证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2019-045四川达威科技股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月12日发布了《关于召开2018年度股东大会的通知》，并于2019年4月29日发布了《关于召开2018年度股东大会的提示性公告》。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。
4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《四川达威科技股份有限公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间为 2019年 5月 6日（星期一）下午14:30；通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2019年 5月 6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019年 5月5日15:00至2019年5月6日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合的方式
6、会议的股权登记日：2019年4月26日（星期五）
7、会议地点：四川省成都市高新区新园南四路 89号达威股份办公楼 4楼
会议室。
8、现场会议主持人：董事长严建林先生
9、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
参加会议的股东及股东代表人共 8名，所持股份 55,457,067股，占公司总股份的55.6454％。
（2）现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代表人共 3名，所持股份 46,736,721股，占公司总股份的46.8955%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东共 5名，代表股份 8,720,346股，占公司总股份的8.7500％。
（4）公司董事、监事及其他高级管理人员列席了会议，北京康达（成都）律师事务所田原律师、张渊律师对本次会议进行了现场见证并出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
经参会股东及股东代表审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1.《2018年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意55,425,230股，占出席会议所有股东所持股份的99.9426％；反对31,837股，占出席会议所有股东所持股份的0.0574％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,734股，占出席会议中小股东所持股份的10.4973％；反对31,837股，占出席会议中小股东所持股份的89.5027％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获表决通过。
2.《2018年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意55,425,230股，占出席会议所有股东所持股份的99.9426％；反对31,837股，占出席会议所有股东所持股份的0.0574％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,734股，占出席会议中小股东所持股份的10.4973％；反对31,837股，占出席会议中小股东所持股份的89.5027％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获表决通过。
3.《2018年度财务决算报告》
总表决情况：
同意55,425,230股，占出席会议所有股东所持股份的99.9426％；反对31,837股，占出席会议所有股东所持股份的0.0574％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,734股，占出席会议中小股东所持股份的10.4973％；反对31,837股，占出席会议中小股东所持股份的89.5027％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获表决通过。
4.《2019年度财务预算报告》
总表决情况：
同意55,425,230股，占出席会议所有股东所持股份的99.9426％；反对31,837股，占出席会议所有股东所持股份的0.0574％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,734股，占出席会议中小股东所持股份的10.4973％；反对31,837股，占出席会议中小股东所持股份的89.5027％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获表决通过。
总表决情况：
同意55,425,230股，占出席会议所有股东所持股份的99.9426％；反对31,837股，占出席会议所有股东所持股份的0.0574％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,734股，占出席会议中小股东所持股份的10.4973％；反对31,837股，占出席会议中小股东所持股份的89.5027％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获表决通过。
6.《2018年度利润分配预案》
总表决情况：
同意55,425,230股，占出席会议所有股东所持股份的99.9426％；反对31,837股，占出席会议所有股东所持股份的0.0574％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,734股，占出席会议中小股东所持股份的10.4973％；反对31,837股，占出席会议中小股东所持股份的89.5027％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获表决通过。
7.《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意55,425,230股，占出席会议所有股东所持股份的99.9426％；反对31,837股，占出席会议所有股东所持股份的0.0574％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,734股，占出席会议中小股东所持股份的10.4973％；反对31,837股，占出席会议中小股东所持股份的89.5027％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持
表决权的2/3以上通过。
该议案获表决通过。
8.《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意8,688,509股，占出席会议所有股东所持股份的99.6349％；反对31,837股，占出席会议所有股东所持股份的0.3651％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,734股，占出席会议中小股东所持股份的10.4973％；反对31,837股，占出席会议中小股东所持股份的89.5027％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
公司股东严建林、栗工、成都展翔投资有限公司为本议案的关联股东，已回避表决，亦未接受其他股东委托进行投票。
该议案获表决通过。
9.《关于续聘2019年审计机构的议案》
总表决情况：
同意55,425,230股，占出席会议所有股东所持股份的99.9426％；反对31,837股，占出席会议所有股东所持股份的0.0574％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,734股，占出席会议中小股东所持股份的10.4973％；反对31,837股，占出席会议中小股东所持股份的89.5027％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获表决通过。
10.《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
总表决情况：
同意55,425,230股，占出席会议所有股东所持股份的99.9426％；反对31,837股，占出席会议所有股东所持股份的0.0574％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,734股，占出席会议中小股东所持股份的10.4973％；反对31,837股，占出席会议中小股东所持股份的89.5027％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获表决通过。
11.《关于公司监事薪酬的议案》
总表决情况：
同意55,425,230股，占出席会议所有股东所持股份的99.9426％；反对31,837股，占出席会议所有股东所持股份的0.0574％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,734股，占出席会议中小股东所持股份的10.4973％；反对31,837股，占出席会议中小股东所持股份的89.5027％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获表决通过。
12.《2018年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意55,425,230股，占出席会议所有股东所持股份的99.9426％；反对31,837股，占出席会议所有股东所持股份的0.0574％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,734股，占出席会议中小股东所持股份的10.4973％；反对31,837股，占出席会议中小股东所持股份的89.5027％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获表决通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称:北京康达（成都）律师事务所
律师姓名:田原、张渊
法律意见书的结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员
资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。
四、备查文件
1、《四川达威科技股份有限公司2018年度股东大会决议》
2、《北京康达（成都）律师事务所关于四川达威科技股份有限公司 2018年年度股东大会的法律意见书》
四川达威科技股份有限公司
董事会