郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd
证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临2017-008郑州煤矿机械集团股份有限公司
关于公司 2017年度预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
下述日常关联交易年预计发生额在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议；
日常关联交易对上市公司的影响：下述关联交易是为公司正常经营所需，均遵循了市场公允原则，有利于公司的日常经营，有利于充分实现资源互补，达到互惠互利的目的，未损害公司的整体利益和长远利益，未损害本公司全体股东尤其是中小股东的利益。下述关联交易未对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司于 2017年 3月 27日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司2017年度预计日常关联交易的议案》。
2、公司独立董事对该关联交易议案进行了事前审核并发表事前认可意见，同意将该等事项提交公司董事会审议。
3、独立董事对该关联交易发表独立意见为：
公司 2017年度拟与关联人发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，均遵循了市场公允原则，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。关联交易的价格依据市场价格确定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。董事会依法依规审议通过了该项议案，表决程序合法有效。
4、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交
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易指引》的规定，2016年日常关联交易预计事项须经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。
（二）2016年日常关联交易预计及实际执行情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||上年（前次）||上年（前次）实|||
||关联交易类||||||||预计金额与实际发生|
||||关联人||预计金额(万||际发生金额(万|||
||别||||||||金额差异较大的原因|
||||||元)||元)|||
|向关联人购买原材料||郑州速达煤炭机械服务股份有限公司||11887.1||9073.76||产量下降，导致采购量下降||
|向关联人销售产品、商品||郑州速达煤炭机械服务股份有限公司||2680.34||3260.44||配件订单增大||
|其他||郑州速达煤炭机械服务股份有限公司||408.1||409.26||||
|合计||||14975.61||12743.46||||

（三）2017年日常关联交易预计金额和类别
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||本年年初至|||||||
||||||||||||||||本次预计金额|
||||||本次预||占同类||披露日与关||上年实际||占同类|||
||关联交||||||||||||||与上年实际发|
||||关联人||计金额||业务比||联人累计已||发生金额||业务比|||
||易类别||||||||||||||生金额差异较|
||||||(万元)||例（%）||发生的交易||(万元)||例（％）|||
||||||||||||||||大的原因|
||||||||||金额(万元)|||||||
|向关联人购买原材料||郑州速达煤炭机械服务股份有限公司||15000||2.86||531.25||9073.76||3.14||订单增加，采购量上升||
|||郑州煤机特种锻压有限公司||5000||1.13||1176.05||3306.92||1.14||订单增加，采购量上升||
|||小计||20000||||1707.3||12380.68||||订单增加，采购量上升||
|向关联人销售产品、商品||郑州速达煤炭机械服务股份有限公司||4500||0.81||593.37||3260.44||0.9||订单增加，销量上升||
|||郑州煤机特种锻压有限公司||3900||0.67||1428.34||2375.64||0.65||订单增加，销量上升||
|||小计||400||||2021.71||636.08||||订单增加，销量上升||
|其他||郑州速达煤炭机械服务股份有限公司||450||28.5||99||409.26||28.51||||
|||郑州煤机特种锻压有限公司||35||2.1||7.9||30.37||2.12||||
|||小计||485||||106.9||439.63||||||
|合计||||28885||||3835.91||18455.89||||||

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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
1、郑州速达煤炭机械服务股份有限公司（简称速达股份）
公司名称：郑州速达煤炭机械服务股份有限公司
成立日期：2009年7月7日
注册地址：郑州经济技术开发区经南三路168号5号厂房一层
法定代表人：李锡元
注册资本：5400万元
经营范围：煤矿机械配件销售，煤矿机械维修与维护、煤矿成套设备使用的技术咨询服务；液压软管总成扣压安装，液压软管、接头及其它液压元件的销售；从事货物和技术的进出口业务。（以上范围国家法律、法规禁止经营及应经审批方可经营而未获批准的项目不得经营）
截至2016年12月31日，速达股份资产总额36123.76万元，负债合计14706.62万元，所有者权益合计 21417.14万元，营业收入 28733.87万元，净利润 3022.36万元。
2、郑州煤机特种锻压制造有限公司（以下简称特锻公司）
公司名称：郑州煤机特种锻压制造有限公司
成立日期：2012年8月17日
法定代表人：雷帮荣
注册资本：1293.8万元人民币
经营范围：矿山机械配件加工及销售，汽车零部件、石油钻具加工及销售、铁路机械配件的加工及销售。（以上范围国家法律、法规禁止经营及应经审批方可经营而未获批准的项目不得经营）
截至 2016年 12月 31日，特锻公司资产总额 2677.97万元，负债合计 856.57万元，所有者权益合计 1821.41万元，营业收入 3513.90万元，净利润 202.27万元。
（二）关联关系
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1、郑州速达煤炭机械服务股份有限公司为本公司的参股公司，是从事煤机综采设备售后服务、维修及专业化服务、备件供应、储运和销售的公司。公司持有速达股份1,700万股，占其总股本的31.48%。
2、郑州煤机特种锻压制造有限公司为本公司的参股公司，是从事零部件特殊加工工艺的公司。本公司持有特锻公司49%股权。
（三）履约能力分析
上述关联方的财务状况良好，均具有较强的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方交易的定价政策和定价依据为：按照公开、公平、公正原则，以市场价格和协议价格执行。
（1）速达股份及其子公司向公司提供产品和服务的价格标准：速达股份向公司提供外协件产品、配件产品的价格按市场价格进行结算，“市场价格”指河南省范围内相同产品的价格，如无市场价格则价格由双方议定，以合法及不侵害公司权益为前提条件和原则。速达股份向公司提供支架安装调试服务及支架维修专业化服务价格标准为市场价格，“市场价格”指速达股份向其他方提供类似服务的价格，如无市场价格则价格由双方议定，以合法及不侵害公司权益为前提条件和原则。
（2）特锻公司向公司提供产品的价格标准是按市场价格进行结算，“市场价格”指原则上不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的收费标准，或者不偏离河南省范围内相同产品的价格，如无市场价格则价格由双方议定，以合法及不侵害公司权益为前提条件和原则。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的目的
上述预计的公司日常关联交易事项，均基于公司及公司所属子公司正常业务运营需要且有助于公司业务开展的原则进行，预计将在公司日常业务运营中发挥积极的辅助作用。
（二）关联交易对上市公司的影响
本公司与速达股份、特锻公司的日常关联交易在生产成本中所占的比重较小，
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对本公司当期及以后生产经营及财务方面的影响有限，未影响公司的独立性，本公司主要业务也未对关联方形成任何依赖。
上述关联交易是为公司正常经营所需，均遵循了市场公允原则，有利于公司的日常经营，有利于充分实现资源互补，达到互惠互利的目的，未损害公司的整体利益和长远利益，未损害本公司全体股东尤其是中小股东的利益。上述关联交易未对关联方形成较大的依赖。
特此公告。
郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会2017年3月27日