证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2018-017
东莞捷荣技术股份有限公司
关于 2018年度日常关联交易额度预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）有关规范关联交易的规定，东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开了第二届董事会第九次会议，会议8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易之额度的议案》，关联董事莫尚云回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
关联方 关联交易内容 2018年度预计发生额重庆四联光电科技有限
采购蓝宝石方片和委外加工 1,000,000.00公司
出售商品/提供劳务情况表
单位：元
关联方 关联交易内容 2018年度预计发生额深圳长城开发科技股份销售手机结构精密件、手机电脑配
2、关联租赁情况
公司作为承租方：
单位：元
出租方名称 租赁资产种类 2018年度预计发生额中国电子信息产业集团
有限公司、中国长城计办公楼 1,830,000.00算深圳股份有限公司
深圳长城开发科技股份
办公楼 23,040.00有限公司
重庆四联光电科技有限
生产场地及设备 3,000,000.00公司
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
关联方 关联交易内容 2017年度发生额
东莞市菱锐机械有限
智能装配机 3,247,863.16
公司
重庆四联光电科技有
采购蓝宝石方片和委外加工 1,013,701.78
限公司
出售商品/提供劳务情况表
单位：元
关联方 关联交易内容 2017年度发生额
深圳长城开发科技股销售手机结构精密件、手机电脑配
91,569.60
份有限公司 件
东莞长城开发科技有销售手机结构精密件、手机电脑配
645,798.70
限公司 件
重庆四联光电科技有
销售手机结构精密件 492,782.04
限公司
成都长城开发科技有
销售手机电脑配件 296,060.76
限公司
开发科技(香港)有限公销售手机电脑配件 126,996.63
关联方 关联交易内容 2017年度发生额
司
2、关联租赁情况
本公司作为承租方：
单位：元
出租方名称 租赁资产种类 2017年度发生额
中国电子信息产业集
团有限公司、中国长城
办公楼 1,596,109.00
计算深圳股份有限公
司
深圳长城开发科技股
办公楼 23,040.00
份有限公司
重庆四联光电科技有
生产场地及设备 416,770.00
限公司
二、关联人介绍和关联关系
（一）重庆四联光电科技有限公司
1、关联人介绍
法人代表人：刘速
注册资本：人民币50,000万元
住所：重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路99号
经营范围：人造蓝宝石及其晶片、半导体照明材料、半导体光电器件、半导体测试仪器及相关产品的研发、生产、加工、销售及技术咨询服务,照明灯具制造及其安装,能源管理技术服务,节能产品研发、制造、改造及相关技术服务,发光二极管应用产品系统工程的设计、安装、调试、维修和技术咨询服务、货物进出口(不含国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按规定办理申请),城市及道路照明施工。(国家法律、法规禁止经营的不得经营;国家法律、法规、国务院规定需经许可或审批的,未获许可或审批前不得经营)
财务情况：截止 2017年 12月 31日，该公司资产总额为 1,958,798,051.85元，净资产为 1,046,623,061.64元；2017年度的营业收入为 297,145,924.15元，净利润为-63,115,962.24元。（以上数据已经审计）
2、关联关系
重庆四联光电科技有限公司为公司控股子公司重庆捷荣四联光电有限公司的股东。
3、履约能力分析
上述关联交易系正常的生产经营所需，关联方重庆四联光电科技有限公司是依法存续且正常经营的公司，付款及时，具备良好的履约能力，双方交易合同均有效执行。
（二）中国电子信息产业集团公司
1、基本情况
法定代表人：芮晓武
注册资本：1,848,225.199664万元人民币
住所：北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼19层
经营范围：电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售;电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理;环保和节能技术的开发、推广、应用;房地产开发、经营;汽车、汽车零配件、五金交电、照像器材、建筑材料、装饰材料、服装的销售;承办展览;房屋修缮业务;咨询服务、技术服务及转让;家用电器的维修和销售。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
财务情况：截至2017年6月30日，中国电子总资产2,633.97亿元，净资产 799.70亿元；2017年半年度营业收入 986.63亿元，归属于母公司所有者的净利
润为3.1亿元。（以上数据未经审计）
2、关联关系：中国电子信息产业集团公司为公司持股5%以上股东深圳长城开发科技股份有限公司的控股股东。
3、履约能力分析：中国电子是中央直接管理的国有独资特大型集团公司，其实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会，前期日常关联交易执行情况良好，具有履约能力。
（三）中国长城科技集团股份有限公司
1、基本情况
法定代表人：靳宏荣
注册资本：人民币294406.95万元
住所：深圳市南山区科技园长城计算机大厦
经营范围：计算机软件、硬件、终端及其外部设备、网络系统及系统集成、电子产品及零部件、金融机具、税控机具、计量仪表、安防产品、移动通讯设备、无线电话机(手机)、通信及网络产品、数字音视频产品的技术开发、销售及售后服务,并提供相关的技术和咨询服务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);投资兴办实业(具体项目另行申报);自营进出口业务(具体按深贸营登证字第 49号文执行);房地产开发经营;房屋、设备等固定资产租赁(不含金融租赁);物业管理及相关服务业务;国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动;法律、法规规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。);计算机软件、硬件、终端及其外部设备、网络系统及系统集成、电子产品及零部件、金融机具、税控机具、计量仪表、安防产品、移动通讯设备、无线电话机(手机)、通信及网络产品、数字音视频产品的生产、加工;经营自行开发的电子出版物、零售各类软件及电子出版物。;
财务情况：截止 2017年 9月 30日，该公司资产总额为 14,774,572,190.34元，净资产为 6,796,304,491.66元；营业收入为 6,577,807,225.46元，净利润为
299,165,403.56元。
2、关联关系
中国长城科技集团股份有限公司是为公司持股5%以上股东的子公司。
3、履约能力
中国长城科技集团股份有限公司在与公司长期的业务协作关系中，具有较强的履约能力，形成公司坏账损失的可能性较小。
（四）公司名称：深圳长城开发科技股份有限公司
法定代表人：谭文鋕
注册资本：人民币147,125.94万元
住所：深圳市福田区彩田路7006号
经营范围：开发、生产、经营计算机软、硬件系统及其外部设备、通讯设备、电子仪器仪表及其零部件、元器件、接插件和原材料,生产、经营家用商品电脑及电子玩具(以上生产项目均不含限制项目);金融计算机软件模型的制作和设计、精密模具 CAD/CAM技术、节能型自动化机电产品和智能自动化控制系统办公自动化设备、激光仪器、光电产品及金卡系统、光通讯系统和信息网络系统的技术开发和安装工程。商用机器(含税控设备、税控系统)、机顶盒、表计类产品(水表、气表等)、网络多媒体产品的开发、设计、生产、销售及服务;金融终端设备的开发、设计、生产、销售、技术服务、售后服务及系统集成。经营进出口业务;普通货运;房屋、设备及固定资产租赁;LED照明产品的研发、生产和销售,合同能源管理;节能服务、城市亮化、照明工程的设计、安装、维护。;医疗器械产品的生产和销售。;
财务情况：截止 2017年 12月 31日，该公司资产总额为 16,599,483,730.27元，净资产为5,856,692,553.42元；2017年度的营业收入为14,209,778,550.46元，净利润为541,303,018.08元。
深圳长城开发科技股份有限公司是为公司持股5%以上股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第四项规定的情形，是本公司的关联法人。
3、履约能力
深圳长城开发科技股份有限公司在与公司长期的业务协作关系中，具有较强的履约能力，形成公司坏账损失的可能性较小。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据
以市场化为原则，确定交易价格；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及股东、债权人的利益。
2.关联交易协议签署情况。
公司与关联方本年度尚未签署相关协议，将按照公司具体业务进展签订。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
符合公司日常经营以及对外发展的需要，同时能够充分利用关联方拥有的专业资源和优势，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，公司对关联方不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。
五、独立董事及中介机构意见
1.独立董事事前认可情况和发表的独立意见。
公司三位独立董事赵绪新先生、傅冠强先生和何志民先生对上述关联交易事项履行了事先认可，并发表了独立意见，认为相关交易的定价遵循公允定价的原则，参考市场价格或行业惯例进行，不存在损害公司及股东、债权人利益的情况；相关业务有利于综合促进公司正常业务的运营，符合公司实际情况，利于公司的长远发展。
2.保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见
东方花旗核查了与上述关联交易有关的公司会议资料、独立董事意见，询问了公司相关经办人员，对上述关联交易事项发表意见如下：
公司2018年度预计的关联交易符合公司正常发展经营的需要，交易定价公允，不存在损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形。此外，前述关联交易事项已经公司董事会审议批准，独立董事对该等关联交易已履行了事先认可，并发表了独立意见，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。本保荐机构对2018年预计发生的上述关联交易事宜无异议，同意公司实施必要的审议程序后实施。
六、备查文件
1.东莞捷荣技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；
2.东莞捷荣技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议有关事项的事前认可意见；
3、东莞捷荣技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议有关事项的独立意见；
4.、东方花旗证券有限公司关于东莞捷荣技术股份有限公司2018年度预计日常关联交易事项的核查意见。
东莞捷荣技术股份有限公司董事会