证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2018-016号鹏鹞环保股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议。本次股东大会之议案六《关于改聘公司2017年度财务审计机构的议案》，该议案变更了2017年第五次临时股东大会决议通过的聘请公司2017年度财务审计机构事项有关的议案。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议时间：
（1）现场会议召开时间：2018年2月12日（星期一），下午14:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年2月11日下午
15:00至2018年2月12日下午15:00期间的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年2月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
2．现场会议地点：宜兴市高塍镇工业集中区赛特大道25号鹏鹞环保股份有限公司一楼会议室
3．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4．会议召集人：公司董事会。
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1．现场会议出席情况
本次股东大会出席现场会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表股份
265,739,900股，占公司有表决权股份总数的55.3625%。
2．网络投票股东参与情况
本次股东大会通过网络投票的股东共5人，代表股份5,000股，占公司有表决权股份总数的0.0010%。
合计参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表为9人，代表股份
265,744,900股，占公司有表决权股份总数的55.3635%。其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以及董事、监事和高级管理人员外的股东
（下称“中小股东”）为6人，代表股份6,000股，占公司有表决权股份总数的
0.0013%。
3．公司董事、监事、高级管理人员、保荐人代表及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决方式
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
（二）议案表决结果
1．《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
表决情况：同意票265,741,200股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9986%；反对票3,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0014%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意票2,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的38.3333%；反对票3,700股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的61.6667%；弃权票0股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的三分之二以上
通过。
2．《关于修订<鹏鹞环保股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意票265,741,200股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9986%；反对票3,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0014%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意票2,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的38.3333%；反对票3,700股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的61.6667%；弃权票0股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3．《关于修订<鹏鹞环保股份有限公司董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意票265,741,200股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9986%；反对票3,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0014%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意票2,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的38.3333%；反对票3,700股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的61.6667%；弃权票0股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4．《关于修订<鹏鹞环保股份有限公司监事会议事规则>的议案》
表决情况：同意票265,741,200股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9986%；反对票3,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0014%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意票2,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的38.3333%；反对票3,700股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的61.6667%；弃权票0股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
5．《关于修订<鹏鹞环保股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
表决情况：同意票265,741,200股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9986%；反对票3,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0014%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意票2,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的38.3333%；反对票3,700股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的61.6667%；弃权票0股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
6．《关于改聘公司2017年度财务审计机构的议案》
表决情况：同意票265,740,700股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9984%；反对票3,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0014%；弃权票500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意票1,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的30.0000%；反对票3,700股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的61.6667%；弃权票500股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的8.3333%。
表决结果：通过。
7．《关于制定<鹏鹞环保股份有限公司股东大会网络投票工作制度>的议案》表决情况：同意票265,741,200股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9986%；反对票3,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0014%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意票2,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的38.3333%；反对票3700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的61.6667%；弃权票0股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1．见证本次股东大会的律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2．见证律师：方晓杰、胡涵
3．结论性意见：公司2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1．鹏鹞环保股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议。
2．上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于鹏鹞环保股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
鹏鹞环保股份有限公司董事会2018年2月12日