Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
北京市金杜律师事务所
关于山煤国际能源集团股份有限公司
2013年年度股东大会的法律意见书
致：山煤国际能源集团股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2006年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《山煤国际能源集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，指派律师出席了公司于2014年5月30日召开的2013年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.《公司章程》；
2.《山煤国际能源集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告》；
3.《山煤国际能源集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议（通讯方式）决议公告》；
4.《山煤国际能源集团股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告》；
5.《山煤国际能源集团股份有限公司第五届监事会第六次会议决议（通讯方式）公告》；
6.《山煤国际能源集团股份有限公司2013年度独立董事述职报告》；
7.《山煤国际能源集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；
8.《山煤国际能源集团股份有限公司关于召开 2013年年度股东大会的通知》；
9.《山煤国际能源集团股份有限公司关于召开 2013年年度股东大会的补充通知》
10.《山煤国际能源集团股份有限公司关于召开 2013年年度股东大会的提示性公告》；
11.本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
12.本次股东大会议案及其他相关文件。
公司已向金杜保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向金杜披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
金杜同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经金杜同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
金杜律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及公司提供的文件和有关事项进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据公司第五届董事会第十一次会议决议、公司召开本次股东大会的通知及补充通知、本次股东大会的议案及《公司章程》的规定并经金杜律师核查，本次股东大会由公司第五届董事会第十一次会议决议召开，并履行了相关通知和公告程序。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
1.本次股东大会的现场会议于2014年5月30日（星期五）下午15:00在太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室召开。
2.通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年 5月 30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
金杜认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员及召集人资格
根据本次股东大会通知，截止 2014年 5月 23日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人均有权参加本次股东大会。
经金杜律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 33名，代表有表决权的股份为1,187,204,857股，占公司股份总数的59.89%。其中：
1.出席现场会议的股东及股东代理人共计 4名，代表有表决权股份1,138,559,930股，占公司股份总数的57.43178%；
2.根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票结果，在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 29名，代表有表决权股份48,644,927股，占公司股份总数的2.45377%。
除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及金杜律师等。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
金杜认为，本次股东大会的出席人员、召集人的资格符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，当场公布了现场投票与网络投票的表决结果。经统计现场投票与网络投票的表决结果，本次
股东大会逐项表决通过以下议案：
1.《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》；
2.《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》；
3.《关于<2013年度独立董事述职报告>的议案》；
4.《关于<2013年年度报告>及其摘要的议案》；
5.《关于<2013年度财务决算报告>的议案》；
6.《关于2013年度利润分配预案的议案》；
7.《关于<2013年度日常关联交易执行情况和 2014年度日常关联交易预计>的议案》；
8.《关于豁免公司控股股东履行有关承诺事项的议案》（逐项审议）；
8.1豁免办理更名事宜的有关承诺
8.2豁免在公司重大资产重组期间山煤集团作出的关于避免同业竞争的承诺之除高平康瀛之外的其余四家托管煤站的注入承诺
8.3豁免在公司重大资产重组期间山煤集团作出的关于避免同业竞争的承诺之宁武选煤厂的注入承诺
8.4豁免在公司重大资产重组期间山煤集团作出的关于避免同业竞争的承诺之兼并整合矿井的注入承诺
8.5豁免在公司重大资产重组期间山煤集团作出的关于避免同业竞争的承诺之内蒙华兴工贸的注入承诺
8.6豁免在公司重大资产重组期间山煤集团作出的关于避免同业竞争的承诺之大同鹊山精煤等6家山煤集团参股公司的注入承诺
8.7豁免在公司2011年非公开发行期间山煤集团作出的关于避免同业竞争的有关承诺
9.《关于修订<公司章程>的议案》；
10.《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
11.《关于公司为全资子公司豹子沟煤业向银行申请贷款提供担保的议案》；
12.《关于公司为控股子公司鑫顺煤业向银行申请贷款提供担保的议案》；
13.《关于公司为控股子公司凌志达煤业融资租赁提供担保的议案》；
14.《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审计机构的议案》；
15.《关于选举苏贵春先生为公司监事的议案》。
基于上述，金杜认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，金杜认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书正本一式二份。
（以下无正文，为签章页）
证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2019-052转债代码：110046 转债简称：圆通转债
转股代码：190046 转股简称：圆通转股
圆通速递股份有限公司
第九届董事局第二十六次会议决议公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局第二十六次会议于 2019年 6月 20日以电子邮件等方式通知了全体董事，并于 2019年 6月 25日以通讯方式召开。应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事局主席喻会蛟先生主持。
会议以记名和书面的表决方式形成如下决议：
一、审议通过《关于调整第三期限制性股票激励计划授予价格、授予人数和授予数量的议案》
鉴于公司 2018年度利润分配方案已于2019年6月5日实施完毕，同时公司第三期限制性股票激励计划原确定的部分激励对象因离职丧失激励对象资格，或因个人原因自愿放弃认购公司本次拟授予的全部或部分限制性股票，公司董事局根据《上市公司股权激励管理办法》、《圆通速递股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》的规定及公司2018年年度股东大会的授权，对授予价格、授予人数和授予数量进行调整。经调整，公司第三期限制性股票激励计划的授予价格由6.89元/股调整为6.74元/股，激励对象由284人调整为237人，授予限制性股票总数由 5,431,106股调整为4,717,958股。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于调整第三期限制性股票激励计划授予价格、授予人数和授予数量的公告》（公告编号：临2019-054）。
公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
董事局认为，本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2019年6月25日为授予日，向符合授予条件的 237名激励对象授予471.7958万股限制性股票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：临2019-055）。
公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
董事局认为，本次募投项目延期是公司根据项目实际建设进度进行的必要调整，不会对募投项目的实施与公司的正常经营产生不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司利益的情形。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：临2019-056）。
公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
圆通速递股份有限公司董事局2019年6月26日
证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2016- 061北京空港科技园区股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2016年11月14日
（二）股东大会召开的地点：北京天竺空港工业区 B区裕民大街甲 6号公司 4层会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|3|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|195,947,607|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|65.3159|

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场会议与网络投票结合的方式召开，以记名方式投票表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事长卞云鹏先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席7人；
3、董事会秘书出席；其他高管列席。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司发行短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|195,947,607|100|0|0|0|0|

三、 律师见证情况
（一）本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天银律师事务所
律师：张圣怀律师、罗亮律师
（二）律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 上网公告附件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
五、 备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司
证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2016-058
北京空港科技园区股份有限公司
关于召开 2016年第三次临时股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年11月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月29日在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登了《公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》，定于2016年11月14日以现场及网络投票相结合的方式召开公司2016年第三次临时股东大会。现将本次会议的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年11月14日14点00分
召开地点：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年11月13日
至2016年11月14日
投票时间为：2016年11月13日15：00至2016年11月14日15：00
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司发行短期融资券的议案|√|

（一）各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经 2016年 10月 28日召开的公司第六届董事会第二次会议审议通过，详见 2016年 10月 29日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《公司第六届董事会第二次会议决议公告》。
（二）特别决议议案：无
（三）对中小投资者单独计票的议案：无
（四）涉及关联股东回避表决的议案：无
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三) 中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
公司股东可以通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络
投票系统(网址：http://www.chinaclear.cn)对有关议案进行投票表决，现将网
络投票事项通知如下：
1、本次股东大会网络投票起止时间为：2016年 11月 13日 15:00至 2016年11月14日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登陆中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（http://www.chinaclear.cn）投票表决。
2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能，开通网络服务功能的方式如下：
第一步：访问中国结算网站（http://www.chinaclear.cn），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码；
第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为 1.00元）、委托数量（短信收到的 8位校验号码），提交报盘指令；
第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。
投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；
或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（http://www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600463|空港股份|2016/11/4|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
五、会议登记方法
（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件、法人股东帐户卡办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡办理登记手续；
（二）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持双方身份原件及复印件、授权委托书和委托人股东帐户卡办理登记手续；
（三）股东也可通过信函或传真方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件；
（四）出席会议的股东及股东代理人请于 2016年 11月 11日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00）到公司证券部办理登记手续。
六、其他事项
出席会议者交通及食宿费用自理；
联系地址：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司405室；
联系电话：010—80489305；
传真电话：010—80489305；
电子邮箱：kg600463@163.com；
联系人：柳彬；
邮政编码：101318。
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司董事会2016年11月8日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京空港科技园区股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年11月
14日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司发行短期融资券的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
债券简称：16瑞茂01 债券代码：136250债券简称：16瑞茂02 债券代码：136468兴业证券股份有限公司
关于瑞茂通供应链管理股份有限公司2016年公司债券
重大事项受托管理事务临时报告
兴业证券股份有限公司作为瑞茂通供应链管理股份有限公司 2016年公司债券（第一期）（债券简称：“16瑞茂01”，债券代码：“136250”）和瑞茂通供应链管理股份有限公司2016年公司债券（第二期）（债券简称：“16瑞茂02”，债券代码：“136468”）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及债券《受托管理协议》的约定，现就“16瑞茂01”和“16瑞茂02”重大事项报告如下：
根据瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“发行人”）于 2016年8月20日发布的《瑞茂通供应链管理股份有限公司关于2016年上半年累计新增借款情况的公告》（编号：临2016-066），截至2016年6月30日，公司及并表子公司 2016年累计新增借款 37亿元，其中商业银行等金融机构借款额度净增加 14亿元、债权融资额度净增加 23亿元（公司公开发行公司债券 13亿元，非公开发行公司债券 10亿元）。公司 2016年上半年累计新增借款已经超过 2015年末经审计净资产的20%。
兴业证券股份有限公司作为“16瑞茂01”和“16瑞茂02”的债券受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及债券《受托管理协议》的约定，出具本受托管理事务临时报告并就发行人 2016年 1-6月累计新增借款（含公司债券）超过2015年末净资产的20%的事项提醒投资者关注相关风险。
北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONGKONG·广州GUANGZHOU·西安XI’AN
致：浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
北京市嘉源律师事务所上海分所
关于浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
2018年年度股东大会的法律意见书
嘉源(2019)-04-129受浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“红蜻蜓”或“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所上海分所（以下简称“本所”）指派律师出席公司 2018年年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司2018年年度股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序等所涉及的有关法律问题出具见证意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序
1. 2019年4月24日，公司第四届董事会第十八次会议决议召开公司 2018年年度股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。
2. 公司于2019年5月11日在《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发出《浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。该会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法及联系方式等。
3. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。本次股东大会现场会议于 2019年 5月 31日下午14：30在浙江省温州市永嘉县瓯北街道
双塔路 2357号举行，会议由董事长钱金波主持。本次股东大会的网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行，股东通过交易系统投票平台的投票时间为 2019年 5月 31日上午9：15至9：25，9：30至11：30和下午13：00至15：00；股东通过互联网投票平台的投票时间为2019年5月31日9：15至15：00。
本所律师认为，本次股东大会的召集程序及召开程序均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席股东大会的人员资格
1. 根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件、上证所信息网络有限公司统计并经公司确认，出席现场会议及网络投票的股东及股东代表共计16人，代表股份 366,831,422股，占公司有表决权股份总数（已扣除回购专用账户中的股份 10,387,869股）的63.8026%。对于出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表，由本所律师验证其股东资格；通过网络投票系统进行表决的股东，由网络投票系统提供方上证所信息网络有限公司验证其股东资格。经验证，出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表的资格符合有关法律法规的规定。
2. 公司部分董事、监事、高级管理人员及本所见证律师列席了现场会议。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、股东大会的表决程序、表决结果
1. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对会议通知中列明的议案进行了审议。
2. 出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决。现场投票结束后，由两名股东代表、一名监事代表和见证律师清点出席现场会议股东的表决情况。
3. 公司通过网络投票系统向公司股东提供了网络投票平台。上证所信息网络有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。
4. 本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。同时，根据相关法律法规的规定，本次股东大会在审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》、《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的议案》等议案时，对单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的股东之表决情况进行了单独计票；在审议《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》时，关联股东进行了回避表决。根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东大会审议的各项议案均合法获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（此页以下无正文）
由扫描全能王扫描创建
中国证券监督管理委员会河南监
管局17)107号豫证监函E⒛
关于对东方银星股份有限公司
的监管关注函
东方银星股份有限公司
:
我局在对你公司披露的⒛16年
年报及相关信息披露资料审阅过程中关注到以下问题
:
一、关于公司持续经营能力不确定的问题
信永中和会计师事务所
(特
殊普通合伙
)对你公司⒛16年年报出具了带强调事项段的非标准无保留审计意见,强调你公司 ”
持续经营能力仍然存在一定的不确定性。请充分说明公司拟采取岁 的改善持续经营能力的具体措施,以及董事会就公司持续经营、公司治理等问题与主要股东沟通的情况。
二、关于主营业务收入真实性的问题
你公司⒛16年
年报披露营业收入3006.61万元,系
开展建材贸易业务收入,相
应的销售毛利率仅为
0.27%。请说明公司建材淠购与销售业务是否烹实,是否存在关联方交品冫相关收宀.确
—1_
认是否符合企业会计准则的规定。
三、关于公司实际控制人披露的问题
你公司2016年年报中披露报告期内实际控制人为柴春祥 ,控股股东为晋中东鑫建材贸易有限公司;同
时又在报告中关于 “ ”
公司不存在实际控制人情况的特别说明 部分称公司无法确定实际控制人。2017年4月6日
,你公司披露的《董事会关于上海杰宇资产管理有限公司(关
于提请增加河南东方银星投资股份有限公司2017年第一次临时股东大会临时议案>的复函》中‘
称,“应当认定韩宏伟为《上市公司收购管理办法》所称 上市’”
公司实际控制人
,并以上海杰宇资产管理有限公司系受实际控制人韩宏伟支配的股东为由拒绝接受其提交的关于提请增加2017年第一次临时股东大会的全部临时议案。相关信息披露文件中关于公司实际控制人的表述存在矛盾,请
说明原因。
四、关于公司董事会拒绝接受持股3%以上股东提交的股东大会临时提案的问题
《公司法》第一百零二条规定:单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东,可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会;董
事会应当在收到提案后二日内通知其他股东,并将该临时提案提交股东大会审议。《上市公司股东大会规则》第十四条规定:单
独或者合计持有公司3%以上股份的普通股股东
(含
表决权恢复的优先股东),可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人;召集人应当在收到提案后 2
~~
日内发出股东大会补充通知,公
告临时提案的内容。请说明你公司董事会拒绝接受上海杰宇资产管理有限公司提交的关于提请增加
⒛17年第一次临时股东大会的全部临时议案的行为是否符合上述
《公司法》、《上市公司股东大会规则》的有关规定,是否面临股东向法院提起诉讼的风险。
请你公司就上述问题做出书面说明,并
于收到本函后
5个工作日内将有关书面材料报送我局,同时抄送上海证券交易所 ,并就本函及你公司的回复意见履行信息披露义务。
抄
迭:上
悔IE夯丈易肼。
J—
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2019-125
鹏欣环球资源股份有限公司
第六届董事会第五十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十四次会议于 2019年 10月 25日（星期五）以通讯方式召开。会议应到董事 9名，实到董事9名，有效表决票9票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由楼定波董事长主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：
1、审议通过《公司2019年第三季度报告及报告正文》
公司 2019年第三季度报告及报告正文请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会2019年10月29日
宜宾纸业股份有限公司2014年度临时公告证券代码：600793 证券名称：ST宜纸 编号：临2014-15宜宾纸业股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划非公开发行股票重大事项，公司股票已于2014年4月22日起停牌。因该事项还在进一步论证中，2014年4月29日起发布了重大事项继续停牌公告。
2014年5月7日，公司接到控股股东宜宾市国有资产经营管理有限公司（以下简称“市国资公司”）通知，称市国资公司正在就我公司本次非公开发行股票的相关事项进行进一步的分析和论证。鉴于该事项存在重大不确定性，为防止由此引起的本公司股价异常波动，维护投资者利益，经申请，本公司股票自2014年5月8日起继续停牌。
本公司将于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告进展情况。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》、和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn),有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司董事会
二○一四年五月七日
证券代码：603330 证券简称：上海天洋 公告编号：2019-015
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”
或“上海天洋”）正在筹划发行股份及支付现金购买广东玉兰集团股份有限
公司（以下简称“玉兰股份”或“标的公司”）70%股份并募集配套资金（以
下简称“本次交易”）。根据目前掌握的情况，本次交易不构成重大资产重
组，但根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，发行股份购买资
产事宜需要按照重大资产重组事宜履行相关程序。
因目前交易双方对交易仅达成初步意向，有关事项尚存不确定性，为了
维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据上海证券交易所的相
关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：上海天洋，证券代码：603330）
自2019年1月31日开市起开始停牌，公司停牌时间不超过5个交易日。
停牌期间，公司将根据相关规定积极推进各项工作，并及时履行信息披
露义务。根据《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的
相关规定，公司将按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格
式准则26号—上市公司重大资产重组（2018年修订）》的要求披露经董事会
审议通过的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案，并申请复牌。
二、本次交易基本情况
（一）标的公司基本情况
标的公司名称：广东玉兰集团股份有限公司
注册地址：东莞市莞城莞龙路段狮龙路莞城科技园内
法定代表人：万庆棠
注册资本：7000.3168万元
统一社会信用码：91441900719346598K
经营范围：生产、销售：墙纸、墙布、墙纸胶粉、墙纸基膜、室内装饰
材料、酒店用品、纺织品、工艺品、陶瓷制品、家居饰品、灯饰、建材、五
金；家具定制、家居用品定制、室内设计；广告设计、制作、代理和发布；
装饰材料安装施工服务；货物及技术进出口；包装装潢印刷品、其他印刷品
印刷。
标的公司最近一年及一期的基本财务数据如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|资产负债表项目|2018年6月30日|2017年12月31日|
|资产总计|25,861.78|26,590.69|
|负债合计|12,363.88|12,659.35|
|所有者权益合计|13,497.90|13,931.34|
|其中：归属于母公司所有者权益合计|13,440.03|13,871.50|
|利润表项目|2018年1-6月|2017年|
|营业收入|8,534.97|21,513.31|
|营业利润|458.03|2,091.08|
|利润总额|524.02|2,244.78|
|净利润|429.60|1,902.56|
|归属于母公司所有者的净利润|431.58|1,920.52|
|现金流量表项目|2018年1-6月|2017年|
|经营活动产生的现金流量净额|334.31|3,262.90|

注： 2017年财务数据已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)中兴华审字[2018]第410042号审计报告审计，2018年1-6月财务数据未经审计。
（二）拟交易对方基本情况
本次拟交易对方为合计持有玉兰股份98.4%股份的股东万庆棠、张志伟、张沛文、游丽娟和张小琼。
万庆棠先生，持有玉兰股份52.81%的股份，现任玉兰股份董事长、总经
理，兼任广东广美玉兰软装艺术创意研究院院长，兼任广东兰居尚品创意家
居有限公司执行董事、总经理，兼任东莞市科丽装饰材料有限公司执行董事，
兼任东莞市玉兰家居电子商务有限公司执行董事，兼任玉兰国际（香港）有
限公司董事。
张志伟先生，持有玉兰股份18.35%的股份，现任玉兰股份董事，兼任东
莞市科丽装饰材料有限公司总经理。
张沛文先生，持有玉兰股份18.35%的股份，现任玉兰股份董事、生产总
监。
游丽娟女士，持有玉兰股份6.54%的股份，现任玉兰股份董事、财务总监。
张小琼女士，持有玉兰股份2.35%的股份，现任玉兰股份司监事会主席、研发中心负责人、总经理助理。
上述五名拟交易对方均不持有上海天洋的股份，未在上海天洋任职，亦
与上海天洋不存在其他关联关系。
（三）交易方式
公司拟以发行股份和现金支付结合的方式收购玉兰股份70%股份。
三、交易进展情况
公司与万庆棠、张志伟、张沛文、游丽娟和张小琼（以下简称“交易对
方”或“出售方”）就上海天洋发行股份及支付现金购买资产事项进行了协
商，目前双方已就以下事项达成了初步一致意见：
1、收购标的
上海天洋拟按相同比例购买万庆棠、张志伟、张沛文、游丽娟、张小琼
五方合计持有的标的公司70%股份。除以上交易对方外，若标的公司的其他股
东同意出售标的公司股份，则出售方同意与其他股东按同比例出售所持有的
标的公司70%股份。
2、交易对价及支付
交易价格将根据具有证券期货业务资格的评估机构以2018年12月31日为
评估基准日评估确认的标的公司股份的评估值为参考，由交易各方协商确定。
后续交易双方签署《资产收购协议》后，上海天洋将以“现金＋股份”
结合的方式支付交易对价，具体事项由《资产收购协议》约定。
四、风险提示
交易双方目前尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在商讨论证中，尚存在一定不确定性。本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议，并经
有权监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在一定不确定性。敬
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请；
2、上海证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
董事会
证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2019-034横店集团得邦照明股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月17日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购部分社会公众股的预案》，同意公司以自有资金回购公司股份用于后期实施股权激励计划；拟用于回购股份的资金总额不低于人民币1亿元（含），不超过人民币2亿元（含）；回购股份的价格为不超过17.66元/股；
回购期限自股东大会审议通过之日起12个月内。2019年2月1日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于回购部分社会公众股的回购报告书》（公告编号：2019-007）。公司于2019年3月12日实施了首次回购，并于2019年3月13日在指定信息披露媒体披露了《横店集团得邦照明股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-023）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等规定，回购期间，上市公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司股份回购进展情况公告如下：
截至2019年4月30日，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为5,212,525股，占公司目前总股本的1.28%，成交最高价为15.15元/股，成交最低价为13.73元/股，支付的总金额为75,556,436.98元。上述回购符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。
公司后续将严格按照《公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《关于回购部分社会公众股的回购报告书》等的规定，实施股份回购方案，并在回购期间及时履行信息披露义务。
特此公告。
横店集团得邦照明股份有限公司董事会2019年5月8日
股票代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临2019-026中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查
一次反馈意见通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（191043号）。中国证监会依法对公司提交的《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见，具体内容详见公司同日披露的相关文件。
公司及相关中介机构将按照上述通知书的要求，在对相关问题逐项落实后以公告的形式披露反馈意见回复，并在规定的期限内将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次重大资产重组事项尚需经中国证监会核准后方可实施，能否获得核准及最终获得核准的时间仍存在不确定性，公司将根据中国证监会审批的进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露
义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会 2019年 6月 18日
证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2019-027瑞斯康达科技发展股份有限公司
关于续聘 2019年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 24日上午 9点半在北京市海淀区西北旺东路 10号院东区 11号楼瑞斯康达大厦 A206会议室召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》，并将该议案提交公司 2018年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、公司董事会审议情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2018年度为公司提供审计服务工作中，恪守尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务，切实地履行了审计机构的职责。董事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度的审计机构，对公司财务和内部控制进行审计，聘期一年。并将该事项提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会与天健会计师事务所（特殊普通合伙）商谈确定具体审计费用。
上述事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
二、独立董事事前认可意见
公司就继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019年度审计机构事项已事先与独立董事进行了沟通。在对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的任职资格及工作情况进行充分的了解后，独立董事一致认为：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，及丰富的为上市公司提供审计服务的经验，能够按照约定时间较好地完成公司所交
付的年度审计工作。为了保持公司审计工作的连续性，经审慎判断，我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，对公司财务和内部控制进行审计，聘期一年；同意将《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会第八次会议审议，并在董事会审议通过后，提交公司股东大会审议。
具体内容详见同期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
三、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议；
2、公司独立董事出具的《瑞斯康达科技发展股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
特此公告。
瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2018-097北京兆易创新科技股份有限公司
关于重组方案调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“兆易创新”或“公司”）第二届董事会第三十次会议审议通过，兆易创新拟以发行股份及支付现金的方式收购联意香港，青岛海丝、上海正芯泰、合肥晨流、上海思芯拓、青岛民芯、杭州藤创、北京集成、上海普若芯、赵立新和梁晓斌合计持有的上海思立微100%股权，同时拟采取询价方式向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金，用于支付本次交易现金对价、14nm工艺嵌入式异构AI推理信号处理器芯片研发项目、30MHz主动式超声波CMEMS工艺及换能传感器研发项目、智能化人机交互研发中心建设项目以及支付本次交易相关的中介费用。
公司拟对经第二届董事会第三十次会议审议通过的本次交易方案项下募集配套资金金额予以调整，并于2018年10月15日召开第二届董事会第三十五次会议审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》等相关规定，该等调整不构成重组方案的重大调整。
一、重组方案及相关事项调整的具体情况
根据本次重组的调整方案，上市公司调整了募集配套资金金额。兆易创新本次重组方案及相关事项的主要调整内容如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|调整前||||调整后||||
|募集配套资金金额||序号|募集配套资金使用项目|拟投入募集配套资金||序号|募集配套资金使用项目|拟投入募集配套资金|
|||1|支付本次交易现金对价|25,500.00||1|支付本次交易现金对价|25,500.00|
|||2|14nm工艺嵌入式异构AI推理信号处理器芯片研发项目|31,500.00||2|14nm工艺嵌入式异构AI推理信号处理器芯片研发项目|27,420.00|
|||3|30MHz主动式超声波CMEMS工艺及换能传感器研发项目|27,000.00||3|30MHz主动式超声波CMEMS工艺及换能传感器研发项目|23,480.00|
|||4|智能化人机交互研发中心建设项目|19,300.00||4|智能化人机交互研发中心建设项目|17,180.00|
|||5|支付交易相关的中介费用|4,200.00||5|支付交易相关的中介费用|4,200.00|
|||合计||107,500.00||合计||97,780.00|

二、本次重组方案调整履行的相关程序
2018年10月15日，兆易创新第二届董事会第三十五次会议审议通过关于调整本次交易方案的议案及相关议案。独立董事就本次交易方案调整事项发表了独立意见。
三、本次调整不构成对重组方案的重大调整
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》等相关规定，调减配套募集资金的，不构成重组方案的重大调整。
因此，兆易创新对本次募集配套资金金额进行调整不构成对重组方案的重大调整。
综上，兆易创新本次重组方案的相关调整不构成对重组方案的重大调整。本次重组调整的主要内容详见《北京兆易创新科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》。
特此公告。
北京兆易创新科技股份有限公司董事会
2018年10月16日
北京德恒（昆明）律师事务所
关于云南城投置业股份有限公司
2019
年第三次临时股东大会的
法律意见
云南城投置业股份有限公司：
北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）作为贵公司的常年法律顾问，本次指派王晓磊、徐娟律师出席贵公司 2019年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东大会的相关问题出具如下法律意见：一、关于本次股东大会的召集和召开程序
根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司已于 2019年 8月 23日召开了董事会会议，作出了关于召开本次股东大会的决议，并于 2019年8月27日在在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登了召开本次股东大会的通知。
本次股东大会现场会议于2019年9月11日14:00在昆明市民航路869号融城金阶广场A座贵公司2102会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔15天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。
本次股东大会经半数以上董事共同推举，由董事杜胜先生主持，符合法律、法规及贵公司《章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。经本所律师审
查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 9名，代表有表决权股份数为 666,256,230股，占贵公司股本总额的41.4935％。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3名，代表有表决权股份数为662,340,655股，占贵公司股本总额的41.2497％；出席网络投票表决的股东共6名，代表有表决权股份数为 3,915,575股，占贵公司股本总额的0.2439％；本次股东大会持股5%以下中小投资者共 8名，代表有表决权股份数为 26,105,655股，占贵公司股本总额的1.6258％，其资格均合法有效。此外，贵公司部分董事、监事及高级管理人员也列席了本次股东大会。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会的股东及股东代理人审议了《关于聘请“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2019年度审计机构的议案》一个议案，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，结果均以符合贵公司章程规定的票数同意通过了前述议案。
四、结论意见
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
（本页以下无正文）
Cllt:!A:lClE)C, 79 C
«~~R-.tr&l·tg~FY1)~Yfff~~JiJT:k-T~i¥J~:J)tlt~JR171~~~
01§J f.I<J:¥:¥.TI'ilir:!A)
证券代码：601788 股票简称：光大证券光大证券股份有限公司
2015年 7月当期财务数据简报
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2015年7月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：包括光大证券股份有限公司（母公司）及下属子公司光大证券资产管理有限公司；
2、相关财务数据如下表所示：
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|光大证券股份有限公司（母公司）||光大证券资产管理有限公司||
||2015年7月|本年累计|2015年7月|本年累计|
|营业收入|91,798.71|894,099.30|3,722.72|35,090.84|
|净利润|42,776.94|469,685.94|1,547.82|16,646.29|
|项目|2015年7月31日|2014年12月31日|2015年7月31日|2014年12月31日|
|净资产|2,928,402.27|2,494,223.65|81,673.51|56,001.06|

光大证券股份有限公司二〇一五年八月八日