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中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP专项说明
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
2014年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的专项说明
中国·北京
BEIJING CHINA
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP关于赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
中审亚太审字（2015）010446-4号赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会：
我们接受委托，审计了赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“赤峰黄金”）合并及母公司财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注(以下简称“财务报表”)，并于2015年3月29日签发了中审亚太审字（2015）010446无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，赤峰黄金编制了本专项说明所附的赤峰黄金2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是赤峰黄金的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计赤峰黄金2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对赤峰黄金实施2014年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解赤峰黄金2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为赤峰黄金披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP附件：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：毛小明
（盖章）
中国注册会计师：乔玉湍
中国.北京市 二○一五年三月二十九日
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息(如有)|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额（不含利息）|2014年度往来资金的利息(如有)|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|赤峰吉隆矿业有限责任公司|上市公司子公司|其他应收款||8,983.51||7,213.83|1,769.68||非经营性往来|
|关联自然人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|||||||||||
|总计|||||8,983.51||7,213.83|1,769.68|||

本表已于2015年3月29日获董事会批准。
法定代表人：赵美光 主管会计工作负责人：赵强 会计机构负责人：刘学忠
证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2017-044
贵州永吉印务股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月16日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《贵州永吉印务股份有限公司第三届董事会第十八次会议通知》。公司第三届董事会第十八次会议于 2017年 10月 26日在公司二楼会议室以现场表决的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和部分高管列席了会议。
会议由公司董事长邓维加先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《贵州永吉印务股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于审议公司2017年第三季度报告》的议案；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2017年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表独立意见认为：公司募投项目之“年产1万吨复合转移纸搬迁技改项目”的实施主体由公司全资子公司贵州永吉新型包装材料有限公司变更为全资孙公司贵州金马包装材料有限公司，未实质影响公司募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况，有利于公司更加合理地利用土地资源，降低公司的生产经营成本，有效提高管理效率，促进公司的可持续发展。公司独立董事同意对“年产 1万吨复合转移纸搬迁技改项目”实施主体进行变更，并提交公司 2017年第二次临时股东大会审议。
相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》。
（三）审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
贵州永吉印务股份有限公司董事会2017年10月27日
Bank of Communications Co., Ltd.
03328 4605
董事會成員名單及其職務
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|姓名|目前所任職務|
|任德奇|副董事長、執行董事、戰略委員會（普惠金融發展委員會）委員（代為履行主任委員職責）、社會責任與消費者權益保護委員會主任委員|
|侯維棟|執行董事、戰略委員會（普惠金融發展委員會）委員|
|吳偉|執行董事、戰略委員會（普惠金融發展委員會）委員、社會責任與消費者權益保護委員會委員|
|王太銀|非執行董事、審計委員會委員、人事薪酬委員會委員|
|宋國斌|非執行董事、風險管理與關聯交易控制委員會委員、社會責任與消費者權益保護委員會委員|
|何兆斌|非執行董事、戰略委員會（普惠金融發展委員會）委員、審計委員會委員|
|宋洪軍|非執行董事、戰略委員會（普惠金融發展委員會）委員、風險管理與關聯交易控制委員會委員|
|陳俊奎|非執行董事、戰略委員會（普惠金融發展委員會）委員、審計委員會委員|
|劉浩洋|非執行董事、風險管理與關聯交易控制委員會委員、社會責任與消費者權益保護委員會委員|
|李健|獨立非執行董事、審計委員會委員、風險管理與關聯交易控制委員會主任委員|
|劉力|獨立非執行董事、審計委員會主任委員、風險管理與關聯交易控制委員會委員|
|楊志威|獨立非執行董事、戰略委員會（普惠金融發展委員會）委員、審計委員會委員|
|胡展雲|獨立非執行董事、審計委員會委員、人事薪酬委員會委員|

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|姓名|目前所任職務|
|蔡浩儀|獨立非執行董事、風險管理與關聯交易控制委員會委員、人事薪酬委員會主任委員|
证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2018-017
西部矿业股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
（二）本次董事会会议于2018年4月19日以通讯方式召开。
（三）本次董事会会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人，会议有效表决票数7票。
二、董事会会议审议情况
（一）关于审议2018年第一季度报告的议案
会议同意，批准公司编制的2018年第一季度报告（全文及其摘要），并按相关规定予以披露（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
公司全体董事及高级管理人员签署书面确认意见认为：
1.公司严格按照《企业会计准则》和会计制度规范运作，2018年第一季度报告（全文及其摘要）公允反映了公司2018年第一季度的财务状况和经营成果。
2.公司2018年第一季度报告（全文及其摘要）中涉及的各项数据已经核对、认定，体现了会计准则的基本原则。
我们认为，公司 2018年第一季度报告（全文及其摘要）不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合中国证监会等有关监管部门的要求和本公司经营管理的实际情况，并对内容的真实性、完整性和准确性承担个人及连带责任。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）关于公司全资子公司青海湘和有色金属有限责任公司投资建设炼锌尾渣无害化处理项目的议案
会议同意，公司全资子公司青海湘和有色金属有限责任公司投资建设炼锌尾
渣无害化处理项目，项目建设周期八个月；项目总投资53,473.33万元，其中：建设投资44,088.75万元，建设期利息756.12万元，流动资金8,628.46万元；项目资金来源为自筹资金（详见临时公告2018-018号）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
西部矿业股份有限公司
董事会
2018年4月20日
备查文件：
西部矿业第六届董事会第七次会议决议
证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2017-009
西藏诺迪康药业股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年2月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年2月22日14点30分
召开地点：成都市锦江区三色路427号公司办公楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年2月22日
至2017年2月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于再次调整非公开发行股票募集资金总额的议案|√|
|2|关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议（三）的议案|√|
|3|关于修订公司2016 年度非公开发行股票预案相关事项的议案|√|
|4|关于公司再次调整非公开发行股票募集资金总额涉及关联交易的议案|√|
|5|关于归还康哲药业并购借款涉及关联交易的议案|√|
|6|关于为全资子公司贷款提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于 2017年 2月 7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：第1项、第 2项、第3项、第 4项、第6项
3、对中小投资者单独计票的议案：第1项、第2项、第3项、第4项、第5项、第6项涉及关联股东回避表决的议案：第1项、第2项、第3项、第4项、第5项
应回避表决的关联股东名称：西藏康哲企业管理有限公司、深圳市康哲药业有限公司、天津康哲医药科技发展有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600211|西藏药业|2017/2/15|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股股东：应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续；
2、个人股股东：持股东帐户卡、本人身份证到公司董秘办办理登记手续；股东委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书登记。异地股东可通过信函和传真方式登记,登记时间以公司董秘办收到信函和传真时间为准,请注明“股东大会登记”字样。
3、登记时间：2017年2月20日9:00-17:30
4、登记地址：四川省成都市锦江区三色路 427号西藏诺迪康药业股份有限公司董秘办。
六、 其他事项
1、本次现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
2、会议联系方式
联系地址：四川省成都市锦江区三色路427号西藏诺迪康药业股份有限公司董秘办。
联系人：刘岚
联系电话：（028）86653915
传 真：（028）86660740
邮 编：610016
特此公告。
西藏诺迪康药业股份有限公司董事会 2017年2月7日附件：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件：授权委托书
授权委托书
西藏诺迪康药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年2月22日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累计投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于再次调整非公开发行股票募集资金总额的议案||||
|2|关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议（三）的议案||||
|3|关于修订公司2016年度非公开发行股票预案相关事项的议案||||
|4|关于公司再次调整非公开发行股票募集资金总额涉及关联交易的议案||||
|5|关于归还康哲药业并购借款涉及关联交易的议案||||
|6|关于为全资子公司贷款提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600654 证券简称：中安消 公告编号：2017-075债券代码：125620 债券简称：15中安消
债券代码：136821 债券简称：16中安消
中安消股份有限公司
立案调查进展暨风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、立案调查进展情况
中安消股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）调查通知书（编号为：沪证专调查字20161102号），因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。详见公司于2016年12月 24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关披露（公告编号：2016-276）。
截止目前，中国证监会的调查正在进行中，尚无相关进展。调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格履行信息披露义务，及时向广大投资者披露相关进展。
二、风险提示
公司生产经营情况正常，公司现正在筹划重大资产重组事项，相关工作正在有序推进。公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规范要求，继续推进筹划中的重大资产重组事项，但该事项亦存在因交易各方未能就交易条款达成一致而取消的风险。
此外，如公司因前述立案调查事项被中国证监会最终认定存在重大违法行为，公司股票存在可能被实施退市风险警示及暂停上市的风险；如公司所涉及的立案调查事项最终未被中国证监会认定存在重大违法行为，公司股票将不会因此存在可能被实施退市风险警示及暂停上市的风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司公开披露信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公司公告为准，敬请广大投资者理性投资并注意投资风险。
特此公告。
中安消股份有限公司董事会
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2019-049厦门金牌厨柜股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得补助的基本情况
自 2019年 1月 1日至本公告出具日，厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“公司”或“金牌厨柜”）及下属子公司累计收到与收益相关的政府补助共计 26,709,526.84元（未经审计），具体情况如下：
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|序号|获得补助单位|补助项目|补助依据|补助金额（元）|
|1|金牌厨柜|“一企一策”培训补贴|厦人社〔2017〕9号|396,000.00|
|2|江苏金牌|人才补贴|泗人才办【2019】4号|120,000.00|
|3|金牌厨柜|劳动社会保险差额补助|厦人社〔2013〕126号|48,218.94|
|4|金牌厨柜|社保补贴|厦人社〔2013〕126号|24,070.47|
|5|金牌厨柜|劳务协作奖励|厦人社〔2013〕126号|39,500.00|
|6|金牌厨柜|财政扶持|同安区经信局关于2018年度财政扶持事宜的通知|13,170,500.00|
|7|江苏金牌|省工程技术中心技术补贴|泗财【2019】41号|300,000.00|
|8|江苏金牌|绿色制造补贴\税收奖励补贴\专利奖励|泗财【2019】41号|534,800.00|
|9|江苏金牌|省技改补贴|苏经信投资【2018】195号|200,000.00|
|10|金牌厨柜|“一企一策”培训补贴|厦人社〔2017〕9号|240,000.00|
|11|金牌厨柜|企业研发经费补助“资助款|厦府办〔2018〕162号|1,000,000.00|

12江苏金牌 财力贡献奖励 泗阳开发区管委会证明 1,554,500.00
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|13|陕西建潘|失业保险稳岗补贴|西安市人社发（2017）336号|13,712.00|
|14|金牌厨柜|工业固定资产投资奖励|厦经信〔2016〕22号|150,000.00|
|15|金牌厨柜|募投奖励|厦同政〔2018〕85号|1,102,200.00|
|16|金牌厨柜|稳岗补贴|厦人社〔2013〕126号|100,725.43|
|17|江苏金牌|财力贡献奖励款|泗阳开发区管委会证明|7,715,300.00|
|合计||||26,709,526.84|

注：江苏金牌系指公司子公司江苏金牌厨柜有限公司，陕西建潘系指公司子公司陕西建潘厨卫有限公司。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的相关规定，上述补助资金计入公司当期损益。具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门金牌厨柜股份有限公司董事会
证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2016-006
西藏城市发展投资股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年1月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年1月27日14点45分
召开地点：上海市天目中路380号24楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年1月27日
至2016年1月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司为全资孙公司上海国投投置业有限公司向南京银行股份有限公司上海分行申请2.8 亿元固定资产贷款提供担保的议案|√|
|2|关于公司向西藏国能矿业发展有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第七次（临时）会议审议通过，详见 2016年1月12日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与《中国证券报》披露的信息。公司将在 2016年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载公司《2016年第一次临时股东大会会议资料》。
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：2
应回避表决的关联股东名称：上海市闸北区国有资产监督管理委员会
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600773|西藏城投|2016/1/21|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（1）法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东帐户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。
（2）个人股东应持本人身份证、股东账户卡及托管券商出具的股份证明进行登记；
授权代理人出席的，需持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡及托管券商出具的股份证明进行登记。
（3）异地股东可以在登记时间截止前用传真或信函方式办理登记。
2、登记地点：上海市天目中路 380号北方大厦21楼
3、登记时间：2016年1月22日（星期一）10:00～12:00、13:00～17:00。
六、 其他事项
1、联系人：刘颖
联系电话：（021）63536929
联系传真：（021）63535429
电子邮件：liuying1109876@hotmail.com
3、会期半天，出席会议人员交通、食宿自理。
特此公告。
西藏城市发展投资股份有限公司董事会 2016年1月12日
附件1：授权委托书
授权委托书
西藏城市发展投资股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年1月27日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司为全资孙公司上海国投投置业有限公司向南京银行股份有限公司上海分行申请2.8亿元固定资产贷款提供担保的议案||||
|2|关于公司向西藏国能矿业发展有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600801 900933证券简称：华新水泥华新B股公告编号：2016-031
华新水泥股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年11月9日
(二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市洪山区光谷大道特 1号国际企业中心5号楼公司武汉业务中心1楼4号会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|54|
|其中：A 股股东人数|21|
|境内上市外资股股东人数（B股）|33|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|901,334,099|
|其中：A 股股东持有股份总数|564,582,431|
|境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)|336,751,668|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股|60.1863|

|||
|-|-|
|份总数的比例（%）||
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|37.6998|
|境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|22.4865|

(四) 本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐永模先生主持会议。本次会议所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集与召开程序、出席人员资格、股份登记及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席7人；
2、公司在任监事 5人，出席5人；
3、公司副总裁/董事会秘书王锡明先生出席了本次会议，公司副总裁杨群进先生、孔玲玲女士列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司与拉法基中国水泥有限公司签订资产转让协议之关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|242,159,953|99.9828|41,620|0.0172|0|0|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|B股|32,535,620|100.00|0|0|0|0|
|普通股合计：|274,695,573|99.9848|41,620|0.0152|0|0|

2、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司与拉法基中国水泥有限公司资产转让协议项下各项交易有关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|242,159,953|99.9828|41,620|0.0172|0|0|
|B股|32,535,620|100.00|0|0|0|0|
|普通股合计：|274,695,573|99.9848|41,620|0.0152|0|0|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|关于选举 Ron Wirahadiraksa先生为公司第八届董事会董事的议案|900,950,406|99.9574|是|
|3.02|关于选举Daniel Bach先生为公司第八届董事会董事的议案|900,950,406|99.9574|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司与拉法基中国水泥有限公司签订资产转让协议之关联交易的议案|61,905,595|99.9328|41,620|0.0672|0|0|
|3.01|关 于 选 举 RonWirahadiraksa先生为公司第八届董事会董事的议案|91,343,410|99.5817|||||
|3.02|关 于 选 举 DanielBach 先生为公司第八届董事会董事的议案|91,343,410|99.5817|||||

(四) 关于议案表决的有关情况说明
公司股东 HolchinB.V.及 Holpac Limited的实际控制人为 LafargeHolcimLtd，同时 LafargeHolcim Ltd也为拉法基中国水泥有限公司的实际控制人。
HolchinB.V.和HolpacLimited分别持有公司股份596,817,018股、29,779,888股。议案1、议案 2表决时，关联股东 HolchinB.V.和 Holpac Limited回避了表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北松之盛律师事务所
律师：李艳楼女士、梅梦元女士
2、律师见证结论意见：
通过现场见证，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
华新水泥股份有限公司2016年11月10日
HTTP：www.jiayuan-law.com北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·西安XI’AN·香港HONGKONG
致：中航直升机股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于中航直升机股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的法律意见书
嘉源(2019)-04-273受中航直升机股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）作为公司证券事务常年法律顾问，指派律师出席了公司 2019年第三次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《中航直升机股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，就公司 2019年第三次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格，会议表决程序等有关法律问题出具意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.本次股东大会由公司董事会召集。
2.股东大会会议通知已于2019年11月28日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上公告（以下简称“董事会公告”）。董事会公告载明了会议的日期、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、联系人等。
3.公司于 2019年 12月 3日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上发出关于公司2019年第三次临时股东大会会议资料。
4.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2019年12月13日9:15-15:00。
6.2019年12月13日，本次股东大会的现场会议在北京市三元桥航空工业大厦E座5层中直股份会议室（朝阳区曙光西里甲5号院20号楼）举行。
本所认为，本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。
二、出席股东大会的人员资格
1.本次股东大会的股权登记日为2019年12月6日。
2.根据出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，以及上海证券交易所系统提供的资料，现场出席会议的股东及股东代表以及通过网络投票的股东共 12名，代表股份 342,264,075股，占公司股份总额的58.0623%。
3.列席会议的人员为公司的董事、监事、高级管理人员、本所律师及其他人员。
本所认为，出席股东大会的人员资格符合有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定。
三、股东大会的表决程序
1.本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决方式对会议通知中列明的事项进行了表决。
2.公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票。网络投票结束后，上海证券交易所股东大会网络投票系统提供了本次网络投票的投票总数和统计数。
3.本次现场会议投票表决结束后，由股东代表、监事代表及本所律师计票及监票，并由清点人当场公布本次股东大会现场会议投票表决结果。上海证券交易所股东大会网络投票系统根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。
大会议案合法获得通过。
本所认为，股东大会的表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。
四、结论意见
综上，本所认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
（以下为签署页，无正文）
华融证券股份有限公司关于
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
本次重组不构成借壳上市的核查意见
一、本次交易方案简介
本次交易整体方案包含上市公司股权无偿划转、重大资产出售及发行股份购买资产等三部分，具体如下：
上市公司控股股东中国兵器装备集团有限公司目前直接持有上市公司 15,356.62万股，持股比例为22.34%，兵装集团获得全部所需批准后拟向中国电子科技集团有限公司全资子公司中电力神有限公司（以下简称“中电力神”）无偿划转其持有的全部中国嘉陵股权；中国嘉陵拟以现金方式向兵装集团出售截至2018年1月31日的全部资产及负债；中国嘉陵拟向中电力神有限公司发行股份购买其持有的天津空间电源科技有限公司100%股权，向天津力神电池股份有限公司发行股份购买其持有的天津力神特种电源科技股份公司85%股权。上市公司股权无偿划转、重大资产出售及发行股份购买资产，以上三项内容全部获得所需批准（包括但不限于相关交易方内部有权审批机构的批准和相关政府部门的批准）后将同步实施，其中任何一项因未获批准或其他原因而无法付诸实施，则其他两项均不予实施。
二、相关法律法规
根据中国证监会《<首次公开发行股票并上市管理办法>第十二条“实际控制人没有发生变更”的理解和适用——证券期货法律适用意见第 1号》（证监法律字[2007]15号）（以下简称“证券期货意见 1号”）第五条规定，“因国有资产监督管理需要，国务院或者省级人民政府国有资产监督管理机构无偿划转直属国有控股企业的国有股权或者对该等企业进行重组等导致发行人控股股东发生变更的，如果符合以下情形，可视为公司控制权没有发生变更：（一）有关国有股权无偿划转或者重组等属于国有资产监督管理的整体性调整，经国务院国有资产监
督管理机构或者省级人民政府按照相关程序决策通过，且发行人能够提供有关决策或者批复文件供有关决策或者批复文件；（二）发行人与原控股股东不存在同业竞争或者大量的关联交易，不存在故意规避《首发办法》规定的其他发行条件的情形；（三）有关国有股权无偿划转或者重组等对发行人的经营管理层、主营业务和独立性没有重大不利影响。按照国有资产监督管理的整体性调整，国务院国有资产监督管理机构直属国有企业与地方国有企业之间无偿划转国有股权或者重组等导致发行人控股股东发生变更的，比照前款规定执行，但是应当经国务院国有资产监督管理机构批准并提交相关批复文件。不属于前两款规定情形的国有股权无偿划转或者重组等导致发行人控股股东发生变更的，视为公司控制权发生变更。”
三、本次交易不构成借壳上市
本次重组属于国有资产监督管理的整体性调整，已获得国务院国资委的原则性同意，将于取得国务院国资委的正式批复后实施，符合证券期货意见 1号的相关规定。
本次交易实施之后，公司控股股东将变为中电力神，实际控制人仍为国务院国资委，未发生变化。
经核查，本次重组符合证券期货意见1号的相关规定，实际控制人未发生变化，不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条所述情形，不构成借壳上市。
（以下无正文）
证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临2019-023
赛轮集团股份有限公司
关于 2019年度预计对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：赛轮集团股份有限公司及控股子公司
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为控股子公司融资提供总额不超过77亿元担保（含正在执行的担保），相关控股子公司拟为公司融资提供总额不超过76亿元担保（含正在执行的担保），相关控股子公司之间拟为对方融资提供总额不超过 10亿元担保。截至 2019年 4月 26日，公司对控股子公司已实际提供的担保余额为31.70亿元，控股子公司对公司已实际提供的担保余额为43.13亿元，控股子公司之间为对方已实际提供的担保余额为 0亿元
●本次担保没有反担保
●公司对外担保没有发生逾期情形
一、担保情况概述
（一）预计对外担保履行的审议程序
2019年 4月 25日，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2019年度预计对外担保的议案》，该事项尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
（二）2019年度预计对外担保情况
根据公司 2019年度生产经营及项目建设计划的资金需求，自2018年年度股东大会审议通过之日至公司召开 2019年年度股东大会期间，公司拟为控股子公司融资提供总额不超过77亿元担保（含正在执行的担保），相关控股子公司拟为公司融资提供总额不超过76亿元担保（含正在执行的担保），相关控股子公司之
间拟为对方融资提供总额不超过10亿元担保。具体明细如下：
单位：万元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||担保关系||担保方||被担保方||最高担保金额|
|公司为控股子公司提供担保||赛轮集团股份有限公司||赛轮（东营）轮胎股份有限公司（含其控股子公司）||210,000||
|||||赛轮（越南）有限公司（含其控股子公司）||250,000||
|||||赛轮（沈阳）轮胎有限公司（含其控股子公司）||80,000||
|||||赛轮轮胎销售有限公司（含其控股子公司）||230,000||
|||小计||||770,000||
|控股子公司为公司提供担保||公司控股子公司||赛轮集团股份有限公司||760,000||
|控股子公司之间提供担保||公司控股子公司||公司控股子公司||100,000||

为提高工作效率，公司授权管理层在上述担保额度内具体实施相关业务，包括新增担保及原有担保展期或续保等事项，融资方式包括：流贷、承兑、承兑贴现、贸易融资、保函、信用证、项目贷款等形式。同时，公司管理层可根据实际情况，在不超过 77亿元担保额度内，调节公司为各控股子公司的担保金额；在不超过 76亿元担保额度内，调节各控股子公司对公司的担保金额。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会及股东大会另行审议后实施。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|名称|注册地点|法定代表人/董事|经营范围|
|1|赛轮集团股份有限公司|青岛市黄岛区|袁仲雪|轮胎生产经营|
|2|赛轮（东营）轮胎股份有限公司|东营市广饶经济开发区|谢小红|轮胎生产经营|
|3|赛轮金宇集团（香港）有限公司|香港|周圣云、黄莹、黄晨|进出口贸易|
|4|赛轮（越南）有限公司|越南西宁省鹅油县|刘燕华|轮胎生产经营|
|5|赛轮（沈阳）轮胎有限公司|沈阳化学工业园|王建业|轮胎生产经营|

|||||
|-|-|-|-|
|赛轮轮胎销售有限公司|青岛市黄岛区|杜玉岱|轮胎销售|
|上海赛轮企业发展有限公司|上海市崇明区|刘燕华|化工原料及产品的销售|

2、被担保人财务状况
单位：万元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|名称|2018年末资产总额|2018年末负债总额|2018年末净资产|2018年度营业收入|2018年度净利润|
|1|赛轮集团股份有限公司|860,476.91|341,150.26|519,326.65|397,871.46|12,383.33|
|2|赛轮（东营）轮胎股份有限公司|262,369.12|119,952.16|142,416.96|235,512.12|9,288.95|
|3|赛轮金宇集团（香港）有限公司|143,236.82|147,414.11|-4,177.29|822,098.46|-4,324.59|
|4|赛轮（越南）有限公司|412,762.68|164,421.61|248,341.06|297,368.24|51,461.74|
|5|赛轮（沈阳）轮胎有限公司|181,820.07|133,350.21|48,469.86|149,547.16|7,182.57|
|6|赛轮轮胎销售有限公司|190,322.71|195,478.32|-5,155.61|317,044.45|1,685.95|
|7|上海赛轮企业发展有限公司|-|-|-|-|-|

注：上海赛轮企业发展有限公司成立于2019年1月10日；上述财务数据为经审计的单体报表财务数据。
三、董事会意见、独立董事意见
公司董事会审议通过了《关于公司 2019年度预计对外担保的议案》，认为：公司与控股子公司、控股子公司之间的相互担保额度均为上市公司体系内的担保行为，考虑了公司的生产经营及投资资金需求，符合公司经营实际和整体发展战略，且各公司财务状况稳定，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。
独立董事对上述担保事项发表了独立意见：公司 2019年度预计对外担保属公司及控股子公司正常的生产经营行为，有利于满足公司及控股子公司日常经营及业务发展对资金的需要，关于担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益，我们事先同意将该议案提交公司董事会审议。
公司全体董事和管理层都能够审慎对待并严格控制对外担保产生的风险，审议程
序符合相关法律法规的规定。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2019年4月26日，公司对控股子公司提供的担保总额为31.70亿元，占公司最近一期经审计净资产的50.18%；控股子公司对公司提供的担保总额为43.13亿元，占公司最近一期经审计净资产的68.27%，控股子公司之间为对方已提供的担保总额为0亿元。公司担保对象均属上市公司体系内，截至目前未有逾期担保情况发生。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第二十三次会议决议
2、公司独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见及对外担保情况的专项说明
3、公司独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见书
特此公告。
赛轮集团股份有限公司董事会2019年4月27日
股票简称：*ST钢构 证券代码：600072 编号：临2015-012
中船钢构工程股份有限公司董事会
六届二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船钢构工程股份有限公司六届二十次董事会会议于2015年4月28日在上海召开，公司8名董事及董事会秘书出席了会议，公司董事李明宝先生因工作原因，委托高康董事出席会议并行使表决权，会议由公司董事长高康先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，会议审议并以书面表决方式全票通过了以下决议：
1、2014年度董事会工作报告（见年报）；
同意9票，反对0票，弃权0票
2、审议并通过2014年度财务决算方案（预案）；
同意9票，反对0票，弃权0票
3、审议并通过2014年度利润分配预案；
同意9票，反对0票，弃权0票
公司拟以 2014年 12月 31日总股本 478,429,586股为基数，向全体股东每 10股派 0.1元（含税），共分配现金利润 4,784,296.00元，不实施资本公积转增股本。
4、审议并通过公司2014年年度报告及摘要;
同意9票，反对0票，弃权0票
5、审议并通过了关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票
6、审议并通过公司2014年度内部控制评价报告；
同意9票，反对0票，弃权0票
同意4票，反对0票，弃权0票
8、审议并通过关于公司为控股子公司2015年度拟提供年度贷款担保及其额度的框架预案；
同意9票，反对0票，弃权0票
在 2015年度及下一年度股东大会之前，公司拟为控股子公司江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司提供担保金额不超过 5亿元人民币的贷款担保。
9、审议并通过关于为江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司提供担保的议案。
同意9票，反对0票，弃权0票
公司为控股子公司江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司提供 16000万元和2000万元两笔贷款担保，该担保属于公司2014年日常关联交易范围内容，公司股东大会已经授权公司董事会审议在下一年度股东大会之前为江南德瑞斯提供不超过3亿元的贷款担保额度。
10、审议并通过关于公司执行《企业会计准则第 9号-职工薪酬》账务处理的相关议案；
同意9票，反对0票，弃权0票
公司将对 2015年 1月 1日以后办理退休手续的员工，不再每月发放船龄补贴，退休时公司给予一次性补贴。根据相关规定，公司不对这部分退休员工的船龄补贴费用进行预提，也不冲减期初未分配利润，将在实际发生时计入当期损益。
11、审议并通过关于公司组织机构调整的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票
对预案3、7、8、9公司三位独立董事均发表了一致同意的独立意见。
其中预案1、2、3、4、7、8将提交公司2014年年度股东大会审议；
预案7是关联预案，关联董事高康、李明宝、王军、张新龙、朱云龙回避表决。
特此公告。
中船钢构工程股份有限公司董事会
上海市上正律师事务所
关于中船科技股份有限公司
2019年第五次临时股东大会
法律意见书
二○一九年十一月十五日
股东大会法律意见书 上海市上正律师事务所
上海市上正律师事务所
关于中船科技股份有限公司
2019年第五次临时股东大会法律意见书
致：中船科技股份有限公司
上海市上正律师事务所（以下简称“本所”）接受中船科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中船科技”）的聘请，指派律师（以下简称“本所律师”）出席了公司2019年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《中船科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会发表法律意见如下：
一．本次股东大会的召集和召开程序
1．公司于2019年10月29日召开第八届董事会第十五次会议，决定于 2019年 11月 15日召开公司 2019年第五次临时股东大会。公司董事会已于 2019年10月31日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所官方网站上公告了召开本次股东大会的通知，通知列明了本次股东大会召开的时间地点、审议事项、参加会议对象等内容。
2.本次股东大会于 2019年 11月 15日 14:30在上海市鲁班路 600号江南造船大厦四楼会议室举行，会议由公司董事长周辉先生主持。现场会议召开的时间、地点和审议事项与公告一致。
本次会议提供上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定。
二．本次股东大会出席人员的资格和会议召集人资格
股东大会法律意见书 上海市上正律师事务所
1.经查验，通过现场及网络投票参加本次股东大会的股东及股东代理人共计19名，代表公司股份305,793,152股，占公司总股本的41.5339%。参会股东均为股权登记日（2019年 11月8日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。
2.出席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师等。
3.本次股东大会由公司董事会召集。
本所律师认为,本次股东大会出席现场会议人员的资格、会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三．本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会对以下议案进行了审议和表决：
1、《关于聘请公司2019年度财务审计机构的议案》
经验证，上述议案内容与会议通知一致。
本次股东大会以记名投票方式对上述议案进行了逐项表决，并按《公司章程》的规定进行计票、监票，当场公布了表决结果。根据表决结果，上述议案全部获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
四．结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
本法律意见书加盖本律师事务所印章并由经办律师签字后生效。
本法律意见书正本二份。
（以下无正文）
（此页无正文，为《上海市上正律师事务所关于中船科技股份有限公司 2019年第五次临时股东大会法律意见书》之签署页）
上海市上正律师事务所 经办律师：李备战（签名）
（公章）
主任：程晓鸣 郭蓓蓓（签名）
二〇一九年十一月十五日
证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：临 2019-081中远海运控股股份有限公司
出售资产进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年4月29日，中远海运控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第二十七次会议审议通过了公司间接控股子公司东方海外（国际）有限公司（以下简称“东方海外国际”）拥有全部权益的附属公司 OOCL LLC和东方海外国际拥有全部权益的附属公司 Long Beach Container Terminal,Inc.向 Olivia Holdings LLC出售其在 LBCTLLC（东方海外国际拥有全部权益的附属公司，因此为本公司的非全资附属公司，以下简称“目标公司”）的全部权益（以下简称“本次交易”）的议案。本次交易已经公司2018年年度股东大会审议通过。
详见公司于2019年4月30日披露的《出售资产公告》（公告编号：临2019-040）、 2019年 5月 31日披露的《2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2019-052）。
近日，公司收到东方海外国际通知，本次交易已于 2019年 10月 24日完成交割；交割完成后，目标公司将不再为东方海外国际拥有全部权益的附属公司，因此将不再为本公司的附属公司。
特此公告。
中远海运控股股份有限公司董事会2019年10月25日
证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：临2019-033广西绿城水务股份有限公司关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年8月5日收到公司董事梁侠津先生递交的书面辞职报告，梁侠津先生因工作变动原因，申请辞去公司第四届董事会董事职务。根据《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，梁侠津先生同时不再担任董事会审计委员会委员职务。梁侠津先生辞去董事职务后将不在公司担任其他职务。
此次董事辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，该辞职申请自送达董事会之日起生效。
公司董事会对梁侠津先生在担任公司董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
广西绿城水务股份有限公司董事会2019年8月6日