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河南省西峡汽车水泵股份有限公司2014年半年度报告摘要证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2014-021河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2014年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
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|股票简称|西泵股份|股票代码||002536|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|席洪民||谢国楼||
|电话|0377-69662536||0377-69723888||
|传真|0377-69662536||0377-69722888||
|电子信箱|xhm@xixia-waterpump.com||dmb@xixia-waterpump.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||||本报告期比上年同期|
||本报告期|上年同期||
||||增减|
|营业收入（元）|784,932,570.56|566,417,830.13|38.58%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|27,136,870.74|22,056,530.64|23.03%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常||||
||22,409,863.75|17,599,042.35|27.34%|
|性损益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|53,949,876.47|57,760,520.11|-6.60%|
|基本每股收益（元/股）|0.28|0.23|21.74%|
|稀释每股收益（元/股）|0.28|0.23|21.74%|
|加权平均净资产收益率|2.30%|1.89%|0.41%|

河南省西峡汽车水泵股份有限公司2014年半年度报告摘要
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||||本报告期末比上年度|
||本报告期末|上年度末||
||||末增减|
|总资产（元）|2,423,472,645.63|2,200,931,247.49|10.11%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,173,179,845.95|1,165,242,975.21|0.68%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
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|报告期末普通股股东总数||16,563|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件的|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||股份数量|股份状态|数量|
|河南省宛西制药股份有限公司|境内非国有法人|43.18%|41,450,000|0|||
|孙耀忠|境内自然人|8.21%|7,880,000|5,910,000|||
|孙定文|境内自然人|0.55%|525,000|525,000|质押|350,000|
|梁中华|境内自然人|0.55%|525,000|525,000|||
|冯长虹|境内自然人|0.55%|525,000|525,000|||
|唐国忠|境内自然人|0.55%|525,000|525,000|质押|350,000|
|焦雷|境内自然人|0.55%|525,000|525,000|质押|350,000|
|王瑞金|境内自然人|0.55%|525,000|525,000|||
|赵书峰|境内自然人|0.55%|525,000|0|||
|李金榜|境内自然人|0.42%|400,000|0|||
|上述股东关联关系或一致||河南省宛西制药股份有限公司为本公司的控股股东，孙耀志为宛西制药和本|||||
|行动的说明||公司董事长，孙耀志和孙耀忠为兄弟关系。|||||
|参与融资融券业务股东情||不适用|||||
|况说明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司2014年半年度报告摘要实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2014年上半年，我国汽车产销分别为1,178.34万辆和1,168.35万辆，同比增长9.60%和8.36%，增幅有所减缓。我公司密切关注汽车行业发展态势，坚持“两抓两创”的经营方针，继续深化市场结构调整，持续推进产品转型升级，不断提升内部管理水平和产品质量。报告
期，公司实现营业收入78,493.26万元，同比增长38.58%；实现归属于上市公司股东的净利润2,713.69万元，同比增长23.03%。
报告期内公司实现营业收入78,493.26万元，同比增长38.58%；营业成本62,882.49万元，同比增长42.56%。销售费用2,058.09万元，同比增加38.3%；管理费用9,155.03万元，同比增加22%；财务费用1,692.84万元，同比增加16.67%。经营活动产生的现金流量净额5,394.99万元，投资活动产生的现金流量净额-8,463.79万元，筹资活动产生的现金流量净额6,871.53万元，现金及现金等价物净增加额3,803.28万元。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
河南省西峡汽车水泵股份有限公司2014年半年度报告摘要公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
河南省西峡汽车水泵股份有限公司 法定代表人：
孙耀志董事会批准报送日期：2014年08月12日
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2014-044
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于2014年8月20日以送达方式发出，并于2014年8月25日以现场会议的方式召开。会议由监事会主席沈晓平主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2014半年度报告及其摘要》的议案；
公司 2014半年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司 2014半年度报告摘要刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
监事会认为：1、半年报编制和审议程序符合法律、法规及公司章程和内部管理制度的各项规定；2、半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；3、在提出本意见前，没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（二）会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于 2014半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
公司《关于2014半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2014-045）详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
三、备查文件
1、第三届监事会第四次会议决议。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司监事会
二〇一四年八月二十六日
东港股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
各位股东及代表：
作为东港股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关法律、法规的规定和要求，我们履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司 2015年度任期内的相关会议，对所参加董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现就2015年度履行职责情况述职如下：
一、出席公司会议及投票情况
2015年，我们作为东港股份第五届董事会的独立董事，参加了任期内公司召开的3次董事会。在召开董事会前，主动了解获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议了每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了应有作用。董事会的3次会议所作出的重大经营决策和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。对董事会会议各项议案及公司其他事项没有提出异议的情况。2015年任期内出席董事会会议的情况如下：
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||任期内董事会会议召开次数|||||3||||||
||||||亲自出||委托出席||||是否连续两次未|
||董事姓名||职务||||||缺席次数|||
||||||席次数||次数||||亲自出席会议|
|郝纪勇||独立董事||3||0||0||否||
|万刚||独立董事||3||0||0||否||
|许斌||独立董事||3||0||0||否||

1、 对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2、 无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。
二、发表独立董事意见情况
级管理人员聘任的事宜，发表了独立意见。
2、2015年10月29日，在公司召开的第五届董事会第三次会议上，就回购注销部分限制性股票和限制性股票激励计划第四次解锁期可解锁的事项发表了独立意见。
2015年任期内所发表的独立意见，均可在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行查询。
三、对公司进行现场调查及保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，我们在 2015年的任期内能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，积极了解公司的生产经营、财务管理、对外投资等情况，利用参加董事会以及其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了解，及时掌握公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况、公司治理情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益，切实履行独立董事职责。
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等；
2015年，我们在任期内忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2016年度，将继续认真、尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事职责，利用自己的专业知识和丰富经验为公司发展提供更多有建设性的建议，促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：郝纪勇万刚许斌
厦门银润投资股份有限公司
独立董事对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定和要求，本着对广大中小股东负责的态度，对公司对外担保情况及其它事宜进行了核查，并发表了以下独立意见：
（1）2015年度，公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况；
（2）2015年度公司没有发生对股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形；也未发生其他对外担保事项。
特此说明！
独立董事：傅继军，刘兰玉，李元旭
二 0一六年四月二十八日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2018-053安徽安凯汽车股份有限公司
关于对外投资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资暨关联交易概述
（一）对外投资暨关联交易的基本情况
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年6月4日与江淮汽车（香港）有限公司、深圳深安联合投资有限公司签订《安徽中安汽车融资租赁股份有限公司发起人出资认购协议书》，拟共同投资设立安徽中安汽车融资租赁股份有限公司（以下简称“中安汽车融资租赁公司”，暂定名，以工商登记机关核准名称为准）。新设公司注册资本 100,000万元人民币，本公司认缴的出资额为10,000万元人民币，占新设公司注册资本的10%。
1、江淮汽车（香港）有限公司是安徽江淮汽车集团股份有限公司（本公司控股股东，持有公司21.13%股份）控股子公司安徽江汽投资有限公司之全资子公司，深圳深安联合投资有限公司是安徽省投资集团控股有限公司（本公司第二大股东，持有公司18.53%股份）全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。
2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次投资事项不构成重大资产重组。
（二）董事会审议情况
公司于2018年6月4日召开了第七届董事会第十八次会议，以4票同意、0
票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项关联交易，关联董事戴茂方先生、张汉东先生、查保应先生、李永祥先生、李强先生、王德龙先生、王楠女士回避表决。公司独立董事就该关联交易进行了事前认可，并发表了同意该事项的独立意见。
（三）相关审批程序
1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过。
2、本次对外投资事项，尚需取得工商行政管理部门的核准登记。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项尚需提交股东大会审议。
二、交易对方情况介绍
1、江淮汽车（香港）有限公司
办事处地址：香港九龙尖沙咀广东道 17号海港城环球金融中心南座 13A楼05-15室
法定代表人:项兴初
注册资本：10,000港元
经营范围：汽车及零部件贸易、货物及技术进出口、投资、咨询服务。
截止 2017年 12月 31日，江淮汽车（香港）有限公司资产总额 4,308.62万元，负债总额 3,518.10万元，净资产 790.52万元。2017年实现营业收入40,443.06万元，净利润1,120.87万元。
与本公司的关系：同受母公司控制
2、深圳深安联合投资有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
法定代表人：魏李翔
注册资本：1000万元
经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；项目投资（不含限制项目）；
投资咨询；财务顾问及咨询服务；自有物业租赁；物业管理。
深圳深安联合投资有限公司为2018年新设公司,截止2018年3月31日，深圳深安联合投资有限公司资产总额511,723.62万元，负债总额300,949.11万元，净资产 210,774.51万元。截止 2018年 3月实现营业收入 7,749.08万元，净利润1,585.38万元（以上数据未经审计）。
与本公司的关系：深圳深安联合投资有限公司是安徽省投资集团控股有限公司（本公司第二大股东，持有公司18.53%股份）全资子公司。
三、投资标的的基本情况
拟设立的公司名称：安徽中安汽车融资租赁股份有限公司
注册资本：人民币100,000万元
注册地址：安徽省合肥市经开区
经营范围：融资租赁业务；与主营业务有关的商业保理业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；经审批部门批准的其他业务。
各发起人认购额及认股比例如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|认购额（单位：人民币万元）|认股股份（单位：万股）|持股比例|
|1|深圳深安联合投资有限公司|51000|51000|51%|
|2|江淮汽车（香港）有限公司|39000|39000|39%|
|3|安徽安凯汽车股份有限公司|10000|10000|10%|

各发起人均以货币资金方式出资认购，并按约定足额将出资资金存入公司
的银行账户。
上述相关信息最终以工商行政管理部门核定为准。
四、对外投资的主要内容
公司拟以自有资金 10,000万元人民币与江淮汽车（香港）有限公司、深圳深安联合投资有限公司共同出资设立公司,公司持股比例为10%。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资目的
本次公司参与投资中安汽车融资租赁公司，是为了有效发挥融资租赁行业杠杆作用，充分利用各方资源，服务区域汽车产业经济，推动区域汽车产业技术升级和结构转型，实现公司效益和股东利益最大化。
2、存在的风险
本次公司参与投资中安汽车融资租赁公司，是基于公司长远发展做出的慎重决策，同时，可能面临宏观经济、国家政策、行业环境等方面不确定因素带来的风险。敬请广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
3、对公司的影响
新公司的成立将有利于公司在保持主营业务稳健发展的同时，提升市场占有率，增强主营业务的盈利能力。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额
除本次投资外，公司当年年初至披露日与江淮汽车（香港）有限公司、深圳深安联合投资有限公司未发生其他关联交易。
七、独立董事事前认可和独立意见
本次交易已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，公司独立董事认为：公司出资成立中安汽车融资租赁公司，参与融资租赁业务，符合公司发展战略，有利于公司的长远发展；对外投资符合股东利益，不存在损害中小股东利益
的情形。关联董事在董事会审议上述关联交易议案时回避表决，该项议案的表决程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们一致同意公司出资成立中安汽车融资租赁公司。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会2018年6月6日
股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2016-005中航飞机股份有限公司
关于公司主要领导人变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司控股股东中国航空工业集团公司的安排，方玉峰先生和唐军先生另有任用，因此于2016年1月21日召开的2016年第一次临时股东大会结束后分别请求辞去公司董事长、董事职务和董事、总经理职务。上述请辞于2016年第一次临时股东大会结束后生效。目前，公司董事会成员为12人，符合《公司法》和《公司章程》之规定。上述人员辞职后，将不再担任公司任何职务。截至本公告日，方玉峰先生未持有公司股票。唐军先生持有公司股票2,000股。
2016年 1月 21日公司召开第六届董事会第四十二次会议，会议决定：选举刘选民先生为董事长；在董事会做出聘任总经理的决定之前，由刘选民先生代行总经理职责。
方玉峰先生和唐军先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，致力于公司法人治理结构的不断优化，力推公司业绩提升，努力为股东创造价值，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对方玉峰先生和唐军先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二〇一六年一月二十二日
北京旋极信息技术股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第三十七次会议相关事项
的独立意见
作为北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》的规定，对公司以下相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
一、独立董事对公司为子公司银行综合授信提供反担保独立意见公司及子公司北京中软金卡信息技术有限公司、北京百旺金赋科技有限公司、北京旋极百旺科技有限公司向招商银行北京双榆树支行申请额度为 15,000万元的综合授信（包括但不限于综合授信、贷款、信托、短期融资券、中期票据等），并由北京中关村科技融资担保有限公司进行保证担保，公司以名下坐落于海淀区丰秀中路3号院12号楼-1至5层101的房产【该房产建筑面积为 5123.48平方米，《房屋所有权证》编号为：X京房权证海字第 437558号】提供反担保，公司董事长陈江涛承担个人连带责任等方式进行反担保。上述担保事项不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
本次担保事项的内容和决策程序合法有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2012年修订）》以及中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关法规关于公司提供对外担保的相关规定。
综上，我们一致同意本次公司为子公司银行综合授信提供反担保的事项。
二、关于变更会计师事务所的独立意见
公司一直聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，但
鉴于公司正在筹划重大资产重组事项的需要，，经认真审阅及对实际情况的谨慎核查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司2014年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。同意聘任立信会计师事务所为公司2014年度审计机构并将此议案提交董事会审议。
独立董事：马海涛、熊焰、储珺2014年12月12日
证证券券代代码码：：330000227700 证证券券简简称称：：中中威威电电子子 公公告告编编号号：：22001199--001199杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司
22001188年年度度业业绩绩快快报报
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证公公告告内内容容真真实实、、准准确确和和完完整整，，并并对对公公告告中中的的任任何何虚虚假假记记载载，，误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏承承担担责责任任。。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告
中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|404,633,793.78|405,775,027.11|-0.28%|
|营业利润|39,415,586.72|46,608,037.70|-15.43%|
|利润总额|39,556,644.45|47,543,067.15|-16.80%|
|归属上市公司股东的净利润|34,958,307.45|45,542,045.64|-23.24%|
|基本每股收益（元）|0.12|0.17|-29.41%|
|加权平均净资产收益率|3.94%|6.97%|-3.03%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总 资 产|1,587,546,691.71|1,109,530,523.58|43.08%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,098,263,431.84|679,019,337.82|61.74%|
|股 本|302,806,028.00|272,503,000.00|11.12%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|3.63|2.49|45.78%|

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、2018年，公司实现营业总收入40,463.38万元，比上年同期下降0.28%；营业利润3,941.56万元，比
上年同期下降15.43%；利润总额3,955.66万元，比上年同期下降16.80%；归属于上市公司股东的净利润
由于财务费用增加较大，造成归属于上市公司股东的利润有所下滑。
2、公司本期取得软件退税收入为2156.06万元，上年同期为1,650.96万元；本期非经常性损益为301.98万元，主要为收到政府补贴所致，去年同期非经常性损益969.19万元。
3、本报告期末公司总资产158,754.67万元，比期初增长43.08%；归属于上市公司股东的所有者权益109,826.34万元，比期初增长61.74%；归属于上市公司股东的每股净资产3.63元，比期初增长45.78%；主要原因为报告期内公司完成了非公开发行工作，非公开发行股票募集资金净额为389,735,818.95元。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2018年1月31日披露的2018年度业绩预告中预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2018年度报告中详细披露。有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司22001188年年22月月2288日日
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2018-103博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）今日接到本公司控股股东暨一致行动人王坚强先生函告，获悉王坚强先生所持有公司的部分股份解除质押的事项，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次解除质|
||||股东及一致||解除质押股||质押开||质押到期日||||押占其所持|
||股东名称||||||||||质权人|||
||||行动人||数（股）||始日期||期||||股份比例|
|王坚强||是||156,000||2017年6月21日||2018年 6月21日||国泰君安证券股份有限公司||1.03%||
|王坚强||是||30,000||2018年1月19日||2018 年 6 月21日||国泰君安证券股份有限公司||0.20%||
|合计||--||186,000||--||--||--||1.23%||

2、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，王坚强先生持有公司股份 15,084,793股，占公司总股本的8.89%，本次股份质押业务办理完成后，王坚强先生持有公司股份中仍处于质
押状态的股份数为6,672,000股，占其持有本公司股份总数的44.23%，占公司
总股本的3.93%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会
泰尔重工股份有限公司
独立董事事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《泰尔重工股份有限公司章程》、《泰尔重工股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第四届董事会第二十三次会议审议相关事项，按照有关规定进行了认真细致的核查，基于客观、独立判断的立场，并发表事前认可意见如下：
一、《关于进一步收购安徽燊泰智能设备有限公司部分股权暨关联交易的议案》；
本次交易是公司冶金装备、工业智能发展战略的进一步推进，通过本次股权收购，可以消除关联交易，有利于促进公司与燊泰智能在研发、生产、市场、管理等方面的进一步深化协同。我们已对相关事项进行了全面了解，并同意将此议案提交董事会审议，并提醒董事会在审议时，相关董事应当回避表决。
二、《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》
公司剥离汽车传动轴业务后，更能聚焦主业，进一步优化产业布局、整合公司资源，提高公司运营效率；本次交易将进一步提高公司资产的流动性，资源和资产的重新配置将增强公司核心业务的竞争力，有利于促进公司核心业务体系的发展和盈利水平的提升。我们已对相关事项进行了全面了解，并同意将此议案提交董事会审议，并提醒董事会在审议时，相关董事应当回避表决。
三、《关于拟投资设立子公司暨关联交易的议案》；
本次拟对外投资设立公司有利于完善公司在冶金装备领域的产品布局；有利于业务模块的精细化、专业化；有利于整合公司优势资源、引进高端人才，提升公司综合竞争力。不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议，董事会审议该关联事项时，关联董事须回避表决。
独立董事：张居忠、方明、尤佳
新界泵业对未行权股票期权予以注销之法律意见书 国浩律师（杭州）事务所国浩律师（杭州）事务所
关于新界泵业集团股份有限公司
对未行权的股票期权予以注销之法律意见书
致：新界泵业集团股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所作为新界泵业集团股份有限公司（以下简称“新界泵业”）聘请的为其实施股票期权及限制性股票激励计划事项提供法律服务的律师，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律、法规及规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，遵照中国证券监督管理委员会的要求，就新界泵业本次对部分授予但未行权的股票期权予以注销的相关事项出具本法律意见书。
新界泵业对未行权股票期权予以注销之法律意见书 国浩律师（杭州）事务所第一部分引言
一、律师声明的事项
本法律意见书是根据本法律意见书出具日之前已发生或存在的事实以及中国现有法律、法规、规范性文件所发表的法律意见，并不对非法律专业事项提供意见。在出具本法律意见书之前，新界泵业已向本所律师出具了承诺函，承诺其向本所律师提供的资料为真实、完整及有效，并无隐瞒、虚假和误导之处。
本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则，本所愿意依法承担相应的法律责任。
本法律意见书仅限新界泵业本次对未行权的股票期权予以注销之目的而使用，非经本所事先书面许可，不得被用于其他任何目的。
本所同意将本法律意见书作为新界泵业本次对未行权的股票期权予以注销之必备法律文件之一，随其他申请材料一起上报和/或公开披露，并依法对所发表的法律意见承担责任。
本所律师已按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对新界泵业提供或披露的资料、文件和有关事实，以及所涉及的法律问题进行了合理、必要及可能的核查、验证和讨论，并出具本法律意见书。
二、释义
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|-|-|-|
|本所|指|国浩律师（杭州）事务所|
|新界泵业、公司|指|新界泵业集团股份有限公司|
|《激励计划》|指|新界泵业 2015 年第一次临时股东大会审议通过的《新界泵业集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》及其相应调整|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|《公司法》|指|2013年12月28日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订后实施的《中华人民共和国公司法》|

新界泵业对未行权股票期权予以注销之法律意见书 国浩律师（杭州）事务所
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|-|-|-|
|《证券法》|指|经2014年8月31日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修订后实施的《中华人民共和国证券法》|
|《管理办法》|指|《上市公司股权激励管理办法》|
|元|指|人民币元|

新界泵业对未行权股票期权予以注销之法律意见书 国浩律师（杭州）事务所第二部分 正文
一、本次注销未行权股票期权事项
（一）《激励计划》关于注销未行权股票期权的相关规定
经本所律师核查，新界泵业《激励计划》第五章第一条“股票期权激励计划”之第（三）款已就注销未行权股票期权的内容规定如下：
激励对象必须在期权行权有效期内行权完毕。若未达到行权条件，则当期股票期权不得行权并由公司注销；若符合行权条件，但未在上述行权期内行权的该部分股票期权由公司注销。
（二）本次注销未行权股票期权事项及其数额
经本所律师核查，新界泵业首次授予股票期权第二个行权期已于2018年2月2日届满，该行权期可行权股票期权数量为129.92万份，实际行权股票期权数量为45.37万份，未行权股票期权数量为84.55万份。据此，本次注销的未行权股票期权数量为84.55万份。
2018年2月5日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议并通过了《关于对首次授予股票期权第二个行权期未行权股票期权予以注销的议案》，同意公司对上述未行权的84.55万份股票期权予以注销。
本所律师据此认为，新界泵业本次注销未行权股票期权及其数额等事项符合《激励计划》及《管理办法》第三十二条的规定，为合法有效。
二、本次注销未行权股票期权事项已履行的批准与授权
新界泵业对未行权股票期权予以注销之法律意见书 国浩律师（杭州）事务所于制定<股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》，关联董事回避了表决，其他非关联董事一致表决通过了该等议案。公司独立董事对此发表了独立意见：一致同意公司实施本次股票期权与限制性股票激励计划。
2014年 12月 12日，公司召开第二届监事会第十九次会议，审议并通过了《关于<股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<股票期权与限制性股票激励计划（草案）>中的激励对象名单的议案》，认为激励对象的主体资格合法、有效。
2、2015年 1月 8日，《新界泵业集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》获得中国证监会确认无异议并进行了备案。
3、2015年1月30日，公司召开了2015年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于<股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》，公司股票期权与限制性股票激励计划获得批准并授权董事会办理股票期权与限制性股票所必需的全部事项等。
4、2017年11月23日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议并通过了《关于对预留股票期权第一个行权期未行权股票期权予以注销的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
2017年 11月 23日，公司召开第三届监事会第二十七次会议，审议并通过了《关于对预留股票期权第一个行权期未行权股票期权予以注销的议案》。
5、2018年2月5日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议并通过了《关于对首次授予股票期权第二个行权期未行权股票期权予以注销的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
新界泵业对未行权股票期权予以注销之法律意见书 国浩律师（杭州）事务所《关于对首次授予股票期权第二个行权期未行权股票期权予以注销的议案》。
综上，本所律师认为，本次新界泵业注销未行权股票期权的事项已获得必要的批准和授权，符合《管理办法》、《激励计划》等有关法律法规及规范性文件的规定。
三、结论性意见
综上所述，本所律师认为：新界泵业本次注销未行权股票期权的事项符合《激励计划》及《管理办法》的规定，为合法有效；本次新界泵业注销未行权股票期权的事项已获得必要的批准和授权，符合《管理办法》及《激励计划》等有关法律法规及规范性文件的规定。
（以下无正文）
新界泵业对未行权股票期权予以注销之法律意见书 国浩律师（杭州）事务所第三部分 签署页
本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于新界泵业集团股份有限公司对未行权的股票期权予以注销之法律意见书》签署页。
本法律意见书于二○一八年 月 日出具，正本贰份，无副本。
国浩律师（杭州）事务所
负责人：沈田丰 经办律师：徐静
沈宇凯
证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2018－023
杭州锅炉集团股份有限公司
关于公司董事张民强先生辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年7月6日，杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事张民强先生的书面辞职报告，张民强先生因工作调动原因辞去公司的董事职务。张民强先生辞职后不在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，张民强先生在任期内辞职，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞去董事职务不会对公司及董事会的日常运作产生影响。根据《公司章程》规定，董事会由9名董事组成，公司将尽快完成董事的补选和相关后续工作。
公司董事会对张民强先生在担任董事期间为公司及公司董事会所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
杭州锅炉集团股份有限公司董事会二〇一八年七月七日
凯瑞德控股股份有限公司
独立董事关于总经理辞职的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定,我们作为凯瑞德控股股份有限公司的独立董事,现就孙俊先生辞去公司总经理职务事项发表独立意见如下：
一、经核查，孙俊先生因个人原因辞去公司总经理职务，孙俊先生辞去公司总经理职务后，仍担任公司董事长及董事会各专门委员会相关职务。
其辞职原因与实际情况一致。
二、公司需根据《公司法》、《公司章程》的相关规定尽快选举聘任新的总经理，保障公司经理层正常履行职责。
三、孙俊先生辞职后，不会影响公司的依法规范运作，不会影响公司正常的生产经营。
我们同意孙俊先生辞去公司总经理职务。
独立董事：张林剑董运彦范晓亮2018年12月13日
第三届监事会第八次会议决议证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2017-054神宇通信科技股份公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2017年10月25日13时在公司三楼会议室以现场方式召开第三届监事会第八次会议。会议通知于2017年10月19日以专人送达及电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席周芝华主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信科技股份公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议《关于公司2017年第三季度报告的议案》
表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。
经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《神宇通信科技股份公司2017年第三季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
三、备查文件
《神宇通信科技股份公司第三届监事会第八次会议决议》。
第三届监事会第八次会议决议特此公告。
神宇通信科技股份公司监事会二〇一七年十月二十五日
比亚迪股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，作为比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第五届董事会第二十五次会议相关事项进行了认真审议，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、公司控股子公司比亚迪汽车工业有限公司对腾势新能源增资的关联交易事项,为腾势新能源从事业务活动所必须的，内容符合商业惯例和有关政策规定；
该关联交易事项公司事先已获得我们的认可，董事会在审议该议案时，表决程序、表决结果合法有效。本次交易不存在损害公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情况。因此，我们一致同意公司控股子公司比亚迪汽车工业有限公司对腾势新能源进行增资的关联交易事项。
二、我们已同意公司将《关于拟对参股公司深圳腾势新能源汽车有限公司增资的议案》提交公司董事会审议，并且对上述议案表示同意。公司董事会已在关联董事回避表决的情况下审议通过了上述议案，公司董事会的表决程序、表决结果是合法有效的。
（以下无正文）
（本页无正文，为《比亚迪股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
王子冬：
邹飞：
张然：
比亚迪股份有限公司 2017年5月 16日
证券代码（A/H）：000063/763 证券简称(A/H)：中兴通讯 公告编号：201412中兴通讯股份有限公司
关于申请二○一四年衍生品投资额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．公司第六届董事会审计委员会第七次会议一致审议通过了《公司关于申请二○一四年衍生品投资额度的议案》，并同意将此议案提交公司董事会审议。
2．公司第六届董事会第十六次会议一致审议通过了《公司关于申请二○一四年衍生品投资额度的议案》，与会董事充分讨论了上述议案，知悉公司拟进行的衍生品投资的产品种类、操作流程、风险管理流程及其与公司日常经营的相关性，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
3．2014年公司拟通过开展保值型衍生品投资降低外汇波动对公司带来的不利影响。保值型衍生品投资以正常的进出口业务为背景，投资金额和投资期限与收付款预期相匹配。公司禁止从事任何投机套利行为。衍生品投资所面临的风险包括市场风险、流动性风险、履约风险和其它风险。
一、衍生品投资履行合法表决程序的说明
中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司为降低国际业务的外汇风险，2013年度公司在董事会和股东大会授权额度内进行了衍生品投资并有效降低了外汇波动对公司带来的不利影响。因以上授权即将到期，为保证外汇风险控制策略继续实施，公司 2014年度拟申请针对公司外汇风险敞口采取动态覆盖率对冲,进行净额不超过折合为 30亿美元额度的保值型衍生品投资，上述申请额度在授权有效期限内可循环使用。
公司于2014年3月26日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《公司关于申请二○一四年衍生品投资额度的议案》，该议案还需获得公司股东大会审批，公司董事会拟将该议案提交 2014年 5月 29日召开的 2013年度股东大会
予以审议。公司独立非执行董事曲晓辉女士、魏炜先生、陈乃蔚先生、谈振辉先生、张曦轲先生审议了此项议案，并就此项议案发表了独立意见，五位独立非执行董事一致认为：公司开展的衍生品业务与日常经营需求紧密相关，风险可控，符合有关法律、法规的有关规定。
该事项不属于关联交易事项，不需履行关联交易表决程序。
二、衍生品投资品种
2014年公司拟通过开展保值型衍生品投资降低外汇波动对公司带来的不利影响。保值型衍生品投资指公司为减少实际经营活动中汇率波动带来的对公司资产、负债和盈利水平变动影响，利用金融机构提供的外汇产品开展的以保值为目的的衍生品投资业务，该类业务主要涉及外汇远期、结构性远期，并辅之以外汇掉期和外汇期权。
三、衍生品投资的主要条款
1、合约期限：不超过三年
2、交易对手：银行类金融机构
3、流动性安排：保值型衍生品投资以正常的外汇收支业务为背景，投资金额和投资期限与预期收支期限相匹配。
4、其他条款：衍生品投资主要使用公司的银行综合授信额度，到期采用本金交割或差额交割的方式。
四、开展衍生品投资的必要性
公司开展的衍生品投资业务与日常经营需求紧密相关，随着公司外汇收入的不断增长，收入与支出币种的不匹配致使以美元和欧元为主的外汇风险敞口不断扩大，为防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，公司需进行保值型衍生品投资，以减少外汇风险敞口。
五、衍生品投资的管理情况
1.公司已制定《衍生品投资风险控制及信息披露制度》和《衍生品投资管理办法》，对公司进行衍生品投资的风险控制、审议程序、后续管理等进行明确规
定，以有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。
2.公司成立了由财务总监负责的投资工作小组，具体负责公司衍生品投资事务。投资工作小组配备投资决策、业务操作等专业人员拟定衍生品投资计划并在董事会或股东大会授权范围内予以执行。
3.公司投资工作小组成员已充分理解衍生品投资的特点和潜在风险，严格执行衍生品投资的业务操作和风险管理制度。
六、衍生品投资的风险分析
1.市场风险。保值型衍生品投资合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生投资损益；在保值型衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于投资损益。
2.流动性风险。保值型衍生品以公司外汇收支预算为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。
3.履约风险。公司衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险。
4.其它风险。在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款的不明确，将可能面临法律风险。
七、衍生品投资风险管理策略
1.公司开展的衍生品投资以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为；公司衍生品投资额不得超过经董事会或股东大会批准的授权额度上限；公司不得进行带有杠杆的衍生品投资。
2.公司投资工作小组在衍生品投资前需进行衍生品投资风险分析，并拟定投资方案（包括投资品种、期限、金额、交易银行等）和可行性分析报告提交公司风险管理委员会予以风险审核，最终经财务总监审批。
3.公司衍生品投资合约由投资工作小组提交财务总监审批后予以执行。
4.公司与交易银行签订条款准确清晰的合约，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
5.公司风险管理委员会跟踪衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估已投资衍生品的风险敞口变化情况，并定期向董事会审计委员会报告，如发现异常情况及时上报董事会审计委员会，提示投资工作小组执行应急措施。
6.公司内部审计部门定期对衍生品投资进行合规性审计。
八、衍生品投资公允价值分析
公司开展的衍生品交易主要针对具有较强流通性的货币，市场透明度大，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值，公司按照银行、路透系统等定价服务机构提供或获得的价格厘定。
九、衍生品投资会计核算政策及后续披露
1.公司开展的衍生品投资会计核算方法依据《企业会计准则》确定。
2.当公司已投资衍生品的公允价值减值与用于风险对冲的资产（如有）价值变动加总，导致合计亏损或浮动亏损金额超过 1000万人民币时，公司风险管理委员会将向董事会报告；达到公司最近一期经审计净资产的10%时，公司将以临时公告及时披露。
3.公司将在定期报告中对已经开展的衍生品投资相关信息予以披露。
十、独立非执行董事专项意见
公司独立非执行董事曲晓辉女士、魏炜先生、陈乃蔚先生、谈振辉先生、张曦轲先生审议了公司开展衍生品投资事项，就该事项发表以下独立意见：
鉴于公司及其控股子公司国际业务的持续发展，外汇收入不断增长，为降低外汇业务的汇率风险，通过有效的金融衍生工具锁定汇兑成本，有利于增强公司财务稳定性，提高公司竞争力。公司已为衍生品业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制。我们认为公司开展的衍生品业务与日常经营需求紧密相关，风险可控，符合有关法律、法规的有关规定。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司董事会2014年3月27日
上海金力泰化工股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人董树荣，作为上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2017年度任职期内严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上海金力泰化工股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，勤勉尽责，充分行使独立董事职权，独立、公正地履行独立董事义务。
现就2017年度任职期间履行职责情况汇报如下：
一、出席董事会会议、股东大会情况
1、2017年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，做出的决议合法、有效。
2、2017年度，公司共召开了10次董事会会议，本人作为公司第七届董事会独立董事应出席5次董事会会议，本人按时亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席应出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
3、2017年度，公司共召开股东大会4次，本人作为公司第七届董事会独立董事应列席1次股东大会，本人亲自列席股东大会1次。认真听取了与会股东的意见和建议。
二、发表独立意见的情况
（一）2017年6月26日，在公司召开的第七届董事会第八次（临时）会议上，本人分别对关于公司第七届董事会增补非独立董事候选人、关于公司增加使用自有闲置资金购买低风险理财产品额度事项发表了同意的独立意见。
（二）2017年8月29日，在公司召开的第七届董事会第十一次会议上，本人分别对关于公司2017年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况、关于公司2017年半年度对外担保情况、关于会计政策变更事项发表了同意的独立意见。
三、专业委员会履职情况
本人作为第七届董事会薪酬与考核委员会委员召集人、战略委员会委员、提名委员会委员，2017年积极参与各委员会工作，主要履行了以下职责：
组织薪酬与考核委员会会议，加强董事、监事及高级管理人员薪酬制度建设，并对董事、高管年度薪酬发放情况进行考核；作为战略委员会委员，我根据公司实际情况及自身的专业知识，对公司的战略发展等提出建议；作为提名委员会委员，本人在充分了解被提名人学历、工作等背景情况的基础上，认真审核并提交董事会审议。
四、对公司进行现场检查的情况
作为独立董事，本人通过审阅公司文件、参加各类会议、听取汇报、现场考察等多种形式，了解公司生产运营状况、管理和内控制度的建设和执行情况。通过电话、邮件等多种方式，与公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，了解公司的经营动态。同时也关注国家宏观经济大环境及市场变化对公司的影响，关注主要媒体上有关公司的报道。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、关注公司内控情况和法人治理结构
作为独立董事，本人特别关注公司内部控制的建立和执行情况，监督、检查高管的履职情况；对于需经董事会审议决策的议案以及重大事项等，认真审核公
司提供的相关材料，必要时向公司相关部门和人员询问，独立、客观判断，审慎行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性。
2、对公司信息披露情况进行监督、检查
我持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《信息披露制度》的要求，要求和监督公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正，切实保障广大投资者的知情权。
3、参加培训和学习
本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加上级监管部门及公司以各种方式组织的培训，全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他事项
本人作为独立董事，2017年度没有提议召开董事会或临时股东大会。没有独立聘请外部审计机构和咨询机构对公司具体事项进行审计和咨询。
2018年，本人将继续恪尽职守、勤勉尽责，独立、客观、公正地履行独立董事职责，积极发挥独立董事的作用，充分利用专业知识和经验为公司的发展提供更多建设性的合理建议，为董事会的科学决策提供参考意见，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司整体利益，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：董树荣
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2018-122天津鹏翎集团股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《并购重组委 2018年第68次工作会议公告》，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）定于2018年 12月 18日召开工作会议，审核天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：鹏翎股份、证券代码：300375）将在 2018年 12月 18日（星期二）上午开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
天津鹏翎集团股份有限公司董事会