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证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2016-046芜湖长信科技股份有限公司
关于回购并注销业绩补偿股份的债权人通知
暨减资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 4月 14日公司第四届董事会第十一次会议决议，以及 2016年 5月12日召开的2015年度股东大会均审议通过了《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份补偿的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购或股份赠与相关事宜的议案》，由于标的资产赣州市德普特科技有限公司未能完成2014和2015年度的业绩合并考核的承诺，公司拟回购标的资产未完成业绩承诺对应的发行对象所持上市公司股份。根据长信科技与交易对方赣州市德普特投资管理有限公司(以下简称“德普特投资”)签署了《盈利预测补偿协议》以及《盈利预测补偿协议之补充协议》的约定和2015年4月17日经长信科技 2014年度股东大会审议通过了《关于将赣州德普特公司 2014年度和 2015年度业绩合并考核的议案》，长信科技将以总价人民币 1.00元的价格向德普特投资回购4,574,291股股份，并予以注销。
本次公司回购注销部分股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
此外，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理业绩补
偿股份的回购和注销，并将于实施完成后及时履行信息披露义务。
特此公告
芜湖长信科技股份有限公司董事会2016年6月6日
华谊兄弟传媒股份有限公司独立董事
关于公司募集资金使用计划的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号‐‐上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范文件以及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的规定，作为华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的原则，认真审阅了董事会的相关议案及相关资料，并发表独立意见如下：
公司决定使用部分闲置募集资金人民币 10亿元暂时补充流动资金。独立董事一致认为：本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合公司发展规划和生产经营需要，节省财务费用，符合股东和广大投资者利益。同时，本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号‐‐上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。本次募集资金使用计划经董事会审核通过后方可实施。因此，同意公司使用部分闲置募集资金人民币 10亿元暂时补充流动资金。
独立董事：陈义红丁健王力群二〇一五年十月二十二日
泰尔股份2018年第二次临时股东大会 法律意见书江苏世纪同仁律师事务所关于
泰尔重工股份有限公司2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
泰尔重工股份有限公司：
根据《公司法》、《证券法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受公司董事会的委托，指派本律师出席公司 2018年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格
1、本次股东大会由董事会召集。2018年10月23日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，决定召开 2018年第二次临时股东大会。2018年 10月 25日，公司在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所网站（www.szse.cn）上刊登了《泰尔重工股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。
上述会议通知中载明了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、股东与会方式等事项。经查，公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知。
2、公司本次股东大会现场会议于2018年11月15日下午14：00在公司行政楼二楼股东会议室如期召开，会议由董事长邰正彪先生主持，会议召开的时
泰尔股份2018年第二次临时股东大会 法律意见书间、地点符合本次股东大会通知的要求。
3、本次股东大会采取现场投票跟网络投票相结合的方式召开。网络投票时间：2018年11月14日-2018年11月15日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2018年 11月 15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票的具体时间为：2018年 11月 14日 15:00-2018年11月15日15:00期间的任意时间。
经查验公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议议程、出席对象、出席会议登记办法，本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，本次股东大会召集人资格合法、有效。
二、关于本次股东大会出席人员的资格
经本律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东（或委托代理人）和通过网络投票的股东共计 11人，所持有表决权股份数共计 182,615,500股，占公司有表决权股份总额的40.6399%，其中：
出席本次股东大会现场会议的股东（或委托代理人）共计8人，所持有表决权股份数共计173,056,502股，占公司有表决权股份总额的38.5126%。
公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
经查验出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书，本律师认为：出席本次股东大会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计3名，所持有表决权股份数共计 9,558,998股，占公司有表决权股份总额的2.1273%。通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。
参加本次股东大会表决的股东（或委托代理人）中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 7人，所持有表决权股份数共计 10,214,598股，占公司有表决权
泰尔股份2018年第二次临时股东大会 法律意见书股份总额的2.2732%。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
公司出席本次股东大会的股东及委托代理人，以记名投票的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，并审议通过了以下议案：
1、《关于进一步收购安徽燊泰智能设备有限公司部分股权暨关联交易的议案》；
2、《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》；
3、《关于拟投资设立子公司暨关联交易的议案》。
公司审议上述1、2、3项议案时，关联股东及其一致行动人回避表决。
现场会议结束后，公司向深圳证券信息有限公司提供了现场投票的结果，待网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会现场投票和网络投票的合并投票结果。
本所律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，符合法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定；本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
（此页无正文）
泰尔股份2018年第二次临时股东大会 法律意见书（此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于泰尔重工股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
江苏世纪同仁律师事务所 承办律师：
负责人：王凡 陈晓玲
王姝姝
年 月 日
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2015-015杭州华星创业通信技术股份有限公司
关于股东部分股份解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“华星创业”）于2015年3月5日接到公司持股5%以上股东程小彦先生质押部分股份解除质押及重新质押的通知，具体事项如下：
2014年 3月 3日，程小彦先生将其持 2700万股华星创业股份质押给上海国泰君安证券资产管理有限公司（公告编号：2014-012）。前述股份于2015年3月3日解除质押。本次解除股权质押手续已于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
2015年3月5日，程小彦先生通过质押式回购交易方式将其持2700万股华星创业股份质押给华泰证券股份有限公司，为其融资提供质押担保，质押登记日为2015年3月5日，质押期限至办理解除质押手续为止。上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。
截至2015年3月5日，程小彦累计质押2700.00万股华星创业股份，占其持有华星创业股票的比例为89.70%，占公司总股份的比例为12.60%。
特此公告！
杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会
二○一五年三月六日
证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2019-015
广东道氏技术股份有限公司
关于高级管理人员调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、高级管理人员辞职情况
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到副总经理何祥勇先生及高继雄先生的书面报告，何祥勇先生及高继雄先生因个人原因，辞去公司副总经理职务，何祥勇先生及高继雄先生的原定任期为 2017年 4月 17日至 2020年 4月 14日。高继雄先生辞去副总经理职务后仍在公司工作，何祥勇先生不再担任公司任何职务，公司董事会对何祥勇先生及高继雄先生担任副总经理期间做出的贡献表示衷心感谢。
截至本公告日，何祥勇先生持有公司股份 780.42万股，其所持有的公司股票将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规进行管理。
截至本公告日，高继雄先生未持有公司股份。
二、高级管理人员聘任情况
经公司第四届董事会 2019年第 2次会议审议通过，同意聘任王光田先生和张晨先生为公司副总经理，上述人员任期与第四届董事会任期一致。
王光田先生将兼任子公司广东佳纳能源科技有限公司（以下简称“佳纳能源”）副总裁及财务总监，负责佳纳能源的财务、审计和风险控制工作。
张晨先生将兼任子公司佳纳能源副总裁，负责佳纳能源（包括 MJMSARLU）整体的生产管理工作。
特此公告！
广东道氏技术股份有限公司董事会2019年4月9日
附件：简历
1、王光田：中国国籍。1968年出生，无永久境外国籍。本科毕业，获得经济学学士，具有中级会计师职称和英国特许注册会计师（ACCA）。1996年到1999年，在东莞美极有限公司从事成本核算工作，任高级成本主管。1999年到 2005年，在雀巢（中国）有限公司担任管理会计师，负责各个分公司财务的管理与合并工作。2005年到2013年，在广州冷冻食品有限公司从事财务管理及相关方面工作，历任财务经理，区域财务总监。2013年到2018年5月，在上海雀巢有限公司负责财务控制和管理工作。2018年 6月，加入广东道氏技术股份有限公司工作至今。
王光田先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及公司高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
2、张晨：中国国籍，1977年出生，无永久境外国籍。本科毕业，获得金属材料工程学士，具有中级工程师任职资格（冶金类）。2000年至 2002年，在宁夏东方钽业铍铜分公司担任助理工程师。2002年至2010年，在西北有色金属冶炼厂银川分公司担任车间主任。2010年至2016年，在中色（宁夏）东方集团有限公司车能源材料分公司担任副总经理。2016年10月，加入广东佳纳能源科技有限公司工作至今。
张晨先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及公司高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
财达证券股份有限公司
关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定之核查意见
财达证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）受万泽实业股份有限公司（以下简称“万泽股份”或“上市公司”）委托，担任万泽股份本次重大资产置换的独立财务顾问，根据《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告〔2018〕22号）的规定，本独立财务顾问对本次交易中聘请第三方等廉洁从业情况进行了核查并出具本核查意见。
本意见中的第三方，指除律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等投资银行类项目依法需聘请的证券服务机构外的第三方机构或个人。
一、独立财务顾问聘请第三方情况
本次交易中，本独立财务顾问未直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人，不存在未披露的聘请第三方机构或个人行为，符合《廉洁从业意见》的相关规定。
二、上市公司聘请第三方情况
本次交易中，上市公司依法聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构，除上述依法需聘请的证券服务机构之外，上市公司不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的行为，符合《廉洁从业意见》的相关规定。
三、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易期间，本独立财务顾问未直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人，不存在未披露的聘请第三方机构或个人行为，符合《廉洁从业意见》的相关规定。
本次交易期间，上市公司依法聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构，除上述依法需聘请的证券服务机构之外，上市公司不存在
直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的行为，符合《廉洁从业意见》的相关规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《财达证券股份有限公司关于本次交易符合<关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见>的相关规定之核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
廖飞 王江洪
财达证券股份有限公司（盖章）2019年1月2日
证券代码：300402 证券简称：宝色股份公告编号：2015-012
南京宝色股份公司
关于与南京江宁滨江经济开发区管理委员会签署
建设科技研发产业基地协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年3月5日，南京宝色股份公司（以下简称“公司”或“乙方”）与南京江宁滨江经济开发区管理委员会（以下简称“甲方”）签署了《建设科技研发产业基地协议书》，双方就在滨江经济开发区园区内建设南京宝色股份公司高端装备制造科技研发产业基地开展合作。
一、协议风险提示
1、本协议尚属框架性协议，旨在双方确立未来打造南京江宁滨江开发区高端装备制造基地规模和影响力的战略规划。未来国家宏观环境和产业政策等变化调整对该项目后续的具体开展实施存在一定不确定性。
2、该协议仅为框架性协议，其后续分期建设项目实施的具体时间、内容、规模实施需待各项条件具备后，公司履行相关决策程序后方可实施，未来具体条件是否成就，尚存在一定不确定性。
3、本协议签订的内容即为公司未来的长远规划，虽然公司在管理、技术、人员等方面均做好了充足准备，但仍不可避免地存在一定的管理风险、人员风险、项目实施风险和投资回报率不足预期的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
二、协议对方情况
名称：南京江宁滨江经济开发区管理委员会
地址：南京江宁滨江经济开发区天成路18号
邮编：211199
三、协议主要内容
（一）合作项目及规模
为了发展高新技术，调整地方产业结构，促进园区经济提升，带动江宁滨江开发区高端装备制造业的健康发展，初步形成江宁滨江开发区高端产业集群。在开发区管委会大力扶持下，由南京宝色股份公司投资，在滨江开发区园区内合作开发建设南京宝色股份公司高端装备制造科技研发产业基地。
根据企业中长期规划，初步拟定在景明大街以西，宝象路以南，南京宝色股份公司现有厂区对面，占地299亩，本着总体规划分期实施的原则，总体规划投资16.445亿元，企业分期建设。
（二）甲乙双方权利义务
1、甲方责任：
（1）根据乙方建设项目需求，甲方应全力协助乙方及时办理项目立项审批、环评、规划等各种开工前手续，协调乙方与地方政府各部门的关系，以便相关部门在项目推进全过程中为乙方提供优质高效的服务。
（2）甲方承诺保证产业基地建设土地指标供给，协助乙方申请办理《国有土地使用权证》，及时办理与土地证有关的手续事宜，并保证该地块的土地使用权不受第三人追索。
（3）如果因甲方原因导致乙方经济损失的，甲方应按照由双方商定的具有相应资质的评估机构评估的经济损失予以赔偿。
（4）甲方负责产业基地础设施建设，包括平整土地，建设路网、排水系统，公共绿化，水、电通信的管沟等土建工程等。
2、乙方责任
（1）乙方引进项目必须符合滨江开发区产业发展规划，符合节能环保要求，严禁“三高二低”项目，项目确为先进装备制造业。
（2）乙方的项目建设按照一次性规划，分期实施，总建筑面积不低于15万平方米（以规划部门最终通过为准）。
（3）项目一旦落地，必须尽快组织建设，若因乙方原因项目延期开工，乙
方应于原定开工日期前 30日内向甲方提出书面延期说明，并得到甲方认可，但延期开工不得超过3个月。
（4）乙方延期开工超过 6个月，甲方有权解除本协议，依法收回该地块的土地使用权，同时乙方应按土地款总额3%向甲方支付违约金。
（5）如乙方未按本协议约定的项目建设进度进行建设，停止建设连续满 6个月的，甲方有权解除本协议，依法收回该地块的土地使用权，同时甲方有权依法无偿拆除该地块上的一切建筑物，所造成的一切损失由乙方自行承担。
3、不可抗力
任何一方对由于不可抗力造成的本协议部分或全部不能履行不负履约责任，应当采取一切必要的措施以防止或减少不可抗力造成的损失。
（三）生效条件
本协议所述投资事项尚需乙方公司股东大会审议通过。
（四）附则
本协议所述分期建设项目实施的具体时间、内容、规模，须乙方履行相关决策程序后实施。
四、协议对公司的影响
1、本协议的约定即双方基于未来打造南京市江宁滨江开发区高端装备制造基地规模和影响力的战略规划。该协议所述内容如能顺利分期实施，将提升公司高端装备制造业产业规模，使公司更具行业地位和市场影响力，同时将对公司以后年度的经营业绩产生积极的影响。
2、协议的签订对公司业务的独立性无重大影响，公司不会因此对甲方形成业务依赖。
五、其他相关说明
1、该协议仅为框架性协议，其后续分期建设项目实施的具体时间、内容、规模需待各项条件具备后，依照投资金额提交公司履行相关决策程序后方可实施。
目前公司已开展实施一期钛、镍、锆等材料装备制造生产厂区（超限装备制
造厂房）项目的建设工作，该一期项目已经公司第三届董事会第二次会议和 2015年第一次临时股东大会审议通过（内容详见公司公告2015-004号）。
2、公司后续将持续披露本协议所述未来具体实施项目的进展情况。
六、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、《建设科技研发产业基地协议书》。
特此公告。
南京宝色股份公司董事会二〇一五年三月三十日
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2017-56江苏九鼎新材料股份有限公司
关于公司重大事项复牌暨引入战略投资者进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
公司与西安正威新材料有限公司签署的《战略合作伙伴协议》中约定：正威新材为上市公司提供10亿元借款，此约定是不可撤销的，但具体借款方式和用途需双方协商并履行相应的决策和审批程序，仍具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2017年11月28日发布《重大事项停牌公告》、2017年12月5日发布了《关于公司重大事项停牌进展公告》，控股股东江苏九鼎集团有限公司（以下简称“九鼎集团”）拟为上市公司引入战略投资者并涉及上市公司权益变动，同时上市公司拟与交易对方签订重大合同，拟由交易对方对上市公司提供资金支持，用于上市公司发展。
经公司、九鼎集团以及交易对方共同协商，最终确定引入西安正威新材料有限公司（以下简称“正威新材”）作为战略投资者。2017年12月3日，控股股东九鼎集团分别与正威新材、公司实际控制人顾清波签订《股份转让协议》，九鼎集团分别向正威新材、顾清波转让其所持公司10.23%股份，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司控股股东签署股份转让协议的提示性公告》（公告编号：2017-57）；2017年12月3日，公司与正威新材签订《战略合作伙伴协议》；2017年12月5日，相关各方签署相关报告书。现相关重大事项已初步确定，根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：九鼎新材；证券代码：002201）将于2017年12月6日（星期三）开市起复牌。有关公司与正威新材战略合作的具体内容如下：
一、交易概述
交易对方主要从事金属、非金属新材料的技术开发、制造、销售，具有全球领先的资源和技术优势。基于长远发展战略考虑，希望通过本次战略合作帮助双方进一步提升整体
运营效率、降低运营成本、在新材料领域寻求产业和技术突破，实现双方未来的市场扩张策略并获得市场份额，为双方创造更大的商业价值。
二、交易对方基本情况
公司名称：西安正威新材料有限公司
统一社会信用代码：91610137MA6U89K51R
公司类型：有限责任公司
法定代表人：王文银
注册资本：250,000万元
成立日期：2017年09月22日
注册地址：西安市航空基地航空四路47号研发楼401室
经营范围：金属新材料、非金属新材料的技术开发、制造、销售；线材、电源线、光纤（含单模光纤）、光缆、电脑周边设备、家用小电器、铜线、铜杆的生产、销售；货物或技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）。
股权结构：西安航空产业投资有限公司，出资50,000万元，持股20%；深圳正威（集团）有限公司，出资200,000万元，持股80%。
三、协议主要内容
（一）合作内容
1、正威新材拟通过受让上市公司控股股东九鼎集团所持有不少于10%的股份，成为上市公司重要股东，参与上市公司决策和实际运营。
2、正威新材同意为上市公司提供10亿元借款，具体借款方式及用途由双方共同协商。
3、正威新材为上市公司企业发展、品牌建设等方便提供指导、支援等智力支持。包括：①现有产品的推广宣传，销售通路搭建；②现有产品的包装升级及新产品开发设计策划；
③提供优秀的管理经验和生产流程；④梳理提炼产品文化内涵，提升产品附加值。
（二）合作期限
双方合作期限为5年，从协议签署日起到2022年12月31日。
（三）其他
本协议仅为双方合作意向，具体合作内容需双方各自履行审议程序后方可实施。
四、对上市公司的影响
本协议的签署，有利于与交易对方建立稳定的战略合作关系，且双方充分利用各自的优势开展业务合作，进一步提高公司的核心竞争力。本次合作可以促使双方共同在新材料领域寻求产业和技术突破，对公司的长远发展战略具有重大意义。
五、重大风险提示
本次签署的《战略合作伙伴协议》仅为协议双方合作意向，经友好协商达成的战略性、
框架性约定。《战略合作伙伴协议》中约定，正威新材为上市公司提供10亿元借款，此约定是不可撤销的，但具体借款方式和用途需双方协商并履行相应的决策和审批程序，仍具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、九鼎集团与正威新材签订的《股份转让协议》；
2、公司与正威新材签订的《战略合作伙伴协议》。
特此公告。
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会2017年12月5日
深圳市新国都技术股份有限公司
独立董事关于拟与关联方共同参与发起设立公开募集证券
投资基金管理有限公司暨关联交易的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规和规范性文件的有关规定，我们作为深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对拟提交公司第三届董事会第二十五次（临时）会议审议的关于拟与关联方共同参与发起设立公开募集证券投资基金管理有限公司暨关联交易事项进行事前审核，并发表如下事前认可意见：
一、经审阅相关资料，我们认为：此次与关联方共同参与发起设立公开募集证券投资基金管理有限公司，关联方刘亚先生单独持有公司4.01%股份，与其一致行动人合计持有公司8.94%股份。同时为公司控股股东刘祥先生之兄弟，故本次交易构成关联交易。此次交易为公司与刘亚先生共同对外投资，刘亚先生为项目参与人，且刘亚先生出资比例较小，故不存在上市公司向关联方利益输送或者利益倾斜的情况。
二、参与设立公募基金管理公司有利于优化公司经营结构，拓宽公司业务领域，落实公司在金融领域的战略发展布局，增强公司未来的盈利能力，提升公司综合竞争力。本次交易对公司财务状况和经营成果不会产生不良的影响，不存在损害公司及其他股东合法利益，特别是中小股东利益的情形。
三、同意将《关于拟与关联方共同参与发起设立公开募集证券投资基金管理有限公司暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第二十五次（临时）会议审议。
【以下无正文，为签署页】
（本页无正文，为《深圳市新国都技术股份有限公司独立董事关于拟与关联方共同参与发起设立公开募集证券投资基金管理有限公司暨关联交易的事前认可意
见》签署页）
独立董事签字：
蔡艳红 陈京琳 何佳
关于变更联系方式的公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2016-126
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于变更联系方式的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务部根据工作需要搬迁新办公地址，现将公司联系方式公告如下：
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|名称|变更前|变更后|
|办公地址|山西省太原市建设南路632号|山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F|
|公司网址|www.byky.com|www.kjtbao.com|
|投资者关系邮箱|gx@byky.com|gx@kjtbao.com|
|邮政编码|030006|030027|
|投资者联系电话|0351-7212033|0351-5270116|
|投资者联系传真|0351-7212031|0351-5270118|

上述变更自本公告发布之日起正式启用，原联系方式停用，敬请广大投资者知悉。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会二〇一六年十一月十二日
武汉金运激光股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司第四届董事会独立董事，我们对公司第四届董事会第九次会议审议的有关事项经过商议，基于独立判断立场发表如下意见：
1、关于关联方资金占用情况及对外担保情况的独立意见
2019年半年度报告所涉报告期内：1）公司能够认真贯彻执行有关规定，未发生且亦不存在以前期间发生但延续至报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；2）公司无对外担保事项，不存在违规担保情况。
2、关于会计政策变更的独立意见
经核查，公司本次会计政策变更符合相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
3、关于与关联方合作建房关联交易的独立意见
我们对合作建房关联交易事项予以了事前认可，并认真审核后发表独立意见如下：为了较好解决公司长期租赁生产场所且生产与管理场所分散的问题，公司与关联法人金运云进行合作建房的交易，符合公司现有及未来经营规划以及资金能力下的有效安排等考虑，有利于降低成本、提高管理效率；且交易系按市场独立第三方标准进行，其
交易是公允的，不存在损害公司和股东利益的情形。该交易按有关法律法规和《公司章程》的相关规定履行其决策程序。
（本页无正文，为武汉金运激光股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见签署页）
独立董事签名：李秉成 施先旺
2019年 7月 15日
证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2018-068江阴电工合金股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月31日向全体监事发出了关于召开第二届监事会第三次会议的通知，会议于 2018年 9月 5日下午 14:00以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人。会议由监事会主席王丽君女士主持，公司董事会秘书列席了本次监事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》
经审议，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期调整是根据
项目实施进度情况做出的谨慎决定，未改变或变相改变募集资金投向，募集
资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模未发生变更，不会对
公司目前的生产经营产生重大影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
因此，同意公司本次募集资金投资项目延期相关事项。
表决结果：3票同意，占全体监事总人数的100%；0票反对，0票弃权。
三、备查文件：
公司第二届监事会第三次会议决议。
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司监事会2018年9月5日
证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2018097华邦生命健康股份有限公司
关于补选第七届董事会非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《华邦生命健康股份有限公司公司章程》第 5.25条之规定，华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 9名董事组成。经公司第六届董事会第二十七次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过，共选举产生 8名董事组成了第七届董事会，其中包括5名非独立董事和3名独立董事。
为了更好地发挥公司董事会的职能，保障公司有效决策和平稳发展，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》，根据《公司法》、《深圳证劵交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，提名张海安先生（简历附后）为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本议案尚需提交公司 2018年第三次临时股东大会审议。
此次补选完成后，公司第七届董事会共有9名董事组成，其中包括6名非独立董事和3名独立董事。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《华邦生命健康股份有限公司独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司董事会2018年10月31日
附：张海安先生简历
张海安先生：中国籍，无境外永久居留权，1981年出生，经济学博士，注册会计师。曾供职于瑞华会计师事务所、西南证券股份有限公司。2005年至2007年担任瑞华会计师事务所项目经理；2007-2018年任职于西南证券股份有限公司投资银行事业部，历任高级经理、董事、执行董事等职务。
张海安先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及证券交易所的处罚或惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形，经查询核实，张海安先生不是“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。
木林森股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行
公司债券更名公告
2017年7月20日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准木林森股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可【2017】1298号），核准木林森股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向合格投资者公开发行面值不超过20亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。本次债券分期发行的形式，其中首期发行债券（以下简称“本期债券”）为不超过10亿元（含10亿元），其中基础发行规模为2亿元，可超额配售不超过8亿元（含8亿元），剩余部分自中国证监会核准发行之日起二十四个月内发行完毕。
本次债券申报时命名为“木林森股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券”，因跨年因素，根据命名规则，本期债券名称确定为“木林森股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”。
本期债券名称变更不改变原签订的与本期债券发行相关的法律文件效力，原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文件包括但不限于：《木林森股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》及《木林森股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》。
特此公告。
（本页无正文，为《木林森股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券更名公告》之盖章页）
木林森股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《木林森股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券更名公告》之盖章页）
平安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2012-019广州海鸥卫浴用品股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海鸥卫浴”）第四届董事会第三次会议于2014年3月26日以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。依据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.11条第一项的规定，该议案需要提交股东大会审议批准。
盈兆丰国际有限公司（以下简称“盈兆丰”）为本公司的全资子公司，为促进其业务发展，公司董事会同意为盈兆丰向 BNP PARIBAS FACTOR ASIA LTD和台新国际商业银行合计申请的 USD4,720万元综合授信额度（授信品种包括保理项下应收账款买断融资、短期贸易融资、衍生性金融商品等）提供连带责任保证，保证期间自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年。
二、被担保方基本情况
1、盈兆丰于2005年4月13日在香港设立，注册资本为港币500万元，现任董事为唐台英、叶煊，住所位于香港湾仔告士打道138号联合鹿岛大厦七楼，主要从事贸易业务。盈兆丰是本公司的全资子公司，本公司持有其100%股权。
2、截至2012年12月31日，该公司资产总额为港币14957.44万元，净资产为港币5560.39万元。2012年实现营业收入港币6595.41万元，净利润港币1919.08万元（以上数据经审计）。
三、担保事项具体情况
（一）BNP PARIBAS FACTOR ASIA LTD
1、担保事项的发生时间：担保合同的签署日期
2、担保方名称：广州海鸥卫浴用品股份有限公司
3、被担保方名称：盈兆丰国际有限公司
4、债权人名称：BNP PARIBAS FACTOR ASIA LTD
5、担保合同主要条款：
债权总额为美金3,000万元的综合授信额度，担保方式为等额人民币连带责任保证，该笔授信额度期限一年，保证期间为两年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2012-019两年，担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
（二）台新国际商业银行
1、担保事项的发生时间：担保合同的签署日期
2、担保方名称：广州海鸥卫浴用品股份有限公司
3、被担保方名称：盈兆丰国际有限公司
4、债权人名称：台新国际商业银行
5、担保合同主要条款：
债权总额为美金1,720万元的综合授信额度，担保方式为连带责任保证，该笔授信额度期限一年，保证期间为两年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年，担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
四、董事会意见
1、担保的目的和必要性
为了满足全资子公司的经营发展资金需求，提高其经济效益。故需要本公司为盈兆丰申请的美金4,720万元的综合授信业务提供担保，以补充其流动资金的需求。
公司董事会认为，为盈兆丰提供上述综合授信度的连带责任担保，有利于其低成本筹措境外贷款资金，满足盈兆丰经营发展需要，提高其经济效益，符合公司整体利益。公司董事会同意为其提供连带责任保证。
2、担保对象的资信情况
盈兆丰信用良好，且为本公司的全资下属企业，为其担保无风险。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告发布日，公司对外担保的额度为7,200万元。公司及控股子公司对外担保累计余额情况是：为控股子公司黑龙江北鸥卫浴用品有限公司提供担保997.29万元，为全资子公司盈兆丰国际有限公司提供担保6,000万元，合计6,997.29万元。占2013年年末归属于海鸥母公司的合并报表净资产（经审计）的9.01%，公司及控股子公司未向其他单位提供担保，无逾期对外担保情况。
六、独立董事发表的意见
独立董事对该项担保发表如下意见：
1、公司董事会同意为盈兆丰向BNP PARIBAS FACTOR ASIALTD申请美金3,000万元的综合授信额度提供连带责任保证，保证期间自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年。
2、公司董事会同意为盈兆丰向台新国际商业银行申请美金1,720万元的综合授信额度提供连带责任保证，保证期间自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年。
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2012-019上述担保的对象为公司全资子公司，有利于其低成本筹措境外贷款资金，补充日常经营资金周转的需要，符合公司整体利益。担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定及本公司《公司章程》、《对外担保管理制度》对于担保审批权限的规定，其决策程序合法、有效。
七、备查文件
1、《海鸥卫浴第四届董事会第三次会议决议》
2、《海鸥卫浴独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司
董事会
2014年3月28日
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2016-078
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司独立董事
对第三届董事会第十九次会议拟审议事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深证证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，作为上海嘉麟杰纺织品股份有限公司独立董事，我们对公司第三届董事会第十九次会议拟审议的如下事项进行了认真的核查，现发表独立意见如
下：
一、关于公司拟出售所持有的嘉麟杰运动品全部股权的议案
公司本次出售上海嘉麟杰运动用品有限公司股权系根据企业经营实际情况
对品牌运营策略进行的合理调整，有利于公司集中精力，改善盈利能力，符合上市公司全体股东的利益，相关决策程序也符合有关法律、法规、公司章程及有关制度的规定。因此，我们一致同意本次出售嘉麟杰运动品全部股权事宜。
二、关于公司拟出售所持有的皿鎏软件25.87%股份的议案
本次出售皿鎏软件25.87%股份系公司根据自身与皿鎏软件近期的实际经营
情况对资产结构进行的合理调整，有利于公司专注于主营业务发展，改善盈利能力，符合上市公司全体股东的利益，相关决策程序也符合有关法律、法规、公司章程及有关制度的规定。因此，我们一致同意本次出售皿鎏软件25.87%股份事宜。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司独立董事:陈南梁、徐志翰、关东捷2016年11月24日
证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2016-001深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于全资子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（1）对外投资的基本情况
根据业务发展需要，深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司飞马大宗投资有限公司（以下简称“飞马大宗”）在佛山市南海区设立一家全资子公司“佛山飞马大宗仓储有限公司”、在无锡市新区设立一家全资子公司“无锡飞马大宗仓储有限公司”，并于近日分别办理了相关工商登记（备案）手续。
佛山飞马大宗仓储有限公司和无锡飞马大宗仓储有限公司的注册资本皆为人民币 3,000万元，飞马大宗以自有资金出资，占其注册资本的100%，截止本公告日，注册资本金尚未投入。
（2）对外投资审批程序
根据公司2014年年度股东大会审议通过的《关于授权公司董事会、管理层对外投资的议案》以及《公司章程》等相关规定，本次对外投资无需提交公司董事会及股东大会审议。
（3）本次对外投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、出资方式
本次对外投资的投资主体为飞马大宗，无其他出资主体，设立的两家全资子公司的注册资本皆为人民币3,000万元，全部来源于飞马大宗自有资金，截止本公告日，注册资本金尚未投入。
2、设立的全资子公司的基本情况
（1）佛山飞马大宗仓储有限公司的基本情况
公司名称：佛山飞马大宗仓储有限公司；
主体类型：有限责任公司（法人独资）；
住 所：佛山市南海区狮山镇小塘江湄村委会（土名）“元岗脚”地段自编君顺物流仓库；
法人代表：费益昭；
注册资本：人民币3,000万元；
成立日期：2015年12月31日；
经营范围：大宗商品仓储，供应链管理及相关配套服务；普通货物运输、道路集装箱运输；国际国内货物运输代理，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务；
投资兴办实业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（2）无锡飞马大宗仓储有限公司的基本情况
公司名称：无锡飞马大宗仓储有限公司；
主体类型：有限责任公司（法人独资）；
住 所：无锡市新区城南路25号；
法人代表：费益昭；
注册资本：人民币3,000万元；
成立日期：2015年12月31日；
经营范围：仓储服务；供应链管理及相关配套服务；道路普通货物运输、货物专用运输（集装箱）；承办海运、空运、陆运、进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、相关的短途运输服务及运输咨询业务；利用自有资产对外投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为飞马大宗设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次投资设立全资子公司旨在发挥公司供应链管理服务优势，进一步拓展和完善公司物流运营服务网络，推进公司仓储物流业务发展，增强公司业务抗风险能力和市场竞争力，保障公司稳健、可持续发展。
本次对外投资公司投入资金全部来源于飞马大宗自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
设立的子公司可能在经营过程中面临政策风险、技术风险、管理风险和市场风险等，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险，力争获得良好的投资回报。
五、其他
本次设立的全资子公司的相关工商手续已办理完毕，注册资本金尚未投入，将会根据业务和经营情况逐步投入。
六、备查文件
1、佛山飞马大宗仓储有限公司相关工商证照；
2、无锡飞马大宗仓储有限公司相关工商证照。
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会二〇一六年一月七日
山西西山煤电股份有限公司
独立董事对公司第六届董事会第二十一次会议
审议有关事项的事前认可
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，我们作为山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在公司第六届董事会第二十一次会议前收到了关于本次董事会议案的相关材料，并听取了公司的专项汇报，经审阅相关材料，现发表对有关事项事前书面意见如下：
1、对关于增加2017年日常关联交易预算情况和对山西
焦煤财务公司关联存贷款等金融业务风险评估等两项议案，我们认为该关联交易对交易双方公平合理，没有损害非关联股东的利益；公司通过这些日常关联交易，保证了公司及子公司生产的正常进行，符合公司利益。我们对此表示认可。
2、对《关于公司对全资子公司武乡西山发电有限责任
公司提供的委托贷款展期的议案》做了事前认可。
该项关联交易对交易各方是公平合理的，没有损害非关联股东的利益，独立董事对此表示认可。
我们同意将涉及关联交易的上述议案提交公司第六届
董事会第二十一次会议审议；由于属于关联交易和关联事
项，关联董事应回避表决。
3、对关于公司对山西中铝华润有限公司增资的议案，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，我们认为本次投资事项在董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
参与中铝华润公司增资项目，公司可以利用注册地在兴县的西山晋兴能源公司煤炭基地优势，共同开发当地的铝土矿资源和参与自备电厂项目，有利于公司打造新的经济增长点，拓宽煤炭销售市场，实现低热值煤就地转化利用，为公司持续稳定经营提供支撑。
我们对此表示认可，同意将本议案提交公司董事会审议。
独立董事：容和平 张宏久李端生 曹胜根
2017年7月28日
证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2017-017南京宝色股份公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京宝色股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2017年 3月 24日以电话会议方式召开，会议通知已于 2017年 3月 20日以电子邮件与电话方式送达公司董事会各位董事。
会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，公司监事及部分高管列席了会议，会议合法有效。会议由董事长高颀先生召集并主持，经与会全体董事表决，形成会议决议如下：
一、审议通过《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》
为调整公司负债结构，降低公司融资成本，控股股东宝钛集团有限公司拟向公司提供委托贷款4,000万元人民币，期限6个月，利率为同期银行贷款基准利率，委托贷款利息及手续费由本公司承担，公司不提供任何方式的担保。
授权公司董事长签署本次控股股东向公司提供委托贷款事宜的相关文件。
本议案涉及关联交易，关联董事高颀、王建平、丁忠杰、任连保、季为民先生回避表决。
《南京宝色股份公司关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的公告》、独立董事对此事项发表的事前认可和独立意见、保荐机构的核查意见详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于新设公司组织机构的议案》
根据公司经营管理的需要，董事会一致同意公司成立“特种装备办公室”和“DBS（信息及自动化管理）”，主要职责如下：
特种装备办公室主要负责管理公司军工、核电等产品及市场开发与客户服务；
DBS主要负责公司信息系统集成管理、办公及生产自动化系统的构建与维护、数据库的管理与建设等。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2017年 4月 10日（星期一）下午 14:00在宝钛集团有限公司八楼会议室召开2017年第二次临时股东大会，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
南京宝色股份公司董事会2017年3月24日
证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2016-056
湖南梦洁家纺股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2016年11月15日在长沙市麓谷高新区谷苑路168号公司五楼会议室举行。会议通知于 2016年 11月 8日以通讯方式发出，公司应到监事 3人，实到 3人。会议由监事会主席何晓霞主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会监事认真讨论，全体监事书面表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于调整公司2016年非公开发行股票方案的议案》；
考虑到目前资本市场的整体情况，并结合公司实际情况，公司董事会拟对公司第四届董事会第四次会议及2016年第一次临时股东大会审议通过的非公开发行股票方案中的发行数量及募集资金的投资金额进行调整。本次方案调整情况如下：
1、发行数量的调整
调整前：“2.5发行数量
本次非公开发行的股票数量不超过152,775,487股。在该范围内，最终发行数量将在取得中国证监会关于本次发行核准批复后，由董事会在股东大会授权范围内根据发行对象申购报价的情况确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行数量将作相应调整。”
调整后：“2.5发行数量
本次非公开发行的股票数量不超过129,887,476股。在该范围内，最终发行数量将在取得中国证监会关于本次发行核准批复后，由董事会在股东大会授权范围内根据发行对象申购报价的情况确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行数量将作相应调整。”
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
2、募集资金的投资金额的调整
调整前：“2.10募集资金用途
本次发行的募集资金总额不超过111,373.33万元（含111,373.33万元），计划投资于以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|||项目投资总额|募集资金拟投入|
|序号|项目名称|||
|||（万元）|额（万元）|

第一类项目 智能工厂建设项目 34,956.43 34,956.43年产60万床被芯、80万个枕芯、10
1.1 17,358.93 17,358.93万床日式床垫项目
1.2 年产20万张床垫项目 8,428.75 8,428.75 1.3 物流基地建设项目 6,868.75 6,868.75 1.4 智能工厂信息化项目 2,300.00 2,300.00第二类项目 O2O营销平台项目 66,416.90 66,416.90 2.1 智慧门店项目 58,711.18 58,711.18 2.2 大管家服务项目 6,205.72 6,205.72 2.3 O2O云数据项目 1,500.00 1,500.00第三类项目 补充流动资金 10,000.00 10,000.00合计 111,373.33 111,373.33如果本次实际募集资金净额相对于上述项目所需资金存在不足,不足部分本公司将通过自筹资金解决。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次非公开发行募集资金到位之前，若公司用自有资金投资于上述项目，则募集资金到位后将按照相关法规规定的程序予以置换。”
调整后：“2.10募集资金用途
本次发行的募集资金总额不超过94,687.97万元（含94,687.97万元），计划投资于以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|||项目投资总额|募集资金拟投入|
|序号|项目名称|||
|||（万元）|额（万元）|

第一类项目 智能工厂建设项目 34,956.43 34,233.26年产60万床被芯、80万个枕芯、10
1.1 17,358.93 16,974.52万床日式床垫项目
1.2 年产20万张床垫项目 8,428.75 8,242.10 1.3 物流基地建设项目 6,868.75 6,716.64 1.4 智能工厂信息化项目 2,300.00 2,300.00第二类项目 O2O营销平台项目 66,416.90 50,454.71 2.1 智慧门店项目 58,711.18 44,055.19 2.2 大管家服务项目 6,205.72 4,899.52 2.3 O2O云数据项目 1,500.00 1,500.00第三类项目 补充流动资金 10,000.00 10,000.00合计 111,373.33 94,687.97本次实际募集资金净额相对于上述项目所需资金存在不足的部分本公司将通过自筹资金解决。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次非公开发行募集资金到位之前，若公司用自有资金投资于上述项目，则募集资金到位后将按照相关法规规定的程序予以置换。”
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
二、审议并通过了《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。
《湖南梦洁家纺股份有限公司非公开发行 A股股票预案（修订稿）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议并通过了《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性报告（修订稿）
的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。
《湖南梦洁家纺股份有限公司关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议并通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报情况及填补措施（修订
稿）的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。
《湖南梦洁家纺股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）的公告》（2016-060）全文刊登在《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
湖南梦洁家纺股份有限公司监事会2016年11月16日