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证券代码:002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2018-27广东凌霄泵业股份有限公司
关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、使用闲置募集资金购买理财产品的情况
2017年 8月 8日，广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第三次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，公司可使用额度不超过人民币 3.5亿元（含 3.5亿元）的闲置募集资金购买商业银行保本型理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司董事长、总经理在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部负责具体购买事宜。授权期限自 2017年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会及保荐机构已就该事项发表意见。上述具体内容详见公司于2017年8月10日在公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（ http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-11）及相关意见。
2017年 8月 25日，公司召开 2017年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。具体内容详见公司于 2017年 8月 26日在公司指定信息披露媒体及网站上披露的《公司 2017年第一次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2017-26）。
本‘随心e’二号法人拓户理财产品”的保本型理财产品，该理财产品的到期日为2018年6月19日。
现将具体内容公告如下：
二、本次购买的理财产品的主要内容
1、产品名称：中国工商银行保本‘随心e’二号法人拓户理财产品
2、产品类型：保本型
3、预期年化收益率：3.50%
4、公司申购总额：1,500万元
5、产品起息日期：2018年3月20日
6、产品到期日期：2018年6月19日
7、产品投资对象：（1）债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押回购等货币市场交易工具；（2）其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等；（3）债权类资产，包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等。
8、关联性说明：公司与工商银行不存在关联关系。
9、风险提示：理财资金管理运用过程中，可能会面临多种风险因素，包括但不限于政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、提前终止风险、交易对手管理风险、兑付延期风险、不可抗力及意外事件风险和信息传递风险。
三、对公司日常经营的影响
基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，公司运用闲置募集资金购买保本型理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目建设，不影响公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险分析
尽管投资理财的产品均属于低风险投资品种，且公司在实施前会严格地进行评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操作及监督管理风险。
2、拟采取的风险控制措施
（1）公司董事会授权公司董事长、总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。
（4）独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买保本型理财产品及相关的损益情况。
五、公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额情况
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|序号|交易对手|产品名称|产品类型|投资金额（万元）|起息日|到期日|预计年化收益率|投资收益（元）|

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|1|中国银行|中银保本理财人民币全球智选【理20171295】——全国澳元|保本型|5,000.00|2017.12.5|2018.4.4|3.40%-4.40%|未到期|
|2|中国银行|中银保本理财人民币全球智选【理20171296】——全国澳元|保本型|5,000.00|2017.12.5|2018.4.4|3.40%-4.40%|未到期|
|3|中国银行|中银保本理财-人民币按期开放理财产品[CNYAQKFTP1]|保本型|1,000.00|2018.1.24|2018.3.28|3.40%|未到期|
|4|工商银行|中国工商银行保本‘随心E’二号法人拓户理财产品【SXE17BBX】|保本型|11,500.00|2018.3.13|2018.6.15|3.5%|未到期|
|5|招商银行|招商银行单位结构性存款|保本型|7,000.00|2018.3.14|2018.6.12|1.35%-4.05%|未到期|
|6|工商银行|中国工商银行保本保本 ‘随心e’二号法人拓户理财产品|保本型|1,500.00|2018.3.20|2018.6.19|3.5%|未到期|

截止本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为人民币31,000万元（含本次购买的1,500万元），未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置募集资金购买理财产品的额度范围。
六、备查文件
相关凭证
特此公告。
广东凌霄泵业股份有限公司董事会
关于公司提起诉讼的公告
证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2019-094摩登大道时尚集团股份有限公司
关于公司提起诉讼的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）起诉澳门国际银行股|
|份有限公司广州分行（以下简称“澳门国际银行”）向公司归还划扣资金事宜于|
|2019 年 10 月 14 日被广州市中级人民法院立案受理，现公司将相关事项公告如|
|下：|
|一、本次诉讼的基本情况|
|（一）诉讼各方当事人|
|原告一：摩登大道时尚集团股份有限公司|
|原告二：广州连卡福名品管理有限公司|
|原告三：翁武强|
|被告：澳门国际银行股份有限公司广州分行|
|（二）案情介绍|
|2018 年 12 月 20 日，公司控股股东广州瑞丰集团股份有限公司（以下简称|
|“瑞丰集团”）的关联方主体广州花园里发展有限公司（以下简称“花园里公司”）|
|与澳门国际银行股份有限公司广州分行（以下简称“澳门国际银行”）签订《综|
|合授信合同》一份，澳门国际银行向花园里公司授予 10,000 万元人民币的授信|
|额度，期限为2018 年12 月 20 日至2019 年 12 月 20 日。同日，控股股东瑞丰集|
|团以广州连卡福名品管理有限公司（以下简称“广州连卡福”）名义与澳门国际|
|银行签订《存单质押合同》一份，约定以广州连卡福存于澳门银行佛山支行金额|
|为10,310 万元的定期存款（存款期限为 2018 年 12 月 20日至 2019年 3月 20 日）|
|为上述《综合授信合同》项下的相关债务提供担保。2019 年 8月 21 日，公司业|

关于公司提起诉讼的公告
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|务过程中发现广州连卡福所持大额存单已被澳门国际银行佛山支行划扣，划扣金|
|额为103,863,933.17 元。|
|经公司自查，上述担保事项未经公司董事会或股东大会审议，也未履行公司|
|用章审批程序，公司坚决维护自身的合法权益。|
|鉴于澳门国际银行在无权、未通知以及未征得广州连卡福同意的情况下，擅|
|自扣划款项严重侵犯了公司利益，公司遂提起本案诉讼。|
|（三）公司的诉讼请求|
|1、请求法院判决确认合同编号为 GRGZ18307 的《存单质押合同》未生效|
|或无效，原告二不承担质押担保法律责任；|
|2、请求法院判决被告向原告一、原告二连带支付人民币100,641,666.67 元；|
|3、请求法院判决被告向原告一、原告二连带赔偿资金占用损失（以|
|100,641,666.67 元为基数，按照中国人民银行公布的同期银行贷款基准利率上浮|
|50%，自 2019 年 8 月21 日起计算至损失实际清偿之日止，暂计至2019 年 9月|
|30日为人民币 747,893.39 元）|
|4、请求法院判决被告承担本案的全部诉讼费用。|
|二、判决或裁决情况|
|截至本公告披露日，本次诉讼尚未开庭审理。|
|三、其他说明|
|本次诉讼尚未开庭审理，目前无法判断对公司本期利润的影响。后续公司将|
|根据诉讼的进展情况，及时披露相关信息，敬请投资者注意投资风险。|
|特此公告。|

摩登大道时尚集团股份有限公司董事会
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2015-041新疆准东石油技术股份有限公司
重大事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 2月10日，公司参股35%的荷兰震旦纪投资有限公司（简称“震旦纪投资”）在阿拉木图与哈萨克斯坦 Galaz and CompannyLLP（简称“目标公司”）的股东签定了附条件生效的关于收购目标公司的《出售购买协议》（简称“SPA”）及配套的《约定、保证和赔偿协议》，目标公司的实际控制人Roxi Petroleumplc（简称“Roxi”）对本次交易提供担保、并出具了担保函（上述文件合称“交易文件”）。具体内容详见公司于2015年2月17日发布的《关于参股公司收购哈萨克斯坦油气资产的公告》（公告编号：2015-015）。
交易文件签署后，本次交易的买方和卖方，分别按照各自适用的法律法规及其内部规章制度履行决策程序、办理相应的政府审批或者备案手续。截止 2015年 4月 28日，卖方已按照哈萨克斯坦法律的规定，取得了哈萨克斯坦国家经济部（MNE）关于经济集中的批准、能源部对向买方出售权益的批准；买方的股东新疆阿蒙能源有限公司（简称“阿蒙能源”）和本公司按照中国法律规定，就该境外投资事项已在新疆维吾尔自治区商务厅和外汇管理局进行了备案。
根据 SPA的约定，本次交易的最终截止日为“2015年 4月 30日、或各方以书面方式同意的其他日期”。鉴于相关方仍在就本次交易实际交割的一些细节问题进行磋商和落实，无法在原来约定的上述期限内完成交割。经相关各方友好协商，2015年4月28日，震旦纪投资与目标公司股东及实际控制人Roxi签署了《关于收购 Galaz and CompannyLLP之<出售购买协议>的补充协议》（简称“补充协议”），将本次交易的最终截止日修订为“2015年5月20日、或各方以书面方式同意的其他日期”。
本次补充协议的签订不会影响交易的正常进行，公司将积极关注本次交易的进展情
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
况，并按照法律法规及相关规则的规定，及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司董事会二○一五年四月三十日
证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2014-027
河南辉煌科技股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2014年3月4日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于 2014年3月10日上午9:00在郑州高新技术开发区科学大道74号3417会议室以通讯表决方式召开，会议应到董事5人，实到5人，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次会议为临时董事会，由公司第一大股东、董事长李海鹰先生提议召开，与会董事经过认真讨论，审议表决通过了以下议案：
以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于延长公司经营期限的议案》：鉴于公司营业执照将于 2014年4月15日到期，为满足公司稳健发展和生产经营的需要，同意将营业执照中公司的经营期限变更为长期有效，并提请股东大会授权董事会全权办理此次变更事项。
本议案尚需经过公司股东大会的审议方可实施。
特此公告！
河南辉煌科技股份有限公司董事会
股票代码：002343 股票简称：禾欣股份 公告编号：2015-006
浙江禾欣实业集团股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江禾欣实业集团股份有限公司第六届董事会第六次会议通知于2015年2月12日以专人送达、邮件方式发出，会议于2015年3月6日上午在公司四楼会议室召开。本次会议由公司董事长沈云平先生主持。本次会议应到董事九名，实到九名；
公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：
1、审议通过了《2014年度总经理工作报告》。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
2、审议通过了《2014年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交公司 2014年度股东大会审议。《2014年度董事会工作报告》详见《2014年度报告全文》第四节董事会报告。公司独立董事孔冬、方岚、高长有、翁志学、张立民、濮文斌向董事会提交了《独立董事 2014年度述职报告》，并将在公司 2014年度股东大会上述职。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
3、审议通过了《2014年度报告及摘要》，并同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。《2014年度报告及摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《2014年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
5、审议通过了《2014年度内部控制评价报告》，并同意将该议案提交公司 2014年度股东大会审议。公司监事会、独立董事分别就内部控制评价报告发表了意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《内部控制鉴证报告》（信会师报字[2015]第 110663号），具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
6、审议通过了《公司2014年度内部控制规则落实自查表》。2014年度公司不存在未落实深圳证券交易所有关内部控制相关规则的情形。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
7、审议通过《公司 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并同意将该议案提交公司 2014年度股东大会审议。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告（信会师报字 2015第 110661号），上述报告及独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表的意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
8、审议通过了《2014年度利润分配的预案》，并同意将该议案提交公司 2014年度股东大会审议。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告（信会师报字 2015第 110660号），2014年度股份公司母公司实现净利润为4,453.09万元，本期按净利润的10%计提法定盈余公积445.31万元。截止2014年末实际可分配的未分配利润为4,387.14万元。
鉴于公司目前正在进行重大资产重组事项，重组方案已报中国证监会并已受理，为了顺利推进该项工作，公司2014年度拟不进行分红、不进行资本公积转增股本、不送红股，公司未分配利润结转下一年度。
本次利润分配预案合法、合规，并且符合公司《章程》及《利润分配政策及未来三年股东回报规划（2012年～2014年）》的要求。公司独立董事、监事会
发表的意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该议案尚待股东大会审议批准。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
9、审议通过了《关于续聘2015年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度财务审计机构，年度审计费用为人民币60万元整。公司监事会、独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
10、审议通过《关于与嘉兴三宝化学有限公司 2015年度日常关联交易预计的议案》。预计2015年度向三宝化学采购原材料2,200万元，销售产品950万元。
上述关联交易议案，公司独立董事和监事会发表了无异议的独立意见，公司出具了《日常关联交易公告》。具体公告详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票赞成（董事沈连根先生回避表决）；0票反对；0票弃权。
11、审议通过了《关于公司2015年度向金融机构申请融资计划的议案》，并同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。具体内容为：
（1）应公司业务发展需要，2015年度公司（含控股子公司）拟向建设银行嘉兴市分行申请不超过人民币5.21亿元（或等值外币）融资额度。融资的信贷品种包括流动资金贷款、承兑汇票、信用证开证、法人账户透支等。
（2）为满足建设银行嘉兴市分行信贷管理规定的具体要求，公司拟以合法拥有的房地产等自有资产做为抵押，担保对上述债务的清偿。
（3）公司董事会授权董事长签署上述融资相关的合同及文件。该议案及授权有效期限自本议案生效之日起至2015年度股东大会召开前一日，最迟不超过
2016年6月30日。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（1）根据2014年公司资金状况和公司发展的资金需求，同意2015年度公司对控股子公司银行贷款提供担保总额不超过4.51亿元（含控股子公司之间相互担保），上述担保的单笔额度不超过3,000万元。
（2）公司董事会授权董事长签署上述担保相关的合同及文件。该议案及授权有效期限自该议案生效之日起至2015年度股东大会召开前一日，最迟不超过
2016年6月30日。
《关于为控股子公司提供担保额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
13、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，并同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。公司拟使用不超过人民币5亿元的自有闲置资金购买稳健型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。累计发生额从本议案生效之日起至2015年年度股东大会前一日不超过人民币30亿元。
《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司监事会、独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
14、审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》。公司拟于2015年3月31日（星期二）下午14：30召开2014年年度股东大会。《关于召开2014年年度股东大会的通知》全文详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
浙江禾欣实业集团股份有限公司
董事会
二○一五年三月十日
证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2015-031广东威创视讯科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 4月 22日，广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决的方式召开了第三届董事会第九次会议，会议通知已于 2015年 4月 16日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过以下决议：
1、以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2015年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。其中：关联董事郑德珵先生回避了表决。
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员以及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展，公司根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规的规定，拟定了《2015年员工持股计划（草案）》及其摘要。
本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。公司将聘请律师事务所对员工持股计划出具法律意见书，并在召开2015年第一次临时股东大会前公告法律意见书。
《2015年员工持股计划（草案）》及其摘要于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。
为了具体实施公司员工持股计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事宜：
（1）授权董事会负责拟定和修改员工持股计划；
（2）授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照员工持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止员工持股计划；
（3）授权董事会对员工持股计划持有人会议通过的决议进行审议；
（4）授权董事会对员工持股计划相关资产管理机构的变更作出决定；
（5）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
3、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司 2015年第一次临时股东大会的议案》。
同意于 2015年 5月 8日（星期五）下午 14:00时在公司 1楼会议室召开公司2015年第一次临时股东大会审议相关事项。
《关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
特此公告。
广东威创视讯科技股份有限公司
董事会
2015年4月22日
证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2014-017利尔化学股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 4月 18日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及资料于 2014年 4月 13日以电子邮件方式送达。应出席会议的董事 9人，实际出席会议的董事 9人。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长高文主持，经过各位董事认真审议，形成如下决议：
一、会议以 9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《公司 2014年第一季度报告》。
《公司 2014年第一季度报告全文》刊登于 2014年 4月 19日的巨潮资讯网，《公司 2014年第一季度报告正文》刊登于 2014年 4月 19日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。
二、会议以 6票同意，0票弃权，0票反对的结果（其中关联董事高文、李波涛、李晓记回避表决），审议通过了《关于向控股股东借款的关联交易议案》。
《关于向控股股东借款的关联交易公告》详细内容刊登于 2014年 4月 19日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。
对上述公司向控股股东借款事项，公司独立董事发表了事前认可意
见和独立意见，上述意见详细内容刊登于 2014年 4月 19日的巨潮资讯网。
特此公告。
利尔化学股份有限公司董事会
二〇一四年四月十九日
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2018-001浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票于2018年1月12日开市起复牌
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东凯恩集团有限公司质押给浙江稠州商业银行股份有限公司丽水遂昌支行的 6580万股本公司股票触及补仓线，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称“凯恩股份”，证券代码002012）自 2017年12月 28日（星期四）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。公司于2017年12月28日披露了《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于因控股股东质押股票触及补仓线的停牌公告》（公告编号：2017-126）。
公司股票停牌期间，凯恩集团有限公司经与浙江稠州商业银行股份有限公司丽水遂昌支行协商，双方达成一致，凯恩集团有限公司及其关联人通过增加存单、房产及所持公司股份等担保物，已经消除补仓风险。
一、凯恩集团有限公司累计质押公司股份情况
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|序号|质押数量（股）|质押期限|质权人|
|1|14,300,000|2017.2.15-2019.2.14|浙江稠州商业银行股份有限公司丽水遂昌支行|
|2|7,700,000|2017.2.16-2019.2.14|浙江稠州商业银行股份有限公司丽水遂昌支行|
|3|15,400,000|2017.2.21-2019.2.20|浙江稠州商业银行股份有限公司丽水遂昌支行|

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|4|14,200,000|2017.5.26-2019.5.24|浙江稠州商业银行股份有限公司丽水遂昌支行|
|5|7,100,000|2017.6.28-2019.6.27|浙江稠州商业银行股份有限公司丽水遂昌支行|
|6|8,750,000|2017.6.15-2019.6.15|中信银行股份有限公司杭州分行|
|7|7,007,392|2017.9.21-2018.9.21|中信银行股份有限公司杭州分行|
|8|7,100,000|2017.11.22-2019.11.21|浙江稠州商业银行股份有限公司丽水遂昌支行|

截至公告披露日，凯恩集团有限公司持有公司股份 82,238,392股、占公司总股本的17.59%。凯恩集团有限公司所持有公司股份累计被质押81,557,392股、占其持有公司股份总数的99.17%，占公司总股本的17.44%。
二、凯恩集团有限公司累计质押公司股份 81,557,392股，其中质押给浙江稠州商业银行股份有限公司丽水遂昌支行6,580万股，占累计质押比例的80.68%，凯恩集团有限公司目前质押的股票不存在平仓风险，后续若出现平仓、冻结、拍卖或被强制过户的风险时，公司将提醒实际控制人和控股股东及时通知上市公司并披露如下信息：
（一）说明是否可能导致实际控制权发生变更并进行相应的风险提示；
（二）控股股东拟采取的补救措施；
（三）持续披露强制平仓或强制过户等风险的后续进展情况，包括但不限于：追加质押股份或其他担保物的数量、强制平仓进展情况、拍卖结果、上市公司实际控制人是否发生变动、对上市公司产生的影响等。
（四）如股份变动达到《证券法》《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，还应当遵守权益披露的相关规定。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：凯恩股份，证券代码：002012）自2018年1月12日（星期五）开市起复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在指定媒体的正式公告为准，敬
请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会2018年1月12日
证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2017-025贝达药业股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长丁列明先生召集，会议通知于 2017年3月22日通过邮件、电话方式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、方式和内容。
2、本次董事会于2017年3月27日在公司15楼会议室召开，采取现场会议和电话会议结合的方式，以现场投票的方式进行表决。
3、本次董事会现场出席会议的董事2人，YINXIANGWANG、YISHI、YINGDU、万江、任明川、丁利华、赵骏等7位董事以电话会议方式参加会议并表决。
4、本次董事会由董事长丁列明先生主持，公司部份监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
为满足公司业务发展需要，贝达药业股份有限公司（以下简称“贝达药业”或“公司”）拟为全资子公司贝达投资（香港）有限公司（以下简称“贝达投资”）向商业银行申请办理的银行授信业务提供最高金额不超过1500万美元的担保，担保期限不超过12个月。上述授信及担保总额为公司拟申请的授信额度和拟提供的
担保额度，具体授信及担保金额尚需银行或相关机构审核同意，以实际签署的合同为准。
截至2016年12月31日，贝达投资资产负债率为0，公司累计对外担保余额为0元(不含本次担保)。该笔担保额度未超过公司最近一期经审计净资产的10%，按照公司对外担保制度，本次担保事项由董事会审议，并经出席董事会会议的三分之二以上董事和全体独立董事三分之二以上同意后实施。
公司独立董事就该事项已发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于公司和 Xcovery Holding Company LLC就全球多中心Ⅲ期临床试验（中国区）合作的议案》
按照贝达药业和Xcovery Holding CompanyLLC（以下简称“Xcovery公司”）于2014年10月25日签订的《合作协议》，贝达药业作为 Xcovery公司在中国区域内的独家合作伙伴，Xcovery公司将在区域内就X-396全球多中心Ⅲ期临床试验与公司进行独家合作。
目前，X-396项目全球多中心Ⅲ期临床试验在中国已经提交申请，现正在审评当中。按照《合作协议》，由贝达药业负责在中国区域的全球多中心临床试验的计划和组织实施，为顺利推进X-396项目的临床试验工作，双方拟签订协议补充约定以下事项：由贝达药业自行购买在中国区域内开展的X-396Ⅲ期全球临床研究的对照药克唑替尼，该临床试验将在2017年5月启动，首批药物计划购买金额为300万美元。后期在贝达药业提交对照药物付款凭据、购买协议或类似文件后，Xcovery公司应偿还公司实际发生的购买对照药的金额，该款项按照《合作协议》的约定按季度支付。
本次关联交易事项涉及金额300万美元，按照《公司关联交易决策制度》未超过公司最近一期经审计净资产的5%，由公司董事会审议批准。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。关联董事丁列明、FENLAI TAN回避表决。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，公司第二届
监事会第六次会议审议通过了该事项，具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、贝达药业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；
2、贝达药业股份有限公司第二届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告
贝达药业股份有限公司董事会 2017年3月27日
证券代码：002509 证券简称：天广消防 公告编号：2015-012天广消防股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展公告（十四）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天广消防股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：天广消防；股票代码：002509）已于2014年8月19日上午开市起停牌。2014年11月11日，公司披露《天广消防股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌公告》，确认本次筹划的重大事项涉及重大资产重组。2014年 11月 18日、25日、12月 2日、9日、16日、23日、30日、2015年 1月 6日、13日、20日、27日、2月 3日及 11日，公司分别披露了《天广消防股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告》、《天广消防股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（二）》、《天广消防股份有限公司关于筹划重大资产重组延期复牌暨进展公告》、《天广消防股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（四）》、《天广消防股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（五）》、《天广消防股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（六）》、《天广消防股份有限公司关于筹划重大资产重组延期复牌暨进展公告》、《天广消防股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（八）》、《天广消防股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（九）》、《天广消防股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（十）》及《天广消防股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（十一）》、《天广消防股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（十二）》及《天广消防股份有限公司关于筹划重大资产重组延期复牌暨进展公告》。
2014年 11月 13日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，公司董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。公司在后续的延期复牌暨进展公告中披露本次重组标的为消防工程公司，并预计在2015年4月11日前披露本次重大资产重组预案（或报告书）并申请股票复牌。
目前，公司及各方正在积极推动各项工作，公司聘请的财务顾问、律师事务所、会计师事务所、评估机构等中介机构正在紧张开展法律、审计、评估等尽职调查工作，重组方案的论证及优化正在抓紧进行，该事项仍存在不确定性，公司股票将继续停牌。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该重大资产重组事项的进展公告，直至发布重大资产重组预案（或报告书）并在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登公告。
上述重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天广消防股份有限公司董事会
二〇一五年二月十六日
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2018-071山东金城医药集团股份有限公司
关于全资子公司为控股子公司提供资产抵押担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司为控股子公司提供资产抵押担保的议案》，公司全资子公司山东金城柯瑞化学有限公司（以下简称“金城柯瑞”）为公司控股子公司山东金城生物药业有限公司（以下简称“金城生物”）向银行申请5,500万元人民币流动资金贷款提供资产抵押担保。
金城柯瑞以其自有房产及土地为上述综合授信5,500万元提供抵押担保，其中：房产证号分别为：淄博高新区字第03-1005303号、淄博高新区字第03-1035526号、淄博高新区字第03-1035527号、淄博高新区字第03-1006085号、淄博高新区字第03-1005304号、淄博高新区字第03-1001506号；土地证号分别为：淄国用（2008）第F00136号、淄国用（2006）第F00713号、鲁（2018）淄博高新区不动产权第0006967号。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等规定，本次担保事项已经公司董事会出席会议的三分之二以上董事审议同意，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
1、名称：山东金城生物药业有限公司
2、住所：淄博市淄川区经济开发区胶王路复线北,东一路西
3、法定代表人：杨修亮
5、成立日期：2009年06月04日
6、经营范围：原料药(谷胱甘肽、谷胱甘肽钠、氧化型谷胱甘肽及其盐、丁二磺酸腺苷蛋氨酸、丙氨酰谷氨酰胺、硫酸多粘菌素B、维生素D3、盐酸阿考替胺、泊沙康唑)生产、销售；粉针剂、小容量注射剂生产、销售；保健食品生产、销售；单一饲料(酿酒酵母细胞壁、酵母粉、酵母水解物、酵母提取物)生产、销售；医药原料及中间体(不含危险、易制毒化学品、药品)销售,货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
7、统一社会信用代码：91370302689496711L
8、与上市公司的关系：金城生物为本公司的控股子公司，本公司直接持有该公司95.24%的股份。
（二）最近一年（经审计）一期（未经审计）财务数据
单位：元
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|2017年末总资产|2017年末净资产|2017年营业收入|2017年净利润|资产负债率|
|515,273,333.87|417,836,627.10|193,176,207.73|40,934,931.40|18.91%|
|2018年6月末总资产|2018年6月末净资产|2018年1-6月营业收入|2018年1-6月净利润|资产负债率|
|550,459,965.20|433,203,604.96|124,143,283.86|35,561,111.19|21.30%|

三、拟签订担保合同的主要内容
（一）协议的主要内容
1、抵押人:山东金城柯瑞化学有限公司
2、抵押权人:中国工商银行股份有限公司淄博淄川支行
3、担保的范围：包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现抵押权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、拍卖费、变卖费等），但实现抵押权的费用应首先从抵押物变现所得中扣除，而不包括所述之最高余额内。
4、担保方式：抵押担保
5、担保期限：5年
（二）担保资产的基本情况
本次担保抵押物为金城柯瑞拥有房屋所有权的六处房产及拥有土地使用权的
三宗土地。具体情况如下：
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|序号|权证编号|地址|建筑面积（㎡）|购入价格（万元）|
|1|淄博高新区字第03-1005303号|淄博高新区化工东区|900.9|68.16|
|2|淄博高新区字第03-1035526号|淄博高新区宝西路28号|6661.69|1006.20|
|3|淄博高新区字第03-1035527号|淄博高新区宝西路28号|3535.74|467.90|
|4|淄博高新区字第03-1006085号|淄博高新区化工东区|1302.96|158.93|
|5|淄博高新区字第03-1005304号|淄博高新区化工东区|3709.04|343.88|
|6|淄博高新区字第03-1001506号|淄博高新区化工东区|2702.21|392.22|
|7|淄国用（2008）第F00136号|淄博高新区化工东区，宝西路东侧|45062|1559.51|
|8|淄国用（2008）第F00713号|淄博高新区化工东区|18702|271.61|
|9|鲁（2018）淄博高新区不动产权第0006967号|淄博高新区宝山东路9号|2183.9|312.14|

除本次抵押外，以上房产、土地不存在其他抵押或第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押、冻结等司法措施。
四、董事会意见
金城生物目前生产经营正常，本次申请银行授信主要因生产发展需要补充项目建设流动资金。金城柯瑞以其自有房产为本次授信5,500万元提供抵押担保,实现了固定资产的有效利用，有利于金城生物的经营发展且财务风险可控。该笔抵押担保对金城柯瑞及公司目前经营及财务状况无重大影响。
五、独立董事意见
本次金城柯瑞以其自有的土地、房产为金城生物提供抵押担保，有助于解决金城生物的资金需求，有利于其经营业务的顺利开展和公司整体目标的实现。本次抵押担保，公司在担保期内有能力对金城生物的经营管理风险进行控制，担保内容及决策程序符合有关法律、法规、规范性文件以及公司相关制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本次担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保总额为127,500万元，占公司最
近一期经审计的净资产比例为32.38%；实际累计对外担保余额为26,300万元，占公
司最近一期经审计的净资产比例为6.68%；无逾期对外担保。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于2018年半年度相关事项的独立意见；
特此公告。
山东金城医药集团股份有限公司董事会2018年8月14日
证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2017-007
华帝股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于 2017年3月1日以短信、传真和电子邮件方式发出，会议于2017年3月8日上午9:30以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。参加会议的董事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于申请银行综合授信并授权公司董事长签署商业银行借款合同的议案》。同意公司向相关商业银行申请总额不超过20.8亿元人民币的综合授信额度，综合授信的业务范围主要是申请和签署与授信业务有关的合同及其他法律文件，其中包括流动资金借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、履约保函等业务。并授权董事长潘叶江先生在董事会闭会期间，全权办理上述授信业务并签署与授信银行单笔借款不超过 5000万元人民币业务的合同及其相关法律文件，本次授权期限自 2017年1月1日起至2017年12月31日止。
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|-|
|本议案尚需提交股东大会审议。|
|2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>|
|的议案》，修订后的制度内容详见 2017年3月9日刊登在巨潮资讯网站上|
|(http://www.cninfo.com.cn)的《公司章程修订案》及《华帝股份有限公司章程》。|
|本议案尚需提交股东大会审议。|

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|-|
|3、以7票同意、0票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总裁的|
|议案》。同意聘任韩伟先生为公司副总裁。任期自本次会议通过之日起至本届董|
|事会届满之日止。公司独立董事已就聘任公司副总裁发表了同意的独立意见，具|
|体内容详见2017年3月9日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的公司《独|
|立董事关于公司聘任副总裁的独立意见》。|
|4、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开 2017年|
|第一次临时股东大会的议案》。同意公司于2017年3月27日召开 2017年第一|
|次临时股东大会，会议具体情况见 2017年3月9日刊登在《证券时报》、《证|
|券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《关|
|于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。|

三、备查文件
第六届董事会第九次会议决议及表决票
华帝股份有限公司
董事会
二〇一七年三月八日
证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2018〕020号华明电力装备股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
华明电力装备股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划重大事项，公司股票已经于2018年5月3日开市起停牌，公司同日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：〔2018〕017号），并于2018年5月10日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：〔2018〕018号）。
截至本公告日，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织各方推进本次重组的各项工作，相关中介机构正按计划开展工作。鉴于该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据相关规定，公司股票自2017年5月17日开市时起继续停牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
华明电力装备股份有限公司董事会2018年5月16日
证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2019-054
深圳四方精创资讯股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划实施进展的公告
Systex Solutions (HK) Limited保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》(公告编号：2019-051)，持有公司股份 11,161,541股（占公司总股本比例5.91%）的股东 Systex Solutions (HK)Limited（以下简称“SystexSolutions”）计划自本公告发布之日起 15个交易日之后的三个月内（2019年 12月16日-2020年3月15日）以集中竞价的方式减持本公司股份不超过1,889,000股（占本公司总股本比例1%），且任意连续 90个自然日内不超过公司股份总数的1%。
公司于2019年 12月16日收到股东 Systex Solutions出具的《股份减持计划实施进展告知函》,截至本公告日该减持计划数量已经过半，现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|Systex Solutions(HK) Limited|集中竞价|2019 年 12月16日|38.0015|946,500|0.50|
||合 计|||946,500|0.50|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份|本次减持后持有股份|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|SystexSolutions(HK)Limited|合计持有股份|11,161,541|5.91|10,215,041|5.41|
||其中：无限售条件股份|11,161,541|5.91|10,215,041|5.41|
||有限售条件股份|0.00|0.00|0.00|0.00|

二、其他相关说明
1、Systex Solutions本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、Systex Solutions本次减持未违反公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所做出的承诺。
3、Systex Solutions不是公司控股股东、实际控制人，减持不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致本公司控制权发生变更。
4、本次减持后Systex Solutions持有公司10,215,041股，占公司总股本的5.41%，仍是持有公司5%以上的股东。
三、备查文件
Systex Solutions出具的《股份减持计划实施进展告知函》。
特此公告！
深圳四方精创资讯股份有限公司董事会2019年12月17日
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
我们作为深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》对公司第三届董事会第十四次会议所议事项，基于独立判断立场，发表如下意见：
一、 独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《关联交易管理办法》的规定，我们对公司关联方的资金占用和对外担保情况进行了仔细的核查，现发表如下独立意见：
公司能严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等法律法规和《公司章程》、《关联交易管理办法》的有关规定，严格控制对外担保风险。
2015年上半年，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2015年6月30日的违规关联方占用资金情况。
2015年上半年，公司没有发生对外担保情形，也不存在以前年度发生并累计至2015年6月30日的对外担保情形。
二、 独立董事关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《公司章程》、《独立董事制度》等规定，经审阅公司编制的《关于2015
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，发表如下独立意见：
公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金专项存储与使用管理办法》等相关规定管理募集资金专用账户，《董事会关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2015年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在违规的情形。2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
独立董事：周俊祥、李贵才、黄瑞
股票代码：002239 证券简称：金飞达 公告编号：2014-082江苏金飞达服装股份有限公司
关于公司实际控制人及相关主体为保证公司控制权在重组
完成后不发生变更出具承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司拟通过向特定对象非公开发行股份及支付现金相结合的方式购买南京奥特佳新能源科技有限公司（以下称“奥特佳”）100%的股权。
为保证本公司控制权在重组完成后不发生变更，公司实际控制人王进飞、奥特佳相关股东及其实际控制人出具了保证公司控制权的相关承诺，具体公告如下：
本公司实际控制人王进飞承诺，本次交易完成前以及本次交易完成后 36个月内不减持所持上市公司任何股份（包括本次交易前间接持有上市公司股份、本次通过非公开发行认购直接持有的上市公司股份）。
交易对方江苏金淦、北京天佑及其实际控制人张永明分别承诺，在本次交易完成后 36个月内，不通过任何方式谋求对上市公司的控制地位，不与上市公司其他任何股东采取一致行动，不通过协议、其他安排与上市公司其他股东共同扩大其所能够支配的上市公司股份表决权。
江苏金飞达服装股份有限公司董事会
股票代码：002515股票简称：金字火腿公告编号：2015-074
金字火腿股份有限公司
关于全资子公司金字冷冻食品城有限公司增资完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 17日召开了第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于对子公司金字冷冻食品城有限公司增资的议案》，同意公司以在金字冷冻食品城有限公司（以下简称“冷冻食品城”）地块上或正在使用但目前产权尚在金字火腿的实物资产以 2015年 10月 31日账面净值人民币 21,617.8958万元向冷冻食品城进行增资。具体内容详见巨潮资讯网《第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2015-070）、《关于对子公司金字冷冻食品城有限公司增资的的公告》（公告编号：2015-071）等相关公告。
目前，冷冻食品城已完成了增加注册资本的工商变更登记手续，并获得了金华市市场监督管理局换发的《营业执照》，登记的相关信息如下：
公司名称：金字冷冻食品城有限公司
统一社会信用代码：913307015972467230
公司住所：浙江省金华市婺城区金星南街 36号
成立日期：2012年 05月 31日
营业期限：2012年 05月 31日至长期
法定代表人：薛长煌
注册资本：叁亿叁仟陆佰壹拾柒万捌仟玖佰伍拾捌元整
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：货运；普通货物运输；站场；货运站（场）经营（货运配载、仓储理货），批发兼零售；预包装食品兼散装食品；提供食品冷冻存储服务；初级食用农产品销售（需国家专项审批的项目除外），配送服务，市场经营管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会 2015年 11月 20日
大连冷冻机股份有限公司
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，我们作为大连冷冻机股份有限公司（“公司”）之独立董事，特对报告期内公司对外担保情况和控股股东及其它关联方占用公司资金情况及公司2017年8月25日七届十五次董事会议所议关于使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品重大事项发表独立意见如下：
一、报告期内公司对外担保情况和控股股东及其它关联方占用公司资金情况。
经审查，报告期内公司针对国开发展基金专项基金实施事宜，为控股股东提供担保。该担保形式上是为控股股东担保，实际上是为公司自身获得资金支持而担保。我们对上述关联交易予以了事前认可，并发表了一致同意的独立意见。
经审查，报告期内公司除为控股股东提供担保外，未为任何非法人单位或个人提供担保。
经审查，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
综上所述，我们认为公司较好地执行了相关规定。
二、关于使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品重大事项。
我们认为：公司本次使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，符合相关规定，有利于在控制风险前提下提高公司募集资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响募投项目建设和募集资金正常使用；该事项决策程序合法合规，公司董事会制定了切实有效的内控措施，资金安全能够得到保障。综上，我们同意公司使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品。
独立董事：戴大双、刘继伟、王岩