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国浩律师（武汉）事务所
关于湖北华昌达智能装备股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的
法律意见书
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BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMINTG TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOUXI’AN NANJING NANNING JINAN CHONGQING SUZHOU CHANGSHA WUHAN TAIYUAN TAIYUAN HONG KONG PARIS MADRID SILICON VALLEY
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二〇一六年八月
国浩律师（武汉）事务所 法律意见书国浩律师（武汉）事务所
关于湖北华昌达智能装备股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的
法律意见书
2016鄂国浩法意GHWH051号致：湖北华昌达智能装备股份有限公司
国浩律师（武汉）事务所（以下简称“本所”）担任湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下称“公司”）之常年法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）及《湖北华昌达智能装备股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）等有关规定，指派刘苑玲律师、黄雯绮律师出席并见证了公司2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审查。本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。
公司已向本所保证其为出具本法律意见书所提供的文件、资料是真实、准确、完整、无重大遗漏的。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题发表如下意见：
国浩律师（武汉）事务所 法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于 2016年 8月 3日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《湖北华昌达智能装备股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。会议通知列明了本次股东大会召开的时间、地点、方式、出席对象、会议登记方法等事项，并按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定对本次股东大会拟审议的议题进行了充分披露。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
现场投票：本次股东大会现场会议于2016年8月18日（星期四）下午 2:30在湖北省十堰市东益大道9号公司会议室召开，由公司副董事长陈泽主持。
网络投票：股东通过深圳证券交易所网络投票系统进行网络投票，其中通过交易系统投票平台投票的时间为 2016年 8月 18日上午 9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过互联网投票平台投票的时间为 2016年 8月 17日下午 3:00至2016年8月18日下午3:00期间的任意时间。
经本所律师核查，本次股东大会由公司董事会召集，会议通知刊登日期距本次股东大会的召开日期业已达到15日；公司本次股东大会会议召开的实际时间、地点及其他相关事项与股东大会通知所告知的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2名，代表股份 170,252,796股，占公司股份总数的31.2366%；在网络投票时间内通过网络投票方式进行表决的股东共3名，代表股份122,458,278股，占公司股份总数的22.4676%。通过投票系统进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
国浩律师（武汉）事务所 法律意见书经本所律师核查，除上述公司股东及股东代理人外，公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员及本所见证律师列席本次股东大会。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，经公司合并统计现场和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了：
1.《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2.《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
2.1发行股票的种类和面值；
2.2发行方式；
2.3发行对象及认购方式；
2.4发行数量；
2.5发行价格和定价原则；
2.6限售期；
2.7上市地点；
2.8滚存利润的安排；
2.9募集资金投向；
2.10发行决议有效期；
3.《关于公司<非公开发行A股股票预案>的议案》；
4.《关于<公司本次非公开发行股票方案论证分析报告>的议案》；
5.《关于<公司本次非公开发行 A股股票募集资金使用可行性报告>的议
国浩律师（武汉）事务所 法律意见书案》；
6.《关于<公司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》；
7.《关于制定<公司未来三年（2016年-2018年）股东回报规划>的议案》；
8.《关于 2016年非公开发行 A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施的议案》；
9.《关于<董事、高级管理人员关于非公开发行 A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》；
10.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜的议案》；
11.《关于为子公司提供担保的议案》。
经本所律师核查，上述议案均获得出席本次股东大会现场会议和通过网络投票有表决权的股东及股东代理人审议通过。
本所律师认为本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
（以下无正文）
国浩律师（武汉）事务所 法律意见书（本页为国浩律师（武汉）事务所关于湖北华昌达智能装备股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的法律意见书的签字盖章页）
国浩律师（武汉）事务所
负责人： 经办律师：
夏少林 刘苑玲
黄雯绮
二〇一六年月日
证券代码：300483 证券简称：沃施股份 公告编号：2018-045上海沃施园艺股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公司2018年第一季度报告于2018年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
上海沃施园艺股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十七日
证券简称：﹡ST天化 证券代码：000912 公告编号：2015-061四川泸天化股份有限公司关于收到
《关于对四川泸天化股份有限公司采取责令改正措施的决定》的行政监管措施决定书的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国证券监督管理委员会四川监管局于 2015年 6月 17日向公司下达了《关于对四川泸天化股份有限公司采取责令改正措施的决定》的行政监管措施决定书（【2015】8号），公司于 2015年 6月 19日收到该决定书。
行政监管措施决定书其主要内容如下：
“四川泸天化股份有限公司：
2014年 4月，你公司披露的《2013年度内部控制评价报告》显示，你公司及所属子公司高管薪酬相关内部控制存在设计缺陷，导致相关高管薪酬受控于控股股东，缺乏独立性。公司披露的整改情况为，公司编制《泸天化股份有限公司高管薪酬考核方案》，通过董事会审议批准，于 2014年度对高管薪酬进行考核兑现。根据 2015年 4月你公司披露的《2014年度内部控制评价报告》，上述问题依旧存在，你公司关于缺陷整改情况的信息披露不准确、不完整。
根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40号）第五十九条的规定，现责令你公司采取措施改正上述问题。你公司应当在收到本决定书后 2个工作日内披露，并在收到本决定书之日起 10个工作日内向我局提交书面报告，详细说明整改落实情况。
如对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6
个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
公司针对上述问题将按照要求进行认真的整改，并及时披露相关信息。
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会 2015年 6月 19日
苏州安洁科技股份有限公司 独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见
苏州安洁科技股份有限公司
独立董事关于续聘 2016年度审计机构的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，现对苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议将审议的《关于续聘2016年度审计机构的议案》进行了事前审查，并与公司董事、管理层进行了沟通与探讨，现发表事前认可意见如下：
我们认为，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2015年
度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法
律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履
行了双方所约定的责任和义务，因此，同意继续聘任江苏公证天业会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告的审计机构，并同意将该议案提交给
公司第二届董事会第三十次会议审议。
以下无正文
苏州安洁科技股份有限公司 独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见
（本页无正文，为苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于续聘2016年度审计机构的事前认可意见签字页）
独立董事签字:
李国昊 赵鹤鸣 罗正英
2016年 3月29日
郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2019-002郑州华晶金刚石股份有限公司
关于控股股东协议转让部分股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东河南华晶超硬材料股份有限公司（以下简称“河南华晶”）《关于协议转让豫金刚石部分股份的进展通知》，获悉河南华晶所持公司的74,806,000股股份已完成协议转让过户登记。现将有关情况公告如下：
一、股东股份协议转让的基本情况
河南华晶与河南农投金控股份有限公司（以下简称“农投金控”）分别于 2018年 9月 4日、2018年 11月 1日、2018年 12月 27日签署《股权转让协议》、《股权转让协议之补充协议》及《股权转让协议之补充协议（二）》，双方就河南华晶持有公司的101,476,000股股份转让给农投金控的相关事宜进行了约定。具体内容详见公司分别于 2018年 9月 5日、2018年 11月 2日、2018年 12月28日发布于巨潮资讯网上的相关公告。
二、股东股份协议转让部分股份进展情况
河南华晶与农投金控已于近日将河南华晶持有的公司股份74,806,000（占本公司总股本的6.21%）办理完成股份协议转让的过户登记手续，过户日期为2018年12月28日。本次协议转让前后交易双方持股变动情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次变动前||||本次增减变动||||本次变动后|||
||股东名称|||||||||||||
||||||持股比例||增减数量||增减比||持股数量||持股比|
||||持股数量（股）|||||||||||
||||||（%）(cid:10)||（股）||例（%）||（股）||例（%）|
|河南华晶||231,911,483||19.24||-74,806,000||-6.21||157,105,483||13.03||
|农投金控||14,688,517||1.22||+74,806,000||+6.21||89,494,517||7.42||

郑州华晶金刚石股份有限公司
本次协议转让过户完成后，公司控股股东及实际控制人均未发生变化，农投金控将持有公司89,494,517股股份，占公司总股本的7.42%，成为公司持股5%以上股东，股份性质为无限售条件流通股份。
三、其他说明
1、公司将持续关注股权转让事项的进展情况，按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
2、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、河南华晶出具的《关于协议转让豫金刚石部分股份的进展通知》；
2、中国结算深圳分公司《持股5%以上的股东持股情况》。
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司
董 事 会
2019年 1月 3日
深圳浩宁达仪表股份有限公司 2014年第四次临时股东大会决议公告证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2014-107
深圳浩宁达仪表股份有限公司
二〇一四年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月29日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《深圳浩宁达仪表股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》；
2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；
3、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
二、会议召开和出席情况
公司2014年第四次临时股东大会于2014年11月13日下午14:00在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼的公司会议室召开。会议由公司董事会召集，公司董事长王磊先生主持，通过现场和网络投票的股东6人，出席本次股东大会现场会议与网络投票的股东及股东代理人共计4名（其中两名法人股东授权委托一名个人股东参加现场投票），代表有表决权的股份数为 83,493,680股，占公司有表决权股份总数的80.6769%。其中：
1.出席现场会议的股东及股东代理人共计3人，代表股份数为 83,492,480股，占公司股份总数的80.6757%；
2.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共计1人，代表股份数为1,200股，占公司股份总数的0.0012%；
3.参加本次股东大会投票的中小股东（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计2人，代表股份为4,699,496股，占公司股份总数的4.5409%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人1人，代表股份为
4,698,296股，占公司股份总数的4.5398%；通过网络投票的股东 1人，代表股
份为1200股，占公司股份总数的0.0012%。
深圳浩宁达仪表股份有限公司 2014年第四次临时股东大会决议公告公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年修订）》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
三、会议审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、出席会议（包括现场和网络）持有有表决权股份 83,493,680股的股东审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司增资的议案》，具体投票结果如下：
表决结果：同意票83,493,680股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
参加本次股东大会投票的中小股东（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意票4,699,496股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0%。
2、出席会议（包括现场和网络）持有有表决权股份 83,493,680股的股东审议通过了《关于补选公司董事的议案》，具体投票结果如下：
表决结果：同意票83,493,680股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
参加本次股东大会投票的中小股东（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意票4,699,496股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0%。
3、出席会议（包括现场和网络）持有有表决权股份 83,493,680股的股东审议通过了《关于补选公司监事的议案》，具体投票结果如下：
深圳浩宁达仪表股份有限公司 2014年第四次临时股东大会决议公告表决结果：同意票83,493,680股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
参加本次股东大会投票的中小股东（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意票4,699,496股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0%。
四、律师见证情况
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；召集人资格和出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
五、备查文件目录
1、《深圳浩宁达仪表股份有限公司 2014年第四次临时股东大会决议》。
2、《广东深金牛律师事务所关于深圳浩宁达仪表股份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳浩宁达仪表股份有限公司董 事 会
二〇一四年十一月十四日
股票简称：博彦科技 股票代码：002649 编号：2015-025
博彦科技股份有限公司
第二届监事会第十一次临时会议决议公告
公司及公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
2015年4月16日，博彦科技股份有限公司第二届监事会第十一次临时会议通知以电子邮件的方式，向各位监事发出。2015年4月21日博彦科技股份有限公司第二届监事会第十一次临时会议在本公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事三人，实际出席监事三人，符合法律、法规、《公司章程》及有关规定。全体监事审议一致通过决议如下：
一、经表决，以 3票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《博彦科技股份有限公司2015年第一季度报告全文及其正文》。
监事会对《博彦科技股份有限公司 2015年第一季度报告正文及其全文》无异议，专项审核意见如下：
“经审核，监事会认为董事会编制和审核博彦科技股份有限公司 2015年第一季度报告正文及其全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”
公告详情刊登于2015年4月22日信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
博彦科技股份有限公司监事会
证券代码：002425 证券简称：凯撒股份 公告编号： 2014-020凯撒（中国）股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为避免因此引起公司股价波动，维护广大投资者利益，保证公平信息披露，经公司申请，公司股票于 2014年3月24日（周一）开市起停牌，待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。
特此公告。
凯撒（中国）股份有限公司董事会2014年3月21日
证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2018）060号债券代码：128020 债券简称：水晶转债
浙江水晶光电科技股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东星星集团有限公司（以下简称“星星集团”）函告，获悉星星集团所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、控股股东股份质押的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及行动一致人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|星星集团|是|200万股|2018年9月10日|2019年11月29日|中信证券股份有限公司|1.19%|股票质押式回购交易补充质押|
|合计|—|200万股|—|—|—|1.19%|—|

二、控股股东股份累计被质押的情况
截至2018年9月10日，控股股东星星集团持有公司股份168,398,907股，占公司总股本的19.52%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量为141,169,407股，占其持有公司股份总数的83.83%，占公司总股本的16.36%。
三、备查文件
股份质押证明。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会2018年9月12日
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2019-093新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于参加 2019年新疆辖区上市公司
投资者集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于 2019年 7月 26日下午15:00-17:30参加由深圳证券交易所、新疆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司组织开展的 2019年新疆辖区上市公司投资者集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “全景·路演天下 ”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经（微信号：p5w2012），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年7月26日（星期五）15:00至17:30。
出席本次集体接待日的人员有：公司董事长彭勃先生、财务总监何非先生、副总经理兼董事会秘书于舒玮女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一九年七月十七日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2019-215唐人神集团股份有限公司
关于控股股东股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月 25日接到控股股东－湖南唐人神控股投资股份有限公司（以下简称“唐人神控股”）通知，获悉唐人神控股将所持有本公司的部分股份办理了质押登记手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
（一）股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股股东或第一大股东及一致行动人|本次质押股数（万股）|本次质押占其所持股份比例|占公司总股本比例|是否为限售股|是否为补充质押|质押开始日期|质押到期日|质权人|质押用途|
|唐人神控股|是，为控股股东|2067.5|12.38%|2.47%|否|否|2019 年12月23日|2020年 12月 23日|北京银行股份有限公司长沙分行|自身资金需求|

2、股东股份累计质押情况
截止本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量（万股）|持股比例|本次质押前质押股份数量（万股）|本次质押后质押股份数量（万股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份数量（万股）||未质押股份数量（万股）||
||||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|唐人神控股|16,699.0946|19.96%|11,096.6997|13,164.1997|78.83%|15.74%|1813.1406|13.77%|0|0|

二、控股股东股份质押情况
1、公司控股股东本次质押融资与公司生产经营需求无关。
2、公司控股股东未来半年内合计到期的质押股份累计数量为 1,813.1406万股，占其持有公司股份的10.86%，占公司总股本的2.17%，对应融资余额为 4,673.30万元;未来一年内合计到期的质押股份累计数量为5,753.2997万股，占其持有公司股份的34.45%，占公司总股本的6.88%，对应融资余额为14,326.70万元。公司控股股东还款资金来源主要来自于其经营所得、自筹资金，具备相应的资金偿还能力。
3、公司控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、截至本公告披露日，公司控股股东的股份质押事项对公司生产经营、公司治理等未产生实质性影响，也不涉及业绩补偿义务，不存在平仓风险。公司将持续关注其质押变动情况及风险，并及时进行披露。敬请投资者注意风险。
三、备查文件
1、股份质押登记证明。
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十五日
证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编码：2015－079号
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
关于控股股东、实际控制人增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月15日披露了《关于提振市场信心、维稳公司股价措施的公告》（公告编码：2015-059）。
公司于2015年8月21日收到控股股东、实际控制人唐球先生的通知，唐球先生于2015年8月21日通过深圳证券交易所交易系统在二级市场以竞价交易的方式增持本公司股份，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况：
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|增持人|职务|增持时间|增持前直接持股数量（股）|增持前直接持股占比|本次增持数量（股）|本次增持金额（元/股）|增持后直接持股数量（股）|增持后直接持股占比|
|唐球|董事长、总经理|2015 年 8月21日|31,205,770|28.1895%|25,000|65.713|31,230,770|28.2121%|

二、增持目的：
为积极响应中国证监会维护资本市场稳定的号召，基于对公司未来发展前景的信心和公司价值及成长的认可，增强投资者信心，积极践行社会责任，切实维护广大投资者权益和资本市场的稳定，故做出上述增持决定。
三、其他说明：
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》【证监发〔2015〕51号】等相关文件的规定。
2、唐球先生承诺在增持期间和本次增持完成后6个月内不减持所持有的公司股份。
3、本次增持公司股份行为不会导致公司的股权分布不具备上市条件。
4、公司将继续关注公司大股东及董监高人员股份变动相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告！
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事会2015年8月24日
证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2016-067
武汉华中数控股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项停牌公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司股票（股票简称：华中数控，股票代码：300161）自2016年10月13日上午开市起停牌，待公司公告审核结果后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司董事会二〇一六年十月十二日
证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2019-012汉威科技集团股份有限公司
2018年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
2019年 3月 27日，汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了公司2018年年度报告及其摘要。
为便于投资者全面了解公司的经营状况及未来发展规划，公司 2018年年度报告及其摘要已于2019年3月29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
汉威科技集团股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十九日
浙江上风实业股份有限公司
重大资产重组进展公告
证券代码：000967 证券简称：上风高科 公告编号：2014-047号本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江上风实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年 9月 10日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号2014-034），因筹划重大资产重组事项，公司股票自 2014年 9月 10日起停牌。
2014年 9月 15日，公司召开了第七届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。公司于 2014年 9月 16日、2014年 9月 23日、9
月 30日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号2014-036、
2014-037、2014-038）、10月 10日发布了《关于重大资产重组事项
暨延期复牌的公告》（公告编号2014-040）、10月 17日、10月 24日、 10月 31日、11月 7日、11月 14日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号2014-041、2014-043、2014-044、2014-045、2014-046）。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估等机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估，公司董事
会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议
案。
公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江上风实业股份有限公司董事会
证证券券代代码码：：000000991100 证证券券简简称称：：大大亚亚科科技技 公公告告编编号号：：22001155------004466大大亚亚科科技技股股份份有有限限公公司司
22001155年年第第一一次次临临时时股股东东大大会会决决议议公公告告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特特别别提提示示：：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一一、、会会议议召召开开和和出出席席情情况况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2015年 8月 25日（周二）上午9:00。
（2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间为 2015年 8月 25日交易日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过互联网投票系统开始投票的时间为 2015年 8月 24日下午3:00，结束时间为 2015年 8月 25日下午3:00。
2、现场会议召开地点：大亚科技股份有限公司丹阳滤嘴材料分公司会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：鉴于公司董事长突然身故，不能继续履行职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经本公司过半数董事共同推举，由董事马云东先生主持 2015年第一次临时股东大会。
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议总体情况：出席会议的股东及股东授权委托代表 35人，代表股份 332,878,631股，占公司有表决权股份总数的63.10%。
其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表 4人，代表股份
264,167,960股，占公司有表决权股份总数的50.08%。
（2）通过网络投票出席会议的股东人数 31人，代表股份
68,710,671股，占公司有表决权股份总数的13.03%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，江苏世纪同仁律师事务所指派律师出席了会议，并出具了法律意见书。
二二、、议议案案审审议议表表决决情情况况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了《关于增补陈晓龙先生为公司第六届董事会董事的议案》。
表决情况：同意 332,773,831股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.97%；反对 104,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.03%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 81,406,631股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.87%；反对 104,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.13%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案获得通过。
三三、、律律师师出出具具的的法法律律意意见见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2、律师姓名：杨亮、吉利
3、出具的结论性意见：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
四四、、备备查查文文件件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书及其签章页。
大亚科技股份有限公司董事会二 0一五年八月二十六日
证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2019-L03
阳光新业地产股份有限公司
第七届董事会 2019年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经 2019年 1月 8日向全体董事发出会议通知，阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会2019年第一次临时会议于2019年1月9日在公司会议室召开。应出席董事7人，实出席董事7人，其中独立董事韩传模先生、韩俊峰先生、韩美云女士；董事张缔江先生、李国平先生采取通讯表决方式；监事会成员列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。按照公司章程规定，临时董事会需提前三天通知各位董事，因事项紧急，全体董事同意一致豁免按章程规定需要提前三天通知董事的事宜。经与会董事充分讨论，会议达成如下决议：
一、 以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于取消 2019年 1月18日召开2019年第一次临时股东大会的议案。
公司于 2019年 1月 8日收到股东上海永磐实业有限公司（以下简称“上海永磐”）（持股比例12.25%）书面提交的《关于提请增加阳光新业地产股份有限公司2019年第一次临时股东大会临时提案的通知》；提请董事会将《关于第七届董事会、第七届监事会换届实行累积投票制的议案》、《关于根据新<公司法><上市公司治理准则>对公司章程进行相应修订的议案》，以临时提案方式提交 2019年第一次临时股东大会审议。
鉴于原股东大会采用直接投票制实行第七届董事会、第七届监事会换届，与公司股东上海永磐本次提交股东大会采用累积投票制实行第七届董事会、第七届监事会换届的表决方式相冲突。由于股东在同一次股东大会投票时，只能采用一种表决方式，不同的表决方式会影响股东大会议案的设置及数量，对表决方式的
表决结果可能影响其他议案投票的有效性，导致一次股东大会出现相互矛盾的投票结果，无法正确体现股东意志。
因此，公司董事会审议通过《关于取消 2019年 1月 18日召开 2019年第一次临时股东大会的议案》，取消原定于2019年1月18日召开的2019年第一次临时股东大会，并于 2019年 1月 25日召开 2019年第一次临时股东大会审议本次股东新增议案。原定于2019年1月18日召开的临时股东大会相关议案，将根据2019年1月25日召开的临时股东大会投票结果，另行发出新的股东大会通知。
二、 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于第七届董事会、第七届监事会换届实行累积投票制的议案》。
公司于 2019年 1月 8日收到股东上海永磐书面提交的《关于提请增加阳光新业地产股份有限公司2019年第一次临时股东大会临时提案的通知》；提请董事会将《关于第七届董事会、第七届监事会换届实行累积投票制的议案》以临时提案方式提交 2019年第一次临时股东大会审议。议案详细内容见于本公告日披露的股东大会会议资料。
为充分反映股东诉求，公司董事会审议通过股东提议的《关于第七届董事会、第七届监事会换届实行累积投票制的议案》，同意将此议案提交公司股东大会表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于根据新<公司法>、<上市公司治理准则>对公司章程进行相应修订的议案》。
公司于 2019年 1月 8日收到股东上海永磐书面提交的《关于提请增加阳光新业地产股份有限公司2019年第一次临时股东大会临时提案的通知》；提请董事会将《关于根据新<公司法><上市公司治理准则>对公司章程进行相应修订的议案》以临时提案方式提交 2019年第一次临时股东大会审议。议案详细内容见于本公告日披露的股东大会会议资料。
公司董事会审议通过股东提议的《关于根据新<公司法>、<上市公司治理准则>对公司章程进行相应修订的议案》，同意将此议案提交公司股东大会表决。
章程修订内容详见公司本公告日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《阳光新业地产股份有限公司章程修正案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，并经由出
席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
四、 以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司于 2019年 1月 25日召开2019年第一次临时股东大会的议案。
阳光新业地产股份有限公司董事会
二○一九年一月九日
瓦房店轴承股份有限公司监事会关于
对 2017年第三季度报告的专项审核意见
瓦房店轴承股份有限公司第七届监事会第五次会议于 2017年 10月 26日下午 15:00时，在瓦轴集团公司 309会议室召开，会议通知于 2017年 10月 16日以书面方式发出。应到会监事 5人，实到 5人，公司总经理、总会计师列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经过讨论，形成如下决议：
以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议并同意 2017年第三季度报告及摘要；
经审核，监事会认为董事会编制和审议瓦房店轴承股份有限公司2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
瓦房店轴承股份有限公司监事会
惠州硕贝德无线科技股份有限公司监事会
对公司2014年度内部控制自我评价报告的审核意见
按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》以及《关于做好上市公司2014年年度报告披露工作的通知》等有关法律法规的相关要求，公司董事会对公司内部控制进行了自我评价，并出具了《2014年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了公司内部控制自我评价报告，现发表审核意见如下：
监事会认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。内部控制制度涵盖了关联交易管理、对外担保管理、募集资金使用管理、货币资金管理、采购管理、信息披露管理、对外投资管理等环节，能够适合公司管理和发展的需要，对公司规范运作、加强管理、提高效率、防范经营风险以及公司的长远发展起到了积极作用。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司监事会二0一五年三月九日
证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2015-71天津天保基建股份有限公司
关于全资子公司挂牌转让地上建筑物的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
2014年 1月 14日，公司第五届董事会第二十四次会议分别审议通过，同意公司全资子公司天津天保房地产开发有限公司(以下简称“天保房产”)与天津空港经济区土地局1签署《天津市国有建设用地使用权出让合同 AF-09045号终止合同》(以下简称“《终止合同》”)；同意天保房产参与被收回宗地的竞拍。
具体内容详见 2014年 1月 16日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《五届二十四次董事会决议公告》、《关于天津空港经济区土地局收回公司全资子公司土地使用权的公告》（公告编号：2014-02、2014-03）。根据《终止合同》约定，天津空港经济区规划和国土资源局有偿收回了天保智谷·汇盈产业园项目土地使用权。目前土地用途调整为工业研发用地,并拟将该土地附带地上建筑物重新进行挂牌。
12015年8月，天津空港经济区土地局更名为天津空港经济区规划和国土资源局。
公司第六届董事会第二十二次会议以 7票同意、0票反对、 0票弃权，审议通过了《关于全资子公司挂牌转让地上建筑物的议案》，同意挂牌转让天保智谷·汇盈产业园项目。根据天津倚天会计师事务所有限公司出具的地上建筑物投资成本及预计转让税费审核报告，截至 2015年 3月 19日，该资产投资成本及预计转让税费合计为 26,357.25万元。同时根据天津华夏金信资产评估有限公司出具的房屋建筑物价值资产评估报告，截至 2015年 11月 30日，该资产评估值为 26,305.83万元。最终地上建筑物挂牌价以投资成本及预计转让税费审核报告确定，即挂牌价为 26,357.25万元。
天保房产将参与上述土地附带地上建筑物的竞拍，待挂牌文件公示后，再次履行竞拍相关决策程序并持续披露进展情况。如竞得该宗地，将促进天保智谷·汇盈产业园项目实现尽快销售。
如未能竞得该宗地，竞得人还需与天保房产依据地上建筑物挂牌价签署地上物补偿协议，项目将实现整体销售。
二、交易标的基本情况
天保智谷·汇盈产业园项目坐落于天津空港经济区中环西路以西、西五道以南，项目总建筑物 65,697.8平方米，其中地上建筑物面积为 64,511.07平方米，地下建筑面积为 1,186.73平方米。具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|楼号|结构|建筑面积（m2)|
|1|框架|9,321.29|

2 框架 4,162.03
||||||
|-|-|-|-|-|
|3||框架|4,387.07||
|4||框架|4,565.42||
|5||框架|2,133.63||
|6||框架|4,164.65||
|7||框架|2,134.31||
|8||框架|5,094.85||
|9||框架|4,551.83||
|10||框架|4,019.73||
|11||框架|4,559.25||
|12||框架|4,162.45||
|13||框架|4,154.81||
|14||框架|2,858.10||
|15||框架|5,428.38||
||合计|||65,697.8|

该资产不存在抵押、质押及限制转让的情况；不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施；不存在妨碍权属转移的其他情况。
三、交易标的投资成本及预计转让税费审核情况
根据天津倚天会计师事务所有限公司出具的倚天专审字（2015）042号《关于“津空加挂 2009-30号地块”地上建筑物投资成本及预计转让税费审核报告》，截至 2015年 3月 19日，该资产投资成本及预计转让税费合计为 26,357.25万元。
四、交易标的评估及备案情况
根据天津华夏金信资产评估有限公司出具的华夏金信评报字【2015】321号《天津天保房地产开发有限公司土地收储所涉及的天保智谷汇盈产业园（华旗资讯）项目房屋建筑物价值资产评估报告》，截至 2015年 11月 30日，该资产账面值 20,815.87
万元，评估值 26,305.83万元，评估值比原账面值增值 5,489.96万元，增值率为26.37％。本次评估采用重置成本法进行评估,具体评估结果如下:
资产评估结果汇总表
评估基准日：2015年11月30日
被评估单位:天津天保房地产开发有限公司 金额单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项 目||账面价值|评估价值|增减值|增值率|
|||A|B|C=B-A|D=C/A×100%|
|1|流动资产|20,815.87|26,305.83|5,489.96|26.37%|
|2|非流动资产|-|-|-|#DIV/0!|
|3|其中：可供出售金融资产|-|-|-|#DIV/0!|
|4|持有至到期投资|-|-|-|#DIV/0!|
|5|长期应收款|-|-|-|#DIV/0!|
|6|长期股权投资|-|-|-|#DIV/0!|
|7|投资性房地产|-|-|-|#DIV/0!|
|8|固定资产|-|-|-|#DIV/0!|
|9|在建工程|-|-|-|#DIV/0!|
|10|工程物资|-|-|-|#DIV/0!|
|11|固定资产清理|-|-|-|#DIV/0!|
|12|生产性生物资产|-|-|-|#DIV/0!|
|13|油气资产|-|-|-|#DIV/0!|
|14|无形资产|-|-|-|#DIV/0!|
|15|开发支出|-|-|-|#DIV/0!|
|16|商誉|-|-|-|#DIV/0!|
|17|长期待摊费用|-|-|-|#DIV/0!|
|18|递延所得税资产|-|-|-|#DIV/0!|
|19|其他非流动资产|-|-|-|#DIV/0!|
|20|资产总计|20,815.87|26,305.83|5,489.96|26.37%|

天津港保税区国有资产管理局于2015年12月15日出具《国有资产评估项目备案表》对华夏金信评报字【2015】321号《资产评估报告书》予以备案。
五、交易涉及的其他安排
本次拟挂牌转让地上建筑物不涉及人员安置等情况，不会因
本次交易发生同业竞争情况，不会引起关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需提交股东大会审议。
六、交易对本公司的影响
天保房产拟参与上述土地附带地上建筑物的竞拍，如竞得该宗地，将促进天保智谷·汇盈产业园项目实现尽快销售。如未能竞得该宗地，竞得人还需与天保房产依据地上建筑物挂牌价签署地上物补偿协议，项目将实现整体销售。
七、备查文件
1.第六届董事会第二十二次会议决议。
2.天津倚天会计师事务所有限公司倚天专审字（2015）042号《关于“津空加挂 2009-30号地块”地上建筑物投资成本及预计转让税费审核报告》。
3.天津华夏金信资产评估有限公司华夏金信评报字【2015】 321号《天津天保房地产开发有限公司土地收储所涉及的天保智谷汇盈产业园（华旗资讯）项目房屋建筑物价值资产评估报告》。
4.《国有资产评估项目备案表》。
特此公告
天津天保基建股份有限公司
董事会
二○一五年十二月二十一日
证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号:2016-015河南清水源科技股份有限公司
关于举办 2015年年度报告说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年3月1日（星期二）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行
2015年年度报告网上说明会。本次年度报告网上说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆网上互动平台http://irm.p5w.net，参与互动交流。
参加本次年度报告网上说明会的人员有：公司总经理赵卫东先生、董事会秘书朱晓军先生、财务总监宋长廷先生、独立董事张利萍女士、保荐代表人武佩增先生。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会2016年2月18日
内蒙古平庄能源股份有限公司 董事会对经理层绩效考核制度内蒙古平庄能源股份有限公司
董事会对经理层绩效考核制度
第一条目的
为落实内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“公司”）的整体发展规划，进一步建立、健全长期、稳定、统一、规范的绩效管理体系，完善薪酬考核，提高工作效率，促进绩效管理和绩效改进，充分调动经理层人员的工作积极性，保障公司有效运行，特制定本制度。
第二条范围
本制度适用于董事会聘任的公司经理层人员，纳入本制度考核范围的经理层人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和总工程师。
第三条经理层人员岗位职责
经理层人员按公司章程及相关规定履行岗位职责。
第四条经理层薪酬体系及绩效考核方案
经理层人员薪酬由基本工资、岗位工资、津贴补贴和绩效工资组成，基本工资、岗位工资、津贴补贴按月发放，绩效工资按以下方案实施：
绩效工资=绩效工资基数（D）×奖励系数（P）±特别奖励（加减）
（一）考核指标及权重的确定
每年初，董事会薪酬与考核委员会提出提议后，由董事会确定经理层人员的绩效工资基数、考核指标及分值等。
（二）绩效考核办法
1．每年初，经理层人员应将上年度的工作向董事会作书面述职，需要时接受董事会质询。
2．各位董事（本人回避）根据述职情况分别给相关述职人员打分，所有董事的打分平均后即为该人员的考核得分。
内蒙古平庄能源股份有限公司 董事会对经理层绩效考核制度3．奖励系数 P的确定
90≤考核得分等级为优P=1.2
80≤考核得分<90等级为良P=1.1
70≤考核得分<80等级为中P=1.0
60≤考核得分<70等级为合格P=0.8
考核得分<60等级为不合格P=0
4．特别奖励的确定
经理层人员特别奖励事项，由董事会薪酬与考核委员会根据经理层人员的特别贡献或过失情况提出建议，提请董事会审核后纳入绩效工资总额。
第五条对于一人多职的情况，应按不同职位分别考核后，取其平均得分即为其考核得分。
第六条薪酬发放
经理层人员的薪酬经董事会薪酬与考核委员会提议，董事会批准后发放。
第七条对考核得分低于60分的成员，董事会薪酬与考核委员会可以建议董事会按程序解聘其职务。
第八条本制度涉及董事兼高管的，其奖励方案由股东大会审议通过。
第九条本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规章、规范性文件和本公司章程的规定执行；本制度如与相关法律、法规、规章、规范性文件和本公司章程之相关规定相抵触，按相关规定执行，公司董事会应及时修订本制度。
第十条本制度的解释权归公司董事会。
第十一条本制度自董事会审议通过之日生效。
内蒙古平庄能源股份有限公司董事会
2015年11月30日
证券代码：300176 证券简称：鸿特精密 公告编号：2015-047
广东鸿特精密技术股份有限公司
关于为全资子公司提供担保
以及全资子公司为公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、拟担保情况概述
广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“鸿特精密”、“公司”）第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于向富银融资租赁（深圳）股份有限公司申请融资租赁额度不超过1亿元人民币提供担保的议案》。具体情况如下：
1、交易事项：公司将非募投项目的设备等作为融资租赁的标的物向富银融资租赁（深圳）股份有限公司申请融资额度不超过人民币1亿元。
2、担保事项：为顺利实施上述融资方案，公司拟为台山全资子公司提供连带责任担保，同时，台山全资子公司为公司提供连带责任担保，以上担保金额合计不超过1亿元人民币，担保期限为不超过7年。
二、被担保人的基本情况
本次担保事项为鸿特精密为台山全资子公司提供担保及台山全资子公司为鸿特精密提供担保，被担保人分别为台山全资子公司及鸿特精密，具体情况如下：（一）台山全资子公司
1、名称：广东鸿特精密技术（台山）有限公司（以下简称“台山全资子公司”）
2、公司注册地址：台山市水步镇公园路8号
3、成立时间：2012年3月23日
5、注册资本：人民币4,000万元
6、经营范围：设计、生产、销售：铝合金精密压铸件、汽车零配件及通讯零配件。（国家法律、行政法规禁止的项目除外，国家法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）
7、公司关系：系鸿特精密之全资子公司
8、资产负债率：94.44%
（二）鸿特精密
1、名称：广东鸿特精密技术股份有限公司
2、公司注册地址：广东省肇庆市鼎湖城区北十区
3、成立时间：2003年 7月 22日
4、法定代表人：卢楚隆
5、注册资本：人民币 10,728万元
6、经营范围：设计、制造、加工、销售：铝合金精密压铸件、汽车零配件、汽车双离合变速器（DCT）关键零件及部件、通讯类零配件
7、公司关系：系台山全资子公司之母公司
8、资产负债率：65.70%
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告披露日，鸿特精密对外担保（不含对合并范围内子公司的担保）累计金额为 0元，为合并范围内子公司担保额度为不超过 50,342万元（不含本次担保），无逾期担保，占鸿特精密最近一期经审计归属于母公司所有者权益的89.04%，占鸿特精密最近一期经审计资产总额的27.70%。本次公司为全资子公司提供担保总额为不超过 10,000万元，按最大担保额度计算，本次公司为全资子公司提供担保总额占鸿特精密最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 17.68%，占鸿特精密最近一期经审计合并总资产的5.50%。上述担保完成后，公司对外担保（不含对合并范围内子公司的担保）累计金额为0元，对合并范围内子公司的担保总额度累计为不超过 60,342万元，占鸿特精密最近一期经审计归属于母公司所有者权益的106.72%，占鸿特精密最近一期经审计合并总资产的33.20%。
四、本次担保事项履行的程序
2015年 10月 17日，公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于向富银融资租赁（深圳）股份有限公司申请融资租赁额度不超过1亿元人民币提供担保的议案》。
独立董事已发表了明确同意的独立董事意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《广东鸿特精密技术股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
本次担保事项尚需经过公司2015年第二次临时股东大会审议。
五、备查文件
1、广东鸿特精密技术股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议；
2、广东鸿特精密技术股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见；
特此公告。
广东鸿特精密技术股份有限公司董事会