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证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号:2015-004北京四维图新科技股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2014年度财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
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|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（%）|
|营业总收入|1,059,013,155.23|880,874,047.84|20.22%|
|营业利润|61,282,488.87|47,296,380.64|29.57%|
|利润总额|173,387,982.42|121,457,949.04|42.76%|
|归属于上市公司股东的净利润|117,497,393.29|105,326,522.08|11.56%|
|基本每股收益（元）|0.17|0.15|13.33%|
|加权平均净资产收益率|4.80%|4.39%|0.41%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（%）|
|总资产|3,111,248,567.47|2,987,971,914.97|4.13%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|2,460,656,253.91|2,409,809,713.87|2.11%|

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|-|-|-|-|
|股本|691,596,710.00|691,596,710.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|3.56|3.48|2.30%|

注：上述数据是根据公司合并报表数据填列；
二、经营业绩和财务状况的简要说明
报告期内，公司主营业务总体保持稳定，导航电子地图收入及综合地理信息服务收入均实现同比增长，同时综合地理信息服务收入所占比重持续上升。
2014年 1-12月，公司实现营业总收入 105,901.32万元，比去年同期增长20.22%，营业利润6,128.25万元，比去年同期增长29.57%，利润总额 17,338.80万元，比去年同期增长42.76%，归属于上市公司股东的净利润11,749.74万元，比去年同期增长11.56%，基本每股收益0.17元，比去年同期增长13.33%，主要是由于公司来自车载导航领域的导航电子地图收入及来自车联网及编译服务领域收入实现较大幅度的增长。虽然公司来源于消费电子领域收入继续下降，但由于其在公司整体收入中所占比重较低，对公司整体业绩影响较小。同时公司其他综合地理信息服务收入保持稳定。在收入增长的带动下，公司利润相比去年实现增长。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2014年第三季度报告中对2014年度预计的经营业绩为：归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长10%-40%。
公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1．经公司现任法定代表人吴劲风、主管会计工作的负责人郭民清、会计机
构负责人（会计主管人员）姜晓明签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2．内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2018-021债券代码：112690 债券简称：18广发 01广发证券股份有限公司
2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
发行结果公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行不超过人民币 190亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2741号文核准。广发证券股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模 20亿元，可超额配售不超过50亿元（含50亿元）。发行价格为每张100元，采取网下面向合格投资者询价配售的方式公开发行。
本期债券发行时间为2018年4月25日至2018年4月27日，本期债券的发行工作已于2018年4月27日结束，发行情况如下：
最终本期债券发行规模为45亿元，最终票面利率为4.60%。
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）
发行人：广发证券股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）
主承销商：国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2015-094广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“雪莱特”）正在筹划重大事项，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：雪莱特，股票代码：002076）自2015年7月2日开市起停牌。详见 2015年7月2日巨潮资讯网《关于重大事项停牌的公告》，公告编号：2015-064。经进一步了解与核实，公司确认本次筹划的重大事项为发行股份购买资产，经公司申请，公司股票自2015年7月9日开市起继续停牌。详见2015年7月9日巨潮资讯网《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，公告编号：2015-065。公司于 2015年 7月 16日在巨潮资讯网刊登《关于发行股份购买资产的进展公告》，公告编号：2015-069。公司于2015年7月23日在巨潮资讯网刊登《关于发行股份购买资产的进展公告》，公告编号：2015-071。公司于 2015年 7月 30日在巨潮资讯网刊登《关于发行股份购买资产的进展公告》，公告编号：2015-075。公司于 2015年 8月 6日在巨潮资讯网刊登《关于发行股份购买资产事项延期复牌及进展公告》，公告编号：2015-077。公司于 2015年 8月 13日在巨潮资讯网刊登《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》，公告编号：2015-078。公司于2015年8月20日在巨潮资讯网刊登《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》，公告编号：2015-081。公司于2015年8月27日在巨潮资讯网刊登《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》，公告编号：2015-082。公司于2015年9月7日在巨潮资讯网刊登《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》，公告编号：2015-088。
目前，发行股份购买资产方案正在做进一步论证。根据《上市公司重大资产
重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，本公司股票将继续停牌，并每 5个交易日发布一次发行股份购买资产进展情况公告，该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会 2015年9月 11日
证券代码：000560 证券简称：昆百大A 公告编号：2015-107号
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
关于股东追加股份限售承诺的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“昆百大”或“本公司”）于 2015年 11月 19日通过《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露了《关于股东追加股份限售承诺的公告》（2015-103
号），根据股份受让方谢勇先生编制并于2015年11月5日披露的《详式权益
变动报告书》，谢勇先生承诺，该次权益变动完成后的未来 12个月内，不会
通过相关资管计划减持该次受让股份，并拟对其通过东北证券明珠148号定向
资产管理计划专用证券账户“富安达资产-宁波银行-富安达-昆百大资产管理
计划”控制的本公司股份 100,000,000股追加股份限售，限售起始日为2015年
11月23日，限售截止日为2016年11月23日。根据中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司 2015年 11月 23日出具的《股份锁定登记结果报表》，上述
追加股份限售相关登记手续已办理完毕，股份性质由无限售流通股变更为限售
流通股。
上述追加承诺股份性质变更前后本公司股本结构变更情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|股份类型|本次变动前||本次增减变动（股）|本次变动后||
||数量（股）|比例（%）||数量（股）|比例（%）|
|一、限售流通股|754,323,735|64.46％|100,000,000|854,323,735|73.00%|
|首发后机构类限售股|754,296,810|64.46％|100,000,000|854,296,810|73.00%|
|高管锁定股|26,925|0.00%|0|26,925|0.00%|
|二、无限售流通股|415,912,199|35.54%|- 100,000,000|315,912,199|27.00%|
|三、总股本|1,170,235,934|100.000%|0|1,170,235,934|100.00%|

特此公告。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
董事会
北京康达（成都）律师事务所 恒康医疗股东大会法律意见书北京康达（成都）律师事务所
关于恒康医疗集团股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的
法律意见书
康达（成都）法意字【2014】第90号
致：恒康医疗集团股份有限公司
北京康达（成都）律师事务所（以下简称“本所”）接受恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗“或“公司”）的委托，指派田原律师、覃睿律师（以下简称“本所律师”或者“经办律师”）列席了恒康医疗于 2014年 5月 8日召开的 2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《恒康医疗集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开、出席人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等相关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集和召开
公司董事会已于 2014年 4月 23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《恒康医疗集团股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》，该通知中列明了召开本次股东大会的具体时间、地点和召开方式，并说明了提交本次股东大会审议的议案共 2项，即：
北京康达（成都）律师事务所 恒康医疗股东大会法律意见书1、审议《关于公司拟发行短期融资券的议案》；
2、审议《关于向中国农业银行康县支行申请流动资金贷款的议案》。
经核查，本次股东大会审议的事项与通知中列明的事项完全一致，本次股东大会无临时提案，并按会议通知的时间、地点如期举行。
本所律师认为：恒康医疗本次股东大会召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员资格、召集人资格
出席本次股东大会的股东或股东代理人共 3人，代表股份 321641180股，占恒康医疗股份总数的52.17%。
经核查，本次股东大会由恒康医疗董事会召集，董事长段志平先生主持进行。出席本次股东大会的股东均为在股权登记日（2014年 4月 30日）深圳证券交易所收市后，在中国证券结算公司深圳分公司登记在册并拥有公司股票的股东，出席本次股东大会的股东代理人也均已得到有效授权。同时，列席会议的人员包括公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员。
本所律师认为：上述人员出席本次股东大会符合法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员的与会资格和主持人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，恒康医疗本次股东大会就会议通知中列明的事项以现场会议记名投票方式逐项表决，并按有关法律法规和《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当众公布表决结果。
经核查，提交本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，已经取得出席会议的股东所持有效表决权半数以上通过。
北京康达（成都）律师事务所 恒康医疗股东大会法律意见书本所律师认为：本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规和《公司章程》的规定。
四、结论
终上所述，本所律师认为，恒康医疗本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
北京康达（成都）律师事务所
经办律师：田原
覃睿
二 O一四年五月八日
证券代码：002758 证券简称：华通医药 公告编号：2016-029号
浙江华通医药股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月6日召开的2015年度股东大会审议通过了《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，确定以公司2015年12月31日总股本56,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），合计派发现金红利16,800,000.00元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股，合计转增股本84,000,000股，转增后公司总股本为 140,000,000股。公司于2016年6月8日完成了上述权益分派事项，具体内容详见公司于2016年6月2日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年年度权益分派实施公告》（公告编号：2016－026号）。
公司于近日完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》，公司的注册资本由“伍仟陆佰万元整”变更为“壹亿肆仟万元整”，具体登记信息如下：
统一社会信用代码：91330000716184714D
名 称：浙江华通医药股份有限公司
类 型：股份有限公司（上市）
住 所：绍兴市柯桥区轻纺城大道1605号
法定代表人：钱木水
注册资本：壹亿肆仟万元整
成立日期：1999年08月16日
营业期限：1999年08月16日至长期
经营范围：批发：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、第一类精神药品、第二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素（凭《药品经营许可证》经营）；中药材收购；医疗器械（详见医疗器械经营许可证浙绍食药监械经营许 20140010号）。批发兼零售：预包装食品，散装食品；批发、零售：日用百货、化妆品、消毒用品、无需审批的医疗器械；商品信息咨询；房屋租赁；国内广告代理、发布、设计、制作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江华通医药股份有限公司董事会2016年7月9日
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2015-048金杯电工股份有限公司
关于收购湖南星能高分子有限公司100%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
公司与刘文辉、柳茨伟、刘逸枫签订《湖南星能高分子有限公司股权转让协议》，以自有资金 1,000万元收购三人持有的湖南星能高分子有限公司（以下简称“湖南星能”）股权。本次交易完成后，公司持有湖南星能100%股权。
公司于2015年8月18日召开了第四届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于收购湖南星能高分子有限公司100%股权的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司本次收购事项属于董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
本次股权收购事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况介绍
1、刘文辉（乙方之一）
刘文辉，中国国籍，身份证号43010419690616xxxx，刘文辉先生持有湖南星能60%股权。
2、柳茨伟（乙方之二）
柳茨伟，中国国籍，身份证号43010519540119xxxx，柳茨伟先生持有湖南星能30%股权。
3、刘逸枫（乙方之三）
刘逸枫，中国国籍，身份证号43072119910130xxxx，刘逸枫先生持有湖南
星能10%股权。
以上乙方之一、乙方之二、乙方之三合称为“乙方”。
乙方与公司以及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的的基本情况
本次交易标的为湖南星能100%股权。上述股权不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在被实施查封、冻结等司法措施的情形。
1、标的公司基本情况
公司名称：湖南星能高分子有限公司
注册号：430193000002892
注册地址：长沙市高新开发区麓谷大道662号软件中心大楼后栋二楼
法定代表人：刘文辉
注册资本：人民币1,000万元
成立日期：2007年5月22日
经营范围：高分子材料的研究、开发，硅烷交联过氧化物、交联聚乙烯电缆料、PVC电缆料的研究、开发、生产、销售，电力成套设备的经销和相关技术服务。（需许可证、资质证的项目凭有效的许可证、资质证经营）
2、标的公司股权受让变更前后的股权结构
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||||变更前股权结构|||||变更后股权结构||||
||股东名称|||||||||||
||||出资额（万元|）||持股比例（%）||出资额（万元|）||持股比例（%）|
|刘文辉||600|||60||-|||-||
|柳茨伟||300|||30||-|||-||
|刘逸枫||100|||10||-|||-||
|金杯电工||-|||-||1,000|||100||
|合计||1,000|||100||1,000|||100||

3、标的公司主要财务数据(未经审计)
单位：人民币元
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|项 目|2013年12月31日|2014年12月31日|2015年4月30日|

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|-|-|-|-|
|营业收入|0|0|0|
|净利润|-452,668.36|-208,280.67|-2,256,323.91|
|总资产|9,068,026.91|8,859,746.24|6,313,996.00|
|净资产|8,778,600.58|8,570,319.91|6,313,996.00|

4、其他说明
湖南星能成立后没有实际经营业务，主要资产为座落于长沙市长沙县暮云镇工业园的一块土地，土地登记证书号：长国用（2010）第470号（土地使用证编号：No.017960997），土地面积共15,665.00平方米。
四、交易协议的主要内容
1、标的资产
本次交易的标的资产为乙方合计持有的湖南星能100%的股权。
2、标的资产作价
协议双方协商一致并确认以2015年4月30日指定公司账面资产负债结合乙方资产实际价值作为股权转让价格依据，确定乙方所持股权转让价格为人民币1,000万元（大写：壹仟万元）。
3、收购价款的支付
协议双方一致确认，自本协议生效之日起5个工作日内，甲方向乙方指定账户支付人民币1,000万元。
4、本公司收购股权的资金来源为自有资金。
五、交易目的和对公司的影响
湖南星能成立后一直没有实际经营，主要资产为座落于长沙市长沙县暮云镇工业园的一块面积为15,665.00平方米的土地。
公司本次股权收购，主要是考虑到湖南星能拥有的土地所处地理位置及公司未来发展需求，收购完成后，公司拟将该地块建设为公司水电事业部的办公基地、仓库以及公司电线产品的物流仓库。后续，公司会考虑变更湖南星能经营范围或将其注销。
本次股权收购价格主要基于湖南星能拥有的土地目前市场价值，交易价格反映了该股权的实际价值，交易定价合理。
本次股权收购对公司的发展经营具有积极影响，符合公司和全体股东的利益，公司将在收购完成后，积极推进该地块项目的建设，为公司未来发展迈上新的台阶奠定坚实基础。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十七次临时会议决议；
2、湖南星能高分子有限公司股权转让协议。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会2015年8月19日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2019-168江苏中南建设集团股份有限公司
关于为淄博锦泉等公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
截至本公告日，江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）股东大会审议批准的公司及控股子公司可使用的担保额度总金额为8,696,630万元，公司及控股子公司实际对外担保金额为6,096,965万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的350.43%，请投资者关注有关风险。
一、担保情况的概述
1、为淄博锦泉置业有限公司（简称“淄博锦泉”）提供担保事宜
为了促进公司淄博紫云集项目的发展，公司持股55%的淄博锦泉向威海市商业银行股份有限公司淄博分行（简称“威海银行淄博分行”）借款不超过 32,000万元，期限36个月。公司与持有淄博锦泉45%的非关联股东淄博中仁置业有限公司同时为有关融资提供全额连带责任担保，担保金额均为32,000万元。
2、为南通港华置业有限公司（简称“南通港华”）提供担保事宜
为了促进公司南通桃李名筑项目的发展，公司持股75%的控股子公司江苏尔锦房地产有限公司持股30%的南通港华向华信信托股份有限公司（简称“华信信托”）贷款不超过70,000万元，期限36个月。公司按照30%比例为有关融资提供连带责任担保，担保金额21,000万元。
公司2019年第八次临时股东大会，审议了《关于为利辛县锦瀚等公司提供担保的议案》，通过了为上述被担保公司提供担保事项。有关情况详见 2019年 7月 11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
二、担保额度使用情况
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|担保方|被担保方|公司权益比例|被担保方最近一期资产负债率|本次担保前||本次担保情况||本次担保后||是否关联担保|
|||||已担保金额（万元）|可使用担保额度（万元）|担保金额(万元)|占公司最近一期股东权益比例|已担保金额（万元）|未使用担保额度（万元）||
|公司|淄博锦泉置业有限公司|55%|93.13%|0|59,749|32,000|1.84%|32,000|27,749|否|
||南通港华置业有限公司|22.5%|90%|0|39,040|21,000|1.21%|21,000|18,040||
|合计||||0|98,789|53,000|3.05%|53,000|45,789|-|

三、被担保人基本情况
1、淄博锦泉置业有限公司
成立日期：2018年9月7日
注册地点：山东省淄博市张店区世纪路33甲30号1号楼2层207
法定代表人：李君富
注册资本：1,000万人民币
主营业务：房地产开发经营；房屋租赁；物业管理；企业管理信息咨询；商务信息咨询；会议服务；汽车租赁；票务代理；停车场服务。
信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。
股东情况：
关联关系：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。
财务情况：
单位：万元
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|时间|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|2018年年度（经审计）|34,252.58|29,339.28|4,913.29|0|-115.44|-86.71|
|2019年6月（未经审计）|59,831.37|55,721.52|4,109.85|0|-803.40|-803.44|

2、南通港华置业有限公司(非并表)
成立日期：2019年02月11日
注册地点：海安高新区河滨东路8号
法定代表人：吕进益
注册资本：5,000万人民币
主营业务：房地产开发；房地产经纪服务；物业管理服务；自有房屋租赁服务。
信用情况：不是失信责任主体，公司信用情况良好。
股东情况：
关联关系：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。
财务情况：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|时间|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|2019年6月（未经审计）|66,414.09|59,772.77|6,641.32|0|- 500.64|-501.53|

四、担保文件的主要内容
1、为淄博锦泉提供担保事宜
（1）协议方：本公司、威海银行淄博分行
（2）协议主要内容：公司与威海银行淄博分行签署《最高额保证合同》，提供连带责任担保，担保金额32,000万元。
（3）保证范围：所有有关授信额度合同项下的债务本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金等和为实现债权、担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、公告费、评估费、鉴定费、拍卖费、差旅费、电讯费、律师费等）。
（4）保证期限：自有关授信额度合同项下债务履行期限届满之日起两年。
2、为南通港华提供担保事宜
（1）协议方：本公司、华信信托
（2）协议主要内容：公司与华信信托签署《保证合同》，按30%比例提供连带责任担保，担保金额21,000万元。
（3）保证范围：有关信托贷款合同项下应由南通港华支付的借款本金及利息、违约金、罚息、复利、信托报酬以及其他所有应付费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费以及华信信托为实现债权所支付的其它相关费用等）。
（4）保证期限：自有关信托贷款合同履行期限届满之次日起三年。
五、董事会意见
第七届董事会第四十八次会议审议了上述担保事项，董事会审议认为：为上述公司提供担保，是基于其业务需要，目前上述公司经营正常，偿债能力强，担保不增加公司风险。对于向非全资公司提供的担保，各股东均对等提供担保或要求公司提供超额担保的被担保对象的其他股东提供反担保等保障措施，担保风险可控。为上述公司提供担保不损害公司及其他股东，特别是中小股东利益。
六、公司担保情况
提供本次担保后，公司及控股子公司对外担保总金额为6,096,965万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东权益的350.43%。其中公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总金额为918,481万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东权益的52.79%；逾期担保金额为 0万元，涉及诉讼的担保金额为 0万元，因被判决败诉而应承担的担保金额为0万元。
七、备查文件
1、相关协议。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二〇一九年八月二日
证券代码:300545 证券简称:联得装备 编号:2016-007深圳市联得自动化装备股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票交易价格连续二个交易日（2016年10月14日、2016年10月17日）日收盘价格涨幅偏离值超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
公司董事会已对公司、控股股东及实际控制人就公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。
3、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、
协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在更正、补充之处。
四、风险提示
请广大投资者充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。
公司特别提醒投资者关注以下风险因素：
1、行业竞争加剧的风险
本公司所属行业为电子工业专用设备制造业，目前产品主要为平板显示模组组装设备。近年来智能手机、移动电脑、平板电视、液晶显示器等新兴消费类电子行业的发展带动平板显示行业迅速扩张，对于平板显示器件及相关零组件生产设备的需求也日益增多。包括日本TEL、日本东丽、台湾旭东机械等在内的部分先进设备供应商相继进入大陆市场并设立分支机构或生产基地，同时国内本土平板显示器件及相关零组件生产设备制造企业也取得较大发展，国内市场竞争日益激烈。伴随行业市场竞争的逐步加剧，如果本公司不能保持现有的竞争优势和品牌效应及对市场需求的敏感度或技术开发无法紧密契合市场需求，则有可能导致本公司的市场地位下降。
2、受下游市场波动影响的风险
本公司目前产品主要为平板显示模组组装设备，主要下游客户为国内外较知名的平板显示器件和零组件生产企业，该类客户产品主要应用于智能手机、移动电脑、平板电视、液晶显示器等新兴消费类电子产品。尽管近年来国内外消费类电子产品市场发展迅速，但影响消费类电子产品长期市场需求变动趋势的因素非常多，如经济周期、消费偏好、市场热点、技术进步等，受各项因素影响，消费类电子产品市场需求也会呈现非常规的波动，进而影响本公司下游客户的产能、产量，从而影响本公司产品的市场需求，本公司产品销量或产品价格面临波动的风险。若平板显示器件主要应用市场需求增长趋势放缓，则可能对公司经营业绩产生不利影响。
3、核心技术人员和管理人员流失风险
本公司基于研发团队可迅速掌握市场领先科技并实现工业化生产的能力，以及管理团队对采购、生产、销售流程有效管理的能力，逐步建立起业内领先优势。换而言之，本公司的竞争优势依赖于公司优秀的研发团队、技术团队和管理团队。一般来讲，正常的人才流动不会对公司的经营造成重大不利影响；但如果主要技术人员和管理人员大规模流失，则可能造成公司核心生产技术的泄露和生产管理水平的下降，从而对公司经营业绩造成重大影响。
4、核心技术泄密的风险
核心技术是本公司在行业中保持竞争优势的最重要因素之一。经过多年的潜心研究和自主开发，本公司已经在平板显示模组组装设备制造领域形成了较为明显的技术领先优势。本公司产品为自主研发并拥有自主知识产权。虽然公司已与核心技术人员签订了《保密合同》，并且全部高级管理人员及核心技术人员均持有公司股份，有利于公司核心技术的保密。但如果公司的核心技术泄密，将失去行业内的领先优势，会对公司竞争优势的延续造成一定的影响。
5、产品质量的风险
产品的质量是企业竞争的基础，本公司产品多为定制化产品，满足客户特定的产品需求。如果定制产品的质量不合格，达不到客户要求，可能导致客户不验收或公司无法收到销售款，造成投入损失和客户流失；非定制产品的质量不合格或无法满足客户需求，可能影响公司品牌形象，导致市场地位下降。虽然本公司已经建立了一整套严格的质量控制体系，但由于公司产品的高度复杂性，公司无法完全避免产品的错误和缺陷，仍可能因此对公司的品牌形象造成影响，导致客户流失。
6、控股股东、实际控制人控制的风险
本公司的控股股东、实际控制人为聂泉，聂泉担任本公司董事长、总经理。
虽然公司已建立较为健全的公司治理结构并通过一系列的制度及措施防范控股股东、实际控制人的控制风险，但其仍有可能利用该地位，通过行使表决权、日常经营管理权或其他方式，对公司的人事安排、财务及重大经营决策、利润分配等方面实施重大影响，从而可能会给公司及其他股东的利益带来影响。
7、公司规模扩大引致的经营管理风险
随着公司市场开发力度的不断加大，公司目前已经全面进入平板显示器件及相关零组件生产设备制造领域。此次募集资金投资项目实施后，公司将进一步扩大经营规模，生产规模和销售规模均将较大幅度增长，而且业务地域跨度也较以往有很大拓展，这将对公司经营管理提出更高的要求，从而有可能导致公司管理体系不能迅速适应经营规模扩张的风险，可能对公司的未来经营和盈利产生不利影响。
公司董事会提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市联得自动化装备股份有限公司董事会
二〇一六年十月十七日
张家界旅游集团股份有限公司独立董事
关于公司 2016年非公开发行股票相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，我们作为张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司九届董事会四次会议拟审议的《关于公司2016年非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2016年非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司与控股股东经投集团签署附条件生效的股份认购合同的议案》、《关于公司 2016年非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告的议案》、《关于公司 2016年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》等相关议案进行了充分审查，发表如下事前认可意见：一、公司本次非公开发行的方案、预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他有关法律、法规、章程和规范性文件的规定，方案合理、切实可行，且符合市场现状和公司实际情况，有利于增强公司的持续经营能力，有利于公司的长远发展，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
二、本次非公开发行股票的发行对象为包括张家界市经济发展投资集团有限公司（以下简称“经投集团”）在内的不超过 10名特定投资者，其中经投集团认购金额不低于10,000.00万元，经投集团认购公司本次非公开发行股份的事项构成关联交易。我们认为，经投集团认购公司本次非公开发行的股票，对公司发展给予了资金支持，充分体现了其对公司未来发展前景的信心，符合公司和全体股东的长远利益；本次发行的募资资金投向符合国家有关产业政策，项目实施后将有利于提升公司盈利能力。本次关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东利益的情形。
据此，我们同意上述关联交易。
三、本次非公开发行的定价基准日为九届董事会四次会议决议公告日。发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于10.39元/股（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量）。最终发行价格将在公司取得中国证监会发行核准批文后，按照相关规定，根据询价结果由
公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定，但不低于前述发行底价。经投集团不参与本次发行定价的市场询价过程，但接受市场询价结果，其认购价格与其他发行对象的认购价格相同。前述定价原则符合有关法律、法规、规范性文件的规定。
四、公司拟与经投集团签署的《附条件生效的股份认购协议》相关条款的约定均立足于正常的商业原则，公平、公正、合理，不存在损害公司其他股东特别是中小股东利益的情形。
五、公司董事会审议本次非公开发行涉及关联交易的议案时，关联董事袁祖荣先生、王章利先生、罗选国先生、谢斌先生须回避表决；同时，本次发行涉及关联交易的有关议案提交股东大会审议时，关联股东经投集团、张家界市土地房产开发有限责任公司亦须回避表决。关联交易的审议程序需符合有关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。
综上所述，我们认为：经投集团参与认购公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。作为公司的独立董事我们认可公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项，并同意将公司本次非公开发行股票涉及关联交易相关议案提交公司董事会审议。
独立董事（签字）：李荻辉、田贵君、姜亚
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2018-03016
鼎捷软件股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理及准则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的有关规定，作为鼎捷软件股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们对公司提交第三届董事会第八次会议审议的有关议案及相关事项进行了审阅，现发表独立意见如下：
一、关于公司 2017年度主要股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保的独立意见
公司已制定了对外担保管理制度，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。报告期内，公司未发生任何对外担保事项，不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形。报告期内，公司不存在主要股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于公司 2017年度利润分配预案的独立意见
经审议，我们认为：公司利润分配预案体现了公司分配政策的连贯性，符合公司股东的利益，符合公司发展的需要，且有利于保护公众投资者的利益，强化市场长期投资理念，因此我们同意公司 2017年利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。
三、关于公司 2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
我们对公司《2017年度内部控制自我评价报告》进行了认真审阅，一致认为：
1、公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，符合现代管理要求的内部组织结构，也符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。
挥了较好的作用，保证了公司各项业务活动健康稳定运行。
3、《2017年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的真实情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公司将根据所处的环境，不断更新和完善内部控制制度，以保证内部控制制度的执行力度和公司业务活动的有效进行。
四、关于公司 2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，2017年度公司募集资金的存放与使用符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，真实反映了公司 2017年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
五、关于确认公司 2017年度日常关联交易及 2018年度日常关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司独立董事对关于公司 2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易计划发表独立意见：
1、本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、公司 2017年度日常关联交易情况及 2018年度日常关联交易计划符合市场化作价原则，交易价格客观公允，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
六、关于确认 2017年度坏账核销的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《资产损失管理制度》等规定，我们对公司本次核销坏账事项进行了认真审议，现出具如下独立意见：
1、公司本次拟核销的坏账，不涉及公司关联方；
2、公司严格按照相关法规及财务制度计提坏账准备，上述坏账根据公司会计政策已部分计提了坏账准备，本次核销不会对公司当期利润产生重大影响,符合《企业会计准则》的相关规定。
所以，我们同意公司对上述坏账予以核销。
七、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构之独立意见
经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，在 2017年度为公司提供年度审计服务期间，勤勉尽责，能确保审计工作的独立性，客观、公正、公允地反映公司的财务状况，我们同意续聘该会计师事务所为公司2018年度财务审计机构，并提请股东大会审议。
八、关于公司 2018年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见
经审查，公司 2018年度董事、高级管理人员薪酬方案已经第三届董事会第八次会议审议通过，公司董事、高管人员的薪酬是根据公司所在行业管理要求和职责拟定，综合考虑公司的实际经营情况，参照地区、行业的发展水平而制定的，有利于调动公司高级管理人员的工作积极性，有利于公司长远发展，符合行业和公司实际，不存在损害股东利益的情形。我们同意公司本次董事、高级管理人员薪酬的议案，并同意提交公司2017年度股东大会审议。
八、关于变更会计政策的独立意见
经审议，我们认为：公司本次会计政策的变更，符合财政部和中国证监会的相关规定及公司的实际需要，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及股东的利益。本次变更会计政策的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（以下无正文）
独立董事：
XXXXx x Xx x
郭田勇 林凤仪
x x
万华林
二零一八年三月二十七日
海通证券股份有限公司关于浙江兆丰机电股份有限公司
2017年度现场检查报告
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|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：海通证券股份有限公司|被保荐公司简称：兆丰股份||||
|保荐代表人姓名：孙昭伟|联系电话：021-23219000||||
|保荐代表人姓名：范长平|联系电话：021-23219000||||
|现场检查人员姓名：孙昭伟|||||
|现场检查对应期间：2017年下半年|||||
|现场检查时间：2018年3月26日至2018年3月30日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||
|2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（中小企业板上市公司适用）||||√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上市公司适用）||√|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）||√|||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业||√|||

||||
|-|-|-|
|板和创业板上市公司适用）|||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||

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|-|-|-|-|
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|||√|
|二、 现场检查发现的问题及说明||||
|无||||

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于浙江兆丰机电股份有限公司 2017年度现场检查报告》之签章页）
保荐代表人签名：
孙昭伟 范长平
海通证券股份有限公司2018年4月19日
||
|-|
|深圳可立克科技股份有限公司|
|独立董事 2016 年度述职报告|
|（独立董事：李秉心）|

各位股东及股东代表：
本人作为深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，担任审计委员会的主任委员，并兼任薪酬与考核委员会的委员，在 2016年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规、规章和制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的监督作用。现就本人2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：一、2016年度出席董事会和列席股东大会的情况
2016年度，公司共召开了 10次董事会会议，4次股东大会会议。本人积极参加各次董事会，出席股东大会。在履职期间有足够的时间和精力履行职责，认真审阅会议材料，并在会上发表了专业、客观的独立意见；未受到公司主要股东和其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。
2016年度本人出席会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期|||||是否连续两|
|独立董||现场出席|以通讯方式|委托出席次|||
||应参加董||||缺席次数|次未亲自参|
|事姓名||次数|参加次数|数|||
||事会次数|||||加会议|
|李秉心|10|5|5|0|0|否|

本人对公司2016年度董事会会议和股东大会会议审议的议案均无异议，本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和
其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见的情况
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|-|-|-|-|
|序号|发表独立意见时间|发表独立意见事项|意见类型|
|1|2016年1月8日|关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见|同意|
|2|2016年2月1日|关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的独立意见|同意|
|3|2016年3月15日|关于公司预计2016年度关联交易事项的事前认可和独立意见|同意|
|4|2016年4月21日|关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见|同意|
|5|2016年8月15日|关于《公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见、对公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的专项说明的独 立意见|同意|

三、任职董事会专门委员会工作情况
本人担任审计委员会的主任委员，并兼任薪酬与考核委员会的委员。
报告期内，审计委员会根据《董事会审计委员会议事规则》、《内部审计制度》以及《审计委员会年报工作规程》指导公司审计部门开展内部审计工作。2016年度主要审议了公司的定期报告、内部审计工作总结及计划、聘任 2016年度审计机构等事项。
报告期内，薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会议事规则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责，2016年度主要对2016年公司董事、高级管理人员薪酬进行了审查，并对激励对象每季度的考核结果进行审查等事项。
四、在公司现场办公及检查情况
2016年度本人对公司股东大会决议、董事会决议的执行情况，募集资金的
使用情况，生产经营情况、关联交易情况等方面进行全面的检查，加强与公司其
他董事、高级管理人员及其他相关人员的联系，关注外部环境及市场变化，尤其是上下游以及本行业市场及政策的变化，及其对公司的影响。实时关注有关公司的报道，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态，积极对公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
持续关注公司的信息披露工作，积极督导公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等制度的要求完善公司的信息披露工作，保证公司信息披露的公正、真实、准确、完整、及时充分保障公司投资者尤其是中小投资者的知悉权，维护全体股东利益。及时了解公司经营情况，本人严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定对公司进行多次现场考察，参观公司的生产车间与公司管理层、外部审计师保持积极沟通，深入了解公司管理状况、财务状况、募集资金使用及内部控制等相关制度建设及执行情况，认真核查董事会审议的每项议案，在充分了解的基础上、独立、客观、审慎地行使表决权。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
本人在 2016年勤勉尽责，忠实履行了独立董事的义务，积极参加公司董事会和股东大会，严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律、法规的有关规定，切实履行好独立董事的职责，保护中小投资者权益，并结合自身工作经历和经验给公司的规范运作和发展提出合理化建议。希望公司在董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营，规范运作，增强公司的盈利能力，使公司持续、健康、稳定地发展。
七、联系方式
本人的电子信箱：libx@dahua-cpa.com，欢迎广大投资者与本人进行沟通。
独立董事：李秉心2017年4月20日