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国盛金融控股集团股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方资金占用及公司对外担保情况
的专项说明和独立意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保的通知》（证监发【2005】120号）、公司章程及其他相关法律法规的要求，我们作为国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本着促进公司规范治理和经营管理的目的，基于独立判断的立场，就 2018年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表专项说明和独立意见如下：
1、报告期内，公司未发生控股股东占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续到报告期内的控股股东占用资金情况。
2、报告期内，除合并范围内子公司经营性资金往来外，未发生其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续到报告期内的违规关联方占用资金情况。
3、报告期内，公司未发生对外担保业务；子公司国盛证券有限责任公司于2017年向其全资子公司国盛证券资产管理有限公司提供10亿元担保，除此以外，公司无以前期间发生并延续到报告期内的担保事项；公司无违规对外担保事项。
4、我们认为，报告期内公司遵循相关内控制度、法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，建立了有效的内部控制体系并得到良好执行，不存在违规资金占用及担保行为。
国盛金融控股集团股份有限公司
独立董事：张李平、周春生、徐强国
二〇一八年八月二十三日
上海润欣科技股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
一、开展外汇套期保值业务的背景
伴随全球经济一体化的进程，我国企业对外业务迅猛发展，国际间的进出口贸易往来与日俱增。中国经济的不断对外开放以及政策的调整，中国企业进出口、外债等外汇业务不断增多，因此企业也将面临巨大的外汇风险。
目前，国际外汇市场的波动剧烈，汇率起伏不定，给公司的经营带来了很大的不确定性。因而，开展外汇套期保值业务，加强公司的汇率风险管理，成为对外企业稳定经营的迫切需求。
二、开展外汇套期保值业务的必要性说明
上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务为IC和电子元件分销及增值服务，在日常经营过程中具有境外采购规模大的业务特点，涉及大量的外币业务。在全球经济急剧变化的环境中，公司必须进行合理有效的风险管理才能确保实际业务的稳健发展。基于此，公司拟开展外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务来规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，锁定汇兑成本。根据公司资产规模及业务发展需求，自董事会审议通过之日起至2019年4月30日，公司及其控股子公司拟累计开展不超过等值人民币1.3亿元的外汇套期保值业务。
三、公司拟开展外汇套期保值的业务概述
公司及其控股子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经
营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元等。公司及其控股子公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。
1、外汇远期结售汇交易：指买卖双方事先约定未来某一日或某一时间段的交易币种、金额和汇率等要素，到期时按约定进行交割的交易。外汇远期交易的
标的是未来时点的基础资产的价格；外汇远期交易的汇率不是对未来即期汇率走势的预期；外汇远期交易是最简单的规避汇率风险的套期保值方法（相对期权、结构性远期等）。
2、外汇掉期交易：指买卖双方签订某一外币对的两笔兑换交易，金额相同、交割日不同、方向相反，其中资金交割在前的为近端交易，资金交割在后的为远端交易。
3、外汇期货交易：外汇期货交易是指在约定的日期，按照已经确定的汇率，用美元买卖一定数量的另一种货币。
4、外汇期权交易：期权是一权利合约，指买方在支付一定费用（称为期权费）后，享有在约定的日期或约定的期限内，按约定的价格购买或出售某种金融资产的权利。按买方的权利划分，期权可分为看涨期权和看跌期权。前者指买方有权以约定价格购买一定金融资产，后者指卖有权以约定价格出售一定金融资产。
期权的买方享有购买或出售的权利，却没有必须购买或出售的义务。
四、开展外汇套期保值业务的资金来源
开展外汇套期保值业务，公司及其控股子公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
五、开展外汇套期保值业务的风险分析
公司及其控股子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1、汇率大幅波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失；
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险；
3、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公
司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。
六、风险控制措施的说明
1、公司制定了《外汇套期保值管理制度》，对外汇套期保值业务操作规定、审批权限及信息披露、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定；
2、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失；
3、为避免内部控制风险，公司财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行；
4、为控制交易违约风险，公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，同时公司审计部每月对外汇套期保值业务进行监督检查，每季度对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并将审查情况向董事会审计委员会报告。
七、公允价值分析
公司按照《企业会计准则第22条——金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量，公允价值基本参照银行定价，企业每月均进行公允价值计量与确认。
八、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
上海润欣科技股份有限公司董事会2018年4月3日
中国长城计算机深圳股份有限公司独立董事
关于对冠捷科技衍生品投资情况的独立意见
根据深圳证券交易所《上市公司信息披露工作指引第 8号：衍生品投资》等有关规定，我们作为公司独立董事，基于个人独立判断，根据冠捷科技有限公司（简称“冠捷科技”）经审计的以往年度报告及公司提供的冠捷科技其他相关资料，就截至2016年3月31日的衍生品投资及风险控制情况发表独立意见如下：报告期内的衍生品投资均为下属公司冠捷科技所持有，主要包括期权和外汇远期合约，期末合约市值金额占报告期末净资产比例4.17%（合并报表）。为了防范金融市场波动的风险，冠捷科技制定了包括《冠捷集团外汇避险办法》在内的相关指引，严格禁止衍生产品的投机交易，其中风险管理由冠捷科技司库部按照其董事会批准的政策执行，冠捷科技司库部通过与其营运单位的紧密合作，负责确定、评估和减少财务风险。报告期内的衍生品投资均已由冠捷科技按照其上市地要求履行了相关审批程序及披露义务。
中国长城计算机深圳股份有限公司独立董事：虞世全、冯科、蓝庆新二O一六年四月二十八日
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2017-008
安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于重大资产重组停牌期间进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划购买资产事宜，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：德力股份，股票代码：002571）于2016年8月2日开市起停牌并刊登了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-055号），2016年8月9日披露了《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-056号）。2016年8月16日，公司披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-057号）。2016年8月23日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-061号）。2016年 8月 30日，公司披露了《关于重大资产重组进展及延期复牌的公告》（公告编号：2016-062号）。2016年9月6日、9月13日、9月20日、9月27日，公司分别披露了《关于重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2016-063号，2016-064
号，2016-065号，2016-066号）。2016年9月30日，公司披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-067号）。2016年10月12日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了继续停牌相关事项（公告编号：
首日起累计不超过6个月，即预计最晚将于2017年1月26日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容和格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书，并复牌（公告编号：2016-078号）。
2016年11月4日,11月11日,11月18日公司分别披露了《关于重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2016-079号、2016-080号、2016-081号）。2016年11月25日公司分别披露了《关于重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2016-083号）和《广发证券股份有限公司关于安徽德力日用股份有限公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露真实性、继续停牌合理性和6个月内复牌可行性的核查意见》。2016年12月2日、12月9日、12月16日、12月23
日、12月30日、2017年1月6日、2017年1月13日公司分别披露了《关于重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2016-084号、2016-086号、2016-087号、2016-088号、2016-092号、2017-001号、2017-003号）。
截至本公告披露日，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，公司中介机构已完成相关文件的编写，目前处于中介机构内部审核阶段。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。鉴于该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票将于2017年1月23日上午开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
继续停牌期间，公司将全力以赴推进本次重大资产重组的各项工作并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司本次拟筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编码：2014-045
立讯精密工业股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”或“立讯精密”）第二届董事会第二十二次会议于2014年7月20日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2014
年7月24日在东莞市清溪镇青皇工业区东莞讯滔电子有限公司（立讯精密全资孙公司）办公楼一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长王来春主持，并审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
一、审议通过《关于立讯精密工业股份有限公司2014年半年度报告及其摘要的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
二、审议通过《关于控股子公司昆山联滔电子有限公司为其全资子公司亳
州联滔电子有限公司提供连带责任担保的议案》
与会董事一致同意立讯精密控股子公司昆山联滔电子有限公司（以下简称
“昆山联滔”）为其全资子公司亳州联滔电子有限公司（以下简称“亳州联滔”）提供担保的议案。
具体事项为：昆山联滔的全资子公司亳州联滔向徽商银行亳州分行申请不超过人民币6,000万元的综合授信额度，有效期为融资发生之日起三年；昆山联滔的全资子公司亳州联滔向工商银行亳州分行申请不超过人民币 4,000万元的综
合授信额度，有效期为融资发生之日起三年。立讯精密同意昆山联滔就以上事项提供连带责任担保。
表决情况：同意 7票，反对0票，弃权 0票；
表决结果：通过。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司董事会
二〇一四年七月二十四日
海南亚太实业发展股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
作为海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见。维护了全体股东合法权益。现将2016年度本人履行独立董事职责工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
具体情况如下表：
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本年应参||||||||是否连续两||
||独立董事||||亲自出席||委托出席||缺席||||
||||加董事会||||||||次未亲自参|备 注|
||姓 名||||（次）||（次）||（次）||||
||||会议次数||||||||加会议||
|马建兵||14||14||0||0||否|||

二、2016年度发表独立意见的情况
1、2016年1月10日，本人对公司关于调整第七届董事会专门委员会成员发表了独立意见。
2、2016年2月5日，本人对公司关于更换会计师事务所发表了事前认可意见。
3、2016年2月5日，本人对公司聘任财务总监（王军军）发表了独立意见。
4、2016年2月5日，本人对公司更换会计师事务所（聘任希格玛会所）发表了独立意见。
5、2016年4月19日，本人对公司2015年度内部控制评价报告发表了独立意见。
6、2016年4月19日，本人根据中国证监会《行政处罚决定书》的要求，对所涉及相关年度的财务报表进行追溯重述发表了独立意见。
7、2016年4月19日，本人对公司聘任副总经理（高中岷）发表了独立意见。
8、2016年4月23日，本人关于对原“天津分公司”财务进行核销处理发表了独立意
见。
9、2016年4月25日，本人对公司《关于对原控股子公司天津绿源生态能源有限公司
诉讼事项全额计提预计负债并相应追溯调整2014年度会计报表的议案》发表了独立意见。
10、2016年4月25日，本人对公司《关于对北京蓝景丽家明光家具建材有限公司长期股权投资计提减值准备并相应追溯调整2011年度会计报表的议案》发表了独立意见。
11、2016年4月28日，本人对公司2015年度关于利润分配预案发表了独立意见。
12、2016年4月28日，本人关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况发表了专项说明和独立意见。
13、2016年4月28日，本人对公司2015年内部控制自我评价报告发表了独立意见。
14、2016年6月6日，本人对公司聘任王瑞华女士为董事会秘书发表了独立意见。
15、2016年7月25日，本人对公司聘任公司总经理（李继刚）发表了独立意见。
16、2016年8月5日，本人对公司聘任副总经理（刘钊）、财务总监（王凯旋）发表了独立意见。
17、2016年8月26日，本人关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况发表了专项说明及独立意见。
18、2016年12月28日，本人关于公司聘任2016年度审计机构发表了事前认可及独立意见。
19、2016年12月28日，本人关于公司控股股东以资产偿还债务发表了事前认可及独立意见。
20、2016年12月28日，本人关于公司聘任副总经理（曹忆锋、王瑞华）发表了独立意见。
三、独立董事日常工作情况
作为公司的独立董事，本人在履行职务过程中遵纪守法、严格自律，没有泄漏公司的内幕信息，也没有买卖公司股票的行为。在履行独立董事职责时，还充分发挥专业所长和独立判断能力，积极参与公司的经营决策，主要体现在以下几个方面：
1、为维护公司全体股东的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露制度》等相关规定，对公司信息披露的情况进行监督、检查，敦促公司严格按照相关法律、法规履行法定信息披露义务，保证公司2016年度信息披露的真实、准确、及时、完整，保障了广大投资者的知情权和对公司的了解，维护公司和中小股东的权益。
2、在董事会会议召开前对公司所提供的会议材料进行了认真的研究、审核，积极参与讨论并从各自的专业角度发表独立见解，在董事会科学决策方面发挥了重要作用。
3、认真学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等内容的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
四、其他事项
1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
五、2017年的工作
2017年，将继续独立、客观、公正地履行独立董事职责，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多积极有效的意见和建议，同时还将继续认真学习相关法律、法规和规章的规定，为董事会的科学决策提供参考，提高公司董事会决策水平，促进公司稳定健康发展。
海南亚太实业发展股份有限公司
独立董事：马建兵
二〇一七年四月二十八日
股票代码： 002772 股票简称：众兴菌业 公告编号： 2015-048天水众兴菌业科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于 2015年10月26日在天水国家农业科技园区公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议由公司董事长陶军先生召集并主持，会议通知于 2015年 10月 23日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中出席现场会议董事 2人，以通讯方式参会董事 7人。公司监事以及董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：（一）审议通过了《关于对公司<限制性股票激励计划>进行调整的议案》
鉴于公司《限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）中确定的部分激励对象因个人原因自愿放弃认购部分或全部其获授的限制性股票，公司董事会对授予的激励对象及获授的限制性股票数量进行了调整，本次激励计划首次授予激励对象人数由88名调整为 82名，限制性股票总量由700万股调整为690万股。
公司董事陶军、刘亮、袁斌、李彦庆为本次限制性股票激励计划的激励对象，因此为关联董事，在审议本议案时回避表决。
表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避
表决结果：通过
本议案具体内容详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对限制性股票激励计划进行调整的公告》（公告编号：2015-052）。
根据公司 2015年第四次临时股东大会的授权，本次调整由公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据公司 2015年第四次临时股东大会的授权，董事会同意以 2015年 10月 26日为授予日，向82名激励对象授予690万股限制性股票。
公司董事陶军、刘亮、袁斌、李彦庆为本次限制性股票激励计划的激励对象，因此为关联董事，在审议本议案时回避表决。
表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避
表决结果：通过
本议案具体内容详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2015-053）。
（三）审议通过了《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
根据公司 2015年第四次临时股东大会的授权，董事会同意公司在限制性股票授予登记完成后，根据中国证券登记结算有限公司确认的总股本，增加公司注册资本并修订《公司章程》。
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
（四）审议通过了《关于部分募投项目资金变更暨投入子公司项目建设的议案》
根据发展需要，公司拟将“食（药）用菌研发中心建设项目”的募集资金 7,615万元和利息，以及“年产 12,600吨金针菇生产线建设项目”节余募集资金3,965.76万元和利息，变更投向至子公司陕西众兴菌业科技有限公司用于其年产15,000吨食用菌（多糖子实体原料）一期生产线建设项目。
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案具体内容详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目资金变更暨投入子公司项目建设的公告》（公告编号：2015-054）。
（五）审议通过了《关于提议召开2015年第六次临时股东大会的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避
公司拟定于2015年11月11日召开公司2015年第六次临时股东大会。
对公司第二届董事会第十次会议审议通过的《关于部分募投项目资金变更暨投入子公司项目建设的议案》进行表决审议。
《天水众兴菌业科技股份有限公司关于召开公司2015年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-051）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）《天水众兴菌业科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
（二）《独立董事会关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；
（三）《北京安杰律师事务所关于公司限制性股票激励计划股票授予相关事项之法律意见书》。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2015年10月26日
股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2016-022新华联不动产股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新华联不动产股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议通知于2016年3月18日以电话、专人送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出。
会议于2016年3月22日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
截至2016年3月18日，公司前次用于补充流动资金的5亿元闲置募集资金已全部归还至募集资金专用账户。
为提高募集资金使用效率，本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，根据现行法律、法规及公司《募集资金管理细则》的相关规定，同意公司继续使用5亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。
具体内容详见公司同日发布的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2016-024）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见；保荐机构西南证券股份有限公司就该事项出具了专项核查意见，具体内容详见公司同日发布的相关公告。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新华联不动产股份有限公司董事会2016年3月22日
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2016-41债券代码：112045 债券简称：11宗申债
重庆宗申动力机械股份有限公司
对外提供财务资助公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）于 2016年7月5日召开第九届董事会第一次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。
现将具体事项公告如下：
一、事项概述
1、基于公司拓展产业链金融规模和提升盈利能力等需要，结合国家财税政策，公司及全资子公司拟向控股子公司—深圳前海宗申资产管理有限公司（简称“宗申资产管理公司”）提供资助总额的日峰值不超过 6亿元人民币（含），年化借款资金利率为7.45%的财务资助，有效期至公司 2016年年度股东大会重新核定额度前。
2、根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，该财务资助总额占公司最近一期经审计净资产的16.45%，需提交公司2016年第一次临时股东大会审议通过后实施。
3、提请股东大会批准公司董事会授权公司管理层办理与本次财务资助事项相关协议的签署、上述额度内款项支付以及签署未尽事项的补充协议等相关事
项。
二、被资助对象基本情况
深圳前海宗申资产管理有限公司
1、法定代表人：黄培国
2、注册资本：5,000万元
3、成立时间：2016年4月21日
4、主要经营业务：资产管理、投资管理、股权投资、实业投资、咨询、商
务信息咨询、企业管理咨询
5、股东持股情况：重庆两江新区宗申小额贷款有限责任公司（简称“宗申小贷公司”）100%股权
6、主要财务指标：：截止本公告披露日，宗申资产管理公司营业收入 23.82万元，营业利润-18.27万元，净利润-13.70万元，资产总额2,201.01万元，净资产2,186.30万元。
7、关联关系说明：宗申小贷公司持有宗申资产管理公司100%股权。公司持有宗申小贷公司50%股权、公司关联方—重庆宗申机车工业制造有限公司（简称“宗申机车公司”）持有宗申小贷公司9.8%股权、公司关联方—重庆宗申汽车进气系统制造有限公司（简称“宗申进气公司”）持有宗申小贷公司8.82%股权、其他10家非关联公司合计持有31.38%的股权。除此之外，宗申小贷公司其他股东与公司均不存在关联关系。该财务资助事项不构成关联交易。
三、资助额度、期限及资金占用费的收取
1、公司及全资子公司本次为宗申资产管理公司提供总额不超过 6亿元的财务资助，且单笔周期不高于12个月（含）。
2、该财务资助额度可循环使用,但任意时点公司及全资子公司提供资助的资金额不得超过财务资助额度。
3、公司及全资子公司将分别向宗申资产管理公司按照实际借款天数收取费用。
四、协议主要内容
1、本协议项下约定的交易种类及范围为：公司及全资子公司向宗申资产管理公司提供资金；
2、宗申资产管理公司可根据业务需求情况，在总额度范围内向公司提出资金申请，经公司财务审核通过后方可实施；
3、公司及全资子公司向宗申资产管理公司提供资金后，宗申资产管理公司应至少每个月将对应的资金使用情况、是否存在风险等情况向公司书面汇报；
4、公司及全资子公司向宗申资产管理公司提供的资金，均按照年化利率收取资金占用费用；宗申资产管理公司应根据每个月末公司及全资子公司实际提供资金额及应收费用，在次月前十个工作日内支付资金占用费用；
5、若宗申资产管理公司未按期向公司及全资子公司支付资金占用费，或到期未归还财务资助资金，公司及全资子公司可立即终止本协议；
6、本协议有效期至公司2016年年度股东大会重新核定额度前。
五、交易目的和风险防范
公司及全资子公司本次向宗申资产管理公司提供财务资助，是基于公司拓展产业链金融规模和提升盈利能力等需要。同时，公司已在协议中明确约定了宗申资产管理公司应遵守的条件、审核流程及违约责任，能够确保公司及全资子公司对外资助风险。
公司董事会认为，本次公司及全资子公司向控股子公司宗申资产管理公司提供财务资助，不仅有利于提高上市公司自有资金的资金收益，也有利于进一步提升公司金融业务规模水平；本次公司及全资子公司向控股子公司收取的资金占用费，高于同期银行贷款利率水平，不会损害上市公司及全体股东利益，也不会存在违约风险。
六、独立董事意见
本次公司及全资子公司为控股子公司宗申小贷公司的全资子公司深圳前海宗申资产管理有限公司提供财务资助事项，符合公司发展战略及宗申资管公司实际经营情况。通过要求宗申小贷公司关联股东股权质押保障约定，对可能影响中小股东利益的情形采取了必要且有效的防控措施，交易公允。已经进行和拟进行的审议、表决程序合法合规。该议案已经公司全体董事审核通过，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。
我们同意公司及全资子公司为宗申资产管理公司提供不超过人民币6亿元的财务资助。
七、其他说明
1、根据深圳证券交易所颁布的《主板上市公司规范运作指引》等规定：上市公司为其控股子公司、参股公司提供资金等财务资助的，控股子公司、参股公司的其他股东原则上应当按出资比例提供同等条件的财务资助。如该股东为上市公司的控股股东、实际控制人及其关联方时，应当按出资比例提供同等条件的财务资助。
鉴于宗申机车公司、宗申进气公司是宗申资产管理公司母公司宗申小贷公司股东，按照《上市公司规范运作指引》等相关规定，公司已要求宗申机车公司、宗申进气公司按出资比例提供同等条件的财务资助。宗申机车公司、宗申进气公司已承诺如因资金原因无法向宗申资产管理公司提供同比例财务资助，则将所持宗申小贷公司股权质押给公司，在公司发生财务资助损失时按投资比例承担相应损失。
由于宗申小贷公司其他非关联股东的持股比例较低，也不参与其日常经营，以及因其资金实力、审批流程等相关原因，上述非关联股东未向宗申小贷公司和宗申保理公司提供财务资助。
2、截至本公告日，公司已经审批的向控股子公司提供的财务资助总额为 15亿元，占公司最近一期经审计净资产的41.13%。除此之外，未向其他控股子公司或外部第三方对外提供财务资助。
3、公司承诺在对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，或将募集资金投向变更为永久性补充流动资金。
八、备查文件
1、公司第九届董事会第一次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告！
重庆宗申动力机械股份有限公司董事会2016年7月6日
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2016-118浙江永太科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年12月3日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第四届董事会第四次会议。本次会议的通知已于 2016年 11月29日通过传真和送达方式发出，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，董事长王莺妹女士主持了本次会议。经通讯表决，会议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于拟发行债务融资产品的议案》
同意9票，弃权0票，反对0票。
该议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
《关于拟发行债务融资产品的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于授权董事会办理公司拟发行债务融资产品相关事宜的议案》
同意9票，弃权0票，反对0票。
该议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于对全资子公司实施债转股增加注册资本的议案》
同意对全资子公司山东沾化永太药业有限公司实施债转股增加注册资本
9,000万元，同意对浙江卓越精细化学品有限公司实施债转股增加注册资本 8,080万元。
同意 9票，弃权0票，反对 0票。
《关于对全资子公司实施债转股增加注册资本的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的通知》
公司将于 2016年 12月 21日14:30（星期三）在浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道 1号浙江永太科技股份有限公司四楼会议室召开 2016年第三次临时股东大会。
同意9票，弃权0票，反对0票。
《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的通知》（2016-121）详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会2016年12月6日
独立董事意见
浙江方正电机股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度的有关规定，作为公司的独立董事，现对有关事项发表意见如下：
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、深圳证券交易所《股票上市规则》的要求，我们作为浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，对公司第五届董事会第二十五次会议的相关议案和公司2017年上半年相关事项发表如下独立意见：
一、关于 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见:
我们认真审阅了《公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，该报告如实反映了公司2017年上半年募集资金的存放与使用情况。
报告期内，公司募集资金存放与使用情况符合证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，也符合公司预定的市场策略需要，不会损害投资者与公司利益，不存在改变募集资金使用计划。
二、关于公司2017年上半年度与关联方资金占用事宜的独立意见：
报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况；也不存在以前年度发生并累计到2017年6月30日公司控股股东及其他关联方占用资金的情况。
独立董事意见
三、关于公司2017年上半年度对外担保情况的独立意见：
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）||||||||||
|||担保额度||实际发生日|||||是否为|
||||||实际担保金|||是否履||
|担保对象名称||相关公告|担保额度|期（协议签署||担保类型|担保期||关联方|
||||||额|||行完毕||
|||披露日期||日）|||||担保|
|报告期内审批的对外担保额|||||报告期内对外担保实际发|||||
|度合计（A1）|||||生额合计（A2）|||||
|报告期末已审批的对外担保|||||报告期末实际对外担保余|||||
|额度合计（A3）|||||额合计（A4）|||||
|公司与子公司之间担保情况||||||||||
|||担保额度||实际发生日|||||是否为|
||||||实际担保金|||是否履||
|担保对象名称||相关公告|担保额度|期（协议签署||担保类型|担保期||关联方|
||||||额|||行完毕||
|||披露日期||日）|||||担保|
|||2017年||||||||
|方正电机（越南|）|||||连带责任||||
|||04月25|2,032|----|0||一年|是|否|
|有限责任公司||||||保证||||
|||日||||||||
|杭州德沃仕电动||||||||||
|科技有限公司、||||||||||
|深圳市高科润电||2017年||||||||
|||||2017年05月||连带责任||||
|子有限公司、浙||04月25|50,000||3,625.99||二年|否|否|
|||||08日||保证||||
|江方正（湖北）||日||||||||
|汽车零部件有限||||||||||
|公司||||||||||
|报告期内审批对子公司担保|||||报告期内对子公司担保实|||||
||||52,032||||3,625.99|||
|额度合计（B1）|||||际发生额合计（B2）|||||
|报告期末已审批的对子公司|||||报告期末对子公司实际担|||||
||||52,032||||3,625.99|||
|担保额度合计（B3）|||||保余额合计（B4）|||||
|子公司对子公司的担保情况||||||||||
|||担保额度||实际发生日|||||是否为|
||||||实际担保金|||是否履||
|担保对象名称||相关公告|担保额度|期（协议签署||担保类型|担保期||关联方|
||||||额|||行完毕||
|||披露日期||日）|||||担保|
|报告期内审批对子公司担保|||||报告期内对子公司担保实|||||
|额度合计（C1）|||||际发生额合计（C2）|||||
|报告期末已审批的对子公司|||||报告期末对子公司实际担|||||
|担保额度合计（C3）|||||保余额合计（C4）|||||
|公司担保总额（即前三大项的合计）||||||||||
|报告期内审批担保额度合计|||||报告期内担保实际发生额|||||
||||52,032||||3,625.99|||
|（A1+B1+C1）|||||合计（A2+B2+C2）|||||
|报告期末已审批的担保额度|||52,032||报告期末实际担保余额合||3,625.99|||

独立董事意见
|||
|-|-|
|合计（A3+B3+C3）|计（A4+B4+C4）|
|实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例|1.51%|
|其中：||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）|0|
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的||
||0|
|债务担保余额（E）||
|担保总额超过净资产50%部分的金额（F）|0|
|上述三项担保金额合计（D+E+F）||
|未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）|无|
|违反规定程序对外提供担保的说明（如有）|无|

上述担保事项均已按规定履行审批程序。
经核查，我们认为：公司能够认真执行公司《章程》等有关规定，不存在控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况；公司能够严格控制对外担保风险，公司所有对外担保事项均已经通过了董事会的审核及股东大会的审批，不存在违规担保情况。
（以下无正文）
独立董事意见
（本页为独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
徐亚明 马骏 陈希琴
浙江震元股份有限公司2018年第一次临时监事会决议公告证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2018-002浙江震元股份有限公司
2018年第一次临时监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江震元股份有限公司 2018年第一次临时监事会会议通知于 2018年 3月 19日以书面通知形式发出，于 2018年 3月 21日在公司会议室召开，应到监事 5人，实到 5人。会议由陈放先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于部分募集资金投资项目变更实施地点及调整实施进度的议案》，并发表意见如下：经审查，公司本次关于部分募集资金投资项目变更实施地点及调整实施进度的事项是公司根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形；该事项履行了必要的法定程序；监事会同意公司本次部分募集资金投资项目变更实施地点及调整实施进度的事项。
浙江震元股份有限公司监事会
二〇一八年三月二十一日
上海钢联电子商务股份有限公司
未来三年（2017-2019年）股东回报规划
为进一步完善上海钢联电子商务股份有限公司（以下称“公司”）科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，积极回报投资者，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，公司董事会制定了《上海钢联电子商务股份有限公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。本规划的具体内容如下：
一、股东回报规划的考虑因素
公司着眼于长远的和可持续的发展，综合考虑本行业特点、公司战略发展目标、发展所处阶段、实际经营情况、目前及未来盈利能力、现金流量状况、外部融资环境及股东回报等重要因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、股东回报规划的制定原则
公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，利润分配控制在累计可供分配利润的范围内，不得损害公司持续经营能力。公司未来三年（2017-2019年）将采取现金、股票或者现金股票相结合等方式分配股利；在满足现金分红条件时，公司将优先采用现金分红进行利润分配。公司董事会、监事会及股东大会对利润分配政策的论证与决策应当充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。
三、未来三年股东回报的具体规划
1．利润分配形式
公司可以采用现金、股票或现金与股票相结合等法律法规所许可的方式分配利润。公司具备现金分红条件时，应当优先采用现金分红的利润分配方式。但利
润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
2．利润分配间隔
公司在符合利润分配的条件下，应当每年度进行年度利润分配。公司董事会综合考量公司经营情况、资金状况和盈利水平等因素，可以向股东大会提议进行中期利润分配。
3．现金分红比例
当满足现金分红的条件时，应当采取现金分红方式分配利润。公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年度实现的可分配利润的10%，或最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
4．公司现金分红的具体条件
公司采取现金分红时，应当同时满足下列条件：
（1）公司该年度实现的可分配利润为正值；
（2）审计机构对公司当年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）公司现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。
5．股票股利分配条件
根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。具体分配比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。
6．差异化分红政策
公司董事会将综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属于成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属于成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属于成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排时，可以按照前项规定处理。
7．扣减违规股东现金红利
股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
四、利润分配方案的审议和实施程序
每个会计年度结束后，公司董事会在充分听取独立董事、监事会意见的基础上，根据上述利润分配政策，结合实际经营情况制定利润分配方案，公司独立董事应当对利润分配方案的内容和决策程序是否符合《公司章程》以及中国证监会、证券交易所的有关规定发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
董事会在审议利润分配方案时，须经全体董事过半数表决同意；监事会在审议利润分配方案时，须经全体监事过半数表决同意。利润分配方案经董事会、监事会审议通过后，方能提交公司股东大会审议。
股东大会对现金分红具体预案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，包括但不限于通过专门的投资者咨询电话、投资者关系互动平台、公众信箱、电子邮件、传真等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。股东大会审议利润分配方案时，应当提供网络投票等方式，以方便股东参与股东大会表决。
公司股东大会对利润分配方案作出决议后的2个月内，董事会必须实施利润分配方案。
五、股东回报规划的制定周期和调整机制
公司应以三年为一个周期，综合考虑本行业特点、公司战略发展目标、发展所处阶段、实际经营情况、目前及未来盈利能力、现金流量状况、外部融资环境及股东回报等重要因素，制定股东回报规划。
如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。
公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事发表明确意见、监事会审议通过后，提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
股东大会对利润分配政策调整进行审议时，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，包括但不限于通过专门的投资者咨询电话、投资者关系互动平台、公众信箱、电子邮件、传真等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
六、股东回报规划的生效
本规划的未尽事宜，依照相关法律、行政法规、行政规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
本规划由董事会负责解释，自股东大会审议通过后生效、实施。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
2017年 3月30日
股票代码：000564 股票简称：西安民生 公告编号：2015-047
债券代码：112158 债券简称：12民生债
西安民生集团股份有限公司
关于中国证监会并购重组委审核公司重大资产重组事项
的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安民生集团股份有限公司（简称“公司”或“西安民生”）拟以发行股份及支付现金方式购买海航商业控股有限公司持有的西安兴正元购物中心有限公司67.59%股权和兴正元地产开发有限公司持有的骡马市步行街 11,782.84平方米房产（简称“发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组”）。2015年5月12日，公司接到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)将于近日召开工作会议，审核公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组相关事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，并购重组委审核公司重大资产重组期间公司股票(代码：000564)停牌。公司收到并购重组委审核结果后将及时披露相关信息。
公司目前正在筹划另一项重大资产重组（拟发行股份购买海航商业及其关联方以及商品流通领域的相关方拥有的商贸类资产），公司股票现正处停牌期间。
特此公告
西安民生集团股份有限公司
董事会
二○一五年五月十三日
证券代码：000976 证券简称：华铁股份 公告编号：2018-67
广东华铁通达高铁装备股份有限公司
关于回购股份进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月 11日召开了 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》。公司于 2018年 8月 2日、2018年 9月 5日以及 2018年 10月 10日披露了《广东华铁通达高铁装备股份有限公司关于回购股份进展公告》，公司于2018年10月19日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份报告书》，详见 2018年 7月 11日、2018年 8月 2日、2018年 9月 5日、2018年 10月 10日以及 2018年 10月 19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的公司公告。
根据相关规定,现将公司回购股份进展情况公告如下：
相关手续正在办理过程中，截至本公告日，公司尚未回购公司股份。
特此公告。
广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会2018年11月2日
证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2019-032
鞍钢股份有限公司关于部分银行承兑汇票
到期未获清偿的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 8月 1日，公司发布了《鞍钢股份有限公司关于部分银行承兑汇票到期未获清偿的公告》（以下简称《公告》）。针对公告后投资者关注的问题，现补充公告如下：
《公告》所述，公司收取的金融机构开出的部分银行承兑汇票到期未获清偿，该“金融机构”为个别财务公司。公司持有的商业银行开出的银行承兑汇票均正常兑付。
特此公告。
鞍钢股份有限公司董事会 2019年 8月 5日
股票代码：000950 股票简称：重药控股 公告编号：2019-056重药控股股份有限公司
关于控股股东变更进展情况的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年6月1日，重药控股股份有限公司（以下简称“重药控股”、“公司”）披露了《关于控股股东变更的提示性公告》（公告编号：2019-052），公司披露了重庆化医控股（集团）公司（以下简称“化医集团”）拟以其持有的重药控股
664,900,806股股份（占重药控股总股本的38.47%，以下简称“标的股份”）向重庆医药健康产业有限公司（以下简称“健康产业公司”）增资事宜。现将本次增资事宜的进展情况公告如下：
2019年6月26日，公司收到化医集团通知，化医集团及其全资子公司健康产业公司已分别于2019年6月 18日及2019年6月17日召开董事会，审议通过了本次增资的具体方案，健康产业公司唯一股东化医集团于 2019年6月18日作出股东决定通过本次增资的具体方案。2019年6月20日，化医集团出具《关于以所持重药控股股份有限公司38.47%股份向重庆医药健康产业有限公司增资有关事宜的批复》（渝化医司【2019】152号）批准本次增资具体方案；2019年6月25日，化医集团与健康产业公司签署《重庆医药健康产业有限公司增资协议》，协议约定健康产业公司同意以换股的方式收购化医集团所持标的股份。化医集团同意以所持标的股份的全部权益认购健康产业公司新增注册资本50,000万元人民币。各方确认并同意，参考有关资产评估值，标的股份作价为405,589.49万元人民币，其中：50,000万元用于认缴健康产业公司本次增资的新增注册资本，超出部分355,589.49万元计入资本公积。
截至本公告日，本次增资仍需取得中国证监会豁免健康产业公司的要约收购义务后方可实施。
本公司将持续关注该事项的进展，按照法律、法规及时履行相应的信息披露
义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
重药控股股份有限公司董事会 2019年6月27日
证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2017－07
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第七届监事会第十七次会议于 2017年 3月 30日在深圳市中国有色大厦 23楼会议厅召开，会议通知已于 2017年 3月 20日送达全体监事。会议由监事会主席牛鸿先生主持，应到监事 5名，实到监事 5名（其中监事戚思胤、赵万涛因公务，均委托监事会主席牛鸿出席会议并行使表决权），达法定人数。会议符合《公司法》和本公司《章程》、《监事会议事规则》的有关规定。
监事会会议审议情况：
一、审议通过《2016年度监事会报告》；
此议案尚须提请公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
二、审议通过《2016年度公司控股股东及其关联方资金占用情况的报告》；
报告期，公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，不存在公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
三、审议通过《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
公司出具的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实反映了公司 2016年度募集资金存放、使用、管理情况，符合《深圳证券
交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，募集资金的实际使用情况与公司信息披露的内容一致，不存在违规使用募集资金的行为，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
四、审议通过《2017年度公司日常关联交易金额预测的议案》；
同意公司 2017年日常关联交易金额预测情况,公司与关联方的日常关联交易遵循公允的市场价格和条件,不会造成对公司利益的损害。公司在审议该议案时的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司关联交易制度》有关规定,关联董事回避表决，议案中提及的关联交易对上市公司以及全体股东而言是公平的,关联交易不存在损害中小股东的情况,符合公司和全体股东的利益。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
五、审议通过《2017年担保额度的议案》；
公司拟为本公司全资子公司及控股子公司2017年度向金融机构借款提供担保额度，董事局对上述被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估,上述担保事项符合公司和股东利益，公司关于2016年度担保额度事项的审批程序合法有效。
报告期公司对外担保均为对全资子公司、控股子公司提供担保，不存在公司对外担保有不符合证监发［2005］120号文等有关规定的情形。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
六、审议通过《2016年度财务决算报告》；
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
七、审议通过《2016年年度报告和年报摘要》；
公司 2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
八、审议通过《2016年度内部控制评价报告》；
公司出具的《2016年度内部控制评价报告》真实客观反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。公司内部控制制度基本完善，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。报告期内，公司不存在违反公司各项内部控制制度的情形。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会 2017年 4月 1日