证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2015-013
国电长源电力股份有限公司
关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
|||
|-|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏||
||一、召开会议基本情况|
|1.股东大会届次：2015年第一次临时股东大会。2.召集人：公司董事会，经公司于2015年3月17日召开的第七届董事会第十四次会议决议，以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》，决定于2015年4月14日召开公司2015年第一次临时股东大会。3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4.召开时间：（1）现场会议：2015年4月14日（星期二）下午2：30召开；（2）互联网投票系统投票时间：2015年4月13日下午3：00～2015年4月14日下午3：00；（3）交易系统投票时间：2015年4月14日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；（4）催告公告日期：2015年4月10日（星期五）。5.召开方式：现场方式和网络方式；公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6.出席对象：（1）截至2015年4月9日(星期四)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。股东代理人出席股东大会，应按本通知第六条规定的格式填写授权委托书，并在会前提交公司。（2）本公司董事、监事和高级管理人员。（3）本公司聘请的律师。7.会议地点：武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦5楼会议室。||
||二、会议审议事项|
|1. 关于公司煤业资产计提资产减值准备的议案议案内容详见公司于 2015 年 3 月 18 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司控参股公司计提减值准备的公告》公告编号：2015-007。2. 关于公司烟气脱硝、脱硫改造拆除相关固定资产报废的议案议案内容详见公司于 2015 年 3 月 18 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《第七届董事会第十四次会议决议公告》公告编号：2015-006。3. 关于公司2015年度存、贷款关联交易预计的议案议案内容详见公司于 2015 年 3 月 18 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司2015年度存、贷款关联交易预计公告》公告编号：2015-008。4.关于公司2015年度预计接受关联方财务资助的议案议案内容详见公司于 2015 年 3 月 18 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司2015年度接受关联方财务资助的关联交易预计公告》公告编号：2015-009。5. 关于签订金融服务协议关联交易的议案议案内容详见公司于2015年3月18日在巨潮资讯网上披露的《金融服务协议》。6. 关于2015年公司出租物业和财产保险关联交易的议案议案内容详见公司于 2015 年 3 月 18 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司2015年度出租物业和财产保险的关联交易预计公告》公告编号：2015-010。7. 关于公司2015年度日常性关联交易预计的议案议案内容详见公司于 2015 年 3 月 18 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司2015年度日常关联交易预计公告》公告编号：2015-011。8. 关于所属企业脱硝特许经营关联交易的议案议案内容详见公司于 2015 年 3 月 18 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司所属企业2015年度脱硝特许经营的关联交易预计公告》公告编号：2015-012。||

|||
|-|-|
||三、现场股东大会会议登记方法|
|1.法人股东持单位证明、工商营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；2.个人股东持本人身份证、股东账户卡及登记日证券商出具的股份证明办理登记手续；3.拟现场出席会议的股东请于2015年4月10日（星期五）上午8：30至11：30，下午2：30至5：30，到武汉市洪山区徐东大街 113 号国电大厦 2911 室办理登记手续；异地股东可通过传真方式进行登记。||
||四、参加网络投票的具体操作流程|
|本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，（一）采用交易系统投票的操作流程1.投票代码：360966；2.投票简称：长源投票；3.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 4 月 14 日上午 9:30～11:30，下午1:00～3:00；4.在投票当日，“长源投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表议案序号 议案名称 委托价格总议案 所有议案 100议案1 关于公司煤业资产计提资产减值准备的议案 1.00议案2 关于公司烟气脱硝、脱硫改造拆除相关固定资产报废的议案 2.00议案3 关于公司2015年度存、贷款关联交易预计的议案 3.00议案4 关于公司2015年度预计接受关联方财务资助的议案 4.00议案5 关于签订金融服务协议关联交易的议案 5.00议案6 关于2015年公司出租物业和财产保险关联交易的议案 6.00议案7 关于公司2015年度日常性关联交易预计的议案 7.00议案8 关于所属企业脱硝特许经营关联交易的议案 8.00（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表2 表决意见对应“委托数量”一览表表决意见类型 委托数量同意 1股反对 2股弃权 3股（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。（二）通过互联网投票系统的投票程序1.互联网投票系统开始投票的时间为2015 年4月13日（现场股东大会召开前一日）下午3:00至2015年4月14日（现场股东大会结束当日）下午3:00。2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。（三）网络投票其他注意事项||