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证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临 2017-079
奥瑞德光电股份有限公司
2017年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年6月1日
(二) 股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市宾西经济开发区海滨路 6号，公司四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|16|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|167,776,756|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|13.67|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长左洪波先生因公无法出席现场会议，
经公司半数以上董事推举董事杨鑫宏先生主持会议。本次会议的召集、召开及表
决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6人，出席5人，公司董事长左洪波先生因公无法出席现场会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书张世铭先生出席本次会议；全部高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于子公司拟向实际控制人申请借款的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|10,293,663|100|0|0|0|0|

2、议案名称：关于全资子公司拟接受委托贷款暨公司及实际控制人提供担保的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|10,293,663|100|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于子公司拟向实际控制人申请借款的关联交易议案|5,545,639|100|0|0|0|0|
|2|关于全资子公司拟接受委托贷款暨公司及实际控制人提供担保的关联交易议案|5,545,639|100|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、中小股东（持股5%以下）表决情况中，未计算奥瑞德现任董事、监事、高级管理人员的持股表决情况。
2、上述1、2项议案，关联股东褚淑霞回避表决。
3、上述1、2项议案，为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：谢元勋、赵璐
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
奥瑞德光电股份有限公司2017年6月2日
证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2018-035浙江天台祥和实业股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于 2018年 9月 11日在公司会议室召开。会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由杨君平女士主持，采取书面表决的方式，审议并通过了如下议案：
一、《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
同意选举杨君平女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》
经监事会审议，监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品，履行了必要审批程序；公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。监事会同意公司对最高额不超过人民币 20,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江天台祥和实业股份有限公司监事会2018年9月12日
股票简称：*ST亚星 股票代码：600319 编号：临 2016-137
潍坊亚星化学股份有限公司
终止连续重大资产重组公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2016年9月6日起停牌。公司于 2016年 9月 22日披露了《重大资产重组停牌公告》，进入重大资产重组程序。2016年 11月 11日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《潍坊亚星化学股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》等与本次重组相关的议案，相关公告于 2016年 11月 15日在公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站刊登。2016年 11月 22日公司收到了上海证券交易所下发的《关于对潍坊亚星化学股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）信息披露的问询函》（上证公函[2016]2313号）（以下简称“《问询函》”），公司于 2016年 11月 28日对《问询函》进行了回复。该重大资产出售事项已经2016年12月2日召开的公司2016年第五次临时股东大会审议通过。
除上述重大资产出售外，公司正在筹划涉及资产注入的其他连续重大资产重组事项。
一、筹划连续重大资产重组的基本情况
（一）筹划重大资产重组的背景、原因
近年来，公司所处的化工原材料及化学制品行业受国内经济结构调整、行业产能过剩影响，目前处于产能消化时期，下游客户需求整体平淡，短期内无法改变行业产能过剩局面，行业、企业发展陷入停滞阶段。国内化工行业发展速度放缓，甚至出现持续亏损的局面，行业整体盈利能力较差。受宏观经济不景气及行业需求整体平淡影响，公司主营业务盈利能力持续下降。
公司积极落实国家“调结构、转方式”的政策，拟通过连续重大资产重组，注入优质资产，对公司产业结构调整升级，培育新的利润增长点，提升公司核心竞争力，推动公司的可持续发展。
（二）交易对方
本次重大资产重组的交易对方为程杭等无关联第三方。
（三）交易方式
本次重大资产重组交易方式包括但不限于发行股份购买资产或支付现金购买资产等一种或多种方式，尚未最终确定。
（四）标的资产情况
本次重大资产重组的标的资产初步定为程杭持有的体育资产，标的资产具体范围尚未确定。
二、公司在推进连续重大资产重组期间所做的主要工作
（一）推进连续重大资产重组所做的工作
连续重大资产重组停牌期间，上市公司及有关各方积极推进连续重大资产重组工作，组织中介机构对连续筹划重大资产重组事项开展方案论证、审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。
（二）已履行的信息披露义务
2016年 11月 15日，公司披露了《关于公司连续筹划重大资产重组的提示性公告》（详见临2016-106公告）；
2016年11月22日，公司披露了《第六届董事会第五次会议决议公告》（详见临 2016-109公告），第六届董事会第五次会议审议并通过了《潍坊亚星化学股份有限公司关于连续重大资产重组继续停牌的议案》；同日披露了《关于2016年第五次临时股东大会增加临时提案的公告》（详见临2016-110公告）；
2016年 11月 29日，公司披露了《关于公司连续重大资产重组继续停牌的提示性公告》（详见临 2016-116公告）、《关于召开连续重大资产重组继续停牌投资者说明会的通知公告》（详见临2016-117公告）；
2016年12月1日，公司披露了《关于连续重大资产重组继续停牌投资者说明会召开情况的公告》（详见临2016-118公告）；
2016年12月6日，公司披露了《连续重大资产重组继续停牌公告》（详见临2016-119公告）；
2016年12月13日，公司披露了《重大资产重组进展公告》（详见临 2016-127公告）；
2016年12月20日，公司披露了《重大资产重组进展公告》（详见临 2016-130公告）；
2016年12月27日，公司披露了《重大资产重组进展公告》（详见临 2016-132公告）。
三、终止连续重大资产重组的原因
本次连续重组自启动以来，公司及有关各方均积极推进相关工作。但由于近期国内证券市场环境等客观情况发生了较大变化，公司与交易对方多次沟通、磋商后，就交易方案、交易进程安排等事项未达成一致意见。审慎起见，经公司与交易对方友好协商，公司决定终止筹划连续重大资产重组事项。
四、承诺事项
本公司承诺：公司在披露投资者说明会召开情况公告后的 1个月内，不再筹划重大资产重组事项。
五、股票复牌安排
公司将在 2017年 1月3日召开终止本次连续重大资产重组的投资者说明会，并按规定披露该次说明会召开情况后及时申请复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十九日
A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2017-098H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122242、122243、122352 债券简称：12广汽01/ 02/03
113009、191009 广汽转债、广汽转股
广州汽车集团股份有限公司
关于实施 2017年中期利润分配方案后
调整非公开发行 A股股票发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、广州汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向包括广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司（以下简称“汇垠天粤”）、广州国资发展控股有限公司（以下简称“广州国发”）、广州金控资产管理有限公司（以下简称“广金资产”）管理的“广金资产财富管理优选3号私募投资基金”（以下简称“广金优选3号基金”）、广州轻工工贸集团有限公司（以下简称“广州轻工”）和穗甬控股有限公司（以下简称“穗甬控股”）在内的5名特定投资者以非公开发行方式发行境内上市人民币普通股（“A股”）股票（以下简称“本次非公开发行”）。
2、本次非公开发行的发行底价由20.01元/股调整为19.91元/股。
3、本次非公开发行的数量由不超过749,625,184股调整为不超过753,390,254股。
一、本次非公开发行的基本情况
公司于2016年10月31日召开第四届董事会第33次会议审议通过了本次非公开发行的相关议案；于2016年12月16日召开2016年第一次临时股东大会、2016年第一次A股类别股东会议及2016年第一次H股类别股东会议分别审议通过了关于本次非公开发行的相关议案。
本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第33次会议决议公告日
（2016年11月1日），发行价格为定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价（定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量）的90%，即20.31元/股。
如公司在定价基准日至发行日期间发生权益分派、公积金转增股本或配股等除权、除息事项，则本次非公开发行的发行价格将相应调整。
公司已于2016年8月26日召开第四届董事会第29次会议审议通过了公司2016年中期利润分配方案，根据该方案，公司以股权登记日（2016年10月19日）的总股本6,450,798,045股（含A、H股）为基数，向全体股东每10股派送现金人民币0.8元（含税）。鉴于公司已于2016年10月18日停牌、且上述权益分派事项已于2016年10月20日实施完毕，发行价格调整为20.23元/股。
公司已于2017年5月19日召开2016年年度股东大会，审议通过了关于2016年年度利润分配方案，根据该方案，公司以股权登记日（2017年6月12日）的总股本6,499,817,098股（含A、H股）为基数，按每10股派发现金红利2.2元（含税）。
鉴于上述权益分派事项已于2017年6月16日实施完毕，发行价格调整为20.01元/股。
公司本次非公开发行股票申请已于2017年8月29日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于非公开发行A股股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告》（公告编号：临2017-085）。截止目前，公司尚未取得中国证监会的书面核准文件。
如本次发行的规模根据中国证监会的要求（包括但不限于对整体规模的调整及/或对任一募集资金投资项目的调整）或由于公司对募集资金投资项目的调整而调减的，则任一发行对象最终的总认购价款相应调减（最终的总认购价款=该发行对象总认购价款金额×调减后的发行规模/150亿元人民币）。本次非公开发行的发行数量及任一发行对象最终认购的股份数量将随之相应调整。
如公司在定价基准日至发行日期间发生权益分派、公积金转增股本或配股等除权、除息事项，则本次非公开发行的发行数量上限将相应调整。
二、2017年中期利润分配方案及实施情况
公司于2017年8月23日召开第四届董事会第52次会议，审议通过关于2017年
中期利润分配方案的议案：以总股本6,500,721,186股为基数，按每10股派发现金红利1.0元（含税），共分配利润650,072,118.60元。公司2017年中期利润分配方案的股权登记日为2017年9月13日，除权除息日为2017年9月14日。
三、本次非公开发行发行价格和发行数量的调整情况
鉴于公司2017年中期利润分配已实施完毕，现对本次非公开发行的发行价格和发行数量作如下调整：
1、发行价格的调整
公司于2017年8月23日召开第四届董事会第52次会议，审议通过关于2017年中期利润分配方案的议案：以总股本6,500,721,186股为基数，按每10股派发现金红利1.0元（含税）。鉴于上述利润分配已于2017年9月21日实施完毕，因此，本次非公开发行的发行价格调整为19.91元/股。
2、发行数量的调整
根据前述调整后的发行价格19.91元/股计算，调整后的本次非公开发行的股份数量不超过753,390,254股。其中，汇垠天粤拟以人民币60亿元认购301,356,102股，广州国发拟以人民币30亿元认购150,678,051股，广金资产管理的广金优选3号基金拟以人民币30亿元认购150,678,051股，广州轻工拟以人民币15亿元认购75,339,025，穗甬控股拟以人民币15亿元认购75,339,025股。
除上述发行价格和发行数量调整外，本次非公开发行的其他事项均无变化。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会2017年9月21日
证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2016-098
天通控股股份有限公司
六届二十九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
天通控股股份有限公司六届二十九次董事会会议通知于2016年12月23日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于 2016年 12月 28日以传真、通讯方式举行，会议应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
《关于召开2017年第一次临时股东大会的提案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
具体内容详见公司临 2016-099号“关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知”。
特此公告。
天通控股股份有限公司董事会
二Ｏ一六年十二月三十日
股票代码：601886 股票简称：江河创建 公告编号：临2015-054江河创建集团股份有限公司
关于要约收购vision条件达成的进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月7日通过下属控股公司 Jangho Health Care Australia Pty Ltd向澳大利亚证券交易所和澳大利亚证券投资委员会正式提交了针对持有 Vision Eye InstituteLimited（以下简称“Vision”）已发行有投票权的普通股所有股东的要约收购陈述书。具体情况详见公司于 2015年9月8日披露的临2015-052号《关于通过下属控股公司向Vision全体股东发布要约收购陈述书的公告》。
截至2015年10月7日，Vision已有50.17%的有投票权的普通股接受要约，至此公司要约收购Vision的条件已全部达成。公司已于澳大利亚证券交易所公告上述内容并敦促其他股东于要约截止时间 2015年 10月 21日下午 7时（墨尔本时间）之前接受要约。
公司将根据要约收购的进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江河创建集团股份有限公司董事会2015年10月7日
华仪电气股份有限公司独立董事
关于公司总经理、副总经理等高管人员聘任的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，现对华仪电气股份有限公司第六届董事会第 17次会议关于聘任公司总经理、副总经理等高级管理人员发表以下独立意见：
我们认真审阅了陈道荣先生、陈建业先生、倪淑燕女士的个人履历等有关材料，未发现其有违反《公司法》、《证券法》关于上市公司高级管理人员任职相关规定的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，上述人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定，本次聘任程序符合相关法律法规的要求。我们同意董事会聘任陈道荣先生为公司总经理；聘任陈建业先生、倪淑燕女士为公司副总经理。
独立董事：胡仁昱 罗剑烨 祁和生
证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2017-031南京多伦科技股份有限公司
关于设立分公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 12日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司设立分公司的议案》，现将相关事项公告如下：
一、拟设立分公司的基本情况
（一）新设分公司的基本情况
1、分公司名称
（1）南京多伦科技股份有限公司山东分公司
（2）南京多伦科技股份有限公司辽宁分公司
（3）南京多伦科技股份有限公司湖北分公司
（4）南京多伦科技股份有限公司河南分公司
（5）南京多伦科技股份有限公司四川分公司
（6）南京多伦科技股份有限公司江西分公司
（7）南京多伦科技股份有限公司湖南分公司
（8）南京多伦科技股份有限公司浙江分公司
2、分公司性质
不具有独立法人资格，其民事责任由公司承担。
3、拟定经营范围
与公司经营范围一致:机动车驾驶员信息化培训和考试系统、驾驶模拟视景仿真系统、交通信号控制系统及交通设施、城市智能化交通综合管理平台、综合通讯系统、城市智能化安防视频监控系统及其它电子信息工程的设计、开发、生产、销售、施工、安装、服务及信息化应用与系统集成；机械设备、电子设备租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。
上述拟设立分支机构的名称、经营范围等事项以工商登记部门核准为准。
（二）公司本次设立分支机构事宜不构成关联交易、不构成重大资产重组，无须提交公司股东大会审议。
二、拟设立分支机构的目的、存在风险和对本公司的影响
1、设立目的
基于公司长远战略布局的考虑，设立分公司是为了更好地开拓市场，促进公司发展，进一步优化公司组织架构。
2、存在风险及对公司的影响
上述设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
三、其他事项
公司董事会授权经营管理层办理有关分公司设立事宜。
特此公告。
南京多伦科技股份有限公司董事会2017年7月12日
长江 长江精工钢结构（集团）股份有限公司股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2019-019长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于为所控制企业提供融资担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保公司名称：浙江精工钢结构集团有限公司
●本次是否有反担保：无
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为下属子公司提供担保金额为66,000万元，其中新增26,000万元，续保40,000万元。
●对外担保逾期的累计数量：公司无对外逾期担保
一、担保情况概述
公司应所控制企业因生产经营资金需求，拟为对方的融资提供担保。具体如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||拟担保企业名称||贷款银行||担保额度||备注|
|1||浙江精工钢结构集团有限公司||中国进出口银行浙江省分行||66,000 万元人民币||流动资金贷款、贸易融资等，续保、连带责任担保。||

上表所列担保经公司董事会审议通过后，经公司最近一次召开的股东大会审议通过之日起生效。
二、被担保公司基本情况
浙江精工钢结构集团有限公司，注册地：浙江省绍兴县柯桥经济开发区鉴湖路，法定代表人：孙关富，注册资本：12亿元人民币，主要从事生产、销售轻型、高层用建筑钢结构产品及新型墙体材料、钢结构设计、施工安装。截至目前，
本公司持有其99.81%的股权。截至2018年12月31日，总资产591,074.67万元
人民币、净资产159,025.77万元人民币（上述数据经审计）。
长江 长江精工钢结构（集团）股份有限公司三、担保协议的主要内容
上表所列担保经公司董事会审议通过后，经公司最近一次召开的股东大会审议通过之日起生效。上述担保所对应主债权合同及主债权合同下每笔用信合同有效期不超过 24个月，上述担保所对应的保函类业务的单笔有效期最长可至 36个月。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会或者股东大会另行审议后实施。
四、董事会意见
董事会认为，本次担保有利于企业生产经营持续、健康发展，符合公司整体利益。董事会同意上述担保事项。
五、独立董事意见
公司独立董事发表独立意见如下：公司为下属子公司提供担保，决策程序符合公司章程规定，没有违法违规的情况，并认为该担保利于企业生产经营持续、健康发展。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2019年 4月 16日，公司的实际对外融资担保金额累计为 190,124.61万元人民币，其中关联公司担保共计 19,500万元人民币，其余被担保公司均为公司所控制公司（上海置业的担保已经公司 2018年第一次临时股东大会审议通过），加上本次新增担保金额26,000万元人民币（本次担保66,000万元，其中续保40,000万元），合计 216,124.61万元，占公司最近一期经审计净资产的44.32%。
无逾期担保的情况。
七、备查文件目录
1、公司第七届董事会第二次会议决议；
2、独立董事意见；
3、被担保人营业执照复印件；
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会2019年4月18日
四川天味食品集团股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作细则
第一章总则
第一条为进一步建立健全公司董事、监事及其他高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。
第二条薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订公司董事及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事、监事及其他高级管理人员的薪酬方案，对董事会负责。
第三条本细则所称董事、监事是指在公司领取薪酬、津贴的董事（含独立董事）、监事，其他高级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书、副总经理和财务负责人。
第二章人员组成
第四条薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。
第五条薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上的独立董事或全体董事的 1/3以上提名，并由董事会选举产生。
第七条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任，独立董事委员连任时间不得超过六年，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本细则有关规定补足委员人数。
第八条薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
第三章职责权限
第九条薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）根据董事及高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业、相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；
（二）薪酬计划或方案包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）审查公司董事及其他高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）董事会授权的其他事宜。
第十条董事会有权否决损害股东利益的薪酬方案。
第四章决策程序
第十二条薪酬与考核委员会下设的工作组，负责薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创新能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十三条薪酬与考核委员会对董事等高级管理人员的考核程序：
（一）公司董事、监事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事、监事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事、监事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章议事规则
可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十五条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议必须经全体委员过半数通过。
第十六条薪酬与考核委员会会议的表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采用通讯表决方式召开。
第十七条薪酬与考核委员会可以邀请公司董事、监事以及公司专业咨询顾问、法律顾问列席会议。
第十八条如有必要，薪酬与考核委员会可聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应当回避。
第二十条薪酬与考核委员会召开会议时，可要求董事等有关人员到会述职或接受质询，该等人员不得拒绝。
第二十一条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
第二十二条须经薪酬与考核委员会作出决定或判断的事项，无论是否获得会议通过，均应报送董事会审议，持有反对意见的委员有权在董事会会议上进行陈述。
存期限不少于三年。
第二十四条薪酬与考核委员会会议通过的议案和表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十五条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，未经公司董事长或董事会授权，不得擅自披露有关信息，否则应承担相应的法律责任。
第六章附则
第二十六条本细则自董事会审议通过之日起施行。
第二十七条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规及公司章程的决定执行；本细则如与国家日后颁布的相关法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，经董事会审议通过。
第二十八条本细则的解释权属公司董事会。
四川天味食品集团股份有限公司二〇一九年七月十五日
证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编码：2018-005江苏亚邦染料股份有限公司
关于公司高级管理人员减持股份进展公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●股东持股的基本情况：截止本公告披露日，江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”或“亚邦股份”）财务总监、董事会秘书周向东先生持有本公司股份192万股，占公司总股本比例为0.33%；副总经理张亦庆先生持有本公司股份112.8093万股，占公司总股本比例为0.20%；
●减持计划的主要内容：公司于 2017年 9月 12日披露了周向东先生拟减持其持有公司无限售流通股不超过48万股（占总股本0.08%，占其持有股份25%）张亦庆先生拟减持其持有的公司无限售流通股不超过 28.20万股（占总股本0.05%，占其持有股份25%）。若减持实施，其今年累计减持股份不超过其分别持有公司股份总数的25%。减持期间：自本公告之日起十五个交易日后 6个月内（窗口期不减持）。减持价格视市场价格确定且不低于公司首次公开发行时的发行价。
（若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述减持数量将相应进行调整）。（公告编号2017-044）。
●减持计划的实施情况：截至本公告披露日，上述减持计划期间已过半，张亦庆先生于 2018年 1月 9日通过上海证券交易所集中竞价交易系统减持公司股份合计211,093股，其本次减持数量过半。周向东先生减持计划尚未实施。
一、减持主体的基本情况
（一）股东的名称:周向东、张亦庆；
（二）股东持有股份的总数量、持股股份的具体来源：
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|-|-|-|-|-|
|股东|职务|持股数量|持股|股份来源|

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|-|-|-|-|-|
|姓名||（股）|比例||
|周向东|财务总监、董事会秘书|1,92,000|0.33%|首次公开发行前持有及 2015 年度利润分配（每 10股转增10股）|
|张亦庆|副总经理|1,128,093|0.20%|首次公开发行前持有及 2015 年度利润分配（每 10股转增10股）|

（三）股东及其一致行动人过去十二个月内或最近一次减持股份情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|变动前持股数（股）|变动数（股）|变动价格（元/股）|变动后持股数（股）|变动时间|变动原因|
|周向东|2,560,000|-640,000|13.85|1,920,000|2016 年2月2日|二级市场买卖|
|张亦庆|1,472,000|-343,907|19.38|1,128,093|2016年11月14 日|二级市场买卖|

二、减持计划的实施结果
（一）减持计划实施情况
截至本公告披露日，公司副总经理张亦庆先生已完成其公告的部分减持计划，周向东先生减持计划尚未实施；张亦庆先生具体减持情况见下表：
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|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|减持期间|减持均价区间（元/股）|减持数量（股）|减持数量占公司股份总数比例|
|张亦庆|副总经理|2018年1月9日|16.69|211,093|0.037%|

截至本次减持完毕后，张亦庆先生持股情况见下表：
|||||||
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|姓名|职务|本次减持完毕前 持 有 数 量（股）|本次减持完毕前持有股份占公司股份总数比例|本次减持完毕后持有数量（股）|本次减持完毕后持有股份占公司股份总数比例|
|张亦庆|副总经理|1,128,093|0.20%|917,000|0.16 %|

（二）本次减持事项与此前已披露的减持计划及承诺一致。
三、相关风险提示
（一）、本次减持股份计划符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规
定》（证监会公告〔2017〕9号），《上海证券交易所上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章的相关规定。
（二）、本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
特此公告。
江苏亚邦染料股份有限公司董事会2018年1月10日
浙江东日股份有限公司
投资者接待日活动暨 2016年度业绩说明会会议纪要
一、说明会基本情况：
会议时间：2017年 4月 12日下午15:30—17:00
会议形式：现场会议
会议地点：浙江省温州市矮凳桥 92号东日大楼三楼会议室
参会人员：公司董事会秘书谢小磊先生、副总经理戴元仁先生及投资者参与本次会议
二、说明会主要内容纪要
（一）主持人宣布公司 2016年度现场业绩说明会开始，并向投资者介绍出席会议的公司人员。
（二）由公司董事会秘书谢小磊作公司基本情况介绍
首先简单介绍了 2016年度公司主营业务及子公司的经营情况，然后介绍公司 2017年的经营计划及工作重点。
1、公司 2016年度基本情况
2016年是公司十三五规划的开局之年，也是全面完成农批市场资产置入后第一年。在公司董事会的领导下，紧紧围绕“抓住机遇、兼并收购，在改革创新中使东日发展再上新台阶”的总体要求，积极行动，谨慎应对，团结拼博，克难攻坚，出色地完成了各项经营任务，启动了公司第一次再融资工作，跨出了公司农批市场对外扩展的第一步，保持了公司各项业务的良好发展态势。
（1）2016年公司整体运营情况
2016年末,公司总资产 91,798.58万元，比上年同期增加4.10%；
全年实现营业收入 35,799.33万元，比上年同期减少63.78%；归属于上市公司股东的净利润 9,941.95万元，比上年同期增加7.53%。
（2）介绍公司主要经营板块发展情况：包括重大资产重组推进
情况，农批市场、灯具市场经营情况，配送、气体公司经营情况。
3、公司 2017年业务发展规划及工作重点
（1）2017年度的经营目标
2017年，公司计划实现主营业务收入超 3.7亿元，实现利润总额同比增长（该经营目标并不代表公司对 2017年的盈利预测，能否实现取决于国家宏观政策、市场状况的变化等多重因素，存在不确定性，敬请投资者特别注意）。
（2）2017年的工作重点
2017年公司的总思路和总任务是：建标准、提形象，搭平台、促改革，实现公司跨区域发展。主要完成以下工作任务:
首先是以信息系统为依托，促标准化建设；第二是全面提升市场形象，打造有档次的服务场所；第三是深化改革、搭建平台，进一步提升公司赢利能力；第四是完成再融资工作，实现公司跨区域发展。
2017年，公司要积极推进产业基金的设立和农批市场对外拓展；第五是以人为本，塑造有文化底蕴的上市公司。继续实施人才兴企战略，强化激励措施，通过岗位培训和职工自学，做好公司内部人才的培养。
同时积极引进和储备各类外部人才，充分发挥各类人才在生产经营、改革创新等方面的引领作用。
（三）投资者提问环节
问题一：2016年度，公司启动了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的再融资事项，但于 12月份向中国证监会申请中止该事项的审核，请问现在该事项的情况如何？
回复： 2016年 12月 13日，鉴于公司第二次反馈意见的答复中所涉及的部分问题尚待政策进一步明确，经公司董事会审慎研究，决定向中国证监会提出对本次行政许可项目中止审核的申请，待相关事宜落实后，将及时申请恢复本次行政许可项目的审核。
目前，公司在日常工作中，仍就本次重大资产重组工作持续与中国证
监会保持沟通，完善与更新本次重组所涉及的相关材料，待相关事宜落实后，公司将及时申请恢复本次行政许可申请的审核。
问题二：2016年底，公司参与发起设立了相关农业的产业基金，请问公司下一步的发展战略是什么？
回复：本次参与发起设立产业基金是希望凭借公司自身行业经验的基础上，充分利用专业投资机构的专业力量优势和完善的风险控制体系加强公司的投资能力，优化公司的产业布局，积极把握产业投资中的机遇，为公司未来发展储备更多的投资标的，推动公司积极稳健地进行专业农批市场的开拓与延伸，实现公司持续、快速、稳定的发展。
问题三：什么时候分红，为什么公司每次分红金额都这么低？
回复：公司将于 4月 14日召开 2016年度股东大会，在股东大会召开之后 2个月内完成相关分红工作。公司的分红预案是根据中国证监会、上海证券交易所加强投资者利益保护和上市公司分红的有关规定，在符合公司《章程》、《浙江东日股东分红回报规划》（2015-2017年）等前提下，结合公司发展阶段、盈利水平及资金状况下所确定的。
四、公司董事会秘书谢小磊先生作会议总结
感谢各位投资者参加浙江东日投资者接待日活动暨 2016年度现场业绩说明会，并代表公司对长期关注和支持浙江东日的各位投资者表示诚挚的谢意。2017年公司将努力做好现有各项经营业务工作，以良好的经营业绩来回报广大投资者。
股票代码：600522 股票简称：中天科技 公告编号：临2015-058江苏中天科技股份有限公司关于中国证监会
上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易相关事项的停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月22日下午收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知：中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司股票自2015年9月23日开市起停牌，待公司收到中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核结果并公告后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司董事会二〇一五年九月二十三日
证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2018-062
债券代码：122258 债券简称：13云煤业
云南煤业能源股份有限公司
第七届监事会第二十三次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十三次临时会议于 2018年 12月 7日上午 9:45以通讯表决方式召开，会议通知及材料于2018年12月5日前以电子邮件方式传送给监事会全体监事。公司应有监事3人，实际参加表决的监事3人，收回有效表决票3张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案：
一、以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于 2018年新增日常关联交易的议案》。
具体内容详见同日公告于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司关于日常关联交易的公告》（公告编号：2018-063）。
二、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司全资子公司开展融资租赁业务并对其提供担保的预案》。
具体内容详见同日公告于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司关于公司全资子公司开展融资租赁业务并对其提供担保的公告》（公告编号：2018-064）。
该预案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
特此公告。
云南煤业能源股份有限公司监事会2018年12月8日
证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临2018-009江苏扬农化工股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议审议通过关于修改《公司章程》的议案，对公司章程作如下修改：
1、增加第一百六十一条
第一百六十一条公司利润分配的决策程序和机制：
（一）公司进行利润分配时，应当由公司董事会先制定分配方案，再提交公司股东大会进行审议。董事会在决策和形成利润分配方案时，应详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存；
（二）董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其他决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见；
（三）股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题；
（四）公司年度盈利且累计未分配利润为正而董事会未提出现金分红预案的，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及使用计划等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并及时披露；
（五）公司应在定期报告中披露现金分红政策的制定及执行情况；
（六）公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。如遇不可抗力或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。
以后章节条款序号顺延。
2、原第一百六十三条公司的利润分配政策为：
（一）利润分配的基本原则
„„
2、在现金流允许的情况下，应尽量以现金分红方式进行利润分配。
„„
（五）利润分配的审议程序
公司董事会根据利润分配政策在制订利润分配方案时，应与独立董事进行充分讨论，形成利润分配方案，提交董事会审议。独立董事应当对利润分配方案的合理性发表独立意见。
董事会审议利润分配方案时，需经全体董事过半数同意，并经全体独立董事过半数同意，提交公司股东大会审议。
公司董事会未提出现金利润分配方案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。
修改为：
第一百六十四条公司的利润分配政策为：
（一）利润分配的基本原则
„„
2、在现金流允许的情况下，优先采用以现金分红方式进行利润分配。
„„
（五）公司发放股票股利的具体条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配方案。
该议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏扬农化工股份有限公司董事会
二○一八年四月二十四日
独立董事独立意见独立董事对修订《非公开发行 A股预案》的独立意见
上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议（临时）审议了修订《非公开发行 A股预案》的议案。
我们参与了以上议案的审议和表决，基于独立判断，发表如下独立意见：
一、本次修订《非公开发行 A股预案》,符合证监会相关规定；控股股东参与认购，交易价格公允，符合公司和全体股东利益，不会损害中小股东权益，不会影响公司独立性。
二、以上议案审议、表决程序合法合规。在提交董事会审议之前，我们对以上议案发表了事前认可意见；董事会审议以上议案时，关联董事回避表决；根据 2015年第一次临时股东大会授权，以上议案由董事会审议决定，无须提交股东大会审议。
三、同意本次修订《非公开发行 A股预案》。
上海宝信软件股份有限公司独立董事：
谢荣、薛云奎、王旭
2015年 7月 6日
证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2019-101东方金钰股份有限公司
重大事项公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方金钰股份有限公司（以下简称“公司”）获悉，2019年7月18日，中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）向公司控股股东云南兴龙实业有限公司（以下简称“兴龙实业”）、兴龙实业法定代表人赵宁先生、中国蓝田总公司及其相关人员下发了《调查通知书》。因上述股东及相关人员涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，证监会决定对上述股东及相关人员进行调查。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
东方金钰股份有限公司董事会
证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2016-056
阳煤化工股份有限公司
第九届董事会第五次会议（通讯方式）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次董事会会议通知和议案于 2016年 7月 1日以电子邮件和专人送达等方式向各位董事发出。
（三）本次董事会于2016年7月8日以通讯会议的方式召开。
（四）本次会议应到会董事9人，实际到会董事9人（到会董事为：闫文泉、程彦斌、姚瑞军、张立军、李广民、武跃华、李海泉、李端生、孙水泉）。
（五）公司监事知晓本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于更换公司 2014年度非公开发行股份保荐机构的议案》
近期，阳煤化工股份有限公司（下称“公司”）非公开发行股票保荐机构西南证券股份有限公司（下称“西南证券”）收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》（编号：深专调查通字2016975号），因西南证券涉嫌未按规定履行职责，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会（下称“中
国证监会”）决定对西南证券立案调查。
根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，西南证券处于立案调查期间，中国证监会暂不受理其作为保荐机构的推荐。
为了维护广大投资者的利益，顺利推进本次非公开发行股票事宜。经公司与西南证券友好协商，公司拟与西南证券解除本次非公开发行股票相关承销及保荐服务合同。双方同意互不负违约责任。公司与西南证券解除公司 2014年度非公开发行股份相关保荐及承销服务合同后，公司拟聘请中德证券有限责任公司为公司本次非公开发行股票提供相关保荐及承销服务。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权 0票。
（二）审议通过了《关于撤回公司 2014年度非公开发行股票申请文件的议案》
因公司更换 2014年度非公开发行股票的保荐机构。根据相关规定，公司拟向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票的申请文件。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权 0票。
（三）审议通过了《关于重新申报公司2014年度非公开发行股票申请文件的议案》
公司将于完成变更保荐机构的程序后重新向中国证监会申报本次非公开发行股票的申请文件。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权 0票。
特此公告。
阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇一六年七月八日
证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2018-052江中药业股份有限公司
股权解押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江中药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）控股股东江西江中制药（集团）有限责任公司（以下简称“江中集团”，持有本公司股份180,714,324股，持股比例为43.03%）于2017年8月将其持有的本公司6,000,000股质押给国家开发银行。公司于 2018年6月实施了每10股转增4股的资本公积金转增股本方案，转增后上述质押股份由6,000,000股增加至8,400,000股(股份性质为无限售流通股，占公司股份总额的2%)。
本公司今日接到江中集团通知，江中集团上述8,400,000股质押的股份于2018年 8月 22日办理了证券质押登记解除手续。截止目前，江中集团所持本公司股份中累计质押2241.4万股，占其持有公司股份总数的12.40%，占公司总股本5.34%。
特此公告。
江中药业股份有限公司董事会2018年8月23日
证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2018-041江苏博信投资控股股份有限公司
2018年半年度业绩预盈更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
(一)业绩预告期间
2018年1月1日至2018年6月30日。
(二)前次业绩预告情况
公司于2018年7月17日披露了《2018年半年度业绩预盈公告》（2018-036），主要内容如下：
1.经公司财务部门初步测算，预计 2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润约2,026万元，与上年同期相比，将实现扭亏为盈。
2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约2,026万元。
(三)更正后的业绩预告情况
1.经公司财务部门初步测算，预计 2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润约1,346万元，与上年同期相比，将实现扭亏为盈。
2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约1,346万元。
二、上年同期业绩情况
(一)归属于上市公司股东的净利润：-138.72万元。
(二)归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-140.82万元。
(三)基本每股收益：-0.006元。
三、业绩预告更正的主要原因
因公司部分客户在销售期后退回部分货物，导致公司2018年半年度营业收入冲减约10,259万元，归属于上市公司股东的净利润冲减约711万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润冲减约711万元。
因该部分货物的退货为新近发生，公司2018年7月17日披露《2018年半年度业绩预盈公告》时无法预知该事项，根据《企业会计准则第 29号—资产负债表日后事项》的相关规定，冲减上半年度原确认的营业收入和营业成本。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他相关说明
以上更正后的预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2018年半年度报告为准，敬请广大投资者注意风险。
六、董事会致歉说明和对相关责任人的认定情况
公司董事会对本次业绩预告更正给投资者带来的影响深表歉意。董事会将督促经营层及财务部门提高业绩预测的科学性和准确性，并就本次公告更正事项涉及的相关责任人作出处理，避免此类事项再次发生。
特此公告。
江苏博信投资控股股份有限公司董事会二〇一八年八月十八日