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证券代码：000823 股票简称：超声电子公告编号：2016-013
广东汕头超声电子股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称“本公司”）2015年度利润分配方案已获 2016年 5月 17日召开的 2015年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于 2016年 5月 18日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。现就权益分派实施事宜公告如下：
一、股东大会通过的利润分配方案
1、经公司 2015年度股东大会审议通过的分配方案的具体内容为：以公司现有股本 536,966,000股为基数,每 10股派送现金 0.20元（含税）。
2、自上述分配方案披露至实施期间公司股本总额没有发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司 2015年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2015年年度权益分派方案为：以本公司现有总股本 536,966,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.20元人民币现金。（含税；扣税后，QFII、 RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.18元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.20元，权益登记日后根据投资者减
持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收；对于QFII、 RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.04元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.02元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、权益分派日期
本次权益分派股权登记日为：2016年 6月 27日，除权除息日为：2016年 6月 28日，现金红利发放日：2016年 6月 28日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2016年 6月 27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 6月 28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****880|汕头超声电子（集团）公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年 6月 20日至登记日：2016
年 6月 27日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深
圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询办法
咨询机构：广东汕头超声电子股份有限公司证券部
联系地址：广东省汕头市龙湖区龙江路 12号
联系人：郑创文陈嘉赟
电话：0754-88192281 83931133
传真：0754-83931233
七、备查文件
1．中国结算深圳分公司确认有关本次权益分派具体时间安排的文件；
2.广东汕头超声电子股份有限公司第七届董事会第四次会议决议；
3．广东汕头超声电子股份有限公司 2015年度股东大会决议。
特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司董事会二 O一六年六月二十一日
证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2019-077希努尔男装股份有限公司
关于董事、副总经理辞职和补选董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事、副总经理辞职情况
希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理王立军先生递交的书面辞职报告，王立军先生因个人原因辞去公司董
事、董事会提名委员会委员和副总经理职务，辞职后王立军先生将不在公司担任任何职务。
截止本公告披露日，王立军先生未持有公司股票。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，王立军先生递交的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将及时补选董事履行相应职责，王立军先生的辞职不会对公司日常工作产生影
响。
王立军先生在担任公司董事和高级管理人员期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对他为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
二、补选董事情况
2019年12月20日，公司召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，公司董事王立军先生因个人原因已提出辞职，经公司控股股东提名和董事会提名委员会提议，同意提名韩刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意当选后补选韩刚先生为公司董事会提名委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。韩刚先生自2018年5月21日至今不存在买卖希努尔股票的情况。非独立董事候选人简历见附件。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，本议案将提交公司最近的一次股
东大会审议。
公司董事会中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之
一。
特此公告。
希努尔男装股份有限公司董事会
2019年12月21日
附件：非独立董事候选人简历：
韩刚先生，1970年生，中国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，高级国际商务师，南开大学国际经济学学士，对外经济贸易大学法学硕士，英国伦敦大学国际商务硕士。曾任德国五矿有限公司总经理，五矿发展股份有限公司董事副总经理和供通云供应链有限公司总裁。现任雪松控股集团有限公司副总裁，雪松大宗商品供应链集团有限公司董事/总裁，雪松控股集团北京有限公司执行董事，供通云（北京）供应链管理有限公司执行董事和供通云（上海）供应链管理有限公司执行董事。
韩刚先生，未持有本公司股份；与公司实际控制人及持股5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2018-064江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东、实际控制人之一季维东先生通知，其持有公司的部分股份进行了补充质押，具体事项如下：
一、本次股份质押的基本情况
1、股东股份本次被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|季维东|是|3,000,000|2018-8-8|9999-1-1|广发证券股份有限公司|3.05%|补充质押|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，季维东先生持有本公司股份98,413,850股，占公司总股本的15.98%，已累计质押 82,203,463股，占其所持本公司股份的83.53%，占公司总股本的13.35%；一致行动人季伟先生持有本公司股份98,799,700股，占公司总股本的16.05%，已累计质押90,167,700股，占其所持本公司股份的91.26%，占公司总股本的14.64%。二人累计质押股份172,371,163股，占二人所持本公司股份总数的87.40%，占公司股本总额的28.00%。
二、其他情况说明
本次股份质押是季维东先生对其原有股票质押式回购交易的补充质押，不涉及新增融资安排。
截至本公告日，公司控股股东季伟、季维东先生所质押的股份未触及平仓线，
不存在平仓风险。公司将持续关注实际控制人股权质押的后续进展情况，及时履
行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会二○一八年八月十日
四川升达林业产业股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人四川升达林业产业股份有限公司董事会现就提名向显湖先生、罗正英女士、黄雅虹女士为四川升达林业产业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与四川升达林业产业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任四川升达林业产业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合四川升达林业产业股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性：
（一）被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在四川升达林业产业股份有限公司及其附属企业任职，被提名人及其直系亲属也不在该上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；
（二）被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有四川升达林业产业股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东；
（三）被提名人及其直系亲属不在直接或间接持四川升达林业产业股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
（四）被提名人不是为四川升达林业产业股份有限公司或其附属企业、四川升达林业产业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；
（五）被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形；
（六）被提名人不在与四川升达林业产业股份有限公司及其附属企业或者四川升达林业产业股份有限公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。
四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定；
五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；
六、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；
七、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；
八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；
九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；
十、包括四川升达林业产业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，在四川升达林业产业股份有限公司未连续任职超过六年；
十一、被提名人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
十二、被提名人当选后，四川升达林业产业股份有限公司董事会成员中至少包括三分之一的独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士；
十三、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》第三条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：四川升达林业产业股份有限公司董事会二〇一五年三月十八日
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位董事：
2015年，本人任职中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事。本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》以及公司董事会专业委员会工作规程等相关法律法规的规定和要求，保持独立董事应有的独立性，勤勉尽责，促进公司的规范运作，为公司经营管理建言献策，独立公正地行使独立董事的职权，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2015年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2015年度出席董事会会议情况具体如下：
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|应出席次数|亲自出席（次）|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|11|2|9|0|0|否|

2015年，公司共召开11次董事会，本人均参加会议审议会议的各项议案，对有关议案进行表决，并对有关事项发表独立意见。本人注重运用自身专长，以独立客观的角度，对有关事项做出客观、公正的判断，不受公司主要股东和公司管理层的影响，切实维护公司和中小股东的利益。
二、2015年度发表独立意见情况
2015年，本人根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，对公司有关事项发表独立意见，具体如下：
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|序号|发表时间|发表事项|意见类型|
|1|2015年3月18日|关于核销长期挂账的应付账款和其他应付款事项的独立意见|同意|
|2|2015年3月18日|关于公司 2014年度利润分配预案的独立意见|同意|
|3|2015年3月18日|独立董事关于聘请审计机构的独立意见|同意|

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|4|2015年3月18日|关于公司在中粮财务有限责任公司办理存、贷款等金融业务的独立意见|同意|
|5|2015年3月18日|关于公司 2015年度日常关联交易的独立意见|同意|
|6|2015年3月18日|关于公司内部控制评价报告的独立意见|同意|
|7|2015年3月18日|关于对外担保情况及与关联方资金往来情况专项说明的独立意见|同意|
|8|2015年3月18日|关于资本性财政性资金转作中粮集团有限公司委托贷款事项的独立意见|同意|
|9|2015年3月18日|关于衍生品投资事项的独立意见|同意|
|10|2015年4月22日|关于公司 2015年度日常关联交易的独立意见||
|11|2015年4月22日|关于公司在中粮财务有限责任公司办理存、贷款等金融业务的独立意见|同意|
|12|2015年4月22日|关于资本性财政性资金转作中粮集团有限公司委托贷款事项的独立意见|同意|
|13|2015年4月22日|关于公司开展融资租赁业务的独立意见|同意|
|14|2015年8月10日|关于增补董事的独立意见|同意|
|15|2015年8月10日|关于制定公司外部非关联董事津贴标准的独立意见|同意|
|16|2015年8月 26日|关于对外担保情况及与关联方资金往来情况专项说明的独立意见|同意|
|17|2015年8月26日|关于公司与中粮财务有限公司存、贷款关联金融业务的独立意见|同意|
|18|2015年8月26日|关于向中粮财务有限责任公司申请 12 亿元授信的独立意见|同意|
|19|2015年10月9日|关于对计提存货跌价准备事项的独立意见|同意|
|20|2015年11月18日|关于增加 2015 年度部分日常关联交易额度的独立意见|同意|
|21|2015年11月23日|关于公司与蚌埠市人民政府签署《征收补偿协议书》的独立意见|同意|
|22|2015年11月23日|关于公司与蚌埠市淮上区人民政府签署《进驻沫河口工业园协议书》的独立意见|同意|
|23|2015年12月25日|关于聘任高级管理人员的独立意见|同意|
|24|2015年12月25日|关于国开发展基金专项委托贷款转作中粮集团有限公司委托贷款的关联交易事项的独立意见|同意|

三、2015年，本人没有对公司董事会议案和非董事会议案的其他事项提出异议；没有提议召开董事会、临时股东大会；没有提议解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构；没有在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况。
四、其他重点工作情况
1、董事会专业委员会工作情况
作为董事会薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会委员，本人切实履行委员职责，充分掌握公司的经营和财务状况，按照审计委员会年报工作规程的要求，参与公司年度报告审计工作，为公司发展献言献策，对公司运营提出问询意见，对高管人员薪酬考核进行审核，对提名公司董事候选人、聘任高级管理人员等事项发表意见，充分发挥专业委员会的工作职能，促进董事会提高科学决策水平。
2、监督公司治理活动，落实保护社会公众股股东合法权益
自任职以来，本人利用参加董事会的机会及其他时间对公司的经营情况进行了解，听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，仔细审阅相关资料，对重大事项的决策程序实施了监督、事前认可并发表独立意见，充分履行独立董事职责，维护公司和广大社会公众股股东的利益。
3、其它保护中小股东合法权益工作
本人持续认真关注公司信息披露工作，积极关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司信息披露管理制度》的规定，做到信息披露真实、及时和完整，保证所有股东特别是中小股东有平等机会获取公司信息。
以上是我2015年度履职情况汇报。2016年本人将进一步努力学习有关法律法规及有关上市公司治理规则，本着诚信与勤勉的精神，认真履行独立董事的义务，不断健全专门委员会的运作机制，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：何鸣元
二〇一六年四月二十六日
方大集团股份有限公司
独立董事 2018年半年度对公司相关事项的独立意见
根据中国证监会和国资委联合发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》【证监发（2005）120号】的要求，我们本着实事求是的原则，对公司2018年上半年控股股东、其他关联方资金往来及对外担保情况进
行了认真了解和审慎查验，我们认为：
报告期内，公司严格遵守相关法律法规，不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况；也不存在以前年度发生并延续到报告期的违规关联方资金占用情
况。公司一直严格控制对外担保事项，报告期内，公司没有为控股股东及其他关联方、任何非法人单位及个人提供担保，控股股东及其他关联方也没有强制公司为他人提供担保，公司所有的担保均为对控股子公司进行的担保，并且在严格履行审批程序并获得通过后才予以实施。
（以下无正文）
【此页无正文，为《方大集团股份有限公司独立董事 2018年半年度对公司相关事项的独立意见》之签字盖章页】
独立董事签名：
郭万达
邓磊
郭晋龙
方大集团股份有限公司2018年8月3日
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
对外提供财务资助管理制度
第一章总则
第一条为规范深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）对外提供财务资助行为，防范财务风险，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但资助对象为公司合并报表范围内的、持股比例超过50%的控股子公司除外。
公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助的，参照本制度的规定执行。
第二章审批权限及审批程序
第三条公司对外提供财务资助，应当经出席董事会的三分之二以上的董事同意并做出决议，并及时履行信息披露义务。
公司董事会审议财务资助事项时，公司独立董事和保荐机构（如有）应当对该事项的合法合规性、对公司的影响及存在的风险等发表独立意见。
第四条公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的，经董
事会审议通过后还应当提交股东大会审议：
（一）被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过70%；
（二）单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产10%；
（三）深圳证券交易所或者公司章程规定的其他情形。
第五条公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控股子公司等关联人提供资金等财务资助。
第六条公司为其持股比例不超过50%的控股子公司、参股公司提供资金等财务资助的，该控股子公司、参股公司的其他股东原则上应当按出资比例提供同等条件的财务资助。如其他股东未能以同等条件或者出资比例向公司控股子公司或者参股公司提供财务资助的，应当说明原因并披露公司已要求上述其他股东采取的反担保等措施。
公司为其控股子公司、参股公司提供资金等财务资助，且该控股子公司、参股公司的其他股东中一个或者多个为公司的控股股东、实际控制人及其关联人的，该关联股东应当按出资比例提供同等条件的财务资助。如该关联股东未能以同等条件或者出资比例向公司控股子公司或者参股公司提供财务资助的，公司应当将上述对外财务资助事项提交股东大会审议，与该事项有关联关系的股东应当回避表决。
第七条公司对外提供财务资助，应当与资助对象等有关方签署协议，约定资助对象应遵守的条件、财务资助的金额、期限、违约责任等内容。财务资助款项逾期未收回的，公司不得向同一对象继续提供财务资助或者追加提供财务资助。
第八条公司在以下期间，不得对外提供财务资助：
（一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
（二）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；
（三）将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
第九条公司对外提供财务资助时，应当在公告中承诺在此项对外提供财务资助后的十二个月内，除已经收回对外提供财务资助外，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
第三章内部执行程序
第十条对外提供财务资助之前，由财务部负责做好被财务资助企业的调查、信用分析及风险预测等资格审查工作。
第十一条按照本制度第二章要求的审批权限履行审批程序。
第十二条在董事会或股东大会审议通过后，财务部负责办理对外提供财务资助相关手续并做好对被资助企业日后的跟踪、监督及其他相关工作；证券事务部负责相关信息披露工作。
第四章信息披露义务
第十三条公司披露对外提供财务资助事项，应向深圳证券交易
所提交以下文件：
（一）公告文稿；
（二）董事会决议和决议公告文稿；
（三）与本次财务资助有关的协议；
（四）独立董事意见；
（五）保荐机构意见（如适用）；
（六）深圳证券交易所要求的其他文件。
第十四条公司对外提供的财务资助事项公告，至少应当包括以下内容：
（一）财务资助事项概述，包括财务资助协议的主要内容、资金用途以及对财务资助事项的审批程序；
（二）接受财务资助对象的基本情况，包括但不限于成立时间、注册资本、控股股东、实际控制人、法定代表人，主营业务、主要财务指标（至少应当包括最近一年经审计的资产总额、负债总额、归属于母公司所有者的股东权益、营业收入、归属于母公司所有者的净利润等）以及资信情况等；与公司是否存在关联关系，如存在，应披露具体的关联情形；公司在上一会计年度对其发生类似业务的金额；
（三）所采取的风险防范措施，包括但不限于被资助对象或者其他第三方就财务资助事项是否提供担保。由第三方就财务资助事项提供担保的，应当披露该第三方的基本情况及其担保履约能力情况；
（四）为与关联人共同投资形成的控股子公司、参股子公司提供财务资助的，应当披露被资助对象的其他股东的基本情况、与公司的
关联关系及其按出资比例履行相应义务的情况；其他股东未按同等条件、未按出资比例向该控股或者参股子公司相应提供财务资助的，应当说明原因以及公司利益未受到损害的理由；
（五）董事会意见，主要介绍提供财务资助的原因，在对被资助对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况、第三方担保及履约能力情况等进行全面评估的基础上，披露该财务资助事项的利益、风险和公允性，以及董事会对被资助对象偿还债务能力的判断；
（六）公司关于在此项对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款的承诺；
（七）独立董事意见，主要对财务资助事项的必要性、合法合规性、公允性、对公司和中小股东权益的影响及存在的风险等发表独立意见；
（八）保荐机构意见（如适用），主要对财务资助事项的合法合规性、公允性及存在的风险等发表核查意见；
（九）公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回的金额；
（十）深圳证券交易所要求的其他内容。
第十五条对于已披露的财务资助事项，公司还应当在出现以下情形之一时及时披露相关情况及拟采取的措施：
（一）接受财务资助对象债务到期后未及时履行还款义务的；
（二）接受财务资助对象或就财务事项提供担保的第三方出现财务困境、资不抵债、现金流转困难、破产、清算及其他严重影响还款能力情形的；
（三）深圳证券交易所认定的其他情形。
第五章责任追究
第十六条对于违反本制度规定对外提供财务资助，给公司造成损失或不良影响的，公司将追究相关人员的责任，并给予处罚；对于情节严重、构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。
第六章附则
第十七条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定为准。
第十八条本制度由公司董事会负责修订与解释。
第十九条本制度自公司董事会审议通过之日起生效。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2018年 8月 28日
股票代码：000526 股票简称：银润投资 公告编号：2015-081厦门银润投资股份有限公司
关于高管买入公司股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年11月30日，公司接到副总经理汤丽莉女士的通知，汤丽莉女士因操作失误于2015年11月26日以78.67元买入本公司股票1,000股，占总股本比例0.0010%，变动金额 7.87万元。在本次买入之前，汤丽莉女士未持有公司股票。
因公司于2015年11月28日披露了《2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》等公告，汤丽莉女士本次股票买入行为违反了深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》第 3.8.15条的相关规定。
汤丽莉女士对本人的失误给公司造成的影响深表歉意，并向公司承诺：其将严格遵守中国证监会与深圳证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定对本次误买入股票的处置，自本次买入完成之日起六个月内不卖出本次买入的股票，如六个月后卖出该股票将其所得收益归该公司所有。
公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，对公司董事、监事、高级管理人员及其配偶买卖公司股票及其变动的行为进行管理，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
厦门银润投资股份有限公司董事会
天顺风能（苏州）股份有限公司
会专字[2016]2688号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
·
天顺风能（苏州）股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“天顺风能”）管理层编制的截至2015年12月31日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供天顺风能为申请向特定对象非公开发行股票之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为天顺风能申请向特定对象非公开发行股票所必备的文件，随其他申报材料一起上报。
二、管理层的责任
按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)编制《前次募集资金使用情况专项报告》是天顺风能管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是对天顺风能管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，天顺风能管理层编制的《前次募集资金使用情况专项报告》符合中国证监会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，在所有重大方面如实反映了天顺风能截至2015年12月31日止的前次募集资金使用情况。
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：张全心
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：潘国盛
中国·北京
中国注册会计师：王艳
二〇一六年四月十一日
证券代码：000584 证券简称：哈工智能 公告编号：2019-012江苏哈工智能机器人股份有限公司
关于董事辞职及补选董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事吴博先生的书面辞职报告，非独立董事吴博先生因个人原因，向董事会辞去董事职务。辞去上述职务后，吴博先生仍在公司任职。此次董事辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。截止本公告日，吴博先生未持有本公司股份。
公司第十届董事会第三十三次会议审议通过了《关于变更公司部分董事的议案》，此次经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名，拟补选李昊先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
李昊先生简历详见附件。
公司对吴博先生在担任董事期间所做的贡献表示感谢。
特此公告。
江苏哈工智能机器人股份有限公司
董事会
附件：
李昊简历：
李昊，男，1982年8月生，中国国籍，无境外居留权，汉族，本科学历。2005年6月天津理工大学自动化专业本科毕业。2005年7月-2008年5月在ABB(上海)有限公司任工程师，2008年5月至今在上海奥特博格汽车工程有限公司任执行董事，2015年6月至今在天津福臻工业装备有限公司任总经理。经公司2018年9月28日第十届董事会第二十五次会议审议通过聘任为公司副总经理。
截止本公告发出日，李昊先生持有公司股票17,344,608股，由李昊先生担任普通合伙人兼执行事务合伙人的天津福臻资产管理中心（有限合伙）以及天津奥特博格资产管理中心（有限合伙）分别持有公司股票2,007,815股和827,400股，除上述情况以外，李昊先生与公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系，不存在不得提名为公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，亦不属于“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2019-021
湖南国科微电子股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东长沙芯途投资管理有限公司（以下简称“芯途投资”）函告，获悉芯途投资所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|芯途投资|是|500|2017年9月13日|2019年4月12日|华泰证券股份有限公司|37.13%|
|合计||500|||||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，芯途投资持有公司股份 13,466,025股，占公司总股本的12.05%。本次解除质押后，芯途投资累计被质押0股。
截至本公告披露日，公司实际控制人向平先生、控股股东湖南国科控股有限公司及一致行动人长沙芯途投资管理有限公司合计持有公司股份 43,032,525股，占公司总股本的38.50%。本次解除质押后，累计被质押 10,000,000股，占其持有公司股份总数的23.24%，占公司总股本的8.95%。
二、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
湖南国科微电子股份有限公司董事会
2019年4月16日
宁波激智科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第十八次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于调整2016年限制性股票激励计划限制性股票授予数量及授予价格的独立意见
经核查认为公司本次对 2016年限制性股票激励计划限制性股票数量及授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定。
综上，我们一致同意公司董事会对限制性股票授予数量及授予价格进行调整，并同意将该议案提交股东大会审议。
二、关于终止 2016年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁全部限制性股票的的独立意见
公司2016年12月推出限制性股票激励计划后，虽然公司业绩保持稳定增长，但由于公司股票价格发生了较大的波动，公司继续实施本次激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。因此，为充分落实员工激励，保护公司及广大投资者的合法利益，结合公司未来发展计划，公司董事会审慎决定终止实施本次激励计划，并回购注销133名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 630.435万股。
我们认为：公司拟终止实施限制性股票激励计划及相关配套文件符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的有关规定，回购数量、回购价格、
终止的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营产生重大影响。
因此，我们同意董事会关于终止限制性股票激励计划并回购注销133名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计630.435万股的决定，并同意将该议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为宁波激智科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见的签字页）
独立董事：
孙政民 何元福 王盛军
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
离任董监高持股及减持承诺事项的说明
北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会已任期届满，换届后，宋爱军先生不再担任公司监事职务，也不担任公司其他任何职务。
宋爱军先生直接持有公司股票10,900股，占公司总股本的0.0044%。离任后将遵守深圳证券交易所最新发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的有关上市公司离任监事减持股份的要求。其配偶、子女等直系亲属无直接或间接持有本公司股票。宋爱军先生在增持公司股份时所做的承诺如下：
“公司控股股东、部分董事、监事、高级管理人员将在未来六个月内自筹不低于800万元资金适时增持公司股份，并承诺在增持完成后六个月内不减持公司股份。”
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2015-068
中粮地产（集团）股份有限公司
关于将苏地 2015-WG-5号地块转由控股子公司开发建设的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2015年8月21日通过网上挂牌（拍卖）出让方式竞得苏州市相城区元和街道澄和路两侧、朝阳河南地块（地块编号：苏地2015-WG-5）的国有建设用地使用权（详情请见公司于 2015年 8月 22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于竞得土地使用权的公告》）。依据苏州市国土局《苏州市国有建设用地使用权网上挂牌出让文件》规定的竞买相关流程，竞拍完成后公司与苏州市国土资源局签订《国有建设用地使用权网上挂牌出让成交确认书》、《国有建设用地使用权出让合同》。目前公司已支付土地总价款的50%。
为促进项目的开发、引入股权投资者，2015年 9月 24日召开的公司第八届董事会第十七次会议同意公司与上海中城永笑投资中心（有限合伙）(以下简称：中城永笑)合作开发苏州市相城区2015-WG-5号地块项目并签署《投资协议-苏州市相城区2015-WG-5号地块》及相关协议。(详情请见公司于2015年9月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与上海中城永笑投资中心（有限合伙）签订投资协议的公告》)。
根据上述合作协议，双方已于 2015年 9月共同出资设立项目公司中粮祥云置业（苏州）有限公司（以下简称：项目公司，公司持有项目公司51%的股权，中城永笑持有项目公司49%股权）。依据苏州市国土局《苏州市国有建设用地使用权网上挂牌出让文件》规定，土地竞买人可以将取得的国有建设用地使用权更名至其控股的新公司名下。未来，苏州市国土资源局、本公司、项目公司将共同签署三方协议，约定由项目公司承接公司与苏州市国土资源局签订的《国有建设用地使用权出让合同》中约定的公司所有权利和义务，上述苏地2015-WG-5号地
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告
块转由项目公司开发建设。
公司目前已支付了土地总价款的50%，剩余土地价款和相应税费将由项目公司支付。根据合作协议，公司和中城永笑共同对项目公司提供资金支持用于支付土地价款及满足后续项目运营资金需求，公司已支付的土地价款将作为公司对项目公司的股东借款并计收利息。全部土地价款及相应税费由公司和中城永笑按持股比例分担，公司分担部分将不超过51%。
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一五年十月二十一日
证券代码：000831 证券简称：五矿稀土 公告编号：2015-005五矿稀土股份有限公司
关于山西证监局现场检查相关问题的整改报告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司现场检查办法》（证监会公告[2010]12号）和上市公司辖区监管责任制的有关要求，中国证券监督管理委员会山西监管局（以下简称“山西证监局”）于 2014年 9月 17日至 9月 26日对公司进行了现场检查，并于 2014年 11月 27日下达了《关于五矿稀土股份有限公司现场检查情况的监管关注函》（晋证监函[2014]432号，以下简称“《关注函》”），要求公司对检查中所发现的问题进行改正。
公司高度重视此次检查中发现的问题，公司董事长组织相关领导和部门，针对《关注函》提出的三大需关注的问题，认真对照有关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了相应的整改措施，明确了整改责任人和整改时间，并最终确定了详细的整改方案。现就相关问题的整改措施及落实情况作如下报告：一、公司治理方面
1、《公司章程》内容不完善，修订不及时。
整改措施：公司已组织人员按照新颁布的相关法律法规和监管要求，同时结合公司实际情况对《公司章程》进行了修订与完善，相关议案已经公司第六届董事会第十一次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过。
整改负责人：公司董事长、董事会秘书；责任部门：证券部。
整改时间：已完成整改。
2、公司未按照《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及时修订完善公司《股东大会议事规则》，增加网络投票、中小投资者表决单独计票、公开征集股东投票权、保护中小投资者表决权等相关规定。
整改措施：公司在以往股东大会事务工作开展过程中，严格按照《上市公司股东大会规则（2014年修订）》履行职责。关于未及时修订事宜，公司已组织人员按照新颁布的法律法规和相应监管要求，对公司《股东大会议事规则》中网络投票、中小投资者表决单独计票及公开征集股东投票权等事项进行了明确，相关议案已经公司第六届董事会第十一次会议及 2015年第一次临时股东大会审议通过。
整改负责人：公司董事长、董事会秘书；责任部门：证券部。
整改时间：已完成整改。
3、公司三会及总经理办公会会议记录不规范，未记录发言要点。不符合《上市公司章程指引》第七十二条、一百二十三条、一百四十七条规定和《公司章程》相关规定。
整改措施：公司将严格按照《上市公司章程指引》和《公司章程》的有关规定，按时做好三会及总经理办公会会议记录工作，保证会议记录内容清晰、完备。
整改负责人：总经理、董事会秘书；责任部门：总经办、证券部。
整改时间：已完成整改。公司在近期召开的第六届董事会第十一次会议以及第六届董事会第十二次会议中，已严格按照相关规定进行了会议记录，后续工作中亦将严格按照整改方案持续规范执行。
二、内幕信息知情人登记管理方面
1、公司《内幕信息知情人登记制度》未明确公司将自查和处罚结果报送山西证监局的具体时间。
整改措施：公司已组织人员按照《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》和相应监管要求，对《内幕信息知情人登记制度》进行了修订完善，明确了自查和处罚结果报送相关机构的要求以及具体时间，相关制度已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过。
整改负责人：公司董事长、董事会秘书；责任部门：证券部。
整改时间：已完成整改。
2、公司《内幕信息知情人登记制度》附件《上市公司内幕信息知情人档案格式》的项目不完整。
整改措施：公司在进行内幕信息知情人登记相关工作时，严格按照《关于上
市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》附表的格式进行统计。关于公司现行《内幕信息知情人登记制度》附表不完整事宜已完成相应整改工作，相关制度已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过。
整改负责人：公司董事长、董事会秘书；责任部门：证券部。
整改时间：已完成整改。
3、未定期对内幕信息知情人买卖本公司股票进行自查。
整改措施：公司将严格按照《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》及公司《内幕信息知情人登记制度》要求定期对内幕信息知情人买卖本公司股票进行自查。
整改负责人：董事会秘书；责任部门：证券部。
整改时间：公司于2014年12月5日对内幕信息知情人持股数量及买卖公司股票情况进行了核查、统计，并形成了相应记录。在后续工作中，公司亦将严格按照相关规定持续规范执行。
三、募集资金方面
公司《募集资金管理办法》执行不到位，公司未在每月召开总经理办公会检查募集资金使用情况。不符合公司《募集资金管理办法》第十七条相关规定。
整改措施：公司内审部按季度编写募集资金使用情况的报告并报公司总经理办公会审议。针对未在每月召开总经理办公会检查募集资金使用情况，公司已责成相关部门跟进并将在后续工作中严格按照公司《募集资金管理办法》持续规范执行。
整改负责人：总经理；责任部门：总经办、内审部。
整改时间：已完成整改。在后续工作中，公司亦将严格按照相关规定持续规范执行。
此外，为更好的规范上市公司董监高人员的执业行为，提升公司规范运营水平，公司于2014年12月5日邀请中介机构就公司治理、董监高履职要求等方面对相关人员进行了专门培训。
山西证监局此次现场检查，使公司进一步认识到自身在规范化运作等方面存在的不足，公司将以此为契机，持续加强对有关法律法规、规范性文件的学习和理解，认真落实整改方案，努力提高规范运作水平，促进公司持续健康发展，保
护全体股东利益。
五矿稀土股份有限公司董事会
二〇一五年二月二日
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2016-076
荣安地产股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会名称：2017年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。本次临时股东大会由公司第九届董事会 2016年第十次临时会议决定召开。
3、会议召开的合法、合规性：
公司董事会认为，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，合法有效。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2017年1月17日（星期二）下午14:45。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年 1月 17日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年1月16日15:00-2017年1月17日15:00的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2017年1月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：公司15楼会议室（浙江省宁波市海曙区灵桥路513号天封大厦）。
二、会议审议事项
1、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》；
2、审议《关于对外提供财务资助的议案》。
（议案具体内容刊登于 2016年 12月 31日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上）。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东持证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；
（3）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达宁波的时间为准。
2、登记时间：2017年1月13日 9:00-16:00
3、登记地点：公司证券事务部
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、其他事项
1、本次会议预期半天，股东食宿、交通等费用自理。
2、本公司联系方式
地址：浙江省宁波市海曙区灵桥路513号天封大厦15楼
邮编：315010
联系人：吴小姐
电话：0574-87312566
传真：0574-87310668
六、备查文件
第九届董事会2016年第十次临时会议决议
附件：1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会二〇一六年十二月三十一日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：
投票代码：360517。
投票简称：荣安投票。
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|所有议案|100|
|议案1|《关于为控股子公司提供担保的议案》|1.00|
|议案2|《关于对外提供财务资助的议案》|2.00|

（2）填报表决意见：本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为“同意”、“反对”或“弃权”。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年1月17日的交易时间，即9:30-11:30、13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年1月16日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2017年1月17日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表（本单位/本人）出席荣安地产股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码或营业执照号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
委托日期： 有效日期：
委托表决事项：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意向|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于为控股子公司提供担保的议案》||||
|2|《关于对外提供财务资助的议案》||||

注：1、股东根据本人意见对上述议案选择同意、反对或弃权，并在表决一栏中的“同意”、“反对”、“弃权”项下用“√”标明表决结果，三者中只能选其一。
2、未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。股东单位委托，需加盖单位
公章。
关于全资子公司签订募集资金三方监管协议的公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2016-052北京万邦达环保技术股份有限公司
关于全资子公司签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”或“万邦达”）经中国证券监督管理委员会下发的《关于核准北京万邦达环保技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2628）核准，实际非公开发行人民币普通股
130,000,000股，募集资金总额为人民币2,369,900,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币30,448,800.00元后，实际募集资金净额为人民币2,339,451,200.00元。上述募集资金情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（大华验字
[2016]000303号）验证。
根据非公开发行股票方案，本次非公开发行股票募集资金仅用于投资建设乌兰察布市集宁区城市供水（BOT）项目、城市排水（BOT）项目、供热环保工程（BOT）项目、污水处理厂（TOT）项目或按规定补充流动资金。
为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的利益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，公司将用于乌兰察布四个募投项目的募集资金，根据项目的建设进展需要，分期拨付给全资子公司乌兰察布市万邦达环保科技有限公司（以下简称“乌兰察布万邦达”）。乌兰察布万邦达及保荐人川财证券有限责任公司（以下简称“川财证券”）与中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行（以下简称“工商银行翠微路支行”或“专户银行”）就用于募投项目的募集资金签订了《募集资金三方监管协议》。
公司在专户银行开设的募集资金专项账户（以下简称“专户”），公司签署的《募集资金三方监管协议》的主要内容如下：
一、公司在工商银行翠微路支行开设专户，账号为0200004619200326535，截止
关于全资子公司签订募集资金三方监管协议的公告2016年5月10日，专户余额为400,000,000.00元。后续资金将根据乌兰察布市集宁区城市供水（BOT）项目、城市排水（BOT）项目、供热环保工程（BOT）项目、污水处理厂（TOT）项目的建设进展需要分期转入该专户管理。该部分资金可存于活期存款。
二、公司、专户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、川财证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。川财证券应当依据相关法律法规以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户银行应当配合川财证券的调查与查询。川财证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权川财证券指定的保荐代表人王刑天可以随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；
川财证券指定的其他工作人员向专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、专户银行按月（每月10日之前）向公司出具对账单，并抄送川财证券。专户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000.00万元，专户银行应及时以传真方式通知川财证券，同时提供专户的支出清单。
七、川财证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。川财证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知专户银行，同时按协议的要求向公司及乌兰察布万邦达、专户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响协议的效力。
八、专户银行连续三次未及时向川财证券出具对账单或向川财证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合川财证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协
议并注销募集资金专户。
关于全资子公司签订募集资金三方监管协议的公告九、协议自乌兰察布万邦达、川财证券及专户银行法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户起失效。
如果丙方持续督导期结束时本协议尚未失效，则其义务至持续督导期结束之日。
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十五日
证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2019-003深圳市锐明技术股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：锐明技术，证券代码：002970）于 2019年 12月23日、12月 24日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对本公司股票交易价格产
生较大影响的未公开的重大信息；
3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5.股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形；
6.经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场的风险及本公司
《首次公开发行股票招股说明书》中披露的风险因素，切实提高风险意识，审慎决策、理性投资。
公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息
披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市锐明技术股份有限公司董事会 2019年 12月 24日