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证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2014-10-03苏州扬子江新型材料股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于二○一四年十月八日在公司会议室召开，本次会议由高天舒先生主持，应参加会议监事 3人，实际参加会议监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司监事换届选举的议案》
公司第二届监事会任期将于 2014年10月28日届满。为了顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，公司股东苏州中投投资有限公司提名周庆艳先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件）。
上述股东代表监事候选人经股东大会累积投票制选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的两位职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。公司单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案需提交 2014年第一次临时股东大会审议。
详细内容刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告
苏州扬子江新型材料股份有限公司监事会
二○一四年十月八日
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2014-10-03附件：监事候选人简历
周庆艳，男，1974年12月出生。中国国籍，无境外居留权。曾任无锡长江薄板有限公司科长，现任本公司管理部经理。除上述外，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
周庆艳先生通过苏州中拓投资有限公司间接持有公司41.99万股股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2015-078安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于出售来宾中科环保电力有限公司20%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
1、交易内容：转让本公司全资子公司北京中科通用能源环保有限责任公司（以下简称“中科通用”）持有的来宾中科环保电力有限公司(以下简称“来宾中科”)20%的股权；
2、本次股权转让不构成关联交易；
3、本次出售参股子公司股权事项尚需经过本公司 2015年第三次临时股东大会审议通过。
4、本次出售来宾中科环保电力有限公司20%的股权，主要财务指标分别没有达到资产总额、营业收入以及资产净额比例达到50%以上，不构成重大资产重组。
一、交易概述
来宾中科主要股东福建中安通用能源环保股份有限公司（占注册资本80.00%）拟将所持股权出售给粤丰环保全资附属公司东莞市科维环保电力有限公司，经权衡经营风险，中科通用拟将所持有的来宾中科20%股权给东莞市科维环保电力有限公司。
二、交易各方情况介绍
东莞市科维环保电力有限公司
一家按照中国法律合法成立，并有效存续的有限责任公司，其注册地址为广东省东莞市横沥镇西环路工业区，企业法人营业执照注册号：441900000477167，法定代表人：黎俊东。
东莞市科维环保电力有限公司系粤丰环保电力有限公司的全资子公司。粤丰
环保电力有限公司是一家按照开曼群岛法律合法成立，并有效存续的公司，其注册地址为PO Box 309, Ugland House, Grand CaymanKY1-1104, CaymanIslands。
中科通用，注册地址：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦南座9层902，注册资本：人民币15,000万元。经营范围：垃圾焚烧及综合处理设备、烟气处理设备、污水处理设备、循环流化床燃烧技术及设备、工业节能设备及动力设备、工业自动化控制工程技术开发、技术服务、销售；工程承包；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。
三、交易标的基本情况
1、公司基本情况
来宾中科成立于2005年1月19日，公司地址：来宾市城厢乡大莆田村 1-1号，法定代表人：邹志民，注册资本：人民币柒仟壹佰万元，其中：股东北京中科通用能源环保有限责任公司出资 1,420万元，占注册资本20%；股东福建中安通用能源环保股份有限公司出资5,680万元，占注册资本80%。经营范围：固定废弃物处理，余热发电及综合利用。（凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期限内经营）
2、公司主要经营情况
来宾中科目前业务为在广西来宾市以 BOT模式建设并运营日处理垃圾 500吨，装机容量 1.5万千瓦时的来宾市垃圾焚烧发电厂，配备两台 250吨/天的垃圾焚烧炉，两台7,500千瓦时的汽轮发电机组，工程建设总投资20,842.62万元，2008年8月28日第一台机组并网发电，2008年12月27日，工程正式竣工运营。
来宾中科收入来自发电上网、焚烧垃圾处理费以及其他补贴收入。
3、资产、财务及经营状况
截止评估基准日2014年9月30日，来宾中科环保电力有限公司资产总额为19,281.17万元，负债总额16,380.94万元，净资产额2,900.23万元，1-9月份营业收入2,889.19万元，1-9月份净利润-42.34万元。
根据中联资产评估集团有限公司出具的资产评估报告中联评报字[2015]第 546号，来宾中科股权全部权益账面值 2,900.23万元，评估后的股东全部权益
资本价值（净资产价值）为 5,008.55万元，评估增值 2,108.32万元，增值率72.69%。
四、交易协议的内容
1、经过双方协商，同意目标公司100%股权的价值为人民币7,330万元，对应的20%股权交易价格为1,466万元。
2、来宾中科欠本公司债务（含息）累计人民币 2,490万元，收购方应在本股权收购合同签署后六个月内偿清。
五、出售股权的原因、资金用途以及和对公司的影响
中科出售所持有的20%股权，转让股权后，同时将收回以往的工程欠款，转让股权所得资金将全部用于该公司垃圾焚烧发电项目的建设资金，将促进该公司的垃圾发电项目的建设进度。
特此公告
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会
二零一五年七月十四日
深圳诺普信农化股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的独立意见
我们作为深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，现就公司第四届董事会第二十次会议（临时）审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的事前认可和独立
意见
公司独立董事对该事项发表了事前认可：经审阅相关材料，我们认为终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件，主要是基于对目前资本市场整体环境以及公司实际情况等因素的综合考虑，不会对公司的正常业务经营造成不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意将《关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》提交公司第四届董事会第二十次会议（临时）审议。
公司独立董事对该事项发表了独立董事意见：终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件符合有关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，该程序合法、有效。终止本次非公开发行股票事项不会对公司的业务经营等造成不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意终止公司非公开发行股票事项，并撤回申请文件。
二、关于补充公司2016年度日常关联交易的独立意见
公司补充的2016年度拟发生的日常关联交易，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查。我们发表独立意见认为：公司与关联方发生的关联交易，属于正常的商业交易行为，交易遵循了客观、公平、公允的原则，公司的主要业务不会因此交易而对关联方形成依赖。交易定价原则为执行市场价，定价公允、合理,符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。
三、关于聘任公司财务总监的独立意见
1、在仔细阅读了董事会提交的有关资料，听取了董事会情况介绍的基础上，经审阅相关人员个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；
2、相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；
3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
我们同意聘任袁庆鸿先生担任公司财务总监。
（以下空白）
（此页无正文，为深圳诺普信农化股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见的签字页）
独立董事签名：
孙叔宝 刘成敏 孔祥云
深圳诺普信农化股份有限公司
二○一六年十月二十六日
证券代码：002664 证券简称：长鹰信质 公告编号：2018-005长鹰信质科技股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，但未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据
单位：(人民币)元
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|-|-|-|-|
|项目|2017年度|2016年度|增减幅度(%)|
|营业总收入|2,404,937,368.44|1,779,571,807.74|35.14|
|营业利润|316,898,979.45|264,576,423.68|19.78|
|利润总额|316,316,032.58|265,331,323.94|19.22|
|归属于上市公司股东的的净利润|253,306,993.17|230,957,803.60|9.68|
|基本每股收益|0.63|0.58|8.62|
|加权平均净资产收益率|14.00%|14.53%|下降0.53个百分点|
||2017年末|2016年末|增减幅度(%)|
|总资产|3,470,560,565.02|2,606,010,902.14|33.18|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,925,704,399.64|1,696,398,606.47|13.52|
|股本|400,020,000.00|400,020,000.00|0|
|归属于上市公司股东的每股净资产|4.81|4.24|13.44|

注：上述数据均以合并报表数据填列；
二、经营业绩和财务状况的简要说明
1、经营业绩说明
2017年度公司的营业总收入与2016年度同期相比稳步增长，营业总收入增长35.14%，营业利润增长19.78%，利润总额增长19.22%，归属于上市公司股东的净
利润增长9.68%。上述指标变化的主要原因是：母公司及子公司业务开拓顺利，规
模继续稳步增长；受供给侧改革及去库存影响，大宗商品价格上涨。
公司收购的子公司北京北航天宇长鹰无人机科技有限公司(下称“天宇长鹰”)自2017年12月起纳入合并报表，受益于军工订单的交付，为公司利润提供正面影响。与2017年8月2日《信质电机股份有限公司收购资产进展》的公告中，北航资产经营有限公司承诺尽最大努力协助并敦促标的公司完成预测净利润，即2017年4-12月实现净利润不低于4,476.55万元的金额相比，天宇长鹰业绩指标小幅超额完成。
2、财务状况说明
截止2017年12月31日，公司总资产347,056.06万元，较期初总资产260,601.09万元增加86,454.97万元，增长幅度为33.18%；归属于上市公司股东的所有者权益192,570.44万元，较期初169,639.86万元增加22,930.58万元，增长幅度为13.52%。
三、是否与前次业绩预告存在差异的情况说明
在公司2017年第三季度报告全文中对2017年年度公司业绩进行预计：归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长0%-30%，本次业绩快报与公司2017年三季度报告中披露的业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报数据是公司初步测算的结果，最终财务数据公司将在2017年年度报告中详细披露。
五、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的报告期比较式资产负债表和利润表；
2、公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
长鹰信质科技股份有限公司
董事会
2018年2月26日
中航光电科技股份有限公司
独立董事对第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事制度》的相关规定，作为公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，对公司第五届董事会第十一次会议审议的有关事项发表以下独立意见：
一、关于与航空工业集团财务有限责任公司续签金融服务协议的事前认可及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事制度》的有关规定，作为公司的独立董事，我们对《关于与航空工业集团财务有限责任公司续签金融服务协议的议案》及《中航光电科技股份有限公司与航空工业集团财务有限责任公司金融服务协议》发表如下事前认可及独立意见：
（一）公司董事会在审议该项议案前，向我们提供了相关中航工业集团财务有限责任公司的相关资料，经过与公司沟通以及认真审阅资料，我们认为金融服务协议的签订有利于公司经营发展需要，金融服务协议对双方权利、责任作出客观、公正的约定，协议的签署不会影响到公司的独立性。我们同意公司按照关联交易审议程序，将该议案提交董事会审议。
（二）金融服务协议对双方权利、责任作出客观、公正的约定，协议的签署不会影响到公司的独立性。公司第五届董事会第十一次会议对该议案的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，关联董事回避表决，不存在损
害公司及中小股东权益的情形。同意提交公司股东大会审议，关联股东在股东大会审议该关联交易事项时应按规定程序回避表决。
二、关于变更会计政策的议案
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引等法律法规、和规范性文件以及《中航光电科技股份有限公司独立董事制度》，作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，就本次董事会审议的关于公司会计政策变更的事项发表独立意见如下：
经核查，我们认为：公司根据财政部发布的《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》(财会[2017]15号)要求进行的会计政策变更是合理的，能够更客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。本次会计政策变更的审议和表决程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此同意公司本次会计政策变更。
独立董事：付桂翠、王会兰、罗青华
二〇一七年十月二十六日
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2014-002
平安银行股份有限公司关于非公开发行权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准平安银行股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1642号），中国证券监督管理委员会核准平安银行股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过 1,323,384,991股新股。
公司向中国平安保险（集团）股份有限公司（下称“中国平安”）发行1,323,384,991股股份。
公司已于 2013年 12月 31日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理本次非公开发行的股份登记手续，并收到该公司登记存管部出具的《股份登记申请受理确认书》。本次非公开发行新股数量为 1,323,384,991股（其中限售流通股数量为 1,323,384,991股），非公开发行后公司股份数量为 9,520,745,656股。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。
根据证券登记结果，中国平安认购的本次非公开发行股份数量超过公司总股本的5%。
根据《上市公司收购管理办法》要求，公司将另行披露中国平安详式权益变动报告书。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会 2014年 1月8日
证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2017-036
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于 2017年 4月 14日以邮件形式发出，于2017年4月20日14:00时在珠海市南油大酒店玻璃楼三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事 7人，实际参加表决的董事 7人。会议由公司董事长王青运主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场结合通讯表决，形成如下决议：
一、会议以 7票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年第一季度报告全文及正文》
公司全体董事和高级管理人员对 2017年第一季度报告做出了保证公司 2017年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。
报告全文内容详见 2017年 4月 22日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。报告正文内容详见 2017年 4月 22日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 7票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司购买理财产品额度的议案》
具体内容详见公司于 2017年 4月 22日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司购买理财产品额度的公告》（公告编号：2017-039）。
公司独立董事发表了独立意见，具体内容见 2017年 4月 22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以 7票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》
公司董事会同意公司向商业银行申请总计不超过 4.4亿元人民币的综合授信额度，授信期限为一年。实际授信额度最终以银行实际审批意见为准，具体融资金额将视公司实际运营需求来确定。
同意授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
四、会议以 7票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司使用银行授信额度为全资子公司提供担保的议案》具体内容详见公司于 2017年 4月 22日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用银行授信额度为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-040）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开具体时间将另行通知，敬请广大投资者关注！
五、会议以 7票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果，审议
通过了《关于会计估计变更的议案》
具体内容详见公司于 2017年 4月 22日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2017-041）。
六、会议以 7票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作规则>的议案》
具体内容详见 2017年 4月 22日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、会议以 7票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作规则>的议案》
具体内容详见 2017年 4月 22日的巨潮资讯网（（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会
二○一七年四月二十二日
杭州巨星科技股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理人员事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，作为杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第一次会议审议通过的关于聘任公司高级管理人员事项发表如下意见：
1、经对总裁、副总裁、财务总监的个人履历和工作实绩进行审核，我们认为上述人员具备担任相应高级管理人员职务的资格，不存在《公司法》第 147条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。
2、公司总裁、副总裁、财务总监的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
3、我们同意第三届董事会第一次会议对有关高级管理人员的聘任决议。
（以下无正文）
（本页无正文，专为《杭州巨星科技股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员事项的独立意见》之签字页）
独立董事（签字）：
张池鳌： 黄爱华: 叶小珍：
二○一四年七月三日
山西西山煤电股份有限公司
关于在山西焦煤集团财务有限责任公司存款风险
应急处置预案
第一章总则
第一条为有效防范、及时控制和化解山西西山煤电股份有限公司（以下简称“本公司”）及下属子分公司在山西焦煤集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）存款的风险，维护资金安全，保证资金的流动性、盈利性，特制定本应急处置预案。
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|第二章 应急处置组织机构及职责|
|第二条 本公司成立存款风险预防处置领导工作组（以下简称：“领导工作|
|组”），由公司董事长任组长，为领导工作组风险预防处置第一责任人，总经理、|
|总会计师任副组长，下设办公室，由财务部部长担任办公室主任，成员包括财务|
|部、证券部、法律部人员。领导工作组负责组织开展存款风险的防范和处置工作。|
|对存款风险，任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、|
|谎报。|
|第三条 公司风险预防处置领导工作组作为风险应急处置机构,一旦财务公|
|司发生风险,应立即启动应急预案,并按照规定程序开展工作。|
|第四条 对存款风险的应急处置应遵循以下原则：|
|（一）统一领导，分级负责。存款风险的应急处置工作由领导工作组统一领|
|导，对董事会负责，具体负责存款风险的防范和处置工作。|
|（二）各司其职，协调合作。有关部门按照职责分工，积极筹划落实各项防|
|范化解风险措施，相互协调，共同控制和化解风险。|
|（三）收集信息，重在防范。督促财务公司及时提供相关信息，关注财务公|
|司经营情况，并从集团、集团成员单位或监管部门及时了解信息，做到信息监控|
|到位，风险防范有效。|
|（四）及早预警，及时处置。有关部门应加强对风险的监测，对存款风险做|
|到早发现、早报告，并采取果断措施，及时控制和化解风险，防止风险扩散和蔓|
|延，将存款风险降到最低。|

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|第三章 信息报告与披露|
|第五条 建立存款风险报告制度，以定期或临时的形式向董事会报告。|
|定期取得并审阅财务公司的包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的|
|定期财务报告。发生存款业务期间，取得并审阅财务公司经具有执行证券、期货|
|相关业务资格的会计师事务所审计的年报，评估财务公司的业务与财务风险，由|
|领导工作组根据信息资料分析，出具存款风险评估报告，报董事会审议通过。在|
|财务公司存款的时点数，采用定期形式向董事会报告。财务公司的资产负债和头|
|寸状况、财务公司存款发生异动及已采取、拟采取的措施，则采用临时报告形式。|
|第六条 本公司与财务公司的资金往来应当严格按照有关法律法规按照关联|
|交易的要求履行决策程序和信息披露义务。|
|第四章 应急处置程序和措施|
|第七条 财务公司出现下列情形之一的，应立即启动应急处置机制：|
|（一）财务公司资产负债比例指标不符合中国银行保险监督管理委员会有|
|关规定要求；|
|（二）财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保|
|垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、|
|刑事案件等重大事项；|
|（三）发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经|
|营风险等事项；|
|（四）财务公司被中国银行业监督管理委员会责令进行整顿；|
|（五）其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项。|
|第八条 存款风险发生后，相关工作人员立即向公司存款风险预防处置领导|
|工作组报告。领导工作组应及时了解信息，整理分析后形成书面文件上报公司董|
|事会。|
|第九条 领导工作组启动应急处置程序，组织人员敦促财务公司提供详细情|
|况说明，并多渠道了解情况，必要时可进驻现场调查发生存款风险原因，分析风|
|险的动态。同时，根据风险起因和风险状况，落实风险化解预案规定的各项化解|
|风险措施和责任，并制定风险应急处置方案。应急处置方案应当根据存款风险情|

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|况的变化以及实施中发现的问题及时进行修订、补充。 应急处置方案主要包括|
|以下内容：|
|1、各部门、各单位的职责分工和应采取的措施，应完成的任务以及应达到|
|的目标；|
|2、各项化解风险措施的组织实施；|
|3、化解风险措施落实情况的督查和指导。|
|第十条 针对出现的风险，本公司应与财务公司召开联席会议，由本公司领|
|导工作组和财务公司相关负责人共同出席，寻求解决风险的办法。必要时，可共|
|同起草文件，向山西焦煤集团有限责任公司请示。|
|第十一条 公司必要时应要求财务公司视情况暂缓或停止发放新增贷款，组|
|织回收资金。同时，立即卖出持有的国债或其他债券；对拆放同业的资金不论到|
|期与否，一律收回；对未到期的贷款寻求机会转让给其他金融机构，及时收回贷|
|款本息。|
|第十二条 公司将严格行使财务公司《章程》所赋予的权利，在必要时行使|
|否决权；在财务公司出现支付困难时，根据《章程》的规定，要求“按照解决支|
|付困难的实际需要，山西焦煤集团增加相应资本金”。|
|第十三条 有关部门、单位应根据应急处置方案规定的职责要求，服从风险|
|应急处置小组的统一指挥。各司其职，各负其责，认真落实各项化险措施，积极|
|做好风险处置工作。|
|第五章 后续事项处置|
|第十四条 突发性存款风险平息后，领导工作组要加强对财务公司的监督，|
|要求财务公司增强资金实力，提高抗风险能力，重新对财务公司存款风险进行评|
|估，必要时调整存款比例。|
|第十五条 领导工作组联合财务公司对突发性存款风险产生的原因、造成的后果|
|进行认真分析和总结，吸取经验、教训，更加有效地做好存款风险的防范和处置|
|工作。|
|第六章 附则|
|第十六条 本预案的解释权归公司董事会。|
|第十七条 本预案从董事会通过之日起实施。|
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 编号：2014-026广东群兴玩具股份有限公司
关于重大事项进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产的重大事项，于 2014年 3月 3日发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》，公司股票已于 2014年 3月 3日开市起停牌。公司已于 2014年 3月 4日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项及授权董事长办理筹划期间相关事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项，并于 2014年3月 10日、2014年 3月 17日、2014年 3月 24日发布了《关于重大事项进展情况的公告》，2014年 3月 31日发布了《关于重大资产重组延期复牌及进展公告》，2014年 4月 8日、2014年 4月 14日发布了《关于重大事项进展情况的公告》，以上内容详见公司在指定媒体（巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》）披露的公告。
截至本公告披露之日，公司及相关各方积极推动本次重组各项工作，公司董事会将会在相关工作完成后召开会议，审议本次重组的相关事项。为避免公司股价异常波动，切实保护投资者利益，公司股票继续停牌，停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2014-031
东方财富信息股份有限公司
二〇一三年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误特别提示：
导性陈述或重大遗漏。
本次会议没有出现否决议案的情况；
本次会议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
东方财富信息股份有限公司二○一三年年度股东大会于2014年5月15日上午9:30在上海市宝安公路3189号上海寰鑫富贵天地大酒店召开。本次会议由本公司董事会召集，出席会议的股东及股东授权委托代表共 18人，代表26,699.1898万股，占公司总股本的39.73094%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司部分董事、监事、高管及见证律师出席了会议。大会由公司董事长其实先生主持。
二、议案审议表决情况
本次大会以记名投票表决方式对以下议案进行表决，结果如下：
（一）审议《2013年度董事会工作报告》
表决结果：同意 266,991,578股，占出席会议有表决权股份总数的99.99988%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权320股，占出席会议有表决权股份总数的0.00012%；表决通过。
（二）审议《2013年度监事会工作报告》
表决结果：同意 266,991,578股，占出席会议有表决权股份总数的99.99988%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权320股，占出席会议有表决权股份总数的0.00012%；表决通过。
（三）审议《2013年年度报告及摘要》
表决结果：同意 266,991,578股，占出席会议有表决权股份总数的99.99988%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权320股，占出席会议有表决权股份总数的0.00012%；表决通过。
（四）审议《2013年度财务决算报告》
报告期内，公司实现营业收入 248,474,867.84元，比上年同期增长11.57%；
实现营业利润-3,386,372.35元，比上年同期下降109.59%；归属于上市公司股东的净利润5,001,337.41元，比上年同期下降86.69%。
表决结果：同意 266,991,578股，占出席会议有表决权股份总数的99.99988%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权320股，占出席会议有表决权股份总数的0.00012%；表决通过。
（五）审议《关于聘请公司 2014年度审计机构的议案》
同意续聘立信会计师事务所为公司 2014年度审计机构，聘期一年。对于立信会计师事务所2014年度的审计费用，授权董事会根据2014年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。
表决结果：同意 266,991,578股，占出席会议有表决权股份总数的99.99988%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权320股，占出席会议有表决权股份总数的0.00012%；表决通过。
（六）审议《关于2013年度资本公积金转增股本及利润分配预案及修订〈东方财富信息股份有限公司章程〉相应条款的议案》
经立信会计师事务所审计，2013年度实现归属于母公司股东的净利润为 5,001,337.41元，其中母公司实现净利润为 19,713,043.13元。根据公司章程的有关规定，按照母公司 2013年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金 1,971,304.31元，加年初未分配利润 220,953,921.28元，减去 2013年上半年分配利润 33,600,000.00元，截至 2013年 12月 31日，公司可供股东分配利润205,095,660.10元。
鉴于互联网金融未来广阔的发展前景，及互联网金融细分服务行业对提供服务的企业的股本规模要求较高，为了积极抓住机遇，进一步推动公司互联网金融电子商务服务业务的快速健康发展，根据公司整体发展战略和实际经营情况，同
时给投资者以持续回报，遵照中国证监会和深交所相关规定，拟提出公司 2013年度资本公积金转增股本及利润分配预案为：
1、以总股本67,200万股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增8股，共转增53,760万股，转增后总股本增至120,960万股。
2、以总股本67,200万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元（含税），合计派发现金1,344.00万元，剩余未分配利润结转至下年度。
基于公司2013年度资本公积金转增股本及利润分配预案若实施，总股本将发生变化。依据相关规定，拟对《公司章程》相应条款进行修改。拟修改情况如下：修改1：第五条公司注册资本为人民币67200万元。拟修改为：第五条公司注册资本为人民币120960万元。
修改2：第十七条公司发行的股票，以人民币标明面值，公司股份总数为67200万股，公司的股本结构为：普通股67200万股，其他种类股0股。拟修改为：第十七条公司发行的股票，以人民币标明面值，公司股份总数为120960万股，公司的股本结构为：普通股120960万股，其他种类股0股。
表决结果：同意 266,991,578股，占出席会议有表决权股份总数的99.99988%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权320股，占出席会议有表决权股份总数的0.00012%；本议案以特别决议方式通过，即获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
公司董事会聘请了国浩律师（上海）事务所周一杰律师和肖静恺律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及公司章程的有关规定；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、东方财富信息股份有限公司二〇一三年年度股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于东方财富信息股份有限公司二零一三年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会二〇一四年五月十五日
证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2018-83宁波GQY视讯股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司股票可能被暂停上市的原因
宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度、2017年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.1条第（一）项“上市公司出现最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据）的情形，深圳证券交易所可以决定暂停其股票上市”的规定，若公司2018年度经审计的净利润仍为负值，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司2018年度审计的净利润最终确认为负值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.6条规定，公司股票将于公司披露2018年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会已经和将要采取的工作措施
公司已采取各项经营措施促进公司基本面的好转，并取得了初步成效：
1、主业大屏拼接方面，公司全面发力小间距LED市场，同时实施项目销售净毛利考核，逐步集中资源向优势项目倾斜。
2、公司多年培育和孵化智能服务机器人，2018年前三季度，双手臂银行服务机器人实现小批量销售，终端客户主要包括银行、法院、博物馆和新闻媒体等。
同时，公司布局安防布控机器人，针对重大公共场所进行安全巡逻、远程监控、安全告警等场景应用，目前各项功能获得公安行业用户的认可。并在此基础上，
积极探索安防布控机器人在智慧岗亭示范工程应用。
3、优化资产方面，2018年1月，公司全资子公司宁波洲际机器人有限公司出售宁波环城西路南段 88号房产（不动产权证号：浙（2016）第 0155500号），对当期损益的影响约为 4,270万元。该数据仅为公司财务部门初步测算结果，最终损益数据以公司正式披露的经审计后的2018年年度报告为准。
2018年前三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为3,311.63万元（未经审计），较上年同期增长226.75%，已实现扭亏为盈。
2018年下半年，公司将根据年初制定的经营计划有序开展各项工作，以效益为中心，持续加大市场开拓力度，争取相关订单；完善内部控制精细管理，降低成本费用；积极拓展新业务，进一步优化产业、行业布局；盘活存量资产，增加公司收益，从多方面确保公司2018年年度实现扭亏为盈。
四、其他事项
1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.2条“上市公司连续两年亏损的，在披露其后首个半年度报告时须发布公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，之后每五个交易日发布一次，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定”的规定，公司在发布首次《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》后，需每五个交易日发布一次《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定。
2、公司 2018年度经营业绩的具体数据将在 2018年年度报告中详细披露。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
投资者咨询方式：
电话：021-61002033
传真：021-61002008（传真请标明：董事会秘书办公室）
电子邮箱：investor@gqy.com.cn
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会
二〇一八年十二月四日
天津汽车模具股份有限公司
章程修正案
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|-|-|
|原公司章程条款|修订后公司章程条款|
|第一章 总则|第一章 总则|
|第二条 天津汽车模具股份有限公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的相关规定设立的股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)。公司由天津汽车模具有限公司(以下简称“有限公司”)以整体变更设立。公司在天津市滨海新区工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号码为120000000002793。|第二条 天津汽车模具股份有限公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的相关规定设立的股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)。公司由天津汽车模具有限公司(以下简称“有限公司”)以整体变更设立。公司在天津市自由贸易试验区市场和质量监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为911200001030705897。|
|第六条 公司注册资本为：人民币41,152 万元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本的决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。|第六条 公司注册资本为：人民币82,304万元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本的决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。|
|第十九条 公司的股份总数为 41,152万股，全部为普通股。|第十九条 公司的股份总数为 82,304万股，全部为普通股。|

天津汽车模具股份有限公司董事会2016年5月
深圳市亚泰国际建设股份有限公司
2017年度财务预算报告
特别提示：本预算为公司 2017年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司 2017年度盈利预测，能否实现取决于国内外市场状况变化、公司管理层及全体员工的努力等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意！
一、财务预算编制说明
根据深圳亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）2017年经营方针及市场营销计划，依据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“会计师”）为公司出具的标准无保留意见《审计报告》（报告编号：瑞华审字[2017] 48320005号）中经营数据为基础，按照合并报表口径，经公司管理层分析研究讨论决定，编制了2017年度的财务预算报告（以下简称：“本报告”）。
二、财务预算编制的条件假设
1、公司遵循项目所在国家和地方的现行法律、法规和行业规范制度无重大变化；
2、公司承接业务所在区域经营环境无重大变化及不可控制的外部影响；
3、公司所处的行业形势、市场行情、公司产品所需的原材料及劳动力市场供求关系稳定，无重大变化或不可控的外部因素；
4、经营项目地所在国的主要税率、汇率及银行信贷利率无重大变化；
5、无其他风险因素构成的不可抗力事件及不可预见的经营风险因素，而必须由公司自行承受的经营风险。
6、未考虑与公司业务经营活动无直接关系的特殊事项可能对公司业绩造成较大影响的因素。
三、2017年度财务预算的指标
根据公司 2017年度经营总体规划，在充分考虑公司业务的可持续稳健发展前提下，结合当前国内外经济形势、行业现状与公司的经营能力，预计 2017年实现营业收入19.10亿元，同比增长15.08%，拟计划实现利润0.90亿元。具体
财务预算指标如下表：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2016年度（实际）|2017年度（预算）|变动幅度（%）|
|一、营业总收入|166,385.02|191,467.65|15.08%|
|其中：营业收入|166,385.02|191,467.65|15.08%|
|二、营业总成本|155,924.99|180,357.99|15.67%|
|其中：营业成本|135,707.18|160,200.65|18.05%|
|税金及附加|2,301.96|882.51|-61.66%|
|期间费用|9,136.23|10,274.83|12.46%|
|三、营业利润|10,460.03|11,634.66|11.23%|
|四、利润总额|10,849.70|11,984.66|10.46%|
|五、净利润|8,092.62|9,021.14|11.47%|
|归属母公司所有者的净利润|8,092.62|9,021.14|11.47%|

四、为实现财务预算目标的主要措施
1、在全公司贯彻落实传达2017年财务预算报告中预定的经营目标；
2、真抓实干，不断做好品牌推广及公司产品营销工作；
3、合理调配资金使用，提高资金使用效率；
4、不断强化财务管理、加强成本分析、预算的执行，持续对资金使用情况进行跟踪监督，建立成本管控、预算执行、资金调配的风险预警机制，有效降低财务风险，在日常经营者发现问题及时改进，确保财务各项指标得以实现。
五、风险提示
本报告中涉及的财务预算、经营计划及经营目标，不代表公司对 2017年度盈利可实现情况的直接（含间接）承诺或保证，能否实现取决于国内外市场状况变化、公司管理层及全体员工的努力等多种因素，存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会2017年4月21日
证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2018-024南京药石科技股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《南京药石科技股份有限公司2018年第一季度报告全文》已于2018年4月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
南京药石科技股份有限公司董事会 2018年 4月26日
证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2014-025
广东潮宏基实业股份有限公司
关于举行 2013年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年4月30日（星期三）下午15：00－17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2013年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长廖木枝先生、总经理廖创宾先生、独立董事解浩然先生、董事会秘书徐俊雄先生、财务总监苏旭东先生和公司保荐代表人陈运兴先生等。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司董事会2014年4月24日
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2018-059山东共达电声股份有限公司
关于增加经营范围暨修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 27日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《山东共达电声股份有限公司关于增加经营范围暨修改<公司章程>的议案》，现对《公司章程》部分内容进行修改，本次修改尚需公司 2018年第四次临时股东大会通过，具体情况如下：
一、经营范围变更情况
公司现经营范围：研发、生产、销售声学元器件，半导体类微机电产品，高精度电子产品模具，电子产品自动化生产设备，与手机、汽车、电脑相关的电声组件或其他衍生产品，与以上技术、产品相关的解决方案和服务、进出口业务(不含分销)。
需增加的经营范围：音响、电子烟、汽车中控、仪表盘、后视镜等相关消费类电子、声学产品的研发、制造。
修改后的经营范围：研发、生产、销售声学元器件，半导体类微机电产品，高精度电子产品模具，电子产品自动化生产设备，与手机、汽车、电脑相关的电声组件或其他衍生产品，与以上技术、产品相关的解决方案和服务、进出口业务(不含分销)。音响、耳机、电子烟、汽车中控、仪表盘、后视镜等相关消费类电子、声学产品的研发、制造。（公司的具体经营范围以工商登记机关最终核准内容为准）。
二、《公司章程》修订情况
公司章程修改对照表
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2018-059
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|-|-|-|
|条款|原章程|修改后章程|
|第十三条|经依法登记，公司的经营范围为：研发、生产、销售声学元器件，半导体类微机电产品，高精度电子产品模具，电子产品自动化生产设备，与手机、汽车、电脑相关的电声组件或其他衍生产品，与以上技术、产品相关的解决方案和服务、进出口业务(不含分销)。公司可以根据市场变化、业务发展和自身能力，经有关部门批准，调整经营范围。|经依法登记，公司的经营范围为：研发、生产、销售声学元器件，半导体类微机电产品，高精度电子产品模具，电子产品自动化生产设备，与手机、汽车、电脑相关的电声组件或其他衍生产品，与以上技术、产品相关的解决方案和服务、进出口业务(不含分销)。音响、电子烟、汽车中控、仪表盘、后视镜等相关消费类电子、声学产品的研发、制造。（公司的具体经营范围以工商登记机关最终核准内容为准）。|

除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。
本次公司经营范围的变更事项及修订《公司章程》条款的变更以工商行政管理部门的核准结果为准。
三、备查文件
《山东共达电声股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
山东共达电声股份有限公司董事会2018年 6月27日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2017-067
万达信息股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至6月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：15% - 20%|盈利3,203.56万元|
||盈利：3,684万元–3,844万元||

二、 业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、 业绩变动原因说明
报告期内，公司主营业务持续稳步开展，在智慧城市以及医疗大健康领域积极推进，医疗健康、社会保险、市场监管、政务服务等业务蓬勃发展，新签合同和营业收入全面增长。
报告期内，预计影响公司净利润的非经常性损益约600万元。
四、 其他相关说明
本次业绩预告是公司财务管理部初步测算的结果。具体财务数据公司将于
2017年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
万达信息股份有限公司董事会二〇一七年七月十四日
株洲天桥起重机股份有限公司监事会
关于第一期员工持股计划的审核意见
株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月1日召开第四届监事会第八次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《关于国有控股混合所有制企业开展员工持股试点的意见》（以下简称“《试点意见》”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第 7号：员工持股计划》等相关法律、法规及规范性文件的规定，经认真审阅相关会议资料及全体监事充分全面的讨论与分析，现就公司第一期员工持股计划相关事项发表审核意见如下：
1、公司《第一期员工持股计划（草案）》的内容符合《指导意见》、《试点意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，合法、有效。
2、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。
3、监事会对《第一期员工持股计划（草案）》名单进行了核实，本次拟定的员工持股计划持有人均符合《指导意见》、《试点意见》及其他法律法规规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
4、公司实施第一期员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，实现公司可持续发展。
综上所述，我们认为：公司实施第一期员工持股计划不会损害公司及全体股东的利益，并符合公司长远发展的需要，同意公司实施第一期员工持股计划并提交公司股东大会审议。
监事：张兴仁、谭竹青、彭跃祥、郭栋、闵锐
株洲天桥起重机股份有限公司监事会2017年 9月1日
证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2019-049上海润欣科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长郎晓刚先生召集，会议通知于 2019年 7月 19日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出。
2、本次董事会于 2019年 7月 26日在公司会议室召开，采取现场结合通讯方式投票表决。
3、本次董事会应参加表决6人，实进行表决6人。
4、本次董事会由董事长郎晓刚先生主持，部分高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于中止筹划重大资产重组事项的议案》
公司于2018年7月17日披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2018-054），公司拟收购全芯科电子技术（深圳）有限公司100%的股权、 Upkeen Global InvestmentLimited51%的股份和 Fast Achieve VenturesLimited51%的股份（前述三家公司合称“标的公司”），并与标的公司的股东签署了《发行股份及支付现金购买资产之意向协议》。
2019年以来，资本市场的波动以及中美贸易摩擦，尤其是美国对部分中国大陆企业实行禁售，给海外通讯、智能手机芯片及核心技术在中国大陆的销售带
来冲击。在筹划本次重大资产重组不确定因素显著增加的市场环境下，公司从维
护上市公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的角度出发，经与标的公司友好协商，经审慎研究决定，自即日起中止筹划本次资产重组事项，待国际贸易环境与形势明朗化后，公司再行择机在符合相关法律法规的前提下启动相关事项。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于中止筹划重大资产重组事项的公告》。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。该议案获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签署的《第三届董事会第八次会议决议》。
特此公告。
上海润欣科技股份有限公司董事会2019年7月29日