Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2016-009
上海神开石油化工装备股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2015年(1-12月)||2014年(1-12月)||增减幅度（%）|
||624,280,020.52||671,386,803.12||-7.02%||
|营业总收入|||||||
||8,144,208.99||56,757,884.70||-85.65%||
|营业利润|||||||
||20,553,500.27||65,872,180.58||-68.80%||
|利润总额|||||||
||12,810,559.67||60,840,861.97||-78.94%||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
||0.04||0.17||-76.47%||
|基本每股收益（元）|||||||
||1.09%||5.17%||-4.08%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||2015年末||2014年末||增减幅度（%）|
||1,803,956,230.18||1,896,505,641.86||-4.88%||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的|1,174,725,880.32||1,190,645,934.34||-1.34%||
|所有者权益|||||||
||363,909,648.00||316,443,173.00||15.00%||
|股本|||||||
|归属于上市公司股东的|3.23||3.76||-14.09%||
|每股净资产（元）|||||||

注：
1)上述数据以公司合并报表数据填列；
2)经2015年5月15日召开的2014年度股东大会审议批准，公司以2014年12月31日股份为基数，向公司全体股东每10股以资本公积金转增1.5股，并向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税）。我们根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号》（2010年修订）之规定，对上年同期每股收益进行了重新计算，提请投资者注意该事项。
二、经营业绩和财务情况说明
报告期内，公司经营正常。公司实现营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别较上年同期下降85.65%、68.80%、78.94%；主要原因是公司受制于国际油价持续低迷及油气勘探开发投资需求减少等因素影响，合同订单量下降，由于公司固定成本变化较小，导致综合毛利率较上年下降较多，销售费用率和管理费用率较上年同期有所增长，对公司盈利水平造成一定影响。
三、与前期业绩预告的差异说明
2016年1月30日，公司披露了2015年度业绩预告修正公告，修正后的预计业绩为：2015年1-12月份归属于上市公司股东的净利润为盈利：1,217万元—2,434万元，具体内容详见2016年1月30日刊登在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年度业绩预告修正公告》（公告编号2016-003）。
本次业绩快报披露的经营业绩与2015年度业绩预告修正公告披露的业绩预
告不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司董事会2016年2月26日
证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2018-081
江苏精研科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人之一黄逸超女士的通知，获悉黄逸超女士将其所持有公司的部分股份办理了补充质押业务，具体事项如下：
一、股东部分股份补充质押的基本情况
本次股份部分补充质押的基本情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质 押 股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|黄逸超|是|100,000|2018-10-22|2020-11-27|国泰君安证券股份有限公司|2.05%|补充质押|
|合计|-|100,000|-|-|-|2.05%|-|

二、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，黄逸超女士持有本公司股份 4,866,840股，占公司总股本的5.53%，与一致行动人王明喜先生合计持有本公司股份共 24,183,720股。
黄逸超女士所持本公司股份累计质押股份 3,136,200股，占黄逸超女士持有公司股份总数的64.44%，占公司总股本的3.56%。
控股股东、实际控制人王明喜先生和黄逸超女士合计质押公司股份7,356,200股，占二人所持有的公司股份的30.42%，占公司总股本的8.36%。
三、其他说明
本次股份质押为对前次股份质押的补充质押，不涉及新增融资安排。
黄逸超女士所质押的股份不存在平仓风险，其质押行为不会导致公司实际控制权发生变更，质押风险在可控范围之内。如后续出现平仓风险，黄逸超女士将采取包括但不限于补充质押、提前还款等方式应对平仓风险。未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行相应的信息披露业务。
公司将持续关注控股股东、实际控制人的股票质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、国泰君安证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
江苏精研科技股份有限公司董事会2018年10月25日
好利来
股票代码：002729 股票简称：好利来 公告编号：2017-070好利来（中国）电子科技股份有限公司
关于深圳证券交易所问询函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年10月10日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）中小板公司管理部《关于对好利来（中国）电子科技股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2017】第 542号）（以下简称“问询函”），具体内容如下：
“2017年9月28日，你公司披露部分董事和高管辞职公告，赖伟星辞去公司董事长职务，郑倩玲辞去公司总经理职务，黄舒婷辞去公司董事职务，黄恒明等4人辞去公司副总经理职务，全明哲辞去公司生产总监职务，上述人员将调任公司全资子公司好利来（厦门）电路保护科技有限公司（以下简称“好利来电路”）任职。同时，公司拟将主要经营资产划转至好利来电路。公司董事会另选举杨力担任董事长，并聘任其为总经理。
我部对上述事项表示高度关注，请你公司就以下事项进行认真核查并做出书面说明：
1、我部关注到杨力并无电子行业从业经验，请详细说明上述董事、高级管理人员辞职的原因以及杨力是否具备胜任公司董事长兼总经理的能力。
2、请详细说明将公司资产划转至好利来电路的原因及对公司生产经营的影响。
3、你公司实际控制人黄舒婷和郑倩龄未来一年内是否存在减持公司股份的计划，是否存在转让公司控制权的计划，是否已经与投资者签订转让公司股权或转让公司控制权的相关协议。
好利来
票交易价格可能产生较大影响的重大事项或处在筹划阶段的重大事项。
请你公司就上述问题做出书面说明，并在2017年10月17日前将有关说明材料报送我部并对外披露，同时抄报厦门证监局上市公司监管处。”
公司董事会对问询函关注的问题高度重视，并按照深交所要求对问询函中所涉及问题逐一核实查证并回复相关问题。根据相关各方提供的资料及说明，公司对问询函涉及的有关问题进行回复并公告如下：
1、我部关注到杨力并无电子行业从业经验，请详细说明上述董事、高级管理人员辞职的原因以及杨力是否具备胜任公司董事长兼总经理的能力。
回复：
杨力先生曾在20年前担任上海证券报副总编辑，负责与中国证券监督管理委员会的沟通、接洽等工作，此后在华闻传媒（股票代码：000793）担任九年董事职务。因此，杨力先生对资本市场和上市公司运作具有系统性了解，特别是全程参与了海南燃气向华闻传媒的成功转型。现阶段，公司在保持现有业务正常发展的同时，努力寻求通过并购等方式创造新的增长点。在稳定现有业务与谋求新发展的道路上，杨力先生的资本运作经验正是公司现阶段迫切需要的。问询函中所提及的电子行业从业经历问题，因公司现有的熔断器、自复保险丝等过电流、过温电路保护元器件的研发、生产和销售业务连同相关的人、财、物整体转移到全资子公司好利来（厦门）电路保护科技有限公司（以下简称“好利来电路”）后，仍然完整而独立的运作，因此杨力先生无电子行业从业经验并不影响上述现有业务的正常运营。待公司引进新业务后，将适时根据需要对现有管理团队做出调整。
2、请详细说明将公司资产划转至好利来电路的原因及对公司生产经营的影响。
回复：
好利来
子公司的公告》（公告编号：2017-065）。如上述公告所述，公司拟对现有资产结构进行调整，为推动公司战略转型，公司将母公司项下的资产划转至全资子公司好利来电路，以适应未来资产整合发展的需要。根据“人随业务、资产走”的原则，母公司项下与划转业务相关的存货、机器设备等固定资产及员工等划转至全资子公司好利来电路。故好利来原董事长、部分董事及高级管理人员均调整至好利来电路任职，公司将按照国家相关法律、法规的规定在履行必要的程序后对员工办理相关的转移手续。公司上述资产划转及相关人员调任全资子公司好利来电路后，公司的控股股东仍为好利来控股有限公司，公司的实际控制人仍为郑倩龄女士和黄舒婷女士，公司的实际控制权并未发生改变。
上述资产划转属于公司合并报表范围内的调整，有利于公司推动战略转型，调整组织架构，实施业务整合；有利于优化资源配置，适应未来资产整合发展的需要，促进公司的长久发展；对公司的财务状况和经营成果无重大影响，也不存在损害上市公司及股东利益的情形。
3、你公司实际控制人黄舒婷和郑倩龄未来一年内是否存在减持公司股份的计划，是否存在转让公司控制权的计划，是否已经与投资者签订转让公司股权或转让公司控制权的相关协议。
回复：
公司实际控制人郑倩龄和黄舒婷（以下简称“实际控制人”）计划自2017年9月公司解除限售的股份上市流通之日起一年内，按照公司2017年9月12日在证券日报、证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于控股股东及持股5%以上的股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2017-051）所披露的减持计划进行减持，并有可能于上述一年内在该减持计划的基础上继续减持；
如继续减持，实际控制人将遵守与股份减持相关的法律法规、监管规定及有关承诺，于上述一年内在上述公告披露的减持期间结束后减持不超过90万股公司股份，亦即于上述一年内与上述公告披露的减持计划合并计算减持不超过490万股公司股份；其中自黄舒婷于2017年9月27日辞去公司董事职务起的半年内，根据上述减持计划所作的减持将均由郑倩龄通过其个人间接持有的公司股份进行。
截至本公司披露日，实际控制人不存在于未来一年内转让公司控制权的计
好利来
划。未来如有任何转让公司控制权的计划，实际控制人将按照相关法律法规和监管规定的要求履行通知公司、配合信息披露等相应的义务。
4、你公司及控股股东、实际控制人是否存在应披露而未披露的、对公司股票交易价格可能产生较大影响的重大事项或处在筹划阶段的重大事项。
回复：
截至本公告披露日，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的、对公司股票交易价格可能产生较大影响的重大事项或处在筹划阶段的重大事项。未来如发生上述重大事项，公司将按照相关法律法规和监管规定的要求履行信息披露等相应的义务，实际控制人将按照相关法律法规和监管规定的要求履行通知公司、配合信息披露等相应的义务。
特此公告。
好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会2017年10月18日
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第八次会议
相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司章程》《中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司董事会议事规则》《中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司独立董事工作规则》等文件规定，作为中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在仔细阅读有关材料和充分核查实际情况的基础上，我们对2018年8月29日召开的公司第二届董事会第八次会议审议的相关议案和事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
一、关于《2018年上半年关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见
经认真审阅公司《2018年上半年度关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》并对实际情况进行谨慎核查，我们一致认为：2018年上半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
二、关于公司2018年上半年度控股股东及其他关联人占用公司资金及公司对
外担保情况的独立意见
（一）经对公司2018年上半年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行认真核查，我们认为：2018年上半年度公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续至本报告期末的关联方非经营性占用公司资金的情况。
（二）经对公司2018年上半年度对外担保情况进行认真核查，我们认为：2018年上半年度公司无对外担保的情况，也不存在以前年度发生并延续至本报告期末的对外担保情况。
（此页无正文，为《中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》签署页）
董事签名：
刘铁民 马金声 徐敏
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2015-007西安宝德自动化股份有限公司
股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
一、可能被暂停上市的原因
因公司2012年、2013年连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.1条第（一）项等的规定，若公司2014年度审计报告最终确定为亏损，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司2014年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.4条规定，公司股票将于公司披露2014年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会已经和将要采取的工作措施
公司已采取各项经营措施促进基本面的好转，并取得了初步成效。根据公司财务部门的测算，公司2014年度实现扭亏为盈，预计归属于上市公司股东的净利润为1200万元～1700万元，此数据是公司财务部门初步估算得出，未经审计机构审计，2014年度业绩的具体数据将在公司2014年年度报告中详细披露。
四、其他事项
1、根据相关规定，公司需每五个交易日发布一次《股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定；
2、公司 2014年度经营业绩的具体数据将在 2014年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
投资者咨询方式：
电话：029-89010616
传真：029-89010610
电子邮箱：dongmiban@bode-e.com
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会二〇一五年一月二十七日
东北制药集团股份有限公司独立董事对公司
关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定，经认真审核，现就公司报告期关联方资金占用和对外担保情况发表专项说明和独立意见如下：
截止 2015年 12月 31日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。
报告期内，公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保。
我们认为，公司在报告期内严格按照有关规定，规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险，没有违反相关规定的事项发生，没有损害中小股东的利益。
独立董事：
______________ __________________
姚海鑫 梁杰
____________________________________
赵希男 吴凤君
二〇一六年三月二十二日
长城证券股份有限公司
关于盛达矿业股份有限公司
重大资产购买暨关联交易方案调整构成重组方案
重大调整之核查意见
2018年 8月 4日，盛达矿业股份有限公司（以下简称“盛达矿业”、“上市公司”）召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于<盛达矿业股份有限公司重大资产买资产暨关联交易预案>的议案》等议案，盛达矿业拟以通过支付现金和承担债务方式购买盛达集团持有的金山矿业91%的股权。
经交易相关各方协商，2018年9月28日，上市公司召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》等相关议案，对本次交易方案进行了调整。长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”、“独立财务顾问”）作为本次交易的独立财务顾问，对于盛达矿业重大资产重组方案调整事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次交易方案的调整情况
本次交易方案的调整具体为购买金山矿业股权比例及交易作价的调整。
调整前：
盛达矿业拟以通过支付现金和承担债务方式购买盛达集团持有的金山矿业91%的股权。
以 2018年 6月 30日为评估基准日，金山矿业全部股权的预估值为人民币 186,558.41万元，根据前述预估情况，经交易各方初步协商确定金山矿业整体股权作价 186,558.41万元，上市公司本次拟收购金山矿业91%股权的交易作价为 169,768.15万元。
调整后：
盛达矿业拟以通过支付现金和承担债务方式购买盛达集团持有的金山矿业67%的股权。
以 2018年 6月 30日为评估基准日，金山矿业全部股权的估值为人民币 186,285.28万元，金山矿业67%股权的估值为124,811.14万元，根据前述估值情况，经交易各方协商确定上市公司本次拟收购金山矿业67%股权的交易作价为 124,811.00万元。
二、本次方案调整的相关程序
2018年9月28日，上市公司召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司重大资产购买方案的议案》等相关议案，对于本次交易方案进行了调整。第九届监事会第五次会议审议通过了本次方案调整。上市公司独立董事就上述议案及材料进行了审阅，并发表了独立意见。
三、本次方案调整构成重组方案的重大调整
（一）现有政策法规对重组方案是否构成重大调整的规定
2015年9月18日中国证监会发布了《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》，其中关于上市公司的重组方案的重大调整规定如下：
“（一）股东大会作出重大资产重组的决议后，根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二十八条规定，对于如何认定是否构成对重组方案的重大调整问题，明确审核要求如下：
1、关于交易对象
1）拟增加交易对象的，应当视为构成对重组方案重大调整。
方案重大调整的，可以视为不构成重组方案重大调整。
3）拟调整交易对象所持标的资产份额的，如交易各方同意交易对象之间转让标的资产份额，且转让份额不超过交易作价20%的，可以视为不构成重组方案重大调整。
2、关于交易标的
拟对标的资产进行变更，如同时满足以下条件，可以视为不构成重组方案重大调整。
1）拟增加或减少的交易标的的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过20%；
2）变更标的资产对交易标的的生产经营不构成实质性影响，包括不影响标的资产及业务完整性等。
3、关于配套募集资金
1）调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。重组委会议可以审议通过申请人的重组方案，但要求申请人调减或取消配套募集资金。
2）新增配套募集资金，应当视为构成对重组方案重大调整。
（二）上市公司公告预案后，对重组方案进行调整达到上述调整范围的，需重新履行相关程序。”
（二）本次交易方案调整构成重组方案的重大调整
盛达矿业本次交易方案调整涉及减少的交易标的的交易作价占原标的资产相应指标总量的比例超过20%，根据证监会《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》及相关法规规定，盛达矿业本次交易方案调整构成重组方案的重大调整。
四、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：根据《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编的规定》等规定，本次交易方案调整构成对重组方案的重大调整。上市公司调整重大资产购买暨关联交易方案事项已经上市公司董事会审议通过，履行了相关审批程序，调整后的重组方案将提交上市公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于盛达矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易方案调整构成重组方案重大调整之核查意见》之签章页）
长城证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2015）015号湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2015年2月13日，湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）接到持股5%以上的股东湘江产业投资有限责任公司（以下简称“湘江产业投资”）减持公司股份的通知，湘江产业投资于当日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售条件流通股1,500,000股（以下简称“本次减持”），占公司总股本1.56%。截止2015年2月13日，湘江产业投资通过深圳证券交易所集中竞价交易系统总计减持公司无限售条件流通股6,299,952股，占公司总股本6.56%。本次减持具体情况如下：
一、本次减持情况
1、本次减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例|
|湘江产业投资有限责任公司|大宗交易|2015年2月13日|22.92|1,500,000|1.56%|
|合计||||1,500,000|1.56%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数|占总股本比例|股数|占总股本比例|
|湘江产业投资有限责任公司|合计持有股份|10,822,700|11.27%|9,322,700|9.71%|
||其中：无限售条件股份|10,822,700|11.27%|9,322,700|9.71%|
||有限售条件股份|/|/|/|/|

二、其他相关说明
||
|-|
|1、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司|
|规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程等相关法律、|
|法规、规章、业务规则的规定。|
|2、本次减持股东未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。|
|3、本次减持股东不属于公司的控股股东、实际控制人。|
|4、本次减持后，湘江产业投资仍持有公司5%以上股份。|
|三、备查文件|
|1、湘江产业投资关于减持公司股份的告知函|
|特此公告。|

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会
二〇一五年二月十三日
证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2018-051株洲宏达电子股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第四次临时股东大会现场会议于2018年7月23日下午14:30，在株洲市天元区渌江路2号公司1号楼会议室召开，网络投票从2018年7月22日下午15:00起至2018年7月23日下午15:00止。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长钟若农女士主持。公司董事会已于2018年7月4日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-049），向全体股东发送了召开本次会议的通知。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
本次参与表决的股东及股东授权代理人共12人，代表股份317,825,800股，占上市公司总股份的79.4366％。其中现场参与表决的股东及股东授权代理人7人，代表的股份数为307,540,000股，占公司有表决权股份总数的76.8658％；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共5人，代表的股份数为10,285,800股，占公司有表决权股份总数的2.5708％。
本次参与表决的中小股东及股东授权代理人共7人，代表股份27,330,800股，占上市公司总股份的6.8310％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席现场会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股
东代表审议讨论，形成决议如下：
1、审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途及部分募投项目增加实施主体、变更实施地点的议案》
表决情况：
同意 317,825,800股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意27,330,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所叶凯、骆霄律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1．《株洲宏达电子股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》；
2．《北京市金杜律师事务所关于株洲宏达电子股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
株洲宏达电子股份有限公司董事会
国光电器股份有限公司
关于公司竞得土地使用权的公告
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2014－28本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一.土地竞买情况概述
2014年8月1日，国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议审议通过《关于拟参与竞拍土地使用权的议案》，授权管理层以自有资金参与上述土地使用权的竞拍，成交金额须在董事会权限范围内，并授权公司法定代表人周海昌先生或经周海昌先生授权的相关人员签署和办理竞拍的相关文件和手续。
2014年 9月 1日，公司参与广州市国土资源和房屋管理局G08-XH（02-1）地块挂牌出让竞拍事宜，以人民币 2,131万元竞得该宗地的土地使用权，已签署成交确认书和《广州市国有建设用地使用权出让合同》。
本次竞买国有土地使用权不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二.本次竞买地块基本情况
1.地块编号：G08-XH（02-1）地块
2.土地位置：花都区凤凰路以东
3.宗地面积：32,280平方米（可建设用地面积：32,280平方米）
4.建筑面积：≤64,560平方米
5.成交价：2,131万元人民币
本次竞买土地使用权所需资金均由公司自有资金，公司将按《广州市国有建设用地使用权出让合同》约定在规定时间内付清土地使用权出让价款。
三.参与竞拍的目的及对公司的影响
本次公司参与竞买的土地使用权为公司所在广州市花都区的厂区尚未完善用地手续的部分土地，竞买此部分土地使用权是为完善公司用地手续，将有利于公司持续长久发展。
四.备查文件
1.第七届董事会第二十六次会议决议
2.成交确认书。
特此公告。
国光电器股份有限公司董事会
证券代码：002120 证券简称：新海股份 公告编号：2016-033
宁波新海电气股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波新海电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划并购相关资产的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：新海股份，证券代码：002120）已于2016年 5月 23日（星期一）开市起停牌。公司分别于 2016年 5月 23日、2016年 5月 30日、2016年 6月 6日、2016年 6月 15日、2016年 6月 22日、2016年 6月 29日分别在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-023）、《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-024）、《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-025）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-026）、《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-027）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-028）。
2016年6月30日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项相关的议案，详见公司于 2016年 7月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。根据相关监管要求，公司本次重大资产重组预案披露后公司股票自7月4日起继续停牌。
2016年 7月 7日，公司收到深圳证券交易所《关于对宁波新海电气股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第61号）。公司正在组织相关各方及中介机构对重组问询函所列问题逐项进行落实和回复。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。公司股票将于2016年7月11日开市起继续停牌，待披露相关事项后复牌。公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
宁波新海电气股份有限公司董事会
二〇一六年七月九日
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2014—023广东宝莱特医用科技股份有限公司
2014年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：广东宝莱特医用科技股份有限公司2014年第一季度报告已于2014年 4月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
证券代码：002584 证券简称：西陇化工 公告编号：2015-086西陇化工股份有限公司
关于使用自有资金购买保本型理财产品的进展公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
西陇化工股份有限公司（以下简称“西陇化工”或“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品或进行定期存款的议案》，在确保不影响募集资金使用计划以及公司日常经营资金需求的前提下，同意使用最高额度不超过人民币 20亿元额度的短期闲置募集资金和不超过人民币 20亿元额度的闲置自有资金购买商业银行发行的安全性高、流动性好、保本型银行理财产品或进行定期存款。
决议有效期自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务中心具体操作。
公司独立董事、监事会对本议案发表同意意见，保荐机构对本议案无异议。《西陇化工：关于使用闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品或进行定期存款的公告》于2015年 9月 12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网披露，（公告编号：2015-068）。2015年9月29日，《关于使用闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品或进行定期存款的议案》经公司2015年第三次临时股东大会表决通过。
根据上述内容，现将公司使用自有资金购买理财产品的实施进展情况公告如下：
一、理财产品的主要内容
公司与交通银行汕头滨港支行签订《交通银行“蕴通财富·日增利S款”集合理财计划协议》，以自有资金3000万元人民币购买交通银行发行的保本浮动收益型理财产品，具体情况如下：
产品名称：蕴通财富·日增利S款集合理财计划
产品代码：0191120108
产品成立日：2012年6月28日
产品到期日：持续运作，银行可提前终止
开放日：2012年6月29日至理财计划终止期间每个工作日为开放日
收益类型：保本浮动收益型
投资金额：3000万元人民币
资金来源：自有资金
收益起算日：2015年11月18日
投资期限：根据资金需求随时赎回理财计划份额
预期年化收益率：收益率与公司购买的理财产品存续天数相关，存续天数与预期年化收益率的对应关系如下表
|||
|-|-|
|存续天数（N）|预期年化收益率|
|1≤N＜7|2.05%|
|7≤N＜14|2.55%|
|14≤N＜30|2.95%|
|30≤N＜90|3.15%|
|N≥90|3.35%|

注：交通银行有权根据资金运作情况不定期调整各档次预期年化收益率，并至少于新的预期年化收益率启用前三个工作日进行公告。
二、交易主体
公司与交通银行汕头滨港支行不存在关联关系。
三、风险控制措施
公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对进行的理财产品交易严格把关、谨慎决策，及时跟踪理财资金的运作情况。公司财务中心负责资金管理，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性，公司内审部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司董事会办公室负责及时履行相应的信息披露程序。
四、对公司的影响
(一)公司本次使用部分自有资金购买理财产品，是在确保公司正常经营所需资金和资金安全的前提下进行的，不会影响公司正常的生产经营活动。
(二)公司使用部分自有资金进行理财，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品/定期存款的情况
(一)购买理财产品的情况
1、2015年9月30日，公司与交通银行汕头滨港支行签订《交通银行“蕴通财富·日增利S款”集合理财计划协议》，以闲置募集资金5000万元人民币购买交通银行发行的保本浮动收益型理财产品，收益起算日为2015年9月30日，根据投资期限适用不同利率，预期最高年化收益率为3.35%，该产品尚未到期。（详情请参阅本公司2015年10月12日2015-71号公告）
2、2015年 10月 30日，公司与广发银行股份有限公司汕头分行签订《广发银行“广赢安薪”高端保本型（A款）理财计划对公产品合同》，以闲置自有资金3000万元人民币购买广发银行发行的保本浮动收益型理财产品，理财起始日：2015年 10月 30日，产品每31（月 /天）为一个运作周期，每个运作周期届满日（T日）为开放日，该产品尚未到期，预期最高年化收益率为3.5%。（详情请参阅本公司2015年11月4日2015-81号公告）(二)定期存款情况
公司使用闲置募集资金33，000万元人民币进行定期存款，具体情况如下：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|开户行名称|帐号/产品编号|资金类型|产品类型|存入日|到期日|金额|存期(天）|预期利率|
|招商银行股份有限公司深圳梅龙支行|0000001（CMBC20150114）|募集资金|大额存单|2015-09-30|2016-03-30|5,000.00|182|2.20%|
|中国银行汕头龙湖支行|652266254475|募集资金|大额存单|2015-09-30|2015-12-30|3,000.00|91|1.89%|
|中国银行汕头龙湖支行|680866255411|募集资金|大额存单|2015-09-30|2016-03-30|5,000.00|182|2.17%|
|中国民生银行汕头支行|703220840/FGG1503009|募集资金|大额存单|2015-09-30|2015-12-30|5,000.00|91|1.91%|
|中国民生银行汕头支行|703220831/FGG1503009|募集资金|大额存单|2015-09-30|2015-12-30|5,000.00|91|1.91%|
|汇丰银行（中国）有限公司汕头支行|938001252200|募集资金|定期存款|2015-09-30|2015-12-30|5,000.00|91|1.60%|
|汇丰银行（中国）有限公司汕头支行|938001252201|募集资金|定期存款|2015-09-30|2016-03-30|5,000.00|182|1.80%|

备查文件：
1、交通银行“蕴通财富”人民币对公理财产品风险揭示书；
特此公告
西陇化工股份有限公司
董事会
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2018-102浙江金盾风机股份有限公司
停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票停牌基本情况
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）由于周建灿先生逝世后，继承人之间尚未确定周建灿先生持有的公司股票的继承方案，不能确定公司实际控制人的变更结果。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 2月 1日上午开市起停牌（详见公司 2018年 2月 1日发布的《停牌公告》公告编号2018-018；2018年 2月 22日发布的《停牌进展暨继续停牌公告》公告编号2018-026），停牌时间不超过2个月；于2018年4月2日申请继续停牌，继续停牌不超过 1个月（详见公司 2018年 4月 2日发布的《股票继续停牌公告》公告编号2018-052），又于2018年5月2日申请继续停牌，自2018年5月2日起继续停牌不超过1个月，预计将不晚于2018年6月1日开市起复牌（详见公司2018年5月2日发布的《关于周建灿去世以来相关情况的说明暨股票继续停牌的公告》公告编号：2018-084），并于2018年2月6日、2月13日、3月1日、3月8日、 3月 15日、3月 22日、3月 29日、4月 11日、4月 18日、4月 25日、5月 9日、5月17日发布了《停牌进展公告》（公告编号：2018-019、2018-023、2018-029、2018-036、2018-042、2018-043、2018-051、2018-058、2018-062、2018-078、2018-083、2018-096）。
二、银行账户被冻结的最新进展情况
截至目前，公司共 13个银行账户仍处于冻结状态，银行账户被冻结额度合计为 178,483.60万元（该统计口径存在同一裁定书不同银行多次冻结累计计算的情形），公司实际被冻结的账号内余额总计约为4,131.31万元。
截至目前，公司共 14处房产仍处于被查封状态，公司不动产被查封仅影响公司对该不动产的处分权，并不影响公司对该不动产的占有、使用和收益的权利，
不会对公司日常经营和生产造成影响。
根据公司收到的法律文书及向银行、国土资源局了解，目前所有涉及公司账号被冻结以及资产被查封的法院裁定中，除公司外，均存在其他法人或自然人作为共同被保全人。部分账号被冻结对公司的日常经营不会产生较大的影响，目前公司的生产经营基本正常。公司正积极协调，妥善处置该事项，并将及时披露进展情况。公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》11.11.4的要求至少在每月前五个交易日内披露一次风险提示公告，直至风险消除。
三、刑事案件的进展情况
2018年 2月，公司因可能存在印章被伪造情形，向绍兴市公安局上虞区分局报案，绍兴市公安局上虞区分局经济犯罪侦查大队就该案已立案侦查（案号：绍虞公[经]受案字[2018]10007号）。除伪造印章案外，绍兴市公安局上虞区分局还立案侦查了周建灿控制的浙江金盾消防器材有限公司集资诈骗案（案号：绍虞公[经]立字[2018]10366）、浙江金盾控股集团有限公司（以下简称“金盾集团”）投融资部负责人张汛非法吸收公众存款案（案号：绍虞公[经]立字[2018]10367）上述刑事案件的侦查结果有利于公司诉讼仲裁案件的推进和应诉。
截至目前，上述三宗案件均处于侦查过程中，尚无明确结论。如有最新进展，公司将及时履行信息披露义务。
四、重大诉讼与仲裁案件情况
截至目前，公司共收到诉讼仲裁案件 34宗，涉及标的金额 22.75亿元（该标的金额包括了原告或申请人提出的债务本金、利息以及诉讼仲裁费、诉讼保全费、律师费等追偿债权所产生的费用）。公司收到的诉讼仲裁案件中，除公司之外，还存在周建灿、周纯、金盾集团及相关企业分别或共同作为被告或被申请人的情况。上述34宗案件中，以公司名义作为主债务人的共 12宗，涉及标的金额合计为 4.21亿元；以公司名义作为担保人的共 22宗，涉及标的金额合计约为18.54亿元。针对上述案件，公司聘请了律师团队积极应诉。
截至目前，已有3宗案件的原告或仲裁申请人撤回起诉或仲裁申请、2宗诉讼案件法院已裁定中止审理、5宗诉讼案件法院已裁定驳回原告起诉、1宗仲裁案件已中止仲裁程序，上述 11宗案件涉及标的金额共 7.99亿元，其余 23宗案件尚在审理过程中。
五、周建灿、周纯父子持有的公司26.25%股份的相关情况
周建灿、周纯父子合计持有的公司26.25%股份已质押给第三方机构，且因周建灿、周纯、金盾集团及相关企业的债务问题，周建灿、周纯父子持有的公司26.25%股份已被公安机关和多家法院采取了刑事冻结、轮候冻结等措施。
周建灿去世后至今，包括周纯在内的遗产继承人均未向公司明确周建灿持有的公司股份的继承方案。由于周纯等遗产继承人预计无法妥善处理周建灿、周纯、金盾集团及相关企业目前面临的债务问题，已无法通过继承并保留股份成为公司新的实际控制人。在公司股票停牌期间，公司配合周纯积极接触外部投资机构，希望通过引入外部投资机构成为公司新的实际控制人及处理公司被牵涉的债务和担保的方式，来化解公司目前面临的风险。
截至目前，周纯已和多家外部投资机构进行了接触，已有投资机构制订了周氏父子持有的公司26.25%股份的接盘方案和公司被牵涉到的债务和担保事项的债务重组方案，该方案的基本框架为外部投资机构将通过组建“专项并购基金”及“债务重组专项基金”的方式，来完成对周氏父子持有股份的接盘和公司被牵涉到的债务和担保的重组。如有最新进展，公司将及时履行信息披露义务。
继续停牌期间，公司将根据上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司董事会二〇一八年五月二十三日
证券代码：000979 证券简称:中弘股份 公告编号：2018-127中弘控股股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
中弘控股股份有限公司(以下简称“公司”，股票简称：中弘股份，股票代码：000979))股票连续3个交易日(2018年8月15日、16
日、17日)收盘价格跌幅偏离值累计超过-20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司于2018年7月14日披露了《公司2018年半年度业绩预告》、2018年8月15日披露了《公司关于收到安徽证监局调查通知书的公
告》、2018年8月16日披露了《关于控股股东股权转让存在被终止的风险提示性公告》公告，具体内容详见2018年7月14日、2018年8月15日、2018年8月16日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2、2018年6月28日，公司控股股东中弘卓业集团有限公司（以下简称“中弘集团”）与新疆佳龙旅游发展股份有限公司（以下简称“新疆佳龙”）共同签署了《股权转让框架性协议》，具体情况详见2018年6月30日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司2018-095号公告。
截止本公告日，上述股权转让事宜正在进行尽职调查，尚未签署
正式的股权转让协议。受公司被安徽证监局立案调查的影响，本次股权转让存在被终止的风险。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、由于资金紧张，公司在建地产项目基本上都处于停工状态，且已有大量的债务本息逾期和诉讼（仲裁）事项未能解决，公司主营房地产业务面临困境。
5、经查询，公司控股股东在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；公司董事、监事及高级管理人员在本公司股票交易异常波动期间亦未有发生买卖本公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会履行核查程序后确认，除上述已披露的信息外，目前公司、控股股东没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的重大事项或与该重大事项有关的筹
划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.4.1条第（十八）点的规定，公司股票连续二十个交易日（不含公司股票全天停牌的交易日）的每日股票收盘价均低于股票面值（即1元），将存在被强制终止上市的风险。目前，公司股票已连续三个交易日收盘价均低于股票面值（即1元），提请广大投资者注意投资风险。
2、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情况。
3、公司于2018年7月14日披露的《公司2018年半年度绩预告》对
公司2018年半年度的预计经营业绩进行了披露，预计2018年半年度归属于上市公司股东的净利润约为-140,000万元；截至本公告日，公司2018年半年度业绩预告未发生较大变化。
4、本公司将严格按照法律法规和深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务，《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中弘控股股份有限公司董事会
2018年8月17日
证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2017-012胜宏科技（惠州）股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年01月01日—2017年03月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升： 10%- 20%|盈利：3995.78万元|
||盈利：4395.36 万元- 4794.94 万元||

4、预计公司2017年1月1日-2017年03月31日非经常性损益对公司净利润的影响在 50-100万元左右。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2017年第一季度业绩增长的主要原因：2017年第一季度公司营业收入较上年度上升10%-20%。
1、订单量增加，直接推动 2017年第一季度业绩的增长；
2、调整了部分产品结构，增加了汽车电子、显卡、HDI、服务器、工控等高价值产品订单量，带动业绩增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，具体财务数据公司将在2017年第一季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
胜宏科技（惠州）股份有限公司董事会
证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2017-020号
广州岭南集团控股股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案的情况。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2016年年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开时间：
现场会议召开时间：2017年 4月 20日（星期四）下午 15:00
网络投票时间为：2017年 4月 19日—2017年 4月 20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 4月 20日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2017年 4月 19日 15:00至 2017年 4月 20日 15:00期间的任意时间。
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议的召开方式：
本次临时股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议地点：
会议现场地点为广州市东方宾馆会展中心 2号会议室。网络投票通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。
二、会议出席情况
（一）参加本次股东大会会议表决的股东及股东授权代表共 11人，代表股份数量为 401,642,140股，占公司有表决权股份总数的75.10%，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权代表共 4人，代表股份数量为 401,476,540股，占公司有表决权股份总数的75.07%。
（2）通过网络投票的股东共 7人，代表股份数量为 165,600股，占公司有表决权股份总数的0.03%。经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。
（二）公司董事、监事、高级管理人员列席会议，广东中天律师事务所律师钟扬飞、韩必东出席会议并出具见证意见。
三、审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式经审议通过如下议案：
（一）审议通过公司 2016年年度董事会报告；
表决情况：
同意 401,476,540股，占出席会议有表决权股份总数99.9588%；反对 161,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0403%，弃权 3,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。
其中，中小股东同意 3,000股，占参加会议有表决权股份总数的0.0007%；
反对 161,700股，占参加会议有表决权股份总数的0.0403%，弃权 3,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。
表决结果：通过。
（二）审议通过公司 2016年年度监事会报告；
表决情况：
同意 401,476,540股，占出席会议有表决权股份总数99.9588%；反对 161,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0403%，弃权 3,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。
其中，中小股东同意 3,000股，占参加会议有表决权股份总数的0.0007%；
反对 161,700股，占参加会议有表决权股份总数的0.0403%，弃权 3,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。
表决结果：通过。
（三）审议通过公司 2016年年度报告全文及摘要；
同意 401,476,540股，占出席会议有表决权股份总数99.9588%；反对 161,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0403%，弃权 3,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。
其中，中小股东同意 3,000股，占参加会议有表决权股份总数的0.0007%；
反对 161,700股，占参加会议有表决权股份总数的0.0403%，弃权 3,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。
表决结果：通过。
（四）审议通过公司 2016年年度财务决算报告；
表决情况：
同意 401,476,540股，占出席会议有表决权股份总数99.9588%；反对 161,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0403%，弃权 3,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。
其中，中小股东同意 3,000股，占参加会议有表决权股份总数的0.0007%；
反对 161,700股，占参加会议有表决权股份总数的0.0403%，弃权 3,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。
表决结果：通过。
（五）审议通过公司 2016年年度利润分配方案；
表决情况：
同意 401,473,540股，占出席会议有表决权股份总数99.9580%；反对 168,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0420%，弃权 0股，占出席会
议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东同意 0股，占参加会议有表决权股份总数的0.00%；反对 168,600股，占参加会议有表决权股份总数的0.0420%，弃权 0股，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。
表决结果：通过。
（六）审议关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案；
表决情况：
同意 401,473,540股，占出席会议有表决权股份总数99.9580%；反对 164,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0410%，弃权 3,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。
其中，中小股东同意 0股，占参加会议有表决权股份总数的0.00%；反对 164,700股，占参加会议有表决权股份总数的0.0410%，弃权 3,900股，占参加会议有表决权股份总数的0.0010%。
表决结果：通过。
（七）审议通过关于补选第八届监事会监事的议案。
表决情况：
采用累积投票制选举宋卫为公司第八届监事会监事，任期与本次监事会一致。累积投票制表决结果如下：
宋卫：同意401，626，542股，占出席会议有表决权股份总数的99.9961%。
其中，中小股东同意 153,002股，占参加会议有表决权股份总数的0.0381%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东中天律师事务所
2、律师姓名：钟扬飞、韩必东
《公司章程》的规定,本次股东大会形成的决议合法有效。
专此公告。
广州岭南集团控股股份有限公司
董事会
二○一七年四月二十日