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证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2019-025金雷科技股份公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金雷科技股份公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 9日召开的第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更是根据财政部新修订及颁布的企业会计准则进行的合理变更，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
财政部 2017颁布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会[2017]14号），要求境内上市企业自 2019年 1月 1日起施行新金融工具相关会计准则。
财政部于 2018年 6月 15日颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“财会[2018]15号”），要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表。
按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。
2、变更前采用的会计政策
依据财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司的会计政策按照财政部于 2017年修订颁布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》以及 2018年 6月 15日颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》的规定执行，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
5、审批程序
公司于2019年4月9日召开了第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对该议案发表了独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、变更后采用的会计政策及其对公司的影响
（一）新金融工具准则主要包括：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
2、金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、修订套期会计相关规定，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动。
（二）根据财会[2018]15号准则的相关要求，公司对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了相应调整：1、“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；
4、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5、“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；
7、“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8、“持有待售资产”行项目及“持有待售负债”行项目核算内容发生变化；
9、新增“研发费用”项目,原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
10、新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目，在“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目
11、“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”行项目、“营业外支出”行项目核算内容调整。
12、“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；
13、所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目；除上述项目变动影响外，本次会计政策变更仅影响财务报表的列报项目，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不影响公司 2018年度总资产、负债总额、净资产及净利润等相关财务指标。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部新修订及颁布的企业会计准则进行的合理变更，符合深圳证券交易所《创业板上市公司
规范运作指引》的有关规定，符合公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的独立意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）及《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。本次变更会计政策的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的权益的情形。同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
本次会计政策变更是根据财政部新修订及颁布的企业会计准则进行的合理变更，符合深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，符合公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益；董事会对该事项的审议表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关的规定，没有损害公司及中小股东的利益。监事会同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、第四届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
金雷科技股份公司董事会
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2016-056
债券代码：112233 债券简称：14漳发债
福建漳州发展股份有限公司
关于调整公司非公开发行 A股股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
为避免本次非公开发行出现发行价格严重偏离市价的情况，公司在除权除息调整发行价格之外，新增市场价格变化调整机制，对公司非公开发行 A股股票方案之发行数量、定价原则与发行价格进行再次调整，发行方案其他内容保持不变。
福建漳州发展股份有限公司（以下简称“公司”）2015年 09月 13日召开的第六届董事会 2015年第五次临时会议及 2015年 09月 30日召开的 2015年第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行 A股股票相关事项，公司拟向 4名特定对象发行不超过 178,890,876股（含 178,890,876股）的 A股股票，发行价格为 5.59元/股，募集资金总额不超过人民币 100,000.00万元（含 100,000.00万元）；并已获得福建省人民政府国有资产监督管理委员会的原则同意。详见公司分别于 2015年 9月 15日、2015年 09月 19日和 2015年 10月 8日披露在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。
2016年 1月 4日，公司召开的第七届董事会 2016年第一次临时会议审议通过《关于调整公司本次非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，调整后，公司拟向 3名特定对象发行不超过 152,057,245股（含 152,057,245股）A股股票，募集资金总额不超过人民币 85,000.00万元（含 85,000.00万元），并对募集资金用途进行了相应的调整。详见公司于 2016年1月 5日披露在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。
2016年 5月 11日，公司召开的第七届董事会 2016年第六次临时会议审议通过《关于调整公司本次非公开发行 A股股票方案的议案》等相关议案，调整后，公司拟向 2名特定对象发行不超过 107,334,526股（含 107,334,526股）A股股票，募集资金总额不超过人民币 60,000.00万元（含 60,000.00万元），并对募集资金用途进行了相应的调整。详见公司于 2016年 5月 13日披露在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。
为避免本次非公开发行出现发行价格严重偏离市价的情况，根据 2015年第一次临时股东大会的授权，公司于 2016年 6月 27日召开的第七届董事会2016年第七次临时会议对本次非公开发行A股股票的发行数量及定价原则与发行价格等进行调整。具体如下：
一、发行数量
原方案：本次非公开发行股票的数量不超过 107,334,526股（含 107,334,526股）。
若公司 A股股票在本次发行定价基准日至发行期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行数量将作相应调整。
调整后方案：本次非公开发行股票的数量不超过 107,334,526股（含 107,334,526股）。
若公司 A股股票在本次发行定价基准日至发行期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行数量将作相应调整。发行期间，若发行价格调整为发行期首日前 20个交易日股票交易均价的70%，发行数量也随发行价格进行相应调整。
二、定价原则与发行价格
原方案：本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票第六届董事会 2015年第五次临时会议决议公告日（即 2015年 09月 15日），发行价格为 5.59元/股，即不低于定价基准日前 20个交易日公司股票均价的90%（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行价格将作相应调整。
调整后方案：本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开
发行股票第六届董事会 2015年第五次临时会议决议公告日（即 2015年 09月 15日），发行价格为 5.59元/股，即不低于定价基准日前 20个交易日公司股票均价的90%（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行价格将作相应调整。
发行期间，若前述发行价格低于发行期首日前 20个交易日公司股票交易均价的70%，则本次发行的发行价格调整为发行期首日前 20个交易日公司股票交易均价的70%（发行期首日前 20个交易日股票交易均价＝发行期首日前 20个交易日股票交易总额/发行期首日前 20个交易日股票交易总量）。
除上述调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项均无变化。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会二○一六年六月二十八日
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2016-83湖南黄金股份有限公司
关于增加 2016年度日常关联交易预计金额的公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
经湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议和 2015年度股东大会审议通过，2016年预计公司及下属子公司与控股股东及其下属子公司发生的日常关联交易金额为189,700万元，其中预计向湖南中南黄金冶炼有限公司（以下简称“中南冶炼”）采购原料、商品发生的关联交易金额为 85,000万元，具体内容详见2016年3月31日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于预计2016年度日常关联交易的公告》（公告编号：临2016-31）。
经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，增加 2016年度公司全资子公司湖南辰州矿业有限责任公司（以下简称“辰州矿业”）与控股股东子公司湖南南方稀贵金属交易所股份有限公司发生的日常关联交易金额为2,005万元，增加后预计公司及下属子公司 2016年度与控股股东及其下属子公司发生的日常关联交易总金额不超过191,705万元。具体内容详见2016年8月23日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加2016年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2016-63）。
鉴于辰州矿业向中南冶炼采购原料、商品业务量预计增加，且采购价格较原预计采购价格有所上涨，本次预计增加向中南冶炼采购原料、商品日常关联交易金额为12,000万元。增加后，预计公司及下属子公司2016年度与中南冶炼发生
的采购原料、商品日常关联交易金额不超过 97,000万元，预计公司及下属子公司 2016年度与控股股东及其下属子公司发生的日常关联交易总金额不超过203,705万元。
2016年12月13日，公司第四届董事会第十六次会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加2016年度日常关联交易预计金额的议案》。关联董事黄启富先生、陈泽吕先生回避表决。
本次增加 2016年度日常关联交易预计金额事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（二）预计增加关联交易类别和金额
单位：人民币万元
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||关联交易类别||关联人||原预计金额||预计增加金额||预计总金额|
|向关联人采购原料、商品||湖南中南黄金冶炼有限公司||85,000||12,000||97,000||
|合计||||85,000||12,000||97,000||

（三）截至 2016年 11月 30日，公司及下属子公司向中南冶炼采购原料、商品发生的日常关联交易金额为88,022.88万元。
二、关联人介绍和关联关系
1.基本情况和公司的关联关系
湖南中南黄金冶炼有限公司（以下简称“中南冶炼”），成立于 2006年 8月8日，注册资本37,000万元，注册地址湖南平江县工业园区，主要从事黄金等有色金属收购、冶炼等。截至 2016年 9月 30日，中南冶炼的总资产为 68,290.13万元，净资产为 9,672.04万元；2016年1-9月营业收入 87,040.78万元，净利润3,322.35万元。以上数据未经审计。
2.关联关系
湖南黄金集团有限责任公司为公司控股股东，中南冶炼受公司控股股东控制，该关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的情形。
3.履约能力分析
公司及下属子公司与中南冶炼的交易采取货到付款方式或约定的其他方式，
不存在履约能力障碍，不存在坏账风险。
三、关联交易的主要内容及定价政策
（一）定价政策与依据：按照“公正、公平、诚实信用、等价有偿、非独占经营”的原则，根据国际及国内市场同类产品市场行情，依据产品和原材料品质严格按标准浮动。
（二）结算方式：采用货到付款或双方约定的其他付款方式进行交易。
（三）协议签署情况：
1.协议签署方式：在2016年度预计的总交易金额额度内，每一批次的交易均根据市场行情及需求情况签订相应的购销合同。
2.协议有效期：2016年1月1日至2016年12月31日为总的有效期限。每一批次的合同期限则按相关交易的执行情况确定。
3.生效条件：累计交易金额在董事会审议和股东大会批准的全年预计额度内时，交易双方签字盖章后生效，如超出上述额度，则需经董事会和股东大会审议批准后生效。
四、关联交易的目的和对公司的影响
中南冶炼主要从事高砷金精矿和复杂金的冶炼加工，由于目前其未取得上海黄金交易所的标准黄金产品交割资质，公司收购其生产的非标金通过公司的精炼加工提纯后，生产出可以在上海黄金交易所交割的标准金锭。上述举措可以实现双方的优势互补和专业化协作，提高公司的规模和影响力。
公司的日常关联交易是基于日常生产经营产生的，符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和广大股东的利益，也不会对公司独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被其控制。
五、独立董事意见
独立董事事先审核了公司增加 2016年度日常关联交易预计金额事项，同意将增加 2016年度日常关联交易预计金额事项提交董事会审议，并在董事会审议上述日常关联交易议案时发表了如下独立意见：
公司增加 2016年度的日常关联交易预计金额符合公司实际情况，是公司生产经营和发展所必需的，其决策程序符合有关法律法规的要求，公司和关联人均在审议过程进行了充分的陈述，关联人在表决过程中进行了回避，该关联交易体现了诚实信用、平等、自愿、等价、有偿的原则。
六、备查文件
1.公司第四届董事会第十六次会议决议；
2.独立董事对增加2016年度日常关联交易预计金额事项的事前认可意见；
3.独立董事关于增加2016年度日常关联交易预计金额事项的独立意见；
4.公司第四届监事会第十一次会议决议。
湖南黄金股份有限公司董事会
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2018-042】金河生物科技股份有限公司
关于公司取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获得由国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：
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|专利号|专利申请日|证书号|
|ZL 2016 10387066.X|2016年06月 01日|第 2965567号|

该项发明专利专利权人为：金河生物科技股份有限公司
该项发明专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于保护和发挥公司自主知识产权优势，形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司
董事会
证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2015-057深圳市信维通信股份有限公司
关于董事及高级管理人员增持公司股票的进展公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）部分董事及高级管理人员，以个人自有资金购买本公司股票共计 728,279股，占目前公司总股本的0.12%。
一、本次公司董事、监事及高级管理人员增持公司股票的具体情况如下：
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|姓名||职务|买入数量（股）||买入价格（元/股）||买入金额（元）||
||周仲蓉|研发总监||20,000||22.6||452,000|
||魏基建|副总经理||32,200||22.42||721,924|
|||董事||177,779||28.39||5,047,145.81|
||于伟|||498,000||30.31||15,094,380|
|||||300||32.00||9,600|
|合计|||728,279||||21,325,049.81||

二、本次增持的目的
公司于2015年7月8日发布了《关于董事、高级管理人员拟增持公司股份的公告》，公司部分董事及高级管理人员基于对公司未来发展战略和良好发展前景的信心，看好国内资本市场长期投资的价值，拟通过深圳证券交易所交易系统在二级市场增持公司股份。
公司董事于伟先生、副总经理魏基建先生、研发总监周仲蓉先生承诺在公司股票复牌之日起的20个交易日内包括但不限于深圳证券交易所交易系统或证
券公司、基金公司的定向资产管理计划或参与公司定向增发增持公司股票，增持
金额不低于人民币2107万元，增持股份数量根据实际交易价格而定。
截至公告日，上述人员完成了本次增持计划。
三、其他情况说明
1、增持人响应《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）的通知精神实施本次增持。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、公司将继续关注董事、监事及高级管理人员增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司董事会二零一五年八月十一日
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2019-010西安通源石油科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东张国桉先生将其持有的本公司部分股份进行股票质押式回购交易的通知，具体事项如下：一、股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|初始交易日|购回交易日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张国桉|是|11,822,661股|2019年3月21日|2020年3月20日|东北证券股份有限公司|8.77%|借款至上市公司|

二、股东股份被质押的说明
张国桉先生因个人资金需要，于 2019年 3月 21日将其持有的无限售流通股 11,822,661股股份在东北证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易，初始交易日为 2019年3月 21日，购回交易日分别为 2020年 3月 20日。质押期间该部分股份予以冻结，不能转让。
三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，张国桉夫妇直接持有公司117,458,728股股份，占公司总股本
的26.03%，通过国民信托有限公司－国民信托·金润 35号单一资金信托间接持有公司
17,288,547股股份，占公司总股本的3.83%，合计持有公司134,747,275股股份，占公
司总股本的29.86%。本次办理股票质押式回购交易业务后，张国桉先生累计质押股份
105,001,555股，占其合计持有本公司股份总数的77.92%，占本公司总股本的23.27%。
四、备查文件
1、质押证明文件；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十二日
关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函
鉴于上市公司拟以发行股份及支付现金的形式收购杭州华网信息技术有限公司（简称“华网信息”）100%股权（简称“本次交易”）。杭州合众工业集团有限公司（以下简称“本公司”）作为本次交易的交易对方，现持有华网信息1.25%股权，本公司就华网信息及本公司在本次交易中提供的文件、资料、信息等作出承诺如下：
“1、本公司将及时向上市公司提供本次交易相关信息，并保证在参与本次交易过程中所提供信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
2、本公司保证向上市公司和参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、本公司保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、本公司保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项；
本公司未在两个交易日内提交锁定申请的，本公司同意授权上市公司董事会在核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；如上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的，本公司同意授权证券交易所和登记结算公司直接锁定本公司在上市公司的相关股份。如调查结论发现存在违法违规情形，本公司承诺自愿锁定相关股份用于相关投资者赔偿安排。”
本承诺自签署之日起生效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签署页）承诺人：
杭州合众工业集团有限公司（盖章）
法定代表人签字：王可昌
签署日期：2019年 9月 22日
证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2015-078思美传媒股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2015年11月20日（周五）在杭州市公司会议室以现场和通讯表决方式召开。
会议通知已于 2015年 11月 13日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议以现场和通讯方式召开并表决，会议由董事长朱明虬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司收购上海科翼文化传播有限公司80%股权的议案》为了实现公司战略发展目标，加快公司未来健康可持续发展，公司董事会决定向上海科翼文化传播有限公司股东上海巧瞰投资管理中心（有限合伙）以现金40,000万元购买其持有的科翼传播80%的股权。
公司董事会认为，本次交易双方不存在关联关系，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。根据相关法律法规以及公司制度的有关规定，本次收购经公司董事会审议通过后，还需提交公司股东大会审议。相关事项详见 2015年 11月 21日公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于收购上海科翼文化传播有限公司80%股权的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会同意召开公司 2015年第三次临时股东大会，审议《关于公司收购上海科翼文化传播有限公司80%股权的议案》。
《关于召开公司 2015年第三次临时股东大会的通知》内容详见 2015年 11月 21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会2015年11月20日
上海安硕信息技术股份有限公司
证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2017-002上海安硕信息技术股份有限公司
关于董事会换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于 2017年 3月 27日届满。为顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”）工作，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“指导意见”）、《上海安硕信息技术股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）以及《上海安硕信息技术股份有限公司董事会议事规则》、《上海安硕信息技术股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，现将公司第三届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第三届董事会的组成
遵照《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会将由9名董事组成，其中独立董事 3名，董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次换届选举采取累积投票制。
三、董事候选人的推荐（董事候选人提名表见附件）
(一)非独立董事候选人的推荐。公司董事会及截至本公告发布之日单独或
合并持有公司已发行股份总数3%以上的股东有权向公司第二届董事会书面推荐第三届董事会非独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。
(二)独立董事候选人的推荐。公司董事会、监事会及截至本公告发布之日
单独或合并持有公司已发行股份总数1%以上的股东有权向公司第二届董事会书
上海安硕信息技术股份有限公司
面推荐第三届董事会独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人在本公告发布之日起至2017年1月23日18:00时前以书面方式向本公司董事会推荐董事候选人并提交相关文件。
2、在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对推荐的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会；
3、公司董事会根据提名委员会提交的人选召开董事会，确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；
4、独立董事对董事会推荐董事候选人发表独立意见。
5、董事会候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后切实履行董事职责；
6、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、独立董事证书）报送深圳证券交易所进行审核。
7、在第三届董事会就任前，第二届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的有关规定，本公司董事候选人应为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司董事：
1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
2、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
3、被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
4、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
董事候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候选人具体情形、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作，并提示相关风险：
1、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
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2、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
3、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案调查，尚未有明确结论意见。
上述期间，应当以公司董事会、股东大会等有权机构审议董事候选人聘
任议案的日期为截止日。
（二）独立董事任职资格
公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述
条件：
1、根据法律、法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格，
并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；
2、符合中国证监会规定的任职资格及独立性要求；
3、具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及
规则；
4、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作
经验；
5、公司章程规定的其他条件。
6、具有下列情形之一的，不得担任本公司的独立董事：
（1）在公司或者公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关
系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父
母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中
的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司
前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（5）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
（6）公司章程规定的其他人员；
（7）中国证监会认定的其他人员。
六、关于推荐人应提供的相关文件说明
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(一)推荐人推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人推荐书（原件）；
2、推荐的董事候选人的身份证明复印件；
3、推荐的董事候选人履历表、学历、学位证书复印件；如推荐独立董
事候选人，还需提供独立董事资格证书复印件（证书原件备查）
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
(二)推荐人资格证明。若推荐人为本公司股东，则应提供下列文件：
（1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件；
（2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件；
（3）股票账户卡复印件。
（4）股份持有的证明文件。
(二)推荐人向本公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1、本推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在本公告通知的截止日期2017年1月23日18:00时前
将相关文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方
为有效。
七、联系方式
联系地址：上海市杨浦区国泰路11号2308室
联系部门：董事会办公室
联系人：梁明俊
电话：021-35885888
传真：021-35885810
邮编：200433
特此公告
上海安硕信息技术股份有限公司董事会2016年1月17日
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附件：
上海安硕信息技术股份有限公司
第三届董事会候选人推荐表
|||||
|-|-|-|-|
|推荐人基本情况||||
|推荐人||联系电话||
|证券账户||持股数量||
|推荐的候选人类别|□非独立董事 □独立董事（请在推荐类别前打“√” ）|||
|推荐候选人信息||||
|姓 名|||性 别|
|出生日期|||电 话|
|电子邮件|||传 真|
|任职资格（是否符合本公告的任职条件）|||□是 □否|
|个人简历：（包括但不限于学历、职称、详细工作履历，特别是在公司股东、实际控制人等单位的工作情况、兼职情况、专业背景、从业经验等，可另附纸张）||||
|其他说明（如有）（注：指与上市公司、持有上市公司 5%以上股份的股东、或上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系；是否持有上市公司股份、数量；是否受过中国证监会及其他部门的处罚或证券交易所惩戒等。）||||
|推荐人：（盖章/签名）年 月 日||||
仁和药业股份有限公司
独立董事 2016年半年报相关独立意见
一、独立董事关于使用自有经营性盈余资金进行委托理财的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《仁和药业股份有限公司章程》的有关规定，我们作为仁和药业股份有限公司的独立董事，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位和个人影响，对公司第六届董事会第四十二次会议的《关于使用自有经营性盈余资金办理委托理财业务的议案》进行了事前认真审议，并在认真审阅相关会议资料的基础上发表独立意见如下：
公司本次委托理财事项的审批程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司已建立较为完善的内部控制体系和内控制度，可有效控制投资风险，保障公司资金安全。本次委托理财用于购买固定收益类或承诺保本的委托银行理财产品，为风险可控的投资理财，公司在不影响主营业务正常开展及风险可控的情况下，利用自有经营性盈余资金进行委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，提高现金资产收益，符合公司及全体股东的利益。我们一致同意董事会使用自有经营性盈余资金进行委托理财的决定。
二、独立董事对公司违规资金占用和对外担保的专项说明及独立意见
截至报告期末（2016年 6月 30日），公司与控股股东及其子公司、其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在关联方非经营性占用公司资金和其他违规资金占用的情况。截至报告期末，公司累计和当期对外担保金额为零。我们认为：公司严格遵循了中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司章程和相关内控制度的规定，建立了严格的对外担保制度和防止违规资金占用的长效机制，不存在违规担保及违规占用行为，有效保障了广大股东的合法权益。
(以下无正文)
（此页无正文，为关于使用自有经营性盈余资金进行委托理财、以及对公司违规资金占用和对外担保的专项说明及独立意见之签字页）
独立董事签名：
、 、
段继东 涂书田 郭华平
二〇一六年八月二十九日
证券代码：000710 证券简称：天兴仪表 公告编号：2016-012成都天兴仪表股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记手续的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年11月11日，公司第七届董事会第四次临时会议审议通过了《关于在深圳前海新区投资设立全资子公司的议案》。有关情况详见公司于2015年11月13日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的第七届董事会第四次临时会议决议公告、《成都天兴仪表股份有限公司关于在深圳前海新区投资设立全资子公司的公告》。
2016年4月20日，公司全资子公司深圳市前海和天兴贸易服务有限公司已完成工商注册登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局核准颁发的营业执照。相关信息如下：
名称：深圳市前海和天兴贸易服务有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5DB3XW87
主体类型：有限责任公司（法人独资）
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：马改军
成立日期：2016年04月20日
特此公告。
成都天兴仪表股份有限公司董事会
二O一六年四月二十二日
证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 编号：2019-41天津经纬辉开光电股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十三次会议于 2019年 6月 5日北京时间 11:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2019年5月26日以邮件方式送达了全体监事，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，通过举手表决方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予数量及授予价格的议案》
经审议，监事会认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（2016年修订）》等法律、法规和规范性文件及《2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意对限制性股票激励计划授予数量、授予价格进行调整。
本项表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期可解锁条件成就的议案》
公司监事会对 2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁的激励对象名单进行核查后认为：不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，也不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法（2016年修订）》以及《2018年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为激励对象的主体资格合法、有效，且满足《2018年限制性股票激励计划
（草案）》规定的解锁条件，同意对 168名激励对象持有公司的限制性股票进行解锁。
本项表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司监事会
2019年6月5日
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2019-112江苏南大光电材料股份有限公司
关于持股5%以上股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东张兴国先生股权解除质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、本次股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次解除质押股份数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|质押开始日期|解除质押日期|质权人|
|张兴国|否|1,145.43万股|34.0050%|2.81508%|2018年02月 08 日|2019年10月 31 日|光大证券股份有限公司|
|||0.01 万股|0.0003%|0.00002%|2018年02月 13 日|2019年10月 31 日|光大证券股份有限公司|
|合计||1,145.44万股|34.0053%|2.81510%||||

2018年2月8日、2月13日，张兴国先生分别将其所持有的公司股份473.40万股、585.15万股质押给光大证券股份有限公司，上述股份质押的具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2018-012、2018-014）。
公司分别于2018年5月11日、2019年5月9日实施完成权益分派方案，公司总股本根据权益分派方案中的资本公积转增股本计划做相应的调整，张兴国先生上述股份质押数量亦做相应的调整。
2019年10月31日，张兴国先生通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办
理了上述部分质押股份的解除质押登记手续，解除质押股份数合计为1,145.44万股。
二、股份累计质押的基本情况
截至公告披露日，张兴国先生所持公司股份累计质押情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量|持股比例|累计质押数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
|||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例|
|张兴国|3,368.42万股|8.28%|1,145.45万股|34.01%|2.82%|856.91万股|74.81%|2,185.72万股|98.32%|
|合计|3,368.42万股|8.28%|1,145.45万股|34.01%|2.82%|856.91万股|74.81%|2,185.72万股|98.32%|

三、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、证券质押及司法冻结明细表；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏南大光电材料股份有限公司
董事会
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2017-074神州数码信息服务股份有限公司
第七届董事会 2017年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会2017年第二次临时会议通知于2017年9月5日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2017年9月9日以通讯表决的方式召开。应参会的董事9人，实际参会的董事 9人。董事长郭为先生主持本次会议，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于筹划资产重组事项申请继续停牌的议案》；
公司因筹划重大事项，经公司申请，公司股票自2017年7月5日开市起停牌。
经论证确认，公司本次筹划的重大事项为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。经公司申请，公司股票自 2017年 7月 10日开市起转入资产重组事项继续停牌。
公司原预计在 2017年 10月 5日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露相关资产重组信息，但由于本次资产重组工作涉及的相关资产的尽职调查、审计等工作量较大，公司及相关各方尚需就重组交易方案进行进一步协商、论证和完善，公司预计无法在上述期限内披露重组预案或报告书并申请股票复牌。
为确保本次资产重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次资产重组交易的
顺利进行，维护投资者利益，董事会审议通过了《关于筹划资产重组事项申请继续
停牌的议案》，并拟提交公司股东大会进行审议。如股东大会审议通过上述议案，公司将向深圳证券交易所申请公司股票自 2017年10月5日开市起继续停牌，并争取连续停牌时间自停牌之日起不超过6个月。公司争取于2018年1月5日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》要求的资产重组信息。同时，董事会同意公司分别与海闻科技有限公司实际控制人、恒鸿达科技有限公司实际控制人签署《合作框架协议》。
公司独立董事已发表了同意的意见，《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》、《关于签署资产重组之合作框架协议的公告》的具体内容详见同日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年度第一次临时股东大会审议。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了《关于召开2017年度第一次临时股东大会的议案》；
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，公司董事会定于 2017年 9月 27日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2017年度第一次临时股东大会，审议如下事项：
1、审议《关于终止2015年非公开发行股票的议案》；
2、审议《关于公司与特定对象签署非公开发行股票终止协议的议案》；
3、审议《关于预计2017年度公司及下属子公司新增担保额度的议案》；
4、审议《关于筹划资产重组事项申请继续停牌的议案》。
具体内容详见《关于召开 2017年度第一次临时股东大会的通知》，《关于召开 2017年度第一次临时股东大会的通知》披露于同日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第七届董事会2017年第二次临时会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会
2017年9月12日
新乡化纤股份有限公司监事会
对公司内部控制评价报告的意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板信息披露业务备忘录第1号》等有关规定，新乡化纤股份有限公司监事会对公司2018年度内部控制评价报告发表意见如下：
公司已经建立了《内部控制制度》，公司内部控制制度较为健全完善，形成了以公司环境控制制度、业务控制制度、会计系统控制制度、信息系统控制制度、信息传递控制制度、内部审计控制制度为基础的、完整严密的公司内部控制制度体系。上述建立健全完善的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对关联交易、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。
综上所述，公司内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情况。
新乡化纤股份有限公司监事会
东方花旗证券有限公司
关于上海华峰超纤材料股份有限公司
全资子公司接受财务资助事项的核查意见
东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“保荐机构”）作为上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称“华峰超纤”或“公司”）非公开发行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对华峰超纤全资子公司江苏华峰超纤材料有限公司（以下简称“江苏华峰”）接受关联方浙江华峰合成树脂有限公司财务资助的事项进行了核查，情况如下：
一、财务资助事项概述
（一）基本情况
江苏华峰项目进展速度较快，支付工程款及设备款需要大量资金，为防止因银行贷款资金不能及时到账影响江苏华峰的项目进度，给江苏华峰造成损失，经独立董事事前认可，公司董事会审议通过了《关联方向全资子公司提供财务资助的议案》，同意关联方浙江华峰合成树脂有限公司在两年内向江苏华峰提供余额不超过20,000万元的财务资助，为支持上市公司发展，本次资金支持的利率为零。
本次接受关联方财务资助事项已经公司第三届董事会第十六次会议审议通
过，无须提交公司股东大会审议。
（二）关联关系
关联方浙江华峰合成树脂有限公司为公司实际控制人控制的企业，因此本次江苏华峰接受其财务资助，构成关联交易。
公司2016年2月2日召开第三届董事会第五次会议，董事会审议通过了《关联方向全资子公司增加财务资助额度》的议案，同意关联方浙江华峰新材料股份有限公司在一年内向江苏华峰提供余额不超过20,000万元的财务资助，为支持
上市公司发展，资金支持的利率为0。
2016年2月4日和2月29日，江苏华峰获得了来自关联方浙江华峰新材料股份有限公司3,000万元和6,000万元资助，并于2016年3月29日归还了9,000万元资助。
2016年3月29日、4月27日和5月26日，江苏华峰分别归还了来自上述关联方的承兑款项716.67万元、1,484.68万元和2,656.10万元，截止2016年5月26日，相关贷方余额为0元。
除此之外，过去12个月公司及江苏华峰未接受过任何关联方的财务资助。
本次为江苏华峰提供财务资助的关联方基本情况如下：
公司名称：浙江华峰合成树脂有限公司
法定代表人：尤小玲
注册资本：30,800万元整
股权结构：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（万股）|持股比例|
|1|华峰集团有限公司|15,708|51%|
|2|尤小平|5,852|19%|
|3|尤金焕|4,620|15%|
|4|尤小华|4,620|15%|
|合计||30,800|100%|

经营范围：聚氨酯系列产品的研发制造和销售；化工原料（不含危险化学品）的销售；危险固废处置；货物进出口、技术进出口。
主要财务状况：浙江华峰合成树脂有限公司2016年度未经审计的主要财务数据如下：资产10.57亿元，净资产7.47亿元，净利润0.72亿元。
二、接受财务资助对象的基本情况
公司名称：江苏华峰超纤材料有限公司
法定代表人：尤小平
注册资本：150,000万元整
经营范围：产业用非织造布超纤材料、海岛型超细纤维、超细纤维（除危险
化学品）销售，化工产品（除危险品）、塑料制品、皮革制品销售，自营和代理
一般经营项目商品和技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要财务状况：2016年下半年江苏华峰第一期第一阶段投入使用，其它项目仍处于建设期，2016年度，江苏华峰营业收入为42,610.17万元，净利润为
-1,638.83万元，截止2016年12月31日，江苏华峰净资产146,748.81元（未经审计）。
三、接受财务资助的原因及对全资子公司的影响
从长远看，江苏华峰年产7500万米产业用非织造布超纤材料项目有利于解决公司目前上海基地厂区内发展用地不足，无法进一步扩大规模的情况，也有利于降低公司整体的运营成本，完善公司的产品结构，提高企业经营业绩，进一步提升企业综合实力。
江苏华峰项目进展速度较快，支付工程款及设备款需要大量资金，为防止因银行贷款资金不能及时到账影响江苏华峰的项目进度，给江苏华峰造成损失，经独立董事事前认可，公司董事会审议通过了《关联方向全资子公司提供财务资助的议案》，同意关联方浙江华峰合成树脂有限公司在两年内向江苏华峰提供余额不超过20,000万元的财务资助，为支持上市公司发展，本次资金支持的利率为零。
本次财务资助可以保障江苏华峰年产7500万米产业用非织造布超纤材料项目的顺利推进，避免因资金问题造成损失。本次财务资助对本公司的正常生产经营不会产生影响。
四、本次关联交易履行的审议程序
（一）董事会审议情况
经独立董事事前认可，公司2017年4月10日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关联方向全资子公司提供财务资助的议案》。关联董事尤小平先生回避表决，表决结果为：赞成6票，反对0票，弃权0票。公司3名独立董事对议案均投赞成票。
（二）监事会审议情况
公司2017年4月10日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关联
方向全资子公司提供财务资助的议案》。监事会经审议后认为关联方提供的本次财务资助有助于推动子公司的项目建设，维护上市公司利益，同意关联方为全资子公司提供财务资助。
（三）独立董事意见
公司独立董事认为：董事会之前，公司已将本次关联交易事宜与我们进行了充分的沟通，得到了我们的事前认可。
关联方向全资子公司提供财务资助主要为保障江苏华峰年产7500万米产业用非织造布超纤材料项目的顺利推进，可以支持其业务发展，实现股东利益最大化。为防止因银行资金不能及时到账影响江苏华峰的项目进度，给江苏华峰造成损失，该议案的表决程序符合有关法律法规规定，符合公开、公平、公正的原则，为支持上市公司发展，本次资金支持的利率为零。不存在损害本公司及全体股东的利益，尤其是不会损害中小股东利益。基于上述，我们认为该项资助不会对公司的生产经营造成不利影响，同意关联方为全资子公司提供财务资助。
四、保荐机构核查意见
本保荐机构经核查后认为：公司全资子公司江苏华峰接受关联方浙江华峰合成树脂有限公司财务资助的关联交易事项已经华峰超纤第三届董事会第十六次会议，第三届监事会第十三次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事发表了独立意见，履行必要程序，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。上述关联交易没有损害公司和非关联股东的利益，不影响公司独立性。本保荐机构对本次华峰超纤全资子公司江苏华峰接受关联方浙江华峰合成树脂有限公司财务资助的事项无异议。
（此页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于上海华峰超纤材料股份有限公司全资子公司接受财务资助事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：________________________
朱剑 倪霆
东方花旗证券有限公司2017年4月10日
证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2016-002阜新德尔汽车部件股份有限公司
2015年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长0%-11%|13,469.48万元|
||盈利：13,500万元-15,000万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司经营计划有序展开，主要经营目标逐步实现，经营业绩稳定。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2015年年度业绩的具体数据将在本公司2015年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会