股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2015-036号
重庆博腾制药科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会于 2015年 3月 13日（星期五）下午 14:00在重庆市渝北区洪湖西路 18号上丁企业公园6栋三楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长居年丰先生主持，公司董事、监事、董事会秘书及见证律师等出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次会议通过现场投票及网络投票方式进行有效表决的股东及股东代理人持有的股份数合计为 61,568,831股，占公司有表决权股份总数 109,000,000股的56.4852%。现场出席本次股东大会的股东及股东代表共6名，代表有表决权的股份数 50,568,331股，占公司有表决权股份总数的46.3930%。通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共4名，代表有表决权的股份数11,000,500股，占公司有表决权股份总数的10.0922%。
本次会议通过现场投票及网络投票方式进行有效表决的股东及股东代理人
中，除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）共2人，代表有表决权的股份数为150,500股，占公司有表决权股份总数的0.1381%。
二、议案审议和表决情况
与会股东（或股东代表）认真审议并以现场记名投票结合网上投票的表决方式通过了如下议案：
1、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》；
表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
同意 61,568,331股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的99.9992%；反对 500股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0008%；弃权 0股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意150,000股，反对500股，弃权0股。
2、逐项审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案的议案》；
（1）发行股份及支付现金购买资产方案：
2.01交易价格；
表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
同意 61,568,331股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的99.9992%；反对 500股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0008%；弃权 0股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 150,000股，反对 500股，弃权 0股。
2.02交易对价支付方式；
表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
同意 61,568,331股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的99.9992%；反对 500股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0008%；弃权 0股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 150,000股，反对 500股，弃权 0股。
2.03发行的股票种类、面值及发行方式；
表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
同意 61,568,331股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的99.9992%；反对 500股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0008%；弃权 0股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 150,000股，反对 500股，弃权 0股。
2.04定价基准日及发行价格；
表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
同意 61,568,331股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的99.9992%；反对 500股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0008%；弃权 0股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 150,000股，反对 500股，弃权 0股。
2.05发行数量；
表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的2/3以上通过。
同意 61,568,331股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的99.9992%；反对 500股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0008%；弃权 0股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 150,000股，反对 500股，弃权 0股。
2.06股份限售期；
表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
同意 61,568,331股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的99.9992%；反对 500股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0008%；弃权 0股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 150,000股，反对 500股，弃权 0股。
2.07本次发行前滚存未分配利润的处置；
表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
同意 61,568,331股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的99.9992%；反对 500股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0008%；弃权 0股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 150,000股，反对 500股，弃权 0股。
2.08过渡期间的损益安排；
表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
同意 61,568,331股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的
99.9992%；反对 500股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0008%；弃权 0股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 150,000股，反对 500股，弃权 0股。
2.09上市安排；
表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
同意 61,568,331股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的99.9992%；反对 500股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0008%；弃权 0股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 150,000股，反对 500股，弃权 0股。
2.10方案有效期。
表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
同意 61,568,331股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的99.9992%；反对 500股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0008%；弃权 0股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意150,000股，反对500股，弃权0股。
（2）募集配套资金方案：
2.11发行股票的种类及面值；
表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
同意 61,568,331股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的99.9992%；反对 500股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的
0.0008%；弃权 0股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 150,000股，反对 500股，弃权 0股。
2.12发行对象及发行方式；
表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
同意 61,568,331股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的99.9992%；反对 500股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0008%；弃权 0股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 150,000股，反对 500股，弃权 0股。
2.13定价基准日及发行价格；
表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
同意 61,568,331股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的99.9992%；反对 500股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0008%；弃权 0股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意150,000股，反对500股，弃权0股。
2.14配套资金金额及发行数量；
表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
同意 61,568,331股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的99.9992%；反对 500股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0008%；弃权 0股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 150,000股，反对 500股，弃权 0股。
2.15配套资金用途；
表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
同意 61,568,331股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的99.9992%；反对 500股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0008%；弃权 0股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 150,000股，反对 500股，弃权 0股。
2.16股份限售期；
表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
同意 61,568,331股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的99.9992%；反对 500股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0008%；弃权 0股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 150,000股，反对 500股，弃权 0股。
2.17本次发行前滚存未分配利润的处置；
表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
同意 61,568,331股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的99.9992%；反对 500股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0008%；弃权 0股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 150,000股，反对 500股，弃权 0股。
表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
同意 61,568,331股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的99.9992%；反对 500股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0008%；弃权 0股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 150,000股，反对 500股，弃权 0股。
2.19方案有效期。
表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
同意 61,568,331股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的99.9992%；反对 500股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0008%；弃权 0股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意150,000股，反对500股，弃权0股。
3、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》；
表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
同意 61,568,331股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的99.9992%；反对 500股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0008%；弃权 0股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意150,000股，反对500股，弃权0股。
表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
同意 61,568,331股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的99.9992%；反对 500股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0008%；弃权 0股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意150,000股，反对500股，弃权0股。
5、审议《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》；
表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
同意 61,568,331股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的99.9992%；反对 500股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0008%；弃权 0股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意150,000股，反对500股，弃权0股。
6、审议《关于与相关方签署<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》；
表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
同意 61,568,331股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的99.9992%；反对 500股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0008%；弃权 0股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意150,000股，反对500股，弃权0股。
7、审议《关于<重庆博腾制药科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易报告书>（草案）及其摘要的议案》；
表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的2/3以上通过。
同意 61,568,331股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的99.9992%；反对 500股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0008%；弃权 0股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意150,000股，反对500股，弃权0股。
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》。
表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
同意 61,568,331股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的99.9992%；反对 500股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0008%；弃权 0股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 150,000股，反对500股，弃权0股。
三、律师发表见证意见
北京市万商天勤律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书。见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《重庆博腾制药科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议决议》；
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2015年3月13日