证券代码：002608 证券简称：*ST舜船 公告编号：2016-258
江苏舜天船舶股份有限公司
关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知
本管理人保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八十三次会议决定，于 2016年 12月 26日（星期一）下午 14:30召开公司 2016年第四次临时股东大会，本次会议将采用现场书面表决与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下：一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：公司董事长张顺福先生
3、会议召开的合法、合规性：根据公司第三届董事会第八十三次会议决议，公司将于 2016年 12月 26日召开 2016年第四次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2016年 12月 26日（星期一）下午 14:30开始，预计会期半天。
（2）网络投票时间：2016年 12月 25日至 2016年 12月 26日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年 12月 26日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2016年 12月25日15:00-2016年12月26日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场书面表决与网络投票相结合的方式。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2016年 12月 19日（星期一）
7、出席对象：
（1）2016年 12月 19日（星期一）下午收市时登记在册、持有公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书式样参见附件二）；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
8、会议地点：江苏省南京市软件大道 21号 A座 4楼会议室。
二、会议审议事项
1、听取并审议《关于董事会换届选举的议案》（累积投票）
1.1选举公司第四届董事会非独立董事
1.1.1选举朱克江先生为公司第四届董事会非独立董事
1.1.2选举王树华先生为公司第四届董事会非独立董事
1.1.3选举张顺福先生为公司第四届董事会非独立董事
1.1.4选举徐国群先生为公司第四届董事会非独立董事
1.2选举公司第四届董事会独立董事
1.2.1选举陈良先生为公司第四届董事会独立董事
1.2.2选举蒋建华女士为公司第四届董事会独立董事
1.2.3选举魏青松先生为公司第四届董事会独立董事
2、听取并审议《关于监事会换届选举的议案》（累积投票）
2.1选举王晖先生为公司第四届监事会监事
2.2选举浦宝英女士为公司第四届监事会监事
上述议案已经由公司第三届董事会第八十三次会议和第三届监事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司在指定披露媒体《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场登记或传真方式登记。
2、登记时间：2016年 12月 21日上午 9:00-11:30，下午14:30-17:30。
3、登记地点：江苏省南京市雨花台区软件大道21号A座412室。
联系电话：52876100
邮政编码：210012
联系人：马香香
4、登记手续：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的《授权委托书》和代理人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的《授权委托书》和代理人身份证；
（3）异地股东可采用信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三）（须在2016年12月21日下午17：30前送达或传真至公司）。不接受电话登记。
5、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址:http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、网络投票其他注意事项
（一）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
（二）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项
议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算范围；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
六、其他事项
1、出席现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点，凭身份证明、股票账户卡、授权委托书等登记文件原件入场。
2、联系方式：
联系人：马香香
联系地址：江苏省南京市雨花台区软件大道21号A座412室。
联系电话：025-52876100
邮政编码：210012
3、以信函或传真方式登记，且委托他人代为出席本次会议的，须将授权委托书原件按时寄至登记地点，最迟不得晚于 2016年 12月 21日下午17：30时向公司提交该授权委托书。
4、本次会议现场会议为期半日，出席会议代表交通费与食宿费自理。
5、网络投票期间，如网络投票系统遇突发事件的影响，则本会议的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、第三届董事会第八十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会
二○一六年十二月十日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362608
2.投票简称：舜船投票。
3.议案设置及意见表决
（1）议案设置
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||议案||议案名称||累积表决票数||赞成（股）|
|1||《关于董事会换届选举的议案》（累积投票）||——||——||
|1.1||选举公司第四届董事会非独立董事||——||——||
|1.1.1||选举朱克江先生为公司第四届董事会非独立董事||||||
|1.1.2||选举王树华先生为公司第四届董事会非独立董事||||||
|1.1.3||选举张顺福先生为公司第四届董事会非独立董事||||||
|1.1.4||选举徐国群先生为公司第四届董事会非独立董事||||||
|1.2||选举公司第四届董事会独立董事||——||——||
|1.2.1||选举陈良先生为公司第四届董事会独立董事||||||
|1.2.2||选举蒋建华女士为公司第四届董事会独立董事||||||
|1.2.3||选举魏青松先生为公司第四届董事会独立董事||||||
|2||《关于监事会换届选举的议案》（累积投票）||——||——||
|2.1||选举王晖先生为公司第四届监事会监事||||||
|2.2||选举浦宝英女士为公司第四届监事会监事||||||

（2）填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统的投票程序
1.投票时间：2016年 12月 26日上午9:30—11:30，下午
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 12月 25日下午 15:00至 2016年 12月 26日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
江苏舜天船舶股份有限公司
2016年第四次临时股东大会授权委托书
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|-|
|兹全权委托________先生（女士）代表本单位（本人）出席江苏|
|舜天船舶股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会的表决，并代表|
|本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票并代为签署本次会议需|
|要签署的相关文件：|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||议案||议案名称||累积表决票数||赞成（股）|
|1||《关于董事会换届选举的议案》（累积投票）||——||——||
|1.1||选举公司第四届董事会非独立董事||——||——||
|1.1.1||选举朱克江先生为公司第四届董事会非独立董事||||||
|1.1.2||选举王树华先生为公司第四届董事会非独立董事||||||
|1.1.3||选举张顺福先生为公司第四届董事会非独立董事||||||
|1.1.4||选举徐国群先生为公司第四届董事会非独立董事||||||
|1.2||选举公司第四届董事会独立董事||——||——||
|1.2.1||选举陈良先生为公司第四届董事会独立董事||||||
|1.2.2||选举蒋建华女士为公司第四届董事会独立董事||||||
|1.2.3||选举魏青松先生为公司第四届董事会独立董事||||||
|2||《关于监事会换届选举的议案》（累积投票）||——||——||
|2.1||选举王晖先生为公司第四届监事会监事||||||
|2.2||选举浦宝英女士为公司第四届监事会监事||||||

注：1、议案1、议案 2采用累积投票表决，即股东所持每一股
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|份拥有 与应选董事或者监事人数相同的表决权。股东对每位董事或|
|监事候选人 进行投票时应在累积表决票总额下自主分配。|
|2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托|
|须加盖单位公章。|
|委托人股票账号： 持股数： 股|
|委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：|
|被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：|
|委托人签字（法人股东并盖章）：_________|
|委托日期：2016 年 月 日|

附件三：
江苏舜天船舶股份有限公司
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|-|
|2016 年第四次临时股东大会股东参会登记表|

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|姓 名：|身份证号：|
|股东账号：|持 股 数：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮 编：|