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证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2017―026
深圳市桑达实业股份有限公司第七届董事会
第二十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市桑达实业股份有限公司第七届董事会第二十二次临时会议通知于 2017年 4月 21日以书面或邮件方式发出，会议于 2017年 4月 25日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9名，实际表决董事 9名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决通过了如下提案：
一、公司二〇一七年第一季度报告及报告摘要
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
二、关于对“中国电子财务有限责任公司风险评估报告”（2017年 03月 31日）进行审议的提案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
（关联董事洪观其回避了表决）
报告期内，公司在中电财务公司办理存贷款及结算业务，截止 2017年 3月 31日，公司在中国电子财务有限责任公司存款余额为 436,094,690.36元，在中电财务公司贷款余额为 29,680,000.00元。
公司独立董事认为：公司在中电财务公司的存贷款金融业务公平，未损害公司利益。
《中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2017年 03月 31日）》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。
三、关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的提案
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权
(由于本次重组拟定的标的资产包括控股股东控制的有关资产,关联董事周剑、洪观其、吴海、方泽南、徐效臣回避了表决)
因筹划重大事项，公司股票于 2017年 2月 27日开市起停牌。
2017年 3月 6日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（2017-008），公司开始筹划重大资产重组。公司原预计在 2017年 4月 27日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但是由于本次重大资产重组方案仍需要进一步商讨和论证，所涉及的相关资产的尽职调查、审计、评估的工作量较大，公司难以按原计划时间披露本次重大资产重组方案并申请股票复牌。因此，公司董事会同意向深圳证券交易所申请公司股票自 2017年 4月 27日起继续停牌，并承诺原则上公司筹划重大资产重组累计停牌时间不超过 3个月，即预计将在 2017年 5月 27日前按照相关要求披露本次重大资产重组信息。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
董 事 会
2017年 4月 26日
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2017-119号债券代码：112281 债券简称：15中洲债
深圳市中洲投资控股股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市中洲投资控股股份有限公司第八届董事会第四次会议于2017年10月25日下午在无锡市书香府邸酒店召开。会议通知于10月22日以电子邮件方式送达全体董事、监事。
董事王道海因公未能出席会议，授权委托董事申成文代为行使董事职权，独立董事钟鹏翼因公未能出席会议，授权委托独立董事张立民代为行使独立董事职权。会议应出席董事9名，亲自及授权出席董事9名。会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议合法有效。
会议由公司董事长姚日波先生主持，审议通过了以下议案：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司 2017年第三季度报告的议案》。
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号〈季度报告内容与格式特别规定〉（2016年修订）》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定和要求，按照真实、准确、完整的原则，公司编制了2017年第三季度报告。
本公司董事会、监事会及全体董事、监事和高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任，同意公司2017年第三季度报告在中国证监会指定的报纸和网站分别公开披露。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于授权购买金融机构理财产品的议案》。
该议案的详细内容见公司同日发布的2017-121号公告《关于授权购买金融机构理财产品的公告》。
董事会同意本次授权购买金融机构理财产品的议案，该议案无需提交股东大会审议。
三、在关联董事回避表决的情况下，非关联董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审
议通过《关于制定〈顺德大良逢沙项目跟投管理办法〉及公司部分关键管理人员参与顺德大良逢沙项目跟投暨关联交易的议案》。
该议案的详细内容见公司同日发布的2017-122号公告《关于制定<顺德大良逢沙项目跟投管理办法>及公司部分关键管理人员参与顺德大良逢沙项目跟投暨关联交易的公告》。
董事姚日波、谭华森为本次项目跟投计划的强制跟投对象，已回避对本议案的表决。
四、在关联董事回避表决的情况下，非关联董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定〈无锡花溪樾项目跟投管理办法〉及公司部分关键管理人员参与无锡花溪樾项目跟投暨关联交易的议案》。
该议案的详细内容见公司同日发布的2017-123号公告《关于制定<无锡花溪樾项目跟投管理办法>及公司部分关键管理人员参与无锡花溪樾项目跟投暨关联交易的公告》。
董事姚日波、谭华森为本次项目跟投计划的强制跟投对象，已回避对本议案的表决。
五、在关联董事回避表决的情况下，非关联董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定〈重庆大渡口项目跟投管理办法〉及公司部分关键管理人员参与重庆大渡口项目跟投暨关联交易的议案》。
该议案的详细内容见公司同日发布的2017-124号公告《关于制定<重庆大渡口项目跟投管理办法>及公司部分关键管理人员参与重庆大渡口项目跟投暨关联交易的公告》。
董事姚日波、谭华森为本次项目跟投计划的强制跟投对象，已回避对本议案的表决。
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事会
二〇一七年十月二十七日
证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2015-015嘉凯城集团股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
嘉凯城集团股份有限公司第五届监事会第十二次会议于2015年4月22日在
杭州市教工路18号欧美中心A座20楼嘉凯城会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席朱利萍女士主持，审议并通过了《关于增选姜荣先生为公司第五届监事会监事的议案》。
鉴于朱利萍女士已经向公司监事会提交了书面辞职报告，根据公司控股股东浙江省商业集团有限公司（持有公司28.46%的股份）的提名，拟增选姜荣先生为公司第五届监事会监事（简历附后）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对
嘉凯城集团股份有限公司监事会二〇一五年四月二十二日
监事候选人简历：
姜荣，男，1956年10月出生，中共党员，大专学历，高级经济师。历任浙江省商业厅基建处副主任科员、主任科员、副科长，浙江省商业开发公司开发部经理，浙江名城房地产集团有限公司副总经理、工会主席兼南京钱塘公司总经理，浙江名城房地产集团有限公司常务副总裁兼南京钱塘公司总经理，浙江名城房地产集团有限公司总裁、党支部副书记，嘉凯城集团名城有限公司党总支书记、总裁，嘉凯城集团（浙江）有限公司党总支书记、董事长、总经理，本公司副总裁。
除此之外，与本公司或控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
成都市新都化工股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
钟扬飞
经成都市新都化工股份有限公司（以下简称“公司”）2014年12月13日召开的第三届董事会第二十三次会议及2014年12月29日召开的2014年第一次临时股
东大会审议通过，本人被提名为公司第三届董事会独立董事。经2014年12月29
日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过，本人被补选为公司第三届董事会战略委员会委员及提名委员会召集人、委员。
2014年，作为成都市新都化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和公司《章程》、《独立董事工作制度》等内控制度的规定，在2014年度认真履行独立董事的职责，发挥独立董事的独立作用，维护公司利益、股东利益特别是中小股东利益。了解公司生产经营和运作情况，积极参与公司重大事项的决策，按时出席了相关会议，以认真、谨慎的态度审议每项议案。
一、参会情况
2014年度，公司共召开了10次董事会，本人出席会议的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|董事姓名|具体职务|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|
|钟扬飞|独立董事|1|1|0|0|0|

2014年度本人在职期间（2014年12月29日—2014年12月31日），公司共召开1次会议，本人亲自参会，无委托其他独立董事代为表决的情况。本着对公司和全体股东诚信勤勉的宗旨，本人对提交董事会审议的所有议案进行了事前调查，会议期间积极参与各项议案的讨论，结合自身知识背景，就相关事项提出专业意见并进行审慎表决，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2014年度，公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，同时，也未损害公司和全体股东利益，故本人对公司董事会提交的各审议事项均投了赞成票，未提出异议。
二、发表独立意见情况
2014年度本人在职期间（2014年12月29日—2014年12月31日），仅召开了第
三届董事会第二十五次会议，此次会议不需要独立董事发表独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
任职期间，本人利用参加董事会的机会及其他时间对公司进行了现场考察，深入了解公司的生产、研发、经营情况和财务情况，并通过电话和邮件形式，与公司其他董事、监事、高管和相关人员保持密切联系，及时掌握公司经营动态。
时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，分析公司所处行业的发展形势，关注媒体对公司的相关报道，对公司总体发展战略的重大投资项目提出建设性意
见，促进公司未来稳健发展。
四、专门委员会任职情况
2014年度本人在职期间（2014年 12月 29日—2014年 12月 31日），本人目前分别担任公司第三届董事会战略委员会委员及提名委员会召集人、委员。因在职时间短暂，未有主持召开或参与相关专门委员会会议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）勤勉履职，客观发表意见
作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事制度》的规定履行职责，按时参加公司的董事会会议，认真审阅各项议案，客观发表自己的意见和观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正地判断，切实保护中小股东的利益。
（二）监督公司信息披露
对公司信息披露情况进行有效的监督和核查，确保公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定完善公司信息披露管理制度并有效执行，保证公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，确保所有股东平等地获取信息，切实维护股东、特别是社会公众股股东的合法权益。
（三）监督董事、监事履职情况
监督和核查董事、高管履职情况，积极有效地履行独立董事的职责，促进董事会决策的科学性和规范性，切实维护公司和股东的利益。
（四）提高自身履职能力
加强相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的学习，以切实增强保护社会公众股股东权益的意识、提高
保护公司和投资者利益的能力。
六、2014年年报工作情况
在 2014年年报编制过程中，本人认真听取了高管层对今年行业发展趋势、经营状况、投融资活动等方面的情况汇报，与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，并对年报审计工作提出了许多建设性意见，积极督促会计师按时完成审计工作。
七、其它事项
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八、联系方式
电子邮箱：zhongyangfei@126.com
2015年，本人将继续严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和公司章程的有关规定，独立公正地履行职责；进一步加强与公司董事会、监事会和经营层之间的沟通与交流，同时利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，不断提高公司决策水平，切实维护公司和股东的合法权益，尤其关注社会公众股股东的合法权益不受损害。
独立董事：钟扬飞
2015年3月11日
证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2018-069深圳新宙邦科技股份有限公司
关于向全资子公司诺莱特增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年8月7日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于向全资子公司诺莱特增资的议案》，董事会同意公司拟以自有资金5,000万元人民币对全资子公司诺莱特电池材料（苏州）有限公司（以下简称“苏州诺莱特”）进行增资。公司独立董事对本次增资事宜发表了独立意见。
公司连续12个月公司累计对外投资金额已经超过公司 2017年末经审计净资产为 241,874.85万元的20%，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、公司《投资决策程序与规则》、公司《关联交易决策制度》等相关法规及制度规定，本次增资事项在经过董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。增资事项的详细情况如下：
一、增资的基本情况
公司拟以自有资金5,000万元人民币对全资子公司苏州诺莱特进行增资，其中 2,914.187619万元用于增加苏州诺莱特注册资本,2,085.812381万元计入其资本公积。本次增资完成后，苏州诺莱特注册资本由 7,085.812381万元增至10,000万元，仍为公司全资子公司。
二、增资标的基本情况
（一）基本情况
公司名称：诺莱特电池材料（苏州）有限公司
英文名称：Novolyte Battery Materials (Suzhou) Co,Ltd
成立时间：2008年09月22日
注册地址：苏州工业园区苏虹东路15号
注册资本：7,085.812381万元
股东构成：深圳新宙邦科技股份有限公司100%持股
经营范围：生产碳酸（二）乙酯、碳酸（二）甲酯、1,2-二甲氧基乙烷、二氧戊烷、高氯酸锂。加工、和生成研发应用于作为电源的锂电池和电容器等市场的特殊配方的溶剂以及相关的化合物产品；销售本公司产品并提供相关售后服务；从事本公司生产产品的同类商品及2，6-奈二羧酸（非危险化学品）、公司同类产品的包装材料、包装容器的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）主要财务指标情况
单位：万元
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|项目||2017年12月31日||2018年6月30日|
|||（经审计）||（未经审计）|
|资产总额|15,479||18,908||
|负债总额|18,747||21,888||
|净资产|-3,268||-2,980||
|||2017年度||2018年1-6月|
|营业收入|9,014||6,136||
|营业利润|-4,699||26||
|净利润|-4,699||23||

三、本次增资的目的、存在的风险及对公司的影响
1、增资的目的
苏州诺莱特为2017年9月30日并购进入公司合并报表，交易对价为1美元，另公司借款给苏州诺莱特公司16,287.532121万元偿付之前欠款。由于苏州诺莱特公司以前年度亏损严重，所有者权益为负，资产负债率偏高。本次增资主要是降低其资产负债率，增加资本实力，增强其抗风险的能力，解决其在业务经营过程中遇到的资
金问题，促进经营业务可持续性发展。
2、存在的风险
宏观经济运行、行业市场环境、行业政策等存在一定的不确定性，苏州诺莱特未来亦可能存在经营不善的风险。针对上述风险，公司在扩大子公司经营规模的同时，将通过资金管控、加强业务管理等方式，减少不确定因素对公司经营的影响。
3、对公司的影响
本次增资有利于增强苏州诺莱特的营运能力，符合公司业务发展的需要，符合公司的长远规划及发展战略。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响；不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事意见
本次增资符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于苏州诺莱特资产负债结构，未损害公司及股东利益，同意本次增资议案。
五、备查文件
1、《第四届董事会第十一次会议决议》；
2、《第四届监事会第十次会议决议》；
3、《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会2018年8月8日
关于浙江迦南科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
中汇会专[2017]1627号浙江迦南科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江迦南科技股份有限公司(以下简称迦南科技公司)2016年度财务报表，并出具了中汇会审[2017]1605号的标准无保留意见审计报告，在此基础上对后附的迦南科技公司管理层编制的《2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。
一、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对迦南科技公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。我们实施了包括核查会计记
录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了合理的基础。
三、专项审计意见
我们认为，迦南科技公司管理层编制的汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求，后附汇总表所载资料与我们审计迦南科技公司2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
四、对本专项说明使用者和使用目的的限定
本专项说明仅供迦南科技公司2016年度报告披露使用，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。为了更好地理解迦南科技公司控股股东及其他关联方占用资金情况，汇总表应当与己审计的财务报表一并阅读。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：郭文令
中国·杭州 中国注册会计师：叶萍
报告日期：2017年4月13日
附表： 2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：浙江迦南科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小 计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|南京迦南比逊科技有限公司|控股子公司|其他应收款||5,100.00|2,000.00|3,100.00|暂借款|非经营性|
|小 计|||||5,100.00|2,000.00|3,100.00|||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小 计||||||||||
|其他关联人及其附属企业|德铠基南京制药机械有限公司|联营企业|应收账款||5.40|5.40||货款|经营性|
||||预付款项||45.00||45.00|采购款|经营性|
|小 计|||||50.40|5.40|45.00|||
|总 计|||||5,150.40|2,005.40|3,145.00|||

法定代表人：方亨志 主管会计工作负责人：徐海智 会计机构负责人：吴丽丽
股票简称：海马汽车 股票代码：000572 编号：2014-10海马汽车集团股份有限公司监事会
八届十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司监事会八届十四次会议于2014年3月28日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议现场地点为公司会议室。应出席会议的监事3人。其中，2名监事现场出席，陈晓峰以通讯方式表决。会议审议通过了以下议案：一、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《监事会 2013年度工作报告》，并将该议案提交公司 2013年度股东大会审议。
二、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《公司 2013年度利润分配预案》。
三、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《公司 2013年年度报告全文及摘要》。
公司监事会及监事保证公司2013年年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《公司 2013年度内部控制自我评价报告》。
公司监事会及监事保证公司2013年度内部控制自我评价报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于核销相关资产的议案》。
公司监事会认为公司按照《企业会计准则》和有关规定进行相关资
产核销，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。
公司董事会就该事项的决议程序合法合规，同意对议案所述相关资产进行核销。
六、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司监事会认为公司募集资金的管理符合相关法律、法规的规定，公司 2013年度募集资金的存放、使用情况与公司董事会的专项说明完全一致，不存在募集资金投向变更的情况。
七、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于调整首次授予股票期权相关事项暨第一个行权期不符合行权条件的议案》。
监事会认为因激励对象个人情况发生变化，公司对其所获授的股票期权进行相应调整，符合公司股票期权激励计划的相关规定，同意公司据此调整公司股票期权数量。
海马汽车集团股份有限公司监事会 2014年 3月 31日
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2019-043杭州老板电器股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于2019年10月 21日以专人送达方式发出，会议于2019年 10月28日以现场方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会监事审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于〈2019年三季度报告全文及正文〉的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《老板电器 2019年三季度报告全文及正文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》与《证券日报》。
二、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《关于变更会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》与《证券日报》。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司监事会
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2015-039天舟文化股份有限公司
2014年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
1、天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度权益分派方案已获2015年5月6日召开的2014年度股东大会审议通过，本次股东大会决议公告刊登于2015年5月6日中国证监会创业板指定信息
披露网站。
2、此次分红派息、转增股本距离股东大会通过分配、转增股本方案未超过两个月。
二、权益分派方案
以公司2014年末股本351,959,591股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.35元（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.315元；
持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.3325元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于
QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10
股转增2股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持
股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.0525元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.0175元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
以上方案实施后，公司总股本由 351,959,591股增至 422,351,509股，剩余未分配利润 70,723,103.30元结转以后年度分配。
三、股权登记日与除权除息日
1、股权登记日：2015年6月5日
2、除权除息日：2015年6月8日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年6月5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次转增股于2015年6月8日直接记入股东证券账户。
2、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2015年6月8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下股份的股息由公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****917|湖南天鸿投资集团有限公司|

六、本次转增的无限售条件流通股的起始交易日为2015年6月8日。
七、股份变动情况表
单位：股
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前|||本次变动增减（+，-）||||||||本次变动后|||
||||||发行|送|||其|||||||
|||数量||比例||||公积金转股|||小计||数量||比例|
||||||新股|股|||他|||||||
|一、有限售条件|124,978,589||35.51%||||24,995,718|||24,995,718||149,974,307||35.51%||
|股份||||||||||||||||
|1、国家持股||||||||||||||||
|2、国有法人持||||||||||||||||
|股||||||||||||||||
|3、其他内资持|124,978,589||35.51%||||24,995,718|||24,995,718||149,974,307||35.51%||
|股||||||||||||||||
|其中：境内非国|10,953,035||3.11%||||2,190,607|||2,190,607||13,143,642||3.11%||
|有法人持股||||||||||||||||
|境内自然人持|114,025,554||32.40%||||22,805,111|||22,805,111||136,830,665||32.40%||
|股||||||||||||||||
|4、外资持股||||||||||||||||
|其中：境外法人||||||||||||||||
|持股||||||||||||||||
|境外自然人持||||||||||||||||
|股||||||||||||||||
|二、无限售条件|226,981,002||64.49%||||45,396,200|||45,396,200||272,377,202||64.49%||
|股份||||||||||||||||
|1、人民币普通|226,981,002||64.49%||||45,396,200|||45,396,200||272,377,202||64.49%||
|股||||||||||||||||
|2、境内上市的||||||||||||||||
|外资股||||||||||||||||
|3、境外上市的||||||||||||||||
|外资股||||||||||||||||
|4、其他||||||||||||||||
||351,959,591||100.00%||||70,391,918|||70,391,918||422,351,509||100%||
|三、股份总数||||||||||||||||

注：本公告股份变动计算因存在小数点进位问题可能会导致变动后股份数存在1股之差，以除权后中国证券
登记结算有限责任公司出具的股本数据为主。
八、本次实施转增股后，按新股本422,351,509股摊薄计算，2014年度每股净收益为0.3281元。
九、有关咨询办法
1、咨询机构：公司董事会秘书处
2、咨询地址：长沙市芙蓉区东二环二段194号天域新都商务楼四楼
3、咨询联系人：胡岳
4、咨询电话： 0731-85565647
5、传真电话： 0731-85565647
十、备查文件
公司2014年度股东大会决议及公告。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会二〇一五年五月二十九日
证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2019-5湖南华菱钢铁股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
本次重大资产重组事项尚需在相关审计、评估等工作完成后提交公司董事会再次审议，并经股东大会审议通过，以及湖南省国资委、中国证监会等监管机构批准和核准。本次交易能否获得上述批准和核准以及最终获得上述批准和核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
截至本公告日，除本次重大资产重组预案披露的风险因素外，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。
湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划市场化债转股、发行股份及支付现金购买资产事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华菱钢铁，证券代码：000932）于2018年12月3日（星期一）开市起停牌，公司于 2018年 12月 3日在巨潮资讯网上披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-80）。
2018年12月5日，公司在巨潮资讯网上披露了《第六届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2018-81）和《关于引进投资者对湖南华菱湘潭钢铁有限公司等三家控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-82）。2018年12月8日，公司在巨潮资讯网上披露了《第六届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2018-86）和《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》（公告编号：2018-90）等相关公告。同日，公司发布了《关于披露重组预案暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2018-89），经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华菱钢铁，
证券代码：000932）于2018年 12月10日（星期一）开市起复牌。
2018年12月14日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对湖南华菱钢铁股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函（2018）第34号，以下简称“《问询函》”）。
收到问询函后，公司立即组织各中介机构对有关问题进行了认真分析，并对《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》等相关文件进行了相应的修订和补充。12月22日，公司披露了《关于对深圳证券交易所<重组问询函>的回复公告》（公告编号：2018-95）、《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案修订说明的公告》（公告编号：2018-98）等相关公告文件。
2019年1月5日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于披露重大资产重组预案后进展公告》（公告编号：2019-1）。
自本次重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方积极推进各项工作，并按照要求每个月公告一次重大资产重组进展情况。截至本公告日，建信金融资产投资有限公司、中银金融资产投资有限公司、湖南华弘一号私募股权基金企业（有限合伙）、中国华融资产管理股份有限公司、农银金融资产投资有限公司、深圳市招平穗达投资中心（有限合伙）六家投资机构对湖南华菱湘潭钢铁有限公司、湖南华菱涟源钢铁有限公司以及衡阳华菱钢管有限公司（上述三家公司以下合称为“三钢”）增资款 32.80亿元已实缴到位，“三钢”相关的工商变更登记手续已完成。以2018年11月30日为基准日的本次重大资产重组所涉及的标的资产审计、评估和尽职调查工作仍在持续推进中，审计、评估工作完成后还需上报湖南省国资委审核备案，标的资产最终评估值将以经有权国资管理部门评估备案结果为准。
待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，披露正式方案。上述方案还须经股东大会审议通过，以及湖南省国资委、中国证监会等监管机构批准及核准。本次交易能否获得上述批准和核准以及最终获得上述批准和核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
根据《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》和深圳证券交易所的相关规定，公司将在本次重组预案披露后至发出召开股东大会的通知前，每隔 30日就本次重大资产重组的最新进展情况予以公告，敬请广大投资者关注公司后续公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述媒体披露的公告内容为准。
特此公告。
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会2019年2月11日
证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾A/深赤湾B 公告编号：2015-050深圳赤湾港航股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赤湾港航股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组，公司股票(股票简称:深赤湾A/深赤湾B,股票代码:000022/200022)已于 2015年 5月 22日上午开市起停牌。2015年 6月 19日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。
截至目前，公司及相关各方正在推进重大资产重组的各项工作。因该事项尚存在较大不确定性，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳赤湾港航股份有限公司董事会
二零一五年六月二十六日
证券简称：双象股份证券代码：002395公告编号：2015-019
无锡双象超纤材料股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）收到控股股东江苏双象集团有限公司（以下简称“双象集团”）出具的《关于增持无锡双象超纤材料股份有限公司股份计划的通知》。
现将有关情况公告如下：
一、增持目的及计划
基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司价值的认可，以实际行动维护资本市场的稳定，双象集团承诺自2015年8月10日起6个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定和市场情况，如公司股价低于2015年8月10日收盘价格，即低于人民币13.29元/股，双象集团将通过证券公司、基金管理公司定向资产管理计划等方式增持公司股票，增持股份数不低于100万股。增持所需资金由其自筹取得。
若双象集团在增持公司股份期内本公司送股、转增股本或现金分红，自股价除权、除息之日起，相应调整增持股份价格。
二、其他事项说明
1、双象集团承诺在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
2、本次增持计划的实行不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、本次增持计划符合《证券法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等的有关规定。
4、公司将继续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告
无锡双象超纤材料股份有限公司
董 事 会
二○一五年八月十一日
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2019-020天津力生制药股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“力生制药”)于2019年05月20日以书面方式发出召开第六届董事会第十次会议的通知，会议于2019年5月30日以通讯表决方式召开。会议应参加的董事8名，实际参加的董事8名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：
一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公开转让天津新内田制药有限公司30%股权的议案》。
独立董事对该议案发表了意见。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）和中国证券报。
特此公告。
天津力生制药股份有限公司董事会
中信证券股份有限公司
关于担任招商局蛇口工业区控股股份有限公司
资产重组独立财务顾问的承诺函
中信证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）作为招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“上市公司”）共同增资合资公司重大资产重组（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，按照中国证监会颁发的《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定，就本次交易相关事宜进行了尽职调查，对本次交易的相关事项发表独立核查意见，现就相关事宜承诺如下：
1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异；
2、本独立财务顾问已对上市公司披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
3、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司共同增资合资公司重大资产重组报告书（草案）》符合法律、法规和中国证监会及深交所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、本独立财务顾问出具的核查意见已提交内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
5、本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易，操纵市场和证券欺诈问题。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于担任招商局蛇口工业区控股股份有限公司资产重组独立财务顾问的承诺函》之盖章页）
中信证券股份有限公司年月日
第三届董事会第三十五次会议决议公告证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2017-O01深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议于 2017年 1月 5日上午在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议通知于 2016年 12月 30日以邮件、电话方式送达。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人（董事胡永峰先生，独立董事张玥女士、董秀琴女士、彭丽芳女士以通讯表决方式出席会议）。公司监事、高管列席会议。
会议由董事长钟百胜先生召集并主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议：
审议通过了《关于控股子公司收购北京捷达假期国际旅行社有限公司股权并增资的议案》
同意公司控股子公司腾邦旅游集团有限公司拟以人民币 3,200万元收购北京捷达假期国际旅行社有限公司40%股权，同时对其进行2,000万元增资。收购并增资完成后，腾邦旅游集团有限公司持有北京捷达假期国际旅行社有限公司52%股权。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
独立董事对该议案发表了独立意见。
《关于控股子公司收购北京捷达假期国际旅行社有限公司股权并增资的公告》、《独立董事关于控股子公司收购北京捷达假期国际旅行社有限公司股权并增资的独立意见》内容详见2017年1月6日巨潮资讯网。
特此公告。
第三届董事会第三十五次会议决议公告深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事会
2017年1月6日
证券代码：300208 证券简称：恒顺电气 公告编号：2014－015
青岛市恒顺电气股份有限公司
关于印尼工业园项目的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年2月18日公司公告了《青岛市恒顺电气股份有限公司关于使用超募资金进行投资并变更部分已规划超募资金使用计划的公告》、《青岛市恒顺电气股份有限公司印尼苏拉威西岛镍铁工业园项目一期可行性研究报告》。现对公告中部分事项做补充披露如下：
一、补充项目资金使用安排
1、项目一期总投资
项目总投资为 29907万美元，其中：建设投资 27747万美元、建设期利息1520万美元，铺底流动资金640万美元。
2、资金来源
项目建设投资27747万美元，企业自筹30%，70%EPC总承包商垫资（具体垫资比例按最终合同约定）；流动资金2133万美元，企业自筹30%，70%EPC总承包商垫资（具体垫资比例按最终合同约定）。
3、资金年度使用计划
项目建设期2年，投资期3年（2年建设期，1-2年质保期）。
项目第一年投资资金比例约占总投资的30%，第二年投资资金比例约占总投资的50%，第三年投资资金比例约占总投资的20%。
所以，项目第一年投资资金约为1亿美元，折合为约6亿元人民币，公司自筹资金为2亿元人民币（总投资的30%）。目前已将超募资金 12710.03万元用于该项目的建设，加上公司的自有资金，基本满足项目第一年建设的资金需求，项目第二年及第三年投资资金通过公司主营业务产生的利润、境外煤矿产生的利润、公司债、私募债、信托融资、定向增发或者大股东提供财务资助等方式筹措，保证项目的建设。
二、项目风险
（1）资金供应中断，项目不能完成或延期的风险：
该项目公司虽然已初步落实了资金需求，但如果出现特殊情况导致资金中断或延误供应，将面临项目不能完成或延期，造成重大损失的风险。本项目资金投资巨大，以公司自有资金不能满足需求，需要进行大量的融资。该项目公司虽然已初步落实了资金需求，但如果出现特殊情况，如银行额度紧张不能得到贷款支持，公司预算外的大额支出等导致资金中断或延误供应，将影响本项目的建设。
面对此种情况，公司会考虑通过公司债、私募债、信托融资、定向增发或者大股东提供财务资助等方式筹措资金，保障项目建设。
（2）本项目正在稳步向前推进，为提高决策效率，有效控制投资进度，该项目投资建设已提请股东大会审议，公司将根据项目进展情况及时公告相关内容，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
青岛市恒顺电气股份有限公司
董事会
二〇一四年二月十九日
广东金刚玻璃科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
我们作为广东金刚玻璃科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《广东金刚玻璃科技股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第六届董事会第五会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司前期会计差错更正及追溯调整的独立意见
公司独立董事对上述会计差错更正事项进行认真审议，认为公司对以前年
度财务数据进行追溯调整符合会计制度和会计准则的相关规定，经调整后的会
计报表公允地反映了报告期公司财务状况，同意本次对前期会计差错进行更正。
希望公司进一步加强日常监管，继续完善内部控制，杜绝上述事件的发生，切
实维护公司以及广大投资者的利益。
二、关于2018年度无法表示意见审计报告涉及事项重大影响消除的专项说明的独立意见
基于企业会计准则及相关规定，结合公司业务的实际情况对公司2018年度无法表示意见审计报告中所涉及事项进行重新确认和计量，公司根据已执行的相关工作对上述事项采取了相应的整改措施，并出具了2018年度审计报告无法表示意见所涉及事项的重大影响消除的专项说明，北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了专项说明，公司此前披露的2018年度审计报告中无法表示意见所涉及事项影响已经消除。
作为公司独立董事，我们认为本次消除影响事项符合有关法律法规及规范性文件的相关规定，我们认可注册会计师的专项意见。
独立董事： 陈小卫 陈伟英
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会
二○一九年六月六日
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2018-005厦门乾照光电股份有限公司
关于持股5%以上股东减持达到1%的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）收到持股5%以上股东王维勇先生减持公司股份累计达到1%的通知（以下简称“本次股份减持”），其累计减持公司股份共计7,340,000股，占公司总股本（716,403,311股）的1.02%，具体情况如下：
一、股东权益变动基本情况
1、本次股份减持的基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持占公司总股本比例（%）|
|王维勇|大宗交易|2018年1月16日|8.00|1,800,000|0.25|
||大宗交易|2018年1月12日|9.00|3,870,000|0.54|
||大宗交易|2018年1月11日|9.08|870,000|0.12|
||大宗交易|2018年1月5日|10.00|800,000|0.11|
||合计|-|-|7,340,000|1.02|

2、本次股份减持前后持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次股份减持前持有股份||本次股份减持后持有股份||
||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|

||||||
|-|-|-|-|-|
|王维勇|79,964,027|11.16|72,624,027|10.14|

注：以上数据的略微差异皆因四舍五入原因造成
二、其他相关说明
1、本次权益变动符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次权益变动后，王维勇先生持有公司股份72,624,027股，占公司总股本（716,403,311股）的10.14%，现仍为公司持股5%以上股东。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2018年1月16日
安徽荃银高科种业股份有限公司
股票期权激励计划预留股票期权第一个行权期
可行权激励对象名单
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|周桂香|绿色通道办公室主任、科研部副经理|
|2|王仕芳|审计督察部副主任|
|3|李伦东|生产部副经理|
|4|季辉|外派财务总监|
|5|江正发|外派管理人员|
|6|胡睿|网络管理专员|
|7|张雯|质检部经理助理|
|8|夏清|内勤专员|
|9|郑运卫|销售业务骨干|
|10|王驭之|销售业务骨干|
|11|姜传奇|销售业务骨干|
|12|薛超锋|销售业务骨干|
|13|邵文彬|销售业务骨干|
|14|马电青|销售业务骨干|
|15|吴晓飞|销售业务骨干|
|16|吴永康|物业管理部主任|
|17|李正海|外派财务总监|
|18|王中|外派管理人员|
|19|吕加林|生产业务经理|
|20|朱昌栋|生产业务经理|
|21|肖成亮|生产业务经理|
|22|李邦虎|生产业务经理|

二○一七年四月八日
证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2017-09
浙商中拓集团股份有限公司
关于投资组建售电平台公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟抓住新一轮国家电力改革机遇，现金出资 2亿元组建全资售电平台公司，开展售电业务。通过“电力贸易”纽带，有效串联公司现有板块业务资源，成为供应链的有效组织者，挖掘新的盈利空间。
本次投资事项已经公司第六届董事会 2017年第一次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：浙江中拓电力投资管理有限公司（暂定，以下简称“中拓电力”）
2、法定代表人：丁建国（暂定）
3、住所：杭州（暂定）
4、注册资本：2亿元
统安装服务、电力物资销售等业务。（以工商登记为准）
6、资金来源：自有资金
7、出资情况：根据经营需要分期出资，暂定首期实缴资本 1000万元，运营第 1年末实缴 500万元，运营第 2年末实缴 500万元。国家政策允许时公司拟实施中拓电力经营管理团队持股方案。
8、项目背景：2015年 3月,国务院公布《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》，开始新一轮电力体制改革。2015年 11月，国家发改委和国家能源局发布了《关于推进输配电价改革的实施意见》、《关于推进电力市场建设的实施意见》、《关于电力交易机构组建和规范运行的实施意见》、《关于有序放开发用电计划的实施意见》、《关于推进售电侧改革的实施意见》、《关于加强和规范燃煤自备电厂监督管理的指导意见》等 6个配套文件；
2016年 10月，国家能源局发布《售电公司准入与退出管理办法》、《有序放开配电网业务管理办法》，明确售电市场主体资格，售电公司可以采取多种方式通过电力市场购电，明确鼓励社会资本积极参与增量配电网业务。
在电力市场逐步开放过程中，电力产品逐步回归大宗商品属性，电力贸易将成为公司现有供应链集成服务体系的重要一环，与公司现有大宗贸易上下游资源、业务形态实现密切互补。公司将抓住新一轮电力体制改革机遇，抢占市场先机，参与售电市场竞争，进一步完善供应链服务体系，实现公司作为大宗商品供应链集成服务商的战略目标。
9、盈利模式：中拓电力为平台公司，拟根据业务拓展情况和各地政策，在全国范围内投资注册售电项目子公司。
中拓电力将凭借公司所拥有的钢铁、化工、交通、煤炭等高
能耗上下游客户资源基础，代理电力用户开展市场化协议购电或电力集中竞价交易获取电价差利润，在此基础上，通过收购优质配网资产获取供配电许可资质，开展不限于光伏、储能、分布式能源、余热发电、新能源汽车充电站等多能互补业务，提供配电工程、能效监测、电力运维、节能改造等增值服务，实现企业盈利。
10、项目核心竞争力
(1)行业背景及市场地位优势
公司拥有深厚的商贸流通运营历史及文化背景，已建成完善的大宗流通管理体系，行业经验丰富，管理机制成熟，资金统筹能力强，专业人才队伍稳定。电力贸易与公司现有主营业务的业务属性相同，是公司熟悉和精通的领域。对于前期快速开拓售电市场，公司具有先发优势。同时，公司控股股东交通集团为浙江省资产规模最大的企业集团，公司为国有控股上市公司，具有较强公信力、影响力和融资能力，公司总部所在地营商及融资环境较好，亦能为前期售电市场开拓提供有效支撑。
（2）客户资源及业务协同优势
目前电力供需市场下电力产能过剩，因此客户资源是电力行业的核心资源。公司大宗贸易上下游及其关联企业、公司控股股东交通集团均为电力大客户，充分挖掘并利用市场优势区域客户的用电需求，将为公司带来较大收益。同时，电力贸易可与公司现有集成服务体系相契合，充分发挥营销网络体系的协同效应，大幅降低开拓售电业务的风险。
（3）大宗商品电商平台优势
电力贸易具有无实物、互联网化交易的特征。公司自行开发的“中拓钢铁网”已具备大宗商品贸易一站式服务能力，其功能、
模式、影响力位居全国同行前列。公司的互联网基因为后期能源互联网、电力交易平台的搭建提供平台支撑。
11、项目管理团队
国内售电市场是一个全新市场，需要专业团队负责运营。公司拟组建的经营管理核心团队均为电力行业专业人员，拥有丰富的能源项目管理经验，特别在市场较为开放的分布式光伏领域和电力软件系统开发领域具有较丰富的经验，并具备独立建设开发电力销售服务平台及用户侧能源管理系统的能力。
三、对外投资的目的、风险和对公司的影响
1、本次投资的目的
本次投资设立售电平台公司，是公司响应新一轮电力体制改革政策，发挥现有资源优势，实现大宗商品供应链集成服务商战略目标的重要举措之一。
2、存在的风险及对策
（1）市场开拓风险及对策
售电平台公司若不能在售电市场前期有效整合公司资源打开市场，形成有效项目落地，可能存在失去市场先发优势的风险。
中拓电力将加快设立进程，加强内部协同，前期以迅速获取客户资源为主要目标，根据市场政策现状划分重点区域，加快注册成立广西、江西、山西、江苏等地售电子公司并迅速组建团队开展业务。
（2）政策风险及对策
目前电力体制改革尚处于前期阶段，交易模式、交易规则及保障制度尚在逐步完善过程中，政策及规则的变动可能会影响售电公司业务开展。管理团队将密切关注电力改革政策动态，制定相应经营策略，把控交易风险，经营前期以稳健推进为主；切入
多能互补和电力服务业务，通过开展大型能源项目咨询、工程服务、智能用电服务、节能服务等政策风险较小的业务，保障售电平台公司正常运行。
（3）运营风险及对策
目前电力改革进度各地均不同，且各地的电力报价策略和惩罚机制也有区别，若管理团队不熟悉当地政策，用户电量策略不准确，可能造成竞价失败或偏差惩罚。中拓电力将与专业电力经济咨询机构合作，引进当地专业人才，不断完善报价机制，提升报价成功率，提前建设能源管理系统，提升数据分析能力，尽可能缩小电量预测偏差。
3、对公司的影响
公司作为大宗贸易服务商，目前已积极涉足煤炭、钢铁、有色、矿产、交通、建材等领域。本次组建售电平台公司，可串联公司现有能源体系，打造能源生态圈，使公司不仅是贸易体系的参与者，更是供应链的组织者，符合公司向大宗贸易供应链服务集成商转型的战略目标。售电项目为轻资产项目，资金投入少，见效较快，长期来看能为公司带来较好的经济效益。
四、备查文件
公司第六届董事会 2017年第一次临时会议决议
特此公告。
浙商中拓集团股份有限公司董事会二〇一七年三月十一日