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证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2019-018债券代码：112422 债券简称：16飞马债
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、“本公司”或“公司”均指深圳市飞马国际供应链股份有限公司。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2019年3月15日（星期五）下午 14:30起
（2）网络投票时间：2019年 3月 14日（星期四）至 3月 15日（星期五）其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年3月15日上午9:30至11:30和下午 13:00至15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2019年3月14日下午15:00至3月15日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道 7008号阳光高尔夫大厦 26楼
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。
4、召集人：公司董事会
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（授权股东）共13人，代表股份1,073,849,825股，占公司总股份的64.9684%。
（1）参加本次股东大会现场会议的股东（授权股东）共 8人，代表股份1,073,846,825股，占公司总股份的64.9682%。
（2）参加本次股东大会网络投票的股东共 5人，代表股份 3,000股，占公司总股份的0.0002%。
2、参加本次股东大会现场会议或网络投票的中小股东（授权股东）共8人，代表股份1,722,291股，占公司总股份的0.1042%。
3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员、聘请的见证律师及公司董事会同意的其他人员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式审议了如下提案，审议表决结果如下：
1、以投票表决方式通过了《关于修订<公司章程>的议案》
（1）表决情况：
同意1,073,849,825股，占参加会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,722,291股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%，占参加会议有表决权股份总数的0.1604%；反对 0股；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股）。
（2）表决结果：同意票股份数超过出席会议股东（授权股东）所持表决权股份总数的三分之二，本提案予以通过。
（1）表决情况：
同意1,073,846,829票，占参加会议有表决权股份总数的99.9997%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,719,295票，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8260%，占参加会议有表决权股份总数的0.1601%。
（2）表决结果：费益昭先生当选为第五届董事会非独立董事。
2.02选举张健江先生为第五届董事会非独立董事
（1）表决情况：
同意1,073,846,829票，占参加会议有表决权股份总数的99.9997%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,719,295票，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8260%，占参加会议有表决权股份总数的0.1601%。
（2）表决结果：张健江先生当选为第五届董事会非独立董事。
2.03选举徐志军先生为第五届董事会非独立董事
（1）表决情况：
同意1,073,846,829票，占参加会议有表决权股份总数的99.9997%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,719,295票，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8260%，占参加会议有表决权股份总数的0.1601%。
（2）表决结果：徐志军先生当选为第五届董事会非独立董事。
3、《关于公司董事会换届选举的议案》之选举独立董事（采用累积投票制）在本次股东大会选举前，公司第五届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。
3.01选举彭钦文先生为第五届董事会独立董事
（1）表决情况：
同意1,073,846,828票，占参加会议有表决权股份总数的99.9997%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,719,294票，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8260%，占参加会议有表决权股份总数的0.1601%。
（2）表决结果：彭钦文先生当选为第五届董事会独立董事。
3.02选举林志伟先生为第五届董事会独立董事
（1）表决情况：
同意1,073,846,828票，占参加会议有表决权股份总数的99.9997%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,719,294票，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8260%，占参加会议有表决权股份总数的0.1601%。
（2）表决结果：林志伟先生当选为第五届董事会独立董事。
4、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》（采用累积投票制）4.01选举罗照亮先生为第五届监事会非职工代表监事
（1）表决情况：
同意1,073,846,828票，占参加会议有表决权股份总数的99.9997%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,719,294票，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8260%，占参加会议有表决权股份总数的0.1601%。
（2）表决结果：罗照亮先生当选为第五届监事会非职工代表监事。
4.02选举洪嘉燕女士为第五届监事会非职工代表监事
（1）表决情况：
同意1,073,846,828票，占参加会议有表决权股份总数的99.9997%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,719,294票，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8260%，占参加会议有表决权股份总数的0.1601%。
（2）表决结果：洪嘉燕女士当选为第五届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东联建律师事务所
2、律师姓名：周念军、胡孔洪
3、结论性意见：广东联建律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议；
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会二〇一九年三月十五日
证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2019-065长虹美菱股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行理财产品投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2018年11月8日、11月27日召开的第九届董事会十六次会议、第九届监事会第八次会议、2018年第三次临时股东大会决议通过的《关于公司利用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，在确保不影响募投项目正常进行、保证募集资金安全的前提下，同意公司利用最高不超过94,000万元人民币的闲置募集资金（该额度可以滚动使用）投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的保本型理财产品，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。本事项公司独立董事已发表了同意的独立意见，公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了无异议的核查意见。
2019年7月17日、7月18日，公司分别与合肥科技农村商业银行股份有限公司怀宁路支行、华夏银行股份有限公司合肥分行签订理财产品认购协议，公司以闲置募集资金合计12,000万元认购前述银行发行的保本型理财产品。详细情况公司于2019年7月19日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《香港商报》及巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上以公告形式（2019-046号公告）进行了披露。目前，前述理财产品已分别于2019年9月17日、9月19日到期。
为提高募集资金使用效率，本着股东利益最大化原则，降低财务成本，近日，公司以闲置募集资金12,000万元购买了渤海银行股份有限公司成都分行的银行
保本理财产品，现将有关情况公告如下：
一、本次购买理财产品的主要情况
认购渤海银行股份有限公司成都分行的“渤海银行【S191364】号结构性存款产品”银行理财产品
2019年9月20日，公司与渤海银行股份有限公司成都分行签订《渤海银行结构性存款产品交易协议书》，公司以闲置募集资金12,000万元认购渤海银行股份有限公司成都分行的“渤海银行【S191364】号结构性存款产品”银行理财产品。
具体情况如下：
1.产品名称：渤海银行【S191364】号结构性存款产品
2.产品类型：保本浮动收益型
3.产品评级：R2-较低风险
4.产品期限：91天
5.起息日：2019年9月23日
6.到期日：2019年12月23日
7.挂钩标的：3个月期美元计伦敦同业拆借利率（3-month USD Libor）
8.预期收益：
（1）如果挂钩标的的期末价格小于或等于9.5%，则客户预期收益率为3.95%（年化）；
（2）如果挂钩标的的期末价格大于9.5%，则客户预期收益率为0.30%（年化），即当期人民币活期存款利率。
9.投资总额：12,000万元
10.资金来源：公司闲置募集资金
11.投资范围：本产品为结构性存款产品，其结构性衍生产品部分与3个月期美元计伦敦同业拆借利率（Libor）挂钩。
12.到期本金及收益兑付：渤海银行将于实际到期日后3个工作日内支付存款本金及收益。
13.关联关系说明：公司与渤海银行股份有限公司无关联关系。
公司本次以闲置募集资金12,000万元购买渤海银行保本浮动收益型理财产
品，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的2.39%。
二、公司募集资金进行理财产品投资的影响
1.公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司募集资金投资计划和安全使用的前提下，以闲置募集资金进行理财产品投
资，并视公司资金情况决定具体投资期限，合理进行产品组合，且所投资的产品不进行质押，同时考虑产品赎回的灵活度。因此本次公司以闲置募集资金12,000万元购买银行保本型理财产品不会影响募集资金项目正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，且有利于提高资金的使用效率和收益。
三、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至本公告披露日，公司及子公司过去12个月内累计购买理财产品且尚未到期的余额共计91,700万元（含本次购买的12,000万元），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的18.28%，其中，公司以自有闲置资金购买理财产品金额40,000万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的
7.97%；公司以闲置募集资金购买保本型银行理财产品金额合计51,700万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的10.31%。本次公司购买银行理财产品的事项在公司董事会和股东大会授权范围内。
四、投资风险及风险控制措施
（一）针对募集资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
1.公司股东大会及董事会授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关
合同文件，由财务管理部具体操作。公司将选择安全性高、流动性好、风险相对较低的稳健型的保本型理财产品投资品种，及时分析和跟踪保本型理财产品投
向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2.建立台账管理，对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
3.公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末对所有保本型理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会报告。
4.公司建立了《募集资金管理制度》，对暂时闲置的募集资金进行现金管理的投资范围及决策审批进行了明确的规定，有效防范风险。
5.独立董事、监事会、董事会审计委员会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6.公司将依据上市公司的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。
（二）针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
1.公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的保本型理财产品，否则将承担相应责任。
2.实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
4.负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。
五、备查文件
1.长虹美菱股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议；
2.长虹美菱股份有限公司第九届监事会第八次会议决议；
3.长虹美菱股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议。
特此公告
长虹美菱股份有限公司董事会二〇一九年九月二十一日
公告文件证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2014-015
九芝堂股份有限公司
关于利用闲置自有资金进行短期投资的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年12月26日召开的第五届董事会第三次会议以及2012年1月11日召开的2012年第1次临时股东大会审议通
过了《关于授权利用闲置自有资金进行短期投资的议案》，同意授权公司董事会利用闲置自有资金（募集资金除外）进行短期投资。自股东大会通过之日起30
个月内任意时点进行包括购买银行理财产品等形式在内的短期投资本金都控制
在人民币6亿元之内，即公司用不超过6亿元本金的资金循环进行短期投资。6亿元本金可以滚动使用。
以上内容详见 2011年 12月 27日及 2012年 1月 12日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《九芝堂股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》《九芝堂股份有限公司关于授权利用闲置自有资金进行短期投资的公告》、《九芝堂股份有限公司2012年第1次临时股东大会决议公告》。
二、短期投资事项进展
1、公司 2014年 3月 13日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站刊登了《关于利用闲置自有资金进行短期投资的进展公告》，该公告中的部分银行理财产品已到期，具体情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||认购资金总额||实际收益|
||银行理财产品||委托认购日||产品到期日||收益起算日|||||
||||||||||（万元）||（万元）|
|北京银行保本保利型理财产品||2014-2-19||2014-4-1||2014-2-19||10,000.00||60.66||
||合计||-||-||-||10,000.00||60.66|

2、根据公司股东大会决议，公司将投资本金购买银行理财产品，具体情况
九芝堂股份有限公司 1
公告文件如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||预计|认购资金总额|
|银行理财产品|委托认购日|产品到期日|收益起算日|||
|||||年化收益率|（万元）|
|北京银行保本保利型理财产品|2014-4-1|2014-7-1|2014-4-1|5.30%|10,000.00|
|合计|-|-|-|-|10,000.00|

3、截至2014年4月2日，公司尚未到期的所有银行理财产品具体情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||预计||认购资金总额|
||银行理财产品||委托认购日||产品到期日||收益起算日|||||
||||||||||年化收益率||（万元）|
|浦发银行保本保利型理财产品||2014-1-2||2014-4-3||2014-1-3||5.10%||10,000.00||
|浦发银行保本保利型理财产品||2014-1-13||2014-4-17||2014-1-16||5.60%||5,000.00||
|浦发银行保本保利型理财产品||2014-3-11||2014-4-17||2014-3-13||5.10%||19,000.00||
|北京银行保本保利型理财产品||2014-4-1||2014-7-1||2014-4-1||5.30%||10,000.00||
||合计||-||-||-||-||44,000.00|
|备注：根据股东大会决议，公司任意时点进行包括购买银行理财产品等形式在内的短期投资本金都控制在人民币6亿元之内。||||||||||||

上述投资均为低风险银行理财品种，所使用的资金为闲置自有资金。目前公司财务状况稳健，上述投资不会影响公司日常生产经营，而有利于提高闲置资金的收益。
特此公告。
九芝堂股份有限公司董事会2014年4月3日
九芝堂股份有限公司 2
证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2019-016
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
关于向银行等其他机构申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月12
日召开了第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司及子公司2019年度向银行等其他机构申请授信额度的议案》，具体内容如下：
根据公司经营及资金使用计划的需要，公司以抵押、信用等方式向商业银行等其他机构申请额度总计不超过8亿元的综合授信。上述综合授信期限为1年，综合授信额度不等于公司（含子公司）的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以商业银行等其他机构与公司（含子公司）实际发生的融资金额为准。
董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内
代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。本次授权决议的有效期为一年，自董事会审议通过之日起计算。
特此公告。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会二〇一九年四月十五日
中钢国际工程技术股份有限公司
内部控制审计报告
中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
目 录
一、审计报告 1
二、本所企业法人营业执照 2
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS
内部控制审计报告
中天运[2018]控字第90006号中钢国际工程技术股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称中钢国际公司）2017年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中钢国际公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中钢国际公司于 2017年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京市
二〇一八年三月二十九日 中国注册会计师：
上海中信信息发展股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十九次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公司法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规、规章及其他规范性文件及《公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，现就第四届董事会第二十九次会议相关事项，发表如下独立意见：
一、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的独立意见
公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规和规范性文件关于公开发行可转换公司债券的相关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。
因此，我们一致同意该议案并将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的独立意见
公司本次公开发行可转换公司债券方案合理，符合公司实际情况及长远发展规划，符合公司和全体股东的利益。
我们一致同意公司本次公开发行可转换公司债券方案并将该议案提交公司股东大会审议。
三、关于公司发行可转换公司债券预案的独立意见
公司编制的《上海中信信息发展股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合公司实际情况及长远发展规划，符合公司和全体股东的利益。
我们一致同意公司本次公开发行可转换公司债券预案并将该议案提交公司股东大会审议。
四、关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的独立意见
公司编制的《上海中信信息发展股份有限公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告》充分论证了本次发行实施的背景和必要性，发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，发行方式的合理性，发行方案的公平性、合理性，本次发行对股东即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施进行了充分详细的说明，有利于投资者对公司本次公开发行可转换公司债券进行全面的了解。
因此，我们一致同意该议案并将该议案提交公司股东大会审议。
五、关于本次公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的独立意见
公司编制的《上海中信信息发展股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》对于项目的背景、项目的必要性和可行性、项目对公司发展的积极影响作出了充分详细的说明，有利于投资者全面了解本次公开发行。
因此，我们一致同意该议案并将该议案提交公司股东大会审议。
六、关于前次募集资金使用情况专项报告的独立意见
公司编制的《上海中信信息发展股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合中国证监会、深圳证券交易所等相关法律法规关于募集资金存放和使用的相关规定。
因此，我们一致同意该议案并将该议案提交公司股东大会审议。
七、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的独立意见
根据国务院办公厅发布的《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等要求，公司就本次公开发行可转换公司债券对即期回报摊薄的影响进行了认真分
析，并制定具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施的切实履行作出了承诺。我们认为，公司关于公开发行可转换债券对即期回报摊薄的影响的分析、相关填补措施及承诺均符合相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。
因此，我们一致同意该议案并将该议案提交公司股东大会审议。
八、关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的独立意见
公司制订的《上海中信信息发展股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》符合相关法律法规的规定。
因此，我们一致同意该议案并将该议案提交公司股东大会审议。
九、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的独立意见
提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜，符合相关法律法规的规定。本次公开发行可转换公司债券审议程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。基于上述情况，我们同意公司公开发行可转换公司债券相关事项。
因此，我们一致同意该议案并将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海中信信息发展股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十九次会议的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
祝小兵 刘红梅 乐嘉锦
上海中信信息发展股份有限公司 2019年 6月 18日
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2016-047山西仟源医药集团股份有限公司
关于重大资产重组变更为实施非公开发行股票
并提示股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次筹划重大资产重组的基本情况
因山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划相关重大事项，公司股票于2016年5月23日开市起停牌并披露了《关于重大资产重组停牌的公告》。
2016年5月30日，公司第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于签署收购山西普德药业有限公司股权之<框架协议>的议案》并于同日与哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“誉衡药业”）签署了《关于收购山西普德药业有限公司股权事宜之框架协议》（以下简称“《框架协议》”）。2016年5月31日，公司披露了与交易对方签署的《关于收购山西普德药业有限公司股权事宜之框架协议》，约定山西普德药业有限公司（以下简称“标的公司”）为本次交易标的，公司第一步以现金先行收购标的公司部分股权；第二步公司以发行股份和/或支付现金方式向普德药业届时除公司外其他股东购买其所持普德药业全部股权。
停牌期间，公司已按照相关规定，每五个交易日披露停牌进展公告。
二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作
停牌期间，公司聘请了相关中介机构，有序开展对标的公司的尽职调查工作，与交易对方就交易方案进行反复沟通、协商，并对交易方案进行多次论证，积极推进各项工作，并严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，定期发布重组进展公告。
三、关于重大资产重组变更为非公开发行股票的原因
停牌期间，公司与交易对方誉衡药业就本次交易的交易方案进行了多轮商业谈判，达成了全部以现金购买标的公司100%股权的交易意向。
经与各方充分协商论证及慎重考虑，公司决定将本次重大资产重组调整为实施非公开发行股票，募集资金扣除发行费用后将全部用于收购标的公司100%的股权。
与本次非公开发行股票相关的详细内容请参见公司同日公布的《山西仟源医药集团股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案》等相关文件。
四、股票复牌安排
2016年6月21日召开的第二届董事会第三十七次会议审议通过了公司本次非公开发行股票相关事项，公司股票将于2016年6月22日开市起复牌。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司
董事会
二〇一六年六月二十二日
证券代码：000563股票简称：陕国投 A公告编号：2015-8
陕西省国际信托股份有限公司
关于 2015年度证券投资计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了提高公司自有资金的盈利能力，结合新常态下国家宏观经济政策及证券市场运行状况，2015年公司拟继续运用自有资金投资证券市场，计划年度内投资成本不超过 13亿元。超过此额度，需按《公司章程》等规定履行相应的决策审批程序。
公司实施证券投资的具体计划如下：
一．证券投资目的：提高公司自有资金的使用效率，最大限度地实现投资效益，为股东谋取更多的投资回报。
二．证券投资方式：公司运用自有资金，使用独立的自营账户，在股票市场、债券市场等金融市场开展证券投资业务。
三．具体负责部门：投资管理总部。
四．证券投资计划授权期限：本次证券投资计划董事会批准之日至 2016年度董事会批准当年度证券投资计划的前一日。
五．证券投资的资金来源：公司自有资金。
六．需履行的审批程序：证券投资，需经公司董事长办公会议、董事会逐级审议，通过年度投资计划后具体实施。
七．证券投资对公司的影响：金融产品投资是中国银监会为公司核准的业务之一，公司以自有资金进行证券投资可以提高资金使用效
率，增加公司投资收益，拓展公司盈利渠道。不会影响公司信托业务的发展，亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。
八．投资风险：证券投资风险主要包括系统性风险、非系统性风险和操作风险三大类。系统性风险包括政策风险、经济周期波动风险、利率风险、购买力风险；非系统性风险包括信用风险、经营风险、道德风险；操作风险即投资者由于自身管理失责而遭致证券被违规交易、资金被挪用等风险。
九．风险控制措施：为防控证券投资风险，公司拟采取以下措施予以应对和处臵：1.密切关注国家政策动向、预判经济金融走势以降低系统性风险；2.建立、调整证券投资组合有效分散非系统性风险；
3.严格执行操作规程，并加强对业务操作人员的培训及管理，防范操作风险。
总之，公司将严格遵守《深圳证券交易所上市公司信息披露业务备忘录第 25号——证券投资》的有关规定，进一步完善相关的内控制度和操作流程，严控风险，保证资金运营的安全性、收益性。同时，公司将按该指引的规定，及时、准确、完整地进行信息披露。
上述事项，已经 2015年 4月 2日第七届董事会第二十二次会议审议通过。
特此公告。
陕西省国际信托股份有限公司
董事会
2015年 4月 2日
证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2016-048卫宁健康科技集团股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司卫宁互联网科技有限公司进展
暨完成工商设立登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司对外投资全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金人民币 20,000万元新设全资子公司“卫宁互联网科技有限公司”（以下简称“互联网科技”），公司将以该全资子公司作为平台和孵化器，发挥公司在健康服务业的影响力，通过自身发展、股权投资等灵活的机制和方式，围绕“互联网+健康服务业”，进一步增强公司投融资和业务整合能力。具体内容详见公司于 2016年 3月 10日在巨潮资讯网披露的相关公告。
近日，互联网科技完成了工商设立登记手续，并取得由上海市静安区市场监督管理局核发的《营业执照》，登记的相关信息如下：
《营业执照》登记的相关信息如下：
名称：卫宁互联网科技有限公司
统一社会信用代码：91310106MA1FY173XU
类型：一人有限责任公司（法人独资）
住所：上海市静安区江场三路 250号 406室
法定代表人：周炜
注册资本：人民币20000万元
成立日期：2016年4月19日
营业期限：2016年4月19日至2036年4月18日
经营范围：从事互联网科技领域、计算机信息科技、健康科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，计算机软件的开发、设计和制作，计算机软、硬件及辅助设备的销售，计算机系统集成。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
董事会
二○一六年四月二十二日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2018-160
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司2018年第三季度报告全文于2018年10
月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一八年十月二十五日
证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2017-02
深圳市皇庭国际企业股份有限公司第八届董事会
二○一七年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2017年1月16日以专人送达、电子邮件和传真的方式发出召开第八届董事会二〇一七年第二次临时会议的通知，会议于2017年1月19日以通讯表决方式在公司会议室召开。出席会议的有：郑康豪、陈小海、唐若民、林青辉、刘晓红、朱波、熊楚熊、王培、汪军民。公司应出席董事九人，实际出席会议董事九人（其中：以通讯表决方式出席会议的人数为九人）。会议由郑康豪董事长主持。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于拓展惠州市白马山度假区项目暨关联交易的议案》。
详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关于拓展
惠州市白马山度假区项目暨关联交易的公告》。
议案表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。郑康豪董事、唐若民董事
为关联董事，按照规定对本议案回避表决。
公司独立董事对本议案已做出事前认可并发表了独立意见。
公司保荐机构对本议案发表了关联交易核查意见。
二、审议通过《关于收购深圳市皇庭房产建设管理有限公司90%股权暨关
联交易的议案》。
详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关于收
购深圳市皇庭房产建设管理有限公司90%股权暨关联交易的公告》。
议案表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。郑康豪董事、唐若民董事
为关联董事，按照规定对本议案回避表决。
公司独立董事对本议案已做出事前认可并发表了独立意见。
公司保荐机构对本议案发表了关联交易核查意见。
三、审议通过《关于与绿城资产管理集团有限公司合作设立商业管理公司
的议案》。
详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关于与
绿城资产管理集团有限公司合作设立商业管理公司的公告》。
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于核销公司部分债权的议案》。
详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关于核
销公司部分债权的公告》。
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
董事会
2017年1月21日
中信证券股份有限公司关于
东江环保有限公司持续督导
保荐总结报告书
保荐机构编号：Z20374000 申报时间：2015年 4月 10日
一、发行人基本情况
|||
|-|-|
||东江环保股份有限公司（简称“东江环保”、“公司”、“发行人”）|
|发行人名称||
|股票代码|SZ002672、HK 00895|
|注册资本（万元）|34,783.6841|
||深圳市南山区科技园北区朗山路 9号东江环保大楼 1楼、3|
|注册地址||
||楼、8楼北面、9-12楼|
||深圳市南山区科技园北区朗山路 9号东江环保大楼 1楼、3|
|办公地址||
||楼、8楼北面、9-12楼|
|公司的法定代表人|张维仰|
|控股股东|张维仰|
|联系人|王恬|
|联系电话|0755-86676092|

二、本次发行情况概述
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]413号文批准，公司首次公开向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,500万股。
发行价格为43元/股。本次发行募集资金总额人民币1,075,000,000元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币101,222.58万元。
经深圳证券交易所深证上[2012]106号文同意，公司发行的人民币普通股股票于2012年4月26日在深圳证券交易所中小企业板上市。
三、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
1、保荐机构对发行人进行全面尽职调查，充分了解发行人的经营状况及其面临的风险和问题。组织编制申请文件，并出具推荐文件。
2、对东江环保发行申请文件进行了充分、广泛、合理的调查，对其所提供的资料和披露的内容进行独立判断，确信所作的判断与公开募集文件的内容不存在实质性差异。
3、主动配合中国证监会的审核，组织发行人及其他中介机构对中国证监会的反馈意见进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的事项进行尽职调查或者核查，并与中国证监会进行专业沟通。
4、按照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐股票上市所要求的相关文件，并报中国证监会备案。
（二）持续督导阶段
1、督导东江环保履行持续信息披露义务：督导东江环保严格按照《证券法》、《公司法》等有关法律、法规及规范性文件的要求，履行信息披露义务；
并按相关规定及保荐协议的约定，审阅东江环保的信息披露文件及相关文件。
2、督导东江环保规范运作：通过对公司董事、监事及高管人员及其他相关人员进行访谈；查阅公司相关的文件、原始凭证及其他资料；察看公司的主要生产、经营、管理场所；检查或者走访公司子公司，列席公司的股东大会和董事会等方式，督导公司建立健全并有效执行内控制度，确保公司在财务会计核算、募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资等重大经营决策的程序方面的内部控制制度得到有效执行，保障公司的规范运作
3、督导东江环保募集资金使用：保荐机构持续关注东江环保募集资金使用情况和募投项目进展，协助督导公司募集资金管理制度建设，根据相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定了《东江环保股份有限公司募集资金管理办法》。并定期出具募集资金存放与使用情况的核查意见。
律法规，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度和关联交易定价机制。
5、定期或不定期对东江环保进行现场检查，主要是对东江环保公司治理和内部控制情况、募集资金使用情况、关联交易、对外投资情况、信息披露情况等进行检查。
四、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
本保荐机构在履行对公司的保荐职责期间未发生重大事项。
五、对上市公司配合保荐工作情况的说明和评价
（一）尽职推荐阶段
东江环保能够及时向保荐机构、会计师、评估师及律师提供本次发行所需的文件材料，并保证所提供的文件材料信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；发行人能够按照相关法律、法规的要求，积极配合保荐机构的尽职调查工作，按时参加保荐机构组织的股票发行上市辅导培训；全面配合中介机构开展尽职调查。
（二）持续督导阶段
在本保荐机构持续督导期间，发行人能够配合保荐机构履行保荐职责，提供了必要的设施、场地和其他工作条件，对于发生的重大事项能够及时通知并咨询保荐机构，并提供持续督导工作所需的文件资料。
六、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在参与本次证券发行上市相关工作中，发行人聘请的中介机构均严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，积极配合保荐机构工作，及时通报相关信息、将相关文件送交保荐机构，参与相关问题的讨论、协商并发表意见。
七、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
东江环保 2012年、2013年和 2014年年报披露时间分别为 2013年 3月 28
及其他信息披露文件，认为东江环保的各期定期报告以及重要临时公告披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，披露时间也符合相关规定。
八、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
保荐机构通过访谈沟通、审阅相关资料、现场检查等多种方式，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金到账原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。中信证券认为，东江环保募集资金管理制度得到了有效执行，严格遵守募集资金三方/四方监管协议，募资资金使用情况规范，相关信息披露真实、准确、完整。
九、中国证监会及交易所要求的其他申报事项
截至本报告书出具日东江环保尚有部分募集资金未使用完毕，保荐机构将就其募集资金使用情况继续履行持续督导的责任。
不存在中国证监会及交易所要求的其他申报事项。
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于东江环保有限公司持续督导保荐总结报告书》之签署页）
保荐代表人签名：
徐沛 董文
保荐机构法定代表人：
王东明
保荐机构公章：中信证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2019-067盐津铺子食品股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月 28日召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意按照财政部相关规定变更会计政策。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、会计政策变更原因
2019年 9月 27日，财政部发布了《关于修订印发 2019年度合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会【2019】16号），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照企业准则和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》的要求编制 2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。
由于上述会计准则的修订、颁布，以及根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司需对原会计政策相关内容进行相应调整。
2、会计政策变更施行日期
公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。
3、本次变更前采取的会计政策
本次变更前，公司执行的会计政策为财政部于2019年6月修订并发布的《财政部关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）。
4、本次变更后采取的会计政策
本次变更后，公司将按照 2019年9月 27日财政部颁布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》中的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更，是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，本次变更只涉及财务报表的列报和调整，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况及合理性的说明
公司于2019年 10月28日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司董事会认为：公司按照财政部相关会计准则，变更会计政策，符合相关法律的规定，能够客观公允的反映公司的财务状况和经营情况，不影响公司当年利润及所有者权益，不存在损害公司及股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
经审议，公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》进行的合理变更，符合法律法规规定，变更后的会计政策符合相关规定，能够更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
公司于2019年 10月28日召开第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司监事会认为：公司按照财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》的具体要求，对会计政策进行相应的变更，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
六、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议；
2、第二届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立董事意见。
特此公告。
盐津铺子食品股份有限公司董事会
2019年10月29日
证券代码：300417 证券简称：南华仪器 公告编号：2018-045佛山市南华仪器股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月25日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、会计政策变更原因
财政部于 2018年6月15日修订并发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），根据通知的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司执行财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次变更对公司的影响
根据财会〔2018〕15号文件的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入“应收票据及应收账款”项目；
应收款”项目；
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
本次会计政策变更，是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，也无需进行追溯调整。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
公司于2018年10月25日召开的第三届董事会第八次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司本次会计政策变更是依据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司财务报表格式进行的相应变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第七章第二节“会计政策及会计估计变更”的要求。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为：公司本次会计政策变更是依据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司财务报表格式进行的相应变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第七章第二节“会计政策及会计估计变更”的要求。
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东
利益的情形。
六、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议；
2、第三届监事会第七次会议决议；
3、公司独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会2018年10月25日
证券代码:002745 证券简称:木林森 公告编号:2016-027
木林森股份有限公司关于实施 2015年度分红方案后
调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据本公司2015年度权益分派实施公告，公司以总股本 44,450万股为基数，每 10股派 1.20元（含税），公司 2015年度分红方案的股权登记日为 2016年 4月7日，除权除息日为2016年4月8日。目前公司2015年度分红方案已实施完成。
公司2015年10月12日召开的第二届董事会第十九次会议决议、2015年10月 28日召开 2015年第五次临时股东大会审议批准了《关于调整公司 2015年度非公开发行股票方案的议案》等议案。根据该等议案，若公司股票在定价基准日至本次发行之日期间发生除权、除息的,发行价格、发行数量将相应调整。
一、发行价格和发行数量的调整
经公司 2015年第五次临时股东大会审议通过，本次非公开发行股票的发行价格和定价原则为：本次发行的定价基准日为公司第二届董事会第十九次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%（注：定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前 20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量），即不低于28.12元/股。
因2016年4月8日公司实施2015年度利润分配方案而发生除息，本次非公开发行股票发行价格相应地调整为不低于28.00元/股（调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股股利）。本次非公开发行股票的发行数量由不超过 8,350万股调整为不超过 83,857,858股（调整后的发行数量=调整前的发行数量*调整前的
发行价格÷调整后的发行价格）。
二、其他事项
除以上调整外,本次非公开发行股票的其他事项均无变化。
特此公告！
木林森股份有限公司董事会
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2014-012
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司现金资产收益，北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司（含子公司）使用闲置自有资金购买低风险的银行理财产品。详细情况如下：
一、投资概况
1．投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务正常经营的情况下，利用闲置自有资金购买低风险银行理财产品，增加公司收益。
2．投资额度
公司拟使用额度不超过10,000万元（含）的闲置自有资金购买低风险理财产品，在投资期限内可以滚动购买。
3．投资品种
此次投资品种为银行一年以内低风险理财产品，投资品种不得涉及证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险银行理财产品。
4．投资期限
自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
5．资金来源
公司用于低风险银行理财产品投资的资金为公司闲置自有资金，目前公司现金流充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，预计阶段性闲置资金较多，资金来源合法合规。
6．决策程序
经董事会、监事会审议通过，独立董事、保荐机构分别发表独立意见后实施。
二、投资风险分析及风险控制措施
1．投资风险
（1）尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2．针对投资风险，拟采取措施：
（1）公司董事会审议通过后，授权总经理在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内审部负责对短期银行理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内短期银行理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1．公司使用闲置资金购买低风险银行理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2．通过进行适度的低风险银行理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
3．公司在过去十二个月内未使用募集资金补充流动资金，且公司承诺在未来十二个月内，不使用募集资金补充流动资金。
四、审批程序
1．2014年 9月 26日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》；
2．2014年 9月 26日，公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，认为公司使用自有资金购买银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司(含子公司)本次使用自有资金购买银行理财产品。
五、专项意见
1．公司独立董事对此事项发表了独立意见：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买低风险银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司（含子公司）使用额度不超过10,000万元（含）的闲置自有资金购买低风险银行理财产品。
2.公司保荐机构国都证券有限责任公司出具了核查意见：
公司本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案经公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第六次会议审议通过，同时公司独立董事已发表对此事项的同意意见。上述事项审批程序符合法律、法规及公司相关规定；公司使用额度不超过 10,000万元（含）闲置自有资金购买低风险的银行理财产品，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司或全体股东利益的情形。综上，国都证券对上述关于使用闲置自有资金购买银行理财产品事项无异议。
六、目前公司购买理财产品情况：
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|受托人名称|关联关系|是否关联交易|产 品类 型|委托理财金额（万元）|起 始日 期|终 止日 期|收益|
|北京银行五棵松支行|无|否|保本保证收益型|10,000|2014年9月26日|2014年12月30日|年化收益率4.6%|

注：本产品主要投资范围为在银行间市场、交易所及其他场所交易的各项固定收益类金融工具，具体投资品种包括存/拆放交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企业债、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/逆回购交易等。
七、备查文件
1．第二届董事会第十二次会议决议；
2．第二届监事会第六次会议决议；
3．独立董事对公司相关事项的独立意见；
4．国都证券有限责任公司关于三联虹普使用闲置自有资金购买银行理财产品的核查意见。
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会2014年9月30日