Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2018-002上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
近日，上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海市普陀区财政局下发的上海市战略性新兴产业项目“基于云计算技术的公共信息服务核心平台开发及示范应用”区配套资金人民币 705万元,具体情况如下：
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||获得||发放||获得补助的||补助金||补助||政策||与资||计入|
||号||补助||主体||原因或项目||额（万||形式||依据||产/||会计|
||||的主||||||元）||||||收益||科目|
||||体||||||||||||相关|||
|1||公司||上海市普陀区财政局||上海市战略性新兴产业项目“基于云计算技术的公共信息服务核心平台开发及示范应用”||705||现金||普府〔2015〕98号《普陀区支持科技创新的若干政策意见（试行）》||与收益相关||营业外收入||

注:上述政府补助与公司日常活动相关，但不具有可持续性。截止至公告日，上述补助资金已经到账。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，与资产相关
的政府补助是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的
政府补助；与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本次公司获得的政府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，故为与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，公司将上述政府补助计入营业外收入人民币 705万元。最终结果以会计师事务所审计结果为准。
3、补助对上市公司的影响
本次收到的收益相关的政府补助预计将增加 2017年度利润总额人民币 705万元。最终结果以会计师事务所审计结果为准。
4、风险提示和其他说明
本次所披露政府补助的具体会计处理以会计师事务所审计结果为准，请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、政府补助收款凭证。
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会
深圳日海通讯技术股份有限公司董事会
关于会计师事务所 2016年度审计工作总结的报告
深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会根据《公司审计委员会议事规则》、《公司选聘会计师事务所专项制度》及有关文件的规定，向公司董事会提交了《关于会计师事务所2016年度审计工作总结的报告》，经第四届董事会第六次会议审议通过，并同意提请公司 2016年度股东大会审议。总结报告
全文如下：
根据《审计业务约定书》的约定，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“信永中和”）对公司财务报告进行了审计，包括2016年12月31日公司及合并的资产负债表、2016年度公司及合并的利润表、现金流量表和股东权益变动表及财务报表附注等，同时对控股股东及其他关联方资金占用情况进行了核查。审计期间，审计委员会和审计部、财务部进行了跟踪和大力配合；审计结束后，信永中和出具了标准无保留意见的《审计报告》。现将信永中和从事公司2016年度审计工作总结如下：
一、基本情况
公司第四届董事会审计委员会根据《公司章程》、《公司选聘会计师事务所专项制度》选聘公司2016年度财务审计机构，根据选聘结果，审计委员会建议续聘信永中和为公司2016年度财务审计机构。
公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构的议案》。
2016年 10月 11日，公司 2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构的议案》。
2017年 1月 20日，信永中和年审注册会计师与审计委员会举行了现场见面沟通会，协商确定了公司财务报表的审计工作时间安排，充分听取了管理层关于公司年度生产经营情况和重大事项进展情况的介绍。
2016年11月22日-2016年12月22日，信永中和审计小组进入公司开始预审；
的沟通，督促其在约定期限内提交审计报告。
2017年 4月 13日，审计委员会在信永中和出具初步审计意见后，再次与独立董事一起召开与年审注册会计师现场见面沟通会，年审会计师通报了审计意见和建议。审计委员会再次审阅财务会计报告，认为公司按照年审会计师的初步审计意见对公司的财务报表进行了修订，公司财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。
二、对会计师事务所执行审计业务的会计师遵守职业道德基本原则的评价
（一）独立性评价
审计小组成员和公司决策层之间不存在关联关系，本次审计工作中，信永中和始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德准则中关于保持独立性的要求。
（二）专业胜任能力评价
审计小组共由 11人组成，其中具有注册会计师资格人员 4名，均具有担任本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。
三、对审计计划、程序及审计报告意见的评价
（一）审计工作计划的评价
本年度审计过程中，审计委员会与信永中和审计小组进行了充分的协商安排；
在此基础上，审计小组制订总体审计策略和具体审计计划，为完成审计任务和减小审计风险作了充分的准备。
（二）具体审计程序执行评价
审计小组对公司内部控制的完整性、设计的合理性和运行的有效性进行了评价，在此基础上，确定实施控制性测试程序和实质性测试程序。控制性测试审计程序中，审计小组执行了内部控制和穿行测试程序，获得了内部控制有效运行的审计证据；
实质性测试审计程序中，审计人员执行了细节测试和实质性分析程序，为公司各类交易、账户余额、列报认定等获取了必要的审计证据。
（三）对会计师事务所出具审计报告意见的评价
本年度审计中，信永中和审计小组按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表意见获取了充分、适当的审计证据。信永中和对公司财务报告发表的标准无保留的审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础上作出的。
四、结论意见
信永中和作为公司2016年度财务审计机构，在2016年度审计工作中，遵守职业操守，勤勉尽职，按时完成了公司及下属各子公司 2016年度财务报告的审计工作，并对公司控股股东及其他关联方资金占用情况等事项进行了认真核查，出具了专项审核说明。审计委员会对信永中和2016年度的审计工作表示满意。
特此报告。
深圳日海通讯技术股份有限公司董事会
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2016-72江苏爱康科技股份有限公司
第二届董事会第五十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十一次临时会议于2016年5月30日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开（通知于 2016年 5月 24日以电子邮件形式送达给全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经过审议，全体董事以记名投票方式通过了如下议案：
(一)会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于终止实施剩余部分2014年度非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，并同意提交公司股东大会审议；
为保障投资收益，提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，同意终止剩余部分 2014年度非公开发行股票募集资金投资项目，并将剩余募集资金26,207.09万元（含利息）及后续变更前产生的利息永久补充公司流动资金。
《江苏爱康科技股份有限公司关于终止实施剩余部分 2014年度非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》同日披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提议
召开2016年第四次临时股东大会的议案》；
同意召开 2016年第四次临时股东大会审议上述应当提交股东大会审议的事项，会议通知另行发出。
《关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知》同日披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第五十一次临时会议决议
2、独立董事关于第二届董事会第五十一次临时会议相关独立意见
3、西南证券股份有限公司关于江苏爱康科技股份有限公司终止实施剩余部分 2014年度非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一六年六月一日
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2016-008银泰资源股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议通知于2016年1月27日以电子邮件及专人递交的方式向全体监事送达。会议于2016年2月2日上午11:30在北京市朝阳区建外大街2号银泰中心C座601公司会议室召开。会议由监事会召集人胡斌先生主持，会议应出席监事3人，实出席监事2人，监事林毅建先生因公务未能出席本次会议。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰资源股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会监事逐项认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：
一、以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2015年度监事会工作报告》的议案。
二、以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2015年度财务决算报告》的议案。
三、以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2015年年度报告
正文及摘要》的议案。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2015年度内部控制评价报告》的议案。
监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下：
1、公司根据中国证监会、深交所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2016-0082、公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3、2015年，公司未有违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
五、以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2015年度利润分配预案的议案。
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2015年母公司实现净利润228,411,924.25元，计提10%法定盈余公积金22,841,192.43元后,加上以前年度未分配利润92,146,916.86元，本年度实际可供股东分配的利润为
297,717,648.68元。
公司拟定2015年度利润分配预案为：以2015年度末总股本 1,081,616,070股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），派发金额为
216,323,214元。
六、以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘请公司2016年度审计机构的议案。
公司拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016年度的财务审计机构和内控审计机构，审计费用分别为43万元和12万元，共计55万元（不含差旅费）。
七、以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司利用自有闲置资金委托理财的议案。
公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，拟使用不超过人民币 12亿元额度的自有闲置资金进行银行理财产品投资，以提高资金使用效率，增加现金资产收益，为公司与股东创造更大的收益，在上述额度内资金可以循环滚动使用。
投资期限为股东会通过之日起十二个月内有效。具体操作事宜由公司管理层负责实施。
以上一、二、三、五、六、七项议案将提交公司2015年年度股东大会审议。
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2016-008特此公告。
银泰资源股份有限公司监事会二○一六年二月二日
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项
发表的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的相关规定，作为安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司2017年半年度相关事项发表以下独立意见：
一、关于2017年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见
报告期内，公司能够认真贯彻执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)文件等规定,报告期内公司与关联方的累计和当期资金往来属正常的经营性资金往来,公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。
二、关于公司2017年半年度对外担保情况的独立意见
报告期内公司没有发生对外担保事项,也不存在以前年度发生并累计至2017年6月30日的对外担保事项。
三、关于前次募集资金使用情况专项报告的独立意见
经核查，报告期内公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的《前次募集资金使用情况专项报告》内容客观、真实地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。
(以下无正文)
(本页无正文,为《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司独立董事关于对第四届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见》之签字页)
独立董事签名：
木利民 张林 张居忠
募集资金存放与使用情况鉴证报告
川华信专（2019）191号泸州老窖股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的泸州老窖股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，贵公司管理层编制的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合
中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司2018年度募集资金实际存放与使用情况。
附件：泸州老窖股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
四川华信（集团）会计师事务所 中国注册会计师：冯渊
（特殊普通合伙）
中国·成都 中国注册会计师：何寿福
二0一九年四月二十五日
宁波圣莱达电器股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，现对宁波圣莱达电器股份有限公司2018年上半年相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其关联方占用公司资金和公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，我们对2018年上半年公司控股股东及其他关联方占用公司资金以及对外担保情况进行了核查，我们认为：
报告期内或以前期间发生但延续到报告期，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。报告期内或以前期间发生但延续到报告期，公司未发生为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的对外担保事项，截至2018年6月30日，公司累计和当期对外担保金额为零。
二、关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
【本页无正文，为宁波圣莱达电器股份有限公司《独立董事关于相关事项的独立意见》的签字页】
独立董事：
高海军 赵晓光 徐虹
证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2017-040江苏亿通高科技股份有限公司
关于延长2015年员工持股计划存续期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月23日召开第六届董事会第七次会议，审议通过公司《关于延长2015年员工持股计划存续期的议案》，同意公司2015年员工持股计划的存续期在原有存续期届满之日起延长一年。现将相关事项公告如下：
一、2015年员工持股计划的情况：
江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年10月22日召开的第五届董事会第十五次会议、2015年11月11日召开的2015年第三次临时股东大会，审议通过《关于<江苏亿通高科技股份有限公司2015年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“本员工持股计划”），同意公司实施2015年员工持股计划，并委托西南证券股份有限公司设立的“西南证券亿通科技员工持股1号定向资产管理计划”进行管理，通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有亿通科技股票，总金额不超过1,100万元。《江苏亿通高科技股份有限公司2015年员工持股计划（草案）及摘要》的具体内容详见公司于2015年10月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。
截至2015年12月25日，西南证券亿通科技员工持股1号定向资产管理计划通过二级市场购买的方式共计买入亿通科技股票454,700股，成交均价约为23.8元/股，占公司总股本的0.2854%。股票锁定期为2015年12月26日至2016年12月25日。根据公司2015年年度股东大会决议通过的2015年年度利润分配及资本公积金转增股本方案及2015年度权益分派实施后，2015年员工持股计划获得派送现金红利为人民币5,456.4元（含税），
持股数量由454,700股变为863,930股。
截至本公告日止，公司2015年员工持股计划持有公司股票的总数量为863,930股,占公司总股本的0.2854%。公司2015年员工持股计划尚未出售任何股票。
二、关于延长2015年员工持股计划存续期的情况
（一）2015年员工持股计划的存续期：
1、本员工持股计划的存续期为24个月，自计划草案通过股东大会审议之日起算。
2、员工持股计划应当在股东大会审议通过员工持股计划后 6个月内，根据员工持股计划的安排，完成股票的购买。
3、本员工持股计划的存续期届满前 2个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
（二）本次存续期延长情况
根据公司2015年员工持股计划（草案）及2015年员工持股计划管理办法的规定，本员工持股计划的存续期限为2015年11月11日至2017年11月11日止。基于对公司未来持续稳定发展的信心和为了维护员工持股计划持有人的利益，经出席持有人第二次会议的持有人所持2/3以上份额同意并经公司第六届董事会第七次会议审议通过，本员工持股计划的存续期在原有存续期届满之日起延长一年（即延续至2018年11月11日）。
在存续期内公司将结合市场情况择机通过集中竞价、大宗交易等法律法规许可的方式出售“西南证券亿通科技员工持股1号定向资产管理计划”所持有的亿通科技全部股份，并根据《2015年员工持股计划管理办法》等规定进行相关权益分配。
四、独立董事发表的意见
公司独立董事认为公司2015年员工持股计划为了更好的维护持有人的利益，在原有存续期届满之日起延长一年，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。公司本次延长2015年员工持股计划存续期的事项已经公司2015年员工持股计划持有人会议并经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，且公司第六届董事会审议通过（关联董事回避表决），该事项的决策程序合法合规。我们全体独立董事一致同意公司2015年员工持股计划的存续期延长一年（即延续至2018年11月11日）。
特此公告。
江苏亿通高科技股份有限公司董事会
关于业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2019-040环能科技股份有限公司
关于业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销业绩承诺补偿股份 580,489股，占公司回购前总股本的0.09%。回购价格共1元。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购注销事宜已于2019年6月4日办理完成。公司总股本变更为676,072,346股。
一、本次业绩承诺补偿股份来源概述
环能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“环能科技”、“上市公司”，曾用名“四川环能德美科技股份有限公司”）2016年度以发行股份及支付现金的方式购买李华、胡登燕（以下简称“交易对方”、“业绩承诺方”、“业绩承诺人”）持有的四川四通欧美环境工程有限公司（以下简称“四通环境”、“标的公司”）65%股权（以下简称“本次交易”、“本次重组”），交易价格为 21,450.00万元，通过发行股份、现金方式分别支付本次交易对价的50%。同时，公司以询价方式向不超过5名特定投资者发行股份募集总额不超过 17,421.65万元配套资金。
2016年 11月 17日，环能科技取得中国证监会《关于核准四川环能德美科技股份有限公司向李华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2685号），核准公司发行股份购买资产并募集配套资金事宜。
2016年11月30日，本次重组标的公司四通环境65%股权依法过户至公司名下，相关工商变更登记手续办理完毕。
关于业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告二、交易对方关于标的公司的业绩承诺及利润补偿约定
本次重组，公司与交易对方签署了《四川环能德美科技股份有限公司与李华、胡登燕之利润补偿协议》（以下简称“《利润补偿协议》”、“本协议”），主要内容如下：
（一）业绩承诺
交易对方承诺标的公司在 2016年、2017年及 2018年三个会计年度扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润将分别不低于人民币 1,700万元、2,500万元和2,800万元，利润承诺期内扣除非经常性损益后归属母公司所有者的合计净利润数不低于人民币 7,000万元。如标的公司承诺期内实现的累计净利润小于承诺净利润，交易对方应就差额部分以本次交易取得的上市公司股份进行补偿，不足部分以现金方式进行补偿。此外，若标的公司在承诺期最后一期期末出现资产减值，且减值额大于已补偿金额，则交易对方需另行补偿。
（二）实际净利润及资产减值的确定
1、上市公司应当聘请具有证券期货业务从业资格的会计师事务所对四通环境在利润承诺期内各年度实现的实际净利润情况出具《专项审计报告》（与上市公司的年度审计报告同时出具），分别对四通环境在利润承诺期内各年度对应的实际净利润金额进行审计确认。
2、在利润承诺期最后一个会计年度（即2018年）四通环境的《专项审计报告》出具后 30日内，上市公司聘请具有证券期货业务从业资格的会计师事务所根据中国证监会的规则及要求对四通环境进行减值测试，并出具《减值测试报告》，以确定交易标的的减值额。
各方同意，四通环境在利润承诺期的实际净利润，系业绩承诺人在四通环境现有条件下经营所产生的净利润。如上市公司对四通环境有新增投入，该新增投入产生的利润由各方另外协商确定。
三、标的公司承诺期业绩承诺实现情况及减值测试情况
（一）标的公司业绩承诺实现情况
关于业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告根据众华会计师事务所出具的《关于环能科技股份有限公司资产重组业绩承诺实现情况的专项审核报告》（众会字（2019）第3440号），四通环境2016年-2018年度业绩承诺实现情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|2016年|2017年|2018年|
|1,700.00|2,500.00|2,800.00|
|1,446.61|2,444.86|2,950.43|
|-253.39|-55.14|150.43|
|85.09%|97.79%|105.37%|

注：表中合计数与明细数间的差异由四舍五入造成。
四通环境 2016年-2018年度扣除非经常性损益后归属母公司所有者的合计净利润为 6,841.89万元，低于业绩承诺总额 7,000.00万元，业绩承诺完成率为97.74%，业绩承诺人未完成业绩承诺。
（二）标的公司减值测试情况
根据众华会计师事务所出具的《环能科技股份有限公司资产重组利润承诺期届满标的资产减值测试专项审核报告》（众会字（2019）第 3441号），公司本次资产重组购买65%四通环境股权于2018年12月31日没有发生减值。
四、业绩补偿安排
鉴于本次重组标的公司承诺期内实现的扣除非经常性损益后归属母公司所有者的累计净利润低于承诺业绩金额，未完成业绩承诺，交易对方李华、胡登燕需对公司进行利润补偿。
根据《利润补偿协议》，业绩承诺方应补偿股份数量的计算公式如下：
应补偿股份数的计算方式为：应补偿股份数量=（承诺净利润－实际净利润）÷承诺净利润×本次交易的总对价÷本次发行价格
根据《利润补偿协议》，本次发行价格根据股份发行完毕至董事会审议补偿
方案之日公司派发股利、送红股、转增股本、配股等除权、除息行为进行调整。
因公司分别于2017年6月26日、2018年5月29日完成了2016年度权益分派、
关于业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告2017年度权益分派，本次交易的股票发行价格调整为8.35元/股。
综上，业绩承诺方补偿环能科技股票数量580,489股，具体如下：
||||
|-|-|-|
|现持股数量（股）|补偿承担比例|补偿股份数量（股）|
|7,467,058|59.25%|343,940|
|5,136,391|40.75%|236,549|
|12,603,449|100.00%|580,489|

公司已以1元总价回购上述应补偿股票数量。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购注销事宜已于 2019年 6月 4日办理完成。
五、本次回购注销后公司股本的变动情况
||||
|-|-|-|
|本次变动前|||
|股份数量（股）|股份比例（%）|股份数量（股）|
|48,467,969|7.16|47,887,480|
|18,553,025|2.74|18,553,025|
|20,269,419|3.00|19,688,930|
|9,645,525|1.43|9,645,525|
|628,184,866|92.84|628,184,866|
|676,652,835|100.00|676,072,346|

注：上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，为四舍五入所致。
六、本次回购已履行的相关审批程序
公司于 2019年 4月 13日、2019年 5月 7日分别召开第四届董事会第三次会议、2018年年度股东大会会议，审议通过了《关于业绩补偿方案暨回购注销股份的议案》，详情请见公司于 2019年 4月 16日、2019年 5月 7日分别披露于巨潮资讯网的《关于业绩补偿方案暨拟回购注销股份的公告》、《2018年年度股东大会决议公告》。
七、本次业绩补偿股份回购并注销后对公司每股收益的影响
本次业绩补偿股份回购注销后，公司 2018年用最新股本计算的全面摊薄每
关于业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告股收益由0.2030元/股调整为0.2032元/股。
特此公告。
环能科技股份有限公司董事会2019年6月5日
山东阳谷华泰化工股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况审核报告
大信专审字[2018]第 2-00222号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告
大信专审字[2018]第2-00222号山东阳谷华泰化工股份有限公司全体股东：
一、审核意见
我们在审计了山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年12月31日合并及母公司资产负债表和2017年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司2017年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。
我们认为，贵公司编制的2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。
二、形成审核意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审核证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。
三、管理层和治理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
治理层负责监督贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况报告过程。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
四、注册会计师的责任
我们的目标是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。
在按照审计准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（一）计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。
（二）在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。
五、其他说明事项
为了更好地理解贵公司2017年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：索保国
中国·北京 中国注册会计师：宋江勇
二○一八年四月三日
2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：山东阳谷华泰化工股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|
|资金往来方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|
|山东戴瑞克新材料有限公司|全资子公司|其他应收款|4,415.67|2,803.86||4,486.12|2,733.41|往来款|
|山东阳谷华泰进出口有限公司|全资子公司|其他应收款|1,187.60|8,696.31||9,788.37|95.53|往来款|
|博为化学(香港)有限公司|全资子公司|其他应收款|0.50||||0.50|往来款|
|华泰化学（美国）公司|全资子公司|其他应收款||39.41|||39.41|往来款|
||||5,603.77|11,539.58|-|14,274.49|2,868.86||
|贺玉广|财务总监|其他应收款||14.00||14.00||备用金|
|||||14.00||14.00|||
||||5,603.77|11,553.58||14,288.49|2,868.86||

法定代表人：王文博 主管会计工作负责人：贺玉广 会计机构负责人：魏雪莲
证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2019-55中信国安信息产业股份有限公司
第六届董事会第九十六次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中信国安信息产业股份有限公司第六届董事会第九十六次会议通知于2019年 12月 22日以书面形式向全体董事发出，会议于2019年12月 29日以通讯方式召开，会议应出席的董事 15名，实际参加表决的董事 15名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以 15票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了关于公司转让海宁国安精进股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人份额的议案。
根据公司经营发展需要，为盘活存量资产，董事会同意公司向广东九联科技股份有限公司转让所持有的海宁国安精进股权投资合伙企业（有限合伙）9500万元有限合伙人份额（以下简称“LP份额”，占实缴比例42.85%），按照国安精进合伙人权益评估值 35,968.20万元为基础，根据合伙协议相关约定拟转让 LP份额对应评估值为13,800.00万元，经双方协商确定上述LP份额转让价格为1.45亿元。
转让完成后，公司不再持有国安精进LP份额。董事会授权管理层签署与本此交易相关的协议并办理相关事宜。（详见《出售资产公告》2019-56）
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会二〇一九年十二月三十日
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2017-051惠州亿纬锂能股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”），2016年年度权益分派方案已获2017年3月21日召开的2016年度股东大会审议通过，本次权益分派时间距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：一、权益分派方案
公司于2017年3月21日召开的2016年度股东大会审议通过的2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以截至2016年12月31日总股本427,104,310股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.2元（含税），合计派发现金股利51,252,517.20元（含税）；同时，以资本公积金每10股转增10股，共计转增427,104,310股。
2017年3月28日，公司完成了《第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》限制性股票的授予登记工作。公司向27名激励对象授予177.70万股限制性股票。致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年3月13日出具了致同验字（2017）第310ZA0006号验资报告，对公司截至2017年2月28日止新增注册资本及实收情况进行了审验。公司的总股本由原来的427,104,310股变更为428,881,310股。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第7.3.14条的相关规定及公司股权激励计划授予限制性股票的情况，按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本428,881,310股为基数，向全体股东每10股派1.195027元人民币现金（含税：扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.075524元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.195027元，权益登记日后根据投资者减
持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通
股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）同时，以资本公积金向全体股东每10股转增9.958566股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.239005元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.119503元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为428,881,310股，分红后总股本增至855,985,593股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年5月10日，除权除息日为：2017年5月11日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年5月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所转股于2017年5月11日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年5月11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称(cid:10)|
|1|08*****563|惠州亿纬控股有限公司(cid:10)|
|2|00*****180|刘金成|
|3|00*****260|骆锦红|
|4|01*****727|刘建华|
|5|01*****260|袁中直(cid:10)|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年5月2日至登记日：2017年5月10日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
五、本次所转的无限售流通股的起始交易日为2017年5月11日。
六、股份变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类型|变动前||本次变动|变动后||
||股份数量（股）|比例|公积金转股（股）|股份数量（股）|比例|
|一、限售流通股|18,371,096|4.28%|18,294,977|36,666,073|4.28%|
|02 股权激励限售股|1,777,000|0.41%|1,769,637|3,546,637|0.41%|
|04 高管锁定股|16,594,096|3.87%|16,525,340|33,119,436|3.87%|
|二、无限售流通股|410,510,214|95.72%|408,809,306|819,319,520|95.72%|
|三、股份总数|428,881,310|100.00%|427,104,283|855,985,593|100.00%|

七、本次实施转股后，按新股本855,985,593股摊薄计算，2016年年度，每股净收益为0.29元。
八、咨询机构
咨询地址：广东省惠州市仲恺高新区惠风七路36号
咨询联系人：唐秋英
咨询电话：0752-5751928/2605878
传真电话：0752-2606033
九、备查文件
1、公司2016年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
2017年5月4日
证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2017-032南方汇通股份有限公司
关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司定于 2017年 11月 14日召开 2017年第一次临时股东大会。现将会议有关事项公告通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2017年第一次临时股东大会。
（二）召集人：公司董事会。
（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（五）召开时间
1、现场会议召开时间：2017年 11月 14日上午9:30。
2、网络投票时间：
（1）通过交易系统进行网络投票的时间为 2017年 11月 14日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；
（2）通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年 11月 13日下午 3:00至 2017年 11月 14日下午 3:00的任意时间。
（六）股权登记日：2017年 11月 7日
（七）出席会议对象
1、在股权登记日收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会；
2、股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东；
3、公司董事、监事、高级管理人员，见证律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：贵州省贵阳市乌当区高新路 126号公司办公楼一楼会议室。
二、会议事项
审议关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务报告和内部控制审计机构的议案。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“瑞华事务所”）在公司 2016年审计工作中，严格执行中国注册会计师审计准则，勤勉尽责，出具的审计报表能够客观真实的反映公司 2016年 12月 31日的财务状况以及 2016年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。鉴于瑞华事务所具有较强的业务能力优势和良好的执业信誉，为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请瑞华事务所为公司 2017年度财务报告和内部控制的审计机构，审计报酬提请股东大会授权公司经理层按照市场公允的价格原则，与审计机构协商确定。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
|||||该列打勾的栏目可以投票||
||提案编码||提案名称|||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务报告和内部控制审计机构的议案||√||

四、出席现场会议的方法
（一）登记方式
拟出席会议股东持身份证明、证券账户卡办理出席会议登记手续，异地股东可用信函或传真登记。
（二）登记时间
2017年 11月 8日，上午 9:30至11：30，下午 13:30至15:30。
（三）登记地点
贵州省贵阳市乌当区高新路 126号南方汇通股份有限公司董事会办公室。
（四）受托行使表决权人登记时和表决前需提交的文件
受托行使表决权人持身份证、授权委托书(请参考附件)、委托人证券账
户卡、委托人身份证明办理登记手续，表决前应提交授权委托书原件。
（五）会议联系方式
联系人：张小滨。
联系电话：（0851）84470866。
传 真：（0851）84470866。
通讯地址：贵州省贵阳市乌当区高新路 126号南方汇通股份有限公司董事会办公室。
邮政编码：550017。
（六）会议费用
本次现场会议的出席会议者食宿、交通费用自理。
（七）会议期限一天。
（八）授权委托书（样本）见本公告附件1。
五、参与网络投票的方法和程序
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票程序见本公告附件2。
六、备查文件
（一）召集本次股东大会的第五届董事会第十一次会议会议纪要；
（二）深交所要求的其他文件。
南方汇通股份有限公司董事会 2017年 10月 25日
附件1：
南方汇通股份有限公司
2017年第一次临时股东大会授权委托书
（样本）
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席南方汇通股份有限公司 2017年第一次临时股东大会，并行使表决权。
本人（本单位）对本次会议审议事项的表决意见如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|表决意见栏|||
||提案||||||||
||||提案名称||该列打勾的栏||||
||编码|||||同意|反对|弃权|
||||||目可以投票||||
|1.00||关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告和内部控制审计机构的议案||√|||||

说明：请在相应表决意见栏内打“√”。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（或法人营业执照号码）：
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年月日
委托有效期限：
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称
投票代码为“360920”，投票简称为“汇通投票”。
2.填报表决意见
填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年11月14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月13日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年11月14日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
协鑫集成科技股份有限公司
未来三年（2015-2017年）股东回报规划
协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）刚完成破产重整，持续发展需要股东的大力支持，公司将在关注自身发展的同时高度重视股东合理的投资回报。综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及公司章程等相关文件规定，公司董事会制定了《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）：
一、公司制定本规划考虑的因素
本规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、现金流状况、股东回报、社会资金成本等因素的基础上，充分考虑公司未来三年的发展所处阶段、银行信贷及债权融资环境、现金流量状况等情况，平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出的安排。
二、本规划的制定原则
1、未来三年（2015—2017年）公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配股利。
2、在符合现金分红的条件下，公司优先采取现金分红的方式进行利润分配；
具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配；采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素；在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案。
3、公司原则上每年度进行一次分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
4、公司实施现金分红时应同时满足以下条件：
（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指：即公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%，且超过5,000万元人民币。
5、公司可以进行中期现金分红。
6、公司董事会综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，并按照公司章程规定的程序，区分下列情况，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
7、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。
三、股东回报规划的决策机制
公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出拟订方案。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。分红预案经董事会审议通过，方可提交股东大会审议。监事会对提请股东大会审议的利润分配预案进行审核并出具书面意见。
董事会审议利润分配政策、利润分配方案相关议案时，必须经董事会全体董
事过半数以上表决通过，并经全体独立董事二分之一以上表决通过。
公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。
四、公司利润分配的信息披露
公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。
五、规划其他事宜
1、本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，修订时亦同。
2、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定执行。
3、本规划由公司董事会负责解释。
协鑫集成科技股份有限公司董事会2015年4月27日
证券代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：临2019-006西藏矿业发展股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东西藏自治区矿业发展总公司(以下简称“矿业总公司”）的通知,获悉该公司将持有的本公司部分股份解除质押和质押，具体事项如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
1、股东部分股份解除质押的基本情况
2019年 5月 20日，矿业总公司将其质押给中国建设银行股份有限公司西藏自治区分行的公司股份32,500,000股办理了股份解除质押登记手续，基本情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|西藏自治区矿业发展总公司|是|32,500,000|2016 年 6月6日至2018年6月7日|2019年 5月20日|中国建设银行股份有限公司西藏自治区分行|31.31%|

2、股东部分股份质押的基本情况
2019年 5月 20日，矿业总公司需要流动资金贷款，将其持有的公司股份 46,200,000股（无限售流通股）质押给给中国建设银行股份有限公司西藏自治区分行，并办理了质押登记相关手续，基本情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|西 藏 自治 区 矿业 发 展总公司|是|46,200,000|2019年5月20日|2020年5月19日|中国建设银行股份有限公司西藏自治区分行|44.51%|流动资金贷款|
|合 计||46,200,000||||44.51%||

截至本公告日，矿业总公司共持有本公司股份 103,799,275股，均为无限售流
通股，占本公司总股本的19.93％，累计质押了46,200,000股，占本公司总股本的8.87％。
二、备查文件
1.解除质押证明文件；
2.质押证明文件。
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司
董事会
二○一九年五月二十一日