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证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2018-003亚宝药业集团股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亚宝药业集团股份有限公司第七届监事会第四次会议通知于2018年4月16日以电子邮件和电话的方式发出，会议于2018年4月26日在公司北京总部会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席许振江先生主持，会议审议并经表决通过了如下决议：
一、审议通过了公司2017年年度报告全文及摘要；
同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会对公司2017年年度报告全文及摘要审核后，一致认为：
1、公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；
2、公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；
3、监事会在提出本意见前，未发现参与公司2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过了公司2017年度监事会工作报告；
同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了公司2017年度财务决算报告；
同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了公司2017年度利润分配预案；
同意3票，反对0票，弃权0票。
公司2017年度利润分配预案为：以2017年12月31日总股本787,041,461股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计分配现金红利78,704,146.10元，剩余未分配利润结转下一年度。不送股不进行资本公积金转
增股本。
监事会认为：公司2017年度利润分配预案符合相关法律、法规要求，符合公司章程有关利润分配政策。
五、审议通过了公司2017年度内部控制评价报告；
同意3票，反对0票，弃权0票。
公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》等相关要求，对公司 2017年度内部控制进行了评价，认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。致同会计师事务所已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留审计意见。
监事会认为：报告期内，公司内部控制的组织健全、制度完善，各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。
六、审议通过了关于2017年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了关于修改公司章程的议案；
同意3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了公司2018年度第一季度报告全文及正文；
同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会对公司2018年第一季度报告全文及正文审核后，一致认为：
1、公司2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；
2、公司2018年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；
3、监事会在提出本意见前，未发现参与公司2018年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
以上第一、二、三、四、七项议案需提交公司2017年度股东大会审议通过。
特此公告。
亚宝药业集团股份有限公司监事会
2018年4月28日
中国中车股份有限公司内部控制工作规定
第一章总则
第一条为建立健全和有效实施中国中车股份有限公司
（以下简称“中国中车”或“公司”）内部控制制度，依据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规、规范性文件以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）的规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称内部控制，是由中国中车董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。
内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。
第三条中国中车董事会负责内部控制的建立健全和有
效实施。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行，并向董事会提供并反馈内部控制的运行情况。
第四条中国中车所属各单位应按照中国中车的总体要
求，建立健全并有效实施本单位的内部控制。所属各单位应当成立专门机构或者指定适当的机构，具体负责组织协调内部控制的建立实施及日常工作。
第二章内部控制的建设
第五条公司建立与实施有效的内部控制包括下列要素：（一）内部环境。内部环境是实施内部控制的基础，包括治理结构、机构设置及权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化等。
（二）风险评估。风险评估是及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险，合理确定风险应对策略。
（三）控制活动。控制活动是根据风险评估结果，采用相应的控制措施，将风险控制在可承受度之内。
（四）信息与沟通。信息与沟通是及时、准确地收集、传递与内部控制相关的信息，确保信息在公司内部、公司与外部之间进行有效沟通。
（五）内部监督。内部监督是公司对内部控制建立与实施情况进行监督检查，评价内部控制的有效性，发现内部控制缺陷，及时加以改进。
第六条公司内部控制建设涵盖公司所有营运环节，包括但不限于：销售与收款、采购与付款、生产、固定资产管理、无形资产管理、人力资源管理、投资、担保与融资、研发、财务报告、信息系统管理、子公司管理等环节。
第七条公司应采用适当的控制措施来设计内部控制活
动，一般控制措施包括：不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控
制和绩效考评控制等。
第八条公司应明确各工作岗位办理业务和事项的权限
范围、审批程序和相应责任，编制常规授权的权限指引，规范特别授权的范围、权限、程序和责任，严格控制特别授权。
第九条公司需运用信息技术加强内部控制，建立与经营管理相适应的信息系统，促进内部控制流程与信息系统的有机结合，实现对业务和事项的自动控制，减少或消除人为操纵因素。
第十条公司应建立内部控制建设的激励约束机制，将各责任单位和全体员工实施内部控制的情况纳入绩效考评体
系，促进内部控制的有效实施。
第十一条所有员工均有权随时以书信形式、电子邮件、传真或口头等方式向公司董事会或检查监督部门反映公司
内部控制存在的缺陷及实施中存在的问题，针对存在的问题建议采取的改进措施，以及对公司内部控制制度下一步发展方向提出建议。公司将视具体情形，对提供建议的员工予以奖励和鼓励。
第三章内部控制的评价
第十二条公司应对内部控制的设计与运行情况进行全
面评价，并确保至少每年一次对公司职能部门及所属各单位的内部控制进行评价。公司实施内部控制评价应遵循下列原则：
（一）全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计与运行，涵盖公司及其所属单位的各种业务和事项。
（二）重要性原则。评价工作应当在全面评价的基础上，关注重要业务单位、重大业务事项和高风险领域。
（三）客观性原则。评价工作应当准确地揭示经营管理的风险状况，如实反映内部控制设计与运行的有效性。
第十三条公司内部控制评价程序一般包括：制定评价工作方案、组成评价工作组、实施现场测试、认定控制缺陷、汇总评价结果、编报评价报告等环节。董事会应确保每年
对内部控制进行审核及评价工作中的资源、员工资历经验、相关培训及有关预算的充足。
第十四条公司内部控制评价的内容包括：对内部环境的评价、对风险评估机制的评价、对控制活动的评价、对信息与沟通的评价、对内部监督的评价。
第十五条公司内部控制评价分为日常评价、专项评价和年度评价三种形式。公司职能部门和各业务单位应对本单位的内部控制情况进行自评。内部审计部门负责内部控制评价的具体组织实施工作，负责制订实施方案、组织工作组开展评价工作并起草评价报告。公司董事会、监事会对评价报告
进行审议。董事会对内部控制评价报告的真实性负责。公司应按《企业内部控制基本规范》、《香港上市规则》等相关规定的要求披露内部控制评价情况。
第十六条接受公司委托从事内部控制审计的会计师事
务所，应当根据本规范及其配套办法和相关执业准则，对公
司内部控制的有效性进行审计，出具审计报告。会计师事务所及其签字的从业人员应当对发表的内部控制审计意见负
责。
第十七条中国中车所属各单位应按内部审计部门的要
求，及时提供内部控制评价所需的原始凭证、报表、操作规程和书面报告等文件资料，接受内部审计部门的谈话、调查等。
第十八条中国中车及所属各单位应根据本级企业特征，确定内部控制缺陷的具体认定标准，按其影响程度分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。公司内部审计部门应对内部控制缺陷进行初步认定，对重大缺陷有权直接向董事会、审计与风险管理委员会、监事会报告。重大缺陷由中国中车董事会最终认定。
第十九条公司所属各单位应分析内部控制缺陷的性质
和产生的原因，提出整改方案，采取适当的形式及时向董事会、监事会或者经理层报告。公司应跟踪内部控制缺陷整改情况，将检查发现的内部控制缺陷和缺陷整改情况，列为绩效考核的重要内容。对于认定的重大缺陷和重要缺陷，应当及时采取应对策略，切实将风险控制在可承受度之内，并追究有关部门或相关人员的责任。
第四章附则
合本单位实际情况制定具体实施细则，并报中国中车审计和风险部备案。
第二十一条本规定未尽事宜或与本规定生效后颁布、修改的法律、法规、规范性文件、上市地上市规则的规定相冲突的，按照法律、法规、规范性文件、上市地上市规则的规定执行。
证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号： 2017-014浙江奥翔药业股份有限公司
关于 2016年度现金分红情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 1日召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2016年度利润分配预案的议案》。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关要求，现将利润分配预案中的现金分红情况说明如下：
一、公司 2016年度利润分配预案及董事会表决情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2017〕788号审计报告确认：公司 2016年度实现净利润 57,328,094.10元。提取法定盈余公积5,752,226.28元，应付现金股利或利润 2,100,000.00元，转作股本的普通股股利8,400,000.00元，加上上年结存未分配利润68,800,861.06元，截止2016年12月31日，公司可供股东分配的利润为 109,876,728.88元。
因公司业务发展需要，本年度不发放现金股利，不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润滚存至下一年度。
2017年 6月 1日，公司召开了第一届董事会第二十一次会议审议通过了上述利润分配预案（具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告），本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
二、关于公司 2016年度现金分红情况的说明
公司的主营业务为特色原料药及医药中间体的研发、生产和销售，以及为客户提供定制生产和研发业务。近年来，受医药化工原料价格持续上升的影响，公
司主要原材料的市场价格总体呈上涨趋势，为使公司保持日常生产经营和加强应
对原材料价格波动的能力，公司需要留存充足收益用于公司流动资金周转；此外公司首发募投项目存在资金缺口，因此还需要利用自有资金进行项目建设，故本年度不发放现金股利，不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润滚存至下一年度。
三、独立董事意见
公司独立董事发表了同意的独立意见，认为公司 2016年度利润分配预案的议案是在充分考虑公司实际情况的基础上做出的，符合公司和全体股东利益。符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关现金分红的规定，符合《公司章程》的规定。
四、备查文件
1、奥翔药业第一届董事会第二十一次会议决议；
2、奥翔药业独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江奥翔药业股份有限公司董事会 2017年6月3日
中信证券股份有限公司
关于山东步长制药股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为山东步长制药股份有限公司（以下简称“步长制药”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对步长制药使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2385号文核准，上海证券交易所自律监管决定书[2016]278号文同意，首次向社会公开发行人民币普通股（A股） 6,980万股，每股发行价格 55.88元，新股发行募集资金总额 390,042.40万元，扣除发行费用 22,898.83万元，募集资金净额 367,143.57万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2016CDA30433号《验资报告》。上述募集资金到位后即全部进入上市公司开设的募集资金专户进行存放和管理。
二、募集资金投资项目概况
根据《山东步长制药股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司项目承诺投资情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||总投资额||拟投入募集资金|
|1||陕西步长制药有限公司心脑血管用药生产基地新建、扩建项目||60,843.16||51,205.34||
|2||山东步长制药股份有限公司稳心系列产品生产基地项目||37,939.00||37,454.10||

|||||
|-|-|-|-|
|3|山东丹红制药有限公司丹红生产基地（注射液GMP车间改扩建）项目|25,855.19|25,790.19|
|4|山东步长神州制药有限公司妇科用药生产基地二期项目|17,624.57|17,624.57|
|5|杨凌步长制药有限公司一期工程建设项目|91,207.59|72,341.60|
|6|冻干粉生产线、水针生产线改造建设项目|19,622.50|19,066.23|
|7|山东步长制药股份有限公司营销网络扩建项目|14,193.29|14,193.29|
|8|山东步长制药股份有限公司ERP系统建设项目|29,468.25|29,468.25|
|9|山东步长制药股份有限公司补充流动资金|20,000.00|20,000.00|
|10|山东步长制药股份有限公司偿还银行借款|160,000.00|80,000.00|
|合计||476,753.55|367,143.57|

公司第二届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 82,717.13万元置换预先投入的自筹资金。具体情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||拟投入募集资||自筹资金预先投||置换金额|
|序号||项目名称|||||||
|||||金额（万元）||入金额（万元）||（万元）|
|1|陕西步长制药有限公司心脑血管用药生产基地新建、扩建项目||51,205.34||36,679.62||36,679.62||
|2|山东步长制药股份有限公司稳心系列产品生产基地项目||37,454.10||11,929.18||11,929.18||
|3|山东丹红制药有限公司丹红生产基地（注射液GMP车间改扩建）项目||25,790.19||2,754.01||2,754.01||
|4|山东步长神州制药有限公司妇科用药生产基地二期项目||17,624.57||7,215.98||7,215.98||
|5|杨凌步长制药有限公司一期工程建设项目||72,341.60||21,131.22||21,131.22||
|6|冻干粉生产线、水针生产线改造建设项目||19,066.23||3,007.13||3,007.13||
|合计|||223,482.03||82,717.13||82,717.13||

公司第二届董事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金8亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司第二届董事会第二十三次（临时）会议审议通过起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
公司第二届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于增加部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金 59,990.00
万元暂时补充流动资金，使用期限自公司第二届董事会第二十四次（临时）会议审议通过起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证首次公开发行股票之募集资金投资项目资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟增加闲置募集资金 2亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司第二届董事会第二十六次（临时）会议审议通过起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
本次增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
四、公司履行的内部决策程序
公司第二届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本次拟增加闲置募集资金 2亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司本次董事会审议通过起不超过 12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。公司独立董事和监事会已对该事项发表明确同意的意见。
五、保荐机构核查意见
中信证券对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了详细核查，查阅了董事会文件、监事会文件、独立董事意见等相关材料。
经核查，中信证券认为：
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率、降低公司运营成本，符合公司业务发展的需要。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要
的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于山东步长制药股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
王栋 洪立斌
中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600877 证券简称：ST嘉陵 公告编号：2018-123中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
关于涉及诉讼进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称“公司”或“中国嘉陵”）分别于 2017年 7月 1日、2017年 7月 20日、2017年 8月 16日披露了《中国嘉陵关于重大诉讼的公告》（公告编号：临2017-031、临2017-033、临2017-036），于 2017年 8月 23日披露了《关于公司银行账户被冻结及资产被查封的公告》（公告编号：临2017-038）、《关于涉及诉讼的公告》（公告编号：临2017-039），于2018年2月13日披露了《关于涉及诉讼的公告》（公告编号：临2018-022），于 2018年 6月 16日、7月 12日披露了《关于累计涉及诉讼及进展的公告》（公告编号:2018-070、2018-078），于 2018年 7月 19日、8月11日披露了《关于涉及诉讼进展的公告》（公告编号：2018-080、2018-085）,于2018年9月15日、2018年11月16日、2018年12月8日公告了《关于涉及诉讼及诉讼进展的公告》（公告编号：2018-095、2018-115、2018-122）。
截止本公告日，上述诉讼案件中中机中联工程有限公司（以下简称“中机中联”）因工程合同纠纷起诉中国嘉陵一案一审判决结案，有关情况公告如下：一、一审判决情况
近日，公司收到重庆市第一中级人民法院《民事判决书》[（2017）渝01民初787号]，重庆市第一中级人民法院依照有关规定对该案件判决如下：
1、被告中国嘉陵在本判决生效后十五内向原告中机中联支付工程款40,248,369.98元；
2、被告中国嘉陵在本判决生效后十五内向原告中机中联支付项目管理酬金 450,000元及利息（利息以 450,000元为基数，自 2017年 1月 1日起至付清时止，按照中国人民银行同期同类贷款利率计付）；
3、驳回原告中机中联其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国
民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案案件受理费333,875.82元，由原告中机中联负担 101,265.11元，由被告中国嘉陵负担232,610.71元；保全申请费5,000元，由被告中国嘉陵负担。
二、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
根据一审判决结果，公司将减少利润 277,144.44元（利息按自 2017年 1月1日起至本公告发布之日止计算）。
上述判决书由重庆市第一中级人民法院出具，如不服判决，原告、被告均可在判决书送达之日起十五日内向重庆市第一中级人民法院递交上诉状，上诉于重庆市高级人民法院。公司目前无法预计本案最终对公司本期及期后利润的具体影响，如有最新进展，公司将依照法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
二O一八年十二月十三日
证券代码：601117股票简称：中国化学公告编号：临 2018-057中国化学工程股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国化学工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于 2018年 10月 19日以书面送达和电子邮件形式通知了全体董事。此次会议于 2018年 10月 30日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。
本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议由公司董事、总经理刘家强先生主持。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司 2018年第三季度报告的议案》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
2.审议通过《关于公司向民生银行等 4家金融机构申请综合授信额度的议案》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
特此公告。
中国化学工程股份有限公司二○一八年十月三十日
江苏林洋能源股份有限公司
2017年第二次临时股东大会会议材料
各位股东：
江苏林洋能源股份有限公司（以下简称“林洋能源”或“公司”）2017年第二次临时股东大会将审议一项议案，具体事项如下：
议案一、审议《关于提名黄大森先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会原独立董事苏凯先生已申请辞去公司独立董事及专门委员会职务，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，苏凯先生的辞职导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一。现根据相关规定，同意提名黄大森先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自2017年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。黄大森先生尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得上海证券交易所的独立董事资格证书。黄大森先生已承诺在本次提名后，在能取得报名资格的前提下参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性已经提交上海证券交易所审核。
该议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。
江苏林洋能源股份有限公司
董事会
2017年6月20日
附黄大森先生的简历：
黄大森，男，1953年 11月出生，硕士研究生学历，中共党员。1977年 3月—1984年 5月在启东人民银行、启东市农业银行和江苏金融研究所等金融系统工作；1984年5月—1998年2月在启东市委市政府、南通市崇川区委区政府和南通市委等有关部门任职，分管工业、新能源环保等行业工作；1997年2月—2014年6月在浦发银行任职，历任浦发银行南通分行行长、北京代表处首席代表、总行办公室主任兼行政部（保卫部）总经理；2014年6月—2017年3月在江苏欧贝黎新能源国际投资股份有限公司任董事长；2014年 2月至今在浦发银行咨询委员会担任秘书长。具有金融和新能源行业相关专业知识和工作经历，参与并担任过资本集团和上市公司的领导工作，熟悉资本运行及企业集团管理。
证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临2014—023
浙江钱江生物化学股份有限公司
关于全资子公司购买银行理财产品进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司七届董事会 2013年第一次临时会议审议通过的《关于全资子公司海宁钱江置业有限公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》的决议，公司全资子公司海宁钱江置业有限公司（以下简称“钱江置业”）根据相关授权，近期使用共计2,000万元人民币的自有资金购买了建设银行的理财产品，现将购买理财产品的情况公告如下：一、钱江置业近日购买理财产品情况
2014年7月11日，钱江置业以自有资金2,000万元购买了中国建设银行浙江分行利得盈法人保本理财2014年第37期产品，预期最高年化收益率4.05%，起止期限为2014年7月14日至2014年8月18日。
二、钱江置业所购买理财产品到期情况
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||理财产品名称|认购金额（万元）|起始日期|终止日期|是否收回本金|收益（元）|
|1|建设银行利得盈保本理财2014年第2期|2,700|2014-1-2|2014-2-7|全部收回|167,769.86|
|2|建设银行“乾元”保本型人民币2014年第11期理财产品|900|2014-1-3|2014-2-7|全部收回|56,872.60|
|3|建设银行“乾元”保本型人民币理财产品2014年第12期|400|2014-1-10|2014-2-13|全部收回|22,542.47|

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|4|建设银行利得盈法人保本理财2014年第6期|3,600|2014-2-10|2014-3-17|全部收回|181,232.88|
|5|建设银行利得盈保本理财2014年第33期|400|2014-2-17|2014-3-26|全部收回|21,287.67|
|6|建设银行利得盈保本理财2014年第63期|4,000|2014-4-1|2014-5-8|全部收回|198,684.93|
|7|建设银行利得盈法人保本理财2014年第24期|2,000|2014-5-12|2014-7-10|全部收回|137,397.26|
|8|交通银行“蕴通财富·日增利”40天|2,000|2014-5-28|2014-7-7|全部收回|103,013.70|

三、对公司日常经营的影响
钱江置业投资的理财产品为保本型理财产品，风险较低，所使用的资金为自有闲置资金，金额在董事会授权额度内，按照决策、执行、监督职能相分离的原则严格规范地执行审批流程和决策机制，风险可控。目前公司财务状况稳健，因此使用该资金不会影响公司正常经营活动，有利于提高闲置资金的收益。
四、截至本公告披露日，钱江置业累计购买银行理财产品金额的余额为人民币2,000万元，本事项在公司董事会决策权限范围内。
五、备查文件
七届董事会2013年第一次临时会议决议。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2014年7月15日
恒力石化股份有限公司证券代码：600346 证券简称：恒力股份 公告编号：2018-012恒力石化股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年2月26日
(二) 股东大会召开的地点：苏州市吴江区盛泽镇南麻工业区恒力路一号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|13|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|3,828,636,659|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|84.24|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会提议召开，董事长范红卫女士主持会议，采取现
场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决均符合《公司法》
恒力石化股份有限公司和《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 2人，王山水先生、刘志立先生、独立董事程隆棣先生、傅元略先生、李力先生因工作原因，未出席；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，王卫明先生、刘雪芬女士因工作原因，未出席；
3、董事会秘书李峰先生出席本次会议,部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于下属孙公司实施年产 135万吨多功能高品质纺织新材料项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,828,636,659|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：《关于为下属子公司贷款提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

恒力石化股份有限公司
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|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,828,636,659|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|2|《关于为下属子公司贷款提供担保的议案》|2,703,381|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案全部获得通过,其中议案 2为特别决议议案，已获得出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：黄婧雅、孙春艳
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
恒力石化股份有限公司四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
恒力石化股份有限公司2018年2月27日
上海市锦天城律师事务所
关于华泰证券股份有限公司
2018年年度股东大会的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9、11、12楼
电话：（86-21）20511000
传真：（86-21）20511999
邮编：200120
网址：www.allbrightlaw.com
上海市锦天城律师事务所
关于华泰证券股份有限公司
2018年年度股东大会的
法律意见书
致：华泰证券股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2018年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《华泰证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。公司已于 2019年 5月 9日在香港联合交易所有限公司披露易网站http://www.hkexnews.hk、2019年5月10日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn上刊登了关于召开 2018年年度股东大会的通知，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达45日。
公司于 2019年 6月 5日在香港联合交易所有限公司披露易网站 http://www.hkexnews.hk、 2019年 6月 6日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上刊登了关于2018年年度股东大会取消部分议案及增加临
时提案的公告，除取消部分议案及增加临时提案外，上述公告的原股东大会通知事项不变。
公司于 2019年 6月 10日在香港联合交易所有限公司披露易网站 http://www.hkexnews.hk、 2019年 6月 11日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn上刊登了关于召开2018年年度股东大会的第二次通知。
本次股东大会现场会议于2019年6月26日14:00在南京市建邺区奥体大街 139号南京华泰万丽酒店会议室如期召开。网络投票通过交易系统投票平台于 2019年 6月 26日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00期间进行；通过互联网投票平台于2019年6月26日9:15-15:00期间进行。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据本次股东大会出席现场会议股东的会议登记册及上证所信息网络有限公司提供的数据，通过现场以及网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代理人共69人，代表有表决权的股份3,487,734,270股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的38.75%。其中，出席本次股东大会的 A股股东及股东代理人64名，代表有表决权的股份2,975,042,144股，占公司有表决权股份总数的33.05%；出席本次股东大会的 H股股东及股东代理人 5名，代表有表决权的股份512,692,126股，占公司有表决权股份总数的5.70%。
2、除上述股东及股东代理人外，公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的中介机构代表、本所律师及其他相关人员出席了本次股东大会。
本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。出席本次股东大会的H股股东资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
1、本次股东大会对会议通知中列明的议案进行逐项审议，会议采取现场与网络投票相结合的方式进行表决。
2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，表决结束后，由公司非关联股东代表、监事、香港中央证券登记有限公司工作人员及律师清点表决情况、计票及监票。
本次股东大会通过上证所信息网络有限公司提供网络投票平台。网络投票的计票以上证所信息网络有限公司网络投票系统的表决结果为计算依据。
3、本次股东大会现场和网络投票结束后，公司合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。同时，根据相关规定，本次股东大会审议的所有议案均对中小股东的表决情况进行了单独计票。
4、提交本次股东大会审议的全部议案均获得表决通过。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2018年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：临 2018-074
中远海运控股股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中远海运控股股份有限公司（以下简称“公司”）谨此宣布，公司监事会于近日收到公司监事钱卫忠先生递交的书面辞职报告，钱卫忠先生因其工作安排的原因，提请辞去公司第五届监事会监事职务，并确认其与公司及监事会无任何意见分歧，也无其他与其辞任相关事宜需通知公司股东。辞职申请自即日起生效。
钱卫忠先生的辞职未导致公司监事会低于法定最低人数，不会影响公司监事会的正常运作。公司将根据公司《章程》等相关规定，尽快完成监事的补选工作。
公司监事会谨此对钱卫忠先生在担任监事期间对公司发展所作出的重要贡献致以衷心感谢！
特此公告。
中远海运控股股份有限公司监事会二 O一八年十月二十五日
证券代码：600225 证券简称：*ST松江 公告编号：临2017-137天津松江股份有限公司
第九届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议由董事长曹立明先生召集，并于2017年11月20日上午9:00以通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长曹立明先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分讨论，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于公司控股子公司天津恒泰汇金融资租赁有限公司人事任免的议案》。
公司同意委派庞国栋先生担任天津恒泰汇金融资租赁有限公司（以下简称“恒泰汇金”）董事长职务，免去其总经理职务；委派刘新林先生担任恒泰汇金董事职务；免去刘建华先生恒泰汇金董事长职务，保留其董事职务；免去曹立明先生恒泰汇金董事职务。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了本议案。
二、审议并通过了《关于修订控股子公司章程的议案》。
公司同意对控股子公司天津松江集团有限公司章程中监事会相关条款进行修订，增加两名职工代表监事席位。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了本议案。
三、审议并通过了《关于增加公司经营范围及修订公司章程相关条款的议案》。
因公司业务发展需要，同意增加公司经营范围，同时对公司章程中涉及经营范围的相关条款进行修订。
此议案尚需提交公司2017年第五次临时股东大会审议。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了本议案。
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会
股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临 2019--047宏发科技股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：银行、信托、证券公司或其他金融机构
●委托理财金额：自有资金不超过20亿元（资金额度在决议有效期内可以滚动使用）
●委托理财投资类型：安全性高、流动性好的理财或金融产品
●委托理财期限：不超过12个月
一、委托理财概述
（一）、公司2019年10月份购买理财产品的基本情况
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|序号|公司|受托方|委托理财产品名称|预期年化收益率（%）|期初理财余额（万元）||本月累计申购金额（万元）||本月累计 赎回金额（万元）||期末理财余额（万元）||实际收益金额（万元）||
|1|厦门宏发电声股份有限公司|兴业银行厦门分行集美支行|兴业金雪球—优先3号”人民币理财计划|3.80|||||||||||
|||||||6,545||53,085||58,630||1,000|||
|||||||||||||||27.68|
|2|厦门宏发电声股份有限公司|中国银行厦门集美支行|中银保本理财-人民币按期开放定制01|3.95|||||||||||
|||||||20,000||0||0||20,000|||
|||||||||||||||-|
|3|厦门维科英真空电器有限责任公司|中国农业银行股份有限公司厦门市分行|中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品|2.1-3|||||||||||
|||||||920||0||50||870|||
|||||||||||||||1.50|
|4|厦门宏发电声股份有限公司|兴业银行厦门分行集美支行|结构性存款182天|4.15|||||||||||
|||||||12,000||0||12,000||0|||
|||||||||||||||248.31|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||13,500|0|0|13,500||
||||||||||-|
|6|厦门宏发电声股份有限公司|兴业银行厦门分行集美支行|结构性存款182天|4.00||||||
||||||14,000|0|0|14,000||
||||||||||-|
|7|厦门宏发电声股份有限公司|兴业银行厦门分行集美支行|结构性存款179天|3.80||||||
||||||3,200|0|0|3,200||
||||||||||-|
|8|厦门宏发电声股份有限公司|兴业银行厦门分行集美支行|结构性存款189天|3.80||||||
||||||9,800|0|0|9,800||
||||||||||-|
|9|厦门宏发电声股份有限公司|招商银行厦门海天支行|结构性存款182天|3.74||||||
||||||11,500|0|0|11,500||
||||||||||-|
|10|厦门宏发电声股份有限公司|招商银行厦门海天支行|结构性存款182天|3.69||||||
||||||13,000|0|0|13,000||
||||||||||-|
|11|厦门宏发电声股份有限公司|招商银行厦门海天支行|结构性存款177天|3.74||||||
||||||0|12,000|0|12,000||
||||||||||-|
|12|厦门宏发电声股份有限公司|兴业银行厦门分行集美支行|七天通知存款|2.03||||||
||||||3,000|0|3,000|0||
||||||||||1.12|
|13|厦门宏发电声股份有限公司|招商银行厦门海天支行|七天通知存款|1.10||||||
||||||1,000|0|1,000|0||
||||||||||0.07|
|14|厦门宏发电声股份有限公司|中国银行厦门集美支行|七天通知存款|1.89||||||
||||||2,000|0|2,000|0||
||||||||||0.84|
|15|厦门宏发电声股份有限公司|农业银行集美北区支行|七天通知存款|1.89||||||
||||||5,000|0|5,000|0||
||||||||||2.10|
|16|厦门宏发电声股份有限公司|民生银行厦门海沧支行|七天通知存款|1.10||||||
||||||1,000|0|1,000|0||
||||||||||0.07|

（二）、公司内部需履行的审批程序
公司第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司对最高额度不超过20亿元的
自有资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好的理财或金融产
品。以上资金额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，可以滚动使用，公司独立董事对此发表了同意意见。上述内容详见公司于2019年3月30日在上海证券交易所网站披露的《宏发科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（编号：临2019-012号）。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司购买理财产品的交易对方为银行、信托、证券公司或其他金融机构，交易对方与上市公司不存在关联关系。
三、委托理财产品的安全性及公司风险控制措施
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|-|
|公司本次投资理财的投资范围主要是风险可控、流动性高的理财产品或金融|
|产品。公司财务部负责产品的分析、评估建议及执行跟踪，并建立了较为完善的|
|授权和管控体系，能够审慎进行决策和审批。投资期间，一旦负责人员判断或发|
|现存在不利因素，公司将及时采取相应的保全措施，最大限度控制投资风险，确|
|保资金安全。|

四、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用自有资金进行现金管理，不会影响公司资金流动性和安全性。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、独立董事意见
独立董事意见详见公司于2019年3月30日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《宏发股份：独立董事关于九届二次董事会相关事项发表的独立意见》，其中包括关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见。
六、截至2019年10月31日，公司购买理财产品的闲置自有资金本金余额为
98,870万元。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第二次会议决议
2、公司第九届监事会第二次会议决议
3、独立董事关于九届二次董事会相关事项发表的独立意见
特此公告。
宏发科技股份有限公司董事会2019年11月05日
股票简称：曙光股份证券代码：600303编号：临 2016-062
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
关于非公开发行调整的风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年8月18日,公司公开披露了临2016-061号《辽宁曙光汽车集团股份有限公司非公开发行股票认购缴款情况的公告》。截至《认购及缴款通知书》规定的截止时间，北京中投协新兴智能机械产业投资基金管理有限公司（以下简称“中投协”）未向主承销商设立的专用账户缴款，新疆安吉泰克股权投资有限公司、杭州胜辉投资有限公司、苏州国润创业投资发展有限公司、惠州市和创软件开发中心（普通合伙）、徐双全和王占国（以下合称“安吉泰克等六名认购对象”）未将认购本次非公开发行股份的惠州市亿能电子有限公司（以下简称“亿能电子”、“标的公司”）42.215%股份变更至公司名下，未按约履行股份认购义务。
现将部分发行对象未按时缴款参与认购的调整事项补充披露如下：
一、关于深圳市中能绿色启航壹号投资企业（有限合伙）（以下简称“中能投资”）及长信基金-曙光股份-价值共创 1号资产管理计划（以下简称“长信基金-曙光1号”）认购情况的说明
2016年8月16日，曙光股份通过长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）将本次非公开发行的发行情况报告书报送了中国证监会。根据实际认购情况，中投协及安吉泰克等六名认购对象未实际认购公司本次非公开发行股票。
根据该实际认购情况，公司和长江保荐及时告知了本次非公开发行的其他认
购方，包括中能投资和长信基金-曙光 1号。2016年 8月 17日，中能投资和长信基金-曙光 1号分别出具了《关于知悉辽宁曙光汽车集团股份有限公司非公开发行认购情况的说明》，根据该说明，其参与本次非公开发行股份不以安吉泰克等六名认购对象参与认购曙光股份本次非公开发行股份为前提。不论其他方是否参与，其均确认依约足额认购。
二、本次非公开发行调整对公司的影响
（一）中投协放弃认购对本次非公开发行融资规模的影响
根据公司本次非公开发行的方案，员工持股计划规模缩减后，公司计划的现金融资规模为48,640.6610万元，根据认购方的缴款情况，因中投协放弃以 10,000万元现金认购股份，公司实际融资规模为 38,640.6610万元，融资规模减少了20.56%。现金融资规模的变动将直接影响本次非公开发行改善公司资本结构、降低资产负债率、提高财务安全边际的效果。
（二）安吉泰克等六名认购对象放弃认购对公司新能源汽车业务发展的影响安吉泰克等六名认购对象放弃认购将使公司无法通过本次非公开发行实现对亿能电子的控股，将在以下几方面对公司的新能源汽车业务发展造成影响：
1、对公司新能源汽车电池及电池管理系统采购的影响
2015年以来，以本次非公开发行为契机，公司开始采购亿能电子所生产的新能源汽车电池和电池管理系统。双方的业务合作，一方面为公司新能源客车制造业务对动力电池的采购需求提供了一定的保障，同时也进一步提升了亿能电子的业务规模和盈利水平。
公司通过本次非公开发行一旦无法实现对亿能电子的并购，将会对公司与亿能电子在新能源汽车电池及电池管理系统领域的业务合作产生直接的影响。公司将扩大合作电池企业的范围，保证动力电池的采购安全。
今年以来，随着我国新能源动力电池行业产能的快速扩张，同时新能源汽车销售，特别是新能源客车销售并未能延续 2015年下半年的快速扩张势头，客观上我国新能源动力电池供不应求的局面已大大缓解，公司通过本次非公开发行股
份收购亿能电子事宜的变动预期不会对公司新能源汽车制造业务造成重大影响。
2、对公司新能源汽车产业布局的影响
新能源汽车是公司整车制造业务的发展方向，不会因本次对亿能电子收购的变故而发生变化。
公司立足于新能源整车制造业务，拟通过对亿能电子的控制，将新能源汽车产业链延伸至上游核心零部件业务领域。即使不能通过本次非公开发行的方式取得对亿能电子的控制，公司也不会放弃在该产业链延伸方向上继续与优质的有发展前景和共同价值观的相关企业进行业务和股权层面的合作。本次未能实现对亿能电子的控股虽然短期内会延缓公司在新能源产业链的布局，但是不会对公司的总体发展规划造成重大不利影响。
特此提示广大投资者注意投资风险。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2019-12陕西宝光真空电器股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2019年4月23日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事，并于2019年4月26日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长李军望先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
一、审议通过《2019年一季度报告及正文》
公司《2019年一季度报告及正文》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于向银行申请办理综合授信的议案》
同意向以下银行申请综合授信额度：
（一）向上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡支行申请办理人民币 6000万元综合授信额度，授信期限一年；
（二）向中国工商银行股份有限公司宝鸡分行申请办理人民币 6000万元综合授信额度，授信期限一年；
（三）向中国农业银行股份有限公司宝鸡分行申请办理人民币 6000万元综合授信额度，授信期限一年；
（四）向招商银行股份有限公司宝鸡分行申请办理人民币5000万元综合授信额度，授信期限一年；
公司将在上述授信额度范围内办理银行融资业务，包括但不限于申请流动资金贷款、银行承兑汇票等，具体金额、品种、期限、用途及相关权利义务关系以公司与银行签订的合同为准。
董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代
表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过《公司关于召开 2018年度股东大会的议案》
公司定于2019年5月28日（星期二）在宝鸡市召开公司2018年度股东大会。具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2018年年度股东大会的通知》（2019-13号）公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会2019年4月29日
股票简称：宝硕股份 股票代码：600155 编号：临 2015-021河北宝硕股份有限公司重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北宝硕股份有限公司(以下简称：“公司”)于 2015年 3月 10日披露了《重大事项停牌公告》，因公司筹划重大事项，经申请公司股票于2015年3月10日起连续停牌。
公司于2015年3月21日披露了《重大资产重组停牌公告》，公司股票自2015年3月23日起预计停牌不超过一个月。公司于2015年4月18日披露了《重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自2015年4月23日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
截止目前，公司及相关各方正积极商讨并推进相关工作。鉴于本次重组工作量大，相关工作尚未完成，为维护投资者利益，保证信息披露公平，避免造成公司股价异常波动，本公司股票将继续停牌。
公司在股票继续停牌期间将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请广大投资者关注本公司公告，注意投资风险。
特此公告。
河北宝硕股份有限公司董事会