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证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2014-031汉鼎信息科技股份有限公司
关于第二届董事会第二十一次会议决议的公告
（现场和通讯表决相结合的方式）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知于2014年4月8日以电话和邮件形式送达公司全体董事，会议于 2014年4月18日以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议于公司会议室召开。
本次董事会应参加表决董事9名，参加现场表决的董事7名，参加通讯表决的董事2名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长吴艳女士召集和主持,全体董事以现场和通讯表决相结合的方式通过以下议案：
一、审议并通过了《2013年度总经理工作报告》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，同意票数占总票数的100%。
二、审议并通过了《2013年度董事会工作报告》。
《2013年度董事会工作报告》详见披露于中国证监会指定信息披露网站公告的公司《2013年度报告全文》中的相关内容。公司独立董事姚铮先生、寿邹先生、吴兰女士向董事会递交了《独立董事2013年度述职报告》，并将在公司2013年度股东大会上进行述职。具体内容详见2014年4月21日中国证监会指定信息披露网站。
本报告尚需提请2013年度股东大会审议通过后生效。
表决结果：以 9票同意、0票弃权、0票反对，同意票数占总票数的100%。
三、审议并通过了《<2013年度报告全文>及其摘要》。
《<2013年度报告>全文及其摘要》在2014年4月21日中国证监会指定信息披露网站披露，年报披露提示性公告同时刊登在2014年4月21日《证券日报》、
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上。
本报告全文及其摘要尚需提请公司2013年度股东大会审议通过后生效。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，同意票数占总票数的100%。
四、审议并通过了《2013年度财务决算报告》。
《2013年度财务决算报告》具体内容详见2014年4月21日中国证监会指定信息披露网站。
本报告尚需提请2013年度股东大会审议通过后生效。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，同意票数占总票数的100%。
五、审议并通过了《关于公司2013年度利润分配预案》。
根据立信会计师事务所的审计认定：
2013年度公司实现净利润 50,412,580.97元(母公司净利润)，根据公司章程及公司法规定，提取法定盈余公积 5,041,258.10元，加年初未分配利润 125,884,606.94元，减本期分配股东利润 8,700,000.00元，因此 2013年度可供股东分配的利润为162,555,929.81元。
本年度利润分配预案为：
以2013年12月31日止公司总股本191,400,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利0.3元人民币（含税）。
以上利润分配方案合法合规。公司独立董事对此项议案发表了独立意见。
本议案尚需提请2013年度股东大会审议通过后生效。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，同意票数占总票数的100%。
六、审议并通过了《2013年度内部控制的自我评价报告》。
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内部控制自我评价报告发表了核查意见；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司2013年度的《内部控制鉴证报告》，保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见 2014年4月21日中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，同意票数占投票总票数的100%。
七、审议并通过了《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
公司独立董事关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告发表了独
立意见；公司监事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告发表了核查意见；保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见。立信会计师事务所出
具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。具体内容详见2014年4月21日中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，同意票数占总票数的100%。
八、审议并通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》。
同意调整募投项目公共安全管理平台建设项目、智能高清视频系统项目的实施进度，具体详情见2014年4月21日中国证监会指定信息披露网站上的专项公告《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见。保荐机构出具了核查意见。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占总票数的100%。
九、审议并通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》。
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）与本公司多年的合作经验，董事会审计委员会提议继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度的审计机构，负责公司的年度财务审计工作；审计费用由董事会审定。
公司独立董事对此项议案发表了事前认可：同意将本议案提交公司第二届董事会第二十一次会议审议，并发表了相关独立意见。
本议案尚需提请2013年度股东大会审议通过后生效。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，同意票数占总票数的100%。
十、审议并通过了《关于增补公司第二届董事会专门委员会组成人员的议
案》。
鉴于公司原董事蔡福益先生、王麒诚先生辞职，新增选金雪军先生、马纲先生为公司第二届董事会董事，现根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会战略与投资委员会工作细则》、《公司董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》、《公司董事会审计委员会工作细则》等规定，增补马纲先生为公司第二届董事会战略与投资委员会委员，吴艳女士任战略与投资委员会主任委员，增补金雪军先生为董事会审计委员会委员。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，同意票数占总票数的100%。
十一、审议并通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。
根据公司的经营发展规划，为了保障公司经营规模扩大对资金的需要，本公司拟向银行申请总额不超过人民币10亿元的银行综合授信额度。
董事会授权董事长吴艳女士适时签署相关合同文件，由公司管理层办理具体业务并及时向董事会报告。届时根据授信条件需要，由实际控制人王麒诚、吴艳
夫妇为公司授信提供无限连带责任担保。
本议案尚需提请股东大会审议。
表决结果：以 9票同意、0票弃权、0票反对，同意票数占总票数的100%。
十二、审议并通过了《关于提请召开公司2013年度股东大会的议案》。
《关于召开2013年度股东大会的通知》具体内容详见2014年4月21日中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，同意票数占总票数的100%。
汉鼎信息科技股份有限公司董事会二〇一四年四月二十一日
西安通源石油科技股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第二十三次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，作为西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，基于独立判断的相关立场，现就公司第六届董事会第二十三次会议相关事项发表如下独立意见：
关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
公司目前财务状况稳健，自有资金充裕，内控制度较为完善，资金安全能够得到保障。在保证流动性和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行理财产品投资，购买低风险理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。因此，我们同意公司使用总额度不超过1亿元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
独立董事：曾一龙 赵超
广东全通教育股份有限公司
董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度
第一章总则
第一条为进一步完善广东全通教育股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及《广东全通教育股份有限公司章程》，特制定本薪酬管理制度。
第二条本制度适用于下列人员：
1、董事包括非独立董事、独立董事；
2、监事包括股东代表监事、职工代表监事；
3、高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。
第三条公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制挂钩。
第二章薪酬管理机构
第四条公司董事会提名、薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案考核及管理；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
第五条公司人力资源部、财务部配合董事会提名、薪酬与考核委员会进行公司高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第六条在公司经营管理岗位任职的董事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。
在公司经营管理岗位任职的监事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。
不在公司经营管理岗位任职的非独立董事和监事，不在公司领取薪酬、不享受津贴或福利待遇。
第七条独立董事实行津贴制度,独立董事津贴确定为6万元/年（含税）。
第八条董事、监事与高级管理人员出席公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。
第九条公司高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书）的薪酬由基本薪酬和年终奖励组成。计算公式为：年度薪酬=基本薪酬+年终奖励。
1、基本薪酬标准：主要依据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定。
2、年终奖励：根据公司年度经营绩效、岗位绩效考核等综合确定。考核周期为年度考核，最终根据当年考核结果统算兑付。
高级管理人员年度薪酬的区间为：总经理：45-55万元/年；副总经理及其他高管：35-50万元/年。公司提名、薪酬与考核委员会在当年度结束后根据绩效评价标准、程序及公司薪酬制度，结合高级管理人员当年度经营绩效、工作能力、岗位职级等进行绩效评价并审核确认。
第四章薪酬的发放
第十条独立董事的津贴按月发放。
第十一条公司高级管理人员的基本薪酬按月平均发放。年终奖励根据年终考核结果一次性发放。
第十二条公司董事、监事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。
公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十四条公司董事、监事及高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司不予发放年终奖励或津贴：
（一）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）严重损害公司利益的；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第五章薪酬调整
第十五条薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司进一步发展的需要。
第十六条公司董事、监事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资增幅水平。每年通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪资调整的参考依据。
（二）通胀水平。参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据。
（三）公司盈利状况。
（四）公司发展战略或组织结构调整。
第十七条经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高级管理人员薪酬的补充。
第六章其他激励事项
第十八条公司可实施股权激励计划对董事、高级管理人员进行激励并实施相应的绩效考核。
第十九条提名、薪酬与考核委员会负责拟定股权激励计划草案并提交董事会审议。股权激励的相关事项根据相关法律、法规等确定。
第二十条提名、薪酬与考核委员会负责拟定有利于激励董事、高级管理人员提高工作绩效和促进经营指标达成的其他激励方案，并制订相应的考核办法。
第七章其他
习期间的薪资与福利按照公司相关制度执行。
第二十二条本制度未尽事宜，按国家相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第二十三条本制度由董事会负责制定、解释和修改。
第二十四条本制度自股东大会审议通过之日起生效。
广东全通教育股份有限公司 2016年 4月 11日
北京市金杜律师事务所
关于金城造纸股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
终止事宜的专项核查意见
致：金城造纸股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重
大资产重组管理办法》等法律、行政法规、规章和规范性文件的相关规定，北
京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受金城造纸股份有限公司（以下简
称“发行人”或“金城股份”）委托，作为发行人本次以发行股份及支付现金相
结合的方式购买百花医药集团股份有限公司（以下简称“百花集团”）100%股
份、购买重庆百花生物医药集团股份有限公司（以下简称“百花生物”）48.94%
股份并募集配套资金（以下简称“本次重组”或“本次交易”）的专项法律顾问，于 2014年 10月 9日出具了《北京市金杜律师事务所关于金城造纸股份有限公
司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事项的法律意
见书》及《北京市金杜律师事务所关于金城造纸股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易自查期间相关人员买卖股票行为的法
律意见书》。
2014年 11月，百花集团实际控制人黄文荣向发行人作出《关于拟终止与
金城股份重大资产重组交易的函》，黄文荣拟单方终止本次重组交易，金杜现就
深圳证券交易所出具的公司部关注函[2014]第 395号《关于对金城造纸股份有
限公司的关注函》所涉相关问题进行专项核查，并出具本法律意见书。
本法律意见书的出具已得到本次交易相关各方的如下保证：
1.其已经提供了金杜为出具本法律意见书所要求本次交易相关各方提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明。
2.其提供给金杜的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。
本法律意见书仅供发行人为终止本次重组之目的使用，不得用作任何其他
目的。
金杜按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法
律意见如下：
关注问题：请你公司重组法律顾问应当结合百花集团股东大会议案和决议
内容，对“《拟终止函》是否终止本次重组”以及“黄文荣个人是否有权解除
本次的重组协议”发表明确意见。
经核查，2014年 10月 9日，金城股份与百花集团全体股东、百花生物除
百花集团以外的全体股东分别签署《发行股份及支付现金购买资产协议》，金城
股份拟采用增发新股与支付现金相结合的方式收购百花集团100%股份，收购百
花生物48.94%股份并配套募集资金。2014年10月13日，金城股份公告《金城
造纸股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预
案》。
2014年 11月，百花集团实际控制人黄文荣向发行人作出《关于拟终止与
金城股份重大资产重组交易的函》，黄文荣预计百花集团新厂区可能无法按照前
期规划情况，在2015年6月之前完成全部土地证申领、建设工程手续办理、房
产证申领及依法顺利投产等各项事宜，由此可能导致百花集团重大资产权属存
在不确定性，鉴于此，考虑到百花集团新厂区相关规划和建设在时间进度上的
不确定性及本次交易面临的审核风险，为尽可能减少各方损失，黄文荣拟单方
终止本次重大资产重组交易（自本函出具之日即发生法律效力），并同意根据《发
行股份及支付现金购买资产协议》的约定，承担相应违约赔偿责任，其承诺向
金城股份支付违约金人民币 1,000万元（于 2014年 12月 30日前支付完毕），
并承担本次重组中各方中介机构的各项费用（于 2014年 11月 12日前支付完
毕）。
根据百花集团提供的《百花医药集团股份有限公司 2013年度股东大会决
议》及提交该次股东大会审议的《关于重大资产重组的议案》并经说明，百花
集团于2014年6月28日召开的2013年度股东大会同意授权黄文荣董事长全权
处理实施本次重大资产重组等相关事宜，结合重大资产重组的实际需要，上述
授权具体权限包括：1.聘请相关中介机构并签署相关协议；2.与上市公司具体
开展商务谈判及签署框架协议；3.根据有关法律、法规和规范性文件的规定以
及证券市场的实际情况，确定并实施重大资产重组的具体方案；4.授权期限：自股东大会审议通过之日起12个月。
经审阅上述文件，金杜认为，百花集团股东大会授权黄文荣开展和实施百
花集团重大资产重组事项，但并未就终止重大资产重组事宜进行明确授权，因
此黄文荣可以代表自己单方终止本次重组，但其他交易对方是否同意终止本次
重组尚需取得其他交易对方的确认文件。
根据黄文荣说明，其向金城股份发出《关于拟终止与金城股份重大资产重
组交易的函》后，即与百花集团、百花生物其他股东进行积极沟通，告知其本
次重大资产重组终止事宜，以获得其他股东对于终止本次重组的确认；九州通
医药集团股份有限公司等百花集团部分股东已出具确认函确认终止本次重大资
产重组，其他股东沟通工作及确认终止本次重组事宜亦在继续开展、落实过程
中。
根据百花集团提供的资料并经核查，截至本法律意见书出具日，九州通医
药集团股份有限公司、南海成长精选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合
伙）、中时鼎诚（深圳）投资合伙企业（有限合伙）、中山市大丰实业投资有限
公司等部分交易对方已出具确认函，确认终止本次重组，包括黄文荣在内，该
等交易对方合计所持百花集团/百花生物对应股份价值约占本次交易总金额的
75.02%。
此外，黄文荣已向金城股份书面承诺：如百花集团、百花生物其他股东因
终止本次重大资产重组事宜而发生任何纠纷、争议或提出任何权利主张的，均
由本人负责解决并承担全部责任，保证上市公司不会因此遭受任何损失；如上
市公司因此遭受任何损失的，本人将以现金形式对上市公司进行赔偿。
综上所述，金杜认为，尽管黄文荣单方终止本次重组并未获得百花集团股
东大会的明确授权，但鉴于截止目前部分交易对方已确认同意终止本次重组，
其合计所持百花集团/百花生物对应股份价值约占本次交易总金额的75.02%，且
黄文荣为百花集团和百花生物的董事长和实际控制人，因此黄文荣的单方终止
行为将构成本次交易的实质障碍，导致金城股份无法继续推进本次交易，从而
导致本次重组失败，金城股份有权依据协议约定及黄文荣所作出的上述赔偿承
诺向黄文荣主张违约赔偿责任；同时，黄文荣已作出书面承诺，对于尚未确认
同意终止本次重组的交易对方，如发生任何纠纷、争议或提出任何权利主张的，均由黄文荣负责解决并承担全部责任，保证金城股份不会因此遭受任何损失。
本法律意见书正本一式贰份。
（以下无正文，为签字盖章页）
（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于金城造纸股份有限公司发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易终止事宜的专项核查意见》
之签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 经办律师：
谢元勋
周蕊
单位负责人：
王玲
二〇一四年十二月十一日
证券代码：000627 股票名称：天茂集团 公告编号：2019-050天茂实业集团股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）披露了《关于公司高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2019-049），现对董事兼副总经理刘斌先生辞职情况补充公告如下：公司董事兼副总经理刘斌先生因工作变动，向公司第八届董事会提出辞去在公司担任的副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，刘斌先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，刘斌先生除担任公司董事职务外，将不再担任公司任何职务。
特此公告
天茂实业集团股份有限公司董事会2019年 7月 29日
证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2018-044上海润欣科技股份有限公司
关于非公开发行股票之董事、监事和高级管理人员
持股情况变动的报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳证券交易所：
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海润欣科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2212号）核准，上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行股票不超3,000万股。公司本次发行前公司总股本为300,000,000股，本次最终发行股份数量为18,045,975股，本次发行后公司总股本变更为318,045,975股。
公司董事、监事及高级管理人员未参与本次非公开发行。本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量没有发生变化，持股比例因新股发行被摊薄，具体情况如下：
单位：万股
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|序号|姓名|职务|本次发行前||||本次发行后||||
||||直接持股||间接持股||直接持股||间接持股||
||||持股数|持股比例|持股数|持股比例|持股数|持股比例|持股数|持股比例|
|1|郎晓刚|董事长|-|0.00%|3,337.07|11.12%|-|0.00%|3,337.07|10.49%|
|2|葛琼|副董事长、总经理|-|0.00%|10,272.06|34.24%|-|0.00%|10,272.06|32.30%|
|3|庞军|董事、副总经理、董事会秘书|-|0.00%|1,164.38|3.88%|-|0.00%|1,164.38|3.66%|
|4|王力群|董事|-|0.00%|29.08（注1）|0.10%|-|0.00%|29.08（注1）|0.09%|
|5|徐逸星|独立董事|-|0.00%|-|0.00%|-|0.00%|-|0.00%|
|6|刘飞|独立董事|-|0.00%|-|0.00%|-|0.00%|-|0.00%|
|7|秦扬文|独立董事|-|0.00%|-|0.00%|-|0.00%|-|0.00%|
|8|欧阳忠谋|监事会主席|-|0.00%|-|0.00%|-|0.00%|-|0.00%|

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|9|王晔|监事|-|0.00%|67.50|0.23%|-|0.00%|67.50|0.21%|
|10|汪雅君|职工代表监事|-|0.00%|45.00|0.15%|-|0.00%|45.00|0.14%|
|11|邓惠忠|副总经理|-|0.00%|245.00|0.82%|-|0.00%|245.00|0.77%|
|12|胡惠玲|财务负责人|-|0.00%|45.00|0.15%|-|0.00%|45.00|0.14%|
|合计|||-|0.00%|15,205.09|50.68%||0.00%|15,205.09|47.81%|

注1：公司董事王力群间接持股数及持股比例系其及其配偶通过上海磐石欣胜投资合伙企业（有限合伙）而间接持有的公司股份数及股份比例。
特此公告。
上海润欣科技股份有限公司2018年6月6日
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2019-112恒逸石化股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1．现场会议时间：2019年9月 16日（星期一）下午14:30。
2．网络投票时间：2019年9月 15日－2019年9月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年 9月16日9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 9月 15日15:00－2019年 9月16日15:00。
（二）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（三）现场会议召开地点：杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠公司会议室。
（四）召集人：公司董事会。
（五）会议主持人：公司董事长方贤水先生。
（六）本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，召集人的资格合法有效。
（七）股东出席会议情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 12人，代表有表决权股份 1,418,591,813股，占公司有表决权股份总数的53.98%。
其中：出席现场会议的股东（代理人）2人，代表有表决权股份 622,190股，占
公司有表决权股份总数的0.02%。通过网络投票的股东（代理人）10人，代表有表决权股份 1,417,969,623股，占公司有表决权股份总数的53.96%。
中小股东出席的总体情况：单独或者合计持有上市公司股份比例低于5%的股东（以下简称“中小投资者”）及股东授权代表共10人，代表有表决权股份84,140,268股，占公司有表决权股份总数的3.20%。
（八）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、保荐代表人等出席或列席本次会议。
二、议案审议表决情况
恒逸石化股份有限公司 2019年第三次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式。审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于调整2019年度日常关联交易预计额度的议案》
此议案经公司第十届董事会第三十三次会议审议通过。具体内容详见 2019年 8月 30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第三十三次会议决议及相关公告。
具体表决结果如下：
1.01《关于向绍兴恒鸣销售辅助材料和能源品的议案》
浙江恒逸集团有限公司为公司控股股东，绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司重要参与方。
因此浙江恒逸集团有限公司及其子公司杭州恒逸投资有限公司作为关联方对本子议案进行回避表决。
具体表决结果：
同意 84,140,268股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.00%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
表决结果：该子议案经与会股东表决通过。
公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议案的表决情况为：
同意 84,140,268股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%；
反对0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%；
弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
1.02《关于向绍兴恒鸣提供物流运输服务的议案》
浙江恒逸集团有限公司为公司控股股东，绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司重要参与方。
因此浙江恒逸集团有限公司及其子公司杭州恒逸投资有限公司作为关联方对本子议案进行回避表决。
具体表决结果：
同意 84,140,268股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.00%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
表决结果：该子议案经与会股东表决通过。
公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议案的表决情况为：
同意 84,140,268股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%；
反对0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%；
弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
1.03《关于向绍兴恒鸣采购聚酯产品的议案》
浙江恒逸集团有限公司为公司控股股东，绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司重要参与方。
因此浙江恒逸集团有限公司及其子公司杭州恒逸投资有限公司作为关联方对本子议案进行回避表决。
具体表决结果：
同意 84,140,268股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.00%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
表决结果：该子议案经与会股东表决通过。
公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议案的表决情况为：
同意 84,140,268股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%；
反对0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%；
弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
（二）审议通过《关于向海南逸盛石化有限公司提供关联委托贷款的议案》此议案经公司第十届董事会第三十三次会议审议通过。具体内容详见 2019年 8月 30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第三十三次会议决议及相关公告。
具体表决结果如下：
同意 1,418,281,513股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.98%；
反对 310,300股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.02%；
弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
本议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：
同意 83,829,968股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.63%；
反对 310,300股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.37%；
弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；
2、律师姓名：沈海强、竺艳；
3、结论性意见：
律师认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的恒逸石化股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决
议；
2、浙江天册律师事务所出具的关于恒逸石化股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会二〇一九年九月十六日
独立财务顾问在充分尽职调查和内核的
基础上出具的承诺
东兴证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）接受尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称“尤洛卡”或“上市公司”）的委托，担任尤洛卡本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司重大资产重组财务顾问业务指引（试行）》等法律法规及规范性法律文件之规定，本独立财务顾问就本次交易的相关事项发表独立核查意见。
在此本独立财务顾问郑重承诺：
1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。
2、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求。
3、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见的《尤洛卡矿业安全工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》符合法律、法规和中国证监会及深交所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、本独立财务顾问出具的《独立财务顾问报告》已提交本独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见。
5、本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
东兴证券股份有限公司2016年4月25日
股票代码：002706 股票简称：良信电器 公告编号：2018-041
上海良信电器股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东上海众为投资有限公司（以下简称“众为投资”）将其持有的本公司部分股权进行质押的通知，现将有关情况说明如下：
一、股东股份质押的基本情况
股东股份被质押基本情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|上海众为投资有限公司|是|6,400,000|2018年5月31日|至申请解除质押登记为止|兴业证券股份有限公司|68.95%|融资|
|合计|-|6,400,000|-|-|-|68.95%|-|

二、截止公告日持股情况
截至本公告披露日，众为投资共持有本公司股份9,282,000股，占公司总股本的1.18%，本次质押股份6,400,000股，占公司总股本的0.81%，累计质押股份6,400,000股，占其持有公司股份的68.95%，占公司总股本的0.81%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
上海良信电器股份有限公司
董事会
证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2014-020宁波东力股份有限公司
关于2014年度公司为子公司提供融资担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月19日召开第三届董事会第十五次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于2014年度公司为子公司提供融资担保的议案》,该议案尚需提交公司2013年股东大会审议。现将具体情况公告如下：
1、公司拟为全资子公司宁波东力机械制造有限公司（以下简称“东力机械”）融资提供担保，最高额度为不超过2亿元人民币，为连带责任保证担保。
2、公司拟为全资子公司宁波东力新能源装备有限公司（以下简称“东力新能源”）融资提供担保，最高额度为不超过0.5亿元人民币，为连带责任保证担保。
3、公司拟为全资子公司宁波东力齿轮箱有限公司（以下简称“东力齿轮箱”）融资提供担保，最高额度为不超过2亿元人民币，为连带责任保证担保。
4、上述二项担保额度共计4.5亿元，占公司2013年末经审计归属于母公司所有者净资产的比例为41.33%。
4、上述担保的期限自股东大会审议通过本议案之日起一年内有效，担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。在此额度内发生的具体担保事项，提请股东大会自通过上述事项之日起，授权董事会具体组织实施，并授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐步签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。超过上述额度的担保，按照相关规定由股东大会另行审议作出决议后才能实施。
二、被担保人基本情况
成立时间：2003年1月24日
注册资本：40,000万元
住所：宁波市江北投资创业园区洪塘镇赵家村
经营范围：减速电机、减速器、风电齿轮箱、船舶齿轮传动装置、电器机械及器材、通用设备的研发、制造、加工、销售。
财务数据：经立信会计师事务所审计，截止 2013年 12月 31日，总资产为 13.87亿元，股东权益为8.07亿元，资产负债率为41.84%。2013年营业收入5.16亿元，净利润-1159.69万元。
与公司关联关系：公司为东力机械控股股东，持有东力机械100%股权。
2、宁波东力新能源装备有限公司
成立时间：2010年11月16日
注册资本：35,000万元
注册地址：宁波杭州湾新区滨海四路188号
经营范围：风电设备、太阳能设备、核能设备、工业节能设备的研发、制造、销售，新材料、新能源的研究、开发；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。
财务数据：经立信会计师事务所审计，截止 2013年 12月 31日，总资产为 3.62亿元，股东权益为3.42亿，资产负债率为5.55%。2013年营业收入1702.56万元，净利润71.57万元。
与公司关联关系：公司为东力新能源控股股东，持有东力新能源90%股权，公司全资子公司东力机械持有东力新能源10%股权。
3、宁波东力齿轮箱有限公司
成立时间：2014年1月9日
注册资本：5,000万元
注册地址：宁波市江北区姜湖路88号
经营范围：齿轮、传动和驱动部件，采矿、冶金、建筑专用设备，通用零部件的制造、加工、销售；自营和代理货物的技术的进出口，但国家规定或禁止进出口的货物和技术除外。
与公司关联关系：公司为东力齿轮箱控股股东，持有东力齿轮箱70%股权，公司全资子公司东力机械持有东力齿轮箱30%股权。
三、担保的主要内容
1、担保方式：连带责任担保
2、担保期限：一年
3、担保金额：为东力机械提供最高额度不超过2亿元人民币的担保，为东力新能源提供最高额度不超过0.5亿元人民币的担保，为东力齿轮箱提供最高额度不超过2亿元人民币的担保。
担保具体内容由公司及被担保的子公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。
四、董事会意见
1、公司为子公司东力机械、东力新能源和东力齿轮箱提供的担保，系保持子公司财务健康现状的正常需要，公司全资子公司资产良好，偿债能力较强，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，此次担保有利于子公司筹措资金，开展业务，符合公司的整体利益。同意本公司为东力机械、东力新能源和东力齿轮箱提供担保。
2、截止本次董事会召开日，公司及控股子公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《公司章程》的规定，公司上述担保尚需提交股东大会审议。
五、独立董事意见
公司独立董事就上述担保发表了同意的独立意见：该议案中涉及的担保事项是为了满足公司全资子公司正常生产经营的需要，公司担保的对象均为全资子公司，风险可控，公司在2014年度拟对子公司提供的担保符合公司整体利益，该担保不违反证监发[2003]56号、证监发[2005]120号文件等规定，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，表决程序合法、有效。我们同意上述担保，同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。
六、累计担保数量
截止2013年12月31日，公司对外担保余额为10,400万元，占公司最近一期（2013
年12月31日）经审计净资产9.55%，均为全资子公司东力机械提供的担保，为保证担保方式，不存在逾期担保的情况。
公司将严格按照中国证监会临发[2005]120文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、被担保人最近一期的财务报表；
3、独立董事意见。
特此公告。
宁波东力股份有限公司董事会二0一四年四月十九日
北方国际合作股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书与预案差异情况对比表
中信建投证券股份有限公司接受委托担任北方国际合作股有限公司（以下简称“北方国际”或“上市公司”）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问。2016年3月15日，北方国际公告了《北方国际发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》（以下简称“预案”）及相关文件。根据重组进程，北方国际已根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》等法律法规编制完成了《北方国际合作股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“报告书”），报告书与预案相比，主要差异情况如下：
|||
|-|-|
|报告书章节|与预案差异情况说明|
|重大事项提示|根据审计、评估结果及重组进展，更新披露了“一、本次重组方案概述”、“二、本次重组构成重大资产重组及关联交易，不构成借壳上市”、“三、本次交易支付方式和募集配套资金安排”、“四、交易标的评估和作价情况”、“七、本次交易需履行的程序及获得的批准”、“八、本次交易相关方作出的重要承诺”；在“一、本次重组方案概述”中补充披露了“3、募集配套资金总额及用途的调整”；在“五、盈利预测补偿”中，补充披露了“（二）关于采用收益法、市场法评估的深圳华特无形资产补偿安排”；在“六、本次交易对上市公司的影响”中补充披露了“（二）本次交易对公司主要财务指标的影响”，更新披露了“（三）本次交易完成后对上市公司股权结构的影响”；在“九、本次重组对中小投资者权益保护的安排”中，补充披露了“（六）本次交易摊薄当期每股收益的填补回报安排”；删除了原预案中“十、公司股票停复牌安排”和“十一、待补充披露的信息提示”|
|重大风险提示|在“一、本次交易相关的风险”中，更新了“（二）本次重组审批风险”、“（四）标的资产评估增值风险”、 “（九）境外业务地域风险”、“（十）本次交易摊薄即期回报的风|

|||
|-|-|
|报告书章节|与预案差异情况说明|
||险”；删除了“（八）募投项目盈利能力不足的风险”，序号相应调整；在“二、标的资产的经营风险”中，将“（五）北方物流仓库租赁风险”合并至“（七）标的公司租赁房产的风险”，新增“（六）深圳华特所得税优惠政策变动风险”；删除了“三、其他风险”之“（一）财务、估值数据使用的风险”|
|第一章 本次交易概况|根据审计、评估结果及重组进展，更新披露了“一、本次交易方案概述”、“三、本次交易决策过程和批准情况”、“四、本次交易的具体方案”、“五、本次交易构成重大资产重组”、“七、本次交易不构成借壳上市”；补充披露了“八、本次交易对上市公司的影响”；在“四、本次交易的具体方案”之“（三）盈利预测补偿”中更新并补充披露了之“2、关于现金补偿保障措施的说明”、“3、关于采用收益法、市场法评估的深圳华特无形资产补偿”|
|第二节 上市公司基本情况|更新披露了“五、公司主营业务发展情况和主要财务数据及指标”|
|第三节 交易对方基本情况|更新交易对方的情况至报告书出具日|
|第四节 交易标的基本情况|更新交易标的情况至报告书出具日；在各交易标的“（五）主营业务情况”中补充披露了“6、报告期内主要产品产销情况”、“7、报告期内主要产品的原材料和能源及其供应情况”；补充披露了“（七）最近两年一期主要财务数据”之“2、非经常性损益情况”；补充披露了 “（十一）会计政策及相关会计处理”；在“一、北方车辆100.00%股权”之“（四）下属企业情况”中补充披露了下属子公司的情况|
|第五节 发行股份情况|合并了预案“第六节 支付方式”、“第七节 募集配套资金”；更新披露了“二、发行股份基本情况”之“发行数量及发行对象”、“三、发行股份前后上市公司的股权结构”；补充披露了“四、发行前后的主要财务指标变化”；在“五、募集配套资金情况”中，更新披露了“（二）本次募集配套资金的股份发行情况”、“（五）本次募集配套资金的必要性分析”、“（六）本次募集配套资金投资项目具体情况”；在“（六）本次募集配套资金投资项目具体情况”中删除了“巴基斯坦萨塔100MW风电投资项目”、“埃塞GDYW-2输电线路项目”|
|第六节 交易标的评估情况|更新披露了标的资产评估作价情况、各标的资产评估情况；补充披露了“七、董事会对本次交易标的评估的合理性及|

|||
|-|-|
|报告书章节|与预案差异情况说明|
||定价的公允性的分析”、“八、独立董事对本次交易评估事项的意见”|
|第七节 本次交易主要合同|新增本章节，补充披露了《发行股份及支付现金购买资产协议》及补充协议、《盈利预测补偿协议》及补充协议|
|第八节 本次交易的合规性分析|新增本章节，合并了预案“第一节 本次交易概况”之“四、本次交易符合《重组管理办法》的相关规定”和“第七节募集配套资金”之“四、本次募集配套资金的合规性分析”|
|第九节 管理层讨论与分析|新增“一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果”、“三、标的资产财务状况及盈利能力分析”、“四、本次交易对上市公司的持续经营能力、未来发展前景、当期每股收益等财务指标和非财务指标的影响分析”|
|第十节 财务会计信息|新增本章节，补充披露了本次交易标的公司的财务信息、上市公司备考财务报表|
|第十一节 同业竞争与关联交易|新增本章节，合并了预案中“第八节 管理层讨论与分析”之“一、本次交易对上市公司的影响”之“（三）对关联交易的影响”、“（四）对同业竞争的影响”，补充披露了标的公司本次交易前关联交易情况，更新了本次交易完成后的关联交易情况|
|第十二节 风险因素|在“一、本次交易相关的风险”中，更新了“（二）本次重组审批风险”、“（四）标的资产评估增值风险”、 “（九）境外业务地域风险”、“（十）本次交易摊薄即期回报的风险”；删除了“（八）募投项目盈利能力不足的风险”，序号相应调整；在“二、标的资产的经营风险”中，将“（五）北方物流仓库租赁风险”合并至“（七）标的公司租赁房产的风险”，新增“（六）深圳华特所得税优惠政策变动风险”；删除了“三、其他风险”之“（一）财务、估值数据使用的风险”|
|第十三节 其他重要事项|新增“二、本次交易对上市公司负债结构的影响”；更新披露了“六、停牌日前六个月内买卖股票情况的核查”；将预案“第十一节 保护投资者合法权益的相关安排”变更为报告书本节“九、本次重组对中小投资者权益保护的安排”|
|第十四节 独立董事及中介机构出具的结论性意见|新增本章节，更新了独立董事及独立财务顾问意见，新增法律顾问意见。|
|第十五节 本次交易的相关中介机构|新增本章节，补充披露了各中介机构及经办人员|
|第十六节 董事及相关中介机构声明|新增本章节，补充披露了董事、独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构声明|

|||
|-|-|
|报告书章节|与预案差异情况说明|
|第十七节 备查文件|新增本章节，补充披露了备查文件和备查地点|

（本页无正文，为《北方国际合作股有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书与预案差异情况对比表》之签章页）
北方国际合作股份有限公司 2016年6月27日
（本页无正文，为《北方国际合作股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书与预案差异情况对比表》之签章页）
中信建投证券股份有限公司2016年6月27日
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2015-041北京梅泰诺通信技术股份有限公司
2015年第一季度报告披露的提示性公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司《2015年第一季度报告全文》已于2015年 4月 18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告！
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一五年四月十八日
证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2019-035号我爱我家控股集团股份有限公司
第九届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“我爱我家”）于2019年4月8日，以专人送达和电子邮件方式向全体董事发出召开第九届董事会第三十三次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2019年4月11日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实际以通讯表决方式出席会议董事7人。本次董事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决，会议审议通过《关于与广发银行股份有限公司北京分行、中国人寿保险股份有限公司北京市分公司、中国人寿财产保险股份有限公司北京市分公司签署<战略合作协议>的议案》。
为加快公司主营业务发展步伐，推进落实公司“打造城市综合服务提供商”的发展战略，我爱我家与广发银行股份有限公司北京分行（以下简称“广发银行北京分行”）、中国人寿保险股份有限公司北京市分公司（以下简称“中国人寿北京分公司”）、中国人寿财产保险股份有限公司北京市分公司（以下简称“中国人寿财险北京分公司”）拟本着自愿、平等、互利的原则，建立长期战略合作伙伴关系，在同等条件下将其他各方作为优先合作伙伴。通过建立良好的银企合作关系，促进银企各方的共同发展和长远合作。就本次战略合作事项，各方拟签订《战略合作协议》。
上述《战略合作协议》签署事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》
及本公司章程的相关规定，本次签署战略合作协议事项属本公司董事会审批权限，不需经股东大会批准。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该事项具体内容详见公司2019年4月13日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与广发银行股份有限公司北京分行、中国人寿保险股份有限公司北京市分公司、中国人寿财产保险股份有限公司北京市分公司签署<战略合作协议>的公告》（2019-036号）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第三十三次会议决议。
特此公告。
我爱我家控股集团股份有限公司
董事会
2019年4月13日
山西仟源医药集团股份有限公司山西仟源医药集团股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第二届董事会第十三次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司本次非公开发行股票的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们对公司非公开发行股票的相关事宜进行了认真核查，我们认为，公司具备非公开发行股票的条件。通过本次非公开发行股票，有利于公司增加自有资金实力，提高公司抗风险能力，增强公司的持续盈利能力和市场竞争能力，符合公司和全体股东的利益。我们就公司本次非公开发行股票相关事项发表同意意见，并同意提交股东大会审议。
二、关于公司本次非公开发行股票发行方案的论证分析报告的独立意见
根据《创业板上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，我们基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，对本次《非公开发行股票发行方案的论证分析报告》进行了审核，并听取公司管理层的说明后，现发表如下独立意见：
董事会编制的《非公开发行股票发行方案的论证分析报告》考虑了上市公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，充分论证了本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施。本次非公开股票发行方案，符合公司的实际情况，切实可行，决策合理，符合公司和全体股东的利益。我们同意该议案，并同意提交股
山西仟源医药集团股份有限公司东大会审议。
三、关于公司关联方参与认购公司非公开发行股票的独立意见
本次公司向实际控制人翁占国、赵群、张振标及其一致行动人天津泓泰投资管理合伙企业（有限合伙）非公开发行股票构成关联交易。我们就该事项，发表独立意见如下：
本次公司向实际控制人翁占国、赵群、张振标及其一致行动人天津泓泰投资管理合伙企业（有限合伙）非公开发行股票遵循了公平自愿的原则，价格客观、公允，方案切实可行，决策合理，方案考虑了对原股东的影响，符合公司和全体股东的利益，未损害公司及股东、特别是中小股东的利益。公司董事会在审议相关议案时，关联董事就相关议案的表决进行回避，关联交易决策程序合法、合规。
我们同意本次关联交易，并同意提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
山西仟源医药集团股份有限公司[本页无正文，为山西仟源医药集团股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见之签字页]
全体独立董事签字：
ZHU YI ZHUN 徐永华 郭海兰
二〇一四年九月二十四日
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2015-044杭州杭氧股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2015年12月22日以通讯方式召开，召开本次会议的通知及会议资料于2015年12月15日以传真、电子邮件等方式送达各位董事，公司全体董事以通讯形式参加了会议。会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名。会议由董事长蒋明先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。公司8名董事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了《关于为控股子公司江西制氧机有限公司提供委托贷款的议案》。
同意公司为控股子公司江西制氧机有限公司提供总额为2亿元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起三年，按银行同期贷款基准利率执行；江西制氧机有限公司以其公司资产作抵押为该笔委托贷款提供担保。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
特此公告。
杭州杭氧股份有限公司董事会
证券代码：000686 证券简称：东北证券 公告编号：2019-061东北证券股份有限公司
关于持股5%以上股东股份解除冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，东北证券股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司持股5%以上股东吉林省信托有限责任公司（以下简称“吉林信托”）通知，获悉吉林信托所持公司276,063,582股股份已解除冻结，具体情况如下：
一、股东股份解除冻结的基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除冻结股数|本次解除冻结占其所持股份比例|解除冻结日期|解除冻结执行人|
|吉林省信托有限责任公司|否|276,063,582|99.99%|2019-09-20|辽宁省沈阳市中级人民法院|
|合 计|-|276,063,582|99.99%|-|-|

吉林信托因与盛京银行股份有限公司合同纠纷诉前保全，其所持公司276,063,582股股份于2019年9月11日被司法冻结，具体内容详见公司于2019年9月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东北证券股份有限公司关于持股5%以上股东部分股份被司法冻结的公告》（2019-060）。
2019年9月20日，吉林信托收到关于股份解除冻结的法律文书，其持有的公司276,063,582股股份已解除冻结，并已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成股份解除冻结手续。
二、股东股份累计被冻结的情况
截至本公告披露日，吉林信托持有公司股份276,073,582股，占公司总股本的比例为11.80%；其所持公司股份累计被冻结的数量为0股，占公司总股本的比
例为0.00%。
三、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
2.深交所要求的其他文件
特此公告。
东北证券股份有限公司董事会二○一九年九月二十三日