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证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2016-012杭州中亚机械股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席周强华先生召集，会议通知于 2016年 6月 1日以通讯方式发出。
2、本次监事会于2016年6月7日在公司会议室召开，采用现场表决的方式进行表决。
3、本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。
4、本次监事会由监事会主席周强华先生主持，董事会秘书及证券事务代表列席了本次监事会。
5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于杭州中亚机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况的鉴证报告》（天健审〔2016〕6650号），截至 2016年 5月 31日，本公司募集资金实际到位之前以自筹资金对新型智能包装机械产业化项目、新型瓶装无菌灌装设备产业化项目、研发技术中心及实验室建设项目进行了预先投入，投入金额共计 87,270,359.59元。公司拟以募集资金置换预先投入自筹资金总额为87,270,359.59元。具体内容详见公司 2016年6月8日于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。议案审议通过。
2、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司杭州瑞东机械有限公司进行增资的议案》。
公司拟使用募集资金对全资子公司杭州瑞东机械有限公司（以下简称“瑞东机械”）进行增资。本次增资以募集资金 15,000万元出资，其中 3,600万元计入瑞东机械的股本，将瑞东机械的注册资本由 4,000万元增加至 7,600万元，其余 11,400万元计入瑞东机械的资本公积。本次增资后，公司仍持有瑞东机械100%股权。具体内容详见公司 2016年 6月 8日于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金对全资子公司杭州瑞东机械有限公司进行增资的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。
3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过 2.5亿元的闲置募集资金进行现金管理。使用期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。该部分闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。具体内容详见公司 2016年 6月 8日于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。
三、备查文件
《杭州中亚机械股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。
特此公告。
杭州中亚机械股份有限公司监事会
证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2018-020北京首钢股份有限公司
六届六次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）六届六次监事会会议通知于 2018年 4月 16日以书面及电子邮件形式发出。
2.会议于 2018年 4月 27日在北京市石景山区首钢陶楼二层 2会议室召开。
3.会议应出席的监事 4人，实际出席监事 4人。
4.会议由监事会主席许建国主持。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
议案一《北京首钢股份有限公司关于对全资子公司进行增资的议案》
本议案以同意 4票，反对 0票，弃权 0票审议通过。
议案内容详见公司于本公告披露同日发布的《北京首钢股份有限公司关于以债权转股权的方式向全资子公司增资的公告》。
议案二《北京首钢股份有限公司关于修改章程及其附件的提案》本议案以同意 4票，反对 0票，弃权 0票审议通过。
本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司于本公告披露同日发布的《北京首钢股份有限公司章程》《股东大会议事规则》及《关于修改公司章程及其附件的说明》。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
北京首钢股份有限公司监事会 2018年 4月 27日
泛海控股股份有限公司监事会
2018年度工作报告
2018年，国内外经济形势错综复杂。公司所属金融行业、房地产行业的经营整体承压骤增，公司经营运作遇到一定挑战。
年内，公司监事会严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守、勤勉尽责，有效发挥了监事会各项职能，确保公司运作持续稳健。
现将公司监事会 2018年度工作情况报告如下：
一、监事会换届及组成变动情况
2018年内，公司第九届监事会部分监事因职务调整等原因申请辞去监事职务。2018年 2月、6月、7月，公司召开临时股东大会，分别对上述监事空缺进行了及时增补。
2018年 12月，因转型发展需要，公司对《公司章程》进行了修订，将监事会成员人数由 15名调减至 9名，包括 6名股东代表监事和 3名职工代表监事。2019年初，公司召开职工代表大会及临时股东大会，重新选举产生了 8名监事（含 3名职工代表监事），组成公司第九届监事会。
经过调整，公司监事会更为精简、高效，人员构成中半数监事拥有金融、财务、风控、审计等方面专业背景或工作经验，更加符合公司谋求转型的战略发展要求，更加有利于发挥公司监事
会在当前政策、市场等复杂环境下的监督职能。
二、监事参会及监事会会议召开情况
（一）监事会会议召开情况
全年，公司监事会共计召开会议 13次，审议议案 35项。公司全体监事均出席了上述监事会会议，对所审议案均表示赞同，未出现反对或者弃权的情况。
（二）监事列席董事会会议、股东大会的情况
2018年，公司监事列席了年内召开的所有董事会会议，对公司董事会会议召开程序是否合法、关联董事是否回避表决、董事会决议内容是否符合相关法律法规以及《公司章程》的规定等事项进行监督。
此外，公司监事积极出席年内召开的历次股东大会，对股东大会的通知、召开及表决程序是否合法合规进行监督，并对股东大会决议落实情况进行检查。
三、监事会履行日常监督职能情况
2018年，公司监事会按照法律法规和公司相关规定的要求，对董事会编制的公司定期报告进行了认真审核并提出书面审核意见，并对公司财务状况、公司董事及高级管理人员执行职务的行为等进行有效监督，未发现公司经营情况异常、董事及高级管理人员渎职等情况。
同时，公司监事会对公司的风险管控水平提出了更高的要求，以有效甄别、防范、化解风险：一是督促所属各业务平台不断完
善风险控制体系，持续提高主动管理风险能力；二是推动公司审计监察部门加强监督检查力度，并重视举报线索查办，以及落实廉洁承诺常态化机制。
在履行监督职能的同时，公司监事会积极为公司各项经营活动建言献策，为公司的各项工作目标合规完成而共同努力。
四、监事会对公司 2018年度有关事项的审核意见
2018年，公司监事会紧紧围绕公司战略转型目标，对公司的依法运作、财务情况、募集资金使用、关联交易、对外担保等事项进行全面监督与核查，充分发挥监事会的监督保障职能。
针对公司“依法运作情况”、“财务情况”、“募集资金使用情况”、“关联交易情况”、“对外担保情况”、“内部控制评价情况”、“内幕信息知情人管理制度落实情况”等事项，公司监事会经过审慎研究、检查，认为：公司能够严格遵守有关规定，依法依规开展各项工作。
五、公司监事会2019年工作计划
2019年，公司监事会将重点开展以下工作：
（一）进一步提升监事会运作效率，保障公司经营依法合规，着重监督董事会决策程序的合法合规性，动态掌握公司旗下各产业和业务的运作结构和经营态势，针对存在问题提出意见和建议。
（二）充分发挥监督职能，强化募集资金和财务情况检查，及时把握公司的财务状况，防范潜在风险，确保财务相关工作合法合规开展。
（三）完善风控监察审计体系，推动公司管控优化，建立健全并严格落实各项内部控制制度，确保企业发展的稳健性、可持续性。
（四）加强学习培训，提升公司监事会履职能力，继续维护好全体股东利益。
泛海控股股份有限公司监事会
二〇一九年四月十五日
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2014-031
珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司
关于控股股东暨实际控制人进行股票质押式回购交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月19日接到控股股东暨实际控制人叶滨先生的通知，叶滨先生通过深圳证券交易所与平安证券有限责任公司进行股票质押式回购交易，现将有关情况公告如下：
叶滨先生将其持有的本公司8,968,700股股份质押给平安证券有限责任公司进行为期180天的股票质押式回购交易，初始交易日为2014年6月17日，购回交易日为2014年12月17日。本次业务已由平安证券有限责任公司于2014年6月17日在深圳证券交易所系统办理了申报手续。
截至本公告日，叶滨先生共持有本公司股份6,550万股，占本公司总股本的30.32%；累计质押股份8,968,700股，占叶滨先生持有本公司股份总数的13.69%，占公司总股本的4.15%。
特此公告。
珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司董事会
二○一四年六月二十日
证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2014-033
陕西炼石有色资源股份有限公司监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西炼石有色资源股份有限公司第七届监事会第十三次会议于 2014年 8月1日以电子邮件形式发出通知，并于2014年8月14日在子公司陕西炼石矿业有限公司会议室如期召开。出席会议的监事应到三人，实到监事三人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席徐志强先生主持，会议审议通过了以下议案：
一、关于2014年半年度报告及摘要的审查意见
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、关于2014年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的审查意见
经审查，监事会认为公司 2014年上半年募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
陕西炼石有色资源股份有限公司监事会
二○一四年八月十四日
恒泰长财证券有限责任公司关于
广东精艺金属股份有限公司
2015年年度保荐工作报告
保荐机构名称： 被保荐公司简称：
恒泰长财证券有限责任公司 广东精艺金属股份有限公司
保荐代表人姓名：李东茂 联系电话：020-88831256
保荐代表人姓名：邹卫峰 联系电话：020-88831257
一、保荐工作概述
项 目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
是，对于信息披露文件中（1）是否及时审阅公司信息披露文件 存在的问题，及时与公司进行沟通
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 不适用
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防是，督导公司建立健全各止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控项规章制度，并要求公司制度、内部审计制度、关联交易制度） 贯彻执行
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 1次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
4.公司治理督导情况
（1）列席公司董事会次数 0次
（2）列席公司股东大会次数 0次
（3）列席公司监事会次数 0次
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
1、问题：公司开展的电解铜期货套期保值业务可能存在一定的风险
公司加强了对电解铜期货套期保值业务的监管，该业务的决策流程和业务规模均符合公司相关内部控制制度的规定。
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况
2、问题：加强对日常关联交易的监管
公司对日常关联交易进行了严格的监控，关联交易价格和交易条款公允，履行了必要的内部审批及信息披露工作。
6.发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 3次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告关注事项的次数 无
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展情况或整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 无
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2016年1月18日
内幕交易防范及案例分析（3）培训的主要内容
专题培训
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、公司存在的问题及采取的措施
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|-|
|存在的问题|
|无|

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|-|
|无|
|无|
|无|
|无|
|无|
|无|
|无|
|无|
|无|
|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
发行人及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及解决措施
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|-|
|是|
|是|
|是|
|是|

四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 不适用
2.报告期内中国证监会和本所对保荐机
构或其保荐的发行人采取监管措施的
不适用
事项及整改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
（本页无正文，为《恒泰长财证券有限责任公司关于广东精艺金属股份有限公司2015年年度保荐工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
李东茂 邹卫峰
恒泰长财证券责任有限公司2016年3月30日
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
独立董事王秀萍女士2017年度述职报告
我作为成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关法律法规的规定和要求，积极出席了公司董事会和股东大会会议，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事权利，从专业角度对公司的治理和经营发展提出了合理的意见和建议，对公司相关事项发表了独立意见，忠实履行了独立董事的职责。
现将2017年度履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
（一）出席董事会会议情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|应 出 席次数|现 场 出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺 席次数|
|6|4|2|0|0|

（二）出席股东大会会议情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|应 出 席次数|现 场 出席次数|以通讯方式参加会议次数|委 托 出席次数|缺 席 次数|
|1|1|0|0|0|

二、发表独立意见情况
我客观、公正思考相关议案，并以认真、谨慎的态度行使表决权，2017年度我对董事会各项议案及其他事项没有提出异议，具体如下：
|||
|-|-|
|发表意见时间|独立意见|

|||
|-|-|
|2017/11/15|《关于放弃子公司增资扩股优先认缴权暨关联交易事项发表专项说明和独立意见》|
|2017/8/29|《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见》|
||《关于公司会计政策变更的独立意见》|
|2017/8/18|《关于撤销公司股票退市风险警示的独立意见》|

三、保护投资者合法权益方面所做的工作
（一）日常工作情况
我作为公司董事会下属各专业委员会的召集人和委员，利用企业管理、会计、法律等专业知识和实践经验，积极参与公司重大事项的审议，对于需经董事会决策的重大事项，认真听取有关汇报，在董事会上发表意见，促进董事会决策的科学性和客观性，对公司的重大事项进行了有效的审查和监督。
（二）现场调查情况
2017年度，我利用参加董事会的机会及其他时间对公司的经营情况进行了解，听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报。通过新闻媒体、报刊杂志和网络等媒介关注与公司有关的报道，随时关注外部环境及市场变化对公司的影响，并与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
（三）对公司信息披露工作的监督
我持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，保证公司信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，确保所有股东有平等的机会获得信息。报告期内公司能够按照深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《信息披露管理制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息披露。
（四）对公司治理专项活动的监督
报告期内，我对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易等重大事项进行了
认真的核查，对公司治理相关活动尤其是公司内部控制情况进行了持续监督。
（五）学习和培训情况
报告期内，我积极参加各种培训，认真学习中国证监会及深圳证券交易所最新的法律法规及其它相关文件，加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
四、其他工作
2017年度，公司运营情况正常，股东大会、董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策均履行相关程序。我作为独立董事没有单独提议召开董事会、没有提议解聘会计师事务所、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构、没有在董事会议案的表决中提出过弃权或反对。
未来报告期，我将继续本着诚信与勤勉的精神，严格按照法律法规和《公司章程》的规定独立公正地履行职责，发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东合法权益。
独立董事：王秀萍二零一八年四月十一日
证券代码： 300033 证券简称：同花顺 公告编号：2015-006浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
关于公司 2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年3月17日，浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事长、控股股东及实际控制人易峥先生向公司董事会提交了《关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》。
一、2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议内容及承诺
1．鉴于公司目前盈利状况良好，根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事长、控股股东及实际控制人易峥先生提议公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以截至2014年12月31日公司总股本26,880万股为基数，向全体股东每10股派发现金0.8元人民币（含税），共计派发现金21,504,000元（含税），其余未分配利润结转下年。同时，为进一步壮大公司规模，增强公司竞争力和抗风险能力，提议以公司2014年12月31日总股本26,880万股为基数，由资本公积向全体股东每10股转增10股。
2．公司董事长、控股股东及实际控制人易峥先生承诺：在公司董事会和股东大会会议审议上述预案时投赞成票。
二、公司董事会对公司 2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的意见及承诺
公司董事会接到易峥先生《关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增
股本预案的提议及承诺》后，公司董事叶琼玖、王进、于浩淼、朱志峰、吴强等五名董事对该预案进行现场讨论，占公司董事会成员总数的半数以上，五名董事一致认为：公司董事长、控股股东及实际控制人易峥先生提议的2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司实际情况相匹配，该预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司的股东回报规划。参与讨论的五名董事均书面承诺在公司董事会审议上述预案时投赞成票。
在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配及资本公积金转增股本预案仅是公司董事长、控股股东及实际控制人作出的提议，尚须经公司董事会和2014年度股东大会审议。公司2014
年度最终利润分配及资本公积金转增股本方案以2014年度股东大会相关决议为准，敬请广大投资者注意投资风险。
公司2014年年度报告和有关董事会审议的其它相关内容将在年报预约时间2015年3月21日同时公告。
三、备查文件
1、董事长、控股股东及实际控制人易峥先生出具的《关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》；
2、公司董事出具的《对公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的意见及承诺》。
特此公告！
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司董事会
二〇一五年三月十八日
证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B
公告编号：【CMPD】2014－083
招商局地产控股股份有限公司
关于中期票据获准注册的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
招商局地产控股股份有限公司（以下简称“公司”）发行不超过人民币 50亿元中期票据事项已经公司于2014年10月24日召开的2014年第二次临时股东大会审议批准，具体内容详见公司于2014年10月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《香港商报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网的《2014年第二次临时股东大会决议公告》。
近日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注[2014]MTN458号），同意接受公司中期票据注册。主要内容如下：
公司本次中期票据注册金额为人民币50亿元，注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起2年内有效，由中信证券股份有限公司和招商银行股份有限公司联席主承销。
公司将根据市场情况及有关规定要求，在注册有效期内择机发行中期票据，并及时履行信息披露义务。
特此公告
招商局地产控股股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月十七日
关于上海南康科技有限公司
2016年度业绩承诺实现情况的说明
北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”或“超图软件”）于2015年6月10日与上海南康科技有限公司（以下简称“南康科技”或“目标公司”）股东曹彤宇、卓欢、林健一、卓可可、杨光、朱正文、竺军、蔡伟、崔晓东、杨斌、祝明凯、焦小庆、熊岚、宋连春、徐宝臣、吴元冬、吴志文、刀斌、黎治华、徐斐和吴捷等21名股东（上述股东以下合称“转让方”）签署了《关于上海南康科技有限公司100%股权转之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”或“本协议”），公司拟使用自有资金9,200万元收购南康科技100%股权。
一、截至 2016年12月 31日交易执行情况
1、南康科技就本次交易履行工商变更登记手续，并于2015年7月2日取得上海市徐汇区市场监督管理局签发的营业执照，标的资产过户手续已全部办理完成，并变更登记至公司名下，双方已完成了南康科技100%股权过户事宜，相关工商变更登记手续已办理完毕，超图软件已持有南康科技100%的股权。
2、超图软件已按《股权转让协议》相关约定将相应股权转让价款支付到指定的银行账户。
二、承诺业绩情况
根据超图软件与南康科技签订的股权转让协议，转让方向超图软件承诺，本次股权转让完成后，目标公司2015年-2018年（下称“业绩承诺期”）经审计的扣除非经常性损益和研发资本化费用后的税后净利润不少于下表所列金额，累计不少于 4,612.5万元。
单位：万元
年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度承诺净利润 800.00 1,000.00 1,250.00 1,562.50如果业绩承诺期间目标公司经审计的净利润累计超过 4,612.5万元，且业绩承诺期间目标公司经营活动产生的现金流量净额合计值大于业绩承诺期累计实际净利润，
超图软件应按照以下方式对目标公司现有管理层股东等人员进行现金奖励，计算公式如下：
现金奖励金额＝（业绩承诺期累计实际净利润数－业绩承诺期累计承诺净利润数）×50%。
业绩承诺期内，若目标公司未完成相应的业绩承诺，转让方全体股东应按照以下方式补偿受让方：
当年应补偿的现金数额＝（截至当期期末累计承诺净利润数—截至当期期末累计实现净利润数）×本次转让价款÷业绩承诺期内各年的承诺净利润总额—业绩承诺期内已补偿的现金数额
各方应在业绩承诺期内每个会计年度结束后计算转让方该年度须补偿的金额，转让方须当期支付。按前述公式计算的转让方全体股东该年度应补偿的金额小于或等于 0时，取值为0，转让方当年无需进行补偿，同时此前年度已计算的补偿金额也不进行冲回。无论在何种情况下，转让方全体股东对受让方补偿额总和不超过本次转让价款减去转让方为本次转让已缴纳的税款总额的余额。
本补偿金额首先从受让方最近一期应支付给转让方全体股东的最近一期转让价款中扣除，剩余部分由所有股东在受让方通知之日起三十个工作日内补齐。
转让方所有股东按其于本协议签署时在目标公司的持股比例共同承担该项补偿义务。如果有股东违反第6.5款的规定离职，其业绩补偿义务在其离职后依然需要履行。
三、业绩承诺完成情况
经审计的南康科技2016年度实现的归属于母公司净利润为1,092.21万元，扣除非经常性损益、研发资本化费用以后的净利润为1,067.29万元，高出承诺数67.29万元，经营性现金流量净额为1,214.57万元。
根据致同专字(2016)第110ZA1972号专项报告，上海南康 2015年度实现的归属于母公司净利润为1,266.84万元，扣除非经常性损益、研发资本化费用以后的净利润为 871.47万元，高出承诺数71.47万元，经营性现金流量净额为363.16万元。
四、结论
上海南康科技有限公司已完成了2016年度的业绩承诺。
五、本说明的批准
本说明业经本公司第三届董事会第二十六次会议于2017年3月22日批准。
北京超图软件股份有限公司二○一七年三月二十二日
证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2019-048惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于2019年11月26日以电子邮件及电话的形式发出，并于2019年11月29日以现场及通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长陈春霖（TAN CHOONLIM）先生召集并主持，应到董事9人，实到9人，其中董事姜捷先生、李兵兵先生、白小平先生、夏志武先生以及独立董事李春歌女士、独立董事梅涛先生、独立董事曾学智先生以通讯表决方式参加。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）《关于公司与富奥汽车零部件股份有限公司和一汽股权投资（天津）有限公司设立合资公司的议案》
公司拟与富奥汽车零部件股份有限公司和一汽股权投资（天津）有限公司共同出资设立合资公司，各方计划于 2019年 12月2日在长春市签署《关于合资设立公司之合作协议书》。该合资公司的注册资本为人民币2.60亿元。其中，富奥出资人民币1.04亿元（占注册资本总额的比例为40%）；德赛西威出资人民币1.17亿元（占注册资本总额的比例为45%）；一汽投资出资人民币0.13亿元（占注册资本总额的比例为5%）；员工持股平台出资人民币 0.26亿元（占注册资本总额的比例为10%）。
具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2019-050）。
（二）《关于使用公司部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1、现金管理的目的：本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的情况下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、期限不超过 12个月、有保本承诺的投资品种。
2、现金管理额度：公司拟使用额度不超过 120,000万元的闲置募集资金进行现金管理。上述额度在决议有效期内，可循环滚动使用。
3、现金管理有效期：自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用公司部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-051）。
（三）《关于 2020年度开展金融衍生品投资业务的议案》
公司在日常经营过程中会涉及大量的外币业务。为了规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，防范汇率波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，公司拟利用衍生金融品管理汇率及利率风险，达到套期保值的目的。
公司拟通过开展金融衍生品投资业务来减小、规避因外汇结算、汇率波动等形成的风险，操作的金融衍生品业务限于：两年以内的中短期产品、远期交易和掉期交易、银行柜台交易。
公司 2020年度拟开展衍生品交易合约量为人民币（含等值外币）10亿元。
在前述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点开展衍生品交易合约量总额不超过前述额度。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年度开展金融衍生品投资业务的公告》（公告编号：2019-052）。
（四）《关于 2020年度自有资金购买银行理财产品的议案》
公司 2020年度拟使用不超过人民币（含等值外币）5亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12个月的理财产品，在前述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过前述额度。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年度自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2019-053）。
（五）《关于提议召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》
根据《公司章程》的规定，公司董事会提议于2019年12月 17日召开公司 2019年第三次临时股东大会，对本次董事会审议通过的需提交股东大会的议案进行审议。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-054）。
上述第一至第四项议案需提交股东大会进行审议。
三、备查文件
1、惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议；
2、惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事宜的独立意见。
特此公告！
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会2019年 11月29日
证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2016-029福建金森林业股份有限公司
2016年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间：2016年1月1日至2016年6月30日。
2.前次业绩预告情况：福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 23日披露的《2016年第一季度报告正文》及《2016年第一季度报告全文》中预计业绩为：2016年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为33万元～50万元，比上年同期增加变动幅度为-38.55%～8.56%。
3.修正后的预计业绩
√亏损扭亏为盈同向上升同向下降其他
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：-4892.21% — -4844.09%|盈利：45.72万元|
||亏损：-2191 万元 — -2169万元||

二、业绩预告修正预审计情况
业绩预告修正未经注册会计师审计。
三、业绩修正原因说明
2016年上半年度归属于上市公司股东的利润与原预告相比下降的主要原因为：受厄尔尼诺现象影响，我省 2016年上半年度气候异常，仅汛期降水量及暴雨、大暴雨次数均比往年偏多，其中我县出现5次以上连续强降雨，5月5日至10日降雨量超过345毫米、6月12日至18日降雨量超过400毫米为较典型的罕
见天气，同时局部区域多次出现特大暴雨。气候异常造成我县多次发生较为严重
的自然灾害：道路多处塌方、积水严重、河道水位上涨导致淤泥覆盖，山体溜方，
路基多处被洪水冲断等道路损毁情况，林区公路因受行业特殊性的影响受损情况更为严重。以上情况造成公司车辆及人员无法正常通行，公司无法正常组织木材生产。
四、其他相关说明
1.本次修正后的业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2016年半年度报告为准。
2.公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
3.公司董事会清晰认识上半年业绩状况，下半年将继续加强费用开支控制，加快森林收购进度，加大力度组织木材生产，落实相应政府补助，以保持公司业绩全年总体稳定。
特此公告。
福建金森林业股份有限公司董事会
股票代码：300317 股票简称：珈伟股份 公告编号：2018-075深圳珈伟光伏照明股份有限公司
关于股东部分股权解除质押及质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人之一丁孔贤先生关于其部分股权解除质押及质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押基本情况
2018年3月8日，丁孔贤先生将其持有的公司无限售流通股12,910,000股质押给威海齐东民间资本管理有限公司，用于融资，当时的质押公告详见公司于 2018年 3月 9日刊登在巨潮资讯网的《关于实际控制人股权质押的公告》（公告编号：2018-023）。
2018年 6月 7日，丁孔贤将其质押给威海齐东民间资本管理有限公司的上述股份共计12,910,000股解除质押，本次解除股权质押手续已于2018年6月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成，详情如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份的比例|
|丁孔贤|是|12,910,000|2018/03/08|2018/06/07|威海齐东民间资本管理有限公司|17.48%|
|合计|-|12,910,000|-|-|-|17.48%|

二、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份的比例|用途|

股票代码：300317 股票简称：珈伟股份 公告编号：2018-075
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|丁孔贤|是|12,910,000|2018/06/08|至丁孔贤办理解除质押登记手续之日止|威海齐东民间资本管理有限公司|17.48%|融资|
|合计|-|12,910,000|-|-|-|17.48%|-|

三、股东股份累计质押情况
截止本次披露日，丁孔贤先生持有公司股份 73,846,369股，占公司总股本的8.64%。本次质押后，丁孔贤先生持有的公司股份中仍处于质押状态的股份数量为73,843,080股，占其所持股份总数的100%；占公司总股本的8.64%。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2014—011银泰资源股份有限公司
关于公司股权质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2012年9月25日，公司控股股东中国银泰投资有限公司（以下简称“中国银泰”）将其持有的本公司80,808,080股质押给新时代信托股份有限公司，质押期限为一年半。
2014年3月28日，公司接到中国银泰通知，中国银泰办理了上述 80,808,080股股份的解除质押登记手续,并将其持有的本公司 75,757,575股质押给新时代信托股份有限公司用于向其取得贷款，质押登记日为2014年3月27日，质押期限为一年，相关质押手续已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕。
中国银泰持有公司 264,719,896股，占公司股份总数的24.39%。截至目前，中国银泰累计质押股数259,464,645股，占公司股份总数的23.9%。
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会
二○一四年三月二十八日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2014-048唐人神集团股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年 4月 16日、2014年 5月8日召开的公司第六届董事会第十五次会议、2013年度股东大会审议通过了《关于审议修订<公司章程>并办理工商登记变更的议案》，同意公司修改《公司章程》第十三条对应的公司经营范围内容、第一百八十二条对应的公司利润分配政策内容（详见公司 2014年4月17日、5月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上披露的相关公告）。
2014年6月18日，公司在湖南省工商行政管理局完成工商变更登记手续，并换发新的《企业法人营业执照》，除经营范围变更外，营业执照上登记的其他事项未发生变化，具体变更情况如下：
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|-|-|-|
|变更项目|变更前|变更后|
|经营范围|生产配合饲料、浓缩饲料（凭有效的饲料生产企业审查合格证经营），生产添加剂预混合饲料（凭有效的添加剂预混合饲料生产许可证经营），养殖畜禽种苗（限分支机构凭种畜禽生产经营许可证经营）；以及上述产品自销。|生产配合饲料、浓缩饲料（凭有效的饲料生产企业审查合格证经营），生产添加剂预混合饲料（凭有效的添加剂预混合饲料生产许可证经营），养殖畜禽种苗（限分支机构凭种畜禽生产经营许可证经营）；以及上述产品自销。饲料原料贸易、饲料技术研发、技术服务及进出口业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。|

本次换发的《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：
1、名称：唐人神集团股份有限公司
2、类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
3、住所：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园
4、法定代表人：陶一山
5、注册资本：42,078.6万元
6、成立日期：1992年9月11日
7、营业期限：长期
8、经营范围：生产配合饲料、浓缩饲料（凭有效的饲料生产企业审查合格证经营），生产添加剂预混合饲料（凭有效的添加剂预混合饲料生产许可证经营），养殖畜禽种苗（限分支机构凭种畜禽生产经营许可证经营）；以及上述产品自销。
饲料原料贸易、饲料技术研发、技术服务及进出口业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一四年六月十九日
证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2017-062天津九安医疗电子股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2017年10月11日以传真和邮件方式发出召开第四届董事会第十三次会议的通知，会议于2017年10月13日上午10:00在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议由公司董事长刘毅先生主持，会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名，全体监事、公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议以投票表决方式通过如下议案：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》
具体内容详见公司于2017年10月14日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（2017-064）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于2017年10月14日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2017年第三次临时股东大
会的通知》（公告编号：2017-065）。
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司董事会
证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2016-012内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
关于部份超募项目结项及注销募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和《公司募集资金管理办法》的相关规定，公司拟将超募资金投资项目“收购法国 Echosens公司100%股权”、“合资成立北京福瑞众合健康科技有限公司”二个项目进行结项，同时注销北京福瑞众合健康科技有限公司在渤海银行北京分行营业部开立的募集资金专户。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】1465号文件核准，公司本次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1900万股，每股面值1元，发行价28.98元/股。募集资金总额为人民币550,620,000.00元，扣除发行费用人民币51,706,000.00元，募集资金净额为人民币498,914,000.00元。北京中准会计师事务有限公司于 2010年1月12日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了中准验字【2010】第1002号验资报告。
按照财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会【2010】25号）的要求，公司在首次公开发行股票并上市过程中发生的广告费、财经公关费、路演费、上市酒会等费用共计人民币632.16万元计入2010年度当期费用，而不能冲减募集资金形成的资本公积。2012年4月16日，本公司已将上述资金连同利息（按同期中国人民银行公司一年期定期存款利率计算）共计659.22万元归还至募集资金专户。根据财会【2010】25号文件调整后，募集资金净额为人民币50,523.56万元。
二、超募资金的使用及节余情况
截至2015年12月31日止，超募资金投资项目使用募集资金节余情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||投资项目|承诺投资金额|实际投资金额|募集资号金节余|项目达到预期序日期|募集资金结余净额|
||收购法国1 Echosens 公司100%股权|18,501.03|18,501.03|0|2011年6月29日|0|
|2|合资成立北京福瑞众合健康科技有限公司|3,100.00|3,100.00|0|2011年12月31日|0|
||合计|21,601.03|21,601.03|0||0|

1、2011年6月29日，公司使用超募资金18,413.37万元收购法国 Echosens公司100%股权；2012年6月26日，支付收购中产生的法国政府征收的股权变更登记税金87.66万元，该收购事项至此全部完成。
2、2011年10月20日，公司四届六次董事会审议通过公司以超募资金3100万元出资，与北京三构医学网络技术有限公司、北京济民中医门诊部共同投资成立北京福瑞众合健康科技有限公司。2011年12月15日，该公司已经北京市工商行政管理局批准成立。
三、本次注销的募集资金专户情况
（一）、募集资金专户情况
为规范募集资金的管理和使用，北京福瑞众合健康科技有限公司与保荐机构平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）、渤海银行北京分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”），明确了各方的权利和义务。
公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。
帐户名称：北京福瑞众合健康科技有限公司
开户行：渤海银行北京分行营业部
帐号：2000 5447 2000 0138
（二）募集资金专户使用情况
截止2015年12月31日，北京福瑞众合健康科技有限公司募集资金专户的募集资金及
利息已经按照规定用途全部使用完毕，余额为零。
（三）募集资金专户注销情况
鉴于上述募集资金已全部使用完毕，公司拟注销了上述募集资金专户，公司与上述专户银行及平安证券签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司二○一六年一月二十六日
证券代码：300701 证券简称：森霸股份 公告编号：2018-032南阳森霸光电股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南阳森霸光电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 4月 16日召开 2017年度股东大会选举产生第三届董事会成员，经第三届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室召开了第三届董事会第一次会议。本次董事会由单森林先生主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《南阳森霸光电股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
同意选举单森林先生担任公司第三届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意5票；反对 0票；弃权0票。
2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策以及初步建立对公司管理层绩效评价机制和激励机制，参照《上市公司治理准则》的有关规定，公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
证券代码：300701 证券简称：森霸股份 公告编号：2018-032战略委员会委员为：单森林、张慧、董新杰，主任委员：单森林
审计委员会委员为：董新杰、仝骅、张慧，主任委员：董新杰
提名委员会委员为：董新杰、仝骅、单森林，主任委员：董新杰
薪酬与考核委员会委员为：仝骅、董新杰、单森林，主任委员：仝骅
表决结果：同意5票；反对 0票；弃权0票。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任张慧女士担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意5票；反对 0票；弃权0票。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任封睿先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意5票；反对 0票；弃权0票。
5、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
同意聘任张金鑫女士担任公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意5票；反对 0票；弃权0票。
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任封睿先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
证券代码：300701 证券简称：森霸股份 公告编号：2018-032表决结果：同意5票；反对 0票；弃权0票。
7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任文俊位先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责及开展相关工作，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意5票；反对 0票；弃权0票。
8、审议通过《关于聘任公司内审部门负责人的议案》
同意聘任赵小栓先生担任公司内审部门负责人，对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意5票；反对 0票；弃权0票。
三、备查文件
1、南阳森霸光电股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；
2、南阳森霸光电股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
南阳森霸光电股份有限公司董事会2018年4月16日
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2016-070北京东方雨虹防水技术股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2016年8月18日在公司三层会议室以现场方式召开。会议通知已于2016年8月8日通过专人送达、邮件等方式送达给全体监事，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席游金华先生主持，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体监事经过认真审议，以举手表决的方式通过了如下决议：一、审议通过了《关于限制性股票股权激励计划首次授予部分第三个解锁期解锁条件成就的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会对本次限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期可解锁激励对象名单进行核查后认为：公司276名激励对象解锁资格合法有效，满足公司限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期的解锁条件，同意公司为激励对象办理第三期首次授予部分的限制性股票解锁手续。
二、审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的首次授予部分的限制性股票的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《公司章程》的有关规定，监事会对公司本次回购注销首次授予部分限制性股票的原因、数量及激励对象名单进行核查后认为：公司部分激励对象因激励对象出现离职、2015年度绩效考核不合格等情形，
根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，公司决定将上述激励对象已获授但尚未解锁的部分首次授予部分限制性股票合计103.45万股回购注销，符合公司《限制性股票激励计划》以及有关法律、法规的相关规定，本次回购注销首次授予部分限制性股票合法、有效。
三、审议通过了《公司2016年半年度报告及其摘要》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核北京东方雨虹防水技术股份有限公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、审议通过了《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：《公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
特此公告
北京东方雨虹防水技术股份有限公司监事会2016年8月19日