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证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2019-037立昂技术股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年3月16日以电子邮件的方式向全体董事送达。
2.本次会议于2019年3月20日以现场及通讯方式召开。
3.本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，副董事长金泼先生、董事钱炽峰先生、董事葛良娣女士、独立董事栾凌先生、独立董事关勇先生、独立董事姚文英女士以通讯方式出席会议。
4.本次会议由董事长王刚先生主持，监事会主席宁玲、职工监事曹永辉、监事李贝、副总裁马鹰、副总裁陈志华、副总裁王义、副总裁李刚业、副总裁娄炜、副总裁钱国来、总工程师田军发列席，保荐机构代表参会。
5.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、董事会会议审议情况
1.本次会议审议通过了《关于公司向银行申请贷款的议案》
经公司董事会审议，因配套融资尚未完成，发行具有不确定性，为完成交易的现金支付对价，公司拟向昆仑银行乌鲁木齐分行申请 1.1亿元并购贷款用于支付部分对价。该贷款以公司名下“立昂技术研发服务中心”6至 10楼做抵押以及立昂技术股份有限公司签订的《乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）视频监控查漏补盲建设项目工程施工合同》及《经济技术开发区（头屯河区）监控盲区补建监控探头项目工程施工及主机托管合同》项下应收账款做质押担保。公司实际控制人王刚先生无偿为上述贷款提供连带责任担保，此关联担保上市公司为受益方，体现了实际
控制人对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生不利影响，符合公司及全体股民的整体利益。本次申请贷款基于公司实际经营情况需要，符合公司长远战略规划。
表决结果：同意8票；反对 0票；弃权0票。
关联董事王刚先生回避表决。
公司独立董事已对本事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2.本次会议审议通过了《关于全资子公司立昂极视向银行申请授信额度暨关联交易的议案》
经公司董事会审议，关于公司全资子公司新疆立昂极视信息技术有限公司拟向哈密市商业银行申请1,000万元的综合授信额度，授信期限一年，公司和公司总裁、董事、董事会秘书周路先生为子公司立昂极视申请银行授信额度提供关联担保，有利于子公司获取银行授信额度，促进了子公司生产经营活动的开展，是对子公司主营业务发展的支持，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形，符合公司及全体股民的整体利益。
表决结果：同意8票；反对 0票；弃权0票。
关联董事周路先生回避表决。
公司独立董事已对本事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1.第三届董事会第三次会议决议；
2.独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
3.独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见。
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2017-064
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于为阜新中科环保电力有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●被担保人名称：阜新中科环保电力有限公司。
●本次担保金额为人民币3,034.50万元。
●截止目前，公司对外担保合同金额累计数量为人民币366549.82万元，实际担保金额累计数量为317499.82万元，无担保逾期情况。
一、担保情况概述
2016年4月，安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资子公司北京中科通用能源环保有限公司参股的阜新中科环保电力有限公司（持股比例为14.45%）为解决工程建设资金需求，向四川信托有限公司申请总额不超过 21,000.00万元（人民币贰亿壹仟万元整）的信托贷款。根据资金方要求，本公司按持股比例为上述贷款提供连带责任保证担保，本公司为该笔融资提供 3,034.50万元担保，融资期限不超过 12个月。上述事项具体见公司于2016年4月26日披露的《关于为阜新中科环保电力有限公司提供担保的公告》。
上述融资以及担保事项已经于近日到期，四川信托有限公司拟继续向阜新中科环保电力有限公司提供 21,000.00万元一年期贷款，本公司将按持股比例为上述贷款提供3,034.50万元连带责任保证担保。具体担保事宜以公司与四川信托有限公司签订的《连带保证合同》约定为准。
上述担保事项尚须提交公司临时股东大会审议并以特别决议方式审议批准。
二、被担保人基本情况
1、阜新中科环保电力有限公司概况
公司名称：阜新中科环保电力有限公司
注册地址：阜蒙县伊吗图镇伊吗图村
注册资本：人民币11,740万元。
企业类型：其他有限责任公司
公司经营范围：固体废弃物处理（危险废弃物除外）、垃圾发电、生活垃圾处理、灰渣回收综合利用（生产和经销）、污水处理、供热服务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东持股明细如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东姓名(名称)|统一社会信用代码|出资金额|出资方式|持股比例|
|北京中科通用能源环保有限责任公司|91110108101944027K|1,696.00|货币|14.45%|
|芜湖长辉投资基金（有限合伙）|91340202MA2MW9HH7N|10044.00|货币|85.55%|
|合 计|-|11,740.00||100.00%|

与本公司关系：芜湖长辉投资基金（有限合伙）持有85.55%股权，与公司不存在关联关系。公司全资子公司北京中科通用能源环保有限责任公司持有14.45%股权，为全资子公司的参股公司。
截止至2016年年底，阜新中科环保电力有限公司总资产444870760.90元，负债 338866973.70元，所有者权益 106003787.20元，2016年全年实现净利润-2614213.27元（经审计）。
三、担保协议的主要内容
担保协议需在实际发生时再具体签署。
四、董事会意见
上述担保是公司向全资子公司北京中科通用能源环保有限责任公司的参股公司阜新中科环保电力有限公司的工程建设贷款提供的担保，属于企业正常的经营行为。公司董事会是在对阜新中科环保电力有限公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面进行综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定。公司董事会认为阜新中科环保电力有限公司经营稳定，具有良好的偿债能力，财务风险处于
公司可控的范围之内。公司为其工程建设贷款按出资比例提供担保不存在损害上
市公司的利益。
五、独立董事意见
独立董事已发表书面同意意见，认为：阜新中科环保电力有限公司为公司全资子公司的参股公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能出现债务违约的经营风险。本次公司为其工程建设贷款提供的担保行为不会对公司及公司子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司为其工程建设贷款按出资比例提供担保不存在损害上市公司的利益情形。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。公司全体独立董事同意公司为阜新中科环保电力有限公司提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，上市公司和控股子公司对外担保合同金额累计数量为人民币 366549.82万元（含对全资子公司担保 230755.44万元），实际担保金额累计数量为317499.82万元，占最近一期公司净资产的60.4%，无担保逾期情况。
七、备查文件
1、《安徽盛运环保（集团）股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》2、《安徽盛运环保（集团）股份有限公司独立董事意见》
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会 2017年5月20日
证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2019-012
吉林省金冠电气股份有限公司
关于公司控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东徐海江先生函告，获悉徐海江先生所持有本公司的部分股份被质押，具体情况如下：
一、股东股份被质押基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(万股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份的比例|用途|
|徐海江|是|3484.3206|2019年3月8日|—|洛阳古都资产管理有限公司|24.39%|质押|
|合计||3484.3206|-|||24.39%|-|

目前上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，徐海江先生直接持有公司股份 142,885,402股，占公司总股本的27.24%。徐海江先生本次质押公司股份34,843,206股，占其直接持有公司股份总数的24.39%，占公司总股本的6.64%。本次质押完成后,徐海江累计质押
公司股份 131,223,106股，占其直接持有公司股份总数的91.84%，占公司总股
本的25.02%。
截至本公告日，公司控股股东徐海江先生所持公司股份不存在其他被冻结的情形，不存在被拍卖或设定信托的情形。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会
东华能源股份有限公司独立董事
对蔡伟先生职务调整的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》的要求，我们作为东华能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，认真核查蔡伟先生职务调整的有关事项，发表独立意见。
因公司业务发展的需要，公司将根据各个业务板块的特点，采取事业部管理体制，进一步扁平化管理流程，以提高公司管理决策效率。为此，公司同意蔡伟先生自即日起不再担任公司总经理职务，今后专门负责公司技术和研发工作。在此期间，公司总经理职责暂由董事长周一峰女士行使。
作为公司独立董事，我们对蔡伟先生职务调整事项进行了核查并发表独立意见如下：
1、经核查，蔡伟先生因个人原因辞去公司总经理职务，其辞职原因与实际情况一致。
2、蔡伟先生自即日起不再担任公司总经理职务，今后专门负责公司技术和研发工作。在此期间，公司总经理职责暂由董事长周一峰女士行使。蔡伟先生的职务调整不会影响公司生产经营和管理的正常进行。
据此，我们同意蔡伟先生辞去公司总经理职务。
独立董事：鲁毅沈先金万瑞庭
日期：二Ｏ一六年三月十八日
证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2019-042石家庄常山北明科技股份有限公司
关于变更行业类别的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
||
|-|
|石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年完成了重|
|大资产重组，公司主业已由单一的纺织变更为软件及信息技术服务和纺织两|
|大板块的双主营业务。2018 年度，公司软件及信息服务板块主营业务收入已|
|超过公司营业总收入的 50%，根据《上市公司行业分类指引》（以下简称《指|
|引》）的相关规定，公司向中国上市公司协会递交了变更行业类别的申请，|
|经中国上市公司协会行业分类专家委员会确定，中国证券监督管理委员会核|
|准发布（具体详见中国证券监督管理委员会网站披露的《2019 年 2 季度上市|
|公司行业分类结果》），公司所属行业变更为：软件及信息技术服务业（代|
|码 I65），具体如下：|
|一、公司原行业分类、变更后的行业分类|

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|-|-|-|
|项目|变更前|变更后|
|行业类别|纺织业 C17|软件及信息技术服务业 I65|

二、本次申请变更行业分类涉及的相关财务数据
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|-|-|-|
|分类|2018 年营业收入（万元）|占总营业收入的比重（%）|
|纺 织|478,228|49.53%|
|软件及信息技术服务业|487,383|50.47%|
|合 计|965,611|100.00%|

||
|-|
|上表中数据为公司 2018 年经审计的财务数据，符合《指引》“2.2 当上|
|市公司某类业务的营业收入比重大于或等于 50%，则将其划入该业务相对应|
|的行业”规定的行业分类变更条件。|
|三、公司软件及信息技术板块发展现状|
|近年来，公司软件及信息服务板块业务规模和领域不断扩大，以移动互|
|联、云计算、大数据、人工智能、区块链等技术，为政府、金融机构等大型|
|企业提供各类解决方案，基于人工智能技术的在线矛盾纠纷多元化解平台（简|
|称“ODR 平台”）正在全国各地陆续推广运营，公司软件及信息技术服务板|
|块营业收入逐年增长，2016 年至 2018 年分别较上年增长了 31.12%、9.57%|
|和 21.51%。2019 年 6 月，公司软件及信息技术服务板块主体企业—北明软|
|件有限公司（公司全资子公司）在中国电子信息行业联合会评选的“2019（第|
|四届）软件和信息技术服务综合竞争力百强企业”中位列第 45 位，比 2018|
|年上升了 13 位。|
|特此公告。|
|石家庄常山北明科技股份有限公司董事会|
|2019 年 7 月 18 日|
证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2015-070
北京浩丰创源科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300419，证券简称：浩丰科技）股票连续三个交易日（2015年8月14日、2015年8月17日、2015年8月18日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；
5、公司关于重大资产重组事项的相关公告，已于 2015年 7月 31日、2015年8月14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上进行了披露，敬请投资者注意查阅。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司于 2015年 7月 31日、2015年 8月 14日披露了《发行股份购买资产并募集配套资金》（草案）等公告，本次发行股份购买资产的相关议案尚需提交公司股东大会审议批准，并需取得中国证监会的核准。能否取得相关的批准或核准，以及最终取得批准或核准的时间尚存在不确定性；
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准；
4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
北京浩丰创源科技股份有限公司董事会2015年8月18日
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2016-059江苏宏达新材料股份有限公司
第四届董事会第四十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据2016年5月13日以电话、电子邮件等方式发出的会议通知，江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十二次会议于2016年5月23日以通讯和现场相结合方式召开，会议由董事长何百祥先生主持，应到董事7人，实到董事7人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了如下议案：
1、《关于增加理财产品购买额度的议案》
独立董事发表了同意意见。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。议案通过。
本议案具体内容详见公司2016年5月25日披露在《巨潮资讯网》、《证券时报》的《关于增加理财产品购买额度的公告》，公告编号2016-060。
2、《关于召开 2016年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。议案通过。
本议案具体内容详见公司2016年5月25日披露在《巨潮资讯网》、《证券时报》的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》，公告编号2016-061。
特此公告。
江苏宏达新材料股份有限公司董事会二O一六年五月二十四日
股票代码：002064 股票简称：华峰氨纶 公告编号：2014-034浙江华峰氨纶股份有限公司
关于《2014年半年度报告》业绩预告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“公司”）2014半年度报告全文（具体内容刊登于2014年8月27日巨潮资讯网、中国证券报、证券时报、上海证券报），由于公司2014半年度报告全文披露后，投资者对于“2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度”有不同理解，为了避免误导投资者，现对报告全文中披露的相关数据更正如下：
公司《2014年半年度报告》全文中“第四节董事会报告”之“六、对 2014年1-9月经营业绩的预计”原披露内容为：
2014年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2014年1-9月归属于上市公司股东的净||||
||0.00%|至|10.00%|
|利润变动幅度||||
|2014年1-9月归属于上市公司股东的净||||
||30,000|至|33,000|
|利润变动区间（万元）||||
|2013年1-9月归属于上市公司股东的净||||
||16,751.31|||
|利润（万元）||||
|业绩变动的原因说明|销售单价上涨，产品成本下降|||

更正为：
2014年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为
盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2014年1-9月归属于上市公司股东的净|79.09%|至|97.00%|

|||||
|-|-|-|-|
|利润变动幅度||||
|2014年1-9月归属于上市公司股东的净||||
||30,000|至|33,000|
|利润变动区间（万元）||||
|2013年1-9月归属于上市公司股东的净||||
||16,751.31|||
|利润（万元）||||
|业绩变动的原因说明|销售单价上涨，产品成本下降|||

除上述更正内容之外，公司2014半年度报告其他内容不变，由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告
浙江华峰氨纶股份有限公司董事会2014年8月27日
证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2019-54号四川浩物机电股份有限公司
关于天津瀛众汽车销售有限公司完成工商登记的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2019年 8月 28日召开八届二十次董事会会议，审议通过了《关于子公司对外投资的议案》。
本公司下属全资子公司天津浩众汽车贸易服务有限公司拟投资 500万元设立捷达品牌专营店天津瀛众汽车销售有限公司（以下简称“瀛众汽车”）。
内容详见本公司于 2019年 8月 29日披露的《关于子公司对外投资的公告》（公告编号：2019-52号）。
瀛众汽车已于2019年9月4日办理完毕工商登记手续，并取得中国（天津）自由贸易试验区市场监督管理局颁发的《营业执照》，工商登记的相关信息如下：
1、统一社会信用代码：91120118MA06T2QX1E
2、名称：天津瀛众汽车销售有限公司
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：天津自贸试验区（空港经济区）汽车园中路8号空港二手车交易市场院内二号厅
5、法定代表人：杨扬
6、成立日期：2019年 9月 4日
7、营业期限：2019年 9月 4日至长期
汽车维修；二手车经纪；保险兼业代理；代办车务手续；以上相关咨询服务。
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司董事会
二〇一九年九月七日
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2017-022
债券代码：112130 债券简称：12华包债
佛山华新包装股份有限公司
关于筹划重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，目前该事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：粤华包B，证券代码：200986）于 2017年3月28日（星期二）开市起继续停牌。
在此期间，本公司债券（债券简称：12华包债，债券代码：112130）继续交易，不做停牌处理。
鉴于该事项尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会二〇一七年三月二十八日
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2019-108美的集团股份有限公司
关于第五期全球合伙人持股计划非交易过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“美的集团”）核心管理团队持股计划暨“美的集团全球合伙人计划”之第五期持股计划（以下简称“第五期全球合伙人持股计划”）已经由2019年4月18日召开的第三届董事会第十次会议和 2019年 5月 13日召开的 2018年年度股东大会审议通过，公司第五期全球合伙人持股计划将通过非交易过户的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股票，并开立“美的集团股份有限公司—第五期员工持股计划”证券账户进行管理。
公司于2019年2月22日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意公司以集中竞价的方式使用自有资金回购部分公司股份，回购价格为不超过人民币 55元/股，回购数量不超过 12,000万股且不低于6,000万股，回购的股份将持续用于实施公司股权激励计划及/或员工持股计划。公司于 2019年 3月 5日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，截至2019年6月30日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式累计回购了 40,014,998股，占公司截至2019年6月30日总股本的0.5764%，支付的总金额为 1,992,451,807.06元（不含交易费用），回购均价为49.79元/股。
第五期全球合伙人持股计划的资金来源为公司计提的专项基金18,582万元，按照上述回购期间的回购均价作为第五期全球合伙人持股计划受让公司回购股票的价格，过户数量合计为3,732,075股。
账户，过户股份数量为 3,732,075股，占公司目前总股本0.0537%。根据《第五期全球合伙人持股计划（草案）》的要求，自公司披露完成从公司回购专用证券账户受让回购的标的股票的公告之日起设立不少于 12个月的锁定期，第五期全球合伙人持股计划所受让公司股票的锁定期为2019年7月11至2020年7月10日。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会2019年7月11日
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2016—06
厦门信达股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人承诺增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月18日接到公司控股股东厦门国贸控股有限公司（以下简称“国贸控股”）出具的《关于承诺增持厦门信达股份有限公司股份的函》，具体内容如下：
基于对公司未来发展前景的信心，并看好国内资本市场长期投资的价值,为促进公司持续、稳定、健康发展以及维护全体股东利益，国贸控股及其一致行动人实施增持计划。国贸控股承诺如下：
国贸控股及其一致行动人承诺在未来6个月内(自承诺之日起)继续通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股票，累计12个月内通过集中竞价系统增持比例不超过公司已发行总股本的2%。
本次增持计划实施前，国贸控股持有公司25,652,904股，占公司总股本的
8.25%，其全资子公司厦门信息—信达总公司持有公司67,750,000股，占公司总股本的21.79%。国贸控股通过直接及间接方式持有公司30.04%股权。本次增持计划的施行不会导致公司股权分布不具备上市条件。
公司将持续关注本事项进展情况，督促国贸控股及其一致行动人严格按照有关法律法规要求增持公司股份，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告
厦门信达股份有限公司董事会2016年1月18日
广东天际电器股份有限公司
年报信息披露重大差错责任追究制度
第一章总则
第一条为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律、法规规
定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成
不良社会影响时的追究与处理制度。
第三条本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员、子公司负责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。
第四条实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。
第五条公司董事会办公室在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。
第二章年报信息披露重大差错的责任追究
第六条有下列情形之一的应当追究责任人的责任：
1、违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》等国家法律法规的规定，使年报信息披露发生
重大差错或造成不良影响的；
2、违反《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及中国证监会和深圳证券交易所发布的有关年报信息披露指引、准则、通知
等，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
3、违反《公司章程》、《公司信息披露管理办法》以及公司其他内部控制相关制度，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
5、年报信息披露工作中不及时沟通、汇报造成重大失误或造成不良影响的；
6、其他个人原因造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的。
第七条有下列情形之一，应当从重或者加重处理。
1、情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因确系个人主观因素所致的；
2、打击、报复、陷害调查人或干扰、阻挠责任追究调查的；
3、不执行董事会依法作出的处理决定的；
4、董事会认为其它应当从重或者加重处理的情形的。
第八条有下列情形之一的，应当从轻、减轻或免于处理。
1、有效阻止不良后果发生的；
2、主动纠正和挽回全部或者大部分损失的；
3、确因意外和不可抗力等非主观因素造成的；
4、董事会认为其他应当从轻、减轻或者免于处理的情形的。
第九条在对责任人作出处理前，应当听取责任人的意见，保障其陈述和申辩的权利。
第三章追究责任的形式及种类
第十条追究责任的形式：
1、责令改正并作检讨；
2、通报批评；
3、调离岗位、停职、降职、撤职；
4、赔偿损失；
5、解除劳动合同；
6、情节严重涉及犯罪的依法移交司法机关处理。
第十一条公司董事、监事、高级管理人员、子公司负责人出现责任追究的范围事件时，公司在进行上述处罚的同时可附带经济处罚，处罚金额由董事会
视事件情节进行具体确定。
第四章附则
第十二条本制度未尽事宜，适用有关法律、法规和公司《章程》的规定。
如本制度与新颁布的法律法规和相关规定产生差异，参照新的法律法规执
行，并适时修订本制度。
第十三条本制度由公司董事会负责解释和修订。
广东天际电器股份有限公司二零一五年六月
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2016-024江西黑猫炭黑股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2016年4月14日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于2016年4月25日下午3:00，在景德镇市开门子大酒店三楼会议室以现场方式召开。出席本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席曹华先生主持，经全体与会监事审议和书面表决，一致通过了如下议案：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年第一季度
报告》。
经认真审核，与会监事一致认为：董事会编制和审核的《2016年第一季度报告》全文及正文真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于同一控制下
企业合并追溯调整期初数及上年同期数的议案》。
公司监事会认为：公司前期增资收购江西永源节能环保科技股份有限公司，符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定，公司按规定对可比期间财务报表进行追溯调整，是对公司经营状况的客观反映，同意本次追溯调整。
三、会议以 3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续签日常关联交易协议的议案》。
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2016-024公司监事会认为：公司与景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司续签的《水、风、水蒸汽、除盐水服务协议》、《油品供销协议》、《综合服务协议》、《原材料供应协议》，与新昌南炼焦化工有限责任公司签订《原材料供应协议》系生产经营所必须，定价公允，遵循了公平、公开、公正的原则；关联交易的审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司关联交易决策制度》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。同意将该议案提交股东大会审议。
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司监事会二〇一六年四月二十七日
重庆智飞生物制品股份有限公司
独立董事对第二届董事会第二十三次会议
相关事项的独立意见
我们作为重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,参加了2014年12月1日召开的第二届董事会第二十三次会议，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《重庆智飞生物制品股份有限公司关联交易决策制度》的规定，我们对公司本次会议议案相关事项进行了认真审核，现发表独立意见如下：
一、关于参股设立投资公司事项的独立意见
我们就公司参股设立投资公司事项发表如下意见：
1）共同投资设立“智睿投资”符合公司长期发展战略，有利于公司未来的发展，提升公司在生物医药产业的整体实力。
2）共同出资人蒋仁生先生是公司的实际控制人，公司与上述共同出资人共同投资，有利于公司降低投资风险，有利于为“智睿投资”提供产业规划和支持。
3）本次投资方式公平、合理，董事会在审议本议案时，关联董事回避表决，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
二、关于投资流感病毒裂解疫苗产业化项目的独立意见
我们认为：公司拟使用自筹资金投资智飞龙科马流感病毒裂解疫苗项目履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则的规定，同意公司使用自筹资金23564.97万元投资智飞龙科马流感病毒裂解疫苗产业化项目。
独立董事：陈辉明、邱景富、袁林
山东益生种畜禽股份有限公司2014年半年度报告摘要证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2014-050山东益生种畜禽股份有限公司 2014年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|益生股份|股票代码||002458|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|纪永梅||唐文涛||
|电话|0535-6215877||0535-6215877||
|传真|0535-6215877||0535-6215877||
|电子信箱|ys9059@163.com||twt11@263.net||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|313,635,860.19|269,464,313.39|16.39%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-64,787,191.88|-93,334,925.46|30.59%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-67,992,354.20|-104,716,593.07|35.07%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|1,701,808.18|-8,064,588.96|121.10%|
|基本每股收益（元/股）|-0.23|-0.33|30.30%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.23|-0.33|30.30%|
|加权平均净资产收益率|-10.15%|-10.26%|0.11%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,587,673,202.92|1,563,190,929.00|1.57%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|620,002,044.42|670,825,660.38|-7.58%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||11,166||||
|前10名普通股股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况|

山东益生种畜禽股份有限公司2014年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||股份状态|数量|
|曹积生|境内自然人|51.46%|144,492,660|108,369,495|质押|36,186,600|
|迟汉东|境内自然人|5.39%|15,142,140|11,356,605|质押|8,600,000|
|耿培梁|境内自然人|3.08%|8,655,660|6,491,745|质押|4,900,000|
|任升浩|境内自然人|1.62%|4,548,960|0|||
|李秀国|境内自然人|1.61%|4,528,565|4,528,549|||
|中国农业银行股份有限公司－新华优选成长股票型证券投资基金|国有法人|1.60%|4,486,659|0|||
|中国对外经济贸易信托有限公司－鸿道3期|国有法人|1.03%|2,882,295|0|||
|全国社保基金一零四组合|国有法人|0.84%|2,349,634|0|||
|刘英伟|境内自然人|0.83%|2,337,660|0|||
|曲立新|境内自然人|0.83%|2,316,600|1,737,450|质押|950,000|
|||1、曹积生先生是本公司的控股股东和实际控制人；|||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||2、本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上|||||
|的说明|||||||
|||市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
由于H7N9病毒的影响逐渐消退，公司主要产品父母代肉种鸡苗及商品代鸡苗行情有所回暖，尤其是商品代雏鸡价格逐步回升，报告期，公司实现营业收入313,635,860.19元，较上年同期上升16.39%，实现归属于上市公司股东净利润-64,787,191.88元，较去年同期的-93,334,925.46元有了显著改善。
公司董事会和管理层领导公司全体员工，积极面对目前的行业危机，努力克服不利因素，认真落实公司经营发展战略，坚定信念，齐心协力，变危机为机遇，用实际行动迎接行业复苏的到来。公司下一阶段主要工作计划如下：
（1）公司参与中国畜牧业协会禽业分会中国白羽肉鸡联盟采取的控制白羽肉鸡引种量以及淘汰产能等自制措施，与其他白羽肉鸡企业一起，加强行业自律，共同抵御行业风险，推动白羽肉鸡产业健康可持续发展。
（2）提高效率、稳定质量。公司以程序管理为手段，将ISO质量管理体系和运营绩效管理系统有机结合，使流程的各
个关键环节达到可控状态，并充分发挥现场数据采集及信息反馈的积极作用，提高公司管理效率。加强内部沟通和协调管理，
提高整体的行政运营效率。强化内部培训，提升员工技术及服务水平，建立健全服务性营销，增加公司效益。
（3）逆市而上，积极调整产业结构。公司按既定发展战略，淘汰低产能的种鸡群，按时按量引进后备祖代种鸡群；积
极实施睢宁种鸡产业化项目，已有四个场陆续达产，并产生效益；2014年02月，公司租赁中粮肉食（宿迁）有限公司种禽养
山东益生种畜禽股份有限公司2014年半年度报告摘要殖场作为种鸡饲养及孵化使用，今年将全部投产，并将于第四季度实现部分达产。上述举措，将巩固和扩大公司的生产能力，优化了公司的家禽养殖区域布局，便于公司在行业复苏时抢得市场份额，实现公司产业延伸和经营规模扩张战略。
（4）节支降耗。降低采购成本，理顺采购流程，充分发挥公司的规模优势，通过“货比三家”和“集中采购”等方法，采购到物美价廉的原料。深入开展公司的内部节俭工作，以节约资源、降低能耗为重点内容，形成在日常工作中杜绝浪费、降低成本的良好习惯。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
山东益生种畜禽股份有限公司董事长：曹积生
2014年08月28日
宏信证券有限责任公司
关于金圆水泥股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
宏信证券有限责任公司（以下简称“宏信证券”）作为金圆水泥股份有限公司（以下简称“金圆股份”或“公司”）2016年度非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对金圆股份使用闲置募集暂时补充流动资金事项进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准金圆水泥股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1148号）核准，公司向金圆控股集团有限公司等6名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）
119,408,866股已发行完毕，本次发行新增股份已于2017年8月21日在深圳证券交易所上市。本次募集资金总额为人民币 1,211,999,989.90元，扣除各项发行费用人民币30,100,000.00元，实际募集资金净额为人民币1,181,899,989.90元。前述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年8月7日出具了中汇会验[2017]4502号《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制度。本次扣除发行费用后的募集资金净额将按轻重缓急的顺序投资以下项目：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|实施主体|投资总额|拟使用募集资金金额|
|1|收购江西新金叶实业有限公司58%股权|金圆股份|61,990.4|61,900.00|
|2|含铜污泥及金属表面处理污泥综合利用项目（一期）|江苏金圆|30,000|14,900.00|

||||||
|-|-|-|-|-|
|3|3万吨/年危险固废处置项目|灌南金圆|25,000|19,400.00|
|4|水泥窑协同处置工业废弃物项目|宏扬环保|15,000|12,000.00|
|5|偿还银行贷款|金圆股份及子公司|13,000|9,900.00|
|合 计|||144,990.40|118,190.00|

二、募集资金使用情况
截至本次董事会召开日，公司募集资金已使用及拟置换情况具体如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|拟使用募集资金金额|募集资金投入或拟置换金额|
|1|收购江西新金叶实业有限公司58%股权|61,900|50,436.12|
|2|含铜污泥及金属表面处理污泥综合利用项目（一期）|14,900|4,087.91|
|3|3万吨/年危险固废处置项目|19,400|10,044.14|
|4|水泥窑协同处置工业废弃物项目|12,000|7,289.16|
|5|偿还银行贷款|9,900|9,990.00|
|合计||118,190|81,847.33|

目前公司已使用募集资金50,436.48万元（含转账手续费3,578.99元），其中用于“收购江西新金叶实业有限公司58%股权”项目，支付股权转让款共计
50,436.12万元。
根据中汇会计师事务所出具《关于金圆水泥股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司对公司上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核。公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金总额为人民币31,411.21万元。
三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限
本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，同时在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行
的前提下，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》
和公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司使用不超过 10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，占募集资金净额的8.44%，使用期限为董事会批准该议案之日起不超过12个月，且使用期限届满，公司将该部分资金及时归还至募集资金专项账户，不会影响募集资金投资项目的正常实施。
四、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金投向的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施
随着公司业务规模的不断扩大，对流动资金的需求量增加，通过以暂时闲置的募集资金补充公司的流动资金可以减少银行借款，降低公司财务费用。公司拟使用不超过10,000万元闲置募集资金补充流动资金，根据流动资金使用情况，按同期一年期贷款基准利率4.35%测算，预计可节约财务费用约435万元。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金（仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易）有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情况。
五、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内上市公司从事高风险投资的情况以补充流动资金期间不进行高风险投资或者为他人提供财务资
助的相关承诺
（一）前十二个月证券投资情况：公司过去十二个月内不存在证券投资等高风险投资的情形。
（二）本公司承诺：
（1）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。
（2）该款项到期后，将及时足额归还到募集资金专户，不影响募集资金项目投资计划的正常进行。
（3）在使用闲置募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不从事证券投资及其他高风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
公司将严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定使用该部分资金。
六、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的审议程序
2017年8月29日，公司第九届董事会第二次次会议、公司第九届监事会第二次会议分别审议通过公司《金圆水泥股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司全体独立董事对该事项发表明确意见。
该事项的审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司第九届董事会第二次会议、公司第九届监事会第二次会议审议通过，独立董事亦对该次事项发表了同意意见，履行了必要的法律程序；公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率。
因此，本保荐机构对金圆股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
【本页无正文，为《宏信证券有限责任公司关于金圆水泥股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
张文凯 尹鹏
宏信证券有限责任公司年 月 日
中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会
对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明
中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“中粮生化”、“公司”）2016年度聘请了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度财务报告的审计机构。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）向公司提交了《中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2016年度审计报告》（天职业字[2017]6440号），该审计报告
为带强调事项段无保留意见的审计报告。强调事项内容如下：
我们提醒财务报表使用者关注，正如财务报表附注十五、其他重要事项所述，中粮生化于 2015年 12月 14日与安徽省蚌埠市人民政府、蚌埠市禹会区人民政府签订了《征收补偿协议书》。根据协议相关内容，中粮生化应在 2019年 12月 31日前完成母公司及子公司安徽中粮生化燃料酒精有限公司（以下简称“酒精公司”）的整体搬迁工作。《搬迁补偿协议》约定的最低补偿金额无法补偿中粮生化及子公司酒精公司账面搬迁涉及资产的账面价值及搬迁费用、停工损失等。根据《企业会计准则第8号——资产减值》相关规定，中粮生化对相关长期资产进行了减值测试。经测算，长期资产在 2015年 12月 31日计提资产减值准备 529,505,569.18元，其中中粮生化母公司计提减值准备 421,732,118.44元，酒精公司计提减值准备107,773,450.74元。2016年度，公司启动了氨基酸生产线固定资产拆卸、整理、变卖等工作，同时对氨基酸生产线等待清理人员展开协商解除劳动合同工作，整体搬迁工作稳步推进。同时，公司根据实际经营情况对柠檬酸及燃料乙醇生产线搬迁进度进行了调整。由于中粮生化整体搬迁工作量大且时间跨度较长，目前计划的搬迁方案可能会根据未来经营情况的变化做出调整，中粮生化在整体搬迁过程中发生的实际损失可能与截止 2015年 12月 31日计提的减值准备存在差异。本段内容不影响已发表的审计意见。
针对上述事项，董事会作出如下说明：我们认为：天职国际会计师事务所对公司（特殊普通合伙）2016年度的财务报表出具带强调事项段无保留意见审计报告，公正地反映了公司财务状况及经营成果。针对公司所面临的境况，2017
年公司董事会将督促管理层采取有效措施，力争将风险降到最低，并加强经营管理，以实现公司的可持续发展。
特此说明
中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会
北京市天元律师事务所
关于藏格控股股份有限公司
2017年度第三次临时股东大会的法律意见
京天股字（2017）第397号致：藏格控股股份有限公司
藏格控股股份有限公司（原金谷源控股股份有限公司，以下简称“公司”） 2017年度第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2017年 7月 6日在成都市高新区天府大道中段 279号成达大厦11楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《藏格控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《金谷源控股股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告》、《金谷源控股股份有限公司关于召开 2017年度第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）等本所律师认为必要的文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
2017年6月20日，公司第七届董事会第十一次会议做出决议召集本次股东大会，并 2017年 6月 21日于通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。
该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2017年7月6日下午14：30在成都市高新区天府大道中段279号成达大厦 11楼会议室召开，由肖永明主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为 2017年7月6日9:30-11:30和13：00-15：00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为 2017年 7月5日下午 15:00至2017年 7月 6日下午15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 25人，共计持有公司有表决权股份 1,578,077,287股，占公司股份总数的76.1535%，其中：1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 5人，共计持有公司有表决权股份1,577,701,987股，占公司股份总数的76.1354%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 20人，共计持有公司有表决权股份数 375,300股，占公司股份总数的0.0181%。
出席本次股东大会参与表决的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持股5%以上(含持股5%)的股东之外的股东，下同）共计 21人，代表公司有表决权股份数 34,372,052股，占公司股份总数的1.6587%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、高级管理人员及本所律师出席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意1,577,775,287股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9809%；反对302,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0191%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东投票情况为：同意34,070,052股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.1214%；反对302,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.8786%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：同意。
（二）《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>相关条款的议案》
表决情况：同意1,577,807,587股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9829%；反对269,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0171%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东投票情况为：同意34,102,352股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.2154%；反对269,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.7846%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别表决议案，需出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。
表决结果：同意。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于藏格控股股份有限公司2017年度第三次临时股东大会的法律意见》之签署页）
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经办律师（签字）：______________
王莹
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