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证券代码：600653 证券简称：申华控股 公告编号：2016-64号上海申华控股股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年8月31日
(二) 股东大会召开的地点：上海市宁波路1号申华金融大厦6楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|21|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|527,146,632|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|27.0834|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事、总裁池冶先生主持，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席5人，祁玉民董事、沈佳云独立董事、姚荣涛独立董事因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 5人，出席3人，于淑君、胡春华监事因工作原因未能出席会议。
3、公司董事会秘书翟锋出席了会议，公司副总裁、财务总监等高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于挂牌转让沈阳李尔40%股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|527,110,912|99.9932|3,720|0.0007|32,000|0.0061|

2、议案名称：关于调整 2016年度对外担保额度暨为东昌汽投及其子公司提供担保的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|525,770,150|99.7389|1,344,482|0.2550|32,000|0.0061|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|关于增补张巍先生为公司董事的议案|527,004,312|99.9730|是|
|3.02|关于增补叶正华先生为公司董事的议案|527,161,812|100.0029|是|
|3.03|关于增补钱祖名先生为公司董事的议案|527,161,812|100.0029|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于挂牌转让沈阳李尔 40%股权的议案|80,745,646|99.9558|3,720|0.0046|32,000|0.0396|
|2|关于调整2016年度对外担保额度暨为东昌汽投及其子公司提供担保的关联交易议案|79,404,884|98.2960|1,344,482|1.6643|32,000|0.0397|
|3.01|关于增补张巍先生为公司第十届董事会董事的议案|80,639,046|99.8238|0|0.0000|0|0.0000|
|3.02|关于增补叶正华先生为公司第十届董事会董事的议案|80,796,546|100.0188|0|0.0000|0|0.0000|
|3.03|关于增补钱祖名先生为公司第十届董事会董事的议案|80,796,546|100.0188|0|0.0000|0|0.0000|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案表决全部通过。议案2关联董事非公司股东，故不存在回避表决事宜。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京天元律师事务所上海分所
律师：郑重、赵静怡
2、律师鉴证结论意见：
公司 2016年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会议事规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》之规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序和结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海申华控股股份有限公司 2016年9月1日
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2017-093中源协和细胞基因工程股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，可能构成重大资产重组。因该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，切实维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票将于2017年10月9日起停牌。
公司将尽快确定上述重大事项，并于股票停牌之日起5个交易日内公告相关进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会2017年10月9日
股票简称：宝硕股份 股票代码：600155 编号：临 2016-054河北宝硕股份有限公司
关于华创证券有限责任公司
2016年上半年度主要财务数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司拟发行股份购买资产并募集配套资金，现就标的公司华创证券有限责任公司2016年上半年度主要财务数据公告如下：
单位：万元
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|项目|2016年6月30日|
|资产总额|2,370,764.70|
|负债总额|1,984,023.65|
|所有者权益|386,741.04|
|归属于母公司所有者的权益|370,901.25|
|项目|2016年1-6月|
|营业收入|103,063.73|
|营业利润|42,453.61|
|利润总额|42,676.66|
|净利润|31,415.32|
|归属于母公司的净利润|29,707.62|

注：上述财务数据未经审计
特此公告。
河北宝硕股份有限公司董事会 2016年8月 25日
证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2017-093重庆再升科技股份有限公司
控股股东签订股份质押合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆再升科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）控股股东郭茂先生于近日与兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）就公司2017年拟公开发行不超过4.36亿元（含4.36亿元）的可转换公司债券签订股份质押合同。
经合同双方确认，郭茂先生将持有的公司价值为6.104亿元的限售股份为公司发行本次可转换公司债券提供担保。在办理初始股票质押手续时，出质股份为按照办理质押登记的前一交易日收盘价计算的出质人持有的本公司价值为 6.104亿元的股份。同时，若在发行审核过程中监管机构要求对质押股票价值进行评估的，双方同意由公司聘请具有证券从业资格的资产评估机构进行评估，出质股份评估价值不低于6.104亿元。本质押合同将在公司收到中国证券监督管理委员会核准本次公开发行A股可转换公司债券的批复文件之日起生效。合同生效后十个工作日内在中国证券登记结算有限公司办理质押股票登记手续及其他相关手续。
截止本公告披露日，郭茂先生共持有本公司股份172,788,000股（限售流通股份），占本公司总股本的44.75%。此次股份质押前，郭茂先生累计质押本公司限售流通股份共计19,134,000股，占公司总股本的4.96%，占其持有本公司股份总数的11.07%。
郭茂先生个人资信状况良好，质押风险可控。如出现平仓风险，郭茂先生将采取补充质押物等措施应对上述风险。
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司董事会
证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 编号：临2015-004阳泉煤业（集团）股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次会议通知和会议资料于 2014年 12月 31日以电子邮件和书面方式发出。
（三）本次董事会会议于 2015年 1月 6日上午10：30在北京邦泰宾馆召开。
（四）会议应到董事 9人，实到董事 8人，公司董事张思维因出差未能参加本次会议，委托董事李文记代为出席。
（五）本次会议由公司董事长白英主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）关于改聘总经理的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
由于公司总经理张思维已届退休年龄，不再担任总经理职务。根据《上市公司治理准则》和公司《章程》等相关法律法规和规范性文件的规定，经公司董事会提名委员会提名，陆新为公司总经理候选人。
公司董事会审议通过本议案，同意聘任陆新为公司总经理。
（二）关于改聘总工程师的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
由于公司总工程师李伟林已届退休年龄，不再担任总工程师职务。根据《上市公司治理准则》、公司《章程》等相关法律法规和规范性文件的规定，经公司董事会提名委员会提名，付书俊为公司总工程师候选人。
公司董事会审议通过本议案，同意聘任付书俊为公司总工程师。
（三）关于改聘董事会秘书的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
由于公司董事会秘书陆新工作职务变动，不再担任董事会秘书职务。根据《上市公司治理准则》、公司《章程》等相关法律法规和规范性文件的规定，经公司董事会提名委员会提名，成晓宇为公司董事会秘书候选人。
公司董事会审议通过本议案，同意聘任成晓宇为公司董事会秘书。
（四）关于变更董事的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。审议通过本议案。根据相关规定，本议案尚须提请公司股东大会审议批准。
由于公司董事张思维、李伟林已届退休年龄，不再担任董事职务。为保证董事会工作正常运行，根据《上市公司治理准则》、公司《章程》等相关法律法规和规范性文件的规定，经公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司提名，陆新、王平浩为公司董事会董事候选人。
（五）关于同意阳煤集团寿阳景福公司使用公司授信额度并为其提供担保的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。审议通过本议案。根据相关规定，本议案尚须提请公司股东大会审议批准。
2009年10月，公司下属控股子公司阳煤集团寿阳景福煤业有限公司（以下简称“景福公司”，公司持有景福公司70%的股份）进入技改阶段。目前技改项目工程进入最后攻坚阶段，资金缺口1亿元。
为保证技改项目工程及生产经营工作顺利进行，景福公司提请使用公司在光大银行的授信额度贷款1亿元。据此，公司按照光大银行的要求向其出具《授信额度使用授权委托书》，根据该《授信额度使用授权委托书》的内容，景福公司如使用此授信额度，公司则须承诺对景福公司在相关《贷款合同》项下所负的全部债务承担连带偿还义务，实质意义上是对景福公司的贷款提供连带责任担保，此《授信额度使用授权委托书》自公司股东大会审议通过本次担保事宜之日起，有效期两年。就公司为景福公司提供贷款担保事宜，公司与景福公司签订了《保证合同》，要求景福公司以其拥有的经评估后的价值为13,645.73万元的在建工程向公司提供反担保。
详见公司临 2015-005号公告。
（六）关于向商业银行申请银行贷款的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。根据相关规定，本议案尚须提请公司股东大会审议批准。
为公司生产经营资金需求，公司拟向中国工商银行阳泉市分行申请银行贷款人民币 10亿元整，期限为一年；拟向渤海银行股份有限公司太原分行申请贷款人民币 3亿元整，期限为三年。该等贷款均为信用贷款，贷款利率均不超过申请贷款时同期银行贷款基准利率上浮10%。
（七）关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
公司定于2015年1月23日以现场和网络投票相结合的方式召开2015年第一次临时股东大会，会议审议事项为：1.关于拟以所持有的阳泉煤业集团国际贸易有限公司100%股权置换控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司部分煤电资产的议案；2.关于同意阳煤集团寿阳景福公司使用公司授信额度并为其提供担保的议案；3.关于向商业银行申请银行贷款的议案；4.关于变更董事的议案。
详见公司临 2015-006号公告。
三、上网公告附件
（一）独立董事关于改聘高级管理人员的独立意见；
（二）独立董事关于变更董事的独立意见。
特此公告。
附件：阳泉煤业（集团）股份有限公司总经理陆新简历
阳泉煤业（集团）股份有限公司总工程师付书俊简历
阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会秘书成晓宇简历
阳泉煤业（集团）股份有限公司董事候选人陆新、王平浩简历阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会2015年1月7日
附件：
阳泉煤业（集团）股份有限公司
总经理陆新简历
陆新，男，壮族，1969年6月出生，广西南宁人，中共党员，硕士研究生，高级经济师。历任阳泉煤业（集团）股份有限公司证券部投资者关系管理科科长，证券部部长助理，董事会秘书助理，董事会秘书。现任公司党委副书记、总经理。
阳泉煤业（集团）股份有限公司
总工程师付书俊简历
付书俊，男，汉族，1965年1月出生，山西盂县人，中共党员，研究生学历，采矿高级工程师。历任四矿生产技术科主任工程师，开元矿业公司总工程师、安监处处长，阳煤集团安全监察局技术处处长、总工程师，阳泉煤业（集团）股份有限公司生产技术部常务副部长。现任公司总工程师、生产技术部部长。
阳泉煤业（集团）股份有限公司
董事会秘书成晓宇简历
成晓宇，男，汉族，1981年5月出生，山西寿阳人，中共党员，硕士研究生，经济师。历任阳泉煤业（集团）股份有限公司证券部科员，证券部证券事务管理科科长，证券部部长助理，证券部部长。现任公司董事会秘书。
阳泉煤业（集团）股份有限公司
董事候选人陆新、王平浩简历
陆新，男，壮族，1969年 6月出生，广西南宁人，中共党员，硕士研究生，高级经济师。历任阳泉煤业（集团）股份有限公司证券部投资者关系管理科科长，证券部部长助理，董事会秘书助理，董事会秘书。现任公司党委副书记、总经理。
王平浩,女，汉族，1972年 10月出生，中共党员，硕士研究生，经济师。
历任阳泉煤业（集团）股份有限公司证券事务代表、证券部部长。现任公司党委委员、证券事务代表、纪委书记、工会主席。
证券代码：600153 证券简称：建发股份 公告编号：临2015—001厦门建发股份有限公司
关于控股股东减持公司股份的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示:
本次权益变动属于减持，不触及要约收购。
本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况
2015年1月5日，厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股
东厦门建发集团有限公司（以下简称“建发集团”）的通知，建发集团于2014年12月31日通过上海证券交易所大宗交易方式减持公司股份39,000,000股,占公司总股本的1.38%。
本次减持前，建发集团持有本公司股份1,325,129,616股，占本公司总股本的46.74%；本次减持后，截至2015年1月5日收盘，建发集团持有本公司股份 1,286,129,616股，占本公司总股本的45.36%，仍为公司控股股东。
二、所涉及后续事项
本次权益变动不会导致本公司控股股东、实际控制人的变化；不涉及披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会二〇一五年一月六日
证券代码 600320 900947 证券简称振华重工振华B股 编号：临 2019-018
上海振华重工（集团）股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2019年11月22日以书面通讯的方式召开，会议应到董事 13人，实到董事 13人。会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，与会董事一致审议通过如下议案：
一、《关于全资子公司为公司提供担保的议案》
公司全资子公司上海振华重工港机通用装备有限公司拟为公司在中国进出口银行的贷款、贸易融资类（非融资类保函除外）等业务提供总额人民币 30亿元的全额连带责任保证担保，有效期 5年。
二、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（编号：2019-019）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司董事会 2019年 11月 23日
证券代码：600649 股票简称:城投控股 编号：临2018-039
上海城投控股股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事金建敏先生提交的书面辞职报告。金建敏先生因年届退休，辞去所担任的公司第九届董事会董事、董事会战略委员会委员等职务,并表示对公司事务无不同意见。金建敏先生将继续履职到新的董事产生。
金建敏先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低
人数，不会对公司董事会的运作和公司的经营产生影响。
公司董事会对金建敏先生担任公司董事、董事会战略委员会委员期间所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会二○一八年十二月二十六日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2018-124华夏幸福基业股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 3日以电子邮件方式发出召开第六届监事会第十次会议的通知，会议于 2018年 6月 8日在佳程广场A座7层会议室以现场表决方式召开。本次会议应参与表决的监事 3名，实际参与表决的监事3名。本次会议由监事会主席常冬娟女士主持，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<华夏幸福基业股份有限公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
监事会认为：公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划草案及其摘要内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司本次股权激励计划的实施有利于进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住专业管理、经营人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站发布的《华夏幸福基业股份有限公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《华夏幸福基业
股份有限公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：临2018-125）。
本议案需提交公司2018年第七次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
（二）审议通过《关于<华夏幸福基业股份有限公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
监事会认为：公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法符合国家相关法律法规及公司实际情况，有利于保证公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，建立、健全长效激励与约束机制，进一步完善公司法人治理结构，实现公司与全体股东利益最大化。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站发布的《华夏幸福基业股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案需提交公司 2018年第七次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司监事会 2018年6月9日
证券代码：600122 证券简称：宏图高科公告编号：临 2017-054江苏宏图高科技股份有限公司
关于公司减持部分华泰证券股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司通过证券集中交易系统减持华泰证券股份有限公司（以下简称：“华泰证券”）无限售流通股 9,302,703股，占华泰证券总股本的0.13%
●本次交易未构成关联交易
●本次交易公司未构成重大资产重组
一、减持的基本情况
近日，公司通过证券集中交易系统分批减持了华泰证券无限售流通股合计 9,302,703股，占华泰证券总股本的0.13%，预计本次减持产生的投资收益为 1.82亿元（实际收益以年度报告披露为准），占公司经审计的 2016年度合并报表净利润的42.52%。
二、减持对公司的影响
截至本公告日，公司持有华泰证券 123,169,146股，占华泰证券总股本的1.72%。上述减持所获收益将计入公司当期损益，对公司 2017年三季度与年度业绩产生较大影响。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会二〇一七年八月七日
赛轮股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，我们作为赛轮股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第二次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
1、《关于对全资子公司赛轮（越南）有限公司新增资金融资提供担保的议案》
公司对全资子公司赛轮（越南）有限公司的担保有助于该公司日常经营业务的正常开展，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险在可控制范围内，我们事先同意将该议案提交公司董事会审议。报告期内，公司全体董事和管理层都能够审慎对待并严格控制对外担保产生的风险。该担保事项有利于公司正常的生产经营活动，从而保证公司经营目标的顺利实现，该担保行为没有损害上市公司及全体股东的利益，审议程序符合相关法律法规的规定。
2、《关于改聘会计师事务所的议案》
鉴于山东汇德会计师事务所有限公司与中兴华富华会计师事务所有限公司联合转制设立中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），执业人员及业务转入中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），且该所具有证券业从业资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，为确保公司 2013年度财务审计工作的顺利进行及审计工作的连续性，我们同意改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013年度审计机构。公司改聘会计师事务所的审议和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
3、《关于使用暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》
我们认为，公司使用暂时闲置募集资金用于现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，合理降低财务费用，有利于保护投资者利益，并使股东利益最大化，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。同意使用暂时闲置募集资金用于现金管理。
（此页以下无正文）
（此页无正文，为《赛轮股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》之签署页）
刘光烨
孙建强
庞东
赛轮股份有限公司董事会2014年1月13日
证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2017-103上海至纯洁净系统科技股份有限公司
关于宇微投资引入优先级有限合伙人的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”、“至纯科技”）于 2017年 12月 23日披露了《至纯科技关于宇微投资引入优先级有限合伙人的公告》（公告编号：临2017-101），现对上述公告进行补充披露如下：
宇微投资引入优先级有限合伙人后各参与主体如下表所示：
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|合伙人名称/姓名|类型||认缴出资额（万元人民币）|
|广发证券资产管理（广东）有限公司（代表广发证券钱潮2号定向资产管理计划）|有限责任公司|优先级有限合伙人|15000|
|上海佩襄商务咨询有限公司|有限责任公司|劣后级有限合伙人|3500|
|上海百敏投资管理有限公司|有限责任公司|劣后级有限合伙人|1000|
|上海至纯洁净系统科技股份有限公司|股份有限公司|劣后级有限合伙人|2000|
|徐德祺|个人|劣后级有限合伙人|1000|
|万绍娟|个人|劣后级有限合伙人|500|
|刘建风|个人|劣后级有限合伙人|500|
|孙菊华|个人|劣后级有限合伙人|1000|
|符海丽|个人|劣后级有限合伙人|500|
|宇波宇杉投资管理有限公司|有限责任公司|普通合伙人/执行事务合伙人|170|
|浙江品利股权投资基金管理有限公司|有限责任公司|普通合伙人|30|

其中，广发证券资产管理（广东）有限公司（代表广发证券钱潮2号定向资产管理计划）为杭州银行股份有限公司（以下简称“杭州银行”）的受托机构，广发证券钱潮2号定向资产管理计划的存续期为5年。
杭州银行基本情况如下：
成立日期：1996年9月25日
公司类型：股份有限公司（中外合资、上市）
法定代表人：陈震山
注册资本：366442.888万元人民币
企业地址：杭州市下城区庆春路46号
经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。
宇微投资各合伙人均未直接或间接持有本公司股份；未与本公司存在相关利益安排以及与第三方存在影响本公司利益的安排。
宇微投资各法人主体基本情况及其他相关信息请见公司分别于2017年11月 29日、11月 30日、2017年 12月 23日在上海证券交易所网站上披露的《至纯科技认缴宁波宇微投资合伙企业（有限合伙）出资额的公告》、《至纯科技关于认缴宁波宇微投资合伙企业（有限合伙）出资额的补充公告》、《至纯科技关于宇微投资引入优先级有限合伙人的公告》。
宇微投资此次引入优先级有限合伙人后，公司仍以出资额为限对合伙企业债务承担责任。
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会2017年12月27日
证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2016-047益丰大药房连锁股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2016年10月14日在湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼会议室召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议以现场加通讯方式召开，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
本次会议由董事长高毅先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告（2016-049）》。
二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告（2016-050）》。
三、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施主体和实施区域的议案》。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于调整部分募集资金投资项目实施主体和实施区域的公告（2016-051）》。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于设立全资孙公司的议案》。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于对外投资进展暨设立全资孙公司的公告（2016-052）》。
五、审议通过了《关于提请召开 2016年第三次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会同意于2016年11月2日召开 2016年第三次临时股东大会，审议《关于调整部分募集资金投资项目实施主体和实施区域的议案》。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知（2016-053）》。
特此公告。
益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
证券代码：600136 证券简称：当代明诚 公告编号：临2018-128号
武汉当代明诚文化股份有限公司
第八届董事会第五十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次董事会会议通知和会议资料于 2018年 9月 7日以传真和电子邮件方式通知各位董事。
(三)本次董事会会议于2018年9月14日以通讯方式召开。
(四)本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。
二、董事会会议审议情况
（一）关于为控股子公司明体育诚国际融资提供担保及股权质押的议案
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。
公司关于为控股子公司提供担保并质押股权的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）关于签订非公开发行 A股股票联合保荐承销协议暨关联交易的议案
本议案表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事易仁涛先生、王鸣先生回避表决。本议案获得通过。
公司关于签订非公开发行A股股票联合保荐承销协议暨关联交易的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（三）关于召开 2018年第七次临时股东大会的议案
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
公司关于召开 2018年第七次临时股东大会的通知将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
武汉当代明诚文化股份有限公司董事会2018年9月15日
证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2019-012浙江莎普爱思药业股份有限公司
委托理财进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次到期收回本金和收益的理财产品情况：财通证券股份有限公司“财慧通 189号收益凭证”人民币理财产品，本金为 1,800万元人民币，实际收益为173,095.89元。
浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2018年4月24日召开第三届董事会第十八次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》：公司决定使用不超过5亿元人民币（占2017年12月31日公司经审计净资产的30.17%）闲置自有资金进行委托理财，用于投资低风险短期的银行理财产品和券商理财产品，自2018年4月24日起一年内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。相关内容请详见本公司于2018年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：临2018-010、016）。
一、到期已收回本金和收益的理财产品
（一）本次到期收回本金和收益的理财产品
1、理财产品名称：财通证券股份有限公司“财慧通189号收益凭证”人民币理财产品；购买金额:1,800万元人民币；产品类型：本金保障型收益凭证；
起止日期：2019年1月11日至2019年4月10日；实际收益：173,095.89元。
本次到期的理财产品的详细购买情况请见公司于2019年1月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《莎普爱思委托理财公告》（公告编号：
临2019-006）。
（二）其他相关到期收回本金和收益的理财产品
1、理财产品名称：财通证券股份有限公司“财慧通79号收益凭证”人民币理财产品；购买金额：1.8亿元人民币；产品类型：本金保障型收益凭证；起止日期：2018年4月27日至2018年7月25日；实际收益：2,174,794.52元。
2、理财产品名称：财通证券股份有限公司“财慧通 120号收益凭证”人民币理财产品；购买金额：1,800万元人民币；产品类型：本金保障型收益凭证；
起止日期：2018年8月1日至2018年9月3日；实际收益：67,068.49元。
3、理财产品名称：财通证券股份有限公司“财慧通 121号收益凭证”人民币理财产品；购买金额：1,000万元人民币；产品类型：本金保障型收益凭证；
起止日期：2018年8月2日至2018年10月8日；实际收益：76,383.56元。
4、理财产品名称：中信银行股份有限公司嘉兴平湖支行“中信理财之共赢利率结构 19917期人民币结构性理财产品”；购买金额：0.7亿元人民币；产品类型：保本浮动收益、封闭式；起止日期：2018年4月28日至2018年10月31日；实际收益：1,640,876.71元。
5、理财产品名称：财通证券股份有限公司“财慧通 122号收益凭证”人民币理财产品；购买金额：800万元人民币；产品类型：本金保障型收益凭证；起止日期：2018年8月3日至2018年11月1日；实际收益：83,769.86元。
6、理财产品名称：中国银河证券股份有限公司“银河金山”收益凭证 2394期理财产品；购买金额：0.2亿元人民币；产品类型：保本固定收益型(低风险)收益凭证；起止日期：2018年5月3日至2018年11月5日；实际收益：491,835.62元。
8、理财产品名称：财通证券股份有限公司“财慧通 140号收益凭证”人民币理财产品；购买金额：1,500万元人民币；产品类型：本金保障型收益凭证；
起止日期：2018年9月14日至2018年12月12日；实际收益：147,945.20元。
9、理财产品名称：财通证券股份有限公司“财慧通 161号收益凭证”人民币理财产品；购买金额:800万元人民币；产品类型：本金保障型收益凭证；起止日期：2018年11月8日至2019年1月7日；实际收益：50,805.48元。
10、理财产品名称：财通证券股份有限公司“财慧通150号收益凭证”人民币理财产品；购买金额:1,300万元人民币；产品类型：本金保障型收益凭证；
起止日期：2018年10月12日至2019年1月9日；实际收益：128,219.18元。
11、理财产品名称：财通证券股份有限公司“财慧通181号收益凭证”人民币理财产品；购买金额:1,500万元人民币；产品类型：本金保障型收益凭证；
起止日期：2018年12月21日至2019年3月20日；实际收益:144,246.57元。
上述理财产品的详细购买情况请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《莎普爱思委托理财公告》（公告编号：临2018-021、022、023、024、044、045、046、064、071、078、084）。
二、截至 2019年4月11日尚未到期的理财产品
1、理财产品名称：财通证券股份有限公司“财运通 154号收益凭证”人民币理财产品；购买金额：1.44亿元人民币；产品类型：本金保障型固定收益凭证；起止日期：2018年8月21日至2019年4月22日；投资收益率：3.40%（年化）。
2、理财产品名称:中国银河证券股份有限公司“银河金山”收益凭证 3099期理财产品；购买金额：2,000万元人民币；产品类型：保本固定收益型(低风险)收益凭证；起止日期：2018年11月8日至2019年4月22日；约定收益率：3.95%（年化）。
本浮动收益、封闭式；起止日期：2018年11月7日至2019年4月22日；预期年化收益率:4.10%-4.60%。
4、理财产品名称：交通银行股份有限公司嘉兴平湖支行“交通银行蕴通财富结构性存款5个月”存款产品；购买金额：8,000万元人民币；产品类型：期限结构型；起止日期：2018年 11月 12日至 2019年 4月 15日；年化收益率：4.15%。
5、理财产品名称：中国银河证券股份有限公司“银河金山”收益凭证 3231期理财产品；购买金额：1亿元人民币；产品类型：本金保障型固定收益类收益凭证；起止日期：2018年 12月 12日至 2019年 4月 22日；约定收益率：3.9%（年化）。
公司投资上述委托理财的资金来源系自有资金，且上述委托理财不构成关联交易。详细购买情况请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《莎普爱思委托理财公告》（公告编号：临2018-047、078、080、082）。
三、截至 2019年4月11日，公司进行委托理财的金额（本金）为 4.14亿元人民币。
特此公告。
浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会2019年4月12日
红塔证券股份有限公司
关于浙江香溢控股有限公司增持
香溢融通控股集团股份有限公司股份
之
2019年第一季度持续督导意见
二〇一九年五月
释 义
在本持续督导意见中，除另有说明外，下列词语或简称具有如下特定含义：
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|-|-|-|
|香溢融通、上市公司|指|香溢融通控股集团股份有限公司|
|香溢控股、收购人|指|浙江香溢控股有限公司|
|浙江烟草投资|指|浙江烟草投资管理有限责任公司，系香溢控股的一致行动人|
|浙江中烟投资|指|浙江中烟投资管理有限公司，系香溢控股的一致行动人|
|宁波大红鹰|指|宁波大红鹰投资有限公司，系香溢控股的一致行动人|
|一致行动人|指|浙江烟草投资管理有限责任公司、浙江中烟投资管理有限公司、宁波大红鹰投资有限公司三家公司|
|红塔证券、财务顾问|指|红塔证券股份有限公司|
|本持续督导意见|指|红塔证券股份有限公司关于浙江香溢控股有限公司增持香溢融通控股集团股份有限公司股份之 2019年第一季度持续督导意见|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》|
|《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》|
|《收购办法》|指|《上市公司收购管理办法》|
|《准则16号》|指|《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16号——上市公司收购报告书》|
|《上市规则》|指|上海证券交易所股票上市规则|
|元、万元、亿元|指|人民币元、人民币万元、人民币亿元|

注：本报告书所涉及数据尾数差异系四舍五入造成。
红塔证券股份有限公司作为香溢控股增持香溢融通股份之财务顾问，根据《上市公司收购管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的相关规定出具本持续督导意见。
一、香溢控股增持香溢融通股份概述
本次收购前，本次收购人香溢控股持有上市公司股份数量为62,353,727股，占上市公司总股本的13.725%，为上市公司第一大股东。本次收购人与一致行动人浙江烟草投资、浙江中烟投资和宁波大红鹰合计持有上市公司股份为136,024,108股，占上市公司总股本的29.940%。
2019年1月4日，香溢控股通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持上市公司股份272,700股，占上市公司总股本的0.060%。本次增持完成后，香溢控股持有上市公司股份数量为62,626,427股，占上市公司总股本的13.785%。本次增持完成后，香溢控股及其一致行动人合计持有上市公司股份为136,296,808股，占上市公司总股本比例为30.000%。
根据上市公司《关于股东增持公司股份计划（第二次）实施期限届满及实施结果公告》，2019年1月16日至18日，香溢控股通过上海证券交易所集中竞价交易系统合计增持公司股份4,710,706股，占上市公司总股本的1.037%。第二次增持计划完成后，香溢控股持有公司股份67,337,133股，占上市公司总股本的14.821%；
香溢控股及其一致行动人合计持有公司股份141,007,514股，占公司总股本的
31.037%。
香溢控股计划在2020年1月3日前继续通过集中竞价交易方式择机增持香溢融通股票，计划增持股票比例不低于其总股本的0.440%，但不超过其总股本的
0.963%。上述增持计划尚在履行中。
根据《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16号——上市公司收购报告书》等法规要求，香溢控股2019年1月23日出具了《香溢融通控股集团股份有限公司收购报告书》。香溢控股聘请了红塔证券作为财务顾问，红塔证券出具了《红塔证券股份有限公司关于香溢融通控股集团股份有限公司收购报告书之财务顾问报告》。
根据《上市公司收购管理办法》，作为香溢控股增持香溢融通之财务顾问，红塔证券在香溢融通公告收购报告书至收购完成后12个月内履行持续督导职责。
二、增持股份过户情况
本次收购为香溢控股通过上海证券交易所证券交易系统增持香溢融通股份，截至本持续督导意见出具日已增持的股份均已完成过户，收购人、上市公司已根据相关规定进行了信息披露。
三、规范运作情况
香溢融通作为上市公司，按照中国证监会有关上市公司治理的规定和上海证券交易所上市规则的要求规范运作，已建立了良好的公司治理结构和内部控制制度。
香溢融通于2019年1月12日发布《关于前期会计差错更正的公告》和《关于收到中国证监会立案调查通知书的公告》，上市公司2015年度、2016年度、2017年度会计处理存在差错，于2019年1月11日收到中国证监会《调查通知书》，因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查。
除上述情况外，香溢融通在本持续督导期间内能够按照有关法律法规的规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务；同时，香溢控股遵守法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的相关规定，不存在严重损害上市公司利益的行为。
四、承诺履行情况
本次收购，收购人就保持上市公司独立性承诺如下：“本次收购的收购人及一致行动人，将确保与上市公司在人员、资产、财务和纳税等方面保持独立，在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立，上市公司本身具有较强的独立经营能力。
本公司及一致行动人，不会利用控股股东地位违反上市公司规范运作程序，干预上市公司的经营决策，损害上市公司和其他股东的合法权益。”
收购人就同业竞争事项承诺如下：“本次收购的收购人及一致行动人，与上市公司香溢融通不存在同业竞争的情况。”
收购人就关联交易事项承诺如下：“本次收购的收购人及一致行动人，与上市公司香溢融通不构成持续重大的关联交易的情况。”
截至本持续督导意见出具日，收购人未发生违反承诺的情况。
五、收购人后续计划落实情况
根据香溢控股出具的《香溢融通控股集团股份有限公司收购报告书》，截至收购报告书出具日，除已披露的拟于2020年1月3日前完成不超过总股本0.963%的股份增持计划外，收购人对上市公司的主营业务调整、资产业务重组、董事或高管变更、章程修改、员工聘用、分红等事项均不存在相关后续计划，因此不存在实施效果与此前披露内容存在较大差异的情况，不存在相关盈利预测或者管理层预计达到的目标。
六、提供担保或者借款情况
经核查，本持续督导期间，上市公司未发生为收购人及其关联方违规提供担保或者借款等损害上市公司利益的情形。
七、收购中约定的其他义务的履行情况
经核查，本次收购中，收购人无其他约定义务，因此收购人不存在未履行其他约定义务的情况。
（以下无正文）
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2016-035华润双鹤药业股份有限公司
关于药品注册进度的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)从国家食品药品监督管理总局 (以下简称 “国家食药监局 ”)网站(http://www.sfda.gov.vn)获悉，公司提交的“依折麦布片”临床试验注册申请处于“审批完毕-待制证”状态，但公司尚未取得相关注册文件(药物临床试验及审批意见批件)。
待公司取得国家食药监局签发的相关正式文件后，公司将按照上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》的有关规定及时披露所涉及的药品信息、研发投入、市场状况等有关情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司董事会
证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临 2017-08中再资源环境股份有限公司
关于延期披露 2016年年度报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中再资源环境股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2017年4月25日披露2016年年度报告。由于公司年报编制工作安排不力，不能如期出具报告，为了做好 2016年年度报告的披露工作，维护广大投资者的利益，经申请，公司 2016年年度报告披露时间由 2017年 4月 25日调整至 2017年 4月 26日。
公司董事会对延期披露 2016年年度报告给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
中再资环股份有限公司董事会
证券代码：600578 证券简称：京能电力公告编号：2018- 032
北京京能电力股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年6月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年6月28日 14点00分
召开地点：北京京能电力股份有限公司
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年6月28日
至2018年6月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《公司2017 年度董事会工作报告》|√|
|2|《公司2017 年度监事会工作报告》|√|
|3|《公司2017 年度独立董事述职报告》|√|
|4|《关于公司 2017 年度财务决算的议案》|√|
|5|《公司2017 年度利润分配方案》|√|
|6|《公司2017 年年度报告及摘要》|√|
|7|《关于公司 2018 年度日常关联交易的议案》|√|
|8|《关于修改公司章程的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案为公司第六届四次董事会及第六届五次董事会审议议案，具体详
见公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的决议公告。
2、特别决议议案：8
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：北京能源集团有限责任公司、北京京能国际能源股份有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600578|京能电力|2018/6/22|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
个人股东应持本人身份证、股东账户卡；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
登记时间：2018年6月25日（上午8:30-11:30，下午13:30-16:30）
登记地点：北京京能电力股份有限公司证券部
联系人：李溯
联系电话：010-65566807
联系传真：010-65567196
六、 其他事项
本次出席会议股东的食宿费及交通费用自理。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会 2018年6月7日附件1：授权委托书
 报备文件
公司六届五次董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京京能电力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年6月28日召开的贵公司 2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《公司2017 年度董事会工作报告》||||
|2|《公司2017 年度监事会工作报告》||||
|3|《公司2017 年度独立董事述职报告》||||
|4|《关于公司2017年度财务决算的议案》||||
|5|《公司2017 年度利润分配方案》||||
|6|《公司2017 年年度报告及摘要》||||
|7|《关于公司 2018年度日常关联交易的议案》||||
|8|《关于修改公司章程的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
上海万业企业股份有限公司
关于本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管
的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司
重大资产重组情形的说明
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条的规定，上海万业企业股份有限公司本次重组相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明如下：
（一）上市公司关于不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
上市公司及上市公司董事、监事、高级管理人员，上市公司第一大股东、实际控制人均不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，最近三年不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况。故上市公司不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
（二）交易对方关于不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
经交易对方 KINGSTONE TECHNOLOGY HONG KONGLIMITED、苏州卓燝投资中心（有限合伙）确认，KINGSTONE TECHNOLOGY HONG KONGLIMITED、苏州卓燝投资中心（有限合伙）控股股东、实际控制人及上述主体控制的机构，不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦
查，最近三年不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况。故交易对方不存在《暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
（三）其他参与方关于不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
经独立财务顾问中泰证券股份有限公司等参与方确认，各参与方及其经办人员，不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，最近三年不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况，也未涉及任何与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，故上述各参与方及其经办人员不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组情形。
特此说明。
上海万业企业股份有限公司2018年 7月 16日