证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2019-080
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
关于召开公司 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请公司召开2019年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2019年12月19日（星期四）下午15:00开始；
网络投票时间：2019年12月19日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年12月19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2019年12月19日09:15至2019年12月19日15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年12月13日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）截止2019年12月 13日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件2)，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：广东省中山市石岐区海景路1号公司会议室。
二、会议审议事项
本次会议拟审议的议案如下：
议案1《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
议案2《关于公司2019年度非公开发行A股股票方案的议案》，该议案内容需逐项审议；
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式和发行时间
2.03发行对象及认购方式
2.04发行数量
2.05发行价格及定价原则
2.06限售期
2.07募集资金总额及用途
2.08本次非公开发行股票前滚存利润的分配
2.09上市地点
2.10决议有效期
议案3《关于公司2019年度非公开发行A股股票预案的议案》
议案4《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》议案5《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
议案6《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施、相关主体承诺的议案》
议案7《关于制定<公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划>的议案》
议案8《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
议案9《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
议案10《关于补选公司董事的议案》
上述议案1至议案8为特别表决事项，必须需经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
上述议案1至议案9均已经2019年12月3日公司召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见与本通知同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。
议案 10已经 2019年 8月13日公司召开的第二届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见2019年8月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称||该列打勾的栏|
||||||目可以投票|
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累计投票提案||||||
|1.00||《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》||√||
|2.00||《关于公司2019年度非公开发行A股股票方案的议案》（逐项审议）||作为投票对象的子议案数：（10）||
|2.01||发行股票的种类和面值||√||
|2.02||发行方式和发行时间||√||
|2.03||发行对象及认购方式||√||
|2.04||发行数量||√||
|2.05||发行价格及定价原则||√||
|2.06||限售期||√||
|2.07||募集资金总额及用途||√||
|2.08||本次非公开发行股票前滚存利润的分配||√||
|2.09||上市地点||√||
|2.10||决议有效期||√||
|3.00||《关于公司2019年度非公开发行A股股票预案的议案》||√||
|4.00||《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》||√||

||||
|-|-|-|
|5.00|《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》|√|
|6.00|《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施、相关主体承诺的议案》|√|
|7.00|《关于制定<公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划>的议案》|√|
|8.00|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》|√|
|9.00|《关于修订<募集资金管理制度>的议案》|√|
|10.00|《关于补选公司董事的议案》|√|

四、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2019年 12月18日下午16:30前送达或传真至公司)，不接受电话登记。
2、现场登记时间：2019年12月 18日上午9:00-11:00，下午13:30-16:30。
3、登记地点：公司证券管理部
联系地址：广东省中山市石岐区海景路1号，信函请注明“股东大会”字样；
邮编：528400；
联系传真：0760-23631625-853。
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会前相关手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详
见附件1。
六、其他事项
1、会议联系人：管国华
联系电话：0760-23633926；联系邮箱：webmaster@pianor.com。
2、出席会议股东食宿费、交通费自理。
3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第二十次会议决议；
2、公司第二届董事会第二十二次会议决议。
八、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书。
特此公告。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会
二〇一九年十二月四日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362853；投票简称：皮诺投票。
2、填报表决意见或选举票数。
本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年12月19日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 12月 19日 09:15至 2019年12月 19日 15:00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
2019年第三次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2019年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人对本次会议各项议案的表决指示如下（在议案表决栏中“同意”、“反对”或“弃权”意见中选择一个并打“√”）：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||提案编||||表决意见|||
||||提案名称|||||
||码||||同意|反对|弃权|
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||||||
|非累计投票提案||||||||
|1.00||《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》||||||
|2.00||《关于公司2019 年度非公开发行A股股票方案的议案》（逐项审议）||作为投票对象的子议案数：（10）||||
|2.01||发行股票的种类和面值||||||
|2.02||发行方式和发行时间||||||
|2.03||发行对象及认购方式||||||
|2.04||发行数量||||||
|2.05||发行价格及定价原则||||||
|2.06||限售期||||||
|2.07||募集资金总额及用途||||||
|2.08||本次非公开发行股票前滚存利润的分配||||||
|2.09||上市地点||||||
|2.10||决议有效期||||||

|||
|-|-|
|3.00|《关于公司2019 年度非公开发行A股股票预案的议案》|
|4.00|《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》|
|5.00|《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》|
|6.00|《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施、相关主体承诺的议案》|
|7.00|《关于制定<公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划>的议案》|
|8.00|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票相关事宜的议案》|
|9.00|《关于修订<募集资金管理制度>的议案》|
|10.00|《关于补选公司董事的议案》|

说明：
如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示（包括填写其他符号）或者对同一审议事项有两项或多项指示的，均视为“无明确表决指示”，受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号或统一社会信用代码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束 委托日期：2019年 月 日