证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2017-010广东金明精机股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议于 2017年 4月 25日下午 3:00在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2017年 4月 10日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式送达各位监事，会议应到监事 3名，实际出席会议的监事 3名。会议由监事会主席李伟明先生召集并主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事审议表决，具体情况如下：
（一）审议通过了《关于<2016年年度报告>及其摘要的议案》；
公司《2016年年度报告》及其摘要具体内容请详见公司同日披露在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚须提交公司 2016年度股东大会审议。
（二）审议通过了《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》；
经审核，监事会审议通过了公司《2016年度监事会工作报告》。
《2016年度监事会工作报告》具体内容请详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚须提交公司 2016年度股东大会审议。
（三）审议通过了《关于<2016年度财务决算报告>的议案》；
公司《2016年度财务决算报告》具体内容请详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚须提交公司 2016年度股东大会审议。
（四）审议通过了《关于<2016年度利润分配预案>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，在结合公司成长性、整体经营情况、财务状况及股东合理诉求的基础上，为持续回报股东，与所有股东分享公司经营发展的成果，公司拟订了 2016年度利润分配预案，具体如下：
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2016年 12月 31日，公司可供分配利润为 229,071,523.20元，资本公积余额为 239,760,720.55元，2016年实现归属于上市公司普通股股东
的净利润 32,667,388.83元。公司拟以 2016年 12月 31日总股本 243,449,538股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.5元（含税），合计派发现金红利 12,172,476.90元，不送红股，不以公积金转增股本。实施利润分配时确定的权益登记日的股数如有所变动的，以调整后的股数为基础调整每股获派发的现金红利，即每股获派发的红利=12,172,476.90元/调整后权益登记日股本总额。
在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
该利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚须提交公司 2016年度股东大会审议。
（五）审议通过了《关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》；
公司《2016年度内部控制自我评价报告》的具体内容请详见公司同日披露在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（六）审议通过了《<关于控股股东及其他关联方资金占用的专项审核说明>的议案》；
《关于控股股东及其他关联方资金占用的专项审核说明》的具体
内容请详见公司同日披露在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（七）审议通过了《<关于募集资金 2016年度存放与使用情况的专项报告>的议案》；
公司《关于募集资金 2016年度存放与使用情况的专项报告》的具体内容请详见公司同日披露在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（八）审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
公司《关于前次募集资金使用情况报告》的具体内容请详见公司同日披露在信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚须提交公司 2016年度股东大会审议。
（九）审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
公司于 2016年 5月 11日召开 2015年度股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，本次非公开发行股票股东大会决议有效期为股东大会审议通过之日起 12个月，即
有效期为 2016年 5月 11日至 2017年 5月 10日。公司本次非公开发行股票申请已于 2016年 12月 21日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，尚未取得中国证券监督管理委员会核准批文。
鉴于本次非公开发行股票股东大会决议有效期即将届满，为保证非公开发行股票工作的延续性和有效性，公司监事会同意将本次非公开发行股票股东大会决议有效期自前次有效期届满之日起延长 12个月。
除延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期外，本次非公开发行股票方案的其他内容不变。《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告》具体内容请详见公司同日披露在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
（十）审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》；
公司于 2016年 5月 11日召开 2015年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。根据上述议案，股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的有效期为股东大会审议通过之日起 12个月，即有效期为 2016年 5月 11日至 2017年 5月 10日。公司本次非公开发行股票申请已于 2016年 12月 21日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，尚未取得中国证券监督管理委员会核准批文。
鉴于上述授权有效期即将届满，为保证本次非公开发行股票工作的延
续性和有效性，同意提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的有效期，授权有效期为自前次有效期届满之日起延长 12个月。除延长股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期外，其他授权内容不变。《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告》具体内容请详见公司同日披露在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于 2016年度计提资产减值准备的议案》；
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2016年末的应收账款、其他应收款、存货、可供出售金融资产、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，各类存货的可变现净值，长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产和商誉的可变现性进行了充分的评估和分析，公司认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，应进行计提资产减值准备。公司及下属子公司对 2016年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提 2016年度各项资产减值准备共计 5,177,870.53元。《关于 2016年度计提资产减值准备的公告》具体内容请详见公司同日披露在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（十二）审议通过了《关于续聘公司 2017年度审计机构的议案》；
鉴于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，审计团队严谨敬业，勤勉尽责，且熟悉公司经营发展情况，在过往年度的审计工作中均按时出具了客观、公正的审计意见，能够为公司提供真实、公允的审计服务。为保证公司审计工作的连续性，同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）承办公司 2017年度审计业务，聘期自公司 2016年度股东大会审议通过之日起至 2017年度股东大会召开之日止。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚须提交公司 2016年度股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于向银行等金融机构申请授信额度并给予相应授权的议案》；
为满足公司经营发展的需要，公司及子公司(包括全资子公司、控股子公司及符合董事会授权范围的新设子公司)预计 2017年度向银行等金融机构新增申请综合信贷额度不超过人民币十亿元，办理银行承兑汇票（或信用证）不超过人民币二亿元，在此额度内由公司根据实际资金需求进行银行借贷，并同意授权公司董事长马镇鑫先生全权代表公司签署办理上述额度内的所有业务(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、还贷后续贷等)有关合同、协议、凭证等各项文件。
本决议有效期为自公司 2016年度股东大会审议通过之日起至2017年度股东大会召开之日止，上述额度在有效期内可以循环使用。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
（十四）审议通过了《关于公司拟向全资子公司及控股子公司提供不超过人民币四亿元金融机构信用担保的议案》；
同意汕头市远东轻化装备有限公司、广东金佳新材料科技有限公司、汕头市辉腾软件有限公司、广东金明智能装备研究院有限公司、深圳智慧金明科技有限公司及符合董事会授权范围内的新设子公司等公司全资子公司、控股子公司根据自身生产经营和业务发展的需要，向金融机构申请信贷业务，公司向以上子公司提供金融机构信用担保总额不超过人民币四亿元的担保，期限为自公司 2016年度股东大会审议通过之日起至 2017年度股东大会召开之日止，上述额度在有效期内可以循环使用。
在本决议有效期内，同意授权公司董事长马镇鑫全权代表公司签署上述额度内的所有担保业务(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项文件。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
（十五）审议通过了《关于调整公司监事薪酬的议案》；
随着公司的不断发展，监事工作量也随之增加，监事会同意结合
目前本地区薪酬水平并参考其他相类似上市公司的监事薪酬标准，给予监事会主席人民币 800元/月的津贴，给予其它监事每人人民币 600元/月的津贴。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚须提交公司 2016年度股东大会审议。
特此公告。
广东金明精机股份有限公司监事会
二〇一七年四月二十五日