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证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2016-031江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见的公告
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第十二次会议相关事项发表如下独立意
见：
一、关于2016年度关联交易计划及房屋租赁的关联交易议案的独立意见
根据公司《2016年日常关联交易计划》，向合智熔炼出售商品、提供劳务等预计1,000万元；根据与合智熔炼2015年12月签订的房屋租赁协议，租赁期为 5年共收取租金 174万元。按照连续十二个月累计计算的原则，以上共计 1,174万元，占公司最近一期经审计净资产1.39%。上述关联交易以市场公允价格作为定价原则，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
作为公司的独立董事，我们已事先认可了该关联交易计划，同意本议案。
二、关于2015年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见
经核查，公司已制定《担保管理制度》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险；公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。截至报告期末，除母公司为子公司及子公司为母公司向银行贷款提供担保外，公司不存在其他对外担保情形，也不存在股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
三、关于2015年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的政策，公司董事会提出的2015年度利润分配预案是从公司实际情况出发，不存在损害股东利益的情况。我们同意本次董事会提出的2015年度利润分配预案并提交公司股东大会审议。
四、关于2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯
彻执行提供保证。公司内部控制制度制订以来，各项制度得到了有效的实施。
五、关于聘请2016年度审计机构的独立意见
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则,勤勉尽责地履行审计职责。作为公司的独立董事，我们已事先同意公司续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构，同意并提请股东大会审议。
六、关于支付2015年董事薪酬的独立意见
经过董事会薪酬与考核委员会的审核，结合公司2015年度业绩情况，我们认为公司2015年向董事发放的薪酬能够充分反映上述人员的勤勉尽职的履职情况，薪酬合理、适当，不存在侵犯股东利益的情况。因此，我们同意本议案并提交公司股东大会审议。
七、关于支付2015年高级管理人员薪酬的独立意见
经过董事会薪酬与考核委员会的审核，结合公司2015年度业绩情况，我们认为公司2015年向高级管理人员（不含董事兼任的高级管理人员）发放的薪酬能够充分反映上述人员的勤勉尽职的履职情况，薪酬合理、适当，不存在侵犯股东利益的情况。因此，我们同意本议案。
特此公告。
此页无正文，为《江苏金通灵流体机械科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》签字页）
全体独立董事：
朱红超 刘正东 方少华
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会
二○一六年四月二十五日
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|证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2018-021|
|南京全信传输科技股份有限公司|
|第四届监事会十六次会议决议公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、监事会会议召开情况
南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会十六次会议于 2018年 4月 26日以通讯会议的方式召开。本次会议通知于 2018年 4月 23日以电子邮件或专人送达的方式发出。本次会议应出席监事 3人，实际出席会议监事 3人。会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王崇国先生主持，一致通过了如下议案。
二、监事会会议审议情况
1、关于审议公司 2018年第一季度报告的议案
经审核，监事会认为公司《2018年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的各项规定。报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南京全信传输科技股份有限公司 2018年第一季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，此议案获得通过。
关于公司部分募投项目的延期，是本着对公司及股东利益负责的原则，根据公司实际经营情况而做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。同意公司部分募投项目延期的事项。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2018-022）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，此议案获得通过。
三、备查文件
1、南京全信传输科技股份有限公司第四届监事会十六次会议决议
特此公告！
南京全信传输科技股份有限公司监事会二〇一八年四月二十六日
证券代码：000158证券简称：常山股份公告编号：2015-048
石家庄常山纺织股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告
所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
石家庄常山纺织股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会由 3名监事组成，其中 1名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。
公司于近日召开职工代表大会，会议选举邵光毅先生(简历附后)为公司第六届监事会的职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第六届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的监事任期一致。
上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件。
特此公告。
石家庄常山纺织股份有限公司监事会
附：邵光毅简历
邵光毅先生，男，1959年 12月出生，本科学历，高级政工师，中共党员。曾任石家庄棉二锦宏纺织有限公司团委书记、宣传室主任、组织室主任；石家庄常山纺织股份有限公司棉二分公司党务工作部副部长，石家庄常山纺织股份有限公司党委工作部副部长。现任石家庄常山纺织股份有限公司监事会主席、工会主席，纪委副书记、党委工作部部长，石家庄常山恒新纺织有限公司监事会主席,石家庄常山赵州纺织有限公司监事会主席。截止 2015年 8月 19日，持有本公司股票 25900股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2016—073
山东龙大肉食品股份有限公司
2016年 7月份销售情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2016年7月份销售情况简报
山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司烟台龙大养殖有限公司（以下简称“龙大养殖”）从事生猪养殖业务，龙大养殖 2016年 7月份销售生猪2.1万头，实现销售收入0.38亿元。
2016年 7月份，龙大养殖商品猪销售均价为 18.79元/公斤，比 2016年 6月份下降8.83%。
2016年7月份，商品猪价格总体呈现下降态势。
上述销售数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
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|月份|生猪销量（万头）||收入（亿元）||商品猪价格（元/公斤）|
||当月|累计|当月|累计|当月|
|2016年1-2月|4.8|4.8|0.83|0.83|17.92|
|2016年3月|2.1|6.9|0.44|1.27|19.23|
|2016年4月|2.7|9.6|0.58|1.85|20.06|
|2016年5月|1.9|11.5|0.44|2.29|21.22|
|2016年6月|2.1|13.6|0.49|2.78|20.61|
|2016年7月|2.1|15.7|0.38|3.16|18.79|

二、风险提示
1、公司目前主营业务为生猪养殖、生猪屠宰和肉制品加工，上述销售情况
只代表公司生猪养殖板块中活体销售情况，生猪屠宰、肉制品加工等其他业务
板块的经营情况不包括在内，请投资者注意投资风险。
2、生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。如果未来生猪市场价格出现大幅下滑，仍然可能造成公司的业绩下滑。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
3、生猪市场的价格变动风险覆盖整个生猪生产行业，对任何一家生猪生产者来讲都是客观存在且不可控制的外部风险。
三、其他提示
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
山东龙大肉食品股份有限公司董事会
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2016-086浙江双环传动机械股份有限公司
关于收到科学技术部“工业机器人核心基础部件应用示范”项目第三笔专项经费的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 28日收到国家科学技术部关于“工业机器人核心基础部件应用示范”项目的第三笔专项经费38万元。
公司承担国家高技术研究发展计划（863计划）先进制造领域 2015年“工业机器人核心基础部件应用示范”主题项目的子课题“机器人 RV减速器研制及应用示范”的研究工作。该课题 863计划专项经费为 823万元（其中，公司已于 2015年 5月 6日、2016年 5月 9日分别收到专项经费 461万元和 206万元，合计 667万元。具体内容详见 2015年 5月 7日、2016年 5月 10日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn相关公告），本次收到的资金为第三笔专项经费。
公司将根据《企业会计准则》的有关规定，在收到上述补助款后确认为递延收益，并在项目期内分期转入营业外收入，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。本笔财政补助的获得对公司本年度经营业绩不会产生重大影响。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
董事会决议公告证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2014-014山东益生种畜禽股份有限公司
第三届董事会第五次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2014年 02月 27日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议在公司以现场与通讯相结合方式召开。会议通知已于 2014年 02月 24日通过通讯方式送达给董事、监事。会议应到董事九人，实到董事九人。全体监事列席会议。会议召开符合《公司法》及公司章程有关规定。会议由曹积生先生主持。
二、董事会会议审议情况
本次会议经通讯表决方式，通过决议如下：
2.1审议通过《关于向银行申请授信额度及贷款事项的议案》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
因公司部分银行授信已陆续到期，根据公司生产经营的需要，公司拟向各商业银行申请综合授信额度，具体明细如下：
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|-|-|
|银行名称|综合授信金额（单位：万元）|
|中国农业银行烟台市毓璜顶支行|30,000|
|中国交通银行烟台市青年路支行|13,000|
|中国光大银行烟台分行|5,000|
|中国建设银行烟台市卧龙支行|8,000|
|中国工商银行烟台市莱山区支行|7,000|

董事会决议公告
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|-|-|
|中国银行烟台市南大街支行|5,000|
|中信银行烟台市牟平区支行|10,000|
|华夏银行烟台市南大街支行|10,000|
|恒丰银行烟台市海港路支行|12,000|
|浦发银行烟台分行|6,000|
|平安银行青岛分行|10,000|
|渤海银行烟台分行|5,000|
|兴业银行烟台分行|10,000|
|威海银行烟台分行|10,000|
|烟台银行毓璜顶支行|7,000|
|合 计|148,000|

上述综合授信额度总计人民币 148,000.00万元。公司将在授信额度内进行贷款，具体融资金额视公司生产经营对资金的需求确定。
因公司将在授信额度内进行流动资金等贷款，提请公司董事会授权董事长曹积生先生根据银行授信落实情况和公司资金需要情况在上述综合授信额度内具体办理贷款事宜，签署各项（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等）法律文件。由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
2.2审议通过《关于公司 2013年度计提资产减值准备的议案》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于 2013年度计提资产减值准备的公告》摘要，刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司监事会就该议案发表了意见，《监事会关于公司 2013年度计提资产减值准备事项的意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
董事会决议公告 3.2独立董事关于相关事项的独立意见。
3.3监事会关于公司 2013年度计提资产减值准备事项的意见。
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
深圳市科陆电子科技股份有限公司
独立董事对公司相关事项的事前认可意见
我们作为深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等有关规定，基于独立判断立场，现就公司第六届董事会第十四次会议拟审议的关联担保相关事项认真审核并予以事前认可：
1、地上铁租车（深圳）有限公司（以下简称“地上铁租车”）生产经营正常，发展前景较好，公司本次为其提供连带责任担保，主要是为了满足其业务发展需要，不会影响公司的持续经营能力。本次担保符合诚实信用和公平公正的原则，被担保对象地上铁租车对公司提供反担保，公司能有效控制和防范担保风险，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
2、鉴于公司董事、副总裁桂国才先生担任地上铁租车的董事，本次对外担保构成关联交易。公司董事会审议本次关联担保议案时，关联董事需回避表决。
3、我们同意将《关于为参股子公司提供关联担保的议案》提交公司第六届董事会第十四次会议审议。
独立董事：段忠 梁金华 盛宝军
证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2016-046北京利尔高温材料股份有限公司
关于公司取消召开股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2016年11月7日审议通过了《关于豁免公司实际控制人履行相关承诺事项的议案》，具体内容详见公司于 2016年 11月 8日刊登在中国证监会指定信息披露媒体上的公告。该议案拟于2016年11月23日召开2016年第二次临时股东大会进行表决审议。
鉴于公司实际控制人建议修改针对宁波众利汇鑫投资合伙企业（有限合伙）设立电子商务公司的承诺，拟承诺避免电子商务公司与公司之间的同业竞争，对于公司生产和销售的产品，电子商务公司保证不介入同类产品的销售交易。宁波众利汇鑫投资合伙企业（有限合伙）（系由公司与深圳前海众利投资管理有限公司及其他有限合伙人共同出资设立的有限合伙企业，实际控制人为赵伟（系赵继增先生之子））拟出资设立电子商务公司事宜需要进一步论证完善，公司将论证完成后另行履行相关程序。
由于以上原因，公司董事会决定取消召开2016年第二次临时股东大会。由此给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意。
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司董事会 2016年11月 19日
成都银河磁体股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及其他法律、法规、规章的规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行了自身职责，依法独立行使职权，对公司依法运作情况和公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展，维护公司及股东的合法权益。具体工作如下：一、监事会会议情况
2018年，公司监事会共召开了四次会议，会议具体情况如下：
（一）2018年3月26日，公司第五届监事会在公司会议室召开了第十次监事会会议，公司三名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议审议并一致通过了以下议案：
1、《2017年度监事会工作报告》的议案；
2、《公司2017年年度报告及其摘要》的议案；
3、《2017年度财务决算报告》的议案；
4、《2017年度内部控制自我评价报告》的议案；
5、《2017年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；
6、《关于续聘会计师事务所》的议案；
7、《关于公司2017年度利润分配预案》的议案；
8、《关于热压磁体项目和钐钴磁体项目实施完成及节余超募资金安排》的议案；
9、《关于会计政策变更》的议案
10、《关于修订<公司章程>》的议案；
11、《关于使用闲置超募资金购买理财产品》的议案；
12、《关于使用闲置自有资金购买理财产品》的议案
13、《关于〈董事、监事、高管薪酬调整方案〉》的议案；
（二）2018年4月25日，公司第五届监事会在公司会议室召开了第十一次监事会会议，公司三名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议审议并一致通过了《公司2018年第一季度报告》的议案；
（三）2018年8月23日，公司第五届监事会在公司会议室召开了第十二次监事会会议，公
司三名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议审议并一致通过了以下议案：
1、《公司2018年半年度报告及其摘要》的议案；
2、《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
（四）2018年10月25日，公司第五届监事会在公司会议室召开了第十三次监事会会议，公司三名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议审议并一致通过了《公司2018年第三季度报告》的议案。
2018年监事会还列席了公司四次董事会（第五届董事会第11至14次会议）及2017年年度股东大会。
二、监事会的独立意见
（一）检查公司依法运作情况
2018年公司监事会对公司董事会、董事、经理及其他高管人员的行为进行监督，监事会认为,董事会认真执行了股东大会的决议,忠实履行了诚信义务,未出现损害公司和股东利益的行为,董事会各项决议符合《公司法》等法律、法规和公司《章程》的要求，决策程序合法有效，股东大会决议、董事会决议能够得到很好的落实。公司董事、经理及其他高级管理人员在2018年的工作中，勤勉尽责，廉洁勤政，忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，认真执行董事会的各项决议，为公司的发展尽职尽责。未发现公司董事、经理在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司股东利益的行为的情形。
（二）检查公司财务的情况
监事会结合本公司实际情况通过定期审计等方式，对公司本部的财务情况进行检查，强化了对公司财务工作的监督，监事会认为：2018年公司严格按照财务制度及各项财务准则进行核算，各项费用提取合理，财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、合法、客观和完整地反映了公司2018年的财务状况和经营成果。
（三）公司募集资金使用情况
监事会对公司2018年的募集资金的使用情况进行了监督，监事会认为：本公司认真按照《募集资金使用管理制度》的要求管理和使用募集资金。报告期内，公司未发生实际投资项目变更的情况。
（四）公司收购、出售资产交易情况
报告期内，公司无收购、出售资产交易行为。
（五）公司关联交易情况
报告期内，公司无关联交易行为。
（六）公司对外担保
报告期内，公司无对外担保行为。
（七）监事会对内部控制评价自我评价报告的意见
监事会认真审核了公司2018年度内部控制自我评价报告，认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规、证券监管部门的要求以及公司生产经营管理实际需要，并基本得到有效地贯彻执行，在公司经营管理的各个关键环节、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制与风险防范作用，保障了公司可持续发展。
公司监事会经过认真核查认为：公司按照《企业内部控制基本规范》有关规定于2018年12月31日在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制，不存在需要整改的重大缺陷。
（八）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，公司监事会对本公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，监事会认为：报告期内公司已建立了《内幕信息知情人登记制度》，并严格按照制度的要求真实、准确、及时和完整地对公司内幕信息知情人员进行备案，报告期内无内幕信息知情人泄露内幕信息、进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易等情形发生。
三、2019年监事会工作打算
2019年，公司监事会将紧紧围绕公司2019年的经营计划，依法独立行使职权，监事会成员列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，认真履行监督检查职能，以财务监督为核心，强化资金的控制及监管，坚持原则，公正办事，认真履行职责，维护公司和股东的利益。我们将尽职尽责，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作，促使公司持续、健康发展，切实担负起保护广大股东权益的责任。
成都银河磁体股份有限公司监事会
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2017-186
阳光城集团股份有限公司
2017年第十四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有增加、否决或修改议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2017年7月10日（星期一）下午14:30；
网络投票时间：2017年7月9日～7月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 7月 10日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年7月 9日下午3:00至2017年7月10日下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：福州市台江区望龙二路1号国际金融中心45层会议室；
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合；
4、召集人：本公司董事局；
5、主持人：公司董事局主席林腾蛟先生；
6、股权登记日：2017年7月3日；
7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
（二）会议出席情况
一、本次会议出席情况
本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共 8人，代表股份 714,907,530股，占公司股份总数的
17.6517%。
其中：参加现场投票的股东及股东代理人共 7人，代表股份 714,876,330股，占公司股份总数的17.6509%；参加网络投票的股东及股东代理人共 1人，代表股份 31,200股，占公司股份总数的0.0008%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京大成（福州）律师事务所见证律师列席并见证了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对公告明列的议案进行了审议，本欠会议的议案1为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，作出了如下决议：
1、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
总表决情况为：同意714,907,530股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决情况为：同意5,770,568股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。
2、审议通过《关于补选朱荣斌先生为公司董事的议案》。
总表决情况为：同意714,907,530股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决情况为：同意5,770,568股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上，表决通过。
3、审议通过《关于公司以部分购房应收款为标的资产开展创新型资产运作模式的议案》。
总表决情况为：同意714,907,530股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决情况为：同意5,770,568股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上，表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（福州）律师事务所
2、律师姓名：齐伟、陈伟
3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、载有公司董事签字的本次股东大会会议记录及会议决议；
2、北京大成（福州）律师事务所为本次股东大会出具的《关于阳光城集团股份有限公司2017年第十四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会二〇一七年七月十一日
三力士股份有限公司
2016年非公开发行股票募集资金使用
可行性分析报告
二〇一六年九月
一、本次非公开发行募集资金的使用计划
公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过 52,000万元，扣除发行费用后投入如下项目：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|项目总投资|
|年产150台智能化无人潜水器新建项目|58,575|
||58,575|

在募集资金到位前，公司若已使用银行贷款或自有资金进行了该项目的投资运作，在募集资金到位后，募集资金将用于置换相关银行贷款或已投入自有资金。
如实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，不足部分将由公司以自有资金或者其他融资方式解决。
二、本次募集资金投资项目的可行性分析
公司本次非公开发行拟募集资金扣除发行费用后，将全部用于年产150台智能化无人潜水器新建项目：
1、投资估算
项目总投资58,575万元，其中：固定资产投资52,575万元（含预备费2,503.45万元），铺底流动资金6,000万元。
2、产品方案
本项目建设完成后，项目年产智能化大、中、小型各档潜水器共150台套。
3、实施主体和地点
本项目由公司全资子公司浙江三力士智能装备制造有限公司实施。
本项目拟在浙江省绍兴市柯桥区柯岩规划三力士智能装备产业园区（筹）征地188亩。
4、财务评价
本项目全面达产后预计实现年销售收入58,000万元（含税），年利润总额
11,248.43万元，年净利润将达到8,436.32万元（所得税率按25%计算），投资利润
率为19.20%。
5、项目建设期
本项目建设周期规划为18个月。
6、项目立项、环评和土地等事项
本项目已于绍兴市柯桥区发展和改革委员局备案；
本项目拟在浙江省绍兴市柯桥区柯岩规划三力士智能装备产业园区（筹）征地188亩，公司已成功竞得该地块土地，并取得相关方签署的《成交确认书》，该土地出让合同正在签署中。
本项目的环保手续正在办理中。
7、项目背景及可行性
（1）项目建设是发展海洋工程、开发海洋资源、建设海洋强国的需要
海洋开发关系国家安全和权益。随着国际形势的变化和我国综合国力的增
长，发展海洋事业、建设海洋强国的重要性和迫切性日益突显。
我国是一个海洋大国，拥有约300万平方公里管辖海域和18,000公里海岸线，面积500平方米以上的海岛有5,000多个，海洋资源十分丰富。要充分高效开发利用这些丰富的海洋资源，必须对海洋进行充分的了解和科学研究，无人潜水器就是对海洋进行了解研究的基础手段，对提高我国海洋资源开发的科技水平，突破深海工程装备瓶颈，促进海洋资源开发具有非常重要的指导意义，并能以此带动我国深海工程、海洋研究和装备水平的提高。
（2）项目建设有利于我国海洋权益的保护
随着海洋对各国经济发展越来越重要，各海洋国家都越来越注重争取和保护海洋权益。我国是海洋大国，近年来，我国与他国的海洋争议日益突出，如中日的钓鱼岛、中越中菲的南海争议等。无人潜水器在军事上可用于水下军事侦察、水雷猎探布设与销毁、水下军事障碍的探测与观察、对入侵军事目标的攻击等；
在民用方面可广泛应用于海洋调查（如海流、水质、海矿物取样等）、海洋勘察（如海床地貌绘图、海底剖面测绘等）、海底电缆或管线的探测与观察、海上石油平台的水下观察与维修、水库大坝观察检查、沉船探测定位等。这些都能更好
地为国争取海洋权益，保护我国的海洋权益不受侵犯。
（3）项目建设也是公司转型升级长远发展的需要
作为橡胶 V带生产企业，在中国传统橡胶传输带行业景气度下降及劳动力成本持续上升的影响下，公司业绩虽保持稳定增长，但增速有所放缓。同时，公司作为相关行业内的领军企业，行业占有率已达到相当的规模，未来较快速发展遇到一定的瓶颈。在此情况下，本次非公开发行募集资金投资项目的建设，是公司自主转型进入高端装备制造业、实现多业态发展的重大举措。公司将通过自建团队、战略合作等方式，整合行业优势资源和上市公司资源，积极实现跨越发展，最终实现橡胶V带和高端装备制造双轨并行的业务结构。
本次非公开发行，有利于公司把握高端装备制造的良好市场发展机遇，拓展公司业务领域，促进公司战略转型，提升公司市场竞争力，为公司培育新的利润增长点，实现股东利益最大化，符合公司的发展战略规划。
三、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响
（一）对公司经营管理的影响
本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策，以及未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。募集资金的运用合理、可行，符合本公司及全体股东的利益。项目完成后，能够进一步提升公司的竞争能力，在保证原有产业稳定成长的同时，向新兴领域拓展业务，提高盈利水平，增加利润增长点。
（二）对公司财务状况的影响
通过本次非公开发行，公司资本实力大大增强，净资产和总资产规模大幅提高，资产负债率进一步降低，财务结构将更加稳健。
同时，随着本次募集资金投资项目的逐步实施和投产，公司的收入水平将稳步增长，盈利能力进一步提升，公司的整体实力和抗风险能力将进一步加强。
三力士股份有限公司董事会二〇一六年九月二十一日
股票简称：永东股份 股票代码：002753 编号：2016-044山西永东化工股份有限公司
关于参加“山西辖区上市公司 2016年度投资者网上集体
接待日”活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）为便于广大投资者更深入全面了解公司情况，公司定于 2016年 5月 31日（星期二）14:30—17:00参加中国证监会山西监管局、山西省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司联合举办的“山西辖区上市公司 2016年度投资者网上集体接待日”活动,现将有关事项公告如下：
本次年度投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式，与投资者进行“一对多”形式的沟通交流。
投资者可以登录http://irm.p5w.net参与交流。
公司出席本次说明会的人员有：公司董事长刘东良先生；副总经理、董事会秘书张巍女士；财务总监陈梦喜先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
山西永东化工股份有限公司董事会二〇一六年五月二十六日
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2016-01-04烟台正海磁性材料股份有限公司
三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）三届董事会第五次会议于2016年4月20日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2016年 4月 18日以邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9人，实际出席会议董事7人。独立董事殷承良、于建青以通讯方式参加，董事曲祝利、王庆凯、张建涛、赵军涛、柳喜军以现场方式参加，董事秘波海委托董事曲祝利参与表决、董事迟志强委托董事张建涛参与表决。会议由副董事长曲祝利先生主持，公司全体监事及相关高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。
会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于调整公司预留限制性股票授予数量的议案》
鉴于公司2014年度权益分派方案已经实施完毕，根据公司2014年第一次临时股东大会决议的授权，董事会同意对预留限制性股票的授予数量进行调整。本次调整后，预留限制性股票的授予数量由600,000股调整为1,143,244股。
本议案以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
《关于调整公司预留限制性股票授予数量的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
公司监事会对本次调整预留限制性股票授予数量发表了核查意见，公司独立董事发表了独立意见。以上具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
二、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1
号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》、《创业板信息披露业务备忘录第 9号：股权激励（限制性股票）实施、授予与调整》、《烟台正海磁性材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》以及公司 2014年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为预留限制性股票的授予条件已经成就，同意将 2014年限制性股票激励计划预留的 1,143,244股股票授予58名激励对象，授予日为2016年4月21日。
本议案以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司监事会对本次授予的激励对象名单进行了核实，独立董事就此议案发表了同意的独立意见。以上具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
2016年4月21日
证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2015-029
浙江海翔药业股份有限公司
关于选举董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司独立董事陈文森先生的辞职报告，陈文森先生因个人原因，请求辞去在公司担任的独立董事、董事会各专业委员会等一切职务。陈文森先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，为此，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，陈文森先生的辞职申请将在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，陈文森先生仍将按照有关法律、法规的要求继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。
公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于选举董事的议案》：同意提名郭敏龙先生为第四届董事会董事候选人，任期与第四届董事会同，该事项需提交 2014年度股东大会审议；同意提名田利明先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期与第四届董事会同，田利明先生的独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后方可提交2014年度股东大会审议。
如郭敏龙先生、田利明先生被选举为公司董事、独立董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
在此，公司谨向陈文森先生在职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！特此公告。
浙江海翔药业股份有限公司董 事 会
二零一五年四月十五日
附：简历
郭敏龙先生，中国国籍，无境外居住权，生于 1964年 2月，中共党员，大学文化，高级经济师。1982年毕业于台州学院，先后在教育系统、党政机关任职，2001年辞去公务员到远洲集团公司任党委书记、副总裁。郭敏龙先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
田利明先生，中国国籍，无境外居留权，生于 1954年 1月中共党员，经济师。1991年起至今在中国染料工业协会工作，现任副理事长兼秘书长。2009年4月参加深圳证券交易所的上市公司高级管理人员培训，获得结业证书。现担任江苏亚邦染料股份有限公司独立董事。田利明先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
广州集泰化工股份有限公司
2019年度财务预算报告
特别提示：本预算为公司 2019年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司2019年度盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、公司全体员工的努力等多种因素影响，存在一定的不确定性，请投资者特别注意！
一、预算编制说明
根据公司 2019年度生产经营和发展计划，结合国家和地区宏观经济政策，以经审计的2018年度的经营业绩为基础，按照合并报表口径，经公司分析研究，编制了公司2019年度财务预算报告。
二、基本假设：
1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化。
2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化。
3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率无重大改变。
4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变。
5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难。
6、公司经营所需的原材料、能源等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整。
7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
三、预算编制依据
1、根据公司各市场销售预测，预计 2019年营业收入目标为 11,1600.46万元；
2、成本费用主要依据公司各产品的不同毛利率、业务量变化、资金使用计划及银行贷款利率等情况进行的综合测算或预计；
四、利润预算表
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2019年预算（万元）||2018年实际（万元）||增长率|
|营业收入||111,600.46||93,262.00||19.66%||
|营业成本||76,568.37||70,304.40||8.91%||
|税金及附加||804.65||693.02||16.11%||
|销售费用||14,855.27||12,529.23||18.56%||
|管理费用||5,374.27||4,536.10||18.48%||
|研发费用||4,464.02||3,473.69||28.51%||
|财务费用||479.62||400.50||19.76%||
|资产减值损失||600.00||5.25||11328.57%||
|投资收益||0.00||39.12||-100.00%||
|资产处置收益||0.00||0.00||||
|其他收益||340.00||1,345.02||-74.72%||
||营业利润||8,794.26||2,703.95||225.24%|
|营业外收入||72.00||73.28||-1.75%||
|营业外支出||365.00||181.69||100.89%||
||利润总额||8,501.26||2,595.54||227.53%|
|所得税费用||1,929.30||721.34||167.46%||
||净利润||6,571.96||1,874.20||250.65%|

广州集泰化工股份有限公司2019年4月26日
证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2018-03深圳天源迪科信息技术股份有限公司
2017年业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日
2、预计的业绩：□亏损 同向上升
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：30.54% — 43.60%|盈利：11,490.37万元|
||盈利：15,000万元 — 16,500万元||

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
1、2017年，公司继续聚焦“大数据、产业云BOSS”方向，在大数据PAAS平台、大数据资产管理、数据安全、人工智能方面加大投入，电信行业收入平稳增长。报告期内，公司持续推动与合作伙伴的深度合作，与合作伙伴共同研发，联合推广解决方案，公安警务云大数据、交通大数据业务新拓展多个地市，公安行业收入较快增长。首次实现与多个大型国有企业合作，进入制造、能源、大交通、军工领域，跨行业收入较快增长。
介费用后，并表带来金融行业收入和利润增长。
3、2017年度非经常性损益对净利润的影响金额约2,100万元，2016年度非经常性损益对净利润的影响金额为2,372.87万元。
四、其他相关说明
2017年业绩具体数据将在公司2017年年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第二十七次会议
相关事项的意见
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议于 2018年 10月 16日上午 9:00以通讯方式召开，我们作为独立董事参加了本次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和本公司章程的有关规定，基于独立、客观、公正的立场，就本次会议审议通过的关联交易事项发表如下独立意见：
本次会议审议通过了《关于公司拟与鞍钢股份有限公司签订〈原材料供应协议（2019-2021年度）〉的议案》，并拟将该议案提交公司股东大会审议。
我们认为：
公司与鞍钢股份有限公司签订《原材料供应协议（2019-2021年度）》，并约定 2019-2021年度关联交易额上限，是公司正常经营业务所需，符合公司经营实际，有利于公司生产经营的稳定运行，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。
鉴于此，我们同意公司与鞍钢股份有限公司签订上述关联交易协议，同意将该议案提交公司股东大会审议。
公司董事会在审议该议案时，关联董事回避了表决，审议、决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和本公司章程的有关规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《攀钢集团钒钛资源股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十七次会议相关事项的意见》之签字页。）
___________ ___________ ___________
张强 吉利 严洪
证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2017-024江苏云意电气股份有限公司
关于购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 24日召开的第三届董事会第四次会议及 2017年 2月 15日召开的 2016年度股东大会分别审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金及和募集资金购买理财产品的议案》，上述会议同意公司及子公司使用额度合计不超过人民币 60,000万元的闲置自有资金购买流动性较高、投资回报相对较高的理财产品，使用额度合计不超过人民币 30,000万元的超募资金进行现金管理，购买短期保本理财产品，在上述额度范围内，分别授权公司及子公司的总经理和财务负责人具体实施，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于 2017年1月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。
现将公司购买理财产品的相关事宜公告如下：
一、理财产品的主要情况
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||||产品|委托理|起始|终止|业绩比|
||受托人名称|关联关系|产品名称||||||
|||||类型|财金额|日期|日期|较基准|
||新纪元期货|不存在|新纪元季诺2号单|资产管||2017年3|2017 年 6||
|1|||||6,000|||8.00%|
||股份有限公司|关联关系|一资产管理计划|理计划||月23日|月22日||

二、投资风险及风险应对措施
1、投资风险揭示
上述理财产品可能存在受托人所揭示的下列各项风险，包括但不限于市场风
险、管理风险、流动性风险、信用风险、不可抗力及金融市场危机、行业竞争、
代理商违约等超出资产管理人和资产托管人自身直接控制能力之外的风险等理
财产品常见风险。
2、风险应对措施：
根据公司制定的《委托理财管理制度》及较为完善的内部控制制度，针对投资风险，公司拟采取的应对措施如下：
（1）公司董事会或股东大会审议通过的委托理财方案，由公司总经理负责组织实施，并严格遵循审议通过的方案，履行内部审批程序。先由公司财务部提出投资申请，报公司审计部初审，财务负责人审核，公司总经理批准后方可实施。
（2）公司进行委托理财，应当与受托方签订书面协议，明确投资理财的产品名称、金额、期限、投资类型、收益计算方式、双方权利义务及法律责任等相关内容，必要时要求对方提供担保。
（3）在委托理财业务存续期间，公司财务部指派专人跟踪理财产品的进展情况及投资安全状况，公司财务部负责人应及时分析和跟踪委托理财产品投向及相关进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险，并及时向公司总经理和董事会汇报。
（4）公司财务部按照公司资金管理的要求，负责管理理财相关账户，并负责委托理财相关资金的调入调出管理，以及资金专用账户管理。委托理财资金的出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从委托理财账户中调入调出资金，严禁出借委托理财账户、账外投资。
（5）公司内审部门负责委托理财产品业务的审批情况、实际操作情况及资金使用与管理情况的监督与检查，督促相关财务人员及时进行账务处理，并对财务处理情况、盈亏情况进行核实。每季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，合理预计各项投资可能发生的收益及损失，并及时向审计委员会报告。如发现相对方不遵守协议约定或理财收益达不到既定水平，应提请公司及时终止理财或到期不再续期。
（6）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（7）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，对公司委托理财投资信息进行分析和判断，按照有关规定做好信息披露工作。
三、对公司的影响
1、公司及控股子公司使用资金购买流动性较高、投资回报相对较高的理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金，有利于提高公司流动资金的资金使效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
2、通过进行适度的理财产品投资，公司可以提高资金使用效率，获取良好的投资效益，增加公司收益，符合公司全体股东利益。
四、前十二个月内购买理财产品情况
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||实际收||
||||委托理|起始|终止|产品||到期|
|受托人名称|关联关系|产品名称|||||回本金||
||||财金额|日期|日期|类型||收益|
||||||||金额||
|||海创理财宝系||2016年|2016年||||
|海通证券股份有|不存在关联|||||本金|||
|||列收益凭证|8,000|04月14|10月12||8,000|164.10|
|限公司|关系|||||保障型|||
|||2016006号||日|日||||
|||恒信理财宝系||2016年|2017年||||
|海通证券股份有|不存在关联|||||本金|||
|||列收益凭证|10,000|06月22|03月28||未到期|未到期|
|限公司|关系|||||保障型|||
|||2016013号||日|日||||
|||恒信理财宝系|||2016年||||
|海通证券股份有|不存在关联|||2016年7||本金|||
|||列收益凭证|10,000||12月7||10,000|166.69|
|限公司|关系|||月5日||保障型|||
|||2016020号|||日||||
|||海通证券“一|||||||
|||海通财.理财||2016年|2017年||||
|海通证券股份有|不存在关联|||||本金|||
|||宝”系列收益|10,000|12月13|03月13||10,000|96.08|
|限公司|关系|||||保障型|||
|||凭证尊享版91||日|日||||
|||天期第54号|||||||
|||广发证券收益|||||||
|广发证券股份有|不存在关联|||2017年2|2017年5|本金|||
|||凭证-“收益宝|5,000||||未到期|未到期|
|限公司|关系|||月14日|月15日|保障型|||
|||1号|||||||
|||兴业银行“金|||||||
|||雪球”2017年|||||||
|兴业银行股份有|不存在关联|第5期保本浮||2017年2|2017年4|本金|||
||||3,100||||未到期|未到期|
|限公司|关系|动收益型封闭||月16日|月17日|保障型|||
|||式人民币理财|||||||
|||产品D|||||||

五、备查文件
特此公告
江苏云意电气股份有限公司董事会二〇一七年三月二十四日
证券代码：300603 证券简称：立昂技术 公告编号：2018-094
立昂技术股份有限公司
关于公司向银行申请办理投标保函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投标保函基本情况
为满足公司经营发展的资金需求，公司拟向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请办理投标保函美元玖万元整，期限 12个月，用于项目投标，公司拟以合法拥有的保证金抵（质）押给中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行，担保本公司对上述债务的清偿。具体抵质押担保权利义务关系以公司与银行签订的抵质押合同或承诺书为准。上述事项无需经公司股东大会审议。
二、投标保函被担保方基本情况
1、名称：立昂技术股份有限公司
2、成立日期：1996年1月8日
3、公司注册地：乌鲁木齐经济技术开发区燕山街518号立昂技术
4、法定代表人：王刚
5、注册资本：10,250万元人民币
6、经营范围：通信工程的设计施工及相关咨询（以资质证书为准）；顶管服务；有线电视工程技术设计安装。金属材料（贵稀金属除外）、五金交电、百货土产、仪器仪表的销售。计算机软硬件开发销售（电子出版物及音像制品除外）。
房产的信息中介。计算机信息系统集成。物流信息咨询。普通货物运输代理及仓储服务。信息业务（含短信息服务业、互联网信息服务、电话信息服务业务）。
通信器材设备、建材、化工产品的销售；塑料制品的生产及销售；增值电信业务；
接收传送电视节目；广告信息发布，中国移动中国联通业务代办；计算机设备及配件、自动化办公用品、电子产品的销售；计算机信息技术咨询，柜台租赁，电脑租赁；设备维护，电子工程，代办电信业务，电信业务服务，通信设备维修，车辆停放服务，餐饮服务。经营本企业商品的进出口业务，但国家限制或禁止的产品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2017年 12月 31日，公司总资产为1,384,255,975.37元，负债总额为957,168,895.20元，净资产为 427,087,080.17元，2017年度营业收入 973,201,875.21元，利润总额88,006,789.14元，净利润为80,368,353.06元，以上为公司合并报表数据。
截至2018年6月30日，立昂技术股份有限公司总资产为1,255,298,700.88元，负债总额为835,112,272.73元，净资产为420,186,428.15元，2018年1-6月营业收入 242,931,717.03元，利润总额为 4,437,741.87元，净利润为3,389,434.19元，以上为公司合并报表数据，尚未经审计。
三、投标保函的主要内容
由公司向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请办理投标保函美元玖万元整，期限 12个月，用于项目投标，公司拟以合法拥有的保证金抵（质）押给中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行，担保本公司对上述债务的清偿。截至本公告披露日，上述协议尚未签署。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司均不存在逾期的对外担保事项，实际对外担保（均为对子公司的担保）余额为 4,933.62万元，占公司 2017年 12月 31日经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的11.55%，占公司 2017年12月31日经审计资产总额的3.56%。
五、审批程序
意见，具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网相关公告。
六、备查文件
1、第二届董事会第二十八次会议决议
2、独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2015－100上海莱士血液制品股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据公司2015年第四次临时股东大会决议，公司以截至2015年6月30日的股份总数1,378,129,917股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，合计转增1,378,129,917股。上述利润分配方案已于2015年9月17日实施完毕，公司总股本由1,378,129,917股增加至2,756,259,834股。
公司2015年第四次临时股东大会已授权董事会在上述资本公积转增股本完成后，对公司章程有关条款进行修改并办理工商变更登记手续。公司于近日取得了上海市工商行政管理局换发的《营业执照》，统一社会信用代码为913100006072419512，注册资本由原人民币137,812.9917万元变更为人民币275,625.9834万元，公司类型为股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月五日