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证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2017-093江苏雅百特科技股份有限公司
关于香港全资子公司注册完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雅百特”）于 2017年10月26日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》，同意公司根据日常经营发展的需要投资设立香港全资子公司雅百特（香港）有限公司。
近日，香港全资子公司雅百特（香港）有限公司已经注册完毕，相关信息如下：
公司中文名称：雅百特（香港）有限公司；
公司英文名称：YABAITE（HONGKONG）LIMITED；
主体类型：有限责任公司（法人独资）；
公司住所：香港干诺道中137-139号三台大厦12楼；
业务性质：金属屋面，墙面维护系统新材料的设计，研发；
注册资本：100万美元；
生效日期：2017年11月8日；
登记证号码：68453497-000-11-17-0
特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司董事会2017年11月17日
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2016-062
利亚德光电股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2016年 5月 27日以邮件方式发出召开第二届监事会第二十一次会议的通知，全体监事确认收到会议文件，并于 2016年 6月 1日在公司会议室召开会议。监事应到 3人，实到 3人。
会议由监事会主席孟庆海主持，本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,投票表决的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论形成如下决议：
1、审议《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》。
本次将结余募集资金永久补充流动资金事项不存在损害公司股东利益的情形，符合上市公司募集资金使用的相关法律法规，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司将结余募集资金永久补充流动资金。
表决结果：同意3名，反对0名，弃权0名，本议案获得通过。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司监事会 2016年6月1日
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2014）063号
杭州泰格医药科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可申请受理通知书》(140541号)，中国证监会依法对公司提交的《杭州泰格医药科技股份有限公司重大资产重组核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司董事会将根据中国证监会审核情况，及时履行信息披露义务。公司本次重大资产重组还需获得中国证监会核准，存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会二〇一四年六月十二日
深圳市特力（集团）股份有限公司
战略规划管理制度
（经2013年12月31日第七届董事会第十五次临时会议审议通过）第一章总则
第一条为提高深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略的科学性，防范发展战略制定与实施中的风险，规范公司战略规划管理工作，确保公司战略目标的实现，根据财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引 2号——发展战略》的要求，制定本制度。
第二条战略规划管理包括战略规划方案制订、修订、实施及考评过程中的各项工作。
第三条本制度是公司开展战略规划工作的依据，适用于公司和公司持股比例50%以上的绝对控股子公司及公司拥有实际控制权的相对控股子公司。
第二章战略管理机构和职责分工
第四条公司董事会负责决定公司战略规划；审议公司战略规划方案和战略规划年度修订方案；审议有关战略管理的政策和制度；决定重大战略事项等。
第五条公司董事会战略委员会是公司重大战略决策的咨询机
构，对管理层制定的公司战略规划进行研究并提出建议。其主要职责包括：
1、对公司长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议；
2、对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略等进行研究并提出建议；
3、对公司章程规定须经董事会批准的重大投融资方案、重大资本运作、资产经营项目等影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议等。
第六条公司管理层负责公司战略规划的制定和执行。其相关职责包括：
1、制定公司战略规划及战略规划年度滚动调整方案；
2、执行公司战略规划；
3、对影响公司战略规划的各项重大事项进行讨论，形成意见等。
第七条董事会秘书处负责公司战略规划的日常管理。其职责包括：
1、组织编制公司战略规划初稿，对公司战略实施情况进行跟踪分析并提出年度滚动调整建议；
2、对子公司战略规划的制订及调整提出指导意见并进行评价；
3、对子公司战略执行情况进行跟踪分析；
4、进行公司战略规划相关重要问题的研究；
5、负责协调公司战略日常管理工作以及其它相关事项等。
第八条公司战略规划方案应遵循企业价值最大化的原则。战略规划方案必须全面、完整、具体，并将战略目标层层分解落实。
第九条战略规划编制的依据和基础为：宏观经济和政策环境的变化分析；行业环境、市场环境、竞争环境的变化分析；公司资源和能力的分析；上年度战略规划执行情况的分析等。
第四章战略规划内容
第十条公司战略规划需要包括以下内容：
1、公司战略总结与环境分析：对公司内外部环境、现有核心业务的市场前景、经营状况、核心竞争力做出系统分析和综合评价；
2、公司整体战略：分析并确定公司愿景、使命、价值观、现有业务和规划业务的战略定位、发展目标及业务组合选择；
3、公司核心业务发展战略：公司核心业务的发展策略、盈利模式和支持体系；
4、公司财务指标规划：对公司整体和各核心业务未来的关键业绩指标进行系统分析和设定。
第十一条子公司的战略规划需要包括以下内容：
1、子公司战略总结与环境分析：对子公司内外部环境、现有业务的市场前景、经营状况、核心竞争力做出系统分析和综合评价；
2、子公司整体战略：分析并确定子公司现有业务和规划业务的战略定位、发展目标及业务组合选择；
4、子公司战略措施规划：分析并确定子公司营销措施规划、生产管理措施规划、技术研究开发措施规划、新业务发展措施规划、人力资源发展措施规划等，该部分内容必须清楚界定每一措施的目标、时间进度、措施步骤；
5、子公司组织调整和辅助支持系统：评估现有组织结构对未来战略的适应性、调整组织结构构想、相关辅助支持系统调整；
6、子公司财务指标规划：对子公司整体和各核心业务未来的财务业绩指标进行系统分析和设定。
第五章战略规划方案编制、调整流程
第十二条公司战略规划编制及审批流程如下：
1、管理层提出战略规划编制要求，公司发文编制战略规划草案，必要时可聘请咨询机构协助工作；
2、各部门准备相关调研资料，子公司准备编制各自战略规划草案；董事会秘书处负责进行宏观环境、政策环境、行业环境、市场环境和竞争环境的初步研究；
3、董事会秘书处汇总相关资料及子公司战略规划草案并进行研究分析，编制公司战略规划方案初稿提交公司管理层；
4、公司管理层对战略规划方案初稿进行研究并制定公司战略规划；
5、战略委员会对管理层制定的战略规划进行研究并提出建议，审核通过后提交董事会审议；
7、管理层组织实施战略规划。
第十三条公司战略规划每五年编制一次，在非计划编制年度，公司每年根据实际经营情况对战略规划进行滚动调整。
公司战略规划调整流程参照第十二条公司战略规划编制流程执
行。
当以下情况出现时，公司应及时调整战略规划：
（1）公司的发展战略进行了重大调整；
（2）上一年度经营情况与战略规划中的年度滚动规划目标差异较大；
（3）公司外部环境发生了重大变化；
（4）公司内部资源和能力发生了重大变化；
（5）董事会或总经理基于对经营形势的判断认为有必要调整战略规划。
第六章战略规划编制和调整时间安排
第十四条公司战略规划每五年编制一次，董事会秘书处结合当年年度经营计划进行滚动调整。战略规划编制和调整时间根据当年实际情况另行规定。
第十五条子公司战略规划每五年编制一次，子公司结合当年年度经营计划进行滚动调整。编制和调整时间遵循公司战略规划编制和调整时间的相关规定。
第十六条董事会秘书处负责对战略的实施过程进行管理、监控、研究分析并进行评价。具体包括对公司及子公司战略规划的实施情况进行跟踪监控，提出改进或调整建议；对公司的重大战略事项进行研究等。
第十七条公司战略规划审批通过后，由董事会秘书处负责在公司内部发布，并向各职能部门有关人员和子公司经营管理层就公司战略规划的内涵、目标和实施要求进行宣贯。人力资源部负责在企业文化建设中对全体员工进行公司战略、愿景及目标的宣贯。
第十八条公司战略规划实施应具备有效性，规划中的发展重点、实施计划和保障措施的具体落实需转换到企业年度计划予以实施，通过年度预算、季度/月度经营分析、绩效管理和业绩考核等环节分解到各经营单位并予以落实，并将完成情况纳入年终绩效考评范围。
第十九条公司战略规划的评价是指对规划的制定、实施及进展情况以及预期目标完成情况进行的评价。公司的评价体系包括事前评价、事中评价和事后评价三个阶段。
（一）事前评价：公司战略规划编制完成后，董事会秘书处应至少组织一次评审，对战略规划文本进行全面评价，得出综合评价结论，并应按照评审意见对战略规划进行修改完善。
（二）事中评价：公司战略规划在执行过程中，应每年进行年度战略评价，通过公司年度经营绩效与年度分解目标对比进行，根据年度业绩考核情况等综合评价公司年度战略目标完成情况，评价结果
作为下一年度规划滚动调整的依据。评价结论包括总体结论、修改意见和风险防范等内容。
（三）事后评价：公司在战略规划到期结束后应进行公司战略规划的后评价。根据公司战略目标实际完成情况和预期目标的对比情况，综合评价公司战略规划的完成情况。评价结果作为下一规划期战略规划制定及调整战略方向的依据。评价结论包括总体结论、修改意见和风险防范等内容。
第八章战略规划文档归档、保管
第二十条公司战略规划文档包括公司战略规划文件、公司战略规划调整文件、子公司战略规划文件、子公司战略规划调整文件。
第二十一条公司战略规划文档是重要档案，根据公司档案管理制度，统一由公司行政办公室进行归类、标识及保管，实施分级保密管理制度。
第九章附则
第二十二条本制度经公司董事会审议通过后实施。
第二十三条本制度由公司董事会秘书处负责解释和修订。
深圳市特力（集团）股份有限公司 2013年 12月 31日
证券代码：000576 证券简称：广东甘化 公告编号：2019-14
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
关于冯骏、彭玫购买公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于
2018年 12月实施完成了以支付现金方式购买冯骏、彭玫、成都升
华共创企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“升华共创”）、成
都升华同享企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“升华同享”）
持有的四川升华电源科技有限公司（以下简称“升华电源”）100%
股权的重大资产重组事项。
根据公司与冯骏先生、彭玫女士、升华共创、升华同享共同签
署的《股权收购协议》，在业绩承诺期内，冯骏先生、彭玫女士需将
不低于其在本次交易中实际所获对价减去因本次交易产生的所得税
费后实际所得金额的30%，用于购买公司的股票。本次交易总计对
价金额为人民币 660,000,000元；冯骏先生、彭玫女士合计持有的
升华电源股份比例为80%；预估纳税金额合计为人民币
100,767,083.4元。故冯骏先生、彭玫女士合计应购买股票金额为：（660,000,000*80%-100,767,083.4）*30%=128,169,875（元）。
2019年 2月 26日，公司收到冯骏先生、彭玫女士的通知，
截至 2019年 1月 31日，其合计购买公司股份 20,423,459股（占公
司总股本的4.61%），已完成《股权收购协议》约定的股票购买义务。
具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|购买人|购买数量（股）|购买金额（元）|占总股本比例|
|冯骏|10,135,959|63,164,745.80|2.29%|
|彭玫|10,287,500|66,318,227.80|2.32%|
|合计|20,423,459|129,482,973.60|4.61%|

经查阅公司截至 2019年 1月 31日的股东名册，冯骏先生、彭
玫女士合计持有公司股份 20,423,459股，与其通知中的购买股数相
符。
根据本次重大资产重组《股权收购协议》相关约定及股票买入
事项的承诺，本次冯骏先生、彭玫女士所购买的股票自全部买入完
毕之日起锁定 12个月，即股票锁定期为 2019年 2月 1日至 2020
年 1月 31日。
特此公告。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十八日
浙江和义观达律师事务所 法律意见书浙江和义观达律师事务所
关于远大产业控股股份有限公司
2018年度第四次临时股东大会的
法律意见书
致：远大产业控股股份有限公司
浙江和义观达律师事务所（以下简称“本所”）接受远大产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司于 2018年 12月 27日召开的 2018年度第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《远大产业控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件。经本所律师核查，这些文件中的副本或复印件均与正本或原件相符。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：
浙江和义观达律师事务所 法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1．本次股东大会系由 2018年 12月 10日召开的公司第九届董事会 2018年度第七次会议作出决议召集。公司董事会已于 2018年 12月 12日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所网站（www.szse.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，即《远大产业控股股份有限公司关于召开2018年度第四次临时股东大会的通知》。
2.上述通知列明了本次股东大会的时间、地点、提交会议审议的议案、出席会议人员资格、公司联系电话及联系人等事项。
（二）本次股东大会的召开
1.本次股东大会于 2018年 12月 27日按上述会议通知的时间、地点、方式召开。
2.本次股东大会完成了全部会议议程，董事会工作人员当场对本次股东大会作记录，会议记录由出席会议的董事、董事会秘书和记录员签名。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1.出席本次股东大会的人员包括：
（1）截至2018年12月21日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东及委托代理人；
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
2.出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共 2人，代表股份210,125,084股，占公司在股权登记日总股份的38.2000%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络进行投票的股东及委托代理人共3人，代表股份87,224,200股，占公司在股权登记日总股份的15.8571%。
经核查，本所律师认为，上述出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
浙江和义观达律师事务所 法律意见书（二）本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，表决了会议通知公告所载明的议案，即《关于为子公司远大物产集团有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》、《关于为子公司远大能源化工有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》、《关于为子公司浙江新景进出口有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》及《关于子公司 2019年度继续开展衍生品投资业务的议案》，并有效通过了上述议案。
经核查，本所律师认为，议案的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的表决结果
经核查，本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序、表决票数符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
（以下无正文）
浙江和义观达律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《浙江和义观达律师事务所关于远大产业控股股份有限公司2018年度第四次临时股东大会的法律意见书》之签字页）
浙江和义观达律师事务所
单位负责人：童全康
经办律师：陈农
经办律师：周雯
二○一八年十二月二十七日
中信证券股份有限公司
关于广州珠江啤酒股份有限公司
以募集资金向南沙珠啤增资
并由南沙珠啤开设募集资金账户的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“珠江啤酒”、“公司”）非公开发行A股股票的保荐机构，根据证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司以募集资金向南沙珠啤增资并由南沙珠啤开设募集资金账户事项进行了认真、审慎的核查，核查情况和保荐意见如下：
一、募集资金基本情况
1、募集资金基本情况概述
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]3231号”核准，本公司于 2017年 3月 9日非公开发行人民币普通股（A股）426,502,472股，每股发行价格人民币 10.11元，募集资金总额为人民币 4,311,939,991.92元，扣除承销费、保荐费、律师费等发行费用人民币 16,152,996.87元，实际募集资金净额为人民币 4,295,786,995.05元。上述募集资金业经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中喜验字[2017]第 0046号”验资报告予以审验。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。
2、募集资金投资项目、投资总额及募集资金承诺投资金额等情况
根据《广州珠江啤酒股份有限公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》，公司本次非公开发行股票预计募集资金总额（含发行费用）为不超过4,311,940,000.00元。扣除发行费用后，实际募集资金净额 4,295,786,995.05元将用于投资以下项目：
单位：人民币万元
|||||
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|序号|项目名称|项目总投资|拟投入募集资金|

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|序号|项目名称|项目总投资|拟投入募集资金|
|1|现代化营销网络建设及升级项目|100,780.00|80,000.00|
|2|O2O销售渠道建设及推广项目|30,428.00|14,274.70|
|3|啤酒产能扩大及搬迁项目|262,193.00|166,000.00|
|3.1|其中：南沙珠啤二期年产100万kl啤酒项目|171,613.00|86,000.00|
|3.2|东莞珠啤新增年产 30 万 kl 酿造及 10 万 kl灌装啤酒项目|45,280.00|40,000.00|
|3.3|湛江珠啤新增年产20万kl啤酒项目|45,300.00|40,000.00|
|4|精酿啤酒生产线及体验门店建设项目|25,200.00|22,524.00|
|4.1|其中：广西珠啤精酿啤酒项目|6,300.00|5,631.00|
|4.2|东莞珠啤精酿啤酒项目|6,300.00|5,631.00|
|4.3|湛江珠啤精酿啤酒项目|6,300.00|5,631.00|
|4.4|湖南珠啤精酿啤酒项目|6,300.00|5,631.00|
|5|珠江· 琶醍啤酒文化创意园区改造 升级项目|181,405.00|140,000.00|
|6|信息化平台建设及品牌推广项目|60,045.00|6,780.00|
||合计|660,051.00|429,578.70|

二、本次增资基本情况
广州南沙珠江啤酒有限公司（简称“南沙珠啤”）是公司全资子公司，成立于2010年5月10日，注册资本4.4亿元，注册地点位于广州市南沙区万顷沙镇同兴工业园，法定代表人为王志斌，其主营业务为啤酒生产及销售。南沙珠啤是上述募投项目之一——南沙珠啤二期年产 100万 kl啤酒项目的实施主体，公司现拟以募集资金向南沙珠啤增资，增资额为人民币8.6亿元。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，南沙珠啤将开设募集资金账户，该账户仅用于公司南沙珠啤二期年产100万kl啤酒项目的实施，非经法定程序，不得用作其它用途。
本次对南沙珠啤进行增资，有助于推进各募集资金投资项目的建设进度，符合公司战略发展需要，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不涉及关联交
易和资产重组。
三、本次增资的目的和对公司的影响
公司本次增资的资金来源为公司非公开发行股票募集的资金。本次增资有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略，有助于推进募集资金投资项目的建设进度，提升公司综合竞争力，同时增强各全资子公司的资本实力，符合募集资金的使用计划，符合公司及全体股东的利益。
四、董事会、监事会和独立董事的相关意见
1、董事会意见
2017年 8月 1日，公司第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于以募集资金向南沙珠啤增资并由南沙珠啤开设募集资金账户的议案的议案》。
2、监事会意见
2017年 8月 1日，公司第四届监事会第二十八次会议审议通过了《关于以募集资金向南沙珠啤增资并由南沙珠啤开设募集资金账户的议案》，并发表意见如下：
公司在非公开发行股票募集资金到位的情况下，通过向南沙珠啤增资的方式来实施募集资金的投入，同时还由南沙珠啤开设募集资金账户，符合募集资金的使用计划，有利于稳步推进募集资金项目。本次增资事宜已履行了相应的审批程序，不存在变相改变募集资金用途和损害投资者利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及其他相关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的相关规定。
3、独立董事独立意见
2017年 8月 1日，公司独立董事对本次增资及募集资金账户开设事宜进行了审核，发表的独立意见如下：
公司以募集资金向南沙珠啤增资并由南沙珠啤开设募集资金账户，符合关于上市公司募集资金使用的有关规定，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，且不存在改变或变相改变募集资金投向的情形；相关决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司
章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次增资及南沙珠啤开设募集资金账户。
四、保荐机构的核查意见
保荐机构中信证券股份有限公司经核查后认为：
1、公司本次以募集资金向南沙珠啤增资并由南沙珠啤开设募集资金账户的相关事宜，已由公司董事会、监事会会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审核程序。
2、公司本次以募集资金向南沙珠啤增资并由南沙珠啤开设募集资金账户，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资投向和损害股东利益的情形。
3、公司以募集资金向南沙珠啤增资并由南沙珠啤开设募集资金账户，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。
综上所述，保荐机构对公司以募集资金向南沙珠啤增资并由南沙珠啤开设募集资金账户的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于广州珠江啤酒股份有限公司以募集资金向南沙珠啤增资并由南沙珠啤开设募集资金账户的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
唐亮 计玲玲
中信证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2014-140贵州信邦制药股份有限公司
关于第五届监事会第二十三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第二十三次会议（以下简称“会议”）于2014年12月08日在贵阳市白云经济开发区信邦大道227号公司办公总部会议室以现场表决方式召
开。会议通知于2014年12月02日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席何文均先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合《中华人民共和国公司法》、《贵州信邦制药股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了《关于控股子公司为其下属医院提供财务资助的议案》。
监事会认为：公司控股子公司贵州科开医药有限公司为其下属医院贵阳医学院附属白云医院的发展和实际的资金需求，使用自有资金对其提供不超过人民币7,000万元的财务资助，有利于提供控股子公司的自有资金的使用效率，也能满足贵阳医学院附属白云医院正常经营的资金需求。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
《第五届监事会第二十三次会议决议》
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
监事会
二〇一四年十二月九日
证券代码：002307证券简称：北新路桥 公告编号：临2016－26
新疆北新路桥集团股份有限公司
关于在西藏设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
根据新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）的战略规划及市场开发的需要，拟在西藏自治区注册成立全资子公司西藏北新建设工程有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理部门核准名称为准），注册资本2亿元人民币。
（二）董事会表决情况
公司于2016年7月1日召开第五届董事会第十二次会议，会议以9票同意， 0票反对、0票弃权审议通过了《关于在西藏设立全资子公司的议案》，同意公司在西藏设立全资子公司，注册资本2亿元人民币。
本次对外投资无需经过股东大会审议，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、投资标的的基本情况
（一）拟出资设立公司名称：西藏北新建设工程有限公司（暂定名）。
（二）注册资本：2亿元人民币。
（三）出资方式及股权比例：本次对外投资由本公司以货币方式全额认缴出资，100%持股。
（四）资金来源：公司自有资金。
证券代码：002307证券简称：北新路桥 公告编号：临2016－26
（五）经营范围：建筑工程施工。
上述拟设立全资子公司的基本情况最终以工商行政管理部门登记注册的内容为准。
三、投资的目的
在西藏设立全资子公司是本公司战略规划及市场开发的需要，符合西藏地区建筑工程招投标的要求，有利于提高公司在西藏市场的竞争能力。
四、存在的风险和对公司的影响
该公司设立后可能在运营过程中面临市场、生产经营、组织管理等方面的风险。公司将采取适当的策略和管理措施，加强风险管控，保证子公司的稳定、健康发展。
本次投资事项所需资金为公司自有资金，投资金额风险可控，不会对公司财务及经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本公司将密切关注此次投资事项的进展情况并及时披露。
五、备查文件
公司第五届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会二〇一六年七月一日
安徽国风塑业股份有限公司独立董事
关于增选第六届董事非独立董事候选人的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为安徽国风塑业股份有限公司独立董事，基于独立判断，就本次补选董事候选人事项发表如下意见：
1、本次提名朱亦斌先生、王聿法先生为公司第六届董事会董事候选人的程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。
2、本次被提名的董事候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
3、董事会对上述人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
4、同意将增选朱亦斌先生、王聿法先生作为公司第六届董事会非独立董事候选人提交股东大会审议。
独立董事签字：
姚禄仕 李良彬 余经林 许立新
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2016-087深圳市名家汇科技股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第五次临时股东大会通知已于 2016年 10月 31日以公告形式发出，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司于 2016年 11月 11日发布了《关于召开2016年第五次临时股东大会的提示性公告》，具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站发布的公告。
2、会议召开的日期和时间
现场会议时间：2016年11月15日（星期二）下午14:00。
网络投票时间：2016年 11月 14日—2016年 11月 15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 11月 15日9：30—11：30
时和13：00—15：00时；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016年11月14日15：00至2016年11月15日15：00期间的任意时间。
3、股权登记日：2016年11月08日（星期二）
4、现场会议地点：广东省深圳市南山区东滨路 4351号荔源商务大厦 A座14楼，名家汇公司会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事张经时先生
7、本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份175,098,500股，占上市公司总股份的58.3662％。
其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份 175,090,200股，占上市公司总股份的58.3634％。
通过网络投票的股东 3人，代表股份 8,300股，占上市公司总股份的0.0028％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 7人，代表股份 2,348,500股，占上市公司总股份的0.7828％。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 2,340,200股，占上市公司总股份的0.7801％。
通过网络投票的股东 3人，代表股份 8,300股，占上市公司总股份的0.0028％。
3、出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司董事会聘请的见证律师。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深
圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
议案 1.00《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：
同意175,098,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,348,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9787％；反对 500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0213％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 2.00《关于增补董事的议案》
总表决情况：
同意175,098,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,348,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9787％；反对 500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0213％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本
次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、公司2016年第五次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《关于深圳市名家汇科技股份有限公司2016年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会
证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2019-050苏州工业园区和顺电气股份有限公司
关于变更公司会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 28日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》，本次变更公司会计政策事项无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次变更会计政策的概述
（一）会计政策变更的原因
2019年 4月 30日，国家财政部印发《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号《修订通知》的规定编制财务报表。
根据上述会计准则的修订要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更，按照上述通知规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。
（二）本次变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）本次变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》的相关要求编制 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
（四）审议程序
本次会计政策变更已分别经公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过。根据相关规定，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本项会计政策变更对财务报表项目列示进行调整，并调整可比会计期间的比较数据，不会对公司 2019年度所有者权益、净利润产生影响，不涉及对公司最近二年已披露的年度财务报告进行追溯调整，不会导致公司已披露的报告年度出现盈亏性质改变。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，
不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益
的情形。
四、独立董事意见
公司独立董事审议了本次会计政策变更事项，发表独立意见如下：本次会计政策变更符合会计准则的相关规定，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规范性文件规定。其决策程序合法合规，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会审议情况
监事会认为：公司本次会计政策变更是为了执行国家相关法律规定，变更后的会计政策能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《公司第四届董事会第五次会议决议》；
2、《公司第四届监事会第五次会议决议》；
3、《公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项之独立意见》。
特此公告！
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二十九日
福建省闽发铝业股份有限公司
独立董事王昕 2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及相关法律、法规的规定，认真履行职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立性作用，维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。现将2015年度任职期间本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、2015年度出席公司董事会会议情况
2015年度本人出席董事会会议的情况如下：
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|独立董事姓名|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续2次未亲自出席|
|王昕|5|3|0|0|否|

报告期内，本人对公司本年度召开的董事会会议审议的各项议案均认真审阅，对各项议案均认真审议，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形，与会期间积极参与各议案的讨论并提出合理建议，所提建议均为公司所采纳，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2015年度公司共召开了4次股东大会，本人作为独立董事共列席会议4次。
二、发表独立董事意见情况
参照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，作为上市公司的独立董事，本着公正、公平、客观的态度，对公司的情况进行核查，未发现违法违规情况，董事会各项决议都是正确合法，期间共发表独立董事意见15次：
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|-|-|-|-|
|序号|发表独立意见时间|发表独立意见事项|意见类型|
|1|2015年2月7日|关于为全资子公司业务提供担保的独立意见|同意|
|2|2015年3月28日|关于续聘致同会计师事务所为公司2015年度财务审计机构的独立意见|同意|
|3|2015年3月28日|关于《2014年度内部控制我评价报告》的独立意见|同意|

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|4|2015年3月28日|关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|5|2015年3月28日|关于公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见|同意|
|6|2015年3月28日|关于《公司未来三年分红回报规划（2015年-2017年）》的独立意见|同意|
|7|2015年4月25日|关于非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见|同意|
|8|2015年4月25日|关于本次非公开发行股票相关议案的独立意见|同意|
|9|2015年4月25日|关于使用剩余超募资金、募集资金利息收入及自有资金补充募投项目资金缺口的独立意见|同意|
|10|2015年7月27日|关于公司 2015 年第一期员工持股计划的独立意见|同意|
|11|2015年8月22日|关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|12|2015年8月22日|关于聘任公司财务总监的独立意见|同意|
|13|2015年10月18日|关于公司终止本次非公开发行股票事宜的独立意见|同意|
|14|2015年11月11日|关于非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见|同意|
|15|2015年11月11日|关于本次非公开发行股票相关议案的独立意见|同意|

三、现场检查情况
2015年度，本人对公司多次进行了解和检查，现场办公时间超过15个工作日，现场办公期间，本人现场考察募投项目进展情况，通过现场查阅资料并与公司高管座谈交流和经常通过电话及邮件与公司其他董事、董事会秘书、监事、内审部门等有关人员保持密切联系，主动了解公司生产经营情况、内部控制制度建立及
执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务运行情况等情况，并关
注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握
公司的运作动态。
四、董事会专业委员会的履职工作情况
2015年度，本人在提名委员会中担任委员，积极参加各委员会开展的相关工作及活动。报告期内，本人亲自参加提名委员会举行的各次会议，利用参会的机会认真听取相关人员的汇报并定期查阅公司的财务报表及经营数据，及时了解、掌握公司生产经营情况和重大事项进展情况。
针对公司内部审计工作的开展和公司内控制度的建设，本人多次与内审部门人员、财务部负责人进行交流，并根据自己的专业经验提出相应建议，发挥独立董事的监督作用。
五、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（一）勤勉独立，有效履职
报告期内，本人能有效地履行独立董事职责，对提交董事会的议案均认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员进行询问等，利用自身专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
（二）监督公司信息披露工作
作为公司独立董事，本人积极协助和检查监督公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳交易所上市公司信息披露工作指引》等相关规定，对任职期间公司 2015年度信息披露工作的真实、准确、及时、完整进行监督。
（三）对公司的治理结构和经营管理的监督
报告期内，本人积极与公司管理层等相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况和治理情况，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效地履行独立董事的职责，对董事会科学客观决策和公司的良性发展起到了积极作用，切实维护了公司及全体股东的利益。
（四）加强自身学习，提高履职能力
本人积极学习中国证监会、中国证监会福建证监局及深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，特别是深圳交易所中小板的特殊规定，进一步加深了相关法规尤其涉及到规范公司法人治理结构、保护中小股东利益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防
范提供更好的建议，切实维护社会公众股股东的合法权益。
六、其他工作情况
1、不存在提议召开董事会的情况；
2、不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、不存在提议召开临时股东大会的情况；
4、不存在在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况
5、不存在提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
电子邮箱：nhatk@126.com
以上是本人在2015年度履行职责情况的汇报。
2015年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。2015年度本人没有提议召开董事会、没有提议解聘会计师事务所、没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
作为公司的独立董事，2016年我将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，促进公司决策水平和经营绩效的不断提高。希望公司在董事会领导之下，在新的一年里，以更好的业绩回报广大投资者。
最后，对公司及相关人员在 2015年度工作中给予的支持，本人在此表示衷心的感谢！
独立董事：
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2019-060唐人神集团股份有限公司
关于变更定期报告披露时间的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）原计划于 2019年 4月 23日披露2018年年度报告、于2019年4月29日披露2019年第一季度报告。目前公司定期报告编制工作进展顺利，预计2018年年度报告、2019年第一季度报告编制工作将提前完成。经公司申请，公司2018年年度报告披露时间由2019年4月 23日变更为 2019年 4月 18日、2019年第一季度报告披露时间由 2019年 4月29日变更为2019年4月18日。由此给广大投资者带来不便深表歉意。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》，有关公司的信息均以在上述媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此通知。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一九年四月十七日
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2018-053
北京立思辰科技股份有限公司
关于2017年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立思辰”）于2018
年4月24日召开第三届董事会第七十一次会议以同意12票，反对0票，弃权0票审计通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。2017年度公司计提资产减值准备共计98,238,214.63元，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截止2017年12月31日的资产状况和财务状况，公司基于谨慎性原则，对各项资产进行了充分的分析、测试和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。公司本次计提资产减值准备共计98,238,214.63元，具体情况如下表：
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|-|-|-|
|项目|本期计提金额数（单位：元）||
|1、坏账损失||75,150,023.56|
|2、存货跌价损失||15,283,288.11|
|3、无形资产减值损失||230,726.42|
|4、商誉减值损失||7,574,176.54|
|合计|98,238,214.63||

二、本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法
（一）应收账款坏账准备
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到150万元（含150万元）
以上的应收账款及长期应收款和期末余额达到50万元（含50万元）以上的其他
应收款为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
2、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项|
|坏账准备的计提方法|根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备|

3、按组合计提坏账准备应收款项
经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备：
||||
|-|-|-|
|组合类型|确定组合的依据|按组合计提坏账准备的计提方法|
|账龄组合|账龄状态|账龄分析法|
|关联方组合|合并范围内关联方款项|不计提坏账准备|
|应收投资款组合|资产类型|不计提坏账准备|

对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例%|长期应收款计提比例%|其他应收款计提比例%|
|1年以内（含1年）|5.00|5.00|5.00|
|1-2年|15.00|15.00|15.00|
|2-3年|30.00|30.00|30.00|
|3-4年|50.00|50.00|50.00|
|4-5年|80.00|80.00|80.00|
|5年以上|100.00|100.00|100.00|

（二）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
（三）长期资产减值
对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：
于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。
减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。
资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备对公司2017年度年利润总额的影响金额为人民币98,238,214.63元，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次计提资产减值准备已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
四、本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项，已经公司第三届董事会第七十一次会议及第三届监事会第三十一次会议决议审议通过。公司本次计提资产减值准备尚未达到股东大会审议标准，无需提交公司股东大会审议。
五、董事会意见
董事会认为：公司2017年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司相关会计政策等规定，符合公司实际情况，真实、可靠的反映了公司2017年度财务状况及经营成果。董事会同意本次计提资产减值准备。
六、独立董事意见
独立董事认为：公司本次计提2017年度资产减值准备是出于谨慎性原则，符合《企业会计准则》的有关规定，符合公司实际情况。本次计提减值准备后，公司的财务报表公允地反映公司的财务状况及经营情况，不存在损害股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备事项。
七、监事会意见
监事会认为：根据《企业会计准则》、公司相关会计政策等规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，公允地反应公司2017年度财务状况，计提资产准备的决策程序符合相关规定，同意本次计提资产减值准备。
八、备查文件
1、第三届董事会第七十一次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见；
3、第三届监事会第三十一次会议决议。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会2018年4月25日