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证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2017-030家家悦集团股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于2017年7月18日以邮件、电话的方式通知公司全体董事，并于2017年8月16日以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。
本次会议由公司董事长王培桓先生主持召开，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于对上海家联多实业有限公司增资的议案》。同意公司全资子公司山东家家悦超市有限公司对全资孙公司上海家联多实业有限公司增资
500万元人民币。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于投资设立沃德佳国际贸易（青岛）有限公司的议案》。
为扩大进口商品的采销渠道，同意公司全资孙公司上海家联多实业有限公司与青岛联合友和食品有限公司、Frens Food Holding BV公司共同投资设立沃德佳国际贸易（青岛）有限公司（最终以工商核名为准）。
沃德佳国际贸易（青岛）有限公司基本情况如下：
注册资本：1000万元人民币
法定地址：青岛市崂山区科苑纬一路
经营范围：销售冷鲜肉、水果、蔬菜、海鲜产品、食品等各类货物的进出口（最终以工商机关核准）
股权比例：上海家联多实业有限公司出资510万元，占注册资本的51%；青岛联合友和食品有限公司出资240万，占注册资本的24%；Frens Food HoldingBV公司出资250万元，占注册资本的25%。（各方均以货币现金出资。外汇与人民币的折算按投入当天中国人民银行公布的汇率折算。）
公司与青岛联合友和食品有限公司、Frens Food Holding BV公司均不存在关联关系。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于投资设立山东悦厨供应链管理有限公司的议案》。为了整合公司供应链、PC加工中心、中央厨房等方面的资源，打造专业化、社会化的餐饮供应综合服务平台，为餐饮企业、食堂、学校提供各类生鲜食材供应服务，同意公司投资设立山东悦厨供应链管理有限公司（最终以工商核名为准），注册资本人民币3500万元，注册地址：威海市温泉西路109号，经营范围：信息技术咨询服务、技术服务、销售食品（暂定，以工商管理部门核准的范围为准）。
股权比例：公司出资3150元，占注册资本的90%；威海家家悦生鲜加工配送有限公司出资350万，占注册资本的10%。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
家家悦集团股份有限公司
董事会
二〇一七年八月十七日
证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临2018-003无锡药明康德新药开发股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月9日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以通讯方式于2018年5月14日召开第一届董事会第十八次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事11人，实际出席董事11人，会议由董事长 GeLi（李革）主持，符合《中华人民共和国公司法》和《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》关于召开董事会会议的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》。
同意公司变更注册资本及公司类型，并授权公司董事长在股东大会审议通过后代表公司就上述注册资本及公司类型变更办理相关工商变更登记手续。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于变更公司注册资本及公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
同意根据《上市公司章程指引（2016年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2018年4月修订）》的规定，结合公司首次公开发行A股股票并在上海证券交易所上市的实际情况，对《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程（草
案）》的相关条款进行修订，形成新的《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》，并授权公司董事长在股东大会审议通过后代表公司就上述修改办理相关工商变更登记、备案等手续。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于变更公司注册资本及公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的议案》。
同意公司募集资金置换方案，即：（1）以募集资金30,083.25万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金；（2）以募集资金 1,251.84万元置换已支付发行费用的自有资金。
公司独立董事发表独立意见，认为公司本次拟以募集资金 30,083.25万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金并以募集资金 1,251.84万元置换已支付发行费用的自有资金，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《无锡药明康德新药开发股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，有利于保障公司募集资金投资项目的顺利实施，不存在损害公司和股东利益的情况，符合《无锡药明康德新药开发股份公司章程》的规定。因此，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的方案。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的公告》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
同意公司使用额度不超过150,000万元（含）的闲置募集资金适时购买低风险保本型理财产品，使用期限自董事会审议通过起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。在授权额度范围内，董事会授权公司董事长负责办理使用闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
公司独立董事发表独立意见，认为在保障资金安全及确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划的前提下，公司拟使用额度不超过150,000万元（含）的闲置募集资金适时购买低风险保本型理财产品，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《无锡药明康德新药开发股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，有利于提高公司资金使用效率。公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合《无锡药明康德新药开发股份公司章程》的规定。因此，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
同意公司使用额度不超过150,000万元（含）的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，使用期限自董事会审议通过起 12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。在授权额度范围内，董事会授权公司董事长负责办理使用闲置自有资金购买理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
公司独立董事发表独立意见，认为为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用额度不超过150,000万元（含）的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，不会发生损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于使用募集资金向子公司增资的议案》。
同意公司使用募集资金分别向子公司苏州药明康德新药开发股份有限公司、天津药明康德新药开发有限公司和上海药明康德新药开发有限公司增资，用于募集资金投资项目建设。
公司独立董事发表独立意见，认为为确保募集资金投资项目的顺利实施，公司拟使用募集资金分别向苏州药明康德新药开发股份有限公司、天津药明康德新药开发有限公司和上海药明康德新药开发有限公司增资，用于募集资金投资项目建设，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《无锡药明康德新药开发股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，符合公司和全体股东的利益。不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合《无锡药明康德新药开发股份公司章程》的规定。因此，同意公司使用募集资金向子公司增资。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用募集资金向子公司增资的公告》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《提请召开无锡药明康德新药开发股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的议案》。
同意提请召开无锡药明康德新药开发股份有限公司 2018年第一次临时股东大会。
具体安排详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会2018年5月15日
证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2015－041
上海海利生物技术股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）为了更好的促进公司后续的经营发展，确保公司经营管理的连续性和有效性，经公司总经理苏斌先生提名、公司董事会提名委员会审核，决定聘任王利枫先生为公司副总经理。
一、董事会审议情况
2016年5月27日公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任王利枫先生为副总经理，任期自本次董事会表决通过之日起至第二届董事会任期届满为止。
王利枫先生简历如下：
王利枫，1982年生，男，中国国籍，无境外居留权，本科学历。目前为同济大学经济与管理学院在读MBA。
王利枫先生 2001年至 2005年就读于上海交通大学农学院，获得学士学位；
2005年 9月至 2007年 9月就职于上海东诚船舶代理有限公司；2007年 9月至 2014年 2月就职于美国辉宝有限公司上海代表处，担任市场总监；2014年 2月至今就职于上海海利生物技术股份有限公司，担任市场总监。
王利枫先生未持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
二、独立董事意见
1、经审阅王利枫先生的个人履历、教育背景、工作实绩等情况，未发现其中有《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形；亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。
《公司章程》的规定。同意聘任王利枫先生为公司副总经理，任期自本次董事
会表决通过之日起至第二届董事会任期届满为止。
三、董事会秘书联系方式
1、通讯地址：上海市奉贤区金海公路 6720号
2、邮政编码：201403
3、电子邮件：ir@hile-bio.com
4、电话：021－60890892
5、传真：021－60890800
特此公告。
上海海利生物技术股份有限公司董事会2016年5月28日
证券代码：600725 证券简称：*ST云维 公告编号：临2017-019云南云维股份有限公司
可能被暂停上市的第二次风险提示公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南云维股份有限公司（以下简称“云维股份”或“公司”）因2014年
度、2015年度连续两年经审计的净利润为负值，2015年度经审计的期末净资
产为负值，公司股票于2016年5月被实行退市风险警示。若公司2016年度
经审计的净利润继续为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关
规定，公司股票将于披露2016年度报告之日起停牌，上海证券交易所在停牌
起始日后的15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
经公司财务部门初步测算及年报审计机构大华会计师事务所(特殊普通
合伙)预审，预计公司2016年度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，
且2016年末归属于上市公司股东的净资产为正数。公司于2017年1月26日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》披露了《云南云维股份有限公司2016年度业绩扭亏为盈
暨年度盈利预测公告》。
公司2016年度业绩的准确财务数据将在公司2016年度报告中详细披露，
公司2016年度报告预约披露日期为2017年3月8日，敬请广大投资者注意
投资风险。
特此公告
云南云维股份有限公司董事会
2017年2月23日
证券代码：601005 股票简称：*ST重钢 公告编号：2017-047债券代码：122059 债券简称：重债暂停
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron& Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
重大仲裁事项公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次重大仲裁事项的基本情况
重庆钢铁股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到重庆仲裁委员会（2017）渝仲字第 706号参加仲裁通知书，知悉：申请人重庆市爆破工程建设有限责任公司（以下简称“重庆爆破”）与被申请人重庆钢铁股份有限公司建设工程合同纠纷一案已经由仲裁委员会受理。随该《参加仲裁通知书》一并送达的《仲裁申请书》主要内容如下：
申请人：重庆市爆破工程建设有限责任公司
被申请人：重庆钢铁股份有限公司
申请人仲裁请求：
1、请求裁决本公司支付工程款 16372696.33元，并自 2014年 9月 3日起至全部款项付清之日止，按中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付利息，计算至 2017年 4月 17日约为 203万元；
2、本案案件仲裁费由本公司承担。
二、本公司关于此案的情况说明
本公司与重庆爆破于 2012年 3月 30日签订《重庆钢铁股份有限
公司老区部分拆除工程（一）施工合同》【合同编号：钢股合 2011-010（拆）】。本工程于 2012年 2月正式开始拆除，2013年 3月完工，2013年 7月 5日通过竣工验收，2014年 8月 5日完成结算审核，审定结算造价为 75842025.47元。现本公司尚未支付的工程款金额为 16372696.33元。
三、判决或裁决情况
截至本公告日，上述案件尚未审理。
四、本次公告的仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
因本案尚未审理，暂无法判断对本公司的影响。公司将根据仲裁的进展情况及时履行信息披露义务。
五、截至本公告日，本公司 2017年度其他重大诉讼、仲裁事项如下：
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|起诉(申请)方|诉 讼仲 裁类型|诉讼(仲裁)基本情况|诉讼(仲裁)涉及金额(包含相应利息、诉讼费)|诉 讼(仲裁)进展情况|诉讼(仲裁)审理结果及影响|
|太原重工股份有限公司|诉讼|买卖合同纠纷，货款金额1214.7万元|货款 1214.7 万元及利息、诉讼费|审理中|影响不明确|
|重庆渝商再生资源开发有限公司|诉讼|买卖合同纠纷，货款金 额 89841985.21元 ； 质 保 金 金 额6050000元|货款 89841985.21元、质保金6050000元及利息、诉讼费|审理中|影响不明确|

注：上述重大诉讼、仲裁事项中，本公司均作为应诉（被申请）方
六、备查文件：
重庆仲裁委员会参加仲裁通知书【（2017）渝仲字第 706号】
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司
董事会
2017年 5月 11日
股票代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2014－61转债代码：110025 转债简称：国金转债
国金证券股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更，是公司落实和执行2014年财政部颁布或修订的《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》等会计准则，而对公司会计政策和相关会计科目核算进行变更、调整。
会计政策变更的主要影响是财务报表科目调整，以及财务报表的合并范围发生变化，并根据要求对期初及比较期会计数据进行了追溯调整。因会计政策变更追溯计算的归属于母公司的所有者权益累计影响数为零。
一、会计政策变更概述
排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等具体准则，并自2014年7月1日起施行。2014年7月23日，财政部发布《财政部关于修改<企业会计准则—基本会计准则>的决定》，自公布之日起施行。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
2014年10月28日，公司召开第九届董事会第十五次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。
二、具体情况及对公司的影响
（一）根据修订后的《企业会计准则第 2号—长期股权投资》，公司将原在长期股权投资中核算的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资从“长期股权投资”科目调整至“可供出售金融资产”科
目，并对期初数进行追溯调整。因会计政策变更公司调减2014年长期股权投资年初数24,486,683.00元，调增2014年可出售金融资产年初数24,486,683.00元。上述调整对公司本期及比较期的净利润及股东权益均无影响。
（二）公司执行修订后的《企业会计准则第33号—合并财务报表》，将管理人为公司、且公司以自有资金参与并满足新修订准则规定“控制”定义的资产管理计划产品纳入合并报表范围，并根据要求对期初及比较期会计数据进行了追溯调整。追溯调整对归属于母公司股东权益合计的影响数为零，其中2013年12月31日调增资本公积995,426.56
元，调减未分配利润995,426.56元，资产总额和负债总额分别调增
178,149,607.25元；2013年1-9月调增其他综合收益1,960,492.85元，调减归属于母公司所有者的净利润1,960,492.85元。
（三）会计政策变更对期初及比较期财务报表数据的影响
1、对合并报表的影响
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|项目（年初余额或2013年1-9月金额）|调整前|调整金额|
|货币资金|5,600,236,283.63|8,715,972.38|
|交易性金融资产|2,621,929,356.86|17,256,690.02|
|买入返售金融资产|72,151,000.00|162,000,000.00|
|应收款项|3,858,611.55|5,838,932.40|
|应收利息|166,720,417.59|364,585.92|
|存出保证金|378,348,253.47|1,912,036.91|
|可供出售金融资产|1,892,447,909.52|6,548,072.62|
|长期股权投资|165,470,228.57|-24,486,683.00|
|交易性金融负债||176,690,690.10|
|代理买卖证券款|4,348,822,388.29|-4,886,734.43|
|应付款项|38,470,773.65|6,325,651.58|
|其他负债|33,606,567.19|20,000.00|
|资本公积|2,795,071,717.94|995,426.56|
|未分配利润|1,618,844,988.07|-995,426.56|
|手续费及佣金净收入—资产管理业务手续费净收入|30,801,218.84|-269,937.54|
|利息净收入|155,811,003.79|1,060,056.13|
|投资收益|224,572,932.84|-2,569,840.05|
|公允价值变动收益|-20,246,102.93|-50,603.47|
|业务及管理费|788,659,273.37|130,167.92|
|归属于母公司所有者的净利润|236,758,014.36|-1,960,492.85|
|其他综合收益|94,251,591.33|1,960,492.85|
|收取利息、手续费及佣金的现金|1,074,034,746.35|1,005,483.24|

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|回购业务资金净增加额|879,092,685.48|-110,000,105.00|
|收到其他与经营活动有关的现金|513,716,928.02|146,802,680.01|
|购买及处置交易性金融资产支付的现金净额|65,606,211.66|16,852,598.48|
|代理买卖证券支付的现金净额|788,924,486.82|4,564,139.73|
|支付其他与经营活动有关的现金|355,736,245.60|2,515,369.27|
|期末现金及现金等价物余额|7,075,401,873.47|13,875,950.77|

2、对母公司财务报表无影响。
三、公司董事会、独立董事和监事会的结论性意见
（一）董事会关于会计政策变更合理性的说明
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司依据财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则的规定，对公司的会计政策进行了变更。修订后的会计政策符合财政部、证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意公司本次会计政策变更。
（三）监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行
的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
四、备查文件
（一）公司第九届董事会第十五次会议决议；
（二）公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见；
（三）公司第七届监事会第九次会议决议。
特此公告。
国金证券股份有限公司
董事会
二〇一四年十月二十九日
证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2019-058
债券代码：113551 债券简称：福特转债
杭州福斯特应用材料股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于 2019年 12月 26日在公司会议室，以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于 2019年 12月 20日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席监事 3名，实际出席会议监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席安望飞女士主持。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金，符合相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司使用13,680.87万元募集资金置换预先投入的自筹资金。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（二）《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合相关法律法规的规定，可以提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司使用总额度不超过8亿元的暂时闲置募集
资金进行现金管理。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（三）《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》
公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，不存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
杭州福斯特应用材料股份有限公司监事会二零一九年十二月二十七日
A股简称:中国中铁 H股简称：中国中铁 公告编号：临2016-005 A股代码:601390 H股代码：00390 公告编号：临2016-005中国中铁股份有限公司
关于参与收购Bandar Malaysia SdnBhd股权事宜的进一步公告
本公司董事会及其董事保证本公告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
近日，部分境内外媒体对本公司全资子公司中国铁路工程（马来西亚）有限公司与马来西亚当地公司Iskandar Waterfront Holdings SdnBhd组成联营体收购马来西亚一马地产有限公司1MDB Real Estate Sdn.Bhd.(以下简称“1MDBRE”)持有的Bandar Malaysia SdnBhd（以下简称“邦达公司”）60%股权的事宜进行了报道。其中，有媒体报道称交易的价格为74.1亿林吉特。该数据与本公司于2016年1月4日发布的《中国中铁股份有限公司关于参与收购Bandar Malaysia SdnBhd股权的公告》（临2016-003号）中的联营体以52.79亿林吉特的股权收购价格存在差异。现就两个数据的差异说明如下：
两个数据的差异是由于数据内涵不一致所致。根据2015年12月31日联营体与1MDBRE签署的《股权买卖协议》约定，联营体收购邦达公司需支付的收购价格52.79亿林吉特是邦达公司基于现状条件下60%的股权价值。
此外，协议各方达成一致，联营体将同时承担其相应份额的债务和费用约
21.31亿林吉特，最终数额将基于协议各方和相关第三方的同意，相关细节将在6个月的交割期内完成商洽确定。上述两项金额合计74.1亿林吉特。
待相关事项确定后，公司将进一步发布公告。
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会 2016年 1月 9日
证券代码：600520 证券简称：中发科技 公告编号：临2014—015铜陵中发三佳科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因铜陵中发三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）存在筹备重大事项情形，经公司申请，本公司股票已于2014年4月11日起停牌，并于2014年4月11日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2014-011）。因该相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2014年4月11日起停牌不超过30日。
公司于2014年4月18日、2014年4月25日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2014-012、临2014-014）。截止本公告日，本公司正与财务顾问初步接触，正在积极开展尽职调查，同时与本公司控股股东及实际控制人研究、论证重组方案等相关工作。因此本公司股票仍将继续停牌，停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会二○一四年五月五日
股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临 2016-007中海发展股份有限公司
二〇一六年第二次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”、“本公司”或“公司”）二〇一六年第二次董事会会议通知和材料于2016年3月4日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于2016年3月8日以通讯方式召开。本公司十三名董事中共有十二名董事参与表决，张国发先生因辞任公司执行董事未参与表决，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、关于执行董事张国发先生辞职的议案
本公司执行董事张国发先生因工作岗位变动，向公司董事会提出辞呈，请辞本公司执行董事、副董事长、董事会战略委员会委员和提名委员会委员职务。
张国发先生表示“他本人与公司董事会并无意见分歧，没有就任职公司执行董事或辞任公司执行董事的有关薪酬、利益及补偿等事宜向中海发展及其附属公司的任何性质的索偿，亦没有有关其本人辞任公司执行董事须敦请公司股东垂注之事宜。”
本公司董事会接受张国发先生的辞任，并对张国发先生在任职期间对本公司作出的宝贵贡献致以衷心感谢。
表决情况：12票赞成，0票反对，0票弃权。
二、关于聘任孙家康先生为公司执行董事的议案
根据本公司控股股东—中国海运（集团）总公司的提名，董事会建议聘任孙家康先生为本公司执行董事，聘任事宜将提交本公司股东大会审议批准后方可生效。
孙家康先生将在股东大会批准后与本公司签署委任合同，根据本公司目前的董事薪酬方案，孙家康先生将不会从本公司领取薪酬。
孙家康先生的简历如下：
孙家康先生，1960年 3月生，55岁。孙先生现任中国远洋海运集团有限公司副总经理、党组成员。孙先生同时为中国远洋控股股份有限公司（其 A股于上海证券交易所上市（股份代号：601919），其H股于香港联交所主板上市（股份代号：1919））执行董事及中远国际控股有限公司（其H股于香港联交所主板上市（股份代号：0517））执行董事及董事会主席。孙先生历任天津远洋航运处副处长，中集总部三部、二部经理，中国远洋运输（集团）总公司运输部总经理、总裁助理、新闻发言人，中远香港集团副总裁，中远太平洋董事会副主席兼董事总经理，中国远洋副总经理、副书记，中远集装箱运输有限公司总经理、副书记，中国远洋运输（集团）总公司副总经理、党组成员、董事会秘书等职，拥有 30余年的航运业工作经历。在集装箱运输、码头、租箱、物流业务的管理方面以及企业管理、资本运作、大型上市公司运作方面有着丰富的经验。孙先生毕业于大连海事大学交通运输规划与管理专业，硕士，高级工程师。
表决情况：12票赞成，0票反对，0票弃权。
三、关于聘任秦炯先生为公司副总经理的议案
董事会批准聘任秦炯先生为本公司副总经理，任期自董事会批准之日起三年。
秦炯先生简历如下：
秦炯，男，1968年生，47岁，大专学历，船长，现任本公司副总经理。秦先生曾任上海海运局船舶船长，中海集装箱运输有限公司箱运一部副经理兼预配中心主任，中国海运（欧洲）控股有限公司预配中心主任，中海集装箱运输有限公司箱运二部副经理、箱运二部副经理(主持工作)、箱运二部经理、欧洲部总经理，中国海运（荷兰）代理有限公司总经理，中国海运（南美）控股有限公司总经理，中国海运（集团）总公司运营管理部总经理等职务。秦先生于 2016年 3
月加入本公司任副总经理。
表决情况：12票赞成，0票反对，0票弃权。
就公司董事会审议聘任孙家康先生为公司执行董事及聘任秦炯为公司副总经理，本公司五位独立董事发表如下独立意见：
1、对于公司2016年第二次董事会会议审议关于聘任孙家康先生为公司执行董事和聘任秦炯为公司副总经理的议案，我们审议前就有关问题向公司相关人员进行了询问，基于独立判断，没有发现孙家康先生或秦炯先生有《公司法》第146条规定的情况，他们也不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。
2、没有发现孙家康先生有《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第十条关于不得被提名为董事候选人的情况。
3、董事会此次建议聘任孙家康先生为公司执行董事，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，故同意上述议案，同意聘任孙家康先生为公司执行董事。
4、董事会此次聘任秦炯先生任公司副总经理，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，故同意上述议案，同意聘任秦炯先生为公司副总经理。
四、关于修订《中海发展股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的议案为进一步优化《中海发展股份有限公司董事会审计委员会实施细则》，董事会批准修订《中海发展股份有限公司董事会审计委员会实施细则》，经修订的《中海发展股份有限公司董事会审计委员会实施细则》已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.cnshippingdev.com）同步刊登。
表决情况：12票赞成，0票反对，0票弃权。
中海发展股份有限公司董事会二〇一六年三月八日
证券代码：600388 证券简称： 龙净环保 编号：临 2018-001福建龙净环保股份有限公司
关于公司高管辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2018年 1月 2日收到公司副总经理余莲凤女士的辞职报告。余莲凤女士因个人原因辞去其在公司的全部职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。余莲凤女士已将其所负责的相关工作进行了交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。公司对余莲凤女士在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
福建龙净环保股份有限公司董事会
证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2019-044
宁波美诺华药业股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本
通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原因
宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年4月29日、2019年5月15日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议以及2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》及《关于修改公司章程的议案》。
由于 4名激励对象因个人原因提前与公司解除劳动合同，根据公司《2018年限制性股票激励计划》的规定，董事会拟将其已获授但尚未解锁的合计 7.80万股限制性股票进行回购注销，占目前公司总股本的0.05%，回购价格7.62元/股，回购资金总额为人民币594,360元。本次回购注销完成后，公司股份总数将由14,913.40万股变更为14,905.60万股，注册资本将由 14,913.40万元变更为 14,905.60万元。详见公司于 2019年 4月 30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销 2018年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2019-034）和《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2019-035）。
二、债权人需知晓的相关信息
根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起 30日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务
或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。具体申报要求如下：
1、债权人可采用邮寄信函或传真的方式申报债权，申报所需材料为能证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的复印件。
如债权人为法人的，需同时提交法人营业执照副本复印件、法定代表人身份证明文件复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的复印件。
如债权人为自然人的，需同时提交有效身份证的复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提交授权委托书和代理人有效身份证的复印件。
2、债权申报具体方式：
（1）申报材料邮寄地址：浙江省宁波市高新区扬帆路999弄研发园B1号楼12A层董事会办公室
（2）申报时间：自2019年5月16日起45天内。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，请注明“申报债权”字样。
（3）联系人：黄亚萍
（3）联系电话：0574-87916065
（5）传真号码：0574-87293786
（6）邮政编码：315048
特此公告。
宁波美诺华药业股份有限公司董事会2019年5月16日
证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 编号：临 2018- 028债券代码：110041 债券简称：蒙电转债
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|-|-|
|内蒙古蒙电华能热电股份有限公司||
|关于控股股东及其一致行动人增持公司股份计划实施完成公告||
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚||
||本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚|
||假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|重要内容提示：||
|●2017年12月21日，华能投资管理有限公司（以下简称“华能投资”）||
|出具《关于华能投资管理有限公司增持内蒙古蒙电华能热电股份有限公司股份的||
|函》，华能投资增持内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“公司”）股||
|份7,010,000 股，占公司总股本的0.12%。基于对公司未来持续稳定发展的信心||
|和对公司价值的认可,华能投资及其一致行动人自2017年12月21日起6个月内，||
|以自有资金或自筹资金拟通过上海证券交易所系统允许的方式增持公司股份，拟||
|累计增持股份不超过公司总股本的 2%（包含本次增持计划已实施部分），且不||
|低于公司总股本的 0.5%（包含本次增持计划已实施部分），增持股份价格区间||
|为不超过3.6元/股。（详见公司2017年临 066、068号公告）||
|●由于公司控股股东北方联合电力有限责任公司（以下简称“北方电||
|力”）和华能投资共同受公司实际控制人中国华能集团有限公司的控制，北方电||
|力构成华能投资之一致行动人，因此，北方电力可与华能投资共同实施本次增持||
|计划。||
|●2018年 6月21日，公司分别接到华能投资和北方电力关于增持公司||
|股份实施情况的通知，北方电力与华能投资共同实施的本次增持计划完成。北方||
|电力、华能投资累计增持公司股份 33,539,900 股, 占公司总股份的 0.5775%。||
|其中, 华能投资17,159,300股, 占公司总股份的0.2955%；北方电力16,380,600||
|股，占公司总股份的 0.282%。现将有关情况公告如下：||
|一、增持主体的基本情况||
|（一）增持主体：北方电力、华能投资及其一致行动人||

||
|-|
|（二）增持主体在本次增持前后持股情况：本次增持前，华能投资不持有公|
|司股份；本次增持后，华能投资持有公司 17,159,300 股股份，占公司总股本的|
|0.2955%。本次增持前，北方电力持有公司股份 3,289,093,203 股，占公司总股|
|本的 56.63%；本次增持后，北方电力持有公司 3,305,473,803 股股份，占公司|
|总股本的56.91%。|
|二、增持计划的主要内容|
|1、增持目的：对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可|
|2、增持方式：通过上海证券交易所系统允许的方式|
|3、增持股票数量：拟累计增持股份不超过公司总股本的 2%（包含本次增持|
|计划已实施部分），且不低于公司总股本的 0.5%（包含本次增持计划已实施部|
|分）|
|4、增持股份价格：增持股份价格区间为不超过 3.6元/股|
|5、计划增持股份的实施期限：自 2017年 12月21日起6个月内|
|6、计划增持股份的资金安排：自有资金或自筹资金|
|三、本次增持计划的实施结果|
|本次增持计划实施期间，北方电力、华能投资累计增持公司股份 33,539,900|
|股, 占公司总股份的 0.5775%。其中, 华能投资 17,159,300 股, 占公司总股份|
|的0.2955%；北方电力 16,380,600股，占公司总股份的 0.282%。|
|四、其他重要事项|
|1、本次增持计划及增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海|
|证券交易所业务规则等有关规定。|
|2、本次增持行为不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。|
|3、增持主体承诺，在法定期限内不减持所持有的公司股份。|
|特此公告。|
|内蒙古蒙电华能热电股份有限公司|
|2018年 6月23日|
证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2019-041广东迪生力汽配股份有限公司风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司经营业务正常。内部生产和销售正常、近期无签订或正在磋商重大合同。截止本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司）股票于2019年5月9日、 5月 10日、5月 13日连续 3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。公司于5月 14日发布《广东迪生力汽配股份有限公司股票交易异常波动公告》（公告编号：2019-040）。2019年 5月 14日公司股票收盘价格继续上涨9.94%。鉴于近期公司股票价格波动较大，风险提示如下：
1、公司经营业务正常。内部生产和销售正常、近期无签订或正在磋商重大合同。截止本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
2、截至 2019年 5月 10日，根据中证指数有限公司发布的指数显示，汽车配件的市盈率为19.25，2019年5月14日公司动态市盈率为243.01，公司市盈率水平高于汽车配件行业市盈率。公司与主要可比公司的收盘价、动态市盈率情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|证券代码|证券简称|2019年5月 14日||
||||收盘价（元）|动态市盈率|
|1|603335|迪生力|6.86|243.01|
|2|002906|华阳集团|10.21|140.80|
|3|002863|今飞凯达|6.37|68.34|
|4|002725|跃岭股份|9.66|27.17|

||||||
|-|-|-|-|-|
|5|600933|爱柯迪|8.15|18.72|

3、公司股票价格近期涨幅较大，公司提醒投资者在投资本公司股票时可能因股价波动而遭受损失，注意投资风险，理性投资。
有关公司信息以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》刊登的相关公告为准。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会2019年5月15日
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临 2018-015
债券简称：18栖建01 债券代码：143540
南京栖霞建设股份有限公司
关于召开“18栖建01”债券持有人会议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年4月2日，南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”）公开发
行了2018年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）。2018年4月21日，公司披露了2017年年度报告。
根据上海证券交易所《关于试行房地产、产能过剩行业公司债券分类监管
的函》的相关要求，公司在《南京栖霞建设股份有限公司公开发行 2018年公司
债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》（以下简称“募集说明书”）第
四节第七部分“投资者保护条款”之事先约束条款中规定：公司承诺年度财务
报表的财务指标在本期债券存续期间遵守下列指标：
（1）最近一年末扣除预收款后资产负债率不超过70%；
（2）有息债务每年增长率不得超过30%；
（3）未偿还公司债券余额占有息债务（包括金融机构贷款、债务融资工具、公司债、企业债等）的比例不得超过30%。
根据已披露的2017年年度报告数据计算，公司上述财务指标如下表所示：
||||
|-|-|-|
|项目|金额|是否触发|
|扣除预收款后资产负债率|70.02%|是|
|有息债务年增长率|29.79%|否|
|未偿还公司债券余额占有息债务（包括金融机构贷款、债务融资工具、公司债、企业债等）的比例|0%|否|

综上，本期债券触发了事先约束条款之“扣除预收款后资产负债率”一项。
依照募集说明书的约定，本公司将召开债券持有人会议，审议债券持有人豁免
投资者保护机制事宜。债券持有人会议的具体召开时间及相关安排将另行通知。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2018年5月3日
股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：临 2017-102海南海航基础设施投资集团股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于 2017年 10月 20日以通讯方式召开。会议通知已于 2017年10月10日以邮件方式或专人送达方式发出。本次会议由董事长黄秋先生主持，应到9人，实到9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
会议审议并通过了以下事项：
一、《关于公司使用部分闲置募集资金转为定期存款的议案》；
该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
具体内容详见与本公告同日披露的《关于使用部分闲置募集资金转为定期存款的公告》（2017-104）。
二、《关于调整公司高级管理人员称谓并相应修订<公司章程>的议案》；
该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
具体内容详见与本公告同日披露的《关于调整公司高级管理人员称谓并相应修订<公司章程>的公告》（2017-105）。
该项议案须经公司股东大会审议批准。
特此公告
海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会2017年10月21日
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
董事会独立董事
关于执行《企业会计准则》有关事项的书面意见
2014年度财政部新发布以及修订了《企业会计准则第 2号、第 9号、第 30号、第 33号、第 37号、第 39号、第 40号、第 41号》等一系列新会计准则，新会计准则于 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内实行。
公司独立董事审阅了公司《执行<企业会计准则>有关事项的议案》，认为：该议案全面地分析了本次《企业会计准则》修订前后对公司各个方面的影响，认为本次《企业会计准则》修订后，不会对公司 2013年度和 2014年前三季度的损益、总资产、净资产产生影响。同意将此议案提交董事会审议。
公司独立董事：
张俊杰 颉茂华 宋建中 陆珺
二○一四年十月二十七日
证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2019-036上海飞乐音响股份有限公司
关于向境外子公司提供借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海飞乐音响股份有限公司拟为全资子公司北京申安投资集团有限公司之境外全资子公司Inesa EuropaKft.提供为期 2年的2,700万欧元借款，借款利率为同期中国人民银行贷款基准利率。
一、借款情况
公司全资子公司北京申安投资集团有限公司之全资子公司 Inesa Europa Kft. 2017年通过跨境融资性风险参与方式向中国建设银行股份有限公司卢森堡分行（以下简称“建行卢森堡分行”）借款 2,700万欧元，该笔借款于 2018年 5月 23日到期。2018年5月23日，公司作为保证人与 Inesa EuropaKft.、中国建设银行股份有限公司上海市分行（以下简称“建行上海分行”）、建行卢森堡分行”签订了《展期合同》，对该笔借款本金 2,700万欧元进行展期，公司同意为 Inesa EuropaKft.在建行上海分行的该笔债务提供担保。
目前，建行卢森堡分行已明确表示到期后不再予以续贷，而 Inesa Europa Kft.无力自行按时偿还该借款，且无法再通过他行借款进行替换。鉴于公司对该笔借款进行境内担保，一旦逾期，公司将面临境内强制履约。为了维持公司正常信用，保证与其他银行的良好信贷关系，公司拟为Inesa EuropaKft.提供为期2年的2,700万欧元借款，用于归还该笔借款本金，利率为同期中国人民银行贷款基准利率。
二、借款方基本情况
1、借款对象名称：Inesa Europa Kft.
2、注册资本：300,000,000.00HUF（三亿福林）
3、注册地址：Dunakeszi, Pallag utca 30, Hungary
4、主营业务：电子照明设备销售
5、控股股东：北京申安投资集团有限公司（持股比例为100%）
三、借款用途及还款计划
借款全部用于归还境外银行借款。
Inesa EuropaKft.同意以所有资产及未来资产处置收入按季陆续归还公司借款，不足部分将由其母公司北京申安投资集团有限公司进行偿付。
四、借款方主要财务数据
截止 2017年12月31日，资产总额1,492,987万福林，负债总额 1,386,105万福林，净资产 106,882万福林；2017年度实现营业收入 433,128万福林，净利润 46万福林。（2017年 12月31日，1人民币约等于 39.77福林）
截止 2018年12月31日，资产总额563,293万福林，负债总额1,053,365万福林，净资产-490,072万福林；2018年度实现营业收入279,708万福林，净利润-596,954万福林。（2018年12月31日，1人民币约等于 40.90福林）
五、公司向 Inesa Europa Kft提供借款情况
截止 2019年4月 17日，公司向Inesa Europa Kft提供借款余额为 0万元；最近12个月，公司累计向 Inesa Europa Kft提供借款为 0万元。
六、借款利益及风险
1、借款利益分析
本次提供借款资金为公司自有资金，不会影响公司正常经营运转，同时有利于保障Inesa Europa Kft的平稳运转。
2、借款风险分析
一旦借款企业经营或财务状况恶化则可能导致公司借款逾期收回或无法收
回，将对公司造成损害。
七、本次借款履行的审批程序
本次借款事项已经公司于2019年4月18日召开的第十一届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司董事会
证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2019-025浙江圣达生物药业股份有限公司
关于《关于请做好圣达生物公开发行可转债发审委会议准备工作的函》的回复(修订稿)公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具的《关于请做好圣达生物公开发行可转债发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”）。
2019年3月28日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《<关于请做好圣达生物公开发行可转债发审委会议准备工作的函>的回复》，并将上述《告知函》回复材料报送证监会。
现根据证监会的审议意见，公司及相关中介机构就《告知函》的回复进行了进一步补充更新，具体内容详见同日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）发布的《<关于请做好圣达生物公开发行可转债发审委会议准备工作的函>的回复（修订稿）》。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江圣达生物药业股份有限公司董事会2019年4月8日