Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
深圳市联得自动化装备股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规及《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等相关制度的有关规定，作为深圳市联得自动化装备股份有限公司(以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司报告期内（2018年1月1日至2018年12月31日)下列事项进行了认真的核查，现就2018年年度报告和第三届董事会第八次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等的规定和要求，对公司报告期内关联方占用资金、对外担保进行了核查，发表如下独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用及变相占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司不存在对外担保的情况。
3、报告期内，公司不存在关联方资金占用情况，公司管理层认真贯彻中国证监会的文件精神，对外担保程序规范，较好地控制了对外担保风险。
二、关于2018年度公司募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，我们认为：2018年度公司募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。
三、关于公司2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为：公司内部控制体系的建设和运作能够按各项内控制度的规定进行，内部控制严格、充分、有效，切实保障了经营活动和管理工作的正常进行，具有合理性和有效性，不存在由于内部控制制度缺陷或失效而使公司财产受到重大损失或对财务报表产生重大影响并令其失真的情形。公司董事会编制的《2018年内部控制自我评价报告》全面、客
观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
四、关于董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬的独立意见
经核查，我们认为：公司对董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬的规定，充分考虑了行业状况及公司实际经营情况，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司中小股东利益的行为。
五、关于公司2018年度利润分配方案的独立意见
作为公司独立董事，对公司2018年度利润分配方案发表以下独立意见：
1、公司2018年度利润分配方案符合有关法律法规、《公司章程》等的规定；
2、公司2018年度利润分配方案与公司主业所处行业特点以及公司实际资金状况相吻合，2018年度利润分配方案的现金分红比例符合《公司章程》等相关规定，有利于保障公司分红政策的持续性和稳定性，也有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益。
3、我们同意公司2018年度利润分配方案，并同意将其提交股东大会审议。
六、关于公司 2019年度日常关联交易预计的议案的独立意见
公司预计的将与关联方华洋精机股份有限公司发生的日常关联交易是基于公司正常生
产经营需要，该等关联交易的价格确定将遵循平等互利及等价有偿的定价原则，参考市场价格并经由双方协商。独立董事未发现损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。同时，该关联交易预计事项履行的必要的审议程序，符合有关法律、法规和规范性文件及公司制度文件的规定。
因此，我们一致同意前述公司与关联方华洋公司的日常关联交易事项，并同意将其提交股东大会审议。
七、关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）及符合公开发行可转换公司债券条件的独立意见
我们认为，公司编制的《公开发行A股可转换公司债券的论证分析报告》充分论证了本次发行实施的背景和必要性，发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，发行方式的可行性，发行方案的公平性、合理性，本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施进行了充分详细的说明，有利于投资者对公司本次公开发行可转换公司债券进行全面的了解。公司符合现行法律法规和规范性文件中关于公开发行A股可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。对该议案事项，我们发表同意的独立意见。
八、关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的独立意见
经核查，我们认为公司编制的《公开发行 A股可转换公司债券预案（修订稿）》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
九、关于公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的独立意见
我们认为，公司编制的《关于公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》对募集资金使用计划、项目的基本情况、项目建设的必要性及可行性、本次发行对公司经营管理及财务状况的影响做出了充分详细的说明，有利于投资者对公司本次公开发行可转换公司债券进行全面的了解。
十、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见
我们认为，《关于深圳市联得自动化装备股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合相关法律法规、规章及其他规范性文件关于募集资金存放和使用的相关规定。
十一、关于公司《公开发行 A股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（修订稿）》的审核意见
公司就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行分析，有关分析合理谨慎，针对发行可转换公司债券可能对公司产生的影响，公司制定了具体的填补回报措施，相关填补措施及承诺符合相关法律法规的规定，有利于保障中小股东合法权益。
十二、关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的审核意见
||
|-|
|公司延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的事项有利于确保本次发行有|
|关事宜的顺利进行，符合公司发展战略。同时，该事项符合相关法律、法规的规定，符合公|
|司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我|
|们同意将有关议案提交至公司2018年度股东大会审议。|

（以下无正文）
（此页无正文，为《深圳市联得自动化装备股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》之签字盖章页）
独立董事：
杨文 曾细根 娄超
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2015-030石家庄以岭药业股份有限公司
关于控股子公司投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次公司控股子公司以岭健康城科技有限公司投资5,000万元设立全资子公司——我就医网信息科技有限公司,不构成关联交易,投入资金为该公司自有资金。
2、本次对外投资未达到公司董事会决策权限,无须提交公司董事会进行审议。
3、我就医网信息科技有限公司已取得了《营业执照》。
一、对外投资概述
石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股87.72%的子公司以岭健康城科技有限公司（以下简称“以岭健康城”）决定以自有资金 5,000万元人民币投资设立全资子公司——我就医网信息科技有限公司。近日我就医网信息科技有限公司取得石家庄市工商行政管理局高新技术产业开发区分局颁发的《营业执照》，营业执照注册号为130101000406848。以岭健康城持有我就医网信息科技有限公司100%的股权。
依据《公司章程》和《公司经营决策管理制度》的相关规定，本次投资金额未达到董事会审批权限，无须提交公司董事会进行审议。
本次投资不构成关联交易。
二、以岭健康城全资子公司情况
1、公司名称：我就医网信息科技有限公司
2、公司住所：石家庄高新区珠江大道36号
3、法定代表人：贾振华
4、注册资本：5,000万元
5、公司类型：有限责任公司（法人独资）
6、经营范围：信息系统集成服务；计算机、网络技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；软件开发、销售、服务；数据处理和存储服务；多媒体设计服务；企业管理咨询服务；会议及展览服务；营养健康咨询服务（诊疗、治疗除外）；设计、制作、发布、代理广告；电子出版物制作、销售；因特网信息服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、以岭健康城对外投资合同主要内容
本次对外投资为以岭健康城投资设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
四、以岭健康城设立全资子公司的目的及其影响
我就医网（www.59yi.com）注册于 2006年，由石家庄以岭药业股份有限公司主办，目前拥有 13万注册用户。网站以传播健康知识、线上健康管理为主要核心，下设养生、母婴、健康新闻、医患问答等频道，有全国医院数据库、疾病库、症状库、药品库等方便消费者检索的资源，同时开设心血管、脑血管、癌症、风湿免疫病、糖尿病、肝病等十余个疾病垂直频道，可为消费者提供在线医疗咨询等服务，是医疗咨询、健康养生、健康文化、健康教育的平台；网站同时打通健康购物平台，实现消费者健康咨询、健康管理、健康购物一站式健康需求。
以岭健康城设立全资子公司“我就医网信息科技有限公司”，是依据公司大健康产业板块发展战略，以“我就医网”为平台，更好的整合公司线上线下医疗资源，通过移动健康管理充分发挥公司“医、药、健、养”优势，全面进入移动医疗市场。本次投资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形，有利于公司推进大健康业务板块的快速发展，为公司长远发展奠定良好基础。
五、备查文件
我就医网信息科技有限公司《营业执照》。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
2015年5月13日
证券代码:300367 证券简称:东方网力 公告编号：2018-138
东方网力科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方网力科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到控股股东刘光先生与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）进行部分股份解除质押业务的通知，现将具体事项公告如下：
一、控股股东部分股份解除质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次解除质|
||股东||是否为第一大股||解除质押股||质押||解除|||||
||||||||||||质权人||押占其所持|
||名称||东及一致行动人||数（股）||开始日||质押日|||||
||||||||||||||股份比例|
|刘光||是||3,191,000||2017/12/15||2018/11/7||国泰君安||1.47%||
|刘光||是||209,000||2018/8/13||2018/11/7||国泰君安||0.10%||
|刘光||是||100,000||2018/10/15||2018/11/7||国泰君安||0.05%||

1、股份解除质押登记证明；
2、股份冻结明细。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2018年11月8日
证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2017-030奥维通信股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2017年 8月 28日上午十点三十分在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于2017年8月17日以专人传递的方式发出。应出席本次会议的监事为3名，实际出席监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席陈素贤先生主持，经与会监事充分讨论和审议，会议形成如下决议：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2017年半年度报告及其摘要的议案》，同时对《公司 2017年半年度报告及其摘要》发表如下审核意见：
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《公司 2017年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告
奥维通信股份有限公司
监事会
二○一七年八月二十八日
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2019-051深圳大通实业股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 16日收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对深圳大通实业股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询函〔2019〕第 61号）（以下简称“问询函”）。要求公司在2019年5月30日前，针对《问询函》所涉问题将有关说明材料报送公司管理部，同时抄报深圳证监局上市公司监管处。
公司收到《问询函》后，积极对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实。由于部分问题的回复仍需进一步细化及完善，且部分问题需要中介机构发表意见，公司无法在2019年5月30日前完成回复工作。公司向深圳证券交易所申请延期，争取在2019年6月14日前完成回复并及时履行披露义务。
公司将持续关注本事项的进展情况，及时披露相关信息。《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均在上述指定媒体上刊登。公司提示广大投资者及时关注相关公告并理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳大通实业股份有限公司董事会2019年5月30日
天津广宇发展股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
尊敬的各位董事：
我是天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事乐超军。2014年我按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、制度的规定和要求，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，出席了公司2014年的各次相关会议，对有关议案或议题发表了独立意见，现将2014年度履行独立董事职责的情况述职如下：
一、出席会议情况：
1、自2014年9月担任独立董事后，公司召开了4次董事会会议，2次股东大会，本人均亲自出席了全部董事会会议,列席1次股东大会。在召开会议时，本人认真审议董事会议案，审慎行使表决权，诚信、勤勉地履行独立董事职责，维护了公司的利益和全体股东特别是中小股东的利益。
2、本人对所参加的2014年度提交董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无反对、弃权的情况。
二、积极参与公司经营决策和管理工作的有关情况
作为公司独立董事，本人还担任审计委员会主任委员，董事会薪酬与考核、提名委员会委员。在2014年度主动调查、获取做出决策所需要的资料，并听取相关人员的汇报，重点关注公司生产经营、财务管理、关联往来、重大担保等情况。凡经董事会审议的事项，事先都对相关资料进行认真审核，并详尽了解有关情况，在董事会上坦诚地发表意见、行使职权，能够用自己的专业知识和管理经验向公司提出合理化的意见和建议。同时通过学习相关法律法规和规章制度，不断加深对法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解。通过以上工作，本人积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
三、2014年度发表相关独立意见的情况
根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人对公司经营活动情况进行了认真的了解和查验，并就关键问题在评议和核查后，发表独立意见。
2014年12月9日公司召开八届十四次董事会，本人发表了如下独立意见：
1、对聘请公司财务审计机构发表独立意见。本公司2013年度财务审计机构为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙）。经公司第八届董事会审计委员会第五次会议提议、第八届董事会第十四次会议研究，提议续聘该所为本公司财务审计机构，聘期一年，2014年度审计费用为人民币33万元。
鉴于该所的业务水平较高，对本公司年度审计工作和财务管理给予公正监督和指导，同意续聘该所为本公司2014年度财务审计机构。
年度内控审计费用为人民币12万元。
鉴于该所的业务水平较高，拥有独立的法人资格、具有证券、期货相关业务审计资格，拥有丰富的上市公司执业经验，并为公司提供了多年的财务审计服务,对公司经营情况及财务状况较为熟悉,能够满足内部控制审计工作的要求，亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况。我们同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年内部控制审计机构。
四、其他事项
1、为做好2014年年度报告的审计工作，作为董事会审计委员会成员，认真履行职责，提前来公司与会计师事务所的主要审计人员就2014年年度审计工作开展事前沟通，并就审计重点内容充分交换意见，听取审计风险分析，还邀请公司财务总监介绍公司经营及财务情况。在会计师审计过程中，不断跟踪相关工作，了解并督促工作进度，最后还进行了审计工作总结与沟通。
2、未有发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
3、未有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
4、未有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
在新的一年里，我们将继续加强同公司董事会、监事会、高级管理人员之间的沟通与合作，做到独立公正的履行职责，谨慎、认真、勤勉、忠实的履行独立董事职务，保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，为公司董事会提供决策参考建议，提高公司决策水平和经营业绩，维护公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。
最后，希望公司在本届董事会领导下，在新的一年里，稳健经营、规范运作，切实做好公司重大资产重组工作，不断增强公司的盈利能力，树立自律、规范、诚信的上市公司形象，为全面提升企业价值而努力奋斗。我们希望公司继续加强对资本市场新政策、新动向的研究和把握，继续提高资本运作的能力，促进公司又好又快发展。同时，对公司董事会、经营团队和相关管理人员，在我们履行职责的过程中给予的有效配合和积极支持表示衷心感谢！。
特此报告。
独立董事：乐超军2015年2月5日
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2017-040
山东矿机集团股份有限公司
关于拟对重组方案进行重大调整暨公司股票停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”)因筹划购买资产的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：山东矿机，股票代码：002526）自2016年8月2日开市起停牌。
2017年1月23日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于<山东矿机集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议
案》等相关议案，并于2017年1月25日予以披露。
2017年2月13日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对山东矿机集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第 11号）（以下简称“问询函”）。公司积极组织有关各方按照问询函的要求落实相关意见，对本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关文件进行了补充和修订，并按照深圳证券交易所的要求及时履行信息披露义务。经向深交所申请，公司股票于2017年3月24日开市起复牌。
鉴于当前资本市场环境发生较大变化及随着重组进程的深入推进,公司拟对第三届董事会第十八次会议审议通过的重组方案的标的资产范围、交易对象、发行股份的定价基准日、发行价格及配套募集资金金额等重大事项予以调整。根据中国证监会发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》等相关要求，公司本次重组方案调整预计将构成重大调整。因本次调整涉及签约方较多，公司需努力沟通协调，为避免公司股票异常波动，经公司申请并经深圳证券交易所同意，公司股票（股票简称：山东矿机，股票代码：002526）自2017年6月12日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司董事会2017年6月9日
股票代码：000803 股票简称：*ST金宇 公告编号： 2017-95四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
关于股东委托他人行使股东权利的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司于2017年11月7日接到公司股东南充市国有资产投资经营有限责任公司的通知，公司股东南充市财政局与南充市国有资产投资经营有限责任公司于 2017年 11月 6日签订了《委托书》，南充市财政局将其持有的 751.3455万股公司股份（占公司总股本的5.88%）所享有的股东表决权及其相关股东的一切权利在其股份过户手续办理完结生效前委托给南充市国有资产投资经营有限责任公司行使，现将该委托书全文披露如下：
“南充市国有资产投资经营有限责任公司：
我局持有的 751.3455万股股份占四川金宇汽车城（集团）股份有限公司总股本的5.88%，由于我局于2016年4月22日与你司签署了《无偿划转国有股份协议书》，并于 2017年 9月 15日，由国务院国有资产监督管理委员会批复《关于四川金宇汽车城（集团）股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权[2017]995号），批准同意将我局持有的股份无偿划转给你司，现正处于办理过户当中，在过户手续办理完结正式生效之前，我局特委托你司行使我局享有的股东表决权及其相关股东的一切权利。
此委托
委托人：南充市财政局
受托人：南充市国有资产投资经营有限责任公司”
特此公告。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月八日
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2014-083神州数码信息服务股份有限公司
2014年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014半年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014半年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度（％）|
|项目||本报告期||上年同期|||
||2,912,768,036.14||3,308,796,090.89||-11.97||
|营业总收入|||||||
||92,461,658.56||73,609,981.93||25.61||
|营业利润|||||||
||97,411,919.06||91,952,706.91||5.94||
|利润总额|||||||
||107,129,508.07||78,370,081.90||36.70||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
||0.2484||0.2454||1.22||
|基本每股收益（元）|||||||
||5.48%||4.60%||0.88||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||||||增减变动幅度（％）|
|||本报告期末||本报告期初|||
||5,893,482,753.41||6,032,824,327.11||-2.31||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,974,668,332.45||1,901,763,457.00||3.83||
||431,214,014.00||431,214,014.00||0.00||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|4.5793||4.4103||3.83||

注：上述数据是以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业收入291,276.80万元，同比下降11.97%；实现营业利润9,246.17万元，同比增加25.61%；归属于上市公司股东的净利润10,712.95万元，同比增加36.70%；基本每股收益0.2484元，同比增加1.22%。
报告期末，公司总资产589,348.28万元，较期初下降2.31%；归属于上市公司股东的所有者权益197,466.83万元，较期初增加3.83%。
归属于上市公司股东的净利润变动幅度达30%以上的主要原因系公司本期资产减值损失较去年同期减少较多所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
不适用。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用。
五、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2014年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2014年8月21日
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于三力士股份有限公司
2015年第六次临时股东大会的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼
电话：021-61059000 传真：021-61059100
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于三力士股份有限公司
2015年第六次临时股东大会的
法律意见书
致：三力士股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受三力士股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2015年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他规范性文件以及《三力士股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
1、经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集召开。公司已于2015年
12月16日在信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布《三力士股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告。
2、经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
上海市锦天城律师事务所 法律意见书召开，其中：
（1）公司按照会议通知通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统投票为股东提供本次股东大会的网络投票平台，股东可以参加网络投票。网络投票时间为：2015年12月30日至2015年12月31日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月31日上午9： 30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月30日下午15：00至2015年12月31日下午15：00期间的任意时间。
（2）本次股东大会现场会议于 2015年 12月 31日下午14：00在公司会议室（浙江绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区）召开。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会现场会议人员的资格
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 11名，代表有表决权的股份 255,510,400股，占公司股份总数的38.92％。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东（以下简称“中小股东”）8人，代表有表决权的股份15,402,400股，占公司总股本的2.35%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席现场会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
上海市锦天城律师事务所 法律意见书范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的网络投票
1、公司就本次股东大会向股东提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统投票参加网络投票。
2、本次股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权。公司股东可以且只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决，以第一次表决结果为准。
3、参加网络投票的股东共计 6人，代表有表决权的股份 102,400股，占公司股份总数的0.0156%。基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。
4、网络投票结束后，深圳证券交易所向公司提供了本次股东大会网络投票表决结果。
在参与网络投票的股东代表资格均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，本次股东大会的网络投票符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
五、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议公告中列明的提案进行了审议，并审议通过了如下议案：
1：审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
2：审议通过了《关于<三力士股份有限公司年产 5000吨特种橡胶骨架材料和600万 AM农机带项目可行性分析报告>的议案》；
以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司已对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
本次临时股东大会按《公司章程》的规定监票，并分别公布现场投票表决结
果、网络投票表决结果以及现场投票和网络投票表决合并统计后的表决结果。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司本次股东大会通过的上述决议合法有效。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2015年第六次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
（以下无正文，为签字盖章页）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于三力士股份有限公司 2015年第六次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
王硕
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
吴明德 程华德
负责人： 经办律师：
2015年12月 31日
深圳市海王生物工程股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市海王生物工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]63号文）核准，深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行普通股（A股）股票765,306,120股，每股面值1元，每股发行价为人民币3.92元，募集资金总额为人民币2,999,999,990.40元，扣除与发行有关的费用人民币10,926,530.61元，实际募集资金净额为人民币2,989,073,459.79元。
截止2016年6月8日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）以“致同验字（2016）第 441ZC0365号”验资报告验证确认。
截至 2016年 12月 31日止，公司累计已使用募集资金 2,989,368,704.62元，累计发生银行费用468.00元，累计取得利息收入295,712.83元，募集资金已全部使用完毕。
二、前次募集资金的实际使用情况
1．前次募集资金的实际使用情况见附件1。
2．前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明
前次募集资金项目的实际投资总额大于承诺投资总额29.52万元，系公司将前次募集资金累计收到的银行存款利息净额投入了募投项目。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
前次募集资金实际投资项目不存在变更情况。
四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
前次募集资金实际投资项目不存在对外转让或置换情况。
五、临时闲置募集资金情况
截至2018年12月31日，本公司不存在临时使用闲置募集资金的情况。
六、尚未使用募集资金情况
截至2018年12月31日,前次募集资金已全部使用完毕。
七、前次募集资金投资项目实现效益情况
前次募集资金投资项目为归还银行贷款和补充流动资金，不涉及效益。
八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况
前次募集资金中不涉及以资产认购股份的情况。
九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照
投资项目 投入时间 信息披露累计投资 实际累计投资金金额 额
归还银行贷款 2016年 150,000.00 150,000.00
补充流动资金 2016年 148,936.87 148,936.87
合计 298,936.87 298,936.87
深圳市海王生物工程股份有限公司董事局 2019年4月10日
附件1：
前次募集资金使用情况对照表
单位： 人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额： 298,907.35||||||已累计使用募集资金总额： 298,936.87|||||
|变更用途的募集资金总额：变更用途的募集资金总额比例：||||||各年度使用募集资金总额：2015年：2016年：298,936.872017年：2018年：|||||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||项目达到 预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|归还银行贷款||1 50,000.00|150,000.00|150,000.00|1 50,000.00|150,000.00|1 50,000.00|-|--|
|2|补充流动资金||1 48,907.35|148,907.35|148,936.87|1 48,907.35|148,907.35|1 48,936.87|2 9.52|--|
||合计||2 98,907.35|298,907.35|298,936.87|2 98,907.35|298,907.35|2 98,936.87|2 9.52||

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”二、2.
公司董事局： 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：
安信证券股份有限公司
关于广州天赐高新材料股份有限公司
交易对手方东莞市凯欣电池材料有限公司
2016年度业绩承诺实现情况说明的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“天赐材料”或“公司”）的保荐机构和持续督导机构，指定胡剑飞、杨肖璇担任保荐代表人，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的规定，对天赐材料关于交易对手方东莞市凯欣电池材料有限公司（以下简称“东莞凯欣”、“目标公司”）2016年度业绩承诺实现情况的说明进行了审慎核查，核查情况如下：
一、交易背景简介
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2097号文”核准，广州天赐高新材料股份有限公司2014年度非公开发行7,457,142股人民币普通股（A股）股票，发行价格为 35元/股，募集资金总额为人民币 260,999,970.00元，扣除各项费用后，实际募集资金净额为 247,277,229.20元。根据公司 2014年 11月 21日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过的《2014年度非公开发行股票预案（修订案）》，公司2014年度非公开发行股票募集资金投资项目及投资金额如下：
单位：万元
||
|-|
|项目名称|
|收购东莞市凯欣电池材料有限公司100%股权项目|
|6,000t/a液体六氟磷酸锂项目|

合计 24,518.00
在本次公司使用非公开发行股票募集资金收购东莞凯欣100%股权过程中，公司与东莞凯欣各股权转让方签署了《广州天赐高新材料股份有限公司与宁波海量投资管理合伙企业（有限合伙）、晏荦、张艳、刘文增、乐丽华关于购买东莞
市凯欣电池材料有限公司100%股权之附条件生效的股权转让协议》（以下简称
“《股权转让协议》”）。
二、业绩承诺情况
根据《股权转让协议》，股权转让方承诺：目标公司 2014年度净利润不低于 1,400万元，2015年度净利润不低于2014年度净利润的120%（即 1,680万元），2016年度净利润不低于2015年度承诺净利润的120%（即2,016万元）。
上述净利润须经双方认可的具有证券从业资格的会计师事务所审计确定。如目标公司发生非经常性损益，则以扣除非经常性损益后孰低的合并报表净利润为准。
三、业绩实现及与业绩承诺的差异情况
东莞凯欣 2016年财务报表业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，经审计的东莞凯欣 2016年度扣除非经常性损益后归属母公司净利润为-6,056,905.45元，与业绩承诺差异26,216,905.45元。
产生差异的原因：
1、2016全年锂离子电解液需求增加带动部分主要原材料（六氟磷酸锂）采购成本上升，导致产品毛利（率）降低；
2、本期对部分回款比较困难的应收款项单独测试计提坏账准备，导致资产减值损失增加。
四、公司已经或拟采取的督促东莞凯欣原相关股东履行承诺的措施
公司已根据《股权转让协议》及致同会计师事务所（特殊普通合伙）审定的数据，向各股权转让方发出了《关于东莞凯欣 2016年度业绩承诺及补偿的告知函》，各股权转让方已回函确认对业绩补偿金额 26,216,905.45元无异议，并同意公司根据《股权转让协议》，直接从剩余35%的标的股权转让价款（人民币68,663,000.00元）中扣减补偿金额26,216,905.45元。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：天赐材料关于交易对手方对东莞市凯欣电池材料有限公司2016年度业绩承诺实现情况的说明已经公司董事会审议通过，履行了必要
的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定。保荐机构对交易对手方东莞市凯欣电池有限公司2016年度业绩承诺实现情况说明的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司交易对手方东莞市凯欣电池材料有限公司2016年度业绩承诺实现情况说明
的核查意见》之签署页）
保荐代表人（签名）：
（胡剑飞） （杨肖璇）
保荐机构：安信证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：002663 证券简称：普邦园林内部控制规则落实自查表
内部控制规则落实自查事项 是／否／不适用 说明
一、内部审计运作
1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事会或者其专门
是
委员会提名，董事会任免。
2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置
是
专职内部审计人员。
3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或者其专门委员会
是
报告一次。
4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：
（1）募集资金存放与使用 是
（2）对外担保 是
（3）关联交易 是
（4）证券投资 是
（5）风险投资 是
（6）对外提供财务资助 是
（7）购买和出售资产 是
（8）对外投资 是
报告期内公司无大额（9）公司大额非经营性资金往来 不适用
非经营性资金往来。
（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际
是
控制人及其关联人资金往来情况
5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度召开一次会议，
是
审议内部审计部门提交的工作计划和报告。
6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工
是
作进度、质量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。
7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前2个月内向董事
会或者其专门委员会提交次一年度内部审计工作计划，并在 是
每个会计年度结束后 2个月内向董事会或其专门委员会提交
年度内部审计工作报告。
二、信息披露的内部控制
1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重大信息的内部保
是
密制度。
2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查
是
看互动易网站上的投资者提问，并根据情况及时处理。
3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺
是
书。
4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交易日内，是否编
制《投资者关系活动记录表》并将该表及活动过程中所使用
是
的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交所互动
易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。
三、内幕交易的内部控制
1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信
息的保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情 是
人员的登记管理做出规定。
2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内
幕信息知情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进 是
程备忘录，相关人员是否在备忘录上签名确认。
3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易
日内对内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情
况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内
是
幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核
实、追究责任，并在 2个工作日内将有关情况及处理结果报
送深交所和当地证监局。
4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人
员的配偶买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将 是
其买卖计划通知董事会秘书。
四、募集资金的内部控制
户存储并及时签订《募集资金三方监管协议》。
2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情
况进行一次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表 是
意见。
3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易
性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等
财务性投资，未将募集资金用于风险投资、直接或者间接投 是
资于以买卖有价证券为主要业务的公司或用于质押、委托贷
款以及其他变相改变募集资金用途的投资。
4、公司在进行风险投资时后 12个月内，是否未使用闲置募
集资金暂时补充流动资金，未将募集资金投向变更为永久性
是
补充流动资金，未将超募资金永久性用于补充流动资金或归
还银行贷款。
五、关联交易的内部控制
1、公司是否在首次公开发行股票上市后 10个交易日内通过
深交所业务专区“资料填报：关联人数据填报”栏目向深交
所报备关联人信息。关联人及其信息发生变化的，公司是否 是
在2个交易日内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、
准确、完整。
2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，
是
制定相应的审议程序，并得以执行。
3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人
及其关联人是否不存在直接、间接和变相占用上市公司资金 是
的情况。
4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履
是
行信息披露义务。
六、对外担保的内部控制
1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事
项的审批权限以及违反审批权限和审议程序的责任追究制 是
度。
2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履 报告期内公司无对外不适用
行信息披露义务。 担保。
七、重大投资的内部控制
1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审
批权限和审议程序，有关审批权限和审议程序是否符合法律 是
法规和深交所业务规则的规定。
2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履
是
行信息披露义务。
3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募
集资金暂时补充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为
是
永久性补充流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永久性
用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
八、其他重要事项
1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际
控制人声明及承诺书》并报深交所和公司董事会备案。控股
公司控股股东、实际控股东、实际控制人发生变化的，新的控股股东、实际控制人 是
制人未发生变化。
是否在其完成变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人
声明及承诺书》的签署和备案工作。
2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董
事、监事、高级管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司 是
董事会备案。
独董姓名 天数3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年保证安排合理时
柳絮 19间，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及 是
袁奇峰 19执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。
杨小强 19广州普邦园林股份有限公司董事会二〇一六年四月十九日
证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2017-18河北常山生化药业股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2017年 3月 13日以通讯方式召开。本次会议于 2017年 3月 1日以邮件或直接送达的方式确保每一位董事收到本次会议通知。与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事 8名。本次会议由公司董事长高树华先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等规定。
会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：
一、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司 2017年总体经营战略需要，公司拟向兴业银行股份有限公司石家庄分行申请 4.5亿元人民币的综合授信额度，授信期限为 24个月。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。本次申请授信额度未超过公司最近一期经审计净资产的30%，根据《公司章程》规定无需提交公司股东大会审议。
上述有关申请授信事项，公司董事会授权公司董事长签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等）。
表决结果：8票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过。
特此公告。
河北常山生化药业股份有限公司董事会 2017年3月13日
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2018-110海南海药股份有限公司
第九届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议，于 2018年 7月 24日以传真及电子邮件的方式向全体监事发出书面通知，并于 2018年 7月 26日以通讯表决方式召开。应参会监事 3人，实际参会监事 3人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，达成以下决议：
一、以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
1、公司不存在《指导意见》等法律法规及相关规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形，不存在损害公司及其股东权益的情形。
2、公司员工持股计划系员工自愿参与，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
3、公司审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效。
4、监事会已对员工持股计划名单进行了核实，公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的参加对象的确定标准，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
||
|-|
|5、公司实施第二期员工持股计划有利于建立和完善员工与股东的利益共享|
|机制，有利于进一步完善公司治理水平，充分调动员工的积极性和创造性，提高|
|员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长远发展。|
|公司监事曾祎华女士为本次员工持股计划的参加对象，为本次员工持股计划|

||
|-|
|相关议案的关联监事，回避本议案的表决。|
|本议案需提交股东大会审议。|
|二、以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<公司第二期员工持|
|股计划管理办法>的议案》|
|《公司第二期员工持股计划管理办法》内容符合《指导意见》等法律法规及|
|规范性文件的要求，不存在损害公司及其股东权益的情形。|
|公司监事曾祎华女士为本次员工持股计划的参加对象，为本次员工持股计划|
|相关议案的关联监事，回避本议案的表决。|
|本议案需提交股东大会审议。|

特此公告
海南海药股份有限公司
监事会
二〇一八年七月二十七日
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2015-015
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年3月18日，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于 2015年 3月 14日通过电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，其中秦杰、汪立、李建祥、原红旗、张维淳、鲁旭波以通讯方式参会。会议由董事长 JAYQIN（秦杰）先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
一、本次董事会审议并通过了《关于对股票期权激励计划授予对象和期权数量进行调整的议案》。
鉴于公司股权激励计划激励对象冯方舟、黄杰、刘文俊、孟亚已离职，根据公司《股票期权激励计划》及相关规定，上述人员已不具备激励对象的资格，激励对象人数由129人调整为125人，首次授予的股票期权数量由563.4万份调整为555.4万份。对于已取消的激励对象所涉股票期权，公司将不再申请办理股票期权授予登记。
表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
公司独立董事已就该议案明确发表同意的独立意见，独立董事意见请详见中国证监会指定信息披露网站。
二、备查文件
1、公司第二届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于公司调整股票期权激励计划授予对象和期权数量的独立意见。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
董事会
二〇一五年三月十八日
深圳珈伟光伏照明股份有限公司
关于第二届董事会第四次会议相关事项
的独立意见
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月3日召开了第二届董事会第四次会议，审议并通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，作为公司独立董事，我们对该事项进行了认真审议，并仔细阅读了相关材料。基于我们的独立判断，现就该事项发表如下独立意见：
公司本次变更募集资金投资项目，是公司基于对行业发展的最新动态的跟踪研究与判断，适时调整公司整体及部分业务的发展战略，出于谨慎性原则作出的决定。符合公司目前的发展战略。不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次变更募集资金投资项目的决策内容及程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关法律、法规以及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的相关规定。全体独立董事一致同意公司本次变更募集资金投资项目的议案。
独立董事：傅建民 刘芳 茆胜
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2017—71厦门信达股份有限公司对外担保进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）接到通知，公司已与永隆银行有限公司签订《担保合同》，为全资子公司香港信达诺有限公司向永隆银行有限公司申请2,300万美元的授信额度提供连带责任担保，担保期限为一年。
一、担保情况概述
2017年1月16日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了：2017年度公司为全资子公司香港信达诺有限公司授信额度提供最高额不超过22,800万美元担保的议案。
二、被担保人基本情况
香港信达诺有限公司（以下简称“香港信达诺”）注册地：FLAT/RM 110711/F OFFICEPLUS SHEUNG WAN 93-103 WING LOK STREET,HK注册资本：港币2,000万元主营业务：大宗商品。
截止2016年12月31日，该公司资产总额港币58,824.49万元，负债总额港币34,007.04万元，净资产港币24,817.45万元，营业收入港币 93,805.24万元，利润总额港币 5,547.01万元，净利润港币 4,617.70万元。截止 2017年 9月 30日，资产总额港币 48,566.66万元，负债总额港币 20,047.98万元，净资产港币28,518.68万元，营业收入港币59,441.51万元，利润总额港币 4,476.01万元，净利润港币3,687.72万元。公司持有该公司100%股权。
三、担保合同的主要内容
（1）担保金额：2,300万美元
（2）担保范围：担保的范围包括主合同项下本金及利息、复利、罚息等费用。
（3）担保期间：一年。
（4）担保方式：连带责任保证
四、反担保情况
香港信达诺有限公司为公司全资子公司，公司为其提供全额连带责任担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及控股子公司2017年度已签署担保协议的担保金额为27,000万元人民币+14,300万美元，占公司最近一期经审计净资产的24.10%，无逾期担保。
特此公告
厦门信达股份有限公司董事会
证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2017-096宁夏银星能源股份有限公司董事会
关于重大资产重组的一般风险提示暨股票
暂不复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）因控股股东中铝宁夏能源正在筹划与公司相关的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 3月 13日起停牌。2017年 3月 27日，公司发布《宁夏银星能源股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-028），因控股股东中铝宁夏能源集团有限公司筹划的重大事项对银星能源构成重大资产重组，公司股票自 2017年 3月 27日起连续停牌。根据相关事项的进展，公司于每 5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
2017年 8月 30日，公司第七届董事会第七次临时会议审议通过了本次重大资产重组的相关议案。公司拟向控股股东中铝宁夏能源集团有限公司发行股份购买其持有的宁夏银仪风力发电有限责任公司的50%股权。具体方案详见公司于 2017年 8月 31日披露的《宁夏银星能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》。
根据相关监管要求，深圳证券交易所将对公司本次交易相关文件进行事后审核，因此，公司股票将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌事宜。
根据《关于进一步加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司
董事会
2017年 8月 31日