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安徽承义律师事务所
关于苏州东山精密制造股份有限公司
召开2017年第七次临时股东大会的法律意见书
承义证字[2017]第249号致：苏州东山精密制造股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“东山精密”）的委托，指派司慧、张亘律师（以下简称“本律师”）就东山精密召开2017年第七次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由东山精密第四届董事会召集，会议通知已提前十五日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所指定的网站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会参加人员的资格
经核查，参加本次股东大会的东山精密股东和授权代表共 33名，代表有表决权股份数525,790,279股,均为截至2017年12月20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的东山精密股东。东山精密董事、监事、其他高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会审议的提案由东山精密第四届董事会提出，并提前十五日进行了公告。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范
性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果，出席会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会的表决结果为：
（一）审议通过了《关于拟增资深圳暴风统帅科技有限公司的议案》
表决结果：同意525,700,279股，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对 90,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（二）审议通过了《关于拟发行短期融资券的议案》
表决结果：同意 525,790,279股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（三）审议通过了《关于拟发行中期票据的议案》
表决结果：同意 525,790,279股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（四）审议通过了《关于拟在境外发行债券的议案》
表决结果：同意 525,790,279股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（五）审议通过了《关于拟对盐城维信电子有限公司增资的议案》
表决结果：同意525,790,279股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（六）审议通过了《关于拟对盐城东山精密制造有限公司增资的议案》
表决结果：同意 525,790,279股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（七）逐项审议通过了《关于为子公司银行融资提供担保的议案》
1、苏州艾福电子通讯有限公司，最高担保额人民币3,000万元
表决结果：同意525,700,279股，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对 90,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2、盐城维信电子有限公司，最高担保额人民币100,000万元
表决结果：同意525,700,279股，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对90,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
3、盐城东山精密制造有限公司，最高担保额人民币 100,000万元
表决结果：同意525,700,279股，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对 90,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（八）审议通过了《关于与江苏省盐城高新技术产业开发区管理委员会签署<项目投资补充协议>的议案》
表决结果：同意525,700,279股，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对 90,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议有表决权
股份总数的0%。
经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：东山精密本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（此页无正文，为承义证字[2017]第 249号《法律意见书》之签字盖章页）
安徽承义律师事务所 负责人：鲍金桥
经办律师：司慧
张亘
二○一七年十二月二十五日
股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2015-076江苏沙钢股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：沙钢股份，股票代码：002075）自2015年7月23日起停牌。停牌期间，公司相继于2015年7月30日、8月6日、8月13日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：临2015-045、临2015-046、临2015-047）；经公司申请，公司股票自2015年8月20日开市起继续停牌，公司于2015年8月20日披露了《关于重大资产重组进展及延期复牌的公告》（公告编号：临2015-048），2015年8月27日、9月7日、9月12日、9月19日、9月26日、10月10日、10月17日、10月21日、10月28日、11月4日、11月11日、11月18日、11月25日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：临2015-049、临2015-056、临2015-057、临2015-059、临2015-060、临2015-062、临2015-063、临2015-068、临2015-069、临2015-071、临2015-073、临2015-074、临2015-075）。
公司自重大资产重组停牌以来，与交易对方及相关中介机构积极开展本次重大资产重组的各项工作。因本次重大资产重组标的资产涉及境外境内多项资产，相关工作量大且复杂，交易方案设计的难度较大。在中介机构的协助下，公司与交易对方进行了多次方案细节调整协商及商务条款谈判。目前，本次重大资产重组方案的草案已提交双方有权机构，正在进行最终审议审核中。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《关于上市公司重大资产重组信息披露业务备忘录》的有关规定，公司股票自2015年12月2日开市起继续停牌。停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日披露事项进展情况。
公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏沙钢股份有限公司董事会
2015年12月2日
兴业证券股份有限公司
关于申科滑动轴承股份有限公司
《内部控制规则落实自查表》的核查意见
兴业证券股份有限公司（简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为申科滑动轴承股份有限公司（简称“申科股份”或“公司”）IPO持续督导的保荐机构，根据深圳证券交易所相关规定，对公司出具的《内部控制规则落实自查表》进行了核查，具体情况如下：
一、申科股份内部控制规则落实情况自查表相关情况
申科股份对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况，并重点对信息披露的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制、对控股子公司的管理等事项进行了核查。根据核查结果，编制了《内部控制规则落实自查表》。
二、核查意见
经核查，保荐机构认为：申科股份填写的《内部控制规则落实自查表》严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况，并已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。保荐机构对该自查表无异议。
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于申科滑动轴承股份有限公司<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
王廷富 年 月 日
保荐代表人：
裘晗 年 月 日
保荐机构公章：兴业证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2015—68
厦门信达股份有限公司关于
发行 2015年度第二期中期票据注册申请获准的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门信达股份有限公司（以下简称“公司）于2015年5月6日召开2014年度股东大会，审议通过了《公司发行8亿元长期限含权中期票据的议案》，相关决议已于2015年5月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上予以披露（公告编号：2015-25）。
近日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2015]MTN374号），接受公司中期票据注册，通知主要内容如下：
一、公司中期票据注册金额为8亿元，注册额度自通知书发出之日起 2年内有效，由兴业银行股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司联席承销。
二、公司在注册有效期内可分期发行中期票据，首期发行应在注册后 2个月内完成，后续发行应提前2个工作日向交易商协会备案。
三、公司在注册有效期内更换主承销商或变更注册金额的，应重新注册。
四、公司应按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规
定，做好信息披露工作。
五、公司应严格按照募集说明书披露的资金用途使用募集资金，如存续期内需要变更募集资金用途应提前披露。变更后的募集资金用途也应符合国家法律法规及相关政策要求。
六、公司应严格按照国家有关产业政策规定，依法合规开展生产经营活动，确保有关业务规范健康发展。
七、公司如发生可能对偿债能力产生重大影响的事件，应严格按照投资人保护机制的要求，落实相关承诺。
八、公司应按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具主承销商后续管
理工作指引》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具突发事件应急管理工作
指引》及有关规则指引规定，建立健全后续管理相关工作制度，并积极配合主承销商开展后续管理工作。
九、公司在中期票据发行、兑付过程中和中期票据存续期内如遇重大问题，及时向交易商协会报告。
公司将根据具体发行进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告
厦门信达股份有限公司董事会
证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2015-46
深圳市特发信息股份有限公司
董事会第六届一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会于2015年6月15日以书面形式发出召开董事会第六届一次会议的通知，会议于2015年6月18日在公司18楼会议室召开。会议由王宝董事长主持，应到董事9人，实到董事9人。公司全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和董事会议事规则。经过认真审议，会议以举手表决的方式逐项审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
经举手表决，王宝先生当选公司第六届董事会董事长。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于董事会各专业委员会组成人员名单的议案》
1、战略委员会：
主任委员：王宝
委 员：王宝、蒋勤俭、张瑞理、常琦、韦岗
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
2、审计委员会
主任委员：王继中
委 员：王继中、韦岗、王宇新、李明俊、张心亮
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
3、薪酬与考核委员会
主任委员：王宇新
委 员：王宇新、王继中、韦岗、张瑞理、李明俊
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
聘任蒋勤俭先生为公司总经理。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表、内审负责人的
议案》
1、聘任张大军先生为公司董事会秘书；
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
2、聘任杨文女士为公司证券事务代表；
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
3、聘任严丽伟女士为公司内审负责人。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1、聘任李彬学先生为公司副总经理；
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
2、聘任刘阳先生为公司副总经理；
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
3、聘任罗涛先生为公司副总经理；
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
4、聘任黄红女士为公司副总经理。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
聘任张心亮先生为公司财务总监。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
后附相关人员简历。
以上人员任期至本董事会届满。
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司董事会
二〇一五年六月十九日
附件：
李彬学，男，57岁，汉族，高级工程师。先后毕业于合肥工业大学、中国
科学院上海光学精密机械研究所，博士。历任湖南湘潭电机厂职工大学教师，深圳科深光电公司项目副经理，深圳神光实业公司技术部经理、生产部经理，深圳市特发集团有限公司企业部业务经理、投资部副经理，深圳市特力集团股份有限公司监事会主席、党委副书记、纪委书记，本公司监事会主席。现任公司党委副书记、纪委书记，兼任公司控股子公司深圳市特发泰科通信科技有限公司董事。
持有本公司股票22500股。李彬学先生与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
刘阳，男，53岁，汉族，高级工程师。先后毕业于清华大学和电子部54所，硕士研究生毕业。历任电子部54所助理工程师、工程师，电子部36所通信事业部副主任、主任、工程师、高级工程师，深圳市通讯工业股份有限公司技术开发部经理、总工程师，深圳市特发光纤有限公司（筹）总经理，本公司总工程师、副总经理，兼任公司控股子公司广西吉光电子科技股份有限公司董事长。现公司副总经理，兼任公司控股子公司深圳市特发信息光电技术有限公司董事。持有公司股票7500股。刘阳先生与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
罗涛，男，54岁，汉族，博士，副教授。毕业于吉林大学，获电子学与通信学科博士学位。曾在东南大学电子学与通信学科博士后工作站做研究工作。历任深圳市特发集团有限公司企划部部长、投资部部长、企业管理部经理，曾经兼任本公司第二、三届董事会董事。现任本公司副总经理，兼任公司控股子公司常州特发华银电线电缆有限公司董事、公司全资子公司重庆市特发信息光缆有限公司董事。持有本公司股票11250股。罗涛先生与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。没有受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
黄红，女，49岁，汉族，助理政工师。毕业于东北财经大学，本科。历任深圳市旅游（集团）公司团委副书记、团委书记、物业部部长、办公室副主任，深圳市欧维朗商贸公司董事长，深圳市贸促会品牌促进会副秘书长，深圳市特发
小梅沙旅游中心副总经理。现任本公司副总经理。黄红女士未持有特发信息股票。
黄红女士与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
张大军，男，50岁，汉族，经济师。毕业于吉林大学，法学硕士。历任长春冶金地质专科学校助教，深圳市蛇口企业（集团）公司职员、下属服装公司总经理，深圳市特发财务公司职员，深圳市特发集团有限公司职员。现任公司董事会秘书，兼任本公司控股子公司深圳市特发信息光网科技股份有限公司董事、本公司控股子公司深圳市特发泰科通信科技有限公司董事。持有7575股深圳市特发信息股份有限公司股票。张大军先生与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
严丽伟，女，汉族，46岁，注册会计师，毕业于（武汉）中南财经政法大学。历任新星索光纤光缆通讯有限公司财务负责人，深圳市特发信息股份有限公司吉光电子分公司、泰科分公司财务经理，深圳市特发信息股份有限公司董事会秘书处副主任、审计负责人。现任深圳市特发信息股份有限公司审计部经理。未持有本公司股票。严丽伟女士与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。
没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
杨文，女，45岁，汉族，硕士，经济师、会计师。毕业于西安理工大学，财务管理专业硕士。历任西安工业学院会计专业助教，工商银行四川分行营业部会计稽核处科员，特发信息吉光电子分公司会计，本公司计财部会计。现任公司董事会秘书处证券事务代表。未持有公司股票。杨文女士与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2017-038号杭州海康威视数字技术股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）第三届监事会第十七次会议，于 2017年 10月 25日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体监事发出书面通知，于 2017年 10月 30日以通讯表决方式召开。
会议由监事会主席程惠芳女士召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经全体与会监事审议并表决，通过如下决议：
一、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2017年第三季度报告全文及正文》；
经核查，监事会认为董事会编制和审核公司 2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年第三季度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2017年第三季度报告正文刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司监事会
兰州佛慈制药股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第三十次会议
审议事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真核查，现对提请公司第六届董事会第三十次会议审议的相关事项发表如下事前认可意见：
一、关于对转让原址土地暨关联交易的事前认可意见
我们对本次关联交易涉及的相关事项进行了全面了解和事前审查，本次公司拟向控股股东佛慈集团转让原址土地的关联交易事项，是根据公司战略发展的需要，有利于盘活公司存量资产，实现公司资源的有效配置和重组整合，促使公司聚焦制药主业，降低公司后续资金压力和涉税风险。本次交易遵循客观、公平、公允的原则，以具有评估资质的评估公司出具的评估结果为依据，其定价依据符合市场原则，交易价格合理、公允，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。
二、关于授权关联方使用公司注册商标使用权暨关联交易的事前认可意见
我们对本次关联交易涉及的相关事项进行了全面了解和事前审查，本次公司拟向控股股东佛慈集团授权使用注册商标关联交易事项，是根据公司日常经营活动需要，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。
三、关于变更会计师事务所的事前认可意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2019年度审计工作的要求；公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意将变更大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，并将本议案提交公司董事会审议。
（此页无正文，为《兰州佛慈制药股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三十次会议审议事项的事前认可意见》之签字页）
宋 华 石金星 刘志军
证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2014-040江苏常宝钢管股份有限公司
关于对外提供委托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
一、委托贷款事项概述
根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 27号：对外提供财务资助》等的相关规定，江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司及子公司继续向常州新航建设发展有限公司提供委托贷款的议案》，公司及控股子公司常宝精特钢管有限公司（以下简称“常宝精特”）利用闲置自有资金继续分别向常州新航建设发展有限公司（以下简称“新航建设”）贷款人民币 6,000万元和 2,000万元，期限一年，贷款年利率9.5%。
公司在以下期间不存在对外提供财务资助的情况，符合“对外提供财务资助”的相关要求，包括：
1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；
3、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
同时，公司承诺在此项委托贷款后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
该事项不属于关联交易；本次合计对外提供委托贷款金额未超过最近一期经审计净资产的10%，此次对外提供委托贷款事宜无需提交公司股东大会审议。
二、委托贷款对象的基本情况
名称：常州新航建设发展有限公司
住所：常州市新北区罗溪镇西街2号
企业类型：有限责任公司（国有独资）
注册资本：3亿元人民币
法定代表人：胥亚伟
股权结构：国有独资
主营业务：土地综合整治；新镇区建设；安置房建设；旧城镇和旧厂房改造；
区、镇政府授权范围内国有资产的经营与管理；园区项目投资；企业管理咨询服务；自有房屋租赁与物业管理服务。
主要财务指标：截止到2014年6月底，该公司总资产为118，100.05万元，总负债为 43,442.53万元，所有者权益为 74,657.524万元,资产负债率为36.78%，至2014年6月底无营业收入，净利润-39.92万元。
三、委托贷款的主要内容
1、委托贷款金额：8000万元人民币
2、委托贷款用途：加快常州市航空产业园建设步伐，解决拆迁、安置房建设、基础设施建设过程中的资金困难。
3、委托贷款期限：1年
4、委托贷款利率：9.5%
5、收益分配方式：按月结息
6、担保措施：第三方公司提供全额担保（与双方均无关联关系）。
四、委托贷款的目的、存在的风险和对公司的影响
为提高公司资金使用效率，公司在保证日常经营所需资金的情况下，利用暂时闲置的自有资金，通过委托银行贷款对外提供财务资助，有利于降低公司财务费用，实现股东利益最大化。公司财务部对贷款对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用情况等进行了全面评估，认为贷款对象有较强的偿债能力，且由第三方公司对该项委托贷款进行全额担保，使公司能够有效地规避风险。
五、相关审核及批准程序
1、董事会意见
公司于2014年9月30日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司继续向常州新航建设发展有限公司提供委托贷款的议案》，同意公司实施此次对外提供委托担保事项。
2、独立董事意见
公司独立董事对此次公司及子公司对外提供委托贷款事项发表独立意见如下：
（1）目前公司资金较为充裕，在保证正常生产经营所需资金的前提下，公司通过委托贷款的方式对外提供财务资助，可以提高公司资金使用效率，增加公司盈利能力。
（2）借款人具有较强的偿债能力，并由第三方公司进行了全额担保，使此次委托贷款的风险处于较低的范围内。
（3）本次委托贷款符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害广大股东，尤其是中小股东的利益，本次委托贷款不构成关联交易，其决策程序合法、有效。
综上，同意公司及子公司继续向常州新航建设发展有限公司提供 8000万元的委托贷款。
六、公司累计对外提供财务资助的金额占最近一期经审计净资产的比例
2014年 8月 27日，公司对外委托贷款金额 1亿元，占公司 2013年末经审计净资产的3.72%；本次委托贷款金额 8000万元，占公司2013年末经审计净资产2.98%，两次相加共计对外委托贷款 1.8亿元，占公司 2013年末经审计净资产的6.7%。
七、公司已对外提供财务资助的逾期情况
公司无对外提供财务资助的逾期情况。
八、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议；
2、独立董事对相关事项发表的独立意见；
3、委托贷款协议；
4、委托贷款担保书；
特此公告
江苏常宝钢管股份有限公司2014年10月9日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2015-026
厦门金达威集团股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于 2015年 4月 3日上午在厦门市海沧区公司五层会议室以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2015年3月23日以通讯方式发出，并获全体董事确认。本次会议由公司董事长江斌先生主持，公司董事会成员应到九人，实到九人。公司监事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于出资参与设立北京华泰瑞合医疗产业投资中心（有限合伙）的议案》
同意公司使用自有资金5,000万元参与设立北京华泰瑞合医疗产业投资中心（有限合伙）（暂定名，以企业登记机关最终核准登记的名称为准），占5%的份额。具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网第 2015-027号《关于出资参与设立北京华泰瑞合医疗产业投资中心（有限合伙）的公告》。
独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
上述投资事项在董事会职权范围内，该议案无需提交公司股东大会审议。
二、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于终止出资设立厦门高能海银生物技术创业投资合伙企业（有限合伙）的议案》
同意公司终止使用自有资金5,000万元出资设立厦门高能海银生物技术创业投资合伙企业（有限合伙）。具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网第 2015-028号《关于终止出资设立厦门高能海银生物技术创业投资合伙企业（有限合伙）的公告》。
厦门金达威集团股份有限公司董事会二〇一五年四月三日
证券代码：000606 证券简称：顺利办 公告编号：2018-133顺利办信息服务股份有限公司
第八届董事会 2018年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2018年第三次临时会议通知于2018年11月22日以短信和电子邮件方式发出，会议于2018年11月26日以通讯表决方式召开，会议会场设在北京市海淀区黑泉路8号宝盛广场C座1层公司会议室，本次会议应参加表决董事7名（其中独立董事3名），实际参加表决董事7名。会议由公司董事长彭聪先生主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。
二、会议审议情况
经会议审议，形成如下决议：
1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于子公司签署<终止合作协议>的议案》；
具体内容详见本公告日同日披露的《关于子公司签署<终止合作协议>的公
告》（公告编号：2018-135）。
2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》；
会议同意根据公司实际情况，对组织架构进行调整，调整后的组织构架图详见附件。
3、会议7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开 2018年第五次临时股东大会通知的议案》。
会议同意采用现场加网络投票的方式于2018年12月12日召开公司2018年第五次临时股东大会。
具体内容详见本公告日同日披露的《关于召开2018年第五次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-136）。
三、备查文件
与会董事签字的公司第八届董事会2018年第三次临时会议决议。
特此公告。
顺利办信息服务股份有限公司董事会二○一八年十一月二十七日
附件：
广发证券股份有限公司
关于广东潮宏基实业股份有限公司
2018年持续督导培训工作报告
（2018年 12月）
保荐机构名称：广发证券股份有限公司上市公司名称：潮宏基
保荐代表人姓名：詹晓婷 联系电话：020-87555888
保荐代表人姓名：陈运兴 联系电话：020-87555888
培训实施人员姓名：詹晓婷、方园
参加培训人员：潮宏基控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人员
培训时间：2018年12月25日
培训对应期间：2018年度
培训主要内容：股份回购新规、上市公司规范运作等内容
一、培训基本情况
2018年12月25日，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）对广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“潮宏基”或“公司”）进行了持续督导专项培训，培训内容包括股份回购新规讲解、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等。潮宏基控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人员参加了此次培训。
二、培训内容简介
1、股份回购新规讲解
通过对修订后《公司法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》等法律法规、规范性文件的讲解，将理论和近期证券市场上与股份回购相关的案例相结合，增强了培训对象对于股份回购的理解。
2、上市公司规范运作指引
培训了《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称《指引》），强调了《指引》对中小板上市公司规范运作提出的重点要求。
三、培训效果
本次培训加强了培训对象对股份回购、规范运作的理解，培训取得了良好的效果。
（以下无正文）
（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于广东潮宏基实业股份有限公司2018年持续督导培训工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：______________ _______________
詹晓婷 陈运兴
广发证券股份有限公司年 月 日
《公司章程》修订表
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|-|-|-|-|
|序号|章节修改|修改前|修改后|
|1|第五条|公司注册名称：中文：贵州久联民爆器材发展股份有限公司英 文 ： Guizhou Jiulian IndustrialExplosive Materials Development Co.,Ltd|公司注册名称：中文：保利联合化工控股集团股份有限公司英文：Poly Union Chemical Holding Group Co.,Ltd.|
|2|第十七条|公司发行的股票，以人民币标明面值。|公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为人民币一元。|
|3|第十八条|公司发起人为：由贵州久联企业集团有限责任公司、南京理工大学、思南五峰化工有限责任公司、贵州兴泰实业有限公司、贵州黔鹰五七 0 八铝箔厂作为发起人共同发起设立。贵州久联企业集团有限责任公司、思南五峰化工有限责任公司以经评估的经营性净资产作价出资，其他发起人以现金出资。出资时间为2002年7 月3日。|公司发起人为：由贵州久联企业集团有限责任公司、南京理工大学、思南五峰化工有限责任公司、贵州兴泰实业有限公司、贵州黔鹰五七 0 八铝箔厂作为发起人共同发起设立。贵州久联企业集团有限责任公司、思南五峰化工有限责任公司以经评估的经营性净资产作价出资，其他发起人以现金出资。出资时间为2002年7月3 日。上述发起人在公司设立时认购的股份数分别如下：|

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|-|-|-|
|发起人|认购股份（万股）|认购比例（%）|
|贵州久联企业集团有限责任公司|5526.85|78.95|
|思南五峰化工有限责任公司|713.11|10.19|
|贵州兴泰实业有限公司|337.8|4.83|
|南京理工大学|281.49|4.02|
|贵州黔鹰五七〇八铝箔厂|140.75|2.01|
股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2018-060海洋王照明科技股份有限公司
第四届董事会 2018年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2018年第三次临时会议于2018年10月18日在深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼6楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2018年10月12日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。应到董事13人，实到董事13人。
本次会议采取现场结合通讯的方式召开，由周明杰先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
通过表决，本次董事会形成以下决议：
一、 审议通过了《关于2018年第三季度报告全文及正文的议案》
同意：13票，占出席会议董事所持表决权的100%；
弃权：0票；
反对：0票。
同意对外报送 2018年第三季度报告全文及正文。《2018年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》
同意：13票，占出席会议董事所持表决权的100%；
弃权：0票；
反对：0票。
公司本次会计政策变更是根据财政部颁布及修订的最新会计准则进行的合
理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果，不存在损害公司及公司股东利益的情形，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事、监事会对《关于会计政策变更的议案》发表了意见，请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1.《海洋王照明科技股份有限公司第四届董事会2018年第三次临时会议决议》 2.深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告！
海洋王照明科技股份有限公司董事会2018年10月22日
各位股东：
本人何祖源，作为上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关规定的要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责。现将本人2018年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、出席会议情况
2018年度，公司召开董事会5次、股东大会1次，本人作为公司的独立董事，积极参加公司召开的董事会和股东大会。本人依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，认真审议议案，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。
2018年度，公司董事会和公司股东大会的召集和召开程序均符合法定要求，各重大经营决策事项的履行程序合法有效，本人对公司历次董事会审议的各项议案均投了赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见的情况
本着勤勉尽责的态度，客观公正的原则，本人对下述事项发表了基于独立判断基础上的独立意见：
1、2018年4月23日，在公司第二届董事会第十三次会议上，就以下事项发表了独立意见：（1）关于2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见；（2）关于公司 2017年度利润分配预案；（3）关于2017年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明；（4）关于对公司2017年度内部控制自我评价报告；（5）关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬；（6）关于续聘公司2018年度财务审计机构事前认可；（7）、关于公司2017年度日常关联交易执行情况以及 2018
年度日常关联交易预计的事前认可；（8）关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理；（9）关于公司开展外汇套期保值业务；（10）关于会计政策变更。
2、2018年8月24日，在公司第二届董事会第十四次会议上，就以下事项发表了独立意见：（1）关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明；（2）对于2018半年度募集资金存放与使用情况（3）回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格。
3、2018年 10月 29日，在公司第二届董事会第十五次会议上，就关于回购注销 2017年限制性股票激励计划部分限制性股票发表了独立意见。
4、2018年 12月 20日，在公司第二届董事会第十六次会议上，就关于回购注销 2017年限制性股票激励计划部分限制性股票发表了独立意见。
三、任职董事会专门委员会工作情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人，严格按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、积极履行职责，对公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案提出建议、进行审核，不断推动完善公司考核和激励约束机制。
本人作为提名委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，根据公司实际情况，参与公司提名候选人相关事项的讨论等，为公司聘任高级管理人员的科学决策起到了积极作用。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司信息披露工作的监督。报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司信息披露管理制度的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。
2、主动了解、调查公司经营管理情况。作为公司的独立董事，本人通过多次实地现场考察、电话询问及与管理层交流等方式，了解掌握公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势等宏观情况及公司生产经营管理的进度等内部动态信息，关注公司财务指标完成情况，内部控制制度的建设及执行情况，可能产生的经营风险等事项，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问，并对董事、高级管理人员履职情况进行有效地监督和检查；
积极出席相关会议，独立、客观、审慎地行使表决权，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。
3、参加深交所独董继续教育和法律、法规的学习。为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会和深圳证券交易所新颁布的各项法规、制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，通过不断的学习提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
五、其它工作情况
1、报告期内，无提议召开董事会的情况；
2、报告期内，无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人2018年度履行职责情况汇报。在2019年的任期内，本人将继续勤勉尽责，利用自己的专业知识和经验，加强与公司董事会、监事会、管理层的沟通协作，为公司发展提供更多具有建设性的意见和建议，促进公司持续健康发展。
述职人：何祖源年月日
印纪娱乐传媒股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二十三次会议的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《印纪娱乐传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《印纪娱乐传媒股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于我们的独立判断，现就公司 2016年 11月 15日召开的第五届董事会第二十三次会议审议的相关议案发表事前认可意见如下：
一、《关于更换会计师事务所的议案》的事前认可意见
1、公司已将上述议案事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料；
2、全体独立董事认为公司更换会计师事务所符合公司及全体股东利益，同意将该议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《印纪娱乐传媒股份有限公司独立董事事前认可意见》的签署页）
独立董事签名：
___________________ ___________________
辛茂荀 王宝英
___________________
范红
年月 日
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|-|
|地址:成都市洗面桥街18 号金茂礼都南28楼|
|电话:（028）85560449|
|传真:（028）85592480|
|邮编: 610041|
|电邮: schxcpa@163.net|

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
专项审核说明
目录：
1．专项审核说明正文
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 专项审核说明关于重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 2016年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核说明重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016年12月31日的资产负债表、2016年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表，并于 2017年 3月 25日签发了川华信审（2017）007号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，贵公司编制了列示于本审核报告所附的重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“情况表”）。
如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。我们对情况表所载资料与我所审计贵公司 2016年度财务报告时所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对贵公司实施2016年度会计报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序，为了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附情况表应当与已审计的会计报表一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。
附表1：《重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》
四川华信(集团)会计师事务所 中国注册会计师：何均
(特殊普通合伙)
中国·成都 中国注册会计师：谢洪奇
二○一七年三月二十五日
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 专项审核说明附表1：
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016 年期初占用资金余额|2016 年度占用累计发生金额（不含利息）|2016 年度占用资金的利息（如有）|2016 年度偿还累计发生金额|2016 年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016 年期初往来资金余额|2016 年度往来累计发生金额（不含利息）|2016 年度往来资金的利息（如有）|2016 年度偿还累计发生金额|2016 年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|重庆蓝黛变速器有限公司|子公司|其他应收款|10,444,500.00|59,519,804.09||2,196,584.18|67,767,719.91|借款|非经营性往来|
||重庆北齿蓝黛汽车变速器有限公司|子公司|其他应收款||6,000,000.00||6,000,000.00||借款|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|重庆黛荣传动机械有限公司|联营企业|应收账款|441,362.84|771,862.07||1,213,224.91||关联销售|经营性往来|
||重庆黛荣传动机械有限公司|联营企业|其他应收款|394,800.00|789,600.00||1,184,400.00||租赁|经营性往来|
|总计||||11,280,662.84|67,081,266.16||10,594,209.09|67,767,719.91|||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2016-031江苏大港股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”）于 2015年 12月 23日披露了《江苏大港股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等相关资料，全文披露于深圳证券交易所网站。2016年4月13日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会2016年第27次工作会议审核，本公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得无条件通过。
2016年 4月 29日，本公司收到中国证监会出具的证监许可（2016）946号《关于核准江苏大港股份有限公司向王刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准本公司向王刚等11名交易对方发行股份及支付现金购买资产及非公开发行不超过 109,039,836股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。该批复自下发之日起12个月内有效。本公司已根据中国证监会审核要求，以及自 2015年12月23日报告书披露以来发生的变化，对报告书及报告书摘要相应内容进行了修订、补充和完善，具体如下：
1、在“特别风险提示/一、与本次交易相关的风险/（七）多业务发展风险”中对多业务发展风险进行了补充披露；
2、在“特别风险提示/一、与本次交易相关的风险/（八）本次交易完成后的整合及发展风险”中对本次交易完成后的整合及发展风险进行了补充披露；
3、在“特别风险提示/二、标的公司经营风险”中删除了原先披露的“知识产权权利人未更名风险”；
4、在“第四节交易标的基本情况/七、艾科半导体最近三年主营业务发展情况/（七）主要销售情况/1、艾科半导体各业务的销售收入及增长合理性分析”中对报告期内艾科半导体营业收入增长的合理性分析进行了补充披露；
5、在“第四节交易标的基本情况/七、艾科半导体最近三年主营业务发展情况/（七）主要销售情况/5、海外销售情况”中对报告期内艾科半导体海外销售情况进行了补充披露；
6、在“第四节交易标的基本情况/八、艾科半导体固定资产及无形资产/（二）无形资产”中对知识产权权属人变更情况进行了补充披露；
7、在“第四节交易标的基本情况/十一、艾科半导体最近三年资产评估、交易和增资情况/（三）最近三年的交易及增资的估值情况”中对历次增资及交易的估值差异情况进行了补充披露；
8、在“第五节发行股份情况/四、本次募集配套资金情况/（二）募集配套资金具体用途、使用计划进度和预期收益/3、补充流动资金”中对补充流动资金的测算依据进行了补充披露；
9、在“第五节发行股份情况/四、本次募集配套资金情况/（三）本次募集配套资金的必要性”中对本次交易募集配套资金的必要性进行了补充披露；
10、在“第六节交易标的评估/一、艾科半导体100%股权的评估情况/18、溢余资产及非经营性资产及负债的评估”中对溢余存货的评估情况进行了补充披露；
11、在“第六节交易标的评估/二、董事会对艾科半导体评估的合理性以及定价的公允性分析/（二）评估依据的合理性”中对艾科半导体2015年预测营业收入和净利润的实现情况、2016年及以后年度预测营业收入和成本的合理性进行了补充披露；
12、在“第七节本次交易主要合同/二、《业绩补偿及业绩奖励协议》”中对 2015年业绩预测完成情况、后续年度业绩预测可实现性以及是否存在对业绩补偿期的调整安排进行了补充披露；
13、在“第九节管理层讨论与分析/四、交易标的财务状况分析/（一）资产分析/1、流动资产构成及其变化分析/（4）存货”中对存货中生产成本的会计处理进行了补充披露；
14、在“第九节管理层讨论与分析/四、交易标的财务状况分析/（一）资产分析/2、非流动资产构成及其变化分析/（4）其他非流动资产”中对预付设备款的背景及明细进行了补充披露；
15、在“第九节管理层讨论与分析/五、交易标的盈利能力分析/（一）营业收入分析/2、营业收入构成分析/（3）设备销售收入”中对设备贸易相关情况进行了补充披露；
16、在“第九节管理层讨论与分析/五、交易标的盈利能力分析/（二）营业成本分析/1、测试毛利率变动分析/（2）工程技术开发服务毛利率”中对工程技术开发服务毛利率会计处理的合理性及对评估值影响进行了补充披露；
17、在“第九节管理层讨论与分析/五、交易标的盈利能力分析/（四）利润表其他项目逐项分析/3、非经常性损益”中对股份支付公允价值的确认依据进行了补充披露；
18、在“第九节管理层讨论与分析/七、本次交易对上市公司未来发展前景影响的分析/（一）交易完成后公司发展前景及发展计划”中对交易完成后公司主营业务构成、未来经营发展战略、业务管理模式以及多业务发展风险进行了补充披露；
19、在“第九节管理层讨论与分析/七、本次交易对上市公司未来发展前景影响的分析/（二）交易完成后的整合方案”中对本次交易在业务、资产、财务、人员、机构等方面的整合计划、整合风险以及相应管控措施，保持标的资产核心技术人员稳定性的具体措施进行了补充披露；
20、在“第十一节同业竞争和关联交易/一、同业竞争/（三）瀚瑞投资参股唐桥微电子不构成同业竞争”中对瀚瑞投资参股唐桥微电子不构成同业竞争的原因进行了补充披露；
21、在“第十二节风险因素/一、与本次交易相关的风险/（七）多业务发展风险”中对多业务发展风险进行了补充披露；
22、在“第十二节风险因素/一、与本次交易相关的风险/（八）本次交易完成后的整合及发展风险”中对本次交易完成后的整合及发展风险进行了补充披露；
23、在“第十二节风险因素/二、标的公司经营风险”中删除了原先披露的
“知识产权权利人未更名风险”。
24、在“第十三节其他重大事项/一、本次交易完成后，上市公司资金及资产是否被占用”中对拟购买资产是否存在被其股东及其关联方非经营性占用资金事项进行了补充披露。
25、2016年4月13日，中国证监会重组委已审核通过本次交易，2016年4月 28日，中国证监会《关于核准江苏大港股份有限公司向王刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]946号）对本次交易予以核准。因此在重组报告书中删除并修订了本次交易尚需获得重组委审核及中国证监会核准的表述，并删除了相关风险提示内容。
公司提醒投资者注意，报告书已进行了上述修订或补充，投资者在阅读和使用公司报告书时，请以本次同时披露的报告书内容为准。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会二○一六年四月二十九日
丹东欣泰电气股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见
丹东欣泰电气股份有限公司(以下简称“公司”)以发行股份及支付现金的方式购买交易对方合计持有的上海天逸电器股份有限公司（以下简称“天逸电器”）100%股份与北京博纳电气股份有限公司100%股份（以下简称“博纳电气”）（以下简称“本次交易”）。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》、《丹东欣泰电气股份有限公司章程》（下称“公司章程”）的有关规定，作为公司的独立董事，现就本次交易的相关事宜事前认可意见如下：
1、公司本次交易的预案以及签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次交易方案具备可操作性。
2、公司已聘请具有证券期货相关业务资格的会计师事务所和资产评估事务所对标的资产进行审计和评估，本次交易向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案、定价原则符合国家法律法规及相关规范性文件的规定。
3、公司已按规定履行了信息披露义务，并与交易对方、相关中介机构签订了保密协议，所履行的程序符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。
利于进一步完善公司的法人治理结构，坚持公司与控股股东和实际控制人在人员、资产、财务、机构和业务等方面的独立性，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
5、本次现金及发行股份购买资产构成关联交易，本次董事会审议和披露本次交易事项的程序符合国家法律法规、政策性文件和公司章程的有关规定。
6、本次现金及发行股份购买资产行为符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合上市公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。
基于上述，同意将本次交易方案及与本次交易有关的其他议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《丹东欣泰电气股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见》之签署页）
宋丽萍 赵春年 蒋光福
年 月 日