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证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2018-094
中山达华智能科技股份有限公司
2018年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2018年 1月 1日-2018年 6月30日
2、前次业绩预告情况：中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 28日披露的《2018年第一季度报告正文》中对 2018年1-6月经营业绩进行了预计：2018年 1-6月归属于上市公司股东的净利润为19,282.41万元至20,659.73万元。
3.修正后的预计业绩
■亏损扭亏为盈同向上升同向下降其他
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|-23,414.36万元至-22,037.04万元|2,754.63万元|

二、业绩预告修正预审计情况（如适用）
本次业绩预告修正未经审计机构预审计。
三、业绩修正原因说明
1、报告期内未有按照预期取得联营公司卡友支付股权转让批复。在公司披露的2018年一季度报告中，预计于2018年6月底之前能获取中国人民银行总行对卡友支付股权转让的批文，此项股权转让预计实现3.5亿元的投资收益,截至目前尚未获批文。
的综合信息服务商转型的一年，在大力布局海外卫星及通信项目的同时，融资规模不断上升，导致财务费用显著增多。
3、公司对联营公司的投资收益下降。在去杠杆的大环境下，联营公司润兴租赁业务大幅下滑，导致投资收益未能按期实现。
4、部分资产存在减值迹象。本报告期内公司投资的部分可供出售金融资产中，出现业绩大幅下滑的情况，出于谨慎性原则公司拟对此项投资计提减值准备。
四、其他相关说明
本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，2018年半年度经营业绩具体财务数据以公司2018年半年度报告披露的数据为准。
公司董事会对因本次业绩预告修正给投资者带来的不便表示歉意，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司
董事会
二○一八年七月十四日
广东东方精工科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则广东东方精工科技股份有限公司
董事会提名委员会实施细则
二○一九年一月
广东东方精工科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则目 录
第一章总则 ............................................................................................................... 2第二章人员组成 ....................................................................................................... 2第三章职责权限 ....................................................................................................... 2第四章议事规则 ....................................................................................................... 3第五章附则 ............................................................................................................... 3
广东东方精工科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则广东东方精工科技股份有限公司
董事会提名委员会实施细则
第一章 总则
第一条为规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，广泛吸纳优秀管理人才，完善本公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《广东东方精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本实施细则。
第二条董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要职能是研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议、遴选合格的董事人选和高级管理人员的人选以及对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议。
第二章 人员组成
第三条提名委员会由三名董事组成，其中独立董事至少二名。
第四条提名委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。
第五条提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；召集人由提名委员会选举产生，并报请董事会批准。
第六条提名委员会委员的任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任，期间如有委员不再担任本公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条提名委员会的主要职责包括：
(一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；
(二）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；
(三）对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议。
（四）董事会授权的其他事宜。
广东东方精工科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则第八条提名委员会对公司董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 议事规则
第九条提名委员会根据召集人提议不定期召开会议，提名委员会会议召开前七天须通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时应委托另一名独立董事委员主持会议。
第十条提名委员会会议应由两名或两名以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经两名或两名以上的委员通过方为有效。
第十一条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十二条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员列席会议。
第十三条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本实施细则的规定。
第十四条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书保存。
第十五条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十六条出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章 附则
第十七条本实施细则自董事会决议通过之日起生效并实施。
第十八条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报公司董事会审议通过。
第十九条本细则解释权归属公司董事会。
广东东方精工科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则广东东方精工科技股份有限公司二〇一九年一月
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2017-124利欧集团股份有限公司
第四届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十四次会议于2017年11月18日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，本次会议于2017年11月24日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于利欧集团股份有限公司内部控制审计报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
有关内容详见公司2017年11月25日刊登于巨潮资讯网上的《关于利欧集团股份有限公司内部控制审计报告》（天健审〔2017〕8356号）。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会2017年11月25日
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2014-036深圳翰宇药业股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）已于2014年3月6日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2014-019），公司股票（股票简称：翰宇药业，股票代码：300199）自2014年3月6日开市起继续停牌。停牌期间，公司先后于2014年3月13日、2014年3月20日和2014年3月27日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：2014-020、2014-031和2014-033），2014年4月3日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（编号为2014-034）。
目前公司及有关各方正在全力推进本次重大资产重组的相关工作，中介机构正在对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作。截至本公告日，公司本次重大资产重组事项的相关工作尚未全部完成，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
因相关程序正在进行中，有关事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌，公司会根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行披露义务，每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2014年4月9日
深圳市理邦精密仪器股份有限公司证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2015-018深圳市理邦精密仪器股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月16日召开第二届董事会2015年第二次会议及第二届监事会2015年第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更》的议案，现将有关会计政策变更的具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更的日期：2014年7月1日
2、变更的原因：2014年1月26日起，财政部陆续颁布了新的及修订的《企业会计准则第 2号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40号——合营安排》和《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》八项具体的会计准则及《企业会计准则——基本准则》（以下简称“新会计准则”）。
根据财政部的要求，新会计准则自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据财政部的规定，本公司自 2014年 7月 1日起执行上述新会计准则。
3、变更前采用的会计政策
本次变更前公司执行中国财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则
深圳市理邦精密仪器股份有限公司解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后公司采用的会计政策为财政部于2014年1月26日起陆续发布的企业会计准则第 2号、第 9号、第 30号、第 33号、第 37号、第 39号、第 40号、第 41号八项具体准则和 2014年 7月 23日修改的《企业会计准则——基本准则》。其余未变更部分仍采用财政部于 2006年 2月 15日颁布的相关准则及有关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、公司根据财政部（财会[2014]14号）的通知要求，执行《企业会计准则第 2号——长期股权投资》，对“持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资”按《企业会计准则第 22号——金融资产的确认和计量》处理。公司将长期股权投资—江苏德长医疗科技有限公司重分类至可供出售金融资产核算，并进行了追溯调整。
2、公司根据财政部（财会[2014]8号）的通知要求，执行《企业会计准则第 9号——职工薪酬》，对于辞退福利预期在年度报告期间期末后十二个月不能完全支付的辞退福利，重分类至其他长期职工福利，该会计政策的变更对公司财务报表列报无重大影响。
3、公司根据财政部（财会[2014]7号）的通知要求，执行《企业会计准则第30号——财务报表列报》的会计准则，修改了财务报表中的列报。
（1）资产负债表中以往在“其他非流动负债”科目中列报的政府补助调整至“递延收益”科目，外币报表折算差额的列报调整至其他综合收益，并进行了追溯调整。
（2）利润表中其他综合收益项目分为两类列报：
①以后不能重分类进损益的其他综合收益；
②以后将重分类进损益的其他综合收益。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司4、公司根据财政部（财会[2014]10号）的通知要求，执行《企业会计准则第33号——合并财务报表》，通过投资方是否拥有对被投资方的权力、是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报、并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额来判断某个被投资方是否应被合并。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
5、公司根据财政部（财会[2014]23号）的通知要求，执行《企业会计准则第37号——金融工具列报》，该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
6、公司根据财政部（财会[2014]6号）的通知要求，执行《企业会计准则第39号——公允价值计量》，该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
7、公司根据财政部（财会[2014]11号）的通知要求，执行《企业会计准则第 40号——合营安排》，评估参与合营安排的情况并变更了合营安排的会计政策。该会计政策变更对公司财务报表无重大影响。
8、公司根据财政部（财会[2014]16号）的通知要求，执行《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。本公司已按照新发布《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》要求披露在其他主体中的权益。
上述追溯调整对本期和上期财务报表的主要影响如下：
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|-|-|-|
|科目名称|追溯调整前 期初余额|追溯调整后 期初余额|
|可供出售金融资产||2,966,500.00|
|长期股权投资|2,966,500.00||
|递延收益||23,452,500.00|
|其他非流动负债|23,452,500.00||
|其他综合收益||-276,164.81|
|外币报表折算差额|-276,164.81||

三、本次会计政策变更的审批程序
本次会计政策变更事项已经公司第二届董事会 2015年第二次会议审议通
过，公司独立董事和监事会分别发表了独立意见和审核意见。根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 12号——会计政策
深圳市理邦精密仪器股份有限公司与会计估计变更》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
（一）2015年 4月 16日，公司第二届董事会 2015年第二次会议审议通过《关于会计政策变更》的议案，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。全体董事一致同意公司本次会计政策变更。
（二）2015年 4月 16日，公司第二届监事会 2015年第二次会议审议通过《关于会计政策变更》的议案。监事会认为：公司本次会计政策变更符合相关法律、法规的规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能够准确地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
（三）独立董事认为：公司本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 12号——会计政策及会计估计变更》的有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。因此，同意公司本次会计政策变更事项。
四、备查文件
（一）公司第二届董事会2015年第二次会议决议；
（二）公司第二届监事会2015年第二次会议决议；
（三）独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司董事会
二○一五年四月十六日
东吴证券股份有限公司关于苏州天孚光通信股份有限公司
募投项目投资进度调整的核查意见
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“天孚通信”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，对天孚通信募投项目投资进度调整的事项进行了核查，核查情况如下：
一、首次公开发行股票募集资金情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州天孚光通信股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]183号）核准，并经深圳证券交易所同意，天孚通信于2015年2月首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,859万股，其中：发行新股 1,524万股，转让老股 335万股，发行价格为 21.41元/股。
本次发行新股 1,524万股，募集资金总额为 32,628.84万元，发行费用共计 4,077.48137万元，扣除发行费用后募集资金净额为 28,551.35863万元。上述募集资金于2015年2月13日全部到账，并经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了苏公W[2015]B017号验资报告。
（二）募集资金使用进度情况
截至2016年6月30日，募集资金使用情况如下：
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|承诺投资项目|募集资金承诺投资总额（万元）|累计投入金额（万元）|募集资金使用进度|
|光无源器件扩产及升级建设项目|24,670.00|14,328.85|58.08%|
|研发中心建设项目|3,887.00|3,736.69|96.13%|
|合计|28,557.00|18,065.54|——|

二、本次募投项目投资进度调整的具体情况
公司结合目前募投项目的实际情况，为保证募投项目建设更符合公司利益，
在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，本次募投
项目投资进度调整的具体情况如下：
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|调整项目名称|调整前达到预定可使用状态日期|调整后达到预定可使用状态日期|
|光无源器件扩产及升级建设项目|2016年6月30日|2017年3月31日|

三、本次募投项目投资进度调整的原因
由于光无源器件扩产及升级建设项目的厂房土建、验收及装修时间延长，导致设备进场及安装调试未能按照预期完成，为谨慎起见，公司结合目前项目实际开展情况，对募投项目投资进度作延期调整。
四、募投项目投资进度调整对公司的影响
公司本次募投项目投资进度调整是公司根据项目实际情况作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
五、公司审批决策程序
天孚通信本次募投项目投资进度调整的事项，已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，监事会、独立董事已发表同意意见。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
天孚通信根据项目实际情况调整募投项目投资进度，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
该事项已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，监事会、独立董事发表了同意意见，履行了相应程序，符合相关规定。
本保荐机构对天孚通信募投项目投资进度调整的事项无异议。
（此页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于苏州天孚光通信股份有限公司募投项目投资进度调整的核查意见》之签署页）
保荐代表人：_________ _________
王振亚 李永伟
东吴证券股份有限公司2016年7月4日
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2019（临）—07兰州黄河企业股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年1月30日本次会议召开前收到董事谢健龙先生送达的《辞职报告》，谢健龙先生因工作变动原因，无法正常履行职责，申请辞去公司第十届董事会董事职务。根据相关法律法规和公司《章程》的规定，谢健龙先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作和公司的生产经营产生影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
一、董事会会议召开情况
1、公司第十届董事会第六次会议通知于2019年1月19日以传真、电话和电子邮件等方式发出。
2、本次会议于2019年1月30日上午九时在中国甘肃省兰州市城关区庆阳路219号金运大厦22层公司会议室以现场表决方式召开。
3、会议应到董事8名，实到8人。
4、会议由董事长杨世江先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
5、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以举手表决的方式审议并通过如下事项：
议案一、《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
议案二、《2018年度董事会报告》；
公司《2018年度董事会报告》的详细内容请参阅公司《2018年年度报告》之“第四节经营情况讨论与分析”的内容。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
议案三、《2018年度总裁工作报告》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
议案四、《2018年度财务决算报告》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
议案五、《2018年度利润分配议案》；
由于公司2018年度出现亏损，故2018年度公司计划不派发现金股利，不送红股，不以公积金转增股本。
独立董事基于独立判断，同意该利润分配议案并发表了独立意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
议案六、《关于继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》；
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已取得证券、期货相关业务许可，执业资格完备，在以前年度为公司提供审计服务的过程中，能够按照中国注册会计师审计准则的要求，尽职尽责、客观公正地对公司会计报表及内部控制发表意见，较好地完成了公司年度审计的各项工作。鉴于此，公司继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，费用分别为36万元和24万元。
独立董事对本议案进行了事前审查认可，同意该议案并发表了独立意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
议案七、《关于会计政策变更的议案》；
2017年财政部修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》，并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。2018年6月15日，财政部发布《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不涉及以往年度的追溯调整。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司独立董事基于独立判断，同意该议案并发表了独立意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
议案八、《关于董事变更暨提名董事候选人的议案》；
2018年1月30日，公司董事会收到董事谢健龙先生的书面辞职报告。谢健龙先生因工作变动原因，无法正常履行职责，申请辞去公司第十届董事会董事职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规和公司《章程》的相关规定，谢健龙先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作和公司的生产经营产生影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。谢健龙先生未持有公司股份，辞职后将不在公司担任任何职务。
经公司董事会提名委员进行任职资格审查，同意提名王冬先生作为公司第十届董事会董事候选人。
王冬先生个人简历：王冬，男，1973年3月出生，中共党员，大专学历，助理工程师。曾在天水市信
托投资公司、中建资产评估事务所甘肃分所、甘肃北方中诚信投资服务有限公司工作，1998年6月以来在甘肃省工业交通投资公司计划部、基金部、实业一部工作，曾任公司第七届董事会董事。现任甘肃省工业交通投资公司子公司兰州中林宾馆有限责任公司经理。
公司独立董事基于独立判断，同意该议案并发表了独立意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
议案九、《关于2018年度关联交易的议案》；
本议案涉及关联交易事项，关联董事杨世江、牛东继、杨智杰先生回避表决。
独立董事对本议案进行了事前审查认可，基于独立判断同意该议案并发表了独立意见。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
议案十、《关于2018年度证券投资情况的专项说明》；
独立董事基于独立判断，同意该议案并发表了独立意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
议案十一、《2018年度内部控制自我评价报告》；
独立董事基于独立判断，同意该议案并发表了独立意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
议案十二、《2018年度独立董事述职报告》；
独立董事王重胜、李培根、贾洪文先生回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
议案十三、《关于召开2018年度股东大会的议案》。
公司董事会定于 2019年 2月 26日（星期二）召开公司 2018年度股东大会。此次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本次会议审议通过的第一、二、四、五、六、八项议案须提交公司2018年度股东大会审议,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。以上议案的详细内容同日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会十届六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
兰州黄河企业股份有限公司董事会二〇一九年一月三十日
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2016-009深圳齐心集团股份有限公司
关于营业执照、组织机构代码证、税务登记证
“三证合一”的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”），根据国家工商总局《关于授权深圳市开展市场主体“多证合一、一照一号”改革试点工作的批复》（工商企注字﹝2015﹞38号）以及《深圳市市场和质量监督管理委员会深圳市国家税务局深圳市地方税务局深圳市公安局深圳市人力资源和社会保障局关于深圳市实行商事主体“多证合一、一照一码”改革的公告（深市质公告〔2015〕5号）》的有关规定，公司已向工商管理部门申请并换发了新的营业执照，具体情况如下：公司对原营业执照（注册号：440301501126060）、组织机构代码证（证号：71526370-1）、税务登记证（证号：440301715263701）进行“三证合一”，合并后公司统一社会信用代码为914403007152637013。
特此公告
深圳齐心集团股份有限公司董事会
二○一六年一月二十二日
证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2015-090浙江赞宇科技股份有限公司
关于股东股份解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东方银军先生的通知，获悉：
1、2015年12月10日，方银军先生将其质押给中信证券股份有限公司的10,000,000股办理了解除质押登记手续，有关情况如下：
2014年12月10日，方银军先生以其所持部分公司股份10,000,000股限售流通股（占公司股份总数的6.25%）质押给中信证券股份有限公司,质押登记日为2014年12月10日。详见公司于2014年1月3日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮网发布的《关于股东股份质押的公告》。
2、2015年12月14日，方银军先生与中信证券股份有限公司签署了《股票质押式回购交易协议书》，方银军先生将其持有的公司股份10,000,000股（占公司总股本的6.25%）办理了股票质押式回购交易，出资方为中信证券股份有限公司。标的证券的初始交易日为2015年12月14日，购回交易日为2016年12月13日。
3、2015年12月8日，为了继续质押履行评估手续的时间需要，经双方协商，方银军将质押给海通证券股份有限公司的股票8,517,920股（占公司总股本的
5.32%）申请办理了一个月的展期，从2015年12月8日-2016年1月8日止，有关情况如下：
2014年12月8日，方银军先生与海通证券股份有限公司签署了《股票质押式回购交易协议书》，方银军先生将其持有的公司股份8,517,920股（占公司总股本的5.32%）办理了股票质押式回购交易，出资方为海通证券股份有限公司。标的证券的初始交易日为2014年12月8日，购回交易日为2015年12月8日。详见公司于 2014年12月10日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮网发布的《关于股东股份质押的公告》。
截至本公告日，方银军先生共持有公司股份19,150,920股，占公司总股本的
11.95%，其中，办理了股票质押式回购交易的股份为18,517,920股，占其所持公司股份总数的96.69%，占公司总股本的11.57%。
待购回期间，标的股份对应的出席股东大会、提案、表决等股东权利仍由原股东方银军先生行使。标的股份产生的相关权益（包括现金分红、债券兑息、送股、转增股份、老股东配售方式的增发、配股和配售债券等）归属于参与约定回购式证券交易的原股东方银军先生。
原股东违约的，证券公司按照《业务办法》的相关规定处置标的证券。
特此公告。
浙江赞宇科技股份有限公司董事会2015年12月15日
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2017-052吴通控股集团股份有限公司
关于控股子公司上海宽翼通信科技股份有限公司
拟申请在新三板挂牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海宽翼通信科技股份有限公司（以下简称“宽翼通信”）拟申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌（具体内容详见公司分别于 2017年 3月 16日、 2017年 5月 26日披露在中国证监会指定的信息披露网站上的 2017-022号、2017-046号等公司公告文件）。
宽翼通信于近日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《受理通知书》（文号：GP2017070025）。经审查，宽翼通信报送的在新三板挂牌的申请材料符合《全国中小企业股份转让系统挂牌申请文件内容与格式指引（试行）》的相关要求，全国中小企业股份转让系统有限责任公司予以受理。
宽翼通信申请在新三板挂牌事项，还需履行相关监管部门的审查程序，申请能否获得通过尚具有不确定性。公司将根据相关监管部门的审查情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会2017年7月27日
浙江世纪华通集团股份有限公司独立董事
2014年度述职报告（梁飞媛）
各位股东：
2014年11月24日，浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开2014年第二次临股东大会，本人被选举为公司第三届董事会独立董事，在2014年任职期间，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定，勤勉尽责、忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，了解公司生产经营情况，较好地履行了身为上市公司独立董事的全部职责。
2014年度，本人在公司任职情况总结如下：
一、出席股东大会和董事会会议情况
2014年任职期间，本人出席会议的情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|董事会会议召开次数|0次||||||股东大会召开次数|1次|
|董事姓名|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|投反对票次数|是否连续两次未亲自出席会议|亲自列席会议次数||
|梁飞媛|0|0|0|0|0|否|1||

二、发表独立意见的情况
2014年任职期间，公司未发生需独立董事发表独立意见的事项。
三、对公司进行现场调查情况
2014年度，本人利用参加股东大会的期间对公司进行了现场考察，及时了解公司发生的重大事项、生产经营等信息，同时，通过电话和电子邮件形式与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持联系和沟通，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒和网络等有关公司的相关报道，及时获悉公司的运行动态，起到了有效的监督和指导作用。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，促使公司能严格按照中国证监会《上
市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《信息
披露管理制度》的有关规定进一步规范信息披露行为，促进公司依法规范运作，有效维护公
司股东、债权人及其利益相关人的合法权益，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。
2、按照中国证监会和深交所的规定，在公司2014年年报的编制和披露过程中，履行独立董事的责任和义务，发挥监督作用，维护审计的独立性，维护了公司和中小股东的合法权益。
3、报告期内，凡经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，主动向相关人员询问、了解具体情况，公司也及时向本人汇报董事会决议的执行、生产经营、财务管理、关联交易、对外投资以及信息披露等情况，本人均能及时、积极提出个人意见。
五、其他工作
2014年度，本人未有提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所以及独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况发生。
六、联系方式
姓名：梁飞媛
电子邮箱：feiyuan1207@163.com
独立董事：____________
梁飞媛
二○一五年四月二十日
第四届监事会第十八次会议决议公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2019-018新开普电子股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议通知于 2019年 1月 28日以电子邮件及书面方式发出，会议于 2019年 1月 31日以现场方式在郑州市高新技术产业开发区迎春街 18号 803会议室召开，应出席本次会议的监事3名，实际出席本次会议的监事3名，会议由监事刘恩臣先生召集并主持，公司董事会秘书赵璇女士、财务总监李玉玲女士列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《新开普电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律、法规的规定。
经与会监事认真审议并表决，本次会议形成如下决议：
审议通过《关于收购控股子公司股权暨关联交易的议案》。
监事会同意公司收购控股子公司福建新开普信息科技有限公司（以下简称“福建新开普”）股东吴凤辉、王权汉、王爱娟、陈军方、叶泽泉持有的合计39%的股权。本次交易完成后，公司将持有福建新开普90%的股权，吴凤辉持有福建新开普10%的股权。本次交易有利于公司进一步加强对重要子公司的控制，实施公司多业务一体化运营重要经营战略，提升经营效率，增强双方业务协同效应，并获得良好的财务回报，符合公司长远发展。
福建新开普 2017年 1月 1日至 2018年 9月 30日的财务数据已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“信会师报字[2019]第 ZG10015号”《审计报告》。本次交易的定价依据北京卓信大华资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（卓信大华评报字(2019)第2007号），福建新开普截至2018年9月30日的股东全部权益评估值为8,830万元。参考前述评估值并经交易双方协商确定，按福建新开普100%股东权益价值 8,800万元计算，公司受让的福建新开普
第四届监事会第十八次会议决议公告39%股权的转让价格为3,432万元。
监事会认为：本次关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，且未损害公司及中小股东的合法权益，因此同意本次交易。
《关于收购控股子公司股权暨关联交易的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
特此公告。
新开普电子股份有限公司监事会
二〇一九年一月三十一日
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2014-07-05烟台正海磁性材料股份有限公司
关于发行股份购买资产的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年7月21日发布了《重大事项停牌公告》（具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站），公司股票已于2014年7月21日上午开市起停牌。
一、停牌事由和工作安排
现因公司正在筹划发行股份购买资产事项，因有关事项存在不确定性。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（简称：正海磁材、代码：300224）将自 2014年8月11日开市时起继续停牌。
本公司承诺争取于 2014年 9月 10日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露发行股份购买资产预案或报告书，公司股票将在公司董事会审议通过并公告发行股份购买资产预案或报告书后复牌；逾期未能披露发行股份购买资产预案或报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2014年9月10日恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，如公司仍未能在延期复牌期限内披露发行股份购买资产预案或报告书，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产的，公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划发行股份购买资产相关公告后恢
复交易。
公司股票在停牌期间，将根据相关规定，每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项的进展情况公告。
二、风险提示
本公司筹划的发行股份购买资产事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.经公司董事长签字的停牌申请；
2.有关资产重组的相关协议或证明文件；
3.本所要求的其他文件。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
2014年8月11日
天水众兴菌业科技股份有限公司
关联方占用上市公司资金情况
的专项审核报告
目 录
1、专项审核报告
关于天水众兴菌业科技股份有限公司关联方
占用上市公司资金情况的专项审核报告
众环专字（2018）080099号天水众兴菌业科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称众兴菌业）2017年 12月 31日合并及公司的资产负债表，2017年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是众兴菌业管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计众兴菌业2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解众兴菌业2017年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供众兴菌业2017年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国注册会计师
中国·武汉 2018年3月23日
附表
上市公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：天水众兴菌业科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生额|2017年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|——|——|——||||||——|——|
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|——|——|——||||||——|——|
|总 计|——|——|——||||||——|——|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生额|2017年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|——|——|——||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|陕西众兴高科生物科技有限公司|全资子公司|其他应收款|4 ,285.75|3 1,232.25||3 5,518.01||资金调剂|非经营性往来|
||眉山昌宏农业生物科技有限公司|控股子公司|其他应收款||7 ,347.43||7 ,347.43||资金调剂|非经营性往来|
||新乡市星河生物科技有限公司|全资子公司|其他应收款|- 32,620.51|6 0,221.06||2 0,436.82|7,163.73|资金调剂|非经营性往来|
||新乡市星河生物科技有限公司(募投）|全资子公司|其他应收款|6 5,074.00||||65,074.00|募集资金项目建设|非经营性往来|
||陕西众兴菌业科技有限公司(募投）|控股子公司|其他应收款|1 1,956.74||||11,956.74|募集资金项目建设|非经营性往来|
||陕西众兴菌业科技有限公司|控股子公司|其他应收款||1 6,339.87||1 6,534.91|-195.05|资金调剂|非经营性往来|
||江苏众友兴和菌业科技有限公司|全资子公司|其他应收款||9 ,859.12||9 ,859.12||资金调剂|非经营性往来|
||江苏众友兴和菌业科技有限公司(募投）|全资子公司|其他应收款|2 8,156.00||||28,156.00|募集资金项目建设|非经营性往来|
||山东众兴菌业科技有限公司|全资子公司|其他应收款||1 8,048.42||1 8,048.42||资金调剂|非经营性往来|
||安阳众兴菌业科技有限公司|全资子公司|其他应收款||3 2,345.40||3 2,244.37|101.04|资金调剂|非经营性往来|
||武威众兴菌业科技有限公司|全资子公司|其他应收款|- 4,558.04|8 ,416.37|||3,858.33|资金调剂|非经营性往来|
||吉林省众兴菌业科技有限公司|全资子公司|其他应收款||5 7.34|||57.34|资金调剂|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|——|——|——||||||||
|其他关联方及其附属企业|——|——|——||||||||
|总 计|——|——|——|72,293.94|183,867.26|-|139,989.08|116,172.12|——|——|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号：2019-012
广东华锋新能源科技股份有限公司
第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年 01月 01日—2019年 03月 31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：600万元–200万元|盈利：376.94万元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本期业绩亏损的主要原因：
1、受春节假期及新能源商用车行业季节性等因素影响，第一季度销售收入偏低，而人工成本、折旧费用、研发费用等固定费用仍然持续发生；2、电子铝箔板块业务受原材料电子光箔涨价影响，产品成本有所提高。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，具体财务数据以公司披
露的2019年第一季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东华锋新能源科技股份有限公司董事会2019年3月28日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2018-074苏州东山精密制造股份有限公司
关于为境外子公司在境外发债提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)境外全资子公司
Dongshan International HoldingsInc（以下简称“东山国际”）在境外发行不超过6亿美元的债券，并由公司及公司控股的境外子公司为本次境外债券发行提供连带担保责任。
2018年5月18日,公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司及公司控股的境外子公司为Dongshan International HoldingsInc境外发债提供担保的议案》，同意公司及公司控股的境外子公司为本次境外债券发行提供担保。
上述议案将提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：Dongshan International Holdings Inc
2、注册资本：100美元
3、注册地址：开曼群岛
4、股权关系：系公司全资子公司，公司间接持有其100%股权。
东山精密
100%
香港东山
100%
东山国际
东山国际为2018年新设公司，无一年一期财务数据。
三、担保事项
本次境外债券的发行主体是公司境外全资子公司东山国际，公司及公司控股的境外子公司为其履行全部债务本金及利息的偿还义务,提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证。
四、独立董事意见
经核查，我们认为：公司及公司控股的境外子公司为Dongshan International HoldingsInc境外发债提供担保，有利于境外发债的顺利开展，符合上市公司的利益，本次担保事项履行了必要的审议程序，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
因此，我们同意公司及公司控股的境外子公司为 Dongshan International
HoldingsInc境外发债提供担保，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2018年5月18日，公司及所属子公司对外担保总额为人民币199,652.28万元，占公司2017年度经审计净资产的25.68%，无逾期担保，且不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情形。
六、备查文件
《苏州东山精密制造股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2018年5月 18日
证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2017-047债券代码：112204 债券简称：14好想债
好想你枣业股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。具体情况如下：
一、 变更公司注册资本
公司 2016年度利润分配预案已于 2017年 5月 26日实施完毕。本次利润分配预案的内容为：以公司截至2016年12月31日的总股本257,842,080股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利人民币 0.7元（含税），合计派发现金股利 18,048,945.60元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增10股，合计转增股本257,842,080股，转增后公司总股本变更为 515,684,160股。公司总股本的变更需同时变更公司注册资本，公司注册资本由 257,842,080元变更为515,684,160元。具体变更情况详见下表：
||||
|-|-|-|
|注册资本|变更前|变更后|
||贰亿伍仟柒佰捌拾肆万贰仟零捌拾圆整|伍亿壹仟伍佰陆拾捌万肆仟壹佰陆拾圆整|

二、 修订《公司章程》部分条款
1、如公司名称变更事项获得股东大会审议通过，并获得工商行政管理部门核准通过，则公司需根据名称变更结果同时修订《公司章程》第四条，具体修订情况如下：
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|-|-|-|
|变更事项|修订前|修订后|

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|-|-|-|-|
|第四条|公司注册名称|好想你枣业股份有限公司|好想你健康食品股份有限公司|
||公司的英文名称|Haoxiangni Jujube Co., Ltd|Haoxiangni Health FoodCo., Ltd.|

2、公司注册资本的变更及总股本的变更需同时修订《公司章程》第六条、第十九条中关于注册资本及总股本的表述。具体修订情况如下：
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|-|-|-|
||修订前|修订后|
|第六条|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币257,842,080 元。|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币515,684,160 元。|
|第十九条|公司股份总数为257,842,080股。公司发行的股份全部为普通股。|公司股份总数为 515,684,160股。公司发行的股份全部为普通股。|

除上述公司名称、注册资本及总股本变更之外，《公司章程》中的其他条款不变。
三、其他事项
1、《公司章程》第四条最终能否修订仍存在不确定性，修订的内容以股东大会及工商行政部门核准通过的名称为准。
2、《公司章程》第六条最终修订的内容以工商行政部门核准颁发的“营业执照”的内容为准。
3、公司提请股东大会授权董事会根据上述变更办理相关工商变更登记手续。
4、以上事项均需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议通过方可实施。
四、 备查文件
《好想你枣业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。
特此公告。
好想你枣业股份有限公司
董事会
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2018-043深圳市建筑科学研究院股份有限公司
关于 2017年年度报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018年4月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司 2017年年度报告
及其摘要，经事后审核，发现《2017年年度报告》“第六节股份变动及股东情况三、股东和实际控制人情况1、公司股东数量及持股情况”以及《2017年年度报告摘要》“二、公司基本情况4、股本及股东情况（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表”表格中“报告期末普通股股东总数”及“年度报告披露日前一个月末普通股股东总数”因填报、审核疏忽，数据有误，现将相关内容更正如下：
原表格内容：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||年度报告披露||
|||||报告期末表决||||
|||年度报告披露||||日前上一月末||
|报告期末||||权恢复的优先||||
|||日前上一月末||||表决权恢复的||
|普通股股|146,666,700||146,666,700|股股东总数|0||0|
|||普通股股东总||||优先股股东总||
|东总数||||（如有）（参见||||
|||数||||数（如有）（参||
|||||注9）||||
|||||||见注9）||

现更正为：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||年度报告披露||
|||||报告期末表决||||
|||年度报告披露||||日前上一月末||
|报告期末||||权恢复的优先||||
|||日前上一月末||||表决权恢复的||
|普通股股|24,203||28,759|股股东总数|0||0|
|||普通股股东总||||优先股股东总||
|东总数||||（如有）（参见||||
|||数||||数（如有）（参||
|||||注9）||||
|||||||见注9）||

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2018-043除上述更正外，报告中其他内容不变。上述更正不会对公司 2017年年度报告财务状况和经营成果造成影响。因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意。今后公司将进一步加强信息披露文件的审核工作，提高信息披露质量。
特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
董事会
证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2018-017
贵阳朗玛信息技术股份有限公司
2017年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司2017年年度报告及摘要于2018年4月
20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会