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证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2016-075
恒宝股份有限公司
关于诉讼判决结果的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：一审判决。
公司所处的当事人地位：被告。
涉案金额：5000万元。
是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼判决为一审判决，本次判决尚处于上诉期内，故本次判决暂未发生法律效力。本次民事诉讼案件判决结果对公司本期利润或期后利润是否产生影响存在不确定性。
恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月8日收到《北京知识产权法院民事判决书》【（2015）京知民初字第441号】。现将有关情况公告如下：
一、本次诉讼受理的基本情况
2015年3月26日，本公司收到北京知识产权法院（地址：北京市海淀区彰化路18号）应诉通知书【（2015）京知民初字第441号】，北京知识产权法院已受理北京握奇数据系统有限公司诉公司侵害发明专利权纠纷一案。
二、诉讼的基本情况
1、收到一审判决书的时间：2016年12月8日
2、诉讼双方当事人
原告：北京握奇数据系统有限公司（以下简称“握奇公司”），住所地北京市朝阳区望京利泽中园101号启明国际大厦西侧4-7、9层。
法定代表人：王幼君
委托诉讼代理人：黄菁菁、王齐，北京市天元律师事务所律师
被告：恒宝股份有限公司，住所地北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座8层。
法定代表人：钱云宝
委托诉讼代理人：陈庆彬，恒宝股份有限公司综合管理部职员
委托诉讼代理人：尚西国，北京市中洲律师事务所律师
3、诉讼基本情况
北京知识产权法院于2015年2月26日受理了原告握奇公司诉被告恒宝股份有限公司侵犯发明专利权纠纷一案。
原告握奇公司诉称，握奇公司对ZL200510105502.1“一种物理认证方法及一种电子装置”发明专利享有专利权，原告握奇公司发现，被告恒宝股份有限公司制造、销售的多款USBKey产品落入了原告专利权利要求16的保护范围，构成侵权产品，同时，被告恒宝股份有限公司使用该被诉侵权产品进行网上银行转账交易涉及的物理认证方法还落入了专利权利要求1的保护范围，又构成方法侵权，被告恒宝股份有限公司的上述行为已构成对原告握奇公司专利权的侵犯，且给原告握奇公司造成了巨大经济损失，故提起诉讼，请求：判令被告恒宝股份有限公司停止制造、销售、许诺销售被控侵权产品，并停止使用被控侵权方法；判令被告恒宝股份有限公司赔偿原告握奇公司经济损失4900万元，以及因诉讼支出的合理费用100万元。
被告恒宝股份有限公司辩称，原告握奇公司未能证明涉案专利权的保护范
围。被控侵权产品与涉案专利产品技术方案既不相同也不等同；被告使用被诉侵权产品在网上银行转账交易过程中使用的物理认证方法也与涉案专利方法不同；
现有证据不能证明被控侵权产品及方法落入了涉案专利权的保护范围。被告恒宝股份有限公司不构成侵权，原告握奇公司提出的赔偿请求没有依据，请求驳回原告握奇公司的诉讼请求。
北京知识产权法院于2015年10月23日、2015年10月30日、2015年11月6日、2016年4月27日、2016年6月14日对本案公开开庭进行了审理，庭审后，合议庭认为本案侵权损害赔偿数额和诉讼合理支出部分中律师费赔偿数额认定的基本规
则问题应提交审判委员会讨论决定，故依法向北京知识产权法院审判委员会进行了报告，北京知识产权法院审判委员会于2016年8月12日根据合议庭提交的书面陈述材料及相关证据进行了讨论和表决。本案现一审审理已终结。
三、诉讼判决情况
北京知识产权法院依照《中华人民共和国侵权责任法》第二条、第十五条第（一）、（六）项，《中华人民共和国专利法》第二十一条第一款、第五十九条第一款、第六十五条第一款之规定，判决如下：
1、被告恒宝股份有限公司于本判决生效之日起，立即停止实施侵犯原告北京握奇数据系统有限公司第ZL200510105502.1号“一种物理认证方法及一种电子装置”发明专利权的涉案行为；
2、被告恒宝股份有限公司于本判决生效之日起三十日内，就其涉案侵权行为赔偿原告北京握奇数据系统有限公司经济损失四千九百万元；
3、被告恒宝股份有限公司于本判决生效之日起三十日内，赔偿原告北京握奇数据系统有限公司诉讼合理支出一百万元。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件财产保全费五千元，由被告恒宝股份有限公司负担（于本判决生效之日起七日内交纳）。案件受理费二十九万一千八百元，由被告恒宝股份有限公司负担（于本判决生效之日起七日内交纳）。
如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于北京市高级人民法院。
四、公司是否有其他尚未披露的重大诉讼仲裁事项
公司不存在按照深圳证券交易所《股票上市规则》第十一章第一节“重大诉
讼和仲裁”有关规定的应予披露而未披露的其他重大诉讼和仲裁事项。
自2016年1月1日起至本次公告前公司（包括控股公司在内）尚未披露的小额诉讼、仲裁事项涉及的金额为20万元。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次诉讼判决为一审判决，本次判决尚处于上诉期内，故本次判决暂未发生法律效力。本次民事诉讼案件判决结果对公司本期利润或期后利润是否产生影响存在不确定性，后续公司将根据该诉讼案件的进展情况，及时履行信息披露义务。
本公司因不服本案判决，为争取公平公正的司法判决，已准备向北京市高级人民法院提起上诉。
根据案件进展情况，基于谨慎性原则，我公司将于12月份按照会计政策及相关会计准则的规定共计提或有负债5,000.00万元（未经审计）。
六、备查文件
1、北京知识产权法院民事判决书（2015）京知民初字第441号
特此公告。
恒宝股份有限公司董事会二O一六年十二月八日
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奥奥飞飞娱娱乐乐股股份份有有限限公公司司
《《监监事事会会议议事事规规则则》》
修修订订时时间间：：22001188年年1122月月
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目录
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第一章总则
第一条为了确保奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）监事会会议的正常秩序和议事效率，保证监事会依法行使职权，维护监事正常享有的监督权，履行正当义务，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《奥飞娱乐股份有限公司章程》（以下简称公司章程）之规定，特制定本规则。
第二条公司依法设立监事会，监事会是公司的监督机构，由股东大会举产生，并对股东大会负责及报告工作。监事会依据《公司法》、公司章程以及有关法规的规定行使职权。其正当活动受法律保护，任何单位和个人不能干涉。
第三条监事会行使下列职权：
（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；
（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
（六）向股东大会提出提案；
（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。
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会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
第二章监事会的组织机构
第五条监事会不设下属机构。董事会秘书或公司资本战略部可以协助监事会做好会议准备工作。
第六条监事会可指定一名监事为监事会会议记录员，也可根据需要临时指定人员进行记录。
第三章监事会的议事方式和程序
第七条监事会由监事会主席负责召集并主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
第八条监事会会议的召开：
（一）监事会会议应定期召开，监事会每6个月至少召开一次会议。根据实际情况可增加次数，具体由监事会主席根据监事会成员的建议而确定；
监事可以提议召开临时监事会会议；
（二）监事会会议应在召开十日以前书面或公司章程规定的其他方式通知全体监事，书面通知的内容包括：会议的日期、地点、会期、事由或议题、发出通知的时间；临时监事会议通知时间为会议召开前3日，但如果全体监事均同意，可以不受此限；
（三）监事会临时会议在保障监事充分表达意见的前提下，监事会可以不经召集会议而通过书面决议，但要符合公司章程规定的预先通知时间且决议需经全体监事传阅。经取得公司章程规定的通过决议所需人数的监事的签署后，则该决议于最后签字监事签署之日起生效。书面决议可以以传真方式或其他方式进行。
（四）监事会会议实际出席的人数应超过规定人数的二分之一以上方可举行。
第九条监事会会议的议题，主要包括以下几个方面：
（一）最近一次股东大会决议的内容和授权事项；
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（二）上一次监事会会议确定的事项；
（三）监事会会议确定的事项或二名监事联名提议的事项；
（四）公司经营报告期的财务决算报告和重要项目的审计报告；
（五）公司章程规定属监事会监督、审查和评议的事项；
（六）有关监事会的规章和文件；
（七）证券主管部门和证券交易所规定的应由监事会讨论和决定的事项。
第十条监事会的议事方式：
监事会会议应当以现场方式召开。必要时，监事会会议在保障监事充分表达意见的前提下，可以用视频、电话、传真、电子邮件等方式进行并作出决议，并由参会监事签字。
主持人指定陈述议案人员；
监事会会议应对每项议题进行讨论，讨论议题时，各位监事应充分发表意见，观点明确，简明扼要。监事会所有议题充分讨论后，才能付诸表决，在进行表决之前，主持人应征询全体监事的意见；
监事会凡对要作出决议的事项一般应采用举手表决方式，分赞同、反对和弃权三种意见对议案逐项逐次表决，并须经全体监事的二分之一以上票数通过，每位监事享有一票表决权；
监事会会议在讨论重大问题时，如发生相持的意见，所论议题尚有疑点问题，由监事会主席决定是否暂缓表决，待进一步调查研究核实后，提交下次会议表决。
第十一条监事会会议应有记录，出席会议的监事和记录人应在记录上签名确认。监事有权要求在记录上对其发言作出某种说明性记载。
第十二条监事会决议内容应在会议结束前宣读，通过后，由全体到会的监事签字。
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保存期限由章程确定，章程没有规定期限的，至少保存十年。
第十四条监事应亲自出席监事会会议，因故不能出席会议的监事，可以书面委托其他监事代为出席和投票表决，也可以提出书面的意见和书面表决，在监事会召开之前提交给监事会主持人。一名监事不应在一次监事会会议上接受超过两名或监事总数三人之一以上监事的委托。
第十五条监事缺席会议而不委托其他监事代为出席，也不提书面意见和书面表决的，视为弃权。
第十六条监事连续两次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，监事会应建议股东大会或职工代表大会予以撤换。
第十七条监事会认为必要时，可邀请董事长、总经理等有关人员列席监事会会议。
第十八条监事会行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业机构给予帮助，所发生的费用由公司承担。监事会依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；公司各部门必须予以协助，不得拒绝、推诿、阻挠和变相阻挠。
第四章监事会决议的执行和反馈
第十九条监事会决议应报送股东大会，股东大会闭会期间由董事会秘书负责办理信息披露事项，并根据决议内容分送董事会或高级管理层。
第二十条对监事会决议中要求办理和纠正的事项，重大事项由董事会根据股东大会决议安排实施，一般和具体事项由总经理直接安排实施。执行结果应向上级负责机构报告，并向监事会通报。
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第五章附则
第二十二条本规则经股东大会批准之日起生效。未尽事项按国家有关法规和本公司章程规定执行。
第二十三条本规则经二分之一以上监事提议可以重新修订，提交股东大会通过。
第二十四条本规则解释权归公司监事会。
奥飞娱乐股份有限公司监事会二〇一八年十二月三日
证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2018-061厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月29日召开第三届董事会第三次（临时）会议、第三届监事会第三次（临时）会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司本次会计政策变更经董事会审议批准后生效，无须提交股东大会审议。公司本次会计政策变更的具体内容详细如下：
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定和要求，对公司财务报表格式进行修订。本次会计政策变更，将对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
一、会计政策变更情况
1、变更原因
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述财会〔2018〕15号文件的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
2、变更日期
自公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日
起执行。
公司将按照《修订通知》的规定和要求，公司对财务报表格式进行相应变更。
3、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司执行的会计政策按财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
1、资产负债表主要是归并原有项目：
（1）“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；
（2）“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；
（3）“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；
（4）“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
（5）“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；
（6）“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；
（7）“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
（8）“持有待售资产”行项目及“持有待售负债”行项目核算内容发生变化；
2、利润表主要是分拆项目，并对部分项目的先后顺序进行调整，同时简化部分项目的表述：
（1）新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目；
（2）在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；
公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，除上述项目变动影响外，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）进行的合理变更，符合相关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策的变更对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事关于会计政策变更的独立意见
独立董事认为：公司依据财政部于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定和要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。本次会计政策变更已履行了
相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》；
3、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会2018年10月30日
证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2015-014北京世纪瑞尔技术股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日-2015年3月31日
2、预计的业绩：√同向上升
3、业绩预告情况表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期上升：55%-75%||盈利：444.07万元||
|||盈利： 688.31 万元－777.12万元||||

二、 业绩预告审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2015年第一季度，公司实现的营业收入与上年同期基本持平，但毛利水平较高的铁路业务较去年同期有较大幅度增长，导致公司净利润大幅增长。报告期内，公司新签订单情况良好，较上年同期增长超过80%。报告期内，公司全面推进 2015年度经营计划，基于高铁、既有铁路、地方铁路、电信运营商等市场良好发展状况，积极推动原有主营产品及新产品的市场拓展，铁路通信传输接入、数据网、GSM-R、通信电源、运营商锂电池电源、运营商通信机房监控等新业务进展良好，公司投资的铁路客户服务、客站运维管理等新业务也取得积极进展。
预计2015年第一季度非经常性损益对公司净利润的影响低于5%。
四、 其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部初步核算得出的，具体财务数据将在公司
2015年第一季度报告中详细披露，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司董 事 会
o
二 一五年四月九日
南极电商股份有限公司第五届董事会第十次会议南极电商股份有限公司
独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第五届董事会第十次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司 2015年度利润分配预案的独立意见
公司董事会基于公司目前的股本结构状况，基于公司 2015年度实际经营情况及公司发展前景的良好预期，为回报全体股东、与所有股东共享公司经营成果，根据相关法律法规及《公司章程》等相关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营、利于公司可持续发展的前提下，对公司2015年利润分配提出建议：2015年度不进行利润分配，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
我们认为公司董事会提出的利润分配预案符合目前公司的实际情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。因此，我们同意本次董事会提出的利润分配预案，同意将该预案提交公司2015年年度股东大会审议。
二、《关于公司董事、监事报酬的议案》的独立意见：
经核查，我们认为：公司制定的董事、监事报酬及津贴方案符合相关规定及公司实际情况，同意公司按此方案发放董事、监事报酬及津贴。
三、《关于公司高级管理人员报酬的议案》的独立意见：
经核查，我们认为：公司制定的高级管理人员报酬方案符合有关法律、法规及公司章程的规定，同意公司按此方案发放公司高级管理人员薪酬。
四、《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》的独立意见
经核查，我们认为：2015年度，公司聘请的华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获得了充分、适当的审计证据，较好地完成了公司委托的各项工作，因此，同意公司继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2015年度审计机构。公司支付给该所的 2015年度审计费用是合理的。
五、《公司 2015年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经核查，我们认为：公司建立的内部控制制度，符合国家有关法规和证券监管部门
南极电商股份有限公司第五届董事会第十次会议的要求。在2015年度内，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，公司内部控制的设计是完整和合理的，符合公司生产经营和企业管理的需要，能够合理地保证内部控制目标的达成。公司董事会审计委员会编制的《公司 2015年度内部控制自我评价报告》完整、客观地反映了公司内部控制情况。
六、关于关联方占用公司资金及对外担保事项发表的独立意见：
我们对公司截止2015年12月31日对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了了解和核查，认为：
⑴报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
⑵截至2015年12月31日，公司与控股股东及其他关联方不存在以下情形的资金往来：
①本公司为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用及相互代为承担成本和其他支出；②本公司有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；③本公司通过银行或非银行金融机构向控股股东及其他关联方提供委托贷款；
④本公司委托控股股东及其他关联方进行投资活动；⑤本公司为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；⑥本公司代控股股东及其他关联方偿还债务。
⑶截至2015年12月31日，公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保。
⑷截至2015年12月31日，公司不存在为控股子公司提供担保。
七、《关于变更收购人有关承诺事项的议案》的独立意见：
经核查，我们认为：本次变更承诺事项将有利于上市公司利用多种方式快速提升核心竞争力，维护公司及中小股东的合法权益，不会对公司生产经营造成不利影响。
八、关于《公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的独立意见：
经核查，我们认为：公司执行了募集资金专户存储制度，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况，不存在募集资金被控股股东或实际控制人占用、委托理财等违规使用募集资金的情形；募集资金具体使用情况与披露情况一致。
独立董事：虞卫民 万解秋 徐丽芳二〇一六年四月十五日
证券代码：002111证券简称：威海广泰 公告编号：2017-035威海广泰空港设备股份有限公司
第五届董事会第二十六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十六次临时会议于2017年8月3日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。
2、会议于2017年8月7日以通讯表决的方式召开。
3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
4、会议由董事长李光太先生主持，公司3名监事和部分高管列席了会议。
5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于为控股子公司营口新山鹰报警设备有限公司银行授信提供担保的议案》。
为保证控股子公司营口新山鹰报警设备有限公司（以下简称“山鹰报警”）的日常运行、节约财务费用以提高资金利用率，同意公司为山鹰报警向广发银行营口分行申请的敞口为 5,600万元人民币的授信提供担保，公司提供 4,480万元担保额度，担保方式为连带责任保证，担保期限一年，担保范围为授信合同项下的流动资金贷款、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、国内非融资性保函等，授信额度可循环使用，不存在反担保情况。
具体内容详见2017年8月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2017-036）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于聘任冯春梅为公司财务负责人的议案》。
同意聘任冯春梅女士为公司财务负责人，任期自本次董事会通过之日起至本
届董事会任期届满(2018年3月24日)。后附冯春梅女士的简历。
独立董事发表如下独立意见：
（1）本次聘任是在充分了解被聘人员的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得其本人同意，聘任的程序符合有关规定。
（2）本次聘任的高管人员未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司财务负责人的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
（3）同意公司董事会聘任冯春梅为公司财务负责人。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。
为提高公司现有检测设备、设施的利用效率，开展专业化的经营业务范围，通过市场化运作，充分发挥绩效激励机制，创造更大的经济效益，并申请实验室或检测中心资质，同意投资5,000万元，设立特种装备检测有限公司。
具体内容详见2017年8月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2017-038）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会2017年8月8日
冯春梅，女，1974年1月29日出生，2001年毕业于哈尔滨工业大学，学历本科，学位管理学学士；2013年毕业于东北财经大学，获硕士学位；职称中级会计师，注册税务师，国际内部审计师。1995年8月至2000年10月任山东省联合农药工业有限公司会计，2000年11月至2008年8月任威海浩成服装有限公司会计主管、科长，2008
年9月至2009年4月任威海弘理会计师事务所审计经理，2009年5月至2012年8月任万华实业集团有限公司审计经理，2012年9月至2017年4月任万华实业集团下属全资子山西中强煤化有限公司财务负责人。现任本公司财务负责人。冯春梅女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间不存在任何关联关系。冯春梅女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，并且不属于全国法院失信被执行人。
证券代码：300108 证券简称：吉药控股 公告编号：2019-063吉药控股集团股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2019年6月17日下午13：00在公司19楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知于 2019年 6月 7日以邮件或传真方式送达。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事 3名，会议由赵丽媛监事主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于选举监事会主席的议案》
鉴于公司监事会补选的非职工代表监事赵丽媛女士已经公司 2018年年度股东大会选举产生。监事会根据《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，选举赵丽媛女士为公司监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
本议案 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
吉药控股集团股份有限公司监事会2019年6月17日
好利来
股票代码：002729 股票简称：好利来 公告编号：2018-094好利来（中国）电子科技股份有限公司
关于终止战略合作事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、战略合作事项概述
好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“好利来”）于2018年3月27日与西藏渝富资产管理有限公司（以下简称“西藏渝富”）、西藏惠科投资有限公司（以下简称“西藏惠科”）签署了《战略合作意向协议》（以下简称“意向协议”）。好利来拟收购西藏渝富、西藏惠科持有的华功半导体产业发展有限公司（以下简称“华功发展”）不超过40%股权，西藏渝富、西藏惠科有意向公司转让各自持有华功发展不超过20%的股权。
2018年3月28日，好利来召开第三届董事会第十五次会议审议通过《关于签署战略合作意向协议的议案》，详情可见公司于2018年3月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第十五次会议决议的公告》（公告编号：2018-043），并于2018年3月29日向西藏渝富、西藏惠科分别支付了人民币2,000万元作为合作诚意金。
2018年5月14日，西藏渝富、西藏惠科、好利来、拉萨时欧实业有限公司（以下简称“拉萨时欧”）四方就战略合作事宜签署了《<战略合作意向协议>之补充协议》（以下简称“补充协议”），西藏惠科因业务调整原因将所持华功发展的全部股权转让给拉萨时欧，并将其在意向协议项下的全部权利及义务转由拉萨时欧承接；拉萨时欧同意受让西藏惠科所持华功发展的全部股权，并同意承接西藏惠科在意向协议项下的全部权利及义务。
公司于2018年3月27日披露了《关于签署战略合作意向协议的公告》（公告编号：2018-042）、于2018年3月29日、2018年4月2日分别披露了《关于战略合作的进展公告》（公告编号：2018-046）、（公告编号：2018-048）、于2018年5月14日披露了《关于华功半导体产业发展有限公司战略合作的进展公告》（公告
好利来
编号：2018-062），以上公告具体内容详见公司披露的指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、终止本次战略合作的原因
上述意向协议及补充协议签署后，公司积极推进各项工作的开展，但各方在商谈过程中就核心条款的约定存在实质分歧，经过多次反复磋商，最终未能达成一致。公司经审慎考虑，为了维护广大投资者的利益，与交易各方经友好协商决定终止此次战略合作。
三、解除协议的主要内容
公司于2018年9月21日与交易各方签订了《<战略合作意向协议>之解除协议》（以下简称“解除协议”），协议主要内容如下：
甲方：西藏渝富资产管理有限公司
乙方：拉萨时欧实业有限公司
丙方：好利来（中国）电子科技股份有限公司
（一）甲、乙、丙三方同意解除《战略合作意向协议》及其《补充协议》，自本协议生效之日起，上述协议自动终止，各方互相不再负有上述协议约定的权利及义务。
（二）本协议生效后三十个工作日内，甲方、乙方同意分别向丙方指定账户退还诚意金2000万元。
（三）甲、乙、丙三方均将对方视为重要战略合作伙伴，《战略合作意向协议》终止后，未来可利用各自的客户、资源、渠道等方面的优势，在其他相关领域开展相关合作。
（四）因本协议产生的争议各方友好协商解决，解决不成的提交合同签订地有管辖权的人民法院进行诉讼。
（五）本协议一式叁份，甲、乙、丙三方各持壹份，每份具有同等的法律效力。本协议自甲、乙、丙三方签署之日起生效。
四、终止战略合作对公司的影响
终止本次战略合作是各方协商一致的结果，各方均无需对本次战略合作事项
好利来
的终止承担赔偿及法律责任。终止本次战略合作不会对公司业绩及生产经营产生不利影响，也不会影响公司未来的发展战略及经营规划，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、其他事项
公司董事会对终止本次战略合作事项给各位投资者带来的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者及时关注相关公告，并注意投资风险。
六、备查文件
西藏渝富资产管理有限公司、拉萨时欧实业有限公司、好利来（中国）电子科技股份有限公司共同签署的《<战略合作意向协议>之解除协议》。
特此公告。
好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会2018年9月21日
证券代码：002692 证券简称：远程电缆 公告编号：2016-015远程电缆股份有限公司
关于公司及子公司使用自有闲置资金购买
短期保本型理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月20日召开了第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金购买短期保本型理财产品的议案》，同意公司及子公司合计对最高额度1.5亿元的闲置自有资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。相关事宜公告如下：一、投资概述
1、投资目的：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行委托理财（不含风险投资），提高自有闲置资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度：根据公司目前的资金状况，使用合计不超过人民币15,000万元进行投资，资金可以滚动使用。
3、投资品种：为控制风险，投资品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型理财产品，理财产品发行主体为商业银行并于合同明确约定保本条款。不涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》中所涉及的风险投资品种。
进行合理预算、测试和安排，不会影响公司日常经营活动。
5、投资期限：自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
6、授权事项：对审批额度内的理财产品投资，授权公司董事长负责组织实施并签署相关文件，由公司资金部门负责具体实施。
7、流程审批：公司对外投资购买短期保本型理财产品的审批严格按照《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》等规定的权限履行审批程序。
二、投资风险及风险控制措施
（一）风险分析
1、投资风险。本次委托理财虽不属风险投资，但理财产品本身存在一定风险，且金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、资金存放与使用风险；
3、相关人员操作和道德风险。
（二）拟采取的风险控制措施
1、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（2）管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。投资活动由财务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
（1）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；
（2）财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全；
（3）资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。
3、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
（1）实行岗位分离操作，投资理财业务的申请人、审核人、审批人、操作人、资金管理人应相互独立；
（2）公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；
（3）公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。
4、公司将根据监管部门的相关规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益等情况。
三、对公司的影响
1、公司本次运用自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。
2、由于公司应收账款回款存在较为明显的季节性波动，通过适度的委托理财，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、独立董事意见
公司本次拟购买理财产品的资金为公司自有资金，公司在保证正常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金投资安全性较强、流动性较高的理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况；同意公司在1.5亿元的额度内使用闲置自有资金购买一年期以内保本型银行理财产品，期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
五、监事会意见
公司监事会审核后认为：公司在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，运用自有闲置资金购买较低风险理财产品，进一步加强公司现金管理能力，提高公司资金使用效率，且不涉及募集资金，不存在损害公司及中小股东利益的
情形。该事项决策和审议程序合法合规。因此同意公司在1.5亿元的额度内使用闲置自有资金购买一年期以内保本型银行理财产品，期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
六、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议；
2、第二届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
远程电缆股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十日
证券代码：000932 证券简称：华菱钢铁 公告编号：2014-56湖南华菱钢铁股份有限公司
关于股东华菱集团与安赛乐米塔尔股权置换交易进展情况的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2012年6月6日，本公司股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称“华菱集团”）和安赛乐米塔尔签订了《股权转让协议》，安赛乐米塔尔可以通过期权方式，在未来24个月内分四期（每 6个月为一期）向华菱集团行使卖出安赛乐米塔尔所持有的本公司的 6亿股股票的选择权，每期出售的股份不超过 1.5亿股。
2012年 12月 31日，华菱集团与安赛乐米塔尔签订了《<股权转让协议>修订协议》，将安赛乐米塔尔的卖出选择权行权日延期 2个月，即安赛乐米塔尔可以在 2012年 6月 6日起的 26个月内分四期行使卖出选择权，第一个卖出选择权的行权日是2013年2月6日，第二个、第三个和第四个卖出选择权的行权日分别为 2013年8月6日、2014年2月6日和2014年8月6日。
中国证券监督管理委员会已核准豁免了华菱集团因受让安赛乐米塔尔所持本公司部分股权的要约收购义务。上述交易详情见公司分别于 2012年 6月 7日、6月 13日和 2013年 1月 8日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的公告。
根据协议安排，华菱集团与安赛乐米塔尔已于 2013年 3月 12日、2013年 9月 6日和 2014年 7月 28日先后完成了第一期、第二期和第三期卖出选择权的交割，安赛乐米塔尔将所持有本公司的 4.5亿股股票分三期出售给华菱集团，并完成股票过户手续。上述交易详情见公司分别于2013年3月15日、2013年9月10日和 2014年 7月 31日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的公告。
近期公司接股东通知，安赛乐米塔尔行使第四期卖出选择权所要求的节点条件已经满足，且华菱集团与安赛乐米塔尔已完成第四期卖出选择权的交割，安赛乐
米塔尔已将所持有本公司的 1.5亿股股票出售给华菱集团，并于 2014年 10月 23日完成股票过户手续。至此，安赛乐米塔尔已将持有本公司的 6亿股股份全部出售给华菱集团。华菱集团和安赛乐米塔尔持有本公司的股票数量及股权比例变化如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||华菱集团|安赛乐米塔尔|公众股东|合计|
|第四期行权|持股数量（股）|1,656,560,875|453,939,125|905,150,025|3,015,650,025|
|前|持股比例|54.932%|15.053%|30.015%|100.00%|
|目前（第四期|持股数量（股）|1,806,560,875|303,939,125|905,150,025|3,015,650,025|
|行权后）|持股比例|59.906%|10.079%|30.015%|100.00%|

特此公告。
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会二〇一四年十月二十七日
证券代码：002188 证券简称：*ST巴士 公告编号：2019-059巴士在线股份有限公司
关于重大资产处置实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巴士在线股份有限公司(以下简称“公司”“上市公司”)于2018年12月7日召开的第四届董事会第三十一次会议和2018年12月24日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于本次重大资产处置具体方案的议案》、《关于签署附条件生效的<关于巴士在线科技有限公司100%股权处置的协议>的议案》等相关议案,同意公司将所持有的巴士在线科技有限公司(以下简称“巴士科技”)100%股权以评估后净资产作价计1.00元转让给自然人鲁敏；公司与鲁敏签订《关于巴士在线科技有限公司100%股权处置的协议》约定：“①自协议生效且标的股权可办理交割程序之日起，将按照协议规定由上市公司将标的股权转让给鲁敏；②自协议生效之日起至标的股权完成交割之日止，上市公司将按照协议的约定将标的股权托管给鲁敏。”本次交易构成重大资产重组。具体内容详见公司于2018年12月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《重大资产处置报告书（草案）（修订稿）》。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，现将本次重大资产处置实施进展情况说明如下：
的相关公告。
截至目前，巴士科技股权受限情形仍未消除，股权交割尚未完成；公司已按照约定将巴士科技股权托管给鲁敏。根据协议约定，协议生效之日起至标的股权完成交割之日止，公司将按照协议的约定将标的股权托管给鲁敏，托管期间内，公司所持有巴士科技股权的股东权利，包括但不限于表决权、董事提名权等均托管给鲁敏行使，且公司不得自行行使上述权利。另外，托管期间巴士科技产生的盈利和亏损，公司均不享有及承担。自协议生效之日起，公司已不具备对巴士科技的控制，也不享有可变回报，故从托管生效之日起不再将巴士科技纳入合并财务报表范围。
公司董事会将积极跟进本次资产处置实施进展情况并及时履行信息披露义务。
特此公告。
巴士在线股份有限公司董事会二〇一九年十月二十六日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于网宿科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
致：网宿科技股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”），接受网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《网宿科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定出具本法律意见书。
本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题发表如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司召开本次股东大会，董事会已于会议召开十五日前于深圳证券交易所网站以公告方式通知各股东。公司发布的前述公告载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、参与网络投票的股东身份认证与投票程序等事项。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书公司本次股东大会于 2017年 2月 6日下午14：30在上海市徐汇区斜土路2899号光启文化广场A幢5楼召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格的合法有效性
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，并根据深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网系统对参加本次股东大会网络投票的相关资料的统计，参加本次股东大会表决的股东及委托代理人共 145名，代表股份 321,655,477股，占公司股份总数的40.1295%。
2、出席本次股东大会的其他人员
经验证，出席现场会议人员除股东及委托代理人外，为公司董事、监事、证券事务代表及公司聘请的律师。
3、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
公司本次股东大会上无新的临时提案，并就会议通知中列明的议案逐一进行了审议。
公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网系统向全体股东提供网络形式的投票平台。本次股东大会投票表决结束后，公司对每项议案合并统计现场投票和网络投票的投票结果。本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序、表决结果符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》和《股东大会规则》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于网宿科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
本法律意见书于2017年2月6日出具，正本一式叁份，无副本。
国浩律师（上海）事务所
负责人： 黄宁宁 见证律师：岳永平
宋亦琦
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2014-011浙江华策影视股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 2月 21日以邮件及通讯等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第二届董事会第二十二次会议的通知，并于 2014年 2月 27日上午 9:00在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应参加董事7人，实际参加董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定。会议由公司董事长傅梅城先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
与会董事逐项审议并通过了以下决议：
一、审议通过《关于修订公司章程的议案》。
公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金事项已于2013年12月26日收
到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准浙江华策影视股份有限公司向吴涛等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》[证监许可〔2013〕1631号]，核准公司向吴涛发行45,029,628股股份、向刘智发行6,997,193股股份、向孟雪发行898,870股股份、向孙琳蔚发行898,870股股份购买相关资产。目前，上海克顿文化传媒有限公司已经完成工商变更，成为华策影视的全资子公司，后续尚需进行股份登记及新增股份上市事项。本次非公开发行完成后，上市公司总股本将增加53,824,561股。
2013年8月14日公司召开的2013年第一次临时股东大会已审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产并募集配套资
金相关事项的议案》的议案，公司股东大会同意授权董事会在交易完成后，相应修改公司章程有关公司注册资本等相关条款，办理相关工商变更登记、与本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金有关的其他备案事宜以及标的资产交割
工商变更登记手续等。
2013年8月22日至2014年1月27日止，公司股权激励计划激励对象自主行权共计3,540,760份，公司股本增加3,540,760股。2011年12月15日公司2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》，授权董事会办理激励对象行权所必须的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。
综上，公司股本将由589,482,997股变更为646,848,318股，根据《公司法》等相关规定，本次将相应修改公司章程并变更工商登记的注册资本。
根据2013年第一次临时股东大会和2011年第三次临时股东大会的授权，此次董事会同意修订公司章程，公司章程修订的内容详见附件：《浙江华策影视股份有限公司章程修订对照表（2014年2月）》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，审议通过。
二、审议通过《关于提供资产质押向中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行贷款的议案》。
同意公司以所持全资子公司上海克顿文化传媒有限公司40%的股权为质押向中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行申请不超过 2.89亿元人民币的贷款。本次交易涉及的质押资产评估值和贷款金额未达到股东大会审议标准，本次董事会审议通过后即可实施。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权 0票，审议通过。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会2014年2月27日
附件：
浙江华策影视股份有限公司
《公司章程》修订对照表
根据公司实际情况，公司拟对《公司章程》有关条款修改如下：
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|原章程内容|修改后的章程内容|
|第一章第六条 公司注册资本为人民币589,482,997元。第三章第十九条 公司股份总数为589,482,997 股，公司的股本结构为：有限售条件股份165,305,182股，无限售条件股份424,177,815 股。|第一章第六条 公司注册资本为人民币646,848,318元。第三章第十九条 公司股份总数为646,848,318 股，公司的股本结构为：有限售条件股份219,129,743股，无限售条件股份427,718,575股。|

浙江华策影视股份有限公司董事会2014年2月27日
证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2018-066深圳市欣天科技股份有限公司
关于控股股东/实际控制人部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东石伟平于 2018年7月将其所持有本公司部分股票解除了质押并办理了延期购回的手续（详情请查阅公司2018-057号公告），并同时补充质押了部分股份，特此补充披露，具体情况如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
1、股东股份被补充质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|石伟平|是|4,300,000|2018年7月13日|2018年10月12日|华泰证券股份有限公司|8.96%|个人融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，石伟平持有公司股份 47,995,200股，占公司总股本32.59%。其所持有的公司股份累计被质押 28,833,900股，占其所持公司股份总数的60.08%，占公司股本总数的19.58%。
3、石伟平质押的股份不存在平仓风险。
二、备查文件
1、《股票质押式回购交易协议书（两方）——补充质押》；
2、《证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告。
深圳市欣天科技股份有限公司董事会
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2015-019上海康达化工新材料股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年5月11日（星期一）上午开市起停牌，详见公司于5月9日发布的《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-018）。
截至本公告日，该重大事项相关筹划工作仍在进行中，为保证信息公平披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将自 2015年 5月18日上午开市起继续停牌，待相关事项确定后及时公告。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，按照法律法规及监管部门的有关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司董事会 2015年 5月 15日