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大连天宝绿色食品股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《大连天宝绿色食品股份有限公司独立董事工作制度》及《大连天宝绿色食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，我们作为大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场和审慎、负责的态度，对公司相关材料进行认真审核，并听取公司管理层的说明后，对公司第五届董事会第二十三次会议审议通过的相关议案发表独立意见如下：
一、关于 2016年半年度控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》的要求，我们对公司“2016年半年度与关联方的资金往来及对外担保”情况向公司管理层进行了必要的核查和问询，现发表独立意见如下：
1、公司在2016年半年度严格执行了《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定。公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；
2、本报告期内，公司未发生任何形式的对外担保事项，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项；
二、关于对公司《董事会关于 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经核查，我们认为：公司2016年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在违规的情形。公司编制的《董事会关于 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（以下无正文）
（此页为大连天宝绿色食品股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见的签字页）独立董事：
池国华 朱晓芸 刘晓光
二〇一六年八月二十六日
佛山佛塑科技集团股份有限公司
征集投票权实施细则
（已经 2015年 8月 27日公司第八届董事会第三十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准后实施。）
第一章总则
第一条为切实保护股东利益，促使广大股东积极参与公司管理，完善公司法人治理结构，规范征集投票权行为，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本细则。
第二条本细则所称征集投票权，是指公司召开股东大会时，享有征集投票权的组织或人员在征集公司股东对议案的投票权时，以公开方式在公司指定的信息披露媒体上按照本细则规定的内容与格式向公司股东发出代为行使表决权的要约行为。
第三条征集投票权应当采用无偿的方式进行。
第二章享有征集投票权的主体
第四条下述组织或人员可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权：
（一）公司董事会；
（二）公司的独立董事；
（三）连续180日以上持有公司股份的股东。
第五条以公司董事会的名义征集投票权，必须经全体董事的过半数通过，并公告相关的董事会决议。独立董事征集投票权时，应取得二分之一以上独立董事同意。股东可以采取单独或联合的方式征集投票权。
第六条征集人在征集投票权时，必须就该次股东大会审议的全部表决事项征集投票权；接受征集投票权的股东，应当将该次股东大会审议的全部表决事项
的投票权委托给同一征集人。
第七条征集人和接受征集投票权的股东，对征集、委托投票行为和与征集投票权有关的所有公示材料，负有真实、准确、完整及合法有效的责任，不得存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第三章征集投票权的方式及基本内容
第八条征集人在征集投票权时，应当以公开的方式进行。征集人应当按照有关法律法规、《公司章程》和本细则的要求，制作征集投票权报告书，并在规定的时间内刊登于公司指定的信息披露媒体上。接受征集投票的股东，可以从媒体上复制或直接向征集人、公司索取征集投票权委托书，进行填写和签署。
第九条征集人征集投票权报告书应当详细说明征集投票的方案，该方案中应当含有股东在委托征集人进行投票时的具体操作程序和操作步骤。
第十条征集人应当聘请律师事务所或国家公证机关，对征集人资格、征集方案、征集投票权委托书、征集投票权行使的真实性、有效性等事项进行审核，并发表明确的法律意见。
第四章征集投票权报告书的内容与格式
第十一条股东作为征集人的，应当至少于股东大会召开前十日，在公司指定的信息披露媒体上发布征集投票权报告书；其他召集人，应当至少于股东大会召开前十五日，在公司指定的信息披露媒体上发布征集投票权报告书。征集投票权报告书应当包括如下内容：
（一）征集人的声明与承诺；
（二）征集人的基本情况。征集人为法人的，应当披露其名称、住所、联系方式、指定信息披露媒体（如有）、前十名股东及其股权结构、主营业务、基本财务状况、是否与公司存在关联关系等；征集人为自然人的，应当披露其姓名、住址、联系方式、任职情况、是否与公司存在关联关系等；
（三）征集投票权的目的及意义；
（四）本次征集投票权具体方案（含征集对象、征集时间、征集详细程序、被征集人需要承担的后果等）；
（五）征集人与公司董事、高管、主要股东之间以及征集人与表决事项之间是否存在利害关系；
（六）征集人明确表明对每一表决事项的表决意见（同意、反对或弃权）及其理由；
（七）征集人在征集投票权报告书中应明确表明自己对某一表决事项的表决意见，并且明示被征集人应当与自己的表决意见一致的，被征集人应当按照征集人指示表明表决意见；征集人在征集投票权报告书中明确表明自己对某一表决事项的表决意见，但不要求被征集人应当与自己的表决意见一致的，被征集人可以按照自己的意思表明表决意见；
（八）征集人聘请委托的律师事务所或国家公证机关的名称、住所；经办律师或公证员的姓名、具体的通讯方式。
第十二条征集投票权报告书内容应当客观、真实，不得有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
第五章征集投票授权委托书的内容与格式
第十三条征集投票授权委托书至少包含以下内容：
（一）填写须知；
（二）征集人的姓名或名称；
（三）征集人的身份及持股情况；
（四）该次股东大会召开的时间；
（五）征集人应当在征集投票授权委托书中按自己选择的实际情况作好明确指明，指明被征集人应如何投票方为有效的格式设计：当征集人明确表明自己对某一表决事项的投票态度的，并且明示被征集人应当与自己的投票态度一致的，
被征集人应当按照征集人指示表明投票态度方为有效；当征集人在征集投票权报告书中明确表明自己对某一表决事项的投票态度的，但不要求被征集人应当与自己的投票态度一致的，被征集人可以按照自己的意思表明投票态度；
（六）列示每一表决事项内容及同意、反对或弃权等投票表格，供股东选择；
（七）对股东大会可能产生的临时提案，被征集人应向征集人作出如何行使表决权的具体指示；
（八）对于未作具体指示的表决事项，被征集人应明示征集人是否可以按照自己的意志表决；
（九）对选举董事、监事的委托书必须列出所有董事候选人和监事候选人
的姓名，并按照累积投票制规定的投票方法进行投票；
（十）征集投票授权委托书的送达地址以及送达地的邮政编码和联系电话；
（十一）征集人应当亲自行使征集投票权，不得转委托；
（十二）委托行为的法律后果；
（十三）委托书签发的日期和有效期；
（十四）被征集人签章。
第十四条被征集人出具的委托书与下列附件同时使用、且经公司股东大会签到经办人员与公司股东名册核实无误后方为有效：
（一）被征集人为自然人的，需提交被征集人身份证和股东证券账户卡的复印件、持股凭证；
（二）被征集人为法人的，需提供被征集人的《企业法人营业执照》复印件、法定代表人资格证明（或代理人的身份证复印件、法定代表人的书面委托书）、身份证复印件、股东证券账户卡复印件、持股凭证。
第十五条被征集人的委托书及其附件，需不迟于股东大会召开前二十四小时送达（可以挂号信函或特快专递或委托专人或以其他可以签收确认的方式）至征集人聘请委托的律师事务所或公证机关，由其签收后进行统计、见证，就被征集人人数、所持有效表决权股份数及明细资料等事项出具律师见证意见书或公证
书；征集人应当亲自携带征集到的授权委托书和见证意见书或公证书参加股东大会。
第十六条征集人聘请的律师事务所与公司聘请见证股东大会的律师事务所，应为不同律师事务所。
第十七条征集人出席股东大会时，应持下述相关文件按照规定办理签到登记。
征集人为自然人股东的，需出示和提供身份证、股东证券账户卡；征集人为法人股东的，需出示和提供《企业法人营业执照》复印件、法定代表人身份证明、法定代表人依法出具的书面委托书、股东证券账户卡、代理人身份证明等必备资料；征集人为公司董事会的，需出示和提供董事会授权委托书；征集人为独立董事的，需出示和提供身份证。
征集人出席股东大会并行使征集投票权时，应同时提供被征集人的委托书附件、其聘请委托律师事务所或公证机关出具的见证意见书或公证书，并按照规定办理签到登记后，方能行使征集投票权。
第十八条股东大会结束时，征集人所持有的投票授权委托书原件及附件等参会依据性资料，由公司连同股东大会会议纪录、出席会议股东的签名册等会
议文件一并保存。
第六章附则
第十九条本制度未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
第二十条本制度由公司董事会负责解释。
第二十一条本制度自公司股东大会审议通过之日起实施。
证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2019—26合肥百货大楼集团股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。由于本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现发布关于公司召开 2019年第二次临时股东大会的提示性公告如下：
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2019年第二次临时股东大会
2.召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开日期和时间
现场会议召开时间为：2019年 8月8日（星期四）下午14:30
网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年8月 8日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年8月7日 15:00至 2019年8月8日15:00。
5.会议召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2019年 8月2日
7.出席对象
（1）截至 2019年8月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。本人不能亲自出席本次现场会议的股东可以授权委托代理人出席会议并行使表决权（授权委托书请见附件2，该被授权的股东代理人可以不是公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议召开地点：合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司20层会议室
二、会议审议事项
（一）议案名称：
关于更换会计师事务所的议案。
（二）议案披露情况
上述议案已经公司第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见 2019年7月 23日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于更换会计师事务所的议案||√||

四、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书（授权委托书见附件2）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。
2．登记时间：2019年8月 5日、8月 6日上午8:30-12：00，下午14:00-17:00。
3．登记地点：合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司1502室证券事务部。
4.本次股东大会的现场会议会期半天，出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理；
5.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行通知。
6.会议联系方式：
联系地址：合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司1502室证券事务部。
邮政编码：230031
联系人：李晓波、胡楠楠
电话：（0551）65771035
传真：（0551）65771005
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（具体操作流程详见附件1）。
六、备查文件
公司第八届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会 2019年8月3日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360417”，投票简称为“合百投票”。
2.填报表决意见：
对于本次投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年8月8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月7日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年8月8日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(单位)出席合肥百货大楼集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并按照下列指示对会议议案行使表决权。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案|√||||
|非累计投票提案||||||
|1.00|关于更换会计师事务所的议案|√||||

委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示。
本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人签名（法人股东需法定代表人签字并加盖法人公章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数额：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
北京天驰君泰律师事务所
关于北京凯文德信教育科技股份有限公司
2018年第四次临时股东大会的
法律意见书
天驰君泰证券字（2018）第Z037号致：北京凯文德信教育科技股份有限公司
北京天驰君泰律师事务所（以下简称“本所”）接受北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派见证律师出席公司2018年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规和规范性文件，以及公司现行章程的规定就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具法律意见书。
本所律师依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和本所律师对我国现行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断，并据此出具法律意见。
本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告，并对法律意见书中发表的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司于2018年6月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》，本次股东大会的召集人为公司董事会；本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议于2018年7月9日下午15:00在北京市朝阳区安立路30号仰山公园5号楼一层会议室召开；通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年7月9日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2018年7月8日15:00至2018年7月9日15:00。
本次股东大会实际召开的时间、地点与公告内容一致。
公司董事长主持召开本次股东大会，并完成了会议议程，董事会工作人员当场对本次股东大会作记录。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据公司董事会公告的本次股东大会通知，有权出席本次股东大会的人员是截止到2018年7月2日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记注册的公司股东或其委托代理人，以及公司董事、监事和高级管理人员。
经本所律师核查，实际通过现场和网络投票的股东共计6人，代表有表决权的股份66,817,684股，占公司股份总数的13.4019%。
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为1名，代表有表决权的股份26,795,284股，占公司股份总数的5.3745%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东或股东代理人共计5人，代表有表决权股份40,022,400股，占公司股份总数股的8.0275%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
公司董事、监事、高级管理人员和本所律师等出席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会的出席人员符合《公司法》、《证券法》和公司现
行章程的规定。
三、关于本次股东大会的议案
根据本所律师的查验，本次股东大会的议案与会议通知相同，未发生否决、修改原议案或提出临时议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的方式，对涉及中小投资者利益的议案，本次股东大会实行中小投资者单独计票。
根据统计表决结果，本次会议提交的议案表决情况如下：
1、《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
表决结果：同意66,796,584股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9684%；
反对21,100股,占出席会议股东所持有表决权股份的0.0316%；弃权0股。
其中中小投资者表决情况为：同意9,941,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.7882%；反对21,100股,占出席会议股东所持有表决权股份的0.2118%；弃权0股。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。
（以下无正文）
（此页为北京天驰君泰律师事务所关于北京凯文德信教育科技股份有限公司 2018年第四次临时股东大会的法律意见书签字页）
北京天驰君泰律师事务所 经办律师（签字）：
负责人： 杨晓明 秦颖： 秦颖
姜昕： 姜昕
证券代码： 002863 证券简称：今飞凯达 公告编号： 2018-021
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
关于公司董事辞职暨补选第三届董事会非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事辞职情况
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年3月19日收到戴耀平先生提交的书面辞职报告。戴耀平先生由于个人原因申请辞去公司董事及董事会提名委员会委员职务。戴耀平先生的辞职不会导致公司董事会董事人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，自公司董事会收到其辞职报告起生效，辞职后戴耀平先生不再在公司任职。公司对戴耀平先生任职期间对公司做出的贡献表示感谢。
二、非独立董事补选情况
为保证公司董事会工作正常开展，公司董事会提名何东挺先生（简历详见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，同时增补何东挺先生为第三届董事会提名委员会委员，任期与本届董事会一致，即自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
公司于2018年3月19日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，同意补选何东挺先生为第三届董事会非独立董事，同时增补何东挺先生为第三届董事会提名委员会委员，任期与第三届董事会任期一致。本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对本次补选非独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2018年3月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。本次补选董事后，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会2018年3月20日
附件：董事会非独立董事候选人
何东挺，男，1983年12月26日出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任浙江今飞机械集团有限公司法务专员、总裁办主任、董事会秘书。现任浙江今飞凯达轮毂股份有限公司总经理兼董事会秘书、金华市今飞投资股份有限公司董事、金华市瑞琪投资有限公司董事、富源飞扬汽车零部件有限公司董事长。
何东挺先生不是失信被执行人。何东挺先生通过金华市瑞琪投资有限公司持有上市公司股份104.58万股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2017-019完美世界股份有限公司
关于召开 2016年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2017年3月17日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2016年度股东大会的通知》，现对相关内容进行更正，由此给投资者带来的不便，敬请广大投资者谅解。更正的股东大会通知具体内容如下：
更正前：
一、网络投票时间：2017年4月6日至2016年4月7日
二、互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月6日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年4月7日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
更正后：
一、网络投票时间：2017年4月6日至2017年4月7日
二、互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月6日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年4月7日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
特此公告。
完美世界股份有限公司董事会2017年3月18日
江苏筹胜律师事务所 法律意见书
江苏筹胜律师事务所
关于苏州春兴精工股份有限公司
召开2019年第八次临时股东大会的
法律意见书
江苏筹胜律师事务所
地址：江苏省苏州市相城区嘉元路959号元和大厦 616室
电话：0512-68553155 传真：0512-68552155
江苏筹胜律师事务所 法律意见书
江苏筹胜律师事务所
关于苏州春兴精工股份有限公司
召开 2019年第八次临时股东大会的法律意见书
致：苏州春兴精工股份有限公司
江苏筹胜律师事务所（以下简称“本所”）接受苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所温涛、赵亮律师，对公司召开的 2019年第八次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（简称“《股东大会规则》）”及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《苏州春兴精工股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）、《苏州春兴精工股份有限公司股东大会议事规则》（简称“《股东大会议事规则》”）的规定而出具。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师声明如下：
1.本法律意见书认定的事实真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。
2.本所律师对本次股东大会的召集、召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果发表法律意见。
江苏筹胜律师事务所 法律意见书
告、本次股东大会股权登记日的《股东名册》等）的真实性、完整性和有效性负责。
4.本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性的目的使用，不得用于其它任何目的或用途。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，具体法律意见书如下：
一、关于本次股东大会的召集程序
1.公司于 2019年 12月 11日召开第四届董事会第十七次临时会议，审议并通过了《关于提请召开 2019年第八次临时股东大会的议案》。
2．2019年 12月 12日在《证券时报》及巨潮资讯网站上刊登了《苏州春兴精工股份有限公司关于召开 2019年第八次临时股东大会通知的公告》，就本次股东大会的召开时间、地点、会议审议事项、出席对象、会议登记方法、投票的操作程序及其联系方式等以公告形式通知了全体股东。
经审查，本所律师认为，公司本次股东大会通知的时间、通知方式和内容，以及本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、本次股东大会的召开
1.本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
2.本次股东大会的现场会议于2019年 12月 27日（星期五）下午15:00，在苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室召开。
江苏筹胜律师事务所 法律意见书
经审查，本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人的资格
（一）本次股东大会由公司董事会召集。
（二）经核验，出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共计15人，均为2019年12月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司的股东，该等股东代表公司股份数额475,678,900股，占公司股份总额的42.1680％。
（1）出席现场会议的股东（含股东代理人）6人，代表公司股份数额474,245,200股，占公司股份总额的42.0409％。
（2）通过网络投票参与表决的股东 9人，代表公司股份数额 1,433,700股，占公司股份总额的0.1271％。
（三）公司董事、监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
经审查，本所律师认为，本次股东大会的出席人员资格及召集人资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。监票人、计票人共同对现场投票进行了监票和计票。投票活动结束后，公司统计了现场投票的表决结果并根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的数据统计了网络投票的表决结果，并当场予以公布。
经见证，本所律师确认本次股东大会审议的议案表决结果如下：
江苏筹胜律师事务所 法律意见书
1、《关于调整担保额度暨对外担保的议案》：
同意 475,394,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9402％；反对 284,500股；弃权 0股。
本议案获得出席会议股东所持表决权股份总数的99.9402％同意通过。
其中中小投资者表决结果:同意 1,931,100股，占出席会议中小股东所持股份的87.1592％；反对 284,500股；弃权 0股。
2、《关于公司及子公司 2020年度向相关机构申请综合授信额度的议案》:
同意 475,509,600股,占出席会议所有股东所持股份的99.9644％；反对169,300股；弃权 0股。
本议案获得出席会议股东所持表决权股份总数的99.9644％同意通过。
其中中小投资者表决结果:同意 2,046,300股，占出席会议中小股东所持股份的92.3587％；反对 169,300股；弃权 0股。
3、《关于为子公司提供担保额度的议案》：
同意 473,486,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.5391％；反对 2,192,500股；弃权 0股。
本议案获得出席会议股东所持表决权股份总数的99.5391％同意通过。
其中中小投资者表决结果:同意 23,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.0426％；反对 2,192,500股；弃权 0股。
4、《关于为子公司提供担保的议案》：
同意 475,394,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9402％；反对 284,500股；弃权 0股。
本议案获得出席会议股东所持表决权股份总数的99.9402％同意通过。
江苏筹胜律师事务所 法律意见书
其中中小投资者表决结果:同意 1,931,100股，占出席会议中小股东所持股份的87.1592％；反对 284,500股；弃权 0股。
经审查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
江苏筹胜律师事务所 法律意见书
（此页系江苏筹胜律师事务所《关于苏州春兴精工股份有限公司2019年第八次临时股东大会的法律意见书》的签章页，无正文）
江苏筹胜律师事务所 经办律师：温涛
负责人：温涛 赵亮
本法律意见书于 2019年 12月 27日出具，正本一式三份，无副本。
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2016-001宁波美康生物科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露的的内内容容真真实实、准、确准、确完、整完，整没，有没虚
有
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美康生物”）第二届董事会第十三次会议于2016年1月8日在公司会议室召开，会议通知已于2016年1月4日以邮件、传真等方式送达全体董事。会议应到董事5人，实到董事5人，会议由董事长邹炳德先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《宁波美康生物科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会董事审议与表决，本次会议决议如下：
审议并一致通过了《关于参股上海日和贸易有限公司等四个公司的议案》。
因业务发展需要，公司拟分别收购上海日和贸易有限公司、山东日和贸易有限公司、南京三和仪器有限公司、安徽省三和医疗仪器有限公司共四家公司各
30%的股权，合计交易金额为人民币13000万元。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
宁波美康生物科技股份有限公司董事会2016年1月8日
广州恒运企业集团股份有限公司全体董事、监事和高级管理人员
关于信息真实性、准确性和完整性的承诺函
鉴于广州恒运企业集团股份有限公司(下称“公司”)拟出售持有的广州证券股份有限公司(下称“广州证券”)24.4782%股权。作为公司董事/监事/高级管理人员，特出具以下不可撤销的承诺:
1、本人保证在本次交易中所提供的所有信息均真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2、本人向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致;所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
3、本人为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所出具的说明、承诺及确认的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
4、本人保证本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对信息披露与申请文件的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
如本次交易因涉嫌所提供的资料或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让本人在公司拥有权益的股份。
特此承诺。
(以下无正文)
(此页无正文，为《广州恒运企业集团股份有限公司全体董事、监事和高级管理人员关于信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签署页)
董事签字:
郭晓光 郑建平 杨舜贤 钟英华
蒋自云 陈福华 张存生 江华
游达明 张利国 谭劲松
全体监事签字：
林毅建 陈旭东 蓝建璇 王艳军
张跃峰
高级管理人员签字：
黄河 吴必科 朱晓文 周水良
张晖 陈宏志
年 月 日
证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2018-029
无锡隆盛科技股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年3月29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2018年3月28日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180265号），具体内容详见公司于 2018年 3月 30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2018-026）。
公司收到上述通知书后，及时组织相关中介机构对反馈意见进行了认真研究和逐项落实，并按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行了核查及回复。现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司于 2018年4月20日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的反馈意见回复及相关公告。公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内，向中国证监会报送反馈意见回复及相关材料。
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项尚需获得中国证监会进一
步核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡隆盛科技股份有限公司董事会
深圳市沃尔核材股份有限公司
独立董事对第五届董事会第三十六次会议
相关事项发表的独立意见
作为深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市沃尔核材股份有限公司章程》的有关规定，我们对公司第五届董事会第三十六次会议审议的相关事项，按照有关规定进行了认真细致的核查，基于客观、独立判断的立场，现就相关情况发表如下独立意见：
公司控股子公司长园电子（集团）有限公司（以下简称“长园电子”）、长园电子（东莞）有限公司（以下简称“东莞电子”）、上海长园电子材料有限公司（以下简称“上海电子”）、天津长园电子材料有限公司（以下简称“天津电子”）以共同拥有的五个发明专利为东莞电子融资增加担保事项，主要为有效利用公司资源，降低融资成本，提高下属子公司经济效益，符合公司及下属子公司整体利益。本次担保相关决策符合公司章程及有关法律法规的相关规定，程序合规，不会对公司的正常运作造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，因此我们同意公司控股子公司长园电子、东莞电子、上海电子、天津电子以共同拥有的五个发明专利为东莞电子融资增加担保。
（本页无正文，仅为独立董事对第五届董事会第三十六次会议相关事项发表的独立意见签字页）
独立董事签名：
杨在峰
刘广灵
曾凡跃
证券代码：300692 证券简称：中环环保 公告编号：2019-034安徽中环环保科技股份有限公司
2019年第一季度报告提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司 2019年第一季度报告全文将于2019年 4月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 26日召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《2019年第一季度报告》。为了使投资者全面了解公司的财务状况和经营成果，公司《2019年第一季度报告》将于 2019年 4月 29日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
安徽中环环保科技股份有限公司董事会2019年4月26日
好利来
股票代码：002729 股票简称：好利来 公告编号：2018-017好利来（中国）电子科技股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定以自有资金对外投资设立全资子公司，现就相关事宜公告如下：
一、对外投资概述
为满足经营发展需要，公司拟以自有资金1000万元人民币在厦门设立好利来智慧城市科技（厦门）有限公司（暂定名，以工商登记注册备案为准）。
公司于2018年1月29日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。根据公司《对外投资管理制度》的规定，本次投资事项在公司董事会决策批准权限内，无需提交股东大会审议。
本次交易不属于关联交易，不构成重大资产重组。
二、设立全资子公司的基本情况
1、公司名称：好利来智慧城市科技（厦门）有限公司（暂定名，以工商登记注册备案为准）
2、注册地址：厦门市翔安区舫山东二路829号
3、注册资本：自有资金1000万元人民币
4、法定代表人：杨力
5、出资方式：自有资金
6、经营范围：市政设施管理；绿化管理；广告的设计、制作、代理、发布；
软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；互联网接入及相关服务（不含网吧）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；计算机、软件及辅助设备零售；数字内容服务；其他未列明信息技术服务（不含需经许可审批的项目）；经营各类商品和技术的进出口（不另
好利来
附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
三、设立全资子公司的目的及对公司的影响
1、设立全资子公司的目的
本次设立全资子公司的主要目的是基于公司战略发展需要，有助于提升公司核心竞争力和整体盈利能力。
2、设立全资子公司对公司的影响
本次设立子公司的资金来源是公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害全体股东利益的情形。
四、设立全资子公司存在的风险
本次设立全资子公司可能面临一定的市场风险，并尚须获得工商行政管理部门的核准。公司将建立完善的内部控制制度和有效的监督机制，积极防范各种风险因素。
备查文件:
1、《好利来（中国）电子科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会2018年1月29日
证券代码：300103 证券简称：达刚路机 公告编号：2019-51西安达刚路面机械股份有限公司
2019年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安达刚路面机械股份有限公司《2019年第一季度报告全文》已于2019年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！特此公告。
西安达刚路面机械股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材本钢板B 编号：2019-054
本钢板材股份有限公司八届董事会五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.董事会于 2019年 8月 16日以电子邮件形式发出会议通知。
2. 2019年 8月 28日以通讯方式召开。
3.会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。
4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2019年半年度报告》
《2019年半年度报告》及其摘要刊登于 2019年 8月 29日《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：赞成 7票，反对0票，弃权 0票。
2、审议通过《本钢集团财务有限公司风险评估报告》
《本钢集团财务有限公司风险评估报告》刊登于 2019年 8月 29日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
独立董事发表独立意见认为：本钢集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管，不存在损害公司及中小股东权益的情形。财务公司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，公司与财务公司之间发生的关联存款等金融服务业务公平、合理。财务公司的管理风险不存在重大缺陷，本公司在财务公司的关联存款风险目前可控。
该议案属于关联事项，关联董事高烈先生、曹爱民先生、申强先生、黄兴华先生对此议案回避表决。
表决结果：赞成 3票，反对0票，弃权 0票。
3、审议通过《2019年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
《2019年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于 2019年 8月 29日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
独立董事发表独立意见认为：公司编制的 2019年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合相关法律、法规的规定，真实、
客观反映了公司 2019年上半年度募集资金的存放与实际使用情况，募集资金的存放与实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
表决结果：赞成 7票，反对0票，弃权 0票。
4、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
《关于公司会计政策变更的公告》刊登于 2019年8月 29日《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
独立董事发表独立意见认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》等有关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
表决结果：赞成 7票，反对0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
二Ｏ一九年八月二十九日
证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2015-1成都高新发展股份有限公司
第七届董事会第二十七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第七届董事会第二十七次临时会议于2015年1月14日以通讯方式召开。会议应到董事 9名，实到 9名。陈明乾董事长，许君如、李小波、栾汉忠、申书龙、杨砚琪、吕先锫、郑泰安、姜玉梅董事出席了会议。会议由陈明乾董事长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了《关于子公司倍特期货设立全资子公司的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）。会议同意，公司子公司倍特期货有限公司以自有资金出资3,000万元人民币设立从事资产管理业务的全资子公司。
相关事项详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司关于子公司倍特期货有限公司设立全资子公司的公告》。
成都高新发展股份有限公司董 事 会
二 O一五年一月十五日
通裕重工股份有限公司
未来三年股东回报规划（2020年-2022年）
为完善通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）科学、连续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导股东树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会（以下称“证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和山东证监局《关于转发证监会〈上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红〉的通知》（鲁证监公司字〔2013〕72号）的指示精神和《通裕重工股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）等相关文件规定，特制订未来三年股东回报规划：
一、本规划制定的原则
1、公司积极实施连续、稳定的股利分配政策，综合考虑投资者的合理投资回报和公司的可持续发展。
2、公司未来三年（2020-2022年）将坚持以现金分红为主，在符合相关法律法规及公司章程的情况下，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
3、充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。
二、制定本规划考虑的因素
本规划的制定是在符合《公司章程》及有关利润分配规定的基础上，综合考虑公司经营发展实际情况、外部融资环境、现金流量状况，充分考虑股东，特别是中小股东实现稳定现金收入预期的要求，既要重视对投资者的合理回报，也要兼顾投资者对公司持续发展的期望，在保证公司正常经营发展的前提下，积极回报投资者，树立良好的公司形象，建立投资者对公司发展前景的信心和长期投资的意愿。
三、未来三年（2020-2022年）具体股东分红回报规划
1、利润分配形式
公司可采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，并优先采用现金分红的利润分配方式。
在满足《公司章程》规定的利润分配条件下，公司原则上每年度进行一次利润分配，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。
3、现金分红的条件及比例
未来三年内，公司将积极采取现金方式分配利润，在当年实现的净利润为正数且当年末累计未分配利润为正数的前提下，在足额提取法定公积金、任意公积金后，满足公司正常的资金需求、并有足够现金用于股利支付的情况下，优先采取现金方式分配利润,每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。如果公司未来三年内净利润保持稳定的增长，公司可提高现金分红比例或实施股票股利分配，加大对股东的回报。
4、差异化的现金分红政策
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。
公司股利分配不得累计超过可供分配利润的范围。
四、利润分配方案的决策机制和程序
公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
分红预案经董事会审议通过，方可提交股东大会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
审议分红预案的股东大会会议的召集人向股东提供网络投票平台，鼓励股东出席会议并行使表决权。分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持二分之一以上的表决权通过。公司采取股票或者现金股票相结合的方式分配利润或调整利润分配政策时，需经公司股东大会以特别决议方式审议通过。
采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
如公司符合现金分红条件但不提出现金分红方案，或公司拟分配的现金利润总额低于当年实现的可分配利润的10%，公司董事会应就具体原因、留存未分配利润的确切用途以及收益情况进行专项说明，独立董事应当对此发表独立意见，监事会应当对董事会制定该分配方案的过程及决策程序发表意见，并在公司指定媒体上予以披露。
五、未来分红回报规划的制订周期及决策机制
1、公司至少每三年审议一次《未来三年股东回报规划》，并充分听取和考虑股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策做出适当且必要的修改，以确定该时段的分红回报计划。
2、公司《未来三年股东回报规划》须由董事会审议通过、独立董事审核并发表独立意见、监事会审核并提出审核意见后，提交股东大会审议通过后生效，由董事会负责解释。
3、公司在制定股东回报计划时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，包括但不限于电话、传真、邮件、投资者接待日等。
六、本规划的生效时间
本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。
通裕重工股份有限公司董事会
第二届监事会第二十一次会议决议公告证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2014-035深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于2014年5月12日以现场会议结合通讯表决方式召开，会议通知于 2014年 5月 7日以电话、邮件方式送达。会议应参加表决监事 5人，实际参加表决监事5人。会议由监事会主席顾勇先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事认真审议，形成如下决议：
审议通过了《关于使用超募资金投资设立深圳市腾邦创投有限公司的议案》同意公司使用超募资金中的 1,000万元用于投资设立深圳市腾邦创投有限公司（筹），开展P2P网贷业务。深圳市腾邦创投有限公司注册资本1,000万元，设立后公司持有其100%股权，为公司全资子公司。
《关于使用超募资金投资设立深圳市腾邦创投有限公司的公告》详见证监会指定创业板信息披露网站。
本议案5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司监事会
2014年5月12日
证券代码：002411 证券简称：延安必康 公告编号：2019-134延安必康制药股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 10月 18日接到公司控股股东新沂必康新医药产业综合体投资有限公司（以下简称“新沂必康”）的通知，获悉新沂必康积极与质权人沟通，进一步降低质押风险。新沂必康于2019年10月16日将其前期质押给招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）的部分股份办理了解除质押登记手续。现将有关情况说明如下：
一、股东股份解除质押情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|质押公告日期|
|新沂必康|是|4,080,000|2019 年1 月9 日|2019 年 10月 16 日|招商证券|0.76%|2019 年1月 11日|
|合计|—|4,080,000|—|—|—|0.76%|—|

注：上表中股份质押的情况详见公司于2019年1月11日分别登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告》（公告编号：2019-005）。
截至2019年10月16日，上述质押股份已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕解除质押登记手续。
二、股东股份累计质押的情况
截至 2019年10月 16日，公司控股股东新沂必康持有本公司股份535,641,120股，占公司总股本的34.96%，其中已累计质押股份530,653,793股，占其持有的本公司股份总数99.07%，占公司总股本的34.63%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司下发的解除证券质押登记通知。
特此公告。
延安必康制药股份有限公司董事会
二〇一九年十月十九日