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重庆路桥股份有限公司
现场会议时间：2016年2月15日（星期一）14:00
网络投票时间：2016年2月15日（星期一）9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00
议案一：
关于重庆两路寸滩保税港区土地储备整治中心
收回公司所属寸滩土地的议案
各位股东：
现将《关于重庆两路寸滩保税港区土地储备整治中心收回公司所属寸滩土地的议案》，提交股东大会审议：
重庆两路寸滩保税港区土地储备整治中心拟将公司合法拥有的位于江北区寸滩街道寸滩村原印子石社、大田沟社和羊坝滩村原前进社面积 78,143平方米土地收回作为国家重点建设项目的储备用地，主要内容如下：
一、公司所属寸滩土地基本情况：
2006年 5月，公司与重庆市国土和房屋资源管理局就出让江北区寸滩街道寸滩村原印子石社、大田沟社和羊坝滩村原前进社面积 78,143平方米土地（其中 46,864.2平方米为出让地，其余为行政划拨地，包括规划城市道路建设的 10,627平方米和公共绿地建设的 20,652平方米）签订《重庆市国有土地使用权出让合同》，公司交纳土地出让综合价金 4,799万元，并于 2006年 7月办理了相关《土地使用权证》。
2008年 9月，国务院正式批准重庆市设立保税港区后，因重庆保税港区建设，使得周边相关规划进行了调整，将原寸滩物流园区及公司所属地块的周边纳入了保税港区范围。原规划中通往公司所属地块的主要市政道路被取消，在保税港区封关后，导致该地块处于完全封闭的状况，目前该土地已不具备商业开发的基本条件。
二、本次交易基本情况：
（一）交易标的
1、重庆两路寸滩保税港区土地储备整治中心拟将公司合法拥有的位于江北区寸滩街道寸滩村原印子石社、大田沟社和羊坝滩村原前进社面积 78,143平方米土地收回作为国家重点建设项目的储备用地，其中 46,864.2平方米为出让地，其余为行政划拨地，包括规划城市道路建设的 10,627平方米和公共绿地建设的 20,652平方米。
2、本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
3、2008年 9月，国务院正式批准重庆市设立保税港区后，因重庆保税港区建设，使得周边相关规划进行了调整，将原寸滩物流园区及公司所属地块的周边纳入了保税港区范围。原规划中通往公司所属地块的主要市政道路被取消，在保税港区封关后，导致该地块处于完全封闭的状况，目前该土地已不具备商业开发的基本条件。
4、交易标的资产 2014年末经审计的账面原值为 4,950.54万元，已摊销 808.59万元，账面净值为 4,141.95万元；2015年 9月未经审计的账面原值为 4,950.54万元，已摊销 882.85万元，账面净值 4,067.69万元。
（二）本次交易标的定价按公司成本价进行补偿，该交易标的 2015年 9月末账面净值为 4,067.69万元。
由于交易对手系代表政府行使收回土地的职能，因此本次成交价系以公司购买土地的成本价加上持有期间发生的各种成本费用，作为交易价格。
三、交易合同或协议的主要内容及履约安排
（一）交易双方：
1、甲方：重庆两路寸滩保税港区土地储备整治中心；乙方重庆路桥股份有限公司
（二）合同主要条款：
1、标的土地：
乙方合法拥有的位于江北区寸滩街道寸滩村原印子石社、大田沟社和羊坝滩村原前进社面积 78,143平方米土地，其中 46,864.2平方米为出让地，出让土地的现有规划用途为住宅用地。其余为行政划拨地，用于规划城市道路建设的 10,627平方米和公共绿地建设的 20,652平方米。
2、经甲乙双方同意，约定本协议项下甲方收回乙方土地的补偿价款为人民币 87,500,000元，（大写：人民币捌仟柒佰伍拾万元）。
3、补偿价款的支付：
经双方协商一致，甲方收回乙方标的土地的补偿价款分二期支付：第一次付款：本协议签订生效后 10个工作日内，甲方向乙方支付人民币 4,375万元（大写：肆仟叁佰柒拾伍万元整）。第二次付款： 2016年 6月 30日前，甲方向乙方支付人民币 4,375万元（大写：肆仟叁佰柒拾伍万元整）。
4、甲方声明，其合法享有并可有效行使土地储备职能，收回标的土地并支付补偿价款系基于甲方行使上述土地储备职能而做出。甲方签署并履行本协议已通过了必要的审批程序，获得了必要的内部和外部授权与批准。
5、甲方承诺按照本协议的约定按时、足额向乙方支付补偿价款。
6、乙方签署并履行本协议已通过了必要的审批程序，获得了必要的内部授权与批准。
（二）交易对手系国土局下属事业单位，代表政府收回土地，款
项支付能力有可靠保障。
四、涉及出售资产的其他安排
本次重庆两路寸滩保税港区土地储备整治中心拟将公司合法拥有的位于江北区寸滩街道寸滩村原印子石社、大田沟社和羊坝滩村原前进社面积 78,143平方米土地收回作为国家重点建设项目的储备用地，不涉及其他安排。
五、出售资产的目的和对公司的影响
重庆市设立保税港区后，因重庆保税港区建设，使得周边相关规划进行了调整，将原寸滩物流园区及公司所属地块的周边纳入了保税港区范围。原规划中通往公司所属地块的主要市政道路被取消，在保税港区封关后，导致该地块处于完全封闭的状况，目前该土地已不具备商业开发的基本条件。
本次重庆两路寸滩保税港区土地储备整治中心按公司成本价收回该土地，有利于公司盘活资产，集中资金发展主营业务。
以上议案提请各位股东审议。
2016年 1月 22日
证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临2014-014号
天地科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天地科技股份有限公司第五届董事会第一次会议通知于 2014年 6月 16日以书面和传真方式发出。会议于 2014年 6月 27日下午在
北京市朝阳区和平街青年沟东路 5号天地大厦 600号会议室召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人，公司部分监事列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
全体董事经审议，一致通过以下决议：
一、选举王金华为公司第五届董事会董事长，为公司法定代表人；
选举吴德政为公司第五届董事会副董事长，任期均同本届董事会任
期。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
二、聘任肖宝贵为公司总经理，聘期同本届董事会任期。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
三、聘任黄乐亭、范建、闫少宏以及宋家兴为公司副总经理，宋家兴兼任公司财务总监。以上人员聘期均同本届董事会任期。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
四、聘任范建兼任公司董事会秘书，聘任侯立宁为公司证券事务代表，聘期均同本届董事会任期。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
公司三位独立董事彭苏萍、孙建科、童盼对高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见。
有关人员简历详见附件。
五、通过《关于审议董事会下设专业委员会人员组成的议案》。
各专门委员会组成人员如下：
发展规划委员会：王金华、吴德政、宁宇、郑友毅、王虹、范宝营、彭苏萍，其中王金华为召集人；薪酬委员会：王金华、吴德政、彭苏萍、孙建科、童盼，其中孙建科为召集人；审计委员会：范宝营孙建科、童盼，其中童盼为召集人。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
六、通过《关于审议公司向控股子公司天地融资租赁有限公司向交通银行上海分行的 3年期、5亿元人民币组合授信业务的敞口部分提供担保。有关本次担保的具体情况详见本公司对外担保公告（编号： 2014-015号）。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
特此公告
天地科技股份有限公司董事会
2014年 6月 27日
附件：新任董事长、副董事长、高管人员及证券事务代表简历
王金华，男，1957年 2月生，博士，研究员，博士生导师，享
受国务院政府特殊津贴，中共党员。曾任煤炭科学研究总院北京开采研究所研究室主任、副书记、所长，煤炭科学研究总院副院长、院长兼党委副书记，本公司副董事长，中国煤炭科工集团有限公司总经理、党委副书记、副董事长。现任中国煤炭科工集团有限公司董事长、党委书记、法定代表人，本公司董事长。
吴德政，男，1955年 10月生，大学学历，研究员，享受国务院政府特殊津贴，中共党员。曾任煤炭科学研究总院常州自动化研究所所长助理、副所长、所长，煤炭科学研究总院股份公司筹建办公室主任，天地科技股份有限公司董事、副董事长、总经理。现任中国煤炭科工集团有限公司总经理、党委副书记，本公司副董事长。
肖宝贵，男，1963年 2月生，研究生学历，正高级工程师，享
受宁夏自治区政府特殊津贴，中共党员。历任宁夏西北煤机一厂设计科设计员、通用产品设计处副处长，宁夏西北奔牛机械有限公司设计研究所所长、总经理助理、副总经理，宁夏西北奔牛实业集团有限公司董事长兼总经理，宁夏天地奔牛实业集团有限公司党委书记、董事兼总经理、董事长，本公司副总经理。现任本公司总经理。
黄乐亭，男，1960年 1月生，工学博士，研究员，享受国务院
政府特殊津贴，中共党员。历任煤炭科学研究总院唐山分院矿山测量研究所研究室主任、所长助理、副所长、所长，煤炭科学研究总院唐山分院院长助理、副院长，山西天地潞宝精煤有限责任公司董事兼总经理，黑龙江省鸡西市人民政府副市长、党组成员（中组部选派振兴
东北挂职），本公司党委副书记、纪委书记。现任本公司副总经理。
范建，男，1965年 3月生，工商管理硕士，高级经济师，中共
党员。历任煤炭科学研究总院煤化工研究所助工，煤炭科学研究总院团委书记，煤炭科学研究总院多经工贸公司副总经理，本公司证券部经理、人力资源部经理，本公司董事会秘书。现任本公司副总经理兼董事会秘书。
闫少宏，男，1966年 11月生，工学博士，研究员，博士生导师，中共党员。历任河北邢台煤矿技术员、煤炭科学研究总院北京开采所采矿室副主任、主任，本公司开采所事业部总经理助理、副总经理，本公司总经理助理。现任本公司副总经理。
宋家兴，男，1970年 1月生，会计学硕士，高级会计师、注册
会计师，中共党员。历任煤炭科学研究总院重庆分院财务处会计、处长助理、副处长（主持工作），煤炭科学研究总院重庆分院财务部主任，煤炭科学研究总院财务服务中心主任，本公司财务总监。现任本公司副总经理兼财务总监。
侯立宁，女，1969年 11月生，工学硕士，高级工程师、高级经济师，中共党员。历任本公司证券部副经理、本公司综合办公室副主任。
证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2014-011
中国汽车工程研究院股份有限公司
2013年度业绩及现金分红说明会召开情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月27
日13:30-15:00在公司会议中心学术厅召开了“2013年度业绩及现金分红说明
会”，公司37名机构投资者代表、2名个人投资者代表及上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报、重庆商报记者参加了本次说明会。公司董事长任晓常先生，董事、总经理李开国先生，董事、总会计师苏自力先生，董事会秘书刘旭黎女士出席了说明会，公司同时开通了电话、传真及电子邮件等联系方式，为不能到场的投资者提供互动平台，公司就2013年利润分配预案向到会的投资者书面征求了意见，并与投资者就公司2013年度经营发展等问题进行了沟通与交流。
交流的具体内容详见上海交易所网站刊登的中国汽研2013年度业绩及现金
分红说明会召开情况附件。
特此公告
中国汽车工程研究院股份有限公司2014年3月28日
股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2018-135号债券简称：15海正01 债券代码：122427
债券简称：16海正债 债券代码：136275
浙江海正药业股份有限公司
第七届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十三次会议于2018年11月13日（周二）下午在台州椒江公司会议室以现场加通讯方式召开，应参加本次会议董事 8人，亲自参加会议董事 8人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由公司副董事长陈晓华先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：
一、关于补选公司董事的议案
因白骅先生辞去公司董事长及董事职务，董事会同意增补蒋国平先生为公司第七届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满时止。蒋国平先生简历如下：
蒋国平：男，1961年 3月出生，安徽财经大学商业经济专业毕业。曾任椒江市商业局业务股副股长、椒江市外轮供应公司副经理（主持工作）、椒江市府办财贸科科长、椒江区（市）府办副主任、椒江区工业局局长、椒江区经济贸易局局长、椒江区人民政府副区长、椒江区人大常委会副主任。现任中共浙江海正集团有限公司党委书记、浙江海正集团有限公司董事长、中共浙江海正药业股份有限公司党委书记。
经公司董事会提名委员会审核，认为上述被提名人提名程序符合规定，提名合法有效。被提名人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司董事的情况。
同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司2018年度第七次临时股东大会审议。
二、关于召开2018年度第七次临时股东大会的议案
同意于2018年11月29日（周四）下午1：30在浙江海正药业股份有限公司会议室（台州市椒江区外沙路46号）召开公司2018年度第七次临时股东大会。
同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
详见《浙江海正药业股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会的通知》，公告已登载于2018年11月14日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会二○一八年十一月十四日
股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临 2018-040雅戈尔集团股份有限公司
2018年第一季度业绩预告更正公告
特别提示：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年3月31日。
（二）前次业绩预告情况
公司于2018年4月10日披露了2018年第一季度业绩预增公告：
1、公司业绩预计增加约868,046万元，同比增长687.95%左右；
2、本期业绩预增的主要原因为非经常性损益的影响：公司本次业绩预增主要是由于非经营性损益的影响所致：公司自2018年3月29日起对中国中信股份有限公司（以下简称“中信股份”）的会计核算方法由可供出售金融资产变更为长期股权投资、并以权益法确认损益，由此公司所持中信股份对应的净资产可辨认公允价值与账面价值的差额930,210.84万元，将计入2018年第一季度营业外收入，增加当期净利润930,210.84万元（以审计数据为准）；
3、投资业务由于对中信股份会计核算方法变更，实现归属于上市公司股东的净利润96.67亿元，较上年同期增加90.21亿元。
（三）更正后的业绩预告情况
1、公司业绩预计减少约75,000万元，同比降低60%左右；
2、本期业绩预减的主要原因为：①报告期内地产板块无集中交付项目，实现归属于上市公司股东的净利润5,148.01万元，较上年同期下降86.58%；②报告期内投资业务实现归属于上市公司股东的净利润18,548.93万元，较上年同期
减少47,256.36万元，主要原因为处置金融资产实现的投资收益较上年同期减少39,766.57万元。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：126,178.90万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：74,551.41万元。
（二）每股收益：0.49元（2017年度公司以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，根据《企业会计准则第34号——每股收益》重述后的2017年第一季度基本每股收益为0.35元）。
三、本期业绩预告更正的主要原因
（一）业绩预告更正原因
本次业绩预告修正的主要原因为公司董事会经审慎核实，决定根据会计师的书面意见，取消对中信股份的会计核算方法变更，继续以可供出售金融资产核算该项投资（具体内容详见董事会临2018-024《关于取消对中国中信股份有限公司会计核算方法变更的提示性公告》）。
（二）就上述造成业绩预告差异的事项，公司目前与会计师不存在分歧。
（三）原业绩预增公告发布时，公司认为根据当前情况应当变更对中信股份的会计核算方法，因此未在原业绩预增公告提示相关风险。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的
2018年年报第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
六、董事会致歉说明
公司及董事会对本次业绩预告更正给投资者带来的不便深表歉意，董事会将督促管理层加强与年审注册会计师的沟通，保障业绩预测的准确性，避免此类事项再次发生。
特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司董事会二〇一八年四月二十八日
证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2017-025梦百合家居科技股份有限公司
关于控股股东增持公司股份暨增持股份计划的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月22日在上海证券交易所网站披露了《梦百合家居科技股份有限公司关于控股股东增持公司股份暨增持股份计划的公告》（公告编号：2017-024）。经与控股股东倪张根先生确认，现对《梦百合家居科技股份有限公司关于控股股东增持公司股份暨增持股份计划的公告》中增持期限超过6个月的原因进行如下补充：
二、后续增持计划
5、本次增持股份计划的实施期限：为维护市场平稳，且合理控制增持成本，本次增持计划的实施时间自2017年6月21日起至2018年6月20日。增持计划实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，增持计划在股票复牌后顺延实施并及时披露。
除上述补充内容外，原公告其他内容不变。公司对因此给广大投资者带来的不便深表歉意，今后公司将进一步提高信息披露质量，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
梦百合家居科技股份有限公司董事会2017年6月23日
证券代码：600901 证券简称：江苏租赁 公告编号：2019-007
江苏金融租赁股份有限公司
首次公开发行部分限售股上市流通提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为 1,180,450,268股
本次限售股上市流通日期为 2019年 3月 1日
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏金融租赁股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]213号）核准，江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“本公司”、“江苏租赁”）向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票 639,999,700股，并于 2018年 3月 1日在上海证券交易所挂牌上市。首次公开发行后，本公司总股本为 2,986,649,968股，其中限售条件流通股 2,346,650,268股，无限售条件流通股 639,999,700股。
本次上市流通的限售股为本公司首次公开发行限售股，共计 1,180,450,268股，共涉及 5名股东，锁定期为自本公司股票上市之日起 12个月，该部分限售股将于 2019年 3月 1日锁定期届满并上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后至今，本公司未发生配股、公积金转增股本等事项，本公司股本数量未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本公司《首次公开发行股票招股说明书》明确，首次公开发行前股东所持股份的流通限制如下：
根据相关法律法规，本次发行前已发行的股份，自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
本次申请上市的限售股持有人为南京银行股份有限公司、国际金融公司、堆龙荣诚企业管理有限责任公司（原青岛融诚投资有限责任公司）、法巴租赁集团股份有限公司、苏州物资控股（集团）有限责任公司，各持有人承诺如下：公司股东南京银行股份有限公司承诺：自江苏租赁首次公开发行股票并上市之日起 12个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的江苏租赁股份，也不由江苏租赁回购该部分股份。
公司股东国际金融公司承诺：自江苏租赁经中国证监会核准首次公开发行股票并上市之日起 12个月内，本公司不
转让或委托他人管理本公司持有的江苏租赁股份，也不由江苏租赁回购该部分股份。
公司股东堆龙荣诚企业管理有限责任公司承诺：自江苏租赁首次公开发行股票并上市之日起 12个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的江苏租赁股份，也不由江苏租赁回购该部分股份。
公司股东法巴租赁集团股份有限公司承诺：自江苏租赁首次公开发行股票并上市之日起 12个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的江苏租赁股份，也不由江苏租赁回购该部分股份。
公司股东苏州物资控股（集团）有限责任公司承诺：自江苏租赁首次公开发行股票并上市之日起 12个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的江苏租赁股份，也不由江苏租赁回购该部分股份。
截至本公告日，本次申请上市的限售股持有人不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、中介机构核查意见
保荐机构华泰联合证券有限责任公司核查后认为：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意江苏租赁本次
解除限售股份上市流通。
五、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 1,180,450,268股；
本次限售股上市流通日期为 2019年 3月 1日；
首发限售股上市流通明细清单：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||持有限售股||持有限售股占公|本次上市流通数量||
||序号||股东名称||||||剩余限售股数量|
||||||数量（股）||司总股本比例（%）|（单位：股）||
|1||南京银行股份有限公司||630,000,000||21.09||630,000,000|0|
|2||国际金融公司||200,000,000||6.70||200,000,000|0|
|3||堆龙荣诚企业管理有限责任公司||194,118,000||6.50||194,118,000|0|
|4||法巴租赁集团股份有限公司||152,532,268||5.11||152,532,268|0|
|5||苏州物资控股（集团）有限责任公司||3,800,000||0.13||3,800,000|0|
|合计||||1,180,450,268||39.53||1,180,450,268|0|

六、股本变动结构表
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、国有法人持有股份|1,170,000,000|-3,800,000|1,166,200,000|
||2、其他境内法人持有股份|824,118,000|-824,118,000|0|
||3、境外法人、自然人持有股份|152,532,268|-152,532,268|0|
||4、其他|200,000,000|-200,000,000|0|
||有限售条件的流通股份合计|2,346,650,268|-1,180,450,268|1,166,200,000|
|无限售条件的流通股份|A股|639,999,700|1,180,450,268|1,820,449,968|
||无限售条件的流通股份合计|639,999,700|1,180,450,268|1,820,449,968|

股份总额 - 2,986,649,968 0 2,986,649,968七、上网公告附件
《华泰联合证券有限责任公司关于江苏金融租赁股份有限公司限售股份上市流通事项的核查意见》
特此公告。
江苏金融租赁股份有限公司董事会
2019年 2月 26日
股票代码：600886 股票简称：国投电力编号：临 2014-029
债券代码: 122287 债券简称：13国投 01
国投电力控股股份有限公司关于国投大朝山
执行大型水电企业增值税政策的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司全资子公司国投电力有限公司控股子公司国投大朝山水电有限公司(简称“国投大朝山”)报告，国投大朝山税务主管部门近日明确了大型水电增值税返还的具体操作事项，主要内容如下：
一、政策情况
财政部、国家税务总局于 2014年 2月 20日印发《财政部、国家税务总局关于大型水电企业增值税政策的通知》（财税[2014]10号）。根据该通知，为支持水电行业发展，统一和规范大型水电企业增值税政策，经国务院批准，装机容量超过100万千瓦的水电站(含抽水蓄能电站),自2013年1月1日至2015年12月31日,对其增值税实际税负超过8%的部分实行即征即退政策；自2016年1月 1日至 2017年 12月 31日,对其增值税实际税负超过12%的部分实行即征即退政策。
云南省财政厅、云南省国家税务局于2014年4月9日联合印发《关于转发大型水电企业增值税政策文件的通知》（云财税[2014]31号）。临沧市财政局、临沧市国家税务局于2014年5月21日联合印发《关于转发大型水电企业增值税政策文件的通知》。云南省国家税务局于 2014年 5月 29日下发《关于明确大型水电企业增值税即征即退有关问题的通知》，云南省增值税即征即退从2014年6月征期开始办理，即：
二、政策影响
国投大朝山2013年增值税可退税款1.04亿元。按近年平均发电量和2013年电价水平测算，国投大朝山2014年、2015年每年增值税可退税款1.04亿元，2016年、2017年每年增值税可退税款0.55亿元。
其中：2013年1月至2014年4月累计可退税款1.43亿元按月从2014年5月及以后增值税应纳税额未超过8％税负部分中退还；2014年5月及以后的应纳税额中超8％税负（2016年至 2017年为12%，下同）部分按正常的即征即退方式处理。
公司全资子公司国投电力有限公司持有国投大朝山50%的股权，并享有相应的权益。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司董事会
证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2019-108号
昆药集团关于公司收购云南昆中药健康产业有限公
司100%股权暨增资扩股的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
投资标的名称:云南昆中药健康产业有限公司（以下简称“大健康公司”）投资金额:购买大健康公司100%股权5,679,846.65元，对大健康公司增资45,000,000.00元，共计50,679,846.65元。
本次对外投资未构成关联交易或重大资产重组
风险提示：大健康公司股权收购完成后运营，可能面临管理、内部控制、新产品拓展等方面的风险，公司将进一步完善法人治理结构、建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，努力拓展市场，确保对子公司的管理。
一、对外投资概述
(一)对外投资基本情况
为了将公司非药品类大健康产品管线做为公司的新兴战略单元培育，需要形成一个由公司100%控股的一个大健康一级投资平台，保证知识产权、品牌等重要资产的完整性，昆药集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购全资子公司昆明中药厂有限公司（以下简称“昆中药”）持有的云南昆中药健康产业有限公司（以下简称“大健康公司”）的100%股权，并结合大健康产业公司未来的运营需要，由公司增资扩股 4,500万元（承诺出资）,增资扩股后由公司持有大健康公司的100%。
(二) 此事项由公司九届十六次董事会会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
(三) 此次股权收购暨增资扩股事项不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资协议主体的基本情况
(一)交易对方的基本情况
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|企业名称|昆明中药厂有限公司|||
|企业类别|有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）|||
|住所|昆明市螺蛳湾２７６号|||
|注册号|530100000000451|||
|注册资金|57,877万元人民币|||
|成立日期|2000-08-23|||
|经营期限|2010-08-10至2020-08-10|||
|法定代表人|杨承权|||
|经营范围|中成药、中药饮片、原料药及制剂制造；日用百货销售；房地产租赁经营；农副产品及中药材的加工、销售；中草药种植；以下范围限分支机构经营：中药材、抗生素、中药饮片、中西成药、生化药品、化学药制剂、保健食品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|||
|股权情况|股东名称|认缴出资额（万元）|认缴出资比例|
||昆药集团股份有限公司|57,877|100%|

昆中药为公司全资子公司。
2018年昆中药资产总额为 1,227,671,313.97元，资产净额为841,586,820.75元，营业收入为826,181,862.72，净利润为75,285,575.40元。
2019年 1-6月昆中药资产总额为 1,207,628,996.63元，资产净额为864,077,623.26元，营业收入为415,355,826.15，净利润为23,021,401.58元。
（以上数据未经审计）
三、投资标的基本情况
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|企业名称|云南昆中药健康产业有限公司|
|企业类别|有限责任公司|
|住所|云南省昆明市西山区螺蛳湾276号|

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|注册号|91530100346696930W|||
|注册资金|500万元人民币|||
|成立日期|2015年7月15日|||
|经营期限|2015年7月15日至2065年7月15日|||
|法定代表人|万江波|||
|经营范围|健康信息咨询；预包装食品、散装食品、化妆品、日用百货、消毒用品、医疗器械、中药材、中药饮片、保健食品的销售；货物及技术进出口业务；生物技术的开发及技术服务；企业营销策划及形象设计；企业管理咨询；计算机图文设计；计算机系统集成及综合布线；以下范围限分公司经营：药品的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|||
|收购前的股权情况|股东名称|认缴出资额（万元）|认缴出资比例|
||昆明中药厂有限公司|500|100%|
|收购后的股权情况|昆药集团股份有限公司|500|100%|
|增资后的股权情况|昆药集团股份有限公司|5,000|100%|

收购完成后，公司将100%持股大健康公司。
2018年12月31日，大健康公司总资产757.53万元，净资产457.63万元，营业收入 1,188.89万元，净利润 63.87万元（以上数据经具有从事证券、期货业务资格的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）云南亚太分所审计，报告文号为众环云审字（2019）1486号）。
截止 2019年 7月 31日，大健康公司总资产 7,696,852.18元（其中无形资产为 0元）、总负债 2,295,553.36元、净资产 5,401,298.82元。2019年 1月至7月，累计实现营业收入7,234,784.65元、净利润824,994.49元（以上数据未经审计）。
大健康公司产权清晰，不存在抵押、质押以及其他任何形式的转让情况，不涉及诉讼、仲裁事项查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
无优先受让权的其他股东。
四、大健康公司股权收购合同的主要内容
(一) 本次股权转让的标的
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|由公司以现金方式向昆中药购买其所持有目标公司 100%的股权。||
||(二) 交易价格|
|经各方协商确认，以大健康截至基准日（2019年10月31日）的净资产||
|5,179,846.65元为基础，加上昆中药收购 10%小股东股权超出收购时所支付的溢||
|价500,000 元(详见公司于 2019年10月21日披露的 2019-098《昆药集团关于||
|全资子公司昆明中药厂有限公司收购云南昆中药健康产业有限公司少数股东||
|10%股权的公告》和 2019年10月23日披露的 2019-102《昆药集团股份有限公||
|司关于全资子公司昆明中药厂有限公司收购云南昆中药健康产业有限公司少数||
|股东10%股权的补充公告》。||
||(三) 税费|
|本次股权转让中所涉及的税费，由公司、昆中药双方按照法律、法规之规定||
|各自承担。||
||(四) 股权转让价款的支付|
|公司于本协议签章生效后【5】个工作日内向昆中药支付5,679,846.65元股||
|权转让款。||
||(五) 协议生效|
|本协议经公司董事会审议通过后生效||

五、对上市公司的影响
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|-|
|大健康公司股权收购完成后，大健康公司将由公司孙公司上升为公司全资子|
|公司，对公司 2019年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。|

六、对外投资的风险分析
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|-|
|大健康公司股权收购完成后运营，可能面临管理、内部控制、新产品拓展|
|等方面的风险，公司将进一步完善法人治理结构、建立完善的内部控制流程和|
|有效的监督机制，优化公司整体资源配置，努力拓展市场，确保对子公司的管|
|理。|
|大健康公司是公司打造的大健康战略平台，目前我国大健康医药生产企业|
|数量众多，产品同质化严重，市场竞争较为激烈。未来大健康公司将结合公司|
|自身综合优势，进一步打造差异化产品，提高创新研发能力。|

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|-|
|请广大投资者注意理性投资，注意投资风险。|
|特此公告。|

昆药集团股份有限公司董事会
2019年11月21日
证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临 2016-029林海股份有限公司重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
林海股份有限公司（以下简称“公司”）为解决与控股股东中国福马机械集团有限公司（以下简称“福马集团”）控制的江苏林海动力机械集团有限公司（以下简称“林海集团”）之间的同业竞争和关联交易，拟筹划重大资产重组，向控股股东福马集团购买其所持有的林海集团100%股权并募集配套资金。
2016年9月4日，公司六届三十三次董事会会议审议通过了《林海股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关议案，并于2016年9月5日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了相关公告。
现将公司重大资产重组进展情况公告如下：
一、重大资产重组进展情况
自2016年9月5日本次重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组工作。本次重大资产重组所涉及标的资产的审计、评估基准日为2016年6月30日。截至目前，本次重大资产重组所涉及的审计、评估等各项工作已全部完成，公司重组评估报告已上报有关部门进行审批和备案，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事项，披露本次重大资产重组报告书（草案）等相关文件，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。本次重大资产重组拟收购的标的资产目前经营正常，各项业务有序开展。
二、特别提示
（一）根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所发布的《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的有关规定，公司将根据本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，在发出股东大会召开通知前，每月发布一次重大资产重组进展公告。
（二）截至本公告日，除本次重大资产重组预案披露的风险因素之外，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性重大变更的相关事项。
（三）公司于2016年9月5日披露的《林海股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中对本次重大资产重组可能涉及的有关重大风险因素及尚需履行的审批程序进行了特别说明，提请投资者认真阅读有关内容。
公司指定信息披露网站、媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn），公司将根据重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告。
林海股份有限公司董事会
2016年9月29日
证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2018-074天创时尚股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产事项限售股发行对象延长其股份限售期承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“天创时尚”）于2018年12月20日收到公司股东李怀状先生、刘晶女士、林丽仙女士、樟树市云众投资管理中心（有限合伙）分别出具的《关于延长股份限售期的承诺函》。上述各位股东于2017年度通过上市公司向其发行股份及支付现金购买资产事项以非公开方式持有上市公司股份（限售股），基于对公司未来发展的信心，现自愿将可于2018年12月26日解禁上市流通之第一期限售股的限售期延长12个月至2019年12月26日。具体情况如下：
一、承诺方
李怀状先生、刘晶女士、林丽仙女士、樟树市云众投资管理中心（有限合伙）二、承诺内容及安排
1.李怀状先生通过天创时尚2017年度发行股份及支付现金购买资产事项持有上市公司股份总计19,162,830股（限售股）。根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，其中第一期限售股3,832,566股可于2018年12月26日解禁上市流通。现自愿将通过前述事项以非公开发行方式持有的上市公司股份中，第一期限售股3,832,566股的限售期延长12个月至2019年12月26日。限售期限内，本人所持有的3,832,566股不得出售或转让。
长12个月至2019年12月26日。限售期限内，本人所持有的 1,619,945股不得出售或转让。
3.林丽仙女士通过天创时尚2017年度发行股份及支付现金购买资产事项持有上市公司股份总计6,321,740股（限售股）。根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，其中第一期限售股 1,264,348股可于 2018年 12月 26日解禁上市流通。现自愿将通过前述事项以非公开发行方式持有的上市公司股份中，第一期限售股 1,264,348股的限售期延长12个月至2019年12月26日。限售期限内，本人所持有的 1,264,348股不得出售或转让。
4.樟树市云众投资管理中心（有限合伙）通过天创时尚2017年度发行股份及支付现金购买资产事项持有上市公司股份总计 2,149,871股（限售股）。根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，其中第一期限售股 296,521股可于2018年12月26日解禁上市流通。现自愿将通过前述事项以非公开发行方式持有的上市公司股份中，第一期限售股296,521股的限售期延长12个月至2019年12月26日。限售期限内，本企业所持有的296,521股不得出售或转让。
三、本次有限售条件股份延长限售期后可上市交易日期明细清单：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||第一期可上|||||
||||||持有限售股||||第一期有限售条件股份||第一期有限售条件股份|
||序号||股东名称||||市流通股份|||||
||||||数量（股）||||原可上市交易日期||现可上市交易日期|
||||||||数量（股）|||||
|1||李怀状||19,162,830||3,832,566||2018年12月26日||2019年12月26日||
|2||刘晶||8,099,726||1,619,945||2018年12月26日||2019年12月26日||
|3||林丽仙||6,321,740||1,264,348||2018年12月26日||2019年12月26日||
|4||樟树市云众投资管理中心（有限合伙）||2,149,871||296,521||2018年12月26日||2019年12月26日||

特此公告。
天创时尚股份有限公司董事会2018年12月22日
北京高能时代环境技术股份有限公司
独立董事关于公司接受控股股东借款暨关联交易
事项的事前认可意见
北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟接受控股股东李卫国先生无偿借款不超过人民币2亿元，借款期限不超过三个月，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，对与本次关联交易相关议案以及相关文件进行了审阅，本着实事求是、认真负责的态度，并基于独立判断立场，现发表如下事前认可意见：
一、李卫国先生作为公司关联方，公司接受其财务资助，构成关联交易。
二、公司拟接受控股股东李卫国先生无偿借款不超过人民币2亿元，借款期限不超过三个月，有利于降低公司财务费用，本次关联交易符合公司及全体股东利益，未发现损害公司及中小股东利益的情形。
综上，我们同意本次关联交易的相关议案并同意将该等议案提交公司董事会审议。
独立董事: 于越峰 李协林 王世海
四川良禾律师事务所
关于西藏诺迪康药业股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
致：西藏诺迪康药业股份有限公司
四川良禾律师事务所（以下简称“本所”）接受西藏诺迪康药业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派刘晓倩、杨雪律师出席公司 2015年第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《西藏诺迪康药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序等有关事项出具本法律意见书。
本所律师出具法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或者存在的事实，并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格、出席会议人员的资格、议案的提出、股东大会的表决程序等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
一、本次股东大会的召集、召开程序
2014年 12月 22日，公司召开了第五届董事会第五次临时会议，
会议决定召开 2015年第一次临时股东大会。公司已于 2014年 12月 23日将关于召开本次股东大会的通知刊登于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站，通知载明了会议的召开时间、地点、审议议案、出席会议人员、登记方法等相关内容。公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事陈达彬主持。本次股东大会于 2015年 1月 8日下午 2:30在成都市中新街 49号锦贸大厦 16楼会议室召开。
本次股东大会的网络投票时间为：2015年 1月 8日 9:30-11:30,13:00-15:00。
经核查，本所律师认为，本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
现场出席本次股东大会的股东代表共 3名，代表股份 3170万股，占公司总股份 14558.9万股的21.77%。公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会。
根据上交所交易系统提供的数据，在有效时间内参与本次股东大会网络投票的股东共 66名，代表股份 4932.6611万股，占公司总股份 14558.9万股的33.88%。
经本所律师审查，出席本次股东大会的上述人员符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会以现场记名投票及网络投票（上交所交易系统在网络投票结束后向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果）表决的方式，表决并通过了本次股东大会的如下议案：
1.关于选举张玲燕女士为公司第五届董事会董事的议案；
同意 8102.6611万股，反对 0股，弃权 0股。同意股数占参会股东持有表决权股数的100%，通过该议案。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1080.2777万股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对 0股；弃权 0股。
2．关于选举郭远东先生为公司第五届董事会董事的议案；
同意 8102.6611万股，反对 0股，弃权 0股。同意股数占参会股东持有表决权股数的100%，通过该议案。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1080.2777万股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对 0股；弃权 0股。
3．关于选举王刚先生为公司第五届董事会董事的议案。
同意 8102.6611万股，反对 0股，弃权 0股。同意股数占参会股东持有表决权股数的100%，通过该议案。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1080.2777万股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对 0股；弃权 0股。
本所律师认为，公司 2015年第一次临时股东大会就公告中列明的事项以现场记名投票及网络投票的方式进行了表决，并按公司章程规
定的程序进行了监票，当场宣布表决结果。上述第 1号、2号、3号议案均以出席会议股东持有表决权的二分之一以上同意获通过。本所律师认为本次临时股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书于二〇一五年一月八日出具，正本一式两份。
（以下为本法律意见书的签字页，无正文）
（本页为《四川良禾律师事务所关于西藏诺迪康药业股份有限公
司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页，以下无正
文）
四川良禾律师事务所 见证律师：
刘晓倩
杨雪
二〇一五年一月八日
证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：2019-016
江苏亚星锚链股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月22日 10点00分
召开地点：江苏省靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限公司二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月22日
至2019年5月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《公司2018年度董事会工作报告》|√|
|2|《公司2018年度财务决算报告》|√|
|3|《公司2018年年度报告及年度报告摘要》|√|
|4|《关于公司2018 年度利润分配预案》|√|
|5|《关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度审计机构的议案》|√|
|6|《关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度内部控制审计机构的议案》|√|
|7|《关于董事、监事及高级管理人员 2018 年度薪酬的议案》|√|
|8|《关于使用公司自有资金购买理财产品的议案》|√|
|9|《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型产品的议案》|√|

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|-|-|-|
|10|《公司2018年度监事会工作报告》|√|

本次会议还将听取公司独立董事2018年度述职报告
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经第四届董事会第六次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，详见 2019年4月 30日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601890|亚星锚链|2019/5/16|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
1、登记方式出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
2、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2018年5月21日17:00时前公司收到传真或信件为准）
3、登记时间：2018年5月21日8：30-11：30、14：00-17：00
4、登记地点：江苏省靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限公司二楼董秘办
六、 其他事项
通信地址：江苏省靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限公司二楼董秘办
邮编：214533
电话：0523-84686986
传真：0523-84686659
联系人：肖莉莉
2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。
江苏亚星锚链股份有限公司董事会
2019年4月30日
附件1：授权委托书
 报备文件
公司第四届董事会第六次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏亚星锚链股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月22日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《公司2018年度董事会工作报告》||||
|2|《公司2018年度财务决算报告》||||
|3|《公司2018年年度报告及年度报告摘要》||||
|4|《关于公司2018 年度利润分配预案》||||
|5|《关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度审计机构的议案》||||
|6|《关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度内部控制审计机构的议案》||||
|7|《关于董事、监事及高级管理人员 2018年度薪酬的议案》||||
|8|《关于使用公司自有资金购买理财产品的议案》||||
|9|《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型产品的议案》||||
|10|《公司2018年度监事会工作报告》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。