Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2016-045江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；
2、本次股东大会未出现否决议案的情形；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
4、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
一、本次股东大会召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2016年9月7日（星期三）上午9:00，会期半天
网络投票日期和时间：2016年9月6日---2016年9月7日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月7日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年9月6日15:00至2016年9月7日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室。
3、股权登记日：2016年9月2日（星期五）。
4、会议召开方式：采取现场会议投票和网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会。
6、会议主持人：董事长卢秀强先生。
会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席情况
1、出席本次股东大会现场会议的股东或委托代理人和通过网络投票的股东共计 12人，代表有表决权的股份总数348,282,977股，占公司股份总数的58.2647%。其中中小投资者 8人，代表公司有表决权股份数 48,084,449股，占公司股份总数的8.0441%。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。国浩律师（南京）事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票的方式审议通过如下决议：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：
同意348,282,977股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者表决情况：同意48,084,449股，占参与投票的中小投资者（现场及网络）所持有效表决权股份的100.00%；反对0股，占参与投票的中小投资者（现场及网络）所持有效表决权股份的0.00%；弃权0股，占参与投票的中小投资者（现场及网络）所持有效表决权股份的0%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会聘请了国浩律师（南京）事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（南京）事务所关于江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2016年9月8日
证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2019-062
北京安达维尔科技股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2019年6月14日以现场表决的方式在北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号5幢三层第一会议室召开。
2、根据《北京安达维尔科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，召开本次监事会临时会议。
3、本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，缺席0人。
4、本次监事会由监事会主席徐艳波女士主持，公司董事会秘书列席了本次监事会。
5、本次监事会会议出席人数、召开及表决程序、议事内容等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
因此，监事会同意公司本次使用不超过2亿元人民币的闲置募集资金（包括将到期的用于暂时现金管理的募集资金）暂时补充流动资金。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
三、备查文件目录
1、公司第二届监事会第六次会议决议。
特此公告。
北京安达维尔科技股份有限公司监事会2019年6月14日
证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2016-002
广东坚朗五金制品股份有限公司
2016年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日
2.预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
预计本报告期业绩将亏损或与上年同期相比扭亏为盈的，应披露以下表格：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：600 万元–0万元|亏损：690.76万元|

二、业绩预告预审计情况
2016年第一季度业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2016年一季度公司业绩亏损主要是因为一季度属于传统销售淡季，销售额占比较低，但人工等各项固定费用支出仍然较高。本期亏损预计较上年减少，主要是本期销售收入
较2015年第一季度增加所致。
四、其他相关说明
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；本业绩预告未经审计，上述财务数字均为预测数据，具体财务数据将以公司披露的 2016年第一季度报告为准，敬请广大投资者关注公司公开披露的信息，注意投资风险。
特此公告。
广东坚朗五金制品股份有限公司董事会2016年 3月 31日
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2019-101国轩高科股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人乔贇，作为国轩高科股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导
干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和
高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
声明人郑重声明：
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告
并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人（签署）：乔贇二〇一九年十二月三日
浙江景兴纸业股份有限公司
2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法
为保证浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）顺利进行，为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动本公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，确保公司发展目标的实现，保护投资者利益，制定了《浙江景兴纸业股份有限公司2017年限制性股票激励计划》。现根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，结合公司实际情况，特制订本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于激励计划所确定的所有激励对象，包括董事（但不含独立董事）、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员。
四、考核组织与权限
（一）董事会负责本办法的审批，并审议薪酬与考核委员会审核汇总后的考核结果。
（二）薪酬与考核委员会负责领导、组织考核工作并审核考核结果。
（三）薪酬与考核委员会下设考核工作小组，负责具体实施考核工作。
（四）董秘办、人力资源、生产、销售、财务、行政、管理等相关部门负责协助考核工作的进行，包括相关数据的搜集、提供、核实等，并对所提供数据的真实性、可靠性负责。
五、绩效考评评价指标及标准
公司限制性股票考核指标分为三个层次，分别为公司层面业绩考核、部门层面业绩考核和个人层面绩效考核。
（一）公司层面业绩考核
本激励计划解除限售考核年度为 2017年-2019年三个会计年度，每个会计年度考核一次，达到下述业绩考核指标时，相应批次的限制性股票方可解除限售。具体如下：
本计划首次授予限制性股票的解锁考核年度为 2017-2018年两个会计年度，
每个会计年度考核一次，达到下述业绩考核指标时，激励对象首次获授的限制性股票方可解锁：
|||
|-|-|
|解锁期|业绩考核指标|
||公司需满足下列两个条件之一：①以2016年主营业务收入为基数，2017年主营业务收入增长不少于10%；或②2017年净利润不低于3.5亿。|
|第一个解锁期||
||公司需满足下列两个条件之一：①以2016年主营业务收入为基数，2018年主营业务收入增长不少于10%；或②2018年净利润不低于3.9亿。|
|第二个解锁期||

本计划预留限制性股票的解锁考核条件与首次授予相同，考核年度为2017-2018年两个会计年度，具体如下：
|||
|-|-|
|解锁期|业绩考核指标|
||公司需满足下列两个条件之一：①以2016年主营业务收入为基数，2018年主营业务收入增长不少于10%或②2018年净利润不低于3.9亿。|
|第一个解锁期||
||公司需满足下列两个条件之一：①以2016年主营业务收入为基数，2019年主营业务收入增长不少于30%或②2019年净利润不低于4.2亿。|
|第二个解锁期||

上述净利润指标以归属于上市公司股东的净利润作为计算依据。由本次股权激
励产生的激励成本将在管理费用中列支。
“主营业务收入”是指经审计的公司合并主营业务收入。当上述公司业绩条件
未达到考核目标时,所有激励对象对应当年可解除限售的限制性股票不得解除限售
也不得递延至下一年解除限售，由公司统一按照授予价格回购注销。
（二）部门层面业绩考核要求
各部门根据部门职责定位与业务规划确定绩效考核的指标体系，要求能够体现出本部门对公司的核心价值及贡献。
其中，公司对业务单元绩效考核的重点为业务单元经营业绩，同时兼顾业务单元的内部运营效率和管理水平，所以绩效指标重点为财务指标。业务单元绩效指标分为以下两个维度：
1、核心业务指标：指评估业务单元经营业绩的财务指标，如销售收入、净利润、销售合同额、回款额、新业务拓展等，以及其他内部运营类、外部客户类指标。
2、管理指标：指评估业务单元内部运营效率、团队管理水平与组织建设的指标。
职能与平台部门作为公司的管理与业务支撑部门，绩效指标需要重点体现本部门对公司和业务单元的核心价值及贡献。职能与平台部门绩效指标分为以下两个维度：
1、核心业务指标：指评估本部门对公司和业务单元核心贡献的指标，以及业务单元的满意度指标；
2、管理指标：指评估本部门内部团队管理水平与组织建设的指标。
（三）个人层面业绩考核要求
激励对象所持限制性股票只有在上一年度达到公司业绩考核目标及个人绩效考核满足条件的前提下，才可解除限售，具体解除限售比例依据激励对象个人绩效考核结果确定。
激励对象个人绩效考评结果按照A、B、C和 D四个考核等级进行归类，各考核等级对应的考核分数和可解除限售比例如下：
|||
|-|-|
|绩效考核等级|个人解锁比例|
|A|100%|
|B|100%|
|C|100%|
|C-|70%|
|D|50%|
|E|0%|

激励对象当年未能解锁部分的限制性股票由公司以授予价格回购注销。
六、考核期间与次数
（一）考核期间
考核期间为激励对象获授的限制性股票解锁的前一会计年度。考核实施时间为股权激励期间每年度一次。
（二）考核次数
激励计划解锁期间，每年度一次。
七、考核程序
公司考核工作小组在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
八、考核结果的反馈及应用
（一）被考核者有权了解自己的考核结果，公司应当在考核结束后向被考核者通知考核结果；
（二）如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核通知后向公司提出申诉，公司会可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果确定最终的考核结果；
（三）考核结果作为限制性股票激励计划的解锁依据。考核结果为“A”、“B”、 “C”、“C-”、“D”的激励对象在满足其他解锁条件时，可以按照《激励计划》的相关规定申请解锁。考核结果为“E”的激励对象，相应批次限制性股票股权不得解锁，由公司统一回购并注销。
九、考核结果归档
（一）公司考核工作小组应保存相关考核记录，作为保密资料归档保存。考核记录的保存期不低于五年。为保证考核记录的有效性，考核记录不允许涂改。若要修改或重新记录，须由当事人签字。
（二）年度考核结束后，薪酬与考核委员会应对受客观环境变化等因素影响较大的考核指标和考核结果进行修正。
十、附则
本办法由公司董事会负责制订、解释及修改，自股东大会审议股权激励计划通过之日起生效。
浙江景兴纸业股份有限公司董事会二零一七年二月
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2014-092海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于全资子公司三亚瑞泽科技有限公司与东华智慧城市股份有限公司签署战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的仅为战略合作框架协议，属于双方合作意愿和基本原则的框架性约定。
2、本次协议签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、协议签署概况
2014年12月12日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司三亚瑞泽科技有限公司（以下简称“瑞泽科技”）与东华智慧城市股份有限公司（以下简称“东华智慧”）就海南省IT项目的本地化服务与运营工作签署了《战略合作框架协议》。
二、合作方介绍
公司名称：东华智慧城市股份有限公司
注册地址：衢州市凯旋南路6号1幢2楼
注册资本：1亿元人民币
法定代表人：郭浩哲
经营范围：基于智慧城市及云产业的技术研发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；应用软件服务；公共软件服务；技术进出口（法律法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）；基于云计算的智慧城市整体解决方案设计、咨询、服务。
东华智慧作为国内最具影响力的软件开发、计算机信息系统集成及信息技术服务企业之一的专业信息技术服务供应商东华软件股份公司（以下简称“东华软件”）控股公司，东华软件于2014年4月22日与海南省人民政府签署《海南省人民政府与东华软件股份公司投资协议》。东华智慧作为东华软件在智慧城市领域的专业公司，负责全国范围内智慧城市相关业务，并同业界各类知名IT厂商建立和保持良好的合作关系，通过共享市场资源与技术资源了解最新的技术发展趋势与市场动态，把国内外先进的技术和产品用一流的服务带给客户。
三、协议主要内容介绍
（一）战略合作的方式
1、东华智慧和瑞泽科技将以联合项目组为基础，建立双方每月定期沟通的机制，以备忘录形式记录沟通内容，双方共同努力推动战略合作的顺利开展。
东华智慧项目组负责人为：郭浩哲东华智慧城市股份有限公司董事长
瑞泽科技项目组负责人为：吴悦良海南瑞泽新型建材股份有限公司副总经理
在此战略合作框架之下，具体的合作事宜应该以独立合同的方式确立明确的目标、责任、计划。合作过程中所发生的费用，如果不能归入某一项合同，则需另外协商费用分担的方式。
2、当合作过程中出现问题时，双方将以最大的诚意重建互信关系。
（二）战略合作的内容
双方一致同意以各自的资源和专业技术及经验为基础，在智慧城市、云平台与大数据中心、系统集成、政府与企业的多行业解决方案、智能楼宇、IT运营与服务、互联网等多个领域进行广泛合作。
1、双方认同对方为核心战略合作伙伴，充分利用各自的资源开展业务，在海南省的智慧城市相关业务中，由双方共同跟踪的项目原则上由双方共同运营。
在首个合作项目落地时另行签署补充协议，确认合作细节。
2、双方同意将对方的公司信息链接到自己网站的“合作伙伴”栏目中，并在一切可能的宣传渠道，如展会、网站、分支机构、新闻发布会等，加入对方
的产品与服务的宣传推广。
3、一方对于从市场或客户获知的有关另一方产品或服务的信息予以及时的反馈，互相推进产品或服务的改良。
四、协议签订对公司的影响
公司全资子公司瑞泽科技通过与东华智慧合作，能够基于东华智慧完善健全的解决方案、技术、销售等平台，加快进入科技产业的战略布局，同时可以承接与东华智慧合作中的海南省IT项目的本地化服务与运营工作。《战略合作框架协议》表达双方战略合作意向，未涉及具体项目，因此协议签订对公司本年度及未来财务状况和经营业绩影响尚存在不确定性。未来具体合作项目，由双方另行签订具体的项目协议（具体合作方案的审批权限，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定实施）。
五、协议的审议程序
本协议为双方合作的框架性协议，不涉及任何具体的交易标的和标的金额，因此本协议无需提交董事会和股东大会审议。公司本次签署的协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
六、协议风险提示
本次战略合作协议属于框架性合作协议，具体的实施内容和进度存在不确定性，公司将根据相关事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
七、备查文件
《战略合作框架协议》
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十二日
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
内幕交易防控考核制度
（经第七届第三十七次董事会审议通过）
为进一步做好公司内幕信息管理，规范公司信息披露行为，有效防范内幕知情人员进行内幕交易，促进公司稳健发展，结合公司实际，特制订本制度。
一、释义
1、“内幕信息”：涉及公司的经营、财务或者对公司证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息
2、“内幕交易”：利用内幕信息买卖公司股票、利用内幕信息建议他人买卖公司股票、或泄漏内幕信息使他人利用该信息买卖公司股票等行为
3、“内幕信息知情人”：公司中担任董事、监事、高级管理人员，或者由于其管理地位、监督地位和职业地位，或者作为公司职工，能够接触或者获取重大信息的人员。
4、“外部信息使用人”：公司依据法律法规等要求向外部单位报送公司内幕信息的，该外部单位及其相关人员为公司外部信息使用人
二、考核原则
1、坚持以相关法律法规规则和公司信息披露管理办法为考核依据的原则
2、坚持公平、客观、实事求是的原则
三、考核对象
公司董事、监事、高级管理人员及由于所任公司职务可以获取有关内幕信息的部门第一责任人，包括但不限于各职能部门负责人，以及重要项目主要负责人。
四、考核权责
公司成立以董事长为组长、董事为成员的领导小组，以加强公司内幕交易防
控工作业绩评价考核工作的组织领导。领导小组下设办公室，由董事会秘书负责，董事会办公室具体负责公司内幕信息知情人的备案、建立档案及检查等相关工作，内幕信息知情人登记备案材料至少保存10年；负责上市公司与董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人签订保密协议和禁止内幕交易告知书；
并在2个交易日将内幕交易自查及处罚结果报送贵州证监局。
人力资源部负责考核的核实、上报及落实。
五、考核内容
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|-|-|-|
|序号|考核内容|考核对象|
|1|不得违规买卖公司股票。(1) 任职期间每年出售的公司股票不得超过所持公司股票总数的25%。(2) 买入公司股票后6个月内不得卖出；不得在卖出公司股票6个月内再次买入。(3) 离职后的6个月内不得出售公司股票。(4) 在承诺不出售公司股票的期限内不得出售公司股票。(5) 买卖公司股票前向董事会办公室报送计划，买卖公司股票事实发生2个交易日内，向董事会办公室报备具体的股份变动情况。(6) 在公司定期报告公告前 30日内（因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前 30日起至最终公告日），公司业绩预告、业绩快报公告前 10日内，不得买卖公司股票。(7) 自内幕信息发生之日或在决策过程中，至依法披露后 2个交易日内，不得买卖公司股票。|（1）至（5）仅适用于第一类考核对象，即适用于公司董事、监事、高级管理人员；（6）和（7）适用于全部考核对象。|
|2|不得利用内幕信息进行交易。(1) 不得利用内幕信息买卖公司股票。(2) 不得利用内幕信息建议他人买卖公司股票。(3) 不得向他人泄露公司内幕信息，使他人利用该信息买卖公司股票。|适用于全部考核对象。|
|3|参加培训。 按要求参加以“内控规范建设和内幕交易防范”|适用于全部考|

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|-|-|-|
||为内培重点的学习培训。|核对象。|
|4|履行内幕信息知情人备案程序。(1) 内幕信息发生时，报董事会办公室备案。(2) 向内幕信息知情人以适当方式提示或标示出未公开信息。|适用于全部考核对象。|

六、考核分值指标
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|-|-|-|
|序号|考核分值|扣分标准|
|参加培训|50|未按要求出席培训扣10分|
|履行内幕知情人备案程序|50|未及时备案，一经查处发现后扣10分|
|违规买卖|一经发现或被查实，直接予以考核不合格。||
|内幕交易|一经发现或被查实，直接予以考核不合格。||

七、考核方式与程序
1.考核方式
采取定期考核与及时考核相结合，加强监控。
及时考核：对公司涉及并购重组、再融资等重要事项及定期报告编制，公司将按照《信息披露管理办法》的规定，及时予以监控检查，加强对内幕信息知情人的管理。
定期考核：除需及时考核监控的事项外，公司将按照有关法律规则的规定，对其他相关事项采取每年一次的定期检查方式进行检查监控。
2.考核操作流程
董事会办公室负责向人力资源部提供公司内幕信息知情人的考核评分情况，人力资源部负责对考核评分情况进行核实，并提出具体考核建议，经董事会秘书确认后，对公司董事、监事、高级管理人员的考核情况上报薪酬与考核委员会进行审定，由人力资源部落实薪酬与考核委员会的审定结果；对子公司及公司部门
相关人员的考核上报公司总经理办公会进行审定，由人力资源部落实审定结果。
八、考核结果审定与处罚
1.考核结果审定
对公司董事、监事、高级管理人员的考核结果由薪酬与考核委员会进行审定；对子公司及公司部门相关人员的考核结果由公司总经理办公会进行审定。
2.考核结果运用
（1）考核结果：合格≥60分；不合格综合得分<60分。
（2）考核结果不合格的,将在被考核对象的薪酬中扣5,000元作为处罚。
（3）违规买卖股票或内幕交易一经发现或被查实，公司将及时报告相关证券监管部门，由证券监管部门进行处罚，公司没收其所得收益并予以调离岗位或免职。
（4）因违规买卖股票或内幕交易被司法机关追究刑事责任的人员，公司予以解除劳动关系。
（5）上述考核对象的配偶、子女和父母违规买卖公司股票或利用内幕信息进行交易，将视情况依法依规追究上述考核对象的责任。
本制度由董事会负责解释。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2014年12月11日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2015-046北京大北农科技集团股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度权益分派方案已获第三届董事会第十五次会议与2014年度股东大会审议通过。公司2014年年度权益分派方案为：以公司 2014年 12月 31日总股本 1,664,982,914
股为基数，向全体股东每 10股派发现金 1元（含税），共计拟派发现金股利
166,498,291.40元，同时进行资本公积金转增股本，以总股本 1,664,982,914股为基数向全体股东每10股转增 5股，共计转增 832,491,457股，转增后公司总股本为2,497,474,371股。详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网的《第三届董事会第十五次会议决议的公告》、《2014年度股东大会决议公告》、《2014年年度权益分派实施公告》。
公司已于近日完成了工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局换发的营业执照，公司注册资本由人民币1,664,982,914元变更为人民币
2,497,474,371元，其他内容不变。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司2015年6月9日
证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2016-065
深圳市得润电子股份有限公司第五届董事会
第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2016年10月17日以书面和电子邮件方式发出，2016年10月28日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议的董事七人，实际出席会议的董事七人。会议由董事长邱建民先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《公司2016年第三季度报告》。
《公司2016年第三季度报告》及其正文详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1．公司第五届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司董事会二○一六年十月二十八日
广东德赛律师事务所关于珠海港股份有限公司2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
2017珠德律（意）字第（007）号致：珠海港股份有限公司
受珠海港股份有限公司(下称“公司”)之委托，广东德赛律师事务所(下称“本所”)指派易朝蓬律师、戚文遗律师(下称“本律师”)见证公司召开2017年第一次临时股东大会(下称“本次股东大会”)，并就本次股东大会的召集、召开程序、召集和出席会议人员资格、股东大会的表决程序、议案表决情况等相关问题出具法律意见。
本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(下称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》(下称《股东大会规则》)及其他相关法律、法规、条例、规则的规定出具。
为出具本法律意见书之目的，本律师依照现行、有效的中国法律、法规及中国证券监督管理委员会(下称“证监会”)相关条例、规则的要求和规定，对公司提供的与题述事宜相关的法律文件及其他文件、资料予以查验和验证。同时，本律师还查阅了本律师认为出具本法律意见书所需查阅、验证的相关法律文件及其他文件、资料和证明，并就有关事项向公司及有关人员予以询问并进行了必要的专题讨论。
在前述验证、讨论过程中，本律师得到公司如下承诺及保证：其已经提供了本所认为作为出具本法律意见书所必需的真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本律师依赖公司及有关人员或者其他有关机构出具的证明文件或咨询意见出具本法律意见书。
本律师仅就本次股东大会所涉相关问题发表法律意见。
本所暨本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
本所暨本律师根据现行、有效的中国法律、法规及相关条例、规则的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就题述事宜出具法律意见书如下：一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
1、会议通知
2017年 1月 23日，公司董事局于中国证监会指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网公告《珠海港股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》，通知的公告日期距本次股东大会的召开日期超过 15日，符合现行法律、行政法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的有关规定。
2、提示性公告
2017年2月10日，公司董事局于中国证监会指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网刊登《珠海港股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告》。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会于2017年2月15日下午14：30时在珠海情侣南路278号4楼公司会议室召开，召开的时间、地点与通知内容一致。
本次股东大会网络投票时间如下：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2017年2月15日9：30—11：30，13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2017年2月14日15： 00至2017年2月15日15：00。
经本所暨本律师审查，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和《股东大会规则》及公司《章程》的规定。
二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格
（一）本次股东大会由公司董事局召集。
（二）出席本次股东大会的人员
1、公司股东及股东授权代理人
根据公司第九届董事局第三十三会议确定的股权登记日，截至2017年2月9日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东有权出席会议并参加表决，因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决。
经本次股东大会秘书处及本律师查验出席凭证，出席公司本次股东大会的股东共8人，代表股份数3,334,910股，占公司总股数的0.4224％。
经本律师验证，出席本次股东大会的股东身份真实有效，具备出席本次股东大会的资格，有权对本次股东大会的审议事项进行审议并表决。
2、公司董事、监事、董事局秘书、高级管理人员
经本律师验证，出席本次股东大会的董事、监事、董事局秘书、高级管理人员的身份真实有效，具备出席本次股东大会的资格。
三、关于本次股东大会各项议案的表决程序和结果
本次股东大会采用现场投票和网络投票的方式审议通过了《关于公司2017年预计日常关联交易的议案》
同意2,262,068股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的67.8300%；反对 531,042股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 15.9237%；弃权541,800股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的16.2463%。
公司控股股东珠海港控股集团有限公司等上述议案涉及的关联股东，已对上述议案回避表决。
四、本次股东大会议案的合法性
经本律师审查，本次股东大会审议及表决的议案已经公司第九届董事局第三十三次会议审议通过，为公司已公告的会议通知所列议案，符合《公司法》、《证券法》及相关法律、行政法规之规定，合法有效。
五、本次股东大会原议案的修改和临时提案的提出
经本所暨本律师见证，本次股东大会未对原议案进行修改，亦未提出临时提案。
六、结论
综上所述，本所暨本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、行政法规和《股东大会规则》及公司《章程》的规定，召集和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。
证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2017-017吉林省集安益盛药业股份有限公司
关于子公司取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司益盛汉参化妆品有限公司（以下简称“汉参化妆”）于近日取得了由中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：
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|专利名称|专利号|专利申请日|专利权期限|证书号|
|含有谷物和人参花发酵物的皮肤清洁产品及其制备方法|ZL 2016 10590737.2|2016年7月18日|20年|第2436799号|

上述发明专利的专利权人为：益盛汉参化妆品有限公司。
此项发明专利的取得不会对公司近期经营业绩产生重大影响，但有利于进一步完善公司知识产权保护体系，发挥公司自主知识产权优势，促进技术创新，增强公司的核心竞争力。
特此公告。
吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会
二〇一七年四月十日
股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2015-021佛山市国星光电股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2015年4月17日上午以现场的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2015年4月6日以面呈、邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事11人，实际出席董事 10人（董事刘韧先生因出差书面委托董事王立新先生行使表决权），3名监事列席会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
一、审议通过《2015年第一季度报告全文及正文》
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见 2015年 4月 21日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《佛山市国星光电股份有限公司 2015年第一季度报告全文及正文》,2015年第一季度报告正文同时登载于2015年4月21日的《证券时报》与《中国证券报》。
本报告无需提交股东大会审议。
二、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司
董事会
股票代码：002706 股票简称：良信电器 公告编号：2015-068
上海良信电器股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 24日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，可使用不超过18,000万元人民币的闲置募集资金购买保本型金融机构理财产品。
该事项已经 2014年年度股东大会审议通过，决议有效期为股东大会通过之日起一年以内。具体内容详见2015年3月26日刊登于巨潮资讯网《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的公告》，公告编号：2015-021； 2015年 4月17日刊登于巨潮资讯网《2014年年度股东大会决议公告》，公告编号：2015-029。
根据上述决议，近日公司与上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称”浦发银行”）签署了一份购买理财产品的协议，具体如下：
一、公司于2015年 8月10日与浦发银行签订协议，以暂时闲置募集资金人民币3,000万元购买保证收益型理财产品，该产品情况如下：
1、产品名称：上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车1号
2、产品代码：2101137331
3、收益类型：保证收益型
4、投资标的：本理财产品投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在AA及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在A-（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业
债、公司债、非公开定向债务融资工具等信用类债券、回购、同业拆借、
存放同业以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产等
5、本产品收益计算方式为：
该笔投资的理财产品份额×1元×产品收益率×投资期限÷365
6、预期年化收益率：3.70%
7、投资期限：30天
8、认购资金总额：人民币 3,000万元
9、资金来源：公司暂时闲置募集资金
二、本次购买的浦发银行理财产品风险
本理财产品包括但不限于下述风险：
1.政策风险：本理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计；如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。
2.市场风险：理财产品存续期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
3.延迟兑付风险：在本合同约定的投资兑付日分配时，如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则甲方面临理财产品延迟兑付的风险。
4.流动性风险：甲方在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品。
5.再投资风险：乙方可能根据本合同的约定在投资期内行使提前终止权，导致理财产品实际运作天数短于本合同约定的期限。如果理财产品提前终止，则甲方可能无法实现期初预期的全部收益。
6.募集失败风险：在募集期，鉴于市场风险或本产品募集资金数额未达到最低募集规模等原因，该产品有可能出现募集失败的风险。
7.信息传递风险：甲方应根据本合同载明的信息披露方式查询本理财产品的相关信息。如果甲方未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致甲方无法及时了解理财产品信息，并由此影响甲方投资决策，因此而产生的责任和风险将由甲方自行承担。
8.不可抗力风险：如果甲乙双方因不可抗力不能履行本合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。
三、对公司的影响
情况，在确保公司募投项目实施所需资金不受影响和保证募集资金安全的前提下进行的，购买的理财产品为保本型理财产品，期限较短，公司已经履行了必要的审批程序，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金项目的正常进行，也不会影响公司主营业务的正常发展。
2、在保本的前提下，公司对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、截至公告日，公司累计使用募集资金购买理财产品的情况
截至公告日（含本次），公司在过去十二个月内购买理财产品的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|机构名称|产品类型|投资金额（万元）|起始日期|终止日期|预期年化收益率|是否到期|
|1|浦发银行|保证收益型|4000|2014-11-7|2015-2-9|4.25%|是|
|2|招商银行|保本浮动收益型|10000|2014-12-24|2015-1-23|3.30%|是|
|3|东吴证券|本金保障型|3000|2015-4-18|2015-7-16|5.5%|是|
|4|东吴证券|本金保障型|2000|2015-4-18|2015-10-16|5.6%|否|
|5|东吴证券|本金保障型|7000|2015-4-24|2015-10-22|5.6%|否|
|6|国信证券|本金保障型|1300|2015-5-5|2015-8-3|5.2%|是|
|7|国信证券|本金保障型|2000|2015-5-5|2015-11-2|5.4%|否|
|8|国信证券|本金保障型|2700|2015-5-29|2015-11-25|5.0%|否|
|9|浦发银行|保证收益型|3000|2015-8-11|2015-9-9|3.7%|否|

截至公告日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的金融机构保本型理财产品金额共计为 16,700万元，占公司最近一期经审计总资产的16.08%，占公司最近一期经审计净资产的21.23%。
五、备查文件
《利多多公司理财产品合同（保证收益型-财富班车1号）》。
特此公告！
上海良信电器股份有限公司
关于深圳市奋达科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
采取的保密措施及保密制度的说明
鉴于深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“奋达科技”）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）可能引起奋达科技的股票价格波动，为避免因参与人员过多透露、泄露有关信息而对本次交易产生不利影响，收购方奋达科技、交易对方文忠泽、张敬明、董小林、深圳市富众达投资合伙企业（有限合伙）就本次交易采取了严格的保密制定及保密措施，具体说明如下：
一、交易各方在本次重组中所采取之保密措施及保密制度
交易各方在本次交易过程中，采取了严格的保密措施及保密制度，主要包括以下四方面：
（一）文件保密制度
交易各方关于本次交易所有相关文件皆由专人保管，文件原件、复印件在与交易对方、中介机构及其他项目相关人员进行交接时皆有专人负责。保证文件内容不外泄。
（二）会议保密制度
交易各方关于本次交易所有相关会议皆在专门会议室召开，与会者皆为项目参会人员，不存在无关人员在场旁听或在公众场所召开会议的情形。每次会议皆进行会议内容简要记录并制作交易进程备忘录，并要求所有与会者签字保密。
（三）人员保密制度
交易各方对本次交易参与人员进行了必要的保密制度的培训，充分强调了保密制度的重要性。同时项目组皆由稳定的项目参与成员组成，不存在项目组成员频繁更换的情形。
（四）时间节点的安排
本次交易所涉及的上市公司在深圳证券交易所股票停牌时间为 2016年 12月 19日开市起，除内幕信息知情人外，本公司相关人员均于上述日期后才参与
本次交易工作，不存在本公司人员利用内幕信息进行股票投机等非法交易的情形。
二、交易各方在本次交易中保密制度综合管理
交易各方在本次交易进程中安排了项目组成员任保密制度管理员，保密制度管理员的主要职责是：对需要保密的文件进行存放管理，对需要保密的文件交接进行当场查验，对日常工作中保密制度的执行进行监督；对保密制度进行必要改善。
三、结论
交易各方在本次交易的筹划及进展过程中均严格遵守保密要求，制定了严格的保密制度，从人员、文件、信息渠道及保密监管方面对本次交易内幕信息进行了良好的保密，有效保障了上市公司本次交易的进度推进，防止了利用内幕消息外泄导致的股票投机现象，保护了上市公司及股东利益，特别是中小股东利益。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于深圳市奋达科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易采取的保密措施及保密制度的说明》签字盖章页）
上市公司：
深圳市奋达科技股份有限公司
法定代表人：
肖奋
2017年4月20日
（本页无正文，为《关于深圳市奋达科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易采取的保密措施及保密制度的说明》签字盖章页）
交易对方：
文忠泽：
文忠泽
张敬明：
张敬明
董小林：
董小林
深圳市富众达投资合伙企业（有限合伙）:
执行事务合伙人文忠泽签字、合伙企业盖章
2017年4月20日
中信证券股份有限公司
关于深圳市优博讯科技股份有限公司
开展外汇套期保值业务的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“优博讯”、“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规文件要求，对公司开展外汇套期保值业务事项进行了核查，具体情况如下：
一、开展外汇套期保值业务的背景
公司开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，随着公司外汇收入的不断增长，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟开展外汇套期保值业务。
二、开展外汇套期保值业务的品种
公司本次拟开展的外汇套期保值业务交易的内容主要是货币互换、远期购汇、结售汇、外汇互换及其他外汇衍生产品或上述产品的组合。外汇套期保值业务的基础资产包括汇率、利率、货币、商品、其他标的；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。
三、开展外汇套期保值的额度及授权有效期
经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，公司及控股子公司拟开展金额不超过折合为3,000万美元的外汇套期保值业务，自董事会批准之日起一年内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用,并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。
依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司对外投资管理制度》等的相关规定，上述外汇套期保值交易事项经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
四、投资风险分析和采取的风险控制措施
（一）外汇套期保值业务的风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务的交易操作仍存在一定的风险。
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。
2、履约风险：公司开展外汇套期保值交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行和金融机构，履约风险低。
3、其它风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇套期保值交易操作或未能充分理解外汇套期保值信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
（二）公司采取的风险控制措施
1、公司开展的外汇套期保值业务以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为；公司外汇套期保值业务交易额不得超过经董事会或股东大会批准的授权额度上限；公司不得进行带有杠杆的外汇套期保值业务交易。
2、公司已制定严格的《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
3、公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4、公司财务部将持续跟踪外汇套期保值业务公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇套期保值业务的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发
现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
5、公司内部审计部门对开展外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
五、外汇套期保值业务会计政策及核算原则
公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号-套期会计》、《企业会计准则第 37号-金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、相关审核、批准程序及意见
1、董事会审议情况
公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司使用自有资金开展总额度不超过折合为3,000万美元的外汇套期保值业务，上述交易额度自董事会审议通过之日起一年内可以循环使用，授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。
2、监事会审议情况
公司第二届监事会第十四次会议审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，监事会认为公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。我们同意在确保生产经营正常运转和风险可控的前提下，公司及控股子公司使用自有资金开展总额不超过折合为 3,000万美元额度的外汇套期保值业务，上述交易额度在董事会审议通过之日起一年内可循环使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。
3、独立董事意见
公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定。公司运用外汇套期保值工具降低汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。同时，公司已经制定了《外汇套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程。公司本次开展外汇套期保值业务是可行的，风险是可以控制的。同意公司按照相关制度的规定开展外汇套期保值业务。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性；
2、公司已根据相关法律法规的要求制订了《外汇套期保值业务管理制度》及必要的风险控制措施；
3、上述开展外汇套期保值业务的事项已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，独立董事和监事会均发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关法律法规的规定。
保荐机构提请公司注意：在进行外汇套期保值业务过程中，要加强业务人员的培训和风险责任教育，落实风险控制具体措施及责任追究机制，杜绝以盈利为目标的投机行为，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。
保荐机构提请投资者关注：虽然公司对外汇套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但外汇套期保值业务固有的汇率波动风险、内部控制固有的局限性等风险，都可能对公司的经营业绩产生影响。
综上，保荐机构同意公司开展上述外汇套期保值业务。
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳市优博讯科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
刘顺明 何锋
中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2017）088号湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到控股股东朱红玉女士部分股份解除质押的通知，具体如下：
一、本次股份解除质押的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|持股总数（股）|解除质押股数（股）|股份性质|质押开始日|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|解除原因|
|朱红玉|是|90,697,303|15,040,000|无限售流通股|2016年9月12日|2017年9月14日|中信证券股份有限公司|16.58%|到期|
||||1,000,000|高管锁定股|2016年9月12日|2017年9月14日||1.10%||
||||4,390,000|高管锁定股|2017年7月18日|2017年9月14日||4.84%||
|合计||90,697,303|20,430,000|||||22.52%||

上述股份已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
二、股东股份累计被质押情况
朱红玉女士共持有公司股份90,697,303股，占公司总股本的20.55%；截至本公告日，朱红玉女士累计共质押其所持有的公司股份70,200,000股，占公司总股本的15.91%。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会
二〇一七年九月十五日