证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2014-040天津天药药业股份有限公司
2014年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2014年11月14日
股权登记日：2014年11月10日
是否提供网络投票：是
天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 10月 28日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了关于召开 2014年第四次临时股东大会的议案。公司董事会决定于2014年11月14日(星期五)召开2014年第四次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会届次：2014年第四次临时股东大会。
(二) 会议召集人：公司第五届董事会。
(三) 会议召开时间：
1.现场会议召开时间：2014年11月14日（星期五）14:00；
2.网络投票时间： 2014年 11月 14日（星期五）9:30-11:30,13:00-15:00。
(四) 股权登记日：2014年 11月10日。
(五) 会议的表决方式：
网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
2.本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。
同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。
(六) 会议地点：天津舒泊花园大酒店，天津市和平区荣业大街2号。
二、会议审议事项
|||
|-|-|
|序号|议案内容|
|1|关于《公司证券违法违规行为内部问责制度》的议案|
|2|关于公司董事会换届选举的议案|
|2.01|董事候选人：李立群|
|2.02|董事候选人：李静|
|2.03|董事候选人：王福军|
|2.04|董事候选人：张杰|
|2.05|董事候选人：王春丽|
|2.06|董事候选人：王迈|
|2.07|独立董事候选人：周晓苏|
|2.08|独立董事候选人：赵智文|
|2.09|独立董事候选人：万国华|
|3|关于公司监事会换届选举的议案|
|3.01|监事候选人：何光杰|
|3.02|监事候选人：袁跃华|
|3.03|监事候选人：张国娟|

以上议案已经公司第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过，详见公司于 2014年 10月 30日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》刊登的公告。
以上议案相关材料近日将在上海证券交易所网站披露。第2项和第3项议案
为选举董事、监事的议案，表决时采取累积投票制。
三、会议出席对象：
（一）截止 2014年 11月 10日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
（二）本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师；
（三）因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席，授权委托书格式附后。
四、会议登记事项：
（一）登记方式：
1、现场登记手续自然人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东账户卡办理登记手续。法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人授权委托书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡办理登记。
法人股东法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡办理登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。
2、网络投票登记注意事项：
证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。
（二）登记时间：2014年11月12日、13日，上午8:30-11:30，下午2:00-5:00，逾期不予受理。
（三）登记地点：公司董事会办公室。
（四）联系方式：
地 址：天津市河东区八纬路109号
邮政编码：300171
联系人：王春丽、张强
联系电话：022-24160910
传 真：022-24160910
（五）其他事项：出席会议股东及代理人的食宿费及交通费自理。
附件1：授权委托书及回执样本
附件2：投资者参加网络投票的操作流程
天津天药药业股份有限公司董事会2014年10月30日
附件1：授权委托书及回执样本
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席天津天药药业股份有限公司 2014年第四次临时股东大会，并代表行使表决权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|总议案|表示对以下所有议案统一表决||||
|1|关于《公司证券违法违规行为内部问责制度》的议案||||
|2|关于公司董事会换届选举的议案||||
|2.01|董事候选人：李立群||||
|2.02|董事候选人：李静||||
|2.03|董事候选人：王福军||||
|2.04|董事候选人：张杰||||
|2.05|董事候选人：王春丽||||
|2.06|董事候选人：王迈||||
|2.07|独立董事候选人：周晓苏||||
|2.08|独立董事候选人：赵智文||||
|2.09|独立董事候选人：万国华||||
|3|关于公司监事会换届选举的议案||||
|3.01|监事候选人：何光杰||||
|3.02|监事候选人：袁跃华||||
|3.03|监事候选人：张国娟||||

股东姓名/名称： 委托人持股数：
委托人（签名） 身份证号码：
受托人（签名） 身份证号码：
委托日期：
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
回 执
截止 2014年 11月 10日，我单位（个人）持有天津天药药业股份有限公司股票共计 股，拟参加天津天药药业股份有限公司 2014年第四次临时股东大会。
股东名称： 股东账号：
持有股数： 出席人姓名：
股东签字（盖章）：
附件2
股东参与网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，投票程序如下：
投票日期：2014年11月14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
总提案数：13个
一、投票流程
（一）投票代码
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738488|天药投票|13|A股股东|

（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|内容|申报价格|同意|反对|弃权|
|1-3号|本次股东大会的所有3项提案|99.00元|1股|2股|3股|

2、分项表决方法：
||||
|-|-|-|
|序号|议案内容|申报价格|
|1|关于《公司证券违法违规行为内部问责制度》的议案|1.00|
|2|关于公司董事会换届选举的议案|2.00|
|2.01|董事候选人：李立群|2.01|
|2.02|董事候选人：李静|2.02|
|2.03|董事候选人：王福军|2.03|
|2.04|董事候选人：张杰|2.04|
|2.05|董事候选人：王春丽|2.05|

||||
|-|-|-|
|2.06|董事候选人：王迈|2.06|
|2.07|独立董事候选人：周晓苏|2.07|
|2.08|独立董事候选人：赵智文|2.08|
|2.09|独立董事候选人：万国华|2.09|
|3|关于公司监事会换届选举的议案|3.00|
|3.01|监事候选人：何光杰|3.01|
|3.02|监事候选人：袁跃华|3.02|
|3.03|监事候选人：张国娟|3.03|

（三）表决意见
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

注：当采取累积投票制选举董事或监事时，申报股数代表选举票数。对于每个选举议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。
如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会董事候选人共有9名，则该股东对于董事选举议案组（第2号议案组）拥有900股的选举票数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。当选举票数超过一亿票时，应通过现场进行表决。
（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日2014年11月10日A股收市后，持有公司A股（股票代码
600488）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写
“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738488|买入|99.00元|1股|

（二）如某 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案关于《关于公司证券违法违规行为内部问责制度的议案》投同意票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738488|买入|1.00元|1股|

（三）如某 A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司证券违法违规行为内部问责制度的议案》投反对票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738488|买入|1.00元|2股|

（四）如某 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司证券违法违规行为内部问责制度的议案》投弃权票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738488|买入|1.00元|3股|

（五）如某 A股投资者持有100股股票，拟对本次网络投票的第2号议案组共9名董事候选人议案组（累积投票制）进行表决，方式如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案名称|对应的申报价格（元）|申报股数|||
|||方式一|方式二|方式三|
|董事候选人选举|||||
|候选人：一|2.01|900|100|400|
|候选人：二|2.02||100|500|
|******|******||******||
|候选人：九|2.09||100||

三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。