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证券代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：临2017-003西藏矿业发展股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东西藏自治区矿业发展总公司（以下简称“矿业总公司”）的通知，获悉该公司将持有的本公司部分股份质押，具体事项如下：
一、股东部分股份质押的基本情况
2017年5月22日，矿业总公司因补充流动资金，将其持有的公司股份7,500,000股（无限售流通股）质押给西藏东方财富上海辉河路部，并办理了质押登记相关手续，基本情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|西 藏 自治 区 矿业 发 展总公司|是|7,500,000|2017年5月22日|2018年5月22日|西藏东方财富上海辉河路部|7.23%|补充流动资金|
|合 计||7,500,000||||||

截至本公告日，矿业总公司共持有本公司股份 103,799,275股（其中：无限售流通股:84,212,240股,限售股19,587,035股）占本公司总股本的19.93％，累计质押了24,500,000股，占其所持本公司股份的23.60%，占本公司总股本的4.70％。
二、备查文件
1、质押证明文件。
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司
董事会
证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2018-013
中国宝安集团股份有限公司第十三届董事局第十六次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
1、公司第十三届董事局第十六次会议的会议通知于2018年3月6日以电话、书面或传真等方式发出。
2、本次会议于2018年3月12日以通讯方式召开。
3、会议应参与表决董事9人，实际参与表决9人。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事局会议审议情况
1、审议通过了《中国宝安集团股份有限公司 2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要，表决结果：同意4票，反对0票，弃权1票。董事陈政立、陈泰泉、陈平、陈匡国拟作为本次激励计划的激励对象，系关联董事，对该议案回避表决。杨璐董事对该议案投弃权票，理由为：因本次股票期权激励计划的费用较高，而作为业绩考核基数的2017年净利润数据尚未公布，本激励计划对股东的影响难以估计。该议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日披露的《中国宝安集团股份有限公司 2018年股票期权激励计划（草案）》、《中国宝安集团股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）摘要》。
2、审议通过了《中国宝安集团股份有限公司 2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》，表决结果：同意4票，反对0票，弃权1票。董事陈政立、陈泰泉、陈平、陈匡国拟作为本次激励计划的激励对象，系关联董事，对该议案回避
表决。杨璐董事对该议案未标明表决结果，视为弃权。该议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日披露的《中国宝安集团股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
3、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事局办理股权激励相关事宜的议案》，表决结果：同意4票，反对0票，弃权1票。董事陈政立、陈泰泉、陈平、陈匡国拟作为本次激励计划的激励对象，系关联董事，对该议案回避表决。杨璐董事对该议案未标明表决结果，视为弃权。
为保证公司2018年股票期权激励计划顺利实施，公司董事局提请股东大会授权董事局办理与公司2018年股票期权激励计划的相关事宜：
（1）授权董事局确定股票期权激励计划的授予日；
（2）授权董事局在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票总数、行权价格做相应的调整；
（3）授权董事局在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；
（4）授权董事局对激励对象获授的股票期权的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事局将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（5）授权董事局决定激励对象是否可以行权；
（6）授权董事局办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向深圳证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、根据行权结果修改公司章程及向工商主管部门申请办理公司注册资本的变更登记（含增资、减资、章程备案）等相关事宜；
（7）授权董事局决定股权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，注销激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股票期权激励计划等相关事宜；
（8）授权董事局对公司股票期权激励计划进行管理；
（9）如《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件发生修订的，授予董事局依据该修订对本次股票期权激励计划相关内容进行调整；
（10）为保证股票期权激励计划的实施，授权董事局委任财务顾问、收款银
行、会计师、律师等中介机构；
（11）授权董事局批准与签署、执行、修改、终止任何与本次股票期权激励计划有关的协议和其他相关合同文件；
（12）授权董事局就股票期权激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，包括但不限于办理公司章程变更的备案等；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；并做出其认为与股票期权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜；
（13）根据股票期权激励计划的规定，决定是否对激励对象行权获得的收益予以收回；
（14）授权董事局实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
（15）提请股东大会同意本授权的期限为本次股票期权激励计划有效期内。
该议案需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》，表决结果：同意8票，反对0票，弃权1票。杨璐董事对该议案未标明表决结果，视为弃权。
公司拟定于2018年3月29日（星期四）召开公司2018年第一次临时股东大会，审议讨论上述第1、2、3项议案。具体内容详见同日披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
公司独立董事对以上第 1项议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露的《独立董事关于公司2018年股票期权激励计划的独立意见》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇一八年三月十三日
江苏哈工智能机器人股份有限公司独立董事
关于第十届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证劵交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规规章制度的规定，我们作为江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“哈工智能”）的独立董事，审阅了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，对第十届董事会第三十八次会议相关的事项发表如下独立意见：
一、关于公司本次非公开发行 A股股票相关议案的独立意见
1、本次非公开发行 A股股票相关的《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A股股票预案的议案》、《关于公司 2019年度非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》等议案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规和规范性文件的规定。
2、本次非公开发行A股股票的定价基准日为发行期首日，本次非公开发行 A股股票的价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，符合《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》关于上市公司非公开发行股票的发行价格的规定，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
3、本次发行募集资金的用途符合相关法律、法规、规范性文件的规定，募集资金的使用有助于提升公司的核心竞争力和保持公司长期稳定的发展，增强公司的持续盈利能力和市场竞争能力，符合公司和全体股东的利益。
4、本次发行相关议案经公司第十届董事会第三十八次会议审议通过。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，本次董事会会议形成的决议合法、有效。
我们同意上述相关议案，并同意将该等议案提交公司股东大会审议。
二、关于公司非公开发行 A股股票摊薄即期回报及填补回报措施并由相关主体出具承诺的独立意见
经审议《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案》和《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、高级管理人员出具非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》及相关方的承诺，我们认为，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）要求，以及中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等规定，公司就本次非公开发行 A股股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，作为相关责任主体，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、第十届董事会全体董事、高级管理人员作出《关于非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施的承诺函》，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
我们同意公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报、拟采取填补措施及相关主体承诺的议案，并同意提交公司股东大会审议。
三、关于《公司未来三年（2019-2021）股东回报规划》的独立意见
《公司未来三年（2019-2021）股东回报规划》的制定符合相关法律法规和《公司章程》中利润分配相关条款的规定，重视对投资者的合理投资回报且兼顾公司实际经营情况和可持续发展，保持了公司利润分配政策的连续性和稳定性。
该规划有利于增强公司利润分配的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，符合相关法律法规、规范性文件的规定。
我们同意公司关于制定未来三年股东回报规划（2019-2021）的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
四、关于为全资子公司提供担保事项的独立意见
为支持公司全资子公司上海我耀机器人有限公司（以下简称“我耀机器人”）业务发展，满足其日常生产经营的资金需要，公司拟为我耀机器人向上海银行股份有限公司申请的最高授信额度为人民币 5,000万元整的综合授信及我耀机器人向中信银行股份有限公司上海分行申请的最高授信额度为人民币 6,000万元
整的综合授信提供连带责任保证担保，上述两笔担保金额共计11,000万元。
我们认为：我耀机器人为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，财务风险可控。本次担保行为不会对公司以及全资子公司我耀机器人的正常运营和业务发展造成不良影响。本次担保事项的决策程序符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司担保管理办法》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。综上所述，我们同意本次公司为全资子公司提供担保事项。
（以下无正文）
（此页无正文，专为《江苏哈工智能机器人股份有限公司独立董事关于第十届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
______________ ______________ ________________
蔡少河 何杰 郭海凤
证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2018-023
北京同有飞骥科技股份有限公司
关于举行 2017年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2018年 3月 13日披露公司 2017年年度报告。为了让投资者更加深入的了解公司的发展战略、生产经营等情况，公司将于2017年3月16日（星期五）下午16:15-18:15在全景网举行 2017年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理周泽湘先生，董事会秘书、副总经理沈晶女士，财务总监方一夫先生，独立董事陈守忠先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司董 事 会2018年3月9日
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2017-063厦门乾照光电股份有限公司
关于公司开展票据池业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月16日召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司开展票据池业务的议案》。因公司及子公司的经营发展及融资需要，为提高票据资产的使用率，减少资金占用，同意公司及子公司与合作银行开展票据池业务。
具体情况如下：
一、票据池业务情况概述
1、业务概述
票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
2、合作银行
公司及子公司拟根据实际情况及具体合作条件选择国内资信较好的商业银行作为票据池业务的合作银行，具体合作银行授权管理层根据公司及子公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池业务服务能力等因素最终确定。
3、业务期限
上述票据池业务的开展期限自董事会审议通过之日起十二个月内。
4、实施额度
公司及子公司共享不超过5亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币 5亿元，业务期限内，
该额度可滚动使用。
5、担保方式
在风险可控的前提下，公司及子公司可以根据需要为票据池的建立和使用采用最高额质押、票据质押等多种担保方式。具体担保形式及金额授权管理层根据公司经营需要具体确定及办理，但不得超过票据池业务额度。
6、其他
该额度在董事会授权范围内，无需提交股东大会审议。
二、开展票据池业务的目的
随着公司及子公司业务规模的扩大，公司及子公司在收取销售货款过程中，由于使用票据结算的客户增加，公司及子公司结算收取大量的商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证等有价票证。公司及子公司可以利用票据池尚未到期的存量有价票证资产作质押，用于向合作银行贷款、贸易融资、票据贴现、开具商业汇票承兑、保函等，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率。
三、票据池业务的风险与风险控制
1、流动性风险
公司及子公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司及子公司向合作银行
申请开据商业汇票的保证金账户，对公司及子公司资金的流动性有一定影响。
风险控制措施：公司及子公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
2、业务模式风险
公司及子公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。
风险控制措施：公司及子公司与合作银行开展票据池业务后，公司及子公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。
四、决策程序和组织实施
1、在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等；
2、公司管理层负责组织实施票据池业务，及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；
3、公司审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督；
4、独立董事有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。
五、董事会意见
董事会认为：随着公司及子公司业务规模的扩大，使用票据结算的客户增加，公司及子公司开展票据池业务，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，优化财务结构。因此，董事会同意公司及子公司与合作银行开展票据池业务。
六、监事会意见
监事会认为：公司及子公司开展票据池业务，可以将公司的票据统筹管理，盘活公司票据资产，减少资金占用，提高资金利用率，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司开展票据池业务。
七、独立董事意见
独立董事认为：公司及子公司目前经营情况良好，财务状况稳健。因此，同意公司及子公司共享不超过5亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票
据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币5亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2017年7月16日
证券代码：002584 证券简称：西陇化工 公告编号： 2014-021
西陇化工股份有限公司
股权质押解除及进行股票质押式回购交易的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
西陇化工股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）接到实际控制人（黄氏家族成员黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦凯、黄侦杰为公司实际控制人）之一黄伟鹏先生通知：1、黄伟鹏先生于2013年3月6日质押给上海海通证券资产管理有限有限公司的19,250,000股已于2014年3月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股权质押登记解除手续。
2、黄伟鹏先生将其持有的本公司有限售条件的流通股20,000,000股与广州证券有限责任公司进行股票质押式回购交易，初始交易日为2014年3月18日，到期购回日为2015年3月18日。该笔股权质押手续已于2014年3月18日办理完毕，质押期限自质押之日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止。
黄伟鹏先生持有本公司有限售条件流通股36,600,000股,占公司总股本18.3%；本次质押的20,000,000股占公司总股本比例为10%，占黄伟鹏持有的本公司股份的比例为54.65%。
截至本公告日，黄伟鹏先生累计质押本公司的股份数量为36,600,000股，占本公司总股本的比例为18.3%。
特此公告。
西陇化工股份有限公司董事会
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的说明
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“东诚药业”、“上市公司”）拟向由守谊、厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业（有限合伙）及成都中核新材料股份有限公司发行股份购买其合计持有的成都云克药业有限责任公司（以下简称“云克药业”、“标的公司”）52.1061%的股权；同时拟向特定投资者徐纪学非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）的相关规定，本次交易构成重大资产重组。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司董事会对于公司本次重大资产重组涉及的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性进行了认真审核，特此说明如下：
（一）评估机构的独立性
公司委托北京中天华资产评估有限责任公司（以下简称“中天华”）担任本次交易的评估机构，并签署了相关协议，选聘程序合规。中天华为具有证券业务资格的资产评估机构。除为本次交易提供资产评估服务的业务关系外，中天华及其经办资产评估师与上市公司、云克药业各股东和云克药业除业务关系外无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突。在执行本资产评估业务中，中天华评估遵循国家有关法律、法规和资产评估准则，恪守独立、客观和公正的原则，具备相应的业务资格和胜任能力。
（二）评估假设前提的合理性
标的公司相关资产评估报告的评估假设前提符合国家相关法律、法规和规范性文件的规定，符合评估准则及行业惯例的要求，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
（三）评估方法与评估目的的相关性
根据评估方法的适用性及评估对象的具体情况，本次评估采用收益法、资产基础法两种方法对标的公司的资产进行了评估，评估机构最终确定以收益法得到的评估结果作为对交易标的的最终评估结果。
鉴于本次评估的目的系确定标的资产基于评估基准日的公允价值，为本次交易提供价值参考依据，评估机构所选评估方法恰当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际状况，评估方法与评估目的的相关性一致。
（四）评估定价的公允性
本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，采用的模型、选取的折现率等重要评估参数符合标的资产的实际情况，预期各年度收益和现金流量评估依据及评估结论合理，本次评估结果是合理的。
本次交易标的资产的定价以具有证券期货相关业务资格的评估机构确认的
评估值为参考依据，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东的利益。
独立董事已对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性发表了独立意见。
综上所述，公司本次重大资产重组所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会 2015年4月21日
证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2018-057上海金力泰化工股份有限公司
第七届董事会第十九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年5月16日以电子邮件、信函等方式向公司全体董事发出关于召开公司第七届董事会第十九次（临时）会议（以下简称“会议”）的通知；2018年5月21日，会议以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名；会议由董事长潘恺先生主持；公司监事、高级管理人员列席了会议；会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《上海金力泰化工股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。
会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，董事会通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
公司原董事会秘书杜晟华女士因工作调整，不再兼任公司董事会秘书职务，调整后杜晟华女士将继续担任公司财务总监职务。经公司董事长、总经理提名，董事会同意聘任袁滢滢女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满为止。
独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见与本公告同日发布在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司董事会2018年5月21日
董事会秘书简历
袁滢滢，女，出生于 1979年11月，中国籍，无永久境外居留权。上海交通大学英语本科学士学位，目前香港大学MBA在读。曾任广汇汽车服务股份公司投资发展部企业发展助理兼分析员，董事会办公室执行助理、投资者关系经理。2015年5月取得了上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
截止本公告日，袁滢滢女士未持有公司股份，与公司、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人员。
证券代码：000848 股票简称：承德露露 公告编号：2015－010河北承德露露股份有限公司
关于会计政策变更的公告
一、本次会计政策变更概况
1、变更日期：2014年7月1日。
2、变更的原因：
财政部于2014年1月26日起相继修订和发布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等八项具体的会计准则（以下简称“新会计准则”），要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行（其中37号准则要求企业在2014年年度及以后期间按照要求列报）。
2014年7月23日发布了《财政部关于修改<企业会计准则—基本准则>的决定》（中华人民共和国财政部令【第76号】），自发布之日起实施。
3、变更前采用的会计政策：财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策：本次变更后，公司将按照财政部2014年修订和新颁布的《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则—基本准则》等准则规定的起始日期开始执行。其余未变更部分仍采用财政部于2006年2月15日颁布的其他相关准则及有关规定。
二、本次变更对公司财务状况和经营成果的影响
本次变更对公司2013年度和2014年三季度财务状况、经营成果及现金流量不会产生影响。
三、公司董事会关于会计政策变更合理性的说明
董事会认为：公司此次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况。董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司此次对会计政策进行变更，符合财政部的相关规定及公司的实际需要，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合有关法律、法规的规定。同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施上述会计政策的变更。
六、备查文件
（一）公司第六届董事会第十次会议决议
（二）公司第六届监事会第八次会议决议
（三）独立董事意见
特此公告。
河北承德露露股份有限公司董事会
证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号： 2017-042
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
关于披露简式权益变动报告书的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次权益变动基于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，不触及要约收购。
2、本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
3、本次交易尚需公司股东大会审议通过以及中国证监会核准。
一、本次权益变动的基本情况
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“和科达”、“上市公司”或“公司”）于2017年5月19日召开2017年度第二次临时董事会，审议通过了《关于<深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容见公司于2017年5月20日在《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
和科达拟分别向刘海添、刘海龙、陈晓纯、许国林、钟县船、欣旺达电子股份有限公司、深圳市全盛合创创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳高新产业投资有限公司发行股份及支付现金购买上述对象合计持有的深圳市宝盛自动化设
备有限公司（以下简称“宝盛自动化”）100%股权。根据与宝盛自动化股东已签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》，和科达向宝盛自动化全体股东发行股份11,884,613股（不考虑募集资金情况）和支付现金15,450.00万元的方式购买宝盛自动化100%股权；同
时，公司拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金总额不超过
17,230.00万元（以上合称“本次交易”）。
本次交易前，和科达的总股本为10,000万股。假设本次交易，标的资产的初步商定的交易价格为61,800.00万元，其中以现金支付的交易对价为15,450.00万
元；以股份支付的交易对价为46,350.00万元，发行股份购买资产的股票发行价格为39.00元/股；此外，拟向不超过10名特定投资者定向发行用以募集配套资金
17,230.00万元。经测算本次交易预计将新增11,884,613股（不考虑募集资金情况），本次交易前后上市公司的股本结构变化如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次交易前||||本次交易后（不考虑募集资金）||
|股东名称||||||||
|||持股数量（股）||持股比例||持股数量（股）|持股比例|
||12,427,200||12.43%||12,427,200|||
||11,666,475||11.67%||11,666,475|||
||8,377,950||8.38%||8,377,950|||
||||||6,180,000|||
||||||2,376,923|||
||||||1,192,026|||
||||||582,346|||
||||||471,819|||
||||||407,642|||
||||||407,642|||
||||||266,215|||
||67,528,375||67.52%||67,528,375|||
||100,000,000||100.00%||111,884,613|||

本次交易完成后，覃有倘、龙小明、邹明持有上市公司 32,471,625股，占上市公司的股权比例为29.03%，仍为上市公司实际控制人。因此，本次交易不会导致上市公司控制权发生变化。
二、本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变更
本次交易前，实际控制人覃有倘、龙小明、邹明三人合计持有公司32.48%股
份。覃有倘任公司董事长、龙小明任公司副董事长及总经理，邹明任董事，三人
已签订《一致行动人协议》。
本次交易完成后，实际控制人覃有倘、龙小明、邹明持有本公司股份仍为
32,471,625股。鉴于发行价格暂时不能确定，如不考虑配套融资部分的情况下，覃有倘、龙小明、邹明所持股份占本次交易完成后公司总股本的比例为29.03%。
交易对方刘海添、刘海龙、深圳市全盛合创创业投资合伙企业（有限合伙）作为一致行动人，本次交易完成后，在未考虑配套融资向特定对象发行股份的情况下，合计持股占本次交易完成后公司总股本的比例为7.11%。
因此，本次交易完成后覃有倘、龙小明、邹明仍为本公司的实际控制人。本次交易不会导致上市公司控制权发生变化。
三、其他事项
根据相关法律、法规及规范性文件的要求，本次公司权益变动相关信息披露义务人需履行信息披露义务，具体内容见公司于2017年5月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《简式权益变动报告书》。
四、备查文件
1.深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司2017年度第二次临时董事会决
议
2.简式权益变动报告书
特此公告！
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司董事会2017年5月19日
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2018-022宏达高科控股股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司于 2018年 4月 21日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含募投项目实施的子公司）滚动使用最高额度不超过人民币17,000万元闲置募集资金适时进行现金管理，即购买安全性高、流动性好的银行及其他金融机构的理财产品。以上议案经 2017年度股东大会审议通过，自通过之日起一年之内有效。股东大会授权公司董事会具体实施和办理相关事项的同时，董事会转授权公司董事长、法定代表人行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见2018年4月24日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《宏达高科控股股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-009）。
近日，由公司全资子公司深圳市威尔德医疗电子有限公司（以下简称：“威尔德”）向中国农业银行股份有限公司海宁许村支行（以下简称“农业银行”）购买结构化存款产品，投资金额 16,000万元，具体事项公告如下：
一、本次购买结构化存款产品的主要内容
1、产品名称：“汇利丰”2018年第 5066期对公定制人民币结构化存款产品2、投资币种：人民币
3、客户预期净年化收益率：4.55%/年或4.50%/年
4、产品风险评级：低风险
5、产品类型：保本浮动收益型
6、产品期限：165天
7、产品起息日：2018年07月13日
8、产品到期日：2018年12月25日
9、计息方式：1年按365天计算，计息天数按实际结构化存款天数计算。
10、还本付息：结构化存款产品到期日后2个银行工作日内一次性支付结构化存款产品本金及收益，遇非银行工作日时顺延。
11、投资范围：本结构化存款产品本金由中国农业银行100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。
12、购买结构化存款产品金额：16,000万元
13、资金来源：公司暂时闲置的部分募集资金
14、公司与农业银行不存在关联关系
15、开立的产品结算专户信息：
开户人：深圳市威尔德医疗电子有限公司
开户银行：中国农业银行股份有限公司海宁许村支行
账号：19350501040024211
二、产品风险提示
1、认购风险：如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或协议约定的可能影响本结构化存款产品正常运作的情况，农业银行有权停止发售本结构化存款产品，投资者将无法在约定认购期内购买本结构化存款产品。
2、政策风险：本结构化存款产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化，可能影响本结构化存款产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行，导致本结构化存款产品收益降低甚至导致本金损失。
3、市场风险：本结构化存款产品涉及汇率风险,可能会涉及到利率风险等其他多种市场风险。
4、流动性风险：若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能导致投资者需要资金时不能按需变现。
5、信息传递风险：农业银行按照《协议》及本结构化存款产品说明书有关“信息通告”的约定，发布本结构化存款产品的相关信息。投资者可通过农业银行营业网点以及农业银行官方网站获知。如投资者在认购产品时登记的有效联系方式发生变更且未及时告知或因投资者其他原因导致农业银行无法及时联系投资者，则可能
会影响投资者的投资决策。
6、募集失败风险：产品认购结束后，农业银行有权根据市场情况和《协议》约定的情况确定本结构化存款产品是否起息。如不能起息，投资者的本金将于通告募集失败后3个银行工作日内解除冻结。
7、再投资/提前终止风险：农业银行可能于提前终止日视市场情况或在投资期限内根据《协议》约定的提前终止本结构化存款产品。
8、不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致本结构化存款产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。
三、采取的风险控制措施
1、管理层进行具体实施现金管理时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。具体实施部门要及时分析和跟踪所购买的理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、内审部对公司现金管理业务进行事前审核、事中监督和事后审计。内审部负责审查现金管理业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理的实施及损益情况。
四、对公司的影响
1、公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响使用募集资金的项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期结构化存款，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
截至公告日，公司在过去十二个月内累计滚动使用闲置的募集资金已购买理财产品金额 113,500万元(含本次 16,000万元)，其中累计已到期金额为 97,500万元，已到期产品累计收益 5,361,602.73元。公司本次使用闲置募集资金投资的结构化存款产品符合股东大会决议所规定的额度和期限要求。
六、备查文件
1、中国农业银行汇利丰 2018年第 5066期对公定制人民币结构化存款产品风险和客户权益说明书；
2、与中国农业银行股份有限公司海宁许村支行签订的《中国农业银行股份有限公司产品理财协议》；
3、公司第六届董事会第六次会议决议；
4、公司2017年度股东大会会议决议。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司董事会二〇一八年七月十五日
广东大华农动物保健品股份有限公司证券代码：300186 证券简称：大华农 公告编号：2015-054
广东大华农动物保健品股份有限公司
关于调整本次吸收合并方案发行股数的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“公司”或“大华农”）第三届董事会第六次会议审议通过了《关于调整本次吸收合并方案发行股数的议案》，有关事项详细如下：
一、调整本次吸收合并方案发行股数的基本情况
广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“温氏集团”）换股吸收合并公司（以下简称“本次吸收合并”），公司已于2015年4月23日召开第三届董事会第五次会议并审议通过了《关于广东温氏食品集团股份有限公司换股吸收合并广东大华农动物保健品股份有限公司暨关联交易之方案的议案》等相关议案；并于2015年4月28日将相关事项的公告披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
根据公司第三届董事会第五次会议至公司 2014年度股东大会期间发生的公司股权激励计划行权情况，对公司本次换股吸收合并方案中发行数量作出以下调整：
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的权证行权交收结果明细，截至 2015年 5月 11日，对于大华农股权激励计划中已至第一个行权期（2014年 11月25日至2015年11月20日）且满足第一期行权条件的5,340,000份股票期权，激励对象已在大华农2014年度股东大会的股权登记日（2015年5月11日）前全部行权完毕。根据大华农于2015年4月23日召开的第三届董事会第五次会议审议通过的《关于终止公司股票期权激励计划的议案》以及192名激励对象签署的关于终止股票期权
广东大华农动物保健品股份有限公司计划的无异议函，对于已经授权但未至行权期的 14,245,000份股票期权，在本次吸收合并获得中国证监会核准的前提下，大华农拟终止该等股票期权。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的权证行权交收结果明细，大华农因激励对象行使股票期权导致股本总额由 534,000,000股增加至 539,340,000股，尚未办理上述变更的工商登记手续。根据本次吸收合并方案，在以该股本总额为基数计算的前提下，温氏集团因本次吸收合并将发行的 A股股票的总额确定为 441,072,252股。
二、审批程序
2015年 5月 18日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于调整本次吸收合并方案发行股数的议案》，同意根据公司第三届董事会第五次会议至公司2014年度股东大会期间发生的公司股权激励计划行权情况，对公司换股吸收合并方案中发行数量作出调整。
根据公司 2014年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次换股吸收合并相关事宜的议案》，授权董事会根据相关监管机关的要求及公司实际情况，在不超出公司股东大会决议的原则下，制定和组织实施本次换股吸收合并的具体方案，并对具体方案及相关条款进行修订和作出适当的调整，包括但不限于根据具体情况确定或调整发行数量、发行价格、换股价格等事项。因此，本次调整吸收合并方案发行股数在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
三、独立董事的独立意见
独立董事认为：（一）因公司股权激励计划中已至行权期且满足行权条件的 5,340,000份股票期权已于 2015年 5月 11日前全部行权完毕，导致公司股本总额由 534,000,000股增加至 539,340,000股。因公司股本总额变动调整温氏集团因本次吸收合并发行的股份数量不存在损害公司及中小股东利益的情形。（二）公司董事会已获得全权办理本次吸收合并相关事项包括调整发行数量的授权，且关联董事就调整本
广东大华农动物保健品股份有限公司次吸收合并方案发行股数的议案表决进行了回避，董事会会议的召集程序、表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
因此，我们同意董事会对本次吸收合并方案发行股数进行调整。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
广东大华农动物保健品股份有限公司董事会二〇一五年五月十八日
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2018―086
深圳市桑达实业股份有限公司
关于控股股东承诺延期履行的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
||
|-|
|深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”或“深桑达”）|
|于近日收到控股股东中国中电国际信息服务有限公司（以下简称“中|
|电信息”）出具的《关于股东承诺履行的说明函》。2018 年 12 月 7|
|日，公司分别召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第六次|
|会议审议通过了《关于控股股东承诺延期履行的提案》，该提案尚需|
|提交公司股东大会审议批准。根据中国证券监督管理委员会（以下简|
|称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制|
|人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，|
|现将相关情况说明如下：|
|一、 有关承诺履行期限延期事项概述|
|1、 延期前承诺|
|2017 年 12 月 31 日，公司召开第八届董事会第二次会议审议通|
|过了《关于转让所持深圳神彩物流有限公司 100%股权暨关联交易的|
|提案》，当日公司与中电信息签署《关于深圳神彩物流有限公司之股|

||
|-|
|权转让协议》（以下简称“股权转让协议”），具体内容详见公司于|
|2018 年 1 月 3 日登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网|
|（http://www.cninfo.com.cn）的《深圳市桑达实业股份有限公司第|
|八届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2018-001）及《深圳|
|市桑达实业股份有限公司关于转让所持深圳神彩物流有限公司 100%|
|股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-002）。|
|公司控股股东中电信息在股权转让协议中作出承诺：中电信息将|
|在本次股权转让交割日后一年内终止深圳神彩物流有限公司（以下简|
|称“标的公司”）与深桑达存在同业竞争的业务，且标的公司以后不|
|再从事与深桑达存在同业竞争的任何业务。|
|2、承诺履行情况|

为履行上述承诺，中电信息一直积极寻求各种办法解决标的公司与深桑达存在的同业竞争问题，最后决定公开挂牌转让持有的标的公司100%股权。截至目前，中电信息已完成标的公司的审计工作及标的公司股东全部权益价值的评估工作，并已于 2018年 11月 9日将标的公司股权转让信息在北京产权交易所进行了预披露（按照国有资产管理相关规定，预披露时间不得少于 20个工作日，链接：
http://www.cbex.com.cn/xm/cqzr/201811/t20181108_21531.html
），并计划于 2018年 12月在北京产权交易所对标的公司股权转让信息进行正式披露（按照国有资产管理相关规定，预披露完成后才能启动正式披露，正式披露时间不得少于 20个工作日）。
由于上述标的公司股权转让事项还需要完成国有资产转让的相关审批程序，并且能否在公开挂牌期间征集到合适的意向方，以及征集到意向方之后能否最终达成一致意见并完成股权交割，都具有不确定性，因此预计上述标的公司股权转让事项不能在 2018年年底前完成。
||
|-|
|4、承诺延期说明|
|中电信息将全力推进标的公司股权转让事项，但由于上述原因的|
|存在，预计无法在 2018 年年底前完成，故需要对原承诺履行期限进|
|行延长，延长期限 6 个月，即于 2019 年 6 月 30 日前完成承诺事项。|
|该事项尚需股东大会审议批准，关联股东在审议时需回避表决。|
|二、 独立董事意见|
|公司独立董事发表意见认为，本次公司控股股东中电信息承诺履|
|行延期事宜，符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公|
|司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等|
|法律法规的规定；董事会关于承诺延期履行的事项审议和决策程序符|
|合法律、法规和相关制度的规定，关联董事回避了表决，同意将该提|
|案提交股东大会审议，股东大会审议时关联股东需回避表决。|
|三、 监事会意见|
|监事会认为，公司控股股东中电信息承诺履行延期事宜，符合中|
|国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、|

|||
|-|-|
|关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规定；关于||
|控股股东承诺延期履行的事项审议和决策程序符合法律、法规和相关||
|制度的规定，同意将该提案提交股东大会审议，股东大会审议时关联||
|股东需回避表决。||
|四、 有关承诺履行期限延期事项对公司的影响||
|本次中电信息承诺延期事项不会对公司经营产生实质影响。||
||五、 备查文件|
||1、 公司第八届董事会第十二次会议决议；|
||2、 公司第八届监事会第六次会议决议；|
||3、 独立董事发表的独立意见。|
||特此公告。|
||深圳市桑达实业股份有限公司|

董事会
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2019-054债券代码：128019 债券简称：久立转2
浙江久立特材科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品到期赎回的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年12月12日、2018年12月28日召开了第五届董事会第十四次会议及2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目资金需求的前提下，使用不超过30,000万元的闲置可转换公司债券募集资金，选择适当时机，阶段性购买由商业银行和其他金融机构发行的安全性高、流动性好的保本固定收益型或保本浮动收益型的理财产品。该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。相关公告详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
2018年12月14日，公司使用部分闲置募集资金人民币3,000万元购买了理财产品，具体内容如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||资金||金额|||预计投资|产品|
|序号|受托方||委托理财产品名称||起息日|到期日|||
|||来源||（万元）|||收益率|类型|
||||共赢利率结构|||||保本浮动|
||中信银行湖|闲置募集|||||4.2%或||
|1|||23342 期人民币|3,000|2018.12.14|2019.6.11||收益、封|
||州分行|资金|||||4.7%||
||||结构性存款产品|||||闭式|

截止本公告日，公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金3,000万元，取得理财收益（含税）合计30,617,917.81元。本金及理财收益均已到账，并归还至募集资金账户。
二、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||资金|委托理财产品名|金额|存续期|存续期||投资收益|
|序号|受托方||||||是否赎回||
|||来源|称|（万元）|起始日|到期日||（元）|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||财通证券股|闲置募|财运通74号收益||||||
|1||||10,000|2017.12.13|2018.6.12|是|2,493,150.68|
||份有限公司|集资金|凭证||||||
||浙商证券股|闲置募|浙商证券汇银103||||||
|2||||10,000|2017.12.12|2018.7.12|是|2,904,109.59|
||份有限公司|集资金|号固定收益凭证||||||
||浙商证券股|闲置募|浙商证券汇银104||||||
|3||||10,000|2017.12.12|2018.7.11|是|2,890,410.96|
||份有限公司|集资金|号固定收益凭证||||||
||||交通银行蕴通财||||||
||交通银行股|闲置募|||||||
|4|||富结构性存款180|10,000|2018.6.15|2018.12.12|是|2,317,808.22|
||份有限公司|集资金|||||||
||||天||||||
||中国农业银||“汇利丰”2018||||||
||行股份有限|闲置募|年第5064期对公||||||
|5||||15,000|2018.7.13|2019.1.14|是|3,611,301.37|
||公司湖州绿|集资金|定制人民币结构||||||
||色专营支行||性存款产品||||||
||绍兴银行股||||||||
|||闲置募|绍兴银行企业金||||||
|6|份有限公司|||5,000|2018.7.12|2019.1.15|是|1,229,589.04|
|||集资金|融结构性存款||||||
||湖州分行||||||||
||中国银行湖||||||||
|||闲置募|单位人民币二年|||2020.12.13|||
|7|州市分行营|||7,000|2018.12.13||是|108,888.89|
|||集资金|CD18-D1|||(可提前支取)|||
||业部||||||||
||||共赢利率结构||||||
||中信银行湖|闲置募|||||||
|8|||23342期人民币结|3,000|2018.12.14|2019.6.11|是|617,917.81|
||州分行|集资金|||||||
||||构性存款产品||||||
||中山证券股|闲置募|中山证券尊享18||||||
|9||||7,000|2019.1.3|2019.7.3|否|--|
||份有限公司|集资金|号固定收益凭证||||||
||||中国农业银行||||||
||||“汇利丰”2019||||||
||中国农业银|闲置募|||||||
|10|||年第 4175 期对|10,000|2019.1.16|2019.7.19|否|--|
||行|集资金|||||||
||||公定制人民币结||||||
||||构性存款产品||||||
||||上海浦东发展银||||||
||||行利多多公司||||||
||上海浦东发|闲置募|||||||
|11|||19JG0205 期人|8,000|2019.1.17|2019.7.16|否|--|
||展银行|集资金|||||||
||||民币对公结构性||||||
||||存款||||||
||||上海浦东发展银||||||
||||行利多多公司||||||
||上海浦东发|闲置募|||||||
|12|||19JG0272期人民|2,000|2019.1.18|2019.7.17|否|--|
||展银行|集资金|||||||
||||币对公结构性存||||||
||||款||||||

截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的总额度为30,000万元，未到期的理财产品总金额为27,000万元。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2019年6月12日
北京东方国信科技股份有限公司独立董事
关于为参股子公司提供担保事项事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司拟为参股子公司提供担保事项发表如下意见：
北京千禾颐养家苑养老服务有限责任公司（以下称“千禾公司”）为公司参股子公司，公司为支持该公司经营发展，促进投资回报的实现，拟为其申请银行借款提供担保；本次担保由千禾公司其他自然人股东以其所持千禾公司股权为本公司提供反担保，财务风险可控，不会损害上市公司利益，交易内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求；作为公司独立董事，我们同意公司为千禾公司向杭州银行股份有限公司、北京银行股份有限公司各申请人民币500万元的借款提供连带责任担保,期限为两年，同意将《关于为参股子公司提供担保的议案》提交公司董事会审议。
【此页无正文，为北京东方国信科技股份有限公司独立董事关于为参股子公司提供担保事项事前认可意见的签字页】
独立董事：
佘元冠 宗文龙 李俊峰
深圳明阳电路科技股份有限公司
独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《独立董事工作制度》、《深圳明阳电路科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关法律法规、规章制度的规定，我们作为深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司第一届董事会第十六次会议相关事项进行了认真的核查，发表独立意见如下：
一、关于向全资子公司九江明阳增资的独立意见
经认真审阅，公司向全资子公司九江明阳增资能提升公司的综合竞争力和盈利能力，有利于公司发展，不会损害公司及股东，特别是中小股东的合法权益。
因此，我们一致同意公司向全资子公司九江明阳增资2亿元人民币。
二、关于修改公司章程及办理工商变更登记的独立意见
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳明阳电路科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕2376号）的核准，公司公开发行不超过3,080万股新股，发行后公司的总股本为12,320万股。公司股票于2018年2月 1日在深圳证券交易所上市。公司注册资本由 9240万元增加到 12320万元，公司类型由股份有限公司（非上市）变更为股份有限公司（上市）。
拟对《公司章程（草案）》进行修订完善，本章程生效后，公司原章程自动废止，以提交的新章程为准。
经认真审阅，我们认为本次拟修改公司章程及办理工商变更登记属于公司正常经营，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。因此，我们一致同意修改公司章程及办理工商变更登记。
三、关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行资金管理的独立意见
根据募集资金投资项目建设进度，现阶段公司募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行资金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。因此，我们一致同意公司及其控股子公司使用不超过人民币1.6亿元的闲置自有资金和不超过人民币5.6亿元的闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品，上述资金使用期限不得超过 12个月，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。
独立董事：南洁、陈世杰、王贵升2018年2月27日