Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000025、200025 股票简称：特力A、B 公告编号：2014-041
深圳市特力（集团）股份有限公司
关于公司非公开发行股票获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 7月 2日取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（140746号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将根据非公开发行股票的进展情况，及时履行持续信息披露义务。
深圳市特力（集团）股份有限公司董事会
美尚生态景观股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十三次会议相关事宜的独立意见
美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”、“美尚生态”）于2018年10月22日召开公司第三届董事会第十三次会议。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅有关文件资料后，对公司第三届董事会第十三次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表意见如下：一、关于会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对财务报表格式进行的相应变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及所有股东的利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，我们同意公司实施本次会计政策变更。
（以下无正文）
（此页无正文，为《美尚生态景观股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事宜的独立意见》之签署页)
独立董事签字：
_____________ ____________ ___________王少飞 柴明良 张洪发
_____________ ___________
周连碧 蒋青云
美尚生态景观股份有限公司2018年10月22日
证券代码：000810证券简称：创维数字公告编号：2016-082
创维数字股份有限公司
关于开展远期外汇交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于开展远期外汇交易的议案》，现公告如下：一、开展远期外汇交易业务的目的
公司外币应收账款余额和外币应付账款抵销后，具有一定的外汇风险敞口，公司为了降低汇率波动对利润的影响，使公司及海外控股子公司专注于生产经营，通过在金融机构开展远期外汇交易业务进行汇兑保值，锁定汇兑成本，降低经营风险。公司不做投机性、套利性的交易操作。
二、拟投入资金、业务期间和交易品种
1、公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的远期外汇交易业务，包括远期结售汇业务等。
2、公司及境外控股子公司拟以合格的境内外商业银行作为交易对手方进行远期外汇交易，任意时点余额不超过等值人民币 5亿元。
三、远期外汇交易业务的风险分析
公司不进行单纯以盈利为目的的远期外汇交易，所有远期外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。远期外汇交易业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但开展远期外汇交易业务也可能存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定,造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：进出口部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
四、远期外汇交易业务的风险应对
同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
2、公司财务部作为外汇远期交易业务的日常主管机构，并设置了相应的专业岗位，由财务总监牵头负责该业务，按照《远期外汇交易业务内部控制制度》进行业务操作，使得制度能够有效执行。参与远期外汇业务的人员都已充分理解远期外汇业务的特点及风险，严格执行衍生品业务的操作和风险管理制度。
3、严格控制外汇远期交易的资金规模，外汇远期交易必须基于经营部门制订的外币收款及付款计划，严格按照公司《远期外汇交易业务内部控制制度》中规定权限下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。严格禁止任何金额的单向、存在风险敞口的远期外汇交易行为。
4、公司拟进行的远期外汇交易业务行为是以防范和规避汇率风险为目的，公司董事会提出具体的风险控制要求，且公司内部审计部门、董事会审计委员会将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。
五、开展远期外汇交易的公允价值分析
公司及控股子公司开展远期外汇业务以公允价值进行确认、计量，其公允价值变动计入当期损益。
六、会计政策及核算原则
公司根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对远期外汇业务进行相应核算和披露。
七、独立董事意见
公司及控股子公司通过利用合理的金融工具锁定交易成本，有利于降低经营风险。公司及控股子公司开展的远期外汇交易业务与日常经营需求紧密相关，并且公司内部建立了相应的监控机制，符合有关法律、法规的规定。经综合考虑国内外经济发展状况和金融趋势、汇率波动预期以及公司的业务规模，同意本议案。
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会
二〇一六年十二月八日
杭州万隆光电设备股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
(述职人：张根源)
本人作为杭州万隆光电设备股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在2018年任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《杭州万隆光电设备股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，做到诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，较好地发挥了独立董事及专业委员的作用。现就本人2018年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
2018年公司共计召开9次董事会，本人均亲自出席，未发生连续两次未亲自出席会议，或任职期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议超过期间董事会总数的二分之一的情形。2018年度，本人均提前详细阅读了董事会通知中所列的各项议案和相关材料，在审议议案时独立发表意见，依法表决。本人认为，2018年度公司历次董事会召集召开符合法定程序，所有议案均履行了相关审批程序，合法有效，且均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。本人对2018年度公司历次董事会各项议案及其它事项均积极参与讨论并提出合理化建议，对所有议案经过客观谨慎的思考，慎重地投出了赞成票，没有投反对票和弃权票的情形。
二、发表独立意见情况
2018年度，本人对公司董事会以下事项发表了独立意见：
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|序号|会议时间|会议届次|审议议案|
|1|2018/1/19|第三届董事会第五次会议|1、《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》|
|2|2018/4/20|第三届董事会第六次会议|1、《关于<2017年度利润分配方案>的议案》2、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》3、《关于<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》4、《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》5、《关于<2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》6、《关于会计政策变更的议案》|
|3|2018/6/28|第三届董事会第九次会议|1、《关于聘任公司高级管理人员的议案》|
|4|2018/8/24|第三届董事会第十次会议|1、《关于2018年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》2、《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见》|
|5|2018/11/9|第三届董事会第十三次会议|1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》2、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》|

三、专门委员会履职情况
董事会下设了审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会共计四个专门委员会。
本人作为审计委员会委员、提名委员会委员，严格按照有关法律法规、公司《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》的要求，出席审计委员会会议、提名委员会会议，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并以专业委员会委员身份向董事会提出意见，以规范公司运作，健全公司内控。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
(一)平时持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和公司《信息披露管理制度》的要求不断完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时。
(二)作为公司独立董事，本人将严格履行独立董事的职责，积极参加公司相关
会议，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的制定和执行情况，及
时了解公司的经营状况及可能产生的风险，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
(三)本人任职期间结合相关法律、法规及规范性文件等相关规定督促公司及时完善各项内控管理制度，并要求公司在日常经营中有效落实；积极学习相关新的法律、法规和规范性文件等内容，加强对保护社会公众股东权益方面知识的深入理解，不断提升自身履行职责的能力，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。
五、对公司进行现场调查的情况
2018年，本人对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况、股东大会决议执行情况等进行了现场调查，并通过电话和邮件方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，详细了解有关情况。经核查，我认为2018年度公司严格按照董事会的要求有序开展生产经营各项工作。公司的管理和内部控制等制度基本建立健全，并在公司运转过程中得到有效执行，提高了公司规范运作水平，最大程度防范风险发生。对于董事会形成的各项决议，公司管理层认真落实，并及时汇报了工作进展。
六、培训和学习情况
本人在2018年度认真学习了中国证监会、深圳交易所等有关法律法规及相关文件，以期不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的风险防范提供更好的意见，促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
(一)2018年度，本人未对董事会议案及其他事项提出异议；
(二)2018年度，本人未有提议召开董事会情况发生；
(三)2018年度，本人未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生
(四)2018年度，本人未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2019年度，本人在担任公司独立董事任职期间将继续忠实地履行自己的职责，本着认真、勤勉、尽责的态度，积极参与公司重大事项的决策，并发挥自己的专业特长为公司发展提供更多的合理化建议，为董事会的科学决策提供好的参考意见。
按照相关法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》等制度的规定，充分发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益，保障公司董事会的客观、公正与规范运作。
独立董事：张根源2019年4月25日
平安证券股份有限公司
关于苏州苏大维格光电科技股份有限公司
使用募集资金向全资子公司增资的核查意见
苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“苏大维格”）于2017年4月14日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司常州华日升反光材料有限公司增资的议案》，同意公司以募集资金12,669.33万元及在公司账户暂时存放期间产生的利息向全资子公司常州华日升反光材料有限公司（以下简称“华日升”）增资，用于微棱镜型反光材料产业化项目。
平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”、“独立财务顾问”）作为苏大维格的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规范性文件及上市公司《募集资金管理办法》的规定，对使用募集资金向全资子公司华日升增资的行为进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州苏大维格光电科技股份有限公司向常州市建金投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2597号）核准，苏州苏大维格光电科技股份有限公司获准非公开发行不超过20,024,420股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。本次实际发行人民币普通股20,024,420股，每股发行价格20.80元，募集资金总额为416,507,936.00元，扣除各项发行费用12,142,645.73元(含增值税)后，实际募集资金净额为404,365,290.27元。以上募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年12月16日出具的信会师报字[2016]第116604号《验资报告》验证。相关款项已划转至康耐特指定的本次募集资金专户内。截至目前，华日升已过户至苏大维格名下，成为苏大维格的全资子公司。
本次募集配套资金的用途如下：
单位：万元
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|募集资金用途|金额|拟使用本次募集资金金额|实际使用募集资金金额|项目实施主体|
|支付现金对价|27,767.20|27,767.20|27,767.20|——|
|微棱镜型反光材料产业化项目|28,704.38|13,883.60|12,669.33|常州华日升反光材料有限公司|
|合计|56,471.58|41,650.80|40,436.53||

二、本次增资基本情况概述
根据《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》披露的配套募集资金情况，微棱镜型反光材料产业化项目的实施主体为公司全资子公司华日升。因此公司拟通过增资的方式将募集资金投入华日升，用于满足华日升募投项目建设需要。
本次增资事项已经第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议决议通过，独立董事发表了独立意见。本次增资事项尚需提交上市公司股东大会审议。
本次增资事项不涉及关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
三、独立财务顾问核查意见
综上所述，独立财务顾问认为，苏大维格本次将部分配套募集资金用于向华日升增资符合已披露的募集配套资金使用方案。苏大维格本次募集资金使用事项履行了相关决策程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规范性文件以及公司《募集资金管理办法》规定。本次增资事项尚需提交上市公司股东大会审议通过后方可实施。
因此，独立财务顾问同意苏大维格将本次募集配套资金12,669.33万元及在公司账户暂时存放期间产生的利息向华日升增资用于微棱镜型反光材料产业化项目。
本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于苏州苏大维格光电科技股份有限
公司使用募集资金向全资子公司增资的核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人（签字）：赵宏 赵成豪
平安证券股份有限公司2017年4月14日
证券代码：000594 证券简称：*ST国恒 公告编号：2014-103天津国恒铁路控股股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召集召开情况：
（一）会议通知：本公司于2014年11月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2013年年度股东大会的通知》。
（二）召开时间：
1.现场召开时间：2014年12月17日下午14：00。
2.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年12月17日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2014年12月16日15：00，结束时间为2014年12月17日15：00。
（三）召开地点：深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座裙楼4楼汇商慧会议室。
（四）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（五）召集人：公司董事会。
（六）主持人：邓小壮先生。
（七）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》关于召开股东大会的规定。
二、会议的出席情况：
1．出席现场会议的股东及股东授权代表：
出席现场会议的股东及股东授权代表共4人，代表公司股份 182,192,960
股，占公司有表决权股份总数的12.1968%。
2.参加网络投票的股东：
根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表人共148人，代表公司股份 15,224,973股，占公司有表决权股份总数的1.0192％。
三、议案审议和表决情况：
1.审议通过《公司2013年董事会工作报告》。
表决结果：赞成 188,443,846股，占出席股东大会有表决权股份总数的95.4543%；反对 4,312,087股，占出席股东大会有表决权股份总数的2.1842%；
弃权4,662,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的2.3615%。
2.审议通过《公司2013年监事会工作报告》。
表决结果：赞成 188,325,446股，占出席股东大会有表决权股份总数的95.3943%；反对4,569,287股,占出席股东大会有表决权股份总数的2.3145%；弃权4,523,200股,占出席股东大会有表决权股份总数的2.2912%。
3.审议通过《公司2013年度报告》及其《摘要》。
表决结果：赞成 188,465,446股，占出席股东大会有表决权股份总数的95.4652%；反对4,402,787股,占出席股东大会有表决权股份总数的2.2302%；弃权4,549,700股,占出席股东大会有表决权股份总数的2.3046%。
4.审议通过《公司2013年度财务报告》。
表决结果：赞成 188,385,446股，占出席股东大会有表决权股份总数的95.4247%；反对4,482,787股,占出席股东大会有表决权股份总数的2.2707%；弃权4,549,700股,占出席股东大会有表决权股份总数的2.3046%。
5.审议通过《公司2013年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。
表决结果：赞成188,325,446股，占出席股东大会有表决权股份总数的
95.3943%；反对4,312,087股,占出席股东大会有表决权股份总数的2.1842%；弃权4,780,400股,占出席股东大会有表决权股份总数的2.4215%。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东志润律师事务所
2.律师姓名：黄亮、胡安喜
3．结论性意见：公司2013年年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公
司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1．公司2013年年度股东大会会议决议。
2．关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
天津国恒铁路控股股份有限公司董事会二〇一四年十二月十七日
证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 编号：2019-100湖北鼎龙控股股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北鼎龙控股股份有限公司《2019年第三季度报告》已于2019
年10月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露。敬请投资者注意查阅。
特此公告。
湖北鼎龙控股股份有限公司2019年10月25日
新疆准东石油技术股份有限公司独立董事
对公司董事长辞职的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件的规定，作为新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责任的态度，对公司董事长张光华生辞职事项发表如下独立意见：
经核查，张光华先生由于个人原因申请辞去公司第五届董事会董事、董事长、董事会战略发展委员会委员等职务，其辞职原因与实际情况一致。张光华先生辞职后将不在公司担任任何职务，但因其目前仍为公司法定代表人，其履行法定代表人职责期限以工商登记变更完成为准。
独立董事认为公司如果不能及时补选董事、独立董事，产生新的董事长，将对公司董事会的运作和公司经营产生一定影响。
以下无正文
（本页无正文，为《新疆准东石油技术股份有限公司独立董事对公司董事长辞职
的独立意见》签字页）
独立董事：朱明张敏程贤权 2016年 12月 26日
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2014-088
北京立思辰科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于2014年8月5日（星期二）开市起停牌。2014年8月12日公司发布了《董事会关于重大资产重组停牌的公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年8月12日开市起继续停牌。
2014年8月15日，公司召开了第二届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。公司于2014年8月16日、2014年8月23日、2014年8月30日、2014年9月6日发布了《重大资产重组进展公告》。
2014年9月10日，公司发布了《重大资产重组延期复牌公告》，预计于2014年10月8日前公告重大资产重组相关内容，公司股票恢复交易。
2014年9月20日和2014年9月27日，公司发布了《重大资产重组进展公告》。
2014年9月30日，公司发布了《重大资产重组延期复牌公告》，预计于2014年11月5日前公告重大资产重组相关内容，公司股票恢复交易。
2014年10月11日和2014年10月18日，公司发布了《重大资产重组进展公告》。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，中介机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估，公司董事会将在相关工作完成以后，召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2014-080麦趣尔集团股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得发审委审核通过的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2014年12月24日审核了我公司非公开发行A股股票的申请。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得通过。本公司将在收到中国证券监督管理委员会作出的予以核准或不予核准的决定文件后另行公告。
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会 2014年12月25日
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2016-074海南康芝药业股份有限公司
第三届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南康芝药业股份有限公司（以下简称“康芝药业”或“公司”）第三届监事会第二十八次会议于2016年10月15日在广州东山广场26楼公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2016年10月8日分别以邮件、电话和书面的方式发出，应出席本次会议监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由公司监事会主席何子群先生主持。出席会议的全体监事经过认真审议，通过了以下议案：
1.以 3票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资孙公司广东康大药品营销有限公司提供总额不超过8000万元银行授信担保的议案》。
经审核，监事会认为：该项担保有利于公司全资孙公司广东康大药品营销有限公司（以下简称“康大营销”）日常流动资金的周转，有利于降低公司财务费用，符合公司的整体发展战略，不会损害公司和中小股东的利益，且相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定，因此我们一致同意公司为康大营销提供本次担保。
2.以3票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2016年第三季度报告
全文》。
根据《证券法》第六十八条的要求，经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2016年第三季度报告全文》，符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确，完整地反映了公司2016年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上的《公司2016年第三季度报告全文》。
特此公告。
海南康芝药业股份有限公司
监事会
2016年 10月 15日
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2019-003
银江股份有限公司
关于控股股东将所持部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银江股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到控股股东银江科技集团有限公司（以下简称“银江科技集团”）书面通知，获悉银江科技集团所持有本公司的部分股份被质押及解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|银江科技集团|是第一大股东|4,500,000股|2019-01-24|质押期限至办理解除质押登记手续之日止|中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行|2.54%|融资|
|合 计|-|4,500,000股|-|-|-|2.54%|-|

本次股份质押登记手续已于2019年1月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
2、股东股份解除质押基本情况
2018年6月21日，银江科技集团将其所持本公司股份4,500,000股质押给中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行用为杭州银江传媒有限公司在该行
的融资作担保。详见本公司于2018年6月22日在巨潮资讯网 www.cninfo.com. cn上的第2018-062号公告。2019年1月22日，银江科技集团将上述 4,500,000股股份全部解除质押，解除股权质押手续已于2019年1月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，银江科技集团共持有本公司股份177,166,505股，占本
公司总股本的27.02%。其所持有上市公司股份累计被质押 146,010,000股，占
本公司股份总数的22.26%，占其所持有本公司股份的82.41%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、解除证券质押登记通知；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
4、深交所要求的其他文件。
银江股份有限公司董事会2019年1月25日
证券代码:002071 证券简称:长城影视 公告编号:2016-058长城影视股份有限公司
关于筹划重大资产重组继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城影视股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟筹划重大资产重组事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：长城影视，股票代码：002071）已于 2016年 6月 15日（星期三）13:00起停牌。公司分别于 2016年 6月 16日、2016年 6月 22日、2016年 6月 29日、2016年 7月 6日、2016年 7月 13日、2016年 7月 15日、2016年 7月 22日、2016年 7月 29日、2016年 8月 5日、2016年 8月 12日披露了相关停牌进展公告，具体内容详见《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司原承诺争取在2016年8月15日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。截至本公告日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作。鉴于该事项仍存在不确定性，为避免股价异常波动，切实维护广大投资者的利益，公司于2016年8月12日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌。经向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年8月15日（星期一）开市起继续停牌。
一、本次重大资产重组概况
1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况；
公司本次重大资产重组事项标的资产之一为美国公司 TIPPETT STUDIO INC.控股权，该公司控股股东及实际控制人为PHILTIPPETT和JULES ROMANTIPPETT。
公司已就标的资产项目进行多次会谈，就签订框架协议的细节进行深入论证、沟通。
除了收购上述标的资产外，公司也在考虑收购与公司发展战略具有协同效应的其他相关资产。因此，公司重大资产重组的标的资产还存在增加的可能。
2、交易具体情况，包括但不限于是否导致控制权发生变更、是否发行股份配套募集资金等；
本次重大资产重组拟以发行股份及支付现金的方式向第三方购买部分或全部资产，同时募集配套资金。本次重大资产重组不涉及关联交易。本次重大资产重组不会导致公司控制权发生变更。
3、与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况，包括公司是否已与交易对方签订重组框架或意向协议，或对已签订的重组框架或意向协议的重大修订或变更；
公司已与标的资产之一的交易对方进行多次会谈，就签订框架协议的细节深入论证、沟通，截至本公告日，公司已与标的资产之一的交易对方签订了《合作备忘录》。
4、本次重组涉及的中介机构名称，包括财务顾问等中介机构对标的资产的尽职调查、审计、评估工作的具体进展情况；
公司已聘请东北证券股份有限公司作为本次重大资产重组的独立财务顾问，本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估、法律等各项工作正在进行中。
5、本次交易是否需经有权部门事前审批，以及目前进展情况。
本次重大资产重组尚需履行的有权部门事前审批手续包括但不限于：公司董事会审议通过本次重组事项、公司股东大会审议通过本次重组事项、中国证监会等监管机构核准本次重组事项。
二、继续停牌情况
公司承诺争取继续停牌时间不超过 1个月，即承诺争取在 2016年 9月 15日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书）的，公司将根据重组推进情况确定是否召开董事会及股东大会审议继续停牌议案，并向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于 2016年 9月 15日开市起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起 6
个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺继续停牌时间不超过3个月，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起 6个月内不再筹划重大资产重组事项。
三、停牌期间安排
在停牌期间，公司及相关各方将积极、有序推进本次重组各项事宜，并就涉及的相关问题进行论证、沟通，履行必要的报批和审议程序，并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。
四、风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
长城影视股份有限公司董事会二〇一六年八月十二日
第四届董事会第三次会议决议公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2019-054荣科科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议的会议通知于2019年5月5日以电子邮件方式发送给各位董事。
2、本次董事会会议由公司董事会召集并于2019年5月10日以现场加通讯的方式在公司会议室召开,其中通讯表决的董事为梁荣、崔万田、付永全、管一民、刘爱民、吴凤君。
3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。
4、本次董事会由董事长梁荣主持，公司监事列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：
1、《关于荣科科技股份有限公司第 1期员工持股计划延期的议案》
鉴于公司第1期员工持股计划存续期已届满，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关规定，公司无法在第1期员工持股计划存续期届满前全部变现。公司于2019年4月30日召开第1期员工持股计划第二次持有人会议，经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意，审议通过了《关于公司第1期员工持股计划延期的议案》。同意将公司第1期员工持股计划存续期延长，延长期限不超过 12个月，自2019年6月26日始至2020年6月26日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《关于第1期员工持股计划延期的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披
第四届董事会第三次会议决议公告露网站。
2、《关于追加产业基金认购份额的议案》
为了保证产业基金投资项目顺利进行，根据《沈阳荣科融拓健康数据产业股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》约定，结合产业基金投资的需要，公司拟增加认缴出资额5,000万元，本次增加认缴出资后，公司累计认缴出资额10,000万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《关于追加产业基金认购份额的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会
二〇一九年五月十日
证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2018-040厦门科华恒盛股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称：“科华恒盛”或“公司”）第七届监事会第十五次会议通知已于2018年4月20日以邮件方式送达全体监事。本次会议于2018年4月27日下午14:00在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席赖永春先生召集并主持。
与会监事经过充分的讨论，审议通过以下决议：
一、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2018年第一季度季度报告的议案》
监事会成员一致认为：1、公司2018年第一季度报告编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。2、2018年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年第一季度的经营管理情况和财务状况。3、在提出本意见前，未发现参与2018年第一季度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于注销股权激励计划已到期未行权的部分股票期权的议案》。
监事会审核后认为：本次股权激励计划预留部分第二个行权期已到期，21名激励对象未在计划有效期完成股票期权的行权，公司监事会同意公司根据股权激励计划的相关规定，对其已获授但尚未行权的相应股票期权进行注销，注销数量合计为16.25万份，本次关于注销部分股票期权的程序符合相关规定，合法有效。
特此公告。
厦门科华恒盛股份有限公司监事会
海通证券股份有限公司
关于北京大北农科技集团股份有限公司
《内部控制规则落实情况自查表》的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“大北农”或“公司”）的保荐机构，根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“《通知》”）的要求，结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对大北农根据《通知》要求填写的《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》进行了认真、审慎核查。
具体情况如下：
一、内控规则落实情况
大北农对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等，并重点检查了内部审计、信息披露、内幕交易、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资等方面的内部控制。根据检查结果，填写了《内部控制规则落实情况自查表》。
二、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：大北农填写的《内部控制规则落实自查表》严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该自查表无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于北京大北农科技集团股份有限公司<内部控制规则落实情况自查表>的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：_________________ ___________________
崔 浩 洪晓辉
保荐机构（盖章）：海通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2016-046太极计算机股份有限公司
关于参股子公司在全国中小企业股份转让系统挂牌
申请获得受理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司深圳市金蝶天燕中间件股份有限公司（以下简称“金蝶天燕”）于2016年11月29日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《受理通知书》
（GP2016110110），金蝶天燕报送的在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请材料已获受理。
金蝶天燕成立于2000年，是国际技术领先的基础架构软件企业，拥有具有完全自主知识产权的中间件技术，专注于提供自主、安全、可控的中间件产品、平台解决方案以及云服务。金蝶天燕注册资本4000万元整，法定代表人为林波。公司持有金蝶天燕8,400,000股股份，持股比例为21%。金蝶天燕此次申请在全国中小企业股份转让系统挂牌事项尚需全国中小企业股份转
让系统有限责任公司批准，是否能够顺利完成尚具有不确定性，公司将密切关注上述事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
太极计算机股份有限公司董事会
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2016-005华谊兄弟传媒股份有限公司
第三届董事会第 28次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第 28次会议于2016年1月21日在公司会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开，会议通知于2016年1月11日以邮件或传真方式送达。应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王忠军主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司通过受让合伙企业出资额的方式增持“华谊创星”股份的议案》
公司以人民币3.2亿元的转让价款受让胡明持有的兄弟姐妹（天津）文化信息咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）部分出资份额 1527.80万元（约占合伙企业出资份额总额的43.90%），该部分出资份额约占北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司（以下简称“华谊创星”）股份总额的20%，本次交易完成后，公司直接持有合伙企业出资份额总额的43.90%，成为合伙企业持有份额最多的有限合伙人，同时，公司持华谊创星的股权比例增加至71.67%。
本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于公司通过受让合伙企业出资额的方式增持“华谊创星”股份之关联交易的公告》。
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
本议案以 8票同意,0票反对,0票弃权获得通过（董事胡明作为关联董事回避，不参与表决）。
二、审议通过《关于召开华谊兄弟传媒股份有限公司2016年第二次临时股东
大会的议案》
本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二O一六年一月二十一日
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2014-084深圳市华测检测技术股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市华测检测技术股份有限公司第三届监事会第九次会议，于2014年12月19日发出通知，2014年12月22日召开。本次会议采用通讯表决方式，会议应参加监事3人，实际参加监事3人，分别为：陈怀菊、陈洪梅、刘成勇。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席陈怀菊女士主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议《关于使用募集资金置换已投入自筹资金的议案》
监事会经核查一致认为，公司本次使用募集资金置换已投入的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的要求，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,同意公司实施本次募集资金置换事项。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于使用募集资金置换已投入自筹资金的议案》。
特此公告
深圳市华测检测技术股份有限公司
监 事 会
二○一四年十二月二十二日
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2019——008
报喜鸟控股股份有限公司
第六届监事会第十九次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 20日以专人送达及邮件形式发出了召开第六届监事会第十九次会议的通知，会议于 2019年 2月 22日在公司会议室召开，应出席监事 3名，实到 3名，会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。会议由周永温先生主持。
经出席会议的监事审议表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于 2018年度计提资产减值准备和核销资产的议案》；
监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备和核销资产，符合《企业会计准则》，符合公司的实际情况，能够公允地反映公司截止 2018年12月31日的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法合规，同意董事会对本次公司计提资产减值准备和核销资产的决议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2019年2月23日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
二、审议通过了《关于全资子公司转让小凌鱼金融信息服务（上海）有限公司股权暨关联交易的议案》；
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2019年2月23日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
特此公告。
报喜鸟控股股份有限公司
监事会
股票代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2018-024深圳开立生物医疗科技股份有限公司
关于公司拟向银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司拟向银行申请授信额度的议案》，公司拟向银行申请总额不超过人民币 31.1亿元的授信额度，期限为一年。该议案待股东大会审议通过后生效。具体情况预计如下：
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|授信银行|额度|
|招商银行股份有限公司深圳分行|RMB 5.1 亿元（其中 2.1亿为综合授信，3亿为并购授信）|
|中国银行股份有限公司深圳南头支行|RMB 3.2 亿元(其中 1 亿为短期流贷，2.2亿中长期固贷)|
|中国工商银行股份有限公司深圳南山支行|RMB 8000 万元|
|广发银行股份有限公司深圳分行|RMB 2.5 亿元|
|中国民生银行股份有限公司深圳分行|RMB 1.5亿以内|
|汇丰银行（中国）有限公司深圳分行|USD650万元|
|宁波银行股份有限公司深圳分行|RMB1.5 亿元|
|华侨银行香港分行|USD1500 万或EUR1100 万|
|中国农业银行股份有限公司深圳华侨城支行|RMB4.6 亿元（其中 2.4 亿并购授信、2.2亿中长期固贷）|
|交通银行股份有限公司深圳分行|RMB2 亿元|
|中国建设银行股份有限公司深圳分行|RMB5 亿元|
|中国光大银行股份有限公司深圳海滨支行|RMB2.5 亿元|
|杭州银行股份有限公司深圳分行|RMB1 亿元|
|合计|不超过 31.1亿元|

公司管理层在授信额度内，根据业务需要向银行申请贷款。
同时，部分银行可能需要公司实际控制人/控股股东陈志强先生及吴坤祥先生以个人单方面担保方式为公司向银行申请授信提供担保，该担保将构成关联交易。预计的关联交易情况详见公司同日披露的《2018年度关联交易预计》。
深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会
新华都购物广场股份有限公司
独立董事关于转让参股公司股权暨关联交易的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法规文件以及《新华都购物广场股份有限公司章程》和《新华都购物广场股份有限公司独立董事制度》等的有关文件规定，独立董事许安心、江曙晖作为新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，秉承实事求是、客观公正的原则，在审阅了有关材料后，对公司转让参股公司股权暨关联交易事项出具如下事前认可意见：
公司拟将持有的福建新盒网络科技有限公司9.50%股权转让给盒马（中国）有限公司。本次交易对方盒马（中国）有限公司的最终控股方为Alibaba Group HoldingLimited（简称“阿里巴巴集团”），根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。
我们作为公司的独立董事，已经对公司上述关联交易事项进行了事前审核，对于将上述关联交易议案提交公司董事会审议表示认可。本次关联交易的审议程序需符合有关法律、法规、规范性文件的规定。
独立董事：江曙晖、许安心
证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2019—128甘肃工程咨询集团股份有限公司
关于调整 2019年限制性股票激励计划相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 27日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将相关调整内容公告如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
1、2019年 9月 26日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于<甘肃工程咨询集团股份有限公司 2019年限制性股票激励计划(草案)及摘要>的议案》《关于<甘肃工程咨询集团股份有限公司 2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》，同日，公司第七届监事会第四次会议审议上述议案并对本次激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次激励计划发表了独立意见。
2、2019年9月29日，公司在公司官网（http://:www.gsgczx.cn）对激励对象名单进行了公示，公示时间为自 2019年 9月 29日起至 2019年 10月 10日止，在公示期间，公司监事会、证券部及人力资源部未收到对本次拟激励对象提出的任何异议。监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查。详见公司于 2019年 10月 15日在巨潮资讯网站(http://:www.cinnfo.com.cn)披露的《监事会关于公司 2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2019年 10月 18日，公司 2019年第五次临时股东大会审议
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并通过了《关于<甘肃工程咨询集团股份有限公司 2019年限制性股票激励计划(草案)及摘要>的议案》《关于<甘肃工程咨询集团股份有限公司 2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。并于 2019年 10月 19日披露了《关于 2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票的自查报告的公告》。
4、2019年 11月 11日，公司第七届董事会第七次会议和第七届监事会第六次会议审议通过了《关于调整 2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，同意公司董事会对激励对象名单及授予数量进行调整，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
5、2019年 11月 27日，公司第七届董事会第八次会议和第七届监事会第七次会议审议通过了《关于调整 2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，同意公司董事会对激励对象名单及授予权益数量进行相应调整，认为调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
二、调整事项说明
公司 2019年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）有关议案已经 2019年第五次临时股东大会审议通过，鉴于公司《激励计划》涉及的首次授予激励对象中部分激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票，根据公司股东大会的授权，董事会对 2019年限制性股票激励计划首次授予名单进行调整。经过调整后，公司首次授予限制性股票的激励对象人数由 790人调整为 786人，本激励计划拟授予的权益总数不变，其中首次授予限制性股票的数量 1080.0473万股，预留限制性股票数量 60.95万股。上述调整事项已经公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第七次会议审议并通过。除上述调整外，公司本次向激励对象授出权益
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与公司 2019年第五次临时股东大会审议通过的股权激励相关议案不存在差异。
调整后的激励对象名单及分配情况如下：
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|||获授的权益|占授予总量|占股本总额|
|姓名|职务||||
|||数量(万股)|的比例|的比例|
|柳雷|董事、董事会秘书|3|0.263%|0.008%|
|赵登峰|财务总监|3|0.263%|0.008%|
|管理人员和子公司高级管理人员、核心技术（业务）人员（784人）||1074.0473|94.132%|2.824%|
|预留||60.95|5.342%|0.160%|
|合计（786人）||1140.9973|100.00%|3.000%|

根据公司 2019年第五次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过后无需再次提交股东大会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对 2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予名单的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
四、监事会意见
本次公司对 2019年限制性股票激励计划首次授予的激励对象授予名单的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）等相关法律、法规、规范性文件以及公司《激励计划》的相关规定，调整程序合法、合规，调整后首次授予的激励对象均符合《管理办法》、《激励计划》等相关法律、法规所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象主体资格合法、有效，不
存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意对公司本次激励
计划进行调整。
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五、独立董事意见
公司本次对激励计划首次授予的激励对象授予名单的调整符合《公司章程》、《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《激励计划》的相关规定，且本次调整已取得股东大会授权，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们一致同意公司对本次激励计划首次授予的激励对象名单进行相应的调整。
六、独立财务顾问的专业意见
公司独立财务顾问上海荣正投资咨询股份有限公司认为：甘咨询本次激励计划调整事项已取得了必要的批准与授权，本次限制性股票授予对象、授予数量等调整事项符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规和规范性文件的规定。
七、法律意见书的结论意见
本所律师认为，截止本法律意见书出具之日，本次激励计划相关调整事项已获得现阶段必要的批准和授权；董事会有权调整本次激励计划；董事会对本次激励计划的调整事项符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定。
八、备查文件
1、第七届董事会第八次会议决议；
2、第七届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
4、2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（调整后）；
5、上海荣正投资咨询股份有限公司关于甘肃工程咨询集团股份有限公司 2019年限制性股票激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告。
6、法律意见书
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特此公告
甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会 2019年 11月 28日
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证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2018-056浙江方正电机股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东张敏先生的函告，获悉张敏先生所持有本公司的部分股份进行了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张敏|是|223,035股|2018年6月14日|质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止|博时资本管理有限公司|0.30%|融资担保|

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|张敏|是|1,700,000股|2018年6月15日|质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止|博时资本管理有限公司|2.29%|融资担保|
|合计||1,923,035股|--|--|--|2.59%|--|

二、股东所持股份累计被质押的情况
截止公告披露日,张敏先生持有本公司股份74,263,167股，占公司股本总额的16.47%。累计质押其持有的本公司股份70,122,199股，占张敏先生所持公司股份的94.42%，占公司股本总额的15.55%。
张敏先生其质押的股份目前尚不存在被平仓的风险。本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。若因股价下跌，达到履约保障预警线或最低线时，张敏先生将采取现金保证金、提前回购等方式应对平仓风险。公司将按规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司董事会