Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
杉杉股份2018年第五次临时股东大会会议资料宁波杉杉股份有限公司
2018年第五次临时股东大会会议资料
二○一八年十二月二十八日
杉杉股份2018年第五次临时股东大会会议资料宁波杉杉股份有限公司
2018年第五次临时股东大会会议议程
一、会议时间：
现场会议召开时间：2018年12月28日13:30。
网络投票起止时间：2018年12月28日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议地点：
宁波市望春工业园区云林中路238号杉杉新能源基地A座5区会议室。
三、会议的表决方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式举行。
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议议程：
（一）主持人向大会宣布本次股东大会开始
（二）会议审议议案
关于补充审议关联交易的议案。
（三）股东发言及回答股东提问
杉杉股份2018年第五次临时股东大会会议资料（四）大会议案表决
（五）监事会召集人宣布表决结果
（六）大会主持人宣布会议决议
（七）大会律师见证宣读法律意见书
（八）主持人宣布会议结束
杉杉股份2018年第五次临时股东大会会议资料议案
关于补充审议关联交易的议案
宁波杉杉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 29日召开的第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于拟参与竞拍穗甬控股有限公司股权的议案》，同意授权管理层以不超过人民币 10亿元参与竞拍（详见公司在上海证券交易所网站披露的编号临2018-067公告）。
2018年 12月 3日，公司通过公开竞价方式以总价人民币 9.36亿元的价格竞得杉杉控股有限公司（以下简称“杉杉控股”）持有的穗甬控股有限公司30%股权，并与杉杉控股签订了《股权转让协议》。
鉴于杉杉控股为公司控股股东杉杉集团有限公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易关系图
杉杉控股有限公司
97.344%
受
让
穗
宁波甬港服装投资有限公司
甬
控
61.8358% 11.9363%
股
30%
杉杉集团有限公司
股
权
16.09% 23.79%
宁波杉杉股份有限公司
2018年 12月 11日，公司收到上海证券交易所《关于宁波杉杉股份有限公司关联交易事项的监管工作函》（上证公函【2018】2708号）（以下简称“《监管工作函》”），现根据《监管工作函》相关要求，对本次交易以关联交易方式进行审议和披露。
详见公司于 2018年 12月 13日、14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波杉杉股份有限公司关联交易公告》及相关资料。
请各位股东审议后表决。
证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 公告编号：2015-091
厦门金龙汽车集团股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年1月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年1月15日 14点30分
召开地点：厦门市厦禾路668号 22层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年1月15日
至2016年1月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司子公司 2016 年度为客户提供融资担保的议案|√|
|2|关于公司 2016 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案|√|
|3|关于公司 2016 年度远期外汇交易的议案|√|
|4|关于超级短期融资券注册和发行的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案公司已于 2015年 12月 31日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
公司将于2016年1月8日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露股东大会会议资料。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600686|金龙汽车|2016/1/8|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续。拟出席会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书、代理人本人身份证明于2016年1月13日和1月14日的上午8:00-12:00、下午15:00-17:30到厦门市厦禾路 668号 23层本公司证券部办理登记手续；也可于上述登记时间书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股东账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和
邮政编码（受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书），并注明“2016年第一次临时股东大会登记”字样。(授权委托书格式见附件)
（二）出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东帐号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、 其他事项
（一）会议联系地址及电话
联系地址：厦门市厦禾路668号23层公司证券部
邮政编码：361004
电话：0592-2969815
传真：0592-2960686
邮箱：600686@xmklm.com.cn
联系人：季晓健、王海滨
（二）参加会议的股东住宿及交通费自理。
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
附件1： 授权委托书
厦门金龙汽车集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年1月15日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司子公司 2016年度为客户提供融资担保的议案||||
|2|关于公司 2016年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案||||
|3|关于公司 2016年度远期外汇交易的议案||||
|4|关于超级短期融资券注册和发行的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
广东依顿电子科技股份有限公司（2019）证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2019-025广东依顿电子科技股份有限公司
关于新设募集资金专户并签署三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、 公司募集资金基本情况
（一）公司募集资金的到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东依顿电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]577号）核准，并经上海证券交易所同意，广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）9,000万股，每股发行价格为15.31元，募集资金总额
1,377,900,000.00元。扣除承销费和保荐费 57,493,900.00元后的募集资金为人民币1,320,406,100.00元，已由主承销商招商证券股份有限公司于 2014年 06月 24日分别存入公司开立在中信银行股份有限公司中山分行以及中国银行股份有限公司中山三角支行的本公司募集资金监管账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议；减除其他发行费用人民币12,833,500.00元后，募集资金净额为人民币1,307,572,600.00元。上述募集资金净额将全部用于“年产 110万平方米多层印刷线路板项目”和“年产 45万平方米HDI印刷线路板项目”。
上述募集资金到位情况经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验确认，并由其出具“大华验字[2014] 000233号”验资报告。
（二）变更部分募集资金投资项目的情况
公司分别于 2018年4月23日、2018年6月25日召开第四届董事会第九次会议、2017年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意对“年产45万平方米HDI印刷线路板项目”进行变更，将该项目尚未使用的募集资金余额57,111.52万元及其孳息合计人民币62,485.9724万元变更用于“年产70万平方米多层印刷线路板项目”建设，不足部分将由公司自筹解决。
具体内容详见公司2018年4月25日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、
广东依顿电子科技股份有限公司（2019）《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：临2018-022）。
（三）公司新设募集资金专项账户的说明
为进一步提高募集资金使用效率，拓宽融资渠道，建立良好的银企合作关系，公司于2019年4月23日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于新设募集资金专户的议案》，公司拟在兴业银行股份有限公司中山开发区科技支行新开设“年产70万平方米多层印刷线路板项目”募集资金专户，将部分原存放于中信银行股份有限公司中山分行用于“年产 70万平方米多层印刷线路板项目”的募集资金转入上述新开设的募集资金专户，并授权公司管理层办理与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议等具体事宜。
二、公司新设募集资金专项账户的开立情况及《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等有关文件的规定，公司、保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）与兴业银行股份有限公司中山开发区科技支行（以下简称“兴业银行中山开发区科技支行”）签订了《首次公开发行股票募集资金的三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），相关协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司增设的募集资金专项账户的开立及存储情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|专户银行|银行账号|账户余额（元）|项目名称|
|兴业银行中山开发区科技支行|396050100100072486|242,000,000.00|年产70万平方米多层印刷线路板项目|

三、《三方监管协议》的主要内容
公司（甲方）与兴业银行中山开发区科技支行（乙方）、招商证券（丙方）签署的《募集资金三方监管协议》主要内容如下：
第一条甲方已在乙方开设募集资金专项账户（下称“专户”），账号为
396050100100072486，截止2019年04月30日，专户余额为0万元。该专户仅
广东依顿电子科技股份有限公司（2019）用于甲方年产70万平方米多层印刷线路板项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
第二条甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
第三条丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
第四条甲方授权丙方指定的保荐代表人刘兴德、张学孔或其指定工作人员可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份
证明和单位介绍信。
第五条乙方按月（每月5日前）向甲方出具对账单，并以电子邮件、邮寄等方式抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
第六条甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的
20%的，甲方应当及时以电子邮件、邮寄等方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
第七条丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十三条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
第八条协议任何一方如不履行或不完全履行各自在本协议中的各项责任和义务，即构成违约，应向对方承担违约赔偿责任。
广东依顿电子科技股份有限公司（2019）如果乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情
况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面解除本协议并注销募集资金专户。
当出现甲方认为乙方服务不符合甲方要求时，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户，重新开立银行账户管理募集资金，甲方、丙方共同与重新开立银行账户之银行签署募集资金三方监管协议。
第九条本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署或盖章并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方持续督导期结束之日止失效。
特此公告。
广东依顿电子科技股份有限公司董事会
2019年6月21日
证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2014-018义乌华鼎锦纶股份有限公司
关于《上海市锦天城律师事务所关于义乌华鼎锦纶股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 22日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露《上海市锦天城律师事务所关于义乌华鼎锦纶股份有限公司 2013年年度股东大会的法律意见书》（以下简称“法律意见书”）。经事后审核，由于工作人员疏忽，上述法律意见书中“四、本次股东大会的表决程序及表决结果”项下各议案关于同意票数占出席会议有表决权股份总数的百分比计算出现错误，应更正为“同意 484,416,451股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.99%”。更正后的内容如下：
1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》。
表决情况为:同意484,416,451股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；反对0股；弃权36,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。
2、审议通过了《关于2013年度监事会工作报告的议案》。
表决情况为:同意484,416,451股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；反对0股；弃权36,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。
3、审议通过了《关于2013年度财务决算报告的议案》。
表决情况为:同意484,416,451股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；反对0股；弃权36,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。
4、审议通过了《关于2014年度财务预算方案的议案》。
表决情况为:同意484,416,451股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；反对0股；弃权36,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。
5、审议通过了《关于2013年度利润分配预案》
表决情况为:同意484,416,451股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；反对36,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%；
弃权0股。
6、审议通过了《关于2013年度报告及报告摘要的议案》。
表决情况为:同意484,416,451股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；反对0股；弃权36,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。
7、审议通过了《关于续聘2014年审计机构的议案》
表决情况为:同意484,416,451股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；反对0股；弃权36,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。
8、审议通过了《关于2014年度董事及监事薪酬的议案》。
表决情况为:同意484,416,451股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；反对36,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%；弃权0股。
9、审议通过了《关于公司董事会换届选举第三届董事会董事的议案》。
表决情况为:同意484,416,451股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；反对36,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%；弃权0股。
10、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
表决情况为:同意484,416,451股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；反对0股；弃权36,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。
11、审议通过了《关于公司监事会换届选举第三届监事会监事的议案》。
表决情况为:同意484,416,451股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；反对36,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%；弃权0股。
法律意见书其他内容不变。上述更正对议案被审议通过的表决结果未造成实质影响。由此引起的不便，公司深表歉意，请广大股东及投资者谅解。
特此公告。
义乌华鼎锦纶股份有限公司董 事 会
2014年 4月 24日
证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2015-003
关于本公司获得房地产项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司通过拍卖方式取得青岛市李沧区金水路地块（宗地编号：
356-343-370213-007-008-0020、357-343-370213-007-008-0006、
357-342-370213-007-008-0002-02，项目具体位置见图1），项目用地面积约为
125090平方米，规划容积率面积约为396602平方米，成交总价约为120797万元。
土地用途为商住用地。公司目前拥有该项目100%权益。
公司通过拍卖方式取得莆田市涵江区兴涵水都片区地块（宗地编号：PS拍
-2014-35，项目具体位置见图2），项目用地面积约为193890平方米，规划容积率面积约为467071平方米，成交总价为45500万元。土地用途为商住用地。项目拟引入合作方共同开发。
公司通过合作方式取得乌鲁木齐市沙依巴克区西山三路地块（宗地编号：
2010-1-A、2010-1-B、2010-1-C、2013-58，项目具体位置见图3），项目用地面积为170974平方米，规划容积率面积约为227994平方米。土地用途为居住用地。
公司以30085万元获取该项目51%权益。
公司通过挂牌方式取得乌鲁木齐市十二师五一农场四连地块（宗地编号：
2014-42、2014-43、2014-44、2014-45、2014-46、2014-47，项目具体位置见图4），项目用地面积约为310474平方米，规划容积率面积约为527806平方米，成交总价为30333万元。土地用途为居住用地。公司目前拥有该项目57%权益。
公司通过挂牌方式取得鹤山市沙坪铁夫路地块（宗地编号：HDG2014-0021、HDG2014-0022、HDG2014-0023，项目具体位置见图5），项目用地面积约为146868
平方米，规划容积率面积约为440603平方米，成交总价约为39499万元。土地用途为商住用地。公司目前拥有该项目100%权益。
公司通过拍卖方式取得南京市栖霞区迈皋桥街道合班村376号地块（宗地编号：NO.2014G87，项目具体位置见图6），项目用地面积约为66480平方米，规划容积率面积约为199439平方米，成交总价为190000万元。土地用途为居住用地。
项目拟引入合作方共同开发。
由于项目开发过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。
特此公告。
保利房地产（集团）股份有限公司
二○一五年一月九日
图1：青岛市李沧区金水路地块
青岛市李沧区
金水路地块
青岛保利茉莉公馆
图2：莆田市涵江区兴涵水都片区地块
莆田市涵江区兴
涵水都片区地块
莆田保利香槟国际
图3：乌鲁木齐市沙依巴克区西山三路地块
乌鲁木齐市沙依巴克
区西山三路地块
图4：乌鲁木齐市十二师五一农场四连地块
乌鲁木齐市十二师
五一农场四连地块
图5：鹤山市沙坪铁夫路地块
鹤山市沙坪
铁夫路地块
图6：南京市栖霞区迈皋桥街道合班村376号地块
南京市栖霞区迈皋桥
街道合班村376号地块
南京保利朗诗麓院
南京保利紫晶山
江苏江南水务股份有限公司
独立董事独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《江苏江南水务股份有限公司章程》、《江苏江南水务股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于客观公正的立场，对公司第五届董事会第五次会议审议的《关于全资子公司江南水务市政工程江阴有限公司购买设备及新增 2015年度日常关联交易的议案》进行了审核。经过审慎、认真的研究，发表独立意见如下：
本次全资子公司江南水务市政工程江阴有限公司与关联方参股公司江阴华控人居供水技术服务有限公司之间发生的关联交易均为公司正常生产经营中必要的、合理的行为；关联交易是与关联方协商一致的基础上进行的，双方遵循公平、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则和公平原则，交易价格公允，符合公司的实际需要；
审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。
同意通过《关于全资子公司江南水务市政工程江阴有限公司购买设备及新增 2015年度日常关联交易的议案》。
独立董事：
张铁强 严益民 王荣朝
二〇一五年十二月三十日
证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2018－016
中闽能源股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议于 2018年 3月 16日以电子邮件方式发出会议通知和材料，2017年 3月 28日在福州市五四路 210号国际大厦 22层第一会议室以现场表决方式召开，会议应到监事 3人，亲自出席监事 3人，公司财务总监、董事会秘书等部分高级管理人员列席了会议，会议由监事陈瑜先生主持，会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票方式，逐项表决审议通过了以下议案：
1、审议通过了《公司监事会2017年度工作报告》
表决结果：同意 3票，占出席会议有效表决权的100%，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
2、审议通过了《公司 2017年度财务决算报告》
表决结果：同意 3票，占出席会议有效表决权的100%，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
3、审议通过了《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
鉴于报告期末，母公司累计可供股东分配的利润为负数，无利润分配来源，为此，会议同意公司2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意 3票，占出席会议有效表决权的100%，反对 0票，弃权 0
票。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
根据财政部发布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号）和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的要求，会议同意对公司会计政策进行相应变更。
表决结果：同意 3票，占出席会议有效表决权的100%，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过了《关于福州市长乐区中闽风电有限公司在建工程计提减值准备的议案》
根据《企业会计准则》和《公司资产减值准备管理办法》等相关规定，为了真实反映公司的财务状况和资产价值，会议同意对公司全资孙公司福州市长乐区中闽风电有限公司存在减值情形的仙湾尾风电项目、将军埔风电项目、东塔山风电项目、鳌峰山风电项目、竹田风电项目5个项目增加计提在建工程减值准备
719,220.95元。
表决结果：同意 3票，占出席会议有效表决权的100%，反对 0票，弃权 0票。
6、审议通过了《关于部分在建工程转当期损益的议案》
基于风资源差及当地政府不支持等原因，结合项目实际情况，按《企业会计准则》等相关规定，为了真实反映公司的财务状况和资产价值，会议同意对公司下属公司无法推进的青海贵南县过马营项目、福清大姆山项目、福清石马山项目、福清天马山项目、福清瑟江湾项目、福清七社项目、福清新厝项目、昌吉州木垒县大石头乡第三风电场 100MW项目 8个项目已资本化的前期费用 7,070,329.77元全额结转当期损益。
表决结果：同意 3票，占出席会议有效表决权的100%，反对 0票，弃权 0票。
7、审议通过了《公司2017年年度报告及摘要》
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年
披露工作的通知》等有关规定和要求，监事会对公司 2017年年度报告进行了严格的审核，并提出了如下的审核意见，与会全体监事一致认为：
（1）公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司 2017年度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（3）在提出本意见前，未发现参与 2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3票，占出席会议有效表决权的100%，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
8、审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》
监事会认为，公司已根据监管部门的要求和自身的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系，各项内控制度符合相关法律法规的规定，内控设计与运行健全有效，达到了内控目标；内控报告全面、真实、准确的反映公司内部控制的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票，占出席会议有效表决权的100%，反对 0票，弃权 0票。
9、审议通过了《会计师事务所出具的2017年度内部控制审计报告》
公司聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对 2017年度内部控制的有效性进行了审计，福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。
表决结果：同意 3票，占出席会议有效表决权的100%，反对 0票，弃权 0票。
10、审议通过了《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定管理和使用募集资金，不存在募集资金管理和使用违规的情形。
表决结果：同意 3票，占出席会议有效表决权的100%，反对 0票，弃权 0票。
三、上网公告附件
公司监事会关于第七届监事会第七次会议相关事项的意见
特此公告。
中闽能源股份有限公司监事会
2018年3月30日
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定和要求,基
于独立童事的法定职权和责任,现
就内蒙古黑猫煤化工有限公司(以
下简称
“内蒙古黑猫” )与韩城汇金物流贸易有限公司(以
下简称
“汇金物流”
)关
联交易发表以下独立意见
:
内蒙古黑猫拟向汇金物流采购项目建设所需部分设备等货物关联交易符合《关联交易管理制度》有关规定,公
司在确认和处理关联关系与关联交易时遵循并贯彻了以下基本原则
:
(一)尽
量避免或减少与关联人之间的关联交易
;
(二)确定关联交易价格时,应
遵循公平、公正、公开以及等价有偿的基本商业原则
;
(三)对于发生的关联交易,应切实履行信息披露的有关规定
:
(四)公司在进行关联交易时,应当遵循诚实信用原则,不
得损害全体股东特别是中小股东的合法权益。
我们认为内蒙古黑猫本次与汇金物流关联交易符合公司
《关联交易管理制度》,实
的规定 际执行和预计的关联交易符合市场公允性原则以及必要性、适度性原则,不
影响公司的市场独立地位,不
损害公司和全体股东的利益。
(以
下无正文)
ˉ
Iˉ
ˉ。-ˉ。ˉˉˉˉ-ˉˉˉˉˉˉˉˉ————————-————∷————一
(本页无正文,为陕西黑猫蚀化股份有限公司独立茧邬关于内篆古煞猫与汇金物流关联交易的独立崽见签署页
)
独立童事(签
署
):
崔丕江 :P旬
:
陶树生
夕等
讠
乔桂霞
:
ˉ2~
(本页无正文,为陕西黑猫焦化股份有限公司独立董事关于内蒙古黑猫与汇金物流关联交易的独立意见签署页
)
独立童事(签
署):
乔桂霞
:
ˉ
(本页无正文,为陕西黑猫焦化股份有限公司独立堑·
h关于内篆古黑猫与汇佥物流关联交易的独立意见签署页
)
独立董事(签
署):
崔丕江
:
陶树生
:
ˉ2.
安徽四创电子股份有限公司独立董事
关于公司重大资产重组继续停牌的独立意见根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和上海证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等有关规定，我们作为安徽四创电子股份有限公司的独立董事，现就公司第五届董事会第十七次会议审议的关于公司重大资产重组继续停牌事项发表如下意见：
1、公司在重大资产重组停牌期间，积极推进相关工作，按监管要求履行信息披露义务。由于与本次重组相关的尽职调查和审计评估等工作较为复杂，难以在短期内完成，相关各方仍需较长时间商讨论证股权收购方案，预计公司股票无法按期复牌。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，同意公司向上海证券交易所提出股票继续停牌申请，即申请公司股票自2015年12月14日起继续停牌不超过1个月。
证券代码：603716 证券简称：塞力斯 公告编号：2017-111武汉塞力斯医疗科技股份有限公司
关于持股5%以上股东增加减持股份方式及追加承诺的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东持股的基本情况：
截至本公告披露之日，传化控股集团有限公司（以下简称“传化控股”）持有武汉塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）无限售条件流通股份4,200,406股，占公司总股本的5.89%。
●减持计划的主要内容：
根据传化控股发来的《增加股份减持方式及追加承诺的告知函》，传化控股拟在原减持股份计划基础上，增加大宗交易和协议转让两种减持方式。
增加减持方式对应的减持期间为：新增大宗交易和协议转让方式后，大宗交易和协议转让自本公告日起3个交易日后至2018年2月21日止的时期内实施。
●前期减持计划的实施情况：截至本公告日，传化控股尚未减持。
近日，公司收到传化控股发来的《增加股份减持方式及追加承诺的告知函》，根据证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号），《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（上证发【2017】24号）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规等规定，现将股东有关增加减持方式等有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：传化控股集团有限公司
2、股东持股数量、持股比例、所持股份来源
传化控股在塞力斯首次公开发行股票并上市前持有塞力斯限售股份
3,000,290股，占塞力斯总股本50,940,000股的5.89%。该部分股票已于2017年10月31日解除限售并上市流通，详见公司于2017年10月25日在上海证券交易所网站上披露的《塞力斯首次公开发行限售股上市流通公告》。
公司于2017年10月23日实施以资本公积金每10股转增4股的权益分配方案，该分配方案实施完成后，传化控股持有的公司股份数量相应变为 4,200,406股，占公司总股本71,316,000股的5.89%。详见公司于2017年10月17日在上海证券交易所网站上披露的《塞力斯2017年半年度资本公积金转增股本实施公告》。
截至本公告日，传化控股总共持有塞力斯无限售条件流通股 4,200,406股，占塞力斯总股本的5.89%。股份来源为塞力斯首次公开发行股票前传化控股所持有的塞力斯股份、以及通过资本公积金转增股本所取得的股份，上述股份已于
2017年10月31日解除限售并上市流通。
二、股东减持计划增加的具体内容
1、减持期间
新增大宗交易和协议转让方式后，大宗交易和协议转让自本公告日起3个交易日后至2018年2月21日止的时期内实施。
2、减持方式
塞力斯于 2017年10月12日公告的原减持计划内容中的二级市场集中竞价交易方式不变，现新增大宗交易和协议转让方式。
3、增加减持方式后，减持股份数量及比例
（1）采取二级市场竞价减持方式时，传化控股自2017年11月22日起至
（2）采取大宗交易减持方式时，传化控股自本公告日起3个交易日后至2018年2月21日止的时期内，减持股份数量合计不超过713,160股，减持比例合计不超过塞力斯总股本的1%。
（3）采取协议转让减持方式时，传化控股自本公告日起3个交易日后至2018年2月21日止的时期内，转让股份的比例最低不低于塞力斯总股本的5%，最高不超过塞力斯总股本的5.89%。
三、原减持计划的实施进展
截至本公告日，传化控股尚未减持公司股份。
四、追加承诺情况
“根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕 9号）以及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，传化控股作为塞力斯持股5%以上的股东，追加承诺如下：传化控股通过协议转让方式减持塞力斯股份时，单个受让方的受让比例不低于塞力斯股份总数的5%。”
五、其他相关事项说明
在按照上述方式减持股份期间，传化控股将严格遵守《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规定的要求，并及时履行信息披露义务。
特别提示，根据《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（以下简称“《细则》”）规定，如传化控股采取协议转让方式，传化控股及受让方应遵守如下规定：
大股东减持或者特定股东减持，采取协议转让方式的，单个受让方的受让比例不得低于公司股份总数的5%，转让价格下限比照大宗交易的规定执行，法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本所业务规则另有规定的除外。
大股东减持采取协议转让方式，减持后不再具有大股东身份的，出让方、受让方在6个月内应当遵守《细则》第四条第一款减持比例的规定，“大股东减持或者特定股东减持，采取集中竞价交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%。”并应当依照细则第十三条、第十四条、第十五条的规定分别履行信息披露义务。
特此公告。
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司董事会2017年12月05日
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2019-054湖南海利化工股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年11月19日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市芙蓉中路二段 251号第 1办公楼 6楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|3|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|88,987,175|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|25.0510|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长刘卫东先生主持。本次会议的召
集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事刘凌波先生因公出差未能亲自出席会议；
2、公司在任监事 5人，出席 3人，监事伍海波先生和杨沙先生因公出差未能亲自出席会议；
3、董事会秘书刘志先生出席了会议；部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于为子公司向关联方融资提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|88,987,175|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次临时股东大会议案为普通决议议案，已获得与会股东所持表决权的二分之一以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南人和人律师事务所
律师：罗光辉先生、黄师乐子女士
2、律师见证结论意见：
湖南海利 2019年第二次临时股东大会的召集和召开程序、会议召集人及出席会议人员资格、会议的表决方式、程序和表决结果等，均符合我国现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；公司 2019年第二次临时股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
湖南海利化工股份有限公司2019年11月20日
河南黄河旋风股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会 2018第二次临时会议相关事项的独立意见
河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）2018年5月11日以现场加通讯方式召开了第七届董事会2018年第二次临时会议，我们作为公司的独立董事出席了本次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和其它有关规定，经认真审阅相关议案对公司实际情况进行核查后，本着独立、客观、公正的原则，基于我们的独立判断，就公司第七届董事会 2018年第二次临时会议中审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于取消公司与陈俊签署上海明匠智能系统有限公司100%股权之股权转让协议暨关联交易的议案
公司于2018年4月27日收到陈俊关于解除股权转让协议的《申请函》，公司董事会经认真研究，结合市场情况和投资者的建议，同意解除双方签订的股权转让协议，于2018年5月11日召开第七届董事会2018年第二次临时会议审议通过了《关于取消公司与陈俊签署上海明匠智能系统有限公司100%股权之股权转让协议暨关联交易的议案》。
我们认为，公司董事会的决定是在公司管理层、审计机构、律师和财务顾问前往上海明匠充分调研，并与陈俊充分沟通的基础上所做出的，未损害上市公司和广大投资者的利益，同意此议案。
二、关于公司为全资子公司上海明匠智能系统有限公司提供融资担保的议
案
公司全资子公司上海明匠因生产经营所需拟进行融资，为支持其发展，在对子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后认为，本次担保风险处于公司可控的范围之内，我们同意公司为上海明匠提供融资担保。
河南黄河旋风股份有限公司独立董事：成先平、范乐天、高文生 2018年 5月11日
证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2014-011江苏康缘药业股份有限公司
二〇一三年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无修改或否决议案的情况。
●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间和地点
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2014年6月3日（星期二）14:30。
（2）网络投票时间：2014年6月3日（星期二）9:30-11:30，13:00-15:00。
2、现场会议召开地点：江苏连云港市公司会议室。
（二）出席会议的股东情况
出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况如下：
|||
|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|25|
|其中：出席现场会议的股东和代理人人数|14|
|通过网络投票出席会议的股东人数|11|
|所持有表决权的股份总数（股）|168,663,614|
|其中：出席现场会议的股东持有表决权的股份总数|162,616,028|
|通过网络投票的股东持有表决权的股份总数|6,047,586|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|40.58|
|其中：出席现场会议的股东占有表决权股份总数的比例|39.12|
|通过网络投票的股东占有表决权股份总数的比例|1.45|

（注：所持有表决权的股份总数占公司有表决权股份总数的比例数据如有差异为四舍五入计算所致。）
（三）会议由董事长肖伟先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（四）公司在任董事7人，出席5人，公司独立董事侯惠民先生、董事夏月先生因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事3人，出席2人，公司监事李蕊女士因工作原因未能出席本次会议；公司董事会秘书出席了本次会议。公司其他高管均列席了本次会议。
二、提案审议情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|||同意||反对||弃权||是否通过|
|||||票数|占有效表决股份比例|票数|占有效表决股份比例|票数|占有效表决股份比例||
|1|公司 2013 年年度报告及其摘要|||168,663,414|100%|0|0%|200|0%|是|
|2|董事会 2013 年度工作报告|||168,663,414|100%|0|0%|200|0%|是|
|3|监事会 2013 年度工作报告|||168,663,414|100%|0|0%|200|0%|是|
|4|公司 2013 年度财务决算报告|||168,663,414|100%|0|0%|200|0%|是|
|5|公司 2013 年度利润分配及资本公积转增股本预案|||168,663,614|100%|0|0%|0|0%|是|
||其中|持股1%以下|持股1%以下且持股市值50万元以下|26,392|100%|0|0%|0|0%||
||||持股1%以下且持股市值50万元以上（含50万）|21,810,850|100%|0|0%|0|0%||
||||合 计|21,837,242|100%|0|0%|0|0%||
|||持股1%-5%（含1%）||11,808,082|100%|0|0%|0|0%||
|||持股5%以上（含5%）||135,018,290|100%|0|0%|0|0%||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|6|关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案|168,661,114|100%|0|0%|2,500|0%|是|
|7|关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构的议案|168,661,114|100%|0|0%|2,500|0%|是|
|8|关于公司未来三年（2014 年-2016 年）股东回报规划的议案|168,663,414|100%|0|0%|200|0%|是|
|9|关于公司预计 2014年度日常关联交易的议案|13,734,835|99.98%|0|0%|2500|0.02%|是|
|10|关于修改《公司章程》的议案|168,661,114|100%|0|0%|2500|0%|是|
|11|关于修订《募集资金管理办法》的议案|168,661,114|100%|0|0%|2500|0%|是|
|12|关于修订《董事会议事规则》的议案|168,661,114|100%|0|0%|2500|0%|是|

1、议案9《关于公司预计 2014年度日常关联交易的议案》，公司控股股东江苏康缘集团有限责任公司（以下简称“康缘集团”）、康缘集团董事长肖伟先生、副董事长杨寅先生、董事戴翔翎先生和夏月先生作为关联方回避表决，即132,703,941股股份未计入该项有效表决票总数。
2、议案10《关于修改<公司章程>的议案》为特别决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
三、律师见证情况
本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所的刘颖颖律师、聂梦龙律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、上网公告附件
江苏世纪同仁律师事务所关于江苏康缘药业股份有限公司 2013年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司 2014年6月3日
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2014-004
江苏连云港港口股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于 2013年 12月 30日以书面形式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第四届董事会第二十五次会议的通知，并于 2014年 1月 10日在公司会议室以现场会议方式召开了本次会议。董事会共有9名董事，出席现场会议并表决董事7人，董事马怿林和独立董事唐红对本次会议进行了通讯表决，实际表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的规定，会议合法有效。
本次会议审议通过如下议案：
1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
董事会同意提名张中平为第五届董事会非独立董事候选人，同意提名张连起、曲林迟、朱善庆为第五届董事会独立董事候选人，与公司控股股东连云港港口集团有限公司提名的非独立董事候选人李春宏、王新文、仲跻成、李传贵、卞文武一并提交 2014年第一次临时股东大会，以累积投票制方式选举产生第五届董事会成员。
上述候选人的任职资格已经董事会提名委员会审查通过，三位独立董事候选人资格还需提交上海证券交易所审核。
2、审议通过了《关于与连云港港务工程公司关联交易的议案》；
关联董事李春宏、喻振东、陈光平、朱从富回避表决。
同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票
董事会同意公司通过招投标方式选择连云港港务工程公司（下称：工程公司）为连云港港墟沟作业区55#-57#通用泊位工程（道堆施工）和连云港港墟沟东作业区物流场站工程（道堆施工）施工承包方。
上述事项详细内容投资者可查阅已于2014年1月11日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、中国证券报、上海证券报、证券时报的《关于与连云港港务工程公司关联交易的公告》（公告编号：临2014-006）。
鉴于自年初至今，董事会分次审议通过与工程公司的偶发性关联交易合同金额合计为 167,190,616.60元，根据公司《关联交易管理制度》和《上海证券交易所股票上市规则》之“第十章关联交易”的规定，本议案需提交公司 2014年第一次临时股东大会批准。
3、审议通过了《关于全资子公司连云港鑫联散货码头有限公司与连云港建港实业总公司关联交易的议案》；
关联董事李春宏、喻振东、陈光平、朱从富回避表决。
同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票
董事会同意全资子公司连云港鑫联散货码头有限公司委托连云港建港实业总公司启动铁路专用线的建设工作，实施16、17道铁路专用线的改造和延长。
上述事项详细内容投资者可查阅已于2014年1月11日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、中国证券报、上海证券报、证券时报的《关于全资子公司连云港鑫联散货码头有限公司的关联交易公告》（公告编号：临2014-007）。
4、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
董事会同意根据《公司章程》的相关规定，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》内容与格式指引，对现行《股东大会议事规则》所有章节和条款进行梳理、删减及增补。
上述议事规则（草案）投资者可查阅已于2014年1月11日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2014年第一次临时股东大会文件》相关内容。
本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会批准。
5、审议通过了《关于召开 2014年第一次临时股东大会的议案》。
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
股东大会的通知投资者可查阅已于2014年1月11日刊登在上海证券交易所
网站www.sse.com.cn、中国证券报、上海证券报、证券时报的《关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2014-008）。
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会二〇一四年一月十一日