公告。
江苏新民纺织科技股份有限公司董事会二〇一四年六月九日
证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2019-055高斯贝尔数码科技股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”、“高斯贝尔”)第三届董事会第二十六次会议通知于 2019年 10月 13日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2019年 10月23日，会议如期以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长刘潭爱主持，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：
一、关于公司《2019年第三季度报告》的议案
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2019年第三季度报告全文》、《2019年第三季度报告正文》。
二、关于公司对外投资的议案
公司董事会同意公司与自然人廖金平共同出资设立中睿创新(深圳)智能科技有限公司（暂定名，最终名称以工商管理部门核准登记为准），其中公司以货币方式认缴102万元，持有51%股权；廖金平以货币方式认缴98万元，持有49%股权。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于对外投资设立控股子公司的公告》。
三、关于公司聘任证券事务代表的议案
公司董事会同意聘任黎哲宏先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于聘任证券事务代表的公告》
四、关于公司会计政策变更的议案
根据财政部于2019年9月19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）（以下简称“财会〔2019〕16号文”），对合并财务报表格式进行修订，要求所有已执行新金融准则的企业应当结合财会〔2019〕16号文及附件要求对合并财务报表项目进行相应调整，并将适用于企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。根据上述通知要求，对财务报表格式进行相应调整，并按照规定的格式编制公司财务报表。本次会计政策变更仅对公司财务报表相关科目列示产生影响，不涉及以前年度的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于公司会计政策变更的独立意见》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
备查文件：
1、第三届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。
特此公告！
高斯贝尔数码科技股份有限公司董事会
2019年 10月25日
证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2015-041广州市浩云安防科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市浩云安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于 2015年 11月 6日在公司会议室召开。公司于 2015年 10月 30日以电子邮件、电话等形式通知了全体监事。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事3名，会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。会议由公司监事会主席高传江先生主持，出席会议的监事审议并以投票表决方式通过下列决议：
一、3票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》。
公司监事会对公司本次限制性股票激励计划的调整事项进行了认真核查，认为：
公司股权激励计划已经2015年第二次临时股东大会审议通过，截至授予日，原 124名激励对象中，有 11名因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票，共计3.15万股。
经过上述调整后，公司首次授予限制性股票的激励对象人数由124人调整为 113人，本次限制性股票的授予总数由 80万股调整为 76.85万股，其中：首次授予限制性股票的总数由72万股调整为68.85万股，预留限制性股票数量不变，仍为8万股。
以上调整符合公司《限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
二、3票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
公司监事会对本次限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件
进行核实后，认为：
本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
除前述11名原被激励对象因个人原因自愿放弃认购外，本次限制性股票激励计划授予激励对象人员名单与公司2015年第二次临时股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
同意以 2015年 11月 6日为授予日，向 113名激励对象授予 68.85万股限制性股票。
三、3票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过公司《关于限制性股票激励计划激励对象人员名单（调整后）的议案》。
公司监事会对本次限制性股票激励计划激励对象人员名单（调整后）进行了核查，并出具了明确的核实意见，详见公司《第二届监事会关于限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）的核实意见》。
特此公告。
广州市浩云安防科技股份有限公司监事会