Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
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|证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2016-13|
|潮州三环（集团）股份有限公司|
|第八届监事会第十六次会议决议公告|
|本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有|
|本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有|
|虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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|潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六|
|次会议的通知已于2016年3月 3日送达各位监事。本次会议于 2016年3月14|
|日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事3 名，实际参加表决|
|监事3名，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法|
|规和《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席李波先生主持。|
|本次会议经审议，决议如下：|
|一、审议通过了《关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案》。|
|内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。|
|监事会认为，董事会编制和审核公司《2015年年度报告》及《2015年年度|
|报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准|
|确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大|
|遗漏。|
|本议案尚需提交公司股东大会审议。|
|表决情况：同意3票，反对 0票，弃权0票。|
|二、审议通过了《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》。|
|内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。|
|本议案尚需提交公司股东大会审议。|
|表决情况：同意3票，反对 0票，弃权0票。|
|三、审议通过了《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》。|
|内容详见公司《2015年年度报告》中“第十节 财务报告”的相关内容。|
|本议案尚需提交公司股东大会审议。|
|表决情况：同意3票，反对 0票，弃权0票。|

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|四、审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案|
|的议案》。|
|内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。|
|本议案尚需提交公司股东大会审议。|
|表决情况：同意3票，反对 0票，弃权0票。|
|五、审议通过了《关于公司 2015 年度内部控制评价报告的议案》。|
|内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。|
|监事会认为，公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律|
|法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效的执行。公司《2015|
|年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和|
|运行情况。|
|本议案无需提交公司股东大会审议。|
|表决情况：同意3票，反对 0票，弃权0票。|
|六、审议通过了《关于聘请 2016 年度公司审计机构的议案》。|
|根据相关规定，提议聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2016年|
|度的审计机构，提供报表审计、净资产验证及其它相关的咨询服务，聘期 1年。|
|本议案尚需提交公司股东大会审议。|
|表决情况：同意3票，反对 0票，弃权0票。|
|七、审议通过了《关于公司监事会成员年度薪酬方案的议案》。|
|根据公司的业务发展情况，公司监事会成员年度薪酬方案具体如下：|
|自2016年起公司监事会成员实行每年 3万元（含税）的年度薪酬。|
|本议案尚需提交公司股东大会审议。|
|表决情况：同意3票，反对 0票，弃权0票。|
|八、审议通过了《关于提高闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。|
|内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。|
|本议案无需提交公司股东大会审议。|
|表决情况：同意3票，反对 0票，弃权0票。|
|特此公告。|
|潮州三环（集团）股份有限公司|
|监事会|
|2016 年 3月 14 日|
证券代码：300255 证券简称：常山药业 编号：2015-33河北常山生化药业股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东高树华先生正在筹划与公司相关的重大事项，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，由股东提议，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：常山药业，股票代码：300255）于2015年6月17日开市起开始停牌。公司于2015年6月17日在巨潮资讯网披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-32）。
公司于2015年6月24日收到控股股东高树华先生的告知函，因申请停牌的相关事项目前仍在积极筹划当中，尚存在不确定性，为了维护投资者利益，确保公平披露信息，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本人提议公司股票自2015年6月25日开市起继续停牌。并根据有关规定，每5个交易日向董事会告知相关事项进展情况，待有关事项确定后，申请股票复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
河北常山生化药业股份有限公司董事会二〇一五年六月二十四日
证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2015-048南京华东电子信息科技股份有限公司
关于选举产生第八届监事会职工代表监事公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于公司第七届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，本届监事会需进行换届选举。
根据《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会于 2015年 10月 20日组织召开，民主选举李亚鸣先生为本公司第八届监事会职工代表监事。其将与本公司 2015年第三次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成本公司第八届监事会。
职工代表监事简历：
李亚鸣，男，1958年 10月出生，大专，高级政工师，曾任南京华东电子信息科技股份有限公司董事，南京华东电子集团有限公司工会主席、党委副书记、纪委书记、党委书记。现南京华东电子信息科技股份有限公司任职。
现持有本公司股份 634股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
南京华东电子信息科技股份有限公司监事会
股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2017-032
安徽丰原药业股份有限公司
第七届八次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届八次监事会于2017年4月 25日在公司办公楼第二会议室召开。参加会议的监事应到 3人，实到 3人。本次会议由公司监事会主席杨杰先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定。
经与会监事审议并以记名式书面表决的方式，一致通过如下议案：
一、通过《公司2016年度监事会工作报告》。
同意票3票，无反对和弃权票
二、通过《公司2016年年度报告》及其摘要。
同意票3票，无反对和弃权票
三、通过《关于公司2016年年度报告的审核确认意见》。
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议的公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意票3票，无反对和弃权票
四、通过《关于计提2016年度资产减值准备的议案》。
根据相关会计制度，本着审慎经营、有效防范、化解资产损失风险的原则，公司对
2016
年末各项资产进行了清查，并按照内控制度和资产减值准备计提办法，计提了资产减值准备，具体情况如下：
金额单位：（人民币）元
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|项目|2015-12-31|本期增加|本期减少||2016-12-31|
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|坏账准备|25,324,867.33|3,458,986.26|3,615,035.50|19,328.48|25,149,489.61|
|存货跌价准备|4,409,788.15|6,612,321.07|4,082,424.56||6,939,684.66|
|合计|29,734,655.48|10,071,307.33|7,697,460.06|19,328.48|32,089,174.27|

同意票3票，无反对和弃权票
五、通过《公司2016年度财务决算报告》。
同意票3票，无反对和弃权票
六、通过《公司2016年度利润分配预案》。
同意票3票，无反对和弃权票
七、通过《公司2016年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为：公司能够按照《企业内部控制基本规范》的要求，遵循内部控制的基本原则，建立健全了涵盖公司各环节的内部控制制度，公司内部控制组织机构完整，能够保证公司内部控制重点活动的有效执行和监督。各项内控管理制度能够得到有效地贯彻实施，确保了经营风险的控制及各项业务的有序开展。公司2016年度内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。
同意票3票，无反对和弃权票
八、通过《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
监事会认为：报告期内，公司对募集资金专户存储、使用等事项均履行了必要的决策程序，且严格按照规定履行了信息披露义务。公司募集资金年度存放与实际使用情况符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。
同意票3票，无反对和弃权票
九、监事会就公司2016年度相关事项发表独立意见。
1、报告期内，公司董事会能严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的要求，规范运作，公司重大决策程序合法有效。公司董事及经理层能够勤勉尽责并在执行职务时没有违反法律、法规及《公司章程》，无损害公司利益的行为发生。
2、北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016年度财务情况进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。财务报告真实、客观地反映了公司 2016年度的财务状况和经营成果。
3、报告期内，公司所发生的关联交易决策程序合规有效，按公平、公正、合理的市场价格确定交易价格，未有损害公司及股东利益。
同意票3票，无反对和弃权票
十、通过《公司2017年第一季度报告》。
同意票3票，无反对和弃权票
十一、通过《关于公司2017年第一季度报告的审核确认意见》。
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议的公司2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意票3票，无反对和弃权票
上述第一、二、五、六项议案需提请公司2016年度股东大会审议。
安徽丰原药业股份有限公司
监事会
二○一七年四月二十五日
证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2016-039上海悦心健康集团股份有限公司
关于对深圳证券交易所关注函回复的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月6日收到深圳证券交易所中小板公司管理部发出的中小板关注函【2016】第150号《关于对上海悦心健康集团股份有限公司的关注函》。根据关注函的要求，公司已于 2016年 9月 9日向深圳证券交易所中小板公司管理部提交了对关注函的书面回复。相关内容详见刊登于2016年9月10日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司 2016-037号《关于深圳证券交易所关注函的回复公告》。
现公司对2016年9月10日披露的《关于深圳证券交易所关注函的回复公告》的问题三回复内容补充公告如下：
问题3、你公司是否存在直接使用募集资金投资产业基金或在设立产业基金前十二个月内用募集资金补充流动资金的情形。
回复：
经自查，公司最近一次非公开发行股票募集资金发生在 2014年 1月，截至 2014年 12月 31日，募集资金已全额用完。因此，公司不存在直接使用募集资金投资产业基金的情形，也不存在于设立产业基金前十二个月内用募集资金补充流动资金的情形。
公司承诺，在该产业基金投资设立后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将募集资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
特此公告。
上海悦心健康集团股份有限公司董事会
二〇一六年九月十三日
南通锻压设备股份有限公司独立董事
关于终止重大资产重组事项的事前认可意见
南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2015年6月5日召开第二届董事会第十二次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，已于会前获得并审阅了《关于终止重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件的议案》。经对公司董事会提供的相关议案审议后，我们认为：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》的有关规定，公司终止重大资产重组构成关联交易，对该等交易事项表示事前认可。我们一致同意将本次终止重大资产重组相关的议案提交公司董事会审议，并按照公开、诚实自愿的原则终止本次重大资产重组。
（以下无正文）
（本页无正文，为公司独立董事关于终止重大资产重组事项的事前认可意见签
字页）
全体独立董事签名：
魏建华 吴建新 刘志耕
二○一五年六月三日
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2014-031光正集团股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载了《第二届董事会第三十次会议决议的公告》（公告编号为2014-023）。由于疏忽，公告内容出现个别错误，现予以更正：
更正前：
十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司关联方交易的议案》；
【详细内容见公司2014年4月22日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《光正集团股份有限公司关联交易的公告》（公告编号：2014-027）】
公司独立董事就该议案发表了事前认可意见。【详细内容见2014年4月22日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司关联交易的事前认可意见》】
保荐机构就该议案出具了核查意见。【详细内容见公司2014年4月22日指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广州证券有限责任公司关于光正集团股份有限公司关联交易的核查意见》】
更正后：
3、修正后的预计业绩
十一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司关联
方交易的议案》；
【详细内容见公司2014年4月22日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《光正集团股份有限公司关联交易的公告》（公告编号：2014-027）】
公司独立董事就该议案发表了事前认可意见。【详细内容见2014年4月22日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司关联交易的事前认可意见》】
保荐机构就该议案出具了核查意见。【详细内容见公司2014年4月22日指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广州证券有限责任公司关于光正集团股份有限公司关联交易的核查意见》】
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2015-105
天奇自动化工程股份有限公司
重大事项公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“本公司”）与无锡力优医药自动化技术有限公司（以下简称“力优医药”）原始股东签署《增资扩股框架协议》，本公司拟以现金增资的方式入股力优医药。
《增资扩股框架协议》初步约定：力优医药整体预估值2000万元，本公司拟增资1077万元入股力优医药，增资完成后，本公司持有力优医药35%的股份，原股东持股调整为65%。
同时原始股东对业绩做出如下承诺：2016年、2017年、2018年三年如除非经常性损益后的净利润数分别不低于300万元、400万元、500万元。
力优医药成立于2005年11月23日，注册资本200万元人民币，是一家致力于医药、食品行业自动化设备设计、制造、安装，同时，为客户提供整体物流系统方案规划、技术咨询的现代化企业，其产品主要涉及大输液（医疗）灭菌柜周边设备生产、机器人装箱玛垛、压缩机生产、白色家电等领域。
本公司为自动化装备企业，近几年重点在自动化仓储业务方面进行业务布局与规划，目前已成功进入医药行业自动化仓储领域。本次入股力优医药，旨在加大对医药行业自动化装备的深入与研究，通过整合的方式，提高相关业务的协同效应，取得更大的市场空间。
本公司将进一步通过外沿式发展方式加强自动化业务板块的开拓，在自动化领域成为国际领先者。
根据《增资扩股框架协议》约定：框架协议为本次交易的原则性，意向性约定。协议签订后，双方将履行尽职调查义务，在完成审计评估及满足一些先决条件基础上，双方签订正式协议。本事项尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告！
天奇自动化工程股份有限公司董事会2015年9月7日
国金证券股份有限公司
关于成都富森美家居股份有限公司
2017年度日常关联交易预计情况的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为成都富森美家居股份有限公司（以下简称“富森美”或“公司”）首次公开发行 A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，，对富森美2017年度日常关联交易预计情况进行了核查，并发表如下核查意见：一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据公司实际情况，本着公平、公开、公正的原则，公司及公司子公司预计发生如下日常关联交易：
公司及子公司与公司股东、董事兼总经理刘义配偶的妹妹何涛女士发生商铺租赁和市场服务、委托广告宣传等。
2017年3月29日，公司第三届董事会第十次会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2017年日常关联交易预计的议案》，关联董事刘兵、刘云华、刘义回避表决。公司独立董事已对该项议案发表明确同意意见。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
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|关联交易类别|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|合同签订金额或预计金额|截至披露日已发生金额|上年发生金额|
|向关联人提供商铺租赁和市场服务|何涛|市场租赁和市场服务|按市场公允价格|876.46|219.11|894.48|

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|向关联人提供服务|何涛|营销广告策划|按市场公允价格|7.92|6.13|2.45|

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
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|关联交易类别|关联人|关联交易内容|实际发生金额|预计金额|实际发生额占同类业务比例（％）|实际发生额与预计金额差异（%）|披露日期及索引|
|向关联人提供商铺租赁和市场服务|何涛|市场租赁和市场服务|894.48|914.00|0.74%|-2.14%||
|向关联人提供服务|何涛|营销广告策划|2.45||0.09%|||

公司于2016年5月14日召开的第三届董事会第四次会议审议通过《关于商铺租赁和广告服务的关联交易议案》，议案预计2016年度与何涛发生的商铺租赁和市场服务的关联交易金额为914.00万元。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
何涛女士，1974年生，从 2000年起在成都市从事家具代理和经销，2008年起开始租赁公司商铺从事品牌家具的经销。
（二）与公司的关联关系
何涛为公司股东、董事兼总经理刘义配偶之妹，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.5规定的关联人定义，公司及子公司与何涛之间构成关联关系，所发生的业务构成关联交易。
（三）履约能力分析
根据关联方的经营状况、历年履约情况，公司认为上述关联方具备经营实力和支付能力，出现无法正常履约的可能性较小。且上述关联交易金额较小，并不会对公司的正常经营带来实质的不利影响。
三、关联交易主要内容
（一）主要内容
1、商铺租赁和市场服务
（1）定价原则和依据：以市场价格计价，与同一卖场其他商户价格一致。
（2）交易价格：租赁面积×每平方米租赁和服务费单价。
（3）付款安排和结算方式：按季度预付租赁和市场服务费，按月结转收入。
2、委托广告宣传
（1）定价原则和依据：以当期市场价格协商确定。
（2）交易价格：实际业务量×每块业务市场价格。
（3）付款安排和结算方式：按广告实际发生收取费用，银行转账方式。
（二）协议签署情况
1、协议生效条件和日期：自协议签署之日起生效。
2、协议有效期：
（1）租赁和市场服务：
成都富森美家居实业有限公司：2016年7月6日至2017年7月5日；
成都富美实业有限公司：2016年12月1日至2017年11月30日。
公司预计富森实业在 2017年 7月 6日至 2017年 12月 31日，富美实业在2017年12月1日至31日，仍将与何涛续签租赁和市场服务协议。
（2）委托广告宣传：2017年1月1日至2017年12月31日。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
公司预计向何涛租赁商铺和提供市场服务、接受委托进行广告宣传，主要基于其有多年从事家居经销的经验，在与公司的多年合作中，始终能够严格履行协议约定，所经销的家居品牌能够帮助公司提升卖场品位和档次。
（二）关联交易定价的公允性
上述关联交易价格以市场价格为基准，交易遵循客观、公正、公允的原则，没有损害公司和非关联股东的利益。
（三）关联交易对公司独立性的影响
公司与上述关联人预计发生的关联交易对于公司的日常经营是必要的，不会影响公司的独立性。公司主要业务不会因此类交易而产生对关联人的依赖，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。相关决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反
公开、公平、公正的原则，审议和决策程序均符合有关法律、法规及《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定。不存在损害公司和中小股东利益的情形。
五、公司独立董事、监事会意见
（一）独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对上述关联交易事项予以了事前认可，并发表独立意见如下：我们认为：公司 2017年度日常关联交易预计遵守了客观、公正、公平的原则，交易价格公允，不存在损害公司及其他非关联股东，特别是中小股东利益的情形。
董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法、有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二）监事会意见
监事会认为：公司 2017年度日常关联交易预计的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
六、保荐机构意见
本保荐机构对公司关联交易事项及其决策程序等进行了核查，发表意见如下：
成都富森美家居股份有限公司 2017年度日常关联交易预计符合公司经营活动的需要，上述 2017年度日常关联交易事项已经公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事事前认可并发表了独立意见，本保荐机构对成都富森美家居股份有限公司 2017年度预计日常关联交易事项无异议。
保荐代表人：李学军、胡洪波
保荐机构：国金证券股份有限公司
2017年 3月 29日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于贵州百灵企业集团制药股份有限公司
使用部分超募资金投资建设颗粒制剂车间改造项目的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“本保荐机构”）作为贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“贵州百灵”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》等有关规定，对使用部分超募资金投资建设颗粒制剂车间改造项目事项进行了核查，并发表意见如下：
一、本保荐机构对贵州百灵使用部分超募资金投资建设颗粒制剂车间改造项目的核查工作
本保荐机构的保荐代表人查阅了使用部分超募资金投资建设颗粒制剂车间改造项目的董事会决议、独立董事意见、监事会意见等有关文件；询问了贵州百灵有关人员拟使用超募资金的具体情况以及其他必要的核查工作。
二、募集资金及超募资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]629号文核准，贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”或“贵州百灵”）向社会公开发行人民币普通股股票3,700万股，每股发行价格40.00元。公司首次公开发行股票募集资金总额为1,480,000,000.00元，扣除各项发行费用，募集资金净额为1,381,027,295.41元，以上募集资金已经天健正信会计师事务所有限公司出具的(2010)综字第030028号《验资报告》审验确认。
公司发行普通股过程中发生广告费、路演费、上市酒会费等 6,877,257.59元原计入了发行费用。根据“财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知（财会【2010】25号）”中的规定，上述费用应计入当期损益。公司根据该规定，将上述费用 6,877,257.59元调整计入当期损益，增加募集资金净额人民币 6,877,257.59元，经此调整后实际募集资金净额为人民币1,387,904,553.00元，超募资金为人民币1,037,153,453.00元。
三、本次拟使用部分超募资金投资建设颗粒制剂车间改造项目的情况说明
（一）本次拟使用超募资金的情况
1、项目名称：贵州百灵企业集团制药股份有限公司颗粒制剂车间改造项目2、项目实施主体：贵州百灵企业集团制药股份有限公司
3、项目地点：贵州百灵企业集团制药股份有限公司厂区内
4、项目建设周期：16个月
5、计划使用资金数额及资金来源：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号||投资分项名称|预计投资金额|
|1|工程费用|||
|2|工程建设其它费用|||
|3|预备费|||
|4|铺底流动资金|||
|合计|||13,209.55|

该项目建设预计投入共计13,209.55万元，资金来源拟使用公司首次公开发行股份的超募资金。
（二）项目投资建设的目的
公司一直围绕“强化公司在苗药领域的龙头地位，力争成为中成药领域具有核心竞争优势的企业”这一战略目标扎实进行全方位的竞争力建设。随着公司上市后的不断发展，销售规模的不断提升，现有的颗粒剂生产能力已不能满足未来市场的需求。因此，扩大规模，提高装备水平，参与市场竞争，生产出符合标准的高产、优质药品，对公司今后的发展和参与激烈的市场竞争具有十分重大的战略意义。
为优化公司的颗粒剂产品生产形势，在利用现有厂房、场地的基础上，最大限度的整合各方面资源，提高生产能力和产品品质，为后续公司的持续发展奠定基础。因此公司决定将现有机修车间改造成为符合新GMP标准的颗粒剂车间及配
套的公用工程设施，以满足公司未来较长时期颗粒剂产品的生产需求，解决公司
发展的瓶颈问题。该项目的实施将增强公司的盈利能力和抗市场风险的能力，能
够进一步保障公司以优质产品服务市场。
（三）项目投资建设对公司的影响
1、公司近几年通过对营销体系的不断完善和强化，销售规模不断扩大，其中颗粒剂产品实现了较快增长，以小儿柴桂退热颗粒、双羊喉痹通颗粒、消咳颗粒、风热/风寒感冒颗粒等为代表产品，2017年公司颗粒剂产品销售收入较 2016年增长34.77%。本项目建设完成后可满足公司较长时期颗粒剂产品的生产需求，在技术升级的基础上扩大生产规模，优化产品结构，进一步提高核心竞争力，实现产品质量、主营业务收入与利润水平的提高，符合公司整体战略规划和长远发展需要,符合公司和全体股东的利益。
2、本次使用部分超募资金投资建设颗粒制剂车间改造项目，履行了必要的决策程序,没有违反相关法律法规的规定,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
3、本次投资对公司2018年度的经营业绩不构成重大影响。
（四）项目投资建设的风险
公司在项目建设过程中将按照建设程序合理安排进度计划，通过经济效益分析，项目运营后所得税前、后财务内部收益率都高于设定的基准值，项目发展前景好。公司相关管理制度完备，严格按照GMP要求组织生产，严格执行环境保护政策，项目负责人管理经验丰富，经营管理风险发生概率较低。
1、政策性风险
随着医疗改革的进一步深入，现有的药品价格政策改革、医保政策改革、医保付费机制改革、药品招标政策等都可能出现重大变化，由此可能导致的公司药品中标结果的变化和药品销售价格的下降都将给公司的增长带来不确定性。
2、市场风险
由于不可预测因素导致国内外相关市场变化，引起原材料价格上涨，产品价格下降将会增加本项目产品生产成本或减少收入，导致项目无法获得预期效益。
（五）相关审议及批准程序
公司第四届董事会第十六次会议、公司第四届监事会第十次会议审议通过了
《关于使用部分超募资金投资建设颗粒制剂车间改造项目的议案》，公司独立董事亦对该议案发表了明确同意意见。
本议案无需提交股东大会审议。
四、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为贵州百灵本次拟使用部分超募资金投资建设颗粒制剂车间改造项目事项：
1、已经贵州百灵董事会、监事会审议通过，贵州百灵独立董事已发表同意意见，履行了必要的法律程序；
2、本次超募资金的使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；
因此，本次拟使用部分超募资金投资建设颗粒制剂车间改造项目符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，本保荐机构对贵州百灵使用部分超募资金投资建设颗粒制剂车间改造项目无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于贵州百灵企业集团制药股份有限公司使用部分超募资金投资建设颗粒制剂车间改造项目的核查意见》的签字盖章页。）
保荐人：申万宏源证券承销保荐有限责任公司保荐代表人：
陈辉
保荐代表人：
王兴川
年 月 日
证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2017-002深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于对参股公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为支持合资公司广东广物供应链管理有限公司（以下简称“广物供应链”或“目标公司”）的经营发展，增强其资本实力，深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）、广东省广物控股集团有限公司（原广东物资集团公司，以下简称“广物控股”）、广州泊熹投资管理有限公司（以下简称“泊熹投资”）决定对广物供应链进行增资，其中，本公司以人民币现金 1,438.09万元认缴广物供应链新增注册资本人民币 1,307.30万元。本次增资完成后，广物供应链的注册资本由人民币3,845万元增至6,152万元；本公司持有广物供应链股权比例从38%增加到45%，广物供应链仍为本公司参股公司，不纳入公司合并财务报表范围。
2、根据《公司章程》、《对外投资制度》等相关规定，本次交易在公司经营管理层审批权限内，无需提交董事会及股东大会审议。
3、本次交易不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的及交易进展情况
1、广物供应链已于日前办理完成了本次增资相关工商变更登记（备案）手续，取得了由广州市越秀区工商行政管理局核发的营业执照，相关信息如下：
名 称：广东广物供应链管理有限公司
统一社会信用代码：91440101063305530W
类 型：其他有限责任公司
住 所：广州市越秀区北较场横路12号19层
法人代表：欧镇武
注册资本：人民币6,152万元整
成立日期：2013年02月05日
营业期限：2013年02月05日至长期
经营范围：企业自有资金投资，商品批发贸易（许可审批类商品除外），供应链管理，货物进出口（专营专控商品除外），商品零售贸易（许可审批类商品除外），资产管理（不含许可审批项目），技术进出口，非许可类医疗器械经营（即不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的医疗器械，包括第一类医疗器械和国家规定不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的第二类医疗器械），许可类医疗器械经营（即申请《医疗器械经营企业许可证》才可经营的医疗器械，包括第三类医疗器械和需申请《医疗器械经营企业许可证》方可经营的第二类医疗器械）。
2、根据广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司出具的《广东广物供应链管理有限公司拟进行增资扩股事宜所涉及的广东广物供应链管理有限公司股东全部权益价值资产评估报告书》（财兴资评字（2016）第 101号），在拟实现特定评估目的对应的经济行为前提下，经收益法评估，广物供应链股东全部权益于评估基准日 2015年12月31日的市场价值为￥4,229.68万元（大写：人民币肆仟贰佰贰拾玖万陆仟捌佰元整）。
3、截至2016年9月30日，广物供应链总资产为34,881.26万元，净资产为4,198.14万元；2016年1-9月实现主营业务收入61,338.24元，净利润300.24万元。（以上数据未经审计）
三、交易对手方介绍
（一）广州泊熹投资管理有限公司
1、统一社会信用代码：91440104327537870T
2、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
3、住 所：广州市越秀区解放北路960号12层自编之1214室
4、法人代表：欧镇武
5、注册资本：人民币100万元
6、成立日期：2015年01月05日
7、营业期限：2015年01月05日至长期
8、经营范围：企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；供应链管理；企业
管理咨询服务；投资咨询服务；投资管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
9、股权结构：广州泊熹投资管理有限公司股东为自然人欧镇武（持股70%）、管润明（持股30%）。
广州泊熹投资管理有限公司与本公司不存在关联关系，且与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。
（二）广东省广物控股集团有限公司
1、统一社会信用代码：91440000190334772X
2、企业类型：有限责任公司（国有独资）
3、住 所：广州市越秀区北较场横路12号
4、法人代表：李成
5、注册资本：人民币300,000万元
6、成立日期：1988年01月08日
7、营业期限：1988年01月08日至长期
8、经营范围：批发、零售：汽车（含小轿车）、汽车零配件、矿产品、化工及化工原料（不含危险品），普通机械、电器机械，电子产品及通信设备、金属材料（不含金、银）、建筑材料，百货，五金、交电，针、纺织品及其原辅材料，木制品，农副产品，其他食品；汽车租赁、汽车修理与维护、汽车衍生服务；再生物资回收、批发；金属废料与碎屑的加工处理，非金属废料与碎屑的加工处理；船舶贸易及建筑；贸易经纪与代理、货物进出口、技术进出口；企业管理服务，社会经济咨询；
专业市场运营，综合配套仓储，物流配送，物流园区、保税仓、保税物流中心、港口、码头的运营；电子商务平台服务，典当，保险经纪与代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、股权结构：广东省广物控股集团有限公司为国有独资企业，股东为广东省人民政府。
广东省广物控股集团有限公司与本公司不存在关联关系，且与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。
四、对外投资合同的主要内容
就本次增资事宜，广物供应链召开2016年度第二次股东大会，全体股东一致同
意广物供应链以编号为财兴资评字（2016）第101号的评估报告确定的估值为基准实施增资扩股，主要内容为：（1）本公司以人民币现金1,438.09万元认缴目标公司新增注册资本人民币1,307.30万元。本次增资完成后，本公司持有目标公司股权比例从38%增加到45%；（2）泊熹投资以人民币现金1,099.71万元认缴目标公司新增注册资本人民币999.70万元。本次增资完成后，泊熹投资持有目标公司股权比例从22%增加到30%；（3）广物控股放弃认缴本次增资，本次增资完成后，其持有目标公司股权比例从40%缩减到25%。按上述步骤进行增资扩股后，目标公司的注册资本增加至6,152万元。
五、对外投资的目的和对公司的影响
本次增资是为了增强参股公司的资本实力，有助于参股公司相关业务拓展，符合公司及全体股东利益。
本次增资的资金来源于公司自有资金，不会对公司的生产经营及财务状况产生重大影响。
本次增资完成后，广物供应链仍为本公司参股公司，不纳入公司合并财务报表范围。
六、备查文件
1、《广东广物供应链管理有限公司股东会决议》（供应链股决[2016]02号）；
2、《广东广物供应链管理有限公司拟进行增资扩股事宜所涉及的广东广物供应链管理有限公司股东全部权益价值资产评估报告书》（财兴资评字（2016）第101号）；
3、广东广物供应链管理有限公司工商证照。
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会二〇一七年一月十二日
股票代码：002092 股票简称：中泰化学 公告编号：2014-024债券代码：112070 债券简称：12中泰债新疆中泰化学股份有限公司
2012年公司债券（第二期）2014年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于 2012年3月22日至2012年3月26日发行的公司2012年公司债券（第二期）（债券简称“12中泰债”，以下简称“本期债券”）将于 2014年 3月 22日支付自 2013年3月22日至2014年3月21日期间（以下简称“本年度”）的利息。根据《新疆中泰化学股份有限公司公开发行 2012年公司债券（第二期）募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：新疆中泰化学股份有限公司2012年公司债券（第二期）
2、债券简称：12中泰债
3、债券代码：112070
4、发行总额：人民币13亿元
5、债券期限：7年期，附第 5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
6、债券利率：票面利率6.50%。
7、发行价格（每张）：100元
9、付息日：2013年至2019年每年的3月22日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自2013年至2017年每年的3月22日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
10、付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AA+。根据鹏元资信评估有限公司出具的本期债券 2013年跟踪信用评级报告，本期债券信用级别为AA，发行主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定。
12、担保情况：本期债券无担保。
13、保荐人、主承销商、债券受托管理人：东方花旗证券有限公司。2013年 1月 28日，本期债券的受托管理人由东方证券股份有限公司变更为东方花旗证券有限公司，详见公司于 2013年 1月 30日发布的《关于 2011年公司债券受托管理人变更为东方花旗证券有限公司的公告》（公告编号：2013-009）。
14、上市时间和地点：本期债券于 2012年4月26日在深圳证券交易所上市交易。
15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券本年度付息方案
1、按照《新疆中泰化学股份有限公司 2012年公司债券（第二期）票面利率公告》（公告编号：2012-028），本期债券票面利率为6.50%。每张面值 100元，每张的本期债券派发利息为 6.50元（含税），每 10张（面值 1,000元）的本期债券派发利息为65元（含税）。本期债券共派息84,500,000元（含税）。
债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，由本公司负责代扣代缴。每张面值 100元，每张的本期债券派发利息为 6.50元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际派发利息为人民币5.20元；每10张（面值1,000元）本期债券派发利息为 65元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际派发利息为人民币52.00元。
3、根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII，RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。每张面值 100元，每张的本期债券派发利息为6.50元（含税），扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）实际派发利息为人民币 5.85元；每10张（面值1,000元）本期债券派发利息为65元（含税），扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人实际派发利息为人民币 58.5元。
4、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
三、债券付息权益登记日、除息日及兑息日
1、债权登记日：2014年3月21日；
2、除息日：2014年3月24日；
3、付息日：2014年3月24日；
4、下一付息期起息日为： 2014年 3月22日；
5、下一付息期票面利率为：6.50%。
四、债券付息对象
本期债券付息对象为截止2014年3月21日深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“12中泰债”持有人。2014年3月21日（含）前买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息；2014年3月21日卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。
五、债券付息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。在本次付息日 2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
六、本次付息相关机构
1、发行人：新疆中泰化学股份有限公司
住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号
办公地址：新疆乌鲁木齐市西山路78号
法定代表人：王洪欣
联系人：费翔
联系电话：0991-8751690
传真：0991-8751690
邮政编码：830009
2、债券受托管理人：东方花旗证券有限公司
住所：上海市黄浦区中山南路318号24层
办公地址：北京市西城区金融大街12号中国人寿广场B座7层
法定代表人：潘鑫军
联系人：孙树军、程子建、张铁柱、石昕
联系电话：021-23153888
传真：021-23153509
邮政编码：100033
3、托管机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系地址：广东省深圳市深南中路 1093号中信大厦18楼
联系人：赖兴文
联系电话：0755-25938081
邮政编码：518031
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会二○一四年三月十七日
证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2019-031广东省广告集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
2、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
3、本次股东大会无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开
（2）现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路996号保利世贸G座3楼会议中心
（3）现场会议召开时间：2019年6月18日（星期二）15:30
（4）网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月18日9:30-11:30、13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019年 6月 17日下午15:00—2019年 6月18日下午15:00中的任意时间。
（5）会议召集人：公司董事会
（6）会议主持人：公司董事长陈钿隆先生
（7）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共 23人，代表有效表决权的股份 414,036,094股，占公司股本总额的23.7496%。
（1）参加现场投票的股东及股东代表人共计 9人，代表有效表决权的股份数量为408,295,054股，占公司股本总额的23.4203%；
（2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东及股东代表人共计 14人,代表有效表决权的股份数量为 5,741,040股，占公司股本总额的0.3293％。
（3）现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共19人，代表股份8,309,922股；占公司股本总额的0.4767%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的国信信扬律师事务所律师对会议进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式（包括现场投票与网络投票方式），审议表决结果如下：
1、审议通过了《补选董事的议案》
表决结果：同意 412,226,784股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5630%；反对 1,809,310股，弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4370%。
其中，中小投资者表决情况：同意6,500,612股；反对1,809,310股；弃权0股。
2、特别决议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 412,249,494股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5685%；反对 1,786,600股，弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.4315%。
其中，中小投资者表决情况：同意6,523,322股；反对1,786,600股；弃权0股。
3、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 412,244,294股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5672%；反对 1,791,800股，弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4328%。
其中，中小投资者表决情况：同意6,518,122股；反对1,791,800股；弃权0股。
4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 412,221,584股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5618%；反对 1,814,510股，弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4382%。
其中，中小投资者表决情况：同意6,495,412股；反对1,814,510股；弃权0股。
三、律师见证意见
本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法有效，本次股东大会所通过的决议合法合规、真实有效。
四、备查文件
1、广东省广告集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、国信信扬律师事务所关于广东省广告集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告
广东省广告集团股份有限公司董 事 会
二〇一九年六月十九日
证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2017-006苏州电器科学研究院股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的三项实用新型专利证书，获得形式均为公司原始取得，具体专利证书情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|专利号|专利名称|专利类型|专利申请日|授权公告日|专利权期限|专利权人|
|1|ZL201620127939.9|一种新型可减缓弹跳式接触器触头结构|实用新型|2016.2.19|2016.11.23|10年|苏州电器科学研究院股份有限公司|
|2|ZL201620750845.7|一种三方向的拉力试验机|实用新型|2016.7.12|2017.2.8|10年|苏州电器科学研究院股份有限公司|
|3|ZL201620127938.4|一种便携式氯离子监/检测传感器|实用新型|2016.2.19|2017.2.8|10年|苏州电器科学研究院股份有限公司|

《一种新型可减缓弹跳式接触器触头结构》实用新型专利为公司自主研发并已应用。该专利提供一种可减缓弹跳的接触器，该装置与以往的接触器相比，在结构上可减缓触头的弹跳时间，进而缩短高压线路上的开断关合时间降低燃弧时间，从而提高了接触器开断关合可靠性，延长了接触器使用寿命。
《一种三方向的拉力试验机》实用新型专利为公司自主研发并已应用。该专
利提供了一种可在三方向施加拉力的试验机，该试验机采用焊接加工，试验机底
座固定在刚性平台上，与支撑主梁、固定支撑斜撑组成三角形构造，可在两个水平方向和一个竖直方向施加拉力，使用方便，节省时间。
《一种便携式氯离子监/检测传感器》实用新型专利为公司自主研发并已应用。该专利提供一种用于水质中氯离子浓度检测的传感器，包括传感器尾线、尾部密封塞、传感器外壳、表层交换膜、氯离子传感器测试头和传感器护套，适合现场工况应用，具有便携、操作方便、实用、准确等优点。
上述各专利的取得，有效保护了公司的自主知识产权,维护了公司的持续创新机制，并且有利于推动公司在检测技术等方面的不断提升。但上述专利技术的取得对公司业绩不会产生重大影响。
特此公告。
苏州电器科学研究院股份有限公司董事会二〇一七年二月二十七日
深圳文科园林股份有限公司
独立董事对使用募集资金置换先期投入的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定及深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《独立董事工作条例》有关规定，我们作为公司独立董事对公司第二届董事会第十三次会议《关于使用募集资金置换先期投入的议案》进行了认真审议。基于我们的独立判断，现就上述议案发表独立意见如下：
经审核，截至2015年06月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为13,047,973.54元。公司以募集资金13,047,973.54元置换先期投入募集资金投资项目的部分自筹资金的行为符合公司发展和全体股东利益；中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳文科园林股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中喜专审字[2015]第0807号），保荐机构也对此进行核查并出具了同意的核查意见；董事会决定使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的批准程序符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关募集资金使用和管理的要求。我们一致同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的部分自筹资金。
独立董事：Yingkong(孔英)、余国杰、陈燕燕二〇一五年十二月二十一日
证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2017-019北京数字政通科技股份有限公司
关于申请综合授信及对控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2017年4月23日，北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“数字政通”或“公司”）召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司申请综合授信及拟对控股子公司提供担保的议案》，会议以 9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了该议案。
被担保人北京数字智通科技有限公司（以下简称“数字智通”）为本公司控股子公司，公司持股比例为92.53%。
北京数字政通科技股份有限公司 2016年获得的北京银行股份有限公司中关村支行的综合授信即将到期，董事会同意向北京银行中关村支行申请综合授信 1亿元，同时子公司北京数字智通科技有限公司向北京银行股份有限公司中关村支行申请综合授信人民币 5000万元，其中，流动资金贷款授信额度不超过 3000万元，公司同意为该笔综合授信提供 5000万元连带责任担保。有效期自协议生效之日起三年。最终以银行审批结果为准。
董事会同意向招商银行股份有限公司北京大运村支行申请综合授信人民币 5,000万元。此授信由我公司及下属子公司“北京数字智通科技有限公司”共同使用。其中，北京数字智通科技有限公司可使用授信额度不超过 3,000万元，有效期自协议生效之日起一年。最终以银行审批结果为准。
根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次对外担保事项需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：北京数字智通科技有限公司
公司类型：其他有限责任公司
注册地点：北京市海淀区东北旺西路8号9号楼三区102
法定代表人：胡环宇
注册资本：4,000万元人民币
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；软件开发；集成电路设计。
数字智通为本公司控股子公司，公司持股比例为92.53%。
截至 2015年 12月 31日，北京数字智通科技有限公司资产总额 398,790,788.38元，负债总额为 323,763,896.12元，净资产为 75,026,892.26元；2015年1-12月营业收入为174,280,190.24元，利润总额为7,189,565.02元，净利润为 7,087,661.13元,以上数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至 2016年 12月 31日，北京数字智通科技有限公司资产总额485,818,306.14元，负债总额为366,741,089.78元，净资产为 119,077,216.36元；2016年1-12月营业收入为182,712,254.32元，利润总额为 14,902,579.57元，净利润为14,426,686.89元,以上数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、担保的主要内容
北京数字政通科技股份有限公司 2016年获得的北京银行股份有限公司中关村支行的综合授信即将到期，董事会同意向北京银行中关村支行申请综合授信 1亿元，同时子公司北京数字智通科技有限公司向北京银行股份有限公司中关村支行申请综合授信人民币 5000万元，其中，流动资金贷款授信额度不超过 3000万元，公司同意为该笔综合授信提供 5000万元连带责任担保。有效期自协议生效之日起三年。最终以银行审批结果为准。
向招商银行股份有限公司北京大运村支行申请综合授信人民币 5,000万元。
此授信由我公司及下属子公司“北京数字智通科技有限公司”共同使用。其中，北京数字智通科技有限公司可使用授信额度不超过 3,000万元，有效期自协议生效之日起一年。最终以银行审批结果为准。
四、董事会意见
董事会认为本次担保主要是为了满足公司及数字智通日常经营的需要，被担
保的控股子公司数字智通目前财务状况稳定，经营情况良好，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。
五、独立董事意见
北京数字智通科技有限公司为公司控股子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。作为公司独立董事，同意公司为数字智通提供连带责任保证担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为22,000万元（含本次担保），占2016年末公司经审计净资产的15.75%，其中包括公司对控股子公司担保22,000万元。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告
北京数字政通科技股份有限公司董事会