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江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会
关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金相结合的方式向河北智同医药控股集团有限公司（以下简称“智同集团”）、贵少波、上海高特佳懿格投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“高特佳”）购买其合计持有的河北智同生物制药股份有限公司（以下简称“智同生物”）51%股权，同时公司拟向胡煜非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本次交易构成重大资产重组，同时构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，并说明如下：
一、本次交易履行法定程序的完备性、合规性说明
1、2016年 8月 18日，因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票临时停牌。
2、2016年 9月 1日，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，本次重大事项转入重大资产重组程序，股票继续停牌。
3、停牌后，公司确定了独立财务顾问、律师事务所及具有证券
业务资格的审计、评估机构，并与各中介机构签署了保密协议。公司对本次交易方案进行了充分的论证，并与本次交易对方进行了沟通，形成了初步方案。在上述期间，公司股票一直处于停牌状态，不存在股票交易价格异常波动的情形。
4、停牌期间，公司按规定每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。
5、2016年 11月 29日，公司与智同集团、贵少波、高特佳、夏彤分别签署的附条件生效《江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》，与智同集团、贵少波、夏彤分别签署的附条件生效《关于河北智同生物制药股份有限公司之业绩补偿协议》，与胡煜签署《股票认购合同》。
6、2016年 11月 29日，公司召开第八届董事会第十八次会议审议本次交易的相关议案。
7、公司独立董事在召开本次董事会会议前认真审核了本次交易的相关议案及文件，对本次交易事项予以事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议，并发表了独立意见。
公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次重大资产重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司
信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的规定，就本次交易拟提交的相关法律文件，公司董事会作出如下声明和保证：公司就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别或连带的法律责任。
综上，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行了现阶段必需的法定程序，该等程序的履行过程完整、合法、有效，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法、有效。
特此说明。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会二〇一六年十一月三十日
证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2017- 62
凯迪生态环境科技股份有限公司
关于变更《凯迪生态 2016年度利润分配预案》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 12月 16日股票交易收市后，凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”、“公司”）收到公司第一大股东阳光凯迪新能源集团有限公司（以下简称“阳光凯迪”）向公司董事会提交的《关于凯迪生态2016年度利润分配预案的提案及承诺》，公司于2016年 12月 19日在指定信息披露媒体披露了《关于2016年度利润分配的预披露公告》。 2017年 4月 11日召开第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过了《凯迪生态2016年度利润分配预案》。
基于高度重视监管部门的监管理念和监管导向，为切实维护广大股东利益，经公司建议并经公司控股股东阳光凯迪审慎研究，阳光凯迪结合公司 2016年度经营业绩和资本公积金余额情况，于 2017年 4月 25日提出调整后的 2016年度利润分配预案，原预案与新预案内容对照如下：
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|序号|原预案内容|新预案内容|
|1|拟以截止 2016 年 12 月 31日公司总股本1,964,797,747 股为基数，以|拟以截止 2016 年 12 月 31日公司总股本1,964,797,747 股为基数，以|

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|资本公积金向全体股东每 10股转增 20 股。董事会审议利润分配预案后公司股本发生变动的，按照公积金转增股本的比例不变的原则，以截至2016 年 12 月 31 日的总股本数据进行调整。|资本公积金向全体股东每 10股转增 10 股。董事会审议利润分配预案后公司股本发生变动的，按照公积金转增股本的比例不变的原则，以截至2016 年 12 月 31 日的总股本数据进行调整。|

公司于 2017年 4月 25日公司紧急召开了第八届董事会第三十二次会议、第八届监事会第十三次会议，取消 2017年 4月 11日审议通过的原《凯迪生态2016年度利润分配预案》，并审议通过调整后的《凯迪生态2016年度利润分配预案》，公司董事会同意将上述新预案提交 2016年度股东大会审议。
特此公告
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会 2017年 4月 25日
证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2019-082
中富通集团股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 12月10日，中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会以书面、通讯等形式向各位监事发出召开公司第三届监事会第十一次会议的通知，并于2019年 12月20日以现场方式召开了此次会议。会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席胡宝萍女士主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事经过认真审议，一致通过以下事项：
1、审议通过《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
公司于2019年1月16日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》中涉及的本次非公开发行股票的决议有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起 12个月。现即将届满，为继续推进非公开发行股票的相关工作，公司监事会同意延长本次非公开发行股票的决议有效期，具体为：自2020年1月 16日起延长12个月至 2021年1月15日止。
除上述延长决议的有效期外，公司本次非公开发行股票方案的其他内容不变。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司于2019年1月16日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜的议案》，明确公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自公司股东大会批准之日起 12个月内有效。现该授权的有效期即将届满，为继续推进非公开发行股票的相关工作，公司董事会拟提请股东大会同意延长授权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期，具体为：2020年 1月 16日起延长 12个月至 2021年1月 15日止。
除上述延长股东大会对董事会授权的有效期外，股东大会对董事会授权的内容不变。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中富通集团股份有限公司
监事会
证券代码：200054 证券简称：建摩 B 公告编号：2017-011重庆建设摩托车股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 4月 14日，本公司以书面通知及电子邮件方式通知召开公司第七届董事会第十六次会议。2017年 4月 25日下午 14:30时，会议在公司 102楼一会议室以现场召集方式召开。会议应到董事 11人，实到 11人，其中关联董事 6人，他们分别是吕红献、叶宇昕、虞文飚、范爱军、周勇强、邓刚；非关联董事 5人，他们分别是郝琳、李定清、王军、彭珏、刘志强。公司监事、董秘及其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长吕红献主持。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。会议审议并通过：
一、2016年度董事会工作报告。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。
董事会工作报告内容详见年报第三节、第四节、第五节、第九节相关内容。
公司独立董事李定清、王军、彭珏、刘志强向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在 2016年度股东大会上述职。（见当日 http://www.cninfo.com.cn公司公告，公告编号：2017-025、2017-026、2017-027、2017-028）。
二、2016年度总经理报告。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。
三、2016年度报告全文及摘要（见当日 http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》和《香港商报》之公司公告，公告编号：2017-012、2017-013）。表决结果为 11票同意、0票反对、0票弃权。
四、2016年度利润分配预案。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。
按企业会计准则编制，2016年度归属于公司股东的净利润 1226.7万元，未分配利润 -93525.3万元。根据《公司章程》规定，本年度公司税后利润，首先用于弥补以前年度亏损，本年度不分配也不实施公积金转增股本。
独立董事发表了同意意见。
五、2016年度公司内部控制评价报告（见当日http://www.cninfo.com.cn公司公告，公告编号：
2017-014）。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事发表意见认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
六、关于对 2016年度会计师事务所从事公司审计工作的总结报告。（本议案详见当日 http://www.cninfo.com.cn公司公告，公告编号：2017-015）。表决结果为 11票同意、0票反对、0票弃权。
七、关于公司2017年度预计日常关联交易的议案（见公告编号2017-016）。因同一控制下而形成关联关系的董事回避了表决，由非关联董事表决，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案经独立董事事前认可并发表了独立意见，认为公司发生的日常关联交易，是公司进行正常生产经营活动的需要，符合公司利益。董事会对上述关联交易事项表决时，关联董事回避，符合有关法律法规的要求。综上，公司上述关联交易决策程序合法，交易价格公允，没有损害其他股东利益的情形。
八、关于公司2017年度拟对外担保的议案（见公告编号2017-017）。因同一控制下而形成关联关系的董事回避了表决，由非关联董事表决，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事发表了同意意见。
九、关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告（见当日 http://www.cninfo.com.cn公司公告，公告编号：2017-018）。表决结果为 11票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事发表意见认为，本报告反映了兵器装备集团财务公司的经营资质、业务和风险状况。
十、董事会换届选举的议案（见当日 http://www.cninfo.com.cn公司公告，公告编号：2017-019）。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。
十一、关于确认独立董事津贴为税后收入的议案。表决结果为 11票同意、0票反对、0票弃权。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）
的文件规定，拟对独立董事津贴每人每年3万元人民币按税后收入支付。
十二、关于调整组织机构的议案（（见当日 http://www.cninfo.com.cn公司公告，公告编号：2017-020））。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。
十三、公司 2017年第一季度报告（见公告编号2017-022）表决结果为 11票同意、0票反对、0票弃权。
十四、关于召开2016年度股东大会的议案。（见公告编号2017-023）。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。
2017年5月25日14:00时在公司102楼一会议室召开2016年度股东大会，并将以上第一、三、四、七、八、十、十一项议案提交公司股东大会审议及表决。
备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
重庆建设摩托车股份有限公司董事会二○一七年四月二十八日
目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
审计说明…………………………………………………………第1—2页二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第3页
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2018〕2159号
浙江东南网架股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江东南网架股份有限公司（以下简称东南网架公司）2017年度财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的东南网架公司管理层编制的 2017年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供东南网架公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为东南网架公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解东南网架公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
东南网架公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对东南网架公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，东南网架公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了东南网架公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：金闻
中国·杭州 中国注册会计师：吴建枫
二〇一八年四月十一日
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2017年度
编制单位：浙江东南网架股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度资金占用的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|
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|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额|2017年度往来资金的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|
|浙江东南金属薄板有限公司|受公司实际控制人亲属控制|应收账款||194.71||50.00|144.71|建筑施工|
|浙江东南金属薄板有限公司|受公司实际控制人亲属控制|预付账款|0.46|547.43||516.89|31.00|采购材料|
|天津东南钢结构有限公司|控股子公司|长期应收款|3,500.00|8,694.00|131.70|7,625.70|4,700.00|资金占用|

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|东南新材料（杭州）有限公司|全资子公司|长期应收款|61,801.86|116,841.79|3,188.22|110,704.17|71,127.70|资金占用|
|成都东南钢结构有限公司|全资子公司|长期应收款|9,280.00|20,620.74|300.74|21,199.16|9,002.32|资金占用|
|大连湘湖钢结构有限公司|全资子公司|其他应收款|14.40|||14.40||资金占用|
|安徽东南网架有限公司|全资子公司|其他应收款|2.82|0.65|||3.47|资金占用|
|-|-|-|74,599.54|146,899.32|3,620.66|140,110.32|85,009.20||

法定代表人：徐春祥 主管会计工作的负责人：何月珍 会计机构负责人：胡古松
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2018-022中粮地产（集团）股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌暨停牌进
展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中粮地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为保护广大投资者利益，确保信息的公平披露，公司股票（证券简称：中粮地产，证券代码：000031）自2017年7月24日开市起停牌。经核实，公司确认正在筹划的重大事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年8月7日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，并于2017年8月5日发布了
《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-050）。
由于重大资产重组涉及的工作量较大，重组方案需进一步协商、确定和完善，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年8月25日开市起继续停牌不超过1个月，并于2017年8月22日发布《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-056）。2017年9月22日，公司召开了第九届董事会第十次会议，审议通过《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年9月25日开市起继续停牌不超过1个月，并于2017年9月23日发布了《关于重大资产重组停牌进展暨筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-073）。2017年10月23日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年10月24日开市起继续停牌，并承诺公司证券因筹划各类事项的连续停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月；2017年10月24日，公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-090）。
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会公告
由于本次重大资产重组涉及国有企业改革及跨境交易事项，方案复杂且工作量较大，重组方案尚需进一步协商、确定和完善，有权监管机构的审核尚在进行过程中。经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年1月24日开市起继续停牌不超过1个月，并于2018年1月24日发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-011）。
公司债券（证券简称：08中粮债，证券代码：112004；证券简称：15中粮01，证券代码：112271）在此期间正常交易。
一、本次筹划的重大资产重组进展情况
停牌期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，组织有关各方积极有序地推进本次重大资产重组的各项工作，主要包括：1、公司已完成中介机构的选聘工作，并组织本次重大资产重组涉及的中介机构开展尽职调查以及审计、评估等相关工作；
2、本次重组涉及的内幕信息知情人登记及交易核查工作已完成，相关数据已按监管要求上传至监管机构；
3、公司于2017年9月28日与本次重大资产重组交易对方中粮集团（香港）有限公司（英文名称为“COFCO (Hong Kong)Limited”）签署了关于本次重组的框架协议，详见公司于9月29日发布的《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2017-080）；
4、2017年10月23日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年10月24日开市起继续停牌，并承诺公司证券因筹划各类事项的连续停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月；2017年10月24日，公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-090）；
5、2018年1月22日，公司召开投资者网上说明会，针对本次重大资产重组相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会公告
注的问题进行了回答。详见公司于2018年1月23日披露的《关于投资者网上说明会召开情况的公告》（公告编号：2018-010）；
6、2018年1月24日，公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-011）；经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年1月24日开市起继续停牌不超过1个月。
停牌期间，公司每五个交易日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布一次关于本次重组事项的进展情况公告。关于本次重大资产重组的具体情况，请参见公司停牌期间发布在指定媒体上的重组进展公告。
目前本次重大资产重组的各项工作正在有序推进中。
二、继续停牌的原因
由于本次重大资产重组涉及国有企业改革及跨境交易事项，方案复杂且工作量较大，重组方案尚需进一步协商、确定和完善，有权监管机构的审核尚在进行过程中，公司预计无法在停牌累计不超过7个月的时间内，即2018年2月24日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》披露本次重大资产重组预案或报告书等相关信息。为确保本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者权益，经向深圳证券交易所申请，公司股票将自2018年2月26日（星期一）开市起继续停牌不超过1个月。
三、预计复牌的时间
为确保本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护中小股东投资者权益，经向深圳证券交易所申请，公司股票将自2018年2月26日开市起继续停牌不超过1个月，预计将在2018年3月24日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报告书。
四、相关承诺
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会公告
继续停牌期间，公司将会同本次重大资产重组有关各方继续全力推动本次重大资产重组的各项工作，包括标的资产的尽职调查、交易各方的方案谈判以及必要的监管沟通等相关工作。如相关各方就本次交易签署重组协议，公司将及时履行本次重组所需决策程序，确保本次重组顺利实施。
根据相关规定，公司承诺，若无法在2018年3月24日前披露重大资产重组预案或报告书，且未申请延期复牌的，或延期复牌申请未获得深圳证券交易所同意的，公司将及时申请股票复牌并披露相关具体原因、是否继续推进本次重组以及对公司的影响。若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。
停牌期间，公司将积极推进本次重大资产重组的各项工作，充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组事项的进展公告。
五、风险提示
公司筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十四日
证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2019-069宝塔实业股份有限公司
关于部分债务逾期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝塔实业股份有限公司（以下简称“宝塔实业”、“公司”）因资金状况紧张，出现部分债务逾期，经公司财务管理部统计核实，截至 2019年 12月 20日，公司部分债务逾期情况如下：
一、公司债务逾期情况
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|借款单位|债权单位|合同金额（万元）|约定还款日期|逾期本金（万元）|融资方式|
|宝塔实业|银川润夏投资发展有限公司|3400|2019/12/10|400|担保|
||宁夏国有资产投资控股集团有限公司|5000|2019/12/19|4339.57|抵质押、担保|
|合计||8400|-|4739.57|-|

上表中的逾期本金，均不包含尚未支付的利息以及因逾期产生的违约金和罚息等；经公司财务管理部统计，截至 2019年 12月 20日，公司债务逾期本金累计为4739.57万元，相关逾期债务涉及的尚未支付的利息合计为128.67万元，以上合计为4868.24万元，占公司2018年经审计净资产的7.78%。
二、对公司的影响
1、因债务逾期，公司可能会面临需支付相关违约金、滞纳金和
罚息等情况，进而增加财务费用。同时债务逾期会导致公司融资能力
下降，加剧资金紧张状况，对公司部分业务造成一定的影响。公司可能因债务逾期面临债权人发起诉讼等情况。
2、公司已积极寻求相关政府金融工作部门的帮助，以协调部分到期借款的续展事宜；同时，公司正在积极与相关债权人协商和解方案，争取尽快与债权人就债务解决方案达成一致意见；其次，公司通过加快回收应收账款、处置资产等方式全力筹措偿债资金，保证日常生产经营正常开展。
公司将持续关注事项的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十日
证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2018-36
江西万年青水泥股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日至2018年6月30日
2.预计的经营业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：47,300 万元–51,600万元|盈利：8,752.51万元|
||（或）比上年同期增长：440% -490%||
|基本每股收益|盈利：约0.7712 元-0.8413元|盈利：0.1427元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
主要原因是本报告期较上年同期水泥、商砼产品销量上升，销售价格大幅
上涨。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据以公司 2018
年半年度报告为准。
2．本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的
信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
江西万年青水泥股份有限公司董事会
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2014-135贵州信邦制药股份有限公司
关于控股股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”“信邦制药”）收到公司控股股东张观福先生的减持股份通知，张观福先生于 2014年
11月 6日通过大宗交易方式减持公司 1,235万股无限售条件流
通股，占公司总股本的2.47%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持股份时间|减持均价元/股|减持股数（万股）|占公司总股本比例|
|张观福|大宗交易|2014年11月6日|20.07|755|1.51 %|
|张观福|大宗交易|2014年11月6日|20.07|480|0.96 %|
|合 计||||1,235|2.47 %|

自公司上市之日起至本次公告日，张观福累计减持公司股份的比例为 4.94%。
2、股东本次减持前后持股情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质||本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
||||股数（股）|持股比例|股数（股）|持股比例|
|张观福|首次公开发行的股票|无限售条件股份|22,510,000|4.50 %|10,160,000|2.03 %|
|||有限售条件股份|104,580,000|20.90 %|104,580,000|20.90 %|
||重大资产重组发行的股票|有限售条件股份|56,273,850|11.24 %|56,273,850|11.24 %|
|合 计|||183,363,850|36.64 %|171,013,850|34.17 %|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。
2、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
股份总数的 34.17%，张观福仍为公司的第一大股东，公司控股股东、实际控制人均未发生变化。
4、张观福未做过最低减持价格的承诺。
5、本次减持股东张观福作为公司控股股东、实际控制人、董事，均严格遵守了其承诺：
（1）在公司《首次公开发行招股说明书》、《首次公开发行上市公告书》中承诺：自信邦制药本次发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起 36个月内，本人将不转让或委托他人管理本人所持有的信邦制药的股份，也不由信邦制药回购该股份。
张观福所持公司首次公开发行的股票已于 2013年 4月 16日起解除限售，本次减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情况。
（2）在公司《首次公开发行招股说明书》、《首次公开发行上市公告书》中承诺：股份锁定期满后，在本人任职信邦制药期间，每年转让的信邦制药股份将不会超过本人所持信邦制药股份总数的百分之二十五；在本人离职后半年内，将不会转让所持有的信邦制药的股份。
（3）在公司与贵州科开医药有限公司的重大资产重组中承诺：在本次重大资产重组过程中，以资产认购而取得的信邦制药股份自上市之日起三十六个月内不得转让。
6、张观福承诺:从本次减持之日起未来六个月内，通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的5%。
三、备查文件
张观福《关于减持股份的通知函》
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司董事会
二〇一四年十一月七日
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2015-054博爱新开源制药股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票|
|事宜。经向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2015年7月 8日（星期三）上|
|午开市起停牌，按照相关规定已于 7月15日、7月22日、7月 29日、8月5日、|
|8月12日发布了《关于筹划非公开发行股票事项的进展公告》（公告编号为：|
|2015-044、2015-045、2015-047、2015-049、2015-051），具体内容请详见巨潮|
|资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。|

截止公告日，公司及相关中介机构正在全力推进本次非公开发行股票事宜，已初步确定非公开发行A股股票预案，公司就本次非公开发行方案正在与相关各方做最后沟通确认。由于该事宜尚存在不确定性，为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司已向深圳证券交易所申请延长股票停牌时间，公司股票将不晚于2015年8月24日复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险！
特此公告
博爱新开源制药股份有限公司董事会
证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2018-050
江苏通光电子线缆股份有限公司
重大合同预中标提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：本次重大合同尚处于预中标公示阶段（公示期自2018年8月 23日起3日），最终形成实际订单并完成交货，仍然存在一定的不确定性和风险。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏通光光缆有限公司、江苏通光强能输电线科技有限公司，于近日参与了国家电网有限公司输变电项目 2018年第八次线路装置性材料招标采购—光缆及光缆附件、国家电网有限公司输变电项目 2018年第八次线路装置性材料招标采购—导地线、国家电网有限公司2018年山东-河北环网工程（临沂-石家庄段）1000kV线路工程导地线集中招标活动，招标人为国家电网有限公司。2018年8月23日，国家电网公司电子商务平台网（https://ecp.sgcc.com.cn）发布了相关推荐的中标候选人公示。现将具体预中标情况提示如下：
一、中标项目概况
1、项目名称：国家电网有限公司输变电项目2018年第八次线路装置性材料招标采购—光缆及光缆附件、国家电网有限公司输变电项目 2018年第八次线路装置性材料招标采购—导地线、国家电网有限公司2018年山东-河北环网工程（临沂-石家庄段）1000kV线路工程导地线集中招标活动。
2、招标人：国家电网有限公司
3、中标金额及项目内容：
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|-|-|-|
|项目名称|中标金额（万元）|项目内容|

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|-|-|-|-|
|国家电网有限公司输变电项目 2018 年第八次线路装置性材料招标采购—光缆及光缆附件||2980|包2|
|国家电网有限公司输变电项目 2018 年第八次线路装置性材料招标采购—导地线||4062|包28|
|国家电网有限公司2018年山东-河北环网工程（临沂-石家庄段）1000kV线路工程导地线集中招标活动||13404|包10、包11|
||合计|20446|-|

4、公示媒体：国家电网公司电子商务平台网（https://ecp.sgcc.com.cn）
二、中标事项对公司业绩的影响
公司此次中标金额约占2017年经审计营业收入总额的13.48%。本次中标对公司未来经营业绩存在积极影响，其合同的履行不影响公司经营的独立性。
三、中标风险提示
本次重大合同尚处于预中标公示阶段（公示期自2018年8月23日起3日），最终形成实际订单并完成交货，仍然存在一定的不确定性和风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会2018年8月24日
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2014-004云南旅游股份有限公司
监事辞职公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月26日收到公司监事杨正科先生递交的书面《辞职申请》，杨正科先生因工作原因请求辞去其担任的公司监事职务,杨正科先生辞职后未在公司担任任何职务,公司监事会成员也不低于法定人数，公司将尽快选举新的监事。
特此公告
云南旅游股份有限公司监事会2014年1月28日
证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2017-003
浙江花园生物高科股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于 2017年 1月 23日在公司以现场方式召开。会议通知于 2017年 1月 13日以短信及电子邮件等方式送达给全体监事。应出席监事 3人，实际出席监事 3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2016年年度报告及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为公司 2016年年度报告及摘要的编制和审核符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于公司 2016年度监事会工作报告的议案》。
《公司 2016年度监事会工作报告》的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。
三、审议通过了《关于公司 2016年度财务决算报告的议案》。
《公司 2016年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2016年的财务状况和经营成果。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。
四、审议通过了《关于公司 2016年度利润分配方案的议案》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。
五、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度审计机构的议案》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。
六、审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。
七、审议通过了《关于 2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《关于 2017年度关联交易预计的议案》。
监事会认为：公司 2017年度关联交易预计事项履行了相关决策程序，且关联董事予以回避表决，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。上述关联交易预计系因生产经营需要而发生，关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的议案》。
监事会认为：公司现有内部控制体系和控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和内部规章制度的贯彻执行提供保证。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江花园生物高科股份有限公司监事会2017年1月23日
证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2017-011湘潭电化科技股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湘潭电化科技股份有限公司第六届监事会第十一次会议通知于 2017年 03月28日以专人送达的方式发出，会议于2017年04月07日下午2：00在湘潭市雨湖区九华步步高大道 5号五矿尊城 23楼会议室以现场方式召开。应参加表决的监事 5名，实到监事 5名，会议由监事会主席刘泽华先生主持。会议的组织、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
经与会监事审议，通过如下决议：
1、通过《2016年度监事会工作报告》；
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
2、通过《2016年年度报告全文及摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核《湘潭电化科技股份有限公司 2016年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
3、通过《关于募集资金年度存放和使用情况的专项报告》；
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认真审阅了公司《2016年度内部控制自我评价报告》，对报告期内公司内部控制管理的建设和运行情况进行了详细、全面的审核。监事会认为：公司编制的《2016年度内部控制自我评价报告》符合中国证监会和财政部联合发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号—年度内部控制评价报告的一般规定》等相关文件要求，公司建立了完整的内部控制体系并得到了有效执行，且公司在日常生产经营过程中还能根据监管部门的要求和自身经营的实际情况
不断完善内部控制体系。公司的内部控制自我评价报告真实、准确地反映了公司内部控制建设和运行情况，符合证券监管机构的要求。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
第1、2、3项议案需经公司 2016年度股东大会审议，第2、3、4项议案内容详见2017年4月10日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司监事会二0一七年四月七日
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2018-067厦门乾照光电股份有限公司
关于大股东签署一致行动协议暨增持股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”或“乾照光电”）于2018年8月5日收到公司第一大股东深圳和君正德资产管理有限公司-正德远盛产业创新结构化私募基金（以下简称“正德远盛”）、深圳和君正德资产管理有限公司-正德鑫盛一号投资私募基金（以下简称“正德鑫盛”）、苏州和正股权投资基金管理企业（有限合伙）和聚鑫盛一号基金（以下简称“和聚鑫盛”）（上述三支基金为一致行动人，以下简称“甲方”，合计持有公司股份 110,000,000股，占公司总股本的15.35%）与福建卓丰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“福建卓丰”或“乙方”）的告知函，获悉正德远盛、正德鑫盛、和聚鑫盛与福建卓丰签订了《一致行动协议》，与此同时福建卓丰拟增持公司股份。现将有关情况公告如下：
一、《一致行动协议》的主要内容
（一）一致行动协议的目的
双方拟就未来在乾照光电公司股东大会审议相关议案行使提案权和表决权
时采取一致行动。
（二）一致行动协议的内容
1、双方同意，自本协议生效之日起，在乾照光电公司股东大会审议下列议案行使提案权和表决权时采取一致行动：
（1）决定经营方针和投资计划；
（2）选举和更换非职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（3）审议董事会、监事会报告；
（4）审议公司年度财务预算方案、决算方案；
（5）审议利润分配方案和弥补亏损方案；
（6）增加或减少注册资本；
（7）发行公司债券；
（8）合并、分立、解散、清算或变更公司形式；
（9）修改章程；
（10）聘用、解聘会计师事务所；
（11）应当由股东大会审议的对外投资、收购或出售资产、资产抵押、对外担保、关联交易等事项；
（12）变更募集资金用途；
（13）审议股权激励计划；
（14）审议法律法规或乾照光电公司章程中规定的其他应由股东大会决定的事项。
2、双方同意，在股东大会对本协议第一条所列各事项进行审议前，双方须充分沟通协商，就行使何种表决权及如何行使表决权达成一致意见，并按照该一致意见在股东大会上对该等事项行使表决权。如双方进行充分沟通协商后，对相关事项行使何种表决权及如何行使表决权达不成一致意见，则双方同意以当时持有乾照光电公司股份比例较高者意见为准。
双方向乾照光电公司股东大会行使提案权、提名权之前，就相关提案之内容，应履行本条第一款规定的程序。
3、双方同意，任何一方均不得以委托、信托等任何方式将其直接或间接持
有的全部或部分乾照光电公司股东权利委托第三方行使。
4、双方同意，任何一方不得转让其在本协议下的权利和义务。
（三）一致行动协议的生效与终止
本协议自双方签署完毕，且乙方首次购买乾照光电公司股票并依照法律法
规、证券交易所的规定办理完毕股票登记手续之日起生效，有效期为生效之日起三年。本协议未经双方协商一致不可变更或撤销。
二、增持主体及增持计划
1、增持主体：福建卓丰投资合伙企业（有限合伙）。截止目前，福建卓丰未持有公司股份。
2、增持目的及计划：基于看好乾照光电公司未来发展前景，福建卓丰拟对公司股票进行增持。
3、增持方式：根据资本市场情况，通过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所交易系统允许的方式进行（包括集中竞价、大宗交易和协议转让）。
4、增持资金来源：自有资金或自筹资金。
5、拟增持股份数量或金额：购买公司不低于总股本1%的股份。
6、增持股份的价格：本次增持不设定价格区间，将根据其对公司股票价值的判断，并结合二级市场情况，逐步实施增持计划。
7、增持计划实施期限：本次增持计划在《一致行动协议》签订之日（即2018年8月5日）起六个月内实施，同时增持不会在敏感期、窗口期等深圳证券交易所规定的不能增持的期间进行。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能面临以下不确定性风险：上市公司股价波动导致增持计划实施的时间和价格存在一定不确定性。
四、其他事项说明
（一）本次股份增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的规定。
（二）在按照上述计划增持公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规，及时履行信息披露义务。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2018年8月6日
证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2017-067高斯贝尔数码科技股份有限公司
关于变更部分募集资金用途用于收购相关资产暨关
联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易基本情况
高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月30日召开的第三届董事会第九次会议及 2017年 9月 15日召开的 2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购相关资产暨关联交易的议案》，公司决定变更“高斯贝尔生产基地技术改造及产业化项目”剩余募集资金9,408.11万元及其利息用途，用于收购深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司（以下简称“家居智能”）100%股权。具体详见 2017年 8月 31日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于变更部分募集资金用途用于收购相关资产暨关联交易的公告》。（公告编号：2017-061）
二、关联交易进展情况
2017年 9月 22日，公司接到家居智能的通知，其已向深圳市市场监督管理局申请办理本次股权变更的工商登记，并领取了新的《营业执照》，完成了股权交割。具体信息如下：
1.股东信息
（1）变更前股东信息：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东名称/姓名||出资额（万元）||持股比例（%）|
|深圳高视伟业创业投资有限公司||760.10||38.005||
|刘潭爱||70.00||3.500||
|欧阳健康||425.00||21.250||
|杨长义||424.90||21.245||
|童鹰||140.00||7.000||
|王军建||100.00||5.000||
|何春伟||40.00||2.000||
|张祖德||20.00||1.000||
|肖平||20.00||1.000||
|合计||2,000.00||100.00||

（2）变更后股东信息：
股东名称：高斯贝尔数码科技股份有限公司
出资额2000万
出资比例100%
2.企业类型
（1）变更前企业类型：
有限责任公司
（2）变更后企业类型：
有限责任公司（法人独资）
3.家居智能工商登记最新信息如下：
名称：深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司
统一社会信用代码：9144030078277689XY
主体类型：有限责任公司（法人独资）
住 所：深圳市宝安区西乡街道宝田一路南侧凤凰岗第一工业区厂房 A厂房01-04层东侧
法定代表人：刘潭爱
成立日期：2005年 12月2日
本次工商变更完成后，家居智能成为公司全资子公司，纳入公司的合并报表范围。
三、备查文件
1.家居智能新的《营业执照》；
2.深圳市市场监督管理局出具的《变更通知书》。
特此公告。
高斯贝尔数码科技股份有限公司董事会
2017年9月26日
证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2015-01
许继电气股份有限公司 2014年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日至12月31日。
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：80%-110%|盈利：52,291.17万元|
||盈利：94,124.11 万元–109,811.46万元||
|基本每股收益|盈利： 约0.9385 元–1.0949元|盈利： 1.0634元|

注：报告期内，公司实施完毕重大资产重组和2013年度利润分配方案，公司总股本由491,753,600股增至1,008,327,309股。基本每股收益根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算。
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司重大资产重组已实施完毕，本次重组注入资产已纳入本公司合并报表范围，较之于上年同期，本报告期业绩新增了重组注入资产的收益。
报告期内，本次重组注入资产和公司原有业务的增长拉动公司整体业绩提升。
四、其他相关说明
本业绩预告为经公司财务部门初步核算的结果，尚存在不确定性，具体财
务数据将在公司2014年年度报告中详细披露。
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2016-014
宁波鲍斯能源装备股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一．董事会会议召开情况
宁波鲍斯能源装备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年 1月 28日在浙江省奉化市西坞街道尚桥路 18号公司会议室以现场表决的方式召开第二届董事会第十六次会议。公司已于2016年1月18日以电话、电子邮件方式通知全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《宁波鲍斯能源装备股份有限公司章程》的有关规定。
二．董事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于设立产业并购基金的议案》
公司本次参与设立产业并购基金，有利于公司在更大的范围内寻求对公司有战略意义的投资和并购标的，加快公司产业链上中下游布局。同时，借助并购基金平台，通过股权投资等方式全面参与新兴产业投资获得资本增值，分享国家经济结构调整和战略性新兴产业发展带来的成果与收益，从而推动公司的商业模式优化及升级。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《宁波鲍斯能源装备股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会 2016年1月29日