Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2019-002厦门艾德生物医药科技股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩的预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年12月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长： 32.89 %– 38.20 %|盈利： 9,406.58万元|
||盈利： 12,500 万元– 13,000 万元||

注：本表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司凭借研发实力、销售渠道、品牌效应以及领先产品等优势，牢牢把握肿瘤精准医疗伴随诊断市场快速发展的契机，以临床需求、患者受益为导向，持续不断地推进技术创新和新产品上市，并通过加强市场推广以及销售队伍建设、完善公司治理结构等措施，促进公司主营业务持续、稳定、健康发展，实现公司经营业绩的有效提升。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。
3、公司2018年度业绩具体数据将在公司2018年度报告中详细披露，实际数据以2018年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
厦门艾德生物医药科技股份有限公司董事会
证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2014047浙江京新药业股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江京新药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]482号），浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）向浙江京新控股有限公司、嘉实基金管理有限公司等 7名特定认购对象非公开发行了人民币普通股（A股）股票 33,788,079股（以下简称“本次非公开发行”）,上述非公开发行的人民币普通股（A股）股票于 2014年 6月 26日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行完成后，公司股本总额由252,662,840股增加至286,450,919股，注册资本也相应发生了变更。
公司于2014年6月26日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程并办理相关工商变更登记的议案》。具体内容详见 2014年 4月 27日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。
2014年 7月 10日，公司取得浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》，完成了相关工商变更登记和《公司章程》备案，公司注册资本由 252,662,840元人民币变更为286,450,919元人民币。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会二O一四年七月十一日
珠海健帆生物科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市之
上市公告书提示性公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意，珠海健帆生物科技股份有限公司（以下简称“健帆生物”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于 2016年8月2日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）、中证网（ www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn），供投资者查阅。
一、上市概况
（一）股票简称：健帆生物
（二）股票代码：300529
（三）首次公开发行后总股本：41,200万股
（四）首次公开发行股票数量：4,200万股，本次发行新股无流通限制及锁定安排，自上市之日起开始上市交易。
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
三、联系方式
（一）发行人：珠海健帆生物科技股份有限公司
住所：珠海市高新区科技六路98号
法定代表人：董凡
联系电话：0756-3619693
传真：0756-3619373
联系人：黄海燕
（二）保荐人（主承销商）：中航证劵有限公司
住所：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号
法定代表人：王宜四
电话：0755-83688206
传真：0755-83688393
保荐代表人：杨德林、阳静
(此页无正文，为《珠海健帆生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告》之签章页〕
发行人:珠海健帆生物科技股份有限公司
年 月 日
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2019-009天海融合防务装备技术股份有限公司
关于公司高管退休离任暨聘为公司顾问的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 1日收到公司常务副总经理顾建国先生的书面辞职报告。顾建国先生因年龄原因，申请辞去公司常务副总经理的职务。
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，顾建国先生辞去上述职务后，不会影响公司经营管理层规范运作和正常生产经营。顾建国先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。顾建国先生的原定任期为2017年1月25日至2020年1月25日。顾建国先生辞职后，将担任公司顾问。截止目前，顾建国先生未持有本公司股票，亦不存在应履行而未履行的任何承诺。
顾建国先生在担任公司常务副总经理期间勤勉尽责，为保护广大投资者的合法权益以及促进公司规范运作发挥了积极作用。公司董事会对顾建国先生任职期间为公司及公司董事会工作所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司董事会二〇一九年三月五日
广东广州日报传媒股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人朱征夫，作为广东广州日报传媒股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与广东广州日报传媒股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
□√是
□否
如否，请详细说明：
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
□√是
□否
如否，请详细说明：
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
□√
是 □否
如否，请详细说明：
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
□√是
□否
如否，请详细说明：
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
□√
是 □否
如否，请详细说明：
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
□√
是 □否
如否，请详细说明：
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
□√
是 □否
如否，请详细说明：
八、本人不是为广东广州日报传媒股份有限公司或其附属企业、广东广州日报传媒股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
□√
是 □否
如否，请详细说明：
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
□√
是 □否
如否，请详细说明：
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
□√
是 □否
如否，请详细说明：
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
□√
是 □否
如否，请详细说明：
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
□√
是 □否
如否，请详细说明：
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
□√
是 □否
如否，请详细说明：
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
□√
是 □否
如否，请详细说明：
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
□√
是 □否
如否，请详细说明：
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
□√
是 □否
如否，请详细说明：
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
□√是
□否
如否，请详细说明：
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
□√
是 □否
如否，请详细说明：
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
□√
是 □否
如否，请详细说明：
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
□√
是 □否
如否，请详细说明：
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
□√
是 □否
如否，请详细说明：
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
□√
是 □否
如否，请详细说明：
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
□√
是 □否
如否，请详细说明：
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
□√
是 □否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
□√是
□否
如否，请详细说明：
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
□√
是 □否
如否，请详细说明：
二十七、包括广东广州日报传媒股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，且本人未在广东广州日报传媒股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
□√
是 □否
如否，请详细说明：
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
□√
是 □否
如否，请详细说明：
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
□√
是 □否
如否，请详细说明：
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□√
是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 64次，未出席会议 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□√
是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
□√
是 □否
如否，请详细说明：
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
□√是
□否
如否，请详细说明：
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
□√是
□否
如否，请详细说明：
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
□√
是 □否
如否，请详细说明：
声明人朱征夫郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告
并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人： 朱征夫 （签署）日期： 2016年 8月 3日
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2015-085无锡和晶科技股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年8月26日接到公司控股股东、实际控制人陈柏林先生已办理完成部分股权解除质押的通知，具体内容如下：
2015年5月18日，陈柏林先生将其持有的本公司3,630,000股有限售条件流通股股份作为标的证券（以下简称“初始质押股份”），质押给国联证券股份有限公司办理股票质押式回购交易业务（详见公司于2015年5月20日刊载在中国证监会指定的创业板信息披露指定网站上的2015—043号公告）。2015年8
月25日，因个人财务统筹，陈柏林先生将初始质押股份提前购回并办理完成解除质押相关手续。
截至本公告披露日，陈柏林先生持有本公司34,573,674股股份，占本公司总股本的25.97%，其中已累计质押股份25,852,400股，占陈柏林先生持有本公司股份总数的74.77%，占本公司股份总数的19.42%。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
黄山永新股份有限公司独立董事
关于发行股份购买资产暨关联交易的独立意见
黄山永新股份有限公司（以下简称“永新股份”、“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份的方式购买黄山永佳（集团）有限公司（以下简称“永佳集团”）持有的黄山新力油墨科技股份有限公司（以下简称“新力油墨”）100%股权。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成上市公司发行股份购买资产，公司据此编制了《黄山永新股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》（以下简称“报告书”）。作为公司独立董事，我们根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。我们仔细阅读了公司本次发行股份购买资产的相关材料，进行了认真审核，并基于我们的独立判断，对公司本次发行股份购买资产事项发表独立意见如下：
1、本次交易的相关事项经公司第五届董事会第十四次（临时）会议审议通过，本次董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，在审议本次交易相关议案时履行了法定程序。
2、本次交易符合相关法律、法规、规章及深圳证券交易所监管要求，有利于进一步提高公司的综合竞争力、资产质量以及持续盈利能力，符合公司的长远发展规划和公司全体股东的利益。
4、本次交易的报告书已对本次交易可能存在的风险给予充分提示。
5、本次交易的报告书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合相关法律法规及监管规则的要求，具备可行性和可操作性，无重大法律政策障碍。
6、本次发行股份购买资产所涉及的关联交易是公开、公平、合理的，符合上市公司和全体股东的利益。
7、公司已聘请具有证券从业资格的评估机构对标的资产进行评估，本次交易价格将以《资产评估报告》评估值为依据经各方协商后确定，本次交易价格的定价原则符合相关法律法规的规定。本次交易是公开、公平、合理的，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
8、本次交易事宜尚需获得公司股东大会的审议通过和中国证监会的核准。
综上，本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，关联交易定价公允、合理，符合法定程序，也符合公司和全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益，对全体股东公平、合理。我们同意《黄山永新股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告
书》涉及的相关事项，并同意董事会就公司本次交易的总体安排。
（以下无正文）
（本页无正文，为《黄山永新股份有限公司独立董事关于发行股份购买资产暨关联交易的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
程雁雷 崔 鹏
李晓玲 吴慈生
二〇一五年十二月八日
证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2018-009广东英联包装股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 1月24日接到公司持股5%以上股东翁伟炜先生的通知，获悉其持有的部分公司股份被质押，具体内容如下：
一、股东股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|翁伟炜|非第一大股东，是一致行动人|4,350,000|2018.1.23|2021.1.23|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|15.79%|融资|

截至本公告披露日，上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。
二、股东股份累计被质押情况
截至本公告披露日，翁伟炜先生持有公司股份27,552,000股，占公司总股本的14.35%。本次质押 4,350,000股，占公司股份总数的2.27%，占其所持有公司
股份总数的15.79%。
本次质押后，翁伟炜先生已累计质押公司股份 13,470,000股，占公司股份总
数的7.02%，占其所持有公司股份总数的48.89%。
翁伟炜先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。目前未出现平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。
上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东英联包装股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十四日
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2017-048万方城镇投资发展股份有限公司
重大资产重组实施进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 1月16日、2017年2月27日，万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第八届董事会第九次会议、2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于重大资产重组方案调整构成重组方案重大调整的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。内容详见2017年1月17日、2017年2月28日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。
公司董事会按照相关协议及方案的要求，根据公司股东大会的授权并遵守相关法律法规的规定积极组织实施本次重大资产重组的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现将本次重大资产重组实施进展情况公告如下：
一、重组方案概要
1、重大资产出售
公司拟以现金方式向刘志峰出售上市公司持有的绥芬河市盛泰经贸有限公司（以下简称“盛泰经贸”）90%股权，盛泰经贸90%股权以评估值为基础定交易作价2,380.50万元。
2、重大资产购买
公司拟以现金方式收购易刚晓持有的成都信通网易医疗科技发展有限公司（以下简称“信通网易”）60%的股权，信通网易60%的股权以评估值为基础定交易作价18,738.60万元。
公司拟以现金方式收购广发信德、复星长征、珠海康远及肖倚天等 18名自然人合计持有的四川执象网络有限公司（以下简称“执象网络”）100%的股权。
执象网络100%的股权以评估值为基础定交易作价50,090.00万元。公司向执象网
络股东购买其所持有的执象网络股权比例以及交易作价情况如下：
单位：万元
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|序号|股东名称|持股比例|拟转让股权比例|交易对价|
|1|肖倚天|37.103%|37.103%|18,584.89|
|2|白亭兰|20.985%|20.985%|10,511.39|
|3|尹连山|8.119%|8.119%|4,066.81|
|4|杨骁|5.107%|5.107%|2,558.10|
|5|马嘉霖|5.000%|5.000%|2,504.50|
|6|广发信德|4.925%|4.925%|2,466.93|
|7|尧东|2.606%|2.606%|1,305.35|
|8|李敢|2.000%|2.000%|1,001.80|
|9|代军|1.980%|1.980%|991.78|
|10|徐佳祎|1.761%|1.761%|882.08|
|11|复星长征|1.563%|1.563%|782.91|
|12|尧牧野|1.516%|1.516%|759.36|
|13|赵胤|1.480%|1.480%|741.33|
|14|刘韬|1.448%|1.448%|725.30|
|15|王艺儒|0.891%|0.891%|446.30|
|16|周莉林|0.881%|0.881%|441.29|
|17|米弋|0.881%|0.881%|441.29|
|18|王希|0.881%|0.881%|441.29|
|19|胡利青|0.438%|0.438%|219.39|
|20|施小勇|0.360%|0.360%|180.32|
|21|珠海康远|0.075%|0.075%|37.57|
|合计||100.000%|100.000%|50,090.00|

本次交易完成后，公司不再持有盛泰经贸股权，信通网易、执象网络将成为公司的控股子公司。公司将不再经营木材销售业务，主营业务将增加医疗信息化软件研发与销售业务和互联网药店O2O平台运营业务等。
二、目前已经完成的事项
1、截至本公告披露日，公司持有的盛泰经贸90%的股权已过户至刘志峰名
下，相关工商变更登记手续已办理完成并取得了变更后的营业执照；
2、截至本公告披露日，公司收购信通网易60%的股权已完成工商变更手续，
并取得了变更后的营业执照，变更后的股权结构为：
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|股东姓名|认缴出资额（万元）|股权比例（%）|
|万方城镇投资发展股份有限公司|720|60|
|易刚晓|472|39.33|
|梁波|8|0.67|
|合计|1200|100|

3、截至本公告披露日，公司已向执象网络支付部分股权转让款。
根据《重大资产重组管理办法》，公司将继续积极推动本次重大资产重组的实施工作，并及时履行信息披露义务，每三十日发布一次进展公告，直至实施完毕。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会二零一七年八月二十五日
智度科技股份有限公司第七届董事会第三十七次会议决议公告证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2017-97智度科技股份有限公司
第七届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十七次会议通知于2017年10月19日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2017年10月30日在北京市西城区西绒线胡同51号（北门）公司会议室以现场方式召开，应到董事5名，参会董事5名，公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由公司董事长赵立仁先生主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：
1、《智度科技股份有限公司2017年第三季度报告》全文及正文
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司2017年第三季度报告》全文及正文。
2、《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
智度科技股份有限公司第七届董事会第三十七次会议决议公告具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告》（公告编号：2017-100）。
3、《关于变更证券事务代表的议案》
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：2017-101）。
三、备查文件
1、第七届董事会第三十七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
智度科技股份有限公司董事会2017年10月31日
证券代码:002071 证券简称:长城影视 公告编号:2016-030
长城影视股份有限公司
关于变更独立财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城影视股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）为公司2014年重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“重大资产重组”）的独立财务顾问，该次重大资产重组已取得中国证监会核准通过并实施完毕，目前处于持续督导期。
公司于2016年4月22日接到申万宏源书面通知，原独立财务顾问主办人郑晓博先生因申万宏源内部工作安排、宋杨先生因已离职，不再担任本公司该次重大资产重组持续督导独立财务顾问主办人。为保证持续督导工作有序进行，申万宏源决定委派李然先生、李旭先生接替郑晓博先生、宋杨先生继续履行相关职责与义务。
本次独立财务顾问主办人变更后，公司该次重大资产重组项目的独立财务顾问主办人为李然先生和李旭先生（简历请见附件）。
特此公告。
长城影视股份有限公司董事会二〇一六年四月二十二日
附：李然先生、李旭先生简历
李然：经济学硕士，准保荐代表人，三年以上投资银行工作经验，现任职于申万宏源证券承销保荐有限责任公司并购融资二部。曾参与甘肃上峰水泥股份有限公司公开发行公司债券项目，曾担任天目山药业股份有限公司重大资产重组项目协办人、长城影视股份有限公司重大资产重组项目主办人。
李旭：现任职于申万宏源证券承销保荐有限责任公司并购融资二部。曾参与长城国际动漫游戏股份有限公司非公开发行股票、长城影视股份有限公司重大资产重组、甘肃上峰水泥股份有限公司公开发行公司债券等项目，曾担任长城影视股份有限公司重大资产重组项目协办人。
证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2014-053武汉高德红外股份有限公司
关于公司获得某类完整武器系统许可增项武器装备承制
单位注册证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于近日收到中国人民解放军总装备部核发的、许可增项后的《武器装备承制单位注册证书》。经审查，在现有武器装备承制的许可范围外，公司新增扩某类新型完整武器系统总体研制资质。
本次公司取得完整武器系统总体研制资质，打破了以往民营企业在武器装备科研生产领域局限于零部件配套的历史，成为首家进入完整武器系统总体研制领域的民营企业，标志着公司政府装备武器系统产品的科研能力、技术水平和生产能力取得了长足进步并获得军方肯定。本次资质扩项，有助于公司抓住国家“军民融合深度发展”的政策契机，公司将在更广阔的空间参与政府装备武器系统产品的竞争,以快速实现公司“军民并进发展”的长期发展战略，并将为公司未来年度培育新的利润增长点。
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司董事会
二〇一四年十二月八日
中银国际证券有限责任公司
关于万达电影院线股份有限公司
2014年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：中银国际证券有限责任公司|被保荐公司简称：万达院线|
|保荐代表人姓名：胡悦|联系电话：010-66229253|
|保荐代表人姓名：徐晨|联系电话：010-66229310|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|已督导公司建立健全规章制度|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|报告期内，公司能够有效执行相关规章制度|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|不适用|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|不适用|
|4、公司治理督导情况||

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|-|-|
|（1）列席公司股东大会次数|4|
|（2）列席公司董事会次数|7|
|（3）列席公司监事会次数|2|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|不适用|
|（2）《现场检查报告》是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|不适用|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7、向本所报告情况（《现场检查报告》除外）||
|（1）向本所报告的次数|不适用|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|不适用|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|

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|1、信息披露|公司信息披露方面不存在重大问题|不适用|
|2、公司内部制度的建立和执行|公司内部控制制度的建立和执行不存在重大问题|不适用|
|3、“三会”运作|公司“三会”运作规范，不存在重大问题|不适用|
|4、控股股东及实际控制人变动|报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变动|不适用|
|5、募集资金存放及使用|不适用|不适用|
|6、关联交易|报告期内，公司关联交易履行了内部决策程序，不存在重大问题|不适用|
|7、对外担保|报告期内，公司不存在对外担保情况|不适用|
|8、收购、出售资产|报告期内，公司未发生重大资产收购与出售事项|不适用|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|报告期内，公司未发生其他业务类别重要事项|不适用|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|公司及其聘请的中介机构能够积极配合保荐机构的工作，不存在重大问题|不适用|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|公司未出现经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、股份流通限制及自愿锁定承诺|是|不适用|
|2、关于稳定股价的相关承诺|是|不适用|
|3、股东持股意向及减持意向承诺|是|不适用|
|4、避免同业竞争承诺|是|不适用|
|5、有关承担社保基金补缴或处罚承诺|是|不适用|
|6、关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的相关承诺|是|不适用|
|7、承诺主体未能履行承诺的约束措施|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|无|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

（此页以下无正文）
（此页无正文，为《中银国际证券有限责任公司关于万达电影院线股份有限公司2014年度保荐工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
胡悦 徐晨
中银国际证券有限责任公司2015年4月9日
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材本钢板B 编号：2016-015债券代码：112236 债券简称：15本钢01
本钢板材股份有限公司关于2015年
公司债券可能实施投资者适当性管理的再次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2016年1月29日披露了本钢板材股份有限公司关于2015年公司债券可能实施投资者适当性管理的提示性公告，现将提示公告内容再次提示如下：
一、关于公司经营业绩情况
根据本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）在 2016年 1月 29日披露的业绩预告公告中，预计2015年度归属于上市公司股东的净利润为负值（具体财务数据以公司披露的2015年年度报告为准）。
二、关于公司债券可能被实行风险警示的提示
若公司2015年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，根据《关于发布〈深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）〉的通知》（深证上〔2015〕 239号）、《深圳证券交易所关于公开发行公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》、《关于做好债券发行人2015年年度报告披露工作有关事项的通知》等相关规定及要求，深圳证券交易所将在公司 2015年度报告披露之日对公司 2015年 2月发行的本钢板材股份有限公司 2015年公司债券（债券简称“15本钢债”、债券代码“112236”）停牌一天（披露日为非交易日的，于次一交易日停牌一天），自复牌之日起，深圳证券交易所将按照《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》（以下简称《债券上市规则》）第 2.3条的规定对公司债券交易实行投资者适当性管理，仅限合格投资者可以买入本债券，原持有债券的公众投资者可以选择持有到期或者卖出债券。
《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所关于公开发行公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》等规定的合格投资者可以参与全部公开发行的公司债券的认购及交易，公众投资者仅可以参与符合《债券上市规则》第 2.2条规定债券的认购及交易。
三、发行人接受投资者咨询的主要方式
联系人：孙延斌、童伟刚
电话：024-4782 8860
传真：024-4782 7004
电子邮箱：bgbc761@126.com
四、其他相关说明
公司2015年年度报告的预约披露日期为2016年4月29日，本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
本钢板材股份有限公司董事会
二Ｏ一六年三月一日
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2017-005
福建雪人股份有限公司
关于向全资子公司福建长诺重工有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司福建长诺重工有限公司（以下简称“长诺重工”）为公司2014年度非公开发行股票募投项目
“冷冻冷藏压缩冷凝机组组装及配套项目”的实施主体，为了增强长诺重工的资本实力，加快“冷冻冷藏压缩冷凝机组组装及配套项目”的运营推进，公司以自有资金1亿元人民币对长诺重工进行增资。
2、董事会审议情况
公司第三届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于向全资子公司福建长诺重工有限公司增资的议案》，根据法律法规及公司章程的规定，上述向子公司增资事项无需提交股东大会审议，自董事会审议通过后生效。
3、本次向子公司增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、受资方的基本情况
1、名称：福建长诺重工有限公司
2、住所：长乐市航城街道里仁工业区（二期）
3、法定代表人：林坚
4、注册资本：1,800万元人民币
5、成立时间：2003年11月11日
6、经营范围：制冷、空调设备的制造和销售；金属压力容器（A2级别第Ⅲ类低、中压容器）的制造、销售；制冷设备、环保设备安装调试、维修服务；制
冷设备研发、技术咨询；钢结构制作与安装；防腐保温工程；五金交电（不含电动自行车）、机电设备及金属材料（不含稀贵金属）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、最近一期财务数据（数据未经审计）：
单位：万元
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|-|-|-|
||2015年12月31日|2016年9月30日|
|资产总额|10136.12|32158.46|
|负债总额|2327.73|24428.11|
|所有者权益总额|7808.38|7730.35|
|营业收入|1810.91|10198.95|
|营业利润|-293.85|-80.04|
|净利润|-305.51|-78.04|

三、本次增资的目的、风险和对公司的影响
本次增资是为了在保证全资子公司长诺重工生产经营的同时能进一步增强
其资本实力，加快“冷冻冷藏压缩冷凝机组组装及配套项目”的运营推进。
本次增资不会改变公司对全资子公司的股权比例，不会导致公司合并财务报表范围变更，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
公司第三届董事会第十二次（临时）会议决议。
特此公告。
福建雪人股份有限公司
董事会
二○一七年一月十九日
证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2019-028山东日科化学股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司股东赵东日先生通知，获悉赵东日先生将其所持有的本公司部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份本次解除质押的基本情况
|||||||||||||||||
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||||是否为第一||||||||||||本次解除质|
||股东名||||解除质押股|||||||||||
||||大股东及一||||质押开始日期||质押到期日||解除质押日期||质权人||押占其所持|
||称||||数|||||||||||
||||致行动人||||||||||||股份比例|
|赵东日||否||60,500,000股||2017年7月6日||2019年7月5日||2019年3月12日||上海海通证券资产管理有限公司||71.04%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，赵东日先生持有本公司股份85,162,523股，占公司总股本的20.00%；本次股份解除质押后，赵东日先生无股份处于质押状态。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告。
山东日科化学股份有限公司董事会
二〇一九年三月十三日
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2018- 006
公司债代码：112247 公司债简称：15华东债
华东医药股份有限公司
八届八次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华东医药股份有限公司第八届监事会第八次会议的通知于2018
年3月16日以传真、电子邮件的方式书面送达各位监事，于2018年3
月28日在杭州金溪山庄会议室召开。会议应参加监事6名，实际参加监事6名，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
监事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：
一、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《公司2017年财务决算报告》
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《公司2018年财务预算报告》
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过《公司2017年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
公司2017年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn
六、审议通过《公司2017年度利润分配预案》
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过《公司预计2018年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司2018年度财务和内控审计机构的议案》
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
公司监事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行公司 2018年度财务及内控审计工作，预计公司 2017年度财务报告
和内控报告的审计费用约为 150万元。
九、审议通过《关于公司2018年度拟为控股子公司提供融资担保或财务资助的议案》
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
十、审议通过《公司2018年度拟对相关控股子公司进行增资的议案》
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
十一、审议通过《公司2017年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
十二、审议通过《修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
十三、审议通过《修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
十四、审议通过《全资子公司中美华东出资受让利拉鲁肽新药
技术（减肥适应症）的关联交易的议案》
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
十五、审议通过《全资子公司中美华东出资受让百令片新药技
术的关联交易的议案》
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
十六、审议通过《公司2017年度募集资金年度存放与使用情况
的专项报告》
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
上述第一、二、三、五、六、七、八、九、十二、十三、十四、十五项议案，需提交公司2017年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
华东医药股份有限公司监事会 2018年 3月 30日
深圳华控赛格股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第二十二次临时会议的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《深圳华控赛格股份有限公司章程》、《深圳华控赛格股份有限公司独立董事制度》等有关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，作为深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，认真审阅了相关材料，现对公司第六届董事会第二十二次临时会议审议通过的相关事项发表以下独立意见：
1、关于公司拟与清华控股集团财务有限公司签订《金融服务协议》的独立意见
深圳市华融泰资产管理有限公司（以下简称“华融泰”）为公司控股股东（持有公司26.43%的股权），华融泰董事周立业在清华控股有限公司任董事、总经理，因此清华控股有限公司为本公司关联方，清华控股集团财务有限公司是清华控股有限公司全资子公司，视同其为本公司关联方，将比照关联方进行披露与表决。
本次清华控股集团财务有限公司为公司提供存款、清算、综合授信、担保等一系列金融服务，将改善公司流动资金不足状况，符合公司业务发展需要,符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。
公司第六届董事会第二十二次临时会议在审议该议案时，董事黄俞先生、童利斌先生、张诗平先生、刘佼女士回避本项议案的表决，董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规章及其他规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司其它股东利益的情况。
2、关于控股股东为公司获得综合授信提供连带责任保证涉及关联交易的独立意见
公司控股股东华融泰为公司向清华控股集团财务有限公司和上海浦发银行股份有限公司深圳泰然支行申请综合授信提供连带责任保证，支持了公司的发展，体现了公司股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。
公司第六届董事会第二十二次临时会议在审议该议案时，关联董事黄俞先
生、童利斌先生、张诗平先生、刘佼女士回避了表决，董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规章及其他规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司其它股东利益的情况。
上述议案还需提交公司股东大会审议批准，股东大会在审议所涉及的关联交易事项时，关联股东应对相关议案回避表决。
独立董事：孙枫、宋晏、雷达、林涛
二〇一六年九月十八日
证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2017-034
四川富临运业集团股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2017年8月12日以邮件方式向各位董事、监事和高级管理人员发出，会议于2017年8月22日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长李亿中先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《2017年半年度报告全文及其摘要》；
《2017年半年度报告》、《2017年半年度报告摘要》具体详见公司于 2017年 8月 23日刊登在巨潮资讯网上的相关公告，同时《2017年半年度报告摘要》于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更是根据财政部颁布的《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕 22号）和《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关要求进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，该变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券
时报》、《证券日报》。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避表决。
三、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、第四届监事会第六次会议决议；
3、《独立董事对第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
四川富临运业集团股份有限公司董事会二0一七年八月二十二日
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2019-033
中文在线数字出版集团股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于 2019年 4月 25日在北京市东城区东总布胡同 58号天润财富中心 14层公司会议室召开。会议通知于 2019年 4月 15日以电子邮件的形式发出，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的有关规定。会议由监事会主席张金生先生召集并主持，与会监事以现场结合通讯方式投票表决，一致形成了如下决议：
一、审议通过了《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》
具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《公司2018年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
二、审议通过了《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》；
监事会经核查认为：《公司 2018年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2018年度财务状况和经营成果。
具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《公司2018年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
三、审议通过了《关于<公司2018年年度报告全文>及其摘要的议案》；
监事会经核查认为：公司2018年年度报告全文及其摘要所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《公司2018年年度报告全文》及《公司2018年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
四、审议通过了《关于<公司2018年度利润分配预案>的议案》；
监事会经核查认为：董事会制定的《2018年度利润分配预案》符合公司目前实际情况，也符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2018年度利润分配预案。
具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于2018年度拟不进行利润分配的专项说明的公告》。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
五、审议通过了《关于<公司 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
监事会经核查认为：公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等相关规定使用募集资金，并及时、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金管理违规的情形。
具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
六、审议通过了《关于<公司2018年度内部控制自我评价报告>的议案》；
监事会经核查认为：公司《2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司治理和内部控制的实际情况。公司已根据自身生产经营管理的实际需要和有关法律、法规的要求，建立了内部控制体系。公司监事会将督促和协助董事会认真总结和剖析，加强对收购子公司的投后管理和合规建设，合理管控运营风险，切实提升内部控制的有效性。
具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《公司2018年度内部控制自我评价报告》。
本议案需提交公司 2018年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
七、审议通过了《关于重大资产重组标的公司 2018年度业绩承诺实现情况及补偿义务人拟对公司进行业绩补偿的议案》
鉴于公司重大资产重组标的上海晨之科信息技术有限公司未完成 2018年度承诺业绩，补偿义务人按照《业绩补偿协议》的约定对公司进行业绩补偿，符合相关法律、法规的规定，不存在损害投资者利益的情况，我们同意该项议案。
具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于重大资产重组标的公司 2018年度业绩承诺实现情况及补偿义务人拟对公司进行业绩补偿的公告》。
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
八、审议通过了《关于公司及公司子公司申请综合授信额度的议案》
同意公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币 20,000万元综合授信额度；同意公司及子公司向北京银行股份有限公司天坛支行申请不超过人民币10,000万元综合授信额度，其中：公司申请综合授信额度不超过6,000万元，公司全资子公司中文在线（天津）文化发展有限公司、北京中文在线文化传媒有限公司、湖北中文在线数字出版有限公司、广州市迈步信息科技有限公司
分别申请综合授信额度不超过人民币1,000万元，具体授信额度以银行实际审批为准。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
九、审议通过了《关于控股股东为公司及公司子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》
鉴于公司及公司子公司拟向上述银行申请授信额度，由公司控股股东实际控制人童之磊先生向上述公司及公司子公司申请授信提供个人连带责任担保，并签署最高额保证合同。
具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于控股股东为公司及公司子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告》。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
十、审议《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》
公司全资子公司中文在线（天津）文化发展有限公司、北京中文在线文化传媒有限公司、湖北中文在线数字出版有限公司、广州市迈步信息科技有限公司拟分别向北京银行股份有限公司天坛支行申请不超过人民币1,000万元综合授信额度，同意由公司为上述银行融资提供连带责任保证担保。
具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司监事会2019年4月25日
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|盈方微电子股份有限公司独立董事|
|关于公司终止筹划重大资产重组事项的独立意见|

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们本着独立客观判断的原则，对公司终止筹划重大资产重组事项发表独立意见如下：
公司终止筹划本次重大资产重组事项是综合考虑公司现状、标的资产估值及投资风险等多方面因素后审慎决定的，公司已按规定履行了相应的决策程序，不会对公司生产经营和战略规划造成不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司终止筹划本次重大资产重组事项并申请公司股票复牌。
独立董事：宗士才、钱凯、王悦
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2015－141华讯方舟股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目
审查反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152833号），中国证监会依法对公司提交的《华讯方舟股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照中国证监会上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可审查部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审核情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注上述事项的后续进展情况并注意投资风险。
特此公告。
华讯方舟股份有限公司
董事会