证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2014－042茂名石化实华股份有限公司
2014年度日常关联交易（调整额度后）公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 8月 21日，茂名石化实华股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二次会议审议通过了《关于调整公司 2014年度日常关联交易额度的议案》，关联交易具体事项如下：
一、
预计全年日常关联交易的基本情况
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|关联交易类别|品名|定价原则|关联方|调整前||调整后||结算方式|
|||||金额（万元）|占同类交易的比例(%)|金额（万元）|占同类交易的比例(%)||
|采购原料|液化气原料|协 议定价|中国石油化工股份有限公司茂名分公司|230,000.00|69.28|230,000.00|69.28|旬结|
||其他|市 场价||27,000.00|8.13|27,000.00|8.13|款到发货|
||丙烯、环氧乙烷等|协 议定价|中国石化化工销售有限公司华南分公司|45,000.00|13.55|45,000.00|13.55|款到发货|
||商品丙丁烷混合物液化石油气|市 场价|中国石化炼油销售有限公司|10,000.00|3.01|10,000.00|3.01|款到发货|

商品丙丁
烷混合物市场
液化石油价 中国石化炼油
气 销售有限公司 105,000.00 24.57 105,000.00 24.57月结
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||5号低硫工业燃料油（蜡油）|协 议定价|中国石油化工股份有限公司茂名分公司|0.00|0|61,920.00|14.49|月结|
||工业用液化石油气|协 议定价|中国石油化工股份有限公司茂名分公司|0.00|0|1,300.00|0.3|月结|
||丙烷、精丙烷、异丁烷等|协 议定价|中国石油化工股份有限公司茂名分公司|3,000.00|0.7|3,000.00|0.7|月结|
||汽柴油|市 场价|中国石化集团资产经营管理有限公司茂名石化分公司|100|0.02|100|0.02|月结|
||MTBE、乙醇胺等|市 场价|中国石化化工销售有限公司华南分公司|33,000.00|7.72|33,000.00|7.72|月结|
|其他|动力|市 场价|中国石油化工股份有限公司茂名分公司|8,400.00|95.45|8,400.00|95.45|月结|
|||市 场价|中国石化集团资产经营管理有限公司茂名石化分公司|400|4.55|400|4.55|月结|
||排污费等|协 议定价|中国石油化工股份有限公司茂名分公司|50|100|50|100|季度结|
||土地租金|协 议定价|中国石化集团资产经营管理有限公司茂名石化分公司|390|100|390|100|半年结|

中国石化集团
协议
资产经营管理
定价
有限公司茂名
设备租金 石化分公司 48.08 29.58 48.08 29.58年结
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|协 议定价|中国石油化工股份有限公司茂名分公司|114.45|70.42|114.45|70.42|年结|

二、关联方介绍和关联关系
公司 2014年度日常关联交易的关联方为中国石化集团茂名石油化工公司（已更名为：中国石化集团资产经营管理有限公司茂名石化分公司，以下简称茂名石化公司）、中国石油化工股份有限公司茂名分公司（以下简称中石化股份茂名分公司）、中国石化化工销售有限公司华南分公司（以下简称中石化销售华南分公司）和中国石化炼油销售有限公司。
1.茂名石化公司基本情况：
企业名称：中国石化集团茂名石油化工公司
住所：茂名市红旗北路 2号
法定代表人：余夕志
注册资金：228651万元
经济性质：全民所有制
经营方式：销售、服务
主营业务：原油、页岩油、石油化工产品
2.中石化股份茂名分公司基本情况：
企业名称：中国石油化工股份有限公司茂名分公司
营业场所：茂名市红旗北路 2号
负责人：余夕志
经营范围：石油、天然气勘探、开采、销售；石油炼制；石油化工、化纤及其他化工产品的生产销售、储运；石油、天然气
管道运输；技术及信息的研究、开发、应用咨询。
3.中石化销售华南分公司基本情况：
企业名称：中国石化化工销售有限公司华南分公司
营业场所：广州市天河区体育西路 191号 A塔 10层-15层
负责人：宋力航
经营范围：批发：化工产品（甲醇及易燃易爆危险品除外）；
批发危险化学品（无储存设施）；2（1）、2（3）、3（1）、3（2）、3（3）、4（1）、4（2）、5（1）、5（2）、6（1）、8（1）、8（2）、8（3）（详见附页，剧毒品、成品油和液化石油气除外，《危险化学品经营许可证》有效期至 2012年 4月 26日））；货物及技术进出口；投资管理（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。
4.中国石化炼油销售有限公司基本情况：
企业名称：中国石化炼油销售有限公司
营业场所：上海市长宁区延安西路 728号 25层
负责人：凌逸群
经营范围：生产（限分支机构经营）、销售沥青及其他石油化工原料、危险化学品（详见许可证）[企业经营涉及行政许可证的，凭许可证件经营]。
5.与公司的关联关系：茂名石化公司为公司第二大股东，中石化股份茂名分公司、茂名石化公司和中石化销售华南分公司、中国石化炼油销售有限公司同被中国石油化工集团公司所控制，茂名石化公司、中石化股份茂名分公司和中石化销售华南分公司、中国石化炼油销售有限公司符合《上市规则》第 10.1.3条第（四）项规定的情形，为公司的关联方。
且历年与公司进行的关联交易无不良履约纪录，未形成坏账。公司董事会认为，公司 2014年度与中石化股份茂名分公司、茂名石化公司和中石化销售华南分公司、中国石化炼油销售有限公司进行的日常关联交易不存在坏账风险。
三、定价政策和定价依据
公司 2014年度各类日常关联交易均执行市场价或协议定价，且协议定价水平均未高于协议定价项目的市场水平，本次关联交易定价公允，不存在损害公司利益的情形。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
鉴于公司目前的原料及动力供应商除中石化股份茂名分公司、茂名石化公司和中石化销售华南分公司外，无法从其他市场交易方取得满足公司现有生产经营规模的同类原料及动力。另外，公司的综合服务采购和部分产品的日常销售亦构成与中石化股份茂名分公司、茂名石化公司和中国石化炼油销售有限公司的关联交易。总体来讲，公司与中石化股份茂名分公司和茂名石化公司、中石化销售华南分公司、中国石化炼油销售有限公司进行的日常关联交易，系确保公司持续经营能力和持续盈利能力的必需。
五、审议程序
1.公司第九届董事会第二次会议已审议批准本次调整公司 2014年度日常关联交易额度。董事会在审议该议案前，已取得公司独立董事的事前书面认可。董事会在审议该议案时，关联董事徐柏福、毛远洪已回避表决。
2.公司独立董事已就本次交易发表同意的独立意见。
3.本次交易尚需公司 2014年第四次临时股东大会审议批准，股东大会在审议本议案时，关联股东茂名石化公司应回避表决。
六、关联交易协议签署情况
1.液化气原料的采购（本次调整前的项目）：
东成公司与中石化股份茂名分公司签署《2014年年度框架协议》。依据该协议约定，中石化股份茂名分公司拟供应东成公司液化气原料 336000吨，以每月实际发生数量为准，价格以中石化股份茂名分公司的液化气原料结算公式作为计算依据。
液化气原料结算公式系根据 2012年 7月 20日，中石化股份茂名分公司和茂名石化联合下发《公司价格领导小组 2012年第七次会议纪要（[2012]97号）》，会议决定，根据公司预分离装臵单位加工费增加的实际情况，按共同分担原则，从 2012年 1月 1日起，调整液化气原料定价公式中加工费扣减项，由“280元/吨”调整为“300元/吨”，调整后液化气原料定价公式为：
液化气原料价格（含税）=（丙烯价×30%+液化气均价×70%）×99.5%-300。
其中丙烯价按炼油事业部当月丙烯含税均价加 250元/吨；
液化气均价按公司当月液化气含税均价确定。（此液化气原料定价公式于 2012年 8月 28日，已经公司 2012年第六次临时股东大会审议通过。）
2.丙烯原料的采购（本次调整前的项目）：
本公司与中石化销售华南分公司签署《化工产品年度销售合同》，依据该合同约定，中石化销售华南分公司拟供应给公司的丙烯原料 40000吨（从 2014年 1月至茂名分公司新建聚丙烯装臵开汽止）。公司与茂名石化双方已经达成定价公式：从 2013年 3月 1日起，当月丙烯出厂价=（聚丙烯价格-960）*（1-0.66%），其中聚丙烯价格为中石化销售华南分公司外销聚丙烯（PPH-T03）当月销售均价减 480元/吨。丙烯由中石化销售华南分公司代理销售，代理费率为8‰。
上述定价公式为优等级丙烯价格（水含量小于等于 10ppm），其他等级丙烯按水含量划分，依次为“10ppm＜水含量≤50ppm”、
“50ppm＜水含量≤100ppm”和“水含量＞100ppm”，每降一等级减 100元/吨。装车费每季度根据实际装车量，按 117元/吨收费标准在丙烯价格找平。（以上均为含税价）
3、商品丙丁烷混合物液化石油气的销售（本次调整前的项目）：
本公司下属子公司茂名实华东成化工有限公司（以下简称东成公司）、茂名实华东油化工有限公司（以下简称东油公司）分别与中国石化炼油销售有限公司签署《液化石油气产品购买协议》，依据该合同约定，东成公司拟销售给中国石化炼油销售有限公司商品丙丁烷混合物液化石油气 88000吨（从 2014年 1月至 2014年 12月），东油公司拟销售给中国石化炼油销售有限公司商品丙丁烷混合物液化石油气 80000吨，定价方式：以中国石化炼油销售有限公司当地商品丙丁烷混合物液化石油气销售价格（含税）扣减代理费率8‰后结算。
4. 5号低硫工业燃料油（蜡油）的销售（本次调整的项目）依据东成公司与中石化股份茂名分公司签署的《燃料油采购框架合同》的约定，2014年 5月至 10月期间，东成公司拟销售给中石化股份茂名分公司 5号低硫工业燃料油（蜡油）90000吨（暂定），定价机制：（1）招标执行基准价（6748.50元/吨）为本框架协议初始价格，框架协议执行价格采用公式计价。（2）计价公式：P（框架执行价格）=P（招标执行基准价）+△汽油调价部分的50%+△柴油调价部分的25%±质量奖罚±修正值，其中：①△汽油调价部分和△柴油调价部分：执行价格确认时的汽、柴油价格与招标时点（2014年 4月 20日）的汽、柴油价格差值。
即△汽油调价部分=框架协议执行价格确定日的汽油价格-招标时点的汽油价格；△柴油调价部分=框架协议执行价格确定日的柴油价格-招标时点的柴油价格；汽、柴油价格以国家发改委发布为准。②质量奖罚：本次投标的各蜡油指标和框架协议实际交
货的分析指标进行对比，差异部分根据茂名分公司《外购蜡油品质差奖罚标准》进行奖罚。③修正值：如因市场变化，当（△汽油调价部分的50%+△柴油调价部分的25%±质量奖罚）在±30元/吨以内时，修正值为零；当（△汽油调价部分的50%+△柴油调价部分的25%±质量奖罚）超过±30元/吨，由双方协商确定修正值。（3）结算价格均为到中石化股份茂名分公司指定储罐前的所有物流费和杂费，即包括货款、运费、各类税金、杂费、保险、计量等所有费用。一票结算。
本关联交易预计增加 2014年关联交易（销售）金额 61920万元。
5.工业用液化石油气的销售（本次调整的项目）
依据东成公司与中石化股份茂名分公司签署的《液化石油气采购框架合同》的约定，2014年度，东成公司拟销售给中石化股份茂名分公司工业用液化石油气 2000吨（暂定），定价机制为：东方燃气网公布的茂名石化当月度交货日销售价格的加权平均价（当月度指上月末倒数第二天 0时至当月末倒数第二天 24时）+380元/吨。因市场因素，双方可就产品价格进行协商，确定新的产品价格，如双方无法达成一致的，则仍以本协议确定的价格或计价公式执行。价格含增值税（13%）、包装费、汽车运保费，一票结算。
本关联交易预计增加 2014年关联交易（销售）金额 1300万元。
以上二项关联交易调整预计增加额度 63220万元。
八、备查文件目录
1.《公司第九届董事会第二次会议决议公告》
2.独立董事事前书面认可文件
3.独立董事独立意见
4.《2014年度公司日常关联交易预估表（调整后）》
茂名石化实华股份有限公司董事会二○一四年八月二十五日