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证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2015-094山西振东制药股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易报告书（草案）及其摘要修订的说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“振东制药”或“公司”）于2015年10月22日披露了《山西振东制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”），并于 2015年 10月 28日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对山西振东制药股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2015】第43号）（以下简称“问询函”）。
一、问询函具体内容
1、请补充披露标的公司主营产品所处行业的整体情况（包括但不限于市场规模，近年来行业增速），主要竞争对手及标的公司产品的市场份额和终端销售价格，标的公司产品在技术、价格、营销等方面的竞争优势，标的公司产品在各省的招标情况和主要产品各年度销售毛利率。
2、请补充披露报告书123页中按产品类型划分的主营业务收入表格中，分类为“其他”的产品构成明细及相关的销售和毛利率数据。
述公司与标的公司之间业务往来、资金往来情况，以及剥离上述公司对标的公司日常经营、财务状况的影响。请财务顾问核查并发表意见。
4、标的公司的产品销售均采用代理商经销模式。请说明近三年前十大客户采购商品中最终实现销售的比例。请财务顾问核查并发表意见。
5、你公司于2015年10月19日披露的《关于股东股份质押公告》显示，控股股东振东实业已质押股份160,753,300股，占振东实业持有上市公司股份总数的
94.47%。本次交易配套募集资金振东实业拟认缴金额为9.05亿元。请说明振东实业认缴款的资金来源，以及通过本方案获得的股票是否存在代持的情形。
6、标的公司2014年实现净利润0.82亿元，2015至2017年度承诺实现的扣非后净利润分别为1.5亿元、2亿元、2.5亿元，相比2014年增长幅度较大。请结合近年来碳酸钙产品的行业发展情况、市场竞争程度和竞争对手的经营情况说明业绩承诺的可实现性。
7、标的公司2015至2017年度承诺实现的扣非后净利润分别为1.5亿元、2亿元、2.5亿元，占累计承诺利润6亿元的比例分别为25%、33%、42%。本次交易中，标的公司股东获得的上市公司股份在12个月后每年解锁比例分别为60%、
25%、15%，每年解锁的比例与承诺利润的占比不相匹配。请补充披露标的公司主要股东所获股份首期解锁60%的合理性，以及若无法实现承诺业绩，补偿安排的可实现性。
8、若标的公司未实现承诺业绩，相关股东仅需以现金方式双倍补偿未实现的承诺净利润，并未采用按未实现净利润占承诺利润的比例回购注销股份的补偿方式。本次交易标的公司估值26.7亿元，相比净资产增值1124.53%。请说明标的公司作价的合理性，以及上述现金补偿方式是否能充分保护投资者合法权益。请财务顾问核查并发表意见。
9、标的公司2014年收入增长57.4%，但销售费用和管理费用却仅分别增长约10%和5.7%。请补充披露销售费用和管理费用的明细，并结合销售和管理模式说明随着销售规模的扩大，上述两项费用却未同比例增长的原因。
支付定金5.29亿元，并在此后9个工作日内支付1亿元。2015年三季报显示，上市公司仅持有货币资金2.18亿元。请说明上市公司支付大额定金的资金来源、还款安排及对公司日常经营活动的影响。
二、关于重组报告书及其摘要的修订情况说明
本公司根据问询函对重组报告书及其摘要进行了相应补充和完善。本公司现结合问询函的相关内容就重组报告书及其摘要的修订情况逐一进行如下说明：
1、本公司在重组报告书“第九节管理层讨论与分析”之“二、交易标的行业特点和经营情况的讨论与分析”修订了标的公司主营产品所处行业的整体情况、标的公司竞争优势，补充披露了主要竞争对手及标的公司产品的市场份额，并在重组报告书“第四节标的公司基本情况”之“十四、（二）主营业务和主要产品”补充披露了标的公司产品在各省的招标情况。
2、本公司在重组报告书“第四节标的公司基本情况”之“十四、（五）销售情况”补充披露了分类为“其他”的产品构成明细，并在重组报告书“第九节管理层讨论与分析”之“二、（四）盈利能力分析”补充披露了分类为“其他”的产品销售毛利率数据。
3、本公司在重组报告书“第五节本次交易发行股份情况”之“二、（六）股份锁定期安排”补充披露了标的公司主要股东所获股份首期解锁60%的合理性，并在重组报告书“第一节本次交易概况”之“三、本次交易具体方案”补充披露了业绩补偿安排的可实现性。
4、本公司在重组报告书“重大风险提示”和“第十二节风险因素”补充披露了“业绩补偿承诺实施的违约风险”。
5、本公司在重组报告书“第九节管理层讨论与分析”之“二、（四）盈利能力分析”补充披露了销售费用和管理费用明细。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会2015年11月3日
证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2019-002
成都天奥电子股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月19日召开的第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经2018年11月6日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过，同意公司使用不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的由银行发行的保本型约定存款或保本型理财产品。上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司2018年10月22日、2018年11月7日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况
（一）成都天奥电子股份有限公司与中信银行股份有限公司成都分行签订了《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》，使用闲置募集资金5,000万元购买共赢利率结构24001期人民币结构性存款产品，具体情况如下：
1、产品名称：共赢利率结构24001期人民币结构性存款产品
2、产品类型：保本浮动收益、封闭式
3、产品起息日：2019年1月11日
4、产品到期日：2019年4月11日
5、产品金额：5,000万元
7、关联关系说明：公司与中信银行股份有限公司成都分行无关联关系。
（二）成都天奥电子股份有限公司与中国工商银行股份有限公司成都金牛支行签订了
《工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期》产品说明书，使用闲置募集资金5,000万元购买工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期产品，具体情况如下：
1、产品名称：工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期
2、产品类型：保本浮动收益型
3、产品起息日：2019年1月11日
4、产品到期日：2019年7月11日
5、产品金额：5,000万元
6、预计产品年化收益率：3.45%
7、关联关系说明：公司与中国工商银行股份有限公司成都金牛支行无关联关系。
二、对公司经营的影响
公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下，本着审慎原则使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常发展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司投资的保本型约定存款或保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的理财产品等。
2、公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，独立董事可以聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。
四、本公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
具体情况如下（含本次公告所涉及现金管理产品）：
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|产品期限|产品金额（万元）|预计产品年化收益率|是否赎回|投资收益（万元）|
|1|中信银行股份有限公司成都分行|共赢利率结构23125期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|2018.11.30—2019.2.28|8,000|4.00%|否|——|
|2|中国工商银行股份有限公司成都金牛支行|中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品|保本浮动收益型|2018.12.11—2019.3.12|3,000|3.35%|否|——|
|3|中国工商银行股份有限公司成都金牛支行|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|保本浮动收益型|2018.12.11—2019.1.7|3,000|3.10%|是|7.13|
|4|中国建设银行股份有限公司成都茶店子支行|中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2018年第257期|保本浮动收益型|2018.12.28—2019.4.2|4,000|3.40%|否|——|
|5|中信银行股份有限公司成都分行|共赢利率结构24001期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|2019.1.11—2019.4.11|5,000|4.15%|否|——|
|6|中国工商银行股份有限公司成都金牛支行|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|保本浮动收益型|2019.1.11—2019.7.11|5,000|3.45%|否|——|

五、备查文件
1、《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》
2、《工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期》说明书
特此公告。
成都天奥电子股份有限公司
董事会
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2019-009惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于控股股东可交换公司债券换股进展
暨股份变动比例达到1%的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的控股股东西藏硕贝德控股有限公司（以下简称“硕贝德控股”,原名惠州市硕贝德控股有限公司）发行的“惠州市硕贝德控股有限公司2017年非公开发行可交换公司债券”（债券简称：17硕控EB，债券代码：117100，以下简称“可交换债券”）换股期限自2018年3月30日起至2020年9月23日止，详见公司于2018年3月27日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东非公开发行可交换债券进入换股期的提示性公告》（公告编号：2018-016）。
2018年11月16日至2018年11月28日,硕贝德控股可交换债券完成换股970,871股，占公司总股本比例为0.2387%，详见公司于2018年11月29日在巨潮资讯网上披露的相关公告；2018年12月3日至2019年1月4日期间，硕贝德控股可交换债券完成换股4,261,054股，占公司总股本比例为1.0475%,详见公司于2019年1月7日在巨潮资讯网上披露的相关公告；2019年1月7日至2019年1月9日期间，硕贝德控股可交换债券完成换股5,285,865股，占公司总股本比例为1.2995%,详见公司于2019年1月10日在巨潮资讯网上披露的相关公告；2019年1月10日至2019年1月22日期间，硕贝德控股可交换债券完成换股4,314,988股，占公司总股本比例为1.0608%,详见公司于2019年1月23日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
近日，公司收到硕贝德控股的通知，2019年1月24日至2019年2月11日期间，硕贝德控股可交换债券完成换股5,070,112股，占公司总股本比例为1.2464%（自2019年1月23日公告后，硕贝德控股因可交换债券换股而累计减少公司股份比例
达到1%），现将有关换股情况公告如下：
一、换股情况
1、累计换股基本情况
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||股东名称||方式||换股期间||换股价格（元/股|）||换股数量（股）||占公司总股本的比例%|
|硕贝德控股||“17硕控EB”换股||2018年11月16日至2018年11月28日止||9.27|||970,871||0.2387||
|||||2018年12月3日起至2019年1月4日止|||||4,261,054||1.0475||
|||||2019年1月7日起至2019年1月9日止|||||5,285,865||1.2995||
|||||2019年1月10日起至2019年1月22日止|||||4,314,988||1.0608||
|||||2019年1月24日起至2019年2月11日止|||||5,070,112||1.2464||
|累计||||2018年11月16日至2019年2月11日止||9.27|||19,902,890||4.8929||

截至2019年2月11日，硕贝德控股因可交换公司债换股而累计减少公司股份比例为4.8929%（含本次换股导致的股份减少）。
2、本次换股前后硕贝德控股持股情况
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||||||本次换股前持有股份||||本次换股后持有股份|||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||股数(股)||占总股本比例(%)||股数(股)||占总股本比例(%)|
|硕贝德控股||合计持有股数||103,172,853||25.3639||98,102,741||24.1175||
|||其中：无限售条件股份||103,172,853||25.3639||98,102,741||24.1175||
|||有限售条件股份||0||0||0||0||

注：硕贝德控股因非公开发行可交换债券将其持有的本公司49,600,000股无限售流通股登记在可交换私募债质押专户，用于本次可交换公司债券持有人交换本公司股票和对本期可交换公司债券的本息偿付提供担保。本次换股后，可交换私募债质押专户尚余股份29,697,110股。
二、其他情况说明
1、硕贝德控股本次换股行为未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次换股的债券持有人未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。
3、本次换股后，硕贝德控股持有本公司股份98,102,741股，占公司总股本
的24.1175%。本次换股不影响硕贝德控股的控股股东地位，且公司实际控制人不会发生变化。
4、在换股期内，债券持有人是否选择换股以及实际换股数量等均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。公司将持续关注可交换债券换股情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
中国证券登记结算有限公司关于公司持股5%以上股东持股变化明细。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2019年2月13日
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2016-075号重庆博腾制药科技股份有限公司
2016年半年度报告披露提示性公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司2016年半年度报告全文及摘要于2016年8月24日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2016年8月23日
证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2019-049株洲宏达电子股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2019年6月17日以邮件方式发出会议通知，并于2019年6月21日在株洲市天元区渌江路2号公司6号楼312会议室以现场表决的方式召开。出席会议监事应到3人，实到3人，监事会主席王大辉先生主持了本次会议。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于补选公司监事的议案》
鉴于公司原监事袁坤阳先生申请辞去监事职务，公司监事会存在一名监事空缺，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会同意补选陈雪梅女士为公司第二届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。陈雪梅女士个人简历详见附件。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
经表决，同意3票，反对 0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
为进一步提高公司资金使用效率，增加公司收益，根据目前公司的资金状况，监事会同意将闲置自有资金进行现金管理的额度提高到不超过人民币15,000万元，在有效期内可以在额度范围内滚动使用。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
经表决，同意3票，反对 0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《株洲宏达电子股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。
特此公告。
株洲宏达电子股份有限公司监事会
附件：
陈雪梅女士简历：
陈雪梅，女，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于山东财经大学经贸英语专业，湖南工业大学MBA硕士。2000年至2001年任中国农业银行股份有限公司东营东城支行行员，2001年至2004年任广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司行政人事主管，2004年至2007年任东营市金马电器有限责任公司人力资源部经理，2007年至2016年任株洲江山置业有限公司人力资源部部长，2016年至今任株洲宏达电子股份有限公司人力资源部副经理。
陈雪梅女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形；不属于失信被执行人；
符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
湖南景峰医药股份有限公司
《监事会议事规则》修订案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规则的要求，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》的相关内容进行修订，现提交公司监事会审议，具体修订情况如下：
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|修订前|修订后|
|第三章 监事会|第三章 监事会|
|第十条 监事会具体行使以下职权：（一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（二）检查公司的财务；（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正；（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（六）向股东大会提出提案；（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；（九）对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督；（十）《公司章程》规定或股东大会授予的其他职权。|第十条 监事会具体行使以下职权：（一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（二）检查公司的财务；（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正；（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（六）向股东大会提出提案；（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；（九）对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督；（十）《公司章程》规定或股东大会授予的其他职权。|
|第六章 监事会的议事方式和表决|第六章 监事会的议事方式和表决|
|第二十三条 监事会对列入议程的事项均采取表决通过的形式。每位监事享有一票表决权。表决方式为记名式投票表决。监事会做出决议，必须经全体监事的过半数通过方为有效。|第二十三条 监事会对列入议程的事项均采取表决通过的形式。每位监事享有一票表决权。表决方式为记名式投票表决。监事会做出决议，必须经全体监事的半数以上通过方为有效。|

此外，《监事会议事规则》正文内容中“总经理”全部修改为“总裁”。除上述修订外，《监事会议事规则》其他条款不变。
该议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议通过方可实施。
湖南景峰医药股份有限公司监事会2019年4月23日
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|证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2018-103|

帝欧家居股份有限公司
关于拟注册发行中期票据和超短期融资券的公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导|
|本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。|
|误导性陈述或者重大遗漏。|

帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月24日召开第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于拟注册发行中期票据和超短期融资券的议案》。为满足公司生产经营需要，拓宽融资渠道，为公司未来发展提供强有力的资金保障，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等相关规定，董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总额度不超过11亿元人民币的中期票据和总额度不超过11亿元人民币的超短期融资券。具体情况如下：
一、中期票据发行方案
1、发行主体：帝欧家居股份有限公司
2、注册规模：拟申请总额度不超过11亿元人民币，具体注册发行金额将以公司在交易商协会最终注册金额为准。
3、发行期限：拟注册发行的期限不超过5年（含5年）。
4、发行方式：由主承销商组织承销团，在全国银行间债券市场公开发行。
5、发行利率：以公司的实际资金需求为基础，根据市场利率波动情况择机发行，发行利率根据簿记建档、集中配售的结果确定。
6、发行日期：在获得交易商协会注册后，根据公司资金需求情况和发行时
银行间市场情况，在交易商协会下发的《接受注册通知书》中规定的注册有效期
内一次发行或分期发行。
7、发行对象：发行对象为全国银行间债券市场机构投资者。
8、承销方式：由主承销商以余额包销的方式在银行间市场公开发行。
9、募集资金用途：拟用于补充营运流动资金、项目用款、偿还金融机构借款等交易商协会认可的其他用途。
10、决议有效期：本次发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后，在本期中期票据的注册有效期内持续有效。
本次注册发行的最终方案以有权审批机构出具的批复文件为准。
二、超短期融资券发行方案
1、发行主体：帝欧家居股份有限公司
2、发行规模：不超过11亿元人民币。
3、发行期限：在注册有效期内，每次发行超短期融资券期限不超过270天，具体由公司及承销商根据市场情况确定。根据公司的具体经营需要在注册后一次或择机分期发行。
4、发行利率：发行超短期融资券的利率按照市场情况确定。
5、发行对象：本次发行的对象为中国银行间债券市场机构投资者。
6、发行方式：由承销机构在中国银行间债券市场公开发行。
7、募集资金用途：拟用于补充营运流动资金、偿还金融机构借款等交易商协会认可的其他用途。
8、决议有效期：本次发行超短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，在本期超短期融资券的注册有效期内持续有效。
本次注册发行的最终方案以有权审批机构出具的批复文件为准。
三、本次注册发行中期票据、超短期融资券的相关授权事宜
为合法、高效、有序的完成本次注册发行中期票据、超短期融资券的相关工
作，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件等规定，现公司董事会提请股东大会授权公司董事会全权办理与本次中期票据、超短期融资券注册发行有关的全部事项，具体内容包括但不限于：
1、根据市场情况和公司需求，制定中期票据、超短期融资券的具体发行方案，包括但不限于：发行时机、发行规模、发行期限、发行利率及其确定方式、募集资金具体用途、还本付息的期限和方式、决定是否设置增信措施等与注册发行有关的全部事项；
2、制定、批准、签署、修改、公告与本次注册发行中期票据、超短期融资券有关的各项法律文件，并根据主管机关的要求对申报文件进行相应补充或调整；
3、如主管机关对注册发行中期票据、超短期融资券的意见或政策发生变化，或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会决定的事项外，对与本次申请注册发行中期票据、超短期融资券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行中期票据、超短期融资券的注册发行工作；
4、办理与本次中期票据、超短期融资券注册发行及上市流通相关的事宜；
5、决定聘请参与本次中期票据、超短期融资券注册发行相关的必要的中介机构；
6、具体办理与本次中期票据、超短期融资券注册及发行相关的其他事项；
7、本次授权有效期限为自股东大会通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
自上述第1项至第6项事项获得股东大会通过之日起，董事会授权公司管理层为本次注册发行中期票据、超短期融资券的前述事项的获授权人士，在股东大会和董事会的授权范围内，具体处理与本次中期票据、超短期融资券注册发行有关的事务并签署所有必要的法律文件。
本次授权有效期限为自股东大会通过之日起至上述授权事项办理完毕之日
止。
四、本次注册发行中期票据、超短期融资券履行的审批程序
本次拟注册发行中期票据、超短期融资券的议案已经公司第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准，并需在获得交易商协会注册后方可实施。
五、本次注册发行中期票据、超短期融资券对公司的影响
本次注册发行中期票据、超短期融资券有助于增加公司资金流动性，促进公司经营发展，对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及公司股东的利益，对公司业务的独立性无影响。
本次注册发行中期票据、超短期融资券的最终注册发行方案，需以交易商协会下发的注册通知书为准，本次注册发行中期票据、超短期融资券事宜能否获得注册尚具有不确定性。公司将按照相关法律法规的规定及时披露与本次申请注册发行中期票据、超短期融资券的相关情况。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、独立董事意见
公司本次发行符合《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的有关规定，将优化公司的债务结构，进一步拓宽融资渠道，同意公司将拟注册发行中期票据和超短期融资券的议案提交 2018年第四次临时股东大会审议。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第三十三次会议决议
2、公司第三届监事会第二十七次会议决议
3、《帝欧家居股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三十三次会议及2018年半年度相关事项之独立意见》
特此公告。
帝欧家居股份有限公司董事会2018年8月25日
证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2017－013
广州市浪奇实业股份有限公司
第八届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市浪奇实业股份有限公司监事会于 2017年 5月 25日以电子邮件方式发出召开第八届监事会第十八次会议的通知，并于 2017年 6月 6日以通讯方式召开会议。监事应到3人，实到3人，占应到人数的100％。本次会议由监事会主席李云女士主持，会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,投票表决的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论形成如下决议：
审议通过公司《监事会换届选举的议案》；（表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。）
经公司监事会提名，廖健先生、李云女士和吉文立先生作为公司第九届监事会监事候选人，其中，廖健先生为独立监事候选人。
廖健先生和李云女士将作为股东监事候选人提交股东大会选举产生。吉文立先生将作为职工监事候选人提交职工代表大会选举产生。
该议案尚须提交股东大会审议。
广州市浪奇实业股份有限公司
监事会
二O一七年六月六日
附件：广州市浪奇实业股份有限公司第九届监事会监事候选人简历
李云：女，1977年出生，大专毕业，中共党员。曾任广州海洋馆主持人，武汉银兴运输有限公司广州分公司助理，广州好年华智能卡设备有限公司销售总监，任迅马（香港）贸易有限公司总经理助理。现任广州市浪奇实业股份有限公司营销党支部副书记、市场部副经理、广州市浪奇实业股份有限公司第八届监事会主席。与公司及控股股东或实际控制人不存在关联关系。截止公告披露日，持有本公司股份2,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
吉文立：男，1960年生，大专毕业，中共党员。曾任广州市名格针织厂党委书记，广州市针织工业公司劳动服务部(法人代表)经理，广州远东专修学院宿管科科长、就业办主任，广州市广源工贸职业技术学校常务副校长，广州市浪奇实业股份有限公司技术中心党支部书记，纪委副书记兼监察室主任。现任广州市浪奇实业股份有限公司第八届监事会监事、广州浪奇日用品有限公司监事会主席、制造党支部书记。与公司及控股股东或实际控制人不存在关联关系。截止公告披露日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
廖健：男，1970年生，经济师、注册资产评估师、房地产估价师、土地估价师，硕士。曾任广东省粤科资产评估中心评估师，七喜控股股份有限公司董事长助理，董秘，董事，副总经理，广州市恒远彩印有限公司副总经理。2002年 6月至 2005年 6月任广州市浪奇实业股份有限公司独立董事。现任广州创钰投资管理有限公司董事总经理，兼任广州市浪奇实业股份有限公司第八届监事会独立监事。与公司及控股股东或实际控制人不存在关联关系。截止公告披露日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2017-011江苏沙钢股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产收购事项，公司股票自2016年9月19日开市起停牌。公司于2016年9月19日、9月24日分别披露了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：临2016-063）、《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：临2016-066）。2016年9月30日，经与相关各方论证，公司筹划的重大资产收购事项已构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2016年10月10日开市起继续停牌，并于2016年10月10日、10月14日分别披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：临2016-067）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：临2016-071）。2016年10月19日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：临2016-072），公司股票自2016年10月19日开市起继续停牌。公司于2016年10月26日、11月2日、11月9日和11月16日分别披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：临2016-073、临2016-074、临2016-076和临2016-078）。2016年11月19日，公司披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：临2016-080），公司股票自2016年11月21日开市起继续停牌。2016年11月28日，公司披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：临2016-082）。2016年12月1日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展情况及召开股东大会审议继续停牌事项的公告》（公告编号：临2016-086）。公司于2016年12月3日、12月10日分别披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：临2016-089、临2016-091）。
公司于2016年12月16日召开了2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，公司拟继续筹划重大资产
重组事项并申请继续停牌。公司股票自2016年12月19日开市起继续停牌不超过3个月，累计停牌时间自停牌首日起不超过6个月。若公司在停牌期内终止筹划重大资产重组，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自股票复牌之日起2个月内不再筹划重大资产重组事项。公司于2016年12月17日、12月24日、12月31日、2017年1月10日、1月17日、1月19日、1月26日、2月9日分别披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：临2016-093、临2016-094、临2016-097、临2017-002、临2017-005、临2017-006、临2017-009、临2017-010）。
截至本公告日，公司仍在与交易对方、中介机构论证本次重大资产重组的具体方案，部分交易方案细节还有待研究论证；各中介机构已开始对标的公司的境外资产进行尽职调查和实地走访，审计、评估等相关工作正在有序推进中，目前有关事项仍然存在不确定性。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
停牌期间，公司将根据该事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并提请注意投资风险。
特此公告。
江苏沙钢股份有限公司董事会
2017年2月16日
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2017-063北京荣之联科技股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（股票简称：荣之联，股票代码：002642）将于 2017年7月7日（星期五）开市起复牌。
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月10日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2017-020），因正在筹划发行股份购买资产事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票于 2017年 4月 10日开市起停牌，并于 2017年 5月 9日、6月 9日分别披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-040、2017-050）。2017年6月22日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的相关议案，并于 6月 23日披露了《北京荣之联科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及《关于公司股票暂不复牌暨一般风险提示的公告》（公告编号：2017-057）等相关公告。
停牌期间，公司根据该事项进展情况每五个交易日披露一次进展公告，分别于 2017年 4月 15日、4月 22日、4月 29日、5月 16日、5月 23日、6月 1日、6月 8日、6月 16日和 6月 30日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2017-021、2017-034、2017-038、2017-044、2017-045、2017-046、2017-048、2017-053、2017-060），具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的相关公告。
【2017】第 38号）（以下简称“《问询函》”），深交所要求公司就《问询函》所提问题做出书面说明，并于2017年7月6日前将有关说明材料披露并报送。
公司收到《问询函》后，及时组织交易相关各方和中介机构对《问询函》所提问题进行了回复，并对《北京荣之联科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》等相关文件进行了补充和完善。具体内容详见公司于 2017年 7月 7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的相关公告。
由于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已披露，根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司向深交所申请，公司股票（股票简称：荣之联，股票代码：002642）于2017年7月7日开市起复牌。公司将根据本次事项的后续进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。本次事项尚需公司股东大会审议通过、取得证监会核准，并通过商务部的经营者集中申报审查，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会二〇一七年七月七日
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2015-075
上海安诺其集团股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月23日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。董事会同意公司按照公司首期股权激励计划的规定回购注销限制性股票共计44,800股。
本次回购注销完成后，公司注册资本将从52,665.92万元人民币减至52,661.44万元人民币。公司债权人自该公告之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保，逾期不提出的则视其为没有提出要求。
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司董事会二〇一五年十一月二十四日
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2015-78
中化岩土工程股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中化岩土工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2341号）。批复的主要内容如下：
一、核准你公司非公开发行不超过12,700万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述核准文件要求和股东大会的授权，在有效期内办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
中化岩土工程股份有限公司
董事会
对北京久其软件股份有限公司
2017年度日常关联交易预计情况的事前认可意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》等有关规定，我们作为北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅有关资料后，现对公司第六届董事会第四次会议拟审议的《关于2017年度日常关联交易预计情况的议案》发表以下事前认可意见：
公司预计的2017年度日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，且定价公允，有利于交易双方互利互惠，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第六届董事会第四次会议审议，董事会审议关联交易事项时，关联董事赵福君、栗军需要回避表决。
（以下无正文）
（本页为对公司2017年度日常关联交易预计情况的事前认可意见之签字页）
独立董事:
韩凤岐 王元京 戴金平
2017年 3月 29日
浙江禾欣实业集团股份有限公司
董事会战略委员会议事规则
第一章总则
第一条浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会（以下简称“本委员会”）为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。
第二条为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，特制定本规则。
第二章人员组成与职责
第三条本委员会由三人组成。委员由二分之一以上独立董事、全体董事的三分之一或董事长提名，并由董事会会议选举产生。
第四条本委员会设召集人一名。
第五条本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，为使本委员会的人员组成符合本议事规则的要求，董事会应根据本议事规则第五条规定及时补足委员人数，补充委员的任职期限截至该委员担任董事或独立董事的任期结束。
第三章职责权限
第六条本委员会的主要职责权限：
（一）审议公司总体发展战略规划和各专项发展战略规划，并向董事会提出建议；
（二）评估公司各类业务的总体发展状况，并向董事会及时提出发展战略规划调
整建议；
（三）审议公司的经营计划、投资和融资方案，并向董事会提出建议；
（四）审议年度财务预算、决算方案，并向董事会提出建议；
（五）监督、检查公司经营计划和投资方案的执行情况；
（六）评估公司的治理状况，并向董事会提出建议；
（七）法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》规定的以及董事会授权的其他事宜。
第四章议事规则
第七条本委员会定期会议每年至少召开一次。董事会、主席或半数以上委员有权提议召集委员会临时会议。
第八条本委员会应于会议召开前三日通知全体委员，会议由主席主持，主席不能出席时可委托其他一名委员主持。因特殊原因需要紧急召开会议的，可以不受前述通知期限限制，但召集人应当在会议上作出说明。
第九条会议通知可以专人送达、传真、挂号邮件或电子邮件等书面形式发出，如时间紧急，可以电话通知，该通知应至少包括会议时间、地点和召开方式，以及情况紧急需要尽快召开会议的说明，并在事后补送书面通知。
第十条本委员会会议应当由半数以上的委员出席方可举行。本委员会会议应当由委员本人出席，委员因故无法出席会议的，可以书面委托其他委员代为出席并进行表决。
第十一条本委员会会议可采取现场会议方式或电话会议、视频会议和书面传签等方式召开。
第十二条本委员会会议可以采用举手表决或投票表决。每一位委员有一票表决权；会议做出的决议必须经全体委员过半数通过。有反对意见的，应将投反对票委员的意见存档。
第十三条本委员会会议通过的事项属于董事会职责范围的，应以书面形式提请
董事会审议。
第十四条本委员会必要时可以邀请公司董事、监事、高级管理人员和相关审议事项涉及的人员列席会议。
第十五条根据需要，本委员会可以聘请外部专家列席会议，费用由公司承担。
第十六条本委员会聘请的外部专家主要负责对会议所议事项中涉及的专业问题提供咨询意见和专业建议。
第十七条本委员会聘请的列席会议专家享有建议权，没有表决权。
第十八条本委员会应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。
第十九条本委员会会议记录应与出席会议的委员签名簿及代理出席委托书一并作为公司档案保存，保存期限自会议记录作出之日起不少于十年。
第二十条出席会议的委员和其他与会人员对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章附则
第二十一条除非有特别说明，本议事规则所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。
第二十二条本议事规则未尽事宜或本议事规则与有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定相抵触时，以有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定为准。
第二十三条本议事规则由公司董事会审议通过后生效。
第二十四条本议事规则由公司董事会负责解释和修订。
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2017-017深圳市新国都技术股份有限公司
第三届监事会第三十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新国都技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三十七次会议于 2017年 2月 27日14：00以现场表决的方式在公司会议室召开。应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，分别为：李林杰、栾承岚、杨星。
监事会会议通知已于2017年2月21日以通讯方式发出，会议由公司监事会主席李林杰先生主持。本次监事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
一.经审议，通过了如下议案
(一)《关于调整公司 2016年非公开发行股票方案（三次修订）的议案》
公司根据《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的回复对本次非公开发行股票方案进行了修订和完善，具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于非公开发行股票预案修订情况说明（三次修订）的公告》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
(二)《关于公司 2016年非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》
公司根据《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的回复对本次非公开发行股票方案进行了修订和完善，具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《深圳市新国都技术股份有限公司 2016年非公开发行股票预案（三次修订稿）》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
(三)《关于公司 2016年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（三
次修订稿）的议案》
公司根据《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的回复对本次非公开发行股票方案进行了修订和完善，具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《深圳市新国都技术股份有限公司 2016年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
(四)《关于公司 2016年非公开发行股票方案的论证分析报告（三次修订稿）的议案》
公司根据《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的回复对本次非公开发行股票方案进行了修订和完善，具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《深圳市新国都技术股份有限公司 2016年非公开发行股票方案的论证分析报告（三次修订稿）》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
(五)《关于全资子公司投资设立孙公司的议案》
公司全资子公司长沙公信诚丰信息技术服务有限公司及深圳市易联技术有限公司拟共同出资设立长沙法度互联网科技有限公司，经营范围为信息技术咨询服务、计算机软件开发、互联网信息服务、计算机技术服务与技术咨询。（公司名称、经营范围以工商部门最终核准审批为准）
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
二.备查文件
1.《深圳市新国都技术股份有限公司第三届监事会第三十七次会议决议》 2.《深圳市新国都技术股份有限公司监事会对相关事项的意见》
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司 2017年2月27日
证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2019-093新疆机械研究院股份有限公司
《公司章程》修正案
（2019年 9月）
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《上市公司监管指引第 3号-上市公司现金分红》的文件规定及公司生产经营需要，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容修订如下：
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|序号|条款|修订前|修订后|
|1|8.1.7第二项|（二）公司利润分配的最低分红比例公司实施现金分红应同时满足下列条件：1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产或进行固定资产投资等的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 10%，或者超过 20,000 万元人民币。在满足上述现金分红条件的情况下，|（二）公司利润分配的最低分红比例公司实施现金分红应同时满足下列条件：1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产或进行固定资产投资等的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 10%，或者超过 20,000 万元人民币。在满足上述现金分红条件的情况下，|

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|公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司每年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%；若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分红。|公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司每年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%；若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分红。公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。|
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2018-007浙江永强集团股份有限公司
关于公司股东部分股份质押的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到实际控制人之一谢建平的通知，获悉谢建平所持有本公司的部分股份进行了股票质押式回购交易补充质押业务，具体事项如下：
一、 股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|交易起始日|交易到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|谢建平|是|500|2017年 12月12 日|2018年12月12日|招商证券股份有限公司|3.89%|补充质押|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，谢建平持有本公司股份128,374,485股，占本公司股份总数的5.90%；
累计质押其持有的本公司股份6,720万股；累计质押股份占其持有本公司股份的52.35%，占本公司股份总数的3.09%。
三、 备案文件
1、招商证券股份有限公司交易确认书
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
浙江永强集团股份有限公司
二○一八年二月二日
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 编号：2016-068华灿光电股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）已通过现场会议的方式召开公司2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现场会议由董事长周福云先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。有关本次股东大会的决议及表决情况如下：
一、会议召开情况
（一）召集人：公司董事会。
（二）召开时间：2016年7月11日（星期一）15:00开始。
（三）现场会议召开地点
湖北省武汉市东湖开发区滨湖路8号华灿光电股份有限公司一号厂房三楼会议室
（四）表决方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（五）会议主持人
本次股东大会由公司董事长周福云先生主持。
（六）合法有效性
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会
规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《华灿光电股份有限公司公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东（代理人）共8人、代表股份156,269,877股，占上市公司总股份的23.1511%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表2名，代表股份113,508,528股，占上市公司总股份的16.8161%；参加本次股东大会网络投票的股东6名，代表股份42,761,349股，占上市公司总股份的6.3350%；中小投资者（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及授权代表以外，包括现场会议及网络投票股东及授权）共计2人，代表公司股份42,761,349股，占上市公司总股份的6.3350%。
三、议案审议情况
与会股东经认真审议，通过了以下议案：
（一）《关于重大资产重组延期复牌的议案》
经审议，股东大会同意关于重大资产重组延期复牌的事项，申请停牌时间自停牌首日（2016年4月18日）起累计不超过6个月。
总表决结果：同意票156,267,377股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的99.9984%；反对票2,500股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的0.0016%；弃权票0股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的0%。
本议案审议通过。
其中，中小投资者表决结果：同意票42,758,849股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的27.3622%；反对票2,500股，占出席会议(含网络投票)
有表决权股份总数的0.0016%；弃权票0股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所指派律师江子杨、苗晨出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公
司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
五、备查文件
1、华灿光电股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于华灿光电股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
华灿光电股份有限公司2016年7月11日