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2016年第七次临时股东大会决议公告
证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2016-140德尔未来科技控股集团股份有限公司
2016年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2016年9月23日（星期五）下午14：30；
网络投票时间：2016年 9月 22日－2016年 9月 23日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 9月 23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月22日下午15:00－9月23日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：江苏省苏州市吴江盛泽西环路 499号德尔广场 3号楼德尔未来科技控股集团股份有限公司3楼会议室；
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式；
4、会议召集人：德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长汝继勇先生；
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2016年第七次临时股东大会决议公告
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东授权委托代表 40人，代表有表决权的股份数量362,906,194股，占公司有表决权股份总数的55.8448%，其中：现场出席股东会议的股东及股东授权委托代表人 6人，代表有表决权的股份数为 361,148,540股，占公司有表决权股份总是的55.5743%；通过网络投票的股东共34人，代表有表决权的股份数1,757,654股，占公司有表决权股份总数的0.2705%。
本次股东大会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共计 34人，代表股份数量1,757,654股，占公司股份总数的0.2705%。
公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员和见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
(一)审议通过了《关于终止公司原发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》
表决结果：同意362,853,894股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9856%；反对52,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0144%；
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意1,705,354股，占出席会议中小投资者所持有股份的97.0244%；反对 52,300股,占出席会议中小投资者所持有股份的2.9756%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。
本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
（二）审议通过了《关于收购厦门烯成石墨烯科技有限公司53.8915%股权的议案》
表决结果：同意362,862,894股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9881%；反对43,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0119%；
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意1,714,354股，占出席会议中小投资
2016年第七次临时股东大会决议公告
者所持有股份的97.5365%；反对 43,300股,占出席会议中小投资者所持有股份的2.4635%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。
本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：王华鹏、龙潇
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、德尔未来科技控股集团股份有限公司2016年第七次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所关于德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016年第七次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会二〇一六年九月二十三日
证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2017—035陕西烽火电子股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 9月 8日发出通知召开第七届董事会第十四次会议。会议于2017年9月19日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议经过审议，通过如下决议：
审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，公司限制性股票的授予条件已经成就。根据 2017年第一次临时股东大会的授权，董事会确定以 2017年 9月19日为授予日，向483名激励对象授予875万股限制性股票。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票。董事张光旭先生、赵兰平先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象，在审议该议案时回避表决。
《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》、独立董事相关意见、限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）、法律意见书、独立财务顾问报告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告
陕西烽火电子股份有限公司董事会
二○一七年九月二十日
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2014-5安徽省皖能股份有限公司监事会
七届十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第十四次临时会议于2014年1月28日以通讯方式召开。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议审议并以书面投票方式通过了《关于公司与安徽皖能电力运营检修有限公司2013年度关联交易的议案》。
监事会同意安徽皖能电力运营检修有限公司（以下简称“运检公司”为公司控股及参股公司提供发电设备检修服务；同意安徽皖能节能服务有限公司为公司控股及参股公司提供节能技术改造服务；同意安徽皖能电力运营检修有限公司租赁公司房屋，作为办公用房。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
安徽省皖能股份有限公司监事会二〇一四年一月二十九日
中节能太阳能股份有限公司
2017年度财务预算报告
本预算报告仅为公司2017年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。
公司根据有关规定，对2017年度财务预算报告如下：
一、2017年预算编报范围
2017年，公司纳入财务预算编报范围是本公司及所属子公司，具体包括：中节能太阳能股份有限公司本部、其全资子公司中节能太阳能科技有限公司（以下简称太阳能科技公司）本部，及太阳能科技公司所属全资、控股子公司，2017年预计新成立项目子公司也包含在内。各太阳能科技公司的子公司中，中节能太阳能科技(镇江)有限公司的主营业务为太阳能电池、太阳能电池组件的生产、销售，中节能先锋能源互联网（江西）技术有限公司的主营业务为能源互联网的研发与应用及发电、输电、变电、配电、供电控制系统和设备的研发及销售，其余子公司全部致力于太阳能发电项目的开发、建设和运营维护。
二、制定2017年预算的基本假设
（一）国家宏观经济环境
2016年中国经济数据增幅下降，市场对未来经济状况的判断也较为谨慎，预期2017年继续稳增长政策。2016年新疆、甘肃、宁夏等部分地区太阳能发电上网受限，2017年预计限电情况仍然存在。
（二）信贷政策
2017年信贷政策预计中性偏紧，出于稳增长的考虑，贷款利率预计不会发生大幅变化。
（三）行业经济环境
太阳能行业作为朝阳产业，已明确是我国战略新兴产业之一，国家“十三五”规划提出，将提高非化石能源比重，推动煤炭等化石能源清洁高效利用。具体而
言，将加快发展风能、太阳能、生物质能、水能、地热能，安全高效发展核电。
因此未来五年太阳能发电行业将继续保持快速增长态势。
三、2017年主要预算指标
（一）经营指标
2017年公司预计实现净利润7.47亿元，净利润预计较2016年增长10%。
（二）投资预算
2017年预算投资总额96亿元，包含新建、续建和股权收购金额。
（三）融资预算
1、股权融资
2017年无股权融资计划。
2、债务融资
2017年预计新增债务融资净额92亿元，其中固定资产贷款新增71亿元，流动资金贷款增加11亿元，长期债券融资增加10亿元。
（1）2017年预计债务融资110亿元，其中固定资产贷款82亿元，长期债券10亿元，流动资金贷款18亿元。
（2）2017年预计归还债务融资18亿元，其中固定资产贷款11亿元，流动资金贷款7亿元。
3、担保预算
2017年预计新增担保净额46.04亿元，其中电站板块新增27.29亿元，产业链板块18.75亿元，期末担保余额103.5亿元。
（1）2017年预计担保增加额55亿元，其中电站板块35亿元，产业链板块20亿元。
（2）2017年预计担保减少额8.96亿元，其中电站板块减少7.71亿元，产业链板块减少1.25亿元。
中节能太阳能股份有限公司董事会
2017年3月18日
江苏蓝丰生物化工股份有限公司
与
北京中金国联盈泰投资发展中心（有限合伙）之
股份认购合同
本合同由以下双方在江苏省新沂市签署：
甲方：江苏蓝丰生物化工股份有限公司
住所：江苏省新沂市经济技术开发区苏化路1号
法定代表人：杨振华
乙方：北京中金国联盈泰投资发展中心（有限合伙）
住所：北京市怀柔区渤海镇怀沙路 536号
执行事务合伙人：北京中金国联投资管理有限公司
鉴于：
1、甲方系一家已公开发行股票并在深圳证券交易所中小板上市的股份有限公司，股票代码为：002513（以下简称“甲方”或“蓝丰生化”）。
2、因业务发展需要，甲方拟以非公开发行股份及支付现金购买资产方式，向陕西方舟制药有限公司现有股东定向发行股份并支付现金，收购陕西方舟制药有限公司100%权益，同时向特定投资者发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过交易总额的100%。
3、为支持甲方的发展，乙方同意以现金认购甲方本次配套融资发行的部分股份。
4、根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的规定，基于自愿、平等、诚实守信的原则，双方就乙方认购甲方本次发行的部分股份事宜充分协商签订本合同，并共同遵守履行：
第一条认购股份数量
乙方认购甲方本次配套融资发行股份中的4,681,647股。
1、认购方式：乙方以人民币5000万元现金方式认购甲方发行的股份。
2、认购价格：乙方认购价格为10.68元/股，不低于甲方第三届董事会第十三次会议决议公告日，股票停牌前二十个交易日股票交易均价的90%。
如果甲方股票在董事会决议公告日至本次非公开发行的股票发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息等事项，则乙方本次认购价格和认购数量将作相应调整。
如果甲方根据《上市公司非公开发行股票实施细则》规定对发行方案、发行价格、发行数量等作出调整的，上述认购数量、认购价格相应进行调整。
3、限售期：乙方本次认购的甲方股份自甲方本次非公开发行结束之日起 36个月内不得转让。
4、支付方式：在甲方本次非公开发行股票取得中国证监会核准文件后，乙方按照甲方与独立财务顾问确定的具体缴款日期将认购非公开发行股票的认购款足额汇至独立财务顾问指定的账户。验资完毕后，独立财务顾问扣除承销费用后再划入甲方募集资金专项存储账户。
5、其他约定：甲方在收到乙方缴纳的本次发行的认股款后，应当聘请具有证券相关从业资格的会计师事务所进行验资，并及时办理相应的工商变更登记手续和中国证券登记结算有限责任公司的股份变更登记手续。
第三条合同生效条件
1、本合同由甲乙双方签署，并且在下述条件全部满足时生效：
（1）甲方董事会批准本次发行及本合同；
（2）甲方股东大会批准本次发行及本合同；
（3）甲方本次非公开发行获得中国证券监督管理委员会批准。
2、上述任何一个条件未得到满足，《股份认购合同》将自行终止；上述条件均满足后，以最后一个条件的满足日为合同生效日。
第四条合同附带的保留条款、前置条件
除本合同第三条所述的合同生效条件外，本合同未附带其他任何保留条款、前置条件。
第五条声明、承诺与保证
1、甲方声明、承诺及保证
（1）甲方是合法设立且有效存续的企业法人，具有签署及履行本合同项下义务的合法主体资格，并已取得现阶段所必须的授权和批准，本合同系甲方真实的意思表示；
（2）甲方签署及履行本合同不会导致甲方违反有关法律、法规、规范性文件以及甲方的《公司章程》，也不存在与甲方既往已签订的合同或已经向其他第三方所作出的任何陈述、声明、承诺或保证等相冲突之情形；
（3）甲方最近36个月无重大违法行为，亦无足以妨碍或影响本次非公开发行的重大诉讼、仲裁、行政处罚及或有负债事项；
（4）甲方按照有关法律、法规及规范性文件的规定，与乙方共同妥善处理本合同签署及履行过程中任何未尽事宜。
2、乙方声明、承诺与保证
（1）乙方具备完全的民事权利能力和民事行为能力；
（2）乙方按本合同的约定，及时、足额地缴纳本次认购股份的款项；
（3）乙方不在本合同所约定的限售期内转让本次认购的股份；
（4）乙方不存在最近 36个月内收到过中国证监会的行政处罚，或最近 12个月内受到过深圳证券交易所公开谴责的情形；
（5）乙方不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形；
（6）因违反本合同的约定以及相关法律法规的规定，乙方将承担相应的法律责任。
第六条保密
2、双方应对因本次交易相互了解的有关各方的商业秘密及其他文档资料采取严格的保密措施，除履行法定的信息披露义务及本次发行聘请的已做出保密承诺的中介机构调查外，未经对方许可，本合同任何一方不得向任何其他方透露。
第七条违约责任
任何一方违反本合同，或违反本合同所作出的承诺或保证，或所作出承诺、保证存在虚假、重大遗漏，均视为违约，违约方应依法及依照本合同约定承担相应的违约责任。除本合同另有约定或法律另有规定外，本合同任何一方未履行本合同项下的义务或履行义务不符合本合同的相关约定，守约方均有权要求违约方继续履行或采取补救措施，并要求违约方赔偿因此给守约方造成的实际损失。
第八条适用法律和争议解决
1、本合同受中华人民共和国有关法律法规的管辖并据其进行解释。
2、双方在履行本合同过程中的一切争议，均应先通过友好协商解决，如协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第九条本合同的解除或终止
1、因不可抗力致使本合同不可履行，经双方书面确认后本合同终止。
2、本合同的一方严重违反本合同，致使对方不能实现合同目的，对方有权解除本合同。
3、双方协商一致解除或终止本合同。
第十条其他
1、本合同双方应严格按照我国相关法律、法规和规章及规范性文件的规定，就本合同履行相关的信息披露义务。
2、本合同有效期为自甲方股东大会审议通过本次发行的议案之日起一年，若届时本合同仍未履行完毕，除非双方另有约定，则本合同终止。
部分。
4、本合同是双方就相关事宜所达成的最终合同，并取代在此之前就相关事宜所达成的任何口或书面的陈述、保证、意向书等文件的效力。
5、本合同一式捌份，具备同等法律效力。双方各执一份，其余用于办理审批、登记或备案手续。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏蓝丰生物化工股份有限公司与北京中金国联盈泰投资发展中心（有限合伙）之股份认购合同》签署页）
甲方：江苏蓝丰生物化工股份有限公司（盖章）
法定代表人：杨振华
年 月 日乙方：北京中金国联盈泰投资发展中心（有限合伙）（盖章）
授权签字代表：
年 月 日
银泰资源股份有限公司董事会
关于股票连续停牌前股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号文，以下简称“128号文”）的相关规定，银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”、“银泰资源”）对公司股票（证券代码：000975，证券简称：银泰资源）连续停牌前20个交易日的股票价格波动情况，以及该期间与深圳成份指数（399001.SZ）及申万有色金属指数（801050.SI）波动情况进行了自查比较。情况如下：
|||
|-|-|
|银泰资源收盘价（元/股）|深圳成份指数（点）|
|13.15|10,394.14|
|15.00|10,568.93|
|14.07%|1.68%|

数据来源：Wind资讯
公司股价在上述期间内涨幅为14.07%，剔除大盘和同行业板块因素影响的累积涨幅分别为12.39%、10.57%。公司股价在本次停牌前20个交易日累积涨跌幅未超过20%，未达到128号文第五条相关标准。
特此说明。
银泰资源股份有限公司董事会二○一六年十月十八日
美尚生态景观股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十一次会议相关事宜的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，我们作为独立董事，经对公司经营行为的审核、监督及对会议资料的仔细研究，基于独立、客观、公正的立场，就公司第三届董事会第二十一次会议中所涉及的事项发表独立意见如下：
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
本次公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的情况下，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，能够有效提高闲置募集资金使用效率，降低公司财务费用。本议案的审议程序合法、有效，有利于公司股东的利益最大化，不存在损害公司和股东利益的情形。我们一致同意本次公司使用闲置募集资金不超过人民币1亿元暂时补充流动资金的事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《美尚生态景观股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事宜的独立意见》之签字页)
独立董事签字：
王少飞 赵珊
周连碧 柴明良
美尚生态景观股份有限公司2019年6月14日
锐奇控股股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
锐奇控股股份有限公司
2018年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明
众会字（2019）第2939号锐奇控股股份有限公司全体股东:
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了锐奇控股股份有限公司(以下简称“锐奇股份公司”)2018年度的财务报表，包括2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2017年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并股东权益变动表及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2019年 4月 23日出具了众会字（2019）第 1864号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56号文)》的要求以及参照深圳证券交易所《信息披露工作备忘录－2006年第 2号》和《创业板信息披露业务备忘录第 10号—年度报告披露相关事项》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，锐奇股份公司编制了后附的截至2018年12月31日止锐奇股份公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是锐奇股份公司管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与锐奇股份公司 2018年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对锐奇股份公司实施了 2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2018年度锐奇股份公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为锐奇股份公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：锐奇股份公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
（此页无正文）
众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国注册会计师
中国，上海 2019年4月23日
附件： 锐奇控股股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|总计|||||||||||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
福建青松股份有限公司 关于张家港亚细亚化工有限公司股权转让事项完成工商变更登记的公告证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2016-001福建青松股份有限公司
关于张家港亚细亚化工有限公司股权转让事项
完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月7日召开的第三届董事会第四次会议和2015年12月24日召开的2015年第五次临时股东大会，审议通过了《关于转让张家港亚细亚化工有限公司100%股权的议案》，同意以9,700万元的价格将公司全资子公司张家港亚细亚化工有限公司（以下简称“张家港亚细亚”）100%股权转让给公司控股股东柯维龙。具体内容详见2015年12月8日公布在中国证监会指定的创业板信息披露媒体的《关于转让张家港亚细亚化工有限公司100%股权的关联交易公告》。
根据公司和柯维龙先生签订的《股权转让协议》，柯维龙先生已于 2015年12月28日将股权转让款人民币9,700万元全部支付给公司。2015年12月31日，张家港亚细亚完成了股东过户等相关工商变更登记手续，并取得了张家港市市场监督管理局换发的新的营业执照。至此，公司已不再持有张家港亚细亚的任何股权。
特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇一六年一月四日
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2016-018杭州联络互动信息科技股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购交易及部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东徐智勇先生的通知，获悉其进行股票质押式回购交易及股权解除质押事项，具体情况如下：
一、本次股份解除质押及质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|徐智勇|否|1,424,980|2016年2月3日|办理解除质押登记手续之日|方正证券股份有限公司|3.15%|融资|

2、股东股份解除质押基本情况：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|公告编号|
|徐智勇|否|5,160,000|2015年7月14日|2016年2月5日|方正证券股份有限公司|11.40%|2015-104|

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，徐智勇先生持有公司股份 45,244,980股，占公司总股本的5.20%。其所持有公司股份累计被质押 13,924,980股，占公司总股本的1.60%，占其所持公司股份的比例为30.78%。
4、徐智勇先生质押的股份目前无平仓风险。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会2016年2月15日
证券代码：300162 证券简称：雷曼股份 公告编号：2015-095深圳雷曼光电科技股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：雷曼股份，证券代码：300162）自2015年11月2日开市起停牌。具体内容详见公司于2015年11月2日在中国证监会指定信息披露媒体刊登的《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-081）。2015年11月7日，公司披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-082），公司股票因筹划重大资产重组事项停牌。2015年 11月 14日、2015年11月21日公司披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-086、2015-087）；2015年 11月 27日，公司披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2015-089）；2015年 12月 4日、2015年 12月 11日、2015年 12月 18日公司披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-090、2015-091、2015-093）；2015年12月25日，公司披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2015-094）。前述内容详见公司在中国证监会指定的信息披露媒体刊登的相关公告。
公司拟以发行股份及支付现金的方式收购资产，本次交易涉及的标的公司主营业务为广告传媒领域，标的资产预估值占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到50%以上，达到重大资产重组标准，具体交易金额需以审计评估后为准。
截至本公告披露之日，本次交易有关各方及公司聘请的中介机构正在积极推进本次重组事项所涉及标的资产的尽职调查、审计、评估等工作，具体包括对标的公司管理层进行业务访谈、审阅标的公司业务合同及财务核算相关凭证、核实标的公司资产、负债情况、对标的公司所处行业做进一步了解、评估标的公司未来年度业务预测数据等事项。但由于本次重组涉及的工作量较大，具体交易方案细节仍需与交易对方及有关方进一步沟通论证和完善，标的资产的尽职调查、审
计和评估相关工作目前尚未全部完成，公司股票将继续停牌。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案，争取于 2016年 2月 2日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书。
公司对停牌期间给广大投资者带来的不便表示歉意。为了维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌期间，公司将每五个交易日发布一次关于本次重大资产重组事项的进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。该事项仍存在不确定性，公司所有信息均以中国证监会指定创业板信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临 2018-025迪安诊断技术集团股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月22日10:00，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“迪安诊断”、“本公司”或“公司”）在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第十五次会议。召开本次会议的通知已于2018年4月20日以电话、传真、电子邮件等方式通知全体董事。会议由公司董事长陈海斌先生召集和主持。本次会议应参加表决的董事6人，独立董事3人，实际参加表决的董事6人，独立董事3人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议通过了如下决议：
一、审议《关于二次调整公司 2017年度创业板非公开发行股票方案的议案》2017年9月22日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2017年非公开发行股票方案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案，并于2017年10月9日召开2017年第三次临时股东大会审议通过了前述相关议案。
2017年 10月 29日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于调整公司 2017年度创业板非公开发行股票方案的议案》等与本次发行方案调整相关的议案，并于2017年11月14日召开2017年第四次临时股东大会审议通过了前述相关议案。
公司现拟对本次发行方案中募集资金数量和用途进行调整，收购广州迪会信64%股权和补充流动资金不再作为本次非公开发行股票的募集资金投资项目，其余项目不变，调整后的募集资金总额不超过107,475.85万元。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，本次发行募投项目的最新情况具体如下：
（一）本次非公开发行股票的募集资金数量和用途
1、方案调整前
本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 237,315.85万元，扣除发行费用后的募集资金净额全部用于下列项目：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|项目投资总额|
|收购广州迪会信64%股权|99,840.00|
|诊断业务平台服务能力提升及研发项目|51,156.62|
|冷链物流中心仓储设备技术改造项目|19,932.22|
|医疗诊断数据存储分析应用平台技术开发及设备改造项目|23,178.80|
|诊断试剂产业化项目|15,530.21|
|补充流动资金|30,000.00|
||239,637.85|

注：具体项目名称以实际备案为准
若本次非公开发行股票实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总
额，在不改变拟投资项目的前提下，董事会可对上述单个或多个投资项目的拟投入募集资金金额进行调整，或者通过自筹资金弥补不足部分。本次非公开发行募集资金到位之前，除收购广州迪会信64%股权外，公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待本次发行募集资金到位后予以置换，收购广州迪会信64%股权以本次非公开发行股票获得中国证监会核准为实施前提。
2、方案调整后
本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 107,475.85万元，扣除发行费用后的募集资金净额全部用于下列项目：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|项目投资总额|
|诊断业务平台服务能力提升及研发项目|51,156.62|
|冷链物流中心仓储设备技术改造项目|19,932.22|
|医疗诊断数据存储分析应用平台技术开发及设备改造项目|23,178.80|
|诊断试剂产业化项目|15,530.21|
||109,797.85|

注：具体项目名称以实际备案为准
若本次非公开发行股票实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总
额，在不改变拟投资项目的前提，董事会可对上述单个或多个投资项目的拟投入
募集资金金额进行调整，或者通过自筹资金弥补不足部分。本次非公开发行募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待本次发行募集资金到位后予以置换。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，全票通过。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。本次非公开发行方案调整事项尚需中国证监会的核准后方可实施，并最终以中国证监会核准的方案为准。
二、审议《关于<公司2017年非公开发行股票预案（二次修订稿）>的议案》因本次非公开发行方案调整，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 36号-创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会编制了《迪安诊断技术集团股份有限公司 2017年非公开发行股票预案（二次修订稿）》。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站公告。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，全票通过。
三、审议《关于<公司2017年非公开发行股票方案论证分析报告（二次修
订稿）>的议案》
因本次非公开发行方案调整，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第36号-创业板上市公司非公开发行股票预案和发行
情况报告书》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会编制了《迪安诊断技术集团股份有限公司2017年非公开发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）》。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站公告。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，全票通过。
四、审议《关于<公司2017年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报
告（二次修订稿）>的议案》
因本次非公开发行方案调整，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会编制了《迪安诊断技术集团股份有限公司2017年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站公告。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，全票通过。
五、审议《关于调整公司 2017年非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
因本次非公开发行方案调整，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会就本次非公开发行对公司主要财务指标的影响及本次发行完成后对摊薄即期回报的影响进行了调整。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《迪安诊断技术集团股份有限公司 2017年非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（二次修订稿）的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，全票通过。
特此公告。
迪安诊断技术集团股份有限公司董事会
股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2018-002债券代码：112238 债券简称：15振业债
深圳市振业（集团）股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、停牌事由和进展安排
深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：深振业A，证券代码：000006）自 2017年 9月 11日开市起停牌。停牌期间重大事项进展情况详见下表所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|披露日期|公告编号|公告名称|披露内容|
|1|2017-09-11|2017-037|关于筹划重大事项停牌的公告|公司目前正在筹划重大事项，申请公司股票停牌。|
|2|2017-09-25|2017-038|关于重大资产重组停牌公告|控股股东筹划关于本公司的重大资产重组，公司股票转入重大资产重组事项继续停牌(cid:10) 。|
|3|2017-09-30|2017-039|关于重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|4|2017-10-11|2017-040|关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告|公司筹划重大资产重组停牌期满 1 个月，向深交所申请继续停牌。|
|5|2017-10-18|2017-043|关于重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|6|2017-10-25|2017-044|关于重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|7|2017-11-01|2017-047|关于重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|

||||||
|-|-|-|-|-|
|8|2017-11-08|2017-048|关于重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|9|2017-11-10|2017-049|第九届董事会2017年第二十次会议决议公告|公司第九届董事会2017年第二十次会议审议通过《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》。(cid:10)|
|||2017-050|关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告||
|10|2017-11-17|2017-051|关于重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|11|2017-11-22|2017-052|第九届董事会2017年第二十一次会议决议公告|公司召开第九届董事会2017年第二十一次会议，审议通过了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组项目的议案》，并发出《关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知》。|
|||2017-053|关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告||
|||2017-054|关于召开2017年第四次临时股东大会的通知||
|12|2017-11-24|2017-055|关于重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|13|2017-12-01|2017-056|关于重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|14|2017-12-08|2017-058|2017 年第四次临时股东大会决议公告|公司召开2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组项目的议案》。经公司申请，公司股票继续停牌。|
|||2017-059|关于筹划重组停牌期满申请继续停牌暨进展公告||
|15|2017-12-15|2017-060|关于重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|16|2017-12-22|2017-061|关于重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|17|2017-12-29|2017-062|关于重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|18|2018-01-06|2018-001|关于重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|

上述事项的具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
二、停牌期间安排
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项。
1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
（1）根据前期尽职调查结果，本次重组拟注入的标的资产已经基本确定为：深圳市城市建设开发（集团）有限公司（以下简称“城建集团”）和深圳湾科技发展有限公司（以下简称“深湾科技”），其中，深圳市投资控股有限公司（以下简称“深圳投控”）将于本次重组前先将旗下部分优质科技园区资产划转至深湾科技。
后续随着尽职调查的进一步推进，不排除在前述两家标的资产的基础上增加重组标的的可能性。
（2）本次重组标的资产的控股股东为：深圳投控；
（3）本次重组标的资产的实际控制人为：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“深圳市国资委”）。
2、交易具体情况
本次交易方案为我公司通过发行股份购买前述标的资产，不涉及募集配套资金，可能涉及关联交易。本次交易的具体交易方式仍在商谈中，尚未最终确定。本次收购的标的资产与我公司同为深圳市国资委控制，本次交易完成后不会导致实际控制人发生变更。
3、与交易对方的沟通、协商情况
公司已与交易对方深圳投控于11月21日签署了关于本次重组的框架协议。
4、本次交易涉及的事前审批情况
根据本次交易性质，本次交易尚需取得国有资产监督管理部门、中国证券监督管理委员会等相关监管部门的审批，在本次重大资产重组的方案确定后，重组相关各方根据有关法律法规的要求履行必要的内部审议程序后报所涉及的监管机构审批。
因该事项尚存在较大不确定性，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所相关规定，公司股票将继续停牌。在停牌期间公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
三、必要风险提示
公司本次重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司董事会
二〇一八年一月十一日
红宝丽集团股份有限公司独立董事
关于会计政策变更的独立意见
我们作为红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关制度的规定，就公司第八届
董事会第十一次会议审议通过的《公司关于会计政策变更的议案》发表意见如
下：
公司根据财政部 2017年 5月印发修订的《企业会计准则第 16号——政府补助》要求对会计政策进行相应变更，不会对公司 2017年 1-6月的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。公司本次会计政策变更决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
独立董事：江希和、吴建斌、崔咪芬
二○一七年七月二十七日
证券代码：300029 证券简称：天龙光电 编号：2014-029江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
关于重大事项进展及股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）因拟披露重大事项，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经申请，公司股票于2014年3月3日上午9:30开市起停牌。
公司于2014年3月15日发布《重大事项进展公告》（公告编号：2014-012）。
因控股股东常州诺亚科技有限公司及冯金生股权转让事宜尚在洽谈中，存较大不确定性，为保护广大投资者的利益，避免公司股票价格大幅波动，经向深圳证券交易所申请公司股票将继续停牌，公司将根据事情进展及时披露相关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2015-082
江苏润邦重工股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2015年9月25日以邮件形式发出会议通知，并于2015年10月9日在公司会议室召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由公司监事会主席汤敏女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，形成如下决议：
审议通过《关于监事会换届选举的议案》。
公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名汤敏女士、徐永华先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。
本议案将提交公司 2015年第三次临时股东大会审议，股东大会对本次监事选举采用累积投票制。届时，当选监事将与公司职工代表大会推举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。以上人员自股东大会或职工代表大会审议通过后，任期三年。
根据有关规定，公司第二届监事会将继续履行职责至第三届监事会选举产生方自动卸任。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。监事候选人简历见附件。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
江苏润邦重工股份有限公司监事会
2015年10月10日
附件监事候选人简历
1、汤敏女士，中国国籍，无境外永久居留权，1975年12月出生，本科学历，人力资源管理师。1998年起先后任东丽合成纤维（南通）有限公司操业管理系系长，南通虹波重工有限公司办公室主任等职。2008年4月至今，任南通威望实业有限公司办公室主任，2011年3月起任公司第一届监事会监事。现任公司第二届监事会主席。
汤敏女士未持有公司股份。汤敏女士未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
2、徐永华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年 11月 23日出生，大专学历，经济师。1988年起先后任南通电机厂企业管理办公室管理专员、主任助理，三株公司南通分公司海门办事处主任，南通中宇国际经贸有限公司办公室主任，杭州蜜玛服饰有限公司行政部经理，南通宏图三胞有限公司总经办主任，南通柔宝纺织有限公司总经理助理、常务副总经理。2008年6月起任公司全资子公司南通润邦重机有限公司公司办公室主任、总经理助理。现任公司第二届监事会监事、总裁办主任兼公司全资子公司南通润邦重机有限公司总经理助理。
徐永华先生未持有公司股份。徐永华先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：300120 证券简称：经纬电材 编号：2018-42天津经纬电材股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的形式召开。
一、会议召开和出席情况
天津经纬电材股份有限公司（以下称“公司”）2018年第二次临时股东大会现场会议于2018年6月5日北京时间14:00在公司会议室召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年6月5日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年6月4日15:00至2018年6月5日15:00的任意时间。
出席本次股东大会的股东及股东代表共12人，代表有公司表决权的股份 74,354,479股，占公司有表决权股份总数的25.25%。其中现场出席股东大会的股东及股东代表7人，所持股份为74,310,579股；通过网络投票方式参加股东大会的股东5人，所持股份为43,900股。
出席本次会议的中小股东及股东代表共9人，所持股份205,000股，占公司总股本的0.07%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长董树林先生主持本次会议。公司董事、监事出席本次会议，高级管理人员列席本次会议，天津嘉德恒时律师事务所
李天力律师、高振雄律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，并形成本决议：
（一）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
本议案为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
本项表决情况：
同意74,351,979股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9966%；
反对 2,500股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0034%；
弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意202,500股，占出席股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.7805%；
反对 2,500股，占出席股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.2195%；
弃权 0 股，占出席股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决股份总数的 0%。
本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
天津嘉德恒时律师事务所李天力律师、高振雄律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，合法有效。
四、备查文件
1、天津经纬电材股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、天津嘉德恒时律师事务所关于天津经纬电材股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
天津经纬电材股份有限公司董事会
2018年6月5日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2019－053
深圳市农产品集团股份有限公司
关于对外提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 5月 29日，深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于同意控股子公司南昌公司按出资比例为其参股公司南昌冷链公司提供担保的议案》。为支持南昌深农冷链物流有限公司（以下简称“南昌冷链公司”）运营发展，拟同意公司控股子公司南昌深圳农产品中心批发市场有限公司（公司持有51%股权，以下简称“南昌公司”）按出资比例为其参股公司南昌冷链公司向江西省商务投资集团有限公司申请的财政支持资金 3,400万元（资金申请期限 5年）提供连带责任担保，南昌公司直接持有南昌冷链公司30.17%股权，即南昌公司为南昌冷链公司上述资金提供担保金额为 1,026万元，担保期限自股东大会批准日起至 2026年 1月 30日。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，本事项不构成关联交易；南昌冷链公司资产负债率超过70%，该议案尚须提交公司 2019年第四次临时股东大会审议。
一、南昌公司基本情况
2、住 所：江西省南昌市青云谱区朱桥东路 99号
3、成立时间：1996年 07月 12日
4、法定代表人：林惠雄
5、注册资本：14,800万元
6、实收资本：14,800万元
7、公司类型：有限责任公司
8、经营范围：散装食品、预包装食品的批发、零售;畜牧产品、食用农产品零售、批发;信息咨询;商品仓储;房屋租赁;人工搬运装卸;机动车停车服务(社会车辆);房地产开发经营(依法须经批准的项目,需经相关部门批准后方可开展经营活动)
9、股东出资和持股情况：
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|股东名称|出资额|持股比例|
|深圳市农产品集团股份有限公司|7,548 万元|51.00%|
|南昌市蔬菜贸易总公司|3,626 万元|24.50%|
|江西农药厂|3,626 万元|24.50%|
|合计|14,800 万元|100%|

10、财务状况
经审计，截至2018年12月31日，南昌公司资产总额为58,681.99万元，负债总额为17,504.28万元，净资产为41,177.71万元，资产负债率为29.83%；2018年度，南昌公司营业收入为14,264.33万元，利润总额为2,800.05万元，净利润为2,084.23万元。
未经审计，截至2019年4月30日，南昌公司资产总额为58,578.32
万元，负债总额为 19,023.97万元，净资产为 39,554.35万元，资产负债率为32.48%；2019年 1至 4月，南昌公司营业收入为 4,555.04万元，利润总额为 1,536.44万元，净利润为 1,376.64万元。
二、南昌冷链公司的基本情况
1、公司名称：南昌深农冷链物流有限公司
2、住 所：南昌市青云谱区朱桥东路 99号
3、成立日期：2013年 08月 06日
4、法定代表人：林惠雄
5、注册资本：5,800万元
6、实收资本：5,800万元
7、公司类型：其他有限责任公司
8、经营范围：冷库开发建设、经营管理；冷链配送；装卸服务；
商品购销代理；电子商务；农产品的批发与零售；商品仓储服务（危险品除外）；商务信息咨询；货运信息服务；房屋租赁；房地产开发；
物业管理（凭有效许可证经营）
10、财务状况：
经审计，截至 2018年 12月 31日，南昌冷链公司资产总额为 24,315.56万元，负债总额为 19,679.43万元，其中银行贷款总额为 9,000万元，流动负债总额 4,904.37万元，净资产为 4,636.13万元，资产负债率为80.93%；2018年度，南昌冷链公司营业收入为11,989.47万元，利润总额为 2,700.40万元，净利润为 2,700.40万元。
未经审计，截至 2019年 4月 30日，南昌冷链公司资产总额为 23,735.46万元，负债总额为 18,809.55万元，其中银行贷款总额为 9,000万元，流动负债总额 4,034.49万元，净资产为 4,925.91万元，资产负债率为79.25%；2019年 1至 4月，南昌冷链公司营业收入为 1,013.30万元，利润总额为 289.78万元，净利润为 289.78万元。
该笔贷款余额为 9,000万元）。除此之外，南昌冷链公司不存在其他担保、抵押、诉讼与仲裁事项。南昌冷链公司不是失信被执行人。
三、担保协议主要内容
南昌冷链公司各股东按照出资比例为南昌冷链公司向江西省商务投资集团有限公司申请的财政支持资金提供连带责任担保，南昌公司持有南昌冷链公司30.17%股权，即南昌公司为南昌冷链公司上述财政支持资金提供的担保金额为 1,026万元。
保证范围包括但不限于本金、利息、违约金、赔偿金以及应向江西省商务投资集团有限公司支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）和其实现权益与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
保证期间自股东大会批准日至 2026年 1月 30日。
四、担保的背景
根据《江西省跨区域农产品流通基础设施建设实施方案》（赣商务建设字[2016]44号）文件，南昌冷链公司已向江西省商务厅、省财政厅共同委托的江西省商务投资集团有限公司申请财政支持资金并获得 3,400万元，期限 5年，资金成本按年化2%计算，到期后由南昌冷链公司归还，此财政支持资金不涉及南昌冷链公司股权变更。
为支持南昌冷链公司运营发展，公司拟同意南昌公司为南昌冷链公司申请上述财政支持资金提供担保。
五、董事会意见
南昌冷链公司所负责项目处于招商培育阶段，董事会认为，南昌公司为南昌冷链公司申请的财政支持资金提供担保，有利于支持南昌冷链公司的运营发展；南昌冷链公司的各股东方均按出资比例共同提供担保，风险共担。
六、独立董事意见
独立董事认为，南昌公司与南昌冷链公司其他股东共同按出资比例为南昌冷链公司提供连带责任担保，风险共担，有助于支持南昌冷链公司运营发展；公司决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况，同意公司第八届董事会第二十五次会议审议通过《关于同意控股子公司南昌公司按出资比例为其参股公司南昌冷链公司提供担保的议案》，并提交公司 2019年第四次临时股东大会审议。
七、累计对外担保数量
截至 2019年 4月 30日，公司及（全资）控股子公司对外担保总余额为 70,306.09万元，占公司最近一期经审计净资产的14.27%；其中，公司及（全资）控股子公司对合并报表范围外的参股公司提供的担保总余额为38,006.09万元，占公司最近一期经审计净资产的7.71%，公司及（全资）控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情形。
八、备查文件
1、公司第八届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事关于对外提供担保的独立意见。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司董 事 会
二○一九年五月三十一日