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证券代码：300592 证券简称：华凯创意 公告编号：2019-009湖南华凯文化创意股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长周新华先生召集，会议通知于 2019年 1月 30日通过电子邮件、电话及短信的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
2、本次董事会于2019年2月15日上午10：00采取通讯方式进行表决。
3、本次会议应参与表决董事人数9人，实际出席董事人数9人。
4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司向交通银行长沙潇湘支行申请融资授信的议案》为进一步拓展融资渠道，优化湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）银行信贷业务资源结构，确保公司资金需求，努力降低融资成本，公司拟向交通银行股份有限公司长沙潇湘支行申请总额不超过人民币 6000万元的综合授信，授信用途主要为流动资金贷款和银行保函类业务。并由公司协调关联方实际控制人周新华先生及其配偶、公司法人股东湖南神来科技有限公司（以下简称“神来科技”）、公司全资子公司上海华凯展览展示工程有限公司（以下简称“上海华凯”）分别就前述银行信贷业务提供连带责任保证担保。
周新华先生为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，是公司全资子公司上海华凯法定代表人、执行董事且为公司法人股东神来科技控股股东、实际
控制人、法定代表人和执行董事。
截止本公告披露日，周新华先生直接持有公司股份 1592.79万股（持股比例13.0149%）、通过神来科技间接持有公司股份1000万股（持股比例8.1711%），合计持有公司股份 2592.79万股（持股比例21.1862%）；同时，周新华先生直接持有神来科技股份 1000万股（持股比例62.5%）。周新华先生符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.5条规定的关联关系情形，因此回避本事项表决；
彭红业先生为公司董事，是神来科技总经理。彭红业先生直接持有公司股份42.61万股（持股比例0.3481%）、通过神来科技间接持有公司股份200万股（持股比例1.6342%），合计持有公司股份242.61万股（持股比例1.9823%）；同时，彭红业先生直接持有神来科技股份200万股（持股比例12.5%）。彭红业先生符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.5条规定的关联关系情形，因此回避本事项表决；
公司董事、副总经理、财务总监李惠莲女士配偶为何志良先生，何志良先生直接持有公司股份 126.64万股（持股比例1.0348%）、通过神来科技间接持有公司股份 200万股（持股比例1.6342%），合计持有公司股份 326.64万股（持股比例2.6690%）；同时，何志良先生直接持有神来科技股份200万股（持股比例12.5%）。李惠莲女士符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.5条规定的关联关系情形，因此回避本事项表决。
公司董事会同意通过本议案且授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理相关手续、签署相关法律文件。
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。
2、审议通过了《关于公司全资子公司上海华凯展览展示工程有限公司为公司基地建设项目专项借款提供连带责任保证担保的议案》
基于公司华凯创意国家文化产业示范基地（一期）建设项目（以下简称“基地建设项目”）实施进度及建设资金需求，根据公司 2018年度融资计划（已经公司第二届董事会第八次会议及公司 2017年年度股东大会表决通过），公司第二届董事会第十次会议审议通过公司向建设银行长沙河西支行（以下简称“建设银行”）申请基地建设项目专项借款12000万元，担保方式为基地建设项目土地及1、2栋房屋在建工程抵押（房屋竣工并取得不动产产权证书后变更为固定资产抵押）担保、公司实际控制人周新华先生以及公司法人股东神来科技分别提供连带责任保证担保。
应建设银行要求，公司拟追加全资子公司上海华凯为上述公司基地建设项目专项借款提供最高额不超过 13000万元的连带责任保证担保。
周新华先生为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，是公司全资子公司上海华凯法定代表人、执行董事；周新华先生符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.5条规定的关联关系情形，因此回避本事项表决。
公司董事会同意通过本议案且授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理相关手续，签署相关法律文件。
表决结果：本议案有效表决权票数为8票，其中8票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。
公司独立董事对上述两条议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司于2019年2月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《湖南华凯文化创意股份有限公司第二届董事会独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》及《湖南华凯文化创意股份有限公司第二届董事会独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
西部证券股份有限公司对上述两条议案内容亦发表了专项核查意见，具体内容详见公司于2019年2月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《西部证券股份有限公司关于湖南华凯文化创意股份有限公司关联方为公司申请银行融资提供关联担保的核查意见》。
3、审议通过了《关于公司向长沙银行湘银支行申请信贷业务授信的议案》为进一步拓展融资渠道，优化公司银行信贷业务资源结构，确保公司资金需求，努力降低融资成本，公司拟向长沙银行股份有限公司湘银支行申请总额不超过人民币 5000万元的综合授信，授信用途主要为流动资金贷款和银行保函类业务。
公司董事会同意通过本议案且授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理相关手续，签署相关法律文件。
表决结果：本议案有效表决权票数为9票，其中9票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。
4、审议通过了《关于提请召开湖南华凯文化创意股份有限公司 2019年度
第一次临时股东大会的议案》
由公司董事会提请，拟定于2019年3月5日召开公司2019年度第一次临时股东大会。会议召开具体情况详见公司 2019年 2月 15日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《湖南华凯文化创意股份有限公司 2019年度第一次临时股东大会通知公告》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。
三、备查文件
1、《湖南华凯文化创意股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；
2、《湖南华凯文化创意股份有限公司第二届董事会独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》；
3、《湖南华凯文化创意股份有限公司第二届董事会独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；
4、《西部证券股份有限公司关于湖南华凯文化创意股份有限公司关联方为公司申请银行融资提供关联担保的核查意见》。
特此公告。
湖南华凯文化创意股份有限公司董 事 会
2019年2月15日
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2018-032
横店集团东磁股份有限公司
关于签订战略合作协议的公告
横店集团东磁股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的《东磁—安靠电芯合作协议书》，属于合作双方基本意愿的意向性约定，旨在表达双方合作意向及初步洽商结果，在该协议实施过程中，有关事宜尚待进一步协商、落实。
2、本协议的签订对公司2018年度经营业绩不会产生重大影响，但协议的具体落实有助于拓展公司的产品结构并进一步提升公司业务发展空间。
一、合作协议基本情况
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）与苏州安靠电源有限公司（以下简称“安靠电源”）于 2018年 10月 31日签署了《东磁—安靠电芯合作协议书》，双方将发挥各自优势，致力于打造一个引领圆柱电池发展方向、在国内外具有行业影响力的圆柱动力电池应用平台。双方基此目标共同推动圆柱 32系列电池产品的研发和量产，并根据市场开拓情况择机在浙江横店合资建设 2GWh的32135电池企业。
上述合作协议，暂无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将在具体合作事宜明确后，按照《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求，履行相应的决策和审批程序。
二、协议对方的基本情况
名称：苏州安靠电源有限公司
公司类型：有限责任公司
住所：苏州工业园区华虹街29号
法定代表人：许玉林
设立时间：2014年12月
注册资本：人民币7,487万元
统一社会信用代码：91320594323913736R
主营业务：生产、批发、零售：电源设备、电池、电子元器件、仪器设备，并提供相关技术开发、技术服务；电动车销售、租赁及售后服务；从事上述商品的进出口业务。
安靠电源是一家专业的圆柱形锂电源系统的集成商，拥有独创的晶格串并联软连接系列专利技术。其产品从本质上解决电动车电池使用过程的应力集中以及 pack成组率低问题，且在模块化插拔式组装、电芯级梯次利用及售后服务等环节具有高效、低成本的优势。截止到2018年9月，安靠电源已配套近13万台（套）电动车及储能系统，装机的圆柱电芯超6亿支，总容量达6Gwh。
与上市公司之间的关系：安靠电源与本公司不存在关联关系。
三、协议的主要内容
公司与安靠电源共同签署协议的主要内容如下：
1、根据公司规范化和专业化的生产运营基础和产业布局，结合安靠电源在圆柱电池插拔式组合的独创技术，通过资源互补和良性互动，共同推进圆柱 32系列电池产品的研发和量产；
2、双方在浙江横店共同投资圆柱 32系列的电池产品（含：三元材料/锰酸锂材料/磷酸铁锂材料）中试生产线，并推进32系列电芯产品的开发和试生产；
3、在32系列电芯试生产成功后，根据市场开拓情况择机在浙江横店合资建设年产2GWh的32135电池企业；
4、双方合作期限约定：暂定为3年，具体视圆柱32系列电池研发进度或结果双方可协商提前终止或延续。
四、对公司的影响
公司与安靠电源此次战略合作，旨在发挥公司和安靠电源在各自领域的优势，引领圆柱电池产业发展，若成功实施则有助于拓展公司的产品结构并进一步提升公司业务发展空间。
五、风险提示
上述战略合作协议属于合作双方基本意愿的约定，旨在表达双方合作意向及初步洽商结果，后续公司将根据技术开发进展进一步协商、落实。同时，公司将根据项目的合作进展，依法履行相应的决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
经公司和安靠电源签字盖章的《东磁—安靠电芯合作协议书》。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月一日
证券代码：000693 证券简称:*ST华泽 公告编号：【2018-121】成都华泽钴镍材料股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 7月 31日，成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总经理金涛先生的书面辞职报告，金涛先生因个人原因，从即日起辞去公司副总经理职务。该辞职副总经理持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。
金涛先生辞职后将继续担任公司全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司总工程师，公司的生产与经营不会受到影响。
公司对金涛先生在担任公司副总期间的勤勉工作和为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告！
成都华泽钴镍材料股份有限公司
董事会
2018年7月31日
关于控股股东部分股权质押的公告证券代码：300299 证券简称：富春通信 公告编号：2015-046富春通信股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
富春通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月8日接到公司控股股东福建富春投资有限公司（以下简称“富春投资”）办理股权质押的通知，现将有关情况公告如下：
富春投资将其持有的公司部分限售流通股22,100,000股和无限售流通股21,900,000股，合计44,000,000股质押给齐鲁证券有限公司(以下简称“齐鲁证券”)，用于向齐鲁证券融资。相关质押手续已于2015年05月07日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押期限自2015年05月07日至2016年05月07日（办理解除质押手续）为止。
截至本公告日，富春投资持有公司股份87,607,338股，占公司总股本的32.29%，其中累计质押的股份为55,850,000股，占其持有公司股份总数的比例为63.75%，占公司总股本的比例为20.58%。
特此公告。
富春通信股份有限公司董事会二〇一五年五月八日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2015-032
中国武夷实业股份有限公司董事会更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
由于工作人员疏忽，公司 2015年 4月 18日披露的《第五届董事会第十二次会议决议公告》和《2014年度股东大会材料》中《关于修订公司章程的议案》有所遗漏，需进行更正。
公司董事会对此给投资者带来不便表示歉意。现更正如下：
关于修订公司章程的议案
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|章程条款|修订前|修订后|
|第五条第一款|公司住所：福建省福州市五四路89号置地广场33层|公司住所：福建省福州市五四路89号置地广场4层|
|第十三条|经依法登记，公司的经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；对外劳务合作；房屋建筑工程施工总承包；房地产综合开发；物业管理；对外贸易。|经依法登记，公司的经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；对外劳务合作；房屋建筑工程施工总承包；房地产综合开发；物业管理；建筑材料、装潢材料、机电设备及配件、医疗器械(一类、二类、三类一般项目)的销售；电梯销售及安装；对外贸易。|
|第四十一条第二款之第(十三)项|审议公司单笔对外投资超过最近一期经审计净资产值10%的重大投资项目；|审议公司单笔对外投资（不含用于房地产开发的土地，房地产项目股权和工程承包项目自供材料、设备等）超过最近一期经审计净资产值10%的重大投资项目；|
|第七十四条|召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限为15年。|召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限为10年。|

增加二款：
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
第七十九条
征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
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|第八十三条第二款|股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。|股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，应当实行累积投票制。|
|第九十条第一款|出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。|出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。境外证券登记结算机构作为公司股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。|
|第一百二十三条第二款|董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限为15年。|董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限为10年。|
|第一百四十九条第二款|监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案保存，保存期限为15年。|监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案保存，保存期限为10年。|
|第一百二十六条|公司设经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副经理1至3名，由董事会聘任或解聘。公司经理、副经理、董事会秘书和财务负责人为公司高级管理人员。|公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、总工程师、财务总监和董事会秘书为公司高级管理人员。本章程所称经理指总经理，副经理指副总经理，财务负责人指财务总监或分管财务的副总经理。|

特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
江西同和药业股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为江西同和药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事制度》等规定，在 2018年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将 2018年度本人任职期间履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议情况：
2018年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2018年度，公司各项会议的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
本人出席了公司2018年度召开的7次董事会会议，具体情况如下：
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|应出席次数|实际出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席|
|7|7|0|0|否|

二、发表独立意见
根据《公司章程》、《独立董事制度》及其他法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了事前认可意见或同意的独立意见，并出具了书面意见。
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|日期|会议|议案|
|2018年4月18日|第一届董事会第十九次会议|《关于续聘会计师事务所的事前认可意见》、《关于控股股东及其他关联方占用资金的独立意见》、《关于公司2017年度利润分配预案的独立意见》、《关于公司会计政策变更的独立意见》、《关于公司2017年度内部控制自我评价报告》、《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见》、《关于续聘会计师事务所的独立意见》、《关于公司董事、高级管理人员2017年度薪酬的独立意见》、《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的独立意见》、《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的独立意见》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见》、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的独立意见》、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的独立意见》、|
|2018年5月10日|第二届董事会第一次会议|《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》|
|2018年6月28日|第二届董事会第二次会议|《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的独立意见》|
|2018年7月12日|第二届董事会第三次会议|《<关于向激励对象授予公司2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案>的独立意见》|
|2018年8月29日|第二届董事会第四次会议|《关于2018年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见》、《关于控股股东及其他关联方占用资金情况、对外担保情况的独立意见》|
|2018年10月25日|第二届董事会第五次会议|《关于变更公司会计政策的独立意见》|
|2018年11|第二届董事会第六|《关于调整公司部分募集资金投资项目实施|

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|月23日|次会议|进度的独立意见》、《关于公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除条件成就的独立意见》|

上述事前认可意见和独立意见具体内容详见公司披露在中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、任职董事会各委员会工作情况
公司董事会设立了战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。作为薪酬与考核委员会召集人、审计委员会成员，本人按照各专门委员会的议事规则，积极参与各委员会的日常工作。
作为薪酬与考核委员会召集人，本人严格按照《独立董事制度》、《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，审查高级管理人员的薪酬方案，对相关考核和评价标准提出建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性，同时也对公司股权激励计划的执行情况提出了个人的意见和建议，切实履行了薪酬与考核委员会召集人的责任和义务。
作为审计委员会成员，本人严格按照《独立董事制度》、《审计委员会议事规则》等相关制度的规定，在审计委员会召集人的领导下，积极督促公司内部审计部门对定期报告和其他重大事项进行审计，对完善公司内控制度提出建议，切实履行了审计委员会成员的责任和义务。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的股东大会决议、董事会决议执行情况、岗位职责考核情况、募集资金使用情况、生产经营情况以及财务状况等方面进行了检查，并通过电话和
邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密
切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注有关公司
的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，积极对公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1．持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
2．按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营、创造良好业绩起到应有的作用。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司各项管理制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1．未有就公司股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集投票权的情况发生。
2．未有提议召开董事会的情况发生。
3．未有提议解聘会计师事务所的情况发生。
4．未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司审议事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2019年，本人将继续积极主动、认真勤勉地履行职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供合理、有效的建议，促使公司进一步规范运作，促进公司更加持续、稳定、健康发展，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。本人也衷心祝愿公司在董事会领导下团结奋进、开拓进取、迎接挑战，努力实现发展目标，再创辉煌！
特此报告。
独立董事：_____________
彭丁带
2019年4月16日
证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2015-029宁波东力股份有限公司
关于公司收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据宁波市江北区人民政府文件《关于印发江北区工业三十强企业评选及奖励扶持办法的通知》（北区政发[2014]12号）,宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）为江北区2014年度工业三十强企业之一，公司收到相应奖励款367万元。
根据相关会计准则，公司将该政府补助确认为2015年度营业外收入，对公司当期净利润产生一定正面影响，具体的会计处理最终以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告！
宁波东力股份有限公司董事会二0一五年六月十日
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2017-025
网宿科技股份有限公司
第三届监事会第三十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三十三次会议通知于2017年2月26日以电子邮件方式发出，会议于2017年3月3日下午14:30以电话会议方式召开。本次会议应到监事三人，实到监事三人。本次监事会会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席张海燕女士主持。与会监事对议案进行了审议，形成如下决议：
一、审议并通过《关于<公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
公司于2017年2月28日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对网宿科技股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函【2017】第 5号）（以下简称“重组问询函”）。
根据重组问询函的要求，公司按要求对问询意见进行了回复并对《重大资产购买报告书（草案）》进行了相应的修订、补充,形成《重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站的《重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
表决结果：以3票同意；0票反对；0票弃权获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
网宿科技股份有限公司监事会
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2018-008
张家界旅游集团股份有限公司
关于 2017年度不进行利润分配的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的报字[2018]1017号《审计报告》确认，张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2017年度实现归属于母公司所有者的净利润 67,362,245.89元；母公司净利润为 115,018,233.11元，根据公司章程规定，按10%提取法定盈余公积金 11,501,823.31元，加年初未分配利润 33,661,444.29元，减 2016年度利润分配金额 26,950,152.52元，2017 年度母公司可供分配的利润为 110,227,701.57元（合并报表未分配利润 248,833,444.50元）。根据《公司章程》、《未来三年（2016年—2018年）股东回报规划》等相关规定，公司董事会拟定 2017年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。未分配利润余额结转入下一年度，留存资金用于满足公司日常经营和项目投资建设的需要。
一、2017年度公司不进行利润分配的原因
报告期内，公司募集资金募投项目大庸古城建设，目前已基本使用完毕，鉴于公司大庸古城项目正在投资建设当中，仍需继续投资，
资金需求较大，为了降低财务费用，公司需要保有适量的流动资金，保障公司投资项目建设和生产经营，公司董事会认为：公司 2017年度利润分配预案是基于公司 2017年度经营与财务状况，并结合公司 2018年发展规划而做出的，不违反相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，有利于公司长远发展，符合广大投资者整体利益。
二、未分配利润的用途和计划
留存未分配利润将主要用于满足公司募投项目大庸古城建设和公司日常经营的需要，相应减少公司对外借款余额，有效降低财务费用支出。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的分红义务，与投资者共享公司发展的成果。
三、监事会意见
监事会经审议认为：公司董事会提出的《2017年度利润分配及公积金转增股本预案》符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
符合公司实际经营发展情况，同意该利润分配预案，并同意将预案提交股东大会审议。
四、独立董事意见
由于公司处于募投项目大庸古城投资建设期，董事会从公司2017年的经营状况及保证公司的持续发展考量，拟定 2017年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本,未分配利润结转下一年度。
独立董事认为：根据公司的长远发展战略，并结合公司实际经营情况
以及考虑公司 2018年度经营预算，本利润分配预案符合公司实际情况和发展需要,不存在损害中小股东利益的情形,符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定,同意公司董事会提出的 2017年度利润分配方案，同意将该方案提交公司 2017年年度股东大会审议。
特此公告
张家界旅游集团股份有限公司董事会 2018年 4月 2日
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2019-083
北京合众思壮科技股份有限公司
关于公司对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
1、担保事项的基本情况
公司全资子公司深圳合众思壮科技有限公司（以下简称“深圳合众思壮”）拟向平安银行股份有限公司深圳分行申请贷款，额度 3,000万元，期限六个月。
公司和深圳市中小企业融资担保有限公司（以下简称“中小担”）对该笔授信额度提供担保，同时公司为深圳市中小企业融资担保有限公司对深圳合众思壮的担保提供反担保。
2、担保事项的审批情况
本次担保事项已经由公司第四届董事会第五十二次会议审议批准，独立董事对本次反担保事项发表了独立意见。本次交易不构成关联交易，该笔担保未超过公司最近一期经审计净资产10%。
二、被担保人的基本情况
1、名称：深圳合众思壮科技有限公司
类型：有限责任公司
住所：深圳市宝安区福永街道征程二路4-4厂房B区
法人代表：郭信平
注册资本：2000万元
成立日期：2010年 02月01日
经营范围：导航仪、安全驾驶预警仪的技术开发与销售;企业管理策划;软件技术开发;移动电话及移动数据终端的设计;货物及技术进出口。(不含法律、行政法规、国务院决定禁止项目和需前置审批的项目)^导航仪、安全驾驶预警仪、移动电话及移动数据终端的生产。
深圳合众思壮科技有限公司为公司全资子公司。截至 2018年 12月 31日，
该公司总资产为 668,609,418.45元；负债总额为 429,352,050.45元；净资产为 239,257,368.00元。2018年1-12月营业收入为 511,869,865.22元，利润总额为15,581,885.35元，净利润为 14,348,676.87元（以上数据经审计）。
截至 2019年 6月 30日，该公司总资产为 635,391,806.96元；负债总额为 391,742,714.04元；净资产为 243,397,768.52元。2019年 1-6月营业收入为 113,993,973.31元，利润总额为 4,354,936.09元，净利润为 4,080,288.13元（以上数据未经审计）。
2、名称：深圳市中小企业融资担保有限公司
类型：有限责任公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号 A栋201室
法人代表：胡泽恩
注册资本：100000万元
成立日期：2014年11月10日
经营范围：为企业及个人提供贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等融资性担保;兼营诉讼保全担保、履约担保业务、与担保业务相关的融资咨询、财务顾问中介服务、以自有资金进行投资;再担保,债券发行担保。
深圳市中小企业融资担保有限公司与公司不存在关联关系。截至2018年12月 31日，该公司总资产为 1,695,870,309.89元；负债总额为 203,599,549.88元；净资产为1,492,270,760.01元。2018年1-12月营业收入为320,652,162.42元，利润总额为319,625,909.38元，净利润为240,210,049.54元（以上数据经审计）。
截至 2019年 6月 30日，该公司总资产为 1,370,608,484.47元；负债总额为 159,748,466.25元；净资产为 1,210,860,018.22元。2019年 1-6月营业收入为 178,224,953.97元，利润总额为 184,111,265.55元，净利润为155,532,942.23元（以上数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
1、担保
公司和深圳市中小企业融资担保有限公司对上述贷款额度提供担保，对其到期偿付承担连带责任。
2、反担保
公司为深圳市中小企业融资担保有限公司对深圳合众思壮的担保提供反担保，承担连带清偿责任。
四、董事会意见
董事会经审核认为：
1、深圳合众思壮此次申请贷款是该司开展业务的经营需要，将为公司经营带来积极影响，本公司为其担保有利于子公司的经营，不会损害公司利益。
2、深圳合众思壮目前经营正常，其资信状况良好，不存在无法偿还到期债务的风险。
3、公司目前经营状况良好，具有良好的偿债能力。中小担具备为深圳合众思壮银行授信事项提供担保的能力。公司为上述事项提供反担保的财务风险处于可控的范围之内。
独立董事已发表书面同意意见，认为：
深圳市中小企业融资担保有限公司为深圳合众思壮科技有限公司本次申请银行借款的担保方，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能债务违约而出现经营风险。
公司为上述事项提供反担保的财务风险处于可控的范围之内，不会对公司生产经营的正常运作和业务发展造成不良影响。
本次反担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规要求，公司全体独立董事同意公司为银行授信的担保方提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次公司对外担保金额共计3,000万元人民币，本次担保后，公司及公司控股子公司的对外担保总额为人民币 186,138万元，占 2018年末公司经审计净资产的比例为48.14%。无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第五十二次会议决议；
特此公告
北京合众思壮科技股份有限公司
董 事 会
二○一九年八月二十八日
浙商证券股份有限公司
关于浙江省围海建设集团股份有限公司
2017年度内部控制自我评价报告的核查意见
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）作为浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“围海股份”、“公司”）2014年非公开发行股票接任持续督导保荐机构及2017年非公开发行股票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对围海股份董事会出具的《2017年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下：
一、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
二、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
内部控制评价的范围涵盖了公司的各项业务和事项，重点关注高风险领域。
纳入评价范围：公司及其所属部门（董事会、综合管理部、审计部、资财管理部、证券部以及建设事业部、投资事业部、文创事业部等）。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。纳入评价范围的业务和事项包括内部环境、风险评估、内部结构、内部监督、组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、
资金活动、采购业务、资产管理、主营业务、研究与开发、工程项目、担保业务、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统等方面。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）、《企业内部控制应用指引》（财会[2010]11号）等相关法律、法规和规章制度组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据基本规范、评价指引对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险水平等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用本公司的内部控制缺陷具体认定标准。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
三、浙商证券对内部控制自我评价报告的核查意见
浙商证券通过查阅相关内部控制制度、抽查内部控制过程记录文件，与围海股份董事、监事、高级管理人员、内部审计人员等进行沟通等方式，在对围海股份内部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价的基础上，对围海股份董事会出具的内部控制自我评价报告所涉及的内容进行了核查。
浙商证券认为：截至本核查意见出具日，围海股份现有的内部控制制度符合有关法律法规和规范性文件的要求，在所有重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效的内部控制；公司董事会出具的《2017年度内部控制自我评价报告》符合公司实际情况。
（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于浙江省围海建设集团股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签名）：
罗云翔 陈忠志
浙商证券股份有限公司年月日（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于浙江省围海建设集团股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签章页）
江苏常宝钢管股份有限公司
未来三年（2018-2020年）股东回报规划
江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）的持续发展需要股东的大力支持，因此，公司将在关注自身长远和可持续发展的同时，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，公司董事会制定了《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。
第一条公司制定本规划考虑的因素：
公司着眼于可持续发展，在综合考虑公司实际情况、发展目标的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出科学、合理的制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条本规划的制定原则：
本规划的制定应符合《公司章程》及相关制度的规定。公司根据当期的经营情况和项目投资需求计划，在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案，并据此制定一定期间执行利润分配政策的规划，以保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
第三条公司2018-2020年的具体股东回报规划
（一）公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。
（二）除下述特殊情况外，公司每年以现金方式分配的利润应当不少于当年实现的母公司可供分配利润的10%。
公司当年盈利，但存在下述情况之一时，当年可以不进行现金分红或现金分红比例可以低于当年实现的母公司可供分配利润的10%：
（1）累计未分配利润低于每股0.5元。
（2）公司未来12个月内存在累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%的重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
（3）当年经审计母公司资产负债率超过70%的。
（三）公司三年内（2018-2020）以现金累计分配的利润不得少于三年实现的年均可供分配利润的30%。
（四）在公司现金流状况良好且不存在重大投资项目或重大现金支出的条件下，公司应适当加大现金分红的比例。
（五）每个会计年度结束后，公司董事会应充分考虑和听取股东（特别是公众股东）、独立董事和监事的意见，依据公司章程决策程序，提出分红预案，在董事会、监事会审议通过后，提交股东大会审议决定。
第四条股东回报规划的制定周期和相关决策机制：
（一）公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，根据股东(特别是社会公众股东)、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策做出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。
（二）公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东(特别是公众投资者)、独立董事和监事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。
第五条本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。
江苏常宝钢管股份有限公司董事会2019年4月26日
股票代码：002027 股票简称：七喜控股 公告编号：2015-52
七喜控股股份有限公司独立董事
对相关事项的事前认可及独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于成立全资子公司的事前认可及独立意见
（一）事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的有关规定，作为七喜控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于公司及全体股东的利益，我们认真审阅了公司以固定资产注册成立 11家全资子公司的情况，就相关问题向公司及董事会秘书进行了询问，并发表事前认可意见如下：
1、公司以固定资产注册成立11家全资子公司是目前计划中的重大资产重组安排需要。
2、若公司资产后续涉及转让或处置，这样的安排有利于降低交易成本。
3、注册资产经过了广州同嘉资产评估有限公司评估，价格公允合理。
4、该事项在提交董事会审议之前经过了我们的确认，我们同意将该议案提交第五届董事会第十五次会议审议。
（二）独立董事意见
在认真审核相关资料和了解情况的基础上，我们独立董事对公司以固定资产注册成立11家全资子公司发表了独立意见，认为：
1、公司以固定资产注册成立11家全资子公司是目前计划中的重大资产重组安排需要。
2、若公司资产后续涉及转让或处置，这样的安排有利于降低交易成本。
3、注册资产经过了广州同嘉资产评估有限公司评估，价格公允合理。
4、公司董事会在审议该议案时，表决程序合法，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、关于向全资子公司增资的事前认可及独立意见
（一）事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的有关规定，作为七喜控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于公司及全体股东的利益，我们认真审阅了公司以固定资产向全资子公司七喜物业、广州嘉游和上海容喜增资的相关资料，并就相关问题向公司及董事会秘书进行了询问，我们认为：1、公司向相关公司增资有利于提高相关公司的实力，也更有利于相关物业的更有效管理。
2、此项安排有利于公司资产重组工作的推进。
3、相关增资资产资产经过了广州同嘉资产评估有限公司评估，价格公允合理。
4、该议案在提交董事会审议之前经过了我们的确认，我们同意将该议案提交第五届董事会第十五次会议审议。
（二）独立意见
我们对公司向全资子公司七喜物业、广州嘉游和上海容喜增资事项发表独立意见如下：
1、公司向相关公司增资有利于提高相关公司的实力，也更有利于相关物业的有效管理。
2、此项安排有利于公司资产重组工作的推进。
3、相关增资资产资产经过了广州同嘉资产评估有限公司评估，价格公允合理。
4、公司董事会在审议该议案时，表决程序合法，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
独立董事：姜永宏、张方方、黄德汉2015年7月14日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2018—107晨光生物科技集团股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月12日召开的第三届董事会第二十四次会议及2018年10月31日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》。公司回购股份的资金总额为不低于人民币1亿元（含1亿元）且不超过人民币 2亿元（含 2亿元），回购股份的价格为不超过人民币6.5元/股（含6.5元/股），回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12个月，回购后的股份将依法注销减少注册资本。公司于2018年11月21日披露了《回购报告书》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2018年11月30日，公司正在推进回购股份的相关工作，尚未实施首次回购。
公司后续将根据市场情况实施本次回购计划，并根据后续回购情况及相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二〇一八年十二月一日
2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案为全面、准确、客观地评价石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）经营管理成果与经营者业绩贡献，充分调动和发挥高层管理人员的积极性、主动性和创造性，根据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，特制订本方案。
一、薪酬构成
（一）适用董监高（指在公司领取薪酬的非独立董事、监事和高级管理人员，下同）的基本薪酬和绩效薪酬各占50%。
基本薪酬按月度发放。绩效薪酬分为季度绩效薪酬和年度绩效薪酬，各占50%。季度绩效薪酬按季考核，年终与年度绩效薪酬一同发放。
（二）适用董监高岗位职能分为创效职能和其他管理职能两种类别，分别考核。
（三）2019年适用董监高的薪酬标准根据承担责任、任务和上年度工作业绩以及市场机制合理确定。
（四）独立董事和非本公司员工的董事、监事的报酬采取固定津贴方式，不参与公司内部绩效考核。
二、绩效考核
（一）适用董监高绩效考核工作，在公司董事会薪酬与考核委员会领导之下，由公司董事会薪酬与考核委员会工作小组结合公司人力资源部、财务部、审计部按规定标准和程序进行。其中，年度绩效考核需要依据年度财务审计报告及核定的年度考核指标进行。绩效考核结果由总经理审核、公司董事会薪酬与考核委员会批准。
（二）每个经营年度，适用董监高根据公司发展规划、经营目标和本人责任分工，制订工作计划，并分别与公司签订年度业绩目标责任书。
（三）季度绩效考核
1.创效职能适用董监高的季度绩效考核内容以承担的经济效益目标当季完成进度为主，其中经济效益目标当季完成进度采取累进制方式核算。
2.其他管理职能适用董监高的季度绩效考核内容以承担的公司重点工作任务目标当季完成情况为主。
（四）年度绩效考核
1.创效职能适用董监高的年度绩效考核内容以所承担经济效益目标全年完成情况为主。
2.其他管理职能适用董监高的年度绩效考核内容以公司及纺织（或软件）主业经济效益目标全年完成情况为主。其中
（1）在公司总部或纺织分（子）公司领取薪酬的适用董监高年度绩效考核以公司及纺织主业经济效益目标全年完成情况为主。
（2）在北明软件或其分（子）公司领取薪酬的适用董监高年度绩效考核以公司及软件主业经济效益目标全年完成情况为主。
三、绩效薪酬
（一）季度绩效薪酬
1.创效职能适用董监高季度绩效薪酬
创效职能适用董监高季度绩效薪酬根据当季考核结果计提。即
（1）生产经营和贸易经营创效职能适用董监高适用
季度绩效薪酬=季度挂钩绩效薪酬基数×（季度利润目标达成率×70%＋季度营业收入目标达成率×30%）
（2）租赁经营创效职能适用董监高适用
季度绩效薪酬=季度挂钩绩效薪酬基数×季度租赁收入目标达成率
其中，承担的营业收入（或租赁收入）、利润等经济效益目标当季未能全部完成60%或以上的，或分管领域发生一般及以上等级生产安全事故的，该季度绩效薪酬不计提。
2.其他管理职能适用董监高季度绩效薪酬
其他管理职能适用董监高季度绩效薪酬根据当季考核结果计提，即
季度绩效薪酬=季度挂钩绩效薪酬基数×重点工作任务目标达成率
其中，所承担的重点工作任务目标当季未能完成60%或以上的，或分管领域发生一般及以上等级生产安全事故的，该季度绩效薪酬不计提。
（二）年度绩效薪酬
1.创效职能适用董监高的年度绩效薪酬与所承担经济效益目标全年完成情况挂钩。即
（1）生产经营和贸易经营创效职能适用董监高适用
年度绩效薪酬＝年度挂钩绩效薪酬基数×（全年利润目标达成率×70%+全年营业收入目标达成率×30%）
（2）租赁经营创效职能适用董监高适用
年度绩效薪酬=年度挂钩绩效薪酬基数×全年租赁收入目标达成率
其中，承担的营业收入（或租赁收入）、利润等经济效益目标全年未能全部完成60%或以上的，或分管领域发生一般及以上等级生产安全事故的，年度绩效薪酬不计提。
2.其他管理职能适用董监高的年度绩效薪酬与公司及纺织（或软件）主业经济效益目标全年完成情况挂钩。即
（1）在公司总部或纺织分（子）公司领取薪酬的适用董监高适用
年度绩效薪酬=年度挂钩绩效薪酬基数×[（公司整体利润指标达成率＋纺织主业利润指标达成率）/2×70%＋（公司整体营业收入指标达成率＋纺织主业营业收入指标达成率）/2×30%]
（2）在北明软件或其分（子）公司领取薪酬的适用董监高适用年度绩效薪酬=年度挂钩绩效薪酬基数×[（公司整体利润指标达成率＋软件主业利润指标达成率）/2×70%＋（公司整体营业收入指标达成率＋软件主业营业收入指标达成率）/2×30%]
其中，公司及纺织（或软件）主业营业收入、利润等相关经济效益目标全年未能全部完成60%或以上的，或分管领域发生一般及以上等级生产安全事故的，年度绩效薪酬不计提。
（三）对既承担创效职能又承担管理职能的适用董监高，合理确定其两个职能在绩效薪酬形成因素中所占权重的比例后，再分别按照上述关于季度和年度绩效薪酬的相关规定加权计算。
四、其他事项
（一）对工作业绩突出、超额完成全年任务目标，或按要求完成重大专项任务目标的人员，经公司总经理办公会研究同意、董事会薪酬与考核委员会批准，可给予一次性专项奖励。专项奖励金额不计入年薪标准。
（二）适用董监高按本办法领取薪酬后，不再享受企业内部的工资、奖金、津贴等工资性收入及其他工资补贴。
（三）公司为董事、监事和高级管理人员购买责任保险。
（四）本方案自 2019年 1月 1日起执行。
（五）本方案需经公司董事会和股东大会审议批准。
（六）本方案解释权归属公司董事会薪酬与考核委员会。
证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2017-019
齐峰新材料股份有限公司
关于实施 2016年年度权益分派方案后
调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次非公开发行股票发行价格由9.12元/股调整为8.82元/股。
2、本次非公开发行股票发行数量由不超过54,824,560股（含）调整为不超过56,689,342股（含）。
齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 23日、2017年4月18日分别召开了第四届董事会第二次会议及2016年度股东大会，审议通过了《关于公司 2016年度利润分配的议案》等相关议案。根据本次非公开发行股票预案，若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次非公开发行价格及发行数量将进行相应调整。具体内容详见2016年12月20日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2017年4月18日，公司召开的2016年度股东大会审议通过2016年度利润分配方案：以公司总股本 494,685,819股为基数，向全体股东每 10股派 3元人民币现金（含税），共计分派人民币148,405,745.7元。
2017年5月4日，公司披露了《2016年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2017年5月9日，除权除息日为：2017年5月10日。鉴于公司已实施完毕上述分红派息方案，现对本次非公开发行股票的发行价格、发行数量上限进行调整，调整情况如下：
（一）发行价格调整
公司 2016年度利润分配方案实施完毕后，本次非公开发行股票的价格调整
为8.82元/股。具体计算如下：
调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金红利=9.12元/股-0.3元/股=8.82元/股。
（二）发行数量上限调整
公司 2016年度利润分配方案实施完毕后，本次非公开发行股票的数量调整为不超过56,689,342股。具体计算如下：
调整后的发行数量=本次非公开发行股票拟募集资金总额上限÷调整后的发行价=50,000万元÷8.82元/股=56,689,342股。
除以上调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。
特此公告。
齐峰新材料股份有限公司董事会2017年5月11日
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2019-057
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于公司股价异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司(以下简称“公司”) 2019年 9月 6日、2019年9月 9日、2019年9月 10日连续三个交易日收盘价格涨幅累计偏离值达到20%以上，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
公司董事会进行了全面自查，对公司控股股东、实际控制人等就相关事项进行了核实，现就相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
3、近期公共传媒未有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司及持有公司5%以上股份的股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协
议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司目前指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会 2019年9月10日