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证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2018－091河南易成新能源股份有限公司
关于职工代表监事辞职并补选职工代表监事的公告
本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事、监事会主席刘旗先生的书面辞职报告。刘旗先生因个人原因，申请辞去公司职工代表监事、监事会主席的职务。辞职后刘旗先生仍将继续在公司工作。刘旗先生的辞职将导致公司第四届监事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，刘旗先生辞职将自公司补选新任职工监事后生效。在此之前，刘旗先生将继续依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。刘旗先生原定任期为2017年8月21日至2020年8月20日。截至本公告披露日，刘旗先生未持有公司股份。
公司及监事会对刘旗先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！
公司于 2018年 7月 19日召开了 2018年第二次职工代表大会，一致同意选举任真先生（简历详见附件）为公司职工代表监事。根据《公司法》、《公司章程》等规定，任真先生即时就任公司职工代表监事，与公司 2018年第四次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会任期一致。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司监事会二○一八年七月十九日
附件：
职工代表监事简历
任真先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年10月出生，本科学历。
2009年12月在平顶山易成新材料有限公司参加工作，2009年12月至2013年5月在平顶山易成新材料有限公司办公室任职，2013年 5月至今历任河南易成新能源股份有限公司董事长办公室主任，综合办公室总监，董事长助理。2016年1月至2017年6月兼任上海恒观投资管理有限公司副总经理，2016年8月至2017年 9月兼任河南易成新能源股份有限公司市场总监，2018年 1月至今任河南易成新能源股份有限公司董事长助理，综合办公室总监，河南中平瀚博新能源有限责任公司副总经理。
截至公告日，任真先生未直接或间接持有本公司股份，任真先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
刘旗先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定之情形，不存在作为失信被执行人的情形。
证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2016-048天津九安医疗电子股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
由于天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股份后注册资本、股份总数增加，同时公司根据实际经营情况，需要增加经营范围，公司对原《公司章程》中涉及注册资本、股份总数、经营范围等相关内容进行了修订。公司分别于 2016年 6月 24日召开第三届董事会第二十次会议、于 2016年 7月 11日召开 2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改<天津九安医疗电子股份有限公司章程>的议案》，具体内容详见公司2016年6月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程》、《公司章程修正案》。
近日，公司已完成了上述工商变更手续，并取得天津市市场和质量监督管理委员会颁发的《营业执照》，本次营业执照变更的具体内容如下：
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|变更项目|变更前|变更后|
|注册资本|叁亿柒仟贰佰万元人民币|肆亿叁仟贰佰捌拾万零伍仟玖佰贰拾壹元人民币|
|经营范围|开发、生产、销售电子产品、医疗器械（以医疗器械生产企业许可证核准产品范围为准）及相关的技术咨询服务等***(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)|开发、生产、销售电子产品、医疗器械（以医疗器械生产企业许可证核准产品范围为准）及相关的技术咨询服务等；计算机软件及信息技术的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让***(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)|

变更完成后，公司营业执照登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：911200006008904220
名称：天津九安医疗电子股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：天津市南开区雅安道金平路3号
法定代表人：刘毅
注册资本：肆亿叁仟贰佰捌拾万零伍仟玖佰贰拾壹元人民币
成立日期：一九九五年八月二十二日
营业期限：1995年08月22日至长期
经营范围：开发、生产、销售电子产品、医疗器械（以医疗器械生产企业许可证核准产品范围为准）及相关的技术咨询服务等；计算机软件及信息技术的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让***(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司董事会
证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2017-041
江苏力星通用钢球股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年6月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈同向上升□同向下降
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||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：20.03%～50%||盈利： 2636.86 万元||
|||盈利： 3165 ～ 3955 万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司净利润比上年同期增长，系按照年初经营计划有序推进各项工作，市场销量及营业收入保持稳定增长所致，同时全资子公司力星金燕钢球（宁波）有限公司财务报表纳入合并报表范围，对本报告期业绩产生了积极影响。
2、预计本报告期公司的非经常性损益对净利润的影响金额约580万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审议。
2、2017年半年度业绩的具体数据将在公司2017年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏力星通用钢球股份有限公司董事会
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2014-01国海证券股份有限公司
关于提前偿还次级债务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
日前，广西证监局下发《关于核准国海证券股份有限公司偿还次级债务的批复》（桂证监许可[2014] 1号），核准公司提前
偿还向广西投资集团有限公司借入的 9.5亿元人民币次级债务。
根据公司 2013年第四次临时股东大会决议和上述批复， 2014年 1月 6日，上述 9.5亿元人民币次级债务偿还完毕，具体情况如下：
一、次级债务借入情况
为了迅速提高公司净资本规模，补充营运资金，公司分别于 2010年 4月和 2013年 1月向广西投资集团有限公司借入 6年期 5亿元人民币次级债务和 6年期 4.5亿元人民币次级债务。
二、次级债务偿还情况
2014年 1月 6日，上述 9.5亿元人民币次级债务偿还完毕，目前公司次级债务余额为零。
三、次级债务偿还资金来源
公司偿还上述9.5亿元人民币次级债务资金来源为自有资金。
四、偿还次级债务对公司的影响
上述次级债务全额提前偿还后，公司各项风控指标符合监管要求，偿还次级债务对公司运营无实质性影响，公司每年将节约利息支出约 6,845万元。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会
二○一四年一月八日
山东龙泉管道工程股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》以及《公司章程》等有关规定的要求，我们作为山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司以下事项进行了认真审核，发表了独立意见。
本次公司与关联方拟发生的关联交易事项，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（本页无正文，为山东龙泉管道工程股份有限公司《独立董事关于第四届董事会第三次会议的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
钟宇 王俊杰
二零一九年七月三日
第二届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2017-053广东乐心医疗电子股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“乐心医疗”或“公司”）第二届董事会第十一次会议于 2017年 9月 21日以电子邮件、短信及电话方式通知全体董事，并于 2017年 9月 27日在深圳市南山区高新园高新南一道 009号中国科技开发院 19楼 A室深圳市乐心医疗电子有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。
2、本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长潘伟潮先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了本次董事会。
3、会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更董事会秘书的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。经董事会审议，同意变更公司董事会秘书。
公司独立董事对此发表了同意意见，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司变更董事会秘书的公告》。
第二届董事会第十一次会议决议公告
2、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意7票；反对 0票；弃权 0票。该议案获董事会审议通过。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。
3、审议通过《关于以资产抵押担保向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意7票；反对 0票；弃权 0票。该议案获董事会审议通过。
公司独立董事对此发表了同意意见，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于以资产抵押担保向银行申请综合授信额度的公告》。
三、备查文件
1、广东乐心医疗电子股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
广东乐心医疗电子股份有限公司董事会2017年9月27日
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2018-051广东正业科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 20日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将有关事项公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因
1、2017年 4月 28日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会【2017】13号），自2017年5月28日起施行；
2、2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
公司按照上述通知及企业会计准则的相关规定和要求，相应变更了会计政策，并开始执行上述会计准则。
（二）变更前后采用会计政策的变化
1、变更前采用的会计政策
变更前，公司执行财政部发布的2006年2月15日印发的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司执行《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》。公司将按照财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。其余未变更部分仍执行
财政部前期颁布的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司根据《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）以及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规划，对财务报表的列报进行了相应调整：
1、利润表中新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润行项目，分别反映净利润中与持续经营相关的净利润和与终止经营相关的净利润。
利润表中新增“资产处置收益”项目，将原来在“营业外收入”和“营业外支出”中的非流动资产处置利得和损失列报于“资产处置收益”，并对可比期间的比较数据相应进行调整。
2、综上所述，本次会计政策变更对公司2017年年度报告所有者权益、净利润不产生影响，不涉及对公司最近二年已披露的年度财务报告进行追溯调整，不会导致公司已披露的报告年度出现盈亏性质改变。
三、本次会计政策变更的审议程序
（一）董事会对本次会计政策变更的合理性说明
2018年4月20日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，认为本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知和规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合是根据财政部发布了《关于印发<企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会【2017】13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）的相关通知及规定进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司监事会同意公司本次会计政策变更。
（三）独立董事关于会计政策变更的意见
本次会计政策的变更及其决策程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，是根据财政部颁发的最新会计准则进行的合理变更，不会导致公司已披露的报告年度出现盈亏性质改变，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。独立董事同意公司本次会计政策变更。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第二十七次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十二次会议决议；
3、公司独立董事关于2017年度相关事项的独立意见和事前认可意见。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会2018年4月20日
证券代码：000715 证券简称：中兴商业 公告编号：ZXSY2014-22
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
关于子公司诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本案的进展情况
就抚顺苏宁电器有限公司（简称“抚顺苏宁”）诉本公司全资
子公司抚顺中兴时代广场商业有限公司（简称“抚顺中兴”）商品房销售合同纠纷一案，抚顺中兴近日收到辽宁省高级人民法院民事判决书[（2013）辽民一初字第 00008号]。
二、本案的基本情况
本案原告：抚顺苏宁电器有限公司；被告一：抚顺时代广场房地产开发有限公司（简称“时代广场公司”）；被告二：张建化；被告三：抚顺中兴时代广场商业有限公司
被告三抚顺中兴于 2008年 1月 1日与时代广场公司签订《租赁合同》，约定自 2007年 12月 1日开始，将标的房屋及该物业所在地下一层出租给抚顺中兴，租期为十年。
故原告提起诉讼（详见 2014年 3月 29日《关于子公司诉讼事项的公告》，公告编号：ZXSY2014-07）。
三、判决情况
法院判决：
（一）抚顺时代广场房地产开发有限公司于判决生效后 15日内，向抚顺苏宁电器有限公司给付逾期交付房屋的违约金。违约金计算方式：按已付购房总价款（28,500万元）的日万分之二，从 2011年 9月 16日起至本判决确定给付日止计取；
（二）驳回抚顺苏宁电器有限公司的其他诉讼请求。
案件受理费 563,325元，由抚顺时代广场房地产开发有限公司负担 338,000元，抚顺苏宁电器有限公司负担 225,325元。财产保全费 5,000元，由抚顺时代广场房地产开发有限公司负担。
四、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
本公司（包括全资子公司在内）无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、对本公司的影响
此次判决为一审判决，双方均可在判决书送达之日起 15日内提出上诉。本公司将对案件进展情况保持关注，及时履行披露义务。此项诉讼预计不会对公司财务状况及利润产生影响。
六、备查文件
辽宁省高级人民法院民事判决书[（2013）辽民一初字第 00008号]
特此公告
中兴—沈阳商业（大厦）集团股份有限公司
董事会
二○一四年七月二十九日
濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2016-022
濮阳惠成电子材料股份有限公司
关于使用自有资金设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
因业务发展需要，濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）
决定以自有资金人民币5,000万元在濮阳市投资设立全资子公司“濮阳惠成新材料产业技术研究院有限公司”（暂定名，具体以工商行政管理部门核准为准）
。
2、公司于2016年3月29日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《
关于使用自有资金设立全资子公司的议案》。
3、本次的投资总额为人民币5,000万元，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《对外
投资管理制度》的规定，本次对外投资事项属于公司董事会权限范围，无需提
交公司股东大会审议。
濮阳惠成电子材料股份有限公司
二、设立全资子公司的基本情况
1、出资方基本情况
濮阳惠成电子材料股份有限公司
统一社会信用代码：91410900744099904P
法定代表人：王中锋
住 所：濮阳市胜利路西段
经营范围：生产、销售：氢化酸酐、封装材料、光电材料；经营货物与技
术
进出口业务，国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物与技术
除外。（法律法规规定经审批的，未获审批前不得经营）（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、设立全资子公司基本情况
公司名称：濮阳惠成新材料产业技术研究院有限公司（暂定名，具体以工
商注册最终核准名称为准）
注册资本：5,000万元
法定代表人：王中锋
企业类型：有限责任公司
注册地址：河南省濮阳市胜利路与华安路交叉九向西1000米路北30号
主营业务：新材料、环境保护的研究、技术服务、成果转化及化工产品销
售、检测和服务；经营货物与技术进出口业务。（以上项目中依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
出资方式：濮阳惠成拟以自有资金5,000万元，全资设立。
三、本次投资的目的及对公司的影响和存在的风险
濮阳惠成电子材料股份有限公司
1．对外投资的目的
为适应公司未来发展战略，优化资源配置，为公司发展注入新的动力。
2．对公司的影响
本次投资不会对公司业务独立性产生影响，对公司当期业绩没有重大影响
。
本次对外投资所投入的资金全部来源于公司自有资金，不会对公司的财务
状况和经营成果产生重大影响。
3．存在的风险
本次投资不能排除市场、宏观经济、社会政治及政策法律等方面带来的不
确定性以及管理方面的风险，敬请投资者关注投资风险。
四、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议
2、第二届监事会第九次会议决议
3、独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮 B 公告编号：2016-34
杭州汽轮机股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
独立董事：张小燕
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，作为杭州汽轮机股份有限公司（以下简称：公司）独立董事，本人在过去的 2015年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并发表独立意见，对公司重大经营活动及进展情况给予了应有的关注，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2015年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、独立董事工作机制及履职基本情况
报告期内，公司独立董事为 4人，占公司董事会总人数的三分之一以上。公司设立了董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的召集人均由独立董事担任，符合《上市公司治理准则》等规定。
独立董事担任董事会专门委员会情况
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|姓名|专门委员会名称|职务|聘任方式|
|张小燕|战略委员会|委员|六届二十五次董事会|
||审计委员会|委员|六届二十五次董事会|
||薪酬与考核委员会|委员|六届二十五次董事会|

自任职公司独立董事以来，本人能够用足够的时间和精力，认真学习，及时掌握最新监管政策信息，关注公司的经营管理情况，出席公司董事会及其专门委员会会议，积极为公司发展提供建设性的意见和建议，切实维护了公司和中小股东的利益。公司任职的独立董事均具备相关任职资格，职权范围符合中国证监会的有关要求，具备履行其职责所必需的知识基础，能够在董事会决策中良好地履行独立董事
职责。
二、报告期内独立董事出席董事会情况
本人于 2015年 12月 4日被选举为公司独立董事，自任职以来，本人出席公司六届二十五次董事会，主要审议公司向中国进出口银行申请 1亿元贷款、六届董事会专门委员会人员调整的议案。
三、独立董事在担任专门委员会委员及年报审计期间的工作情况本人在担任董事会专门委员会委员期间，出席审计、薪酬、战略等专门委员会，发表专业意见和独立意见，并在 2015年度报告审计期间，与天健会计师事务所沟通有关公司年报的审计情况，审议年报及相关议案，具体会议召开及审议事项如下：
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|序号|召开时间|会议名称|主要审议事项|
|1|2016年1月29|经理层向独立董事汇报公司 2015 年度经营情况会议|2015 年度总经理工作报告、财务报告|
|2|2016年1月29|独立董事与会计师事务所第一次沟通会议|2015年度报告审计工作计划、审计范围，以及前期审计过程中的情况、问题、建议|
|3|2016年2月26日|六届五次审计委员会暨独立董事与会计师事务所第二次沟通会议|2015 年度报告审计计划落实情况、主要审计事项汇报、审计的问题和建议|
|4|2016年3月7日|六届六次审计委员会|2015 年报、财务报告、计提资产减值准备、资产核销、利润分配、续聘会计师事务所、内控自评报告、内部审计工作总结及计划|
|5|2016年3月7日|六届四次薪酬委员会|2015 年度董事、高管薪酬考核方案|
|6|2016年3月7日|六届一次战略委员会|“十三五”战略规划报告|
|7|2016年3月17日|六届二十八次董事会|2015 年总经理报告、董事会报告、年度报告、财务报告、利润分配预案、内控自评报告，日常关联交易、续聘会计师事务所、董事会换届、董事高管薪酬、召开股东大会、社会责任报告、续签关联交易协议、资产减值准备、资产核销、委托理财、银行授信申请|

四、独立董事发表独立意见情况
独立董事发表的独立意见详见公司于2016年3月19日在巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事对杭州汽轮机股份有限公司关联方资金占用等事项的专项说明和独立意见》（公告编号：2016-33）。
五、维护投资者合法权益方面的情况
1、公司信息披露情况
为维护公司全体股东的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理办法》等相关规定，本人对公司信息披露的情况进行了监督和检查。报告期内，公司严格按照相关法律、法规的要求履行公司信息披露义务，保证了公司信息披露的真实、准确、及时、完整，保障了广大投资者的知情权，努力维护了公司和中小股东的合法权益。
2、落实保护投资者合法权益情况
作为独立董事，本人监督、促进公司保障投资者合法权益。本人任职期间，公司严格按照中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的规定，充分保障公司全体股东特别是中小股东权益的保护。
独立董事：张小燕 2016年 3月19日
协鑫集成科技股份有限公司董事会
关于重大协议双方履约能力的分析说明
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 15号—日常经营重大合同》等有关规定，作为协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事，我们认真审阅了公司和上海电力环保设备总厂有限公司（以下简称“上海电力环保”）的相关资质材料。现基于独立判断，就公司与上海电力环保签订的《200MW光伏发电项目多晶光伏组件采购合同》涉及到的履约能力进行分析说明如下：
上海电力环保设备总厂有限公司原名上海水工机械厂，建厂于 1951年 3月 1日，2000年 3月改制为有限责任公司，2011年 9月划归中国电力建设集团有限公司。其依托中国电力建设集团有限公司世界 500强优势，在新能源、环保、建设工程、物流、海外等新行业、新市场领域中开发新产品、新业务。传统主营业务上，其将在上海外高桥电厂煤岛改造中运用公司欧罗仓技术，减少粉尘污染，改善上海雾霾环境，确立公司在国内封闭料场建设上的领先者地位，其还在2014年 1月与新疆建设兵团签约，承担新疆金岗循环经济开发区自备电厂 EPC项目，其具备履行本协议的能力。
协鑫集成科技股份有限公司是全球领先的一站式绿色能源综合服务提供商，是以技术研发为基础、设计优化为依托、系统集成为载体、金融服务支持为纽带，运维服务为支撑的一体化“设计+产品+服务”包提供商，具备履行本协议的能力。
协鑫集成科技股份有限公司2015年4月15日
证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2015-063武汉高德红外股份有限公司
关于变更内部审计负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于近日收到原内部审计负责人安为瑜女士的辞职申请，安为瑜女士因公司内部工作安排调整而另有任用，申请辞去公司内部审计负责人的职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，安为瑜女士的《辞职申请》自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对安为瑜女士在该岗位任职期间为公司所做的工作表示感谢！
经公司董事会审计委员会提名，公司于2015年12月15日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》，同意公司董事会聘任周念先生担任公司内部审计负责人职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
周念的简历见附件。
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司董事会二〇一五年十二月十六日周念简历：
周念先生，1982年出生，毕业于湖北大学，本科学历，审计师，曾任职于湖北思远信息技术培训学院、广东立信羊城会计师事务所等，2011年起进入武汉高德红外有限公司工作。周念先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，也不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2017-044
广发证券股份有限公司
2016年度 A股利润分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
每股派发现金红利（含税）：每股人民币0.35元，每10股人民币3.5元；
股权登记日：2017年7月4日（周二）；
除息日及现金红利发放日：2017年7月5日（周三）；
 H股股东的现金红利发放不适用本公告，H股股东的现金红利发放安排请见本公司发布于香港联交所网站的公告。
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
广发证券股份有限公司（以下简称“本公司”）2016年度利润分配方案已经2017年5月10日召开的2016年度股东大会审议通过。公司2016年度利润分配方案的具体内容为：以公司分红派息股权登记日股份数为基数，拟向全体股东每10股分配现金红利3.5元（含税）。
公司2016年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
本次实施的利润分配方案与 2016年度股东大会审议通过的利润分配方案一致。
本公司不存在“距离股东大会通过分配、转增股本方案两个月以上实施”的情形。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2016年度A股利润分配方案为：
以公司 A股股本 5,919,291,464股为基数，向全体 A股股东每 10股分配现金红利3.5元（含税；扣税后，A股QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限
售股的个人和证券投资基金每10股派现金3.15元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派3.5元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收【注】；对香港市场投资者（包括企业和个人）通过深港通投资 A股取得的股息红利所得，暂不执行按持股时间实行差别化征税政策，由本公司按照10%的税率代扣所得税；对于 A股QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.7元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.35元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派的股权登记日为：2017年 7月 4日，除息日为：2017年 7月5日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：2017年 7月 4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体A股股东。
五、利润分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2017年7月5日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入投资者资金账户。
若投资者在除息日办理了转托管，其股息在原托管证券商处领取。
2、以下A股股东的股息由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08 X X X X X 569|吉林敖东药业集团股份有限公司|
|2|08 X X X X X 692|辽宁成大股份有限公司|

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|-|-|-|
|3|08 X X X X X 864|中山公用事业集团股份有限公司|
|4|08 X X X X X 301|普宁市信宏实业投资有限公司|

六、咨询机构
咨询地址：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场39楼，本公司董事会办公室
咨询联系人：王硕、敖重淼
咨询电话：020－87550265、87550565 传真电话：020－87554163
七、备查文件
1、公司2016年度股东大会决议文件；
2、中国证券登记结算有限责任公司确认有关分红派息的具体时间安排的文件。
广发证券股份有限公司董事会二○一七年六月二十七日
广东蓉胜超微线材股份有限公司
投资者投诉处理工作制度
第一章总则
第一条根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、中国证监会《上市公司与投资者关系工作指引》(证监公司字[2005]52号)、中国证监会广东监管局《关于深入学习贯彻<关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见>的通知》(广东证监[2014]3号)以及《关于切实做好上市公司投资者投诉处理工作的通知》(广东证监[2014]28号)的有关规定，为进一步规范广东蓉胜超微线材股份有限公司(以下简称“公司”)投资者投诉处理工作，切实保护好投资者合法权益，维护公司资本市场形象，特制定本制度。
第二条公司应承担投资者投诉处理的首要责任，依法、及时、就地解决问题，切实保护投资者合法权益。
第三条本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、投资者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关主体对公司产品或服务质量、民事合同或劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关问题的投诉不属于本制度规范范围。
第二章工作机制
第四条投资者投诉处理工作为公司投资者关系管理和投资者权益保护的重要内容，公司各部门应统筹协调，规范处理投资者投诉。
第五条公司董事会秘书为投资者投诉处理工作的主要负责人，公司证券投资部负责投资者投诉接收受理、分类处理与汇总工作。证券投资部负责的投诉处理的主要工作如下：
(一)受理各种直接投诉；
(二)承接中国证监会“12386”投诉热线的转办件，及其他的间接投诉；
(三)调查、核实投诉事项，提出处理意见，及时答复投诉人；
(四)定期汇总、分析投诉信息，提出加强与改进工作的意见或建议。
第六条证券投资部应耐心做好投资者投诉处理工作，不得推诿扯皮、敷衍搪塞。
第七条证券投资部应针对投资者投诉反映的不同事项、不同诉求，进行分类处理并采取适当的处理措施，
第八条证券投资部应当定期排查与投资者投诉相关的风险隐患，做好分析研判工作。对于投资者集中或重复反映的事项，证券投资部应拟定相应的处理方案和答复口径，报公司批准后统一执行，妥善化解矛盾纠纷。
第九条公司对投诉处理工作发现的违法侵权行为以及投诉处理不当造成矛盾激化行为将采取相应的问责措施。
第三章投诉处理
第十条公司公开受理投资者投诉的渠道包括电话、信函、传真、电子邮件或来访等，以及证券监督管理机构和其它部门单位转办的投诉，投资者可以通过任何一种可供选择的联系办法向公司提出投诉。
证券投资部接到投诉后，工作人员应认真听取投诉人意见，核实相关信息，并详细记录投诉人、联系方式、投诉事项等有关信息，依法对投诉人基本信息和有关投诉资料进行保密，并自接到投诉之日起 15日内决定是否受理投诉事项。
第十一条受理投资者对涉及其合法权益事项的投诉，包括但不限于：
(一)信息披露存在违规行为或者违反公司信息披露管理制度；
(二)治理机制不健全，重大事项决策程序违反法律法规和《公司章程》等内部管理制度的规定；
(三)关联交易信息披露和决策程序违规；
(四)违规对外担保；
(五)承诺未按期履行；
(六)投资者专线电话无人接听等投资者关系管理工作相关问题；
(七)其他损害投资者合法权益的行为。
过适当的方式将办理情况回复投诉人。在接到投诉时，可以现场处理的，应立即处理当场答复；无法立即处理的，应当自受理之日起 60日内办结并向投诉人告知处理结果；情况复杂需要延期办理的，工作人员应按照证券监督管理机构相关文件要求做好延期申请和情况汇报工作，并告知投诉人延期理由。
第十三条工作人员应认真核实投资者所反映的事项是否属实，积极妥善地解决投资者合理诉求。在处理投资者相关投诉事项过程中，发现公司在信息披露、公司治理等方面存在违规行为或违反公司内部管理制度的，应立即提请公司相关部门进行整改，及时履行相关信息披露义务或对已公告信息进行更正，严格履行相关决策程序，修订完善相关制度。
投诉人提出的诉求缺乏法律法规依据、不合理的，工作人员要认真做好沟通解释工作，争取投诉人的理解。
第十四条在处理投诉事项全过程应遵循公平披露原则，注意尚未公布信息及其他内部信息的保密；投诉事项回复内容涉及依法依规应公开披露信息的，回复投诉人的时间不得早于相关信息对外公开披露的时间。
第十五条证券投资部应当建立投资者投诉处理工作台账，详细记载投诉日期、投诉人、联系方式、投诉事项、经办人员、处理过程、处理结果、责任追究情况、投诉人对处理结果的反馈意见等信息。台账记录和相关资料保存时间不得少于两年。
第十六条发生非正常上访、闹访、群访和群众性事件时，应提请公司启动维稳预案，主要负责人应到达现场，劝解和疏导上访人员，依法进行处理，并及时向当地公安等相关部门报告。
第四章附则
第十七条本制度未尽事宜或与相关法律、法规及《公司章程》相抵触时，执行相关法律、法规和《公司章程》的规定。
第十八条本制度由公司董事会负责解释，经董事会审议通过之日起实施。
广东蓉胜超微线材股份有限公司
广东天龙油墨集团股份有限公司 独立董事对相关事项的事前认可意见
广东天龙油墨集团股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
我们作为广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对拟召开的广东天龙油墨集团股份有限公司第三届董事会第三十三次会议中《关于控股股东向公司提供财务资助的关联交易的议案》进行了认真的审议并发表如下事前认可意见：
冯毅先生拟以现金借款的方式向公司提供人民币1亿元额度的财务资助。本次财务资助构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
本次关联交易是公开、公平、合理的，符合本公司的根本利益,不存在损害
本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。有利于改善公司资金结构，提高持续经营能力，符
合公司经营需要。我们同意将本次关联交易提交公司第三届董事会第三十三次
会议审议。
广东天龙油墨集团股份有限公司独立董事：蓝海林 李映照 连莲
二〇一六年三月二十二日
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2018-005
北京飞利信科技股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与2017年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
||2,205,582,133.88||2,037,626,247.61||8.24%||
|营业总收入|||||||
||479,306,801.71||351,196,124.37||36.48%||
|营业利润|||||||
||510,970,564.82||383,200,631.39||33.34%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|447,085,512.89||340,084,604.26||31.46%||
|净利润|||||||
||0.31||0.25||24.00%||
|基本每股收益（元）|||||||
||7.89%||7.42%||0.47%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|项目||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
||7,448,672,525.92||6,742,128,624.57||10.48%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的|5,850,654,394.74||5,472,462,020.28||6.91%||
|所有者权益|||||||
||1,435,273,808.00||1,435,273,808.00||0.00%||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东的|4.08||3.81||7.09%||
|每股净资产（元）|||||||

注：上表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营状况说明
报告期内，北京飞利信科技股份有限公司（简称“公司”）实现营业总收入220,558.21万元，同比增长8.24%；营业利润为47,930.68万元，同比增长36.48%；
利润总额51,097.06万元，同比增长33.34%；归属于上市公司股东的净利润44,708.55万元，同比增长31.46%；基本每股收益0.31元，同比增长24.00%；加权平均净资产收益率为7.89%，同比增长0.47%。
报告期内，公司继续加大研发投入，加强自产品的销售渠道建设，确保公司业绩持续增长；加强公司内部资源整合，凝聚优势资源，实现营业总收入、营业利润、利润总额和净利润的持续增长。
2、财务状况说明
报告期末，公司总资产744,867.25万元，同比增长10.48%；归属于上市公司股东的所有者权益585,065.44万元，同比增长6.91%；归属于上市公司股东的每股净资产4.08元，同比增长7.09%，导致公司上述各项财务指标增长的主要原因是2017年度公司收入、利润的稳定增长。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于 2017年 12月 27日在巨潮资讯网披露的“2017年度业绩预告”不存在差异。
四、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体数据将在2017年年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人杨振华先生、主管会计工作的负责人及会计主管人员邓世光先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会 2018年02月 08日
加加食品集团股份有限公司
2017年度关联交易、对外担保、资金占用情况专项报告
一、2017年度关联交易情况
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）建立了《关联交易管理办法》，报告期内公司发生的关联交易事项均符合法律法规和《公司章程》、《关联交易管理办法》等相关制度的规定：
1、公司于2017年2月14日召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》，因日常生产经营需要，拟与关联方长沙可可槟榔屋有限公司（以下简称“可可”）、衡阳华亚玻璃制品有限公司（以下简称“华亚”）、宁夏可可美生物工程有限公司（以下简称“可可美”）发生日常关联交易。预计 2017年度与关联方可可的日常交易金额不超过 630万元人民币，其中接受关联方委托采购燃料和动力500万元，向关联方销售产品80万元，委托关联方采购电50万。预计2017年度向关联方华亚采购原材料交易金额不超过 6,000万元人民币。预计 2017年度向关联方可可美采购原材料交易金额不超过15,000万元人民币。截至2017年12月31日止，关联方可可向公司销售金额为182,216.13元电力，向公司采购天然气1,479,677.86元、向公司采购原材料59,048.00元；公司向华亚采购金额为40,650,981.79元的玻璃瓶；向可可美采购95,680,476.41元的味精。公司与关联方的交易系公司正常经营业务，未超过关联交易审批金额，是遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易，对公司未来财务状况和经营成果有积极影响，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响。
2、经总经理办公会议审议批准，同意2017年度公司向长沙云厨电子商务有限公司、湖南派仔食品有限公司、湖南派派食品有限公司、湖南梁嘉食品有限公司销售金额各不超过 300万元的产成品。截至 2017年 12月 31日止，公司向关联方长沙云厨电子商务有限公司销售产成品0元、向关联方湖南派仔食品有限公司销售材料和产品 864,392.00元、向关联方湖南派派食品有限公司销售材料和产品635,642.00元、向关联方湖南梁嘉食品有限公司销售材料和产品54,540.00元。金额未超预计金额。
二、2017年度对外担保情况
公司于2017年12月25日召开的第三届董事会2017年第十四次会议审议通过了《关于公司及全资子公司申请授信额度及担保事项的议案》，本次担保金额
合计人民币2亿元，占公司2016年度经审计净资产的10.25%，全部为公司与子公司之间的相互担保，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失金额等情况。公司对全资子公司提供担保的具体情况如下：
公司因业务发展需要，向北京银行股份有限公司长沙分行（以下简称“北京银行”）申请综合授信额度人民币9000万元，授信期限为1年，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内买方保理、商票保贴、国内信用证及其项下融资混用等，由公司全资子公司盘中餐粮油食品（长沙）有限公司提供保证担保。
公司全资子公司盘中餐粮油食品（长沙）有限公司（以下简称“盘中餐公司”）因业务发展需要，向北京银行申请综合授信额度人民币 6000万元，授信期限为 1年，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内买方保理、商票保贴、国内信用证及其项下融资混用等，由公司提供保证担保。
公司全资子公司长沙加加食品销售有限公司（以下简称“加加销售公司”）因业务发展需要，向北京银行申请综合授信额度人民币 5000万元，授信期限为1年，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内买方保理、商票保贴、国内信用证及其项下融资混用等，由公司提供保证担保。
公司及全资子公司此次申请综合授信及担保事项是公司经营和业务发展的
需要，符合公司整体利益。符合相关法律法规等有关要求。担保对象经营情况良好，财务资信状况良好，有充分的偿债能力，不存在无法偿还到期债务的风险。
本次担保公平、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
截至2017年12月31日，公司实际发生担保额度为 990万元，是公司为合并报表范围内的全资子公司申请银行授信所做担保，盘中餐公司向北京银行贷款490万元（由公司提供保证担保）已全部还清；加加销售公司向北京银行贷款 500万元（由公司提供保证担保）已全部还清。公司上述对外担保未出现逾期情况。
根据实际控制人杨振及相关经办人员的情况说明，在公司未履行相关内部审批决策程序的情况下，公司 2017年度存在违规对外担保。公司将进一步梳理同类事项及该等资金用途并持续进行信息披露。根据初步统计，截止 2017年 12月 31日，上述违规对外担保金额约 8,800万元；截至本公告出具之日，上述违规对外担保金额约15,300万元。
公司将进一步加强相关内控制度的执行，严格核实上述违规对外担保的具体情况，并持续履行相关信息披露义务。公司后续将通过采取包括不限于与债权人、被担保人积极协商提前解除担保、由其他担保人提供替代担保、被担保方提供反担保等有效措施妥善解决上述违规对外担保问题。除上述违规对外担保情形外，公司其他对外担保事项严格按照法律法规、《公司章程》及《公司对外担保管理办法》等相关规定，履行了必要的审议程序，严格控制担保风险，未损害公司及
其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
三、2017年度资金占用情况
公司大股东、实际控制人及其他关联方能自觉约束和规范关联行为，2017年度不存在占用公司资产、资源以及关联交易侵害公司及其他股东利益情形。
加加食品集团股份有限公司2018年4月26日
独立董事的独立意见兰州黄河企业股份有限公司
独立董事对 2016年度相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规、部门规章、规范性文件以及《兰州黄河企业股份有限公司章程》等公司规章制度的有关规定，我们作为兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于客观、独立判断的立场，对提交公司第九届董事会第十四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明及独立意见
我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况进行了认真查验，并认真阅读了瑞华会计师事务所出具的《审计报告》及《关于兰州黄河企业股份有限公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》，现发表独立意见如下：
经核查，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
二、关于公司对外担保情况的独立意见
我们根据《公司法》第16条、《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等的相关规定和要求，对公司2016年度对外担保情况进行了认真查验，现发表独立意见如下：
经核查，报告期内公司除为控股子公司提供担保外，未发现存在其他对外担保情况及为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业、公司持股50%以下的其他关联方、非法人单位或个人提供担保的情况；公司严格按照《公司章程》等的有关规定，对公司对外担保行为进行规范及风险控制；截止报告期末，公司担保余额为人民币10,900万元(均是为子公司兰州黄河（金昌）麦芽有限公司提供的担保），占净资产的比例为14.95%，上述担保均属于控股子公司生产经营过程中合理的资金使用需要。我们认为：公司对外担保事项的审议和表决程序符合有关法律法规和公司规章制度等的相关规定，审议和表决程序合法有效，公司对其担保不存在损害股东权益的情形。
三、关于公司2016年度利润分配预案的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发（2012） 37号)和《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关文件的规定和要求，我们对公司2016年度利润分配预案的相关情况进行了询问和详细了解，现发表独立意见如下：
该利润分配预案考虑到了公司当前所处的发展阶段和经营发展的实际情况，考虑到了中小股东的利益，不存在损害公司利益和股东权益的情形，符合有关法律法规及《公司章程》等的相关规定，有利于公司持续稳定的发展，我们同意公司2016年度利润分配预案，亦同意将该预案提交公司2016年度股东大会审议。
四、关于公司2016年度证券投资情况的独立意见
我们对公司 2016年度证券投资情况进行了认真核查，现根据公司提供的有关资料以及我们所掌握的
独立董事的独立意见相关情况，发表独立意见如下：
经核查，报告期内公司进行证券投资的资金来源于公司自有资金，资金的运用没有超过公司 2015年第一次临时股东大会审议通过的资金额度，未影响公司主营业务的开展，未影响公司正常的生产经营。我们认为：2016年度，公司两家控股子公司开展的证券投资不存在违反相关法律法规及规范性文件规定的情形，符合《公司章程》及公司《证券投资管理制度》等的相关规定，决策程序合法合规。
五、关于公司2017年度日常关联交易预案的独立意见
我们对公司 2017年度日常关联交易预案相关事项进行了认真核查，现根据公司历年来此类交易的执行情况和注册会计师对此类交易的审计意见以及我们所掌握的有关情况，发表独立意见如下：
我们认为：公司往年发生的日常关联交易均为公司正常生产经营发生的关联交易，定价依据合理，关联方供货及服务质量有保证，未损害公司及中小股东的利益，持续交易有其必要性和合理性；公司管理层对2017年度日常关联交易情况进行了预计，其内容和金额是公司2017年度生产经营所需要的；公司关联交易的决策程序符合相关法律法规及公司规章制度等的相关规定，未损害中小股东的利益。我们同意公司2017年度日常关联交易预案，亦同意将该预案提交公司2016年度股东大会审议。
六、关于公司2016年度内部控制评价报告的独立意见
我们已对公司《2016年度内部控制评价报告》进行了审阅，现发表独立意见如下：
我们认为：该报告较为全面、客观地反映了公司2016年度内部控制的实际情况，公司通过不断建立、健全和执行各项内部控制制度，并通过内控体系建设工作进行自查、整改、提高，现有的内部控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理层的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律、法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证；报告期内未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，公司内部控制符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。
独立董事：周一虹 张新民 王重胜
二〇一七年四月六日
山东矿机集团股份有限公司
董事会审计委员会对计提资产减值准备合理性的说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业会计准则第8号—资产减值》以及《公司章程》、《审计委员会工作细则》等相关规定,公司董事会审计委员会与主要管理人员进行了深入的沟通,核查了计提资产减值准备的相关材料,并对《关于计提资产减值准备的议案》进行了认真审议,现就公司计提资产减值准备作如下说明:
按照《企业会计准则》等有关规定,结合公司实际情况,公司 2015年度对公司及下属子公司应收款项、各类存货、无形资产等资产进行了全面清查，对应收款项回收可能性、各类存货的变现值等进行了充分地分析和评估。根据测试结果，公司部分资产存在减值的情形。据此公司 2015年度新增资产减值准备计提18,307.44万元,计入2015年年度会计报表。本次计提资产减值准备，将减少公司 2015年度归属于上市公司股东净利润 14,014.87万元，减少所有者权益14,014.87万元。
公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计,最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
公司已就 2015年度计提资产减值准备事宜提供了详细的资料,并就有关内容做出充分的说明,作为公司董事会审计委员会成员,我们查阅了相关资料并进行了审查,我们认为:公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,计提资产减值准备依据充分,符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,有助于更加公允地反映截至2015年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果,可以使公司的会计信息更具有合理性。
审计委员会委员：
刘昆、赵华涛、冯梅