证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2018-040
恒宝股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
恒宝股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年第一次临时股东大会，以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
（一）召开时间：
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2018年7月6日下午14:30-16:00。
（2）网络投票时间：2018年7月5日-7月6日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年7月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2018年7月5日下午15:00至2018年7月6日下午15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长钱京先生主持。出席本次股东大会的股东及股东代表共计19人，代表公司有表决权的股份 154,053,229股，占公司股份总数的21.6358％。其中：参加现场投票的股东及股东代表 2人，代表股份144,545,447股，占公司有表决权总股20.3005%；通过网络投票的股东17人，代
表股份 9,507,782股，占上市公司总股份的1.3353％；参与投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 18人，代表股份 10,128,082股，占公司有表决权总股份1.4224%。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。与会股东及股东代理人经过认真审议，以记名方式进行投票表决，具体表决结果如下：
（一）逐项审议《关于公司回购股份的预案》
1.01《回购股份的方式》
总表决情况：同意154,023,129股，占出席会议所有股东所持股份的99.9805％；反对26,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0169％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0026％。
中小股东总表决情况：同意10,097,982股，占出席会议中小股东所持股份的99.7028％；反对26,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2577％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0395％。
1.02《回购股份的用途》
总表决情况：同意154,027,129股，占出席会议所有股东所持股份的99.9831％；反对26,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0169％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意10,101,982股，占出席会议中小股东所持股份的99.7423％；反对 26,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2577％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.03《回购股份的价格或价格区间、定价原则》
总表决情况：同意 154,004,229股，占出席会议所有股东所持股份的99.9682％；反对 49,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0318％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意10,079,082股，占出席会议中小股东所持股份的99.5162％；反对 49,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4838％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.04《拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例》
总表决情况：同意 154,026,329股，占出席会议所有股东所持股份的99.9825％；反对 26,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0175％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意10,101,182股，占出席会议中小股东所持股份的99.7344％；反对 26,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2656％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.05《拟用于回购的资金总额及资金来源》
总表决情况：同意 154,027,129股，占出席会议所有股东所持股份的99.9831％；反对 26,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0169％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意10,101,982股，占出席会议中小股东所持股份的99.7423％；反对 26,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2577％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.06《回购股份的期限》
总表决情况：同意 154,026,329股，占出席会议所有股东所持股份的99.9825％；反对 26,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0175％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意10,101,182股，占出席会议中小股东所持股份的
99.7344％；反对 26,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2656％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.07《决议的有效期》
总表决情况：同意 154,027,129股，占出席会议所有股东所持股份的99.9831％；反对 26,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0169％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意10,101,982股，占出席会议中小股东所持股份的99.7423％；反对 26,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2577％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.08《办理本次回购股份事宜的具体授权》
总表决情况：同意 154,027,129股，占出席会议所有股东所持股份的99.9831％；反对 26,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0169％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意10,101,982股，占出席会议中小股东所持股份的99.7423％；反对 26,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2577％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
以上议案均已由出席本次股东大会所持表决权的2/3以上股东通过。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师马彧、钟梦婷到会见证了本次股东大会，并出具了《关于恒宝股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为公司 2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签署的2018年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于恒宝股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
恒宝股份有限公司董事会
二O一八年七月六日