江苏汇鸿国际集团股份有限公司
审计委员会 2015年度履职情况报告
江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会审计委员会根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会》以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，勤勉尽责，积极开展工作，切实有效地监督公司外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。现对审计委员会 2015年度的履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由三位董事组成，其中独立董事两名，报告期内，公司更换一位审计委员会委员。李宁先生因工作需要申请辞去董事及审计委员会委员职务，经公司董事会审议通过，增补许冰鉴先生为审计委员会委员。
审计委员会委员基本情况如下：
主任委员杨荣华先生：现任瑞华会计师事务所合伙人管理委员会委员、江苏分所所长,兼任江苏省注册会计师协会常务理事、江苏省工程造价协会常务理事、南京市工程造价协会副会长、江苏汇鸿国际集团股份有限公司独立董事。
委员许冰鉴先生：曾任江苏省针棉织品进出口（集团）公司副总经理；江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司董事长、总经理、党委书记；江苏汇鸿国际集团有限公司副总裁、党委副书记；江苏汇鸿国际集团有限公司董事、副总裁、党委委员。现任江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事、党委副书记。
委员蒋伏心先生：现任南京师范大学创新经济研究院院长，江苏汇鸿国际集团股份有限公司及南京中生联合股份有限公司独立董事。
二、董事会审计委员会年度会议召开情况
公司第七届董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。2015年度审计委员会共召开了七次会议，全体委员亲自出席了会议并发表审议意见。具体如下：
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|会议情况|召开日期|会议内容|
|第七届董事会审计委员会2015年第一次会议|2015-01-22|1、 管理层向审计委员会汇报 2014 年度生产经营状况2、 管理层向审计委员会汇报 2014 年度内部控制检查情况及评价3、公司财务负责人向审计委员会提交未经审计的年度会计报表4、督促会计师事务所开展年报审计工作，并按约定时间出具财务报表审计报告和内部控制审计报告|
|第七届董事会审计委员会2015年第二次会议|2015-01-29|1、与年审注册会计师沟通初步审计意见2、审阅经年审注册会计师初步审计的公司财务报表，并发表意见3、再次督促审计师按约定时间出具财务报表审计报告和内部控制审计报告|
|第七届董事会审计委员会2015年第三次会议|2015-02-05|1、审阅经审计的 2014年度财务会计报表的议案2、关于审议2014 年度审计工作总结报告暨聘请会计师事务所的议案3、关于审查公司 2014年度内部控制的评价报告的议案|
|第七届董事会审计委员会2015年第四次会议|2015-04-24|1、关于公s司2015 年第一季度报告的议案|
|第七届董事会审计委员会2015年第五次会议|2015-08-20|1、关于公司2015 年半年度报告及摘要的议案|
|第七届董事会审计委员会2015年第六次会议|2015-10-26|1、关于公司2015 年第三季度报告的议案|
|第七届董事会审计委员会2015年第七次会议|2015-12-07|1、 关于变更会计师事务所的议案2、 关于2016 年度日常关联交易预计的议案3、与会计师就2015 年年度报告及内部控制审计工作安排进行沟通|

三、董事会审计委员会 2015年度主要工作内容情况
1、监督及评价外部审计机构工作
公司委托天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）为公司提供 2014年度财务报表审计并出具书面意见。天衡在审计工作期间勤勉尽责、独
立性强、专业水准和人员素质较高，按计划完成了对本公司的各项审计任务，出
具的报告公正客观、真实准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。
因信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司原控股股东江苏汇鸿国际有限公司审计机构。且报告期内，作为江苏汇鸿股份有限公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司重组通过竞争性谈判选定的审计机构，为公司重大资产重组、吸收合并及 2015年 1-8月权益差审计提供了审计服务，能够遵循独立、客观、公正的审计准则，较好地履行审计职责，出具了符合证监会等监管机构要求的审计报告和其他各类专项审计报告。为保持并提高重组整体上市前后审计工作效率，避免重复审计，公司变更聘请信永中和担任公司 2015年度年报审计和内控审计机构。公司董事会审计委员会核查后认为，信永中和具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作的要求。公司董事会审计委员会对天衡多年来为公司审计工作所付出的辛勤努力表示衷心感谢和诚挚敬意。
2、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
公司审计委员会认真审阅了公司季度、半年度、年度财务报告。在会计师进场审计前召开了2014年度审计会计师与独立董事、审计委员会沟通会,确定了年度财务报告审计计划。在审计过程中，审计委员会对其审计工作进行了督促，对审计过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流。在年审注册会计师出具初步审计意见后,及时审阅了审计报告初稿,并与注册会计师进行了沟通,审计委员会与天衡在公司年度财务报告所有重要问题上不存在争议。我们认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，在所有重大方面公允反映了公司的财务状况以及经营成果和现金流量。
3、审阅公司财务报表并对其发表意见。
报告期内,公司董事会审计委员会认真审阅了公司编制的财务会计报表,认
为公司财务决算依据充分,会计记录真实、可信、完整,不存在重大会计差错调整、重大会计政策及会计估计变更、涉及重要会计判断的事项以及导致非标准无保留意见审计报告的事项。
3、对内部控制、治理的审核情况
公司委托天衡为公司提供2014年度内部控制审计并出具书面意见，董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用,报告期内,公司董事会审计委员会审阅了
公司内部控制自我评价报告和外部审计机构出具的内部控制审计报告,认为报告
反映了公司的内部控制情况,不存在重大缺陷和重要缺陷。
5、对重大关联交易的审核情况
我们认为公司2015年度发生的关联交易属于公司的正常业务，以市场价格作为定价依据，关联董事依法进行了回避，董事会表决程序合规、合法。公司的关联交易符合相关法律、法规和规章制度的规定。
6、协调审计工作情况
报告期内,公司董事会审计委员会在充分听取各方意见的基础上,积极协调
公司管理层与外部审计机构的沟通、协调公司内部审计部门与外部审计机构的沟通与工作配合,提高了相关审计工作的效率。
四、总体评价
报告期内,公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、公司《章程》、公司《董事会审计委员会议事规则》、公司《董事会审计委员会年报工作规程》等有关规定,认真履行了审计委员会的职责。审计委员会在审核公司的财务信息、聘请外部审计机构、审查公司内控制度建设等方面发挥了重要作用；审计委员会提供的专业审议意见，为董事会科学决策提供了保障。
2016年，公司第七届董事会换届前，审计委员会将继续秉承审慎、客观、独立的原则，继续认真、勤勉、忠实地履行职责，进一步加强同公司经营管理层、财务部门的沟通，科学、有效地履行审计委员会的职责和义务，促进公司稳健经营、规范运作。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会审计委员会二〇一六年四月二十八日
本页无正文，为江苏汇鸿国际集团股份有限公司第七届董事会审计委员会
2015年度履职报告签字页
杨荣华 许冰鉴 蒋伏心
二〇一六年四月二十七日