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证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号 2018-067广东塔牌集团股份有限公司
关于实施2018年半年度权益分派方案后调整回购股份价格上限和回购数量的公告
重要提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开的第四届董事会第十三次会议和于2018年5月9日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份以实施员工持股计划的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式或其他法律法规允许的方式进行股份回购，用于后期实施员工持股计划。
2018年8月28日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过2018年半年度权益分配方案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.20元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润暂不分配，用于公司补充流动资金。公司通过回购专户持有本公司股份，按《公司法》的规定，不享有参与本次利润分配的权利。
根据上市公司回购社会公众股份的相关规定及公司《关于公司回购股份预案的公告》（公告编号：2018-027），现对公司回购股份方案作出调整，具体情况如下：
一、关于回购股份的价格上限的调整
本次回购 A股股份的价格为不超过人民币 13.00元/股。前述回购价格亦需要满足有关法律法规对回购价格的相关要求。若公司本次董事会决议公告日至员工持股计划购买回购股票日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，自股价除权、除息之日起，相应调整回购股份价格。
公司于2018年4月21日披露关于2017年年度权益分派实施公告（公告编号：2018-023），
公司2017年年度权益分配实施方案为：以公司现有总股本1,192,275,016股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金，股权登记日为2018年4月26日，除权除息日为2018年4月27日。
2017年年度权益分配实施完毕后，本次回购A股股份的价格由不超过人民币13.00元/股调整为不超过人民币12.70元/股。
公司于2018年9月7日披露了关于2018年半年度权益分派实施公告（公告编号：2018-064），公司2018年半年度权益分配方案为：以公司现有总股本1,192,275,016股（扣除1,000,000股回购股份后）为基数，向全体股东每10股派4.2元人民币现金，股权登记日：2018年9月13日，除权除息日：2018年9月14日。2018年半年度权益分配已实施完毕，本次回购A股股份的价格由不超过人民币12.70元/股调整为不超过人民币12.28元/股。
二、关于拟回购股份数量的调整
在回购资金总额约为人民币3,150万元，回购股份价格不超过人民币13.00元/股的条件下，预计回购股份不少于242万股（含），占公司总股本比例不超过1%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
若公司本次董事会决议公告日至员工持股计划购买回购股票日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，自股价除权、除息之日起，相应调整回购股份数量。
2017年年度权益分配实施完毕后，本次回购数量预计不少于242万股（含）调整为预计不少于248万股（含），占公司总股本比例不超过1%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
2018年半年度权益分配已实施完毕，本次回购数量预计不少于248万股（含）调整为预计不少于257万股（含），占公司总股本比例不超过1%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
特此公告。
广东塔牌集团股份有限公司董事会2018年9月17日
证券代码：002352 证券简称：鼎泰新材 公告编号：2016-81马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
关于公司重大资产置换及发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组事项
获得中国证券监督管理委员会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年12月12日，马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会《关于核准马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司重大资产重组及向深圳明德控股发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】3016号），批复内容如下：
“一、核准你公司本次重大资产重组及向深圳明德控股发展有限公司发行 2,701,927,139股股份、向宁波顺达丰润投资管理合伙企业（有限合伙）发行 392,253,457股股份、向嘉强顺风（深圳）股权投资合伙企业（有限合伙）发行266,637,546股股份、向深圳市招广投资有限公司发行 266,637,546股股份、向苏州工业园区元禾顺风股权投资企业（有限合伙）发行 266,637,546股股份、向苏州古玉秋创股权投资合伙企业（有限合伙）发行53,327,509股股份、向宁波顺信丰合投资管理合伙企业（有限合伙）发行2,765,130股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行不超过 725,294,650股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、你公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。”
公司董事会将根据上述核准文件要求及公司股东大会的授权尽快办理本次重大资产重组事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十二日
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2016-088
北京合众思壮科技股份有限公司
关于补充披露并购标的审计报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会2016年6月29日召开的2016年第46次工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。
根据相关规定，公司并购标的审计报告已过有效期。根据中国证监会上市公司并购重组审核委员会的要求，公司补充披露并购标的2016年上半年审计报告
及公司2016年上半年备考合并财务报表审阅报告。相关报告将全文刊登在巨潮资讯网。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十七日
独立董事对公司 2016年度有关事项的
专项说明及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》等有关法律法规和《公司章程》的规定，作为陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事局独立董事，现就公司 2016年度有关事项做专项说明并发表独立意见如下：
一、独立董事对 2016年度控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明及独立意见：
作为公司独立董事，我们在仔细阅读公司董事局和中介机构提交的有关资料，听取公司就相关情况的介绍说明，以及向公司工作人员、事务所进行问询的基础上，基于客观、独立的判断，就 2016年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况做如下专项说明并发表独立意见：
（一）报告期内，公司无控股股东及其附属企业非经营性占用公司资金的情况。
（二）报告期内，公司无控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
（三）公司在 2016年度不存在为大股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不存在为大股东及其他关联方承担成本和其他支出的情况。
我们将督促公司加强对关联资金往来的风险控制，以确
保资金安全。
二、独立董事对公司 2016年度内部控制评价报告的意见：
2016年，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司
内部控制指引》等法律法规的要求建立了较为完善的内部控制体系，内控制度具有合法性、合理性和有效性。公司的子公司管理、关联交易、生产管理、信息披露和重大事项等活动基本能够按照公司各项内控制度的规定进行。公司内部控制评价报告真实客观的反映了公司治理和内部控制的实际情况。
三、独立董事对公司 2016年累计和当期对外担保的专项说明及独立意见：
根据中国证监会《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《上市公司治理准则》和《公司章程》及其他有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司 2016年累计和当期对外担保事项发表如下专项说明及独立意见：
（一）报告期内，公司担保事项均为对下属全资及控股子公司的担保；不存在为公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业、公司持股50%以下的其他关联方及个人债务提供担保的情况。
（二）2016年度报告期，公司董事局审议通过的对全资、控股子公司担保总额为 15,000万元人民币；实际担保余额为 11,515万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的
12.89%，没有违背《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等相关法律法规的规定。
（三）公司所有担保事项已按照法律法规、《公司章程》的有关规定，经过董事局或股东大会审议，并履行了信息披露义务。
（四）我们认为，报告期内，公司所有担保事项均符合相关法律法规及《公司章程》的规定。希望公司今后继续严格执行监管政策和公司相关制度，合法合规的开展担保业务，防控对外担保风险，并认真履行审批、信息披露等义务。
独立董事：
王周户 聂鹏民 刘书锦
二〇一七年三月十七日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2016-087深圳万润科技股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）因在筹划收购资产重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：万润科技，证券代码：002654）自2016年5月9日开市起停牌，具体内容详见公司于2016年5月7日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-045）。
经确认筹划中的重大事项为发行股份购买资产后，公司根据深圳证券交易所的相关规定，申请公司股票自2016年5月16日起因发行股份购买资产事项继续停牌，并根据要求每五个交易日发布一次该事项的进展情况公告。因公司未能按照计划分别于2016年6月14日、2016年7月13日前披露本次发行股份购买资产预案（或报告书），公司向深圳证券交易所申请继续停牌，并根据相关规定持续披露该事项进展情况，具体内容详见公司于 5月 14日、5月 21日、5月 28日、6月 4日、6月 14日、6月 21日、6月 28日、7月 5日、7月 12日、7月 19日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2016-047）、《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告（一）、（二）、（三）》（公告编号：2016-048、2016-058、2016-061）、《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的公告》（公告编号：2016-062）、《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告（五）、（六）、（七）》（公告编号：2016-065、2016-067、2016-069）、《关于筹划发行股份购买资产进展情况暨继续停牌的公告》（公告编号：2016-072）、《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告（九）》（公告编号：2016-074）。
鉴于公司预计可能无法于 2016年 8月 9日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书），公司于 2016年 7月 22日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的议案》，并提请召开2016年第二次临时股东大会审议该事项，具体内容详见2016年7月23日在前述指定媒体登载的《关于筹划发行股份购买资产进展情况暨召开股东大会审议继续停牌事项的公告》（公告编号：2016-076）。2016年 7月 30日、8月 6日，公司持续披露该事项进展情况，具体详见在前述指定媒体登载的《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告（十一）、（十二）》（公告编号：公告编号：2016-079、2016-085）。
公司于2016年8月8日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：万润科技，证券代码：002654）自 2016年 8月 9日起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月，累计停牌时间自停牌之日起不超过 6个月。
本次发行股份购买资产事项具体如下：
一、本次发行股份购买资产事项的基本情况及进展
1、公司目前初步确定拟以发行股份及支付现金并募集配套资金方式购买互联网广告传媒企业北京万象新动移动科技有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权。标的公司是一家为客户提供定制化移动营销服务的移动互联网广告公司，其控股股东为余江县万象新动投资管理中心（有限合伙），实际控制人为易平川，与公司及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。本次交易完成后，公司控制权不会发生变更。
2、公司已与易平川、余江县万象新动投资管理中心（有限合伙）（以下简称“交易对方”）就本次交易达成初步共识并签署了股权转让框架协议，公司已在《关于筹划发行股份购买资产进展情况暨召开股东大会审议继续停牌事项的公告》（公告编号：2016-076）中对股权转让框架协议的主要内容进行了披露。截至本公告日，公司与交易对方不存在对股权转让框架协议进行重大修订或变更的情形。
及法律意见书等申报文件和信息披露材料，交易各方还在就交易方案的相关条款和细节进行协商、确定。
二、继续停牌的原因及停复牌安排
鉴于各中介机构的工作仍在进行中，本次发行股份购买资产的申报文件和信息披露材料仍在编制中，具体交易方案还在进一步沟通、确认中，为确保本次发行股份购买资产工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次发行股份购买资产的顺利进行，根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，经公司2016年第二次临时股东大会审议通过及深圳证券交易所同意，公司股票将自 2016年 8月 9日起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月，累计停牌时间自停牌之日起不超过6个月。公司最迟于2016年11月9日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露发行股份购买资产预案（或报告书）并复牌。在此期间，公司将争取早日披露符合要求的发行股份购买资产预案（或报告书）。
如公司未能在2016年11月9日前披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司将发布终止发行股份购买资产公告并复牌，同时承诺自公告之日起至少 6个月内不再筹划发行股份购买资产事项。
三、停牌期间工作安排
继续停牌期间，公司将继续协调各方共同推进本次发行股份购买资产各项工作，编制符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书）及其它申报文件和信息披露材料，与交易对方尽快落实、确定具体的交易方案。待相关工作完成后，公司将及时召开董事会审议本次发行股份购买资产事项的相关议案并申请复牌。
四、必要的风险提示
本次发行股份购买资产事项尚存在不确定性，且不排除交易各方因价格分歧、股票市场价格波动以及税收政策、标的资产行业政策发生重大变化等导致的发行股份购买资产失败风险，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），请投资者以公司在上述指定媒体登载的公告为准。
五、备查文件
《2016年第二次临时股东大会决议》
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一六年八月九日
证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2016-042苏州世名科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长吕仕铭先生召集，会议通知于2016年10月21日以电子邮件等方式发出。
2、本次董事会于2016年10月26日在公司会议室召开，采取现场表决的方式进行表决。
3、本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人。
4、本次董事会由董事长吕仕铭先生主持，部分监事和高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2016年第三季度报告>的议案》
全体董事认为公司《2016年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《苏州世名科技股份有限公司2016年第三季度报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》
根据公司的总体发展规划及战略布局，公司拟使用自有资金向全资子公司昆山汇彩贸易有限公司（以下简称“昆山汇彩”）增资3,500万元，增资完成后，昆山汇彩的注册资本将由90万元人民币增至3,590万元人民币。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向全资子公司增资的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于子公司向银行申请授信额度的议案》
根据生产经营及自身发展的需要，公司子公司常熟世名化工科技有限公司
（以下简称“常熟世名”）拟向苏州银行常熟支行申请不超过人民币3,000万元的综合授信额度，有效期限为一年。以上授信额度不等于公司的实际使用金额，实际使用金额应在授信额度内以银行与常熟世名实际发生的金额为准。
公司同时授权常熟世名法定代表人吕仕铭先生全权代表常熟世名签署上述
授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、开户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。本次常熟世名申请银行授信额度事宜无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《苏州世名科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
特此公告。
苏州世名科技股份有限公司董事会 2016年 10月 27日
证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2019-041
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知已于2019年 4月19日以电子邮件、专人送达等方式发出，并于 2019年 4月 25日上午 10时在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9人，实际参会董事 9人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。
本次会议由公司董事长梁学贤先生主持，参会董事认真审议，通过以下决议：一、审议通过《关于<2019年第一季度报告>的议案》
《2019年第一季度报告》详见公司于 2019年 4月 26日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票9票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票 0票。
二、审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》
《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的公告》详见公司于 2019年 4月26日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
董事王健、刘泽君先生是本次员工持股计划授予对象，因此需回避表决，此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审议，董事会认为：本次会计政策变更符合财政部《企业会计准则》的要求及相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
具体内容详见公司于 2019年 4月 26日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意票 9票，占出席会议有效表决票的100%，反对票 0票，弃权票0票。
特此公告。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会2019年4月26日
证券简称：紫光学大 证券代码：000526 公告编号：2017-011厦门紫光学大股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：紫光学大，证券代码：000526）已于 2017年 3月 20日（星期一）开市起停牌。公司于 2017年 3月 18日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-005）。
鉴于该事项仍存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票自 2017年 3月 27日（星期一）开市起继续停牌，预计在首次披露停牌公告之日起 10个交易日内根据相关事项的实际情况确定复牌或继续申请停牌。公司股票停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告！
厦门紫光学大股份有限公司
董事会
2017年3月24日
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2019-113上海中信信息发展股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日-2019年9月30日
2、预计的业绩：■亏损扭亏为盈同向上升■同向下降
2019年前三季度业绩预计情况如下：
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|-|-|-|
|项 目|2019 年前三季度|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：【-127.42】% - 【-58.88】%|盈利：【729.52】万元|
||盈利：【-200】万元–【300】万元||

其中 2019年第三季度业绩预计情况如下：
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|-|-|-|
|项 目|2019 年第三季度|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：【-107.99】% - 【-52.92】%|盈利：【907.91】万元|
||盈利：【-72.58】万元–【427.42】万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
公司业绩具有明显的季节性特征，投资者不宜以本业绩预告期间的净利润情况推测公司全年净利润情况。报告期内，预计公司非经常性损益对净利润影响金额约
为 1200万元。
四、其他相关说明
上述预测为公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在公司 2019年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意风险。
特此公告。
上海中信信息发展股份有限公司董事会 2019年10月 14日
证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2018-027利尔化学股份有限公司
关于对控股子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务资助概述
1、湖南比德生化科技股份有限公司（以下简称“比德生化”）是公司的控股子公司，公司持有其45%股权。为支持比德生化发展，公司及比德生化其他主要股东按持股比例向比德生化提供财务资助用于其生产经营，其中，公司拟以自有资金向其提供不超过 2488.00万元人民币的借款。
2、2018年 4月 19日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。
3、本次财务资助不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据公司《对外提供财务资助管理制度》的规定，本次财务资助属于公司董事会决策权限范围。
二、财务资助对象的基本情况
比德生化成立于 2009年 11月 18日，法定代表人尹英遂（公司董事长），注册资本 5,870.6806万元，住所湖南省临湘市儒溪化工工业园，主要业务为农药原药、中间体及制剂的研发、生产与销售，化工新材料及化工产品的研发、生产与销售等。截至 2017年 12月 31
日，比德生化总资产 279,108,479.51元，净资产为 152,699,709.48元；2017年实现营业收入 253,464,549.29元，净利润 21,555,568.38元。（前述财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
公司为比德生化控股股东，公司董事长尹英遂、董事/总经理来红刚、副总经理/董事会秘书刘军任比德生化董事。
三、财务资助的主要内容
1、财务资助用途：此次向比德生化提供的借款将用于其生产经营。
2、本次财务资助金额：不超过 2488.00万元人民币。
3、资金占用费：本次为比德生化提供的借款利息将按同期同类人民银行公布的基准贷款利率计算，每半年结算一次。
4、资助期限：资金实际拨付之日起叁年。
5、资金来源：自有资金
四、本次提供财务资助存在的风险及所采取的防范措施
1、若借款到期偿还时比德生化经营业绩发生不利变化，资金不够充足，公司将面临本次借款拖延归还或难以归还的风险。
2、为最大限度降低风险，公司将与比德生化签订正式的借款协议，结合比德生化实际需要分期提供借款，并密切关注其经营和财务状况，同时要求比德生化提供一定的担保物。
本次财务资助额度较小，仅占公司 2017年末经审计净资产的1.0458%，不会对公司业绩产生重大影响。
五、董事会意见
公司及比德生化其他主要股东按持股比例向比德生化提供财务资助用于其生产经营，有利于促进其快速发展，从而保障公司的整体利益和发展战略，同时，本次财务资助将收取资金占用费，且定价公允，能使得公司获取一定的收益，也有利于提高公司总体资金的使用效率。加之，本次提供财务资助额度有限，并要求比德生化提供一定的担保物，总体风险可控，不会对公司生产经营造成重大不利影响。
六、独立董事意见
公司及比德生化其他主要股东按持股比例向比德生化提供财务资助用于其生产经营，有利于促进其快速发展，同时，本次财务资助将收取资金占用费，且定价公允，能使得公司获取一定的收益，也有利于提高公司总体资金的使用效率。另外，公司本次提供财务资助的决策程序合法、合规，财务资助的额度较小，不会对公司业绩产生重大影响，且风险在可控范围之内，不存在损害公司和中小股东利益的行为。因而，我们同意公司向比德生化提供不超过 2,488.00万元人民币的财务资助。
七、公司累计对外提供财务资助的情况
除上述拟发生的对控股子公司提供财务资助外，截至本公告披露日，公司累计向参股公司江油启明星氯碱化工有限责任公司提供财务资助共计 720万元人民币，向鹤壁市赛科化工有限公司提供财务资助共计 668.4545万元人民币。不存在逾期未收回的情形。
八、其他
公司提供本次财务资助不属于以下期间：使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内以及将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
公司在此次对外提供财务资助后的十二个月内，不会发生如下情况：使用闲置募集资金暂时补充流动资金，将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
九、备查文件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事对有关事项的独立意见。
特此公告。
利尔化学股份有限公司董事会
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2016-054
广发证券股份有限公司
2015年度 A股利润分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
每股派发现金红利（含税）：每股人民币0.8元，每10股人民币8元；
股权登记日：2016年8月23日（周二）；
除息日及现金红利发放日：2016年8月24日（周三）；
 H股股东的现金红利发放不适用本公告，H股股东的现金红利发放安排请见本公司发布于香港联交所网站的公告。
一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
广发证券股份有限公司（以下简称“本公司”）2015年度利润分配方案已经 2016年 6月 28日召开的 2015年度股东大会审议通过。本次实施的利润分配方案与2015年度股东大会审议通过的利润分配方案一致。
公司2015年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
本公司不存在“距离股东大会通过分配、转增股本方案两个月以上实施”的情形。
二、2015年度A股利润分配方案
本公司2015年度A股利润分配方案为：
以公司A股股本5,919,291,464股为基数，向全体A股股东每10股派8元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派现金7.2元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派8元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股
及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收（注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.6元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.8元；持股超过1年的，不需补缴税款。）；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
三、股权登记日与除息日
本次权益分派的股权登记日为：2016年 8月 23日，除息日为：2016年 8月24日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：2016年8月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体A股股东。
五、分红派息方法
本公司2015年度A股股息将全部委托中国结算深圳分公司代派。本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2016年8月24日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入投资者资金账户。
若投资者在除息日办理了转托管，其股息在原托管证券商处领取。
六、咨询机构
咨询地址：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场39楼，本公司董事会办公室
咨询联系人：王硕、蒋若帆
咨询电话：020－87550265、87550565 传真电话：020－87554163
七、备查文件
1、公司2015年度股东大会决议文件；
2、登记公司确认有关分红派息的具体时间安排的文件。
广发证券股份有限公司董事会二○一六年八月十六日
北京高盟新材料股份有限公司
财务审批制度
（2019年3月14日第三届董事会第二十三次会议通过修订）
第一条为加强对公司资金使用的监督和管理，保证资金安全，根据公司《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策管理制度》、《对外担保制度》等规定，结合公司实际情况制定本制度。
第二条管理机构
公司的资金管理机构为财务部，财务部在公司董事长、总经理、财务总监的领导下，负责办理公司的各项资金收付和管理工作。
第三条银行借款的办理
单笔在 1亿元（含）及以下的借款由董事会审批，财务总监牵头办理；1亿元以上的，需经股东大会审议通过。
第四条关联交易项目
涉及关联交易的，按照公司《关联交易决策管理制度》和《公司章程》执行。
公司与关联自然人发生的关联交易的决策权限：
（一）发生金额在30万元以下（不含30万元）的关联交易由总经理批
准；
（二）发生金额在30万元（含30万元）至300万元（不含300万元）
之间的关联交易由董事会批准；
（三）发生金额在300万元（含300万元）以上的关联交易由股东大会
批准。
公司与关联法人发生的关联交易的决策权限：
（一）发生金额在 100万元以下（不含 100万元），或者金额在 100万
元以上（含100万元）且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下（不
含0.5%）的关联交易由总经理批准；
（二）发生金额在 100万元以上（含 100万元），且占公司最近一期经
审计净资产绝对值0.5%（含0.5%）至5%（不含5%）之间的关联交易由董事
会批准；
（三）发生金额在 1000万元以上（含 1000万元），且占公司最近一期
经审计净资产绝对值5%以上（含5%）的关联交易由公司股东大会批准。
独立董事对公司拟与关联自然人达成的金额在30万元以上（含30万元）
的关联交易，拟与关联法人达成的金额在 100万元以上（含 100万元），且
占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上（含0.5%）的关联交易发表
独立意见。
第五条对外担保的管理：
涉及对外担保的，按照公司《对外担保制度》和《公司章程》执行。
公司日常负责对外担保事项的职能部门包括：财务部、董事会办公室。财务部根据被担保企业资信评价结果，就是否提供担保、反担保具体方式和担保额度提出建议，上报总经理，总经理上报给董事会。
公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；
（二）公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%；
（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过3000万元；
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
（七）深圳证券交易所或者《公司章程》规定的其他担保情形。
担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的，还需要股东大会特别决议通过。
除以上情况外的，公司其余对外担保事项由董事会审议批准。
第六条对外投资的审批权限：
涉及对外投资的，按照公司《对外投资管理办法》和《公司章程》执行。公司的对外投资应由战略委员会拟订投资方案和可行性研究报告，经总经理批准后提交董事会或股东大会审议决定。
股东大会授权董事会风险投资的权限为：风险投资总额年度累计不超过公司最近一期经审计净资产的20%，且单项风险投资额不超过公司最近一期经审计净资产的10%。股东大会授权董事会非风险投资的权限为：非风险投资总额年度
累计不超过公司最近一期经审计净资产的30%，且单项非风险投资额不超过公司最近一期经审计净资产的20%。一年内既用于风险投资又用于非风险投资的，年度对外投资总额累计不超过公司最近一期经审计净资产的50%。
董事会进行投资决策时应建立严格的审查和决策程序；超过上述数额的重大投资项目，应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
第七条公司收购、出售资产审批权限：
公司收购、出售资产总额（同时存在账面值和评估值的，以较高者为准）不足公司最近一期经审计总资产5％的事项，由总经理办公会决定；收购、出售资产总额达到公司最近一期经审计总资产5%、不足30%的事项由董事会决定；收购、出售资产总额达到公司最近一期经审计总资产30%的事项则需股东大会决议通过。
第八条日常生产经营用材料采购款项支付的审批权限：
单笔 1000万元以下的材料采购款项的支付由主管采购的副总经理审批，财务总监审核；1000万元以上的材料采购款项的支付由主管采购的副总经理牵头总经理办公会作出决议。
第九条严禁公司借款给外单位或私人。公司员工因公临时借款，由财务总监审核、主管副总经理审批。
第十条资产减值或损失处理：由财务部提交处理报告，单笔金额在50万元（含）以内的，由总经理审批；单笔金额在 50万元（不含）以上的由董事长审批。
第十一条公司生产经营其他费用的资金支付：单笔金额在 5万元（不含）以下的，由财务总监和主管副总经理审批；单笔金额5万元（含）以上的由总经理审批。
第十二条公司各项费用具体的报销程序由经办人签字，部门负责人、分管副总经理对其真实性审核，财务部门进行合规、合法性复核后，按本规定办理资金支付。
第十三条本制度同样适用于公司各分公司和子公司。
第十四条本制度由公司董事会负责制定、修订和解释。
北京高盟新材料股份有限公司 2019年3月14日
奥特佳新能源科技股份有限公司
股票代码：002239 证券简称：奥特佳 公告编号：2018-096奥特佳新能源科技股份有限公司
关于延期回复并披露深圳证券交易所重组关注函的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2018年9月11日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关注函》（中小板关注函〔2018〕第324号）。
根据《关注函》的要求，公司于2018年9月14日前回复相关问题并披露。公司对此高度重视，迅速组织进行了认真自查，并请中介机构对相关问题进行了核查。现因相关回复内容尚未最终确定，公司无法于2018年9月14日前完成回复并披露。经公司向深交所申请，延期回复并披露《关注函》的相关问题。
公司将积极推进《关注函》的回复工作，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
奥特佳新能源科技股份有限公司董事会二○一八年九月十四日
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2015-71南京云海特种金属股份有限公司
关于全资子公司苏州云海镁业有限公司
政府拆迁回购的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到苏州工业园区房产局关于公司全资子公司苏州云海镁业有限公司（以下简称“苏州云海”）拆迁回购的通知，通知主要内容如下：因独墅湖科教创新区三期改造需要，苏州云海所在区域已经苏园管复字【2015】27号文件批准回购。有关事宜将根据《苏州工业园区企业用地回购实施办法（修订版）》相关规定协商解决，具体搬迁补偿协议待调查评估再行协商签订。
公司在接到通知后与苏州工业园区就苏州云海事宜拆迁回购进行了沟通，并就有关问题形成共识：
一、双方将尽快明确各自的负责人员，并就苏州云海拆迁回购具体工作进行对接和落实，制定苏州云海拆迁回购工作计划；
二、同意启动并共同推进苏州云海拆迁回购补偿商谈等各项工作，尽快签订公司拆迁回购框架协议。
本次涉及拆迁回购范围的是位于苏州市工业园区金海路 50号的厂区，涉及土地使用权面积58353.7平方米。目前，公司尚未就云海拆迁回购事宜签订任何协议，公司董事会将尽快制定云海拆迁回购方案。为保证公司生产经营的连续性，公司将苏州云海现有业务逐步转移到公司子公司惠州云海镁业有限公司及巢湖云海镁业有限公司生产,保证本次拆迁回购不会对公司生产经营带来不利影响。
同时，公司董事会将密切关注本次拆迁回购进展情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对涉及本次拆迁回购的重大事项及时履行持续性披露义务。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
董事会
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2014- 075四川天齐锂业股份有限公司
关于监事辞职的公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 7月 17日，四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到第三届监事会监事郭小平先生的书面辞职申请。由于个人原因，郭小平先生申请辞去公司监事职务，辞职后不再在公司担任任何职务。郭小平先生的辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，辞职申请将在股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，郭小平先生仍将履行监事的职责。
公司监事会对郭小平先生任职期间对公司作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
四川天齐锂业股份有限公司监事会二〇一四年七月十九日
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2014-63
债券代码：112045 债券简称：11宗申债
重庆宗申动力机械股份有限公司
关于 “11宗申债”2014年回售结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司2011年11月10日公告的《重庆宗申动力机械股份有限公司 2011年公开发行公司债券募集说明书》，公司于 2014年 9月 26日公告了《关于“11宗申债”票面利率调整及投资者回售实施办法的第一次提示性公告》，并在 9月 29日、9月 30日分别发布了第二次及第三次提示性公告。投资者可在回售登记日选择将持有的“11宗申债”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币 100元/张，“11宗申债”回售登记日为2014年9月26日、9月 29日和 9月 30日。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司深圳分公司”）提供的数据，“11宗申债”的回售数量为 43,510张，回售金额为4,351,000元，在登记公司深圳分公司剩余托管量为7,456,490张。
特此公告。
重庆宗申动力机械股份有限公司董事会2014年11月12日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2014061河南恒星科技股份有限公司
关于向控股股东借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南恒星科技股份有限公司于 2014年 11月 16日召开了公司第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，具体情况如下：
一、关联交易概述
根据公司经营需要及控股股东的资金情况，公司拟向控股股东谢保军先生借款不超过人民币5,000万元（含本数，下同，具体金额以银行收款单为准），计划期限不超过1年,在1年内可重复借款，但借款余额不超过 5,000万元。如果借款期限在5日之内（含5日），由公司无偿使用，借款时间超过5日的天数，则按控股股东融资成本计息，不足整月的利息按天计算。以实际借款数额和时间为计息依据。
谢保军先生为公司控股股东，本次交易构成关联交易。
根据相关规定，本次交易涉及金额在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况：
姓名：谢保军
住址：河南省巩义市xx路xx号附xx号
职务：公司董事长
截至目前，谢保军先生持有公司34.76%的股份，为公司的控股股东。
三、关联交易的主要内容及定价依据
本次关联交易为公司向控股股东谢保军先生借款不超过人民币 5,000万元
（具体金额以银行收款单为准），计划期限不超过 1年。借款利息以控股股东融资成本为基础（以控股股东相关融资协议中标明的成本为依据），不上下浮动；
如果借款期限在 5日之内（含 5日），由公司无偿使用，借款时间超过 5日的天数，则按控股股东融资成本计息，不足整月的利息按天计算。以实际借款数额和时间为计息依据。
四、关联交易目的及对公司的影响
公司向控股股东谢保军先生借款不超过人民币5,000万元（具体金额以银行收款单为准），主要用于补充公司流动资金，符合公司发展需要。本次关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2014年年初至今（不含本次），公司与控股股东谢保军先生未发生关联交易。
六、独立董事发表的独立意见
该事项得到独立董事的事前认可并针对该事项表如下独立意见：
公司本次拟向控股股东谢保军先生借款不超过人民币5,000万元，由公司使用，计划使用期限不超过1年,在1年内可重复借款，但借款余额不超过 5,000万元。如果借款期限在5日之内（含5日），由公司无偿使用，借款时间超过 5日的天数，则按控股股东融资成本计息，不足整月的利息按天计算。以实际借款数额和时间为计息依据。我们认为此次借款事项符合公司当前发展需要，且不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。我们同意将本次借款事项提交公司第四届董事会第十三次会议进行审议。
谢保军先生为公司控股股东，本次交易事项构成关联交易。公司董事会在审议此次关联交易时，关联董事谢保军先生、谢晓博先生按照规定回避了表决，该关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定，我们同意本次借款事项。
七、备查文件
1、河南恒星科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、公司与控股股东签署的借款协议；
3、河南恒星科技股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第十三次会议审议事项发表的独立意见。
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会2014年11月17日
西部证券股份有限公司
关于利民化工股份有限公司
2016年预计关联交易的核查意见
西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐机构”）作为利民化工股份有限公司（以下简称“利民股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对利民股份 2016年预计关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、本次预计关联交易事项涉及关联方基本情况
（一）关联方基本情况
本次预计关联交易之对手方为江苏新河农用化工有限公司（以下简称“新河公司”）。新河公司法定代表人为谢思勉；注册资本为 6,527.21万元；主营业务为生产百菌清及有关的各种杀菌剂及间苯二甲腈等相关的化工产品、销售自产产品；住所在新沂市经济开发区新港路19号。
（二）关联方经营情况
新河公司近期经营情况如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|净资产2015年12月31日|营业收入2015年度|
|15,039.31|22,419.25|

注：以上数据经瑞华会计师事务所审阅
（三）与公司的关联关系
新河公司为公司的参股公司，公司董事、副总经理李媛媛和董事、副总经理
陈新安为新河公司董事，该关联人符合深交所《股票上市规则》10.1.3条第三
款规定的关联法人的情形。
二、2016年预计关联交易概况
2016年3月29日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》，关联董事已回避表决。2016年公司预计关联交易的具体情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|关联交易类型|关联交易内容|2016年预计发生额（单位：万元）||
||||金额|
|采购或销售产品及服务|百菌清等|不超过5000.00|1,333.48|
|-|-|不超过5000.00|1,333.48|

公司与新河公司关联交易以市场价格为基础，根据自愿、平等、互惠互利原则，协商确定交易价格。
三、关联交易的目的及对公司的影响
关联交易的目的：百菌清属于内吸性杀菌剂，与公司主要属于保护性杀菌剂的代森类等产品在使用过程中具有互补性。公司从新河公司购进百菌清、并将代森类等产品与百菌清搭配销售，是为巩固市场地位、给客户提供一站式服务、扩大其市场份额的战略举措；同时，新河公司也可利用公司的销售渠道扩大百菌清产品的销售规模。
公司的关联交易均是在正常的经营活动过程中产生的，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，定价政策和定价依据是公平和公正的，有利于公司经营业绩的稳定增长。关联交易是公允的，信息披露是充分的，没有损害公司的利益，有利于公司专心致力于主营业务的研发生产和核心竞争能力的提高，不会影响公司的独立性和公司本期以及未来财务状况及经营成果。上述关联交易系本公司经营过程中发生的持续性交易行为，且遵
循了公允的市场价格，不存在侵害广大中小投资者的情形。
四、保荐机构的核查意见
利民股份 2016年预计的与新河公司的关联交易已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，关联董事已经回避表决，独立董事也对此发表了明确同意意见，相关审批程序符合法律、法规、规范性文件及公司内部控制制度的规定。利民股份上述关联交易属于正常的业务范围，未损害公司和中小股东的利益。
综上所述，利民股份根据生产经营的实际需要预计2016年度关联交易情况，本保荐机构对此事项无异议。
（以下无正文）
北京耐威科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，以及北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第二届董事会第二十次会议相关事项在董事会前知晓并对相关议案予以初审，本着认真、负责、独立判断的态度，发表事前认可意见如下：
一、关于 2015年度日常关联交易确认及 2016年度日常关联交易预计的事前认可意见
经审阅《关于<2015年度日常关联交易确认及2016年度日常关联交易预计>的议案》，我们一致认为：公司 2015年度发生的日常关联交易及 2016年度拟发生的日常关联交易属于公司的正常经营需要，符合公司实际情况，该等交易不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的情形。该等关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
我们一致同意将《关于<2015年度日常关联交易确认及2016年度日常关联交易预计>的议案》提交公司第二届董事会第二十次会议审议。
二、关于聘请 2016年度审计机构的事前认可意见
经审阅《关于聘任2016年度审计机构的议案》，我们一致认为：北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计的过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，切实履行了其作为审计机构的责任与义务。
我们一致同意将《关于聘任 2016年度审计机构的议案》提交公司第二届董事会第二十次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京耐威科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事签字：
任章：_______________
李建浩：_______________
杜杰：_______________
2016年4月21日
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 公告编号： 2018-027松德智慧装备股份有限公司
关于股东办理股票质押式回购交易补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年3月8日接到公司股东郭景松先生的函告，获悉其所持有本公司的部分股份被补充质押，具体事项如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|郭景松|是|145万股|2018年3月6日|至申请解除质押日止|平安证券股份有限公司|1.17%|补充质押|

2016年6月28日，公司实际控制人郭景松、张晓玲夫妇共同控制的中山市松德实业发展有限公司（以下简称“松德实业”）将持有的公司股票2,600万股质押给平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）。本次股票质押初始交易日为 2016年6月28日，质押到期日为解除质押日止。
2、股份累计质押情况
截至本公告披露日，郭景松先生直接持有公司股份 124,323,826股，占公司总股本的21.21%，已累计质押的股份 117,655,000股，占其持有本公司股份的94.64%，占公司总股本的20.07%。
截至本公告日,郭景松先生及其一致行动人（张晓玲、中山市松德实业发展有限公司）共持有本公司股份数量为 232,821,826股，占公司总股本的39.72%，累计质押股份数量为 220,909,800股，占所持公司股份的94.88%，占公司总股本的37.69%。
二、相关说明
以上股票质押为对前次股票质押的补充质押，不涉及新增融资安排。郭景松先生个人资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内。如后续出现平仓风险，郭景松先生将采取提前还款、追加保证金、补充质押等方式应对平仓风险，公司将按规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、股份质押交易业务协议书。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司董事会