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证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2019-033
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
2018年度权益分配实施公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2018年年度权益分派方案已获 2019年 05月 14日召开的 2018年度股东大会审议通过，本次权益分派的实施距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本510,163,336股为基数，向全体股东每10股派0.580000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.522000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.116000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.058000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年06月20日；
除权除息日为：2019年06月21日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2019年 06月 20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2019年 06月21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****347|麦克奥迪控股有限公司|
|2|08*****346|H&J HOLDINGS LIMITED|
|3|08*****555|香港协励行有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年06月11日至登记日：2019年06月20日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：厦门市火炬高新区（翔安）产业区舫山南路 808号
咨询联系人：李臻、黄婉香
咨询电话：0592-5676875
传真电话：0592-5626612
六、备查文件
1、麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司2018年度股东大会决议公告；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会 2019年06月13日
证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2017－027浙江大立科技股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2017年8月14日以书面、传真等方式通知各位董事。会议于2017年8月24日在公司一号会议室以现场结合通讯方式召开。本次应参会董事6名，实际参会董事6名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长庞惠民先生主持。
会议审议并通过了如下决议：
1、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2017年半年度报告》和《浙江大立科技股份有限公司 2017年半年度报告摘要》
本决议经董事投票表决，以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2017半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
本决议经董事投票表决，以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）
3、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》
依据财政部《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
本决议经董事投票表决，以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）
4、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》
在确保募集资金投资项目顺利实施和安全运作的前提下，公司使用不超过1.8亿元的部分闲置募集资金购买期限不超过12个月的保本型理财产品。
独立董事的独立意见：本次使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用不超过人民币1.8亿元部分闲置募集资金投资于低风险保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，同意公司董事会使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的决定。
监事会意见：本次使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用不超过人民币1.8亿元部分闲置募集资金投资于低风险保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，同意公司董事会使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的决定。
保荐机构的核查意见：公司使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品，有助于降低公司的财务成本，提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，保荐机构对本次公司使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品无异议。
本决议经董事投票表决，以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）
本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
5、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于召开二〇一七年第一次临时股东大会的通知》
公司董事会拟于2017年9月12日在杭州市滨江区滨康路639号浙江大立科
技股份有限公司一号会议室召开公司二〇一七年第一次临时股东大会。
全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）
本决议经董事投票表决，以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
特此公告。
浙江大立科技股份有限公司 董事会二○一七年八月二十五日
关于免除王应虎公司董事、副董事长职务的议案
成都华泽钴镍材料股份有限公司董事会：
根据公司 2016-72号公告显示：公司实际控制人、董事、副董事长王应虎，因涉及与中国信达资产管理公司甘肃省分公司的合同纠纷一案被甘肃省高级人民法院依法采取保全措施。根据公司 2016-92号公告显示：山东黄河三角洲产业投资基金合伙企业（有限合伙）在山东省济南市中级人民法院起诉公司、王应虎承担对借款本金 3500万元及相应利息的连带担保责任。（该担保事项未经公司任何法定审批程序，属违规担保，情节相当恶劣）
依据《公司法》、《成都华泽钴镍材料股份有限公司章程》关于董事任职的资格要求规定：个人所负数额较大的债务到期未清偿，不得担任公司的董事、监事、高级管理人员。
综上，作为上市公司股东北京康博恒智科技有限责任公司持有贵公司股票 53,654,164股，占贵公司股本总额的9.87%，深圳市聚友网络投资有限公司持有贵公司股票 18,779,062股,占贵公司股本总额的3.46%，合计持股比例为13.33%。依照《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《成都华泽钴镍材料股份有限公司章程》增加临时提案提交股东大会审议的规定，现北京康博恒智科技有限责任公司、深圳市聚友网络投资有限公司向公司董事会提出，免除王应虎公司董事、副董事长职务，并将《免除王应虎公司董事、副董事长职务的议案》作为临时提案提交公司 2015年度股东大会审议。
提案人：北京康博恒智科技有限公司
深圳市聚友网络投资有限公司 2016年 6月 17日
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2017年度董事会工作报告
2017年消费类电子市场整体增长乏力，虽然5G、人工智能和区块链等新技术、新需求层出不穷，但这类新应用的终端产品尚未规模化实现电子产业接力，同时公司面临后并购时代整合压力，总体经营情况不容乐观。报告期内，公司实现销售收入144,133.69万元，同比减少17.29%，实现营业利润-34,480.48万元，同比减少294.02%，实现归属于上市公司股东的净利润-35,119.86万元，同比减少309.38%。造成公司业绩亏损的原因：1、由于星源电子全年经营业绩不及预期公司计提商誉减值 3.95亿元；2、公司因终止 2017年限制性股票激励计划全额计提股权激励摊销费用合计2,210.17万元。
2017年董事会共召开了十六次会议，董事会审计委员会共召开五次会议，薪酬与考核委员会共召开四次会议。报告期内，公司主要完成了以下工作：
面对内外交困的发展形势，公司一方面调节奏促转型，2017年由于外部经营环境和证券市场环境均发生剧烈变化，公司快速扩张后许多经营管理问题日益突显，为了公司长期稳健发展，主动调整经营发展节奏，通过此次商誉减值计提和终止股权激励计划后将未来发展中存在的隐患风险得到及时释放，同时公司积极拓展行业品牌大客户转型并发展高端电子元器件产品，努力将公司打造成为高端电子元器件企业；另一方面练内功抓创新，公司加强内部管理控制来降低各项经营成本，在对星源电子进行内部整合升级的同时有序推进募投项目实施，加快新产品研发进度及量产速度，报告期内公司电感和滤波器等产品主营业务收入同比上升24.60%。
在生产管理方面，公司持续进行生产设备的智能化、自动化以及管理系统信息化的提升和改造，减少人力成本支出，提升生产效率和效益；尤其加强了全资子公司星源电子的内部管控，进行生产流程的优化改造、车间整顿与仓库库存管控、建立健全供应链管理制度，顺利通过华勤、闻泰、宏基、联想和京东方、Amazon、华为等品牌大客户的审厂，品牌客户占比结构得到提升，降低产品库存周转天数和损耗比例，降低经营风险改善经营质量，尽量消除未来发展不确定性因素，但
改革效果仍需时日来逐渐显现。在新产品拓展方面，公司全力推进SAW滤波器和一体成型电感等新产品项目实施，根据市场需求有序投入生产设备生产，将二三线目标品牌客户逐步导入，由中低端手机客户作为切入点，稳扎稳打积累产品品质信誉再步入高端品牌客户，有节奏地实现国产替代进口产品；目前新产品主要通过了闻泰、华勤、TCL、小米、伟创力等品牌客户认证并开始逐步起量，后续将加大产品推广力度并陆续给更多品牌客户送样认证并导入手机项目中，为产能扩充释放做好准备工作；同时，持续在全球范围内寻找引进行业内专家团队等高端人才来研发设计更多频段的SAW滤波器与双工器产品，夯实新产品在国内的领先地位。
在产业布局方面，公司积极在汽车电子、新能源和 5G移动通信等新兴产业进行布局，这些市场领域对电源管理方面的电子元器件要求苛刻、需求旺盛，公司在 2017年 9月通过现金收购方式将军工企业成都金之川电子有限公司纳入上市公司旗下，金之川拥有五十多年高端磁性元件设计制造经验和健全的技术开发体系，是国际先进的电源模块无源器件设计制造商，其产品已广泛应用于通信与服务器、航空航天、高铁电力与汽车电子和新能源等产业领域。目前，金之川在移动通信领域的客户比较稳定，华为、中兴、艾默生网络能源、三星和 GE等国际一流品牌客户资源皆是金之川稳定的战略合作伙伴；从 2016年开始，其电感和变压器产品逐步拓展应用于手机快速充电器、光伏逆变器、充电桩和通信基站等移动通信、光伏新能源及新能源汽车等新兴领域。通过本次收购将有助于公司在高端电子元器件产业整合及转型升级，实现优势资源互补充分发挥协同效应，完善在移动通信、汽车电子、军工电子等领域的产业布局，助力麦捷科技发展成为国内领先、世界一流的高端电子元器件企业。
本报告需提请2017年度股东大会审议。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司二〇一八年四月十六日
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2017-032浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
关于非公开发行A股股票申请获得中国证券监督管理委员会发审会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会于 2017年6月27日对浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。
截止本公告日，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会2017年6月28日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2015-108唐人神集团股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产进展情况的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：唐人神，证券代码：002567）自 2015年 11月 23日下午开市起停牌，2015年 11月 23日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（具体内容详见巨潮资讯网<www.cninfo.com.cn>登载的公告，公告编号：2015-104）。
截至本公告披露之日，有关各方及中介机构积极推动各项工作，目前正在对筹划发行股份购买资产进行审计、评估等工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产的相关议案。为了维护投资者的利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次发行股份购买资产事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次发行股份购买资产进展情况的公告。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。本次发行股份购买资产事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一五年十一月二十七日
证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2014-046上海凯宝药业股份有限公司
2014年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月20日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了公司《2014年第三季度报告全文》的议案。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2014年第三季度报告》将于2014年10月21日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
上海凯宝药业股份有限公司董事会 2014年10月20日
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2017-153无锡和晶科技股份有限公司
关于对外投资合作设立有限合伙企业的后续进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”、“和晶科技”）于2017年12月11日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于同意苏州兆戎空天创业投资合伙企业（有限合伙）的合伙人权益份额转让事宜的议案》，同意苏州兆戎空天创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州兆戎”）的有限合伙人李嘉和童华分别将其持有的合伙企业全部权益份额转让给新合伙人西藏星滔文化传播有限公司（以下简称“星滔文化”）和上海沫潼企业管理服务中心（以下简称“上海沫潼”）（具体内容详见公司于2017年12月11日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的2017-149号公告文件）。
二、进展情况
公司于近日接到苏州兆戎的通知，苏州兆戎已办理完成与本次交易相关的工商变更登记手续，主要信息如下：
1、名称：苏州兆戎空天创业投资合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91320594330888575N
3、类型：有限合伙企业
4、主要经营场所：苏州工业园区星海国际商务广场1幢1905室
5、执行事务合伙人：上海兆韧投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海兆韧”）
6、成立日期：2015年2月26日
7、合伙期限：2022年2月15日
8、经营范围：创业投资及相关咨询业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，为创业企业提供创业管理服务。（依法须经批准的项目，
无锡和晶科技股份有限公司公告文件经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、合伙人情况：
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||序号||合伙人名称||合伙人类型||认缴出资额||认缴出资比例|
|1||上海兆韧||普通合伙人||160万元||3.10%||
|2||和晶科技||有限合伙人||3,000万元||58.14%||
|3||星滔文化||有限合伙人||1,000万元||19.38%||
|4||上海沫潼||有限合伙人||1,000万元||19.38%||
|合计||||||5,160万元||100%||

特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
2017年12月26日
宏润建设集团股份有限公司2014半年度业绩快报证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2014-031宏润建设集团股份有限公司 2014半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2014半年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014半年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|3,383,355,576.98|3,198,864,737.97|5.77%|
|营业利润|100,609,580.72|99,138,329.57|1.48%|
|利润总额|100,345,986.34|98,198,188.25|2.19%|
|归属于上市公司股东的净利润|93,254,106.84|76,716,932.10|21.56%|
|基本每股收益（元）|0.12|0.10|20.00%|
|加权平均净资产收益率|4.43%|3.90%|0.53%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产|13,092,419,661.12|12,499,871,770.57|4.74%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|2,129,745,031.68|2,062,910,391.61|3.24%|
|股本|787,500,000.00|562,500,000.00|40.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|2.70|3.67|-26.43%|

二、经营业绩和财务状况情况说明
2014年上半年度，公司积极开发外地区域市场，努力拓展轨道交通及地下工程、市政路桥等政府基础设施项目，建筑业保持稳步发展。上半年公司新承接建筑施工业务超过34亿元，其中轨道交通工程占40%。
公司新中标上海徐汇日月光中心上部结构、西安市地铁四号线（航天东路站—北客站）施工D4TJSG-5标、宁波澄浪桥及接线工程、宁波机场路（青林湾大桥-江北大道）快速化改造二标、宁波东部新城水乡邻里二期、武汉市轨道交通七号线一期十五标等重大工程项目。上半年度，公司青海光伏并网电站完成发电量1,212万度。
2014年上半年度，公司实现合并营业收入338,335.56万元，同比增长5.77%；实现净利润9,325.41万元，同比增长21.56%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在披露2014年一季报时（公告编号2014-020），对2014半年度经营业绩的预计为同比增长10-40%，本次快报半年度业绩同比增长21.56%，无差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
宏润建设集团股份有限公司2014半年度业绩快报2.内部审计部门负责人签字的内部审计意见。
宏润建设集团股份有限公司董事会2014年7月31日
烟台双塔食品股份有限公司证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2019-019烟台双塔食品股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年4月15日召开公司第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。同意公司根据财政部修订的具体会计准则，对会计政策进行相应变更。
本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
一、本次会计政策变更情况概述
1、会计政策变更日期及原因：
2017年3月31日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第22号——金融工具确认和计量〉的通知》（财会〔2017〕7号）、《关于印发修订〈企业会计准则第23号——金融资产转移〉的通知》（财会〔2017〕8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第24号——套期会计〉的通知》（财会〔2017〕9号）；2017年5月2日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第37号——金融工具列报〉的通知》（财会〔2017〕14号），要求境内上市企业自2019年1月1日起施行上述准则（以下统称“新金融工具准则”）。
根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更
2、变更前采用的会计政策
烟台双塔食品股份有限公司本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于2017年3月31日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第22号——金融工具确认和计量〉的通知》（财会〔2017〕7号）、《关于印发修订〈企业会计准则第23号——金融资产转移〉的通知》（财会〔2017〕。
8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第24号——套期会计〉的通知》（财会〔2017〕9号），以及2017年5月2日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第37号——金融工具列报〉的通知》（财会〔2017〕14号）中的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部新修订的金融工具相关会计准则，主要变更内容包括：
1、减少金融资产类别，由现行“四分类”改为“三分类”。即以企业持有金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征作为金融资产分类的判断依据，将金融资产划分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”；
2、将金融资产减值计提，由“已发生信用损失模型”，改为“预期信用损失模型”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更及时、足额地计提金融资产减值准备，解释和防控金融资产信用风险；
3、简化了套期会计的规则，拓宽套期工具和被套期项目的范围，以定性的套期有效性要求取代了现行准则的定量要求；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
烟台双塔食品股份有限公司5、简化嵌入衍生工具的会计处理，调整非交易性权益工具投资的会计处理等。
三、本次会计政策变更的审议程序
2019年4月15日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司独立董事对该事项发表了独立意见。
四、董事会对于本次会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更，是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定。该变更不会对公司当期和本次会计政策变更前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不涉及以前年度追溯调整，不会对公司财务报表产生重大影响。执行变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。董事会同意本次公司会计政策变更。
五、独立董事意见
经审核，独立董事认为：公司本次会计政策变更，是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、证监会和深交所的相关规定以及公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。本次会计政策变更，不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在以前年度的追溯调整。该项决策履行了必要的程序，相关审批和决策程序合法合规。我们同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
第四届董事会第十三次会议决议。
烟台双塔食品股份有限公司
董事会
二〇一九年四月十五日
证券代码：002243 证券简称：通产丽星 公告编号：2018-044号关于重大资产重组的一般风险提示性公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、|
|误导性陈述或者重大遗漏。|

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|鉴于深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）拟向深圳清研投资|
|控股有限公司、北京嘉实元泰投资中心（有限合伙）、上海红豆骏达资产管理有|
|限公司、深圳鼎晟合泰投资咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市永卓恒基投资企|
|业（有限合伙）、深圳百富祥投资有限公司、深圳慈辉清科汇投资管理中心（有|
|限合伙）、上海谨诚企业管理中心（普通合伙）、清控创业投资有限公司发行股|
|份购买其持有的力合科创集团有限公司（以下简称“力合科创”或“标的公司”）|
|100%股权（“标的资产”）并募集配套资金。|
|2018年12月7日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过《发行股|
|份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要的相关议案，并在公司指|
|定媒体刊登了相关公告。|
|根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知|
|（2016 年修订）》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显|
|异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终|
|止的风险。|
|本公司郑重提示投资者注意投资风险。|
|特此公告。|

深圳市通产丽星股份有限公司董事会2018年12月7日
北京捷成世纪科技股份有限公司
《公司章程》修订对照表
根据公司实际情况及《上市公司章程指引（2014年修订）》等相关文件的有关规定，公司对《公司章程》的有关条款修订如下（待公司股东大会审议）：
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|原章程内容|修改后的章程内容|
|第六条：公司注册资本为人民币465,144,622 元。|第六条：公司注册资本为人民币469,970,222元。|
|第二十条：公司总股本为 465,144,622股，均为普通股股份。|第二十条：公司总股本为 469,970,222股，均为普通股股份。|
|第八十条：股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第八十条：股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分|

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|-|-|
||披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第八十一条：股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。公司与关联方发生的交易金额在人民币1,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，由公司董事会先行审议，通过后提交公司股东大会审议。关联股东的回避和表决程序为：(一)公司董事会秘书或关联股东或其他股东根据相关规定提出关联股东回避申请并进行回避；(二)关联股东不得参与审议有关关联交易事项；(三)股东大会对有关关联交易事项进行表决时，在扣除关联股东所代表的有表决权的股份数后，由出席股东大会的非关联股东按本章程规定表决。|第八十一条：股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。公司与关联方发生的交易金额在人民币1,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，由公司董事会先行审议，通过后提交公司股东大会审议。关联股东的回避和表决程序为：(一)公司董事会秘书或关联股东或其他股东根据相关规定提出关联股东回避申请并进行回避；(二)关联股东不得参与审议有关关联交易事项；(三)股东大会对有关关联交易事项进行表决时，在扣除关联股东所代表的有表决权的股份数后，由出席股东大会的非关联股东按本章程规定表决。|

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|第八十二条：公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|第八十二条：公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|

北京捷成世纪科技股份有限公司2014年12月17日
中核华原钛白股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人陈海峰先生/女士，作为中核华原钛白股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与中核华原钛白股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为中核华原钛白股份有限公司或其附属企业、中核华原钛白股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括中核华原钛白股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在中核华原钛白股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：陈海峰（签署）
日期：2015-01-16
证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2018-034号广州尚品宅配家居股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经董事会全体成员同意，豁免会议通知时间要求，于2018年8月10日下午15:30在公司会议室（地址：广州天河区花城大道85号高德置地广场A座35楼）现场召开第三届董事会第一次会议。本次会议由李连柱先生召集及主持，应到董事9名，授权及亲自出席董事9名（其中付建平董事无法出席，委托董事长李连柱先生代为表决）。公司董事会秘书何裕炳和财务负责人张启枝列席会议。本次董事会的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等文件的规定，经与会董事审议和表决，同意选举李连柱先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》
根据《公司章程》规定，公司第三届董事会设立四个专门委员会，分别为：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经与会董事审议和
表决，同意选举下列人员组成董事会各专门委员会：
1）战略委员会
主任委员（召集人）：李连柱
委员：周淑毅、彭说龙
2）审计委员会
主任委员（召集人）：曾萍
委员：胡鹏翔、周淑毅
3）提名委员会
主任委员（召集人）：胡鹏翔
委员：彭说龙、李连柱
4）薪酬与考核委员会
主任委员（召集人）：彭说龙
委员：曾萍、周淑毅
任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等文件的规定，经与会董事审议和表决，公司董事会同意聘任周淑毅先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等文件的规定，经与会董事审议和表决，公司董事会同意聘任彭劲雄先生、付建平先生、李嘉聪先生、胡翊先生、张庆伟先生、黎干先生、欧阳熙先生、何裕炳先生为副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等文件的规定，经与会董事审议和表决，公司董事会同意聘任何裕炳先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
6、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等文件的规定，经与会董事审议和表决，公司董事会同意聘任张启枝先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等文件的规定，经与会董事审议和表决，公司董事会同意聘任罗时定先生为证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
8、审议通过《关于在广州设立全资子公司的议案》
经与会董事审议和表决，同意为进一步提高公司综合竞争实力和未来持续发展动力，公司以自筹资金人民币20000万元投资设立全资子公司广州尚品宅配投资管理有限公司。
表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
9、审议通过《关于在香港设立全资子公司的议案》
经与会董事审议和表决，同意为了进一步拓展海外市场，促进公司与国际市场的交流、合作及战略布局，进一步提高公司综合竞争实力和未来持续发展动力，公司以自筹资金1000万港币投资设立全资子公司尚品宅配（香港）国际有限公司。
表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
10、审议通过《关于董事会投资审批权限授权的议案》
经与会董事审议和表决，为了提高决策效率，进一步规范公司运作，建立良好的法治秩序和商业规范，根据《公司章程》《重大投资管理制度》《总经理工作细则》及有关规定，公司董事会将其决策权限内的重大投资审批权限部分授权给董事长或总经理，关联交易除外。
表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、《广州尚品宅配家居股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
2、《广州尚品宅配家居股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广州尚品宅配家居股份有限公司董事会2018年8月10日
山东齐鲁律师事务所 全国优秀律师事务所
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济南市高新技术开发区舜华路2000号舜泰广场8号楼16层西
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电话：0531-62323888 传真：0531-62323887
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关于山东胜利股份有限公司 2017年年度股东大会
法律意见书
致：山东胜利股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）的有关规定，山东齐鲁律师事务所接受公司董事会委托指派李庆新律师、姚晗律师出席山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并为本次股东大会出具法律意见书。
本所出具法律意见书依据贵公司提供的资料及律师调查材料，对提供资料的真实性、准确性贵公司予以承诺。其中引用的复印件、副本，经本所律师核查，与原件及正本一致，无虚假证明及陈述。
本所律师根据《规则》及有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集、召开等有关法律问题发表如下意见。
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于 2018年 5月 8日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了关于召开本次股东大
山东齐鲁律师事务所 全国优秀律师事务所
会的公告，经审查核实，公司发出本次股东大会公告的时间、方式和公告内容均符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会由董事长主持，召开的实际时间、地点和会议内容与公告内容一致。
上述程序符合法律、法规和公司章程的规定。
二、参加本次股东大会的股东、董事、监事资格
根据本所律师对参加本次股东大会现场会议的公司法人股股东
的股东帐户登记证明、法定代表人身份证明，股东代表的授权委托证明及身份证和参加会议的个人股东帐户登记证明、个人身份证明、授权委托证明等审查，参加本次股东大会的股东及授权代理人 9人，代表股数 156,891,049股，占公司总股本 880,084,656股的17.8268%。
另据深圳证券交易所统计，参加网络投票的股东 4人，代表股数
1,332,035股，占公司总股本的0.1514%，合计参加本次股东大会股东 13人，代表股数 158,223,084股，占公司总股本 880,084,656股的17.9782%。
上述股东均为截止 2018年 5月 22日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
出席公司本次股东大会的董事、监事及高级管理人员符合规定。
三、本次股东大会的表决程序
经本所律师见证，除董事会已经公告的提案，本次股东大会没有提出新的议案。
公司本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的形式逐项表
决了公司董事会提出的议案。议案包括普通决议事项和特别决议事
山东齐鲁律师事务所 全国优秀律师事务所
项，普通决议事项获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权过半数通过，特别决议事项《审议关于修订公司章程的提案》获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权三分之二以上通过。
《审议公司 2017年度利润分配预案》、《审议关于续聘大信会计师事务所的提案》、《选举产生公司第九届董事会、监事会》、《审议公司第九届董事、监事薪酬管理办法》属于涉及中小投资者利益的重大事项，公司按照规定，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决情况单独披露。
《选举产生公司第九届董事会、监事会》中独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会有权进行表决。
本次股东大会按公司章程的规定由推举出的股东代表、监事代表与律师共同进行了计票、监票并当场公布表决结果，表决结果和本次股东大会决议一致。
本所律师认为：公司本次股东大会表决程序及表决票数符合公司章程和规则的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开和表决程序等有关事项均符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
本法律意见书供贵公司随股东大会决议报送深圳证券交易所并
予以公告，非经本所书面同意，不得用于其他任何目的或用途。
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（以下为签字页，无正文）
山东齐鲁律师事务所
经办律师：李庆新、姚晗二〇一八年五月二十九日
证券代码：002148 证券简称：北纬通信 编号：2014-061
北京北纬通信科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
北京北纬通信科技股份有限公司（简称“公司”）股票于2014年8月14日、 2014年 8月 15日、2014年 8月 18日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注、核实相关情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、经向管理层核实，近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
5、经查询，股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的正式公告为准。
公司将严格按照有关法律、法规和相关规定的要求，及时做好信息披露工作。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京北纬通信科技股份有限公司董事会
二○一四年八月十八日
证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号： 2018-34湖北回天新材料股份有限公司
关于2018年半年度报告的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北回天新材料股份有限公司 2018年半年度报告将于 2018年 8月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告
湖北回天新材料股份有限公司董事会2018年8月24日
股票简称：安控股份 股份代码：300370 公告编号:2014-028
北京安控科技股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位股东：
作为北京安控科技股份有限公司(以下简称“公司”)的第三届董事会独立董事，2013年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，忠实履行独立董事职责，出席董事会及股东大会，对会议议题进行认真审议，并对相关事项发表独立意见，维护了公司及全体股东利益。现对 2013年度履职情况作如下汇报：
一、参加会议情况情况
2013年度，公司召开了第二届第二十三次至第三届第四次共计13次董事会会议，本人出席董事会会议的情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|报告期内董事会召开次数|||13|
|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|13|0|0|否|

本人按时出席公司召开的历次董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。在董事会上本人认真阅读各项议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司在 2013年度召集召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，本人对 2013年公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成。
二、发表独立意见情况
2013年 4月 24日，对公司第二届董事会第二十四次会议审议的《2012年度利润分配预案》、《关于续聘财务报告审计机构的议案》出具了独立意见。
2013年 9月 6日，对公司第二届董事会第三十一次会议审议的《关于董事
会换届选举的议案》出具了独立意见。
2013年 10月 10日，对公司第三届董事会第一次会议审议的关于聘任总经理、副总经理、总工程师、财务总监和董事会秘书的相关议案出具了独立意见。
三、专门委员会履职情况
（一）作为公司董事会审计委员会主任委员，2013年度积极组织审计委员会相关委员审查了公司内部控制制度及其执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营成果，督促和指导内部审计部门对公司的财务管理运行情况进行定期或不定期的检查和评估，以保证公司内部控制的合理有效。
（二）作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，在 2013年度会同薪酬委员会其他委员对公司薪酬及考核情况进行监督，切实履行独立董事职责，并对相关考核和评价标准提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。
四、对公司进行现场检查的情况
报告期内，本人作为独立董事对公司及子公司进行了实地考察，与公司其他董事、监事及高级管理人员保持联系，关注公司持续经营的情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见；对需经董事会决策的重大事项，本人均事先对资料进行审核、对重大事项进行了解，独立、客观、审慎地行使表决权。
五、在维护投资者权益方面所做的工作
（一）在年报工作中，本人认真听取公司年度财务状况和经营情况的汇报，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题及时与年审会计师进行有效沟通，督促年报工作进展，以确保审计报告全面反映公司真实情况。
（二）严格按照相关法律法规以及公司制度的要求履行独立董事的职责，同时始终坚持勤勉尽责的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营和创造良好业绩，发挥积极的作用。
六、其他工作
本人无提议召开董事会的情况、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，发挥个人专长，为公司的健康发展提供各种有价值的参考意见。2014年本人将继续本着诚信及勤勉的精神，严格按照法律法规的要求，切实发挥独立董事的作用，为保持公司持续稳定发展和维护广大投资者的权益发挥应有的作用。
在新的一年里，公司需更加稳健经营、规范运作，更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以优异的业绩回报广大投资者。
特此报告，谢谢！
独立董事：赵斌
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2016-065湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
2016年度第一期短期融资券发行情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月3日召开了2015年度股东大会，审议通过了《关于申请发行短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 15亿元的短期融资券。议案具体内容详见公司2016年4月13日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。
2016年6月28日，公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）提交了发行第一期短期融资券的注册报告。2016年8月25日，中国银行间市场交易商协会出具了《接受注册通知书》（中市协注[2016]CP251号），决定接受公司第一期短期融资券注册，注册金额为 4亿元人民币，有效期两年。
2016年9月23日，公司2016年度第一期短期融资券（简称：16友阿CP001，代码：041658054）按照相关程序发行完毕，发行规模为4亿元人民币，期限为 365天，起息日 2016年 9月 23日，兑付日 2017年 9月 23日（遇节假日顺延至下一工作日），发行价格面值为100元人民币，发行利率3.37%。
本次短期融资券募集资金目前已全部到位，具体发行情况可详见上海清算所网站（www.shclearing.com）和中国货币网(www.chinamoney.com.cn)。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会 2016年09月26日
证券代码：002433 证券简称：太安堂 公告编号：2014-024广东太安堂药业股份有限公司
关于公司非公开发行股票获得证监会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年6月25日，经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核，广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票事项获得通过。
公司在收到中国证券监督管理委员会正式核准文件后将另行公告。
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司董事会二〇一四年六月二十六日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2018-246深圳市怡亚通供应链股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上发布的《关于深圳证券交易所问询函回复的公告》（公告编号：2018-244），经事后审核发现，因工作人员疏忽，上述公告中的部分内容需予以更正，相关内容如下：
更正前：《关于深圳证券交易所问询函回复的公告》问题 2的回复：公司于2018年8月24日召开的第五届董事会第四十八次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购价格不超过人民币6.45元/股。
更正后：《关于深圳证券交易所问询函回复的公告》问题 2的回复：公司于2018年7月24日召开的第五届董事会第四十八次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购价格不超过人民币6.45元/股。
除上述内容更正外，《关于深圳证券交易所问询函回复的公告》的其他内容不变。公司就以上更正事项给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2018年8月8日