Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
东兴证券股份有限公司
关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司
使用自有资金购买理财产品的核查意见
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“保荐机构”）作为宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对润禾材料使用自有资金购买理财产品情况进行了核查，核查情况如下：
一、公司拟购买理财产品概况
（一）购买目的
在不影响公司正常经营的前提下，为提高公司资金使用效率，公司及全资子公司拟利用自有资金购买短期低风险、流动性好、安全性高的银行保本型理财产品，可提升公司存量资金的收益，进而提高公司股东的回报，购买银行保本型理财产品不会影响公司主营业务的开展。
（二）购买额度与期限
公司及全资子公司拟使用不超过 5,000万元（含 5,000万元）的闲置自有资金购买短期低风险、流动性好、安全性高的银行保本型理财产品，期限为自公司董事会审议通过之日起1年。在前述额度内，资金可以滚动使用。
（三）购买产品类型
公司及全资子公司在批准额度内，拟购买商业银行提供的短期低风险、流动性好、安全性高的银行保本型理财产品，根据公司及全资子公司资金安排情况，择机购买银行保本型理财产品，原则上单个产品最长购买期限不超过6个月。
（四）资金来源
拟购买银行保本型理财产品的资金为公司及全资子公司的自有资金。
（五）审批程序及实施方式
本事项在董事会审议权限范围以内，经董事会审议通过后，在额度范围及有效期内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权，由财务负责人负责具体购买事宜。
（六）关联关系
公司拟使用自有资金购买银行保本型理财产品事宜中，公司及子公司与提供银行保本型理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
尽管本次投资的银行保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）投资风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品；
2、公司将安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
公司及全资子公司使用自有资金购买短期低风险、流动性好、安全性高的银行保本型理财产品，是在确保日常运营且有效控制投资风险的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
通过进行适度的银行保本型理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，提高公司股东的回报。
四、保荐机构核查意见
东兴证券保荐代表人通过访谈润禾材料相关董事、监事、高级管理人员，查阅与润禾材料使用自有资金购买理财产品相关的信息披露文件、润禾材料董事会议案和决议、润禾材料监事会议案和决议、润禾材料独立董事独立意见，对润禾材料使用自有资金购买理财产品情况进行了核查。
经核查，东兴证券认为：
1、润禾材料使用自有资金购买理财产品事项已经润禾材料董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和润禾材料《公司章程》等的规定。
2、在不影响公司正常经营的前提下，为提高公司资金使用效率，润禾材料及其全资子公司拟利用自有资金购买短期低风险、流动性好、安全性高的银行保本型理财产品，可提升存量资金的收益，进而提高股东回报，购买银行保本型理财产品不会影响润禾材料主营业务的开展。尽管润禾材料投资的银行保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，提请投资者充分关注相关风险。
综上，东兴证券同意润禾材料使用自有资金购买理财产品。
（以下无正文，为签章页）
（本页无正文，系《东兴证券股份有限公司关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司使用自有资金购买理财产品的核查意见》之签章页）
保荐代表人：____________
成杰
____________
马乐
东兴证券股份有限公司2018年4月20日
无锡百川化工股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为无锡百川化工股份有限公司独立董事，对无锡百川化工股份有限公司第四届董事会第一次会议聘任高级管理人员的相关事项发表独立意见如下：
1、公司董事会关于该事项的表决程序合法有效；公司高级管理人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（本页无正文，为《无锡百川化工股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》签字页）
田久旺 周钧明 黄建康
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 编号：2016-057
松德智慧装备股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划涉及发行股份购买资产的事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：智慧松德，股票代码：300173）自2016年4月11日开市起停牌，并披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-008）。公司股票停牌期间，相继披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-013）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-027）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-031）、《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》（公告编号：2016-032）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-033）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-038）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-040）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-043）、《关于重大资产重组继续停牌的公告》（编号：2016-045）、《重大资产重组进展公告》（编号：2016-047）、《关于重大资产重组拟继续停牌的公告》（编号：2016-051）、《重大资产重组进展公告》（编号：2016-054）。
2016年 6月 21日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，拟申请自2016年7月11日起继续停牌，并争取最迟不晚于2016年9月11日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。该议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
1、截至本公告日，本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等事项尚未完成，公司仍在与交易各方就本次重组交易对价、业绩承诺及补偿、股份锁定及解锁安排等事项的具体约定进行进一步商议。
川省国防科学技术工业办公室下发的《关于同意成都富江机械制造有限公司资产重组并上市的通知》，经审查，国家国防科工局原则同意公司与富江机械推进本次重大资产重组事项。
目前，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项相关工作，为保障本次重大资产重组事项的顺利进行，保护广大投资者的合法权益，公司股票将继续停牌，停牌期间公司将及时履行信息披露义务，每5个交易日披露一次相关事项进展公告，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组预案并申请股票复牌，敬请广大投资者关注后续公告。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司董事会
建新矿业股份有限责任公司
独立董事意见
我们作为建新矿业股份有限责任公司（以下简称“公司”）独立董事，依据有关规定，就公司于 2016年 9月 9日召开的第九届董事会第三十一次会议审议的有关事项发表如下独立意见：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，我们对公司第九届董事会的董事候选人发表如下独立意见：经审查，公司第十届董事会候选人提名程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，其中独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，没有发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性。故我们同意提名赵威先生、杜俊魁先生、夏勇先生、刘榕女士、张广龙先生、张健先生为公司第十届非独立董事候选人，同意提名冉来明先生、黄宾先生、王志强先生为公司第十届独立董事候选人，并提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。
独立董事：姚新华、冉来明、郭喜明
二O一六年九月九日
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2019-045
立讯精密工业股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）已于2019年7月5日完成2018年度权益分派：以总股本4,114,616,722股为基数，向全体股东按每 10股派息0.50元（含税），共派发现金红利205,730,836.10元；同时以资本公积转增股本，每10股转增3股，转增股本后公司总股本变更为5,349,001,738股（具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网之《2018年度分红派息及转增股本实施公告》，公告编号：2019-037）。
近日，公司完成了上述股份变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《变更（备案）通知书》。主要变更（备案）事项如下：
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|-|-|-|
|变更事项|变更前|变更后|
|认缴注册资本总额|人民币411,461.6722万元|人民币534,900.1738万元|

特此公告。
立讯精密工业股份有限公司董事会
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2015-091天津鹏翎胶管股份有限公司
关于聘任公司2015年度审计机构的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月27日召开第
六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、聘任审计机构的基本情况
公司于2014年4月18日召开2013年年度股东大会审议通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》，决议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称“致同会计师事务所”）为公司2014年度审计机构，聘期一年。目前，致同会计师事务所与公司的业务约定期已满。致同会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。致同会计师事务所已经连续多年为公司提供审计服务，公司对致同会计师事务所过去的辛勤工作表示衷心的感谢！
根据公司未来业务发展的需要，为更加有利于上市公司的审计独立性，经公司董事会认真调查和筛选，一致同意提议聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司2015年度审计机构，聘任期为一年（任期自股东大会审议通过之日起计算）。
公司就此事已事先通知致同会计师事务所，符合《中国证监会关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计事务所）有关问题的通知》的有关规定。致同会计师事务所未提出书面异议。
立信会计师事务所由中国会计泰斗潘序伦于1927年在上海创建，是中国最早建立和最有影响的会计师事务所之一。立信会计师事务所依法独立承办注册会
计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。2010年，立信所获得首批H股审计执业资格。2010年12月改制成为国内第一家特殊普通合伙会计师事务所。经过八十余年的长足发展，立信会计师事务所在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位。2001年起，立信会计师事务所在全国会计师事务所签发国内上市公司审计报告数量排行榜上一直保持第一。
本次关于聘任会计师事务所的议案尚需提交股东大会审议后方可实施，与新拟聘会计师事务所的业务约定书需在股东大会审议通过后签订生效。
二、相关批准程序及独立意见
1、经公司第六届董事会第十八次会议审议，通过了《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所为公司2015年度审计机构的聘任期为一年（自股东大会审议通过之日起计算）。
本议案尚须提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
2、公司独立董事对聘任公司2015年度审计机构事项进行了认真审核，并发表了明确的同意意见，一致同意聘任立信会计师事务所为公司2015年度审计机构，并同意将该事项提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第六届董事会第十八会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第十八会议《关于聘任公司 2015年度审计机构的议案》的独立意见；
特此公告。
天津鹏翎胶管股份有限公司董事会2015年10月27日
证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2018-044号杭州海康威视数字技术股份有限公司
关于向杭州海康汽车技术有限公司和杭州海康机器人技术有限公司增资及关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）于2018年8月27日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于向杭州海康汽车技术有限公司和杭州海康机器人技术有限公司增资及关联交易的议案》，2名关联董事回避表决，4名独立董事事前认可并发表了独立意见。同意公司与杭州海康威视股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“跟投合伙企业”）共同对海康威视控股的创新业务子公司1）杭州海康汽车技术有限公司（以下简称“海康汽车技术”）和2）杭州海康机器人技术有限公司（以下简称“海康机器人”）进行增资，为其业务发展提供充足的资金支持，进一步提升市场竞争力。具体情况公告如下：
一、关联交易概述
1）海康威视和跟投合伙企业拟分别以现金 4,800万元、现金 3,200万元对海康汽车技术进行增资，共计增资8,000万元。
2）海康威视和跟投合伙企业拟分别以现金 3,000万元、现金 2,000万元对海康机器人进行增资，共计增资5,000万元。
基于对上述创新业务子公司海康汽车技术和海康机器人的增资，海康威视的投资总额为7,800万元。
跟投合伙企业是海康威视实施核心员工跟投创新业务的平台，代表公司员工出资跟投创新业务子公司。跟投合伙企业是海康威视的关联法人，海康汽车技术
和海康机器人是海康威视的控股子公司，海康威视与跟投合伙企业共同增资海康汽车技术和海康机器人构成关联交易。本次关联交易的金额为7,800万元。
此外，加上第三届董事会战略委员会2018年第二次会议（2018年3月9日）审议通过的海康威视与跟投合伙企业共同出资成立杭州海康慧影科技有限公司（海康威视投资4,800万元），连续12个月内，海康威视与跟投合伙企业达成的关联交易累计金额为12,600万元，占公司最近一期经审计净资产的0.42%。
二、关联方基本情况
杭州海康威视股权投资合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
注册地：杭州市
执行事务合伙人：杭州海康威视投资管理有限公司
关联关系：跟投合伙企业是海康威视实施核心员工跟投创新业务的平台，代表公司员工出资，公司董事、监事和高管等关联自然人享有权益。
三、关联交易标的的基本情况
1、杭州海康汽车技术有限公司
成立时间：2016年7月8日
注册地：杭州市
注册资本：15,000万元
法定代表人：礼攀
经营范围：生产：车用电子产品、汽车电子零部件、智能车载信息系统;技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让:车用电子产品及软件、汽车电子零部件、智能车载信息系统、计算机系统集成;自产产品的出口及技术进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、杭州海康机器人技术有限公司
成立时间：2016年4月20日
注册地：杭州市
注册资本：3,172.83万元
法定代表人：贾永华
经营范围：生产：机器人、智能装备、无人驾驶航空器;技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让：机器人、智能装备、无人驾驶航空器；系统集成；自产产品的出口及技术进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营)。
四、关联交易的主要内容
1、向海康汽车技术增资的相关情况
（1）截至本公告日，海康汽车技术的注册资本为15,000万元，海康威视及跟投合伙企业以现金出资，分别持有60%、40%股权。
（2）本次拟对海康汽车技术共增资 8,000万元，其中海康威视现金出资4,800万元，跟投合伙企业现金出资3,200万元。增资完成后，海康汽车技术的注册资本由15,000万元增至23,000万元。增资前后变动如下表所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|海康汽车技术|注册资本（万元）|股东/出资方|本次增资额（万元）|持股比例|
|增资前|15,000|海康威视|-|60%|
|||跟投合伙企业|-|40%|
|增资后|23,000|海康威视|4,800|60%|
|||跟投合伙企业|3,200|40%|

2、向海康机器人增资的相关情况
（1）截至本公告日，海康机器人的注册资本为 3,172.83万元，海康威视及跟投合伙企业以现金出资，分别持有60%、40%股权。
（2）本次拟对海康机器人增资 5,000万元，其中海康威视现金出资 3,000万元，跟投合伙企业现金出资2,000万元。增资完成后，海康机器人的注册资本
由3,172.83万元增加至8,172.83万元；同时，海康机器人拟进行资本公积转增
注册资本6,827.17万元。增资前后及资本公积转增股本前后变动如下表所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|海康机器人|注册资本（万元）|股东/出资方|本次增资额（万元）|持股比例|
|增资前|3,172.83|海康威视|-|60%|
|||跟投合伙企业|-|40%|
|增资后/转增股本前|8,172.83|海康威视|3,000.00|60%|
|||跟投合伙企业|2,000.00|40%|
|转增股本后|15,000.00|海康威视|-|60%|
|||跟投合伙企业|-|40%|

综上，基于对上述创新业务子公司海康汽车技术和海康机器人的增资，海康威视的投资总额为7,800万元，跟投合伙企业的投资总额为5,200万元。本次关联交易的金额为7,800万元。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
本次增资是基于两家创新业务子公司基于业务发展的需要。本次增资的关联交易对公司无重大影响。
六、年初至本次交易前与该关联人累计已发生的关联交易情况
2018年3月9日,公司第三届董事会战略委员会2018年第二次会议审议通过了海康威视与跟投合伙企业共同出资成立杭州海康慧影科技有限公司，其中海康威视以现金出资 4,800万元，持有60%股权；跟投合伙企业以现金出资 3,200万元，持有40%股权。
年初至本次交易前，海康威视与跟投合伙企业累计已发生的关联交易总金额为4,800万元。
七、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事事前认可情况：
独立董事事前审阅了本议案及相关材料，了解了关联交易的情况，认为符合
法律、法规和《公司章程》等相关规则和制度的规定，同意将该议案提交公司第
四届董事会第五次会议审议。
2、独立董事独立意见：
本次增资及关联交易遵循交易方自愿、公平合理、协商一致的原则，未发现损害公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
董事会对上述交易按法律程序进行审议，关联董事予以回避表决，关联交易决策程序合法、合规。
综上所述，我们认为本次关联交易事项及其决策程序符合有关法律、法规及公司的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第五次会议决议；
2、公司独立董事关于第四届董事会第五次会议所涉事项的独立意见。
特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司董事会
证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2018-034全通教育集团（广东）股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于 2018年 4月 24日上午在中山市东区中山四路 88号尚峰金融商务中心 5座 19层公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于 2017年 4月 13日以电子邮件、书面报告等方式通知了全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席喻进先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议并投票表决，一致通过以下议案：
一、审议通过《2017年度监事会工作报告》
具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《2017年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过。
二、审议通过《2017年年度报告》及其摘要
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过。
三、审议通过《2017年度财务决算报告》
监事会认为：公司编制的《2017年度财务决算报告》真实地反映了公司 2017年的财务状况和经营成果等。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过。
四、审议通过《2017年经审计的财务报告》
监事会对广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于 2017年年度财务报告的标准无保留意见的审计报告进行了仔细查阅，一致认为：公司 2017年年度财务报告真实可靠，在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过。
五、审议通过《2017年度利润分配预案》
公司监事会发表了明确同意的意见：公司2017年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及《股东分红回报规划（2017-2019年）》的相关规定，与公司业绩成长相匹配，符合公司实际发展情况，不存在损害公司及全体股东的利益。因此，监事会同意公司2017年度利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议通过。
六、审议通过《关于坏账核销的议案》
经认真审核，监事会一致认为：本次核销坏账符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司董事会就该核销坏账事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况，同意公司本次核销坏账事项。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况。计提减值准备后，能够更加公允地反应公司的财务状况，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部修订的会计准则进行的合理调整，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，一致同意本次会计政策变更事宜。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议通过《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的
议案》
为满足公司的经营和投资需求，保障公司战略目标的顺利实施，公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 10亿元的银行综合授信，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行借贷，授信额度可循环使用。本次授权决议的有效期为一年。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
十、审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》监事会认为：公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下运用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置资金的现金管理收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
十一、审议通过《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
监事会认为：鉴于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2017年度审计工作中遵照独立执业准则，履行职责，客观、公正的完成了公司审计工作，同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议通过。
十二、审议通过《关于修改<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》
为有效调动公司非独立董事工作积极性，公司对《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》中非独立董事的津贴进行了修订，调整后为16万/年，按月平均发放。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议通过。
十三、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》
监事会对公司2017年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。2017年度，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。
公司《2017年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
十四、审议通过《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》为满足子公司经营发展需要，公司拟为全资子公司北京全通继教科技集团有限公司（以下简称“全通继教”）向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信提供累计不超过10,000万元的保证担保。本次对全通继教提供担保符合公司发
展需求，决策程序符合相关法律法规的要求，对公司经营不会产生不利影响，因此监事会同意本次担保事宜。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
十五、审议通过《关于为孙公司向银行申请综合授信提供反担保的议案》
因业务发展及经营管理需要，北京继教网教育科技发展有限公司（以下简称“继教网发展”）拟向招商银行股份有限公司北京分行申请不超过3,000万元的综合授信，授信期限为合同签订日起2年，并委托北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村科融”）为上述授信向银行提供担保，并以继教网发展名下部分软件著作权向中关村科融提供反担保，公司亦为继教网发展就上述授信事宜向中关村科融提供反担保。监事会认为本次提供反担保事项符合公司发展需求，决策程序符合相关法律法规的要求，对公司经营不会产生不利影响，因此监事会同意本次反担保事宜。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
全通教育集团（广东）股份有限公司监事会 2018年 4月 24日
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2014-065深圳市奥拓电子股份有限公司
关于与中国移动签署《中国移动2015年排队叫号集中采购供货框架协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”、“奥拓电子”或“乙方”）于2014年11月15日在指定信息披露网站巨潮资讯网上披露了《奥拓电子关于中标中国移动2015年排队叫号集中采购项目的公告》，奥拓电子递交的中国移动2015年排队叫号集中采购项目投标文件已被招标人接受，正式确定为中标人。2014
年12月10日，公司与中国移动通信有限公司(以下简称“中国移动”或“甲方”)签署了《中国移动2015年排队叫号集中采购供货框架协议》（以下简称“协议”），现将相关内容公告如下：
一、合同风险提示
1、协议生效条件
本协议自双方的法定代表人或经法定代表人授权的代表签字并加盖各自的
公章或合同专用章之日起生效。
2、协议的重大风险及重大不确定性
协议的履行存在受不可抗力影响造成的风险。在履约过程中，乙方如出现违约情况，需要承担相应的违约责任。
单位（“采购方”）可以是甲方或是甲方的关联公司（指中国移动通信集团公司及其分公司，由中国移动通信集团公司直接或间接控股的公司，以及上述公司的合法继承人）。
二、交易对方情况介绍
1、基本情况
公司名称：中国移动通信有限公司
住所：北京市西城区金融大街29号
注册资本：164,184（万元）
法定代表人：奚国华
经营范围：经营GSM数字移动通信业务；IP电话业务；因特网接入服务业务、因特网骨干网数据传送业务；从事移动通信、IP电话和因特网等网络的设计、投资和建设；移动通信、IP电话和因特网等设施的安装、工程施工和维修；经营与移动通信、IP电话和因特网业务相关的系统集成、漫游结算清算、技术开发、技术服务、广告业务、设备销售、以及其他电信及信息服务；出售、出租移动电话终端设备、IP电话设备、因特网设备及其配件，并提供售后服务；业务培训、会议服务。
中国移动及其关联公司与本公司均不存在关联关系。
2、中国移动2013年与公司发生类似业务的合同金额为318万元，占当年类似业务总合同金额的比例为3.5%。
3、交易对方履约能力分析。
中国移动有充足的资本实力和良好的信誉保证本次交易的履约。
三、合同的主要内容
甲方及其关联公司若在本协议有效期内向乙方购买排队机产品,乙方按照本协议的约定与甲方或甲方的关联公司签订采购合同。乙方根据本协议向甲方及其关联公司提供的货物及服务的价款以具体的采购合同进行结算，协议产品价格包括协议产品及其相关附件、辅件和服务、运输保险费用的价格。
2、货款结算
（1）第一笔货款：采购方收到原始装箱单及质量和数量证明书、验货合格证书以及相关发票后支付总货款的70%。
（2）第二笔货款：采购方收到安装验收合格证书以及相关发票后支付总货款的20%。
（3）第三笔货款：采购方收到设备运行稳定报告以及相关发票后支付总货款的10%。
3、不可抗力
如果任何一方因为不可抗力，如:战争,火灾,台风,洪水,地震等或其他双方共同认为属于不可抗力的原因，导致合同无法按期执行，则本协议执行相应顺延。
受影响的一方应将不可抗力的出现尽快通过电传或传真通知另一方。在不可抗力出现14天内,受影响的一方应提供一份有关权威机构出具的证书并通过快件或挂号信寄至对方。影响的一方应在不可抗力终止或被排除后尽快通过电传或传真通知另一方，并通过挂号信通知对方不可抗力已终结或排除。如果不可抗力持续作用超过30天,双方将通过友好协商解决本协议执行问题。
4、违约责任
任何一方违反本协议规定均被视为违约，违约方应承担因此对另一方造成的相应损失。
5、争议解决
所有与本协议执行有关的争议将通过双方友好协商解决。如果双方不能通过友好协商解决,则将该争议提交至北京仲裁委员会按其仲裁规则和程序仲裁。
本协议有效期自双方签署之日起至2015年12月31日止。双方同意，在本协议有效期内，如果甲方公布有关本协议设备的最新集中采购结果，则本协议至该最新集中采购结果公布之日终止。在本协议有效期内，如果甲方没有公布有关本协议设备的最新集中采购结果，则本协议到期后自动延续一年。在本协议自动延续期内，如果发生以下情形之一，本协议有效期终止：
（1）甲方公布有关本协议设备的最新集中采购结果的，则本协议至该最新集中采购结果公布之日终止；
（2）甲方提前15日通知乙方终止本协议的，则本协议至该通知载明的日期当日终止。
四、协议的履行对公司的影响
本协议将对公司该类项目的进一步发展和未来的业绩产生一定影响。本协议不影响公司业务的独立性，不影响其他客户对该产品的需求。
五、其他相关说明
1、本次签署的协议，今后公司将按照信息披露的有关规定披露其相关履行情况。
2、备查文件：公司与中国移动签署的《中国移动2015年排队叫号集中采购供货框架协议》。
特此公告
深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月十一日
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2016-017美年大健康产业控股股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第八次会议于2016年2月19日以书面及邮件形式发出会议通知，会议于2016年2月25日上午9时以现场结合通讯方式在上海市徐汇区小木桥路251号天亿大厦10楼会议室召开。应出席本次会议的董事11名，实际出席会议的董事11名。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由董事长俞熔先生主持，经与会董事认真讨论，会议通过如下决议：一、审议通过了《关于下属子公司向相关银行申请综合授信额度及公司提供担保的议案》；
同意公司全资子公司美年大健康产业（集团）有限公司(以下简称”美年大健康”)及下属子公司上海美鑫融资租赁有限公司(以下简称”美鑫租赁”)拟向中国民生银行股份有限公司上海分行和上海浦东发展银行股份有限公司上海青浦支行申请综合授信额度21亿元及公司为美年大健康及美鑫租赁提供合计不超过17亿元的连带责任保证，用于公司融资业务，具体授信额度在不超过21亿元的金额上限内以上述银行授信为准，该事项自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，并授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件。内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》、《证券时报》的《关于下属子公司向相关银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2016-018）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于公司及下属子公司房屋租赁暨关联交易的议案》；
同意公司向上海天亿弘方企业管理有限公司租赁其位于上海市静安区灵石路697号9号楼201、202、203、204室用于日常办公及北京美年健康科技有限公司向北京天亿弘方投资管理有限公司租赁其位于北京市海淀区花园北路35号9号楼地下一层B101、B102、地上一层105、地上十一层1101、1102、1103、1104、1105、1106、1107单元用于办公及开办医疗机构。
鉴于上海天亿弘方企业管理有限公司及北京天亿弘方投资管理有限公司均为公司控股股东上海天亿投资（集团）有限公司（以下简称“天亿投资”）控制的企业，天亿投资为公司实际控制人俞熔先生控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。董事长俞熔先生及其一致行动人副董事长郭美玲女士、董事徐可先生在审议该议案时予以回避表决，由非关联董事表决通过。
本关联交易事项尚需提交股东大会审议。关联股东俞熔先生及其一致行动人天亿投资、上海天亿资产管理有限公司、上海美馨投资管理有限公司、上海和途投资中心(有限合伙)、中卫成长（上海）创业投资合伙企业（有限合伙）、北京世纪长河科技集团有限公司、徐可、张胜江、林琳、温海彦、李林、崔岚、高伟、张宁、周宝福、孙彤、赵路、岳仍丽和张丽须回避表决。
内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》、《证券时报》的《关于公司与下属子公司房屋租赁暨关联交易的公告》（公告编号：2016-019）。
表决结果：赞成 8票；反对 0票；弃权 0票。董事俞熔先生、郭美玲女士、徐可先生回避了表决。
三、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。
鉴于本次董事会审议的有关事项尚需提交股东大会审议，公司董事会提议于 2016年 3月 15日下午 14:30在上海市闵行区东川路 555号紫竹信息数码港 6号楼
204室召开公司2016年第一次临时股东大会，审议以下议案：
1.《关于下属子公司向相关银行申请综合授信额度及公司提供担保的议案》；
2.《关于公司及下属子公司房屋租赁暨关联交易的议案》。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司董事会
二○一六年二月二十五日
独立董事关于相关事项的独立意见杭州锅炉集团股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
一、关于公司关联方占用资金情况及累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板投资者权益保护指引》等相关规定，独立董事对公司 2016年度的控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况进行了核查，核查情况如下：
（一）关联方资金占用事项
2016年度，公司控股股东、实际控制人及其附属企业，关联自然人及其控制的法人，其他关联人及其附属企业均不存在非经营性占用公司资金情况。
（二）对外担保事项
报告期内审批的对外担保事项：
本报告期内，公司未审批对外担保额度，未新增对外担保情况。截止报告期末，公司实际担保余额为9,729.56万元，占公司2016年末经审计净资产的3.73%，全部为对控股子公司的担保；公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
基于独立判断，经认真研讨，独立董事就公司 2016年度的控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况一致发表专项说明及独立意见如下：2016年度，公司控股股东、实际控制人及其附属企业，关联自然人及其控制的法人，其他关联人及其附属企业均不存在非经营性占用公司资金情况；公司的上述担保事项，经过董事会/股东大会审议批准，不存在对股东、实际控制人及其关联方提供的担保，符合《公司法》及《公司章程》的规定，决策程序合法、有效。
二、关于续聘会计师事务所的事前认可、独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事工作制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，作为杭州锅炉集团股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见的独立董事，对公司续聘会计师事务所事项已事前认可，现对该事项发表如下独立意见：
经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。
其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度财务报告
的审计机构。
三、关于2016年度内部控制的自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事工作制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号—年度内部控制评价报告的一般规定（2014年制订）》等相关规章制度的有关规定，作为杭州锅炉集团股份有限公司的独立董事，对公司 2016年度内部控制的自我评价报告发表如下独立意见：
公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、独立董事关于公司2016年度利润分配预案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事工作制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为杭州锅炉集团股份有限公司的独立董事，对公司2016年度利润分配方案发表如下独立意见：
公司《2016年度利润分配预案》是依据公司实际情况制定的，符合《公司法》、《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报指导意见的要求。同意公司董事会提出的2016年度利润分配预案。
五、独立董事关于公司2017年度董事、高级管理人员薪酬方案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事工作制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为杭州锅炉集团股份有限公司的独立董事，对公司 2017年度董事、高级管理人员的薪酬方案发表如下独
独立董事关于相关事项的独立意见立意见：
本次董事会审议的公司董事、高级管理人员的薪酬方案是依据公司所处行
业，结合公司实际情况，在公司统一的薪酬体系框架下制定的。董事和高管的薪酬与公司总体经营状况和个人考核业绩挂钩，有利于调动董事、高管的工作积极性，保证企业持续健康发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、独立董事关于使用闲置自有资金进行理财和信托产品投资及委托贷款业务的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事工作制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为杭州锅炉集团股份有限公司的独立董事，对公司利用闲置自有资金进行理财和信托产品投资及委托贷款业务发表如下独立意见：
公司运用自有资金进行理财和信托产品投资及委托贷款业务是在保障公司正常经营资金需求下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过实施理财和信托产品投资及委托贷款业务，可以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。同意董事会使用闲置自有资金进行理财和信托产品投资及委托贷款业务。
七、独立董事关于公司 2016年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的独立意见
作为杭州锅炉集团股份有限公司的独立董事，现对本次董事会审议通过的《2016年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》发表独立意见如下：
1、截止 2017年 1月 25日，《激励计划》所规定的限制性股票第一个锁定期已届满，解锁条件已成就。
2、我们根据《杭州锅炉集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划考核管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《激励计划》的相关规定，对公司的经营业绩、个人绩效考核情况及激励对象名单进行了再次确认，认为公司的经营业绩以及131名激励对象的绩效考核均符合《激励计划》中对限制性股票第一个解锁期的解锁要求。
我们一致同意公司按照《激励计划》及《管理办法》的相关规定办理限制性
独立董事关于相关事项的独立意见股票第一解锁期解锁的相关事宜，本次符合解锁条件的激励对象共计131人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为 5,688,375股，占限制性股票总数的35％，占目前公司股本总额的0.92％。
杭州锅炉集团股份有限公司独立董事：沈田丰、费忠新、王林翔二〇一七年三月二十一日
证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2019-100云南能源投资股份有限公司董事会
2019年第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2019年第八次临时会议于2019年11月14日以书面及邮件形式通知全体董事，于2019年11月19日以通讯传真表决方式召开。
会议应出席董事9人，实出席董事9人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于玉溪能投天然气产业发展有限公司玉溪-普洱支线一期工程项目借款暨云南省能源投资集团有限公司提供差额补足还款责任的关联交易的议案》。
为解决公司全资子公司云南省天然气有限公司的全资子公司玉溪能投天然气产业发展有限公司玉溪-普洱支线一期工程项目资金需求，同意玉溪能投天然气产业发展有限公司以燃气管输费收费权质押，向中国银行玉溪市分行申请玉溪-普洱支线一期工程项目项目贷款15,043万元（包含已提款的7,009万元），贷款期限13年(含宽限期2年)，从2016年首次批复授信额度开始计算,贷款资金按照工程进度采用全额受托方式支付,并同意公司控股股东云南省能源投资集团有限公司为该项贷款承担差额补足还款责任。
云南省能源投资集团有限公司为公司控股股东，本次交易构成公司的关联交易，关联董事谢一华、滕卫恒回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司关联交易管理制度》的有关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于玉溪能投天然气产业发展有限公司玉溪-普洱支线一期工程项目借款暨云南省能源投资集团有限公司提供差额补足还款责任的关联交易的公告》（公告编号：2019-101）详
见2019年11月20日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该关联交易事项发表了同意的事前认可与独立意见，详见2019年11月20日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于玉溪能投天然气产业发展有限公司禄脿-易门支线（易门段）项目借款暨云南省能源投资集团有限公司提供差额补足还款责任的关联交易的议案》。
为解决公司全资子公司云南省天然气有限公司的全资子公司玉溪能投天然气产业发展有限公司禄脿-易门支线（易门段）项目资金需求，同意玉溪能投天然气产业发展有限公司以燃气管输费收费权质押，向中国银行玉溪市分行申请禄脿-易门天然气支线（易门段）项目贷款4,900万元（包含已提款的2075万元），贷款期限13年(含宽限期2年)，从2016年首次批复授信额度开始计算,贷款资金按照工程进度采用全额受托方式支付，并同意公司控股股东云南省能源投资集团有限公司（以下简称“能投集团”）为该项贷款承担差额补足还款责任。
云南省能源投资集团有限公司为公司控股股东，本次交易构成公司的关联交易，关联董事谢一华、滕卫恒回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司关联交易管理制度》的有关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于玉溪能投天然气产业发展有限公司禄脿-易门支线（易门段）项目借款暨云南省能源投资集团有限公司提供差额补足还款责任的关联交易的公告》（公告编号：2019-102）详见2019年11月20日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该关联交易事项发表了同意的事前认可与独立意见，详见2019年11月20日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》。
《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-103）详见2019年11月20日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司董事会2019年第八次临时会议决议。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会
2019年11月 20日
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2014─64
中钢国际工程技术股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢国际工程技术股份有限公司于 2014年 11月 18日公告的《经营合同公告》因工作人员疏忽导致证劵简称及公告标题有误，现将有关内容更正如下：更正前：
“证劵简称：中钢吉炭”
“中钢集团吉林炭素股份有限公司经营合同公告”
更正后：
“证劵简称：中钢国际”
“中钢国际工程技术股份有限公司经营合同公告”
由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。本公告披露同时，公司已将更正后的《中钢国际工程技术股份有限公司经营合同公告》重新刊登于巨潮网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会 2014年 11月17日
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2014-060北京梅泰诺通信技术股份有限公司
关于收到中标通知书的公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 中标情况概述
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月26日在创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于中标候选人公示的提示性公告》（公告编号：2014-058），提示公司为中国移动通信集团湖北有限公司2014-2016年襄阳、宜昌大区地面美化塔采购项目中标候选人。
公司于 2014年8月28日收到项目招标人中国移动通信集团湖北有限公司签发的《中标通知书》，确定公司为包一中标人，中标价格为人民币121,226,173.70元。
二、 中标事项对公司的影响
本次中标金额人民币121,226,173.70元，占公司2013年度经审计的合并会计报表营业收入的20.78%。若合同能够顺利签署且项目能够顺利实施，将会对公司2014年-2016年度的经营业绩产生积极影响。
项目不会对公司的业务独立性产生重大影响。
三、 风险提示
公司将在收到《中标通知书》后 30日内进行签订合同的相关事宜，合同签订和合同条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、 其他有关说明
公司将根据合同签订情况履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续相关公告。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一四年九月一日
股票代码：002728 股票简称：台城制药公告编号：2014-020广东台城制药股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东台城制药股份有限公司（以下简称“公司”）前期因筹划重大事项，
该事项存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经申请，
公司股票已于 2014年11月10日开市起停牌。
2014年11月14日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于
公司筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划重大资产重组事项。
公司于2014年 11月 11日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司于2014年 11月 17日发布了《关于重大资产重组进展公告》，公司股票自 2014年 11月 24日开市起继续停牌。
截至本公告发布之日，公司以及相关方正在积极推动本次资产重组的相关
事宜，各中介机构正按计划开展尽职调查、审计、评估等相关工作。根据《上
市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务
备忘录》的有关规定，公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）前继续停牌。
公司股票继续停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，每五个交易日发
布一次重组事项进展公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资
风险。
特此公告。
广东台城制药股份有限公司董事会
2014年11月24日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2017-002哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年1月9日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）接到股东YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS CORPORATION（以下简称“誉衡国际”）的通知，获悉誉衡国际将所持有的90,600,000股公司股票质押给了第一创业证券股份有限公司（以下简称“第一创业”），具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|誉衡国际|是|90,600,000|2017年1月6日|2019年1月5日|第一创业|21.09%|为申请贷款提供担保|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，誉衡国际共持有公司429,578,904股，占公司总股本的19.54%；本次质押股份90,600,000股，占公司总股本的4.12%；累计质押股份328,600,000股，占公司总股本的14.95%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一七年一月十日