Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2018-019哈尔滨博实自动化股份有限公司
关于举行 2017年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）定于2018年4月27日（星期五）下午15:00—17:00在上证路演中心举行2017年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理邓喜军先生，公司独立董事张劲松女士，公司董事、董事会秘书兼财务总监陈博先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会
二○一八年四月二十一日
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
独立董事就 2019年度日常关联交易议案的事前认可声明
我们收到深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）关于公司 2019年度日常关联交易的预计情况。
按照《公司章程》的规定，并参照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第三届董事会第三十五次会议召开前提供的2019年度预计与TCL华瑞照明科技（惠州）有限公司（以下简称“TCL华瑞”）、迅驰车业江苏有限公司、厦门市三安半导体科技有限公司、朗明纳斯光电（厦门）有限公司、香港三安光电有限公司的日常关联交易议案进行了阅读，并就该关联交易的公平、合理性做了认真审核，就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问，我们依据认为已经获得了足够的信息及我们的专业知识，对该关联交易作出独立判断。我们认可并同意将该议案提交董事会会议讨论和审议。
独立董事：
叶剑生 罗桃 刘召军
深圳市易天自动化设备股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行结果公告
保荐人（主承销商）：华林证券股份有限公司
1、深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“易天股份”或“发行人”）首次公开发行不超过1,938万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2300号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“易天股份”，股票代码为“300812”。
2、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。发行人与保荐人（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次网上发行的发行价格为21.46元/股，发行数量为1,938万股。
3、本次发行的网上申购缴款工作已于2019年12月27日（T+2日）结束。
4、保荐人（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
(1)网上投资者缴款认购的股份数量（股）：19,313,382
(2)网上投资者缴款认购的金额（元）：414,465,177.72
(3)网上投资者放弃认购数量（股）：66,618
(4)网上投资者放弃认购金额（元）：1,429,622.28
5、网上投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销。网上投资者放弃认购的股份数量为66,618股，即保荐人（主承销商）包销股份数量为 66,618股，包销金额为1,429,622.28元，包销比例为0.34%。
6、2019年 12月 31日（T+4日），保荐人（主承销商）将包销资金与网上投资者缴款认购资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人向中国证券登记
结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
保荐人（主承销商）联系方式
网上投资者对本公告所发布的网上发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）华林证券股份有限公司联系。具体联系方式如下：
联系人：投资银行事业部资本市场部
联系电话：0755-23613759、0755-82707991
发行人：深圳市易天自动化设备股份有限公司保荐人（主承销商）：华林证券股份有限公司2019年12月31日
[此页无正文，为《深圳市易天自动化设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行结果公告》之盖章页]
发行人：深圳市易天自动化设备股份有限公司年 月 日
[此页无正文，为《深圳市易天自动化设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行结果公告》之盖章页]
主承销商：华林证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2017-049石家庄以岭药业股份有限公司
关于公司董事减持计划的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月14日收到公司董事戴奉祥先生的《关于股份减持计划的告知函》。现将有关情况公告如下：
一、股东持股基本情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|公司任职情况|截至本公告日持股数量（股）|占公司现有总股本比例|无限售流通股（股）|高管锁定股（股）|
|戴奉祥|董事、副总经理、财务负责人|668,825|0.06%|166,706|502,119|

二、本次减持计划的主要内容
1、减持股东：戴奉祥先生
2、拟减持数量：不超过 166,000股公司股份，即不超过现有公司股份总数的0.01%，不超过其所直接持有公司股份的25%。
3、股票来源：股权激励股份（包括资本公积金转增部分）、二级市场增持股份。
4、拟减持时间：自本公告发布之日起十五个交易日后的六个月内，在此期间如遇法律、法规规定的窗口期则不减持。
6、拟减持价格区间：视减持时的市场价格而定
7、减持原因：个人资金需求
三、与股份相关股东承诺履行情况
1、在招股说明书中做出的董事、高级管理人员股份锁定承诺：“在任期间每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让所持有的公司股份。”
2、在公司2015年非公开发行A股股票时做出的承诺：“（1）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（2）本人承诺对职务消费行为进行约束；（3）本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；（4）本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（5）若公司后续推出公司股权激励计划，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（6）自本承诺出具日至公司本次非公开发行 A股股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。（7）本人承诺切实履行本承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”
截至本公告日，戴奉祥先生严格履行上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、其他情况
1、戴奉祥先生不属于公司控股股东或实际控制人。
2、戴奉祥先生承诺：作为上市公司董事，将按照证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）以及深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（2017年 5月）有关规定及时履行后续的信息披露义务。
交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件及公司规章制度的规定。
4、本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
5、本次减持的实施存在不确定性风险。本次减持计划可能由于戴奉祥先生自身资金安排的变化而仅部分实施或放弃实施。
在上述减持计划实施期间，公司将督促戴奉祥先生严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
戴奉祥先生签署的《关于股份减持计划的告知函》。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
alkweb 拓维信息系统股份有限公司证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2018-008拓维信息系统股份有限公司
关于股东股权质押以及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东李新宇先生及其一致行动人宋鹰先生进行股权质押及解除质押的相关通知，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份本次解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|李新宇|是|44,700,000|2017/2/16|2018/2/8|广州证券股份有限公司|23.23%|
|||26,800,000|2018/2/2|2018/2/8|广州证券股份有限公司|13.93%|
|合计|-|71,500,000|-|-|-|37.16%|

详情请见公司分别于 2017年 2月 21日、2018年 2月 10日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股东股权质押以及解除质押的公告》（公告编号：2017-009、2018-007）。
2、股东股份本次质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李新宇|是|38,200,000|2018/2/9|2019/1/16|广州证券股份有限公司|19.85%|个人资金需求|

alkweb 拓维信息系统股份有限公司
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|||35,750,000|2018/2/13|2019/1/22|广州证券股份有限公司|18.58%||
|宋鹰|是|14,400,000|2018/2/23|2018/5/31|国联证券股份有限公司|9.50%|补充质押|
|合计|-|88,350,000|-|-|-|-|-|

上述涉及的补充质押为宋鹰先生对 2017年 5月 31日质押给国联证券股份有限公司的 16,000,000股公司股份作的补充质押，具体内容详见公司于 2017年 06月 03日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股东股权质押的公告》（公告编号：2017-029）。
3、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，李新宇先生持有公司股份 192,434,174股，占公司总股本的17.33%；李新宇先生累计质押公司股份共 145,640,000股，占其所持公司股份的75.68%，占公司总股本的13.11%。
截至公告披露日，宋鹰先生持有公司股份 151,598,796股，占公司总股本的13.65%；宋鹰先生累计质押公司股份共 35,870,000股，占其所持公司股份的23.66%，占公司总股本的3.23%。
4、股东股份补充质押的情况说明
宋鹰先生对前次股份质押的补充质押不涉及新增融资安排，不会导致公司实际控制权的变更。宋鹰先生资信状况良好，具备资金偿还能力，所持有的质押股份目前不存在平仓风险。若后续出现平仓风险，宋鹰先生将采取补充质押等方式应对，公司会按照有关规定及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会
证券代号：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2019-055北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议的公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下称“嘉寓股份”或“公司”）第四届董事会第三十次会议于2019年10月7日以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于2019年10月17日分别以邮件、电话和专人送达的方式发出，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长田新甲先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：
一、审议通过《关于关联交易的议案》
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“嘉寓股份”或“公司”）二级子公司奥普科星河北科技有限公司（以下简称“奥普河北”）与河北道荣新能源科技有限公司（以下简称“河北道荣”）签订《承揽合同》，河北道荣委托奥普河北加工电控系统及热循环泵系统，参照无关联第三方合同定价，总计947.71万元。
交易对方为公司高管薛道荣先生担任董事长、公司实际控制人配偶黄苹女士担任副董事长的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关联方的认定标准，河北道荣为公司关联方，本次交易构成了关联交易。
2018年10月至今，公司与该关联人累计已发生的各类关联交易合计6万元。
因此，连续十二个月内与该关联人累计已发生关联交易6万元，未提交股东大会审议，此次关联交易金额约为947.71万元，与未提交股东大会审议的金额累计，总计为953.71万元，占公司2018年度经审计净资产的0.70%。经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。
关联董事田新甲回避本议案的表决，其余六名董事参与表决。
根据相关规定，本议案事先已得到公司独立董事廖家河先生、虞晓锋先生、
尹秀超先生的事前认可，并就此议案发表了同意的独立意见。
关于《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司关联交易的公告》及独立董事的事前认可和独立意见的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
经表决：赞成6票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司董 事 会
二零一九年十月十八日
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2017-028厦门乾照光电股份有限公司
第二期员工持股计划实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月3日、2017年1月20日召开第三届董事会第十九次会议和2017年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于<公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第二期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）。
此外，公司于2017年2月24召开第三届董事会第二十次会议，会议审议通过《关于<公司第二期员工持股计划（草案）（修订稿）>及其摘要（修订稿）的议案》。
本次员工持股计划的相关内容请详见公司于2017年1月4日、2017年2月18
日及2017年2月28刊登在巨潮资讯网的相关公告。
本次员工持股计划已委托华润深国投信托有限公司设立“华润信托·乾照员工持股1期集合资金信托计划”（以下简称“信托计划”）进行管理。
截至本公告披露日，该信托计划已通过二级市场竞价方式购买公司股票共计100股，成交金额合计842.1元，成交均价为8.421元/股。
公司将严格遵守市场交易规则，持续关注公司员工持股计划的实施进展情
况，并按照中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》等相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2017年3月17日
证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2015-052
比亚迪股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2015年 7月 27日以通讯表决方式召开，会议通知于 2015年 7月 23日以电子邮件或传真方式送达。会议应出席董事6名，实际出席董事6名，全体董事均出席。会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司章程的规定。全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
《关于制定<银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度>的议案》
为了规范公司在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，更好地保护投资者合法权益，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件，结合公司的实际情况，制定了公司《比亚迪股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告《比亚迪股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》。
备查文件：第五届董事会第九次会议决议。
特此公告。
比亚迪股份有限公司董事会 2015年 7月 27日
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2019-086号重庆博腾制药科技股份有限公司
第四届董事会第十次临时会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次临时会议于2019年 11月14日（星期四）以通讯会议方式召开，会议通知已于 2019年 11月 11日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事人数9人，实际参与表决董事人数9人。本次会议由董事长居年丰先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
一、会议审议情况
会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于全资子公司重庆博腾生物医学研究院有限公司增资控股苏州博腾生物制药有限公司的议案》。
为促进公司生物 CDMO业务发展，同意公司对全资子公司重庆博腾生物医学研究院有限公司（以下简称“博腾生物研究院”）增资人民币 2,000万元，同意博腾生物研究院向苏州博腾生物制药有限公司（以下简称“苏州博腾生物”）增资人民币2,000万元。本次增资完成后，博腾生物研究院的注册资本将由4,000万元人民币增加至 6,000万元人民币，苏州博腾生物的注册资本将由5,000万元人民币增加至 7,000万元人民币，博腾生物研究院将持有苏州博腾生物63.57%的股权，苏州博腾生物将并入公司合并报表范围。本次增资控股苏州博腾生物不会对公司 2019年财务状况和经营业绩产生重大影响。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权
二、备查文件
1、《第四届董事会第十次临时会议决议》。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会 2019年11月15日
天津鹏翎集团股份有限公司
2018年度业绩承诺实现情况的说明审核报告
信会师报字[2019]第 ZB10540号
天津鹏翎集团股份有限公司
2018年度业绩承诺实现情况的说明
审核报告
（2018年1月1日至2018年12月31日止）
目录 页次一、 审核报告 1-2二、 2018年度业绩承诺实现情况的说明 1-2
天津鹏翎集团股份有限公司
2018年度业绩承诺实现情况的说明
审核报告
信会师报字[2019]第ZB10540号天津鹏翎集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“鹏翎股份”）2018年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的鹏翎股份《2018年度业绩承诺实现情况的说明》进行了专项审核。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 109号文）的有关规定，编制 2018年度业绩承诺实现情况的说明，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是鹏翎股份管理层的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对鹏翎股份管理层编制的 2018年度业绩承诺实现情况的说明发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信 2018年度业绩承诺实现情况的说明不存在重大错报。在审核工作中，我们结合鹏翎股份实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
审核报告第1页
经审核，我们认为，鹏翎股份管理层编制的 2018年度业绩承诺实现情况的说明已按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 109号）的规定编制，在所有重大方面公允反映了鹏翎股份 2018年度业绩承诺的实际实现情况。
本审核报告仅供鹏翎股份披露 2018年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：冯万奇
中国·上海 中国注册会计师：刘红志
二 O一九年四月十五日
审核报告第2页
天津鹏翎集团股份有限公司
2018年度业绩承诺
实现情况的说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 109号）的有关规定，天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“本公司”）编制了本说明。
一、重组的基本情况
1、2018年度重大资产重组
根据 2018年 12月 18日，中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会召开2018年68次并购重组工作会议，对本公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金进行了审核，根据会议审核结果，公司本次重组事项获得有条件通过。本公司于2018年进行了重大资产重组，重组情况如下：
根据本公司 2018年 10月 15日第三次临时股东大会决议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之重大资产重组的议案》及本公司与河北新欧汽车零部件科技有限公司全体股东签署的发行股份及支付现金购买资产协议书，本公司拟购买河北新欧汽车零部件科技有限公司（以下简称“新欧科技”）100.00%股权。
根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2018]第 1579号《资产评估报告》，以2018年6月30日为评估基准日，新欧科技100%股权评估价值为120,144.15万元。经协商收购价格为120,000.00万元。本次交易的对价以发行股份及现金方式支付，其中交易对价的51%以现金方式支付，交易对价的49%通过非公开发行股份以及现金方式支付，股份支付和现金支付的金额分别为48,000.00万元和72,000.00万元。
2018年 10月 18日，新欧科技将其51%的股权过户至本公司名下，相关工商变更登记手续已经办理完毕。
二、2018年度业绩承诺情况
1、2018年度重大资产重组
新欧科技业绩承诺情况
2018年9月3日，根据本公司与新欧科技全体股东签署的《业绩补偿协议》，各方同意，河北新华欧亚汽配集团有限公司、清河县新欧企业管理服务中心（有限合伙）、宋金花、解东林、解东泰为新欧科技业绩补偿义务人，并承诺新欧科
情况说明第1页
技2018年、2019年、2020年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不低于8,000万元、10,000万元和12,000万元，三年累计实现的净利润不低于30,000万元。
如2018年度或2019年度新欧科技业绩承诺完成度未达到90%，则补偿义务人应根据《业绩补偿协议》约定的计算方法及补偿方式在当年度即履行补偿义务；
如2018年度及2019年度新欧科技业绩承诺完成度均达到或高于90%，则补偿义务人无需在当年度履行补偿义务，可以在补偿期间全部届满时根据《业绩补偿协议》约定的计算方法及补偿方式一并确定新欧科技在补偿期间内累计实现的净利润并履行补偿义务。
三、2018年度业绩承诺实现情况
1、2018年度重大资产重组
新欧科技业绩承诺实现情况：
项目名称 实际数（万元） 承诺数（万元） 差额 是否完成
归属于母公司所有者的净利润 7,286.61 8,000.00 -713.39 否
注：实际数和业绩承诺数以扣除非经常性损益后的数据列示。
综上，本公司收购的新欧科技 2018年度业绩承诺未实现。但是，根据《业绩补偿协议》，2018年度新欧科技业绩承诺完成度高于90%，则补偿义务人无需在当年度履行补偿义务，可以在补偿期间全部届满时根据《业绩补偿协议》约定的计算方法及补偿方式一并确定新欧科技在补偿期间累计实现的净利润并履行补偿义务。
五、本说明的批准
本说明业经本公司第七届第二十三次会议于2019年4月15日批准。
天津鹏翎集团股份有限公司二〇一九年四月十五日
情况说明第2页
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2017-107浙江双环传动机械股份有限公司
关于股东办理股票质押式回购交易业务及股票解除质押的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东吴长鸿先生的通知，吴长鸿先生于近日将其持有本公司的部分股票办理股票质押式回购交易业务，并将其原质押的部分股票解除质押。具体情况如下：
一、股东股票质押及解除质押基本情况
（1）股票质押情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|初始交易日|回购交易日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|吴长鸿|是|2,200,000|2017.11.13|2018.11.13|浙商证券股份有限公司|3.67%|融资|

（2）股票解除质押情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|吴长鸿|是|2,200,000|2016.11.15|2017.11.15|上海海通证券资产管理有限公司|3.67%|

（3）股东股票累计质押情况
截至2017年11月16日，吴长鸿先生持股数量为59,968,992股，占公司总股本的8.77%；其所持公司股份处于质押状态的数量为 2,200,000股，占公司总股本的0.32%。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2017-077
||
|-|
|当代东方投资股份有限公司|
|关于副总经理辞职的公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年6月12|
|日收到副总经理蔡凌芳女士提交的书面辞职报告。蔡凌芳女士因个人原因向公司|
|董事会申请辞去所任公司副总经理的职务。蔡凌芳女士辞职后继续担任公司第七|
|届董事会董事职务。蔡凌芳女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。|
|公司董事会对蔡凌芳女士在担任副总经理期间勤勉尽责的工作以及对公司|
|的经营发展所做出的贡献给予高度评价并表示衷心感谢！|
|特此公告。|

当代东方投资股份有限公司
董事会
蓝海华腾2016年公告证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2016-019深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
关于 2015年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、利润分配方案基本情况
1、利润分配方案的具体内容
|||||
|-|-|-|-|
|提议人|公司控股股东、实际控制人邱文渊先生|||
|提议理由|鉴于公司当前稳健的经营和盈利状况、未来良好的发展前景，也基于对公司未来发展的预期和信心，为积极回报广大投资者，与全体股东分享公司成长的经营成果，作出提议。|||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|3.00（含税）|10|
|分配总额|公司拟以现有总股本 52,000,000股为基数，向全体股东每 10股派3.00元（含税），合计派发现金股利 15,600,000.00 元；同时以资本公积金向全体股东每 10股转增10股，转增后公司总股本为104,000,000 股。|||
|提示|董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

2、利润分配方案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司股东分红回报规划（上市后未来三年）》中关于利润分配的相关规定，与公司实际情况相匹配，充分考
虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，
该利润分配预案合法、合规、合理。
蓝海华腾2016年公告3、利润分配方案与公司成长性的匹配性
本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑目前稳定的经营情况以及良好的发展前景，结合公司的业务发展需要及发展战略等因素提出的。本次预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、截至本次利润分配预案预披露公告日前 6个月，公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员的股份均在锁定期内，无减持股份情况发生。
2、截止到 2016年12月 31日前，公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员的股份仍在锁定期内，不会发生减持股份的情况。
三、相关风险提示
1、资本公积金转增股本对股东持股及财务指标的影响
本次利润分配预案中的送转股对公司净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次以资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本由52,000,000股增加至104,000,000股，每股收益、每股净资产将相应摊薄。
2、本预案的审批情况
本次利润分配预案仅是公司控股股东、实际控制人作出的提议，尚须提交公司董事会及股东大会审议，公司最终的2015年度利润分配方案以公司2015年度股东大会的相关决议为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、其他说明
1、公司控股股东、实际控制人邱文渊先生承诺在公司股东大会审议上述关于利润分配预案的议案时投赞成票。
2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。
蓝海华腾2016年公告五次会议审议通过，公司独立董事对预案发表了同意的独立意见，本次利润分配预案尚须提请公司2015年年度股东大会审议。
五、备查文件
1、《深圳市蓝海华腾技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
2、《深圳市蓝海华腾技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项之独立意见》。
特此公告。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司董事会2016年4月18日
宁波圣莱达电器股份有限公司
独立董事关于补选公司董事的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，现对宁波圣莱达电器股份有限公司第三届董事会第七次会议《关于补选公司董事的议案》做出独立判断，现发表如下意见：我们认真审查了郝彬先生的履历，包括教育背景、工作经历和工作绩效等情况，未发现其存在《公司法》第147条和《公司章程》第95条所规定的不得担任董事及高级管理人员的情形，亦未发现其存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，认为其具备担任相应职务所必需的管理能力、领导能力、专业知识和技术技能。
我们同意提名郝彬先生为公司董事，并提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
（以下无正文）
【本页无正文，为宁波圣莱达电器股份有限公司独立董事《关于补选公司董事的独立意见》的签字页】
独立董事：
欧秋生 赵晓光 徐虹
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2015-046债券代码：128007 债券简称：通鼎转债
通鼎互联信息股份有限公司
关于筹划重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：通鼎互联；证券代码：002491）以及可转债（转债简称：通鼎转债；转债代码：128007）自 2015年 01月 19日上午开市起临时停牌。公司已于 2015年 01月 20日刊登了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2015-006）。
目前该事项仍在商议、筹划中，尚存在不确定性。为保护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，公司股票以及可转债将于 2015年 03月 30日上午开市起继续停牌。待上述事项有明确进展后，公司将尽快刊登相关公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十七日
证券代码：002280 证券简称：新世纪 公告编号：2014-019杭州新世纪信息技术股份有限公司
关于公司股东解除股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州新世纪信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）今日接到公司股东乔文东先生关于解除股份质押的通知，具体事项如下：
2013年2月25日乔文东将其所持有的本公司有限售条件流通股10,360，000股股份（占公司总股本的9.68%），质押给浙江永强集团股份有限公司，用于贷款担保。上述股份质押的信息披露内容详见公司信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告(公告编号：2013-003)。2014年 2月25日，上述股份质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司解除。
截至目前，乔文东先生持有本公司股份 11,602,452股，占公司总股本的10.84%，解除本次股份质押后，其尚有750,000股无限售条件流通股股份处于质押状态。
特此公告。
杭州新世纪信息技术股份有限公司董事会2014年2月26日
证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2015—074尤洛卡矿业安全工程股份有限公司
关于公司股票暂不复牌的提示性公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和
特别提示：
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称：尤洛卡，证券代码：300099）自2015年6月23日开市起停牌。2015年7月6日公司披露了《关于重大资产重组停牌的公告》，在公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布了一次重大资产重组事项的进展公告。
2015年 11月 11日，公司召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案，并在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了相关公告。
根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知，及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上[2015]231号）》等相关文件要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票自 2015年 11月 12日起将继续停牌，待深圳证券交易所事后审核并发布修订公告后另行通知复牌。
本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事会
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2015-209深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为全资子公司赣州市宇商小额贷款有限公司
申请融资额度提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于 2015年 11月 11日召开第四届董事会第三十八次会议，会议审议了《关于公司为全资子公司赣州市宇商小额贷款有限公司向中国进出口银行江西省分行申请融资额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司全资子公司赣州市宇商小额贷款有限公司（以下简称“赣州宇商小贷”）向中国进出口银行江西省分行申请人民币1亿元的融资额度，赣州宇商小贷委托赣州市金盛源担保有限公司（以下简称“金盛源公司”）向中国进出口银行江西省分行申请的人民币1亿元贷款提供连带责任保证担保，并由公司为赣州宇商小贷的此笔贷款向金盛源公司提供连带责任保证反担保，保证期限为贷款合同签定之日起二年。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；
黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后
方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；
预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。
怡亚通目前注册资本人民币103,729.4424万元，截止2015年9月30日，怡亚通的总资产为2,143,750.20万元，净资产为363,673.86万元，总负债为1,780,076.34
万元，一年内到期的非流动负债为26,920.00万元，资产负债率为83.04%。
三、被担保人基本情况
公司名称：赣州市宇商小额贷款有限公司（以下简称“赣州宇商小贷”）
注册地点：江西省赣州市章贡区长征大道2号天际华庭15#楼806#写字楼
法定代表人：周国辉
成立时间：2014年3月4日
经营范围：许可经营项目：为自己的互联网客户，特别是小微型企业开展小额贷款、财务顾问业务以及经市金融工作局批准的其他业务（从事以上经营项目，国家法律、法规、政策有专项规定的从其规定）。
赣州宇商小贷目前注册资本为人民币20,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。
截止2015年9月30日，赣州宇商小贷的总资产为24,304.28万元，净资产为
23,152.85万元，总负债为1,151.43万元，一年内到期的长期负债为0万元，资产负债率为4.74%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额（非实际担保金额）为人民币 1,176,941.98万元（或等值外币）（含第四届董事会第三十八次会议审议的担保金额），占公司2014年12月31日（经审计）净资产316,797.88万元的371.51%，其中逾期担保数量为0元。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、其他
公司及其子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情况。
六、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议》特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：2018－031山东东方海洋科技股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司、董事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2422号《关于核准山东东方海洋科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）向合格投资者发行 68,650,000股人民币普通股（A股），发行价格为每股8.36元，本次发行募集资金总额 573,914,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为563,268,767.40元。截至2018年4月19日止，公司以上募集资金经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中天运[2018]验字第90028号验资报告审验。
二、本次签订募集资金三方监管协议的背景
2018年4月26日，公司、兴业银行股份有限公司烟台分行、烟台银行股份有限公司莱山支行、华夏银行烟台莱山支行、中信银行股份有限公司烟台蓬莱支行、中国民族证券有限责任公司（保荐机构）经协商，签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
疗科技园一期项目”的实施主体暨使用募集资金向上述全资子公司增加实缴注册资本用于实施募投项目的部分建设。保荐机构就公司增加全资子公司作为募投项目实施主体暨增加其实缴注册资本事项发表了《中国民族证券有限责任公司关于山东东方海洋科技股份有限公司增加全资子公司作为募投项目实施主体暨增加
其实缴注册资本的核查意见》。按照相关监管要求，公司需与募集资金存放银行以及保荐机构补充签订募集资金三方监管协议。
三、募集资金三方监管协议的主要内容
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，2018年 5月 25日，天仁医学检验实验室有限公司（以下简称“甲方1”）、艾维可生物科技有限公司（以下简称“甲方2”）及东方海洋生命科技有限公司（以下简称“甲方3”）、烟台银行股份有限公司莱山支行（以下简称为“乙方”）、中国民族证券有限责任公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）经协商，签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议约定主要内容如下：
一、甲方 1已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为81601050301421009085，截止2018年5月25日，专户余额为42,000,000元。该专户仅用于甲方东方海洋精准医疗科技园一期项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方 2已在乙方开设募集资金专项账户，账号为81601050301421009100，截止2018年5月25日，专户余额为43,500,000元。该专户仅用于甲方东方海洋精准医疗科技园一期项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方 3已在乙方开设募集资金专项账户，账号为81601050301421009078，截止2018年5月25日，专户余额为46,500,000元。该专户仅用于甲方东方海洋精准医疗科技园一期项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制
度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人袁鸿飞、朱福涛可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定），甲方及乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2019年12月31日）后失效。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司
董事会
国信证券股份有限公司
关于胜宏科技（惠州）股份有限公司
持续督导现场检查报告
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|保荐机构名称：国信证券股份有限公司|被保荐公司简称：胜宏科技||||
|保荐代表人姓名：郭振国|联系电话：13823693961||||
|保荐代表人姓名：郑琨|联系电话：18665863716||||
|现场检查人员姓名：郭振国|||||
|现场检查对应期间：2017年1 月1日至2017年9月30日|||||
|现场检查时间：2017年12月 18日-19日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||是|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||是|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||是|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（中小企业板上市公司适用）||||不适用|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规||是|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部||是|||

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|-|-|
|审计部门提交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上市公司适用）||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|是|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|是|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|是|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（中小企业板和创业板上市公司适用）|是|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|是|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|是|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|是|
|（三）信息披露||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是|
|2.公司已披露的内容是否完整|是|
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是|
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是|
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是|
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|是|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是|

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|-|-|-|
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||不适用|
|4.关联交易价格是否公允||不适用|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|是||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||不适用|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||不适用|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||不适用|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|是||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资||不适用|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|是||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是||
|（六）业绩情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况|否||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释||不适用|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是||
|（七）公司及股东承诺履行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|是||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|是||

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|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||不适用|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|是||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||不适用|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|无|||

（以下无正文）
（此页无正文，为《国信证券股份有限公司关于胜宏科技（惠州）股份有限公司持续督导现场检查报告》之签署页）
保荐代表人：
郭振国 郑琨
国信证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2017-002
深圳市尚荣医疗股份有限公司
第五届董事会第十六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）第五届董事会第十六次临时会议，于2017年1月6日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2017年1月10日在公司会议室以现场加通讯（通讯方式参加人员为欧阳建国、曾江虹、刘女浈、陈思平、虞熙春）的方式召开，本次会议应参加表决权董事9名，实际参加表决权董事9名。公司监事均列席了会议。会议由董事长梁桂秋先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司向平安银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。本议案属于特别决议，需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司向平安银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的公告》。
公司独立董事对于该事项发表了独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第四届董事会第十六次临时会议相关议案的独立意见》。
二、审议通过了《关于公司为客户向银行申请买方信贷额度并提供担保的议案》。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。本议案属于特别决议，需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司为客户向银行申请买方信贷额度并提供担保的公告》。
公司独立董事对于该事项发表了独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第五届董事会第十六次临时会议相关议案的独立意见》。
三、审议通过了《关于新增预计2016年年度日常关联交易的议案》。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。本议案属于特别决议，需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于新增预计2016年年度日常关联交易的公告》。
公司独立董事对于该事项发表了事前认可及独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于新增预计2016年年度日常关联交易情况事前认可》和《关于公司第五届董事会第十六次临时会议相关议案的独立意见》。
四、审议通过了《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会定于2017年2月13日(星期一)下午2：30在公司会议室召开公司2017年第一次临时股东大会。
《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》详见指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会