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富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 (2019)证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2019-014深圳市富安娜家居用品股份有限公司
关于首次回购公司股份的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年12月19日、2019年1月9日召开第四届董事会第十四次会议、2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司部分社会公众股的预案》，于2019年1月22日披露了《深圳市富安娜家居用品股份有限公司回购报告书》，具体内容详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据中国证监会《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司实施回购期间应当在首次回购股份事实发生的次日予以公告。现将公司首次回购股份情况公告如下：
2019年2年19日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份，回购股份数量317,200股，占公司总股本的0.036%，最高成交价为8.23元/股，最低成交价为8.12元/股，成交总金额为2,623,244元（不含交易费用）。
本次回购符合相关法律法规的要求。
本次回购符合公司回购股份方案及相关法律、法规的要求。公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。公司每五个交易日回购 A股股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日（2019年 2月 19日）前五个交易日公司 A股股票累计成交量21,647,680股的25%，即5,411,922股。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 (2019) 2019年2月20日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2018-013哈尔滨誉衡药业股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第六次会议相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《哈尔滨誉衡药业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规章制度的有关规定，我们作为哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第四届董事会第六次会议相关议案发表独立意见如下：
一、关于公司拟发行超短期融资券的独立意见
公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过不超过 30亿元人民币的超短期融资券事项符合《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，有利于拓宽公司融资渠道，优化债务结构，满足公司发展需要，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次融资的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。因此，我们同意该议案并同意将其提交公司股东大会审议。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司独立董事：郭云沛、Liu, James Xiaodong、王瑞华二〇一八年一月二十九日
东方财富信息股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项的事前认可意见
东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）拟向郑州宇通集团有限公司（以下简称“宇通集团”）、西藏自治区投资有限公司（以下简称“西藏投资”）发行股份购买其合计持有的西藏同信证券股份有限公司100%股份（以下简称“发行股份购买资产”）并募集配套资金（以下合称“本次重组”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等有关法律、法规以及《东方财富信息股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，就拟提交公司第三届董事会第二十次会议审议的与本次重组相关的议案发表事前认可意见如下：
1、本次重组将有利于公司进一步提升公司综合竞争实力、市场拓展能力、资源控制能力和后续发展能力，提升公司的盈利水平，增强公司的抗风险能力和可持续发展的能力，符合公司的长远发展战略，符合公司和全体股东的利益。
2、本次重组的方案以及拟签订的《发行股份购买资产协议之补充协议》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，本次重组方案具备可操作性。
3、本次发行股份购买资产的交易对方为宇通集团、西藏投资。该等交易对方在交易前与公司不存在任何关联关系，根据相关规定，公司本次发行股份购买资产不构成关联交易。
4、我们审核了《东方财富信息股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》、《审计报告》（信会师报字[2015]号第130303号）、《备考审计报告》（信会师报字[2015]第113869号）、《东方财富信息股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的西藏同信证券股份有限公司股东全部权益价值评估报告》（银信评报字[2015]沪第0211号），并对上述文件的相关内容表示认可。
5、本次交易标的资产的交易价格以银信资产评估有限公司出具的《东方财富信息股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的西藏同信证券股份有限公司股东全部权益价值评估报告》（银信评报字[2015]沪第 0211号）所载明的、且经西藏自治区
财政厅《国有资产评估项目备案表》（备案编号2015001）备案的评估结果为依据，经交易各方协商确定为 440,463万元。经我们查验，定价公允、合理，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益。
基于上述，我们同意本次重组所涉及的相关议案并同意将该等议案提交公司第三届董事会第二十次会议审议。
独立董事：李增泉颜学海江泊二〇一五年五月二十四日
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2017-180格林美股份有限公司
关于下属公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到下属公司荆门市格林美新材料有限公司（以下简称“荆门格林美”）、格林美（武汉）城市矿产循环产业园开发有限公司（以下简称“武汉城矿公司”）、武汉城市圈（仙桃）城市矿产资源大市场有限公司（以下简称“仙桃大市场”）等三家公司关于获得政府补助的通知，现就具体事项公告如下：
1、根据荆门市人民政府办公室下发的《荆门市惠企政策兑现落实情况通报》，荆门格林美车用动力电池材料项目获得荆门市政府提供的技术改造补助资金1189万元。截至本公告日，荆门格林美已收到上述补助资金1189万元。
2、武汉城矿公司近日收到武汉市新洲区经济和信息化局下发的《关于申请拨付新洲区2017年市级工业投资和技术改造专项资金的报告》（新经信[2017]64号），武汉城矿公司报废汽车资源利用项目获得2017年度武汉市工业投资和技术改造专项资金762.4万元。截至本公告日，武汉城矿公司已收到上述专项资金762.4万元。
3、仙桃大市场近日收到湖北省仙桃市长埫口镇人民政府办公室下发的《关于对武汉城市圈（仙桃）城市矿产资源大市场有限公司给予企业发展扶持奖励资金的通知》（长政办发[2017]34号），长埫口镇人民政府为鼓励和支持仙桃大市场加快推进自主创新成果产业化，决定给予仙桃大市场企业发展扶持奖励资金464万元。截至本公告日，仙桃大市场已收到上述奖励资金464万元。
二、补助的类型及对公司的影响
荆门格林美、武汉城矿公司、仙桃大市场获得的上述政府补助资金合计2415.4万元。按照《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，荆门格林美、武汉城矿公司补助资金属于与资产相关的补助，将计入递延收益；仙桃大市场补助资金属于与收益相关的补助，将确认为营业外收入计入当期损益，具体会计处理均以会计师年度审计确认后的结果为准。上述财政补助将对公司2017年盈利产生正面影响。公司将结合经营情况持续跟进、测算对年度经营业绩的影响，并及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、《荆门市惠企政策兑现落实情况通报》；
2、《关于申请拨付新洲区2017年市级工业投资和技术改造专项资金的报告》；
3、《关于对武汉城市圈（仙桃）城市矿产资源大市场有限公司给予企业发展扶持奖励资金的通知》；
4、上述政府补助的记账凭证及银行账户交易明细回单。
特此公告
格林美股份有限公司董事会
二Ο一七年十二月二十九日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2016-105 TCL集团股份有限公司
关于召开本公司 2016年第四次临时股东大会的通知
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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||一、召开会议基本情况|
|1、 股东大会届次：2016 年第四次临时股东大会；2、 召集人：TCL集团股份有限公司董事会；3、 会议召开的合法性、合规性情况：经公司第五届董事会第二十九次会议审议，决定召开 2016 年第四次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；4、 现场会议召开时间：2016年11 月3日下午14：30；5、 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 11月3 日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 11 月 2 日下午 3:00 至 2016 年 11 月 3 日下午 3:00 的任意时间；6、 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；7、 股权登记日：2016年 10月27 日；8、 现场会议召开地点：深圳市南山区高新科技园高新南四道13号深圳丽雅查尔顿酒店 2楼聚德厅；9、 参加会议方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）或网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准；10、 出席对象：(1) 截止2016年10月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权||

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|委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；(2) 公司董事、监事及高级管理人员；(3) 公司邀请的见证律师。||
||二、会议审议事项|
|（一）合法性和完备性情况：本次会议审议事项经公司第五届董事会第二十九次会议，公司独立董事对相应事项发表了表示同意的专项意见，审议事项符合有关法律、法规和公司章程等的规定。（二）议程：1.《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》。（三）披露情况以上议案具体内容详见本公司于 2016 年 10 月 18 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网 www.cninfo.com.cn 的公告。||
||三、现场股东大会会议登记方法|
|1、 登记方式：(1) 法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司董事会办公室办理登记手续；(2) 社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；(3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；(4) 股东可以用传真或信函方式进行登记。2、 登记时间：2016年10 月27日,星期四。3、 登记地点：深圳市高新技术开发区（科技园）南区一道 TCL大厦 19层TCL 集团股份有限公司董事会办公室，邮政编码：518057。||
||四、参加网络投票的程序|
|本次本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票具体操作流程见附件 1）||
||五、其它事项|
|1、 会议联系方式：||

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|公司地址：深圳市高新技术开发区（科技园）南区一道TCL大厦19层TCL集团股份有限公司董事会办公室邮政编码：518057电话：0755-36611085传真：0755-33313819联系人：李宸宸2、 会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。||
||六、备查文件|
|公司第五届董事会第二十九次会议决议||

特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会 2016年10月17日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360100。
2.投票简称：TCL投票
3.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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||议案序号||议案名称||议案编码|
|议案1||关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案||1．00||

（2）填报表决意见。
请填报表决意见：同意、反对、弃权；
（3）其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年 11月 3日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年11月3日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年11月2日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席TCL集团股份有限公司2016年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签章）：
身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
受托人（代理人）姓名：
身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
委托人表决意见（有效表决意见：“同意”、“反对”、“弃权”）：
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|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案||||

如委托人未明确表示表决意见，则受托人（代理人）可按自己决定表决。
《外部信息使用人管理制度》修改对照表
（2018年4月）
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|原条款|原条款内容|修改后条款|修改后条款内容|
||新增|第二条|本制度的适用范围包括公司及其各部门、全资及控股子公司以及公司的董事、监事、高级管理人员和其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。|
||新增|第三条|本制度所指“信息”是指对公司股票及衍生品种的交易价格可能产生重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据以及正在策划、编制、审批和披露期间的重大事项。尚未公开是指公司董事会尚未在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露刊物或者网站上正式公开发布。|
||新增|第六条|公司依据统计、税收征管等法律法规的规定向政府有关部门或其他外部单位提前报送统计报表等资料的，公司应当提示报送的外部单位及相关人员认真履行保密义务和禁止内幕交易的义务，公司应将报送的相关外部单位及个人作为内幕信息知情人登记备案。|
|第五条|公司依据法律法规的要求应当报送的，需要将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查。|第八条|公司在进行商务谈判、申报项目、银行贷款、咨询项目等事项时，因特殊情况确实需要向对方提供公司的未公开重大信息的，公司应要求对方签署保密承诺函，保证不对外披露或泄漏有关信息，并承诺在有关信息公告前不买卖公司证券。公司依据法律法规的要求应当报送的，需要将报送的外部单位和相关人员作为内幕信息知情人登记在案备查。|
||新增|第十条|行政管理部门人员接触到公司内幕信息的，应当按照相关行政部门的要求做好登记工作。公司在披露前按照相关法律法规政策要求需经常性向相关行政|

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|原条款|原条款内容|修改后条款|修改后条款内容|
||||管理部门报送信息的，在报送部门、内容等未发生重大变化的情况下，可将其视为同一内幕信息事项，在同一张表格中登记行政管理部门的名称，并持续登记报送信息的时间。除上述情况外，内幕信息流转涉及到行政管理部门时，公司应当按照一事一记的方式在内幕信息知情人档案中登记行政管理部门的名称、接触内幕信息的原因以及知悉内幕信息的时间。|
|第十条|……如利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券的，本公司将依法收回其所得的收益；如涉嫌犯罪的，应当将案件移送司法机关处理。|第十四条|……如利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券的，公司应当及时向证券监督机构报告并追究其法律责任；如涉嫌犯罪的，应当将案件移送司法机关处理。|
|第十一条|本制度未尽事宜，按《公司法》、《证券法》、《上市规则》及《公司章程》和公司《信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记制度》等有关规定执行。|第十五条|本制度未尽事宜或与相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》不一致的，按《公司法》、《证券法》、《上市规则》及《公司章程》和公司《信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记制度》等有关规定执行。|

北京北陆药业股份有限公司董事会二○一八年四月二十五日
附件：
北京北陆药业股份有限公司
外部信息使用人管理制度
（2018年修订）
第一条加强北京北陆药业股份有限公司（以下简称公司）定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《公司章程》、《信息披露管理办法》和《内幕信息知情人登记制度》等有关规定，制定本制度。
第二条本制度的适用范围包括公司及其各部门、全资及控股子公司以及公司的董事、监事、高级管理人员和其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。
第三条本制度所指“信息”是指对公司股票及衍生品种的交易价格可能产生重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据以及正在策划、编制、审批和披露期间的重大事项。尚未公开是指公司董事会尚未在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露刊物或者网站上正式公开发布。
第四条公司的董事、监事和高级管理人员应当遵守信息披露制度的要求，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。
第五条公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。
第六条公司依据统计、税收征管等法律法规的规定向政府有关部门或其他外部单位提前报送统计报表等资料的，公司应当提示报送的外部单位及相关人员认真履行保密义务和禁止内幕交易的义务，公司应将报送的相关外部单位及个人作为内幕信息知情人登记备案。
第七条对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应拒绝报送。
第八条公司在进行商务谈判、申报项目、银行贷款、咨询项目等事项时，因特殊情况确实需要向对方提供公司的未公开重大信息的，公司应要求对方签署保密承诺函，保证不对外披露或泄漏有关信息，并承诺在有关信息公告前不买卖公司证券。公司依据法律法规
的要求应当报送的，需要将报送的外部单位和相关人员作为内幕信息知情人登记在案备查。
第九条公司应将报送的相关信息作为内幕信息，并书面提醒报送的外部单位相关人员履行保密义务。
第十条行政管理部门人员接触到公司内幕信息的，应当按照相关行政部门的要求做好登记工作。公司在披露前按照相关法律法规政策要求需经常性向相关行政管理部门报送信息的，在报送部门、内容等未发生重大变化的情况下，可将其视为同一内幕信息事项，在同一张表格中登记行政管理部门的名称，并持续登记报送信息的时间。除上述情况外，内幕信息流转涉及到行政管理部门时，公司应当按照一事一记的方式在内幕信息知情人档案中登记行政管理部门的名称、接触内幕信息的原因以及知悉内幕信息的时间。
第十一条外部单位或个人不得泄漏依据法律法规报送的本公司未公开重大信息，不得利用所获取的未公开重大信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券。
第十二条外部单位或个人及其工作人员因保密不当致使前述重大信息被泄露，应立即通知公司，公司应在第一时间向深圳证券交易所报告并公告。
第十三条外部单位或个人在相关文件中不得使用公司报送的未公开重大信息，除非与公司同时或晚于公司披露该信息。
第十四条外部单位或个人应该严守上述条款，如违反本制度及相关规定使用本公司报送信息，致使公司遭受经济损失的，本公司将依法要求其承担赔偿责任。
如利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券的，公司应当及时向证券监督机构报告并追究其法律责任；如涉嫌犯罪的，应当将案件移送司法机关处理。
第十五条本制度未尽事宜或与相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》不一致的，按《公司法》、《证券法》、《上市规则》及《公司章程》和公司《信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记制度》等有关规定执行。
第十六条制度由公司董事会负责解释并修订。
第十七条本制度经公司董事会审议通过后实施。
北京北陆药业股份有限公司董事会二〇一八年四月二十三日
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2015-001江苏金智科技股份有限公司
关于乾新能源股权变更及增资扩股完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第五届董事会第十四次会议及2014年第二次临时股东大会审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于投资建设新疆昌吉木垒老君庙风电场一期（49.5MW）项目的议案》，根据该议案相关内容，公司拟收购并增资扩股木垒县乾新能源开发有限公司（以下简称“乾新能源”）。目前，该事项进展情况如下：
2014年11月21日，公司与北京乾华科技发展有限公司（以下简称“乾华科技”）、北京天睿博丰电力工程科技有限公司（以下简称“天睿博丰”）分别签署了《股权转让协议》，公司收购乾华科技持有的乾新能源的640万元的股权，收购天睿博丰持有的乾新能源85万元的股权。同日，乾新能源成立新的股东会，并决议由公司对乾新能源增资4,200万元，乾新能源注册资本由800万元增加至5,000万元。
2014年12月5日，乾新能源完成上述股权转让及增资扩股的工商变更登记，乾新能源的注册资本变更为5,000万元，其中公司直接持股98.50%，天睿博丰持股1.50%。
截止2014年12月30日，公司已完成乾新能源上述股权转让及增资的款项支付。
特此公告。
江苏金智科技股份有限公司董事会2015年1月5日
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2015-033浙江亚太药业股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015年 6月 18日接到控股股东浙江亚太集团有限公司（以下简称“亚太集团”）的通知，获悉亚太集团将其持有的本公司无限售条件流通股股份 5,200,000股（占本公司股份总数的2.55%）质押给中国民生银行股份有限公司绍兴分行，用于借款担保。亚太集团已于 2015年 6月 18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记，质押期限自 2015年 6月 18日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。
目前，亚太集团共持有本公司股份 71,800,000股，占本公司总股本的35.20%；截至本公告披露日，亚太集团累计质押其持有的本公司股份为 50,000,000股，占本公司总股本的24.51%。
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司董事会
2015年 6月 19日
证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2018-055
国电长源电力股份有限公司
关于对控股子公司及其所属企业实施破产清算进展的
自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
国电长源河南煤业有限公司（以下简称河南煤业）为公司控股子公司，主要从事煤炭投资、经营业务。公司合法持有其75%的股权。
禹州市安兴煤业有限公司（以下简称安兴公司）和禹州市兴华煤业有限公司（以下简称兴华公司）均为河南煤业全资煤炭生产企业，截止 2018年 11月底，上述三公司已停止营业，且严重资不抵债。为避免损失扩大，经公司于 2018年 12月 21日召开的第八届董事会第 22次会议审议通过，同意公司按照《破产法》等有关法律法规的规定，对河南煤业及其所属安兴、兴华公司实施破产清算，并授权公司经理层在确保公司和股东利益最大化的前提下，根据实际情况，自行确定提起破产清算的方式（具体情况详见公司于 2018年 12月 22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于对控股子公司及其所属企业实施破产清算的自愿性信息披露公告》，公告编号：
2018-054）。
二、进展情况
2018年 12月 25日，公司收到许昌市中级人民法院《征询函》，该函称公司申请执行河南煤业、禹州市安华投资有限公司、湖北星泰科技发展有限公司一案（具体内容详见公司于 2015年 7月 28日、7月 29日、8月 8日，2016年 1月 6日、6月 1日、10月 29日、11
月 2日、12月 23日，2017年 2月 16日和 2018年 3月 30日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号：2015-035、036、043，2016-003、041、075、076、078，2017-012；
2018-017），除已从河南煤业账户划扣的 3,389万元执行回款外，被执行人已基本无其他可供执行财产，且明显资产不足以清偿全部债务。
许昌市中级人民法院根据《中华人民共和国破产法》和《最高人民法院关于执行案件移送破产审查若干问题的指导意见》的相关规定，就公司是否同意将案件移送破产审查，并作为债权人提出破产申请一事，
请公司在收到《征询函》之日起 5个工作日内作出回复。
根据公司 8届 22次董事会的有关决议，公司同意将案件移送破产审查，并做为债权人提出破产申请。公司将在法院规定的时限内予以书面回复。
三、其他
公司将持续关注破产进展情况，并及时履行持续信息披露义务。
四、报备文件
许昌市中级人民法院征询函。
特此公告。
国电长源电力股份有限公司董事会 2018年 12月 26日
广东翔鹭钨业股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代理人：
本人作为广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。现就本人2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2018年1月1日至6月29日，公司共召开了6次董事会会议、1次年度股东大会和2次临时股东大会会议，本人按时出席了全部会议。
本人对提交董事会和股东大会的全部议案进行了认真审议，与公司经营管理层及各独立董事积极沟通，提出了合理化建议，以严谨的态度行使表决权。本人认为2018年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，故对2018年1月1日至6月29日公司董事会各项议案及其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
报告期内，根据国家有关法律法规和《公司章程》规定，按照法定程序就董事会审议相关事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，具体如下：
1、对第二届董事会2018年第一次临时会议审议《关于向控股子公司广东翔鹭精密制造有限公司提供借款的议案》发表独立意见。
2、对第二届董事会 2018年第二次临时会议审议《关于<广东翔鹭钨业股份
有限公司公开发行可转换公司债券方案>的议案》发表了事前认可意见。
3、对第二届董事会2018年第二次临时会议审议《关于广东翔鹭钨业股份有限公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于<广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行可转换公司债券方案>的议案》、《关于<广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》、《关于广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》、《关于<广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告>的议案》、《关于<广东翔鹭钨业股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》、《关于制定<广东翔鹭钨业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》、《广东翔鹭钨业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》均发表独立意见。
4、对第二届董事会2018年第三次临时会议审议《关于公司向银行申请融资额度的议案》发表了事前认可意见。
5、对第二届董事会2018年第三次临时会议审议《关于公司向银行申请融资额度的议案》、《关于重要会计政策变更的议案》、《关于公司从潮州民营投资股份有限公司退股的议案》均发表独立意见。
6、对第二届董事会2018年第四次临时会议审议《关于续聘公司2018年审计机构的的议案》发表了事前认可意见。
7、对第二届董事会2018年第四次临时会议审议《关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案》、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》、《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2017年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》、《关于续聘公司2018年审计机构的的议案》均发表独立意见。
8、对2017年度关于公司控股股东及其他关联方占用资金和对外担保等情况进行核查并发表独立意见
9、对第二届董事会2018年第六次临时会议审议《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于第三届董事、监事薪酬方案的议案》均发表独立意见。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
本人作为董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的委员，并担任审计委员会主任委员，依据公司《董事会专门委员会议事规则》等相关制度的要求，认真履行了相关工作职责。
报告期内，本人主持审计委员会的日常工作，依据相关审计制度，协助董事会对财务报告进行审核，同时，加强公司内部控制制度的充分性和有效性，从而使公司能更加高速、平稳的向前迈进。
四、在公司进行现场调查的情况
2018年1月1日至6月29日，本人重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，并就新建立合金部的生产情况，与相关技术人员进行交流；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督。根据相关规定和要求，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制制度建设等事项均进行了认真检查，促进了公司治理的合规性，积极有效地履行了独立董事的职责。
3、按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营、创造良好业绩，起到应有的作用。
六、培训和学习情况
2018年1月1日至6月29日，本人担任独立董事期间，认真学习了中国证
监会、广东证监局以及深交所的有关法律、法规及相关制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的
认识和理解，积极参加公司及交易所以各种方式组织的相关培训，更全面地了解公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、报告期内，未有对本年度的董事会议案及其他事项提出异议的情况发生；
2、报告期内，未有提议召开董事会情况发生；
3、报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
4、报告期内，未发生提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策
联系方式：0768-6972888
特此报告。
广东翔鹭钨业股份有限公司独立董事：余刚
2019年4月29日
证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2016-037海伦钢琴股份有限公司
关于2016年半年度业绩预告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：5%—25%|盈利：1,558.77万元|
||盈利：1,636.71万元—1,948.46万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、随着公司品牌影响力提升及销售市场的进一步拓展，公司产品销售逐年提高，2016年半年度营业收入较上年同期略有增长；
2、本期外币汇率上升，汇兑收益较上年同期增加；
3、随着公司投资艺术教育行业，2016年半年度投资收益较上年同期增加；
4、在报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为454万元，去年
同期非经常性损益金额为330.53万元，主要为报告期内购买合规理财产品产生的
投资收益增加。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2016年半年度业绩的具体数据将在本公司2016年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
海伦钢琴股份有限公司董事会2016年7月13日
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2014-042山东恒邦冶炼股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 10月 17日以专人送出和传真方式向全体董事发出了《关于召开第七届董事会第七次会议的通知》，会议于2014年10月28日上午在公司1号办公楼三楼第一会议室召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。会议由公司董事长王信恩先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以举手表决方式，审议通过如下决议：
1、审议通过《关于 2014年第三季度报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司《2014年第三季度报告全文》（公告编号：2014-038）全文详见2014年10月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
公司《2014年第三季度报告正文》（公告编号：2014-039）详见 2014年 10月 29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司董事会认为：本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司
的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，同意本次会计政策变更。
独立董事意见：根据2014年财政部陆续发布的2号、9号、30号、33号、39号、40号、41号等七项会计准则，公司对会计政策进行相应变更，并对涉及的业务核算进行了追溯调整，公司本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益，没有损害公司及中小股东的权益，董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定，同意本次会计政策变更和财务信息调整。
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2014-040）详见 2014年 10月 29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2014-041）详见 2014年 10月 29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、山东恒邦冶炼股份有限公司第七届董事会第七次会议决议。
2、山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。
特此公告。
山东恒邦股份股份有限公司
董事会
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2014-018广东宜通世纪科技股份有限公司
关于 2013年度股东大会增加临时提案后的补充通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月28日发出定于2014年4月24日召开公司2013年度股东大会的通知，公告了公司2013年度股东大会审议的议案及内容。
公司于2014年 4月11日以通讯表决方式召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。公司股东钟飞鹏先生从提高决策效率的角度考虑，提请公司董事会将上述议案以临时提案方式直接提交公司2013年度股东大会一并审议。公司董事会同意将上述议案作为临时提案提交公司2013年度股东大会审议。现将更新后的有关本次临时股东大会的事项通知如下：
一、召开会议的基本情况：
1、召集人：公司董事会
2、会议召开的合法性及合规性：公司第二届董事会第五次（2013年度）
会议审议通过《关于召开 2013年度股东大会的议案》。本次会议的召集程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
3、召开方式：现场表决方式
4、召开时间：2014年4月24日（星期四）上午9:30
5、召开地点：广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋12楼1号会议
室
6、股权登记日：2014年4月17日
二、会议审议事项：
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2014-0181、审议《2013年度董事会工作报告》并听取独立董事的年度述职报告；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度财务决算报告》；
4、审议《2013年度报告及其摘要》；
5、审议《2013年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》；
7、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
上述7项议案中，议案1、议案3、议案4、议案5及议案6已经公司 2014
年3月26日召开的第二届董事会第五次（2013年度）会议审议通过；议案2
已经公司 2014年 3月 26日召开的第二届监事会第四次（2013年度）会议审
议通过；议案 7已经公司 2014年 4月 11日召开的第二届董事会第六次会议
审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2014年 3月 28
日和2014年4月12日的相关公告。
三、出席会议对象：
1、截至 2014年 4月 17日（星期四）15:00深圳证券交易所收市时，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，因故不
能出席会议的股东可授权代理人出席会议和行使表决权，该代理人不必持有
本公司股份；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘请的见证律师；
4、其他本公司邀请的人员。
四、出席会议登记办法：
1、登记时间：
2014年 4月 22日（星期二）至 2014年 4月 23日（星期三），上午
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2014-0182、登记地点：
广东宜通世纪科技股份有限公司证券事务部（广州市天河区科韵路16号
广州信息港A栋12楼）
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授
权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及
持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2014
年4月23日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小
时到达会场办理登记手续。
五、联系方式：
1、联系人：刘昱、李春辉
2、联系电话：020-66819698
3、传真：020-85566235
4、Email:IR@etonetech.com
5、地址：广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋12楼
6、邮编：510665
六、其他事项
股东及委托代理人出席会议的食宿及交通费用自理。
附件一：《参会股东登记表》
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2014-018附件二：《授权委托书》
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司董事会 2014年4月11日
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2014-018附件一：
广东宜通世纪科技股份有限公司
2013年度股东大会参会股东登记表
|||
|-|-|
|姓名/名称|身份证/营业执照号码|
|股东账号|持股数|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|是否本人参会|备注|

注：
1.请附上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）；
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2014-018附件二：
授权委托书
兹全权委托_____________先生（女士）代表本人（本公司）出席广东
宜通世纪科技股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。对于可
能纳入会议议程的临时提案或其他本人（本公司）未做具体指示的议案，受
托人（享有、不享有）表决权，并（可以、不可以）按照自己的意思进行表
决：
委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《2013年度董事会工作报告》；||||
|2|《2013年度监事会工作报告》；||||
|3|《2013年度财务决算报告》；||||
|4|《2013年度报告及其摘要》；||||
|5|《2013年度利润分配预案》；||||
|6|《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》；||||
|7|《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。||||

委托股东姓名/名称： 身份证/营业执照号码：
委托股东持股数： 委托股东股票账号：
受托人姓名（签名）： 受托人身份证号码：
注：1、请股东在“对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本人（本公司）未做具体指示的议案，受托人（享有、不享有）表决权，并（可以、不可以）按照自己的意思进行表决”处进行选择，若股东未进行选择，则视为受托人享有表决权，并且在会议中的表决符合委托人的要求或授权
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
3、单位委托须加盖单位公章。
委托人（签字/盖章）：
年 月 日
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2018-113克明面业股份有限公司
关于参加2018年湖南辖区上市公司投资者网上接待日活动
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2018年湖南辖区上市公司投资者网上接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站(http://rs.p5w.net)或关注微信公众号：全景网路演天下(微信号：Roadshow_ly)参与公司本次投资者网上接待日活动，活动时间为2018年9月7日(星期五)下午15:00-17:00。
届时公司董事会秘书、证券事务代表将通过网络在线交流形式，就公司治理、经营与发展等问题与投资者进行沟通交流。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会2018年09月06日
深圳市沃尔核材股份有限公司
独立董事二〇一三年度述职报告
桂全宏
各位股东及股东代表：
作为深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，2013年度按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及公司《章程》等法律法规的相关规定履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席了公司2013年度的相关会议，认真审议各项议案，对公司股权激励计划（草案）、对控股子公司提供财务资助、募集资金相关事项等情况发表了独立意见。现就2013年度履职情况向各位股东进行汇报：
一、出席董事会及股东大会的情况
公司现有3名独立董事，达到公司全体董事总人数7名的三分之一以上，符合上市公司建立独立董事制度的要求。
2013年度，公司共召开9次董事会会议，4次股东大会，出席会议的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年度应参加董事会次数|亲 自 出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|2012年度股东大会|
|桂全宏|9|9|0|0|否|出席|

本年度，本人均能按照公司《章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议，列席股东大会，认真审议议案，并以严谨的态度对议案提出意见并行使表决权，充分发挥了独立董事应有的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本年度独立董事对提交董事会的全部议案均进行了审议，没有反对票、弃权票情况。
二、2013年度发表独立意见的情况
根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司的独立董事，我对公司2013年度
经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对关键问题进行评议及核查后发表独立意见。
1、2013年2月4日，对公司以下相关事项发表了相关独立意见：
（1）公司独立董事对股权激励计划预留股票期权授予相关事项发表了独立意见。
（2）公司独立董事对公司2013年日常关联交易事项发表了独立意见。
2、2013年3月29日，对公司以下相关事项发表了相关独立意见：
（1）公司独立董事对公司关联方资金占用和对外担保的专项说明的独立意见；
（2）公司独立董事对董事长、董事、监事和高级管理人员薪酬的独立意见；
（3）公司独立董事关于公司续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为2013年度审计机构的独立意见；
（4）公司独立董事关于2012年度内部控制自我评价报告的独立意见；
（5）公司独立董事关于公司会计估计变更的独立意见；
（6）公司独立董事关于2012年度利润分配预案的独立意见。
3、2013年4月25日，对公司以下相关事项发表了相关独立意见：
（1）公司独立董事对关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见；
（2）公司独立董事对限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期激励对象及数量调整的独立意见；
（3）公司独立董事对限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第一个解锁期可解锁事项的独立意见；
（4）独立董事对限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权事项的独立意见。
4、2013年6月17日，对公司以下相关事项发表了相关独立意见：
（1）公司独立董事对关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的独立意见；
（2）公司独立董事对关于调整回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量及价格的独立意见；
（3）公司独立董事对关于回购注销第二期未达到解锁条件的限制性股票的独立
意见；
（4）公司独立董事对关于调整公司<限制性股票与股票期权激励计划>股票期权数量及行权价格的独立意见；
（5）公司独立董事对关于开展铜期货套期保值业务的独立意见；
（6）公司独立董事对关于向联营公司出售资产的独立意见；
（7）公司独立董事对关于与联营公司2013年日常关联交易的独立意见。
5、2013年8月23日，对公司以下相关事项发表了相关独立意见：
（1）公司独立董事对关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见；
（2）公司独立董事对2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见；
（3）公司独立董事对董事会换届选举的独立意见；
（4）公司独立董事关于增加2013年日常关联交易的独立意见。
6、2013年9月17日，公司独立董事对聘任公司高级管理人员发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人对公司进行多次现场考察，密切关注公司的生产经营和财务状况，深入了解公司生产经营及内部控制等方面的情况；并积极与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，时刻掌握公司的经营动态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、关注公司的规范运作和日常经营
作为公司独立董事，本人对2013年度公司的规范运作和日常经营及其他重大事项等情况，进行了主动查询，详细听取相关人员的汇报，获取所做出决策所需的情况和资料，及时并充分地了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，对公司的关联方资金占用、日常关联交易等重大事项进行了有效监督和核查。
报告期内，本人根据还就公司的项目投资情况向公司管理层进行了了解，建议公司对项目可行性和投资风险加强管控。
2、关注公司的信息披露工作，维护公司和中小股东的权益
作为公司独立董事，本人对2013年度公司信息披露的情况进行监督、检查，使
得公司能够严格按照相关法律、法规规范地履行法定信息披露义务，并推动公司开展投资者关系管理活动，扩展公司自愿信息披露工作，增强投资者对公司的了解，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。
3、勤勉尽责，履行专门委员会职责
2013年度，本人作为战略投资与决策委员会委员、提名委员会主任委员、审计委员会委员，先后多次主动与公司决策层进行沟通，并对涉及公司重大决策事项进行充分调研、论证、分析，在公司发展战略、法人治理结构等方面提出独到的建议。
4、学习法律、法规和规章制度，提高自身履职能力
作为公司独立董事，2013年度本人认真学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
五、其他事项
1．未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2．未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3．未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2014年度，本人将继续勤勉尽职地履行独立董事职责，积极与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，加强沟通与交流，为公司未来的发展战略和提升发展速度出谋划策，促进公司快速发展、规范发展，并积极维护公司和中小股东的合法权益。
最后，衷心感谢公司高管层及有关工作人员对本人2013年度工作的积极配合和全力支持。
联系方式：guiquanhong@shenzhen.gov.cn
深圳市沃尔核材股份有限公司
独立董事：桂全宏
2014年2月26日
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2014－068江西华伍制动器股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年10月15日，江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）与力德风力发电（江西）有限责任公司（以下简称“力德风电”）签订《股权转让协议》，公司以 280万元人民币收购力德风电持有的江西力华新能源科技有限公司4%的股权，具体参见公司于2014年10月16日在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。（公告编号：2014－067）
以上事项，力华公司已于近期完成工商变更登记手续并取得丰城市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，相关登记信息如下：
注册号：360981210017202
名称：江西力华新能源科技有限公司
住所：丰城市工业园丰源大道18-3号
法定代表人姓名：曹明生
注册资本：柒仟万元整
实收资本：柒仟万元整
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：研发、生产及销售新能源装备及配件；新能源项目投资、科技开发、技术咨询、技术服务、技术转让；风电场投资开发与运营，风电工程安装与维护保养；其它高新科技产品及配件研发、生产和销售；煤炭、钢材、水泥、建筑材料销售；国内贸易；太阳能发电组件销售、太阳能发电项目安装服务；相关产品进出口、技术进出口与配套零部件进出口（法律行政法规禁止的项目除外，法律行政法规限制的项目经取得许可证方可经营）。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会2014年10月20日