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证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2018-082
株洲旗滨集团股份有限公司
关于公司员工持股计划展期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）存续期即将届满。鉴于目前二级市场公司股价波动较大，基于对公司发展前景的信心和资本市场价值的认可，根据《旗滨集团第一期员工持股计划（草案）》的规定和公司2015年第一次临时股东大会的授权，拟对公司员工持股计划进行展期。具体情况如下：
一、本次员工持股计划概述：
公司于 2015年 7月 17日、2015年 8月 7日分别召开了第二届董事会第二十六次会议及2015年第一次临时股东大会，审议通过了《<株洲旗滨集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》及其公司员工持股计划相关议案，（具体内容详见2015年7月20日、8月8日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司相关公告）。
截止 2016年 1月 4日收市，公司员工持股计划专用账户已通过二级市场累计购入公司股票3,767,500股，（占公司当时总股本2,684,437,940股的0.1403%,成交均价约为人民币5.28元/股），完成了公司股票的购买。股票锁定期12个月，至2017年1月4日（详见公司2016年1月5日发布的临2016-001号公告）。公司员工持股计划的存续期为36个月。
锁定期届满后，根据市场情况和员工持股计划持有人意见,公司员工持股计划管理委员会陆续进行了部分股票卖出的交易，至 2017年 7月底，公司员工持股计划已累计卖出的公司股票数量为366.61万股，剩余股票数为101,400股（一直未变）。截止本公告日，员工持股计划持有公司股票数量为 101,400股，占公司现有总股本比例的0.0038%。
二、员工持股计划展期的情况
鉴于公司员工持股计划存续期即将到期，基于对公司发展前景的信心和资本市场价值的认可，为树立公司良好的资本市场形象，根据公司 2015年第一次临时股东大会的授权，经员工持股计划 2018年第一次持有人会议决议通过，拟将公司本次员工持股计划进行展期，存续期延长至 2019年7月4日到期。
特此公告！
株洲旗滨集团股份有限公司二〇一八年七月二十四日
证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：临 2018-045同方股份有限公司
2018年度第五期超短期融资券发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
同方股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 16日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于申请注册并择机发行不超过 50亿元超短期融资券的议案》，同意公司向银行间市场交易商协会申请注册不超过 50亿元超短期融资券（SCP）。2018年 4月 28日，经中国银行间市场交易商协会核准，核定本公司超短期融资券注册金额为 50亿元，注册额度自中国银行间市场交易商协会发出的《接受注册通知书》（中市协注［2018］ SCP114号）落款之日起 2年内有效，公司可在注册有效期内分期发行。
公司于 2018年 8月 27日完成上述超短期融资券的第二次发行暨公司超短期融资券 2018年度的第五次发行，发行结果如下：
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|名称|同方股份有限公司2018年度第五期超短期融资券|简称|18同方SCP005|
|代码|011801654|期限|260日|
|起息日|2018年8月27日|兑付日|2019年5月14日|
|计划发行总额|10亿元|实际发行总额|10亿元|
|发行利率|4.8%(发行日9个月SHIBOR+1.392%)|发行价格|100元/百元|
|主承销商|北京银行股份有限公司|||
|联席主承销商|北京农村商业银行股份有限公司|||

本次发行的募集资金已于 2018年8月27日全额到帐。
本期超短期融资券发行情况的有关文件已经在中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）和/或上海清算所网站（http://www.shclearing.com）上公告。
特此公告。
同方股份有限公司董事会
2018年 8月29日
证券代码：600870 证券简称：*ST厦华 公告编号：2018-102
厦门华侨电子股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年11月28日
(二) 股东大会召开的地点：厦门市思明区环岛南路3088号三楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|227,918,475|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|43.5624|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，董事长王春芳先生因工作原因缺席本次股东大会，经与会董事推举董事蔡清艺先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席6人，董事长王春芳因工作原因未能出席本次会议,董事施亮因公务原因请假；
2、公司在任监事3人，出席3人；
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司接受控股股东财务资助的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|227,918,475|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：《关于增补秦辉先生为公司第八届董事会成员的议案》审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|227,918,475|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

 3.01议案名称：选举陈广垒先生为公司第八届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|227,918,475|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|227,918,475|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

 3.03议案名称：选举李文华先生为公司第八届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|227,918,475|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

4、议案名称：《关于增补吴娉婷女士为公司第八届监事会成员的议案》审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|227,918,475|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于公司接受控股股东财务资助的议案》|22,666,204|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|2|《关于增补秦辉先生为公司第八届董事会|22,666,204|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||成员的议案》|||||||
|3.01|选举陈广垒先生为公司第八届董事会独立董事|22,666,204|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|3.02|选举丁建臣先生为公司第八届董事会独立董事|22,666,204|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|3.03|选举李文华先生为公司第八届董事会独立董事|22,666,204|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|4|《关于增补吴娉婷女士为公司第八届监事会成员的议案》|22,666,204|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：戴春草、张剑锋
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
厦门华侨电子股份有限公司2018年11月29日
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2019-054
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
关于完成吸收合并全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年4月10日，杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，拟以公司为主体通过吸收合并的方式对全资子公司杭州前进重型机械有限公司（以下简称“前进重机”）进行整合。吸收合并后，前进重机独立法人资格注销，原前进重机所有资产、负债、权益将由公司享有或承担，公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。具体内容详见公司于2019年4月12日披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：临2019-021）。该事项并经公司 2018年年度股东大会审议通过。
近日，前进重机取得了杭州市萧山区市场监督管理局下发的《工商企业注销证明》，前进重机的工商注销登记手续已办理完毕，公司已完成对前进重机的吸收合并工作。
本次吸收合并有利于优化公司管理效率，简化内部核算，降低营运成本。由于前进重机系公司全资子公司，其财务报表纳入公司合并报表范围内。本次吸收合并不会对公司的当期损益产生实质性影响，不会对公司财务状况及盈利水平产生重大影响，不会损害股东特别是中小股东的利益。
特此公告。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会二〇一九年十月二十四日
证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2018-071
浙江鼎力机械股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）与上海浦东发展银行股份有限公司徐汇支行（以下简称“浦发银行”）就原签署编号为 ZB9830201800000093的《最高额保证合同》（以下简称“原合同”）达成补充/变更合同，将原合同项下最高额保证金由不超过人民币 2,000万元变更为不超过人民币4,800万元。
被担保人名称：上海鼎策融资租赁有限公司（以下简称“鼎策租赁”）；
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次变更后的担保金额为不超过人民币 4,800万元，截止本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为19,846.97万元（不含本次因签订补充合同而增加的担保金额）；
本次是否有反担保：无
对外担保逾期的累计金额：无
一、前次担保情况概述
公司于 2018年 11月 20日召开的第三届董事会第十四次会议和 2018年 12月 7日召开的 2018年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为鼎策租赁因经营发展所需向银行等金融机构申请的贷款提供担保，担保额度不超过6亿元人民币，该担保额度有效期自股东大会审议通过之日起至 2019年度股东大会召开之日止，单笔担保期限不得超过五年。上述事项具体内容详见公司分别于 2018年 11月 21日、2018年 12月 8日在指定信息披露媒体上披露的相关公告（公告编号：2018-061、2018-063）。
银行授信提供担保。具体内容详见公司于 2018年 12月 13日在指定信息披露媒体上披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2018-064）。
二、补充合同签署情况
2018年12月20日，公司与浦发银行协商一致，就原合同达成补充/变更合同（以下简称“补充合同”），主要内容如下：
原合同第 6.3条约定现变更为“合同项下的被担保主债权为，债权人在自 2018年 12月 11日至 2019年 4月 16日止的期间内与债务人办理各类融资业务所发生的债权（前述期间是最高额担保债权的确定期间，即‘债权确定期间’），以及双方约定的在先债权（如有），前述主债权余额在债权确定期间内以最高不超过等值人民币肆仟捌佰万元整为限。”
除上述情况变更外，原合同其他内容无变更。
补充合同系原合同不可分割的组成部分。补充合同内容与原合同不一致的，以补充合同为准。补充合同未涉事项以及适用法律及争议解决方式，仍以原合同为准。
三、被担保人基本情况
公司名称：上海鼎策融资租赁有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住 所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道2123号3层
法定代表人：许树根
注册资本：人民币20,000万元整
成立时间：2016年6月21日
营业期限：2016年6月21日至不约定期限
经营范围：融资租赁，开展与融资租赁和租赁业务相关的租赁财产购买、租赁财产残值处理与维修、租赁交易咨询和担保、向第三方机构转让应收账款、接受租赁保证金及经审批部门批准的其他业务，与主营业务有关的商业保理业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方开展经营活动】
截至 2017年 12月 31日，鼎策租赁的资产总额为人民币 337,342,751.79元，负债总额为人民币123,997,845.05元，资产净额为人民币 213,344,906.74
元；2017年1-12月，鼎策租赁实现营业收入为人民币 26,458,814.96元，净利润为人民币11,508,564.74元。（以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
截至2018年9月30日，鼎策租赁的资产总额为人民币558,700,384.55元，负债总额为人民币 332,404,527.76元，资产净额为人民币 226,295,856.79元；
2018年 1-9月，鼎策租赁实现营业收入为人民币 31,851,190.89元，净利润为人民币12,950,950.05元。（以上数据未经审计）
鼎策租赁系公司全资子公司，公司持有其100%股权。
四、担保协议的主要内容
（一）保证人：浙江鼎力机械股份有限公司
（二）债权人：上海浦东发展银行股份有限公司徐汇支行
（三）债务人：上海鼎策融资租赁有限公司
（四）保证金额：不超过人民币 4,800万元
（五）保证方式：连带责任保证
（六）保证范围：合同所述之主债权，及由此产生的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
（七）保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 101,346.97万元，占公司最近一期经审计净资产的46.01%；其中公司对控股子公司提供的担保总额为 76,346.97万元，占公司最近一期经审计净资产的34.66%，公司及控股子公司无逾期对外担保情形。
六、备查文件
1.浙江鼎力机械股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；
3.上海鼎策融资租赁有限公司营业执照及最近一期财务报表；
4.《最高额保证合同》；
5.《最高额保证合同/协议之补充/变更合同》。
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会2018年12月22日
股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2015-051
上海家化联合股份有限公司
关于董事辞职的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日公司董事会收到公司董事冯珺女士的书面辞职报告，冯珺女士辞去公司董事职务。
2015年 6月 8日冯珺女士已辞去公司董事会秘书职务，详见《上海家化联合股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告（临2015-026）。自2015年10月23日起，冯珺女士不再担任公司任何职务。
公司董事会对冯珺女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！特此公告。
上海家化联合股份有限公司董事会
中信建投证券股份有限公司
关于北京同仁堂股份有限公司
募集资金投资项目建设延期的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下称“中信建投证券”）作为北京同仁堂股份有限公司（以下称“同仁堂”、“公司”）2012年度公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对同仁堂募集资金投资项目投产延期事项进行了审慎核查，具体核查如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京同仁堂股份有限公司发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2012]1396号）文核准，同意公司向社会公开发行面值总额12.05亿元可转换公司债券，期限五年。本次发行主承销商为中信建投证券股份有限公司。同仁转债募集资金总额为人民币12.05亿元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币11.76亿元。
上述募集资金净额业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字(2012)第110ZA0081号《验资报告》验证。
2、以前年度使用情况
截至 2015年 12月 31日，公司已累计使用募集资金 35,470.50万元，其中：2015年以募集资金直接支付工程款项 14,862.46万元；经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，批准公司以银行承兑汇票支付募投项目并以募集资金实施等额置换，2015年内公司以银行承兑汇票支付募投项目 2,470.00万元，截至 2015年12月31日，公司已完成以募集资金等额置换；公司当期收到募集资金账户利息 3,089.41万元，当期收到退回开工保证金 500.00万元。2015年募集资金投资项目的实际投资额为16,832.46万元，募集资金专户存款余额为 86,824.55万元。
二、本年度募集资金的实际使用情况
截至2016年11月30日，公司累计使用募集资金50,147.83万元，其中：2016
年 1月 1日至 11月 30日，公司以募集资金直接支付工程款项 14,677.33万元；
另外，根据公司六届十九次董事会决议，批准公司以银行承兑汇票支付募投项目并以募集资金实施等额置换，截至11月30日公司以银行承兑汇票支付募投项目金额 190.00万元，该项置换的手续尚在办理中；公司当期收到募集资金账户利息 1,703.66万元，2016年 11月 30日募集资金专户存款余额为 73,850.88万元。
公司募集资金投资项目具体投资情况如下：
募集资金置换及直接投入情况
项目名称 实际投入时间
项目 金额
大兴生产基地土地款 65,981,800.00 2011年12月
建设项目 开工保证金 5,000,000.00 2012年
前期投入 3,939,419.73 2012年
前期投入 3,145,404.40 2013年
工程款 10,000,000.00 2013年
工程款 98,313,682.00 2014年
收回开工保证金 -5,000,000.00 2015年
工程款 173,324,645.38 2015年
工程款 146,773,344.64 2016年
合计 - 501,478,296.15 -
综上，截至 2016年11月30日，募集资金专户存款金额为 738,508,755.78
元，其中：本期利息收入为17,036,569.52元，累计利息收入 64,027,051.93元；
本期募集资金投资项目的实际投资额为 148,673,344.64元（其中以募集资金直接支付工程项目146,773,344.64元，以银行承兑汇票支付工程项目 190万元尚未完成等额置换），累计投资额为 503,378,296.15元（含尚未完成等额置换的银行承兑汇票190万元）。
三、募集资金投资项目建设情况
截至目前，位于大兴生产基地募投项目的工程建设包括内外装修都已全面完成，设备基本都已进驻厂区并安装完毕，正在着手实施设备的调试工作。其中，本项目位于公司中药前处理基地的口服液剂型生产线已经通过GMP现场核查。目前大兴生产基地的募投项目正在进行施工验收并着手准备GMP认证工作，工程尾款及大部分的设备款项尚不具备支付条件，因此募集资金银行专户仍有较大存款余额。
四、募集资金投资项目延期情况
1、募集资金投资项目首次延期情况
2014年，由于北京市政府主管部门在 2013年内对于工业厂区排水系统的设计提出新的要求，以及首都城市战略定位对于环保方面的新的指导思想，公司对原有工程设计、施工方案予以修订并落实到募投项目建设中。因此经公司六届十三次董事会和六届九次监事会审议通过，公司募投项目建设首次实施延期至2015年底。
2、募集资金投资项目第二次延期情况
2015年内，由于北京市重大纪念活动、大型国际体育赛事及严重雾霾期间全面停工的要求，对公司工程进度带来很大影响，尽管公司已全力克服停工的影响但仍然无法避免工期延时，特别是准许复工阶段部分室外工程和内装修已不具备温度条件。因此经公司七届六次董事会和七届五次监事会审议通过，公司募投项目建设实施第二次延期至2016年底。
3、本次募集资金投资项目投产延期原因
2016年内，由于北京地区雾霾天气、以及为了确保空气质量而要求的停产、停工天数较多，对募投项目的工期进展造成了拖延，致使该项目在 2016年底之前无法完成施工验收及GMP认证等相关事项。
4、本次调整后的募集资金投资项目完成时间
鉴于目前募投项目的总体工程都已经完工，设备基本都已进驻厂区并安装完毕，公司充分考虑施工验收完毕及GMP认证等有关事项的时间安排，预计本项目在2017年第二季度末可以完成有关认证，达到正式生产条件。
5、本次延期对公司经营的影响
由于募投项目竣工晚于原先的预计时间导致投产延期，因此公司工业单位仍将在一段时间内承受产能不足带来的压力，短期或将影响公司部分产品的市场供应。本次募投项目投产延期未改变募集资金投资项目的内容，项目可行性不变，具体实施内容不变。公司也将充分协调现有各生产基地的生产计划，促进销售团队与工业基地的有效对接，并继续优化管理提升经营效率，从而降低投产延期给公司带来的生产压力和对产品销售的潜在不利影响。本次申请募投项目投产延期，是公司在严格遵守政府管理部门有关规定的情况下，从项目实际进展情况出发，以确保募投项目质量为前提，并严格规范募集资金的后续使用，因此不存在变相
修改募集资金用途和损害股东利益的情况。
四、募投项目投产延期事项的审议情况
2016年12月29日，公司第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第九次会议审议通过《公司关于募集资金投资项目投产延期的议案》，独立董事发表同意意见，同意将募投项目完成时间调整至2017年二季度末。
五、保荐机构核查意见
经核查，中信建投证券认为：同仁堂募集资金投资项目投产延期事项经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表同意意见，履行了必要的审批程序。由于报告期内受客观环境因素的影响公司募投项目停工时间较长，2016年底前无法完成施工验收与 GMP认证工作，导致项目投产延期。公司严格遵守政府部门关于环保的有关规定，详细介绍了项目目前建设进展情况和投产延期的原因，不属于改变募集资金用途的情况，也不存在损害股东利益的情况。保荐机构提请同仁堂：根据公司实际经营状况，合理安排募投项目进度，并及时履行信息披露义务。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京同仁堂股份有限公司募集资金投资项目建设延期的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人： 王东梅 黄传照
中信建投证券股份有限公司2016年12月29日
董事會會議通知
本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條而發出。
紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）謹此宣佈將於 2014年 10月 24日星期五於中華人民共和國（「中國」）福建省廈門巿湖里區泗水道 599號海富中心 B棟 20樓會議室舉行本公司董事會會議，藉以考慮及通過公佈截至 2014年 9月30日止九個月本公司及其附屬公司的2014年第三季度業績。
中國，福建，2014年10月8日
*本公司之英文名稱僅供識別
证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临2017－031澳柯玛股份有限公司七届二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
澳柯玛股份有限公司七届二次董事会于2017年8月17日召开，本次会议以通讯方式通知、召开和表决，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议由公司董事长主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议经审议，通过如下决议：
第一项、审议通过《关于公司 2017年半年度报告及摘要的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。
第二项、审议通过《关于修订公司章程的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。
具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：临2017-033）。
第三项、审议通过《关于修订公司<未来三年（2016年-2018年）股东分红回报规划>的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。
具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关于修订<未来三年（2016年-2018年）股东分红回报规划>的公告》（公告编号：临2017-034）。
第四项、审议通过《关于公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。
具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2017-035）。
第五项、审议通过《关于执行新会计准则涉及会计政策变更的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。
具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关于执行新会计准则涉及会计政策变更的公告》（公告编号：临2017-036）。
第六项、审议通过《关于对青岛高创澳海创业投资企业（有限合伙）进行增资的议案》，8票同意，0票反对，0票弃权；关联董事张兴起先生回避表决。
具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关于对青岛高创澳海创业投资企业（有限合伙）进行增资的公告》（公告编号：临2017-037）。
上述议案中，第二项、第三项议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
澳柯玛股份有限公司
2017年8月18日
证券代码：600734 证券简称：实达集团公告编号：第2017－015号
福建实达集团股份有限公司
第八届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2017年2月13日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。
（三）本次董事会会议于2017年2月17日（星期五）以通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应出席的董事人数9人，实际参加会议的董事人数9人。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于终止公司重大资产重组的议案》：
鉴于公司与本次重大资产重组交易对方就标的公司对价支付方式、标的估值及业绩承诺等事项进行了多次沟通和协商，但最终对其中一些关键条款未能达成全面共识，为保护上市公司和广大投资者利益，董事会同意终止筹划本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜。
杜美杰、叶明珠、陈国宏三位独立董事对该项议案发表了独立意见：自公司股票停牌以来，公司与各个交易对象就标的公司对价支付方式、后续发展规划等事项进行了多次沟通和协商，并组织中介机构进行了尽职调查工作。同时按照有关要求，认真履行信息披露义务。公司与各个交易对象进行多次沟通与协商后，最终各方对一些关键条款未能达成全面共识。公司经审慎考虑，决定终止本次重大资产重组事项。公司终止本次重大资产重组是从保护上市公司与广大投资者利益考虑，符合相
关法律法规和规范性文件的规定。本次董事会在审议上述议案时，表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。该议案具体情况详见公司第2017－016号《福建实达集团股份有限公司关于终止公司重大资产重组的公告》。
2、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于提名宋勇先生为副董事长的议案》：选举宋勇先生为公司第八届董事会副董事长。
3、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于重新聘任公司总裁的议案》：
鉴于宋勇先生因个人原因提出辞去公司总裁职务，公司同意宋勇先生辞去公司总裁职务。公司对宋勇先生在担任公司总裁期间为公司所做的工作表示感谢。同时同意聘任王毅坤先生为新的公司总裁。王毅坤先生的简历如下：
王毅坤，男，1972年11月出生，1996年于西安交通大学机械工程学院锻压专业本科毕业，2002年于上海交通大学安泰管理学院工商管理硕士毕业。1996年至2000年在上海交通大学国家模具工程研究中心工作。2001年至2007年先后任职于上海铭源集团、新财富产业投资集团、四川川润股份有限公司等单位，先后担任投资经理、副总裁、董事会秘书等职。2007年10月至2017年1月任职于民生证券投资银行事业部，担任董事总经理、保荐代表人，并作为团队负责人先后成功主持、负责、参与多个国内IPO、非公开发行、并购重组等投行项目。2017年2月起担任香港上市公司嘉年华国际控股有限公司（HK:00996）执行董事。
杜美杰、叶明珠、陈国宏三位独立董事对该项议案发表了独立意见：经审阅王毅坤先生的个人履历，未发现其有《公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。王毅坤先生符合上市公司高管的任职资格，王毅坤先生的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，王毅坤先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，同意聘任王毅坤先生为公司总裁。
4、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于修改公司章程的议案》。该项议案还须提交公司股东大会审议批准。该议案具体情况详见公司第 2017－017号《福建实达集团股份有限公司关于修订公司章程的公告》。
5、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于召开2017年第二次
临时股东大会的议案》。该议案具体情况详见公司第2017－018号《福建实达集团股份有限公司关于召开2017年度第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
福建实达集团股份有限公司董事会 2017年2月18日
证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临2018-029浙江正泰电器股份有限公司
关于公司董事增持公司股份计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司董事、副总裁陆川先生计划在未来 6个月内（自2018年 6月9日至 2018
年12月8日），以自筹资金通过上海证券交易所交易系统择机增持本公司股份，累计增
持数量不低于50万股，不超过200万股。本次增持不设价格区间，增持主体将基于对公
司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况实施增持计划。
●后续增持计划实施可能存在因公司股票价格波动以及资金未能到位导致增持计
划无法实施等风险。
公司接到公司董事、副总裁陆川先生的通知，鉴于近期公司股价出现非理性下跌，
基于对公司价值的认可与对公司未来持续稳定发展的信心，陆川先生计划在未来 6个月
内，以自筹资金通过上海证券交易所交易系统择机增持本公司股份，现将有关情况公告
如下：
一、本次增持主体的基本情况
1、增持主体：公司董事、副总裁陆川先生。
2、增持主体已持有公司股份的数量：截至本公告发布日，陆川先生持有公司股份数
量930,441股，占公司总股本的0.04%。
3、本次增持主体在本次公告之前十二个月内未披露增持计划。
二、增持计划的主要内容
1、本次拟增持股份的目的：基于对公司价值的认可与对公司未来持续稳定发展的
信心，公司董事、副总裁陆川先生拟实施本次增持计划。
2、本次计划增持股份的种类：公司无限售流通A股股份。
3、本次拟增持股份的数量：累计增持不低于50万股，不超过200万股。
4、本次拟增持股份的价格：本次增持计划不设定价格区间，陆川先生将择机根据
本增持计划的增持数量和增持期限实施增持计划。
5、本次增持计划的实施期限为2018年6月9日起6个月内。
6、本次拟增持股份的资金安排：自筹资金。
三、增持计划实施的不确定性风险
后续增持计划实施可能存在因公司股票价格波动以及资金未能到位导致增持计划无
法实施等风险。
四、其他说明
1、增持主体承诺：实施本次增持计划所购股份在法定期限内不进行减持；在实施
增持计划过程中，严格遵守法律、法规及规范性文件的有关规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东
及实际控制人发生变化。
3、增持主体在实施增持计划过程中，将遵守中国证监会、上海证券交易所关于上市
公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
4、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和
《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等相关规定，持续
关注增持主体增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司董事会
2018年6月9日
证券代码:600983 股票简称：惠而浦 公告编号： 2015-020
惠而浦（中国）股份有限公司
2015年第三次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
惠而浦（中国）股份有限公司2015年第三次临时董事会于2015年7月10日以通讯表决的方式召开。全体董事参与表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经董事表决，一致通过以下决议：
1、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。
选举雍凤山先生为公司第五届董事会副董事长，任期与第五届董事会任期一致。
表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。
2、审议通过了《关于调整董事会战略委员会成员组成的议案》。
公司战略委员会由董事金友华、雍凤山，独立董事沈坤荣组成，由金友华任主任，为会议召集人。
表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。
3、审议通过了《关于成立全资子公司的议案》。
公司根据生产经营发展需要，为加强营销团队建设，提高企业经营能力，成立合肥惠而浦企业管理服务有限公司（已经核名备案），注册资本为 2000万元人民币，从事家用电器销售服务、人力资源信息咨询、企业管理服务、产品推广。
表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
惠而浦（中国）股份有限公司二 O一五年七月十一日
证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2019-058
辽宁福鞍重工股份有限公司关于参加辽宁辖区
上市公司投资者网上集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为加强与广大投资者的沟通，辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2019年 9月 19日（星期四）下午参加“2019年辽宁辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登入“上证路演中心”网站（http：//roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与本次投资者网上集体接待日活动，活动时间为2019年9月19日14:30至17:00。
届时公司高管将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
辽宁福鞍重工股份有限公司董事会2019年9月11日
证券代码：600633 证券简称：浙数文化 编号：临2017-093
浙报数字文化集团股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届监事会将于2017年9月14日任期届满，为了顺利完成监事会的换届选举，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》的相关规定，现将公司第八届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下：
一、第八届监事会的组成
公司第八届监事会将由 3名监事组成，其中 2名股东监事，1名职工监事，监事任期自选举产生之日起三年。
二、监事候选人的推荐
（一）股东监事候选人的推荐人资格
1、公司现任监事会有权推荐股东监事候选人。
2、在本公告发布之日单独持有或者合计持有公司有表决权5%以上股份的股东有权推荐监事候选人。
（二）职工监事
职工代表担任的监事将由公司职工代表大会民主选举产生。
三、本次监事会换届选举的程序
1、推荐人在本公告发布之日起7天内（即2017年8月21日15时前）以本公告规定的方式向公司推荐或提名监事候选人并提交相关文件。
2、推荐时间届满后，公司将对推荐的监事候选人进行资格审查，对于符合资格的监事人选，将提交公司监事会。
提案的方式提请公司2017年第二次临时股东大会审议。
4、被确定的监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。
四、监事任职资格
（一）监事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》的规定，有下列情形之一的,不能担任公司的监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、本公司的董事、总经理、财务总监及其他高级管理人员。
五、关于推荐人应提供的相关的文件
（一）推荐人推荐或提名监事候选人，应向公司提供以下资料：
1、监事候选人推荐书（原件）；
2、推荐或提名的监事候选人身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐或提名的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）如推荐人为公司股东，则该推荐人还应同时提供以下资料：
1、若为公司个人股东，需提供该个人股东的身份证明复印件（原件备查）；
2、若为公司法人股东，需提供该法人股东的《企业法人营业执照》复印件（原件备查）；
4、本公告发布之日持有公司股票的持股凭证。
（三）推荐人向公司推荐或提名监事候选人的方式
1、推荐方式仅限于亲自送达或特快专递邮寄方式；
2、若采取亲自送达方式，上述必备的相关文件必须最迟于 2017年8月21日15时前送达至公司指定联系人处签收方为有效；
3、如采取特快专递邮寄方式，上述必备相关文件必须最迟于 2017年8月
21日15时前特快专递邮寄至公司指定联系人处，并经该指定联系人确认签收方为有效。
六、联系方式
联系人：王波
联系电话：0571-85310311
联系传真：0571-85310595
联系地址：浙江省杭州市体育场路 178号
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司监事会2017年8月15日
附件：
浙报数字文化集团股份有限公司
第八届监事会监事候选人推荐书
推荐人：
推荐的监事候选人姓名：
推荐的监事候选人年龄：
推荐的监事候选人性别：
推荐的监事候选人的任职资格：是／否符合本公告规定的条件。
推荐的监事候选人的联系方式：（包括电话、传真、电子信箱等）
推荐的监事候选人的简历：（包括学历、职称、详细工作履历等）
其他说明：（如有）
推荐人：（盖章／签名） 2017年［］月［］日
证券代码：600227 证券简称：圣济堂 编号：临 2018-088贵州圣济堂医药产业股份有限公司
关于股东补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州圣济堂医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 24日接到公司股东贵州赤天化集团有限责任公司（以下简称“赤天化集团”）将所持有的部分公司股票进行股票质押式回购交易补充质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股票质押情况
2017年5月2日，赤天化集团将所持有本公司无限售流通股 47,245,000股与中银国际证券有限责任公司开展股票质押式回购交易业务（详见公司于 2017年5月4日披露的《贵州赤天化股份有限公司关于股东进行股权质押式回购交易的公告》公告编号：2017-035）。近日，赤天化集团将其所持有的无限售流通股股份755,000股股份质押给中银国际证券有限责任公司，作为前期股票质押式回购交易的补充质押。本次股票补充质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
二、股票质押的目的
本次股票质押是对前期股票质押的补充质押，不涉及新的融资安排。
三、股东股票累计质押情况
截止至本公告日，赤天化集团持有本公司股份82,039,210股无限售流通股。
赤天化集团持有本公司股份占公司总股本的4.72%，其中已质押的股份累计为 80,670,000股，占赤天化集团持有公司股份总数的98.33%，占公司总股本的4.65%。
特此公告
贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十五日
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2019-017重庆百货大楼股份有限公司
第六届七十九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月14日以书面和电子邮件方式向全体董事发出召开第六届七十九次董事会会议通知和会议材料。本次会议于 2019年 5月 21日上午 11:00在公司 31楼一会议室以现场表决方式召开，公司7名董事会成员中6名董事出席会议，董事长何谦先生因公出差未能出席，委托董事李勇先生代为表决。公司监事会列席本次会议，符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由半数以上董事推举李勇先生主持。会议审议并表决形成如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于所属重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司与宜宾市驿鑫物业发展有限公司合资成立四川宜宾酒类经销有限公司的议案》
公司同意所属重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司与宜宾市驿鑫物业发展有限公司合资成立四川宜宾酒类经销有限公司（暂定名）。项目总投资额 500万元，其中注册资本金 500万元，重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司出资 255万元，占股51%，宜宾市驿鑫物业发展有限公司出资 245万元，占股49%。
该项目投资回收期 3.94年，内部收益率30%。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于投资修建商社汇·铜梁购物中心塔楼项目的议案》
公司同意所属重庆商社中天物业发展有限公司下属全资子公司重庆市铜梁县中天实业有限公司（具有房屋开发资质）投资修建商社汇·铜梁购物中心塔楼项目,用于对外出售。本项目投资总额 9444.59万元，建筑面积 22,358.87㎡，
投资回收期 5.34年，内部收益率32.11%。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权0票。
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司董事会2019年5月22日
招商银行股份有限公司2015-2017年股东回报规划
为保障招商银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本行”）股东权益，给股东提供及时分享公司经营成果的机会，履行上市公司应尽的责任和义务，深化股东回报理念，进一步完善利润分配机制，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《招商银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定和监管要求，综合考虑本公司实际经营情况和长期发展需要，本公司董事会制定了《招商银行股份有限公司 2015-2017年股东回报规划》（以下简称“本规划”）。
一、规划背景与原则
1.积极应对经营环境变化，以保持公司持续稳健经营为前提。未来三年，国内外经济金融形势的变化将为公司带来更大的挑战和不确定性，公司应以保障股东长远利益为原则，积极灵活应对，坚持审慎稳健经营。
2.贯彻落实行业监管标准，以促进资本内生平衡增长为根本。贯彻落实《商业银行资本管理办法（试行）》，坚持轻型银行战略导向，降低资本消耗、提高资本效率，保持质量、规模、效益协调发展，促进资本内生平衡增长。
3.依法履行法律义务和社会责任，以提升股东回报为公司价值导向。按照证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的相关要求，将提升股东回报为作为公司经营管理的核心目标和价值导向，在满足监管机构对资本充足率规定前提下，保持合理、稳定的现金分红比例，树立股市蓝筹形象，促进市值稳定增长。
4.利润分配政策应充分听取本公司股东（特别是中小股东）、机构投资者和独立董事的意见，增强现金分红透明度，维护投资者合法权益。
5.任何相关方不得利用利润分配等方式损害公司和社会公众股东的合法权益。
二、股东回报规划的考虑因素
基于本公司的长远和可持续发展，在综合分析银行业经营环境、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境和监管政策等因素的基础上，本公司将充分考虑目前及未来的资本金、业务发展、盈利规模、所处发展阶段、投资资金需求和自身流动性状况等情况，平衡业务持续健康发展与股东综合回报二者间的关系，制定股东回报规划。
三、本公司现金分红政策及决策机制
关于本公司现金分红政策，《公司章程》第二百六十条规定：本行的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；本行可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，本行应主要采取现金分红方式。在符合届时法律法规和监管机构对资本充足率规定以及满足本行正常经营资金要求、业务发展和重大投资并购需求的前提下，本行每年现金分红原则上将不低于当年按中国会计准则审计后的税后净利润的30%。本行可以进行中期现金分红。除非股东大会另有决议，股东大会授权董事会批准半年度股利分配方案。本行在上一个会计年度实现盈利，但董事会在上一会计年度结束后未提出现金分红预案的，应当在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存本行的用途，独立董事还应当对此发表独立意见。
关于本公司利润分配政策的决策机制，《公司章程》第二百五十九条规定：本行的利润分配政策和利润分配预案由董事会拟订，并经股东大会通过。在制定具体分红方案时，董事会、股东大会应当充分听取独立董事、监事会及公众投资者的意见，并通过多种渠道与公众投资者进行沟通和交流，接受独立董事、监事会及公众投资者对本行利润分配的监督。独立董事应对提请股东大会审议的利润分配政策和利润分配预案进行审核并出具书面意见。
本行根据行业监管政策、外部监管环境变化以及经营情况和长期发展的需要确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反法律法规以及本行上市地监管部门的有关规定。有关调整利润分配政策的议案需事先征求独立董事和监事会的意见，且经本行董事会审议后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。审议利润分配政策调整事项时，本行为股东提供网络投票方式。
四、2015-2017年股东回报规划
基于对未来三年形势、战略、经营和资本状况预测，进行公司 2015-2017年（以下简称“规划期”）股东回报有关规划。
1.保持稳定的股利分配政策
根据2012年3月28日召开的公司第八届董事会第二十八次会议审议通过的《关于从 2012年度起提高股利现金分红比例的议案》，董事会同意自 2012年起（含 2012年年度利润分配），在符合届时法律法规和监管机构对资本充足率规定的前提下，本公司每年现金分红比例原则上将不低于当年按中国会计准则审计的税后净利润的30%，切实提高对广大股东的合理投资回报，并保持股利分配政策的连续性
和稳定性。
2.保持合理的资本回报水平
规划期内，公司将在坚持稳健合规经营、不断提升发展质量的前提下，以打造轻型银行为方向，通过业务体系调整、客户结构优化、经营模式转变和专业化能力提升，全面推进服务升级，合理规划发展速度，努力促进各项业务可持续发展，提高资本使用效率，夯实资本基础，确保完成利润和各项业务发展目标，不断提升核心竞争力。规划期内，在内外部环境不发生重大变化的情况下，公司将保持合理、稳定的资本回报水平。
五、股东回报规划制定与决策机制
本公司董事会可以根据经营情况、现金流量状况等因素，对公司的利润分配政策作出适当调整，并重新制定未来三年股东回报规划，提交公司股东大会审议。
本规划所述股东回报为普通股股东回报，优先股股东回报将依据《公司章程》及其发行方案有关内容具体执行。本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由本公司董事会负责解释，自本公司股东大会审议通过之日起实施。
证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临 2016-010山东高速股份有限公司
关于变更公司审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年4月29日，山东高速股份有限公司召开第四届董事会第七十次会议（临时），审议通过了《关于聘用信永中和会计师事务所为公司 2016年度审计机构的预案》。截至2015年，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供审计服务 13年，均出具了标准无保留意见审计报告，公司与普华永道不存在重要意见不一致的情况。经公司董事会审计委员会提名，会议同意公司聘用信永中和会计师事务所为公司 2016年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用合计101万元，会议决定将本议案提交公司股东大会审议批准。
一、独立董事意见
公司独立董事事先认可本预案，一致同意将本预案提交公司董事会审议，并发表了独立意见：
1、信永中和会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2016年度财务报告及内部控制审计工作的要求。
2、公司本次变更审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，减少了审计成本支出，没有损害公司股东特别是中小股东的利益。
二、监事会意见
2016年4月29日，山东高速股份有限公司召开第四届监事会第二十九次会
议（临时），审议通过了《关于聘用信永中和会计师事务所为公司 2016年度审计机构的预案》。会议同意，公司聘用信永中和会计师事务所为公司 2016年度财务报告及内部控制审计机构，并决定将本议案提交公司股东大会审议批准。
本次变更财务报告及内部控制审计机构事项尚需公司股东大会审议批准。
特此公告。
山东高速股份有限公司董事会2016年月4日30日
证券简称：园城黄金证券代码：600766
公告编号：2016-004烟台园城黄金股份有限公司
关于股东股权解除司法冻结公告
公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会于2016年1月 21日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司转发的（2014）芝执字 1380号解除冻结证券通知书，主要内容公告如下：
公司控股股东园城实业集团有限公司（以下简称：“园城实业”）因华泰宾馆拆迁纠纷一案，申请执行解除园城实业 B881043380账户所持公司股票 3420万股（详见公司 2015-023号公告）的冻结，解除上述股票在冻结期间通过公司派发的送股、转增股、现金红利的冻结。
截止目前，园城实业持有公司 3420万无限售流通股（占公司总股本的15.25%）,其中处于司法冻结状态共计 3420万无限售流通股（占公司总股本的15.25%）。
特此公告。
烟台园城黄金股份有限公司2016年01月22日