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证券代码：300703 证券简称：创源文化 公告编号：2018-018宁波创源文化发展股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事林红女士的书面辞职报告。林红女士由于个人原因，申请辞去公司第二届董事会独立董事职务。辞职后，林红女士不在公司担任任何职务。
由于林红女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的相关规定，林红女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，林红女士仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责。
公司将按照法定程序尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。
截至本公告日，林红女士未持有公司股份。
林红女士在担任公司独立董事期间认真履行职责，为公司的规范运作发挥了积极作用。公司董事会对林红女士在担任公司独立董事期间对公司所作出的贡献表示衷心的感谢！
林红女士在辞去公司独立董事职务后，不会对公司生产、经营产生不利影响。
特此公告。
宁波创源文化发展股份有限公司董事会
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2018-094广州中海达卫星导航技术股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第四届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2018年 11月 30日以邮件、电话的形式通知了全体董事。
2、本次会议于2018年12月13日在公司五楼会议室以现场及通讯方式召开。
3、本次会议应出席董事 7名，实际出席会议董事 7名。
4、本次会议由董事长廖定海先生主持。
5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
议案一：审议通过了《关于 2016年限制性股票激励计划首次授予部分的第二个解锁期及预留部分的第一个解锁期解锁条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2016年限制性股
票激励计划》（以下简称“激励计划”）等有关规定以及公司 2016年第三次临时股东大会的授权，同时结合公司 2017年度已实现的业绩情况和各激励对象在 2017年度的考评结果，董事会认为公司激励计划首次授予部分的第二个解锁期及预留部分的第一个解锁期解锁条
件已成就，255名激励对象符合首次授予部分第二期解锁资格条件（对应本期解锁 257.4万股），36名激励对象符合预留部分第一期解锁
资格条件（对应本期解锁 27.5万股）。因此，公司董事会同意公司按照相关规定为291名激励对象的284.9万股限制性股票办理解锁相关事宜。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，监事会对本议案进行了审议并发表了明确的审核意见。
《关于 2016年限制性股票激励计划首次授予部分的第二个解锁期及预留部分的第一个解锁期解锁条件成就的公告》及独立董事、监事会所发表的意见具体内容详见于 2018年 12月 14日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。关联董事欧阳业恒、黄宏矩作为激励计划的激励对象回避表决。
议案二：审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
根据《公司 2016年限制性股票激励计划》的相关规定以及 2016年公司第三次临时股东大会的授权，在激励计划首次授予部分的第二个限售期内，公司激励计划激励对象徐江勇、陆永明、温宝军等 29
人因个人原因离职；在激励计划预留部分的第一个限售期内，公司激励计划激励对象乔浩冰、李威 2人因个人原因离职，不再具备激励资格。据此，公司董事会同意根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2016年限制性股票激励计划》的有关规定及股东会授权，对上
述31名离职人员已获授但尚未解除限售的59.6万股限制性股票进行回购注销，并对未解售的限制性股票的回购价格进行相应的调整，调整后本次回购价格分别为：首期授予部分回购价格 7.93元/股；预留部分回购价格 7.90元/股。
《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公
告》及独立董事发表的意见具体内容详见于 2018年 12月 14日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
议案三：审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2016年限制性股
票激励计划》的有关规定，董事会同意在《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》经股东大会审议通过并在本次回购注销完成后，对公司章程进行相应修订，具体如下：
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|条款|修订前|修订后|
|第六条|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币44,689.8611 万元。|公司注册资本为人民币44,630.2611 万元。|
|第十九条|公 司 股 份 总 数 为44,689.8611万股，全部为普通股。|公 司 股 份 总 数 为44,630.2611万股，全部为普通股。|

《公司章程》（2018年 12月）于 2018年 12月 14日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交 2019年第一次临时股东大会审议。
议案三：审议通过了《关于提请召开 2019年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2019年 01月 04日下午15：30在公司五楼会议室采用现场和网络投票相结合的方式召开 2019年第一次临时股东大
会，《关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的通知》于 2018年 12月 14日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会 2018年 12月 13日
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2019-063
永清环保股份有限公司
关于全资子公司现金收购上海得陇企业发展有限公司
与杭州丰地环保工程有限公司
100%股权及相关方债权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 10月 24日，永清环保股份有限公司（以下简称“永清环保”或“公司”）收到上海市徐汇区人民法院（2019）沪 0104民初23434号《民事调解书》，经法院调解，公司全资子公司湖南永清环保废弃物处置有限责任公司（以下简称“永清废弃物处置”）与徐毓良、李伟、戴綦文及上海精筹投资咨询有限公司（以下简称“上海精筹”）一致同意解除于2018年 2月7日签署的《关于云南大地丰源环保有限公司之投资协议》。由于投资协议中收购债权部分公司暂未进行支付,随着投资协议的解除,相关约定的债权部分的收购也一并解除。基于《民事调解书》的有关原则和内容，并经公司2019年 10月25日第四届董事会 2019年第六次临时会议审议通过，永清废弃物处置与徐毓良、李伟、戴綦文、上海精筹于2019年 10月 25日签订了《补充协议书》，就已缴纳税费、解除本次交易的过渡期、过渡期的禁止事项、交接安排、违约责任及争议解决等做了有关约定。
具体情况详见公司分别于 2018年 2月 8日、2019年 5月 20日、2019年 10月 28日披露的《永清环保股份有限公司关于全资子公司现金收购上海得陇企业发展有限公司与杭州丰地环保工程有限公司100%股权及相关方债权的公告》（公告编号：2018-015）、《永清环保股份有限公司关于全资子公司现金收购上海得陇企业发展有限公司与杭州丰地环保工程有限公司100%股权及相关方债权的进展公告》（公告编号：2019-029）、《永清环保股份有限公司关于全资子公司现金收购上海得陇企业发展有限公司与杭州丰地环保工程有限公司100%股权及相关方债权的进展公告》（公告编号：2019-057）等公告。
一、进展情况
按照《补充协议书》的相关要求，近期上海得陇企业发展有限公司（以下简称“上海得陇”）、杭州丰地环保工程有限公司（以下简称“杭州丰地”）已向登记机关申请办理股权变更手续，并于近日完成上海得陇、杭州丰地的相关工商变更手续，上海得陇、杭州丰地已不再纳入公司合并报表范围。截至本公告披露日，永清废弃物处置已收到徐毓良、李伟、戴綦文、上海精筹返还永清废弃物处置已支付款项的30%，即14,314,402.58元。
二、工商变更完成情况
上海得陇、杭州丰地工商变更完成后的具体信息如下：
1、上海得陇企业发展有限公司
企业名称：上海得陇企业发展有限公司
注册资本：1,000万元人民币
法定代表人：李伟
住所：上海市长宁区长宁路347号 2幢310室
经营范围：环保领域内的科技咨询、技术开发、技术转让、技术服务；企业投资咨询，企业管理咨询，商务咨询；企业资产委托管理；房地产开发经营；物业管理；销售计算机软硬件，通讯设备（除专控），环保设备，电子产品，化工产品（除危险品），钢材，建筑装潢材料。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
股权结构：
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|-|-|-|
|股东名称|认缴出资额(万元)|股权比例|
|李伟|300|30%|
|徐毓良|700|70%|
|合计|1,000|100%|

2、杭州丰地环保工程有限公司
企业名称：杭州丰地环保工程有限公司
注册资本：100万元人民币
法定代表人：刘天伟
住所：浙江省杭州市滨江区南环路2630号 3号楼 2层D区
经营范围：服务：承接环保工程；技术服务、技术咨询：环保技术、计算
机软硬件；批发、零售：环保设备；含下属分支机构的经营范围。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：
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|-|-|-|
|股东名称|认缴出资额(万元)|股权比例|
|戴綦文|33|33%|
|上海精筹投资咨询有限公司|67|67%|
|合计|100|100%|

三、对公司的影响
本次工商变更事项是根据《民事调解书》和《补充协议书》等有关约定开展，不会对公司的正常生产经营产生重大影响。
特此公告。
永清环保股份有限公司董事会
证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2019-52欢瑞世纪联合股份有限公司
关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月 12日召开的第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过60,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月（详情请见公司于 2018年11月 13日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告内容）。
在本次暂时补流期间，公司对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资项目的正常进行，没有变相改变募集资金的用途，资金运作情况良好。
公司于2019年9月10日向募集资金专户归还了本次用于暂时补充流动资金的募集资金 60,000万元以及向欢瑞影视提供流动资金所收取的利息约 1,922.16万元，合计 61,922.16万元。使用期限没有超过12个月。
公司已将上述资金归还至公司募集资金专户的情况及时通知了公司财务顾问及财务顾问主办人。
截止到本公告日，公司募集资金专户的募集资金余额约为81,314.59万元。此外，公司使用部分闲置募集资金于2019年 7月24日购买了40,000万元银行保本型理财产品，尚未到期，其金额未包含在上述募集资金专户余额内。
特此公告。
欢瑞世纪联合股份有限公司董事会二〇一九年九月十日
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2018-076江苏新宁现代物流股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于 2018年 8月 07日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2018年 7月 27日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的监事 3人，实际出席的监事3人。本次会议由监事会主席盛雪峰先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2018年半年度报告>及其摘要的议案》；
经审议，监事会通过了《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》。
（具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站）。
监事会认为，《2018年半年度报告》及其摘要的内容能够真实、准确、完整地反映公司经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于公司<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
经审议，监事会通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。（具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站）。
监事会认为，报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金使用（修订）》及《公司章程》等有关规定的执行，对募集资金进行使用和管理符合有关法律法规的要求，不存在违规使用募集资金的行为，未发生变更募集资金投资项目的情形。
表决结果：赞成票 3票，反对票0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司监事会
2018年8月 07日
证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2014-23
成都高新发展股份有限公司
关于向广安市中级人民法院提请执行异议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司曾就为成都聚友网络股份有限公司的银行贷款提供连带责任保证担保涉诉及其进展情况进行了公告（相关公告详见 2013年 7月 30日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网）。
因公司认为，广安市中级人民法院（以下简称广安中院）（2008）广法执字第 43-10号《民事裁定书》涉及公司的主文内容：“„„二、其余被执行人继续按原判决或裁定对北京康博恒智科技有限责任公司所承接的债务承担担保责任。三、本案原对被执行人所查封财产的效力和顺序不变”是错误的，是没有法律依据的。近日，公司向广安中院提出执行异议——申请广安中院依法免除公司在（2008）广法执字第 43-10号《民事裁定书》执行案项下全部保证债务，解除对公司的全部执行保全措施。
特此公告。
成都高新发展股份有限公司
董 事 会
二 O一四年五月二十四日
证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2014-12湛江国联水产开发股份有限公司
关于控股股东股票解除质押与进行质押式回购业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“本公司”或”公司”）于今日接到公司控股股东湛江市国通水产有限公司（以下简称“国通水产”）关于股票解除质押以及进行股票质押式回购交易的通知，具体情况如下：
国通水产质押给东莞信托有限公司的38,000,000股股票于2014年3月10日解除质押。
2014年3月13日，国通水产将其持有的本公司35,500,000股股票以股票质押式回购交易的方式质押给中国中投证券有限责任公司，初始交易日为2014年3月13日，回购交易日为2015年3月6日，质押期间该股份予以冻结不能转让。
国通水产合计持有本公司股份143,308,160股，占公司总股本的40.71%。本次办理股票质押式回购交易的股份数为35,500,000股，占其持有本公司股份总数的24.77%，占公司总股本的10.09%。本次股权质押后，国通水产累计质押其持有的公司股份140,000,000股，占其持有本公司股份总数的97.69%，占本公司总股本的39.77%。
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会2014年3月13日
300412股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2015-081浙江迦南科技股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
一、 会议召开与出席情况
浙江迦南科技股份有限公司董事会于2015年9月30日发出通知（会议通知已于 2015年 9月 30日刊登在巨潮资讯网)，决定以现场投票结合网络投票的方式召开2015年第三次临时股东大会，其中现场会议于2015年10月21日下午13： 30在浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业区园区大道公司一楼会议室召开，会议召集人为公司第三届董事会，会议主持人为公司董事长方亨志先生。同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票于 2015年 10月 21日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00接受网络投票，使用深圳证券交易所互联网投票系统于 2015年10月20日下午15：00至2015年10月21日下午15：00期间接受网络投票。
出席会议总体情况：出席本次股东大会的股东及股东代理人共【13】人，代表有表决权的股份【88,003,100】股，占公司股本总额的【74.9090】%。
现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代理人共【11】人，代表有表决权的股份【88,000,000】股，占公司股本总额的【74.9064】%。
网络投票情况：通过网络投票的股东共【2】人，代表有表决权的股份【3,100】
300412股，占公司股本总额的【0.0026】%。
本次股东大会由公司董事会召集，大会由公司董事长方亨志先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。
二、 议案审议和表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议关于公司重大资产重组公司股票继续停牌的议案。
表决结果：同意票【88,000,600】股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的【99.9972】%；反对票【2,500】股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的【0.0028】%；弃权票【0】股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的【0】%。
其中单独或合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东表决结果：同意票【15,840,600】股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的【18.0000】%；反对票【2,500】股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的【0.0028】%；弃权票【0】股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的【0】%。
议案具体内容详见公司于2015年9月30日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《迦南科技第三届董事会第三次会议决议公告》（2015-076号）。
三、 律师出具的法律意见书
北京德恒（杭州）律师事务所指派律师张立灏、张昕出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
四、 备查文件
3004122、《北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江迦南科技股份有限公司 2015年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
浙江迦南科技股份有限公司董事会2015年10月21日
证券代码：002123 证券简称：梦网集团 公告编号：2019-048梦网荣信科技集团股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议通知于2019年5月24日以传真、电子邮件等书面形式通知了公司全体监事，会议于2019年5月27日以现场表决的形式召开。会议应出席监事三人，实际出席监事三人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议由监事会主席石永旗先生主持，审议并通过了以下决议：
以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。
监事会经审议认为：鉴于公司原激励对象蔡振华、熊嘉玮、余双等9人因离职已不符合激励条件，同时，公司股权激励计划未达到第一期行权/解锁条件，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，同意公司将上述原因确认的共计412.2695万份股票期权及412.2695万股限制性股票进行注销/回购注销，回购价格为5.39元/股。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《梦网荣信科技集团股份有限公司关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-050）。
特此公告。
梦网荣信科技集团股份有限公司
监事会
北京大成（沈阳）律师事务所
关于沈阳合金投资股份有限公司
二〇一三年年度股东大会的法律意见书
致：沈阳合金投资股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《沈阳合金投资股份有限公司公司章程》的有关规定，北京大成（沈阳）律师事务所（以下简称“本所”）接受沈阳合金投资股份有限公司的委托，指派刘璇、杨彩虹律师出席并见证沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会，并就本次股东大会有关法律事宜，出具法律意见书。本所律师不对本次股东大会所审议的议案内容所表述的事实的真实性和准确性发表意见。为出具法律意见书，本所律师见证了公司 2013年年度股东大会，并审查了公司董事会为召开本次股东大会所做出的会议文件及公告文件、出席会议股东或股东委托代理人的登记证明等必要的文件和资料。
本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。本法律意见书仅供本次股东大会相关事项合法性的目的使用，不得用于其他任何目的或用途。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《沈阳合金投资股份有限公司公司章程》，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集及召开的有关法律事实，进行了验证和核查，现出具法律意见如下：一、本次股东大会召集、召开的程序
公司董事会于 2014年 4月 4日召开第八届董事会第二十二次会议决定召开本次会议。
公司已于 2014年 4月 8日在《中国证券报》刊登了《沈阳合金投资股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》。
本次股东大会于2014年4月24日为股权登记日。
本次股东大会于2014年4月29日上午10时以现场开会方式召开。本次2013年年度股东大会召开的时间、方式、议案、参加人员与公司的通知一致。
本次股东大会会议由于公司董事长吴岩先生主持。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。
二、本次股东大会未出现修改原议案和提出新议案的情况
三、出席本次股东大会人员的资格、会议召集人资格
1、根据《沈阳合金投资股份有限公司关于召开 2013年年度股东大会的通知》，截止 2014年 4月 24日股权登记日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均可出席本次股东大会。
经验证：参加公司本次股东大会的股东1人，代表公司有表决权股份141，419，707股，占公司总股份的36.72%。
2、除上述股东及股东代理人外，公司董事、董事会秘书、监事、高级管理人员和本所律师出席了会议。
3、本次年度股东大会的召集人为公司董事会，具备召集股东大会的资格。
本所律师确认上述参加会议人员的资格、会议召集人资格符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序
本次股东大会就通知中列明的事项进行了表决，作出了如下决议：
一、公司2013年度董事会报告；
表决情况：同意141，419，707股，占出席会议所有股东所持表决权100％；
反对0股，弃权0股。
二、公司2013年度监事会报告；
表决情况：同意141，419，707股，占出席会议所有股东所持表决权100％；
反对0股，弃权0股。
三、公司2013年年度报告及摘要；
表决情况：同意141，419，707股，占出席会议所有股东所持表决权100％；
反对0股，弃权0股。
四、关于公司2013年度利润分配的预案；
表决情况：同意141，419，707股，占出席会议所有股东所持表决权100％；
反对0股，弃权0股。
五、关于续聘2014年度财务审计机构的议案；
表决情况：同意141，419，707股，占出席会议所有股东所持表决权100％；
反对0股，弃权0股。
经验证，本次股东大会的表决程序符合法律、行政法规及公司章程规定。
本次股东大会听取了公司独立董事2013年度述职报告。
五、结论意见
综上，本所律师认为：公司 2013年年度股东大会的召集、召开、召集人的资格、参加本次股东大会表决的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效，本次股东大会作出的决议合法有效。
北京大成（沈阳）律师事务所
经办律师：刘璇 杨彩虹
二〇一四年四月二十九日
国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司
关于深南电路股份有限公司首次公开发行股票
2018年度保荐工作报告
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|-|-|
|保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司|被保荐公司简称：深南电路|
|国泰君安保荐代表人姓名：唐超、谢良宁|联系电话：0755-23976353|
|中航证券保荐代表人姓名：杨滔、阳静|联系电话：0755-82974527|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是。已按照相关规定在公司信息披露文件公告前或公告后审阅公司文件内容|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|2|
|（2）列席公司董事会次数|4|
|（3）列席公司监事会次数|0|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|截至 2017 年末，公司关联方中|

|||
|-|-|
|项目|工作内容|
||航国际深圳对上市公司非经营性资金占用余额 300 万元。2018年 3 月 30 日，中航国际深圳归还了该笔偿债准备金，公司的控股股东、实际控制人及其他关联方对公司非经常性资金占用余额为零，已完成规范整改。|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|10|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2019年3月1日|
|（3）培训的主要内容|围绕上市公司规范运作及资本市场最新动态两大主题展开，结合相关案例，从“三会”规范运作、董监高人员规范、独立性、同业竞争及关联交易、资金占用、对外担保、募集资金管理以及内幕信息、内幕信息知情人和内幕交易等方面进行了讲解，并向公司相关人员介绍了资本市场近况和证监会等监管部门最新政策动向，涉及内容包括设立科创板试点注册制、鼓励上市公司回购股份、再融资审核呈加快趋势、监管导向支持并购重组、上市公司停复牌新指引及重大违法强制退|

|||
|-|-|
|项目|工作内容|
||市等。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3.“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺|是|不适用|
|2.持股 5%以上股东持股意向及减持意向的承诺|是|不适用|
|3.公司股票上市后三年内稳定公司股价的承诺|是|不适用|
|4.关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺|是|不适用|
|5.填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|6.控股股东及实际控制人作出的其他重要承诺：（1）关于避免同业竞争的承|是|不适用|

||
|-|
|诺；（2）关于减少和规范关联交易承诺；（3）关于避免占用资金的承诺。|

注：上述具体承诺事项详见招股说明书“重大事项提示”之“一、本次发行相关的重要承诺和说明”。
四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于深南电路股份有限公司首次公开发行股票 2018年度保荐工作报告》之签章页）
保荐代表人：
唐超 谢良宁
国泰君安证券股份有限公司2019年3月12日
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于深南电路股份有限公司首次公开发行股票 2018年度保荐工作报告》之签章页）
保荐代表人：
杨滔 阳静
中航证券有限公司2019年3月12日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2018-151
北京大北农科技集团股份有限公司
关于回购公司股份实施完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、回购股份的审批情况
公司第四届董事会第三十次临时会议和2018年第二次临时股东大会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，公司决定拟在不超过人民币3亿元额度，且不低于人民币5,000万元的额度内，以不超过8元/股的价格使用自有资金回购公司A股部分社会公众股份（公告编号：2018-069）。2018年6月6日公司发布《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》（公告编号：2018-075），本次回购的有效期为自股东大会审议通过之日起6个月内，即2018年5月14日—2018年11月13日。
公司第四届董事会第三十五次临时会议和2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整回购股份事项的议案》，公司将本次回购的资金额度由上限不超过3亿元调整为不超过10亿元。根据公司2017年权益分配方案，2018年5月7日为公司除权除息日，公司对回购股份价格上限由每股不超过8元/股调整为每股不超过人民币7.92元/股（公告编号：2018-097）。
截至2018年11月13日，本次股份回购期届满。现将有关事项公告如下：
二、回购股份实施情况
（一）前次披露情况
1、2018年5月30日，公司首次以集中竞价方式实施股份回购，详情请见《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《首次回购公司股份暨回购股份进展的公告》（公告编号：2018-080）。
股份的补充规定》等相关规定，公司分别于2018年7月3日、8月3日、9月3日、10月8日、11月6日在《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登《关于回购股份进展情况的公告》（公告编号2018-087、2018-106、2018-122、2018-137、2018-148），公司分别于2018年9月15日、10月19日在《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登《关于回购股份比例达到1%暨回购进展的公告》、《关于回购股份比例达到2%暨回购进展的公告》（公告编号2018-133、2018-140），披露了公司回购股份的进展情况。
（二）本次披露情况
截至2018年11月13日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为85,556,083股，占回购股份方案实施前公司总股本的2.02%，成交最高价为5.4054元/股，成交最低价为3.12元/股，支付的总金额为348,557,553.96元(含交易费用）。
2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整回购股份事项的议案》，公司将本次回购的资金额度由上限不超过3亿元调整为不超过10亿元。实施回购股份事项过程中，由于受到定期报告披露窗口期、相关敏感期限，节假日等综合影响，当前回购金额为3.49亿元。
第十三届全国人大常委会第六次会议通过《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》，对公司股份回购政策进行了修改（以下简称《公司法修正案》）。
为进一步落实《公司法修正案》的相关内容，维护公司价值及股东权益，公司将根据实际经营需要，依据新的政策规定的指导路径择机实施后续的回购股份事项，后续回购计划的实施，将依法履行公司的信息披露程序。
三、回购股份变动情况
公司本次最终回购股份数量为85,556,083股，若股份全部用于股权激励计划或员工持股计划或进行注销，预计公司股本结构变化情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|股份类型|回购前||本次变动数（股）|回购后||
||股数（股）|比例（%）||股数（股）|比例（%）|
|限售条件流通股|1,958,555,938|46.16%|+85,556,083|2,044,112,021|48.18%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|无限售条件流通股|2,284,437,927|53.84%|-85,556,083|2,198,881,844|51.82%|
|总股本|4,242,993,865|100.00%|0|4,242,993,865|100.00%|

四、股份回购用途
本次回购股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划，目前公司总股本未发生变化。如果后续涉及股份注销，公司将及时履行信息披露义务。
五、其他
本次回购的股份存放于公司回购专用证券账户，公司正在推进员工持股计划并尽快予以实施。在相关股份过户/注销之前，回购股份不享有利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。
特此公告！
北京大北农科技集团股份有限公司董事会2018年11月16日
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2016-026江苏宏达新材料股份有限公司
关于使用自有资金进行投资理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 2月 29日，公司第四届董事会第三十八次会议审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司（包括全资子公司）使用最高额不超过 5,000万元的自有资金用于向商业银行及其他金融机构购买理财产品（非承诺保本型）（详见公司 2016年 3月 1日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告）。
一、本次使用自有资金进行投资理财情况：
公司及全资子公司江苏明珠硅橡胶材料有限公司（以下简称“江苏明珠”）本次使用自有资金进行投资理财情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|购买主体|受托方名称|理财产品名称|产品类型|委托金额（万元）|起息日|到息日|期限（天）|预期年化收益率|
|江 苏明珠|华泰证券(上海)资产管理有限公司|节假日-金理财X14|非 承 诺保本，低风险|500|2016年3月11日|2016 年 6月6日|88|4.2%|
|江 苏明珠|华泰证券股份有限公司|华泰紫金财富2号|非 承 诺保本，中低风险|2000|2016年3月10日|2016 年 6月12日|95|4.7%|
|江 苏|华泰证券股份有限|月月发优|非 承 诺|500|2016年3|2016 年 4|28|4.2%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|明珠|公司|先级|保本，低风险|月16日|月12日|

二、风险控制措施
1、财务部设专人管理存续期的投资及理财产品并跟踪委托理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时应要求及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
3、独立董事、监事会有权对公司购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。
三、其他事项说明
1、华泰证券(上海)资产管理有限公司股东为华泰证券股份有限公司，公司与华泰证券(上海)资产管理有限公司及华泰证券股份有限公司不存在关联关系。
2、公司本次使用部分自有资金不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。
3、截止到本公告日，公司及全资子公司使用自有资金购买非承诺保本型理财产品余额为3000万元。
特此公告。
江苏宏达新材料股份有限公司董事会
二O一六年三月十八日
广东开平春晖股份有限公司
2014年度内部控制评价报告
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。
监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。
由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保
证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司
已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持
了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发
生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：广东开平春晖股份有限公司、开平诚晖投资有限公司、湛江市海泰贸易有限公司、深圳市鸿晖汇智科技有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的
100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:信息系统一般控制、人力资源管理、资金运营管理、筹资管理、采购管理、固定资产管理、投资管理、担保管理、财务报告、预算管理、信息披露、关联交易、合同管理、成本管理、无形资产管理、工程项目、销售管理；重点关注的高风险领域主要包括采购业务管理及销售业务管理。上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度
等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以公司净利润为衡量指标
|||
|-|-|
|内控缺陷|定量标准|
|重大缺陷|由该缺陷或缺陷组合可能导致的财报错报 > 净利润的 5%|
|重要缺陷|净利润的 1% < 由该缺陷或缺陷组合可能导致的财报错报≤净利润的 5%|
|一般缺陷|由该缺陷或缺陷组合可能导致的财报错报 ≤ 净利润的 1%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：董事、监事和高级管理人员舞弊，对已公布的财务报告做出有实质性重大影响的更正，注册会计师发现当期财务报告存在重大错报而内部控制在运行过程中未能发现
该错报，审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效，编制财务报表工作的会计人员不具备应有素质；具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策，未建立反舞弊程序和控制措施，对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应补偿控制，对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实准确的目
标；
一般缺陷：指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
公司根据缺陷可能造成直接财产损失的绝对金额确定：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|直接财产损失金额|损失 ≥ 年度利 润 总 额 的2.4%|年度利润总额的1.8% ≤损失 < 年度利润总额的2.4%|损失 < 年度利润总额的1.8%|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：决策程序导致重大失误，重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；中高级管理人员和高级技术人员流失严重，内部控制评价的重大缺陷未得到整改，其他对公司产生重大负面影响的情形；
具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：决策程序导致出现一般性失误，重要业务制度或系统存在缺陷，关键岗位业务人员流失严重，内部控制评价的重要缺陷未得到整改，其他对公司产生较大负面影响的情形；
具有以下特征的缺陷，认定为一般缺陷：决策程序效率不高，一般业务制度或系统存在缺陷，一般岗位业务人员流失严重，内部控制评价的一般缺陷未得到整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关事项说明。
广东开平春晖股份有限公司董事会二○一五年三月九日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2015-046
TCL集团股份有限公司
2014年年度报告补充更正公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上披露了《2014年年度报告》,由于工作人员理解有误，将公司衍生品投资的董事会审批程序“衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)”一栏误填为“不适用”。
公司特对2014年年度报告衍生品投资相关内容更正如下：
|||
|-|-|
|衍生品投资资金来源|主要为外汇收入|
|涉诉情况（如适用）|无|
|衍生品投资审批董事会公告披||
||2011 年2月26日|
|露日期（如有)||
|衍生品投资审批股东会公告披||
||不适用|
|露日期（如有)||
||为有效管理外币资产、负债及现金流的汇率风险，公司|
||在充分分析市场走势的前提下，根据经营（包括订单和资金|
||计划）情况预测，分别采取远期外汇合约、期权等方式以规|
||避未来面临的汇率风险。随着后期业务规模的变化，公司将|
||根据实际市场情况和经营计划调整汇率风险管理策略。|
||主要风险分析：|
||1、市场风险：本集团开展的金融衍生品业务，均属于与|
||主营业务经营相关的套期保值和交易类业务，存在因标的利|
|报告期衍生品持仓的风险分析||
||率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动而造成亏|
|及控制措施说明（包括但不限||
||损的市场风险；|
|于市场风险、流动性风险、信||
||2、流动性风险：本集团所开展的衍生品业务均为通过金|
|用风险、操作风险、法律风险||
||融机构操作的场外交易，存在平仓斩仓损失而须向银行支付|
|等）||
||费用的风险；|
||3、履约风险：本集团按照滚动预算进行相应风险管理而|
||开展衍生品业务，存在实际经营结果与预算偏离而到期无法|
||履约的风险；|
||4、其他风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未按|
||规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍|
||生品业务信息，将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会。|
||同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，|

|||
|-|-|
||将面临因此带来的法律风险及交易损失。|
||风险控制措施：|
||1、基本管理原则：严格坚持套期保值原则，以锁定成本、|
||规避风险为主要目的。要求所开展的金融衍生品业务与现货|
||的品种、规模、方向、期限相匹配，不参与任何形式的投机|
||交易。在套期工具的选择上，只挑选与主业经营密切相关、|
||符合套期会计处理要求的简单金融衍生产品，避免超越规定|
||经营范围及从事风险及定价难以认知的复杂业务；|
||2、本集团针对所从事的金融衍生品业务的风险特性制定|
||专项风险管理制度，覆盖事前防范、事中监控和事后处理等|
||各个关键环节；按要求合理配备投资决策、业务操作、风险|
||控制等专业人员；要求参与投资的人员应充分理解金融衍生|
||品投资的风险，严格执行衍生品的业务操作和风险管理制度。|
||控股公司开展衍生品业务前，须向集团主管部门提交包括其|
||内部审批情况、产品主要条款、操作必要性、准备情况、风|
||险分析、风险管理策略、公允价值分析及会计核算方法等详|
||尽的业务报告，以及已操作业务的专项总结报告，获得集团|
||专业部门意见后，方可实施操作；|
||3、相关部门须跟踪金融衍生品公开市场价格或公允价值|
||的变化，及时评估已投资金融衍生品的风险敞口变化情况，|
||并向董事会报告业务开展情况；|
||4、如本集团已开展的衍生品的公允价值减值与用于风险|
||对冲的资产（如有）价值变动加总，导致合计亏损或浮动亏|
||损金额达到公司最近一期经审计净资产的 10%且绝对金额超|
||过 1000万人民币时，本集团将及时披露。|
||随着2014年海外销售规模的快速扩张，为规避和对冲经|
|已投资衍生品报告期内市场价||
||营和融资所产生的外汇风险，公司继续按照上述规则操作远|
|格或产品公允价值变动的情||
||期外汇合约及利率掉期合约，报告期内损益为收益 12,335万|
|况，对衍生品公允价值的分析||
||元。衍生品的公允价值以外汇市场即时报价确定，按照合约|
|应披露具体使用的方法及相关||
||价格与资产负债表日外汇市场即时报价的远期汇率之差额计|
|假设与参数的设定||
||算确定衍生品的公允价值。|
|报告期公司衍生品的会计政策||
|及会计核算具体原则与上一报||
||未发生重大变化|
|告期相比是否发生重大变化的||
|说明||
||鉴于公司主营业务中近半为海外业务，涉及结算币种繁多。|
||公司通过合理的金融衍生工具降低汇兑损失、锁定交易成本，|
||有利于降低风险控制成本，提高公司竞争力。公司已为操作|
||金融衍生品业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管|
|独立董事对公司衍生品投资及||
||机制，制定了合理的会计政策及会计核算具体原则，订立了|
|风险控制情况的专项意见||
||风险敞口管理限额，且操作的均为简单金融衍生品业务，有|
||效控制了风险。公司已开展的金融衍生品业务签约机构经营|
||稳健、资信良好。|

||
|-|
|独立董事认为：公司2014年度开展的金融衍生品交易与公司|
|日常经营需求紧密相关，风险可控，符合公司及中小股东的|
|利益，符合有关法律、法规的有关规定。|

特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会2015年4月20日
证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2016-029深圳日海通讯技术股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、“日海通讯”）于2016年4月28日接到公司控股股东新余海若投资管理有限公司（以下简称“海若公司”）的通知，海若公司所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|海若公司|是|650万股|2016-4-27|2018-4-17|平安证券有限责任公司|8.44%|融资|
|合 计||650万股||||8.44%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，海若公司持有公司无限售流通股7,702.50万股股份，占公司总股本的24.69%。2016年4月26日，海若公司与海若公司的股东陈一丹签署了《股份转让协议》，海若公司通过协议转让方式转让给陈一丹公司无限售流通股1,560万股，占公司总股本的5%。本次协议转让尚需深圳证券交易所进行合规性审核，并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理股份过户登记手续。本次股份转让完成后，海若公司持有公司无限售流通股6,142.50万股股份，占公司总股本的19.69%。
截至公告披露日，海若公司持有公司股份累计被质押的数量为650万股、占总股本的比例为2.08%。
二、备查文件
特此公告。
深圳日海通讯技术股份有限公司董事会