证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2015-054神州数码信息服务股份有限公司
2015年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会第1、2、3、4、6、7、9项议案，由于神州数码软件有限公司为关联股东，已回避表决上述议案。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年5月26日（星期二）下午14：30。
（2）网络投票时间为： 2015年5月25日-2015年5月26日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 5月 26日，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2015年 5月 25日 15:00至 2015年5月26日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗 59号世纪金源香山商旅酒店金辉厅（香山公园东门外）。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的表决方式
4、召集人：神州数码信息服务股份有限公司董事会
5、主持人：林杨副董事长
6、本次会议的通知于 2015年5月11日、2015年5月 22日发出，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共27人，代表股份363,657,383股，占公司有表决权股份总数的79.2444%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 9人，代表股份 333,055,745股，占公司有表决权股份总数的 72.5760%。
3、网络投票情况
出席本次股东大会网络投票的股东共 18人，代表股份 30,601,638股，占公司有表决权股份总数的 6.6684%。
4、中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况
出席本次股东大会的中小投资者的股东及股东授权代表共 24人，代表股份 59,098,488股，占公司有表决权股份总数的12.8781%。
5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式，会议审议通过了以下议案：
(一)审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
关联股东神州数码软件有限公司（所持股份数量为 194,770,055股）已对本议案回避表决。
1、总体表决情况
同意 168,887,328股，占出席会议股东有表决权总数的100%；反对 0股；弃权 0股。
2、中小投资者表决情况
同意59,098,488股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
3、表决结果：本议案审议通过。
(二)逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
本议案共有10个子议案，股东分别对各个子议案进行投票表决，关联股东神州数码软件有限公司（所持股份数量为194,770,055股）已对本议案回避表决。
1、发行股票种类和面值
（1）总体表决情况
同意 168,887,328股，占出席会议股东有表决权总数的100%；反对 0股；弃权 0股。
（2）中小投资者表决情况
同意59,098,488股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
（3）表决结果：本议案审议通过。
2、发行方式
（1）总体表决情况
同意 168,887,328股，占出席会议股东有表决权总数的100%；反对 0股；弃权 0股。
（2）中小投资者表决情况
同意59,098,488股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
（3）表决结果：本议案审议通过。
3、发行价格及定价原则
（1）总体表决情况
同意 168,887,328股，占出席会议股东有表决权总数的100%；反对 0股；弃权 0股。
（2）中小投资者表决情况
同意59,098,488股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
（3）表决结果：本议案审议通过。
4、发行数量
（1）总体表决情况
同意 168,887,328股，占出席会议股东有表决权总数的100%；反对 0股；弃权 0股。
（2）中小投资者表决情况
同意59,098,488股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
（3）表决结果：本议案审议通过。
5、发行对象和认购方式
（1）总体表决情况
同意 168,887,328股，占出席会议股东有表决权总数的100%；反对 0股；弃权 0股。
（2）中小投资者表决情况
同意59,098,488股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
（3）表决结果：本议案审议通过。
6、限售期
（1）总体表决情况
同意 168,887,328股，占出席会议股东有表决权总数的100%；反对 0股；弃权 0股。
（2）中小投资者表决情况
同意59,098,488股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
（3）表决结果：本议案审议通过。
7、滚存利润分配安排
（1）总体表决情况
同意 168,887,328股，占出席会议股东有表决权总数的100%；反对 0股；弃权 0股。
（2）中小投资者表决情况
同意59,098,488股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
（3）表决结果：本议案审议通过。
8、募集配套资金用途
（1）总体表决情况
同意 168,887,328股，占出席会议股东有表决权总数的100%；反对 0股；弃权 0股。
（2）中小投资者表决情况
同意59,098,488股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
（3）表决结果：本议案审议通过。
9、上市安排
（1）总体表决情况
同意 168,887,328股，占出席会议股东有表决权总数的100%；反对 0股；弃权 0股。
（2）中小投资者表决情况
同意59,098,488股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
（3）表决结果：本议案审议通过。
10、本次发行决议的有效期
（1）总体表决情况
同意 168,887,328股，占出席会议股东有表决权总数的100%；反对 0股；弃权 0股。
（2）中小投资者表决情况
同意59,098,488股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
（3）表决结果：本议案审议通过。
(三)审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
关联股东神州数码软件有限公司（所持股份数量为 194,770,055股）已对本议案回避表决。。
1、总体表决情况
同意 168,887,328股，占出席会议股东有表决权总数的100%；反对 0股；弃权 0股。
2、中小投资者表决情况
同意59,098,488股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
3、表决结果：本议案审议通过。
(四)审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
关联股东神州数码软件有限公司（所持股份数量为 194,770,055股）已对本议案回避表决。
1、总体表决情况
同意 168,887,328股，占出席会议股东有表决权总数的100%；反对 0股；弃权 0股。
2、中小投资者表决情况
同意59,098,488股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
3、表决结果：本议案审议通过。
(五)审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
1、总体表决情况
同意 363,657,383股，占出席会议股东有表决权总数的100%；反对 0股；弃权 0股。
2、中小投资者表决情况
同意59,098,488股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
3、表决结果：本议案审议通过。
(六)审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》；
关联股东神州数码软件有限公司（所持股份数量为 194,770,055股）已对本议案回避表决。
1、总体表决情况
同意 168,887,328股，占出席会议股东有表决权总数的100%；反对 0股；弃权 0股。
2、中小投资者表决情况
同意59,098,488股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
3、表决结果：本议案审议通过。
(七)审议通过了《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》；
关联股东神州数码软件有限公司（所持股份数量为 194,770,055股）已对本议案回避表决。
1、总体表决情况
同意 168,887,328股，占出席会议股东有表决权总数的100%；反对 0股；弃权 0股。
2、中小投资者表决情况
同意59,098,488股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
3、表决结果：本议案审议通过。
(八)审议通过了《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》；
1、总体表决情况
同意 363,657,383股，占出席会议股东有表决权总数的100%；反对 0股；弃权 0股。
2、中小投资者表决情况
同意59,098,488股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
3、表决结果：本议案审议通过。
(九)审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》；
关联股东神州数码软件有限公司（所持股份数量为 194,770,055股）已对本议案回避表决。
1、总体表决情况
同意 168,887,328股，占出席会议股东有表决权总数的100%；反对 0股；弃权 0股。
2、中小投资者表决情况
同意59,098,488股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
3、表决结果：本议案审议通过。
(十)审议通过了《关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向星展银行（香港）有限公司申请授信并由公司提供担保的议案》；
1、总体表决情况
同意 363,657,383股，占出席会议股东有表决权总数的100%；反对 0股；弃权 0股。
2、中小投资者表决情况
同意59,098,488股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：龚牧龙、赵军
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股
东或股东代理人的资格和召集人资格以及表决程序等相关事宜符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司章程的有关规定，表决结果合法有效，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、2015年度第二次临时股东大会决议；
2、关于神州数码信息服务股份有限公司 2015年度第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2015年5月27日