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北京市中伦律师事务所
关于四川升达林业产业股份有限公司 2014年
第三次临时股东大会的法律意见书
致：四川升达林业产业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司 2014年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括但不限于：
1.现行有效的公司章程；
2.公司分别于 2014年 4月 23日、2014年 8月 27日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》上的《四川升达林业产业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告》、《四川升达林业产业股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告》以及《四川升达林业产业股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》；
3.公司于 2014年 9月 12日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》上的《四川升达林业产业股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的提示性公告》；
北京Beijing上海Shanghai深圳Shenzhen广州Guangzhou武汉Wuhan成都Chengdu香港Hong Kong东京Tokyo伦敦London纽约New York
中伦律师事务所 法律意见书4.公司本次股东大会股权登记日（2014年 9月 11日）的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
5.公司本次股东大会的会议文件。
公司已向本所保证，公司所提供的所有文件正本及副本均真实、完整，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.根据公司第三届董事会第二十三次会议决议、第三届董事会第二十九次会议决议和公司章程的有关规定，公司董事会作为召集人于2014年8月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》上，以公告形式刊登了定于2014年9月16日召开本次股东大会的通知，列明了本次股东大会的召集人、会议时间、股权登记日、会议召开地点、会议召开方式、会议出席对象、会议审议事项、现场会议登记办法、参与网络投票的股东的具体操作程序等事项。
2014年9月12日，公司董事会在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》上刊登了《四川升达林业产业股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的提示性公告》。
2.2014年9月16日下午14时，本次股东大会的现场会议在四川省成都市锦江区东华正街42号广电国际大厦26楼公司会议室如期召开，现场会议实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内容一致。
中伦律师事务所 法律意见书本次股东大会同时亦遵照会议通知确定的时间和程序进行了网络投票。网络投票时间分别为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月16日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30，13:00至15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年9月15日15:00至2014年9月16日15:00期间的任意时间。
3.本次股东大会由公司董事长江昌政先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司章程的相关规定。
二、出席本次股东大会人员资格
1.经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东大会的股东的持股证明、法人代表证明及/或授权委托书，本所律师确认出席本次股东大会现场会议的股东(包括委托代理人出席会议的股东)共7人，代表有表决权的股份为261,985,493股，占股权登记日有表决权的股份总数的40.72％。
2.根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统进行有效表决的股东共23名，代表有表决权的股份886,258股，占股权登记日有表决权的股份总数的0.14％。该等通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3.出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员。本所律师列席了本次股东大会现场会议。
本所律师认为，上述出席和列席会议人员资格合法有效，符合相关法律、法规和公司章程的相关规定，合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1.经本所律师验证，本次股东大会对会议通知中列明的议案进行了审议。出
中伦律师事务所 法律意见书席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式对相关议案逐项进行了表决，深圳证券信息有限公司提供了股东网络投票表决结果数据。
2.本次股东大会的出席人员未提出新的提案。
3.经本所律师见证，本所律师、股东代表和监事代表共同对现场会议表决进行了计票、监票，经合并统计现场会议投票和网络投票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会的股东及股东代表（或代理人）没有对表决结果提出异议。
4.经表决，本次股东大会审议通过了如下六项议案：
（1）关于《公司符合非公开发行股票条件》的议案；
（2）关于《公司非公开发行股票方案》的议案；
（3）关于《公司非公开发行股票预案》的议案；
（4）关于《本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》的议案；
（5）关于《提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜》的议案；
（6）关于《前次募集资金使用情况的报告》的议案。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程、《股东大会议事规则》的相关规定，表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法、有效，表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式三份（提交给公司两份，本所留存一份），经本所经办律师签字并经本所盖章后生效。
（以下为本法律意见书签署页，无正文）
中伦律师事务所 法律意见书（本页为《北京市中伦律师事务所关于四川升达林业产业股份有限公司 2014年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页，无正文）
北京市中伦律师事务所（盖章）
负责人签字：
张学兵
经办律师签字：
桑士东
刘佳
二〇一四年九月十六日
证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2017-038龙星化工股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划涉及收购资产的重大事项，该事项可能构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年5月15日开市起停牌。具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《龙星化工股份有限公司关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-018）和《龙星化工股份有限公司关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-020）。
经公司确认，本次筹划的重大事项构成重大资产重组。公司股票自 2017年5月23日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，公司已分别于2017年5月 23日、2017年 5月 31日、2017年 6月 7日、2017年 6月 14日、2017年 6月 15日、2017年 6月 22日、2017年 6月 29日、2017年 7月 6日、2017年 7月13日、2017年7月14日、2017年7月21日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《龙星化工股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-021）、《龙星化工股份有限公司关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-022、2017-023、2017-025）、《龙星化工股份有限公司关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2017-026）、《龙星化工股份有限公司关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-027、2017-028、2017-029、2017-030）、《龙星化工股份有限公司关于筹划重大资产重组继续停牌暨进展公告》（公告编号：2017-032）和《龙星化工股份有限公司关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-033）。
由于预计无法在重大资产重组停牌后 3个月内披露本次重大资产重组预案或报告书，根据深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第 14
号：上市公司停复牌业务》的相关规定，公司于2017年7月21日召开第三届董事会 2017年第一次临时会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组申请延期复牌的议案》，并提请于 2017年 8月 8日召开 2017年第一次临时股东大会审议延期复牌事项。公司分别于2017年7月24日、2017年7月29日披露了《龙星化工股份有限公司关于召开股东大会审议重大资产重组延期复牌暨进展公告》（公告编号：2017-035）和《龙星化工股份有限公司关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-037）。
截至本公告日，本次重大资产重组的相关方仍正在就该重大资产重组的相关事宜进行进一步磋商，交易方案尚未确定。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，保证信息披露公平性，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日披露一次重大资产重组的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。鉴于本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
龙星化工股份有限公司董事会2017年8月4日
证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2017-013三诺生物传感股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2017年2月17日（星期五）上午10:00时在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年2月15日通过书面或电子邮件方式送达全体董事。应出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人，分别为李少波先生（兼任总经理）、蔡晓华先生（兼任副总经理、首席科学家）、车宏菁女士、洪天峰先生、纪立农先生、李永国先生、何斌辉先生，会议由李少波先生召集并主持，公司监事欧阳柏伸先生、周清华女士、陈继东先生，公司董事会秘书黄安国先生（兼任财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、会议审议情况
本次会议采用通讯方式进行表决，经与会董事认真审议，本次会议以通讯表决方式形成以下决议：
（一）审议并通过《关于〈三诺生物传感股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》
于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》，同意授权公司董事会办理公司第一期员工持股计划的相关具体事宜。
为进一步完善员工持股计划相关条款，结合员工持股计划的具体实施情况，根据公司 2017年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对《三诺生物传感股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要》进行了修订和完善。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《三诺生物传感股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登的公告。
本议案关联董事李少波先生与车宏菁女士回避表决。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
（二）审议并通过《关于〈三诺生物传感股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》
为进一步规范公司员工持股计划的实施，根据公司 2017年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对《三诺生物传感股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》进行修订和完善。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《三诺生物传感股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》。
本议案关联董事李少波先生与车宏菁女士回避表决。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
三、备查文件
《三诺生物传感股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会二〇一七年二月一十八日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2018-024欣旺达电子股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 16日在公司会议室召开第四届监事会第五次会议。本次监事会应到监事 3人，实到监事 3人。会议由监事会主席袁会琼女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于变更会计政策的议案》。
公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够更真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。
《关于变更会计政策的公告》详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司监事会
2018年3月16日
证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2019—001浙江众合科技股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 10月 29日召开的第七届董事会第五次会议和2018年11月14日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》、《关于授权公司董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份。2018年 11月 28日，公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的公告（公告编号：临2018-086）。
根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至 2018年 12月 31日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 1,272,300.00股，占公司目前总股本的比例为0.23%，最高成交价为 5.48元/股，最低成交价为5.26元/股，支付的总金额为6,878,243.96元（不含交易费用）。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司董事会
2019年1月2日
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2018-115上海顺灏新材料科技股份有限公司
关于公司向有关银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、向有关银行申请综合授信额度的基本情况
根据上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的经营需要及市场行情变化，结合财务状况，公司董事会同意公司向有关银行申请如下综合授信额度：
（一）公司董事会同意公司向“宁波银行股份有限公司上海分行”申请人民币 5,000万元的授信额度（包括但不限于开具融资性保函、中资外债、开立进口信用证、可结汇外币贷款等产品额度），期限以实际签订的合同为准，该综合授信额度采取信用方式，不需提供担保。根据办理本次授信事项的需要，公司董事会同意授权公司总裁全权办理本次授信事宜并签署相关合同及文件。
（二）公司董事会同意公司向“中国农业银行香港分行”申请不高于等值人民币 5000万元的外债贷款，期限以实际签订的合同为准。同时，宁波银行股份有限公司上海分行将以综合授信额度开具融资性保函为该贷款提供担保。根据办理本次外债贷款事项的需要，公司董事会同意授权公司总裁全权办理本次授信事宜并签署相关合同及文件。
二、向有关银行申请综合授信额度的审议情况
公司于2018年9月5日召开了第四届董事会第三次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向有关银行申请综合授信额度的议案》。该议案无需提交股东大会的审议。
三、向有关银行申请综合授信额度的目的和影响
根据公司经营需要及市场行情变化，结合财务状况，为满足公司生产经营和资金周转需要，公司拟向相关银行申请人民币10,000万元的综合授信额度。公司取得银行的该项授信额度有利于促进公司现有业务的持续稳定发展和新业务的快速布局，对公司的生产经营具有积极的作用。公司制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
2018年9月5日
证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2017－017吉林敖东药业集团股份有限公司
关于广发证券 2017年 4月主要财务信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）的股东，本公司现持有广发证券境内上市内资股（A股）股份 1,252,297,867股，占广发证券总股本的16.43％；本公司全资子公司敖东国际（香港）实业有限公司现持有广发证券境外上市外资股（H股）股份 24,834,000股，占广发证券总股本的0.33%。本公司采用权益法作为长期股权投资核算。
按照相关规定披露广发证券母公司及广发证券资产管理（广东）有限公司 2017年 4月经营情况主要财务信息：
单位:人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|2017年4月||2017年1-4月||2017年4月30日|
||营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|广发证券（母公司）|1,183,180,084.28|527,590,215.38|4,398,412,228.66|1,907,838,971.59|73,742,970,001.08|
|广发证券资产管理（广东）有限公司|141,181,492.46|78,323,031.53|575,770,334.18|313,212,787.78|3,314,279,278.48|

上述数据未经注册会计师审计，详见广发证券的相关公告，请投资者注意投资风险。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
光大证券股份有限公司关于上海康达化工新材料股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的保荐意见
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“康达新材”或“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就康达新材继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了认真、审慎的核查，发表保荐意见如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]353号”文核准，康达新材首次公开发行股票募集资金总额 300,000,000.00元，扣除发行费用合计34,229,316.24元后，募集资金净额为 265,770,683.76元。天健正信会计师事务所有限公司对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并于2012年4月 10日出具天健正信验（2012）综字第 020035号《验资报告》。
二、前期使用募集资金临时补充流动资金的情况
2013年8月6日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意公司使用 2,600万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过十二个月（2013年8月6日至2014年8月5日）。2014年8月4日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户，并将归还募集资金的有关情况通报了本保荐机构和保荐代表人。
三、本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
根据公司发展计划和实际生产需要，为提升经营业绩并提高募集资金使用效率，降低财务费用，保护投资者的利益，经公司第二届董事会第八次会议审议通
过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用部分闲置募集资金人民币2,600万元暂时用于补充流动资金，使用期限以不影响募投项目完成进度为前提，且自第二届董事会第八次会议审议通过之日起不超过 12个月。
上述事项已经公司监事会、独立董事发表同意意见。
上述将部分闲置募集资金补充流动资金的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常进度，不存在变相改变募集资金用途的情况，按同期银行贷款利率测算，预计可为公司减少利息支出约 156万元。
公司最近十二个月内未进行风险投资，同时承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资。
四、保荐机构的保荐意见
保荐机构核查后认为：康达新材本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经第二届董事会第八次会议审议通过，独立董事和监事会对该事项发表了明确同意意见，该事项的审议程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》和《公司章程》等相关规定。康达新材最近 12个月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间也不进行风险投资，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途，不影响募集资金计划的正常进行，不存损害股东利益的情况，能够有效地提高募集资金使用效率，降低财务费用。同时公司承诺本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户。本保荐机构对康达新材继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于上海康达化工新材料股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的保荐意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
薛江 王苏华
光大证券股份有限公司2014年 8月 18日
金谷源控股股份有限公司
控股子公司管理制度
第一章总则
第一条为加强对金谷源控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司的管理，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《金谷源控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本制度。
第二条本制度所称的控股子公司（以下简称“子公司”）是指公司通过直接或间接方式持有股权比例在51%以上的绝对控股子公司和公司为第一大股东并拥有实际控制权的相对控股子公司。
第三条子公司依法独立经营、自主管理。公司通过行使股东权利和公司提名的董事、监事依法实现对子公司的管理。
第四条根据公司的战略规划，公司协调子公司的经营策略和风险管理策略，督促子公司据以制定相关业务经营计划、风险管理程序。子公司的发展规划和投资方向必须服从和服务于公司总体战略规划。
第五条公司与子公司之间发生的关联交易，应当按照市场公允价格和交易条件进行，并依法通过各自的决策机构按照法定程序审议通过，不得通过关联交易输送利益或规避税收。
第六条公司依法确定子公司章程的主要条款，公司提名或委派的董事应当占子公司董事会成员的多数，以保证公司对子公司能够实现控制。
第二章重大事项批准和备案制度
第七条子公司发展计划及预算、重大投资、收购出售资产、购置重大固定资产、借款、提供财务资助、为他人提供担保、从事证券及金融衍生品投资、签订重大合同等事项。公司财务部应当根据公司相应事项的决策权限，提交公司相应的决策机构批准。公司批准后，由子公司按照法定程序召开董事会或股东会进
行审议，公司授权的股东代表或提名的董事必须按照公司的批准意见进行表决。
第八条子公司每年至少召开两次股东会、两次董事会。子公司召开股东会和董事会的议事规则、通知方式等应符合《公司法》规定。股东会和董事会应该有会议纪要或会议记录，会议纪要或会议记录和会议决议应当在会议后十个工作日交公司备案。
第九条未经公司按照第七条规定进行授权批准，子公司无权进行任何形式的对外投资、借款、抵押及其他形式的担保，不得与公司的关联人进行关联交易。
第三章财务管理
第十条子公司所采用的会计核算、会计政策和会计估计等应遵循有关规定及公司的财务会计制度。
第十一条子公司应当按照公司编制合并会计报表和对外披露会计信息的要求，及时报送会计报表和提供会计资料。其会计报表同时接受公司委托的注册会计师事务所的审计。
子公司应当在月度、季度、半年度、年度结束之日起十个工作日内，向公司提交月度、季度、半年度、年度财务报表。
第十二条子公司应参与公司的预算管理。
第十三条公司定期或不定期实施对子公司的审计监督。审计内容主要包括：经济效益审计、工程项目审计、重大经济合同审计、制度审计及单位负责人任期经济责任审计和离任经济责任审计等。
子公司在接到审计通知后，应当积极准备、主动配合。经公司批准的审计意见书和审计决定送达子公司后，子公司必须认真执行。
第四章信息管理
第十四条公司享有子公司所有信息的知情权，子公司不得隐瞒、虚报任何信息。
第十五条子公司提供信息的必须及时、真实、准确、完整；提供信息的方
式应为书面形式加盖公章。
第十六条子公司董事、经理及有关涉及内幕信息的人员不得擅自泄露公司及子公司重要内幕信息。
第十七条子公司应当定期向公司报告下信息：
1、根据本制度第八条提供子公司董事会、股东会的会议纪要（或会议记录）和会议决议；
2、根据本制度第十一条规定，提供子公司的财务报表；
3、在年度半年、年度结束二十个工作日提交半年度、年度经营工作总结。
第五章人事管理
第十八条子公司应当遵守公司人事管理制度。对于子公司的内部机构设置、人员编制、薪酬分配方案，公司提名的董事应事先报公司批准，公司批准后，由子公司依照法定程序召开子公司董事会研究实施。
第十九条公司向各子公司提名的董事、监事、高级管理人员由公司总经理办公会讨论确定，并由子公司股东会或董事会依法选举或聘任。
子公司董事、监事、经理及其他高级管理人员不得自营或者为他人经营与其所任职公司同类的业务或者从事损害本公司利益的行为。
第二十条子公司的中层管理人员报公司人力资源部备案。子公司在核定的编制内自主按劳动法规招聘员工。
第二十一条子公司财务负责人由公司推荐，并由子公司董事会依照法定程序聘任。
第二十二条子公司董事会应根据公司董事会对公司经营班子的考核奖惩办法制定子公司对其经营班子的考核和奖惩办法。
第六章附则
第二十三条本制度未尽事宜或与有关法律法规以及监管机构的有关规定、《公司章程》不一致时，按照有关法律法规、监管机构的有关规定、《公司章程》
执行。
第二十四条本制度由公司董事会负责解释。
第二十五条本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施。
濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2019-075濮阳惠成电子材料股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月1日在公司会议室召开了第三届监事会第十九次会议。会议通知已于2019年10月29日以邮件、电话方式通知了各位监事及相关与会人员。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席高志会先生主持，审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》
公司监事会经审查认为，公司 2017年限制性股票激励计划设定的第二个解锁期解锁条件已经成就。申请解锁的119名激励对象的解锁资格均合法、有效，同意公司按照激励计划的相关规定办理第一个解锁期相关解锁事宜。
具体情况详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司监事会
中信建投证券股份有限公司
关于杭州中恒电气股份有限公司全资子公司
对参股公司提供财务资助的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“中恒电气”或“公司”）非公开发行A股股票并上市的保荐机构，《根据证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对中恒电气全资子公司杭州中恒云能源互联网技术有限公司（以下简称“中恒云能源”）向参股公司杭州宏迅电力科技有限公司（以下简称“宏迅电力”）提供财务资助的事项进行了认真、审慎的核查，核查具体情况如下：
一、财务资助情况概述
1、财务资助对象：杭州宏迅电力科技有限公司。
2、财务资助金额：向宏迅电力有偿提供人民币500万元的财务资助金额。
3、资金用途：用于扩展全产业链电务运维业务及补充流动性资金，未经公司同意不得改变资金用途。
4、资金来源：中恒云能源自有资金。
5、资助期限：从资金足额划入宏迅电力开设的账户起6个月。
6、资金支付及归还：根据中恒云能源与宏迅电力及其股东签署的《借款协议》，在协议签署后，中恒云能源应在协议项下约定贷款及担保事项签署《股权质押合同》，同时办理完毕股权质押工商登记手续，并按照上市公司要求发布公告后三个工作日内将贷款本金一次性划入宏迅电力的账户。宏迅电力应按年利率6.9%每月支付利息，到期时一次性归还本金和扣除已支付后剩余的利息。
7、违约责任：若宏迅电力因故不能按时支付本息，则逾期加收罚息，罚息为每日计收；未偿还贷款本金及未偿还利息总额的0.1%，直至本息足额付清时为止。
电力的全部股权为协议项下宏迅电力的所有义务及责任向中恒云能源承担连带责任保证，股权的担保期限为宏迅电力主债务履行期届满后2年内。
二、被资助对象基本情况
公司名称：杭州宏迅电力科技有限公司
类型：有限责任公司
住所：杭州市江干区凤起东路888号1509室
法定代表人：林海根
注册资本：1428万元整
成立时间：2002年01月04日
营业期限：2002年01月04日至长期
经营范围：服务：智能电网系统及节能技术的研发、技术服务、技术咨询，电力设备监测，建筑智能化工程设计及施工，送变电工程专业承包，城市及道路照明工程专业承包，机电设备安装工程专业承包，市政公用工程总承包（以上涉及资质凭证经营）；批发、零售：计算机软硬件及配件、电子产品、五金交电、消防器材、办公自动化设备，其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关系：宏迅电力系公司全资子公司中恒云能源的参股公司，林海根为宏迅电力的控股股东和实际控制人，中恒云能源持有其29.97%的股权，除上述情况外，公司与宏迅电力不存在关联关系，与宏迅电力其他股东亦不存在关联关系。2016年度公司不存在向宏迅电力提供财务资助或委托贷款的情况。
股权结构如下：
|||
|-|-|
|股东名称|持股比例|
|中恒云能源|29.97%|
|林海根|58.82%|
|杭州宏乾实业有限公司|7.00%|
|李红卫|2.80%|
|陈溯|1.40%|
|合计|100%|

主要财务数据如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|财务指标|截止2017年3月31日|截止2016年12月31日|
|资产总额|6,659.64|6,713.59|
|负债总额|3,574.34|3,585.90|
|净资产|3,085.30|3,127.69|
|营业收入|387.20|6,479.51|
|利润总额|-42.38|744.07|
|净利润|-42.39|528.48|

三、风险防范措施
为确保资金的安全，本次全资子公司中恒云能源对宏迅电力提供财务资助的资金占用费按年利率6.9%计收利息，不低于银行同期贷款利息，定价公允，宏迅电力的其他股东以其对宏迅电力的全部股权为本次财务资助事项向公司全资子公司中恒云能源提供连带责任保证，整体风险可控，并已办理相关股权质押手续等；公司董事会、管理层也将积极关注宏迅电力的经营情况，掌握其资金用途，确保资金安全。
四、公司说明及承诺事项
（一）本次对外提供财务资助不属于下列期间：
1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；
3、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
（二）公司承诺在此项对外提供财务资助后的十二个月内，除已经收回对外提供财务资助外，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
五、履行的相关审批程序
本次公司全资子公司向参股公司提供财务资助事宜已经公司第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事均发表了明确的
同意意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深证证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》等有关规定，本次提供财务资助事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，此事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
六、其他事项说明
本次对外提供财务资助总额度为500万元，占公司2016年度经审计净资产的0.21%。截止本核查意见出具日，公司累计对外提供财务资助总额度为500万元，占公司2016年度经审计净资产的0.21%。除本次财务资助外，公司不存在其他财务资助，亦不存在逾期未收回财务资助金额的情形。
七、核查意见
经核查，保荐机构认为：公司全资子公司使用自有资金对外提供财务资助事项已经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过，独立董事就该事项发表了同意意见，相关程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定。公司全资子公司对宏迅电力提供财务资助有利于其业务的拓展，符合公司战略发展方向。本次对外提供财务资助的条件是公允的，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，保荐机构对中恒电气全资子公司使用自有资金对外提供财务资助的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于杭州中恒电气股份有限公司全资子公司对参股公司提供财务资助的核查意见》之签章页）
保荐代表人：________________ _________________
赵小敏 孙琦
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000715 证券简称：中兴商业 公告编号：ZXSY2014-19
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
关于持股5%以上股东短线交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（简称“中兴商业”、“公司”）股东—大商集团有限公司（简称“大商集团”）于2014年6月4日至2014年6月10日期间，通过深圳证券交易所集中竞价交易系统买入中兴商业股份13,950,305股，达到总股本的5%，并履行了信息披露义务。
大商集团于2014年6月18日起出现短线交易中兴商业股票情形。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，现就有关事项披露如下：
一、本次短线交易基本情况：
经与大商集团核实，本次短线交易基本情况如下：
在成为公司持股5%以上股东后，2014年6月18日，因工作人员操作失误，大商集团卖出中兴商业股票3,200股，成交价格9.46元，成交金额30,272元。
此后，6月18日-6月20日期间，大商集团又再次买入中兴商业股票7,652,427股，成交均价9.74元。
上述行为违反了《证券法》第四十七条和其他法律法规的规定，构成两次违规短线交易。
二、对本次违规短线交易情况处理
经大商集团计算，上述短线交易收益为1760元，其计算过程如下：第一次交易：3200*（9.46-8.91）=1760元；
其中，8.91元为大商集团6月4日-6月17日买入中兴商业股票均
价。
第二次买入7,652,427股，并未实际卖出，且未产生实际收益，依据《证券法》第四十七条规定，无实际收益上缴公司。
大商集团已将上述短线交易产生的收益1760元交予公司董事会。
大商集团为给投资者造成的不便深表歉意，并承诺今后将加强账户管理及对有关人员的教育与培训，严格遵守《证券法》等法律法规的相关规定，切实履行股东义务，避免此类事项再次发生。
特此公告
中兴—沈阳商业（大厦）集团股份有限公司
董事会
二○一四年七月一日
证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2018-044江苏天瑞仪器股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏天瑞仪器股份有限公司（以下称“公司”）于2018年8月27日在公司会议室以现场会议的方式召开了第四届监事会第二次会议。公司于2018年8月15日以专人送达及电子邮件送达的方式通知了全体监事，会议应参加监事3人，实际参加监事2人，其中监事郑朝先生因工作原因未能出席，特授权监事徐应根先生出席本次会议。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席徐应根主持，经全体监事表决，形成决议如下：
（一）审议通过了《2018年半年度报告及其摘要》
经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《2018年半年度报告及其摘要》和相关文件的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、完整的反映了公司在2018年半年度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有关公司《2018年半年度报告及其摘要》的具体内容详见中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
（二）审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》经审议，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司募集资金管理制度》对公司募集资金进行存储和使用。公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，按照预定计划实施。
对超募资金的使用不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常进展，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。
公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
（三）审议通过了《关于使用自有资金对外投资的议案》
经审议，监事会认为：公司本次使用自有资金增资江苏中林环工生态环境科技有限公司（以下简称“中林环工”）的决策程序符合相关规定，同时也符合公司的发展战略。
不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司使用自有资金 258万元增资中林环工。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
（四）审议通过了《关于全资子公司使用闲置自有资金购买低风险保本型理财产品的议案》
经审议，监事会认为：
1、公司全资子公司贝西生物拟使用不超过捌仟万元(含捌仟万元)闲置自有资金购买保本型理财产品，是在主营业务不受影响和资金本金安全有保障的基础上进行的，基本上没有风险，同时也有利于提高暂时闲置资金的使用效率，增加其收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
2、贝西生物拟使用不超过捌仟万元(含捌仟万元)闲置自有资金购买保本型理财产品，履行了必要的审批程序，决策程序合法、合规。
3、监事会全体成员一致同意该议案。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
江苏天瑞仪器股份有限公司监事会二○一八年八月二十七日
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2014-042
西安通源石油科技股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安通源石油科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议于2014年6月30日以通讯表决方式召开，会议通知于2014年6月19日以专人送达、电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席孟虎先生主持，经与会监事表决，审议通过以下决议：
审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
公司使用部分超募资金永久性补充流动资金事项没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录 1号——超募资金使用（修订）》等相关法律法规的有关规定。
同意使用超募资金7,604.38万元永久性补充流动资金。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司监事会
二O一四年六月三十日
中国有色金属建设股份有限公司
独立董事关于公司对子公司提供担保的独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对《关于公司为北京中色建设机电设备有限公司向渤海银行北京市分行申请授信额度人民币3,000万元提供担保的议案》发表如下独立意见：
一、公司已将上述事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报；
二、我们同意将上述事项提交公司第八届董事会第24次会议审议；
三、独立意见。
北京中色建设机电设备有限公司向渤海银行北京市分行申请银行授信额度人民币3,000万元，期限1年，将用于开立保函、信用证、银行承兑汇票等业务。
公司为其授信提供连带责任保证担保，同时中色国际贸易有限公司将按照其持股比例为公司提供反担保。
我们认为，公司对子公司的担保事项属于公司及子公司的正常生产经营行为，目的是支持子公司的发展，本次担保不存在违规或失当担保，严格控制了对外担保风险，保护了中小股东的利益。本次交易的决策、表决程序合法有效，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
独立董事：邱定蕃、张继德、李相志
证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2017-027博士眼镜连锁股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），2016年年度权益分派方案（以下简称“分配方案”）已获 2017年 5月 18日召开的 2016年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于2017年5月19日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致，且距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。现将本次权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本85,800,000股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.80元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派2.00元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.40元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.20元；持股超过1年的，不需补缴税款。】二、股权登记日和除权除息日
2、除权除息日：2017年6月7日
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2017年 6月 6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年6月7日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|07*****007|ALEXANDER LIU|
|2|07*****006|LOUISA FAN|
|3|08*****719|深圳市江南道投资有限责任公司|
|4|00*****121|刘开跃|
|5|01*****512|杨秋|
|6|01*****329|刘之明|
|7|00*****623|郑庆秋|
|8|08*****692|辽宁成大股份有限公司|
|9|08*****509|杭州华青投资有限公司|
|10|08*****399|盛坤聚腾（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）|
|11|08*****980|深圳市陶润管理咨询合伙企业（有限合伙）|
|12|08*****553|华盖医药健康产业创业投资（温州）合伙企业（有限合伙）|
|13|08*****253|华盖医疗健康创业投资成都合伙企业（有限合伙）|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年5月24日至登记日：2017年6月 6日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次权益分派方案不涉及股份变动情况。
六、咨询机构
咨询地址：深圳市福田区金田路与福中路交界荣超经贸中心 502
咨询联系人：杨秋、汤沛
联系电话：0755-82095801
传真电话：0755-82095526
七、备查文件
1、公司第二届董事会第二十五次会议决议；
2、公司2016年年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
博士眼镜连锁股份有限公司董事会
二〇一七年五月二十六日
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2019-006
广东奥马电器股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”或“奥马电器”）于近日收到股东蔡拾贰先生出具的《简式权益变动报告书》，自2017年3月2日前次权益变动报告书披露后至2019年1月19日期间，经过被动稀释、减持等变动后，截止到 2019年 1月 19日，蔡拾贰先生合计持有公司股份 61,302,484股，占公司总股本的5.65%，具体变动情况如下：
一、权益变动基本情况
1、权益变动方式
本次权益变动前，蔡拾贰持有奥马电器 24,181,074股，占奥马电器总股本的10.65%。经过历次被动稀释、减持等变动后，蔡拾贰先生持有上市公司股份数变为61,302,484股，持股比例变为5.65%。具体变动情况如下表：
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|-|-|-|-|-|-|
|变动时间|变动方式|变动后持股数量（股）|当时公司总股本（股）(cid:10)|变动后持股比例|备注(cid:10)|
|2017年5月11日|权益分配|67,707,007|635,470,225|10.65%|上市公司实施权益分派，以资本公积金向全体股东每10 股转增18股。蔡拾贰持股数量增至 67,707,007股，持股比例不变。|
|2017年10月|集中竞价|48,643,108|635,470,225|7.65%|蔡拾贰先生于2017年10月|

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|-|-|-|-|-|-|
|31日至2018年1月24日|和大宗交易减持||||31 日至 2018 年 1 月 24日通过集中竞价和大宗交易方式，合计减持上市公司股份 19,063,899 股， 其持有上市公司股份数量变为 48,643,108 股，持股比例变为 7.65%。|
|2018年2月至2018年3月16日期间|被动稀释|48,643,108|637,712,605|7.63%|上市公司第一期股票期权激励计划首次授予股票第一个行权期行权完成，新增股份 2,242,380 股，公司总 股 本 增 加 至637,712,605 股。蔡拾贰持有上市公司股份数量不变，持 股 比 例 被 动 稀 释 至7.63%。|
|2018年7月6日|权益分配|82,693,284|1,084,111,428|7.63%|上市公司实施权益分派，以资本公积金向全体股东每10 股转增 7 股。蔡拾贰持股数量增至 82,693,284股，持股比例不变。|
|2018年12月18日至2019年1月18日|集中竞价和大宗交易减持|61,302,484|1,084,111,428|5.65%|蔡拾贰先生于2018年12月18 日至 2019 年 1 月 18 日期间通过集中竞价和大宗交易方式，合计减持上市公司股份21,390,800股， 其持有上市公司股份数量变为 61,302,484股，持股比例变为 5.65%。|

2、前6个月内买卖上市交易股份的情况
截至2019年1月19日的前六个月内，信息披露义务人蔡拾贰买卖公司股票的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占总股本比例（%）|
|蔡拾贰|集中竞价交易|2018年12月18日|5.233|2,700,000|0.2491%|
||集中竞价交易|2018年12月19日|5.369|8,300,000|0.7656%|
||大宗交易|2019年1月18日|4.20|10,390,800|0.9585%|

二、其他相关说明
1、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。
2、信息披露义务人蔡拾贰已履行权益变动报告义务，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《简式权益变动报告书》。
三、备查文件
1、《简式权益变动报告书》。
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司董事会2019年1月21日
浙江金科过氧化物股份有限公司独立董事
关于第二届第六次董事会相关事项的独立意见
我们作为浙江金科过氧化物股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、关于浙江金科过氧化物股份有限公司 2014年度利润分配预案的独立意见
董事会从公司实际情况出发提出的利润分配预案，符合公司股东的利益，符合发展的需要，不存在损害投资者利益的情况；公司独立董事同意 2014年度利润分配预案提交董事会、股东大会审议。
二、独立董事提名事项
根据独立董事候选人陈智敏女士的个人履历、工作实绩等，未发现存在《公司法》（2014年）第 146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，未发现其受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，且未发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事必须具备的独立性。我们同意对独立董事候选人陈智敏女士的提名，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意将该提名及选举议案提交公司董事会、股东大会审议。
三、以募集资金置换公司前期已投入募投项目的自筹资金事项
以募集资金置换公司前期已投入募投项目的自筹资金，不会对公司正常经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引(2015年修订)》等有关规定，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金76,907,780.01元，同意提交董事会讨论审议。
四、将浙江金科双氧水有限公司节余募集资金永久性补充流动资金的事项
公司本次拟将“年产 10万吨钯触媒双氧水二期技改项目”节余资金及利息收入（受完结日至实施日利息收入影响，具体补充金额以转入自有资金账户实际金额为准）永久性补充为金科双氧水日常经营活动所需的流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提升公司盈利能力,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《公司章程》等有关要求，同意将该项目节余资金及利息收入永久性补充为金科双氧水日常经营活动所需的流动资金，同意提交董事会讨论审议。
浙江金科过氧化物股份有限公司独立董事：竺素娥、马贵翔、杜志平2015年6月5日
东莞勤上光电股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及东莞勤上光电股份有限公司(简称“公司”)《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于个人独立判断的立场，对公司第四届董事会第二次会议审议的相关事项发表独立意见，具体如下：
关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的独立意见
公司于2017年02月06日披露了《关于重大事项停牌的公告》，公司股票于2017年02月06日开市起停牌。公司自2017年02月20日起转入重大资产重组程序并继续停牌，且在指定信息披露媒体上发布了《关于筹划重大资产重组停牌公告》。停牌期间，公司按照相关法律法规的规定，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。鉴于本次重大资产重组涉及工作量较大，截至目前重大资产重组相关工作尚未全部完成。为保证公司信息披露的公平，维护全体股东的利益，避免造成公司股价异动，我们一致同意公司向深圳证券交易所申请继续停牌事宜。
以下无正文。
(本页无正文，为东莞勤上光电股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见之签字页)
独立董事：
鞠新华 王治强
东莞勤上光电股份有限公司董事会2017年04月05日