Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
中捷资源投资股份有限公司
总经理办公会议事规则
第一条为规范中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）总经理办公会的决策行为，保证公司总经理办公会决策的科学化、规范化、制度化，提高决策与运营效率，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，制定本规则。
第二条公司总经理在《公司章程》规定和董事会授权范围内行使职权，总经理办公会实行总经理负责，对董事会负责。
第三条总经理办公会由总经理负责召集和主持，总经理因故不能履行召集职责的，可委托其他副总经理等高级管理人员召集。总经理办公室负责组织和协调，包括安排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议纪要的起草等工作。
第四条总经理办公会至少每月召开一次，根据业务需要可召开临时会议，会议审议决定公司经营、管理、发展的重要事项。对需要由董事会讨论审议的事项，总经理办公会形成初步意见后提交董事会审议。
第五条总经理办公会参加成员为：总经理、副总经理、总经理助理、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理人员。高级管理人员有权将相关议案提交总经理办公会集体讨论，科学决策。
第六条总经理办公会应形成会议记录并由与会人员签字确认或经会议主持人审核。会议记录作为公司档案保存，会议记录的保存期不少于十年。
第七条总经理办公会的会议记录包括以下内容：
（一）会议召开的时间和地点；
（二）参加会议人员的姓名；
（三）会议议程；
（四）与会人员发言要点；
（五）会议决议。
第八条总经理应勤勉尽职履行《公司法》及《公司章程》规定的总经理职权。
第九条总经理应在《公司章程》或董事会授权范围内履行相应的职权，并承担相应的法律责任。
第十条总经理办公会对授权事项进行决策时，应进行必要的沟通、商讨和论证，必要时可聘请中介机构提供咨询，以保证决策的科学性与合理性。
第十一条总经理办公会对授权事项进行决策的过程中，应该履行信息披露义务，自觉接受公司股东、董事会、监事会以及证券监管部门的监督。
第十二条参加总经理办公会会议的高级管理人员应认真研究讨论各项议案，并对各项议案提出明确的意见和建议。
第十三条总经理办公会议讨论或决策实行总经理负责制，总经理可依据具体情况分别做出如下决定：
（一）对于通过民主决策形成多数意见的议题，总经理在归纳出席会议成员的多数意见后作出决议；
（二）对于经与会成员讨论认为不宜做出决议的议题，总经理可以决定搁置再议；
（三）对于必须在本次会议上做出决议，但与会成员未能达成一致意见的议题，总经理有最终决定权。由受总经理委托的副总经理主持会议的，由该副总经理做出决定，并于会后书面报经总经理同意。
第十四条总经理办公会对重大事项做出决定后，对需要向董事会及监事会通报的，应及时予以通报，通报可以采取书面或者通讯形式。包括但不限于以下情形：
（一）公司总经理班子拟投资项目或重大资本运作时；
（二）签订对公司经营有较大影响的重大合同
（三）重大资产处置方案
（四）公司拟投资项目投资环境或市场情况发生变化，投资效益难以保证时；
（五）公司的资产可能遭受重大损失时；
（六）新颁布的法律、法规、政策、规章，可能对公司的经营有显著影响时；
（七）公司发生重大诉讼事项时；
（八）其他法律、法规有明确规定的事项。
第十五条本规则如与国家有关法律法规和《公司章程》规定相抵触，按国家有关的法律法规和《公司章程》规定执行。
第十六条本规则经公司董事会审议通过后实施。
中捷资源投资股份有限公司董事会2017年7月 12日
缔造世界一流焊接专家深圳市瑞凌实业股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人是深圳市瑞凌实业股份有限（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事。本人在任期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2014年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专业委员会的作用，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2014年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，并与公司经营管理层充分沟通，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。维护公司整体利益和中小股东的权益。
公司在 2014年度召集召开的董事会和股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。2014年度本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
2014年度公司共召开了 6次董事会，本人出席了全部董事会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。
二、对公司重大事项发表意见情况
2014年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
缔造世界一流焊接专家《关于公司 2013年关联交易与 2014年预计关联交易事项》、《关于公司 2013年度利润分配预案的议案》、《关于2014年度董事和高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司续聘 2014年度审计机构》、《关于对外投资暨投资设立焊接产业基金管理公司并投资认购其发行并购基金的议案》发表了独立意见。
2、2014年4月24日召开的2014年第二届董事会第十三次会议，本人就对《关于公司豁免履行承诺的议案》、《关于控股子公司未达业绩承诺对公司进行补偿的议案》、《关于公司为境外全资子公司提供内保外贷的议案》发表了独立意见。
3、2014年6月17日召开的2014年第二届董事会第十四次会议，本人对公司第二届董事会第十四次会议审议的关联交易事项相关资料进行了审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问，经过认真的事前审查，基于独立判断的立场，经讨论后发表了事前审查意见，同意将此关联交易事项提交公司第二届董事会第十四次会议审议，并就会议审议的《关于公司全资子公司租赁关联方厂房暨关联交易的议案》发表了独立意见。
4、2014年8月22日召开的2014年第二届董事会第十五次会议，本人就关于公司 2014年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况及对外担保情况、《关于审议公司<2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于选举独立董事候选人的议案》发表了独立意见。
5、2014年 10月 23日召开的 2014年第二届董事会第十六次会议，本人就会议审议的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》发表了独立意见，认为公司目前自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，使用自有闲置资金购买银行理财产品有利于提高公司资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益。
6、2014年12月5日召开的2014年第二届董事会第十七次会议，本人就会议审议的《关于审议使用自有闲置资金进行国债逆回购业务的议案》、《关于使用超募资金对全资子公司瑞凌（香港）有限公司增资的议案》、《关于公司办理应收账款保理业务的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》及《关于变更证券事务代表的议案》发表了独立意见。
本人认为公司 2014年审议的以上事项均符合《公司法》、《证券法》等有关
缔造世界一流焊接专家法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公平、公正、公开的原则，公司审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
本人作为公司董事会审计委员会主任、薪酬与考核委员会委员，报告期内，严格按照中国证监会、深圳证券交易所和本公司的《公司章程》、《董事会议事规则》及各专业委员会议事规则等相关规定，参加董事会审计委员会会会议及薪酬与考核委员会会议，并对会议各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项。具体情况如下：：
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|会议时间|会议|出席方式|是否就议案提出异议|
|2014年03月23日|2014年第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议|亲自出席|否|
|2014年03月23日|2014年第二届董事会审计委员会第八次会议|亲自出席|否|
|2014年04月24日|2014年第二届董事会审计委员会第九次会议|亲自出席|否|
|2014年08月22日|2014年第二届董事会审计委员会第十次会议|亲自出席|否|
|2014年10月23日|2014年第二届董事会审计委员会第十一次会议|亲自出席|否|
|2014年12月05日|2014年第二届董事会审计委员会第十二次会议|亲自出席|否|

本人认为公司董事会审计委员会会会议与薪酬与考核委员会的召集、召开符合法定程序，合法有效。
四、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人在任内通过多种方式深入了解公司的生产经营情况、技术研发情况、内部控制和财务状况；并通过电话、邮件、现场考察等方式，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注企业外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、根据相关规定和要求，通过查阅相关资料和现场检查等方式，深入了解
公司的生产经营、管理和内部控制等制度的建立健全及执行情况，提高公司的规
范运作水平。对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有
缔造世界一流焊接专家关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，有效履行了独立董事的职责。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》以及公司《外部信息使用人管理制度》的要求，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
六、培训和学习情况
为切实履行独立董事职责，本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，如中国证监会和深圳证券交易所发布的文件、制度、通知等，特别是涉及到公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等方面的认识和理解。通过积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，切实加强对公司和投资者利益的保护，形成自觉保护中小股东合法权益的意识，促进公司进一步的规范运作。
七、其他工作情况
1、2014年度未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、2014年度未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、2014年度未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
特此报告。
独立董事：潘秀玲2015年3月21日
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2017－95号债券代码：112281 债券简称：15中洲债
深圳市中洲投资控股股份有限公司
关于为子公司青岛市联顺地产有限公司
融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
因业务需要，本公司全资子公司青岛市联顺地产有限公司（以下简称“青岛联顺”）向中建投信托有限责任公司申请贷款不超过人民币玖亿壹仟万元整，贷款期限不超过24个月，资金用于青岛“半岛城邦”项目建设。
董事会同意本公司为青岛联顺向中建投信托有限责任公司申请的不超过人民币玖亿壹仟万元整贷款本金提供连带责任保证担保，保证担保范围为主债权本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、补偿金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）、债权人为实现债权和担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、送达费、公告费、律师费）。
因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，债务具体金额在其被清偿时确定。保证期间为债务履行期限届满之日后两年止。
经本公司于2017年2月13日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过，本公司与中建投信托有限责任公司（以下简称“中建投信托”）达成战略合作，中建投信托向本公司及本公司控股子公司提供不超过人民币伍拾亿元整的授信，本公司同意为中建投信托向本公司控股子公司提供的不超过人民币伍拾亿元整的授信提供连带责任保证。
该笔担保金额在本公司 2017年度第一次临时股东大会审议通过的上述伍拾亿元担保额度内，无需提交本公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、青岛市联顺地产有限公司于2008年11月成立，现注册地点为青岛胶州市香港路1号少海发展管理处A座二楼201室。法定代表人尹善峰，注册资本为1000万元，经营范围为一般经
营项目：城市基础设施建设，房地产开发，物业管理，建筑材料、金属材料（不含贵、稀有金属）批发、零售。
2、青岛联顺的股权架构如下：
深圳市中洲投资控股
股份有限公司
100%
青岛市联顺地产
有限公司
3、青岛联顺的主要财务数据
单位：人民币万元
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|科目|2016年12月末|2017年3月末|
|资产总额|79,107.28|83,327.17|
|负债总额|73,308.28|77,682.08|
|其中：银行贷款总额|0.00|0.00|
|其中：流动负债总额|73,308.28|77,682.08|
|净资产|5,799.00|5,645.09|

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|-|-|-|
|科目|2016年1-12月|2017年1-3月|
|营业收入|0.00|0.00|
|利润总额|3,893.25|-205.21|
|净利润|4,946.28|-153.91|

三、担保事项主要内容
公司同意为为青岛联顺向中建投信托有限责任公司申请的不超过人民币玖亿壹仟万元整贷款本金提供连带责任保证担保，保证担保范围为主债权本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、补偿金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）、债权人为实现债权和担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、送达费、公告费、律师费）。因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，债务具体金额在其被清偿时确定。
保证期间为债务履行期限届满之日后两年止。
四、董事会意见
根据《股票上市规则》和公司《章程》等有关规定，经公司第八届董事会第一次会议审议通过，公司董事会同意为青岛联顺向中建投信托有限责任公司申请的不超过人民币玖亿壹仟万元整贷款本金提供连带责任保证担保，保证担保范围为主债权本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、补偿金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）、债权人为实现债权和担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、送达费、公告费、律师费）。
因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，债务具体金额在其被清偿时确定。保证期间为债务履行期限届满之日后两年止。
经本公司于2017年2月13日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过，本公司与中建投信托达成战略合作，中建投信托向本公司及本公司控股子公司提供不超过人民币伍拾亿元整的授信，本公司同意为中建投信托向本公司控股子公司提供的不超过人民币伍拾亿元整的授信提供连带责任保证。
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|该笔担保金额在本公司2017年度第一次临时股东大会审议通过的上述伍拾亿元担保额|
|度内，无需提交本公司股东大会审议。|

以上担保符合《公司法》、公司《章程》以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等相关规定。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司担保余额为人民币 755,616.91万元（含港币折人民币），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比重为127.76%。公司无逾期担保和涉及诉讼的担保。
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事会
二〇一七年七月七日
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190内部控制鉴证报告
XYZH/2014YCA1048 -2宁夏宁东铁路股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的宁夏宁东铁路股份有限公司（以下简称宁东铁路公司）董事会按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对2014年12月31日与财务报表相关的内部控制的自我评价报告执行了鉴证工作。
宁东铁路公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健全内部控制并保持其有效性，以及保证自我评估报告真实、准确、完整地反映与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对宁东铁路公司与财务报表相关的内部控制有效性发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对与财务报表相关的内部控制度有效性是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
内部控制具有固有限制，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制有效性具有一定风险。
我们认为，宁东铁路公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2014年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。
本鉴证报告仅供宁东铁路公司向中国证券监督管理委员会申请重大资产重组之目的使用，未经本事务所书面同意，不应用于任何其他目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○一五年三月十二日
西王食品股份有限公司
关于本次交易前 12个月内购买、出售资产的说明
西王食品股份有限公司（以下简称“西王食品”、“公司”）于 2016年 9月20日公告《重大资产购买报告书（草案）》，拟收购交易对方 The Toronto OakTrust和2158068 OntarioInc.合计持有的Kerr Investment HoldingCorp.（以下简称“标的公司”、“Kerr”）100%的股权（以下简称“本次交易”）。
本次交易前12个月内，公司发生的购买、出售资产情况如下：
（一）2015年 12月，参与设立西王集团财务有限公司
2015年 11月 20日，西王食品召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于出资参与设立西王集团财务有限公司的议案》，同意公司全资子公司山东西王食品有限公司与西王集团有限公司、山东西王糖业有限公司、山东西王特钢有限公司、中国信达资产管理股份有限公司共同出资设立西王集团财务有限公司。西王集团财务有限公司注册资本 10亿元人民币（含 500万美元），其中，山东西王食品有限公司以货币出资1亿元，占注册资本的10%。
2015年 12月 15日，西王食品发布公告，西王集团财务有限公司已完成工商登记手续并取得《企业法人营业执照》
（二）2016年 1月，增资全资孙公司邹平西王玉米油有限公司
2016年 1月 4日，西王食品召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对全资孙公司增资的议案》，同意公司以截至 2015年11月30日全资孙公司邹平西王玉米油有限公司资本公积金104.70万元、未分配利润13,306.86万元对邹平西王玉米油有限公司进行增资，增资完成后，邹平西王玉米油有限公司注册资本由人民币6,000万元增加至人民币19,411.56万元。
（三）2016年 1月，参与设立西王九派投资管理合伙企业（有限合伙）
2016年1月15日，西王食品召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对外投资合作设立有限合伙企业的议案》。西王食品与深圳市前海九
派资本管理合伙企业（有限合伙）签订《北京市西王九派投资管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》。公司以有限合伙人的身份与深圳市前海九派资本管理合伙企业（有限合伙）发起设立北京市西王九派投资管理合伙企业（有限合伙）。西王九派投资管理合伙企业（有限合伙）的目标认缴出资总额为500万元，公司拟以自有资金250万元认缴出资。
2016年1月27日，西王食品发布公告，西王九派投资管理合伙企业（有限合伙）的工商手续已办理完毕。
（四）2016年 2月，中国农发重点建设基金有限公司增资发行人孙公司邹平西王玉米油有限公司
2016年2月29日，上市公司全资子公司山东西王食品有限公司、全资孙公司邹平西王玉米油有限公司与中国农发重点建设基金有限公司、滨州市邹平县人民政府合作，签订了《中国农发重点建设基金投资协议》，中国农发重点建设基金有限公司拟以人民币4,100万元对邹平西王玉米油有限公司进行增资，投资期限为10年。
2016年2月29日，西王食品召开第十一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于下属子公司、孙公司与中国农发重点建设基金有限公司合作的议案》。
投资完成后，邹平西王玉米油有限公司注册资本将由 19,411.56万元变更为23,511.56万元，山东西王食品有限公司持有邹平玉米油公司82.56%股权，中国农发重点建设基金有限公司持有邹平玉米油公司17.44%股权。
（五）2016年 2月，完成非公开发行股票
经公司召开的 2014年第一次临时股东大会、2014年第二次临时股东大会、第十一届董事会第八次会议和第十一届董事会第十二次会议审议通过，公司决议非公开发行股票募集资金 49,456.848万元，扣除发行费用后募集资金净额用于补充流动资金。2015年 10月 12日，中国证监会向公司出具《关于核准西王食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2243号），核准公司非公开发行不超过7,788.48万股（含本数）新股。
天健会计师事务所于2016年1月26日对本次发行的资金到账情况进行了审
验，并出具了天健验[2016]2-5号《验资报告》，确认向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票77,884,800股，发行价为每股人民币6.35元，共计募集资金 494,568,480.00元，扣除相关费用后公司本次募集资金净额为481,890,595.20元。本次非公开发行的股份于2016年2月5日起在深圳证券交易所上市交易。2016年4月11日，公司完成上述工商变更手续。
（六）2016年 7月，参与设立平潭西王九派股权投资基金合伙企业（有限合伙）
2016年4月18日，西王食品召开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于参与投资深圳市前海西王九派产业股权投资基金（有限合伙）的议案》。
公司拟与北京西王九派投资管理合伙企业（有限合伙）、新疆允公股权投资合伙企业（有限合伙）共同设立深圳市前海西王九派产业股权投资基金（有限合伙）（名称以工商行政管理局最终核准名称为准）。基金规模为 10亿元人民币，首期出资总额为 2亿元人民币。其中，公司作为有限合伙人首期认缴出资 15,840万元人民币，新疆允公股权投资合伙企业（有限合伙）作为有限合伙人首期认缴出资3,960万元人民币，北京西王九派投资管理合伙企业（有限合伙）作为普通合伙人首期认缴出资200万元人民币。
2016年7月15日，西王食品发布公告，平潭西王九派股权投资基金合伙企业（有限合伙）已完成工商注册登记手续，并取得了营业执照。
（七）2016年 7月，设立西王食品（青岛）有限公司
2016年7月22日，公司召开了第十一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司与春华资本集团下春华景禧（天津）投资中心（有限合伙）合资设立子公司的议案》，公司拟与春华资本签署《投资协议》并合资设立境内合资公司。
2016年7月25日，上述境内合资公司，即西王食品（青岛）有限公司成立，上市公司与春华资本分别持股75%与25%。
（八）2016年 8月，设立加拿大 SPV1与加拿大 SPV2
为本次交易实施之目的，2016年 8月 3日，西王食品（青岛）有限公司于
加拿大不列颠哥伦比亚省设立 Xiwang Iovate Holdings CompanyLimited（以下简称“加拿大SPV1”）与Xiwang Iovate Health Science International Inc.（以下简称“加拿大SPV2”），西王食品（青岛）有限公司持有加拿大 SPV1100%股权，加拿大SPV1持有加拿大 SPV2100%股权。
上述交易中，西王食品（青岛）有限公司、加拿大SPV1与加拿大SPV2系公司为本次交易设立的收购实施主体；除此外，公司上述资产交易与本次交易均无直接联系。
上述交易事项均不构成重大资产重组，除设立西王食品（青岛）有限公司、加拿大SPV1与加拿大SPV2外，与本次交易不存在直接联系。
特此说明。
（本页无正文，为《西王食品关于本次交易前12个月内购买、出售资产的说明》的签章页）
西王食品股份有限公司2016年9月19日
证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2015-058成都运达科技股份有限公司
关于披露《2015年第三季度报告全文》的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年10月23日成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2015年第三季度报告的议案》。
为使广大投资者全面了解公司的经营、财务状况，公司《2015年第三季度报告全文》已于2015年10月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意审阅。
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会2015年10月26日
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2014-073荣科科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141514号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票（创业板）》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司将根据中国证监会的审批情况，及时履行信息披露义务。公司本次非公开发行股票事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
荣科科技股份有限公司
董事会
二〇一四年十一月十八日
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2018-011惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
关于使用部分募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”或“德赛西威”）第一届董事会第十七次会议及 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 130,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过 12个月、有保本承诺的投资品种，并授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，该事项自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。公司独立董事、监事会及保荐机构已就该事项发表意见。具体内容详见公司于2018年1月10日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的《关于使用部分募集资金进行现金管理的公告》。
一、购买理财产品的基本情况
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|序号|交易方|产品名称|类型|投资金额（人民币）|投资期限||产品预期收益（年化收益率）|
||||||产品成立日|产品到期日||
|1|上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行|公 司18HH015期|保 证 收益型|3亿元|2018 年 1月29日|2018 年 5月2日|5.00%|
|2|中国民生银行股份有限公司|与利率挂钩的结构性产品|保 本 浮动 收 益型|1.5亿元|2018 年 1月30日|2018 年 5月2日|4.90%|

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3|中国光大银行股份有限公司惠州分行|结构性存款|保 证 收益型|1亿元|2018 年 1月29日|2018 年 4月29日|4.70%|
|4|中信银行股份有限公司惠州分行|中信理财之共赢利率 结 构18901 期人民币结构性理财产品|保 本 浮动收益、封闭式|3亿元|2018 年 1月26日|2018 年 4月26日|4.90%|
|5|交通银行股份有限公司惠州分行|蕴通财富- 日 增 利178天|保 证 收益型|2亿元|2018 年 1月30日|2018 年 7月27日|4.90%|
|6|中国工商银行股份有限公司惠州惠台支行|工银理财“随心 e”（定向）2017 年第3期|保 本 浮动 收 益型|1亿元|2018 年 2月1日|2018 年 5月7日|4.00%|
|7|汇丰银行（中国）有限公司|美 元Libor 挂钩区间累计人民币投资产品|持 有 到期 保 本保 证 收益型|0.5亿元|2018 年 1月29日|2018 年 7月30日|4.50%|
|8|中信银行股份有限公司惠州分行|中信理财之共赢利率 结 构19024 期人民币结构性理财产品|保 本 浮动收益、封闭式|1亿元|2018 年 2月2日|2018 年 8月1日|4.80%|

二、关联关系情况
公司与本次办理的银行理财产品交易方不存在产权、资产、债权、债务等方面关联关系。
三、投资风险及风险控制措施：
（一）投资风险：（1）政策风险；（2）信用风险；（3）市场风险；（4）产品不成立风险；（5）交易对手管理风险；（6）兑付延期风险；（7）由投资者自身原因导致的本金风险；（7）延期风险；（8）流动性风险；（9）提前终止风险；（10）
信息传递风险；（11）不可抗力及意外事件风险。
（二）风险控制措施：
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；
2、公司将建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
四、对公司的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。
五、备查文件
1、《上海浦东发展银行理财产品合同》
2、《中国民生银行结构性存款合同》
3、《中国光大银行结构性存款合同》
4、《中信银行理财合同》（18901期）
5、《中国交通银行理财合同》
6、《中国工商银行理财合同》
7、《汇丰银行理财合同》
8、《中信银行理财合同》（19024期）
特此公告。
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会2018年2月2日
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2016-025广发证券股份有限公司
关于行使“15广发03”次级债券赎回结果及摘牌公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
赎回价格：人民币105.40元/张（含当期利息，且当期利息含税）
赎回资金到账日：2016年4月29日
摘牌日:2016年4月29日。
一、本期次级债券基本情况
1、名称、证券简称及证券代码
本期次级债券的名称为“广发证券股份有限公司2015年次级债券（第三
期）”。本期次级债券为3年期(1+2)，证券简称为“15广发03”，证券代码为“118927”。
2、本期次级债券的发行规模
人民币90亿元。
3、本期次级债券的票面金额
本期次级债券每张票面金额为人民币100元。
4、发行价格
本期次级债券按面值平价发行。
5、债券期限
本期次级债券为3年期(1+2)，附第1年末发行人赎回选择权。
6、发行人赎回选择权及票面利率调整
关于本期次级债券的发行人赎回选择权及票面利率调整：发行人有权于本期次级债券第1个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会规定的信息披露场所发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权利，则本期次级债券将被视为第1年全部到期，若发行人未行使赎回权利，则本期次级债券将继续在第2年至第3年存续，且从第2个计息年度开始，后2个计息年度的票面年利率在初始发行利率的基础上提高300个基点。
7、债券利率和利率调整
本期次级债券的票面年利率为5.40%，票面年利率在债券存续期内保持不
变。若发行人未行使赎回权利，则本期次级债券在其存续期后2年的票面利率为初始发行利率基础上提高300个基点。
8、起息日
本期次级债券的起息日为2015年4月29日。
9、付息日
本期次级债券的付息日为自2016年至2018年每年的4月29日，若发行人行使赎回选择权，则本期次级债券的付息日为2016年4月29日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
10、兑付日
本期次级债券的兑付日为2018年4月29日，若发行人行使赎回选择权，则本期次级债券的兑付日为2016年4月29日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
11、上市时间
本期次级债券自2015年6月16日起于深圳证券交易所综合协议交易平台挂牌和转让。
12、信用等级
根据中诚信证券评估有限公司出具的《中诚信证评信用等级通知书》（信评委函字[2015]019号）及《广发证券股份有限公司2015年次级债券信用评级报告》，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“公司”）的主体信用等级为AAA，次级债券信用等级为AA+。
13、登记、托管机构
本期次级债券在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记及托
管。
二、本次次级债券赎回的公告情况
1、赎回条件的有关情况
2016年4月29日为“15广发03”次级债券的第1个计息年度付息日。根据《广发证券股份有限公司2015年次级债券（第三期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司可于本期次级债券第1个计息年度付息日前的第30个交易日，决定是否行使发行人赎回选择权。
根据公司2014年第一次临时股东大会决议的授权，公司经营管理层决定行使“15广发03”次级债券发行人赎回选择权，对赎回日登记在册的“15广发
03”次级债券全部赎回。公司于2016年3月17日、2015年3月30日、2015
年4月20日在深圳证券交易所固定收益产品业务专区提交披露了《关于行使“15广发03”次级债券发行人赎回选择权的提示性公告》。
2、赎回对象
本期次级债券赎回对象为2016年4月29日（含）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“15广发03”次级债券的全部持有人。
3、赎回价格
人民币100元/张（不含利息），人民币105.40元/张（含当期利息，且当期利息含税）。
三、本次次级债券赎回结果及摘牌日
本次次级债券赎回结果如下：
1、赎回价格：人民币105.40元/张（含当期利息，且当期利息含税）。
2、付息日:2016年4月29日。
3、兑付日:公司行使赎回选择权，本期次级债券的兑付日为2016年4月
29日。
4、赎回资金到账日：2016年4月29日。
5、摘牌日:2016年4月29日。
四、关于本次赎回所付利息缴纳所得税的说明
1、个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券的个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳个人所得税。
按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612号)规定，本期债券利息个人所得税将统一由各兑付兑息机构负责代扣代缴并直接向各兑付兑息机构所在地的税务部门缴付。如各兑付兑息机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付兑息机构自行承担。
本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
（1）纳税人：本期债券的个人投资者。
（2）征税对象：本期债券的利息所得。
（3）征税税率：按利息额的20%征收。
（4）征税环节：个人投资者在兑付兑息机构领取利息时由兑付兑息机构一次性扣除。
（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的兑付兑息机构。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
对于持有“15广发03”次级债券的合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者（以下简称“QFII、RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据 2008年 1月 1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年 1月 1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及 2009年 1月 23日发布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)等规定，非居民企业取得的本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息后将税款返还本公司，然后由本公司向当地税务部门缴纳。
五、本次赎回的相关机构
1、发行人
广发证券
2、发行人联系人
王晓敏、刘海晖、邓佳
3、联系方式
电话：020-8755 5888
传真：020-8755 5722
4、联系地址
广东省广州市天河区天河北路 183-187号大都会广场42楼
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十九日
证券代码：300330 证券简称：华虹计通公告编号：2015-002
上海华虹计通智能系统股份有限公司
关于公司监事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2015年1月15日收到公司监事黄岳嵘女士递交的书面辞职报告。
因工作原因，黄岳嵘女士申请辞去公司监事会监事职务。
黄岳嵘女士的辞职导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，在改选出的监事就任前，黄岳嵘女士仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。
公司将根据《公司法》、《公司章程》有关规定，尽快按照相关程序补选出新任监事。
黄岳嵘女士在公司担任监事期间，诚信勤勉、尽职尽责，为公司的发展壮大做出了巨大的贡献，监事会对黄岳嵘女士在任职期间所做出的巨大贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
上海华虹计通智能系统股份有限公司监事会
二○一五年一月十九日
证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2018—055
大亚圣象家居股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月26日召开第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分2016年限制性股票的议案》和《关于回购注销部分2017年限制性股票的议案》，因激励对象吴谷华、步志明、盖国强、林轩4人已离职，公司拟回购注销其持有的已不符合解锁条件的限制性股票共计108万股。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于回购注销部分2016年限制性股票的公告》和《大亚圣象家居股份有限公司关于回购注销部分2017年限制性股票的公告》。
本次回购注销完成后，公司总股本将由55,506万股减少至55,398万股，并将导致公司注册资本由55,506万元减少至55,398万元。本次注册资本减少事宜尚需提交公司股东大会审议。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
大亚圣象家居股份有限公司董事会
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2018-27
中国天楹股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，上市公司股票自 2017年 8月 22日开市起开始停牌。2017年 8月 29日，上市公司发布《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：TY2017-60），经核实，上市公司正在筹划的重大事项构成重大资产重组，经向深交所申请，上市公司股票自2017年8月29日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。停牌期间，上市公司及时履行了信息披露义务，每五个交易日发布一次本次重组进展情况公告，相关公告详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
公司分别于 2017年 11月 3日和 2017年 11月 21日召开了第七届董事会第五次会议和 2017年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2017年 11月 22日开市起继续停牌，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月，详见公司于2017年11月4日和2017年11月22日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：TY2017-103）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：TY2017-116）。
在本次停牌累计满四个月前，独立财务顾问国金证券股份有限公司对公司延期复牌事项进行了核查，并出具了专项核查意见，详细内容请参见 2017年 12月 22日刊登于巨潮资讯网上的《关于中国天楹股份有限公司重大资产重组停牌
期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌合理性和6个月内复牌可行性的核查意见》。
2017年 12月 25日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于〈公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次资产重组相关的议案，具体详见公司 2017年 12月27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》等文件的相关要求，深圳证券交易所将对公司本次重组相关文件进行审核。因此，公司股票将继续停牌，待深圳证券交易所审核并发布修订公告后另行通知复牌。
公司于 2018年 1月 5日收到深圳证券交易所下发的《关于对中国天楹股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2018]第1号）（以下简称“问询函”）。
收到问询函，公司已协调有关各方积极推进重组问询函的回复工作，争取尽早完成回复。根据重组问询函的相关问题，公司已经开展标的资产的加期审计工作。
由于本次重组标的公司江苏德展的主要资产为境外标的Urbaser，加期审计工作涉及西班牙、法国、阿根廷、智利、巴林等各大洲多个国家和地区，各方工作量较大，同时因各地时差及国内外假期等因素，加大了中介机构与标的资产间沟通协调的时间，就此公司深表歉意，并力促中介机构尽快完成加期审计工作。在此期间，公司分别于 2018年 1月 10日、2018年 1月 17日、2018年 1月 24日、 2018年 1月 31日、2018年 2月 7日、2017年 2月 14日、2018年 2月 28日、2018年3月7日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：TY2018-05、TY2018-07、TY2018-11、TY2018-13、TY2018-15、TY2018-18、TY2018-22、TY2018-24），分别于2018年1月13日、2018年1月20日、2018年1月27日、2018年2月3日、2018年2月10日、2018年2月24、2018年3月3日、2018年 3月 10日披露了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的公告》（公告编号：TY2018-06、TY2018-08、TY2018-12、TY2018-14、TY2018-16、TY2018-20、TY2018-23、TY2018-26）。
鉴于本次资产重组事项尚存不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据资产重组事项的进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。本次筹划的资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均以本公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会 2018年3月13日
郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2014-016郑州华晶金刚石股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议决定于 2014年4月16日（周三）上午10:00在公司会议室召开公司 2013年度股东大会。具体事宜通知如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2014年4月16日（周三）上午10:00
3、会议地点：郑州市高新开发区冬青街24号公司会议室
4、股权登记日：2014年4月11日（周五）
5、会议召开方式：现场投票
二、会议出席对象
1、截止2014年4月11日15:00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。不能亲自出席本次股东大会会议的股东，可委托代理人出席会议（授权委托书式样附后），该代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、本公司聘请的见证律师。
郑州华晶金刚石股份有限公司
三、会议议题
1、审议公司《2013年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2013年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2013年年度报告》和《2013年年度报告摘要》；
4、审议公司《2013年度财务决算报告》；
5、审议公司《2013年度利润分配预案》；
6、审计公司《关于修改<公司章程>的议案》。
四、股东大会登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；
2、登记时间：2014年4月15日上午9:00—12:00，下午14:00—17：30；
3、登记地点：郑州市高新开发区冬青街24号公司证券部；
4、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡；法人股股东持加盖法人公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2014年 4月 16日上午 10:00之前送达或传真至公司），出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
五、会务联系
地址：郑州市高新开发区冬青街 24号公司证券部
会务联系人：张凯、罗媛媛
电话：0371-63377777
传真：0371-63377777
郑州华晶金刚石股份有限公司
六、其他事项
1、会议材料备于证券部；
2、临时提案请于会议召开十天前提交至董事会；
3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
附：授权委托书
郑州华晶金刚石股份有限公司
董事会
2014年 3月 26日
郑州华晶金刚石股份有限公司
附件：
授权委托书
郑州华晶金刚石股份有限公司：
本人/本单位（委托人）已持有郑州华晶金刚石股份有限公司股份______________股。本人/本公司因 （原因）无法亲自出席该次会议，本人已认真阅读了提交该次会议审议的各项议案，特委托 先生/女士（受托人身份证号码： ）代理本人出席该次会议，授权该代理人按照本人指定的表决意见进行议案表决（议案表决意见表详见附表），并签署该次会议的会议决议、会议记录等所有法律性文件。本授权委托书有效期为自签署之日起至该次会议结束之日止。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《2013年度董事会工作报告》||||
|2|《2013年度监事会工作报告》||||
|3|《2013年年度报告》和《2013年年度报告摘要》||||
|4|《2013年度财务决算报告》||||
|5|《2013年度利润分配预案》||||
|6|《关于修改<公司章程>的议案》||||

（说明：对以上事项进行表决时，请在表决意见选择项下打“√”，多选或者不填表示弃权。）
郑州华晶金刚石股份有限公司
委托人签名（法人股东须法人代表签字或盖章并加盖法人公章）：
身份证号码（法人股东请填写法人营业执照编号）：
股东帐号：
受托人签名：
身份证号码：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
委托日期： 年 月 日
中顺洁柔纸业股份有限公司
独立董事对相关事项独立意见
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2016年 8月 8日召开，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关会议资料，并对有关情况进行了详细了解，经讨论后对以下事项发表独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见
我们查验了报告期内关联方资金往来情况，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，也没有其他变相方式占用公司资金的情况。
二、关于公司对外担保的独立意见
1、公司能严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。
2、报告期内，公司担保对象均为全资子公司或控股子公司，没有对外提供过担保。
3、截至2016年6月30日，公司对外担保（不含子公司担保）余额为零，公司实际已对子（孙）公司提供担保余额为3.48亿元人民币，控股子孙公司之间担保余额为0.00元人民币，占最近一期(2015年12月31日)经审计的净资产的比例分别为14.30%及0.00%，合计占最近一期(2015年12月31日)经审计的净资产的比例为14.30%，公司无逾期的对外担保事项。
（本页无正文，为《独立董事对相关事项独立意见》签署页）
独立董事签名：
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葛光锐 黄洪燕
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黄欣
年 月 日
证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2019-069南京三超新材料股份有限公司
关于变更保荐机构及保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行A股股票事宜已于2017年4月完成，公司聘请国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）担任首次公开发行 A股股票并上市的保荐机构。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，国信证券需履行公司上市后的持续督导工作，持续督导期至2020年12月 31日止。
公司于2019月11月18日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案。由于公开发行可转换公司债券相关事项的需要，公司决定聘请信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）担任公司本次公开发行可转换公司债券的保荐机构，并于2019年12月23日与信达证券签订了《南京三超新材料股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券之保荐协议》。
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。2019年12月23日，公司已与国信证券签订了《关于终止<南京三超新材料股份有限公司首次公开发行股票保荐协议>的协议书》，国信证券关于公司首次公开发行股票未完结的持续督导工作将由信达证券承接完成。信达证券已指派毕宗奎先生和赵轶女士担任公司本次公开发行可转换公司债券的保荐代表人，负责公司保荐及持续督导相关工作。信达证券简介及保荐代表人毕宗奎先生和赵轶女士简历详见附
件。
公司对国信证券在公司首次公开发行股票并上市及持续督导期间所做的工作表示衷心感谢！
特此公告。
南京三超新材料股份有限公司董事会2019年12月24日
附件：
一、保荐机构简介
信达证券股份有限公司成立于2007年9月，由中国信达资产管理股份有限公司作为主要发起人，联合中海信托股份有限公司和中国中材集团有限公司，在承继中国信达投资银行业务和收购原汉唐证券、辽宁证券的证券类资产基础上设立。信达证券拥有全部传统证券业务牌照和多种创新业务资格。公司管理总部位于北京，旗下拥有信达期货有限公司、信风投资管理有限公司、信达创新投资有限公司、信达澳银基金管理有限公司等4家金融服务子公司，9家分公司、94家证券营业部。
二、保荐代表人简历
毕宗奎先生：信达证券投资银行二部董事总经理，保荐代表人，中国注册会计师非执业会员，2008年开始从事投资银行工作。曾先后参与或主持了金龙机电（300032）IPO、锡业股份（000960）配股、岳阳林纸（600963）配股、星星科技（300256）IPO、锡业股份（000960）公司债券、锡业股份（000960）非公开发行股票、新华都（002264）发行股份及支付现金认购资产并募集配套资金、三一重工（600031）可转债、三超新材（300554）IPO等项目，担任锡业股份非公开发行股票、三超新材IPO的保荐代表人。
赵轶女士：保荐代表人，2001年起开始从事投资银行工作。曾先后参与或主持了广安爱众（600979）IPO、中孚实业（600595）非公开发行股票、神州泰岳（300002）IPO、广安爱众（600979）非公开发行股票等项目。
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2016-099美尚生态景观股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”或“美尚生态”）于 2016年 6月 29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161511号）。
中国证监会依法对公司提交的《美尚生态景观股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜能否获得核准仍存在不确定性，公司董事会郑重提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司董事会2016年6月29日