Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
湖北京山轻工机械股份有限公司
J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821湖北京山轻工机械股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
我们作为湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求和《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，认真履行忠实和勤勉义务，促进公司规范运作，不断完善公司法人治理结构，发挥了独立监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2018年度的工作情况报告如下：
一、出席董事会会议、股东大会会议的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|出席股东大会次数|
|谭力文|9|2|7|0|0|3|
|王永海|9|2|7|0|0|3|
|李德军|9|2|7|0|0|3|

二、2018年度发表独立意见的情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|发布独立意见时间|审议机构及会议届次|发表独立意见的事项|结论性意见|
|1|2018年1月24日|九届董事会第十一次|《关于间接控股股东向公司提供无偿借款暨关联交易的议案》的事前认可|同意|
|2|2018年1月26日|九届董事会第十一次|关于为参股公司深圳市慧大成智能科技有限公司全贴息银行贷款提供担保的议案|同意|
||||关于间接控股股东向公司提供无偿借款暨关联交易的议案|同意|
|3|2018年2月26日|九届董事会第十二次|关于为控股子公司武汉璟丰科技有限公司提供担保的议案|同意|
|4|2018年4月19日|九届董事会第十三次|《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》的事前认可|同意|
||||《关于续聘会计审计机构和内部控制审计机构的议案》的事前认可|同意|

助力中国智造成就世界品牌
湖北京山轻工机械股份有限公司
J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821
||||||
|-|-|-|-|-|
|5|2018年4月20日|九届董事会第十三次|关联方资金往来和对外担保情况的专项说明|同意|
||||续聘会计审计机构和内部控制审计机构|同意|
||||2018年度日常关联交易预计|同意|
||||2017年度利润分配预案|同意|
||||内部控制自我评价报告|同意|
||||推选第九届董事会候选非独立董事|同意|
|6|2018年4月27日|九届董事会第十四次|用募集资金置换先期投入|同意|
||||为全资子公司苏州晟成光伏设备有限公司提供担保|同意|
|7|2018年8月2日|九届董事会第十五次|关于为武汉中泰和融资租赁有限公司提供担保的议案|同意|
|8|2018年8月10日|九届董事会第十六次|关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案|同意|
|9|2018年8月24日|九届董事会第十七次|关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明|同意|
|10|2018年12月3日|九届董事会第十九次|关于为全资子公司苏州晟成光伏设备有限公司提供担保的议案|同意|

三、现场检查工作
（一）2018年除出席公司董事会、股东大会会议外，我们为公司的工作时间超过十个工作日。公司 2018年度财务报表审计期间，我们与年审会计师进行了当面沟通及时解决审计过程中发现的问题，保证了公司年度报告真实、准确、完整、及时、公平的披露。
（二）针对公司2018年生产经营、财务管理、关联往来、对外担保等情况，我们听取相关人员汇报，主动进行现场了解，对董事会决议执行情况等进行现场检查，获取做出决策所需的情况和资料，积极运用自身的专业知识，在董事会上发表意见，促进公司董事会决策的科学性和高效性。
四、保护股东合法权益方面所做的工作
（一）对公司信息披露情况进行有效的监督和核查，保证公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，确保所有股东有平等的机会获得信息，督促公司加强自愿性信息披露，切实维护了股东的合法权益。
（二）对公司发生的关联交易进行认真监督和核查，并出具关联交易事前认
可书，确保交易价格公平、合理，交易审议程序合法、规范，切实维护公司和全
助力中国智造成就世界品牌
湖北京山轻工机械股份有限公司
J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821体股东、特别是非关联股东的合法权益。
（三）独立董事不断加强相关法律法规的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护股东权益等相关法规的认识和理解，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护股东权益的思想意识。
2019年度，我们将继续本着独立、诚信、忠诚与勤勉的态度，按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益。我们积极关注公司经营管理、发展战略以及财务状况，并针对重大事项提出合理意见，尽职尽责，充分履行独立董事义务，切实维护全体股东的合法权益。
独立董事：
谭力文 王永海 李德军
二〇一九年四月二十五日
助力中国智造成就世界品牌
证券代码：300736 证券简称：百华悦邦 公告编号：2018-070北京百华悦邦科技股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到王鼎先生的书面辞职报告，因个人原因，王鼎先生申请辞去公司证券事务代表职务。
王鼎先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
王鼎先生辞去公司证券事务代表职务后不再担任公司的其他职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司董事会将尽快聘任符合任职资格的相关人员担任证券事务代表协助董事会秘书工作。
公司董事会对王鼎先生在担任公司证券事务代表期间的勤勉工作以及为公司发展做出的贡献表示感谢！
特此公告。
北京百华悦邦科技股份有限公司董事会
二○一八年八月二日
证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2019-093
温州宏丰电工合金股份有限公司
关于控股股东、实际控制人协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次协议转让股份事项需深圳证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理流通股协议转让过户手续。
2、若交易各方未按照合同严格履行各自的义务，本交易是否能够最终完成尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
3、本次协议转让股份事项不会导致公司控股股东、实际控制人变化。
温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“温州宏丰”或“公司”）近日接到公司实际控制人陈晓先生的函告，获悉陈晓先生与林雷彬先生于2019年12月4日签署了《股份转让协议》，陈晓先生拟以协议转让的方式将其持有的温州宏丰无限售流通股22,950,000股（占公司总股本5.5386%）转让给林雷彬先生，每股转让价格为3.87元，转让完成后林雷彬将成为公司持股5%以上的股东。具体情况如下：
一、本次股份转让的基本情况
（一）交易各方介绍
1、出让方：陈晓
|||
|-|-|
|姓名|陈晓|
|性别|男|
|国籍|中国|
|身份证号|330323196901******|
|长期居住地|浙江省温州市|

|||
|-|-|
|是否取得其他国家或地区居留权|否|

出让方陈晓先生未被列为失信被执行人、未被列入涉金融严重失信人名单，亦不是海关失信企业及其法定代表人（负责人）、董事、监事、高级管理人员。陈晓先生为温州宏丰现任的董事长。
2、受让方：林雷彬
|||
|-|-|
|姓名|林雷彬|
|性别|男|
|国籍|中国|
|身份证号|330382198802******|
|长期居住地|浙江省乐清市|
|是否取得其他国家或地区居留权|否|

受让方林雷彬先生未被列为失信被执行人、未被列入涉金融严重失信人名单，亦不是海关失信企业及其法定代表人（负责人）、董事、监事、高级管理人员。
（二）本次股份转让前后双方持有公司股份情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次股份转让前股东持股情况||本次股份转让后股东持股情况||
||持股数量（股）|持股比例（%）|持股数量（股）|持股比例（%）|
|陈晓|213,133,660|51.44|190,183,660|45.90|
|林雷彬|0|0|22,950,000|5.5386|

（三）转让协议的主要内容
2019年12月4日，陈晓先生与林雷彬先生签署了《股份转让协议》，其主要内容如下：
1、协议签署主体
出让方（甲方）：陈晓
受让方（乙方）：林雷彬
2、标的股份
出让方持有的温州宏丰股票22,950,000股（以下简称“标的股份”）（占公司总股本5.5386%）及标的股份所对应的所有股东权利和权益（包括与标的股份有关的所有权、利润分配权、表决权等中国法律法规和上市公司章程规定的公司股东应享有的一
切权利和权益）。
双方同意，本协议项下甲方向乙方转让标的股份应取得人民币88,816,500元交易总对价，由乙方向甲方按如下方式分期支付：
（1）本次股份转让在取得深圳证券交易所出具的股份转让确认书后的 10个交易日内，乙方向甲方支付本次股份转让价款的20%，即人民币 17,763,300元（大写：人民币壹仟柒佰柒拾陆万叁仟叁佰元整）；
（2）本次股份转让完成股份过户后的7个交易日内，乙方向甲方支付本次股份转让价款的20%，即人民币 17,763,300元（大写：人民币壹仟柒佰柒拾陆万叁仟叁佰元整）；
（3）本协议签署之日起 120个自然日内，乙方向甲方支付本次股份转让价款的20%，即人民币17,763,300元（大写：人民币壹仟柒佰柒拾陆万叁仟叁佰元整）；
（4）本协议签署之日起 180个自然日内，乙方向甲方支付本次股份转让价款的40%，即人民币35,526,600元（大写：人民币叁仟伍佰伍拾贰万陆仟陆佰元整）。
4、股份过户
双方同意，深圳证券交易所对本协议项下的标的股份协议转让事项给予确认意见且本协议签署后30个工作日内，双方应共同到深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕将标的股份过户至乙方名下的手续。
双方确认，标的股份自甲方转让并过户登记至乙方名下之当日，即本次交易的过户完成日。
5、争议解决与违约责任
本协议生效后，乙方未能按照本协议约定按时足额支付交易对价的，每逾期一日，应按照其届时应付未付金额的每日万分之一，向甲方支付滞纳金，直至交易对价付清为止。
本协议生效后，甲方未能按照本协议约定按时完成标的股份过户手续的（因监管部门导致本次过户逾期的除外），每逾期一日，应按照本次交易的交易对价金额的每日万分之一，向乙方支付滞纳金，直至过户完成日。
在前述约定之外，如本协议任何一方不履行或不全面履行或延迟履行本协议项下其承担的任何义务，或者任何一方违反本协议项下的声明、陈述、承诺或保证，均构成违约，应向守约方承担违约责任，负责赔偿守约方因此遭受的全部经济损失。
凡因履行本协议所发生的或与本协议有关的争议，双方首先应通过友好协商解决。
协商不成，任意一方可以将该争议提交温州仲裁委员会按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点在温州。
6、协议签署日期：2019年12月4日。
7、协议生效时间及条件：自双方签署后生效。
二、本次权益变动对公司的影响
本次协议转让后，控股股东陈晓及其一致行动人林萍合计持有公司205,627,660股股份，占公司总股本的比例为49.63%，陈晓先生仍然是公司的控股股东、实际控制人。
本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人的变更。
三、本次股权转让存在的风险
1、本次协议转让股份事项需深圳证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理流通股协议转让过户手续。
2、交易各方能否按合同严格履行各自义务、本交易是否能够最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他说明
1、本次股份转让符合《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律、法规、规则和规范性文件及《公司章程》的规定。
2、本次协议转让双方后续股份变动事项将遵守《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章、规范性文件等规定。
五、备查文件
1、陈晓先生与林雷彬先生签署的《股份转让协议》；
3、《温州宏丰电工合金股份有限公司简式权益变动报告书（二）》。
特此公告。
温州宏丰电工合金股份有限公司董事会
二〇一九年十二月五日
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2017-102天海融合防务装备技术股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）第四届董事会第九次会议于2017年10月17日10:00召开，会议通知于2017年10月10日以邮件方式发出。
经各位董事同意，本次会议通过现场和通讯相结合的方式召开及表决，应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由公司董事长刘楠先生主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议召开与表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：一、审议通过《关于公司符合面向合格投资者非公开发行公司债券条件的议案》：根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司已将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，董事会认为：本公司符合现行公司债券监管政策和非公开发行公司债券的各项规定和要求，具备面向合格投资者非公开发行公司债券的条件和资格。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需公司股东大会审议，并报深圳证券交易所核准。
二、审议通过《关于变更公司债券发行方案的议案》
为了能更高效地筹集资金，降低融资成本，满足公司发展的资金需求，董事会通过与主承销商协商，公司拟变更 2017年 7月 28日召开的第四届董事会第六次会议及 2017年 8月 14日召开的 2017年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》。
公司董事会逐项审议并通过了《关于变更公司债券发行方案的议案》，具体变更事项如下：1、发行规模
本次发行的公司债券规模变更为不超过人民币8亿元（含人民币8亿元），具体发行规模
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2017-102提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、债券期限
本次发行的公司债券的期限变更为不超过3年（含3年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成及各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、发行方式
本次发行的公司债券发行方式变更为在经过深圳证券交易所预审无异议后，以一次或分期形式在中国境内面向合格投资者非公开发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、募集资金用途
本次发行的公司债券的募集资金用途变更为扣除发行费用后拟用于补充公司经营所需流动资金、偿还有息借款、股权投资、收购资产及适用的法律法规允许的其他用途。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求等实际情况，在上述范围内确定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、发行对象
本次公司债券拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规规定的合格投资者非公开发行，投资者以现金认购。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、挂牌转让安排
在取得交易场所同意挂牌的无异议函，本次债券发行结束后，公司将尽快申请在深圳证券交易所挂牌转让。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
除上述变更事项外，其他与本次发行的公司债券有关的内容以公司第四届董事会第六次会议决议及公司2017年第四次临时股东大会决议为准。
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2017-102此议案尚需公司股东大会审议，并报深圳证券交易所核准。
具体内容详见公布在中国证监会指定信息披露网站的《关于变更公司债券方案的公告》（公告编号：2017-103）。
三、审议通过《关于召开天海防务2017年第五次临时股东大会的议案》
全体董事一致同意由公司董事会提请于 2017年 11月 3日（星期五）14:30在上海市松江区莘砖公路518号10号楼8楼培训厅以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2017年第五次临时股东大会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公布在中国证监会指定信息披露网站的《召开 2017年第五次临时股东大会通知》（公告编号：2017-104）。
四、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司董事会二〇一七年十月十八日
证券代码：002102 证券简称：冠福股份 编号：2017-068冠福控股股份有限公司
关于大股东余江县金创盈投资中心（有限合伙）
部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司大股东余江县金创盈投资中心（有限合伙）（以下简称“金创盈”）函告，获悉其将持有的公司部分股份办理了质押登记，具体情况如下：
一、本次股份质押基本情况
金创盈因其融资需要将其持有的公司股份 60,390,000股（占公司总股本的2.29%）于 2017年 6月 29日在第一创业证券股份有限公司（以下简称“第一创业证券”）办理质押登记，详情如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|金创盈|否|60,390,000|2017-6-29|2018-6-28|第一创业证券|26.09%|融资|

鉴于金创盈在公司收购上海塑米信息科技有限公司（以下简称“塑米信息”）时向公司作了相关的业绩承诺，本次被质押的60,390,000股股份涉及公司此前进行的重大资产重组中金创盈作出的业绩补偿承诺，有可能出现因该等股份质押而影响业绩补偿承诺的正常履行，据此，公司与金创盈进行了密切沟通，提醒上述股份质押行为可能对其作出的业绩补偿承诺的正常履行带来的影响。金创盈确信，公司收购塑米信息后，塑米信息运营状况良好且持续发展，其触发业绩补偿
义务的可能性低，如未来发生塑米信息盈利能力下降情形，其将在预期触发股份
补偿义务时，通过二级市场增持公司股份或提前清偿债务并解除股票质押等有效方式，以确保可按时依约履行股份补偿义务，保证本次质押的股份不会影响对公司业绩承诺的正常履行。敬请广大投资者注意投资风险。
二、累计质押情况
截止本公告日，金创盈共持有公司股份 231,478,254股，占公司总股本的8.79%，其中处于质押状态的股份累计数为60,390,000股，占公司总股本的2.29%。
三、备查文件
股票质押式回购交易业务交易清单。
特此公告。
冠福控股股份有限公司
董事会
二○一七年七月一日
证券简称：联得装备 证券代码：300545 公告编号：2018-065
深圳市联得自动化装备股份有限公司
关于选举第三届董事会董事长及聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年6月28日，深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议在公司1号会议室召开，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司常务副总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司财务负责人的议案》。现将相关情况公告如下：
经第三届董事会第一次会议审议，董事会同意选举聂泉先生担任公司第三届董事会董事长，任期止于第三届董事会届满之日。同时聘任聂泉先生为公司总经理，聘任刘文生先生为公司常务副总经理，聘任钟辉先生为公司副总经理、董事会秘书及财务负责人，任期三年，自前述人员的聘任经会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。前述人员的简历详见附件1，公司董事会秘书钟辉先生的联系方式详见附件2。
公司独立董事已就公司聘任相关高级管理人员的事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
因任期届满，公司第二届董事会聘任的高级管理人员范杰先生不再担任公司副总经理，仍在公司继续担任其他职务。截至本公告披露日，范杰先生持有公司股票116万股，占公司总股本的0.8%。离任后，范杰先生将继续履行有关承诺事项。公司及董事会对范杰先生任职期间勤勉尽责及为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
深圳市联得自动化装备股份有限公司董事会2018年6月29日
附件1：董事长及相关高级管理人员简历
1、聂泉先生简历
聂泉，男，1965年1月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。自2012年6
月至2018年6月任公司董事长、总经理。截至本公告披露之日，聂泉先生直接持有公
司64.05%的股权，为公司的实际控制人。聂泉先生与其他持有公司5%以上股份的股东、
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳市联得自动化装
备股份有限公司章程》等文件中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存
在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在
被列为失信被执行人的情形。
2、刘文生先生简历
刘文生，男，1962年7月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。自2012年
6月至 2018年 6月任公司董事、常务副总经理。截至本公告披露之日，刘文生先生直
接持有公司1.39%的股权。刘文生先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳市联得自动化装备股份有限公司
章程》等文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的
情形。
3、钟辉先生简历
钟辉，男，1972年5月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会计师，具有董事会秘书资格。自2012年6月至2018年6月担任公司董事、董事会秘书兼财务总监。
截至本公告披露之日，钟辉先生直接持有公司0.83%的股权。钟辉先生与持有公司5%以上
股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳市联得
自动化装备股份有限公司章程》等文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存
在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
附件2：公司董事会秘书联系方式
公司董事会秘书钟辉先生的联系方式如下：
电话：0755-33687809
传真：0755-33687809
邮箱：irm@szliande.com
通讯地址：深圳市龙华区大浪街道大浪社区同富邨工业园A区3栋
邮政编码：518109
证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2017-011
苏交科集团股份有限公司
2016年年度报告及2017年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏交科集团股份有限公司2016年年度报告全文及摘要、2017年第一季度报告
全文将于 2017年 4月 18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
苏交科集团股份有限公司董事会二〇一七年四月十八日
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2014-073
北京博晖创新光电技术股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2014年12月5日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于 2014年 11月 27日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位董事，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长杜江涛先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：一、审议通过了《关于公司签署广东卫伦生物制药有限公司股权收购框架协议的议案》
同意公司拟收购贵州德弘昌生物科技有限公司持有的广东卫伦生物制药有限公司30%股权，待公司及聘请的中介机构完成对目标公司尽职调查和审计、评估后，公司将与贵州德弘昌生物科技有限公司协商确定本次股权收购的最终价格，并与之另行签署正式的股权转让协议，并提交公司董事会和股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
特此公告。
北京博晖创新光电技术股份有限公司董事会
2014年12月5日
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2019-004深圳市奇信建设集团股份有限公司
关于聘任公司执行总裁、高级副总裁的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月21日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘任公司执行总裁、高级副总裁的议案》。经公司总裁余少雄先生提名，公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任叶小金先生为公司执行总裁，聘任罗卫民先生、乔飞翔先生及张翠兰女士为公司高级副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
公司独立董事对本次聘任叶小金先生为公司执行总裁，聘任罗卫民先生、乔飞翔先生及张翠兰女士为公司高级副总裁事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。
叶小金先生、罗卫民先生、乔飞翔先生及张翠兰女士简历详见附件。
特此公告。
深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会2019年1月21日
附件：
叶小金先生，1970年生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。2007年7月至2013年3月任深圳市特艺达装饰设计工程有限公司副总裁，2015年12月至 2016年 10月任深圳城市建筑装饰工程有限公司董事，2013年 4月至 2017年 6月任公司总经理助理，2017年 6月至今任公司副总裁，同时兼任深圳市奇信建工工程有限公司执行董事、总经理。
截止目前，叶小金先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；
不存在《公司法》第146条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，最近五年未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。
罗卫民先生，1971年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师、一级注册建造师、国际商业美术师A级，曾多次获得全国建筑工程装饰奖项目经理、全国建筑装饰优秀项目经理和“鲁班奖”工程项目经理等多项荣誉。
1995年 5月至今任公司副总裁，同时兼任深圳市奇信新材料有限公司董事、惠州市奇信高新材料有限公司监事、深圳市奇信建筑幕墙工程有限公司监事、奇信（香港）股份有限公司执行董事、佛山中科华洋材料科技有限公司董事长、佛山中科鸿翔空气净化技术有限公司执行董事、总经理、佛山市中科四维热管理技术有限公司执行董事、总经理、佛山中科先创电子科技有限公司执行董事、总经理。
截止目前，罗卫民先生直接持有公司股票 20,000股，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。
乔飞翔先生，1972年生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，高级会计师、审计师、高级国际财务管理师、企业风险管理师、AIA国际会计师。
1995年 2月至 2001年 7月任深圳市彩泰实业有限公司财务部财务经理，2001年7月至2007年12月任深圳市兆通投资股份有限公司财务中心财务总监，2007年 12月至 2009年 7月任深圳市汇鑫海实业有限公司财务总监，2009年 8月至今任公司财务总监，2011年12月至今任公司副总裁，同时兼任深圳市金华鸿源股份有限公司董事、深圳市奇信铭筑人居环境有限公司董事。
截止目前，乔飞翔先生直接持有公司股票 13,400股，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。
张翠兰女士，1968年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师、一级注册建造师、造价工程师，曾获得全国建筑工程装饰奖项目经理称号。1997年8月至2001年1月任福华地产（深圳）有限公司工程部工程师，2001年 1月至 2004年 5月任深圳市余彭年实业有限公司彭年酒店工程部工程师、经理。2004年 5月至今任公司总工程师，2011年 12月至 2012年 12月和 2015年 1月至 2016年 1月期间任公司策划控制中心总经理，2016年 1月至今任公司副总裁，2017年 10月至 2018年 12月兼任公司投标管理中心总经理、2018年 12月至今兼任公司策划控制中心总经理，同时兼任深圳市奇信新材料有限公司监事、深圳市奇信建工工程有限公司监事。
截止目前，张翠兰女士持有公司股票6,900股，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第 146条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。
证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2019-005
深圳华大基因股份有限公司
关于对参股公司增资暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资情况概述
深圳华大基因股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 21日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金5,000万元人民币向关联方北京吉因加科技有限公司（以下简称“北京吉因加科技”）进行增资。增资完成后，公司持有北京吉因加科技的股权比例由增资前的4.94000%变更至增资完成后的7.51186%。具体内容详见公司于 2018年 12月 21日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2018-094）和《关于对参股公司增资暨关联交易的公告》（2018-096）。
二、增资进展情况
公司已根据相关决议和协议约定向北京吉因加科技支付了增资款5,000万元人民币，其中，人民币 254.4529万元作为新增注册资本，其余价款人民币4,745.5471万元作为溢价计入北京吉因加科技资本公积。
近日，公司接到北京吉因加科技的通知，北京吉因加科技完成了上述增资事项的工商变更登记手续，领取了北京市工商行政管理局昌平分局换发的《营业执照》，登记信息如下：
|||
|-|-|
|公司名称|北京吉因加科技有限公司|
|统一社会信用代码|91110114339725350Q|
|类型|其他有限责任公司|
|住所|北京市昌平区中关村科技园区昌平园生命园路8号院一区6号-2至12层101(6号楼9层901)|

|||
|-|-|
|法定代表人|易鑫|
|注册资本|9415.5559 万元|
|成立日期|2015年04月23日|
|营业期限|2015年04月23日至2035年04月22日|
|经营范围|货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；自然科学研究与试验发展；工程技术研究与试验发展；医学研究与试验发展；健康管理(须经审批的诊疗活动除外)；销售实验室设备、化学试剂(不含危险化学品、不含药品)；零售计算机、软硬件及辅助设备；项目投资；投资管理。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)|

||
|-|
|本次增资前，公司持有北京吉因加科技 452.8302 万元注册资本，对应股权|
|比例为 4.94000%；本次增资完成后，北京吉因加科技新增注册资本人民币|
|254.4529 万元，公司持有北京吉因加科技 707.2831 万元注册资本，对应股权比|
|例为7.51186%。|
|三、备查文件|
|1、《北京吉因加科技有限公司营业执照》；|
|2、深交所要求的其他文件。|
|特此公告。|

深圳华大基因股份有限公司董事会2019年1月10日
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2016-007麦趣尔集团股份有限公司
2015年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：
本次业绩预告修正涉及的具体会计期间为2015年1月1日至2015年12月31日。
2、前次业绩预告情况：
本公司于2015年10月29日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《麦趣尔集团股份有限公司2015年第三季度报告》正文（编号2015-086）及其全文中,预计2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度0%至50%，预计在4,143.40万元至6,215.11万元。
3、修正后的预计业绩：
□亏损 □扭亏为盈 ■同向上升 □同向下降 □其他
||||
|-|-|-|
|项目|本期报告|上期报告|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动幅度：50%至90%|盈利：4,143.40万元|
||盈利：6,215.11万元7,872.47万元||

二、业绩预告预审计情况
本报告期业绩预告修正未经聘请的会计师事务所预审计。
三、业绩修正原因说明
造成2015年业绩预告出现差异的主要原因是由于宏观环境影响，造成公司四季度销售及盈利超出预期，因此将2015年度业绩预告向上修正。
四、其他情况说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2015年度报告为准。
2、公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向广大投资者表示歉意。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会2016年2月27日
北京当升材料科技股份有限公司 关于获得发明专利证书的公告证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2018-061北京当升材料科技股份有限公司
关于获得发明专利证书的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）2013年9月27日申请的“一种复合钛酸锂材料的制备方法”发明专利已于近期获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书。具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|专利名称|专利类型|申请日期|有效期|专利号|证书号|
|一种复合钛酸锂材料的制备方法|发明|2013年9月27日|2013年9月27日至2033年9月27日|ZL201310446975.2|第2984532号|

该项发明专利公开了一种复合钛酸锂材料的制备方法，具体涉及一种含锆掺杂和碳包覆的锂离子电池负极材料钛酸锂的制备方法。通过改性添加剂的作用达成一次完成掺杂和包覆的双重效果。该方法所制得的产品具有良好的电化学性能，易于工业化生产。
该项发明专利的授权，有利于公司形成持续创新机制，进一步巩固公司在锂电材料领域的技术领先优势，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司董事会
2018年7月31日
2016年第一季度业绩预告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2016-029新开普电子股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2016年1月1日--2016年3月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：200－700万元|亏损：252.64万元|

二、业绩预告预审计情况
公司本期业绩未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内业绩变动主要原因为：
1、2016年第一季度公司整体经营平稳，但人工及其他费用相对增长较快；
2、报告期内，公司收到所属期为2015年1月至2015年10月的软件增值税退税款1,245.76万元，上年同期无；
3、2016年第一季度公司非经常性损益约为110万元。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司初步测算的结果，公司将在2016年第一季度报告中详细披露具体数据。
2．公司将严格按照相关法律法规要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
新开普电子股份有限公司
董事会
二〇一六年四月八日
关于公司董事、监事、高级管理人员增持公司股份计划完成的公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2018-090
北京万邦达环保技术股份有限公司
关于公司董事、监事、高级管理人员增持公司股份计划完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
增持计划：北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事、高级管理人员计划自2018年6月11日起的六个月内，在遵守相关监管法律法规的前提下，通过法律法规许可的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易）通过二级市场增持公司股票，公司董监高人员合计增持公司股票的金额不低于人民币3,000万元，增持价格视市场价格确定。
增持计划实施情况：2018年6月11日至2018年12月10日，公司董监高人员以集中竞价方式累计增持公司股票金额为3,000.92万元，已完成本次增持计划。
公司于2018年12月10日收到公司董监高人员《关于股票增持计划完成通知》，具体情况如下：
一、增持主体的基本情况
增持人员：董事长兼总经理王长荣女士、董事王建先生、董事兼副总经理兼董事会秘书杜政修先生、董事兼副总经理苏国建先生、副总经理杨帅先生、财务总监王晓红女士、监事会主席徐春来先生、监事马骥驰女士、监事张卉女士。
本次增持前，上述董监高人员未持有公司股份。
关于公司董事、监事、高级管理人员增持公司股份计划完成的公告二、增持计划的主要内容
公司董事、监事、高级管理人员基于对公司未来发展良好前景的信心以及对公司价值的认可，为提振资本市场信心，切实维护广大投资者权益，拟计划自2018年6月11日起的六个月内，在遵守相关监管法律法规的前提下，通过法律法规许可的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易）通过二级市场增持公司股票，公司董监高人员合计增持公司股票的金额不低于人民币3,000万元，增持价格视市场价格确定。具体内容详见2018年6月11日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、监事、高级管理人员拟增持公司股份的公告》（公告编号：2018-050）。
三、增持计划的实施结果
2018年6月11日至2018年12月10日，公司董监高人员以集中竞价方式累计增持公司股票金额为3,000.92万元，已完成本次增持计划。
1.截至本公告日，上述董监高人员增持计划实施情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持方式|增持时间|增持均价（元/股）|增持数量（股）|增持金额（元）|占股份总数比例（%）|
|王长荣|集中竞价|2018年6月20日|10.78|742,500|8,004,150|0.0858|
||集中竞价|2018年11月8日|8.30|120,000|996,000|0.0139|
|王建|集中竞价|2018年6月26日-2018年6月27日|11.30|530,900|5,998,115|0.0614|

关于公司董事、监事、高级管理人员增持公司股份计划完成的公告
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|杜政修|集中竞价|2018年7月2日|11.00|272,800|3,000,800|0.0315|
|苏国建|集中竞价|2018年7月2日|11.00|272,800|3,000,800|0.0315|
|杨帅|集中竞价|2018年7月2日|11.00|272,800|3,000,800|0.0315|
|王晓红|集中竞价|2018年7月2日|11.00|272,900|3,000,763|0.0315|
|徐春来|集中竞价|2018年8月17日|10.144|98,600|1,000,198.40|0.0114|
|张卉|集中竞价|2018年8月21日|10.19|98,600|1,004,752|0.0114|
|马骥驰|集中竞价|2018年8月21日|10.13|99,000|1,002,870|0.0114|
|合计|||-|2,780,900|30,009,248.4|0.3214|

（注：由于数据统计时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异）
2.本次增持计划实施前后股份变动情况
（1）增持前，王长荣女士未持有公司股份；增持计划实施后，王长荣女士持有公司股份862,500股，占公司股份总数的比例为0.0997%；
（2）增持前，王建先生未持有公司股份；增持计划实施后，王建先生持有
关于公司董事、监事、高级管理人员增持公司股份计划完成的公告公司股份530,900股，占公司股份总数的比例为0.0614%；
（3）增持前，杜政修先生未持有公司股份；增持计划实施后，杜政修先生持有公司股份272,800股，占公司股份总数的比例为0.0315%；
（4）增持前，苏国建先生未持有公司股份；增持计划实施后，苏国建先生持有公司股份272,800股，占公司股份总数的比例为0.0315%；
（5）增持前，杨帅先生未持有公司股份；增持计划实施后，杨帅先生持有公司股份272,800股，占公司股份总数的比例为0.0315%；
（6）增持前，王晓红女士未持有公司股份；增持计划实施后，王晓红女士持有公司股份272,900股，占公司股份总数的比例为0.0315%；
（7）增持前，徐春来先生未持有公司股份；增持计划实施后，徐春来先生持有公司股份98,600股，占公司股份总数的比例为0.0114%；
（8）增持前，张卉女士未持有公司股份；增持计划实施后，张卉女士持有公司股份98,600股，占公司股份总数的比例为0.0114%；
（9）增持前，马骥驰女士未持有公司股份；增持计划实施后，马骥驰女士持有公司股份99,000股，占公司股份总数的比例为0.0114%。
四、其他说明
1、参与本次增持的董事、监事及高级管理人员承诺：在增持期间及在增持完成后六个月内不减持公司股份。
2、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等的规定。
3、本次增持计划实施前，上述增持人员均未持有公司股份，本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
关于公司董事、监事、高级管理人员增持公司股份计划完成的公告五、备查文件
《关于股票增持计划完成的通知》。
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十日
证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2019-010
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
第七届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议于 2019年 2月 2日以微信、电子邮件的形式发出会议通知，于2019年2月21日以现场表决方式召开。会议应出席董事8名（其中独立董事3名），实际出席董事5名，实际表决董事8名，其中董事杜文朋先生委托董事艾立松先生行使表决权，董事张胜根先生、高全宏先生委托董事刘清勇先生行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：
1、审议通过关于《选举公司第八届董事会非独立董事》的议案
鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定，进行了董事会换届选举。公司董事会提名委员会对公司相关股东推荐的第八届董事会非独立董事成员候选人简历及相关情况进行了审核。
与会董事充分了解被提名董事职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，经认真讨论，认为被提名董事符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的要求。经审议，董事会同意刘清勇先生、车东光先生、张井彬先生、聂传波先生、魏国栋先生、王非先生为公司第八届董
事会非独立董事候选人。候选人简历详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。
本议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
此议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过关于《选举公司第八届董事会独立董事》的议案
鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定，进行了董事会换届选举。公司董事会提名委员会对公司第八届董事会独立董事候选人简历及相关情况进行了审核。
与会董事充分了解被提名独立董事职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，经认真讨论，认为被提名独立董事符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。经审议，董事会同意董惠江先生、蔡昌先生、金惟伟先生为公司第八届董事会独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所备案审核无异议后，提交股东大会表决，候选人简历详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。
本议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
此议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《聘任公司董事会秘书》的议案
经与会董事审议，聂传波先生符合《公司法》、《深交所股票上市规则》等相关法律法及《公司章程》规定的任职资格。同意聘任聂传波先生为公司董事会秘书，任期至七届董事会届满。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任董事会秘书的公告》。
本议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对
经与会董事审议，同意修改《公司章程》，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《章程修正案》。
本议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对
此议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《召开 2019年第一次临时股东大会》的议案
经与会董事审议，同意公司董事会于2019年3月12日（星期二）下午2:30召开公司 2019年第一次临时股东大会，审议董事会和监事会提交的有关议案。
具体议案详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
本议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事会
证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2014-065深圳新宙邦科技股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2014年9月15日因筹划重大事项停牌，公司于2014年9月29日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票因筹划重大资产重组事项自 2014年 9月 29日开市起继续停牌。公司分别于2014年10月10日、2014年10月17日发布了《关于重大资产重组进展公告》。
公司股票经批准延期复牌，公司于 2014年 10月 25日、2014年 11月 22日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》，并分别于2014年10月31日、2014年 11月 7日、2014年 11月 14日、2014年 11月 28日发布了《关于重大资产重组进展公告》。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推动重大资产重组各项工作，公司聘请的中介机构对涉及重组事项的相关审计、评估工作正在抓紧进行中，重组方案的相关内容还在进一步商讨、论证和完善。公司董事会将在相关工作完成以后，召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案。为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会
二○一四年十二月五日
海润律师事务所————股东大会的法律意见书北京市海润律师事务所
关于西藏奇正藏药股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书
致：西藏奇正藏药股份有限公司
北京市海润律师事务所（以下简称本所）接受西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师吴团结、姚方方出席公司 2015年第二次临时股东大会并对本次股东大会进行律师见证。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》（以下简称《网络投票指引》）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于 2015年 6月 16日刊登于《证券时报》及深圳证券交易所网站。通知中载明了会议召开基本情况、会议审议事项、会议登记办法、参加网络投票的投票程序等事项。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间：2015年 6月 30日－7月 1日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 7月 1日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015年 6月 30日 15:00至 2015年 7月 1日15:00。
本次股东大会现场会议于2015年7月1日下午14：30在北京市北四环东路131号中国藏学研究中心5层公司会议室如期召开，会议由公司董事长雷菊芳女士主持。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
海润律师事务所————股东大会的法律意见书二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 3人，代表股份 364,730,100股，占公司总股份的89.8350%。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3人，代表股份364,730,100股，占公司总股本的89.8350%；参加网络投票的股东及股东代理人共计0人。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司总裁和其他高级管理人员列席了本次股东大会。
经本所律师审查，出席本次会议上述人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议的事项为《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》。本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会以现场投票、网络投票的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。
（二）出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。
（三）公司董事会通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统提供网络
海润律师事务所————股东大会的法律意见书投票平台，网络投票时间：2015年 6月 30日－7月 1日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 7月 1日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015年 6月30日15:00至2015年7月1日15:00。网络投票结束后，由深圳证券信息有限公司向股份公司提供了本次网络投票的统计数。
（四）以上投票全部结束后，公司将现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计，并于现场宣布最终的表决结果。根据合并统计的表决结果，本次股东大会审议通过了本次股东大会通知中列明的事项并宣布了表决结果。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
海润律师事务所————股东大会的法律意见书（此页无正文，为《北京市海润律师事务所关于西藏奇正藏药股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的法律意见书》之盖章、签字页）
北京市海润律师事务所（盖章） 见证律师（签字）：
负责人（签字）： 吴团结：
袁学良： 姚方方：
二〇一五年七月一日