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成都天翔环境股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
独立董事：范自力
本人作为成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2016年的工作中，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就2016年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况：
2016年度，本人积极参加公司召开的董事会。报告期内，公司共召开董事会 16次，本人应出席董事会 16次，实际出席 16次，不存在连续两次未亲自出席会议的情况，无缺席情况。
2016年度，经过本人的认真审议，本人对于董事会提出的各项议案及相关事项没有提出异议，对董事会审议的各项议案均予以赞成。本人认为报告期内，公司董事会的召集召开符合法定程序，重大事项的决策均符合相关程序，合法有效。
二、独立意见发表情况：
2016年度，本人作为独立董事，在召开董事会前主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，会上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议， 2016年度，依据有关法律、法规及相关制度规定，就公司以下事项发表了独立意见：
1、2016年 1月 14日，第三届董事会三十二次临时会议，本人就会议相关事项发表独立意见；
2、2016年 3月 11日，第三届董事会第三十五次临时会议，本人就会议相关事项发表独立意见；
4、2016年7月8日，第三届董事会第三十九次临时会议，本人就关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易发表事前认可意见和独立意见；
5、2016年 8月 25日，第三届董事会第四十次临时会议，本人就会议相关事项发表独立意见；
6、2016年9月1日，第三届董事会第四十一次临时会议，本人就会议相关事项发表独立意见；
7、2016年 9月 19日，第三届董事会第四十二次临时会议，本人就公司为客户提供担保事项发表独立意见；
8、2016年 10月 9日，第三届董事会第四十三次临时会议，本人就会议相关事项发表独立意见；
9、2016年11月11日，第三届董事会第四十五次临时会议，本人就会议相关事项发表独立意见；
10、2016年 11月 29日，第三届董事会第四十六次临时会议，本人就关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项发表事前认可意见和独立意见；
11、2016年 12月 12日，第三届董事会第四十七次临时会议，本人就会议相关事项发表独立意见；
三、任职董事会各专门委员会工作情况：
本人作为薪酬与考核委员会、风险管理委员会主任，提名委员会和审计委员会的成员，主持薪酬与考核委员会的日常工作，认真参与讨论公司薪酬与考核办法的制定与实施细则，对公司高级管理人员 2016年度业绩进行考评，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务，对公司业务方案及具体项目的风险状况进行评估并提出建议；负责提出公司业务经营管理过程中防范风险的指导意见，审定公司业务风险控制的制度和流程，组织对业务经营管理过程中的风险监控，对已出现的风险制定化解措施并向董事会提出建议；对公司在资金运作、市场、操作等方面的风险控制情况进行定期了解，经营管理层应如实向委员会汇报有关风险控制情况；对公司风险状况、风险管理能力和水平进行评价，提出完善公司风险管理和内部控制的建议。
与公司董事、监事及高级管理人员保持密切联系，关注公司的生产经营和
财务状况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，对公司的发展、内部控制制度建设等提出建设性意见。
四、保护投资者权益方面所做的工作：
1、本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查，向相关部门和人员进行了解，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《信息披露制度》的有关规定，真实、完整、及时、公平地完成2016年度的信息披露工作。
3、不断加强自身学习，提高履行职责的能力。本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等法规加深认识和理解，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。
五、对公司进行现场调查的情况：
2016年度，本人对公司进行了多次现场考察，与公司其他董事、监事、高管人员积极进行沟通，多角度、多方面了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、监事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
六、其他事项：
1、报告期内，未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、无提议召开董事会的情况；
3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
独立董事签名：
范自力：
年 月 日
证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2019-063河南清水源科技股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于 2019年8月6日上午8：30在公司研发中心二楼会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。会议通知及会议材料已于2019年 8月1日以邮件、电话方式通知了各位董事及相关与会人员。会议应出席董事8名，实际出席董事 8名，其中以通讯表决方式出席的董事4名，分别为王晶先生、尹振涛先生、陈琪女士、刘永辉先生。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长王志清先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：
（一）审议通过《关于河南清水源科技股份有限公司在巴基斯坦设立办事处的议案》
根据巴基斯坦法律规定，在巴基斯坦从事工程承包的国内外公司都必须在巴基斯坦工程协会（PEC）注册，而注册要求公司在当地有实体，如子公司、办事处。为了完成公司在巴基斯坦工程协会（PEC）的注册工作，从而保证项目的顺利进行，公司拟在巴基斯坦设立办事处。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
（二）审议通过《关于河南清水源科技股份有限公司同巴基斯坦合作方组成联合体共同投标的议案》
公司设立巴基斯坦办事处并完成巴基斯坦工程协会（PEC）注册以后，公司将与巴基斯坦合作方Al-FajrInternational、3W System (Pvt) Limited
共同组建联合体进行投标，联合体注册资本100万人民币，公司参股70%，Al-FajrInternational、 3W System (Pvt) Limited
各参股15%。
公司董事宋颖标先生由于本次董事会提交的同巴基斯坦合作方组成联合体共同投标事项涉及国外法律等相关问题，无法就该事项的合理性做出专业判断，故放弃对本议案的表决。
表决结果：7票同意，0票反对，1票弃权
（三）审议通过《关于聘任韩光武先生为公司副总裁的议案》
公司董事会拟聘任韩光武先生担任公司副总裁，任期自本次董事会通过之日起，至本届董事会届满之日止。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、第四届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会 2019年8月6日
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2018-95
安徽省皖能股份有限公司
关于公司控股股东增持公司股份的进展公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全
体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
增持计划基本情况：
1、公司控股股东安徽省能源集团有限公司（以下简称“能源集团公司”）计划自2018年10月9日起12个月内在5.34元/股的价格以内增持不超过公司已发行股份的2%，累计出资不高于19,000万元。
2、增持计划的实施进展情况：自2018年11月29日起，能源集团公司通过深圳证券交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份2,170,070股，占公司总股本的0.12%，增持金额10,031,263.69元。
2018年11月30日，公司收到能源集团公司出具的《关于增持公司股份的告知函》：
基于对公司未来持续稳定发展和长期投资价值的信心，2018年11月29日至11月30日，能源集团公司通过深圳证券交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份2,170,070股，占公司总股本的0.12%，增持金额10,031,263.69元。本次增持后，能源集团公司持有公司股份78,600,070股，占公司总股本的42.81%。
一、本次增持的具体情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持方式|增持期间|增持均价|增持股份数量（股）|增持比例|
|能源集团公司|集中竞价交易|2018年11月29日-11月30日|4.62元/股|2,170,070|0.12%|

二、增持前后持股情况
本次增持前后，能源集团公司持有情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次增持前||本次增持后||
|能源集团公司|持股数量（股）|占总股本比例（%）|持股数量（股）|占总股本比例（%）|
||76,430,000|42.69|78,600,070|42.81|

三、其他相关事项说明
1、根据相关规定，能源集团有限公司作为信息披露义务人，将及时履行权益变动报告等信息披露义务。
2、公司将关注其后续增持进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会二O一八年十二月一日
深圳市全新好股份有限公司第十一届董事会
第四次（临时）会议独立董事意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们对 2019年半年度报告及会计政策变更的相关事项发表独立意见如下：
一、对控股股东及其关联方占用公司资金情况的独立意见：
关于 2019年半年度公司控股股东及其他关联方资金占用的独立意见。
2019年上半年，不存在公司控股股东或其他关联方占用公司资金的情形。
二、关于 2019年半年度公司对外担保的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等规定，作为公司的独立董事，对报告期（2019年1月1日至 2019年6月30日）内公司的对外担保情况进行了认真地核查和了解，发表如下意见：
报告期内，公司没有新增对外担保，但存在前期发生且尚未履行完毕的对外担保事项。该担保事项主要为：
伙人的担保行为，本公司本次为优先级和中间级有限合伙人提供担保的金额不超过7.74亿元。
上述担保事项经过公司董事会、股东大会的相关审议，且在公司变更控股股东及实际控制人时，相关方就公司上述担保事项分别出具承诺：
北京泓钧对上市公司并购基金的担保责任承诺如下：
1、我司承诺，在本次股权转让交割后半年内，解除上市公司对并购基金优先级和中间级承担份额远期转让及差额补足义务的连带责任保证；
2、若在我司未解除上市公司连带责任保证期间给上市公司造成任何实际损失的，我司将向上市公司承担全额赔偿或补偿责任。
新控股股东汉富控股有限公司就上市公司对并购基金的担保责任承诺如下：1、为保障上市公司以及全体股东权益，保障并购基金投资人权益，我司承诺，在上市公司对明亚并购基金优先级和中间级承担份额远期转让及差额补足的连带担保责任未解除之前，我司为并购基金优先级和中间级有限合伙人承担份额远期转让及差额补足义务连带责任；
2、我司将督促北京泓钧在其承诺期限内解除上市公司对并购基金优先级和中间级有限合伙人承担份额远期转让及差额补足义务连带责任。
经北京泓钧申请延期履行变更通过后通过后，北京泓钧承诺如下：
1、北京泓钧承诺，在本次股权转让交割后十八个月内（即不超过 2019年 11月 22日），解除上市公司对并购基金优先级和中间级承担份额远期转让及差额补足义务的连带责任保证；
2、若在北京泓钧未解除上市公司连带责任保证期间给上市公司造成任何实际损失的，北京泓钧将向上市公司承担全额赔偿或补偿责任。
北京泓钧变更承诺后，汉富控股对北京泓钧履行上述承诺及上市公司对并购基金担保责任的连带保证仍然有效。
我们认为：上述担保事项是公司实施产业战略转型期间与专业机构合作设立并购基金暨对外投资时产生的，符合交易实际情况，且在公司控股股东和实际控制人变更时相关方分别出具相应承诺，解除上市公司对并购基金的担保责任。据北京泓钧前期送达的《关于明亚保险经纪股份有限公司股权出售进展情况说明》，明亚保险股权出售已取得较大进展，适度延长北京泓钧解除上市公司对并购基金
的优先级及中间级的差额补足义务的承诺之履行期限，系为稳定并购基金架构，便于合伙企业合伙份额的转让和上市公司担保责任的顺利解除，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形.
三、关于会计政策变更的独立意见
公司依据财政部修订及颁布的最新会计准则对公司会计政策进行了相应变更，使公司的会计政策与国家现行规定保持一致，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。公司本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，我们同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为深圳市全新好股份有限公司第十一届董事会第四次（临时）会议独立董事意见签字页）
独立董事签名：
独立董事：徐栋
独立董事：范起超
深圳市全新好股份有限公司
证券代码：300089 证券简称：文化长城 公告编号：2016-021广东文化长城集团股份有限公司
2015年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公司2015年年度报告全文及摘要已于2016年3月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
2016年3月25日，广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了公司2015年年度报告。公司《2015
年年度报告全文》于2016年3月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露：
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
中证网网址为：http://www.cs.com.cn
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广东文化长城集团股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十九日
证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2019-001
远大产业控股股份有限公司
持股5%以上的股东减持计划实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)于2018年6月29日、10月9日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《持股5%以上的股东减持股份预披露公告》(公告编号：2018-032)、《持股5%以上的股东减持股份进展公告》（公告编号：2018-056），持有公司股份 87,161,400股的股东连云港金控资本管理有限公司（以下简称：金控资本）计划自预披露公告披露之日起3个交易日后的六个月内以集中竞价交易、大宗交易等方式，减持公司股份不超过598万股（占公司总股本比例不超过1%）。
2019年 1月 4日，公司收到金控资本出具的《关于股份减持计划实施完毕告知函》，现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
至 2019年 1月 4日上述股份减持计划的截止时间，金控资本未减持其持有的公司股份。
二、其他相关说明
截止本公告披露日，金控资本仍持有公司股份 87,161,400股，占公司股份总数550,065,495股的15.85%。
三、备查文件
金控资本《关于股份减持计划实施完毕告知函》。
特此公告。
远大产业控股股份有限公司董事会
二〇一九年一月八日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2018-081成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于公司监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2018年 8月 2日收到公司监事王斌先生、张宏鹰先生提交的书面辞职报告。因工作原因，王斌先生申请辞去公司第六届监事会职工代表监事、监事会主席职务，张宏鹰先生申请辞去公司第六届监事会非职工代表监事职务。王斌先生、张宏鹰先生辞职后，仍在公司任职。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的相关规定，王斌先生、张宏鹰先生的辞职报告自送达监事会之日起生效。
公司监事会对王斌先生、张宏鹰先生在担任公司监事期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
监事会
合肥美亚光电技术股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2015]002521号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
合肥美亚光电技术股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2014年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 合肥美亚光电技术股份有限公司 2014年度非 1
经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2015]002521号合肥美亚光电技术股份有限公司全体股东：
||
|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了合肥美|
|亚光电技术股份有限公司（以下简称美亚光电公司）2014 年度财务|
|报表，包括 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2014 年|
|度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公|
|司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2015 年 4 月 8 日签发|
|了大华审字[2015]003844 号无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号——定期报告披露相关事宜》的规定、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：年度报告披露相关事项》的规定，就美亚光电公司编制的 2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是美亚光电公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计
美亚光电公司 2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财
大华特字[2015]002521号关联方资金占用情况的专项说明务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对美亚光电公司实施 2014年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解美亚光电公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：合肥美亚光电技术股份有限公司 2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：吕勇军
中国注册会计师：吴琳
中国·北京 中国注册会计师：李芳
二〇一四年四月八日
附件：
合肥美亚光电技术股份有限公司
2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||单位：万元|
|||占用方与上|上市公司|2014年期|2014年度占用|2014年度|）|2014年度|2014年期|||
|非经营性|资金占用方|||||||||占用形||
|||市公司的关|核算的会|初占用资|累计发生金额|占用资金的||偿还累计|末占用资||占用性质|
|资金占用|名称|||||||||成原因||
|||联关系|计科目|金余额|（不含利息）|利息（如有||发生金额|金余额|||
||||||||||||非经营性占用|
|现大股东及||||||||||||
|其附属企业||||||||||||
||||||||||||非经营性占用|
|小计|—|—|—||||||||—|
||||||||||||非经营性占用|
|前大股东及||||||||||||
|其附属企业||||||||||||
||||||||||||非经营性占用|
|小计|—|—|—||||||||—|
|总计|—|—|—||||||||—|
|||||||2014年度||||||
|||往来方与上|上市公司|2014年期|2014年度往来|||2014年度|2014年期|||
|其他关联|资金往来方|||||往来资金的||||往来形||
|||市公司|核算的会|初往来资|累计发生金额|||偿还累计|末往来资||往来性质|
|资金往来|名称|||||利息||||成原因||
|||的关联关系|计科目|金余额|（不含利息）|||发生金额|金余额|||
|||||||（如有）||||||
|大股东及其|||||||||||经营性往来|

大华特字[2015]002521号关联方资金占用情况的专项说明
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|附属企业||||||
||||||经营性往来|
|上市公司的|||||非经营性往来|
|子公司及其||||||
|附属企业||||非经营性往来||
|关联自然人||||非经营性往来||
|及其控制的||||||
|法人||||非经营性往来||
|其他关联人||||非经营性往来||
|及期附属企||||||
|业|||||非经营性往来|
|总计|—|—|—||—|
证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2014-051福建金森林业股份有限公司
2014年第三季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间：2014年1月1日至2014年9月30日。
2.前次业绩预告情况：公司于 2014年 8月 26日披露的《2014年半年度报告》中预计业绩为：2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间为2,000万元～2,650万元，比上年同期增加变动幅度为-22.54%～2.63%。
3.修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈同向上升√同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比去年同期下降：41.91% ～ 36.1%|盈利：2582万元|
||盈利：1500万元–1650 万元||

二、业绩预告修正预审计情况
业绩预告修正未经注册会计师审计。
三、业绩修正原因说明
2014年第三季度归属于上市公司股东的利润与原预告相比下降的主要原因为：虽然报告期木材生产经营形势保持良好，但公司财务费用支出超出预期，为确保公司的经营规模，森林收购在规模速度上较快，导致财务费用
同比增加1300万元。
四、其他相关说明
1.本次修正后的业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2014年第三季度报告为准。
2.公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
福建金森林业股份有限公司董事会
北京中长石基信息技术股份有限公司 公告证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2016-04北京中长石基信息技术股份有限公司
关于与湖南湘投阳光集团有限公司
签署《战略合作协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合作事项概述
为了充分利用合作双方现有的行业资源优势，共同构建酒店集团 CRS平台，北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“石基信息”）与湖南湘投阳光集团有限公司（以下简称“湘投阳光集团”）于2016年1月17日签署《石基信息—湖南湘投阳光集团战略合作协议》，就石基信息向湘投阳光集团旗下各成员酒店提供信息系统及其他软件、服务等方面展开全面合作，并建立长期的战略合作关系。本次合作经公司2016年第一次总裁办公会审议通过。
本协议仅为双方达成的战略性合作协议，在开展具体项目时需签订具体业务合作协议；
本次合作所涉及内容不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方介绍
（一）合作方公司情况
合作方公司名称：湖南湘投阳光集团有限公司
注册号：430000000023711
类型：其他有限责任公司
法定代表人：郝晔
注册资本：80000万人民币
成立日期：2008年3月24日
北京中长石基信息技术股份有限公司 公告住所：长沙市岳麓区含浦北路999号
经营范围：酒店管理，酒店配套项目、体育及旅游项目、法律法规允许的其他项目的投资、管理。
合作方公司介绍：
湖南湘投阳光集团有限公司系省属大型国有投资控股企业湖南湘投控股集团有限公司成立的进军旅游产业的二级企业集团，以酒店、机场等相关旅游业投资为主营业务，现已在深圳、张家界、三亚、长沙等经济旅游热点地区投资与管理了数家高星级酒店（其中自主投资5家），是湖南省综合性旅游集团。
（二）履约能力分析
甲方为上市公司，乙方为国有投资控股企业下属企业，甲乙双方均具有良好的履约能力。
三、合作协议的主要内容
甲方：北京中长石基信息技术股份有限公司
乙方：湖南湘投阳光集团有限公司
（一）合作模式及内容
集团领域合作如下：
1、在本合作协议签署后且在本协议有效期内，甲方负责为乙方旗下合法经营的各品牌成员酒店进行CRS（中央预订系统）的对接、培训及升级、维护工作；
2、乙方在其新开拓的景区开发项目、餐饮服务项目、酒店管理项目等方面优先选用甲方提供的软件及服务；
3、双方建立友好协作关系，开展定期或不定期的互访、交流、考察等活动，保持联络沟通和交换市场动态信息。
（二）甲方权利及义务
1、甲方作为乙方的信息系统提供商，甲方保证所提供之软件产品为正版软件；
2、甲方保证对提供的软件产品进行安装调试，确保系统能够正常顺利运行。
（三）乙方权利及义务
1、乙方保证其旗下各成员酒店均具有合法经营资质，并保证酒店正常经营；
2、乙方保证，在合同有效期内乙方成员酒店优先选用甲方提供的PMS（酒店前台管理系统）及CRS（中央预订系统）。
（四）其他条款
北京中长石基信息技术股份有限公司 公告本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效，有效期为5年。本协议到期后，双方无异议则本协议自动顺延5年。
四、本次合作对公司的影响
1、公司长期致力于为现代旅游酒店业提供领先的整体信息系统解决方案，长期以来公司与湖南湘投阳光集团有限公司始终保持着良好的合作关系，在顺应“互联网+”的时代趋势下，公司与湘投阳光集团希望能凭借各自已有的酒店资源优势和行业影响力进行深入合作，本次合作既有利于湘投阳光集团实施创新驱动发展，积极融入互联网+，也有利于公司由软件供应商向平台服务商战略转型，推动新商业模式的应用，为巩固公司在旅游酒店信息系统的市场地位，为将来旅游消费行业的业务延伸奠定基础。
2、本次合作仅为战略性合作，预计对公司财务状况、经营成果均不构成重大影响。公司将按照有关法律法规的规定，跟踪有关事项进展，及时履行信息披露义务。
五、风险提示
1、本协议为甲乙双方战略性、原则性的约定，是双方就合作事项达成的方向性共识，具体合作事项实施等事宜仍需进一步签署协议；
2、本战略协议履约期较长，存在根据具体合作进度调整合作方式的风险；
3、本合作期限内，在政策法规、市场、技术等方面存在一定的不确定性或风险。
六、备查文件
1、公司与湖南湘投阳光集团有限公司签署的《战略合作协议》；
2、公司2016年第一次总裁办公会会议纪要。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司
董事会
2016年1月17日
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2016-033大连易世达新能源发展股份有限公司
重大资产重组进展暨延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次重大资产重组的基本情况
大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）因筹划涉及发行股份购买资产的重大资产重组事项，根据深圳证券交易所（简称：深交所）的相关规定，经公司申请，公司股票自2016年3月28日（星期一）开市起停牌,并发布了《重大资产重组停牌公告》。公司分别于2016年4月5日、4月11日、4月18日发布了《重大资产重组进展公告》。（公告编号：2016-023、024、027、031）
二、本次重大资产重组的进展情况
截至本公告日，公司及有关各方正积极推进本次重大资产重组的相关工作，包括相关方案论证、尽职调查、审计、评估等。本次重大资产重组事项正在稳步进行。
三、申请延期复牌的原因
因本次重大资产重组的尽职调查、审计、评估等相关工作量较大，尚在进行中，公司预计无法按原计划在2016年4月27日前披露重大资产重组预案（或报告
书）及相关文件并复牌。为保障本次重大资产重组工作的顺利进行，保证信息披露的真实、准确、完整，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所的有关规定，公司已向深交所申请延期复牌。公司股票将自2016年4月27日开市起继续停牌。
四、预计复牌时间
公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司争取于2016年5月27日前按照中国证监会《公开发行证券的公司
信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报告书，在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后对公司股票予以复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或者报告书，公司将根据重组推进情况决定是否向深交所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2016年5月27日开市起复牌，并承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组的相关公告，并承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组的相关公告后恢复交易。
公司对延期复牌给广大投资者带来的不便表示歉意。在继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作，并严格按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
五、相关风险提示
公司所有信息均以发布于中国证监会指定的创业板信息披露媒体的内容为准，敬请广大投资者持续关注后续公告。
公司本次筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会2016年4月25日
证券代码：002808 证券简称：苏州恒久 公告编号：2018-027苏州恒久光电科技股份有限公司
公司职工代表监事换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。
2018年4月23日，公司职工代表大会以现场会议的方式召开，全体出席职工代表经过讨论，一致通过以下决议：选举徐才英女士为公司第四届监事会职工代表监事，简历详见附件。徐才英女士将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之
一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。
特此公告。
苏州恒久光电科技股份有限公司监事会
附件：
苏州恒久光电科技股份有限公司
第四届监事会职工代表监事简历
徐才英：女，1979年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于南通工学院。先后任职于劲佳光电（昆山）有限公司、恩而希光电（苏州）有限公司等公司，担任助理工程师和高级工程师等职务。2008年11月至今任职本公司，现任公司生产副经理。
徐才英女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任上市公司监事的情形。
平安证券有限责任公司
关于贝因美婴童食品股份有限公司
内部控制规则落实情况自查表的核查意见
平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”或“保荐机构”)作为贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“贝因美”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“《通知》”）的要求，结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对贝因美根据《通知》要求填写的《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》进行了核查。核查的具体情况如下：
一、公司内控规则落实情况
贝因美结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，认真检查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等，并重点检查了信息披露、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资、对控股子公司的管理等方面的内部控制。根据检查结果，填写了《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
保荐代表人通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料、与公司董事、监事、高管人员以及财务部、内部审计部等部门进行沟通等方式，结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对贝因美填写的《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查，保荐机构认为：
贝因美已经按照有关要求，完成了针对公司内部控制制度的制定和运行情况的自查工作，公司填写的自查表符合公司内部控制制度制定和运行的实际情况。
（以下无正文）
【此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于贝因美婴童食品股份有限公司内部控制规则落实情况自查表的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人（签字）：
邹文琦 赵宏
保荐机构（盖章）：
平安证券有限责任公司
国金证券股份有限公司关于浙江佐力药业股份有限公司
《2017年度内部控制自我评价报告》的专项核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“佐力药业”、“公司”）持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》及《内部会计控制规范》有关法律法规和规范性文件的要求，对佐力药业《2017年度内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表如下核查意见：
一、内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：浙江佐力药业股份有限公司及子公司青海珠峰冬虫夏草药业有限公司、浙江佐力百草中药饮片有限公司、浙江佐力百草医药有限公司、浙江凯欣医药有限公司、浙江佐力健康产业投资管理有限公司、浙江佐力创新医疗投资管理有限公司、浙江佐力医院投资管理有限公司、德清佐力医药投资管理有限公司。纳入合并范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100.00%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入的100.00%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司层面的公司治理、组织架构、发展战略、企业文化、信息披露、信息系统、内部审计；业务层面的人力资源、财务报告、销售业务、采购业务、资金管理、资产管理、合同管理、工程管理、担保业务、研究与开发、关联交易、对子公司的管控等。
重点关注的高风险领域主要包括：资金管理、人力资源管理、投融资管理、抵押担保、关联交易、子公司管理等六个领域。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
二、内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制评价方法规定的程序组织
开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
（一）财务报告内部控制缺陷认定标准
1．公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准
重大缺陷：一个或者多个控制缺陷的组合,可能导致企业严重偏离控制目标的情形(可能导致的错报金额≥整体重要性水平))；
重要缺陷：一个或者多个控制缺陷的组合,其严重程度和经济后果低于重大缺陷,但仍有可能导致企业偏离控制目标的情形(整体重要性水平>可能导致的错报金额≥实际执行的重要性水平))；
一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷(可能导致的错报金额<实际执行的重要性水平))。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|事项||评价基准||重大缺陷||重要缺陷|一般缺陷|
||资产总额||错报金额≥基准1%||基准0.5%≤错报金额＜基准1%|||
||利润总额||错报金额≥基准5%||基准3%≤错报金额＜基准5%|||

2．公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性评价标准
定性标准，指涉及业务性质的严重程度，根据其直接或潜在负面影响的性质、范围等因素确定。公司在进行内部控制自我评价时，对可能存在的内部控制缺陷定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为、公司更正已公布的财务报告、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报、审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告
内部控制监督无效；
财务报告重要缺陷的迹象包括：未建立反舞弊程序和控制措施、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿
性控制、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制
的财务报表达到真实、准确的目标；
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（二）非财务报告内部控制缺陷认定标准
1．公司确定的非财务报告内部控制缺陷定量标准
根据可能造成直接财产损失的绝对金额或潜在负面影响等因素确定非财务报告内部控制缺陷的定量评价标准如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|事项||评价基准||重大缺陷||重要缺陷|一般缺陷|
||资产总额||错报金额≥基准1%||基准0.5%≤错报金额＜基准1%|||
||利润总额||错报金额≥基准5%||基准3%≤错报金额＜基准5%|||

2．公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准
重大缺陷迹象：公司决策程序不科学导致重大决策失败；违犯国家法律、法规；重大偏离预算；制度缺失导致系统性失效；前期重大缺陷或重要缺陷未得到整改；管理人员和技术人员流失严重；媒体负面新闻频现；其他对公司负面影响重大的情形。
重要缺陷迹象：公司决策程序不科学对公司经营产生中度影响；违犯行业规范，受到政府部门或监管机构处罚；部分偏离预算；重要制度不完善，导致系统性运行障碍；前期重要缺陷不能得到整改；公司关键岗位业务人员流失严重；媒体负面新闻对公司产生中度负面影响；其他对公司负面影响重要的情形。
一般缺陷迹象：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
三、董事会关于公司内部控制的评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已经按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
四、国金证券的核查意见
通过对佐力药业内部控制制度的建立和实施情况的核查，国金证券认为：佐力药业现有的内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，内部控制制度建立健全，在所有重大方面基本保持了与企业业务及管理相关的有效内部控制，并得到有效实施；佐力药业的《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于浙江佐力药业股份有限公司<2017年度内部控制自我评价报告>的专项核查意见》签字盖章页）
保荐代表人：
王培华 刘伟石
国金证券股份有限公司2018年3月16日
盈峰环境科技集团股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第三十次会议的独立意见
根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，我们作为盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审核了公司董事会提供的第八届董事会第三十次会议相关事项文件，并发表如下独立意见：
一、关于公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
我们审阅了《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及相关资料底稿。经审核，我们认为报告期内公司募集资金的存放与使用符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规章制度的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
我们认为该报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年半年度募集资金存放与使用的实际情况。
二、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是公司根据财政部于2019年4月30日颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。本次变更会计政策的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司及中小股东的权益的情形。同意公司本次会计政策变更。
三、关于调整股权激励计划行权价格、激励对象及行权数量的独立意见
2、同意公司董事会根据公司《股票期权激励计划（草案）》及《股票期权激励计划实施考核管理办法》的规定，对 11名因离职被公司董事会认定为不再适合成为激励对象的人员，所有未行权的共93.5127万份股票期权应予以注销。经调整后授予一期股票期权的激励对象由51人调整为40人，已授予未行权的股票期权数量由395.6304万份调整为302.1177万份。调整后的股权激励对象均符合相关法律法规所规定的激励对象条件，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
3、同意公司董事会根据公司《二期股票期权激励计划（草案）》及《二期股票期权激励计划实施考核管理办法》的规定，对 37名因离职、职位调动等原因被公司董事会认定为不再适合成为激励对象的人员，所有未行权的共890万份股票期权应予以注销。经调整后授予二期股票期权的激励对象由 118人调整为 81人，已授予未行权的股票期权数量由2,715万份调整为1,825万份。调整后的股权激励对象均符合相关法律法规所规定的激励对象条件，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司本次调整的相关事宜符合《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》及公司相关股权激励计划的规定。
四、关于公司一期股票期权激励计划第三个行权期行权相关事项的独立意
见
1、经核查《股票期权激励计划（草案）》规定的第三个行权期已满足行权条件，激励对象可在股权激励计划规定的期间内行权，40名激励对象主体资格合法、有效；
2、公司的股票期权激励计划对各激励对象股票期权的行权安排（包括行权日期、行权条件、行权价格等事项）符合有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
3、公司承诺不为本次行权的激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款或其它任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。本次行权没有损害公司及全体股东利益的情形；
4、本次行权有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
我们同意上述激励对象在股票期权激励计划规定的第三个行权期内行权。
五、关于公司二期股票期权激励计划第一个行权期行权相关事项的独立意
见
1、经核查《二期股票期权激励计划（草案）》规定的第一个行权期已满足行权条件，激励对象可在该股权激励计划规定的期间内行权，81名激励对象主体资格合法、有效；
2、公司的股票期权激励计划对各激励对象股票期权的行权安排（包括行权日期、行权条件、行权价格等事项）符合有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
3、公司承诺不为本次行权的激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款或其它任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。本次行权没有损害公司及全体股东利益的情形；
4、本次行权有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
我们同意上述激励对象在二期股票期权激励计划规定的第一个行权期内行
权。
六、关于关联方资金占用情况和对外担保情况的专项说明及独立意见
1、截止2019年6月30日，公司担保总额度318,000.00万元，实际已发生额合计120,034.42万元，实际占公司2018年经审计净资产的比例为8.20%（上述担保总额度为公司对子公司的授权担保额度，另有子公司宇星为母公司担保的授权额度5亿元，实际使用为0，买方信贷担保额度2亿元，实际使用为0）。经我们认真核查，公司在实施上述担保时已严格按照《公司法》《上市规则》《公司章程》和有关规定，执行对外担保的有关决策和程序，履行对外担保的信息披露义务，如实提供了公司全部对外担保事项，信息披露准确、完整，公司不存在违规对外担保事项。
2、公司不存在以前年度发生但延续到报告期的关联方非经营性占用公司资金情形，不存在报告期内发生的关联方非经营性占有公司资金情形。截止2019
年6月30日，公司控股股东及其他关联方无占用资金的事项。2019年1-6月公司与关联方之间存在的经营性资金往来为销售产品及采购货物，关联交易已经股东大会及董事会合法程序审议通过，交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
独立董事：
李映照 于海涌 石水平
证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2019-104
浙江交通科技股份有限公司
关于下属公司签署中标项目合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年 10月9日、 10月 17日在巨潮资讯网披露了《关于下属公司项目中标的提示性公告》和《关于下属公司收到中标通知书的公告》，下属公司浙江交工金筑交通建设有限公司（以下简称“交工金筑”）与浙江省交通规划设计研究院有限公司等组成联合体（以下简称“联合体”、“承包人”），中标沪杭高速公路许村段改建工程。
近日，公司收到下属公司交工金筑发来通知，联合体与海宁市通程建设开发有限责任公司（以下简称“海宁通程建设”或“发包人”）签署了《合同协议书》，合同金额为人民币1,855,658,888元。现将协议具体情况公告如下：
一、交易双方基本情况
（一）海宁市通程建设开发有限责任公司
1、法定代表人：刘建华
2、注册资本：37,000万人民币
3、住所：浙江省嘉兴市海宁市硖石街道公园路23号
4、统一社会信用代码：913304817176640311
5、经营范围：交通基础设施、市政公用工程、园林绿化工程的投资、建设与建设管理；工程管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、履约能力：海宁通程建设公司是海宁市交通投资集团有限公司控股公司，经营状况稳健，企业信用良好，具备较强履约能力和支付能力。
（二）浙江省交通规划设计研究院有限公司、浙江交工金筑交通建设有限公司、中交第一公路勘察设计研究院有限公司、东栋宏业建设集团有限公司联合体1、联合体牵头人：浙江省交通规划设计研究院有限公司
（1）法定代表人：吴德兴
（2）注册资本：7,262.7843万人民币
（3）住所：浙江省杭州市西湖区余杭塘路928号
（4）统一社会信用代码：91330000470040234R
（5）经营范围：公路行业、水运行业、市政公用行业、建筑行业、水利行业的规划、科研、工程设计,工程咨询,工程总承包,综合类工程勘察,地质灾害治理工程的勘查、设计、评估,开发建设项目水土保持方案的编制,工程测绘,开展对外经济合作业务(范围详见外经贸部门批文),工程材料试验,工程检测(上述业务范围涉及资质证书的,凭有效证书经营),技术转让,技术服务,软件开发,图文制作,土工材料试验,招投标代理服务,工程监理,建筑工程的设计,水土保持设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、联合体成员单位一：浙江交工金筑交通建设有限公司
（1）法定代表人：刘向阳
（2）注册资本：50,100万人民币
（3）住所：杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦18楼
（4）统一社会信用代码：91330000704204001H
（5）经营范围：道路、隧道、桥梁、港口、航道、码头、船闸、市政等交通工程的施工，建筑材料的开发、试验与销售，商品砼构件、施工机械的租赁与维修（不含起重设备的维修）。
3、联合体成员单位二：中交第一公路勘察设计研究院有限公司
（1）法定代表人：吴明先
（2）注册资本：85,565.326100万人民币
（3）住所：陕西省西安市高新区科技二路63号
（4）统一社会信用代码：916100002205333358
（5）经营范围：公路、铁路、桥梁、隧道及沿线设施、交通工程、市政道路、轨道交通、工业和民用建筑、工程地质、地质灾害防治工程的勘察、设计、监理、咨询；工程测量、摄影测量与遥感、地理信息系统工程；编制开发建设项目水土保持方案；公路工程试验检测；公路养护工程施工；工程招标代理；承担国（境）外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；主营工程所需设备材料出口；对外派遣实施上述境外项目所需的劳务人员；按规定在国（境）外办企业；工程总承包；
旅游项目开发、咨询服务；房屋租赁；风景园林景观绿化、建筑装饰工程设计、施工；工程项目投资、管理、代建；道路工程领域的科研项目、技术研究与开发、
技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
4、联合体成员单位三：东栋宏业建设集团有限公司
（1）法定代表人：赵骏栋
（2）注册资本：22,800万人民币
（3）住所：浙江省硖石镇农丰路50弄 8号
（4）统一社会信用代码：91330481720060159U
（5）经营范围：公路工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、港口与航道工程施工、港口与海岸工程施工、房屋建筑工程施工、园林绿化工程施工、体育场地设施工程施工、管道疏通、养护、修复、房屋拆除工程施工（均凭有效的资质证书经营）；建筑劳务分包；建筑机械租赁。混凝土预制构件制造、加工、安装；沥青混合料（危险化学品除外）制造、加工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
联合体分工：浙江省交通规划设计研究院有限公司为联合体牵头人，承担勘察设计专业工程，交工金筑为联合体成员一承担公路工程施工专业工程，中交第一公路勘察设计研究院有限公司为联合体成员二承担公路工程施工专业工程，东栎宏业建设集团有限公司为联合体成员三承担公路工程、市政公用工程施工专业工程等。
二、合同的主要内容
1、项目名称：沪杭高速公路许村段改建工程第1标段设计施工总承包；
2、总承包范围包括勘察设计和施工。勘察设计工作内容包括定测详勘工作、施工图设计、预算编制、工程量清单编制、施工项目专用技术规范编制、后续服务、相关科研及专题报告等全部工作；施工主要内容包括本项目、交叉工程、下层地面道路、保通便道、公路设计及预埋管线、交工工程及沿线设计等的施工完成、缺陷责任期修复及保修期保修等。
3、签约合同价：人民币1,855,658,888元
5、承包人承诺按合同约定承担工程的勘察设计、实施、完成及缺陷责任期缺陷修复。
6、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
7、工期：1126日历天（37个月）
三、合同对公司的影响
1、公司的资金、技术、人员等能够保证本项目的顺利履行。
2、本项目标段签约合同价为人民币 1,855,658,888元，占公司 2018年度经审计营业收入的7.04%，本项目的实施能够巩固公司在长三角地区的市场竞争力和市场占有率，将对公司未来业绩将产生积极影响。
3、本项目合同的签署不影响公司业务的独立性，公司主要业务不因履行协议而对相关当事人形成依赖。
四、合同风险提示
由于本项目实施周期较长，存在原材料涨价、安全生产等不可预计的或不可抗力因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江交通科技股份有限公司董事会 2019年 12月10日
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2016-062
上海海得控制系统股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到上海市发展改革委、市商务委、市经济信息化委和市财政局下发的《关于下达 2016年第二批上海市服务业发展引导资金计划的通知》（沪发改服务[2016]14号），公司“智能制造远程监控管理云平台”项目获批上海市服务业发展引导资金及闵行区配套资金，共计370万元。截至目前，公司已收到市级第一批拨付资金130万元。
“智能制造远程监控管理云平台”项目由工业云平台、云平台管理软件、远程监控管理软件三部分组成。本项目研发的“工业云平台”是基于海得 indusCloud工业私有云计算软件，应用海得H&iServer高可用性的容错服务器及相关设备，建立符合国际标准的开源云平台系统。在此平台上研发基于工业云平台应用的海得 NetSCADA远程监控管理软件，实现对智能制造系统与核心智能设备的远程监控与维护的目的。
根据《企业会计准则》的规定，上述政府补助资金将计入当期递延收益。公司将严格根据项目进度将上述政府补助资金转入营业外收入，预计对公司 2016年度的业绩不会产生重大影响，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司董事会2016年12月1日