Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2019-069
益丰大药房连锁股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买结构性存款产品到
期赎回并继续购买结构性存款产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 11月 23日，益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第十次会议与2018年12月11日召开的2018年第三次临
时股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财或
结构性存款的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保
不变相改变募集资金用途与不影响募集资金投资项目正常运行的情况下，公司
拟使用不超过 60,000万元闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行、证券
公司或信托公司等金融机构理财产品以及进行结构性存款，在额度范围内可滚
动使用，投资期限为公司股东大会审议通过之日起一年之内有效。公司独立董
事、监事会、保荐机构已经分别对此议案发表了同意的意见。具体内容详见上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
一、已到期赎回结构性存款产品的情况
公司于2019年4月11日购买上海浦东发展银行长沙生物医药支行结构性
存款产品，该产品已于 2019年 8月 16日到期，并于 2019年 8月 19日赎回，具体情况如下：
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|序号|银行名称|产品名称|金 额（万元）|年化收益率（%）|认购日|收益起算日|到期日|理财收益（元）|
|1|浦发银行长沙生物医药支行|利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款|6,000.00|3.60%~3.70%|2019/4/11|2019/4/12|2019/8/16|577,500.00|

二、使用闲置募集资金购买结构性存款产品的情况
(一)：利多多公司JG1001期人民币对公结构性存款（30天）
1、产品类型：保本浮动收益型
2、认购金额：30,000,000.00元
3、资金来源：闲置募集资金
4、预期年化收益率：3.60%
5、认购日：2019年8月20日
6、收益起算日：2019年8月21日
7、到期日：2019年9月19日
8、产品期限：30天
9、关联关系说明：公司与上海浦东发展银行长沙生物医药支行无关联关
系
三、风险控制措施
公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎投资。本次公
司购买标的为期限不超过一年的低风险、保证收益型存款产品，风险可控。公
司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执
行程序，确保产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。并将依据
上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保证收益型理财产品
投资以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，以闲置的募集资金
进行保证收益型的投资理财业务，通过购买保本保证收益型的结构性存款产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投
资回报。
五、截止公告日使用闲置募集资金购买理财产品和结构性存款未到期的
情况
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|序号|银行名称|产品名称|金 额（万元）||年化收益率（%）|认购日|收益起算日|到期日|
|1|浦发银行长沙生物医药支行|利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款|||3.85%~3.95%|2019/6/12|2019/6/13|2019/9/11|
|||||4,000.00|||||
|2|浦发银行长沙生物医药支行|利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款（30天）|||3.60%|2019/8/20|2019/8/21|2019/9/19|
|||||3,000.00|||||
||合计|||7,000.00|||||

截至公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品及结构性存款余额为
7,000.00万元。
特此公告。
益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
特变电工股份有限公司证券简称：特变电工 证券代码：600089 公告编号：临 2019-060
特变电工股份有限公司诉讼调解结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：收到民事调解书。
上市公司所处的当事人地位：公司为被告（反诉原告）。
涉案的金额：涉案金额为工程款306,461,442元、利息17,113,514.66元及相关诉讼费用。
是否会对上市公司损益产生负面影响：影响公司当期利润-65,816,850.70元。
一、本次诉讼的基本情况
2015年 12月 19日，公司就河南第一火电建设有限公司（以下简称河南火一）起诉公司建设工程施工合同纠纷一案进行了公告，详见临 2015-092号《特变电工股份有限公司涉及诉讼的公告》，并于 2016年 8月 30日《特变电工股份有限公司2016年半年度报告》中公告了河南火一增加诉讼请求的相关情况。
2019年6月12日公司收到新疆维吾尔自治区高级人民法院（以下简称新疆高院）《民事调解书》（（2015）新民一初字第00018号）。新疆高院已就河南火一起诉公司建设工程施工合同纠纷一案出具了民事调解书。
二、诉讼调解情况
2019年6月12日公司收到新疆高院《民事调解书》（（2015）新民一初字第00018号），经新疆高院主持调解，公司与河南火一达成如下协议：
公司与河南火一同意以75,502万元作为塔国项目最终合同结算价（包含PC总承包合同、施工合同及其他与塔国项目有关业务的全部款项），河南火一尚需承担因其未完成及未消缺塔国项目部分工程公司已自行或交由第三方实施而发生的费用1,502万元，相关款项相互折抵后，公司向河南火一支付 50,796,850.7
特变电工股份有限公司元，公司于收到全额发票后120日内向河南火一支付完毕；河南火一放弃其他诉讼请求；公司放弃其他反诉诉讼请求及河南火一开具的塔国项目合同履约保函项下的索赔权利。协议生效并履行完毕后，双方就塔国项目结算再无争议，任何一方不得再向对方主张任何权利。
本案发生的诉讼费、律师费等费用，由双方各自承担。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
该诉讼影响公司当期利润-65,816,850.70元。
特此公告。
特变电工股份有限公司2019年6月15日备查文件
新疆维吾尔自治区高级人民法院《民事调解书》（（2015）新民一初字第 00018号）
证券代码：600732 证券简称：ST新梅 公告编号：临2019-082上海爱旭新能源股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海爱旭新能源股份有限公司（原名为“上海新梅置业股份有限公司”，以下简称“公司”）经第七届董事会第十四次临时会议、2019年第二次临时股东大会、第八届董事会第一次会议审议通过，同意公司将名称由“上海新梅置业股份有限公司”变更为“上海爱旭新能源股份有限公司”以及相关经营范围、注册资本、法定代表人等信息的变更。具体内容请详见公司2019年11月26日披露的《关于变更公司名称、经营范围、增加注册资本并修订<公司章程>的公告》（临2019-073）和 2019年12月12日披露的《第八届董事会第一次会议决议公告》（临2019-080）。
2019年 12月 20日，公司完成了工商变更登记手续并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的公司基本信息如下：
统一社会信用代码：91310000132269407T
名称：上海爱旭新能源股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：上海市浦东新区秋月路26号4幢201-1室
法定代表人：陈刚
注册资本：人民币182988.8230万元整
成立日期：1996年08月12日
营业期限：1996年08月12日至不约定期限
经营范围：研发、生产（限分支机构）、销售太阳能电池；货物进出口、技术进出口。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
上海爱旭新能源股份有限公司董事会2019年12月24日
股票简称：百联股份百联B股
证券代码： 600827 900923 编号：临2016-029上海百联集团股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号）以及《上市公司章程指引(2014年第二次修订)》（证监会公告【2014】47号）等有关法律、法规的规定，为完善公司治理和加强中小投资者保护，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。
2016年 8月 29日，公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司章程修订前后的对比表如下：
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||原文||现改为||修改依据|
|第二条公司系依照上海市人民政府财贸办公室沪府财贸（93）第317 号文批准和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司以募集方式设立；在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号企股沪总字第019030号（市局）。||第二条公司系依照上海市人民政府财贸办公室沪府财贸（93）第 317 号文批准和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司以募集方式设立；在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照的统一社会信用代码9131000013220198XB。||||
|第七十八条股东（包括股东代理人）以||第七十八条股东（包括股东代理人）以||《上市公司章程指引》第七十八条||

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||原文||现改为||修改依据|
|其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。||其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。||||
|第一百一十条董事会在本条规定权限范围内进行决策，建立严格的审查和决策程序。重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。对外投资（包括股权、债权投资、融资（含项目）、委托理财等）权限：投资额在公司最近||第一百一十条董事会在本条规定权限范围内进行决策，建立严格的审查和决策程序。重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。对外投资（包括股权、债权投资、融资（含项目）、委托理财等）权限：投资额在公司最||《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）第 9.11条||

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||原文||现改为|修改依据|
|一期经审计净资产 30%以下的投资项目，章程规定属总经理权限的除外；资产处置（包括收购、出售、置换、抵押、租赁等）权限：公司一年内进行资产处置金额占公司最近一期经审计总资产30%以下的资产处置事项，章程规定属总经理权限的除外；对外担保权限：审议公司对外担保事项；资产抵押权限：公司一年内资产抵押金额占公司最近一期经审计总资产 30%以下的资产抵押事项；关联交易权限：关联交易金额不超过 3000 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以下的关联交易事项。公司在12个月内连续对同一资产或相关资产分次进行的处置、担保、抵押分次进行对外投资的，以其在此期间的累计额不超过上述规定为限。本条规定的董事会权限还应同时符合《上海证券交易所股票上市规则》的规定。超过本条及《上海证券交易所股票上市规则》规定董事会权限的是重大事||近一期经审计净资产 30%以下的投资项目，章程规定属总经理权限的除外；资产处置（包括收购、出售、置换、抵押、租赁等）权限：公司一年内进行资产处置金额占公司最近一期经审计总资产30%以下的资产处置事项，章程规定属总经理权限的除外；对外担保权限：审议公司对外担保事项，本章程第四十一条规定应由股东大会审议的除外；资产抵押权限：公司一年内资产抵押金额占公司最近一期经审计总资产 30%以下的资产抵押事项；关联交易权限：关联交易金额不超过3000 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以下的关联交易事项。公司在 12 个月内连续对同一资产或相关资产分次进行的处置、担保、抵押，或者分次进行对外投资的，以其在此期间的累计额不超过上述规定为限。本条规定的董事会权限还应同时符合《上海证券交易所|||

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||原文||现改为||修改依据|
|项，董事会应当按照有关规定组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。||股票上市规则》的规定。超过本条及《上海证券交易所股票上市规则》规定董事会权限的是重大事项，董事会应当按照有关规定组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。||||
|第一百一十五条代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事、1/2 以上独立董事或者监事会、总经理可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内或认为必要时召集和主持董事会会议。||第一百一十五条代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事、1/2 以上独立董事或者监事会可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内召集和主持董事会会议。||《上市公司章程指引》第一百一十五条||
|第一百七十条公司指定《上海证券报》和《香港商报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。||第一百七十条公司在中国证监会指定的媒体刊登公司公告和其他需要披露的信息。||||

特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会2016年8月31日
股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临2014—052河南平高电气股份有限公司对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●投资标的名称：河南平高东芝高压开关有限公司25%股权
●投资金额： 1.86亿元人民币
●特别风险提示：本项目存在市场、技术及管理等风险
一、股权收购概述
为进一步提升和加强河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”或“平高电气”）的市场占有率和竞争力，公司拟出资1.86亿元人民币，受让日本国株式会社东芝（以下简称“东芝”）所持河南平高东芝高压开关有限公司（以下简称“平高东芝”）25%股权，受让完成后，公司将通过整合资源、充实人才、市场共享、产品整合、加强管理等手段，推动公司与平高东芝的协调发展，有效提高公司的投资回报率和股东价值，进一步加强品牌影响力和核心竞争力。
二、目标企业基本情况
（一）公司名称：河南平高东芝高压开关有限公司
（二）注册资本：2500万美元
（三）公司性质：有限责任公司
（四）公司地址：河南省平顶山市高新技术产业区建设路东段
（五）出资方式：平高东芝注册资本2500万美元，由平高电气和东芝共同出资组建，一期和二期项目总投资4725万美元，双方各持50%股权。公司本次拟以1.86亿元人民币受让东芝公司所持平高东芝25%股权，待受让完成后，公司和东芝公司将分别持有平高东芝75%和25%股权。
（六）业务范围：从事各种单体罐式SF6断路器及复合式气体绝缘开关以及SF6封闭组合电器的设计、装配、试验。销售自产产品及零部件。
（七）资金来源：本次受让所需资金全部来源于公司自有资金。
（八）平高东芝简况：平高东芝主要生产72.5kV-550kV封闭式组合电器（GIS）、复合型开关装置（H-GIS）和罐式断路器（T-GCB）等产品。平高东芝全套引进了东芝公司的GIS设计、制造技术和管理体系等，是国内最早引进特高压GIS技术的合资企业。
平高东芝产品在国家电网、南方电网的多次质量统计中被誉为质量最好产品。截止目前，平高东芝产品已累计销售402个变电站3712个间隔，遍布国内20个省38个市，并出口印度、埃及等国。在国内市场，平高东芝的产品替代了同类产品的进口，产生了较好的社会效益，为国家电力事业的发展做出了贡献。
（九）资产及经营指标
截止到2013年12月31日，平高东芝近三年的经营情况如下：
单位：万元
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|项目|2010年|2011年|2012年|2013 年12月31日|
|资产总额|211121|184755|157243|151652|
|负债总额|137527|114094|83051|75436|
|所有者权益总额|73594|70661|74192|76216|
|主营业务收入|100366|83206|71040|71051|
|利润总额|363|3167|6671|6676|

三、协议的主要内容
由平高电气与东芝签订《股权转让协议书》。本协议的主要内容：
1、东芝将其持有的陆佰贰拾伍万（6,250,000）美元的股权（占平高东芝股权比例为25%）转让给平高电气；
2、本次股权转让价款为人民币壹亿捌仟陆佰万元，平高电气在取得中华人民共和国国家外汇管理局平顶山市中心支局关于股权转让价款支付核准之日起七个工作日内予以支付；
3、东芝向平高电气保证，转让股权不存在瑕疵，且转让股权上未设定抵押权等担保；
4、东芝在股权转让生效后七个工作日内，将其持有的平高东芝的出资证明交回给平高东芝，以换取平高电气股权转让价款汇款通知书；
5、因协议及转让股权等相关事宜产生的中华人民共和国税费，由东芝承担。本次
股权转让如达到《国务院关于经营者集中申报标准的规定》第3条所规定的经营者集中
地申报标准，由平高电气负责办理相关申报手续并承担有关费用；
6、本协议自平高电气与东芝签署之日起成立，并在中华人民共和国的相关审批机关批准之日起生效。
三、本次股权收购对公司的影响
公司实现对平高东芝控股经营具有重要意义。一是实现控股经营后，公司与平高东芝可在技术开发、生产加工、人力资源、市场营销、降本增效、物资采购等方面实现资源整合与优势互补。二是有利于公司增强对平高东芝的控制力，对平高东芝的经营管理发挥主导作用，最大程度维护我方利益，同时帮助平高东芝改善经营状况。三是在目前企业经营状态处于低谷的情况下，可以较低价格获得一笔优良资产。四是有效提高平高电气的投资回报率和股东价值。
四、本次股权收购的风险分析
（一）市场风险及防范
市场风险：本次股权收购后，股权变更后平高东芝可能不再拥有原品牌的优势，可能面临合同减少的风险；另外，平高东芝通过东芝委托有21199万日元的海外项目没有交货，也存有一定风险，但风险不大。
防范措施：发挥平高品牌优势，依托平高优秀的营销队伍以及营销网络，宣传品牌融合产品。在新产品方面，加快产品开发力度，迅速抢占市场份额。
（二）技术风险及防范
技术风险：本次股权收购后，东芝公司对平高东芝的技术支持可能减少，平高东芝自身研发能力较弱，产品的更新换代及新产品的研发具有一定风险；另一方面，产品中东芝零部件的供应可能存在一定风险。
防范措施：通过与东芝公司签订新的技术协议明确东芝技术的使用范围及期限，同时加大对平高东芝人力资源方面的支持，派驻有经验研发技术人员，把双方技术有效融合，增强研发能力。
（三）管理风险及防范
管理风险：本次股权收购后，平高东芝将成为公司的控股子公司，双方在公司企业文化、技术管理、人力资源等方面的整合过程中可能在较短时间内难以有效融合，可能存有经营管理风险及整合风险。
防范措施：公司将积极调整经营战略，同时建立风险管理体系，将公司的经营模式与平高东芝的企业文化和技术领先优势结合起来，适当调整管理模式和销售策略；改善经营思路与管理思路，优化企业之间的信息传递沟通方式，针对平高东芝的自身特点，
制定各项规范性内控制度，提升内控水平，同时充分吸收中、日双方优秀的管理经验。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2014年9月26日
证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临 2015-042林海股份有限公司重大资产重组
继续停牌及进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司拟筹划重大事项，经公司申请，本公司股票已于 2015年 4月 15日起停牌。2015年 4月 29日发布了《重大资产重组停牌公告》，并开始按重大资产重组事项连续停牌；2015年 5月 28日、6月 27日、7月 29日公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》。停牌期间，本公司每 5个交易日发布了重大资产重组进展情况。
一、重组框架介绍
（一）主要交易对方
1、控股股东：中国福马机械集团有限公司
本次重大资产重组事项，涉及控股股东中国福马机械集团有限公司，构成关联交易。收购的标的资产如下：中国福马机械集团有限公司所持有的江苏林海动力机械集团公司100%股权、苏州苏福马机械有限公司100%股权、镇江中福马机械有限公司88.34%股权、宁夏振启光伏发电有限公司70%股权。
2、独立第三方：倪学萍、李国林
倪学萍：女，江苏宝应县人，1971年10月出生；李国林，男，江苏宝应县人，1970年 4月出生，二人为夫妻关系。收购的标的资产如下：倪学萍持有的江苏扬工动力机械有限公司60%的股权、李国林持有的江苏扬工动力机械有限公
司40%的股权。
（二）交易方式
发行股票购买资产及支付现金
（三）标的资产情况
购买的标的资产为机械制造类资产、光伏电站。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
停牌期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，组织有关各方有序地推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作，与中介机构一起对潜在标的公司进行尽职调查和审计、评估，与潜在交易对方进行洽谈和沟通。停牌期间公司及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。截至本公告披露之日，公司已与财务顾问签订资产重组服务协议，与交易对方签署重大资产重组框架协议，主要标的公司正在进行企业改制，相关重组工作正在积极推进之中。
三、无法按期复牌的具体原因说明
虽然公司与交易对方进行了洽谈并签署重组框架协议，但由于本次资产重组事项由于涉及资产较多、程序较复杂，重组预案仍需与交易对方进行深入谈判和协商后进一步细化、修改和完善，同时，完善后的重组预案需由公司控股股东中国福马机械集团有限公司向中国机械工业集团有限公司及国资监管部门上报履行审批程序。
四、申请继续停牌时间
公司股票继续停牌不超过2个月，自2015年7月29日到2015年9月29日。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
五、本次重大资产重组事项可能存在的风险
目前，公司正在加紧与潜在标的公司、交易对方进行合作谈判，力争尽快制定重组预案。本次重组仍存在不确定性，未来可能存在双方无法就收购相关事项达成一致意见而致使重大资产重组事项无法实施的风险。
特此公告。
林海股份有限公司董事会
2015年8月31日
证券代码：601555 证券简称：东吴证券 公告编号：2018-032东吴证券股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的补充公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年7月26日，公司接到控股股东苏州国际发展集团有限公司
（以下简称“国发集团”）通知，国发集团通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份。现将有关情况补充公告如下：
一、本次增持前后控股股东股份变化情况
本次增持前国发集团持有公司股份693,371,528股,占公司总股
本的比例为23.11%。国发集团及其一致行动人苏州市营财投资集团公司、苏州信托有限公司合计持有公司股票811,070,082股，占公司总股份的27.04%。
本次增持后，国发集团持有公司股票695,154,531股，占公司总股本的比例为23.17%;国发集团及其一致行动人合计持有公司股票
812,853,085股，占公司总股份的27.10%。
二、后续增持计划
基于对东吴证券未来发展和长期投资价值的信心，国发集团拟在
未来3个月内（自本次增持之日起算）以自有资金继续通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，增持价格视市场情况而定，累计增持的总金额不低于人民币1200万元，不超过人民币1亿元，以上金额含本次已增持金额。
特此公告。
东吴证券股份有限公司董事会 2018年 7月 27日
上海市广发律师事务所
关于上海北特科技股份有限公司
2019年第四次临时股东大会的法律意见书
致：上海北特科技股份有限公司
上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第四次临时股东大会于 2019年 11月 25日在上海市长宁路 1018号上海龙之梦万丽酒店 10楼会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派沈超峰律师、姚培琪律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规、其他规范性文件以及《上海北特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其
他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对发表的法律意见承担责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会是由公司董事会根据2019年11月8日召开的第三届董事会第三十四次会议决议召集。公司已于2019年11月9日在上海证券交易所指定网站及相关指定媒体上刊登了《上海北特科技股份有限公司关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知》，并决定采取现场会议表决和网络投票相结合的方式召开本次股东大会。
本次股东大会现场会议于2019年11月25日14时30分在上海市长宁路1018号上海龙之梦万丽酒店 10楼会议室召开；网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台进行投票的时间为2019年11月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联网投票平台投票的具体时间为 2019年 11月25日9:15-15:00。
公司已将本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、出席会议人员资格等公告告知全体股东，并确定股权登记日为 2019年11月19日。
本所认为，本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会会议召集人和出席人员的资格
本次股东大会由公司董事会召集。出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）5人，代表有表决权的股份为 165,344,955股，占公司有表决权股份总数的46.06%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）5人，代表有表决权的股份为165,344,955股，占公司有表决权股份总数的46.06%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）0人，代表有表决权的股份为0股，占公司有表决权股份总数的0%。参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及
股东代表（包括代理人）0人，代表有表决权的股份为0股，占公司有表决权股份总数的0%。
根据本所律师的核查，出席现场会议的股东持有股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明，股东的代理人持有股东出具的合法有效的授权委托书和个人有效身份证件。该等股东均于 2019年 11月 19日即公司公告的股权登记日持有公司股票。
会议由公司董事长靳坤主持。公司部分董事、董事会秘书、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员和公司聘任的律师列席了本次会议。
本所认为，本次股东大会召集人和出席人员的资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会的表决采取了现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次股东大会现场会议的股东以书面记名投票方式对公告中列明的事项进行了表决。参加网络投票的股东通过上海证券交易所交易系统或互联网投票系统对公告中列明的事项进行了表决。
本次股东大会现场会议议案的表决按《公司章程》及公告规定的程序由本所律师、监事、股东代表等共同进行了计票、监票工作。本次股东大会网络投票结果由信息公司在投票结束后统计。
根据现场出席会议股东的表决结果以及信息公司统计的网络投票结果，本次股东大会审议通过了如下议案：
（一）《关于为全资子公司增加担保额度的议案》
表决结果：同意165,344,955股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
（二）《关于选举公司第四届董事会董事的议案》
1、表决结果：靳坤获得的选举票数为165,344,955股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。靳坤当选。
2、表决结果：靳晓堂获得的选举票数为165,344,955股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。靳晓堂当选。
3、表决结果：张艳获得的选举票数为165,344,955股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。张艳当选。
（三）《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
1、表决结果：薛文革获得的选举票数为165,344,955股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。薛文革当选。
2、表决结果：贾建军获得的选举票数为165,344,955股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。贾建军当选。
（四）《关于选举公司第四届监事会监事的议案》
1、表决结果：许振获得的选举票数为165,344,955股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。许振当选。
2、表决结果：潘亚威获得的选举票数为165,344,955股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。潘亚威当选。
本所认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效。
四、结论意见
本所认为，公司 2019年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海市广发律师事务所关于上海北特科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市广发律师事务所 经办律师
单位负责人
童楠
年 月 日
股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2015-032山东钢铁股份有限公司股票交易异常波动公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
特别提示：
●本公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
●经本公司自查并向实际控制人确认，截至本公告披露日，公司、公司实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）股票在2015年8月18日、8月19日和8月20日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
股；2015年8月13日，公司获得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的截止2015年8月12日收盘后的证券变更登记证明；2015年8月14日，公司在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了《山东钢铁股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》（公告编号：2015-031），至此，公司本次非公开发行股票事宜已全部完成，本次募投项目山东钢铁集团日照有限公司于2015年8月14日完成工商变更，成为本公司的控股子公司。
目前，山东钢铁集团日照有限公司的参股股东、本公司实际控制人山东钢铁集团有限公司正与上海中崇集团协商，拟转让其持有的山东钢铁集团日照有限公司部分股权给上海中崇集团，该股权转让行为不会影响本公司对山东钢铁集团日照有限公司的持股比例和控股地位。
2、经公司自查，本公司目前生产经营活动一切正常，内外部经营环境未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大信息。
3、经向公司实际控制人山东钢铁集团有限公司确认，公司实际控制人除上述股权转让行为外，不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司董事会提醒投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）是本公司指定的信息披露报纸及网站，有关公司信息以公司指定信息披露报纸和网站为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：2018-078
新疆冠农果茸股份有限公司
关于召开 2018年第六次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年12月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2018年第六次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年12月21日 10点00分
召开地点：新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年12月21日
至2018年12月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1.00|关于以集中竞价交易方式回购股份的议案|√|
|1.01|回购股份的目的和用途|√|
|1.02|回购股份的种类|√|
|1.03|回购股份的方式|√|
|1.04|回购股份的价格|√|
|1.05|回购股份的资金总额及数量|√|
|1.06|回购股份的资金来源|√|
|1.07|回购股份的实施期限|√|
|1.08|回购有关决议的有效期|√|
|2|关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案|√|
|3|关于修订《公司章程》的议案|√|
|4|关于公司控股子公司银通棉业为其全资子公司顺泰棉业提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见2018年12月6日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：1,2,3
3、对中小投资者单独计票的议案：1,2,3,4
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600251|冠农股份|2018/12/14|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份
的有效证件或证明、股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的代理人，还应出
示本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。
（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
（三）异地股东可用信函或传真等方式进行登记。
（四）符合出席会议条件的股东于2018年12月20日上午10:00～13:00，下午16:00～19:00到公司董事会秘书办公室办理出席会议登记手续。
（五）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、其他事项
（一）联系地址：新疆库尔勒市团结南路48号小区
联系人：金建霞陈莉
联系电话：0996-2113386、2113788
传 真：0996-2113788
邮 编：841000
（二）会期半天，与会者食宿费、交通费自理。
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会2018年12月6日
附件1：授权委托书
报备文件：公司第六届董事会第一次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆冠农果茸股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月21
日召开的贵公司 2018年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1.00|关于以集中竞价交易方式回购股份的议案||||
|1.01|回购股份的目的和用途||||
|1.02|回购股份的种类||||
|1.03|回购股份的方式||||
|1.04|回购股份的价格||||
|1.05|回购股份的资金总额及数量||||
|1.06|回购股份的资金来源||||
|1.07|回购股份的实施期限||||
|1.08|回购有关决议的有效期||||
|2|关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案||||
|3|关于修订《公司章程》的议案||||
|4|关于公司控股子公司银通棉业为其全资子公司顺泰棉业提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临 2017-101
科达集团股份有限公司
2017年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年11月20日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街甲 8号 IFC大厦 B座 3306室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|33|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|315,387,248|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|33.0097|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长刘锋杰先生因公出差未能出席，由半数以上
董事推举董事王巧兰女士主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，表
决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席3人，董事长刘锋杰先生因公出差未出席本次会议，董事褚明理先生、唐颖先生因公出差未出席本次会议，独立董事蔡立君先生、张忠先生、潘海东先生因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席2人，监事张晓莉女士因公出差未出席本次会议；
3、董事会秘书出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于为子公司北京派瑞威行广告有限公司银行贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|315,279,967|99.9660|107,281|0.0340|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于为子公司北京派瑞威行广告有限公司|82,302,808|99.8698|107,281|0.1302|0|0.0000|

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|-|
|银行贷款提供担保的议案|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：刘潇、高帅
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
科达集团股份有限公司2017年11月21日
证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2019-040
安徽长城军工股份有限公司
关于第三届董事会第十二次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 22日向公司全体董事发出了《关于召开第三届董事会第十二次会议的通知》，本次会议于 2019年 10月 28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由王本河董事长主持。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《安徽长城军工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以举手表决方式通过如下决议：
一、审议并通过《关于审议2019年第三季度报告及报告摘要的议案》；
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
《安徽长城军工股份有限公司 2019年第三季度报告及报告摘要》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议并通过《关于投资设立全资子公司的议案》
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
表决结果：通过
公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
会议召开具体事宜详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于投资设立全资子公司的议案》（公告编号：2019-042）。
三、备查文件
1.公司第三届董事会第十二次会议决议；
2.长城军工独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
安徽长城军工股份有限公司董事会2019年10月29日
证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2016-024宁波继峰汽车零部件股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2016年 7月 21日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议以通讯表决的方式召开。应收到表决票 8张，实收到表决票 8张。会议由董事长王义平先生召集。本次会议通知于 2016年 7月 16日发出。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于聘任冯巅为公司副总经理的议案》
详情请见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于聘任副总经理公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（二）、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的议案》
详情请见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的
公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会2016年7月21日
证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2017-037号湖北三峡新型建材股份有限公司
关于参加 2017年湖北上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流，湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖北证监局、湖北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司在武汉联合举办的 2017年湖北上市公司投资者网上集体接待日活动，现将相关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2017年 6月 8日（周四）14：00-17：00。届时，公司高管将在线就 2016年年报、发展战略、公司治理、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告。
湖北三峡新型建材股份有限公司董事会 2017年 6月 5日
证券代码：600961 证券简称：*ST株冶 公告编号：临 2014-018
株洲冶炼集团股份有限公司
关于公司股票撤销退市风险警示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
撤销退市风险警示的起始日：2014年3月6日
撤销退市风险警示后的股票简称、股票代码、股票价格的日涨跌幅限制：公司股票撤销退市风险警示后，证券简称由“*ST株冶”恢复为“株冶集团”，股票代码“600961”不变，股票交易的日涨跌幅限制由5%恢复为10%。
公司扣除非经常性损益的净利润为负，公司股票撤销退市风险警示并不意味着公司基本面发生变化。请广大投资者注意风险，理性投资。
一、股票种类、简称、证券代码以及撤销风险警示的起始日
（一）股票种类与简称：
A股股票简称由“*ST株冶”恢复为“株冶集团”；
（二）股票代码仍为“600961”；
（三）撤销退市风险警示的起始日：2014年3月6日。
二、撤销退市风险警示的适用情形
由于公司2011年度、2012年度经审计后的净利润均为负值，根据上海证券交易所股票上市规则的有关规定，公司股票从2013年3月15日起被实行退市风险警示的特别处理，股票简称从“株冶集团”变更为“*ST株冶”。公司2013年度财务会计报表经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天职业字[2014]256号标准无保留意见的审计报告。经审计，截至2013年12月31日归属于上市公司股东的净资产为70,260.65万元，2013年度实现营业收入1,616,974.45万元，实现归属于上市公司股东的净利润2,321.06万元。公司2013年度报告于2014年2月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）进行了公告。
根据《上海证券交易所股票上市规则》（2013年修订）13.2.1条之规定，对照公司经审计的《2013年年度报告》，公司的净利润、净资产、营业收入等指标均不触及退市风险警示条件，也不触及该条款规定的其他情形；根据《上海证券交易所股票上市规则》（2013年修订）13.3.1条之规定，公司也不存在触及其他风险警示的情形。
经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，公司董事会认为：对照经审计的2013年度报告公司的净利润、净资产、营业收入等指标，公司已不存在涉及《上海证券交易所股票上市规则（2013年修订）》中规定的触及退市风险警示及其他风险警示的情形。鉴于上述原因，公司于2014年2月26日向上海证券交易所提出了撤销对公司
股票实施退市风险警示特别处理的申请，公司股票自2014年2月27日
起停牌。上海证券交易所于2014年3月4日同意了公司撤销退市风险警示的申请。根据《上海证券交易所股票上市规则（2013年修订）》13.2.17的规定，公司股票于2014年3月5日继续停牌一天。
三、撤销退市风险警示的有关事项提示
公司股票将于2014年3月6日起复牌并撤销退市风险警示，证券简称由“*ST株冶”恢复为“株冶集团”，股票代码“600961”不变，股票交易的日涨跌幅限制由5%恢复为10%。
撤销退市风险警示后，公司股票转出风险警示板交易。
四、其他风险提示或者需要提醒投资者重点关注的事项
2013年，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-324,093,880.43元。虽然公司2013年度实现盈利，但公司仍存在基本面未发生根本变化、资产负债率偏高等风险因素。公司股票撤销退市风险警示，并不改变公司内在价值。《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
株洲冶炼集团股份有限公司董事会
二〇一四年三月四日
证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2018-001
宁波继峰汽车零部件股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2018年 1月 15日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议以现场表决方式召开，应到董事 9人，实到董事 9人。
会议由董事长王义平先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议通知于2018年1月10日发出，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于调整2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》《2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中确定首次授予的激励对象为 26名，现有 2名激励对象因个人原因自愿放弃参与公司2017年限制性股票激励计划。根据公司2017年第四次临时股东大会的授权，董事会对激励对象人数及限制性股票数量进行调整，具体如下：本次股权激励计划首次授予的激励对象人数由26人调整为24人；授予激励对象的限制性股票总数由 1,023.86万股调整为 964.90万股，其中，首次限制性股票授予数量由 819.09万股调整为771.92万股，预留限制性股票数量由204.77万股调整为192.98万股。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于调整 2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象和授予数量的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
董事王义平先生、邬碧峰女士、王继民先生为关联董事，故回避表决；董事郑鹰先生、冯巅先生、李娜女士为此次被激励对象，故回避表决。
上述事项已经公司 2017年第四次临时股东大会授权董事会办理，无需提交股东大会审议。
（二）、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
公司于 2017年 12月 20日召开的 2017年第四次临时股东大会审议通过了《2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》，根据股东大会对董事会的相关授权以及《激励计划》中的相关规定，公司董事会认为，本次限制性股票激励计划的授予条件已经成就，同意授予24名激励对象771.92万股限制性股票，授予价格为6.11元/股，确定公司2017年限制性股票激励计划首次授予的授予日为2018年1月15日。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
董事王义平先生、邬碧峰女士、王继民先生为关联董事，故回避表决；董事郑鹰先生、冯巅先生、李娜女士为此次被激励对象，故回避表决。
上述事项已经公司 2017年第四次临时股东大会授权董事会办理，无需提交股东大会审议。
（三）、审议通过《关于修订公司章程的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述事项已经公司 2017年第四次临时股东大会授权董事会办理，无需提交股东大会审议。
特此公告。
宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会2018年1月15日