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银泰资源股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
审核报告
中喜专审字【2018】第0246号
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
邮编：100062
电话：010-67086809
传真：010-67080146
邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net
中中喜喜会会计计师师事事务务所所((特特殊殊普普通通合合伙伙)) ZZHHOONNGGXXIICCPPAAss（（SSPPEECCIIAALL GGEENNEERRAALLPPAARRTTNNEERRSSHHIIPP））控股股东及其他关联方占用资金情况
审核报告
中喜专审字【2018】第0246号银泰资源股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了银泰资源股份有限公司（以下简称“银泰资源”） 2017年 12月 31日的合并及母公司资产负债表、2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”）的基础上，对后附的《银泰资源股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了审核。
一、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发〔2003〕 56号文）》的规定，编制和对外披露汇总表，确保其真实、合法、完整是银泰资源管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核程序的基础上对汇总表发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合银泰资源的实际情况，实施了核查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
三、审核结论
地址：北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
电话： 010-67086809 传真：010-67080146 邮政编码：100062
中中喜喜会会计计师师事事务务所所((特特殊殊普普通通合合伙伙)) ZZHHOONNGGXXIICCPPAAss（（SSPPEECCIIAALL GGEENNEERRAALLPPAARRTTNNEERRSSHHIIPP））我们认为，后附的汇总表所载资料与我们审计银泰资源 2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现重大不一致。
四、其他事项
为了更好地理解银泰资源 2017年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
需要说明的是，本报告仅供银泰资源为 2017年度年报披露之目的使用，不得用作其他任何目的。
中喜会计师事务所 中国注册会计师：许永乔
(特殊普通合伙)
中国注册会计师：马静玉
中国﹒北京 2018年4月25日
地址：北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
电话： 010-67086809 传真：010-67080146 邮政编码：100062
附件：
银泰资源股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
单位：万元
2017年期 2017年度占用累 2017年度2017年度2017年期
占用方与上市公上市公司核算 占用形成原 占用性资金占用方类别 资金占用方名称 初占用资 计发生金额（不含占用资金 偿还累计 末占用资
司的关联关系 的会计科目 因 质金余额 占用资金利息） 的利息 发生金额 金余额
北京银泰置业有限公司 同一最终控制人 其他应收款 66.44 155.57 66.44 155.57房租押金 经营性控股股东、实际
控制人及其附属
企业
北京银泰置业有限公司 同一最终控制人 预付账款 273.87 273.87 预付的租金 经营性小计 66.44 429.44 - 340.31 155.57
内蒙古玉龙矿业股份有
子公司 其他应收款 3,000.00 2.72 3,002.72统借统还 经营性上市公司与子公
限公司
司及其联营企业
之间资金往来
上海盛蔚矿业投资有限 长期应收款、 矿产资源收联营企业 43,356.52 800.00 1,707.99 45,864.51 经营性公司 应收利息 购
小计 43,356.52 3,800.00 1,710.71 45,864.51 3,002.72
总计 43,422.96 4,229.44 1,710.71 46,204.82 3,158.29
法定代表人：杨海飞 主管会计工作负责人：崔景春 会计机构负责人：崔景春
湖南三德科技股份有限公司
独立董事关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见
湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 17日召开公司第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅有关文件资料后，对公司使用闲置募集资金进行现金管理事宜，基于独立判断的立场，发表意见如下：
我们认为，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为合理降低公司财务费用、适当增加募集资金存储收益，公司拟在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，滚动使用不超过人民币 3500万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款（不得用于开展证券投资、衍生品投资等高风险投资，不得直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司），有利于提高公司资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定。因此，同意《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
（以下无正文，为湖南三德科技股份有限公司独立董事关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见之签字页）
（本页无正文，为湖南三德科技股份有限公司独立董事关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见之签字页）
何红渠 董凤忠 李英华
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2017-070苏州斯莱克精密设备股份有限公司关于公司
2014年股票期权激励计划预留授予期权
第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）2017年4月24日|
|召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2014 年股票期权激励|
|计划首次授予期权第二个行权期及预留授予期权第一个行权期可行权的议案》，|
|预留授予期权的 11 名激励对象自 2017 年 2 月 25 日至 2018 年 2 月 24 日，可行|
|权数量为45,100份。采用自主行权模式行权。|
|一、本期行权的股票期权调整说明|
|2017年7月24 日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第|
|十四次会议，审议通过了《关于注销公司 2014 年股票期权激励计划部分已授期|
|权的议案》。经过本次注销，预留期权授予的激励对象人数减少至 10 人，本期|
|授予期权可行权数量为34,983 份。|
|2017年8月16日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第|
|十五次会议，审议通过了《关于调整公司 2014 年股票期权激励计划行权价格和|
|数量的议案》。此次调整后，预留授予股票期权数量剩余可行权数量为 193,333|
|股，行权价格为12.488元，本次可行权数量为 87,457股。|
|二、本次行权安排|
|预留授予期权第一个行权期行权方式为自主行权，期权简称：斯莱 JLC2，|
|期权代码：036208，具体安排如下：|
|1、可行权对象和数量|

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|姓名|职务|本次可行权股票期权份数（份）|
|赵岚|副总经理|35,750|

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|核心技术（业务）人员（9人）|51,707|
|合计（10人）|87,457|

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|2、本次行权时间：2017年 9月19日-2018年2月24日|
|3、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过选定承办券商东|
|吴证券股份有限公司系统自主进行申报行权。|

4、激励对象应当在交易日行权，但不得在下列期间内行权：
（1）公司定期报告公告前30日至公告后2个交易日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内；
（3）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后 2个交易日；
（4）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
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|-|
|5、公司选择 Black-Scholes 模型确定股票期权的公允价值，并已在激励计|
|划等待期开始进行摊销。本次采用自主行权模式对期权估值方法及对公司财务状|
|况和经营成果不会产生实质影响。|
|6、公司将在定期报告（包括季度报告、半年度报告及年度报告）中或以临|
|时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对|
|象自主行权情况以及公司股份变化情况等信息。|
|7、公司董事、高级管理人员作为激励对象并采用自主行权模式进行期权行|
|权的，相关人员在期权行权后将主动按照《深圳证券交易所上市公司董事、监事|
|和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》的要求及时进行申报，|
|并在深圳证券交易所指定网站进行公告。|
|三、董事会薪酬与考核委员会、监事会、独立董事及律师关于本次行权的|
|相关意见|
|（一）、董事会薪酬与考核委员会关于公司预留股权激励计划第一个行权期|
|符合行权条件事项的审核意见|
|公司2014年股票期权激励计划预留授予的11名激励对象在第一个行权期绩|
|效考核达标，其作为公司股权激励计划行权对象的主体资格合法、有效。同时公|

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|-|
|司的经营业绩也符合《2014 股票期权激励计划（草案修订稿）规定的预留授予|
|的第一个行权期的行权条件》，因此同意公司向 11 名激励对象以定向发行公司|
|股票的方式进行行权。|
|（二）、监事会关于本次行权名单的审核意见|

经核查，监事会认为：公司本次可行权的预留授予期权的 11名激励对象的行权资格合法、有效，满足公司 2014年股票期权激励计划预留授予期权第一个行权期的行权条件，同意公司向上述激励对象以定向发行股票的方式进行行权。
（三）、独立董事意见
公司符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司《股权激励计划(草案修订稿)》中有关实施 2014年股权激励计划的情形，公司具备实施 2014年股权激励计划的主体资格，未发生《股权激励计划(草案修订稿)》中规定的激励对象不得行权的情形。
预留授予期权的 11名激励对象均满足《股权激励计划(草案修订稿)》规定的行权条件，其作为公司 2014年股票期权激励计划预留授予期权第一个行权期可行权的激励对象主体资格合格、有效。
公司 2014年股票期权激励计划对各激励对象股票期权的行权安排(包括行权期限、行权条件、行权价格等事项)未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
公司承诺不向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排，本次行权没有损害公司及全体股东利益的情形。
本次行权有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理论,激励长期价值的创造,有利于促进公司的长期稳定发展。
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|综上所述，我们一致同意预留授予期权的11名激励对象在公司 2014年股票|
|期权激励计划规定的第一个行权期内行权。|
|（四）、律师意见|
|经江苏立泰律师事务核查，本所律师认为，公司本次行权已经取得必要的批|
|准和授权，具体情况和行权安排符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关|
|法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《2014年股权激励计划（草案修订稿）》|

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|-|
|的有关规定；公司尚需就本次行权按照《管理办法》、《2014年股权激励计划（草|
|案修订稿）》及深圳证券交易所的相关规定履行信息披露义务并办理后续手续。|
|特此公告。|

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会2017年9月15日
证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2014-009上海金力泰化工股份有限公司
2013年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2013年度报告及摘要将于2014年03月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
2014年03月20日，上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第四次会议，审议通过了公司2013年度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2013年度报告》、《2013年度报告摘要》将于2014年03月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司
董事会
2014年03月20日
北京市海润律师事务所
关于北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
致：北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
北京市海润律师事务所（以下简称“本所”）接受北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2015年第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于 2015年 3月 6日召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案》。
经本所律师审查，公司董事会已于 2015年 3月 9日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载了《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会现场会议于2015年3月24日下午14点在北京市朝阳区广渠路3号竞园艺术产业区39B会议室如期召开，会议由公司董事长刘伟先生主持。本次股东大会召开的时间、地点、会议议题与召开股东大会会议通知中列明的事项一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开
1．本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。
2．本次股东大会的现场会议于2015年3月24日下午14点在北京市朝阳区广渠路3号竞园艺术产业区39B会议室举行。
3．本次股东大会的网络投票时间：2015年 3月 23日-2015年 3月 24日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年3月24日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年3月23日15：00至2015年3月24日15：00的任意时间。
经审查，本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
1．经查验，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计 3人，代表股份134,888,860股，占公司有表决权总股份数的35.30617%。
（1）经本所律师验证，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人 2人，代表股份134,885,360股，占公司有表决权总股份数的35.30525%。
（2）根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共 1人，代表股份3,500股，占公司有表决权总股数的0.00092%。
2．公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
3．本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会审议事项、表决程序及表决结果
本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1．《提名吴孝明先生为公司独立董事》；
2．《提名黄小川、倪正东先生为公司董事候选人》；
2.1提名黄小川先生为公司董事候选人
2.2提名倪正东先生为公司董事候选人
经本所律师核查，本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，并经监票人和计票人监票、验票和计票；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。经公司合并统计现场投票结果及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，本次股东大会审议议案均获通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（本页无正文，为《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书》签署页）
北京市海润律师事务所 见证律师：（签字）
负责人：（签字）
张慧颖：
袁学良：
穆曼怡：
二○一五年三月二十四日
股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2018-002浙江三花智能控制股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东三花控股集团有限公司（以下简称“三花控股”）的《证券质押登记证明》，获悉三花控股将其所持有本公司的部分股份进行了质押，具体情况如下：
一、控股股东股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|三花控股|是|1800|2018年1月12日|办理解除质押登记为止|中国进出口银行浙江省分行|2.28%|融资|
|合计||1800||||2.28%||

二、控股股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，三花控股持有本公司股份788,374,733股（全部为无限售条件流通股），占公司总股本的37.18%。本次股份质押后，三花控股所持有本公司股份累计被质押27,300万股，占其所持公司股份总数的34.63%，占公司总股本的12.88%。
三、备查文件
证券质押登记证明。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司董事会
2018年1月17日
证券代码：002240 证券简称：威华股份 编号：2014-016广东威华股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2014年3月31日在梅州市梅县西阳镇龙坑村公司（本部）办公楼会议室召开职工代表大会，会议经过民主选举，一致同意选举凌远生先生代表公司全体职工担任公司第五届监事会职工代表监事，任期至公司第五届监事会届满。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
广东威华股份有限公司监事会
二○一四年四月一日附件：
凌远生先生：1970年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1997年 9月入职公司至今。历任增城市威华中纤板制造有限公司总经理和阳春市威利邦木业有限公司总经理。2007年12月－2011年3月任本公司监事。现任公司安委会副主任。
截至2014年3月31日，凌远生先生持有公司0股股份。凌远生先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，与公司控股股东（实际控制人）以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。
凌远生先生不存在《公司法》第147条和《公司章程》第156、157条规定不得担任公司监事的情况，也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情况；
以及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情况；未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事；最近三年内未受到证券交易所公开谴责。凌远生先生的任职资格符合《公司法》和《公司章程》有关规定以及担任上市公司监事的条件，具备正常履行监事职责所必需的专业知识、业务技能及工作经验，能够保证有足够的时间和精力履行职责。
证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2017035
浙江京新药业股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间
现场会议时间：2017年 5月 9日下午 14:00起。
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2017年 5月 9日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年5月8日下午15：00至 2017年 5月 9日下午15：00的任意时间。
2、现场会议地点：浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路 800号本公司行政楼一楼会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、会议召集人：浙江京新药业股份有限公司董事会。
5、会议主持人：公司副董事长陈美丽女士。
6、本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章
程的规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 10人，代表有表决权的股份总数为193,544,620股，占公司股份总数的30.28%。公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，上海市锦天城律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共9人，代表有表决权股份193,525,820股，占公司股份总数的30.277%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 1人，代表有表决权股份 18,800股，占公司股份总数的0.0029%。
4、中小股东出席情况
通过出席现场会议和网络投票的中小股东 5人，代表有表决权股份 1,626,382股，占公司股份总数0.25%。
三、提案审议情况
本次股东会议以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式逐项审议以下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过了《公司 2016年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 193,544,620股，占出席会议有效表决股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
2、审议通过了《公司 2016年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 193,544,620股，占出席会议有效表决股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
3、审议通过了《公司 2016年年度报告及摘要》；
表决结果：同意 193,544,620股，占出席会议有效表决股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
4、审议通过了《公司 2016年度利润分配方案》；
表决结果：同意193,525,820股，占出席会议有效表决股份总数的99.99%；
反对18,800股，占出席会议有效表决股份总数的0.01%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意 1,607,582股，占该等股东有效表决权股份数的98.84%；反对 18,800股，占该等股东有效表决权股份数的1.16%；弃权 0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
5、审议通过了《关于公司 2016年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意193,544,620股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
6、审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》；
表决结果：同意193,544,620股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
7、逐项审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》；
（1）对上虞京新药业有限公司提供担保的议案
表决结果：同意 193,544,620股，占出席会议有效表决股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
（2）对浙江京新药业进出口有限公司提供担保的议案
表决结果：同意 193,544,620股，占出席会议有效表决股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表
决股份总数的0%。
8、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》表决结果：同意193,544,620股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意1,626,382股，占该等股东有效表决权股份数的100%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
9、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的议案》；
表决结果：同意193,544,620股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意 1,626,382股，占该等股东有效表决权股份数的100%；反对 0股，占该等股东有效表决权股份数的0%；弃权 0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
四、独立董事述职情况
本次股东大会，独立董事章武生先生代表公司三名独立董事进行述职，向股东大会提交了《独立董事2016年度述职报告》。该报告对2016年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。各独立董事述职报告已于2017年4月18日刊登于“巨潮资讯网”。
五、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具
法律意见书，认为公司 2016年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、浙江京新药业股份有限公司2016年度股东大会决议
2、上海市锦天城律师事务所关于浙江京新药业股份有限公司2016年度股东大会之法律意见书
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会二O一七年五月十日
证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2017-021无锡洪汇新材料科技股份有限公司
关于收到企业上市奖励资金的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到无锡市锡山区人民政府及锡山区东港镇人民政府拨付的企业上市扶持奖励资金累计为
594.86万元。具体情况如下：
鉴于公司2016年已在深圳证券交易所成功上市，根据无锡市人民政府金融工作办公室、无锡市财政局《关于印发<无锡市服务业（金融）资金管理实施细则>的通知》（锡金融办[2016]25号）（锡财金[2016]3号）的文件精神，无锡市锡山区人民政府拨付公司上市扶持奖励资金100万元；根据无锡市锡山区人民政府《区政府关于鼓励扶持企业上市和挂牌的意见》（锡府发[2016]6号）的文件精神，无锡市锡山区东港镇人民政府拨付公司上市扶持奖励资金494.86万元。
公司将根据《企业会计准则》的相关规定进行相应的会计处理，上述政府奖励将确认为2017年度营业外收入，对公司2017年度损益将产生一定积极影响，具体的会计处理需以会计师审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风
险。
特此公告。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事会
二〇一七年五月十一日
珠海英搏尔电气股份有限公司
独立董事关于公司 2017年半年度关联方资金占用和对外担保
情况的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司2017年半年度关联方资金占用和对外担保情况发表独立意见如下：
一、关于公司 2017年半年度关联方资金占用的独立意见
独立董事发表独立意见认为：
2017年1-6月，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年6月30日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于公司 2017年半年度对外担保的独立意见
独立董事发表独立意见认为：
2017年1-6月，公司严格遵守相关要求和规定，未发生对外担保事项，不存在通过对外担保损害公司及其他股东利益情形，也不存在以前年度发生并延续到本报告期内的对外担保情况。
（以下无正文）
独立董事签字：
戴亚平： 温宗孔：
梁省英：
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2017）007号
杭州泰格医药科技股份有限公司
第二届董事会第四十一次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十一次会议于2017年3月10日在杭州市滨江区江南大道618号16层会议室举行，本次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2017年3月6日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。
会议应到董事8人，实到董事8人，其中委托出席1人，独立董事张炳辉因公出差，无法参加本次会议特委托独立董事陈智敏代其参加。本次会议由公司董事长叶小平先生主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、法规和公司章程的要求，会议合法有效。
经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议并通过《关于修改<财务管理制度〉、<内部控制管理制度>的议案》；
为提高公司财务管理和内部控制的决策效率，董事会同意将《财务管理制度》、《内部控制管理制度》对应的管理办法（《子公司管理办法》除外）的修改权限交由总经理办公会议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过《关于公司参与投资苏州一元幂方医药创业投资合伙企业（有限合伙）的议案》；
公司投资平台杭州泰格股权投资合伙企业（有限合伙）拟使用自有资金人民币1,000
万元，与上海幂方资产管理有限公司以及其他出资方签署《合伙协议》，拟参与投资苏州一元幂方医药创业投资合伙企业（有限合伙）。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于公司参与投资苏州一元幂方医药创业投资合伙企业（有限合伙）的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过《为公司间接控股的子公司提供担保的议案》；
公司间接控股的子公司方达医药技术（上海）有限公司因生产经营需要，拟向境内银行申请办理金额不超过人民币3,000万元的综合授信业务，公司拟为上述综合授信业务提供连带责任保证，本次担保金额不超过人民币3,000万元。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于为公司间接控股的子公司提供担保的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避1票，关联董事SongLi先生回避表决。
四、审议并通过《关于为公司控股子公司提供担保的议案》。
公司控股子公司上海晟通国际物流有限公司因生产经营需要，拟向境内银行申请办理金额不超过人民币1,200万元的综合授信业务，公司拟为上述综合授信业务提供连带责任保证，本次担保金额不超过人民币1,200万元。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于为公司控股子公司提供担保的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
二〇一七年三月十三日
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2018-014
深圳翰宇药业股份有限公司
获得发明专利的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）于近期取得了一项发明专利，并获得了由中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：
证书号：第2762370号
发明名称：一种爱啡肽的制备方法
专利号：ZL 2013 1 0676431.5
专利类型：发明专利
专利申请日：2013年12月11日
授权公告日：2018年01月02日
专利权人：深圳翰宇药业股份有限公司
爱啡肽（又名：依替巴肽）用于急性冠状动脉综合征患者，包括接受药物治疗的患者和进行经皮冠状动脉介入术（PCI）的患者。本发明涉及多肽药物制备领域，提供了一种依替巴肽的制备方法，通过该方法制备得到的依替巴肽纯度大于99%，单杂含量小于0.15%。
依替巴肽产品是公司的重要产品，拥有独特的技术优势。新专利的取得对未来生产经营有积极影响，包括招投标（如产品中标率、中标价格）等，且有利于进一步发挥公司的自主知识产权优势。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2018年2月26日
证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2018-009
浙江昂利康制药股份有限公司
关于以结构性存款质押向银行申请开具
银行承兑汇票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月20日召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于以结构性存款向银行申请开具银行承兑汇票的议案》。董事会授权公司管理层签署、审批相关合同、协议等法律文件，现就公司以结构性存款质押向银行申请开具银行承兑汇票的相关事宜公告如下：
一、基本情况
公司为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司拟对保证金等部分闲置资金以购买银行结构性存款的方式进行投资理财，资金使用额度不超过人民币2亿元。
为满足生产经营需要，拟用公司结构性存款进行质押，向银行申请开具不超过人民币2亿元银行承兑汇票，从而增加银承结算，提高资金使用效率。有效期限为自第二届董事会第八次会议审议通过之日起12个月内有效。
董事会同意授权公司管理层签署、审批相关合同、协议等法律文件。
以上用结构性存款质押向银行申请开具银行承兑汇票事项不会对公司生产
经营造成不利影响，公司已制定严格的审批程序和权限，将有效防范风险。
二、独立董事意见
公司使用结构性存款质押向银行申请开具银行承兑汇票是基于公司经营需
要，不存在损害公司及股东利益的情形，且公司已制定严格的审批程序和权限，将有效防范风险。公司审议该事项的程序合法、合规。
因此，我们同意公司以结构性存款质押向银行申请开具银行承兑汇票。
三、备查文件
1、第二届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江昂利康制药股份有限公司董事会
2018年11月22日
证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2016-007浙江新和成股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意为浙江新维普添加剂有限公司、浙江新和成进出口有限公司、山东新和成氨基酸有限公司、新和成（香港）贸易有限公司、上虞新和成生物化工有限公司、浙江新和成特种材料有限公司、山东新和成药业有限公司七家全资子公司在2016－2017年度融资提供不超过人民币14亿元（或等值外币）的担保，并授权董事长办理具体的签署事项及授权其在担保到期后根据需要在额度内办理续保事宜。
二、被担保人基本情况
1、浙江新维普添加剂有限公司，成立于 2004年 3月 12日，注册资本 800万美元，注册地址：新昌，法定代表人：胡柏藩，经营范围生产维生素（Ⅱ）：(维生素E、维生素AD3、维生素D3、维生素 A乙酸酯、D-生物素、虾青素；着色剂（Ⅱ）：β-胡萝卜素、斑蝥黄、叶黄素）；销售自产产品；饲料添加剂、化工原料、化工产品。
截止 2015年 12月 31日，浙江新维普添加剂有限公司总资产 202,710.20万元，所有者权益 130,532.17万元，2015年 1-12月实现营业收入 125,145.14万元，净利润907.66万元。
和转口贸易。
截止2015年12月31日，浙江新和成进出口有限公司总资产3,928.39万元，所有者权益2,456.90万元，2015年1-12月实现营业收入1,725.62万元，净利润250.55万元。
3、山东新和成氨基酸有限公司，成立于2013年5月9日,注册资本：10,000万元，注册地址：潍坊滨海经济开发区先进制造业产业园北环街以北、海王街以南、海林路以西、丹河以东，法定代表人：胡柏剡，经营范围：蛋氨酸项目的投资、建设、管理；国家允许的货物进出口。
截止2015年12月31日，总资产107,795.30万元，所有者权益 16,356.13万元，2015年1-12月实现营业收入0元，净利润-2,527.80万元。
4、新和成（香港）贸易有限公司，注册资本 240万美元；注册地址：香港中环德辅道中161－167号香港贸易中心20楼；法定代表人：石观群；经营范围：进出口贸易。
截至 2015年 12月 31日，新和成（香港）贸易有限公司总资产 131,036.92万元，所有者权益51,131.53万元，2015年度实现净利润-3,817.89万元。
5、上虞新和成生物化工有限公司，注册资本 5,000万元，法定代表人：胡柏剡，经营范围：许可经营项目：食品添加剂β-胡萝卜素，饲料添加剂，乙炔生产等。
截止 2015年 12月 31日，上虞新和成生物化工有限公司总资产 139,161.97万元，所有者权益118,787.43万元，2015年度实现净利润29,437.03万元。
6、浙江新和成特种材料有限公司，注册资本26,875万元，法定代表人：胡柏剡，经营范围：特种合成材料的研究、开发；化工原料及产品销售；进出口业务。
截止 2015年 12月 31日，浙江新和成特种材料有限公司总资产 54,505.55万元，所有者权益22,226.44万元，2015年度实现净利润-1,530.44万元。
7、山东新和成药业有限公司，注册资本58,600万元，注册地址：法定代表人：胡柏剡，经营范围生产、销售：工业用香料香精及中间体、蒸汽等。
截止2015年12月31日，山东新和成药业有限公司总资产177,177.09万元，所有者权益83,409.02万元，2015年度实现净利润19,687.24万元。
上述公司系公司的全资子公司。
三、担保协议主要内容
浙江新维普添加剂有限公司、浙江新和成进出口有限公司、山东新和成氨基酸有限公司、新和成（香港）贸易有限公司、上虞新和成生物化工有限公司、浙江新和成特种材料有限公司、山东新和成药业有限公司拟申请不超过14亿元（或等值外币）的流动资金借款和贸易融资，由公司为其提供连带责任担保。
四、累计对外担保余额及逾期担保的数量
截至2015年12月31日，除对全资子公司新和成（香港）贸易有限公司存在
担保余额54,519.92万元以外，公司及控股子公司不存在对外担保。
五、独立董事意见
浙江新维普添加剂有限公司、浙江新和成进出口有限公司、山东新和成氨
基酸有限公司、新和成（香港）贸易有限公司、上虞新和成生物化工有限公司、浙江新和成特种材料有限公司、山东新和成药业有限公司系公司的全资子公司，对其担保不会对公司产生不利影响，同意公司为其提供担保。
六、备查文件
浙江新和成股份有限公司第六届董事会第九次会议决议。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会2016年4月19日
天马微电子股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
根据《深交所上市公司股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，我们作为天马微电子股份有限公司的独立董事，查阅了公司提供的相关资料，对公司相关事项基于独立判断的立场，发表意见如下：
一、关于公司董事会换届选举的独立意见
1、第八届董事会董事在履职期间能遵守有关法律法规规定，勤勉尽责，现因任期届满进行换届选举，符合相关法律法规的规定及公司运作的需要。
2、第九届董事会非独立董事候选人陈宏良先生、朱军先生、汪名川先生、付德斌先生、董海先生、孙永茂先生，以及独立董事候选人王苏生先生、陈泽桐先生、陈菡女士均具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
3、上述非独立董事及独立董事候选人均由公司股东或董事会推荐，提名程序合法有效，没有损害股东的权益。
4、本次董事会换届选举的程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
据此，我们同意公司第八届董事会第三十九次会议审议的《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》，并将上述董事候选人提交公司股东大会进行选举。
二、关于公司续聘 2019年度审计机构的独立意见
我们认为，公司拟续聘的审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求，公司拟续聘审计机构事项的审议程序符合相关法规的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。
据此，我们同意公司第八届董事会第三十九次会议审议的《关于续聘 2019年度审计机构的议案》，续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务报表审计和财务报告内部控制审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事： 王苏生 陈泽桐 陈菡
二○一九年六月二十日
万达电影院线股份有限公司股票代码：002739 股票简称：万达院线 公告编号：2016-074号万达电影院线股份有限公司
2016年 11月经营简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达电影院线股份有限公司（以下简称“公司”）为了让投资者更及时地了解公司在电影市场经营数据信息，定于每月前7个交易日内在深圳证券交易所指定媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露公司电影票房及相关数据信息。相关数据信息如下：
2016年11月，公司实现票房收入 4.5亿元，观影人次 1,088.8万人次。1-11月累计票房收入 67.6亿元，同比增长25.04%，累计观影人次 16,692.08万人次，同比增长27.4%。截止 2016年 11月 30日，公司拥有已开业影院 376家，3,319块银幕。
上述数据为公司内部经营系统统计数据，公司披露的定期报告以公司财务系统数据为准，两者之间可能存在差异，提请投资者关注。
特此公告
万达电影院线股份有限公司董事会2016年12月8日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2018-040泛海控股股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2018年第三次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
2018年 3月 13日，公司第九届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于召开公司 2018年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开日期和时间
1.现场会议召开日期和时间：2018年 3月 29日下午14:30。
2.网络投票日期和时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 3月 29日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2018年 3月 28日 15:00至 2018年 3月 29日 15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）股权登记日：2018年 3月 22日
（七）出席会议对象
1.凡于 2018年 3月 22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师。
（八）现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心 C座 4层第 5会议室
二、会议审议事项
本次股东大会将逐项审议如下议案：
（一）关于再次延长公司 2016年度非公开发行 A股股票方案股东大会决议有效期的议案；
（二）关于提请股东大会再次延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜有效期的议案。
上述议案均经公司第九届董事会第十六次临时会议审议通过。具
体内容详见公司 2018年 3月 14日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《泛海控股股份有限公司第九届董事会第十六次临时会议决议公告》（公告编号：2018-036）、《泛海控股股份有限公司关于再次延长非公开发行 A股股票股东大会决议和授权有效期的公告》（公告编号：2018-039）等相关公告。
上述议案均为特别议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
议案（一）为关联交易，相关关联股东须放弃在股东大会上对该议案的投票权。
三、现场股东大会登记办法
（一）登记方式
具备出席会议资格的法人股东，如法定代表人出席，须提供股东持股凭证、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；委托代理人出席，还须另外提供法人授权委托书和出席人身份证进行登记。
个人股东出席会议，须提供本人身份证原件、持股凭证办理会议登记手续；股东代理人出席，须另外提供代理人身份证原件、授权委托书进行登记。
上述授权委托书详见本通知附件1。
（二）登记时间：2018年 3月 29日14:00-14:20。
（三）登记地点：北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心 C座 4层第 5会议室。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件2。
五、其他事项
参加会议的股东住宿费和交通费自理。
公司地址：北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心 C座 22层
联系人：陆洋、李秀红
联系电话：010-85259601、85259655
联系邮箱：dsh@fhkg.com
指定传真：010-85259797
六、备查文件
公司第九届董事会第十六次临时会议决议
特此通知。
附件：1.《授权委托书》
2.股东大会网络投票具体操作流程
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一八年三月十四日
附件1：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席泛海控股股份有限公司 2018年第三次临时股东大会，并对以下事项代为行使表决权：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称|同意|反对|弃权|
|议案1||关于再次延长公司 2016 年度非公开发行 A股股票方案股东大会决议有效期的议案|||||
|议案2||关于提请股东大会再次延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案|||||

1.议案采用常规投票，常规投票制表决票填写方法：在所列每一项表决事项对应的“同意”、“反对”或“弃权”中任选一项，以打“√”为准。
2.议案1所述交易为关联交易，关联股东需回避表决。
3.如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示，被委托人可自行酌情对上述议案行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
授权委托书签发日期：
附件2：
股东大会网络投票具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码为“360046”，投票简称为“泛海投票”。
（二）议案设置及意见表决
1.议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||所有议案||100||
|议案1||关于再次延长公司2016年度非公开发行A股股票方案股东大会决议有效期的议案||1.00||
|议案2||关于提请股东大会再次延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案||2.00||

2.填报表决意见
本次审议议案均为非累积投票议案，表决意见包括：同意、反对、弃权。
议案 1所述交易为关联交易，关联股东需回避表决。
3.本次会议设置总议案，对应的议案编码为100。
股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2018年 3月 29日的交易时间，即9:30—11:30
和13:00—15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 3月 28日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2018年 3月 29日（现场股东大会结束当日）15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。