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证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2019-074江苏博信投资控股股份有限公司
关于完成法定代表人工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”、“博信股份”）于2019年8月8日召开了2019年第五次临时股东大会，选举汤永庐先生为公司第九届董事会非独立董事；同日公司召开了第九届董事会第六次会议，选举汤永庐先生为公司第九届董事会董事长。根据《公司章程》等相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人相应变更为汤永庐先生。具体内容详见公司于 2019年 8月 9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博信股份 2019年第五次临时股东大会决议公告》（2019-067）、《博信股份第九届董事会第六次会议决议公告》（2019-068）、《博信股份关于公司董事长辞职及选举董事长暨变更法定代表人的公告》（2019-069）。
近日，公司完成了法定代表人的工商变更登记手续，并取得了苏州市行政审批局换发的《营业执照》，公司新营业执照法定代表人变更为汤永庐先生，其他登记项目未发生变更。相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91441800661507618N
名称：江苏博信投资控股股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：江苏省苏州市姑苏区朱家湾街8号姑苏软件园B2栋
法定代表人：汤永庐
注册资本：人民币 23000万元整
成立日期：1993年05月 08日
营业期限：1993年05月 08日至长期
经营范围：对外投资业务；计算机软件开发销售；销售：电子产品、家用电器、日用杂品、家居饰品、婴儿用品、文具用品、体育用品及器材、润滑油、汽车零配件、办公设备耗材、电力设备、光电产品、机电设备、计算机设备；通讯系统设备的技术开发、维护和销售；商务信息咨询；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；增值电信业务；通讯工程、计算机网络工程施工及技术服务；
光电产品、通讯器材、机电设备、计算机设备的安装服务；自营和代理各类商品及技术进出口业务；市场营销策划服务；移动通讯终端（包括移动电话机、数据终端）、通讯器材、通讯器材周边产品及零配件开发、生产、销售、技术服务、维修、咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
江苏博信投资控股股份有限公司董事会2019年8月27日
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：2016—020
西部黄金股份有限公司
2015年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股现金红利（含税）：0.033元
●扣税前与扣税后每股现金红利：扣税前每股派发现金红利0.033元，持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金在公司派发现金红利时暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利0.033元，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额；合格境外机构投资者（QFII）和香港中央结算有限公司账户股东税后每股派发现金红利0.0297元；其他持有公司股份的法人股东（含机构投资者）不代扣所得税，每股派发现金红利0.033元。
●股权登记日：2016年6月22日
●除息日：2016年6月23日
●现金红利发放日：2016年6月23日
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度利润分配方案已经 2016年 5月 10日召开的公司 2015年年度股东大会审议通过，本次股东大会决议公告（公告编号：2016-018）刊登于 2016年5月11日的《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
二、2015年年度利润分配方案
（一）发放年度：2015年度
（二）发放范围：截止2016年6月22日下午15:00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
（三）分派方案：
以公司2015年年末总股本636,000,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.33元（含税），合计分配现金红利20,988,000.00元，本次分红不送红股，不以公积金转增股本。
（四）所得税代扣代缴说明：
1.对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；每股实际派发现金红利人民币0.033元；对个人持股1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.033元，待其转让股票时，中登上海分公司将根据股东持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司应于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
2.对于持有本公司股份的合格境外机构投资者（QFII），公司将根据国家税务总局颁布的《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发红利0.0297元。如相关股东认为其取得的红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
3.对于香港市场投资者（包括企业和个人）通过沪港通投资上海证券交易
所上市的本公司A股股票的，其现金红利将由本公司通过中登上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币进行派发。根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81号）的有关规定，由本公司按照10%的税率统一代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.0297元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向上市公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
4.其他持有公司股份的其他法人股东（含机构投资者），根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的规定，其现金红利所得税由其自行缴纳，本公司对其实际派发现金红利为税前每股0.033元。
三、分红派息具体实施日期
（一）股权登记日：2016年6月22日
（二）除息日：2016年6月23日
（三）现金红利发放日：2016年6月23日
四、分派对象
截止2016年6月22日下午15:00上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分红派息实施办法
本公司全体股东的现金红利均委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的投资者，红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、咨询联系
咨询部门：公司证券投资部
联系电话：0991-3771795、3778510
联系传真：0991-3705167
联系地址：乌鲁木齐经济技术开发区融合南路501号
邮政编码：830000
七、备查文件
西部黄金股份有限公司2015年年度股东大会决议及公告。
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
2016年6月17日
证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2015-033
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|深圳市共进电子股份有限公司|
|使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的实施公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|深圳市共进电子股份有限公司（下称“公司”）于 2015年3月10日召开第二届|
|董事会第六次会议，审议通过《关于公司使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产|
|品的议案》。公司在保证资金流动性和安全性的基础上，计划使用不超过人民币 2|
|亿元额度的闲置自有资金用于合作银行保本型短期（本外币）理财产品的投资；公|
|司于2015 年3月23日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于增加公司闲|
|置自有资金投资理财额度的议案》，增加人民币 6亿元额度的闲置自有资金用于上述|
|投资。|
|依据以上董事会决议，授权额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。购买的|
|银行短期理财产品收益率预计高于银行同期存款利率，且不需要提供履约担保；授|
|权公司董事长行使该项投资决策权并签署合同文件。公司独立董事、监事会已经发|
|表明确同意意见。相关内容详见公司分别于2015年3月11日、2015年3 月24日|
|在上海证券交易所网站披露的《深圳市共进电子股份有限公司关于使用暂时闲置自|
|有资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：临2015-008）及《深圳市共进电|
|子股份有限公司关于增加公司闲置自有资金投资理财额度的公告》（公告编号：临|
|2015-019）。|

公司全资子公司太仓市同维电子有限公司（下简称“太仓同维”）近期使用授权额度内的暂时闲置自有资金购买了2笔理财产品，具体情况如下：
太仓同维于2015年5月6日与交通银行太仓分行签署《交通银行“蕴通财富-日增利”集合理财计划协议（期次型》，。具体内容如下：
（1） 产品名称：蕴通财富-日增利62天
（2） 币种：人民币
（3） 金额：25500万元
（4） 产品类型：保本固定收益型，年利率5.1%
（5） 期限：62天
（6） 认购日：2015年5月6日
（7） 起息日：2015年5月7日
（8） 到期日：2015年7月8日
（9） 资金来源：闲置自有资金
（10）关联关系说明：与交通银行不存在关联关系。
太仓同维于2015年5月8日与苏州银行太仓支行签署《“金石榴稳盈”公司开放式1号人民币理财产品说明书》，具体内容如下：
（1） 产品名称：“金石榴稳盈”公司开放式 1号人民币理财产品（代码WYGSKF01）
（2） 币种：人民币
（3） 金额：13400万元
（4） 产品类型：保本浮动收益型
（5） 期限：不定期，可于交易日随时赎回
（6） 认购日：2015年5月8日
（7） 起息日：2015年5月8日
（8） 资金来源：闲置自有资金
（9） 关联关系说明：与苏州银行不存在关联关系。
二、风险控制措施
公司购买的为极低风险的保本型理财产品，保障本金和收益。在上述理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，保证公司资金流动性和安全性的基础上，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常的生产经营活动。通过适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日，公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的总金额为 48900万元。
五、备查文件
《交通银行“蕴通财富-日增利”集合理财计划协议（期次型》、产品购买凭证、《“金石榴稳盈”公司开放式1号人民币理财产品说明书》、申购单
特此公告。
深圳市共进电子股份有限公司董事会2015年5月8日
证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临2017—021
浙江钱江生物化学股份有限公司
关于为控股子公司海宁东山热电有限公司
向银行借款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：海宁东山热电有限公司（以下简称“东山热电”）
本次担保金额为2,000万元，截至本公告披露日，已实际为其提供的担保余额为150万元
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：0
一、担保情况概述
东山热电公司注册资本为1,170万元，本公司持有股权612.856万元，占其注册资本的52.38％，公司为东山热电在浙商银行嘉兴海宁支行申请的1年期借款余额不超过 1,000万元及在中信银行海宁支行申请的 1年期借款余额不超过1,000万元的担保即将到期。现由于东山热电生产经营需要，向本公司申请继续提供向上述银行借款担保额度2,000万元。
经公司八届四次董事会审议，并以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于为海宁东山热电有限公司提供担保的议案》。公司为东山热电在浙商银行嘉兴海宁支行申请的1年期借款余额不超过1,000万元及在中信银行海宁支行申请的1年期借款余额不超过1,000万元的担保，提供连带责任保证。
公司董事会授权经理班子办理本次担保具体事项。
根据中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规和规范性文件及公司《对外担保管理制度》的规定，属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：海宁东山热电有限公司
注册地点：浙江省海宁市海昌街道洛隆路611号
法定代表人：黄永友
经营范围：电力、蒸汽、自来水生产（凭有效许可证经营，不含饮用自来水）、蒸汽烘烫、塑料制品制造、加工
截至 2016年 12月 31日，该公司经审计的资产总额为 64,837,124.91元，负债总额为 9,786,313.83元，其中：银行贷款总额 150万元，流动负债总额 9,786,313.83元，净资产 55,050,811.08元，2016年 1-12月实现营业收入50,141,696.79元，实现净利润 11,095,069.06元。
截至2017年6月30日(未经审计)，该公司资产总额为 63,315,392.95元，负债总额为 7,944,043.07元，其中：银行贷款总额 150万元，流动负债总额 7,944,043.07元，净资产 55,371,349.88元，2017年 1-6月实现营业收入26,497,163.27元，实现净利润 5,585,538.80元。
海宁东山热电有限公司注册资本为 1,170万元，本公司持有52.38%的股权，为公司的控股子公司，海宁市海昌街道资产经营中心持有4.76%，杨建康等7位自然人持有42.86%。
三、担保协议的主要内容
公司为东山热电在浙商银行嘉兴海宁支行申请的 1年期借款余额不超过1,000万元及在中信银行海宁支行申请的1年期借款余额不超过1,000万元的担保，提供连带责任保证,担保期限为一年，以合同实际约定为准，以相关协议实际约定的日期起算。
四、董事会意见
公司于2017年8月17日召开的八届四次董事会，审议通过了《关于为海宁东山热电有限公司提供担保的议案》。公司董事会结合该公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为本次担保风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能力，因此同意对东山热电提供担保。
五、独立董事意见
公司独立董事就公司本次为控股子公司提供担保事项，发表如下独立意见：海宁东山热电有限公司为公司的控股子公司，公司对其拥有控制权，能够有效地
控制和防范风险。东山热电经营稳健，资信和经营状况良好，偿还债务能力较强，担保风险可控。本次担保行为能够保证该公司生产经营资金需求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
本次担保事项审议程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司《对外担保管理制度》的规定，属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。同意公司为海宁东山热电有限公司提供担保的议案。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为2,000万元
（不包含本次担保事项），全部为公司对控股子公司提供的担保，占 2016年 12月 31日经审计净资产的比例为3.15%；截至本公告披露日，公司及其控股子公司实际对外担保余额为 150万元（不包含本次担保事项），占 2016年 12月 31日经审计净资产的比例为0.24%；截至本公告披露日，公司无逾期担保。
七、上网公告附件
1、海宁东山热电有限公司的基本情况和最近一期的财务报表；
2、独立董事意见。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会2017年8月18日报备文件：
海宁东山热电有限公司营业执照复印件。
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2013-038
陕陕西西延延长长石石油油化化建建股股份份有有限限公公司司
第第五五届届董董事事会会第第十十二二次次会会议议决决议议公公告告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
陕西延长石油化建股份有限公司于 2013年 12月 30日以通讯表决方式召开了第五届董事会第十二次会议,应到董事 9人，出席会议的董事 9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，到会的董事审议通过如下决议：
会议审议通过了关于子公司陕西化建工程有限责任公司签订施工分包框架协议的议案,同意其与中石化广州工程有限公司签订施工分包合同框架协议。该工程为中石化广州工程有限公司 EPC承包的富德（常州）能源化工发展有限公司 100万吨/年甲醇制烯烃、50万吨/年苯乙烯项目第二标段。合同暂估价人民币 5.968亿元。
合同工期： 2014年 12月 31日（除聚丙烯装置）完工，聚丙烯装置 2015年 8月 15日完工。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
陕西延长石油化建股份有限公司 2013年 12月 30日
证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2015-11中体产业集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向公司大股东国家体育总局体育基金管理中心核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于2015年5月 6日、7日、8日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、近期本公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，也不存在需要更正、补充之处；公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。
2、公司经自查，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，公司承诺未来 3个月内不会策划上述重大事项。
3、经问询控股股东，除已公告事项外，国家体育总局体育基金管理中心近
期不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，公司控股股东承诺未来3个月内不会策划重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在任何应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》刊登的正式公告为准。敬请广大投资者谨慎投资，注意风险。
特此公告。
中体产业集团股份有限公司董事会二○一五年五月八日
股票代码：600886股票简称：国投电力编号：临 2015-074
债券代码: 122287债券简称：13国投 01
国投电力控股股份有限公司
关于控股股东增持本公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2015年9月24日接到公司控股股东国家开发投资公司的通知，国家开发投资公司通过上海证券交易所证券交易系统增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
国家开发投资公司于2015年9月24日通过上海证券交易所交易系统以连续竞价的方式增持公司股份5,269,808股。
本次增持前国家开发投资公司直接持有公司的股份数量为3,478,459,944股，约占公司已发行总股份的51.26%，本次增持后国家开发投资公司直接持有公司股份数量为3,483,729,752股，约占公司已发行总股份的51.34%。
二、后续增持计划
2015年7月10日，公司披露了《关于控股股东计划增持公司股份暨参与公司非公开发行股份的公告》(临:2015-037)，为保护上市公司股东利益，维护上市公司股价稳定，基于对公司价值的判断和未来持续发展的信心，国家开发投资公司承诺：国家开发投资公司拟于未来12个月内，通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，计划增持累计金额不超过5亿元人民币。
2015年9月22日，公司披露了《关于控股股东计划增持公司股份的公告》
(临:2015-073)，国家开发投资公司对上述承诺做进一步明确：国家开发投资公司拟于未来12个月内，以不高于11.44元/股的价格,通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，计划增持累计金额不超过5亿元人民币。
三、本次增持行为符合《证券法》等法律、法规及上海证券交易所业务规则
等的有关规定。
四、国家开发投资公司承诺：国家开发投资公司将根据相关法律法规的规定，在增持计划实施期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。
五、其它说明
1、本次股份增持行为符合相关法律、法规的规定。
2、本次股份增持不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、公司将继续关注增持人后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司
董事会
2015年9月24日
证券代码：603557 证券简称：起步股份 公告编号：2018-004起步股份有限公司
关于下属子公司为起步股份有限公司及下属子公司提供担保的进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：起步股份有限公司（以下简称“公司”）、公司全资子公司青田起步儿童用品有限公司（以下“青田起步”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：9,000万元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
以上担保已与公司第一届董事会第十六次会议审议通过
一、担保情况概述
2018年1月22日，公司召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于全资子公司提供抵押担保事项的议案》，同意公司全资子公司福建起步儿童用品有限公司（以下简称“福建起步”）与招商银行股份有限公司温州分行（以下简称“招商银行”）签署《最高额抵押合同》，将福建起步房地产作为抵押物，为公司及青田起步提供抵押担保，担保金额为9,000万元。
上述事项具体内容详见公司于2018年1月23日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
披露的《第一届董事会第十六次会议决议公告》、《关于下属子公司为起步股份有限公司及下属子公司提供担保公告》（公告编号：2018-002、2018-003）。
二、担保进展情况
2018年1月30日，福建起步与招商银行签署了《最高额抵押合同》，为公司和青田起步向招商银行申请最高额人民币9,000万元银行授信提供担保。
三、抵押合同的主要内容
（一）合同主体
甲方（抵押权人）：招商银行股份有限公司温州分行
乙方（抵押人）：福建起步儿童用品有限公司
（二）乙方用于抵押的抵押物
福建起步以其自有房产“闽（2016）惠安县不动产权第0004415号、闽（2016）惠安县不动产权第0004416号、闽（2016）惠安县不动产权第 0004417号”为本次向招商银行申请授信额度提供抵押担保。
（三）抵押担保范围
甲方根据《授信协议》在授信额度内向乙方（或授信申请人）提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为9,000万人民币元），以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用、实现抵押权的费用和其他相关费用。
（四）抵押期间
抵押期间指从本合同生效之日至《授信协议》项下授信债权诉讼时效届满的期间。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及其全资子公司累计对外担保总额为2.28亿元（不包含本次担保事项），占2017年6月30日经审计净资产的比例为23.16%。其中，均为本公司与下属全资子公司或下属全资子公司相互提供的担保，且已在2016年11月7日召开的第一届董事会第七次会议、2016年11月24日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过。本公司及下属全资子公司不存在对第三方的担保，公司无逾期担保情况。
特此公告。
起步股份有限公司董事会 2018年1月31日
证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2019－066
上海风语筑文化科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议及 2018年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在保证正常生产经营不受影响的前提下，公司使用最高额度不超过人民币 35亿元的闲置自有资金，购买银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等金融机构发行的理财产品，单项产品期限最长不超过一年。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
一、本次理财产品到期赎回情况
近日，公司使用闲置自有资金1亿元购买理财产品已到期赎回，理财产品本金和利息已全部收回，具体情况如下：
金额：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||认购金|产品期|预期年化收|是否到||
|受托方|||||||
||产品名称|||||实际收益|
|||额|限|益率|期赎回||
|宁波银行||10,000|112天|4.1%|||
||2019封闭私募净值型268号||||是|127.21|

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|理财产品类型|实际投入金额|实际收回本金|实际收益|尚未收回本金金额|
|1|银行理财产品|20,000|20,000|253.15|-|
|2|银行理财产品|10,000|10,000|106.60|-|
|3|银行理财产品|10,000|10,000|38.36|-|
|4|银行理财产品|10,000|10,000|104.71|-|
|5|银行理财产品|10,000|10,000|104.71|-|
|6|银行理财产品|10,000|10,000|104.71|-|
|7|银行理财产品|20,000|20,000|204.44|-|
|8|银行理财产品|10,000|10,000|127.21|-|
|9|银行理财产品|8000|-|-|8000|
|合计||108,000|108,000|1043.89|8000|
|最近12个月内单日最高投入金额||||40,000||
|最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）||||28.51%||
|最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）||||4.95%||
|目前已使用的理财额度||||108,000||
|尚未使用的理财额度||||242,000||
|总理财额度||||350,000||

特此公告。
上海风语筑文化科技股份有限公司
董事会
证券代码：601188 股票简称：龙江交通 编号：临2019—014黑龙江交通发展股份有限公司
关于黑龙江省交通投资集团有限公司要约收购义务豁免申请收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 27日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布了《关于控股股东资产无偿划转的提示性公告》（编号：临2019-008），公司控股股东黑龙江省高速公路集团公司（以下简称“龙高集团”）的管理关系及资产无偿划转至黑龙江省交通投资集团有限公司（以下简称“交投集团”），公司实际控制人由黑龙江省交通运输厅变更为黑龙江省人民政府国有资产监督管理委员会。
近日，公司收到交投集团转来的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（191903号）。中国证监会依法对交投集团提交的《黑龙江省交通投资集团有限公司要约收购义务豁免核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要交投集团就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
反馈意见如下：
1．申请文件显示，2019年 6月 28日，黑龙江省国资委下发《关于向证监会申请办理豁免要约收购相关事宜的通知》(黑国资产权【2019】182号)，
授权黑龙江省交通投资集团有限公司(以下简称交投集团)按照相关规定，向我会申请办理豁免要约收购的有关事宜。请你公司补充披露：1）本次国有股权无偿划转的决策和办理程序是否符合国有资产监督管理相关规定，程序是否充分完备。2）交投集团是否已就通过黑龙江省高速公路集团公司控制上市公司30%以上股份及时履行报告、公告义务，交投集团提交豁免要约收购义务申请是否符合《证券法》第九十六条、《上市公司收购管理办法》第五十六条等相关规定。请财务顾问和律师核查并发表明确意见。
2．申请文件显示，交投集团控制企业与上市公司目前从事的房地产开发业务以及公路开发建设管理业务存在潜在同业竞争。申请文件同时显示，本次收购完成后，交投集团及其子公司与上市公司及下属企业之间发生的业务往来将构成关联交易。请你公司：1）结合交投集团及其控制企业的主营业务情况，补充披露交投集团与上市公司是否存在其他同业竞争或潜在的同业竞争。2）补充披露收购人及其关联方与上市公司之间关联交易的具体内容，是否存在持续关联交易，收购完成后保持上市公司经营独立性的具体措施。3）按照《上市公司监管指引第 4号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》有关要求，完善并补充披露交投集团为解决同业竞争和减少关联交易问题拟采取的具体措施及其实施进展，相关安排是否充分、有效。请财务顾问和律师核查并发表明确意见。
交投集团及相关中介机构将按照《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（191903号）的要求，在规定的期限内披露反馈意见回复，披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
本次交投集团要约收购义务豁免事项尚需取得中国证监会核准，公司将
持续关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
黑龙江交通发展股份有限公司董事会 2019年 7月 18日
证券代码：600819 股票简称：耀皮玻璃 编号：临2018-046
900918 耀皮B股
上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要内容提示：
增资标的：全资子公司常熟耀皮特种玻璃有限公司
增资金额：5,910万美元（等值于 41,000万元人民币，以汇款时汇率为准）
特别风险提示：本次增资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组
一、增资概述
鉴于对公司全资子公司常熟耀皮特种玻璃有限公司（以下简称“常熟特种”）未来业务项目的看好，公司决定用自筹资金，对常熟特种增资 5,910万美元（等值于 41,000万元人民币，以汇款时汇率为准），改善其资产负债结构，增强其资金实力。
（二）决策程序：
1、董事会审议情况
公司于 2018年 11月 27日召开的第九届董事会第五次会议以 8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对常熟耀皮特种玻璃有限公司增资的议案》。
2、本次增资属于公司董事会审批权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议。
（三）本事项不属于关联交易事项，不构成重大资产重组，也不改变公司合并报表范围
二、增资标的基本情况及本次增资情况
名称：常熟耀皮特种玻璃有限公司
住所：江苏省常熟经济开发区兴港路16号
法定代表人：柴楠
注册资本：2,292万美元
成立日期：2005年12月08日
经营范围：开发、生产各类特种玻璃及门窗产品，平板玻璃深加工，销售自产产品，提供技术服务；生产设备及自有设施租赁；仓储服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
常熟特种系公司全资子公司，其中，公司持有常熟特种75%股权，公司全资子公司格拉斯林有限公司持有常熟特种25%股权。
本次对常熟特种增资5,910万美元（等值于41,000万元人民币，以汇款时汇率为准），系公司自有资金。增资完成后，常熟特种注册资本变更为8,202万美元，常熟特种仍为公司全资子公司，公司持有常熟特种93.014%股权，公司全资子公司格拉斯林有限公司持有常熟特种6.986%股权。
常熟特种近一年及一期主要财务数据如下：
单位：万元人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|年份|总资产|净资产|营业收入|净利润|是否审计|
|2017年|16781.61|-27225.19|499.48|-1033.34|是|
|2018年1-9月|16550.64|-28094.29|477.29|-869.10|否|

三、对上市公司的影响
本次增资的资金来源为公司自有资金，不会影响公司目前的日常生产经营。
本次增资对象系公司全资子公司，本次增资完成后，可以改善常熟特种的资产负债结构，增强其资金实力，提升其竞争力，有助于常熟特种的未来发展和长远规划。
公司董事会对本次增资的决策程序及表决结果合法、有效。本次增资事项不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，符合公司及全体股东利益。
四、风险分析
常熟特种是公司的全资子公司，建立了较为严格的内部控制制度和规范的法人治理结构，本次增资风险可控。
敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第五次会议决议
2、公司第九届监事会第五次会议决议
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2018年 11月 28日
上海龙头（集团）股份有限公司
2014年年度审计委员会工作报告
根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会议事规则》的有关规定，作为公司现任审计委员会成员，现就 2014年度工作情况向董事会作如下报告：一、审计委员会基本情况
上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会审计委员会由独立董事葛文雷先生、陈南粱先生和公司董事周健先生 3名成员组成。
二、审计委员会年度会议召开情况
报告期内，公司审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责，具体如下：
2014年度，审计委员会共召开了 6次会议，其中 4次以现场会议方式召开，2次以通讯表决方式召开，全体委员亲自出席了全部会议。主要是对公司定期报告，财务预、决算情况、聘任会计机构等进行审议，分别就公司提交的年度财务会计报表及年度财务会计报表说明、审计会计师出具初步审计意见、审计报告定稿进行审议，并对相关议题发表了意见，同时对相关会议决议进行了签字确认。
三、审计委员会 2014年度主要工作内容情况
（1）评估外部审计机构的独立性和专业性
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计”）为公司的审计单位，担任公司年度审计机构已达 15年，能较好地完成了公司委托的各项工作，且其具有从事证券相关业务的资格，并从聘任以来一致遵循独立、客观、公正的职业准则。
（2）经审计委员审议表决后，决定向公司董事会提议 2014年度继续聘请立信会计为公司的 2015年度财务报告的审计机构及内部控制审计机构。
（3）审核外部审计机构的审计费用经审核，公司实际支付立信会计 2014年度审计费为 100万元，内部控制审计费为 40万元，与公司所披露的审计费用情况相符。
（4）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项。报告期内，我们与立信会计就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，并且在审计期间也未发现在审计中存在其他的重大事项。
（5）我们认为立信会计对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
2、指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
3、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实的、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
4、评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与立信会计进行充分有效的沟通，我们在听取了双方的述求意见后，积极进行了相关协调工作，以求达到用最短的时间完成相关审计工作。
四、总体评价
2014年度,审计委员会充分发挥了审计监督作用,切实履行了审计委员会的责任和义务,有效监督了公司的审计工作,并对促进公司
内部控制管理起到了积极的作用。
2015年,审计委员会将更加恪尽职守,密切关注公司的内部审计
工作,以及公司内外审计的沟通、监督和核查工作,充分发挥审计委员会的监督职能,为维护公司与全体股东的共同利益而不懈努力。
证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2014－41
上海丰华（集团）股份有限公司
关于公司董事长、总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会收到了公司董事、董事长程健先生、公司董事、总经理苏宏金先生的书面辞职报告，因个人原因，程健先生决定辞去公司董事、董事长等职务；
苏宏金先生决定辞去公司董事、总经理等职务。本次辞职后，程健先生、苏宏金先生不再担任公司任何职务。
根据《公司章程》的相关规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。
公司董事会对程健先生、苏宏金先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
公司董事会将尽快履行相关程序，增补董事、聘任新的总经理及选举新的董事长。
特此公告。
上海丰华（集团）股份有限公司董事会2014年12月24日
证券代码：603828 股票简称：柯利达 编号：2018-014苏州柯利达装饰股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“柯利达”或“公司”）于 2018年 1月 18日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《非公开发行 A股股票预案》等相关议案，并于 2018年 1月 24日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《非公开发行 A股股票预案（修订稿）》等相关议案。
为便于投资者理解和阅读，公司就《非公开发行 A股股票预案（修订稿）》涉及的主要修订情况说明如下：
||||
|-|-|-|
|预案章节|章节内容|主要修订情况|
|重要提示||补充了“2018年 1月 24日召开的第三届董事会第十次会议”|
|||删除了关于赛翼智能审计、评估工作尚在进行中，将在完成后补充披露等的表述|
|释义||增加了“资产评估报告”的释义|
|第一节 本次非公开发行股票方案概要|八、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况及尚需呈报批准程序|补充了“2018年 1月 24日召开的第三届董事会第十次会议”|
|第二节 董事会关于本次募集资金使用可行性分析|二、本次非公开发行募集资金投资项目的具体情况|删除了赛翼智能2017年1-9月数据未经审计的表述|
|||根据审计报告对“（一）收购赛翼智能 70%的股权”之“5、主要资产的权属状况、对外担保情况和主要负债情况”进行了修订|
|||根据审计报告对“（一）收购赛翼智能 70%的股权”之“6、赛翼智能最近一年及一期的财务信息（合并|

||||
|-|-|-|
|预案章节|章节内容|主要修订情况|
|||报表）摘要”进行了修订|
|||根据资产评估报告对“（一）收购赛翼智能 70%的股权”之“7、赛翼智能的资产评估情况”进行了修订，补充评估结果和交易价格|
|||删除了关于赛翼智能审计、评估工作尚在进行中，将在完成后补充披露等的表述|
||四、董事会对本次收购标的资产评估的合理性及定价的公允性分析|补充披露“四、董事会对本次收购标的资产评估的合理性及定价的公允性分析”|
||五、独立董事对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估方法的适当性的意见|补充披露“五、独立董事对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估方法的适当性的意见”|
|第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析|六、本次股票发行相关的风险说明|根据审计报告对“（二）收购风险”之“1、商誉减值风险”进行了修订|

特此公告
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会二〇一八年一月二十五日
证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2018-068华扬联众数字技术股份有限公司
关于第三届监事会第九次（临时）会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)华扬联众数字技术股份有限公司第三届监事会第九次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)本次会议通知已于2018年11月22日以书面文件的形式发出。
(三)本次会议于2018年11月27日11时以现场表决方式召开。
(四)本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
(五)本次会议由监事会主席隋丹女士主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司终止重大资产重组事项的议案》；
自筹划本次重大资产重组事项以来，公司积极与交易各方推进重组相关事宜，同时组织中介机构开展尽职调查工作，但是，由于证券市场及行业环境等客观情况发生了较大变化，导致交易各方对本次交易的交易价格等核心要素存在较大差异，经交易各方协商一致，同意终止本次重大资产重组。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于公司签署重大资产重组事项相关终止协议的议案》；
鉴于各方协商一致同意终止本次重大资产重组，同意公司与交易对方签署《<发行股份及支付现金购买资产协议>之终止协议》及《<盈利预测补偿协议>之终止协议》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华扬联众数字技术股份有限公司监事会2018年11月28日
证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2018-093顾家家居股份有限公司
关于控股股东部分股权补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月18日收到公司控股股东顾家集团有限公司（以下简称“顾家集团”）通知，顾家集团将其持有本公司部分股票进行了股票质押式回购交易补充质押。现将有关情况公告如下：
一、股份质押的具体情况
顾家集团分别于 2017年 12月 22日、2018年 3月 28日、2018年 5月 28日、2018年6月28日、2018年7月31日将其持有的本公司共75,631,600股限售流通股质押给中国银河证券股份有限公司，具体内容详见公司分别于 2017年 12月 26日、2018年 3月 30日、2018年 5月 30日、2018年 6月 30日、2018年8月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》。
顾家集团于2018年9月17日将其持有的公司限售流通股共4,100,000股（占公司总股本427,891,000股的0.96%，占顾家集团持有公司股份 210,210,000股的1.95%）质押给中国银河证券股份有限公司作为上述质押的补充质押。本次补充质押初始交易日期为 2018年 9月 17日，回购交易日期分别为 2019年 12月 20日（1,000,000股）,2020年 3月 27日（800,000股），2021年 5月 27日（1,600,000股），2021年6月27日（400,000股），2021年7月30日（300,000股）,相关补充质押登记手续已办理完毕。
截止本公告日，顾家集团共持有公司股票210,210,000股，占公司总股本的49.13%。本次股票质押后顾家集团累计质押股票106,231,600股，占其所持有公司股数的50.54%，占公司总股本的24.83%。顾家集团剩余未质押的股份数为103,978,400股，均为限售流通股。
二、资金偿还能力及相关安排
顾家集团本次质押是对其前次股票质押式回购交易的补充质押，不涉及新增融资安排。顾家集团资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内，不会出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。质押期限内，若股份出现平仓风险，顾家集团将采取有效的应对措施，包括补充质押、提前还款等。
三、顾家集团及其一致行动人质押情况
截止本公告日，顾家集团及其一致行动人 TB HOMELIMITED及宁波梅山保税港区顾家投资管理有限公司共同持有公司股票 325,101,903股,占公司总股本的75.98%；合计已质押的股票数量为106,231,600股，占顾家集团及其一致行动人共同持有公司股票的32.68%，占公司总股本的24.83%；剩余未质押股数 218,870,303股，其中，217,168,400股为限售流通股，1,701,903股为无限售流通股。
特此公告。
顾家家居股份有限公司董事会2018年9月19日
法律意见书北京康达（成都）律师事务所
关于四川路桥建设集团股份有限公司 2017年
第二次临时股东大会的
法律意见书
康达股会字【2017】第0388号致：四川路桥建设集团股份有限公司
北京康达（成都）律师事务所（以下简称“本所”）接受四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“四川路桥”）的委托，指派田原律师、李丹玮律师（以下简称“本所律师”或者“经办律师”）列席了四川路桥于2017年 5月25日召开的2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《四川路桥建设集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开、出席人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等相关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集和召开
法律意见书（一）本次股东大会的召集
四川路桥董事会于 2017年5月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《四川路桥建设集团股份有限公司关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》，该通知列明了召开本次股东大会的具体时间、地点和召开方式，并说明了提交本次股东大会审议的议案共1项：
1、《关于选举公司董事的议案》：
1.1《选举胡元华先生为公司第六届董事会董事》。
四川路桥董事会于 2017年5月18日在上述媒体上刊登了《四川路桥建设集团股份有限公司关于召开 2017年第二次临时股东大会提示性公告》，对召开本次股东大会的相关事项进行了提示公告。
（二）本次股东大会的召开
经核查，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会的现场会议按通知的时间和地点于 2017年5月25日下午 14:30在成都市高新区九兴大道 12号四川路桥十楼会议室召开。股东通过上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台投票的时间为 2017年5月25日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；股东通过上海证券交易所互联网投票平台投票的时间为2017年 5月25日9:15-15:00。
法律意见书经核查，本次股东大会审议的事项与通知中列明的事项完全一致，本次股东大会无临时提案。
本所律师认为：四川路桥本次股东大会召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员资格、召集人资格
经核查，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共计 1人，代表股份 1,326,788,770股，占四川路桥股份总数的43.9372%。
根据上海证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内参与本次股东大会网络投票的股东共9名，代表股份 6,658,060股，占四川路桥股份总数的0.2205%。
即通过网络和现场对提交本次股东大会审议议案进行表决的股东或股东代理人合计10名，代表四川路桥股份1,333,446,830股，占其股份总数的 44.1577%。
经核查，本次股东大会由四川路桥董事会召集，董事长孙云先生因公务未能出席会议，经其委托，本次会议由董事甘洪先生主持进行。本次股东大会按通知的时间、地点举行，并对通知中列明的事项进行了审议。出席本次股东大会的股东均为在股权登记日（2017年5月18日）上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并拥有四川路桥股票的股东，出席本次股东大会现场会议的股东代理人也均已得到有效授权。同时，列席会议的人员包括四川路桥董事、监事和高级管理人员。
法律意见书本所律师认为：上述人员出席本次股东大会符合法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员的资格和召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，四川路桥本次股东大会就会议通知中列明的事项以现场记名投票及网络投票表决方式进行表决，并按有关法律法规和《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当众公布表决结果。
经核查，提交本次股东大会审议的议案为普通决议、累积投票议案，已经取得参加表决的股东所持有效表决权的半数以上审议通过，并在统计表决时对中小投资者予以单独计票。
本所律师认为：本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规和《公司章程》的规定。
四、结论
法律意见书综上所述，本所律师认为，四川路桥本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。
（以下无正文，签署页附后）
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