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证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2017-084深圳市维业装饰集团股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市维业装饰集团股份有限公司第三届监事会第十二次临时会议于 2017年 11月 27日上午以通讯方式召开。本次会议于 2017年 11月 24日分别以电子邮件、书面等方式向全体监事送达了会议文件及通知。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：
一、审议通过《关于调整公司 2017年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》
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|鉴于公司2017年限制性股票激励计划修订方案确定的 67 名激励对象中，有|
|1 名激励对象张先知自愿放弃拟授予的限制性股票，根据公司 2017 年第三次临|
|时股东大会的授权，董事会对公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予激励对|
|象名单及授予权益数量进行调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划首次授|
|予部分激励对象人数由67人调整为 66人，首次授予的限制性股票数量由 270.1|
|万股调整为262.1万股。调整后的激励对象均为修订方案中确定的人员。除上述|
|调整外，本次实施的激励计划与修订方案一致。|

调整后的首次授予部分激励对象名单及数量分配情况如下：
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||||||||获授的限制||占授予限制性||占本计划公告|
||序号||姓名||职务||性股票数量||股票总数的比||日股本总额的|
||||||||（万股）||例||比例|
|1||于有为||董事、副总裁||5||1.60%||0.04%||
|2||罗烈发||董事、副总裁||3||0.97%||0.02%||
|3||李建强||总裁||10||3.20%||0.07%||
|4||罗方造||副总裁||10||3.20%||0.07%||

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|-|-|-|-|-|-|
|5|罗华林|副总裁|5|1.60%|0.04%|
|6|彭金萃|副总裁|5|1.60%|0.04%|
|7|王鹏|副总裁|8|2.57%|0.06%|
|8|张继军|董秘、财务总监|5|1.60%|0.04%|
|中层管理人员和核心骨干员工（58人）|||211.1|67.64%|1.55%|
|预留部分|||50|16.02%|0.36%|
|合计（66人）|||312.1|100.00%|2.29%|

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|-|
|经审核，监事会认为：上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下|
|简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及《公司2017 年限制性股票激励计|
|划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）的有关规定，不存|
|在损害公司股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《管理办法》等规范性文|
|件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的对象合法、有效。|

针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见。调整后的激励对象名单及具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
二、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
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|经审核，监事会认为：|
|1、除1名激励对象张先知自愿放弃拟授予的限制性股票，公司本次授予限|
|制性股票激励对象的名单与公司 2017年第三次临时股东大会批准的限制性股票|
|激励计划中规定的激励对象相符。|
|2、本次拟授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律、|
|法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等文件|
|规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围。|
|本次拟授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的|
|条件。|
|3、公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本|
|次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。|
|4、本次授予的授予日符合《管理办法》和《激励计划（草案修订稿）》中有|
|关授予日的规定。|

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|-|
|综上，监事会同意以2017 年11月27日为授予日，向符合授予条件的 66|
|名激励对象授予262.1万股限制性股票。|

针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告。
深圳市维业装饰集团股份有限公司监事会
二○一七年十一月二十八日
证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2018-038江苏太平洋精锻科技股份有限公司
关于承担“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项 2018年度立项课题的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到江苏省工业和信息化厅转发的《工信部关于做好“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项 2018年度立项课题相关工作的通知》的通知，公司作为课题牵头责任单位，与北京机电研究所有限公司等八家单位联合申报的“乘用车变速器轴齿类零部件精密成形与加工装备集成示范工程”已经工业和信息化部批复立项，具体情况公告如下：
一、重大专项概述
课题名称：乘用车变速器轴齿类零部件精密成形与加工装备集成示范工程
课题编号：2018ZX04024001
课题责任单位：江苏太平洋精锻科技股份有限公司
执行期限：2018年 1月至2020年12月
本课题部分示范线建设将被应用于课题责任单位全资子公司天津太平洋传动科技有限公司传动齿轮项目。
二、专项资金情况
根据《关于“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项2018年课题立项的通知》精神，公司下一步将与工业和信息化部产业发展促进中心签订项目任务合同书，按照国家科技重大专项（民口）管理规定和相关资金管理办法，认真落实课题承担单位法人责任，强化内部控制与风险管理，按照课题任务合同书的要求，按时间进度完成课题研究目标和考核指标，落实配套支撑条件，确保资金专款专用，提高资金使用效益。
本课题总经费17669万元，其中中央财政资金4619万元（2018年度中央财政预算3629.51万元、2019年度中央财政预算989.49万元）。截止公告发布日，公司尚未收到该笔项目资金。资金分期到位后，公司将按照课题任务合同书约定及时投入量化到具体项目中，并按《企业会计准则》的相关规定进行会计处理。
特此公告。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司2018年11月20日
证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2016-033西陇科学股份有限公司
关于收购福建新大陆生物技术股份有限公司25%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次收购不构成关联交易
本次收购不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
一、交易概述
西陇科学股份有限公司（以下简称“西陇科学”或“公司”、“买方”）第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于收购福建新大陆生物技术股份有限公司25%股权的议案》，使用自有资金合计人民币4181.34万元用于收购魏宪书、殷东明、钟淑梅、林芳持有的福建新大陆生物技术股份有限公司25%股权（以下简称“本次交易”），本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据公司《章程》规定，本次收购事项由董事会审议后生效，无需提交股东大会审议。
本次股权转让交易完成后，公司将持有福建新大陆生物技术股份有限公司（以下简称“目标公司”）100%的股权。
二、交易对手方概述
乙方：魏宪书，身份证号码：350403195501****19，目标公司股东，持有目标公司13.65%的股权；
丙方：殷东明，身份证号码：350103195710****56，目标公司股东，持有目标公司5.8%股权；
丁方：钟淑梅，身份证号码：352625197211****81，目标公司股东，持有目标公司2.95%股权；
戊方：林芳，身份证号码：352124197307****21，目标公司股东，持有目标公司2.6%股权；
以上乙方、丙方、丁方、戊方各自称为一方，合称为“卖方”。上述交易各方共持有目标公司25%的股权，与公司及目前持有公司5%以上股份的股东在产权、业务、资产、债权
债务、人员等方面不存在任何关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
福建新大陆生物技术股份有限公司
1.注册时间：2000年12月13日
2.注册地址:福州市马尾区儒江大道1号新大陆科技园
3.注册资本：2000万元
4.法定代表人：魏宪书
5.企业类型：股份有限公司（非上市）
6.主营业务：高新生物技术及医疗器械产品的开发、生产、销售和服务。
7.经营范围：三类6840体外诊断试剂、紫外线空气消毒机的销售及服务，生物技术，医药卫生保健产品的技术开发及咨询服务；对外贸易，计算机软件的开发、销售及服务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营） 8.股东及产权关系：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||出资额（万元）||持股比例|
|1||西陇化工股份有限公司||1500||75%||
|2||魏宪书||273||13.65%||
|3||殷东明||116||5.8%||
|4||钟淑梅||59||2.95%||
|5||林芳||52||2.6%||
|||合计||2000||100%||

9.财务状况
截止2013年12月31日，目标公司总资产5473.74万元，净资产3619.75万元，营业收入4555.91万元，净利润1306.22万元。
截止 2014年 12月 31日，目标公司总资产 6628.4万元，净资产 5077.91万元。2014年主营业务收入4918.78万元，营业利润1950.42万元，净利润1458.16万元。
截止2015年12月31日，目标公司总资产6923.96万元，净资产5874.99万元，2015年主营业务收入4362.47万元，营业利润2361.42万元，净利润1797.08万元。
以上数据经会计师事务所审计。
四、本次交易的定价依据
公司2013年12月与目标公司原股东签订的《股权转让协议补充协议》的约定：如目标公司在2013年-2015年三年累计实际完成的净利润达到人民币4500万元，在目标公司出具2015年度审计报告后的60天内，卖方可以选择由买方直接收购其持有的剩余25%股权的一部分或全部。
目标公司股东一致同意转让目标公司25%的股权。目标公司 2013-2015年净利润总额4561.46万元，根据与经营情况，结合目标公司新产品开发、市场开拓情况，参照资本市场市盈率，双方协商定价，本次25%的股权收购价格为4181.34万元人民币。
五、转让协议的主要内容
1、卖方将共计向买方转让目标公司25%的股权。本次股权转让完成后，目标公司的股权结构将相应的变更如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||出资额（万元）||持股比例|
|1||西陇化工股份有限公司||2000||100%||
|||合计||2000||100%||

买方与卖方协商一致，确定本次目标公司25%股权转让的价格为人民币4181.34万元（交易总额）。
2、买方将以现金方式完成本次收购。在股权转让工商登记手续办理完成之日起15日内，买方一次性支付股权转让款。
3、本次转让过户手续完成后，买方即拥有目标公司100%的股权，卖方不再享有目标公司2015年度利润分红的权益。
4、买方未支付或者延迟支付卖方股权转让款，应承担违约责任，每逾期一日，按应付款项的0.05%支付违约金。
5、股权转让协议自各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章，本人签字之日起成立，买方董事会决议通过本次股权收购事项起生效。
六、其他重要事项
根据2013年《股权转让协议》约定业绩补偿条款，若目标公司2013年度、2014年度、2015年度净利润总和（三年净利润总和）未达到4500万元，自审计机构出具目标公司年度审计报告后的10日内，由买方确认并书面通知原股东胡钢是否需要向买方进行业绩承诺补偿以及具体的补偿金额。若目标公司 2013年度、2014年度、2015年度、2016年度净利润
总和（四年净利润总和）未达到6700万元，自审计机构出具目标公司年度审计报告后的10
日内，由买方确认并书面通知原股东魏宪书、殷东明、钟淑梅、林芳、黄世基是否需要向买方进行业绩承诺补偿以及具体的补偿金额。（《西陇化工：关于使用超募资金和自有资金收购福建新大陆生物技术股份有限公司75%股权的公告》详见 2014年1月2日巨潮资讯网，公告编号：2013-073）
目标公司2013-2015年度净利润总额为4561.46万元，业绩总和达到目标公司原股东承诺目标，故截止本次收购之日，目标公司原股东不需要进行业绩补偿。
七、本次交易的目的及对公司的影响
本次股权转让后公司实现对目标公司100%控股，目标公司经过西陇科学与买方的共同治理，较为顺利的实现了业务、人员、营销网络等各方面的融合。公司收购剩余25%的股权，有利于公司进行体外诊断试剂的统一规划与布局。
九、本次收购的风险因素及应对措施
如目标高管团队或核心技术人员和其他关键人员离职、流失问题，可能会影响新大陆生物业务的开展盈利水平。公司将在人才培养、任用、激励方面制定一系列政策和制度，充分调动研发人员和经营团队的积极性和能动性。
十、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议；
2、《关于福建新大陆生物技术股份有限公司的股权转让协议》；
特此公告
西陇科学股份有限公司董事会
证券代码（A/H）：000063/763 证券简称(A/H)：中兴通讯 公告编号：201762中兴通讯股份有限公司
关于政府补助会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会计政策变更概述
中国财政部于 2017年 5月 10日发布修订后的《企业会计准则第 16号—政府补助》（以下简称“新准则”），自 2017年 6月 12日起施行。中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对会计政策进行相应变更，该变更已经本公司于2017年8月24日召开的第七届董事会第二十二次会议及第七届监事会第十九次会议审议通过，本次会计政策变更无需股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、对按照中国企业会计准则编制的财务报表（简称“A股报表”）的影响根据新准则，公司修改 A股报表列报。与日常活动有关并能够明确用于补偿公司已发生的相关成本费用的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为冲减相关成本费用；其它与日常活动有关的政府补助（含软件产品增值税退税），从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。根据新准则的要求，公司对上年同期数据不进行追溯调整。
2、对按照香港财务报告准则编制的财务报表（简称“H股报表”）的影响根据《中国会计准则委员会与香港会计师公会关于内地企业会计准则与香港财务报告准则等效的联合声明》，公司修改H股报表列报。与日常活动有关并能够明确用于补偿公司已发生的相关成本费用的政府补助，从综合收益表“其他收入及收益”项目调整为冲减相关成本费用；其它与日常活动有关的政府补助（含软件产品增值税退税）列报方式不变，仍计入“其他收入及收益”项目。按照《香港会计准则第8号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司对上年同期数据进行追溯调整。
本次会计政策变更仅对 A股报表和 H股报表列示产生影响，对公司净资产
和净利润不产生影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为本次会计政策变更能为财务报表使用者提供更可靠、更相关的会计信息，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
四、独立非执行董事意见
公司独立非执行董事认为本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规
和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第七届董事会第二十二次会议决议；
2、第七届监事会第十九次会议决议；
3、经独立非执行董事签字确认的独立意见。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司董事会2017年8月25日
关于实际控制人进行股票质押式回购交易补充质押的公告证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2018-033号
广州御银科技股份有限公司关于实际控制人
进行股票质押式回购交易补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人杨文江先生的通知，获悉杨文江先生将其所持有的部分公司股票进行股票质押式回购交易补充质押，具体事项如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
1、股东股份补充质押的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|杨文江|是|3,000,000|2018-06-19|2018-11-13|华安证券股份有限公司|1.93%|补充质押|
|杨文江|是|3,000,000|2018-06-19|2018-11-20|华安证券股份有限公司|1.93%|补充质押|
|杨文江|是|3,000,000|2018-06-19|2018-11-27|华安证券股份有限公司|1.93%|补充质押|
|杨文江|是|3,000,000|2018-06-19|2018-11-30|华安证券股份有限公司|1.93%|补充质押|
|合计|--|12,000,000|--|--|--|7.71%|--|

本次股票质押式回购交易补充质押是杨文江先生与华安证券股份有限公司分别在2017年11月13日、2017年11月20日、2017年11月27日、2017年11月30日进行股票质押式回购交易的补充。详细情况详见公司2017年11月15日及2017年11月22日、2017年11月29日、2017年12月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于实际控制
人进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2017-050/052/054/055）。
关于实际控制人进行股票质押式回购交易补充质押的公告2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，杨文江先生持有公司股份155,562,560股，占公司总股本的20.44%。本次补充质押后，杨文江先生累计已质押的公司股份为131,780,000股，占其所持公司股份总数的84.71%，占公司总股本的17.31%。
本次股份补充质押不涉及新增融资安排，杨文江先生所质押的股份不存在平仓风险，质押风险在可控范围之内，上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。如后续出现平仓风险，杨文江先生将采取包括但不限于补充质押、补充现金等措施应对。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作。
二、备查文件
1、补充质押申请书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
董事会
2018年06月20日
龙蟒佰利联集团股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（独立董事：张孝诚）
作为龙蟒佰利联集团股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利，积极参加股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现将2017年度履职情况汇报如下：
一、出席公司董事会会议及投票情况
2017年度，本人共参加董事会会议6次。具体参会情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|董事姓名|具体职位|应出席次数|亲自出席次数|委托出席的次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|张孝诚|独立董事|6|6|0|0|否|

参会期间本人均详细审阅会议文件及相关材料，积极参与讨论，认真审议每个议案，并以专业能力和经验做出独立的表决意见，本人没有对公司董事会各项议案及其他事项提出异议的情况。本年度，公司股东大会及董事会各次会议的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行相关的审批程序。
2017年度，本人根据《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《独立董事制度》等有
关法律法规及规章制度，对公司相关事项发表如下独立意见：
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|序号|时间|事 项|发表意见类型|

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|1|2017年4月24日|关于聘任高级管理人员的独立意见|同意|
|2|2017年8月25日|关于对公司关联方资金占用、对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|3|2017年8月25日|关于公司2017年度利润分配预案的独立意见|同意|
|4|2017年8月25日|关于使用自有闲置资金进行投资理财的独立意见|同意|
|5|2017年10月23日|关于更换董事会秘书的独立意见|同意|
|6|2017年12月14日|关于第一期员工持股计划的独立意见|同意|
|7|2017年12月14日|关于预提 2017 年度绩效奖励补贴员工持股计划的独立意见|同意|
|8|2017年12月14日|关于续聘会计师事务所的独立意见|同意|
|9|2017年12月14日|关于为下属子公司提供担保的独立意见|同意|
|10|2017年12月14日|关于向控股子公司提供财务资助的独立意见|同意|
|11|2017年12月14日|关于增补独立董事的独立意见|同意|

二、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、时刻对董事、高管履职情况进行监督和核查，尽职尽责地履行独立董事的职责，切实地维护公司和股东的利益。
2、为更好地保护中小股东的利益，本人积极推动公司开展投资者关系管理活动，增强投资者对公司的了解，保障广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。
三、履行独立董事职务所做的其它工作情况
1、2017年度，本人利用参加会议的机会对公司进行现场调查。同时，积极与公司管理层进行良好沟通，保证及时了解公司的决策思路和生产经营信息。从独立和专业角度出发，对公司管理和内控建设等方面提出相关意见，忠实履行独立董事的职责。
2、注重持续学习上市公司相关的法律、法规和规章制度，通过亲自实践不断加深认
识和理解涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益的相关法律、法规和
规范性文件，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
2017年度，本人作为公司第六届审战略委员会委员，积极参加各委员会开展的相关会议，利用参会的机会认真听取相关人员的汇报及时了解掌握公司生产经营情况和重大事项进展情况，对公司的战略发展情况提出建议，与其他委员共同审议通过了公司未来十年发展战略纲要以及投资设立、清算注销子公司等事项。
五、培训和学习
履职期间，本人作为独立董事，认真学习中国证监会、河南证监局以及深圳证券交易最新的相关法律法规和各项规章制度，注重培养自觉保护社会公众股东权益的思想意识，积极有效地履行独立董事的职能，维护公司和中小股东的合法权益。
六、联系方式
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|姓名|张孝诚|
|电子邮箱|13982176097@vip.163.com|

2017年，感谢公司董事会、管理层在本人履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持，使我能更好地行使权利并履行相关义务。希望公司在董事会的领导下，稳健经营，规范运作，努力增强公司的赢利能力，使公司持续、稳定、健康地向前发展，以优异的业绩回报广大投资者。
特此报告。
独立董事：陈俊发
2018年3月30日
股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2016-037
慈文传媒股份有限公司
关于选举监事会主席的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席张志炜先生因个人原因已辞去公司第七届监事会监事、主席的职务。2016年4月27日，公司召开第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司第七届监事会部分监事的议案》，公司监事会提名潘岚女士为公司第七届监事会监事候选人。2016年5月23日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司第七届监事会部分监事的议案》，选举潘岚女士为公司第七届监事会监事，任期自股东大会表决通过之日起至第七届监事会届满为止。
2016年5月23日，公司第七届监事会第六次会议审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》，监事会成员一致同意选举潘岚女士（简历见附件）为公司第七届监事会主席，任期自选举通过之日起至第七届监事会任期届满时止。
特此公告
慈文传媒股份有限公司监事会2016年5月24日
附件
潘岚简历
潘岚，女，1974年 2月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，获北京航空航天大学MBA学位。近五年来，先后任北京水晶石数字科技股份有限公司、一派视觉（北京）数字科技股份有限公司人力行政总监；2015年 1月起至今，任本公司人力资源总监。
潘岚女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
截至披露日，潘岚女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 编号：2014-005湖北鼎龙化学股份有限公司
2013年度业绩预告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2013年1月1日—2013年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：15%-25%|盈利：6,326.99万元|
||盈利：7,276万元-7,909万元||

二、业绩预告预审计情况
2013年年度业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2013年度，公司围绕年初经营计划开展工作，各项主营业务发展正常。报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比增长主要是因主
营业务中彩色聚合碳粉产品销售增长以及新增子公司珠海名图科技
有限公司利润贡献所致。
预计2013年度归属于上市公司的非经常性损益约为1,100万元，上年同期非经常性损益净额为1,160万元，非经常性损益主要系政府补助款。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在
2013年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
湖北鼎龙化学股份有限公司董事会2014年01月27日
证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2019-022山东如意毛纺服装集团股份有限公司
关于控股股东质押部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东山东如意科技集团有限公司（以下简称“如意科技”）的通知，获悉如意科技所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|如意科技|是|3,000|2019年3月25日|至质权人申请解冻为止|北京年富投资管理有限公司|49.57%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，如意科技共持有本公司股份60,514,665股，占公司股份总数的23.12%。如意科技共质押其持有的公司股份 60,514,665股，占公司股份总数的23.12%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份质押明细。
特此公告。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司董事会
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2016-009株洲天桥起重机股份有限公司
关于控股子公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司株洲天桥起重配件制造有限公司（以下简称“天桥配件”）与自然人周增林、肖招军、李梁勇在湖南省株洲市共同投资设立“湖南泰尔汀起重科技有限公司”（以下简称“泰尔汀”）。泰尔汀注册资本为 600万元，其中天桥配件以货币方式出资 390万元，占注册资本的65%，资金来源为天桥配件自筹资金。
2、本次对外投资事项在子公司决策权限范围内，无需提交公司董事会或股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
1、周增林，男，中国国籍，住所为杭州市上城区。
2、肖招军，男，中国国籍，住所为江山市张村乡。
3、李梁勇，男，中国国籍，住所为杭州市余杭区。
三、投资标的基本情况
1、标的公司基本情况
公司名称：湖南泰尔汀起重科技有限公司
英文名称：Hunan Titan Crane Technology Co., Ltd.
注册资本：600万元人民币
注册地址：湖南省株洲市石峰区田心北门
经营宗旨：为国内外中高端客户提供高性价比的钢丝绳电动葫芦
经营范围：主营电动葫芦的设计、制造、销售、安装、维修和服务；兼营：起重
机械相关配件的制造、销售。主营及兼营范围内产品及相关服务的进出口业务及咨询。
2、出资方式
泰尔汀注册资本总额为 600万元全部由股东以货币方式出资，首期实收资本 300万元，占注册资本总额的50%，其余300万元出资在2016年12月31日前一次性缴齐。
泰尔汀股权结构、出资方式、首期出资、出资时间情况：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||首期出|||
||||||出资额||||出资|||||
||序号||股东名称||||出资比例||||资||出资时间|
||||||（万元）||||方式|||||
||||||||||||（万元）|||
|1||天桥配件||390||65%||货币||195||2016.3.10 前||
|2||周增林||120||20%||货币||60||2016.3.10 前||
|3||肖招军||60||10%||货币||30||2016.3.10 前||
|4||李梁勇||30||5%||货币||15||2016.3.10 前||
|||合 计||600||100%||货币||300||2016.3.10 前||

四、对外投资的目的及对公司的影响、存在的风险
1、对外投资的目的及对公司的影响
本次投资设立泰尔汀，致力于为国内外中高端客户提供高性价比的钢丝绳电动葫芦，借鉴公司在高端工业装备制造领域的经验，发挥公司品牌、产能优势，联合外部技术、市场力量，延伸公司产业链，实现资源的有效整合，增强公司在起重配件业务上的市场竞争能力，符合公司的发展战略；同时有利于公司快速拓展新业务领域，培育新的利润增长点，实现公司持续稳定发展。
2、存在的风险
控股子公司本次对外投资设立子公司，可能面临着市场、行业、管理等各方面不确定因素带来的风险，公司将积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控能力，不断提高专业能力和服务能力，加强风险管控，确保业务稳健经营。
特此公告！
株洲天桥起重机股份有限公司董事会
关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司控股股东及其他关联方
占用资金情况的专项说明
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2016年度控股股东及其他关
1
联方占用资金情况表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字(2017)第350ZA0024号麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司全体股东：
我们接受麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“麦迪电气公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了麦迪电气公司2016年12月31日的合并及公司资产负债表，2016年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2017）第350ZA0014号标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号文）的要求，麦迪电气公司编制了本专项说明所附的麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是麦迪电气公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计麦迪电气公司2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对麦迪电气公司实施于2016年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2016年度麦迪电气公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供麦迪电气公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二Ｏ一七年三月二十四日
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
编制单位：麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息(如有)|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额（不含利息）|2016年度往来资金的利息(如有)|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|麦克奥迪（厦门）医疗诊断系统有限公司|同一实际控制人|其他应收款||100.61||99.00|1.61|厂房出租租金|经营性往来|
||麦克奥迪（厦门）医疗诊断系统有限公司|同一实际控制人|应收账款|680.05|3,509.99||4,034.21|155.83|商品销售、提供劳务及商标使用费|经营性往来|
||爱启（厦门）电气技术有限公司|同一实际控制人|应收账款||6.49||6.49|0.00|厂房出租租金|经营性往来|
||厦门麦克奥迪医学检验所有限公司|同一实际控制人|其他应收款|2.57|23.12||25.69|0.00|厂房出租租金|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|总计||||682.62|3,640.21||4,165.39|157.44|||

本表已于2017年3月24日获第三届董事会第五次会议批准。
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人
证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2018-144
浙江步森服饰股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，
经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：步森股份，证券代码：002569）
自 2018年6月 15日开市起停牌，公司同日披露了《关于筹划重大资产重组暨公
司股票继续停牌的公告》（公告编号：2018-084），2018年7月6日公司披露了《关
于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-096），经向交易所
申请，公司股票自 2018年7月6日（周五）开市起继续停牌。2018年8月6日，
经审慎研究并向交易所申请，公司决定复牌并继续推进本次重大资产重组事项，
公司股票于同日复牌并披露了《关于股票复牌暨更换中介机构并继续推进重组事
项的公告》（公告编号：2018-102）。期间公司分别于 2018年 6月 26日、7月 3
日、7月16日、7月23日、7月30日、8月20日、9月3日、9月17日、10月
9日、10月25日、11月9日、11月27日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-092、2018-094、2018-097、2018-098、2018-100、2018-104、
2018-116、2018-118、2018-122、2018-128、2018-138、2018-139）。
截至本公告披露日，与本次重组相关的事项仍在有序进行，相关中介机构及
交易对方持续按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定继续推进
相关尽职调查、审计、评估、商务谈判等工作。公司将继续督促中介机构加快工
作，尽快向深圳证券交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。截止目前，
公司筹划的重大资产重组事项的方案尚未最终确定，相关交易方尚未签署关于重
组事项的正式协议，本次重大资产重组事项尚需公司董事会、股东大会审议通过。
继续推进重组期间，公司将根据相关事项进展情况，并根据《中小企业板信息披
露业务备忘录 8号：重大资产重组相关事项》的有关规定，至少每十个交易日发
布一次本次重组的进展公告。
本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
巨潮资讯网，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，本次重大资产
重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投
资风险。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司董事会
二○一八年十二月十日
上海润欣科技股份有限公司独立董事
关于增加公司 2018年度中期利润分配事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司章程以及《上海润欣科技股份有限公司独立董事制度》等相关法律法规的规定，我们作为上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对于公司控股股东上海润欣信息技术有限公司（以下简称“润欣信息”）以临时提案方式提出的关于增加公司2018年度中期利润分配事项，发表独立意见如下：
2018年4月16日，公司董事会收到润欣信息书面提交的《关于提请增加上海润欣科技股份有限公司2017年度股东大会临时提案的函》，并提请将《关于增加公司2018年度中期利润分配事项的议案》提交公司2017年度股东大会审议。
经审议相关文件，我们认为，润欣信息提出的在 2018年中期对公司进行一次利润分配的方案是在综合考量了公司 2017年度的财务情况下提出的，这一方案充分维护了中小投资者的利益，实现了公司持续分红的预期，满足了股东分红的期望，符合相关法律法规以及中国证监会和深圳证券交易所的相关规定和要求，有利于公司持续发展，没有损害公司和广大投资者利益。我们同意公司在非公开发行股票工作完成后，在 2018年中期对公司进行一次利润分配，以现金方式分配的利润不低于公司2017年度实现的可分配利润的30%，即2018年中期公司以现金方式分配的利润将不低于15,085,546.18元。
（以下无正文，后附签署页）
（此页无正文，为上海润欣科技股份有限公司独立董事关于增加公司2018年度中期利润分配事项的独立意见之签字页）
孙大建(签字)：
乐振武(签字)：
秦扬文(签字)：
证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2018-001创业黑马（北京）科技股份有限公司
关于全资孙公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创业黑马（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年12
月27日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资孙公司的议案》，同意公司使用自有资金人民币5,000万元设立全资孙公司，开展股权投资业务，由公司全资子公司嘉兴致新投资管理有限公司持有其100%股权。具体内容详见公司于2017年12月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（编号：2017-031、2017-032）。
近日，经嘉兴市南湖区行政审批局核准，公司全资孙公司完成了工商注册登记手续并领取了《营业执照》。《营业执照》登记及备案的相关信息如下：
公司名称：黑马致通（嘉兴）投资管理有限公司
统一社会信用代码：91330402MA2B93D00N
公司类型：一人有限责任公司（私营法人独资）
住所：浙江省嘉兴市南湖区南江路1856号基金小镇1号楼108室-64
法定代表人：牛文文
注册资本：人民币5,000万元
成立日期：2017年12月28日
营业期限：2017年12月28日至长期
经营范围：投资管理、资产管理、投资咨询（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）。【不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等业务】
特此公告。
创业黑马（北京）科技股份有限公司
董事会
中准会计师事务所（特殊普通合伙）
Zhongzhun Certified Public Accountants
关于吉林化纤股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
中准专字[2015]1006号
吉林化纤股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了贵公司 2014年 12月 31日的合并及母公司资产负债表、2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表和合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于 2015年 3月 26日签发了中准审字[2015]1009号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，贵公司编制了列示于本专项说明所附的 2014年度贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“情况表”）。
如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。我们对情况表所载资料与我所审计贵公司 2014年度财务报告时所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现重大不一致的情况。除了对贵公司实施2014年度会计报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序，为了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附情况表应当与已审计的会计报表一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。
附送件：吉林化纤股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况
汇总表
中准会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一五年三月二十六日
主题词：吉林化纤股份有限公司 专项报告
地址：北京市海淀区首体南路22号楼4层 邮编：100044 电话：010-88356126
Add: 4thFloor，No.22，Shouti South Road, Haidian District, Beijing Postal code: 100044 Tel: 010-88356126
中航飞机股份有限公司
独立董事独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对下列重大事项发表独立意见如下：
一、关于 2015年度利润分配的独立意见
我们审阅了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2015年末母公司实际可供股东分配的利润为 946,024,695.21元。公司拟实施现金分红，以 2015年 12月 31日总股本 2,768,645,071.00股为基数，向全体股东每 10股派送现金股利 1.00元（含税），合计分配现金股利 276,864,507.10元，剩余未分配利润结转至下一年度，不进行资本公积金转增股本。
我们认为公司董事会提出的《2015年度利润分配预案》是从公司实际情况出发，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司未来三年《2014年-2016年股东回报规划》，不存在损害投资者利益的情况。因此，我们同意公司 2015年度利润分配预案。
二、关于公司 2015年度与关联财务公司关联存贷款的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 37号——涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》和公司章程的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着忠实与勤勉的工作态度，对公司 2015年度与关联财务公司的关联存贷款事项进行了仔细了解，现就该事项发表独立意见如下：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015年度与关联财务公司关联存贷款的专项说明中，独立、客观、公正地反映了公司 2015年度与关联财务公司关联存贷款情况。该关联存贷款业务公平合理，符合相关规定，不存在损害公司利益的情形。
同意中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的 2015年度与关联财务公司关联存贷款的专项说明。
三、关于控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
（一）专项说明
报告期内公司不存在控股股东及其它关联方占用资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其它关联方使用的情形；
报告期内公司无对外担保情况，公司仅为控股子公司和下属子公司提供担保。
截至 2015年 12月 31日，公司为控股子公司提供银行贷款额度及银行授信使用担保余额为 40,544万元，占公司 2015年 12月 31日经审计净资产的2.66%；上述对外担保均经过公司董事会和股
东大会审议通过。
报告期内公司严格执行了中国证监会、深圳证券交易所对上市公司严格执行了中国证监会、深圳证券交易所对上市公司对外担保的相关法律规定，为规范公司对外担保行为，有效控制对外担保风险，公司章程中明确了股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限，并制订了《经济担保管理规定》，能够严格控制担保风险，建立了完善的对外担保风险控制制度。
公司所有担保事项均按照法律法规及《公司章程》的规定履行了必要的审议程序，公司在年度报告中对未到期担保可能承担的连带清偿责任进行了披露。目前公司担保事项均正常履行，不存在可能因被担保方债务违约而承担担保责任的情形。
（二）独立意见
我们认为报告期内公司除为控股子公司西安飞机工业铝业股份有限公司、贵州新安航空机械有限责任公司和下属子公司西飞科技(西安)工贸有限公司提供担保外，不存在为公司股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保的情形；也不存在与《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干说明的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的担保事项。
上述担保均严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定履行了必要的审议程序及信息披露义务，
合法、合规，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
四、关于预计 2016年度日常关联交易发生金额的独立意见
我们认为公司预计 2016年日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方能够按照合同规定享有其权利、履行其义务。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，不存在损害公司及中小股东权益的情形，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，符合公司和全体股东的利益。公司董事会在审议上述议案时，关联董事进行了回避，审议和表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，同意上述预计 2016年度日常关联交易发生金额的议案。
五、关于公司 2015年董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见
公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，有利于强化公司董事及高级管理人员勤勉尽责，能更好的体现责、权、利的一致性，有利于公司的长远发展，审议及表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司 2015年董事、监事及高级管理人员薪酬方案。
六、关于继续签订《金融服务协议》的独立意见
我们事先审阅了公司《关于继续签订<金融服务协议>的议案》，同意将此议案提交董事会审议。我们认为：
本次拟签订的《金融服务协议》遵循了公平、公正的市场原则，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形，符合投资者利益和公司价值最大化的基本原则；本次关联交易有利于加强资金集中管理，充分利用内部资源，规范资金使用渠道，提高公司整体资金管理水平及资金使用效率，符合公司利益需要；本次关联交易的表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定，公司董事会在审议表决时，关联董事进行了回避表决。
因此，我们同意公司《关于继续签订<金融服务协议>的议案》。
七、关于公司 2015年度内部控制评价报告的独立意见
我们审阅了公司《2015年度内部控制评价报告》，本着独立、客观、公正的原则，在对与公司内部控制有关的材料进行核查和审阅注册会计师对内部控制的审计意见的基础上，认为：
（一）报告期内，公司能遵循内部控制的基本原则，根据自身的实际情况、特点和管理需要，不断完善和建立了内部控制管理制度，各项业务活动均按照相关制度的规定进行。
（二）公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，符合国家有关法律、法规，各项制度均得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理的要求和发展的需要，保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战
略和经营目标的全面实施。
因此，我们认为公司《内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，符合《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》的规定和要求。
独立董事：陈希敏、田高良
杨秀云、杨为乔
李玉萍
二○一六年三月二十五日