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中山公用事业集团股份有限公司
独立董事关于杭州天创环境科技股份有限公司股权回购暨关联交易议案发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《中山公用事业集团股份有限公司公司章程》等有关规定，我们作为中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在查阅了有关资料并参加董事会且听取相关成员介绍情况后，基于独立判断，本着实事求是的原则，对《关于杭州天创环境科技股份有限公司股权回购暨关联交易的议案》进行了认真审议，现发表独立意见如下：
我们已在公司2019年第 13次临时董事会会议召开之前，认真审查了董事会提供的相关资料，并充分了解了公司本次交易的背景信息前提下，针对相关资料进行了必要的沟通，并进行了事前认可。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次交易构成关联交易，董事会在审议相关交易事项时，关联董事按规定回避表决。本次关联交易的审议和决策程序符合法律法规及公司章程等的相关规定。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易事项不构成重大资产重组。
经认真审核，我们认为：鉴于杭州天创环境科技股份有限公司（以下简称“杭州天创”）2018年未完成利润承诺，为控制投资并购风险、维护上市公司及股东权益，公司子公司中山公用环保产业投资有限公司拟与杭州天创环境科技股份有限公司及其实际控制人签署《回购协议》并按程序通过挂牌交易方式实现国有产权转让退出。本次交易事项符合公司的规划，有利于公司优化资源配置、改善公司的财务状况。本次交易涉及关联交易，将通过产权交易平台实现，交易价格可做到公允、合理。关联董事已回避表决，本次股权回购的决策审批程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害上市公司、股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们对本项议案无异议。
（以下无正文，为《中山公用事业集团股份有限公司独立董事关于杭州天创环境科技股份有限公司股权回购暨关联交易事项发表的独立意见》之签署页）
李萍
张燎
2019年 12月9日
证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2014-030深圳市美盈森环保科技股份有限公司
关于筹划重大事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，相关事项尚存在不确定性。为避免引起公司股票交易价格波动，保护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称：美盈森，证券代码：002303)自2014年8月25日上午开市起停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露业务。待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。
特此公告。
深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会2014年8月22日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2014-051
海能达通信股份有限公司
关于使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定，公司于2014年4月24日召开的第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司继续使用不超过7000万元闲置募集资金购买固定收益类或承诺保本的理财产品，期限自董事会通过起一年内有效。《关于继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2014-031。
2014年7月11日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于新增闲置募集资金购买理财产品额度的议案》，同意公司新增3,300万元闲置募集资金理财额度，用于购买固定收益类或承诺保本的理财产品，期限自董事会通过起一年内有效，在上述额度内资金可以滚动使用。《关于新增闲置募集资金购买理财产品额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2014-050。
公司于2014年7月14日向中国银行认购2,300万元保证收益型理财产品。现将相关事项公告如下：
一、理财产品的主要情况
2、币种：人民币
3、产品类型：保证收益型
4、理财产品投资范围：主要投资于在国内银行间债券市场上流通的国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债等公开评级在投资级以上的金融产品，和发行时发行人主体长期市场公开信用评级在AA-及以上评级的超短期融资券、短期融资券、中期票据、期限不超过1年的非公开定向债务融资工具等非金融企业债务融资工具，以及同业拆放、债券回购等货币市场工具。
5、认购金额：2,300万
6、年化收益率：4%/年
7、投资期限：2014年07月14日-2014年09月15日
8、资金来源：公司闲置资金
9、关联关系说明：公司与中国银行无关联关系
10、本金及理财收益支付方式：产品被中国银行提前终止或由公司赎回时，中国银行一次性支付公司所有收益期累计收益并返还全额认购本金，相应的提前终止日或赎回日即为收益支付日和认购本金返还日。
二、风险及应对措施
（一）风险提示
1、利率风险：在上述产品提前终止或开放日之前，金融市场价格变化将可能使得公司无法获得更好的收益率。
2、流动性风险：上述产品不提供开放日之外的赎回机制，公司在产品期限内没有提前终止权。
3、信用风险：中国银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对产品的收益产生影响。
业政策、地区发展政策等国家政策的变化、宏观周期性经济运行状况变化、外汇汇率和人民币购买力等变化对市场产生一定的影响，导致产品收益的波动，在一定情况下甚至会对产品的成立与运行产生影响。
5、提前终止风险：中国银行有权提前终止本产品，可能会导致该产品提前终止。
（二）应对措施
1、公司严格遵守审慎投资原则，购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，所购买理财产品不涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》所涉及的品种；
2、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
3、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
4、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
1、公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金安全的前提下进行的，不影响公司募投项目的正常建设，不存在变相改变募集资金用途的行为。
2、通过进行适度的保本型短期理财，能够获得一定的投资收益，提升募集资金管理使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公司未到期理财产品情况
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||本金金额||||||
|理财银行||产品名称|产品类型|起息日|到期日|预期收益|
||（万元）||||||

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|杭州银行|1,200|“幸福99”卓越久久2号开放式理财计划|保本浮动收益型|2014.4.18|2014.7.25|5.50%|
|浦发银行|5,100|上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车3号|保证收益型|2014.4.28|2014.7.27|5.20%|
|中国银行|700|中国银行人民币“按期开放”产品|保证收益型|2014.6.27|2014.8.29|4.30%|

截至公告日，公司在过去十二个月内使用募集资金购买理财产品尚未到期的金额共计（不含本次）为7,000万元，占公司最近一期经审计净资产的3.54%。
五、备查文件
1、公司与中国银行签订的《中国银行股份有限公司理财产品总协议书（2013年版）》；
2、公司与中国银行签订的《人民币“按期开放”产品说明书》；
3、中国银行交易证实书。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会 2014年 7月 15日
证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2016—007关于收到《公司 2016年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年12月11日、12月28日召开第六届董事会第十次会议、2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于非公开发行公司债券方案的议案》（详见公司2015-072号、2015-076号公告）。
2016年2月26日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于湖南景峰医药股份有限公司2016年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函【2016】107号），具体内容如下：
一、深交所对公司申请确认发行面值不超过2亿元人民币的湖南景峰医药股份有限公司2016年非公开发行公司债券（以下简称“债券”）符合深交所转让条件无异议。
二、无异议函不表明深交所对债券的投资风险或者收益等作出判断或者保证。
公司应当确保参与债券认购的投资者符合深交所投资者适当性管理规定，并向其充分揭示风险。
三、公司发行债券应当按照报送深交所的相关文件进行，如发行人相关情况或债券法律文件在无异议函出具之后发生重大变化，应当及时向深交所报告。如发生重大变化未及时告知深交所的，无异议函自动失效。
四、公司应当自无异议函出具之日起十二个月内正式向深交所提交转让申请文件，逾期未提交的，无异议函自动失效。
公司董事会将按照有关法律法规和上述无异议函的要求及公司股东大会的
授权，在上述无异议函规定的有效期内，办理本次非公开发行公司债券相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告
湖南景峰医药股份有限公司董事会2016年2月29日
成都市路桥工程股份有限公司
独立董事关于补充修订公司会计政策的独立意见
根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》等相关规章制度以及《公司章程》的有关规定，作为成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司补充修订会计政策情况发表独立意见如下：
公司参照《企业会计准则》对公司会计政策关于 BOT核算部分进行了补充，同时根据公司生产经营实际情况，对存货科目下“周转材料”核算政策进行了完善。本次会计政策的补充和完善，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，能提供更可靠、更准确的会计信息。公司董事会关于本次会计政策补充修订事项的表决程序符合法律法规和公司《章程》的规定。我们同意公司本次会计政策的补充修订。
（此页无正文，为《成都市路桥工程股份有限公司独立董事关于补充修订公司会计政策的独立意见》之签字页）
独立董事：
______________________
周本宽
______________________
尹好鹏
______________________
霍伟东
二○一四年三月十二日
《深圳珈伟光伏照明股份有限公司章程》
修订情况对照表
经深圳珈伟光伏照明股份有限公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，对公司章程做出修订。修订后的公司章程需经公司股东大会审议通过后方可生效，章程修订内容对照如下：
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|原公司章程|修订后的公司章程|
|第六条 公司注册资本为人民币854,329,396元。|第六条 公司注册资本为人民币839,735,401元。|
|第十八条 公司股份总数为854,329,396股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为839,735,401股，均为普通股。|
证券代码： 000950 证券简称：建峰化工 公告编号：2015-025
债券代码： 112122 债券简称：ST建峰债
重庆建峰化工股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至6月30日
2、预计的业绩：√亏损 □扭亏为盈□同向上升□同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：23,000.00万元|亏损：19,623 万元|
|基本每股收益|亏损：0.3841元|亏损：0.3277 元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期业绩亏损的原因：
1、聚四氢呋喃项目投产后装置运行处于优化过程中，聚四氢呋喃产品产能过剩导致市场竞争加剧，产品价格持续下滑，影响公司业绩。
2、三聚氰胺产品市场持续下行影响三胺产品的盈利。
3、天然气用气价格按现行价格预计，成本略高于去年同期。
四、其他相关说明
本业绩预告根据公司的初步测算做出，如果市场情况有所变化或公司在本报
告披露后发生目前尚无法预料到的变化，将影响本业绩预告的准确性，具体数据
以公司2015年半年度报告为准。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆建峰化工股份有限公司董事会二 O一五年四月二十七日
独立财务顾问承诺函
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“独立财务顾问”）接受海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“上市公司”）委托，担任上市公司本次重大资产出售的独立财务顾问。中信建投证券在充分尽职调查和内核的基础上作出以下承诺：
1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。
2、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求。
3、本独立财务顾问有充分理由确信本次交易方案符合法律、法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、本独立财务顾问有关本次交易的独立财务顾问意见已提交本独立财务顾问内核机构审核，内核机构同意出具专业意见。
5、本独立财务顾问在与上市公司接触至出具此独立财务顾问意见期间，采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈的问题。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于海虹企业（控股）股份有限公司重大资产出售《独立财务顾问承诺函》之签章页）
财务顾问主办人：
韩勇 许佳伟
中信建投证券股份有限公司年 月 日
上海市上正律师事务所
关于银亿股份有限公司
2018年第七次临时股东大会的
法律意见书
二○一八年十二月十二日
法律意见书
上海市上正律师事务所
关于银亿股份有限公司
2018年第七次临时股东大会的法律意见书
致：银亿股份有限公司
上海市上正律师事务所（以下简称“本所”）接受银亿股份有限公
司（以下简称“公司”）的聘请，指派律师（以下简称“本所律师”）
出席了公司2018年第七次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），
并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《上市公
司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《银亿股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东
大会发表法律意见如下：
一．本次股东大会的召集、召开程序
1．公司于2018年11月26日召开第七届董事会第二十七次临时会
议，定于2018年12月12日召开公司2018年第七次临时股东大会。
公司董事会已于2018年11月27日在《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，通
知列明了本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、出席对象等内容。
2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会
议于 2018年 12月 12日下午 2:30在浙江省宁波市江北区人民路 132
号银亿外滩大厦 6楼会议室举行，会议由公司董事长熊续强先生主持。
会议召开的时间、地点和审议事项与公告一致。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 12
月12日上午9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联
法律意见书
网投票的具体时间为：2018年12月11日下午3:00至2018年12月12
日下午3:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则及《公司章程》的规
定。
二．本次股东大会出席人员的资格和会议召集人资格
1．经查验，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人
共16人（共计10名股东参与现场投票），代表股份3,067,151,018股，
占公司股本总额的76.1459%。参会股东均为股权登记日（2018年 12
月5日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司股东。
根据深圳证券信息有限公司提供的资料，通过网络投票出席本次股
东大会的股东共6人，代表股份149,700股，占公司股本总额的0.0037%。
2．出席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及
本所律师等。
3．本次会议由公司董事会召集。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格、会议召集人的资格
符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
三．本次股东大会的表决程序
本次股东大会对以下议案进行了审议和表决：
1、《关于子公司为金茂投资管理（上海）有限公司提供担保的议案》。
经验证，上述议案内容与会议通知一致。
本次股东大会现场会议以记名投票方式对上述议案进行了表决，深
圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会的网络投票结果。公司
对本次股东大会现场会议投票结果和网络投票结果进行了合并统计，本
次股东大会表决结果如下：
法律意见书
议案表决情况：同意3,067,004,618股，占出席会议所有股东所持
股份的99.9952%；反对 146,400股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0048%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，上述议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、
《证券法》及《公司章程》的规定，合法有效。
四．结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，
出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、
《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合
法有效。
本法律意见书加盖本律师事务所印章并由经办律师签字后生效。
本法律意见书正本二份。
（以下无正文）
法律意见书
（此页无正文，为《上海市上正律师事务所关于银亿股份有限公司 2018
年第七次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市上正律师事务所 经办律师：尚斯佳（签名）
（公章）
负责人： 沈粤（签名）
二〇一八年十二月十二日
关于潍柴重机股份有限公司控股股东及其他
关联方占用资金情况的专项说明
和信专字(2019)第 000094号
目 录 页码一、关于潍柴重机股份有限公司控股股东及其他关联方 1-2占用资金情况的专项说明
二、潍柴重机公司 2018年度非经营性资金占用及其他关
3
联方资金往来情况汇总表
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
潍柴重机股份有限公司 报告正文关于潍柴重机股份有限公司控股股东及其他
关联方占用资金情况的专项说明
和信专字(2019)第 000094号潍柴重机股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了潍柴重机股份有限公司（以下简称“潍柴重机公司”）2018年 12月 31日的资产负债表和合并资产负债表，2018年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2019年 3月 28日出具了和信审字（2019）第 000163号标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）文的要求，潍柴重机公司编制了本专项说明后附的 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制汇总表并确保其真实、合法、完整是潍柴重机公司管理层的责任，我们对汇总表所载资料与潍柴重机公司 2018年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对潍柴重机公司实施 2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解潍柴重机公司 2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供披露潍柴重机公司 2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况使用，不得用作其他任何目的。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1
潍柴重机股份有限公司 报告正文附件：潍柴重机公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:花建平中国·济南
中国注册会计师:张勇
2019年3月28日
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 2
潍柴重机公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：潍柴重机股份有限公司 单位：万元 币种：人民币
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息(如有)|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总 计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息(如有)|2018年度偿还累计发生金额（不含利息）|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|潍柴(潍坊)后市场服务有限公司|同一母公司|应收帐款|1,203.68|9,430.65||10,375.20|259.13|货款及厂房租赁费|经营性往来|
||山东潍柴进出口有限公司|同一母公司|应收帐款|836.49|43,085.21||42,680.73|1,240.97|货款、借调人员工资|经营性往来|
||Weichai Singapore Pte.Ltd|潍柴动力之子公司|应收帐款|320.73|1,577.20||1,374.67|523.26|货款|经营性往来|
||扬州亚星客车股份有限公司|同一母公司|应收帐款|36.60|22.70||59.30||服务费|经营性往来|
||潍柴西港新能源动力有限公司|母公司之联营公司|应收帐款|10.81|532.82||705.52|-161.89|货款|经营性往来|
||潍柴动力扬州柴油机有限责任公司|同一母公司|应收帐款||97.39||84.91|12.48|货款|经营性往来|
||潍柴动力股份有限公司|同一母公司|应收帐款||92,006.45||88,344.72|3,661.73|货款|经营性往来|
||潍柴动力(潍坊)铸锻有限公司|潍柴动力之子公司|应收帐款||113.55||85.87|27.68|劳务|经营性往来|
||潍柴动力(潍坊)再制造有限公司|潍柴动力之子公司|应收帐款||22.17|||22.17|劳务|经营性往来|

潍柴重机公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：潍柴重机股份有限公司 单位：万元 币种：人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息(如有)|2018年度偿还累计发生金额（不含利息）|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|潍柴(潍坊)新能源科技有限公司|潍柴动力之子公司|应收帐款||0.02|||0.02|固定资产|经营性往来|
||山东欧润油品有限公司|潍柴动力之孙公司|预付账款||0.21|||0.21|预付款项|经营性往来|
||潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司|潍柴动力之子公司|预付账款||0.07|||0.07|预付款项|经营性往来|
||山东重工集团财务有限公司|同一最终控制人|货币资金|38,388.82|383,258.41|200.28|379,101.21|42,746.30|存款|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
|关联自然人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|||||||||||
|总 计|--|--|--|40,797.13|530,146.85|200.28|522,812.13|48,332.13|--|--|

法定代表人：徐宏 主管会计工作负责人：陈能之 会计机构负责人：温涛
泸州老窖股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券
（第一期）票面利率公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
泸州老窖股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 40亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕1312号”文核准。
泸州老窖股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币25亿元（含25亿元）。
2019年8月26日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为3.00%-4.30%。根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券票面利率为3.58%。
发行人将按上述票面利率于2019年8月27日至2019年8月28日面向机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2019年8月23日披露在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《泸州老窖股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《泸州老窖股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
发行人：泸州老窖股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《泸州老窖股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
牵头主承销商：华西证券股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《泸州老窖股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
联席主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司年 月 日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2017-021安徽安凯汽车股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于 2017年 2月 28日以书面和电话方式发出通知，于 2017年 3月 10日在公司管理大楼三楼 313会议室召开。会议应到监事 3人，实际到会 2人。监事会主席陶伟先生因公出差，委托监事王军先生代为行使表决权。
本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。此前监事列席了公司第七届董事会第五次会议，认为董事会做出的决议和决策程序符合法律法规的有关规定。经过认真审议，会议以投票表决方式通过了以下议案：
一、审议通过《2016年度监事会工作报告》，本报告将提交公司 2016年年度股东大会审议。
（报告具体内容请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于 2016年年度报告及摘要的议案》，本议案将提交公司 2016年年度股东大会审议。
经对董事会编制的 2016年年度报告审慎审核，监事会认为：
1、2016年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；
2、内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（年报摘要请见与本公告同日披露的编号为 2017-022的《2016年年度报告摘要》，年报全文请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
三、审议通过《2016年度财务决算及 2017年度财务预算报告》，本报告将提交公司 2016年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
四、审议通过《关于 2016年度利润分配的预案》，本预案将提交公司 2016年年度股东大会审议。
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计,母公司 2016年度实现净利润为54,062,596.71元，按净利润的10%计提盈余公积5,406,259.67元,减去 2016年派发现金股利 13,911,312.06元，加上上年度未分配利润 143,449,430.60元，可供投资者分配的利润为 178,194,455.58元。
2016年公司拟不派发现金股利，剩余未分配利润 178,194,455.58元，结转下年度分配。
公司 2016年度拟不实施资本公积金转增股本。
监事会认为：公司 2016年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计制度》、《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。对该预案没有异议，同意提交公司 2016年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
五、审议批准《关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的议案》。
根据深交所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了较为完善的内部控制制度，对防范风险、确保公司及广大股东利益、保护公司资产的安全与完整起到了重要的作用。
2、公司依据证券监管部门要求，建立了内部控制检查监督机构，有关人员已到位，保证了公司内部控制工作的进行及监督的有效性。
3、公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
六、审议通过《关于 2016年度超额关联交易追认的议案》，本议案将提交公司 2016年年度股东大会审议。
监事会认为：本年度内日常关联交易实际发生额超出预计金额是公司生产经营过程中必需的交易，符合公司业务发展的需要。公司关联交易公平、合法，其价格、付款方式和期限符合惯例和市场的普遍做法，无损害上市公司利益的行为。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2017-026的《关于 2016年度超额关联交易追认的公告》）
关联监事陶伟先生回避表决
表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权
七、审议通过《关于预计 2017年度日常关联交易的议案》，本议案将提交公司 2016年年度股东大会审议。
监事会认为：公司关联交易公平、合法，其价格、付款方式和期限符合惯例和市场的普遍做法，无损害上市公司利益的行为。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2017-027的《关于预计 2017年度日常关联交易的公告》）
关联监事陶伟先生回避表决
表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权
八、审议通过《关于会计政策变更的议案》，本议案将提交公司 2016年年度股东大会审议。
根据财政部《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）的规定，公司自 2016年 5月 1日起，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科
目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2017-028的《关于会计政策变更的公告》）
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司监事会
2017年 3月 14日
中山达华智能科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的事前认可意见
中山达华智能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“达华智能”)第二届董事会第四十五次会议于 2015年 10月 16日在公司会议室召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司独立董事袁培初先生、吴志美先生、王丹舟女士就本次董事会会议审议相关议案进行了认真核查，并发表如下事前认可意见：
一、审议《关于公司收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》
本次收购控股子公司武汉世纪金桥、江西优码的少数股权，符合公司的发展战略，有利于提升公司的综合实力，充分调动其他子公司的积极性，且我们查询了相关文件及资料，本次交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。
经核查，我们认为，该项交易符合公司的实际情况，能提升公司的整体实力，加快企业发展步伐，定价公允，符合公司及全体股东的利益。
因此，我们同意将《关于公司收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》提交公司第二届董事会第四十五次会议审议。
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司
独立董事：袁培初吴志美 王丹舟二○一五年十月十七日
《公司章程》修订对比表
根据中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》（证监会公告[2014]19号）文件规定，结合公司实际，现对《公司章程》进行修订如下：
||||
|-|-|-|
|序号|原文|修订后|
|1|第4.2.5条 本公司召开股东大会的地点为： 广东省珠海市前山金鸡西路公司会议室。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将视具体情况提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过上述方式参加股东大会；网络投票的股东通过网络系统认证身份并参与网络投票表决。|第4.2.5条 本公司召开股东大会的地点为： 广东省珠海市前山金鸡西路公司会议室。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开，并按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。|
|2|第4.6.4条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第4.6.4条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|3|第4.6.6条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|第4.6.6条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|
|4|第12.7条 本章程的制定与修改，经股东大会通过，并经工商行政管理部门注册登记后生效。|第12.7条 本章程的制定与修改，经股东大会审议通过之日起施行。1|
证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2019-003广东领益智造股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2019年1月11日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2019年1月7日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事共7人，实际参与表决董事7人。本次会议通过了如下决议：
审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
关于本议案，详见公司于同日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-005）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
备查文件：
第四届董事会第十次会议决议。
特此公告。
广东领益智造股份有限公司董事会
二〇一九年一月十一日
北京拓尔思信息技术股份有限公司
独立董事关于相关事项发表的独立意见
北京拓尔思信息技术股份有限公司独立董事王慧、汪旭及王惠芳，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、公司《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，我们对公司第二届董事会第二十九次会议审议的相关事项进行了审查，并发表如下独立意见：
一、关于 2013年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求，对公司报告期内控股股东及关联方占用资金、对外担保情况进行了认真地了解和核查后，我们认为：截至 2013年 12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，公司也不存在对外担保事项。
二、关于2013年度关联交易事项的独立意见
经认真审阅公司董事会提供的相关资料，我们认为：公司 2013年度仅与参股子公司发生了日常经营性的关联交易，且交易金额较小，履行的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际生产经营需要，交易价格按市价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
三、关于公司2013年度利润分配预案的独立意见
经认真审议，我们认为：根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提出的 2013年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性，符合《公司章程》中对
于利润分配的相关规定，我们一致同意公司 2013年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。
四、关于2013年度内部控制评价报告的独立意见
根据财政部等五部委联合颁发的《企业内部控制基本规范》等相关规定，对报告期内公司 2013年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了认真核查后，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，为编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，并能得到有效的执行。公司 2013年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的真实情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公司应根据所处的环境，不断更新和完善内部控制制度，以保证内部控制制度的执行力度和公司业务活动的有效进行。
五、关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第 1号--超募资金使用（修订）》等有关规定，对公司 2013年度募集资金存放与使用的情况进行了认真核查后，我们认为：公司 2013年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用、公司《募集资金使用管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司编制的《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
六、关于续聘2014年度审计机构的独立意见
我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，具备较高的专业水平和职业素养。在担任公司审计机构期间，坚持独立审计原则，恪尽职守，为公司提供了优质的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反
映公司的财务状况和经营成果。我们同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，并同意提交股东大会审议。
公司董事会在发出《关于续聘 2014年度审计机构的议案》前，已经取得了我们的认可。
独立董事：王慧、汪旭、王惠芳2014年3月26日
||||
|-|-|-|
|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2015-061|

兴源环境科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：兴源环境；代码：300266）于 2015年 6月 3日（星期三）自开市起停牌，并于 2015年 6月 10日、2015年 6月 17日、2015年 6月 25日、2015年 7月 2日、 2015年 7月 9日、2015年 7月 16日发布《重大事项停牌进展公告》，2015年 7月20日公司发布《关于重大资产重组停牌公告》。
目前，公司及有关各方积极推动各项工作，中介机构正在抓紧对涉及重组事项资料进行整理、分析，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相关议案，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。公司股票自2015年7月27日开市起继续停牌。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会2015年7月24日
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2017-006天齐锂业股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年2月6日，天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了职工代表大会，选举佘仕福先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期与公司第四届监事会任期相同。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
天齐锂业股份有限公司监事会二〇一七年二月八日
附件：佘仕福先生简历
佘仕福先生，生于1953年7月，汉族，大专学历，经济师。先后在中国建设银行四川省分行工作、四川长富集团有限责任公司、成都天齐实业（集团）有限公司工作；2010年10月起在公司工作，任审计部经理，2014年8月至今任公司监事。
截至本公告日，佘仕福先生持有公司股份6,080股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，佘仕福先生不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2014-043太阳鸟游艇股份有限公司
关于重大事项停牌公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该事项尚在筹划审议中存在不确定性。为了保护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：太阳鸟，股票代码：300123）于 2014年 9月 15日上午开市起停牌，待公司公布相关事项公告后复牌。
特此公告。
太阳鸟游艇股份有限公司董事会
2014年9月15日
国泰君安证券股份有限公司
关于
浙江永贵电器股份有限公司
本次重组产业政策和交易类型
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
（上海市浦东新区商城路 618号）
二〇一四年九月
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“永贵电器”、“上市公司”、“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买陈丙玉、杨秋明、唐建国、刘艳梅、郝新、崔海涛、杨萍、河北兴华玛瑙制品有限公司、北京市基础设施投资有限公司、北京盛华众邦投资有限公司（以下简称“交易对方”）持有的北京博得交通设备股份有限公司（以下简称“北京博得”）100%股权；同时向范纪军、范正军、长城证券定增3号集合资产管理计划（以下简称“配套融资认购对象”）非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易总金额的25%。（以下简称“本次交易”、“本次重组”）。国泰君安证券股份有限公司担任本次重组的独立财务顾问。根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》和深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》的要求，本独立财务顾问对永贵电器本次重组是否属于重点支持推进兼并重组的行业、是否属于同行业或上下游并购、是否构成借壳上市、是否涉及发行股份、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查且尚未结案等情形进行了专项核查，发表如下意见：
一、本次重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
本次重组标的为北京博得100%股权。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），北京博得所属行业为制造业中的“C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”。北京博得主要从事轨道交通及汽车用门系统的研发、生产与销售，为轨道车辆整车制造商、城市轨道交通运营商以及汽车制造商提供各种门系统。北京博得不属于“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的企业。
经核查，本独立财务顾问认为：本次重大资产重组涉及的行业与企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重
点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
二、本次重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市
（一）本次重组涉及的交易类型属于同行业或上下游并购
永贵电器专业从事轨道交通连接器的研发、生产与销售。北京博得专业从事轨道交通及汽车用门系统的研发、生产与销售。永贵电器与北京博得同属轨道交通装备制造行业，均为轨道交通整车的零部件供应商，其主要客户存在重合。因此，本次交易属于同行业并购。
经核查，本独立财务顾问认为：本次重大资产重组所涉及的交易构成轨道交通装备制造业的行业内并购。
（二）本次重组不构成借壳上市
本次交易前，范永贵、范纪军、范正军、汪敏华、卢素珍、娄爱芹六位自然组成的范氏家族（以下简称“范氏家族”）直接和间接合计持有本公司66.35%的股权，为本公司实际控制人。本次发行完成后，范氏家族直接和间接合计持有本公司约61.91%股权，仍为公司实际控制人，本次交易不会导致本公司控制权变化。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易完成后上市公司实际控制人未发生变更，本次交易不构成借壳上市。
三、本次重组是否涉及发行股份
本次重大资产重组涉及发行股份，具体为发行股份购买资产并发行股份募集配套资金。
本次交易上市公司拟通过以发行股份及支付现金的方式向交易对方购买其持有的北京博得100%股权。同时，上市公司拟向范纪军、范正军、长城证券定
增3号集合资产管理计划发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次交易总额的25%。上市公司向交易对方发行11,962,973股，向配套融资认购对象发行5,716,114股，合计发行数量17,679,087股。
经核查，本次重大资产重组涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经核查，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于浙江永贵电器股份有限公司本次重组产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签章页）
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
湖北华昌达智能装备股份有限公司
2015年度监事会工作报告
2015年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。本年度，监事会对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。
现就公司监事会2015年度履职情况报告如下：
一、 监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开6次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，具体情况为：
（一）、2015年 1月 28日公司召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《公司 2014年度监事会工作报告》、《公司 2014年度财务决算报告》、《公司 2014年度利润分配预案》、《公司 2014年度报告及报告摘要》、《公司 2014年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》、《公司 2014年度内部控制自我评价报告》、《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案》。
（二）、2015年 3月 16日公司召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于补选监事的议案》。
（三）、2015年 3月 23日公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项及节余资金永久补充流动资金的议案》、《关于剩余超募资金使用计划的议案》。
（四）、2015年 4月 23日公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《公司2015年第一季度报告全文》。
（五）、2015年 8月 24日公司召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《公司2015年半年度报告及其摘要》、《公司2015年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。
（六）、2015年10月23日公司召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《公司 2015第三季度报告》、《关于公司为下属公司银行融资提供担保事项的议案》、《关于全资子公司上海德梅柯为母公司、天泽软控提供担保的议案》、《关于全资子公司上海德梅柯为母公司提供担保的议案》。
二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见
2015年度，公司监事会在股东大会、董事会和公司各级领导的支持配合下,履行章程赋予的各项工作职能。在公司治理的过程中，监事会主要按照有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，切实履行自己的职责，对公司的依法运作、财务状况、关联交易、对外担保、内部控制、募集资金等方面进行全面监督，经认真审议一致认为如下：
（一）、依法运作情况
2015年度，监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，通过列席董事会会议、参加股东大会、查阅相关资料等形式，对公司依法运作情况进行监督。
监事会认为：公司董事会、股东大会会议的召集和召开均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定，决策程序合法合规，并建立了较为完善的内部控制制度；公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守、勤勉尽责，未发现董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规或损害公司股东、公司利益的行为。
（二）、检查公司财务情况
监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果等情况进行了检查和监督，监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。公司 2015年度财务报告能够真实、客观反映公司的财务状况和经营成果。大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司所出具的“标准无保留意见”的审计报告是客观、公正的。
（三）、募集资金使用情况
监事会对公司募集资金使用情况进行认真核查后，认为：公司严格按照符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录1号——超募资金使用》等法律法规、
规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
（四）、关联交易情况
公司 2015年不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。
（五）、对外担保情况
报告期内，公司不存在对外担保情况。
（六）、收购、出售资产情况
报告期内，公司不存在重大收购、出售资产交易情况。
（七）、对公司内部控制自我评价报告的意见
公司监事会对《2015年度公司内部控制自我评价报告》发表如下意见：
公司根据实际情况和管理需要，不断建立健全了内部控制制度，公司现有内部控制制度能够适应公司管理的要求和公司发展的需要。公司董事会出具的《2015年度内部控制自我评价报告》能够公允的反映其内部控制制度的建设及运行情况。
湖北华昌达智能装备股份有限公司监事会
证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2019-22深圳华侨城股份有限公司
第七届董事会第十七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次临时会议通知于 2019年 4月 12日（星期五）以书面、电子邮件的方式发出。会议于 2019年 4月 24日（星期三）18:00在深圳市南山区华侨城集团有限公司办公大楼七楼会议室召开。出席会议董事应到 8人，实到 7人，王久玲董事因公务未能出席会议，授权许刚独立董事代为出席并表决。会议由段先念董事长主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
一、8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2019年第一季度报告》。
《公司 2019年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；摘要详见《公司 2019年第一季度报告正文》（公告编号：2019-23）。
二、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于华侨城融资租赁有限公司拟与华侨城集团有限公司签署业务框架协议的议案》。
同意公司控股子公司华侨城（亚洲）控股有限公司的全资子公司华侨城融资租赁有限公司与公司控股股东华侨城集团有限公司签署《融资租赁及保理框架协议》。该事项属于关联交易事项，公司关联董事段先念、姚军、王晓雯已回避表决。
独立董事对该关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见。
具体情况详见《关于华侨城融资租赁有限公司拟与华侨城集团有限公司签署框架协议暨关联交易的公告》（公告编号：2019-24）。
三、8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司本部增设深东事业部、深西事业部的议案》。同意公司增设深东事业部、深西事业部。
特此公告。
深圳华侨城股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日