证券代码：300483 证券简称：沃施股份 公告编号：2018-015上海沃施园艺股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、本次股东大会议案1-12为特别决议事项，须经参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年1月26日（星期五）下午14：30
（2）网络投票时间：2018年1月25日至2018年1月26日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年1月 26日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年1月25日下午15：00至2018年1月26日下午15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海闵行区元江路5000号上海沃施园艺股份有限公司会议室。
3、召集人：公司董事会
4、主持人：董事长吴海林先生
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
7、股东出席的总体情况：
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共51人，代表股份33,421,743股，占公司有表决权股份总数的54.3443％，其中：出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表 9人，代表股份 29,720,700股，占公司有表决权股份总数的48.3263％；通过网络投票的股东 42人，代表股份 3,701,043股，占公司有表决权股份总数的6.0180％。
中小股东出席的总体情况：
出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权委托代表 46人，代表股份 5,890,743股，占公司有表决权股份总数的9.5784％，其中：现场会议的中小股东及股东授权代表为 4人，代表股份数 2,189,700股，占公司有表决权股份总数的3.5605％；通过证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东42人，代表股份3,701,043股，占公司有表决权股份总数的6.0180％。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并通过了以下议案：
（一）关于签署《关于北京中海沃邦能源投资有限公司之收购框架协议》的议案
总表决情况：
同意 33,421,643股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对 100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,890,643股，占出席会议中小股东所持股份的99.9983％；反对 100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3以上,大会通过了本议案。
（二）关于签署《关于北京中海沃邦能源投资有限公司之收购框架协议补充协议》的议案
总表决情况：
同意 33,421,643股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对 100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,890,643股，占出席会议中小股东所持股份的99.9983％；反对 100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3以上,大会通过了本议案。
（三）关于本次收购不构成关联交易的议案
总表决情况：
同意 33,416,643股，占出席会议所有股东所持股份的99.9847％；反对 100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0150％。
中小股东总表决情况：
同意 5,885,643股，占出席会议中小股东所持股份的99.9134％；反对 100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0017％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0849％。
表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3以上,大会通过了本议案。
（四）关于公司符合支付现金及发行股份并募集配套资金购买资产条件的议案
总表决情况：
同意 33,421,643股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对 100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,890,643股，占出席会议中小股东所持股份的99.9983％；反对 100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3以上,大会通过了本议案。
（五）关于公司支付现金及发行股份并募集配套资金购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
总表决情况：
同意 33,421,643股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对 100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,890,643股，占出席会议中小股东所持股份的99.9983％；反对 100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3以上,大会通过了本议案。
（六）关于签署附生效条件的《西藏沃晋能源发展有限公司与山西汇景企业管理咨询有限公司、山西瑞隆天成商贸有限公司、博睿天晟（北京）投资有限公司关于北京中海沃邦能源投资有限公司之股权转让协议》的议案
总表决情况：
同意 33,421,643股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对 100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,890,643股，占出席会议中小股东所持股份的99.9983％；反对 100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3以上,大会通过了本议案。
（七）关于收购北京中海沃邦能源投资有限公司27.2％股权相关事宜之承诺函的议案
总表决情况：
同意 33,421,643股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对 100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,890,643股，占出席会议中小股东所持股份的99.9983％；反对 100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3以上,大会通过了本议案。
（八）关于《上海沃施园艺股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案
总表决情况：
同意 33,421,643股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对 100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,890,643股，占出席会议中小股东所持股份的99.9983％；反对 100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3以上,大会通过了本议案。
（九）关于批准本次重大资产购买有关审计报告、资产评估报告、备考审阅报告的议案
总表决情况：
同意 33,421,643股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对 100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,890,643股，占出席会议中小股东所持股份的99.9983％；反对 100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3以上,大会通过了本议案。
（十）关于本次重大资产购买符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
总表决情况：
同意 33,421,643股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,890,643股，占出席会议中小股东所持股份的99.9983％；反对 100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3以上,大会通过了本议案。
（十一）关于本次重大资产购买不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
总表决情况：
同意 33,421,643股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对 100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,890,643股，占出席会议中小股东所持股份的99.9983％；反对 100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3以上,大会通过了本议案。
（十二）关于授权董事会全权办理本次重大资产重组事项相关事宜的议案
总表决情况：
同意 33,421,643股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对 100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,890,643股，占出席会议中小股东所持股份的99.9983％；反对 100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3以上,大会通过了本议案。
（十三）关于公司及子公司2018年度向银行申请授信融资额度的议案
总表决情况：
同意33,416,643股，占出席会议所有股东所持股份的99.9847％；反对5,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0153％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,885,643股，占出席会议中小股东所持股份的99.9134％；反对 5,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0866％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：大会通过了本议案。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所秦桂森律师、凌宇光律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：“本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。”
四、备查文件
1、《上海沃施园艺股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于上海沃施园艺股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的见证法律意见书》。
特此公告。
上海沃施园艺股份有限公司
董事会
二〇一八年一月二十六日