证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2014-027湖南中科电气股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会以现场方式召开。
一、会议召开和出席情况
湖南中科电气股份有限公司 2014年第一次临时股东大会于 2014年 7月 1日（星期二）上午9：30在湖南省岳阳经济技术开发区岳阳大道中科工业园办公楼会议室以现场方式召开，本次股东大会由公司董事会召集，董事长余新女士主持，公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
出席会议的股东（代理人）共 11名，所持（代理）股份 85,776,683股，占公司有表决权总股份数的36.68％，其中：单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东 10人，所持股份合计45,470,183股，占公司有表决权总股份数的19.44%。。
二、议案审议情况
与会股东代表对会议通知的各项议案进行了审议，并以现场记名投票表决的方式通过了如下决议：
（一）以累积投票方式，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；
本次股东大会以累积投票方式选举余新女士、邓亮先生、禹玉存先生、李爱武先生、黄雄军先生、钟连秋先生为公司第三届董事会非独立董事；选举陈少明先生、苏天森先生、张泽云先生为公司第三届董事会独立董事，独立董事候选人任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。以上九名董事共同组成公司第三届董事会，任期三年，具体表决情况如下：
1、选举公司第二届董事会非独立董事
1.1选举余新女士为公司第三届董事会非独立董事；
表决结果：同意85,776,683股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意45,470,183股，占出席会议有表决权股份总数的53.01%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
1.2选举邓亮先生为公司第三届董事会非独立董事；
表决结果：同意85,776,683股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意45,470,183股，占出席会议有表决权股份总数的53.01%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
1.3选举禹玉存先生为公司第三届董事会非独立董事；
表决结果：同意85,776,683股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意45,470,183股，占出席会议有表决权股份总数的53.01%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
1.4选举李爱武先生为公司第三届董事会非独立董事；
表决结果：同意85,776,683股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意45,470,183股，占出席会议有表决权股份总数的53.01%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
1.5选举黄雄军先生为公司第三届董事会非独立董事；
表决结果：同意85,776,683股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意45,470,183股，占出席会议有表决权股份总数的53.01%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数
的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
1.6选举钟连秋先生为公司第三届董事会非独立董事。
表决结果：同意85,776,683股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意45,470,183股，占出席会议有表决权股份总数的53.01%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2、选举公司第三届董事会独立董事：
2.1选举陈少明先生为公司第三届董事会独立董事；
表决结果：同意85,776,683股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意45,470,183股，占出席会议有表决权股份总数的53.01%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2.2选举苏天森先生为公司第三届董事会独立董事；
表决结果：同意85,776,683股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意45,470,183股，占出席会议有表决权股份总数的53.01%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2.3选举张泽云先生为公司第三届董事会独立董事。
表决结果：同意85,776,683股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意45,470,183股，占出席会议有表决权股份总数的53.01%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（二）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；
本次股东大会以累积投票的方式选举禹集良先生、任一湖先生、何争光先生为公司第三届监事会股东代表监事，与职工代表监事柳锐先生、向新星先生共同组成公司第三届监事会，任期三年。具体表决情况如下：
1、选举禹集良先生为公司第三届监事会股东代表监事；
表决结果：同意85,776,683股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2、选举任一湖先生为公司第三届监事会股东代表监事；
表决结果：同意85,776,683股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
3、选举何争光先生为公司第三届监事会股东代表监事。
表决结果：同意85,776,683股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（三）审议通过了《关于变更公司住所并修改公司章程有关条款的议案》。
表决结果：同意85,776,683股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
以上议案具体内容详见公司2014年6月16日在中国证监会指定上市公司信息披露网站上披露的有关信息。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所魏小江律师和叶剑飞律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1．湖南中科电气股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；
2．北京市康达律师事务所出具的《关于湖南中科电气股份有限公司2014年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告!
湖南中科电气股份有限公司董事会
二〇一四年七月一日