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证券代码：002293 证券简称：罗莱家纺 公告编号：2015-010罗莱家纺股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
罗莱家纺股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第五次会议通知于2015年4月13日以专人送达和电子邮件方式发出。会议于2015年4月23日14:00在公司会议室召开，会议由公司监事会主席邢耀宇先生主持，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。全体监事审议并以举手表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《2014年度监事会工作报告》，赞成票：3票；反对票：0
票；弃权票：0票。
工作报告具体内容见《2014年年度报告》相关章节，本议案需提交2014年年度股东大会审议批准。
二、审议通过了董事会关于《2014年度公司内部控制的自我评价报告》，赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
监事会认为，报告期内，公司内控活动覆盖了公司经营运作的所有环节，内控制度基本得到执行。
三、审议通过了《2014年度财务决算报告》，赞成票：3票；反对票：0票；
弃权票：0票。
本报告需提交2014年年度股东大会审议批准。
四、审议通过了《公司2014年年度报告》及其摘要，赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
经审核，监事会成员一致认为，董事会编制和审核公司《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告需提交2014年年度股东大会批准。
五、审议通过了《2014年度利润分配预案》，赞成票：3票；反对票：0票；
弃权票：0票。
监事会认为，董事会制订的2014年度利润分配预案，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司实际情况。
该利润分配预案需提交2014年年度股东大会审议批准。
六、审议通过了《关于审议续聘审计机构的议案》，赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
监事会认为，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年年度财务审计机构，其制订的审计策略及计划符合审计规程，审计意见客观、公允地反映了公司的经营成果，同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2015年年度财务审计机构。
该议案需提交2014年年度股东大会审议。
七、审议通过了《2014年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
监事会认为，该专项报告与公司募集资金存放和实际使用情况相符。
八、审议通过了《2015年一季度报告》全文及正文，赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
经审核，监事会成员一致认为，董事会编制和审核公司《2015年一季度报告》全文及正文的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
九、审议通过了《关于公司进行风险投资的议案》，赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
公司目前财务状况良好，自有资金充裕，在符合国家法律法规及保障公司流动资金和投资资金安全的前提下，公司在额度范围内使用部分自有资金进行授权内的风险投资，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
该议案需提交2014年年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则对会计政策进行变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，决策和审议程序合法、合规。同意公司本次会计政策变更事宜。
特此公告
罗莱家纺股份有限公司监事会2015年4月25日
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2019-040易联众信息技术股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2019年 4月 25日上午 10:00-11:00时，易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议以通讯方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于 4月 12日以电话、传真、电子邮件等方式发出，应参加会议监事 3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席江敦忠主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，议定事项合法有效。
二、会议审议情况
全体监事经过认真审议，以书面投票表决的方式形成以下决议：
（一）审议通过公司《2019年第一季度报告全文》的议案。
监事会审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核易联众信息技术股份有限公司 2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年第一季度报告全文》详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。表决通过。
（二）审议通过公司《关于向厦门国际银行股份有限公司厦门分行申请 2,400万元人民币综合授信额度并提供担保的议案》。
经审议，监事会认为：公司控股股东、实际控制人张曦先生为公司拟向厦门国际银行股份有限公司厦门分行申请2,400万元人民币综合授信额度提供连带责任担保事项，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，旨在满足公司业务增长对流动资金的需求，体现了控股股东、实际控制人对公司的支持，有利于公司经营发展，不存在占用公司资金及损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
《关于向厦门国际银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度并提供担保的公告》详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。表决通过。
三、备查文件
《第四届监事会第九次会议决议》
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司
监事会
股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临 2017-29河南豫能控股股份有限公司
关于公司董事长代行董事会秘书职责的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）原董事会秘书王璞女士于2017年3月30日离职，不再担任公司董事会秘书职务，公司董事会指定副总经理张勇先生代行董事会秘书职责已满三个月，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。
自 2017年 7月1日起，由公司董事长郑晓彬先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。郑晓彬先生联系方式如下：
联系地址：郑州市金水区农业路东41号B座8-12层
联系电话：0371-69515111传真：0371-69515114
电子信箱：ynkg001896@163.com
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司董事会
宋城演艺发展股份有限公司
证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2014-060宋城演艺发展股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
(本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。)
宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2014年10月23日（周四）上午9：00点，在杭州市之江路148号公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2014年10月16日（周四）以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事。本次会议由董事长黄巧灵先生主持，会议应到董事九人，实到九人，全体监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
会议经与会董事认真审议，通过如下决议：
1、审议并通过了《2014年度第三季度报告全文》；
董事会认为公司编制的《2014年度第三季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
议案表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议并通过了《关于提名何思源先生、徐王婴女士为公司独立董事的议案》；
近日本公司董事会收到谭世贵先生和姚升厚先生提交的书面辞职函，谭世贵先生和姚升厚先生因个人原因辞去本公司第五届董事会独立董事职务。谭世贵先生辞职后将不在本公司担任第五届董事会薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会委员。姚升厚先生辞职后将不在本公司担任第五届董事会发展战略委员会、提名委员会委员。
在公司任职期间，谭世贵先生和姚升厚先生认真履行职责，勤勉尽责，为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对谭世贵先生和姚升
宋城演艺发展股份有限公司
厚先生在任职期间作出的贡献表示衷心的感谢。
由于谭世贵先生和姚升厚先生在任职期内辞职导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，按照《公司法》及《公司章程》的规定，经提名人宋城演艺发展股份有限公司提名，董事会提名委员审查，提名何思源先生和徐王婴女士为公司第五届董事会独立董事，并提请股东大会选举。何思源先生和徐王婴女士的简历见附件。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见。
议案表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议并通过了《关于将部分募集资金转为定期存放的议案》；
为提高募集资金的使用效率，强化资本市场资源配置能力，公司将在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度，拟以定期存款或通知存款的方式存放部分募集资金。
全资子公司三亚千古情旅游演艺有限公司开立的募集资金专项账户（开户银行：北京银行杭州平海支行，账号：57108995100120109005580）部分募集资金定期存储将于近日到期，在不影响项目进度的前提下，根据项目资金使用计划，公司拟将该募集资金专项账户中的 1,000万元以开立七天通知存款的方式进行存储。
全资子公司石林宋城旅游演艺有限公司开立的募集资金专项账户（开户银行：中国工商银行股份有限公司石林支行，账号：2502019509200081288）部分募集资金定期存储将于近日到期，在不影响项目进度的前提下，根据项目资金使用计划，公司拟将该募集资金专项账户中的 4,000万元以开立六个月定期存款的方式进行存储，1,000万元以开立七天通知存款的方式进行存储。
全资子公司泰安千古情旅游演艺有限公司开立的募集资金专项账户（开户银行：宁波银行股份有限公司鄞州支行，账号：53010122000219220）部分募集资金定期存储将于近日到期，在不影响项目进度的前提下，根据项目资金使用计划，公司拟将该募集资金专项账户中的20,630万元以开立三个月定期存款的方式进行存储。
根据各公司已签订的《募集资金三方监管协议》，公司承诺上述存款到期后将及时转入《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专项账户进行管理或以定期存款方式续存，并通知保荐机构银河证券，公司存单不得质押。
宋城演艺发展股份有限公司
议案表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议并通过了《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》；
同意于2014年11月11日（星期二）上午10:00在杭州市之江路148号公司会议室召开2014年第四次临时股东大会。
《关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
宋城演艺发展股份有限公司董事会
二○一四年十月二十四日
宋城演艺发展股份有限公司
议案二附件：独立董事简历
1、何思源先生：本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。何思源先生1985年至2001年任浙江省旅游局规划处长、开发处长；2000年至2006年任浙江省旅游新闻发言人；2007年退休。自 2014年 10月起担任本公司独立董事，目前还兼任丽水市、衢州市等市政府顾问，浙江省经济规划研究院第四届和第五届专家委员会委员。
截至目前，何思源先生未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行独立董事应履行的各项职责。
2、徐王婴女士：硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。徐王婴女士于1986年8月至1988年8月，任浙江省云和县教师进修学校任教；1988年8月至1993年6月任丽水师专（丽水学院前身）团委专职团干；1993年6月至1994年7月，任丽水人民广播电台新闻编辑（组织借用）；1994年 8月至 1998年 10月，任《丽水青年报》社副总编辑（主持工作）；1998年11月至2003年6月，任《浙江经济报》社工作，先后任新闻中心副主任、报社编委；2003年 7月至 004年 3月，任《浙江市场导报》社编委；2004年3月至2005年7月，任《浙江日报》报业集团《浙商》杂志副总编辑、浙商传媒有限公司副总经理；2005年8月至2006年 7月，任《上海证券报》资深编辑、人物版主，中国证券网频道主持；2006年8月至今，浙江产权交易所副总经理兼董事会秘书，党支部副书记。自2014年10月起担任本公司独立董事，目前还兼任浙江省社会科学联合会理事、浙江省作家协会会员、浙江省浙商研究会副会长兼秘书长、杭州市杭商研究会副会长、浙江大学企业成长中心高级研究员等。
截至目前，徐王婴女士未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行独立董事应履行的各项职责。
证券代码：300527 证券简称：华舟应急 公告编号：2018-005
湖北华舟重工应急装备股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
湖北华舟重工应急装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2018年2月26日以通过书面、电话和电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于2018年3月5日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长余皓主持，应出席董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况:
会议审议通过了如下事项：
1.审议通过《关于现金购买西安陕柴重工核应急装备有限公司51%股权暨关联交易的议案》
根据《中国船舶重工集团有限公司关于同意陕西柴油机重工有限公司出售西安陕柴重工核应急装备有限公司部分股权的批复》（船重资[2018]122号）文精神，公司通过现金支付方式以人民币21,621.49万元购买陕西柴油机重工有限公司
（以下简称“陕柴重工”）持有的西安陕柴重工核应急装备有限公司（以下简称为“核应急公司”）51%的股权，交易价格系在具备证券期货从业资格的评估机构确定的评估价值的基础上由双方协商确定。鉴于本次交易尚需履行中国船舶重工集团有限公司（以下简称“中船重工集团”）评估备案程序，公司与陕柴重工一致同意，最终交易价格以经中资资产评估有限公司出具并经中船重工集团备案的
资产评估结果确定。本次交易完成后，公司将持有核应急公司51%的股权，核应急公司成为公司的控股子公司。具体内容详见公司于2018年3月7日发布于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于现金购买西安陕柴重工核应急装备有限公司51%股权暨关联交易的公告》。
本次交易对方陕柴重工系公司控股股东中船重工集团持股100%的全资子公
司，与公司系同一实际控制人，本次交易为关联交易。
公司独立董事对此发表了独立意见并在会前发表了事前认可意见。具体内容详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：4票同意， 0票反对， 0票弃权
关联董事余皓、周平、唐勇回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》
同意于2018年3月22日14：30在公司召开2018年第一次临时股东大会，审议《关于现金购买西安陕柴重工核应急装备有限公司51%股权暨关联交易的议案》。
具体内容见公司于2018年3月7日发布于巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权
3.审议通过《关于公司在肯尼亚共和国设立境外分支机构的议案》
公司因经营发展需要，计划在肯尼亚共和国设立分公司。注册资本：1000
万肯尼亚先令（约63万元人民币）。经营范围：道路、桥梁建设工程承包、设计、施工。分支机构性质：不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担。经营场所：肯尼亚共和国内罗毕市。具体内容见公司于2018年3月7日发布于巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司在肯尼亚共和国设立境外分支机构的公告》。
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权
4.审议通过《关于对外投资设立中船重工集团应急科技有限公司暨关联交
易的议案》
公司因经营发展需要，计划和母公司联合成立：中船重工集团应急科技有限公司（最终以工商登记为准）。注册地址：湖北省赤壁市。注册资本及股权结构：1000万元，其中中船重工集团以货币7,500万元出资，占总股比为75%；公司以赤壁老厂区的部分土地使用权和厂房作价2,500万元（经评估备案值）出资，占总股比为25%。经营范围：应急装备试验检测服务;应急装备演示演练服务;国际应急救援交流与咨询;会议及应急逃生体验服务;展览展示服务;住宿与餐饮服务;
对自有房产的物业管理（以工商登记为准）。
具体内容见公司于2018年3月7日发布于巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立中船重工集团应急科技有限公司暨关联交易的公告》。
表决结果： 4票同意， 0票反对， 0票弃权
关联董事余皓、周平、唐勇回避表决。
三、备查文件
《湖北华舟重工应急装备股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
特此公告。
湖北华舟重工应急装备股份有限公司
董事会
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2014-008山东隆基机械股份有限公司
2013年度利润分配预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、2013年度利润分配预案基本内容
1、鉴于公司目前稳定的经营情况和良好发展前景，为回报股东，公司控股股东隆基集团有限公司提议2013年度利润分配预案为：以截至2013年12月31日公司总股本14,940万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，现金分配方案待定。
2、公司控股股东隆基集团有限公司承诺在公司股东大会审议上述 2013年度利润分配预案时投赞成票。
二、公司董事会对于上述现金分配及公积金转增股本预案的意见及承诺
公司董事会接到上述有关 2013年度利润分配预案的提议及承诺后,公司董事张海燕女士、张乔敏先生、王其文先生、朱少华先生、徐志刚先生五名董事于2014年2月27日对该预案进行了讨论,占公司董事会成员总数的一半以上，经讨论研究,上述董事认为：公司控股股东隆基集团有限公司提议的2013年年度利润分配预案与公司实际情况相符，上述利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
以上董事均承诺在公司董事会审议上述 2013年度利润分配预案时投赞成票。
在该事项披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配预案仅是公司控股股东作出的提议，尚须提交公司董事会及股东大会审议。公司2013年度最终利润分配方案以2013年度股东大会的相关决议为准，
敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、公司控股股东隆基集团有限公司出具的关于2013年度利润分配预案的提议；
2、公司董事出具的关于2013年度分配预案的意见及承诺。
特此公告
山东隆基机械股份有限公司董事会
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2014）068号
杭州泰格医药科技股份有限公司
2014年半年度业绩预告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日至2014年6月30日
2．预计的业绩：同向上升
3．业绩情况预告表：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期（2014年1月1日-2014年6月30日）|上年同期（2013年1月1日-2013年6月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：5%-25%|盈利：4,625.82万元|
||盈利：4,857.12万元-5,782.28万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司主营业务继续呈现良好增长势头。预计销售收入和利润都较去年同期有一定幅度增长。
四、其他相关说明
1.公司2014年上半年度非经常性损益金额为100万元-300万元，主要是政府补贴收入，对净利润不产生重大影响；
2.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在公司2014年半年度报告中详细披露，公司已预约于2014年8月8日披露2014年半年度报告。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会二〇一四年七月十一日
北京元隆雅图文化传播股份有限公司
全体董事及高级管理人员对 2019年半年度报告的确认意见北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事、高级管理人员确认：公司2019年半年度报告全文及摘要的编制和审议符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整的反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海富瀚微电子股份有限公司
2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法
为保证上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2017年限制性
股票激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价
值分配体系，激励公司核心管理人员、核心技术（业务）人员诚信勤勉地开展
工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理
办法》等法律、法规、规范性文件及《上海富瀚微电子股份有限公司章程》、
《上海富瀚微电子股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下
简称“本计划”）的规定，特制定《上海富瀚微电子股份有限公司2017年限制
性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“本办法”）。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权
激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发
展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象
的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，
从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于2017年限制性股票激励计划所确定的所有激励对象，包括公
司公告本计划时符合公司任职资格的公司核心管理人员、核心技术（业务）人
员。
四、考核机构
（一）公司董事会薪酬与考核委员会负责组织和审核考核工作；
（二）公司董事会办公室、人力资源部、财务部组成考核工作小组负责具
体实施考核工作。考核工作小组对董事会薪酬与考核委员会负责及报告工作。
（三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提
供，并对数据的真实性和准确性负责；
（四）公司董事会负责考核结果的审批。
五、绩效考评评价指标及标准
（一）公司层面业绩考核
本激励计划授予限制性股票的考核年度为 2017-2019年三个会计年度，分
年度对公司营业收入增长率进行考核。只有公司满足各年度业绩考核目标，所
有激励对象对应考核年度的限制性股票方可解除限售。公司如未满足当年度业
绩考核目标的，所有激励对象对应考核年度的限制性股票均不得解除限售，由
公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。
各年度的业绩考核目标如下表所示：
||||
|-|-|-|
||解除限售期|业绩考核目标|
|第一个解除限售期||以2016年营业收入为基数，2017年营业收入增长率不低于20%；|
|第二个解除限售期||以2016年营业收入为基数，2018年营业收入增长率不低于40%；|
|第三个解除限售期||以2016年营业收入为基数，2019年营业收入增长率不低于60%；|

上述营业收入以经公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的合并报表营业收入为计算依据。
（二）个人层面绩效考核要求
激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实
施，并依照激励对象的考核结果确定其解除限售比例，个人当年实际解除限售
额度＝标准系数×个人当年计划解除限售额度。
激励对象的绩效考核结果划分为A、B、C、D、E五个档次，考核评价表
适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象的解除限售比例：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||考核评级|A||B||C||D||E|
|考核结果 （S）||S≥90|90＞S≥80||80＞S≥70||70＞S≥60||S＜60||
|标准系数||1.0|||||0.6||0||

激励对象因个人绩效考核原因导致不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销，回购价格为授予价格。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象申请解除限制性股票限售的前一会计年度。
2、考核次数
本次限制性股票激励计划限制性股票的考核年度为 2017-2019年三个会计
年度，每年度考核一次。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工
作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委
员会。
八、考核结果的反馈及应用
1、被考核者有权了解自己的考核结果，激励对象的直接主管及人力资源部
应当在考核结束后七个工作日内向被考核者通知考核结果；
2、如被考核者对考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通
解决，被考核对象可向薪酬及考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在五个工
作日内进行复核并确定最终考核结果或等级；
3、考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
九、考核结果归档
1、考核结束后，人力资源部须保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新
记录，须考核记录员签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由人力资源中
心负责统一销毁。
十、附则
本办法由董事会负责制订、解释及修改，自股东大会审议通过之日起开始
实施。
上海富瀚微电子股份有限公司
董事会
永高股份有限公司永高股份有限公司
2017年度内部控制自我评价报告
永高股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合永高股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
永高股份有限公司二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面
保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未
发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司本部及其所属子公司；纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、财务报告、全面预算、合同管理、信息系统。重点关注的高风险领域主要包括：采购业务、销售业务、资产管理、财务报告等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制评价办法组织开
永高股份有限公司展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
1）定性标准
具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：
（A）该缺陷涉及董事、监事和高级管理人员舞弊；
（B）对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；
（C）注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（D）董事会及审计委员会对内部控制的监督无效。
具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：
（A）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（B）未建立反舞弊程序和控制措施；
（C）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（D）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
永高股份有限公司一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2）定量标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.15%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.15%但小于0.3%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的0.3%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告
错报金额小于资产总额的0.3%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.3%但小于0.6%认定为重要缺陷；如果超过资产总额0.6%，则认定为重大缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
1）定性标准
具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：
（A）严重违犯国家法律、行政法规和规范性文件；
（B）公司缺乏民主决策程序；
（C）公司决策程序导致重大失误；
（D）关键岗位管理人员和技术人员流失严重；
永高股份有限公司（E）公司重要业务缺乏制度控制或制度系统失效，且缺乏有效的补偿性控制；
（F）内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改。
具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：
（A）公司民主决策程序存在但不够完善；
（B）公司决策程序导致出现一般失误；
（C）公司违反企业内部规章，形成损失；
（D）公司关键岗位业务人员流失严重；
（E）媒体出现负面新闻，影响面较大；
（F）公司重要业务制度或系统存在缺陷；
（G）公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。
具有以下特征的缺陷，认定为一般缺陷：
（A）公司决策程序效率不高；
（B）公司违反内部规章，但未形成损失；
（C）公司一般岗位业务人员流失严重；
（D）媒体出现负面新闻，但影响不大；
（E）公司一般业务制度或系统存在缺陷；
（F）公司一般缺陷未得到整改；
（G）公司存在其他缺陷。
永高股份有限公司2）定量标准
|||
|-|-|
|缺陷认定|直接财产损失金额|
|重大缺陷|1000万元及以上（含1000万元）|
|重要缺陷|500万元（含500万元）至1000万元|
|一般缺陷|50万元（含50万元）至500万元|

（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司不存在其他可能对投资者理解内部控制自我评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。
永高股份有限公司
董 事 会
二〇一八年四月十九日
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（独立董事梁肖珍）
各位股东及股东代表：
本人作为肇庆华锋电子铝箔股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会的独立董事，担任审计委员会的主任委员，并兼任薪酬与考核委员会的委
员，在2016年度（以下简称“本年度”）工作中严格按照《公司法》、《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，勤勉、尽责、
积极发挥独立董事的独立作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议
案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司利益，较好的发挥了独
立董事的监督作用。现就本人2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
本年度公司共计召开8次董事会会议，4次股东大会。本人积极参加各次
董事会，列席股东大会。在履职期间有足够的时间和精力履行职责，认真审阅
会议材料，并在会上发表了专业、客观的独立意见；未受到公司主要股东和其
他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。2016年度本人出席会议的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席会议情况|||||||
|独立董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|梁肖珍|8|7|1|0|0|否|
|独立董事出席股东大会次数|||4||||

本人对公司2016年度董事会会议和股东大会会议审议的议案均无异议，本
人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项
和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见的情况
||||
|-|-|-|
|发表时间|事项|意见类型|
|2016 年8月24日|1、关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案；2、关于选举陈石明担任公司董事的议案。|同意|
|2016 年10月19日|关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案|同意|
|2016 年12月19日|关于公司的全资子公司与关联方共同投资的关联交易议案|同意|

三、任职董事会专门委员会工作情况
本人担任审计委员会的主任委员，并兼任薪酬与考核委员会的委员。报告
期内，本人根据《董事会审计委员会议事规则》及《董事会薪酬与考核委员会
议事规则》利用自身的专业知识，认真履行职责，对公司的内外部审计的沟
通、监督和核查工作，董事及高管的考核标准与薪酬政策和方案等方面给予了
合理的建议。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）对公司管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行
情况等进行现场调查；对公司关联交易、关联方资金往来、重大投资、重大资
产重组等情况进行现场调查，获取做出决策所需要的充分、必要的情况和资
料；及时了解了公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表
意见、行使职权。
（二）对公司的定期报告及其他事项，我们事前对所提供的议案材料和有
关介绍进行认真、充分的审核，提出客观、公正的意见和建议，在此基础上，
独立、客观、审慎地行使表决权，并监督公司信息披露的真实、准确、完整，
切实保护股东利益。
五、其他工作情况
（一）报告期内，未有提议召开董事会的情况发生；
（二）报告期内，未有提议解聘会计师事务所情况发生；
（三）报告期内，未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
在新的一年里，为保证董事会的独立与公正，维护中心股东特别是社会公
众股东的合法权益，我们将按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章
程》等对独立董事的规定和要求，在任期内继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履
行职务，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为
董事会的决策提供参考意见，使公司稳健经营、规范运作，促进公司持续、稳
定、健康发展。
特此报告，请于审议。
独立董事：梁肖珍二〇一七年四月十一日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2017-041
华天酒店集团股份有限公司
股东股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到股东湖南华信恒源股权投资企业（有限合伙）（以下简称“华信恒源”）函告，获悉华信恒源所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|华信恒源|第二大股东|4,200,000|2017-5-11|2019-10-17|国盛证券有限责任公司|1.4%|融资|
|合计||4,200,000||||1.4%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，华信恒源共持有公司股份300,000,000股，占公司总股本的29.44%。华信恒源持有公司股份累计被质押202,660,000股，占其所持公司股份的67.55%，占公司总股本的19.89%。
二、备查文件
1、关于股份质押基本情况的函；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
华天酒店集团股份有限公司董事会2017年5月15日
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2014-064
利亚德光电股份有限公司
关于新品发布的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年8月27日在北京三元桥老国展7号馆7009展位利亚德展区，举办以“改变，引领视界”为主题的LED小间距电视焕彩系列新品发布会，推出利亚德全新XMAX焕彩系列真LED电视产品及0.7mm间距显示单元，具体如下：
一、新产品简介
1、XMAX焕彩系列真LED电视产品
公司研发完成的XMAX焕彩系列真LED电视产品（简称“三代电视”）不仅可用于商显领域，还可用于民用领域，其特点包括：
（1）积木式DIY拼接：全新一代利亚德可任意拼接的智能LED电视，基于54吋LED面板单元，通过无缝拼接技术，实现“DIY自主拼接”，把电视“人性化应用”最大化。54吋LED面板单元由1.875mm、1.25mm间距组成，其中108吋微间距P1.25的电视面板，分辨率高达1920×1080像素，打造出全新极致清晰的观感体验。无论是打造全屏实景会议室，还是DIY私人定制的全新LED家庭影院，利亚德焕彩系列LED电视均能轻松实现。用户根据自身需求，可以自由拼出不同尺寸的LED家庭影院，如：4块、9块54吋显示单元可分别组成108吋、162吋XMAX电视，以往显示市场上出现的“大电视，入门难，价格虚高”的问题迎刃而解。
（2）极清极薄：从工艺设计方面，“1CM”厚度的电视面板，刷新了行业市场
对于LED电视外观的期待。产品整体支架糅合了最著名的现代钢管椅子"瓦西里椅 (Wassilychair)"的设计精髓，在满足“简约之上”的设计理念的同时，极大保证产品的稳定性和美观度。
（3）智能家庭影院：此次发布的XMAX系列新品，运用了丰富的多媒体技术。
利亚德LED小间距智能电视搭载的数据中心控制盒，可连接HDMI、VGA、AUDIO、RF、USB、YPBPRPR、AVCVBS等丰富的多媒体接口，实现数据的互通与共享，享受智能家居带来的新体验。
2、0.7mm间距产品
公司领先全球推出世界最小间距LED显示面板产品，像素间距仅有0.7mm，该技术应用在超高分辨率的LED电视上，是“超高清大尺寸LED电视与LED拼接产品”最佳的解决方案，除了反映出公司在LED领先的技术能力外，更奠定未来大尺寸LED电视与LED拼接产品朝向极高分辨率的发展方向，以符合客户在超高分辨率上的严格要求。该研发产品用于140寸以下的LED电视中，即可实现4k*2K超高清分辨率。
二、新产品对公司的影响
1、XMAX焕彩系列真LED电视产品是公司推出的第三代LED小间距电视产品，其突出的三大特点将加速公司开拓商显市场的步伐，也为公司进入高端民用市场迈出重要的一步。
2、0.7mm间距产品的研发成功，代表了公司在LED显示技术方面的技术革新，将进一步巩固和提升公司技术优势，提高公司产品技术的核心竞争力。
三、风险提示
1、XMAX焕彩系列真LED电视产品在商用领域可延续公司在LED显示市场上的知名度和客户基础继续大力推广，但由于公司产品未进入过民用市场，该产品能否在高端民用市场得到认可和接受存在不确定性。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会 2014年8月26日
证券代码：002629 证券简称：仁智油服 公告编号：2016-007四川仁智油田技术服务股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2016年 3月 26日上午 9:30在公司董事会会议室以现场表决方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2016年 3月 15日以邮件、电话、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应参加董事 8名，实际参加董事 8名。本次会议由董事长汪建军先生召集，公司全体监事、董事会秘书冯嫔女士列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
（一）审议通过《公司2015年年度报告及其摘要》；
《2015年年度报告》具体内容详见2016年3月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
《2015年年度报告摘要》具体内容详见 2016年3月 29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《公司2015年度董事会工作报告》；
《公司 2015年度董事会工作报告》详见 2016年 3月 29日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2015年年度报告》中“第三节公司业务概要”和“第四节管理层讨论与分析”等相关部分。
公司独立董事林万祥先生、辜明安先生、梁大川先生向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》。林万祥先生、辜明安先生、梁大川先生将在2015年年度股东大会上述职。《独立董事2015年度述职报告》详见2016年3月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《公司2015年度总裁工作报告》；
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过《公司2015年度财务决算报告》；
经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，报告期内公司实现营业收
入244,821,925.90元，实现利润总额-102,888,455.26元，归属于公司所有者的净
利润-98,218,841.29元。
公司 2015年度财务决算相关数据详见《公司2015年年度报告》。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过《公司2016年度财务预算报告》；
结合公司战略发展目标及 2016年市场营销计划、生产经营计划等，经过慎重分析研究，编制了《公司 2016年度财务预算报告》，财务预算主要指标为：完成营业总收入2.5—3.0亿元；实现扭亏，略有盈利，盈利0—500万元。
上述财务预算并不代表公司对2016年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意！
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
（六）审议通过《公司2015年度利润分配预案》；
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2015年度实现归属于母公司所有者的净利润 -98,218,841.29元，2015年末实际可供股东分配利润为
117,912,789.55元，资本公积为 88,604,870.00元；母公司 2015年度实现净利润-62,704,435.60元，2015年末实际可供股东分配利润为 88,346,564.38元，资本公积为 88,490,870.00元。
鉴于 2015年公司亏损较大，同时受全球原油价格持续大幅下跌影响，世界石油行业进入“寒冬”，公司各产业、各业务板块均受到严重冲击，市场工作量和盈利能力受到巨大影响，短期内难以有所改善。为了使公司生产经营不受影响，满足公司流动资金的正常需要，保证公司持续稳定发展，公司 2015年度拟不进行现金分红、不送红股、不以资本公积转增股本，未分配利润结转至下一年。
上述利润分配预案是综合公司实际经营状况，基于对股东长远利益的考虑，且公司 2015年度实现的可分配利润为负值，未达到《公司章程》中实施现金分红应满足的条件。公司 2015年度利润分配预案符合有关法律、法规及《公司章程》、《公司未来三年(2013-2015年)股东回报规划》的有关规定，符合公司的客观实际情况，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
独立董事对该议案发表的独立意见详见 2016年 3月 29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对2015年年度报告相关事项的独立意见》。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
（七）审议通过《公司2015年度内部控制自我评价报告》；
公司独立董事对该议案发表同意意见。具体内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2015年度内部控制自我评价报告》和《独立董事对2015年年度报告相关事项的独立意见》。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
（八）审议通过《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
《公司 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众会字(2016)第2724号《2015年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告》的具体内容详见 2016年 3月 29日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
独立董事对该议案发表的独立意见详见 2016年 3月 29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对2015年年度报告相关事项的独立意见》。
保荐机构民生证券股份有限公司对公司 2015年度募集资金存放与使用情况发表了核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《民生证券股份有限公司关于公司2015年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告》。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
（九）审议通过《公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划》；
《公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划》具体内容详见2016年3月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
独立董事对该议案发表的独立意见详见2016年3月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对2015年年度报告相关事项的独立意见》。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
（十）审议通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》。
公司定于2016年4月26日（星期二）14:30召开2015年年度股东大会，股权登记日为 2016年 4月 20日。会议具体事项详见 2016年 3月 29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2015年年度股东大会通知》。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
上述议案中除议案三、十外的其他议案均需提交公司2015年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议；
2、公司《独立董事对2015年年度报告相关事项的独立意见》。
特此公告。
四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会
2016年 3月 29日
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“公司”)的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。
本人现就2014年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会和股东大会会议情况
2014年，本人任期内，公司共召开6次董事会会议，出席会议的情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||报告期任期内董事会会议召开次数（次）|||||||6||||||
||董事||具体||应出席||亲自出||委托出||缺席||是否连续两次未|
||姓名||职务||次数||席次数||席次数||次数||亲自出席会议|
|卢侠巍||独立董事||6||6||0||0||否||

本人在履职期间，勤勉尽责，积极出席董事会会议，对 2014年度召开的董事会会议所审议的相关议案均投了赞成票。
2014年度，本人任期内公司共召开1次股东大会：2014年5月19日召开的2013年年度股东大会，本人亲自出席，认真听取了与会股东的意见和建议。
二、2014年度独立董事参会发表独立意见情况
东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况；公司 2013年度内部控制有效性自我评价报告；公司证券投资情况；2013年度利润分配及资本公积转增股本预案；公司续聘2014年度审计机构；公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告；公司董事、监事和高级管理人员 2013年度薪酬情况；公司 2013年度关联交易事项；公司为全资子公司提供担保；公司变更募投项目部分实施内容；公司部分募投项目延期的事项发表了独立意见。
2、2014年 5月 19日召开的第二届董事会第二十二次会议，就公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了独立意见。
3、2014年 8月 21日召开的第二届董事会第二十三次会议，就公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况及 2014年半年度募集资金存放和使用情况的事项发表了独立意见。
4、2014年10月20日召开的第二届董事会第二十四次会议，就公司董事会换届选举董事候选人的事项发表了独立意见。
三、专门委员会履职情况
本人作为公司董事会提名委员会、审计委员会委员，2014年积极履行相应职责，依据公司《提名委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》，开展如下工作： 2014年度，本人任期内，公司提名委员会召开了一次会议，就公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事事项提出了建议和讨论。
2014年度，本人参加了审计委员会 4次会议，关注公司内部审计部门的工作情况，及时了解公司募集资金的季度存放与使用情况，对公司的定期财务报告
特别是年度报告进行分析，根据分析结果及时提出意见和建议。
四、对公司进行现场调查的情况
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、督促公司加强信息披露工作。本人按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》的有关规定，以及《公司章程》、《公司信息披露管理办法》等制度要求对公司的重大经营合同，重大投资事项，对外担保、关联方资金占用、日常关联交易等重大事项进行有效的监督和核查，并重点关注公司在重大事项方面的信息披露情况，推动了公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，切实保护社会公众股东的利益。
2、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效地履行独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
3、督促公司持续规范治理，完善内控机制。2014年，本人持续关注证监会、交易所等监管机构有关法律法规的新增、修订情况，对公司治理、内部控制建立健全及执行情况等进行调查与了解，凡经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，如有疑问则主动向相关人员问询、了解具体情况，获取董事会决策中发表专业意见所需要的资料，并运用专业知识，作出客观、公正的独立意见。
六、公司存在的问题及建议
随着公司的规模不断扩大，公司应持续深入开展公司治理活动，并根据新的法律、法规不断完善公司法人治理结构和内部控制体系，提升公司质量和抗风险能力，有效提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益。公司应加强人力资源建设，大力引进和培养专业的高级管理人才，为公司发展做好充足的人才储备。进一步发挥董事会下设的专门委员会的职能，为公司的发展出谋划策，提高公司决策的科学性、合理性，提高公司的透明度，促进公司持续、健康、稳定的发展。
七、其他工作
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
八、联系方式:
独立董事姓名：卢侠巍
电子邮箱：lxw1058@hotmail.com
九、总结：
本人在担任公司独立董事任职期内，能够严格按照规定勤勉尽责的履行独立董事职责,积极发挥独立董事的作用,有效保证了公司运作的规范性,切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
经董事会换届选举，自2014年11月6日起本人不再担任公司独立董事。对于公司董事会、经营班子和相关人员，在本人履行职责过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示衷心的感谢！希望公司更加持续、稳定、健康的向前发展，以更优异的业绩回报广大股东！
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司独立董事：卢侠巍
二○一五年四月十七日
重大资产重组事项进展公告证券代码：300018 证券简称：中元华电 公告编号：2015-002武汉中元华电科技股份有限公司
重大资产重组事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 1月 5日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：
2015-001），公司正在筹划重大资产重组事项。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推动各项工作。
公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组事项的相关议案。为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，公司股票继续停牌。公司股票停牌期间，公司将至少每周发布一次相关事项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后公司股票复牌。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二〇一五年一月十二日