2017年度第一次临时股东大会决议公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2017-015荣科科技股份有限公司
2017年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无变更、否决或者修改议案的情况；
2、本次股东大会无新议案提交表决，无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议时间：2017年2月27日（星期一）下午14:30
2、会议地点：荣科科技股份有限公司三楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长付永全
6、会议召开的合法、合规性：公司本次股东大会的召集、召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《荣科科技股份有限公司章程》等相关规定。
7、股东出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代表共计4人，代表公司股份166,985,128股，占公司股份总数的51.95%。其中：现场出席的股东及股东代表共计4人，代表公司股份166,985,128股，占公司股份总数的51.95%；通过网络投票系统出席本次股东大会的股东及股东代表共计0人，代表公司股份0股，占公司股份总数的0%。出席本次股东大会的单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东及股东代表共计2人，代表公司股份569,732股，占公司股份总数的0.1772%。
8、出席会议的其他人员：公司部分董事、监事、高级管理人员以及本次股东大会见证律师。
二、议案审议表决情况
2017年度第一次临时股东大会决议公告公司本次股东大会通过现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，并逐一审议通过了以下议案：
1、《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》（本议案采取累积投票方式表决）
（1）提名付永全为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：当选
同意166,985,128股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东同意
569,732股，占出席会议有表决权股份总数的0.3412%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（2）提名崔万田为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：当选
同意166,985,128股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东同意
569,732股，占出席会议有表决权股份总数的0.3412%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（3）提名冯丽为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：当选
同意166,985,128股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东同意
569,732股，占出席会议有表决权股份总数的0.3412%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（4）提名尹春福为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：当选
同意166,985,128股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。其
2017年度第一次临时股东大会决议公告中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东同意
569,732股，占出席会议有表决权股份总数的0.3412%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（5）提名齐政为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：当选
同意166,985,128股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东同意
569,732股，占出席会议有表决权股份总数的0.3412%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（6）提名林木西为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：当选
同意166,985,128股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东同意
569,732股，占出席会议有表决权股份总数的0.3412%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2、《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》（本议案采取累积投票方式表决）
（1）提名王莉为第三届董事会独立董事候选人
表决结果：当选
同意166,985,128股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东同意
569,732股，占出席会议有表决权股份总数的0.3412%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（2）提名吴凤君为第三届董事会独立董事候选人
表决结果：当选
同意166,985,128股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出
2017年度第一次临时股东大会决议公告席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东同意
569,732股，占出席会议有表决权股份总数的0.3412%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（3）提名李华才为第三届董事会独立董事候选人
表决结果：当选
同意166,985,128股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东同意
569,732股，占出席会议有表决权股份总数的0.3412%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
3、《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》（本议案采取累积投票方式表决）
（1）提名余力兴为第三届监事会非职工代表监事
表决结果：当选
同意166,985,128股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东同意
569,732股，占出席会议有表决权股份总数的0.3412%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（2）提名李小龙为第三届监事会非职工代表监事
表决结果：当选
同意166,985,128股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东同意
569,732股，占出席会议有表决权股份总数的0.3412%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
4、《关于修订<公司章程>的议案》
同意166,985,128股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出
2017年度第一次临时股东大会决议公告席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东同意
569,732股，占出席会议有表决权股份总数的0.3412%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意166,985,128股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东同意
569,732股，占出席会议有表决权股份总数的0.3412%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
公司董事会聘请北京德恒律师事务所李哲律师、侯阳律师对公司本次股东大会进行了现场见证，并且出具了《北京德恒律师事务所关于荣科科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见》，该法律意见书认为：“公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议的内容与会议召集、召开及表决结果一致，本次会议合法有效。”
四、备查文件
1、《荣科科技股份有限公司2017年度第一次临时股东大会决议》；
2、《北京德恒律师事务所关于荣科科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会二○一七年二月二十七日