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证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2016-052东方国际创业股份有限公司关于收到
《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》的公告
东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）在 2016年 8月 31日，召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。根据相关规定，公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）会提交了中止审核公司本次非公开发行股票的申请，待公司股东大会审议通过调整后的非公开发行股票方案后，公司再向中国证监会申请恢复审核。
2016年9月30日，公司收到了《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（152768号），中国证监会根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十二条的有关规定，决定同意公司中止审查申请。
公司已在 2016年 9月 19日召开的 2016年第三次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票方案调整的相关议案。公司将于近日向中国证监会申请恢复本次非公开发行股票申请文件的审核，积极推进本次非公开发行股票方案的工作。
公司本次非公开发行股票事宜尚需报中国证监会核准，能否最终取得核准尚存在不确定性。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东方国际创业股份有限公司2016年10月10日
`证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临 2019-025宋都基业投资股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。
（二）本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。
（三）本次董事会于2019年4月23日下午在杭州市富春路 789号宋都大厦8楼会议室以现场结合通讯方式召开。
（四）本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人。
二、董事会审议情况：
会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《选举俞建午先生为公司董事长的议案》
同意选举俞建午先生为公司董事长。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过了《任命新一届董事会各专门委员会委员的议案》
根据董事长提名，审议通过了任命新一届董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会和董事会提名委员会等各委员如下：
（1）战略委员会
委员：俞建午、华民、杜兴强
委员会主席由董事长俞建午先生担任；
（2）提名委员会
委员：华民、郑金都、俞建午
委员会主席由独立董事华民先生担任；
（3）审计委员会
委员：杜兴强、华民、俞建午
委员会主席由独立董事杜兴强先生担任
（4）薪酬与考核委员会：
委员：郑金都、华民、俞建午
委员会主席由独立董事郑金都先生担任
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据公司董事长提名，审议通过了聘任俞建午先生为公司总裁；
聘任汪庆华先生为公司执行总裁、陈振宁先生为公司副总裁；根据公
司董事长提名，审议通过了聘任陈振宁先生为公司财务负责人；根据
公司董事长提名，审议通过了聘任郑羲亮先生为公司董事会秘书。（人
员简历见附件）
以上各位受聘任人员的任期均为三年。
公司独立董事发表了独立意见。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（四）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会决定聘任王嘉婧女士为公司证券事务代表，协助董事会秘
书履行职责。（人员简历见附件）
以上受聘任人员的任期为三年。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（五）审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《宋都股份
关于对全资子公司增资的公告》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司
董事会
2019年4月24日
附件
俞建午，男，1966年出生，工商管理硕士，高级经济师。现任宋都基业投资股份有限公司董事长、总裁。杭州市第十三届人大代表、浙江省工商业联合会四届理事会执行委员、浙江省工商联直属商会副会长。曾任中国青年企业家协会常务理事，杭州市九届、十届、十一届人大代表，杭州市十届政协委员及经农委副主任，浙江省、杭州市青年企业家协会副会长、会长，浙江省青年联合会常委。
汪庆华：男，1970年出生，厦门大学MBA，高级经济师，历任合肥宋都房地产开发有限公司总经理、合肥印象西湖房地产投资有限公司总经理、宋都集团总裁助理，副总裁，现任宋都基业投资股份有限公司副总裁。
陈振宁：男，1976年出生，毕业于浙江财经学院，本科学历，高级会计师，杭州市会计领军人才。历任杭州宋都房地产开发有限公司财务部经理，杭州宋都房地产集团有限公司财务部经理助理、副经理、经理，财务部副总监，宋都基业投资股份有限公司财务经理、财务负责人。现任宋都基业投资股份有限公司董事、副总裁、财务负责人。
郑羲亮：男，1983年出生，工程硕士，中共党员，经济师。曾任浙江东日股份有限公司投资发展部经理、证券事务代表，浙江东日房地产开发有限公司总经理等职务，2011年 7月至 2016年 2月任浙江东日股份有限公司董事会秘书。
现任宋都基业投资股份有限公司董事、董事会秘书。郑羲亮先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。郑羲亮先生的联系方式如下：
联系电话：0571-86759621
传真号码：0571-86056788
电子邮件：600077@songdu.com
通讯地址：浙江省杭州市江干区富春路789号
王嘉婧，中国国籍，1989年出生，研究生学历，理学硕士。现任公司证券事务代表。王嘉婧女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。王嘉婧女士的联系方式如下：
联系电话：0571-86759621
传真号码：0571-86056788
电子邮件：600077@songdu.com
通讯地址：浙江省杭州市江干区富春路789号
股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：2019-032交通银行股份有限公司
2018年度 A股权益分派实施公告
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.30元（含税）
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/8|－|2019/7/9|2019/7/9|

差异化分红送转：否
H股股东（包括通过沪港通机制投资本公司H股股票的境内企业及个人投资者）的现金红利派发不适用本公告，具体安排请参考本公司 2019年 6月 21日刊载于香港联交所“披露易”网站 www.hkexnews.hk的《于2019年6月21日（星期五）举行之年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会以及2019年第一次H股类别股东大会投票表决结果》公告。
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经本公司2019年6月21日的2018年度股东大会审议通过。
二、分配方案
（一）发放年度：2018年度
（二）分派对象
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体A股股东。
（三）分配方案
本次利润分配以方案实施前的本公司总股本74,262,726,645股（其中A股股本为39,250,864,015股）为基数，每股派发现金红利人民币0.30元（含税）。本次共计派发现金红利人民币 22,278,817,993.50元，其中派发 A股现金红利人民币11,775,259,204.50元。
三、相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/8|－|2019/7/9|2019/7/9|

四、分配实施办法
（一）实施办法
无限售条件流通股（除本公司自行发放对象外）的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（二）自行发放对象
中华人民共和国财政部、全国社会保障基金理事会、云南合和（集团）股份有限公司、南光（集团）有限公司及本公司未确认持有人证券专用账户的现金红利由本公司自行发放。
（三）扣税说明
1.对自然人股东与证券投资基金股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）等规定：（1）持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税，实际每股派发现金红利人民币0.30元。
（2）持股1年以内（含1年）的，本公司暂不代扣代缴所得税，实际每股派发现金红利人民币0.30元，待该类股东转让股票时，由中国结算上海分公司根据持股期限计算实际应纳税额，并代扣代缴个人所得税。税率标准为：持股期限在 1个月以内（含1个月）的，股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；
持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
2.对境外法人股东，根据《中华人民共和国企业所得税法》《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等规定，本公司按10%的税率代扣代缴企业所得税，税后每股派发现金红利人民币0.27元。
3.对 QFII股东，根据《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）规定，由本公司按照10%的税率代扣代缴所得税，税后每股派发现金红利人民币0.27元。如QFII股东认为取得的股利收入需享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股利后自行向主管税务机关提出申请。
4.对通过“沪股通”投资的香港市场投资者股东，根据《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81号）规定，由本公司按10%的税率代扣代缴所得税，税后每股派发现金红利人民币0.27元。
5.对其他机构投资者与法人股东，本公司每股派发现金红利人民币 0.30元，其所得税（如适用）自行申报缴纳。
五、有关咨询办法
联系部门：本公司董事会办公室
电 话：021-58766688
传 真：021-58798398
邮 箱：investor@bankcomm.com
特此公告
交通银行股份有限公司董事会2019年7月1日
证券代码：600634 证券简称：*ST富控 公告编号：临 2019-061上海富控互动娱乐股份有限公司
2018年年度业绩预告更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年12月31日。
（二）前次业绩预告情况
公司于 2019年 1月 31日披露了《上海富控互动娱乐股份有限公司 2018年年度业绩预减公告》（公告编号：2019-027），预测数据如下：
1、经公司财务部门初步测算，预计 2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将出现亏损，实现归属上市公司股东净利润约-198,000万元左右，同比减少4413%左右。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为-90,000万元左右，同比减少7280%左右。
（三）更正后的业绩预告情况
1、经公司财务部门再次测算，并经年审会计师确认后，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润约-550,900万元左右，同比减少-17107%左右（追溯调整后）。
2、经公司财务部门再次测算，并经年审会计师确认后，预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为-185,100万元左右，同比减少-7103.67%左右（追溯调整后）。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：追溯调整前 4,589.80万元，追溯调整后3,239.45万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：追溯调整前-1,219.44万元，追溯调整后-2,569.80万元
（二）每股收益：追溯调整前0.08元，追溯调整后0.06元。
三、业绩预告更正的主要原因
（一）关于公司或有负债的计提
截至本报告披露日，公司陆续发生多起法律诉讼事项，其中有部分系以公司名义借款但款项未进入本公司账户的诉讼通知或债权申报，公司对相关涉诉事项均不知情，上述借款事项未履行过董事会、股东大会审批的决策程序，未见相关借款合同用印记录。出于谨慎性原则，公司对上述或有借款计提了预计负债，金额约为268,400万元。
（二）关于宁波百搭网络有限公司的相关投资进行计提减值准备
2017年12月15日，公司召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《上海富控互动娱乐股份有限公司关于收购宁波百搭网络科技有限公司51%股权的议案》，公司拟现金支付方式收购宁波尚游网络科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“尚游网络”）持有的宁波百搭51%股权。
根据协议约定，公司于 2017年 12月支付 90,000万元，2018年 1月支付10,000万元，累计支付股权转让款 100,000万元，尚有36,680万元交易对价款未支付。2018年1月3日，宁波百搭51%股权已过户至上市公司，并完成相关工商变更登记手续。
公司于2018年8月30日，经第九届董事会审计委员会第七次会议、第九届董事会第十八次会议、第九届监事会审议通过，决定对公司 2018年半年度报告
合并范围进行调整，暂时不将宁波百搭网络科技有限公司纳入合并范围（详见公司公告：临2018-088）。目前，公司及管理层尚未能就相关事宜与百搭网络达成一致意见，公司亦未能对百搭网络实现有效控制。期末，公司聘请了天源资产评估有限公司进行了估值测算，发现其存在明显减值迹象，公司 2018年度对上述投资计提了减值准备约97,200万元。
（三）追溯调整事项
根据目前年度审计进展情况，会计师将对 2017年财务报表进行追溯调整，主要涉及以下事项：1、根据谨慎性原则，将上年资本化研发费用追溯调整为费用化；2、按费用的实际所属期间，对跨期费用进行追溯调整；3、对不符合暂估条件的事项进行冲回。对2017年度财务报表的合计影响合计为：调减2017年未分配利润约-1,350万元。
四、风险提示
（一）上述事项已同公司年审会计机构充分沟通讨论，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
（二）以上更正后的预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2018年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、董事会致歉说明
本次业绩预告更正系前期公司财务部门与年审机构的财务统计口径存在差异，且统计时间较为仓促。经公司与年审机构充分沟通讨论，按照审慎性原则，公司决定对前期预测的数据进行更正。
公司董事会对因业绩预告更正带来的不便向广大投资者深表歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。公司董事会将督促管理层及财务部门加强与年审机构的沟通与协调，提升工作效率，以保证业绩预测的准确性。
特此公告。
上海富控互动娱乐股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2018-012上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司控股股东朱斌先生计划于本公告披露之日起6个月内通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份，累计增持金额不低于人民币1,000万元。
本次增持计划不存在因资金不到位导致增持无法实施的风险。
朱斌先生持有公司股份30.77%，朱斌先生将遵守每 12个月内增持不超过公司总股本2%（爬行增持）的规定。
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体：公司控股股东朱斌先生
（二）截止本公告日，朱斌先生持有公司股份 165,717,780股，占公司总股本的30.77%。
（三）朱斌先生在本次公告前12个月内未发生增持行为。
二、增持计划的主要内容
（一）本次拟增持股份的目的：基于对公司未来持续稳定发展的信心。
（二）本次拟增持股份的种类：A股普通股。
（三）本次拟增持股份的数量及金额：朱斌先生计划自本公告日起6个月内通过上海证券交易所系统增持公司股份，累计增持金额不低于人民币1,000万元。
每12个月内增持不超过公司总股本的2%（爬行增持）。
（四）本次拟增持股份的价格：朱斌先生将根据市场情况，择机逐步实施增
持计划。
（五）本次增持股份计划的实施期限：自本公告日起6个月内。增持计划实施期间，上市公司股票因筹划重大事项连续停牌 10个交易日以上的，增持计划在股票复牌后顺延实施。
（六）本次拟增持股份的资金安排：朱斌先生自有资金。
三、本次增持计划实施的不确定性风险
朱斌先生本次增持计划不存在因资金不到位导致增持无法实施的风险。
四、其他情况说明
（一）本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
（二）公司将督促朱斌先生在实施增持计划过程中遵守中国证监会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期等相关规定。
（三）增持计划实施期间，公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，朱斌先生将根据股本变动，对增持计划进行相应调整并及时披露。
（四）公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等相关规定，持续关注朱斌先生增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会 2018年2月7日
股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临 2018-059广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第九届董事会第十三次会议的会议通知及相关会议资料于 2018年 8月 1日以专人送达、电子邮件等方式送达公司全体董事、监事。会议于 2018年 8月 7日以现场结合通讯方式召开，由董事长陈武先生主持，应到董事 9名，实到董事 9名，监事会主席列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并一致通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。
同意聘任刘欣欣女士为董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。
表决结果为 9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会 2018年 8月 8日
附：刘欣欣的简历
刘欣欣，女， 1969年出生，中共党员，大学本科学历，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证。 2008年 5月至今任公司证券事务代表、董事会办公室副主任、证券事务部副部长。与公司的控股股东及公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司的股票；未受过中国证监会才证券交易所的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2017-020北京昊华能源股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年6月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年6月27日14点30分
召开地点：北京市门头沟区新桥南大街2号公司专家楼四层中型会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月27日
至2017年6月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
否。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于更换公司董事的议案；|√|
|2|关于更换公司监事的议案。|√|

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过；
议案具体内容于2017年6月10日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露。
2、 特别决议议案：无。
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1和议案2。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|A股|601101|昊华能源|2017/6/20|

(二)公司董事、监事。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股股东持法人营业执照复印件、股东账户卡、加盖法人公章的法定代表人授权委托书（见附件1）及受托人本人身份证办理参加现场会议确认登记手续；
2、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡登记；受托人持本人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人身份证、委托人股东账户卡办理参加现场会议确认登记手续；
3、股东采用传真方式进行参加现场会议确认登记，但应在出席会议时提交前述证明材料原件。
4、参加现场会议确认登记时间：2017年 6月 22日（周四）上午 9时 00分至 11时 00分，下午13时30分至17时30分；
5、参加现场会议登记地点及授权委托书送达地点（传真登记以传真时间为准）
地 址：北京市门头沟区新桥南大街二号北京昊华能源股份有限公司证券部
邮政编码：102300
联系人：赫春江、甄超、张辉、黄美慧
联系电话：（010）69839412（010）60821331、（010）60821332；
传真：（010）69839418
六、其他事项
1、出席现场会议的人员请提前至会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，办理登记手续以便验证入场；
2、现场会议期限：半天；
3、敬请公司股东自备议案，并在投票前详细阅读相关议案内容；
4、与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
北京昊华能源股份有限公司董事会
2017年6月9日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的第五届董事会第十一次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京昊华能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年 6月 27日召开的贵公司 2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于更换公司董事的议案；||||
|2|关于更换公司监事的议案。||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：临 2017-012华安证券股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月15日以电子邮件方式发出第二届董事会第十四次会议通知和文件。本次会议于2017年3月17日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事10人，实际参加董事10人。会议的召集召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《华安证券股份有限公司关于落实全面风险管理要求的工作方案》。
同意公司将本次会议审议通过后的《华安证券股份有限公司关于落实全面风险管理要求的工作方案》报送证券监督管理机构。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于终止转让全资子公司股权的议案》。
同意公司终止转让所持有的安徽华安新兴证券投资咨询有限责任公司100%股权。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
华安证券股份有限公司董事会2017年3月17日
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2018-030上海申达股份有限公司
关于拟变更注册地址的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申达股份有限公司（以下简称“申达股份”、“公司”、“本公司”）于2018年8月29日召开公司第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟变更公司注册地址的议案》，公司拟将原注册地址“中国上海市浦东新区洪山路176号118室”变更为“中国上海市浦东新区耀华路251号一栋一层”。本次变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。
本次变更注册地址涉及《公司章程》拟修订条款的内容，请详见公司 2018年 8月 31日于指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站刊载的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-031）。
本次变更注册地址属于公司经营过程中的正常事项，对公司生产经营战略、业务模式、财务状况和偿债能力无不利影响。
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会 2018年8月31日
证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2019-060爱柯迪股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
爱柯迪股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第十四次会议于 2019年 10月 29日在宁波市江北区金山路 588号公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2019年 10月 24日以电子邮件与电话相结合的方式发出。
本次会议应到会董事7人，实际到会董事7人。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长张建成先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议决议有效。
出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：
一、审议通过《2019年第三季度报告》（报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于调整第一期限制性股票激励计划回购价格的议案》（详见临时公告，公告编号：临2019-062）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》（详见临时公告，公告编号：临2019-062）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》（详见临时公告，公告编号：临2019-064）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于变更审计机构的议案》（详见临时公告，公告编号：临2019-065）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议，股东大会通知将于下次董事会审议通过后再行发出。
六、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
根据工作需要，聘任龚依琳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期为自本次会议通过之日起，至公司第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
龚依琳女士简历附后。
公司独立董事已就上述第二、三、五项议案发表独立意见，详见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn《爱柯迪独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
爱柯迪股份有限公司董事会2019年10月30日
附：龚依琳女士简历
龚依琳女士：女，1994年8月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。
曾任宁波永信财务管理咨询有限公司会计，2018年 8月至今任本公司证券事务专员。龚依琳女士不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。龚依琳女士具备担任证券事务代表所需的专业知识，具有良好的职业道德，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临 2016-046
哈尔滨哈投投资股份有限公司
2016年中期利润分配方案实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
★每股派发现金红利0.10元（含税）；每10股派发现金红利1.00元（含税）；
★税后每股现金红利：自然人股东和证券投资基金暂不扣缴所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额，每股派发现金红利人民币0.10元；合格境外机构投资者（“QFII”）股东每股派发现金红利人民币0.09元；通过沪港通投资A股的香港市场投资者（包括企业和个人）股东每股派发现金红利人民币0.09元。
★股权登记日：2016年9月6日
★除息日：2016年9月7日
★现金红利到账日：2016年9月7日
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
哈尔滨哈投投资股份有限公司 2016年中期利润分配方案经 2016年 8月 22日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登于 2016年8月23日《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站。
二、2016年中期利润分配方案
1、发放年度：2016年中期。
2、发放范围：截止2016年9月6日下午上海证券交易所收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
3、利润分配方案：按照公司 2016年 6月 30日股份总数 546,378,196股加上本次重大资产重组事项经中国证监会核准并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记的新增股份 1,031,912,873股（不含募集配套资金新增股份）合计 1,578,291,069股为基数计算，向股权登记日登记在册的 A股股
东每10股派发人民币1.00元（含税），现金派息总额共计人民币157,829,106.90元。
4、代扣代缴所得税情况：
（1）对于 A股自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.10元；对个人持股1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.10元，待个人转让股票时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于次月5个工作日内划付上市公司，上市公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于合格境外机构投资者（“QFII”）股东，根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函【2009】47号）的规定，由本公司按10%的税率代扣代缴所得税，扣税后实际派发现金红利为每股0.09元人民币。如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，对于通过沪港通投资 A股的香港市场投资者（包括企业和个人），本公司按10%的税率代扣代缴所得税，扣税后实际每股派发人民币现金 0.09元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向公司主管税务机关提出
享受税收协定待遇的申请。
（4）对于除上述以外的其他机构或法人投资者其股息、红利所得税由其自行申报缴纳，公司按照税前每股现金红利0.10元人民币派发。
三、利润分配具体实施日期
1、股权登记日：2016年9月6日
2、除息日：2016年9月7日
3、现金红利发放日：2016年9月7日
四、利润分配对象
截止 2016年 9月 6日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
五、利润分配实施办法
1、公司控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司的现金红利由公司直接发放。
2、其他股东的红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、咨询办法
咨询机构：公司证券部
咨询电话：0451-51939831
传真：0451-51939831
联系地址：哈尔滨市松北区创新二路 277号哈尔滨经济创新研发中心大厦29层。
邮编：150028
七、备查文件
公司2016年第二次临时股东大会决议和决议公告
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
2016年8月31日
独立董事提名人声明
提名人浙江升华拜克生物股份有限公司董事会，现提名冯加庆、陶鸣成、刘云为浙江升华拜克生物股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任浙江升华拜克生物股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江升华拜克生物股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人冯加庆、陶鸣成、刘云具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，被提名人冯加庆、刘云已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证
书。被提名人陶鸣成尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人陶鸣成已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括浙江升华拜克生物股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在浙江升华拜克生物股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人刘云具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资格。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进
行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：浙江升华拜克生物股份有限公司董事会
股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2017-024物产中大关于控股股东工商注册信息变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东浙江省国有资本运营有限公司的通知，浙江省国有资本运营有限公司已于近日完成工商注册信息变更手续，相关变更事项如下：
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|事项|变更前|变更后|
|住所变更|杭州市体育场路桃花弄2号4楼|浙江省杭州市求是路 8 号公元大厦北楼25楼|
|法定代表人|余兴才|桑均尧|
|注册资本|180000 万元|1000000万元|
|经营范围|资本运营投资，股权管理，资产管理，持有和管理省属国有企业改革中剥离、提留的国有资产以及省属国有企业核销资产的管理。|投资与投资管理及咨询服务，资产管理与处置，股权管理，股权投资基金管理，金融信息服务。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

除上述变更外，其它工商登记事项不变。本次工商注册信息变更后，浙江省国有资本运营有限公司持有公司的股份未发生变化。
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会
法律意见书北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座五层
5th Floor, Building C,The International Wonderland, Xindong Road, Chaoyang District, Beijing
邮编/ZipCode:100027电话/Tel:86-010-50867666传真/Fax:86-010-65527227
电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com
北京天津上海深圳广州西安沈阳南京杭州海口菏泽成都苏州呼和浩特
北京市康达律师事务所关于方正证券股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
康达股会字[2019]第0013号致：方正证券股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法（2018年修订）》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规、规范性文件以及《方正证券股份有限公司章程（2018年12月修订）》（以下简称“《公司章程》”）的规定以及方正证券股份有限公司（以下简称“公司”、“方正证券”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《常年证券法律服务合同》，本所指派律师出席公司 2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）并出具本法律意见书。
本所律师仅基于本法律意见书出具日及以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件、《公司章程》的理解，就本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果进行核
法律意见书查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本法律意见书仅供方正证券为本次会议之目的使用，不得用于任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应法律责任。
本所律师已经对本次会议有关的文件材料进行核查、判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
本次会议由公司董事会召集，董事长施华先生主持会议。
根据公司董事会于 2018年 12月 25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的《方正证券股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告》，公司第三届董事会第二十次会议审议并通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会于 2018年 12月 25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》，公司于 2019年 1月 10日 14:30在北京市西城区丰盛胡同 28号太平洋保险大厦11层会议室召开公司2019年第一次临时股东大会。
根据上述公告，公司董事会已在会议通知中载明本次会议的时间、地点、审议事项、出席对象、登记方法、投票方式、网络投票的投票系统和投票起止时间等内容。2018年12月25日，公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公布了本次会议资料。
经本所律师见证，现场会议于 2019年 1月 10日14：30在北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦11层公司会议室召开。现场会议召开的时间、地点与通知公告内容一致。
法律意见书经验证，本次会议的召集人资格合法有效。公司董事会已于本次临时股东大会召开 15日前以公告方式通知全体股东。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席现场会议人员资格
出席现场会议的股东（或委托代理人）共计 9名，所持有表决权股份共计 2,242,153,792股，占公司有表决权股份总数的29.4111%。根据上证所信息网络有限公司提供的最终投票表决结果，参加现场会议和网络投票的股东共计14名，所持有表决权股份共计2,429,239,192股，占公司有表决权股份总额的29.5093%。
本所律师核查了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）提供的股东名册、出席现场会议人员签名册及授权委托书，并经本所律师见证，出席现场会议的股东或股东委托代理人均为 2019年 1月 2日下午收市后在中登上海分公司登记在册的公司股东或其授权代表。
公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议。
经验证，出席本次会议的上述人员的资格合法有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
本次会议依据《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就会议通知中载明的议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场会议以书面投票方式进行表决，并按《公司章程》规定的程序进行计票和监票。公司向上证所信息网络有限公司发送现场投票数据。网络投票由公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统于会议通知中载明的投票时间进行。上证所信息网络有限公司向公司发送了合并计票统计数据。其后，在本所律师见证下，公司当场宣布表决结果。
本次会议就会议通知载明的如下议案进行了表决：
1、关于修订《方正证券股份有限公司章程》的议案；
上述议案经出席本次股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。
法律意见书会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
经验证，本次会议的表决程序、表决结果合法、有效。
四、结论意见
经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序合法、表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式肆份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2015-014
株洲千金药业股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二 O一六年八月二十九日，公司第八届监事会第七次会议以通讯方式召开，应参加监事 3人，实参加监事 3人。会议情况符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、公司 2016年半年度度报告及摘要。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、公司 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
株洲千金药业股份有限公司监事会
证券代码：600661 股票简称：新南洋 编号：临 2017-021
上海新南洋股份有限公司
关于募投项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司将2014年重大资产重组并配套募集资金的节余募集资金
527,450.40元永久补充公司流动资金，并注销相关募集资金专户。
本事项已经公司第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第二十
二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
一、募集资金基本情况
根据中国证监会《关于核准上海新南洋股份有限公司向上海交大企业管理
中心等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2014〕685号），
公司非公开发行股票募集配套资金工作已于2014年12月完成。根据立信审计
出具的信会师报字(2014)第114531号验资报告，本次非公开发行股票募集资金
总额为193,932,104.22元，扣除发行费用1,407,723.30元及应归还认购对象多缴
的货币资金人民币16.11元，募集资金净额为人民币192,524,364.81元。
2014年12月4日，公司与保荐机构海通证券股份有限公司、工商银行和中
国银行股份有限公司上海徐汇支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
募集资金分别存放于上述两家银行的专户中。
截止2016年12月31日，募集资金专户银行存款余额为527,450.40元，详
见下表：
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|序号|开户行|银行账号|募集资金金额（元）|
|1|中国工商银行股份有限公司上海市徐家汇支行|1001172929004637927|13,886.46|
|2|中国银行股份有限公司上海市徐汇支行|454667609449|513,563.94|
||合计||527,450.40|

二、募集资金使用和节余情况
根据公司董事会七届十次会议和2013年第一次临时股东大会审议通过的
向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金的方案，本次非公开发行所募集
的配套资金拟用于新南洋及本次重大资产重组标的公司上海昂立教育科技有限
公司(现已更名为上海昂立教育科技集团有限公司，以下简称“昂立教育”)的
教育培训主营业务发展，补充上市公司流动资金，提高本次重组绩效。
2014年12月4日,经公司八届三次董事会审议通过，同意公司使用募集资
金6000万元补充公司流动资金。
2015年3月12日,经公司第八届董事会第四次会议审议，同意公司对昂立
教育进行增资，增资总金额为1亿元，全部以公司2014年非公开发行股份所募
集的配套专项资金出资。
2016年3月28日，经公司第八届董事会第十三次会议审议，同意公司出
资1600万元组建全资子公司上海南洋昂立教育培训有限公司，以此为平台发展
上海及长三角地区的K12教育业务。同时，也同意公司出资1800万元组建全资
子公司上海新南洋教育科技有限公司，以此为平台发展公司职业教育业务。
除募投项目使用资金外，其他结余部分及利息全部存放于公司募集资金专
项账户。
截至2016年12月31日，募集资金余额527,450.40元。具体如下：
|||
|-|-|
|项目|金额（元）|
|实际募集资金总额|193,932,104.22|
|减：发行费用|1,407,723.30|
|多缴的认购款|16.11|

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|-|-|
|项目|金额（元）|
|实际募集资金净额|192,524,364.81|
|减：累计使用募集资金|194,000,000.00|
|加：募集资金累计利息收入|2,006,979.59|
|减：累计手续费支出|3,894.00|
|募集资金余额|527,450.40|

募集资金节余的主要原因为募集资金专户的历年利息收入。
截至 2016年 12月 31日，募集资金承诺投资项目“用于教育培训主营
业务发展”和“补充流动资金”，累计使用项目资金 19,400.00万元，占募集
资金承诺投资总额 19,252.44万元的100.77%，达到预期目标。
三、节余募集资金使用计划
为了提高节余募集资金的使用效率，公司拟将上述节余募集资金
527,450.40元永久补充公司流动资金，并注销相关募集资金专户。受利息收入
调整的影响，具体补充流动资金的金额以募集资金专户最终转入自有资金账户
实际金额合计数为准。
四、独立董事、监事会、独立财务顾问对节余募集资金使用的意见
《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》已于
2017年5月22日经公司第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第二十
二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
（一）独立董事意见
截止2016年12月31日，公司2014年重大资产重组并募集配套资金的承诺投资项目“用于教育培训主营业务发展”和“补充流动资金”，累计使用项目资金
19,400.00万元，占募集资金承诺投资总额 19,252.44万元的100.77%，达到预期目标。募集资金余额527,450.40元，节余的主要原因为募集资金专户的历年利息收入。
为了提高节余募集资金的使用效率，同意公司将上述节余募集资金
527,450.40元永久补充公司流动资金，并注销相关募集资金专户。受利息收入计
息期的影响，具体补充流动资金的金额以募集资金专户最终转入自有资金账户实
际金额合计数为准。
（二）监事会意见
截止2016年12月31日，公司2014年重大资产重组并募集配套资金的承
诺投资项目“用于教育培训主营业务发展”和“补充流动资金”，累计使用项
目资金 19,400.00万元，占募集资金承诺投资总额 19,252.44万元的100.77%，达到预期目标。募集资金余额527,450.40元，节余的主要原因为募集资金专户
的历年利息收入。
为了提高节余募集资金的使用效率，同意公司将上述节余募集资金
527,450.40元永久补充公司流动资金，并注销相关募集资金专户。受利息收入
计息期的影响，具体补充流动资金的金额以募集资金专户最终转入自有资金账
户实际金额合计数为准。
本次节余募集资金（包括利息收入）低于募集资金净额10%,，无需提交股
东大会进行审议。
（三）独立财务顾问意见
经核查，海通证券认为：新南洋已根据相关法律法规制定了募集资金管理、
存储和使用的内部控制制度，新南洋对募集资金实行专户存储管理，并签订了
募集资金三方监管协议，三方监管协议履行情况良好；新南洋按照《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定使用募集资金，并
真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情
形。
新南洋本次使用结余募集资金 527,450.40元（具体金额以最终转入自有资
金账户实际金额合计数为准）永久补充流动资金事项符合有关募集资金使用的
法律法规的相关规定。该事项已经公司第八届第二十五次董事会会议、第八届
第二十二次监事会会议审议通过，独立董事亦发表同意意见。由于本次节余募
集资金（包括利息收入）低于募集资金净额10%，故无需新南洋股东大会进行
审议。
海通证券对新南洋实施本次使用结余募集资金永久补充流动资金的事项无
异议。自此，海通证券对新上市公司尽事项的持续督导责任已正式结束。
五、备查文件
1、公司第八届二十五次董事会会议决议
2、公司第八届二十二次监事会会议决议
3、独立董事独立意见
4、海通证券有限公司关于上海新南洋有限公司募投项目结项并将结余资金
永久补流的核查意见
特此公告
上海新南洋股份有限公司
2017年5月23日