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深圳中青宝互动网络股份有限公司
独立董事 2016年度履职报告
作为深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2016年我们严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定，及时了解公司的经营信息，全面关注公司的发展状况，忠实履行独立董事的职责，谨慎认真的行使独立董事的权利，本着独立、客观、公正的原则，出席2016年度的相关会议，审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2016年度履行职责情况述职如下：
一、出席会议情况
2016年度，独立董事王红波先生、黎伟先生、王一江先生依据公司董事会及专门委员会的会议通知，以现场或现场结合通讯方式，亲自出席了应参加的董事会会议与所任职的董事会专门委员会会议。具体出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||董事会||||||专门委员会|||
|独立董事姓名|应出席次数||实 际 出席次数|委 托 出席次数|缺 席次数|表 决情况|应 出 席次数||亲自席次数|表决情况|
|王一江|10||10|0|0|同意|1||1|同意|
|王红波|10||10|0|0|同意|7||7|同意|
|黎 伟|10||10|0|0|同意|7||7|同意|

二、独立董事发表独立意见情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||意见|
||序号||日期||会议||事项|||
||||||||||类型|
|1||2016-1-9||第三届董事会第二十二次（临时）会议决议||1、审议《关于注销部分已获授但未行权股票期权的议案》2、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》||同意||
|2||2016-3-23||第三届董事会第二十三次会议||1、关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见2、审议《公司2015年年度利润分配预案的议案》3、审议《关于公司<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》4、审议《关于公司<2015年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》5、审议《关于续聘2016年度财务审计机构的议案》6、审议《关于2015年度关联交易及2016年度日常关联交易计划的议案》||同意||
|3||2016-8-12||第三届董事会第二十六次会议||1、关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见2、审议《关于公司<2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》3、审议《使用闲置自有资金购买理财产品》||同意||
|4||2016-10-28||第三届董事会第二十九次会议||1、 审议《关于调整股票期权激励计划中行权价格及注销部分已获授但未行权股票期权的议案》||同意||
|5||2016-12-13||第三届董事会第三十一次（临时）会议||1、审议《关于与美峰数码股东签订兜底还款协议的议案》||同意||

三、独立董事提出异议事项的内容及异议理由
2016年度，独立董事未对公司董事会、股东大会的议案及其它事项提出异议。
四、独立董事向公司提出规范发展的建议及建议采纳情况
2016年度，独立董事多次在公司现场办公、实地查看，听取公司相关工作人员对公司的产品研发、运营情况、内部控制制度执行情况、董事会决议执行情况、财务管理及公司日常经营情况的介绍和汇报，并查阅有关资料。
（一）独立董事黎伟先生建议：公司要加强对新修订的法律法规文件、行业
政策的学习，在日常工作中应有效规避相关的法律风险。同时，需加强公司经营
发展中的风险控制和管理工作，继续做好在内控方面的培训，不断完善内控体系
建设，加强风险防范意识。对于信息披露工作中暴露出的风险和不足，应及时改正，在日常工作中定期回顾，排查风险。
（二）独立董事王一江先生建议：公司应注重战略规划，根据公司实际情况制定适应自身的整体规划。同时公司在发展自身业务的基础，需做到“走出去”，积极与同行业的优秀公司进行沟通交流，汲取经验。
（三）公司独立董事王红波先生建议：公司应提高企业自主创新能力；坚持对研究发展的投入，积极推进研发项目的进展。与此大力推动符合公司战略方向的项目落实，将注意力集中的在先进项目上。同时在人力资源建设方面应进一步加强，大力引进和培养与公司业务相匹配的专业人才，为公司的发展做好充足的人才储备，优化公司人员结构。
公司认真听取独立董事提出的宝贵建议，并表示由衷的感谢。公司将对上述建议予以采纳。
五、独立董事 2016年度现场办公及实地查看情况
2016年度，独立董事王红波先生、黎伟先生、王一江先生利用参加董事会、股东大会、专门委员会会议机会的机会，通过考察密切关注业务生产经营过程中可能存在的问题，并及时提出了相关意见。积极与公司高级管理人员、审计部负责人等人的交流，及时掌握公司治理水平、内部控制有效性、经营动态等，督促公司规范运作，并适时提出建设性意见。同时每位独立董事还利用自身专业优势，及时提醒公司关注法律法规及政策的变化，对于公司已按计划实施的各项目的市场变化保持高度关注，以确保项目的合理实施。
六、保护投资者权益方面所作的其他工作
（一）持续关注信息披露工作
公司的独立董事关注公司信息披露工作，并严格按照证监会《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易股票上市规则》《公司章程》等有关规定，对公司信息披露情况进行了核查，维护了公司和社会公众股股东的合法权益。
（二）独立董事勤勉履行职责
公司的独立董事严格按照相关法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定的要求，独立勤勉地履行各项职责，按时出席董事会和股东
大会会议，通过查阅资料、现场调查以及与相关部门人员交流等方式对提交董事会审议的各项议案进行事前审查，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
（三）深入了解公司内部控制和经营管理情况
公司的独立董事在公司现场办公的时间不少于10个工作日。除通过参加董事
会和股东大会认真听取公司管理层及相关人员对公司生产经营情况的汇报外，还充分利用工作便利，多次实地考察公司，深入了解公司财务运作、资金往来、募集资金的存放与使用、关联交易、内部控制等制度的建设及执行情况，积极关注外部环境和市场变化对公司的影响，并对公司提出合理有效的意见及建议。
（四）加强自身学习，提高履职能力
为更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，公司的独立董事认真学习相关法律、法规和规章制度，全面了解上市公司制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他事项
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会2017年3月21日
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2019-055
二六三网络通信股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议于2019年8月27日采取现场结合通讯方式召开。公司已于2019年8月16日以电子邮件的方式通知了全体董事；各位董事对议案进行审核，并通过现场及传真签字的方式将表决结果送达至董事会秘书进行统计。本次会议应参加董事7人，实际参加会议董事7人，其中独立董事3人。会议由公司董事长李小龙先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：
1、审议通过了《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-057）。
2、审议通过了《关于公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-058)。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。
公司拟使用7572万元募投资金用于云视频服务项目，此议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-059)。
公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意的意见。
4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-060)。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
5、审议通过了《关于向宁波银行北京分行申请授信的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。
为积累银行信用，同时满足公司发展的需要，公司计划向宁波银行北京分行申请1亿元人民币的综合授信额度，期限一年。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向宁波银行北京分行申请授信的公告》（公告编号：2019-061)。
6、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。
公司将于 2019年 9月 16日（星期一）下午 15:30召开公司 2019年第二次临时股东大会，本次会议将采取现场结合网络投票的方式召开，本次股东大会的股权登记日为2019年9月9日（星期一）。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-062)。
三、备查文件
2、独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的专项说明和独立意见。
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司董事会2019年8月29日
证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2018-034中科创达软件股份有限公司
关于核销应收账款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月25日召开了第二届董事会第三十次会议及第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于核销应收账款的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次核销应收账款情况概述
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，公司对于截至2017年12月31日部分无法收回的应收账款进行清理，予以核销，本次核销坏账金额共计4,605,962.75元。
二、本次核销应收账款对公司的影响
公司对上述应收账款仍将保留继续追索的权利，公司将建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人随时跟踪。本次核销的应收账款已全额计提坏账准备，不会对公司当期净利润及其他财务指标构成重大影响。本次应收账款的核销符合《企业会计准则》和相关政策的要求，核销后能够更加公允地反映公司资产状况，向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。本次核销应收账款不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。
三、本次核销应收账款的审批程序
本次核销应收账款事项已经公司第二届董事会第三十次会议及第二届监事会第二十五次会议审议通过。
四、独立董事对本次核销应收账款的意见
经核查，我们一致认为：本次核销坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分。本次核销对公司 2017年度净利润及其他财务
指标不构成重大影响，不涉及公司关联方，不存在损害公司及全体股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。我们同意本次核销坏账事项。
五、监事会对本次核销应收账款的意见
经核查，监事会认为，本次核销坏账符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司董事会就该核销坏账事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况，同意公司本次核销坏账事项。
六、备查文件
1、中科创达软件股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议；
2、中科创达软件股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议；
3、独立董事关于第二届三十次董事会相关事宜的独立意见。
特此公告。
中科创达软件股份有限公司董事会2018年4月26日
证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2018-030南京宝色股份公司
关于2018年申请不超过6亿元综合用信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京宝色股份公司（以下简称“公司）于2018年 4月 18日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2018年申请不超过6亿元综合用信额度的议案》，具体内容如下：
为满足公司正常生产经营需要，公司2018年计划向银行或其他融资机构申请不超过 6亿元综合用信额度，在此额度内办理日常经营所需流动资金借款及与主业相关的贸易融资业务。
在上述综合用信额度内的具体融资渠道、用信品种（包括但不限于流动资金贷款、融资租赁、各类保函、信用证、银行承兑汇票等）、额度分配、融资期限、融资利率及保证方式等事项授权董事长批准，授权期限自公司股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会授权日止。
特此公告。
南京宝色股份公司董事会2018年4月18日
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2015-024
石家庄以岭药业股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“以岭药业”或“公司”）第五届董事会第十六次会议于2015年4月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于2015年4月15日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议由公司董事长吴以岭先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2015年第一季度报告》。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》；
为继续做大做强大健康产业，完善医、药、健、养的发展模式，公司全资子公司以岭健康城科技有限公司（以下简称“以岭健康城”）决定进行增资，新增注册资本金额700万元。河北以岭医院以体检与中医类等机器设备资产出资700万元全额认缴以岭健康城新增的注册资本700万元。本公司放弃对本次以岭健康城增资的优先认购权。
本次增资完成后，以岭健康城的注册资本将由人民币5,000万元增加至5,700万元，河北以岭医院持有以岭健康城12.28%的权益。公司对以岭健康城的权益比例将由100%下降至87.72%，以岭健康城由公司全资子公司变为公司控股子公司，仍纳入公司合并报表范围。
河北以岭医院为本公司关联法人，本次交易构成关联交易。关联董事吴以岭、
吴相君回避表决。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本次以岭健康城公司增资暨关联交易的具体情况详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司增资暨关联交易的公告》。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
关于会计政策变更的公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2018-134
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月25日召开了第三届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更的情况概述
1、会计政策变更的原因
根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定，针对 2018年 1月 1日起分阶段实施的新金融准则和新收入准则，以及企业会计准则实施中的有关情况，对一般企业财务报表格式进行了修订，于2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）同时废止。因此，公司按照财政部要求对会计政策相关内容进行调整，比照文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司执行的会计政策按财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执
关于会计政策变更的公告行。
4、会计政策变更日期
公司自上述财政部文件开始实施时变更。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目。
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目。
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目。
4、原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目。
5、原“可供出售金融资产”项目分类至“其他权益工具投资”项目。
6、原“持有至到期投资”项目分类至“其他债权投资”项目。
7、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目。
8、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目。
9、原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目。
10、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目。
11、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
12、“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”行项目、“营业外支出”行项目核算内容调整。
除上述项目变动外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部新修订和颁布的企业会计准则，以及为能够提供更可靠、更相关的会计信息进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定。本次变更不影响公司当期损益，也不涉及以前年度损益追溯调整，不会对公司财务报表产生重大影响。执行变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。董事会同意公司本次会计政策变更。
关于会计政策变更的公告四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据国家财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）文件的要求对会计政策进行相应变更，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司当期和前期财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更审批程序符合有关法律法规和《公司章程》规定，综上，我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次变更会计政策是依据财政部修订或新颁布的会计准则进行合理的变更，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第四十九次会议决议；
2、公司第三届监事会第三十九次会议决议；
3、独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会二〇一八年十月二十九日
泛海控股股份有限公司独立董事
关于参与亚太寰宇投资有限公司增资的
独立意见
作为公司的独立董事，我们根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司关联交易管理办法》等有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，对公司提交第八届董事会第六十二次临时会议审议的《关于参与亚太寰宇投资有限公司增资事项的议案》进行了认真的检查和落实，发表独立意见如下：
1、本次公司全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司（以下简称“武汉公司”）、公司控股股东中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）、公司关联法人泛海资本投资管理集团有限公司（以下简称“泛海资本”）按各自持股比例对亚太寰宇投资有限公司（以下简称“亚太寰宇”）实施增资，利益共享、风险共担，有利于亚太寰宇发展壮大，进而增厚公司投资收益，推动公司战略转型目标的实现。
2、议案表决时，关联董事均回避了表决，交易及决策程序符合《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》规定，符合《公司关联交易管理办法》规定。
因此，我们同意该关联交易事项，并同意武汉公司与中国泛海、泛海资本签署《增资协议》。
（本页无正文，为泛海控股股份有限公司独立董事《关于参与亚太寰宇投资有限公司增资的独立意见》签字页）
独立董事签名：孔爱国、胡坚、余玉苗、徐信忠、陈飞翔、朱慈蕴
二〇一六年八月十五日
苏州安洁科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告（丁慎平）
本人作为苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》及有关法律、法规的规定和要求履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2016年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和公司章程有关要求，现将2016年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下：
一、2016年度本人出席董事会、股东大会情况
1、2016年度本人出席董事会会议情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|名称|本年度应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|董事会|5|5|0|0|0|否|

2016年，本着勤勉尽责的工作态度，本人认真仔细审阅会议及相关材料，积
极参与各议题的讨论并提出合理建议，认真履行独立董事的忠实和勤勉义务，为
董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。
2、2016年度公司共召开了2次股东大会，本人作为独立董事共列席会议1次。
二、发表独立意见的情况
2016年度，我对公司经营活动情况进行了认真的了解和查验，对公司董事会的议案进行了认真审议，并对以下事项发表了独立意见：
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|-|-|-|-|
|日期|会议名称|事项|意见类型|
|2016-6-20|第三届董事会第一次会议|1、关于聘任高级管理人员的独立意见|同意|
|||2、关于聘任公司内部审计负责人的独立意见||
|||3、关于开展外汇套期保值业务的独立意见||
|2016-8-24|第三届董事会第二次会议|1、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|||2、关于为全资子公司适新模具技术（苏州）有限公司提供担保的独立意见||
|2016-9-26|第三届董事会第三次会议|1、关于公司限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个解锁期可解锁的议案的独立意见|同意|
|2016-12-22|第三届董事会第五次会议|1、关于公司使用自有资金进行投资理财的独立意见|同意|
|||2、关于开展外汇套期保值业务的独立意见||

三、现场办公情况
作为公司独立董事，本人在2016年内积极有效地履行了独立董事职责，会同其他董事和公司高级管理人员，多次到公司进行现场调研，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，与公司有关人员进行沟通交流，了解情况，并进行现场调查，获取做出决策所需资料。
四、董事会专门委员会工作情况
报告期内，本人担任董事会战略委员会主任委员，董事会薪酬与考核委员会委员，董事会提名委员会委员，充分履行了独立董事的职责。
五、年报编制沟通情况
在公司2016年年报的编制和披露过程中，本人认真听取公司管理层对全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，与公司董事会审计委员会一起沟通了解公司2016年年报审计工作安排及审计工作的重点范围，要求审计机构密切关注中国证监会等监管部门对上市公司年报审计工作的新要求，并就审计过程中发现的问题进行了有效的沟通，确保审计报告全面反映公司真实情况。
六、保护投资者权益方面所做的工作
1、2016年度，本人不断学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力；
2、2016年度，作为公司的独立董事，本着为投资者负责的态度，本人认真勤勉地履行独立董事的职责，对公司的重大事项认真调研，并根据自己的专业知识审慎发表意见，独立、客观地行使表决权；
3、认真监督和检查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性。监督公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》、《公司章程》等有关规定，真实、准确、完整、及时的履行信息披露工作，切实保护广大投资者的利益；
4、监督和核查董事、高管履职情况，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
七、其他情况
报告期内，无提议召开董事会、向董事会提议召开临时股东大会、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
八、联系方式
姓名：丁慎平
邮箱：dspa@qq.com
以上是本人在2016年度履行职责情况的汇报。2017年度，本人将抽出更多的时间去了解公司业务、学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继续保持独立客观立场，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。
同时，对公司及相关人员在 2016年度工作中给予的积极有效的配合和支持，本人在此表示衷心的感谢！
独立董事：丁慎平
2017年3月20日
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2019-027
中能电气股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议通知于2019年4月19日以书面形式、电话通知、电子邮件等方式发出，会议于2019年4月26日于福州市仓山区金山工业区金洲北路20号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，董事周世勇先生、汤新华先生、陈章旺先生、吴飞美女士以通讯表决方式出席会议。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈添旭先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《2019年第一季度报告》
具体内容详见公司同日披露在创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《2019
年第一季度报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第四届董事会第二十五次会议决议；
特此公告！
中能电气股份有限公司
董事会
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2019-030苏州罗普斯金铝业股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为合理利用闲置资金，提高苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）整体收益，在确保资金安全及不影响经营资金周转的前提下，公司及所有子公司拟使用暂时闲置的自有资金购买短期保本型银行理财产品，具体情况如下：
一、本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的基本情况
1、投资额度
本次公司及所有子公司拟用于购买短期保本型银行理财产品的闲置自有资金额度总计6亿元。在上述总额度内，公司及各子公司按实际情况进行额度分配，额度内资金可以滚动使用。
2、投资品种
为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、短期（不超过 12个月）的保本型银行理财产品，不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》规定的品种。
3、投资期限
投资产品的期限不得超过十二个月。
4、审批程序
本次公司及子公司使用闲置自有资金购买短期保本型银行理财产品事项已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
5、决议有效期
自股东大会审议通过后至 2020年6月30日。
6、实施方式
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2019-030在总额度范围内由董事会授权公司管理层行使相关决策权并签署有关法律文件。具体投资活动由财务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。
二、投资风险及风险控制措施
公司本次拟投资的理财产品品种限定为商业银行发行的短期理财产品，且有保本承诺，安全性好，风险较低。
同时公司已制定《理财产品业务管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。
三、对公司日常经营的影响
1、本次公司及子公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品是在保证自有资金安全和确保生产经营所需资金的前提下进行的，不会影响公司及子公司资金周转需要，不影响主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、其它事项
截止本公告日，在过去十二个月内，公司及子公司使用自有资金购买保本型理财产品发生额累计 10.8512亿元，其中未到期理财产品余额 4.39亿元。上述购买理财产品的行为已履行了必要的审批程序。
五、独立董事和监事会意见
1、独立董事意见
为提高资金使用效率，在保障资金安全的前提下，公司及子公司使用暂时闲置的自有资金投资于安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，有利于增加公司的整体收益，实现公司利益最大化，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司及子公司使用合计6亿元暂时闲置的自有资金购买短期保本型银行理财产品。
2、监事会意见
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2019-030经审核，公司及子公司使用暂时闲置的自有资金合计6亿元投资短期保本型银行理财产品，是在确保经营所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，有利于提高资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的共同利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。因此，同意上述资金的使用。
特此公告。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司董事会
2019年4月29日
独立董事意见宁波华翔电子股份有限公司
独立董事对公司与关联方资金往来及公司累计和当期对外担保等情况的专项说明
根据《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，我们作为宁波华翔电子股份有限公司的独立董事，对2019年上半年公司与关联方资金往来及累计和当期对外担保情况进行了审阅和查验，发表专项说明和独立意见如下：
1、报告期内，公司与关联方的资金往来严格遵守相关文件的规定，与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保，也不存在对公司控股子公司及其持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。不存在以前年度发生并累计至本报告期末的对外担保、违规对外担保等情况。公司为控股子公司提供担保情况如下表:
单位：万欧元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|担保对象|担保类型|担保期限|担保合同签署时间|审议批准担保额度|实际担保金额|担保债务逾期情况|
|1|NBHX AUTOMOTIVESYSTEM GMBH 和NBHX Trim GmbH|连 带 责任担保|2017.06.08-2019.06.07|2017.06|8000|8000|无逾期|
|2|NBHX AUTOMOTIVESYSTEM GMBH 和NBHX Trim GmbH|连 带 责任担保|2018.04.25-2020.04.24|2018.04|3000|3000|无逾期|
|3|NBHX AUTOMOTIVESYSTEM GMBH 和NBHX Trim GmbH|连 带 责任担保|2019.04.24-2021.04.23|2019.04|8000|8000|无逾期|

独立董事意见
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|4|Lawrence AutomotiveInteriors (VMC) Limited和 Northern AutomotiveSystems Limited|连 带 责任担保|2018.04.25-2020.04.24|2018.04|40000万 人 民币|40000万人民币|无逾期|
|5|青岛华翔汽车顶棚系统有限公司和天津华翔汽车顶棚系统有限公司|连 带 责任担保|2019.04.22-2021.04.21|2019.4|3000万人民币|3000万人民币|无逾期|

公司对外担保余额(不含为合并报表范围内的子公司提供的担保)为0元；
公司对外担保余额(含为合并报表范围内的子公司提供的担保)为128,987万元，占公司2019年6月30日经审计净资产的14.97%（欧元以1：7.817折算）；
3、公司在审议对控股子公司提供担保时均严格按照法律、法规、公司章程和公司相关制度的规定，履行了必要的程序；
4、公司《重大事项处置暂行办法》明确了公司原则上只为控股子公司提供担保；
5、公司已充分提示了对外担保存在的风险，没有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
独立董事：朱红军、杨少杰2019年8月26日
证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2018-06
贵州航天电器股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议通知于 2018年 3月 28日以书面、电子邮件方式发出， 2018年 4月 8日下午5：30在公司办公楼三楼会议室以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3人，亲自出席监事 3人，本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由监事会主席姚立春先生主持。本次会议审议通过以下议案：
一、以 3票同意，0票反对的表决结果通过《2017年度监事会工作报告》
本报告需提交 2017年度股东大会审议。
公司《2017年度监事会工作报告》全文刊登于巨潮资讯网。
二、以 3票同意，0票反对的表决结果通过《2017年度报告及 2017年度报告摘要》
全体监事一致认为：董事会编制和审核贵州航天电器股份有限公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、以 3票同意，0票反对的表决结果通过《2017年度内部控制评价报告》
全体监事一致认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引等规范性文件的要求，建立了较为合理、完整的内部控制制度，并在公司经营活动的全过程得到持续有效执行。
公司《2017年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了航天电器内部控制的实际运行情况，监事会对评价报告无异议。
特此公告。
贵州航天电器股份有限公司监事会 2018年 4月 10日
证券代码：300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2015-008山东鲁亿通智能电气股份有限公司
确定募集资金专用账户并授权董事长
签订三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]185号文核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股 2,200万股，每股发行价格为人民币 10.30元，募集资金总额为人民币22,660.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 19,023.00万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年2月13日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“天健验【2015】3-14号验资报告。
公司2015年3月13日，公司第二届董事会第五次临时会议审议通过了《关于确定募集资金专用账户并授权董事长签订三方监管协议的议案》。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，公司（甲方）和国信证券股份有限公司（丙方，以下简称“国信证券”）已分别与以下三家银行（乙方）签订了《募集资金三方监管协议》，协议主要内容约定如下：
一、
（1） 户名：山东鲁亿通智能电气股份有限公司
账号：15355101040025865
开户银行：中国农业银行股份有限公司莱阳市支行
用途：该专户仅用于公司智能电气成套设备建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（2） 户名：山东鲁亿通智能电气股份有限公司
账号：12650000000746802
开户银行：华夏银行股份有限公司烟台分行
用途：该专户仅用于公司研发中心建设项目募集资金的存储和使用，不得
用作其他用途。
（3） 户名：山东鲁亿通智能电气股份有限公司
账号：693297656
开户银行：中国民生银行股份有限公司烟台分行
用途：该专户仅用于公司与主营业务相关的营运资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每年度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人江海清、李震可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月5日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000.00万元且达到募集资金净额的10%的，甲方及乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资
金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
特此公告。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会2015年 3月13日
证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2017-070长沙景嘉微电子股份有限公司
关于公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、授信情况概述
长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月20日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。根据公司经营战略需要，公司拟向中国建设银行湖南省分行申请综合授信额度合计不超过10,000万元，授信期限12个月，授信期限内，授信额度可循环使用。该授信主要用于公司办理各类融资业务，包括但不限于固定资产贷款、流动资金贷款、人民币额度贷款、法人账户透支、票据承兑和贴现、外币贷款、保证业务、保理、信用证、境外筹资转贷款等业务。
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。
本次申请银行综合授信的在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、备查文件
1、《长沙景嘉微电子股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》。
特此公告。
长沙景嘉微电子股份有限公司董事会2017年10月20日
关于浙江富春江环保热电股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场 A座 11楼
电话：＋86 571 87901111 传真：＋86 571 87901501
浙江天册 /法律意见书浙江天册律师事务所
关于浙江富春江环保热电股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
发文号：TCYJS2018H0746致：浙江富春江环保热电股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的要求及《浙江富春江环保热电股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）、《浙江富春江环保热电股份有限公司股东大会议事规则》（下称“《议事规则》”）的规定，浙江天册律师事务所（下称“本所”）接受浙江富春江环保热电股份有限公司（下称“富春环保”或“公司”）的委托，指派金臻、黄金律师参加富春环保2018年第二次临时股东大会，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真审查，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供富春环保2018年第二次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随富春环保本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出席了富春环保2018年第二次临时股东大会，对富春环保本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，富春环保本次股东大会由董事会提议并召集，召开本
浙江天册 /法律意见书次股东大会的通知已于2018年5月16日在相关媒体和网站上进行了公告。
根据富春环保公告的《浙江富春江环保热电股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告》（下称“会议通知”），提请本次股东大会审议的事项为：
1、审议《关于增补公司第四届董事会董事的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>部分内容的议案》；
3、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
（二）根据会议通知，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，其中：1、现场会议召开时间为2018年5月31日下午15:00，会议召开地点为浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号浙江富春江通信集团有限公司八楼会议室。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月31日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年5月30日下午15:00至2018年5月31日下午15:00期间的任意时间。
（三）经本所律师核查，本次股东大会已按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，本次股东大会审议的议题和相关事项均已在会议通知中列明与披露，符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《议事规则》及本次股东大会的会议通知，出席本次股东大会的人员为：
股东及股东代理人。根据会议通知，截止2018年5月28日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计60人，共计代表股份
304,594,158股，占富春环保股本总额的34.0671％。其中，出席本次现场会议的股
浙江天册 /法律意见书东及股东代理人共2人，代表股份303,220,858股，占富春环保股本总额的
33.9135％；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东58人，代表股份1,373,300股，占富春环保股本总额的0.1536％。
出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共59人，代表股份1,958,800股，占富春环保股本总额的0.2191％。
基于上述核查，本所律师认为，富春环保出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件、《公司章程》和《议事规则》的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规、《公司章程》和《议事规则》规定的表决程序，采取现场投票和网络投票相结合的方式对本次会议的议题进行了表决，并按《公司章程》和《议事规则》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。议案表决情况如下：
1、出席会议的股东及股东代理人以同意303,384,358股（占出席会议有表决权股数的99.6028％）、反对1,191,000股（占出席会议有表决权股数的0.3910％）、弃权18,800股（占出席会议有表决权股数的0.0062％）审议通过了《关于增补公司第四届董事会董事的议案》。
2、出席会议的股东及股东代理人以同意303,364,758股（占出席会议有表决权股数的99.5964％）、反对1,176,900股（占出席会议有表决权股数的0.3864％）、弃权52,500股（占出席会议有表决权股数的0.0172％）审议通过了《关于修改<公司章程>部分内容的议案》。
3、出席会议的股东及股东代理人以同意303,369,758股（占出席会议有表决权股数的99.5980％）、反对1,217,200股（占出席会议有表决权股数的0.3996％）、弃权7,200股（占出席会议有表决权股数的0.0024％）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据表决结果，本次会议审议的议案均获
浙江天册 /法律意见书出席会议股东及股东代理人以符合《公司章程》和《议事规则》规定的票数通过。
本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。
本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，富春环保本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。
浙江天册 /法律意见书[本页为发文号TCYJS2018H0746的浙江富春江环保热电股份有限公司2018年第二次临时股东大会法律意见书的签署页]
本法律意见书出具日期为二〇一八年五月三十一日。
本法律意见书正本三份，无副本。
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
签署： 经办律师：金臻
签署：
经办律师：黄金
签署：
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2018-100
创意信息技术股份有限公司
关于公司完成更名并取得新营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 10月 26日、2018年 11月 5日召开第四届董事会 2018年第七次临时会议、2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司更名及修改公司章程部分条款的议案》，公司已于近日完成工商变更登记手续，并取得四川省工商行政管理局换发的新《营业执照》，基本信息如下：
企业名称：创意信息技术股份有限公司
统一社会信用代码：91510000201892738J
类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
法定代表人：陆文斌
注册资本：52557.615万人民币
住所：成都市青羊区万和路９９号丽阳天下７－９室
成立日期：1996年12月09日
经营范围：(以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营)互联网信息服务；软件和信息技术服务业；商品批发与零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司证券简称（创意信息）、证券代码（300366）不变。
特此公告！
创意信息技术股份有限公司董事会2018年12月10日
证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2015-030北京汉邦高科数字技术股份有限公司
2015年半年度报告披露提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 8月 24日，北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2015年第二次董事会，审议通过了公司2015年半年度报告及摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况等相关资料，公司《2015年半年度报告》、《2015年半年度报告摘要》将于 2015年 8月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会2015年8月24日
证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2017-66大禹节水集团股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年6月30日
2、业绩预告类型：同向上升
3、业绩预告情况表：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：40% — 70%|盈利：1898.38万元|
||盈利：2657.73 万元—3227.25万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，随着公司战略计划的实施，各项业务有条不紊开展。通过不断探索以PPP模式为主的经营方式，整体推进公司业务模式转型升级。2017年上半年，公司与多地政府成功对接PPP项目业务，在获取大额单项订单方面取得成效。截止2017年6月30日，公司新签订单5.71亿元，实施工程项目157项，其中实施PPP项目6项，涉及PPP工程项目金额接近4亿元，故公司上半年经营业绩持续增长。
上半年公司储备了大量PPP项目，预计下半年这些项目会集中落地实施，将迎来PPP项目工程业务量大幅增加，经营模式转型形势逐步向好。
同时上半年因筹备新设全资子公司重庆巴禹节水有限公司、安徽皖禹节水有限公司新增开办费，以及根据公司年初工作计划对生产线进行信息自动化研发升级改造发生较多费用，另外报告期内公司大力积极挖掘PPP项目先期市场开拓投
入较多及根据PPP项目实际运营情况对销售、工程人员薪酬进行了调整，这些因
素致使期间费用也相应增长，故上半年业绩增速较一季度有所影响。
四、其他相关说明
报告期内，预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为100万元人民币左右。本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司2017年半年度报告中披露的数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司董事会2017年7月13日
海南海德实业股份有限公司独立董事
关于 2018年半年度报告期相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，就公司第八届董事会二十一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，对2018年半年度报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况资料进行了核查，我们认为：截至报告期末不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情形。
二、关于公司对外担保情况的独立意见
报告期内，公司能够遵守国家法律法规和《公司章程》的等相关规定，充分履行披露了对外担保的审议和决策程序，截止 2018年 6月 30日,公司除因生产经营和业务发展需要为全资子公司融资提供担保外，其余均是下属子公司为公司提供担保，公司及其下属子公司均未发生对合并报表外单位提供的担保事项，无逾期对外担保、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
报告期内，公司未对控股股东及其他关联方提供担保，也没有为非法人单位、个人提供担保。
三、关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司董事会编制了《公司2018年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》。我们对《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了认真的核查，现发表如下独立意见：《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实地反映了公司募集资金存放、使用与管理情况，公司已披露的募集资金存放、使用等相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管理符合有关法律法规及《公司募集资金管理办法》的相关规定，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
独立董事：
朱新蓉
唐光兴
王子健
二〇一八年八月二十九日
利民化工股份有限公司
股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2015-060
利民化工股份有限公司
关于公司员工持股计划实施的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年7月15日、2015年 8月 3日召开第二届董事会第二十六次会议和 2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<利民化工股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。【有关公告具体内容刊载于2015年7月16日、2015年8月4日《证券时报》、和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》要求，现将公司员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划尚未购买本公司股票。公司将遵照相关法律法规的规定，对其实施进展情况持续进行披露。
特此公告。
利民化工股份有限公司董事会