HTTP://WWW.LIUSTEEL.COMAdd：117,Beique Road,Liuzhou City,Guangxi,CNTel：(0772) 2595971Fax：(0772) 2595971Zip：545002柳柳州州钢钢铁铁股股份份有有限限公公司司
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二二 ○○ 一一 七七 年年 五五 月月 八八 日日
股东大会须知
为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据公司章程和股东大会议事规则的有关规定，特制定如下议事规则:
一、股东大会会议具体程序方面的事宜由公司证券部负责。
二、出席本次大会的对象为股东登记日在册的股东。
三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
四、本次股东大会安排股东发言时间不超过一小时，股东在大会上要求发言，需向大会秘书处(公司证券部)登记。发言顺序根据持股数量的多少和登记次序确定。发言内容应围绕大会的主要议案。每位股东的发言时间不超过五分钟。
五、公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答每个问题的时间不超过五分钟。
六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权。对于非累积投票议案，股东每一股份享有一票表决权，出席现场会议的股东在投票表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在每一项议案相应栏内打“√”,未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
对于累积投票议案，股东所持的每一股份拥有与待选总人数相等的选举票数，股东既可用所有的投票权集中投票选举一人，也可分散投票选举数人，并应在表决票中填入相应的股数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
。2。
2017年度股东大会程序及议程
时 间：2018年5月8日上午10：00时
地 点：办公大楼809会议室，广西柳州市北雀路117号
主持人：董事长陈有升
大会程序：
一、参会人员签到，工作人员清点到会股东人数。
二、董秘报告参加现场股东大会的人数，就会议有关事项进行说明。
三、主持人宣布股东大会开始，正式进入议案审议。本次股东大会拟审议的议案如下：
|||
|-|-|
|序号|议案名称|
|非累积投票议案||
|1|审议2017 年度董事会报告|
|2|审议2017 年度财务决算报告|
|3|审议2017 年度利润分配预案|
|4|审议2017 年年度报告及其摘要|
|5|审议2017 年度监事会工作报告|
|6|审议修改《公司章程》的议案|
|7|审议关于预计 2018年日常关联交易的议案|
|8|审议向19 家银行申请总额不超过 285亿元人民币综合授信的议案|
|累积投票议案||
|9.00|关于选举董事的议案|
|9.01|审议提名陈有升先生为公司董事的议案|
|9.02|审议提名潘世庆先生为公司董事的议案|
|9.03|审议提名甘贵平先生为公司董事的议案|
|9.04|审议提名施沛润先生为公司董事的议案|
|9.05|审议提名阎骏先生为公司董事的议案|
|9.06|审议提名罗军先生为公司董事的议案|
|9.07|审议提名张奕女士为公司董事的议案|
|10.00|关于选举独立董事的议案|
|10.01|审议提名李骅先生为公司独立董事的议案|
|10.02|审议提名袁公章先生为公司独立董事的议案|
|10.03|审议提名黄国君先生为公司独立董事的议案|
|10.04|审议提名赵峰先生为公司独立董事的议案|
|11.00|关于选举监事的议案|

。3。
|||
|-|-|
|11.01|审议提名梁培发先生为公司监事的议案|
|11.02|审议提名韩宗桂先生为公司监事的议案|
|11.03|审议提名莫朝兴先生为公司监事的议案|
|11.04|审议提名甘牧原先生为公司监事的议案|
|11.05|审议提名阮志勇先生为公司监事的议案|

四、股东代表审议发言。
五、投票表决，工作人员统计票数。
六、主持人宣布表决结果。
七、律师宣读法律意见书。
八、主持人宣布本次股东大会结束。
。4。
2017年度股东大会议案
1
议案
◆
审议2017年度董事会报告
各位股东、各位代表：
报告人
2017年，在供给侧结构性改革持续推进的大背景下，钢铁行业陈有升
形势持续回暖，全年钢价震荡上行，受去产能尤其是全面取缔“地条●董事长
钢”以及采暖季限产等多重因素影响，钢铁行业利润普遍提升，全年董事会报告
行业的利润率创下了近年来的最好水平。但是我们也可以看到，2017年钢材价格上涨较快，积累了一定的回调风险，同时“地条钢”死灰复燃的风险依旧存在，新增电炉产能逐步释放，产业结构优化调整等压力日渐突出，钢铁行业仍将面临很多困难。
2017年，公司全体干部职工围绕“调结构、拓市场、促改革、强管理、抓廉政”的总体工作思路，紧跟供给侧结构性改革步伐，全面推进创新驱动发展战略，全力实施低成本战略，抢抓市场机遇，全方位深化内部改革，企业生产经营、改革改制和开放合作取得了丰硕的成果。截至2017年12月31日，铁、钢、钢材产量分别完成 1150万吨、1230万吨、722万吨，分别同比增长7.08%、11.31%、32.48%，营业收入415.57亿元，净利润 26.46亿元。
以上报告，提请股东审议。
2
议案
◆
审议2017年度财务决算报告
各位股东、各位代表：
报告人
董事会认为，2017年公司总体财务运行状况良好，报告期间中杜忠军
审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了 2017年度财务●总会计师
审计报告。截至2017年12月 31日，本公司总资产230.74亿元，总财务决算报告
负债 158.75亿元，资产负债率68.80%，股东权益 71.99亿元，本期末股东权益增加55.32%，营业收入 415.57亿元，净利润 26.46亿元。
以上报告，提请股东审议。
3
议案
◆
审议2017年度利润分配预案
各位股东、各位代表：
报告人
根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的本公司 2017杜忠军
年度财务审计报告，2017年度本公司实现净利润26.46亿元。根据《公●总会计师
司章程》，董事会拟对上述利润作如下分配：
利润分配预案
1．提取10%的法定公积金 264,617,629.37元；
2．不提取任意盈余公积金；
3．包括历年未分配利润，截至 2017年期末，可供股东分配利润为3,189,805,250.52元。
4．包括历年累积资本公积金，截至 2017年期末，累计资本公积金208,436,169.08元。
5．包括历年累积盈余公积金，截至 2017年期末，累计盈余公积金1,237,059,322.55元。
6．2017年度利润分配，以期末总股本 256279.32万股为基数，每 10股派发现金红利 5.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本次分配不进行资本公积金转增股本。
以上预案，提请股东审议。
4
议案
◆
审议2017年年度报告及其摘要
各位股东、各位代表：
报告人
截至2017年12月31日，公司实际完成产量为生铁 1150万吨、陈有升
粗钢 1230万吨，钢材722万吨；总资产为 230.74亿元，归属于上市●董事长
公司股东的净资产为 71.99亿元；实现营业收入 415.57亿元，归属
年报及摘要
于上市公司股东的净利润为 26.46亿元。
公司2017年年度报告及其摘要已经完成，经董事会审议通过后，定于 2018年4月11日在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上公告披露并报上海证券交易所备案。
以上报告，提请股东审议。
5
议案
◆
审议2017年度监事会工作报告
各位股东、各位代表：
报告人
报告期内，本公司监事会根据中国证监会“法制、监督、自律、梁培发
规范”的要求，公司监事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予●监事会主席
的职责，行使监督职能，围绕促进公司发展与规范开展了工作。报告
监事会工作报告
期内，监事会依法对贯彻股东大会决定、完善公司治理结构、公司财务状况及其审计、维护股东权益等方面的内容进行了监督；同时，监事会按规定列席了公司召开的历次董事会，对董事会会议召开的程序及所做决议进行了监督。
以上报告，提请股东审议。
6
议案
◆
审议修改《公司章程》的议案
报告人
各位股东、各位代表：
陈有升 鉴于公司实际情况，根据中国证监会有关规定，公司对《公司章●董事长
程》的部分内容进行修订，具体如下：
修改公司章程
||||
|-|-|-|
|条款|原章程|新章程|
|第 一条|为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本|为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国共产党章|

||||
|-|-|-|
||章程。|程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。|
|第 十条|本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的、具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。|本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的、具有法律约束力的文件，对公司、股东、党委（纪委）成员、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。|
|第 七十 一条|股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由监事会副主席主持，监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。|股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。|
|新 增第 七章||新增 “第七章 党委会”，之后章节依次顺延。|

《公司章程》其余条款不变。
以上议案，提请股东审议。
7
议案
◆
审议关于预计 2018年日常关联交易的议案
各位股东、各位代表：
报告人
公司根据生产经营活动实际情况，对 2018年关联交易金额进行陈有升
预计。关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及●董事长
其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，不会对公司未来关 联 交 易
财务状况、经营成果产生重大影响；本关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易而对关联人形成主要依赖。
关联董事潘世庆先生、甘贵平先生、施沛润先生、阎骏先生、罗军先生、张奕女士等 6人回避表决，其他非关联董事对本提案进行表决。该事项具体情况详见《关于预计 2018年日常关联交易的公告》（2018-014号）。
以上议案，提请股东审议。
8
议案
◆
审议向19家银行申请总额不超过285亿元人民币综合授信的议案
各位股东、各位代表：
报告人
鉴于公司业务需要，拟向中国建设银行股份有限公司柳州分行杜忠军
（26.00亿元）、中国银行股份有限公司柳州分行（25.00亿元）、中国●总会计师
工商银行股份有限公司柳州分行（25.00亿元）、中信银行股份有限公银 行 授 信
司柳州分行(23亿元)、中国农业银行股份有限公司柳州立新支行（20亿元）等共 19家银行申请总额不超过 285.00亿元人民币贷款或国际贸易融资、票据业务等，采用信用方式、抵押方式或担保方式办理。
以上议案，提请股东审议。
9
议案
◆
关于选举董事的议案
各位股东、各位代表：
报告人
鉴于第六届董事会任期已经届满，根据《公司章程》规定，推荐陈有升
下列人员为柳州钢铁股份有限公司第七届董事会非独立董事成员：
●董事长
陈有升、潘世庆、甘贵平、施沛润、阎骏、罗军、张奕
选 举 董 事
具体议案如下：
9.01审议提名陈有升先生为公司董事的议案。
以上议案，提请股东审议。
9.02审议提名潘世庆先生为公司董事的议案。
以上议案，提请股东审议。
9.03审议提名甘贵平先生为公司董事的议案。
以上议案，提请股东审议。
9.04审议提名施沛润先生为公司董事的议案。
以上议案，提请股东审议。
9.05审议提名阎骏先生为公司董事的议案。
以上议案，提请股东审议。
9.06审议提名罗军先生为公司董事的议案。
以上议案，提请股东审议。
9.07审议提名张奕女士为公司董事的议案
以上议案，提请股东审议。
10
议案
◆
关于选举独立董事的议案
各位股东、各位代表：
报告人
鉴于第六届董事会任期已经届满，根据《公司章程》规定，推荐陈有升
下列人员为柳州钢铁股份有限公司第七届董事会独立董事成员：●董事长
李骅、袁公章、黄国君、赵峰
选举独立董事
独立董事任期三年，自股东大会审议通过起执行。
具体议案如下：
9.01审议提名李骅先生为公司独立董事的议案。
以上议案，提请股东审议。
以上议案，提请股东审议。
9.03审议提名黄国君先生为公司独立董事的议案。
以上议案，提请股东审议。
9.04审议提名赵峰先生为公司独立董事的议案。
以上议案，提请股东审议。
11
议案
◆
关于选举监事的议案
各位股东、各位代表：
报告人
鉴于第六届监事会任期已经届满，根据《公司章程》规定，根据梁培发
第一大股东广西柳州钢铁集团有限公司提名，推荐下列人员为柳州钢●监事会主席
铁股份有限公司第七届监事会成员：
选 举 监 事
梁培发、韩宗桂、莫朝兴、甘牧原、阮志勇
具体议案如下：
11.01审议提名梁培发先生为公司监事的议案
以上议案，提请股东审议。
11.02审议提名袁公章先生为公司独立董事的议案。
以上议案，提请股东审议。
11.03审议提名黄国君先生为公司独立董事的议案。
以上议案，提请股东审议。
11.04审议提名赵峰先生为公司独立董事的议案。
以上议案，提请股东审议。
附件1：
柳州钢铁股份有限公司董事候选人简历
陈有升先生简历
陈有升，男，汉族，1966年9月出生，籍贯广西桂平，出生地广西桂平，大学学历，工学学士学位，1988年 7月参加工作，1998年 10月加入中国共产党，1999年 12月获高级工程师职称，现任柳州钢铁股份有限公司党委书记、董事长。
潘世庆先生简历
潘世庆，男，汉族，1965年 11月出生，籍贯广西北流，出生地广西北流，研究生学历，工学硕士学位，1987年 7月参加工作，1991年 11月加入中国共产党，2014年12月获高级经济师职称，现任广西柳州钢铁集团有限公司党委书记、董事长。
甘贵平先生简历
甘贵平，男，汉族，1963年9月出生，籍贯广西博白，出生地广西博白，大学学历，工学学士学位，1989年7月参加工作，1995年6月加入中国共产党，1999年12月获高级工程师职称，现任广西柳州钢铁集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，科学技术协会主席。
施沛润先生简历
施沛润，男，汉族，1964年 10月出生，籍贯广西宾阳，出生地广西宾阳，研究生学历，工商管理硕士学位，1989年 7月参加工作，1992年 6月加入中国共产党，2011年 12月获教授级高级工程师职称，现任广西柳州钢铁集团有限公司董事、副总经理，科学技术协会副主席。
阎骏先生简历
阎骏，男，汉族，1970年 11月出生，籍贯广西玉林，出生地广西玉林，大学学历，工学学士学位，1993年 8月参加工作，1996年 6月加入中国共产党，2003年 12月获高级工程师职称，现任广西柳州钢铁集团有限公司副总经理。
罗军先生简历
罗军，男，汉族，1971年4月出生，籍贯重庆，出生地四川东灌，大学学历，工程硕士学位，1992年7月参加工作，2000年 12月加入中国共产党，2003年 12月获高级工程师职称，现任广西柳州钢铁集团有限公司副总经理、总工程师。
张奕女士简历
张奕，女，壮族，1970年4月出生，籍贯广西玉林，出生地广西柳州，在职研究生学历，1991年 10月参加工作，1994年6月加入中国共产党，2008年 12月获高级会计师职称，现任广西柳州钢铁集团有限公司总会计师。
柳州钢铁股份有限公司独立董事候选人简历
黄国君先生简历
黄国君先生，1962年9月出生，研究生学历，工学博士，副研究员 1983年7月毕业于武汉钢铁学院冶金系压力加工专业，工学学士；1984年 9月～1993年 6月在北京科技大学金属压力加工系攻读研究生，获工学硕士、博士学位。曾任中国航空学会第七届理事会结构设计及强度专业委员会委员，现任中国科学院力学研究所流固耦合系统力学重点实验室，副研究员，兼任中国力学学会反应堆结构力学专业委员会委员、中国振动学会结构动力学专业委员会委员。
黄国君先生是中科院的著名专家，具有很高的专业理论造诣和丰富的科研经验，主要从事材料力学性质与加工、结构动力学及健康监测、光测实验力学领域的研究领域，先后主持完成了10余项国家高技术发展计划（863计划）重大项目、国家自然科学基金会、中国科学院、国防及企业课题的研究工作。获得多项重大研究成果，包括：基于细观力学的多晶大变形本构关系及复合材料非局部本构关系；热力耦合作用下的复合材料断裂判据；碳化硅颗粒增强复合材料损伤细观演化规律；布拉格光纤光栅（Fiber Bragg grating,FBG）传感理论及传感器开发；基于 FBG的结构多层次损伤识别；海洋平台冰激振动动力学模型及锁频共振机理；水中悬浮隧道的地震响应及抗震设计海上某作战平台动载测量技术；钢板三维残余应力测量与分析等，并发表专业论文 50余篇，获中国
专利2项，申请专利3项。黄国君先生是我国著名专家，对我国的材料力学、结构动力学以及光测实验力学的理论发展和实验研究赶超国际水平，做出了重大贡献。
袁公章先生简历
袁公章先生，1974年7月出生，高级律师、广西优秀律师，现任北京大成（南宁）律师事务所专职律师，权益合伙人。1992年 9月～1996年 7月西南政法大学法律系法学专业学习，获学士学位；2002年9月～2005年12月武汉大学法学院在职法律硕士班学习，获法律硕士学位；
袁公章先生曾任广西壮族自治区律师协会副会长，广西企业法制建设协会副会长，第七届、第八届中华全国律师代表大会代表，中华全国律师协会破产与重组专业委员会委员、中华全国律师协会律师事务所建设指导委员会委员，广西司法厅、广西律协企业律师服务团企业改革服务组副组长，广西区经委顾问专家指导委员会专家、南宁市仲裁委仲裁员。多年来主持了多项境内外投资，重组兼并与收购，公司改制与股票发行，上市公司再融资，企业债券发行，私募基金运作，“新三板”业务等公司、金融、证券类法律业务，积累了丰富的法律工作经验，是区内著名专家，有较强的理论水平，曾受广西国资委、广西证监局邀请，为国有企业及上市公司讲授“企业上市相关法律问题探讨”及“上市公司公司董事、监事法律责任，境外并购相关法律问题探讨”等，获得业界广泛好评。
李骅先生简历
李骅先生，1971年6月出生，经济学学士，注册会计师，高级会计师，现任广西天华会计师事务所有限责任公司所长（主任会计师）。1989年 9月～1993年 6月上海财经大学会计学系学习，获学士学位；
李骅先生曾任柳州会计师事务所审计员、项目经理、部门主任（其中 1997年在香港何铁文苏汉章会计师行任审计助理）；广西正则会计师事务所有限责任公司所长（主任会计师），现任广西天华会计师事务所有限责任公司所长（主任会计师）。是首批全国“资深注册会计师”、“广西优秀注册会计师”，入选“全国会计行业领军人才（注册会计师类）”、广西注册会计师十百千拔尖会计人才、广西十百千拔尖会计人才（管
理会计类）、广西会计先进个人，他还是广西财政厅“广西会计咨询专家”、柳州市人大财经委预算评审专家、柳州市政府采购评审专家、广西财经学院 MPAcc校外指导教师。
赵峰先生简历
赵峰先生，男，1976年 6月生，汉族，中共党员。2000年本科毕业于西安建筑科技大学钢铁冶金专业，获工学学士学位；2004年毕业于太原理工大学管理科学与工程专业，获管理学硕士学位。曾任莱芜钢铁集团公司规划发展部科长、山东钢铁集团有限公司科研规划部部长、正略钧策管理咨询高级顾问，现任冶金工业规划研究院总设计师、经济处处长。
赵峰先生工作经历丰富，专业理论基础扎实，长期从事战略规划、产业发展、政策研究、行业分析等方面的研究工作，对钢铁冶金行业产业发展及政策理论研究具有深刻的理解和分析能力。
赵峰先生工作和研究曾获得山东省科技进步奖、冶金企业管理现代化创新成果三等奖及山东省企业管理现代化创新及应用成果一等奖。编写了《2010年中国钢铁市场需求预测》、《大型钢铁企业战略管理体系应用研究》、《莱钢集团钢铁产业链延伸战略思考》、《对大型钢铁企业集团技术研发组织体系建设的几点思考》、《管理创新与精益实践过程中企业领导的角色定位》、《新常态下我国钢铁企业多元产业发展战略思考》、《关于深化国有企业改革的指导意见》对钢铁企业的影响及《我国钢铁企业“十三五”人力资源战略思考》等著作，工作成绩斐然。
柳州钢铁股份有限公司监事候选人简历
梁培发先生简历
梁培发，男，汉族，1963年7月出生，籍贯广西玉林，出生地广西玉林，大学学历，工程硕士学位，1987年 7月参加工作，1989年 12月加入中国共产党，1998年 12月获高级工程师职称。现任柳州钢铁股份有限公司纪委书记、工会主席、监事会主席、审计法务部部长。
韩宗桂先生简历
韩宗桂，男，汉族，1968年8月生，籍贯广西合浦，出生地广西合浦，在职研究生学历，1987年 9月参加工作，1991年 7月加入中国共产党，现任广西柳州钢铁集团有限公司党委副书记、工会主席、董事。
阮志勇先生简历
阮志勇，男，汉族，1971年 12月出生，籍贯广西博白，出生地广西博白，在职研究生学历，工学博士学位，1995年 7月参加工作，2004年 1月加入中国共产党，2011年 12月获教授级高级工程师职称，现任柳州钢铁股份有限公司技术中心党委书记、工会主席、副主任。
甘牧原先生简历
甘牧原，男，汉族，1968年 10月出生，籍贯广西北流，出生地广西北流，在职研究生学历，1991年12月参加工作，1996年5月加入中国共产党，2008年 12月获高级工程师职称，现任柳州钢铁股份有限公司烧结厂党委副书记、厂长。
莫朝兴先生简历
莫朝兴，男，汉族，1971年5月出生，籍贯广西蒙山，出生地广西蒙山，在职研究生学历，1993年 7月参加工作，1998年12月加入中国共产党，2010年 12月获高级工程师职称，现任柳州钢铁股份有限公司炼铁厂党委副书记、厂长。
信息披露
柳州钢铁股份有限公司二Ｏ一七年度股东大会议程董事会备置 依法披露