蓝海华腾2017年公告证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2017-031深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度股东大会会议通知已于2017年4月14日以公告形式发出，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2017年5月5日（星期五）下午14：00；
（2）网络投票时间：2017年5月4日至2017年5月5日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 5月 5日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017年 5月 4日15：00至 2017年 5月 5日15：00
蓝海华腾2017年公告的任意时间。
3、股权登记日：2017年4月28日（星期五）
4、会议召开地点：深圳市南山区西丽阳光社区新锋大楼B栋第4层公司会议室。
5、会议召集人：公司第二届董事会
6、会议主持人：董事长邱文渊先生
本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
二、本次股东大会的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 22人，代表股份 57,109,600股，占上市公司总股份的54.9131%。
其中：通过现场投票的股东 18人，代表股份 57,103,200股，占上市公司总股份的54.9069%；通过网络投票的股东4人，代表股份6,400股，占上市公司总股份的0.0062%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东15人，代表股份2,392,600股，占上市公司总股份的2.3006%。
其中：通过现场投票的股东11人，代表股份2,386,200股，占上市公司总股份的2.2944%；通过网络投票的股东4人，代表股份6,400股，占上市公司总股份的0.0062%。
3、出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司董事会聘请的见证律师、保荐代表人。
蓝海华腾2017年公告三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票
平台。会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
议案1.00《关于公司2016年年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：通过。
1、总表决情况：
同意57,109,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
2、中小股东总表决情况：
同意2,392,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
议案2.00《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
表决结果：通过。
1、总表决情况：
同意57,109,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
2、中小股东总表决情况：
同意2,392,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
蓝海华腾2017年公告议案3.00《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
表决结果：通过。
1、总表决情况：
同意57,109,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
2、中小股东总表决情况：
同意2,392,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
议案4.00《关于公司2016年度财务报告的议案》
表决结果：通过。
1、总表决情况：
同意57,109,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
2、中小股东总表决情况：
同意2,392,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
议案5.00《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
表决结果：通过。
1、总表决情况：
同意57,109,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，
蓝海华腾2017年公告占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
2、中小股东总表决情况：
同意2,392,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
议案6.00《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
同意公司以截至 2016年 12月 31日总股本 10,400万股为基数，向全体股东每10股派3.00元（含税），合计派发现金股利 31,200,000.00元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
本议案属于特别决议议案，股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
表决结果：通过。
1、总表决情况：
同意57,109,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
2、中小股东总表决情况：
同意2,392,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
议案7.00《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：通过。
1、总表决情况：
同意57,109,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，
蓝海华腾2017年公告占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
2、中小股东总表决情况：
同意2,392,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
议案8.00《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告的议案》
表决结果：通过。
1、总表决情况：
同意57,109,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
2、中小股东总表决情况：
同意2,392,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
议案9.00《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：通过。
1、总表决情况：
同意57,109,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
2、中小股东总表决情况：
同意2,392,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
蓝海华腾2017年公告0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
议案10.00《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：通过。
1、总表决情况：
同意57,109,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
2、中小股东总表决情况：
同意2,392,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
议案11.00《2017年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案》
表决结果：通过。
1、总表决情况：
同意57,109,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
2、中小股东总表决情况：
同意2,392,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员
蓝海华腾2017年公告均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2016年年度股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市蓝海华腾技术股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司董事会2017年5月6日