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证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2018-065杭叉集团股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭叉集团”）于 2018年 8月15日14：30时以现场结合通讯方式召开第五届监事会第十次会议。会议通知已于 2018年 8月 10日以通讯方式发出。本次会议应参与表决监事 5名，实际参与表决监事5名。本次会议由监事会主席洪艺女士主持，各位监事就会议议案进行了审议并以现场与通讯投票相结合的方式进行表决。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2018年半年度报告及摘要》
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票。
2、审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
详见公司同日披露的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-066）
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票。
三、备查文件
特此公告。
杭叉集团股份有限公司监事会 2018年 8月16日
证券代码：603399 证券简称：新华龙 公告编号：2014-012
锦州新华龙钼业股份有限公司
关于中期票据更正为短期融资券的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2014年 4月 18日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》上披露的《新华龙第二届董事会第二十次会议决议公告》（临时公告 2014-008号）、《新华龙关于发行 2014年第一期中期票据的公告》（临时公告 2014-010号），经查公告中部分内容有误，现更正如下：一、《新华龙第二届董事会第二十次会议决议公告》第十四项：
原公告内容：
《关于发行2014年第一期中期票据的议案》
根据公司业务发展对资金的需求，董事会决定发行 2014年第一期中期票据。
本次发行具体方案和授权事宜如下：
（一）发行方案
1、发行金额：本次发行中期票据的规模为1.5亿元人民币。
2、发行期限：本次发行中期票据的期限为一年。
3、发行利率：本次发行中期票据的利率根据发行日银行间交易商协会公布的指导利率确定。
4、发行对象：本次发行对象为全国银行间债券市场机构投资者。
5、募集资金用途：本次发行中期票据募集资金，用于补充流动资金。
6、承销商的聘请：本次发行中期票据由中国银行承销。
（二）授权事宜
董事会授权公司财务部具体经办本次中期票据发行的相关事宜，制作与本次中期票据发行有关的文件；授权董事长签署与本次中期票据发行有关的文件。
更正为：
《关于发行2014年第一期短期融资券的议案》
根据公司业务发展对资金的需求，董事会决定发行 2014年第一期短期融资券。本次发行具体方案和授权事宜如下：
（一）发行方案
1、发行金额：本次发行短期融资券的规模为1.5亿元人民币。
2、发行期限：本次发行短期融资券的期限为一年。
3、发行利率：本次发行短期融资券的利率根据发行日银行间交易商协会公布的指导利率确定。
4、发行对象：本次发行对象为全国银行间债券市场机构投资者。
5、募集资金用途：本次发行短期融资券募集资金，用于补充流动资金。
6、承销商的聘请：本次发行短期融资券由中国银行承销。
（二）授权事宜
董事会授权公司财务部具体经办本次短期融资券发行的相关事宜，制作与本次短期融资券发行有关的文件；授权董事长签署与本次短期融资券发行有关的文件。
二、《新华龙关于发行2014年第一期中期票据的公告》
原公告内容：
《新华龙关于发行2014年第一期中期票据的公告》
根据公司业务发展对资金的需求，锦州新华龙钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于发行2014年第一期中期票据的议案》，决定发行 2014年第一期中期票据。
本次发行具体方案和授权事宜如下：
一、发行方案
1、发行金额：本次发行中期票据的规模为1.5亿元人民币。
2、发行期限：本次发行中期票据的期限为一年。
4、发行对象：本次发行对象为全国银行间债券市场机构投资者。
5、募集资金用途：本次发行中期票据募集资金，用于补充流动资金。
6、承销商的聘请：本次发行中期票据由中国银行承销。
二、授权事宜
董事会授权公司财务部具体经办本次中期票据发行的相关事宜，制作与本次中期票据发行有关的文件；授权董事长签署与本次中期票据发行有关的文件。
更正为：
《新华龙关于发行2014年第一期短期融资券的公告》
根据公司业务发展对资金的需求，锦州新华龙钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于发行2014年第一期短期融资券的议案》，决定发行2014年第一期短期融资券。
本次发行具体方案和授权事宜如下：
（一）发行方案
1、发行金额：本次发行短期融资券的规模为1.5亿元人民币。
2、发行期限：本次发行短期融资券的期限为一年。
3、发行利率：本次发行短期融资券的利率根据发行日银行间交易商协会公布的指导利率确定。
4、发行对象：本次发行对象为全国银行间债券市场机构投资者。
5、募集资金用途：本次发行短期融资券募集资金，用于补充流动资金。
6、承销商的聘请：本次发行短期融资券由中国银行承销。
（二）授权事宜
董事会授权公司财务部具体经办本次短期融资券发行的相关事宜，制作与本次短期融资券发行有关的文件；授权董事长签署与本次短期融资券发行有关的文件。
因上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意。
特此公告。
锦州新华龙钼业股份有限公司董事会2014年4月18日
证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2019-003
苏州赛腾精密电子股份有限公司关于
《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181991号）（以下简称“反馈意见”）。
公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真核查和落实，并按照反馈意见的要求对有关问题逐一进行了分析和回复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体详见同日披露的《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之回复报告》。公司将于上述反馈意见回复公告后2个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司本次发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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|特此公告。|
|苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会|
|2019 年01月13日|
股票代码：600674股票简称：川投能源公告编号：2019-020号四川川投能源股份有限公司
十届九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
四川川投能源股份有限公司十届九次董事会会议通知于 2019年 5月 15日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于 2019年 5月 16日以通讯方式召开。会议应参加投票的董事 10名，实际参加投票的董事 10名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：
（一）以 10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举刘体斌先生为第十届董事会董事长及不再担任副董事长的提案报告》；
选举刘体斌先生为公司第十届董事会董事长。刘体斌先生不再担任第十届董事会副董事长职务。
（二）以 10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举刘体斌先生为董事会战略委员会主任及不再担任战略委员会副主任的提案报告》；
会议同意选举刘体斌先生为公司董事会战略委员会主任。刘体斌先生不再担任董事会战略委员会副主任职务。
（三）以 10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举第十届董事会独立董事候选人的提案报告》；
根据独立董事任期两届六年的规定，公司原独立董事王民朴先生的任期已届满，不能继续担任本公司独立董事。根据公司第十届董事会推荐，会议选举徐天春女士为公司第十届董事会独立董事候选人。
徐天春女士简历如下：
徐天春，女，出生于 1966年 1月，中共党员，博士，教授，研究生导师。曾任四川农业大学社科部副部长、副教授，四川省教育厅高级职称评委，成都市温江区副区长，华意压缩机股份有限公司独立董事，恒天天鹅股份有限公司独立董事，乐山商业银行独立董事，西南财经大学法学院分党委书记、党委宣传统战部部长，西南财经大学天府学院分党委书记兼副院长。现任西南财经大学教授。
本提案需提交股东大会审议。
该项提案经独立董事事前认可并发表独立意见如下：
本次第十届董事会独立董事候选人的提名和选举符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》等规定，完善了上市公司治理结构，促进了上市公司规范运作。
（四）以 10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的提案报告》；
会议同意将本次公开发行 A股可转换公司债券股东大会决议有效期延长 12个月，即延长至 2020年 6月 4日以确保本次公开发行 A股可转换公司债券相关工作的延续性和有效性。
本议案需提交股东大会审议。
详见与本决议公告同时在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融投资报》和上交所网站披露的《四川川投能源股份有限公司关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权
期限的公告》。
（五）以 10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请股东大会延长对董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜授权期限的提案报告》；
会议同意提请股东大会将对董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的授权期限延长 12个月，即延长至 2020年 6月 4日。以确保本次公开发行可转换公司债券相关工作的延续性和有效性。
本议案需提交股东大会审议。
详见与本决议公告同时在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融投资报》和上交所网站披露的《四川川投能源股份有限公司关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权期限的公告》。
以上第四、五项提案经独立董事事前认可并发表独立意见如下：公司拟将本次公开发行 A股可转换公司债券股东大会决议的有效期及股东大会授权董事会办理本次公开发行 A股可转换公司债券相关具体事宜的有效期均延长 12个月，即延长至 2020年 6月 4日的事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，有利于公司继续顺利推进本次公开发行 A股可转换公司债券相关工作，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
（六）以 10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开
2019年第一次临时股东大会的提案报告》。
详见与本决议公告同时在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融投资报》和上交所网站披露的《四川川投能源股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》。
以上第三、四、五项提案报告尚需提交股东大会审议。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会
北京金隅集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临2019－030北京金隅集团股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金隅集团”）于 2019年 3月 28日 10:00在北京市东城区北三环东路 36号环球贸易中心 D座 22层第六会议室召开公司第五届董事会第七次会议，应出席本次会议的董事 9名，实际出席会议的董事 9名；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。会议由董事长姜德义先生主持，审议通过了以下议案：
一、关于公司2018年度报告、报告摘要及业绩公告的议案
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
二、关于公司董事会2018年度工作报告的议案
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交公司2018年度股东周年大会审议。
三、关于公司总经理2018年度工作报告的议案
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
四、关于公司2018年度财务决算报告的议案
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交公司2018年度股东周年大会审议。
五、关于公司2018年度利润分配预案的议案
详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2019-039）。
北京金隅集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交公司2018年度股东周年大会审议。
六、关于公司2018年度审计费用及聘任2019年度审计机构的议案依据公司2018年度财务审计工作的实际情况，公司2018年度审计费用确定为520万元。
公司决定继续聘任安永华明会计师事务所为公司2019年度审计机
构，任期至公司2019年度股东周年大会结束时止。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交公司2018年度股东周年大会审议。
七、关于公司执行董事2018年度薪酬的议案
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交公司2018年度股东周年大会审议。
八、关于公司高级管理人员2018年度薪酬的议案
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
九、关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
十、关于公司2018年度社会责任报告暨环境、社会及管治报告的议案
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
十一、关于公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2019-032）。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
十二、关于公司2019年度担保计划的议案
北京金隅集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于2019年度担保计划的公告》（公告编号：临2019-033）。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交公司2018年度股东周年大会审议。
十三、关于公司发行股份之一般授权的议案
公司董事会拟提请股东大会,以特别决议批准授予公司董事会一般授权，根据市场情况和公司需要，发行各自均不超过本议案获得通过日本公司已发行 A股及 H股各自20%的新增股份。
根据中国境内相关法律、法规，即使获得一般授权，如果发行A股新股，仍需再次就增发A股的具体事项提请股东大会审议批准。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交公司2018年度股东周年大会审议。
十四、关于公司投资理财计划的议案
详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于投资理财计划的公告》（公告编号：临2019-034）。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
十五、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司将实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为公司符合现行公司债券政策和面向合格投资者公开发行公司债券条件的各项规定，具备面向合格投资者公开发行公司债券的资格。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交公司2018年度股东周年大会审议。
十六、关于公司公开发行公司债券的议案
北京金隅集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于公开发行公司债券方案的公告》（公告编号：临2019-035）。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交公司2018年度股东周年大会审议。
十七、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公开发行公司债券相关事项的议案
详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于公开发行公司债券方案的公告》（公告编号：临2019-035）。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交公司2018年度股东周年大会审议。
十八、关于公司计提资产减值准备的议案
详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2019-036）。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
十九、关于公司吸收合并全资子公司的议案
详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于公司吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：临2019-037）。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交公司2018年度股东周年大会审议。
二十、关于公司设立公益基金会的议案
详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于公司设立公益基金会的公告》（公告编号：临2019-038）。
北京金隅集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交公司2018年度股东周年大会审议。
二十一、关于修订公司《内部审计制度》的议案
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
二十二、关于公司召开2018年度股东周年大会的议案
详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于召开2018年度股东周年大会的通知》（公告编号：临
2019-040）。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
特此公告。
北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十九日
大同煤业股份有限公司第五届董事会
第十六次会议独立董事事前认可声明
根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,作为大同煤业股份有限公司独立董事，我们在对公司第五届董事会第十六次会议拟将审议的《关于为子公司金鼎活性炭有限公司提供委托贷款的议案》、《关于为子公司金宇高岭土化工有限公司提供委托贷款的议案》进行了认真审阅并尽职调查后，发表事前认可声明如下：上述关联交易遵循了公正、公允的原则，符合公司及公司股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
基于以上判断，我们同意将上述议案提交公司第五届董事会第十六次会议审议。
独立董事：张文山、周培玉、刘混举、李端生、孙水泉
二〇一六年三月七日
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|证券代码：600721 证券简称：百花村 公告编号：2019-013|
|新疆百花村股份有限公司|
|关于公司股票可能被实施退市风险警示的|
|第二次风险提示公告|
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈|
|述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|
|新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度归属于上市公司|
|股东的净利润为负值，预计公司 2018年度归属于上市公司股东的净利润仍为负|
|值。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票可能被实施退|
|市风险警示。公司已于 2019年1月31日在《上海证券报》和上海证券交易所网|
|站http://www.sse.com.cn 发布了《新疆百花村股份有限公司股票可能被实施退|
|市风险警示的第一次风险提示公告》（公告编号： 2019-007号），现就相关风|
|险第二次提示如下：|
|一、经公司财务部门初步测算，预计公司 2018年度归属于上市公司股东的|
|净利润将出现亏损。详见公司于 2019年1月 31日发布于《上海证券报》和上海|
|证券交易所网站http://www.sse.com.cn 的《新疆百花村股份有限公司 2018年|
|年度业绩预亏公告》（公告编号：2019-006 号）。|
|二、若公司 2018 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，公司|
|将出现最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值的情况，根据《上海证券交|
|易所股票上市规则》的有关规定，公司股票将在 2018年年度报告披露后被实施|
|退市风险警示。|
|三、公司 2018 年年度报告的预约披露日期为 2019年4月10日，公司指定|
|的信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站|

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|http://www.sse.com.cn，公司相关信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。|
|敬请广大投资者注意投资风险。|
|特此公告。|

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|新疆百花村股份有限公司董事会|
关于湖南艾华集团股份有限公司
2015第四次临时股东大会的
法律意见书
湖南启元律师事务所
关于湖南艾华集团股份有限公司
2015第四次临时股东大会的法律意见书
致：湖南艾华集团股份有限公司
湖南启元律师事务所接受湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席了公司2015第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对会议进行现场律师见证，并出具法律意见书。
本律师出具本法律意见基于公司已作出如下承诺：所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。
为出具法律意见，我们依法审核了公司提供的下列资料：
1、刊登在2015年08月12日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的关于公司第二届董事会第二十一次会议决议、关于召开公司2015第四次临时股东大会的通知。
2、刊登在2015年08月12日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见；
3、出席会议股东或其代理人的资格、身份证明文件等。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》第五条的有关规定，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
2、公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网发布了公司第二届董事会第二十一次会议决议、关于召开公司2015第四次临时股东大会的通知。
3、公司本次股东大会采取现场投票和网络投票的方式召开：
（1）本次股东大会的现场会议于 2015年 8月 28日 14点 30分在公司办公楼一楼会议室召开。
（2）本次股东大会的网络投票时间自 2015年 8月 28日至 2015年 8月 28日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格、股东及代理人
（一）本次股东大会由公司董事会召集。
（二）出席本次股东大会的股东及股东授权代表共15人，代表股份135,009,800股，占公司总股份的67.50%。（其中：以现场记名投票方式出席本次股东大会的股东及股东授权代表共9人，代表股份134,990,500股，占公司总股份的67.50%；以网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东授权代表共6人，代表股份19,300股，占公司总股份的0.01%。）。本次通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共计9人，代表股份629,800股，占公司总股份的0.31%。
现场出席本次会议的还有部分公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
本所律师认为，出席本次股东大会的股东及其代理人的资格合法有效，召集人的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
出席本次股东大会现场会议的股东就会议通知中列明的审议事项以现场投
票的方式进行了投票表决，其他参与投票的股东以网络投票的方式进行了投票表决，公司按《公司章程》规定的程序进行了监票、验票和计票，并当场公布了表决结果，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于公司 2015年中期利润分配的议案》
经查验，同意134,995,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.98%；反对14,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.02%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
其中中小投资者表决情况为：同意615,700股，占出席会议中小股东所持股份的97.76%；反对14,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.24%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%。
2、审议通过《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更的议案》
本议案为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
经查验，同意134,995,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.98%；反对14,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.02%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
其中中小投资者表决情况为：同意615,700股，占出席会议中小股东所持股份的97.76%；反对14,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.24%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及公司现行《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司2015第四次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；
出席公司2015第四次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2015第四次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书仅用于为公司2015第四次临时股东大会见证之目的。本律师同
意将本法律意见书作为公司2015第四次临时股东大会的必备公告文件随同其他
文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
本法律意见书一式两份，公司和本所各留存一份。
（以下无正文，为签字盖章页）
证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2017-124浙报数字文化集团股份有限公司
2017年第三季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号—新闻出版》的相关规定，现将2017年第三季度主要经营数据公告如下：
一、新闻传媒业务
2017年3月31日，公司重大资产重组完成资产交割，出售全部新闻传媒类资产共 21家一级子公司股权，自二季度开始原新闻传媒业务不再列入公司财务报表合并范围。2017年1-3月新闻传媒业务经营数据详见公司 4月29日于上交所网站 www.sse.com.cn和《上海证券报》披露的临2017-055《浙数文化 2017年第一季度主要经营数据的公告》。
二、互联网游戏业务
单位：人民币万元
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|项 目|上期金额（7-9 月）|本期金额（7-9 月）|上期年初至报告期期末金额 （1-9月）|年初至报告期期末金额 （1-9月）|增长率(%)|
|营业收入|15,770.08|25,816.90|53,774.48|59,424.24|10.51|
|营业成本|878.96|4,184.24|10,415.38|8,951.37|-14.06|
|推广营销费用|4,033.80|2,199.88|5,855.01|5,653.92|-3.43|

注：1．上期数包括独立运营“三国杀”业务交割过渡期内，暂由子公司杭州边锋网络技术有限公司代理的三国杀有关游戏业务 2,826万元。
2．上述数据未经审计，仅供参考。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
合肥常青机械股份有限公司
关于第三届董事会第四次会议相关事宜的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《合肥常青机械股份有限公司章程》、《合肥常青机械股份有限公司董事会议事规则》及《合肥常青机械股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定,我们作为合肥常青机械股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在审阅有关文件资料后,对第三届董事会第四次会议审议的相关事项,基于独立判断的立场,发表意见如下:
一.关于2018年董事薪酬的议案、关于2018年高级管理人员薪酬的议案
我们认为,本次董事会审议的 2018年董事薪酬标准、高级管理人员薪酬标准是结合公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平而制定的,有利于调动公司董事、高级管理人员的积极性、强化勤勉尽责的意识,有利于公司的长远发展。董事会对该议案的审议及表决程序,符合《合肥常青机械股份有限公司章程》及《合肥常青机械股份有限公司董事会议事规则》的相关规定,合法、有效。因此,我们同意《关于 2018年董事薪酬的议案》和《关于2018年高级管理人员薪酬的议案》。《关于2018年董事薪酬的议案》经董事会审议通过后,尚须提请股东代表大会审议。
二.关于续聘审计机构的议案
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,坚持独立审计准则,为公司作了各项专项审计及财务报表审计,保证了公司各项工作的顺利开展,较好地履行了聘约所规定的责任与义务,我们同意继续聘任华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构。该议案尚须提请公司股东大会审议。
三.关于2017年度利润分配方案的议案
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年实现合并报表净利润127,231,039.92元，截止2017年12月31日，公司未分配利润 600,448,238.44元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，结合公司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，考虑到公司未来业务发展需要，董事会拟以未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本 204,000,000股为基数，向全体股东按每 10股派送现金红利 1.9元（含税）进行分配，共计分配利润 38,760,000.00元（含税）,留存部分结转至下一年度。2017年盈余公积金和资本公积金不转增股本。
我们认为,本年度进行利润分配方案符合公司目前的实际情况,符合有关法律、法规和公司章程的规定,不存在故意损害股东利益的情况,该议案尚须提请公司股东大会审议。
四.关于2018年度日常关联交易预计的议案
我们就《关于 2018年度日常关联交易预计的议案》所涉关联交易发表独立董事意见如下:
我们认为本次日常关联交易预计属于公司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，未有损害中小股东利益的行为发生。在审议该议案时，四位关联董事已按规定回避表决，董事会表决程序符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意《关于2018年度日常关联交易预计的议案》。该议案尚须提请公司股东大会审议，股东大会表决该议案时,关联股东应予以回避。
五.关于2018年度担保计划的议案
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120）号文及《上海证券交易所股票上市规则》的要求，作为公司的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司对外担保情况进行了认真的调查了解：截止2017年 12月 31日，公司对全资子公司提供担保余额为 2,100万元人民币，预计 2018年内到期解除担保额度为2,100万元人民币，在 2017年底担保余额基础上新发生担保额度6亿元人民币，公司 2018年实际净增加担保额度 5.79亿元人民币。为子公司贷款提供担保有助于子公司高效顺畅的筹集资金，进一步提高经济效益，没有损害公司特别是中小股东的利益。因此，我们同意《关于 2018年度担保计划的议案》。该议案尚须提请公司股东大会审议。
六.关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
公司拟使用不超过人民币6.3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，有利于提高公司募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在影响公司募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况。该议案履行了必要的审议决策程序，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案，该议案尚须提请公司股东大会审议。
七.关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金补充流动资金已履行必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。此议案有利
于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案。
(本页以下无正文,下页起为签章页)
中体产业集团股份有限公司
独立董事关于公司第七届董事会 2019年第一次临时会议相关事项的事前认可意见
中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买中体彩科技发展有限公司51%股权、北京国体世纪质量认证中心有限公司62%股权，拟通过支付现金的方式购买中体彩印务技术有限公司30%股权、北京华安联合认证检测中心有限公司100%股权，同时向不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过约 55,017.49万元，不超过本次拟购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行前公司股本总额的20%（取两者金额的孰低值）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）及《中体产业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为公司的独立董事，我们已于董事会前获取并认真审阅了拟提交公司第七届董事会 2019年第一次临时会议审议的议案，经审慎分析，发表事前认可意见如下：
1、根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，独立董事就拟提交公司第七届董事会 2019年第一次临时会议审议的对本次发行股份购买资产的定价基准日、发行价格及发行股份数量进行调整（以下简称“本次调整”）相关的议案予以事前认可。
管规定，具有可行性，符合公司及股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
因此，我们同意将该等议案提交公司第七届董事会2019年第一次临时会议审议。
（以下无正文）
股票代码:600126 股票简称:杭钢股份 编号:临2015—006
杭州钢铁股份有限公司重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司拟以资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方式进行重大资产重组，具体方案以经本公司董事会审议并公告的重组预案或草案为准。本公司于 2014年 12月 31日发布了《杭钢股份重大资产重组停牌公告》、于 2015年 1月 30日发布了《杭钢股份重大资产重组进展暨继续停牌公告》，公司股票自2015年1月30日起停牌不超过30日。
截至目前，公司及有关各方尚在积极研究论证重大资产重组交易方案，推进重大资产重组所涉及的各项工作，中介机构正在有序开展尽职调查、审计、评估、法律等方面工作。由于本次重大资产重组涉及资产范围广，程序复杂，有关事项尚存在不确定性。有关各方尚未签订重组框架协议或意向协议。为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
继续停牌期间，公司将根据重大资产重组进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会
股票代码：600155 股票简称：华创阳安 编号：临 2018-045
华创阳安股份有限公司
关于回购股份进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华创阳安股份有限公司（以下称“公司”）于2018年7月10日召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》，并于2018年7月 20日公告了《公司回购股份报告书》。具体内容详见公司于 2018年 7月 11日、 7月 20日在《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引（2013年修订）》等相关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至本公告日，公司已累计回购公司股份数量为1,000,700股，占公司总股本1,739,556,648股的比例为0.06%，最高成交价为7.23元/股，最低成交价为 6.71元/股，支付的资金总金额为 6,989,205.99元（不含印花税、佣金等交易费用）。
特此公告。
华创阳安股份有限公司董事会2018年8月 3日
证券代码：601599 证券简称：鹿港科技 公告编号：2016-038江苏鹿港科技股份有限公司
关于重大事项停牌进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏鹿港科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股票收购浙江天意影视有限公司剩余49%的股份，根据上海证券交易所规定，经公司申请，公司股票自2016年04月11日起连续停牌，内容详见公司于2016年4月9日披露的《江苏鹿港科技股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2016-017号）。
经与有关各方沟通和协商，由于本次发行股份购买资产事项的相关手续较为繁琐，需要评估、备案等一整套文件，经公司申请，公司股票自2016年5月11日起继续停牌，停牌时间预计不超过 1个月，力争在 2016年 6月 8日前复牌。内容详见公司于2016年5月11日披露的《江苏鹿港科技股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2016-035号）。
目前，公司正在与券商、会计、律师等中介积极筹划相关工作，就本次发行股份购买资产事项进行进一步论证和沟通，确保本次发行股份购买资产工作申报、披露的资料真实、准确、完整。连续停牌期间，公司将严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求履行信息披露义务，每5个交易日对该事项的进展情况进行公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告
江苏鹿港科技股份有限公司董事会
证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2017-036
苏州兴业材料科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年1月 13日召开 2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决议同意公司使用合计累计余额不超过人民币
15,000万元闲置募集资金进行现金管理，适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。上述额度可滚动使用。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起 12个月有效期内可以滚动使
用，并授权公司管理层行使该项投资决策权。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。（具体内容详见 2017年 1月 13日在中国证监会指定信息披露网站上刊登的相关公告）
一、使用闲置募集资金购买理财产品实施情况
（一）近日到期赎回的理财产品情况
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|序号|协议方|产品名称|产品类型|理财金额（万元）|赎回金额（万元）|理财收益（万元）|年化收益率（%）|到期日期|
|1|上海浦东发展银行|利多多对公结构性存款固定持有期JG0958期|保本保收益型|9,000|9,000|94.50|4.2|2017年10月20日|

上述赎回本金及收益均已存入募集资金账户。
（二）本次购买的理财产品情况
2017年10月26日，公司使用人民币9,000万元闲置募集资金购买银行定
期理财，具体情况如下：
1、上海浦东发展银行苏州分行
（1）产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2017年JG1726
期
（2）产品类型：保本保收益型
（3）认购金额：人民币9,000万元
（4）预期年化收益率：4.35%
（5）预计持有期限：2017年10月26日-2018年1月26日
（6）资金来源：暂时闲置募集资金
（7）产品投资范围：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债权或票据回购等
（8）风险级别：低风险
二、关联关系说明
公司与上海浦东发展银行苏州分行不存在关联关系。
三、风险控制措施
公司将严格按照相关规定，对投资风险采取下述措施：
1、按照审慎投资的原则，公司财务部负责分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况及安全状况，出现异常情况及时通报公司审计办公室、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全；
2、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况实施内部监督，并在审计过程中对所有理财产品投资项目进行检查；
3、公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况；
5、当产品发行主体的财务状况恶化，所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露相关信息及风险控制措施，并提示风险。
四、对公司经营的影响
公司运用暂时闲置募集资金购买理财产品是在确保公司日常运营和募集
资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营
业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，进一步提升公
司的整体业绩水平。
五、独立董事意见
公司独立董事意见具体内容详见2016年12月28日上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn《兴业股份独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
六、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
（1）公司使用第二届董事会十二次会议审议通过累计余额不超过 18,000万元闲置自有资金进行现金管理的前12个月购买理财产品的情况如下：
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|产品名称|产品类型|投资金额（万元）|投资期限|起息日期|到期日期|
|创世金融同创私募基金（SW3487）|契约型基金|6,000|不超过6个月|2017年7月19日|2017年7月19日起不超过6个月|
|智能定期理财3号|非保本浮动收益型|3,000|90天|2017年7月21日|2017年7月21日后 90 天（遇节假日顺延）|

（2）公司使用2017年第一次临时股东大会审议通过累计余额不超过30,000万元闲置自有资金进行现金管理的前12个月购买理财产品的情况如下：
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|产品名称|产品类型|投资金额（万元）|投资期限|起息日期|到期日期|
|东吴证券如意二值1期（32天）收益凭证产品|保本浮动收益型|3,800|32天|2017年10月27日|2017年11月27日|

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|首创证券有限责任公司|保本固定收益型|4,500|136天|2017年7月7日|2017 年 7 月 7 日至其后 136 个自然日|
|共赢保本周期 182 天理财产品（B160C0254）|保本浮动收益型|3,800|182天|2017年4月20日|2017年4月20日至其后182个自然日|
|单位结构性存款稳健型870045 号|保本浮动收益型|3,000|90天|2017年4月20日|2017年7月20日|
|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKFTP1】|保本保收益型|5,000|179天|2017年1月16日|2017年7月14日|
|智能定期理财4号|保本浮动收益型|6,800|90天|2017年1月17日|2017年1月17日后 90 天（遇 节假日顺延）|

（3）公司使用2017年第一次临时股东大会审议通过累计余额不超过15,000万元闲置募集资金进行现金管理的前12个月购买理财产品的情况如下：
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|产品名称|产品类型|投资金额（万元）|投资期限|起息日期|到期日期|
|利多多对公结构性存款固定持有期JG1726期|保本保收益型|9,000|92天|2017年10月26日|2018年1月26日|
|利多多对公结构性存款固定持有期JG0958期|保本保收益型|9,000|92天|2017年7月20日|2017年10 月20 日|
|利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期|保本保收益型|2,000|90 天|2017年4月19日|2017年7 月18 日|
|利多多对公结构性存款固定持有期（6个月）|保本保收益型|8,000|180天|2017年1月17日|2017年7月16日|
|利多多对公结构性存款固定持有期（3个月）|保本保收益型|4,000|90 天|2017年1月17日|2017年4 月 17日|

七、备查文件
1、2017年第一次临时股东大会决议；
2、相关理财产品的说明书及认购资料。
特此公告。
苏州兴业材料科技股份有限公司董事会2017年10月27日
证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2017-006
中国汽车工程研究院股份有限公司
关于使用自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：建设银行重庆分行杨家坪支行
委托理财金额：1亿元
委托理财投资类型：短期银行理财产品
委托理财期限：不超过1年
为充分利用阶段性闲置资金，提高资金使用效率，根据中国汽车工程研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用公司闲置资金购买理财产品的议案》，并结合公司日常资金使用的实际情况，公司2017年3月31日使用1亿元人民币的自有资金购买了建设银行的理财产品，现将有关情况公告如下：
一、银行理财产品概述
2017年3月31日，公司出资人民币1亿元，向建设银行重庆分行杨家坪支行购买了银行理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：建设银行重庆市分行“乾元-鑫鑫向荣”2017年第 047期理财产品
2、理财币种：人民币
3、认购理财产品资金总金额：1亿元
4、产品类型：非保本浮动收益类
6、成立日：2017年3月31日
7、到期日：2017年8月28日
8、本金及理财收益支付：
（1）客户持有产品至产品到期日，客户的理财本金和相应的收益在产品
到期后一次性支付。中国建设银行重庆市分行于产品到期日后1个工作日内将
客户理财本金和收益划转至投资者协议约定账户，遇法定节假日顺延。
（2）中国建设银行提前终止本产品时，客户持有产品至产品提前终止日，中国建设银行可能根据实际情况选择向客户提前兑付、延迟兑付或者分次兑付，并于发生上述情形后的 2个产品工作日内公告兑付方案。
9、投资方向和范围：中国建设银行重庆市分行将本期产品募集资金投资于资产组合型人民币理财产品项下的股权类、债权类资产、债券和货币市场工具类及其他符合监管要求的资产组合类资产及其他符合监管要求的资产组合。
10、资金来源：公司自有资金
11、关联关系说明：公司与建设银行无关联关系
二、风险控制措施
该理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除上述投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。
三、对公司日常经营的影响
公司以自有闲置资金适度购买低风险的短期投资理财产品，不会对公司日常经营产生不利影响。购买安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的理财产品，能够充分控制风险，通过进行适度的低风险的理财，公司能够获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
除本公告已披露金额外，公司过去12个月内使用自有资金购买理财产品、到期收回及收益的具体情况如下：
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|理财产品名称||金额|起始日期||终止日期||收益（元）|
||重庆农村商业银行江渝财富“天|1.2亿元|||||2017.11.17结算，预计约497万元|
|||||2016-11-18||2017-11-17||
||添金”2016年第1644期理财产品|||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|建行 “乾元-鑫鑫向荣”2017年026|5000万元|||2017.7.3结算，|
|||2017-03-01|2017-07-03||
|期||||预计约73万元|
|重庆农村商业江渝财富“天添金”|5000万元|||2017.9.1结算，|
|||2017-02-28|2017-09-01||
|2017年第845期人民币理财产品||||预计约110万元|
|中银智富理财计划2017年第|1亿元|||2017.6.16结算，|
|||2017-03-13|2017-06-16||
|【025-2-HQ】期||||预计约115万元|

五、截止本公告日，公司 12个月内累计出资人民币 4.2亿元购买上述银行理财产品，总金额占公司最近一期经审计净资产的11%。
六、备查文件
（一）中国汽研第三届第二次董事会决议
（二）中国建设银行重庆市分行“乾元-鑫鑫向荣”2017年第047期理财产品说明书、风险揭示书、付款回单
特此公告！
中国汽车工程研究院股份有限公司董事会2017年4月6日
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2014—112河南中孚实业股份有限公司
关于公司继续为全资子公司深圳市欧凯实业发展有限
公司在中国进出口银行 1亿元融资额度提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：深圳市欧凯实业发展有限公司（以下简称“欧凯公司”）
●本次公司为欧凯公司担保额度为最高额1亿元；截至目前，本公司为欧凯公司累计担保实际金额为3.6亿元。
●本次未提供反担保
●截至目前，公司及控股子公司实际担保总额为 58.73亿元；本公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
2014年12月1日，公司第七届董事会第三十次会议审议通过了“关于公司继续为全资子公司深圳市欧凯实业发展有限公司在中国进出口银行申请的 1亿元综合授信额度提供担保的议案”。
本次担保需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：深圳市欧凯实业发展有限公司
住所：深圳市福田区嘉汇新城汇商中心3001室
法人代表：张建成
注册资本：5,000万元
经营范围：国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务（按《中华人民共和国进出口企
业资格证书》办）。
欧凯公司为本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。截至 2014年9月30日，欧凯公司资产总额为50,535.43万元，负债总额为41,366.06万元，净资产为9,169.38万元；2014年1-9月利润总额为244.16万元，净利润为 171.63万元。
三、担保协议的主要内容
本次公司为欧凯公司在中国进出口银行北京分行申请的一年期最高额 1亿元人民币综合授信额度提供连带责任保证，担保期限1年；资金用途为补充流动资金。
四、董事会意见
公司董事会对本次担保事项进行了充分论证，认为：该公司目前经营状况平稳，资信状况良好，为其担保不会损害本公司利益，本次对欧凯公司担保为到期续保额度，未提供反担保；为支持其发展，同意公司为欧凯公司在中国进出口银行北京分行申请的一年期1亿元综合授信额度提供连带责任保证。
五、本公司担保累计金额及逾期担保累计金额
公司于 2014年第三次临时股东大会审议通过“公司为河南金丰煤业集团有限公司在华夏银行一年期 5,000万元人民币综合授信额度提供担保”的事项，该担保目前已经取消，不再办理。
截至目前，本公司及控股子公司担保额度为 92.08亿元，实际担保总额为 58.73亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计净资产的94.6%，其中：对下属子公司实际担保总额为 50.28亿元，占公司最近一期经审计净资产的80.99%；
公司及控股子公司实际对外担保总额 8.45亿元，占公司最近一期经审计净资产的13.61%。若本次董事会审议担保事项全部通过公司股东大会表决，本公司及控股子公司担保额度将达 92.78亿元，占公司最近一期经审计净资产的149.45%。
本公司无逾期对外担保。
六、备查文件目录
1、公司第七届董事会第三十次会议决议；
2、被担保人2014年9月份财务报表；
4、独立董事对上述担保事项发表的独立意见。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会二〇一四年十二月一日