Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2018-069甘肃上峰水泥股份有限公司
关于召开 2018年度第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年度第四次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会。
公司于2018年7月9日召开的第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于增补公司第八届董事会独立董事候选人的议案》，定于2018年7月25日（星期三）下午14:30时召开公司2018年度第四次临时股东大会。
3、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018年7月25日（星期三）下午14:30时。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年7月25日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00。
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为：2018年7月24日15:00至2018年7月25日15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统
重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：
会议的股权登记日为：2018年7月20日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2018年7月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书式样见附件二。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于增补公司第八届董事会独立董事候选人的议案》
上述议案经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见刊登于2018年7月9日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《第八届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2018-067）、《关于增补公司第八届董事会独立董事候选人的公告》（公告编号：2018-068）等相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||提案||||备注|
||||提案名称|||
|||||该列打勾的栏目可以投票||
||编码|||||
|100||本次股东大会所有提案||√||
|1.00||《关于增补公司第八届董事会独立董事候选人的议案》||√||

四、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记或信函、传真登记；不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2018年7月24日上午9:00至17:00，7月25日上午9:00至11:30。
（三）登记地点：浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元会议室。
（四）登记办法：
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
（五）会议联系方式及相关事项：
1、会议联系人：徐小锋
电话号码：0571—56030516
传真号码：0571—56075060
电子邮箱：sfsn672@163.com
2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。
3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一）
六、备查文件
1、《公司第八届董事会第二十九次会议决议》
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司董 事 会
2018年07月09日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1．投票代码与投票简称：投票代码为“360672”，投票简称为“上峰投票”。
2．填报表决意见或选举票数
（1）本次股东大会不涉及累积投票，本次股东大会对多项议案设置“总议案”，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二．通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年7月25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三．通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年7月24日（现场股东大会前一日）下午3：00，结束时间为 2018年 7月 25日（现场股东大会当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 （先生、女士）参加甘肃上峰水泥股份有限公司2018年度第四次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：
一、会议通知中议案的表决意见（请选择“同意”、“反对”、“弃权”中的一项打“√”）
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||同意|反对|弃权|
||||||备注||||
||提案||||||||
|||||该列打勾的栏目可以投票|||||
||||提案名称||||||
||编码||||||||
|100||本次股东大会所有提案||√|||||
|1.00||《关于增补公司第八届董事会独立董事候选人的议案》||√|||||

委托人签名（法人股东须法定代表人签字并加盖法人公章）：
身份证号码（法人股东请填写法人营业执照编号）：
股东账号：
持股数： 股
受托人签名：
身份证号码：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
委托日期： 年 月 日
证券简称：华兰生物 证券代码：002007 公告编号：2014-041华兰生物工程股份有限公司
关于预留限制性股票授予完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议决议及《华兰生物工程股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“股权激励计划”或“激励计划”），公司董事会已经完成预留限制性股票的授予及登记工作，现将相关事项公告如下：
一、预留限制性股票授予情况
华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2014年7月17日召开，会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定2014年7月17日为公司预留限制性股票的授予日，向52名激励对象授予47万股公司限制性股票，具体情况如下：
1.授予日：204年7月17日
2.授予数量及授予人数：公司本次向52名激励对象授予47万股限制性股票。
3.授予价格：13.10元/股
4.股票来源：公司向激励对象定向发行47万股限制性股票，占授予前公司总股本的0.08%。
5.预留部分限制性股票解锁条件的说明：
根据公司股权激励计划第七章“限制性股票的解锁安排及考核条件”，预留限制性股票分二期解锁，解锁考核年度为2014-2015年，预留部分限制性股票解锁必须满足以下业绩条件。具体情况如下：
（1）本次预留限制性股票解锁期为：
||||
|-|-|-|
|锁定期|解锁时间|解锁比例|
|第一次解锁|预留限制性股票第一次解锁期：授予日12个月后至24个月内解锁|50%|
|第二次解锁|预留限制性股票第二次解锁期：授予日24个月后至36个月内解锁|50%|

（2）预留的限制性股票的解锁业绩条件如下：
|||
|-|-|
|解锁|业绩考核条件|
|第一次解锁|2014年度的净利润较 2012 年度的净利润增长不低于 58%；且 2014 年度的加权平均净资产收益率不低于11%；解锁日上一年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负；|
|第二次解锁|2015年度的净利润较 2012 年度的净利润增长不低于 80%；且 2015 年度的加权平均净资产收益率不低于11.5%；解锁日上一年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负；|

6、激励对象名单及实际认购情况
||||
|-|-|-|
|职务|获授的限制性股票数量（万股）|占目前总股本的比例|
|基层管理人员、核心技术人员（52人）|47万股|0.08%|

本次激励对象获授并登记的预留限制性股票与公司于2014年7月18日在巨潮资讯网上披露的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》所共识的限制性股票激励对象名单一致。
二、限制性股票认购资金的验资情况
大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年8月8日出具了大华验字
[2014]000302号验资报告，对公司截至2014年8月7日新增注册资本及实收股本情况进行了审验，认为：截至2014年8月7日止，公司已收到王建体、周玉生等52
人缴纳的新增股款人民币6，157，000.00元，全部缴存于公司在中国银行新乡分行开立的银行账户内,其中新增注册资本人民币470,000.00元，计入资本公积人民币5，687，000.00元，增资后公司的注册资本实收金额为人民币581,304,800.00元。
三、授予股份的上市日期
本次预留限制性股票授予日为2014年7月17日，授予股份的上市日期为2014年8月29日。
四、股权结构变动情况
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本次变动增减|||
||本次变动前|||本次变动后||
||||（＋，－）|||
||数量|比例|股权激励股份|数量|比例|
|一、有限售条件股份|4,632,280|0.80%|470000|5,102,280|0.88%|
|3、其他内资持股|4,632,280|0.80%|470000|5,102,280|0.88%|
|境内自然人持股|4,632,280|0.80%|470000|5,102,280|0.88%|
|二、无限售条件股份|576,202,520|99.20%|0|576,202,520|99.12%|
|1、人民币普通股|576,202,520|99.20%|0|576,202,520|99.12%|
|三、股份总数|580,834,800|100.00%|470000|581,304,800|100.00%|

本次预留限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
五、本次授予限制性股票定向增发股份的上市日期及股份变动后每股收益
调整情况
本公司预留限制性股票授予完成后，公司股本由580,834,800股变更为
581,304,800股。公司2013年度每股收益按照新股本581,304,800股摊薄计算，
2013年每股收益为0.8177元。
六、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券变更登记证明》；
2、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》。
特此公告。
华兰生物工程股份有限公司董事会二○一四年八月二十七日
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2019-127龙洲集团股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次（临时）会议于 2019年 12月 20日上午在公司七楼小会议室以现场和通讯方式召开，公司于 2019年 12月 15日以电子邮件、传真及书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。本次会议由董事长王跃荣先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。
经与会董事认真审议，通过以下议案：
审议通过《关于龙岩市雪峰汽车销售服务有限公司转让梅州市新宇汽车销售服务有限公司65%股权的议案》。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案具体内容详见公司 2019年 12月 23日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《龙洲集团股份有限公司关于龙岩市雪峰汽车销售服务有限公司转让梅州市新宇汽车销售服务有限公司65%股权的公告》。
特此公告。
龙洲集团股份有限公司董事会 2019年 12月 23日
银江股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东、股东代表及委托代理人：
作为银江股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定和要求，本人在 2018年度工作中，诚信、勤勉、尽责、独立、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2018年度履行独立董事职责的情况述职如下：
一、参加会议情况
2018年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为董事会、股东大会的正确决策发挥了积极的作用。
2018年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会各项议案及其他事项没有提出异议的情
况，对董事会的各项议案均投了赞成票。
1、出席2018年董事会会议的情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|是否连续两年未出席会议|
|赵新建|12|12|0|0|否|

2、出席2018年股东大会情况
2018年，本人参加了公司在2018年度召开的1次股东大会，积极听取现场股东提出的意见和建议。
二、发表独立意见情况
董事就相关事项共同发表独立意见情况如下：
1、公司于2018年1月5日召开第四届董事会第十三次会议，本人对《关于公司购买房产暨关联交易事项》发表了独立意见。
2、公司于2018年1月28日召开第四届董事会第十五次会议，本人对《关于公司与智谷创业园有限公司签订补充协议暨关联交易事项》、《关于提交《关于控股股东增持计划延期履行的议案》至股东大会审议事项》、《关于提名陈利中先生为公司董事事项》发表了独立意见。
3、公司于2018年4月17日召开第四届董事会第十六次会议，本人对《关于公司 2017年度关联交易事项》、《关于公司 2018年日常关联交易计划》、《关于 2017年度公司关联方资金占用和对外担保情况》、《关于公司 2017年度内部控制自我评价报告》、《关于公司 2017年度募集资金存放与使用情况》、《关于公司 2017年度利润分配预案》、《关于会计政策变更》、《关于非标准无保留意见审计报告涉及事项》发表了独立意见。
4、公司于2018年5月17日召开第四届董事会第十七次会议，本人对《关于聘任副总经理及变更董事会秘书的》发表了独立意见。
5、公司于2018年7月13日召开第四届董事会第十八次会议，本人对《关于公司前期会计差错更正及追溯调整》发表了独立意见。
6、公司于2018年8月23日召开第四届董事会第十九次会议，本人对《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》、《关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况》、《关于公司将募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金》、《关于公司向产业基金增加出资额暨关联交易事项》发表了独立意见。
7、公司于2018年9月28日召开第四届董事会第二十次会议，本人对《关于转让全资子公司股权》发表了独立意见。
8、公司于 2018年9月30日召开第四届董事会第二十一次会议，本人对《关于拟转让参股公司股权》发表了独立意见。
9、公司于2018年10月24日召开第四届董事会第二十二次会议，本人对《关于公司向产业基金增加出资额暨关联交易事项》发表了独立意见。
《关于公司续聘2018年度审计机构》发表了独立意见。
11、公司于2018年12月 14日召开第四届董事会第二十四次会议，本人对《关于全资子公司转让参股公司股权暨关联交易》发表了独立意见。
三、在保护投资者权益方面所做的其他工作
本人在任职期间，深入了解公司内控制度执行情况，对公司内控方面的主要环节进行有效监督；同时，持续关注公司的信息披露工作，督促使公司在严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定进行信息披露的同时，加强对交易所信息披露平台相关问题的关注，真实、及时、完整的完成各项信息披露工作。
四、其他工作情况
1、2018年度，公司董事会设立的提名、薪酬与考核、战略决策、审计四个专门委员会按照其各专门委员会工作细则的相关要求，分别就公司募集资金使用、定期报告、投资项目、聘任董事、高管、关联交易、等重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见。
2、作为公司提名委员会主任，2018年度本人组织召开了提名委员会会议，与其他委员一起，就公司聘任董事、副总经理变更董秘等相关事项进行审查并提出建议，形成决议并提交董事会审议。
3、作为公司战略与决策委员会委员，2018年度本人与其他委员一起讨论公司未来战略发展和行业上下游的投资项目，着重关注公司购买房产暨关联交易、转让子公司股权、对产业基金追加投资等进展情况，并及时了解公司的经营状况、投资项目的实施情况、产业基金投资进展情况等，为公司董事会做出正确决策起到了积极作用。
五、2018年独立董事对公司进行现场调查的情况
2018度，本人按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营状况、财务状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况；与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极向董事会提出建议。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保
护等相关法规的认识和理解，积极参加中国证监会、深交所组织的独立董事培训和公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司的各项管理制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上是本人在2018年度履行职责情况的汇报，感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持，2019年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：
赵新建
证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2019-021新大洲控股股份有限公司
关于公司被中国证券监督管理委员会立案调查进展
暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 1月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：琼调查字 2019001号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。公司已于2019年1月12日、1月15日披露了上述信息（公告编号：2019-005、2019-007），并于2019年2月12日披露了立案调查进展暨风险提示公告（公告编号：2019-014）。
截至本公告日，上述立案调查仍在进行中，公司尚未收到中国证监会调查的结论性意见。在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作。
如本公司因此被受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。
实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》11.11.3条的要求，每月至少披露一次公司被立案调查的进展情况及公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险提示公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的
信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
以上，特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会2019年3月12日
民生证券股份有限公司
关于北京雪迪龙科技股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及深圳证券交易所《关于做好上市公司 2012年年度报告披露工作的通知》等有关规定，民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“雪迪龙”或“公司”）2012年首次公开发行股票并上市的保荐机构，认真对公司内部控制制度的制定和运行情况进行了核查，对公司填制的 2015年度内部控制规则落实自查表的内容进行了核查，具体如下：
一、公司内控规则落实情况
雪迪龙对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查。根据核查结果，填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：雪迪龙填写的 2015年度《内部控制规则落实自查表》严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该自查表无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于北京雪迪龙科技股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》签字盖章页）
保荐代表人：
苏欣 杨卫东
民生证券股份有限公司
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号： 2018-083厦门安妮股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议
本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月25日上午11:00在公司会议室召开第四届监事会第二十次会议。本次会议于 2018年 10月 21日书面通知了各位监事，会议由监事会主席王惠女士召集和主持，会议应出席监事三名，实际出席监事三名，会议以现场会议的方式召开。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议，一致通过如下决议：
审议通过《厦门安妮股份有限公司 2018年度第三季度报告》全文及正文。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018年度第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年度第三季度报告全文刊载于巨潮资讯网，2018年度第三季度报告正文刊载于2018年10月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
特此公告！
厦门安妮股份有限公司监事会2018年 10月25日
证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2014-033江苏亚威机床股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2014年8月18日在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次会议以现场方式召开，会议由监事会主席周家智先生主持，会议应出席监事 3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2014年半年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核2014年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2014年半年度报告》刊载于 2014年 8月 20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2014年半年度报告摘要》（公告编号：2014-034）刊载于 2014年 8月 20日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于募集资金2014年半年度存放与使用情况的专项报告》。
《关于募集资金 2014年半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2014-035）刊载于2014年8月20日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的专项说明和独立意见》刊载于2014年8月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件的
公司第三届监事会第五次会议决议
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司监事会
二○一四年八月二十日
深圳市银之杰科技股份有限公司
2017年度投资者保护工作报告
自2010年上市以来，深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）始终高度重视投资者保护工作，通过加强投资者服务，提高公司信息披露质量；持续现金分红；严格履行相关承诺；完善投资者关系管理工作，增强与投资者的沟通交流，切实保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。现将2017年度公司投资者保护工作报告如下：
一、制定“蓝天行动”专项工作方案
为贯彻落实习近平总书记关于加快形成“投资者权益得到充分保护的股票市场”重要讲话精神和《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号），公司积极响应深圳证监局下发的《关于开展投资者保护“蓝天行动2017”专项工作的通知》，制定专项投资者保护方案，积极开展宣传活动，加强与投资者的沟通、交流，帮助投资者充分了解公司情况，营造和谐稳定的资本市场环境。目前，公司正在按工作方案有序推进各项工作。
二、重视股东回报，持续现金分红
公司着眼于战略目标及未来可持续发展，在综合考虑公司所处行业特征、经营发展情况、未来发展计划、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者科学、持续和稳定的回报规划与机制，完善《公司章程》利润分配的相关内容并制定了《未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》，对公司利润分配做出明确的制度性安排，保证利润分配政策的连续性和稳定性。
报告期内，公司实施了2016年度权益分派方案：以2016年12月31日总股本 684,013,769股为基数，向全体股东每 10股派 0.15元人民币现金（含税），计划合计派发现金股利10,260,206.54元（含税），实施派送过程中产生零碎股息4.06元退回公司账户，实际合计派发现金股利 10,260,202.48元（含税）。根据 2016年度股东大会决议，公司已于2017年5月15日实施了上述利润分配方案。
三、严格履行相关承诺
公司、实际控制人、股东、董事、监事、高级管理人员和其他关联方严格遵守和履行作出的相关承诺，并持续披露相关承诺的履行情况。截至 2017年 12月 31日，公司、上述股东及相关人员均遵守承诺，未发生违反相关承诺的情况。具体承诺内容请见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《公司2017年年度报告》第五节重要事项“二、承诺事项履行情况”。
四、履行信息披露义务，提高信息披露质量
公司严格遵循信息披露原则，保障信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，组织董事会办公室工作人员认真学习中国证监会以及深圳证券交易所关于信息披露的管理办法、规则、指引及备忘录等相关文件。公司对在中国证监会指定媒体披露的信息进行逐级审核制度，保障信息披露质量。对以非公告形式向外界传达的信息进行严格审查，设置审阅或者记录程序，防止信息泄露。
2017年度，公司共通过中国证监会指定创业板信息披露网站发布定期报告、临时公告等132项。
五、增强投资者沟通与交流
公司非常重视与投资者的沟通和互动，不断提升公司治理的规范度和透明度，与投资者建立良好的关系。公司向广大投资者提供了多渠道的沟通交流平台，具体包括公司投资者热线电话（0755-83930085），邮箱（invest@yinzhijie.com），公司官网（http://www.yinzhijie.com/），微信公众号（微信号：yinzhijie300085），互动易平台（http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S300085/index.html）。公司注重微信公众号建设，精选与公司业务相关领域内容及公司经营状况等内容，以新颖活泼的多维角度展示公司形象，使广大投资者在了解公司实际经营情况的基础上切实保护投资者利益，维护良好的投资者关系管理。
2017年度，公司积极做好调研活动安排，于 12月 22日通过 Wind3C会议平台以电话会议的形式接受投资者调研，回顾公司既往经营情况，展望行业及公司布局，对投资者关心的热点问题进行答复。在线交流方面，公司通过深交所“互动易”平台，积极回复投资者的提问，2017年度累计回复投资者问题125个。
报告期内，公司严格执行投资者关系管理制度的各项规定，在与投资者的沟通和交流活动中，公司始终遵守信息披露的公平性原则，维护股东利益，未发生有选
择性地、私下地向特定对象披露、透露或泄露未公开重大信息的情形。
六、公司治理
公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。2017年度，公司共召开1次股东大会，提供了现场会议和网络投票两种参会渠道，确保全体投资者均可以充分行使权利。
公司董事会设董事 9名，其中独立董事 3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。2017年度，公司共计召开 10次董事会会议，全体董事亲自出席次数10次，缺席次数0次。公司董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。
公司监事会设监事 3名，其中职工监事 1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。
深圳市银之杰科技股份有限公司二〇一八年四月二十三日
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2019-044
恒康医疗集团股份有限公司
关于聘任财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月17日召开第五届董事会第九次会议，审议并通过了《关于聘任财务总监的议案》。由于张皓琰女士因个人原因已辞去公司董事、副总裁以及财务总监职务，详见《关于公司董事及财务总监辞职的公告》（公告编号：2019-032），经公司董事长王伟先生提名，并经公司第五届董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任于美女士担任公司财务总监之职，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
于美女士简历：
于美，女，1978年出生，本科学历，中级会计师，历任大连瓦房店市药品检验所会计，瓦房店第三医院有限责任公司财务科长。现任恒康医疗集团股份有限公司财务总监。其长期从事医院财务管理工作，有着丰富的专业经验。
经核查，于美女士未持有公司股票，与公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在受到中国证监会及其他监管部门处罚的情形。
特此公告。
恒康医疗集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月十八日
证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2019-032北京北陆药业股份有限公司
关于董事会、监事会换届完成并聘任公司高级管理人员
及证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月8日召开了公司职工代表大会，会议选举产生了第七届监事会职工代表监事。公司于2019年3月21日召开了2018年度股东大会，会议审议通过了公司董事会、监事会换届选举等相关议案，选举产生第七届董事会董事和第七届监事会非职工代表监事。同日，公司召开了第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、副董事长、监事会主席及聘任公司高级管理人员等相关议案。公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第七届董事会组成情况
董事长：王代雪先生
副董事长：WANGXU先生
非独立董事：王代雪先生、WANGXU先生、张伟林先生、李弘先生、邵泽慧女士、朱智先生
独立董事：王雪春先生、李燕女士、王英典先生
上述人员均符合法律、法规所规定的上市董事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
二、公司第七届监事会组成情况
监事会主席：杨颖女士
非职工代表监事：向青女士、匡夏思女士、孙颖女士
职工代表监事：杨颖女士、郑根昌先生
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会认定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。监事会成员近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况
公司第七届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表，具体如下：
总经理：WANGXU先生
副总经理：李弘先生、宗利女士、邵泽慧女士
董事会秘书：邵泽慧女士
财务总监：李弘先生
证券事务代表：孙志芳女士
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会认定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。
邵泽慧女士、孙志芳女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深证证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
四、联系方式
||||
|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|邵泽慧|孙志芳|
|联系地址|北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层||
|电话|010-62625287||
|传真|010-82626933||
|电子信箱|blxp@beilu.com.cn||

特此公告。
北京北陆药业股份有限公司董事会
二○一九年三月二十一日
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2015-041
网宿科技股份有限公司
关于对外投资合资设立并购基金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况概述
1、网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与宁波晨晖创鼎投资管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“宁波晨晖”）等共同投资设立宁波晨晖盛景股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“并购基金”或“晨晖盛景并购基金”）。
2、晨晖盛景并购基金目标募集规模为10亿元，其中，宁波晨晖作为基金普通合伙人认缴基金规模的1%；网宿科技使用自用资金认缴基金份额人民币3,000万元，其他有限合伙人认缴剩余部分。本基金管理人为北京晨晖创新投资管理有限公司（以下简称“北京晨晖”）。
3、上述事项已经公司2015年5月19日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
4、公司本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、主要合作方介绍
1、宁波晨晖基本情况
公司名称：宁波晨晖创鼎投资管理合伙企业（有限合伙）
成立时间：2015年5月5日
执行事务合伙人：宁波晨晖创泰投资管理有限公司（委派代表：晏小平）
认缴规模：1,000万元
注册地址：宁波市北仑区梅山大道商务中心十号办公楼209室
经营范围：投资管理、投资咨询、财务顾问、项目投资。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东结构：宁波晨晖创泰投资管理有限公司持有1%股份，施葵持有54.45%股份，韩国申持有44.55%股份。
2、北京晨晖基本情况
公司名称：北京晨晖创新投资管理有限公司
成立时间：2015年2月27日
法定代表人：施葵
注册资本：100万元
注册地址：北京市海淀区翠微路2号院1幢2层2245号
经营范围：投资管理；资产管理；项目投资；投资咨询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。
股东结构：施葵持有100%股份。
三、有限合伙协议的主要内容
1、晨晖盛景并购基金投资方向为：TMT（即科技、媒体、通信行业）、大消费及创新升级传统产业股权投资；围绕与上市公司升级转型相关的并购重组，包括协作收购、杠杆收购及参股投资。
2、普通合伙人在合伙企业的总认缴出资额达到3亿元之后或者于其认为适当时间宣布首次交割。所有合伙人均应以人民币现金方式对合伙企业出资。合伙人认缴出资分两期实缴，每次实缴比例为50%，首期实缴出资使用到四分之三时，合伙人缴纳第二期出资。合伙企业的合伙期限为五年。
3、合伙企业的执行事务合伙人为宁波晨晖。普通合伙人下设投资决策委员会，合伙企业所有对外投资、投后管理重大事项及投资退出等相关重大事宜，均需投资决策委员会审议通过后，方可实施。投资决策委员会由三名委员组成，包括两名关键人士（晏小平先生和HanDawei先生）及关键人士另行确定的一名委员。每名委员每人有一票表决权，每个提交表决的项目应经三分之二以上（含本数）委员同意方可通过，晏小平先生拥有一票否决权。
截至本公告日，有关该事项的具体合伙协议尚未正式签订，具体合作各方以及出资比例等以正式合伙协议为准。
四、交易定价的原则与依据
本着平等互利的原则，本公司认缴出资额由公司与普通合伙人友好协商确定，以现金方式出资。
五、本次投资的目的和对公司的影响
目前，我国并购市场持续增长，传统产业为转型升级加快整合，而新兴产业并购交易也在迅速增长；同时，国家鼓励通过并购重组提升产业效率，优化资本市场的资源配置，改善交易环境。并购基金通过向具有良好成长性和发展前景的项目进行投资，在项目培育成熟后实现投资退出，有望实现较高的资本增值收益。
公司本次出资认购晨晖盛景并购基金，成为晨晖盛景并购基金的有限合伙人，公司可通过参与到并购投资，分享并购市场收益。
六、风险提示
1、合作方对共同设立并购基金达成共识，但由于基金尚未完成注册登记，存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。
2、并购基金在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及基金亏损的风险。
七、监事会意见
经审核，监事会认为公司使用自有资金3,000万元对外投资合资设立并购基金，可以通过参与并购投资的方式，分享并购市场收益。符合公司发展战略和全体股东的利益，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。因此，我们同意公司对外投资合资设立并购基金。
八、独立董事意见
公司以自有资金3,000万元对外投资合资设立并购基金，可以通过参与并购投资的方式，分享并购市场收益。该事项的实施符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益。该事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利
益的情形。
因此，我们同意本次公司对外投资合资设立并购基金。
九、备查文件
1、网宿科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、网宿科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事对第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会2015年5月19日
证券代码：300099 证券简称：精准信息 公告编号：2019—069尤洛卡精准信息工程股份有限公司
第四届董事会 2019年第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2019年第七次会议于2019年12月23日9:30时以现场和通讯表决方式在公司二楼会议室召开。工作人员将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、会议议题资料、表决票等）于2019年 12月 13日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体董事。会议应到董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事3名。公司监事、高级管理人员等列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等文件的相关规定。
会议由公司董事长黄自伟先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过关于限制性股票激励计划（2017-2019）首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案
根据公司《限制性股票激励计划（2017-2019）（草案）》、《限制性股票激励计划（2017-2019）实施考核管理办法》等相关规定，公司首次授予部分的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就，公司将按照限制性股票激励计划（2017-2019）的相关规定为符合解除限售条件的 166名激励对象办理第二个解除限售期解除限售的相关事宜，本次可解除限售的限制性股票数量为 3,430,000股，占目前公司总股本的0.51%。
2017年 11月27日，公司召开了 2017年第二次临时股东大会，审议并通过
了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划（2017-2019）有关事项的议案》，根据公司 2017年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
该议案以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。
公司监事会对该事项发表了审核意见，独立董事发表了明确同意意见，北京德恒（济南）律师事务所出具了法律意见书，具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的相关公告。
二、备查文件
1、第四届董事会2019年第七次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会2019年第七次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会 2019年 12月23日
证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2016-010旷达科技集团股份有限公司
关于控股股东一致行动人增持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月2日接到公司控股股东、实际控制人、董事长兼总裁沈介良先生的通知，其一致行动人江苏旷达创业投资有限公司（以下简称“旷达创投”）于当日通过二级市场购入公司部分股票，现将有关情况公告如下：
一、增持人
江苏旷达创业投资有限公司：沈介良先生100%控制的企业旷达控股集团有限公司（以下简称“旷达控股”）的控股子公司，其中旷达控股持有其60%的股权，张娟芳（沈介良之配偶）持有其20%的股权，沈文洁（沈介良之女）持有其20%的股权，为沈介良先生的一致行动人。
二、增持目的及背景
沈介良先生鉴于对公司管理团队与公司未来持续发展的信心，为维护市场稳定，沈介良先生倡议公司全体员工积极买入旷达科技股票。沈介良先生同时承诺在2016年1月18日起的一个月内，其或其一致行动人将增持公司股票不低于50万股，自增持完成后六个月内不减持其及其一致行动人所持旷达科技的股票。
三、增持方式
通过深圳证券交易所系统集中竞价方式进行增持。
四、增持情况
（1）2016年1月18日，旷达控股通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份210,000股，占公司总股本的0.0317％，增持均价为10.977元／股。
（2）2016年1月19日，旷达控股通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份290,000股，占公司总股本的0.0438％，增持均价为11.10元／股。
（3）2016年1月26日，旷达控股通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份420,000股，占公司总股本的0.0634％，增持均价为10.193元／股。
（4）2016年1月27日，旷达控股通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份 70,000股，占公司总股本的0.01％，增持均价为10.00元／股；旷达创投通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份440,000股，占公司总股本的0.0664％，增持均价为10.176元／股。
（5）2016年1月29日，旷达创投通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份920,000股，占公司总股本的0.1389％，增持均价为10.663元／股。
（6）2016年2月1日，旷达创投通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份 980,422股，占公司总股本的0.148％，增持均价为10.83元／股。
2、本次增持情况：
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|-|-|-|-|-|
|股东姓名|增持日期|增持数量（股）|增持均价（元）|增持数量占总股本比例（%）|
|江苏旷达创业投资有限公司|2016年2月2日|109,000|11.401|0.016%|

本次增持前，旷达创投持有公司股份2,340,422股，占公司总股本的0.353%%；本次增持后，旷达创投持有公司股份2,449,422股，占公司总股本的0.37%。
本次增持前，沈介良先生及其一致行动人旷达控股和旷达创投合计持有公司股份 356,085,844股，占公司总股本的53.775%；截至2016年2月2日收盘，沈介良先生及其一致行动人合计持有公司股份356,194,844股，占公司总股本的53.792%。
五、本次增持的合法性
本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
旷达创投本次增持不影响公司上市地位，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
六、承诺事项
公司控股股东、实际控制人沈介良承诺：自增持完成后六个月内不减持本人及一致行动人所持旷达科技的股票。
特此公告。
旷达科技集团股份有限公司董事会2016年2月2日
股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2017-059号南京埃斯顿自动化股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京埃斯顿自动化股份有限公司于近日收到全资子公司南京埃斯顿智能系统工程有限公司（以下简称“埃斯顿智能系统”）关于完成工商变更登记事项的通知。
经南京市江宁区市场监督管理局核准，埃斯顿智能系统完成以下变更：
原注册资本：2000万元人民币
现注册资本：10000万元人民币
除上述事项变更外，埃斯顿智能系统的其他营业执照登记事项未发生变更，现已完成相关事项变更的工商登记手续并取得新的《营业执照》。变更后的《营业执照》相关信息如下：
名称：南京埃斯顿智能系统工程有限公司
统一社会信用代码：91320115797120586K
企业类型：有限责任公司（法人独资）
住所：南京江宁经济技术开发区燕湖路178号
法定代表人：王珏
注册资本：10000万人民币
成立日期：2007年 02月02日
营业期限：2007年 02月02日至2037年 02月01日
经营范围：智能系统工程设计；开发、制造、销售汽车及家用电器自动化设备、自动化生产线、各种工业机器人应用集成及智能制造系统，并提供相关技术咨询和售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会
2017年6月28日
证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2019-033上海金力泰化工股份有限公司
第七届董事会第三十二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次（临时）会议（以下简称“会议”）于 2019年 6月 12日下午15：00在公司办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名；其中董事施斌先生、赵伟荣先生、苏明中先生、于建颖女士、独立董事张立先生、董树荣先生、赵一平先生以通讯方式表决；会议由董事长陈晨先生主持；
公司部分监事、高级管理人员列席了会议；会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《上海金力泰化工股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。
会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、 审议《关于豁免公司第七届董事会第三十二次（临时）会议通知期限的议案》
经审议，董事会通过了《关于豁免公司第七届董事会第三十二次（临时）会议通知期限的议案》，同意豁免公司第七届董事会第三十二次（临时）会议的通知期限，并于2019年6月12日召开第七届董事会第三十二次（临时）会议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、 审议《关于公司控股股东延期实施增持公司股份计划的议案》
经审议，董事会通过了《关于公司控股股东延期实施增持公司股份计划的议案》。同意将公司控股股东宁夏华锦资产管理有限公司（以下简称“宁夏华锦”）的增持计划实施期限延长 6个月（2019年 6月 14日至 2019年 12月 13日），除此之外增持计划其他内容不变。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意
见。上述事项尚需经公司股东大会审议，关联股东宁夏华锦回避表决。具体内容详见与本公告同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。公司关联董事陈晨、赵伟荣、苏明中、于建颖回避了表决。
本议案尚需提请2019年第一次临时股东大会审议。
三、 审议《关于召开金力泰2019年第一次临时股东大会的议案》
经审议，董事会通过了《关于召开金力泰 2019年第一次临时股东大会的议案》，同意在 2019年 6月 28日召开 2019年第一次临时股东大会，具体内容详见与本公告同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司董事会2019年6月12日
力合股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用及
财务公司存款、贷款等金融业务情况的
专项说明
大华特字@却@田的四巴号
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)
力合股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用及财务公司借款、贷款等金融业务情况的专项说明
@截止2014年12月31日@
目
录 页码
控股股东及其他关联方资金占用及财务公司借款、
1-2
一
贷款等金融业务情况的专项说明
附件
附件一，力合股份有限公司z0I4年度控股股东及其
CO
他关联方资金占用情况汇总表
附件二:力合股份有限公司2014年度z014年度通
过珠海华发集团财务有限公司的存款、贷款等金融
4
业务汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用及财务公司关联方存款、贷款等金融业务
情况的专项说明
大瓣@'015]002棚号
力合股份有限公司全体股东:
我们接受委托，依据
@中国注册会计师执业准则@
审计了力合股份有限公司
(以下简称力合股份)2014年度财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表、2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于20I5年3月26日签发了大华审字伐o1引003791号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员@关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知@(证监发口003]56号)和深圳证券交易所@信息披露业务备忘录第2l号
年度报告披露相关事宜》的规定、
@中小企业板信息披露业务各忘录第4号:年度报告披露相关事项@
的规定，
就力合股份编制的2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表和2014年度通过珠海华发集团财务有限公司的存款、贷款等金融业务汇总表
(以下简称"汇总表")
出具专项说明。
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、华@·@U"，1吨讽，g攻@w如实编制和对外披露该汇总表·并确保其真实性、合法性及完整性是力合股份管理层的责任。我们对汇总表所蚊资料与我所审计力合股份截止2014年l2n31日的年度财务报农时所复核的会计资科和经审计的财务报表的相大内容进行了核对，在所有重大方而未发现不·-·致。除了对力合股份实施截止20H年度时务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对资金占用情况表及财务公曰存款、贷款等金融业务汇总农所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解力合股份2014年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汛总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是本所根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的·不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果·与执行本业务的注册会计师利会计师可务所无关。
附表一@力合股份有限公司2山4午度控股股东及其他关联方资金片用情况汇总表
附表二:合股份有限公司2OI4年度通过珠海华发集团财务有限公司的存款、贷款等金融业务汇总表
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二o一五年三月二十六日
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