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北新集团建材股份有限公司 监事会议事规则
北新集团建材股份有限公司
监事会议事规则
(本制度经公司 2018年第一次临时股东大会审议通过)
2018年 1月 8日
北新集团建材股份有限公司 监事会议事规则
目录
第一章 总则
第二章 监事会的职权
第三章 监事会会议制度
第四章 监事会决议
第五章 监事会会议记录
第六章 监事会会议决议的公告
第七章 附则
北新集团建材股份有限公司 监事会议事规则
第一章总则
第一条为进一步完善公司法人治理结构，保障监事会依法独立行使监督权。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及其他法律、行政法规、部门规章规定和《北新集团建材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定本规则。
第二条公司设监事会，监事会职责由《公司章程》规定。
第三条监事由股东代表和公司职工代表担任，其中公司职工代表担任的监事比例不低于三分之一。监事会中的股东代表由股东大会选举产生，公司职工代表通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
第二章监事会的职权
第四条监事会行使下列职权：
(一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
(二)检查公司财务；
(三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
(四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正；
(五)提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
(六)向股东大会提出提案；
(七)依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼；
(八)发现公司经营情况异常,可以进行调查；必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担。
第五条监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。
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第六条监事会设主席 1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。
监事会主席行使下列职权：
（一）召集和主持监事会会议；
（二）检查监事会决议的执行情况；
（三）代表监事会向股东大会做工作报告；
（四）法律、法规或《公司章程》授予的其他职权。
第七条 监事会行使监督权，不能代替董事会或总经理履行职责，也不能代表公司进行任何经营活动。
第八条 监事会的监督记录以及进行财务或专项检查的结果应作为对董事、高级管理人员的绩效考评的重要依据。
第三章监事会会议制度
第九条监事会会议分为定期会议和临时会议。
第十条监事会定期会议每六个月至少召开一次会议，于会议召开十日以前以书面通知全体监事。
第十一条监事可以提议召开临时监事会会议。
第十二条监事会召开临时监事会会议的通知方式为:专人送出、邮件、传真或电子邮件；通知时限为：会议召开三日以前。
第十三条监事会会议通知包括以下内容：
(一)举行会议的日期、地点和会议期限；
(二)事由及议题；
(三)发出通知的日期。
第十四条监事会会议由监事会主席召集和主持。监事会主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
第十五条监事会会议必须由半数以上监事出席方能举行。
第十六条监事会会议的表决方式为举手表决，每一监事有一票表决权。
第十七条监事会应当对所有列入议事日程的议案进行表决，做出决议。
第十八条监事会的议案应当符合以下要求：
（一）与国家的法律、法规和《公司章程》的规定不相抵触，并
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且属于监事会的职权范围；
（二）议案有明确的议题和具体事项；
（三）应当以书面方式提交。
第十九条监事如有临时提案提交监事会会议讨论的，应于会议召开 5日前书面递交监事会。监事会主席决定是否将临时提案列入会议日程。
监事会主席决定不将临时提案列入会议议程的，应在会议上说明理由。
第二十条监事会认为必要时，可邀请董事长、董事、总经理出席会议。
第二十一条监事会会议应当由监事本人出席，监事因故不能出席的，可以书面委托其他监事代为出席。委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。
监事未出席监事会会议，也未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第二十二条监事连续二次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，股东大会或职工代表大会应当予以撤换。
第四章监事会决议
第二十三条监事会的议事方式为：会议讨论。
第二十四条参加会议的监事对讨论事项应充分发表意见，表决时对会议各项需做出决议的内容应逐项举手表决。
第二十五条监事会的决议须经全体监事过半数通过，并由出席会议的监事签字。
第二十六条监事会临时会议在保障监事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并做出决议，并由参会监事签字。
第二十七条监事应对监事会做出的决议承担责任。如监事会决议因违反法律、法规或《公司章程》而使公司受到损失的，参与决议的监事应对公司承担赔偿责任。
第二十八条监事会做出的每项决议应指定有关监事执行或监督执行，并记录执行情况，在下次监事会上报告执行结果。
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第五章监事会会议记录
第二十九条监事会会议应有记录，出席会议的监事（包括代理人）和记录人员应当在会议记录上签名。
出席会议的监事有权要求在会议记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。
第三十条监事会会议记录应记载如下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人的姓名；
（二）出席会议的监事姓名以及受他人委托出席监事会的监事（代理人）的姓名；
（三）会议议程；
（四）监事发言要点；
（五）每一决议事项的表决结果（包括赞成、反对、弃权的票数）。
第三十一条监事会会议记录作为公司档案保存，保管期限为十年。
第六章监事会会议决议的公告
第三十二条监事会依照法律、行政法规要求在监事会会议结束后二日内对其形成的决议进行公告；监事会全体成员必须保证公告所披露的内容真实、准确、完整，没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏。
第三十三条会议决议公告在披露前必须第一时间送交深圳证券交易所进行登记和审查；公告内容在正式披露前，监事会全体成员及其它知情人，有直接责任确保该内容的知悉者控制在最小范围内。
第三十四条公司指定《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。
第七章附则
第三十五条本规则未列事宜，依据法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定执行。
第三十六条本规则由公司监事会负责解释。
第三十七条本规则自公司股东大会通过之日起施行。
证券简称：中粮生化 证券代码： 000930 公告编号：2014-022中粮生物化学（安徽）股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2014年4月16日召开的六届二次董事会审议通过了《关于提请召开2013年度股东大会的议案》。本次股东大会会议基本事项如下：
一、会议召开的基本情况
1、会议召开时间：2014年5月15日（星期四）上午10：30，会期半天
2、股权登记日：2014年5月9日
3、现场会议召开地点：公司综合楼6楼会议厅
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：现场投票方式
6、会议出席对象
（1）凡2014年5月9日（星期五）下午交易时间结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次年度股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2013年年度报告全文及摘要》；
4、审议《2013年度财务决算及2014年财务预算报告》；
5、审议《公司2013年度利润分配预案》；
6、审议《关于公司2014年度日常关联交易有关情况的议案》；
7、审议《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》；
8、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
9、听取公司2013年度独立董事述职报告。
三、2013年度股东大会现场登记方法
1、登记手续：
a)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
b)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点：
中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会办公室
地址：安徽省蚌埠市中粮大道1号
邮政编码： 233010
联系电话： 0552-4926909
指定传真： 0552-4926758
联系人：孙女士、崔先生
3、登记时间：2014年5月14日9：00—17：00
四、其它事项
出席股东会议所有股东的费用自理。
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
董事会
2014年4月16日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席中粮生物化学（安徽）股份有限公司2013年度股东大会，并全权行使表决权。
本人（本公司）对2013年度股东大会审议事项的表决意见：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|赞成|反对|弃权|
|1|公司2013年度董事会工作报告||||
|2|公司2013年度监事会工作报告||||
|3|公司2013年年度报告全文及摘要||||
|4|2013年度财务决算及 2014 年财务预算报告||||
|5|公司2013年度利润分配预案||||
|6|关于公司2014 年度日常关联交易有关情况的议案||||
|7|关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案||||
|8|关于修改公司章程部分条款的议案||||

注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人姓名： 身份证号码： 持股数：
委托人签名(盖章)：
受托人姓名： 身份证号码：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2018-021深圳市金溢科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 24日召开第二届董事会第十二次会议暨 2017年度会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将有关事项公告如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
2017年 4月 28日，财政部发布了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），并规定自2017年5月28日起施行。
2017年 12月 25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），并规定执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
2、变更日期
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
3、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于2017年4月28日发布的《企业会计准则
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2018-021第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及 2017年 12月 25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》中的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、会计政策变更对公司的影响
1、公司自 2017年 5月 28日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，上述会计政策变更采用未来适用法处理，对公司财务报表无影响。
2、公司编制 2017年度及以后期间的财务报表将执行《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，该会计政策的变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净利润、所有者权益等不产生影响，不涉及对以前年度的追溯调整。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，提高公司财务信息的准确性，为投资者提供更加真实、公允、准确可靠的财务会计信息，体现了稳健、谨慎性原则。本次会计政策变更是合理的，符合公司实际情况，符合《企业会计准则》等相关法律法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意本次会计政策变更。按照规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
四、备查文件
1、深圳市金溢科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
深圳市金溢科技股份有限公司董事会2018年4月24日
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2019－49号关于对 2018年股票期权激励计划已获授的股票期权行权价格进行调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月28日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于对2018年股票期权激励计划已获授的股票期权行权价格进行调整的议案》，董事会同意公司对2018年股票期权激励计划已获授的股票期权行权价格由15.20元/股调整为15.10元/股，数量不变，关联董事已回避表决。现将相关事项公告如下：
一、公司股权激励计划的实施情况简述
（一）2018年3月5日,公司召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于审议<深圳市中洲投资控股股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“股票期权激励计划”）。根据股票期权激励计划，公司拟向包括董事长姚日波在内的68名公司董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员（以下简称“激励对象”）进行股票期权激励，拟授予的股票期权数量为20,000,000股。
（二）2018年 3月 21日，公司召开 2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于审议<深圳市中洲投资控股股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于审议<深圳市中洲投资控股股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》。
（三）2018年5月15日，公司召开第八届董事会第十六会议、第八届监事会第七次会议，审议通过《关于调整2018年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》，公司股票期权首次授予期权的总数量由 18,000,000份调整为 17,732,453份，激励对象人数由 68人调整为 66人；同时审议通过《关于公司向激励对象首次授予股票期权的议案》，公司向公司董事、高级管理人员及核心技术（业务）人员等66名激励对象首次授予17,732,453份股票期权。
（四）2018年6月22日，公司召开第八届董事会第十八次会议，审议通过《关于对2018年股票期权激励计划已获授的股票期权行权价格进行调整的议案》，根据公司2017年度权益分派方案，董事会同意对公司2018年股票期权激励计划已获授的股票期权行权价格由15.40元/股调整为15.20元/股，数量不变。
（五） 2019年 4月 11日，公司召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过《关于注销2018年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》，因部分激励对象离职后不再符合获授资格及本次激励计划第一个行权期行权条件未达标，根据公司《2018年股票期权激励计划（草案）》，董事会同意公司注销2018年股票期权激励计划部分已授予股票期权共计 7,681,585份。本次注销完成后，公司股票期权激励计划有效期内剩余的股票期权数量为10,050,868份，激励对象调整为54人。
二、本次股票期权行权价格调整情况
（一）股票期权行权价格调整的依据
根据《公司2018年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“股权激励（草案）”）的有关规定：
1、若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。
同时，股权激励（草案）对上述情形股票期权的调整方法和程序进行了详细规定。
（二）股票期权行权价格调整的原因
2019年5月8日，公司召开2018年度股东大会审议通过了《关于2018年度利润分配及分红预案的议案》，并于2019年6月5日发布了《2018年度权益分派实施公告》，公司以 2019年 6月 12日为股权登记日，以公司总股本 664,831,139股为基数，向全体股东每 10股派1.00元人民币现金（含税），不进行股份转增和送股。2019年6月13日，本次利润分配实施完毕。
因此，根据上述股权激励（草案）的有关规定，应对公司2018年股票期权激励计划的行权价格进行相应调整。
（三）本次股票期权行权价格调整的具体方法
根据股权激励（草案）中规定的调整方法和调整程序，对已获授的股票期权行权价格进行调整如下：
1、首次授予股票期权的行权价格调整
根据股权激励（草案）中规定的调整方法和调整程序，对已获授的股票期权行权价格进
行调整如下：
1、首次授予股票期权的行权价格调整
P=（P0-V）
=15.20元/股-0.10元/股
=15.10元/股
（注：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额； P为调整后的行权价格；结果保留2位小数）
因此，公司已获授的股票期权行权价格由15.20元/股调整为15.10元/股，数量不变。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对2018年股票期权激励计划已获授的股票期权行权价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、董事会意见
经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，董事会对公司2018年股票期权激励计划已获授的股票期权行权价格由15.20元/股调整为15.10元/股，数量不变。关联董事姚日波、谭华森已回避对本议案的表决。
五、独立董事意见
公司本次对已获授的股票期权行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《2018年股票期权激励计划（草案）》的规定。董事会审议该议案时，所有关联董事回避表决，决策程序合法、合规、有效，符合相关法律法规及公司《章程》的规定。因此，我们同意公司对2018年股票期权激励计划已获授的股票期权行权价格进行调整。
六、法律意见书结论性意见
本公司聘请的法律顾问机构北京市中伦（深圳）律师事务所认为：公司本次激励计划调整事项的批准和授权，以及调整的方法和内容，均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录3号》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《激励计划（草案）》的相关规定。
七、备查文件
1、第八届董事会第二十九次会议决议；
3、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市中洲投资控股股份有限公司2018年股票期权激励计划调整事项的法律意见书。
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事会
二〇一九年六月二十八日
长城证券股份有限公司关于露笑科技股份有限公司
使用部分募集资金向全资子公司浙江露通机电有限公司
增资的核查意见
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）作为露笑科技股份有限公司（以下简称“露笑科技”或“公司”）非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规及规范性文件的要求，对露笑科技使用部分募集资金向全资子公司浙江露通机电有限公司（以下简称“露通机电”）增资情况进行了核查，相关情况及核查意见如下：
一、本次募集资金的情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]254号文核准，公司由主承销商长城证券于 2016年 3月向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）72,249,863股，每股面值 1.00元，每股发行价 18.25元，募集资金总额为人民币 1,318,559,999.75元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币1,294,387,749.89元。截至2016年3月30日止，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2016]第610263号验资报告验证。
（二）募集资金投资项目的基本情况
根据《露笑科技股份有限公司2015年度非公开发行股票预案》，由露通机电作为实施主体的募投项目如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||募集资金拟投入|
|序号|项目名称|项目投资金额||
||||金额|
|1|露通机电节能电机建设项目|479,650,000.00|479,650,000.00|
|2|露通机电油田用智能直驱电机建设项目|360,410,000.00|360,410,000.00|
|3|露通机电智能型蓝宝石晶体生长炉研发项目|60,000,000.00|60,000,000.00|
|4|收购露笑光电蓝宝石切磨抛设备及存货|78,863,836.85|68,500,000.00|
||合计|978,923,836.85|968,560,000.00|

2016年 4月 19日，公司第三届董事会第十四次会议决议，同意公司使用54,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，同意公司用募集资金6,850万元置换先期露通机电已投入收购露笑光电蓝宝石切磨抛设备及存货的自筹资金。
2016年 5月 6日，公司第三届董事会第十六次会议决议，公司拟以向露通机电增资人民币428,560,000.00元的形式，由露通机电使用募集资金实施募投项目，该议案尚需提交股东大会审议通过。
二、露笑科技本次使用部分募集资金增资全资子公司的基本情况
（一）增资的目的和方式
露笑科技本次拟使用募集资金 42,856万元向露通机电增资，用于实施“露通机电节能电机建设项目”、“露通机电油田用智能直驱电机建设项目”和“露通机电智能型蓝宝石晶体生长炉研发项目”，并置换先期露通机电已投入收购露笑光电蓝宝石切磨抛设备及存货的自筹资金6,850万元。其中：10,000万元用于增加注册资本，其余32,856万元计入资本公积，计划在2016年5月底前完成。全部增资完成后露通机电注册资本由9,000万元变更为19,000万元，露笑科技占露通机电股权仍为100%。
为实施本次增资，露通机电在中国银行股份有限公司诸暨店口支行、中国工商银行股份有限公司诸暨店口支行、中信银行股份有限公司杭州湖墅支行开设了募集资金专项账户（以下简称“专户”）。具体账号为：中国银行股份有限公司诸暨店口支行，账号376670879449；中国工商银行股份有限公司诸暨店口支行，账号1211025329201605405；中信银行股份有限公司杭州湖墅支行，账号
8110801013500484076。这三个专户仅用于募投项目募集资金的存储和使用，不
得用作其他用途，其中：中行账号为《露通机电节能电机建设项目》专户，工行
账号为《露通机电智能型蓝宝石晶体生长炉研发项目》专户，中信银行账号为《露通机电油田用智能直驱电机项目》专户。露笑科技、露通机电、中国银行股份有限公司诸暨店口支行、中国工商银行股份有限公司诸暨店口支行、中信银行股份有限公司杭州湖墅支行、长城证券将签订《募集资金四方监管协议》，对上述资金使用进行监管。露通机电收购露笑光电蓝宝石切磨抛设备及存货的募集资金 6,850万元置换先期已投入的自筹资金，已经公司第三届董事会第十四次会议决议通过，露通机电不再设立对应的募集资金专项账户。
（二）履行的程序
露笑科技于 2016年 5月 6日召开了公司第三届董事会第十六次董事会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司浙江露通机电有限公司增资的议案》和《关于公司全资子公司浙江露通机电有限公司设立募集资金专项账户的议案》，公司使用部分募集资金向露通机电增资用于实施募集资金投资项目并拟新订立《募集资金四方监管协议》。《关于使用募集资金向全资子公司浙江露通机电有限公司增资的议案》尚需提交股东大会审议。
三、保荐机构意见
露笑科技《关于使用募集资金向全资子公司浙江露通机电有限公司增资的议案》尚需提交股东大会审议。本次增资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次增资符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规和规范性文件。长城证券同意露笑科技对露通机电的本次增资。
（此页无正文，为《长城证券股份有限公司关于露笑科技股份有限公司使用部分募集资金向全资子公司浙江露通机电有限公司增资的核查意见》之签署页）
保荐代表人：________________ ________________
施斌 董建明
长城证券股份有限公司 2016年 月 日
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2016-065
河南森源电气股份有限公司
关于高管辞职的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
近日，河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总经理周保臣先生的辞职申请，周保臣先生因工作调动申请辞去公司副总经理职务。周保臣先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
自本公告之日起，周保臣先生不在公司担任任何职务，周保臣先生所负责的公司相关工作已进行了交接，其辞去副总经理职务不会影响公司相关工作的正常开展和进行，不会对公司日常经营活动产生任何不利影响。
公司对周保臣先生在任职期间对公司作出的贡献表示衷心的感谢。
备查文件
《周保臣先生辞职申请》
特此公告。
河南森源电气股份有限公司董事会
证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2018—104海默科技（集团）股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 18日召开了第六届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
一、公司章程的修改情况
公司根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改<中华人民共和国公司法>》的决定，结合公司的实际情况，对《公司章程》的相关条款进行修改，具体修改内容对照如下：
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|序号|本次修订前|本次修订后|
|1|第22条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|第22条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三） 将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。|

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|-|-|-|
|||除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|
|2|第 23 条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。|第 23 条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。公司因本章程第22条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|3|第23条 公司因本章程第22条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议通过。公司依照第 22 条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销。公司依照第 22 条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1年内转让给职工。|第23条 公司因本章程第22条第一款第（一）项、第（二）项的规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议通过。公司因本章程第 22 条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过。公司依照第22条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销。属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应当在三年内转让或者注销。|
|4|第125条 董事会行使下列职权：(一)负责召集股东大会，并向大会报告工作；|第125条 董事会行使下列职权：(一)负责召集股东大会，并向大会报告工作；|

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|(二)执行股东大会的决议；(三)决定公司的经营计划和投资方案；(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案；(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立和解散或者变更公司形式的方案；(八)在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；(九)决定公司内部管理机构的设置；(十)聘任或者解聘公司首席执行官、董事会秘书；根据首席执行官的提名，聘任或者解聘公司总裁、副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；(十一)制订公司的基本管理制度；(十二)制订本章程的修改方案；(十三)管理公司信息披露事项；(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；(十五)听取公司首席执行官的工作汇报并检查首席执行官的工作；(十六)法律、行政法规、部门规章、本章程或股东大会授予的其他职权。|(二)执行股东大会的决议；(三)决定公司的经营计划和投资方案；(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案；(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立和解散或者变更公司形式的方案；(八)在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；(九)决定公司内部管理机构的设置；(十)聘任或者解聘公司首席执行官、董事会秘书；根据首席执行官的提名，聘任或者解聘公司总裁、副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；(十一)制订公司的基本管理制度；(十二)制订本章程的修改方案；(十三)管理公司信息披露事项；(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；(十五)听取公司首席执行官的工作汇报并检查首席执行官的工作；(十六)决定公司因本章程第22条第一款第（三）、（五）、（六）项情形收购公司股份的事项，此项职权的行使需经三分之二以上|

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|董事出席的董事会会议决议通过；(十七)法律、行政法规、部门规章、本章程或股东大会授予的其他职权。|

除上述修改之外，公司章程其他内容不变。
二、备查文件
《第六届董事会第十次会议决议》。
特此公告。
海默科技（集团）股份有限公司
董事会
2018年11月18日
证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2018-058北京思特奇信息技术股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日-2018年6月30日
2.预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：900万元–1400万元|亏损：801.60万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司的主要客户为中国移动、中国联通和中国电信三大电信运营商，其信息化建设的预算立项、审批和采购招标一般安排在每年的第一、二季度，且该等客户对合同的签署以及软件产品的验收和货款支付有较长的审核周期，第四季度尤其是年末通常是签署合同、出具验收报告和支付的高峰期。因此公司收入相对会集中在第四季度体现；而由于软件行业成本主要为人力成本和差旅费用等，发生较为均衡，为刚性支出。以上因素导致公司 2018年半年度业绩亏损，上年同期业绩亦亏损。
2018年半年度非经常性损益对净利润的影响金额预计约为131.00万元。
2017年半年度非经常性损益对净利润的影响金额为 785.61万元，其中 630.00万元为朗新案件判决收益，详情请参见巨潮资讯网《关于重大诉讼进展的公告》（公告编号：2017-029）。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体业
绩数据将在公司 2018年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注
意风险。
北京思特奇信息技术股份有限公司董事会2018年7月13日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 公告编号：2017-081陕西坚瑞沃能股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年6月30日
2、预计的业绩：□亏损■扭亏为盈□同向上升□同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：54,700.00万元—55,200.00万元|亏损：127.87万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司营业收入约62.54亿元，较上年同期增长约2703.08%，归属于上市公司股东的净利润为盈利54,700.00万元至55,200.00万元。业绩变动的主要原因是公司完成收购深圳市沃特玛电池有限公司（以下简称“沃特玛”），沃特玛纳入合并报表范围，沃特玛锂离子电池（组）生产销售、新能源汽车租售及服务业务，收入和利润规模大且大幅增加所致。沃特玛 2017年上半年实现营业收入约60亿元，净利润约6.1亿元。
报告期内，公司预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响金额
约为1,200.00万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。
2、2017年半年度业绩具体数据将在公司2017年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会二〇一七年七月十三日
证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号:2017-0407-007珠海全志科技股份有限公司
关于举行2016年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)《2016年年度报告》及摘要于2017年4月7日刊登于中国证监会指定的信息披露媒体。为了让广大投资者进一步了解公司的经营情况，公司将于2017年4月18日（星期二）下午15:00-17:00在全景网举行2016年度网上业绩说明会，本次说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：
公司董事长张建辉先生、董事会秘书薛巍先生、财务总监李龙生先生、独立董事何彦峰先生、保荐代表人唐伟先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
珠海全志科技股份有限公司董事会
通化金马药业集团股份有限公司独立董事
对第九届董事会 2018年第三次临时会议相关事项发表的
独立意见
2018年 3月 19日，公司第九届董事会 2018年第三次临时会议审议了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关要求，我们作为公司独立董事发表独立意见如下：
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《主板上市公司规范运作指引》和公司章程的相关规定，在保障募集资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币 5300万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品及银行人民币大额存单，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。独立董事同意公司董事会使用部分闲置募集资金投资银行理财产品及银行人民币大额存单的决定。
独立董事：郝娜 王晓良 赵微2018年3月19日
福建圣农发展股份有限公司独立董事
关于公司 2015年度计提资产减值准备事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，我们作为福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第六次会议审议的《关于公司2015年度计提资产减值准备的议案》，基于独立判断发表如下意见：
公司对相关资产计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，审议程序合法、依据充分。公司此次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，采用稳健的会计原则，能公允反映公司的资产状况，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。
（此页以下无正文）
（此页无正文，为《福建圣农发展股份有限公司独立董事关于公司 2015年度计提资产减值准备事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
陈守德 何秀荣 吴宝成
二〇一六年二月二十六日
证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2019-63深圳市深粮控股股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1.2019年第四次临时股东大会召开时间
现场会议召开时间：2019年 9月 11日下午2:30。
网络投票时间为：2019年 9月 10日至 2019年 9月 11日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2019年9月 11日9:30—11:30，13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 9月 10日15:00—2019年 9月 11日15:00。
2.现场会议召开地点：深圳市福田区福虹路 9号世贸广场 A座 13楼公司中会议室。
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4.召集人：深圳市深粮控股股份有限公司董事会。
5.现场会议主持人：由半数以上董事共同推举胡翔海董事主持。
6.会议通知等相关文件刊登在 2019年 8月 27日的《证券时报》《中国证券报》《香港商报》以及巨潮资讯网上。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况
出席本次大会的股东及股东授权代表共6人，代表股份 735,314,963股，占公司有表决权股份总数1,152,535,254股的63.7998%,全部为 A股股东。
2.出席现场股东大会的情况
现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 1人，代表股份 735,237,253股，占公司有表决权股份总数 1,152,535,254股的63.7930%。
经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。
3.通过网络投票的情况
通过网络投票的股东共 5人，代表股份 77,710股，占公司有表决权股份总数 1,152,535,254股的0.0067％。
经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。
4.中小股东出席的总体情况
出席本次大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权代表共 5人，代表股份 77,710股，占公司有表决权股份总数 1,152,535,254股的0.0067%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对所审议的议案进行了表决：
出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 735,292,853股，占出席大会有表决权股份总数的99.9970%；反对股数 22,110股，占出席大会有表决权股份总数的0.0030%；弃权股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0.0000%。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 55,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的71.5481%；反对 22,110股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的28.4519%；弃权 0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过了《公司独立董事制度》
出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 735,295,653股，占出席大会有表决权股份总数的99.9974%；反对股数 19,310股，占出席大会有表决权股份总数的0.0026%；弃权股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0.0000%。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 58,400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的75.1512%；反对 19,310股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的24.8488%；弃权 0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
修订后的《公司独立董事制度》详见同日刊登在巨潮资讯网上的公司公告。
3、审议通过了《公司会计师事务所选聘管理办法》
出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 735,295,653股，占出席大会有表决权股份总数的99.9974%；反对股数 19,310股，占出席大会有表决权股份总数的0.0026%；弃权股数0股，占出席大会有表决权股
份总数的0.0000%。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 58,400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的75.1512%；反对 19,310股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的24.8488%；弃权 0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
修订后的《公司会计师事务所选聘管理办法》详见同日刊登在巨潮资讯网上的公司公告。
4、审议通过了《公司募集资金管理办法》
出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 735,295,653股，占出席大会有表决权股份总数的99.9974%；反对股数 19,310股，占出席大会有表决权股份总数的0.0026%；弃权股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0.0000%。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 58,400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的75.1512%；反对 19,310股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的24.8488%；弃权 0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
修订后的《公司募集资金管理办法》详见同日刊登在巨潮资讯网上的公司公告。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 58,400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的75.1512%；反对 19,310股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的24.8488%；弃权 0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
修订后的《公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度》详见同日刊登在巨潮资讯网上的公司公告。
五、法律意见
广东仁人（前海）律师事务所的张润律师、刘振东律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2019年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、《公司2019年第四次临时股东大会决议》；
2、《广东仁人（前海）律师事务所关于公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司董 事 会
二〇一九年九月十二日
董事会公告股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2016-026宁波华翔电子股份有限公司
更正公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
本公司2016年3月22日公告的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》中会议议案的名称和序号前后不一致，现已更正，内容详见更正后的会议通知。
本公司对因此给投资者带来的不便深表歉意，更正后的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》刊登在巨潮资讯网站上，请查阅。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司董事会
2016年3月23日
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2015-047山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于公司管理层计划增持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东阳谷华泰化工股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司管理层计划增持公司股票的通知，具体情况如下：
一、为响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）文件精神，维护公司股价稳定，切实维护广大投资者权益，同时基于对公司未来发展和长期投资价值的信心，公司管理层计划自2015年7月9日起六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过在二级市场或者证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式购买本公司股票，共计增持不少于2137万元人民币。具体增持计划如下：
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|姓名|职务|增持拟投入资金|
|王传华|控股股东、董事长|不少于 1600万元|
|王文博|董事、总经理|不少于 400万元|
|贺玉广|董事、财务总监、董秘、副总经理|不少于 23万元|
|董瑞国|董事、副总经理|不少于 23万元|
|杜孟成|副总经理|不少于 23万元|
|赵凤保|副总经理|不少于 23万元|
|柳章银|监事会主席|不少于 15万元|
|王兴军|监 事|不少于 15万元|
|王 超|证券事务代表|不少于 15万元|
|合计||不少于 2137万元|

二、本次增持属公司管理层个人行为，增持所需资金由其自筹取得。
三、参与本次增持的管理层承诺：在增持期间及增持完成后六个月内不转让
本次所增持公司股份。
四、本次增持计划的实行不会导致公司股权分配不具备上市条件。
五、公司将持续关注上述人员后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一五年七月九日
证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2016-011
哈尔滨博实自动化股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“博实股份”）第二届监事会第十六次会议的召开情况如下：
1、会议通知时间和方式：通知于2016年3月15日以电子邮件和书面方式发出。
2、会议召开时间、地点和方式：2016年3月26日下午14:30在公司三楼301会议室，以现场方式召开。
3、本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
4、会议主持人：监事会主席初铭志先生。
5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于对外担保的议案》
表决结果：同意3票，反票0票，弃票0票，通过；
博实股份拟针对中国石化集团公司及其所属企业（以下简称“中石化”）与P&P Industrietechnik GmbH（P&P工业技术公司，以下简称“P&P公司”）洽谈中的烷基化废酸回收项目（以下简称“担保项目”），向中石化出具《担保函》，对担保项目技术谈判及后续合同签订、履行过程中P&P公司对中石化应负所有义务和责任承担累计不超过人民币1.5亿元的担保责任。本次对外担保的担保项目为竞争性投标项
目，截至目前，担保项目所处阶段为投标前资质审查阶段，P&P公司是否能够最终中标、签署商业合同具有不确定性。
监事会认为：本次对外担保事项及审议程序符合相关法律、法规及公司章程、制度的相关规定。根据目前掌握的情况，P&P公司具有相应的履约能力。同时，针对此担保事项由具有良好信用及履约、偿付能力的境内、外自然人进行反担保，保障了博实股份的利益。同意提交股东大会审议。
本议案需提请2016年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
《哈尔滨博实自动化股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司监事会
二○一六年三月二十八日
浙江向日葵光能科技股份有限公司独立董事
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见
浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金购买陈虹、任晓忠、孙云友、金晖、德清辉创投资管理合伙企业（有限合伙）所持有杭州奥能电源设备有限公司合计100%的股权（以下简称“标的资产”），并向控股股东、实际控制人吴建龙非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易不构成重大资产重组，但是构成关联交易。
作为公司的独立董事，我们根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司章程等有关规定，基于独立判断的立场，就拟提交公司第三届董事会第十九次会议审议的关于本次交易的相关议案和文件进行了认真了解和核查。经认真审慎分析，现就本次交易相关事项发表如下事前认可意见：
1、公司本次交易完成以后，将有助于公司进一步提高资产质量和规模，提升公司市场竞争力，有利于增强公司的盈利能力和可持续发展能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。
2、公司本次交易的标的资产出售方为杭州奥能电源设备有限公司股东陈虹、任晓忠、孙云友、金晖、德清辉创投资管理合伙企业（有限合伙），本次交易完成后，陈虹将持有公司5%以上的股份，为公司的潜在关联方；本次交易的配套资金的认购方为公司实际控制人吴建龙，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规范性文件的相关规定，本次交易构成关联交易。
限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于签署购买资产的附条件生效协议的议案》、《关于签署股份认购协议的议案》等议案的相关内容表示认可，认为其符合相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，并具备可操作性。
基于上述，我们同意将本次交易相关议案提交公司董事会第三届董事会第十九次会议审议。
独立董事：周鸿勇、沈福鑫、赵秀芳2016年11月1日