证券代码：300538 证券简称：同益股份 编号：2017-013深圳市同益实业股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，经深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议审议通过，兹定于2017年3月8日（星期三）下午15:00召开2017年第一次临时股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2017年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。
4、股权登记日：2017年3月3日
5、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2017年3月8日下午15:00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年3月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年3月7日15:00至2017年3月8日15:00期间的任意时间。
6、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
截止股权登记日2017年3月3日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等。
8、会议地点：深圳市宝安区兴华路南侧荣超滨海大厦B座0301室公司3号会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
2、审议《关于<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
5、审议《关于提名董事候选人、董事会专门委员会委员的议案》；
6、审议《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》；
7、审议《关于公司为子公司提供担保的议案》；
8、审议《关于聘任2016年度审计机构的议案》；
9、审议《关于提名监事候选人的议案》。
为保护投资者权益，公司独立董事就此次股东大会审议议案向全体股东征集投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序详见于本公告同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告《独立董事征集委托投票权报告书》。
上述议案1、2、3已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，议案4、5、6、7、8已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，议案9已经公司第二届监
事会第十次会议审议通过，具体内容详见2017年1月17日及2017年2月21日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
上述议案1、2、3、4、7属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其余议案属股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
上述议案1、2、5、7、8属于涉及影响中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的人员以外的投资者）利益的重大事项，本公司将单独计票，并将根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记办法
1、登记时间：2017年3月6日（星期一）上午9:00-11:30，下午13:00-17:30
2、登记方式：
自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续；委托代理人须持本人有效身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股证明办理登记手续；
法人股股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和法人证券账户卡和出席人身份证办理登记手续；
异地股东可用信函、传真方式或电子邮件的方式登记，股东请填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认，不接受电话登记。
3、登记地点：证券事务部
地址：深圳市宝安区兴华路南侧荣超滨海大厦B座1106室
邮编：518101
传真：0755－27780676
（如通过信函方式登记，信封请注明“同益股份 2017年第一次临时股东大会”字样）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
2、本次会议联系人：徐浪、彭雪
联系电话：0755－21638277
联系传真：0755－27780676
3、若有其他未尽事宜，另行通知。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第十二次会议决
议；
2、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第十三次会议决
议；
3、经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第十次会议决议；
4、附件一参加网络投票的具体操作程序；
5、附件二《股东大会授权委托书》；
6、附件三《参会登记表》。
特此通知。
深圳市同益实业股份有限公司董事会二○一七年二月二十日
附件一：
深圳市同益实业股份有限公司
参加网络投票的具体操作程序
一、网络投票的程序
1、投票代码：365538。
2、投票简称：“同益投票”。
3、议案设置及表决意见
（1）议案设置
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||以下所有议案||100||
|议案1||《关于<2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》||1.00||
|议案2||《关于<2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》||2.00||
|议案3||《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》||3.00||
|议案4||《关于修订<公司章程>的议案》||4.00||
|议案5||《关于提名董事候选人、董事会专门委员会委员的议案》||5.00||
|议案6||《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》||6.00||
|议案7||《关于公司为子公司提供担保的议案》||7.00||
|议案8||《关于聘任2016 年度审计机构的议案》||8.00||
|议案9||《关于提名监事候选人的议案》||9.00||

（2）表决意见
对于议案投票，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决
的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如
先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过深圳证券交易所系统投票的程序
1、投票时间：2017年3月8日的交易时间，即上午9：30-11:30和下午
13:00-15:30。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月7日（现场股东大会召开
前一日）下午3：00，结束时间为2017年3月8日（现场股东大会结束当日）下
午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
深圳市同益实业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会授权委托书
致：深圳市同益实业股份有限公司：
兹委托 先生/女士（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席深圳市同益实业股份有限公司2017年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
委托人对下述议案的行使表决权（请在相应的表决意见项下填写“股票数”）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||议案名称|同意|反对|弃权|
|总议案||以下所有议案|||||
|议案1||《关于<2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》|||||
|议案2||《关于<2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》|||||
|议案3||《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》|||||
|议案4||《关于修订<公司章程>的议案》|||||
|议案5||《关于提名董事候选人、董事会专门委员会委员的议案》|||||
|议案6||《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》|||||
|议案7||《关于公司为子公司提供担保的议案》|||||
|议案8||《关于聘任2016年度审计机构的议案》|||||
|议案9||《关于提名监事候选人的议案》|||||

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
如委托人无在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的，则委托人在此确认：委托人对受托人在此次股东会上代委托人行使表决权的行为予以确认。
受托人无转委托权。本委托书有效期至本次股东大会结束止。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人签名（盖章）：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日
附件：受托人的身份证复印件
附件三：
深圳市同益实业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会参会登记表
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|-|-|
|个人股东姓名/法人股东名称||
|个人股东身份证号码/法人股东注册号码||
|股东账号|持股数量|
|出席会议人员姓名|是否委托|
|代理人姓名|代理人身份证|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮码|
|发言意向及要点：||
|股东签字（法人股东盖章）：年 月 日||

备注：
1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。