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证券代码：600215证券简称：长春经开 公告编号：2017-010
长春经开（集团）股份有限公司
出售资产公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易简要内容:拟收回土地位于长春经济技术开发区合肥路以北、朝阳东路以东，宗地编号为53-102-141，总面积 106,019平方米中的 35,815平方米，属于居住用地。
●本次交易未构成重大资产重组。
●交易实施不存在重大法律障碍。
●本次交易已经公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司 2016年度股东大会审议通过。
一、交易概述
（一）交易情况
长春经济技术开发区土地收购储备中心拟收回公司子公司吉林省六合房地产开发有限公司持有的土地。拟收回土地位于长春经济技术开发区合肥路以北、朝阳东路以东，宗地编号为53-102-141，总面积 106,019平方米中的 35,815平方米，属于居住用地。公司签订的《长春经济技术开发区国有土地使用权补偿合同》约定，土地补偿总价款为 119,622,100.00元。截止 2017年 3月该地块账面净值为 129,418,866.12元。本次交易减值预计为9，796，766.12元。
（二）审议情况
2017年 4月 27日，公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第八次会议审议通过了：关于同意长春经济技术开发区土地收购储备中心收回公司子公司吉林省六合房地产开发有限公司持有土地的议案（具体内容详见公司“2017-009”、“2017-012”号公告），该议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议通过。
二、交易标的基本情况
（一）交易标的
1、该地块位于长春经济技术开发区合肥路以北、朝阳东路以东，宗地编号为53-102-141，总面积 106,019平方米中的 35,815平方米，属于居住用地。
2、权属状况说明：目前该地块产权清晰，不存在任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
3、该地块取得的方式为政府出让，出让合同签署时间为 2010年 7月，土地价格为 113,844,263.76元。土地证取得时间为 2010年 11月，终止日期为 2060年 9月。
4、截止 2017年 1季度（未审计），账面净值 129,418,866.12元。
（二）交易标的评估情况
1、本次交易依据吉林省共建伟业土地评估咨询有限公司的评估结果定价。评估的基准日为二Ｏ一七年三月二十八日。
2、本次评估采用假设开发法及基准地价系数修正法对估价对象的地价进行评估，主要出于以下考虑：
1)假设开发法（也称剩余法）由于估价对象的房地产价值来源于市场，该地区房地产市场具有替代条件，符合替代原则。
根据估价人员实地调查的资料，周围商业用房出售案例较多，
且可比性较强，吉林省造价信息网也定期公布房屋的建筑造价指标，在计算房地产价值时参考性较强。另外，近两年，房地产市场相对稳定，开发商的获利能力和所需成本也相对稳定，剩余法得到的估价结果具有较强的客观性。
2)基准地价系数修正法：委估宗地所在区域虽然位于长春市基准地价范围内，且长春市人民政府于 2016年 10月公布了新一轮基准地价，修正体系完善，时效性强。
3、估价的前提条件和假设条件：
1)委托方合法取得土地使用权，并支付相关税费，委托方提供的《国有土地使用证》为有效的法律凭证。
2)具有一个公开、比较活跃、发达的土地市场。
3)估价对象能够自由地在市场上进行交易活动。
4)任何有关估价对象的运作方式，程序符合国家、地方的有关法律、法规。
5)为使交易完成以及达成合理成交价格，需有一个合理的谈判周期，在这个周期内，市场状况、物理状态等相对没有变化。
6)本估价报告以委托方提供的资料真实性为前提，若资料失实或有隐匿，本公司不承担责任。
7)估价对象与其他生产要素相结合、能满足设定使用年限内经营管理的正常运行，保证土地使用者的持续发展。
4、评估的结果：
估价人员在现场查勘和市场分析的基础上，按照地价评估的基本原则和估价程序，选择合适的估价方法，评估得到估价对象在估价设定用途、使用年限、开发程度和现状利用条件下，于估价基准日正常市场条件下的土地使用权市场价格为：
拟收购用地总面积：35,815平方米
单位地价：3,340元/平方米
土地总地价：119,622,100元
（三）交易标的定价情况及公平合理性分析。
本次土地收回价格的确认，充分依据土地评估中介机构的评估结果。评估报告结合本次估价目的、估价对象的具体情况和当地土地和房地产市场的实际情况，针对估价对象在不同条件下的价格评估，评估报告采用了成本逼近法、市场比较法等估价方法进行评估。经对各种方法适用性的综合分析，最终确定评估结果。其结果是公平合理的。
三、交易合同的主要内容
公司拟签订的《长春经济技术开发区国有土地使用权补偿合同》主要内容如下：
1、协议主体：
甲方：长春经济技术开发区土地收购储备中心
乙方：吉林省六合房地产开发有限公司
2、交易价格： 119,622,100元
3、支付方式和期限：甲方应于乙方交付标的土地后，2017年 6月 9日前，向乙方支付全部收回价款
四、出售资产的目的和对公司的影响
1、出售资产的目的
长春中原地产代理有限公司为公司做出的《六合一方项目价格定位专项研究报告》显示，如该地块建一类公办学校，商品房每平方米平均溢价 900元，按照项目可售面积约 50万平方米计算，总溢价约 4.5亿元;如该地块建二类公办学校，商品房每平方米平均溢价 450元，按照项目可售面积约 50万平方米计算，总溢价约 2.25亿元。
2、对公司的影响
本次土地收回的交易价格为119，622，100.00元。截止 2017年 3月该地块账面净值为 129,418,866.12元。预计减值9，796，766.12元。对 2017年度的业绩影响视补偿款到账时间情况予以确认，具体
数据以 2017年度报告为准。
五、独立董事意见
本次交易审议表决程序合法，且遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，收回价格依据政府相关规定确定，价值公允，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。
特此公告。
长春经开（集团）股份有限公司董事会
二○一七年四月二十八日
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2019-083
中源协和细胞基因工程股份有限公司
九届十五次临时监事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）九届十五次临时监事会会议于2019年12月12日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已于2019年12月5日以电子邮件形式向全体监事发出。应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的监事认真审议，通过了以下决议：
1、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
结合公司生产经营需求，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过3.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
公司将根据募集资金投资项目实际进展及资金需求情况，及时归还用于补充流动资金的闲置募集资金至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目的正常实施。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金将用于与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划正常进行。
监事会认为：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金管理制度》等有关规定；有利于提高闲置资金的使用效率，降低公司财务费用；不影响公司募投项目正常实施，也不存在改变募集资金用途、损害公司股东尤其是中
小股东利益的情形。同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
具体详见同日公告《中源协和细胞基因工程股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司监事会
二○一九年十二月十三日
国药股份监事会对公司 2016年度报告的审核意见
根据《证券法》第六十八条的规定，监事会对公司 2016年度报告全文和摘要进行了认真审核，认为该报告真实客观，全面揭示了公司报告期内整体经营情况，同意该报告，并提出如下书面审核意见：1、公司 2016年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2016年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理、财务状况及现金流量等情况；
3、在监事会提出本意见前，未发现参与 2016年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、监事会全体成员保证公司 2016年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
监事签字：
国药集团药业股份有限公司 2017年 3月 22日
证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2018—035紫金矿业集团股份有限公司
关于2017年可续期公司债券（第一期）跟踪评级结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）委托中诚信证券评估有限公司对本公司及本公司已发行的“紫金矿业集团股份有限公司公开发行2017年可续期公司债券（第一期）”的信用状况进行了跟踪评级。
中诚信证券评估有限公司在对本公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，出具了《紫金矿业集团股份有限公司公开发行2017年可续期公司债券（第一期）跟踪评级报告（2018）》，维持本次跟踪主体信用等级为AAA，评级展望稳定；
维持“紫金矿业集团股份有限公司公开发行2017年可续期公司债券（第一期）”债券信用等级为AAA。
《紫金矿业集团股份有限公司公开发行2017年可续期公司债券（第一期）跟踪评级报告（2018）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十六日
股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2018－018中国长江电力股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
无需提交股东大会审议
日常关联交易不影响公司的独立性，公司不会对关联方形成依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）于 2018年 4月 26日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 2018年度日常关联交易的议案》，关联董事回避了表决。独立董事事前认可该交易，并发表独立意见如下：2018年度日常关联交易的主要类别是：委托管理资产和业务，主要是指中国长江三峡集团有限公司（以下简称“三峡集团”）内部其他相关单位向公司提供资产委托管理专业化服务；提供劳务，主要是指公司下属专业化公司，根据自身业务特点，向三峡集团内部其他相关单位提供信息系统维护支持、技术咨询等服务；接受劳务，主要是指三峡集团内部其他
相关单位，根据自身业务特点，向公司提供如物业、监理、设计等服务；租出资产，主要指三峡集团内部其他相关单位租赁公司资产；
租入资产，主要指公司租赁三峡集团在三峡区域和葛洲坝区域的生产用土地等。上述日常关联交易均为公司日常经营活动所需，交易遵循“平等、自愿、等价、有偿”和“公平、公正、公开”的原则，关联交易行为规范。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|上年（前次）预计金额|上年（前次）实际发生金额|预计金额与实际发生金额差异较大的原因|
|委托管理资产和业务|三峡集团及相关子公司|47,033|41,088||
||小计|47,033|41,088|不适用|
|向关联方提供劳务|三峡集团及相关子公司|2,943|3,456||
||小计|2,943|3,456|不适用|
|接受关联方劳务|三峡集团及相关子公司|41,992|35,779||
||小计|41,992|35,779|不适用|
|租出资产|三峡集团及相关子公司|607|2185||
||小计|607|2185|不适用|
|租入资产|三峡集团及相关子公司|7,879|8,414||
||小计|7,879|8,414|不适用|
|合计||100,454|90,922||

（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|本次预计金额|占同类业务比例（%）|本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额|上年实际发生金额|占同类业务比例（％）|本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因|
|委托管理资产和业务|三峡集团及相关子公司|44,624||-|41,088|||
||小计|44,624|100%|-|41,088|100%|不适用|
|向关联方提供劳务|三峡集团及相关子公司|3,469||-|3,456|||
||小计|3,469|100%|-|3,456|100%|不适用|
|接受关联方劳务|三峡集团及相关子公司|43,118||-|35,779|||
||小计|43,118|100%|-|35,779|100%|不适用|
|租出资产|三峡集团及相关子公司|2,185||-|2185|||
||小计|2,185|100%|-|2185|100%|不适用|
|租入资产|三峡集团及相关子公司|7,868||-|8,414|||
||小计|7,868|100%|-|8,414|100%|不适用|
|合计||101,264||0|90,922|||

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联关系
三峡集团直接持有公司57.92%的股份，按照上海证券交易所《股票上市规则》的规定，三峡集团为公司的关联法人。
（二）关联方介绍
三峡集团主营业务为三峡工程建设和经营管理；住宿经营的管
理；长江中上游水资源开发；水利水电技术服务；水利水电工程所需物资、设备的销售（国家有专营专项规定的除外）；与上述业务有关的咨询服务；经营或代理公司所属企业自产产品（国家组织统一联合经营的 16种出口商品除外）的出口业务；经营或代理三峡集团及所属企业生产所需设备和材料（国家指定公司经营的 12种进口商品除外）的进口业务；经营或代理技术进出口业务；承办中外合资经营、合作生产、来料加工、来样加工、来件装配、补偿贸易及易货贸易业务。
三峡集团的战略定位是以水电为主的清洁能源集团，以长江上游梯级水电开发与运营为重点，全面负责三峡工程的建设与运营，运行和管理三峡—葛洲坝梯级枢纽，根据国家授权滚动开发金沙江溪洛
渡、向家坝、乌东德、白鹤滩四个巨型水电站，同时优化发展新能源业务，聚焦发展国际业务，按照集团化、现代化、市场化、国际化的要求，努力打造国际一流清洁能源集团。
（三）执行、履约情况
公司关联交易执行情况良好，三峡集团经营、财务状况正常，不
存在履约风险。
三、关联交易主要内容和定价政策
根据公司正常经营的需要，每年均与三峡集团和三峡集团内部其他相关单位发生一系列日常关联交易。主要分为委托管理资产和业
务、向关联方提供劳务、接受关联方劳务、租入或者租出资产等。
关联交易的价格，按下列原则确定：
该交易事项有政府定价的，直接适用此价格；
如该交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
如该交易事项无政府定价或政府指导价，但有可比的市场价格或收费标准的，优先参考该价格或标准确定交易价格；
如交易事项无可比的市场价格或收费标准的，交易定价参考关联人与独立于关联人的第三方发生的非关联交易价格确定；
既无市场价格、也无独立的非关联交易价格可供参考的，则以合理的成本费用加合理利润（按本行业的通常成本毛利率计
算）作为定价的依据。
目前公司的日常关联交易定价原则，除租入三峡集团土地、监理、招标服务等采用政府指导价外，其他均以市场价为基础，双方协商定价，由交易双方依据交易标的所在区域的市场价格行情，结合发生成本情况，共同协调定价，充分保证了价格的合理性。
日常关联交易结算方式主要有按“季支付、年度结算”、“年度结算”、“半年支付、年度结算”等方式。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司作为我国最大的水电上市企业，从事电力生产，拥有大型水电站运行管理的能力，三峡基地发展有限公司、长江三峡设备物资有限公司等作为三峡集团公司下属单位，能够为公司电力生产提供专业化的供水、供电、物业、仓储等服务。随着金沙江水电开发业务的不断拓展，为满足大型水电站运营期的管理要求，关联交易是必要的。
公司与三峡集团及其内部其他相关单位发生的关联交易定价执
行国家相关规定，有政府定价的，直接适用此价格；无政府定价的，则由交易双方以市场价为基础，共同协商定价，保证了关联交易的公允性，不会损害公司中小股东的利益。
公司拥有完整独立的资产、业务及产供销系统，在人员、财务、机构等方面与三峡集团保持独立，具备完整优良的独立生产经营的能力。公司的主营业务为电力生产，关联交易占公司总收入的比重很低，公司不会对关联方形成依赖。
五、备查文件
（一）公司第四届董事会第二十五次会议决议
（二）独立董事关于公司 2018年度日常关联交易事项的意见
特此公告。
中国长江电力股份有限公司董事会 2018年 4月 27日
浙江德创环保科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《公司章程》和《关于上市公司独立董事制度的指导意见》等有关规定和要求，作为浙江德创环保科技股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，我们已认真审阅了公司董事会提交的相关材料，本着客观、公正的原则，对公司第二届董事会第二十一次会议有关内容发表独立意见如下：
一、关于《2017年度报告及摘要》的议案
公司 2017年年度报告公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；我们全体独立董事保证公司 2017年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、关于2017年度利润分配的议案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2017年12月31日，公司合并报表范围内归属于上市公司股东的净利润为38,254,692.73元，母公司净利润为38,172,450.65元，按规定提取10%法定盈余公积3,817,245.07元，加上
年初未分配利润165,202,903.56元，减去2017年实施的2016年度的利润分配
20,200,000.00元，当年末累计可供分配利润179,358,109.14元。
以公司总股本20,200万股为基数，向全体股东每10股派现金股利1.00元（含税），共计20,200,000.00元，剩余未分配利润滚存至下一年。此外不进行其他形式的分配。
我们独立董事认为：公司2017年度利润分配议案符合相关法律法规的要求，充分考虑了公司未来发展规划，不存在损害中小股东利益的情形。我们对本议案无异议，同意提交公司2017年度股东大会审议。
三、关于公司续聘2018年度审计机构的议案
公司原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券从业资格的会计师事务所，在公司2017年度财务报表审计工作中，该事务所恪守执业准则、勤勉尽职，按时提交年度审计报告，体现出较高的执业水准。我们同意公司继续
聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构，聘用期为一年，并提交股东大会审议。
四、关于2017年度公司董事和高级管理人员薪酬考核的议案
根据《浙江德创环保科技股份有限公司章程》，结合浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平考核确认的公司2017年度董事和高级管理人员的薪酬，独立董事认为：公司2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，程序合法、有效。不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意提请股东大会审议。
五、关于公司董事会换届选举的议案
我们认为公司第三届董事会各位董事候选人的任职资格、提名程序均符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意公司董事会的提名。
六、关于变更《燃煤锅炉微细粉尘减排装备及配套装置产业化项目》募集
资金项目的议案
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作规则》的相关规定，作为公司的独立董事，现就对变更《燃煤锅炉微细粉尘减排装备及配套装置产业化项目》募投项目的实施主体、实施地及总投资的事项进行了审核，我们一致认为：公司本次变更募投项目的实施主体、实施地及总投资，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情况。此次变更只涉及募集资金项目的实施主体、实施地及总投资的变更，非项目实质性实施内容变更，议案内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，我们同意董事会将该事项提交公司2017年度股东大会审议。
七、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
经核查，2017年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，不存在变相改变募集
资金投向、损害股东利益或违反相关规定的情形。公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合全体股东利益，是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
八、关于使用部分闲置募集资金及自有闲置资金购买保本型理财产品的议案
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，我们作为公司独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，认真审议了本议案，认为：本次使用闲置募集资金及自有闲置资金购买保本型理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《浙江德创环保科技股份有限公司章程》的相关规定，在确保不影响募集资金投资项目的进度和资金安全的前提下，公司及其控股子公司使用不超过5,000万元闲置募集资金及2,000万元闲置自有资金购买保本型理财产品，有利于提高闲置资金的现金管理收益，不影响公司主营业务的正常发展，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。综上所述，全体独立董事一致同意公司及其控股子公司使用不超过 5,000万元的闲置募集资金及 2,000万元的闲置自有资金进行理财性投资。
九、关于 2017年日常关联交易执行情况及 2018年日常关联交易预计情况的议案
我们认真审阅了董事会提供的关于公司 2017年日常关联交易执行情况及 2018年日常关联交易预计情况的议案资料，认为：公司与控股股东公司和参股子公司之间发生的日常关联交易的资金往来均为正常的经营性资金往来，其交易定价方式和定价依据客观、公允，内容和程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在损害中小股东利益的行为和情况，交易不会影响公司持续经营能力，不会对公司独立运行产生影响。公司按照相关法律、法规等规定，严格履行了关联交易的决策程序，公司关联董事回避表决，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。我们对本议案无异议。
十、关于会计政策变更的议案
本次会计政策变更系依据财政部新颁布或修订的企业会计准则要求实施，符
合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规、规章和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
股票代码：600582 股票简称：天地科技 公告编号：临2018—036号债券代码：136644 债券简称：16天地 01
天地科技股份有限公司
第六届监事会第一次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天地科技第六届监事会第一次会议通知于2018年10月19日发出，会议于 2018年 10月 29日下午在北京市朝阳区和平里青年沟东路 5号煤炭大厦 1502会议室召开，会议应到监事 5人，实到监事 5人，公司高管列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议由汤保国监事主持，全体监事经审议一致通过以下决议：
一、选举汤保国为公司第六届监事会主席，任期同本届监事会任期。
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票
二、通过《关于审议公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15）进行的。变更后的会计政策符合财政部的有关规定，符合公司实际，批准程序符合《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票
三、通过《天地科技2018年第三季度报告》，并发表如下审核意见：1、本次季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程的各项规定；
2、本次季度报告全文和正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允反映了公司 2018年 9月 30日的财务状况及 2018年1～9月的经营成果和现金流量。
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票
特此公告
天地科技股份有限公司监事会
二〇一八年十月二十九日
郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd
股票代码：601717 股票简称：郑煤机 公告编号：临2017-001郑州煤矿机械集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准郑州煤矿机械集团股份有限公司向亚新科（中国）投资有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可﹝2016﹞3190号），公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准。截至本公告之日，本次发行股份及支付现金购买资产之标的资产亚新科凸轮轴（仪征）有限公司（以下简称“亚新科凸轮轴”）63%股权、仪征亚新科双环活塞环有限公司（以下简称“亚新科双环”）63%股权、仪征亚新科铸造有限公司（以下简称“亚新科仪征铸造”）70%股权、亚新科国际铸造（山西）有限公司（以下简称“亚新科山西”）100%股权、亚新科噪声与振动技术（安徽）有限公司（以下简称“亚新科NVH”）100%股权、CACG LTD.I（以下简称“CACGI”）100%股权已完成过户，具体情况如下：
一、本次交易的实施情况
（一）标的资产的过户情况
截至本公告日，亚新科（中国）投资有限公司（以下简称“亚新科中国投”）持有的亚新科山西100%股权、ASIMCO Technologies Hong KongLimited（以下简称“亚新科技术（香港）”）和亚新科中国投合计持有的亚新科 NVH100%股权、Axle ATL CaymanLimited（以下简称“AxleATL”）持有的亚新科双环63%股权、亚新科仪征铸造70%股权、亚新科凸轮轴63%股权以及 ASIMCO Technologies Limited（以下简称“亚新科技术（开曼）”）持有的 CACG I100%股权转让至公司的股东变
郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd
更工商变更登记手续或其他有权部门登记手续已办理完成。亚新科山西已取得山西省工商行政管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：911400006029073988），亚新科NVH已取得宁国市市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91341800610632064U），亚新科双环已取得仪征市市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91321081608724170P），亚新科仪征铸造已取得仪征市市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91321081747315692Y），亚新科凸轮轴已取得仪征市市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91321081762408950B），CACGI已取得变更后的 Registered ofMember。上述变更登记完成后，公司持有亚新科双环63%股权、亚新科仪征铸造70%股权、亚新科凸轮轴63%股权、亚新科山西100%股权、亚新科 NVH100%股权及CACG I100%股权。
（二）本次资产过户涉及的验资情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年 3月 2日出具的信会师报字[2017]第ZB10127号《验资报告》，截至 2017年3月2日，公司已与亚新科中国投完成亚新科山西、亚新科 NVH的股权交割，收到亚新科中国投缴纳的出资共计 549,999,994.20元，认购郑煤机 93,220,338股股票。上述增资完成后，郑煤机变更后注册资本及累计实收股本均为人民币 1,714,342,338.00元。
（三）后续事项
1.公司向亚新科中国投发行股份 93,220,338股，向包括员工持股计划在内的不超过10名符合条件的特定投资者发行数量不超过26,671,185股股票，上述发行涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股份登记手续；
2.公司就新发行的股份向上海证券交易所申请上市事宜；
3.公司就增加注册资本和公司章程变更事宜向郑州市工商局申请办理工商变更登记手续。
二、中介机构意见
（一）独立财务顾问意见
郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd
招商证券股份有限公司认为：郑煤机本次重大资产重组的实施已获得中国证监会核准及其他必要的批准和授权，本次重大资产重组相关协议约定的生效条件已经得到满足，本次重大资产重组具备实施的法定条件；郑煤机向本次交易对方发行股份及支付现金购买的标的资产已经办理完毕交割过户手续，股权交割事项符合法律、法规、规范性文件的规定以及本次交易相关协议的约定；上市公司已按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务；本次交易相关后续事项在合规性方面不存在可预期的实质性障碍，对上市公司本次重组的实施不构成重大影响。
（二）律师意见
北京市中伦律师事务所认为：本次交易已经获得必要的批准和授权，《股权转让及以现金、发行股份购买资产协议》等相关协议中约定的协议生效条件均已满足，已具备实施的法定条件；本次交易所涉及的拟购买资产已完成过户手续，郑煤机合法拥有拟购买资产的所有权；本次交易相关后续事项在合规性方面不存在可预期的实质性障碍，对上市公司本次重组的实施不构成重大影响。
三、备查文件
《招商证券股份有限公司关于郑州煤矿机械集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之资产交割过户情况的独立财务顾问核查意见》；
《北京市中伦律师事务所关于郑州煤矿机械集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之资产过户的法律意见书》。
特此公告。
郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会2017年3月3日
证券简称：中远海控 证券代码：601919 公告编号：临2017-072
中远海运控股股份有限公司
关于公司最近五年不存在被证券监管部门和
上海证券交易所处罚或采取监管措施情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因申请非公开发行A股股票事宜，根据中国证券监督管理委员会的有关规定，中远海运控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中远海控”）对近五年是否被证券监管部门和上海证券交易所处罚或采取监管措施的情况进行了自查，自查结果如下：
自上市以来，公司严格按照《中国人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，提高公司规范运作水平，积极保护投资者合法权益，持续促进公司持续、稳定、健康发展。
经自查，公司近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所处罚或采取监管措施及整改的情况。
特此公告。
中远海运控股股份有限公司二〇一七年十月三十日
证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2019-058浙江大元泵业股份有限公司
关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月25日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 50,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理（该额度包括公司及子公司前期对闲置自有资金用于现金管理尚未到期的理财产品余额），投资安全性较高、流动性较好的理财产品或进行结构性存款，在上述额度范围内可滚动使用，自本次董事会审议通过之日起一年内有效，其中，单个结构性存款、理财产品的投资期限不得超过12个月（理财产品实际购买日期在本决议有效期内即可）。具体情况如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的具体情况
1、管理目的：在不影响公司正常生产经营的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，可以进一步提高闲置自有资金的使用效率，为公司和股东谋取更高的回报。
2、管理额度：公司及子公司计划使用最高额度为不超过人民币 50,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理（在此额度内可以滚动使用），该额度包括公司及子公司前期对闲置自有资金用于现金管理尚未到期的理财产品余额。
安全性高、流动性好的较低风险理财产品，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标等具有高风险特征的理财产品。单个投资产品的投资期限不超过 12个月。同时，董事会授权公司及子公司董事长签署相关协议文件，具体由公司财务部组织。
4、管理期限：自公司第二届董事会第八次会议审议通过之日起 12个月内有效，其中，单个结构性存款、理财产品的投资期限不得超过 12个月（理财产品实际购买日期在本决议有效期内即可）。
二、投资风险及风险控制措施
公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种，但主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。对此，公司拟采取的风险控制措施如下：
1、公司将通过内控流程对投资理财产品行为进行规范和控制，特别是针对投资产品准入范围进行严格审批，确保投资安全。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪投资产品的进展和运作情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
3、公司董事会审计委员会、内审部、独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查。
4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
在确保资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理不会影响公司日常经营和资金的周转。通过现金管理，可以提高公司资金使用效率，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事、监事会出具的意见
（一）独立董事意见
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理事项履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定和要求。使用部分闲置自有资金进行现金管理符合公司及全体股东的利益，且公司已建立了必要的风险控制程序，不存在损害股东利益的行为。因此，我们同意公司在不影响公司正常生产经营的情况下，使用不超过 50,000万元的闲置自有资金进行现金管理。
（二）监事会意见
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金周转的需要，不会影响公司主营业务的正常开展。购买品种为较低风险、安全性高和流动性佳的理财产品，公司能够有效控制风险；
通过现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。综上，同意公司本次继续使用闲置自有资金进行现金管理。
特此公告。
浙江大元泵业股份有限公司董事会2019年10月26日
证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2018-021新余钢铁股份有限公司
2018年第一季度经营数据公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第九号—钢铁》第二十五条的相关规定，公司现将 2018年第一季度的主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、主营业务分行业情况：
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|-|-|-|-|
|分行业|营业收入（万元）|营业成本（万元）|毛利率（%）|
|工商业|1,134,387.28|1,008,047.14|12.53%|
|建筑业|4,534.12|4,311.81|4.90%|
|运输业|596.90|584.13|2.14%|
|合计|1,139,518.30|1,012,943.08|12.50%|

二、公司主要产品产量、销量、售价情况：
|||||
|-|-|-|-|
|钢材产品|产量（吨）|销量（吨）|平均售价（不含税、元/吨）|
|冷轧钢材|367,652|403,112|4,016.45|
|热轧钢材|1,746,523|1,880,295|3,657.49|

本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。
特此公告。
新余钢铁股份有限公司董事会
证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2019-020山东元利科技股份有限公司
关于调整公司组织结构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东元利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 19日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司组织结构调整的议案》。
为进一步完善公司治理结构，优化公司管理流程，提升运营效率和管理水平，根据公司实际情况以及业务发展的需要，现对公司组织结构进行调整，并授权公司管理层负责组织结构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。
本次调整后的公司组织结构图详见附件。
特此公告。
山东元利科技股份有限公司董事会二〇一九年八月二十日
附件：经调整后的山东元利科技股份有限公司组织结构图
公司代码：603737 公司简称：三棵树三棵树涂料股份有限公司
关于未披露 2016年度内部控制评价报告的说明
一.内部控制制度建设情况
三棵树涂料股份公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《三棵树涂料股份有限公司章程》的规定，制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书制度》、《对外担保管理办法》、《关联交易管理办法》、《财务管理制度》、《独立董事制度》、《内部审计管理制度》、《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》等重大规章制度，明确了股东大会、董事会、监事会及经理层的权责范围和工作程序。股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效。公司制订的内部管理与控制制度以公司的基本管理制度为基础，涵盖了财务预算、生产计划、物资采购、产品销售、对外投资、人事管理、内部审计等整个生产经营过程，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。
公司在内部控制建立过程中，充分考虑了行业的特点和公司多年管理经验，保证了内控制度符合公司生产经营的需要，对经营风险起到了有效的控制作用。公司制订内部控制制度以来，各项制度均得到有效的执行，对于公司加强管理、规范运行、提高经济效益以及公司的长远发展起到了积极有效的作用。
二.未披露年度内部控制评价报告的情况说明
1．是否存在非强制披露的特殊情形
√是□否
非强制披露特殊情形是：新上市
2．具体情况说明
公司于 2016年 6月 3日在上海证券交易所挂牌上市，根据《上市公司定期报告工作备忘录第一号年度内部控制信息的编制、审议和披露》（2015年 12月修订）中第二条第二点规定：“新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告”，公司属于新上市公司，目前处于内控体系尚在完善中，因此未披露 2016年度内部控制评价报告。公司将在 2017年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告。
董事长（已经董事会授权）：洪杰三棵树涂料股份有限公司 2017年4月8日
证券代码：601038 证券简称：一拖股份 编号：临2018-17债券代码：122253 债券简称：12一拖02
第一拖拉机股份有限公司
关于“12一拖02”公司债券跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
前次12一拖02债券评级：AA+
前次主体评级：AA+
本次12一拖02债券评级：AA+
本次主体评级：AA+
12一拖02仍可作为债券质押式回购交易的质押券
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》（公司债券适用）、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，本公司委托信用评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司对第一拖拉机股份有限公司（“本公司”）发行的“第一拖拉机股份有限公司 2012年度公开发行公司债券（第二期）”（12一拖02）的信用状况进行了跟踪信用评级。
本公司前次主体信用评级结果为AA+； 12一拖02前次信用评级结果为AA+。
上述信用评级机构均为上海新世纪资信评估投资服务有限公司，评级时间均为
2017年4月27日。
评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司在对本公司经营状况及相
关行业情况进行综合分析与评估的基础上，于2018年5月18日出具了《第一拖拉机股份有限公司12一拖02跟踪评级报告》，本次公司主体信用评级结果为AA+，12一拖02信用评级结果为AA+，维持评级展望均为稳定，与前次评级结果相比没有变化。
本次信用评级报告《第一拖拉机股份有限公司12一拖02跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
哈药集团股份有限公司
董事会审计委员会 2015年度履职报告(cid:10)
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关法律法规及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作制度》的有关规定和要求，作为哈药集团股份有限公司现任董事会审计委员会成员，现就 2015年度工作情况向董事会作如下报告：
一、董事会审计委员会基本情况
公司于 2015年 7月 17日召开了七届八次董事会，会议决定调整审计委员会成员，调整后审计委员会由独立董事王福胜先生、独立董事郭云沛先生和董事、副总经理、董事会秘书孟晓东先生组成，主任委员由具有专业会计资格的独立董事王福胜先生担任，具体个人情况如下：
王福胜先生，1964年出生，博士，会计学专业教授。曾任哈尔滨工业大学管理学院会计系教研室主任，深圳国际技术创新研究院、深圳国创恒科技发展有限公司总会计师，龙建路桥股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事，哈尔滨工业大学管理学院会计系主任，哈尔滨中飞新技术股份有限公司独立董事，哈尔滨秋林集团股份有限公司独立董事，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司独立董事。
郭云沛先生，1947年出生，大专学历，高级编辑,曾任中国医药报社副总编，北京卓信医学传媒集团副总经理、执行总裁，北京玉德未来文化传媒有限公司董事长，《医药界 E药经理人》杂志社出品人。
现任本公司独立董事，亚宝药业集团股份有限公司独立董事，哈尔滨誉衡药业股份有限公司独立董事，昆药集团股份有限公司，天士力制
药集团股份有限公司，北京玉德未来文化传媒有限公司监事，《医药界 E药经理人》杂志编委会主任。
孟晓东先生，1972年出生，工商管理硕士，高级会计师。曾任公司财务部部长、证券部部长、三精制药监事，现任哈药集团有限公司董事，本公司董事、副总经理、董事会秘书，人民同泰副董事长。
二、2015年度董事会审计委员会会议召开情况
报告期内，审计委员会共召开会议 4次，委员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，亲自出席会议，积极对相关议题发表专业意见。
具体如下：
（一）2015年 2月 4日召开了审计委员会 2015年第一次会议，审议通过了《公司 2014年度财务会计报告》；《关于会计师事务所 2014年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》；《2014年度内部控制评价报告》；《2014年度内部控制审计报告》。
（二）2015年 4月 28日召开了审计委员会 2015年第二次会议，会议通过了公司 2015年第一季度报告；
（三）2015年 8月 28日召开了审计委员会 2015年第三次会议，审议通过了《2015年半年度报告》。
（四）2015年 10月 30日召开了审计委员会 2015年第四次会议，审议通过了《2015年第三季度报告》。
三、董事会审计委员会履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
1、评估外部审计机构的独立性和专业性
通过直接接触以及调查和评估，审计委员会认为，为公司提供 2014年度审计服务的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计
人员业务素质良好，恪尽职守，能够严格按照审计程序办事,做到事实清楚、定性准确、处理适当、评价适度，所做综合分析比较透彻，具备审计所需要的专业胜任能力。
2、报告期初，向董事会提出续聘外部审计机构的建议
鉴于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2014年的审计工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，且该所在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，审计委员会一致决定续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2015年的审计服务，包括财务报告审计和内部控制审计。
（二）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审阅了公司 2014年度内部审计工作报告及 2014年内部审计工作计划，督促公司内部审计机构认真落实审计计划，对内部审计出现的问题提出了指导性意见，提高了内部审计工作效率。
（三）审阅公司财务报告并对其发表意见
审计委员会在公司年度财务报告审计会计师事务所进场前，认真审阅了公司编制的 2014年度财务报表，并提出审阅意见；在注册会计师现场审计期间，与年审注册会计师进行了充分的沟通，再次审阅财务报表，并同意将审计报告提交董事会审议。同时，审计委员会重点审核了公司的财务信息及其披露情况，审查了公司的内控制度执行情况。审计委员会在公司年度财务报告审计过程中充分发挥了监督作用，维护了审计的独立性。
（四）评估公司内部控制的有效性
报告期内，审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推进公
司内部控制制度建设，督促指导公司内部审计机构完成内部控制自我评价工作，认真审阅了公司内部控制评价报告及外部审计机构出具的内部控制审计报告。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构沟通
报告期内，为更好促使管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构进行充分有效的沟通，审计委员会在充分听取了各方诉求和意见后，积极进行协调，力求达到高效准确的完成相关审计工作。
四、总体评价
报告期内，审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《公司董事会审计委员会工作制度》等相关规定，尽职尽责地履行了职责，在监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、审阅公司财务报告、协调内外部审计机构的沟通和内部控制有效性等方面发挥了应有的作用,保障了年度审计工作、内部审计和内部控制工作的有效进行,提高了公司财务信息披露的质量,促进了公司治理结构的进一步完善。
特此报告。
哈药集团股份有限公司
董事会审计委员会
二〇一六年二月四日
证券代码: 600105 证券简称:永鼎股份 公告编号：临2018-031江苏永鼎股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●控股股东质押股份未出现平仓风险
本公司于 2018年 4月 26日接到控股股东永鼎集团有限公司(以下简称“永鼎集团”)的通知。具体内容如下：
一、公司股份解质
1、2016年12月12日，永鼎集团将其持有的本公司2,000万股无限售流通股(占本公司当时总股本的2.12%)质押给江苏银行股份有限公司吴江支行，2018年 4月 19日，永鼎集团在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了质押登记解除手续，该笔解押日期根据银行贷款合同的最后一笔贷款到期日。
2、永鼎集团持有本公司 351,458,652股股份（其中 108,216,734股为限售流通股），占本公司总股本（963,893,092股）的36.46%，本次解质后剩余被质押股份数量为17,000万股,占其持股总数的48.37%,占本公司总股本的17.64%。
二、公司股份补充质押
（一）股份补充质押的具体情况
1、2017年12月8日，永鼎集团将其持有的本公司4,500万股无限售流通股(占本公司总股本963,893,092股的4.67%)质押给江苏银行股份有限公司吴江支行，质押期限为壹年，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了股份质押登记手续。（详见公司公告临2017-071）。
因近期公司股票价格波动较大，永鼎集团将其持有的公司1,000万股无限售流通股质押给江苏银行股份有限公司吴江支行，该质押系对上述2017年12月8日办理的股份质押的补充质押，补充质押股份数量占本公司总股本 963,893,092股的1.04%，本次补充质押登记日为2018年4月19日。
2、2017年11月15日，永鼎集团将其持有的本公司3,300万股无限售流通股(占本公司总股本963,893,092股的3.42%)质押给中国工商银行股份有限公司吴江分行，质押期限为壹年，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了股份质押登记手续。（详见公司公告临2017-064）。
2018年1月18日，永鼎集团将其持有的公司700万股无限售流通股质押给中国工商银行股份有限公司吴江分行，该质押系对上述2017年11月15日办理的股份质押的补充质押，补充质押股份数量占本公司总股本 963,893,092股的
0.73%。（详见公司公告临2018-004）。
因近期公司股票价格波动较大，永鼎集团将其持有的公司600万股无限售流通股质押给中国工商银行股份有限公司吴江分行，该质押系对上述2017年11
月15日办理的股份质押的补充质押，补充质押股份数量占本公司总股本
963,893,092股的0.62%，本次补充质押登记日为2018年4月26日。
3、截止本公告日，永鼎集团持有本公司 351,458,652股股份（其中108,216,734股为限售流通股），占本公司总股本（963,893,092股）的36.46%，本次质押后累计质押股份数量为 18,600万股,占其持股总数的52.92%,占本公司总股本的19.30%。
（二）控股股东的质押情况
永鼎集团本次股份质押主要用于对前次股票质押的补充质押，不涉及新增融资安排。永鼎集团资信状况良好，具备资金偿还能力，其还款资金来源包括但不限于经营所得及投资分红，质押风险在可控范围之内，不会导致公司的实际控制权发生变更。根据质押协议，本次质押设置预警线和平仓线，若公司股价下跌，触发预警线或平仓线时，永鼎集团将采取包括但不限于提前还款、追加股票质押等措施应对上述风险。上述质押事项如出现其他重大变动情况，公司将按规定及时披露相关情况。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会2018年4月27日
罗顿发展股份有限公司
2016年度投资者关系管理工作计划
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，制定了公司2016年度投资者关系管理工作计划（以下简称“计划”）。
一、指导思想
自觉、主动按照“公平、公正、公开”原则开展信息披露和投资者关系管理工作，重视与投资者的双向沟通，平等对待全体投资者，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，注意尚未公布信息及内部信息的保密，接受投资者的监督。
二、管理机构
公司董事会秘书为投资者关系管理的负责人；公司董事会秘书办公室是公司的投资者关系管理职能部门，由董事会秘书领导，负责承办投资者关系的日常管理工作；公司其他部门协助董事会秘书办公室做好投资者关系管理工作。公司投资者专线电话：0898-66258868-801，传真：0898-66254868，电子信箱：golden@public.hk.hi.cn和lawtonfz@163.com。
三、2016年工作重点
通过股东大会、公司网站、接听投资者电话、接待来访、答复质询等渠道开展与投资者的双向交流，促进投资者对公司的了解和认同。
（一）努力为股东参加股东大会创造条件
根据法律法规的要求，公司提前在指定媒体发布召开股东大会的通知，认真作好股东大会的登记、安排组织工作。公司股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。公司召开股东大会的地址是由股东大会召集人按照方便股东参加股东大会的原则确定。根据《公司章程》的规定，公司董事、监事和董事会秘书应当出席股东大会，其他高级管理人员应当列席股东大会。董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出解释和说明。在股东大会召开时，公司及工作人员不得向参会者披露任何未披露的信息。股东大会过程中如对到会的股东进行自愿性信息披露，公司应尽快以上海证券交易所认可的方式披露该信息。
（二）及时更新公司网站内容
在公司网站（http://www.lawtonfz.com.cn）开设了投资者关系专栏以及公司概况、要闻报道、主要业务、企业文化、发展历程等栏目。投资者关系专栏包括最新公告、发布上市、定期报告、临时报告、分红配股、公司章程、工作制度、网上交流、董秘信箱。在公司网站的日常维护和内容更新工作中，应做到以下几点：
1．董事会秘书办公室负责公司网站的日常维护，确保公司网站每天正常运行；
2．凡是公司在指定媒体披露的信息，董事会秘书办公室应于披露当天在公司网站的最新公告栏目披露公司信息；
3．董事会秘书办公室应及时在要闻报道栏目中发布非重大、非敏感性的公司动态等信息，其他栏目的信息也应及时更新，以便投资者准确、全面地了解公司的近况；
4．在非重大、非敏感性信息上传之前，董事会秘书办公室应对敏感信息进行排查，有效防止重大信息、敏感信息的泄露。
（三）热情接待投资者的来访
董事会秘书办公室接到投资者来访的预约函后，应立即进行办理预约手续，确定可来访时间后，及时回复投资者。如有变化，应及时告知投资者提前或推迟来访。投资者来访时，安排好相关负责人与投资者见面沟通，原则上董事会秘书应全程参加采访或调研，并做好交谈内容的记录。在接受外界采访、调研过程中，公司应注意尚未公布信息及内部信息的保密，不得披露任何未公开披露的信息，避免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易。投资者突然来访时，也应热情接待，解答投资者的提问，聆听投资者的建议。
（四）及时答复投资者的询问
董事会秘书办公室负责答复投资者的询问。在日常工作中，应做到以下几点：1．确保投资者专线电话和对外公告的电话在工作时间有人接听，耐心回答投资者提出的问题；
2．投资者通过投资者关系互动平台或信箱等方式向公司提出的问题，公司可应根据实际情况，在保证符合信息披露有关规定的前提下，及时回复或解答有