股票代码：002006 股票简称：精功科技 公告编号：2015－052浙江精功科技股份有限公司
关于召开公司 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年8月 8日召开了第五届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案》，现将本次会议有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：公司2015年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2015年8月28日（星期五）上午10：00时；
（2）网络投票时间：2015年8月27日-2015年8月28日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年8月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年8
月27日下午15:00时至2015年8月28日下午15:00时期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。
6、出席对象：
（1）截至2015年8月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1809号公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于董事会换届选举的议案》（采用累积投票制）；
1.1选举公司第六届董事会非独立董事；
1.1.1选举金越顺先生为公司第六届董事会非独立董事；
1.1.2选举俞锋华先生为公司第六届董事会非独立董事；
1.1.3选举孙卫江先生为公司第六届董事会非独立董事；
1.1.4选举金力先生为公司第六届董事会非独立董事；
1.1.5选举王永法先生为公司第六届董事会非独立董事；
1.1.6选举周忠益先生为公司第六届董事会非独立董事；
1.2选举公司第六届董事会独立董事；
1.2.1选举王晋勇先生为公司第六届董事会独立董事；
1.2.2选举章靖忠先生为公司第六届董事会独立董事；
1.2.3选举吴江女士为公司第六届董事会独立董事。
2、审议《关于监事会换届选举的议案》（采用累积投票制）；
2.1选举杜新英女士为公司第六届监事会股东代表监事；
2.2选举孙大可先生为公司第六届监事会股东代表监事。
以上议案的具体内容详见公司于 2015年 8月 11日登载在《证券时报》、及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为 2015-048的《公司第五届董事会第二十三次会议决议公告》及编号为 2015-049的《公司第五届监事会第二十一次会议决议公告》。
公司将就本次股东大会的议案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票。其中，独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后，提交股东大会审议。
三、会议登记方法
1、登记方式：以现场、信函（信函上请注明“出席股东大会”字样）或传真的方式进行登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2015年 8月 26日至 2015年 8月 27日，上午 9:00-11:30,下午13:00-16:30。
3、登记地点：浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1809号浙江精功科技股份有限公司董事会办公室(邮编：312030)
4、登记要求：
自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证
进行登记。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。
上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：（一）、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票代码：362006。
2、投票简称：精功投票。
3、投票时间：2015年8月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、在投票当日，“精功投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。对于逐项表决的议案，如议案为选举非独立董事，则1.01元代表第一位候选人，依此类推。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格，具体如下表所示：
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|1|《关于董事会换届选举的议案》|累积投票制|
|1.1|选举公司第六届董事会非独立董事||
|1.1.1|选举金越顺先生为公司第六届董事会非独立董事|1.01|
|1.1.2|选举俞锋华先生为公司第六届董事会非独立董事|1.02|
|1.1.3|选举孙卫江先生为公司第六届董事会非独立董事|1.03|
|1.1.4|选举金力先生为公司第六届董事会非独立董事|1.04|
|1.1.5|选举王永法先生为公司第六届董事会非独立董事|1.05|
|1.1.6|选举周忠益先生为公司第六届董事会非独立董事|1.06|
|1.2|选举公司第六届董事会独立董事|累积投票制|
|1.2.1|选举王晋勇先生为公司第六届董事会独立董事|2.01|
|1.2.2|选举章靖忠先生为公司第六届董事会独立董事|2.02|
|1.2.3|选举吴江女士为公司第六届董事会独立董事|2.03|

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|2|审议《关于监事会换届选举的议案》|累积投票制|
|2.1|选举杜新英女士为公司第六届监事会股东代表监事|3.01|
|2.2|选举孙大可先生为公司第六届监事会股东代表监事|3.02|

（3）对于采取累积投票制的议案（若适用），在“委托股数”项下填报选举票数。股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选董（监）事人数的乘积。股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位董（监）事候选人。
非独立董事和独立董事实行分开投票（若适用）。选举非独立董事时每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选非独立董事人数的乘积，该票数只能投向非独立董事候选人；选举独立董事时，每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选独立董事人数的乘积数，该票数只能投向公司的独立董事候选人。
对于不采取累积投票制的议案，在“委托股数”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
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|表决意见种类|委托股数|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015年 8月 27日下午15:00，结束时间为2015年8月28日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（1）申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）申请服务密码的流程：请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30前发出，当日下午 1:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出，次日方可使用。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
3、对于采用累积投票制的议案（若适用），公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：黄伟明 夏青华
电话：0575－84138692
传真：0575－84886600
地址：浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1809号
浙江精功科技股份有限公司董事会办公室(邮编：312030)
2、会议费用
出席本次股东大会的所有股东的食宿费及交通费自理。
六、备查文件
1、浙江精功科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议；
2、浙江精功科技股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议；
3、浙江精功科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人履历表、独
立董事提名人声明、独立董事候选人声明、担任独立董事的任职资格证书。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事会
2015年8月11日
附：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席浙江精功科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
委托人身份证（营业执照）号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数： 股
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托人是否具有表决权：是（ ） 否（ ）
对审议事项投赞成、反对或弃权的指示：
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|序号|表决事项|赞成|反对|弃权|
|1|《关于董事会换届选举的议案》（采用累积投票制）||||
|1.1|选举公司第六届董事会非独立董事（采用累积投票制）1、在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名候选人；2、请在相应栏内填写具体数字，勿用“√”表示；3、投给6名候选人的票数合计不能超过可表决票数总数；可表决票数总数=6*持股数|赞成股数|||
|1.1.1|选举金越顺先生为公司第六届董事会非独立董事||||
|1.1.2|选举俞锋华先生为公司第六届董事会非独立董事||||
|1.1.3|选举孙卫江先生为公司第六届董事会非独立董事||||
|1.1.4|选举金力先生为公司第六届董事会非独立董事||||
|1.1.5|选举王永法先生为公司第六届董事会非独立董事||||
|1.1.6|选举周忠益先生为公司第六届董事会非独立董事||||
|1.2|选举公司第六届董事会独立董事（采用累积投票制）1、在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名候选人；2、请在相应栏内填写具体数字，勿用“√”表示；|赞成股数|||

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||3、投给3名候选人的票数合计不能超过可表决票数总数；可表决票数总数=3*持股数||
|1.2.1|选举王晋勇先生为公司第六届董事会独立董事||
|1.2.2|选举章靖忠先生为公司第六届董事会独立董事||
|1.2.3|选举吴江女士为公司第六届董事会独立董事||
|2|《关于监事会换届选举的议案》（采用累积投票制）1、在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名候选人；2、请在相应栏内填写具体数字，勿用“√”表示；3、投给2名候选人的票数合计不能超过可表决票数总数；可表决票数总数=2*持股数|赞成股数|
|2.1|选举杜新英女士为公司第六届监事会股东代表监事||
|2.2|选举孙大可先生为公司第六届监事会股东代表监事||

如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意见表决。
委托书有效期限： 天
注：1、采用累积投票制的议案，请在相应栏内填写具体数字，勿用“√”表示；其余议案请在“赞成”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“X”；
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
3、法人股东授权委托书需加盖公章。
委托股东姓名及签章：
委托日期：2015年 月 日