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证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2014-038江苏省交通科学研究院股份有限公司
2013年度权益分派实施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
1、江苏省交通科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 2013年度权益分派方案已获 2014年 5月 6日召开的 2013年年度股东大会审议通过。股东大会决议公告详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
2、本次权益分派方案实施时间距离股东大会通过权益分派方案不超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2013年度权益分派方案为：以公司现有总股本240,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 2.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.80元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 1.90元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，分红前本公司总股本为 240,000,000股，分红后总股本增至480,000,000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.30元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.10元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派的股权登记日为：2014年05月15日（周四），除权除息日为：2014年05月16日（周五）。
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止2014年05月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2014年5月16日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年05月16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户；
3、以下股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东代码|股东姓名|
|1|01*****625|符冠华|
|2|00*****707|王军华|
|3|00*****485|朱绍玮|

4、若投资者在除权日办理了转托管，其现金红利在原托管证券公司处领取。
六、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2014年5月16日。
七、股份变动情况表
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）||||本次变动后||
||数量|比例(%)|发行股份|送股|公积金转股|小计|数量|比例(%)|
|一、有限售条件股份|103,507,210|43%|||103,507,210|103,507,210|207,014,420|43%|
|二、无限售条件股份|136,492,790|57%|||136,492,790|136,492,790|272,985,580|57%|
|三、股份总数|240,000,000|100%|||240,000,000|240,000,000|480,000,000|100%|

八、本次实施送（转）股后，按新股本480,000,000股摊薄计算，2013年年度每股收益为0.39元。
本次权益分派实施完毕后，公司股票期权激励计划首次授予及预留授予的期权数量和行权价格、发行股份收购江苏淮安交通勘察设计研究院有限公司100%股权事项涉及的发行股数和发行价格将相应予以调整。
九、有关咨询办法
咨询地址：江苏省交通科学研究院股份有限公司董事会秘书部
咨询联系人：潘岭松冒同甲
咨询电话：025-86576542
咨询传真：025-86576666
十、备查文件
1．公司股东大会关于审议通过权益分派方案的决议；
2．登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
3．深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
江苏省交通科学研究院股份有限公司董事会
二〇一四年五月八日
杭州初灵信息技术股份有限公司
独立董事2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2018年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
现就本人2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2018年度公司共召开了十次董事会会议，本人亲自出席董事会会议十次，不存在缺席会议的情况，不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情况。在本年度，本人认真阅读、详细研究董事会审议的各项议案及相关材料，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，维护了公司整体利益和中小股东的权益。本人认为2018年度任职期间公司董事会会议的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2018年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立董事意见的情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
1、公司于2018年1月3日召开第三届董事会第十九次会议，本人对《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》发表了独立意见。
2、公司于2018年2月9日召开第三届董事会第二十次会议，本人对公司第一期员工持股计划及其相关事项发表了独立意见。
3、公司于2018年3月12日召开第三届董事会第二十一次会议，本人对《关
于收购控股子公司股权暨关联交易的议案》进行了事前审查并发表了事前认可意见和独立意见。
4、公司于2018年4月20日召开第三届董事会第二十二次会议，本人对《关于续聘2018年度审计机构的议案》、《关于2018年日常关联交易预计的议案》进行了事前审查并发表了事前认可意见和独立意见；对公司《2017年度内部控制自我评价报告》、《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬》、《关于2017年度利润分配预案的议案》、《关于2017
年度计提资产减值准备的议案》、《关于注销部分预留授予股票期权的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于业绩承诺补偿方案的议案》以及公司2017年度关联交易事项、2017年度公司控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况等发表了独立意见。
5、公司于2018年6月25日召开第三届董事会第二十三次会议，本人对《关于子公司与关联方共同投资设立合资公司的议案》进行了事前审查并发表了事前认可意见和独立意见。
6、公司于2018年8月24日召开第三届董事会第二十四次会议，本人对《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于对外投资设立股权投资公司的议案》以及公司2018年上半年关联交易事项、公司控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况等发表了独立意见。
7、公司于2018年8月31日召开第三届董事会第二十五次会议，本人对《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》发表了独立意见。
8、公司于2018年9月6日召开第三届董事会第二十六次会议，本人对《关于回购公司股份的议案》发表了独立意见。
9、公司于2018年11月5日召开第三届董事会第二十八次会议，本人对《关于签署表决权委托协议暨关联交易的议案》进行了事前审查并发表了事前认可意见和独立意见。
三、专业委员会履职情况
作为董事会薪酬与考核委员会的主任委员和战略委员会委员，本人按照相关要求，充分行使自己的各项合法权利，履行规定义务，同时充分运用自己的专业优势为公司生产经营与管理做好服务。通过参与各委员会工作以及主动与公司管
理层沟通，对公司董事、高级管理人员的工作业绩、绩效情况、薪酬等进行审查监督，对公司的经营情况及行业发展状况进行探讨、研究，为公司的规范运营、权益保护等方面提出了合法合规建议。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人深入公司实地现场考察了解公司的生产经营情况、内部控制情况和财务状况，并与公司董事会秘书、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的工作情况
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。
2、作为公司独立董事，本人有效地履行独立董事的职责，对公司董事会审议决策的重大事项主动获取相关资料并进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
3、加强自身学习，提高履行职责的能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，加深对相关法规的认识和理解，以增强履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能
力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的发展建言献策。2019年，将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，更好的维护公司和中小股东的合法权益。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告，谢谢！
杭州初灵信息技术股份有限公司
独立董事：张大亮
2019年4月19日
证券代码：200770 证券简称：*ST武锅B 公告编号：2014－011
武汉锅炉股份有限公司重大事项停牌进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2013年 11月 5日、11月 12日、11月 18日、11月 26日、12月 3日、12月 10日、12月 17日、12月 24日、12月 31日、 2014年 1月 7日、1月 14日、1月 21日、1月 28日、2月 11日、2月 18日披露了《武汉锅炉股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2013－053、2013－054、2013－055、2013－056、2013－057、2013－058、2013－059、2013－060、2013－061、2014－001、2014－003、2014－004、2014－005、2014－008、2014－010），详细内容已于同日刊登于《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网上。公司因筹划重大事项，经公司申请，公司股票自 2013年 11月 5日上午开市起停牌至今。
目前，该重大事项还在继续筹划中。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为切实维护广大投资者的利益，避免对公司股价造成影响，经公司申请，公司股票于2014年2月25日上午开市起继续停牌，待公司通过指定媒体发布相关公告后复牌。
武汉锅炉股份有限公司董事会二〇一四年二月二十五日
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2017-004游族网络股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|2,530,114,414.00||1,534,687,492.10||64.86%||
|营业利润|529,195,635.83||430,269,256.57||22.99%||
|利润总额|586,426,547.25||494,279,343.29||18.64%||
|归属于上市公司股东|585,112,736.65||515,566,574.58||13.49%||
|的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.68||0.62||9.68%||
|加权平均净资产收益|24.09%||42.19%||-18.10%||
|率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|4,691,915,613.54||2,924,683,775.92||60.42%||
|归属于上市公司股东|2,695,097,190.11||2,188,211,216.37||23.16%||
|的所有者权益|||||||
|股 本|861,315,045.00||287,105,015.00||200.00%||
|归属于上市公司股东|3.13||7.62||-58.95%||
|的每股净资产（元）|||||||

注：以上数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩及财务情况
公司2016年度实现营业总收入2,530,114,414.00元,较上年同期增长
64.86%；实现营业利润529,195,635.83元，同比增长22.99%；实现归属于上市公司股东的净利润585,112,736.65元，同比增长13.49%。
2、上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的说明
1）报告期内，公司营业总收入为2,530,114,414.00元，同比增长64.86%。
主要原因：公司业务快速增长。
2）报告期内，公司总资产为4,691,915,613.54元，同比增长60.42%。主要原因：公司业务快速增长。
3）报告期末，公司股本为 861,315,045股，同比增长200.00%。主要原因：公司于 2016年 4月施行了 2015年度利润分配方案，以资本公积向全体股东每10股转增20股导致。
4）报告期末，公司归属于上市公司股东的每股净资产为3.13元，同比增长-58.95%。主要原因：公司于2016年4月施行了2015年以资本公积向全体股东每10股转增20股的利润分配方案，导致每股净资产摊薄。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在2016年第三季度报告中，预计2016年度归属于上市公司股东的净利润比上年度增减变动幅度为5.00%至20.00%，实际为增长13.49%。
本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
游族网络股份有限公司董事会
股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2017-045特一药业集团股份有限公司
关于《请做好相关项目发审委会议准备工作的函》相关问题回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“特一药业”）于2017年9月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》（以下简称“工作函”）。
根据中国证监会相关要求，公司及相关中介机构就工作函中提出的问题进行了认真研究和分析，现将相关问题进行回复并进行公开披露，具体内容请详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《特一药业集团股份有限公司、国信证券股份有限公司关于<请做好相关项目发审委会议准备工作的函>相关问题的回复说明》。公司将按照要求及时将相关回复材料报送中国证监会。
公司本次公开发行可转换公司债券尚需取得中国证监会的核准，公司将根据后续工作进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
特一药业集团股份有限公司董事会2017年9月21日
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编号：2019-44
创意信息技术股份有限公司
关于签署出资协议暨对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“创意信息”或“乙方”）按照战略目标要求，进一步加大政务大数据市场拓展力度，充分发挥外部合作方优势，打造公司在政务大数据领域的影响力和领导力，公司近日与成都市产业投资集团有限公司旗下全资子公司成都市大数据股份有限公司（以下简称“成都市大数据”或“甲方”）和成都源图时代科技有限公司（以下简称“源图时代”或“丙方”）签署了《出资协议书》共同出资设立“成都产创信息科技有限公司”（暂定名，以最终工商登记注册用名为准），注册资本 3,000万元人民币，创意信息以自有资金出资 1,350万元，占注册资本的45%。
2、审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《投融资管理制度》有关规定，本次对外投资事项在董事长对外投资权限内，无需经董事会或股东大会批准。
3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
甲方：成都市大数据股份有限公司
统一社会信用代码：91510100072423440K
法定代表人：冉皓
类型：其他股份有限公司(非上市)
法定地址：成都市高新区吉瑞四路399号1栋8楼
注册资本：贰亿捌仟零伍拾贰万壹仟捌佰元
成立日期：2013年7月5日
成立期限：2013年7月5日至永久
经营范围：大数据服务；大数据技术开发；大数据基础设施技术服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务、数据处理和存储服务；信息化基础设施建设及运营管理；计算机设备及软硬件、通信产品技术开发、技术咨询、技术服务；
销售计算机软硬件；项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、资产管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；信息网络工程设计及施工；货物及技术进出口；建筑机电安装工程、通信工程、电子与智能化工程、建筑智能化系统专项设计、施工（工程类凭资质许可经营）；（依须经相关部门批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
丙方：成都源图时代科技有限公司
统一社会信用代码： 91510100MA6CG5LJ9M
法定代表人：张慧
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定地址：成都高新区天府大道北段1700号9栋1单元12楼1232号
注册资本：200万人民币
成立日期：2018年6月1日
营业期限至：2018年6月1日至永久
经营范围：研发、销售计算机软硬件及辅助设备并提供技术咨询、技术服务；
计算机技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；应用软件服务；基础软件服务；数据处理及存储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、投资标的基本情况
公司名称：成都产创信息科技有限公司（暂定名，以最终工商登记注册用名为准，以下简称：“合资公司”）。
公司注册地址：成都市天府新区（暂定）
公司类型：有限责任公司
注册资本：人民币3000万元
公司经营范围（以工商行政机关的登记核定为准）：包含“成都市公共区域无线接入服务项目”在内的所有无线城市或智慧城市类项目，及以上项目涉及的IT运营（系统集成）、CT运营（广告、应用分发、流量经营、电子商务等增值业务）和DT运营（数据服务和数据交易）；各类信息化项目相关技术开发、转让；独立建设或合资建设新项目等。
四、协议的主要内容
甲方：成都市大数据股份有限公司
乙方：创意信息技术股份有限公司
丙方：成都源图时代科技有限公司
（一）拟设立公司概况
详见本公告“三、投资标的基本情况”。
（二）注册资本
注册资本为人民币3000万元，出资为货币形式，其中：甲方出资额为 1350万元，以现金方式出资，占注册资本的45％；乙方出资额为1350万元，以现金方式出资，占注册资本的45％；丙方出资额为300万元，以现金方式出资，占注册资本的10％。
三方同意按时缴付本条各自所认缴的出资额。三方按比例在完成工商注册起3个月内实缴到位，甲乙丙三方分别缴纳各自认缴出资额的100%。
（三）合同的效力
本合同自三方法定代表人或其授权代表人签字，并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
本次对外投资对于公司实现“大数据+”行业应用领导者的战略具有重要意义。合资公司设立后将立足四川面向全国，将大大推动创意信息政务大数据解决方案在政府各行业的落地以及融合发展。在政府大力倡导的智慧城市治理、智慧园区、工业物联网等领域帮助创意信息加速完成布局，同时也将推动创意信息
WIFI+5G新型无线城市解决方案在各地市以及外省的复制推广，不断提升创意信
息在政务大数据领域的影响力和领导力。
2、对外投资存在的风险
本次对外投资成立合资公司已具备了技术、市场等基本实施条件，合资公司成立后，还可能面临运营管理、内部控制、市场变化等方面的风险。合资公司将积极建立科学的决策体系和市场化的运营体制，有效地加强内部管理，优化公司整体资源配置，以降低和防范相关风险。
3、对外投资对公司的影响
本次对外投资有助于充分发挥公司的技术产品优势、成都市大数据公司的市场业务优势以及源图时代的运营优势，进一步拓宽公司的业务覆盖领域，加快完成公司在政务大数据领域的布局。有助于进一步提升公司的市场竞争力并形成新的利润增长点，从而进一步实现公司及股东利益最大化。
本次投资的资金来源为公司自有资金，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次投资短期内不会对公司的财务与经营成果产生重大影响，长期来看有利于公司战略目标的达成。
六、备查文件
甲乙丙三方签署的《出资协议书》。
特此公告。
创意信息技术股份有限公司董事会2019年4月19日
证券代码：002105 证券简称：信隆实业 公告编号：2014-016深圳信隆实业股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳信隆实业股份有限公司（以下简称:公司）第四届董事会第五次会议通知于2014年03月18日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2014年03月28日09:30-10:30在公司301会议室召开。会议应到董事11名，实际出席董事9名。另外，董事荘贤裕先生因公务出差授权委托董事长廖学金先生代表出席并表决，董事廖学湖先生因公务出差授权委托董事姜绍刚先生代表出席并表决，会议由董事长廖学金先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和本《公司章程》的规定。本公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议讨论并通过了下列决议：
审议事项:
一、审议《关于召开深圳信隆实业股份有限公司 2014年第二次临时股东大会》的议案为进一步深入了解并明确2014年02月12日公司第四届董事会第四次会议审议通过的《关于2014年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供续保》的议案内容，截至2014年3月18日公司持股比例41.93%的股东利田发展有限公司书面请求公司董事会召开临时股东大会并将《关于 2014年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供续保》提交股东大会审议。
经出席本次董事会的全体董事投票表决结果：
11票同意， 000票弃权， 00票反对
决议：全体董事一致通过《关于召开深圳信隆实业股份有限公司2014年第二次临时股东大会》的议案，决定依据截至2014年3月18日止持有公司股份41.93%的股东利田发展有限公司的书面请求及公司《章程》、《股东大会议事规则》等相关规定于2014年04月16日10:30在公司301会议室召开2014年第二次临时股东大会，并将《关于2014年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供续保》的议案提交股东大会审议。
《深圳信隆实业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》的公告将刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn与
《证券时报》。
特此公告。
深圳信隆实业股份有限公司董事会
山东道恩高分子材料股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议山东道恩高分子材料股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《山东道恩高分子材料股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，我们作为山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第二十一次会议审议的议案等事项进行了审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见
经核查，公司 2019年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。同意董事会出具的公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于修订公开发行可转换公司债券预案（修订稿）议案的独立意见
经核查，本次修订后的公开发行可转换公司债券预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，同意《关于修订公开发行可转换公司债券预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、关于公司前次募集资金使用情况的报告的独立意见
经核查，公司编制的《前次募集资金使用情况的报告》如实地反映了公司募集资金使用的实际情况，募集资金使用符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律法规和规范性文件的规定，不存在挪用募集资金或者随意变更募集资金用途等情形，募集资金使用未损害公司及中小股东的合法权益。同意《关于公司<前次募集资金使用情况的报告>的议案》，
山东道恩高分子材料股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议并同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、关于公司对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，在认真审阅相关资料后，我们对公司 2019年上半年度累计和当期对外担保及关联方占用资金情况的发表独立意见如下：
1、经核查，2019年上半年度，公司只对控股子公司进行1.28亿元担保，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，不存在损害包括中小股东在内的全体股东及公司利益的情形。
2、经核查，2019年上半年度，公司不存在控股股东及其它关联方占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生延续到报告期的违规占用资金情况。
（以下无正文）
山东道恩高分子材料股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议[此页无正文，为《山东道恩高分子材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》的签字页]
独立董事签字：
胡迁林 许世英 梁坤
东方时代网络传媒股份有限公司
董事会关于募集资金 2017年半年度存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2017年6月30日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
经中国证监会证监许可[2016]158号文核准，公司2016年非公开发行人民币普通股（A股）59,348,859股，发行价格为每股人民币9.95元，发行对象为：南通富海投资管理中心（有限合伙）、宁波博创金甬投资中心（有限合伙）、上海静观创业合伙企业（有限合伙）、石莉，募集资金总额为人民币590,521,147.05元，扣除各项发行费用人民币17,424,857.39元，实际募集资金净额为人民币573,096,289.66元。该事项经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年3月25日出具的《验资报告（瑞华验字[2016]第 45030004号）验证确认。
募集资金以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
二、募集资金存放与管理情况
为规范公司募集资金的管理，保护投资者的权益，根据深交所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司根据募集资金项目实际需要，在桂林银行股份有限公司城中支行开设募集资金专项账户。2016年4月12日，公司分别与开户银行及保荐机构安信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协
议》。
公司对募集资金的使用履行《公司募集资金管理制度》规定的申请和审批程序，确保专款专用。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。安信证券股份有限公司作为本公司的保荐机构，采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权；公司授权其指定的保荐代表人可以随时到商业银行查询、复印公司专户的资料，公司和商业银行积极配合；三方监管协议的履行情况正常。
截至2017年6月30日，2016年非公开发行股票募集资金存储情况如下：金额单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|银行名称|账号或理财产品代码|账户类别|存储余额|存储方式|
|桂林银行城中支行|000169326300351|专用账户|15,168,371.77|活期存款|
|合 计|||15,168,371.77||

三、报告期内募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金投资项目的资金使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表
1）。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司在2017年1月1日至2017年6月30日期间（以下简称“报告期内”）募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
本报告期公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换的情形。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司报告期内无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5、尚未使用的募集资金用途及去向
本次募集资金用于主营业务相关的投入，包括开展智能电视、家庭智能娱乐终端的销售和运营，加大华尚沙发院线影视剧版权的投入，以满足公司业务扩展的资金需求。公司将根据投资计划，结合公司实际经营需要，将未使用完毕的募
集资金陆续投入。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会二〇一七年八月二十三日
附表1：募集资金使用情况对照表
单位：（万元）
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||57,309.63||本年度投入募集资金总额||||1,822.19||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||-||已累计投入募集资金总额||||55,887.98||
|累计变更用途的募集资金总额|||-||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||-||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|2016年非公开发行股份募集资金|||||||||||
|补充流动资金|否|59,052.11|57,309.63|1,822.19|55,887.98|97.51|不适用||不适用|否|
|承诺投资项目小计||59,052.11|57,309.63|1,822.19|55,887.98|97.51|||||
|超募资金投向|||||||||||
|归还银行贷款（如有）|||||||||||
|补充流动资金（如有）|||||||||||
|超募资金投向小计|||||||||||
|合计||59,052.11|57,309.63|1,822.19|55,887.98||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因||||不适用|||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||不适用|||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||||不适用|||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||||不适用|||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况||||不适用|||||||

|||
|-|-|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|不适用|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|截至2017年6月30日，公司存在未使用完毕的2016年非公开发行股份募集资金 15,168,371.77 元（含募集资金专用账户累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 597,450.40 元及尚未支付的发行费用0元），全部存放于募集资金专户中。2016年非公开发行股份募集资金用于主营业务相关的投入，包括开展智能电视、家庭智能娱乐终端的销售和运营，加大华尚沙发院线影视剧版权的投入，以满足公司业务扩展的资金需求。公司将根据投资计划，结合公司实际经营需要，将未使用完毕的募集资金陆续投入。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|
证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2018-069北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员股份减持计划
减持数量过半的公告
公司董事及高级管理人员刘文红女士、韩江春先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年5月28日披露了《关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（以下简称“预披露公告”，公告编号：2018-056），公司董事兼副总经理刘文红女士计划通过集中竞价或大宗交易等相关法律法规认可的合法方式减持公司股份660万股；公司董事兼副总经理韩江春先生计划通过集中竞价或大宗交易等相关法律法规认可的合法方式减持公司股份590万股。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持区间内，大股东、董监高在减持数量或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。公司于2018年7月13日分别收到刘文红女士、韩江春先生的《关于股份减持计划实施进展的告知函》，刘文红女士、韩江春先生本次减持计划的减持数量已达到减持计划预披露数量的一半，现将具体进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|刘文红|竞价交易|2018-7-11|6.160|1,742,200|0.29|
||竞价交易|2018-7-12|6.172|2,757,800|0.46|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|韩江春|竞价交易|2018-7-5|6.164|205,401|0.03|
||竞价交易|2018-7-6|6.145|220,000|0.04|
||竞价交易|2018-7-11|6.160|1,303,862|0.22|
||竞价交易|2018-7-12|6.157|3,196,600|0.54|
|合计|——|——|——|9,425,863|——|

 2.股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|减持前持有股份||减持后持有股份||
|||股数|占总股本比例（%）|股数|占总股本比例（%）|
|刘文红|无限售条件股份|26,594,000|4.47|22,094,000|3.71|
|韩江春|无限售条件股份|23,838,000|4.01|18,912,137|3.18|

二、其他相关说明
1、刘文红女士、韩江春先生本次减持计划的实施未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）等相关法律法规及规范性文件，亦不存在违反股东相关承诺的情况；
2、本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致，具体详见公司于2018年5月28日披露的《关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-056）；
3、本次减持计划的实施不会对本公司治理结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更；
4、截至本公告日，刘文红女士、韩江春先生预披露的减持计划尚未全部实施
完毕，公司将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，将严格遵守相应的
法律法规等的规定，并及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、刘文红女士出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》；
2、韩江春先生出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会
浙江金洲管道科技股份有限公司独立董事
关于使用自有资金收购参股子公司51%股权暨关联交易
的事前认可函
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会：
根据中国证监会《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等相关规定的要求，我们作为浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，就公司第五届董事会第十四次会议即将审议的《关于使用自有资金收购参股子公司51%股权暨关联交易的议案》及相关资料进行了提前审阅，并了解了相关情况。
该项议案审议的相关事项已构成关联交易。基于我们的独立判断，认为该议案所涉及的交易不存在损害公司及其他股东利益的情况。我们同意将此议案提交公司第五届董事会第十四次会议审议。
独立董事签名：李怀奇、高闯、梁飞媛
潍柴重机股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的专项说明及独立意见
一、关于对关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，作为潍柴重机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，在进行仔细核查并问询管理层后，现对公司截至2014年6月30日关联方资金占用及对外担保情况发表独立意见如下：
1、公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。
2、公司能够严格控制对外担保事项，无对外担保事项。没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
二、关于山东重工集团财务有限公司2014年上半年风险评估报告的独立意见
公司出具的《关于山东重工集团财务有限公司2014年上半年风险评估报告》充分反映了山东重工集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程以及内部风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管，该报告的编制符合相关规定要求。
独立董事：李科浚、杨俊智、张玉明二〇一四年八月二十八日
证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2016-031江西富祥药业股份有限公司
关于延期披露2015年年度报告及2016年第一季度报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2016年 4月 25日（星期一）披露2015年年度报告及2016年度第一季度报告。
因公司财务报告尚未最终完成，为确保财务报告质量和信息披露的准确性，经向深圳证券交易所申请，公司 2015年年度报告及2016年第一季度报告披露时间延期至 2016年4月26日，由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解。
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十二日
证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2015-029湖北台基半导体股份有限公司
关于董事、监事和高级管理人员增持计划进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月9日披露了《关于董事、监事和高级管理人员增持公司股份计划的公告》，公司董事长、总经理邢雁先生、董事、副总经理颜家圣先生、董事、财务总监刘晓珊女士、董事、副总经理吴拥军先生、监事会主席徐遵立先生、监事林庆发先生、董事会秘书、副总经理康进先生，自2015年7月9日起六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过证券公司或基金管理公司定向资产管理等方式择机增持本公司股份，合计增持市值不低于人民币1,500万元。具体内容详见中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2015-027）。
公司于2015年7月29日收到上述董事、监事、高级管理人员共同出具的《关于增持台基股份的告知函》，其通过中信证券定向资产管理计划增持了本公司股份，现将相关情况公告如下：
一、本次增持情况
1、增持人：董事长、总经理邢雁；董事、副总经理颜家圣；董事、财务总监刘晓珊；董事、副总经理吴拥军；监事会主席徐遵立；监事林庆发；董事会秘书、副总经理康进
2、增持目的：基于对公司未来发展充满信心和长期投资价值的充分认可，为促进公司股价稳定，切实维护公司股东及广大中小投资者利益。
3、增持方式：通过中信证券定向资产管理计划—昊青价值稳健1号投资基金经深圳证券交易所证券交易系统从二级市场买入公司股票。
4、本次增持的实施情况：2015年7月28日，上述增持人员通过“昊青价值稳健1号投资基金”经深圳证券交易所证券交易系统从二级市场买入公司股
票299,938股，占公司总股本的0.21%，增持价格为15.4172元/股，增持金额为462.42万元。
5、增持人股份变动情况：本次增持前，上述增持人员通过公司控股股东襄阳新仪元半导体有限责任公司间接持有本公司股份，未直接持有本公司股份。本次增持后，上述增持人员通过“昊青价值稳健1号投资基金”持有299,938股，占公司总股本的0.21%。
二、其他说明
1、本次增持行为符合《证券法》及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等规定的情况。
2、上述增持人员承诺：在增持期间及在增持完成后的六个月内不转让所持公司股份。
3、本次增持实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会影响公司的上市地位，不会导致公司实际控制人发生变化。
4、公司将继续关注公司董事、监事和高级管理人员增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司
董事会
二〇一五年七月二十九日
证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2015-014深圳文科园林股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次临时股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
2、本次临时股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开的情况
（一）会议召开时间
现场会议时间：2015年9月7日（周一）上午 10:00
网络投票时间：2015年9月6日至2015年9月7日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年 9月 7日 9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年9月6日15:00至2015年9月7日15:00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：深圳市福田区深南大道 1006号深圳国际创新中心（福田科技广场）A栋36层会议室
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）召集人：公司第二届董事会
（五）主持人：董事长李从文先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 15名，代表股份 77,400,000股，占公司股份总数的64.50%。其中，通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共计 2名，代表股份 760,000股，占公司股份总数的0.63%。
2、现场出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 15名，代表股份 77,400,000股，占公司股份总数的64.50%；公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次股东大会。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权委托代表共 0名，代表股份 0股，占公司股份总数的0%。
四、议案审议和表决情况
经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项表决通过了以下议案：
（一）审议并通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更手续的议案》
表决结果为：同意 77,400,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决情况：同意 760,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
该议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
（二）审议并通过《关于调整独立董事津贴的议案》
表决结果为：同意 77,400,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决情况：同意 760,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
（三）审议并通过《关于增加公司经营范围的议案》
表决结果为：同意 77,400,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决情况：同意 760,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
（四）审议并通过《关于设立产业投资基金暨关联交易的议案》
关联股东天津东方富海股权投资基金合伙企业（有限合伙）和东方富海（芜湖）股权投资基金合伙企业（有限合伙）合计持有 6,000,000股回避表决。
表决结果为：同意 71,400,000股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决情况：同意 760,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
五、律师出具的法律意见
本次会议由北京市中银（深圳）律师事务所彭章键律师出席见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法，通过的决议合法有效。
六、备查文件
（一）《深圳文科园林股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议》；
（二）《北京市中银（深圳）律师事务所关于深圳文科园林股份有限公司二〇一五年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
深圳文科园林股份有限公司董事会二〇一五年九月七日
山东新北洋信息技术股份有限公司独立董事
关于非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》等规定，我们作为山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责、独立判断的态度，对公司非公开发行股票涉及关联交易事项发表事前认可意见：
1、公司第五届董事会第三次会议将审议的《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》等关联交易相关议案已提交我们审核，我们认为，该关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。我们一致同意提交公司董事会审议。
2、本次非公开发行股票的方案切实可行，募集资金投向符合国家产业政策和公司发展的需要，投资项目具有较强的盈利能力和良好的市场前景。通过本次募集资金投资项目的实施，将进一步扩大公司业务规模，增强公司的综合竞争力和抗风险能力，促进公司的可持续发展，符合公司及全体股东的利益。
3、公司董事会审议本次非公开发行有关议案时，关联董事需回避表决；本次非公开发行有关议案提交股东大会审议时，关联股东也将回避表决。关联交易的审议程序需符合有关法律、法规、规范性文件的规定。
4、上述关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。我们同意将上述议案提交公司第五届董事会第三次会议审议表决。
独立董事：汪东升、孟红、宋文山 2015年5月7日
股票代码：002541 股票简称：鸿路钢构 公告编号：2015-022
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
关于公司高管减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司收到董事、副总经理万胜平先生的通知，根据个人财务安排，万胜平先生于2015年6月16日，通过深圳证券交易所大宗交易减持公司无限售条件流通股110万股，占公司总股本的0.41%。具体情况如下：
一、减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占总股本比例（%）|
|万胜平|大宗交易|2015-6-16|26.46|840,000|0.31|
|||2015-6-16|26.46|260,000|0.10|
|合计||||1,100,000|0.41|

2、本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|万胜平|合计持有股份|4,400,000|1.64|3,300,000|1.23|
||其中：无限售股份|1,100,000|0.41|0|0|

||||||
|-|-|-|-|-|
|有限售股份|3,300,000|1.23|3,300,000|1.23|

二、其它相关说明
1、万生平先生本次减持不涉及敏感期交易、短线交易等，符合《上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、上市公司主要股东在《首次公开发行股票招股说明书》中承诺：“自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；公司股票上市十二个月后，在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持公司股份的25%；在离职后的半年内，不转让所持有公司的股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。”此承诺已严格履行中。
三、备查文件
万胜平先生关于减持公司股份的告知函。
特此公告
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司董事会
二〇一五年六月十八日
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2015-003苏州斯莱克精密设备股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、根据江苏省商务厅发放的《企业境外投资证书》（境外投资证第N3200201400278），苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）已以自有资金完成对斯莱克（美国）有限公司（以下简称“美国斯莱克”）500万美元的增资。本次增资完成后，美国斯莱克注册资本由 200万美元增加至 700万美元。
2、本次增资金额为 500万美元，约合 3111.95万元人民币，本次投资在公司董事长权限范围之内，无需提交公司董事会审议。
3、本次增资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、投资标的基本信息
公司名称：斯莱克（美国）有限公司
公司住所：美国密歇根州
注册资本：200万美元
公司类型：有限公司
经营范围：销售易拉罐制盖高速冲压生产线设备及零配件、产品研发、提供技术服务、技术信息咨询等
2、投资标的的股权结构
公司持有美国斯莱克100%股权，增资前后持股比例未发生变化。
3、标的公司主要财务数据
截止 2013年 12月 31日，美国斯莱克的资产总额为 3529.13万元，负债总额为 2643.11万元，净资产为 886.02万元；营业收入为 70.83万元，净利润为 -170.74万元，以上数据经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截止 2014年 9月 30日，美国斯莱克的资产总额为 4241.94万元，负债总额为 3455.57万元，净资产为 786.37万元；营业收入为 32.52万元，净利润为-99.64万元，以上数据未经审计。
三、本次增资对上市公司的影响
公司本次对美国斯莱克的增资符合公司战略发展规划和业务发展需求，有利于增强美国斯莱克的资本实力，优化其财务结构，增强其抗风险能力；因本次投资系公司以自有资金增资，不会对公司财务经营状况产生重大影响。
特此公告。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会2015年1月21日