Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2015－76内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票于2015年10月28日开市起停牌。并于2015年10月29日公司发布了《兴业矿业：关于重大资产重组停牌公告》（2015-68）。公司原承诺争取最晚将在 2015年11月27日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，现公司申请证券继续停牌，并承诺在累计不超过3个月的时间内披露重大资产重组信息，即最晚将在2016年1月 27日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况：
（一）基本情况一：
1、交易对手方：内蒙古兴业集团股份有限公司（以下简称“兴业集团”）、吉伟、吉祥、吉喆、上海铭望投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“铭望投资”）、上海铭鲲投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“铭鲲投资”）、上海劲科投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“劲科投资”）、上海翌望投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“翌望投资”）、上海彤翌投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“彤翌投资”）、上海劲智投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“劲智投资”）、上海彤跃投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“彤跃投资”）、上海翌鲲投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“翌鲲投资”）。
3、标的公司基本情况：
（1）公司名称：西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司
（2）注册号：152526000003721
（3）类型：其他有限责任公司(私营)
（4）法定代表人：李建国
（5）注册资本：34,938.09万元
（6）成立时间：2005年11月23日
（7）住所：内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌旗巴拉嘎尔高勒镇海日罕街1组35号（8）营业期限：2005年11月23日至2023年6月23日
（9）经营范围：内蒙古自治区西乌珠穆沁旗白音查干东山铅锌矿勘探，矿山机械销售。
（二）基本情况二：
1、交易对手方：李献来
2、交易标的：李献来持有的呼伦贝尔乾金达矿业有限公司100%的股权。
3、标的公司基本情况：
（1）公司名称：呼伦贝尔乾金达矿业有限公司
（2）统一社会信用代码：91150700664095196P
（3）类型：有限责任公司(自然人独资)
（4）法定代表人：李献来
（5）注册资本：13,112万元
（6）成立时间：2007年9月11日
（7）住所：呼伦贝尔市海拉尔区胜利办华联小区1号小二楼1-5号
（8）营业期限：2007年9月11日至2027年9月10日
（9）经营范围：金属矿地质勘察（凭许可证经营）；矿产品（不含煤炭）、建筑材料的销售；五金产品购销。
（三）基本情况三：
1、交易对手方：李献来、李佩、李佳
2、交易标的：李献来、李佩、李佳持有的正镶白旗乾金达矿业有限责任公司100%的股权。
3、标的公司基本情况：
（1）公司名称：正镶白旗乾金达矿业有限责任公司
（2）统一社会信用代码：911525290578197389
（3）类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
（4）法定代表人：魏辉
（5）注册资本：13,390万元
（6）成立时间：2012年11月30日
（7）住所：锡林郭勒盟正镶白旗明安图镇朝格温都开发区
（8）营业期限：2012年11月30日至2017年11月29日
（9）经营范围：正镶白旗东胡多金属矿普查。
（四）中介机构：本次交易聘请长城证券股份有限公司、北京市金杜律师事务所、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）和北京天健兴业资产评估有限公司作为公司的中介机构。
本次交易包括但不限于将兴业集团、吉伟、吉祥、吉喆、铭望投资、铭鲲投资、劲科投资、翌望投资、彤翌投资、劲智投资、彤跃投资、翌鲲投资所持有的银漫矿业100%的股权；李献来持有的呼伦贝尔乾金达矿业有限公司100%的股权；李献来、李佩、李佳持有的正镶白旗乾金达矿业有限责任公司100%的股权注入上市公司。
目前，公司正就重组方案与交易对手方进行商讨和论证。本次重大资产重组事项尚存在不确定性，具体交易内容以经公司董事会审议并公告的重大资产重组方案为准。
二、上市公司在停牌期间做的工作：
停牌期间，公司及长城证券股份有限公司、北京市金杜律师事务所、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）和北京天健兴业资产评估有限公司等中介机构针对标的资产进场开展的尽职调查、预审及预评工作；同时，公司每周披露一次重组事项进展公告。
截至本公告发布日，公司已与交易对方达成了重组意向，目前正在进行交易方案的论证和完善；重大资产重组的相关工作仍在积极推进中。
三、延期复牌的原因
本次重大资产重组事项的交易事项仍具有不确定性，重组方案较为复杂，方案涉及的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。为了保证本次重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组的顺利进行，从而维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，公司特申请延期复牌，公司股票于2015年11月27日开市起继续停牌。
四、承诺
公司承诺累计停牌时间不超过3个月。如上市公司申请延期复牌后仍未能披露重大资产重组预案或者报告书的，公司将发布终止重大资产重组公告并股票复牌，同时承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组。
五、必要风险提示
停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次上述资产重组事项的进展公告。公司筹划的重大资产重组事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会二〇一五年十一月二十七日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2017－126深圳金信诺高新技术股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年8月25日，深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会2017年第九次会议、第三届监事会2017年第九次会议，审议通过了《关于公司<2017年半年度报告>及其摘要的议案》。详见公司于 2017年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2017年8月29日
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2015-098
上海新时达电气股份有限公司
关于公司董事长、实际控制人继续增持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn发布了《关于实际控制人承诺增持公司股票的公告》（公告编号：临2015-053）。公司实际控制人、董事长兼总经理纪德法先生承诺其将自公司股票复牌起一个月内，拟通过包括但不限于定向资产管理计划等法律法规许可的方式增持本公司股份，合计增持股数不低于1,500,000股（约占公司总股本的0.2543%），但不超过3,000,000股（约占公司总股本的0.5087%）。
公司于2015年10月30日接到公司董事长、实际控制人纪德法先生的通知：其本人已于2015年10月30日通过“广发增稳31号定向资产管理计划”以二级市场竞价交易的方式增持公司股票499,951股。现将相关情况公告如下：
一、本次继续增持的基本情况
1、增持人名称：公司实际控制人、董事长兼总经理纪德法先生
2、本次继续增持情况：纪德法于 2015年 10月 30日通过“广发增稳 31号定向资产管理计划”以均价 23.55元/股的价格增持公司股票 499,951股，占公司股份总额的0.0848%(以下简称“本次继续增持”)。纪德法先生自 2015年 9月 28日起，已累计增持公司股票达到 1,499,951股，占公司股份总额的0.2543%。
本次继续增持前，纪德法先生持有公司股票110,405,853股，占公司股份总额的18.7201%。本次继续增持完成后，纪德法先生持有公司股票 110,905,804股，占公司股份总额的18.8049%。
3、纪德法先生将在未来继续增持公司股票，直至其增持承诺完成为止。
二、本次增持目的
本次纪德法先生增持本公司股票属于其个人行为，系基于其对公司未来持续
稳定发展的信心所作出的决定。纪德法先生作为公司的实际控制人、董事长兼总经理增持本公司股票，能够与本公司股东利益保持一致，有利于增强投资者的信心，也有利于公司长期稳健的发展。
三、其他说明
1、本次继续增持符合《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）的规定，本次增持计划不违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规及深圳证券交易所的相关规定。
2、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，对上述增持股票进行管理，并督促增持人以及相关定向资产管理机构严格按照有关规定买卖公司股票。
3、本次继续增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司全体实际控制人纪德法、刘丽萍、纪翌共同承诺：在纪德法先生增持公司股票期间及在其增持完成后六个月内均不转让所持本公司股份。
5、公司将继续关注增持人后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会2015年10月31日
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2018－003
华西能源工业股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）于 2018年 2月 24日在公司科研大楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2018年2月14日以电话、书面形式发出。会议应参加董事9人，实参加董事9人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会审议情况
会议由公司董事长黎仁超先生主持，经全体董事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于为华西能源工程有限公司提供担保的议案》
华西能源工程有限公司（以下简称“华西工程”）为公司持股100%的全资子公司，负责承接公司工程总包等主营业务。因业务发展需要，华西能源工程有限公司计划向大连银行成都分行申请总额不超过9,000万元人民币的综合授信。
为支持子公司发展、扶持子公司成长，公司计划为华西工程上述银行授信申请提供总额不超过9,000万元、期限一年的连带责任担保，专项用于华西工程开立保函、办理承兑汇票、流动资金贷款等业务。
华西能源工程有限公司为公司的全资子公司，本次担保未提供反担保。
审议结果：表决票9票；同意 9票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
（二）审议通过《公司章程》（修订稿）
根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》和《上市公司股东大会
规则》等法律法规、规范性文件的要求，对《公司章程》部分条款修订完善，具体修改条款如下：
原章程：
第一百零二条董事候选人由董事会或占普通股总数10%以上的股东单独或联合提出。公司应在股东大会召开前披露董事候选人的详细资料，保证股东在投票时对候选人有足够的了解。董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。
修改为：
第一百零二条董事候选人由董事会或占普通股总数3%以上的股东单独或联合提出。公司应在股东大会召开前披露董事候选人的详细资料，保证股东在投票时对候选人有足够的了解。董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。
修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
审议结果：表决票9票；同意 9票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
（三）审议通过《关于 2017年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎原则，公司及下属子公司于 2017年末对存在可能发生减值迹象的资产进行了全面清查和资产减值测试后，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备合计15,684.08万元。
公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
上述资产减值计提详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2017年度计提资产减值准备的公告》。
独立董事对该议案发表了独立意见。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过《关于 2018年度向银行申请授信额度的议案》
鉴于公司 2017年度各银行授信将陆续到期，为满足生产经营发展和重大订单项目执行对资金的需要，2018年度，公司计划继续向多家银行申请综合授信，申请授信合计金额不超过100亿元人民币、并在其额度范围内使用。其中，65.83亿元为定向银行授信，包括向中国银行自贡分行、工商银行自贡分行、农业银行自贡盐都支行、建设银行自贡分行、交通银行自贡分行、汇丰银行成都分行、兴业银行成都分行、光大银行成都分行、民生银行成都分行、中国邮政储蓄银行自贡市分行、平安银行成都分行、浙江商业银行、渤海银行、绵阳市商业银行、攀枝花市商业银行、大连银行、自贡银行等 17家银行申请综合授信的合计授信额度；其余34.17亿元综合授信为备用授信额度，公司可根据后续生产经营发展需要、在备用授信额度范围内选择不同的银行、并协商确定具体授信额度。
各银行具体授信额度、贷款利率，费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。以上综合授信申请额度主要包括银行借款、银行承兑汇票、保函、银行承兑汇票贴现、信用证等。公司可根据各银行具体授信额度和条件协商确定是否提供相应的抵押或担保。
以上授信额度不等于公司的融资借款金额，实际融资金额在总的授信额度范围之内、以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司可根据各银行利率优惠情况选择合适的融资银行和融资方式。公司授权经营层根据实际需要与银行协商签订具体的授信、担保、借款等协议。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
（五）审议通过《关于增资广东博海昕能环保有限公司的议案》
为推动广东博海昕能环保有限公司在手垃圾发电 BOT项目投资建设进度、解决项目建设所需资金缺口，华西能源与广东博海昕能环保有限公司(以下简称“广东博海昕能”)及其股东各方达成一致意见，公司拟现金出资 14,210万元增资广东博海昕能环保有限公司，广东博海昕能其他股东同时等比例增资。本次增资完成后，广东博海昕能注册资本由 58,450万元增加至 87,450万元，华西能源所持广东博海昕能49%的股权比例保持不变。
资金来源：公司自筹资金。
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
关联董事黎仁超先生、毛继红先生回避表决。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
（六）审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2018年 3月 15日（星期四）召开 2018年第一次临时股东大会，审议董事会及其他相关议案，股权登记日为 2018年 3月 9日。会议详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》《证券日报》，以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议
2、独立董事对第四届董事会第十一次会议有关事项的独立董事意见
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会二〇一八年二月二十五日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于山西振东制药股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易
2016年度业绩承诺实现情况的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”或“本独立财务顾问”）作为山西振东制药股份有限公司（以下简称“振东制药”或“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法规的相关规定，对本次交易的交易对方李勋、马云波、李细海、聂华、李东、曹智刚、王力（以下简称“业绩承诺主体”）做出的关于北京康远制药有限公司（以下简称“康远制药”、“标的公司”）的2016年度业绩承诺实现情况进行了审慎核查，并发表意见如下：
一、标的资产涉及的业绩承诺情况
根据上市公司与李勋、马云波、李细海等七名自然人订的《购买资产协议》、《业绩承诺及补偿协议》，李勋、马云波、李细海等七名自然人承诺，标的公司 2015-2017年度实现的经审计并扣除非经常损益后归属于母公司的净利润（以下简称“承诺扣非净利润”）分别为 1.5亿元、2亿元、2.5亿元，业绩承诺期内累计实现的承诺扣非净利润不低于6亿元。
二、业绩承诺补偿方式
（一）低于承诺业绩的补偿安排
双方同意，业绩承诺补偿方式为现金补偿。
若在业绩承诺期间任一会计年度未能达到当期承诺扣非净利润，则甲方（振
东制药）应当在当期专项审计报告披露后的 10个交易日内，依据下述公式计算并确定乙方（李勋、李细海、马云波、聂华、李东、曹智刚、王力）各主体当年需补偿的现金数额，并以书面形式通知乙方：
当期需补偿的总金额=2×（截至当期期末累计承诺净利润数-截至当期期末累计实际净利润数）-以前年度已补偿的现金金额。前期已补偿的金额不再退还。
李勋、马云波、李细海、聂华、李东、曹智刚、王力当期应补偿金额=当期需补偿的总金额×（李勋、马云波、李细海、聂华、李东、曹智刚、王力分别认购的振东制药股份数量÷李勋、马云波、李细海、聂华、李东、曹智刚、王力合计认购的振东制药股份数量）
乙方各主体之间不对甲方承担连带责任。
三、业绩承诺实现情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的模拟审计报告（信会师报字[2016]750205号）和《关于北京康远制药有限公司非经常性损益的专项审核报告》（信会师报字[2016]750206号），2015年度康远制药实现的归属于公司普通股股东的净利润为16,168.72万元，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为16,063.03万元。
根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山西振东制药股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》（CAC证专字[2017]0299号），康远制药2016年度实现的扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为19,793.04万元。
综上，康远制药2015-2016年度累计实现扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润35,856.07万元，高于累计承诺业绩（35,000万元）856.07万元，业绩承诺已经实现。
四、申万宏源对业绩承诺实现情况的核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：康远制药2015-2016年度累计实现的扣非净利润高于累计承诺业绩856.07万元，业绩承诺已经实现。
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于山西振东制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易2016年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
潘杨阳 欧俊
申万宏源证券承销保荐有限责任公司年 月 日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2018-140号云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品到期收回的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司于2018年4月18日召开第四届董事会第六次临时会议审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，并于2018年5月8日召开2018年第三次临时股东大会审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币100,000万元的暂时闲置自有资金购买一年期以内的保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内。同时，授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件。独立董事、保荐机构对上述议案发表了独立意见、保荐意见。
根据上述决议，2018年5月9日，云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，使用部分暂时闲置自有资金人民币40,000万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2018年JG813期产品（产品代码：1101188803），产品收益起算日为2018年5月10日，到期日为2018年9月7日，产品收益率为4.65%/年。上述内容详见2018年5月12日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）(公告编号：2018-087号)。
现该笔理财产品本金及收益已到账，公司已全部收回本金40,000万元及收益609.6667万元，符合预期收益。
备查文件：《理财产品到期收回凭证》
特此公告。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
董事会
2018年9月7日
关于浙江三花智能控制股份有限公司
募集资金收支节余情况的鉴证报告
天健审〔2017〕7663号
浙江三花智能控制股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称三花智控）
管理层编制的《关于募集资金收支节余情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
基于三花智控拟对募投项目“新增年产80万台换热器技术改造项目”进行
验收，本鉴证报告作为三花智控管理层为该特定事项提交董事会审议的附件材
料及供对外披露时使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
三花智控管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件精神，编制《关于募集资金
收支节余情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对三花智控管理层编制的《关于募
集资金收支节余情况的专项报告》独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计
师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大
错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为
必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，三花智控管理层编制的《关于募集资金收支节余情况的专项报
告》符合相关文件的精神，如实反映了实际情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：罗训超
中国·杭州 中国注册会计师：欧阳小云
二〇一七年八月三十日
浙江三花智能控制股份有限公司
关于募集资金收支节余情况的专项报告
本公司拟对募投项目“新增年产80万台换热器技术改造项目”进行验收，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引
第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件精神，现将该募
投项目的募集资金收支节余情况报告如下。
说明：如未特别指出，货币单位均指人民币万元。
一、募集资金收入情况
经中国证监会以证监许可〔2015〕1454号文核准，本公司于2015年12月
非公开发行人民币普通股 46,349,942股，共募集资金 399,999,999.46元，扣
除发行费用 5,999,999.47元后的募集资金净额为 393,999,999.99元。该次募
集资金于2015年12月21日到账，业经天健会计师事务所验证，并由其出具了
《验资报告》（天健验〔2015〕531号）。
因募投项目实施主体为杭州三花微通道换热器有限公司（以下简称三花微
通道）及其下属子公司 Sanhua Mexico Industry S.de.R.L.deC.V.，本公司
于 2015年 12月 29日将募集资金 393,999,999.99元以增资方式拨付给三花微
通道。其中，“新增年产 80万台换热器技术改造项目”的募集资金承诺投资额
为7,996万元（含铺底流动资金640万元）。
二、募集资金支出情况
截止 2017年 6月 30日，“新增年产 80万台换热器技术改造项目”实际付
现支出为8,793.08万元，包括募集资金付现支出7,996万元，自有资金付现支
出418.08万元，政府补助资金付现支出379万元。
三、管理层意见
经 2016年 8月 6日公司第五届董事会第十九次会议审议通过，“新增年产
80万台换热器技术改造项目”达到预定可使用状态日期由 2016年 6月延期至
2017年6月，项目其他内容保持不变。
鉴于“新增年产80万台换热器技术改造项目”已整体完工投产，募集资金承诺投资额亦已使用完毕，故拟对其实施验收。目前，该募投项目尚有少量设备在建，后续支出拟使用自有资金或政府补助资金予以支付。
浙江三花智能控制股份有限公司
二〇一七年八月三十日
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
作为北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定和《公司章程》《公司独立董事制度》的规定，本着对全体股东尤其是广大中小股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的各项权利，积极参加2018年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。本人现就2018年度独立董事履职情况述职如下：
一、出席会议情况
2018年，公司董事会召开会议 9次，本人参加了 9次会议，其中现场出席会议7次，以通讯方式参加2次。公司召开了2次股东大会，本人参加了1次会议。本人本着勤勉务实、诚信负责的原则，准时参加公司召开的董事会会议，对提交董事会的全部议案进行认真审议，积极参与各议案的讨论并提出合理的意见，以谨慎的态度行使表决权，认为这些议案不存在损害全体股东，特别是中小股东的利益，故本人未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。
二、发表独立意见的情况
1、2018年02月12日，在公司召开的第五届董事会第三十一次会议上，针对《2017年度计提资产减值准备的议案》发表了独立意见。
2、2018年04月16日，在公司的第五届董事会第三十二次会议上，针对《2017年度利润分配预案》《关于续聘2018年度审计机构的议案》《2017年度内部控制自我评价报告》《关于控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的专项说明的议案》发表了独立意见。
的议案发表了独立意见。
4、2018年06月28日，在公司召开的第六届董事会第一次会议上，针对《关于公司聘任高级管理人员的议案》发表了独立意见。
5、2018年08月30日，在公司召开的第六届董事会第二次会议上，针对关于对控股股东及其他关联方占用公司资金的说明，公司对外担保情况发表独立意见。
6、2018年10月23日，在公司召开的第六届董事会第三次会议上，针对公司董事、监事薪酬方案发表了独立意见。
本人认为公司召开、召集的董事会2018年审议的重大事项均符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
三、董事会专门委员会履职情况
公司按照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的要求，董事会下设有战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。
作为审计委员会的主任委员，在报告期内主持召开了董事会审计委员会会议 7次。第一次会议审议通过了《关于公司 2017年度计提资产减值准备的议案》。
第二次会议审议通过了《关于审计部2017年度工作报告的议案》。第三次会议审议通过了《关于本公司2017年度内部控制评价报告的议案》《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》《关于本公司 2017年度报告的议案》。第四次会议，审议通过了《关于审计部2018年第一季度工作报告的议案》。第五次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》。第六次会议审议通过了《2018年半年度报告及其摘要的议案》《关于审计部 2018年半年度工作报告的议案》。第七次会议审议通过了《2018年第三季度报告全文及其正文的议案》《关于审计部 2018年第三季度工作报告的议案》。
本人作为第五届董事会和第六届董事会下设的薪酬委员会的委员，在报告期内参与了薪酬与考核委员会会议 1次。讨论 2018年度公司董事及高级管理人员薪酬待遇整体方案。
四、在投资者权益保护方面所做的其他工作
（一）持续关注公司信息披露的情况
作为公司独立董事，严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独立董事制度》的规定履行职责，持续关注公司信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等有关规定规范信息披露行为，维护公司股东、债权人以及利益相关人的合法权益，保证披露信息的真实、准确、及时、完整。在公司关联交易、对外提供担保、对控股股东及其他关联方占用公司资金的情况等重大事项上，本人均发表了客观、公正的独立意见，不受公司大股东、或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，切实保护中小股东的利益。
（二）对公司治理结构及经营管理调查的情况
作为独立董事，本人在公司年报编制、审计过程中切实履行独立董事的职责，根据相关要求，与内外部审计机构就 2018年报审计相关情况进行事前、事中、事后沟通，发挥了独立董事监督作用。在会计师事务所进场前，与会计师事务所就相关的事项进行沟通，对年度审计重点予以高度关注。在注册会计师出具初审意见后，本人与公司其他独立董事对公司财务报表进行审阅并出具了书面的审核意见。审计工作结束后，本人及时督促会计师事务所按时提交审计报告，同时，本人通过面谈、电话等方式向公司管理层了解公司的经营情况及投资项目的进展情况，保证了公司年报及时、准确的披露。
（三）对公司进行现场调查的情况
报告期内，作为独立董事，本人利用参加股东大会、董事会的机会以及其它时间，多次对公司进行现场实地调研、考察，现场工作时间累积在十天以上。此外，本人还利用电话、邮件等方式与公司的董事、监事、高级管理人员保持密切的联系，及时的了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，董事会决议执行情况，财务管理和业务发展等相关事项，保障股东的知情权，切实维护中小股东的利益。
五、学习培训情况
报告期内，本人认真学习中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所新出台的制度，并积极参加公司、公司保荐机构及监管机构组织的各种培训，加深了对规范公司法人治理结构和保护社会公众投资者合法权益的重要性、必要性的认识
与理解，提高了维护公司利益和投资者合法权益的能力。
六、其他工作情况
1、2018年无提议召开董事会会议的情况；
2、2018年无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、2018年未发生聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，报告期内本人尽职尽责的履行了自己的职责，在新的一年里，本人将认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，切实维护中小股东的合法权益。
独立董事：王德宏
常州千红生化制药股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定和要求，认真履行职责，谨慎、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立性作用，维护了公司的整体利益和全体股东特别是社会公众股股东的合法权益。现将 2013年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、2013年度出席会议情况
2013年度，公司共召开四次董事会，本人应出席四次，实际出席四次；公司共召开一次股东大会，本人列席会议一次，并在年度股东大会上进行了述职。
本人积极履行独立董事的义务。历次董事会会前，本人认真阅读和研究议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
本年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
本人未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。
二、现场检查情况
况，并利用召开董事会、股东大会的机会及其他空余时间，与其他独立董事多次到公司现场工作，达到了《独立董事工作制度》规定的现场工作时间。通过现场工作深入了解公司的生产、经营、管理、内部控制等情况，尤其是财务、审计方面详实听取相关人员汇报，并积极与其他董事、监事、管理层沟通交流，及时掌握公司的经营动态，对公司的经营和发展提出了建设性意见和建议。
三、专门委员会任职情况
本人作为公司提名委员会主任和审计委员会成员，严格按照公司相关制度履行职责。2013年共审计委员会会议四次，审议公司的定期报告、内审部工作报告及计划等议案，对所有议案均投了同意票。
2013年未召开提名委员会。
四、2013年年报工作情况
在 2013年年报及相关资料的编制过程中，本人按照《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年报工作制度》等的要求，在年报编制过程中，与公司高管人员、内审人员、外审机构以通讯、现场等多种方式进行沟通交流，积极了解公司的生产经营和财务状况，关注本次年报审计工作的整体安排及具体进展情况，与另外三位独立董事相互配合，并督促会计师事务所及时提交审计报告，确保了定期报告披露的时效性和质量。
五、发表独立意见情况
参照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公
司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，作为上市公司的独立董事，本着公正、公平、客观的态度，对公司的情况进行核查，未发现违法违规情况，董事会各项决议履行的审批程序和决议结果合法有效。全年发表独立意见的情况如下：
（一）发表独立意见的事项汇总
1、2013年3月19日，第二届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见，具体为：独立董事关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见。
2、2013年4月13日，第二届董事会第十二次会议相关事项发表的独立意见，具体为：（1）独立董事对公司控股股东及其他关联方2012年度占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；（2）对公司2012年度内部控制自我评价报告的独立意见；（3）关于续聘会计师事务所发表独立意见；（4）关于2012年公司证券投资情况的独立意见；（5）关于公司董事、监事、高级管理人员2012年薪酬的独立意见；（6）关于2012年公司关联交易的独立意见；（7）关于公司内部控制规则落实自查表的独立意见；（8）关于利用自有闲置资金择机购买低风险信托产品的独立意见。
3、2013年8月23日，第二届董事会第十三次会议相关事项发表的独立意见，具体为：（1）关于对2013年上半年公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；（2）关于2013年上半年募集资金存放和使用情况的独立意见。
（二）发表独立意见的结论
以上事项本人没有提出异议或否定性结论，均发表了同意或无违规违法情况的独立意见。
六、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（一）作为公司独立董事，本人严格履行独立董事职责。报告期内，本人利用自己的空余时间，按《独立董事工作制度》的规定，积极参加公司现场工作，进行了多次现场考察，详实听取相关人员汇报，并与公司高级管理人员及其他相关人员保持联系，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、资金往来情况和业务发展等相关事项，关注公司日常经营活动和外部环境及市场变化对公司的影响，并就此在董事会会议上发表意见，行使职权，对董事会科学客观决策和公司的良性发展起到了积极作用，切实维护了公司整体及全体股东的利益。
（二）信息披露的监督。持续关注公司经营管理的一系列工作，对公司是否按照《公司法》等法律、中国证监会和深圳证券交易所的相关法规进行信息披露进行监督，确保公司做到信息披露真实、准确、及时、完整、公平；
（三）继续加强自身学习，提高履职能力。本人通过积极学习相关法律法规、规章制度及深圳证券交易所定期发布的监管通讯，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构、保护中小股东利益等相关法规的认识和理解，以不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者、特别是社会公众股股东合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
（一）不存在提议召开董事会的情况；
（二）不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）不存在提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2014年本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，按照相关规定参加董事会会议和履行各项职责，利用专业知识和经验与其他独立董事协作，共同为公司发展提供更多有建设性的建议。
加强与公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通，深入对公司的生产经营状况、管理和内部控制等方面进行了解，特别在财务、审计环节，为公司的持续、稳健和快速发展，为维护公司和全体股东的利益，发挥更加积极的作用。
八、联系方式
电子邮箱：wangyi8889@126.com
独立董事：王轶
证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2016-009山东联创节能新材料股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度（％）|
|项目||本报告期||上年同期|||
||96,457.92||83,261.61||15.85||
|营业总收入|||||||
||3,759.07||1,477.11||154.49||
|营业利润|||||||
||4,488.79||1,672.44||168.40||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|2,982.84||638.03||367.51||
|净利润|||||||
||0.2908||0.0622||367.52||
|基本每股收益（元）|||||||
||2.79%||1.35%||1.44||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||||||增减变动幅度（％）|
|||本报告期末||本报告期初|||
||247,637.68||91,329.20||171.15||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的|167,219.12||46,746.29||257.72||
|所有者权益|||||||
||12,513.44||8000.00||56.42||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东的|13.3632||5.8433||128.69||
|每股净资产（元）|||||||

注：（1）本表数据为公司合并报表数据。
（2）上述净利润、基本每股收益、加权平均净资产收益率、股东权益、每股
净资产等指标均以归属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益
率按加权平均计算且基本每股收益的计算符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求；
（3）2015年 5月 29日，公司 2014年度股东大会会议审议通过《2014年度利润分配预案》，2014年度利润分配以2014年12月31日公司股份总数8,000万股为基数，每 10股派发现金 0.50元（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币400万；
（4）报告期内，由于公司 2015年增发股份事项影响，公司总股本由期初的80,000,000股增加到期末的125,134,417股；
（5）为使数据具有可比性，按照最新股份数重新计算了去年同期的基本每股收益。
1、经营情况
2015年是公司发展较快的一年，公司整体迈上一个新的台阶。在这一年，公司紧跟国家各项政策，对公司的资产结构进行优化整合，并购上海新合文化传播有限公司（以下简称“上海新合”），出售子公司山东联创建筑节能科技有限公司（以下简称“联创科技”）和山东卓星化工有限公司（以下简称“卓星化工”），业务结构发生重大变化，实现从传统化工行业向“化工+互联网”的运营模式迈出了坚实的一步。
2015年公司实现营业收入96,457.92万元，比上年同期增长15.85%；实现营业利润为3,759.07万元，比上年同期增长154.49%；实现利润总额4,488.79万元，比上年同期增长168.40%；实现归属于上市公司净利润为 2,982.84万元，比上年同期增长367.51%；
主要原因：（1）报告期内合并范围改变，在报告期内并购上海新合及出售子公司联创科技和山东卓星；（2）销售收入增长趋势较缓，主要因报告期内虽然合并了上海新合但出售了山东卓星和联创科技，化工行业销售收入下降幅度较大所致；（3）营业利润及利润总额较上年同期增长较快主要原因为报告期合并范围增加上海新合，但是，山东联创精细化学品有限公司（以下简称“联创化学”）年度内亏损 1602.18万元（未审数），对公司业绩快速增长也产生了较大的负面影响。
2、财务状况
77,841.83万元，比期初数增长109.80%，所有者权益总额 169,795.86万元，比期初数增长213.12%，归属于母公司所有者权益 167,219.12万元，比期初数增长257.72%。
主要原因：（1）公司合并范围的改变，并购上海新合及出售卓星化工、联创科技；（2）公司在报告期内发行股份，实收资本、资本公积较年初有较大幅度增长；（3）在经营管理中，公司不断加强对应收账款、固定资产等各项资产管理和资金使用成本管理，在经济下行压力较大时公司积极采取各种措施，保持生产经营正常、财务状况良好。
关于上海新合业绩对赌实现情况的特别说明：
根据公司财务部门的核算，上海新合 2015年度共实现销售收入 101,978.26万元，净利润12,816.44万元，完成对赌业绩的128.16%，超额完成对赌业绩。其中根据会计准则相关规定，财务部门将下半年部分利润调整到上半年，该调整不影响上海新合业绩对赌，调整后上海新合上半年实现净利 7587.46万元（该部分利润进行资本公积），下半年实现净利润5228.98万元（合并至上市公司利润表）。
上海新合主要财务数据如下：
单位：人民万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||1-6月份||7-12月份||本年度|
||50,198.15||51,780.11||101,978.26||
|营业总收入|||||||
||9,729.52||6,734.97||16,464.49||
|营业利润|||||||
||9,794.83||7,031.86||16,826.69||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|7,587.46||5,228.98||12,816.44||
|净利润|||||||
||57,553.09||55,943.25||55,943.25||
|总 资 产|||||||
||19,059.82||24,288.80||24,288.80||
|归属于上市公司股东的|||||||
|所有者权益|||||||

三、与前次业绩预计的差异说明
2016年1月29日公司在2015年度业绩预告中预计2015年度归属于上市公司
股东的净利润变动幅度为479.91%至509.85%，2015年度归属于上市公司股东的净
利润变动区间为 3700万元—3891万元，本次业绩快报中归属于上市公司股东的净利润为 2982.84万元，本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计差异率为19.38%。差异原因为上市公司财务部门根据会计准则相关规定，将上海新合下半年部分利润调整到上半年所致。
四、其他说明
本次业绩快报是公司初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在 2015年度报告中详细披露。截至目前，公司董事会尚未就 2015年度利润分配情况进行任何讨论。有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东联创节能新材料股份有限公司董事会2016年2月29日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2018－107北京北斗星通导航技术股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于 2018年 11月 19日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于 2018年11月9日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事7名，实际参与表决董事7名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：
1、审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；
同意公司为加强公司募集资金的管理，提高使用效率，将用于“基于云计算的定位增强和辅助平台系统研发及产业化项目”的招商银行股份有限公司北京上地支行募集资金专户，变更至江苏银行股份有限公司北京东四环支行募集资金专项账户。实际资金划转将在公司与江苏银行股份有限公司北京东四环支行、宏信证券正式签订三方监管协议后实行。同时，授权董事长办理上述变更募集资金专项账户的具体事项。
公司此次变更募集资金专户，不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。
公司独立董事、监事会对本议案发表的意见刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn)。保荐机构宏信证券发表了《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司变更募集资金专项账户的核查意见》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
《关于变更募集资金专用账户的公告》（编号：2018-109）刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；
同意公司在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规的规定，使用闲置募集资金不超过 2亿元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。
本议案将提交公司2018年度第五次临时股东大会审议。
公司独立董事、监事会对本议案发表的意见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。保荐机构宏信证券发表了《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(编号：2018-110)刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于修订公司章程的议案.》；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；
股。同意对《公司章程》的相关条款（第六条、第九条）进行修订，修订内容详见附件。
2018年10月《公司法》中对第一百四十二条有关公司股份回购的规定进行了专项修改。修改后的《公司法》适当补充完善了允许股份回购的情形，简化了股份回购的决策程序。根据修订后的《公司法》，同意对《公司章程》的相关条款（第二十三条、第二十四条、第二十五条）进行修订，修订内容详见附件。
《公司章程（2018年11月）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过了《关于召开 2018年度第五次临时股东大会的议案》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；
《关于召开 2018年度第五次临时股东大会的通知》（编号：2018-111），刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会2018年11月19日
附件：《公司章程》修订对照表
附件：
《公司章程》修订对照表
||||
|-|-|-|
|序号|修订前|修订后|
|1|第六条 公司注册资本为人民币51,324.0215万元。|第六条 公司注册资本为人民币51,297.9215万元。|
|2|第十九条 公司首次公开发行股票后股份总数为5,350万股，均为普通股，……，公司总股本增加为51,324.0215万股，均为普通股。|第十九条 公司首次公开发行股票后股份总数为5,350万股，均为普通股，……，在深圳证券交易所上市，公司总股本增加为51,324.0215万股，均为普通股。2018年11月，公司股票期权与限制性股票激励计划中完成限制性股票的回购注销及股票期权的注销手续。本次限制性股票回购注销完成后，公司股本总数由51,324.0215万股变更为 51,297.9215万股，均为普通股。|
|3|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|第二十三条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；(六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。|
|4|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。公司因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|

||||
|-|-|-|
|序号|修订前|修订后|
|5|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1年内转让给职工。|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照公司章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照本章程第二十三条第（一）项规定收购本公司股份后，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。|
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2018－163深圳金信诺高新技术股份有限公司
第三届董事会 2018年第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳金信诺高新技术股份有限公司(以下简称“公司”或“金信诺”)第三届董事会2018年第十九次会议通知于2018年12月10日以书面、电子邮件方式送达各位董事，会议于 2018年 12月 14日上午 10:00在深圳市南山区科技中二路深圳软件园9#楼 302会议室以现场会议加通讯表决的方式召开。本次会议由董事长黄昌华先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于拟转让控股子公司金诺（天津）商业保理有限公司部分股权的议案》
公司的控股子公司金诺（天津）商业保理有限公司（以下简称“天津保理”）与开平住宅建筑工程集团有限公司（以下简称“开平住建”）签署了《股权转让协议书》，金信诺拟将所持有的天津保理15%股权，作价6074.6468万元转让给开平住建。交易完成后，公司仍持有天津保理36.01%的股权。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的《关于拟转让控股子公司金诺（天津）商业保理有限公司部分股权的公告》。
独立董事对此发表了同意意见。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会 2018年第十九次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会 2018年12月17日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2019-135露笑科技股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“露笑科技”）第四届董事会第三十二次会议于 2019年 10月 14日以电子邮件形式通知全体董事，2019年 10月21日上午10:30在诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事7人，现场会议实际出席董事7人。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议由董事长鲁永先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，表决通过以下议案：
1、审议通过《关于全资子公司与关联方共同对外投资设立合资公司的议案》表决结果：会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避的表决结果，通过本议案。
公司全资子公司浙江露超投资管理有限公司（以下简称“浙江露超”）拟使用自有资金出资2,550万元与黑龙江丰佑麻类种植有限公司（以下简称“黑龙江丰佑”）共同设立黑龙江露丰一元新零售有限公司（暂定名，最终以工商登记核准名称为准），浙江露超持有其51%股份，合资公司将成为其控股子公司。由于黑龙江丰佑在过去12个月内曾为公司控股股东露笑集团有限公司（以下简称“露笑集团”）的全资子公司浙江露笑投资管理有限公司的控股子公司，本事项构成关联交易。
公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见。
董事鲁永及李孝谦在露笑集团任职，因此，关联董事鲁永先生及李孝谦回避
表决。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2019-136）。
三、备查文件
1、露笑科技股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十一日