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证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2017-007宝山钢铁股份有限公司
关于 2017年度第一期超短期融资券发行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝山钢铁股份有限公司于2015年11月18日召开2015年第二次临时股东大会，会议审议并通过《关于新增短融和超短融注册发行额度的议案》，同意公司在中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行本金总额不超过 300亿元人民币（含 300亿元人民币）的超短期融资券发行额度。
2016年 11月 5日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2016]SCP348号），同意接受公司超短期融资券注册，注册额度自通知书发出之日起 2年内有效。公司已于 2016年 11月 11日发行 2016年第三期超短期融资券，发行额为 30亿元人民币，期限为 270天，票面利率为2.63%；已于 2016年 11月 15日发行 2016年第四期超短期融资券，发行额为 50亿元人民币，期限为 180天，票面利率为2.62%;已于 2016年 11月 22-23日发行 2016年第五期超短期融资券，发行额为 50亿元人民币，期限为 210天，票面利率为2.66%；已于 2016年 11月 30日发行 2016年第六期超短期融资券，发行额为 50亿元人民币，期限为 240天，票面利率为2.75%。
2017年 1月 20日，公司发行 2017年第一期超短期融资券，本期超短期融资券发行额为 30亿元人民币，期限为 270天，单位面值为 100元人民币，票面利率为3.28%。
本期超短融由交通银行股份有限公司承销，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场向机构投资者公开发行。
本期超短融募集资金主要用于置换本公司银行贷款。本期超短融发行的有关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）上公告。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会 2017年 1月 25日
国泰君安证券股份有限公司
关于浙江正泰电器股份有限公司
使用节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“正泰电器”或“公司”）首次公开发行股票并在上海证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对正泰电器拟使用节余募集资金永久性补充流动资金的有关事宜进行了认真、审慎的核查，发表如下核查意见：
一、证券发行及募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕1406号文核准，浙江正泰电器股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票105,000,000股，发行价为每股人民币 23.98元，募集资金总额为 251,790.00万元，扣除发行费用6,515.59万元后，募集资金净额为 245,274.41万元，该募集资金已于2010年1月 14日全部到位。天健会计师事务所有限公司对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2010〕7号）。公司本次发行募集资金全部存放于募集资金专户管理。
二、募集资金使用及节余情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金用途，本次发行募集资金将投资54,918.00万元用于年产6,000万套智能电器建设项目及投资85,410.00万元用于节能型控制及配电电器产品生产基地建设项目（简称“诺雅克项目”）。
截至2013年12月31日诺雅克项目已实现产能目标，并达到预定可使用状况，项目节余募集资金 202,607,585.05元。公司拟对诺雅克项目结项，并将其节余募集资金202,607,585.05元转为永久补充流动资金。
三、本次节余资金使用计划及决策程序
随着公司经营规模不断扩大，为进一步满足公司业务发展扩大对资金的需求，同时改善公司资本结构、减少财务费用，提高募集资金的使用效率，公司拟将上述节余募集资金 202,607,585.05元转为永久补充流动资金。公司承诺，此次补充的流动资金用于与主营业务相关的生产经营，不通过直接或者间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及衍生品种、可转换公司债券等交易。
上述事项已经公司第六届董事会第五次会议及第六届监事会第五次会议审议通过，独立董事亦发表了同意的独立意见。该事项尚需经 2013年度股东大会审议通过。
四、保荐机构核查意见
国泰君安经核查后认为：
1、正泰电器本次以节余募集资金永久性用于补充流动资金的行为，有利于提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，该行为不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况。
2、上述节余募集资金使用计划已经正泰电器董事会和监事会审议通过，并经独立董事发表了同意的独立意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求。
该募集资金使用计划尚需经股东大会审议通过。
3、公司已承诺本次使用节余募集资金永久补充流动资金主要用于公司的日常经营，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
综上，保荐机构认为公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金合理合规，保荐机构对公司本次节余募集资金使用计划无异议。
（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于浙江正泰电器股份有限公司使用节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》的签字盖章页）
保荐代表人：
水耀东
吴国梅
保荐机构：国泰君安证券股份有限公司 年 月 日
（加盖保荐机构公章）
中国国际金融股份有限公司
关于中国医药健康产业股份有限公司配套融资发行限售股份流通之核查意见
根据《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件要求，中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“中国医药”或“公司”）向特定投资者非公开发行股票配套融资（以下简称“本次发行”）的保荐机构，对中国医药配套融资本次发行限售股份申请上市流通事项进行了核查，并出具相关核查意见如下：
一、本次限售股份上市类型
本次限售股份上市类型为非公开发行限售股份。
经2013年5月29日中国证券监督管理委员会证监许可[2013]702号文核准，中国医药向中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简称“通用技术集团”）、通用技术集团医药控股有限公司（以下简称“医控公司”）、通用天方药业集团有限公司（以下简称“天方集团”）非公开发行人民币 A股普通股 14,966,320股。
本次发行新增股份均为有限售条件流通股，已于 2013年 7月 18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记托管手续，股份限售期为36个月，上市流通日为 2016年 7月 17日。由于 2016年 7月 17日非交易日，上市流通日顺延至 2016年7月18日。
二、本次限售股份上市流通情况
按照公司2013年度股东大会决议，公司2013年度利润分配方案为以506,256,700股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利2.8730元（含税），送10股。公司于2014年6月19日实施了利润分配方案，实施完成后，公司总股本增至 1,012,513,400股。
因此，本次限售股份上市流通数量为 29,932,640股，上市流通日期为 2016年7月18日，具体情况如下：
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股份数量|持有限售股份占公司总股本比例|本次上市流通数量|剩余限售股份数量|
|1|通用技术集团|17,699,352|1.75%|17,699,352|0|
|2|医控公司|8,600,896|0.85%|8,600,896|0|
|3|天方集团|3,632,392|0.36%|3,632,392|0|
||合计|29,932,640|2.96%|29,932,640|0|

三、股本变动结构表
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
||解禁前股数|变动股数|解禁后股数|
|无限售条件股份|982,203,424|+29,932,640|1,012,136,064|
|有限售条件股份|30,309,976|-29,932,640|377,336|
|股份总数|1,012,513,400|0|1,012,513,400|

四、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
按照公司2013年度股东大会决议，公司2013年度利润分配方案为以506,256,700股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利2.8730元（含税），送10股。公司于2014年6月19日实施了利润分配方案，实施完成后，公司总股本增至 1,012,513,400股。
五、本次限售股份上市流通的有关承诺
本次向通用技术集团、医控公司、天方集团发行的股份自发行结束之日起 36个月内不得转让。经核查，截至本核查意见出具之日，上述限售股份持有人均履行关于股份锁定期的承诺，未以任何方式转让其在本次发行所认购的中国医药股份。
本次申请限售股份上市流通的通用技术集团、医控公司、天方集团共计 3名限售股
份持有人无其他特别承诺。
六、资金占用及违规担保情况
截至本核查意见出具之日，本次解禁限售股份持有股东未发生非经营性占用公司资金的情况，公司也未发生对其违规担保的情形。
七、保荐机构关于本次限售股份上市流通事项的核查意见
经核查，本次持有中国医药有限售条件股份的股东已严格履行相关承诺，本次解除限售股股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件要求。
中国医药对上述内容的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意公司本次有限售条件股份上市流通。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于中国医药健康产业股份配套融资发行限售股份上市流通之核查意见》之签章页）
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贺君 杨士佳
中国国际金融股份有限公司年 月 日
证券代码：600023 证券简称：浙能电力 编号：2014-003
浙江浙能电力股份有限公司
2013年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2013年1月1日至2013年12月31日。
2、业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计公司2013年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比，将增加55%到75%。
3、本次预告的业绩情况未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
1、归属于母公司所有者的净利润：3,497,441,277.18元。
2、每股收益：0.45元。
三、本期业绩预增的主要原因
煤炭价格处于低位，公司燃料采购价格下降，所以公司利润同比大幅上升。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2013年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江浙能电力股份有限公司董事会2014年1月28日
股票代码：603611 股票简称：诺力股份 公告编号：2015-031浙江诺力机械股份有限公司关于使用
“其他与主营业务相关的营运资金”暂时补充公司流动资金的公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
募集资金暂时补充流动资金的金额：8,000万元。
募集资金暂时补充流动资金的期限：使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]20号文”核准，浙江诺力机械股份有限公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股 2,000万股，发行价格为每股人民币 18.37元，募集资金总额为人民币 367,400,000.00元，减除发行费用人民币 42,709,045.00元后，募集资金净额为 324,690,955.00元，上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“天健验[2015]9号”《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
自本次募集资金到位至本公告披露日，公司未使用闲置募集资金补充流动资金。
二、募集资金使用情况
1、募集资金投资项目的基本情况
公司募集资金投资项目的基本情况如下：
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金扣除发行费用之后的募集资金使用计划如下：
单位：万元
||
|-|
|项目名称|
|新增年产22,000台节能型电动工业车辆建设项目|
|技术研发中心建设项目|
|其他与主营业务相关的营运资金项目|

2、募集资金投入和置换情况
公司于 2015年 3月 1日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 17,479,660.90元置换预先已投入募投项目的自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行专项鉴证，并已出具“天健审[2015]424号”《关于浙江诺力机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用募投项目“其他与主营业务相关的营运资金”中的 8,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
上述募集资金用于补充流动资金到期后，公司将以自有资金、银行贷款等归还。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有
资金、银行贷款等提前归还，以确保募集资金投资项目的正常运行。
此外，公司承诺该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，在补
充流动资金后十二个月内不进行证券及衍生品投资、委托贷款（包括为他人提供财务资助）及上海证券交易所认定的其他高风险投资，并履行信息披露的义务。
四、本次以闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求
依据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司章程等的有关规定，《关于使用“其他与主营业务相关的营运资金”暂时补充公司流动资金的议案》已经公司第五届董事会第十三次会议以及第五届监事会第七次会议审议通过，独立董事以及保荐机构均发表了同意的意见，本次以闲置募集资金暂时补充流动资金的计划符合监管要求。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事就《关于使用“其他与主营业务相关的营运资金”暂时补充公司流动资金的议案》发表了独立意见：同意公司使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金，该事项能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，提高公司经济效益，维护公司和投资者的利益。
（二）监事会意见
监事会认为：公司使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用投向，不存在损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的要求，同意公司使用不超过8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
（三）保荐机构意见
保荐机构广发证券股份有限公司出具了《广发证券股份有限公司关于浙江诺
力机械股份有限公司使用“其他与主营业务相关的营运资金”暂时补充公司流动资金的核查意见》，认为：
1、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，独立董事、监事会均发表了同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定的要求。
2、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划，未违反募集资金投资项目的相关承诺，未影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司通过使用闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金的使用效率，降低财务成本。
特此公告。
浙江诺力机械股份有限公司董事会2015年 4月27日
证券代码：603007 证券简称：花王股份 公告编号：2018-017
花王生态工程股份有限公司
关于实际控制人之一致行动人增持公司股份的进展公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增持计划的基本情况：花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 24日披露了《关于实际控制人之一致行动人增持股份计划的公告》（公告编号：2017-106）。根据该增持计划，公司实际控制人之一致行动人肖姣君女士计划在 2017年 11月 24日起 6个月内通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，拟增持金额为5,000-10,000万元人民币。肖姣君女士将基于对公司股票价值的合理判断，逐步实施增持计划。
●增持计划的实施情况：自 2017年 11月 24日至 2018年 2月 26日，肖姣君女士通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份 1500,000股，约占公司总股本的0.4499%，累计增持金额约 1,868.63万元人民币。原定增持计划期间过半，实际增持金额未到增持计划区间下限50%。
●相关风险提示：本次增持计划实施可能存在因市场变化等因素，导致无法达到预期的风险。
一、增持计划的基本情况
（一）增持人：肖姣君（肖姣君女士系公司实际控制人肖国强先生之女，与肖国强先生构成一致行动关系）。
（二）增持计划、期间及方式：自 2017年 11月 24日起 6个月内通过上海
证券交易所交易系统增持公司股份，增持金额为5,000-10,000万元人民币。
（三）增持股份的价格：本次增持计划未设定价格区间，增持人将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。
（四）增持目的：基于对公司未来发展的信心及对公司长期投资价值的认可。
（五）增持种类：公司A股股票。
（六）增持资金来源：增持人自筹资金。
二、增持前后持股变化情况
公司实际控制人肖国强先生系公司控股股东花王国际建设集团有限公司（以下简称“花王集团”）的实际控制人。花王集团持有公司股份139,013,000股，约占公司总股本的41.70%。花王集团股权结构情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|股东任职身份|出资额（万元）|出资比例|
|1|肖国强|公司董事长|31,420|89.77%|
|2|张云雷|—|3,080|8.80%|
|3|肖姣君|公司董事|500|1.43%|

本次增持计划实施前，公司实际控制人及其一致行动人未直接持有公司股票。
自 2017年 11月 24日至 2018年 2月 26日，肖姣君女士通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份1500,000股，约占公司总股本的0.4499%，累计增持金额约1,868.63万元人民币。具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|增持期间|增持均价（元）|增持股数（股）|增持金额（万元）|增持股数占公司总股本的比例|
|1|2017年12月22 日|12.254|500,000|612.72|0.1500%|
|2|2017年12月25 日|12.178|200,000|243.55|0.0600%|
|3|2018年1月8 日|12.867|330,000|424.61|0.0990%|
|4|2018年1月9 日|12.835|198,000|254.14|0.0593%|
|5|2018年1月10 日|12.761|140,000|178.65|0.0420%|
|6|2018年2月14 日|11.739|132,000|154.95|0.0396%|
|合计|||1500,000|1,868.63|0.4499%|

三、增持进度说明及后续增持计划
自 2017年 11月 24日以来，肖姣君女士已累计增持公司股份 1500,000股，占公司总股本的0.4499%，累计增持金额约1,868.63万元人民币。
鉴于本次增持计划恰逢元旦、春节等节假日休市，且正值 2017年度业绩预告窗口期和股权激励的筹划期，故增持计划的实施时间虽过半，但实际增持金额未到增持计划区间下限的50%。
基于对公司战略及未来发展前景的信心，在符合有关法律、法规及相关制度的规定条件下，肖姣君女士将按照 2017年 11月 24日披露的《关于实际控制人之一致行动人增持股份计划的公告》中的增持计划，继续增持公司股票。
四、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施可能存在因市场变化等因素，导致无法达到预期的风险。
五、其他说明
（一）肖姣君女士承诺：在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
（二）本次增持计划符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
（三）公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注增持主体增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
花王生态工程股份有限公司董事会2018年2月26日
证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2019-55永辉超市股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永辉超市股份有限公司（下称“公司”或“永辉超市”）第四届董事会第十一次会议于2019年10月18日在公司左海总部三楼第3号会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司监事、高管列席本次会议。
会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决，会议审议并通过如下决议：
关于拟认购湘村高科农业股份有限公司新增发行股份的议案
我司拟以货币资金 229,263,750元认购湘村高科农业股份有限公司（以下简称“湘村股份”）新发行的16,982,500股股份，认购价格为每股人民币13.5元。本次定向发行完成后，我司将合计持有湘村股份32,982,500股股份,占其股份总数的20%。
本次对外投资有利于进一步提升公司对优势养殖资源的掌握，为公司肉品供应和肉品安全提供有效保障。
本次本次定向发行前后湘村股份的股权结构
1、本次定向发行前，湘村股份的股权结构
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东姓名/名称||持股数量（万股）||持股比例|
|1||杨文莲||2,131.75||14.41%||
|2||刘子贤||1,640.00||11.09%||
|3||娄底市铠源投资有限公司||1,000.00||6.76%||
|4||刘懿靓||360||2.43%||
|5||永辉超市股份有限公司||1600||10.8159%||
|其它股东||||8,061.25||54.4937%||
|合计||||14793||100%||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东姓名/名称||持股数量（万股）||持股比例|
|1||杨文莲||2,131.75||12.93%||
|2||刘子贤||1,640.00||9.94%||
|3||娄底市铠源投资有限公司||1,000.00||6.06%||
|4||刘懿靓||360||2.18%||
|5||永辉超市股份有限公司||3,298.25||20.00%||
|其它股东||||8,061.25||48.88%||
|合计||||16,491.25||100%||

其中，杨文莲、刘子贤、刘铠铭、刘懿靓签订《一致行动人协议》，各方对公司进行了共同控制。
(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
特此公告。
永辉超市股份有限公司董事会二〇一九年十月十九日
国信证券股份有限公司关于博敏电子股份有限公司
首次公开发行股票限售股上市流通的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为博敏电子股份有限公司（以下简称“博敏电子”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，对博敏电子首次公开发行股票限售股份持有人持有的限售股份将上市流通情况进行了核查，核查情况和意见如下：
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国中监会”）证监许可[2015]1354号《关于核准博敏电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,185万股，并于 2015年12月9日在上海证券交易所上市。公司首次公开发行前的总股本为 12,550万股，首次公开发行后的总股本为16,735万股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，共涉及徐缓、谢小梅、刘燕平、谢建中等4名自然人股东，锁定期自公司股票上市之日起三十六个月，现锁定期即将届满，该部分限售股共计111,250,000股将于2018年12月10日起上市流通。
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查阅了解除限售股的提示性公告、限售股份承诺及执行等情况，对本次限售股份上市的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、公司股票发行和股本变动情况
1、公司首次公开发行A股股票完成后，总股本为 16,735万股，其中无限售条件流通股为4,185万股，有限售条件流通股为12,550万股。
许可[2018]1182号）。2018年8月9日，公司完成本次发行股份购买资产新增股份48,107,613股的股份登记相关手续，相应修改了《公司章程》中有关注册资本和股份总数等内容并办理了工商变更登记，公司股份总数由 167,350,000股增加至215,457,613股。
截至本核查意见出具之日，公司总股本为 215,457,613股，其中无限售条件流通股为 56,100,000股，有限售条件流通股为 159,357,613股，其中首次公开发行有限售条件流通股为 111,250,000股。
三、限售股份持有人的承诺及执行情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次申请解除股份限售的股东做出的股份锁定承诺如下：
公司股东徐缓、谢小梅、刘燕平、谢建中承诺：
1、所持公司股票自公司股票上市之日起 36个月内不转让或者委托他人管理，也不由公司回购该部分。
2、公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其所持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。前述减持价格和股份锁定承诺不因其不再作为公司控股股东或者职务变更、离职而终止。
3、所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价和股份数将相应进行调整）。
4、在前述锁定期期满后，在任职期间每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不超过其所持公司股份总数的25%；在离任后6个月内，不转让其所持公司股份，离任 6个月后的 12个月内转让的股份不超过所持公司股份总数的50%。
告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；持有公司股份低于5%以下时除外；（4）如果在锁定期满后两年内，拟减持股票的，减持价格不低于发行价（指公司首次公开发行股票的发行价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）。锁定期满后两年内，公司控股股东徐缓、谢小梅每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在其名下的股份总数的10%；公司股东谢建中、刘燕平每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在其名下的股份总数的15%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更；（5）如果未履行上述减持意向，将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；（6）如果未履行上述减持意向，持有的公司股份自其未履行上述减持意向之日起6个月内不得减持。
经核查，保荐机构认为：
1、招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致。
2、截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售股东严格履行了上述承诺。
3、截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售股东均不存在非经营性占用上市公司资金的情形，上市公司对其也不存在违规担保的情况。
四、本次可上市流通股份的情况说明
本次限售股上市流通数量为 111,250,000股，占公司股本总额的51.634%。
本次限售股上市流通日期为2018年12月10日。
首发限售股上市流通明细清单如下：
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|序号|股东名称|持有限售股数量（股）|持有限售股占公司总股本比例（%）|本次申请上市流通数量（单位：股）|剩余限售股数量|
|1|徐 缓|50,833,000|23.593|50,833,000|0|
|2|谢小梅|28,270,000|13.121|28,270,000|0|
|3|刘燕平|16,543,500|7.678|16,543,500|0|
|4|谢建中|15,603,500|7.242|15,603,500|0|
|合计||111,250,000|51.634|111,250,000|0|

注：鉴于股东徐缓、刘燕平为公司现任董事兼高管，股东在解除限售后仍需履行在其任
职期间的相关承诺：每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。
五、股本变动结构表
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|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|境内自然人持有股份|120,369,926|-111,250,000|9,119,926|
||其他|38,987,687|0|38,987,687|
||有限售条件的流通股份合计|159,357,613|-111,250,000|48,107,613|
|无限售条件的流通股份|A股|56,100,000|111,250,000|167,350,000|
||无限售条件的流通股份合计|56,100,000|111,250,000|167,350,000|
|股份总额||215,457,613|0|215,457,613|

六、保荐人的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，公司限售股份持有人严格履行了发行前所做出的承诺。截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于博敏电子股份有限公司首次公开发行股票限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
欧阳志华 刘文宁
国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2016-028
浙江济民制药股份有限公司
关于收到全资子公司分红款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日前，浙江济民制药股份有限公司（以下简称“公司”或母公司）全资子公司上海聚民生物科技有限公司（以下简称“聚民生物）为实现股东的投资收益，经其股东会决定，向股东分配利润，具体分配方案如下：
截至 2015年 12月 31日聚民生物可供分配利润为 44,082,763.77元，以现金方式向股东分配利润 15,000,000.00元，占其可分配利润的34.03%。公司已于近日收到聚民生物的分红款 15,000,000.00元，本次所得分红将增加母公司2016年度净利润，但不增加本公司2016年度合并报表净利润，因此，不会影响2016年度公司整体经营业绩。
特此公告。
浙江济民制药股份有限公司
董事会
证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2017-018
宁波拓普集团股份有限公司
关于对下属子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增资标的名称：宁波拓普机电进出口有限公司、宁波拓普汽车部件有限公司、宁波拓普声学振动技术有限公司
投资金额：共计人民币54,000万元
一、对外增资概述
宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月18日召开第二届董事会第三十次会议，并审议通过了《关于向三家全资子公司增资的议案》。
公司拟向下属三家全资子公司宁波拓普机电进出口有限公司（简称“拓普机电”）增资人民币18,000万元、宁波拓普汽车部件有限公司（简称“拓普部件”）增资人民币18,000万元、宁波拓普声学振动技术有限公司（简称“拓普声学”）增资人民币18,000万元。本次增资完成后，拓普机电、拓普部件、拓普声学的注册资本均变更为20,000万元，仍为公司的全资子公司。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对三家全资子公司增资事项需提交公司股东大会审议。
二、增资标的的基本情况
1、公司名称：宁波拓普机电进出口有限公司
住所：开发区大港工业城内
法定代表人：邬建树
注册资本：2000万元整
成立日期：2002年1月18日
经营范围：汽配，橡塑制品，塑料制品，化工原料，金属材料，机械设备，五金
工具，电子电器的批发、零售、咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易。
2、公司名称：宁波拓普汽车部件有限公司
住所：开发区大港工业城内
法定代表人：邬建树
注册资本：2000万元整
成立日期：2002年3月1日
经营范围：汽车配件、橡塑制品、五金工具、模具、减震器、内饰件、隔音隔热件、电子电器、密封件的研发、制造、加工、批发、零售；汽车零部件隔音技术、振动技术、汽车整车振动技术、噪音测试技术的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。
3、公司名称：宁波拓普声学振动技术有限公司
住所：开发区大港工业城内
法定代表人：邬建树
注册资本：2000万元整
成立日期：2002年4月17日
经营范围：汽车零部件隔音技术、振动技术研究、设计、开发，技术咨询服务，汽车整车振动、噪音测试技术服务，汽车零部件销售（零售除外），自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。
三、对外增资对公司及下属子公司的影响
本次增资完成后，将极大地提升公司下属子公司拓普机电、拓普部件、拓普声学的资金实力和业务承接能力，有利于业务的稳健快速发展。
特此公告。
宁波拓普集团股份有限公司
证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2018-059山东天鹅棉业机械股份有限公司
持股5%以上股东减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：减持股份计划实施前，新疆古月杨股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新疆古月杨”）持有山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）9,620,000股股份，占公司总股本的10.31%减持计划的实施结果情况。
减持计划的主要内容：新疆古月杨拟通过集中竞价、大宗交易等符合法律法规规定的方式减持不超过 3,800,000股（占公司总股本的4.07%），其中通过证券交易所集中竞价方式减持不超过 1,300,000股，于本减持计划公告披露日起 15个交易日后的 6个月内进行，且任意连续 90日内减持总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式进行减持不超过 2,500,000股，将于本减持计划公告之日起3个交易日之后的 6个月内进行，且任意连续 90日内减持总数不超过公司股份总数的2%。具体内容详见公司于 2018年4月10日披露的《公司关于持股5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：临2018-021）。
减持计划的实施情况：截至本公告披露日，新疆古月杨通过集中竞价减持公司股份1,130,000股，占公司总股本的1.21%，减持后新疆古月杨持有公司股份8,490,000股，占公司总股本的9.10%。
公司于2018年10月29日收到新疆古月杨《关于减持计划实施结果告知函》，新疆古月杨减持计划中设定的减持时间区间已届满，现将有关减持计划具体实施结果公告如下：
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|新疆古月杨股权投资合伙|5%以上非第一大|9,620,000|10.31%|IPO前取得：|

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|企业（有限合伙）|股东|9,620,000股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)持股5%以上股东因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|新疆古月杨股权投资合伙企业（有限合伙）|1,130,000|1.21%|2018/5/3～2018/10/29|集中竞价交易|14.813－22.19|19,128,260.00|已完成|8,490,000|9.10%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会 2018/10/31
证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2019-033上海龙韵传媒集团股份有限公司
第四届监事会第十七次会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海龙韵传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2019年4月25日在公司会议室召开。会议由监事会主席李建华先生主持。应出席会议的监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（二）审议通过《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》
公司监事会对《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》进行了认真审核，认为：
1、《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018年度的经营管理和财务状况等事项。
3、在发表本意见前，监事会未发现参与2018年度财务报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
报告》内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（三）审议通过《公司2018年度财务决算报告》
监事会认为，公司2018年财务决算报告真实、公允地反映了公司财务状况。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（四）审议通过《公司2018年度利润分配方案》
公司根据未来发展规划需求，同时结合公司经营及现金流量情况，拟定 2018年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
监事会认为，《公司2018年度利润分配方案》符合《公司章程》和相关法律、法规的要求，符合利润分配原则，能够保证公司正常经营和长远发展，充分考虑了公司的发展与股东现实利益之间的关系，不存在损害中小股东利益的情况。监事会同意《公司 2018年利润分配方案》，并同意将该方案提交公司 2018年年度股东大会审议。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》
监事会认为，中准会计师事务所(特殊普通合伙)是具有证券从业资格的会计师事务所，在为公司提供审计服务工作中，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，尽职尽责地完成了各项审计工作，客观公正地发表独立审计意见，同意 2019年续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供审计服务，具体审计费用由公司管理层根据审计工作量与中准会计师事务所（特殊普通合伙）商议后确定。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（六）审议通过《2018年度内部控制的评价报告》
监事会认为，报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
未来期间，公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（七）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
监事会同意公司根据财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）、和财政部于 2017年陆续修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）变更公司会计政策。
本次会计政策变更的详细情况请见公司 4月 26日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票
（八）审议通过《关于拟出售股权的议案》
公司已与长影集团有限责任公司（以下简称“长影集团”）、拉萨德汇联拓投资有限公司（以下简称“德汇联拓”）分别签署了《股权转让意向协议书》，并已获得交易对手方发来的吉林省省属文化企业国有资产监督管理领导小组办公室《关于同意对长影集团收购股权事项予以备案的通知》，原则同意对长影海南文化产业集团股份有限公司（以下简称“长影海南文化”）、长影集团收购公司持有的长影置业、长影娱乐的部分股权相关事项予以备案。
因此公司拟将持有的长影置业60%股权、长影娱乐40%股权出售给长影集团、德汇联拓和长影海南文化，公司将不再是长影置业、长影娱乐的股东，长影置业需偿还所负公司的债务本金及利息，并同意公司同交易对手方签署相关协议。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议
表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
上述第一、二、三、四、五、八项议案需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
上海龙韵传媒集团股份有限公司监事会2019年4月26日
证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2018-060号浙江龙盛集团股份有限公司
关于 2016年度第一期中期票据 2018年付息完成公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2016年11月7日成功发行本金为人民币5亿元的2016年度第一期中期票据（债券简称：16龙盛MTN001，债券代码：101658065），本计息期债券利率：3.27%，债券期限3年。具体内容详见2016年11月10日披露的《关于2016年度第一期中期票据发行结果的公告》（公告编号：2016-077号）。
2018年11月9日，公司完成了2016年度第一期中期票据2018年付息工作，支付利息人民币1,635万元。
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司董 事 会
二O一八年十一月十日
天津市海运股份有限公司
2013年度董事会审计委员会履职情况报告
根据《上市公司董事会审计委员会运作指引》等规范性文件及公司《章程》、《董事会审计委员会议事规则》的规定，天津市海运股份有限公司（下称“公司”）董事会审计委员会现就2013履职情况向董事会作如下报告：
一、 董事会审计委员会的基本情况
董事会审计委员会由独立董事黄宇先生、独立董事周宝成先生、董事兼总裁陈雪峰先生 3人组成，黄宇先生担任主任委员。
其中，因公司原副董事长申雄先生于 2013年 8月辞去董事职务， 2013年 12月 27日公司第七届第三十六次会议补选陈雪峰先生为董
事会审计委员会委员。
报告期内，董事会审计委员会认真履职，运用自身丰富的行业经验、专业的财务审计知识监督指导公司的年度报告、日常关联交易等各项工作。
二、 董事会审计委员会召开情况
报告期内，董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》及公司《章程》等有关规定，积极履行职责，具体如下：
（一）2013年 1月 6日召开董事会审计委员会 2013年度第一次会议，会议主要内容为：有关部门汇报 2012年度报告预审情况及后续工作重点；年审会计师对审计安排、审计重点进行说明。
（二）2013年 1月 23日董事会审计委员会 2013年度第二次会
议，会议内容为：有关部门汇和年审会计师分别汇报了年度报告工作进展和审计工作中遇到的问题，董事会审计委员会布置后续工作安
排。
（三）2013年 2月 22日董事会审计委员会 2013年度第三次会议，年审会计师汇报业绩情况及会计认定说明。
（四）2013年 12月 23日召开董事会审计委员会 2013年度第四次会议，研究 2013年年度报告审计工作安排。
三、 董事会审计委员会 2013年度主要工作内容
（一）对外部审计机构工作监督和评估
2012年度报告期末，董事会审计委员会就审计工作安排与中审华寅五洲会计师事务所进行了协商，在年报审计过程中，董事会审计委员会多次召开会议监督审计进程。
报告期内，未发现中审华寅五洲会计师事务所职员在本公司任职的情况，中审华寅五洲会计师事务所与公司之间不存在直接或间接的相互投资关系、关联关系。中审华寅五洲会计师事务所已被公司连续四年聘为年度报告审计机构，能较好地完成公司委托的各项工作，聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业标准。
（二）对内部审计工作的指导和评估
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司2012年度报告审计工作计划，并认可该计划的可行性，督促公司有关部门严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出来指导性意见。未发现内部
审计工作存在重大问题的情况。
3、协调公司管理层、内部有关部门与年审会计师事务所的沟通。
我们在听取双方的意见后，积极进行相关协调工作，以及时有效推进相应审计工作。
4、对公司关联交易事项的审核
报告期内，董事会审计委员会经过了解和沟通后，并在审核相关董事会会议资料后，对公司与大新华物流控股（集团）有限公司续签资金使用协议，日常关联交易等关联交易事项发表了意见。
四、 总体评价
报告期内，董事会审计委员会遵照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《章程》、《审计委员会实施细则》、《内部审计制度》等有关规定，勤勉尽责，较好地履行了相关职责。
2014年，董事会审计委员会将更加恪尽职守，密切关注公司的外部、内部审计工作，建立健全审计制度，不断完善公司治理结构，为提升公司质量发挥作用。
天津市海运股份有限公司
董事会审计委员会
二〇一四年四月三十日
广东超讯通信技术股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十三次会议相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，我们作为广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第十三次会议的相关议案发表独立意见如下：
一、关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司及全体股东的利益。该事项的内容和决策程序符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，我们同意公司本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
二、关于继续使用自有资金择机进行委托贷款的独立意见
公司将阶段性闲置自有资金用于开展委托贷款业务，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益；不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意公司继续使用不超过人民币5,000万元的自有资金择机进行委托贷款。
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三安光电股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第十五次会议等相关事项的独立意见
根据中国证监会、上海证券交易所、公司章程等法律法规的有关规定，我们作为三安光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责、实事求是的原则，对本公司第九届董事会第十五次会议等相关事项发表如下独立意见：
一、关联资金往来及资金占用情况说明
报告期内，公司与控股股东及其关联方发生的资金往来均为公司在日常经营和提供劳务活动中的正常经营性资金往来，不存在非经营性占用公司资金的情况。
二、对外担保情况说明及意见
截至报告期末，公司为公司全资子公司厦门市三安光电科技有限公司、福建晶安光电有限公司、芜湖安瑞光电有限公司、厦门三安光电有限公司分别提供了 4.80亿元、12亿元、1亿元、8亿元连带责任担保，合计担保总额为 25.80亿元；为福建三安集团有限公司到期支付国家开发基金有限公司投资收益和厦门三安电子有限公司分期受让国家开发基金有限公司增资款 18.54亿元提供了担保（实际借款余额为18.36亿元）。公司对外担保额累计为44.34亿元，无逾期对外担保。
我们认为：公司为全资子公司提供担保，是为了保证其资金需求，有利于促进公司长远健康发展，符合公司发展规划，同意提供担保；公司为公司股东提供担保的资金全部用于了公司子公司建设，公司关联担保事项遵循了公开、公平、公正的原则，程序合法合规，不存在损害公司和公司股东利益的情形，不会对公司未来的财务状况、经营成果和独立性产生负面影响，同意提供担保。未发现公司存在违规对外担保的情形。
三、利润分配预案
公司本次利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定，分红预案合理可行，符合公司利润分配政策，切实保护了中小股东的利益。同意利润分配预案提交公司股东大会审议。
四、关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见
公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《关于募
集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们同意中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》的鉴证意见。
五、资产计提减值准备及核销的独立意见
公司本次计提资产减值准备和核销部分资产事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，更公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更具合理性；决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意本次计提资产减值准备和核销部分资产。
六、关于公司2018年度内部控制评价报告的独立意见
公司内控制度符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，适应当前公司生产经营情况的需要，并能够得到有效的执行。《公司 2018年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内控制度的建设与运行的实际情况。
七、关于续聘公司年度审计机构和内控审计机构及薪酬的独立意见
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的财务审计机构，并提交公司股东大会审议。
八、关于修改《公司章程》部分条款的独立意见
修订后的《公司章程》符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和规范性文件的要求，有利于更好地保护公司及股东特别是中小股东的权益。同意本次对《公司章程》相关条款的修订，并提交公司股东大会审议。
九、关于公司会计政策变更的独立意见
公司本次根据有关要求，变更会计政策，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文，以提示后页为签字页）