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证券代码：002742 证券简称：三圣股份 公告编号：2017-47号
重庆三圣实业股份有限公司
关于董事、高级管理人员减持股份预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次拟减持股东合计持有公司股份 109,717,931股（占公司总股本比例为50.7953%），计划在本公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持公司股份合计不超过1,676,330股（占公司总股本比例为0.7761%）。
重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月18日披露了《关于控股股东、董事、高级管理人员股份减持计划的公告》（公告编号：2017-010号），公告后拟减持股东未实施减持。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等最新减持规定，公司董事长潘先文先生、董事兼总经理张志强先生、副总经理范玉金先生和黎伟先生、财务总监杨志云先生于 2017年 6月 30日再次向公司提交《股份减持计划告知函》，现将相关情况公告如下：
一、股东的基本情况
截止2017年6月30日，公司拟减持股东持股情况如下：
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|股东名称|持有公司股份数量（股）|占公司总股本的比例（%）|
|潘先文|107,861,285|49.9358%|
|张志强|630,750|0.2920%|
|范玉金|306,223|0.1418%|
|黎伟|295,223|0.1367%|
|杨志云|624,450|0.2891%|
|合计|109,717,931|50.7953%|

二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：拟减持股东自身资金安排需要。
2、股份来源：潘先文先生减持股份来源于公司首次公开发行股票后在二级市场增持的本公司无限售流通股及其孳息；张志强先生、范玉金先生、黎伟先生、杨志云先生减持股份来源于公司首次公开发行前已发行的股份及其孳息。
3、减持数量、比例：
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|股东名称|拟减持股份数量（股）|拟减持股份占公司总股本的比例（%）|
|潘先文|不超过 1,213,830|0.5620%|
|张志强|不超过 157,688|0.0730%|
|范玉金|不超过 76,556|0.0354%|
|黎伟|不超过 73,806|0.0342%|
|杨志云|不超过 154,450|0.0715%|
|合计|不超过 1,676,330|0.7761%|

若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，上述拟减持股份数量将做相应调整。
4、减持期间：自本公告之日起15个交易日后的6个月内。
5、减持价格区间：视市场价格确定，且张志强先生、范玉金先生、黎伟先生、杨志云先生减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价 8.65元/股(指按除权除息调整后的价格，下同)。
6、相关承诺及履行情况
潘先文先生在公司股票首次公开发行时承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。张志强先生、范玉金先生、黎伟先生、杨志云先生在公司股票首次公开发行时承诺：自公司股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不要求公司回购该部分股份。
上述全体拟减持股东追加承诺：（1）前述承诺期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的25%。（2）本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整。本人职务变更、离职等原因不影响本承诺
的效力，在此期间本人仍将继续履行上述承诺。
潘先文先生、张志强先生、范玉金先生、黎伟先生、杨志云先生严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的情形。本次拟减持事项与此前已披露的意向、承诺一致。
三、相关风险提示
1、本次减持计划的相关股东将根据自身情况、公司股价情况等决定是否实施减持，本次减持计划的实施具有不确定性。
2、在按照上述减持计划减持股份期间，公司将督促本次减持计划的相关股东严格遵守《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、本次减持计划最大限度实施后，潘先文先生持有公司股份的比例不低于49.37%，仍为控股股东。本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
特此公告。
重庆三圣实业股份有限公司董事会
2017年7月4日
深圳市汇川技术股份有限公司
2017年度内部控制评价报告
深圳市汇川技术股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2017年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及其子公司苏州汇川技术有限公司、宁波伊士通技术股份有限公司、长春汇通光电技术有限公司、上海默贝特电梯技术有限公司、江苏汇程电机有限公司、江苏经纬轨道交通设备有限公司、南京汇川工业视觉技术开发有限公司、上海莱恩精密机床附件有限公司、杭州汇坤控制技术有限公司等九家子公司；纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的90.81%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的97.80%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:内部环境（包括组织结构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化）、风险评估、控制活动（包括资金管理、投融资管理、研究与开发、产供销业务管理、资产管理、担保业务、财务报告管理、关联交易管理、子公司管理、全面预算、信息系统管理）、信息传递与沟通（包括信息披露、内部信息传递）、内部监督等；重点关注的高风险领域主要包括产供销业务管理、资金管理、投融资管理、财务报告管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规章制度的要求,组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|定量标准|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|营业收入潜在错报|营业收入总额的0.5%≤错报|营业收入总额的0.2%≤错报＜营业收入总额的0.5%|错报＜营业收入总额的0.2%|
|利润总额潜在错报|利润总额的5%≤错报|利润总额的2%≤错报＜利润总额的5%|错报＜利润总额2%|

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|资产总额潜在错报|资产总额的0.5%≤错报|资产总额的0.2%≤错报＜资产总额的0.5%|错报＜资产总额的0.2%|
|净资产潜在错报|净资产总额的0.5%≤错报|净资产总额的0.2%≤错报＜净资产总额的0.5%|错报＜净资产总额的0.2%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷包括：（1）董事、监事和高级管理人员舞弊；（2）企业更正已公布的财务报告；（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（4）企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
重要缺陷包括：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量与公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准一致，参见上文所述财务报告内部控制缺陷评价的定量标准。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷包括：（1）企业缺乏决策程序；（2）决策程序不科学；（3）违犯国家法律、法规；（4）管理人员或技术人员纷纷流失；（5）媒体负面新闻频现；（6）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；（7）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
重要缺陷包括：（1）公司因管理失误发生依据上述定量标准认定的重要财产损失，控制活动未能防范该失误；（2）损失或影响虽然未达到该重要性水平,但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项的说明。
董事长（已经董事会授权）：朱兴明
深圳市汇川技术股份有限公司
烟台冰轮股份有限公司独立董事
关于提名新一届董事会董事及独立董事候选人的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《烟台冰轮股份有限公司章程》等规定，我们作为烟台冰轮股份有限公司独立董事对烟台冰轮股份有限公司董事会提名公司第十一届董事会董事及独立董事候选人事项，发表如下意见：
烟台冰轮股份有限公司董事会提名公司第十一届董事会董事及独立董事候选人的提名程序和审核程序符合国家有关法律法规和公司章程之规定，各候选人具备董事任职资格，具有履行董事职责的相关专业知识、技能和素质。我们同意提名李增群、滕飞、张春凯、孙晓、郭明瑞、张朝晖、赵起高等七人为公司第十一届董事会董事候选人，其中郭明瑞、张朝晖、赵起高为独立董事候选人。
独立董事签名：樊高定吕永祥杨利
二○一四年四月二十一日
北部湾港股份有限公司
董事会提名委员会实施细则
（ ）
经2018年8月13日第八届董事会第三次会议审议通过
第一章 总则
第一条为规范公司董事、经理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。
第二条董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由 3至 7名董事组成，独立董事占多数。
第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条人力资源部负责提名委员会日常联络和会议组织等工作。
第三章 职责权限
第八条提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；
（四）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；
（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、经理人选。
第四章决策程序
第十条提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十一条董事、经理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、经理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、经理人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作
经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、经理人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、经理的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）向董事会提出董事候选人和新聘经理人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章议事规则
第十二条提名委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十三条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十八条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保
存。
第十九条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十一条 本细则由公司董事会负责解释和监督实施。
第二十二条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十三条本实施细则自公司第八届董事会第三次会议审议通过之日起施行，2015年 3月 11日公司第七届董事会第七次会议审议通过的实施细则同时废止。
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2016-016苏州海陆重工股份有限公司
关于张家港格林沙洲锅炉有限公司吸收合并张家港海陆沙
洲锅炉有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
苏州海陆重工股份有限公司（以下简称：“公司”）根据经营管理和发展需求，为提高管理效率，降低生产和运营成本，进一步优化资源配置，公司拟将张家港格林沙洲锅炉有限公司（以下简称：“格林沙洲”）对张家港海陆沙洲锅炉有限公司（以下简称“海陆沙洲”）实施吸收合并。吸收合并完成后，张家港格林沙洲锅炉有限公司存续经营，张家港海陆沙洲锅炉有限公司独立法人资格注销。
本次拟进行的吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为，该事项经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，公司董事会授权公司管理层负责办理本次吸收合并涉及的相关事宜。根据《公司法》和公司章程的有关规定，不需要提交公司股东大会审议。
二、合并双方基本情况介绍
1、合并方：张家港格林沙洲锅炉有限公司
住所：江苏省张家港市人民西路1号
法定代表人：徐元生
注册资本：1000万元整
成立日期：2003年03月03日
经营范围：设计生产锅炉和压力容器，销售自产产品及提供对自产产品的售后服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
海陆沙洲持有格林沙洲100%股权。
财务情况：
单位：人民币元
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|项目|2015年12月31日（经审计）|2016年2月29日（未经审计）|
|总资产|163,830,971.67|165,691,290.61|
|总负债|123,228,227.00|122,720,913.85|
|所有者权益|40,602,744.67|42,970,376.76|
|项目|||
|净利润|1,827,731.20|-673,490.62|

2、被合并方：张家港海陆沙洲锅炉有限公司
住所：杨舍镇人民西路1号
法定代表人：徐元生
注册资本：558.0838万元整
成立日期：2000年01月26日
经营范围：船用锅炉、压力容器、工业锅炉及零部件销售；机械设备、金属结构件制造、加工、销售。
海陆重工持有海陆沙洲43.18%股权。
财务情况：
单位：人民币元
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|-|-|-|
|项目|2015年12月31日（经审计）|2016年2月29日（未经审计）|
|总资产|78,275,870.82|78,030,147.09|
|总负债|25,746,240.42|25,451,701.17|
|所有者权益|52,529,630.40|52,578,445.92|
|项目|||
|净利润|575,766.91|48,815.52|

三、吸收合并方式、范围及相关安排
1.格林沙洲通过整体吸收合并的方式合并海陆沙洲全部资产、负债和业务，合并完成后格林沙洲存续经营，海陆沙洲独立法人资格注销。
2.合并基准日为2015年12月31日。
3.合并完成后，海陆沙洲的全部资产、负债、权益、人员及业务由格林沙
洲依法承继。
5.双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权、债务人的告知程序。
6.双方将积极合作，共同完成将海陆沙洲的所有资产交付合并方的事宜，并办理资产移交手续和相关资产的权属变更登记手续。
7.在公司董事会审议通过该事项后，双方将签署《吸收合并协议》，并授权格林沙洲管理层负责开展吸收合并涉及的税务、工商、资产移交、资产权属变更等事宜。
四、本次吸收合并对公司的影响
1.本次格林沙洲吸收合并海陆沙洲的目的是为了整合业务、降低管理成本、提高运营效率。
2.本次吸收合并不会对公司财务状况产生不利影响，不会损害公司及股东利益，符合公司发展需求。
五、备查文件
《苏州海陆重工股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会 2016年3月18日
关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的进展公告证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2019-072广州视源电子科技股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 6月 5日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增加暂时闲置自有资金低风险理财额度的议案》，同意公司或子公司自本次董事会审议通过之日起 12个月内，在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，将暂时闲置自有资金购买理财产品的额度由 5亿元提升至 15亿元（含本数），即使用不超过 15亿元（含本数）额度的暂时闲置自有资金进行低风险理财，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
同时授权公司管理层在审批额度内和投资期限内签署相关合同文件，公司财务部门严格按照公司内部管理制度合规执行。具体内容详见 2019年 6月 6日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广州视源电子科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（2019-043）。
一、近期的理财产品赎回情况
2019年6月12日，公司与中国工商银行股份有限公司广州天平架支行签订了《中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品说明书》，公司使用自有资金 20,000万元向中国工商银行股份有限公司广州天平架支行购买结构性存款，详见公司在2019年6月13日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2019-048）。该产品已到期，公司于2019年9月10日、9月11日分别收到该理财产品本金20,000万元和收益1,967,671.23元。
关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的进展公告二、本次购买理财产品情况
（一）2019年9月16日，公司与中国银行股份有限公司广州天河支行签订了《挂钩型结构性存款认购委托书（机构客户）》，公司使用自有资金6,000万元向中国银行股份有限公司广州天河支行购买结构性存款，具体情况如下：
1、产品名称：人民币挂钩型结构性存款（机构客户）
2、发行人：中国银行股份有限公司广东省分行
3、投资币品：人民币
4、认购金额：6,000万元
5、产品类型：保证收益型
6、预期收益率：1.30%或6.40%
7、产品起息日：2019年9月17日
8、产品到期日：2020年 3月 13日，遇特殊情况产品到期日依据协议可能调整。
9、关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司广州天河支行无关联关系。
（二）2019年9月16日，公司与中国银行股份有限公司广州天河支行签订了《挂钩型结构性存款认购委托书（机构客户）》，公司使用自有资金6,000万元向中国银行股份有限公司广州天河支行购买结构性存款1，具体情况如下：
1、产品名称：人民币挂钩型结构性存款（机构客户）
2、发行人：中国银行股份有限公司广东省分行
1与同日另一笔向中国银行股份有限公司广州天河支行购买的理财产品预期收益率计算公式存在差异。
关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的进展公告3、投资币品：人民币
4、认购金额：6,000万元
5、产品类型：保证收益型
6、预期收益率：1.30%或6.40%
7、产品起息日：2019年9月17日
8、产品到期日：2020年 3月 13日，遇特殊情况产品到期日依据协议可能调整。
9、关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司广州天河支行无关联关系。
（三）2019年9月18日，公司与中国工商银行股份有限公司广州天平架支行签订了《中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品说明书》，公司使用自有资金 30,000万元向中国工商银行股份有限公司广州天平架支行购买结构性存款，具体情况如下：
1、产品名称：挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款
2、发行人：中国工商银行股份有限公司广州天平架支行
3、投资币品：人民币
4、认购金额：30,000万元
5、产品类型：保本浮动收益型
6、预期收益率：1.30%~3.87%
7、产品起息日：2019年9月18日
关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的进展公告8、产品到期日：2020年 1月 13日，遇特殊情况产品到期日依据协议可能调整。
9、关联关系说明：公司与中国工商银行股份有限公司广州天平架支行无关联关系。
三、投资的目的、存在的风险分析和对公司日常经营的影响
（一）投资目的
在保障公司正常运转资金需求的情况下，提高资金利用效率，增加公司收益。
（二）存在的风险分析
1、金融市场受到宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理规划和调整理财产品或存款类产品的购买。
2、相关工作人员的操作风险。
（三）拟采取的风险控制措施
1、公司董事会审议通过后，授权公司管理层在审批额度内和投资期限内签署相关合同文件，公司财务部门严格按照公司内部管理制度合规执行。公司财务部门资金管理人员将及时分析和跟踪所购买理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报，公司将采取相应措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责对自有资金购买理财产品情况进行审计与监督，定期或不定期审查募集资金购买理财产品的审批、操作、资金使用及盈亏等情况，同时对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的进展公告4、公司将根据实际购买的情况，在定期报告中披露报告期内理财产品买卖的具体情况。
（四）对公司及子公司日常经营的影响
1、本次使用自有闲置资金购买理财产品是在保障公司日常营运资金的情况下进行的，不会影响公司正常运转及主营业务发展。公司通过使用自有闲置资金购买理财产品，能够获得一定的投资收益，有利于股东获取较好的投资回报。
2、购买保本型的银行理财产品，风险较小，同时有利于提高资金使用效率，增加投资收益。
四、截至公告日暂时闲置自有资金委托理财的情况
截至公告日，公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买的尚未到期（含本次购买）的理财产品共计12.26亿元，未超出已获批的使用暂时闲置自有资金购买理财产品额度。
五、备查文件
相关理财产品的认购资料。
特此公告。
广州视源电子科技股份有限公司董事会2019年9月19日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2018144深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于终止发行股份购买资产暨股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
公司股票将于2018年8月6日（星期一）开市起复牌交易。
一、停牌事项基本情况
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东筹划部分股份转让事项，该事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的有关规定，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2018年 6月 7日开市起停牌。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2018122）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018124）。截止目前，公司控股股东正积极推进该事项，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
股票停牌期间，公司全资子公司深圳市科陆能源服务有限公司与山东三融集团有限公司签署了《光伏发电项目资产出售的框架协议》，深圳市科陆能源服务有限公司拟将其持有的哈密源和发电有限责任公司等9家项目公司的全部股权转让给山东三融集团有限公司。由于该资产出售事项尚存在较大不确定性，且预计该事项涉及的交易金额达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的需提交股东
大会审议的相关标准。为维护广大投资者的利益，确保公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，公司向深圳证券交易所申请公司股票自2018年6月22日开市起继续停牌。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于重大事项进展并继续停牌的公告》（公告编号：2018127）、《关于重大资产出售事项的停牌进展公告》（公告编号：2018133）。截至目前，公司与交易对方积极推动本次资产出售事项所涉及的各项工作，具体交易方案有待进一步确定。
2018年7月4日，公司与惠州嘉威投资有限公司、邓艳群签署了《投资并购意向书》，筹划发行股份购买资产事项。因该事项尚存在较大不确定性，为确保信息披露公平公正，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年7月6日开市起继续停牌。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2018135）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018136）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018139）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018142）和《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018143）。2018年 8月 3日，公司与交易对手方签署了《关于<投资并购意向书>之终止协议》，双方决定终止本次合作。
二、公司在停牌期间所做的工作情况
股票停牌期间，公司控股股东与交易对手方就股份转让方案进行了论证与商谈，积极推进股份转让事项；公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进重大资产出售以及发行股份购买资产涉及的各项准备工作，与相关各方就相关事项进行沟通、论证。同时，公司认真做好保密工作，严格控制内幕信息知情人范围，并严格按照相关规定，每五个交易日发布一次停牌事项的进展公告，在相关公告中对交易存在的相关风险及不确定性进行了充分提示。
三、终止发行股份购买资产事项的原因及后续安排
《投资并购意向书》签署后，公司与标的资产及其主要股东就本次交易进行了充分沟通，公司认可标的资产的管理团队及企业价值，但由于各方对本次交易细节未能达成一致意见，公司认为现阶段继续推进本次交易的有关条件尚不成熟。经与交易对手方协商，2018年8月3日，公司与交易对手方签署了《关于<投资并购意向书>之终止协议》，双方决定终止本次合作。
四、终止筹划发行股份购买资产事项对公司的影响
本次终止筹划发行股份购买资产事项是公司与交易对手方友好协商的结果，双方未就具体方案最终达成正式协议，交易双方对终止本次交易无需承担违约责任。本事项的终止不会对公司生产经营等方面造成不利影响。
五、公司承诺
根据有关规定，公司承诺自本公告披露之日起1个月内不再筹划发行股份购买资产事项。
六、公司股票复牌安排
经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：科陆电子，证券代码：002121）将于2018年8月6日开市起复牌。
公司对本次终止筹划发行股份购买资产事项给广大投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一八年八月三日
证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2018-061中国长城科技集团股份有限公司
关于出售部分可供出售金融资产的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城科技集团股份有限公司于2017年12月14日召开2017年度第五次临时股东大会审议通过了《关于出售部分可供出售金融资产的议案》，同意授权公司经营班子择机出售所持有的东方证券股份有限公司（简称“东方证券”，股票代码：600958）部分股票（具体内容详见2017年11月28日2017-104号《关于出售部分可供出售金融资产的公告》、2017年 12月 15日 2017-109号《2017年度第五次临时股东大会决议公告》）。
2018年 6月 15日至 2018年 6月 25日，公司通过上海证券交易所集中竞价交易系统出售东方证券股票约1,452万股，预计扣除投资成本和相关税费后取得收益约0.75亿元计入2018年当期损益。
年初至 2018年 6月 25日收盘，公司通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计出售东方证券股票约3,211万股，经初步测算扣除投资成本和相关税费后净收益约 2.04亿元计入 2018年当期损益，具体财务影响将以公司经审计的财务报告为准。
截止目前，公司尚持有东方证券股票约 0.90亿股，约占东方证券总股本的1.29%。公司将根据上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告
中国长城科技集团股份有限公司董事会
二O一八年六月二十六日
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材本钢板B 编号：2016-052
本钢板材股份有限公司
关于控股股东完成非公开发行可交换债券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）今日收到公司控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“本溪钢铁”）的通知，近日本溪钢铁以所持公司部分股票为标的的非公开发行可交换公司债券已成功发行，本期债券实际发行规模12亿元，最终票面利率为1.00%。
本次可交换债券换股期限自可交换债券发行结束日满6个月后的第一个交易日起至债券摘牌日前一交易日止，即2017年6月6日至2019年12月2日止。换股期内，投资者有权将其所持有的本期可交换债券交换为公司A股股票。
公司将按照相关规定及时披露本溪钢铁可交换债券进展情况。
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
关于独立聘请外部审计机构的函
致：四川科伦药业股份有限公司
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）的年度审计机构，于2014年4月24日就公司2013年度财务会计报告出具了保留意见的《审计报告》（毕马威华振审字第1401074号），就保留意见审计报告也出具了《关于对四川科伦药业股份有限公司2013年度财务报表出具保留意见的专项说明》（毕马威华振专字第 1400454号）。公司股票也自2013年4月28日开市起停牌至今。
作为公司独立董事，我们注意到：导致审计机构出具保留意见系基于科伦药业财务报告流程中有关完整识别关联方关系的内部控制存在重大缺陷。由于存在该重大缺陷，管理层所提供的相关资料的充分性受到限制，因此审计机构所实施的审计程序无法支持对科伦药业财务报表附注有关前期会计差错更正披露的准
确性和完整性、关联方交易及涉及交易的关联方名单的准确性和完整性、以及关联方交易余额的准确性获取充分、适当的审计证据；也无法确定可能未被识别出的关联方交易是否会对在财务报表中进行的会计处理产生影响。
为此，作为独立董事，我们于公司 2014年4月24日召开的第四届董事会第十五次会议审议相关议案时就保留意见事项对公司管理层进行了质询；同时，我们在《董事会关于2013年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明公告》表明：“我们将督促董事会与管理层采取措施，推动相关事项的解决。希望公司董事会尽快针对保留意见指出的问题采取行之有效的措施予以改进，完善公司内部控制在关联方完整性识别方面存在的缺陷，以维护公司和全体股东的利益。”
为充分维护公司整体利益，公司独立董事根据公司的建议，经审慎考虑，出于保护中小投资者利益的目的，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）及《公司独立董事工作制度》的规定，独立董事除应当具有公司法和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，还享有公
司赋予独立董事“独立聘请外部审计机构和咨询机构”的特别职权，因此，我们作为独立董事，将独立聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2012及2013年度存在的关联方和关联交易事项进行专项核查，并由其出具专项核查报告，促使公司就保留意见所指出的问题能采取行之有效的措施予以改进，以完善公司在关联方完整性识别方面存在的内部控制缺陷。
特此函告。
独立董事签名：刘洪、张腾文、张强年月日
证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2019-097欧菲光集团股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
欧菲光集团股份有限公司第四届监事会第十三次会议于2019年7月29日以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议的通知于 2019年7月19日以邮件等方式送达。会议应参加表决的监事3名，实际表决的监事3名，会议由监事会主席罗勇辉先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：
一、审议通过了《关于<2019年半年度报告全文>及摘要的议案》
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|-|
|监事会意见：公司编制和审核公司 2019 年半年度报告的程序符合法律、行|
|政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实|
|际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。|
|详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、|
|《上海证券报》、《证券日报》。|
|表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。|

二、审议通过了《关于<2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
||
|-|
|监事会意见：公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、|
|深圳证券交易所等监管机构的规定及公司募集资金管理制度的要求，合法合规，|
|董事会编制的《2019年半年度募集资金存放与使用情况报告》内容真实、准确、|
|完整，如实反映了 2019 年半年度募集资金存放与使用实际情况，不存在虚假记|
|录、误导性陈述和重大遗漏。|
|详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、|
|《上海证券报》、《证券日报》。|
|表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。|

三、审议通过了《关于限制性股票激励计划第三个解锁期未达到解锁条件
及股票增值权激励计划第三个行权期未达到行权条件的议案》
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|-|
|监事会意见：公司限制性股票激励计划第三个解锁期不可解锁，公司增值权|
|激励计划第三个行权期不可行权，已授予但未解锁的限制性股票将由公司回购注|
|销，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《第一期限制性股票激励计划》、|
|《第一期股票增值权激励计划》等相关规定。|
|详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、|
|《上海证券报》、《证券日报》。|
|表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。|

四、审议通过了《关于回购注销限制性股票的议案》
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|-|
|监事会意见：公司本次回购注销限制性股票首次授予部分17,627,800 股，回|
|购价格 5.610 元/股；回购注销限制性股票预留部分 500,000 股，回购价格 6.866|
|元/股；上述回购注销的股份数量及回购价格准确，回购注销相关限制性股票的|
|程序符合相关规定，同意公司回购注销上述已获授但尚未解锁的股份。|
|详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、|
|《上海证券报》、《证券日报》。|
|表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。|
|本议案需提交公司股东大会审议。|

五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会意见：本次会计政策变更是公司依据财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的规定进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
||
|-|
|详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、|
|《上海证券报》、《证券日报》。|
|表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。|

特此公告。
欧菲光集团股份有限公司监事会
股票代码：300428 股票简称：四通新材 公告编号：2016-044号河北四通新型金属材料股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2016年1月25日开市起停牌，具体内容详见公司2016年1月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-002号），并分别于2016年1月29日、2016年2月5日、2016年2月26日、2016年3月4日、2016年3月11日、2016年3月25日、2016年4月1日、4月11日、4月18日、4月20日、5月3日分别披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号分别为：2016-004号、2016-005号、2016-008号、2016-010号、2016-011号、2016-025号、2016-027号、2016-032号、2016-036号、2016-038号、2016-043号），于2016年2月19日、2016年3月18日、2016年4月25日分别披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号为：2016-006号、2016-023号、2016-042号），于2016年4月8日披露了《关于拟申请重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号为：2016-031号）。
停牌期间，公司、相关中介机构做了大量工作，主要包括：
1、经过多次洽谈，对于涉及本次交易的整体方案、定价原则、支付方式等事项达成初步意向；
2、公司聘请了中介机构全面展开针对标的资产的尽职调查、审计、评估等工作，对标的公司的业务、资产、人员进行系统梳理。
目前各项工作都在有序推进，相关协议和文件都在同步准备中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌给广大投资者带来的不便表示歉意。根据《上市公司重大
资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河北四通新型金属材料股份有限公司董事会2016年5月10日
证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2015-018哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
关于扩大民用核安全设备设计和制造许可活动范围的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司控股子公司佳木斯电机股份有限公司（以下简称“佳电公司”）收到国家核安全局公布的《关于批准佳木斯电机股份有限公司扩大民用核安全设备设计和制造许可证活动范围的通知》（国核安发[2015]74号），详见网址（
http://www.mep.gov.cn）。
佳电公司研制的压水堆核电站 1E级 K1类电动机已具备设计、制造资格，打破了国外技术垄断，填补国内技术空白，佳电公司生产的 K1类电机将在国内新建的压水堆核电站中得到应用。但是在取得该项设计及制造许可后，佳电公司研制的压水堆核电站 1E级 K1类电动机才具有参与核电项目招投标的资质。因此，该许可对公司的收入及业绩实现尚存在一定的不确定性，提醒广大投资者注意风险。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2018—001
山东龙大肉食品股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年7
月26日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用额度不超过人民币18,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品，使用期限不超过12个月，在上述额度有效期内，可循环滚动使用，并授权董事长签署相关合同文件。以上内容详见公司于2017年7月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-066）。
根据上述决议，公司全资子公司烟台龙大养殖有限公司（以下简称“龙大养殖”）使用暂时闲置募集资金人民币7,000万元购买了结构性存款，具体情况如下：
一、理财产品基本信息
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||购买金|||||||||||
||||||||产品类||||产品参||产品收益||产品到期||产品||资金来|
||委托方||受托方||产品名称||||额（万|||||||||||
||||||||型||||考利率||起算日||日||代码||源|
||||||||||元）|||||||||||
|烟台龙大养殖有限公司||兴业银行股份有限公司烟台开发区支行||31天封闭式烟台龙大养殖有限||封闭式||7,000||3.33%||2018年1月12日||2018年2月12日||83771362||暂时闲置募集资金||

关联关系说明：公司与兴业银行股份有限公司烟台开发区支行不存在关联关系。
二、需履行的审批程序
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会
年7月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、投资风险及风险控制措施
（一）风险提示
1、利率风险：本存款产品的浮动收益根据伦敦黄金市场之黄金定盘价格的波动变化情况确定，若在本存款产品存续期间的指定观察日伦敦黄金市场之黄金定盘价格小于50美元/盎司，则龙大养殖获得的实际收益可能低于其预期收益目标。
2、提前终止风险：本存款产品兴业银行股份有限公司烟台开发区支行有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品，龙大养殖存在本存款产品提前中止时的再投资风险。
3、法律风险：本存款产品是针对当前政策法规设计，相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响。
（二）风险控制措施
1、公司严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
四、对公司经营的影响
在保证不影响公司正常经营、募投项目建设和募集资金使用的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划正常进行；同时，通过进行适度的现金管理，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
五、公告日前12个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况
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||||||||关联||产品类||购买金额||产品参考||产品收益||产品到期||||投资收益|
||委托方||受托方||产品名称||||||||||||||资金来源|||
||||||||关系||型||（万元）||利率||起算日||日||||（元）|
|烟台龙大养殖有限公司||兴业银行股份有限公司烟台开发区支行||31天封闭式烟台龙大养殖有限结构性存款||无||封闭式||10,000||3.5%||2017年7月28日||2017年8月28日||暂时闲置募集资金||297,260.27||
|烟台龙大养殖有限公司||兴业银行股份有限公司烟台开发区支行||31天封闭式烟台龙大养殖有限公司||无||封闭式||8,000||3.65%||2017年8月28日||2017年9月28日||暂时闲置募集资金||248,000.00||
|烟台龙大养殖有限公司||兴业银行股份有限公司烟台开发区支行||31天封闭式烟台龙大养殖有限||无||封闭式||7,500||4.00%||2017年9月29日||2017年10月30日||暂时闲置募集资金||254,794.52||
|聊城龙大肉食品有限公司||中国建设银行山东省分行||“乾元”保本型理财产品2017年222期||无||保本浮动收益型产品||6,000||3.60%||2017年10月17日||2017年11月24日||暂时闲置募集资金||224,876.71||
|烟台龙大养殖有限公司||兴业银行股份有限公司烟台开发区支行||30天封闭式烟台龙大养殖有限||无||封闭式||7,500||3.88%||2017年10月30日||2017年11月29日||暂时闲置募集资金||239,178.08||
|烟台龙大养殖有限公司||兴业银行股份有限公司烟台开发区支行||42天封闭式烟台龙大养殖有限||无||封闭式||7,000||4.16%||2017年11月29日||2018年1月10日||暂时闲置募集资金||335,079.45||

六、备查文件
1、《山东龙大肉食品股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
2、《山东龙大肉食品股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》
3、《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》
4、《国信证券股份有限公司关于山东龙大肉食品股份有限公司使用暂时闲置
募集资金进行现金管理的核查意见》
特此公告
山东龙大肉食品股份有限公司
董事会
证券代码：002102 证券简称：冠福股份 编号：2015-035福建冠福现代家用股份有限公司
关于内部审计部门开展自查自纠活动的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会福建监管局《关于发挥上市公司内审部门作用开展证券违规行为自查自纠工作的通知》闽证监发[2015]56号文的精神，福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）决定成立了专项工作小组按监管部门的要求组织自查和自纠工作。
公司专项工作小组组长：董事长林文昌，成员：副董事长兼总经理林文智，独立董事林志扬、郑学军、黄炳艺，财务总监张荣华，董事会秘书黄华伦，审计部主任郑新论。专项工作小组成立后召开文件学习讨论会，指定公司审计部为自查机构，根据文件精神，认真落实监管部门要求的各项工作。
一、自查范围及自查情况
此次自查范围为2012年1月1日至今包括上市公司信息披露、公司治理、投资者权益保护、内控建设、内幕交易防控、募集资金管理、会计核算与财务管理费用等多方面证券法律法规的执行情况。自查情况如下：
1、信息披露
公司认真按照《上市公司信息披露管理办法》以及《信息披露制度》、《重大信息内部报告制度》，主动、及时、准确、完整、公平地披露了公司经营活动信息以及重大事项进展情况。
公司按照信息披露制度，对可能影响股东和其他投资者投资决策的信息积极进行自愿性披露，并公平对待所有投资者，在现场接待投资者时没有选择性信息披露。
2、公司治理
自2002年公司成立第一届董事会、监事会以来，公司一直严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范动作指引》等法律法规，不断完善公司治理结构，提高公司规范运作水平。公司已形成
了比较完善的内部控制制度，包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《董事会秘书制度》、《总经理工作细则》等制度，进一步明确股东大会、董事会、监事会和经营管理层“三会一层”的职责和权限，权责分明，各司其职，加强公司制度化、规范化、精细化管理，并致力于提高公司治理的透明度。
3、投资者权益保护
公司通过投资者关系管理电话、电子信箱、传真、投资者关系互动平台等多种渠道与投资者加强沟通，基本上做到了有问必答，并尽可能解答投资者的疑问。报告期内，公司及时回复投资者在线提问，回复率为100%。
4、内控建设
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规，建立有效的内部控制制度体系，主要包括投资管理、财务管理、审计管理、人力资源管理、行政管理等各个方面；
建立有效的风险防范机制，以抵御和防范风险，保证公司资产的安全和完整；设立审计部门，并建立二级审计网络，开展公司内部各类审计工作；聘请专业律师事务所为公司的常年法律顾问，有效保障公司合法经营和合法权益。公司能对控股子公司实施有效控制和管理，不存在失控风险。
5、内幕交易防控
公司建立了完善的内幕知情人管理制度，每月根据中央登记结算公司的股东名册进行核查，并不定期地对公司工作人员进行内幕交易防控教育，防范内幕交易行为的发生。自查未发现公司内部人员存在内幕交易行为。
6、募集资金管理
公司严格根据各项法律法规，对募集资金进行严格把控和管理使用，未有募集资金管理不到位的情况。
7、会计核算与财务管理
公司财务及审计部门积极与公司聘请的会计师事务所进行充分的沟通，对会计核算与财务管理费用进行严格把控，基本未发现严重损害公司利益的事项。但在本次自查中发现公司 2014年收购的能特科技有限公司（以下简称“能特科技”）原股东陈烈权在资产交接期间，存在能特科技为陈烈权本人代垫了股权转让的个人所得税款4,529.77万元。同时发现上海一伍一拾贸易有限公司（原公司孙公司，已于 2014年1月出售）至今仍有3.00万元内部往来款未归还公司。
二、问题整改情况说明
1、代垫陈烈权个人所得税是公司尚未取得能特科技控制权时所发生的，公司并购重组的标的公司能特科技于 2014年 12月 19日完成工商变更登记，2014年 12月 22日能特科技为陈烈权代垫股权转让的个人所得税款 4,529.77万元。本次重组购买资产发行的股份于2014年12月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股权登记，并于2014年12月31日在深圳证券交易所上市。
陈烈权已于 2015年 2月 10日归还上述代垫款，截止目前，不存在大股东资金占用情况。公司将向陈烈权先生收取不低于同期银行贷款利率的资金占用费。
2、上海一伍一拾贸易有限公司在 2013年属于公司控股子公司上海五天实业有限公司的全资子公司，该笔借款 3.00万元属于内部往来款。根据协商，上海一伍一拾贸易有限公司定于2015年5月31日前还款。
三、内部问责
本次自查自纠工作中发现的问题，由于未对公司产生重大的损害，但公司高度重视，今后将不断加强内控制度的完善和执行，通过不定期的内控自查，及时发现问题进行自纠整改。
公司并购重组的独立财务顾问对陈烈权进行了包括《证券法》、《深圳证券交易所上市股票规则》在内的相应法律法规的培训，特别在作为上市公司持股5%以上大股东与上市公司之间的资金往来等方面的各项法律法规进行了重点解读。同时，陈烈权先生将向公司缴纳不低于同期银行贷款利率的资金占用费。
最后，公司决定对审计部负责人、财务负责人提出口头警告，责令加强内部审计及资金管理工作。
福建冠福现代家用股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十七日