Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2018-064
哈尔滨三联药业股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提议案提交表决；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；
（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年11月1日（周四）14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 11月 1日9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 10月 31日15:00至2018年11月1日 15:00期间任意时间。
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、召集人：哈尔滨三联药业股份有限公司董事会。
4、现场会议召开地点：哈尔滨市利民开发区北京路哈尔滨三联药业股份有限公司会议室。
5、现场会议主持人：公司董事长秦剑飞先生及副董事长诸葛国民先生因工作原因，无法主持本次股东大会，根据《公司章程》的相关规定，本次股东大会由半数以上董事推举的董事会秘书赵庆福先生主持。
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共计5名，代表股份数为207,000,750股，占公司股份总数的65.3824%。
中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东为2名，代表股份12,375,750股，占公司股份总数的3.9090%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会的股东（代理人）共4名，代表股份数为207,000,000股，占公司股份总数的65.3822%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共1名，代表股份750股，占公司股份总数的0.0002%。
4、其他人员出席情况
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，其他高管及见证律师列
席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 207,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996%；反对 750股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 12,375,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9939%；反对 750股，占出席会议中小股东所持股份的0.0061%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所；
2、律师姓名：李娜律师、杨怡然律师；
3、结论性意见：北京市中伦律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司2018年第二次临时股东大会决议；
临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
哈尔滨三联药业股份有限公司董事会
证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2017－001
岭南园林股份有限公司
关于公司控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东尹洪卫先生的通知，其持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、本次股份质押的基本情况
2017年1月3日，尹洪卫先生将所持有本公司的股份3,320,000股质押给东莞证券股份有限公司，用于个人融资所需。上述股份质押登记手续已于2017年1月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。具体如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|尹洪卫|是|3,320,000|2017年1月 3日|办理解除质押登记手续之日|东莞证券股份有限公司|2.07%|个人融资|
|合 计|--|3,320,000|--|--|--|2.07%|--|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，尹洪卫先生共持有本公司股份 160,545,533股，占本公司总股本的38.78%，累计质押其持有的本公司股份103,486,765股，占其持有公司股份总数的64.46%，占本公司总股本的24.99%。
特此公告。
岭南园林股份有限公司
董事会
二○一七年一月四日
无锡先导智能装备股份有限公司
2017年度独立董事述职报告（杨亮）
本人（杨亮）作为无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2017年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2017年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、参加会议情况
2017年度，本人任职期间公司共计召开14次董事会会议，本人均现场出席。
本人认为公司董事会和公司股东大会的运作符合法定程序，重大经营决策事项以及其他重大事项均履行了相关审批程序。本着审慎的态度，本人对各次董事会会议提交的各项议案经过审议以后均投同意票，未出现提出反对、弃权意见的情形。
2017年度，本人任职期间公司共计召开1次年度股东大会，3次临时股东大会，本人均现场列席。
二、报告期发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报告期内，本人与公司另外两名独立董事一起，就以下事项发表了独立意见：
1、在2017年1月5日召开的第二届董事会第二十一次会议上，就公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金发表了同意的独立意见。
3、在 2017年 1月 25日召开的第二届董事会第二十三次会议上，就公司确认因终止收购JOT公司定金损失的相关事项发表了同意的独立意见。
4、在2017年2月28日召开的第二届董事会第二十四次会议上，就发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》等事项发表了同意的独立意见。
5、在2017年3月2日召开的第二届董事会第二十五次会议上，就公司使用闲置自有资金进行现金管理、投资建设动力锂电池设备生产基地建设项目（一期）的事项发表了同意的独立意见。
6、在2017年3月8日召开的第二届董事会第二十六次会议上，就《关于公司2016年度利润分配预案的议案》、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的议案》、《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司2017年度董事及高级管理人员薪酬的议案》、《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度外部审计机构的议案》等事项发表了同意的独立意见。
7、在2017年4月5日召开的第二届董事会第二十七次会议上，就公司《关于聘任副总经理及变更财务总监的议案》发表了同意的独立意见。
8、在2017年4月25日召开的第二届董事会第二十八次会议上，就公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表了同意的独立意见。
9、在2017年5月22日召开的第二届董事会第二十九次会议上，就公司调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的相关事项发表了同意的
独立意见。
11、在2017年10月27日召开的第二届董事会第三十二次会议上，就《关于会计政策变更的议案》、《关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》发表了同意的独立意见。
12、在2017年11月6日召开的第二届董事会第三十三次会议上，就《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》的事项发表了同意的独立意见。
13、在2017年12月22日召开的第二届董事会第三十四次会议上,就《关于同意公司签订<委托经营管理协议>暨关联交易的议案》、《关于同意公司签订<销售合同>暨关联交易的议案》的事项发表了同意的独立意见。
三、任职董事会专门委员会情况
本人担任公司第二届董事会提名委员会委员、第二届董事会审计委员会委
员。按照《董事会专门委员会工作细则》的相关要求，本人参加了以上委员会召开的历次日常会议，并对提交董事会讨论的事项提出了专业意见和合理建议，发挥了科学决策的作用。在2017年主要履行以下职责：
1、本人作为公司董事会提名委员会委员，严格按照《提名委员会工作细则》的相关要求，组织召开一次提名委员会，审议通过《关于聘任副总经理及变更财务总监的议案》，同意聘任陈强先生为公司副总经理，同时，陈强先生不再担任公司财务总监职务，但仍将继续担任公司董事会秘书职务，主要负责公司信息披露等工作。同意聘任徐岗先生为公司财务总监。在公司高级管理人员的选聘上发挥积极的作用。
2、本人作为公司董事会审计委员会主任委员，通过对公司定期报告、内部审计工作报告、募集资金专项报告等进行审议，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，积极了解公司财务情况，认真审阅审计机构出具的审计意见，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
四、对公司进行现场调查的情况
控制制度的建设和执行情况，并与公司其他董事、高级管理人员、以及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的运作动态。
本人也时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络的相关报道，关注资本市场波动等给公司带来的影响，切实履行好独立董事的职责。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规
定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；对于提交董事会审议的议案进行认真审
核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
1、报告期内，未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、报告期内，未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、报告期内，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
用自己专业知识和丰富的经验为公司发展提供更多建设性的建议和意见，为公司董事会的科学决策提供参考意见，保证公司董事会客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益以及全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：杨亮
浙江上风实业股份有限公司
重大资产重组进展公告
证券代码：000967 证券简称：上风高科 公告编号：2015-006号本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江上风实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年 9月 10日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号2014-034），因筹划重大资产重组事项，公司股票自 2014年 9月 10日起停牌。
2014年 9月 15日，公司召开了第七届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》等的有关要求，公司在股票停牌期间发布了一系列《重大资产重组进展公告》已披露在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。
停牌期间，公司与交易对方及相关各方积极推进本次重大资产重组交易的达成。截止目前，独立财务顾问、会计师、律师、评估师等中介机构已经完成了交易各方的尽职调查，以及标的公司的资产评估工作，重组相关的主要协议交易双方已基本达成共识。现阶段公司正
在会同交易对方、独立财务顾问等各方抓紧细化、论证、完善、优化本次重大资产重组的具体方案。公司及独立财务顾问正在准备相关重大资产重组报告书和披露文件。
为了维护广大投资者的利益，避免股票价格异常波动，公司股票继续停牌，公司将每五个工作日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江上风实业股份有限公司董事会
证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2019-046
深圳市飞荣达科技股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告
董事、副总经理邱焕文，董事会秘书、副总经理王燕，副总经理刘毅，副总
经理石为民，财务总监蓝宇红及总工程师张全洪保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
公司董事、副总经理邱焕文先生，董事会秘书、副总经理王燕女士，副总经理刘毅先生，副总经理石为民先生，财务总监蓝宇红女士及总工程师张全洪先生，计划自公告之日起十五个交易日后的6个月内（自2019年6月13日至2019年12月12日）以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过342,750股（占本公司总股本比例0.1119%）。
深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞荣达”）董事会近日分别收到董事、副总经理邱焕文先生，董事会秘书、副总经理王燕女士，副总经理刘毅先生，副总经理石为民先生，财务总监蓝宇红女士及总工程师张全洪先生《关于计划减持深圳市飞荣达科技股份有限公司股份的告知函》。现将有关情况提示如下：一、计划减持股东的基本情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||拟减持直接||拟计划减持数|
||||||直接持有公司||占公司目前|||||
||||||||||持有公司||量占总股本|
||股东名称||职务||股份数量||总股本比例|||||
||||||||||股份数量||的比例|
||||||（股）||（%）|||||
||||||||||（股）||（%）|
|邱焕文||董事、副总经理||309,000||0.1009||77,250||0.0252||
|王 燕||副总经理、董秘||195,000||0.0637||48,750||0.0159||
|刘 毅||副总经理||306,000||0.0999||76,500||0.0250||
|石为民||副总经理||186,000||0.0607||46,500||0.0152||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|蓝宇红|财务总监|195,000|0.0637|48,750|0.0159|
|张全洪|总工程师|180,000|0.0588|45,000|0.0147|
|合计||1,371,000|0.4476|342,750|0.1119|

注：上述比例相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持股份来源：本次拟减持的股份均为2018年限制性股票激励计划所获授的股份（包括资本公积金转增股本部分）；
2、减持原因：满足自身资金需要；
3、减持方式：集中竞价；
4、减持期间：自公告之日起十五个交易日后的 6个月内（自 2019年 6月 13日至2019年12月12日）；
5、拟减持数量及比例：上述股东本次计划减持数量合计不超过 342,750股，即不超过公司总股本的0.1119%（若计划减持期间内公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，前述拟减持股份数量将相应进行调整。）
6、减持价格区间：根据二级市场价格确定。
（二）本次拟减持事项与股东此前已披露的承诺及履行情况
本次减持的董事或高级管理人员，邱焕文、王燕、刘毅、石为民、蓝宇红、张全洪在《首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书》和《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作承诺如下：
（一）股份锁定承诺
深圳市飞驰投资管理有限公司（现已更名为飞驰实业投资（常州）有限公司）承诺：“自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人（机构）直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。”（本次减持的各董事或高级管理人员均通过飞驰实业投资（常州）有限公司间接持有公司股份。）
（二）股份减持承诺
直接或间接持有发行人股份的董事或高级管理人员，邱焕文、王燕、刘毅、石
为民、蓝宇红、张全洪就其间接持有飞荣达股份事项，承诺“在上述法定或自愿锁定期满后，在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的25%，离职后6个月内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份；自发行人股票上市之日起六个月内申报离职的，申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；自发行人股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份。”
截止目前，本次减持计划的各董事或高级管理人员严格履行了关于股份限售及减持的各项承诺，未发生减持的情况、未发生违反上述承诺及相关法律法规的情形。
三、相关事项说明及风险提示
1、本次减持计划的实施存在不确定性，上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划；
2、在按照上述计划减持公司股份期间，上述股东将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及公司规章制度的要求；
3、在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促上述人员严格遵守《证券法》等法律、法规、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务；
4、本减持计划不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资。
四、备查文件
1、部分董事、高级管理人员出具的《关于计划减持深圳市飞荣达科技股份有限公司股份的告知函》。
特此公告。
深圳市飞荣达科技股份有限公司董事会2019年5月28日
潜能恒信能源技术股份有限公司证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2019-094
潜能恒信能源技术股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
公司董事会于2019年11月8日以公告方式向全体股东发出召开2019年第三次临时股东大会的通知。
2、召开和出席情况
公司2019年第三次临时股东大会于2019年11月26日下午14：30在北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层公司大会议室召开。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2019年11月26日下午14：30在北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层公司大会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为: 2019
年11月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年11月25日下午15:00至2019年11月26日下午15:00期间的任意时间。
潜能恒信能源技术股份有限公司出席会议的股东及股东代表15人，代表股份190,819,265股，占公司有表决权股份数的59.6310%。其中，参加现场会议的股东及股东代表4人，代表股份
190,295,000股，占公司有表决权股份数的59.4672%；参加网络投票的股东11人，代表股份524,265股，占公司有表决权股份数的0.1638%。
本次会议由董事会召集，董事长周锦明先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员、北京大成律师事务所律师人员等人士出席或列席了会议。
会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、议案审议和表决情况
1、《关于向海外全资公司智慧石油增资并与中国石油签订重大石油合同的议案》
具体内容详见公司于2019年11月8日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上公告的《潜能恒信能源技术股份有限公司重大合同公告》。
表决结果：同意190,774,965股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.9768%；反对44,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0232%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意5,208,965股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.1567%；反对44,300股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.8433%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
2、《关于对海外全资公司智慧石油提供履约担保的议案》
具体内容详见公司于2019年11月8日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上公告的《潜能恒信能源技术股份有限公司关于对海外全资公司提供履约担保的公告》。
表决结果：同意190,774,965股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.9768%；反对44,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0232%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意5,208,965股，占出席会议中小投资者有
潜能恒信能源技术股份有限公司效表决权股份总数的99.1567%；反对44,300股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.8433%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
3、《关于控股股东向公司提供无偿借款暨关联交易的议案》
具体内容详见公司于2019年11月8日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上公告的《潜能恒信能源技术股份有限公司关于控股股东向公司提供无偿借款暨关联交易的公告》。
表决结果：同意575,465股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
94.9197%；反对30,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份的5.0803%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意575,465股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的94.9197%；反对30,800股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的5.0803%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0.0000%。
股东周锦明、周子龙、张海涛作为关联股东对此项议案回避表决。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京大成律师事务赵勤律师、刘晨颖律师现场见证，并
出具了《法律意见书》，认为公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人
员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、潜能恒信能源技术股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；
2、北京大成律师事务所出具的《关于潜能恒信能源技术股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的法律意见书》；
潜能恒信能源技术股份有限公司特此公告。
潜能恒信能源技术股份有限公司
股票代码：300088 股票简称：长信科技 公告编号：2018-051
芜湖长信科技股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：180752）。
中国证监会依法对公司提交的《芜湖长信科技股份有限公司创业板上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需取得中国证监会核
准，存在一定的不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司董事会2018年5月30日
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
证券投资管理制度
第一章总则
第一条为规范江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的证券投资行为及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益，维护股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称证券投资，是指在国家政策允许的范围内，公司及公司控股子公司作为独立的法人主体，在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率和收益最大化为原则，在证券市场有选择地投资有价证券的行为。证券投资具体包括新股配售或者申购、证券回购、股票投资、债券投资、委托理财（含银行理财产品、信托产品）以及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）认定的其他投资行为。
第三条从事证券投资必须遵循审慎、安全、有效的原则,控制投资风险、注重投资效益。公司进行证券投资的资金规模应与公司资产结构相适应,不得影响公司的正常经营活动。
资金管理和使用的监管要求》的相关规定，暂时闲置的募集资金可进行现金管理，其投资的产品须符合以下条件：
（一）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（二）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
第五条本制度适用于公司及公司全资及控股子公司。公司全资及控股子公司进行证券投资须报公司审批，未经审批不得进行任何证券投资活动。
第二章证券投资的决策权限
第六条公司进行证券投资，应按如下权限进行审批：
（一）经营管理层按董事会授权对公司对外投资等交易事项行使决策权。
（二）公司在连续十二个月内累计证券投资总额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超过 1000万元人民币的，应经董事会审议批准并及时履行信息披露义务；
（三）公司在连续十二个月内累计证券投资总额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超过 5000万元人民币的，除应当及时披露外，还应提交股东大会审议。
已按照前款规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。
第三章投资管理和实施
托理财除外）进行证券投资。
第八条公司应在证券投资方案经董事会或股东大会审议通过后，有关决议公开披露前，向深交所报备相应的证券投资账户和资金账户信息，接受深交所的监管。
第九条公司相关部门和人员在进行证券投资前，应熟悉相关法律、法规和规范性文件关于证券市场投资行为的规定，严禁进行违法违规的交易。
第十条公司成立证券投资领导小组，由公司总裁担任组长，投资总监、财务总监、董事会秘书、财务部负责人担任证券投资领导小组成员。
第十一条公司投资发展部负责证券投资项目的调研、评估，提出投资方案，包括但不限于拟投资对象的基本情况、投资分析报告及预计收益、投资计划等，并形成书面分析材料报证券投资领导小组审批。
由各全资及控股子公司提出的拟投资项目，首先须经各子公司进行严格筛选和综合评价后，将投资项目的有关材料报投资发展部进行初审。初审通过后，由投资发展部汇总形成书面分析资料报证券投资领导小组审批。
第十二条公司投资发展部为证券投资日常工作管理部门，负责证券投资方案的具体实施，指定专人保管证券账户卡、证券交易密码和资金密码。
投资发展部应在每月结束后 5个工作日内向公司证券投资领导小组报告上一月证券投资情况；每季度结束后 15日内，向证券投资 3
领导小组报告证券投资进展情况、盈亏情况。
第十三条公司财务部负责证券投资资金的调拨和管理，对证券投资资金运用的活动应当建立健全完整的会计账目，做好相关的账务核算工作。
财务部应定期对公司当期证券投资进行审计和监督，对证券投资进行全面检查，控制投资风险，确保资金安全性。
第四章风险控制及信息披露
第十四条公司遵循稳健投资的理念，并应考虑适时接受专业证券投资机构的服务，以提高自身的证券投资水平和风险控制能力，保护公司利益。
第十五条公司证券投资必须严格按经批准后投资方案进行操作。
在执行过程中，根据市场的变化情况需要调整方案的，须重新进行报批。
第十六条公司董事会审计委员会有权随时调查跟踪公司证券投资情况，以此加强对公司证券投资项目的前期与跟踪管理，控制风险。
第十七条证券事务部负责公司证券投资信息的披露工作，其他相关知情人员，非经董事会书面授权，不得对外发布任何公司未公开的证券投资信息。
第十八条公司证券投资相关参与和知情人员在相关信息公开披露前须保守公司证券投资秘密，不得将公司投资情况透露给其他个人或组织（法律、法规或规范性文件另有规定的除外），不得利用知悉公司证券投资的便利牟取不正当利益。
在董事会作出相关决议后向深交所提交以下文件：
（一）董事会决议及公告；
（二）独立董事就相关审批程序是否合规、内控程序是否健全及本次投资对公司的影响发表独立意见；
（三）股东大会通知（如有）；
（四）公司关于证券投资的内控制度；
（五）公司具体运作证券投资的部门及责任人名单；
（六）深交所要求的其他资料。
第二十条公司披露的证券投资事项应当至少包含以下内容：
（一）证券投资情况概述，包括投资目的、投资金额、投资方式、投资期限等；
（二）证券投资的资金来源；
（三）需履行的审批程序；
（四）证券投资对公司的影响；
（五）投资风险及风险控制措施。
第二十一条公司应当根据《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》等相关规定，对公司证券投资业务进行日常核算并在财务报表中正确列报。
第二十二条公司应当在定期报告中披露报告期内证券投资以及相应的损益情况，披露内容至少应当包括：
（一）报告期末证券投资的组合情况，说明证券品种、投资金额以及占总投资金额的比例；
（二）报告期末按市值占总投资金额比例大小排列的前十只证券 5
的名称、代码、持有数量、初始投资金额、期末市值以及占总投资金额的比例；
（三）报告期内证券投资的损益情况。
第二十三条凡违反相关法律法规、本制度及公司其他规定，致使公司遭受损失的，应视具体情况，给予相关责任人以处分，相关责任人应依法承担相应责任。
第五章附则
第二十四条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十五条本制度解释权归公司董事会所有。
第二十六条本制度自公司董事会审议通过之日起实施。
证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2016-72
云南罗平锌电股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会
审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年9月7日，中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行
审核委员会对云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票
的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得
审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监
会予以核准的正式文件后另行公告。
特此公告
云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2018-035
湖南发展集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
湖南发展集团股份有限公司（以下简称：“公司”）股票交易价格于 2018年 11月 27日、28日及 29日连续 3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并函询了公司控股股东，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、控股股东在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会履行核查程序后确认，公司目前没有任何根据《深交所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深交所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广
大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会2018年11月29日
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2016-052北京三聚环保新材料股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议由董事长召集并于2016年6月20日以传真和电子邮件方式发出会议通知，会议于2016年6月24日上午09：30在北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦15层公司会议室以现场表决的方式召开。此次会议应到董事 11人，实到 11人，公司监事和高级管理人员列席本次会议，会议的举行和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长刘雷先生主持，经表决形成如下决议：
一、审议通过《关于公司办理应收账款保理业务的议案》
同意公司向尉邦商业保理（上海）有限公司申请办理额度为不超过人民币8亿元的应收账款无追索权保理业务，额度可循环使用，期限为三年；同意公司向深圳金陵华信商业保理有限公司申请办理额度为不超过人民币5亿元的应收账款无追索权保理业务，额度可循环使用，期限为三年。同时，同意授权公司董事长刘雷先生全权代表公司办理本次批准额度内所有文书的签署，并办理相关业务事宜。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《关于公司办理应收账款保理业务的公告》（公告编号：2016-053）
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司向银行
申请授信的议案》
同意公司全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司向平安银行北京分行
北京三聚环保新材料股份有限公司朝阳支行申请期限为一年的低风险授信额度人民币50,000万元，包括但不限于办理银行承兑汇票、商票保贴、非金融性保函等业务，担保方式为100%保证金。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《关于全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司追加项目
投资及调整工期的议案》
同意公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司使用自有资金人民币
2,900万元追加投资建设“研发及中试放大基地”项目（以下简称“本项目”）；
同时，由于本项目生产工艺设计的变化导致项目的建设期延长，项目的建设期相应调整为20个月，预计在2016年12月底全部完成建设。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《关于全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司追加项目投资及调整工期的公告》（公告编号：
2016-054）
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2016年6月24日
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2016-079北京三聚环保新材料股份有限公司
关于2016年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三聚环保新材料股份有限公司2016年第三季度报告全文已于2016年10月19日在中国证监会创业板指定的信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅！
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2016年10月19日
证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2015-050
东方网力科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年6月15日，东方网力科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议以通讯方式召开。会议通知于 2015年 6月 10日以传真及电子邮件等方式送达给全体董事。应到董事 9人，实到董事 9人。会议由董事长刘光召集并主持，公司监事会成员、董事会秘书潘少斌先生列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及公司章程的规定。
根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议各项议案，以现场及通讯表决方式，逐项审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于东方网力科技股份有限公司向招商银行北京分行大运村支行申请综合授信额度 8000万元的议案》
因公司业务发展需要，公司同意向招商银行北京分行大运村支行申请综合授信额度8000万元，期限1年。
9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于东方网力科技股份有限公司向工商银行北京地安门支行申请综合授信额度1亿元的议案》
因公司业务发展需要，公司同意向工商银行北京地安门支行申请综合授信额度1亿元，期限1年。
9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于东方网力科技股份有限公司向宁波银行北京分行申请综合授信额度 7000万元的议案》
因公司业务发展需要，公司同意向宁波银行北京分行申请综合授信额度7000万元，期限1年。
9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会批准未来 6个月内单笔或累计金额不超过 3亿元的融资额度的议案》
为了规范公司的融资管理，有效控制公司融资风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和规范性文件及公司章程的相关规定，结合公司实际情况，现公司董事会提请股东大会批准，授权董事会批准未来6个月内公司单笔或累计不超过3亿元的融资额度。
9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于修订东方网力科技股份有限公司<董事会议事规则>的议案》
东方网力科技股份有限公司根据公司法的相关要求，结合公司实际情况，对现有《董事会议事规则》作出修订，具体修订如下：
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|序号|原《董事会议事规则》|修订后《董事会议事规则》|
|1|第四条（十七）审议单笔金额在人民币1500万元以下、任一财政年度内多笔金额累计在人民币3000 万元以下的贷款，并且须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意；|第四条（十七）审议单笔金额在人民币 2亿元以下、任一财政年度内多笔金额累计在人民币 5 亿元以下的贷款；|
|2|第五条（二）由股东大会授权董事会批准每一年度单笔或累计金额不超过公司最近一期经审计的|第五条（二）本规则规定的应由股东大会审议的对外担保事项以外的其他对外担保事项由董事会审议批准；|

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|-|-|
|净资产的30%的的融资额度；（三）本规则规定的应由股东大会审议的对外担保事项以外的其他对外担保事项由董事会审议批准；（四）公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易，与关联法人发生的交易金额在 100 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上，低于最近一期经审计净资产绝对值 5%且金额小于1000万元的关联交易由董事会审议。|（三）公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易，与关联法人发生的交易金额在100万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上，低于最近一期经审计净资产绝对值5%且金额小于 1,000 万元的关联交易由董事会审议。|

9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2015年第二次临时股东大会审议。
六、审议通过《关于修订东方网力科技股份有限公司<总经理工作细则>的议案》
东方网力科技股份有限公司根据公司法的相关要求，结合公司实际情况，对现有《总经理工作细则》作出修订，具体修订如下：
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|-|-|-|
|序号|原《总经理工作细则》|修订后《总经理工作细则》|
|1|第十条（十一）公司章程和董事会授予的其他职权。|第十条（十一）审议单笔金额在人民币 1亿元以下、任一财政年度内多笔金额累计在人民币 2 亿元以下的贷款；（十二）公司章程和董事会授予的|

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|-|
|其他职权。|

9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于制定东方网力科技股份有限公司未来三年分红回报规划（2015-2017）的议案》；
关于《东方网力科技股份有限公司未来三年分红回报规划（2015-2017）》详见 2015年 6月 15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2015年第二次临时股东大会审议。
八、审议通过《关于修订<东方网力科技股份有限公司章程>的议案》；
东方网力科技股份有限公司根据公司法的相关要求，结合公司实际情况，对现有《东方网力科技股份有限公司章程》作出修订，具体修订如下：
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|-|-|-|
|序号|原《公司章程》|修订后《公司章程》|
|1|第一百一十条（二）由股东大会授权董事会批准每一年度单笔或累计金额不超过公司最近一期经审计的净资产的30%的融资额度；（三）本规则规定的应由股东大会审议的对外担保事项以外的其他对外担保事项由董事会审议批准；（四）公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易，与关联法人发生的交易金额在 100 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对|第一百一十条（二）本规则规定的应由股东大会审议的对外担保事项以外的其他对外担保事项由董事会审议批准；（三）公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易，与关联法人发生的交易金额在100万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上，低于最近一期经审计净资产绝对值5%且金额小于1000万元的关联交易由董事会审议。|

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|-|-|-|
||值 0.5%以上，低于最近一期经审计净资产绝对值 5%且金额小于 1000 万元的关联交易由董事会审议。||
|2|第一百二十八条（十一）本章程和董事会授予的其他职权。|第一百二十八条（十一）审批单笔金额在人民币 1亿元以下、任一财政年度内多笔金额累计在人民币 2 亿元以下的贷款；（十二）本章程和董事会授予的其他职权。|

9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2015年第二次临时股东大会审议。
九、审议通过《关于召开 2015年第二次临时股东大会的议案》
根据公司章程的规定，拟于 2015年 7月 2日于公司会议室召开公司 2015年第二次临时股东大会，详情请参照巨潮网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告通知。
9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2015年6月15日
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2016-013
四川迈克生物科技股份有限公司
关于转让参股公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
四川迈克生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）将所持有的参股公司四川大家医学检测有限公司（以下简称“四川大家”）30%的股权对外转让，以不低于四川大家以2015年12月31日为基准日经评估的净资产进行定价，股权转让价格为2,790万元人民币。2016年1月26日，公司召开第三届董事会第一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于转让公司所持四川大家医学检测有限公司股权的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次股权转让事项在董事会审批权限无需提交股东大会审议。本次交易完成后，公司将不再持有四川大家的股权，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、股权受让方基本情况介绍
1、公司将所持有的参股公司四川大家30%的股权转让给自然人吕利刚先生。
吕利刚先生简介：1974年11月出生，中共党员，硕士学位，现任四川大家医学检测有限公司董事长。
2、本次股权转让的受让方与公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在公司对其利益倾斜的情况。
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2016-013
三、交易标的基本情况
1、交易标的介绍
本次交易标的为公司持有的四川大家30%的股权，该股权不存在质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法情形。四川大家基本情况如下：名称：四川大家医学检测有限公司；
住所：成都市高新西区百川路16号；
法定代表人：吕利刚；
成立日期：2008年12月15日；
注册资本：叁仟万元人民币；
经营范围：医学检验科、病理科；企业管理咨询；市场信息咨询；内科（限分支机构凭许可证在有效期内经营）；销售、维修III类：临床检验分析仪器、体外诊断试剂、注射穿刺器械、医用高分子材料及制品***；II类：医用化验和基础设备器具、临床检验分析仪器、体外诊断试剂、软件***医疗器械（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（医疗器械经营企业许可证有效期至2018年9月9日）。
2、主要股东及持股比例：
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|股东|出资额（万元）|出资比例|
|四川迈克生物科技股份有限公司|900|30%|
|李永坚|600|20%|
|朱彤|750|25%|
|汪震|750|25%|
|合计|3000|100%|

证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2016-013
3、四川大家最近一个会计年度经审计的财务数据如下。
单位：元
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|项目|2015年12月31日|
|总资产|70,000,328.86|
|负债|34,772,721.52|
|净资产|35,227,607.34|
|主营业务收入|87,624,974.23|
|利润总额|9,885,715.62|
|净利润|8,155,629.85|

4、四川大家2015年度的财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了编号为信会师川报字[2016]第2004号的《四川大家医学检测有限公司审计报告》，中联资产评估集团有限公司出具了《四川迈克生物科技股份有限公司拟转让所持有的四川大家医学检测有限公司股权项目》评估报告，编号为中联评报字[2016]第61号，以上两家中介机构均具有执行证券期货相关业务资格。
四、签署协议的主要内容
截止公告日，本公司与股权受让方达成正式协议，董事会同意授权公司经营层在明确下述条款基础上与股权受让方就协议进行具体签署。
1、股权转让的定价依据：以不低于四川大家以2015年12月31日为基准日经评估的净资产进行定价，股权转让价格为2,790万元人民币。
2、付款安排：工商变更登记完成之日起3日内，完成股权转让款50%的支付，工商变更登记完成满半年之日起3日内，完成剩余50%的股权转让款的支付。
五、受让方履约能力分析及涉及出售资产的其他安排
1、受让方履约能力分析：受让方吕利刚先生为四川大家医学检测有限公司董事长，在医
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2016-013
疗行业有十余年的从业经验，对独立实验室的经营运作模式十分熟悉；董事会认为吕利刚先生具有履行本次交易的能力。
2、本次股权转让不涉及人员安置等情况。
3、股权转让所得款项将用于补充公司流动资金。
六、交易目的及对上市公司的影响
本次交易的主要目的为集中优势资源发展主业,为公司业务发展提供流动性资金支持。四川大家主要进行第三方检测服务，以提供第三方专业诊断服务为主，与公司的发展主业和运营模式不尽相同，随着市场竞争的加剧，独立实验室面临多点扩张的压力，需要先期投入的成本持续加大，而实现收益的周期仍然较长。公司未来发展方向仍将继续围绕主业、集中优势资源发展IVD诊断设备和试剂的研发、生产和销售，力争发展成为全球体外诊断产业的一流企业。
转让所持该股权，一方面有利于迈克生物集中优势资源向既定的业务目标发展，提升公司流动性资金的灵活性，另一方面本次转让也将有利于四川大家的股东及管理团队获得更好的发展。
本次股权转让预计将增加本年度公司净利润约1,740万元，最终影响情况以公司年度审计报告为准。
七、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议
2、《四川迈克生物科技股份有限公司拟转让所持有的四川大家医学检测有限公司股权项目》评估报告中联评报字[2016]第61号
3、股权转让协议
特此公告。
四川迈克生物科技股份有限公司董事会二〇一六年一月二十六日
宁波康强电子股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第九次会议相关事项之独立意见
宁波康强电子股份有限公司第六届董事会第九次会议于 2019年 3月 22日在宁波康强电子股份有限公司会议室召开，公司独立董事袁桐女士、彭诚信先生、沈成德先生对报告期相关事项及会议相关议案发表如下独立意见：
一、独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》〔证监发[2003]56号〕、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》〔证监发[2005]120号〕和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，作为宁波康强电子股份有限公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东负责的态度，按照实事求是的原则对截止2018年12月31日公司控股股东及其它关联方用资金的情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，基于客观、独立判断的立场，发表相关说明和独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、截止报告期末（2018年12月31日），公司对外担保余额为9,680.58万元，全部为母公司为全资子公司或全资子公司为母公司提供的担保，占公司报告期末净资产的比例为11.99%,公司没有为股东、实际控制人及公司持股50%以下的其他关联方、任何法、非法人单位或个人提供担保。不存在与证监发[2003]56号文相违背的担保事项。
3、被担保方分别为母公司或为全资子公司，母公司和全资子公司资产质量优良，偿债能力较强，各项担保均属于正常生产经营和资金合理利用的需要，提供担保的财务风险处于可控制的范围之内。目前没有明显迹象表明公司会因被担保方债务违约而承担担保责任。
4、公司严格执行《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证监会证监发[2005]120号文及公司章程中有关对外担保的规定，发生的每笔对外担保均事先履行了相应的决策审批程序，不存在违规担保情形，较好地控制了对外担保风险，保证了公司资产的安全。
二、关于公司2018年度利润分配预案的独立意见
本次利润分配预案的审议决策程序完备，符合公司经营发展的实际，在兼顾公司可持续发展的同时维护了股东权益，积极回报投资者。符合有关法律、法规和《公司章程》、《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》的要求，不存在侵害中小投资者利益的情形。我们对公司2018年度利润分配预案无异议。
三、独立董事关于公司续聘2019年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立董事年报工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为宁波康强电子股份有限公司独立董事，现就公司续聘2019年度审计机构发表独立意见如下：经认真核查，我们认为瑞华会计师事务所制订的2018年度年报审计策略及具体审计计划符合审计规程，符合公司的实际情况，瑞华会计师事务所出具的审计规程遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意继续聘请瑞华会计师事务所为公司2019年度的财务审计机构。
四、独立董事对公司2018年度高管薪酬的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，就公司2018年度高级管理人员薪酬事项发表独立意见如下：
公司2018年度能严格按照董、监事及高级管理人员薪酬和有关考核制度执
行，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
五、独立董事对子公司为母公司银行授信额度提供担保的独立意见
独立董事认为：康强电子资信和经营状况良好，偿还债务能力较强，担保风险可控。本次全资子公司为母公司提供担保事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，同意本次全资子公司为母公司银行授信额度提供担保。本次担保尚需提交股东大会审议。
六、独立董事对公司变更会计政策事项的独立意见
经审核，独立董事认为：公司依据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——
套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
七、独立董事对康强电子与宁波司麦司关于 2019年度日常关联交易预计的独立意见
公司独立董事对公司与宁波司麦司2019年度日常关联交易预计事项进行了认真核查，在对该关联交易行为予以事先认可后发表了如下独立意见：
公司与宁波司麦司2019年度预计发生不超过1100万元的关联交易系公司正常的经营业务，该交易遵循了公平、公正原则，交易价格客观、公允，没有损害公司及其他非关联方股东的利益。董事会审议此交易事项时，关联董事郑康定先生已回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
八、独立董事对董事会审计委员会关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，经核查，我们认为，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
以下无正文
（此页无正文，为第六届董事会第九次会议独立董事对有关事项的独立意见之签署页）
独立董事签字：
袁桐
彭诚信
沈成德
二〇一九年三月二十二日