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证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2017-042
江苏宝利国际投资股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2017年11月30日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2017年11月25日以书面形式发出。本次董事会会议应到董事8名，实到董事8名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长周德洪先生主持，全体董事审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于全资子公司签署<入区协议书>的议案》；
公司全资子公司江苏宝利航空装备投资有限公司拟与德清县雷甸镇人民政府签署《入区协议书》，入驻其管理的华夏幸福德清产业新城园区，开展通用航空运营服务项目。
内容详见公司发布在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
本议案尚需经公司2017年第一次临时股东大会审议通过。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于全资孙公司转让44%股权给江苏宝利国际投资股份有限公司的议案》；
江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宝利控股（新加坡）私人有限公司投资设立了上海成翼融资租赁有限公司，注册资本 3000万美元，目前实缴注册资本9,600万元。根据财税【2016】36号文的相关规定，从事融资租赁业务的试点纳税人，实缴资本达到1.7亿元才能享受相应的政策。
由于目前我国外汇管制较为严格，通过新加坡宝利缴纳难度较大，因此上海成翼拟将其44%股权转让给公司，转让价格为0元，44%股权对应的注册资本缴纳义务由公司承担。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《关于注销吉林宝利航空装备制造有限公司的议案》；
吉林宝利航空装备制造有限公司（以下简称“吉林航装”）成立以来，一直未能开展业务，目前也不具备承揽业务的基础，为降低运营成本，杜绝资源浪费，拟注销吉林航装。
内容详见公司发布在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《关于补选王斌军先生为第四届董事会非独立董事的议案》；
根据《公司法》和《公司章程》的规定，按照董事的任职资格，公司董事会提名委员会对公司第四届董事会补选董事候选人王斌军先生（简历附后）进行了考核提名，拟补选王斌军先生为第四届董事会非独立董事候选人。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需经公司2017年第一次临时股东大会审议通过。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2017年12月19日召开2017年第一次临时股东大会，内容详见《江苏宝利国际投资股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
特此公告
江苏宝利国际投资股份有限公司董事会2017年12月1日
王斌军先生简历
王斌军先生，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。
主要工作经历：1989年 7月-1993年 10月，任上海船用柴油机研究所工程师、项目经理；1993年 10月-1996年 4月，任英之杰（上海）有限公司 InchcapeEngineering中国区业务代表；1996年7月-2017年6月，历任壳牌（中国）有限公司区域销售经理、壳牌混合料业务总经理、Thiopave全国业务发展经理、特种业务全国销售经理及北方区总经理；2017年10月起，任公司副总经理。
王斌军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，非失信被执行人。
证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2019-113贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于第四届监事会第二十次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议由公司监事会主席王晓冬女士召集，会议通知于2019年9月13日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。
2、本次监事会于2019年9月26日下午14:00在公司三楼会议室召开，采取现场投票的方式对议案进行表决。
3、本次监事会应到监事5人，实到5人。
4、本次监事会由监事会主席王晓冬女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
5、本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法规的规定，会议召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过充分讨论，会议审议通过了以下议案：
议案一、审议通过《关于重庆海扶医疗科技股份有限公司向特定对象增发股份的议案》。
经审核，监事会认为：重庆海扶此次增发股份事项符合《股票上市规
则》、《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的要求。不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，并严格按照相关法律法规履行了必要的审议程序。因此，我们一致同意重庆海扶向特定对象增发股份的事项。
《关于参股子公司向特定对象增发股份的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票,获得通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司监事会
证券简称：粤高速A、粤高速B证券代码：000429、200429公告编号：2017-019广东省高速公路发展股份有限公司
二〇一七年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年3月31日
2、预计的经营业绩：亏损扭亏为盈✓同向上升同向下降
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|-|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期||
|||重组前|重组后|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约28,098.48万元-29,245.36万元|盈利：12,718.73万元|盈利：18,925.77万元|
||本报告期比重组前上年同期增长：120.92%—129.94%|||
||本报告期比重组后上年同期增长：48.47%—54.53%|||
|项 目|本报告期|上年同期||
|||重组前|重组后|
|基本每股收益|盈利：约0.13元-0.15元|盈利：0.10元|盈利：0.11元|

注：1、上表中上年同期（重组前）业绩为公司实施重大资产重组前 2016
年一度财务报告披露数据；上年同期（重组后）数据系公司重大资产重组后，根据同一控制下企业合并相关准则对上年同期财务数据进行追溯重述后数据。
2、公司2016年6月实施了发行股份购买资产事宜，上年同期（重组前）的基本每股收益以总股本1,257,117,748股测算；上年同期（重组后）的基本每股收益以公司非公开发行股份后加权平均股本1,723,442,768股测算；本报告期的基本每股收益以公司非公开发行股份后加权平均股本 2,090,806,126股测算。
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
（一）与上年同期（重组后）对比
1、营业收入较上年同期预计增加5,231万元，预计增幅7.97%，主要是车流量自然增长导致广佛、佛开和广珠东公司通行费收入增加所致。
2、营业成本较上年同期预计减少235万元，预计减幅0.86%，导致减少的综合主要原因是：（1）佛开和广珠东公司因车流量自然增长导致路产折旧增加约2,319万元；（2）广佛公司合作期至2017年7月31日止，广佛高速公路采用车流量法计提折旧，本报告期内已全部提完折旧，同比减少约 1,750万元；（3）养护费用及人工成本同比减少约804万元。
3、财务费用较上年同期预计减少3,149万元，预计减幅31.52%，减少的主要原因是：本期有息债务偿还、利率下降及银行存款利息收入增加的综合影响。
4、投资收益较上年同期预计增加1,308万元，预计增幅15.49%，增加的主要原因是：受车流量自然增长导致的通行费收入上升及财务费用同比减少，广惠、康大、惠盐等参股路段公司利润增加，本公司对其投资收益同比增加约 1,352
万元。
5、所得税费用较上年同期预计增加2,769万元，预计增幅40.66%，增加的主要原因是：因广佛、佛开和广珠东公司利润总额增加导致的所得税费用增加。
（二）与上年同期（重组前）对比
归属于母公司所有者净利润较上年同期增加的主要原因是：（1）因公司重大资产重组，增加对广珠东公司55%股权、佛开公司25%少数股东权益所对应的净利润；（2）广佛公司、佛开公司净利润增加。
四、其他相关说明
上述业绩预告为公司初步测算，具体数据将在公司 2017年第一季度报告中予以详细披露。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会 2017年4月13日
长城国际动漫游戏股份有限公司2015年半年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、担保情况的专项说明1、截止2015年6月30日，公司控股股东及其他关联方占用公司资金的原因、资金占用的时点金额（余额）、累计占用金额（累计额）、资金占用方名称、占用方式：
公司2015年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年1-6月占用累计发生金额|2015年1-6月资金占用的利息|2015年1-6月偿还累计发生金额|2015年6月30日占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余额|2015年1-6往来累计发生金额（不含利息）|2015年1-6月往来资金的利息|2015年1-6月偿还累计发生金额|2015年6月30日往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|四川省富邦钒钛制动鼓有限公司|公司原控股股东、实际控制人控制的其他企业|应收账款|1,528.39||||1,528.39|销售货物|经营性占用|
|上市公司的子公司及其附属企业|四川圣达焦化有限公司|控股子公司|其他应收款|8,306.14|400.00||1,997.00|6,709.14|往来款|非经营性往来|
||华坪县圣达煤业工贸有限公司|原全资子公司|其他应收款|6.32||||6.32|代付费用|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|天津一诺投资中心(有限合伙)|非公开发行完成后持股5%以上的股东|其他应收款|4,995.00|||4,995.00（注1）||股权收购定金|非经营性往来|
|总计||||14,835.85|400.00||6,992.00|8,243.85|||

注1：根据股权收购进展，公司支付给天津一诺的股权转让定金报告期内由其他应收款转为长期股权投资。
2）担保情况的专项说明
报告期内，公司无新增对外担保情况，亦无以前年度发生延续到本报告期的情况。截至
2015年6月30日，公司对外担保余额为0。
长城国际动漫游戏股份有限公司董事会
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2016-067
长江证券股份有限公司
2016年 8月经营情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010
年修订），现披露公司2016年8月经营情况主要财务信息。
提请关注事项：
1、数据统计范围：本公告所载财务数据为长江证券母公司及其境内证券子公司长江证券承销保荐有限公司、长江证券（上海）资产管理有限公司个别财务报表数据，非合并报表数据。
2、相关财务数据未经审计，请投资者注意投资风险。
长江证券母公司及其境内证券子公司2016年8月主要财务数据表
金额单位：万元
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|公司名称|2016年8 月||2016年1-8月||2016年8月 31日|
||营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|长江证券股份有限公司（母公司）|43,458.21|16,956.17|290,101.68|129,350.96|2,392,098.29|
|长江证券承销保荐有限公司|2,965.86|346.59|21,363.26|6,612.98|23,976.90|
|长江证券（上海）资产管理有限公司|2,766.33|1,344.21|30,525.19|17,263.55|49,291.73|

特此公告
长江证券股份有限公司董事会
二〇一六年九月六日
证券代码：000048 证券简称：*ST康达 公告编号：2019-062深圳市康达尔（集团）股份有限公司
关于收到要约收购报告书摘要的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次要约收购不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化；
2、本次要约收购系为履行法定要约收购义务而发出，并不以终止公司上市地位为目的。
深圳市康达尔（集团）有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 16日收到控股股东京基集团有限公司（以下简称“京基集团”）送达的《深圳市康达尔（集团）股份有限公司要约收购报告书摘要》（以下简称“《要约收购报告书摘要》”），现将相关情况公告如下：
一、本次要约收购基本情况
1、收购人基本情况
收购人名称：京基集团有限公司
住所及通讯地址：深圳市罗湖区桂园街道深南东路5016号京基一百大厦B座14层1401
联系电话：0755-25569008
2、要约收购原因及目的
京基集团拟受让罗爱华、陆伟民合计持有的深圳市华超投资控股集团有限公司（以下简称“华超投资”）100%股权（华超投资直接持有公司 116,641,816股股份，占公司股份总数的29.85%）。股权转让完成后，京基集团合计控制公司股份的比例将达到71.5%。根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》的相关规定，京基集团应当向除京基集团和华超投资以外的公司其他股东发出收购其所持有的全部无限售条件流通股的要约。
本次要约收购系京基集团履行法定全面要约收购义务，不以终止公司上市地位为目的。
3、要约收购方式及相关情况
本次要约收购的股份为公司除京基集团和华超投资以外的其他股东所持有的公司全部无限售条件流通股，具体情况如下：
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||股份种类||要约价格||要约收购数量||占上市公司已发行股份的比例|
|无限售条件流通股||18.97元/股||111,311,394股||28.49%||

依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法规，本次要约收购的要约价格及其计算基础如下：
（1）在本次要约收购报告书摘要提示性公告日前30个交易日内，公司股票的每日加权平均价格的算术平均值为18.9610元/股。
（2）在本次要约收购报告书摘要提示性公告日前 6个月内，京基集团未买卖公司股票。
若公司在要约收购报告书摘要披露日至要约期届满日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则要约价格将进行相应调整。
4、要约收购资金的相关情况
基于要约价格为 18.97元/股的前提，本次要约收购所需最高资金总额为2,111,577,144.18元。收购人将根据《上市公司要约收购业务指引（2016年修订）》的要求，在披露要约收购报告书摘要后的两个交易日内将不低于收购资金总额20%的资金存入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的账户，作为本次要约收购的履约保证金。
收购人本次要约收购所需资金均来源于自有资金，资金来源具有合法性，不直接或间接来源于公司或其下属关联方。
4、要约收购期限
本次要约收购期限为 30个自然日，即自要约收购报告书全文公告后的次一交易日起30个自然日。
以上仅为本次要约收购的部分内容，详细情况请投资者仔细阅读与本公告同
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《要约收购报告书摘要》。
二、风险提示
1、因华超投资股东罗爱华涉嫌背信损害上市公司利益、挪用资金、职务侵占案与公司被中国证监会立案调查的事项尚未有结论性意见或决定，本次要约收购存在因京基集团与罗爱华、陆伟民之间转让华超投资股权无法完成而不再实施的风险。
2、若本次要约收购期届满时社会公众股东持有的公司股份比例低于公司股份总额的25%，可能会导致公司面临股权分布不具备上市条件的风险。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，根据相关进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
特此公告。
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会二〇一九年八月十六日
证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2018-044
东莞捷荣技术股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2018年11月9日下午15:00；
（2）网络投票时间为：2018年11月8日－2018年11月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月9日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年11月8日15:00至2018年11月9日15:00期间的任意时间；
2、现场会议召开地点：深圳市南山区科技园科发路 3号长城科技大厦 2号楼13楼深圳分公司会议室
3、召集人：公司董事会
5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
（二）出席情况
1.参加本次股东大会现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表共计 5人，代表股份数量 171,869,600股，占上市公司有表决权股份总数的71.6123％。其中：
（1）通过现场投票的股东3人，代表股份数量171,867,300股，占上市公司有表决权股份总数的71.6114％。
（2）通过网络投票的股东2人，代表股份数量2,300股，占上市公司有表决权股份总数的0.0010％
2.参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 2人，代表股份数量 2,300股，占上市公司有表决权股份总数的0.0010％。
（1）其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份数量 0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000％。
（2）通过网络投票的股东2人，代表股份数量2,300股，占上市公司有表决权股份总数的0.0010％。
3.公司董事、监事、部分高级管理人员列席了本次会议，其中，非独立董事崔真洙先生书面委托非独立董事郑杰先生出席本次会议。
4.上海市方达（深圳）律师事务所律师贡亚敏律师、李梦帆律师出席并见证了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
（一）审议通过了《关于公司聘请2018年审计机构的议案》。
总表决情况：同意 171,869,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意2,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市方达（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：贡亚敏、李梦帆
（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
四、备查文件
（一）东莞捷荣技术股份有限公司《2018年第二次临时股东大会决议》；
（二）上海市方达（深圳）律师事务所出具的《东莞捷荣技术股份有限公司2018年第二次临时股东大会所涉相关问题的法律意见书》。
特此公告。
东莞捷荣技术股份有限公司董事会
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2016-073
深圳达实智能股份有限公司
重大合同中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司收到招标人信利半导体有限公司（以下简称“信利半导体”）签发的《中标通知书》，确定公司为“信利半导体有限公司高端车载及智能终端显示屏工厂——冷冻/冷却水及水蓄冷系统及设备项目”的中标人，中标金额12,094万元。具体情况如下：
一、项目基本情况
1、工程名称：信利半导体有限公司高端车载及智能终端显示屏工厂——冷冻/冷却水及水蓄冷系统及设备项目。
2、招标人：信利半导体有限公司。
3、建设地点：汕尾高新区红草工业园区。
4、招标范围：冷冻站设备、蓄冷罐、冷冻站及空压机的冷却塔及其冷却水管道系统、热水锅炉系统等。
5、中标总价格：人民币12,094万元。
6、工期：2017年06月10日正式供冷冻水。
二、项目对公司业绩的影响
此次中标，彰显了公司在智慧城市智慧节能服务领域的综合实力，公司在智慧园区细分市场的竞争优势进一步凸显。项目中标金额为 12,094万元，占公司 2015年度经审计营业收入的7.07%，合同的履行会对公司未来年度的净利润产生积极的影响，但对公司业务的独立性无重大影响。
三、风险提示
截止到公告日，该项目尚未签订正式合同，敬请投资者注意风险。
四、备查文件
《中标通知书》
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会2016年11月8日
深圳市天威视讯股份有限公司
独立董事关于公司 2018年度预计日常关联交易的事前认可意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》以及公司《章程》和《关联交易内部决策制度》的有关规定，作为深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对拟提交公司第七届董事会第二十一次会议审议的《关于 2018年度预计日常关联交易的议案》进行了审慎的核查，基于独立、客观判断的原则，提出如下意见：
1、公司预计2018年度发生日常关联交易的关联方包括：深圳广播电影电视集团、深圳市移动视讯有限公司、深圳市天和信息服务有限公司、深圳市广视后勤物业管理有限公司、深圳市广视餐饮有限公司、深圳广播电影电视文化产业有限公司、深圳广信网络传媒有限公司、深圳市东部传媒股份有限公司、深圳市西部传媒股份有限公司和华夏城视网络电视股份有限公司等，预计 2018年度与上述关联方发生关联交易总金额不超过13,039.7415万元，2017年度同类关联交易实际发生金额为11,983.28万元。
2、公司与上述关联方签订协议是按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均参照市场价格或成本加成方式协商确定，符合国家有关制度的规定。
3、同意将《关于2018年度预计日常关联交易的议案》提交公司第七届董事会第二十一次会议审议。
独立董事签名：
王匡（ ） 张建军（ ）曹叠云（ ） 宋建武（ ）二〇一八年三月十七日
国金证券股份有限公司关于通裕重工股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市保荐总结报告书
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|保荐机构名称：|国金证券股份有限公司|
|保荐机构编号：|BJJG1395|
|年报披露时间：|2015 年4月15日|
|申报时间：|2015 年4月28日|

一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|情况|内容|
|保荐机构名称|国金证券股份有限公司|
|注册地址|四川省成都市东城根上街 95 号|
|主要办公地址|上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼|
|法定代表人|冉云|
|保荐代表人|罗洪峰、徐彩霞|
|联系人|罗洪峰|
|联系电话|010-63220155|
|其他|无|

三、发行人基本情况
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|-|-|
|情况|内容|
|发行人名称|通裕重工股份有限公司（通裕重工）|
|证券代码|300185|
|注册资本（万元）|90,000|
|注册地址|山东省禹城市高新技术产业开发区|
|主要办公地址|山东省禹城市高新技术产业开发区|

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|-|-|
|法定代表人|司兴奎|
|实际控制人|司兴奎|
|联系人|石爱军|
|联系电话|0534-7520688|
|本次证券发行类型|首次公开发行|
|本次证券发行时间|2011-02-25|
|本次证券上市时间|2011-03-08|
|本次证券上市地点|深圳证券交易所|
|其他|无|

四、保荐工作概述
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|-|-|
|情况|内容|
|1、公司信息披露审阅情况|督导期内，保荐代表人对其信息披露的相关文件进行了认真审阅、充分沟通并及时反馈意见；保荐代表人未能事前审阅的均在公告后 2 个交易日内进行了事后审阅。持续督导期间公司信息披露情况符合证券法律法规的规定。|
|2、公司年度报告披露情况|公司按照深交所的要求及时预约、编制、报送和披露公司年度报告。经审阅，公司历次披露的年报不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|3、现场检查情况|持续督导期间内，根据相关规定，对通裕重工进行了现场检查。|
|4、督导公司建立健全并有效执行规章制度（包括防止关联方占用公司资源的制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度等）情况|保荐期内，根据中国证监会和深交所的有关规定，保荐代表人协助、督导公司建立和完善了各项规章制度并督促其有效执行，同时本保荐机构针对以下事项予以督导和重点关注：上市公司独立性、内控制度和内部审计、关联交易、信息披露、募集资金的使用等。经核查，相关问题已督促公司进行整改，上述各方面均符合相关规定。|
|5、督导公司建立募集资金专户存储制度情况、查询募集资金专户情况、调查募集资金投资项目的实施情况|经核查，持续督导期间，公司募集资金使用和管理制度执行情况良好，存在的相关问题已完成整改，募集资金的使用基本符合证券法律法规的规定。|
|6、列席公司董事会和股东大会情况|保荐代表人列席了部分董事会和股东大会，未列席的会议，公司均就有关议案征询了保荐机构的意见，保荐代表人在会议召开前对相关议案进行了审阅和核查，并对会议召集程序、表决过程、会议决议记录等进行密切关注，保证会议召开程序、表决内容符合法律及公司章程规定。|

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|7、对公司及董事、监事和高级管理人员、控股股东及相关人员的培训情况|持续督导期间，保荐机构对公司进行了上市规则、规范指引、董监高股份变动规则、募集资金使用、信息披露规则等方面的规范运作培训，同时，也根据最新的监管政策向企业发送学习文件。|
|8、对公司股价异动及相关媒体报道的关注与核查情况|公司上市以来，保荐机构密切关注公司股价异动及媒体报道情况，保荐期内，公司不存在因媒体质疑、信息披露违规等引致的股价异常波动。|
|9、对公司高管人员以及控股股东或实际控制人可能损害公司利益行为的调查情况|保荐期内，公司高管人员以及控股股东或实际控制人没有发生损害公司利益的行为。|
|10、督导公司董事、监事及高级管理人员勤勉尽责情况|保荐期内，公司董事、监事及高级管理人员在保荐机构的督促下，勤勉尽责，切实履行上市公司应尽之责任。|
|11、对公司董事、监事及高级管理人员持股变动的关注情况|保荐期内，公司董事、监事及高级管理人员严格遵守相关股份锁定的承诺，并按照相关规定进行了股份的减持，持股变动不存在违法违规的情况。|
|12、保荐机构发表独立意见情况|持续督导期间，保荐机构针对需要发表独立意见的事项进行了专项核查，并及时出具了核查意见。|
|13、保荐机构发表公开声明情况|无|
|14、保荐机构向交易所报告情况|保荐机构针对通裕重工募集资金使用情况向交易所作出专项报告。|
|15、保荐机构配合交易所工作情况（包括回答问询、安排约见、报送文件等）|保荐机构积极配合交易所的工作，督促公司及时向深交所报送定期报告、会议公告及其他重大事项公告等文件，也按照规定向交易所报送了相关现场检查报告及培训报告等文件。|

五、重大事项及处理情况
无。
六、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
截至2014年12月31日，公司募集资金尚未使用完毕，公司募集资金专户余额为26,201.07万元，保荐机构在履行保荐职责期间，公司募集资金使用和管理规范，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。
七、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
公司能够根据有关法律、法规的要求规范运作，并按有关法律、法规的要求，
及时、准确的按照要求进行对外信息披露；重要事项能够及时通知保荐机构、并与保荐代表人沟通，同时根据保荐机构要求及时提供相关文件资料，保证了保荐机构及其保荐代表人及时对有关重大事项提出建议和发表专业意见。
八、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
发行人聘请的中介机构能够按照有关法律法规出具专业意见、履行相应职责，能够积极配合保荐机构的工作。
九、中国证监会及深圳证券交易所要求的其他申报事项
截至 2014年 12月 31日，公司募集资金尚未使用完毕，保荐机构将持续关注其募集资金使用情况，履行相应的持续督导责任。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于通裕重工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市保荐总结报告书》之签章页）
保荐代表人：
罗洪峰 徐彩霞
法定代表人：
冉 云
国金证券股份有限公司2015年4月28日
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2016-105无锡先导智能装备股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股份购买资产并募集配套资金事项，公司股票于2016年11月15日上午开市起临时停牌。2016年11月16日，公司披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-098）。公司股票自2016年11月16日上午开市起按照重大资产重组事项继续停牌。2016年11月22日、2016年11月29日、2016年12月6日，公司分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-099、
2016-100、2016-101）。2016年12月13日，公司披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-102）。2016年12月20日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-103）。
截止本公告日，公司及相关各方正在积极推进各项工作。公司会同交易各方正就交易方案进行进一步商讨、论证和完善，已聘请的中介机构正加紧对本次重大资产重组事项所涉及标的资产进行审计、评估等工作。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
为保障本次资产重组事项的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护投资者利益，公司股票继续停牌。公司将根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司董事会
关于公司与中山市易恩自动化科技有限公司2017年度日常经营性关联交易预计的公告
证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2017-014广东乐心医疗电子股份有限公司
关于公司与中山市易恩自动化科技有限公司 2017年度日常经营性关联
交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易基本情况
1、关联交易概述
（1）公司日常经营性关联主要事项为采购自动化生产设备等方面的日常关联交易事项。关联方系公司参股公司中山市易恩自动化科技有限公司（以下简称“易恩自动化”），公司占易恩自动化持股比例为28%。
（2）公司日常经营性关联交易 2017年度预计总额约为 2,500万元人民币，此日常关联交易已经 2017年 3月 2日第二届董事会第七次会议。公司第二届监事会第六次会议审议通过了此议案并发表了审核意见，独立董事余国铮、邹晓冬、黄洪燕发表了事前认可和独立董事同意意见，保荐机构长城证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。
（3）本日常关联交易预计经董事会审议后无需股东大会审批。
（4）本次日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、预计关联交易类别和金额
公司预计2017年度向易恩自动化采购自动化生产设备约2,500万元（含税）。
2016年度公司向易恩自动化采购自动化生产设备累计 1,396.10万元。
二、关联人介绍和关联关系
1、关联方基本情况
中山市易恩自动化科技有限公司
统一社会信用代码证号：914420003151536426
关于公司与中山市易恩自动化科技有限公司2017年度日常经营性关联交易预计的公告
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：中山市民众镇番中公路边大骏布业城阳光大道1号综合楼一楼 28-29号
法定代表人：吴胜辉
注册资本：100.00万人民币
成立日期：2014年10月17日
营业期限：长期
经营范围：工业自动化设备、电子设备、计算机软件的开发技术及技术服务；
工业自动化工程；设计、安装、生产、加工、维修：机械设备、电子设备；销售：工业自动化设备、机电设备及配件、电器设备及配件、仪器仪表、五金交电、缝纫机械及配件。
2、关联关系
本公司持有易恩自动化28%股权，本项交易构成关联交易。
三、交易的定价政策及定价依据
公司与易恩自动化进行的日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为；交易价格系按市场价格确定，定价公允合理，未损害其他股东的权益。
四、关联交易合同的主要内容
1、交易价格：所有交易价格均为含税价，最终交易价格以双方确认的报价单为准，若在交易过程中价格有变动，须双方重新确认后方可生效。
2017年预计交易总额不超过2,500万元。
2、价款支付条件：预先支付一定比例货款，待交货验收后支付尾款。
3、合同生效条件：双方签字盖章后生效。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，此部分交易有利于公司持续稳定经营，是合理的、必要的。上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。上述关联交易不会导致公司对关联人形成依赖。
关于公司与中山市易恩自动化科技有限公司2017年度日常经营性关联交易预计的公告
六、监事会、独立董事、保荐机构意见
（1）监事会意见
监事会认为：公司预计的 2017年度日常关联交易主要内容为向关联方采购自动化设备，是为了满足公司正常生产经营需要，旨在降低成本、提高产品质量，增强市场竞争力，满足客户需求。交易定价完全遵循市场化原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
（2）独立董事事前认可和独立董事意见
独立董事对公司与易恩自动化2017年度日常经营性关联交易事前认可意见：公司预计的 2017年度日常关联交易主要内容为向关联方采购自动化设备，是为了满足公司正常生产经营需要，旨在降低成本、提高产品质量，增强市场竞争力，满足客户需求。交易定价完全遵循市场化原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。我们一致同意将该议案提交公司第二届董事会第七次会议审议。
独立董事对公司于易恩自动化2017年日常经营性关联交易独立董事意见：公司预计的 2017年度日常关联交易主要内容为向关联方采购自动化设备，是为了满足公司正常生产经营需要，旨在降低成本、提高产品质量，增强市场竞争力，满足客户需求。交易定价完全遵循市场化原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。我们一致同意《关于公司与中山市易恩自动化科技有限公司2017年度日常经营性关联交易预计的议案》。
（3）保荐机构核查意见
乐心医疗《关于公司与中山市易恩自动化科技有限公司 2017年度日常经营性关联交易预计的议案》已经公司独立董事、董事会、监事会审议通过，程序合规；该交易事项公平公正、合理，定价方式合理，不存在损害上市公司及上市公司中小股东利益的情形，符合证监会、深交所和乐心医疗关联交易管理制度的相关规定；长城证券同意该事项。
七、备查文件
1、第二届董事会第七次会议决议
关于公司与中山市易恩自动化科技有限公司2017年度日常经营性关联交易预计的公告
3、独立董事事前认可书面意见
4、广东乐心医疗电子股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见
5、长城证券股份有限公司关于广东乐心医疗电子股份有限公司2017年度关联交易预计的核查意见
特此公告。
广东乐心医疗电子股份有限公司董事会 2017年 3月 3日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2018-008苏州宝馨科技实业股份有限公司
关于股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东朱永福先生通知，获悉朱永福先生所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|朱永福|否|150.00|2018-2-9|2018-4-24|东方证券股份有限公司|1.91%|融资（补充质押）|
|朱永福|否|150.00|2018-2-9|2018-4-30|东方证券股份有限公司|1.91%|融资（补充质押）|
|合计|-|300.00|-|-|-|3.82%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，朱永福先生共持有公司7,860万股，占公司总股本的14.19%；
办理了质押的股份为7,855万股，占公司总股本的14.18%。
公司股东苏州永福投资有限公司（简称“永福投资”）与朱永福先生系一
致行动人。截至本公告日，永福投资共持有公司2,400万股，占公司总股本的
4.33%；办理了质押的股份为2,400万股，占公司总股本的4.33%。
截至本公告日，朱永福先生及其一致行动人永福投资共持有公司10,260万
股，占公司总股本的18.52%；办理了质押的股份为10,255万股，占公司总股本
的18.51%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2018年2月12日
证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号：2014-040北京利尔高温材料股份有限公司
关于公司副总裁辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年10月 13日收到了宋飞女士提交的辞职报告，宋飞女士因个人原因辞去公司副总裁职务。根据《公司法》等相关法律法规的规定，宋飞女士的辞职自其提交辞职报告至公司董事会时生效，宋飞女士不再担任公司副总裁职务。辞去副总裁职务后，宋飞女士不在公司担任任何职务。
公司及公司董事会对宋飞女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司董事会二○一四年十月十六日
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2015—33厦门信达股份有限公司
关于部分闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门信达股份有限公司第九届董事会2014年度第六次会议、第八届监事会2014年度第五次会议和2014年第三次临时股东大会审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币2.8亿元，使用期限不超过9个月，到期日为2015年5月31日。具体内容详见公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》和《2014年第三次临时股东大会决议公告》，刊载于2014年8月14日和2014年9月2日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2014-55、
2014-63）。
授权期限内，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金共计 27,297.10万元。
2015年5月27日，公司将上述用于补充流动资金的27,297.10万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将归还募集资金的情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
厦门信达股份有限公司董事会 2015年5月27日
证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2017-086江苏华西村股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于2017年8月24日在公司会议室召开，本次会议的会议通知于2017年8月14日以邮件方式发出。本次会议应到会监事3人，实到3人，会议由监事会主席吴秀琴女士主持，本次会议以举手表决的方式对各项议案进行逐项投票表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司2017年半年度报告全文及摘要》。并发表审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
内容详见《公司2017年半年度报告》和《公司2017年半年度报告摘要（公告编号：2017-082）》，刊登在同日的《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
内容详见《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-083），刊登在同日《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告
江苏华西村股份有限公司监事会
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2016-084华油惠博普科技股份有限公司
关于非公开发行 A股股票预案修订情况的说明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《华油惠博普科技股份有限公司非公开发行A股股票预案》，上述议案已于2016年5月16日经公司第二届董事会 2016年第五次会议审议通过。2016年 6月 17日，公司第二届董事会 2016年第七次会议审议通过《关于<华油惠博普科技股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》。2016年6月28日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过本次非公开发行A股股票相关事项。
2016年10月19日，公司召开了第二届董事会2016年第十一次会议，根据公司 2016年的第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，为保证公司非公开发行工作顺利进行，董事会同意对此次非公开发行股票的数量、发行底价、募集资金总额、募集资金投向等内容进行修订，现将本次预案的主要修订情况公告如下：
|||
|-|-|
|预案章节|修订内容|
|重大事项提示|增加公司2016年第二次临时股东大会的审议情况、本次预案调整已经通过董事会审议的情况及尚需经股东大会审议的提示|
||修订本次非公开发行的审批程序|
||修订本次非公开发行的募集资金总额、募集资金投向|
||修订本次非公开发行的股票数量，并根据除权除息事项修订发行底价|
||增加本次非公开发行股票对公司即期回报影响的提示性内容|

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|释义||更新董事会审议情况及新增协议等内容|
|第一章 本次非公开发行A股方案概要|一、发行人基本情况|根据2015年度权益分配方案修订注册资本|
||二、本次非公开发行的背景和目的|删除了使用募集资金补充公司流动资金项目的相关内容|
||四、发行方案概要|修订本次非公开发行的募集资金总额|
|||修订本次非公开发行的股票数量，并根据除权除息事项修订发行底价|
|||修订本次非公开发行股东大会决议的有效期|
||五、募集资金投向|修订本次非公开发行的募集资金总额、募集资金投向|
||七、本次非公开发行A股是否导致公司控制权发生变化|修订控股股东、实际控制人持股数、持股比例|
||八、本次非公开发行A股方案尚需呈报批准的程序|修订本次非公开发行的审批程序|
|第二章 关于本次募集资金使用的可行性分析|一、本次募集资金使用计划|修订本次非公开发行的募集资金总额、募集资金投向|
||二、收购DMCC40%股权项目|更新收购DMCC40%股权项目的实施进度|
|||根据相关补充协议修订《股权转让协议》、《股东协议》的内容摘要|
||三、补充公司流动资金项目|删除此节内容|
|第三章 本次非公开发行A股对公司的影响讨论及分析|三、公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况|修订本次非公开发行对公司财务状况、盈利能力及现金流量的具体影响|
|第四章 本次非公开发行A股相关的风险说明|三、业务与经营风险|根据实际情况补充或修订部分风险提示|
||四、与本次非公开发行相关的风险|修订本次非公开发行的审批程序|
|||根据实际情况补充或修订部分风险提示|
|第五章 发行人的股利分配情况|一、公司现行的股利分配政策|修订现行有效的《公司章程》修订的程序|
||二、最近三年股利分配及未分配利润使用情况|修订2015年度权益分配方案实施情况|
|第六章 本次非公开发行股票对公司即期回报影响情况的说明||增加本次非公开发行股票对公司即期回报影响的相关内容|

特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司董事会
二一六年十月十九日
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2019-045浙江南都电源动力股份有限公司
关于闲置募集资金暂时补充流动资金提前归还的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 9日召开第六届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 57,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过十二个月，到期归还至募集资金专户。具体内容详见刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-050）。
在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司对于暂时补充流动资金的募集资金进行了合理的安排使用，资金运用情况良好。根据募集资金使用进展及公司流动资金需求情况，截至 2019年 5月 5日，公司将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 57,000万元全部提前归还并转入募集资金专用账户，并将上述募集资金归还情况及时通知了保荐机构安信证券股份有限公司及保荐代表人。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司
董事会
证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2018-056深圳市艾比森光电股份有限公司
关于 2017年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 27日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于注销2017年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》，鉴于公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象中有蔡健标、甘创、周明等17人离职，根据公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）、《2017年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法》等有关规定，由公司注销其持有的362,500份股票期权；李海涛、何辉、黄常文等49名首次授予对象（不含离职激励对象）2017年年度考核未达到A及以上，其第一个行权期的股票期权未能全部行权，根据公司《激励计划》的规定，公司将对首次授予激励对象第一个行权期的未能行权的股票期权进行注销，合计对应股票期权共计182,780份。公司对上述激励对象已获授尚未行权的股票期权共计545,280份进行注销。
具体内容详见公司于2018年6月28日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销2017年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》（公告编号2018-049）。
2018年7月27日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述所涉共计 66名激励对象已获授但尚未行权的合计 545,280份股票期权（期权简称：艾比JLC1；期权代码：036261）的注销事宜已办理完毕。
特此公告。
深圳市艾比森光电股份有限公司董事会2018年7月27日