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证券代码：200054 证券简称：建摩B 公告编号：2015-022重庆建设摩托车股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
李嘉明
各位股东、股东代表：
本人2014年5月聘为公司的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，忠实履行独立董事的职责，出席了公司董事会2014年的相关会议，对董事会的相关议案发表了表决意见及独立董事意见，尽职尽责，维护公司及股东利益，认真履行独立董事义务，谨慎行使独立董事权利。
一、本人出席会议情况：
2014年公司召开董事会会议共6次（其中通讯方式1次），本人应出席4次，其中现场出席3次，通讯方式参加1次，委托出席0次，无缺席的情况。2014年公司召开股东大会共3次，本人应出席1次，即2014年度第二次临时股东大会。
本人作为公司独立董事，在工作中认真履行职责，勤勉尽责，积极建言献策。公司2014年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项履行了相关程序，合法有效，2014年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
二、发表独立意见的情况：
2014年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
序号 时间 事项 意见类型 1 2014年5月23日 《关于董事会聘任高管人员的独立意见》 同意 2 2014年8月1日 《关于公司执行证监发[2003]56号通知规定的专项说明及独立意见》 同意 3 2014年8月1日 《关于实施实验检测能力建设项目的独立意见》 同意2014年8月1日 《关于2014年度预计对外担保发生额度的独立意见》 同意 4
2014年8月1日 《关于实施旋叶式汽车空调压缩机扩能技术改造项目的独立意见》 同意 5
2014年8月1日 《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险持续评估报告的独立意见》 同意 6
2014年10月17日 《关于变更高管人员的独立意见》 同意 7
三、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）监督公司信息披露工作
本人对公司信息披露情况进行了监督和核查，认为公司能按照《上市公司信息披露管理办法》的相关规定，真实、准确、及时、完整的做好各项信息披露工作，切实维护股东、特别是中小股东的合法权益。
（二）监督公司治理及经营管理
本人持续关注公司的生产经营和法人治理情况，对公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度建设，以及对董事会决议执行、定期报告、关联交易、投资项目进展情况等事项进行核查、监督并提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益。
（三）重视公司定期报告
本人对公司定期报告做了认真的审核工作。为做好2014年年度报告，本人认真学习了《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2014年修订）》和《信息披露业务备忘录第21号—业绩预告及定期报告披露（2015年1月9日修订）》，并与公司董事会审计委员会的其他成员及其他独立董事共同与公司财务人员和年审注册会计师进行沟通。
（四）不断提高履职职能力与保护投资者权益的思想意识
为提高个人履职能力，本人经常不断学习相关法规和专业知识，了解和查阅相关资料，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护投资者权益等相关法规的认识和理解，形成自觉保护投资者权益的思想意识，及时了解公司的生产经营和法人治理情况和可
能产生的经营风险，积极有效地履行独立董事的职责，保护广大投资者的权益。
四、专门委员会履行情况
本人作为公司董事会提名委员会主任委员，2015年4月10日，主持召开了一次提名委员会会议。会议根据《提名委员会工作细则》规定，对独立董事候选人资格审查后，认为独立董事候选人符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的任职规定，同意提交公司董事会审议。
本人作为公司董事会战略委员会委员，积极关注公司经营与未来战略发展走向，了解公司的经营状况、投资目标的实现情况等，力求做到对投资者负责。2015年参加了一次战略委员会会议，审议了公司拟定的发展规划及2014年度的经营计划，并同意提交董事会审议。
五、2014年开展的其他工作情况
2014年，作为独立董事，本人未有提议召开董事会的情况发生；未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人在2014年度担任独立董事以来的履行职责情况汇报。
根据中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定，本人不再适宜兼任公司独立董事职务、董事会提名委员会主任委员职务及战略委员会委员职务，特申请辞去上述职务。
在此对公司董事会、管理层和相关人员，在本人履行职责的过程中给予的积极配合和有效支持，表示衷心的感谢！最后，真诚祝愿：公司持续、稳定、健康的发展，以优异的业绩回报投资者。
独立董事：李嘉明
2015年4月23日
证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 编号：2017-071
吉峰农机连锁股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉峰农机连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“吉峰农机”）因筹划重大事项，为避免公司股价出现异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：吉峰农机；证券代码：300022）已于2017年5月23日（星期二）开市起停牌，并披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-030），于 2017年 5月 31日披露了《关于筹划重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2017-032）。因上述重大事项构成重大资产重组，经申请，公司股票自2017年6月7日（星期三）开市起继续停牌，并于同日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-033）,分别于 2017年 6月 13日、2017年 6月 21日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-037、2017-038），2017年6月23日披露了《关于重大资产重组事项延期复牌的公告》（公告编号：2017-039），分别于 2017年 6月 28日、2017年 7月 5日、2017年 7月 12日、 2017年 7月 19日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-044、2017-046、2017-047、2017-049）,于2017年7月21日召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于重大资产重组事项延期复牌的议案》，并于2017年7月24日披露了《关于重大资产重组事项延期复牌的公告》（公告编号：2017-050），分别于2017年7月26日、2017年8月2日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-053、2017-053），于 2017年 8月 4日召开第四届董事会第十一次会议审议通过《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》，并于2017年8月5日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-060），分别于 2017年 8月 11日、2017年 8月
18日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-061、2017-062）,于 2017年 8月 23日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-064），内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
停牌以来，截至本公告披露日，公司及各相关方正在积极推进重大资产重组的各项工作，相关中介机构正在按计划开展尽职调查等工作。目前重大资产重组工作还在推进过程中，相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，公司将每五个交易日披露一次关于重大资产重组事项进展公告。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司董事会2017年8月29日
对深圳证券交易所关于上海美特斯邦威服饰股份有限公司
2016年年报的问询函中有关美邦企发股权出售事项的回复
深圳证券交易所：
由上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会转发的深圳证券交易所（“贵所”）于 2017年4月27日下发的中小板年报问询函【2017】第79号《关于对上海美特斯邦威服饰股份有限公司2016年年报的问询函》（以下简称“年报问询函”）收悉。
我们对年报问询函中涉及会计师的相关问询事项回复说明如下：
问询事项1（1）：
美邦企发股权出售日期和控制权转移的确认依据、投资收益的计算过程和确认依据，股权转让的会计处理及是否符合《企业会计准则》的规定，请你公司年审会计师核查并发表明确意见。
我们的回复：
对于美邦企发股权出售我们执行了以下审计程序：（1）查看股权转让协议、企发变更后的营业执照、变更后的公司章程、股权交易款的银行水单；（2）查看第三方出具的企发的审计报告和评估报告；（3）执行对企发评估基准日和转让日的全面审计；（4）复核第三方的评估报告；（5）查看美邦和康桥实业就资产权属转让和人员管理等的交接单；（6）与康桥实业管理层进行访谈，了解其购买意图；（7）了解购买方的款项来源。
通过执行以上程序并基于我们为财务报表整体发表审计意见的审计工作，我们认可公司管理层对股权出售日和控制权转移日的确认，我们认为公司管理层对于上述美邦企发股权转让确认的投资收益以及相关的会计处理符合《企业会计准则》的规定。
对深圳证券交易所关于上海美特斯邦威服饰股份有限公司
2016年年报的问询函中有关美邦企发股权出售事项的回复
（此页无正文。）
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京
后附：《管理层补充披露的有关美邦企发股权出售事项》
附：管理层补充披露的有关美邦企发股权出售事项
1、美邦企发股权出售日期和控制权转移的确认依据
管理层确认企发股权出售日期为2016年12月21日。
控制权转移的确认依据如下：
（1）美邦与康桥实业于2016年11月19日签订《上海美特斯邦威服饰股份有限公司与上海康桥实业发展（集团）有限公司关于上海美特斯邦威企业发展有限公司之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”），将公司持有的企发的100%股权转让给康桥实业。（2）美邦于2016年12月8日召开了2016年第四次临时股东大会，审议通过了《关于出售上海美特斯邦威企业发展有限公司100%股权的议案》。（3）于 2016年 12月 16日，企发的股东已经由美邦变更为康桥实业。（4）于2016年12月16日，企发的公司章程和董事会成员都已完成变更。
根据变更的公司章程，企发的股东已变更为康桥实业。新任命的3名董事（含董事长）和1名监事都是康桥实业委派，并且没有在美邦任职。（5）于2016年12月16日及12月21日，美邦分别收到康桥实业股权转让款人民币4亿元及1亿元，共计人民币5亿元，占股权转让款的50%以上，截至2016年12月31日共收到股权转让款8亿元，剩余款项均在2017年4月20日(审计报告出具日)前收到。（6）于2016年12月21日，美邦和康桥实业就企发的印章等资产权属转让等完成交接并签署交接单。
根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》：控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。控制的定义包含三项基本要素：一是投资方拥有对被投资方的权力，二是因参与被投资方的相关活动而享有可变回报，三是有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。在判断投资方是否能够控制被投资方时，当且仅当投资方具备上述三要素时，才能表明投资方能够控制被投资方。
2、投资收益的计算过程和确认依据、股权转让的会计处理及是否符合《企业会计准则》的规定
投资收益的计算过程如下：
由于该项交易是100%股权转让，因此管理层在单体层面按照处置股权取得的对价与处置长期股权投资账面价值之间的差额确认投资收益，在合并层面按照处置股权取得的对价与处置日企发账面净资产之间的差额确认投资收益。企发经评估的净资产为人民币9.8亿元，因此双方确定企发的股权交易支付对价为最终评估价值人民币9.8亿元。在单体层面确认的投资收益为人民币5.7亿元，在合并层面确认的投资收益为人民币5.5亿元。
投资收益的确认依据如下：
根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》规定：企业持有长期股权投资的过程中，由于各方面的考虑，决定将所持有的对被投资单位的股权全部或部分对外出售时，应相应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，一般情况下，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额，应确认为处置损益；根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》：企业因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得
的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。
立昂技术股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市提示性公告
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
立昂技术股份有限公司（以下简称“立昂技术”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过2,570万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2017]30号文核准。招股意向书及附件披露于中国证监会指定五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）。并置备于发行人、深圳证券交易所、本次发行股票保荐机构（主承销商）海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）的住所，供公众查阅。
本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、投资者在2017年1月17日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2017年1月17日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。
2、发行人和主承销商根据初步询价结果，对所有参与初步询价的配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由小到大、同一申购价格同一申购数量上按申购时间由后到先的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不低于申购总量的10%，然后根据剩余报价及拟申购数量协商确定发行价格。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足10%。剔除部分不得参与网下申购。
4、网下投资者应根据《立昂技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”），于2017年1月19日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后,应根据《立昂技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行缴款义务，确保其资金账户在2017年1月19日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见《立昂技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价公告》“十一、中止发行情况”。
6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
本次发行股票概况
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|股票种类：|人民币普通股（A股）|
|每股面值：|1.00元|
|发行股数：|拟公开发行新股的数量为2,570万股（不进行老股转让），占发行后总股本的比例25%。|
|发行方式：|本次发行采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向公众投资者定价发行|
|发行对象：|在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外），并且符合《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》及《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》的规定|

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|承销方式：|余额包销|
|发行日期：|T日（网上网下申购日为2017年1月17日）,其他发行重要日期安排详见今日刊登的《初步询价及推介公告》|
|发行人联系地址：|新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀什西路 545 号美丽家园3层办公楼30号|
|发行人联系电话：|0991-3680362|
|保荐机构（主承销商）联系地址：|上海市广东路689号|
|保荐机构（主承销商）联系电话：|021-23219530|

发行人：立昂技术股份有限公司保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司2017年 1月 9日
（本页无正文，为《立昂技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示性公告》之盖章页）
发行人：立昂技术股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《立昂技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示性公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2017-133浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东湖州尤夫控股有限公司（以下简称“尤夫控股”）的通知，获悉尤夫控股将其所持有公司的部分股权进行了股票质押式回购交易，具体情况如下：
一、股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(单位:股)|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|本次质押占公司股份比例|
|湖州尤夫控股有限公司|是|8,000,000|2017年12月1日|2018年12月1日|中邮证券有限责任公司|6.74%|2.01%|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，尤夫控股共持有公司股份118,650,000股，占公司股份总数的29.80%；尤夫控股累计质押其持有的公司股份 118,650,000股，占其持有公司股份总数的100%，占公司股份总数的29.80%。
三、备查文件
1、《股票质押式回购交易协议书》
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会2017年12月5日
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编码：2017-094徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于公司持股5%以上股东部分股份质押及解质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股5%以上股东杨娅女士关于其部分股份质押情况发生变动的通知，现将相关事项公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次变动前股东股份质押的基本情况
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||股东||是否为第一大股|||||||||||本次质押占其||
||||||质押股数（股|）||质押开始日期||质押到期日||质权人|||用途|
||姓名||东及一致行动人|||||||||||所持股份比例||
|杨娅||否||30,964,442|||2016-07-11||办理解除质押手续止||深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司||49.07%||个人资金需求|
|杨娅||否||2,381,880|||2016-08-22||办理解除质押手续止||深圳市高新投融资担保有限公司||3.77%||个人资金需求|
|杨娅||否||10,700,000|||2016-09-29||办理解除质押手续止||上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行||16.96%||个人资金需求|
|杨娅||否||1,100,000|||2016-12-15||办理解除质押手续止||深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司||1.74%||个人资金需求|
|杨娅||否||5,000,000|||2017-04-19||办理解除质押手续止||深圳市高新投集团有限公司||7.92%||个人资金需求|
|杨娅||否||11,000,000|||2017-06-26||办理解除质押手续止||深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司||17.43%||个人资金需求|
|合计||--||61,146,322|||--||--||--||96.90%||--|

2、本次股份质押及解质押情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，本次质押及解质押事宜均已办理完毕。相关情况如下：
（1）本次质押股份情况
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||股东||是否为第一大股东||本次质押||||||本次质押占其所持||用途|
|||||||质押开始日期|质押到期日||质权人|||||
||姓名||及一致行动人||股数||||||股份比例|||
|杨娅||否||3,500,000||2017-09-28|办理解除质押手续止|深圳市高新投融资担保有限公司||5.55%||用于偿还到期质押||

（2）本次解除股份质押情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东||是否为第一大股东||本次解除||||||本次解除质押占其||解除质|
|||||||质押开始日期|质押解除日期||质权人|||||
||姓名||及一致行动人||质押股数||||||所持股份比例||押原因|
|杨娅||否||2,381,880||2016年8月22日|2017年9月28日|深圳市高新投融资担保有限公司||3.77%||资金调度需要||

（3）本次变动后股份质押情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东|是否为第一大股东|质押股数（股）||||本次质押占其所持|用途|
||||质押开始日期|质押到期日|质权人|||
|姓名|及一致行动人|||||股份比例||
||||||深圳市中小企||个人资|
|||||办理解除质押手续止||||
||||||业信用融资担|||
|杨娅|否|||||49.07%||
|||30,964,442|2016-07-11||||金需求|
||||||保集团有限公|||
||||||司|||
|||||办理解除质押手续止|上海浦东发展||个人资|
|杨娅|否|||||16.96%||
|||10,700,000|2016-09-29||银行股份有限|||
||||||||金需求|
||||||公司深圳分行|||
||||||深圳市中小企||个人资|
|||||办理解除质押手续止||||
||||||业信用融资担|||
|杨娅|否|||||1.74%||
|||1,100,000|2016-12-15||||金需求|
||||||保集团有限公|||
||||||司|||
|||||办理解除质押手续止|||个人资|
||||||深圳市高新投|||
|杨娅|否|||||7.92%||
|||5,000,000|2017-04-19|||||
||||||集团有限公司||金需求|
|||||办理解除质押手续止|深圳市中小企||个人资|
|杨娅|否|||||17.43%||
|||11,000,000|2017-06-26||业信用融资担|||
||||||||金需求|
||||||保集团有限公|||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||司|||
||||||||用于偿|
|||||办理解除质押|深圳市高新投|||
|杨娅|否|||||5.55%|还到期|
|||3,500,000|2017-09-28||融资担保有限|||
|||||手续止||||
||||||公司|||
||||||||质押|
|合计|--|||--||98.67%|--|
|||62,264,442|--||--|||

3、股东所持本公司股份累计被质押的情况
截至 2017年 9月 29日，杨娅女士持有公司股份 63,103,090股，占公司目前总股本的6.06%。其中，本次质押股份3,500,000股，本次解除质押 2,381,880股。本次变动后，杨娅女士累计质押公司股份 62,264,442股，占其持有公司股份总数的98.67%，占公司总股本的5.98%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二〇一七年九月二十九日
股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2015-80当代东方投资股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
当代东方投资股份有限公司（以下简称：公司）因筹划重大资产重组事项，于2015年8月26日披露了《董事会关于重大资产重组停牌公告》，公司股票于2015年8月26日开市起停牌。2015年9月2日、2015年9月11日，公司分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2015-75）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2015-78），公司股票继续停牌。
目前，公司正加紧进行重大资产重组方案的论证，公司聘请的各中介机构正在积极的推进尽职调查、审计、评估等各项工作。因该事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司
董事会
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2018-006天舟文化股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2018年2月8日以通讯方式召开，会议通知于2018年2月2日以电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长肖志鸿先生主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于续聘公司 2017年度审计机构的议案》
公司董事会审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）完成2016年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司2017年度审计机构，董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，并提请股东大会授权董事会根据2017年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度
审计费用，聘期一年。
独立董事就该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
具体公告请详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-008）、《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可》及《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于提请召开 2018年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2018年 3月 12日（星期一）下午 15:00在长沙市岳麓区银杉路 31号绿地中央广场紫峰写字楼 6栋 33楼公司会议室召开 2018年第一次临时股东大会。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会二〇一八年二月九日
证券代码：300349 证券简称：金卡股份 公告编码：2016‐119
金卡高科技股份有限公司
关于 2016年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2.本次股东大会以现场表决和网络投票表决方式召开；
3.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票表决情况单独统计。
一、会议召开和出席情况
1.金卡高科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三次临时股东大会通知于 2016年 11月 17日在中国证监会指定信息披露网站以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
网络投票时间为2016年12月1日-2016年12月2日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 12月 2日 9:00-11:30及13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016年 12月 1日 15:00至 2016年12月2日15:00期间的任意时间。
公司现场会议于2016年12月2日（星期五）上午10:00在浙江省杭州市下沙经济开发区金乔街158号召开，会议由公司董事会召集，因董事长杨斌先生出差，由公司半数以上董事共同推举董事方国升先生主持会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《金卡高科技股份有限公司章程》的有关规定。
2.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 5人，代表股份 133,540,600股，占上市公司总
股份的64.8500％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份131,338,410股，占上市公司总股份的63.7806％。通过网络投票的股东1人，代表股份 2,202,190股，占上市公司总股份的1.0694％。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
通过现场和网络投票的股东 1人，代表股份 2,202,190股，占上市公司总股份的1.0694％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东 1人，代表股份 2,202,190股，占上市公司总股份的1.0694％。
3、公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东授权代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下： 1.审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 133,540,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,202,190股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所指派崔少梅律师、陈继彬律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司二〇一六年第三次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1.金卡高科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；
2.国浩律师（上海）事务所出具的《国浩律师（上海）事务所关于金卡高科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会之法律意见书》
特此公告。
金卡高科技股份有限公司董事会二〇一六年十二月二日
证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2015-036青岛双星股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛双星股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第八次会议通知于2015年8月14日以电子邮件和书面方式向全体监事发出，会议于2015年8月24日以通讯方式召开，本次应参会监事7名，实际参会监事7名。全体监事以通讯表决方式出席本次会议，会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会监事审议，形成如下决议：
1.审议并通过了《公司2015年半年度报告及摘要》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
经审核，监事会认为董事会编制和审议青岛双星股份有限公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意公司2015年半年度报告内容。
2.审议通过了《公司2015年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告
青岛双星股份有限公司
监事会
证券代码：002013 股票简称：中航机电 公告编号：2019-020中航工业机电系统股份有限公司
关于“机电振兴1号”集合资产管理计划拟减持
公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、“机电振兴1号”集合资产管理计划（下称“振兴1号资管计划”）现持有本公司35,404,866股股份（占公司股份总数的比例为0.98%），振兴1号资管计划拟自本公告发布之日起15个交易日后的6个月内，拟以集中竞价方式或大宗交易方式减持其持有的本公司股份合计不超过17,702,433股，占本公司股份总数的0.49%。
2、公司经营状况一切正常，基本面未发生重大不利变化，敬请广大投资者理性投资。
根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，现将本次减持的相关情况公告如下：
一、基本情况
2016年1月7日，经中国证监会证监许可[2016]56号文核准，公司向振兴1号资管计划非公开发行10,490,331股股份，上述股份的限售期为发行上市之日起36个月（2016年3月15日至2019年3月14日）。经公司2016年、2017年资本公积转增后，振兴1号资管计划持有的公司非公开限售股份数量增加至35,404,866股。振兴1号资管计划的委托人为公司及其控股子公司、托管企业的员工（含本公司董事和高级管理人员），构成潜在的关联关系。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：振兴1号资管计划的产品有效期即将届满，其所持有的公司股份
已满36个月，现拟通过减持实现投资退出。
2、股份来源：本次减持的股份为公司2016年向振兴1号资管计划非公开发行的股份。
3、减持方式：集中竞价交易方式或大宗交易方式。
4、减持数量及比例：本次预计通过集中竞价交易方式减持不超过17,702,433股（占公司股份总数的0.49%），且在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；以大宗交易方式减持不超过17,702,433股（占公司股份总数的0.49%），且在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。若减持期间有送股、资本公积转增股本等股本变动事项，上述数量进行相应调整。
5、减持期间：自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内。
6、价格区间：按照减持时的市场价格确定。
7、承诺履行：振兴1号资管计划不存在应履行未履行承诺的情形。
三、相关风险提示
1、本次减持计划能否实施完毕取决于市场情况、公司股价等多种因素，本次减持存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、在按照上述计划减持公司股份期间，上述股东将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国上市公司收购管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定及其他有关减持的监管要求。公司将督促上述股东按照相关法律法规的规定进行股份减持，并及时履行相关信息披露义务。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
4、公司经营状况一切正常，基本面未发生重大不利变化，敬请广大投资者理性投资。
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会2019年3月15日
证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2019-038
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
2019年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年4月25日，苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了公司《2019年第一季度报告全文及正文》的议案。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况等信息，公司《2019年第一季度报告》已于2019年4月26日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定披露媒体，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
董事会
长生生物科技股份有限公司
证券代码：002680 证券简称：ST长生 公告编号：2018-105
长生生物科技股份有限公司
关于无法在法定期限披露定期报告暨公司
股票停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长生生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2018年8月31日披露公司2018年半年度报告，全资子公司长春长生生物科技有限责任公司（以下简称“长春长生”）由于狂犬疫苗事件被调查，导致公司半年报编制工作陷入停顿，公司无法按照预定时间披露2018年半年度报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司股票自2018年9月3日起停牌，现将有关事项披露如下：
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|-|
|一、重大风险情况说明：|
|1、公司未在法定期限内披露 2018 年半年度报告，公司股票将于 2018 年半|
|年度报告披露期限届满后次一交易日（即 2018年9月3日）起被实施停牌。|
|2、若公司在停牌后两个月内，仍无法披露2018年半年度报告，则公司股票|
|将自2018年11月5日起复牌，同时将被实施退市风险警示。|
|3、若公司被实行退市风险警示后，在两个月内仍未能披露 2018年半年度报|
|告，深圳证券交易所将可能暂停公司股票上市交易。|

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|4、若公司股票被暂停上市后，在两个月内仍未能披露 2018年半年度报告，|
|深圳证券交易所将可能决定终止公司股票上市交易。|
|二、无法在法定期限内披露定期报告的原因|

长春长生由于狂犬疫苗事件被调查，导致公司半年报编制工作陷入停顿，公司无法按照预定时间披露2018年半年度报告。
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|三、解决方案|
|公司将在保证狂犬疫苗案件正常调查的基础上，尽早完成 2018 年半年度报|
|告披露工作。|
|四、披露时间安排|
|公司将争取2018年11月 5日前完成定期报告披露工作，但存在最终无法披|
|露的可能。|
|五、其他风险提示|
|1. 根据国务院会议指示，没收长春长生所有违法所得并处最高罚款，巨额|
|罚款可能会导致公司存在暂停上市或退市风险。|
|2.2018 年 7 月 23 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监|
|会”）《调查通知书》（苏证调查通字 2018074号）：因公司涉嫌信息披露违法违|
|规，立案调查，截止目前，该案件仍在调查过程中，本公司未收到中国证监会作|
|出的有结论性意见及结果的文件。公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证|
|券日报》、《上海证券报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的|
|信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严|
|格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露|
|工作。公司现特向广大投资者致歉，并提请注意投资风险。|
|特此公告。|

长生生物科技股份有限公司
董事会
2018年9月3日
证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2018-067
英飞特电子（杭州）股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司证券事务代表吴建伟先生的辞职申请，吴建伟先生因个人原因申请辞去证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
吴建伟先生在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司董事会对吴建伟先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关规定，公司将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。
特此公告。
英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会2018年5月4日
证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2017003神州高铁技术股份有限公司
关于制定公司 2020战略规划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年1月6日，神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”、“神州高铁”）第十二届董事会 2017年度第一次临时会议审议通过了《关于制定公司 2020战略规划的议案》。为实现公司可持续发展，以国家“十三五规划”为指导纲要，根据对轨道交通行业现状及发展趋势的研究，结合公司当前实际经营情况及发展愿景，经公司董事会战略委员会提议，公司制定了《神州高铁技术股份有限公司2020战略规划》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
一、外部环境
“十三五”期间，全球轨道交通市场整体向好，据统计全球大铁市场总量约6.5万亿人民币；我国大铁市场总量约4万亿人民币，城轨市场总量约2万亿人民币。
从轨道交通细分市场来看，“十三五”期间我国大铁前市场规模呈逐年下降趋势，但后市场运维产业规模逐年稳定增长，运维市场总量约 3000亿人民币；“十三五”期间我国城轨前市场和后市场运维产业均出现高位增长，其中后市场运维产业总量约2000亿人民币；“十三五”期间海外轨交运维市场投资额预计将达到1300亿欧元。
伴随我国《中长期铁路网规划》（2016-2030）出台、城市轨道交通规划密集批复和“一带一路”国家战略实施，可以预见，轨道交通在未来10年仍处于黄金发展期，尤其是轨道交通后市场的运维行业，无论是增量还是存量，市场空间巨大。
二、内部优势
神州高铁在轨道交通运维行业深耕多年，形成了行业领先的品牌、专业和技术等优势，为公司在高速发展的轨交行业大势中抢占先机奠定了坚实基础。
1、品牌优势
神州高铁是国内轨交运维行业领先企业，公司信誉良好，业务不断壮大，目前已覆盖18个路局、2600余个站段、34个城市轨交、20个海外市场。
神州高铁专注轨道交通运维行业多年，拥有深厚的专业底蕴；同时公司是国内目前唯一轨交运维全产业链覆盖的企业，业务涵盖机车、车辆、供电、信号、线路、站场六大专业。截止目前，公司参建了全国所有的动车基地、机车基地、焊轨基地，并主导了行业的最高标准。
3、技术优势
公司拥有七百多人研发团队，可以永葆产业的不断创新；公司拥有四百多款自主知识产权的产品，两百多项专利，其中发明专利56项，产品系统集群行业领先；
公司拥有众多核心技术产品，国际领先。
4、平台优势
北京市海淀区国有资产投资经营有限公司成功入驻并成为公司第一大股东，将为公司发展提供全方位战略支持。
三、战略规划
（一）战略定位
公司基于对外部环境和内部优势的分析，确定了成为“轨道交通运营维护体系整体方案提供商、核心设备提供商和综合服务提供商”的战略定位。为支撑该战略定位的实现，公司确立了以“智能设备、产业大数据和工业服务”为三大核心业务，重点打造“咨询设计、生产制造、系统集成、资本运作和商业模式”五大核心能力。
（二）三大核心业务
1、智能设备
伴随互联网技术的发展，设备智能化已成为装备制造产业的发展趋势，“十三五”期间市场空间有望超过 3万亿人民币。与汽车等其他行业相比，目前轨道交通行业智能设备水平较低，客户需求强烈，潜在市场巨大。
神州高铁在机车、车辆、线路、信号、供电、站场等传统设备的细分市场深耕多年，现拥有无损探伤、图像检测、车辆清洗、测试试验、油液监测、变流器、钢轨铣磨、微机联锁、轨道衡等行业领先的技术设备和段、场、线运营维护的整体解决方案，为智能智慧升级抢得了先机。
为顺应产业发展趋势，公司将通过打造智能设备、智能检修线和智能检修工厂以加速实施设备智能升级战略，力争在五年内完成传统设备智能升级、打造若干条机器会说话、设备会通话、人机会对话的自动智能智慧检修流水线，并建成中国轨道交通4.0检修示范工厂。
2、产业大数据
为紧跟数字化时代要求，公司大力布局产业大数据，主要包括：管道业务、云平台业务、信息化业务和系统仿真业务。
1）管道业务：利用公司“智慧协同网络”、“智慧协同无线工业互联网”、“智慧协同移动互联网”等自有专利技术，加速打造更快捷高品质的车地无线传输网、线路站段局域网和铁总路局中心云，让数据传输速度和质量从“尽力而为”向“随心所欲”提升。
2）云平台业务：基于Iaas（基础设施）、Paas（平台）、Saas（软件）三层架构，对轨道交通行业海量数据进行存储、分析和处理，挖掘数据的内部运营价值及外部商业价值。
3）信息化：通过构建机车、车辆、线路、信号、供电、站场等各专业信息化系统，帮助客户实现实时状态监控、运营决策支持、人财综合管理等信息化功能，让数据指导生产变为可能。
4）系统仿真：是大数据应用的最高阶段，贯穿轨道交通行业基础规划与建设、运营、维保的整个产业链条。系统仿真业务包括基建规划仿真、车辆规划仿真、客流仿真、行车仿真和检修仿真等模块，最终可帮助客户实现用四维空间将抽象数据变为“眼见为实”。
3、工业服务
工业服务是公司未来发展的核心战略之一，为保证该战略实现，公司提出了端到端服务、本地化服务和专业化服务三大方向。
1）端到端服务：积极参与客户项目前期咨询设计，中期工程建设，到后期运营维护，实现端到端拉通，为客户提供全生命周期服务。
2）本地化服务：当地投资建厂，实现区域业务覆盖，提高服务响应速度，提供零距离服务。
3）专业化服务：为客户提供集设备供应、人员培训、系统集成和数据仿真为一体的系统化服务。
工业服务战略的推进路径，分为三个阶段：第一阶段是借助城轨市场高速发展的东风，全面进军城轨市场；第二阶段是借助国家一带一路战略搭船出海，跟随国家进军海外；第三阶段是围绕国家“八纵八横”战略，选项突破大铁市场。
（三）战略举措
围绕战略定位和三大核心业务，公司实施了专业集团分工、市场体系变革、商业模式创新等战略举措，大力推动战略落地。
首先，公司已经布局组建机辆、线路、信号、供电、站场、大数据和工业服务专业集团公司，实现产品线专业化。
其次，公司构建大铁、城轨、海外三大市场平台体系，在实现公司内部集群作战的同时，又保证对细分市场的精耕细作。
再次，通过 PPP建线、投资建厂和示范建点等商业模式的综合创新，神州高铁将成为为城市轨道交通运营维护体系的系统布局及整体方案提供商、设备提供商和服务提供商。
神州高铁的战略方向已经明确，公司将紧紧抓住战略机遇，乘势而上，奋发作为，力争用三至五年的时间，使公司成为轨道交通行业生态圈中，继工程建设产业（以中铁建、中铁等企业为代表）和装备制造产业（以中车等企业为代表）之外的运营维护产业领军者。
公司战略规划中涉及的未来计划、目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。鉴于未来宏观经济环境、市场环境、行业政策等因素的变化可能对公司战略规划的实施造成影响，敬请投资者注意投资风险。
备查文件：公司第十二届董事会2017年度第一次临时会议决议。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会
证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2014－041阳光电源股份有限公司
重大事项复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票于2014年8月18日（星期一）开市起复牌。
阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票自2014年8月15日（星期五）上午开市起停牌。公司已于2014年8月18日发布关于签订合作备忘录的公告。经申请，公司股票将于2014年8月18日（星期一）开市起复牌。
特此公告。
阳光电源股份有限公司董事会二○一四年八月十八日
证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2018-068辽宁科隆精细化工股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会及全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届监事会第十二次会议的通知已于 2018年 10月 23日送达各位监事,并于 2018年 10月 26日在公司四楼会议室以现场会议的方式召开。应到监事5人，实到监事5人。会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议由监事会主席杨付梅主持，与会监事审议有关议案，并依照《公司章程》及相关法律法规进行认真审议，审议通过如下决议：
审议通过了《2018年第三季度报告》，其中同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
详情内容请见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网刊登的《2018年第三季度报告》。
经审议，监事会全体监事认为：《2018年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，《2018年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
该项议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司监事会
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2015-44
中房地产股份有限公司
关于维护公司股价稳定方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
针对近期国内资本市场的非理性波动，基于对本公司未来发展前景的信心以及投资价值的认可，为增强投资者信心，促进本公司持续、稳定、健康发展和维护中小投资者的利益，本公司制定如下维护公司股价稳定方案，切实履行社会责任，努力为维护中国资本市场的健康稳定发展做出应有的贡献，具体如下：
一、公司控股股东中住地产开发有限公司、以及持股5%以上股东重庆渝富资产经营管理集团公司、湖南华夏投资集团公司在近 6个月内未减持过本公司股票，并承诺：自 2015年 7月 8日起 6个月内，不通过二级市场减持中房地产股份有限公司股份。
二、鼓励公司控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员通过多种渠道择机增持公司股票，且 6个月内不减持通过前述方式购得的股票。前述人员买卖公司股票需严格按照中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监会[2015]51号）的有关规定进行。公司将持续关注增持事项的进展，并按规定及时进行披露。
三、公司经营情况正常，我们将一如既往稳健经营，规范发展，不断提升项目整体效益和公司质量，增加公司长期投资价值的吸引力。
四、持续提高公司信息披露质量，进一步加强投资者关系管理，充分利用深圳证券交易所“互动易”平台、公司投资者热线等多种方式，保持与投资者的沟通，耐心细致做好投资者沟通工作，坚定投资者信心。
特此公告。
中房地产股份有限公司董事会二○一五年七月十日
万泽股份第十届董事会第十一次会议资料万泽实业股份有限公司独立董事
关于增补第十届董事会非独立董事候选人的独立意见万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议审议通过《关于增补第十届董事会非独立董事候选人的议案》，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立立场判断，就相关议案发表如下意见：
1、本次非独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定；提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意；
2、非独立董事候选人熊爱华先生的任职资格合法，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
3、同意将本次增补非独立董事的相关议案提交公司股东大会审议。
2019年9月11日
万泽股份第十届董事会第十一次会议资料（此页无正文，仅为公司独立董事关于增补第十届董事会非独立董事候选人的独立意见签字页）
独立董事签名：
王苏生
虞熙春
李丘林
证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2018-060江苏法尔胜股份有限公司
关于 2018年第三次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会有关情况
1、股东大会类型和届次：2018年第三次临时股东大会
2、股东大会召开日期：2018年10月11日
3、股权登记日：2018年9月28日
二、增加临时提案的情况说明
1、提案人：法尔胜泓昇集团有限公司（以下简称“泓昇集团”）
2、临时提案的程序说明
江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年9月26日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）公告了《关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-056）。2018年 9月 27日，公司董事会收到公司控股股东泓昇集团发来的《关于向江苏法尔胜股份有限公司 2018年第三次临时股东大会提交临时提案的函》，提议将《关于全资子公司发行定向融资计划暨其子公司为其提供担保的提案》和《关于提名公司非独立董事候选人的提案》两个提案以临时提案的方式提交公司2018年第三次临时股东大会审议并表决。公司董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定，同意将上述临时提案提交 2018年第三次临时股东大会审议，并予以公告。
3、临时提案的具体内容
月 29日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《江苏法尔胜股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告》等相关公告。
鉴于上述议案尚需提交公司股东大会审议，为提高效率，公司控股股东泓昇集团提议将上述议案作为临时提案提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
4、提案资格的审查情况
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，泓昇集团持有 81,030,118股股份，占公司总股本的21.34%。公司董事会认为，泓昇集团持有本公司股份比例超过3%，符合相关规定对于临时提案人资格的条件。泓昇集团本次提交临时提案的程序和提案内容符合相关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的相关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2018年第三次临时股东大会进行审议。
四、股东大会通知事项变化情况
除增加《关于全资子公司发行定向融资计划暨其子公司为其提供担保的提案》和《关于提名公司非独立董事候选人的提案》两项提案外，公司于 2018年 9月26日公告的原2018年第三次临时股东大会通知事项不变。
五、增加临时提案后股东大会的有关情况
增加临时提案后的 2018年第三次临时股东大会补充通知详见公司同日披露在指定信息披露媒体上的《江苏法尔胜股份有限公司关于召开 2018年第三次临时股东大会的补充通知》（公告编号：2018-061）。
特此公告。
江苏法尔胜股份有限公司董事会 2018年9月29日