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证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2016-101中弘控股股份有限公司
关于子公司通过股权收益权转让及回购方式进行融资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易情况概述
北京中弘弘毅投资有限公司（以下简称“中弘弘毅”）系中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的全资子公司，北京中弘弘庆房地产开发有限公司（以下简称“中弘弘庆”）系中弘弘毅全资子公司，中弘弘庆已取得了北京市平谷区夏各庄新城三期一组团（2-02、2-06、2-08、2-15地块）土地。为加快本项目建设，中弘弘毅拟与国开金诚（北京）投资基金管理有限公司（以下简称“国开金诚”）签署《股权收益权转让及回购合同》，国开金诚通过设立“国诚资产坤石 6号私募投资基金”，以不高于 50,000万元的价格受让中弘弘毅持有的中弘弘庆100%股权（以下简称“标的股权”）的股权收益权，中弘弘毅拟于国开金诚支付标的股权收益权转让价款之日起满 2年一次性回购上述标的股权收益权，溢价回购率为10.3%/年。
在中弘弘毅支付完毕回购价款后，即完成对标的股权收益权的回购，该股权收益权归还中弘弘毅所有。
上述股权收益权转让及回购的具体情况以最终签署的正式合同为准。
本次交易并非转让资产，而是通过对设定权益的阶段性处置，得到相应的资金，实质是一种融资行为。
2016年 10月 13日，公司召开第七届董事会 2016年第三次临时会议审议通过了《关于子公司拟进行股权收益权转让及回购的议案》，本次交易事项无需公司经过股东大会审议。
本公司拟为中弘弘毅上述回购及支付回购价款的义务提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
二、交易各方基本情况介绍
1、北京中弘弘毅投资有限公司
公司名称：北京中弘弘毅投资有限公司
注册资本：30,000万元
成立日期：2014年 04月 23日
统一社会信用代码：91110000306322934X
住所：北京市平谷区马坊物流基地东区 1118号
法定代表人：何礼萍
经营范围：房地产开发；项目投资；投资管理；销售自行开发的商品房
股东情况：本公司持有中弘弘毅100%股权
截止2015年12月31日（经审计），中弘弘毅资产总额433,458.32万元，净资产 28,591.64万元,净利润-323.9万元。截止 2016年 6月 30日（未经审计），中弘弘毅资产总额为 875,797.66万元，净资产为 28,906.00万元,2016年 1-6月份实现净利润为 314.36万元。
2、国开金诚（北京）投资基金管理有限公司
公司名称：国开金诚（北京）投资基金管理有限公司
注册资本：2,000万元
成立日期：2015年 5月 5日
注册号：110302019055011
住所：北京市北京经济技术开发区景园北街 2号 52幢 4层 401-5室
法定代表人：胡楠
经营范围：非证券业务的投资管理、咨询；资产管理（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。
国开金诚已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法试行》履行登记备案程序。
与本公司关系：本公司与国开金诚基金不存在关联关系。
3、北京中弘弘庆房地产开发有限公司
公司名称：北京中弘弘庆房地产开发有限公司
注册资本：10,000万元
成立日期：2014年 4月 29日
统一社会信用代码：911100003063229188
住所：北京市平谷区夏各庄镇马各庄南街 83号-87
法定代表人：何礼萍
经营范围：房地产开发；物业管理；销售自行开发的商品房。
截止 2015年 12月 31日（经审计），中弘弘庆资产总额为 35,093.49万元，净资产为 9,964.98万元,2015年度净利润为-27.69万元。截止 2016年 6月 30日（未经审计），中弘弘庆资产总额为 98,524.70万元，净资产为 9,958.11万元,2016年 1-6月份实现净利润为-6.87万元。目前该公司开发的项目正在建设中，尚未实现销售收入。
与本公司关系：本公司全资子公司中弘弘毅持有中弘弘庆100%股权。
三、拟签署合同的主要内容
甲方：国开金诚
乙方：中弘弘毅
甲方拟发起设立“国诚资产坤石 6号私募投资基金”并以该私募基金募集的资金受让乙方持有的股权收益权；乙方在约定时间内按照约定价格进行溢价回购。合同主要内容如下：
1、标的股权收益权：乙方持有的中弘弘庆100%股权的股权收益权.
2、转让价款：标的股权收益权转让价款为不高于人民币 50,000万元。
3、溢价回购率：10.3%/年，乙方每半年支付一次回购溢价款。
4、资金使用期限：2年，满 1年后乙方有权要求提前购回。
5、担保措施：本公司拟为中弘弘毅本次回购提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
6、合同还将对付款的具体方式、双方的权利和义务、税费承担、违约责任等其他条款做了约定。
四、对上市公司的影响
1、本次交易并非转让资产，而是通过对设定权益的阶段性处置，得到相应的资金，实质是一种融资行为。本次交易有助于增加公司资金流动性，增加开发资金，加快项目建设进程。
2、本次交易在一定程度上造成公司财务费用的增加，但对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益。
五、备查文件
1、公司第七届董事会 2016年第三次临时会议决议；
2、拟签署《股权收益权转让及回购合同》及相关协议文本。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2016年 10月 13日
中原特钢股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行监督职责，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，对公司财务运行情况进行监督，维护了股东、公司及员工的利益。现将2018年度监事会工作报告如下：
一、监事会会议召开情况
2018年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，共召开了9次监事会会议。
1、2018年 2月 26日，公司召开第三届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
2、2018年 3月 28日，公司召开第三届监事会第三十二次会议，审议通过了《监事会2017年度工作报告》《2017年年度报告》《2017年度财务决算及 2018年度财务预算报告》《关于2017年度利润分配的议案》《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2017年度内部控制自我评价报告》《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》《关于续聘2018年度审计机构的议案》。
3、2018年 4月 20日，公司召开第三届监事会第三十三次会议，审议通过了《2018年第一季度报告》。
4、2018年 4月 24日，公司召开第三届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产构成关联交易的议案》《关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》《关于审议<中原特钢股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》《关于签署附生效条件的<股权置换协议>的议案》《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》《关于修改<中原特钢股份有限公司章程>的议案》。
于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》《关于批准本次重组相关审阅报告、审计报告和资产评估报告的议案》《关于审议<中原特钢股份有限公司重大资产置换并发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》《关于签署附生效条件的<股权置换协议之补充协议>的议案》《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》《关于本次重组摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》《关于委托贷款关联交易事项的议案》。
6、2018年7月9日，公司召开第三届监事会第三十六次会议，审议通过了《关于调整公司发行股份购买资产股份发行价格的议案》《关于本次调整不构成交易方案重大调整的议案》《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议之补充协议（二）>的议案》。
7、2018年 8月 15日，公司召开第三届监事会第三十七次会议，审议通过了《2018年半年度报告》《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》《关于转让所持兵器装备集团财务有限责任公司股权的议案》。
8、2018年10月23日，公司召开第三届监事会第三十八次会议，审议通过了《2018年第三季度报告》。
9、2018年12月21日，公司召开第三届监事会第三十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
二、监事会对公司有关事项的审核意见
2018年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，认真开展监督工作，对报告期内有关事项发表意见如下：
1、定期报告审核情况
经审核，监事会认为：董事会编制和审核中原特钢股份有限公司 2017年年度报告、2018年第一季度报告、2018年半年度报告、2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、2017年度财务决算及 2018年度财务预算报告审核情况
经审核，监事会认为：公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告符合相关规定，报告真实、准确、完整。
3、2017年度利润分配审核情况
经审核，监事会认为：公司 2017年度利润分配预案符合公司的实际情况以及相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
4、2017年度内部控制自我评价报告审核情况
监事会单独出具了《关于公司 2017年度内部控制自我评价报告的审核意见》，发表意见如下：（1）公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照本公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常业务活动的良性开展；（2）公司健全了内部控制组织机构，内部审计部门及人员配备到位，能够保证公司内部控制的有效运行；（3）2017年度，未发现公司有违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定的情形发生。综上，监事会认为：公司《2017年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
5、兵器装备集团财务有限责任公司的风险持续评估报告审核情况
经审核，监事会认为：公司编制和审核的《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》的程序符合深交所的相关要求，报告内容真实、准确、完整。
6、关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
经审核，监事会认为：公司编制和审核的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
7、关于计提资产减值准备的议案
经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法、依据充分；计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备事项。
8、关于续聘2018年度审计机构的审核情况
经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和良好的行业口碑，能够满足公司 2018年度财务审计工作要求，能够独立地对公司财务状况
进行审计。
9、关于转让所持兵器装备集团财务有限责任公司股权的议案
经审核，监事会认为：公司与中国长安汽车集团股份有限公司拟进行的股权转让事项的程序符合相关要求。
10、《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，对财务报表格式进行相应变更，符合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计政策变更。
中原特钢股份有限公司监事会2019年4月23日
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2015-078苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：胜利精密，股票代码：002426）于2015年8月24日开市起停牌。公司于2015年8月22
日刊登了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-060），2015年8月29日、2015年9月9日分别刊登了《关于筹划非公开发行股票事项的停牌进展公告》（公告编号：2015-063、2015-072）。
截至目前，公司正全力推进本次非公开发行股票事项涉及的各项工作，公司及聘请的中介机构正在对本次非公开发行股票方案进行论证，相关工作正在有序推进中。鉴于该事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，经公司申请，公司股票自2015年9月16日开市时起继续停牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
电连技术股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合《公司章程》等有关规定，作为电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，就公司第二届董事会第十次会议相关事项，发表如下独立意见：
一、关于会计政策变更的独立意见
公司根据国家财政部相关文件的要求对会计政策进行合理变更，符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。
执行变更后的会计政策能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，提高公司财务报告信息质量，本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，因此我们一致同意公司本次会计政策变更。
二、关于对外投资设立控股子公司的独立意见
本次对外投资是公司业务发展的需要，也是公司增强核心竞争力的重要举措，不存在影响公司财务状况和正常经营的情形，符合公司和全体股东的长远利益。
本次对外投资事项表决程序合法合规，董事会在审议该议案时，履行了必要的表决程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
鉴于此，我们认为：本次对外投资符合公司的长远规划，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次对外投资事项。
独立董事：陈奥
关新红
伍刚
国信证券股份有限公司
关于上海移为通信技术股份有限公司
增加募集资金投资项目实施地点之核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“移为通信”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，经审慎核查，就移为通信拟增加募集资金投资项目实施地点的事项，发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海移为通信技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3054号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，发行价格为 28.48元/股，募集资金总额56,960.00万元，扣除与发行有关的费用合同总金额 3,694.06万元（含承销保荐费对应的增值税金额154.70万元），考虑增值税进项税 154.70万元可予以抵扣，待抵扣后相应款项应转回募集资金专户，募集资金净额为53,420.65万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017年1月5日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第ZA10005号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
移为通信首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|项目名称|投资总额|募集资金投入金额|建设期|
|基于多制式通信技术系列产品升级项目|30,516.59|30,516.59|3年|
|基于多普勒定位测向系统的车辆定位解决方案|9,819.58|9,819.58|3年|

|||||
|-|-|-|-|
|项目||||
|研发中心项目|19,168.93|13,084.48注|3年|
||59,505.10|53,420.65注|-|

注：公司首次公开发行股票的实际募集资金净额为人民币 53,420.65万元，较原计划募集资金投资金额 53,488.90元少 68.25万元，研发中心项目的拟投入募集资金金额由 13,152.73万元减少为13,084.48万元。
二、本次拟增加募集资金投资项目实施地点概况
公司拟将上海市七宝生态商务区 17-04地块的标准办公7号（暂定）房屋增加为募集资金投资项目“基于多制式通信技术系列产品技术升级项目”、“基于多普勒定位测向系统的车辆定位解决方案项目”、“研发中心项目”的实施地点。
本次增加募集资金投资项目实施地点后，公司募集资金投资项目“基于多制式通信技术系列产品技术升级项目”、“基于多普勒定位测向系统的车辆定位解决方案项目”、“研发中心项目”的实施地点由上海市宜山路 717号“宜山路 711号综合商办楼”2号楼三层、深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室、安徽省合肥市高新区天智路 5号同创科技园 3幢301-310，变更为上海市宜山路717号“宜山路711号综合商办楼”2号楼三层、深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室、安徽省合肥市高新区天智路5号同创科技园3幢301-310、上海市七宝生态商务区17-04地块的标准办公7号（暂定）房屋。
三、本次拟增加募集资金投资项目实施地点的原因
基于对目前公司募集资金投资项目实施进展实际情况的判断及公司未来业务发展的规划，为了加快推进募集资金投资项目的建设进度，提高募集资金使用效率，公司拟将上海市七宝生态商务区17-04地块的标准办公7号（暂定）房屋增加为募集资金投资项目“基于多制式通信技术系列产品技术升级项目”、“基于多普勒定位测向系统的车辆定位解决方案项目”、“研发中心项目”的实施地点。
四、本次拟增加募集资金投资项目实施地点对公司的影响
公司本次增加募集资金投资项目实施地点，符合公司募集资金投资项目实际
运作的需要，也符合公司对未来业务发展的规划，能够加快推进募集资金投资项
目的建设进度，未实质改变募集资金的投资方向及内容，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。
五、本次事项所履行的决策程序
公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将上海市七宝生态商务区 17-04地块的标准办公7号（暂定）房屋增加为募集资金投资项目“基于多制式通信技术系列产品技术升级项目”、“基于多普勒定位测向系统的车辆定位解决方案项目”、“研发中心项目”的实施地点。
公司独立董事、监事会发表了明确同意意见。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司本次增加募集资金投资项目实施地点的事项，已经第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，且公司独立董事、监事会均已发表同意意见，上述事项履行的审批程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定。
2、本次增加募集资金投资项目实施地点的事项，未实质改变募集资金的投资方向及内容，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。
综上所述，国信证券对移为通信本次增加募集资金投资项目实施地点的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于上海移为通信技术股份有限公司增加募集资金投资项目实施地点之核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
张存涛 余东波
国信证券股份有限公司2018年2月13日
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2015）001号
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
关于公司股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 1月 8日，湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）接到中信信托有限责任公司的通知，其通过融赢中信证券 1号伞形结构化证券投资集合资金信托计划账户于 2014年 11月 7日至 2015年 1月 7日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统累计增持公司股份4,814,230股，占公司总股本的5.0147%。
截止本公告日，中信信托有限责任公司买入公司股票已达到5%，本公司将督促其按照《上市公司收购管理办法》及《股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。
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|特此公告。|

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会
二〇一五年一月十二日
关于提供资料真实、准确、完整的承诺函
江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“宏达新材”）拟通过重大资产置换并发行股份及支付现金方式收购分众多媒体技术（上海）有限公司（以下简称“分众传媒”）100%股权（以下简称“本次交易”）。为确保本次交易顺利进行，本企业作为分众传媒的股东，特作出如下保证和承诺：
1、本企业保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、本企业保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；
所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、本企业保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、本企业保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项；
5、本企业承诺，如违反上述保证，将承担法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本企业将依法承担赔偿责任；
排。
特此承诺。
（本页无正文，为《关于提供资料真实、准确、完整的承诺函》之签署页）
承诺人（盖章）：
授权代表（签字）：
年 月 日
南京聚隆2017年度股东大会 法律意见书江苏世纪同仁律师事务所关于
南京聚隆科技股份有限公司
2017年度股东大会的法律意见书
南京聚隆科技股份有限公司：
根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受公司董事会的委托，指派本律师出席公司2017年度股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集
本次股东大会由董事会召集。2018年4月27日，公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《南京聚隆科技股份有限公司2017年度股东大会通知公告》。
上述会议通知中载明了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议内容、出席对象等事项，以及参与网络投票的股东的身份确认与投票程序等内容。
经查，公司在本次股东大会召开二十日前刊登了会议通知，符合《公司法》、
南京聚隆2017年度股东大会 法律意见书《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
2、本次股东大会的投票方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
经查，本次股东大会已按照会议通知通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统为股东提供网络形式的投票平台。
3、本次股东大会的召开
公司本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年 5月 17日下午 15:00至2018年5月18日下午15:00期间的任意时间；现场会议于2018年5月18日下午14:00在南京市浦口高新技术开发区聚龙路8号208号会议室如期召开，会议由公司董事长刘曙阳先生主持，会议召开的时间、地点符合本次股东大会通知的要求。
经查验公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议议程、出席对象、出席会议登记办法等相关事项，本次大会的召集、召开程序符合《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员及召集人资格
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和通过网络投票的股东共计14名，所持有表决权股份数共计40,502,708股，占公司股本总额的63.2855%。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 13名，所持有表决权股份数共计 40,501,808股，占公司股本总额的63.2841%。根据深圳证券交易所信息网络有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计1名，所持有表决权股份数共计900股，占公司股本总额的0.0014%。
南京聚隆2017年度股东大会 法律意见书公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。
深圳证券交易所信息网络有限公司按照深圳证券交易所有关规定对本次股东大会通过网络投票的股东进行了身份认证。本律师查验了出席本次股东大会现场会议的与会人员身份证明、持股凭证和授权委托书及召集人资格，本律师认为：进行网络投票的股东及出席本次股东大会的股东和股东代理人均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。召集人资格合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的方式就提交本次股东大会且在会议公告中列明的事项进行了投票表决，审议了如下议案：
1、《2017年度董事会工作报告》；
2、《2017年度监事会工作报告》；
3、《关于2017年度公司财务决算及2018年财务预算报告的议案》；
4、《关于公司2017年年度利润分配预案的议案》；
5、《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》；
6、《关于选举公司董事的议案》；
7、《关于续聘2018年度审计机构的议案》。
本次股东大会按公司《章程》的规定监票，并当场公布表决结果。
网络投票结束后，深圳证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，上述议案均审议通过。
本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》、公司《章程》的规定监票、计票，并当场公布表决结果。
南京聚隆2017年度股东大会 法律意见书本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次股东大会不存在对未经公告的临时提案进行审议表决的情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《上市公司股东大会规则》、公司《章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式三份。
（以下无正文）
南京聚隆2017年度股东大会 法律意见书（此页无正文，《江苏世纪同仁律师事务所关于南京聚隆科技股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》之签署页）
江苏世纪同仁律师事务所 经办律师：
王凡 王长平
聂梦龙
二〇一八年五月十八日
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2015-0101
林州重机集团股份有限公司
2015年前三季度业绩预告修正公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2015年 1月 1日至 2015年 9月 30日
2、前次业绩预告情况：公司在《2015年半年度报告》中对 2015年 1-9月归属于上市公司股东的净利润预计情况为：
|||||
|-|-|-|-|
|2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）|-1,800.00|至|400.00|
|2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元）|4,468.86|||

3、修正后的预计业绩
√亏损扭亏为盈同向上升同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：1,800万元至4,000万元|盈利：4,468.86万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经会计师事务所审计。
三、业绩修正原因说明
本次业绩修正的原因主要有：
1、煤炭行业持续低迷，公司煤机产品及矿建工程服务盈利能力下降；
2、公司铸造生铁及铁精粉业务受宏观经济下行压力影响，销售价
格持续下跌，利润空间愈来愈小；
3、市场竞争较为激烈，公司整体营运成本上升，盈利低于预期。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据以公司披露的 2015年第三季度报告为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇一五年十月十五日
证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2015—028深圳华强实业股份有限公司
关于华强激光工厂城市更新项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳市规划和国土资源管理委员会于 2015年 5月 19日发布的《关于<2015年深圳市城市更新单元计划第二批计划>（草案）公示的公告》,深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）位于深圳市福田区梅林街道的华强激光工厂城市更新单元已被纳入深圳市规划和国土资源委员会拟定的《2015年深圳市城市更新单元计划第二批计划》（草案），目前该计划正在深圳市规划和国土资源委员会网站及现场进行公示，公示期为 2015年 5月 19日至 5月 30日。华强激光工厂城市更新单元项目拟更新方向为新型产业等功能，拟拆除重建用地面积31,755平方米。
上述城市更新单元需按照城市更新相关政策完成城市更新单元规划编制及项目实施主体确认等工作后方可实施开发建设；“申报主体”仅为城市更新单元计划的申报主体，项目实施主体须依据城市更新政策规定的条件及程序进行确认后产生；上述城市更新单元的规划建设要求在城市更新单元规划审批过程中予以确定，除满足上述计划草案中所列要求外，还应满足法定图则等上层次规划关于交通、市政、公共配套设施的建设要求和城市更新政策中公共利益项目等用地的移交要求。
华强激光工厂城市更新单元能否获得批准纳入深圳市 2015年城市更新计划尚具有不确定性，公司将根据项目申报的进展情况及时履行相应的信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳华强实业股份有限公司董事会 2015年5月20日
南方汇通股份有限公司独立董事
关于签署《同意变更<中广核联达节能科技有限公司 50000吨/天中水回用项目 EMC合同能源管理合同>主体的三方协议》及《天津信安思拓新能源有限公司 50000吨/天中水回用项目回购协议》的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，作为南方汇通股份有限公司（简称“公司”）独立董事，就公司签署《同意变更<中广核联达节能科技有限公司 50000吨/天中水回用项目 EMC合同能源管理合同>主体的三方协议》及《天津信安思拓新能源有限公司 50000吨/天中水回用项目回购协议》（简称“协议”）的事项进行了核查并发表独立意见如下：
一、此次签署协议是基于项目用水方的实际控制人发生变更，是经三方友好协商一致履行公司与中广核联达节能科技有限公司前期达成的项目回购约定的结果，有利于公司降低项目运营中的不确定性，提前回笼资金，控制公司投资风险。
二、协议经相关各方友好协商，定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
三、本事项的审议、表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的相关规定。
综合上述情况，我们同意公司签署《同意变更<中广核联达节能科技有限公司50000吨/天中水回用项目EMC合同能源管理合同>主体的三方协议》及《天津信安思拓新能源有限公司 50000吨/天中水回用项目回购协议》。
南方汇通股份有限公司独立董事王立明蔡东 2019年 6月 25日
常州天晟新材料股份有限公司
独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金事宜的事前确认意见
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金相结合的方式向高琍玲、杨志峰、杨生哲、高润之和镇江新光股权投资基金企业（有限合伙）购买其所持江苏新光环保工程有限公司100%股权，同时拟向不超过10名（含10名）其他特定投资者发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过交易总金额的25%（以下简称“本次交易”、“本次资产重组”、“本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金”）。
我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，认真审阅了本次资产重组的相关文件，在了解相关信息的基础上，对公司本次资产重组发表意见如下：
1、本次交易完成以后，有利于公司进一步提高资产质量，扩大业务规模，提升市场竞争力，增强盈利能力，有利于公司的可持续发展，符合公司和全体股东的利益。
2、我们对《常州天晟新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要的相关内容表示认可，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
3、本次交易标的资产经具有证券期货相关从业资格的会计师事务所和资产评估机构的审计、审核和评估，我们对其出具的相关的审计报告、盈利预测审核报告和资产评估报告内容表示认可，并同意提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《常州天晟新材料股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜的事前确认意见》签署页）
独立董事签名：
杜昌焘 孙永平 应可福
常州天晟新材料股份有限公司
二〇一四年三月十日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2017-063华天酒店集团股份有限公司
关于注销全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月28日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，公司决定注销全资子公司攸县华天城置业有限责任公司、攸县华天大酒店管理有限责任公司。
本次注销全资子公司不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次注销全资子公司事项无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、本次注销的子公司基本情况
（一）攸县华天城置业有限责任公司
1、设立登记时间：2014年12月29日
2、统一社会信用代码：430223000028494
3、注册地址：攸县春联街道春联社区政务服务中心四楼3A03号
4、注册资本：2,000万元人民币
5、法定代表人：陈纪明
6、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
7、经营范围：房地产开发经营，酒店建设，汽车租赁（不含驾驶员），商业开发，自有房地产租赁经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、财务情况：无实缴资本，未开展业务。
（二）攸县华天大酒店管理有限责任公司
1、设立登记时间：2014年12月29日
2、统一社会信用代码：430223000028509
4、注册资本：1,000万元人民币
5、法定代表人：陈纪明
6、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
7、经营范围：酒店管理，物业管理，百货、服装、酒店用品销售，旅游产品开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、财务情况：无实缴资本，未开展业务。
二、注销子公司的原因说明
由于公司战略调整等原因，公司攸县华天城项目一直没有推进,为进一步整合公司资源，提高资产的运营效率，公司将注销全资子公司攸县华天城置业有限责任公司和全资子公司攸县华天大酒店管理有限责任公司。
三、注销子公司对公司的影响
注销上述子公司不会对公司整体业务发展产生重大影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
四、其他
公司董事会授权管理层具体办理注销攸县华天城置业有限责任公司和攸县华天大酒店管理有限责任公司的相关工作。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司董事会2017年8月30日
证券简称：茂业物流 证券代码：000889 公告编号：2015—41
茂业物流股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
茂业物流股份有限公司(简称公司或本公司)于2015年4月29日、5月5日，在巨潮资讯网刊载《公司股票交易异常波动公告》（公告编号：2015—39、2015—40）。截至2015年5月5日连续三个交易日内公司股票交易日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到 30倍，且公司证券连续三个交易日的累计换手率达到20%，属于《深圳证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动。
二、关注、核实情况说明
通过书面、电话、邮件等方式，经过向公司董事、监事、高级管理人员、控股股东和实际控制人核实，关注并对下列事项作出核实结论：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境没有或预计将要发生重大变化；
4、公司于2015年4月21日在巨潮资讯网刊载有关重大资产重组事项《公司重大资产购买暨关联交易预案》(简称《重组预案》)等文件，根据深圳证券交易所对本次交易预案的事后审核意见，本公司于 2015年 4月 27日发布了修订后的《重组预案》等文件，除该项已经披露的公司正在进行的重大资产重组信息外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、在股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人没有买卖公司股票。
在关注、核实过程中，未发现涉及其他应披露事项。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项(即公司重大资产购买暨关联交易预案)外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司于2015年4月27日，按照26号格式准则的要求在巨潮资讯网披露了《重组预案》等有关文件。由于本次重大资产重组的审计、评估工作仍在进行中，重组报告书尚未形成，重组事项是否能达成存在重大不确定性，本公司郑重提示投资者注意投资风险。
2、本公司不存在违反信息公平披露的情形。
3、公司最近一年又一期的业绩情况。本公司于2015年3月7日发布《公司2014年度报告》，2014年公司实现营业收入192,000.48万元，实现归属于上市公司股东的净利润(简称净利润)9,875.52万元；本公司于2015年4月28日发布《公司2015年第一季度报告》，2015年一季度公司实现营业收入62,821.17万元，实现净利润4,370.32万元。
（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
茂业物流股份有限公司董事会2015年5月6日
证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2015-068湖南景峰医药股份有限公司关于瑞格列奈片、厄贝沙坦氢氯噻嗪片获得临床试验批件的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、基本情况
湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司海南锦瑞制药有限公司研发的瑞格列奈片（规格：1mg、2mg）、厄贝沙坦氢氯噻嗪片（规格：每片含厄贝沙坦 150mg和氢氯噻嗪12.5mg、每片含厄贝沙坦 300mg和氢氯噻嗪12.5mg）分别于2011年9月15日、2011年9月22日申请临床试验研究获得受理。近日，公司收到国家食品药品监督管理总局“药物临床试验批件”（临床批件号：2015L03423、2015L03424、2015L03399、2015L03400）的临床试验批件。
二、产品介绍
1、瑞格列奈片
瑞格列奈属于甲基甲胺苯甲酸(CM2BA)衍生物,适用于饮食控制、降低体重及运动锻炼不能有效控制高血糖的2型糖尿病（非胰岛素依赖型）患者。瑞格列奈片可与二甲双胍合用。与各自单独使用相比，二者合用对控制血糖有协同作用。
2、厄贝沙坦氢氯噻嗪片
厄贝沙坦氢氯噻嗪片是一种血管紧张素-Ⅱ受体拮抗剂即厄贝沙坦和噻嗪类利尿剂氢氯噻嗪组成的复方药。适用于治疗原发性高血压。该固定剂量复方用于治疗单用厄贝沙坦或氢氯噻嗪不能有效控制血压的患者。
上述两种产品获得临床批件后将进行生物等效性试验，完成临床实验后申请生产批件，在获得生产批件并且通过GMP认证后可投入生产。因此上述产品获得临床批件对公司近期业绩不会产生影响。
三、风险提示
上述临床批件的有效期为3年，逾期未实施，批件自行废止。公司将按照《药品注册管理办法》及《药品临床试验质量管理办法》规定，积极开展临床实验研究。该研究预计需要一年时间，其进度及结果均具有一定的不确定性。
公司将对上述项目的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，控制投资风险。
特此公告
湖南景峰医药股份有限公司董事会 2015年11月18日
证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2019-066三川智慧科技股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月25日召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《2019年第三季度报告》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2019年第三季度报告》已于2019年10月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
三川智慧科技股份有限公司董事会二〇一九年十月二十五日
第三届董事会第十五次会议决议公告证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2019-009广州视源电子科技股份有限公司
第三届董事会第十五会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2019年 3月 6日 15点以通讯方式召开。会议通知及会议材料于 2019年3月4日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定。
二、董事会审议情况
本次会议以投票表决方式逐项形成如下决议：
（一）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》。
公司于 2019年 1月 23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准广州视源电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》。公司分别于 2018年 4月 13日、2018年 5月 7日，召开了第三届董事会第四次会议、2017年年度股东大会，审议通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，具体内容详见 2018年 4月 16日和 2018年 5月 8日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等的相关公告。公司董事会在前述议案授权范围内，确定本次公开发行可转换公司债券具体方案如下：
1、发行规模和发行数量
第三届董事会第十五次会议决议公告本次拟发行可转换公司债券募集资金总额为 94,183.04万元，发行数量为 9,418,304张。
表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。
2、债券利率
第一年为0.4%，第二年为0.6%，第三年为1.0%，第四年为1.5%，第五年为1.8%，第六年为2.0%。
表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。
3、初始转股价格
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为76.25元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价68.31元/股（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价 76.25元/股之间较高者。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额÷该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易额÷该日公司股票交易量。
表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。
4、到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的109%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。
表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。
第三届董事会第十五次会议决议公告5、发行方式及发行对象
本次发行的视源转债向股权登记日（2019年3月8日，T-1日）收市后登记在册的公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行，认购金额不足94,183.04万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。向原 A股股东优先配售后余额部分网下和网上发行预设的发行数量比例为90%:10%。根据实际申购结果，最终按照网下配售比例和网上中签率趋于一致的原则确定最终网上和网下发行数量。
本次发行认购金额不足 94,183.04万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
包销基数为 94,183.04万元，保荐机构（主承销商）根据网上、网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐机构（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为28,254.91万元。
当原股东优先认购和网上网下投资者申购的可转债数量合计不足本次公开发行数量的70%时；或当原股东优先认购和网上网下投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次公开发行数量的70%时，公司和保荐机构（主承销商）将协商是否采取中止发行措施。如果中止发行，公司和保荐机构（主承销商）将及时向中国证监会报告，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
本次可转债的发行对象为：
（1）向原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（即 2019年 3月 8日，T-1日）收市后登记在册的股东；
（2）网上发行：持有中国证券登记结算有限公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）；
（3）网下发行：持有深交所证券账户的机构投资者，包括：根据《中华人
第三届董事会第十五次会议决议公告民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人，以及符合法律法规规定的其它机构投资者。
（4）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上及网下申购。
表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。
6、向原股东配售的安排
本次发行的可转换公司债券给予原 A股股东优先配售权。原股东可优先配售的视源转债数量为其在股权登记日（2019年3月8日，T-1日）收市后登记在册的持有公司的股份数按每股配售 1.4360元可转债的比例计算可配售可转债金额，再按100元/张的比例转换成张数，每1张为一个申购单位。
若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际申购量获配视源转债；若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则按其实际可优先认购总额获得配售。
原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售相结合的方式进行，余额由保荐机构（主承销商）包销。
表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。
【内容详见公司于2019年3月7日在巨潮资讯网等法定披露媒体披露的《公开发行可转换公司债券募集说明书》。】
（二）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》。
公司于2018年5月7日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜
第三届董事会第十五次会议决议公告的议案》。根据股东大会的授权，公司董事会将在本次可转换公司债券发行完成之后，办理可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜，并授权公司管理层负责办理具体事项。
（三）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》。
为了规范公司公开发行可转换公司债券募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》、《公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》，公司将开设募集资金专项账户，用于本次公开发行可转换公司债券募集资金的专项存储和使用。公司将与保荐机构、相应拟开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。
三、备查文件
第三届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
广州视源电子科技股份有限公司董事会2019年3月7日
证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2017-075北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于为孙公司古浪陇新能源有限公司和利霍能源有限公司银行贷款事项提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、担保方：北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）
2、被担保方：孙公司古浪陇新能源有限公司（以下简称“古浪陇新能源”，系公司子公司新疆西拓能源集团有限公司的全资子公司）和利霍能源有限公司（以下简称“利霍能源”，系公司子公司新疆西拓能源集团有限公司的全资子公司）。
3、公司于2017年10月10日召开的第三届董事会第十一次会议以同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票审议通过了《关于为孙公司古浪陇新能源有限公司和利霍能源有限公司银行贷款事项提供担保的议案》。同意为古浪陇新能源有限公司在昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行办理的固定资产贷款提供不可撤销的连带责任保证担保，担保金额为 2414万元；同意为霍城县利霍能源有限公司在昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行办理的固定资产贷款提供不可撤销的连带责任保证担保，担保金额为8500元。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：古浪陇新能源有限公司
成立日期：2011年10月18日
注册地点：甘肃省武威市古浪县裴家营镇华新村
法定代表人：冯国忠
注册资本：2400万人民币
经营范围：能源发电，清洁能源的技术研发，节能设备的技术研发及相关产
品的销售，能源投资（以上项目国家禁止及须取得专项许可的项目除外）
与本公司关系：孙公司
最近一期财务数据:截至 2017年 8月 31日，古浪陇新能源有限公司资产总额 120614209.53元 ,负债总额 98065655.61元，其中流动资产总额 9440970.04元。净资产 22548553.92元，资产负债率81.30%，本年营业收入 0元，本年净利润-33730.84元。
2、被担保人名称：霍城县利霍能源有限公司
成立日期：2011年09月15日
注册地点：新疆伊犁州霍尔果斯市莫乎尔农场卡拉奥依村移民路30号
法定代表人：薛耀民
注册资本：4800万人民币
经营范围：压气站尾气余热生产发电、利用余热电站热能给气站供暖、供热。
与本公司关系：孙公司
最近一期财务数据:截至 20167年8月 31日，霍城县利霍能源有限公司资产总额 195025196.01元 ,负债总额 156753253.28元，其中流动资产总额 14004009.84元。净资产 38271942.73元，资产负债率80.30%，本年营业收入10629572.64元，本年净利润3654924.31元。
三、交易对方的基本情况
1、企业名称：昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行
2、法定代表人：孙骏；
3、住 所：乌鲁木齐经济技术开发区中亚南路68号；
4、经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇、从事银行卡业务、代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业务；经中国银行业监督管理委员会及其派出机构批准的其他业务。
四、担保的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保期限：自担保协议签署日起至2022年12月24日
3、担保金额：人民币10,914万元。
五、董事会意见
公司为首航设备的银行融资事项提供连带责任担保，目的是保证该子公司根据其业务发展需要，能够更好地利用银行信贷资金开展相关业务，符合公司及全体股东利益。
古浪陇新能源有限公司和利霍能源有限公司目前，经营稳定，无不良贷款记录。其为公司控股子公司的全资子公司，公司对其具有实际控制权，为其申请银行授信提供担保可以切实做到有效监督和管控，风险可控，不会对公司产生不利影响。
鉴于本次被担保人属于公司控股子公司的全资子公司，公司未要求其提供反担保措施。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司尚在履行期限内的对外担保为：1、公司为全资子公司首航节能设备（天津）有限公司提供融资担保金额2,616.60万元。
2、为支持子公司发展，本次公司决定为古浪陇新能源有限公司和利霍能源有限公司融资事项提供人民币10,914万元连带责任保证担保。
截止本公告日公司对外担保额合计为13,520.60万元，占公司2016年经审计净资产的比例为4.67%。公司不存在逾期对外担保和违规担保的情形，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会
2017年10月10日