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四川北方硝化棉股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规及《四川北方硝化棉股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等有关规定，本人作为四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“北化股份”或“公司”）的独立董事，就公司拟提交第四届董事会第九次会议审议的相关事项，发表事前认可意见如下：
我们认真审阅了拟提交公司第四届董事会第九次会议审议的《关于聘任 2017年度审计机构的议案》、《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金方案中募集配套资金数量的议案》（逐项审议）、《关于取消<本次发行股份购买资产并募集配套资金的具体方案的议案>中发行价格调整方案的议案》、《关于本次调整募集配套资金方案不构成重组方案重大调整的议案》、《关于取消本次发行股份购买资产项下发行价格调整机制不构成重组方案重大调整的议案》、《关于公司与山西新华防护器材有限责任公司签署附条件生效的<业绩承诺及补偿协议之补充协议（二）>的议案》、《关于公司与山西新华防护器材有限责任公司签署附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议（二）的议案》、《关于本次重组相关更新审计报告、备考审阅报告的议案》、《关于本次重大资产重组标的资产加期评估事项的议案》等议案，基于独立判断的立场，我们认为：
1、经核查，我们认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，在为公司提供审计服务的过程中，遵照了独立的执业准则，所出具的各期审计报告真实、准确地反映了公司各期的财务状况和经营成果。我们同意继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，并同意将本议案提交公司第四届董事会第九次会议审议。
交易方案的重大调整，符合公司全体股东的利益。
3、公司拟取消发行股份购买资产项下发行价格调整机制的决定系为推动公司本次发行股份购买资产并募集配套资金，该决定符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》及《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》（2015年9月18日）等相关规定和要求，不构成对本次交易方案的重大调整，符合公司全体股东的利益。
4、公司与山西新华防护器材有限责任公司签署的附条件生效的《业绩承诺及补偿协议之补充协议（二）》，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，具备可操作性，符合公司全体股东的利益。
5、公司与山西新华防护器材有限责任公司签署的附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议（二）》，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，具备可操作性，符合公司全体股东的利益。
6、就本次重大资产重组加期审计，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）以2017年3月31日为审计基准日对标的公司进行了审计并出具了标准无保留意见的瑞华专审字【2017】01300082号《山西新华化工有限责任公司审计报告》以及瑞华专审字【2017】01300081号的《山西新华化工有限责任公司模拟审计报告》，并针对公司备考合并财务报表出具了瑞华阅字【2017】 01300005号《四川北方硝化棉股份有限公司备考合并审阅报告》。此外，瑞华对公司前次募集资金存放与实际使用情况进行鉴证，出具瑞华核字【2017】 01300037号《关于四川北方硝化棉股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。符合《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定。
7、鉴于中和资产评估有限公司（以下简称“中和评估”）以 2016年 6月 30日为基准日对标的资产出具的中和评报字（2016）第 BJV3070号《四川北方硝化棉股份有限公司拟收购山西新华化工有限责任公司股权项目资产评估报告
书》已经过期，为再次验证本次重大资产重组相关资产定价的合理性和公允性，公司董事会根据 2017年第一次临时股东大会决议的授权范围，聘请中和评估对
标的资产进行加期评估。
依据中和评估于 2017年 7月 3日出具《四川北方硝化棉股份有限公司拟收购山西新华化工有限责任公司股权项目资产评估报告书》（中和评报字（2017）第 BJV3017号），以 2017年 3月 31日为评估基准日，采用资产基础法进行评估，标的资产评估值为105,109.75万元，较本次重大资产重组交易双方根据原《资产评估报告书》对标的资产评估值83,534.41万元确定的交易作价98,534.41万元增值6,575.34万元。以上数据表明本次重大资产重组拟购买的标的资产在前后两次基准日之间未出现贬值。
通过加期评估结果的比较，进一步验证了本次重大资产重组的资产价值公允性，本次重大资产重组拟购买标的资产的价值在前后两次评估基准日之间未发生不利于公司及公司中小股东利益的变化。
基于上述，我们同意将《关于聘任 2017年度审计机构的议案》、《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金方案中募集配套资金数量的议案》（逐项审议）、《关于取消<本次发行股份购买资产并募集配套资金的具体方案的议案>中发行价格调整方案的议案》、《关于本次调整募集配套资金方案不构成重组方案重大调整的议案》、《关于取消本次发行股份购买资产项下发行价格调整机制不构成重组方案重大调整的议案》、《关于公司与山西新华防护器材有限责任公附条件生效的<业绩承诺及补偿协议之补充协议（二）>的议案》、《关于公司与山西新华防护器材有限责任公司签署附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议（二）的议案》、《关于本次重组相关更新审计报告、备考审阅报告的议案》、《关于本次重大资产重组标的资产加期评估事项的议案》等议案提交公司第四届董事会第九次会议审议。
独立董事：郭宝华、杨渊德、步丹璐
二〇一七年七月三日
证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2014-59号
方大集团股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因筹划重大事项，公司股票（股票简称：方大集团、方大B，股票代码：000055、200055）已于2014年12月16日开市起停牌。
目前重大事项仍在筹划中，且存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2014年 12月 23日开市起继续停牌。停牌期间，公司积极推动该事项的进展，将按规定及时履行信息披露义务，待公司刊登相关公告后复牌。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告！
方大集团股份有限公司
董事会
证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2016-033
斯太尔动力股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2016年5月30日（星期一）14：30开始；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月30
日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月29
日15：00至2016年5月30日15：00间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式，
公司股东可以选择现场投票、网络投票中任一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）截至2016年5月24日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、现场会议地点：北京光明饭店会议室（北京市朝阳区亮马桥路42号）
二、会议审议事项
|||
|-|-|
|序号|议案|
|1|关于控股股东变更业绩承诺补偿款支付方式的议案|

上述议案已经2016年5月13日召开的第九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
（2）个人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
（3）注意事项：公司不接受电话登记及会议当天现场登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理参会手续。
2、登记时间
2016年5月27日9:00至17:00。异地股东采取信函或传真方式登记的，须在
2016年5月27日17:00前送达或传真到公司。
3、登记地点：江苏省常州市武进高新区武宜南路377号创新产业园2号楼，斯太尔动力股份有限公司证券事务部。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统投票或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：孙琛
联系电话：0519-81595631
传真号码：0519-81595779
2、参会费用情况
出席会议股东的食宿费及交通费自理。
六、备查文件
提议召开本次股东大会的董事会决议。
特此公告
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
斯太尔动力股份有限公司董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：360760
2.投票简称：斯太投票
3.投票时间：2016年5月30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.在投票当日，“斯太投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
表 1股东大会议案对应“委托价格”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|议案1||关于控股股东变更业绩承诺补偿款支付方式的议案||1.00||

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。
表 2表决意见对应“委托数量”一览表
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
二、通过互联网投票系统的投票程序
前一日）15：00，结束时间为2016年5月30日（现场股东大会结束当日）15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
三、网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
附件二：
授权委托书
兹委托（ 先生/女士），代表本人（本单位）出席斯太尔动力股份有限公司 2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本股东承担由此产生的相应的法律责任。
||||||
|-|-|-|-|-|
|委托人签名或单位名称（盖章）：||委托人身份证号码（或营业执照号码）：|||
|委托人持股数：||委托人股票帐户卡号码：|||
|被委托人姓名：||被委托人身份证号码：|||
|委托权限：||委托日期：|||
|序号|本次股东大会议案内容|赞成|反对|弃权|
|议案1|关于控股股东变更业绩承诺补偿款支付方式的议案||||
浙江和义观达律师事务所
关于东方日升新能源股份有限公司
2018年第五次临时股东大会的
法律意见书
致：东方日升新能源股份有限公司
浙江和义观达律师事务所（以下简称“本所”）接受东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司于2018年8月31日召开的 2018年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《东方日升新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件。经本所律师核查，这些文件中的副本或复印件均与正本或原件相符。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1．本次股东大会系由 2018年 8月 12日召开的公司第二届董事会第六十三次会议作出决议召集。公司董事会已于2018年8月13日在巨潮资讯网和深圳证券交易所网站上公告了召开本次股东大会的通知，即《东方日升新能源股份有限公司关于召开 2018年第五次临时股东大会的通知》。2018年 8月 28日，公司董事会再次在巨潮资讯网上发布了召开本次股东大会的提示性公告，即《东方日升新能源股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的提示性公告》。
2.上述通知列明了本次股东大会的时间、地点、提交会议审议的议案、出席会议人员资格、公司联系电话及联系人等事项。
（二）本次股东大会的召开
1.本次股东大会于2018年8月31日按上述会议通知的时间、地点、方式召开。
2.本次股东大会完成了全部会议议程，董事会工作人员当场对本次股东大会作记录，会议纪录由出席会议的董事、董事会秘书和记录员签名。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1.出席本次股东大会的人员包括：
（1）截至 2018年 8月 27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的部分股东及委托代理人；
（2）公司部分董事、监事及高级管理人员。
经核查，本所律师认为，上述出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，表决了会议通知公告所载明的议案，即《东方日升关于回购公司股份的议案》《东方日升关于提请股东大会授权董事会全权办理本本次回购股份工作相关事宜的议案》，并有效通过了上述议案。全部议案均由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。
经核查，本所律师认为，议案的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的表决结果
经核查，本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序、表决票数符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江和义观达律师事务所关于东方日升新能源股份有限公司2018年第五次临时股东大会的法律意见书》之签字页）
浙江和义观达律师事务所 单位负责人：
童全康
经办律师：
张建立
经办律师：
许知难
二○一八年八月三十一日
浙江万安科技股份有限公司2014年半年度报告摘要证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2014-046浙江万安科技股份有限公司 2014年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|万安科技|股票代码||002590|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|李建林||张薇||
|电话|0575-87658897||0575-87605817||
|传真|0575-87659719||0575-87659719||
|电子信箱|lijl@vie.com.cn||zhangw@vie.com.cn||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|638,046,776.51|598,804,246.16|6.55%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|38,114,188.98|13,136,031.21|190.15%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||35,425,424.62|12,194,646.48|190.50%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|65,534,463.73|25,355,942.55|158.46%|
|基本每股收益（元/股）|0.18|0.11|63.64%|
|稀释每股收益（元/股）|0.18|0.11|63.64%|
|加权平均净资产收益率|5.56%|2.04%|3.52%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,765,557,871.43|1,824,628,647.88|-3.24%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|701,659,045.71|670,825,376.70|4.60%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||11,558||||
|前10名普通股股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况|

浙江万安科技股份有限公司2014年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||股份状态|数量|
|万安集团有限公司|境内非国有法人|52.50%|108,290,000|0|||
|陈锋|境内自然人|7.50%|15,470,000|11,602,500|||
|陈利祥|境内自然人|5.69%|11,738,265|8,803,698|||
|任向敏|境内自然人|3.17%|6,529,104|0|||
|俞迪辉|境内自然人|1.24%|2,563,597|0|||
|陈永汉|境内自然人|1.24%|2,563,596|1,922,696|||
|陈黎慕|境内自然人|1.24%|2,563,595|2,550,000|冻结|2,550,000|
|冯芳|境内自然人|0.86%|1,771,120|0|||
|周汉明|境内自然人|0.78%|1,603,821|0|||
|陈黎明|境内自然人|0.78%|1,603,821|0|||
|||上述股东中：万安集团有限公司是公司控股股东，陈锋为陈利祥之子，陈利祥为周汉明的|||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||姐夫。陈利祥、陈锋、陈永汉、陈黎慕、俞迪辉、陈黎明等6人存在关联关系，为公司实|||||
|的说明|||||||
|||际控制人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说||无|||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2014年上半年，公司围绕经营发展规划，积极推进“准时、正确、高效、安全、成本”基础管理工作的展开，通过不断加强内部管理工作，强化经营管理，加强成本管控，降低成本及各项费用。同时加大技术研发力度，推进技术升级，提升核心竞争力。加大市场开发力度，在稳定原有市场的基础上、挖掘和开拓新市场，增强公司综合竞争力
报告期内，公司实现营业收入63,804.68万元，同比增长6.55%；利润总额4,385.86万元，同比增长208.07%；归属于母公司所有者净利润3,811.42万元，同比增长190.15%。
报告期内，公司主要完成以下几方面工作：
1、加强基础管理，提高生产效率
公司不断强化质量管控，加强质量保证体系建设，优化生产流程，推进技术创新，提升产品质量，加强各生产环节的管理，降低产品成本。开拓新市场，根据市场需求，及时调整产品结构，提高经济效益。
2、加强公司内部控制
公司进一步强化董事会责任，完善董事会决策程序。按照上市公司要求及时披露相关信息，完善内部控制体系，建立健全各项管理制度和管理标准，规范公司运作，加强公司生产管理，提高公司整体运作效率和抗风险能力。
3、加强市场开拓力度
公司围绕年度经营规划，不断提高自身实力，在巩固现有产品市场的基础上，积极开拓国内市场、售后市场及出口市场，
调整产品结构，整合公司优质资源，建立灵活的机制应对市场的变化，在保证各产品市场稳定的基础上，提高市场占有率，
提升公司经营业绩。
浙江万安科技股份有限公司2014年半年度报告摘要4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
证券代码：002482 证券简称：广田股份 公告编号：2015-049深圳广田装饰集团股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（150285号）(以下简称“《反馈意见》”)。
公司与相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对相关事项进行了资料补充和问题答复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，相关内容刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司将按照要求将上述反馈意见回复及时报中国证监会。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳广田装饰集团股份有限公司
董事会
二〇一五年六月三日
深圳康泰生物制品股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”或“康泰生物”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第六届董事会第八次会议相关事项进行了认真审议并发表了如下独立意见：
一、关于公司《2019年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的独立意见
1、《深圳康泰生物制品股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要的拟定、审议流程符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。
2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、2019年股票期权激励计划的激励对象具备《公司法》《证券法》《管理办法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。所确定的激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
激励对象不存在下列情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。激励对象的主体资格合法、有效。
益。
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
6、关联董事已根据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决。
7、公司实施2019年股票期权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上所述，全体独立董事经审核后一致认为，公司2019年股票期权激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司2019年股票期权激励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为股票期权激励对象的条件。
全体独立董事一致同意公司实施该激励计划，并同意将《深圳康泰生物制品股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》提交公司股东大会进行审议。
二、关于2019年股票期权激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
公司股票期权的考核指标的设立符合法律法规和公司章程的基本规定。公司股票期权考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
为充分体现本激励计划的激励性，公司把业绩指标设置为净利润增长率，净利润增长率指标反映公司盈利能力及企业成长性的最终体现，能够树立较好的资本市场形象。经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用，公司为本次股票期权激励计划设定了以2016-2018年净利润均值为基数，2019年-2020年净利润增长率分别不低于100%、110%。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到行权的条件。
综上所述，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
（本页无正文，为《深圳康泰生物制品股份有限公司独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签署：
李向明________________
罗党论________________
深圳康泰生物制品股份有限公司2019年3月25日
证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2019-038森霸传感科技股份有限公司
关于参加 2019年河南上市公司
投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”)为加强与投资者的沟通交流，做好投资者关系管理工作，定于2019年6月27日（周四）16:00-17:30参加2019年河南上市公司投资者网上集体接待日活动。现将有关事项公告如下：本次投资者网上集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。
本次活动将围绕2018年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、投资者保护、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行沟通交流。
出席本次活动的人员有：公司副总经理、董事会秘书封睿先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
森霸传感科技股份有限公司董事会2019年6月24日
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2015-033
金轮科创股份有限公司
关于公司发起设立产业并购基金进展
暨完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年4月2日，金轮科创股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会 2015年第四次会议审议并通过《关于与海富投资发起设立产业并购基金暨关联交易的议案》。同意公司使用自有资金2500万元人民币与南通海富投资管理有限公司（以下简称为“海富投资”）共同发起和募集设立产业并购基金，借助资本市场，实现持续发展。基金总规模预计2亿元人民币。
具体内容详见公司于2015年4月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于发起设立产业并购基金暨关联交易的公告》
近日，并购基金管理公司按照相关法律法规的要求已完成工商登记手续，并取得了由江苏省南通工商行政管理局下发的《企业法人营业执照》，具体情况如下：
1、公司名称：南通金源汇富投资合伙企业(有限合伙)
2、注册号：320600000298542
3、公司类型：有限合伙企业
4、主要经营场所：南通市海门经济技术开发区广州路 999号
5、执行事务合伙人：南通海富投资管理有限公司(委派代表:黄月辉)
6、成立日期：2015年04月07日
8、经营范围：从事非证券类股权投资，投资管理，投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
金轮科创股份有限公司董事会
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2016-014深圳市赛为智能股份有限公司
股权激励已授予限制性股票回购注销完成公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销的股票数量为85,000股，占回购前公司总股本223,621,000股的0.038%。
2、本次股权激励首次授予限制性股票的回购价格为4.10元/股（公司于2014年7月10日实施了2013年度权益分派方案，根据公司限制性股票激励计划（修订案）规定，首次授予限制性股票回购价格由授予价格4.14元/股调整为4.12元/
股；2015年7月10日实施了2014年度权益分派方案，回购价格由4.12元/股调整为4.10元/股），预留部分限制性股票的回购价格为6.39元/股（公司于2014年7月10日实施了2013年度权益分派方案，根据公司限制性股票激励计划（修订案）规定，预留部分限制性股票授予价格由6.43元/股调整为6.41元/股；2015年7月10日实施了2014年度权益分派方案，回购价格由6.41元/股调整为6.39元/股），已于2016年3月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。
一、本次限制性股票激励计划授予情况
经深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第二次临时股东大会授权，公司于2013年11月1日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过向46位激励对象授予共计486万股限制性股票，授予价格为4.14元/股，授予日为2013年11月1日，上市日期为2013年12月6日。
公司于2014年6月30日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于确认预留限制性股票的授予价格、获授激励对象名单及份额的议案》及《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》，董事会同意向3名激励对象授予限制性股票共计52万股，授予价格为每股6.41元，授予日为2014年6月30日，上市日期为2014年8月26日。
二、本次回购注销的股份数量及定价依据、占总股本的比例
1、回购注销股份数量
2015年12月4日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的已获授但尚未解限的限制性股票的议案》。首次授予限制性股票激励对象董发兴先生由于在2014考核年度内个人工作绩效考核结果
为D级，以及预留部分限制性股票激励对象秦向方先生由于个人原因已离职，根据公司《限制性股票激励计划》（修订案）的相关规定，已不符合激励条件，董事会同意将董发兴先生已获授但尚未解限的限制性股票35,000股及秦向方先生
已获授但尚未解限的预留部分限制性股票50,000股进行回购注销。本次回购涉及人数2人，首次授予部分回购价格为4.10元/股，预留部分回购价格为6.39元/股。
本次回购注销完成后，公司股份总数将由223,621,000股变为223,536,000
股。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划实施。
2、定价依据
2014年7月10日,公司实施了2013年度权益分派方案，以公司总股本
224,860,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.2元人民币（含税）。
因此，根据《深圳市赛为智能股份有限公司限制性股票激励计划（修订案）》的规定：“公司按本计划规定回购注销限制性股票的，回购价格为授予价格，但公司发生资本公积金转增股本、派发股票红利、派息、配股等影响公司股本总量或公司股票价格的应对回购价格做相应的调整。”经调整，首次授予限制性股票回购价格由每股4.14元调整为每股4.12元，预留部分限制性股票授予价格由每股
6.43元调整为每股6.41元。
2015年7月10日,公司实施了2014年度权益分派方案，以公司总股本
223,656,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.2元人民币（含税）。
因此，根据《深圳市赛为智能股份有限公司限制性股票激励计划（修订案）》的
规定：“公司按本计划规定回购注销限制性股票的，回购价格为授予价格，但公司发生资本公积金转增股本、派发股票红利、派息、配股等影响公司股本总量或公司股票价格的应对回购价格做相应的调整。”经调整，首次授予限制性股票回购价格由每股4.12元调整为每股4.10元，预留部分限制性股票回购价格由每股
6.41元调整为每股6.39元。
3、本次回购前，公司总股本为223,621,000股，本次回购涉及2人，回购股份为85,000股，占回购前公司总股本的0.038%。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票的注销事宜已经于2016年3月21日完成。
三、本次回购注销完成后的股本结构变化情况
本次回购前后，股份变动情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||回购变动前|||本次变动后||
||||本次回购注销|||
||数量|比例(%)||数量|比例(%)|
||||数量|||
|一、有限售条件股份|67,592,868|30.23%|-85,000|67,507,868|30.20%|
|1、国家持股|0|0%|0|0|0%|
|2、国有法人持股|0|0%|0|0|0%|
|3、其他内资持股|0|0%|0|0|0%|
|其中：境内法人持股|0|0%|0|0|0%|
|境内自然人持股|1,845,500|0.83%|-85,000|1,760,500|0.79%|
|4、外资持股|0|0%|0|0|0%|
|其中：境外法人持股|0|0%|0|0|0%|
|境外自然人持股|0|0%|0|0|0%|
|5、高管股份|65,747,368|29.40%|0|65,747,368|29.41%|
|二、无限售条件股份||69.77%|0||69.80%|
||156,028,132|||156,028,132||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|1、人民币普通股||69.77%|0||69.80%|
||156,028,132|||156,028,132||
|2、境内上市的外资股|0|0%|0|0|0%|
|3、境外上市的外资股|0|0%|0|0|0%|
|4、其他|0|0%|0|0|0%|
|三、股份总数|223,621,000|100%|-85,000|223,536,000|100%|

备注：公司实际控制人、控股股东周勇先生、副董事长封其华先生、董
事周新宏先生、董事陈中云先生及董事、副总经理、董事会秘书商毛红先生
为维护公司股价，自 2015年 7月 9日起通过定向资产管理计划分别增持公
司股份 249,100股、589,500股、204,200股、91,800股和 38,500股，并
承诺本次增持的所有股份在增持股票之日起6个月内不减持。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十二日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2018-092安徽安凯汽车股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议于2018年10月15日以书面和电话方式发出通知，于2018年10月26日下午以现场加通讯方式召开。会议应到监事3人，实际到会3人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。此前监事列席了公司第七届董事会第二十二次会议，认为董事会做出的决议和决策程序符合法律法规的有关规定。经过认真审议，会议以投票表决方式通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司 2018年第三季度报告全文及正文的议案》。
经审核，监事会认为:董事会编制和审核公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》。
经审核，监事会认为：公司拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司募集资金的使用效率，减少财务费用，符合公司和股东的利益，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引（2015
年修订）》等相关法律法规要求，符合《公司章程》及《募集资金管理制度》等的规定。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更符合财会[2018]15号文件的规定，本次会计政策变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司监事会2018年10月27日
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2019-039
中颖电子股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 30日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《中颖电子股份有限公司第三届董事会第二十二次会议通知》；2019年 5月 14日，公司第三届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名，公司部分监事和高级管理人员列席会议，会议由董事长傅启明先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。出席会议的董事认真审议，形成了如下决议：
本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
根据公司发展需要，经公司总经理宋永皓先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任朱秉濬先生为公司副总经理同时兼任第三事业群总经理；聘任向延章先生为第一事业群总经理；聘任张学锋先生为第二事业群总经理；任期至公司第三届董事会届满。简历详见附件。
独立董事发表的独立意见，详见中国证监会创业板指定创业板信息披露网站上披露的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。
特此公告
中颖电子股份有限公司董事会
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2019-039
附件：
高级管理人员简历
朱秉濬先生：1972年出生，中国国籍，毕业于上海复旦大学电子工程系，学士学位。1995年进入本公司，现为公司董事、副总经理同时兼任第三事业群总经理。曾担任公司有机发光二极管（以下简称：OLED）产品线经理、先进线路设计组经理、电池电源事业部总监、微控制器事业部总监、微控制器事业群副总经理等职务，并多年领导公司在模拟电路方面的研发设计工作。
截至公告日，朱秉濬先生持有公司股份242,766股，其中限制性股票限售股 110,912股,高管锁定股71,162股。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不属于失信被执行人。
向延章先生：1974年出生，中国国籍，毕业于阜新矿业学院电气工程系，学士学位。1997年进入本公司，现为公司第一事业群总经理。曾担任现场应用支持工程师，业务经理，业务总监，业务部副总经理。
截至公告日，向延章先生持有公司股份29,270股，其中限制性股票限售股
29,270股。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3条所规定的情形。不属于失信被执行人。
张学锋先生：1972年出生，中国国籍，毕业于上海铁道大学电气工程系，学士学位。1998年进入本公司，现为公司第二事业群总经理。曾担任公司电池电源事业部副总监及总监等职务。
截至公告日，张学锋先生持有公司股份25,612股，其中限制性股票限售股
25,612股。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
智度科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见智度科技股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，作为智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对股东负责、实事求是的态度，对公司第八届董事会第二十二次会议拟审议的关于对外投资暨关联交易事项进行了核查与落实，现发表事前认可意见如下：
本次关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，符合公司和全体股东的利益，未出现损害中小股东利益的情形，同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事需要回避表决。
（以下无正文）
智度科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见（此页无正文，为《智度科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签名：
__________ __________
段东辉 余应敏
年 月 日
独立董事辞职公告证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2017-057
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
独立董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事孙枫先生的书面辞职报告。孙枫先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去其在公司第五届董事会专门委员会的相关职务。根据《公司章程》，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。
根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，鉴于孙枫先生辞职导致独立董事中没有会计专业人士，为确保董事会的正常运作，在新任独立董事经股东大会表决通过、正式上任前，孙枫先生仍应当依照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责。
孙枫先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、忠实履职，为公司的规范运作和健康发展做出了积极贡献，公司董事会对孙枫先生在任职期间的辛勤工作和对公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会二〇一七年六月三十日
长城证券股份有限公司
关于深圳市民德电子科技股份有限公司
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“民德电子”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求，对民德电子将暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况具体如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]623号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股）1,500万股，发行价为每股人民币 15.60元，共计募集资金 23,400.00万元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为 20,700.90万元。上述募集资金已于 2017年 5月 15日全部到账，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“瑞华验字[2017]01210001号”《验资报告》。
二、闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、额度及期限
根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过 19,000万元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，使用期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金授权理财到期后将及时归还至募集资金专户。
3、投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12个月的保本型银行理财产品。闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
4、投资决议有效期限
自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。
5、投资决策及实施
本次投资由董事会审议批准，在上述投资额度范围内，授权总经理行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。
6、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。
三、对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品等，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
四、投资风险及风险控制管理措施
（一）投资风险
经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
（二）风险控制措施
为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资保本型理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。
1、公司购买保本型银行理财产品时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
五、相关审核及批准程序
1、董事会审议情况
公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过19,000万元闲置募集资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过12个月，到期后归还至募集资金专用账户。
2、监事会审议情况
公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过19,000万元闲置募集资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过 12个月。募集资金现金管理到期后归
还至募集资金专用账户。
3、独立董事意见
公司独立董事对《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》进行了认真审核，并发表明确的同意意见。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、公司拟使用不超过 19,000万元闲置募集资金进行现金管理的行为已经公司董事会、监事会审议批准，其独立董事发表了明确的同意意见，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板板上市公司规范运作指引》等相关规定。
2、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；
3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
因此，长城证券对公司使用暂时闲置募集资金不超过 19,000万元额度进行现金管理的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于深圳市民德电子科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人签字：
严绍东 金雷
长城证券股份有限公司
证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2015-038
江苏三六五网络股份有限公司
关于 2015年第二次临时股东大会增加议案的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 11日公告了《关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》，拟定于 2015年 7月 7日（星期二）以现场加网络投票方式召开公司2015年第二次临时股东大会，（内容详见公司在中国证监会指定网站发布的通知全文，公告编号2015-034）。
2015年6月16日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于取消公司2014年度非公开发行股票预案的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议通过。
2015年 6月 16日，本公司股东邢炜（直接持有公司股份 9,890,120股，占比10.30%）从提高决策效率的角度考虑，提请公司董事会将上述议案以临时提案方式直接提交公司2015年第二次临时股东大会一并审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告发布日，邢炜先生直接持有本公司股份9,890,120股，占公司总股本的比例为10.30%，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司2015年第二次临时股东大会审议，并将作为2015年第二次临时股东大会审议的第2项议案。议案内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同期披露的《第二届董事会第二十九次会议决议公告》及相关事项公告。
因上述临时提案的增加，原 2015年第二次临时股东大会通知的相关条款均
有相应变动，增加临时提案后的《2015年第二次临时股东大会补充通知》详见同日公告（编号：2015-039）。
特此公告。
江苏三六五网络股份有限公司董事会2015年6月16日