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证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2019-049震安科技股份有限公司
关于子公司拟投资新建智能化减震及隔震制品
装备制造基地项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示
1、目前子公司“新建智能化减震及隔震制品装备制造基地项目”（暂定名）处于市场调研和可行性研究工作阶段，项目实际投入金额、开工时间、计划进程、实施方式等尚存在较大不确定性。
2、公司尚未取得“新建智能化减震及隔震制品装备制造基地项目”（暂定名）投资项目备案证及拟投资项目所需的项目用地，项目环境影响评价的相关审批备案程序也尚未开始推进，具有较大不确定性。
一、对外投资概述
（一）基本情况
因经营发展需要，公司全资子公司河北震安减隔震技术有限公司拟以自有资金或自筹资金投资“新建智能化减震及隔震制品装备制造基地项目”（暂定名），项目实施主体为公司全资子公司河北震安减隔震技术有限公司，项目投资不超过 2亿元。目前项目处于市场调研和可行性研究工作阶段，预计对公司 2019年的经营业绩不会产生重大影响。
（二）审议和表决情况
公司于2019年11月 25日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于子公司拟投资新建智能化减震及隔震制品装备制造基地项目的议案》。本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）交易生效所必需的审批程序
公司尚未取得“新建智能化减震及隔震制品装备制造基地项目”（暂定名）投资项目备案证及拟投资项目所需的项目用地，项目环境影响评价的相关审批备案程序也尚未开始推进，目前项目处于市场调研和可行性研究工作阶段，项目实际投入金额、开工时间、计划进程、实施方式等尚存在不确定性。
二、项目实施主体的基本情况
（一）名称：河北震安减隔震技术有限公司
（二）统一社会信用代码：91130293MA0E6RN37P
（三）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（四）住所：唐山市高新区建设北路 99号火炬大厦 14层 1411号（租赁期限至2029年 8月30日）
（五）法定代表人：李涛
（六）注册资本：5,000万
（七）成立日期：2019年10月 15日
（八）经营范围：新材料技术推广服务；管道和设备安装；建材批发；安全系统监控服务；安全咨询服务；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；地震服务；工程设计活动；以技术推广为主的技（科）、工贸联合公司
的活动***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
河北震安减隔震技术有限公司为公司全资子公司。
三、投资标的的基本情况
河北震安减隔震技术有限公司“新建智能化减震及隔震制品装备制造基地项目”（暂定名）计划总投资不超过2亿元，项目预计建设期2年，项目地点位于河北唐山，项目实际投入金额、开工时间、计划进程、实施方式等尚存在不确定性，河北震安减隔震技术有限公司将根据项目进度逐步投入自有资金或自筹资金。
项目投产后预计新增隔震产品产能3万套、减震产品产能3万套。公司目前财务状况稳健，本次对外投资资金来源包括自有资金及自筹资金等，公司将积极探索多元化的融资渠道，根据项目具体需要分期投入，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响。
四、对外投资合同情况
董事会授权公司经营层根据市场调研和项目可行性研究工作情况与相关政府及单位签署协议并办理相关事宜，项目实际投入金额、开工时间、计划进程、实施方式等尚存在不确定性，公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，根据项目后续进展情况及时履行信息披露义务。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的和对公司的影响
“新建智能化减震及隔震制品装备制造基地项目”（暂定名）建成后，公司将充分利用项目所在地区的市场优势、成本优势等，提高公司产能，进一步扩大
全国市场销售规模，增强市场竞争力，提升公司整体业绩。
（二）对外投资存在的风险
公司尚未取得“新建智能化减震及隔震制品装备制造基地项目”（暂定名）投资项目备案证及拟投资项目所需的项目用地，项目环境影响评价的相关审批备案程序也尚未开始推进，目前项目处于市场调研和可行性研究工作阶段，项目实际投入金额、开工时间、计划进程、实施方式等尚存在不确定性，项目建设过程存在一定施工进度和质量风险，项目建成后市场情况的变化会在很大程度上影响项目的盈利，是否能够实现预期目标尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
（一）《震安科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
特此公告。
震安科技股份有限公司董事会 2019年 11月25日
股票代码：000042 股票简称：深长城 公告编号：2014-36号深圳市中洲投资控股股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2014年5月28日下午2:30
2、召开地点：深圳市福田区百花五路长源楼八楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：董事长姚日波
6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会的现场会议及网络投票的股东及股东代表共计 97人，代表股份共170,786,072股，占公司有表决权股份总数239,463,040股的71.32%。
四、提案审议和表决情况
（一）经表决，审议通过了《关于收购股权项目暨关联交易的议案》
表决结果：同意97,762,241股，占出席会议股东所持有表决权股份数102,204,825股的95.65％；反对4,412,084股，占出席会议股东所持有表决权股份数的4.32％；弃权30,500股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.03％。该议案获得通过。
（二）经表决，审议通过了《关于追加 2013年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 169,587,420股，占出席会议股东所持有表决权股份数 170,786,072股的99.30％；反对 1,057,208股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.62％；弃权141,444股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.08％。该议案获得通过。
(上述议案的详细内容见2014年5月13日、5月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的中洲控股2014-30号、2014-32号、2014-35号公告。)
五、律师出具的法律意见
律师事务所名称：广东融商诚达律师事务所
律师姓名：亓禹、赵燕明
结论意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
广东融商诚达律师事务所《关于深圳市中洲投资控股股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事会
二〇一四年五月二十九日
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2019-060江苏润邦重工股份有限公司
关于公司控股股东所持公司部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司控股股东南通威望实业有限公司（以下简称“威望实业”）函告，获悉威望实业所持有的本公司部分股份办理了解除质押手续，具体情况如下：
一、威望实业本次所持公司部分股份解除质押的情况
2016年10月31日，威望实业将其所持本公司股权36,000,000股（因公司实施2016年年度权益分派，该笔质押股份数由36,000,000股变更为57,600,000股，占本公司股份总数的8.57%）质押给中信证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为2016年10月31日，期限三年。质押期间该股份予以冻结不能转让。
由于质押股份的市值减少，根据《股票质押式回购交易业务协议》，威望实业分别于2017年11月3日、2017年11月27日、2018年1月24日、2018年2月2日、2018年2月12日、2018年10月12日增加了股份质押给中信证券股份有限公司。上述威望实业在中信证券股份有限公司开展股票质押式回购交易及增加股份质押累计109,598,700股。
2019年7月29日，威望实业提前购回上述所质押给中信证券股份有限公司的部分股票，质押双方办理了解除质押手续。本次解除质押的股份数为66,700,000股，占公司总股本的9.92%。详见公司于2019年7月31日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上披露的《关于公司控股股东所持公司部分股份解除质押的公告》（公告编号：2019-058）。
二、威望实业所持公司股份累计被质押的情况
截至公告披露日，威望实业共持有本公司股份292,303,880股，占公司总股本的43.47%。威望实业已累计质押其持有的本公司股份为146,015,000股，累计质押股份数占公司总股本的21.71%，占其所持本公司股份总数的49.95%。
公司董事会将积极督促控股股东控制融资风险。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司董事会
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2015-73江苏常铝铝业股份有限公司
2015年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日-2015年6月30日；
2、前次业绩预告情况：公司于 2015年 4月 23日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《江苏常铝铝业股份有限公司 2015年第一季度报告》中预计2015年半年度经营业绩为:归属于上市公司股东的净利润比上年同期变动区间为4200万元至4500万元，变动幅度为386%至421%。
3、修正后的预计业绩：同向上升
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|4500万元至4800万元|863.77万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本业绩预告修正未经会计师事务所审计。
三、业绩修正原因说明
1、报告期内，公司重点对产品结构进行了两个调整：一是在现有产能规模前提下调整空调材和汽车合金材的销售比重，二是在传统空调材领域根据产品加工费的不同进行订单优选，通过上述措施提高了产品销售毛利；
2、报告期内，全资子公司山东新合源超计划完成既定利润目标，子公司上海朗脉于5月份实现利润合并，提升了公司的盈利水平；
本消除，在现有出口规模下，出口产品的盈利能力较去年同期有较大提升；
4、公司内部的各项管控措施的实施，带来了管理效益的提升和成本费用的降低。
四、其他相关说明
1、本次业绩预计的修正公告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据将在公司2015年半年度报告中予以详细披露；
2、本公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致歉，并提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司董事会
二〇一五年七月十四日
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2016-092珠海港股份有限公司对外投资进展情况公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月31日召开的第九届董事局第二十九次会议决议，同意公司全资子公司广东省珠海经济特区电力开发集团有限公司（以下简称“电力集团”）与广东粤明电力工程有限公司共同设立“珠海港明能源发展有限公司”（以下简称“港明公司”），开展购电、售电等业务。港明公司拟定注册资本5000万元，其中电力集团以自有资金认缴注册资本2600万元，占港明公司股权比例的52%。具体内容详见刊登于2016年11月1日《证券时报》、《中国证券报》和http://www.cninfo.com.cn的《关于拟设立珠海港明能源发展有限公司的公告》。
近日，港明公司已经完成相关工商设立登记手续，具体情况如下：1、公司名称：珠海港明能源发展有限公司
2、统一社会信用代码：91440400MA4UYJMQ1J
3、公司类型：其他有限责任公司
4、住所：珠海市南水镇榕树湾路16号309#办公
5、法定代表人：时启峰
6、注册资本：人民币5000万元
7、经营范围：购电业务、售电业务、合同能源管理、电力设计、电力工程、电力物资销售、电力设备销售、电力设备维护、信息系统
开发、电力通信工程、电力设备试验、企业管理、咨询服务、商务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
8、本次工商设立登记后的股权结构：
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||||认缴注册资本||持股比例|
||股东名称|||||
||||（万元）||（%）|
|广东省珠海经济特区电力开发集团有限公司||2,600.00||52||
|广东粤明电力工程有限公司||2,400.00||48||
|合计||5,000.00||100.00||

特此公告
珠海港股份有限公司董事局 2016年 11月 18日
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2017-082新海宜科技集团股份有限公司
关于公司控股股东部分股份质押延期购回及补充质押的公告
公司控股股东保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月30日接到公司控股股东、实际控制人张亦斌先生的通知，张亦斌先生将其质押的本公司部分股份办理了延期购回交易，并将部分公司股份办理了补充质押。现将有关事项公告如下：
一、股东股份办理质押延期购回的基本情况
2016年11月30日，张亦斌先生将其持有的2,000万股公司股票与光大证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，质押开始日为 2016年 11月 30日，质押到期日为2017年11月30日。具体内容详见2016年12月2日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 2016-128公告。2017年 6月 5日，公司实施了 2016年年度权益分派，张亦斌先生的上述质押股数相应调整为4,000万股。
2017年11月30日，张亦斌先生将上述质押的4,000万股与光大证券股份有限公司办理了延期购回交易，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日|质押延期后到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|

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|张亦斌|是|4,000|2016年11月30日|2018年11月30日|光大证券股份有限公司|16.12%|融资需求|
|合计|—|4,000|—|—|—|16.12%|—|

二、股东股份补充质押的基本情况
为满足本次股份质押延期购回的需求，2017年 11月 29日，张亦斌先生与光大证券股份有限公司办理了部分股份补充质押的业务，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张亦斌|是|1,520|2017年11月29日|2018年11月30日|光大证券股份有限公司|6.13%|补充质押|
|合计|—|1,520|—|—|—|6.13%|—|

三、股东股份累计被质押的情况
1、截至本公告披露日，张亦斌先生持有公司股份248,136,106股，占公司总股本的18.05%，累计质押股份数量为237,769,200股，占其持有公司股份总数的95.82%，占公司总股本的17.30%，剩余未质押的 10,366,906股，均不存在证券质押或司法冻结等权利受限的情形。
2、张亦斌先生具体质押股票情况如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|质押人|质押股份(万股)|融资金额(万元)|质押股份市值(万元)|质押率|
|张亦斌|23,776.92|64,300.00|134,815.14|47.69%|

注：表格内质押股份市值以2017年11月30日公司股票收盘价5.67元/股计。
按市值计算，张亦斌先生质押率约为47.69%，其质押的股份目前不存在平
仓风险，质押风险可控。
3、本次股票质押行为为股份质押延期购回及补充质押，不涉及新增融资安排，不会导致公司实际控制人变动，对公司的生产经营和投资决策无影响。张亦斌先生资信状况良好，具备相应的偿还能力。如后续出现平仓风险，张亦斌先生将采取补充质押、补充资金、提前购回等方式应对，公司会按照相关规定及时履行信息披露义务。
4、上述关于部分股份延期购回及补充质押的手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押冻结明细》；
2、光大证券股份有限公司《股票质押式回购交易协议书》。
特此公告。
新海宜科技集团股份有限公司董事会2017年12月1日
证券简称：佛塑科技 证券代码：000973 公告编号：2016－22
佛山佛塑科技集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2016年 2月 22日、2月23日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动的情况。
二、公司关注、核实的情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并征询了公司控股股东及实际控制人，现将有关事项说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公开传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.公司于2016年1月30日发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司2015年度业绩预告》，公司不存在业绩泄漏和较大差异的情形。公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，2015年年度报告将于2016年3月15日披露，目前2015年度报告的审计工作正在进行当中。
4.2015年12月18日，公司发布《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项停牌公告》，因公司筹划非公开发行股票事项，公司股票自 2015年 12月 18日开市起停牌。公司于2016年2月22日发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项进展情况暨公司股票复牌公告》，公司股票于2016年2月22
日开市起复牌。本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过 130,000万元，扣除发行费用后拟用于动力锂电池建设等项目。本次非公开发行股票事项的方案目前正在论证过程中，最终项目及数据尚未确定，以董事会审议并公告披露的预案为准。
5.公司于2016年1月28日召开了2016年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司拟终止发行股份购买广州华工百川科技股份有限公司100%股权并募集配套资金事项的议案》，并于2016年1月29日发布了本次股东大会决议公告。
6.除上述事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大信息。
7.公司控股股东、实际控制人在公司股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的说明
公司董事会确认，除上述事项外，公司目前没有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；本公司董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.公司非公开发行股票事项处于筹划论证阶段，公司尚需与合作方就合作细节进一步达成一致意见，公司筹划的非公开发行股票事项涉及的项目论证、尽职调查等工作正在抓紧进行当中，最终完成需一定时间，目前公司尚未确定非公开发行股票事项的方案。
公司筹划的非公开发行股票事项尚存在重大不确定性。
2.公司将按照信息披露的相关规定及时披露终止发行股份购买广州华工百川科技股份有限公司100%股权并募集配套资金事项的后续进展情况。
3.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
4.公司于2016年1月30日发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司2015年度业绩预告》，公司 2015年年度报告将于 2016年 3月 15日披露，目前 2015年度报告的审计工作正在进行当中。公司不存在业绩泄漏和业绩预告存在较大差异的情形。
5.公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会
二○一六年二月二十四日
安徽辉隆农资集团股份有限公司 重大决策管理办法安徽辉隆农资集团股份有限公司
重大决策管理办法
第一条为规范安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“股份公司”）经营决策管理，维护股份公司整体利益，根据相关法律、法规和《安徽辉隆农资集团股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。
第二条股份公司的全资子公司、控股子公司及其下属公司（以下统称“下属公司”）发生的本规则所述投资、对外担保、购买、出售资产等重大事项，应当首先根据下属公司章程或其他制度的规定，由下属公司内部有权机构（包括但不限于：股东会、董事会、董事长和总经理）进行审议；下属公司内部有权机构审议通过后，再根据本规则的规定，由股份公司内部有权机构进行审议。
第三条股东大会是股份公司的最高权力机构，董事会应根据股东大会的决议，负责对股份公司重大经营管理活动进行决策，总经理负责主持股份公司生产经营管理工作。
第四条总经理应于每年一月份拟定股份公司年度生产经营计划，报董事会审核批准。董事会应当向股份公司年度股东大会提交年度工作报告。
第五条股份公司运用资产进行购买或出售资产(不含与日常经营相关的资产购买或出售行为)、对外投资（含委托理财、委托贷款等）、提供财务资助、提供担保、租入或租出资产、委托或受托管理资产和业务、赠与或受赠资产、债权或债务重组、签订许可使用协议、转让或受让研究与开发项目等（以下统称“交易”）应经总经理办公会充分讨论通过后，报董事长批准实施；如超过董事长权限，应报董事会讨论通过后批准实施；如超过董事会权限，应报股东大会讨论通过后批准实施。
第六条股份公司发生如下交易的，由董事会批准：
(一)股份公司发生交易涉及的资产总额连续12个月内累计金额达到股份公司最
安徽辉隆农资集团股份有限公司 重大决策管理办法近一期经审计的总资产的10%以上的，或单笔金额达到3000万元以上的；
(二)股份公司发生交易的交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入达到股份公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的10%以上，且绝对金额达到1000万元以上的；
(三)股份公司发生交易的交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润达到股份公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额达到100万元以上的；
(四)股份公司发生交易的成交金额（含承担债务和费用）达到股份公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额达到1000万元以上的；
(五)股份公司发生交易产生的利润达到股份公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上的，且绝对金额达到100万元以上的。
第七条股份公司发生如下交易的，由股东大会批准：
(一)股份公司发生交易涉及的资产总额连续12个月内累计金额达到股份公司最近一期经审计的总资产的50%以上的，或单笔金额达到20,000万元以上的；该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
(二)股份公司发生交易的交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入占股份公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的50%以上，且绝对金额在5000万元以上的；
(三)股份公司发生交易的交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占股份公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额在500万元以上的；
(四)股份公司发生交易的成交金额（含承担债务和费用）占股份公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额在5000万元以上的；
(五)股份公司发生交易产生的利润占股份公司最近一个会计年度经审计净利润
安徽辉隆农资集团股份有限公司 重大决策管理办法的50%以上，且绝对金额在500万元以上的。
第八条股份公司对外担保的批准权限：
(一)股份公司对外担保必须经董事会或股东大会审议。
(二)下述担保事项应当在董事会审议通过后提交股东大会审议：
1、单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保；
2、公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或者超过公司最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保；
3、为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保；
4、公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；
5、对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。
董事会审议担保事项时，应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。股东大会审议前款第4项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
第九条签署重大经营合同权限：
购买与日常经营相关资产的合同，由总经理决定签署，但总经理在签署单项合同标的额在1000万元以上的合同之前应报经董事长批准。
第十条对外举债
(一)股份公司流动资金贷款，由总经理根据生产经营的需要决定实施，但在签署单项流动资金贷款额在3000万元以上的合同之前应报经董事长批准。
(二)股份公司非流动资金贷款，单项金额未达到上期经审计净资产的3%，连续12
安徽辉隆农资集团股份有限公司 重大决策管理办法个月累计额未达到上期经审计净资产的10%，由董事长决定；单项金额未达到上期经审计净资产的10%，连续12个月累计额未达到上期经审计净资产的30%，由董事会决定；
单项金额超过上期经审计净资产10%，连续12个月累计额超过上期经审计净资产的30%，经董事会审核后报股东大会决定。
(三)股份公司申请银行贷款授信额度，由董事会决定。
第十一条股份公司涉及关联交易的，应当根据股份公司有关关联交易的决策程序执行。
第十二条参加股份公司重大经营决策会议的决策人应当对会议决议承担责任，会议决议因违反法律、行政法规和股份公司章程的规定致使股份公司遭受损失的，参与决议的决策人对股份公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该参与人可以免除责任。
第十三条本办法中凡未加特别说明的，“以上”、“以下”均包含本数，“超过”不包含本数。
第十四条本办法自股东大会通过之日起生效。
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2017〕2082号
金字火腿股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了金字火腿股份有限公司（以下简称金字火腿公司）2016年度财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的金字火腿公司管理层编制的 2016年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供金字火腿公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为金字火腿公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解金字火腿公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
金字火腿公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公
司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对金字火腿公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，金字火腿公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了金字火腿公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：蒋晓东
中国·杭州 中国注册会计师：张奇志
二〇一七年四月十二日
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2016年度
编制单位：金字火腿股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度资金占用的利息|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|

小计
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|上海巴玛发酵火腿有限公司|全资子公司|其他应收款|4,257.05|4,257.05|暂 借 款|
|金华市汉邦食品有限公司[注]|全资子公司|其他应收款|811.00|811.00|暂 借 款|
||||5,068.05|5 ,0 6 8. 05||
||||5,068.05|5 ,0 6 8. 05||

注：公司子公司金华市汉邦食品有限公司已于2016年1月转让给第三方。
法定代表人：施延军 主管会计工作的负责人：朱美丹 会计机构负责人：崔柳倩
股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2016-015号安徽富煌钢构股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会
审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会于2016年3月25日对安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会书面核准文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽富煌钢构股份有限公司董事会2016年3月25日
股票简称:富瑞特装 股票代码: 300228 公告编号: 2015-016张家港富瑞特种装备股份有限公司
关于确定公司2015年组织架构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步强化和规范公司管理，提高公司运营效率，优化管理流程，根据总经理的提议，经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，确定公司2015年组织架构如下：
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2015年2月12日
证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2019-095
长沙景嘉微电子股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人进行
股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）近期收到公司控股股东、实际控制人喻丽丽女士函告，获悉其将所持有的部分公司股份办理了股票质押式回购交易业务，相关质押登记手续已办理完毕。具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|喻丽丽|是|12,600,000|2019 年10 月14 日|2020 年10 月13 日|西 藏 东方 财 富证 券 股份 有 限公司|12.15%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露之日，喻丽丽女士持有公司股份 103,697,400股，占公司股份
总数的34.41%，本次质押的股份共计 12,600,000股，质押部分占其所持有公司股份总数的12.15%，占公司股份总数的4.18%。本次办理部分股票质押后，喻丽丽女士持有的公司股份中处于质押状态的股份数量为59,550,000股，占其所持有公司股份总数的57.43%，占公司股份总数的19.76%。
截至公告披露日，公司控股股东、实际控制人喻丽丽女士质押的股份目前不存在平仓风险，未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
长沙景嘉微电子股份有限公司董事会 2019年10月 15日
证证券券代代码码：：330000227700 证证券券简简称称：：中中威威电电子子 公公告告编编号号：：22001188--002299杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司
关关于于股股票票交交易易异异常常波波动动的的公公告告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露的的内内容容真真实实、、准准确确、、完完整整，，没没有有虚虚假假记记载载、、误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏。。
一、股票交易异常波动情况
杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）2018年6月15日、6月19日、6月20日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
根据相关规定的要求，公司通过电话或现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事及高级管理人员等相关人员进行了认真核查，现对相关情况说明如下：
1、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
2、公司近期在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn发布如下公告：（1）2018年6月19日公司披露了《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，公司向4名特定投资者共计发行人民币普通股（A股）30,303,028股，每股发行价格为人民币13.20元，本次发行募集资金总额为人民币 399,999,969.60元，扣除相关发行费用人民币 10,264,150.65元后，实际募集资金净额为人民币389,735,818.95元；
（2）2018年 6月 19日公司披露了《关于签订募集资金三方监管协议的公告》、《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的的公告》，具体内容详见刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
3、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情况；
2、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司董董事事会会
证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2016-046
深圳科士达科技股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议通知于2016年8月5日以电话、电子邮件方式发出，会议于2016年8月17日上午11:00在深圳高新区软件园一栋四楼公司会议室以通讯方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席林华勇先生召集并主持，公司高级管理人员蔡艳红女士列席会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，会议决议合法有效。本次会议形成如下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2016年半年度报告及摘要》。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《公司2016年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2016年半年度报告摘要》内容详见2016年8月19日《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2016年半年度报告》内容详见2016年8月19日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见2016年8月19日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司
监事会
二○一六年八月十九日
监事会决议
山东益生种畜禽股份有限公司
第四届监事会第八次会议
决 议
山东益生种畜禽股份有限公司第四届监事会第八次会议于 2017年 08月 28日在公司会议室召开，监事任升浩、曹学红、孙秀妮共 3人出席了会议，出席会议的监事占监事总数的100％。符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议由任升浩先生主持。
本次会议经投票方式表决，通过决议如下：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占出席本次监事会监事总数的100%，通过《2017年半年度报告及摘要》：
经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2017年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2017年半年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占出席本次监事会监事总数的100%，通过《关于变更会计政策的议案》：
经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所的要求，本次变更不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
特此决议。
监事会决议
（本页无正文，为第四届监事会第八次会议决议之签字页）
全体监事签字：
任升浩 曹学红 孙秀妮
北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁济南重庆
苏州长沙太原武汉贵阳乌鲁木齐香港巴黎马德里硅谷
广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦38层邮编：510623
电话：(+86)(20) 38799345传真：(+86)(20) 38799345转200
国浩律师(广州)事务所
关于广东宜通世纪科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的
补充法律意见(三)
广东宜通世纪科技股份有限公司：
本所作为宜通世纪本次重大资产重组的法律顾问，已于 2016年9月30日为宜通世纪出具了《关于广东宜通世纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的法律意见》(以下简称《法律意见》)，2016年 10月 21日出具了《关于广东宜通世纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的补充法律意见(一)》(以下简称《补充法律意见(一)》)，2016年11月10日出具了《关于广东宜通世纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的补充法律意见(二)》(以下简称《补充法律意见(二)》)。根据《中国证监会行政许可申请补正通知书》(163382号)的要求，本所律师根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证监会《重组管理办法》、《重组若干问题的规定》、《发行管理办法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次交易的相关事项进行补充核查，并出具本补充法律意见。
除本补充法律意见另有说明外，《法律意见》、《补充法律意见(一)》和《补充法律意见(二)》对本次重组的相关事项所发表的法律意见仍然有效；本所律师在《法律意见》、《补充法律意见(一)》和《补充法律意见(二)》中的声明事项仍适用于本补充法律意见。
本补充法律意见所使用的简称除另有说明外，均与《法律意见》中使用的简称具有相同的含义。
补正要求：请申请人补充说明本次发行股份购买资产的交易对方、募集配套资金的认购对象分别穿透计算后的人数，若超过200人，补充说明是否符合发行对象数量原则上不超过200名等相关规定，请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。
一、交易对方穿透情况
根据宜通世纪2016年第四次临时股东大会决议、《发行股份及支付现金购买资产协议》及《重组报告书》，宜通世纪拟采取发行股份和支付现金相结合的方式支付本次交易的对价，其中发行股份购买资产的交易对方包括方炎林、李培勇、赵宏田、周松庆、张彦彬、王有禹、胡兵、王崟8名自然人和深圳电广、长园盈佳，其中深圳电广为有限合伙企业，长园盈佳为有限责任公司，两家企业穿透计算后的总人数如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|交易对方名称|股东或合伙人名称/姓名(穿透至最终出资人)|出资人数量|
|1|深圳电广|方炎林、韦存刚、李丽敏、唐泽宇、陈昌龙、周超、王江敏、呂纾、王文超、张晓燕、唐垒、孔宪龙、申敏军、周卫锋、梁奋、李军、罗永华、陈凌志、王鑫萍、王林、潘建军、朱文丽、倪淑飞、袁喜泉、宋志刚、丁银中、张贵明、曾晓春、曹立明、涂艳、任荣彬、宁东云、周芳伟、韩圣超、张永超、刘侠、宁新亮、林国泰、董海鸥、马腾楠|40|
|2|长园盈佳|长园集团股份有限公司(上市公司，股票代码：600525)|1|
|合计|||41|

综上所述，本所律师认为，剔除重复计算的出资人，穿透后的发行股份购买资产的交易对方数量为 48名，符合《证券法》第十条有关发行对象数量的相关规定。
二、配套资金认购对象穿透披露情况
根据宜通世纪 2016年第四次临时股东大会决议，本次募集配套资金的最终发行对象为不超过5名符合条件的特定投资者，具体发行对象由宜通世纪董事会在股东大会授权范围内根据具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定，目前尚无确定的发行对象。同时，宜通世纪承诺：“在取得中国证监会等证券监督管理部门关于本次重大资产重组的核准批文后，本公司将按照《重组管理办法》、《发行管理办法》等相关法律法规的规定确定募集配套资金的发行对象，保证发行对象符合现行法律法规的要求。”
本补充法律意见经本所律师和本所负责人签名，加盖本所印章，并签署日期后生效。
本补充法律意见正本一式四份。
(本页无正文，是本所《关于广东宜通世纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的补充法律意见(三)》的签署页)
国浩律师(广州)事务所 签字律师：
李彩霞
负责人： 签字律师：
程秉 周姗姗
2016年11月21日
证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2018-063
山东未名生物医药股份有限公司
关于收到民事裁定书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 10月 30日，山东未名生物医药股份有限公司及全资子公司未名生物医药有限公司收到北京市海淀区人民法院送达的民事裁定书【(2018）京 0108民初 49733号】，法院认为潘爱华作为工商登记的北京科兴生物制品有限公司（以下简称“北京科兴”）法定代表人，代表北京科兴向本院提出撤诉申请，不违反相关法规的规定，应予准许，并裁定准许撤诉。
一、本次案件的基本情况
北京科兴原任总经理尹卫东以北京科兴名义诉被告北京北大未名生物工程
集团有限公司、山东未名生物医药股份有限公司、未名生物医药有限公司、潘
爱华及相关董监高返还原物一案，于2018年8月30日在北京市海淀区人民法院立案。在工商部门登记注册的北京科兴法定代表人潘爱华代表北京科兴于2018年10月29日向法院提出撤诉申请。
二、本次民事裁定的主要内容
北京市海淀区人民法院认为，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第四十八条第二款的规定，法人由其法定代表人进行诉讼。现潘爱华作为工商登记的北京科兴法定代表人，代表北京科兴向本院提出撤诉申请，不违反相关法规的规定，应予准许。
依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款规定，裁定如下：准许原告北京科兴撤诉。
案件受理费35元，由原告北京科兴负担。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
本公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项
四、备查文件
1、(2018）京0108民初49733号民事裁定书。
特此公告。
山东未名生物医药股份有限公司董事会 2018年10月31日
武汉三特索道集团股份有限公司独立董事
关于聘任公司总会计师的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司章程的有关规定，本人作为公司独立董事，认真审阅了董事会相关议案及附件，现对公司拟聘任公司总会计师事项发表独立意见如下：
公司董事会聘任张云韵女士为公司总会计师职务的提名、聘任程序合法、有效，张云韵女士的任职资格符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，其教育背景、专业能力和职业素养均能够胜任职务要求。
鉴于此，我们同意聘任张云韵女士为公司总会计师。
（以下无正文）
（以上无正文，本页为《武汉三特索道集团股份有限公司独立董事关于聘任公司总会计师的独立意见》之签署页）
武汉三特索道集团股份有限公司
独立董事：
张龙平
张秀生
证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2018-078濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于2018年8月23日以电子邮件形式发出，并于2018年8月29日上午在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参会董事8名，亲自参会董事8名。本次会议由董事长刘百宽先生主持，部分高级管理人员及监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：
1、以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任高级管理人员的
议案》
经公司总裁提名，提名委员会考察，董事会同意聘任曹阳先生、刘连兵先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止，曹阳先生、刘连兵先生简历附后。
独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会2018年8月30日
附：曹阳先生简历：
曹阳，男，1971年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。1994年7月至2010年1月历任云南昆钢秘书科科长、办公室副主任、战略发展部副主任；2010年1月至2015年5月任云南昆钢水净化科技有限公司执行董事、总经理及云南华云实业总公司党委书记、副总经理、纪委书记；2015年5月至2016年4月任云南益民投资集团有限公司党委副书记、纪委书记；
2016年4月至2017年5月任云南昆钢电子信息科技有限公司副总经理、云南昆钢控股信息中心副总经理；2017年5月起任云南濮耐昆钢高温材料有限公司董事、总经理、党总支书记；现任公司副总裁。
截至本公告日，曹阳先生持有公司股份60,000股，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；曹阳先生最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不宜担任高级管理人员职务的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。
刘连兵先生简历：
刘连兵，男，1973年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。1999年5月至2002年7月历任中国十三冶金建设公司上海分公司杭钢项目经理部团工委书记、副经理；2002年7月至2015年2月历任上海宝明耐火材料有限公司销售分区经理、总经理助理兼销售部部长；2015年2月至2016年6月任上海宝明耐火材料有限公司总经理兼苏州宝明耐火材料有限公司总经理；2016年6月至2018年1月任公司钢铁事业部副总经理兼上海宝明耐火材料有限公司总经理；
2018年1月起任公司总裁助理，兼任钢铁事业部总经理；现任公司副总裁兼任钢铁事业部总经理。
截至本公告日，刘连兵先生持有公司股份126,000股，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；刘连兵先生最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不宜担任高级管理人员职务的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2019-083厦门乾照光电股份有限公司
关于注销全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、注销事项概述
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”或“公司”）为优化公司资源配置，保障投资者利益，经公司审慎考虑，决定注销全资子公司南昌乾洪光电有限公司（以下简称“南昌乾洪”），本次注销的南昌乾洪具体情况如下：1、公司名称：南昌乾洪光电有限公司
2、统一社会信用代码：91360122MA364QJF45
3、法定代表人：刘兆
4、注册资本：1,000万元人民币
5、住所：江西省南昌市新建区望城新区璜溪大道19号十楼1070室
6、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
7、成立日期：2017年7月 26日
8、经营范围：光电子器件及其他电子器件、电子元件及组件制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、主要股东：公司认缴出资 1,000万元人民币，占南昌乾洪注册资本的100%。
根据南昌市新建区市场监督管理局下发《注销证明》，公司全资子公司南昌乾洪注销手续已于2019年11月 23日全部办理完毕。
二、注销事项对公司的影响
本次注销子公司不会对公司生产经营和后续发展产生影响，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
特此公告!
厦门乾照光电股份有限公司董事会2019年 11月26日
浙江向日葵光能科技股份有限公司
独立董事关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规定，我们作为浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真核查了公司第三届董事会董事候选人（含独立董事候选人）的个人履历、教育背景、工作情况等，现就公司董事会换届选举及提名董事候选人发表如下意见：
我们认为公司第二届董事会任期届满，进行换届选举，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定及公司需要。
根据本次董事会提名的公司第三届董事会非独立董事候选人（俞相明先生、杨旺翔先生、吴峰先生、林丹萍女士）、公司第三届董事会独立董事候选人（周鸿勇先生、沈福鑫先生、赵秀芳女士）的个人履历、工作情况等，未发现有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。
根据上述3名独立董事候选人的个人履历、教育背景、工作经历等，未发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。
我们同意上述7名（其中3名独立董事候选人）董事候选人的提名，提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，没有损害股东权益的情形，同意将该议案经董事会审议通过后提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
独立董事：何元福、陈哲艮、周鸿勇 2015年6月3日
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2019-043
南方风机股份有限公司
关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司中兴能源装备有限公司（以下简称“中兴装备”）收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，高新技术企业证书编号：GR201832008757，发证日期为2018年12月3日，认定有效期三年。
本次系中兴装备持有的原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据相关规定，中兴装备企业将自本次通过高新技术企业认定起连续三年（2018—2020年）继续享受高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
由于中兴装备2018年度已按15%的税率预提了企业所得税，上述税收优惠政策不影响公司已经披露的财务数据。
特此公告。
南方风机股份有限公司
董事会
二〇一九年五月十四日
杭州中亚机械股份有限公司监事会
关于第三届监事会第十一次会议
相关事项的书面审核意见
（2019年2月18日）
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，公司监事会就第三届监事会第十一次会议相关事项进行了认真审核，并发表书面审核意见如下：
关于全资子公司对外投资设立产业投资基金的书面审核意见
1、中亚科创本次对外投资设立产业投资基金，可以借助专业投资机构的管理团队、项目资源和平台优势，更好地把握投资机会，降低投资风险；同时，利用产业投资基金平台，布局符合公司战略发展的标的或项目，进一步提升公司整体竞争力。
2、中亚科创本次对外投资的资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意本次公司全资子公司对外投资设立产业投资基金事项。
（以下无正文）
（本页为杭州中亚机械股份有限公司监事会关于第三届监事会第十一次会议相关事项的书面审核意见签字页）
监事会成员（签名）：
周强华 胡西安 施高凤