Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
2015年第一季度业绩预告
证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2015-031
福建纳川管材科技股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日至2015年3月31日。
2.预计的业绩：同比下降
3.业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属上市公司股东的净利润|比上年同期下降：60%-90%|盈利：2,043.50万元|
||盈利：204.35万元-817.40万元||

预计2015年第一季度公司非经常性损益对净利润的影响金额为0万元到
50万元之间。
注：本表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2015年一季度，BT项目预计当季度的投资收益大幅下降；受宏观经济等
因素影响，一季度预计管道施工量放缓，导致公司出货量较去年同期下降。
另随着企业规模不断扩大，公司人工成本等固定费用较上年同期上升。综上，
导致归属于上市公司股东的净利润较去年同期下降。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构
审计。
2、2015年第一季度业绩的具体财务数据将在公司2015年第一季度报告
福建纳川管材科技股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司
董 事 会
二○一五年二月十日
福建纳川管材科技股份有限公司
证券代码： 300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2018-053
聚灿光电科技股份有限公司
全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公开
发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）。为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，公司全体董事、高级管理人员以及控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出相关承诺。
一、全体董事、高级管理人员作出的承诺
公司全体董事、高级管理人员已对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺，具体承诺如下：
“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、本人承诺对在公司任职期间的职务消费行为进行约束；
3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；
4、本人承诺公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、若公司后续推出股权激励计划，本人承诺拟公告的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6、本承诺出具日后至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
若违反上述承诺给公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担相应责任。”二、公司控股股东、实际控制人作出的承诺
为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司的控股股东、实际控制人作出如下承诺：
“1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
2、本承诺出具日后至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
若违反上述承诺给公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担相应责任。”特此公告。
聚灿光电科技股份有限公司董事会二〇一八年四月四日
证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2018-053
广东鸿特科技股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、更改、否决的议案。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2018年5月30日（星期三）15：00
2、网络投票时间：2018年5月29日—2018年5月30日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年5月29日15:00至2018年5月30日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：广东省东莞市南城区众创金融街1号楼20层公司会议室
4、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：张林先生
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
8、本次会议通知于2018年5月15日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网公告。
9、出席会议情况：
出席公司本次股东大会的股东及股东代表（包括网络投票方式）共7人，代表有效表决权股份数33,508,527股，占公司有表决权股份总数的31.2346％。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计2人，共计持有公
司有表决权股份33,504,827股，占公司股份总数的31.2312%。参加本次股东大会网络投票的股东共计5人，共计持有公司有表决权股份3,700股，占公司股份总数的0.0034％。
参加会议单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东及股东代表（公司董事、监事及高级管理人员除外，以下简称“中小投资者”）5人，代表股份3,700股，占公司股份总数的0.0034％。
公司部分董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次议案进行了表决，情况如下：
（一）审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意33,507,327股，占出席会议所有股东所持股份的99.9964％；反对1,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0036％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,500股，占出席会议中小股东所持股份的67.5676％；反对 1,200股，占出席会议中小股东所持股份的32.4324％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所指派程俊鸽律师、梁健薷律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《广东鸿特科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》；
司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东鸿特科技股份有限公司董事会2018年5月30日
西南证券股份有限公司关于杭州微光电子股份有限公司
使用部分募集资金进行现金管理的核查意见
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”、“保荐机构”）作为杭州微光电子股份有限公司（以下简称“微光股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定，就微光股份拟使用部分募集资金进行现金管理之事项进行了核查，具体核查情况如下：一、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会【证监许可（2016）1183号】《关于核准杭州微光电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，微光股份由主承销商西南证券采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行
的方式发行人民币普通股（A股）1,472万股，每股发行价格为19.51元，募集资金总额为人民币28,718.72万元，扣除发行费用4,072.72万元后的募集资金净额为人民币24,646.00万元，上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了【天健验字（2016）225号】《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储的制度。
二、募集资金投资项目及募集资金监管账户的情况
公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将投资于年产200万台外
转子风机、300万台ECM电机及研发中心建设项目，截至2016年6月30日，募集资金监管账户情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|募集资金投资项目|开户银行|账号|账户余额（万元）|
|年产200 万台外转子风机、300 万台ECM 电机及研发中心建设项目|杭州银行股份有限公司余杭支行|3301040160004990530|26,025.22[注]|
|年产200 万台外转子风机、300 万台ECM 电机及研发中心建设项目|江苏银行股份有限公司杭州城东小微企业专营支行|33280188000001963|0|

|||
|-|-|
|合计|26,025.22|

[注]其中包含尚未置换的发行费用1,372.72万元,利息6.50万元。
三、本次使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况
（一）投资目的
在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，利用
闲置募集资金进行现金管理，有利于充分利用公司募集资金，提高募集资金使
用效率，增加公司现金资产收益，为公司与股东创造更大的收益。
（二）投资额度
公司在授权期限内使用合计总额不超过人民币10,000万元的闲置募集资
金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）投资品种
用于现金管理投资的银行产品主要为银行定期存单、保本型理财产品。
（四）投资期限
自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（五）资金来源
公司以部分闲置募集资金作为现金管理的资金来源。
（六）授权
在额度范围内，公司董事会提请股东大会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择银行、明确金额、期间、选择产品
品种，签署合同及协议等。
四、风险控制措施
针对现金管理可能存在的风险，公司将采取措施如下：
（一）公司股东大会审议通过后，授权公司总经理在上述投资额度内签署
相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分
析和跟踪投资的银行产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（二）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
（三）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、履行的内部决策程序
2016年7月18日，微光股份第三届董事会召开了第五次会议，审议并通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》；2016年 7月 18日，微光股份第三届监事会召开了第三次会议，审议并通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》。
公司全体独立董事对关于使用部分募集资金进行现金管理的事项发表了明确同意的独立意见。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：微光股份本次使用部分募集资金进行现金管理之事项已经公司董事会及监事会审议通过，独立董事也已发表了明确同意的独立意见，决策程序合法合规，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及深圳
证券交易所的有关规定。公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，使用部分募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途，不影响募
集资金投资计划正常进行，符合全体股东利益。保荐机构对公司本次使用部分
闲置募集资金进行现金管理之事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于杭州微光电子股份有限公司使用部分募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
康剑雄 方蔚
西南证券股份有限公司
2016年7月 日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2016-012
金亚科技股份有限公司
关于重大事项停牌公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由
金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，鉴于相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露,维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，经向深圳证劵交易所申请，公司股票（股票简称：金亚科技，股票代码：300028）于2016年01月18日（星期一）开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
金亚科技股份有限公司 董事会二〇一六年一月十五日
关于莱茵达臵业股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场 A座 11楼
电话：＋86 571 87901111 传真：＋86 571 87901501
浙江天册/法律意见书浙江天册律师事务所
关于莱茵达臵业股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2015H0034号致：莱茵达臵业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》以下简称(“证券法”)《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受莱茵达臵业股份有限公司（以下简称“莱茵臵业”或“公司”）的委托，指派吕晓红律师、赵琰律师参加莱茵臵业2015年第一次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供莱茵臵业2015年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随莱茵臵业本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对莱茵臵业本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了莱茵臵业2015年第一次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
经本所律师查验，莱茵臵业本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于2015年1月6日在指定报刊及巨潮资讯网站上公告。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式。根据会议通知，本次会议现场部分召开的时间为2015年1月23日14:50；网络投票时间为：2015年1月22日— 2015年 1月 23日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
浙江天册/法律意见书为2015年1月23日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年1月22日下午 15:00至 2015年1月23日下午15:00期间的任意时间。本次会议现场部分的召开地点为浙江省杭州市文三路535号莱茵达大厦20楼会议室。
根据本次股东大会的通知，提请本次股东大会审议的议题为两项：
1、《关于全资子公司为控股子公司提供抵押担保的议案》；
2、《关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案》。
本次股东大会审议的议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告及《莱茵达臵业股份有限公司第七届董事会第四十九次会议决议公告》、《莱茵达臵业股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第四十九次会议有关议案的独立意见》、《莱茵达臵业股份有限公司关于全资子公司为控股子公司提供抵押担保的公告》、《莱茵达臵业股份有限公司关于授权董事会对子公司提供担保额度的公告》等公告中列明与披露。
本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定。本次股东大会由董事会召集，召集人资格合法有效。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《莱茵达臵业股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、2015年1月19日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
3、公司邀请的其他人员。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东共计 14人，共计代表股份 510,074,587股，占莱茵臵业股本总额的59.3467％。其中：
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东12人，代表股
浙江天册/法律意见书份127,800股，占莱茵臵业股本总额的0.0149％；
出席本次现场会议的股东共2人，代表股份509,946,787股，占莱茵臵业股本总额的59.3318％。
本所律师认为，莱茵臵业出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记
名方式对本次会议审议的两项议题进行了现场投票和网络投票表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。
本次会议审议的2项议案表决结果如下：
1、表决通过了《关于全资子公司为控股子公司提供抵押担保的议案》；
表决结果：
同意509,957,187股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的99.9770%；
反对83,700股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的0.0164%；
弃权33,700股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的0.0066%。
其中，中小投资者的表决情况：同意10,400股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的8.1377%；反对83,700股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的65.4930%；弃权33,700股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的26.3693%。
2、表决通过了《关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案》；
表决结果：
同意509,989,887股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的99.9834%；
反对83,700股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的0.0164%；
弃权1,000股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的0.0002%。
其中，中小投资者的表决情况：同意43,100股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的33.7246%；反对83,700股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的65.4930%；弃权1,000股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的
浙江天册/法律意见书0.7825%。
本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，莱茵臵业本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；作出的决议合法有效。
浙江天册/法律意见书（此页无正文，为第 TCYJS2015H0034号法律意见书的签署页）
本法律意见书出具日期为二零一五年一月二十三日。
本法律意见书正本三份，无副本。
浙江天册律师事务所
负责人：
签署：
承办律师：吕晓红
签署：
承办律师：赵琰
签署：
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2019-72中国天楹股份有限公司
关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国天楹股份有限公司向中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1752号）核准，中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”、“中国天楹”）向 2名符合相关规定条件的特定投资者非公开发行股票募集配套资金，非公发行股份数为人民币普通股（A股）85,040,932股，每股价格5.23元，募集资金总额为人民币 444,764,074.36元，扣除本次发行相关费用后，实际募集资金净额为人民币 308,043,723.34元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2019年 10月11日对上述募集资金到位情况已进行了审验，并出具了信会师报字[2019]第 ZA15661号《验资报告》。
公司开立了募集资金专项账户，对募集资金采取专户存储管理，并与开户银行、独立财务顾问签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金的使用情况
截至 2019年10月 17日，本次募集资金尚未使用，均存放于募集资金专户。
三、本次使用闲置募集资金补充流动资金的具体情况
（一）本次使用闲置募集资金补充流动资金的金额与期限
根据募集资金使用计划及使用进展，为提高募集资金的使用效益，降低财务成本，公司拟使用不超过22,200万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用
期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月，到期将归还至募集资金专户。
（二）闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因
公司主要从事城市环境综合服务，因经营规模和在建项目持续增加，对流动资金的需求也随之增加，根据公司及控股子公司的发展计划和在建项目投入需要，公司拟使用部分募集资金暂时补充流动资金，在提高募集资金使用效率的同时，也可节约财务费用。本次使用 22,200万元闲置募集资金暂时补充流动资金，按目前同期银行贷款基准利率与公司募集资金专户存款利息之差测算，预计可为公司节约财务费用约450万元。
本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金将用于与其主营业务相关的生产经营，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划正常进行以及使用闲置募集资金进行证券投资等情形，符合法律法规的相关规定。在募集资金暂时补充流动资金到期时，公司将及时、足额地归还相关资金至募集资金专用账户。
公司承诺：本次使用闲置募集资金补充的流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用，不进行高风险投资或对外提供财务资助。补充流动资金到期公司将按时归还资金至募集资金专用账户。
四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内上市公司从事高风险投资的情况以及补充流动资金期间不进行高风险投资或者为他人提供财务资助的相关承诺
公司在过去十二个月内不存在从事高风险投资的情况。
公司承诺：在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行高风险投资或者为控股子公司以外的他人提供财务资助。
五、本次闲置募集资金暂时补充流动资金的相关审批程序
（一）董事会审议情况
公司于 2019年 10月 17日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金事项符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，同意公司使用不超过人民币 22,200万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。本次补流资金款项到期后，公司应将其按时归还至募集资金专户。
（三）监事会意见
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司于2019年10月 17日召开的第七届监事会第十四次会议审议通过，公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金事项符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，同意公司使用不超过人民币22,200万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。本次补流资金款项到期后，公司应将其按时归还至募集资金专户。
六、保荐机构核查意见
经核查，独立财务顾问认为：中国天楹本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会及监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。本次补充流动资金用于中国天楹主营业务相关的生产经营使用，不用于高风险投资或对外提供财务资助，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。综上所述，本独立财务顾问对中国天楹本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
七、备查文件
2、独立董事关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的独立意见；
3、第七届监事会第十四次会议决议；
4、国金证券股份有限公司出具的《关于中国天楹股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会 2019年 10月17日
证券代码：002808 证券简称：苏州恒久 公告编号：2016-026苏州恒久光电科技股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州恒久光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“苏州恒久”)于2016年11月16日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金5,000万元向全资子公司苏州吴中恒久光电子科技有限公司（以下简称“吴中恒久”）增资。本事项经董事会审议通过生效，无需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、本次募集资金基本情况：
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2016]1549号），苏州恒久首次公开发行股票3,000万股，每股发行价格为7.71元/股，募集资金总额为
23,130.00万元，扣除发行费用4,060.07万元后，募集资金净额为19,069.93万元。
上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年8月9日出具信会师报字[2016]第115714号《验资报告》。
根据披露的招股说明书，公司首次公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后将按轻重缓急投资于以下项目：
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|序号|项目名称|投资金额（万元）|拟投入募集资金（万元）|实施主体|
|1|激光有机光导鼓扩建项目|19,700.00|14,992.10|吴中恒久|
|2|有机光电工程技术中心建设项目|5,300.00|4,083.02|吴中恒久|
|合 计||25,000.00|19,075.12||

二、本次增资情况概述
1、公司名称：苏州吴中恒久光电子科技有限公司
2、法定代表人：余荣清
3、注册资本：5,000万元
4、统一社会信用代码：91320506684920114P
5、经营范围：研发、生产、销售：光电子器件与组件、计算机及其周边设备；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、与公司关系：吴中恒久为苏州恒久全资子公司。
7、主要财务数据：
截至2015年12月31日，吴中恒久资产总额为 8,701.55万元人民币，负债总额为 2,691.26万元人民币，净资产为 6,010.29万元人民币，营业收入为
10,734.09万元人民币,净利润为 544.58万元人民币。（以上数据经审计）
截至2016年9月30日，吴中恒久资产总额为 11,567.98万元人民币，负债总额为 5,406.91万元人民币,净资产为 6,161.07万元人民币，营业收入为
10,454.93万元人民币,净利润为150.78万元人民币。（以上数据未经审计）
三、本次增资目的
上述募投项目中的“激光有机光导鼓扩建项目”及“有机光电工程技术中心建设项目”均由吴中恒久实施，根据项目进度安排，本次拟投入募集资金金额共计5,000万元对吴中恒久进行增资。
四、公司使用募集资金向全资子公司增资所履行的程序
公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》。同意公司使用募集资金向苏州吴中恒久光电子科技有限公司增资5,000万元。公司本次以募集资金向全资子公司吴中恒久增资事项无需提交公司股东大会审议批准，不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。增资完成后，公司持有吴中恒久
比例仍为100%。
五、本次增资对公司产生的影响
本次使用募集资金对吴中恒久增资，有利于保证前述募投项目未来资金需
求，保证前述募投项目顺利实施。本次增资完成后将使吴中恒久从生产能力、技术质量、产品种类上进一步提高，显著提升公司的核心竞争能力和盈利能力，符合公司及全体股东的利益。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第九次会议决议
2、公司第三届监事会第六次会议决议
特此公告。
苏州恒久光电科技股份有限公司董事会
证券代码：002352 证券简称：鼎泰新材 公告编号：2016-22马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“公司”）由于控股股东刘冀鲁先生正在筹划与公司相关的重大事项，经深圳证券交易所同意，公司股票已于2016年4月5日上午开市起停牌，并于2016年4月12日、2016年4月19日、2016年4月26日披露了《关于筹划重大事项停牌的进展公告》，公司因控股股东刘冀鲁先生正在筹划转让其持有的部分上市公司股权事项继续停牌。
自公司股票停牌以来，公司积极推进本次股权转让事项各项工作，但存在较大不确定性。为了保证信息披露公平，避免造成公司股价异常波动，维护投资者利益，公司股票将自2016年5月4日开市起继续停牌。
公司将根据相关事项的进展情况，依法及时履行信息披露义务，并至少每 5个交易日发布一次该事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
特此公告。
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司董事会
股票代码：002375 股票简称：亚厦股份 公告编号：2015-011浙江亚厦装饰股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、增资概述：
浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟用自有资金对全资子公司浙江亚厦景观园林工程有限公司(以下简称“亚厦园林”)增资2,600万元，增资完成后，亚厦园林注册资本将由2,580万元增加到5,180万元。
此次增资目的是为申报园林壹级资质，提高亚厦园林工程承接规模，满足日常经营流动资金需求。
本次增资事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。
本次增资行为不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、亚厦园林的基本情况
1、浙江亚厦景观园林工程有限公司
亚厦园林成立于 2006年 9月 26日，住所为上虞市曹娥街道锦华路 17号，法定代表人陈宋江，注册资本 2,580万元，本公司持有其100%的股权，为本公司全资子公司。经营范围：景观工程、景观绿化工程、市政工程承接；园林设计；
园林绿化工程综合性养护；园林绿化技术咨询、服务（凡涉及许可证制度的赁证经营）。
截止2014年12月31日，亚厦园林总资产15,811.20万元，净资产5,414.75万元，2014年实现营业收入16,625.35万元，实现营业利润2,093.05万元，净利润1,569.79万元（上述数据未经审计）。
三、增资目的和对公司影响
亚厦园林自2012年6月被核准为城市园林绿化二级施工企业以来，业务规模和经营业绩取得了迅猛的发展，为进一步申报园林壹级资质，提高亚厦园林工
程承接规模，满足日常经营流动资金的需求，同时有效提升其市场竞争力，为亚厦园林长期稳定发展提供有力的支持，公司决定对其增资 2,600万元。
董事会认为本次增资不存在使公司发生重大损失的风险，此外，亚厦园林增资前后均为公司的全资子公司，因此本次增资不会影响公司的合并财务报表。
浙江亚厦装饰股份有限公司
董事会
二〇一五年二月十三日
神州数码信息服务股份有限公司独立董事
关于制定《对外捐赠管理制度》的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，作为神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们按照实事求是的原则，基于客观、独立判断的立场，对公司第七届董事会第七次会议审议的关于制定《对外捐赠管理制度》的事项，发表独立意见如下：
本制度的制定，规范了公司对外捐赠行为，加强了公司对捐赠事项的管理，为公司更好地参与社会公益和慈善事业，积极履行公司的社会责任，奠定了制度基础。本制度的制定进一步有序推进了公司内部控制规范体系建设工作、提升公司经营管理水平和风险防范能力，有利于促进公司长远规划与发展，符合全体股东的利益。因此，我们同意公司制定《对外捐赠管理制度》。
（以下无正文）
（本页无正文，为《神州数码信息服务股份有限公司独立董事关于制定<对外捐赠管理制度>的独立意见》之签字页）
独立董事：
罗振邦 王能光 杨晓樱
吕本富
证券简称：长虹华意 证券代码：000404 公告编号：2018-084长虹华意压缩机股份有限公司
第八届监事会 2018年第四次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“长虹华意”）第八届监事会 2018年第四次临时会议通知于2018年12月18日以电子邮件形式送达全体监事。
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议于2018年12月21日上午10：00以通讯方式召开
（2）监事出席会议情况
公司应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。
（3）会议主持人：监事会主席李云强先生
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，以书面投票方式审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于预计 2019年度对外担保额度的议案》
经认真审阅公司提交的《关于预计 2019年度对外担保额度的议案》，监事会认为：公司担保额度系根据公司上一年度的实际担保情况及报告期经营需要而作出的预计，符合公司实际情况，被担保对象的资产及资信状况良好，管理较为规范，经营状况良好,从未发生过贷款逾期未还事项。被担保对象为公司控股子公司或孙公司，公司对被担保对象的经营有绝对控制权，担保风险较小，不会损害公司利益；被担保对象均出具反担保承诺函，承诺用所有或者依法有权处分的全部资产作出相应反担保。因此，同意《关于预计2019年度担保额度的议案》。
由于被担保对象华意压缩机（荆州）有限公司、华意压缩机巴塞罗那有限责任公司、湖南格兰博智能科技有限责任公司、上海威乐汽车空调器有限公司资产负债率超过70%，根据《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详细内容请参见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司关于预计2019年度对外担保额度的公告》。
（二）审议通过《关于预计 2019年度日常关联交易的议案》
经认真审阅公司提交的《关于预计 2019年度日常关联交易的议案》，监事会认为：上述日常关联交易事项符合公司经营情况和需要，关联交易以市场价定价，交易价格公允，未损害上市公司利益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。董事会在审议本议案时，关联董事回避了表决，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
本议案需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详细内容请参见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司关于预计2019年度日常关联交易的公告》。
（三）审议通过《关于预计 2019年公司与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的议案》
监事会认为：公司本次预计 2019年与四川长虹集团财务有限公司（以下简称“长虹集团财务公司”）持续关联交易金额是以公司与其签署的为期三年的《金融服务协议》为基础，并结合交易情况进行的合理预计。公司与长虹集团财务公司开展的各项金融业务的定价遵循公平合理的市场化原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。审议本议案时，关联董事回避表决，表决程序合法合规，未损害公司及中小股东的利益。
本议案需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的股东将在股东大会上回避对该议案的表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详细内容请参见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司关于预计2019年公司与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的公告》。
（四）审议通过《关于向上海威乐汽车空调器有限公司提供委托贷款的议案》
监事会认为：为支持威乐公司的发展，加西贝拉向威乐公司提供委托贷款，有效解决低成本资金的需求问题。威乐公司的资产及资信状况良好，管理较为规范，经营状况良好,从未发生过贷款逾期未还事项。加西贝拉对威乐公司的经营有绝对控制权，提供委托贷款风险较小，不会损害公司及股东利益。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详细内容请参见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司关于向上海威乐汽车空调器有限公司提供委托贷款的公告》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告。
长虹华意压缩机股份有限公司监事会
北京市通商律师事务所
关于焦作万方铝业股份有限公司
2018年度股东大会
法律意见书
二〇一九年五月
通商律師事務所
Commerce& Finance Law Offices
中国北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦6层邮编: 100022
电话: (8610) 65693399传真: (8610) 65693838
网址: www.tongshang.com
北京市通商律师事务所
关于焦作万方铝业股份有限公司 2018年度股东大会
法律意见书
致：焦作万方铝业股份有限公司
根据《中华人民共和国律师法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）、《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称“《监管指引第 4号》”）等法律、法规和规范性文件以及《焦作万方铝业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市通商律师事务所（以下简称“本所”）作为焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“公司”，证券代码：000612）的常年法律顾问，指派律师出席公司 2018年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的有关事宜出具见证法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会相关的文件和资料，同时听取了公司人员就有关事实的陈述和说明。本所已得到公司的如下保证，保证其所提供的文件和资料是真实、准确、完整的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处；文件上所有签名和所记载的内容都是真实有效的；文件的复印件都与其原件一致。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会必备的法定文件，随其他文件一并报送和公告，非经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的或
用途。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会依法进行了见证，并对有关文件和事实进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。2019年4月24日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过了关于召开公司本次股东大会等议案。2019年 4月 26日，《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）均刊登了《焦作万方铝业股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）等公告信息；2019年5月9日，公司董事会收到单独持有公司股份16.41%的股东杭州金投锦众投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金投锦众”）提出的临时提案，2019年 5月 11日，《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）均刊登了《焦作万方铝业股份有限公司关于收到公司股东临时提案的公告》及《焦作万方铝业股份有限公司关于 2018年度股东大会增加临时提案的公告暨召开2018年度股东大会的补充通知》（以下简称“补充会议通知”）。
本次股东大会表决方式采取现场表决与网络投票相结合的方式。
2019年5月22日下午14时30分，本次股东大会的现场会议在河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司办公楼二楼会议室如期召开。公司董事长因工作安排原因无法出席本次股东大会，经董事长提议并经公司全体董事同意，由董事周传良先生担任本次股东大会主持人。
网络投票的时间段：通过深圳证券交易所交易系统的投票时间段为 2019年5月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间段为 2019年 5月 21日下午 15:00至 2019年 5月 22日下午 15:00中的任意时间。
本所认为，股东金投锦众提出临时提案符合《公司法》和《股东大会规则》的有关规定，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》、《监管指引第4号》以及《公司章程》的有关规定；
董事会作为召集人的资格合法有效。
二、参加本次股东大会人员的资格
根据会议通知和补充会议通知，截至2019年5月16日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会。
1、股东出席总体情况：
根据深圳证券信息有限公司提供的数据以及现场统计，现场出席本次会议和参加网络投票的股东共计10人，代表股份676,224,612股，占上市公司总股份的56.7208％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份85,870,286股，占上市公司总股份的7.2027％；通过网络投票的股东 6人，代表股份 590,354,326股，占上市公司总股份的49.5181％。
2、中小股东出席情况：
根据深圳证券信息有限公司提供的数据以及现场统计，现场出席和参加网络投票的股东5人，代表股份2,761,584股，占上市公司总股份的0.2316％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份778,986股，占上市公司总股份的0.0653％；
通过网络投票的股东3人，代表股份1,982,598股，占上市公司总股份的0.1663％。
以上网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券信息有限公司验证其身份。本所认为，上述股东及股东代理人参加本次股东大会并行使投票表决权的资格合法、有效。
参加本次股东大会的其他人员还有公司董事、监事、高级管理人员及本所律师等。本所认为，该等人员均有资格出席或列席本次股东大会。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会审议了如下议案：
1.《公司2018年年度报告全文及摘要》；
2.《公司2018年度董事会工作报告》；
3.《公司2018年度监事会工作报告》；
4.《公司2018年度利润分配预案》；
5.《关于修改<公司章程>的议案》；
6.《关于杭州金投锦众投资合伙企业（有限合伙）回购承诺展期的议案》。
经核查，上述议案5为股东大会特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；上述议案6为关联事项表决，需关联方金投锦众回避表决。
经本所律师验证，本次股东大会所审议的议案与会议通知及会议补充通知中所列明的议案一致。
上述议案均采取非累积投票制，经出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人以记名投票的方式逐项进行了表决，所有议案按《股东大会规则》、《公司章程》规定的程序进行计票、监票；网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权，并由深圳证券信息有限公司负责统计表决结果。
根据合并统计的表决结果，本次股东大会所审议上述议案均获有效通过。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》、《监管指引第4号》以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》、《监管指引第4号》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。
（此页无正文，为《北京市通商律师事务所关于焦作万方铝业股份有限公司 2018年度股东大会法律意见书》之签章页）
北京市通商律师事务所（章）
经办律师：
潘兴高
经办律师：
魏晓
负责人：
吴刚
二零一九年五月二十二日
alkweb 拓维信息系统股份有限公司证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2018-028拓维信息系统股份有限公司
关于举行 2017年度网上业绩说明会的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年05月04日（星期五）15:00-17:00在全景网举办2017年度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会。公司 2017年年度报告摘要刊登于 2018年 04月 27日的《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》，全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供全体股东和投资者查阅。
出席公司本次年度网上业绩说明会的人员有：董事长、总经理张忠革先生，副总经理、董事会秘书龙麒女士，副总经理、财务总监倪明勇先生以及独立董事许长龙先生。
热忱欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会 2018年04月27日
关于公司实际控制人部分股份质押的公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2017-144
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于公司实际控制人部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人杨建新先生的通知，获悉其所持有的公司部分股份办理质押，具体情况如下：
1、股东股份质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|杨建新|是|100,000股|2017年11月7日|2018年10月18日|东北证券股份有限公司|0.03%|补充质押|
|||910,000股|2017年11月27日|2018年10月18日|东北证券股份有限公司|0.32%|补充质押|
|||530,000股|2017年11月27日|2018年10月11日|东北证券股份有限公司|0.19%|补充质押|
|合 计||1,540,000股||||0.54%||

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，杨建新共持有公司股份 283,360,500股，占公司总股本的19.74%。其中处于质押状态的公司股份 214,150,000股，占其所持有公司股份的75.58%，占公司总股本的14.92%。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇一七年十一月二十八日
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2017-025
恒逸石化股份有限公司
关于控股股东参与设立并购基金的进展公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒逸石化股份有限公司(以下简称“恒逸石化”或“公司”)接到控股股东浙江恒逸集团有限公司（以下简称“恒逸集团”）通知，恒逸集团作为有限合伙人参与的并购基金杭州河广投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“并购基金”）成立项目公司嘉兴逸鹏化纤有限公司（以下简称“嘉兴逸鹏”或“项目公司”），项目公司通过竞拍获得浙江龙腾科技发展有限公司的资产。该等资产经修复、重整后可从事化纤原料的生产和销售业务。
一、项目公司基本情况
经公司了解，项目公司相关情况如下：
||||
|-|-|-|
|项目||内容|
|企业名称：|嘉兴逸鹏化纤有限公司||
|统一社会信用代码：|91330411MA28BLMY30||
|类型：|私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)||
|注册资本：|80000 万人民币||
|成立日期：|2017 年3月1日||
||嘉兴市秀洲区康和路1288号嘉兴光伏科创园1#楼1718室||
|住所：|||
||化纤原料的销售；从事进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）||
|经营范围：|||
||嘉兴逸鹏资本金为 8亿元，其中河广投资出资 7.9280亿元，占比 99.1%，浙银伯乐(杭州)资本管理有限公司出资 720万元，占比0.9%。||
|股权结构：|||

二、交易基本情况
项目公司通过网络竞拍，以成交价 7.22亿竞得浙江龙腾科技发展有限公司
相关资产，包括位于嘉兴市秀洲工业区洪业路 1288号土地使用权、厂房、辅助
用房以及机器设备等。截止目前，嘉兴逸鹏已付清全部拍卖款项，取得法院正式出具的裁定文书，并且与破产管理人办理完毕资产交接手续，但土地使用权、厂房等资产还在办理过户手续中且相关权证的办理存在一定的不确定性和风险。
三、项目公司的委托管理
项目公司与恒逸石化于2017年3月29日签署了《委托管理协议》，主要容如下：
1、项目公司委托恒逸石化自身或指定公司对其生产经营活动提供管理、咨询服务，包括但不限于向项目公司提供采购、销售、生产经营、财务管理、信息系统、融资方案等方面的指导和咨询服务。
2、恒逸石化自身或指定公司将协助（但不保证）项目公司处理存在的各项重大法律和财务问题及瑕疵，以确保其具备被公司收购的条件。
3、自该协议签订后18个月内且项目公司具备被公司收购条件的（包括但不限于资产瑕疵问题得到解决、项目公司可以独立正常经营、实现盈利等），公司在同等条件下拥有以市场公允价格优先收购项目公司的权利，具体交易价格将以具备证券、期货从业资格的评估师事务所出具的专业评估报告为参考依据。
四、本次交易对公司的影响
1、恒逸石化对项目公司拥有优先购买权，将有助于公司成功收购优质项目或资产。若未来项目公司在具备被收购条件后，公司对其完成收购将进一步壮大公司实力，优化产业布局，增强公司的盈利能力，为股东持续创造价值。
2、项目公司成功竞拍的相关资产用于经营化纤原料的生产和销售业务，并委托公司自身或指定公司对其生产经营活动提供管理、咨询服务，不存在损害公司及股东利益的情形；相反，为公司提供了中长期的业务拓展机会。
3、项目公司在财务、业务、资产、机构、人员等方面均将保持独立性，不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。
4、在项目公司取得拍卖资产后，仍需要办理后续的资产交割、解决资产瑕疵、恢复生产等相关事项，存在较大的风险和不确定性，公司将独立评估对其收购的可行性，避免上述风险和不确定性影响公司股东的权益。
五、风险提示
如在《委托管理协议》签署后 18个月内，项目公司存在的问题或瑕疵未能
有效解决而不具备被公司收购的条件，和/或项目公司未能实现盈利的，则公司将放弃对项目公司的收购，恒逸集团将退出对并购基金的投资或由并购基金向第三方出售其所持项目公司的全部股权，公司将及时披露该事项的进展情况。
六、备查文件
1、《委托管理协议》
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会二〇一七年三月二十九日