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证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2015-149
广东长青（集团）股份有限公司
关于签订蠡县热电联产项目特许经营协议补充协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本项目存在的风险及交易对手情况与此前披露的情况一致，具体详见 2015年 9月 2日披露的《关于签订<蠡县热电联产项目特许经营协议>的公告》(公告编号：2015-136）。
一、交易概述：
1、基于优化项目机组配臵的需要，广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与河北省保定市蠡县环境保护局（以下简称“蠡县环保局”或“甲方”）于2015年9月18日签署《蠡县热电联产项目特许经营协议补充协议》（以下简称“补充协议”），就公司于 2015年 9月 1日与蠡县环保局签订的《蠡县热电联产项目特许经营协议》（以下简称“特许经营协议”，公告编号：2015-136）中的部分约定作出修订和补充。
2、对外投资蠡县热电联产项目（以下简称“本项目”）事项已经于 2015年9月8日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过（公告编号：2015-139），尚需提交公司股东大会审议。
3、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）项目公司基本情况
名称：广东长青（集团）蠡县热电有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：河北省保定市蠡县辛兴镇赵锻庄村
法定代表人：张蓐意
注册资本：贰仟捌佰万元整
成立日期：2015年09月01日
经营范围：热力生产与供应，电力生产与供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）对外投资项目基本情况
根据《特许经营协议》及相关公告（公告编号：2015-136），本项目估算总投资额约为5.5亿元人民币，其中一期概算投资3.9亿元（估算投资总额以经有权部门批复的立项文件为准）。项目总装机容量暂定3台260t/h高温高压循环流化床锅炉+2台25MW背压式汽轮发电机组及相关辅助设备，以及供热所需的配套管网。其中一期建设内容为新建2台260t/h高温高压循环流化床锅炉和1台25MW背压式汽轮发电机组及相关辅助设备，以及供热所需的配套管网（实际建设规模及配臵以经有权部门批复的立项文件为准）。
三、补充协议的主要内容
1、《特许经营协议》约定的建设内容调整为：蠡县热电联产项目（“本项目”或“项目”）总装机容量暂定为 4台 110t/h高温高压循环流化床锅炉和 3台12MW背压式汽轮发电机组及相关辅助设备，以及供热所需的配套管网。其中，一期建设内容为新建 3台 110t/h高温高压循环流化床锅炉和 2台 12MW背压式汽轮发电机组及相关辅助设备，以及供热所需的配套管网（实际建设规模及配臵以经有权部门批复的立项文件为准且不能因规模调整影响特许经营区域内企业用热需求）。
2、《特许经营协议》约定的投资规模及建设计划调整为：项目总投资额约为 5.3亿元人民币，其中一期概算投资约为 4.5亿元人民币（估算投资总额以乙方最终确定的规模为准）。项目一期确保于2016年12月底前建成投产，并力争于2016年10月底前建成投产。
3、热负荷：甲方协助乙方通过采取价格引导等方式，合理调整特许经营区
域内的用热负荷。
4、原《特许经营协议》中的“正常投产运营”是指：乙方所建设的蒸汽锅炉安装调试到位，具备正常供热（汽）能力，供热（汽）管网铺设至用热（汽）企业外墙，具备接口条件。
5、本协议经双方负责人/法定代表人或授权代表签字并加盖双方公章、乙方股东大会审议通过后生效。
四、补充协议对公司的影响
1、本补充协议的签订主要是与政府确认投资规模，有利于本项目机组配臵的优化，其实施将对公司未来经营业绩产生积极影响。
2、公司的主要业务不会因履行本补充协议而对协议当事人形成依赖。
五、备查文件
1、《蠡县热电联产项目特许经营协议补充协议》
特此公告!
广东长青（集团）股份有限公司董事会2015年9月21日
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2018-094任子行网络技术股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于 2018年 12月 20日审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁限制性股票的议案》，鉴于公司2018年限制性股票激励计划首次授予的部分激励对象离职，根据《任子行网络技术股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司对其已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票合计 344,737股进行回购注销。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
实施上述回购注销后，公司股本将由680,036,042股减至679,691,305股，注册资本将由680,036,042元减至679,691,305元。
公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告
任子行网络技术股份有限公司董事会
2018年12月21日
证券代码：300443 证券简称：金雷风电 公告编号：2017-025山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
2016年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”），2016年年度权益分派方案已获 2017年 4月 18日召开的 2016年年度股东大会审议通过，并在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，本次权益分派时间距离股东大会通过分派方案时间未超过两个月，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2016年度权益分派方案为：以公司现有总股本 119,028,401股为基数，向全体股东每 10股派 3.60元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者QFII、RQFII以及持有股改限售股、、
首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 3.24元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 3.60元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；
同时以资本公积向全体股东每 10股转增 10股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.72元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.36元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前公司总股本为 119,028,401股，分红后总股本增加至 238,056,802股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年 4月 27日，除权除息日为： 2017年 4月 28日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2017年 4月 27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2017年 4月 28日直接记入股东证券账户。
在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 4月 28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东帐号|股东名称|
|1|01*****708|伊廷雷|
|2|01*****564|刘银平|

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|-|-|-|
|3|01*****572|伊廷学|
|4|01*****234|李新生|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年 4月 19日至登记日：2017年 4月 27日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2017年 4月 28日。
六、股份变动情况表
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|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次变动|本次变动后||
||股份数量（股）|比例|资本公积转增股份数量（股）|股份数量（股）|比例|
|一、有限售条件股份|61,719,179|51.85%|61,719,179|123,438,358|51.85%|
|二、无限售条件股份|57,309,222|48.15%|57,309,222|114,618,444|48.15%|
|三、股份总数|119,028,401|100.00%|119,028,401|238,056,802|100.00%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本 238,056,802股摊薄计算，公司 2016年度基本每股收益为 0.91元。
八、有关咨询办法
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：山东省莱芜市钢城区里辛镇张家岭村
咨询联系人：周丽
咨询电话： 0634-6494368
传真电话： 0634-6494367
九、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息、转增股本具体时间安排
的文件；
2、《2016年度股东大会决议》。
特此公告
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
董事会
证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2019-038
新疆天顺供应链股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
近日,新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）获得班列补贴资金人民币56.15万元；公司控股子公司乌鲁木齐国际陆港联运有限责任公司获
得西行班列补贴资金人民币164.45万元。上述补贴款项已到账，系与收益相关的补助，于收到时确认为当期收益。上述补助与公司及公司控股子公司的日常
经营活动相关，不具有可持续性。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1.补助的类型
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补
助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司获得
的上述项目补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，故为与收益相关的政
府补助。
2.补助的确认和计量
按照《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，与日常活动相关的政府
补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日
常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。本次政府补助与日常活动相关，计入其他收益或冲减相关成本费用。
3.补助对上市公司的影响
上述政府补助直接计入当期损益，预计将会增加合并报表中归属母公司的
净利润140.02万元（未经审计）。
4.风险提示和其他说明
上述政府补助的具体会计处理以会计师年度审计确认的结果为准。敬请广
大投资者注意投资风险。
三、备查文件
《收款凭证》
特此公告
新疆天顺供应链股份有限公司董事会
证券简称：远东传动 证券代码：002406 公告编号：2019-045许昌远东传动轴股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上路演公告
保荐机构（主承销商）：华创证券有限责任公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“远东传动”、“发行人”或“公司”）公开发行 89,370万元可转换公司债券（以下简称“本次公开发行的可转换公司债券”或“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1492号文核准。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过深圳证券交易所交易系统网上向一般社会公众投资者发行。
本次公开发行的可转换公司债券募集说明书全文及本次发行的相关资料可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。
为便于投资者了解远东传动本次公开发行可转换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演。
一、网上路演时间：2019年9月20日（T-1日，星期五）14:00-16:00
二、网上路演地址：全景网（www.p5w.net）
三、参与人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。
敬请广大投资者关注。
特此公告。
发行人：许昌远东传动轴股份有限公司保荐机构（主承销商）：华创证券有限责任公司 2019年 9月19日
（此页无正文，为《许昌远东传动轴股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）。
许昌远东传动轴股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《许昌远东传动轴股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）
华创证券有限责任公司年 月 日
泸州老窖股份有限公司独立董事
关于2014年日常关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《泸州老窖股份有限公司章程》相关规定，作为泸州老窖股份有限公司的独立董事，本着对投资者负责的态度及审慎原则，我们就2014年日常关联交易，发表独立意见如下：
一、有机原粮的采购有助于提升公司本公司高档酒品质,可以满足市场有机、环保、安全的消费需求;
二、相关工程项目、技改项目及维修工程的进行将有助于提升公司的经营业绩；
三、成都高新区泸州老窖国窖大厦租赁为公司业务拓展所需；
四、公司原材料采购、基酒销售等业务通过交易中心挂牌交易，有利于降低生产原材料采购成本促进公司交易业务的规范管理；
五、泸州市农业科学研究所提供的相关技术支持有利于公司有机高粱基地的管理，从源头上确保公司产品的优秀品质；
六、许可养生酒公司使用公司商标有利于对未来新利润增长点的培育支持。
公司与泸州老窖房地产开发有限公司、泸州红高粱现代农业开发有限公司、泸州老窖建筑安装工程有限公司、泸州
老窖园林工程有限公司、四川中国白酒产品交易中心有限公司、泸州市农业科学研究所、泸州老窖集团养生酒业有限责任公司、泸州老窖集团养生酒销售有限公司的交易定价合
理，交易公允，符合公平、公正的原则，关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。在审议该议案时关联董事回避表决，程序合法合规。
因此，我们对该关联交易持赞成态度。
泸州老窖股份有限公司独立董事：
王雪梅、王明普、张凌、益智
证券简称：中金岭南 证券代码：000060 公告编号：2017-25深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
关于非公开发行 A股股票申请获得中国证监会核准的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月24日收到中国证券监督管理委员会于2017年1月10日核准的《关于核准深圳市中金岭南有色金属股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]64号），批复内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过166,614,300股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事局将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的授权，办理本次非公开发行股票相关事宜并及时履行信息披露义务。
本次非公开发行股票的发行人和保荐机构（主承销商）的联系人及联系方式如下：
1、发行人：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
联系人：证券部
联系电话：0755-82839363
联系传真：0755-83474889
联系邮箱：zqb@nonfemet.com.cn
2、保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
保荐代表人：谢良宁、徐慧璇
联系人：周巍
联系电话：021-38677936
联系传真：021-50876160
联系邮箱：zhouweigtjas@163.com
特此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局 2017年 4月 25日
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书中国深圳深南大道4019号航天大厦24层 邮政编码：518048
24/F, AEROSPACE MANSION, SHENNAN ROAD , SHENZHEN, P. R. CHINA
电话(Tel)：(0755) 88265288 传真(Fax)：(0755) 83243108
电子邮件（E-mail）：info@shujin.cn
网站（Website）：www.shujin.cn
广东信达律师事务所
关于广东德豪润达电气股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的
法律意见书
信达会字[2014]第0027号致：广东德豪润达电气股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“贵公司”）委托，指派信达律师出席贵公司2014年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》等规定，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下法律意见。
一、关于本次股东大会的召集与召开
2014年3月25日，贵公司董事会在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上发布了本次股东大会通知。贵公司本次股东大会现场会议依照前述公告，于
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书2014年4月9日上午9:30时在广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室如期召开。
经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员资格、召集人资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托的代理人共 6名，持有贵公司股份 283,555,997股，占贵公司有表决权股本总额的 24.31%。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会现场会议并行使投票表决权的资格合法有效。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会现场会议的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员以及信达律师。
信达律师认为，上述人员均有资格出席本次股东大会。
3、本次股东大会召集人
经信达律师验证，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
信达律师认为，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东大会采用记名投票表决方式进行表决，并按照《股东大会规则》与《公司章程》规定的程序进行计票、监票，审议通过了如下议案： 1.《关于公司董事会换届选举的议案》；
2.《关于公司监事会换届选举的议案》。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
经信达律师审查，本次股东大会对所有议案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及贵公司《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（以下无正文）
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书《股东大会法律意见书》（信达会字[2014]第0027号）
广东信达律师事务所
负责人： 签字律师：
麻云燕 韩雯
蒋丹湄
2014年4月9日
本页为签署页
证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2018-084
现代投资股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈
意见通知书》的公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）于 2018年 12月 21日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181917号）。中国证监会依法对公司提交的《现代投资股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料并报送至中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行股份购买资产事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
现代投资股份有限公司董事会
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2018-074孚日集团股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
持股5%以上的股东孙日贵先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：持有孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）股份5000万股（占本公司总股本比例5.51%）的股东孙日贵先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份2000万股，占公司总股本比例的2.2%。
公司于2018年12月3日收到孙日贵先生的《关于减持公司股份的计划》，孙日贵先生拟减持其持有的部分公司股份。现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东的名称：孙日贵
（二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例
截至本公告披露日，孙日贵先生持有本公司的股份为 5000万股，占本公司总股本90800万股的5.51%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的原因、股份来源、数量、占公司总股本的比例、减持期间、价格区间等具体安排
1、减持原因：主要用于归还前期股权质押融资，以及补充其所控制子公司的流动资金。
孙日贵先生于2017年7月将其在孚日控股集团股份有限公司（以下简称“孚日控股”，为上市公司第一大股东，控制本公司股权比例为29.42%）的持股比例自29.36%提高至40.36%，期间使用上市公司股权质押融资，用于投资孚日控股。近年来，孚日控股不断增持上市公司股份，使其控制上市公司的股权比例从最初16.9%提高至目前29.42%，稳固了其第一大股东的实际控制地位。自今
年年初以来，股权质押融资不断收紧，融资难度不断加大，为缓解个人资金压力，孙日贵先生拟计划通过减持的方式，获得部分资金，以用于归还部分股权质押融资和补充孚日控股及其子公司流动资金，符合国家目前所提倡的为民营企业纾困的指导思想。
另外，上市公司正在实施回购股份不低于1亿元资金的计划，若按照回购金额3亿元上限计算，且将回购的股份全部用于注销，那么孚日控股所控制上市公司的股份比例将超过30%，对上市公司的实际控制权不会降低，本次减持事项不会对上市公司的发展产生任何影响。
2、股份来源：公司首次公开发行股票前持有的股份及首次公开发行后资本公积转增和利润分配形成的股份。
3、拟减持股份数量及减持比例：2000万股，占公司总股本比例的2.2%。
其中，通过集中竞价方式减持的，将于本减持计划公告之日起十五个交易日后进行，且任意连续九十个自然日内通过证券交易所集中竞价系统减持股份的总数不超过公司总股本的1%；通过大宗交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的2%。
4、减持期间：自本减持计划披露之日起 15个交易日后的3个月内。
5、价格区间：本次减持计划不设定价格区间，按市场价格确定。
（二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致
孙日贵先生及其一致行动人孚日控股自2017年11月28日开始至2018年5月7日完成增持本公司股份1815.85万股，占公司总股本的2%，承诺在增持完成后的法定期限内（即增持行为完成之日起 6个月内）不减持所持有的本公司股份。截至本公告披露日，本次减持计划距增持行为完成之日已超过6个月，符合此前已披露的承诺。
孙日贵先生为上市公司董事，承诺在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有本公司股份总数的25%。本次减持计划设定 2000万股，具体计划为 2018年度内减持 1250万股，不超过其所持股份总数 5000万股的25%；2019年初减持 750万股，不超过其剩余所持股份总数 3750万股的25%，不违反相关承
诺。
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
1、本次减持计划的实施存在不确定性，孙日贵先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、在按照上述计划减持公司股份期间，孙日贵先生将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及公司规章制度的要求，并及时履行信息披露义务。
（二）本次减持计划的实施不会导致本公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
四、备查文件
1、股东关于减持计划的书面文件：《关于减持公司股份的计划》。
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2018-003天马轴承集团股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天马股份”）因筹划购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：天马股份，证券代码：002122）自 2017年 12月 19日（星期二）开市起停牌，并于 2017年 12月19日、2017年12月26日在指定信息披露媒体上发布了《关于筹划购买资产事项的停牌公告》（2017-143）、《关于筹划购买资产事项停牌的进展公告》（2017-146）。经初步尽职调查，公司预计本次筹划的购买资产事项将通过发行股份的方式实现，经公司申请，公司股票自 2018年 1月 3日开市起转入重大资产重组程序继续停牌，并于 2018年 1月 3日、2018年 1月 10日在指定信息披露媒体上发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（2018-001）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（2018-002）。
截至本公告日，公司正在对本次重组方案作进一步磋商和讨论，各中介机构及交易各方正全力推进尽职调查、审计、评估等相关工作，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录8号：重大资产重组相关事项》和《中小企业板信息披露业务备忘录 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将按照相关规定积极开展本次重大资产重组的各项工作，并根据事项的进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资
者注意投资风险。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会
二〇一八年一月十七日
证券代码：000902 证券简称：新洋丰 公告编号：2015-023湖北新洋丰肥业股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北新洋丰肥业股份有限公司第六届监事会第四次会议通知于 2015年 5月 22日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2015年 5月 27日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，所有监事均亲自出席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘英筠女士主持。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金投向，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。同意公司使用闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起6个月之内有效。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，符合相关法律法规及公司制度的规定，有利于提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金投
向，符合公司和全体股东的利益。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定。同意公司使用 30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，自公司董事会审议通过该事项之日起计算。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第四次会议决议
特此公告
湖北新洋丰肥业股份有限公司监事会
二〇一五年五月二十七日
宝安鸿基地产集团股份有限公司
2013年度内部控制评价报告
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合宝安鸿基地产集团股份有限公司（以下简称“公司”或“宝安地产”）内部控制制度和评价办法，公司对内部控制有效性进行了自我评价。
一、董事会声明
公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经营层负责组织领导公司内部控制的日常运行。
公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。
二、内部控制评价工作的总体情况
公司根据中国证监会上市部函［2011］031号《关于做好上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》、财政部及证监会财办会[2012]30号《关于 2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》、深圳证监局［2011］ 31号文《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关
工作的通知》、深证局公司字[2012]66号《关于做好深圳上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系有关工作的通
知》等要求，制定公司内控实施工作方案，为确保内部控制规范体系建设工作的顺利开展，公司董事长作为内部控制实施工作第一责任人，公司总经理为内部控制实施领导小组组长，下设办公室（日常办公机构设在审计部），公司各部门、下属各单位分别抽调对企业情况熟悉，业务能力强的内控专员，协同开展组织内控建设工作，内部控制实施领导小组办公室负责组织落实及协调完成内控自我评价工作。
年度内，公司根据业务发展需要及重要职能部门分管领导更换，及时对内部控制领导小组成员进行了调整，以满足内部控制相关工作的有序开展。
三、内部控制评价依据
本评价报告是依据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》（下称“基本规范”）、《企业内部控制应用指引》（下称“应用指引”）、《企业内部控制评价指引》（下称“评价指引”）、《深交所主板上市公司规范运作指引》（下称“深交所规范指引”）的要求，结合公司内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截止 2013年 12月 31日内部控制设计与运行的有效性进行评价。
四、内部控制评价的范围
内部控制评价的范围涵盖了公司及其所属单位的主要业
务和事项，纳入评价范围公司营业收入、净利润、资产总额三项财务指标均达到 2013年度合并财务报表相应指标的90%以上。
评价过程中重点关注以下风险领域：项目投资决策风险、项目开发及管理风险、工程质量风险、房地产销售风险、长期资产管理风险、资金管理风险、资产减值风险、人力资源管理风险、财务报告风险、信息系统风险、法务风险等。
纳入评价范围的母公司“宝安鸿基地产集团股份有限公司”、子公司“东莞市宜久房地产开发有限公司”、“西安深鸿基房地产开发有限公司”、“深圳市鸿基房地产有限公司”、“深圳市龙岗鸿基房地产开发有限公司”、“惠东县宝安鸿基房地产开发有限公司”、“湖南宝安鸿基房地产开发有限公司”、“惠州市宝安房地产开发有限公司”均属于房地产开发与经营业，以及“深圳市鸿基物业有限公司”属于物业管理行业。
结合公司现有业务的实际情况，纳入评价范围的业务和事项主要包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、成本管理、工程项目、重大投资、对外担保、财务报告、合同管理、关联交易、信息披露、对子公司的管理等内容。
上述业务和事项的内部控制涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
五、内部控制评价的程序和方法
内部控制评价工作严格遵循基本规范、评价指引及公司内部控制评价办法规定的程序执行评价工作。内控工作小组制定了《内部控制评价工作方案》组织公司开展评价工作。
评价过程中，工作小组采用了个别访谈、调查问题、专题讨论、穿行测试、实地查验、抽样和比较分析等方法，广泛收集公司内部控制设计和运行是否有效的证据，如实填写了评价工作底稿，分析、识别内部控制缺陷，对需要完善的方面和重要业务活动工作小组与被评价单位多次复核并提出了整改建议。内控工作小组汇总评价结果编制了评价报告，与被评价单位反馈、沟通确认完毕后，向审计委员会汇报评价工作，由董事会最终审定后对外披露。
六、内部控制缺陷及其认定
公司董事会根据基本规范、评价指引对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，研究确定了适用本公司的内部控制缺陷具体认定标准，公司内部控制缺陷包括财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷，分别从定量和定性两个方面进行衡量。
七、内部控制缺陷的整改情况
公司报告期内未发现内部控制重大缺陷。2013年度内控测试共发现 5条缺陷，均为一般缺陷，其中：设计缺陷 1条、执行缺陷 4条。对于存在的缺陷，内控评价小组采取了有效措施，提交整改方案、落实整改责任人及整改期限，经公司
管理层审批后下发至整改部门进行整改，现整改工作基本完毕，有效地提高了公司的内部控制管理水平。
内部控制有效性的结论
八、
公司已经根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2013年 12月 31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。
报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对评价结论产生实质影响的内部控制的重大变
化。
我们注意到，内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。未来期间，公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。
宝安鸿基地产集团股份有限公司二Ｏ一四年三月二十九日
证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2018-018启明星辰信息技术集团股份有限公司
第三届董事会第三十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次（临时）会议于2018年4月3日在公司会议室以现场会议和通讯表决结合的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2018年3月28日以电子邮件及传真形式通知了全体董事。本次董事会会议的应出席董事7人，实际出席董事7人，各董事均亲自出席，无委托出席和缺席情况，会议由公司董事长王佳女士主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事认真审核并进行表决，形成决议如下：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司全资子公司北京网御星云信息技术有限公司出售资产的议案》
公司的全资子公司北京网御星云信息技术有限公司拟向于天荣、郭林出售其所持有的安方高科电磁安全技术（北京）有限公司（以下简称“安方高科”）100%股权；其中，于天荣受让安方高科55%股权、郭林受让安方高科45%股权。本次股权转让聘请了具有证券、期货业务资格的资产评估机构对标的股权进行评估，转让价格以评估值为参考依据，经各方协商一致，转让价款为人民币 11,000万元。
本次交易不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组，无须征得债权人或其他第三方的同意；公司独立董事对该议案发表了独立意见。
《关于公司全资子公司北京网御星云信息技术有限公司出售资产的公告》详
见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。
本议案尚待提请公司股东大会审议。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
经与会董事审议，同意由董事会召集公司2018年第一次临时股东大会。
《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。
特此公告。
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会2018年4月4日
广东海印集团股份有限公司公告（2019）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2019-79号证券代码：127003 证券简称：海印转债
广东海印集团股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 19日以电子邮件及电话通知的方式发出第九届董事会第十七次会议的通知，并于2019年8月26日发出补充通知，增加本次会议审议的事项。
（二）公司第九届董事会第十七次会议于 2019年 8月29日（周四）上午11时在广州越秀区东华南路98号海印中心33楼会议厅召开。
（三）本次会议应到董事七名，实际出席六名，分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、李峻峰、朱为绎。独立董事慕丽娜因公出差，委托独立董事李峻峰出席会议并行使表决权。
（四）会议由董事长邵建明先生主持。
（五）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
广东海印集团股份有限公司公告（2019）二、董事会会议审议情况
经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：
（一）审议通过《公司 2019年半年度报告全文及摘要》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年半年度报告》和在《中国证券报》、《证券
时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-81号）。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
（二）审议通过《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
（三）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；
本次会计政策变更是公司根据相关规定进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司会计政
广东海印集团股份有限公司公告（2019）策变更的公告》（公告编号：2019-82号）。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
（四）审议通过《关于签署<中华广场合作经营合同书解除协议>的议案》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签署<中华广场合作经营合同书解除协议>的公告》（公告编号：2019-83号）。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司董事会秘书的公告》（公告编号：2019-84号）。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
广东海印集团股份有限公司董事会
二〇一九年八月三十一日
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2019-002中福海峡（平潭）发展股份有限公司
股票交易异常波动公告
公司及全体董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：平潭发展，证券代码：000592）交易价格连续三个交易日内（2018年 12月 28日、2019年 01月 02日、2019年 01月 03日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、关注与核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司进行了核查，并就有关事项征询了公司控股股东及实际控制人，情况说明如下：
1、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
5、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司2018年度业绩核算工作正在进行中，公司将严格按照相关法律法规和监管规定履行信息披露义务。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司的指定信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》，公司信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二〇一九年一月三日
证券代码： 002863 证券简称：今飞凯达 公告编号： 2018-067
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2018年9月10日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通知已于 2018年 9月 4日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集并主持，应出席董事8名，亲自出席董事8名,其中葛炳灶先生、虞希清先生、童水光先生、刘玉龙先生、杨庆华先生以通讯方式参加。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于收购沃森制造（泰国）有限公司100%股权并签署股权转让协议的议案》。
同意公司与全资子公司收购沃森制造（泰国）有限公司100%股权并签署股权转让协议。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于收购沃森制造（泰国）有限公司100%股权并签署股权转让协议的公告》。
（二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于投资建设年产300万件轻量化铝合金汽车轮毂智能制造项目的议案》。
同意公司投资建设年产300万件轻量化铝合金汽车轮毂智能制造项目，该议案尚需提交公司股东大会批准。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资建设年产300万件轻量化铝合金汽车轮毂智能制造项目的公告》。
（三）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
同意公司向招商银行金华分行申请不超过人民币 10,000万元的综合授信额度。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
（四）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于提请召开公司2018年度第二次临时股东大会的议案》。
公司拟定于 2018年 9月 27日召开 2018年第二次临时股东大会，审议董事会提请的相关议案。股东大会的通知详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
公司第三届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会2018年9月10日
证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2018-022北京拓尔思信息技术股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京拓尔思信息技术股份有限公司 2018年第一季度报告已于 2018年 4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京拓尔思信息技术股份有限公司董事会2018年 4月26日
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2016-92
债券代码：112109 债券简称：12南糖债
南宁糖业股份有限公司
2016年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席的情况
1、召集人：公司董事会
2016年 10月 13日召开的第六届董事会 2016年第七次临时会议审议通过了《关于召开公司 2016年第六次临时股东大会的议案》。
2、主持人：公司副董事长丁润声先生
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年 11月 1日（星期二）下午 14:50开始；
（2）网络投票时间：2016年 10月 31日（星期一）至 2016年 11月 1日（星期二）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年 11月 1日 9:30至11:30，13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年 10月 31日 15:00至 2016年 11月 1日 15:00期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：广西南宁市青秀区古城路 10号公司总部 6楼会议室。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项经 2016年 10月 13日召开的第六届董事会 2016年第七次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8人，代表股份 159,823,837股，占上市
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
公司总股份的49.3160％。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 137,064,859股，占上市公司总股份的42.2934％。
通过网络投票的股东 6人，代表股份 22,758,978股，占上市公司总股份的7.0226％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 7人，代表股份 23,055,037股，占上市公司总股份的7.1140％。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 296,059股，占上市公司总股份的0.0914％。
通过网络投票的股东 6人，代表股份 22,758,978股，占上市公司总股份的7.0226％。
（2）公司董事、监事、见证律师出席了会议。
（3）公司高级管理人员列席了会议。
二、提案审议和表决情况
会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过了以下议案：
议案 1.00关于确认控股子公司环江远丰所签署的《关于广西德保华宏糖业有限公司股权转让补充合同》的议案
总表决情况：
同意 159,510,978股，占出席会议所有股东所持股份的99.8042％；
反对 312,859股，占出席会议所有股东所持股份的0.1958％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 22,742,178股，占出席会议中小股东所持股份的98.6430％；反对 312,859股，占出席会议中小股东所持股份的1.3570％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所
2、律师姓名：梁定君、岳秋莎
3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会 2016年 11月 2日
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
独立董事述职报告
(王欣新、任起峰、宋常)
“ ”
我们作为湖北菲利华石英玻璃股份有限公司(以下简称
公司)的独立董事
,
在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司
章程》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求,认真行权,依
法履职,做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位
或个人的影响与左右,充分发挥独立董事的作用,监督公司规范化运作,维护公
司和股东尤其是中小股东的利益的原则,积极参与公司的各项事务,客观、公正、独立地履行职责。
现将我们
⒛14年的工作情况作简要汇报
:
一、参会情况
⒛14年公司共召开6次董事会,我们亲自或者以通讯方式参加了全部会议。
本着对公司及广大投资者负责的态度,我们认真审阅会议相关资料,积极参与各
项议案的讨论,并对董事会会议审议的议案发表了同意意见。
2014年公司共召开2次股东大会,我
们亲自或者以通讯方式参加了全部会
议。
我们分别作为战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会委
员,认真履行委员职责,参与董事会决策,运用自身的专业知识为公司发展提供
专业意见。与公司保持密切联系,关注外部环境及市场变化对公司的影响,关注
行业政策及公司产品相关技术方面的前沿信息,对公司的发展、内部控制制度建
设等提出建设性意见。
二、发表独立董事意见情况
任期内,我们作为公司的独立董事,就公司相关事项发表独立意见情况如下
:
关于《以募集资金置换已预先投入资募集资金投资项目的自筹资金》的
1、
事项的独立意见。
三、现场调查情况
本报告期内,本人对公司进行现场调查,认真听取公司管理层对公司基本概
况、主营业务、生产经营、内部控制等相关事项的介绍,全面深入了解公司经营
发展情况,运用专业知识和企业管理经验,充分发挥指导和监督的作用。公司管
理层高度重视与我们的沟通交流,定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情
况,为我们履职提供了条件和支持。
四、其他工作
本报告期内,我们依据相关法律、法规、规章制度及规范性文件有效地履行
了独立董事的职责,对公司各重大事项进行独立客观的判断和决策,及时了解公
司生产经营状况、财务管理、内部控制等情况,督促董事、监事和高级管理人员
依法履行职责,对公司的规范运作进行严格监督。⒛14年度,公司运营情况
良
好,董事会的召开、重大经营决策等事项均符合相关法律、法规、规章制度及规
范性文件的规定和要求。
五、总体评价和建议
任职期间,我们忠实勤勉、恪尽职守的履行了独立董事职责,发挥独立董事的
作用,切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
新的一年里,我们将继续秉承对公司、股东负责的精神,认真履行独立董事职
责,注重参加培训学习,提高自身,进一步加强与公司管理层的沟通,充分了解公司
经营状况,在提高公司治理水平等方面充分发挥独董的专业优势和独立判断作用
,
不断促进公司健康、持续、稳定发展。
独立董事:
王欣新 任起峰 宋常
⒛15年3月14日
(此页无正文,为
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司独立董事⒛14年度述职报
告之签字页
)
独立董事签名
:
(此页无正文,为湖北菲利华石英玻璃股份有限公司独立董事2014年度述职报
告之签字页)
宋常壶」多代 94琴
=豇
⒛15年3月14日
(此页无正文,为湖北菲利华石英玻璃股份有限公司独立董事⒛14年度述职报
告之签字页
)
独立董事签名
:
证券代码：200168 证券简称：舜喆B 公告编号：2017-059广东舜喆（集团）股份有限公司
2017半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年6月30日
2、预计的业绩：亏损
(1)报告期合并范围未发生变化的情况：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约850万元|亏损：430.81万元|
|基本每股收益|亏损：约0.027元|亏损：0.014元|

（2）报告期合并范围发生变化的情况：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约900万元|亏损：430.81万元|
|基本每股收益|亏损：约0.028元|亏损：0.014元|

注：2017年6月19日公司签署了附条件生效的《股权转让协议》，拟向深圳中金一品投资有限公司出售公司持有的深圳中金一品珠宝有限公司51%的股权。
该交易尚需获得公司股东大会的批准。如该交易能在半年度报告披露前完成，则半年度报告不需合并深圳中金一品珠宝有限公司。
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
较上年同期相比亏损主要是报告期内证券投资购买的股票终止重大资产重
组导致股价下跌，从而投资收益出现亏损所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司本着稳健性原则初步测算的结果，具体财务数据在2017半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
广东舜喆（集团）股份有限公司董事会
二O一七年七月十二日