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证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2017-034山西永东化工股份有限公司
关于公司购买房产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、对外投资基本情况
山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金（或自筹资金）购买位于上海市虹桥路 777号汇京国际广场 21层，房屋建筑面积约为 950平方米，本次拟购房产的投资总额不超过人民币 7000万元，公司本次购买上述房产主要用于上海工作人员日常办公。本次购买房产的合同签订、款项支付等具体事宜授权公司管理层全权办理。
该事项在公司第三届董事会第十三次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。
2、本次对外投资不构成关联交易。
3、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
交易对方名称：上海汇京置业发展有限公司
统一社会信用代码：913101047293923871
住所：上海市徐汇区虹桥路777号506室
法定代表人：杜元龙
注册资本：40465.000000万人民币
主要股东：上海申毯房产经营有限公司、上海鸿闻文化传播有限公司
经营期限：2001年08月09日至2021年08月08日
经营范围：房地产开发、经营，自有房屋租赁，物业管理，水电安装、维修，制冷设备安装、维修，建筑装修装饰、建设工程设计与施工，建筑材料、装潢材料、钢材、五金交电、电器机械及器材销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
三、交易标的的基本情况
交易标的：汇京国际广场21层
房屋坐落：上海市虹桥路777号
购房面积：约950平方米
四、购买房产的目的及对公司的影响
随着公司业务的不断发展，为满足公司实际办公需要，促进公司业务的全
面发展，公司经审慎考量，决定在上海市购置房产用于上海工作人员办公。本
次购买房产有利于公司改善员工办公环境，吸引优秀人才，符合公司做大做强
的发展战略，对优化资源配置、提升企业价值、促进公司可持续发展具有积极
意义。
山西永东化工股份有限公司董事会二〇一七年四月二十七日
证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2017-056深圳市朗科科技股份有限公司
第四届董事会第六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市朗科科技股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第六次（临时）会议通知于 2017年 6月 23日以电子邮件方式送达全体董事，于 2017年 6月 28日，以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事 9人，实际出席董事 8名,其中白彦春、田含光、黄志业、仇夏萍、杨敏以通讯方式出席会议。邓国顺授权委托王荣出席会议并表决。公司部分监事和全体高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。
本次会议由董事长魏卫先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出如下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向子公司朗博科技委派执行董事和监事的议案》
决定继续委派杜铁军先生为朗博科技执行董事暨法定代表人，任期三年，任期与第四届董事会董事任期相同；继续委派王芬女士为朗博科技监事，任期三年，任期与第四届监事会监事任期相同。
杜铁军先生和王芬的个人简介见本公告附件。
二、会议以6票同意、3票反对、0票弃权，审议通过了《关于向香港子公司委派董事的议案》
决定继续委派杜铁军先生为香港子公司董事，任期三年，任期与第四届董事会董事任期相同。
邓国顺、王荣、杨敏反对。反对的主要理由是：香港子公司的应收账款较多，运营主要在境外，存在较大的风险。为合理控制香港子公司的经营风险，建议将董
事与公司的经营管理权相分离，更便于香港子公司的发展和风险防控。
杜铁军先生的个人简介见本公告附件。
三、会议以6票同意、0票反对、3票弃权，审议通过了《关于香港子公司3000万元借款延期的议案》
为了继续支持香港子公司为配合公司业务发展而开展相关采销贸易业务，保障香港子公司的采销贸易业务持续开展，并节省相关财务费用，董事会决定将香港子公司的人民币3,000万元借款额度到期后继续延期1年，即从2017年7月13日起算，延期至2018年7月12日，可根据业务开展资金使用需要随用随借，借款利率按年利率4%计算，借款利息=实际借款金额*4%*借款天数/360天，借款手续费为0。
邓国顺、王荣、杨敏弃权。弃权的主要理由是：香港子公司毛利率很低，贸易业务价格波动大，应收账款较多，运营主要在境外，监管不易，存在较大的风险。
四、会议以6票同意、0票反对、3票弃权，审议通过了《关于香港子公司2000万元借款延期的议案》
为了继续支持香港子公司开展FLASH、芯片及闪存盘半品等相关的贸易业务，保障香港子公司的贸易业务持续开展，并节省相关财务费用，董事会决定将香港子公司的人民币2,000万元借款额度到期后继续延期1年，即从2017年8月27日起算，延期至 2018年 8月 26日，可根据业务开展资金使用需要随用随借，借款利率按年利率4%计算，借款利息=实际借款金额*4%*借款天数/360天，借款手续费为0。
邓国顺、王荣、杨敏弃权。弃权的主要理由是：香港子公司毛利率很低，贸易业务价格波动大，应收账款较多，运营主要在境外，监管不易，存在较大的风险。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见。
《关于香港子公司借款延期的公告》、《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司董事会
二○一七年六月二十九日
杜铁军先生简介：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年3月加盟公司，曾先后担任东北办事处经理、西南西北办事处经理、华东办事处经理、销售总监、存储事业部常务副总经理等职务。杜铁军先生自2014年3月至2015年5月担任公司副总经理。自2015年5月起担任公司总经理、自2014年3月起担任全资子公司深圳市朗博科技有限公司执行董事兼总经理、自2014年3月25日起担任全资子公司Netac Technology (Hong Kong)Limited执行董事。杜铁军先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。杜铁军先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
王芬女士简介：中国国籍，无境外永久居留权。王芬女士于2001年毕业于中国人民大学档案学院（2003年更名为信息资源管理学院），本科学士学历。曾任职于深圳市西丽湖度假村，于2003年加盟公司，曾担任公司存储产品事业部商务中心总监，现任公司总经理助理。王芬女士自2014年2月19日起担任公司第三届监事会职工代表监事，自2017年2月20日起继续担任公司第四届监事会职工代表监事，自2014年3月3日起担任全资子公司深圳市朗博科技有限公司监事。王芬女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2016-008
西陇科学股份有限公司2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％|）|
||2,513,550,944.01||2,197,935,786.62||14.36%|||
|营业总收入||||||||
|营业利润|119,050,633.20||91,402,720.85||30.25%|||
|利润总额|124,016,733.70||99,233,346.23||24.97%|||
|归属于上市公司股东的净|91,832,315.85||77,528,168.40||18.45%|||
|利润||||||||
||0.43||0.39||10.26%|||
|基本每股收益（元）||||||||
|加权平均净资产收益率|6.70%||7.26%||-0.56%|||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％|）|
||2,392,939,330.83||1,661,315,982.54||44.04%|||
|总资产||||||||
|归属于上市公司股东的所|1,724,488,924.81||1,106,341,243.38||55.87%|||
|有者权益||||||||
||234,086,569.00||200,000,000.00||17.04%|||
|股本||||||||
|归属于上市公司股东的每|7.37||5.53||33.27%|||
|股净资产（元）||||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
2015年度，公司实现营业收入2,513,550,944.01元，实现营业利润119,050,633.20元，
公司实现利润总额124,016,733.70元,分别较去年同期增长14.36%、30.25%、24.97%；实
现归属于上市公司股东的净利润91,832,315.85元，较去年同期增加18.45%，其主要原因：一是公司主营业务的销售收入持续增长，二是收购深圳化讯、湖南化讯所带来的利润增长，三是新设企业西陇医疗的盈利。
2、财务状况
2015年度,公司基本每股收益0.43元，同比增长10.26%，主要因为公司净利润的增长所致；公司净资产收益率6.70%，同比下降0.56%，主要因为公司定向增发导致归属于上市公司股东的所有者权益增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2015年三季度报告中披露的2015年度经营业绩的预计不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
西陇科学股份有限公司董事会
浙江杭州鑫富药业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人张克坚先生/女士，作为浙江杭州鑫富药业股份有限公司第5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与浙江杭州鑫富药业股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为浙江杭州鑫富药业股份有限公司或其附属企业、浙江杭州鑫富药业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括浙江杭州鑫富药业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在浙江杭州鑫富药业股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：张克坚（签署）
日期：2014-09-26
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2016-70安徽中鼎密封件股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项，公司股票（证券代码：000887，证券简称：中鼎股份）已于2016年11月18日（星期五）开市起停牌。经确认，2016年11月22日，公司与法国Bavaria France HoldingSAS签署了《购买协议》，收购Tristone Flowtech HoldingSAS的100%股权，按照《上市公司重大资产管理办法》的相关规定，本次收购预计构成重大资产重组，因标的公司在境外，尽职调查工作量较大，为防止股票价格异常波动,维护广大投资者利益，经公司申请，公司股票自2016年11月24日开市时起继续停牌。
公司预计在不超过30个自然日的时间内披露本次重组方案，即最晚将在2016年12月19日（2016年 12月 17日、18日为非交易日）按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组方案且公司未提出延期复牌申请或者申请未获交易所同意的，公司证券最晚将于2016年12月19日恢复交易，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌但决定继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照预计的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。。
四、备查文件
1.经公司董事长签字的停牌申请；
2.其他文件。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司
董事会
证券代码：002061 证券简称：浙江交科 编号：2018－010
浙江交通科技股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于 2018年 2月 13日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2018年 2月 8日以书面及电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 11人，实际参与表决董事 11人。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
一、董事会会议审议情况
（一）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及子公司2018年度担保安排的议案》。具体内容详见公司于2018年2月14日刊登于巨潮资讯网上的《关于公司及子公司2018年度担保安排的公告》。
独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容详见公司于 2018年 2月 14日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。本议案须提交股东大会审议。
（二）会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2018年度公司向全资子公司及全资子公司之间相互提供委托贷款安排的议案》。具体内容详见公司于 2018年 2月 14日刊登于巨潮资讯网上的《关于 2018年度公司向全资子公司及全资子公司之间相互提供委托贷款安排的公告》。
独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容详见公司于 2018年 2月 14日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。本议案须提交股东大会审议。
（三）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请 2018年综合授信及预计贷款总额的议案》。
（四）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为了完善公司法人治理结构，推进双主业的融合，促进浙江交科主体的正常运转，公司拟设综合财务管理部、董事会办公室（证券投资部）、纪检监察审计部（党群工作部）、化工事业部，同时设立杭州办事处。上述机构
设立后，公司原组织机构将整体下沉到化工事业部内。
（五）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》，公司将于2018年3月1日召开2018年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于2018年2月14日刊登于巨潮资讯网上的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
二、备查文件
1．浙江交通科技股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议。
2．公司独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
浙江交通科技股份有限公司董事会
云南沃森生物技术股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》和相关法律法规的有关规定，我们作为云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于客观独立判断的立场，现就公司第二届董事会第三十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、对公司签署嘉和生物药业有限公司增资协议议案的独立意见
公司拟与控股子公司嘉和生物药业有限公司及其股东签署《增资协议》，嘉和生物及现有股东拟引入新的战略投资者，对嘉和生物进行增资，本次增资可为嘉和生物的发展注入新的资金，并充分发挥各股东的资源优势，尽快推进嘉和生物单抗产品研发及产业化进程，促进嘉和生物及公司单抗板块的更快发展。我们同意该议案，并提交公司股东大会审议。
二、对嘉和生物增资涉及关联交易的独立意见
嘉和生物本次增资方之一玉溪润泰投资管理合伙企业（有限合伙）为公司部分董事、监事、高级管理人员投资注册的合伙企业，为公司的关联方。因此玉溪润泰参与本次增资构成关联交易。我们认为：
1、玉溪润泰参与嘉和生物本次增资的定价原则符合相关规定要求，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况；
2、该关联交易在提交董事会审议前已经征得我们的事先认可，公司董事会在审议相关议案时，关联董事就相关议案的表决进行回避，关联交易决策程序合法、合规。
3、本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会在审议议案时，与上述交易有利害关系的关联股东应当回避对该议案的表决。
综上所述，我们认为公司本次嘉和生物增资涉及的关联交易公开、公平、合
理，符合公司根本利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，交易程序合法有效。关联董事回避了相关议案的表决，符合相关法律、法规和公司章程规定。
因此，我们同意本次关联交易，并同意提交公司股东大会审议。
独立董事：朱锦余、万宗举、邓志民2015年8月14日
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2018-048
深圳市赛为智能股份有限公司
关于持股5%以上股东及部分董事、监事、高级管理人员
减持计划的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年5月14日，深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司持股5%以上股东、董事及控股股东的一致行动人周新宏先生、监事会主席封其华先生、董事、高级管理人员宁群仪女士、商毛红先生、周晓清先生及高级管理人员林必毅先生、范开勇先生、张熙先生、翟丹梅女士《关于减持公司股份计划的告知函》。现将有关情况公告如下：
一、减持股东的基本情况
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|序号|姓名|在本公司任职情况|持股数量（股）|占公司总股本比例（%）|有限售条件股份数量（股）|可流通股份数量（股）|可流通股份数量占公司总股本比例（%）|
|1|周新宏|董事、控股股东的一致行动人|45,925,075|5.90%|34,443,806|11,481,269|1.47%|
|2|封其华|监事会主席|32,379,745|4.16%|24,284,808|8,094,937|1.04%|
|3|宁群仪|董事、副总经理|3,278,187|0.42%|2,458,640|819,547|0.10%|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|4|商毛红|董事、副总经理|2,264,367|0.29%|1,698,276|566,091|0.07%|
|5|周晓清|董事、副总经理|1,246,500|0.16%|934,875|311,625|0.04%|
|6|林必毅|副总经理|1,048,500|0.13%|786,375|262,125|0.03%|
|7|范开勇|副总经理|894,375|0.11%|670,781|223,594|0.03%|
|8|张 熙|副总经理|485,820|0.06%|364,365|121,455|0.02%|
|9|翟丹梅|财务总监|495,000|0.06%|371,250|123,750|0.02%|

二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求；
2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份和股权激励计划所授予股份（包括首次公开发行股票及获授股权激励计划股份后资本公积金转增股本部分）；
3、减持期间：通过大宗交易方式减持的自减持计划公告之日起三个交易日后的六个月内（窗口期不减持）；通过集中竞价方式减持的自减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内（窗口期不减持），即 2018年 6月 6日至 2018年12月6日。
4、减持方式：大宗交易和集中竞价。其中任意连续90个自然日内通过大宗交易减持股份的数量，不超过公司总股本的2%；任意连续90个自然日内通过集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司总股本的1%。
5、上述股东本次减持方式、拟减持数量及比例情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|股份来源|减持方式|本次拟减持数量（股）|占公司总股本的比例(%)|
|1|周新宏|董事、控股股东的一致行动人|首次公开发行前已发行的股份|大宗交易或集中竞价|11,000,000|1.41%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2|封其华|监事会主席|首次公开发行前已发行的股份|大宗交易或集中竞价|5,000,000|0.64%|
|3|宁群仪|董事、副总经理|首次公开发行前已发行的股份和股权激励计划所授予股份|集中竞价|819,547|0.10%|
|4|商毛红|董事、副总经理|首次公开发行前已发行的股份|集中竞价|550,000|0.07%|
|5|周晓清|董事、副总经理|股权激励计划所授予股份|集中竞价|300,000|0.04%|
|6|林必毅|副总经理|股权激励计划所授予股份|集中竞价|250,000|0.03%|
|7|范开勇|副总经理|股权激励计划所授予股份|集中竞价|223,594|0.03%|
|8|张 熙|副总经理|股权激励计划所授予股份|集中竞价|121,455|0.02%|
|9|翟丹梅|财务总监|股权激励计划所授予股份|集中竞价|123,750|0.02%|
|合计|||—|—|18,388,346|2.36%|

5、减持价格区间：视市场价格确定。
上述股东承诺：在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的比例不超过所持有公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让所持有的公司股份。截至本公告日，上述股东均遵守了上述承诺，未出现违反承诺的情况。
三、相关说明及风险提示
１、公司持股5%以上股东、董事及控股股东的一致行动人周新宏先生、监事会主席封其华先生、董事、高级管理人员宁群仪女士、商毛红先生、周晓清先生及高级管理人员林必毅先生、范开勇先生、张熙先生、翟丹梅女士将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在
减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将
按规定披露减持计划的实施进展情况。
２、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
３、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
四、备查文件
1、周新宏先生出具的《关于减持公司股份计划的告知函》；
2、封其华先生出具的《关于减持公司股份计划的告知函》；
3、宁群仪女士出具的《关于减持公司股份计划的告知函》；
4、商毛红先生出具的《关于减持公司股份计划的告知函》；
5、周晓清先生出具的《关于减持公司股份计划的告知函》；
6、林必毅先生出具的《关于减持公司股份计划的告知函》；
7、范开勇先生出具的《关于减持公司股份计划的告知函》；
8、张熙先生出具的《关于减持公司股份计划的告知函》；
9、翟丹梅女士出具的《关于减持公司股份计划的告知函》。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司董 事 会
二〇一八年五月十五日
证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2017-023广州珠江钢琴集团股份有限公司
第二届董事会第六十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六十四次会议于2017年5月16日以书面送达或电子邮件的方式发出会议通知及会议资料，2017年 5月 17日16：00以现场会议结合通讯表决的方式在公司五号楼七楼展示厅会议室召开，会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，其中黄贤兴采用通讯方式表决。会议由李建宁副董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
一、会议形成以下决议：
以8票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于补选公司第二届董事会专门委员会委员的议案》
公司原第二届董事会独立董事张捷先生辞去公司独立董事、董事会提名委员会、董事会战略与风险管理委员会及董事会审计委员会的职务，吴裕英女士辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会及董事会审计委员会的职务，王晓华先生辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会的职务，涂宇亮先生辞去公司独立董事、董事会提名委员会及董事会薪酬与考核委员会的职务。
公司于2017年4月24日召开第二届董事会第六十三次会议审议通过了《关于提名陈骞先生为独立董事候选人的议案》、《关于提名聂铁良先生为独立董事候选人的议案》、《关于提名周延风女士为独立董事候选人的议案》、《关于提名王怀坚先生为独立董事候选人的议案》、《关于提名刘涛先生为独立董事候选人的议案》，并于2017年5月17日召开2016年年度股东大会选举陈骞先生、聂铁良先生、周延风女士、王怀坚先生、刘涛先生担任公司第二届独立董事，任期与第二
届董事会一致。
为确保董事会专门委员会的正常运作，根据公司《董事会专门委员会议事规则》的要求，现补选公司第二届董事会专门委员会委员。
补选后专门委员会名单如下：
1、战略与风险管理委员会：李建宁（主任委员）、周延风、陈骞、黄贤兴、麦俊桦
2、审计委员会：聂铁良（主任委员）、黄贤兴、周延风
3、提名委员会：王怀坚（主任委员）、陈骞、李建宁
4、薪酬与考核委员会：刘涛（主任委员）、聂铁良、王怀坚
二、备查文件
董事会决议
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会
二〇一七年五月十七日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2018-197
阳光城集团股份有限公司
关于定向债务融资工具获准注册的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局第二十一次会议及 2017年第二十四次临时股东大会审议通过《关于公司拟在银行间市场定向发行债务融资工具的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（下称“交易商协会”）申请注册发行不超过人民币 30亿元的定向债务融资工具（具体内容详见公司2017-301号公告）。
公司于近日收到交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注[2018]PPN270号）文件，通知书主要内容如下：
一、公司本次定向债务融资工具注册金额为30亿元，注册额度自本通知书落款之日起2年内有效，由光大证券股份有限公司和上海银行股份有限公司联席主承销。
二、公司在注册有效期内可分期发行定向债务融资工具，接受注册后如需备案发行的应事前先向交易商协会备案。发行完成后，应通过交易商协会认可的渠道定向披露发行结果。
公司将按照银行间债券市场非金融企业债务融资的相关规定和上述《接受注册通知书》要求及公司股东大会授权办理本次发行定向债务融资工具的相关事宜，将在注册有效期内择机发行定向债务融资工具，并对后续发行工作进展情况履行信息披露义务。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一八年九月一日
证券代码：000950 证券简称：*ST建峰 公告编号：2016-044
债券代码：112122 债券简称：12建峰债
重庆建峰化工股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
(一)会议通知时间、方式
会议通知于2016年5月20日以电子邮件和电话通知方式发出。
(二)会议召开时间、地点、方式
公司第六届董事会第十二次会议于2016年5月27日以通讯表决方式召开。
(三)董事出席会议情况
本次会议应到董事11名，实到11名。
(四)会议主持人和列席人员
会议由董事长何平先生主持。
(五)会议召开的合规性
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于因重大资产重组事项申请公司股票延期复牌的议案》本议案为关联事项议案，关联董事何平先生、宫晓川先生、李刚先生、张元军先生、高峰先生在审议本议案时已回避表决。
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
（二）审议并通过了《关于召开 2016年第二次临时股东大会的议案》
公司将于2016年6月14日（星期二）14：30在重庆市涪陵区白涛街道公司会议室召开2016年第二次临时股东大会。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件：
第六届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
重庆建峰化工股份有限公司董事会
二Ｏ一六年五月二十七日
广东顺威精密塑料股份有限公司
独立董事关于办理应收账款办理业务的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》、《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》以及《广东顺威精密塑料股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第十四次（临时）会议审议的《关于办理应收账款质押授信业务的议案》的相关事项进行了认真审核，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
公司本次办理应收账款质押授信业务可以将流动性较低的应收账款转变为流动性较高的现金资产，能有效优化公司资金情况，通过拓宽融资渠道，可以减少银行信贷政策变化给公司带来的不利影响，有利于公司业务的发展，符合公司及全体股东的利益。
因此，同意公司办理本次应收账款质押授信业务。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为《广东顺威精密塑料股份有限公司独立董事关于办理应收账款质押授信业务的独立意见》的签字页）
章明秋 傅孝思 姜伟民
青岛东软载波科技股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为青岛东软载波科技股份有限公司第三届董事会独立董事，董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，2017年度按照相关法律法规及公司规章制度的要求，认真履行职责，维护广大股东特别是中小股东的合法权益，维护公司整体利益。现将本人2017年度履行职责情况报告如下：
一、出席公司会议的情况
（一）董事会会议
2017年度，本人共亲自参加公司董事会会议 4次，年内没有缺席、委托他人出席会议的情况发生，勤勉履行独立董事职责。
（二）股东大会
亲自出席了公司2次股东大会，积极听取现场股东提出的意见和建议，以便能更好的履行作为公司独立董事的职责，促进公司规范运作。
二、日常工作情况
2017年度任期内，本人认真审议了董事会提出的各项议案，定期听取公司有关人员的汇报，并重点加强了对公司的实地考察，及时了解公司的动态，深入了解公司经营管理情况，为公司的长远发展和管理出谋划策，为董事会的决策提供参考意见。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||会议召|||||意见|
|||会议届次||发表独立意见事项|||
||开日期|||||类型|
|2017年04月24日|||1、关于 2016 年度公司关联方资金占用情况的独立意见2、关于 2016 年度公司对外担保情况的独立意见3、关于《 2016 年度内部控制自我评价报告》的独立意见||同意||
|||第三届董事会|||||
|||第二次会议|||||

|||||
|-|-|-|-|
|||4、关于董事会提出的 2016 年度利润分配预案的独立意见5、关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的独立意见6、关于聘请公司 2017 年度审计机构的事前认可和独立意见7、关于公司董事和高级管理人员薪酬的独立意见8、关于提取商誉减值准备事项的独立意见||
|2017年07月28日||1、关于 2017 年半年度公司关联方资金占用情况的独立意见2、关于 2017 年半年度公司对外担保情况的独立意见3、关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见4、关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的独立意见|同意|
||第三届董事会|||
||第三次会议|||
|2017年10月20日||1、关于对青岛龙泰天翔通信科技有限公司进行资产处置的独立意见2、关于公司继续使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见3、关于公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的独立意见4、关于公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》设定指标的科学性和合理性的独立意见|同意|
||第三届董事会|||
||第四次会议|||
|2017年12月05日|第三届董事会|1、关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的|同意|
||第五次会议|||

||
|-|
|独立意见2、关于向激励对象授予 2017 年限制性股票的独立意见|

本人报告期内能谨慎、认真、勤勉地行使广大股东所赋予的权利。维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《独立董事制度》，独立履行职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。
三、专门委员会履职情况
作为董事会审计委员会主任委员，本人积极召集相关会议，重点对公司的内控内审工作进行督促和检查，保障公司各项内控制度的实施效果。
2017年本人组织召开了公司董事会审计委员会的四次会议，对公司2016年度报告、2017第一季度报告、2017年半年度报告、2017年第三季度报告的相关事项进行了审议。审计委员会认为：公司根据企业会计准则的有关要求，结合公司实际情况，制定了合理的会计政策和恰当的会计估计，公司编制的财务会计报表真实反映了公司当前的财务状况和当前的经营成果及现金流量，符合财务审计工作要求。
2017年本人出席了公司董事会薪酬与考核委员会召开的两次会议，第一次会议对公司 2016年度董事、监事、高级管理人员的薪酬进行了审核，认为：公司董事、监事、高级管理人员 2016年度薪酬符合公司股东大会和董事会制定的薪酬方案，相应的报酬符合公司的整体经营业绩和个人绩效。并为 2017年度公司薪酬考核制度的适当调整提出了意见和建议。
第二次会议对公司 2017年限制性股票激励计划的相关事项进行了审核，根据《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规拟定了公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要等相关文件。
四、对公司重大事项发表意见情况
2017年度公司任期内，本人对公司聘请审计机构、财务会计报告、关联交
易、对外担保、董事及高管薪酬、募集资金使用、公司内控制度、资产处置、股
权激励等事项发表了独立意见，勤勉履行了独立董事职责。
本人认为公司董事会 2017年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
深入了解公司内控制度执行情况，对公司内控方面的主要环节进行有效监督；同时，继续关注公司的信息披露工作，督促使公司在严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定进行信息披露的同时，加强对交易所信息披露平台相关问题的关注，真实、及时、完整的完成各项信息披露工作。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
3、履职期间没有对相关议案弃权、反对的情况发生。
作为公司的独立董事，本人在股东赋予本人权利的各个方面忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，发挥个人专长，为公司的健康发展提供各种有价值的参考意见。
特此报告，谢谢！
独立董事：刘海英
证券代码：000720 证券简称：*ST新能 公告编号：2018-079山东新能泰山发电股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、公司于 2018年 11月 12日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司第八届董事会第十八次会议的通知。
2、会议于 2018年 11月 22日以通讯表决方式召开。
3、应出席会议董事 10人，实际出席会议董事 10人。
4、会议由公司董事长吴永钢先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于预计公司与南京华能日常关联交易的议案》。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
根据公司未来将向大宗商品供应链集成服务商发展转型需要，公司将逐步开展大宗商品供应链运营的相关业务，为有效孵化大宗商品智慧供应链项目奠定基础。
经友好协商，公司（含分公司）将与关联方南京华能南方实业开发股份有限公司（以下简称：南京华能）开展大宗商品交易事项，向南京华能销售煤炭、化工产品、金属制品、金属材料、冶金炉料等大
宗商品，2018年预计交易金额不超过人民币 5,000万元。
南京华能为持有公司5%以上的股东，同时又是公司控股股东华能能源交通产业控股有限公司的控股子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，南京华能为本公司的关联方，本次交易构成关联交易，关联董事吴永钢先生、张彤先生、石林丛女士、温立先生、王苏先生根据相关法律以及公司章程的规定，回避表决。
公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。相关事前认可和独立意见详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司独立董事事前认可》、《山东新能泰山发电股份有限公司独立董事对第八届董事会第十八次会议有关事项的独立意见》。
该议案具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司关于预计公司与南京华能日常关联交易公告》（公告编号：2018-080）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第十八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会二○一八年十一月二十二日
万兴科技股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为万兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的规定以及《公司章程》、《独立董事工作制度》和董事会各专门委员会实施细则等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极发挥独立董事作用，切实履行了独立董事的责任与义务。在2017年的工作中，本人积极出席相关会议，认真参加公司董事会和股东大会，慎重审议董事会和董事会专业委员会的各项提案,对公司重大事项发表了独立意见，并积极为公司发展出谋划策，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
现将2017年1月1日至2017年12月31日，本人履行独立董事职责的情况向各位股东及股东代表汇报如下：
一、2017年度出席会议情况
2017年任职期间，公司共召开了4次董事会会议，本人均亲自出席会议，本着认真负责的态度，对提交董事会审议的提案进行了详细的审议，并且认为公司董事会的召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法有效，故对提交董事会审议表决的各项议案，全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
报告期内，公司召开的2016年度股东大会、2017年第一次、第二次、第三次临时股东大会，本人均亲自出席会议，没有未出席股东大会情况。
二、发表独立意见的情况
发表了同意的独立意见，对《关于公司2017年度日常关联交易预测的议案》、《关于公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2017年度审机构的议案》进行了事前认可并发表独立意见。
2、2017年3月1日，本人对第二届董事会第十次会议审议的《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票前滚存利润分配的议案》、《关于公司<未来三年分红回报规划(2017-2019)>的议案》发表了同意的独立意见。
3、2017年9月18日，本人对第二届董事会第十一次会议审议的《关于前期重大会计差错更正报告的议案》、《关于公司2017年1-6月内部控制评价报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》发表了同意的独立意见。
本人认为公司2017年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、任职董事会各委员会工作情况
公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会四个专门委员。本人作为薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员、战略委员会委员，2017年度按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专业委员会议事规则等相关规定，履行了各专门委员会委员的职责。
1、薪酬与考核委员会工作情况：2017年1月1日至2017年12月31日，公司召开了1次薪酬与考核委员会会议，会议就公司董事及高级管理人员2017年度薪酬方案进行了研究，发表了相关审查意见。
2、提名委员会工作情况：2017年1月1日至2017年12月31日，公司召开了1
次提名委员会会议，会议就改选公司董事、独立董事等事项进行了调查、研究，发表了相关审查意见。
3、战略委员会工作情况：2017年1月1日至2017年12月31日，公司召开了2
次战略委员会会议，会议就公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市、公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目及可行性、公司2017年1-6月战略规划的实施情况总结进行了调查、研究，发表了相关审查意见。
四、保护投资者所做的工作
1、对公司进行现场检查情况。2017年任职期间，本人作为独立董事到公司实地考察，与公司其他董事、监事和高管进行交流，多方面了解公司的生产经营、内部控制和财务状况。关注公司各重大事项的进展情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
2、加强学习提高履职能力。本人自担任独立董事以来，一直积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小投资者权益保护等法规加深认识和理解，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高议事能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。
五、其他工作情况
2017年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序。故2017年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。衷心感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予的积极有效的配合和支持。2018年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
报告完毕，谢谢！
万兴科技股份有限公司独立董事：黄反之2018年4月16日
证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2016-009威海华东数控股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议（以下称“本次会议”）通知于 2016年 3月 16日以电话、邮件等方式发出，于 2016年3月20日上午10：30在公司三楼会议室召开（威海经济技术开发区环山路698号）。
会议由监事会主席徐晓光主持，应出席监事 3人，实际出席监事 3人，本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议程序合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于在银行办理综合业务授信额度的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》的《关于在银行办理综合业务授信额度的公告》（公告编号：2016-010）。
2、审议通过《关于合并报表范围内母子公司担保的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、
《证券时报》的《关于合并报表范围内母子公司担保的公告》（公告编号：2016-011）。
3、审议通过《关于续办资产抵押的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》的《关于续办资产抵押的公告》（公告编号：2016-012）。
4、审议通过《关于2015年度计提资产减值准备的议案》；
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》的《关于2015年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2016-013）。
5、审议通过《关于修正 2015年度业绩预计的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》的《2015年度业绩快报修正公告》（公告编号：2016-014）。
6、审议通过《关于向关联方拆借资金的议案》；
监事会认为：该关联资金拆借事项主要是为了补充生产经营流动资金，满足公司资金周转、缓解资金压力，不存在占用公司资金及损害公司及其他股东特别
是中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》的《关于向关联方拆借资金的公告》（公告编号：2016-015）。
7、审议通过《关于向关联股东借款的议案》；
监事会认为：该关联交易事项体现了股东高金科技对上市公司的支持，是为了补充生产经营流动资金，满足公司资金周转、缓解资金压力，不存在占用公司资金及损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》的《关于向关联股东借款的公告》（公告编号：2016-016）。
8、审议通过《关于2016年度日常关联交易预计的议案》；
监事会认为：2016年度公司拟与关联方发生的日常关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、
《证券时报》的《关于2016年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2016-017）。
9、审议通过《关于召开 2016年度第一次临时股东大会的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》的《关于召开 2016年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-018）。
三、备查文件
1、威海华东数控股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司监事会二〇一六年三月二十二日