Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码： 600422 证券简称：昆明制药 编号：临 2014-045号
昆明制药集团股份有限公司
关于药品临床研究结果发布的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
我公司于 2014年 8月 25日在昆明举行复方磷酸萘酚喹片（ARCO®）印尼儿童临床研究结果发布会。复方磷酸萘酚喹片（ARCO®）是我公司独家生产的用于治疗疟疾的口服制剂，此次发布的复方磷酸萘酚喹片（ARCO®）印尼儿童临床研究结果在成人临床良好效果的基础上进一步证实复方磷酸萘酚喹片（ARCO®）在治疗各种儿童疟疾方面是安全有效的。
此次药品临床研究结果的取得将推进公司产品市场的开拓，有助于公司未来长远发展。
公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
昆明制药集团股份有限公司董事会
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2019-031
腾达建设集团股份有限公司
2019年半年度中标合同情况公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 1月至 6月，公司及下属子公司中标项目共计 4个，均
为建筑施工业务合同。详细如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目类别|2019 年半年度中标工程||2018 年半年度中标工程||中标金额同比增减（%）|
||数量|金额（万元）|数量|金额（万元）||
|单一施工合同模式|4|137,199.3498|10|636,800.3322|-78.45%|
|融资合同模式（PPP）|0|-|0|-|-|

以上数据为阶段性统计数据，由于存在各种不确定性，可能与定期报告披露的数据存在差异。
特此公告
腾达建设集团股份有限公司董事会 2019年 7月 18日
证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：临 2018-007
中远海运控股股份有限公司
关于独立董事辞任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中远海运控股股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）谨此宣布，顾建纲先生因工作精力和个人时间安排原因，已向本公司提交辞呈，辞去公司独立董事、董事会风险控制委员会委员职务，该辞任即日生效。
顾建纲先生已确认其与公司董事会无任何意见分歧，亦无其他与本人辞任相关的事宜需要通知公司股东。
顾建纲先生的辞职不会导致公司董事会低于法定人数，也不会导致独立董事人数在公司董事会中占比低于法定比例。
顾建纲先生原为公司董事会风险控制委员会成员，顾建纲先生辞职后，风险控制委员会成员数量将低于三名。公司董事会将尽快任命一名董事弥补风险控制委员会的人员空缺，并另行公告。
顾建纲先生辞职后，本公司第五届董事会组成：黄小文副董事长兼执行董事、许遵武执行董事、马建华非执行董事、王海民执行董事、张为执行董事、冯波鸣非执行董事、张炜非执行董事、陈冬非执行董事、杨良宜独立非执行董事、吴大卫独立非执行董事、周忠惠独立非执行董事及张松声独立非执行董事。本公司第五届董事会成员在各董事会辖下委员会任职情况载列如下（其中 C表示相关委员会主席；M
表示相关委员会成员）：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||战略发展委员会|风险控制委员会|审核委员会|薪酬委员会|提名委员会|
|许遵武|M|C|||M|
|冯波鸣||||M||
|张炜||M||||
|陈冬|||M|||
|杨良宜|M||M||C|
|吴大卫||||C|M|
|周忠惠|||C|M||
|张松声|C|||||

公司董事会谨此对顾建纲先生在任职期间对公司所作出的重要贡献致以衷心感谢！
特此公告。
中远海运控股股份有限公司二 O一八年二月二十八日
海南航空对外反担保公告证券代码：600221、900945 证券简称：海南航空、海航B股 编号：临2014-035海南航空股份有限公司关于对外提供反担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《财政部、中国民用航空局关于加强公务机票购买管理有关事项的通知》要求，中国民用航空局清算中心（以下简称“清算中心”）将在全国范围内建立政府采购机票销售系统。为取得并保持国际航协在中国实施代理人计划中的客运销售代理人资格，清算中心需由中航鑫港担保有限公司（以下简称“中航鑫港”）为其与国际航空运输协会签署《客运销售代理协议》提供保证担保，同时由包括海南航空股份有限公司（以下简称“公司”）在内的纳入机票采购范围的国内航空公司对中航鑫港提供反担保。公司缴纳的反担保保证金为100万元人民币，承担的反担保责任最高限额为2,000万元人民币。
此次反担保不构成关联交易。
一、被担保人基本情况
中航鑫港担保有限公司，注册资本 50,000万元，法定代表人：郏建青，经营范围：为中小企业提供贷款、融资租赁及其他经济合同的担保。
二、反担保主要内容
为取得并保持国际航协在中国实施代理人计划中的客运销售代理人资格，清算中心需由中航鑫港为其与国际航空运输协会签署《客运销售代理协议》提供保证担保，同时由包括公司在内的纳入机票采购范围的国内航空公司对中航鑫港提供反担保。公司缴纳的反担保保证金为100万元人民币，承担的反担保责任最高限额为2,000万元人民币。
三、此次反担保对公司的影响
此次反担保将有效帮助公司拓展在公务差旅方面的业务，不会对公司持续经营能力造成影响。
海南航空对外反担保公告四、备查文件目录
1、董事会决议；
2、反担保协议。
特此公告
海南航空股份有限公司董事会二〇一四年六月五日
证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2017-006新华文轩出版传媒股份有限公司
关于监事辞任的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于 2017年 3月 29日收到公司监事许玉郑先生的书面辞任函，许玉郑先生因年龄原因请辞本公司监事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，许玉郑先生的辞任自送达公司监事会之日起生效，此次辞职不会导致公司监事会低于法定最低人数，不会影响监事会正常运作。
许玉郑先生与监事会之间并无意见分歧，亦无与其辞任有关的其他事宜须提请本公司股东注意。公司对许玉郑先生为本公司发展作出的贡献表示衷心感谢。
本公司将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快选举新的监事。
特此公告。
新华文轩出版传媒股份有限公司监事会 2017年 3月 30日
证券代码：600759 证券简称：正和股份 编号：临2014-072号海南正和实业集团股份有限公司
关于与 FIRST RESERVE MANAGEMENT,L.P.签署《战略合作协议》以及关于与 FIRST RESERVE FUND XIII,L.P.签署《认购协议》的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
||
|-|
|一、会议审议情况|
|2014 年 5 月 13 日，海南正和实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）|
|第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于与FIRST RESERVE MANAGEMENT, L.P|
|签署<战略合作协议>及相关授权的议案》和《关于与FIRST RESERVE FUND|
|XIII,L.P.签署<认购协议>及相关授权的的议案》，公司董事会同意授权公司董|
|事宁柱先生与FIRST RESERVE MANAGEMENT, L.P.（翻译中文名称：第一储备管|
|理有限合伙人）签署《战略合作协议》以及与FIRST RESERVE FUND XIII,L.P.|
|（翻译中文名称：第一储备第十三期基金）签署《认购协议》。上述事项已经公|
|司2014 年第三次临时股东大会审议通过。|
|二、协议签署情况|
|2014年5月29日，公司与 FIRST RESERVE MANAGEMENT, L.P.正式签署《战|
|略合作协议》以及与 FIRST RESERVE FUND XIII,L.P.正式签署《认购协议》。|
|协议的主要内容请见公司于2014年5月14日对外披露的《关于与FIRST RESERVE|
|MANAGEMENT, L.P.签署<战略合作协议>及相关授权的公告》和《关于与 FIRST|
|RESERVE FUND XIII,L.P.签署<认购协议>及相关授权的公告》。|
|三、备查文件|
|1.公司第十届董事会第二十次会议决议；|
|2.《战略合作协议》和《认购协议》。|

特此公告。
海南正和实业集团股份有限公司
董事会
证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：临 2018-003广东文灿压铸股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于 2018年 5月 4日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议召集人为公司董事长唐杰雄先生，应参加表决董事7名，实际参加表决董事 7名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》。
具体内容详见同日披露的《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的公告》（公告编号：临2018-005）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司提供委托贷款的议案》，此议案尚须提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《关于使用募集资金向控股子公司提供委托贷款的公告》（公告编号：临2018-006）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》。
具体内容详见同日披露的《关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的公告》（公告编号：临2018-007）。
修订后的公司章程详见同日披露的《公司章程（2018年5月修订）》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于提请召开 2018年第二次临时股东大会的议案》。
以上第二项议案须提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2018-008）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事已就上述第一、第二项议案发表独立意见，具体内容详见同日披露的《广东文灿压铸股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广东文灿压铸股份有限公司董事会 2018年5月8日
证券代码：600623 900909 股票简称：双钱股份 双钱B股 编号：2016-009上海华谊集团股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于 2016年 3月 18日在上海市常德路 809号三楼会议室召开。经公司 2016年第一次临时股东大会选举，高亢先生、张为民先生、张健鑫先生为公司第九届监事会股东代表监事；经公司职代会联席会议选举，汪耀华先生、顾立立先生为公司第九届监事会职工代表监事。本次会议应到监事5名，实到5名，会议由高亢先生主持，符合《公司法》、公司《章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：
选举高亢先生为公司第九届监事会主席；
选举张为民先生为公司第九届监事会副主席；
聘任袁定华先生为公司第九届监事会秘书。
特此公告
上海华谊集团股份有限公司监事会二○一六年三月十八日附简历：
高亢，男 1957年 1月出生，在职大学学历，高级经济师、高级政工师职称，中共党员。曾任市市政管理局团委书记，市市政工程机械施工公司党委书记，市市政管理局组织处处长、干部处处长，市市政管理局党委书记助理，上海城建(集团)公司党委书记、董事长，市水务局党委书记，市建设和交通工作党委副书记，市建设和交通工作党委党校校长，青浦区委副书记、区长、区委书记等职。现任上海华谊（集团）公司监事会主席，上海国际港务集团股份有限
公司监事会主席。
张为民，男，1966年 2月出生，大学学历，法学硕士，副教授职称，中共党员。曾任上海师范大学团委副书记、团委书记、人文学院党委副书记、艺术学院党总支书记，上海市商业工作党委办公室调研员，市国资委党委办公室副主任、办公室副主任、信访办主任，市国资委纪委副书记、监察室主任，市纪委驻市国资委党委纪检副组长等职。现任上海华谊(集团)公司纪委书记、监事、监事会副主席。
袁定华，男，1981年11月生，大学学历，高级会计师、审计师、经济师职称。曾任上海华谊（集团）公司资产部资本运作主管、内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司监事。现任上海华谊（集团）公司办公室高级秘书、上海天原（集团）高分子材料有限公司董事。
蓝星安迪苏股份有限公司
董事会审计委员会
关于第七届董事会第三次会议议案的
的书面审核意见
蓝星安迪苏股份有限公司第七届董事会审计委员会第二次会议于2018年12月 12日以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议由丁远先生主持，会议应出席委员3名，实际出席委员3名（其中丁远和 JeanFalgoux以通讯形式参加）。
本次会议上，审计委员会审议通过了《关于<收购蓝星安迪苏营养集团有限公司15%普通股股权暨关联交易事项>的议案》，并本着独立、客观、公正的原则，对上述关联交易事项发表意见如下：
本次关联交易符合公司的经营发展战略，符合相关法律、行政法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形，亦不会影响公司业务运营的独立性。通过本次关联交易，蓝星安迪苏营养集团有限公司将成为公司的全资子公司，有利于公司提高经营质量，增强核心竞争力。
因此，我们同意上述关联交易事项。
<This is the signature page ofthe AC Committees opinions on proposals in the third
‘
meeting ofthe 7th Session ofthe Board of Directors ofßluestar AdisseoCompany>
[jj豆豆安II且苏)1:1:份有限公司董事会审计委员会关于第七届董事会第二次会议议
案的书面审核意见签署页】
Audit Committee ofßluestar Adisseo'sßoard:
J[3且安边苏董事会审计委-员会成员:
主一
董事:
Direclor: 丁i是
董事:
Director ~I\志同'1 I-IAO Zhigang
董事:
Director Jean Falgoux
<This is the signature page ofthe AC Committee's opinions on proposals in the third
meeting ofthe
7th
Session ofthe Board ofDirectors ofBluestar AdisseoCompany>
【蓝呈安边苏股份有限公司董事会审计委员会关于第七届董事会第三次会议议
案的书面审核意见签署页】
Audit Committee of Bluestar Adisseo's Board:
蓝呈安边苏董事会审计委员会成员:
董事.
Director:
丁i在 DING
Yuan
今?川飞
董事:
Director: 郝志刚 HAOZhiga~g
董事:
Director: Jean Falgoux
<This is the signature page ofthe AC Committee's opinions on proposals in the third
meeting ofthe 7th Session ofthe Board ofDirectors ofBluestar AdisseoCompany>
【蓝呈安边苏股份有限公司董事会审计委员会关于第七届董事会第三次会议议
案的书面审核意见签署页】
Audit Committee ofBluestar Adisseo's Board:
蓝呈安边苏董事会审计委员会成员:
董事:
Director:
丁远 DINGYuan
董事:
Director:
郝志刚 HAOZhigang
董事:
Director: Jean Falgoux
证券代码：600838 股票简称：上海九百 编号：临 2014-005上海九百股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海九百股份有限公司第七届董事会于 2014年 6月 5日以通讯表决方式召开了临时会议。本次会议应到董事 8名，实到 8名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
本次会议认真审议并一致通过了如下决议：
一、《关于增补杨蓉女士为公司第七届董事会独立董事的议
案》；
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司第七届董事会独立董事张有礼先生担任本公司独立董事职务已年满六年即将届满离任。公司董事会对张有礼先生在担任公司独立董事职务期间的辛勤工作，以及他为公司的经营发展所做出的努力和贡献表示充分肯定和衷心感谢。
经公司控股股东——上海九百（集团）有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核并提名杨蓉女士（简历附后）为公司第七届董事会独立董事候选人，公司独立董事对此项提名发表了独立意见。董事会提名委员会和全体独立董事均认为：杨蓉女士符合《公司法》、《公司
章程》中关于董事任职资格的相关规定，因此，同意提请公司第二十一次股东大会（2013年年会）选举。
附：杨蓉女士简历
杨蓉，女，1968年 12月出生，教授，博导，注册会计师。曾任华东师范大学商学院工商管理系主任、商学院副院长兼任 MBA教育中心常务副主任。现任华东师范大学财务处处长、华东师范大学工会副主席，中国民主促进会上海市委委员、民进华东师范大学委员会副主委。兼任上海中青年知识分子联谊会理事，沪士电子股份有限公司（002463）独立董事。
二、《关于增补张敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议
案》；
公司第七届董事会原董事乔建中先生因到龄退休原因已于
2013年10月29日辞去公司第七届董事会非独立董事及董事会提名
委员会委员职务。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，经公司控股股东——上海九百（集团）有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核并提名张敏女士（简历
附后）为公司第七届董事会非独立董事候选人，公司独立董事对此
项提名发表了独立意见。董事会提名委员会和全体独立董事均认
为：张敏女士符合《公司法》、《公司章程》中关于董事任职资格的
相关规定，因此，同意提请公司第二十一次股东大会（2013年年会）选举。
附：张敏女士简历
张敏，女，1967年 1月出生，中共党员，大学本科学历，文学学士，经济师。曾任上海双鹿电器股份有限公司（600633）总经理办公室副科长、董事会证券事务代表；上海东方上市企业博览中心有限公司行政秘书；上海九百股份有限公司证券部副经理、经理、董事会证券事务代表。现任上海九百股份有限公司第七届董事会秘书兼董事会办公室主任。
三、《关于召开公司第二十一次股东大会（2013年年会）的议
案》。（具体内容详见公司临 2014-006号公告）
上海九百股份有限公司董事会
二○一四年六月六日
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临 2019-039债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟
贵人鸟股份有限公司
关于“14贵人鸟”公司债券评级调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
调整前“14贵人鸟”债券评级：A 主体评级：A，评级展望为“负面”
调整后“14贵人鸟”债券评级：BBB 主体评级：BBB，评级展望为“负面”
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，贵人鸟股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）委托信用评级机构联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对本公司 2014年发行的“14贵人鸟”公司债券进行了跟踪信用评级。
本公司前次主体信用评级结果为“A”；“14贵人鸟”债券前次评级结果为“A”；
评级机构为联合信用评级有限公司，评级时间为2019年9月16日。
联合评级在对本公司经营情况、财务状况等进行综合分析与评估的基础上，于2019年11月5日出具了《联合信用评级有限公司关于下调贵人鸟股份有限公司主体长期信用等级及其发行的“14贵人鸟”公司债券信用等级的公告》，将公司的主体信用等级由“A”下调至“BBB”，评级展望调整为“负面”；同时将“14贵人鸟”的信用等级由“A”下调至“BBB”。
《联合信用评级有限公司关于下调贵人鸟股份有限公司主体长期信用等级
及其发行的“14贵人鸟”公司债券信用等级的公告》的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会2019年11月5日
证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2017-107商赢环球股份有限公司
关于为孙公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称: Star Ace AsiaLimited、Orient Gate Enterprise Limited
本次担保金额：8741.26万元（以2017年6月5日港元汇率为基数）
对外担保累计数额：人民币 100205.94万元
是否存在反担保：否
一、担保情况概述
商赢环球股份有限公司（以下简称“商赢环球”或“公司”）孙公司Star Ace AsiaLimited、Orient Gate EnterpriseLimited因经营需要，拟向中国建设银行（亚洲）申请总额为人民币10,000万港元的贷款，公司拟为上述贷款提供担保，担保期限不短于借款期限，具体期限由双方商议协定。
二、董事会审议情况
2017年6月5日，公司第六届董事会第61次临时会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《商赢环球股份有限公司关于为孙公司贷款提供担保的议案》。
三、担保对方基本情况
1、被担保人名称：Star Ace AsiaLimited（星盈亚洲有限公司）
企业性质：有限公司
成立时间：2011年6月21日
注册地址：香港九龙尖沙咀漆咸道南45-51其士大厦13楼1303室
公司商业登记证编号：58542905-000-06-03-2
2、被担保人名称：Orient Gate EnterpriseLimited（东志企业有限公司）企业性质：有限公司
成立时间：1999年1月15日
注册地址：香港德辅道中48-52号裕昌大厦5楼502室
公司商业登记证编号：22287870-000-01-14-9
四、担保协议的主要内容
本公司控股孙公司 Star Ace AsiaLimited、Orient Gate EnterpriseLimited和中国建设银行（亚洲）签署了贷款协议，向贷款人借取有关贷款协议项下的贷款，根据贷款人的要求，本公司作为保证人与贷款人就上述贷款向贷款人提供以人民币10,000万港元为限的连带责任担保。
五、董事会意见及独立董事意见
（一）董事会意见：公司孙公司本次贷款符合其运营发展需要，公司为其贷款提供担保可以有效的优化该公司的融资结构，降低融资成本，促进该公司的进一步快速发展。
（二）独立董事意见：
1、本次担保事项的被担保对象系公司孙公司，其主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。公司已履行了必要的审批程序。
2、我们认为公司第六届董事会第61次临时会议审议的关于为孙公司贷款提供担保的事项是合理的，决策程序合法，符合本公司的根本利益，不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
公司及公司的控股子公司截至本公告日累计对外担保金额为 100205.94万
元，占公司最近一期经审计净资产的比例为31.51%。无逾期担保。
特此公告。
商赢环球股份有限公司2017年6月6日
证券代码：600810 股票简称：神马股份 公告编号：临 2014-020神马实业股份有限公司
八届十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
神马实业股份有限公司第八届董事会第十一次会议于 2014年 10月 17日以书面或电子邮件的方式发出通知，于 2014年 10月 29日在公司北一楼会议室召开，会议应到董事 9人,实到 7人，公司董事万善福先生、独立董事江建明先生分别委托董事王良先生、独立董事董超先生代为出席本次会议并表决，公司 5名监事及部分高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议：
一、审议通过关于会计政策变更的议案（详见临时公告：临2014-021）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过公司 2014年第三季度报告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过关于为工商银行平顶山分行等四家银行对平煤神马美国有限公司贷款担保提供反担保的议案（详见临时公告：临2014-022）。
本项议案事前已获得公司独立董事江建明先生、董超先生、赵
静女士的认可，并对本项议案表示一致同意。在审议本项议案时，关联董事王良先生、万善福先生、巩国顺先生、张电子先生、郑晓广先生回避表决。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过关于规范公司控股股东承诺事项的议案。
2010年 5月公司控股股东中国平煤神马集团承继持有神马股份股权时在收购报告书中承诺：支持神马股份根据其业务发展需要，由神马股份选择合适的时机以自有资金收购、定向增发或其他方式，整合尼龙化工产业，构建完整的尼龙化工产业链。除神马股份外，中国平煤神马集团的尼龙化工产业资产主要包括尼龙化工公司及工程塑料公司。目前中国平煤神马集团向本公司转让所持工程塑料公司股权工作正在进行之中，预计 2014年将会完成。尼龙化工公司历史遗留问题较多，目前尚不具备注入上市公司的条件。为此，中国平煤神马集团拟按照《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（中国证监会公告[2013]55号）的规定，对上述承诺进行规范，中国平煤神马集团承诺在未来两年内解决尼龙化工公司历史遗留问题，由上市公司采取适当方式、选择适当时机完成对尼龙化工公司的收购。
本项议案事前已获得公司独立董事江建明先生、董超先生、赵静女士的认可。
公司独立董事认为：本次规范公司控股股东承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规
及《公司章程》的有关规定；本次规范公司控股股东承诺事项合法合规，符合中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定；
同意将此议案提交公司股东大会审议。
在审议本项议案时，关联董事王良先生、万善福先生、巩国顺先生、张电子先生、郑晓广先生回避表决。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过关于收购股权的议案（详见临时公告：临2014-023）。
本项议案事前已获得公司独立董事江建明先生、董超先生、赵静女士的认可，并对本项议案表示一致同意。在审议本项议案时，关联董事王良先生、万善福先生、巩国顺先生、张电子先生、郑晓广先生回避表决。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过关于召开公司 2014年第二次临时股东大会的议案（详见临时公告：临2014-024）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
2014年 10月 29日
证券代码：600178 证券简称：*ST东安 公告编号：临 2014-050
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
五届十次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会五届十次会议通知于 2014年 12月 8日以直接送达、传真与邮件方式送达第五届监事会全体监事，会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为 2014年 12月 17日 12时。本次会议应参加表决的监事 3人，实际表决的监事 3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
一、《关于与哈飞汽车签署以资抵债协议（德州房产及土地）的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、《关于变更会计政策的议案》
监事会认为：本次执行新会计准则是根据财政部修订的会计准则的具体要求进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行新会计准则能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决议程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司按照 2014年新颁布的相关企业会计准则执行。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会 2014年 12月 18日
证券代码：600661 证券简称：新南洋 公告编号：2017-009
上海新南洋股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年3月29日
(二) 股东大会召开的地点：上海市广元西路 55号浩然高科技大厦 1楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|25|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|130,779,481|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|50.4791|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议由董事
长刘玉文主持，会议符合《公司法》及《公司章程》等的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席6人，董事苏文骏、罗会云，独立董事陈伟志、刘凤委、陆辉因故未出席；
2、公司在任监事 5人，出席5人；
3、董事会秘书杨夏出席会议；公司其他高管（董事兼总经理吴竹平、董事兼副总经理林涛、董事兼副总经理朱凯泳、副总经理宋培林、副总经理曹连东）出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：审议《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|33,001,349|99.6795|106,102|0.3205|0|0.0000|

2、议案名称：审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|33,001,349|99.6795|106,102|0.3205|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.0|一、审议《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》|5,671,805|98.1636|106,102|1.8364|0|0.0000|
|2.0|二、审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》|5,671,805|98.1636|106,102|1.8364|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：方祥勇、曹江玮
2、律师鉴证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海新南洋股份有限公司2017年3月30日
证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2017—060紫金矿业集团股份有限公司
关于全资子公司投资设立参股公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
一、对外投资概述
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司紫金矿业集团资本投资有限公司（以下简称“紫金资本”）与金洲慈航集团股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码：000587，以下简称“金洲慈航”）于2017年11月13日签署《金洲（厦门）黄金资产管理有限公司出资协议书》，（以下简称“协议书”），拟共同投资设立“金洲（厦门）黄金资产管理有限公司”（暂定名，以工商登记机关最终核准名称为准，以下简称“新公司”），新公司拟注册资本为人民币20亿元，其中金洲慈航认缴人民币16亿元，持股80%；紫金资本认缴人民币4亿元，持股20%。拟设立新公司的经营范围主要包括贵金属首饰、贵金属工业材料、珠宝玉器、工艺美术品加工、销售；金银回收；货物进出口；贸易代理；商品和技术进出口等（以工商登记机关最终核准为准）。
根据上海和香港两地交易所上市规则及相关法律法规，以及《公司章程》等规定，本次投资无需经公司董事会及股东大会批准，因合作方金洲慈航须披露上述交易，本公司予以同步自愿披露。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资协议主体的基本情况
（一）金洲慈航
企业名称：金洲慈航集团股份有限公司
注册地址：黑龙江省伊春市伊春区青山中大街118号
法定代表人：朱要文
注册资本：人民币212,374.9万元
主营业务：加工、销售贵金属首饰、珠宝玉器、工艺美术品；金银回收；股权投资；黄金投资与咨询服务、黄金租赁服务等。
控股股东：深圳前海九五企业集团有限公司
主要财务指标：
截止2016年12月31日，金洲慈航总资产3,424,493万元，归属于上市公司股东的净资产844,153万元，2016年度实现营业收入1,056,426万元，归属于上市公司股东的净利润103,729万元（以上数据经审计）。
截止2017年9月30日，金洲慈航总资产3,633,984万元，归属于上市公司股东的净资产917,024万元，2017年1-9月实现营业收入712，058万元，归属于上市公司股东的净利润72,835万元（以上数据未经审计）。
（二）紫金资本
企业名称：紫金矿业集团资本投资有限公司
注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区翔云三路128号
法定代表人：王晋军
注册资本：人民币100,000万元
主营业务：对外投资；贸易代理；其他贸易经纪与代理；黄金现货销售；受托管理非证券类股权投资及相关咨询服务；投资管理；资产管理等。
紫金资本公司为本公司全资子公司。
截止2016年12月31日，紫金资本总资产38,468万元，所有者权益37,119万元，2016年度实现营业收入0万元，净利润-4,087万元（以上数据经审计）。
截止2017年9月30日，紫金资本总资产48,807万元，所有者权益40,435万元，2017年1-9月实现营业收入0万元，净利润3,610万元（以上数据未经审计）。
三、对外投资主要内容
新公司拟注册资本为人民币20亿元，金洲慈航认缴人民币16亿元，持股80%；紫金资本认缴人民币4亿元，持股20%。
（一）治理结构：有限责任公司的最高权力机构是股东会。下设董事会，由5名董事组成，其中金洲慈航提名4名，紫金资本提名1名；设立监事会，由3名监事组成，其中金洲慈航提名2名，紫金资本提名1名。有限责任公司设经营管理机构。
（二）相关权利义务：根据法律和有限责任公司章程的规定，享有出资人和股东应当享有的权利。
在有限责任公司依法设立后，根据法律和有限责任公司章程的规定，各出资人作为有限责任公司的股东承担出资人和股东应当承担的义务和责任；出资人缴纳出资或者交付抵作出资的资产后，除未按期募足资金、出资人未按期召开成立大会或者成立大会决议不设立公司的情形外，不得抽回其资金；当公司不能成立时，出资人对设立行为所产生的债务和费用负连带责任；在公司设立过程中，由于出资人的过失致使公司利益受到损害的，应当对公司承担赔偿责任。
（三）财务会计：公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立公司的财务、会计制度；按规定编制财务会计报告、利润分配方案；公司分配当年税后利润时，应当按规定提取法定公积金、任意公积金；公司持有的本公司股份不得分配利润；公司应当向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。除法定的会计账簿外，不得另立会计账簿；对公司资产，不得以任何个人名义开立账户存储。
（四）违约责任：任何一方违反本协议的有关规定，不愿或不能作为有限责任公司出资人，而致使公司无法设立的，均构成该方的违约行为，除应由该方承担公司筹办期的费用外，还应赔偿由此给其他履约的出资人所造成的损失。经其他出资人同意，该违约方将其持有的有限责任公司股权转让给第三方的，可免除该责任。
（五）争议的处理：合同在履行过程中发生的争议，由各方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第(2)种方式解决：（1）提交仲裁委员会仲裁；（2）依法向人民法院起诉。
（六）补充与附件：本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
（七）合同的效力：本协议经双方法定代表人或授权代表签字，加盖双方公章后成立，在双方董事会、股东大会等有权机构审议通过后生效。
四、本次投资的主要影响
金洲慈航是国内黄金珠宝上市公司，具有较强的黄金加工生产能力及多年的黄金珠宝产业链运营经验，本次投资有助于弥补公司产业链下游板块与黄金金融板块，同时发挥双方各自优势，依托厦门市人民政府黄金产业园区的总体规划，深度参与厦门黄金产业园规划建设及运营。
五、本次投资的风险分析
本次投资协议书尚需经金洲慈航股东大会审议批准后方生效，新公司的设立需办理工商注册登记相关手续，存在一定不确定性；紫金资本将积极跟进相关工作，敬请广大投资者关注投资风险。
六、备查文件
《金洲（厦门）黄金资产管理有限公司出资协议书》
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月十五日
证券代码：600555/900955 证券简称：海航创新/海创B股 公告编号：2019-074
海航创新股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年11月29日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省平湖市乍浦镇九龙山度假区游艇湾 L13-2二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|其中：A 股股东人数|7|
|境内上市外资股股东人数（B股）|3|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|391,760,223|
|其中：A 股股东持有股份总数|297,543,528|
|境内上市外资股股东持有股份总数(B股)|94,216,695|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|30.0545|
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|22.8265|
|境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|7.2280|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李忠先生主持。会议采取现场投票
和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席3人，董事杨新莹女士、董事黄河先生、董事宁志群先生、独立董事傅劲德先生、独立董事徐麟祥先生、独立董事沈银珍女士、独立董事秦波先生、独立董事周莉女士因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事 5人，出席 3人，监事杨明华先生、监事魏亭先生因公务未能出席本次会议；
3、董事会秘书出席本次股东大会；部分高管等相关人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于选举袁飞先生为公司董事暨杨新莹女士不再担任公司董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|297,523,543|99.9933|19,985|0.0067|0|0.0000|
|B股|94,216,595|99.9999|100|0.0001|0|0.0000|
|普通股合计：|391,740,138|99.9949|20,085|0.0051|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1|《关于选举袁飞先生为公司董事暨杨新莹女士不再担任公司董事的议案》|1,391,520|98.5772|20,085|1.4228|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：唐思杰律师、戴伟律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会未讨论会议通知中没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
海航创新股份有限公司2019年11月30日
股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临2016—041瀚蓝环境股份有限公司
关于签署收购湖北威辰环境科技有限公司70%股权
框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
履约的重大风险及不确定性：本次拟签订的为框架协议，需双方约定的收购条件达成后，再协商签订正式的《股权收购协议》并实施收购，最终协议的签订具有一定的不确定性
本交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项
对上市公司当年业绩的影响：本框架协议的履行对公司2016年度经营业绩不构成影响
一、框架协议签订的基本情况
（一）协议对方的基本情况
1、协议对方之一：湖北凯程环保科技有限公司（以下简称“凯程环保”）
注册地址：黄石金山街道办事处金汉路9号
法定代表人：陈芝兰
经营范围：环保信息咨询及服务；工业废渣回收处置及综合利用、废弃电器电子产品处理；销售矿产品、机电设备（不含小轿车）、化工产品（不含危险品）、建筑、装饰材料、金属材料；生产、销售脱硫剂及附属品（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。
凯程环保拥有湖北省黄石市首个固体废物环境污染防治的集约化处置基地，是黄石市目前唯一的危险废物应急处置指定单位，也是目前湖北省规模最大的危废处理项目。凯程
环保拥有的工业废渣综合治理及资源化利用项目占地约 270亩，拥有湖北省唯一工业废渣
综合治理及资源化利用火、湿法双重萃取生产线。目前经省环保厅核定的处理总规模为 32万吨/年，已建成综合处置利用一期工程处理能力达 17万吨/年（处置烟道灰 12万吨年+处置含铜镍废渣5万吨/年）。
2、协议对方之二：湖北威辰环境科技有限公司（以下简称“威辰环境”，为凯程环保的全资子公司）
注册地址：黄石市黄金山工业新区A4路以东、A6以西
法定代表人：向玉桥
经营范围：环保信息咨询及服务；工业废渣回收处置及综合利用、废弃电器电子产品处理；销售矿产品、机电设备（不含小轿车）、化工产品（不含危险品）、建筑、装饰材料、金属材料；生产、销售脱硫剂及附属品（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营），将承接凯程环保危险废弃物处理资质范围中的22万吨处理规模。
3、协议对方之三：陈芝兰，为凯程环保和威辰环境的实际控制人
（二）签署时间、地点、方式
本框架协议由双方于2016年8月5日以书面形式在广东省佛山市签署。
（三）签订框架协议已履行的审议决策程序、审批或备案程序
本框架协议仅为各方根据合作意向达成的初步约定，根据公司《章程》及相关规定，本事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议，无需上级主管部门审批或备案。本事项已经第八届董事会第二十八次会议审议通过。
二、框架协议的主要内容
（一）合作主要内容
1.凯程环保将经瀚蓝固废认可的固体废物处理的相关资产和负债注入威辰环境，瀚蓝固废以现金方式购买威辰环境70%的股权。
2.交易价格：不超过1.3亿元人民币。
3.业绩承诺及对价调整：交易对价将依据威辰环境2017-2019年扣非净利润(2017年2000万元，2018年3500万元，2019年5000万元)实现情况根据以下原则调整对价：（1）当实际业绩与承诺业绩偏差大于等于10%时，以承诺业绩差额的10倍调整对价，但最高调整幅度为承诺业绩的30%调整的对应对价额；
（2）当实际业绩与承诺业绩偏差小于10%时不调整对价；
（3）凯程环保把威辰环境30%股权质押给瀚蓝固废作为履约保证，实际控制人陈芝兰
对承诺业绩承担无限连带责任。
（二）排他性
本协议为排它性协议，在本协议签订后10个月内，实际控制人陈芝兰不得采取直接或间接的方式向任何第三方转让其持有的凯程环保、威辰环境股权和资产，或直接或间接地与任何第三方进行洽谈、联系与本协议涉及的相关并购业务。
（三）违约责任约定
在框架协议签署后，凯程环保向瀚蓝固废提供不低于 3000万元的抵押物/质押物，以获得瀚蓝固废向凯程环保支付的3000万元人民币作为本次收购的定金。
1、如凯程环保、威辰环境和实际控制人未经瀚蓝固废许可单方终止本次收购的，凯程环保应向瀚蓝固废双倍返还瀚蓝固废支付的诚意金和定金6200万元及相应利息。
2、如果在本协议有效期内，各方协商终止本次收购的，凯程环保应向瀚蓝固废返还诚意金和定金3100万元及相应利息。
三、对上市公司的影响
工业和危险废弃物处理作为固废处理细分领域，具有广阔的前景。如项目顺利实施，对公司大固废产业布局具有重要战略意义，将迅速扩大公司在工业固废和危险废弃物处理领域规模，结合公司目前在广东地区的工业危废布局，公司工业固废和危险废弃物处理规模有望进入全国前列，提升公司的行业影响力。本项目位于湖北省黄石市，与创冠黄石垃圾焚烧发电项目比邻，可以实现资源互补，有利于形成集聚和协同效应，巩固并拓展公司在华中地区固废处理战略布局。本项目符合公司“十三五”期间“以固废处理为核心进行对外扩张”的发展思路，有利于为公司带来新的增长点，符合公司和股东的利益。
四、重大风险提示
自本框架协议签署之日起10个月内，在满足以下协议内双方约定相关前提条件后，瀚蓝固废将在60日内签署正式收购协议并实施收购威辰环境70%股权工作
1.凯程环保就其向瀚蓝固废出售所持威辰环境70%股权取得股东会、董事会等内部批准；
2.凯程环保完成本协议约定的以无法律瑕疵（无抵押、担保、冻结等权利限制情况）的资产及负债向威辰环境出资；
3.威辰环境工业废渣综合治理及资源化利用项目通过环保验收；
4.威辰环境取得符合约定要求的《危险废物经营许可证》。
因此，签署正式协议尚具有不确定性。公司将积极推进项目的进展，严格按照公司《章
程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，根据董事会授权履行相应程序并及时进行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
瀚蓝环境股份有限公司董事会2016年8月8日
证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2019-032号浙江龙盛集团股份有限公司
关于举行 2018年度业绩说明会暨投资者接待日活动的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、会议召开时间：2019年4月30日上午10:00—12:00时
2、会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区道墟镇龙盛大道1号公司办公大楼四楼多功能厅
3、会议召开方式：现场
一、说明会类型
公司已于2019年4月2日在《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2018年年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司生产经营、财务、战略、投资等方面情况，公司决定通过现场交流方式举行2018年度业绩说明会暨投资者接待日活动。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2019年4月30日上午10:00—12:00时。
2、会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区道墟镇龙盛大道1号公司办公大楼四楼多功能厅。
三、参加人员
参加人员：公司董事长兼总经理阮伟祥先生，董事、副总经理、董事会秘书姚建芳先生，代理财务总监、财务部长卢邦义先生，以及总经理助理陈国江先生。
四、投资者参加方式
为了更好地安排本次活动，请拟参加我公司2018年度业绩说明会的投资者在2019年4月29日16:30前通过本公告后附的电话、传真或邮件的方式进行预
约，同时将所关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：李霞萍
联系电话：0575-82048616
联系传真：0575-82041589
联系邮箱：stock@lonsen.com
六、其他事项
本次投资者说明会未以网络形式向投资者实时公开，公司将于说明会召开后，通过上证所信息网络有限公司服务平台提供的网络，全面如实地向投资者披露说明会的召开情况。
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司
董 事会
二O一九年四月二日
恒力石化股份有限公司证券代码：600346 证券简称：恒力股份 公告编号：2018-023恒力石化股份有限公司
关于开展2018年度外汇衍生品交易业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月9日召开了公司第七届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于公司开展2018年度外汇衍生品交易业务的议案》。为有效化解进出口业务衍生的外汇资产和负债面临的汇率或利率风险，并通过外汇衍生品来规避汇率和利率风险，实现整体外汇衍生品业务规模与公司实际进出口业务量规模相适应，结合目前外汇市场的变动趋势，同意公司开展外汇衍生品交易业务，具体情况如下：
一、拟开展的外汇衍生品交易业务品种
本公告所称外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；
既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为规避进出口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和利率风险，结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展的外汇衍生品包括：远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。
二、拟开展的外汇衍生品交易业务规模
根据公司2018年产能及近期原料价格估算，依照公司外汇相关进出口业务经营周期以及谨慎预测原则，预计2018年外汇衍生品交易业务总额不超过200,000万美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总，进行平仓操作的仅按建仓金额单边计算该笔业务操作金额），超过公司2017年度经审计净资产的30%，故需提交公司股东大会审议批准后，方可实施。同时授权公司董事会及相关部门开展此项业务，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。
三、开展外汇衍生品交易业务的风险分析
恒力石化股份有限公司1、市场风险：在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率成本后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。
2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
3、客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇衍生品业务期限或数额无法完全匹配。
4、回款预测风险：公司采购部门通常根据采购订单、客户订单和预计订单进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，供应商或客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致已操作的外汇衍生品延期交割风险。
5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司制定的《外汇衍生品交易业务管理制度》中规定不得进行以投机为目的的外汇衍生品交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
2、公司财务部、采购部作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，并且责任落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。
3、公司仅与具有合法资质的大型商业银行开展外汇衍生品交易业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。
五、独立董事意见
独立董事就开展外汇衍生品交易业务发表以下独立意见：
1、公司使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
恒力石化股份有限公司《外汇衍生品交易业务管理制度》，严格履行操作程序，按照制度要求执行。
3、公司外汇衍生品交易主要是规避原料及聚酯纤维产品价格波动风险，与公司经营密切相关，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
综上，独立董事认为公司将外汇衍生品交易业务作为规避价格波动风险的有效工具，通过加强内部管理，落实风险防范措施，提高经营水平，有利于充分发挥公司竞争优势。公司开展外汇品交易业务是必要的且风险可控。我们同意此项议案并同意提交公司股东大会审议。
特此公告。
恒力石化股份有限公司董事会 2018年3月10日