证券代码：000821证券简称：京山轻机公告编号：2017—31
湖北京山轻工机械股份有限公司
关于召开2016年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2016年度股东大会。
（二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
（三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。
（四）会议时间：
1.现场会议：2017年4月20日（星期四）14:30。
2.网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年4月20日9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为 2017年 4月 19日15:00至2017年4月20日15:00；
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日：2017年4月17日（星期一）。
（七）出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
本次股东大会审议的《关于预计 2017年日常关联交易的议案》，本公司的控股股东京山京源科技投资有限公司需回避表决，该股东不接受其他股东委托进
行投票。议案的具体内容详见2017年3月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于预计2017年日常关联交易的公告》（公告编号：2017—30）。
2.公司董事、监事、高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。
（八）会议地点：本次会议现场召开地点为湖北省京山县经济开发区轻机工业园公司总部行政办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）会议议案：
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|议案序号|议案名称或事项|
|议案1|2016年度董事会工作报告|
|议案2|2016年度监事会工作报告|
|议案3|2016年年度报告和报告摘要|
|议案4|2016年度财务决算报告|
|议案5|2016年度利润分配预案|
|议案6|关于2017年日常关联交易预计的议案|
|议案7|关于续聘会计审计机构和内部控制审计机构的议案|
|事项8|选举第九届董事会董事|
|事项9|选举第九届监事会监事|

（二）本公司独立董事将在2016年年度股东大会上进行述职。该述职作为
2016年年度股东大会的一个议程，但不作为议案进行审议。《独立董事2016年度述职报告》详见公司巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）披露情况
第1项、3-8项议案业经2017年3月28日第八届董事会第三十二次会议审议通过；第2项和第9项议案业经第八届监事会第三十二次会议审议通过（详细情况见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告）。
特别说明事项：
上述议案6属于公司关联交易事项，届时关联股东京山京源科技投资有限公
司应回避表决。
上述事项8和事项9采取累积投票方式选举董事和监事，其中选举非独立董事6人，选举独立董事3人，选举监事3人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码
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|提案编码|提案名称|该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票议案外的所有提案|√|
|1.00|提案1：2016年度董事会工作报告|√|
|2.00|提案2：2016年度监事会工作报告|√|
|3.00|提案3：2016年年度报告和报告摘要|√|
|4.00|提案4：2016年度财务决算报告|√|
|5.00|提案5：2016年度利润分配预案|√|
|6.00|提案6：关于2017年日常关联交易预计的议案|√|
|7.00|提案7：关于续聘会计审计机构和内部控制审计机构的议案|√|
|累计投票提案|提案8、9、10为等额选举||
|8.00|非独立董事选举|应选人数6人|
|8.01|非独立董事李健|√|
|8.02|非独立董事周世荣|√|
|8.03|非独立董事罗贤旭|√|
|8.04|非独立董事方伟|√|
|8.05|非独立董事王伟|√|
|8.06|非独立董事李斌|√|
|9.00|独立董事选举|应选人数3人|
|9.01|独立董事谭力文|√|
|9.02|独立董事王永海|√|
|9.03|独立董事李德军|√|
|10.00|监事选举|应选人数3人|
|10.01|监事徐永清|√|
|10.02|监事余爱民|√|
|10.03|监事 曾 涛|√|

四、会议登记事项
1．登记方式：自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书原件、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；委托代理人另加持本人身份证原件及授权委托书原件。异地股东经公司证券投资部确认后，可以书面信函或传真于上述登记时间内办理登记（信函或传真上请写明“股东大会”字样）。
2．登记时间：2017年4月18月—4月19日(8:30—11:30，14:00—17:00)。
3．登记地点：湖北省京山县经济开发区轻机工业园京山轻机证券投资部。
邮 编：431899
联系电话（传真）：0724—7210972
联系人：谢杏平赵大波
4.会议费用：出席本次股东大会现场会议的股东交通及食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体操作如下：
（一）网络投票的程序
1.普通股投票代码与投票简称：投票代码为“360821”，投票简称为“轻机投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人A投X1 票||X1 票||
|对候选人B投X2票||X2 票||
|…||…||

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|合 计|不超过该股东拥有的选举票数|

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
各议案股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如表一提案8，采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如表一提案9，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举监事（如表一提案10，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年4月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00--15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月19日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为 2017年 4月 20日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第三十二次会议决议公告；
2、公司第八届监事会第三十二次会议决议公告。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司董 事 会
二○一七年三月三十日
附:股东代理人授权委托书（样式）
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席湖北京山轻工机械股份有限公司2016年度股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名或名称： 委托人持股数：
委托人身份证号码(营业执照号码)： 委托人股东账户：
委托日期：2017年月日
本单位/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见：
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|提案编码|提案名称|同意|反对|弃权|
|100|总议案：除累积投票议案外的所有提案||||
|1.00|提案1：2016年度董事会工作报告||||
|2.00|提案2：2016年度监事会工作报告||||
|3.00|提案3：2016年年度报告和报告摘要||||
|4.00|提案4：2016年度财务决算报告||||
|5.00|提案5：2016年度利润分配预案||||
|6.00|提案6：关于2017年日常关联交易预计的议案||||
|7.00|提案7：关于续聘会计审计机构和内部控制审计机构的议案||||
|累计投票提案|采用等额选举，填报投给候选人的选举票数||||
|8.00|非独立董事选举|应选人数6人|||
|8.01|非独立董事李健||||
|8.02|非独立董事周世荣||||
|8.03|非独立董事罗贤旭||||
|8.04|非独立董事方伟||||
|8.05|非独立董事王伟||||
|8.06|非独立董事李斌||||
|9.00|独立董事选举|应选人数3人|||
|9.01|独立董事谭力文||||
|9.02|独立董事王永海||||
|9.03|独立董事李德军||||
|10.00|监事选举|应选人数3人|||
|10.01|监事徐永清||||
|10.02|监事余爱民||||
|10.03|监事曾涛||||

被委托人签名： 被委托人身份证号码：
委托书有效期限：
附注：
1、请在“赞成”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。选举董事和监事时以累积投票制进行，请填写投票股数。投票前请阅读投票规则。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。
委托人：