Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2014-27
广东银禧科技股份有限公司
关于新设子公司东莞银禧新材料有限公司完成工商登记的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为拓宽公司销售渠道，扩大公司在改性塑料市场的竞争优势。公司拟以自有资金出资1000万元，成立全资子公司东莞银禧新材料有限公司（以下简称“东莞新材”）。
根据《公司章程》规定，本次出资设立东莞新材，无需提交公司董事会审议。
2014年5月23日，东莞新材已在广东省东莞市工商行政管理局完成了工商注册登记手续，工商登记相关情况如下：
名称：东莞银禧新材料有限公司
注册号：441900001981613
住所：东莞市道滘镇南阁工业区南阁西路10号A栋
法定代表人：黄敬东
注册资本：1000万元人民币
公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
成立日期：2014年5月23日
经营期限：长期
经营范围：研发、生产、销售：改性塑料；批发业、零售业；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告
广东银禧科技股份有限公司
董事会
证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2018-083
山西美锦能源股份有限公司
关于公司控股股东与枣矿集团签署《战略合作意向书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
枣矿集团与美锦集团已签署《战略合作意向书》，本次战略合作涉及的业务、财务、法律考察工作已完成，目前双方处于进一步筹划方案过程中。在美锦集团将煤炭、焦化、上市公司等相关资产及债务调整到位后，双方将根据正式审计、评估结果，确定本次合作涉及的金额和增资入股的具体方式，上市公司美锦能源存在控股股东及实际控制人变更的可能。未来双方达成正式合作协议尚无明确时间表，相关方案尚需经过双方主管部门审批，存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、合同签署情况
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“美锦能源”）于2018年7月26日收到公司控股股东美锦能源集团有限公司（以下简称“美锦集团”）通知，美锦集团为提升企业治理水平，通过引进战略投资者提升企业整体实力，美锦集团有意在对集团内资产、负债梳理、剥离的基础上，拟引进枣庄矿业(集团)有限责任公司（以下简称“枣矿集团”）成为战略投资者。枣矿集团企业自身实力及股东实力雄厚，拥有先进煤炭技术体系及一流的管理经验，美锦集团拥有丰厚的煤炭资源及完整的煤焦化产业链，为进一步增加煤炭资源储量，增强后续发展能力，枣矿集团有意通过对美锦集团实施增资及受让美锦集团现有股东持有的部分股权相结合的方式，对美锦集团实施战略入股，获取美锦集团的煤炭、焦化以及相关产业链资产。
双方基于过去五年在煤炭领域的密切合作创造的良好合作基础，以未来长期战略合作为目标，在平等互利、协商一致的基础上正式签署《战略合作意向书》。
鉴于枣矿集团对美锦集团的业务、财务、法律的考察工作已经完成，双方同意，在本意向书签署后，将尽快启动美锦集团的资产重组程序，并力争尽快完成美锦集团的资产重组工作。
二、合作方基本情况
合作方枣矿集团系一家山东省内的国有大型企业，为国内规模及效益领先的煤焦企业，具有先进的煤炭生产技术及生产体系，拥有科学的管理理念、管理体系及一流的管理水平。山东能源集团有限公司（以下简称“山能集团”，系山东省国资委直接投资控股的国有企业）持有枣矿集团100%的股权，枣矿集团企业自身实力及股东实力雄厚。
公司名称：枣庄矿业（集团）有限责任公司
法定代表人：满慎刚
注册资本：550439万元人民币
注册地址：枣庄市薛城区泰山南路
枣矿集团与公司及美锦集团均不存在关联关系。
三、合同主要内容
1、美锦集团资产剥离及枣矿集团战略入股事宜
美锦集团拟在保留现有主体及股权结构的前提下，通过派生分立的方式，或新设公司的方式，将其境内煤炭、焦化相关资产及上市公司控制权保留在现有主体，将其他资产（如地产、钢铁资产、境外资产及其他资产）剥离。相关资产剥离及纳入工作的实施，需将双方共同确定本次战略合作资产范围后正式展开。
枣矿集团拟采用增资和受让美锦集团现有股东部分股权相结合的方式对美
锦集团进行战略入股，成为美锦集团重要的战略投资股东。
双方将根据资产评估结果，协商确定本次收购交易对价。
本次合作未来双方达成正式合作协议后，如果枣矿集团收购行为触发《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义务的，且中国证监会未对枣矿集团本次收购要约收购义务进行豁免，枣矿集团应根据相关规则及其聘请的专业收购财务顾问的建议，合理确定全面要约价格，进行要约收购。枣矿集团同意并确认，该次全面要约收购不以终止美锦能源上市地位为目的。
3、美锦集团后续资产安排
双方同意，在本次交易完成后，美锦集团应根据相关证券监管法律规则，待下属资产具备条件后，由美锦集团股东会决策通过，依法依规注入上市公司。
四、合同对上市公司的影响
十九大报告强调深化国有企业改革，发展混合所有制经济，2018年是地方国企将迎来混改全面提速之年。在此重大历史机遇下，枣矿集团作为山东省知名国有企业，拥有先进的技术、管理、人才等方面优势，美锦集团拥有丰富的、优质稀缺的煤种储量资源，且具有完备的产业链。此次枣矿集团计划与美锦集团强强联合，拟开展全面战略合作，合作范围或将涉及美锦集团旗下煤炭、焦化相关资产及上市公司美锦能源，将有助于实现优势互补、互惠互赢、共同发展的目标。
本次战略合作涉及金额和具体合作方式尚未最终确定，如未来美锦集团引入国有资本，股东股权结构将发生变化，有可能导致上市公司控股股东及实际控制人发生变动，对上市公司的业务、财务、人员、公司章程、同业竞争、关联交易等方面均可能存在一定的影响。
五、合同的风险提示
枣矿集团与美锦集团已签署《战略合作意向书》仅为双方进一步开展业务合作和签署其他具体协议的意向性文件，本次战略合作涉及的业务、财务、法律考察工作已完成，目前双方处于进一步筹划方案过程中。美锦集团将煤炭、焦化、上市公司等相关资产及债务调整到位后，双方将根据正式审计、评估结果，确定本次合作涉及的金额和增资入股的具体方式，上市公司存在控股股东及实际控制人变更的可能。未来双方达成正式合作协议尚无明确时间表，相关方案尚需经过
双方主管部门审批，存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司相关制度的规定，根据合作的具体进展情况，履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。
六、未能如期复牌的原因
由于公司控股股东美锦集团与枣矿集团战略合作属于重大事项，公司出于保护中小股东利益和谨慎原则，对此高度重视，将根据实际情况依法披露后续进展。
公司股票未能按时复牌，由此给投资者带来的不便，深表歉意！并将安排尽快复牌。
七、备查文件
1、枣矿集团与美锦集团签署的《战略合作意向书》；
山西美锦能源股份有限公司董事会 2018年7月29日
证券代码：000806 证券简称：银河生物 公告编号：2017-083北海银河生物产业投资股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北海银河生物产业投资股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第九届董事会第五次会议通知于 2017年 9月 18日以书面和邮件方式发出， 2017年 9月 21日以现场+通讯表决方式召开。会议应参加董事 7人，亲自参加表决董事7人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过以下议案：
经与会董事审议，以 7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于确定董事会专门委员会召集人及成员名单》。
因公司部分董事出现变更，公司拟重新确定第九届董事会专门委员会召集人及成员，具体名单如下：
（1）战略决策委员会
召集人：徐宏军
成员：徐宏军、叶德斌、宋海峰、蒋青云、梁峰、陈丽花
（2）提名委员会
召集人：梁峰
成员：徐宏军、刁劲松、梁峰、蒋青云、陈丽花
（3）审计委员会
召集人：陈丽花
成员：徐宏军、陈丽花、梁峰
（4）薪酬与考核委员会
召集人：蒋青云
成员：徐宏军、蒋青云、陈丽花
特此公告！
北海银河生物产业投资股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十一日
重大资产重组停牌进展公告证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2014-63江苏澳洋科技股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项。经公司申请，公司股票（证券简称：澳洋科技，证券代码：002172）自2014年11月19日开市起停牌，并于2014年11月19日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2014-56）。
2014年11月24日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划本次重大资产重组事项。
公司于2014年11月25日、2014年12月2日、2014年12月9日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2014-59、2014-61、2014-62），公司股票继续停牌。
截至本公告日，公司正组织独立财务顾问、法律顾问、审计及评估等中介机构积极推进重大资产重组事项的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司重大资产重组披露工作备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
公司筹划的本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏澳洋科技股份有限公司董事会二〇一四年十二月十六日
北京顺鑫农业股份有限公司第六届董事会第三次临时会议决议公告
股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2014-051北京顺鑫农业股份有限公司
第六届董事会第三次临时会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第三次临时会议通知于2014年8月22日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于 2014年 8月 28日在顺鑫国际商务中心 12层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京分行申请贷款》的议案。
为确保公司持续、稳定地发展，及时把握投资机会。公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京分行申请4000万元贷款，期限一年。
公司的控股股东“北京顺鑫农业发展集团有限公司”为公司上述贷款提供担保。
表决结果：有效表决票数 9票。其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、审议通过了《关于授权公司法定代表人王泽先生代表本公司办理向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京分行申请贷款的事宜并签署相关合同及文件》的议案。
由于公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京分行申请贷款，因此本公司董事会授权公司法定代表人王泽先生代表公司办理上述贷款的事宜并签署相关合同及文件。
表决结果：有效表决票数 9票。其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
北京顺鑫农业股份有限公司董事会
证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2018-109江苏润和软件股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司2018年第三季度报告全文于2018年10月26日在
中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。敬请投资者注意查阅！
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司董事会
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2015-103北京利德曼生化股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第四次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2015年 11月 10日以电话和电子邮件方式发出，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议于 2015年 11月 16日在公司二层会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长沈广仟先生主持，出席会议的董事应到 9名，亲自出席会议的董事 9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，审议通过了以下事项：
一、关于选举第三届董事会副董事长的议案
同意选举钱震斌先生(简历附后)担任公司第三届董事会副董事长，任期与本届董事会任期相同。
9票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于增补董事会专门委员会委员的议案
同意增补张力建先生(简历附后)担任提名委员会委员及审计委员会委员职务，任期与本届董事会任期相同。
9票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于调整公司限制性股票回购数量及回购价格的议案
根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，同意将首次授予的限制性股票的回购数量调整为 1,177,305股，回购价格调整为 4.708元/股；预留限制性股票的回购数量调整为 27,500股，回购价格调整为 6.616元/股。
《关于调整限制性股票回购数量及回购价格的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站-----巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
独立董事意见：同意。
9票同意； 0票反对； 0票弃权。
特此公告。
附件：相关人员个人简历
北京利德曼生化股份有限公司董事会
2015年 11月 16日
附件：
相关人员个人简历
钱震斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1959年出生，硕士学历。1983年毕业于华东师范大学生物系本科。1986年毕业于华东师范大学生物系动物学专业，获得硕士学位。1991年获英国文化委员会资助赴英国纽卡素尔大学医学院生理系做访问学者(相当于博士生教育水平)， 1986年至 1995年在上海市劳动卫生职业病研究所(现为CDC)工作，获副研究员职称。1995年至 1996年，任职于上海申能科技发展有限公司，担任投资部项目主管，负责生物医药类项目投资；1996年至 2000年，任职于上海申能生物技术有限公司，历任副总经理、总经理；2000年至今，任职于德赛诊断系统(上海)有限公司(原名：上海申能-德赛诊断技术有限公司)，担任总经理。现任本公司董事。
钱震斌先生曾负责或参与多个国家和市、局级毒理学课题研究。曾担任上海市青年联合会第四、五、六届委员，历任中华医学会及中华医学会上海分会、中国毒理学会及中国毒理学会上海分会等学术团体的委员和会员等职，并在多个学术团体中担任学术负责人，多篇论文在国内外学术期刊上发表。
钱震斌先生目前未持有公司股票，与公司其他持股超过5%以上股东、董事、监事及高管人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形，任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
张力建先生，中国国籍，无境外永久居留权，1953年出生，医学博士，教授。1977年毕业于北京首都医科大学医疗系本科，2005年 2月毕
业于英国卡迪夫大学医学院外科系，获得博士学位。1977年 4月至 1978年 4月任职于北京肿瘤防治研究所外科，担任住院医生；1978年 4月至 1981年 6月任职于北京医学院第一附属医院外科，担任住院医生；1981年 6月至 1983年 6月，任职于北京肿瘤防治研究所外科，担任住院医生；
1983年 6月至 1985年 6月，任职于北京肿瘤防治研究所外科，担任总住院医生；1985年 6月至 1986年 6月，任职于北京肿瘤防治研究所外科，担任主治医生；1986年 6月至 1988年 1月，赴英国威尔士大学医学院外科，任访问学者；1988年 1月至 1991年 6月，任职于北京肿瘤医院胸外科，担任主治医生；1991年 6月至 1997年 6月，任职于北京肿瘤医院胸外科，担任硕士导师、副主任医师。1995年 6月至 2003年 12月，任职于北京肿瘤医院医务处，担任处长。1997年 6月至 2008年 12月，任职于北京肿瘤医院、北京大学肿瘤医院外科，担任副主任；2003年 6月至今，任职于北京大学肿瘤医院胸外科，担任主任医师、教授。
现任本公司独立董事。
张力建先生 2001年至 2008年，兼任北京医学会胸心血管外科学会常委；2008年至 2014年，兼任北京医学会胸外科学会副主任委员；2007年至 2013年，兼任中国医师协会胸外科分会常委；2008年至今，兼任国家外国专家局重大项目评审专家；2009年至今，兼任国家科技奖评审专家；2013年至今，兼任中国医师报首席医学顾问、总后勤部卫生科技奖评审专家；2015年至今，兼任全国卫生产业企业管理协会常务理事、主任委员、基因技术研究与应用专业委员会主任委员、北京医师学会理事。
张力建先生与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其本人没有持有本公司股份，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符
合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
国浩律师（上海）事务所
关 于
吴通控股集团股份有限公司
2018年股票期权激励计划调整并注销部分已授予股票期权事项的
法律意见书
二〇一八年十二月
国浩律师（上海）事务所 法律意见书致：吴通控股集团股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受吴通控股集团股份有限公司（以下简称“吴通控股”或“公司”）的委托，担任公司本次股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）的特聘专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》（以下简称“《备忘录第8号》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《吴通控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件进行了核查和验证，为公司本次激励计划出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明:
一、本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次激励计划的合法合规性进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
二、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次激励计划所必备的法律文件，随同其他材料一同上报，并依法对出具的法律意见承担法律责任。本所律师同意公司在其为实行本次激励计划所制作的相关文件中引用本法律意见书的相关内
容，但公司做上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，本所律师有权对上述相关文件的相应内容再次审阅并确认。
三、为出具本法律意见书，公司已保证向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的、真实有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言，有关材料上的签名和/或盖章是真实有效的，有关副本材料或者复印件与正本材料或原件一致，均不存在虚假内容和重大遗漏。
四、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖有关政府部门、公司或其他有关单位出具的说明或证明文件作出判断。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书五、本所律师仅就与公司本次激励计划有关的法律问题发表意见，而不对公司本次激励计划所涉及的标的股权价值、考核标准等方面的合理性以及会计、财务等非法律专业事项发表意见。在本法律意见书中对有关财务数据或结论的引述，并不意味着本所对这些数据或结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保
证。本所并不具备核查和评价该等数据和结论的适当资格。
本法律意见书仅供公司本次激励计划之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
国浩律师（上海）事务所 法律意见书正文
一、本次调整并注销的批准与授权
（一）本次激励计划的批准与授予情况
1、2018年5月23日，吴通控股2018年第三次临时股东大会审议通过了《吴通控股集团股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）及其摘要、《吴通控股集团股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》和《关于提请股东大会授权董事会办理2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》。
2、2018年6月11日，吴通控股召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2018年股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》，同意确定2018年6月11日为授予日，吴通控股独立董事对相关事项发表了肯定的独立意见。
3、2018年6月11日，吴通控股召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2018年股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》，同意确定2018年6月11日为授予日，并对激励对象名单进行了核实。
4、2018年6月27日，吴通控股发布了《关于2018年股票期权首次授予登记完成的公告》，公司于2018年6月25日完成了首次授予股票期权的登记事宜。
（二）本次调整并注销的批准与授权
国浩律师（上海）事务所 法律意见书2、2018年12月28日，吴通控股第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于注销2018年股票期权激励计划部分已获授股票期权的议案》，监事会认为：公司2018年股票期权激励计划原激励对象吴亚珺、赵能、陈廼寅、邹芊、王立方、许毅共6人因个人原因离职，不再满足股权激励条件，故公司拟对上述人员已获授股票期权合计1,690,000份进行注销，该事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》及公司《2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》等相关规定，程序合法、合规。
综上，本所律师认为，吴通控股本次调整并注销部分股票期权事项已取得必要的授权与批准，已履行的程序符合《管理办法》、《备忘录第8号》及《激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
二、本次调整的具体内容
根据《激励计划（草案修订稿）》的规定，激励对象因辞职、劳动合同期满而离职、公司裁员而离职，董事会可以决定对激励对象根据本计划已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。
根据吴通控股第三届董事会第三十一次会议审议通过的《关于注销2018年股票期权激励计划部分已获授股票期权的议案》，公司2018年股票期权激励计划原激励对象吴亚珺、赵能、陈廼寅、邹芊、王立方、许毅共6人因个人原因辞职，已不符合激励条件，公司董事会拟对以上原激励对象已获授股票期权合计1,690,000份进行注销。本次注销后，公司2018年股票期权激励计划已获授股票期权数量变为7,910,000份。
本所律师认为，吴通控股本次调整并注销部分已授予股票期权符合《管理办法》及《激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，吴通控股本次调整并注销部分已授予股票期权的事项已获得必要的批准和授权，程序合法合规，符合《管理办法》、《备忘录第8号》及《激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书本法律意见书正本三份，经国浩律师（上海）事务所盖章并经单位负责人及经办律师签字后生效。
（以下无正文，为签署页）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于吴通控股集团股份有限公司 2018年股票期权激励计划调整并注销部分已授予股票期权事项的法律意见书》签字盖章页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 李强
经办律师：张隽
周宇斌
证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2016－050蓝帆医疗股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议的通知：蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“蓝帆医疗”）于2016年8月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了会议通知。
（2）会议召开时间：
现场会议时间：2016年8月24日14：30
网络投票时间：2016年8月23日至2016年8月24日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年8月24日上午9： 30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年8月23日15：00至2016年8月24日15：00期间的任意时间。
（3）现场会议召开地点：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室
（4）会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
（5）会议召集人：董事会
（6）会议主持人：董事长刘文静女士
（7）本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等规定。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共 28名，代表股份 323,363,548股，占公司股份总数的65.4052%。
其中：现场参加本次股东大会会议的股东及股东授权代表 26名，代表股份 323,360,348股，占公司股份总数的65.4046%；
通过网络投票参加本次股东大会的股东2名，代表股份3,200股，占公司股份总数的0.0006%。
3、公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合审议了以下议案，审议表决结果如下：1、审议并通过了《关于公司拟投资建设新项目的议案》
同意 323,363,548股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股；弃权0股。
2、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司新项目事项的议案》同意 323,363,548股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海锦天城（青岛）律师事务所王蕊律师和靳如悦律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
法律意见书全文刊登于2016年8月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、蓝帆医疗股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十五日
证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2018-008上海徐家汇商城股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2018年3月29日下午在上海市徐汇区肇嘉浜路1000号九楼会议室以现场方式召开。
召开本次会议的通知已于 2018年 3月 16日以书面和电话方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席郁嘉亮先生主持。本次会议应到会监事 3名，实际到会监事3名。公司证券事务代表列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议以举手表决方式通过如下决议：一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2017年度监事会工作报告》，本议案尚需提交股东大会审议
监事会编制的 2017年度工作报告真实完整地反映了 2017年度监事会会议的召开情况和对公司董事、高级管理人员履职情形的监督情况。
《2017年度监事会工作报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2017年度财务决算报告》，本议案尚需提交股东大会审议
根据众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计结果，2017年度公司共实现营业收入 210,228.40万元，同比增长0.08%，实现利润总额 33,114.75万元，同比下
降0.71%，归属于母公司的净利润23,719.40万元，同比下降1.77%。
公司财务报表在所有重大方面公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，公司财务会计报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》，本议案尚需提交股东大会审议
监事会认为董事会编制和审核公司2017年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
四、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司 2017年度利润分配的议案》，本议案尚需提交股东大会审议
经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司(母公司报表)2017年末累计可供股东分配的利润为 602,376,709.78元。公司以截止 2017年 12月 31日总股本415,763,000股为基数，向全体股东每10股派3.60元人民币现金(含税),共计派发红利149,674,680.00元。本次股利分配后母公司会计报表未分配利润余额为452,702,029.78元，结转以后年度分配。本次资本公积不转增股本。
本次利润分配预案符合相关会计准则和政策的规定，有利于中小股东的利益保障，利润分配有利于全体股东享受公司成长的成果及股东价值的最大化。
五、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘 2018年度审计机构的议案》，本议案尚需提交股东大会审议
众华会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2017年度会计报表的审计过程中能够恪守有关准则和原则，客观公正地对公司会计报表发表审计意见。同意续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构。
六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议
同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引(2016年修订)》（证监会公告[2016]23号）以及《关于加快推进中央企业党建工作总体要求纳入公司章程有关事项的通知》（国资党委党建[2017]1号）等有相关文件要求，增加党建工作相关内容和章节。
七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
公司依据财政部 2017年新颁布和修订的企业会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资固定收益类或承诺保本产品的议案》，本议案尚需提交股东大会审议
公司目前经营状况良好，内部控制制度逐步完善，自有资金充裕，本次在保证日常经营和资金安全的前提下授权使用闲置自有资金投资固定收益类或承诺保本产品，能够进一步提高资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合有关规定。
九、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司 2017年度内部控制评价报告》
公司建立了较为完善的内控制度体系并能得到有效执行，对各项内部风险起到了良好的防范和管控作用，符合公司经营管理的实际需要。公司2017年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
特此公告。
上海徐家汇商城股份有限公司监事会二○一八年三月三十一日
万科企业股份有限公司
根据 95亿美元中期票据计划
发行于 2025年到期的 4.23亿美元
及于 2029年到期的 3亿美元中期票据的公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2019-090
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为满足发展需要，万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司万科地产（香港）有限公司（以下简称“万科地产香港”）之全资子公司 Bestgain Real Estate LyraLimited（以下简称“Bestgain”）于 2013年7月设立了20亿美元中期票据计划（以下简称“中期票据计划”），并于2016年9月在董事会授权范围内将该中期票据计划规模更新为32亿美元；2016年12月，万科地产香港取代Bestgain成为该中期票据计划及其项下已发行或将发行票据的主要债务人；2017年5月在董事会授权范围内该中期票据计划规模更新为44亿美元；2018年 4月在董事会授权范围内该中期票据计划的规模更新为 70亿美元；2019年6月在董事会授权范围内该中期票据计划的规模更新为95亿美元。
基于该中期票据计划，万科地产香港近期进行了第十四次发行：金额为 4.23亿美元的5.5年期固息票据，票面利率为3.15%；以及，金额为 3亿美元的10年期固息票据，票面利率为3.5%。有关票据将于香港联合交易所有限公司上市。详情请见公司于2019年 11月12日晚在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登的公告。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月十三日
证券代码：300089 证券简称：文化长城 公告编号：2017-008广东文化长城集团股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日。
2．预计的业绩：同向上升
业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|与上年同期相比增长：20%-50%|盈利476万元|
||盈利：571.2万元—714万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内公司基本经营情况稳定，主营业务收入略有增加。
2、报告期内，新增广东联汛教育科技有限公司和河南智游臻龙教育科技有限公司的利润，导致利润比同期增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的预计,未经审计机构审计。
具体财务数据将在公司2017年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东文化长城集团股份有限公司董事会2017年4月7日
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2018-036宁波双林汽车部件股份有限公司
第四届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议于 2018年 4月 26日以通讯会议方式召开，会议通知于 2018年 4月 11日以邮件和电话的方式送达。本次董事会应到董事9名，实到董事9名,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由董事长邬建斌先生主持，会议审议通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
会议由董事长邬建斌先生主持，各董事以举手表决方式通过了以下议案：1、审议《关于公司<2018年第一季度报告>的议案》
经审核，《2018年第一季度报告》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年第一季度报告的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
2、审议通过了《关于慈善捐助的议案》
为进一步加大对慈善公益事业的支持，实现经济效益与社会效益的同步提升，公司拟于2018年度通过宁海县慈善总会捐助宁海广德爱心基金等公益项目，总计不超过350万元。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告！
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会
青岛天能重工股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年度，青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规和规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，依法履行职责，监督检查公司的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会和董事会决议的执行等情况，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，切实维护公司和广大股东的合法权益，推进了公司的规范化运作。现将2016年度监事会工作情况汇报如下：
现将监事会2016年度主要工作情况汇报如下：
一、对公司 2016年度经营管理行为和业绩的基本评价
报告期内，公司监事会全体成员认真履行监督职责，均列席了 2016年度历次董事会和股东大会。
监事会认为，2016年度董事会和股东大会的召集召开程序合法合规，所做出的各项决议符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求。
公司董事会认真贯彻执行了股东大会的各项决议，未出现损害公司、股东利益的行为，
监事会对公司 2016年的生产经营活动进行了监督，认为公司管理层勤勉尽责，取得了良好的经营业绩，经营中不存在违规操作行为。
二、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开了6次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，具体情况如下：
1、2016年3月1日，召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于青岛天能重工股份有限公司 2015年 12月 31日与财务报告相关的内控评估报告的议案》、《关于续聘瑞华会计师事务所为青岛天能重工股份有限公司 2016年度审计机构的议案》等13个议案。
3、2016年8月5日，召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于青岛天能重工股份有限公司过往三年财务报告的议案》等4个议案。
4、2016年 11月 2日，召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》等2个议案。
5、2016年 12月 9日，召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《青岛天能重工股份有限公司章程修订案》等4个议案。
6、2016年12月16日，召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》等1个议案。
三、监事会对公司报告期内有关事项的核查意见
2016年度，监事会按照《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，对公司规范运作、财务状况、募集资金使用、对外投资、关联交易、对外担保、内幕信息知情人管理制度的建设和实施、内部控制等事项进行了监督与核查，并发表如下核查意见：
1、公司规范运作情况
报告期内，监事列席了董事会会议和股东大会，依法对公司治理和规范运作情况进行了监督。
监事会认为，公司董事会运作规范、决策程序合法，认真执行股东大会的各项决议，建立了较为完善的内部控制制度，不存在违反国家法律、法规、《公司章程》等规定或损害公司和股东利益的行为。
公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，勤勉尽职，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规或损害公司及股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会对公司 2016年度内的财务状况、财务管理等情况进行了监督检查，认为公司财务制度健全，财务运作规范，无重大遗漏和虚假记载。公司董事会编制的2016年度财务报告真实、客观、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“标准无保留意见”的审计报告，是客观、公正的。
3、募集资金使用情况
监事会对公司募集资金使用情况进行了核查后，认为公司已按相关法律法规、
规范性文件、监管规则及公司相关管理制度的规定，及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。报告期内，公司未发生实际募投项目变更的情况。
4、对外投资情况
报告期内，公司的对外投资事项符合公司的战略规划和经营需要，没有对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
5、关联交易情况
报告期内，公司未发生需监事会审核的重大关联交易事项，不存在损害公司和股东利益的关联交易行为。
6、公司对外担保情况
报告期内，公司未发生对外担保事项，不存在损害公司和股东利益的行为。
7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，认为公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，规范信息传递流程，并按照制度的要求真实、准确、及时和完整地对公司内幕信息知情人员进行备案。
报告期内未发现内幕信息知情人泄露内幕信息、进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易等情况。
8、对公司2016年度内部控制自我评价报告的意见
监事会对公司 2016年度内部控制情况、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司现已按照自身的实际情况，建立健全了各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行。公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。
公司董事会编制的《2016年度内部控制自我评价报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求，内容真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的建设及实际运行情况。
四、公司监事会2017年度工作计划
2017年，公司监事会将将继续勤勉尽责，结合公司2017年度的发展规划和经营目标，依法合规地履行监督职能，促进公司治理法人结构的进一步完善，确保内部控制制度的有效运行，认真维护公司及股东的合法权益。
1、严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的等法律法规、规范性文件和公司制度的要求，召集召开监事会会，做好各项议题的审议工作；
以财务监督为核心，持续对公司生产经营和资产管理状况、生产成本进行监督，从而促进公司经营管理的规范运作。
2、进一步加强对公司内部控制、募集资金的使用、财务管理、对外投资、对外担保及等重大事项的监督，保证资金合规及高效地使用，促进公司经营管理效率的提高，切实维护公司和全体股东的合法权益。
3、加强自身学习，提升监事履职的业务能力。认真学习相关法律法规和监管规定，关注监管动态和监管导向，按照监管部门的要求，督促公司不断完善公司治理结构，建立公司规范治理的长效机制，推动公司持续健康稳定发展。
青岛天能重工股份有限公司监事会2017年4月19日
证券代码：002447 证券简称：晨鑫科技 公告编号：2018—023大连晨鑫网络科技股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到公司控股股东刘德群先生的通知，获悉刘德群先生于2018年2月12日将其质押的部分股份办理了解除质押登记手续，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东本次股份解除质押的基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|原质押股数（股）|本次解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|解质押原因|
|刘德群|是|83,245,000|83,245,000|2018年1月24日|2018年7月18日|李巧丽|23.07%|借款已偿还|
|刘德群|是|37,000,000|55,500,000|2017年2月10日|2018年2月12日|国金证券股份有限公司|15.38%|到期购回|

注：2017年2月14日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于股东进行股票质押式回购交易的公告》，刘德群先生将其所持有本公司股份37,000,000股质押给国金证券股份有限公司进行股票质押式回购业务。具体内容详见2017年2月14日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2017-014）。刘德群先生上述质押给国金证券股份有限公司的本公司股份经 2016年年度权益分派实施完毕后，原质押股份数量由37,000，000股增加为55,000,000股。现对上述到期股份进行购回。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，刘德群先生共持有本公司股份360,781,750股，占本公司总股本的
25.28%，其中已质押股份221,207,850股，占刘德群先生持有公司股份总数的61.31%，
占本公司总股本的15.50%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会二〇一八年二月十四日
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2017-065
天津广宇发展股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于2017年10月11日发出通知，并于2017年10月16日以通讯表决方式召开。
会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于控股股东向公司全资子公司东莞公司提供财务资助暨关联交易的议案》
同意控股股东鲁能集团有限公司向公司全资子公司东莞鲁能广宇房地产开发有限公司有偿提供人民币3,000万元财务资助，期限2年，年利率5.5%。
经查询，鲁能集团有限公司非失信责任主体。
表决情况：出席本次会议的非关联董事以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
二、审议通过《关于控股股东向公司三级全资子公司南京硅谷公司提供财务资助暨关联交易的议案》
同意控股股东鲁能集团有限公司向公司三级全资子公司南京鲁能硅谷房地产开发有限公司有偿提供人民币12,000万元财务资助，期限2年，年利率5.5%。
经查询，鲁能集团有限公司非失信责任主体。
表决情况：出席本次会议的非关联董事以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司董事会
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
作为深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》的规定，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，对第二届董事会第十七次会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》，发表独立意见如下：一、本次公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
二、经审阅王德祥先生的个人履历，本次受聘的公司高级管理人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员之情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。
三、经了解相关人员的教育背景、工作经历能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
综上，我们同意公司董事会聘任王德祥先生担任公司财务总监。任期自董事会审议通过之日至第二届董事会届满之日。
独立董事：张汉斌廖晔2015年04月24日
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2014-041北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2014年 6月 3日在公司会议室以通讯表决和现场会议的方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，会议由公司董事赵文权先生主持。
本次会议的议程议案于2014年5月24日以电子邮件方式通知全体董事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议与会董事经过认真审议，以通讯和现场表决方式，通过如下决议：一、审议通过了《关于公司向上海天与空广告有限公司增资的议案》；
公司拟用自有资金800万元向上海天与空广告有限公司增资，增资完成后，公司持有上海天与空广告有限公司20%的股权。
其中人民币伍佰万元作为首期投资款（“首期投资款”），其余人民币叁佰万元将作为二期投资款（“二期投资款”），二期投资款实际支付款项将根据上海天与空广告有限公司2014年度净利润情况进行调整。
本次投资的资金为公司自有资金，不构成关联交易，不构成重大资产重组。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于公司全资子公司北京思恩客广告有限公司在香港设立其全资子公司的议案》；
公司全资子公司北京思恩客广告有限公司拟在香港设立其全资子公司。注册
资金50万美元。
具体公司名称将以有权机关核准后的名称为准。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于公司拟设立参股子公司北京昆尚国际文化传播有限公司的议案》；
公司拟以自有人民币100万元出资设立参股公司北京昆尚国际文化传播有
限公司（简称“昆尚国际”，最终名称以工商登记名称为准）。昆尚国际设立
完成后，公司持有10%的股权。
本次投资的资金为公司自有资金，不构成关联交易，不构成重大资产重组。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《关于公司申请开立融资性保函，用于蓝色光标国际传播
集团有限公司境外并购香港密达美渡传播有限公司的融资提供担保的议案》。
公司拟向招商银行股份有限公司北京双榆树支行申请开立金额不超过人民
币捌仟叁佰万元的人民币融资性保函，期限不超过十三个月，用于蓝色光标国
际传播集团有限公司境外并购香港密达美渡传播有限公司的融资提供担保。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会
证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2019-015威海广泰空港设备股份有限公司
关于军品无人机中标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、中标项目概述
2019年 3月 26日，威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）收到军方某部军品无人机某型靶机及部分配套设备中标通知书，中标金额约为2,287万元人民币，具体金额及情况待公司签署合同后及时披露。
二、交易对手方介绍
本项目交易对象为军方某部，与公司及子公司不存在关联关系。
该项目属军方项目，具备良好的信用和支付能力，交付履约风险较小。
三、本次中标对上市公司的影响
1、截止本公告日，公司2019年已经签订军品无人机合同（不包含本次中标） 1,184.16万元。本次中标金额约为 2,287万元人民币，是公司开展无人机业务以来中标金额最大的一次，项目的实施将对公司2019年无人机业务产生积极的影响。
2、本次中标是公司军用无人机首次以第一名的成绩中标，批量较大，标志着公司无人机产品得到军方的认可，产品交付将显著提升公司军用无人机业绩，并为后续军用无人机招标打下良好的基础。目前，公司军用无人机产品性能日臻成熟，已独家完成多个高难度飞行科目，无人机系列化、高端化研发进展顺利。公司将继续深耕各军兵种无人机市场，积极拓展军贸市场，市场前景广阔。
3、该项目对公司业务的独立性无重大影响，公司主要业务不会因实施该项目对上述采购单位产生依赖性。
四、风险提示
公司本次中标项目尚未与相关单位签订正式合同，合同条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准，公司将根据项目进展情况发布相关公告，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
股票代码：300030 股票简称：阳普医疗 公告编号：2019-075债券代码：112522 债券简称：17阳普S1
广州阳普医疗科技股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年10月25日，广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，本次变更会计政策无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
2019年 9月 27日，财政部颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）（以下简称“《修订通知》”）。公司按照《修订通知》的规定和要求，对合并财务报表格式进行相应修订。
2、变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采取的会计政策
本次变更后，公司按财政部上述《修订通知》的规定执行，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他有关规定。
二、本次会计政策变更的主要内容及对公司影响
根据财政部颁布的《修订通知》，公司调整以下财务报表项目的列报，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
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|（1） 在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目|
|（2）将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应|
|收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目；|
|（3）将原合并资产负债表中将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应|
|付票据”“应付账款”两个行项目；|
|（4）在原合并资产负债表增加了“专项储备”项目。|

2、合并利润表：
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|（1）将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报|
|行次进行了调整。|
|（2）在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本|
|计量的金融资产终止确认收益”行项目。|

3、合并现金流量表：
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|（1）删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加|
|额”“发行债券收到的现金”等项目。|
|4、合并所有者权益变动表：|
|合并所有者权益变动表中增加了“专项储备”项目。|

本次会计政策变更仅对上述财务报表项目列示产生影响，除上述项目变动影响外，对公司当年净利润及所有者权益不产生影响，也不涉及以往年度的追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
三、独立董事意见
独立董事认为，公司依照财政部颁布的《修订通知》，对公司财务报表格式进行相应变更。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。执行该规定对公司当年净利润及所有者权益不产生影响，也不涉及以往年度的追溯调整。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。独立董事同意本次变更会计政策。
四、监事会意见
公司监事会认为，本次会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变
更，符合《企业会计准则》的相关规定，相关决策程序符合有关法律法规及规范
性文件的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次变更会计政策。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十四次会议决议；
2、第四届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会2019年10月25日