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证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2016-091渤海金控投资股份有限公司
关于筹划重组停牌期满继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海金控”）股票（证券简称：渤海金控；证券代码：000415）、债券（债券简称：13渤租债、15渤租01、15渤租02；债券代码：112188、112279、112284）因筹划重大事项于2016年2月1日开市起停牌。经确认，公司正在筹划的重大事项涉及发行股份购买资产，公司股票、公司债券自2016年2月22日起继续停牌，并于2016年2月22日、2月27日、3月5日、3月12日、3月19日、3月23日、3月31日、4月7日、4月14日、4月21日、4月28日披露了该事项的进展公告。公司原预计将于2016年5月3日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》要求的发行股份购买资产预案（或报告书）。（上述公告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公告编号：2016-036、2016-039、2016-040、2016-046、2016-052、2016-055、2016-061、2016-065、2016-070、2016-083、2016-086）由于本次发行股份购买资产事项的相关工作尚未完成，发行股份购买资产方案相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，公司于2016年4月13日召开2016年第五次临时董事会并于2016年4月29日召开2016年第四次临时股东大会，审议通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票、公司债券继续停牌。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票、公司债券自2016年5月3日起继续停牌，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。
一、本次筹划的发行股份购买资产事项基本情况
为积极推进公司“以租赁产业为基础，构建多元金融控股集团”的发展战略，经各方协商、论证，公司正在筹划的发行股份购买资产事项初步方案为：公司拟向北京国华荣网络科技有限公司等投资人协商收购渤海人寿保险股份有限公司的部分股权，拟向香港国际航空租赁有限公司收购部分飞机租赁资产，拟向海航集团有限公司收购公司控股子公司香港航空租赁有限公司少数股权，同时筹划收购潜在保险公司股权等事项，交易方式为发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金。
本次发行股份购买资产事项尚在筹划阶段，公司正就方案与交易对手方进行谨慎商讨和论证，并与主管部门进行沟通、论证，尚存在不确定性，具体交易事项以经公司董事会审议并公告的发行股份购买资产方案为准。
二、公司在停牌期间做的工作
自公司股票停牌以来，公司与交易对手方就本次发行股份购买资产事项进行了沟通，相关细节正在进一步商谈中。公司与交易对手方及相关各方积极推进本次发行股份购买资产事项的各项工作，公司已聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计及评估机构，各中介机构正在对标的资产进行详细的尽职调查及审计、评估工作，并对各阶段的工作进行了相应的安排。停牌期间，公司严格按照相关规定，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
三、延期复牌的原因
公司原计划最晚将在 2016年 5月 3日前按照相关规则的要求披露本次发行股份购买资产的相关信息，但鉴于本次重组收购资产涉及保险类资产及境外资产，交易方案涉及的相关问题仍需进一步商讨、论证和完善，标的资产涉及审计、评估等工作量较大，导致公司预计无法按照原计划披露本次发行股份购买资产的相关信息并复牌。为确保本次交易披露资料真实、准确、完整，保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。
四、承诺
2016年4月29日，公司2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》，公司承诺将在2016年8月1日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求完成本次发行股份购买资产的各项准备工作、披露发行股份购买资产预案（或报告
书）并申请股票复牌，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。在上述期限内若本公司仍未能召开董事会审议并披露相关发行股份购买资产事项的，公司将发布终止发行股份购买资产公告并申请股票复牌，同时承诺自公告之日起6个月内
不再筹划重大资产重组事项。
五、继续停牌期间工作安排
继续停牌期间，公司与相关方将尽快完成各项工作。公司将充分关注本次发行股份购买资产事项的进展情况，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
六、风险提示
本次发行股份购买资产的相关工作仍在进行中，发行股份购买资产方案尚需进一步商讨、论证和完善，尚存在较大不确定性，提请投资者注意风险。停牌期间，本公司将充分关注该事项进展情况并及时履行信息披露义务。待相关事项确定后，本公司将及时公告并如期复牌。
公司指定披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会2016年4月29日
证券代码：000590 证券简称：紫光古汉 公告编号：2015-009紫光古汉集团股份有限公司
关于公司董事、监事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会于2015年4月9日和10日分别收到董事乔志城先生、方继文先生、赵康先生和监事王钊先生的书面辞职报告。
公司董事长乔志城先生、董事方继文先生、独立董事赵康先生都因工作原因，分别辞去公司董事和董事长、董事、独立董事职务。公司董事会接受上述三位董事提交的辞职报告； 2014年 10月 30日，独立董事林进挺先生已经提交辞职报告。上述四位董事辞职后，将会导致董事人数低于法定人数，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，为了确保董事会的正常运作，辞职董事在补选董事达到法定人数前，将继续履行董事职责，直至补选达到法定董事人数起，其辞呈即时生效。
公司监事王钊先生因工作原因辞去公司监事职务。根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，王钊先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职报告将在股东大会补选新任监事后生效。在此之前，王钊先生仍将履行监事的职责。
上述四位董事及一位监事辞职生效后，不再担任公司任何职务。
公司董事会、监事会对乔志城先生、方继文先生、赵康先生、林进挺先生、王钊先生在公司任职期间对公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
紫光古汉集团股份有限公司董事会
证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2016-022苏州苏试试验仪器股份有限公司
关于控股子公司取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州苏试试验仪器股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司——扬州英迈克测控技术有限公司（以下简称“扬州英迈克”），近日有 1项发明专利被授予专利权，并取得国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：
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|序号|专利名称|专利权保护期限|授权公告日|专利号|专利类型|专利权人|
|1|一种耐疲劳永磁振动台|2014年02月26日-2034年02月25日|2016年03月23日|ZL201410065849.7|发明专利|扬州英迈克|

上述发明专利与扬州英迈克主要技术直接相关，且已应用于扬州英迈克主导产品中。该等发明专利的取得和应用，有利于公司发挥自主知识产权优势，形成持续创新机制，保持技术的领先。
特此公告。
苏州苏试试验仪器股份有限公司董事会2016年4月25日
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2018-071北京耐威科技股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准北京耐威科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]146号），现将批复的主要内容公告如下：
一、核准你公司非公开发行不超过37,037,428股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。
公司董事会将按照相关法律法规和上述核准批复文件的要求及股东大会的授权办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
本次非公开发行A股股票的发行人和保荐机构联系方式如下：
1、发行人：北京耐威科技股份有限公司
联系人：张阿斌、刘波
电话：010-82252103
传真：010-59702066
邮箱：zqb@navgnss.com
2、保荐机构：国信证券股份有限公司
联系人：曾军灵、李祥飞
电话：0755-82133446
传真：0755-82131766
邮箱：zengjl@guosen.com.cn
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2018年6月1日
证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2015-001福建新大陆电脑股份有限公司
关于注销募集资金专项账户的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金概述
经中国证监会《关于核准福建新大陆电脑股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]675号）核准，福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年6月12日以非公开发行的方式向10名特定对象发行了5,786.6666万股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，每股实际发行价格7.5元，募集资金总额433,999,995.00元，扣除发行费用17,024,008.49元，募集资金净额
416,975,986.51元。上述募集资金到位情况已由天健正信会计师事务所有限公司审验，并出具天健正信验（2010）综字第020067号《验资报告》。
二、募集资金的管理和使用
1、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司募集资金管理办法》及相关法律、法规和规范性文件的规定，设立募集资金专项账户，并与中国光大银行股份有限公司福州铜盘支行、华泰联合证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》；与中信银行股份有限公司福州长乐支行、华泰联合证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》；与中国工商银行股份有限公司福州南门支行、华泰联合证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》；与中国建设银行股份有限公司福建省建行营业部、、华泰联合证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》。
2、募集资金专户使用情况
截止本公告日，公司非公开发行股票的募集资金专项账户内的募集资金已按规定全部用于募投项目，公司已将光大银行福州铜盘支行的专户（账号：
37650188000085047）余额4,612.36元、中信银行福州长乐支行的专户（账号：7345310182100003842）余额7.18元、工商银行福州南门支行的专户(账号：
1402025129601025646）余额872.52元、建设银行福建省建行营业部的专户（账号：35001002406052513648）余额15,837.60元转入公司基本账户。
募集资金具体使用情况将在2014年度报告及相关材料中详细披露。
三、募集资金专项账户销户情况
经公司与保荐机构、开户银行三方商议，截止本公告日，公司对上述4个募集资金专项账户均已办理了注销手续。上述账户注销后，公司与光大银行福州铜盘支行、中信银行福州长乐支行、工商银行福州南门支行、建设银行福建省建行营业部及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订的《募集资金三方监管协议》全部终止。
特此公告。
福建新大陆电脑股份有限公司董事会
2015年1月6日
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 公告编号：2016-095恒泰艾普集团股份有限公司
关于设立子公司形成关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）于 2016年 9月 29日第三届董事会第十四次会议，审议通过恒泰艾普之全资子公司北京博达瑞恒科技有限公司（简称“博达瑞恒”）拟与公司现任监事张志让共同出资人民币500万元设立恒泰艾普（西北）能源发展有限公司（暂定名，以工商核准名为准）的议案，其中博达瑞恒持股51%，张志让持股49%。
根据深交所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》以及公司《公司章程》的有关规定，本次交易构成了公司的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、关联交易的审议情况
1、本次关联交易经公司第三届董事会第十四次会议审议，以 8票赞同、0票反对、0票弃权获得通过。公司独立董事出具了事前认可意见书，并对本次关联交易发表了独立意见。
2、公司第三届监事会第十次会议审议通过本次关联交易并发表意见，此项议案以2票赞同，0票反对，0票弃权获得通过，关联监事张志让回避表决。
3、本次关联交易尚需获得公司股东大会的批准，股东大会的召开时间将另行通知，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票。
三、关联方基本情况
张志让先生，现任恒泰艾普监事会主席。中国科学院地质与地球物理研究所
石油地质专业博士、西南石油学院地球物理勘查专业学士；教授级高级工程师。
1988年至 1997年，在中石油西北分院担任工程师；1997年至 2003年，在中海油田服务有限公司天津分公司担任高级工程师；2003年至2008年，在艾普斯特担任地球物理技术总监；2008年至今担任公司总工程师、总经理助理。
四、关联交易投资标的基本情况
（1）公司名称
中文名称：恒泰艾普（西北）能源发展有限公司（暂定名，以工商核准名为准）
（2）公司注册地
注册地:西安市凤城五路长庆油田兴隆园3区1号楼1401室
（3）注册资本
人民币500万元
（4）公司股本结构情况（拟出资额）
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|股东名称|出资额（元）|持股比例（%）|
|博达瑞恒|2,550,000|51|
|张志让|2,450,000|49|
|合计|5,000,000|100|

（5）公司性质
有限责任公司
（6）公司经营范围
为石油天然气等常规和非常规能源开采提供技术服务；石油天然气勘探技术、石油天然气设备、仪器仪表技术开发、技术培训、技术服务、技术转让、技术咨询；软件开发；软件服务；数据处理；工程勘察设计；污水处理及其再生利用；
销售石油天然气软件及硬件设备、仪器仪表、计算机、软件及辅助设备、石油天然气软件及硬件设备；技术进出口、代理进出口，销售燃料油、润滑油、化工产品、吸附碳、体育用品、文化用品；旅游文化咨询（以工商核准的经营范围为准）。
五、关联交易的主要内容
全资子公司博达瑞恒与公司现任监事张志让拟共同出资 500万元在西安设立恒泰艾普（西北）能源发展有限公司（暂定名，以工商核准名为准）的议案，博达瑞恒持股51%，自然人张志让持股49%。
根据深交所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》以及公司《公司章程》的有关规定，本次交易构成了公司的关联交易。
六、交易目的和对上市公司影响
通过本次交易，可以作细作深合资公司所在地现有业务，进一步挖掘潜在业务，有利于提升博达瑞恒整体经营效益。同时，可以充分利用地区子公司的灵活性拓宽公司业务链，与其他业务板块产生协同效应，在公司利益得到保障的同时极大地调动核心员工的积极性。
本次关联交易符合公司战略发展需要，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关交易确定的条款是公允、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形，也不会影响公司的独立性。
七、至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2016年年初至今，公司与关联自然人张志让累计已发生的各类关联交易的总金额为18万元（不含本次交易金额）。
八、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事事前认可意见
本次关联交易的定价公允、合理，关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，不存在损害企业及中小股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不会对公司的经营产生影响。
我们已经在董事会会议前收到公司此次关联交易事项的议案的文本，对此议案所涉及的事项向公司有关部门和人员进行了询问和了解，我们同意将本次交易方案及有关的议案提交公司董事会进行审议。
我们认为：通过本次交易，不但可以作细作深合资公司所在地现有业务，进一步挖掘潜在业务。同时利用地区子公司的灵活性拓宽公司业务链，与其他业务板块产生协同效应。在公司利益得到保障的同时极大地调动核心员工的积极性。
公司此次关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关交易确定的条款是公允、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形，也不会影响公司的独立性。
因此，我们同意恒泰艾普上述关联交易。
九、备查文件
1．第三届董事会第十四次会议决议
2．第三届监事会第十次会议决议
3.独立董事事前认可意见
4.独立董事独立意见。
特此公告。
恒泰艾普集团股份有限公司董事会2016年9月29日
国海证券股份有限公司
关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见
国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构”）作为宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“兴瑞科技”、“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法津、法规和规范性文件的规定，对兴瑞科技拟使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
宁波兴瑞电子科技股份有限公司首次公开发行股票并上市项目经中国证券监督管理委员会“证监许可【2018】1399”号文核准。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2018年9月18日出具天健验【2018】336号的验资报告，本次公开发行股票的发行价格为 9.94元/股，发行股票数量为 4,600万股，募集资金总额为 457,240,000.00元，发行费用总额为 59,843,465.40元（不含增值税），募集资金净额为397,396,534.60元（不含增值税）。
二、募集资金投资项目概况
根据《宁波兴瑞电子科技股份有限公司公开发行股票招股说明书》，兴瑞科技本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
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|序号|项目名称|实施主体|总投资额|拟使用募集资金投资额|
|1|年产2000万套RFTUNER、2000万套散热件、1000万套大塑壳等STB精密零部件及900万套汽车电子嵌塑精密零部件生产线技改项目|兴瑞科技|21,607.80|21,607.80|
|2|机顶盒精密注塑外壳零组件及汽车电子连接器技改项目|苏州中兴联|14,601.52|14,601.52|

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|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|实施主体|总投资额|拟使用募集资金投资额|
|3|研发中心升级改造项目|兴瑞科技|3,117.70|3,117.70|
|4|补充营运资金|兴瑞科技|6,000.00|412.63|
|合计|||45,327.02|39,739.65|

2017年3月14日，兴瑞科技第二届第二次董事会会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》；2017年 3月 31日，兴瑞科技 2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》。根据上述议案：“本次董事会后、募集资金到位之前已由公司先行支付的资金，待募集资金到位后按要求履行相关程序后予以置换；若本次发行募集资金不足，不足部分公司将通过自筹资金解决；若有剩余，多余部分则由公司在严格按照国家法律、法规及中国证监会的相关规定履行法定程序后补充其他与公司日常生产经营活动相关的资金。”
三、募集资金投资项目以自筹资金预先已投入情况
本次募集资金到位前，为保障公司募集资金投资项目的顺利实施，兴瑞科技及子公司根据实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入。
自上述《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》通过之日至2018年9月18日，兴瑞科技以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为3,520.95万元，具体投资及拟置换情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|实施主体|总投资额|自筹资资金预先投入金额|拟置换金额|
|1|年产2000万套RFTUNER、2000万套散热件、1000万套大塑壳等STB精密零部件及900万套汽车电子嵌塑精密零部件生产线技改项目|兴瑞科技|21,607.80|2,292.27|2,292.27|
|2|机顶盒精密注塑外壳零组件及汽车电子连接器技改项目|苏州中兴联|14,601.52|1,203.66|1,203.66|
|3|研发中心升级改造项目|兴瑞科技|3,117.70|25.02|25.02|
|4|补充营运资金|兴瑞科技|6,000.00|---|---|

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|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|实施主体|总投资额|自筹资资金预先投入金额|拟置换金额|
|合计|||45,327.02|3,520.95|3,520.95|

上述自筹资金预先投入金额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2018〕7964号《关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》审核确认与实际情况相符。
四、审议程序及专项意见
兴瑞科技于 2018年9月27日召开第二届第九次董事会会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金3,520.95万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。兴瑞科技全体独立董事同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金3,520.95万元。兴瑞科技于2018年9月27日召开了第二届第六次监事会会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金 3,520.95万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对兴瑞科技本次募集资金投资项目预先投入的自筹资金情况进行了专项审核，并已于2018年9月27日出具了天健审〔2018〕7964号《关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，鉴证结论：“我们认为，兴瑞科技公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了兴瑞科技公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。”
五、保荐机构的核查过程
保荐机构实施了如下核查过程：
1、获取兴瑞科技的董事会会议文件、监事会会议文件、独立董事意见；
2、获取天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证意见；
3、获取兴瑞科技提供的先行投入募投项目的相关台账、合同、记账凭证、付款流水等资料。
六、保荐机构的核查意见
国海证券对兴瑞科技以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况进行了核查，核查意见如下：
国海证券认为：兴瑞科技以募集资金置换预先投入的自筹资金3,520.95万元的事项，已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）予以审核，兴瑞科技募集资金的使用情况不存在与募集资金使用计划不一致的情形，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。兴瑞科技以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经公司董事会审议通过，全体独立董事、监事会发表了同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法津、法规和规范性文件的规定。
保荐机构同意兴瑞科技使用募集资金 3,520.95万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
以下无正文。
（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》的签章页）
保荐代表人：
周琢
保荐代表人：
覃涛
国海证券股份有限公司2018年 月 日
证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2018-008江苏中利集团股份有限公司
关于全资子公司腾晖光伏开展2018年度外汇
套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年 1月 24日江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”）第四届董事会 2018年第一次临时会议审议通过了《关于全资子公司腾晖光伏开展2018年度外汇套期保值业务的议案》，现将相关情况公告如下：
公司全资子公司苏州腾晖光伏技术有限公司（以下简称“腾晖光伏”）太阳能光伏产品销售及电站建设与投资的海外业务快速发展，海外业务涉及到以美元、欧元、日元结算。为降低外汇市场风险，防范汇率大幅波动对本公司生产经营，加快应收账款的回笼，尽可能缩短应收账款的周转期。公司收汇后及时结汇，尽量降低汇率波动对公司盈利水平造成不良影响；另一方面基于同国外客户形成的良好合作关系，公司根据人民币汇率波动适时调整以外币计价的出口产品价格。
除上述规避汇率风险措施外，公司拟开展外汇套期保值业务，基本情况如下：
一、开展外汇套期保值的目的
人民币对主要外币的汇率波动加大，通过运用外汇套期保值工具降低汇率风险，减少汇兑损失。
二、套期保值的期货品种
公司本次实施的期货套期保值业务只限于外币收入的外汇套期保值。
三、拟投入资金及业务期间
以 2018年 1-12月为一个期间，公司全年外汇套期保值累计发生额以公司出口业务预测量加上安全系数，由于公司会在海外加快加大相关业务销售，以及建设光伏电站，所以预计全年外汇远期合约总额度不超过人民币 10亿元。根据《外汇远期交易财务管理制度》规定及深交所《股票上市规则》等相关规定，此议案须提请股东大会审议批准。
四、套期保值的风险分析
公司进行的远期外汇套期保值业务遵循的是锁定汇率、套期保值的原则，外汇远期合约外币金额限制在公司出口业务预测量之内。外汇套期保值业务在一定程度上减少汇兑损失，可以帮助公司将汇率风险控制在合理范围内。使用这种金融工具本身也具有一定风险，对人民币汇率升跌走势的错误判断同样会给公司带来损失。
1、汇率大幅波动或者不波动风险：在外汇汇率变动较大时，公司研判汇率大幅波动方向与外汇套保合约方向不一致，造成汇兑损失；若汇率在未来未发生波动时，与外汇套保合约偏差较大造成汇兑损失。
2、客户违约风险：当客户支付能力发生变化不能按时支付时，公司不能按时结汇，造成公司损失。
五、采取的风险控制措施
1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司已制定了《外汇套期保值管理制度》、《外汇远期交易财务管理制度》和《外汇远期交易业务管理流程》，规定公司进行套期保值目前仅限于对公司外币收入进行外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。制度就公司套期保值额度、套期品种范围、分级授权制度、内部审核流程、责任部门、信息隔离措施、风险报告及处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
汇远期交易财务管理制度》和《外汇远期交易业务管理流程》进行业务操作，使得制度和管理流程能够有效执行。
3、严格控制套期保值的资金规模，外汇远期交易必须基于营销部门制订的外币收款计划，公司全年外汇套期保值累计发生额限制在公司出口业务预测量之内，严格按照公司期货交易管理制度中规定权限下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。
4、公司开展套期保值满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件：根据公司实际经营情况，公司将主要以《企业会计准则》规定的公允价值套期保值为目标，在实际操作过程中，公司将持续地对套期保值的有效性进行评价，确保相关套期保值业务高度有效，以符合企业最初为该套期保值关系所确定的风险管理策略。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为，公司已经制定《外汇套期保值管理制度》有关规定，内部控制和风险管理制度完善。公司开展外汇套期保值业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司经营业绩的影响，具有一定的必要性。上述事项已经公司董事会审议通过，独立董事对该项事项发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等规定。保荐机构对本次公司开展外汇套期保值业务事项无异议。
七、备查文件
1、第四届董事会2018年第一次临时会议的决议；
2、华泰联合证券有限责任公司关于江苏中利集团股份有限公司全资子公司腾晖光伏开展2018年度外汇套期保值业务的核查意见。
特此公告。
江苏中利集团股份有限公司董事会
证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2016-61
袁隆平农业高科技股份有限公司
关于以闲置募集资金购买理财产品及
按期收回理财产品本金和收益的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、以闲置募集资金购买理财产品情况
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会于 2016年 1月 28日召开了第二十六次（临时）会议，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意授权决策委员会在不超过人民币 10亿元的额度内，以闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本浮动收益型理财产品，授权范围包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方，选择理财产品品种，确定理财金额、期间等。本次投资授权期限为董事会审议通过之日起12个月内有效，购买单个理财产品的期限不得超过12个月（含12个月），投资资金在上述额度及授权期限内可滚动使用。本议案的详细内容见公司于2016年1月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金购买理财产品的公告》。
公司于 2016年 4月 6日召开了第六届董事会第二十七次会议，并于 2016年4月28日召开了2015年度股东大会，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，股东大会授权决策委员会新增不超过 10亿元的购买理财产品额度，资金来源为闲置募集资金及自有资金（其中闲置募集资金不超过 8亿元），理财机构包括中信银行股份有限
公司、中信证券股份有限公司、中信财务有限公司等关联方或其他非关联方，授权范围包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方，选择理财产品品种，确定理财金额、期间等。本次投资授权期限为股东大会审议通过之日起 12个月内有效，购买单个理财产品的期限不得超过 12个月（含 12个月），投资资金在上述额度及授权期限内可滚动使用。本议案的详细内容见公司分别于 2016年 4月 9日和 2016年 4月 29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金及自有资金购买关联方及非关联方理财产品的公告》、《袁隆平农业高科技股份有限公司2015年度股东大会决议公告》。
经公司决策委员会批准，公司在上述授权额度内以闲置募集资金购买了理财产品，具体情况如下：
（一）中信证券股份有限公司发行的安泰回报系列127期收益凭证产品基本情况
1、认购金额：人民币伍仟万元整（50,000,000.00元）
2、产品类型：本金保障型浮动收益凭证
3、起始日：2016年8月12日
4、到期日：2016年11月14日
5、凭证收益：若投资人持有该收益凭证至到期日，则可获得期初凭证认购金额及与挂钩标的表现相关的浮动收益，约定浮动收益率（年化）的区间为1%至5.5%。
挂钩标的1：大连商品交易所挂牌交易的豆粕1701合约（合约代码：M1701）；
挂钩标的2：大连商品交易所挂牌交易的玉米1701合约（合约代码：C1701）；
挂钩标的3：郑州商品交易所挂牌交易的郑棉1701合约（合约代码：CF701）。
（二）主要风险
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量购买理财产品，但不排除该项投资受市场波动的影响而无法达到预期收
益。
（三）采取的风险控制措施
1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》、《证券投资管理制度》的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失。
4、公司监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。
5、公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，并将与相关业务单位保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
（四）对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品，是在确保公司募集资金安全及正常生产经营的前提下进行，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。
二、按期收回理财产品本金及收益情况
公司于 2016年 5月以闲置募集资金 5,000万元购买了中信证券股份有限公司发行的信禾安享100型-85天-20160517期收益凭证产品（详见公司于2016年 5月 21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金购买理财产品的进展公告》）。目前上述理财产品已到期，公司已收回全
部本金5,000万元，并获得收益27.5万元。
三、截至本公告披露日，公司十二个月内以闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品总金额为17.2亿元（含本公告所列产品）。
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二○一六年八月十七日
证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2019-050东莞捷荣技术股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2019年 11月20日下午15:00
（2）网络投票时间为：2019年 11月 19日－2019年11月 20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 11月 20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年11月 19日 15:00至2019年 11月 20日15:00期间的任意时间
2、现场会议召开地点：深圳市南山区科技园科发路3号长城科技大厦2号楼13楼深圳分公司会议室
4、会议主持人：董事长赵晓群
5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
（二）出席情况
1.参加本次股东大会现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表共计 5人，代表股份数量 156,602,000股，占上市公司有表决权股份总数的62.2727％。其中：
（1）通过现场投票的股东3人，代表股份数量 156,601,000股，占上市公司有表决权股份总数的62.2723％。
（2）通过网络投票的股东2人，代表股份数量1,000股，占上市公司有表决权股份总数的0.0004％。
2.参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 3人，代表股份数量 2,000股，占上市公司有表决权股份总数的0.0008％。其中：
（1）通过现场投票的股东1人，代表股份数量1,000股，占上市公司有表决权股份总数的0.0004％。
（2）通过网络投票的股东2人，代表股份数量1,000股，占上市公司有表决权股份总数的0.0004％。
3.公司董事、监事、部分高级管理人员出席或列席了本次会议，其中，非独立董事康凯先生书面委托非独立董事赵晓群女士出席本次会议；非独立董事崔真洙先生书面委托非独立董事郑杰先生出席本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
（一）审议通过了《关于聘请2019年度审计机构的议案》
同意 156,602,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意 2,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市方达（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：刘翔、李梦帆
（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
四、备查文件
（一）东莞捷荣技术股份有限公司《2019年第一次临时股东大会会议决议》；
（二）上海市方达（深圳）律师事务所出具的《东莞捷荣技术股份有限公司 2019年第一次临时股东大会所涉相关问题之法律意见书》。
特此公告。
东莞捷荣技术股份有限公司董事会 2019年11月21日
证券代码：300464 证券简称：星徽精密 公告编码：2018-188
广东星徽精密制造股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易事项获得中国证监会上市公司并购重组委员会审核
有条件通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 7日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组委员会（以下简称“并购重组委”）于 2018年 11月 7日召开的 2018年第 56次工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：星徽精密，证券代码：300464）自 2018年11月8日（星期四）开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会2018年11月7日
证券代码：000598 证券简称：兴蓉投资 公告编号：2014-32成都市兴蓉投资股份有限公司关于
公司与天府新区成都直管区开展供水合作的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市兴蓉投资股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014年 6月 27日收到天府新区成都党工委管委会《办公会议纪要》（以下简称“会议纪要”），公司将与天府新区成都直管区就天府新区成都直管区范围内的供水工作开展合作，现将会议纪要中涉及公司的有关事项公告如下：
一、主要内容
原则同意直管区供水工作与公司全资子公司成都市自来水有限责任公司合作（以下简称“自来水公司”），并将供水特许经营权授予自来水公司。
二、天府新区直管区简介
天府新区直管区作为天府新区的一部分，北与高新区的中和、大源毗邻，西与双流县相接，南临眉山市，东接简阳市，东北紧邻龙泉驿区。涵盖分区规划“一城六区”中的一城四区，即天府新城大部、创新研发产业功能区全部、南部现代农业科技功能区全部、少部分龙泉高端制造产业功能区及部分两湖一山国家旅游文化功能区的部分，面积约 564
km2。
三、对公司的影响
公司与天府新区成都直管区开展供水合作，将有利于扩大公司供水区域和规模，促进公司水务主业发展，符合公司的发展战略，符合公司和全体股东的利益。
四、其他
公司将根据上述事宜合作进展情况履行相应的审批程序，以及后续各阶段的信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
成都市兴蓉投资股份有限公司董事会 2014年 6月 30日
证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2018-033永和流体智控股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票连续三个交易日（2018年4月27日、2018年5月2日、2018年5月3日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
经公司董事会调查核实，相关情况如下：
1、公司近期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
3、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
2018年4月24日，公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），披露了《公司2017年年度报告》、《2018年第一季度报告》、公司2017年度利润分配方案等信息。
2018年5月3日，公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），披露了关于公司拟进行董事会、监事会换届选举的相关信息。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。公司将严格按照有关法律、法规和规范性文件的要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者注意风险，审慎决策，理性投资。
特此公告。
永和流体智控股份有限公司董事会
北京立威特投资有限责任公司
关于为北京诚益通控制工程科技股份有限公司之第一期员工持股计划之
员工出资部分的本金回收提供差额补足保证的
声明承诺函
作为北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“诚益通”）之控股股东，北京立威特投资有限责任公司（以下简称“公司”或“本公司”）现就题述事项，经本公司股东会审议通过，自愿出具本声明承诺函。
1、本公司声明并确认，本公司知悉并同意和支持诚益通实施题述之员工持股计划。本声明承诺函的出具已经获得本公司内部权力机构的批准。
2、为此，依据相关员工持股计划，就该员工持股计划涉及的可分配给员工的最终金额若低于员工原始出资的本金，则本公司自愿无条件对员工出资部分的本金回收提供差额补足之保证担保。补偿的具体方案参见《员工持股计划（草案）》本公司承诺不会干预和制约相关员工持股计划涉及的表决权的行使及相关的独立操作实施。该员工持股计划与本公司不构成一致行动关系。
3、本公司有资格及有能力承担上述本金差额补足之保证担保义务。
4、关于本员工持股计划的任何文件的任何表述不构成大股东对公司股价及股价未来走势的任何承诺。
5、本声明承诺函自签署之日起生效且永久不可撤销。
北京立威特投资有限责任公司（章）
法定或授权代表人（签字）：
招商局公路网络科技控股股份有限公司独立董事
关于同业竞争情况的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）的独立董事，我们对同业竞争情况发表如下独立意见：
公司与其控股股东、实际控制人招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）及其控制的、实施重大影响的其他公司之间不存在同业竞争情况；公司与其控股股东、实际控制人招商局集团已经采取了有效的措施避免公司控股股东、实际控制人招商局集团及其控制的其他公司与公司之间产生同业竞争。
独立董事：郑健龙、张立民、张志学、梁斌
二〇一八年八月八日
证券代码：300282 证券简称：汇冠股份 公告编号：2017-070北京汇冠新技术股份有限公司
关于为全资子公司恒峰信息提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
因业务发展需要，北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司恒峰信息技术有限公司（以下简称“恒峰信息”）拟向招商银行股份有限公司广州分行龙口支行申请综合授信不超过6,000万元，授信期限为三年，由公司提供连带责任担保。
公司于2017年8月16日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了本次担保事项。参会及表决情况为：参会有效表决票7票，同意7票。
本次担保事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保方基本情况
公司名称：恒峰信息技术有限公司
统一社会信用代码：91440106745975072G
企业类型：有限责任公司
住所：广州中新广州知识城九佛建设路333号自编161室
成立日期：2003年1月14日
注册资本：15,300万元
法定代表人：刘胜坤
股东情况：本公司持有100%股权
财务状况（经审计）：截至 2017年 6月 30日，恒峰信息总资产 36,760.64万元，净资产 25,984.51万元；2017年 1-6月营业收入 8,540.13万元，净利润3,034.61万元。
三、担保协议的主要内容
恒峰信息向招商银行股份有限公司广州分行龙口支行申请综合授信不超过
6,000万元，授信期限为三年，由公司提供连带责任担保。
四、董事会意见
恒峰信息为公司全资子公司，其业务发展迅速。公司为恒峰信息银行贷款提供担保以满足其经营发展需要，符合公司和全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保余额为43,316万元，占公司2016年底经审计净资产的比例为22.94%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。
北京汇冠新技术股份有限公司董事会
二零一七年八月十八日
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2017-050北京荣之联科技股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产停牌进展暨延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌及进展公告情况
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月10日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2017-020），因正在筹划发行股份购买资产事项，公司股票自2017年4月10日开市起停牌，且于2017年5月9日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-040）。停牌期间，根据该事项进展情况，公司于2017年4月15
日、4月22日、4月29日，5月16日、5月23日、6月1日、6月8日分别披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2017-021、
2017-034、2017-038、2017-044、2017-045、2017-046、2017-048）。
二、本次筹划发行股份购买资产基本情况
1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
本次发行股份购买资产的标的资产为深圳市赞融电子技术有限公司（以下简称“赞融电子”）100%股权。赞融电子是国内领先的存储系统集成解决方案和 ATM自助银行解决方案提供商，经过多年的积累，赞融电子具备成熟的技术服务体系和高效的运营能力，将国内外先进的存储产品和丰富的技术经验相结合，为用户提供全方位的系统解决方案。赞融电子的控股股东、实际控制人均为孙志民先生。
2、交易具体情况
本次交易初步拟为上市公司发行A股股份及支付现金的方式购买赞融电子100%股权，本次交易完成后，赞融电子将成为本公司的全资子公司。本次交易
将不会导致上市公司实际控制权发生变更。具体交易方案及条款以交易各方正式签署的发行股份购买资产协议为准。
3、本次交易工作进展情况
截至本公告披露日，公司及聘请的各中介机构正在积极与标的公司现有或潜在交易对方就交易方案等事项进行沟通、协商，相关中介机构对标的公司开展的尽职调查工作已经基本完成，公司正在与各交易对方就收购协议具体细节进行协商、谈判。公司已与交易对方达成初步收购意向，并与交易对方签署了《收购意向协议》。
4、本次发行股份购买资产涉及的中介机构
本次交易涉及的中介机构包括：华泰联合证券有限责任公司为独立财务顾
问，北京市中伦律师事务所为法律顾问，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，中和资产评估有限公司为评估机构。目前，各中介机构对标的公司的尽职调查及审计评估工作正在有序进行。
5、本次交易涉及的事前审批情况
本次交易需经公司董事会、股东大会审议通过，并需经中国证监会核准以及通过商务部的经营者集中申报审查，除此之外，不涉及需要其他有权部门事前审批的事项。
三、上市公司在停牌期间的相关工作
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进发行股份购买资产的各项工作。公司法律顾问已基本完成法律尽职调查工作；审计和评估均已完成审计评估初稿，正在进行内部审核；财务顾问的尽职调查工作基本完成，正在进行报告
书的编写；对本次交易的方案及相关协议中各条款等细节交易双方正在进一步的深入磋商。
四、延期复牌的原因
鉴于本次发行股份购买资产事宜仍在沟通和协商中，相关方案仍未全部确定，方案的商讨和完善所需时间较长，交易细节尚需进一步沟通和谈判，涉及资产、业务、财务等各方面尽职调查的工作量较大，交易事项仍具有不确定性，相
关工作难以在2017年 6月 9日前完成。
为确保本次发行股份购买资产工作披露的资料真实、准确、完整，确保本次发行股份购买资产事项的顺利进行，维护投资者利益，特向深圳证券交易所申请公司股票（股票简称：荣之联；股票代码：002642）自 2017年 6月 9日（星期五）上午开市起继续停牌，停牌期间预计不超过一个月。继续停牌期间，公司及有关各方将积极全力推进本次发行股份购买资产的各项工作。
五、继续停牌期间的安排
停牌期间，公司及相关各方将积极推进发行股份购买资产项目进展，争取在2017年7月7日前按照相关要求披露发行股份购买资产预案（或报告书）并复牌。
若公司未能在继续停牌的期限内召开董事会审议并披露发行股份购买资产方案，公司将根据发行股份购买资产推进情况确定是否召开股东大会审议并向深交所申请延期复牌。公司未召开股东大会、继续停牌申请未获股东大会通过、未向深交所提出延期复牌申请或者申请未获深交所同意的，公司股票最晚将于2017年7月7日恢复交易，同时披露本次发行股份购买资产的基本情况、是否继续推进本次发行股份购买资产及相关原因。
如公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产的，公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产相关公告，公司承诺自复牌之日起1个月内不再筹划发行股份购买资产事项，公司股票将在披露终止筹划发行股份购买资产相关公告后恢复交易。
六、必要的风险提示
公司筹划的发行股份购买资产事项，尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会二〇一七年六月九日
杭州先锋电子技术股份有限公司证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2019-279杭州先锋电子技术股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于 2019年 10月24日在公司会议室召开。本次监事会会议采用现场表决方式召开。本次会议由公司监事会主席辛德春先生召集和主持，会议通知已于2019年10月 22日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：一、审议通过《2019年第三季度报告》全文及正文
公司 3名监事对此议案进行了表决，并发表书面审核意见，内容如下：
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求，经审核，监事会认为董事会编制和审核杭州先锋电子技术股份有限公司《2019年第三季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年第三季度报告》全文及正文的具体内容于 2019年 10月 25日刊登于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
杭州先锋电子技术股份有限公司公司 3名监事对此议案进行了表决。
监事会认为，本次聘任公司证券事务代表的审议程序合法，符合公司实际。
《关于聘任公司证券事务代表》的具体内容于2019年 10月25日刊登于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《杭州先锋电子技术股份有限公司子公司管理制度》
公司 3名监事对此议案进行了表决。
为规范公司治理，加强对子公司的管理，公司修订了《杭州先锋电子技术股份有限公司子公司管理制度》。
具体内容请详见2019年10月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州先锋电子技术股份有限公司子公司管理制度》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
杭州先锋电子技术股份有限公司监事会二零一九年十月二十四日