证券代码：300032 股票简称：金龙机电 公告编号：2014-035金龙机电股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开和召集情况
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会于2014年5月 21日召开，公司董事会于 2014年 04月 30日在中国证监会指定的信息披露网站上刊登了《关于召开2013年度股东大会的通知》。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开：
1、现场会议召开时间：2014年5月21日上午10:30
2、网络投票时间：2014年5月20日－5月21日,其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月21日－5月21日的股票交易时间。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2014年5月20日15:00－5月21日15:00的任意时间。
股份有限公司二楼大会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长金绍平先生
三、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东（含股东代理人）共 2名，合计持有189,073,684股公司股份，占公司有表决权股份总数的66.2487%。
参与本次股东大会网络投票的股东（含股东代理人）共6名，合计持有35,200股公司股份，占公司有表决权股份总数的0.0123%。
综上，出席本次股东大会的股东（含股东代理人）共 8名，合计持有189,108,884股公司股份，占公司有表决权股份总数的66.2610%。
本次会议由董事会召集，董事长金绍平先生主持。公司部分董事、监事、
高级管理人员、北京市海润律师事务所等人士出席或列席了会议。
会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
四、提案审议情况
1、审议通过《公司2013年度董事会工作报告》
审议结果：同意票189,108,884股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票 0股(其中因未投票默认弃权的0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
2、审议通过《公司2013年度监事会工作报告》
审议结果：同意票189,108,884股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股(其中因未投票默认弃权的0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
3、审议通过《公司2013年年度报告及摘要》
审议结果：同意票189,108,884股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股(其中因未投票默认弃权的0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
4、审议通过《公司2013年财务决算报告》
审议结果：同意票189,108,884股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股(其中因未投票默认弃权的0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
5、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构的议案》
审议结果：同意票189,108,884股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股(其中因未投票默认弃权的0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
6、审议通过《公司2013年度利润分配方案》
审议结果：同意票189,108,884股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股(其中因未投票默认弃权的0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
7、审议通过《关于向银行申请不超过人民币 55,000万元融资额度的议案》为了公司发展的需要，公司（包括控股子公司）2014年度拟向银行申请不超过人民币55,000万元融资额度，包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、商票贴现、贸易融资、信用证授信、保函等。有效期一年。同时公司拟授权董事长或董事长指定的授权代理人在上述融资额度内代表本公司办理相关手续、签署相关文件，公司股东大会或董事会不再逐笔进行审批。
审议结果：同意票189,108,884股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股(其中因未投票默认弃权的0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
审议结果：同意票189,108,884股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股(其中因未投票默认弃权的0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
9、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
为了完善产业链、实现协同效应，增强公司的独立性、持续盈利能力及抗风险能力，改善公司的财务状况并确保公司的长远持续发展，公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。股东逐项审议了以下事项：
9.1本次交易的总体方案
公司本次拟通过发行股份和支付现金相结合的方式向无锡博一光电科技有限公司（以下简称“博一光电”）股东蒋蕴珍、吴培春、成小定、陈森、黄炜、张志辉、韩军、乔伟雄、施齐购买其持有的博一光电100%股权，向深圳甲艾马达股份有限公司（以下简称“甲艾马达”）股东钱大明、钱源源、陈佩珍、徐蓉、王香娃、宁卫东、梁孝峰、万福标、单辉荣、卜勇、罗昊、王辉、罗朝礼、周永健、钱丹青、唐兴友、夏恒民、周如龙、张傲、张祥、黄辉强、王培、周健光、杨端辉、何双林、刘洋、张亮、全永河、杨海峰购买其持有的甲艾马达100%的股权；同时，公司进行配套融资，向不超过十名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易总金额的25%；本次发行股份及支付现金购买资产与配套融资不互为前提，最终配套融资成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。具体情况如下：
（1）发行股份及支付现金购买资产
公司与博一光电股东蒋蕴珍、吴培春、成小定、陈森、黄炜、张志辉、韩军、乔伟雄、施齐（以下合称“博一光电股东”）签署《关于发行股份及支付现金购买资产之协议书》。根据上述协议，公司拟向博一光电股东发行股份及支付现金购买其持有的博一光电100%股权。经公司与博一光电股东协商一致，博一光电100%股权整体作价金额为49,700.00万元，如最终评估值低于 49,700.00万元，公司与博一光电股东将另行签署协议。公司拟向博一光电股东发行股份支付其转
让价款的70.00%部分，即 34,790.00万元；公司拟向博一光电股东支付的现金对价总额为14,910.00万元万元，占转让价款的30.00%。
公司与甲艾马达股东钱大明、钱源源、陈佩珍、徐蓉、王香娃、宁卫东、梁孝峰、万福标、单辉荣、卜勇、罗昊、王辉、罗朝礼、周永健、钱丹青、唐兴友、夏恒民、周如龙、张傲、张祥、黄辉强、王培、周健光、杨端辉、何双林、刘洋、张亮、全永河、杨海峰（以下合称“甲艾马达股东”）签订《关于发行股份及支付现金购买甲艾马达100%股权之协议书》。根据上述协议，公司拟向甲艾马达股东发行股份及支付现金购买其持有的甲艾马达100%股权。经公司与甲艾马达股东协商一致，甲艾马达100%股权整体作价金额为 47,500.00万元，如最终评估值低于47,500.00万元，公司与甲艾马达股东将另行签署协议。公司拟向甲艾马达股东发行股份支付其转让价款的50.00%部分，即 23,750.00万元；公司拟向甲艾马达股东支付的现金对价总额为 23,750.00万元，占转让价款的50.00%。
（2）发行股份募集配套资金
公司拟向不超过 10名的其他特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易总金额的25%，即不超过32,400.00万元。
审议结果：同意票189,108,884股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股(其中因未投票默认弃权的0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
9.2标的资产
本次交易的标的资产如下：
（1）蒋蕴珍、吴培春、成小定、陈森、黄炜、张志辉、韩军、乔伟雄、施齐合计持有的博一光电100%股权。
（2）钱大明、钱源源、陈佩珍、徐蓉、王香娃、宁卫东、梁孝峰、万福标、单辉荣、卜勇、罗昊、王辉、罗朝礼、周永健、钱丹青、唐兴友、夏恒民、周如龙、张傲、张祥、黄辉强、王培、周健光、杨端辉、何双林、刘洋、张亮、全永河、杨海峰合计持有的甲艾马达100%的股权。
审议结果：同意票189,108,884股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股(其中因未投票默认弃权的0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
9.3交易对方
本次交易的对方如下：
（1）博一光电股东蒋蕴珍、吴培春、成小定、陈森、黄炜、张志辉、韩军、乔伟雄、施齐。
（2）甲艾马达股东钱大明、钱源源、陈佩珍、徐蓉、王香娃、宁卫东、梁孝峰、万福标、单辉荣、卜勇、罗昊、王辉、罗朝礼、周永健、钱丹青、唐兴友、夏恒民、周如龙、张傲、张祥、黄辉强、王培、周健光、杨端辉、何双林、刘洋、张亮、全永河、杨海峰。
审议结果：同意票189,108,884股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股(其中因未投票默认弃权的0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
9.4标的资产的价格及定价依据
经公司与博一光电股东协商一致，博一光电100%股权整体作价金额为49,700.00万元，如最终评估值低于 49,700.00万元，公司与博一光电股东将另行签署协议。
经公司与甲艾马达股东协商一致，甲艾马达100%股权整体作价金额为47,500.00万元，如最终评估值低于 47,500.00万元，公司与甲艾马达股东将另行签署协议。
审议结果：同意票189,108,884股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股(其中因未投票默认弃权的0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
9.5发行股份的种类和面值
公司本次发行股份的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
审议结果：同意票189,108,884股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股(其中因未投票默认弃权的0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
9.6发行方式及发行对象：
（1）发行股份购买资产
公司本次发行股份购买资产的发行方式为向特定对象发行。
发行对象如下：
①博一光电股东蒋蕴珍、吴培春、成小定、陈森、黄炜、张志辉、韩军、乔伟雄、施齐。
②甲艾马达股东钱大明、钱源源、陈佩珍、徐蓉、王香娃、宁卫东、梁孝峰、万福标、单辉荣、卜勇、罗昊、王辉、罗朝礼、周永健、钱丹青、唐兴友、夏恒民、周如龙、张傲、张祥、黄辉强、王培、周健光、杨端辉、何双林、刘洋、张亮、全永河、杨海峰。
（2）发行股份募集配套资金
公司本次发行股份募集配套资金的发行方式为非公开发行，发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等不超过10名的其他特定投资者。
审议结果：同意票189,108,884股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股(其中因未投票默认弃权的0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
9.7发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
（1）发行股份购买资产
公司本次发行股份购买资产的定价基准日为公司审议本次交易相关议案的董事会决议公告日。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》第四十四条规定，上市公司发行股份的价格不得低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20个交易日公司股票交易均价；董事会决议公告日前 20个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前 20个交易日公司股票交易总额/决议公告日前 20个交易日公司股票交易总量。据此计算，本次交易的定价基准日前 20个交易日的股票交易均价为 16.36元/股。因此，公司本次向博一光电股东、甲艾马达股东发行股票的发行价格均为定价基准日前20个交易日股票交易均价，即16.36元/股。
在定价基准日至发行日期间，如公司实施送红股、资本公积金转增股本等事项，则将根据证券交易所的相关规定对发行价格作相应调整，发行数量随之作出
调整。
（2）发行股份募集配套资金
本次发行股份募集配套资金的定价基准日为公司审议本次交易相关议案的董事会决议公告日。
本次向其他特定投资者募集配套资金的发行底价为 14.72元/股，按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，该价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%。最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况，与本次交易的独立财务顾问协商确定。
在定价基准日至发行日期间，如公司方实施送红股、资本公积金转增股本等事项，则将根据证券交易所的相关规定对发行价格作相应调整。
审议结果：同意票189,108,884股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股(其中因未投票默认弃权的0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
9.8发行数量
（1）发行股份购买资产
本次交易以股份支付的股权转让价款总计为58,540.00万元，其中：向博一光电股东以股份支付的股份转让价款为 34,790.00万元，向博一光电股东发行的股票数量合计为 2,126.5276万股；向甲艾马达股东以股份支付的股份转让价款为 23,750.00万元，向甲艾马达股东发行的股票数量合计为 1,451.7105万股。
最终发行数量将以中国证监会最终核准的发行数量为准。
（2）发行股份募集配套资金
本次交易拟募集配套资金总额不超过32,400.00万元。按照发行底价 14.72元/股计算，向不超过 10名的其他特定投资者发行股份数量不超过 2,201.0869万股。
在定价基准日至发行日期间，如甲方实施送红股、资本公积金转增股本等事项，则将根据证券交易所的相关规定对发行价格作相应调整，发行数量随之作出调整。
审议结果：同意票189,108,884股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股(其中因未投票默认弃权的0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
9.9现金对价的支付及支付时间
本次交易的现金对价总额为 38,660.00万元。其中：向博一光电股东以现金支付的转让价款为 14,910.00万元；向甲艾马达股东以现金支付的转让价款为23,750.00万元。
向博一光电股东的具体支付方式及支付时间为：向博一光电股东支付的现金对价将以向不超过 10名的其他特定投资者发行股份募集的配套资金支付，如公司无法实现募集配套资金，则公司应以自筹资金向博一光电股东支付现金对价；
如本次交易的募集配套资金低于对博一光电股东的现金对价，则公司应以自筹资金向博一光电股东支付现金对价与募集配套资金的差额部分。公司应于本次交易的资产交割日后 2个月内或募集配套资金到位后 10个工作日内（以较早时间为准），向博一光电股东一次性支付全部现金对价合计14,910万元。
向甲艾马达股东的具体支付方式及支付时间为：向甲艾马达股东支付的现金对价将以向不超过 10名的其他特定投资者发行股份募集的配套资金支付，不足部分自筹资金解决。本次发行股份募集配套资金实施完成后 15个工作日内，公司向甲艾马达股东一次性支付现金对价 23,750.00万元；如果公司在本次交易获中国证监会具文核准后 6个月内未能完成发行股份募集配套资金，公司将在 6个月届满后的 10个工作日内自筹资金一次性向甲艾马达股东支付全部现金对价合计23,750.00万元。
审议结果：同意票189,108,884股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股(其中因未投票默认弃权的0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
9.10上市地点
本次发行股份的上市地点为深圳证券交易所（创业板）。
审议结果：同意票189,108,884股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股(其中因未投票默认弃权的0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
9.11发行股份的限售期
（1）发行股份及支付现金购买资产
博一光电股东蒋蕴珍、吴培春、成小定、陈森、黄炜、张志辉、韩军、乔伟雄、施齐承诺：其因本次交易所获得的公司股份自股票上市之日起 24个月内不得转让，上述限售期届满之日起博一光电股东根据如下方式分两次解禁：
第一次解禁：本次交易完成日后满 24个月且前一年度的《审计报告》出具后起，解禁额度为博一光电股东因本次交易所获得的公司股份总数的50%，博一光电股东之间按照各自实际获得股份比例分配；
第二次解禁：本次交易完成日后满 36个月且前一年度的《审计报告》出具后起，解禁额度为博一光电股东因本次交易所获得的公司股份总数的50%，即博一光电股东因本次交易所获得的公司股份至此全部解禁，博一光电股东之间按照各自实际获得股份比例分配。
甲艾马达股东钱大明、钱源源、陈佩珍、徐蓉、王香娃、宁卫东、梁孝峰、万福标、单辉荣、卜勇、罗昊、王辉、罗朝礼、周永健、钱丹青、唐兴友、夏恒民、周如龙、张傲、张祥、黄辉强、王培、周健光、杨端辉、何双林、刘洋、张亮、全永河、杨海峰承诺：其因本次交易所获得的公司股份自股票上市之日起36个月内不转让。
限售期内，博一光电股东、甲艾马达股东如因公司实施送红股、资本公积金转增股本事项而增持的公司股份，亦应遵守上述限售期限的约定。
限售期届满后，公司应为办理股份解锁手续提供协助及便利；博一光电股东、甲艾马达股东因本次交易所获得的公司股份在限售期届满后减持时，需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（2）发行股份募集配套资金
公司向不超过 10名的其他特定投资者发行股份自其认购的股票上市之日起十二个月内不转让，在此之后按中国证监会及证券交易所的有关规定执行。
发行结束后，由于公司送红股、转增股本事项而增持的公司股份，亦应遵守上述约定。
审议结果：同意票189,108,884股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股(其中因未投票默认弃权的0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
9.12滚存未分配利润的安排
本次交易前的公司滚存未分配利润由本次交易后公司的新老股东按照其持有的股份比例共享。
审议结果：同意票189,108,884股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股(其中因未投票默认弃权的0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
9.13配套募集资金用途
公司本次发行股份募集的配套资金拟用于支付购买博一光电100%股权、甲艾马达100%股权的现金对价。
审议结果：同意票189,108,884股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股(其中因未投票默认弃权的0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
9.14相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属
自基准日（2013年 12月 31日）起至标的资产交割日止的期间：博一光电所产生的盈利由公司享有。博一光电所产生的亏损由博一光电股东按照其在博一光电的持股比例承担。
标的资产交割后，由公司与博一光电股东共同认可的具有从事证券、期货相关业务资格的审计机构对博一光电进行专项审计，确定基准日至标的资产交割日期间标的资产产生的损益。若交割日为当月15日（含15日）之前，则期间损益审计基准日为上月月末；若交割日为当月 15日之后，则期间损益审计基准日为当月月末。如存在亏损，则博一光电股东应当于前述专项审计报告出具之日起五个工作日内将亏损金额以现金方式支付给公司。
自基准日（2013年 12月 31日）起至标的资产交割日止的期间：甲艾马达产生的盈利由公司享有。甲艾马达所产生的亏损由甲艾马达股东按照其在甲艾马达的持股比例承担。
标的资产交割后，由公司与甲艾马达股东共同认可的具有从事证券、期货相关业务资格的审计机构对甲艾马达进行专项审计，确定基准日至标的资产交割日
期间标的资产产生的损益。若交割日为当月15日（含15日）之前，则期间损益审计基准日为上月月末；若交割日为当月 15日之后，则期间损益审计基准日为当月月末。如存在亏损，则甲艾马达股东应当于前述专项审计报告出具之日起五个工作日内将亏损金额以现金方式支付给公司。
审议结果：同意票189,108,884股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股(其中因未投票默认弃权的0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
9.15相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
标的资产博一光电100%股权、甲艾马达100%股权在本次交易获得中国证监会批准之日起1个月内完成交割。博一光电股东、甲艾马达股东应负责办理标的资产过户至公司名下的工商变更登记手续，公司予以配合。自交割日起，标的资产的一切权利义务均由公司享有和承担。在标的资产交割日后1个月内，公司应完成向博一光电股东、甲艾马达股东发行股份事宜，办理完毕新增股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记至博一光电股东、甲艾马达股东名下的手续。自登记手续办理完毕之日起，该等股份的一切权利义务均由博一光电股东、甲艾马达股东分别享有和承担。交易各方若未能履行上述合同义务，将承担违约赔偿责任。
审议结果：同意票189,108,884股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股(其中因未投票默认弃权的0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
9.16决议有效期
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的决议有效期为 18个月，自公司股东大会审议通过之日起计算。
审议结果：同意票189,108,884股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股(其中因未投票默认弃权的0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
审议结果：同意票189,108,884股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股(其中因未投票默认弃权的0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
11、审议通过《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
审议结果：同意票189,108,884股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股(其中因未投票默认弃权的0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
12、审议通过《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》
审议结果：同意票189,108,884股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股(其中因未投票默认弃权的0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
13、审议通过《关于公司与博一光电股东签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产之协议书>和<利润承诺补偿协议书>的议案》及《关于公司与甲艾马达股东签订附生效条件的<关于发行股份及支付现金购买甲艾马达100%股权之协议书>和<利润承诺补偿协议书（甲艾马达）>的议案》
审议结果：同意票189,108,884股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股(其中因未投票默认弃权的0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
14、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案》
审议结果：同意票189,108,884股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股(其中因未投票默认弃权的0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
同意公司就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项编制的《金龙机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要。具体内容详见2014年04月30日中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体。
审议结果：同意票189,108,884股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股(其中因未投票默认弃权的0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
16、审议通过《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及评估等报告的议案》
审议结果：同意票189,108,884股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股(其中因未投票默认弃权的0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
17、审议通过《关于公司与博一光电股东签订的<发行股份及支付现金购买资产之协议书之补充协议>（关于担保事项）、<发行股份及支付现金购买资产之协议书之补充协议>（关于公司治理事项）、<发行股份及支付现金购买资产之协议书之补充协议>（关于评估值确定事项）的议案》及〈关于公司与甲艾马达股东签订的<关于发行股份及支付现金购买甲艾马达100%股权之协议书之补充协议>（关于评估值确定事项）的议案》
审议结果：同意票189,108,884股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股(其中因未投票默认弃权的0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
18、审议通过《关于为全资子公司担保的议案》
结合各子公司目前生产经营情况及资金需求，公司决定为东莞金龙向银行的综合授信（包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、商票贴现、贸易融资、信用证授信、保函等）提供担保增加至不超过 15,000万元人民币，担保期限为自股东大会审议通过之日起两年；为金龙机电（淮北）有限公司向银行申请不超
过5,000万元人民币的综合授信（包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、商票贴现、贸易融资、信用证授信、保函等）提供担保，担保期限为自股东大会审议通过之日起两年；以上对相关担保事项以正式签署的担保协议为准。同时，拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。具体内容详见 2014年 04月 30日中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体《关于为全资子公司担保的公告》。
审议结果：同意票189,108,884股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股(其中因未投票默认弃权的0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
19、审议通过《关于独立董事候选人提名的议案》
鉴于施进浩先生根据中共中央组织部《印发<关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见>的通知》（中组发[2013]18号）的要求辞去独立董事职务，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第二届董事会提名，选举徐岳珠女士为公司第二届董事会独立董事。
审议结果：同意票189,108,884股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股(其中因未投票默认弃权的0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
五、律师见证情况
本次股东大会经北京市海润律师事务所吴团结、姚方方律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
六、备查文件
1、金龙机电股份有限公司2013年度股东大会决议；
2、北京市海润律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告
金龙机电股份有限公司董事会
二○一四年五月二十二日