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珠海汇金科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
本人作为珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，在 2016年度，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性、专业性的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将2016年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、独立董事出席会议情况
2016年度，公司召开董事会 4次，股东大会 3次，本人作为公司的独立董事，准时出席了全部董事会会议并列席2次股东大会，由于公务原因缺席出席 1次股东大会。本人依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，认真审议议案，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
2016年度，公司董事会召集召开符合法定程序，重大事项的表决均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、2016年度独立董事发表独立意见的情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规和有关的规定，本人作为公司独立董事，认真、勤勉、谨慎地履行职责，认真审议董事会各项议案，并发表了公正、客观的独立意见。具体情况如下：
1、2016年 1月 13日第二届董事会第三次会议，发表了关于《珠海汇金科技股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》的独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为第二届董事会审计委员会主任委员，在 2016年按照《董事会审计委员会实施细则》的规定主要履行以下职责：
2016年度，公司共召开了4次审计委员会议，本人亲自出席了该 4次会议，认真审定公司年度财务报表和各季度内控审计工作报告，督促审计工作进展，对各项执行情况发表审阅同意意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人对公司进行了多次现场考察，并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注有关公司的媒体报道，及时熟悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的法人治理、经营管理情况。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1、公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定做好披露工作，保证 2016年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整、维护了公司和投资者利益。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，查阅作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
六、培训与学习
本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
七、其他工作
1、报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，没有发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
3、报告期内，没有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、报告期内，没有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2016年度履行职责情况汇报。2017年本人将安排更多时间了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着勤勉尽责的精神，按照法律法规、公司章程的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东的合法权益。
独立董事
杨大贺
二〇一七年一月十六日
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2018-059
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于控股子公司签订重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“三联虹普”或“公司”）控股子公司 PolymetrixAG（以下简称“Polymetrix”）与PT Veolia ServicesIndonesia（以下简称“Veolia”）签署了《食品级再生PET项目合同》，合同金额为1,446.2万欧元，约合 10,922万元人民币,占公司2017年度经审计营业收入的37.25%。现根据相关规定将合同情况公告如下：
一、合同风险提示
1、由于项目执行周期较长，存在因宏观经济形势或市场物价水平大幅上升以及国际形势巨大变化等因素造成预期收益降低及其它不可预见的风险。
2、如发生逾期交货、产品质量达不到合同要求等，将面临赔偿违约金的风险。
3、合同的履行存在受不可抗力影响造成的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
二、合同对方情况介绍
公司名称：PT Veolia Services Indonesia
地址：Ventura Building, 6th Floor, Suite 605,Jalan R.A. Kartini, Kav 26 Cilandak, Jakarta Selantan 12430 DKI Jakarta, Indonesia
公司主要情况：PT Veolia Services Indonesia隶属于总部位于法国的 Veolia
EnvironmentS.A.。该集团目前在五大洲拥有超过168,800名员工，主要业务是设计并开展水、废物和能源管理解决方案。Veolia通过收购瑞士和德国的现有PET回收工厂介入 PET回收业务，这些工厂目前均采用旧的URRC技术。由于此次投资建设的回收工厂的最终用户Danone的推介，Veolia决定采用Polymetrix的回收技术，该技术以最高的食品安全性和最优质的PET回收工艺而闻名。
过去3年内Veolia与Polymetrix没有业务往来。公司及Polymetrix与Veolia不存在关联关系。
三、合同的主要内容
合同名称：食品级再生PET项目合同
合同主要内容：将使用过的废旧瓶子经必要工艺步骤加工后，生产出经批准的清洁再生 PET颗粒，并应用于食品级 PET瓶生产中。产品最终用户为印度尼西亚 Danone公司的瓶装水和其他饮料。
合同价格：1,446.2万欧元，约合10,922万元人民币
合同签订时间：2018年6月
结算方式：按工程进度支付
合同生效：双方签字生效
合同履行期限：预计合同完成日期为2020年1月
违约责任：如卖方逾期交货，每逾期一周卖方应向买方支付合同总价1%的违约金，最高不超过5％；如产品质量达不到合同要求，卖方应向买方支付不超过合同总额5％的违约金；如买方延迟付款，应根据实际延迟天数按照年利率2%向卖方支付违约金。
其他违约条款：若项目终止，买方应支付卖方实际发生的费用，同时过错方应赔偿无过方不超过合同总额5％的违约金。
四、合同对公司的影响
（一）作为水体、土壤和海洋的主要污染源，难以降解的废旧塑料依然是全球“老大难”。联合国环境署相关数据显示，全球塑料垃圾已高达49亿吨，仅9%得到回收利用。
2018年 6月召开的第 47个“世界环境日”大会，塑料成为了今年的主题，世界环境署呼吁解决塑料污染问题。对塑料宣战并不是不用塑料，它也是资源，而是需要科技创新和新的解决方案，实现有效回收，满足社会发展需要。我国今年也提出了“美丽中国我是行动者”的中国主题，与之相辅相成。
长期以来，全球对废旧塑料的处理方法主要有三种，填埋、焚烧和再生造粒方法。
填埋法被大量采用，但隐患和危害比较大，增加土地资源的使用压力，难降解的塑料严重妨碍地下水渗透，塑料中的添加剂造成土地的二次污染。同样被广泛使用的焚烧法，产生的有毒物质处理起来困难。而塑料回收再造粒是未来的发展方向。
欧美发达国家的废塑料回收比例逐年上升，但其中很大部分出口到中国等发展中国家。我国在今年提出了禁止令，将在 2018年年底生效。这将迫使欧美等发达国家不得不为大量的回收废塑料寻找新的出路，势必催动这些国家自身再生塑料生产工厂建设。
另一个出路是出口到亚洲其他国家，也将带动这些国家建设再生塑料加工工厂建设。
由此可见，未来再生塑料生产加工业务发展需求及增长都是显著的。目前该业务领域的主要问题是缺乏一站式集成解决方案提供商，这就为 Polymetrix提供了成为该领域领导者的机会。
Polymetrix在 PET回收领域优势主要体现在：
1、公司传统业务 SSP技术获得了如可口可乐、雀巢、达能等世界食品饮料企业食品级包装材料资质认证；
2、公司拥有先进的再生PET生产技术，以最高的食品安全性和最优质的PET回收工艺而闻名。公司的摩擦清洗技术及废水过滤技术等，可大幅节水、节能，并使用更少的化学品。
3、公司可提供“一站式”再生PET集成解决方案，即“从脏瓶子到干净食品级瓶子原料”，包括清洗、挤压、SSP、设备采购、管理、安装到交付使用。
Veolia印尼项目的签署对公司发展具有重大的战略意义，是公司发展的一个里程碑。
该项目是Polymetrix首次获得覆盖PET回收工厂全工艺范围的“一站式”技术服务项目，包括脏瓶子/薄片的清洗和分类过程、从 PET薄片到颗粒的挤压以及达到食品级质量的净化/SSP工艺流程。供货范围还包括所有处理、混合和储存设施。成为集成式再生 PET整体解决方案的领导者是 Polymetrix未来发展战略的一个主要目标。这个细分市场尚未被其他公司占领，这为 Polymetrix提供了将自己定位为该领域市场领导者的机会。Veolia将成为 Polymetrix开发该领域业务的战略客户和合作伙伴。
本项目的投资及运营方 Veolia集团是国际知名的提供水、废物和能源管理解决方案的大型企业集团，业务遍布五大洲。此外，本项目的最终品牌拥有及产品使用方是法国达能集团。达能是世界著名的食品集团，欧洲第三大食品集团，并列全球同类行业前六名。本项目是 Veolia集团与达能集团合作的首个食品级再生 PET项目，项目的的成功实施必将推动两大集团业务合作的发展及领域的扩张，并在食品包装行业起到良好的示范效应。
此外，该项目建设在印度尼西亚，具有着重要的区域代表性。亚洲国家是人口密集
的地区，饮料瓶的人均需求潜力巨大。在印度尼西亚建设样板工厂，将对亚洲区的其他项目产生非常积极的影响。
（二）、本合同金额1,446.2万欧元，约合10,922万元人民币，占Polymetrix2017年度营业收入的133.7%，是该公司近年来单个项目金额较大的合同，对 Polymetrix未来业务发展至关重要。公司持有 Polymetrix80%股权，本合同成功实施将对公司未来 2-3年的业绩产生积极影响。
（三）、本合同的签订和履行对公司业务独立性没有重大影响，公司主要业务不会因履行合同而对当事人形成依赖。
五、合同的审议程序
本合同属于控股子公司的日常经营合同，控股子公司依据内部管理制度和相关规则的规定履行了相应的审批程序，无须提交董事会或股东大会审议。
六、其他相关说明
1、公司将在定期报告中披露重大合同的履行情况。
2、备查文件：相关合同文本。
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会2018年6月18日
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号:2015-021湖北能源集团股份有限公司重大事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
因控股股东湖北省人民政府国有资产监督管理委员会（下称“湖北省国资委”）拟依托本公司深化与中国长江三峡集团公司（下称“三峡集团”）的战略合作，公司股票自2014年11月18日开市起停牌。停牌期间，公司每5个交易日发布一次进展情况公告。
目前，湖北省国资委已与三峡集团签订了《关于依托湖北能源集团深化合作的协议》，协议具体内容详见公司于2015年3月20刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司重大事项进展公告》。相关各方正依据协议内容商讨拟订具体实施方案，因实施方案涉及的项目公司设立、相关资产审计评估需要履行相关程序，且方案尚需与监管部门预沟通，因此本公司股票的复牌时间仍存在一定的不确定性。为保护广大投资者利益，根据有关规定，经公司申请，公司股票将继续停牌，待相关事项确定后及时公告。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
二〇一五年四月二日
证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2019-036无锡宝通科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权质押延期购回的公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“本公司”）近期获悉樟树市牛曼投资管理中心（有限合伙）（以下简称“牛曼投资”）将其持有的本公司部分股份办理了质押延期购回的业务，具体事项如下：
一、部分股份质押延期购回的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||||||||||
||||||质押||质押合||||||||本次质押|||
||股东||一大股东||||||原质押到||延期后质|||||||
||||||股数||同开始||||||质权人||占其所持||用途|
||名称||及一致行||||||期日||押到期日|||||||
||||||（万股）||日期||||||||股份比例|||
||||动人|||||||||||||||
|牛曼投资||否||863||2017年4月5日||2019年6月5日||2020月1月15日||国泰君安证券股份有限公司||12.99%||企业资金需求||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，牛曼投资共计持有本公司股份66,428,232股，占本公司总股本的16.74%。牛曼投资本次进行延期质押后其拥有处于质押状态的股份数为59,369,997股，占其持有本公司股份总数的89.37%，占公司总股本的14.96%。
牛曼投资仍处于质押的股份目前不存在平仓风险，公司持股5%以上股东未来持股变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、质押相关证明文件；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司董事会2019年6月10日
证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2019-028爱司凯科技股份有限公司
关于新增 2019年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019年 1月 29日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，2019年2月22日召开的2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2019年日常关联交易预计的议案》，预计公司向关联方洛阳易普特智能科技有限公司（以下简称“易普特”）发生日常关联交易总额为 6,600万元人民币。具体内容详见公司于 2019年 1月 31日披露于巨潮资讯网的《关于 2019年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-004）。
（二）新增预计日常关联交易的类别和金额
单位：人民币万元
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||||||||||||现预计合同签订||截至披露日|
||关联方||关联交易类别||关联交易内容||原预计金额||新增预计金额|||||
||||||||||||或预计金额||已发生金额|
|易普特||销售商品||销售设备及零部件||6,000.00||2,000.00||8,000.00||0||
|||提供劳务||提供售后维修服务||100.00||200.00||300.00||0||
|||接收关联人提供商品||委托加工||500.00||500.00||1,000.00||200.00||
||合计||||||6,600.00||2,700.00||9,300.00||200.00|

二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
公司名称：洛阳易普特智能科技有限公司
注册资本：人民币叁仟伍佰万圆整
成立日期：2018年10月26日
公司住所：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区高新区滨河北路96号
法定代表人：赵禔
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：智能铸造相关技术、材料、模型、零部件、装备、软件的研究、开发设计、生产、检验、检测、销售、技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让;智能制造系统解决方案的咨询、设计、总包、实施、服务；机械零件、模具、铸件、铸造用原辅材料、化工产品(不含危险化学品)、金属材料、非金属材料、电子产品、计算机软硬件及外围设备的销售；利用互联网销售以上产品；从事货物或技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的技术和货物除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
易普特股权结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号||股东||出资额（万元）|持股比例（%）|
||洛阳高新实业集团有限公司||500.00|||
||嘉兴为真鑫元投资合伙企业（有限合伙）||500.00|||
||爱司凯||700.00|||
||张帆||200.00|||
||张风军||300.00|||
||赵禔||1300.00|||
|合计||||3500.00|100.0|

2、主要财务数据如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目|2018年12月31日|

资产总额 1,657.87
负债总额 12.08
净资产 1,645.79
营业收入 44.84
净利润 -54.21
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|-|-|
|是否经审计|否|

2、与上市公司的关联关系
易普特为公司参股公司，易普特法定代表人及股东之一赵禔先生为公司离任董事且通过公司股东容仕凯间接持股爱司凯，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定为公司关联法人。
公司认为易普特具有良好的履约能力，在日常交易中能正常履行合同约定内容，其履约能力不存在重大不确定性。
三、关联交易主要内容
1、关联交易的主要内容
本次日常关联交易事项的主要内容为新增全资子公司爱数凯向易普特销售设备及零部件、提供售后维修服务，委托易普特加工零部件等日常经营性交易和增加交易额度。
上述关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定。
2、关联交易协议签署情况
本次新增预计日常关联交易的具体协议由双方根据实际需求情况具体签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易系向关联人销售设备及零部件、提供售后维修服务，委托易普特加工零部件等日常经营性交易，本次日常关联交易事项符合公司及爱数凯业务发展及生产经营的正常需要，有利于发挥公司与关联人的协同效应，并且易普特在部分地区掌握一定的销售渠道，有利于公司产品在当地的销售，是合理的、必要的。上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。本次日常关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因上述关联交易事项而对关联人形成依赖。
五、独立董事事前认可及独立意见
独立董事对本次调整2019年度日常关联交易预计进行了事前认可，认为公司本次拟审议新增2019年度日常关联交易预计符合有关法律法规及公司章程的规定，符合公司经营发展的需要，不会影响公司独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意提交公司第三届董事会第七次会议审议。并发表独立意见如下：
经审核，我们认为：公司本次关联交易行为是基于公司及爱数凯正常经营需要所进行的合理预测，关联交易定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，且已履行了法律法规、公司章程中规定的批准程序，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情况。我们同意该议案，并同意将此议案提交股东大会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次关联交易事项基于公司及爱数凯正常经营需要，进行了合理预测，关联交易定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，且已履行了法律法规、公司章程中规定的批准程序，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情况。
本次预计日常关联交易事项已经第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见，本次事项尚需公司股东大会审议通过，决策程序符合相关法律法规，不存在损害股东利益的情形。上述事项尚需股东大会审议通过后实施。
综上，江海证券对此次公司预计新增2019年日常关联交易的事项无异议。
七、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议；
2、第三届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
5、江海证券有限公司关于爱司凯科技股份有限公司新增 2019年日常关联交易的核查意见。
特此公告。
爱司凯科技股份有限公司董事会2019年4月23日
证券代码：300341 证券简称：麦迪电气 公告编号：2016-050
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年04月08日决议通过了关于召开2015年度股东大会的议案，并于2016年04月12日在指定媒体发出《关于召开2015年度股东大会的通知的公告》。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现场会议于2016年05月20日上午9：30在在福建省厦门市翔安产业区春江里87号新怡酒店三楼会议室二召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年05月20日上午9:30-11:30，下午13：00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年05月19日下午15:00至2016年05月20日下午15:00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，董事长杨泽声先生主持本次会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。本次会议的召集与召开符合《中国人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。
公司2015年度股东大会出席本次会议的股东及股东代表共10名，代表有表决权的股份数为178,957,167股，占公司有表决权股份总数的69.7885%。其中，参加现场会议的股东及股东代表共计9名，代表有表决权的股份数为178,955,167股，占公司有表决权股份总数的69.7877%；参加网络投票的股东共计1名，代表有表
决权的股份数为2,000股，占公司有表决权股份数的0.0008%。单独或合计持有公司5%以下股份的股东共8人，代表公司股份数量为11,875,133股，占公司有表决权股份总数的比例为4.6310%。
二、议案审议表决情况
大会以现场与网络记名投票表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：1、审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》
公司独立董事在本次年度股东会上进行了述职。
表决结果：同意178,957,167股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0000%；弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：11,875,133股同意，占出席会议对该议案有表决权股份总数的6.6357%；0股反对，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席会议对该议案有表决权股份总数的
0.0000%。
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》
表决结果：同意178,957,167股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0000%；弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：11,875,133股同意，占出席会议对该议案有表决权股份总数的6.6357%；0股反对，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席会议对该议案有表决权股份总数的
0.0000%。
3、审议《公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告》
表决结果：同意178,957,167股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0000%；弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：11,875,133股同意，占出席会议对该议案有表决权股份总数的6.6357%；0股反对，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席会议对该议案有表决权股份总数的
0.0000%。
4、审议《公司2015年度报告全文及摘要》
表决结果：同意178,957,167股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0000%；弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：11,875,133股同意，占出席会议对该议案有表决权股份总数的6.6357%；0股反对，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席会议对该议案有表决权股份总数的
0.0000%。
5、审议《公司2015年度利润分配方案》
表决结果：同意178,957,167股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0000%；弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：11,875,133股同意，占出席会议对该议案有表决权股份总数的6.6357%；0股反对，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席会议对该议案有表决权股份总数的
0.0000%。
6、审议《关于公司2016年度日常关联交易预计情况的议案》
关联股东麦克奥迪控股有限公司、香港协励行有限公司回避该议案的表决。
表决结果：同意11,875,133股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0000%；弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：11,875,133股同意，占出席会议对该议案有表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席会议对该议案有表决权股份总数的
0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由通力律师事务所律师现场见证并出具了《关于麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》。见证律师认为，本次会议召
集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律法规和公司章程的有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司2015年度股东大会决议。
2、通力律师事务所出具的《关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2015年度股东大会的法律意见书》。
特此公告！
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会 2016年05月20日
爱建证券有限责任公司
关于浙江华通医药股份有限公司
2015年度保荐工作报告
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|-|-|
|保荐机构名称：爱建证券有限责任公司|被保荐公司简称：华通医药|
|保荐代表人姓名：许宁|联系电话：021-68728915|
|保荐代表人姓名：彭娟娟|联系电话：021-68728903|

一、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||

|||
|-|-|
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|1次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2015年12月22日|
|（3）培训的主要内容|《深圳证券交易所上市规则》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（年报准则）》|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|

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|-|-|-|
|5.募集资金存放及使用|医药物流二期建设项目：由于前期施工规划、许可等项目审批时间较长，导致前期实施进度变缓。连锁药店扩展项目：国内宏观经济增长放缓，药品零售需求增长放缓，根据实际情况，公司暂时放缓了该项目的实施进度。|我们已督促华通医药做好募集资金管理及使用工作，要求华通医药根据市场变化以及募集资金相关内控制度做好募集资金运用的披露工作。|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．股份锁定的承诺|是|不适用|
|2．持股 5%以上股东减持意|是|不适用|
|3．公司上市后三年内的股价稳定承诺|是|不适用|
|4、关于招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺|是|不适用|

||||
|-|-|-|
|5、避免同业竞争、减少和规范关联交易的承诺|是|不适用|
|6、关于社会保险、住房公积金缴纳事项的承诺|是|不适用|
|7、自有房产权利瑕疵的承诺|是|不适用|
|8、租赁房屋权利瑕疵的承诺|是|不适用|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|保荐代表人胡欣因个人原因离职，故持续督导的保荐代表人变更为许宁|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（此页无正文，为《爱建证券有限责任公司关于浙江华通医药股份有限公司2015年度保荐工作报告》之签章页）
保荐代表人：
许宁 彭娟娟
爱建证券有限责任公司
证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2019—001
浙江向日葵光能科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于 2019年 1月 9日以邮件方式发出，会议于 2019年 1月 14日上午 9:00以现场与通讯相结合的方式召开，会议由董事长俞相明先生主持，本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议并进行表决后，形成决议如下：
一、审议通过《关于<浙江向日葵光能科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
根据中国证监会下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181910号）（以下简称“一次反馈意见”），公司召集本次交易的各中介机构及相关各方，就一次反馈意见所提问题进行了认真讨论分析并回复，形成了《浙江向日葵光能科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
本议案涉及关联交易，关联董事吴峰回避表决。
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江向日葵光能科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
二、备查文件
特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会
证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2018-010
深圳华大基因股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、深圳华大基因股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十一次会议于2018年2月8日通过电子邮件、电话等形式送达至各位监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
2、本次监事会于2018年2月12日在公司会议室召开，以现场与通讯相结合的方式进行表决（其中监事李松岗以通讯方式参加会议）。
3、本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
4、本次监事会由监事会主席李松岗先生主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳华大基因股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于向关联方采购原材料与相关资产的议案》
公司本次日常关联交易事项是基于企业日常经营发展的实际需要而产生，交易遵循了公平、公正、公允的基本原则，交易定价以市场价格为基础，合理公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。全体监事一致同意向关联方深圳华大智造科技有限公司采购原材料和相关资产事项。
具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于向关联方采购原材料与相关资产的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《第一届监事会第十一次会议决议》。
特此公告。
深圳华大基因股份有限公司监事会2018年2月12日
证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2015-11泸州老窖股份有限公司
重大诉讼进展公告之三
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、诉讼事项基本情况
公司于2014年10月15日披露了与中国农业银行长沙迎
新支行（以下简称农行迎新支行）储蓄存款纠纷事项，涉案金额15,000万元。公司向四川省高级人民法院提起诉讼后，已于2014年12月4日收到四川省高级人民法院《受理案件通
知书》。
具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网的2014-35号、
2014-43号公告。
二、诉讼事项进展情况
公司诉农行迎新支行存款纠纷一案，公司收到案件新材料后，同意农行迎新支行管辖权异议理由。四川省高级人民法院据此裁定本案移送湖南省高级人民法院，公司董事办已于2015年3月23日收到四川省高级人民法院该民事裁定书。
三、其他情况
公司与中国工商银行南阳中州支行存款纠纷一案正在
审理过程中，目前尚无最新情况。如有进展，公司将及时公告。
特此公告。
泸州老窖股份有限公司
董事会
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2018-97厦门三五互联科技股份有限公司
关于实际控制人部分股份解除质押及进行股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人、控股股东龚少晖先生部分股份解除质押及进行股票质押的通知，具体情况如下：
一、部分股份解除质押的基本情况
1、2018年4月 26日，龚少晖先生将其持有的本公司的 4,863,000股股票质押给财达证券股份有限公司，并于2018年10月11日将其持有的本公司的170,000股、360,00股、450,00股，共计980,000股股票对该笔质押进行补充质押（详情参见公司于2018年4月27日、2018年10月12日在中国证监会创业板指定信息披露网站发布的相关公告）。
2018年 12月 10日，龚少晖先生提前购回了上述质押共计 5,843,000股的全部股票，并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了解除质押的手续。
2、2018年4月 26日，龚少晖先生将其持有的本公司的 1,657,900股股票质押给财达证券股份有限公司，并于2018年10月11日将其持有的本公司的270,000股股票对该笔质押进行补充质押（详情参见公司于2018年4月27日、2018年10月12日在中国证监会创业板指定信息披露网站发布的相关公告）。
2018年 12月 10日，龚少晖先生提前购回了上述质押共计 1,927,900股的全部股票，并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了解除质押的手续。
二、股东股份质押的基本情况
1、股东本次股份质押基本情况
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押||
||||||||质押开始||质押到期||||||
||股东名称||大股东及一||质押股数||||||质权人||占其所持|用途|
||||||||日||日||||||
||||致行动人||||||||||股份比例||
|龚少晖||是||2,358,800股||2018年12月11日||2019年5月3日||财达证券股份有限公司||1.70%||个人融资|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|龚少晖|是|2,592,100股|2018年12月11日|2019年6月3日|财达证券股份有限公司|1.87%|个人融资|
|龚少晖|是|1,425,700股|2018年12月11日|2019年6月3日|财达证券股份有限公司|1.03%|个人融资|
|龚少晖|是|1,322,000股|2018年12月11日|2019年4月15日|财达证券股份有限公司|0.96%|个人融资|
|合计|-|7,698,600股|-|-|-|5.56%%|-|

上述股权质押登记手续已于2018年12月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
2、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
龚少晖先生所持有的本公司股份除存在质押情形外，不存在其他被冻结、拍卖或设定信托的情况。
3、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，龚少晖先生持有公司股份138,410,501股，占公司总股本的37.76%，此次股份质押后其累计质押股份 138,217,066股，占公司总股本的37.71%，占其本人持有公司总股数的99.86%。
鉴于公司实际控制人、控股股东龚少晖先生目前股票质押率较高的情况，为防范因股价动荡而产生的风险，董事会将持续关注龚少晖先生股票质押情况，督促其降低融资风险，确保公司控股权的稳定性。未来如公司控股股东及实际控制人持股或者控制公司的情况发生变化，公司将严格按照相关法律法规和业务规则及时履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
（备注：上述比例均按照四舍五入保留两位小数计算）
三、备查文件
1、股票解押式回购交易提前购回交易协议书；
2、股票质押式回购交易协议书；
3、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押明细。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司
董 事 会
关于控股股东股票质押及解除质押的公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2018-048荣科科技股份有限公司
关于控股股东股票质押及解除质押的公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到公司控股股东付艳杰、崔万涛的通知，因个人资金需求，付艳杰、崔万涛分别将其持有的公司流通股办理了股票质押式回购交易，同时分别将其质押的部分流通股解除了质押，相关手续于近日通过中国证券登记结算有限公司办理。具体情况如下：
一、股东股票质押与解除质押的基本情况
1、股东本次股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次质押占|||
||股东名||是否为第一大股||质押股数|||||||||||
||||||||质押开始日期||质押到期日期||质权人||其所持股份||用途|
||称||东及一致行动人||（万股）|||||||||||
||||||||||||||比例|||
|付艳杰||是||120.00||2018年5月7日||2018年11月1日||中信建投证券股份有限公司||1.44%||个人资金需求||
|||||300.00||2018年5月10日||办理解除质押登记手续之日||谢丽艳||3.61%||||
|||||465.98||2018年5月10日||||||5.60%||||
|崔万涛||是||500.00||2018年5月4日||办理解除质押登记手续之日||谢丽艳||6.01%||个人资金需求||
|||||400.00||2018年5月9日||||||4.81%||||
|||||450.00||2018年5月9日||||||5.41%||||
|||||470.34||2018年5月9日||||||5.65%||||
|合计||||2,706.32||-||-||-||-||-||

2、股东本次解除股份质押的基本情况
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否为第一大股东及一致行动人||本次解除质押||||||||本次解除质押占|
||股东名称|||||质押开始日期||质押到期日期||质权人|||
|||||股数（万股）||||||||其所持股份比例|
|付艳杰||是|765.98||2018年3月13日||2018年5月10日||何丽娟||9.21%||

关于控股股东股票质押及解除质押的公告
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|崔万涛|1,320.34|2018年3月13日|2018年5月9日|何丽娟|15.87%|
||500.00|2018年3月15日|2018年5月4日|何丽娟|6.01%|
|合计|2,586.32|-|-|-|-|

3、股东股份累计被质押的情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||累计质押股数||累计质押股数|
||股东名称||持股数量（万股）||持有股份占总股本比例|||||
||||||||（万股）||占总股本比例|
|崔万涛||8,320.7698||24.58%||8,119.77||23.98%||
|付艳杰||8,320.7698||24.58%||8,295.28||24.50%||
|合计||16,641.5396||49.15%||16,415.05||48.48%||

二、风险提示
本次补充质押后，付艳杰仍有部分质押协议触及平仓线，由此存在可能导致公司实际控制权发生变更的风险；该股东将通过提前回购等方式消除该风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会
二〇一八年五月十四日
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2015-045万方城镇投资发展股份有限公司
关于董事长代行董秘职责的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）常务副总经理刘戈林女士自2015年4月16日至2015年7月15日代行董事会秘书职责已满三个月，根据《深圳交易所股票上市规则》的有关规定，自2015年7月 16日起，公司董事长张晖先生将代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。公司将尽快确定董事会秘书人选。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会2015年7月15日
中房地产股份有限公司
2014年度报告有关事项的独立董事意见
一、对公司内部控制自我评价的意见
公司遵循内部控制的基础原则，根据自身实际情况，建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，各项内部控制制度在生产经营、财务管理、信息披露等各个环节得到了较好的贯彻执行。根据内部控制缺陷的认定标准，公司对报告期内部控制情况进行了认真的自我评价。
我们认为，公司《2014年度内部控制自我评价报告》能够真实、准确、客观反映公司内部控制的实际情况。
二、对公司对外担保的独立意见
根据公司提供的资料，我们了解到报告期内公司存在以下对外担保事项：因项目开发建设需要，公司控股子公司重庆中房嘉润房地产开发有限公司（以下简称“嘉润公司”）于 2014年度外部融资 15000万元，该项借款由本公司提供连带责任担保，并由嘉润公司提供反担保。截止本报告期末，该项担保责任尚未履行完毕，该项担保未逾期。
截止本报告期末，公司尚未履行完毕的担保责任总额为 15,000万元，占公司 2014年度净资产的8.90%。截止报告期末,公司没有逾期担保的情况，没有涉及诉讼和仲裁的对外担保。我们认为上述担保事项符合相关法律法规和公司《章程》规定，没有损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。
三、2014年度利润分配事项的独立意见
公司第六届董事会第四十三次会议审议通过了《2014年度利润分配预案》根据公司《章程》等相关规定，考虑到公司 2015年度对现金的需求及公司实际的现金流情况，公司 2014年度利润分配预案为：按年末总股本 297,193,885股为基数，每 10股派送 0.2元（含税）现金红利，共派送现金红利 5,943,877.70元。剩余未分配利润 51,243,008.06元结转至下一年度。我们认为以上利润分配预案在综合考虑回报公司全体股东及公司长远发展资金需求情况基础上提出，有利于公司生产经营的正常进行和长期发展需要，不存在故意损害投资者利益的情况。我们同意上述利润分配预案。
四、关于控股股东及其它关联方资金占用情况的独立意见
经审核公司 2014年度财务报告及瑞华会计师事务所审计结果：报告期内，公司未向控股股东及其它关联方提供资金。
我们同意瑞华会计师事务所关于控股股东及其它关联方资金占
用情况的审计结果。
五、关于修订公司《章程》的独立意见
公司第六届董事会第四十三次会议审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》，本次《章程》修订根据中国证监会颁布的《上市公司章程指引》（2014年10月修订）相关要求进行，有利于进一步完善股东大会投票机制，我们同意此次修订公司《章程》的议案。
六、关于为控股子公司提供财务资助额度的独立意见
公司第六届董事会第四十三次会议审议通过了《关于为控股子公
司提供财务资助额度的议案》，为提高决策效率，及时保证各在建项目的融资需求，确保项目建设的顺利推进，公司董事会提请股东大会在一定额度和有效期内，授权公司董事会按照财务资助相关监管要
求，对具体的财务资助事项在董事会审批通过后予以执行，并按规定履行信息披露义务。我们认为本次拟对控股子公司提供总计130,000万元财务资助额度，有利于公司下属公司实现融资，提高决策效率，符合公司经营管理需要，没有发现存在损害中小股东利益的情形。由于提供财务资助范围包括与关联方共同投资成立的子公司，董事会在审议上述事项时，关联董事实施了回避表决，上述事项的审议、决策程序符合法律法规及公司《章程》规定，本次交易不存在损害中小股东利益的情形。我们同意《关于为控股子公司提供财务资助额度的议案》。
七、关于向关联方借款的独立意见
公司第六届董事会第四十三次会议审议通过了《关于向关联方借款的议案》，为应对日益激烈的市场竞争，保证公司在参加土地竞拍和项目建设中的资金需求，公司（包括下属控股子公司）拟向中房集团（包括下属公司）借入款项不超过200,000万元，借款利率不超过12%，借款期限为1-3年。我们认为本次向关联方借款的事项有利于保障中房地产参加土地竞拍以及项目建设过程中对资金的需求，有利于公司主营业务持续健康发展，借款利率合理。董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事实施回避表决，上述关事项的审议、决策程序符合法律法规及公司《章程》规定，本次关联交易不存在损害中小股
东利益的情形。我们同意《关于向关联方借款的议案》。
独立董事：刘红宇、李树、郭海兰
二○一五年三月九日
深圳赤湾石油基地股份有限公司独立董事
关于中开财务有限公司 2015年 9月 30日风险评估报告的独立意见根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，我们作为深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第七届董事会第十八次通讯会议《关于中开财务有限公司 2015年 9月 30日风险评估报告》进行了认真审议，并仔细阅读了公司提交的相关资料，现基于独立判断，发表独立意见如下：
1、我们认为中开财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。
2、未发现中开财务有限公司的风险管理存在重大缺陷；未发现公司与中开财务有限公司公司之间发生关联存、贷款等金融服务业务存在风险。
3、公司董事对本议案进行表决时，关联董事作了回避，符合有关法规的规定。
独立董事：何黎明陈伟杰 陈叔军 于秀峰二○一五年十月二十九日
云南云投生态环境科技股份有限公司
独立董事关于向控股股东借款暨关联交易事项的
事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对本次《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》进行了事前审查，并发表如下意见：
经认真的审查、核对，认为上述关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第三十六次会议审议。
独立董事：
尚志强 周洁敏 纳超洪
二〇一九年九月十日
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2017-66
四川创意信息技术股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
一、会议的召开和出席情况
四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第三次临时股东大会于2017年9月4日（星期一）下午14：00在成都市高新西区西芯大道
28号公司会议室召开，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行。
出席会议总体情况：出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共9人，代表有表决权的股份275,494,496股，占公司股本总额的52.418%。其中，出席本次股东大会的中小投资者股东及股东委托代理人共1人，代表有表决权的股份
2,867,000股，占上市公司总股份的0.545%。
现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共8人，代表股份272,627,496股，占公司有表决权股份总数的51.872%。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东委托代理人共0人，代表有表决权的股份0股，占公司股本总额的0%。
网络投票情况：通过网络投票的股东1人，代表股份2,867,000股，占上市公司总股份的0.545%。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东委托代理人共1人，代表股份2,867,000股，占上市公司总股份的0.545%。
本次股东大会由公司董事会召集，大会由公司董事长陆文斌先生主持，公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的见证律师等列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，对全部议案采取现场投票和网络投票结合的方式进行表决。具体表决结果如下：
1、《关于变更募集资金投资项目部分内容的议案》。
表决结果：同意 275,494,496股，占出席会议所有股东所持股份的100%；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：同意 2,867,000股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0％。
本议案获通过。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所委派了王冠律师和唐诗律师出席并见证了本次股东大
会，出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、2017年第三次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。
四川创意信息技术股份有限公司董事会2017年9月4日