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证券代码：603167 股票简称：渤海轮渡 公告编号：2018-053
渤海轮渡集团股份有限公司
关于为天津渤海轮渡融资租赁有限公司
提供担保的公告
本公司及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：天津渤海轮渡融资租赁有限公司,为渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：担保金额为 4,000万美元等值欧元；截至目前已实际为其提供的担保余额为 25,990万港币。
本次担保无需提交股东大会审议。
本次担保是否有反担保：否
截止本公告发布之日，无逾期对外担保。
一、担保情况概述
为进一步拓宽公司的融资渠道，降低资金成本，丰富公司的融资租赁产品、业务领域，实现公司的健康稳定发展。公司拟将自有船舶“渤海钻珠”轮与全资子公司天津渤海轮渡融资租赁有限公司开展融资租赁售后回租业务，融资金额为人民币不超过 30,000万元，融资期限为 3年。
为此，天津渤海轮渡融资租赁有限公司拟向星展银行香港分行申请境外贷款 4,000万美元等值欧元，贷款期限 3年，由渤海轮渡集团股份有限公司为天津渤海轮渡融资租赁有限公司的上述贷款，向星展银行香港分行提供连带责任保证担保,并由天津渤海轮渡融资租赁有限公司以其应收租赁款作为质押向星展银行香港分行提供担保。
授权公司总经理在上述额度范围内行使决策权，公司财务总监具体负责组织实施，包括但不限于：选择合格专业银行机构作为融资方、明确合理交易金额、交易期间、商定交易价格。
并授权公司总经理或公司财务总监中的任一人士代表公司签署
保证合同以及其它相关文件或协议等。
二、被担保人基本情况
公司名称：天津渤海轮渡融资租赁有限公司
统一社会信用代码：91120118MA05UG3T5T
类 型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
地 址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865号金融贸易中心北区 1-1-1802-1
法定代表人：于新建
注册资本：人民币 2亿元
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；兼营与主营业务有关的商业保理业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务状况：截止 2018年 5月 31日，天津渤海轮渡融资租赁有限公司的资产总额 50,195.97万元，净资产 20,872.28
万元，营业收入 561.18万元，净利润：667.47万元。（财务数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任担保
担保类型：借贷
担保金额：4,000万美元等值欧元
四、董事会意见
董事会认为：公司在担保期内有能力对上述全资子公司的经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。上述担保将有利于公司下属子公司业务发展需要，从而保障公司经营目标和发展规划的顺利实现，符合公司整体利益。本次担保不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告发布之日，不含本次担保在内，本公司及其控股子公司对外担保可计算总额为 8.58亿元（含公司对控股子公司的担保）。公司无逾期担保事项。
六、备查文件目录
第四届董事会第十六次会议决议；
独立董事关于第四届董事会第十六次会议的独立意见；
特此公告。
渤海轮渡集团股份有限公司
董事会
东方通信股份有限公司
独立董事关于日常关联交易的独立意见
经审议公司
2015年与控股股东及其附属单位销售货物、提供劳
务关联交易的金额为
2,鲳8万元,预
计
zO16年
的同类关联交易金额
为1,OGO-4,sO0万元。zO15年公司与控股股东及其附属单位接受服
务关联交易的金额为
1,OO8万元,预
计
⒛16年的同类关联交易金额
为
900-z,zO0万元。我们认为,以上这些关联交易是因公司正常的
生产经营需要而发生的,并遵循了公开、公平和公正的原则,不存在
损害本公司和广大股东利益的情况,不会对公司本期及未来的财务状
况产生不利影响,也不会影响上市公司的独立性。
我们对此的独立意见为:同意。
独立童事
:
王泽霞 杨义先
切剐
张立民
二○一六年四月十五日
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司董事会审计委员会关于公司与内蒙古包钢
钢联股份有限公司重新签署《稀土精矿
供应合同》的书面意见
根据《证券法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及公司《章程》、《关联交易管理办法》等有关规定，我们对公司与内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“包钢股份”）重新签署《稀土精矿供应合同》关联交易事项进行了审核，形成如下书面意见：
包钢股份排他性地向公司供应稀土精矿，为公司做强做大功能材料及下游应用产业提供了原料支持。根据包钢股份提议，在综合考虑稀土精矿生产成本及稀土产品市场价格走势等因素后，与其重新签署《稀土精矿供应合同》，购买其稀土精矿，能够满足公司生产经营原料需求。关联交易定价考虑了相关必要因素。
我们同意公司与包钢股份重新签署《稀土精矿供应合同》，按照合同约定执行稀土精矿关联交易，并提交公司董事会、股东大会审议批准。关联股东将在股东大会上放弃行使对该议案的表决权。
董事会审计委员会委员：
徐万春 郭晓川 张日辉 苍大强 王占成
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2019-019
美克国际家居用品股份有限公司
关于控股股东拟办理担保及信托登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）接到控股股东美克投资集团有限公司（以下称“美克集团”）通知，美克集团计划于近日发行“美克投资集团有限公司 2019年非公开发行可交换公司债券（第二期）”，并拟将其持有的 99,000,000股公司股票自其证券账户划入为本期可交换债券开立的担保及信托专户，占公司总股本的5.58%，全部为无限售流通股。
截至2019年2月21日，美克集团共持有公司股份 653,806,244股，以上担保及信托登记事项办理完成后，美克集团持有的本公司股份已办理质押/担保及信托登记536,993,538股（占公司总股本的30.25%,占美克集团持有公司股份的82.13%），其中38,461,538股为限售流通股，其余为无限售流通股。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会二○一九年二月二十二日
证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2017-13号
国机汽车股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议通知于2017年4月6日以电子邮件方式发出，会议于2017年4月11日上午10:00以现场表决方式在公司三层会议室召开。
本次会议应出席董事8人，实际出席董事6人。有两名董事书面授权其他董事代为出席会议，董事焦勇先生因公出差委托董事夏闻迪先生出席并代为行使表决权，董事陈仲先生由于个人原因委托董事张治宇先生出席并代为行使表决权。
本次会议由董事长陈有权先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）公司 2016年度总经理工作报告
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）公司2016年度董事会工作报告
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）公司2016年度财务决算报告
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）公司2016年度利润分配预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度合并财务报表归属于母公司所有者的净利润 613,859,381.36元。母公司 2016年度实现的净利润 109,939,411.71元，2016年度公司计提法定盈余公积金 10,993,941.17元，不计提任意盈余公积，加上年初未分配利润 596,407,143.19元，扣除 2016年已实施的利润分配388,830,327.80元，本年度实际可供股东分配利润为306,522,285.93元。
公司综合考虑2017年资金需求与积极回报股东等因素，拟按2016年公司总股本 1,029,736,837.00股为基数向全体股东按每 10股派发现金红利 1.50元（含税）。此方案实施后，公司共计支付股利 154,460,525.55元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）公司2016年年度报告及摘要
具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2016年年度报告》，以及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2016年年度报告摘要》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）公司2016年度独立董事述职报告
具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2016年度独立董事述职报告》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）董事会审计与风险管理委员会2016年度履职情况报告
具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计与风险管理委员会2016年度履职情况报告》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（八）公司2016年度内部控制评价报告
具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2016年度内部控制评价报告》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（九）公司2016年度内部控制审计报告
具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2016年度内部控制审计报告》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（十）公司2016年企业社会责任报告
具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2016年企业社会责任报告》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（十一）关于 2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）关于支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2016年审计费用的议案
同意支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2016年财务报告及内部控制审计费用170万元。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）关于向金融机构申请2017年度综合授信的议案
根据公司2017年经营预算、财务预算以及对2017年金融形势的判断，拟根据公司资金需求向各金融机构申请综合授信额度，预计综合授信额度实际占用不超过450亿元，具体金融机构及授信品种的分布视各金融机构的批准情况而定。
公司取得上述综合授信额度的方式为信用、公司为控股公司担保以及控股公司之间互相担保、以及资产抵押或质押等。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）关于预计2017年度日常关联交易的议案
具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计2017年度日常关联交易的公告》。
董事会对该议案进行表决时，关联董事陈有权先生、张治宇先生、陈仲先生回避了表决，其他五名董事（包括三名独立董事）参与表决。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十五）关于预计2017年度为下属公司提供担保的议案
具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计2017年度为下属公司提供担保的公告》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十六）关于子公司为客户提供汽车按揭贷款担保的议案
具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于子公司为客户提供汽车按揭贷款担保的公告》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十七）关于与国机财务有限责任公司签署《金融合作协议》的关联交易议案
具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于与国机财务有限责任公司签署〈金融合作协议〉的关联交易公告》。
董事会对该议案进行表决时，关联董事陈有权先生、张治宇先生、陈仲先生回避了表决，其他五名董事（包括三名独立董事）参与表决。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十八）关于召开2016年年度股东大会的议案
会议同意将上述二至六项议案、十一至十七项议案，以及公司第七届监事会第七次会议审议通过的《公司2016年度监事会工作报告》一并提交2016年年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
（一）《独立董事对公司2016年年度报告相关事项的独立意见》；
（二）《第七届董事会第十四次会议独立董事意见》。
四、报备文件
（一）董事会决议；
（二）独立董事意见。
特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会2017年4月12日
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临2016-082
债券代码：122479 债券简称：15南铝01
债券代码：122480 债券简称：15南铝02
山东南山铝业股份有限公司
关于“恒丰金融租赁有限公司”发起人变更
及公司增加投资额的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事长程仁策先生于2016年6月29日签署意见，同意拟与恒丰银行股份有限公司（以下简称“恒丰银行”）、君康人寿保险股份有限公司（以下简称“君康人寿”）、烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“杰瑞股份”）共同出资设立“恒丰金融租赁有限公司”（以下简称“恒丰租赁”，暂定名，最终以国家相关部门审批及核准的名称为准）。公司拟以现金方式出资人民币10,000万元，占恒丰租赁注册资本的10%，持有10%的股权。具体内容详见公司于2016年6月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站（http://www.sse.com.cn）的临2016-057号公告。
因恒丰租赁的原发起人之一君康人寿保险股份有限公司退出参与对恒丰租赁的出资组建工作，经公司与其他发起人协商，一致同意：将恒丰租赁发起人变更为公司与恒丰银行、杰瑞股份三方共同投资设立；恒丰租赁的注册资本仍为人民币100,000万元，公司对恒丰租赁的投资额由原人民币10,000万元增加到人民币 15,000万元，占恒丰租赁注册资本的比例由10%增加至15%。
变更后，恒丰租赁的股权结构及各发起人出资额如下，发起人协议其他内容不变：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|1|山东南山铝业股份有限公司|15,000.00|15.00%|
|2|烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司|20,000.00|20.00%|
|3|恒丰银行股份有限公司|65,000.00|65.00%|

||||
|-|-|-|
|合计|100,000.00|100.00%|

本事项在公司董事会授权董事长审批权限内，无需提交公司董事会及股东大会审议批准。
本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
由于恒丰租赁正处于筹备组建阶段，尚需经中国银监会批准筹建并经其派出机构核准开业，在材料申报、审批乃至最终批准/核准的过程中仍可能进行调整，因此存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
公司将按照有关规定，根据该事项进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司2016年10月17日
证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号：2014-011关于拟将集美区杏北路 31号老厂区参与“三旧”改造的议案的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年11月26日公司第二届董事会第五次会议以现场方式和电话会议相结合的表决方式审议通过了《关于拟将集美区杏北路31号老厂区参与“三旧”改造的议案》，详细内容刊载于2014年11月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（编号：2014－006）。
根据上海证券交易所的要求，公司对上述议案的具体内容补充说明如下：
一、 集美区杏北路31号老厂区参与“三旧”改造的情况：
根据《厦门市推进工业（仓储）国有建设用地改造试行方案的通知》（厦府办[2014]78号，以下简称“《通知》”），以及划定的厦门市工业（仓储）国有建设用地改造政策区范围图，公司位于集美区杏北路 31号的老厂区位于该改造范围内，老厂区占地面积 4946.19平方米，土地性质为工业出让用地，使用年限至2040年12月，符合自行改造条件。
（一）改造类型和改造方式：
公司拟自主改造，将老厂区进行拆除重建，初步规划改造后用于商业、办公和酒店，改造的具体设计方案将根据《通知》的规定、集美区整体规划的要求及老厂区的实际情况进行进一步的论证。
（二）投资总额：
由于老厂区参与“三旧”改造的投资计划刚刚开展，整体的设计方案尚处于论证过程中，经过初步概算该项目的投资总额不超过人民币1.8亿元。以上具体的设计方案制订后公司将及时予以公告和披露。
（三）董事会进一步明确授权公司董事长行使关于老厂区自主改造相关事宜的决策权范围
公司董事会现就授权公司董事长行使关于老厂区自主改造相关事宜的决策权再进一步进行明确：具体设计方案出台后，需要再次提交董事会审议，且该项目的投资总额超过一年内公司最近一期经审计净资产的50%以上，也将由董事会重新审议，并提交股东大会审议表决。
该改造方案不属于公司重大资产重组事项。
二、投资的风险分析
由于公司的生产基地主要是在集美区后溪镇苏山路 69号的新厂区，老厂区参与“三旧”改造，对公司的正常生产经营并未造成重大影响。
特此公告。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二日
证券代码:600648,900912 证券简称:外高桥,外高B股 公告编号:临 2015-057上海外高桥集团股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据2015年10月20日发出的会议通知，上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于2015年10月 28日下午在浦东新区洲海路999号森兰国际大厦以现场会议的方式召开。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席马民良先生主持。经与会监事认真审议并表决，通过如下事项：
审议通过《关于公司 2015年第三季度报告全文及正文的议案》
监事会认为，公司2015年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2015年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司三季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与公司2015年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:同意:5票; 反对:0票; 弃权:0票
特此公告。
上海外高桥集团股份有限公司监事会 2015年10月29日
证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2015-013宁波东方电缆股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波东方电缆股份有限公司第三届董事会第10次会议于2015年 4月 8日召开，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
一、根据公司自身发展规划及相关法律法规，公司拟变更公司注册资本为 31,097万元，并对《宁波东方电缆股份有限公司章程》的部分条款做出相应修改。公司拟授权董事会办理相关工商变更的事宜。
二、《宁波东方电缆股份有限公司章程》具体修订内容如下：
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|-|-|
|原章程条款|现修改为|
|第六条 公司注册资本为人民币14,135 万元。|第六条 公司注册资本为人民币31,097 万元。|
|第十九条 公司股份总数为 14,135万股，公司的股本结构为：普通股14,135 万股。|第十九条 公司股份总数为 31,097万股，公司的股本结构为：普通股31,097 万股。|

除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变，待公司股东大会审议通过后全文上网。
特此公告。
宁波东方电缆股份有限公司董事会二零一五年四月八日
证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2019-081
百川能源股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为 28,289,655股
本次限售股上市流通日期为2019年11月21日
一、本次限售股上市类型
（一）本次限售股上市类型为百川能源股份有限公司（以下简称“百川能源”、“公司”）非公开发行限售股。
（二）非公开发行限售股核准情况
2017年 10月 30日，公司获得中国证监会《关于核准百川能源股份有限公司向荆州贤达实业有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2017]1939号），核准公司向荆州贤达实业有限公司（以下简称“贤达实业”）发行 53,885,057股股份、向荆州市景湖房地产开发有限公司（以下简称“景湖房地产”）发行 13,471,264股股份购买荆州市天然气发展有限责任公司（以下简称“荆州天然气”）100%股权（以下简称“本次交易”）。
（三）股份登记情况
公司本次交易向贤达实业和景湖房地产发行的合计 67,356,321股股份已于2017年11月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记托管。
（四）股份锁定期安排
自股份发行结束之日起12个月，且百川能源公布荆州天然气2017年年度《专项审核报告》后，如果荆州天然气经审计截至 2017年期末实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润数不低于截至 2017年期末承诺净利润数，则贤达实
业、景湖房地产可转让其在本次交易中获得的公司股票份额的30%。
在百川能源公布荆州天然气 2018年年度《专项审核报告》后，如果荆州天然气经审计截至 2018年期末累计实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润数不低于截至 2018年期末累计承诺净利润数，则贤达实业、景湖房地产可转让其在本次交易中获得的公司股票份额的60%。
在百川能源公布荆州天然气 2019年年度《专项审核报告》后，如果荆州天然气经审计截至 2019年期末累计实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润数不低于截至 2019年期末累计承诺净利润数，则贤达实业、景湖房地产可转让其在本次交易中获得的公司股票份额的100%。上述业绩承诺未达到的，则贤达实业、景湖房地产在当期进行业绩补偿后，可按照上述约定转让获得的公司股票。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
2019年 4月，公司实施 2018年度利润分配方案，以扣除回购后的总股本1,028,066,293股为基数，以资本公积向全体股东每股转增0.4股。上述利润分配方案完成后，公司总股本增加至1,442,740,310股，贤达实业持有的公司有限售条件流通股变为 52,807,356股，景湖房地产持有的公司有限售条件流通股变为13,201,839股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺及承诺履行情况
（一）本次限售股上市流通的有关承诺
贤达实业和景湖房地产通过本次交易认购的百川能源新增股份，自上市之日起 12个月内不向任何第三方转让；在遵守前述股份锁定期的前提下，为使百川能源与贤达实业、景湖房地产签订的业绩补偿协议更具可操作性，贤达实业和景湖房地产同意就所认购的百川能源股份自股份上市之日起满 12个月后按如下方式解除限售：
自股份发行结束之日起12个月，且百川能源公布荆州天然气2017年年度《专项审核报告》后，如果荆州天然气经审计截至 2017年期末实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润数不低于截至 2017期末承诺净利润数，则贤达实业、景湖房地产可转让其在本次交易中获得的上市公司股票份额的30%；
在百川能源公布荆州天然气 2018年年度《专项审核报告》后，如果荆州天然气经审计截至 2018年期末累计实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利
润数不低于截至 2018年期末累计承诺净利润数，则贤达实业、景湖房地产可转让其在本次交易中获得的上市公司股票份额的60%；
在百川能源公布荆州天然气 2019年年度《专项审核报告》后，如果荆州天然气经审计截至 2019年期末累计实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润数不低于截至 2019年期末累计承诺净利润数，则贤达实业、景湖房地产可转让其在本次交易中获得的上市公司股票份额的100%。
（二）承诺履行情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《专项审核报告》，荆州天然气 2017年、2018年度分别实现扣非后归属母公司净利润为 8,057.91万元、 9,301.55万元，2017年、2018年度累计实现扣非后归属母公司净利润为17,359.46万元，均超过业绩承诺。截止本公告日，贤达实业和景湖房地产均严格履行了锁定期的相关承诺。
四、中介机构核查意见
公司独立财务顾问天风证券股份有限公司经核查后认为：百川能源本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规和上海证券交易所相关规则的规定。本次可上市流通限售股持有人不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。本独立财务顾问对百川能源本次限售股上市流通申请无异议。股份解除限售后相关股东还应遵守证监会及交易所关于上市公司股份减持的相关规定。
五、本次限售股上市流通情况
（一）本次限售股上市流通数量为 28,289,655股；
（二）本次限售股上市流通日期为 2019年11月21日；
（三）本次限售股上市流通明细清单
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量|剩余限售股数量|
|1|贤达实业|52,807,356|3.66%|22,631,724|30,175,632|
|2|景湖房地产|13,201,839|0.92%|5,657,931|7,543,908|
|合计||66,009,195|4.58%|28,289,655|37,719,540|

六、股本变动结构表
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、其他境内法人持有股份|68,639,253|-28,289,655|40,349,598|
||有限售条件的流通股份合计|68,639,253|-28,289,655|40,349,598|
|无限售条件的流通股份|A股|1,374,101,057|28,289,655|1,402,390,712|
||无限售条件的流通股份合计|1,374,101,057|28,289,655|1,402,390,712|
|股份总额||1,442,740,310|0|1,442,740,310|

七、上网公告附件
1、《天风证券股份有限公司关于百川能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易限售股解禁上市流通之独立财务顾问核查意见》
特此公告。
百川能源股份有限公司董事会
证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2017-020漳州片仔癀药业股份有限公司
关于拟公开转让部分福建太尔电子科技股份有限公司股权
的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年3月29日，本公司五届三十六次董事会审议通过《关于拟公开转让部分福建太尔电子科技股份有限公司股权的议案》，该事项已于2017年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上予以披露（公告编号：2017-008）。本公司于 2016年4月12日收到《福建太尔电子科技股份有限公司致漳州片仔癀药业股份有限公司回函》，现根据回函内容补充公告如下：
经福建华兴会计师事务所对福建太尔电子科技股份有限公司（以下简称“太尔科技”）2016年度财务报表进行初步审计，认定太尔科技 2016年度销售收入及利润水平与业绩预增公告存在较大差距，2016年度将继续亏损，亏损额预计将在 4,200万元左右（具体数据以最终审计报告为准），审计报告与业绩预增公告存在重大差异。
造成差异原因系太尔科技基于谨慎性原则，根据经销商期后对代管商品的实际提货情况，调整 2016年度拟确认的已售代管商品收入，进而导致业绩预告中的销售收入及净利润出现较大幅度调整。该调整事项已经会计师初步沟通确认。
公司2016年度最终财务数据以经审计的年度报告为准。
本公司将根据五届三十六次董事会决议继续在新三板做市交易平台公开转让部分太尔科技股份。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司董事会2017年4月13日
2015年第二次临时股东大会会议资料地址：上海市逸仙路180号上海宝隆美爵酒店三楼荟仁厅时间：2015年3月31日14：00
董事会秘书：张丽
咨询电话：021-65615689
e-mail：stock@lycg.com.cn
股东大会会议资料会议资料目录
会议议程 ............................................................ 3议案一：关于授权投资政府和社会资本合作（PPP）项目的议案 ............. 4议案二：关于调整董事长资金审批累计额度权限暨修改公司章程的议案 ...... 5
股东大会会议资料会议议程
一、会议时间：2015年3月31日下午14：00
二、大会主持人：公司董事长赖振元先生
三、大会议程：
1、大会主持人宣布会议开始并介绍到会股东及来宾情况
2、大会主持人介绍大会审议议案
议案一、审议《关于授权投资政府和社会资本合作（PPP）项目的议案》
议案二、审议《关于调整董事长资金审批累计额度权限暨修改公司章程的议案》（关联股东应回避表决，本议案属于特别决议案）
四、议案审议表决
1、股东或股东代表发言、质询
2、大会主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题
3、大会主持人宣读投票表决办法
4、大会主持人宣布监票人名单（其中包括一名股东代表、一名监事代表；
大会以鼓掌方式通过监票人）
5、现场股东投票表决
6、监票人统计现场表决票和现场表决结果
五、监票人代表宣布现场表决结果
六、大会主持人宣读大会现场表决后的表决决议，最终表决结果以当天下午合并网络投票结果后详见公司股东大会决议公告。
七、见证律师对2015年第二次临时股东大会发表法律意见
八、大会主持人宣布闭会
股东大会会议资料议案一：关于授权投资政府和社会资本合作（PPP）项目的议案各位股东：
鉴于国家鼓励和引导社会资本参与基础设施和公用事业建设运营，公司
为不断提高公司盈利水平，促进未来的战略转型和可持续性发展，拟投资国
家鼓励社会资本参与的基础设施和公用事业PPP项目。
公司拟投资的PPP项目概况如下：
1、投资项目类型
公司拟投资国家鼓励社会资本参与的基础设施和公用事业项目，具体类
型包括：能源、交通运输、水利、环境保护、市政工程等基础设施和科技、
教育、文化、体育、旅游、卫生、社会福利、保障房等公用事业领域的项目。
2、投资额度
自公司股东大会审议批准之日起 12个月内，授权公司对上述项目投资
合同签约额累计不超过人民币 100亿元（含 100亿元），且公司以自有资金
实际出资额累计不超过人民币10亿元（含10亿元）。
3、投资方式
（1）与政府指定机构或其他社会资本合资设立项目公司；
（2）受让PPP项目的项目公司股权；
（3）投资设立产业投资基金的管理公司，以及认购基金份额。
4、投资收益率
项目资本金内部收益率高于银行同期贷款基准利率200BP。
5、项目实施
经公司董事会和股东大会审议批准后，本议案所涉及 PPP项目相关协议
的签署和项目的投资、建设、运营、维护、移交等各项具体工作拟授权公司
经营层实施。
请各位股东审议
龙元建设集团股份有限公司董事会
2015年3月11日
股东大会会议资料议案二：关于调整董事长资金审批累计额度权限暨修改公司章程的议案
各位股东：
为进一步提高公司决策效率，现将对董事长的资金审批累计额度权限进行调整，由同一会计年度内使用决定权的累计金额不得超过公司最近一期经审计净资产值的10%调整为同一会计年度内使用决定权的累计金额不得超过公司最近一期经审计净资产值的20%，单笔金额的审批额度权限不变。
同时，修订公司章程相应条款，具体修订情况如下：
原第一百二十八条第七款：
按照谨慎授权的原则，授予董事长就本章程第一百二十六条第一款所述的运用资金、资产事项单笔金额在公司最近一期经审计的净资产值3%以下的决定权，且在同一会计年度内行使该等决定权的累计金额不得超过公司最近一期经审计的净资产值的10%；对单笔金额高于公司最近一期经审计的净资产值3%或在同一会计年度内行使该等决定权的累计金额超过公司最近一期经审计的净资产值的10%后的运用资金、资产事项须报请公司董事会和/或股东大会批准。但属于有关法律、行政法规、部门规章、《上海证券交易所股票上市规则》及本章程中有特别规定的事项除外，该等事项按相关特别规定执行。
现修订为：
按照谨慎授权的原则，授予董事长就本章程第一百二十六条第一款所述的运用资金、资产事项单笔金额在公司最近一期经审计的净资产值3%以下的决定权，且在同一会计年度内行使该等决定权的累计金额不得超过公司最近一期经审计的净资产值的20%；对单笔金额高于公司最近一期经审计的净资产值3%或在同一会计年度内行使该等决定权的累计金额超过公司最近一期经审计的净资产值的20%后的运用资金、资产事项须报请公司董事会和/或股东大会批准。但属于有关法律、行政法规、部门规章、《上海证券交易所股票上市规则》及本章程中有特别规定的事项除外，该等事项按相关特别规定执行。
请各位股东审议
龙元建设集团股份有限公司董事会
2015年3月11日
股票简称：华胜天成 股票代码：600410 编号：临 2018-057
北京华胜天成科技股份有限公司
回购股份预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回购股份规模：本次回购股份资金总额不超过人民币2亿元。
回购股份价格：本次回购股份价格不超过人民币10元/股。
回购期限：自股东大会审议通过回购方案之日起不超过12个月。
本事项尚需提交公司股东大会审议批准。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引（2013修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，北京华胜天成科技股份有限公司（以下称“公司”）拟回购部分公司股份，具体情况如下：
一、回购预案的审议及实施程序
（一）基于对公司业务转型及未来持续稳定发展的信心和对公司股票价值的合理判断，公司于2018年6月25日召开的2018年第六次临时董事会审议通过了《关于公司回购股份预案的议案》。
（二）本次回购预案尚需提交公司 2018年第四次临时股东大会以特别决议形式审议通过。
二、回购预案的主要内容
（一）回购股份的目的
根据相关法律法规、规范性文件，结合公司股价处于历史较低水平的现状，综合考虑公司经营情况、未来发展前景，为维护广大投资者利益，增强投资者信心，公司拟回购部分公司股份，用于后期实施股权激励计划或员工持股计划或依
法注销减少注册资本，具体用途提请公司股东大会授权董事会依据有关法律法规决定。
（二）回购股份的种类
本次回购的种类为公司境内上市人民币普通股（A股）。
（三）回购股份的方式
本次回购股份拟采用集中竞价交易方式。
（四）回购股份的用途
本次回购的股份将作为公司用于后期实施股权激励计划或员工持股计划的
股票来源，或依法注销减少注册资本。具体用途提请公司股东大会授权董事会依据有关法律法规决定。
（五）拟回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购A股股份的价格为不超过10元/股。前述回购价格亦需满足有关法律法规对回购价格的相关要求。公司在回购股份期内送股、资本公积转增股本、股份拆细、缩股、配股或现金分红，自股价除权、除息之日起，相应调整回购股份价格上限。
（六）拟回购股份的总金额及资金来源。
本次回购股份资金总额不超过人民币2亿元，资金来源为公司自有资金。
（七）回购股份数量及占总股本比例
若全额回购人民币2亿元，且回购价格按照10元/股测算，预计可回购股份约为20,000,000股，以公司总股本为1,102,840,583股为基础，回购股份占公司总股本比例约为1.81%，具体回购股份的数量及占总股本比例以回购期满时实际回购的股份数量和所占比例为准。
（八）回购股份期限
自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月。如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满；如果公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
（九）本次回购股份对公司经营活动、财务状况及未来重大发展影响的分析。
截至2018年3月31日，公司总资产112.30亿元、归属于上市公司股东的所有者权益48.74亿元、合并口径下的货币资金为11.33亿元。假设此次回购资金人民币2亿元全部使用完毕，按2018年3月31日的财务数据测算，公司拟回购资金上限2亿元所占前述三个指标的比重分别1.78%、4.10%和17.65%。公司认为使用不超过2亿元人民币进行回购，回购资金将在回购期内择机支付，具有一定弹性，不会对公司经营、财务及未来发展产生重大影响，不会改变公司的上市公司地位。
（十）独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、可行性等相关事项的意见。
1、公司本次回购股份符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引（2013年修订）》等规章、规范性文件的规定；
2、公司本次回购股份的实施，有利于增强投资者对公司未来发展前景的信心，提升对公司的价值认可，公司本次股份回购具有必要性；
3、公司本次拟使用自有资金进行回购，资金总额不超过人民币2亿元，相对公司资产规模较小，不会对公司的日常经营、偿债能力和盈利能力产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
综上，独立董事认为公司本次回购股份合法、合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形，回购预案具备可行性和必要性。同意该回购方案作为临时议案提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
（十一）公司持股5%以上的大股东、董事、监事、高级管理人员在董事会做出回购股份决议前六个月内是否买卖本公司股份的说明。
经公司自查，在董事会作出回购股份决议前六个月内（2017年12月26日-2018年6月25日），除公司第一大股东王维航先生通过莱沃34号信托计划以集中竞价方式增持公司股票合计 16,130,890股（详见公司于上海证券交易所网
站披露的《关于公司第一大股增持公司股份计划实施结果的公告》）以外，公司持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在买卖本公司股票的情况。
王维航先生的上述增持行为系根据公司股价在二级市场的表现而自行作出
的判断，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。
三、回购方案的不确定性风险
（一）公司股东大会未审议通过回购股份议案的风险。
（二）由于二级市场股票价格波动超出回购方案计划价格区间，导致回购计划无法顺利实施的风险。
（三）因回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险。
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司董事会2018年6月26日
证券代码：600694 股票简称：大商股份 编号：临 2014-001
关于增加指定信息披露报刊的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为扩大公司信息披露的覆盖面，使广大投资者能够更加方便、及时地查阅公司披露信息，充分保障广大投资者对公司对外信息的知悉权，公司决定自 2014年1月1日起，增加《证券时报》和《证券日报》为公司信息披露的指定报刊。
增加后，公司指定信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》，公司指定信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准。
特此公告。
大商股份有限公司
证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2019-025志邦家居股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：合肥志邦家居有限公司（以下简称“家居子公司”）。
●本次担保额度：为家居子公司提供不超过10,000万元人民币的连带责任担保。
●被担保人未提供反担保。
●截止公告披露日，公司无对内担保，无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
一、担保情况概述
公司于2019年4月2日召开的二届董事会第八次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，为推动公司下属子公司经营持续稳健发展，提高其资金流动性，确保公司的利益最大化，根据下属子公司实际业务发展需要，公司拟对家居子公司提供流动资金贷款不超过人民币10,000万元的连带责任担保。具体担保办理事宜由公司经营层具体执行。
二、被担保人基本情况
合肥志邦家居有限公司
（一）基本情况
成立日期：2011年12月5日
法定代表人：许帮顺
注册资本:人民币伍仟万元
住所：安徽省合肥市长丰县双墩镇
经营范围：厨柜、家具、木门、衣帽间、卫浴柜、居家饰品的制造、销售及安装；厨房家具、厨房装饰工程施工；橱柜配件、厨房用品、厨房电器、装饰材料的销售及安装；锯材、木片、单板、其他木材加工及销售；家具及室内装饰设计、服务；设备租赁；房屋租赁公司持股比例：100%。
（二）被担保人家居子公司最近一期主要财务指标
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截止 2018年 12月 31日，家居子公司总
资产83,978.98万元，净资产 46,636.68万元，负债总额37,342.30万元，资产负债率44%， 2018年度该公司营业收入83,414.90万元，净利润4,749.02万元。
三、担保事项说明
1、担保性质：连带责任担保
2、本次担保是否有反担保：无
3、担保期限：为贷款合同每笔债务履行期届满之日起不超过两年。
4、有效期：自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
四、董事会意见
公司2019年4月2日召开的三届董事会第八次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》：公司董事会认为公司为家居子公司拟向金融机构借款提供担保，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】120号)、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定和要求,有利于子公司更好地开展业务。同时，家居子公司在资金和业务经营运作、风险控制等方面受公司监督,不会损害公司和公司中小股东的利益。公司董事会同意此担保事项。
五、独立董事意见
本次公司为家居子公司提供担保事宜有利于子公司更好地开展业务。上述担保事项的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规及《公司章程》、公司内部制度的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。同意公司为家居子公司提供担保。
六、累计担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司本次为家居子公司提供担保后,公司对外担保（不包括对子公司的担保）金额为0万元。公司对子公司担保金额为 10,000万元，占公司最近一期经审计净资产的5.34％。公司不存在逾期担保的情况。
七、备查文件目录
1、公司三届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见
特此公告
志邦家居股份有限公司董事会
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2019-046债券代码：136332 债券简称：16泰豪01
债券代码：136602 债券简称：16泰豪02
泰豪科技股份有限公司公开发行
2016年公司债券（第二期）2019年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2019年8月1日
债券付息日：2019年8月2日
泰豪科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）于 2016年 8月 22日发行的泰豪科技股份有限公司2016年公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”），将于 2019年 8月 2日开始支付自 2018年 8月 2日至 2019年 8月1日期间的利息。根据本期债券《募集说明书》和《上市公告书》有关条款的规定，为保证本次付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、发行主体：泰豪科技股份有限公司
2、债券名称：泰豪科技股份有限公司公开发行 2016年公司债券（第二期）3、债券简称：16泰豪02
4、债券代码：136602
5、发行规模：人民币5亿元
7、债券利率或其确定方式：本期公开发行的公司债券票面利率4.19%，在债券存续期的前3年保持不变；如公司行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后2年票面利率为债券存续期限前3年票面利率加上调基点，在债券存续期限后 2年保持不变；若发行人未行使本期债券票面利率上调选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
8、债券形式：实名制记账式
二、本次付息方案
根据《泰豪科技股份有限公司公开发行 2016年公司债券（第二期）票面利率公告》，本期债券第三个计息年度票面利率为4.19%，每手“16泰豪02”债券（面值1,000元）派发利息41.90元（含税）。
三、付息债权登记日和付息日
1、债权登记日：2019年8月1日
2、付息日：2019年8月2日
四、付息对象
本次付息对象为截止 2019年 8月 1日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）登记在册的全部“16泰豪02”持有人。
五、本次付息办法
（一）公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。公司将在本期债券付息日前第二个交易日将本期债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如公司未按时足额将本期债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的公告为准。
（二）中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将本期债券利息
划付给相关的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于本期债券企业债券利息所得税的征收
（一）关于向个人投资者征收公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者（包括证券投资基金）应缴纳公司债券个人利息收入所得税。
本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。
本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者（包括证券投资基金）
2、征税对象：本期债券的利息所得
3、征税税率：按利息额的20%征收
4、征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构
（二）关于向非居民企业征收公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税〔2018〕108号）等规定，2018年 11月7日至2021年11月6日期间，本期债券非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。
（三）其他投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于其他投资者，债券利息所得税自行缴纳。
七、发行人、主承销机构、托管人
1、发行人：泰豪科技股份有限公司
地址：江西省南昌市高新开发区清华泰豪大楼
联系人：尹玮
电话：021-68790276
传真：021-68790276
邮政编码：200120
2、主承销机构：西部证券股份有限公司
地址：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室
联系人：王元中
电话：010-68588095
传真：010-68588093
邮编：100045
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼
电话：021-68870587
传真：021-58888760
特此公告。
泰豪科技股份有限公司董事会
证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2018-057
宣城市华菱精工科技股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年1月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年1月11日 １４点００分
召开地点：安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年1月11日
至2019年1月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于为控股子公司贷款提供担保的公告》（公告编号：2018-055）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603356|华菱精工|2019/1/4|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东持营业执照副本复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书（以上材料需加盖公章），出席会议人身份证原件，办理登记手续。
2、个人股东持本人身份证件原件、股东账户卡，办理登记手续。
3、受托代理人需凭授权委托书、本人身份证件原件、委托人股东账户卡，办理登记手续。
4、异地股东可以通过传真方式于下述时间登记、传真以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。
5、登记地址：安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路
6、登记时间：201９年１月１０日9时至16时。
7、登记联系人：田媛
8、联系电话：0563-7793336 传真：0563-7799990
六、 其他事项
本次会议拟出席现场会议的股东请自行安排食宿、交通费用。
特此公告。
宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会
2018年12月26日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
宣城市华菱精工科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月11日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。