Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
关于国家电投集团东方新能源股份有限公司独立董事
对外担保、预计关联交易、关联方资金占用、
董事会利润分配预案、公司内部控制自我评价报告
与国家电投集团财务公司、会计政策变更的专项说明及意见
根据证监会、深交所的有关规定，在对有关情况进行调查了解，并听取公司董事会、监事会和经理层有关人员的相关意见的基础上，就国家电投集团东方新能源股份有限公司（以下简称：东方能源或公司）有关事项发表如下独立意见：
一、对外担保
公司严格按照《上市规则》、《公司章程》中关于对外担保事项的规定行使审批权限，对对外担保对象的审查、对外担保的审批程序、对外担保的信息披露及风险控制等作了明确的规定。截止报告期末，公司无违反法律、法规的对外担保事项发生。
二、预计关联交易
2017年，公司预计与关联方发生的关联交易为公司日常生产经营活动所需，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定，批准程序合法。不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益情形，同意有关关联交易。
三、关联方资金占用
信永中和会计师事务所有限公司出具了《关于国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（XYZH/2018BJA40138），真实完整地披露了公司与控股股东和其他关联方的资金往来情况，我们同意该专项审核报告。
四、独立董事对董事会利润分配预案的独立意见
作为独立董事，现对公司 2017年度利润分配预案发表如下独立意见：本次利润分配体现了公司积极回报股东的原则，同时有利于扩大公司股本规模，提升公司市场形象，符合公司战略规划和发展预期。
同时预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益，适应公司未来经营发展的需要。对董事会利润分配预案表示同意。
五、对公司内部控制自我评价报告的独立意见
根据相关法律法规及公司章程的规定，我们对东方能源现有的内部控制制度体系进行了考察，我们认为：
一、报告期内，公司依据相关法律法规的规定，不断健全和完善公司的内部控制制度，公司的内部控制制度能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。
二、公司重视内部控制制度的建设，重点抓各项控制制度的落实。
公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资以及信息披
露的内部控制，较好的保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。《公司内部控制自我评价报告》符合公司内部控制的实际情况。
六、关于与国家电投集团财务公司存贷款业务、国家电投集团财务公司风险评估报告、公司风险处置预案的意见
对公司 2018年度与国家电投集团财务公司存贷款业务的关联交易，独立董事发表独立意见如下：
1、国家电投集团财务系中国电力投资集团公司的控股子公司，国家电投集团财务为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为集团内部成员单位提供金融服务，依法接受中国银行业监督管理委员会的监督管理，符合国家有关法律法规的规定。
国家电投集团财务向本公司提供金融服务系遵循合法合规、平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
该项关联交易有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险。
2、公司根据国家电投集团财务出具的包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的定期财务报告，对国家电投集团财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估，在此基础上出具了《关于国家电投集团财务有限公司的风险评估报告》。我们认为：风险评估报告对国家电投集团财务的分析比较全面、客观，真实地反应了国家电投集团
财务的业务与财务风险状况。
3、国家电投集团财务作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。在上述风险控制的条件下，同意向公司及下属子公司提供相关金融服务。
4、公司制定的《关于在国家电投集团财务有限公司存、贷款的风险处置预案》，能够有效防范、及时控制和化解公司在国家电投集团财务的资金风险，维护资金安全。
5、2018年度公司与国家电投集团财务关联交易相关事项已提交公司第 6届董事会第 7次会议审议，关联董事均回避了对相关议案的表决。表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
因此我们同意上述关联交易事项。
七、会计政策变更
独立董事对此发表意见认为：公司此次相关会计政策变更均按照国家财政部的相关要求进行，符合国家相关法律法规的规定和要
求，董事会审议、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。同时，变更后的会计政策能够更准确的反映公司财务状况，因此同意本次会计政策变更事项。
（本页无正文，为独立董事专项说明及意见签字页）
独立董事：
2018年 3月 30日
证券代码：000606 证券简称：神州易桥 公告编号：2017-127神州易桥信息服务股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”）接到本公司股东西藏华毓创业投资管理有限公司的通知，该公司将其持有的本公司股份进行了质押，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|西藏华毓创业投资管理有限公司|是|16,360,000|2017年9月27日|办理解除质押登记为止|中信建投证券股份有限公司|43.05%|融资|
|合计|--|16,360,000|--|--|--|43.05%|--|

2、股东股份累计质押情况
截止本公告日，西藏华毓创业投资管理有限公司持有本公司股份
38,000,000股，占本公司总股本的4.96%，本次质押16,360,000股，占本公司总股本的2.14%。
二、备查文件
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|特此公告。|
|神州易桥信息服务股份有限公司董事会|

二○一七年九月二十九日
浙江金盾风机股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行申购情况及中签率公告
保荐人（主承销商）：华西证券股份有限公司
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“发行人”、“金盾股份”）于2014年12月19日（T日）使用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“金盾股份”A股800万股。根据当日总体申购情况，发行人和保荐人（主承销商）华西证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量的50%。回拨后，网下最终发行数量为200万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为1,800万股，占本次发行总量的90%。
保荐人（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，结果如下：
本次网上定价发行有效申购户数为 722,980户，有效申购股数为3,782,415,500股，配号总数为7,564,831个，起始号码为000000000001，截止号码为000007564831。本次网上定价发行最终中签率为0.4758863747%，网上投资者最终超额认购倍数为210倍。
发行人与保荐人（主承销商）定于2014年12月23日（T+2日）在深圳市福田区红荔西路上步工业区10栋2楼进行本次发行网上申购的摇号抽签，并将于2014年12月24日（T+3日）在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人：浙江金盾风机股份有限公司保荐人（主承销商）：华西证券股份有限公司2014年12月22日
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|（本页无正文，为《浙江金盾风机股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上|
|市网上定价发行申购情况及中签率公告》之盖章页）|
|发行人：浙江金盾风机股份有限公司|
|（盖章）年 月 日|

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|（本页无正文，为《浙江金盾风机股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上|
|市网上定价发行申购情况及中签率公告》之盖章页）|
|保荐人（主承销商）：华西证券股份有限公司|
|（盖章）年 月 日|
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码（2014）0722-048号光一科技股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）目前正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年5月19日开市起停牌，并分别于2014年5月26日、6月 3日、6月 10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《关于重大资产重组进展公告》。
2014年 6月 17日，公司披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，公司预计于2014年8月19日前披露本次重大资产重组预案或报告书，公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。公司分别于 6月24日、7月1日、7月8日、7月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《关于重大资产重组进展公告》。
截至本公告日，公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，对重组事项涉及相关资产的尽职调查、审计、评估等工作仍在进行，公司及有关各方正在积极补充、完善资产重组事项涉及的相关资料。
因相关程序正在进行中，有关事项尚存在较大不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。公司会根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行披露义务，每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在较大不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会2014年7月22日
证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2016-062中弘控股股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的议案。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2016年 6月 30日下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 6月 30日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年 6月 29日 15:00至 2016年 6月 30日 15:00期间的任意时间。
2、会议召开和表决方式
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、召集人：中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
4、现场会议召开地点：北京市朝阳北路五里桥一街非中心 1号院 32号楼
5、现场会议主持人：董事长王永红先生
6、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及本公司章程的规定。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共计 22人，代表股份数为 1,597,744,265股，占公司有表决权股份总数的26.6589%。
中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东为 19人，代表股份 3,406,800股，占上市公司股份总数的0.0568%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会的股东（代理人）共 3人，代表股份数为 1,594,337,465股，占公司有表决权股份总数的26.6021%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 19人，代表股份数为 3,406,800股，占公司有表决权股份总数的0.0568%。
4、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
1、审议通过《关于为子公司借款提供担保的议案》
公司股东大会同意公司为子公司浙江新奇世界影视文化投资有限公司 50,000万元人民币借款提供不可撤销的连带责任保证担保。
总表决情况：同意 1,594,379,265股，占出席会议所有股东所持股份的99.7894％；反对 3,301,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2066％；弃权 64,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040％。
中小股东总表决情况：同意 41,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.2270％；反对 3,301,000股，占出席会议中小股东所持股份的96.8944％；弃权 64,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.8786％。
四、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所刘春景律师、霍雨佳律师对本次会议出具了法律意见,结论意见是：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；
出席本次股东大会现场会议人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2016年第三次临时股东大会决议
2、北京市天元律师事务所关于公司2016年第三次临时股东大会的法律意见
特此公告
中弘控股股份有限公司
董事会
2016年 6月 30日
关于南京红太阳股份有限公司 2013年度
盈利预测完成情况的
专项审核报告
委托单位：南京红太阳股份有限公司
受托单位：立信会计师事务所(特殊普通合伙)
报告编号：信会师报字[2014]第 510333号
报告日期：2014年 04月 12日
专项审核报告第0页
关于南京红太阳股份有限公司 2013年度
盈利预测完成情况的专项审核报告
信会师报字[2014]第510333号南京红太阳股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的南京红太阳股份有限公司（以下简称“红太阳”）编制的《关于南京红太阳股份有限公司 2013年度盈利预测完成情况的专项说明》进行了专项审核。
一、管理层的责任
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 53号）的有关规定，编制《关于南京红太阳股份有限公司 2013年度盈利预测完成情况的专项说明》，并保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料以及我们认为必要的其他证据，是南京红太阳股份有限公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上，对《关于南京红太阳股份有限公司 2013年度盈利预测完成情况的专项说明》发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对《关于南京红太阳股份有限公司 2013年度盈利预测完成情况的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
专项审核报告第1页
三、审核意见
我们认为，南京红太阳股份有限公司编制的《关于南京红太阳股份有限公司 2013年度盈利预测完成情况的专项说明》已按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 53号）的规定编制，在所有重大方面公允反映了红太阳盈利预测的完成情况。
四、对报告使用者和使用目的的限制
本审核报告仅供红太阳 2013年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：肖厚祥中国·上海
中国注册会计师：郑欢成二〇一四年四月十二日
专项审核报告第2页
关于南京红太阳股份有限公司 2013年度
盈利预测完成情况的专项说明
2011年9月，南京红太阳股份有限公司（以下简称“本公司”、“红太阳”）完成实施了重大资产重组事项。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司重大资产重组管理办法》第三十四条的规定，本公司现将 2013年度盈利预测完成情况说明如下：
一、重大资产重组的基本情况
经中国证监会以《关于核准南京红太阳股份有限公司向南京第一农药集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2011]1167号）核准，本公司向南京第一农药集团有限公司（以下简称“南一农集团”）发行 227,008,007股股份作为对价，购买南一农集团所持有的南京红太阳生物化学有限责任公司（以下简称“南京生化”）100%股权、安徽国星生物化学有限公司（以下简称“安徽国星”）100%股权和南京红太阳国际贸易有限公司（以下简称“国际贸易”）100%股权。2011年9月7日，本公司办妥了南京生化、安徽国星、国际贸易的工商过户手续；2011年9月19日，本公司在中登公司深圳分公司办妥新增股份 227,008,007股的登记手续；2011年9月30日，本次向南一农集团非公开发行的新增股份 227,008,007股上市。
二、盈利预测情况
南一农集团持有的南京生化100%股权、安徽国星100%股权和国际贸易100%股权业经北京天健兴业资产评估有限公司评估，并由其出具了《资产评估报告书》（天兴评报字[2009]第118号）。根据该资产评估报告书，南京生化和安徽国星预测2013年度归属于本公司的合计净利润为31,319.87万元。
三、盈利预测完成情况
根据南京生化和安徽国星的 2013年度财务决算报表，盈利预测完成情况如下表：
序号 项 目 2013年度金额
南京生化和安徽国星资产评估报告书所预测的归属于
1 31,319.87万元本公司的合计净利润
2 南京生化和安徽国星经审计的实现数 40,443.33万元 3 差异数 9,123.46万元 4 实现率 129.13%本公司认为南京生化和安徽国星 2013年度利润的实现数超过了盈利预测数，南一农集团兑现了南京生化和安徽国星2013年度业绩承诺。
南京红太阳股份有限公司
二Ｏ一四年四月十二日
证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2018-086
北京光环新网科技股份有限公司
第三届董事会 2018年第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2018年第九次会议（以下简称“本次会议”）于2018年8月15日10时在北京市东城区东中街9号东环广场A座二层公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2018年 8月 4日以电子邮件方式发出。会议应到董事 7名，实到董事7名。其中现场出席会议的董事6人，独立董事郭莉莉女士以通讯方式参加。
公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长耿殿根先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式，通过了如下决议：
1、审议通过《2018年半年度报告》及其摘要；
具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《2018年半年度报告》及其摘要，《关于披露2018年半年度报告的提示性公告》同时刊登于公司指定的信息披露媒体：证券时报。
表决情况：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了上述议案。
2、审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
独立董事对上述议案发表了独立意见。
具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决情况：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了上述议案。
3、审议通过《关于为全资子公司北京科信盛彩云计算有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》；
为满足全资子公司北京科信盛彩云计算有限公司（以下简称“科信盛彩”）业务发展需要，保证科信盛彩数据中心项目建设顺利进行，同意公司为科信盛彩向中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行申请的人民币 62,000万元的贷款提供保证担保，担保期限自协议生效之日起不超过10年。
独立董事对上述议案发表了独立意见。
具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的公告》。
表决情况：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了上述议案。
4、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》；
为满足公司不断扩展的经营规模对运营资金的需求，根据公司经营以及现金流情况，同意公司向华夏银行申请综合授信额度不超过人民币 20,000万元，期限不超过壹年（最终以华夏银行实际审批的授信额度为准），由实际控制人耿殿根先生提供连带责任保证担保。具体用款金额将根据公司运营资金的实际需求确定。公司董事会授权董事长耿殿根先生代表公司与华夏银行签署有关合同、协议、凭证等各项法律文件。
具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《关于向银行申请授信额度的公告》。
表决情况：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了上述议案。
5、审议通过《关于公司及子公司申请<跨地区增值电信业务经营许可证>的
议案》；
根据公司及子公司实际经营需要，同意公司向中华人民共和国工业和信息化部（以下简称“工信部”）申请《电信行业分类目录》中的 A24-1固定网国内数据传送业务和 B13国内互联网虚拟专用网业务（IP-VPN）的《跨地区增值电信业务经营许可证》。
同意全资子公司光环云谷科技有限公司向工信部申请《电信行业分类目录》中的A24-1固定网国内数据传送业务的《跨地区增值电信业务经营许可证》。
表决情况：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了上述议案。
独立董事在本次会议上对相关事项发表的独立意见详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《独立董事对第三届董事会 2018年第九次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、第三届董事会2018年第九次会议决议；
2、《2018年半年度报告》及其摘要；
3、《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
4、独立董事关于第三届董事会2018年第九次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会2018年8月15日
证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2014-032浙江富春江环保热电股份有限公司
关于收购控股子公司少数股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
1、交易的基本情况
浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏富春江环保热电有限公司（以下简称“江苏热电”）2014年第三次临时股东会审议通过了《关于浙江富春江环保热电股份有限公司收购浙江中南控股集团有限公司持有的江苏富春江环保热电有限公司30%股权的议案》，公司与浙江中南控股集团有限公司（以下简称“中南控股”）于2014年7月31日签订了股权转让合同，公司以自有资金收购中南控股持有的江苏热电30%股权。截止协议签订日，江苏热电注册资本15,000万元，实缴（即首次出资）5,000万元，其中中南控股出资1,500万元，公司出资3,500万元。本次股权转让，公司将以自有资金1,500万元收购中南控股首次出资的1,500万元（江苏热电实收资本的30%），中南控股剩余未出资部分，公司将根据本次股权转让后江苏热电新的公司章程履行后续出资义务。
本次交易完成前后，江苏热电的股权结构图对照表如下：
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||||本次交易前||||||本次交易完成后|||||
||股东名称|||||||||||||
||||出资额||首次出资额||||出资额||首次出资|||
||||||||出资比例||||||出资比例|
||||（万元）||（万元）||||（万元）||额（万元）|||
|浙江富春江环保热电股份有限公司||10,500||3,500||70%||15,000||5,000||100%||
|浙江中南控股集团有限公司||4,500||1,500||30%||0||0||0||

本次收购完成后，江苏热电成为公司全资子公司。
2、根据公司《投资决策管理制度》和《公司章程》的规定，本次对外投资事项无需提交公司董事会、股东大会审议。
3、本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
公司名称：浙江中南控股集团有限公司
注册地址：杭州市滨江区长河街道老码头147号302—305室
注册资本：13,300万元
法定代表人：吴建荣
企业类型：有限责任公司
经营范围：实业投资、服务、投资管理咨询。
中南控股由2个自然人股东出资设立，其中吴建荣出资11,970万元，占注册资本的90%，为该公司控股股东。中南控股各股东出资比例如下：
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||股东名称||出资额（万元）||出资比例|
|吴建荣||11,970||90%||
|史凤香||1,330||10%||
|合 计||13,300||100%||

交易对方与本公司不存在关联关系，且与本公司及本公司控股股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均独立，无其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
1、交易标的概况
公司名称：江苏富春江环保热电有限公司
注册地址：溧阳市溧城镇芜申路1号
注册资本：15,000万元
法定代表人：张杰
企业类型：有限责任公司
成立日期：2014年5月22日
经营范围：蒸汽、热水生产，热能转换副产品销售，热电技术咨询。
股权结构如下：
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||股东名称||出资额（万元）||出资比例|
|浙江富春江环保热电股份有限公司||10,500||70%||
|浙江中南控股集团有限公司||4,500||30%||
|合 计||15,000||100%||

2、江苏热电主要财务数据
单位：元
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||项目||2014年6月30日|
|总资产||51,675,071.15||
|总负债||1,757,500||
|净资产||49,917,571.15||
|营业收入||0||
|营业利润||-82,428.85||
|净利润||-82,428.85||

3、交易的定价依据
本次交易的定价依据为：以2014年6月30日江苏热电的实收资本作为收购价格的计价依据。
四、交易协议的主要内容
（一）股权转让价格
按照股权转让合同签署日江苏热电的出资情况，双方按以下方式完成股权转让：（1）中南控股已出资的 1,500万元（壹仟伍佰万元）人民币部分，公司以现金1,500万元（壹仟伍佰万元）人民币的方式收购（江苏热电实收资本的30%）；
（2）中南控股未出资的 3,000万元（叁仟万元）人民币部分，公司按照股权转让后江苏热电新章程出资。
(二)收购价款支付
在以下条件满足后七个工作日内由公司支付至中南控股指定帐户；
（1）确认其完全遵循其于股权转让合同项第五条款下所做的全部陈述和保证；
（2）在中南控股配合下，江苏热电已办妥本次交易中转让股权之工商变更登记及所有涉及行政许可事项的变更登记事宜，包括但不限于税务登记证、组织机构代码证等；
（3）中南控股向公司交付转让股权全部过户至公司名下已在工商机关有效备案证明及工商机关颁发的更新后的营业执照的复印件文件，以反映公司为持有江苏热电30%股权的股东。
（4）双方一致认可的其他事项。
五、交易目的和对公司的影响
公司收购江苏热电其余30%股权，系为满足经营需要，提高经营决策效率。本次交易有助于公司增强对子公司的管理和控制能力，提高公司整体治理水平。
本次交易不会导致公司本期财务状况和经营业绩产生重大变动。所需资金系利用自有资金解决，对公司持续经营能力没有不良影响。
六、备查文件
1、《江苏富春江环保热电有限公司2014年第三次临时股东会决议》
2、《关于江苏富春江环保热电有限公司股权转让合同》
特此公告。
浙江富春江环保热电股份有限公司董事会
2014年8月4日
证券代码：300464 股票简称：星徽精密 公告编号：2016-066
广东星徽精密制造股份有限公司
非公开发行股票预案披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）《广东星徽精密制造股份有限公司 2016年度非公开发行股票预案》（以下简称“预案”）已于 2016年 6月 17日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）进行披露，敬请投资者注意查阅。
该预案披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。
特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会
2016年6月17日
证券代码：300032 股票简称：金龙机电 公告编号：2018-063金龙机电股份有限公司
关于实际控制人的一致行动人部分股权质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到实际控制人金绍平的一致行动人金美欧女士的通知,获悉金美欧女士所持有本公司的部分股份办理了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|金美欧|实际控制人金绍平的一致行动人|2,000,000|2018年05月04日|双方办理解除质押登记手续为止|北京汉邦国信国际集团有限公司|6.49%|融资|
|合计||2,000,000||||6.49%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，金美欧女士共持有公司30,825,000股股份，占公司股本总额的3.84%。其中，本次股份质押数量为2,000,000股，占其所持公司股份总数的6.49%，占公司股本总额的0.25%。本次股份质押完成后，金美欧女士所持公司股份中处于质押状态的股份数为30,820,000股，占金美欧女士持有本公司股份总数的99.98%，
占公司股本总额的3.84%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
金龙机电股份有限公司董事会
中化岩土工程股份有限公司总经理工作细则
第一章总则
第一条为完善中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，规范总经理行为，提高其工作效率，保证其认真行使职权、忠实履行义务，促进公司生产经营管理工作的顺利完成，维护公司、股东及全体员工的合法权益，特制定本细则。
第二条本细则依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《中化岩土工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定制定。
第二章总经理的任职条件及职权
第三条公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。董事可受聘担任公司总经理、副总经理或其他高级管理人员。
第四条有下列情形之一的不得担任公司总经理。
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（六）被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未被解除的；
（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
第五条总经理每届任期三年，连聘可以连任。
第六条总经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告
工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；
（九）《公司章程》或董事会授予的其他职权。
第七条总经理列席董事会会议。
第八条根据公司日常生产经营需要，董事会授权总经理在对外投资、资产和权益处置运用等交易（公司受赠现金资产除外）方面享有以下权力（关联交易除外），并签署有关合同和协议：
1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产低于10%，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
2、交易标的（如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占市公司最近一个会计年度经审计营业收入低于10%，或绝对金额低于1000万元；
3、交易标的（如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润低于10%，或绝对金额低于100万元；
4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产低于10%，或绝对金额低于1000万元；
5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润低于10%，或绝对金额低于100万元；
6、公司与关联自然人发生的交易金额在30万元人民币以下的关联交易，或者公司与关联法人发生的交易金额在300万元人民币以下，或占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以下的关联交易。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第九条超过上述第八条规定限额的公司对外投资、内部投资、资产处置等事项，须提交公司董事会审议批准；若属于股东大会审议范畴的事项，则提交股东大会审议批准。该等事项的有关合同和协议必须由董事长亲自签署，或由授权代表签署。
第十条总经理在拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保险、劳动保护等涉及职工切身利益的问题，应事先听取公司工会和职工的意见，并邀请工会或职工代表列席有关会议。
第十一条总经理应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，对董事会负有诚信的义务，《公司章程》关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定，同时适用于总经理。
第十二条总经理不能履行职权时，由总经理指定一名副总经理或董事会指定一名董事代行职权。
第十三条总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体办法和程序在总经理聘用合同中规定。
第十四条公司建立总经理办公会议制度。会议由总经理召集和主持，总经理因故不能履行召集职责的，可以委托其他高级管理人员召集总经理办公会议。
第十五条总经理办公会议的参会人员包括：
（一）公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理人员；
（二）各部门的第一负责人；
（三）与会议议题相关的部门负责人、总经理办公室主任、会议记录员等；
（四）应邀参加会议的其他人员。
第十六条总经理办公例会原则上每月召开一次，并可根据公司业务的需要随时召开临时会议。
第十七条每月的总经理办公例会，由各部门负责人分别汇报本部门的生产运营情况，研究讨论公司的日常经营管理工作。
第十八条总经理办公会议的召开程序：
（一）总经理根据各方面情况和工作需要确定会议议题、内容、参会人员、时间、地点。
（二）总经理办公室工作人员应将会议议题、地点、时间提前两天以口头、电话或电子邮件等方式通知应参会人员，并做好会议通知记录。
（三）总经理办公会议可对研究的问题进行表决。总经理在充分听取各方面意见的基础上，参考表决结果进行最终决策，并形成会议纪要。总经理决策与表决结果不一致时，应在会议纪要中阐明总经理的决策依据。
（四）总经理办公会议应有会议记录，会议记录包括以下内容：会议召开的日期、地点、主持人、出席人员姓名、会议议题、参会人员发言要点、表决方式和结果。会议记录由总经理办公室负责保存，保管期不少于十年。
（五）总经理根据工作分工和工作需要，指定专人负责对会议中形成的意见进行落实、催办。
（六）总经理要定期对会议决议落实催办情况进行调度检查。对出现的问题提出改进意见和建议。
第十九条参加、列席会议的人员，应当遵守相关的保密规定，不得泄露会议讨论的未公开事项和信息。
第四章责任及义务
第二十条总经理应认真履行董事会赋予的职权，不断提高公司的经营管理水平，保持公司效益和股东权益持续增长。
第二十一条总经理应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责、维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己牟取私利。
情况、资金运用情况和经营盈亏情况。
第二十三条在董事会闭会期间，总经理应就公司经营计划的实施情况、股东大会及董事会决议的实施情况、公司重大合同的签订和执行情况、资金运用情况、重大投资项目进展情况向董事长报告。报告可以书面或口头方式进行，并保证其真实性。
第五章附则
第二十四条本细则由总经理组织制定，自董事会审议通过后生效。
第二十五条本细则如与国家法律、行政法规或规范性文件以及《公司章程》相抵触时，执行国家法律、行政法规或规范性文件以及《公司章程》的规定。
第二十六条本细则未尽事宜按照国家有关法律、行政法规或规范性文件以及
《公司章程》的规定执行。
第二十七条本细则的修改由总经理组织拟订草案，报董事会会议审议并批准后生效。
第二十八条本细则由董事会负责解释。
中化岩土工程股份有限公司2015年8月25日
证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2018-082
高斯贝尔数码科技股份有限公司
关于公司新增 2018年度日常关联交易预计的公告
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 8月 17日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司新增 2018年度日常关联交易预计的议案》，预计 2018年度公司及控股子公司新增与郴州高视伟业科技有限公司（以下简称“高视科技”）、深圳市视晶无线技术有限公司（以下简称“视晶无线”）、深圳市高斯宝环境技术有限公司（以下简称“高斯宝环境”）的日常关联交易总额不超过 214万元。
该日常关联交易预计事项已经 2018年 8月 17日召开的公司第三届董事会第十七次会议审议通过，关联董事刘潭爱、游宗杰、谌晓文、刘玮在审议相关议案时回避了表决。其他 5位董事一致审议通过了《关于公司新增 2018年度日常关联交易预计的议案》，独立董事对上述关联交易预计事项出具了事前认可意见及同意的独立意见。
本次新增关联交易预计金额未超过 3000万元，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本议案无需另提交公司股东大会审议。
（二）预计新增 2018年度日常关联交易类别和金额（万元）
||||||
|-|-|-|-|-|
|关 联 方|关联交易内容|关联交易定价原则|新增2018年合同签订金额或预计金额|截至2018年上半年已发生金额|
|二、出售商品和提供劳务|||||
|郴州高视伟业科技有限公司|电 费|参照市场价格|80.00|41.71|
|深圳市视晶无线技术有限公司|委托加工|参照市场价格|24.00|21.97|
|深圳市高斯宝环境技术有限公司|商 品|参照市场价格|75.00|0|
||技术服务|参照市场价格|35.00|35.00|
|合 计|||214.00|98．68|

二、关联方介绍和关联关系
（1）高视科技
高视科技成立于 2008年 5月，注册资本 2,000万元，法定代表人刘珂，注册地址湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园，主要经营：通讯产品、安防产品的技术开发、技术服务和销售；安全技术防范系统设计、施工、维修、销售；计算机系统集成及综合布线；项目投资管理；货物和技术的进出口业务；物业管理服务。
截止 2018年 6月 30日，总资产 10,772.42万元，净资产-583.18万元，2018年 1-6月份共实现营业收入 182.53万元，净利润-289.74万元。（以上数据未经审计）
高视科技系持有公司5%以上股份股东高视创投全资子公司，为
公司控股股东、实际控制人刘潭爱控制的除公司及其控股子公司以外
的其他企业，按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第 10.1.3条第三项规定的情形，高视科技为本公司关联法人。
（2）视晶无线
视晶无线成立于 2010年 9月 17日，注册资本 1,000万元，法定代表人童鹰，注册地址为深圳市宝安区西乡街道宝田一路南侧星宏科技园厂房 A厂房 04层南侧，主要经营:无线高清传输系统及周边配件的开发、生产与销售；计算机网络系统及周边配件相关产品的技术开发与销售；国内贸易、货物及技术进出口。
截止 2018年 06月 30日，总资产 2855.80万元，净资产 1658.63万元，2018年 1-6月实现营业收入 700.06万元，净利润-159.72万元。（以上数据未经审计）
视晶无线系公司持有5%以上股份股东高视创投参股企业，按照《股票上市规则》第 10.1.3条第五项规定的情形，视晶无线为本公司关联法人。
（3）高斯宝环境
高斯宝环境成立于2015年9月30日，注册资本600万元，法定代表人王颂，注册地址为深圳市宝安区西乡街道宝田一路南侧星宏科技园五金大楼05层东侧03，主要经营：环保技术的开发、咨询、服务，环保工程、环境材料及产品的销售。环保设备、空气净化设备、水净化设备、废气处理设备、油烟处理系统的开发与销售。环保设备、空气净化设备、水净化设备、废气处理设备、油烟处理系统的生产。
截止2018年6月30日，总资产1064.50万元，净资产493.28万元，2018年1-6月实现营业收入149.09万元，净利润112.41万元（以上数据未经审计）
高斯宝环境为公司实际控制人通过其控制的企业深圳市高斯宝
电气技术有限公司间接控制的公司，按照《股票上市规则》第10.1.3条第三项规定的情形，高斯宝环境为本公司关联法人。
三、关联交易的主要内容
1、定价政策和定价依据
公司与上述关联企业之间交易是在双方日常业务过程中依照一般商业条款所进行的，交易价格均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。
2、关联交易协议签署情况
本公司与关联方的交易均以合同方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
以上关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，是公司开展生产经营活动的需要，有助于公司业务的发展，提升公司市场竞争力。
公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有
积极影响。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事及中介机构意见
（一）独立董事事前认可情况
公司新增 2018年度拟将发生的日常关联交易系公司经营所需，属于正常的商业交易行为。该等交易行为均按市场定价原则，不会出现损害公司利益的情形，不会对公司独立性造成影响，也不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响。
（二）独立董事发表的独立意见
1、公司审议上述关联交易事项的表决程序符合有关规定，关联董事进行了回避表决，符合国家相关法律、法规和公司章程的规定。
2、公司本次预计的关联交易经我们事前审核，属于公司日常经营中正常合理的交易，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，公司与关联方的采购、销售交易均属公司生产经营中的持续性业务,交易的进行有利于公司的正常生产经营活动,对公司非关联方股东的利益不会产生不利影响，未发现损害公司和中小股东的利益的行为。
（三）保荐机构对日常关联交易发表的核查意见
高斯贝尔新增 2018年度日常关联交易预计事项已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，关联董事已经回表决，独立董事也对此发表了明确同意的意见，相关审批程序符合法律、法规、规范性文件及公司内部控制制度的规定。上述关联交易属于正常的业务范围，未损害公司和中小股东的利益。招商证券对高斯贝尔新增 2018年度
日常关联交易预计事项无异议。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于公司新增 2018年度日常关联交易预计的事前认可意见;
3、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
4、招商证券股份有限公司关于公司新增 2018年度日常关联交易预计的核查意见。
特此公告
高斯贝尔数码科技股份有限公司
董事会
证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2015-055深圳市机场股份有限公司
2015年 7月份生产经营快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公告属自愿性信息披露。
||||||
|-|-|-|-|-|
|三大指标|业务量||同比增长||
||本月|累计|本月|累计|
|旅客吞吐量（万人次）|335.01|2,278.63|8.3%|12.2%|
|货邮吞吐量（万吨）|8.47|56.39|7.5%|6.4%|
|航空器起降（万架次）|2.62|17.61|5.6%|10.0%|

深圳市机场股份有限公司董事会二〇一五年八月七日
证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2016-018永高股份有限公司
关于董事、高级管理人员减持公司股份的
公告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永高股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月20日接到公司第三大股东、副董事长兼副总经理张炜先生关于通过大宗交易方式转让部分公司股票的通知，张炜先生分别于2016年6月17日、2016年6月20日通过大宗交易转让公司股份共计770.00万股，占公司总股本的0.89%。具体情况如下：
一、大宗交易的具体情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|交易方式|交易时间|交易金额（元）|交易股数（万股）|占总股本比例|
|张炜|大宗交易|2016.06.17|7.03|420.00|0.48%|
|张炜|大宗交易|2016.06.20|7.00|350.00|0.41%|
||合计|—|—|770.00|0.89%|

二、交易前后股东持股变化情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次交易前||本次交易后||
||持股数（万股）|占总股本比例|持股数（万股）|占总股本比例|
|张炜|10506.30|12.16%|9736.3|11.27%|

三、其他相关事项说明
1、本次大宗交易的受让方为张炜先生的妻子王宇萍女士。
仍为公司第三大股东。
3、股东承诺履行情况说明
张炜先生在公司首次公开发行股票时承诺：（1）自股份公司股票在证券
交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接
持有的股份公司股份，也不由股份公司回购该部分股份。（2）在其任职期间每
年转让的股份不超过其直接或间接持有股份总数的百分之二十五，离职后半年
内不转让其直接或间接持有的股份；在申报离任六个月后的十二个月内，出售
股份总数不超过其直接或间接持有股份的百分之五十。
张炜先生均履行了上述所作承诺。
4、本次大宗交易未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
特此公告
永高股份有限公司董事会二零一六年六月二十日
北京市中伦律师事务所
关于新华联不动产股份有限公司
2016年第二次临时股东大会之法律意见书
中伦律师事务所 法律意见书北京市中伦律师事务所
关于新华联不动产股份有限公司
2016年第二次临时股东大会之法律意见书
致：新华联不动产股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受新华联不动产股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师对公司2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《新华联不动产股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《新华联不动产股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定而出具。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
中伦律师事务所 法律意见书本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
1．公司于 2016年 6月 17日召开了第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
2．2016年 6月 18日，公司在中国证监会指定信息披露网站发布了《新华联不动产股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》，就本次股东大会的召开时间及地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法、会议联系人姓名和电话号码等事项以公告形式通知了全体股东。
经审查，本所律师认为，公司本次股东大会通知的时间、通知方式和内容，以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、本次股东大会的召开
1．本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。
2．本次股东大会的现场会议于2016年7月4日（星期一）下午14:30在北京市朝阳区东四环十里堡北里 28号北京丽景湾国际酒店召开，由公司董事长丁伟先生主持。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 7月 3日至 7月 4日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年7月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 7月 3日下午 15:00至 7月 4日下午15:00。会议召开的实际时间、地点与股东大会通知所披露的一致。
经审查，本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、
中伦律师事务所 法律意见书《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
三、股东大会人员及会议召集人资格
1．经查验，出席公司现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共计 13人，代表股份80,236,829股，占公司有表决权总股份数的4.2304%。
（1）经本所律师验证，出席现场会议的股东及股东代表 0人，代表股份 0股，占公司股份总数的0%；
（2）根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共13人，代表股份80,236,829股，占公司股份总数的4.2304%。基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证。
2．公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
3．本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票方式进行了表决。投票活动结束后，公司统计了投票的表决结果，并由会议主持人当场予以公布。本次股东大会审议的议案表决结果如下：
《关于全资子公司收购长沙银行股份暨关联交易的议案》
表决结果：同意票 80,235,829股，占出席会议股东所持有效表决权股份总99.9988%；反对票 1,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0012%；弃权票0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
中伦律师事务所 法律意见书本议案获得有效表决权股份总数的99.9988%同意通过。
其中，持有公司总股数5%以下的中小股东表决情况：
同意票 80,235,829股，占出席会议股东所持有效表决权股份总99.9988%；
反对票 1,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0012%；弃权票0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
中伦律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于新华联不动产股份有限公司2016年第二次临时股东大会之法律意见书》之签署页）
北京市中伦律师事务所
负责人：
张学兵
经办律师：
贾琛
经办律师：
姚启明
二○一六年七月四日