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证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2015-148深圳市爱施德股份有限公司
关于2016年对资金进行综合管理的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”或“爱施德”）于 2015年 12月 11日召开第三届董事会第三十三次（临时）会议审议通过了《关于 2016年对资金进行综合管理的议案》。同意对公司资金进行综合管理。根据相关规定，该议案尚须提交股东大会审议。
一、资金综合管理的主要内容
随着公司各项业务的持续深入开展，资金结算规模倍速增大，为了对日常运营过程中的短期资金沉淀做更合理的利用，最大限度地提高公司资金收益，公司拟在严格控制各类风险、保证资金具有适当流动性的前提下，对公司资金进行综合管理。
（一）资金综合管理所运用的金融产品
1、产品类型：保本型银行短期理财产品，包括货币及债券类理财产品、结构性存款；
2、发行机构：股份制商业银行等金融机构；
3、产品期限：1年以内；
4、公司资金综合管理所运用的金融产品不涉及公司《风险投资管理制度》所称证券投资。
（二）资金综合管理规模
通过对年度资金收支进行分析，预计公司 2016年度内短期资金沉淀最高存量可达12.7亿元人民币(含下属全资及控股子公司)。为了最大限度地有效管理公司资金，公司拟在不超过 12.7亿元人民币（不包括募集资金）的金额范围内，
根据资金实际情况和市场状况进行上述金融产品的配置和调整。在上述额度内，资金可以滚动使用。
二、资金综合管理事项的风险控制措施
公司在严格控制各类风险、保证资金具有适当流动性的前提下，对公司资金进行综合管理有利于合理地安排资金结构，最大限度地有效管理公司资金，争取较高的资金收益。同时，公司采取如下措施控制投资风险，保障资金安全。
1、资金综合管理所运用的金融产品主要为保本保收益型银行短期理财产品，不涉及股票等超出限定的投资品种。
2、进行综合管理的资金仅限于公司的自有资金，即除募集资金、贷款及专项拨款等专项资金以外的自有资金。
3、公司董事会在股东大会批准的范围内决定或者授权公司总裁决定相关资金综合管理方案并具体实施，符合监管部门有关法律、法规及《公司章程》的规定。
4、公司内部审计机构及监事会将对公司资金综合管理的风险进行监控。
三、董事会意见
董事会认为：公司目前经营情况稳定，对公司资金进行综合管理，不会影响公司主营业务的发展。公司资金综合管理所运用金融产品的范围风险较低且流动性良好，不会给公司带来投资风险，有利于最大限度地发挥资金效益。董事会同意公司2016年在不超过12.7亿元人民币（不包括募集资金）的金额范围内，根据资金实际情况和市场状况对公司资金进行综合管理。
四、独立董事意见
独立董事认为，公司2016年将在不超过12.7亿元人民币（不包括募集资金）的金额范围内，根据资金实际情况和市场状况对公司资金进行综合管理，并将资金综合管理所运用金融产品的范围限定为货币及债券类理财产品、结构性存款等保本型银行短期理财产品，在实现企业利润最大化的同时，能够保证资金安全。
董事会对本事项的决策程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意对公司资金进行综合管理。根据相关规定，该事项须提交股东大会审议。
五、备查文件
1、第三届董事会第三十三次（临时）会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第三十三次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月十一日
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2014-085高新兴科技集团股份有限公司
关于四川省泸州市公安局城市监控报警联网系统（天网四期）政府采购项目预中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1、本项目由中国联合网络通信有限公司泸州市分公司（以下简称“泸州联通”）与高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）共同组成一个联合体以一个投标人的身份投标，其中，泸州联通为该项目的联合体主体方，本公司作为泸州联通的联合投标方。
2、本公司虽已收到泸州联通签发的《中标通知》，但是泸州联通尚未收到采购人签发的正式《中标通知书》，公司是否最终中标存在不确定性，敬请投资者关注投资风险。
2014年 11月 21日，本公司收到泸州联通签发的《中标通知》，具体情况如下：
2014年 11月 19日，以泸州联通与本公司为唯一联合合作成员组成的联合体参与四川省泸州市公安局城市监控报警联网系统（天网四期）政府采购项目（以下简称“泸州天网四期项目”）的公开招标活动，经招标委员会认真评审，确认泸州联通（联合体）为第一中标候选人，中标金额为 12010.50万元。根据投标前联合体双方签订的《联合体投标协议书》分工原则，本公司实施部分占本项目中标金额约为人民币 10,000.00万元，具体金额以双方正式签订合同金额为准。
待泸州联通收到正式《中标通知书》后向本公司发出正式《中标通知》。
一、泸州联通（联合体）中标情况
泸州市公安局的委托，在四川政府采购网（http://www.sczfcg.com）公告了“四川省泸州市公安局城市监控报警联网系统（天网四期）政府采购项目公开招标结果公告”，泸州联通（联合体）为泸州天网四期项目的第一中标候选人。
二、采购人及项目基本情况
1、采购人：泸州市公安局
2、项目名称：四川省泸州市公安局城市监控报警联网系统（天网四期）政府采购项目[招标编号：LZZFCGJH（2014）1006]
3、项目金额：项目中标总金额为人民币12010.50万元，根据投标前联合体双方签订的《联合体投标协议书》分工原则，本公司实施部分占本项目中标金额约为人民币10,000.00万元，具体金额以双方正式签订合同金额为准。
4、项目概况：泸州天网四期项目建设是基于2013年泸州市城市监控报警联网系统租赁服务(天网三期)项目的拓展建设，系统建设的总体工作内容是：搭建全市统一的视频监控报警专用网络，构架分级管理的系统应用平台，部署面向公安机关和政府相关部门的各级监控中心，建设高清视频监控报警设施，整合并利用现有的监控报警资源，建立完善规范监控报警和运维服务体系。
5、项目租赁期限：合同签订租赁服务期限 5年。该系统租赁服务包含整个系统软硬件建设及服务、项目运行费用、运维保障服务三个部分。
6、项目付款方式：采购人在项目建设验收合格后第二个月开始支付月租金，租赁付款期限直至租赁服务期结束为止。
7、项目建设进度：合同签订后180天完成项目建设。
8、公司与项目采购人、采购代理机构及联合投标方泸州联通不存在关联关系。
三、中标事项对公司的影响
1、泸州联通（联合体）中标总金额为人民币12010.50万元，根据投标前联合体双方签订的《联合体投标协议书》分工原则，本公司实施部分占本项目中标金额约为人民币 10,000.00万元（具体金额以双方正式签订合同金额为准），本公司中标金额部分占公司2013年度经审计的合并会计报表营业收入的18.63%，根据项目实施进度，将对公司2015及以后年度的经营业绩产生积极影响。
四、风险提示：
1、本公司虽已收到泸州联通签发的《中标通知》，但是泸州联通尚未收到采购人签发的正式《中标通知书》，公司最终是否中标存在不确定性，敬请投资者关注投资风险。
2、本项目涉及金额较大，项目收款时间为项目建成通过用户验收合格后的五年，如公司中标并签订合同，合同的履行将占用公司的资金，且存在应收账款不能及时收回的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
五、其他相关说明
公司将按规定及时披露该项目最终中标结果及合同签订情况，并在定期报告
中披露相关合同的履行情况。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一四年十一月二十一日
吉峰农机连锁股份有限公司
独立董事关于子公司为公司向银行申请授信额度
提供担保的独立意见
作为吉峰农机连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“吉峰农机”）独立董事，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事工作制度》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规、规章制度的规定，对子公司为公司向银行申请授信额度提供担保的事项发表如下独立意见：
本次子公司为公司向银行申请授信额度提供担保事项履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东的利益，子公司为公司向银行申请授信额度提供担保风险可控，本次担保及决策程序合法有效，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，同意本次子公司为公司向银行申请授信额度提供担保。
第三届董事会独立董事：毛洪、潘学模
关于公司股票价格波动应当达到
《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》
（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明
因拟披露重大事项，杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下称“杭州高新”）向深圳证券交易所申请自2017年3月20日开市起停牌。因该重大事项对公司构成重大资产重组，2017年3月20日，杭州高新发布《关于重大资产重组的停牌公告》，杭州高新股票自2017年3月21日开市时起继续停牌。
根据中国证监会发布的《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条之规定，本公司董事会对杭州高新股票停牌
当日前20个交易日的股票价格波动情况，以及该期间大盘因素和同行业板块因素进行了自查比较。
杭州高新股票停牌前20个交易日内，剔除大盘因素影响后，杭州高新股票价格波动分别为-0.85%（创业板综指）、1.12%（创业板指），剔除同行业板块因素影响后，杭州高新股票价格波动为1.97%（中证全指“化学制品”）。自查比较过程如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|公司股票停牌前20个交易日（2017年2月20日）|公司股票停牌前第1个交易日（2017年3月17日）|涨跌幅|
|股票收盘价（元）|53.60|55.75|4.01%|
|“创业板综”指数收盘值|2509.71|2631.82|4.87%|
|“创业板”指数收盘值|1894.96|1949.66|2.89%|
|中证全指“化学制品”指数收盘值|4967.25|5068.86|2.05%|
|剔除大盘因素影响涨跌幅（创业板综指）|||-0.85%|
|剔除大盘因素影响涨跌幅（创业板指）|||1.12%|
|剔除同行业板块因素影响涨跌幅|||1.97%|

综上，剔除大盘因素和同行业板块因素等影响，杭州高新股价在本次停牌前
经自查，本公司董事会认为：本次《杭州高新橡塑材料股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》等相关文件披露前杭州高新股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第
五条规定的累计涨跌幅相关标准。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于公司股票价格波动应当达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明》之盖章页）
杭州高新橡塑材料股份有限公司董事会2017年6月18日
证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2018-011天津九安医疗电子股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年4月16日以传真和邮件方式发出召开第四届董事会第十六次会议的通知，会议于2018年4月26日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长刘毅先生主持，会议应参加的董事6名，实际参加的董事6名，全体监事、公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：
一、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年度董事会工作报告》
该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
第四届董事会独立董事刘军宁先生、张俊民先生、杨威女士、陈建国先生向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年度总经理工作报告》
三、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年度报告及摘要》
具体内容详见本公告日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
四、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年度财务决算报告》
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
五、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2017年
度利润分配的议案》
基于对公司实际情况以及股东长期利益的考虑，2017年度不进行利润分配，不以公积金转增股本，剩余的未分配利润结转下一年度。
本次利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
六、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《内部控制自我评价报告及自查表》
《内部控制自我评价报告及自查表》全文、独立董事对上述事项发表的独立意见详见本公告日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任2018年度审计机构的议案》
大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及控股子公司提供2017年度审计服务。该公司勤勉尽责，能客观、公正、公允地反映公司财务状况。同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
八、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2018年日常关联交易预计的议案》
关联董事刘毅对以上关联交易进行了回避表决。独立董事和监事会对该议案发表了意见。本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
具体公告详见本公告日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2018年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2018-013)。
九、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
详细内容请见本公告日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）上的《天津九安医疗电子股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
十、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更部分
募集资金用途的议案》
基于公司的实际经营情况和战略目标，为利于公司未来长远发展，提升公司整体盈利能力，提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟变更“移动互联网＋健康管理云平台”项目中的“平台开发费用”中尚未使用的部分剩余募集资金共计15,204.15万元及其利息用途，用于偿还银行借款和永久补充流动资金。
具体公告详见本公告日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编
号:2018-016)。
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
十一、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<天津九安医疗电子股份有限公司章程>的议案》
结合公司经营实际以及未来发展的需求，公司对《章程》中经营范围内容进行了修订，增加了“日用百货、环保设备、空气净化器设备、美容仪器的零售及批发”。
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
十二、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年第一季度报告全文和正文》
具体内容详见本公告日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
十三、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》
详细内容请见本公告日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2017年年度股东大会的通知》。
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司董事会
关于延长恒逸石化股份有限公司
2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）
簿记建档时间的公告
恒逸石化股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行总额不超过人民币 30亿元的公司债券的申请已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]88号”批复核准。
根据《恒逸石化股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，发行人和簿记管理人将于 2018年 4月 16日（T-1日）13:00到16:00以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。
因簿记建档日部分投资者履行程序的原因，经簿记管理人、发行人及投资人协商一致，现将簿记建档结束时间由 2018年 4月 16日 16:00延长至 2018年 4月16日17:00。
特此公告。
（以下无正文）
证券代码：002670 证券简称：华声股份 公告编号：2014-019广东华声电器股份有限公司
关于董事会秘书、财务总监变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东华声电器股份有限公司（以下简称公司）董事、总经理兼董事会秘书黄喜强先生因工作需要向董事会提请不再兼任董事会秘书职务，财务总监黄志坚女士因个人原因提请辞去财务总监职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，黄喜强先生、黄志坚女士的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。黄喜强先生辞任董事会秘书后将继续担任公司董事、总经理职务，黄志坚女士辞职后不再担任公司任何职务。公司董事会对黄喜强先生在担任董事会秘书和黄志坚女士在担任财务总监期间勤勉尽责为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！
经公司第二届董事会第四次会议审议通过，董事会决定聘任赵岑女士为公司董事会秘书兼财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止，薪酬为30万元/年（税前）。公司独立董事对本次聘任发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
特此公告。
广东华声电器股份有限公司董事会二〇一四年八月十八日
附件：赵岑女士简历及联系方式
1、简历
赵岑女士，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，取得董事会秘书资格证书。曾任深圳证券交易所高级经理，东莞市高能电气股份有限公司董事会秘书，深圳中南成长投资管理有限公司副总经理兼财务与风控总监，深圳市鼎泰数控机床股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理，2014年8月入职本公司。
截至披露日，赵岑女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。
2、联系方式
电话/传真：0757-26680089
电子邮箱：zqb@wasung.com
联系地址：广东省佛山市顺德区容桂华口昌宝东路13号
邮政编码：528306
中国全聚德（集团）股份有限公司
独立董事的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，现就公司第七届董事会第十七次会议（临时）审议的《关于公司第七届董事会换届选举的议案》，基于本人的独立判断，发表如下独立意见：
同意提名鲍民先生、张力先生、卢长才先生、霍岩先生、周健先生、叶菲女士、韩雪松先生、邓小丰女士、朱恒源先生、浦军先生、李建伟先生为公司第八届董事会董事候选人。
其中，邓小丰女士、朱恒源先生、浦军先生、李建伟先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
我们同意上述11名董事候选人（独立董事候选人4名）的提名,同意将该议案提交公司股东大会审议。其中4名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求，履行董事职务。
（此页无正文，仅为《中国全聚德（集团）股份有限公司独立董事的独立意见》的签署页）
王秀丽
傅穹
邓小丰
朱恒源
证券代码：002552 证券简称：宝鼎重工 公告编号：2015-003
宝鼎重工股份有限公司
关于终止筹划重大事项暨公司股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司股票自 2015年1月 7日（星期三）开市起复牌。
一、本次筹划重大事项的概况及停牌情况
宝鼎重工股份有限公司（以下简称“公司”）为实现转型升级的战略目标，拟通过收购资产吸收有一定盈利能力的优质标的来完善公司产业布局，增加新的利润增长点，公司筹划了重大事项。经公司申请，公司股票（股票简称：宝鼎重工，股票代码：002552）已于 2014年 12月 22日开市起停牌，公司在 2014年 12月 23日公布了《重大事项停牌公告》、2014年 12月 29日公布了《重大事项继续停牌公告》
二、公司在停牌期间做的工作
自停牌以来，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，与相关方就本次重大事项进行了多次沟通、协商和论证，积极推进本次重大事项涉及的各项准备工作，期望本次重大事项能顺利实施。
三、终止筹划本次重大事项情况
为促进本次重大事项实施，公司与标的方进行了多次协商和深入讨论，但双方就关键合作条款尚无法达成一致。公司综合考虑收购成本及收购风险因素，从保护全体股东利益出发，经慎重考虑，决定终止筹划本次重大事项。
四、终止筹划重大事项对公司的影响
终止筹划本次重大事项，不会对公司生产经营等方面造成重大不利影响，也不会影响公司未来进一步完善公司产业链、实现转型升级的战略规划。在未来经营中，公司将继续遵循内生式增长与外延式扩张相结合的发展方式，积极创造有利条件完善公司产业布局，提升公司综合竞争力，为投资者创造更大价值。
五、公司股票复牌
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：宝鼎重工，股票代码：002552）于 2015年 1月 7日（星期三）上午开市起复牌，请广大投资者注意投资风险。
公司董事会对本次筹划重大事项股票停牌给广大投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。
特此公告。
宝鼎重工股份有限公司董事会2015年1月7日
证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2017-026
浙江花园生物高科股份有限公司
关于非公开发行股票预案（修订稿）披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）调整非公开发行股票方案的相关议案已经2017年6月20日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过，《浙江花园生物高科股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》（以下简称“预案”）披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上，敬请投资者注意查阅。
预案披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待中国证监会核准。
特此公告。
浙江花园生物高科股份有限公司董事会
荣安地产股份有限公司章程修正案荣安地产股份有限公司
章程修正案
根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发【2015】 50号）及《宁波市人民政府关于印发宁波企业“五证合一”登记暂行规定的通知》等文件要求，公司已对原营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证进行了“五证合一”并领取了新的营业执照。现拟对公司章程进行如下修订，请各位董事审议：
原章程第二条“公司系依照国家关于深化经济体制改革，进一步搞活企业，搞活经济的总方针和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。
公司经宁波市人民政府甬政发〔1989〕24号文批准，以募集方式设立；1989年 5月 19日在宁波市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：330200000013909。”
拟修订为：公司系依照国家关于深化经济体制改革，进一步搞活企业，搞活经济的总方针和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。
公司经宁波市人民政府甬政发〔1989〕24号文批准，以募集方式设立；1989年 5月 19日在宁波市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：330200000013909；2015年10月27日取得统一社会信用代码为：913302001440685655的营业执照。
上述修正案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
二○一六年六月十五日
证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2019-112深圳市英唐智能控制股份有限公司
关于调整前期担保事项并对子公司应付账款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为优化深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“英唐智控”或“公司”）融资结构，并结合公司及子公司实际经营情况及需求，公司拟调整前期审议通过的由公司、公司董事长胡庆周先生及公司总经理钟勇斌先生为公司重孙公司柏建控股（香港）有限公司（以下简称“柏建控股”）提供担保事项的担保方，在原有担保事项基础上增加华商龙控股有限公司（以下简称“华商龙控股”）和华商龙科技有限公司（以下简称“华商龙科技”）为担保方（前次担保事项具体内容详见公司于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于子公司向银行申请授信额度及办理应收账款保理业务并为其提供担保的公告》，公告编号：2019-098）。
同时，为保障公司重孙公司联合创泰科技有限公司（以下简称“联合创泰”）获得更高的授信额度与更长的账期，减少运营资金占用，从而降低业务发展对资金的依赖，同时降低公司的财务费用。公司拟为联合创泰向供应商采购商品的应付账款以及定向采购业务所形成的债权余额提供连带责任担保。具体担保情况如下：
1、柏建控股担保事项调整情况：
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||原担保方||担保对||银行名||原担保额|担保事||是否签||调整方式||担保类|
||||象||称||度|由||署合同||||型|
|英唐智控、胡庆周、钟勇斌||柏建控股||星展银行||港币7,120 万元||应收账|否||增加华商龙控股、华商龙科技作为担保方||连带责任担保||
|||||||||款保理|||||||
|||||||||业务|||||||

生的一系列债权余额，以及双方业已存在的先债权余额，担保期限以所签订担保协议具体条款为准。
联合创泰拟向信利光电有限公司（以下简称“信利光电”）采购商品，公司及副董事长黄泽伟先生为采购形成的应付账款提供连带责任担保，担保金额不超过人民币 9,000万元或等值外币，担保期限以所签订担保协议具体条款为准。
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||被担保方||担保方||交易对方||担保事项||担保金额|
|联合创泰||英唐智控、黄泽伟、钟勇斌||信扬（香港）有限公司||为联合创泰向香港信扬定向采购业务所形成的债权余额提供担保||美元 6,000 万元||
|||英唐智控、黄泽伟||信利光电有限公司||为联合创泰向信利光电采购商品的应付账款提供担保||人民币9,000 万元或等值外币||

因被担保公司柏建控股、联合创泰资产负债率超过70%，且上市公司及其控股子公司的对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《对外担保管理办法》的有关规定，上述担保事项需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、柏建控股（香港）有限公司
注册证号码：2416653
董事：钟勇斌
注册资本：港币100万元
住所：香港九龙观塘开源道60号骆驼漆大厦第三座十一字楼U室
经营范围：电子产品、电脑软硬件的技术开发与销售、经营进出口业务。
被担保人2018年度经审计主要财务数据如下：营业总收入：43,837.24万元，营业利润：1,311.20万元，净利润：1,085.02万元，资产总额：13,928.06万元，所有者权益总额：1,774.37万元。
被担保人截至2019年第三季度未经审计主要合并财务数据如下：营业总收入149,83.27万元，营业利润898.21万元，净利润725.83万元，资产总额13,682.60万元，所有者权益总额2,458.15万元。
2、联合创泰科技有限公司
注册号：1996437
地址：FLAT U 11/F BLK 3 CAMELPAINT BLDG 60 HOI RD KWUM TONG KL经营范围：贸易
被担保人2018年度经审计主要合并财务数据如下：营业总收入573,949.16万元，营业利润14,733.49万元，净利润12,222.61万元，资产总额142,600.10万元，所有者权益总额15,131.12万元。
被担保人截至2019年第三季度未经审计主要合并财务数据如下：营业总收入471,237.43万元，营业利润20,151.33万元，净利润16,816.67万元，资产总额105,017.38万元，所有者权益总额31,412.39万元。
三、担保协议的主要内容
柏建控股拟向星展银行申请开展针对与北京小米电子产品有限公司、小米通讯技术有限公司、XIAOMI H.K.LIMITED在日常经营活动中产生、金额不超过港币7,120万元的应收账款保理业务。由公司、华商龙控股、华商龙科技、胡庆周先生、钟勇斌先生为柏建控股提供连带责任担保，担保期限以最终签署的担保协议规定为准。
公司拟与香港信扬及信利光电签订相关担保合同，为联合创泰向香港信扬定向采购业务所形成的债权余额提供不超过6,000万美元的担保、向信利光电采购商品的应付账款提供不超过9,000万人民币（或等值外币）的担保，担保的其他具体细节以各方最终协商签署后的担保合同为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：调整公司前期担保事项，符合公司实际经营所需，有利于子公司获得日常经营活动所需的资金支持。同时，公司为重孙公司联合创泰向供应商采购商品提供的担保，有助于其获得更长的账期，实现业务的进一步扩展，且联合创泰业绩良好，整体财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及公司《对外担保管理办法》相违背的情况，不会损害公司及股东的利益。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：本次调整前期部分担保是公司为了更好更充分地使用公司已有
担保额度，在保持原有额度的基础上尽可能为公司及子公司的日常经营发展争取资金支持的必要措施，符合公司实际经营发展。同时，本次新增担保对象为公司合并范围内重孙公司联合创泰，该公司业绩良好、本次担保的事项能够帮助联合创泰获得更高的授信额度和更长的账期，从而更好地开展业务。目前，公司已制定严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。上述担保事项整体财务风险可控，决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。综上所述，我们同意公司本次的担保事项，并请董事会将该议案提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本担保公告日，公司及子公司不存在为合并报表范围以外的其他第三方提供担保的情形，公司及子公司累计担保金额为 31.60亿元人民币，占公司2018年度经审计净资产的184.80%，无逾期担保的情形。
七、备查文件
1.第四届董事会第二十四次会议决议；
2.第四届监事会第二十一次会议决议；
3.独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
深圳市英唐智能控制股份有限公司董 事会
证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编码：2019-018仙乐健康科技股份有限公司
关于募集资金使用完毕并注销全部募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准仙乐健康科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1658号）核准，仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“仙乐健康”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票 20,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币54.73元，募集资金总额为人民币1,094,600,000.00元，扣除发行费用人民币75,577,652.70元（不含税）后，募集资金净额为人民币 1,019,022,347.30元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019年 9月 19日出具了“广会验字[2019]G14010260963号”《仙乐健康科技股份有限公司验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。
二、募集资金管理情况
根据相关法律、法规和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金采取了专户存储制度。公司、公司全资子公司仙乐健康科技（安徽）有限公司（以下简称“安徽仙乐”，是募投项目安徽马鞍山生产基地建设项目实施主体）与募集资金专项账户开户银行（以下简称“开户银行”）及保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）签订了《募集资金三方监管协议》。关于上述募集资金监管协
议的签署情况详见公司2019年9月 27日公告（公告编号：2019-001）。
募集资金具体存放情况如下：
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|序号|账户名称|开户银行|账号|资金用途|
|1|仙乐健康|中国银行股份有限公司汕头分行|662672224330|补充流动资金、存放扣除上市后支付的保荐费和承销费外的其他上市发行费用|
|2|仙乐健康|中国建设银行股份有限公司汕头市分行|44050165090100000738|仙乐健康研发中心建设项目、仙乐健康B2B营销项目、包装车间技术改造项目|
|3|仙乐健康|中国民生银行股份有限公司汕头分行|631415530|安徽马鞍山生产基地建设项目、偿还银行贷款|
|4|安徽仙乐|中国民生银行股份有限公司汕头分行|631444625|安徽马鞍山生产基地建设项目|

三、募集资金使用情况
为保障募投项目和上市工作的顺利进行，公司在上市前利用自筹资金先行投入募投项目及支付发行费用。公司将以本次公开发行股票所募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金38,614.96万元及已支付发行费用的自筹资金348.30万元。
具体情况详见公司2019年 10月18日公告（公告编号：2019-007）
截至 2019年9月30日，公司已预先投入各募投项目的自筹资金情况及置换金额如下表：
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|-|-|-|-|-|-|
||||募集资金承诺投资金额（万元）|截至2019年9月30日用自筹资金投入金额（万元）||
|序号||投资总额|||置换金额（万元）|
||项目名称|||||
|||（万元）||||
|1|安徽马鞍山生产基地建设项目|19,362.72|19,362.72|19,978.10|19,362.72|
|2|仙乐健康研发中心建设项目|8,973.56|8,973.56|10,938.59|8,973.56|
|3|仙乐健康B2B营销项目|6,003.23|6,003.23|6,348.92|6,003.23|
|4|仙乐健康包装车间技改项目|4,275.45|4,275.45|4,798.22|4,275.45|
|5|偿还银行借款|20,000.00|20,000.00|-|-|
|6|补充流动资金|45,000.00|43,287.27|-|-|
|合计||103,614.96|101,902.23|42,063.83|38,614.96|

截至 2019年9月30日，公司先期已支付的发行费用的自筹资金金额和置换
金额如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
||||截至2019年9月30日||
|序||发行费用总额||置换金额（万元）|
||项目名称||用自筹资金已支付金额||
|号||（万元）|||
||||（万元）||
|1|发行费用|7,557.77|348.30|348.30|
|合计||7,557.77|348.30|348.30|

四、募集资金专户销户情况
公司及公司子公司安徽仙乐募集资金已按规定使用完毕，募集资金专户中节余募集资金（包括利息收入）1,546,461.37元，已转入公司及安徽仙乐一般账户，待用于永久补充流动资金。由于节余募集资金（包括利息收入）低于全部项目募集资金承诺投资额的1%，因此将节余募集资金用于永久补充流动资金豁免履行董事会、股东大会审议。鉴于公司在上述募集资金专户余额已为0元，并且以后不再使用上述专户，为减少管理成本和方便账户管理，公司近日办理了上述4个募集资金专户的销户手续，公司与招商证券、开户银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
特此公告！
仙乐健康科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月二十二日
证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2014-061濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
关于合众创业对公司拟收购项目进行前期投资
暨关联交易的补充公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
公司于2014年10月10日披露了《关于合众创业对公司拟收购项目进行前期投资暨关联交易的公告》（公告编号：2014-060），根据深圳证券交易所相关披露要求，特补充披露如下：
补充特别提示：
1、如本次竞买成功，哈勒哈菱镁矿后续还需经过其他审批环节并办理各项资质，是否能够顺利获得各项审批和资质尚具有一定的不确性，请投资者注意风险。
2、合众创业前期投资达到公司收购条件的时间具有不确定性，公司存在一定的收购风险，请投资者注意风险。
一、关于合众创业拟投资企业的基本情况
1、本次合众创业拟投资企业目前的基本情况
企业名称：新疆秦翔科技有限公司（以下简称“新疆秦翔”）
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：新疆巴州和静县阿尔夏特路政府小区6号楼3单元30号
法定代表人：郝长安
营业执照注册号：652827050004355
注册资本：伍仟万元人民币
成立日期：2012年1月18日
营业期限：2012年1月18日至2062年1月17日
经营范围：无机非金属材料研究、销售，技术服务、监测（以上项目涉及专项审批的经营期限以专项审批为准）。
如本次竞买成功，新疆秦翔将根据矿山企业的要求变更经营范围。
截止2014年9月30日，新疆秦翔总资产4,810.96万元，负债总计2.12万元，所有者权益合计4,808.84万元；2014年1-9月，新疆秦翔主营业务收入为 0万元，实现净利润-191.16万元。以上数据未经审计。
2、如本次投资完成后，新疆秦翔的股东结构如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||出资|||||出资|
||股东名称||||出资额（万元|）|||
||||方式|||||比例|
|西藏昌都地区合众创业投资合伙企业（有限合伙）||现金||2,000|||40%||
|和静县希望投资（集团）有限公司||现金||1,000|||20%||
|郝长安||现金||1,500|||30%||
|敬波||现金||250|||5%||
|梁德安||现金||250|||5%||

如本次投资完成后，合众创业拟持有该公司40%的股份，为该公司第一大股东；其他股东均为非关联方。新疆秦翔董事会由6人构成，其中合众创业委派 2名董事。
3、关于新疆秦翔符合哈勒哈菱镁矿竞买人资格的说明
根据《新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州采矿权挂牌出让公告》（新矿采告字【2014】1号）竞买申请人应具备以下条件：
（1）新疆和静县行政区域内注册的企业法人，注册资本金不低于人民币
5,000万元；
（2）银行出具的不少于人民币5,000万元的资金证明；
（3）竞买人须提供与和静县人民政府签订的《道路补偿意向书》；
（4）在五年内没有竞买违约的行为。
新疆秦翔已全部符合以上条件。
二、未来公司收购合众创业所持新疆秦翔股份的条件以及定价的相关说明
1、未来在同时达到如下条件时，由公司董事会和股东大会决定是否行使优先收购的权利：
（1）合众创业在新疆秦翔所持股权比例不低于40%；
（2）哈勒哈菱镁矿达到开采条件或者制品生产线达到投产条件。
2、关于收购价格的确定依据
在同时达到上述收购条件的情况下，收购价格依据合众创业投资金额及产生的相应财务成本、与项目相关产生的合理税费及手续费等确定。
3、关于收购价格公允性的说明
合众创业进行对哈勒哈菱镁矿的前期投资，在达到收购条件以前，矿山以及
制品生产线的建设期间，主要是依靠资金的投入，较难产生经济效益。本次收购
价格的定价依据是考虑到合众创业的前期投资成本、权衡达到收购条件时哈勒哈菱镁矿矿业权市场价值的变化，从而制订的相对公允的收购定价。
三、新疆秦翔竞买成功后的审批或者资质办理情况说明
如本次竞买成功，直到矿山正式开采，新疆秦翔主要还需完成或办理以下手续和资质：与矿业权出让人签署《采矿权出让合同》，按《采矿权出让合同》规定的期限缴纳采矿权成交价款，新疆国土资源厅下达划定矿界范围批复，编制矿山开发利用方案，地质环境保护方案，环境评价报告，相关政府职能部门批复后办理采矿权证，编制安全评价，办理安全生产许可证。新疆秦翔只有办理完成前述手续和资质后才能正式采矿，是否能够获得各项审批和资质，以及取得各项资质的时间尚具有不确定性，请投资者注意风险。
公司将根据后续进展及时履行审议程序和信息披露义务，请投资者密切关注！特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会2014年10月14日
证券代码：300355 证券简称：蒙草抗旱 公告编号：（2016）040号内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
关于举行 2015年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度报告及摘要已于2016年4月25日刊登于中国证监会指定信息披露网站。为便于投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司将于2016年5月6日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者请登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司总经理樊俊梅女士、财务负责人邢文瑞先生、总经理助理王强先生、独立董事袁清先生、华泰联合证券有限责任公司保荐代表人晋海博先生。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月二十二日
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2014-050游族网络股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次会议召开期间无新提案提交表决，也无提案被否决或变更。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议的召开情况
1、会议通知情况：公司董事会于2014年8月26日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）发布《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》（2014-048）。
2、召开时间：2014年9月12日（周五）下午14:00
3、召开地点：上海市闵行区虹莘路 3988号上海帝璟丽致大酒店10楼多功能厅
4、召开方式：现场会议形式和网络投票相结合
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长林奇
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
股份总数为100,926,560股，占公司有表决权总股份（275,709,972股）的36.6060%。
其中，参加现场投票的股东及股东授权代表5人，其所持有表决权的股份总数为
100,866,070股，占公司有表决权总股份的36.5841%；参加网络投票的股东为3人，其所持有表决权的股份总数为60,490股，占公司有表决权总股份的0.0219%。
2、公司部分董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
三、议案表决情况
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下议案：
本次会议以记名投票表决方式审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，表决结果为：同意100,926,560股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。
其中，出席本次大会持有公司5%以下股份的股东（以下简称“中小股东”）表决结果为：同意61,290股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。
四、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所委派律师出席本次会议，认为本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
五、会议备查文件
1、游族网络股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议。
2、福建至理律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
游族网络股份有限公司董事会二零一四年九月十二日
云南云投生态环境科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
基于独立判断立场，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，现对第六届董事会第七次会议审议的相关议案及 2017年年度报告相关事项发表如下意见：
一、关于公司2017年度关联交易的独立意见
2017年度发生的关联交易事项主要是向控股股东借款。通过认真检查和审核了公司的关联方交易相关财务资料，我们认为：公司关联方关系及关联方交易的信息披露是客观、真实的，与相关关联方交易程序合法、价格合理，未发现内幕交易及损害股东权益或造成公司资产流失的现象。并同意将该议案提交 2017年度股东大会审议。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，作为公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，审查了有关资料，并就有关情况向公司相关人员进行了询问。在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，基于我们的独立判断，认为：云南云投生态环境科技股份有限公司认真贯彻执行中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定，2017年没有发生对外担保、违规对外担保、公司控股股东及关联方占用资金等情况，也不存在以前年度发生并累计至 2017年 12月 31日的对外担保、违规对外担保、控股股东及关联方占用资金等情况。
三、对 2017年度审计报告中保留意见和强调事项段意见所涉及事项的独立意见
我们对公司2017年度财务报告以及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见+强调事项的审计报告进行了认真审阅，并对财务报告和审计报告的有关内容与注册会计师、公司管理层等进行了专门沟通，我们认可审计报告
的保留事项和强调事项内容，也同意公司董事对涉及事项的相关说明和拟采取的措施。希望董事会和管理层切实落实各项措施，消除不利影响，维护公司和股东的合法权益。
四、关于公司内部控制自我评价的独立意见
经核查公司管理层向董事会提交了《2017年度内部控制自我评价报告》，并与公司管理层和有关管理部门交流，查阅公司的管理制度，我们认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司 2017年以融资代建方式实施的楚雄火车北站站前广场及附属设施建设项目、站前大道、上跨杭瑞高速公路跨前桥工程等建设项目，在对该事项进行会计处理时，由于公司对融资代建业务会计核算政策理解上的偏差，按该项目施工方累计完成产值确认建造服务收入。经与年报审计会计师事务所沟通，认为此种处理不符合相关准则要求，不应确认建造服务收入。为真实客观公允地反映公司财务状况，基于谨慎性原则，公司在2017年年报中就该事项进行会计差错更正，对2017年第一季度报告、2017年半年度报告以及2017年第三季度报告涉及的部分财务数据进行更正。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司 2017年未能实现盈利的经营目标，收入同比下降，总成本同比上升，超出预算。我们认为内部控制存在重要缺陷。
公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制。公司的内部控制是有效的。公
司的内部控制自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
五、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见
公司董事会审议通过了2017年度利润分配预案，由于公司2017年年末可供分配的利润为负，不具备向股东分红条件，故公司 2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。公司利润分配方案符合《公司章程》及国家法律法规的规定。公司提出的 2017年度利润分配预案是合理的，也是符合公司实际情况的，同意公司董事会提出的2017年度利润分配预案。并同意将该议案提交2017年度股东大会审议。
六、关于对外提供担保暨关联交易的独立意见
公司为联营企业遂宁文旅向银行申请2亿元借款提供担保，一定程度上能缓解遂宁文旅的资金压力，推动遂宁仁里古镇海绵城市PPP项目的顺利实施。本次交易定价公允、合理，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。
该关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会对公司为遂宁文旅提供担保事项的表决程序合法有效，同意公司为遂宁文旅向银行申请2亿元银行借款提供担保。并同意将该议案提交2017年度股东大会审议。
七、关于对会计政策变更的独立意见
经核查，本次会计政策变更是公司依照 2017年财政部修订和新颁布的企业会计准则的相关规定进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意本次会计政策的变更。
八、关于对会计差错更正事项的独立意见
本次涉及的前期会计差错更正及追溯调整事项，符合《会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号—财务信息的更正及相关披露》的要求，有助于客观公允地反映公司相关会计期间的财务状况和经营业绩，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。我们一致同意上述会计差错更正事项。
（以下无正文，下接签字页。）
（本页无正文，为独立董事对相关事项独立意见之签署页）
独立董事：
周洁敏 纳超洪 尚志强
二〇一八年四月二十四日
安徽古井贡酒股份有限公司
独立董事对公司董事会换届选举的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司董事会换届选举发表独立意见如下：
经核查，本次公司董事会换届选举的非独立董事、独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；被提名人任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求；不存在有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等法律法规、规范性文件所规定的不得担任公司董事、独立董事的情形；
不存在有被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；或者被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；也不存在有中国证监会和深圳证券交易所认定的其他不得担任上市公司董事、独立董事的情形。
同意提名梁金辉先生、李培辉先生、周庆伍先生、闫立军先生、叶长青先生和许鹏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；同意提名王高先生、宋书玉先生和杜杰先生为公司第八届董事会独立董事候选人。公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经审核无异议后提交股东大会审议表决。
独立董事：王瑞华、王高、宋书玉 2017年 5月 26日
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2019-032乐普（北京）医疗器械股份有限公司
2019年度第一期超短期融资券发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）2017年年度股东大会审议通过《关于公司拟发行债务融资工具》的议案，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币20亿元的超短期融资券。
2019年3月29日，公司完成了2019年度第一期超短期融资券人民币6亿元的发行。现将发行结果说明如下：
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|发行要素||||
|名称|乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2019年度第一期超短期融资券|简称|19乐普SCP001|
|代码|011900782|期限|270日|
|起息日|2019年3 月 29日|兑付日|2019年12 月24日|
|计划发行总额|6亿元|实际发行总额|6亿元|
|发行利率|4.82%（SHIBOR9M+190bp）|发行价格|100.00 元/百元面值|
|申购情况||||
|合规申购家数|13家|合规申购金额|9亿元|
|最高申购价位|5.45%|最低申购价位|4%|
|有效申购家数|10家|有效申购金额|6.6亿元|
|簿记管理人|中国工商银行股份有限公司|||
|主承销商|中国工商银行股份有限公司|||

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|联席主承销商（如有）|/|

特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会二○一九年四月二日