证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2017-050深圳市长亮科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间
现场会议召开时间为：2017年5月5日下午15:00
网络投票时间：2017年5月4日-2017年5月5日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 5月 5日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月4日15：00至2017年5月5日15：00期间的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园 2栋 A座 5层公司大会议室。
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长王长春先生
6、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部
门规章和《深圳市长亮科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规
定。
7、出席对象：
（1）在股权登记日（2017年4月26日）持有公司股份的股东：
通过现场和网络投票的股东 26人，代表股份 104,262,864股，占上市公司总股份的34.8269%。其中：通过现场投票的股东 21人，代表股份 97,396,456股，占上市公司总股份的32.5333%。通过网络投票的股东 5人，代表有表决权的股份数6,866,408股，占上市公司总股份的2.2936%。
通过现场和网络投票的中小股东 19人，代表股份 9,386,278股，占上市公司总股份的3.1353%。其中：通过现场投票的股东 15人，代表股份 9,092,120股，占上市公司总股份的3.0370%。通过网络投票的股东4人，代表股份 294,158股，占上市公司总股份的0.0983%％。
注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员以现场方式列席了本次会议。
（3）上海市锦天城（深圳）律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
经出席本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东（含股东代理人）对会议议案进行审议并表决，审议通过了以下议案：
(一)审议通过了《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》，该议案的表决情况如下：
表决结果：同意票104,240,664股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.9787%；反对票22,200股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0213%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意票 9,364,078
股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数99.7635%；反对
票 22,200股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.2365%；弃权票 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0%。
(二)审议通过了《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》，该议案的表决情况如下：
表决结果：同意票104,240,664股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.9787%；反对票22,200股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0213%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意票 9,364,078股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数99.7635%；反对票 22,200股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.2365%；弃权票 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0%。
(三)审议通过了《关于<2016年年度报告及2016年年度报告摘要>的议案》，该议案的表决情况如下：
表决结果：同意票104,240,664股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.9787%；反对票22,200股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0213%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意票 9,364,078股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数99.7635%；反对票 22,200股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.2365%；弃权票 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0%。
(四)审议通过了《关于<2016年度财务决算报告>的议案》，该议案的表决情况如下：
表决结果：同意票104,240,664股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.9787%；反对票22,200股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0213%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意票 9,364,078股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数99.7635%；反对票 22,200股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.2365%；弃权票 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0%。
(五)审议通过了《关于<2016年度利润分配预案>的议案》，该议案的表决情况如下：
表决结果：同意票104,240,664股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.9787%；反对票22,200股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0213%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意票 9,364,078股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数99.7635%；反对票 22,200股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.2365%；弃权票 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0%。
(六)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案的表决情况如下：
表决结果：同意票104,240,664股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.9787%；反对票22,200股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0213%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意票 9,364,078股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数99.7635%；反对
票 22,200股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的
0.2365%；弃权票 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
2、律师姓名：游晓彭亚辉
3、结论性意见：律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席的人员资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市长亮科技股份有限公司2016年年度股东大会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市长亮科技股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书。
特此公告！
深圳市长亮科技股份有限公司董事会