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证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2018-124国城矿业股份有限公司
关于投资朝阳银行股份有限公司的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资基本情况
2018年6月1日，国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第十八次会议审议通过《关于公司以自有资金投资参股朝阳银行股份有限公司的议案》，公司拟以 2.17元/股认购朝阳银行股份有限公司（以下简称“朝阳银行”）增资扩股股份 8,000万股，约占朝阳银行增资扩股后总股本的3.25%，拟认购总金额不超过 17,360万元，具体情况详见公司于2018年6月2日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于投资参股朝阳银行股份有限公司的公告》，公告编号：2018-053。
2018年11月23日公司与朝阳银行正式签署《朝阳银行股份有限公司增资扩股认购协议》，并向朝阳银行支付了17,360万元增资扩股认购款，具体情况详见公司于2018年11月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于投资朝阳银行股份有限公司的进展公告》，公告编号：2018-117。
二、对外投资进展情况
公司于 2018年 12月 14日以现场和通讯方式召开第十届董事会第二十八次会议，以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司入股朝阳银行股份有限公司需承诺事项的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》和《商业银行股权管理暂行办法》的相关规定，公司拟作为朝阳银行股东之一，向朝阳银行郑重承诺如下：
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|-|
|（一）关于公司及控股股东、实际控制人不存在股东禁入条件所规定情形说明|
|1.公司确认并保证公司及控股股东、实际控制人不存在关联企业众多、股权关系复杂且|
|不透明、关联交易频繁且异常的股东禁入情形。|
|2.截至相关说明出具日，公司与关联企业之间不存在经营范围重合，构成同业竞争之情|
|形，公司及关联企业独立、自主经营，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国|

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|-|
|证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存|
|在会对公司自主经营或主营业务造成任何不利影响的情形。|
|3.公司确认并保证公司及控股股东不存在核心主业不突出且经营范围涉及行业过多、所|
|在行业为国家政策限制行业或治理整顿行业的股东禁入情形。|
|4.公司确认并保证公司及控股股东、实际控制人不存在曾违规入股金融机构或曾代他人|
|持有银行（金融机构）股权的股东禁入情形。|
|5.经公司审慎、全面自查，公司确认并保证公司及控股股东、实际控制人不存在以下情|
|形：|
|（1）被列为相关部门失信联合惩戒对象的情形；|
|（2）不存在负债水平高于行业平均水平的情形；|
|（3）不存在严重逃废银行债务的情形；|
|（4）不存在提供虚假材料或作不实声明的情形；|
|（5）不存在对其曾经投资的金融机构经营失败或重大违法违规行为负有重大责任的情|
|形；|
|（6）在股东资质审核过程中不存在不配合延伸审查的行为；|
|（7）不存在因违法违规行为被有关部门查处且影响恶劣的情形；|
|（8）不存在其他可能对银行产生重大不利影响的情况。|
|（二）关于股东资质审核所需信息的真实性、完整性和准确性的承诺|
|1.公司有能力以自有资金投资入股，入股资金全部为自有资金。|
|2.公司确保所提供的基本信息、核心主业、涉及行业及所处行业地位、所处行业目前的|
|国家政策导向、财务状况及会计师事务所信息以及关联方情况均真实、完整、准确。|
|3.公司不存在其他对拟入股朝阳银行可能产生不利影响的情况。|
|（三）公司承诺|
|公司及控股股东、实际控制人、关联企业后续入股金融机构必将符合监管部门要求；充|
|分有效了解银行监管重要法律、法规和规章；不违反《商业银行与内部人和股东关联交易管|
|理办法》和银行内控制度，谋求不正当关联交易；不干预银行日常经营事务；自获准股东资|
|格之日起5年内不直接或间接转让所持银行股份；到期转让及受让方的股东资格应取得监管|
|部门同意；不向银行施加不当的指标压力；未来股权质押行为必将符合监管政策导向以及银|
|行章程和相关股权管理制度要求；银行出现流动性问题时，不得撤资，并尽可能提供流动性|
|支持；分红方案须以确保银行的持续内生资本补充能力为前提；如对分红方案产生分歧，应|

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|-|
|以确保银行持续发展能力为原则进行协商；银行出现资本水平下降不能满足监管要求或可能|
|影响其信誉状况时，公司有义务持续补充银行资本；如无资本补充能力，不阻碍其他投资人|
|以公允价格入股银行；支持银行董事会制定的恢复处置计划并履行必要义务。若股东承诺与|
|事实不符，自愿放弃一切股东权利并接受银行监管部门采取的监管措施。|

公司将密切关注后续进展情况，并根据法律法规要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
国城矿业股份有限公司董事会
2018年12月14日
上海普利特复合材料股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十五次会议
有关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《上海普利特复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，关于第四届董事会第十五次会议拟审议出售资产暨关联交易事项，在会前收到了该等事项的相关材料，并听取了公司有关人员关于该等事项的报告，经审阅相关材料，现就该事项发表事前书面意见如下：
1、本次出售资产主要是为了退出与上市公司及美国 WPR HoldingsLLC（以下简称“WPR”）核心汽车材料业务无关的再生PET业务并收回该业务占用的投资资金，有利于公司集中精力聚焦主业，有利于改善上市公司及 WPR经营结构，降低生产运营成本，本次交易获得的资金将全部补充 WPR营运及项目发展建设资金，给 WPR提供现金储备，加快 WPRTPO/LGF、ABS、PC/ABS项目的引进与建设。
2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》等相关文件规定的重大调整、且在公司董事会决定的事项范围之内，无需提交股东大会审议。
3、本次申请提交董事会审议的议案符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
综上所述，我们作为公司的独立董事，同意将上述相关议案提交给公司第四届董事会第十五次会议审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为独立董事关于第四届董事会第十五次会议有关事项的事前认可意见的签字页）
独立董事签字：
魏嶷
尚志强
吴星宇
中环装备 独立董事意见中节能环保装备股份有限公司独立董事
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的独立意见
中节能环保装备股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买周震球、周兆华、羊云芬、王羽泽、周建华、尹曙辉、无锡市金久盛投资企业（有限合伙）、黑龙江省容维证券数据程序化有限公司 8名江苏兆盛环保股份有限公司股东（以下简称“交易对方”）合计持有的99.18%股权（以下简称“标的资产”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
因本次交易相关文件中的财务报告及评估报告已经过有效期，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，公司聘请具有证券期货业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）以 2018年 5月 31日为审计基准日对标的资产进行补充审计,并出具本次交易标的资产审计报告以及上市公司审阅报告；上海东洲资产评估有限公司对标的资产以2018年5月31日为评估基准日进行加期评估并出具了《资产评估报告》（东洲评报字[2018]第 1029号）。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《中节能环保装备股份有限公司章程》等有关法律、法规及相关规定，作为上市公司的独立董事，我们认真审阅了公司本次交易的相关文件，现基于独立判断立场就公司本
中环装备 独立董事意见次交易所涉及的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性发表如下意见：
1、评估机构具有独立性
本次交易的评估机构上海东洲资产评估有限公司具有证券期货业务从业资格。除业务关系外，评估机构及经办评估师与上市公司、交易对方和标的资产均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系，评估机构具有独立性。
2、评估假设前提具有合理性
评估机构和评估人员所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例和准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、评估方法与评估目的的相关性
本次评估目的是为上市公司本次交易提供合理的作价依据，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的具有相关性。
4、评估定价的公允性
本次评估的评估价值分析原理、采用的模型、选取的折现率等重要评估参数符合标的资产实际情况，预期各年度收益和现金流量评估依据及评估结论合理。本次交易以标的资产的评估结果为基础确定交易价格，交易标的评估定价公允，不会损害本公司及其股东、特别是中小股东的利益。
中环装备 独立董事意见综上所述，我们认为，上市公司就本次交易聘请的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，出具的资产评估报告的评估结论理，评估定价公允。
（以下无正文）
中环装备 独立董事意见（本页无正文，为《中节能环保装备股份有限公司独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的独立意见之签字页）
独立董事（签字）：
闫长乐 李秉祥 李俊华
2018年 9月 7日
证券代码：000018、200018 证券简称：*ST神城、*ST神城B 公告编号：2019-051神州长城股份有限公司
关于收到《民事起诉状》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 5月 7日，神州长城股份有限公司（以下简称“公司”或“神州长城”）及公司控股股东收到广东省深圳市龙岗区人民法院送达的案号为（2019）粤0307民初3394号的《民事起诉状》（具状人：深圳市益安保理有限公司，以下简称“益安保理”），广东省深圳市龙岗区人民法院已于 2019年2月 13日受理益安保理因票据追索权纠纷对公司及公司控股股东的民事诉讼案，具体内容如下：
一、关于诉讼案件的基本情况
（2019）粤0307民初3394号
1、案由：票据追索权纠纷
2、诉讼当事人
原告（持票人）：深圳市益安保理有限公司，法定代表人：李小艳
注所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
被告一（出票人、承兑人）：神州长城股份有限公司，法定代表人：陈略
住所：深圳市大鹏新区葵涌接到白石岗葵鹏路26号
被告二（收款人、背书人）：宁波盛泰宝昌国际贸易有限公司，法定代表人：刘富彬
注所：浙江省宁波市海曙区丽苑商务中心17号（12-8）室
被告三（担保人）：陈略
3、诉讼起因及民事诉讼状请求
根据原告出具的《民事起诉状》：神州长城因采购合同关系向被告二开具了10张电子商业承兑汇票，而后被告二将上述票据背书转让给益安保理。截至2018年 12月 21日，其中 6张商业承兑汇票已到期，共计 600万元，因神州长城未如期兑付，遂被益安保理提起诉讼。
原告请求：1、判令三被告连带给付原告到期的商业承兑汇票金额人民币 600
万元及利息、电子证据固化费用1,047元及邮寄费人民币 500元。2、判令三被告连带给付原告逾期罚息；3、判令三被告共同承担本案的诉讼费、差率费、律师费、保全费、担保费等实现债权的全部费用。
二、判决或裁决情况
上述案件暂未开庭审理。
三、本次公告前公司尚未披露的主要诉讼、仲裁事项
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|序号|诉讼仲裁案由|原告|被告/被申请人||涉案金额|
|||||诉讼/仲裁进展||
||||||（万元）|
|1|建设工程合同纠纷|神州长城国际工程有限公司|南昌万达城投资有限公司|||
|||||撤诉结案|646.76|
|2|建设工程合同纠纷|神州长城国际工程有限公司|被告一：珠海翠林装饰工程有限公司；被告二：广州珠江侨都房地产有限公司；第三人：深圳市海柏装饰工程有限公司|||
|||||调解结案|567.19|
|3|债权人代位权纠纷案|信邦建设集团有限公司|恒盛阳光鑫地（辽宁）置业有限公司|||
|||||等待判决中|397.62|
|4|买卖合同纠纷案|深圳鼎晟源建筑材料有限公司|神州长城国际工程有限公司|||
|||||裁决结案|263.56|
|5|装饰装修合同纠纷|神州长城国际工程有限公司|西安万科恺洲置业有限公司|||
|||||等待判决中|233.71|
|6|施工合同分包合同纠纷案|山东格瑞德集团有限公司|被告：信邦建设工程有限公司被告：神州长城国际工程有限公司|||
|||||等待判决中|185.97|
|7|合同纠纷案|东莞市阳晟不锈钢制品有限公司|神州长城国际工程有限公司|||
|||||等待判决中|178.81|
|8|劳动争议案件|白烁罡|神州长城国际工程有限公司|||
|||||裁决结案|153.98|
|9|劳动争议纠纷案|冯国强、金鑫、王建波、王勇、才昌明、王智金、王丽、房毅、杨婷、董晴、尚小娟、杜延丽、|神州长城国际工程有限公司|||
|||||调解结案、王建||
||||||145.45|
|||||波撤诉结案||

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|-|-|-|-|-|-|
|||李红岩、李倩、张伟轩、牛有苗||||
|10|劳动人事争议案|郭小立、李洪山、冯明增、李广宇、刘海祥、陈红华、彭君祥、董继红、王凤君、张海超、许娇、夏国洪、肖美玲|神州长城国际工程有限公司|||
|||||调解结案|131.37|
|11|房屋租赁合同纠纷|神州长城国际工程有限公司|北京国环展览中心|||
|||||调解结案|120.00|
|12|买卖合同纠纷|浙江简立方木业有限公司|神州长城国际工程有限公司|||
|||||裁决结案|116.25|
|13|承揽合同纠纷|金海新源电气江苏有限公司|被告一：中建五洲工程装备有限公司被告二：神州长城国际工程有限公司|||
|||||待判决|112.18|
|14|劳动人事争议案|邢长坤、杨艺、郭莎莎、栾青海、高明生、李大强、王燕飞、张伟娜、李连军、马哲松、王志琪、曲艳华、董得国、潘军|神州长城国际工程有限公司|||
|||||调解结案|109.40|
|15|买卖合同纠纷|福建省南安市飞旺石材工艺品有限公司|神州长城国际工程有限公司|||
|||||等待裁决|106.73|
|16|票据利益返还请求权纠纷|神州长城国际工程有限公司|沈阳全运村建设有限公司|||
|||||调解结案|100.00|
||合计：|||||
||||||3568.98|

截至本公告披露日，本公司无其他应披露而未披露的主要诉讼、仲裁事项。
三、上述诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
目前，公司就上述债务事宜正积极沟通以寻求解决方案，包括但不限于司法重整、债务重组等方式。上述债务预计可能影响公司当期损益，具体金额将以公司审计报告为准。
公司将密切关注以上案件的后续进展，及时履行信息披露义务，敬请投资者
注意投资风险。
四、报备文件
相关法律文书。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会二〇一九年五月八日
天津凯发电气股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
(苏金其)
2017年度，本人作为天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，切实维护了公司和社会公众股东的利益。现就2017年度本人履职情况报告如下：
一、出席董事会会议情况
由于换届原因，本人参加了任职期间（2017年7月28日—2017年12月31日），公司召开的四次董事会会议。本人认真审阅董事会会议议案，对所有议案投了赞成票。公司股东大会和董事会会议的召集、召开符合法定程序，相关重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。
出席董事会的情况：
|||||
|-|-|-|-|
|独立董事姓名|董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|
|苏金其|4|1|3|

二、出席专门委员会会议情况
1、出席提名委员会会议情况
作为公司第四届董事会提名委员会委员，出席了公司董事会第四届第一次会
议并参与专门委员会等的提名工作。
《关于公司2017年半年度关联交易、关联担保、控股股东及其他关联方占用资金情况》、《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《2017年半年度报告》、《2017年度三季度内部审计工作安排》、《2017年度三季度内部审计工作报告》、《2017年第四季度内部审计工作计划》。
三、发表独立意见情况
1、2017年7月28日在公司第四届董事第一次会议上，对《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司总工程师的议案》、《关于调整公司对子公司担保额度分配的议案》等议案发表了独立意见。
2、2017年8月25日在公司第四届董事会第二次会议上，对《关于变更会计政策的议案》发表了独立意见。
3、2017年12月28日在公司第四届董事会第四次会议上，对《关于公司首期限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》发表了独立意见。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1.持续关注公司信息披露工作的合规性，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定开展信息披露工作，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，切实提高公司规范运作的水平。
2.认真履行独立董事职责，持续保持充分独立性，切实维护公司和中小股东的利益。尤其关注公司重大资产重组进展和重要合同拟定等情况。
3.自担任独立董事以来，一直关注并学习相关法律法规和各项规章制度,加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解,不断提高自身履职能力,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议,
促进公司进一步规范运作。
五、其他事项
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2018年在担任独立董事期间，本人将按照相关法律法规和规章制度对独立董事的规定和要求，继续忠实、勤勉、独立、谨慎地履行职责，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：苏金其
代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2014-034
山东共达电声股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年8月19日以电子邮件方式向公司全体现任监事及有关人员发出了《关于召开公司第二届监事会第十六次会议的通知》。2014年8月25日公司第二届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）以现场方式召开。本次会议实际出席、表决监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
本次会议由监事会主席杨旭光先生召集并主持。
本次会议审议的议案及表决情况如下：
1、审议通过了《关于公司2014年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果为:同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
经审核，公司监事会认为董事会编制和审核山东共达电声股份有限公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导陈述或者重大遗漏。
2、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
表决结果为:同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
山东共达电声股份有限公司监事会
证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2018-043
深圳新宙邦科技股份有限公司
关于部分董事、监事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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||深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司股东曹伟、|||||||||
||周艾平、谢伟东、姜希松、毛玉华、石桥、曾云惠、宋春华、张竹苗关于减持公|||||||||
||司股份计划的告知函。现将有关情况公告如下：|||||||||
||一、股东的基本情况|||||||||
||序号||股东姓名||任职情况||持股总数（股）||持股比例|
|1||曹伟||董事||4,342,006||1.1443%||
|2||周艾平||董事、常务副总裁||1,959,048||0.5163%||
|3||谢伟东||副总裁||2,556,670||0.6738%||
|4||姜希松||副总裁||788,232||0.2077%||
|5||毛玉华||副总裁||420,174||0.1107%||
|6||石桥||副总裁、总工程师||360,000||0.0949%||
|7||曾云惠||财务总监||200,000||0.0527%||
|8||宋春华||监事||200,200||0.0528%||
|9||张竹苗||监事||100,000||0.0264%||
|合计||||||10,926,330||2.8797%||

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|-|-|-|-|-|-|
||二、本次减持计划的主要内容|||||
||1、减持原因：个人资金需要|||||
||2、减持股份来源：|||||
||序号||股份来源||备注|
|1||公司首次公开发行股票前持有股份||-||
|2||非公开发行股份||2014年12月公司重大资产重组向标的公司原股东发行股份购买资产，上述股份将于2018年6月4日上市流通。||
|3||股权激励授予||2016年公司股权激励计划首次授予限制性股票于2018年1月22日上市流通部分。||

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|-|
|注：包括发行后资本公积金转增股本部分。|
|3、减持方式：集中竞价方式|
|4、减持数量|

|||||||||||
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||||||计划减持股份||计划减持股份数|||
||序|||||||||
||||股东姓名||数量不超过||量不超过公司总||拟减持股份来源|
||号|||||||||
||||||（股）||股本的比例|||
|1||曹伟||1,000,000||0.2636%||非公开发行股份、股权激励授予||
|2||周艾平||400,000||0.1054%||首次公开发行前股份、股权激励授予||
|3||谢伟东||600,000||0.1581%||非公开发行股份、股权激励授予||
|4||姜希松||150,000||0.0395%||首次公开发行前股份、股权激励授予||
|5||毛玉华||100,000||0.0264%||首次公开发行前股份||
|6||石桥||90,000||0.0237%||股权激励授予||

||||||
|-|-|-|-|-|
|7|曾云惠|50,000|0.0132%|股权激励授予|
|8|宋春华|40,000|0.0105%|股权激励授予|
|9|张竹苗|25,000|0.0066%|股权激励授予|
|合计||2,455,000|0.6470%||

||
|-|
|5、减持期间：自本公告之日起十五个交易日后的六个月内（在此期间如遇|
|法律法规规定的窗口期则不减持）|
|6、减持价格：根据实施减持交易期间的市场价格确定|
|三、股东相关的承诺情况|
|担任公司董事、监事、高级管理人员的曹伟先生、周艾平先生、谢伟东先生、|
|姜希松先生、毛玉华先生、石桥先生、曾云惠女士、宋春华先生、张竹苗先生承|
|诺，“在担任本公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所|
|持有的本公司股份总数的25%”。截至本公告披露日，上述股东均严格遵守上述|
|承诺，无违反相关承诺的情况。|
|作为重大资产重组的标的公司原股东曹伟先生、谢伟东先生承诺，“本人以|
|资产认购的新宙邦股份自发行结束之日起 36 个月届满之日以及《深圳新宙邦科|
|技股份有限公司与三明市海斯福化工有限责任公司全体股东发行股份及支付现|
|金购买资产的利润补偿协议》约定的盈利补偿义务履行完毕之日较晚者不进行转|
|让”。截至本公告披露日，上述股东均严格遵守上述承诺，无违反相关承诺的情|
|况。|
|四、其他相关说明|
|1、上述拟减持股东将根据市场情况、公司股价情况等因素决定在减持期间|
|是否实施本次股份减持计划，本次减持计划是否实施以及是否按期实施完成存在|
|不确定性，公司将严格按照相关规定对本次减持计划的实施进展情况履行后续信|
|息披露义务。|
|2、本次减持计划符合《证券法》、、《上市公司股东、董监高减持股份的|
|若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规|
|则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上|

||
|-|
|市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及相关|
|规定的要求。|
|3、本次拟减持股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实|
|施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。|
|五、备查文件|
|股东曹伟、周艾平、谢伟东、姜希松、毛玉华、石桥、曾云惠、宋春华、张|
|竹苗出具的《股份减持计划告知函》。|
|特此公告。|

深圳新宙邦科技股份有限公司董事会
江苏舜天船舶股份有限公司
关于第四届董事会第三次会议的独立董事意见
根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作细则》、《关联交易决策制度》和《公司章程》等相关规章制度的规定，本人作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第三次会议相关事项进行了认真核查和审议，发表独立意见如下：
1、江苏省国信集团财务有限公司（以下简称“国信财务”）作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的非银行金融机构，在其经营范围内为公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。
2、公司编制的《关于江苏省国信财务有限公司风险评估报告》，公正、客观地评估了国信财务的经营情况、风险状况，为公司在国信财务开展存款业务提供了依据。
3、公司制定的《关于在江苏省国信集团财务有限公司开展存款业务的风险处置预案》，能够有效防范、及时控制和化解公司在国信财务存款业务的资金风险，维护资金安全。
同意将《关于江苏省国信财务有限公司风险评估报告》和《关于在江苏省国信集团财务有限公司开展存款业务的风险处置预案》提交公司第四届董事会第三次会议审议。
独立董事：陈良 蒋建华 魏青松
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2016-005号
四川川润股份有限公司
关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司于 2016年 2月 5日在川润股份自贡工业园办公楼 108会议室召开第三届第四次职工代表大会，会议由工会主席张远慧女士主持，出席本次会议的职工代表共75人，会议符合有关规定的要求。
经与会职工代表审议，会议选举缪银兵先生为公司第四届监事会职工代表监事（个人简历附后）。缪银兵先生将与公司 2016年第一次临时股东大会选举产生的 2名监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。
职工代表监事代表缪银兵先生符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。
特此公告。
四川川润股份有限公司监事会
2016年2月26日
附：职工监事缪银兵先生简历
缪银兵，男，中国国籍，1967年出生，大专学历，会计师、注册税务师。1987年7月至1997年12月，在四川自贡市无线电三厂担任财务科长；1998年1月至2002年12月，在自贡市通联工业有限公司担任财务经理；2003年1月至2006年12月，在自贡市大鹏塑模工业有限责任公司担任财务经理；2007年1月至2015年8月，任川润股份副总会计师兼财务一部经理；2015年 8月至今，任川润动力总经理助理；
2015年10月至今，任川润股份第三届监事会监事。
缪银兵先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
阳光城集团股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事局第三十次会议
相关事项的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》、《独立董事工作制度》，以及《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等有关规定，作为阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司第八届董事局第三十次会议审议的《关于公司调整股权激励计划行权价格的议案》进行了审查，基于独立判断的立场，就该事项发表以下独立意见：
我们认为：公司董事局本次调整股票期权激励计划行权价格，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及《股票期权激励计划》中关于股票期权行权价格调整的规定。因此，我们同意本次调整公司股权激励计划行权价格。
特此意见
独立董事签字：
王超、刘利剑、宁向东
二〇一五年七月二日
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2019-052广东猛狮新能源科技股份有限公司
关于公司股票交易被实行退市风险警示暨停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司股票将于2019年4月30日停牌一天，并于2019年5月6日开市起复牌。
2、公司股票自2019年5月6日起被实行“退市风险警示”处理，股票简称由“猛狮科技”变更为“*ST猛狮”，股票代码仍为002684。
3、公司股票被实行退市风险警示后，股票交易的日涨跌幅限制为5%。
因广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“猛狮科技”）2017年度、2018年度连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，且2018年度经审计的净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易实行“退市风险警示”处理，现将相关事项公告如下：
一、股票的种类、简称、股票代码、被实行退市风险警示的起始日以及日涨跌幅限制
1、股票种类：人民币普通股A股
2、股票简称：由“猛狮科技”变更为“*ST猛狮”
3、股票代码：002684
4、被实行退市风险警示的起始日：2019年5月6日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票于 2019年 4月
30日（2018年年度报告公告日）停牌一天，自2019年5月6日开市起，深圳证券交易所对公司股票交易实行“退市风险警示”处理。
5、公司股票被实行退市风险警示后，股票交易的日涨跌幅限制为5%。
二、被实行退市风险警示的主要原因
公司 2017年度、2018年度连续两个年度经审计的净利润为负值，且 2018年度经审计的净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1条的相关规定，公司股票交易将于 2019年 4月 30日停牌一天，自 2019年 5月6日复牌后被实行“退市风险警示”处理。
三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见与具体措施
公司将采取积极措施，力争实现公司 2019年度扭亏为盈以及净资产为正的目标，具体措施如下：
1、继续推进公司与中国建材集团有限公司（以下简称“中建材”）下属企业中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司、中建材浚鑫科技有限公司及其关联方之间的重大资产重组项目。同时通过本次重大资产重组募集配套资金的方式，引进战略投资者漳州市交通发展集团有限公司、福建诏安金都资产运营有限公司两家国企参股猛狮科技，将猛狮科技改革为混合所有制的企业，激活公司的发展后劲与活力。
2、调整和优化公司的组织架构和发展战略规划。根据公司愿景与现有资源条件，明确公司未来发展战略规划以储能为核心业务，做强做优电池制造和储能主营业务。在经营管理上，优化公司组织架构，取消原来以总部主导的事业部制，转变为以子公司为经营主体的合伙人制的经营方式，以使公司组织架构更加扁平、高效，激活子公司的积极性与获利能力，从而保障公司调整后的发展战略规划得以有效执行。
3、通过本次重大资产重组与中建材及其下属企业的合作，借助央企的雄厚资源以及在资本运作等诸多方面的丰富经验，邀请四大资产管理公司参与并推动公司债务重组，减轻公司债务压力及偿债负担；同时，积极向地方政府申请纾困和政策扶持，尽快化解公司债务风险。
4、优化公司资源配置，盘活存量资产，处置公司非核心资产，达到减少债务、回笼资金、改善流动性的目的。2018年公司已经完成出售公司持有的上海燃料电池汽车动力系统有限公司、张家口博德玉龙电力开发有限公司、吉林猛狮新能源有限公司等子公司股权，加快子公司股权出售处置，公司在 2019年将继续出售相关非核心资产及闲置资产，促进公司长远、健康发展。
5、积极开拓业务，扩大营收规模。公司将坚持市场导向，实施营销。积极借助产业发展的良好市场机遇，加大技术研发和市场开发投入，强化市场开拓和内部管理，拓展盈利空间，保证公司核心业务实现持续稳定的发展。
四、公司股票可能被暂停上市的风险提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，如果公司 2019年度经审计的净利润继续为负值，或 2019年度经审计的净资产继续为负值，公司股票将自2019年年度报告公告之日起暂停上市，敬请广大投资者注意投资风险。
五、被实行退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式
公司股票交易被实行退市风险警示期间，公司将通过电话、邮件等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密相关规定的前提下，安排相关人员及时回应投资者的问询。公司联系方式如下：
1、联系地址：广东省汕头市澄海区324线国道广益路33号猛狮国际广场写字楼16楼
2、联系电话：0754-86989573
3、传真：0754-86989554
4、电子邮箱：msinfo@dynavolt.net
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十九日
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2017－临011号
奥瑞金包装股份有限公司
关于延期披露2016年年度报告的公告
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥瑞金包装股份有限公司原定于2017年3月30日（星期四）披露2016年年度报告，因2016年年度报告工作内容比往期增加较多，目前相关工作仍在紧张进行中，形成确定信息预计尚需一定时间，为确保公司2016年年度报告的质量及信息披露的准确性，经公司申请，公司2016年年度报告披露时间延期至2017年4月28日（星期五）。
公司董事会对此次调整年度报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的
歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司
董事会
2017年3月22日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2017-063欣旺达电子股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书兼副总经理王继宝先生的辞职申请，王继宝先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后将继续在公司任职。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，王继宝先生的辞职自辞职申请送达董事会之日起生效。
截至目前，王继宝先生直接持有公司股票 840,000股，王继宝先生离职后，其所持股份将严格按照相关法律法规及有关承诺进行管理。公司董事会对王继宝先生在担任董事会秘书期间所做的工作表示由衷的感谢。
王继宝先生辞职后，将由董事长王威先生代行董事会秘书职责直至公司聘任新的董事会秘书。同时，公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
江苏亚威机床股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第三届董事会第五次会议的相关事项发表如下独立意见：
关于使用部分超募资金与德国 Reis公司进行机器人业务合资经营及技术许可合作事宜的独立意见：
本次使用部分超募资金与德国 Reis公司进行机器人业务合资经营及技术许可合作事宜有助于提高公司超募资金使用效率，有利于公司长远发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》以及《公司章程》等有关规定。
本次超募资金的使用没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响原募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用部分超募资金866.10万欧元与德国Reis公司进行机器人业务合资经营及技术许可合作事宜。
独立董事：王永顺、楼佩煌、涂振连
二○一四年六月二十四日
股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2018-112
上海会畅通讯股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议通知于2018年10月27日以电话、专人送达和电子邮件的方式送达全体监事。
2、会议召开时间：2018年11月6日。
3、会议召开方式：现场会议结合电话会议方式召开。
4、会议应到监事3人，实到监事3人。
5、本次会议由监事会主席黄霞女士主持。
6、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
经核实，根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司第一期限制性股票激励计划（修订稿）》等相关规定以及公司2017年第二次临时股东大会的授权，监事会一致同意公司对因离职原因而不符合激励条件的激励对象余雯汐、王晓飞、胡亚燕、郭凤杰等 4人已获授但尚未解锁的 17.64万股限制性股票进行回购注销，回购价格为10.78元/股。
本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司第一期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。
经核实，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司第一期限制性股票激励计划（修订稿）》等相关规定，公司第一期限制性股票激励计划第
一个解锁期解锁条件已成就，激励对象的解锁资格合法、有效；本次限制性股票解锁数量为 79.0020万股，首次授予的 60名激励对象符合解锁资格条件，作为本次可解锁的激励对象资格合法、有效，不存在本次激励计划中规定的不得成为激励对象或不能全部解锁限售股份的情形。综上所述，监事会一致同意公司办理股权激励计划第一个解锁期解锁相关事宜。
本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司第一期限制性股票激励计划（修订稿）》等相关规定，由于第一期限制性股票激励计划中首次授予的部分激励对象已离职不再符合激励条件，公司已对该部分激励对象已获授但尚未解锁的17.64万股限制性股票办理回购注销手续，公司总股本将由 132,409,800股减少至 132,233,400股；另外，根据 2018年 10月 26日第十三届全国人民代表大会常务委员会通过的《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》，监事会一致同意公司对《公司章程》上述有关条款进行修订。
本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、本公司第三届监事会第十次会议决议。
特此公告。
上海会畅通讯股份有限公司监事会2018年11月6日
关于持股5%以上股东部分股权质押的公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2018-047福建纳川管材科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东刘荣
旋先生通知，获悉刘荣旋先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东||||质押||质押开始|||||||||
||||大股东及一||||||质押到期日||质权人||占其所持||用途|
||名称||||股数||日期|||||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|刘荣旋||否||30,500,000股||2018年3月30日||质押期限至办理解除质押手续为止||泉州银行股份有限公司厦门分行||50.60%||个人融资||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，刘荣旋先生共持有公司股份 60,279,335股，占公司总股本的5.84%，累计质押股份 30,500,000股，占其持有公司股份总数的50.60%，占公司总股本的2.96%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司董 事 会
二〇一八年四月二日
福建纳川管材科技股份有限公司
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2014-044广东南洋电缆集团股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
广东南洋电缆集团股份有限公司(下称“公司”)第四届监事会第一次会议于 2014年 7月 31日下午 2:00在本公司三楼会议室以现场表决的形式召开。
会议通知已于 2014年 7月 30日以传真、电子邮件等通讯方式向全体监事发出。
应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东南洋电缆集团股份有限公司章程》的规定。
经出席会议的全体监事表决，会议审议通过以下决议：
以同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议并通过《选举马炳怀为第四届监事会主席》的议案。
同意选举马炳怀为第四届监事会主席，任期三年，与第四届监事会任期一致。（简历附后）
特此公告。
广东南洋电缆集团股份有限公司监事会二〇一四年八月一日
附：马炳怀先生简历
马炳怀先生，男，1962年出生，大专学历。1980年 10月参加工作，至 1995年 10月在汕头超声（集团）电子变压器厂工作，担任经营办公室副主任职务；
1995年 10月至 1998年 12月于汕头特区珠池经发总公司工作；1998年 12月至今于广东南洋电缆集团股份有限公司工作。2005年 7月至今任公司职工代表监事。2014年 6月当选为公司第四届监事会职工代表监事，2009年 7月至今任公司监事会主席。
马炳怀先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未兼任其他公司董事、监事、高级管理人员职务。未持有公司股份，至今为止未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2015-024中山公用事业集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(150527号)，中国证监会依法对本公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行事项尚需获得中国证监会核准。公司董事会将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中山公用事业集团股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十三日
证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2019-032恒锋信息科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于2019年04月23日以文件形式传达至全体董事，会议于2019年04月29日在公司会议室采取现场表决方式召开。会议由公司董事长魏晓曦女士主持，会议应出席董事6名，实际现场出席董事6名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2018年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期可解除限售的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2018年限制性股票激励计划》等文件的有关规定以及公司2018年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2018年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期解除限售条件已满足，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。首次授予的2018年限制性股票第一个限售期可解除限售的激励对象人数74名，可解除限售的限制性股票数量为30.74万股，占公司目前股本总额10,999万股的0.28%。
公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见，上海市锦天城律师事务所对此发表了法律意见。具体内容详见与本公告同日于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十二次会议决议；
2、公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告！
恒锋信息科技股份有限公司董事会2019年04月29日
中山证券有限责任公司
关于
民生控股股份有限公司
重大资产购买暨关联交易方案调整
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
签署日期：二〇一五年十二月
一、本次重大资产购买暨关联交易方案调整情况
为落实中国证监会 152796号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的有关意见，经民生控股第八届董事会第二十次（临时）会议审议通过，同意上市公司与泛海控股签署《深圳市泛海三江电子有限公司股权转让协议之补充协议》（以下简称“补充协议”），对“《深圳市泛海三江电子有限公司股权转让协议》/六、过渡期安排/6.4条”调整如下：
“双方同意，自评估基准日至标的股权交割日，标的企业若实现盈利或因其他原因而增加的净资产，按照乙方持有标的企业的股比对应部分归甲方所有；如发生亏损或因其他原因而减少的净资产，按照乙方持有标的企业股比对应部分由乙方承担，在 6.3条所述审计报告出具后 10个工作日内，由乙方以现金方式向甲方予以支付。”
各方同意并确认，除上述方案调整外，本次交易方案其他内容均不作调整。
二、本次方案调整履行的相关程序
民生控股于2015年12月7日召开第八届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于调整重大资产购买暨关联交易方案的议案》、《关于深圳市泛海三江电子有限公司股权转让协议之补充协议的议案》、《关于公司本次交易方案调整不构成重大调整的议案》等议案，对本次重大资产购买暨关联交易的方案进行了调整。
民生控股本次方案调整属于 2015年 9月 14日召开的民生控股 2015年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买暨关联交易相关事宜的议案》的授权范围内，无需另行召开股东大会审议。
三、本次方案调整不构成对本次重大资产重组方案的重大调整
根据中国证监会2015年9月18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》中关于“上市公司公告重大资产重组预案后，如对重组方案进行调整，有什么要求？”答复如下：
“（一）股东大会作出重大资产重组的决议后，根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二十八条规定，对于如何认定是否构成对重组方案的重大调整问题，明确审核要求如下：
1、关于交易对象
1）拟增加交易对象的，应当视为构成对重组方案重大调整。
2）拟减少交易对象的，如交易各方同意将该交易对象及其持有的标的资产份额剔除出重组方案，且剔除相关标的资产后按照下述第2条的规定不构成重组方案重大调整的，可以视为不构成重组方案重大调整。
3）拟调整交易对象所持标的资产份额的，如交易各方同意交易对象之间转让标的资产份额，且转让份额不超过交易作价20%的，可以视为不构成重组方案重大调整。
2、关于交易标的
拟对标的资产进行变更，如同时满足以下条件，可以视为不构成重组方案重大调整。
1）拟增加或减少的交易标的的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过20%；
2）变更标的资产对交易标的的生产经营不构成实质性影响，包括不影响标的资产及业务完整性等。
3、关于配套募集资金
1）调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。重组委会议可以审议通过申请人的重组方案，但要求申请人调减或取消配套募集资金。
（二）上市公司公告预案后，对重组方案进行调整达到上述调整范围的，需重新履行相关程序。”
本次方案调整了关于标的资产过渡期间损益安排。本次方案调整不涉及交易对象、交易标的和配套资金安排的调整，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及中国证监会上述问题解答的规定，本次方案调整不构成对原交易方案的重大调整，无需提交公司股东大会审议。
基于上述规定并经核查，中山证券认为，民生控股本次交易方案调整不构成对原重组方案的重大调整，本次交易方案调整合法有效。
（本页无正文，为《中山证券有限责任公司关于民生控股股份有限公司重大资产购买暨关联交易方案调整之独立财务顾问核查意见》之签字盖章页）
法定代表人：
黄扬录
财务顾问主办人：
杨钊 邓凯
中山证券有限责任公司2015年12月7日
证券代码：000301 证券简称：东方盛虹 公告编号：2019-111江苏东方盛虹股份有限公司
第七届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十七次会议于 2019年 10月 30日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2019年11月5日以通讯表决方式召开。本次董事会应参会董事7人，实际参会董事7人，会议由董事长缪汉根先生主持。本次董事会会议资料同时提交公司全体监事及高级管理人员审阅。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于 2019年度非公开发行 A股股票预案（二次修订稿）的议案》
根据公司2019年第五次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会对《2019年度非公开发行A股股票预案》进行修订。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事缪汉根先生回避本次表决。
独立董事对议案进行事前认可并发表了表示同意的独立意见。
《2019年度非公开发行 A股股票预案（二次修订稿）》同时在巨潮资讯网上披露，《关于 2019年非公开发行股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：2019-113）同时在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事事前认可及独立意见。
特此公告。
江苏东方盛虹股份有限公司董事会
2019年11月6日
证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2018-034
成都爱乐达航空制造股份有限公司
关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月2日召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》，本议案尚需提交至股东大会审议。现将有关内容公告如下：
一、注册资本的变更情况
公司第一届董事会第十八次会议、2017年年度股东大会审议通过了《关于
2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意以截至2017年12
月31日公司总股本68,950,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.90元（含税），合计派发现金股利为人民币19,995,500.00元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，共计转增48,265,000股，转增后公司总股本增加至117,215,000股。该权益分派方案已于2018年5月31日实施完毕。
转增后，公司总股本由6,895.00万股变更为11,721.50万股，注册资本由6895万元变更为11,721.50万元。
二、修订《公司章程》中部分条款
为完善公司法人治理，根据《公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对《公司章程》中相关内容进行修订。具体修订内容如下：
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||条款||修订前||修订后|
|第六条||公司注册资本为人民币6895万元。||公司注册资本为人民币11,721.50万元。||
|第十九条||公司的股份总数为6895万股，均为普通股。||公司的股份总数为11,721.50万股，均为普通股。||

除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款和内容保持不变。
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|本次变更注册资本及修订《公司章程》尚需提交公司 2018 年第一次临时股|
|东大会审议，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核|
|准结果为准。|

三、备查文件
1、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。
特此公告。
成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会