证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2016-066江西恒大高新技术股份有限公司
第三届董事会第二十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月23日上午9:00，以现场会议结合通讯表决的方式召开第三届董事会第二十二次临时会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2016年8月19日以书面、传真或电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长朱星河先生主持，应出席董事7名，亲自参会董事7名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于董事会补选彭丁带先生为公司第三届董事会独立董事的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司董事会已收到独立董事彭元先生的辞职，（详见公司于 2015年 12月 15日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上发布的《恒大高新：关于独立董事辞职的公告》）。
根据《公司法》等法律法规及证监会、深圳证券交易所、公司章程关于独立董事任职人数及任职条件的要求，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审查，提名彭丁带先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其任期将自股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。独立董事候选人任职资格与独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
此议案尚需提交公司股东大会审议批准。独立董事对本议案发表了无异议的独立意见。
《恒大高新：关于董事会补选彭丁带先生为公司第三届董事会独立董事的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于调整公司经营范围的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
根据公司经营发展需要，公司董事会同意在公司经营范围中增加：“饮用水、饮料生产销售，蜂蜜生产销售，乳制品（含婴幼儿奶粉）生产销售，粮油生产销售，日用品生产销售，机械产品制造销售。”上述变更尚需经工商管理部门核准登记后生效，最终结果以工商管理部门批准的登记变更内容为准。
此议案尚需提交公司股东大会审议批准。
《恒大高新：关于调整公司经营范围的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》有关规定,公司结合实际情况，董事会对原《董事会议事规则》相关条款进行了修订，修订前后对照如下：
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|序号|修订前|修订后|
|1|第八条 董事会决定运用公司资产进行对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财的权限为不超过公司最近一期经审计净资产的 30%，超过该数额的，需由股东大会决定；董事会决定关联交易的权限为不超过公司最近一期经审计净资产的 5%且低于人民币3000万元，超过该数额的，需由股东大会决定。重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。|第八条 董事会决定运用公司资产进行对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财的权限为不超过公司最近一期经审计净资产的 30%，超过该数额的，需由股东大会决定；董事会决定关联交易的权限为与关联自然人发生的交易金额在人民币 30万元以上，与关联法人发生的交易金额在人民币300 万元至3000万元之间，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％至 5％之间。公司与关联人发生的交易金额在 3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易，需由股东大会决定。重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报|

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|股东大会批准。|

原《董事会议事规则》其他条款内容不变。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
《恒大高新：董事会议事规则(2016年 8月)》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
根据中国证监会《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及《公司章程》相关规定，同意结合公司实际情况对《关联交易决策制度》相关条款进行修订，修订前后对照如下：
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|序号|修订前|修订后|
|1|第十一条 董事会对不超过公司最近一期经审计后净资产绝对值的 5%，且低于人民币3000万元的关联交易进行审议并作出决议。|第十一条 董事会对公司与关联自然人发生的交易金额在人民币30 万元以上的关联交易；公司与关联法人发生的交易金额在人民币300万元至3000万元之间，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％至5％之间的关联交易进行审议并作出决议。公司与关联人发生的交易金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易，应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行审计或者评估，由董事会将该交易提交股东大会审议通过后实施。|

原《关联交易决策制度》其他条款内容不变。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
《恒大高新：关联交易决策制度(2016年 8月)》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议《关于修订公司<公司章程>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
根据中国证监会《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修
订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及《公司章程》相关规定，
同意结合公司实际情况对《公司章程》相关条款进行修订，修订前后对照如下：
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|序号|修订前|修订后|
|1|第十三条 经依法登记，公司经营范围是：工业设备特种防护及表面工程、硬面技术服务（凭资质证经营），金属热喷涂、高温远红外、高温抗蚀耐磨等涂抹料、特种陶瓷、耐磨衬里材料、耐火材料、捣打料、高温胶泥、尼龙、超高分子量聚乙烯衬板、防腐涂料等新材料及通用机械（阀门）的生产；装饰装修工程；钢结构工程；环保工程；国内贸易、自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；物业管理。|第十三条 经依法登记，公司经营范围是：工业设备特种防护及表面工程、硬面技术服务（凭资质证经营），金属热喷涂、高温远红外、高温抗蚀耐磨等涂抹料、特种陶瓷、耐磨衬里材料、耐火材料、捣打料、高温胶泥、尼龙、超高分子量聚乙烯衬板、防腐涂料等新材料及通用机械（阀门）的生产；装饰装修工程；钢结构工程；环保工程；国内贸易、自营或代理各类商品和技术的进出口业务；物业管理；饮用水、饮料生产销售，蜂蜜生产销售，乳制品（含婴幼儿奶粉）生产销售，粮油生产销售，日用品生产销售，机械产品制造销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|2|第一百二十三条 董事会决定运用公司资产进行对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财的权限为每年度累计不超过公司最近一期经审计净资产的30%，超过该数额的，需由股东大会决定；董事会有权决定除本章程第四十一条规定之外的对外担保事项；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大|第一百二十三条 董事会决定运用公司资产进行对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财的权限为每年度累计不超过公司最近一期经审计净资产的 30%，超过该数额的，需由股东大会决定；董事会有权决定除本章程第四十一条规定之外的对外担保事项；董事会决定关联交易的权限为公司与关联自然人发生的交易金额在人民币 30万元以上的关联交易；公司与关联法人发生的交易金额在人民币300万元至3000万元之间，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5％至5％之间的关联交易进行审议并作出决议。公司与关联人发|

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|会批准。|生的交易金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5％以上的关联交易，应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行审计或者评估，由董事会将该交易提交股东大会审议通过后实施。重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。|

原《公司章程》其他条款内容不变。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
《恒大高新：公司章程修正案》、《恒大高新：公司章程(2016年8月)》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、审议《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意公司于2016年9月9日召开2016年第二次临时股东大会，审议需由股东大会批准的相关事项。
三、备查文件
1、《江西恒大高新技术股份有限公司第三届董事会第二十二次临时会议决议》2、《江西恒大高新技术股份有限公司第三届监事会第二十次临时会议决议》
3、《江西恒大高新技术股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十二次临时会议相关事项的独立意见》
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十三日