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天津广宇发展股份有限公司
董事会审计委员会工作细则
2018年11月30日经第九届董事会第三十四次会议审议通过
第一章 总则
第一条为强化董事会决策功能，充分发挥审计的作用，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作制度。
第二条董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第二章人员组成
第三条审计委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数并担任召集人，审计委员会中至少有一名独立董事是会计专业人士。
本条所称“会计专业人士”指具有注册会计师资格；或者具有会计、审计或财务管理专业高级职称、副教授或以上职称、博士学位的人士。
第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条审计委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作。主任委员，在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动解除其委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条公司内部审计机构为审计委员会下设的内部日常办事机构，负责日常工作联络、材料准备等工作。
第三章 职责权限
第八条审计委员会的主要职责权限：
（一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督及评估公司内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；
（三）审核公司的财务信息及其披露；
（四）监督及评估公司的内部控制；
（五）负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事宜。
第九条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会的监事审计活动。
第四章 决策程序
第十条内部审计机构负责做好审计委员会履行职责即相关决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面材料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）公司重大关联交易报告；
（六）其他相关事宜。
第十一条审计委员会会议，对内部审计机构提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（三）公司对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
（四）公司财务部门、审计部门或专责岗位并包括其负责人的工作评价；
（五）其他相关事宜。
第五章 议事规则
第十二条审计委员会每年至少召开两次会议，会议召开前三天通知全体委员，但特别紧急情况下可不受上述通知时限限制。
审计委员会会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十三条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。审计委员会成员若与
所议事项存在利害关系，须回避表决，因此无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。
第十四条审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可以采取视频、电子邮件、电话、传真等通讯表决的方式召开。
第十五条内部审计机构成员可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本工作制度的规定。
第十八条审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；
会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的所有人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十一条本工作制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；
本工作制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订本工作制度，报董事会审议通过。
第二十二条本工作制度解释权归属公司董事会。
第二十三条本工作制度自董事会决议通过之日起施行。
天津广宇发展股份有限公司董事会
2018年11月30日
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2019-059雏鹰农牧集团股份有限公司
关于控股股东持有股份存在被动减持风险的提示公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东侯建芳先生的通知，其近日收到河南省许昌市中级人民法院出具的《执行通知书》，河南省许昌市中级人民法院已经依法对其名下持有的1,400万股公司股票进行了查封，其名下持有的公司股票可能被法院变卖。
此外，公司股价持续低于控股股东通过信托计划持有公司股票的止损线，存在被动减持的风险。具体情况如下：
一、《执行通知书》的基本内容
孙威威申请执行公司、侯建芳、李俊英借款担保合同一案，河南省许昌市中级人民法院已经保全被执行人侯建芳所持公司无限售流通股1400万股，冻结期间产生的孳息一并冻结。根据《最高人民法院关于冻结、划扣证券交易结算资金有关问题的通知》的相关规定，当客户为被执行人时，人民法院可以冻结、扣划该客户在证券公司营业部开设的资金账户中的资金，证券公司应当协助执行。现要求侯建芳先生在7日内提供可供执行的其他财产，逾期不提供或提供财产不足清偿债务的，河南省许昌市中级人民法院将执行上述已经冻结的证券或资金。
二、存在被动减持风险的信托计划情况
2017年5月24日，公司披露了《关于控股股东及其一致行动人和部分董事、高级管理人员增持公司股票计划的公告》（公告编号：2017-041），基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，看好国内资本市场长期投资的价值，切实维护广大投资者权益和资本市场稳定，侯建芳及其一致行动人侯建业、侯杰计划自公告之日起未来6个月内，在符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所有关规定的前提下，根据市场情况适时增持公司股票，合计增持金额不超过
16,000万元，所需资金来源为自筹。
2017年11月24日，公司披露了《关于控股股东及其一致行动人和部分董事、高级管理人员完成增持股票计划的公告》（2017-087），2017年11月20日及22
日，公司控股股东侯建芳先生及其一致行动人侯建业先生与侯杰先生通过长安国际信托股份有限公司委托设立的“长安信托-股东增持37号集合资金信托计划”（以下简称“37号信托计划”）合计增持公司股票34,000,000股，占公司总股本的1.08%，增持价格均价为4.62元/股，增持金额约为15,710.42万元。
公司控股股东、实际控制人侯建芳先生及其一致行动人承诺：在增持实施期间、法定期限内及增持计划完成后六个月内不减持所持有的公司股票，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。公司控股股东、实际控制人及其一致行动人严格履行了前述承诺。
公司股价目前低于“37号信托计划”的止损线，存在被长安国际信托股份有限公司强制平仓的风险。
三、上述存在减持风险的股份的减持方式、区间及数量
目前河南省许昌市中级人民法院强制执行的时间、方式、数量尚不确定；长安国际信托股份有限公司减持“37号信托计划”所持有的公司股票的时间、方式、数量尚不确定。
四、其他相关说明
1、本次减持计划受债权人、法院、信托公司、信托计划优先级委托人以及公司控股股东、实际控制人多方影响，是否实施具有不确定性。
2、公司董事会将督促控股股东、实际控制人侯建芳及其一致行动人积极应对被动减持的风险。
3、本次被动减持风险，公司控股股东、实际控制人非主观意愿，不存在利用内幕信息交易公司股票的行为。
4、本次被动减持不会对公司治理结构及持续经营产生影响，也不会导致公司控制权发生变更。
5、公司将持续关注上述人员所持公司股份的后续变化情况，并将按照相关规定及时代为履行信息披露义务。
6、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）
和《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二○一九年四月二十五日
证券代码：000916 股票简称：华北高速 编号：2014—21
华北高速公路股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华北高速公路股份有限公司第六届监事会第二次会议于2014年3月28日以传真、电子邮件或送达方式通知，本次会议于 2014年 4月 3日上午 11:30分在公司四层会议室召开。公司监事共6名，出席会议监事5名，监事陈焱女士因工作原因未能出席会议，已委托监事顾雪松先生代为行使表决权。本次会议应表决监事6名，实际行使表决权监事6名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席徐毅先生主持，经审议并投票表决通过了以下议案：
一、审议 2013年监事会工作报告。
6名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
二、审议 2013年财务决算报告。
6名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
三、审议 2013年利润分配预案。
本公司 2013年度母公司净利润 242,349,934.38元。根据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积金 24,234,993.44元，加上年初未分配利润 808,582,121.21元，减去 2013年已分配 2012年度利润 87,200,000.00元，本年度累计可供分配利润 939,497,062.15元。
公司共分配现金股利 87,200,000.00元，剩余未分配利润 852,297,062.15元，结转下一年度分配。
6名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
四、审议公司 2013年年度报告正文及摘要。
经审核，监事会认为董事会编制和审议华北高速公路股份有限公司 2013年年度报告正文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
五、审议公司《内控制度自我评估报告》。
监事会认为：公司现有内部控制体系和控制制度已基本建立健全，符合国家有关法律、法规的规定，对公司运营管理、重大投资、关联交易、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，为公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。
2013年，公司以全面宣贯“善行正道”为核心的企业文化为契机，对工程管理和收费运营的管理流程进行整合优化，对公司制度体系进行再梳理，提高了工作效率。
综上所述，公司《内控制度自我评价报告》真实反映了公司 2013年度所做内控工作及成果。
6名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
六、审议第六届监事会监事津贴的议案。
拟定公司第六届监事会监事的津贴标准为每名监事每月津贴 4000元（税后）。
该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
七、审议修订《监事会议事规则》的议案。
6名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
上述制度文件全文将刊登在公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
华北高速公路股份有限公司监事会二○一四年四月三日
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2017-026债券代码：112215 债券简称：14万马 01
浙江万马股份有限公司
国家电网中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
近日，国家电网公司通过国家电网电子商务平台发布了《国家电网公司输变电项目 2017年第二次变电设备（含电缆）招标采购(电力电缆)中标公告》、《国家电网公司 2017年第一次配网线路材料协议库存招标结果公告》,浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）在以上项目中成为中标人之一。现将有关情况提示如下：
一、项目概述及中标情况
1.在“国家电网公司输变电项目 2017年第二次变电设备（含电
缆）招标采购（电力电缆）中标公告（招标编号：0711-17OTL00811035）中，公司中标 6个包的 110kV电力电缆系列产品。中标金款 3,542.73万元（含税），折合不含税金额为 3,027.97万元。
2.在“国家电网公司 2017年第一次配网线路材料协议库存货物
中标公告”中，公司中标 10个省份，13个标包，产品涉及 4个品类中低压电力电缆系列产品，中标金额 25,660万元（含税），折合不
含税金额为 21,931.62万元。
以上两项中标不含税金额合计 24,959.59万元，占公司 2016年度经审计营业收入的3.91%。
上述中标信息发布于国家电网公司电子商务平台，详细内容请查看网站：http://ecp.sgcc.com.cn。
二、中标对公司业绩影响
公司与国家电网公司之间不存在关联关系，上述项目中标不会影响公司业务的独立性。本次中标项目的合同履行将对公司 2017年经营业绩产生一定的积极影响。
三、风险提示
在公司获得正式的中标通知书后，项目合同尚待签署，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会 2017年 5月 20日
证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2017-035协鑫集成科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东协鑫集团有限公司（以下简称“协鑫集团”）函告，获悉协鑫集团将所持有本公司的部分股份进行了质押，具体事项如下：
一、控股股东股份质押的基本情况
1、控股股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|协鑫集团有限公司|是|18,270,000|2017-04-11|质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止|华泰联合证券有限责任公司|1.62%|用于发行可交换公司债券（第一期）所需股份补充质押|
|协鑫集团有限公司|是|10,200,000|2017-04-11|质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止|华泰联合证券有限责任公司|0.90%|用于发行可交换公司债券（第二期）所需股份补充质押|
|协鑫集团有限公司|是|13,530,000|2017-04-11|质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止|华泰联合证券有限责任公司|1.20%|用于发行可交换公司债券（第三期）所需股份补充质押|
|合 计|-|42,000,000|-|-|-|3.72%|-|

注：上述质押给华泰联合证券有限责任公司的股份合计 42,000,000股，主要为协鑫集团发行可交换公司债券业务需要，将划至质押专用证券账号，用于对非公开发行可交换公司债券之换股事宜等进行补充担保。
2、控股股东股份累计质押情况
截至公告披露日，控股股东协鑫集团持有本公司股份1,130,250,000股，占公司总股本的22.40%；其所持公司股份累计被质押 920,064,300股，占其直接持有本公司股份的81.40%，占公司总股本的18.23%。
二、风险提示
协鑫集团未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的持股5%以上股东每日持股变化明细。
特此公告
协鑫集成科技股份有限公司董事会二〇一七年四月十三日
证券代码：002758 证券简称：华通医药 公告编号：2018-052号
债券代码：128040 债券简称：华通转债
浙江华通医药股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月23日收到公司控股股东浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司（以下简称“华通集团”）的通知，获悉华通集团将其持有公司的部分股份进行了质押式回购交易补充质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东本次股份补充质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|华通集团|是|5,957,500|2018年8月22日|2019年8月21日|海通证券股份有限公司|10.81%|补充质押|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，华通集团持有公司股份5,512.50万股，占公司总股本的26.25%；华通集团累计质押公司股份数量为3,170.00万股，占其所持公司股份的57.51%，占公司总股本的15.10%。除此之外，华通集团不存在其他质押本公司股份的情况。
二、股东股份质押的其他说明
华通集团本次股份补充质押系由于其部分质押股份的购回日期由 2018年 8
月 21日调整至 2019年 8月 21日，同时调整了股份质押数量。本次股份补充质押不涉及新增融资安排。华通集团资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，质押风险在可控范围之内，不会导致本公司的控制权发生变化。后续若出现平仓风险，华通集团将采取包括但不限于补充质押、提前购回等措施应对上述风险。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作。敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
浙江华通医药股份有限公司董事会2018年8月24日
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2019-005杭州巨星科技股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据
单位：人民币元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|5,931,711,083.38|4,280,610,146.07|38.57%|
|营业利润|929,550,102.42|708,260,541.36|31.24%|
|利润总额|926,199,935.41|709,536,556.67|30.54%|
|归属于上市公司股东的净利润|738,877,250.35|548,640,766.01|34.67%|
|基本每股收益（元）|0.69|0.51|35.29%|
|加权平均净资产收益率|11.64%|9.49%|2.15%|
|项目|本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|9,352,852,746.26|7,953,759,324.48|17.59%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|6,628,529,477.12|5,973,321,639.00|10.97%|
|股本|1,075,247,700.00|1,075,247,700.00|0%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|6.22|5.56|11.87%|

二、经营业绩和财务状况情况说明
2018年公司经营发展势头良好，手工具业务销售收入继续稳定增长，智能产品和激光产品的销售收入大幅度增长，报告期内公司实现营业总收入 59.32亿元，较 2017年增长38.57%；实现归属于上市公司股东的净利润 7.39亿元，较2017年增长34.67%。
2018年公司全面推进国际化和品牌化两大战略，报告期内虽然遭遇中美贸易摩擦、人民币汇率大幅度波动等不利因素，公司依然积极进行全球布局应对风险和挑战，先后完成了对欧洲 LISTA公司的收购和越南生产制造基地的建设。
2018年公司依据《企业会计准则第 8号—资产减值》和相关指导意见，对公司商誉进行了减值测试，总体商誉情况稳定可控，预计商誉减值0.59亿元。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司 2018年第三季度报告中披露的 2018年预计业绩不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计主管人员签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十七日
证券代码：300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2016-033山东鲁亿通智能电气股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司，2015年年度权益分派方案已获2016年5月10日召开的2015年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 88,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.900000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 1.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为88,000,000股，分红后总股本增至105,600,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年5月19日，除权除息日为：2016年5月20日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年5月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2016年5月20日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 5月20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****858|纪法清|
|2|08*****882|莱阳微红投资有限责任公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年 5月 11日至登记日：2016年 5月19日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2016年 5月 20日。
六、股份变动情况表。
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|单位：股|本次变动前||变动数||本次变动后||
||股份数量|比例|公积金转增|小计|股份数量|比例|
|一、有限售条件股份|51,069,215|58.03%|10，213，843|10，213，843|61,283,058|58.03%|
|二、无限售条件股份|36,930,785|41.97%|7,386,157|7,386,157|44,316,942|41.97%|
|三、股份总数|88,000,000|100%|17,600,000|17,600,000|105,600,000|100%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本 105,600,000股摊薄计算，2015年年度，
每股净收益为 0.42元。
八、咨询办法：
咨询机构：公司证券部
咨询地址：山东省烟台莱阳市龙门西路 256号
咨询联系人：崔静、张晓艳
咨询电话：0535-7962877
传真电话：0535-7962999
九、备查文件
1．公司股东大会关于审议通过分配方案、转增股本的决议。
2．登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
3．深交所要求的其他文件
山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会
第三届董事会第二十四次会议决议公告证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2017-067摩登大道时尚集团股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
摩登大道时尚集团股份有限公司第三届董事会第二十四次会议通知及相关会议资料于 2017年 8月 8日以邮件、传真等方式向全体董事发出。本次会议于2017年8月11日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决7人，实际参加表决 7人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《公司章程》和有关法律、法规的规定。
本次会议以通讯表决的方式逐项通过了以下决议：
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于调整时尚买手店 O2O项目相关事项的议案》，尚需提交 2017年第二次临时股东大会审议。
独立董事发表意见：公司本次调整时尚买手店O2O项目相关事项是基于目前项目运作现状及公司经营思路发生变化的必要调整，符合互联网及时尚行业消费趋势，符合公司发展战略，是公司管理层做出的审慎决策。本次调整未改变募集资金投向，有利于公司募投项目运营效率的提升，不存在损害公司或全体股东利益的情形。本次事项公司严格按照募集资金相关法律、法规及相关规范性文件的要求，根据《公司章程》及《募集资金管理办法》等相关制度履行了必要的审批程序。同意公司本次调整时尚买手店 O2O项目相关事项，并提交股东大会审议。
【内容详见2017年8月12日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整时尚买手店 O2O项目相关事项的公告》（公告编号：2017-070）】
第三届董事会第二十四次会议决议公告二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于增加注册资本的议案》，尚需提交 2017年第二次临时股东大会审议。
公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买武汉悦然心动投资管理中心（有限合伙） 1家机构及颜庆华等 5位自然人合法持有的武汉悦然心动网络科技股份有限公司（以下简称“悦然心动”）合计100%股权，依据北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字[2016]第 1320号评估报告的评估结果，拟购买资产的交易价格由本次重组交易各方协商确定为 49,000万元，其中以现金支付19,600万元，以发行股份方式支付29,400万元。
公司根据《关于核准摩登大道时尚集团股份有限公司向颜庆华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】330号）（以下简称“证监会批复”）核准，向悦然心动原股东颜庆华等发行20,762,710股新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，新增股份于 2017年6月9日上市，因此，公司股本由409,921,837股增加至430,684,547股，公司注册资本也随之由409,921,837元增加至430,684,547元。
同时，根据证监会批复核准，公司通过询价的方式向符合条件的不超过 10名（含 10名）特定投资者发行股份募集配套资金，最终向上海庞增投资管理中心（有限合伙）-庞增添益 2号私募投资基金非公开发行股份募集配套资金，发行股份数为 14,640,356股，发行价格为 15.71元/股，配套资金总额 229,999,992.76元。上述新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，新增股份上市尚需获得深圳证券交易所（以下简称“深交所”）批准。待新增股份上市后，公司股本将由 430,684,547股增加至 445,324,903股，公司注册资本也将随之由 430,684,547元增加至 445,324,903元。
同意公司注册资本由409,921,837元增加至445,324,903元，并提交股东大会审议。
三、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于修订公司章程
第三届董事会第二十四次会议决议公告的议案》，尚需提交 2017年第二次临时股东大会审议。
同意公司在注册资本由409,921,837元增加至445,324,903元后，相应修改公司章程，并提交股东大会审议。
【内容详见2017年8月12日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修正案》（公告编号：2017-069）】四、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案》。
同意于 2017年 8月 28日召开 2017年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，议题如下：
1.审议《关于调整时尚买手店O2O项目相关事项的议案》；
2.审议《关于增加注册资本的议案》；
3.审议《关于修订公司章程的议案》。
【内容详见2017年8月12日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-071）】
五、备查文件
《摩登大道时尚集团股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》
特此公告。
摩登大道时尚集团股份有限公司董事会2017年8月12日
证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2018-020
北京必创科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续3个交易日（2018年4月19日、2018年4月20日、2018年4月23日）内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动的情况，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人等就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、公司于2018年2月26日披露的《2017年度业绩快报》（公告编号：
2018-010）是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2017年年度报告中详细披露。本次业绩快报与公司 2018年1月29日披露的《2017年度业绩预告》（公告编号：2018-007）预计的业绩不存在重大差异。
2、公司于2018年4月9日披露的《2018年第一季度业绩预告》（公告编号：2018-018）是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2018年第一季度报告中详细披露。
3、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形，公司继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
4、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京必创科技股份有限公司董事会2018年4月23日
证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2019-001暴风集团股份有限公司
关于部分首发股东减持公司股份计划实施结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 8月 4日披露了《关于首发股东减持公司股份的预披露公告》，公司首发股东天津瑞丰利永企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“瑞丰利永”）、天津融辉似锦企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“融辉似锦”）、天津众翔宏泰企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“众翔宏泰”）为一致行动人，计划自公告披露之日起十五个交易日后至未来六个月内，以集中竞价的方式合计减持公司股份总数不超过公司总股本的0.78%，即合计不超过 2,586,435股。详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2018-083）。
公司于2018年9月27日披露了《关于首发股东减持公司股份的进展公告》，公司首发股东众翔宏泰于2018年9月26日通过集中竞价方式减持公司226,661股，占公司总股本比例的0.07%，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2018-100）。
公司于2018年10月8日披露了《关于部分首发股东减持公司股份计划实施结果的公告》，公司首发股东众翔宏泰于2018年9月28日通过集中竞价方式减持公司226,800股，占公司总股本比例的0.07%，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2018-101）。
公司于2018年11月27日披露了《关于部分首发股东减持公司股份的进展公告》，其减持时间已过半，瑞丰利永、融辉似锦未发生减持。详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相
关公告（公告编号：2018-131）。
公司于2018年12月25日披露了《关于部分首发股东减持公司股份的进展公告》，公司首发股东瑞丰利永通过集中竞价方式减持公司557,100股，占公司总股本比例的0.17%；公司首发股东融辉似锦通过集中竞价方式减持公司509,500股，占公司总股本比例的0.15%，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2018-139）。
2018年 12月 29日，公司收到瑞丰利永、融辉似锦的《股份减持实施情况告知函》，截至本公告披露日，公司股东瑞丰利永、融辉似锦前期披露的减持计划已实施完毕。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规的有关规定，现将其减持情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||占其计划|占总股本|
||||减持数量|减持均价|||
|股东名称|减持方式|减持时间|||减持股份|比例|
||||（股）|（元）|||
||||||比例||
|瑞丰利永|竞价交易|2018/12/20|60,000|9.42|5.39%|0.02%|
||竞价交易|2018/12/21|401,900|9.45|36.07%|0.12%|
||竞价交易|2018/12/24|45,200|9.18|4.06%|0.01%|
||竞价交易|2018/12/25|50,000|8.92|4.49%|0.02%|
||竞价交易|2018/12/26|75,000|8.95|6.73%|0.02%|
||竞价交易|2018/12/27|132,162|8.89|11.86%|0.04%|
||竞价交易|2018/12/28|349,806|8.40|31.40%|0.11%|
|合计|-|-|1,114,068|8.98|100%|0.34%|
|融辉似锦|竞价交易|2018/12/21|402,200|9.47|39.47%|0.12%|
||竞价交易|2018/12/24|27,300|9.19|2.68%|0.01%|
||竞价交易|2018/12/25|80,000|8.90|7.85%|0.02%|
||竞价交易|2018/12/27|10,000|8.64|0.98%|0.00%|
||竞价交易|2018/12/28|499,406|8.41|49.02%|0.15%|
|合计|-|-|1,018,906|8.89|100%|0.30%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次股份减持前||||本次股份减持后|||
||股东名||||持有股份||||持有股份|||
||||股份性质|||||||||
||称||||||占总股本||||占总股本|
||||||数量（股）||||数量（股）|||
||||||||比例||||比例|
|瑞丰利永||无限售条件股份||1,114,068||0.34%||0||0.00%||
|||有限售条件股份||6,313,052||1.92%||6,313,052||1.92%||
|融辉似锦||无限售条件股份||1,018,906||0.31%||0||0.00%||
|||有限售条件股份||5,773,803||1.75%||5,773,803||1.75%||
|||合计||14,219,829||4.32%||12,086,855||3.67%||

注：以上数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、其他相关说明
1、瑞丰利永、融辉似锦上述减持公司股份符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及其他相关规定的要求，亦不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
2、瑞丰利永、融辉似锦此次减持事项公司已按照规定进行了预先披露，本次减持与此前披露的减持计划一致。
3、瑞丰利永、融辉似锦本次减持不会导致公司控制权发生变更，本减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、瑞丰利永《股份减持实施情况告知函》；
2、融辉似锦《股份减持实施情况告知函》。
特此公告。
暴风集团股份有限公司董事会
厦门港务发展股份有限公司
独立董事相关事项独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对董事会相关资料进行了认真的审阅和查验，现就公司第五届董事会第二十五次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、独立董事对公司累计和当期对外担保情况以及控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明及独立意见：
我们对公司2016年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真的了解和查验，并核查了致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同会计师事务）出具的关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明，出具专项说明及独立意见如下：
1、报告期内公司发生的各项担保行为均已按照公司章程及相关制度的规定履行了相关的法律程序；
2、报告期内公司没有控股股东及其他关联方占用资金的情况；
3、截至2016年12月31日止，没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
二、独立董事关于第六届董事会董事候选人提名的独立意见：
我们就公司董事会提名第六届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人之相关事宜，本着独立立场，现发表独立意见如下：
1、公司董事会提名柯东先生、吴岩松先生、蔡立群先生、陈朝辉先生、许旭波先生五人为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名刘鹭华先生、初良勇先生、林晓月女士三人为公司第六届董事会独立董事候选人。经核查，上述候选人提名、审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，合法有效；
2、经审核，上述候选人具备履行上市公司董事、独立董事的资格与能力，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不是失信责任主体，任职条件符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定。我们对公司董事会提名的第六届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人人选表示同意，并同意将上述第六届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人提请股东大会进行选举。
三、独立董事关于董事会聘任公司总经理的独立意见：
我们就董事会聘任公司高级管理人员之相关事宜，本着独立立场，现发表独立意见如下：
1、经核查，本次聘任吴岩松先生为公司总经理的提名、审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，合法有效；
2、经审核，吴岩松先生具备履行本岗位职责所必需的资格与能力，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体，其任职资格符合上市公司高级管理人员任职条件，符合公司相应岗位的职责要求。我们同意聘任吴岩松先生为公司总经理。
四、独立董事关于公司2016年度利润分配预案的独立意见：
我们于会前审阅了上述议案，并同意将该议案提交公司董事会审议，现对该事项发表以下独立意见：
我们认为：公司2016年度利润分配预案符合《公司章程》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》中关于现金分红事项的规定,充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求等因素,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形,同时也有利于公司持续稳定地发展。因此我们同意上述利润分配预案,并同意将其提交公司2016年度股东大会审议。
五、独立董事关于公司经营管理层2016年年薪核定结果的独立意见：
经对公司经营管理层2016年度薪酬情况进行核查，我们认为：公司经营管理层2016年年薪核定结果由公司董事会薪酬与考核委员会审核通过，并提交董事会审议，审议程序合法。公司在2016年度对经营管理层绩效的考核，符合公司经营管理现状并结合了公司业绩，2016年度所披露的经营管理层薪酬是合理和真实的。我们同意公司提交的《公司经营管理层2016年年薪核定结果》。
六、独立董事关于公司2016年度内控制度评价报告的独立意见：
公司内控管理体系已建立，内部控制制度在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面规范、严格、充分、有效，总体上符合了国家有关法律、法规和监管部门的要求，公司的内部控制活动基本涵盖了所有营运环节，对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金管理、重大投资、信息披露等重点活动的控制充分、有效保证了公司经营管理的正常进行，我们认为公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
七、独立董事关于2017年度日常关联交易的独立意见：
我们已事先认可本次关联交易事项，并发表独立意见如下：
1、程序性。公司于2017年3月16日召开了第五届第二十五次董事会，审议通过了公司2017年度日常关联交易事项，对日常关联交易作了预计，该事项尚需提交公司股东大会审议。我们认为公司董事会在召集、召开及作出的决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定；
2、公平性。根据公司签订关联交易协议及合同，我们认为上述日常关联交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
八、独立董事关于续聘致同会计师事务所为公司2017年度财务和内控审计机构的独立意见：
1、致同会计师事务所具备证券业从业资格，具有丰富的执业经验，能够满足公司2017年度财务和内控审计工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计；
2、致同会计师事务所已为公司提供了多年优质的财务和内控审计工作，续聘致同会计师事务所为公司2017度财务和内控审计机构，系为了保持审计工作的连续性，不会损害公司及公司股东的利益。
我们同意公司续聘致同会计师事务所为公司2017年度财务和内控审计机
构，年度财务审计费用为100万元人民币，年度内控审计费用为50万元人民币。
九、独立董事关于公司 2016年度募集资金存放和使用情况的独立意见：
通过对公司 2016年度募集资金存放与使用情况的认真核查，我们认为：
2016年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，我们认为，公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况。
十、独立董事关于公司为控股子公司建材公司7000万元银行综合授信额度提供担保的独立意见：
我们认为：公司为控股子公司厦门市路桥建材有限公司向银行申请综合授信额度7000万元提供担保，是为了满足该公司业务经营活动的需要。公司提供担保的对象为合并报表范围内的控股子公司，担保风险可控，本项担保符合公司整体利益、不会损害中小股东的合法权益，我们同意上述担保。
独立董事：傅元略 刘鹭华 初良勇
2017年3月16日
证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2019-079深圳市容大感光科技股份有限公司
关于公司股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续2个交易日内（2019年12月 26日、2019年12月 27日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前的经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。公司于 2019年12月 13日披露了《关于筹划发行股份、定向可转债及支付现金购买资产事项的进展公告》（2019-075），2019年 12月17日披露了《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（2019-076），2019年12月 24日披露了《关于注销募集资金专用账户的公告》（2019-077），2019年12月 25日披露了《关于公司股票交易异常波动的公告》；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票情形；
6、经核查，公司发现近期光刻胶板块股票维持活跃，鉴于目前光刻胶业务在公司主营业务构成中占比较小，提醒广大投资者注意投资风险；
7、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
深圳市容大感光科技股份有限公司董事会2019年 12月27日
证券代码：000806 证券简称：ST银河 公告编号：2019-090
北海银河生物产业投资股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）现场会议召开情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
1、召开时间：2019年12月6日（星期五）下午14:00
2、召开地点：广西北海市银河软件科技园综合办公楼会议室
3、召开方式：现场会议+网络投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长徐宏军先生
6、召开会议通知及相关文件已于2019年11月21日、2019年12月1日在
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)发布了《北海银河生物产业投资股份有限公
司关于召开2019年第二次临时股东大会通知》《北海银河生物产业投资股
份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告》。本次股
东大会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）网络投票情况
网络投票日期与时间为：2019年12月5日（星期四）至2019年12月6日（星
期五），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年
12月6日（星期五）上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年12月5日（星期四）
下午15：00至2019年12月6日（星期五）下午15：00的任意时间。
（三）出席人员情况
通过现场和网络投票的股东14人，代表股份 517,192,089股，占上市公司总股份的47.0212％。
1、现场会议情况
通过现场投票的股东 5人，代表股份 516,836,289股，占上市公司总股份的46.9889％。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东 9人，代表股份 355,800股，占上市公司总股份的0.0323％。
3、中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份）出席情况
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份 439,100股，占上市公司总股份的0.0399％。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 83,300股，占上市公司总股份的0.0076％。
通过网络投票的股东 9人，代表股份 355,800股，占上市公司总股份的0.0323％。
公司董事、监事、高管人员以及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。会议议案表决结果具体如下：
（一）审议并通过了《关于修改公司章程的议案》
总表决情况：同意517,101,989股，占出席会议所有股东所持股份的99.9826％；
反对 90,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0174％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 349,000股，占出席会议中小股东所持股份的79.4808％；反对 90,100股，占出席会议中小股东所持股份的20.5192％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上，已获通过。
（二）审议并通过了《关于提前换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案》总表决情况：
2.01.候选人：司徒功云 同意股份数:517,074,796股
2.02.候选人：卢安军 同意股份数:517,036,396股
2.03.候选人：叶德斌 同意股份数:517,076,396股
2.04.候选人：荣华中 同意股份数:517,036,396股
中小股东总表决情况：
2.01.候选人：司徒功云 同意股份数:321,807股
2.02.候选人：卢安军 同意股份数:283,407股
2.03.候选人：叶德斌 同意股份数:323,407股
2.04.候选人：荣华中 同意股份数:283,407股
投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的二分之一以上，获得通过。
（三）审议并通过了《关于提前换届暨选举第十届董事会独立董事的议案》总表决情况：
3.01.候选人：梁峰为 同意股份数:517,036,495股
3.02.候选人：马志娟 同意股份数:517,036,395股
3.03.候选人：李武为 同意股份数:517,066,395股
中小股东总表决情况：
3.01.候选人：梁峰 同意股份数:283,506股
3.02.候选人：马志娟 同意股份数:283,406股
3.03.候选人：李武 同意股份数:313,406股
投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的二分之一以上，获得通过。
独立董事李武先生已于2019年12月5日取得上市公司独立董事资格证书。
（四）审议并通过了《关于提前换届暨选举第十届监事会非职工代表监事的议案》
总表决情况：
4.01.候选人：刘伟 同意股份数:517,066,395股
4.02.候选人：纪昌奉 同意股份数:517,036,295股
4.03.候选人：谢家浩 同意股份数:517,036,495股
中小股东总表决情况：
4.01.候选人：刘伟 同意股份数:313,406股
4.02.候选人：纪昌奉 同意股份数:283,306股
4.03.候选人：谢家浩 同意股份数:283,506股
投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的二分之一以上，获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市长安律师事务所
2、律师姓名：张军律师、任广慧律师
3、结论性意见：张军律师、任广慧律师认为公司2019年第二次临时股
东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席现场会议的人员资格、现场
会议的表决程序及表决结果等符合法律、法规、规范性文件和公司章程的
规定，股东大会做出的决议合法有效。
四、备查文件
1、《公司2019年第二次临时股东大会会议决议》；
2、《北京市长安律师事务所关于北海银河生物产业投资股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议的法律意见书》。
特此公告！
北海银河生物产业投资股份有限公司
二〇一九年十二月六日