长鹰信质科技股份有限公司
证券代码：002664 证券简称：长鹰信质 编号：2018-010长鹰信质科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议(以下简称“会议”)于2018年4月8日下午14:00在公司九号楼522会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长尹巍先生主持，会议通知已于2018年3月19日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司部分监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。
二、董事会会议审议情况
经与会的董事表决，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2017年度总经理工作报告》
2会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2017年度财务决算报告》
公司 2017年度实现营业收入为 241,868.16万元，同比增长35.91%；实现利润总额为 32,274.18万元，同比增加21.64%；实现归属于上市公司净利润 25,582.47万元，同比增长10.77%；公司资产总额为 349,278.30万元，同比增长34.03%；归属上市公司股东的净资产为192,822.21万元，同比增长13.67%。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
3会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2017年度利润分配预案》
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，长鹰信质科技股份有限公司(母公司报表)2017年度实现营业收入 1,978,299,335.13元，利润总额 247,494,744.79元，净利润214,934,067.92元，按照公司章程提取10%法定公
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积金21,493,406.79元后，加上年初未分配利润 778,631,945.54元,扣除当年分配的 2016年年度利润 24,001,200.00元，2017年度可供股东分配的利润合计948,071,406.67元。
现拟定公司2017年年度利润分配预案为：以截止2017年12月31日的总股本400,020,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.65元(含税)，派发现金股利26,001,300.00元，剩余未分配利润结转下一年度，本次不进行资本公积转增股本和送红股。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
4会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2017年度内部控制自我评价报告》
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
《公司 2017年度内部控制自我评价报告》内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事、监事会就该事项发表了意见，内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；会计师事务所出具了内部控制鉴证报告，内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
5会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议控股股东及关联方占用公司资金情况的议案》，关联董事尹巍先生和张广先生回避表决
2017年度公司不存在控股股东及其他关联方对公司的非经营性占用资金。
会计师出具的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》及独立董事对此项议案发表的独立意见刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
6会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘 2018年度审计机构的议案》
公司董事会审计委员会认为：大华会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司2017年度财务报告审计过程中尽职、尽责，按照中国注册会计师审计准则要求，按时完成了公司 2017年年度报告审计工作，表现了良好的职业规范和精神，客
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观、公正的对公司财务报告发表了意见。根据其职业操守和履职能力，审计委员会建议董事会提请股东大会续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018年度审计机构。鉴于上述意见，公司董事会同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构，聘期一年。
公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
7会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2017年度董事会工作报告》
《公司 2017年度董事会工作报告》内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2017年度报告》全文第四节“经营情况讨论与分析”。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
公司独立董事钟永成、陈伟华、王洪阳向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司 2017年年度股东大会上述职，内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
8会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2017年度报告
及摘要》
《公司 2017年度报告全文》内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《公司 2017年度报告摘要》内容详见同日刊登在《证券日报》、《证券时报》等媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
9会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2018年度日常关联交易预计的议案》,关联董事张广先生回避表决
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
《关于2018年度日常关联交易预计的公告》详见同日刊登在《证券日报》、《证券时报》等媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事、监事会就该事项发表了意见，内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
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10会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)2018年拟向相关银行申请不超过 235,000.00万元的综合授信额度。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
《关于 2018年度向银行申请综合授信额度的公告》详见同日刊登在《证券日报》、《证券时报》等媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事、监事会就该事项发表了意见，内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
11会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展 2018年度远期结汇业务的议案》
根据公司《远期外汇交易业务内部控制制度》的规定，结合公司实际需要，因主营业务收入17%左右为外销，结算时均以美元和欧元为主，为适应外汇市场的波动，避免汇率对公司经营利益的持续影响，公司拟通过银行远期结汇产品来规避未来汇率波动的风险。本着慎重的原则,预计2018年公司视需要拟进行的远期结汇的额度累计不超过4,500万美元和3,000万欧元。
《关于开展 2018年度远期结汇业务的公告》内容详见同日刊登在《证券日报》、《证券时报》等媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事、监事会就该事项发表了意见，内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
12会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2018年度财务预算报告》
根据公司 2018年的市场营销计划、业务拓展计划和生产经营计划，公司管理层拟定 2018年度经营目标具体如下：预计 2018年度实现营业收入在 2017年基础上提高10%-40%，实现净利润在2017年基础上提高5%-30%。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
特别提示：上述财务预算并不代表公司对 2018年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，
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敬请投资者特别注意投资风险。
13会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表》
《内部控制规则落实自查表》内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
14会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的议案》
为提高公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用自有闲置资金，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。董事会同意公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)使用不超过 60,000万元人民币的自有闲置资金购买银行短期理财产品，并授权公司管理层具体实施。
《关于公司使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的公告》内容详见同日刊登在《证券日报》、《证券时报》等媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事、监事会就该事项发表了意见，内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
15会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司浙江信戈制冷设备科技有限公司增资的议案》
同意公司以自有资金对全资子公司浙江信戈制冷设备科技有限公司增资3,000万元，增资后，浙江信戈制冷设备科技有限公司注册资本增至5,000万元。
《关于对全资子公司浙江信戈制冷设备科技有限公司增资的公告》内容详见同日刊登在《证券日报》、《证券时报》等媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
16会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《聘任公司审计负责人的议案》
《关于内部审计负责人辞职及聘任的公告》内容详见同日刊登在《证券日报》、《证券时报》等媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
17会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2017年年度股东大会的议案》
同意公司于2018年5月4日召开2017年年度股东大会，关于会议的召开地
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点、召开方式等具体事宜，详见同日刊登在《证券日报》、《证券时报》等媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2017年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1.第三届董事会第十七次会议决议；
2.独立董事发表的独立意见；
3.大华会计师事务所出具的各项报告；
4.其他相关文件
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