Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000952 证券简称：广济药业 编号：2015－043
湖北广济药业股份有限公司
关于公司董事、高管近亲属计划增持公司股份的提示性公告
本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2015年7月8日接到公司股东郭韶明先生（公司副总郭韶智先生家属）、张卫卫先生（公司董事张斌先生子女）《关于计划增持广济药业股份的通知》，基于对中国股市及对广济药业未来发展前景的信心，计划通过合法合规的方式择机增持本公司股份，增持本公司股份所需资金为自筹取得，内容如下：
1、增持比例不低于本人原减持广济药业股份金额的10％；
2、本次增持计划实施后6个月内不减持所持有的广济药业股份；
3、此次增持计划不属于《证券法》第四十七条规定的禁止情形；
4、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等的规定。
公司将按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规相关规定，对董事、监事、高级管理人员购买公司股票行为及时履行报告和信息披露义务。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司董事会
杭州先锋电子技术股份有限公司
董事会秘书工作细则
第一条为了规范杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书的行为，确保董事会秘书忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《公
司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本细则。
第二条公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公
司和董事会负责。
第三条董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知
识，具有良好的职业道德和个人品德。董事会秘书在董事会审议其受聘议案前，应取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
第四条有下列情形之一的人士不得担任上市公司董事会秘书：
（一）有《公司法》第一百四十七条规定情形之一的；
（二）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的；
（三）最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的；
（四）本公司现任监事；
（五）被证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第五条董事会秘书由董事长提名，董事会聘任。公司在决定聘任董事会
秘书之前，应在有关拟聘任董事会秘书的会议召开五个交易日之前将拟聘任董
事会秘书的相关材料报送深圳证券交易所，在深圳证券交易所未提出异议的情
况下，董事会方可按照法定程序正式聘任。
第六条公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。
董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向深圳证券交易所报告，说明原因并公告。
董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向深圳证券交易所提交个人陈述报告。
第七条董事会秘书有下列情形之一的，公司应当自事实发生之日起一个
月内解聘董事会秘书：
（一）出现本细则第四条和《公司章程》规定的不适于担任公司高级管理人员情形之一的；
（二）连续三个月以上不能履行职责的；
（三）在履行职责时出现重大错误或疏漏，给投资者造成重大损失的；
（四）违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所的
相关规则、规定或《公司章程》，给投资者造成重大损失的。
第八条公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺在
任职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息公开披露为止。董事会
秘书离任前，应当接受董事会、监事会的离任审查，在公司监事会的监督下移
交有关档案文件、正在办理或待办理事项。
第九条公司应在原任董事会秘书离职后三个月内正式聘任新的董事会秘
书。
第十条董事会秘书空缺期间，公司董事会应当指定一名董事或者高级管
理人员代行董事会秘书的职责，同时尽快确定董事会秘书人选。公司指定代行
董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。
董事会秘书空缺时间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。
第十一条董事会秘书主要履行以下职责：
（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规
定；
（二）负责公司内幕信息知情人的登记入档事宜，保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整；
（三）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，统一协调安排公司董事、监事、高级管理人员接待投资者来访、参加投资者交流会，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；
（四）组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会和股东大会的会议记录工作，并在会议记录上签字；
（五）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向深圳证券交易所报告并公告；
（六）关注媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复深圳证券交易所的所有问询；
（七）组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规、深圳证券交易所相关规则、规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；
（八）督促董事、监事和高级管理人员遵守法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则、规定及《公司章程》，切实履行其所作出的承
诺；在知悉公司作出或可能作出违反有关规定的决议时，应予以提醒并立即如实地向深圳证券交易所报告；
（九）《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所要求履行的其他职责。
第十二条公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、
财务负责人及其他高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的
工作。
董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员
及时提供相关资料和信息。
公司各部门及下属公司负责人应当及时向董事会秘书报告与本部门、下属公司相关的未公开重大信息。
董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深圳证券交易所报告。
第十三条公司应当聘任证券事务代表协助董事会秘书履行职责，证券事
务代表应当取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。董事会秘书不能
履行职责时，证券事务代表应当代其履行职责并行使相应权利。
第十四条董事会秘书及证券事务代表应当按照法律、法规及证券交易所
要求参加相应的培训与考核。
第十五条本细则由董事会制订，经董事会审议通过之日起生效并实施。
其中，与上市有关的条款，于公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所上市
之日起施行。本细则修订时，由董事会拟定草案，经董事会审议批准后生效实
施。
第十六条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定执行。本细则的规定如与国家日后颁布或修订的法
律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定
不一致，按后者的规定执行，并应当及时修改本细则。
第十七条本细则由公司董事会负责解释。
杭州先锋电子技术股份有限公司董事会 2019/7/25
郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2015-004郑州华晶金刚石股份有限公司
关于公司2014年度非公开发行股票预案（修订稿）的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 1月 19日召开公司第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于修订<2014年度非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》。《郑州华晶金刚石股份有限公司 2014年度非公开发行股票预案（修订稿）》于 2015年 1月 21日在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
本预案披露事项不代表审批机关对本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司董 事 会
招商证券股份有限公司
关于顺丰控股股份有限公司调整闲置募集资金
进行现金管理
之独立财务顾问核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“独立财务顾问”）为顺丰控股股份有限公司（由马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司更名而来，以下简称“公司”、“上市公司”、“顺丰控股”）重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）之独立财务顾问。根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，对顺丰控股调整闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎的核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司重大资产重组及向深圳明德控股发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]3016号），上市公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股) 227,337,311股，募集资金总额为人民币 7,999,999,974.09元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 7,822,179,636.78元。上述募集资金到位情况经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2017年 8月1日出具《验资报告》(普华永道中天验字(2017)第745号)。上市公司对募集资金进行了专户存储管理，并与独立财务顾问、存放募集资金的银行及各募投项目实施主体签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金使用情况和募集资金暂时闲置的原因
1、募集资金使用情况：截至 2017年 8月 24日，顺丰控股募集资金余额为5,101,933,480.93元人民币。
2、募集资金暂时闲置原因：由于募投项目建设需一定周期，按顺丰控股目前募投项目建设进度和资金投入计划，部分募集资金在一段时间内处于暂时闲置状态。
三、调整后的使用闲置募集资金进行现金管理的计划
1、现金管理目的
为提高募集资金的使用效率、提升上市公司的经营效益，合理利用闲置募集资金，在保证募集资金投资项目建设计划正常实施的前提下，为公司和股东获取较好的投资回报。
2、调整后的现金管理额度及期限
顺丰控股拟使用不超过 52亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，额度内资金可以循环使用。期限自公司2017年第三次临时股东大会审议通过之日起，至2018年12月31日止。同时，授权财务负责人伍玮婷女士负责具体组织实施，并签署相关合同文件。
3、调整后的现金管理品种
为控制风险，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的品种包括但不限于人民币协定存款、七天通知存款、定期存款或购买其他保本型理财产品等不涉及《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种，发行主体为商业银行及其他金融机构，投资产品的期限不得超过十二个月，且必须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管上述拟投资的现金管理品种属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该等投资受到市场波动的影响。
2、短期投资的实际收益不可预期。
3、相关人员操作风险。
（二）风险控制措施
1、上市公司进行现金管理，将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、财务部门在实施期间及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、财务部门定期对所有现金管理品种投资项目进行全面检查，根据审慎原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失。
4、强化相关人员的操作技能及素质。
5、上市公司内部审计部门定期对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。
6、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对上市公司的影响
在保证募集资金投资项目建设正常实施的前提下，顺丰控股使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响募投项目的有效实施，有利于提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
合理利用闲置募集资金，能够提高募集资金的使用效率、提升公司的经营效益，为公司和股东获取较好的投资回报。
六、本次调整闲置募集资金进行现金管理事项的审批情况
2017年8月24日，顺丰控股第四届董事会第八次会议以及第四届监事会第七次会议分别审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见。
本次调整闲置募集资金进行现金管理事项需经上市公司股东大会审议通过。
七、独立董事与监事会意见
1、独立董事意见
就本次调整闲置募集资金进行现金管理，独立董事发表意见如下：
“本次对闲置募集资金进行现金管理的调整，不影响募投项目的有效实施，有利于提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，公司此次对闲置募集资金进行现金管理的调整履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。我们同意公司本次对闲置募集资金进行现金管理的调整。”
2、监事会意见
就本次调整闲置募集资金进行现金管理，监事会发表意见如下：
“公司本次对闲置募集资金进行现金管理的调整，不影响募投项目的有效实施，有利于提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，公司此次对使用闲置募集资金进行现金管理的调整履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。我们同意公司本次对闲置募集资金进行现金管理的调整。”
八、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：上市公司本次调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的事项已经上市公司董事会、监事会审议通过，上市公司独立董事和监事会发表了明确同意意见，并拟提交上市公司股东大会审议，决策程序符合相关法律法规的规定；上市公司本次调整闲置募集资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规、《公司章程》及上市公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行；
在不影响募集资金项目建设和上市公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲
置募集资金进行现金管理，有利于增加资金收益，提高募集资金的使用效率，为上市公司及股东获取较好的投资回报。
（以下无正文）
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于顺丰控股股份有限公司调整闲置募集资金进行现金管理之独立财务顾问核查意见》之签字盖章页）
项目主办人：________________ ________________
傅承 吴宏兴
招商证券股份有限公司年 月 日
华油惠博普科技股份有限公司
第二届董事会 2015年第二次会议相关事项的独立董事意见根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及华油惠博普科技股份有限公司的《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，本人作为华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，就公司第二届董事会 2015年第二次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于总经理辞职事项的独立董事意见
1、经核查，为进一步完善公司治理结构，加强公司的内部控制，黄松先生决定辞去公司总经理职务，其辞职原因与实际情况一致；
2、黄松先生辞去公司总经理职务后，仍担任公司第二届董事会董事长、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员以及战略委员会主任委员的职务；
3、黄松先生的辞职事宜不会影响公司相关工作的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。我们同意黄松先生辞去公司总经理职务。
二、《关于更换总经理的议案》的独立董事意见
1、经审查白明垠先生的个人履历等相关资料，未发现其存在《公司法》一百四十七条规定等不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关高管任职资格的规定；
2、聘任总经理的提名、审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，聘任程序合法有效，不存在损害股东和公司利益的情形。
因此，我们同意聘任白明垠先生为公司总经理，任期自公司第二届董事会聘任之日起至第二届董事会任期届满日止。
三、《关于更换公司财务总监的议案》的独立董事意见
1、经审查郑玲女士的个人履历等相关资料，未发现其存在《公司法》一百四十七条规定等不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关高管任职资格的规定；
2、聘任财务总监的提名、审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，聘任程序合法有效，不存在损害股东和公司利益的情形。
因此，我们同意聘任郑玲女士为公司财务总监，任期自公司第二届董事会聘任之日起至第二届董事会任期届满日止。
四、《关于聘任公司副总经理的议案》的独立董事意见
1、经审查金岗先生的个人履历等相关资料，未发现其存在《公司法》一百四十七条规定等不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关高管任职资格的规定；
2、聘任副总经理的提名、审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，聘任程序合法有效，不存在损害股东和公司利益的情形。
因此，我们同意聘任金岗先生为公司副总经理，任期自公司第二届董事会聘任之日起至第二届董事会任期届满日止。
独立董事：胡文瑞、刘力、李悦
二一五年三月二十一日
证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2019-059
江苏法尔胜股份有限公司
关于增加 2019年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月24日召开的2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司2019年日常关联交易预计的提案》。公司及下属子公司预计2019年与实际控制人法尔胜泓昇集团有限公司及其下属企业发生的日常关联交易总金额不超过91,558.80万元，具体内容详见2018年12月8日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网《关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-074）。
公司在实际生产经营过程中，因业务增长及市场变化原因拟增加子公司2019年与实际控制人法尔胜泓昇集团有限公司及下属公司的关联交易，共计新增关联采购金额600万元。
履行的审议程序：
1、公司于2019年10月22日召开了第九届董事会第二十四次会议，会议审议通了《关于增加2019年日常关联交易的议案》。与会全体11名董事中，董事陈明军先生、黄芳女士、王建明先生因关联关系回避表决，其余8名董事一致同意上述关联交易。
2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本议案在公司董事会审批后，无需提交股东大会审议批准。
（二）预计增加日常关联交易类别和金额
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||2019年年|截至披露日||
|关联交易类||关联交|关联交易定|||增加金额|
||关联人||||||
|||||初预计额度|已发生金额||
|别||易内容|价原则|||（万元）|
|||||(万元)|（万元）||
|向关联人采|江阴法尔胜住电||参考市场价||||
|||体外索||0|0|600|
|购原材料|新材料有限公司||格确定||||

二、关联人介绍和关联关系
1)关联人：江阴法尔胜住电新材料有限公司
2)公司成立日期：2003年 9月1日
3)法定代表人：董东
4)注册资本：285万美元
5)营业场所：江阴市璜土镇澄常工业开发区
6)经营范围：开发生产高档建筑用预应力五金制品、波纹五金管件、夹片五金件，并提供相关技术咨询及配套售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7)关联关系：江阴法尔胜住电新材料有限公司与本公司系同一控股股东，为本公司的关联法人。
8)履约能力分析：江阴法尔胜住电新材料有限公司是一家专业生产和销售填充型环氧涂层钢绞线的企业，该公司具有良好的商业信用，且从其财务状况和商业信用看，本公司不怀疑其存在履约风险问题。
9)截止2018年12月31日，江阴法尔胜住电新材料有限公司经审计净资产： 2,383.07万元；2018年营业收入：10,760.26万元，净利润：97.72万元。
三、关联交易主要内容
1）定价依据：根据国际及国内市场同类产品市场行情，依据原材料品质严格按标准浮动，由双方协商议定。
2）结算方式：采用货到付款或双方约定的其他付款方式进行交易。
3）合同数量：总采购金额不超过600万元，具体采购数量按订单确定。
4）合同期限：合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至2022年12月 31
日。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方之间进行的与日常经营相关的关联交易，属于持续的、经常性关联交易，符合公司生产经营和持续发展的需要；公司与关联方交易价格依据市场公允价格确定，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对关联方产生依赖或被其控制。
五、独立董事事前认可和独立意见
本次增加的日常关联交易预计，经公司独立董事事前认可，并发表以下事前认可及独立意见：
1、公司于2019年10月22日召开了第九届董事会第二十四次会议，审议通过了公司《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》。与会全体11名董事中，关联董事陈明军先生、黄芳女士、王建明先生3名董事因关联关系回避表决，其余8名董事一致同意上述关联交易，该事项无需提交公司股东大会审议。我们认为公司董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定；
2、公司及下属子公司增加2019年度与关联方控股股东法尔胜泓昇集团有限公司及其下属关联企业达成的日常关联交易，符合公司实际生产经营需要，交易双方依据市场原则制定交易价格，对交易双方而言是公允的，不存在损害公司和股东利益的情形；
3、我们同意上述《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》。
六、备查文件
1、《第九届董事会第二十四次会议决议》；
2、《独立董事事前认可及独立意见》；
3、公司与江阴法尔胜住电新材料有限公司签署的《体外索采购合同》；
特此公告。
江苏法尔胜股份有限公司董事会2019年10月23日
证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号：2019-088山东赛托生物科技股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到控股股东山东润鑫投资有限公司（以下简称“山东润鑫”）的通知，山东润鑫将其所持有本公司部分股份办理了解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|山东润鑫投资有限公司|是|2,490,000|2019年 8月 21 日|2019年11月 21日|国泰君安证券股份有限公司|6.26%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，山东润鑫持有本公司股份 39,802,720股，占公司总股本36.87%；本次股份解除质押后，山东润鑫累计质押总股数 18,250,000股，占其所持有公司股份总数的45.85%,占公司总股本16.91%。
二、备查文件
1、股份解除质押证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
山东赛托生物科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月二十二日
河北百盛律师事务所
关于河北建投能源投资股份有限公司
二○一六年第五次临时股东大会的法律意见书
致：河北建投能源投资股份有限公司（简称“贵公司”）
河北百盛律师事务所（简称“本所”）接受贵公司的委托，指派刘小建、石长坤律师参加了贵公司二○一六年第五次临时股东大会，并进行了见证工作。现根据《中国人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（简称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》的规定，对贵公司二○一六年第五次临时股东大会（简称“本次股东大会”）的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项发表法律意见。
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会是由贵公司董事会召集的。2016年 10月 17日贵公司第七届董事会第十一次会议决定于 2016年 11月 2日采用现场会议和网络投票相结合的方式召开二○一六年第五次临时股东大会，并于 2016年 10月 18日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网发出了召开二○一六年第五次临时股东大会的通知。2016年 11月 2日本次股东大会现场会议在上述通知所述公司会议室召开，网络投票于 2016年 11月 1-2日如期进行。
经本所律师验证，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格
参加本次股东大会的股东及授权代表9名，代表股份1,282,905,294股，占公司有表决权股份总数的71.6056%，其中：参加现场会议的股东 4名，代表股份 1,281,175,394股，占公司有表决权股份总数的71.5091%；参加网络投票的股东 5名，代表股份 1,729,900股，占公司有表决权股份总数的0.0966%；持有公司5%以下股份的股东 8名，代表股份 76,999,344股，
占公司有表决权股份总数的4.2977%。出席及列席本次股东大会的其他人员为公司的现任董事、现任监事、现任高管及本所律师。本所律师认为，上述人员有权出席本次股东大会。
三、关于本次股东大会的表决程序
经本所律师验证，本次股东大会就《通知》中列明的议案进行了审议，并以记名投票表决方式进行了表决，按照《公司章程》规定的程序进行了监票，表决结果当场公布。本次股东大会表决结果如下：
审议《关于续聘会计师事务所的议案》，赞成 1,282,905,294股，占本次会议有效表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.00%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成 76,999,344股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
本次股东大会记录及决议均有出席本次股东大会的董事签名，出席本次股东大会的股东及股东代表没有对表决结果提出异议，本所律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
四、结论
综上，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，本次大会形成的《河北建投能源投资股份有限公司二○一六年第五次临时股东大会决议》有效。
(此页无正文,为河北百盛律师事务所的签章页)
河北百盛律师事务所 律师事务所负责人：谷景生律师经办律师：刘小建律师
经办律师：石长坤律师
二○一六年十一月二日
证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2016）045号广东新宝电器股份有限公司
关于公司 2016年度非公开发行股票预案
修订情况说明的公告
广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东新宝电器股份有限公司分别于2016年3月28日召开第四届董事会第七次临时会议、2016年 4月 25日召开 2016年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司 2016年度非公开发行股票的相关议案。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据公司实际情况及当前资本市场的监管要求，为保证公司 2016年度非公开发行股票的顺利实施，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规及规范性文件的要求，公司董事会根据 2016年第二次临时股东大会的授权，对本次非公开发行股票方案中的“发行数量”、“发行价格和定价原则”、“募集资金金额和用途”等事项进行了调整修订，并据此修订了公司 2016年度非公开发行股票预案。主要调整修订内容如下：
||||
|-|-|-|
|预案章节|预案章节|预案章节|
|特别提示|-|1、更新本次非公开发行的审批程序2、修订本次非公开发行的发行价格和定价原则3、修订本次非公开发行的股票数量及募集资金上限|
|第一节 本次非公开发行股票方案概要|一、发行人基本情况|1、更新发行人注册资本2、更新发行人经营范围|
||四、本次非公开发行方案概要|1、修订本次非公开发行的股票数量上限2、修订本次非公开发行的发行价格和定价原则3、修订本次非公开发行的募集资金金额和用途|
||六、本次发行是否导|1、修订发行人股份总数及主要股东持有股份数|

||||
|-|-|-|
||致公司控制权发生变化|2、修订发行人控股股东及实际控制人持股比例|
||七、本次发行方案尚需呈报批准程序|更新本次非公开发行的审批程序|
|第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析|一、本次募集资金投资计划|1、修订本次非公开发行的募集资金总额2、修订本次非公开发行募集资金投资金额|
||二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析|1、修订三个募集资金投资项目的经济效益2、更新募集资金投资项目备案及环评的情况|
|第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析|一、本次发行后公司业务及资产是否存在整合计划，公司章程等是否进行调整，预计股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况|修订本次发行对公司股东结构的影响|
|第四节 利润分配情况|二、公司最近三年的利润分配情况|更新最近三年公司现金分红情况|
|第五节 本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的填补措施|一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响|1、修订发行人总股本2、修订本次非公开发行的股票数量上限3、修订本次非公开发行的募集资金上限4、修订本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响分析|
||九、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序|更新本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序|

特此公告。
广东新宝电器股份有限公司董事会
2016年8月4日
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2015-038云南沃森生物技术股份有限公司
关于子公司嘉和生物获得一项美国发明专利授权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司嘉和生物药业有限公司（以下简称“嘉和生物”）收到了一项由美国专利商标局颁发的发明专利授权证书，具体情况如下：
专利名称：抗血管新生融合蛋白
专利号：US 8,926,972 B2
专利类型：发明专利
专利申请日：2010年3月18日
专利权人：嘉和生物药业有限公司
专利权期限：20年，从专利申请日起算，并延长341天
专利摘要：本发明提供了一种抗血管新生融合蛋白及其用途。本发明利用分子生物学、细胞生物学和免疫学技术，构建了几种人 VEGFR受体片段与 IgFc片段的融合蛋白，可用于治疗或预防血管新生或 VEGF相关疾病，并抑制肿瘤生长。该抗血管新生融合蛋白具有优良的VEGF及PLGF结合能力，且稳定性好、半衰期长，并可多价结合VEGF分子。
嘉和生物已将“抗血管新生融合蛋白”专利技术应用于相关单克隆抗体产品
的研发过程中，该专利在美国获得授权有利于加强对公司知识产权的保护，发挥公司的自主知识产权优势，提高公司在单克隆抗体领域的核心竞争力。对公司近期生产经营和业绩不会产生影响。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十一日
证券代码：000099 证券简称：中信海直
编号：2015-001
中信海洋直升机股份有限公司
关于变更公司网址及投资者关系电子邮箱的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
按照公司网络升级及域名管理要求，中信海洋直升机股份有限公司（下称“公司”）于 2015年 1月 4日起启用新的互联网域名cohc.citic,门户网站网址变更为www.cohc.citic。公司新的后缀企业邮箱系统同步启用，有关的投资者关系邮箱地址相应变更如下：
1、董事会秘书徐树田邮箱：xushutian@cohc.citic；
2、证券事务代表苏韶霞邮箱：sushaoxia@cohc.citic；
3、董事会事务部工作邮箱：wangjie@cohc.citic、honglu@cohc.citic。
目前，公司董事会秘书、证券事务代表和董事会事务部原工作邮箱仍同步使用，并将在运行三个月后停止。上述人员及公司投资者关系联系电话、传真等其他信息不变。
中信海洋直升机股份有限公司
董事会
二〇一五年一月十日
证券代码：300332 证券简称：天壕节能 公告编号：2015-038
天壕节能科技股份有限公司
关于合资设立天壕普惠网络科技有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、公司拟与控股股东天壕投资集团有限公司（以下简称“天壕投资集团”）共同出资设立天壕普惠网络科技有限公司（以下简称“天壕普惠”），合资公司注册资本10,000万元，其中本公司拟出资5100万元，占注册资本的51%；天壕投资集团拟出资4900万元，占注册资本的49%。
2、2015年5月8日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于合资设立天壕普惠网络科技有限公司的议案》，根据《公司章程》的规定，本次对外投资在公司董事会审议权限内，不需提交股东大会审议。
3、本次对外投资的资金来源于自有资金，天壕投资集团为本公司控股股东，本次投资事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。关联董事在表决时进行了回避。
二、合资方介绍
天壕投资集团成立于 1997年 12月 12日，注册资本 5,000万元，住所为北京市西城区黄寺大街 23号 1号楼 1门202（德胜园区），主营业务为项目投资、投资管理。天壕投资集团对本公司的持股比例为25.02%，为本公司的控股股东，公司董事陈作涛、王坚军均为天壕投资集团股东。
天壕投资集团的股权结构如下：
陈作涛 王坚军
95% 5%
天壕投资集团
三、合资公司基本情况
公司名称：天壕普惠网络科技有限公司（具体以工商登记为准）
注册资本:人民币10,000万元
出资类型：货币出资
企业类型：有限责任公司
企业住所：北京市
经营范围：互联网金融信息服务等（具体以工商登记为准）
股权结构:
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资方式|出资额（万元）|出资比例|
|1|天壕节能科技股份有限公司|货币|5,100|51%|
|2|天壕投资集团有限公司|货币|4,900|49%|
|公司注册资本|||10,000|100%|

2、盈利模式
天壕普惠的主营业务是开展互联网金融信息服务，通过P2P网贷模式，搭建用户投资和融资的双向通道，撮合投资人与借款人在平台完成投资与借贷行为，天壕普惠通过收取服务费获取相应收益。
四、本次投资的目的和影响
1、打造绿色互联网金融平台，支持绿色产业发展壮大
本公司成立之初是一家以合同能源管理（EMC）模式投资余热发电项目的节能服务公司，去年将主营业务拓展至环保行业，开展了烟气净化治理业务,目前正在大力推进以天然气为代表的清洁能源板块的布局。受益于节能环保产业近些年的高速发展，特别是国家对EMC模式的大力推广，公司的项目投融资规模快速增加，目前已成长为行业内的领军企业。合同能源管理模式对资金需求量大，公司在发展的过程中始终伴随着融资的压力，这也是国内大量节能服务企业难以快速发展的重要原因之一，因此这类企业存在大量的融资需求。与此同时，中央和地方政府正在大力推广PPP模式，我们注意到PPP项目中存在大量的节能环保类项目，这类项目同样存在大量的资金需求。而近年快速兴起的互联网金融借贷服务平台，为解决广大企业融资难的问题找到了新的解决途径。公司十分看好这种新
兴金融模式与传统企业发展的结合，拟通过天壕普惠打造绿色互联网金融平台帮
助产业中的企业打破资金掣肘，实现快速发展。
2、产业深耕多年，项目资源开发优势明显
公司在节能环保领域深耕多年，目前已成为余热利用领域的领军企业，在环保领域（烟气净化治理）具备核心技术优势，且正在全力推进以天然气为代表的清洁能源产业的布局。公司对绿色循环经济产业非常熟悉，与产业链上很多企业均建立了良好的合作和互动关系，通过在行业协会和产业联盟等渠道的影响力可以与多数优质企业建立广泛的合作关系。另外，公司自身运营管理的项目及项目管理团队分布在全国各个地区，与各地方政府、大型国有企业、上市公司、知名企业均有良好的合作关系，这使得公司在项目资源的开发上具备明显的优势，公司将组建金融业务及互联网技术团队，迅速推动该平台的发展。
3、发挥产业资本优势，强化平台风险控制
互联网融资平台最大的经营风险取决于平台上项目的风险控制，而公司核心竞争力之一便是项目的筛选及风险控制能力。公司所从事的EMC模式是一种由投资方筛选项目、出资建设、通过长期运营管理，分享运营管理期间节省的能源费用来收回投资并产生盈利的经营模式。EMC项目核心环节是所投资项目的风险控制、项目资金筹措以及项目设计和建设，在这个过程中公司培养了一只在项目筛选和风险控制、项目融资方面经验丰富的投融资团队，能够有效识别和控制平台上项目的风险。
4、控股股东大力支持，助力平台后续发展
公司本次拟与控股股东共同投资，旨在充分利用控股股东的项目投资能力、充分发挥控股股东的资源优势、资金优势和信用能力，以支持天壕普惠的后续发展。同时本次投资绿色互联网金融平台属于新业态新模式，未来的发展具有较大的不确定性，公司与控股股东共同投资可以分散一定的投资风险。
本次投资公司旨在将新兴的金融模式与国家大力鼓励发展的绿色经济相结合以支持绿色产的发展，是公司结合自身优势实践互联网+的战略布局，本次投资的顺利实施将扩大公司的经营范围，增强未来的持续盈利能力。
五、本次投资的风险
1、政策风险
互联网金融行业是近年来的新兴行业，目前还处于培育期，行业标准和监管
法规不明确，运营模式尚未完全定型，不排除未来行政主管部门出台新的法律、法规或修改现有制度将互联网金融业务纳入行政监管范围，未来监管的不确定性存在一定的政策风险。但公司会紧盯政策发展趋势，适时调整业务发展方向，在合法合规的范围内开展经营。
2、管理风险
互联网金融业务对于公司来说是一项新的业务，公司在如金融业务运作、互联网信息技术等方面缺乏专业人才和管理经验，使得公司在经营管理、内部控制方面面临一定的压力。但公司会大力加强互联网金融方面的人才建设，重点做实风险控制体系，使该平台稳健发展。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2015年年初至本公告披露之日，公司与天壕投资集团未发生其他关联交易。
本次交易完成后，2015年年初至披露日公司与天壕投资集团发生的各类关联交易总金额为5100万元。
七、独立董事意见
本次关联交易已获公司独立董事事前认可，独立董事的独立意见认为：公司本次将新兴的互联网金融模式与国家大力鼓励发展的绿色经济相结合以支持绿
色循环经济产业的发展，是公司结合自身优势实践互联网+的战略布局。与控股股东共同投资，可以充分利用控股股东的项目投资能力、充分发挥控股股东的资源优势、资金优势和信用能力，同时本次投资绿色互联网金融平台属于新业态新模式，未来的发展具有较大的不确定性，公司与控股股东共同投资可以分散一定的投资风险。
本次投资的顺利实施将有利于扩大公司的经营范围，有利于增强未来的持续盈利能力。本次议案涉及关联交易事项，公司关联董事在表决时履行了回避义务，董事会表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意本次投资事项。
八、保荐机构意见
保荐机构认为：
创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
2、合资公司的各投资方均以现金投入，同股同权，交易价格公允，未损害公司中小股东利益。
综上所述，保荐机构对上述关联交易无异议。
九、备查文件
1、公司第二届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于关联交易的事前认可意见；
3、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
4、保荐机构关于公司合资设立天壕普惠网络科技有限公司的核查意见。
特此公告。
天壕节能科技股份有限公司
董事会
证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2019-005成都振芯科技股份有限公司
第四届董事会第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 2月 22日以书面方式向全体董事发出第四届董事会第三次临时会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2019年3月1日在公司1号会议室召开，应参会董事9人，实际参会董事 9人。本次会议的通知和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长莫晓宇先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议一致通过了以下议案：
1、审议《关于拟向全资子公司转让参股公司股权》的议案
为进一步提高运营和管理效率，推进落实公司的发展战略和业务布局，公司拟将持有的北京东方道迩信息技术股份有限公司（以下简称“东方道迩”）9.46%股份（对应635.29万股）以人民币600万元转让至公司全资子公司北京国翼恒达导航科技有限公司（以下简称“国翼恒达”）。
公司董事会认为：此次股权转让有利于公司业务发展，符合公司战略发展方向，同意此次股权转让事项。独立董事亦对此发表了同意的独立意见。
本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
《关于向全资子公司转让参股公司股权的公告》及相关独立董事意见详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。
特此公告
成都振芯科技股份有限公司董事会
证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2014-058
成都硅宝科技股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月15日接到公司股东王跃林先生的通知，王跃林先生将其持有的公司股份 6,000,000股（高管锁定股）质押给广发证券股份有限公司用于进行股票质押式回购交易业务，初始交易日为 2014年 10月 14日，回购交易日为 2015年 10月 14日，上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关手续。
截至本公告日，王跃林先生持有公司股份 32,632,000股，占公司总股本的 19.995%。其中本次办理股票质押式回购交易的股份数为 6,000,000股（高管锁定股），占本人所持公司股份总数的18.39%，占公司总股本的3.68%；累积办理股票质押式回购交易的股份数为 9,500,000股，占王跃林先生所持公司股份总数的29.11%，占公司总股本的5.82%。
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司董事会
二0一四年十月十五日
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2016-051
东方日升新能源股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2015年年度权益分派方案已获 2016年 3月 17日召开的 2015年度股东大会审议通过，本次权益分派实施距离股东大会通过利润分配方案的时间未超过两个月，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 674,593,924股为基数，向全体股东每10股派0.700000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.630000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.700000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.140000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.070000元；持股超过1年的，不需补缴税款。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年5月11日，除权除息日为：2016年5月12日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年5月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 5月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****146|林海峰|
|2|08*****984|宁海和兴投资咨询有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年 5月 4日至登记日：2016年 5月 11日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询办法
咨询机构：公司证券部
咨询地址：浙江省宁波市宁海县梅林街道塔山工业园区
咨询联系人：雪山行、徐小骏
咨询电话：0574-65173983
传真电话：0574-59953338
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司董事会
证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2019-011北京清新环境技术股份有限公司
关于董事长辞职及增补董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长王永辉先生的辞职报告，王永辉先生因个人原因，申请辞去第四届董事会董事、董事长职务，同时一并辞去董事会战略与业务发展委员会主任委员职务、提名委员会委员职务。王永辉先生辞职后将不再担任公司任何职务。
王永辉先生在担任公司董事长期间，恪尽职守，严谨务实，带领公司发展壮大，提升了公司的综合实力和行业地位，为公司的未来发展奠定了坚实的基础。在此，公司及董事会对王永辉先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，王永辉先生的辞职，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，辞职申请自送达公司董事会时生效。公司将按照法定程序，尽快完成增补董事、选举董事长工作。经过半数董事推选，新任董事长选举产生前，由公司董事、总裁张根华先生代行董事长职责，直至选举产生新任董事长为止。
公司独立董事就董事长王永辉先生的离职原因进行了核查，并对披露原因与实际情况是否一致以及该事项对公司的影响发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司独立董事关于公司董事长辞职的独立意见》。
经公司控股股东北京世纪地和控股有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核，第四届董事会第二十六次会议审议，通过了《关于增补公司第四届董事会董事的议案》，公司董事会同意将张峥女士（个人简历附后）作为第四届董事会董事候选人提交公司股东大会审议，张峥女士如当选，其任期与第四届董事会任期相同。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
北京清新环境技术股份有限公司董事会
二零一九年四月二十七日简历：
张峥,女，出生于 1986年 9月，本科，中国国籍，无永久境外居住权。现任北京世纪地和控股有限公司法定代表人、执行董事、总经理；北京市清新高科技开发有限公司法定代表人、执行董事、总经理；内蒙古开元生态铝业有限公司法定代表人、董事长、总经理；北京磐泰科技有限公司法定代表人、执行董事、总经理；霍尔果斯地和股权投资管理有限公司法定代表人、执行董事、总经理；天津世纪地和投资管理有限公司法定代表人、执行董事、总经理。
截至本公告披露日，张峥女士为公司控股股东北京世纪地和控股有限公司法定代表人、总经理，持有世纪地和15%股份；与公司实际控制人张开元先生为父女关系，与公司董事、总裁张根华先生为叔侄关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形；
没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形。
证券代码:300213 证券简称:佳讯飞鸿 公告编号:2016-042北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日至2016年6月30日。
2．预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长 35%—55%|盈利：3,110.56万元|
||盈利：4,199.26万元 至4,821.37万元||

3．报告期内非经常性损益对净利润的影响金额预计约为315万元。
二、业绩预告预审计情况
公司本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司围绕打造“智慧指挥调度产业链”的总体目标，把握所处产业和行业的良好发展机遇，持续关注行业用户需求，不断推出新产品和行业解决方案，实现了业绩的稳步增长。业绩增长的主要原因如下：
（1）公司聚焦军事变革，助力军民融合发展，军工信息化业务加速推进，实现了国防领域经营业绩的快速增长。
（2）随着高铁和城市轨道交通的快速发展及“一带一路”战略的全面实施，公司深挖国内市场潜力的同时积极拓展海外市场，实现了铁路和轨道交通领域经
营业绩的稳步增长。
（3）公司全资子公司深圳市航通智能技术有限公司在海关行业深耕细作，相关业务进展较为顺利，对公司业绩增长有较大贡献。
四、其他相关说明
本次业绩预告财务数据为公司财务部初步估算结果。公司 2016年半年度业绩具体财务数据将在公司 2016年半年度报中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2017-066安徽荃银高科种业股份有限公司
第三届监事会第二十七次会议（临时会议）决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议（临时会议）于 2017年 8月 8日以通讯方式召开，会议通知于 2017年 8月 6日以电子邮件方式发出。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议由监事会主席廖孝波先生主持。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经与会监事认真审议并表决，形成决议如下：
一、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于对<安徽荃银高科种业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要进行修订的议案》。
2017年 7月 21日，公司分别召开第三届董事会第四十二次会议、第三届监事会第二十六次会议（临时会议），审议通过《关于<安徽荃银高科种业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金报告书（草案）>及其摘要的议案》（以下简称《重组报告书（草案）》）及其他相关议案，并于 2017年 7月 22日在巨潮资讯网直通披露了相关公告。
2017年 8月 2日，公司收到深圳证券交易所《关于对安徽荃银
高科种业股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函
【2017】第 41号）。根据该问询函的要求，公司对原报告书（草案）及其摘要的相关内容进行了补充及修订，形成了《安徽荃银高科种业
股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书
（草案）（修订稿）》及《安徽荃银高科种业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要（修订稿）》（以下简称“《重组报告书草案修订稿》及其摘要”）。
经审议，监事会同意对本次重组原报告书（草案）及其摘要相关内容进行的修订。
本次修订后的《重组报告书草案修订稿》及其摘要尚需提交公司股东大会审议。
二、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用超募资金合资设立安徽荃华种业有限公司暨关联交易的议案》。
公司拟以超募资金账户全部余额及自有资金合计出资1,530万元与关联方北京金色农华种业科技股份有限公司（以下简称“金色农华”）共同投资设立注册资本 3,000万元的安徽荃华种业有限公司（以下简称“合资公司”），主要目的在于将双方前期在科研领域的交流与合作拓展至市场推广领域，促进双方资源配组品种的开发，实现新品种效益的最大化，通过强强联合、优势互补，探索现代种业发展新模式。
本次关联交易符合相关法律、法规的规定，按照“平等自愿，互惠互利”的原则进行，投资规模适度，符合市场情况及合资公司发展需要，是公开、公平、公正的，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体利益。
综上，监事会同意公司与金色农华合资设立安徽荃华种业有限公司暨关联交易事项。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司监事会二○一七年八月十日