证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2018－094杭州滨江房产集团股份有限公司
第四届董事会第五十七次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第五十七次会议通知于 2018年 9月 2日以专人送达、传真形式发出，会议于 2018年 9月 7日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：
一、审议通过《关于提请股东大会授权董事会批准为控股子公司提供担保额度的议案》
为满足公司房地产项目开发建设的正常资金需求，公司控股子公司在项目开发过程中将根据项目资金需求进行融资。根据房地产行业惯例，子公司的融资需由股东方提供担保。为切实提高项目融资效率，保证子公司融资工作的顺利推进，公司第四届董事会第五十七次会议审议并同意提请股东大会授权董事会批准公司为控股子公司以及控股子公司为控股子公司提供担保额度净增加额为 80亿元，担保额度的具体分配如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|被担保方|公司持股比例|本次新增担保额度（亿元）|
|1|杭州滨江盛元房地产开发有限公司|50.00%|5.00|
|2|花漾年华旅居置业（湖州）有限公司|70.00%|10.00|
|3|杭州新惠房地产开发有限公司|70.00%|3.00|

4 杭州千岛湖滨江度假酒店有限公司 100.00% 5.00
|||||
|-|-|-|-|
|5|浙江新广发置业有限公司|100.00%|14.00|
|6|乐清滨江房地产开发有限公司|45.00%|5.00|
|7|南通曙江房地产开发有限公司|35.00%|1.00|
|8|杭州滨恒房地产开发有限公司|50.00%|15.00|
|9|温岭滨岭房地产开发有限公司|34.00%|2.00|
|10|杭州滨江集团天目山开发建设有限公司|100.00%|5.00|
|11|上饶市滨榈置业发展有限公司|51.00%|2.00|
|12|宁波滨江维堡置业有限公司|24.00%|3.00|
|13|杭州滨望房地产开发有限公司|50.00%|10.00|
||合计||80.00|

本次授权期限为 2018年第一次临时股东大会作出决议之日至 2019年召开 2018年年度股东大会期间。
详情请见公司 2018-095号公告《关于提请股东大会授权董事会批准为控股子公司提供担保额度的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
此议案尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会批准为参股公司提供担保额度的议案》
根据房地产行业惯例，在项目公司向银行或其他金融机构融资时，需要项目公司股东提供担保。为满足参股公司项目开发建设的正常资金需求，切实提高项目融资效率，保障合作项目的良好运作，公司董事会提请股东大会授权董事会批准公司为参股公司提供担保，担保金额合计不超过67.7亿元，具体如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
||公司名称|合作项目|公司持股比例（%）|担保额度（亿元）|
|1|杭州博航房地产开发有限公司|定海村|12.25%|3.00|
|2|杭州金昇房地产开发有限公司|悦虹湾（下湘湖）|24.90%|6.50|
|3|温州万祯置业有限公司|温州龙湾|16.50%|2.50|
|4|温岭锦辉置业有限公司|玖珑春晓|49.00%|4.20|

5杭州新锦置业有限公司 锦粼府 30.00% 5.50
||||||
|-|-|-|-|-|
|6|杭州保泓房地产开发有限公司|钱江世纪城M04|18.00%|13.00|
|7|宁波京海投资管理有限公司|海语天下（宁波海曙）|50.00%|19.00|
|8|温州浙同置业有限公司|横渎地块|15.00%|8.00|
|9|乐清市梁荣置业有限公司|乐清市中心区H-b3-2地块|25.00%|2.00|
|10|德清京盛房地产开发有限公司|德清县2017-535地块|33.00%|4.00|
|合计：||||67.70|

本次授权期限为 2018年第一次临时股东大会作出决议之日至 2019年召开 2018年年度股东大会期间。
详情请见公司 2018-096号公告《关于提请股东大会授权董事会批准为参股公司提供担保额度的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
此议案尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》
公司子公司温岭锦辉置业有限公司（以下简称“锦辉置业”）因项目开发需要，拟向中国银行温岭支行申请8.5亿元贷款。为切实提高项目融资效率，保障合作项目的良好运作，董事会同意公司按股权比例为锦辉置业本次融资提供连带责任保证担保，担保额度为4.165亿元，具体内容以相关担保文件为准。
详情请见公司 2018-097号公告《关于为参股公司提供担保的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
此议案尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会批准控股子公司为
其股东提供财务资助额度的议案》
公司部分项目由公司与合作方共同设立项目公司合作开发。鉴于房地产项目开发周期较长的特点，在合作项目预售后，为提高资金的使用效率，保护合作各方的合法经济利益，项目公司将在充分保证项目后续建设和项目公司正常经营所需资金的前提下，按股权比例向公司及合作方提供财务资助。
为提高上述财务资助事项的实施效率，公司董事会审议并同意提请股东大会授权董事会自 2018年第一次临时股东大会作出决议之日起至2019年召开2018年年度股东大会前批准部分项目公司为合作方股东提供财务资助，财务资助额度为不超过 98亿元。
详情请见公司 2018-098号公告《关于提请股东大会授权董事会批准控股子公司为其股东提供财务资助额度的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
此议案尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于设立资产支持专项计划发行商业物业抵押贷款资产支持证券的议案》
详情请见公司 2018-099号公告《关于设立资产支持专项计划发行商业物业抵押贷款资产支持证券的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
此议案尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
六、审议通过《关于根据专项计划交易安排，作为委托人设立单一资金信托的议案》
公司拟作为委托人设立单一资金信托（以下简称“信托”），信托资金用于向借款人杭州千岛湖滨江度假酒店有限公司（以下简称“借款人”）发放信托贷款，借款人以其所持有的、杭州千岛湖滨江希尔顿度假酒店（以下简称“滨江希尔顿酒店”）的房屋所有权和其占有范围内的国有土地使用权为信托贷款债权提供抵押担保。
信托设立后，公司拟将其持有的信托受益权作为基础资产转让给合格证券公司或基金子公司（以下简称“管理人”）设立的资产支持专项计划（以下简称“专项计划”），以信托项下的商业物业抵押贷款债权为基础资产现金流来源，开展资产证券化项目进行融资，发行商业物业抵押贷款资产支持证券，规模不超过 4.66亿元人民币。
详情请见公司 2018-099号公告《关于设立资产支持专项计划发行商业物业抵押贷款资产支持证券的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
此议案尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
七、审议通过《关于签署<增信安排协议>，作为增信主体为专项计划提供增信的议案》
公司拟签署《增信安排协议》，作为增信主体为专项计划的开放程序承担流动性支持义务、为借款人日常运营承担流动性支持义务，并在发生评级下调事件、现金流净额覆盖不足事件等情形时，履行支付保证金、预付分配收益等增信义务。
详情请见公司 2018-100号公告《关于为资产支持专项计划提供增信及为子公司提供担保的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
此议案尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
八、审议通过《关于签署<优先收购权协议>，作为优先收购权人向专项计划支付权利维持费的议案》
公司拟签署《优先收购权协议》，并根据《优先收购权协议》约定的期限及方式享有向管理人收购信托项下信托受益权的权利；作为对价，公司应根据《优先收购权协议》的约定向管理人支付权利维持费。
详情请见公司 2018-100号公告《关于为资产支持专项计划提供增信及为子公司提供担保的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
此议案尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
九、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本期资产支持专项计划相关事宜的议案》
根据公司需要及市场条件，在有关法律法规规定范围内，提请股东大会授权董事会办理资产支持专项计划发行相关事宜，包括但不限于下列各项：
1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定根据公司和市场的实际情况，决定本期发行的具体发行方案，以及修订、调整本期发行的发行条款，包括但不限于具体发行规模、专项计划期限、专项计划利率、发行时机、是否分期发行及多品种发行、各期及各品种发行规模及期限的安排、担保事项、还本付息的期限及方式、违约解决机制、信息披露安排和专项计划申请转让等与发行方案相关的一切
事宜；
2、聘请中介机构，办理本期发行的申报事宜，以及在发行完成后办理本期发行专项计划的申请转让事宜；
3、为本期发行选择计划管理人、托管人和监管银行等；
4、负责具体实施和执行本期专项计划发行及申请转让事宜，包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送本期发行、申请转让的申报材料，签署相关申报文件及其他法律文件；
5、如国家法律法规或监管部门的相关政策或市场条件发生变化，除根据有关法律法规及公司章程规定必须由股东大会重新决议的事项外，可依据有关法律法规和公司章程的规定、监管部门的意见对本期发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本期发行的相关工作；
6、全权负责办理与本期专项计划发行、登记及转让有关的其他事项。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
此议案尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
十、审议通过《关于签署<保证合同>、<股权质押合同>，根据专项计划交易安排为子公司提供保证担保、股权质押担保的议案》
公司拟签署《保证合同》，为信托贷款债权提供连带责任保证担保；公司拟签署《股权质押合同》，以其持有的对借款人认缴出资额所对应的全部股权为信贷贷款债权提供股权质押担保。
详情请见公司 2018-100号公告《关于为资产支持专项计划提供增信及为子公司提供担保的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
此议案尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
十一、审议通过《关于提请召开公司 2018年第一次临时股东大会的议案》
详情请见公司 2018-101号公告《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二○一八年九月八日