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证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2017-058浙江海亮股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知和议案于2017年10月23日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于2017年10月27日上午在诸暨市店口镇解放路386号二楼会议室召开。本次会议由董事长朱张泉先生主持，会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。
经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《2017年第三季度报告全文及正文》
《2017年第三季度报告全文》、《2017年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于调整首次授予限制性股票回购价格的议案》
因公司实施 2016年度权益分派，每 10股派发现金股利 0.6元，故公司对第一期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格调整为 3.74元/股。
详细请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
9名激励对象由于离职、去世等原因，应予回购注销其已获授但尚未解除限售的 41.9万股限制性股票，其中 8名激励对象为首次授予的激励对象，包括回购注销 6名已离职激励对象的全部限制性股票合计 26.2万股，以及回购注销 2名已去世激励对象第二个和第三个解除限售期的全部限制性股票合计 14.7万股，共回购注销首次授予限制性股票40.9万股，因公司实施2016年度权益分派，每 10股派发现金股利0.6元，故回购价格相应调整为3.74元/股；1名激励对象为已离职的预留授予部分的激励对象，回购注销限制性股票股数为1万股，回购价格为4.42元/股。
详细请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司变更注册资本并修改<公司章程>的议案》
同意修改《公司章程》第六条、第十九条内容。《公司章程修订对比表》见附件。
详细请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售
期可解除限售的议案》
通过对公司经营业绩及激励对象个人业绩的考核，激励对象符合本次解除限售资格条件，共计184名激励对象可解除限售限制性股票共计613.62万股。
详细请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
董事朱张泉先生、陈东先生、姜少军先生、金刚先生、钱自强先生属于本次股权激励计划的激励对象，董事冯橹铭先生与本次股权激励计划的激励对象存在关联关系，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决，由其他3名董事表决通过。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票。
六、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会定于2017年11月16日下午在浙江省诸暨市店口镇解放路 386号公司会议室召开2017年第三次临时股东大会。
《关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》详细请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告
浙江海亮股份有限公司董事会
二〇一七年十月三十日
附件：
公司章程修订对比表
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|项目|原条款|修改后条款|
|第六条|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币1,696,017,113元。|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币1,695,598,113元。|
|第十九条|公司股份总数为 1,696,017,113股，公司的股本结构为：普通股1,696,017,113股。|公司股份总数为1,695,598,113股，公司的股本结构为：普通股1,695,598,113股。|
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2018-088北京金一文化发展股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大资产重组事项，拟收购深圳市佰利德首饰有限公司100%股权，公司股票（股票简称：金一文化，证券代码：002721）自2018年2月27日开市起停牌，于同日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。公司于 2018年 3月 6日、3月 13日发布了《重大资产重组停牌进展公告》。
停牌期间，公司及有关各方积极推进重大资产重组事项的各项工作。关于交易标的的尽职调查、资产梳理、审计、评估等相关工作仍在进行中，交易双方就交易细节仍在谈判及磋商，有关事项仍存在不确定性。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司将根据该事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并提请注意投资风险。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2018年 3月20日
第五届董事会第二十一次会议决议公告证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2018-001号
广州御银科技股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于 2018年 01月 02日上午 10:30在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，召开本次会议的通知及相关资料已于 2017年 12月 22日以传真方式送达各位董事。公司董事5人，参加表决的董事5人，公司董事刘国常先生、梁行先生以通讯表决的方式参加会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长谭骅先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议审议通过如下决议：
一、经过审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行证券投资的议案》
为提高资金使用效率，合理利用自有资金，增加资金收益，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时，公司拟使用部分自有闲置资金用于证券投资，投资总额度不超过 50,000万元人民币，该额度可循环使用，使用期限为自股东大会审议通过本次证券投资之日起3年内有效。包括但不限于委托理财（含银行理财产品、信托产品）、基金产品、新股配售或者申购、证券回购、股票二级市场投资、债券投资及深圳证券交易所认定的其他投资行为。在上述额度范围内，董事会授权公司管理层签署相关合同文件并负责组织实施证券投资具体事宜，根据资金、市场情况确定具体投资品种和投资金额。详见刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《关于使用部分自有闲置资金进行证券投资的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
第五届董事会第二十一次会议决议公告此议案需提交股东大会以特别决议方式审议。
二、经过审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》
公司及子公司因经营业务发展的需要，拟向银行等金融机构申请最高不超过 150,000万元人民币的综合授信业务（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准；授信项下业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务），由公司为相关子公司申请单笔金额不超过 10,000万元人民币，总额不超过 30,000万元人民币的授信额度提供担保（具体融资担保额度及担保期限以实际签订的担保合同为准）。公司拟提请股东大会授权董事长全权代表公司在批准的授信额度内办理授信相关事宜，签署相关法律文件。授权期限自本公司股东大会审议批准之日起三年内有效。详见刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交股东大会审议。
三、经过审议通过了《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》
《2018年度日常关联交易预计公告》及独立董事关于2018年度日常关联交易发表的事前认可意见详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。无需回避表决的关联董事。
四、审议了《关于调整公司部分董事津贴的议案》
鉴于公司独立董事及外部董事自任职以来勤勉尽责，为公司规范运作和科学决策发挥了重要作用，同时结合公司实际情况以及所处行业、地区经济发展水平，拟将公司独立董事津贴由每年 6万元（含税）调增为每年 8万元（含税），外部董事津贴由每年2.4万元（含税）调增为每年3.6万元（含税）。详见刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《关于调整公司部分董事津贴的公告》。
第五届董事会第二十一次会议决议公告表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联董事徐印州先生、刘国常先生、梁行先生回避表决。
根据相关法律法规，上述董事回避表决后，出席董事会的非关联董事不足三人，该议案将提交公司股东大会审议。
五、经过审议通过了《关于全资孙公司投资建设高新科技园项目的议案》
根据公司整体战略发展规划，进一步提高企业核心竞争力，丰富产品的结构和品种，公司下属全资孙公司广州御银金融电子设备有限公司拟投资建设高新科技园，项目总投资计划不超过人民币32,365.50万元，为智慧银行提供解决方案。
详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于全资孙公司投资建设高新科技园项目的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
六、经过审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》
现定于2018年1月18日下午14:30-16:30在广州市黄埔区瑞发路12号公司行政楼四楼会议室召开 2018年第一次临时股东大会。详见刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
七、备查文件
1、与会董事签字盖章的第五届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事对第五届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
董事会
2018年01月02日
证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2019-005广东三雄极光照明股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日～2018年12月31日
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预告情况表：
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动：-35%～-25%|盈利：25,556.39万元|
||盈利：16,611.65 万元～19,167.29万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内公司加大市场开拓与营销投入力度，销售收入同比略有增长；
同时市场推广及相关销售费用也同比大幅增长，且增长幅度高于销售收入增速。
2、报告期内，由于市场竞争加剧以及部分上游原材料价格上涨导致公司产品毛利率同比下降。
3、预计2018年度公司非经常性损益对净利润的影响金额约6,400万元，主要是计入当期损益的政府补助和暂时闲置资金委托理财收入。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东三雄极光照明股份有限公司董事会2019年1月10日
证券代码：300308 证券简称：中际装备 公告编号：2017-059山东中际电工装备股份有限公司
关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东中际电工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 28日接到持股5%以上股东苏州益兴福企业管理中心（有限合伙）（以下简称“益兴福”）及其一致行动人苏州云昌锦企业管理中心（有限合伙）（以下简称“云昌锦”）的通知，益兴福、云昌锦与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）进行股票质押式回购交易，现将有关情况公告如下：
一、股东进行股票质押的基本情况
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||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东||||||质押开始||||||||用|
||||大股东及一||质押股数||||质押到期日||质权人||占其所持|||
||名称||||||日期||||||||途|
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|益兴福||否||2,695,000||2017.07.24||2018.07.24||广发证券股份有限公司||6.61%||融资||
|云昌锦||否||4,550,000||2017.07.24||2018.07.24||广发证券股份有限公司||30.80%||融资||
|合计||-||7,245,000||-||-||-||37.41%||-||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，益兴福共持有公司股份 40,785,279股，占公司总股本的9.65%；
一致行动人云昌锦共持有公司股份 14,771,048股，占公司总股本的3.49%，两者合计持有公司股份55,556,327股，占公司总股本的13.14%。本次其所持有的部分股票进行质押式回购交易后，益兴福累计处于质押状态的股份数量为2,695,000股，占其持有公司股份的6.61%，占公司总股本的0.64%；一致行动人云昌锦累计处于质押状态的股份数量为4,550,000股，占其持有公司股份的30.80%，占公司总股本的1.08%。
三、备查文件
1、股票质押式回购业务交易协议；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据。
特此公告
山东中际电工装备股份有限公司董事会 2017年7月29日
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2016-169
江苏必康制药股份有限公司
关于全资子公司新建山阳﹒必康国家中药材储备库
暨大数据交易平台项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概况
1、江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司（以下简称“陕西必康”）拟使用自有资金500,000.00万元在陕西省商洛市山阳县新建山阳﹒必康国家中药材储备库暨大数据交易平台项目，本项目以科技与传统产业跨界融合为发展主线，实现企业转型升级，进一步优化公司产业链结构，提升公司的盈利能力和综合竞争力。
2、公司于2016年10月10日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于全资子公司新建山阳﹒必康国家中药材储备库暨大数据交易平台项目的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组情形。
二、投资项目基本情况
1、项目名称：山阳﹒必康国家中药材储备库暨大数据交易平台项目
2、项目建设地点：陕西省商洛市山阳县
3、项目建设规模
本项目总用地860亩，总建筑面积318,000.00平方米。
4、项目投资估算及资金来源
经估算，项目总投资为500,000.00万元，其中建设投资为404,365.00万元，其中工程费用 216,481.00万元，设备购置费 166,958.00万元，工程其他费用 20,926.00万元；基本预备费 18,992.00万元；铺底流动资金投资为 55,143.00万
元；土地征用费21,500.00万元。
项目所需资金由陕西必康通过自筹、债务融资等方式筹集。
5、项目建设周期
本项目建设期为36个月。
6、主要经济指标
项目正式运营生产后，可实现年均销售收入847,000.00万元，年均利润总额为168,837.80万元，年均净利润为126,628.30万元。
三、项目建设的可行性
1、符合国家精准扶贫的发展理念
自新中国成立以来，国家一直高度重视扶贫工作，近年来，更是把扶贫开发工作纳入“四个全面”战略布局，提出和实施了“精准扶贫、精准脱贫”的新方略，制定了一系列力度大、针对性强的重大举措。本项目的建设在充分发挥山阳县优势的同时，利用智能化科技手段，为当地农户提供精准的种植指导、精准的信息资讯、精准的科学知识等，为政府提供精准的市场预测、精准的农户信息、精准的药材种类习性等，推动政府精准扶贫政策的制定与落地，加快脱贫步伐。
2、符合“健康中国”发展战略
公司始终遵循国家中医药产业发展方向和政策指引，依托陕西丝路起点和秦岭巴山丰富的物种资源优势，结合自身在中医药行业 20年的行业积累，充分发挥医药行业领先上市公司在产业、资本、技术、人才、市场等方面的优势，探索传统中医药产业与现代科技融合创新路径，汇聚创新要素，激发传统中医药产业创新活力，优化产业结构，平衡市场供需关系，促进“普惠医疗”体系的建设，提高人民健康水平，助推“健康中国”战略的发展。
3、顺应供给侧结构性改革发展趋势
借力“互联网、大数据、云计算”等现代信息技术与传统中医药产业的跨界融合，从供给端解决中药材生产技术相对落后、药效不稳定、缺乏质量标准、无法实现产品可追溯等结构性问题，开辟中医药产业发展的新模式。
4、具备项目建设基本条件
本项目以保护和发展中药材为切入点，依托秦巴山区“自然药库”的独特优势，结合中医药产业特点，充分发挥市场力量、科技力量、人才优势，构建“一带一库一核五中心”（一带：以陕南秦岭地区为核心地带；一库：国家中药材战
略储备库；一核：以大数据中心为核心，实现全产业链要素汇聚；五中心：智能物流中心、中医药研发中心、中成药数字工厂、植物提取中心、中医智慧体验中心）的发展模式，推动中医药产业水平全面提升。
5、实现“必以良药，康健天下”梦想的重要战略布局
本项目是公司根据自身在中医药行业 20年的行业积累，依托陕西特别是商洛大秦岭地区的独特中药材资源优势，进一步优化产业链结构，强化医药大健康领域持续发展能力，做出的重大战略性投资。
四、项目实施的目的、存在的风险及对公司的影响
1、项目实施的目的
山阳﹒必康国家中药材储备库暨大数据交易平台项目，是陕西必康根据自身在中医药行业 20年的行业积累，依托陕西特别是商洛大秦岭地区的独特中药材资源优势，做出的重大战略性投资。以保护和发展中药材为切入点，运用现代科技手段将传统中医药理念发扬光大，推动中医药产业水平全面提升，为实现企业转型升级、开拓崭新发展空间提供新思路、新模式。
2、存在的风险
（1）市场风险
市场风险是指未来市场价格的不确定性对企业实现其既定目标的不利影响。
其次，同行竞争也可能是加剧区域供求关系的失衡。
（2）人员风险
人员风险主要是指项目可能存在人员素质不高、技术人员流失给项目造成的风险。
（3）管理风险
管理风险主要是指在项目运营过程中管理不善，造成项目不能按计划顺利完成和管理效率低下给项目带来的风险。
（4）资金风险
本项目的资金风险可能主要有以下两方面的风险：一是建设资金未能及时落实和到位，致使项目无法按期实施，影响项目发挥效益；二是项目建成后，由于技术、市场等因素的影响造成经济效益差，投资回报率低，不能如期收回投资。
（5）政策风险
医药行业本身被称为高风险、高收益的行业，高风险中的一个重要因素就是
来自于政策的严格监管，医药行业的相关政策变动，医改政策调整、医药流通秩序调整、药监改革等，政策的不确定性导致医药企业的市场规模、市场发展趋势难以预测。
（6）审批风险
本投资项目虽已经公司董事会审议通过，但能否通过公司股东大会审议尚存在不确定性。
3、对公司的影响
本项目是公司以科技与传统产业跨界融合为发展主线、实现企业转型升级、开拓崭新发展空间的关键举措。项目的建设周期为3年，预计短期内不会对公司的经营业绩产生积极影响。从长远来看，本项目围绕“一带一库一核五中心”的发展模式，依托强大的信息化系统，构建“云+数+端”智能化生态体系，汇聚海量数据（国家中药材储备库、中医药研发中心、中成药数字工厂、植物提取中心、智能物流中心、中医智慧体验中心项目的交互数据、传感数据和交易数据），在云平台进行开放式的应用创新和推广，有助于公司集合庞大的人才、资本、营销网络及科技优势，打造公司大健康产业平台，为中国医药健康产业树立新的标杆，推动中医药产业水平全面提升，有效提升公司的盈利能力和综合竞争能力。
五、备查文件
1、第三届董事会第三十一次会议决议；
2、陕西必康制药集团控股有限公司山阳﹒必康国家中药材储备库暨大数据交易平台项目可行性研究报告。
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司董事会
二〇一六年十月十一日
证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2015-56沈阳惠天热电股份有限公司
关于增加指定信息披露媒体的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为扩大沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露的覆盖面进一步做好投资者关系管理工作，公司决定增加《上海证券报》为信息披露指定报刊。
自2015年8月11日起，公司的指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2017-152
深圳欧菲光科技股份有限公司
关于闲置募集资金补充流动资金归还的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2016年11月22日，深圳欧菲光科技股份有限公司(下称“公司”)召开第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证2016年公开发行股票募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，使用66,984万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，补充期限为12个月，自2016年11月23日至2017年11月22日止，可节省财务费用约2,913万元。详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公司于2016年11月24日发布的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2016-132号）。
2017年11月3日，公司已将66,984万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户。
截止本公告日，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还至募集资金账户。
公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
深圳欧菲光科技股份有限公司2017年11月3日
博览世界科技为先证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2019-079债券代码：123010 债券简称：博世转债
广西博世科环保科技股份有限公司
关于成为广西梧州苍海国家湿地公园生态建设项目施工建设
第一候选人的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）参与了“广西梧州苍海国家湿地公园生态建设项目”施工公开招标。2019年5月21日，广西壮族自治区公共资源交易中心网站（http://gxggzy.gxzf.gov.cn/）发布了《广西梧州苍海国家湿地公园生态建设项目中标候选人公示》，确定公司成为该项目建设施工部分的第一中标候选人，现将具体情况提示如下：
一、项目概况
1、项目名称：广西梧州苍海国家湿地公园生态建设项目
2、项目编号：0633-1941222D7012
3、建设单位：梧州市苍海泽元生态农业发展有限公司
4、第一中标候选人：广西博世科环保科技股份有限公司
5、投标报价：187,904,966.00元
6、建设地点：梧州市苍海新区内
博览世界科技为先8、工期：240日历天
9、公示期：2019年5月 21日至2019年5月24日
根据项目招标公告显示，“广西梧州苍海国家湿地公园生态建设项目”已由梧州市发展和改革委员会以《梧州市发展和改革委员会关于广西梧州苍海国家湿地公园基础设施建设项目建议书的批复》梧发改投资【2017】5号批准建设，建设单位为梧州市苍海泽元生态农业发展有限公司，由其对该项目的施工部分进行公开招标。本项目施工工程合同价款采用综合单价方式确定，原则上按照实际完成工程量按月计价支付。具体付款方式、进度以最终签订的合同为准。
二、项目预中标对公司业绩的影响
苍海国家湿地公园是梧州市第一个国家级湿地公园，是梧州市城市建设提升工程重点推进项目之一，其对西江经济带上其他城市的湿地保护与合理利用，将起到示范作用。公司依托环境综合治理方面持续的创新技术优势和“贺州市爱莲湖生态保护及基础设施建设项目”、“广西大学水污染治理项目设计-采购-施工总承包”等生态修复类样板工程的项目实施经验，预中标广西梧州苍海国家湿地公园生态建设项目的施工部分，是公司在生态保护工程及配套基础设施建设方面综合竞争能力的体现。若公司正式中标且项目顺利实施，将对公司经营业绩产生积极影响。
三、风险提示
该项目尚处于预中标公示阶段，公示期满若无异议，公司将正式成为本项目的中标人。项目具体内容以正式签订的合同为准，公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2019年修订）》的相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2019年5月23日
证券代码：000711 证券简称：*ST京蓝 公告编号：2015-058黑龙江京蓝科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年6月24日起停牌。期间公司已按要求至少五个交易日发布一次事项进展公告。
最近五个交易日（7月15-17，20-21日）内，公司聘请的中介机构继续开展尽职调查工作,相关工作已近尾声。因该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露,避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年7月22日开市起继续停牌，待相关事项确定并披露后再行复牌。
公司将及时披露上述事项的进展情况，至少每五个交易日发布一次进展公告。
敬请投资者留意公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
黑龙江京蓝科技股份有限公司董事会二O一五年七月二十二日
证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2017－032杭州锅炉集团股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于 2017年 8月 8日以邮件、专人送达等形式发出，会议于 2017年 8月 18日在公司会议室召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，董事鲁尚毅先生因公出差，未能亲自出席会议，委托董事吴南平先生代为投票表决，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长吴南平先生召集和主持，经董事审议、表决，形成如下决议：
一、《2017年半年度报告及摘要》；
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
《2017年半年度报告全文》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，《2017年半年度报告摘要》刊登在2017年8月22日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。
二、《关于公司注册资本变更及修改<公司章程>的议案》
因公司实施资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增2股，公司注册资本由 61,619.4万元增加至 73,943.28万元，公司拟修订《公司章程》总则中第六条关于公司注册资本及总股本的条款。
公司章程修订对照表
|||
|-|-|
|原章程内容|修改后的章程内容|
|第六条公司注册资本为人民币61,619.4万元。|第六条公司注册资本为人民币73,943.28万元。|
|第十九条公司现股份总数为 61,619.4 万股，全部为人民币普通股。|第十九条公司现股份总数为73,943.28万股，全部为人民币普通股。|

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票；
特此公告。
杭州锅炉集团股份有限公司董事会二〇一七年八月二十二日
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2014-051苏州罗普斯金铝业股份有限公司
关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为合理利用闲置资金，提高苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）整体收益，在确保资金安全及不影响经营资金周转的前提下，公司及所有子公司拟使用暂时闲置的自有资金购买短期保本型银行理财产品，具体情况如下：
一、本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的基本情况
1、投资额度
本次公司及所有子公司拟用于购买短期保本型银行理财产品的闲置自有资金额度总计3亿元。在上述总额度内，公司及各子公司按实际情况进行额度分配，额度内资金可以滚动使用。
2、投资品种
为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、短期（不超过 12个月）的保本型银行理财产品，不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》规定的品种。
3、投资期限
投资产品的期限不得超过十二个月。
4、审批程序
本次公司及子公司使用闲置自有资金购买短期保本型银行理财产品事项已经公司第三届董事会第六次（临时）会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
5、决议有效期
自股东大会审议通过后至2016年6月30日。
6、实施方式
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2014-051在总额度范围内由董事会授权公司管理层行使相关决策权并签署有关法律文件。具体投资活动由财务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。
二、投资风险及风险控制措施
公司本次拟投资的理财产品品种限定为商业银行发行的短期理财产品，且有保本承诺，安全性好，风险较低。
同时公司已制定《理财产品业务管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。
三、对公司日常经营的影响
1、本次公司及子公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品是在保证自有资金安全和确保生产经营所需资金的前提下进行的，不会影响公司及子公司资金周转需要，不影响主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、其它事项
公司及子公司使用闲置自有资金购买短期保本型银行理财产品不违背公司在使用超募资金永久性补充流动资金时所做的承诺。
截止本公告日，在过去十二个月内，公司及子公司未曾使用自有资金购买过理财产品，公司已使用闲置募集资金购买银行保本理财产品累计发生额 2.29亿元，其中未到期理财产品余额2,000万元，上述购买理财产品的行为已履行了必要的审批程序。
五、独立董事和监事会意见
1、独立董事意见
为提高资金使用效率，在保障资金安全的前提下，公司及子公司使用暂时闲置的自有资金投资于安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，有利于增加公司的整体收益，实现公司利益最大化，不会对公司经营活动造成不利影响，且
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2014-051不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司及子公司使用合计3亿元暂时闲置的自有资金购买短期保本型银行理财产品。
2、监事会意见
经审核，公司及子公司使用暂时闲置的自有资金合计3亿元投资短期保本型银行理财产品，是在确保经营所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，有利于提高资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的共同利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。因此，同意上述资金的使用。
特此公告。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司董事会
2014年12月1日
证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2018-005广东盛路通信科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
虚假记广载东、盛误路导通性信陈科述技或股者份重有大限遗公漏司承（担以责下任简。称“公司”）第四届董事会第四次会议于二〇一八年四月十八日在公司会议室召开。本次会议的通知已于二〇一八年四月八日以电话或电子邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及部分高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨华先生主持，会议经举手表决，审议通过了如下决议：
一、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟出售深圳市点嘀互联网络有限公司股权暨关联交易的议案》
郭依勤作为本次交易的关联董事，在审议本议案时已回避表决。
根据公司全资子公司深圳前海盛元投资有限公司发展战略并结合公司实际经营情况，盛元投资拟将持有的深圳市点嘀互联网络有限公司10%的股权全部出售给郭依勤，交易总价款为 1,760万元。本次交易购买方郭依勤系公司持股5%以上股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。
公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和独立意见。
本议案需提请公司股东大会审议。
《关于拟出售深圳市点嘀互联网络有限公司股权暨关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开 2018年第一
次临时股东大会的议案》
按照有关法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会决定于2018年5月4日在公司办公楼九楼会议室召开2018年第一次临时股东大会。
《关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月十八日
证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2014-036
江苏三六五网络股份有限公司
关于董事长、董事辞职及推举董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事长胡光辉先生考虑到公司近几年运作已较为规范，新旧经营班子已按计划顺利交接，且拟专心培育孵化上市公司体系外创新业务，特向公司董事会申请辞去董事、董事长以及董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员等职务。根据《公司法》以及公司章程的有关规定，董事会同意胡光辉先生的决定，并拟聘请胡光辉先生任公司战略规划咨询顾问委员会主席。
同时，由于陕西华商传媒集团有限责任公司已不再持有公司股份，为了完善公司治理结构，朱筠笙先生向董事会提出辞去董事及董事会战略委员会、审计委员会委员职务。根据《公司法》以及公司章程的有关规定，董事会同意朱筠笙先生的决定。朱筠笙先生辞去董事职务后，不在公司担任任何职务。
为了加强公司决策能力，经提名委员会提名，拟推举公司总裁齐东先生、副总裁章海林先生为公司第二届董事会董事候选人并提交股东大会审议。齐东先生和章海林先生的简历见附件。
公司对胡光辉先生和朱筠笙先生在任职期间为公司发展所做出的突出贡献
表示衷心的感谢。
胡光辉先生和朱筠笙先生希望董事会在吸收公司核心高层管理人员加入后
运作更加高效有力，进一步推动公司持续健康快速发展。
特此公告！
江苏三六五网络股份有限公司董事会2014年07月11日
附：齐东先生简历
齐东,男,1968年生,中国国籍，中共党员,工商管理硕士学位,主任编辑。
历任新疆都市消费晨报社总编辑,华商晨报社总编辑,陕西华商传媒集团有限责任公司总裁，华闻传媒投资集团股份有限公司副总裁。2014年 4月至今任本公司总裁。
齐东先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
章海林先生简历
章海林先生：汉族，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，1966年出生，大专学历，1999年-2007年先后创立苏州杰思电子商务有限公司、苏州搜房物业顾问有限公司、苏州新视点房地产推广有限公司，并任总经理；2007年-2009年8月任江苏三六五网络有限公司副总经理和苏州分公司总经理，2009年8月-2012年 8月任江苏三六五网络股份有限公司副总经理和苏州分公司总经理。2012年10月至今任本公司副总裁。
章海林先生为公司共同实际控制人之一，截至公告日，章海林先生持有公司有限售条件股票 3,693,494股，其妻李东持有公司有限售条件股票 1,260,012股；章海林先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与公司其他持股超过5℅以上股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2019-040号秦皇岛天业通联重工股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司于 2019年3月6日披露的《秦皇岛天业通联重工股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》“重大风险提示”中，对本次重大资产重组存在的风险因素做出了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。
2、截至本公告日，公司董事会尚未发现存在可能导致上市公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购晶澳太阳能有限公司100%股权事项，经初步测算，该事项对公司构成了重大资产重组，并构成重组上市。为维护投资者利益，避免公司股价发生异常波动，公司股票（证券简称：天业通联，证券代码：002459）自2018年7月19日（星期四）开市起停牌，并于 2018年 7月 19日披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-060）。2018年 7月 23日，公司披露了《关于重大资产重组签署意向协议的公告》（公告编号：2018-063）。
为保证公司股票的流通性，维护广大投资者权益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2018年11月5日（星期一）开市起复牌并继续推进本次重大资产重组事项，并于2018年11月3日披露了《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-079）。
2018年 11月16日，公司披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-083）。2018年11月 30日，公司披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-084）。2018年 12月 14日，公司披露了《关于重大资产
重组进展的公告》（公告编号：2018-085）。2018年12月27日，公司披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-086）。2019年1月14日，公司披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2019-002）。
2019年 1月20日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于2019年1月21日在指定信息披露媒体披露了《秦皇岛天业通联重工股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》及其摘要等相关公告。
2019年 1月28日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对秦皇岛天业通联重工股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2019】第 1号）（以下简称“问询函”）。公司于 2019年 2月 12日披露了《关于延期回复深圳证券交易所问询函的公告》（公告编号：2019-010），经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复问询函。公司于2019年2月21日披露了《关于披露重大资产重组预案后进展公告》（公告编号：2019-011）。
2019年 3月 6日，公司披露了《关于对深圳证券交易所重组问询函回复的公告》（公告编号：2019-013），公司会同本次重组各中介机构，就问询函所提问题进行了回复，并披露了修订后的《秦皇岛天业通联重工股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》及《秦皇岛天业通联重工股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案摘要（修订稿）》。
2019年 3月12日，公司在深圳证券交易所会议室召开了重大资产重组媒体说明会，对媒体普遍关注的重大资产重组相关问题进行说明。并于 2019年 3月 13日披露了《关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告》（公告编号：2019-016）。
2019年 3月 23日，公司披露了《关于披露重大资产重组预案后进展公告》（公告编号：2019-027）。2019年 4月 22日，公司披露了《关于披露重大资产重组预案后进展公告》（公告编号：2019-032）。
本次重大资产重组预案披露后，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组所涉及的审计和评估等各项工作。待相关工作完成后，公司将就本次交易的相关事项再次召开董事会进行审议，并由公司董事会召集股东大会审议本次重大资产重组的相关议案。
根据深圳证券交易所相关规定，公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，在本次重大资产重组预案披露后至发出股东大会召开通知前，将每三十日发布一次交易进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会
2019年 5月21日
股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2017-028浙江三花智能控制股份有限公司
关于公司股票暂不复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因筹划重大事项，浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票自2017年3月6日开始停牌。公司根据该事项进展情况确定该事项涉及发行股份购买资产等事宜后于2017年3月20日披露了《关于筹划发行股份购买资产等事项的停牌公告》。停牌期间，公司根据相关规定及时履行了信息披露义务，每5个交易日发布了一次进展公告。
2017年4月11日，公司第五届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及《浙江三花智能控制股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2017年4月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告。
根据中国证监会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续
监管安排》的通知，及《<深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）>（深证上[2015]231号）》等相关文件要求，深圳证券交易所需对公司本次发行股票购买资产相关文件进行事后审核。因此，公司股票自2017年4月12日开市起继续停牌，待深圳证券交易所事后审核并发布修订公告后另行通知复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司董事会
证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2015-118宝塔实业股份有限公司关于避免同业竞争
并解决潜在同业竞争事项承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）本次重大资产重组事项完成后，将新增融资租赁业务。该业务将与公司控股股东宁夏宝塔石化集团有限公司（以下简称“宝塔石化”）旗下的北京宝塔石化有限责任公司（以下简称“北京宝塔”）与香港装备制造投资有限公司（以下简称“香港装备”）共同出资成立的石花融资租赁（上海）有限公司（以下简称“石花租赁”）业务构成同业竞争。又因石花租赁目前业务开展相对缓慢，仍处于亏损状态，不适合装入公司。
为避免本次重组完成后与公司产生同业竞争，北京宝塔和香港装备与公司签署了股权托管协议，将其持有的石花租赁股权托管给公司。同时，为彻底解决上述潜在的同业竞争问题，宝塔石化、香港装备、孙珩超及孙培华（孙珩超之子，香港装备的实际控制人）于 2015年 12月 21日作出如下承诺：
1、自上市公司本次交易完成之日起 5年内，在石花租赁符合上市条件且获得其他股东认可的情况下，我公司（本人）将促使石花租赁股
东将其持有的石花租赁股份转让给上市公司，以彻底解决该潜在的同业竞争问题；如果在上述期间内，石花租赁股权未能如期转让给上市公司，则我公司（本人）将促使石花租赁股东通过对外转让股权或注销石花租赁的方式彻底解决该潜在的同业竞争问题。
2、如违反上述承诺，我公司（本人）同意承担由此给上市公司造成的全部损失。
3、本承诺函在我公司（本人）作为上市公司控股股东（实际控制人、关联方）期间内持续有效。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十三日
证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股京粮 B 公告编号：2019-003海南京粮控股股份有限公司
关于开展 2019年度期货套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为避免产品价格波动的风险，有效控制经营风险，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司业务发展的实际需要，海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）子公司京粮（天津）粮油工业有限公司（以下简称“京粮天津”）、北京京粮油脂有限公司（以下简称“京粮油脂”）拟于2019年继续开展商品期货套期保值业务。公司已于2019年2月20日召开第八届董事会第三十一次会议，以 8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于京粮（天津）粮油工业有限公司、北京京粮油脂有限公司 2019年期货套保计划的议案》，本议案尚需公司 2019年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、开展套期保值业务的目的
公司子公司京粮天津、京粮油脂经营油脂油料及相关品种，其价格受国际和国内价格的影响较大，为规避原料和产品价格的大幅波动给公司经营带来的不利影响，拟开展套期保值业务，充分利用期货市场功能，有效管理价格大幅波动的风险，提升企业经营水平，保障企业健康持续运行。
二、拟投资的期货品种
国内商品期货交易所挂牌的交易品种，仅限于与公司生产经营相关的油脂油料及相关品种，京粮天津主要为豆粕和豆油合约，京粮油脂主要为大豆、豆粕、豆油、菜粕、菜油、以及棕榈油合约。
三、拟投入的资金金额
根据公司 2019年生产经营计划，京粮天津预计所需保证金总额不超过人民币 30,000万元（不含期货标的实物交割款项），京粮油脂预计所需保证金总额合计不超过人民币10,000万元（不含期货标的实物交割款项）。
四、拟进行套期保值期间
2019年1月1日至2019年12月31日。
五、会计政策及考核原则
公司期货套期保值业务相关会计政策及核算披露原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 24号——套期会计（2017修订）》、《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》相关规定执行。
六、套期保值业务的可行性分析
公司开展商品期货套期保值业务，是以为了规避市场波动对企业成本的影响，我们在买入（或卖出）现货的同时，卖出（或买入）期货进行保值，而国内现货价格与国内期货价格有着正相关性，所以套期保值方法是有效的。
公司通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，有利于充分发挥公司竞争优势，公司开展期货套期保值业务是可行的。公司已建立了较为完善的商品期货套期保值业务内部控制和风险控制制度，具有与拟开展套期保值业务交易相匹配的自有资金，公司将严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《商品期货交易业务管理制度》的要求，落实风险防范措施，审慎操作。
综上，公司开展商品期货套期保值业务是切实可行的、必要的。
七、套期保值业务的风险分析
公司开展套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避原料价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险：
1、价格波动风险：期货行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易损失；
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险；
3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体
系不完善造成的风险；
4、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致的技术风险。
八、公司采取的风险控制措施
1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险；
2、公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金；
3、根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司实际，制定了《商品期货交易业务管理制度》，对套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告及处理程序、信息披露等作出明确规定。公司将严格按照《商品期货交易业务管理制度》的规定对各个环节进行控制；
4、设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。当发生错单时，及时采取相应处理措施，并减少损失。
九、备查文件
1、《海南京粮控股股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议》
2、《独立董事关于第八届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
海南京粮控股股份有限公司董事会
2019年2月21日
芜湖海螺型材科技股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
作为芜湖海螺型材科技股份有限公司独立董事，2018年度我们严格按照《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《章程》等规章制度的规定履行职责，依据公司制定的《独立董事制度》开展工作，通过审阅公司报送的资料、加强与公司审计机构的沟通等多种方式了解公司经营情况，同时参加公司董事会和股东大会，充分发挥专业特长，在董事会规范运作和重大决策的酝酿等方面做了大量工作，为董事会科学决策起了积极作用，切实维护了公司和广大股东的利益。
一、出席会议情况
公司 2018年度共召开 12次董事会会议，我们均按时出席，认真审议各项议题，积极参与讨论并提出合理化建议，并就其中有关事项出具独立意见，着力促进董事会进一步提高规范运作和科学决策水平。
2018年，我们对董事会审议的全部议案均进行充分研讨和认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。同时，公司对于我们的工作也给予了极大支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。
报告期内，公司召开了 2017年度股东大会，我们均按时参加，并就相关议题与各位股东、董事、监事进行认真研讨。
二、发表独立意见情况
2018年度，我们根据有关规定的要求，在了解情况、查阅相关资料后，就董事会议案发表了若干独立意见。主要有：
1、在公司七届二十六次董事会会议上发表了《关于七届二十六次董事会相关事项的独立意见》，主要事项包括关于公司 2017年度对外担保情况、关于 2018年新增为子公司提供担保情况、关于公司 2017
年度关联交易以及实际发生额与预计额偏差的专项核查意见、关于 2017年度公司与关联方的资金往来、关于公司 2018年日常关联交易额度、关于公司 2017年度利润分配预案、关于公司董事、高管 2017年度薪酬、关于续聘 2018年度审计机构、关于续签《商标使用许可合同》之关联交易、关于提名公司第八届董事会董事候选人及独立董事候选人、关于续聘公司高级管理人员、公司 2017年度内部控制自我评价报告等，均未对上述事项提出异议。
2、在公司八届四次董事会会议上发表了《关于八届四次董事会相关事项的独立意见》，主要事项包括关于关联方资金往来及公司对外担保事项、关于使用自有闲置资金进行委托理财、关于续聘王杨林先生担任公司总经理等，均未对上述事项提出异议。
3、在公司八届五次董事会会议上发表了《关于公司与关联方共同投资事项的独立意见》，我们认为，本次关联投资的标的公司业务为综合类建材贸易业务，能够发挥投资双方优势，实现资源共享和互利共赢，符合公正、公开、公平的市场商业原则，没有损害公司和股东利益。
4、在公司八届六次董事会会议上发表了《关于公司资产出售暨关联交易事项的独立意见》，我们认为，本次关联交易因公司公开挂牌出售资产导致，资产出售的挂牌价格以具有证券、期货相关业务资格的北京沃克森（国际）资产评估有限公司出具的评估报告为依据，交易价格按照挂牌价与意向受让方报价孰高的原则确定，符合相关法律法规、规范性文件的规定，符合公正、公开、公平的市场商业原则，没有损害公司和股东的利益。
对于上述事项，公司均在事前征得我们认可，我们均未提出异议。
三、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，我们在 2018年内勤勉尽责，认真开展工作，
维护投资者权益，具体体现在以下几个方面：
1、认真履行独立董事职责，对每一份提交董事会、董事会专业委员会审议的议案，详细查阅相关文件，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎行使表决权，并在公司利润分配方案制定过程中积极建言。
2、充分关注公司财务运作、资金往来等情况，并积极了解行业发展及公司经营动态，严格履行独立董事职责，努力提高公司规范运作和科学决策水平。
3、重视和关注公司的信息披露工作，使公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》等法律、行政法规，及时、准确、完整地完成信息披露工作。
4、积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规，不断加深认识和理解，切实提高对投资者利益的保护能力。
四、在公司 2018年度报告审计中履职尽责
作为公司的独立董事和董事会专业委员会成员，我们在公司 2018年度报告审计过程中认真履行了相关责任和义务，具体如下：
审计机构进场前，听取了公司 2018年度会计报表审计工作安排的汇报，并审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果，同意以此财务会计报表提交给年审注册会计师进行审计。
在审计过程中保持与年审会计师的沟通，了解审计进展情况，督促其在约定时限内提交审计报告。在会计师出具初步审计意见后，审阅了审计后公司财务会计报表，认为公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司 2018年的整体经营情况。
五、其它工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
后期，我们将按照相关法律法规的规定和要求，继续认真、尽责、勤勉地履行好独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：周泽将
2019年 3月 21日
证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2015-018广东柏堡龙股份有限公司
关于收到浦发银行流动资金借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期，公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州五羊支行（以下简称“浦发银行”）签订《流动资金借款合同》，并于 2015年 9月 18日收到保证借款 5,000万元用于支付材料款，借款期限为12个月（即从2015年9月18日起到2016年9月17日止）。该《流动资金借款合同》系《融资额度协议》（编号820820152800820）的附属融资文件。
特此公告！
广东柏堡龙股份有限公司董事会