证券代码：600690 证券简称：青岛海尔 公告编号：临2017-040
青岛海尔股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年11月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年11月23日 14点30分
召开地点：青岛市崂山区海尔路1号海尔工业园海尔大学A108室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年11月23日
至2017年11月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||投票股东|
||||||类型|
||序号||议案名称|||
||||||A股股东|
|非累积投票议案||||||
|1||《青岛海尔股份有限公司关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》||√||
|2.00||《青岛海尔股份有限公司关于公开发行可转换公司债券方案的议案》||√||
|2.01||本次发行证券的种类||√||
|2.02||发行规模||√||
|2.03||票面金额和发行价格||√||
|2.04||债券期限||√||
|2.05||债券利率||√||
|2.06||付息的期限和方式||√||
|2.07||转股期限||√||

||||
|-|-|-|
|2.08|转股价格的确定及其调整|√|
|2.09|转股价格向下修正条款|√|
|2.10|转股股数确定方式|√|
|2.11|赎回条款|√|
|2.12|回售条款|√|
|2.13|转股年度有关股利的归属|√|
|2.14|发行方式及发行对象|√|
|2.15|向原股东配售的安排|√|
|2.16|债券持有人会议相关事项|√|
|2.17|本次募集资金用途-引领消费升级，冰空等产线智能制造升级与卡萨帝渠道拓展项目，拟投入募集资金额 210,151 万元|√|
|2.18|本次募集资金用途-践行大厨电战略，成套智慧厨电产能布局与营销网络建设项目，拟投入募集资金额 97,775万元|√|
|2.19|本次募集资金用途-布局“一带一路”，海外新兴市场制造基地建设项目，拟投入募集资金额 46,809万元|√|
|2.20|本次募集资金用途-提升创新能力，超前研发实验室、COSMOPlat 工业互联网平台与 U+智慧生活平台建设项目，拟投入募集资金额 45,088万元|√|
|2.21|本次募集资金用途¬偿还有息负债，拟投入募集资金额164,176 万元|√|
|2.22|担保事项|√|
|2.23|募集资金存管|√|
|2.24|本次发行方案的有效期|√|
|3|《青岛海尔股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》|√|
|4.00|《青岛海尔股份有限公司关于本次公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》|√|
|4.01|关于引领消费升级，冰空等产线智能制造升级与卡萨帝渠道拓展项目的可行性分析|√|
|4.02|关于践行大厨电战略，成套智慧厨电产能布局与营销网络建设项目的可行性分析|√|
|4.03|关于布局“一带一路”，海外新兴市场制造基地建设项目的可行性分析|√|
|4.04|关于提升创新能力，超前研发实验室、COSMOPlat 工业互联网平台与 U+智慧生活平台建设项目的可行性分析|√|
|4.05|关于以募集资金偿还有息负债的可行性分析|√|
|5|《青岛海尔股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》|√|
|6|《青岛海尔股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》|√|
|7|《青岛海尔股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》|√|

||||
|-|-|-|
|8|《青岛海尔股份有限公司关于公司未来三年（2018 年度-2020 年度）股东回报规划的议案》|√|
|9|《青岛海尔股份有限公司关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》|√|
|10|《青岛海尔股份有限公司关于因业务增长需要调增 2017 年度采购类日常关联交易预计额度的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
详见公司于2017年9月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上披露的《青岛海尔股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告》（临2017-031）及相关公告。
2、特别决议议案：议案1、2、3、4、6、7、8
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2.21、4.05、10
应回避表决的关联股东名称：海尔集团公司、海尔电器国际股份有限公司、青岛海尔创业投资咨询有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||||||
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||股份类别||股票代码||股票简称||股权登记日|
|Ａ股||600690||青岛海尔||2017/11/15||

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（1）登记方式：个人股东持股东账户卡、本人身份证和持股凭证（委托代理人持授权人股票账户卡、授权人持股凭证、授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；法人股股东持法人单位证明、股东账户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记（以 2017年11月17日16：00前公司收到传真或信件为准）。
（2）登记时间：2017年 11月 16日-2017年 11月 17日上午9:30-11:30、
下午13:00-16:00。
（3）登记地点：青岛市海尔路 1号海尔信息产业园青岛海尔股份有限公司证券部
六、 其他事项
（1）本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
（2）联系地址：青岛市海尔路 1号海尔信息产业园青岛海尔股份有限公司证券部
邮政编码：266101
联系人：明国珍刘涛
联系电话：0532-8893 1670 传真：0532-8893 1689
特此公告。
青岛海尔股份有限公司董事会
2017年10月30日
附件1：授权委托书

附件1：授权委托书
授权委托书
青岛海尔股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月23
日召开的贵公司 2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1||《青岛海尔股份有限公司关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》|||||
|2.00||《青岛海尔股份有限公司关于公开发行可转换公司债券方案的议案》|||||
|2.01||本次发行证券的种类|||||
|2.02||发行规模|||||
|2.03||票面金额和发行价格|||||
|2.04||债券期限|||||
|2.05||债券利率|||||
|2.06||付息的期限和方式|||||
|2.07||转股期限|||||
|2.08||转股价格的确定及其调整|||||
|2.09||转股价格向下修正条款|||||
|2.10||转股股数确定方式|||||
|2.11||赎回条款|||||
|2.12||回售条款|||||
|2.13||转股年度有关股利的归属|||||

|||
|-|-|
|2.14|发行方式及发行对象|
|2.15|向原股东配售的安排|
|2.16|债券持有人会议相关事项|
|2.17|本次募集资金用途-引领消费升级，冰空等产线智能制造升级与卡萨帝渠道拓展项目，拟投入募集资金额210,151万元|
|2.18|本次募集资金用途-践行大厨电战略，成套智慧厨电产能布局与营销网络建设项目，拟投入募集资金额97,775万元|
|2.19|本次募集资金用途-布局“一带一路”，海外新兴市场制造基地建设项目，拟投入募集资金额46,809万元|
|2.20|本次募集资金用途-提升创新能力，超前研发实验室、COSMOPlat工业互联网平台与U+智慧生活平台建设项目，拟投入募集资金额45,088万元|
|2.21|本次募集资金用途-偿还有息负债，拟投入募集资金额164,176万元|
|2.22|担保事项|
|2.23|募集资金存管|
|2.24|本次发行方案的有效期|
|3|《青岛海尔股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》|
|4.00|《青岛海尔股份有限公司关于本次公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》|
|4.01|关于引领消费升级，冰空等产线智能制造升级与卡萨帝渠道拓展项目的可行性分析|
|4.02|关于践行大厨电战略，成套智慧厨电产能布局与营销网络建设项目的可行性分析|
|4.03|关于布局“一带一路”，海外新兴市场制造基地建设项目的可行性分析|
|4.04|关于提升创新能力，超前研发实验室、COSMOPlat工业互联网平台与U+智慧生活平台建设项目的可行性分析|

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|-|-|
|4.05|关于以募集资金偿还有息负债的可行性分析|
|5|《青岛海尔股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》|
|6|《青岛海尔股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》|
|7|《青岛海尔股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》|
|8|《青岛海尔股份有限公司关于公司未来三年（2018年度-2020年度）股东回报规划的议案》|
|9|《青岛海尔股份有限公司关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》|
|10|《青岛海尔股份有限公司关于因业务增长需要调增2017年度采购类日常关联交易预计额度的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。