Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2018-009北京合众思壮科技股份有限公司
关于公司重大资产重组事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示：公司本次重大资产重组事项尚需在相关工作完成后再次提交公司董事会、股东大会审议，并报中国证监会核准，本次重大资产重组能否通过上述批准和核准以及最终取得批准和核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：合众思壮，证券代码：002383）自2017年1月5日（星期四）开市起停牌，并于2017年1月5日、1月12日、1月19日、1月26日、2月9日、2月16日、2月23日、3月2日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-001）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-002）、《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2017-008）、《关于筹划发行股份购买资产事项进展暨继续停牌公告》（公告编号：2017-015）、《关于筹划发行股份购买资产事项进展公告》（公告编号：2017-016、2017-018、2017-019、2017-024）。2017年3月2日，公司召开了第三届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并于2017年3月3日披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-027）。
2017年3月6日，公司召开第三届董事会第四十四次会议，审议通过了《北京合众思壮科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关议案，并于2017年3月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了本次重大资产重组的董事会决议及重大资产重组预案等相关公告。此后公司根据有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一
次相关事项的进展情况，详见公司在指定媒体发布的相关公告（公告编号：2017-036、2017-037）。
2017年3月16日，公司收到了深圳证券交易所下发的《关于对北京合众思壮科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函【2017】第13号，以下简称《问询函》）。公司就《问询函》所列问题进行了逐项落实并对本次重大资产重组相关的信息披露文件进行了修订、补充和完善，并于2017年3月22日在巨潮资讯网上进行了披露，具体内容详见《北京合众思壮科技股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对北京合众思壮科技股份有限公司的重组问询函>的回复》、《北京合众思壮科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
易预案（修订稿）》等相关公告。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年3月22日（星期三）开市起复牌。2017年8月23日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于披露重大资产重组预案后进展公告》。
根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项（2016年9月修订）》等规定，发行股份购买资产的首次董事会决议公告后，董事会在6个月内未发布召开股东大会通知的，上市公司应当重新召开董事会审议发行股份购买资产事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。公司于2017年9月7日召开第三届董事会第五十六次会议审议通过了《关于继续推进重大资产重组项目的议
案》，并于2017年9月8日披露了《关于继续推进重大资产重组事项及后续工作安排说明的公告》等公告。
2017年9月23日、2017年10月23日、2017年11月23日、2017年12月23日、2018年1月23日，公司分别在巨潮资讯网上披露了《关于公司重大资产重组事项进展公告》。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组相关工作，公司与相关各方关于本次重组方案具体事项的探讨、相关补充尽职调查等工作正在进行。待相关工作完成后将及时召开董事会审议本次重大资产重组方案及相关事宜，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日，同时披露本次交易的相关文件。
本次重大资产重组相关事项尚需提交公司董事会、股东大会审议批准，并需
提交中国证监会核准。本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。公司于2017年3月22日在巨潮资讯网上披露的《北京合众思壮科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》之“第七节本次交易涉及的报批事项及风险提示”中，对本次重大资产重组存在的风险因素做出了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等相关规定，公司将根据本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董 事 会
二○一八年二月二十三日
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2019-03
经纬纺织机械股份有限公司
关于中融国际信托有限公司获得开展
非金融企业债务融资工具承销业务资格及
同业拆借额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为丰富产品种类，满足客户多种需求，更好地服务实体经济，提升经营效益，经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）向中国银行间市场交易商协会申请，获得开展非金融企业债务融资工具承销业务（以下简称“债券承销业务”）资格。近日，根据债券承销业务发展需要，中融信托向中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心申请同业拆借额度，经批准获得额度人民币31.74亿元。
一、开展债券承销业务的影响
开展债券承销业务有助于中融信托业务的发展，一是有助于中融信托连通传统信托产品与标准化市场，为融资人提供一站式的综合金融服务，更好地服务实体经济；二是有助于中融信托财富管理业务发展，实现标准化产品和非标准化产品全品种销售，为投资者提供一揽子金融产品投资服务。
二、同业拆借额度
近日，经向中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心申请，中融信托获得全国银行间同业拆借额度人民币31.74亿元。该同业拆借额度内拆入资金的主要用途为支持债券承销业务的发展。
上述业务的发展可能受市场、政策等多方面因素综合影响，可能存在不确定性。敬请广大投资者关注投资风险，理性投资。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司董事会
2019年1月23日
股票简称：韶能股份股票代码：000601 编号：2019—065
关于为全资子公司韶关市日昇生物质发电有限公司通过
融资租赁方式融资及申请银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任一、担保情况概述
（一）担保基本情况
广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）全资子公司韶能集团韶关市日昇生物质发电有限公司（下称“日昇公司”）拟通过融资租赁方式融资及向银行申请授信，融资金额不超过人民币3亿元，用途为拓展业务、补充经营流动资金等。公司以信用保证方式提供担保。
（二）董事会审议情况
2019年12月24日，公司召开第九届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于为全资子公司韶关市日昇生物质发电有限公司通过融资租赁方式融资及申请银行授信提供担保的议案》。
会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
按照相关法律法规和《公司章程》规定，公司为日昇公司提供担保的议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
上述担保不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
（一）企业基本信息
1、企业名称：韶能集团韶关市日昇生物质发电有限公司
2、成立日期：2014年 8月 4日
3、住所：韶关市浈江区韶南大道北 60号乐园镇人民政府院内 102号
4、法定代表人：陈坚海
5、注册资本：人民币 10,000万元
6、经营范围：能源开发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、与公司关系：为公司全资子公司
8、基本财务数据
截至 2019年 11月 30日，日昇公司总资产 48,097.14万元、净资产 13,201.46万元，资产负债率72.55%。2019年 1至 9月，日昇公司实现营业收入 17,801.01万元、利润总额 2,509.51万元，上述数据未经审计。
9、日昇公司非失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项未签订担保协议，具体担保内容以担保协议等文件为准。
四、董事会意见
（一）为拓展业务、补充经营流动资金，公司董事会同意为日昇公司本次通过融资租赁方式融资及向银行申请授信提供信用担保。
（二）日昇公司本次融资及授信的规模仅为最大数，具体申请时机、规模等情况，将根据资金实际状况确定。
（三）日昇公司为公司全资子公司，公司对其日常经营拥有
控制权，本次担保符合相关法律法规和《公司章程》的规定，风险可控。
五、独立董事意见
公司独立董事认为本次担保事项符合相关法律法规和《公司章程》的规定,风险可控，同意提供担保。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司对外担保总额为 159,884万元（不含上述拟提供的担保），占2018年12月31日归属母公司净资产的36.08%；
包含上述全部担保后，公司对外担保总额累计为人民币 189,884万元，占 2018年 12月 31日归属母公司净资产的42.85%。
公司的上述担保全部为对控股子公司及全资子公司的担保，不存在违规担保的情况。
七、备查文件
（一）公司第九届董事会第十六次临时会议决议；
（二）独立董事关于公司为全资子公司韶关市日昇生物质发电有限公司通过融资租赁方式融资及申请银行授信提供担保的
独立意见。
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董事会 2019年 12月 24日
证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2014-50众业达电气股份有限公司
关于投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
记载、误导性陈述或重大遗漏。
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）决定在上海自由贸易试验区投资设立全资子公司众业达新能源投资有限公司（具体名称以工商部门核准为准，以下简称“子公司”），注册资本为5,000万元。
上述投资事项已经公司第三届董事会第八次会议审议通过。该投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。
本次投资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、注册名称：众业达新能源投资有限公司
2、注册地址：上海自由贸易试验区
3、法定代表人：王文莉
4、注册资本：5,000万元
5、拟申请经营范围：股权投资；实业投资；项目投资。
6、出资方式：公司以自有资金出资人民币5,000万元，占注册资本的100%。
上述信息，以主管机关最终核准内容为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的和对公司的影响
众业达新能源投资有限公司主要从事清洁能源领域的投资型业务，主要投资方向包括：太阳能光伏发电、电动汽车充电设施、节能设备及能源回收。众业达新能源投资有限公司的设立有利于公司践行“行业覆盖”的发展战略，利用上海自贸区的政策优势，在保证现有行业发展的基础上拓展清洁能源产业的新产品新业务，并与公司目前现有的工业电气产品分销业务及系统集成与成套制造业务产生协同效应，有利于增强公司盈利能力和竞争优势，符合公司中长期发展战略。
2、存在的风险
由于子公司尚未完成注册登记，可能会存在一定的不确定性。
四、其他说明
公司将持续跟进投资进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第八会议决议。
特此公告。
众业达电气股份有限公司董事会2014年11月28日
证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2019-043成都银河磁体股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 26日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，无需提交股东大会审议。具体情况如下：一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。根据此要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更，按照上述通知规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。
2、变更前公司所采用的会计政策
本次变更前，公司采用财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司所采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》的相关要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
4、会计政策变更日期
本次关于财务报表格式调整依据财政部文件规定的起始日开始执行。
二、本次变更的具体内容及对公司的影响
1、对合并报表：
金额单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|原列报报表项目及金额||新列报报表项目及金额||
|应收票据及应收账款|216,214,302.94|应收票据|46,143,799.08|
|||应收账款|170,070,503.86|
|应付票据及应付账款|37,685,655.85|应付账款|37,685,655.85|
|营业收入|303,103,990.11|营业收入|303,047,424.52|
|管理费用|18,276,638.86|管理费用|8,683,809.64|
|||研发费用|9,592,829.22|
|其他收益|267,071.96|其他收益|323,637.55|
|减：资产减值损失|1,693,179.06|加：资产减值损失|-1,693,179.06|

2、对母公司（母公司指本公司法人实体，下同）报表：
金额单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|原列报报表项目及金额||新列报报表项目及金额||
|应收票据及应收账款|216,214,302.94|应收票据|46,143,799.08|
|||应收账款|170,070,503.86|
|应付票据及应付账款|49,764,510.89|应付账款|49,764,510.89|
|营业收入|303,103,990.11|营业收入|303,047,424.52|
|管理费用|17,479,250.91|管理费用|7,886,421.69|
|||研发费用|9,592,829.22|
|其他收益|267,071.96|其他收益|323,637.55|
|减：资产减值损失|1,692,837.90|加：资产减值损失|-1,692,837.90|

注1：根据财政部会计司《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》规定：“企业作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的‘其他收益’项目中填列。
企业财务报表的列报项目因此发生变更的，应当按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整”，该项会计政策变更追述调减2018年1-6月“营业收入（其他业务收入）”56,565.59元，同时调增“其他收益”56,565.59元，对利润无影响。
注2：上述调整对本公司资产负债表的期初资产总额、负债合计、所有者权益合计，以及利润表的上期利润无影响。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
策变更的议案》。公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
四、监事会审议情况
2019年8月26日，公司第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
五、独立董事关于会计政策变更的意见
公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司实施本次会计政策变更。
六、审批程序说明
本次《关于会计政策变更议案》已经公司第六届董事会第二次会议、公司第六届监事会第二次会议审议通过、独立董事发表了明确同意的独立意见，程序符合《公司章程》及《创业板信息披露业务备忘录第12号：会计政策及会计估计变更》等文件的规定。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议。
2、公司第六届监事会第二次会议决议。
3、独立董事对公司相关事项的独立意见。
特此公告！
成都银河磁体股份有限公司
董事会
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） Q T p p U p M Q
LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)
关于阳光城集团股份有限公司2015年度
控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明
立信中联审字（2016)D-0035号
阳光城集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了阳光城集团股份有限
公司（以下简称“贵公司”）包括2015年12月 3 1日的合并及母公司资产负债
表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公
司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2016年 3月29日出具了立信中联
审字（2016)D-0032号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规
范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
[2003]56号文）的要求，贵公司编制了后附的阳光城集团股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的
责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2015年度财务报表时所复核的
会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发
现不一致。除了对贵公司实施2015年度财务报表审计中所执行的对关联方交易
有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更
好地理解贵公司2015年度控股股东及其他关联方资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：阳光城集团股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况
汇总表
中国天津市 二〇一六年三月二十九曰
证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2014-52宁波GQY视讯股份有限公司
关于控股子公司宁波奇科威数字信息技术有限公司
完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 5月 9日，宁波 GQY视讯股份有限公司（以下简称：公司或 GQY视讯）召开了 2013年度股东大会，会议审议通过了《关于子公司宁波奇科威数字信息技术有限公司转回募集资金减少注册资本的议案》，具体内容详见公司于2014年4月11日在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登的《关于对子公司宁波奇科威数字信息技术有限公司转回募集资金减少注册资本的公告》（公告编号：2014-28）。
近日宁波奇科威数字信息技术有限公司（以下简称“奇科威数字”）已经完成了减少注册资本的审核批准及工商登记等手续，并且已取得了宁波市工商行政管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
公司名称：宁波奇科威数字信息技术有限公司
注册号：330200400017272
公司类型：有限责任公司（中外合资）
住 所：宁波市科技园区江南路 542号B-18号
法定代表人：袁向阳
注册资本：壹佰贰拾玖万贰仟陆佰零叁美元
成立日期：2005年08月12日
营业期限：2005年08月12日至2015年08月11日止
经营范围：数字教学设备、数字化仪器设备、智能录播系统、计算机软硬件的研发、生产；数字化、信息化项目设计；工程安装，工程设计。
根据宁波市人民政府批准，宁波国家高新区管委会核定，奇科威数字公司投资总额和注册资本均由原来的10,082,694美元减至1,292,603美元。
其中，GQY视讯出资额由原来的 9,722,694美元减至932,603美元，占奇科威数字注册资本的72.15%；GQY视讯全资子公司宁波GQY自动化系统集成有限公司出资 6万元，占奇科威数字注册资本的4.64%；荣天投资有限公司出资 30万美元，占奇科威数字注册资本的23.21%。。
至此奇科威数字的工商变更登记手续已全部完成。变更完成后，奇科威数字仍为公司的控股子公司。
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会二〇一四年七月七日
股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2018-001西藏矿业发展股份有限公司
第六届董事会第五十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十二次会议于2018年4月13日在西藏自治区拉萨市公司会议室以通讯方式召开。公司董事会办公室于2018年4月3日以邮件、传真的方式通知了全体董事。会议应到董事6人，实到董事6人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由全体参会董事共同推举董事曾泰先生主持，经与会董事认真讨论，审议了以下议案：
一、审议通过了《关于推选董事履行董事会董事长职责的议案》。
鉴于公司董事长辞职，新任董事长的选举工作尚未完成，依照《公司法》及《公司章程》中的有关规定，现推选董事曾泰先生在公司披露2017年报和2018年一季度报告期间，主持董事会会议，代为履行董事长职责在披露相关文件上签字。
（同意5票，反对 0票，弃权 0票,董事曾泰先生回避表决）
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司董事会
二○一八年四月十三日
独立董事对相关事项发表的独立意见
宁夏东方钽业股份有限公司六届二十四次董事会会议于 2017年 4月 17日在东方钽业办公楼二楼会议室召开，作为公司的独立董事，我们参加了这次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、关于公司 2017年一季报的议案
我们认为，公司 2017年一季度报告有关财务数据、会计政策的运用均符合新的会计准则、公司法、公司章程及有关法律、法规的规定，真实反映了东方钽业 2017年一季度报告的财务状况、经营成果和现金流量。
二、关于公司董事会换届选举的议案
1、根据有关法律法规和公司章程的有关规定，公司董事会提名委员会具有提名公司董事候选人的资格。上述董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益。
2、经我们审阅，公司董事会所提名的第七届董事会各位董事候选人，不存在《公司法》第 146条规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定的市场禁入者且禁入尚未解除的情形。另外，董事候选人中两位独立董事候选人已取得了《上市公司独立董事资格培训结业证》，具备监管部门所要求的任职资格和独立性条件。
第三位独立董事候选人尚未取得独立董事资格证书，但是她已本人书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所所认可的独立董事资格证书。
人员比例和专业结构符合有关规定。
4、我们同意公司在报深圳证券交易所对独立董事候选人任职资格和独立性进行审核的同时，将有关换届和推荐第七届董事候选人的议案提交 2017年第一次临时股东大会进行审议。
三、关于公司调整 2017年度预计日常经营关联交易的议案
我们事前认可本关联交易并在审议此议案时发表了独立意见，认为，调整公司预计 2017年有关日常经营方面的关联交易符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，表决和回避程序符合要求，交易的内容符合公司业务的开展和正常进行，不会损害公司和中小股东的利益。
独立董事：白维、班均、刘斌
深圳市盛讯达科技股份有限公司2017年公告证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2017-074深圳市盛讯达科技股份有限公司
关于第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席秦地欣先生召集，会议通知于2017年06月29日以专人送达方式发出。
2、本次监事会于2017年07月06日在公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。
3、本次监事会应到3人，出席3人。
4、本次监事会由监事会主席秦地欣先生主持，董事会秘书列席了本次监事会。
5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整本次交易发行价格调整机制的议案》
经与交易对方协商一致，本公司拟依照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，对原预案中的发行价格调整机制进行进一步完善。具体调整内容如下：
（一）对调价触发条件进行调整
1.原调价触发条件：
自公司股东大会关于本次交易的决议公告日至中国证监会核准本次交易之日（不含该日），若出现如下情形之一，则视为调价触发条件成就：
深圳市盛讯达科技股份有限公司2017年公告 1)若创业板综合指数（399102.SZ）在任一交易日前的连续 20个交易日中至少有10个交易日相比本次交易首次停牌日前一交易日即2016年12月12日收盘点数跌幅超过5%；
2)若深证信息技术行业指数(399620.SZ）收盘点数在任一交易日前的连续 20个交易日中有至少 10个交易日较甲方因本次交易首次停牌日前一交易日即2016年12月12日收盘点数跌幅超过5%；
3)若深次新股指数(399678.SZ）在任一交易日前的连续20个交易日中至少有10个交易日相比本次交易首次停牌日前一交易日即2016年12月12日收盘点数跌幅超过5%；如本触发条件成就时，公司股票已退出深次新股指数，则本触发条件不适用；
4)若公司股票（300518）收盘价格在任一交易日前的连续20个交易日中有至少 10个交易日较甲方因本次交易首次停牌日前一交易日即 2016年 12月 12日收盘价格跌幅超过15%；
2.调整后的调价触发条件：
可调价期间，若出现如下情形之一，则视为调价触发条件成就：
(1)若创业板综合指数（399102.SZ）收盘点数在任一交易日前的连续二十个交易日中有至少十个交易日较上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日（即2016年12月12日）收盘点数（即2,599.63点）跌幅超过5%，且盛讯达（300518）股票收盘价格在任一交易日前的连续二十个交易日中有至少十个交易日较本次交易首次停牌日前一交易日（即2016年12月12日）收盘价格跌幅超过10%；
(2)若深证信息技术行业指数（399620.SZ）收盘点数在任一交易日前的连续二十个交易日中有至少十个交易日较上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日（即 2016年 12月 12日）收盘点数（即 3,619.36点）跌幅超过5%，且盛讯达（300518）股票收盘价格在任一交易日前的连续二十个交易日中有至少十个交易日较本次交易首次停牌日前一交易日（即 2016年 12月 12日）收盘价格跌幅超过10%；
(3)若深次新股指数(399678.SZ）收盘点数在任一交易日前的连续二十个交易日中有至少十个交易日较本次交易首次停牌日前一交易日（即 2016年 12月12日）收盘点数(即1,668.02点)跌幅超过5%，且盛讯达（300518）股票收盘价
深圳市盛讯达科技股份有限公司2017年公告格在任一交易日前的连续二十个交易日中有至少十个交易日较本次交易首次停牌日前一交易日（即2016年12月12日）收盘价格跌幅超过10%；
(4)若创业板综合指数（399102.SZ）收盘点数在任一交易日前的连续二十个交易日中有至少十个交易日较上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日（即2016年12月12日）收盘点数（即2,599.63点）涨幅超过5%，且盛讯达（300518）股票收盘价格在任一交易日前的连续二十个交易日中有至少十个交易日较本次交易首次停牌日前一交易日（即2016年12月12日）收盘价格涨幅超过10%；
(5)若深证信息技术行业指数（399620.SZ）收盘点数在任一交易日前的连续二十个交易日中有至少十个交易日较上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日（即 2016年 12月 12日）收盘点数（即 3,619.36点）涨幅超过5%，且盛讯达（300518）股票收盘价格在任一交易日前的连续二十个交易日中有至少十个交易日较本次交易首次停牌日前一交易日（即 2016年 12月 12日）收盘价格涨幅超过10%；
(6)若深次新股指数(399678.SZ）收盘点数在任一交易日前的连续二十个交易日中有至少十个交易日较本次交易首次停牌日前一交易日（即 2016年 12月12日）收盘点数(即1,668.02点)涨幅超过5%，且盛讯达（300518）股票收盘价格在任一交易日前的连续二十个交易日中有至少十个交易日较本次交易首次停牌日前一交易日（即2016年12月12日）收盘价格涨幅超过10%。
上述“任一交易日”、“连续20个交易日”、“至少10个交易日”中的“交易日”系可调价区间内的交易日。
（二）对调价基准日进行调整
1.原调价基准日为“审议调价事项的董事会会议召开当日”。
2.调整后，调价基准日修改为“审议调价事项的董事会决议公告日”。
以上议案，同意票3票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。
调整后的发行价格调整机制作为《关于公司发行股份购买资产交易方案的议案》一部分，将一并提交公司股东大会审议。
深圳市盛讯达科技股份有限公司2017年公告2、审议通过了《关于签署<发行股份购买资产协议的补充协议>的议案》
鉴于公司拟对本次交易的发行价格调整机制进行修改。为进一步明确公司与各方在本次交易中的权利义务，在原《发行股份购买资产协议》的基础上，公司拟与畅想互娱(北京)科技有限公司及其实际控制人龚晓明签署《发行股份购买资产协议的补充协议》。
以上议案，同意票3票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第二届监事会第十二次会议决议。
特此公告
深圳市盛讯达科技股份有限公司监事会
二〇一七年七月七日
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2018-78
内蒙古兴业矿业股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
公司股票（股票简称：兴业矿业，股票代码：000426）将于 2018年 8月 27日（周一）开市起复牌。
一、停牌事由和工作安排
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产的相关事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：兴业矿业，证券代码：000426）自 2018年 6月 19日（星期二）开市起停牌。详情参见公司分别于 2018年 6月 19日、2018年 6月 26日、2018年 7月 3日、2018年 7月 10日、7月 17日、7月 19日、7月 26日、8月 2日、8月 9日、8月 16日、8月 23日披露于巨潮资讯网的《兴业矿业：董事会关于筹划发行股份购买资产停牌的公告》（公告编号：2018-35）、《兴业矿业：董事会关于发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2018-41）、《兴业矿业：董事会关于发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2018-48）、《兴业矿业：董事会关于发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2018-51）、《兴业矿业：董事会关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-57）、《兴业矿业：董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（2018-58）、《兴业矿业：董事会关于重大资产重组停牌的进展公告》（2018-61）、《兴业矿业：董事会关于重大资产重组停牌的进展公告》（2018-63）、《兴业矿业：关于披露发行股份及支付现金购买资产预案暨股票继续停牌的公告》（2018-66）、《兴业矿业：关于披露发行股份购买资产预案后的停牌进展公告》（2018-70）、《兴业矿业：关于披露发行股份购买资产预案后的停牌进展公告》（2018-74）。停牌期间，公司按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证
券交易所的要求，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次资产重组进展公告。
2018年 8月 8日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了关于本次发行股份及支付现金购买资产方案的议案以及其他相关议案。具体内容详见公司于 8月 9日发布在巨潮资讯网上的相关公告。根据深圳证券交易所相关规定，公司在披露资产重组相关方案后，深圳证券交易所需对公司本次发行股份及支付现金购买资产相关文件进行事后审核。
2018年 8月 16日，公司收到深圳证券交易所公司管理部《关于对内蒙古兴业矿业股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2018〕第 25号）（以下简称“问询函”）。
截至本公告披露日，公司已会同相关中介机构针对《问询函》中提出的问题和要求逐项进行落实与回复，于 2018年 8月 24日提交对《问询函》的回复，并对《内蒙古兴业矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》（以下简称“重组预案”）等相关文件进行了相应的修订和补充。重组预案修订稿等相关文件详见公司同日在披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的发布的相关公告。
根据相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：兴业矿业；证券代码：000426）于 2018年 8月 27日上午开市起复牌。公司股票复牌后，公司及有关各方将继续推进本次发行股份购买资产的相关工作，尽快形成《内蒙古兴业矿业股份有限公司发行股份及现金购买资产报告书（草案）》。
本次资产重组尚需在本次交易相关的审计、评估等工作完成后再次提交董事会、股东大会审议通过，报中国证券监督管理委员会核准。本次资产重组能否通过上述批准和核准以及最终取得批准和核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会二〇一八年八月二十七日
浙江富春江环保热电股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则浙江富春江环保热电股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作细则
（2014年 9月修订）
第一章 总则
第一条为完善公司治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《上市公司治理准则》和《浙江富春江环保热电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则经公司董事会决议，特设立。
第二条薪酬与考核委员会是设在董事会下的一个专业委员会，经董事会批准后成立。
第三条薪酬与考核委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职权，并直接向董事会负责。
第四条薪酬与考核委员会隶属于董事会，是董事会的专门参谋机构，对董事会负责；薪酬与考核委员会也是公司的人力资源部有关重大问题的议事机构。
第五条薪酬与考核委员会应当保证公司有关薪酬与考核的重大政策在形成决议前已得到了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。
第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成
第六条薪酬与考核委员会由3名委员组成，设主任委员一名。
第七条薪酬与考核委员会委员由董事组成，其中独立董事委员不少于委员会人数的二分之一。主任委员由独立董事担任。
第八条薪酬与考核委员会的委员由董事会确定，主任委员由审计委员会的委员按一般多数原则选举产生。
第九条薪酬与考核委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本工作细则第六条至第八条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故
解除其职务。
浙江富春江环保热电股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则第十条委员连续二次未能亲自出席委员会会议，也未能以书面形式向委员会提交对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会应当建议董事会予以撤换。
第三章 薪酬与考核委员会的职责权限
第十一条薪酬与考核委员会行使下列职权：
（一）研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建议；
（二）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；
（三）董事会授予的其他职权。
第四章 薪酬与考核委员会的议事规则
第十二条薪酬与考核委员会会议由主任委员负责召集和主持。主任委员不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上委员共同推选一名委员召集主持。
第十三条薪酬与考核委员会会议分定期会议和临时会议。定期会议每半年一次，一般在董事会会议前召开。
第十四条有下列情形之一的，在二十个工作日内召集薪酬与考核委员会临时会议：
（一）董事长认为必要时；
（二）主任委员提议；
（三）三分之二以上委员提议。
第十五条在会议召开前十个工作日，董事会办公室应将会议召开日期和地点、会议期限以及会议议题通知到各委员。因情况紧急需要尽快召开会议的，可以随时通过电话或者其他通信方式发出会议通知，通知时限可少于会议召开前十个工作日，但召集人应当在会议上做出说明。
第十六条薪酬与考核委员会会议由一半以上的委员出席方可举行。每一委员有一票表决权。委员会会议作出决议，必须经全体委员过半数通过。
第十七条为保证各位委员在议事前获得与议题相关而且充分的信息，董事会办公室应当保证在会议召开前7天将有关信息送达各位委员。公司相关部门应协助董事会办公室按期提供信息。
浙江富春江环保热电股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则第十八条三分之一以上委员认为资料不充分，可以提出缓开委员会会议，或缓议部分事项，委员会应予以采纳。
第十九条委员因故不能出席会议的，可以以书面形式向委员会提交对本次会议所议议题的意见报告，该意见报告由主任委员在委员会会议上代为陈述。
第二十条薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。
第二十一条委员所发表的意见应当在会议记录中记录明确，委员可以要求对自己的意见提出补充或解释。
第二十二条委员会会议结束，董事会办公室人员应当对委员会的会议记录和委员的书面报告进行整理归档，并制作报告，由董事会办公室主任向董事会汇报。
第五章 附则
第二十三条董事会办公室负责薪酬与考核委员会的日常管理和联络工作。
第二十四条本工作细则经浙江富春江环保热电股份有限公司董事会批准后生效。
第二十五条本工作细则由浙江富春江环保热电股份有限公司董事会负责解释。
第二十六条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并据以修订，报董事会审议通过。
股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2014-054
武汉南国置业股份有限公司
第三届董事会第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
武汉南国置业股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第五次临时会议通知于 2014年 8月 18日以电话及电子邮件方式送达全体董事。会议于 2014年 8月 22日下午 16:00在武汉市武昌市民主路 789号公司多功能会议室召开，会议应到董事 11人，实到董事 11人，会议由董事长夏进先生主持，监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案并形成决议：
会议以 11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。
经与会董事充分讨论，确定公司第三届董事会各专门委员会委员调整如下：
第三届董事会战略委员会由董事长夏进、联席董事长许晓明、董事许建辉、董事刘异伟及独立董事周绍朋组成，仍由董事长夏进担任第三届董事会战略委员会召集人。
第三届董事会提名与薪酬考核委员会由联席董事长许晓明、董事许建辉、董事吴咸发、董事李亚丹及独立董事吴建滨组成，仍由联席董事长许晓明担任第三届董事会提名与薪酬考核委员会召集人。
第三届董事会审计委员会由独立董事刘红霞、董事秦普高及独立董事张峰组成，仍由独立董事刘红霞担任第三届董事会审计委员会召集人。
特此公告。
武汉南国置业股份有限公司董事会
二○一四年八月二十五日
证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2018-13号四川浩物机电股份有限公司
关于子公司与中国建设银行股份有限公司成都民兴支行签订《协议书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司子公司内江峨柴鸿翔机械有限公司（以下简称“鸿翔公司”）因历史原因，为内江方向液晶显示设备有限公司（以下简称“液晶公司”）提供的两笔历史担保事项，涉及担保本金金额共计 1,300万元人民币及 400万元人民币。截至 2017年 12月 31日，本公司已就上述两笔担保事项足额计提预计负债，共计 3,532.07万元人民币。本公司分别于 2018年 1月 8日、 2018年 1月 23日召开七届二十次董事会会议以及二〇一八年第一次临时股东大会，审议通过了《关于授权子公司内江峨柴鸿翔机械有限公司解决历史遗留债务的议案》。
2018年 1月 30日，鸿翔公司与债权人中国建设银行股份有限公司成都民兴支行（以下简称“建行民兴支行”）签署《协议书》。现将协议相关内容公告如下：
一、债务重组概述
1、债务情况
①2005年期间，液晶公司向中国建设银行成都第三支行（以下简称“建行三支行”）借款 7,000万元人民币。鸿翔公司于 2003年 10月 24日与建行三支行分别签订 2004年最高抵 01号和 2004年最高抵 02号《最高额抵押合同》。鸿翔公司分别以其生产、办公用房在 1,300万元人民币债权额度内承担最高额抵押担保责任；以其机器设备、电子设备在 400万元人民币债权额度内承担最高额抵押担保。
②因液晶公司未能按时全额偿还借款，2006年 11月 29日，四川省高级人民法院作出（2006）川民初字第 40号民事判决书，判决液晶公司偿还借款 6,988.0998万元人民币及利息，支付违约金 1,050万元人民币，鸿翔公司需以其房产在 1,300万元人民币债权额度内、以其机器设备在 400万元人民币债权额度内承担最高额抵押担保责任。2009年 5月 21日，建行三支行将该笔债权转让给建行民兴支行。
2、截至 2017年 12月 31日，本公司已就上述建行民兴支行担保事项足额计提预计负债，共计 3,532.07万元人民币。
3、本公司分别于 2018年 1月 8日、2018年 1月 23日召开七届二十次董事会会议以及二〇一八年第一次临时股东大会，审议通过了《关于授权子公司内江峨柴鸿翔机械有限公司解决历史遗留债务的议案》。
4、债权人建行民兴支行与本公司不存在关联关系，上述《协议书》的签署不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、债务重组对方的基本情况
1、名称：中国建设银行股份有限公司成都民兴支行
2、统一社会信用代码：91510100762255640W
3、营业场所：成都市提督街 88号四川建行大厦
4、负责人：王跃进
5、经营范围：办理人民币存款、贷款（集中处置全省建行系统不良资产）、结算；办理票据贴现；代理发行金融债券；代理发行、代理兑付、销售政府债券；经金融管理部门批准的其他业务。
6、建行民兴支行与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在可能造成本公司对其利益倾斜的其他关系。
7、建行民兴支行未提供其最近一年财务会计报表。
三、债务重组方案
1、鸿翔公司以 1,700万元人民币的对价解决与建行民兴支行的历史担保事项；
2、建行民兴支行在收到鸿翔公司支付的对价款项后，将为鸿翔公司办理抵押担保物的解押工作。同时，鸿翔公司在编号为（2006）川民初字第 40号民事判决书项下的抵押担保责任归于消灭。
四、协议主要内容
鉴于四川省高级人民法院于 2006年 11月 29日作出的编号为（2006）川民初字第 40号民事判决书确定：液晶公司应向建行民兴支行归还借款本金 6,988.099831万元及至本金清偿之日止的利息，及应支付的违约金 1,050万元；鸿翔公司就提供的抵押担保物，在最高限额为 1,700万元范围内承担相应抵押担保责任。
1、鸿翔公司自愿承担编号为（2006）川民初字第 40号民事判决书项下确定的 1,700万元的最高额抵押担保责任，并承诺在协议签订后 30日以内将该笔应付款项支付至建行民兴支行指定的银行账户内。
2、建行民兴支行在收到鸿翔公司支付的上述款项后，同意为鸿翔公司办理抵押担保物的解押工作。
3、建行民兴支行在收到鸿翔公司支付的上述款项后，同意向内江市中级人民法院提交书面申请，撤销鸿翔公司作为（2006）川民初字第 40号民事判决书强制执行案件中被执行人的主体资格。
4、建行民兴支行在收到鸿翔公司支付的上述款项后，鸿翔公司在编号为（2006）川民初字第 40号民事判决书项下的抵押担保责任归于消灭。建行民兴支行对液晶公司的债权清收事宜继续在相应破产清算程序中进行主张。
5、鸿翔公司承诺，本协议的履行情况不能影响（2006）川民初字第 40号民事判决书上确认的建行民兴支行权益。
五、独立董事意见
本公司独立董事认真审阅了鸿翔公司与建行民兴支行签署的《协议书》，并就该事项发表独立意见如下：
1、本公司七届二十次董事会以及二〇一八年第一次临时股东大会已审议通过了《关于授权控股子公司内江峨柴鸿翔机械有限公司解决历史遗留债务的议案》，因此，鸿翔公司与债权人建行民兴支行签订《协议书》的程序符合相关法律法规的要求。
2、鸿翔公司与建行民兴支行签订《协议书》，以 1,700万元人民币的对价解决该笔历史债务，可减轻其债务负担，化解其债务风险。
3、该《协议书》的签署不存在损害本公司及股东利益，特别是中小股东的利益情形。
六、债务重组目的和对本公司的影响
上述历史遗留债务的解决，将减轻鸿翔公司的债务负担，化解其债务风险。同时，上述历史担保事项解决后，本公司预计可实现债务重组利得约 1,832.07万元人民币，计入营业外收入。最近十二个月内，本公司预计可累计实现债务重组利得约 4,862.3万元人民币，占本公司最近一期经审计净利润的184.74%。具体财务数据以会计师事务所出具的审计报告为准。
七、备查文件
1、七届二十次董事会决议；
2、二〇一八年第一次临时股东大会决议；
3、独立董事意见；
4、鸿翔公司与建行民兴支行签订的《协议书》。
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司董事会
二〇一八年一月三十一日
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2014-073福建榕基软件股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、公司第三届董事会第十一次会议已于2014年9月30日以邮件和传真形式发出通知。
2、会议于2014年10月13日10点在公司三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。
3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表列席了本次会议。
5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份有限公司公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于信阳榕基投资设立河南金榕置业有限公司的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
全资子公司信阳榕基信息技术有限公司拟出资在河南省信阳市设立一家全
资子公司，注册资本人民币3,000万元，全部以自有资金出资，占投资公司注册资本的100%。本次信阳榕基设立子公司为满足上市公司经营发展的需要，构建一流的软件研发及人才培训基地，加强公司的基础技术研究和高级人才培养，进一步提升产品技术服务水平和品质，更好为客户提供优质服务，同时可以扩大公司的经营规模，提升公司的盈利能力，推进公司实现规模化的发展战略。
公司独立董事对《关于信阳榕基投资设立河南金榕置业有限公司的议案》发表了独立意见。
该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的公告。
三、备查文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。
福建榕基软件股份有限公司董事会二〇一四年十月十三日
证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2018-035江苏广信感光新材料股份有限公司
关于部分理财产品赎回及继续使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意使用最高额度不超过人民币1亿元（包括6,000万元闲置募集资金和4,000万元闲置自有资金）购买短期银行保本型理财产品。投资期限自董事会决议通过之日起十二个月之内有效。在上述额度内，购买短期银行保本型理财产品资金可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容见2017年9月23日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近期，公司将闲置的募集资金继续用于购买保本型理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品到期赎回的情况
2016年9月29日，公司使用闲置募集资金7,000万元人民币购买了中国银行江阴青阳支行“中银保本理财-人民币按期开放理财产品”，该理财产品已于 2017年 1月 4日办理了赎回手续，本金与利息合计 70,483,671.23元已于赎回当日到账。
2016年9月29日，公司使用闲置募集资金5,000万元人民币购买了中国银行江阴青阳支行“中银保本理财-人民币按期开放理财产品”，该理财产品已于2017年3月31日办理了赎回手续，本金与利息合计 50,701,917.81元已于赎回当日到账。
2017年2月28日办理了赎回手续，本金与利息合计 70,264,657.53元已于赎回当日到账。
2017年3月21日，公司使用闲置募集资金7,000万元人民币购买了上海浦东发展银行江阴朝阳路支行“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2017年JG0211期”，该理财产品已于2017年6月23日办理了赎回手续，本金与利息合计70,697,666.67元已于赎回当日到账。
2017年 4月 1日，公司使用闲置募集资金 5,000万元人民币购买了上海浦东发展银行江阴朝阳路支行“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2017年 JG0310期”，该理财产品已于 2017年 7月 3日办理了赎回手续，本金与利息合计50,511,111.11元已于赎回当日到账。
2017年6月29日，公司使用闲置募集资金7,000万元人民币购买了上海浦东发展银行江阴朝阳路支行“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2017年JG0795期”，该理财产品已于2017年9月29日办理了赎回手续，本金与利息合计70,733,561.64元已于赎回当日到账。
2017年7月11日，公司使用闲置募集资金5,000万元人民币购买了上海浦东发展银行江阴朝阳路支行“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2017年JG0887期”，该理财产品已于2017年8月14日办理了赎回手续，本金与利息合计50,174,166.67元已于赎回当日到账。
二、截至本次公告日，公司过去十二个月购买理财产品的情况
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|序号|受托方|产品名称|委托理财金额（万元）|起息日|到期日|是否赎回|实际收益（万元）|
|1|上海浦东发展银行江阴朝阳路支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG0795期|7,000|2017年6月30日|2017年9月29日|是|73.36|
|2|上海浦东发展银行江阴朝阳路支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG0887期|5,000|2017年7月11日|2017年8月14日|是|17.42|

三、本次购买理财产品的情况
2018年 6月 28日，公司使用闲置募集资金 3,000万元购买了浦发银行“利多多对公机构性存款固定持有期JG902期”理财产品，具体情况如下：
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|序号|受托方|产品名称|委托理财金额（万元）|起息日|到期日|收益类型|预计年化收益率|
|1|上海浦东发展银行江阴朝阳路支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|3,000|2018年6月28日|2018年 9月27 日|保证收益型|4.65%|

四、关联说明
公司与上述银行无关联关系。
五、投资风险、风险控制及对公司日常经营的影响
（一）投资风险及风险控制
尽管委托理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将针对可能发生的投资风险，拟定如下措施：
1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部门负责对所购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
3、公司独立董事、监事会有权对其投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内理财产品及相关的损益情况。
（二）对公司日常经营活动的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置资金投资短期、低风险理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；
进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益；
3、公司不存在变相改变募集资金用途的情形，使用闲置募集资金购买短期理财产品不会影响募集资金项目正常推进。
五、备查文件
1、《广信材料第二届董事会第二十二次会议决议》；
2、《广信材料第二届监事会第十五次会议决议》；
3、《广信材料第二届董事会第二十二次会议独立董事独立意见》；
4、《江海证券有限公司关于江苏广信感光新材料股份有限公司使用闲置募集资金投资理财产品的核查意见》；
5、购买理财产品的相关文件。
特此公告。
江苏广信感光新材料股份有限公司董事会