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成都华气厚普机电设备股份有限公司
公司章程修订对照表
成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年5月5日召开了第二届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
具体修订内容如下：
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|原公司章程条文|修订后公司章程条文|
|第六条 公司注册资本为人民币14830.8万元。|第六条 公司注册资本为人民币37077万元。|
|第十九条 公司股份总数为普通股14830.8万股，每股金额1元。|第十九条 公司股份总数为普通股37077万股，每股金额1元。|
|第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、财务资助的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。（一）董事会对对外投资、收购或出售资产（不包括与日常经营相关的资产购买或出售行为）、资产抵押、委托理财等交易的审批权限，应综合考虑下列计算标准进行确定：1、交易涉及的资产总额（该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的比例；2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的比例；3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例；4、交易成交的金额（含承担的债务和费用）占公司最近一期经审计的净资产的比例；5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例。（二）公司对外投资（包括设立控股子公司、参|第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、财务资助的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。（一）董事会对对外投资、收购或出售资产（不包括与日常经营相关的资产购买或出售行为）、资产抵押、委托理财等交易的审批权限，应综合考虑下列计算标准进行确定：1、交易涉及的资产总额（该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的比例；2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的比例；3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例；4、交易成交的金额（含承担的债务和费用）占公司最近一期经审计的净资产的比例；5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例。（二）公司对外投资（包括设立控股子公司、参|

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|股公司以及对控股子公司、参股公司、合营企业、联营企业增加投资等）、收购或出售资产、委托理财、财务资助等事项按照前款所规定的计算标准计算，任一计算标准均未达到20%的，由董事会审批决定。按照前款所规定的计算标准计算，任一计算标准达到或超过20%，或者公司一年内购买或者出售资产的金额超过公司最近一期经审计的总资产的30%的，应提交公司股东大会审议，但公司发生的交易仅前款第3 项或第5 项标准达到或超过20%，且公司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于0.05 元的，公司经向公司股票上市的证券交易所申请并获得同意，可以不提交股东大会审议，而由董事会审议决定。（三）公司向金融机构融资金额达到或超过公司最近年度经审计的净资产的5%，且未达到30%的，由董事会审批决定。（四）除本章程第四十一条规定的担保行为应提交股东大会审议外，公司其他对外担保行为均由董事会批准。（五）公司与关联人发生的关联交易，达到下述标准的，应提交董事会审议批准：1、公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易；2、公司与关联法人发生的交易金额在100万元以上，且占公司最近一期经审计的净资产绝对值0.5%以上的关联交易。公司与关联人发生的关联交易（公司获赠现金资产和提供担保除外），如果交易金额在1000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的，由董事会审议通过后，还应提交股东大会审议。公司与公司董事、监事和高级管理人员及其配偶发生关联交易，应当在对外披露后提交公司股东大会审议。公司为关联人提供担保的，不论数额|股公司以及对控股子公司、参股公司、合营企业、联营企业增加投资等）、收购或出售资产（不包括与日常经营相关的资产购买或出售行为）、委托理财、财务资助等事项按照前款所规定的计算标准计算，对外投资和收购或出售资产，任一计算标准均未达到5%的，由董事长审批决定，超过5%但未达到20%的，由董事会审议决定；其余事项包括委托理财、财务资助等事项任一计算标准均未达到20%的，由董事会审议决定；任一计算标准达到或超过20%，或者公司一年内购买或者出售资产的金额超过公司最近一期经审计的总资产的30%的，应提交公司股东大会审议决定，但公司发生的交易仅前款第3项或第5项标准达到或超过20%，且公司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于0.05 元的，公司经向公司股票上市的证券交易所申请并获得同意，可以不提交股东大会审议，而由董事会审议决定。（三）公司向金融机构融资金额达到或超过公司最近年度经审计的净资产的5%，且未达到30%的，由董事会审批决定。（四）除本章程第四十一条规定的担保行为应提交股东大会审议外，公司其他对外担保行为均由董事会批准。（五）公司与关联人发生的关联交易，达到下述标准的，应提交董事会审议批准：1、公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易；2、公司与关联法人发生的交易金额在100万元以上，且占公司最近一期经审计的净资产绝对值0.5%以上的关联交易。公司与关联人发生的关联交易（公司获赠现金资产和提供担保除外），如果交易金额在1000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的，由董事会审议通过后，还应提交股东|

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|大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。公司在连续十二个月内与同一关联人进行的交易或者与不同关联人进行的与同一交易标的相关的交易，以其在此期间的累计额进行计算。已按照前款规定履行相关审议程序的，不再纳入相关的累计计算范围。公司进行证券投资（包括投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等投资）的审批权限按中国证监会和深圳证券交易所相关监管部门的规定执行。如果中国证监会和深圳证券交易所对前述事项的审批权限、累计计算的原则另有特别规定，按照中国证监会和深圳证券交易所的规定执行。|大会审议。公司与公司董事、监事和高级管理人员及其配偶发生关联交易，应当在对外披露后提交公司股东大会审议。公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。公司在连续十二个月内与同一关联人进行的交易或者与不同关联人进行的与同一交易标的相关的交易，以其在此期间的累计额进行计算。已按照前款规定履行相关审议程序的，不再纳入相关的累计计算范围。公司进行证券投资（包括投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等投资）的审批权限按中国证监会和深圳证券交易所相关监管部门的规定执行。如果中国证监会和深圳证券交易所对前述事项的审批权限、累计计算的原则另有特别规定，按照中国证监会和深圳证券交易所的规定执行。|

除以上修订外，公司章程其他内容不变。
本次修订需提交公司股东大会审议通过后生效。
成都华气厚普机电设备股份有限公司董事会二〇一七年五月五日
证券代码：300480 证券简称：光力科技 公告编号：2018-006
光力科技股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年12月31日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降
3、业绩预告情况表：
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：15%-40%|盈利：3,091.05万元|
||盈利：3,554.71万元-4,327.47万元||

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|二、业绩预告审计情况|
|2017年度业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。|
|三、业绩变动原因说明|
|1、报告期内，公司紧紧围绕发展战略，不断加大市场拓展的力度，持续保|
|持高比例的研发投入，收到了预期效果。|
|2、报告期内，公司通过发行股份收购的军工配套企业常熟市亚邦船舶电气|
|有限公司，从2017年8月份开始纳入合并报表范围，增加了公司整体经营业绩。|

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|3、2017年度，预计公司非经常性损益影响金额为 600万元。|
|四、其它相关说明|
|1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。|
|2、公司将在2017年度报告中详细披露财务数据，敬请广大投资者谨慎决策，|
|注意投资风险。|

特此公告。
光力科技股份有限公司
董事会
证券代码：000488 200488证券简称：晨鸣纸业晨鸣B公告编号：2019-070山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于子公司日常业务往来暨关联交易的公告
一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
为满足寿光美伦化学木浆项目、黄冈晨鸣化学木浆项目后续阶段的生产需求，同时保障公司及下属公司原料及生产能源供应，降低公司能源整体采购成本，将向关联方江西晨鸣天然气有限公司（以下简称“江西天然气”）及其子公司采购天然气、重油、柴油等燃料，预计2019年度交易额上限为人民币 60,000万元。
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||关联交易类别||关联方||关联交易内容|||||
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|向关联人采购燃料和动力||江西晨鸣天然气有限公司及其子公司||采购天然气、重油、柴油等||市场价格||60,000.00||

（二）关联关系说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第（三）款的规定，江西天然气构成公司的关联法人，故从江西天然气及其子公司采购能源行为构成公司的关联交易，关联董事陈洪国先生、陈刚先生需回避此项议案的表决。
（三）审议情况
公司第九届董事会第一次临时会议于 2019年 7月 19日以通讯方式召开，本次会议应到董事 9人，出席会议董事 9人。关联董事陈洪国先生、陈刚先生按照有关规定回避此项议案的表决，共有 7名非关联董事投票表决，会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司日常业务往来暨关联交易的议案》。
独立董事已针对本次关联交易发表了事前认可意见以及独立意见，详见本公告第八项内容。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《关联交易管理制度》的有关规定，本次关联交易金额未达到股东大会审议标准，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，故无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
2、注册地址：江西省南昌经济技术开发区白水湖工业园晨鸣厂前区综合楼
3、法定代表人：陈刚
4、统一社会信用代码：91360108322539850K
5、注册资本：人民币2,000万元
6、经营范围：天然气项目投资；国内贸易；汽车租赁；汽车销售；汽车装饰用品销售；投资咨询服务；货运代理；机电设备销售；批发（贸易无仓储）：易燃液体（燃料油、重油、溶剂油、乙烷、甲醇、乙醇、二甲苯），易燃气体（甲烷）、腐蚀品（硫酸、盐酸、硝酸、氢氧化钠）（共三类）（凭许可证有效期至2020年12月01日内经营）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、主要股东：寿光誉诚商贸有限公司占比51%、江西中久天然气集团有限公司占比49%。
8、江西天然气最近一年及一期合并报表主要财务数据（未经审计）
单位：万元
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||项目||2019年6月30日||2018年12月31日|
|资产总额||5,827.22||8160.93||
|负债总额||3,499.84||6307.48||
|所有者权益合计||2,327.37||1853.45||
|项目||2019年1-6月||2018年度||
|营业收入||30,140.98||30488.36||
|营业利润||580.94||205.84||
|净利润||435.71||115.90||

9、江西天然气不是失信被执行人。
三、关联交易的标的情况
公司及子公司拟向江西天然气及其子公司采购天然气等燃料，预计2019年度交易额上限为人民币60,000万元。
四、关联交易的定价政策及定价依据
根据公司《关联交易管理制度》规定，公司关联交易的定价遵循市场价格的原则。本公司及子公司向关联方采购产品的定价政策为市场价或以市场价格为基础的协商定价，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
五、关联交易的主要内容
人民币60,000万元。
2、技术标准、质量要求：产品执行国家标准、达到买方使用要求。
3、交货方式、条件、时间、地点：合同签订后，根据买方要求，卖方送货到指定地点送货前两天内应书面通知买方采购部门具体交货时间，随货附带送货单、买方采购订单；送货时，外包装应注明买方采购订单号，否则买方有权拒收产品（包括邮递、托运等方式）；产品应送至买方指定仓库，由买方保管收货人签收，“签收单”一式两份备案。
4、运输方式及费用负担：运输方式不限，运费卖方承担，产品为含税到厂价。
产品在运输、装卸过程中发生的破损、毁坏、变形、淋湿等情形的，卖方应按合同技术要求予以修复或退换。发生的相应费用卖方承担。
5、验收标准：按合同规定进行验收。
6、货到买方后，卖方以双方确认的数量为准开具增值税发票及相关商检报告给买方，票到后买方在30天内付完款。
六、本次交易目的及对公司的影响
1、上述关联交易属于公司正常的业务范围，交易价格公平合理，有利于进一步扩大公司经营规模；有利于保障公司及下属公司能源供应，降低公司能源整体采购成本；有利于提高公司的整体效益。
2、公司与关联方交易参照市场价格定价，交易公允、没有损害本公司和全体股东的利益。
七、当年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2019年 1月 1日至披露日，公司及子公司与江西天然气发生的关联交易金额为人民币11,924.47万元。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事已事前认可本次关联交易事项：
本次关联交易是公司日常生产经营的需要，有利于公司成本控制，对公司的经营和发展是有利的。在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为公司本次关联交易的议案符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。因此，我们对该交易事项表示事前认可，同意将本次关联交易提交公司第九届董事会第一次临时会议审议。
公司独立董事对本次关联交易发表独立意见如下：
1、本次交易符合公司及广大股东的利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
2、该关联交易的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《关联交易管理制度》等有关规定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。据此，我们同意本次关联交易。
九、备查文件目录
1、《山东晨鸣纸业集团股份有限公司第九届董事会第一次临时会议决议》
2、独立董事事前认可和独立意见
特此公告
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二○一九年七月十九日
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告—于海纯
各位股东及股东代表：
大家好!
作为昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律、法规和部门规章的规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉尽责、忠实地履行独立董事的职责，依法行使独董权利，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和股东的利益。
现将2014年履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2014年度本人积极出席公司召开的董事会、股东大会，认真审议董事会的各项议案，与公司管理层保持了充分的沟通，提出了部分合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，对提交董事会的议案均投赞成票，没有反对、弃权的情形。报告期内，公司共召开六次董事会会议，本人应出席六次，实际出席六次；公司共召开两次股东大会，分别为2013年度股东大会、2014年第一次临时股东大会，本人因工作原因未出席2014年第一次临时股东大会。
二、发表独立意见的情况
2014年度本人恪尽职守、勤勉尽职，根据相关法律、法规和有关的规定，本人就公司下列事项发表独立意见：
1、2014年4月15日，在公司第三届董事会第五次会议上发表了关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见；关于2013年度内部控制自我评价报告的独立意见；关于2013年度利润分配的独立意见；关于2013
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见；关于公司聘用2014
年度审计机构的独立意见；关于公司2014年度日常关联交易预计的独立意见；关于公司开展远期结售汇业务的独立意见；关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的独立意见；关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的独立意见；关于五
期仓库、研发暨模具生产中心项目延期的独立意见；关于修订公司章程的独立意见；关于聘任公司董事会秘书的独立意见；关于调整公司财务负责人兼董事会秘书薪酬的独立意见。
2、2014年8月4日，在公司第三届董事会第七次会议上发表了关于终止实施大型注塑件生产线扩建项目暨使用部分募集资金投资光学元件设计制造新建项
目的独立意见；关于使用剩余募集资金、募集资金利息收入、剩余超募资金永久补充流动资金的独立意见。
3、2014年8月22日，在公司第三届董事会第八次会议上发表了关于公司2014年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；关于公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见；关于公司对全资子公司提供财务资助的独立意见。
三、在公司进行现场调查的情况
2014年度本人对公司进行了实地现场考察，并借参加董事会、股东大会时间，通过与高管人员的沟通，深入了解公司生产经营情况和财务状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况、并与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的经营状态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、公司的规范运作和日常经营管理
2014年度本人能够认真有效地履行独立董事职责，对公司事先提供的相关会议议案资料进行认真审核，并明确地发表自己的意见和见解，独立、客观、审慎地行使各项表决权；对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度、募集资金使用等事项进行了有效监督和核查。
2、勤勉尽责，履行专门委员会职责
2014年度本人作为董事会提名委员会召集人、审计委员会委员，积极出席相关会议，审议定期报告、内部审计部门提交的内部控制审计报告与审计计划执行情况等议案，并在日常工作中不定期对公司内部审计部门工作进行指导；并多
次主动与公司决策层进行沟通，对涉及公司重大决策事项进行充分调研、分析，在公司发展战略、法人治理结构等方面提出独到的建议。
3、提高自身履职能力
通过不断加强相关法律、法规、规章制度的学习，本人加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等相关法规的认
识和理解，有助于切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
五、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
六、公司存在的问题及建议
公司已形成了比较完善的法人治理结构，各方面运作规范。随着公司规模不断扩大，要进一步充分发挥董事会专门委员会的作用，进一步加强内控制度的执行，进一步加强投资者关系管理工作。
本人希望公司在2015年运作更加规范，增强盈利能力。
本人将一如既往的本着谨慎、勤勉、忠实的原则，积极有效地履行独立董事职责，维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益。
七、联系方式
邮箱：yhc0018@126.com
以下无正文
（昆山金利表面材料应用科技股份有限公司《独立董事 2014年度述职报告》的签字页）
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司独立董事：于海纯
2015年 3月26日
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2017-045
深圳翰宇药业股份有限公司
关于举行2016年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）将于2017年5月3日（星期三）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上举行
2016年度网上业绩说明会（以下简称“本次说明会”），本次说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长曾少贵先生、总裁袁建成先生、董事会秘书朱文丰先生、独立董事王菊芳、财务总监魏红女士、保荐机构代表易莹女士。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2017年4月26日
证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2018-082内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年8月23日，本公司以电子邮件的方式，向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第十一次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于 2018年 8月 29日以通讯表决方式召开了第六届董事会第十一次会议，本次会议为临时会议，董事长王冠一先生主持了本次会议，会议应参加表决董事 11人，实际参加表决董事 11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
全体出席会议的董事经过认真审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于<2018年半年度报告及摘要>的议案》；
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的《2018年半年度报告》全文及摘要。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会二零一八年八月三十日
证券代码：300538 证券简称：同益股份 编号：2018-060深圳市同益实业股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月21日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了公司2018年半年度报告。为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2018年半年度报告》全文及摘要于2018年8月22日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市同益实业股份有限公司董事会二○一八年八月二十二日
关于公司实际控制人部分股份质押的公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2018-008
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于公司实际控制人部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人杨建新先生的通知，获悉其所持有的公司部分股份办理质押，具体情况如下：
1、股东股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|杨建新|是|160,000股|2018年1月12日|2018年10月18日|东北证券股份有限公司|0.06%|补充质押|
|||140,000股|2018年1月12日|2018年10月11日|东北证券股份有限公司|0.05%|补充质押|
|合 计||300,000股||||0.11%||

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，杨建新共持有公司股份 283,360,500股，占公司总股本的19.74%。其中处于质押状态的公司股份 214,450,000股，占其所持有公司股份的75.68%，占公司总股本的14.94%。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇一八年一月十五日
证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2018-092河南省交通规划设计研究院股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司2018年第三季度报告已于2018
年10月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn/
特此公告
河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会
中国银河证券股份有限公司
关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
2018年度持续督导培训报告
深圳证券交易所：
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》等法律法规的规定，中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）作为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“凯莱英”或“公司”）首次公开发行股票的持续督导机构，于 2019年 3月 1日对凯莱英相关人员进行了培训，现将有关培训情况汇报如下：
一、培训时间
2019年3月1日
二、培训地
凯莱英会议室
三、接受培训的人员
本次接受培训的公司人员有：公司董事、监事、高级管理人员、部分中层
管理人员及凯莱英控股股东等。
四、承担本次培训工作的保荐机构人员
凯莱英本次培训工作培训小组由王大勇和欧阳祖军组成，组长王大勇。以
上培训工作小组及培训人员均符合中国证监会及深圳证券交易所的有关要求。
五、培训的主要内容
上市公司规范运作及相关案例分析，董事、监事、高级管理人员股份变动
管理等。
六、培训方式及完成情况
本次培训主要采取现场授课，现场培训后，保荐机构向公司提供了讲义课
件及学习资料，方便公司相关人员进一步学习。通过本次培训，凯莱英相关人
员更加深入地掌握了中国证监会和深圳证券交易所对上市公司规范运作、信息
披露、募集资金使用、内幕信息管理等相关知识，增强了公司董事、监事、高
级管理人员及控股股东对上市公司规范运作意识，明晰了自身职权、义务与法
律责任；通过学习上市公司董事、监事、高级管理人员等买卖股票法律法规及
案例，有利于规范其所持股份变动行为。本次培训按照保荐机构的持续督导计
划、持续培训制度和培训计划进行，达到了预期的培训效果。
特此报告。
（此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于凯莱英医药集团（天津）
股份有限公司2018年度持续督导培训报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
王大勇 欧阳祖军
中国银河证券股份有限公司
年 月 日
关于修改《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案
各位股东：
根据公司生产经营需要，拟在原经营范围中增加“模具研发、生产、销售”（以工商核定为准），并修改《公司章程》第十三条。
原《公司章程》第十三条为：
第十三条经依法登记，公司的经营范围为：家用电器研发、销售；洗衣机配件、其它机电产品研发、生产、销售；自营本公司产品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的产品和技术除外）。
修改为：
第十三条经依法登记，公司的经营范围为：家用电器研发、销售；模具研发、生产、销售；洗衣机配件、其它机电产品研发、生产、销售；自营本公司产品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的产品和技术除外）。
并提请股东大会授权公司法定代表人组织办理工商变更登记等事项，并签署办理工商变更登记等事项所需文件。
请各位股东审议。
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2015-154蓝盾信息安全技术股份有限公司
关于申请延期提交《中国证监会行政许可项目
审查一次反馈意见通知书》回复材料的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（152870号）（以下简称“反馈意见”），需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司收到上述反馈意见后，积极按照反馈意见要求组织反馈材料，会同所聘请的相关中介机构对反馈意见有关问题逐项予以落实。公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件中相关财务报告审计基准日为2015年5月31日，截至2015年11月30日已超过6个月有效期，因此本次反馈回复涉及对超过有效期的相关财务资料予以补充更新，而以上事项的完成所需工作时间较长，预计无法在30个工作日内向中国证监会提交反馈意见的书面回复。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，公司向中国证监会提交了《蓝盾信息安全技术股份有限公司关于延期提交重大资产重组申请材料反馈意见书面回复的申请》，向中国证监会申请延期提交反馈意见回复材料，待相关回复材料补充完善后，公司将及时向中国证监会提交反馈意见书面回复及相关材料。
公司本次重大资产重组事宜尚需获得中国证监会核准，能否获得核准仍存在不确定性，公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
董事会
证券简称：创维数字证券代码：000810公告编号：2016—023
创维数字股份有限公司
股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：创维数字，股票代码：000810）于2016年3月17日、2016年3月18日、2016年3月21日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计为20.08%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、说明关注、核实情况
根据相关规定，经与公司董事会、管理层、公司控股股东进行核实，现对有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处；
2、未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
有限公司（以下简称“创维液晶”或“标的公司”）51%股权，拟发行股份购买创维液晶剩余49%股权。本次交易完成后，上市公司与下属公司才智商店将合计持有创维液晶100%的股权。2016年2月1日，公司将本次发行股份购买资产的申请材料向证监会进行了申报。2016
年3月4日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（160219号）。公司与相关中介机构将按照中国证监会上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
5、公司将于2016年3月25日披露2015年年度报告。
6、除上述事项外，公司不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
7、公司书面经询控股股东，不存在应披露而未披露的重大事项，也未有处于筹划阶段的有关本公司的重大事项；在公司股票异常波动期间，未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、发行股份及支付现金购买资产事项已经公司股东大会的审议通过，通过下属公司才智商店支付现金购买液晶科技持有的标的公司51%股权尚需标的公司所在地的外资主管部门批准，本次公司向交易对方液晶科技发行股份购买液晶器件剩余49%股权的事项尚需取得商务部和标的公司所在地的外资主管部门的批准和中国证监会的核准。
本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定
性，敬请广大投资者注意投资风险。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会 2016年 3月 22日
北京市金杜律师事务所
关于乐视网信息技术（北京）股份有限公司
2016年度股东大会的
法律意见书
致：乐视网信息技术（北京）股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）作为乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，指派律师出席公司于 2017年 6月 28日召开的 2016年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件和《乐视网信息技术（北京）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
为出具本法律意见书，本所律师根据中华人民共和国（以下简称“中国”，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行的法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件之规定，查阅了以下文件，包括：1．《公司章程》；
2．公司于 2017年 6月 6日刊登于深圳证券交易所网站的《第三届董事会第四十一次会议决议公告》；
3．公司于2017年6月6日刊登于深圳证券交易所网站的《关于召开2016年度股东大会的通知》；
5．公司于2017年6月19日刊登于深圳证券交易所网站的《第三届董事会第四十二次会议决议公告》；
6．公司于 2017年 6月 19日刊登于深圳证券交易所网站的《关于 2016年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》；
7．公司于 2017年 6月 23日刊登于深圳证券交易所网站的《关于召开 2016年度股东大会的提示性公告》；
8．公司本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
9．公司本次股东大会议案相关文件。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的上述文件资料和有关事项进行了核查和现场见证，据此出具见证意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据《第三届董事会第四十一次会议决议公告》、《2016年度股东大会的通知》以及《公司章程》的规定，经本所律师查验，本次股东大会由公司第三届董事会第四十一次会议决定召开，并履行了相关通知和公告程序。
根据《关于独立董事辞职及选举独立董事的公告》、《第三届董事会第四十二次会议决议公告》、《关于2016年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》，公司本次股东大会增加了临时提案《关于公司高级管理人员及核心骨干人员增持公司股份计划延期履行的议案》、《关于选举郑路先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，并履行了相关通知和公告程序。
本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，其中网络投票通过深圳证券交易所的交易系统进行。
本次股东大会的现场会议于2017年6月28日下午14：00在北京市朝阳区光华路15号伯豪瑞廷酒店宴会厅召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年6月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年6月27日15:00至2017年6月28日15:00期间的任意时间。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点和内容与会议通知一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会会议人员、召集人资格
根据对现场出席本次股东大会人员提交的股东账户登记证明、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、股东的授权委托证明和个人身份证明等相关资料的验证，出席本次股东大会的股东（含委托代理人）共39名，代表有表决权的股份599,049,722股，占公司股本总额的30.03%。通过网络投票系统进行投票的股东共 109名，代表股份 196,909,948股，占公司股本总额的9.87%。本所律师认为，上述参会人员的资格符合法律、法规和《公司章程》的规定。
鉴于网络投票股东资格系在股东进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行核查。在参与网络投票的股东资格均符合相关法律、行政法规及《公司章程》的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式逐项表决了会议通知中列明的议案，并按规定的程序进行计票和监票。
参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
以上投票全部结束后，公司将现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计。
根据合并统计的表决结果，参加本次股东大会的股东（含委托代理人）表决并通过以下议案：
1.关于《2016年度董事会工作报告》的议案，并听取公司独立董事《2016年度独立董事述职报告》；
2.关于《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》的议案；
3.关于《2016年度财务决算报告》的议案；
4.关于《2016年度利润分配预案》的议案；
5.关于《公司2016年经审计的财务报告》的议案；
6.关于《续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
7.关于《2016年度日常关联交易确认及追认超额部分的议案》；
8.关于《2017年日常关联交易预计的议案》；
9.关于《公司第三届董事会成员薪酬津贴的议案》；
10.关于《选举刘淑青女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》；
11.关于《公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》的议案；
12.关于《使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
13.关于《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
14.《关于公司高级管理人员及核心骨干人员增持公司股份计划延期履行的议案》；
15.《关于选举郑路先生为公司第三届董事会独立董事的议案》。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份。
（以下无正文，为签字盖章页）
（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
北京市金杜律师事务所 经办律师：
夏东霞
叶凯
单位负责人：
王玲
二〇一七年 月 日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2015-033
海能达通信股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议以电子邮件的方式于 2015年 04月 18日向各位监事发出。
2、本次监事会于 2015年 04月 24日以现场参与的形式在公司会议室召开。
3、本次会议应出席 3人，实际出席 3人。董事会秘书张钜先生和证券事务代表田智勇先生列席了本次会议。
4、本次会议由监事会主席邓峰先生主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2015年第一季度报告全文及正文的议案》。
与会监事一致认为：公司董事会编制和审核海能达通信股份有限公司2015年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司的 2015年第一季度报告全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司2015年第一季度报告正文详见公司指定信息披
露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
海能达通信股份有限公司监事会 2015年 04月 24日
证券代码：000403 证券简称：ST生化 公告编号：2015-043振兴生化股份有限公司
关于计提资产减值准备及预计负债的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
振兴生化股份有限公司于2015年4月29日召开了公司第六届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备及预计负债的议案》。公司2014年度需计提固定资产减值准备总额为 4,493,773.45元，存货跌价准备20,115,229.78元，在建工程减值准备8,314,000.10元；新增预计负债30,732,870.54元。根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次计提情况概述
根据中国证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》（证监公司自[1999]138号）、《企业会计准则》的规定，2014年山西振兴集团电业有限公司、湖南唯康药业有限公司、广东双林生物制药有限公司对资产进行了全面清查，根据管理层的提议，拟按照公司会计政策对固定资产的预计可回收金额低于账面价值的部分计提减值准备，具体情况如下：
1、固定资产减值准备
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|固定资产类别|房屋建筑物|通用设备|专用设备|运输设备|其他|合计|
|年末账面原值①|431,334,723.10|332,065.14|642,723,990.70|10,957,210.22|9,634,019.21|1,094,982,008.37|
|年末累计折旧|96,870,171.98|320,407.11|235,244,569.55|7,114,139.05|3,689,532.86|343,238,820.55|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|②|||||||
|年末账面净值③=①-②|334,464,551.12|11,658.03|407,479,421.15|3,843,071.17|5,944,486.35|751,743,187.82|
|年末预计可收回净额 ④|251,909,897.65|1,423.29|277,590,525.22|3,828,494.47|5,917,551.03|539,247,891.66|
|年初减值准备⑤|82,561,140.41||125,453,372.71||793.70|208,015,306.82|
|本期处置减少减值准备⑥|13,784.11|||||13,784.11|
|本期计提减值准备 ⑦=③-④-⑤+⑥|7,297.17|10,234.74|4,435,523.22|14,576.70|26,141.62|4,493,773.45|
|年末账面净额⑧=④|251,909,897.65|1,423.29|277,590,525.22|3,828,494.47|5,917,551.03|539,247,891.66|

2、存货跌价准备
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|存货类别|原材料|库存商品|在产品|低值易耗品|合并|
|年末账面原值①|23,778,756.29|26,111,058.94|1,319,854.5|122,444.04|51,332,113.77|
|年末预计可变现净值②|5,210,140.60|10,926,792.14|||16,136,932.74|
|年初跌价准备③|7,922,564.66|6,118,433.04|1,319,854.50|122,444.04|15,483,296.24|
|本期转销跌价准备||403,344.99|||403,344.99|

|||||
|-|-|-|-|
|④||||
|本期计提跌价准备⑤=①-②-③+④|10,646,051.03|9,469,178.75|20,115,229.78|
|年末账面净额⑥=②|5,210,140.60|10,926,792.14|16,136,932.74|

3、在建工程减值准备
单位：元
|||
|-|-|
|在建工程类别|金兴大酒店工程|
|年末账面余额①|115,440,200.10|
|年末可变现净值②|107,126,200.00|
|本期计提减值准备③=①-②|8,314,000.10|
|年末账面净值④=②|107,126,200.00|

4、本报告期，公司计提预计负债的金额：30,732,870.54元。具体明细如下：
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期计提|
|预计负债|30,732,870.54|
|合计|30,732,870.54|

预计负债本年增加额为因本公司向江西长青机械有限责任公司提供债务担保，中国长城资产管理公司南昌办事处起诉要求本公司承担保证责任，2014年，本公司根据江西长青机械有限责任公司的破产情况，判断破产清偿率为零，本公司很可能会承担担保责任。截止2014年12月31日，本公司计提的预计负债余额为
30,732,870.54元。
二、董事会关于公司计提资产减值准备及预计负债的合理性说明
公司 2014年度计提固定资产减值准备4,493,773.45元，存货跌价准备
20,115,229.78元，在建工程减值准备8,314,000.10元；新增预计负债30,732,870.54元，符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备及预计负债后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更真实可靠，具有合理性。
三、本次计提减值准备对公司财务状况的影响
公司计提固定资产减值准备、存货跌价准备、在建工程减值准备，及新增预计负债影响当期利润63,655,873.87元，其中影响母公司当期利润63,655,873.87元。
四、独立董事意见
根据《企业会计准则》和相关会计政策，公司本次计提资产减值准备、预计负债符合公司资产的实际情况及相关政策的要求，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，同意公司 2014年度计提资产减值准备32,923,003.33元以及预计负债30,732,870.54元。
五、监事会意见
按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定，公司计提资产减值准备、新增预计负债共计63,655,873.87元，符合公司资产实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法。计提上述资产减值准备、预计负债可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月二十九日
关于深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告
普华永道中天特审字(2019)第1116号(第一页，共二页)深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会：
我们审计了深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司(以下简称“深圳迈瑞股份”)2018年 12月 31日的合并及公司资产负债表、2018年度合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注，并于 2019年 4月 19日出具了报告号为普华永道中天审字(2019)第 10078号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是深圳迈瑞股份管理层的责任，我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。
在对上述财务报表执行审计的基础上，我们对后附的截至 2018年 12月 31日止年度深圳迈瑞股份控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“情况表”)执行了有限保证的鉴证业务。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号文)的要求及参照深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 10号：定期报告披露相关事项》(2019年 2月修订)规定的资金占用情况汇总格式，深圳迈瑞股份编制了上述情况表。设计、执行和维护与编制和列报情况表有关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性及完整性是深圳迈瑞股份管理层的责任。
普华永道中天特审字(2019)第1116号(第二页，共二页)我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对情况表发表结论。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对我们是否发现任何事项使我们相信情况表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况获取保证。在对财务报表执行审计的基础上，我们对情况表实施了包括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的工作程序。
根据我们的工作程序，我们没有发现后附由深圳迈瑞股份编制的截至 2018年 12月 31日止年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况。
本报告仅作为深圳迈瑞股份披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。
普华永道中天 注册会计师
会计师事务所(特殊普通合伙) 孔昱
中国•上海市 注册会计师
2019年4月19日 黄志敏
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截至2018年12月31日止年度
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额(不含利息)|2018年度占用资金的利息(如有)|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|无|不适用|不适用|-|-|-|-|-|不适用|不适用|
|前大股东及其附属企业|无|不适用|不适用|-|-|-|-|-|不适用|不适用|
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额(不含利息)|2018年度往来资金的利息(如有)|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|无|不适用|不适用|-|-|-|-|-|不适用|不适用|
|上市公司的子公司及其附属企业|无|不适用|不适用|-|-|-|-|-|不适用|不适用|
|关联自然人及其控制的法人|无|不适用|不适用|-|-|-|-|-|不适用|不适用|
|其他关联人及其附属企业|无|不适用|不适用|-|-|-|-|-|不适用|不适用|
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

本表已于2019年4月19日获董事会批准。
企业负责人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2019-001优德精密工业（昆山）股份有限公司
关于部分生产线及配套单位搬迁的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司经营发展需要，2016年11月18日，优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司迎宾新厂开工建设的议案》（公告编号：2016-016）。目前，公司迎宾新厂的生产厂房和物流仓库已建成完工。
鉴于迎宾新厂厂房已建成，为突破现有生产厂地限制，实现公司首次公开发行股票的募集资金投资项目加快实施投入，及新厂车间整体布局及智能规划实现提升管理效率的需要，公司近日将部分生产线及配套单位（物流仓库及品保部门）由现在的江苏省昆山高科技工业园北门路3168号搬迁至江苏省昆山高科技工业园迎宾中路1123号（以下简称“新厂”）。由于公司提前做好搬迁计划及备货工作，以及搬迁间隔距离短，本次搬迁时间较短，不会对公司的生产经营造成不利影响，新厂生产线现已开始投入使用。搬迁后，公司闲置厂房将依照2018年10月29日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过的《关于公司部分闲置资产出租的议案》(公告编号：2018-046)及关于部分闲置资产出租的进展公告（公告编号：2018-059）处置。
公司办公地址目前仍在江苏省昆山高科技工业园北门路3168号，投资者联系方式无变更。
特此公告。
优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会2019年01月11日
杭州华星创业通信技术股份有限公司独立董事
关于公司本次调整发行股份购买资产并募集配套资金方案的
事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《杭州华星创业通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为杭州华星创业通信技术股份有限公司(以下简称“华星创业”或“公司”)的独立董事，经审慎研究，对公司本次调整发行股份购买资产并募集配套资金方案发表事前认可意见如下：
1、根据中国证券监督管理委员会 2015年 9月 18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》，公司调减本次重大资产重组方案中的募集配套资金金额，同时取消原募集配套资金用途中的“上市公司补充流动资金”，不属于中国证券监督管理委员会上述规定的构成重组方案重大调整的情形。
本次调整发行股份购买资产并募集配套资金方案属于公司 2016年第四次临时股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的授权范围，无需提交公司股东大会审议。
2、调整后的方案符合中国证券监督管理委员会2016年6月17日发布的《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》规定。
综上所述，我们同意将本次调整发行股份购买资产并募集配套资金方案的相关议案提交公司第三届董事会第二十六会议审议。
独立董事： 陈怀谷 寿邹 朱勤
二○一六年六月十七日
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2019-002山西振东制药股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日
2．预计的业绩：亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降3．业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：13000万元至13500万元|盈利：30153.59万元|

二、业绩预告预审计情况
2018年度业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计.
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，受医保控费及国家政策影响，公司主要产品销量下滑，公司广告投入较去年同期增加等因素影响，致报告期内业绩下降；
2、山西振东制药股份有限公司子公司山西振东安特生物制药有限公司、山西振东泰盛制药有限公司、山西振东开元制药有限公司全
年盈利水平未达预期，需对因并购形成的商誉计提减值准备金额约
16600万元，导致本报告期净利润亏损。最终计提金额将由公司聘请具备证劵资格的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。
3、报告期内计入当期损益的非经常性损益对公司净利润的影响约为4000万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在本公司2018年年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会2019年1月25日