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证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2014-061北京旋极信息技术股份有限公司
关于收购资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“旋极信息”或“公司”）因公司的发展规划及实际生产经营需要，于2009年决定出资购置永丰产业基地I-22地块高新技术成果转移中心A1厂房作为办公用房、研发基地。经公司2011年1月20日2011年第一次临时股东大会审议通过的《关于首次公开发行人民币普通股股票募集资金运用项目的议案》，同意以公司首发募集资金3,600万元支付永丰基地部分房款，作为研发基地建设投资，剩余资金由公司自筹取得。
经北京市海淀区房屋土地经营管理中心测绘队测算，公司永丰产业基地厂房实际建筑面积为5,123.48平方米，该房屋购买总价款为人民币60,457,064元。公司2013年12月25日第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用部分超募资金购买办公用房的议案》，公司决定使用超募资金1,850.99万元支付剩余购房款项。
本次交易已履行完成相关审议程序。本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
近期，公司已与交易对方共同签署XF498190号《北京市商品房现房买卖合同》，该合同的主要内容如下所述。
二、交易对方的基本情况
交易对方名称：北京中关村永丰基地发展有限公司
企业性质：有限责任公司
通讯地址：北京市海淀区永丰产业基地永捷北路3号
法定代表人：赵玉华
营业执照注册号：110000002673809
企业资质证书号：HD-A-1059
本次交易的对方北京中关村永丰基地发展有限公司与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
商品房地名核准名称：永丰产业基地I-22地块高新技术成果转移中心
资产类别：固定资产
商品房用途：厂房
土地使用年限自2007年06月30日至2057年06月29日止
出卖人：北京中关村永丰基地发展有限公司
国有土地使用证号：京海国用(2008出)第4458号
商品房地址：海淀区丰秀中路3号院
房屋所有权证号：X京房权证海字第394493号
商品房主体建筑结构：钢筋混凝土结构，建筑层数为：6层，其中地上5层，地下1层，层高为4米
购置资产情况：海淀区丰秀中路3号院12号楼-1层101号-1层—5层
四、交易协议主要内容
1、建筑面积
经北京市海淀区房屋土地经营管理中心测绘队测算，该房屋实测建筑面积共5123.48平方米，其中：套内建筑面积5123.48平方米，共用部分与共用房屋分摊建筑面积0平方米。
该商品房未设定抵押。
3、租赁情况
出卖人未将该商品房出租。
4、计价方式及价款
经公司与出让方约定，决定以房屋单价为每平方米11,800元购置，房屋总建筑面积为5,123.48平方米，购买总价款为人民币6,0457,064元。公司定以募集资金36,000,000元、自有资金5,947,200元以及超募资金18,509,864元（合计60,457,064元）购买北京市海淀区丰秀中路3号院12号楼作为办公用房。
5、付款方式：
根据合同约定，公司已分期支付购房款41,630,400元，剩余18,826,664元于合同签署之日完成支付。
6、交付条件
出卖人应在房屋具备现房买卖条件，本合同签订且该商品房总价款付清后90个工作日内向买受人交付该商品房。
该商品房交付时应当提供有资质的房产测绘机构完成的该商品房面积实测技术报告书。
7、交接手续
1）该商品房达到第六条约定的交付条件后，出卖人应当在交付日的7日前，书面通知买受人带齐证件进行验收交接，验收交接后，双方签署商品房交接单。
2）买受人同意委托出卖人代交专项维修资金，并在接收该商品房的同时将上述税费交给出卖人，出卖人可委托第三方管理，具体管理参照北京相关专项维修资金管理办法执行。买受人自行缴纳契税、物业服务费用、供暖费及与物业办理交接手续时缴纳的相关费用，并在接收该商品房的同时向出卖人出示缴纳税费的凭据。
买受人使用该商品房期间，不得擅自改变该商品房的建筑主体结构、承重结构和用途。
出卖人不得擅自改变与该商品房有关的共用部位和共用设施设备的用途。
如违反上述规定，买受人应承担由此而产生的经济及法律的相关责任。此外买受人不得擅自改变该商品房有关联的公共部位和设施的使用性质，如果改变，应在15日内恢复，并赔偿由此造成的损失。
9、权属转移登记
1）商品房交付使用后，双方同意由买受人自行委托他人向权属登记机关申请办理房屋权属转移登记。
2）买受人未能在商品房交付之日起365日内取得房屋所有权证书的，双方同意按照下列方式处理：
如因出卖人的责任，买受人有权退房。买受人退房的，出卖人应当自退房通知送达之日起60日内退还买受人全部已付款，并按照中国人民银行同期存款利率付给利息。买受人不退房的，自买受人应当取得房屋所有权证书的期限届满之次日起至实际取得房屋所有权证书之日止，出卖人按日计算向买受人支付全部已付款万分之壹的违约金，并于买受人实际取得房屋所有权证书之日起7日内向买受人支付。
如因买受人的责任，自买受人应当取得房屋所有权证书的期限届满之次日起，买受人按日计算向出卖人支付合同总价款万分之一的违约金，逾期超过三十日的，出卖人有权解除本合同。
如因政府、国家或北京市政策原因，双方协商解决，互不追究对方违约责任。
10、不可抗力
因不可抗力不能按照约定履行本合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但因不可抗力不能按照约定履行合同的一方当事人应当及时告知另一方当事人，并自不可抗力事件结束之日起60日内向另一当事人提供证明。
本合同履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，按照下列两种方式解决：
1）提交北京仲裁委员会仲裁。
2）依法向人民法院起诉。
五、收购资产的目的和对公司的影响
公司目前办公用房为自有与租赁相结合，办公面积有限，随着人员增加、业务扩大，现有办公场所已经不适应公司发展需要，购买办公用房将有利于改善公司的办公环境，对公司未来发展的长期稳定发展起到重要作用。
本次购买房屋的资金来源为募集资金与自有资金，其中拟使用已披露用途的部分募集资金36,000,000元、超募资金18,509,864元，以及自有资金5,947,200元。
由于本次购房所用资金主要为募集资金及超募资金，支付房款后将不会对公司生产经营等情况产生重大不利影响。
六、备查文件
《北京市商品房现房买卖合同(XF498190)》
特此公告！
北京旋极信息技术股份有限公司董事会 2014年8月7日
证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2017-25成都市兴蓉环境股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月24日以专人送达、电子邮件方式向全体董事发出召开第八届董事会第二次会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2017年4月28日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的相关规定。
出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：
一、审议通过《2017年第一季度报告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），正文刊登于中国证券报、证券时报。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
成都市兴蓉环境股份有限公司董事会
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2018-002山东隆基机械股份有限公司
关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年09月02日、2017年08月15日召开了公司2016年第一次临时股东大会、2017年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》和《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行相关事宜有效期延期的议案》，公司股东大会“授权董事会根据本次实际非公开发行的结果，修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记”。
鉴于公司非公开发行股票的结果，公司于 2017年 12月 22日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，公司注册资本由人民币385,873,624元增加至416,100,301元，(具体内容详见 2017年 12月25日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司第四届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为：2017-054）。
公司已于近日完成相关工商变更登记手续，并取得烟台市工商行政管理局换发的《营业执照》。公司新的《营业执照》基本信息如下：
公司名称：山东隆基机械股份有限公司
统一社会信用代码：9137060061341808XA
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：山东省龙口市外向型经济开发区
法定代表人：张海燕
注册资本：肆亿壹仟陆佰壹拾万零叁佰零壹元整
成立日期：1994年04月11日
营业期限：1994年04月11日至 年 月 日
经营范围：生产、销售盘式制动器总成、制动毂、制动盘、轮毂、刹车片、刹车蹄片、锻件、铸件及木具、塑料、纸盒包装制品及进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告
山东隆基机械股份有限公司
董事会
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2015-11中润资源投资股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年2月6日在济南市经十路13777号中润世纪广场17栋会议室召开2015年第一次临时股东大会，参加本次会议的股东及股东代表共4人，代表股份438,347,134股，占上市公司总股份的47.1839%，其中：通过现场投票的股东（代理人）2人，代表股份438,221,434股，占上市公司总股份的47.1704%；通过网络投票的股东 2人，代表股份 125,700股，占上市公司总股份的0.0135%。会议由公司董事长李明吉先生主持。会议符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决的方式审议通过了会议议案，形成决议如下：
1、审议通过了《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》
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|-|-|-|
|表决情况|股份数|占出席会议有表决权股份数的比例（%）|
|同意|438,347,134|100%|
|反对|0|0|
|弃权|0|0|

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：国浩律师（济南）事务所
2、律师姓名：张炜赵新磊
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
四、备查文件
1．经与会董事签字确认的股东大会决议。
2．律师法律意见书。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
2015年2月6日
中科云网科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集
配套资金之关于所提供信息之真实性、准确性和
完整性的承诺函
承诺人承诺如下：
承诺人已向中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“中科云网”）及为中科云网发行股份购买资产并募集配套资金即本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了与本次交易相关的信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），承诺人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件；
承诺人保证所提供的一切材料和相关信息均是真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
承诺人将对该等材料和相关信息的真实、准确和完整性承担个别及连带的法律责任。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中科云网科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之关于所提供信息之真实性、准确性和完整性的承诺函》的签署页）
承诺人：无锡市环境卫生服务股份有限公司（公章）
法定代表人：
签署日期： 年 月 日
（本页无正文，为《中科云网科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之关于所提供信息之真实性、准确性和完整性的承诺函》的签署页）
承诺人：宁波梅山保税港区金能投资合伙企业（有限合伙）
（公章）
执行事务合伙人/授权代表：
签署日期： 年 月 日
（本页无正文，为《中科云网科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之关于所提供信息之真实性、准确性和完整性的承诺函》的签署页）
承诺人：上海佑玺股权投资中心（有限合伙）（公章）
执行事务合伙人/授权代表：
签署日期： 年 月 日
（本页无正文，为《中科云网科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之关于所提供信息之真实性、准确性和完整性的承诺函》的签署页）
承诺人：上海幻责投资中心（有限合伙）（公章）
执行事务合伙人/授权代表：
签署日期： 年 月 日
（本页无正文，为《中科云网科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之关于所提供信息之真实性、准确性和完整性的承诺函》的签署页）
承诺人：上海旭际投资中心（有限合伙）（公章）
执行事务合伙人/授权代表：
签署日期： 年 月 日
（本页无正文，为《中科云网科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之关于所提供信息之真实性、准确性和完整性的承诺函》的签署页）
承诺人：上海汇映投资有限公司（公章）
法定代表人：
签署日期： 年 月 日
（本页无正文，为《中科云网科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之关于所提供信息之真实性、准确性和完整性的承诺函》的签署页）
承诺人：长城（德阳）长信投资基金合伙企业（公章）
执行事务合伙人/授权代表：
签署日期： 年 月 日
（本页无正文，为《中科云网科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之关于所提供信息之真实性、准确性和完整性的承诺函》的签署页）
承诺人：长城国融投资管理有限公司（公章）
法定代表人：
签署日期： 年 月 日
（本页无正文，为《中科云网科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之关于所提供信息之真实性、准确性和完整性的承诺函》的签署页）
承诺人：陆镇林
签署日期： 年 月 日
证券代码：002872 证券简称：天圣制药 公告编号：2018-039
天圣制药集团股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天圣制药集团股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十四次会议于2018年4月25日在公司会议室召开。
本次会议应到董事 11人，实到董事 10人，公司董事长未能出席，董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称为《公司法》）及《天圣制药集团股份有限公司章程》（以下简称为《公司章程》）的规定。会议由代理董事长李洪女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、相关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以现场及通讯表决的方式形成了如下决议：
（一）审议通过《关于公司2018年第一季度报告全文及正文的议案》
出席会议的董事认真审议了公司2018年第一季度报告全文及正文，认为公司第一季度报告真实、准确、完整的反映了公司2018年第一季度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意: 10票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
公司第四届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
天圣制药集团股份有限公司董事会
2018年4月25日
证券代码：000976 证券简称：春晖股份 公告编号：2014—008广东开平春晖股份有限公司 2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日—2014年3月31日
2．业绩预告类型：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
3．业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约1500万元|亏损：2598万元|
|基本每股收益|亏损：约0.0256元|亏损：0.0442元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2014年以来，由于化纤市场持续低迷，公司库存增加以及劳动力成本和电力成本居高不下等因素影响，导致公司 2014年第一季度亏损。
四、其他相关说明
公司业绩预告未经注册会计师预审计，有关2014年第一季度经营业绩的具体数据，公司将在2014年第一季度报告中详细披露。
特此公告。
广东开平春晖股份有限公司董事会
证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2016-021太阳鸟游艇股份有限公司
2016年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年3月31日
2、预计的业绩：亏损
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：700万元—1000万元|亏损：612.87万元|

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2016年第一季度业绩出现亏损，主要原因是报告期内财务费用和折旧费用相比上年同期增加。预计非经常性损益对2016年第一季度的净利润影响金额为100万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告的数据为公司财务部门初步测算的结果。具体财务数据以本公司披露的 2016年第一季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
太阳鸟游艇股份有限公司董事会 2016年4月7日
证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2017-82中航地产股份有限公司
关于挂牌转让深圳市深越联合投资有限公司27%股权的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、事项概述
深圳市深越联合投资有限公司（以下简称“深越公司”）是公司全资子公司深圳市中航工业地产投资发展有限公司（以下简称“工业地产公司”）的参股企业，工业地产公司持有其27%股权。根据国资委关于“瘦身健体、提质增效”的总体要求，以及公司轻资产化发展的战略规划，工业地产公司拟将持有的深越公司27%股权在产权交易所挂牌转让，首次挂牌价将不低于评估价。深越公司27%股权在评估基准日2016年12月31日的评估值为人民币2,674.51万元。
2017年11月29日，公司第八届董事会第二十二次会议以通讯表决方式审议通过了《关于挂牌转让深圳市深越联合投资有限公司27%股权的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权），公司独立董事对此事项进行事前审查并发表了独立意见。
按照国有产权转让有关规定，本次深越公司股权将通过在产权交易所挂牌的方式转让，交易对方和交易价格存在不确定性，且无法判断是否构成关联交易。
本次股权转让事项已按规定办理有关国资管理部门的审批备案手续。根据首次挂牌价格，本次交易无需提交公司股东大会审议，公司将按照最终成交价履行持续披露义务。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
二、交易各方情况介绍
（一）深圳市中航工业地产投资发展有限公司
1、工业地产公司成立于 2007年 10月 10日，注册资本为人民币 20,000万元，法定代表人为石正林，注册地址为深圳市福田区振华路 163号飞亚达大厦西座7楼，公司营业范围是：在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发；投资兴办实业（具体项目另行申报）；物业管理；酒店管理；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；仓储服务。
2、工业地产公司股权结构：公司持有工业地产公司100%股权。
3、工业地产公司最近一年又一期的主要财务指标（单位：万元）：
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|年度|资产总额|净资产|营业收入|净利润|是否经审计|
|2016年|155,197.68|35,370.02|7,044.55|-5,043.20|是|
|2017年9月|140,985.30|30,288.69|5,660.74|-3,620.69|否|

4、经公司查询，工业地产公司不是失信责任主体。
（二）由于是公开挂牌出让，本次股权转让交易对方尚无法确定。
三、转让标的基本情况
本次挂牌转让标的为工业地产公司持有的深越公司27%股权。
（一）交易标的基本情况
1、深越公司成立于2008年4月22日，注册资本为人民币10,000万元，法定代表人为张小涛，注册地址为深圳市福田区深南中路4009号投资大厦806室，公司经营范围是：投资兴办实业（具体项目另行申报），投资咨询（不含限制项目）。
2、深越公司股权结构：深圳市投资控股有限公司持股73%，工业地产公司持股27%。
3、深越公司最近一年又一期的主要财务数据（单位：万元）：
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|年度|资产总额|净资产|营业收入|净利润|是否经审计|
|2016年|41,879.71|8,681.45|3.25|-104.26|是|
|2017年9月|51,626.54|7,822.05|33.53|0|否|

4、深越公司业务情况：深越公司下设两家投资企业：（1）全资子公司深越联合投资有限公司（越南子公司），主要负责建设运营中国•越南（深圳—海防）经济贸易合作区。前述经济贸易合作区位于越南海防市安阳县境内，占地面积为 2平方公里，分期三期建设，项目预计总投资约 14亿元，该项目主要由深越公司承接，是深越公司的主要业务。（2）全资子公司喀什深圳产业园开发投资有限公司，为国家援疆项目之一，主要作用是喀什经济开发区产业集聚平台，为深圳产业援疆提供支持。
（二）转让标的其他说明
1、深越公司的股权不存在质押或者其他第三人主张权利；
2、公司不存在为深越公司提供担保、委托其理财情形，深越公司也不存在
占用公司资金等方面的情形；
3、本次股权转让事项不涉及员工安置问题；
4、经公司查询，本次转让标的不是失信责任主体。
四、股权转让定价情况
（一）资产审计情况
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字[2017]13040024号《深圳市深越联合投资有限公司审计报告》，截至 2016年 12月 31日,深越公司的总资产为41,879.71万元,净资产为8,681.45万元，营业收入为3.25万元，净利润为-104.26万元。
（二）资产评估情况
根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2017]第871号《深圳市中航工业地产投资发展有限公司拟转让所持深圳市深越联合投资有限公司27%股权项目资产评估报告》,以2016年12月31日为评估基准日，采用资产基础法进行评估，深越公司100%股权对应的母公司净资产账面值为9,999.33万元，评估值为 9,905.60万元，评估减值 93.73万元，减值率0.94%。工业地产公司持有的深越公司27%股权对应的评估值为2,674.51万元。
深越公司27%股权转让时，首次挂牌价将不低于前述资产评估价格。
五、交易协议的主要内容
本次股权转让事项经深越公司各股东方有权决策机构批准后，将在产权交易所履行公开挂牌程序，首次挂牌价不低于资产评估价格。在确定交易对方后签署交易协议，最终转让价格、支出款项的资金来源、交易标的交付状态、交付和过户时间等协议主要内容目前无法确定。
六、本次股权转让的目的及对公司的影响
本次股权转让是基于公司战略发展角度考虑，将进一步优化内部资产配置，加快转型步伐。深越公司股权如挂牌转让成功，将使公司长期股权投资减少。公司因本次交易将获取一定的投资收益，但对公司损益影响较小。
七、独立董事对本次股权转让事项的独立意见
公司全资子公司工业地产公司将所持有的深越公司27%股权进行挂牌转让，符合公司战略发展需要，有利于公司进一步聚焦主业，促进公司持续健康发展，
优化资源配置，提高整体资产盈利能力，符合全体股东利益。我们同意将该议案提交董事会审议，并同意公司第八届董事会第二十二次会议做出的审议通过《关于挂牌转让深圳市深越联合投资有限公司27%股权的议案》的决议。
八、备查文件
1、第八届董事会第二十二次会议决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见；
3、瑞华审字[2017]13040024号《深圳市深越联合投资有限公司审计报告》；
4、中联评报字[2017]第 871号《深圳市中航工业地产投资发展有限公司拟转让所持深圳市深越联合投资有限公司27%股权项目资产评估报告》。
特此公告
中航地产股份有限公司
董事会
二○一七年十一月三十日
广东达志环保科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等相关法律、法规及规范性文件，以及广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第三届董事会第十六次会议审议的相关事项，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
关于募集资金投资项目延期的独立意见
本次募集资金投资项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况所出的审慎决定，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事制度》和《募集资金管理办法》等相关制度的规定，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，不存在损害公司股东利益的情形。因此，我们同意本次募集资金投资项目延期。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广东达志环保科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》之签字页）
肖小敏 王永霞
证券代码：002758 证券简称：华通医药 公告编号：2015-035号
浙江华通医药股份有限公司
关于全资子公司中药配方颗粒项目列入科研专项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 12月 24日，浙江中医药网发布了《浙江省中医药管理局关于公布 2015年中药配方颗粒科研专项的通知》（浙中医药[2015]25号）文件，浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江景岳堂药业有限公司（以下简称“景岳堂药业”）的“配方颗粒关键工艺技术与质量研究及临床试验”项目被列入“2015年中药配方颗粒科研专项项目”。
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|-|
|中药配方颗粒是由单味中药饮片经提取浓缩制成的、供中医临床配方用的颗|
|粒，是现代制药技术与传统中药饮片有机结合的产物。景岳堂药业的项目被列入|
|“2015年中药配方颗粒科研专项项目”，对于公司未来中药饮片业务的发展具|
|有重要的战略意义，对公司未来业绩增长将带来积极促进作用。|

由于中药配方颗粒研究的复杂性，国家对于相关政策的调整变化，产品市场需求状况、竞争程度以及对公司业绩产生影响的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江华通医药股份有限公司董事会2015年12月25日
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2014-041精华制药集团股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“精华制药”）第三届监事会第四次会议通知于2014年8月9日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2014年8月21日（星期四）以现场方式召开。会议应出席监事3名，出席监事3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由监事会主席姚志新先生主持。
本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《精华制药集团股份有限公司2014年半年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
2、审议通过了《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
3、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
同意该议案提交2014年第二次临时股东大会审议。
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
4、审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司监事会2014年8月25日
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2017-056广州迪森热能技术股份有限公司
关于公司董事减持计划的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事、副总经理陈燕芳女士持有公司股份共2,349,426股（占本公司总股本比例0.65%），陈燕芳女士计划自本公告发布之日起 15个交易日后的 6个月内，以大宗交易或集中竞价交易方式减持本公司股份合计不超过 587,356股（占本公司总股本比例0.16%）。
公司于2017年8月18日收到董事、副总经理陈燕芳女士的《股份减持计划告知函》，陈燕芳女士拟减持其持有的公司部分股份，现将有关情况公告如下：一、减持股东基本情况
1、股东名称：陈燕芳；
2、股东持有股份情况：截止本公告日，陈燕芳持有公司股份 2,349,426股，占公司总股本的0.65%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持原因：个人资金需求；
2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份、股权激励解除限售的股份；
3、计划减持股份数量：计划减持公司股份累计不超过587,356股（占本公司总股本比例0.16%）；
4、减持期间：自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内（窗口期不
减持）；
5、减持方式：大宗交易或集中竞价交易方式；
6、减持价格：根据市场价格确定。
（二）承诺履行情况
公司董事、高级管理人员陈燕芳女士承诺：
1、自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；
2、在前述锁定期结束后，在任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%，并且在卖出后六个月内不再买入公司的股份，买入后六个月内不再卖出公司股份；离职后半年内，不转让其持有的公司股份。
截止目前，未发现陈燕芳女士有违反上述承诺的情形。
三、相关风险提示
1、股东陈燕芳女士将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划；
2、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响；
3、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
四、备查文件
1、陈燕芳女士出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司 2017年8月21日
证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2016－040四川升达林业产业股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司、董事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）经中国证券监督管理委员会《关于核准四川升达林业产业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]338号）核准，公司本次非公开发行人民币普通股（A股） 109,008,267股，发行价格为 6.99元/股，募集资金总额为 761,967,786.33元，募集资金净额为745,331,433.09元。上述募集资金已由四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年 5月 16日出具的川华信验（2016）27号验资报告予以验证确认。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，公司与广发银行股份有限公司成都分行及中国民族证券有限责任公司（保荐机构）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”），协议主要内容如下：
甲方：四川升达林业产业股份有限公司
乙方：广发银行股份有限公司成都分行
丙方：中国民族证券有限责任公司（保荐机构）
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为：147006513010000028，截止2016年5月16日，专户余额为747,667,786.33元（大写：柒亿肆仟柒佰陆拾陆万柒仟柒佰捌拾陆元叁角叁分）。该专户仅用于甲方非公开发行股份募集资金“彭山县年产 40万吨清洁能源项目”的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人任家兴、严文广可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 10日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1000万元或募集资金总额扣除发行费用后的净额的5%的，甲方及乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
丙方义务至持续督导期结束之日，即2017年12月31日解除。
十、本协议一式六份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会四川监管局各报备一份，其余留甲方备用。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司
董事会
二〇一六年六月七日
广东温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2016-021广东温氏食品集团股份有限公司
2016年1月商品肉猪销售情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2016年1月商品肉猪销售情况
广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年1月销售商品肉猪160.87万头，收入30.62亿元，销售均价17.22元/公斤，环比分别增长5.96%、8.81%、4.30%，同比分别增长33.21%、78.54%、32.97%。
二、原因说明
公司2016年1月商品肉猪销售收入较去年同期相比大幅增长，主要原因在于公司业务规模稳步扩大、商品肉猪出栏量及销售价格较去年同期有所上涨。
三、特别提示
1、上述披露仅包含公司商品肉猪的养殖与销售情况，不包含其他业务。
2、上述财务数据均未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在一定差异，仅作为阶段性财务数据供投资者参考，敬请广大投资者注意投资风险。
广东温氏食品集团股份有限公司特此公告。
广东温氏食品集团股份有限公司董事会
二〇一六年二月五日
证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2018-052珠海欧比特宇航科技股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月14日披露了《关于筹划发行股份购买资产的提示性公告》（2018-037），公司拟通过发行股份的方式购买标的公司北京佰信蓝图科技股份公司及浙江合信地理信息技术有限公司的全部或部分股权。公司于2018年8月28日、2018年9月11日、2018年9月26日分别披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（2018-040）、（2018-045）、（2018-050）。详细公告内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
截至本公告披露日，公司及相关各方正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定积极推进本次发行股份购买资产事项的相关工作，公司聘请的中介机构正在对标的公司开展尽职调查、审计、评估等工作。目前相关工作按计划正在推进，初步完成尽调工作。为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，公司将根据本次发行股份购买资产事项的进展情况，及时履行信息披露义务，并将每十个交易日发布一次有关事项的进展公告。
公司郑重提醒广大投资者，公司有关对外公告内容请以指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的内容为准。公司本次筹划的发行股份购买资产事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
珠海欧比特宇航科技股份有限公司董事会
天津红日药业股份有限公司证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2019-002天津红日药业股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到公司持股5%
以上的股东天津大通投资集团有限公司（以下简称“大通集团”）的函告，获悉大通集团所持有本公司的部分股份办理了解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|解除质押占其所持股份比例|
|大通集团|持股5%以上股东|2,800.00|2018 年 11 月29日|2019年01月08日|成都兴城投资集团有限公司|4.39%|
|||4,875.00|2018 年 11 月29日|2019年01月08日|成都兴城投资集团有限公司|7.64%|
|||5,117.70|2018 年 11 月29日|2019年01月08日|成都兴城投资集团有限公司|8.02%|
|||5,622.00|2018 年 11 月29日|2019年01月08日|成都兴城投资集团有限公司|8.81%|
|||10,255.00|2018 年 12 月04日|2019年01月08日|成都兴城投资集团有限公司|16.07%|
|||1,515.00|2018 年 12 月19日|2019年01月08日|成都兴城投资集团有限公司|2.37%|
|||4,291.8773|2018 年 12 月19日|2019年01月08日|成都兴城投资集团有限公司|6.73%|
|合 计||34,476.5773|--|--|--|54.03%|

天津红日药业股份有限公司二、股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，大通集团持有本公司股份638,142,495股，占公司总股本的21.19%。其所持有本公司股份累计被质押293,309,500股，占其所持有本公司股份的45.96%，占公司总股本的9.74%。
三、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一九年一月九日
证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2015-011浙江赞宇科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）三届董事会第十六次会议于2015年3月23日在公司A1813（古墩路702号）会议室召开。本次会议的通知已于2015年3月12日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长方银军先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名，达到法定人数。
公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：
1、会议以 7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2014年度董事会工作报告》；
公司独立董事潘自强先生、钟明强先生和翁晓斌先生向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在公司2014年度股东大会上述职。
详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
2、会议以 7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2014年度总经理工作报告》；
3、会议以 7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2014年年度报告及摘要》；
本年度报告及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》相关公告。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
4、会议以 7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2014年度财务决算报告》；
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
5、会议以 7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2014年度公司利润分配的预案》；
经天健会计师事务所审计，2014年全年利润总额 66,548,590.79元，净利润58,186,356.56元，归属于母公司股东的净利润54,567,979.81元，可供投资者分配利润246,614,600.41元。
为回报股东，根据公司未来发展的需要，经董事会研究拟进行现金分红，以截止2014年12月31日的总股本16000万元为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币 1.00元（含税），共计派发现金红利 1600万元人民币。剩余未分配利润转入下一年度。本预案需经2014年度股东大会审议批准后实施。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
6、会议以 7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
经董事会审计委员会会议审核通过，并经公司独立董事事前认可，同意继续聘请天健会计师事务所有限公司为2015年度财务审计机构。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
7、会议以 7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于 2015年度公司及子公司申请银行综合授信额度及为子公司综合授信额度提供担保的议案》；
为子公司综合授信额度提供担保事项详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2014年为子公司综合授信额度提供担保事项的公告》及《证券时报》、《上海证券报》公告。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
8、会议以 7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》；
公司独立董事及保荐机构对本报告发表了意见，《浙江赞宇科技股份有限公司 2014年度内部控制自我评价报告》、《浙江赞宇科技股份有限公司独立董事对 2014年度内部控制自我评价报告发表的独立意见》及《财通证券股份有限公司关于浙江赞宇科技股份有限公司<内部控制自我评价报告>的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
金存放与使用情况的报告》；
公司独立董事、保荐机构及会计师事务所对本报告发表了意见，《浙江赞宇科技股份有限公司2014年度募集资金年度使用情况专项报告》、《独立董事对2014年度募集资金存放及使用情况发表的独立意见》、《财通证券股份有限公司关于2014年度募集资金存放及使用情况专项核查报告》、《天健会计师事务所关于2014年度募集资金存放及使用情况鉴证报告》。详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
10、会议以 7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
公司拟将持有的投资性房产后续计量模式由成本计量模式变更为公允价值计量模式，该项会计政策变更有利于向公司管理层及广大投资者提供更为真实的财务信息，以便于管理层及投资者分析决策。此议案已经公司独立董事事前认可，同意本次会计政策变更。
本议案无需提交股东大会审议，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司会计政策变更的公告》及《证券时报》、《上海证券报》公告。
特此公告！
浙江赞宇科技股份有限公司董事会2015年3月24日
证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2019-053北方华创科技集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会无变更或否决议案的情况。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2019年8月2日14:30
（2）网络投票时间：2019年8月1日至2019年8月2日
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2019年8月2日9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年8月1日15:00至2019年8月2日15:00期间的任意时间。
2、召开地点：北京经济技术开发区文昌大道8号公司5C02会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长张劲松先生
本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共8人，代表股份5,941,838股，占公司有表决权股份总数458,004,372股的1.2973%，其中：
1、现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东及股东代理人1人，代表股份317,300股，占公司有表决权股份总数458,004,372股的0.0693%。
2、网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统投票的股东7人，代表股份5,624,538股，占公司有表决权股份总数458,004,372股的1.2281%。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
表决结果：同意5,941,338股，占出席会议有表决权股份总数的99.9916%；
反对500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0084%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意5,941,338股，占出席会议中小股东所持股份的99.9916％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0084％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所
2、律师姓名：赵力峰先生、贺维先生
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、北方华创科技集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议
2、北京金诚同达律师事务所关于北方华创科技集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
北方华创科技集团股份有限公司董事会 2019年8月2日
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2015-078金字火腿股份有限公司
关于公司股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年12月16日，金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东施延军先生的通知，施延军先生将其所持有的本公司
14,550,000股股份（占公司总股本的4.05%）质押给上海光大证券资产管理有限公司，为其向上海光大证券资产管理有限公司融资提供质押担保。
质押期限为2015年12月15日至2016年12月15日。
施延军先生共持有本公司股份 79,404,000股，占公司总股本的22.08%。截至本公告披露日，施延军累计质押其持有的本公司股份 59,550,000股，占公司总股本的16.56%。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会 2015年 12月 16日
协鑫集成科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第四十六次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《协鑫集成科技股份有限公司章程》的有关规定，作为协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第四十六次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期和董事会授权有效期的的独立意见
本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事会授权有效期有利
于确保公司本次非公开发行股票相关事宜的顺利进行，符合相关法律法规的规定，审议程序合法合规，关联董事已回避表决，不存在损害公司及其他股东利益的情形。因此，我们同意延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事会授权有效期，并将该事项提交公司股东大会审议。
二、关于第一期股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一期行权及解除限售条件成就的独立意见
经核查：公司第一期股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件和预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经
成就，公司经营业绩、激励对象及其个人绩效考核均已达标；本次股权激励计划行权/解除限售条件符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此我们一致同意公司按照相关规定办理本次行权/解除限售事宜。
（以下无正文）
（本页无正文，为《协鑫集成科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
王青___________ 陈传明___________
刘俊___________
年 月 日
大禹节水集团股份有限公司独立董事
关于对第四届董事会第三十六次（临时）会议相关事项的独立意见大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次（临时）会议于2017年7月14日召开,作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关会议资料，并经讨论后发表独立意见如下：
关于公司新聘高级管理人员的议案
经认真审核，我们认为：1、公司董事会本次聘任副总裁的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件，聘任程序合法、有效。
2、经审核，梁浩先生、王芳女士具备履行相应岗位职责所需的专业知识、工作经验和管理能力，具有良好的职业道德和个人品德，其工作能力能胜任岗位需要，有利于促进公司的发展。
3、根据梁浩先生、王芳女士的个人履历、工作业绩等，未发现其存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司高管的任职资格。
因此，我们全体独立董事一致同意聘任梁浩先生、王芳女士为公司副总裁，任期三年。
独立董事：万红波 赵新民 冯涛2017年7月14日
证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2015-001上海飞凯光电材料股份有限公司
关于将部分暂时闲置募集资金转为定期存款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、部分暂时闲置募集资金转为定期存款的基本情况
根据上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议决议（公告编号:2014-014）以及《募集资金三方监管协议》（公告编号：2014-008）的约定，公司在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，将部分暂时闲置募集资金转为定期存款并告知保荐机构。具体情况如下：
1、公司已在招商银行股份有限公司上海金桥支行开设募集资金专项账户，账号为121909854610307，该专户仅用于公司“3500t/a紫外固化光刻胶项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。近日公司已将部分暂时闲置的募集资金转为定期存款，具体如下：
单位：万元
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|存入日期|存入金额|存期|利率（%）|起息日|到期日|
|2015-01-05|4,300|3个月|2.60|2015-01-05|2015-04-05|

单位：万元
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|存入日期|存入金额|存期|利率（%）|起息日|到期日|
|2015-01-05|5,200|3个月|2.60|2015-01-05|2015-04-05|

3、公司已在上海银行股份有限公司浦东分行开设募集资金专项账户，账号为31619103002433043，该专户仅用于公司“3000t/a紫外固化特种丙烯酸树脂产品技改项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。近日公司已将部分暂时闲置的募集资金转为定期存款，具体如下：
单位：万元
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|存入日期|存入金额|存期|利率（%）|起息日|到期日|
|2015-01-05|4,650|3个月|2.82|2015-01-05|2015-04-05|

二、上述以定期存款方式存放的募集资金的管理
1、公司承诺上述定期存款到期后及时将本金和利息转入相应的募集资金专户进行管理或以相同方式续存、公司同时承诺续存均从募集资金专项账户中经过，并通知保荐机构。
2、公司不得对以定期存款方式存放的募集资金设定质押。
3、公司上述定期存款账户不得直接支取资金，也不得向上述募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取资金，上述定期存款必须转入募集资金专户，并及时通知保荐机构。
4、公司将在部分募集资金续存为定期存款后及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海飞凯光电材料股份有限公司董事会
证券代码：002515证券简称：金字火腿公告编号： 2015-013
金字火腿股份有限公司
关于股东解除股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东薛长煌先生的通知，其质押的公司股份 260万股（占公司总股本的1.45%）已经解除质押。原质押情况详见 2015年 2月 10日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。2015年 4月 3日，薛长煌先生已将上述股份购回，并办理完成相关解除股权质押手续。
截止本公告日，薛长煌先生持有公司股份 760万股，占公司总股本的4.23%，其中处于质押状态的股份为 500万股，占公司总股本的2.78%。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会