证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2018-031新天科技股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议的召开时间：2018年4月23日下午14:30
2、会议召开地点：郑州市高新技术产业开发区红松路 252号公司二号楼三楼会议室。
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 4月 23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2018年 4月 22日下午 15:00至 2018年4月23日下午15:00期间的任意时间。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表 14人，代表公司有表决权的股份总数为273,879,417股，占公司股份总数的51.25%。
其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 13人，代表公司有表决权的股份总数为273,787,787股，占公司股份总数的51.23％；
（2）以网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表共1人，代表公司有表决权的股份总数为91,630股，占公司股份总数的0.02％；
（3）出席本次股东大会的中小投资者共4人，代表股份855,480股，占公司股份总数的0.16％。
本次会议由公司董事会召集，根据公司章程的规定，会议由公司董事长费战波先生主持。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代表逐项审议了下列议案，并形成如下决议：
1、审议通过《关于公司 2017年年度报告及年报摘要的议案》
总表决情况：
同意273,787,787股，占出席会议所有股东所持股份的99.97%；反对91,630股，占出席会议所有股东所持股份的0.03%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意763,850股，占出席会议中小股东所持股份的89.29%；反对91,630股，占出席会议中小股东所持股份的10.71%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
该议案获得股东大会审议通过。
2、审议通过《关于公司 2017年度董事会工作报告的议案》
同意273,787,787股，占出席会议所有股东所持股份的99.97%；反对91,630股，占出席会议所有股东所持股份的0.03%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意763,850股，占出席会议中小股东所持股份的89.29%；反对91,630股，占出席会议中小股东所持股份的10.71%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
该议案获得股东大会审议通过。
3、审议通过《关于公司 2017年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意273,787,787股，占出席会议所有股东所持股份的99.97%；反对91,630股，占出席会议所有股东所持股份的0.03%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意763,850股，占出席会议中小股东所持股份的89.29%；反对91,630股，占出席会议中小股东所持股份的10.71%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
该议案获得股东大会审议通过。
4、审议通过《关于公司 2017年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意273,787,787股，占出席会议所有股东所持股份的99.97%；反对91,630股，占出席会议所有股东所持股份的0.03%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意763,850股，占出席会议中小股东所持股份的89.29%；反对91,630股，占出席会议中小股东所持股份的10.71%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
该议案获得股东大会审议通过。
5、审议通过《关于公司 2017年度利润分配方案的议案》
公司 2017年度利润分配方案为：以截至2017年12月31日的公司总股本534,389,981股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），合计派发现金股利 53,438,998.10元人民币（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增12股，共计转增641,267,977股，转增后公司总股本增加至1,175,657,958股。
总表决情况：
同意273,787,787股，占出席会议所有股东所持股份的99.97%；反对91,630股，占出席会议所有股东所持股份的0.03%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意763,850股，占出席会议中小股东所持股份的89.29%；反对91,630股，占出席会议中小股东所持股份的10.71%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
该议案获得股东大会审议通过。
6、审议通过《关于聘任公司 2018年度审计机构的议案》
同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构。
总表决情况：
同意273,787,787股，占出席会议所有股东所持股份的99.97%；反对91,630股，占出席会议所有股东所持股份的0.03%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意763,850股，占出席会议中小股东所持股份的89.29%；反对91,630股，占出席会议中小股东所持股份的10.71%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
该议案获得股东大会审议通过。
7、审议通过《关于 2018年度公司董事薪酬的议案》
总表决情况：
同意273,787,787股，占出席会议所有股东所持股份的99.97%；反对91,630股，占出席会议所有股东所持股份的0.03%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意763,850股，占出席会议中小股东所持股份的89.29%；反对91,630股，占出席会议中小股东所持股份的10.71%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
该议案获得股东大会审议通过。
8、审议通过《关于 2018年度公司监事薪酬的议案》
总表决情况：
同意273,787,787股，占出席会议所有股东所持股份的99.97%；反对91,630股，占出席会议所有股东所持股份的0.03%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意763,850股，占出席会议中小股东所持股份的89.29%；反对91,630股，占出席会议中小股东所持股份的10.71%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
该议案获得股东大会审议通过。
9、审议通过《关于公司使用自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种的议案》
同意公司使用不超过人民币 7,000万元暂时闲置自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种。投资期限：自公司股东大会审议通过之日起 18个月内
有效，单个投资产品的投资期限不超过12个月。
总表决情况：
同意273,787,787股，占出席会议所有股东所持股份的99.97%；反对91,630股，占出席会议所有股东所持股份的0.03%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意763,850股，占出席会议中小股东所持股份的89.29%；反对91,630股，占出席会议中小股东所持股份的10.71%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
该议案获得股东大会审议通过。
10、审议通过《关于子公司使用自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种的议案》
同意公司控股子公司郑州万特电气股份有限公司使用不超过人民币 3,000万元闲置自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种。投资期限：自公司股东大会审议通过之日起18个月内有效，单个投资产品的投资期限不超过12个月。
总表决情况：
同意273,787,787股，占出席会议所有股东所持股份的99.97%；反对91,630股，占出席会议所有股东所持股份的0.03%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意763,850股，占出席会议中小股东所持股份的89.29%；反对91,630股，占出席会议中小股东所持股份的10.71%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
该议案获得股东大会审议通过。
同意公司使用不超过人民币 6.8亿元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品。投资期限：自公司股东大会审议通过之日起 18个月内有效，单个投资产品的投资期限不超过12个月。
总表决情况：
同意273,787,787股，占出席会议所有股东所持股份的99.97%；反对91,630股，占出席会议所有股东所持股份的0.03%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意763,850股，占出席会议中小股东所持股份的89.29%；反对91,630股，占出席会议中小股东所持股份的10.71%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
该议案获得股东大会审议通过。
12、审议通过《关于变更公司注册资本及注册地址的议案》
同意公司注册资本由人民币534,389,981元变更为人民币1,175,657,958元。
同意公司注册地址由郑州高新技术产业开发区国槐街 19号变更为郑州高新技术产业开发区红松路252号。
总表决情况：
同意273,787,787股，占出席会议所有股东所持股份的99.97%；反对91,630股，占出席会议所有股东所持股份的0.03%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意763,850股，占出席会议中小股东所持股份的89.29%；反对91,630股，占出席会议中小股东所持股份的10.71%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
该议案获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
13、审议通过《关于修订公司章程并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意273,787,787股，占出席会议所有股东所持股份的99.97%；反对91,630股，占出席会议所有股东所持股份的0.03%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意763,850股，占出席会议中小股东所持股份的89.29%；反对91,630股，占出席会议中小股东所持股份的10.71%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
该议案获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会由北京市君合律师事务所指派的薛天天律师和卜祯律师见证，并出具《法律意见书》。律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市君合律师事务所出具的《关于新天科技股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》。
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
二○一八年四月二十三日