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证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2016083深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于调整公司 2015年度非公开发行股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
结合近期国内证券市场的变化情况及公司的实际状况，为了推动本次非公开发行股票顺利进行，根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定，公司于2016年5月24日召开第六届董事会第八次（临时）会议，对本次非公开发行股票方案进行调整，调整的具体内容如下：
一、发行对象
调整前：
本次非公开发行对象为饶陆华、桂国才、孙俊、深圳市国银资本投资管理有限公司-国银资本稳健1号证券投资基金、建元阳光投资管理（北京）有限公司-建源智冠证券投资基金、郭伟、祝文闻、陈长宝，以现金方式认购本次非公开发行的股份。
调整后：
本次非公开发行对象为饶陆华、桂国才、孙俊、深圳市国银资本投资管理有限公司-国银资本稳健1号证券投资基金、郭伟、祝文闻、陈长宝，以现金方式认购本次非公开发行的股份。
公司已与建元阳光投资管理（北京）有限公司签署了《解除协议》，同意解除于2015年10月27日签署的《附条件生效的股份认购协议》和2016年4月签署
的《附条件生效股份认购协议之补充协议》。
二、发行数量
调整前：
本次向特定对象非公开发行的股票合计11,920万股，各发行对象认购本次非公开发行股票数量情况如下表所示。
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|-|-|-|-|
|发行对象|认购金额（万元）|认购股份（万股）|认购比例|
|饶陆华|124,625.60|5,840|48.99%|
|桂国才|29,449.20|1,380|11.58%|
|陈长宝|29,022.40|1,360|11.41%|
|孙俊|28,168.80|1,320|11.07%|
|祝文闻|16,858.60|790|6.63%|
|建元阳光投资管理（北京）有限公司-建源智冠证券投资基金|10,670.00|500|4.19%|
|深圳市国银资本投资管理有限公司-国银资本稳健1号证券投资基金|8,536.00|400|3.36%|
|郭伟|7,042.20|330|2.77%|
|合计|254,372.80|11,920|100.00%|

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的数量将作相应调整。本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准的数量为准。
调整后：
本次向特定对象非公开发行的股票合计11,420万股，各发行对象认购本次非公开发行股票数量情况如下表所示。
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|-|-|-|-|
|发行对象|认购金额（万元）|认购股份（万股）|认购比例|
|饶陆华|124,625.60|5,840|51.14%|
|桂国才|29,449.20|1,380|12.08%|
|陈长宝|29,022.40|1,360|11.91%|
|孙俊|28,168.80|1,320|11.56%|
|祝文闻|16,858.60|790|6.92%|

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|-|-|-|-|
|深圳市国银资本投资管理有限公司-国银资本稳健1号证券投资基金|8,536.00|400|3.50%|
|郭伟|7,042.20|330|2.89%|
|合计|254,372.80|11,420|100.00%|

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的数量将作相应调整。本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准的数量为准。
三、募集资金规模及用途
调整前：
公司本次非公开发行拟募集资金总额254,372.80万元，扣除发行费用后将用于以下项目：智慧能源储能、微网、主动配电网产业化项目、新能源汽车及充电网络建设与运营项目、智慧能源系统平台项目、110MW地面光伏发电项目。
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|拟投入募集资金额|
|1|智慧能源储能、微网、主动配电网产业化项目|75,971.09|75,971.09|
|2|新能源汽车及充电网络建设与运营项目|58,604.87|58,604.87|
|3|智慧能源系统平台项目|73,360.20|73,360.20|
|4|110MW地面光伏发电项目|102,496.38|46,436.64|
|合 计||310,432.54|254,372.80|

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。
调整后：
公司本次非公开发行拟募集资金总额243,702.80万元，扣除发行费用后将用于以下项目：智慧能源储能、微网、主动配电网产业化项目、新能源汽车及充电网络建设与运营项目、智慧能源系统平台项目、110MW地面光伏发电项目。
单位：万元
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|拟投入募集资金额|
|1|智慧能源储能、微网、主动配电网产业化项目|75,971.09|70,636.09|
|2|新能源汽车及充电网络建设与运营项目|58,604.87|53,269.87|
|3|智慧能源系统平台项目|73,360.20|73,360.20|
|4|110MW地面光伏发电项目|102,496.38|46,436.64|
|合 计||310,432.54|243,702.80|

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。
除以上调整外，本次发行方案的其他事项均无变化。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十四日
证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2019-046江苏恩华药业股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2019年7月30日在徐州市民主南路69号恩华大厦16楼会议室召开，会议通知已于2019年7月19日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长孙彭生先生召集并主持，与会董事就本次会议各项议案进行了审议并以投票表决的方式，形成了如下决议：
1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年半年度报告及摘要》。
没有董事对公司半年度报告及半年度报告摘要内容的真实性、准确性、完整性，无法保证或存在异议。
《公司2019年半年度报告全文》于 2019年7月 31日登载于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上；《公司2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-048）同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网站上。
2、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《关于2019年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-049）刊登在2019年7月31日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。
独立董事意见登载于2019年7月31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
3、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更会计政策的议案》。
同意按照财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的要求相应变更公司的会计政策，并按照该通知要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于进一步规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
具体内容详见公司刊登在 2019年7月 31日《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的江苏恩华药业股份有限公司《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2019-050）。
独立董事意见登载于2019年7月31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
江苏恩华药业股份有限公司董事会2019年7月30日
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2019-119
债券代码：123001 债券简称：蓝标转债
北京蓝色光标数据科技股份有限公司
关于“蓝标转债”流通面值低于3,000万元
并将停止交易的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、债券简称：蓝标转债；债券代码：123001。
2、截至 2019年 9月 27日收市后，“蓝标转债”流通面值已低于 3,000万元。根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，“蓝标转债”将于 2019年 10月 11日停止交易，即 2019年 10月 10日为“蓝标转债”最后一个可交易日。截至 2019年 10月 8日，“蓝标转债”债券余额为2,325.55万元。
3、“蓝标转债”停止交易后，所有债券持有人仍可依据约定的条件申请转股，停止转股日：2019年 10月16日。
4、公司已于 2019年 9月 9日至 2019年 10月 9日期间在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了十四次“蓝标转债”赎回实施的相关提示性公告，敬请广大投资者查阅。
风险提示：截至 2019年 10月 9日收市后距离 2019年 10月 16日（可转债赎回日）仅剩 4个交易日。根据安排，截至 2019年 10月 15日收市后仍未转股的全部“蓝标转债”，公司将以 101.24元/张（含当期应计利息（含税），当期年利率为1.5%）的价格强制赎回。本次赎回完成后，“蓝标转债”将在深圳证券交易所摘牌。本次可转换公司债券赎回价格可能与“蓝标转债”停止交易和转股前的市场价格存在较大差异，特别提醒持有人注意在限期内转
股。如果持有人不能在 2019年 10月 15日当日及之前自行完成转股，可能面临损失，敬请持有人注意投资风险。
一、“蓝标转债”的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1345号文核准，北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月 18日公开发行了 1,400万张可转换公司债券，每张面值人民币 100元，发行总额人民币 14亿元。
经深圳证券交易所深证上[2016]2号文同意，公司 14亿元可转换公司债券已于 2016年 1月 8日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“蓝标转债”，债券代码“123001”。根据有关规定和《募集说明书》约定，公司本次发行的“蓝标转债”自 2016年6月 27日起可转换为本公司A股股份。
二、“蓝标转债”停止交易情况说明
截至 2019年 9月27日收市后，“蓝标转债”债券余额为26,703,600元，流通面值已低于 3000万元，根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，自本公司发布公告之日起 3个交易日后，“蓝标转债”将停止交易。停止交易日：2019年 10月 11日，即 2019年 10月 10日为“蓝标转债”最后一个可交易日。公司已于 2019年 9月 30日披露了《关于“蓝标转债”流通面值低于 3,000万元并将停止交易的提示性公告》（公告编号：2019-112）。
截至 2019年 10月8日收市后，“蓝标转债”债券余额为23,255,500元。
“蓝标转债”停止交易后，所有债券持有人仍可依据约定的条件申请转股，停止转股日：2019年10月 16日。
根据赎回安排，截至 2019年 10月 15日收市后仍未转股的全部“蓝标转债”，公司将以 101.24元/张（含当期应计利息（含税），当期年利率为1.5%）的价格强制赎回。本次赎回完成后，“蓝标转债”将在深圳证券交易所摘牌。本次可转换公司债券赎回价格可能与“蓝标转债”停止交易和转股前的市场价格存在较大差异，特别提醒持有人注意在限期内转股。
三、咨询方式
咨询部门：证券部
咨询电话：010-56478871、010-56478872
传真电话：010-56478000
特此公告。
北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事会 2019年 10月9日
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2016-037游族网络股份有限公司
关于实际控制人为全资子公司向银行申请综合授信提供担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 22日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于实际控制人为全资子公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的议案》，现将具体情况说明如下：
一、担保情况概述
公司实际控制人林奇先生为全资子公司上海游族信息技术有限公司（以下简称“游族信息”）向招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招商银行上海支行”）申请综合授信提供连带责任担保，担保金额不超过 62,000万元。担保期限自公司股东大会审议批准之日起不超过3年。
以上担保计划是与相关银行初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。上述担保事项经公司 2016年 3月 22日召开的第四届董事会第十八次会议上审议通过。本次董事会会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议的形成和签署人数均符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。
由于林奇先生为公司实际控制人，故本次担保事宜构成关联交易，需经公司董事审议批准。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
本次关联交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：由于本次关联交易系公司实际控制人为公司的全资子公司提供担保，故本次关联交易事项不会对公司造成不利影响。
公司于2016年3月22日第四届董事会第十八次会议审议通过《关于实际控制人为全资子公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的议案》，关联董事林奇先生回避表决，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权。独立董事事前认可，同意实际控制人为全资子公司向招商银行上海分行申请授信提供担保。
上述担保事项将提交公司股东大会审议，股东大会批准后，在以上额度内发生的具体担保事项授权公司经营管理层具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。
二、被担保人基本情况
（一）上海游族信息技术有限公司
注册地址：上海市嘉定区银翔路655号406室
法定代表人：林奇
注册资本：3000.0万人民币
主要经营业务：计算机软硬件及配件的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，动漫设计，计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）的销售。
第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
与本公司关联关系：全资子公司
截止 2015年 12月 31日，游族信息总资产为102，932.51万元，净资产为5906.89万元，2015年度实现营业收入41，700.75万元，净利润为 6013.23万元。
三、关联交易的主要内容
游族信息拟向招商银行上海分行申请综合授信。实际控制人林奇先生为上述事项提供期限为不超过3年的连带责任保证担保，担保金额不超过62,000万元。
担保方：游族网络股份有限公司
被担保方：上海游族信息技术有限公司
债权人：招商银行股份有限公司上海分行
保证方式：连带保证责任担保
以上担保计划是公司与相关银行初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
四、关联交易对公司的影响
由于本次关联交易系公司董事长、实际控制人林奇先生为全资子公司提供担保，故本次关联交易事宜不会对公司造成不利影响。
五、董事会意见
公司董事会认为：“实际控制人林奇先生为游族信息向招商银行上海分行申请综合授信提供连带责任担保的行为符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，本次担保的事项是为了通过游族信息为游族香港有限公司提供经营所需流动资金需求，游族信息经营情况稳定，具有良好的偿债能力，风险可控。因此，董事会认为上述担保行为不会损坏公司利益，不会对担保公司、被担保公司及子公司产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
本议案须提交股东大会审议通过后实施。
六、独立董事事前认可情况及独立意见
本次担保的对象为公司的全资子公司游族信息，资产质量优良、偿债能力较强，由公司对其提供担保不会影响公司利益；本次担保的事项是为了通过游族信息为游族香港有限公司提供经营所需流动资金需求，有利于全资子公司长远的发展；目前，公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。上述担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
七、当年年初至披露日与改关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
八、备查文件
1、公司第四届董事会第十八次会议决议文件
2、公司第四届监事会第十五次会议决议文件
3、公司独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议审议相关事项的事前认可意见。
4、公司独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议审议相关事项的独立意见。
特此公告。
游族网络股份有限公司董事会2016年3月22日
证券代码：300667 证券简称：必创科技公告编号：2019-008
北京必创科技股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“必创科技”）正筹划发行股份及支付现金购买北京卓立汉光仪器有限公司（以下简称“卓立汉光”或“标的公司”）100%股权，同时拟向不超过五名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据目前掌握的数据，本次交易预计构成重大资产重组。按照《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易事宜需要按照重大资产重组事项履行相关程序。
因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：必创科技，证券代码：300667）自2019年2月25日开市起停牌，预计停牌时间不超过 10个交易日。公司将于停牌期限届满前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组（2018年修订）》的要求披露经董事会审议通过的重组预案，并申请复牌；未能按期披露重组预案的，将终止筹划本次重组并申请复牌。
二、标的公司基本情况
标的公司名称：北京卓立汉光仪器有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：苏大明
注册资本：3,000万人民币
住所：北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地环科中路 16号68号楼 B
经营范围：生产、维修光谱仪及附件、光谱测量系统、精密位移台、光学调整架、光学平台；技术服务；技术检测（不含技术认证）；技术推广；销售光谱仪及附件、光谱测量系统、精密位移台、光学调整架、光学平台；货物进出口、技术进出口、代理进出口；出租办公用房；委托加工光谱仪及附件、精密位移台、光学调整架、光学平台；租赁光学仪器专用设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、主要交易对方及协议签署情况
本次交易的交易对方为卓立汉光的全部股东。
卓立汉光股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|注册资本（万元）|持股比例|
|丁良成|1,144.50|38.15%|
|北京金先锋光电科技有限公司|495.00|16.50%|
|北京卓益企业管理合伙企业（有限合伙）|381.00|12.70%|
|苏大明|165.00|5.50%|
|胡水石等36名股东|814.50|27.15%|
|合计|3,000.00|100.00%|

公司已与卓立汉光实际控制人丁良成签署了《北京必创科技股份有限公司与北京卓立汉光仪器有限公司实际控制人之<合作意向协议>》，自然人丁良成直接持有卓立汉光38.15%股权，为公司控股股东。丁良成同时担任北京卓益企业管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人，北京卓益直接持有卓立汉光12.70%的股权，为丁良成一致行动人。丁良成通过直接和间接方式合计控制卓立汉光50.85%股权，为卓立汉光实际控制人。合作意向协议的主要内容如下：
甲方：北京必创科技股份有限公司
乙方：北京卓立汉光仪器有限公司实际控制人丁良成
1、交易方案
本次交易方案为：甲方以发行股份及支付现金的方式向标的公司全体股东购买标的公司100%股权，同时拟向不超过五名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。乙方应促使卓立汉光全体股东参与本次交易。
2、交易定价
（1）评估基准日：本次交易的评估基准日为2018年12月31日，具体以各方协商的为准。
（2）各方同意，最终交易价格应以具有证券期货从业资格的评估机构出具的评估结果为基础，由各方协商确定。
3、发行价格和发行数量
甲方发行股份价格为本次交易定价基准日前20、60、120个交易日股票交易均价的90%中的孰低者。
发行数量=标的公司各股东应取得的甲方以本次非公开发行的股份支付的对价÷发行价格。
本次交易完成前，甲方如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则对上述发行价格做相应除权、除息的处理，发行数量也将根据发行价格的情况进行相应处理。
4、业绩承诺及补偿
（1）本次交易卓立汉光股东的业绩补偿期间为2019年度、2020年度和2021年度。
（2）甲方将与乙方就业绩承诺、减值测试、股份锁定等事项签署明确可行的补偿协议。
5、保密条款
各方应当对本意向协议的内容、因履行本意向协议或在本意向协议期间获得的或收到的对方的商务、财务、技术、产品的信息、用户资料或其他标明保密的
文件或信息的内容保守秘密，未经信息披露方书面事先同意，不得向本意向协议以外的任何第三方披露。
6、效力条款
本意向协议仅为各方经协商达成的初步意向，除第5条外，其他条款不具备法律效力，最终合作方案以各方签署的相关正式协议为准。
7、争议解决
任何一方对本意向协议中的生效的条款有任何异议的，可以通过友好协商，如果协商不成的，可以向原告所在地人民法院提起诉讼。
8、本意向协议一式四份，具有同等法律效力，各方各执一份，其余用于报备。
四、拟聘请中介机构的情况
公司拟聘任中天国富证券有限公司为本次交易的独立财务顾问，其他中介机构尚在洽谈阶段。
五、风险提示
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。公司本次筹划的重大资产重组事项正在洽谈和商讨中，相关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
六、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请；
2、有关重大资产重组的合作意向协议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京必创科技股份有限公司董事会
2019年2月25日
证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2017-032厦门万里石股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月31日收到公司股东邹鹏先生《关于增加2016年年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于对全资子公司增资的议案》作为临时提案，提交公司2016年度股东大会审议。公司董事会认为，上述提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序符合《公司法》、《公司股东大会议事规则》和《公司章程》的相关规定，提案内容合法、合规，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2016年年度股东大会审议。现针对增资事宜公告如下：
一、增资情况概述
为增强全资子公司厦门万里石装饰设计有限公司（以下简称“万里石装饰”）的资本实力，促进其业务快速发展，提高其经营效率和盈利能力，公司股东邹鹏先生提议厦门万里石股份有限公司对万里石装饰进行增资，其中由厦门万里石股份有限公司以现金增资人民币1,000万元，由万里石装饰未分配利润转增股本1,000万元，本次增资后，万里石装饰注册资本从500万元人民币增加至2,500万元人民币。具体到资时间将根据业务发展需要安排到资。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次增资需提交股东大会审议批准。
公司本次增资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
二、增资对象的基本情况
1、基本信息
名称：厦门万里石装饰设计有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
注册地址：厦门市翔安区内厝镇赵岗村
法定代表人：邹鹏
注册资本：500万元
成立日期：2003年3月4日
经营范围：1、石制品、建筑用石、石雕工艺品的加工及销售；2、承接装饰装修工程、设计及施工；3、建筑设备（不含特种设备）安装、铝合金门窗加工、制作；4、建筑材料（不含危险化学品）销售；5、厨房设备生产、销售、安装、维修；6、经营各类商品和技术进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
2、主要财务数据
单位：万元
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|项目|2017年3月31日/2017年1-3月|2016年12月31日/2016年度|
|资产总额|18,082.5,9|228,67.74|
|负债总额|11,580.48|16,620.66|
|净资产|6,502.11|6,247.09|
|营业收入|4,475.67|23,257.54|
|净利润|255.02|1,431.33|

上述表格中，2016年度财务数据已经审计，2017年一季度数据为公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计。
3、万里石装饰增资前后的股权结构
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||增资前|增资后|
|股东|厦门万里石股份有限公司|厦门万里石股份有限公司|
|出资方式|货币出资|货币出资、未分配利润转增股本|
|出资额|人民币500万元|人民币2500万元|

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|出资比例|100%|100%|

4、本次增资尚需履行的程序
本次增资在公司2016年年度股东大会审议通过后方可执行。
三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次增资的目的及对公司的影响
本次对万里石装饰增资的主要目的是考虑公司未来的战略发展规划和业务发展需要，进一步增强万里石装饰的资金实力和综合竞争力，为其拓展业务及补充流动资金提供进一步支持，为公司今后长远发展奠定良好基础。本次增资金额为2,000万元，其中1,000万元为公司自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。
2、存在的风险
本次增资后，万里石装饰的发展仍受市场环境、行业趋势等客观因素的影响，能否取得预期的效果仍存在一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
厦门万里石股份有限公司董事会2017年6月2日
证券代码：300466 证券简称：赛摩电气 公告编号：2016-064赛摩电气股份有限公司
关于增补公司董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
赛摩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月2日在公司一楼会议室以现场结合视频会议的方式召开了第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于增补公司董事的议案》。公司董事会同意提名委员会提名增补楚玉峰先生为公司第二届董事会董事候选人，任职至公司第二届董事会届满时止，并提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
公司董事会提名委员会及独立董事已对楚玉峰先生的学历、职称及工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
特此公告。
附件：董事候选人简历
赛摩电气股份有限公司董事会
董事候选人简历
楚玉峰，男，1964年出生，无境外长期居留权。1987年毕业于郑州轻工业学院食品包装工程专业，大学本科学历。2010年 6月至 2014年 10月在中国食品和包装机械工业协会担任秘书长，期间兼任中国包装和食品机械有限公司副总经理；2014年10月至今在中国食品和包装机械工业协会担任理事长。
兼职情况：2010年 11月至今担任中国食品科学技术学会食品机械分会秘书长职务；2015年 10月至今担任机械工业食品机械标准化委员会副主任职务；2010年6月至今担任中外食品与包装机械杂志社编委会主任职务。
截至本公告日，楚玉峰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及公司持有5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
供销大集集团股份有限公司
监事会议事规则
（2018年 4月 26日第九届监事会第六次会议修改，尚需股东大会审议通过）
1 总则
1.1 为规范监事会议事程序，确保监事会及监事忠实履行职责，维护公司和股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章及《供销大集集团股份有限公司章程》的有关规定，制定本规则。
1.2 出席监事会会议的人员为监事。
1.3 监事会可以要求公司董事、总裁及其他高级管理人员、内部及外部审计人员列席监事会会议，回答监事会所关注的问题。
1.4 监事应当认真阅读会议文件，认真审议监事会提案，并对提案表达明确意见。
1.5 监事连续两次不能亲自出席监事会会议的，也不委托其他监事出席监事会会议，视为不能履行职责，股东大会或者职工代表大会应当予以撤换。
1.6 公司应提供充分必要的资源和条件，保障监事会独立有效的履行监督职能；监事会行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司
承担。
2 会议的召开
2.1 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期应分别于每年度结束后一百二十日内、每年度的前六个月结束后六十日内各召开一次、每年度前三个月、九个月结束后的三十日内各召开一次。
2.2 监事可以提议召开监事会临时会议。
2.3 监事会临时会议在保障监事充分表达意见的前提下，可以用通讯方式进行并做出决议。
2.4 监事会会议由监事会主席召集、主持。监事会主席因故不能履行职责时，应当指定一名监事代其召集、主持会议；监事会主席不能履行职责，亦未指定监事代其行使职责时，由二分之一以上监事共同推举一名监事负责召集、主持会议。
2.5 监事会会议应当由二分之一以上的监事出席方可举行。
2.6 监事会会议应当由监事本人出席。监事因故不能出席，可书面委托其他监事代为出席，委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。
3 会议通知和提案
3.1 监事会召开定期会议会应于十日以前发出通知；召开临时会议发出通知的时间不少于三日。
3.2 监事会会议通知包括以下内容：
3.2.1 会议日期、地点、时限及召开方式；
3.2.2 会议事由及议题；
3.2.3 会议通知发出日期。
3.3 会议通知的送达方式为：专人递送、传真和电子邮件等。
3.4 会议通知的送达时间为：
3.4.1 专人递送时，以面交收件人或收件人委托的代收人的时间为送达时间；
3.4.2 以传真方式送达时，以发出传真的时间为送达时间，但传真号码应经收件人确认；
3.4.3 以电子邮件方式送达时，以发出的时间为送达时间，但电子邮箱应经收件人确认。
3.5 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知，会议及会议作出的决议并不因此无效。
3.6 监事会会议审议事项应当以报告、议案或提案（以下简统称“提案”）的方式提出，并应经相关职能部门起草、董事会秘书合规性审查、监事会主席批准后提交监事会审议。
4 会议表决和决议
4.1 监事会会议表决时，每名监事有一票表决权。
4.2 监事会会议的表决方式为记名方式投票表决。
4.3 公司管理层提交的提案由相关职能部门起草，经公司总裁办公会议审定，由总裁或其指定的其他高级管理人员向董事会报告。公司管理层、董事会、董事会专门委员会提交的提案应经相关职能部门、董事会秘书、相关高级管理人员、董事长批准后提交董事会审议。
4.4 监事会对审议事项进行表决后，应当作出决议，并由与会的全
体监事签名确认。监事会决议违反法律、行政法规或者公司章程、股东大会决议的，参与决议的监事应当承担责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该监事可以免除责任。
4.5 监事会决议应当内容明确，形式规范。
4.6 监事会决议应当按照深圳证券交易所规定的时间和格式、在公司章程规定的媒体和网站上予以公告。
5 会议记录
5.1 监事会召开会议应当作出记录。
监事会会议由一名监事或监事会指定的人员负责记录工作。
5.2 监事会会议记录包括以下内容：
5.2.1 会议召开的日期、地点和召集人姓名；
5.2.2 出席监事的姓名以及受他人委托出席监事会的监事（代理人）姓名；
5.2.3 会议议程；
5.2.4 监事发言要点；
5.2.5 每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。
5.3 监事会会议记录由与会的全体监事签名确认。出席会议的监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。
5.4 监事会会议记录及其他相关文件由董事会秘书负责保存。监事会会议记录保存期限不少于十年。
6 附则
6.1 本规则没有规定的事项或与国家有关法律、行政法规及公司章程的规定不一致的，以国家有关法律、行政法规及公司章程的规定为准。
6.2 本规则作为公司章程的附件，由监事会制定，股东大会审议批准。
6.3 本规则由公司监事会负责解释。
证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2019-055多喜爱集团股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十七次会议于2019年5月29日在湖南省长沙市岳麓区环联路102号五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2019年5月24日以电子邮件等方式送达给全体董事。会议应出席董事 7人，实际出席董事7人，本次会议由全体董事推举沈德法先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票方式，审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
经全体与会董事一致同意，选举沈德法先生为第三届董事会董事长，任期至第三届董事会任期届满之日止。沈德法先生简历详见附件。同时授权公司职能部门办理因董事长变更而导致的法定代表人变更等工商变更登记事项。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事长辞职及选举新任董事长的公告》。
独立董事对该事项发表了独立意见，《独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经全体与会董事一致同意聘任潘黎莉女士为公司财务总监，任期至第三届董事会任期届满之日止。潘黎莉女士简历详见附件。
独立董事对该事项发表了独立意见，《独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于选举公司第三届董事会审计委员会成员的议案》
由于原审计委员会成员李希女士已辞职，根据《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》的规定，经全体与会董事一致同意，选举潘黎莉女士为公司第三届董事会审计委员会成员，审计委员会的召集人和具体委员名单如下：
审计委员会主任委员：袁雄；审计委员会成员：袁雄、潘黎莉、郭剑锋。任期至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告
多喜爱集团股份有限公司董事会
二零一九年五月二十九日
附件：
简历
沈德法先生：1965年 1月生，中国国籍，硕士学历，工商管理专业。曾任浙江省建工集团有限责任公司副总经理、总经理、董事长、党委书记。2010年5月至2012年1月，担任浙江省建设投资集团有限公司副总经理、党委委员；2012年1月至2015年2月，担任浙江省建设投资集团有限公司董事、副总经理、党委委员；2015年2月至2015年8月，担任浙江省建设投资集团有限公司董事、总经理、党委委员；2015年8月至2016年4月，主持浙江省建设投资集团有限公司董事会、党委全面工作；2016年 4月起至今，担任浙江省建设投资集团股份有限公司董事长、党委书记，除上述职务以外，未在浙江省建设投资集团股份有限公司及其下属分子公司担任任何职务。
沈德法先生未持有公司股票，系公司第一大股东浙江省建设投资集团股份有限公司董事长，与公司其他持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。
潘黎莉女士：1987年1月生，中国国籍，本科学历，统计学、会计学专业。曾任天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理，2014年5月至2016年4月，担任浙江省建设投资集团有限公司上市办财务主管。2016年4月起至2019年 5月10日，担任浙江省建设投资集团股份有限公司上市办财务主管，除担任过上述职务以外，目前未在浙江省建设投资集团有限公司及下属分、子公司担任任何职务。
潘黎莉女士未持有公司股票，与公司持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。
四川九洲电器股份有限公司
未来三年股东回报规划（2017年-2019年）
（2017年6月2日经公司2016年度股东大会审议通过）
为进一步增强回报股东意识,完善四川九洲电器股份有限公司（以下简称“四川九洲”或“公司”）利润分配制度,为股东提供持续、合理、稳定的投资回报,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告【2013】43号）以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本规划。
一、制定股东回报规划的基本原则
1、严格遵守相关法律法规和监管要求以及《公司章程》的规定；
2、重视对股东的合理投资回报，兼顾公司发展战略和可持续发展需要；
3、实行持续、稳定的利润分配政策,优先采用现金分红的利润分配方式；
4、充分考虑和听取股东特别是中小股东、独立董事和监事的意见。
二、制定本规划考虑的因素
公司重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，综合考虑公司发展战略、经营计划、资金需求、融资成本等外部环境因素，建立为股东提供持续、稳定、合理的回报规划和分红机制，对利润分
配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
三、2017-2019年股东回报具体规划
1、利润分配形式
公司利润分配的形式主要包括现金、股票、现金与股票相结合三种方式。公司应积极推行现金分红方式，公司具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配。
2、利润分配期间间隔：公司在符合利润分配的条件下，每年度进行一次利润分配，可以进行中期现金分红或发放股票股利。
3、利润分配的条件和比例：
（1）股票股利分配条件：注重股本扩张与业绩增长保持同步，公司快速增长时，董事会认为公司股票价格与股本规模不匹配时，可以实施股票股利分配。股票股利可以单独实施，也可以结合现金分红同时实施。
（2）现金分红条件：在年度盈利的情况下，若公司无重大投资计划时，公司应以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可供分配利润（当年度归属于母公司股东净利润）的10%，剩余部分用于支持公司的可持续发展。
重大投资计划是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的10%。
4、差异化的现金分红政策
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模
式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照《公司章程》利润分配政策有关规定处理。
四、利润分配决策执行与监督机制
1、在每个会计半年度或年度结束后，由公司董事会根据公司实际情况和发展目标，制定年度或中期分红议案，并经公司股东大会表决通过后实施。
2、公司切实保障社会公众股东参与股东大会的权利，积极充分听取独立董事意见，并通过多种渠道主动与中小股东进行沟通和交流，征集中小股东的意见和诉求。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
3、公司独立董事应对分红预案是否适当、稳健，是否保护投资者利益发表独立意见。
5、公司股东大会对分红方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
6、公司应在年报、半年报中披露利润分配预案和现金分红执行情况。
7、公司应加强子公司分红管理，提高公司现金分红能力。
8、公司因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整分红政策和股东回报规划的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，并由董事会提交议案由股东大会以特别决议通过。公司应充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题；
独立董事发表独立意见并公开披露。
9、公司报告期盈利但未提出现金分红预案的，董事会应在年报中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划；
独立董事应对预案发表独立意见并公开披露；公司在召开股东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络投票平台。
五、股东回报规划的制定周期和决策机制
1、公司应至少每三年重新审阅一次股东回报规划，并根据公司发展或法律法规变化进行及时修订，确保规划内容不违反相关法律法规和《公司章程》的规定。
别决议审议批准。
本规划未尽事宜，依照国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会通过之日起施行。
四川九洲电器股份有限公司
二○一七年六月二日
证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2017-059创业软件股份有限公司
关于回购公司股份实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创业软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月22日召开2017年第二次临时股东大会审议并通过《关于回购公司股份以实施员工持股计划的预案》，同意公司以自筹资金择机进行股份回购，本次回购的股份将用于后期实施公司员工持股计划，具体详见公司在创业板指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、回购股份情况
截止本公告日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份共计3,800,016股，总金额为119,400,118.77元（不含手续费），回购股份占公司总股本的比例为1.564%，最高成交价为32.440元/股，最低成交价为30.100元/股。
至此，本次回购公司股份方案已实施完毕。
二、回购股份用途
本次回购的股份存放于公司回购股份专用账户，公司将尽快制定员工持股计划计划并予以实施，相关股份过户至员工持股计划账户之前，回购股份不享有表决权，也不参与利润分配。
三、回购股份对公司的影响
本次股份回购的目的是实施员工持股计划，公司总股本不会因此发生变化，本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
创业软件股份有限公司董事会
证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2018-035上海二三四五网络控股集团股份有限公司
关于全资子公司拟开展资产证券化业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为促进公司融资租赁业务进一步发展，拓宽融资渠道，优化资产结构，提升公司盈利能力，上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 18日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于全资子公司拟开展资产证券化业务的议案》，同意公司的全资子公司上海二三四五融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁子公司”）作为特定原始权益人开展资产证券化工作，通过合格证券公司或基金管理公司设立资产支持专项计划（以下简称“专项计划”），将融资租赁子公司“2345车贷王”平台汽车金融业务形成的债权作为基础资产转让给专项计划，并通过专项计划发行资产支持证券进行融资。现将相关事项公告如下：
一、专项计划概述
本专项计划拟发行的资产支持证券总规模不超过6亿元，预计期限不超过 3年，公司可根据实际情况一次性发行或分期发行。本次拟发行资产支持证券的规模、期限等项目相关要素可能因监管机构要求或市场需求进行调整。
二、专项计划基本情况
1、基础资产
资产证券化的基础资产是指符合法律法规规定，权属明确，可以产生独立、可预测的现金流且可特定化的财产权利或者财产。本专项计划的基础资产为融资租赁子公司“2345车贷王”平台汽车金融业务形成的债权，本专项计划基础资产符合法律法规规定，权属明确，可以产生独立、可预测的现金流且可特定化。
2、拟发行的资产支持证券情况
（1）发行规模：拟发行规模不超过人民币6亿元，可一次性发行或分期发
行。具体发行规模根据公司资金需求和发行时的市场情况进行相应调整；
（2）发行期限：期限为不超过3年；
（3）发行利率：根据发行时的市场情况确定；
（4）计划管理人：合格证券公司或基金管理公司；
（5）担保人：上海二三四五网络控股集团股份有限公司。
三、本次专项计划的授权事宜
为保证本次专项计划工作能够顺利、高效地进行，董事会同意授权公司董事长或其授权人全权办理本次专项计划发行的一切事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据市场情况和公司需要，制定本次专项计划的具体发行方案以及修订、调整发行条款和其他事宜，包括但不限于具体发行规模、期限、利率或其确定方式、发行时间、是否分期发行、发行期数、交易流通场所、各期发行规模及还本付息的期限和方式等与本次专项计划发行条款有关的全部事宜；
2、聘请为本次专项计划发行提供服务的承销商、计划管理人及其他中介机构办理本次专项计划相关事宜；
3、办理本次专项计划发行涉及的申报及发行后的交易流通事宜，包括但不限于签署、执行、修改、完成与本次专项计划发行及发行后的交易流通相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等相关必要的手续；
4、如监管部门对发行专项计划的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会或董事会重新表决的事项之外，根据监管部门新的政策规定和证券市场的实际情况，对本专项计划的具体方案进行相应调整；
5、办理与本次专项计划相关的其他事宜；
6、本授权有效期自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
四、本项目对公司的影响和存在的风险
1、本项目对公司的影响
（1）拓宽融资渠道。资产证券化作为股权融资、债券融资之外的融资形式，
可成为公司现有融资方式的有益补充；
（2）资产证券化通过将流动性较低的存量资产转变为流动性较高的现金资产，可以达到优化资产结构的目的；
（3）资产证券化可降低融资成本，提升公司的盈利能力。
2、本项目的风险分析
本次拟发行的资产支持证券的规模、利率、期限等项目相关要素可能因监管机构要求或市场需求进行调整。同时存在因宏观环境、市场条件、监管要求终止设立的风险，能否顺利实施还将受到政策环境和市场利率水平等多重因素的影响。
本专项计划不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将根据本次专项计划实施的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、独立董事意见
经审核，我们认为：融资租赁子公司利用“2345车贷王”平台汽车金融业务形成的债权进行资产证券化，可以进一步拓宽融资渠道，优化资产结构，提高资金使用效率，提升公司的盈利能力，有利于公司业务更好的发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东利益的情况。因此，我们同意融资租赁子公司本次拟发行不超过人民币6亿元的资产支持证券。
六、备查文件
1、第六届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第二十五次会议相关事宜的独立意见。
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司董事会2018年 4月20日
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|证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2019-071|
|南京全信传输科技股份有限公司|
|关于公司未通过高新技术企业认定的公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

南京全信传输科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据相关规定于 2019年进行了高新技术企业资格的重新认定工作。近日，根据高新技术企业认定管理工作网公示的江苏省 2019年拟认定高新技术企业名单，公司不在该名单之列。根据相关规定，公司 2019年度不能享受高新技术企业的企业所得税优惠政策，应按25%的税率缴纳企业所得税。
公司 2019年度企业所得税已经按照25%的税率计提，本次公司未通过高新技术企业认定，不会对已披露的 2019年前三季度业绩产生影响。
公司将于 2020年度继续开展高新技术企业的申报工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南京全信传输科技股份有限公司董事会二〇一九年十二月十三日
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2014-004
青岛东软载波科技股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 1月 21日召开第二届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、变更会计师事务所基本情况
公司于2013年5月9日召开2012年度股东大会，审议通过了《关于聘请公司 2013年度审计机构的议案》，同意聘任山东汇德会计师事务所为公司 2013年度审计机构。
近日，公司收到山东汇德会计师事务所有限公司发来的《转制情况说明函》，山东汇德会计师事务所有限公司与中兴华富华会计师事务所有限公司联合转制设立中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），转制后的事务所承继中兴华富华会计师事务所有限公司的法律主体，山东汇德会计师事务所有限公司的人员及业务转入中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），并以中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为主体对客户提供服务。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于
2013年 12月 10日取得《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。
为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量，公司董事会审计委员会建议，原由山东汇德会计师事务所有限公司负责的我公司 2013年度财务报告审计工作，改由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）继续履行。
二、董事会审议情况
公司于2014年1月21日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意将公司 2013年度审计机构变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），该议案自股东大会审议通过之日起生效，服务期从股东大会审议通过之日起至 2013年度审计工作结束。
三、独立董事审议情况
公司独立董事就此次变更会计师事务所发表了独立意见，认为
本次会计师事务所变更事宜决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等相关的规定，中兴华会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及全资子公司财务审计工作要求，不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益，公司独立董事一致同意将公司 2013年度审计机构变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），服务期从股东大会审议通过之日起至 2013年度审计工作结束，并同意将本事项提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。
四、备查文件
1、青岛东软载波科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议；
2、青岛东软载波科技股份有限公司独立董事关于变更会计师事务所的独立意见。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会
二○一四年一月二十三日
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 编号： 2015-065
松德智慧装备股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）于 2015年10月13日接到公司股东中山市松德实业发展有限公司（以下简称“松德实业”）的通知：
松德实业曾将其持有的股份 3,023.70万股质押给国泰君安办理股票质押式回购业务进行融资，上述股份占公司总股本的5.16%。（详见公司 2013年 10月 12日、2014年 5月 16日、2015年 7月 9日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体发布公告。）
上述股份中的 1,577.70万股（占智慧松德总股本的2.69%）已于 2015年10月9日由国泰君安在深交所交易系统办理完解除质押手续。
截至本公告日，松德实业持有公司股份 5,627.70万股，占公司总股本的9.60%，均为无限售条件股份；其中质押的股份 1,446万股，占公司总股本的2.47%。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司董事会
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2015-041克明面业股份有限公司
关于股权激励计划部分已授予股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年4月28日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划进行调整的议案》、《关于回购注销股权激励对象所持已获授但未行权的股票期权和已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
因激励对象周煜、罗义和、刘钟文已离职及孟琦被选举为监事，不再满足成为激励对象的条件，公司决定注销周煜（4人中仅周煜授予了股票期权）已获授的全部期权共计30,000份。
因 2014年公司业绩未达股权激励行权（解锁）条件，根据《克明面业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司决定注销首次授予部分所涉及的18名激励对象第一个行权期已获授的未满足行权条件的28 2,000份股票期权。（详见本公司于 2015年 4月 30日在指定信息披露媒体发布的有关公告）。
综上所述，本次注销股票期权共计312,000份。
公司本次股票期权注销事宜，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《克明面业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本公司已于 2015年 5月 11日完成上述拟注销的股票期权的注销事宜。本次注销完成后，公司首次授予的股票期权剩余数量为112.8万份。
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会 2015年5月12日