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证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2018-001山东道恩高分子材料股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
特别提示：
1．山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行前已发行股份本次解除限售股份数量为7,112,337股，占公司股本总数的5.6447%。
2．本次解除限售股份可上市流通日为2018年1月8日（星期一）。
一、首次公开发行前已发行股份概况
1．公司首次公开发行股份情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2016】2989号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,100万股，经深圳证券交易所《关于山东道恩高分子材料股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【2017】5号）同意，公司首次公开发行的 2,100万股人民币普通股股票自 2017年 1月 6日起在深圳证券交易所上市交易。本次公开发行股票完成后，公司总股本由6,300万股增加至8,400万股。
2．公司上市后股本变动情况
截至本公告发布之日，公司总股本 12,600万股，其中尚未解除限售的股份数为9,450万股，占公司总股本的75%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）本次申请解除股份限售的股东在公司《上市公告书》中做出的承诺具体内容如下：
1．公司股东伍社毛先生承诺：
自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
所持股票在锁定期满后两年内减持的，将提前五个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明，并由发行人在减持前三个交易日予以公告。
减持发行人股票时，将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所的相关规定执行。
2．担任公司董事、总经理的股东蒿文朋先生承诺：
自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。在承诺禁售期过后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持发行人股份总数的25%；离职后6个月内，不转让其所持有的发行人股份；离职6个月后的十二个月内转让其所持有的股份数不超过50%。
发行人上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月。董事、监事、高级管理人员和其他核心人员不因自身职务变更、离职等原因违反上述承诺。
上述人员所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价，若所持股票在锁定期满后两年内减持价格低于发行价的，则减持价格与发行价之间的差额由相关人员按以下顺序补偿给发行人：1、现金方式；2、相关人员在发行人取得的现金红利；3、相关人员在发行人控股股东处取得的现金红利；如相
关人员在减持当年以上述方式未能补足差额，则由控股股东先行补足。
上述人员减持发行人股票时，将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所相关规定执行。
3．担任公司董事、副总经理的股东田洪池先生承诺：
自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。在承诺禁售期过后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持发行人股份总数的25%；离职后6个月内，不转让其所持有的发行人股份；离职6个月后的十二个月内转让其所持有的股份数不超过50%。
发行人上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月。董事、监事、高级管理人员和其他核心人员不因自身职务变更、离职等原因违反上述承诺。
上述人员所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价，若所持股票在锁定期满后两年内减持价格低于发行价的，则减持价格与发行价之间的差额由相关人员按以下顺序补偿给发行人：1、现金方式；2、相关人员在发行人取得的现金红利；3、相关人员在发行人控股股东处取得的现金红利；如相关人员在减持当年以上述方式未能补足差额，则由控股股东先行补足。
上述人员减持发行人股票时，将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所相关规定执行。
（二）前述三位股东所做的上述承诺与其在招股说明书、上市公告书中做出的承诺一致。
（三）本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，未出现违反承诺的情形。
（四）本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司也未对本次申请解除股份限售的股东存在违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
2．本次解除限售股份数量为7,112,337股，占公司股本总数的5.6447%。
3．本次申请解除股份限售的股东人数为3人。
4．本次股份解除限售及上市流通具体情况如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|备注|
|1|伍社毛|5,834,125|5,834,125||
|2|蒿文朋|645,000|645,000|注1|
|3|田洪池|633,212|633,212|注1|
|合计||7,112,337|7,112,337||

注1：担任公司董事、高级管理人员的蒿文朋、田洪池均承诺：在其任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份；离职六个月后的十二个月内转让其所持有的股份数不超过50%，并遵守董事、监事、高管关于买卖公司股份的规定。
四、保荐机构的核查意见
经核查，申万宏源证券就道恩股份本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：
1．本次有限售条件的限售股上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易所的相关规定；
2．本次有限售条件的限售股解除限售数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的要求；
3．截至本核查意见出具之日，公司与本次有限售条件的限售股相关的信息披露真实、准确、完整，本次解除股份限售的股东不存在违反其在公司首次公开发行股票并上市时所做出的承诺的行为。
保荐机构对道恩股份本次限售股份解除限售及上市流通无异议。
五、备查文件
1．限售股份上市流通申请书；
2．限售股份上市流通申请表；
3．股份结构表和限售股份明细表；
公司首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会2018年1月4日
证券简称：贵糖股份 证券代码：000833 公告编号：2015–034广西贵糖（集团）股份有限公司
关于重大资产重组审核结果暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于 2015年 7月 1日开市起复牌。
2015年6月30日，广西贵糖（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2015年6月30日召开的2015年第55次工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件审核通过。
根据相关规定，公司股票自2015年7月1日开市起复牌。公司将在收到中国证监会的书面核准文件后另行公告。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司董事会 2015年 6月 30日
股票简称：全通教育 股票代码：300359 公告编号：2015-083广东全通教育股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年6月30日
2、业绩预计情况：
□亏损 □扭亏为盈 ■同向上升 □同向下降 □基本持平
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期（2015年1月1日至2015年6月30日）|上年同期（2015年1月1日至2015年6月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长 5%- 15%|盈利：3,032.58万元|
||盈利: 3184.21万元～3,487.47万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
1、2015年上半年度，公司实现营业收入约13,858.76万元～14,782.67万元，比上年同期增长50%-60%；
2、2015年上半年，公司全课网业务进入规模化推广阶段。根据公司全课网平台（www.qk100.com）对外公布的业务数据，截至2015年6月，全课网共有5,794所学校、约9万名老师、456万名学生、470万名家长正在使用。
与2014年末相比，全课网服务学校数增长约750%，服务学生数增长约350%，
服务家长用户数增长约45%。
根据公司2014年年度报告中披露的2015年度主要经营计划，截至2015年6月，全课网服务学生用户数业已基本完成全年计划，服务学校数已超额完成全年计划。
3、预计报告期内非经常性损益对净利润的影响金额约-20万元～-30万元
（2014年上半年度非经常性损益对净利润的影响金额为553.32万）。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在本公司
2015年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东全通教育股份有限公司董事会
深圳顺络电子股份有限公司董事、高级管理人员
关于 2014年半年度报告的书面确认意见
根据《证券法》第 68条的要求，本人作为深圳顺络电子股份有限公司的董事、高级管理人员，保证公司 2014年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
董事签署：
袁金钰 倪秉达
施红阳 李有云
温学礼 张 鹏
蔡敬侠
高级管理人员签署：
李 宇 高海明
郭 海 徐 佳
证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2018-076爱司凯科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告
持股5%以上股东共青城容仕凯投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有本公司股份8,375,665股（占本公司总股本比例5.82%）的股东共青城容仕凯投资中心（有限合伙）计划在自本减持计划公告之日起三个交易日后的三个月内，通过大宗交易方式减持不超过本公司股份2,880,000股(即不超过公司总股本的2%)。
爱司凯科技股份有限公司（以下简称“爱司凯”或“公司”）于2018年9月5日收到公司持股5%以上股东共青城容仕凯投资中心（有限合伙）（以下简称“容仕凯”）出具的《关于爱司凯股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：共青城容仕凯投资中心（有限合伙）
2、股东持股情况：截至本公告日，容仕凯持有公司股份8,375,665股，占公司现有总股本的5.82%，该部分股份均为公司首次公开发行股票并上市前持有的股份以及资本公积转增股份。“占公司总股本比例”数据以四舍五入方式计算（下同）。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
（1）减持原因：公司自身财务需求
（2）股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的股份及资本公积转增股份
（3）减持方式：大宗交易
（4）减持时间：自本减持计划公告之日起3个交易日后的3个月内
（5）减持数量及比例：拟减持数量不超过2,880,000股，即不超过公司现有总股本的2%。通过大宗交易方式进行减持的，在任意连续 90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%。其中公司董事赵禔通过容仕凯间接持有爱司凯股份数量为1,773,129股，占公司总股本1.23%；其在公司任职期间每年转让的股份不超过发行前其间接持有公司股份总数的25%；（若减持计划期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量将相应进行调整）
（6）减持价格：视市场价格确定（将不低于公司每股净资产，若存在除权除息，则减持价格做相应调整）。
（二）股东承诺及履行情况
（1）自公司股票在深圳证券交易所上市交易起十二个月内不转让或者委托他人管理已经持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
（2）所持公司股份在锁定期满后2年内，可减持公司股份，且减持价格不得低于公司每股净资产（若存在除权除息，则减持价格做相应调整），并提前 3个交易日公告。
若未履行该等承诺事项，则转让股份所得收益归属于公司。
（3）公司董事赵禔通过容仕凯间接所持公司股份在公司任职期间每年转让的股份不超过本次发行前其间接持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其间接持有的公司股份。在公司首次公开发行股票上市之日起 6个月内申报离职的，自申报离职之日起18个月内不转让本次发行前其间接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第 7个月至第 12个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12个月内不转让本次发行前其间接持有的公司股份。
（4）公司董事赵禔直接或间接所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；容仕凯及公司董事赵禔若未履行该等承诺事项，则转让股份所得收益归属于公司。自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项，上述减持价格及收盘价等将相应进行调整。
截止至本公告发布之日，容仕凯严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次拟减持事项与已披露的意向、承诺一致。
三、相关风险提示及其他事项说明
1、容仕凯本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、等法律法规部门规章规范性文件及深圳证券交易所业务规则的规定。
2、容仕凯将根据市场情况、公司股价情况等情形决定在减持期间内是否实施本股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性。
3、容仕凯不是公司控股股东、实际控制人，其减持不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
4、在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促容仕凯严格遵守法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、容仕凯出具的《关于爱司凯股份减持计划的告知函》
特此公告。
爱司凯科技股份有限公司董事会
证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2019-073山东威达机械股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于 2019年 8月13日以书面形式发出会议通知，于2019年8月24日在以通讯和现场相结合的方式召开。
应出席会议董事 9名，实际出席董事 9名。其中，独立董事赵登平先生、万勇先生、孟红女士和董事姜庆明先生以通讯表决的方式出席会议。本次会议由公司董事长杨明燕女士主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、会议审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2019年半年度报告
全文及摘要》；
《公司2019年半年度报告摘要》刊登在2019年8月27日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上；《公司2019年半年度报告全文》刊登在2019年8月27日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。
2、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更。本次会计政策变更后，公司财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意本次会计政策变更。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，内容刊登在 2019年 8月 27日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
《关于会计政策变更的公告》刊登在 2019年 8月 27日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
三、备查文件
2.独立董事发表的独立意见；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司
董事会
证券代码：300292 证券简称：吴通通讯 公告编号：2014-125江苏吴通通讯股份有限公司
重大资产重组延期复牌的公告
公司全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，保证公告中没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏吴通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 10月 8日发布了《关于重大事项停牌的公告》，公司股票于 2014年 10月 8日（星期三）上午开市起停牌；2014年 10月 14日，公司发布了《董事会关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自 2014年 10月 14日（星期二）开市起继续停牌。公司分别于 2014年 10月 21日、2014年 10月28日、2014年11月4日发布了《重大资产重组进展公告》。
在公司股票停牌期间，公司于 2014年 10月 20日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。公司聘请了独立财务顾问、律师事务所、审计机构和评估机构对标的公司进行尽调工作，目前重组工作在进一步推进中。
公司因本次重大资产重组各方针对重组方案等相关细节仍需要进一步磋商，故无法在原定于 2014年 11月 14日之前披露本次重大资产重组预案或报告书并且复牌。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2014年 11月 14日起继续停牌。公司预计于 2014年 12月 14日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。公司如未能按期披露重大资产重组预案或报告书的，将发布终止重大资产重组公告且公司股票将于 2014年 12月 15日恢复交易，并且承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司目前正在抓紧进行相关工作，并承诺在停牌期间根据相关规定及时履行信息披露义务，每周发布一次重大资产重组事项进展公告。目前该事项仍存在不
确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏吴通通讯股份有限公司董事会2014年11月10日
安信证券股份有限公司
关于广州天赐高新材料股份有限公司
内部控制自查表的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）自2014年12月开始承接广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“天赐材料”或“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐工作。天赐材料2014年非公开发行股票于2015年11月12日在深圳证券交易所上市，安信证券作为天赐材料此次发行的保荐机构和持续督导机构，指定胡剑飞、刘桂恒担任保荐代表人，持续督导的期间为2015年11月12日至2016年12月31日。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对天赐材料董事会填写的《内部控制规则落实自查表》（以下简称“自查表”）进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次核查的有关情况
通过与公司董事、监事、高级管理人员、财务部、审计部等部门的沟通交流，取得了相关的信息资料；查阅了公司内部控制制度、三会决议及会议记录、审计委员会的会议记录和报告、审计部的工作计划和报告、各项业务和管理规章制度；
查阅公司董事会出具的自查表，对公司董事会填写的《自查表》进行了逐项核查。
二、核查意见
经核查，安信证券认为：天赐材料的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在所有重大方面保持了与生产经营及业务管理相关的有效内部控制。天赐材料填写的《自查表》严格按照深圳证券交易所的相关规定和要求填写，真实、客观地反映了天赐材料对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该自查表无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司内部控制自查表的核查意见》之签署页）
保荐代表人（签名）：
（胡剑飞） （刘桂恒）
保荐机构：安信证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2016-014深圳市瑞丰光电子股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于2016年2月1日上午9：00在深圳市光明新区公明办事处田寮社区第十工业区1栋六楼公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。召开本次会议的通知已于2016年1月26日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长龚伟斌先生主持，会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，其中董事龚伟斌、陈璟琳、吴强、龙胜参加现场会议，董事李莉、柯汉华，独立董事葛光锐、张会生、李丽以通讯方式参加会议，出席人数达到法定要求。公司监事胡建华、丁中渠、张丹，高级管理人员庄继里列席本次会议。至表决截止时间，共有9名董事通过现场表决、传真方式参与会议表决。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：
一、《关于对外投资设立合资公司的议案》
为运用新的业务模式拓展公司紫光LED产品的市场，进一步加强公司在 LED产业的竞争地位，公司拟投资60万元与甘志雄等自然人设立合资公司，公司持股比例为60%。
表决结果：赞成 9票；弃权 0票；反对 0票。
二、《关于签署募集资金三方监管协议的议案》
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]5号《关于核准深圳市瑞丰光电子股份有限公司向王伟权等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件核准，公司将非公开发行不超过22,026,429股新股募集公司发行股份购买资产
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2016-014的配套资金。按照《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司募集资金管理办法》的相关规定，公司与长江证券承销保荐有限公司、兴业银行股份有限公司深圳分行签订《2016年资产重组之非公开发行募集配套资金之募集资金专户存储三方监管协议》。
《关于签订〈募集资金三方监管协议〉的公告》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：赞成 9票；弃权 0票；反对 0票。
三、《关于投资设立全资子公司的议案》
为利用浙江省义乌市当地成本优势，公司拟在浙江设立全资子公司，该子公司注册资本3亿元，资金来源于公司自筹资金。公司持有100%的股权。
《关于投资设立全资子公司的公告》详见公司于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：赞成 9票；弃权 0票；反对 0票。
本议案需提请公司2016年第二次临时股东大会审议通过。
四、《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2016年2月19日召开2016年第二次临时股东大会。详细内容见与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的《关于召开
2016年第二次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
董事会
2016年2月1日
证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2017-028成都银河磁体股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2017年6月29日在公司2号会议室采用现场及通讯方式召开。董事会于2017年6月23日以邮件方式向全体董事送达了本次会议通知。本次会议应出席董事9人，亲自出席9人，其中，独立董事罗珉、周友苏、何勇及董事唐步云、张燕以通讯方式表决。公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长戴炎先生主持，经与会董事认真审议与表决，本次会议形成了如下决议：
1、审议通过《关于改聘公司内部审计部门负责人的议案》
因公司财务工作需要，同意免去褚爱戎女士现任公司内部审计部门负责人的职务，调到公司财务部任职；同时为保证公司内部审计部门工作的正常进行，聘任马雪芹女士为公司内部审计部门负责人，任期至本次董事会通过之日期起至本届董事会届满，马雪芹女士简历见附件。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；同意票数占总票数的100%。
特此公告！
成都银河磁体股份有限公司
董事会
附件：
马雪芹简历：
马雪芹女士，1979年6月出生，管理学硕士，毕业于电子科技大学行政管理专业，自2011年4月至今在公司审计室任内审专员。
马雪芹女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2015-005怀集登云汽配股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||296,066,770.10||303,426,849.22||-2.43%||
|营业总收入|||||||
||18,083,396.87||31,035,226.29||-41.73%||
|营业利润|||||||
||22,194,521.78||40,497,635.40||-45.20%||
|利润总额|||||||
||18,686,012.63||33,851,956.43||-44.80%||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
||0.20||0.49||-59.18%||
|基本每股收益（元）|||||||
||4.06%||12.40%||下降8.34个百分点||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||705,296,899.83||667,666,083.17||5.63%||
|总资产|||||||
||500,555,515.35||286,037,260.92||75.00%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|||||||
||92,000,000.00||69,000,000.00||33.33%||
|股本|||||||
|归属于上市公司股东的每股净资产|5.44||4.15||31.08%||
|（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业总收入296,066,770.10元，较上年同期下降2.43%，
实现营业利润18,083,396.87元，较上年同期下降41.73%，利润总额为
18,686,012.63元，较上年同期下降44.80%，基本每股收益0.20元/股，较上年同期下降59.18%。本报告期末，公司财务状况良好，总资产705,296,899.83元，较年初增长5.63%，归属于上市公司股东的所有者权益500,555,515.35元，较年初增长75%。主要原因如下：
1.产品结构变动，公司在2014年的柴油机订单出现下滑趋势，科勒等汽油机客户需求在本年快速增加，导致全年汽油机产销量大幅增加，拉低了整体售价和毛利，但长远将有助于汽油机市场份额提升规模效应优势的发挥。
2.产能提升不力，主要由于工人招收不足、新老区两线管理效率受限等问题导致新区产能未能有效发挥，公司募投项目的现有厂房、设备在2014年全面转固，新旧厂区在2014年同步运转，折旧、电费等固定分摊费用大幅增加，导致生产成本增加迅速。
3.公司在报告期内成功实现IPO，从而使公司的股本及所有者权益大幅增长，同时导致每股收益、加权平均净资产收益率等指标出现显著下降。
4.2014年公司获得的政府补贴较少，导致利润总额进一步下降。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2014年10月25日披露的2014年第三季度报告中预计2014年度的经营业绩为：归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-40.00%至-20.00%，变动区间为：2,031万元至2,708万元。
本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润18,686,012.63元，较上年同期下降44.80%，略低于2014年第三季度报告时预期，主要原因是2014年第四季度发往美国全资子公司的货物由于美国西岸码头工人罢工导致的港口严重拥堵等不可抗因素造成海运时间较预期偏长，导致子公司部分货物未能在预定时间内实现销售。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
怀集登云汽配股份有限公司董事会二○一五年二月二十六日
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2019-42
中百控股集团股份有限公司
第九届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中百控股集团股份有限公司第九届监事会第九次会议于2019年8月26日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2019年 8月19日以电子邮件形式发出。会议应表决监事5名，实际表决监事5名，会议的召开符合《公司法》及本公司章程的规定。
会议审议并以5票赞成，0票反对，0票弃权通过了以下议案：
一、公司2019年半年度报告正文及摘要。
经审核，公司监事会认为：董事会编制和审议中百控股集团股份有限公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、关于公司会计政策变更的议案。
公司本次对会计政策的变更符合财政部相关政策要求，相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情况。同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
中百控股集团股份有限公司监事会
二○一九年八月二十八日
证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2016-036
长城国际动漫游戏股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，为避免公司股价异常波动、切实维护投资者利益，经公司申请，公司股票（证券简称：长城动漫，证券代码：000835）自2016年2月29日开市起停牌。
公司已于2016年2月29日发布了《长城国际动漫游戏股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-010），于 2016年 3月 7日、3月14日、3月21日、4月5日、4月11日、4月18日分别发布了《长城国际动漫游戏股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-014、2016-018、2016-020、2016-023、2016-027、2016-030）,于2016年3月28日发布了《长城国际动漫游戏股份有限公司董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-022）。
截至本公告发布日，筹划中的西安灵境科技有限公司股权收购相关工作在正常推进过程中；同时公司拟购买江超顺和江钊伟持有的广东飞翔达科技有限公司100%股权，该公司目前主营无人机及智能和飞行类玩具研发、生产和销售，相关尽职调查工作正在进行，公司还将进一步协商、论证、完善重组方案，不排除增加新的收购标的。
停牌期间，公司将严格按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
由于该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
长城国际动漫游戏股份有限公司董事会
2016年4月25日
江西正邦科技股份有限公司2015年半年度报告摘要证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2015-099江西正邦科技股份有限公司 2015年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|正邦科技|股票代码||002157|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|王飞||胡仁会||
|电话|0791-86397153||0791-86397153||
|传真|0791-88338132||0791-88338132||
|电子信箱|zqb@zhengbang.com||zqb@zhengbang.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|8,332,088,088.95|7,553,969,020.11|10.30%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|6,399,529.25|-145,388,482.06|104.42%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-24,962,658.62|-158,613,317.63|84.26%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|265,140,363.00|87,898,600.26|201.64%|
|基本每股收益（元/股）|0.01|-0.34|102.94%|
|稀释每股收益（元/股）|0.01|-0.34|102.94%|
|加权平均净资产收益率|0.32%|-16.15%|16.47%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|7,987,883,946.64|7,311,955,720.80|9.24%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,016,491,159.36|2,010,091,630.11|0.32%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数|26,333|||||
|前10名普通股股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持普通股数量|持有有限售条|质押或冻结情况|

江西正邦科技股份有限公司2015年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||件的普通股数|||
||||||股份状态|数量|
|||||量|||
|正邦集团有限公司|境内非国有法人|29.43%|175,485,305||质押|134,390,452|
|江西永联农业控股有限公司|境内非国有法人|27.72%|165,290,000|165,290,000|质押|165,290,000|
|刘道君|境外自然人|10.02%|59,770,973|44,828,227|||
|全国社保基金四一一组合|其他|1.61%|9,579,462||||
|华大企业有限公司|境外法人|1.33%|7,909,461||||
|中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个险投连|其他|1.21%|7,227,241||||
|上海原点资产管理有限公司－原点6号基金|其他|0.88%|5,260,745||||
|中国农业银行股份有限公司－鹏华医药科技股票型证券投资基金|其他|0.84%|4,999,779||||
|中国建设银行股份有限公司－鹏华医疗保健股票型证券投资基金|其他|0.71%|4,263,435||||
|江西永兴投资有限责任公司|境内非国有法人|0.70%|4,196,267||||
|||1、前十名股东中，正邦集团有限公司、江西永联农业控股有限公司存|||||
|||在关联关系，均为公司实际控制人林印孙先生控制的企业，属于一致行|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||动人。2、第三、第五和第十位股东之间不存在关联关系，也不属于一|||||
|||致行动人，他们同正邦集团或江西永联也不存在关联关系。未知其他股|||||
|||东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）||不适用。|||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
报告期内，公司实现营业总收入833,208.81万元，较上年同期增长10.30%,归属于上市公司股东的净利润639.95万元，较上年同期增加15,178.80万元。
饲料方面：报告期内，公司饲料业务实现销量222.23万吨，销售收入713,793.91万元，同比增长8.65%。实现毛利44,248.05万元，实现毛利率6.20%，较去年同期增长0.61个百分点。其中猪料销量103.66万吨，较去年同期增长5.57%，禽料销量108.59
万吨，较去年同期增长8.06%；
养殖方面:报告期内，公司出栏生猪75.67万头，其中种猪3.57万头、仔猪12.41万头、肥猪59.69万头；实现养殖销售收入92,526.31
万元，同比增长49.25%。实现毛利3,405.71万元。
江西正邦科技股份有限公司2015年半年度报告摘要兽药方面：报告期内，实现销售收入5,064.83万元，实现毛利2,773.92万元,实现净利润1,138.21万元。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
本公司子公司四川彭山正邦饲料有限公司与四川金安德投资有限公司签订股权转让协议，将其持有的成都力信农牧科技有限责任公司股权全部转让给四川金安德投资有限公司，本次转让后，本报告期内不再合并报表。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
江西正邦科技股份有限公司董事长：程凡贵2015年8月27日
关于签订项目合同的公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2018-039
北京万邦达环保技术股份有限公司
关于签订项目合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年2月9日，北京万邦达环保技术股份有限公司（简称“公司”或“卖方”）收到陕西秦源招标有限责任公司发出的中标通知书，经评标委员会评审并经招标人陕西渭河彬州化工有限公司（以下简称“彬州化工”或“买方”）确认，确定公司为彬州化工30万吨/年乙二醇项目污水处理站总承包项目的中标单位。
近日，公司正式与彬州化工签订《陕西渭河彬州化工有限公司污水处理工程总承包合同》，本合同总承包价暂定为 6,703.00万元（大写：人民币陆仟柒佰零叁万元整）。
一、风险提示
1．本合同的履行存在受不可抗力影响的风险。
2．本次签订的合同为彬州化工 30万吨/年乙二醇项目污水处理站总承包项目，如项目本身出现延迟、暂停等事项，可能会影响到本次签订的合同的正常履行。
敬请广大投资人谨慎投资，注意风险。
二、合同对方基本情况
1.基本情况
彬州化工成立于 2015年 11月 13日，注册资本 10000万元人民币，经营范围为：乙二醇及其相关化工产品（不含危险化学品）（仅限筹建期间使用），粉煤灰、煤渣、石膏、商砼的生产销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所地址：彬县新民镇
关于签订项目合同的公告2.本公司、控股股东及实际控制人与彬州化工之间不存在关联关系。
3.最近三个会计年度彬州化工与本公司未发生过购销情况。
4.彬州化工为陕西渭河煤化工集团有限责任公司（简称“渭化集团”）的全资子公司，渭化集团是陕西煤业化工集团公司煤化工板块的骨干企业，是中国现代煤化工发展和新一代煤气化技术应用的先行企业，具有较强的履约能力。
三、协议主要内容
1.公司负责范围：
1）负责污水站整个装置的工艺、配管、自控、电气、设备管道防腐保温等设计范围内的设备及材料供货；
2）污水站总体土建施工、安装、调试、试运行、工程质量验收，培训以及配合业主完成安全、环保验收等全部工作；
3）提资并配合总体院进行污水站装置界区内的土建基础、结构、建筑、建筑给排水、采暖通风、照明（设备本体自带照明除外）、空调、电信、防雷接地、消防及报警系统等设计（设备材料业主自行采购），并负责包括以上内容的污水站装置的整体施工、调试、验收等。公司负责DCS机柜安装，并将电缆引入DCS中，DCS厂家负责仪表信号的联调，公司方配合调试
4）供货设备的装车运输及接保检、全部土建安装施工、调试、试运行、验收、对买方操作和维护人员培训及技术服务。
2.合同价格：本合同总承包价暂定为人民币 6,703.00万元（大写：人民币陆仟柒佰零叁万元整）。
3.合同签订时间：2018年3月。（公司于2018年4月23日收到签字盖章后的合同文本。）
4.合同生效：本合同自买卖双方签字盖章后生效，由授权代表签字确认的传真件、电邮扫描件、备忘录、验收证明书具有同等法律效力。
5.合同争议解决：各方应通过友好协商解决双方在合同执行或与合同有关的所有纠纷，如各方协商后仍未能达成一致，将提交本合同装置所在地人民法院裁决。
四、对公司的影响
关于签订项目合同的公告3.24%。该合同如顺利履行，销售收入的增加将较为集中在 2018年度和 2019年上半年，对公司的业绩会产生一定积极影响。
2.合同的签订对公司业务的独立性无重大影响，不会因此而对彬州化工形成业务依赖。
五、备查文件
双方签订的《陕西渭河彬州化工有限公司污水处理工程总承包合同》。
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十五日
关于出售子公司融易行《股权转让协议》之补充协议的公告
证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2019-105腾邦国际商业服务集团股份有限公司
关于出售子公司融易行《股权转让协议》之补充协议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“腾邦国际”）与控股股东腾邦集团有限公司（以下简称“腾邦集团”）于2019年11月8日签订《腾邦国际商业服务集团股份有限公司与腾邦集团有限公司关于深圳市前海融易行小额贷款有限公司之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”），约定腾邦国际将其持有深圳市前海融易行小额贷款有限公司（以下简称“融易行”）100%股权以人民币91,000万元的价格转让予腾邦集团。具体内容详见公司于 2019年 11月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于出售子公司融易行股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-100）。公司与腾邦集团就上述事项于2019年11月19日签署了股权转让协议之补充协议（以下简称“补充协议”）。
一、补充协议主要内容如下：
本补充协议由下列各方于2019年11月19日在深圳市签订。
甲方：腾邦国际商业服务集团股份有限公司
统一社会信用代码：9144030027954563XA
法定代表人：钟百胜
地址：深圳市福田区保税区桃花路腾邦物流大厦5楼
关于出售子公司融易行《股权转让协议》之补充协议的公告
乙方：腾邦集团有限公司
统一社会信用代码：91440300793892431Q
法定代表人：钟百胜
地址：深圳市福田区福田保税区桃花路腾邦物流大厦7楼
丙方：深圳市前海融易行小额贷款有限公司
统一社会信用代码：91440300065475293C
法定代表人：沈海燕
地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
鉴于：
各方于2019年11月8日签订《腾邦国际商业服务集团股份有限公司与腾邦集团有限公司关于深圳市前海融易行小额贷款有限公司之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”），约定甲方将其持有丙方100%股权以人民币91,000万元的价格转让予乙方。
现各方根据《中华人民共和国合同法》等法律、法规及其他规范性文件的相关规定，本着公平、公正的原则，经友好协商，达成补充协议如下：
第一条股权质押
1.1各方同意，标的资产过户至乙方名下后，乙方应于同日将标的资产质押给甲方并办理质押登记。
关于出售子公司融易行《股权转让协议》之补充协议的公告
1.3质押权的存续期间至担保的债权诉讼时效期间，诉讼时效期间中断的，质押权存续期间随之中断；质押担保债权全部清偿后，解除质押担保。
第二条债务处理与违约金
2.1各方同意将《股权转让协议》第10.1.2条、10.1.3条修改为：融易行承诺于2020年4月30日前向甲方偿还22.12亿元欠款及利息。《股权转让协议》第10.1.2条、10.1.3条不再执行。
2.2乙方未按《股权转让协议》第4.2条的约定按期支付股权转让款的，则每逾期一日乙方应按应付金额的万分之三向甲方支付违约金。
2.3丙方未按《股权转让协议》第10.1.1条及本补充协议第2.1条的约定按期向甲方偿还欠款及利息的，则每逾期一日丙方应按应付金额的万分之三向甲方支付违约金。
2.4乙方对《股权转让协议》第10.1.1条及本补充协议2.1条确定的丙方对甲方的欠款、利息及本补充协议2.2条约定的违约金承担连带清偿责任。
第三条本次补充协议生效
3.1本协议经协议各方签署之日成立，自《股权转让协议》生效后即生效。
二、独立董事的独立意见
独立董事郭志芹女士、苑德军先生认为：公司本次签订的补充协议补充约定股权质押条款（即：融易行股权过户至腾邦集团名下后，腾邦集团于同日将融易行股权质押给公司并办理质押登记），以及腾邦集团若未及时履行协议义务的违约条款，属于增加保障公司利益的措施，有利于保障公司及广大投资者利益。本次交易的决策程序和审批程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。作为公司的独立董事，我们同意将该事项提交股东大会审议。
独立董事王建平先生认为:对于本次交易最终履约能力存疑,故投弃权票。
关于出售子公司融易行《股权转让协议》之补充协议的公告
三、备查文件
《腾邦国际商业服务集团股份有限公司与腾邦集团有限公司关于深圳市前海融易行小额贷款有限公司股权转让协议之补充协议》。
特此公告。
腾邦国际商业服务集团股份有限公司董事会
证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2018-061
第一创业证券股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于 2018年 8月 13日以电子邮件方式发出，会议于 2018年 8月 24日在深圳以现场与电话相结合的方式召开，会议由刘学民董事长主持。本次会议应出席董事 13名，实际出席董事13名，龙翼飞独立董事、梁琪独立董事以电话方式参会，其余董事现场参会。公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议了会议通知列明的各项议案并形成如下决议：
一、审议通过《公司 2018年中期经营报告》
表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。
二、审议通过《公司 2018年半年度报告》及其摘要
表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。
《公司2018年半年度报告》同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，《公司2018年半年度报告摘要》同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
三、审议通过《公司 2018年中期净资本等风险控制指标情况的报告》
表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。
四、审议通过《公司 2018年上半年投资者保护工作情况报告》
表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。
《公司 2018年上半年投资者保护工作情况报告》同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
五、审议通过《公司 2018年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。
《公司2018年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
六、审议通过《关于聘任公司合规总监的议案》
同意聘任卢国聪先生为公司合规总监，待取得深圳证监局出具的无异议函后正式履职，任期至公司第三届董事会届满之日止。
表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。
卢国聪先生简历详见本公告附件。
备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第二次
会议决议。
特此公告。
第一创业证券股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十五日
附件：
合规总监卢国聪先生简历
卢国聪先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年 8月出生，经济法学硕士。卢国聪先生具有执业律师资格，2006年7月至2015年6月就职于中国证监会深圳监管局，历任科员、副主任科员、主任科员、副处长；2015年6月至2018年7月就职于广发证券股份有限公司，任合规与法律事务部总经理兼广发证券资产管
理有限公司监事长。卢国聪先生于2018年7月加入公司，已取得深圳证监局出具的证券公司经理层高级管理人员任职资格批复。
截至本公告日，卢国聪先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司高级管理人员的情形。
新界泵业集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规及规章制度的规定，我们作为新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观、公正的立场，就公司第三届董事会第一次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于聘任高级管理人员的独立意见
经审核许敏田、严先发、张建忠、王昌东、欧阳雅之、张俊杰、郭曙明等人的履历及相关资料，我们认为：上述人员均符合《公司法》及《公司章程》等有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现有《公司法》第146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述人员均具备担任公司高级管理人员的资格。公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意公司聘任许敏田为总经理，聘任严先发为董事会秘书兼副总经理，聘任张建忠为常务副总经理，聘任王昌东、欧阳雅之、张俊杰为副总经理，聘任郭曙明为财务总监。
二、关于2015年度高级管理人员薪酬的独立意见
公司2015年度高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会依据公司所处行业的薪酬水平，并结合公司的实际经营发展情况制定。该方案体现了约束与激励并重，有利于督促高级管理人员认真、勤勉地履行职责，提高工作效率和经营效益。该方案制定审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司2015年度高级管理人员薪酬方案。
（以下无正文）
（本页无正文，为新界泵业集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
牟介刚 甘为民 钟永成
二○一五年五月十五日
鞍山重型矿山机器股份有限公司 成立全资子公司的公告
证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2018-022
鞍山重型矿山机器股份有限公司
关于成立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述：
1.为了更好的在矿山机械领域，尤其是矿用聚氨酯耐磨筛分备件系列产品方面有所发展，拓展公司产业链，增强公司研发能力，鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资人民币 1000万元投资设立鞍山安科特材料科技有限公司（最终名称以公司登记机关核准为准）。
2、公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于成立全资子公司的议案》，该议案获同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，该事项属于董事会职权范围，无须提交股东大会审议。
3、本次拟投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司注册名称：鞍山安科特材料科技有限公司。
2、企业类型：有限责任公司。
3、公司地址：鞍山市高新区越岭路256号（研发中心A座）。
4、注册资本：人民币 1,000万元。
5、法定代表人：王忠强
6、出资方式：现金出资。
7、股东出资额及比例：公司拟出资占注册资本总额的100%；
8、经营范围：聚合物科技研发；聚酯制品（不含危险化学品）的生产、销售，矿业设备及配件的生产、销售、安装调试；聚合物材料，精细化工产品（不含危险化学品）的研发、信息和技术咨询服务；经营货物及技术进出口（备案）。
鞍山重型矿山机器股份有限公司 成立全资子公司的公告
以上成立具体事宜均以工商机关核定为准。
三、本次对外投资的目的和对公司的影响
目前，矿用聚氨酯筛板等备件市场需求量较大，设立该全资子公司有利于公司集中资源进行矿用聚氨酯耐磨筛分备件等系列产品的研发、生产及销售等经营活动。降低企业经营成本，提高企业营业收入，有利于企业长远发展。符合公司长期发展规划。
四、风险提示
1、公司本次设立全资子公司的相关事项尚需工商行政管理部门核准，具有不确定性，公司严格按照《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，根据投资事宜的进展情况及时履行信息披露义务。
2、敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
（1）、公司第四届董事会第十二次会议决议
（2）、公司第四届监事会第十三次会议决议
（3）、公司独立董事发表的独立意见
特此公告。
鞍山重型矿山机器股份有限公司
董事会
二0一八年四月十七日