江海股份 股东大会法律意见江苏世纪同仁律师事务所关于
南通江海电容器股份有限公司 2014年
年度股东大会的法律意见书
致：南通江海电容器股份有限公司
根据《公司法》、《证券法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及贵公司《章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司2014年年度股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集
本次会议由公司董事会召集。2015年3月27日，贵公司召开了第三届董事会第三次会议，会议决定于 2015年 4月 21日召开 2014年年度股东大会。2015年 3月 27日，贵公司在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了公司召开2014年年度股东大会的公告。
上述公告中载明了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议内容、出席对象及出席会议登记手续等事项。
经查，贵公司在本次股东大会召开二十日前刊登了会议通知。
2、本次股东大会的召开
贵公司本次股东大会于2015年4月21日下13：30在公司会议室如期召开，
江海股份 股东大会法律意见会议由公司董事长陈卫东先生主持，会议召开的时间、地点符合本次股东大会通知的要求。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，贵公司通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供了网络形式投票平台，网络投票的时间和方式与本次股东大会通知的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员及召集人资格
经本律师查验，出席本次股东大会现场会议有表决权的股东及股东授权代表共17名，所持有表决权股份数共计196,575,174股，占公司股本总额的59.07%。
根据深圳证券交易所交易系统提供的网络表决结果显示，参加贵公司本次股东大会网络投票的股东共 1人，持有公司有表决权股份数 2400股，占公司股份总数的0%。
贵公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
本次股东大会由贵公司董事会召集，召集人资格符合公司《章程》的规定。
经查验出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及对召集人资格的审查，本律师认为：出席本次股东大会的股东(或代理人)均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。召集人资格合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
贵公司本次股东大会就会议公告中列明的提案进行了审议，并审议通过了以下议案：
1、《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
同意196,575,174股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%；
反对票为2,400股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；弃权票为0
江海股份 股东大会法律意见股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%。
持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意30,588,974股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对2,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、《关于2014年度董事会工作报告的议案》。
同意196,575,174股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%；
反对票为2,400股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；弃权票为0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%。
持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意30,588,974股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对2,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
3、《关于公司2014年年度报告及年度报告摘要的议案》
同意196,575,174股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%；
反对票为2,400股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；弃权票为0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%。
持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意30,588,974股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对2,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
江海股份 股东大会法律意见同意196,575,174股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%；
反对票为2,400股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；弃权票为0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%。
持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意30,588,974股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对2,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
5、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015年度财务审计机构的议案》
同意196,575,174股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%；
反对票为2,400股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；弃权票为0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%。
持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意30,588,974股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对2,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
6、《2014年度公司内部控制自我评价报告》
同意196,575,174股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%；
反对票为2,400股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；弃权票为0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%。
持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意30,588,974股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对2,400股，占出席
江海股份 股东大会法律意见会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
7、《公司2015年度日常经营关联交易预计议案》
同意168,900,300股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的85.92%；
反对票为2,400股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；弃权票为0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%。
持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意2,914,100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.91%；反对2,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.09%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。(关联股东回避表决)
8、《公司2014年度监事会工作报告》
同意196,575,174股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%；
反对票为2,400股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；弃权票为0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%。
持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意30,588,974股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对2,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
本次股东大会按公司《章程》的规定监票，并合并现场投票和网络投票。
本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。贵公
江海股份 股东大会法律意见司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
本法律意见书一式三份。
江海股份 股东大会法律意见（此页无正文）
本法律意见书正本一式三份。
江苏世纪同仁律师事务所 经办律师：
负责人：王凡 阚赢
邵斌