Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600209 证券简称：罗顿发展 编号：临2017-005号
罗顿发展股份有限公司
关于股票交易异常波动核查结果暨复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2017年3月22日、3月23日和3月24日连续三个交易日内股票收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。
根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动情况。公司股票于2017年3月27日开市时起停牌。
●经公司进一步自查，并书面征询公司控股股东海南罗衡机电工程设备安装有限公司(以下简称“机电公司”)、实际控制人李维先生，截至本公告披露日，公司及公司控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的事项。
●根据公司 2017年 1月 21日披露的《罗顿发展股份有限公司 2016年年度业绩预亏公告》(临 2017-002号)，由于存货计提跌价准备、装饰工程业务亏损及公司管理费用增加，预计公司 2016年年度经营业绩将出现亏损。截至 2017年3月24日，建筑装饰行业平均静态市盈率为43.27，公司静态市盈率为3127.96，高于行业平均水平，公司郑重提醒广大投资者注意投资风险。
●公司股票将于 2017年3月29日开市起复牌。
●公司基本面未发生变化，但目前公司 A股股票涨幅较高，敬请广大投资者注意投资风险。
一、股票交易异常波动具体情况
公司股票于2017年3月22日、3月23日和3月24日连续三个交易日内股票收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动情况。
近期公司股价涨幅较大，自 2017年 2月份以来，公司股票价格累计涨幅已达48.797%，为保证信息披露公平，维护广大投资者利益，经公司申请，公司股票于2017年3月27日开市起停牌。
二、公司股票停牌期间关注并核查的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，具体情况核实如下：1、经自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境或行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
2、经公司发函询问公司控股股东机电公司和公司实际控制人李维先生并自查后确认：截至本公告披露日，不存在按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、经公司自查，公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
4、经公司核查，股票交易异常波动期间，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、公司实际控制人买卖公司股票的情况。
5、同行业比较及风险提示
根据公司2017年1月21日披露的《罗顿发展股份有限公司 2016年年度业绩预亏公告》(临 2017-002号)，由于存货计提跌价准备、装饰工程业务亏损及公司管理费用增加，预计公司 2016年年度经营业绩将出现亏损。截至 2017年3月24日，建筑装饰行业平均静态市盈率为43.27，公司静态市盈率为3127.96，高于行业平均水平，公司郑重提醒广大投资者注意投资风险。
（数据来源：中证指数有限公司）
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|截至2017 年3月24日建筑装饰行业主要公司静态市盈率表||||
|序号|公司简称|股票代码|静态市盈率|
|1|江河集团|601886|39.47|
|2|精工钢构|600496|35.63|
|3|杭萧钢构|600477|96.41|
|4|森特股份|603098|66.56|
|5|名家汇|300506|233.57|
|6|亚厦股份|002375|26.84|
|7|东易日盛|002713|72.98|
|8|柯利达|603828|86.56|
|9|全筑股份|603030|66.75|
|10|广田集团|002482|50.64|
|11|宝鹰股份|002047|35.44|
|12|罗顿发展|600209|3127.96|
|行业平均值|||43.27|

三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的策划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、复牌时间
公司已完成股票交易异常波动核查工作，并披露了相关临时公告，公司股票将于2017年3月29日开市时起复牌。
公司郑重提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关事项均以公司在上述指定媒体披露信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
罗顿发展股份有限公司董事会
2017年3月28日
600995 云南文山电力2013年度利润分配实施公告证券代码：600995 证券简称：文山电力 公告编号：临2014-007
云南文山电力股份有限公司
2013年度利润分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●扣税前与扣税后每股现金红利
单位：元
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|每股现金红利（扣税前）|0.085|
|每股现金红利（扣税后）|自然人股东和证券投资基金每股派发现金红利为0.08075元；合格境外机构投资者（“QFII”）股东每股派发现金红利0.0765元；除个人股东、证券投资基金、QFII以外持有公司股份的自行缴纳所得税的股东，每股派发现金红利为0.085元。|

●股权登记日
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|股权登记日|2014年6月13日|

●除息日：2014年6月16日
●现金红利发放日
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|现金红利发放日|2014年6月16日|

一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和时间
云南文山电力股份有限公司2013年度利润分配方案已于2014年4月18日召开的公司2013年度股东大会审议通过，具体内容详见刊登于2014年4月19日的《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站《2013年度股东大会决议公告》（临2014-006）。
二、分配方案
（一）发放年度：2013年度
（二）发放范围：
截止2014年6月13日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
（三）本次分配以478,526,400股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.85元（含税），扣税后自然人股东和证券投资基金每10股派发现金红利为0.8075元；合格境外机构投资者
（“QFII”）股东每 10股派发现金红利0.765元；除个人股东、证券投资基金、QFII以外持有公
司股份的自行缴纳所得税的股东，每10股派发现金红利为0.85元，共计派发股利 40,674,744元
（含税）。
600995 云南文山电力2013年度利润分配实施公告（四）国家有关税法的规定
1、根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕 85号）的有关规定，先按5％税率代扣个人所得税，实际每股派发现金红利为人民币0.08075元；如股东的持股期限（持股期限是指从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间）在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税率为20％；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，实际税率为10％；
持股期限超过1年的，实际税率为5％。按照以上规定，本次利润分配时，暂由本公司按5%的税率统一代扣代缴个人所得税，实际派发现金红利暂按每股人民币0.08075元；自然人股东和证券投资基金转让股票时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付证券登记结算公司，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于次月5个工作日内划付上市公司，上市公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
2、对于合格境外机构投资者（QFII），根据国家税务总局于2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，由公司按10%的税率代扣代缴企业所得税，公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按照税后每股人民币0.0765元派发现金红利。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
3、对于其他法人股东，公司不代扣所得税，每股派发现金红利0.085元。
三、实施日期
(一)股权登记日
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|股权登记日|2014年6月13日|

(二)除息日：2014年6月16日
(三)现金红利发放日
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|现金红利发放日|2014年6月16日|

四、分派对象
截止2014年6月13日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
五、分红实施办法
（1）公司股东云南电网公司、东方电气投资管理有限公司、云南省地方电力实业开发公司由公司直接发放。
（2）其余股东的红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法
联系电话：0871-63191628
联系传真：0871-63190838
联系地址：昆明市东风东路 48号金泰大厦 19楼
邮政编码：650051
七、备查文件目录
公司2013年度股东大会决议及公告
云南文山电力股份有限公司日期：2014年6月10日
证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2018-037长江出版传媒股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 12月 6日收到公司独立董事喻景忠先生的书面辞职报告。喻景忠先生因工作原因，请辞长江出版传媒股份有限公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员的职务。
鉴于喻景忠先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，喻景忠先生的辞职自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在新任独立董事就任前，喻景忠先生将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员职责。公司董事会将按照相关法定程序，尽快完成新任独立董事补选工作。
截至本公告披露日，喻景忠先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞职生效以后，喻景忠先生不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。
喻景忠先生在担任公司独立董事期间独立公正，勤勉尽责，为公
司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对此表示衷心的感谢！
特此公告
长江出版传媒股份有限公司董事会
证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临 2015-008福建福日电子股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2015年 2月 25日起停牌。
公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的 5个工作日内公告并复牌。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司董事会 2015年 2月 26日
证券代码：600460 股票简称：士兰微 编号：临2018-015
杭州士兰微电子股份有限公司
关于使用募集资金向控股子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增资标的公司名称：杭州士兰集成电路有限公司（以下简称“士兰集成”）●增资金额：使用10,000万元募集资金对士兰集成进行增资。
●本次增资事宜已经杭州士兰微电子股份有限公司(以下简称“公司”或“士兰微”)第六届董事会第十七次会议审议通过。
●本次增资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。
一、资金募集情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准杭州士兰微电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2005号），公司向 6名特定对象非公开发行了人民币普通股 64,893,614股，每股发行价为 11.28元，募集资金总额为人民币 731,999,965.92元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 26,405,660.37元，实际募集资金净额为人民币 705,594,305.55元。该项募集资金已于 2018年 1月 3日全部到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健验〔2018〕1号《验资报告》。
二、募集资金项目情况
根据公司《非公开发行股票预案》，本次募集资金项目基本情况如下：
1、项目名称：年产能8.9亿只MEMS传感器扩产项目
2、项目投资：项目计划总投资 80,253万元，拟使用募集资金投入 80,000万元。
3、项目实施主体：MEMS传感器芯片制造扩产项目由控股子公司杭州士兰集成电路有限公司负责具体实施，募集资金将通过公司向士兰集成增资的方式投入；MEMS传感器封装项目由全资子公司成都士兰半导体制造有限公司负责具体实施，募集资金将通过公司向成都士兰增资的方式投入；MEMS传感器测试能力提升项目由本公司负责实施。
4、项目产品方案：三轴加速度计、六轴惯性单元、硅麦克风传感器、地磁传感器。
根据2018年1月23日召开的公司第六届董事会第十六次会议审议通过的《关于调整募集资金项目使用募集资金投入金额的议案》：鉴于本次非公开发行股票实际募集资金净额小于计划募集资金额，公司拟调整本次非公开发行股票募集资金投资项目的募集资金投入金额，具体情况如下：
单位：人民币万元原拟投入募集现拟投入募集序号 项目名称 项目总投资
资金金额 资金金额
年产能 8.9亿只 MEMS传感器扩
1 80,253 80,000 70,559.43产项目
其中：新增年产15.9万片MEMS
1.1 37,900 37,647 30,568.43传感器芯片扩产技术改造项目
MEMS传感器产品封装生产线技
1.2 22,362 22,362 20,000术改造项目
1.3 MEMS传感器测试能力提升项目 19,991 19,991 19,991合计 不超过80,000 70,559.43募集资金不足的部分，公司将以自有资金或通过其他融资方式解决。
三、承担募集资金项目子公司基本情况
1、公司名称：杭州士兰集成电路有限公司
2、成立时间：2001年1月12日
3、注册地址：杭州经济技术开发区10号大街（东）308号
4、注册资本：50,000万元
5、法定代表人：陈向东
6、经营范围：集成电路、半导体、分立器件（在许可证的有效期内经营）。
销售：集成电路、半导体、分立器件；本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。
7、股东情况：公司持有士兰集成98.5%的股权，杭州友旺电子有限公司持有士兰集成1.5%的股权。
四、使用募集资金增资
根据2017年1月5日召开的2017年第一次临时股东大会和2017年4月17日召开的公司 2017年第二次临时股东大会以及 2018年 1月 23日召开的第六届
董事会第十六次会议审议通过的与公司本次非公开发行相关的议案和决议，按照募集资金项目投资资金需求和支出计划，公司拟用募集资金向承担募投项目之 “MEMS传感器芯片扩产技术改造项目”的士兰集成增资10,000万元。
公司于 2018年 2月 6日召开了第六届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司增资的议案》。本次增资完成后，士兰集成的注册资本将变更为 60,000万元。杭州友旺电子有限公司不参与本次增资，本次增资不构成关联交易。
五、保荐机构出具的核查意见
公司保荐机构东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）对本次增资事项出具了核查意见：
士兰微本次使用募集资金向控股子公司增资事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的法律程序。符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。保荐机构对公司本次使用募集资金对控股子公司士兰集成进行增资的事项无异议。
六、本次增资的目的及对公司的影响
本次增资有利于提高公司资产质量，降低项目投资成本，促进募投项目顺利实施，有利于加快发展募集资金各项业务，进一步提高市场占有率，增强持续盈利的能力，提升公司核心竞争力。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第十七次会议决议
2、东方花旗证券有限公司出具的《关于杭州士兰微电子股份有限公司使用募集资金向控股子公司增资暨使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告！
杭州士兰微电子股份有限公司董事会 2018年2月7日
证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临2018-028
宁波杉杉股份有限公司
关于公司 2017年度利润分配预案的说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波杉杉股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月16日召开第九届董事会第十七次会议，本次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，具体内容如下：
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告：2017年度母公司净利润409,539,168.22元，加上年初未分配利润 1,158,912,988.85元，提取10%法定盈余公积金为40,953,916.82元，减应付2016年普通股股利89,821,198.88元，本次可供分配的利润为1,437,677,041.37元，拟以2017年末总股本1,122,764,986股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派现金红利0.60元（含税），应付普通股股利67,365,899.16元。本年度无资本公积转增股本方案。
一、董事会对公司现金分红的说明
1、本次利润分配预案符合《公司章程》、《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》关于现金分红的有关规定
根据《公司章程》关于现金分红的有关规定：“在满足现金分红条件时，原则上每年进行一次年度利润分配，公司采取固定比例政策进行现金分红，即每年以现金方式分配的利润应不低于公司实现的当年可分配利润的10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于公司最近三年实现的年均可分配利润的30%。”
根据《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》关于公司未来三年具体股东回报规划：“公司未来三年内，公司可采取现金、股票、现金和股票相结合的利润分配方式。公司将坚持优先采用现金分红，在满足现金分红条件时，每年度现金分红金额不低于公司实现的当年可供分配利润的10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于公司最近三年实现的年均可分配利润的30%。在满足股票股利分配条件的情况下，公司将按照规定及程序实施股票股利分配。”
故，根据《公司章程》、《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》规定的分红政策，公司2017年实现的可分配利润的10%为36,858,525.14元，公司最近三年（2015年至2017年）实现的平均可分配利润的百分之三十为
86,227,236.17元。2015年度、2016年度公司已累计分红为 188,063,135.16元。
2017年度现金分红预案为向全体股东每10股派0.60元（含税），共计派发现金股利67,365,899.16元，占2017年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为7.52%。符合公司章程、《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》关于现金分红的相关规定。
2、经营活动现金流说明
2015-2017年，公司实现营业收入49.28亿元、54.75亿元、82.71亿元,扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润2.10亿元、2.56亿元、4.41亿元，经营业绩稳步增长主要系公司锂电池材料业务经营业绩大幅提升所致。得益于国家发展战略，锂电池材料下游新能源汽车及动力电池行业保持快速发展，可以预计公司锂电池材料业务仍将较快速度发展。但随着公司营业收入快速增长，2015-2017年，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-1.31亿元、-5.78亿元、-3.81亿元。2017年，公司注重现金流管理，促使在公司营业收入增长的情况下，经营性现金流同比上年有所好转，但整体看公司经营性现金流仍旧为净流出，主要系随着锂电池材料业务销售收入的快速增长，公司应收账款相应上升；同时，为确保原材料稳定供应和优惠的采购价格，公司增加原材料预付款项，导致公司预付账款相应增加；从而致使公司合并范围内经营活动现金流量净额为负。预计2018年公司营业收入保持较快增长的同时，依然面临经营活动产生的现金流流出的压力。
3、公司主营业务发展资金需求说明
2018年，公司重大资本支出项目有：
①湖南杉杉能源科技股份有限公司10万吨级高能量密度锂离子电池正极材料项目规划一期第一阶段1万吨高能量密度锂离子电池正极材料项目，固定资产投资额约5.81亿元,流动资金投资约14.75亿元（其中铺底流动资金约1.5亿元），资金来源为自筹资金；
②内蒙古杉杉科技有限公司年产10万吨锂离子电池负极材料项目一期（6万吨）项目投资总额约21.85亿元，其中募集资金投资16.75亿元，自筹资金投资5.10亿元。
4、留存未分配利润的用途说明
根据公司经营计划，公司未分配利润将留存公司用于日常生产经营（包括但不限于现有产线的设备改进、技术及工艺提升，以及新项目建设等），并结转留待以后年度分配。
综上，公司本次利润分配预案符合《公司章程》、《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》关于现金分红的有关规定，同时综合考虑了公司当前经营性现金流状况，以及2018年公司业务发展重大资本支出项目的需求，公司董事会同意公司2017年度现金分红预案为每10股派0.60元（含税），并将其提交公司 2017年年度股东大会审议。
二、独立董事对公司利润分配预案的独立意见
（1）公司2017年度利润分配预案主要系根据公司2017年度实际经营成果及财务状况，结合公司近年来业务发展的实际需要而制定，留存未分配利润主要用于满足公司现有业务拓展的资金需求，有利于公司的持续健康发展，不存在损害股东特别是中小股东权益的情况。我们认为其符合《公司章程》及《公司未来三年
（2015-2017年）股东回报规划》（2015年制定）对于利润分配和股东分红回报规划的相关规定，符合公司的实际经营状况；
（2）公司九届董事会第十七次会议审议通过上述利润分配预案。我们认为本次会议的召集、召开及审议表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；
（3）从股东利益和公司发展等综合因素考虑，我们同意以 2017年末总股本1,122,764,986股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派现金红利0.60元（含税），并将其提交公司股东大会审议。
三、业绩说明会及股东大会表决
针对2017年度利润分配预案，公司将于2018年5月4日召开业绩说明会，就现金分红方案及公司业务发展等相关事宜同投资者沟通说明，同时将在股东大会审议时对投票表决结果进行分段披露。
特此公告。
宁波杉杉股份有限公司董事会二○一八年四月十八日
证券代码：600198 证券简称：*ST大唐 公告编号：2019-008
大唐电信科技股份有限公司
关于公司下属子公司重大诉讼进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼（仲裁）阶段：北京市第一中级人民法院的诉讼本次执行程序已终结、武汉市中级人民法院的诉讼一审中
公司下属子公司所处的当事人地位：申请执行人、原告
涉案的金额：89,266,900元及利息
是否会对上市公司损益产生负面影响：公司根据案件涉诉情况，在已披露的 2017年度财务报告中进行了专项减值计提，为追索涉案款项所提起的另一诉讼（即在武汉市中级人民法院提起的债权转让合同纠纷诉讼）尚在审理中，后续将结合案件的整体进展情况进一步判断。
公司间接控股子公司大唐微电子技术有限公司（下称“大唐微电子”）与上海华诚经贸集团有限公司（下称“上海华诚”）签订了《2016年度设备采购合同》和《采购订单》，订单总金额为 89,266,900元。因上海华诚和其共同还款责任人广影电华诚（武汉）经贸有限公司（下称“广影电华诚”）未依约履
行付款义务，大唐微电子向北京市第一中级人民法院提起诉讼，请求法院判令上海华诚支付合同款 89,266,900元及利息，广影电华诚承担连带支付责任。
经北京市第一中级人民法院调解，上海华诚、广影电华诚分两期支付大唐微电
子货款 89,266,900元及利息。由于上海华诚和广影电华诚未按照民事调解书支付两期款项，大唐微电子分别向北京市第一中级人民法院申请了强制执行。
此外，为了收回上海华诚和广影电华诚欠付的合同款 89,266,900元及利息，大唐微电子以债权转让合同纠纷为由，将广影电华诚、湖北君泰城市建筑工程有限公司（广影电华诚的债务人，以下简称“湖北君泰”）和武汉香华林商业
发展有限公司（广影电华诚和湖北君泰的债务人，以下简称“武汉香华林”）
起诉至武汉市中级人民法院，请求法院判令武汉香华林支付应付款项 92,114,095元及利息，湖北君泰和广影电华诚承担连带支付责任。详见公司
于2018年4月26日披露的《大唐电信科技股份有限公司涉及诉讼、仲裁公告》（公告编号：2018-021）和 2018年 7月 26日、2018年 8月 9日、2018年 8月 11日、2018年 11月 1日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于公司下属子公司重大诉讼进展的公告》（公告编号：2018-041、2018-042、2018-046、2018-057）。
公司近日收到北京市第一中级人民法院送达的（2018）京 01执 766号之一和（2018）京 01执 1018号之一《执行裁定书》，因上海华诚和广影电华诚无可供执行的财产，北京市第一中级人民法院裁定终结两期款项的本次执行程序，上海华诚和广影电华诚尚有 89,266,900元及利息等款项未履行。法院裁定终结本次执行程序后，公司并未丧失实体权利，上海华诚和广影电华诚应当继续履行义务。一旦上海华诚和广影电华诚具备了履行能力，公司即可通过恢复执行继续主张权利。后续公司将及时披露该案件的进展情况。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会2019年3月15日
航天时代电子技术股份有限公司独立董事
关于支付会计师事务所 2018年度财务报告审计报酬的独立意见根据有关规范性文件和《公司章程》等规定，我们作为航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，现对向公司聘任的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“中兴财光华”）支付财务报告审计报酬的事项发表意见如下：
2018年度，中兴财光华作为公司聘请的财务报告审计机构，有较好的服务意识、职业操守和履职能力，为公司提供了良好的年度审计服务，我们同意支付其2018年年度财务报告审计报酬为150万元(不含差旅费用)。
独立董事：鲍恩斯韩赤风强桂英2019年4月2日
证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：临2018-034
广东榕泰实业股份有限公司
关于拟终止非公开发行股票并撤回相关申请材料的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或广东榕泰）董事会办公室于 2018年 8月 7日收到公司控股股东广东榕泰高级瓷具有限公司（以下简称“控股股东”）出具的《关于增加广东榕泰实业股份有限公司 2018年第二次临时股东大会临时提案的函》，提议于公司2018年第二次临时股东大会上审议《关于终止非公开发行A股股票并撤回相关申请材料的议案》，现将相关事项公告如下：
一、本次非公开发行股票事项的基本情况
公司于 2016年 9月 9日、2016年 9月 27日分别召开了第七届董事会第五次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股票预案等相关议案，于2017年1月22日向中国证监会申报了本次非公开发行股票申请文件，并于 2017年 2月 13日收到了中国证监会第 170191号《中国证监会行政许可申请受理通知书》，于 2017年 4月 5日取得了中国证监会第 170191号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》。2017年 5月 10日，公司召开第七届董事会第九次会议审议通过了本次非公开发行预案（修订稿）等相关议案，并于 2017年 5月 12日向中国证监会报送了一次反馈意见回复文件。2017年 9月 6日及 2017年 9月 25日，公司召开第七届董事会第十二次会议及 2017年第二次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行预案（二次修订稿）等相关议案。公司于 2018年 7月 30日召开第七届董事会第一次临时会议并提请召开 2018年第二次临时股东大会审议本次非公开发行预案（三次修订稿）等相关议案，将本次发行的定价基准日改为发行期首日，并下调本次发行股份数量上限及募集资金规模，并调整募投项目。2018年 8月 7日，公司董事会收到公司控股股东出具的
《关于增加广东榕泰实业股份有限公司 2018年第二次临时股东大会临时提案的函》，提议于公司 2018年第二次临时股东大会上审议《关于终止非公开发行 A股股票并撤回相关申请材料的议案》。截至目前，公司尚未获得中国证监会关于公司非公开发行股票的核准。
二、拟终止本次非公开发行股票事项的原因及审议程序
鉴于本次非公开发行股票预案公告至今已经两年，资本市场环境、行业环境及相关监管政策发生了较大变化，结合公司股票二级市场实际情况，综合考虑内外部各种因素，因此公司控股股东向董事会提出《关于终止非公开发行 A股股票并撤回相关申请材料的议案》，提议上市公司终止本次非公开发行A股股票并撤回相关申请材料。
本董事会根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《公司章程》等有关规定，认为控股股东提出的上述临时提案符合相关法律法规规定及公司章程、股东大会议事规则的规定，提案内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，公司董事会同意将上述议案提交公司 2018年第二次临时股东大会审议。公司承诺本次终止非公开发行股票事项经公司 2018年第二次临时股东大会审议通过后一个月内，公司不再筹划非公开发行A股股票事项。
三、拟终止非公开发行股票事项对公司的影响
公司目前生产经营正常，拟终止本次非公开发行股票事项不会对公司的生产经营情况与持续稳定发展造成重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
四、投资者说明会的相关安排
根据上海证券交易所的相关规定，公司拟于2018年8月15日通过网络互动方式召开投资者说明会，就终止本次非公开发行股票的相关情况与投资者进行沟通与交流，具体内容详见同日披露的《公司关于拟召开终止非公开发行股票事项投资者说明会的公告》。
五、备查文件
1、广东榕泰高级瓷具有限公司出具的《关于增加广东榕泰实业股份有限公司2018年第二次临时股东大会临时提案的函》；
2、公司第七届董事会第二次临时会议决议。
特此公告。
广东榕泰实业股份有限公司董事会2018年8月11日
上海澄海企业发展股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会实施细则
第一章总则
第一条为进一步建立健全公司董事及高级管理人员（以下简称“经理人员”）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海澄海企业发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。
第二条薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条本实施细则所涉及被考核的董事是指在本公司支取薪酬的董事，经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。
第二章人员组成
第四条薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当在委员会成员中占有二分之一以上的比例。
第五条薪酬与考核委员会委员由董事会任命和罢免。
第六条薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；召集人由董事会任命和罢免。
第七条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本实施细则第四至第六条规定补足委员人数。
第八条公司办公室专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
第三章职责权限
(一)根据金融及证券行业的特点,根据董事及经理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平,制定并执行适合市场环境变化的绩效评价体系、具备竞争优势的薪酬政策以及与经营业绩相关联的奖惩激励措施;上述薪酬政策主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系,奖励和惩罚的主要方案和制度等；
(二)审查公司董事及经理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
(三)负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
(四)董事会授权的其他事宜。
第十条董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十一条薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司经理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。公司经理人员的薪酬分配方案在董事会审议通过的薪酬政策范畴内,由薪酬与考核委员会负责实施。
第四章决策程序
第十二条公司办公室负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供董事及高级管理人
员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十三条薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的
报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会审议。
第五章议事规则
第十四条薪酬与考核委员会由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持，会议应于召开前三日通知全体委员，但经全体委员一致同意，可以豁免前述通知期。
第十五条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；
每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十六条薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十七条薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十八条如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第二十条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第二十一条薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十二条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十三条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十四条本实施细则自董事会决议通过之日起试行。
第二十五条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本实施细则如与国家生效的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。本实施细则经本次董事会审议通过后，公司原《董事会薪酬与考核委员会实施细则》自动废止。
上海澄海企业发展股份有限公司2013年12月30日
证券代码：600390 证券简称：五矿资本公告编号：临 2017-121五矿资本股份有限公司
关于全资子公司五矿资本控股有限公司
2017年公开发行公司债券发行完毕的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年4月24日，五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于全资子公司五矿资本控股有限公司发行公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权办理本次注册、发行公司债券的相关事宜的议案》，并经公司2016年年度股东大会审议批准，股东大会授权公司全资子公司五矿资本控股有限公司(公司债发行主体，以下简称“五矿资本控股”)经营层全权负责办理与本次注册、发行公司债券有关的一切事宜，详细内容见公司于2017
年4月26日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五矿资本股份有限公司关于全资子公司拟发行公司债券的公告》（公告编号：临2017-046）。
2017年9月21日，五矿资本控股收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2017年9月12日出具的《关于核准五矿资本控股有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可
【2017】1673号），核准五矿资本控股向合格投资者公开发行面值总额不超过50亿元的公司债券，详细内容见公司于2017年9月22日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《五矿资本股份有限公司关于全资子公司公司债发行申请获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告》（公告编号：临2017-099）。
根据《五矿资本控股有限公司2017年公开发行公司债券（第一期）发行公告》（2017年10月24日刊登于《中国证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn），本期公司债券（简称为“17五资01”，债券代码为“143348”）基础发行规模为人民币5亿元，并设有超额配售选择权，其中超额配售额度不超过人民币25亿元（含25
亿元），为3年期固定利率债券，发行价格为每张人民币100元，采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。
本期公司债券发行工作已于2017年10月27日结束，实际发行规模为8.0亿元，最终票面利率为4.80%。
公司将尽快向上海证券交易所提出关于本次债券上市交易的申
请。公司后期将持续披露五矿资本控股公开发行公司债实施的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
五矿资本股份有限公司董事会
二〇一七年十月三十一日
无锡华光锅炉股份有限公司独立董事
关于公司拟开展供热供电收费收益权绿色资产证券化业务之
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为无锡华光锅炉股份有限公司（以下简称“公司”或“华光股份”）的独立董事，在仔细审阅公司董事会提交的有关资料，听取公司董事会情况介绍以及向公司有关人员进行询问的基础上，基于我们客观、独立判断，就公司拟开展供热供电收费收益权绿色资产证券化业务发表独立意见如下：
1、本次华光股份开展资产证券化业务用于公司的垃圾焚烧项目投资，有利于公司盘活存量资产、拓宽融资渠道，减少公司受银行信贷政策的影响，有利于公司的业务发展，符合公司发展规划和公司整体利益。
2、国联证券为公司的关联方，作为本次计划的管理人，收取的管理费用拟依据市场价格或行业标准定价，定价依据客观公正，符合上市公司监管要求及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
3、董事会审议上述议案的决策程序，符合《股票上市规则》、《公司章程》、《无锡华光锅炉股份有限公司董事会议事规则》、《无锡华光锅炉股份有限公司关联交易制度》等有关关联交易审议程序和审批权限的规定，关联董事回避了表决，审议程序合法、有效。
我们同意上述事项，同意将有关议案提交股东大会审议。
独立董事：赵长遂、蔡建、傅涛日期：2018年3月23日
海航基础设施投资集团股份有限公司
独立董事关于公司第八届董事会第五十一次会议相关议案
的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《海航基础设施投资集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会的独立董事，认真审阅了拟提交公司第八届董事会第五十一次会议审议的相关文件，依秉承独立、客观、公正的原则及立场，就公司《关于公司子公司海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司收购海南英智建设开发有限公司股权暨关联交易的议案》及《关于公司子公司海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司收购海南英礼建设开发有限公司股权暨关联交易的议案》的相关事项发表意见如下：
本次收购股权暨关联交易符合相关法律法规的规定，收购方案合理、可行，符合公司长远计划。本次交易定价公允，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。本事项属于关联交易，关联董事在审议议案时应遵循相关回避制度。
我们同意将该事项提交董事会审议。
独立董事：胡东山、李勇、耿文秀2019年10月17日
证券代码：600708证券简称：海博股份公告编号:临2015-004上海海博股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海海博股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议通知于 2015年 3月 17日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于 2015年 3月 27日在公司总部以现场投票表决方式召开，应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人，会议由公司监事会主席张大鸣主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
经会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2014年度监事会工作报告》
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《2014年度报告全文及摘要》
具体内容详见 2015年 3月 31日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.see.com.cn。
监事会关于公司 2014年度报告的审核意见为：
1、公司 2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司 2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的相关规定，所包含的信息从各方面真实反映出公司 2014年度的经营管理和财务状况等事项。
3、公司监事会提出本意见前，未发现参与 2014年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《2014年财务决算报告》
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过《关于 2014年内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见 2015年 3月 31日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.see.com.cn。
监事会关于 2014年度内部控制自我评价报告的审核意见为：
报告期内，公司内部控制设计合理完整，建立了较为健全的内部控制制度。公司严格执行了内部控制制度，有效防范了重大经营风险。同意董事会内部控制评价报告。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（五）审议通过《2014年度内部控制审计报告》
具体内容详见 2015年 3月 31日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.see.com.cn。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（六）审议通过《关于 2015年度预计日常关联交易的议案》
具体内容详见 2015年 3月 31日《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.see.com.cn（公告编号：临2015-005）。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（七）审议通过《关于对控股子公司对外担保的议案》
具体内容详见 2015年 3月 31日《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.see.com.cn（公告编号：临2015-006）。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（八）审议通过《关于监事会延期换届的议案》
公司第七届监事会将于 2015年 4月 17日任期届满。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司已着手筹备监事会的换届工作。
鉴于目前公司提交的重大资产重组方案正在中国证监会审核过程中，为了确保重大资产重组工作顺利进行，公司拟将监事会换届工作延期至重组方案收到监管部门最终批复后实施。同时，公司监事会全体成员的任期亦相应顺延至公司召开股东大会审议通过监事会换届事项。
在换届完成之前，公司第七届监事会全体成员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（九）审议通过《关于公司与关联方签订《金融服务框架协议》并提请股东大会对董事会签署相关协议及后续操作进行授权的议案》
具体内容详见 2015年 3月 31日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.see.com.cn（公告编号：临2015-007）。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
上述一、二、三、六、七、八、九项议案须提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海海博股份有限公司监事会
二○一五年三月三十一日
证券代码：600399证券简称：*ST抚钢公告编号：临 2019-005
抚顺特殊钢股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 1月 28日，抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东东北特殊钢集团股份有限公司(以下简称“东北特钢集团”)通知：2019年 1月 25日，东北特钢集团因经营性融资需求办理了其持有的公司无限售条件流通股 40,000,000股质押手续。具体情况如下：
一、控股股东本次质押公司股票基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|东北特钢集团|是|40,000,000 股|2019年1月25日|2019年12月29日|中国银行股份有限公司抚顺分行|6.93%|经营性融资|

二、控股股东累计质押公司股票情况
截至本公告日，东北特钢集团持有公司股份 576,876,444股，占公司股份总数 1,972,100,000股的29.25%。东北特钢集团所持有的公司股份累计被质押 521,412,200股，占其持有公司股份总数的90.39%，占公司总股本的26.44%。
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十九日
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证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2017-004山东先达农化股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司全体董事出席了本次会议。
●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
一、董事会会议召开情况
山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2017年 5月 25日以电话和书面送达方式送出，通知了公司的全体董事，公司本次董事会会议于 2017年 6月 1日在公司会议室以现场表决方式召开。公司本次董事会会议应到董事 7人，实到董事7人，会议由公司董事长王现全先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议并通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东先达农化股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]580号）核准，公司已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2000万股，注册资本由6000万元增加至8000万元。公
司股票已于2017年5月11日在上海证券交易所上市。
公司于2014年9月6日召开的公司2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司境内首次公开发行股票并上市的相关事宜的议案》，公司股东大会授权公司董事会在本次发行上市完成后，根据本次发行上市的具体情况，相应修改上市后生效的《公司章程》并办理公司的工商变更登记等事宜，公司本次对上市后生效的《公司章程》的修改无需再提交公司股东大会。
公司本次修改《公司章程》的具体内容详见同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《山东先达农化股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》,修订后的《公司章程》全文亦在上海证券交易所官方网站披露。
特此公告。
山东先达农化股份有限公司董事会