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目 录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1—2页二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表……………………第3页
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2017〕898号
杭州微光电子股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了杭州微光电子股份有限公司（以下简称微光股份公司）2016年度财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的微光股份公司管理层编制的 2016年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供微光股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为微光股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解微光股份公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
微光股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对微光股份公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，微光股份公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了微光股份公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一七年三月十七日
证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2018—018
北京浩丰创源科技股份有限公司
关于设立上海分公司、沈阳分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月12日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于设立上海分公司、沈阳分公司的议案》，经全体董事表决，同意公司分别在上海、沈阳设立分公司。
根据《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》的有关规定，本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提请公司股东大会审议。本次设立分公司事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
二、拟设立分公司的基本情况
（一）上海分公司
1、拟设立分公司名称：北京浩丰创源科技股份有限公司上海分公司
2、分公司性质：不具有独立法人资格
3、营业场所：上海市
4、分公司负责人：李继宏
5、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务、应用软件服务；计算机系统服务；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备、计算机网络设备、电子产品、通讯设备。以下项目限外埠经营：建筑智能化综合布线；视频监控及会议系统建设；计算机系统集成设备及强弱电安装服务；机电设备安装；数据中心建设。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）沈阳分公司
1、拟设立分公司名称：北京浩丰创源科技股份有限公司沈阳分公司
2、分公司性质：不具有独立法人资格
3、营业场所：沈阳市
4、分公司负责人：李继宏
5、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务、应用软件服务；计算机系统服务；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备、计算机网络设备、电子产品、通讯设备。以下项目限外埠经营：建筑智能化综合布线；视频监控及会议系统建设；计算机系统集成设备及强弱电安装服务；机电设备安装；数据中心建设。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
上述信息以当地工商行政管理部门核准登记为准。
三、设立分公司的目的、存在的风险和对公司的影响
本次在上海、沈阳设立分公司，可以有效利用当地区位优势，促进公司业务发展,符合公司整体规划；不会对公司的财务和经营产生不利影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
公司董事会将根据上述事项的进展情况，及时履行信息披露业务。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第十九次会议决议
特此公告
北京浩丰创源科技股份有限公司董事会2018年3月12日
证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2018-026中广核核技术发展股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018年 4月 20日以电子邮件形式发出。
2、本次会议于2018年4月26日以通讯表决的方式召开。
3、本次会议应参与审议表决的监事3名，实际参与审议表决的监事3名。
4、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经出席会议的监事审议和表决，本次会议形成以下决议：
1、审议通过《关于<2018年第一季度报告全文及正文>的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司 2018年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
2、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》经审议，监事会认为：本次增资是公司落实募集资金使用计划、推进募集资金投资项目实施的具体举措，符合募投项目实施计划，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理制度》等相关规定；本次增资未变相改变募集资金用途，不存在影响募投项目正常进行、损害股东利益的情况；本次增资有利于提高募集资金的使用效率和募投项目的顺利实施。综上，监事会同意公司使用募集资金6,861.63万元向全资子公司增资实施募投项目。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
三、备查文件
1、第八届监事会第十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中广核核技术发展股份有限公司监事会2018年4月28日
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2019-063上海姚记扑克股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月28日以电子邮件、现场送达和传真等方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第二十八次会议的通知，会议于2019年6月10日在公司会议室以通讯表决的方式召开，目前董事会共有7名董事，实到董事7名，部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由董事长姚朔斌先生主持，经全体董事审议和表决，通过了以下决议：
一、审议并通过了《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。
2018年6月15日和7月2日，公司先后召开四届董事会第十五次会议和2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。详情见2018年6月15日公司在巨潮资讯网披露的《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》和《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2018039）。
2019年 3月 14日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》。详情见 2019年 3月 15日公司在巨潮资讯网披露的《关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2019017）。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验[2019]57号验资报告，截至2019年3月18日止，公司已收到2名激励对象缴纳新增出资款人民币2,204,400元，均为货币出资。其中440,000元作为新增注册资本，其余1,764,400元作为资本公积。截至2019年5月24日止，变更后的累计注册资本为人民币 398,209,187元，股本为398,209,187股。
于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》的相关授权，将公司注册资本由原来的397,769,187元增加至398,209,187元，总股本由原来的397,769,187股增加至398,209,187股，并对现行《公司章程》相关条款进行修订。董事会授权董事长及其授权人员办理工商登记等相关手续。
公司2018年第二次临时股东大会已授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划的相关事项，故本次增加注册资本及修订《公司章程》的事项无需提交股东大会审议。
二、审议并通过了《关于修订公司以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。
基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司股票价值的合理判断，结合公司的财务状况，完善公司的长效激励机制，公司拟对2018年第三次临时股东大会审议通过并经第四届董事会第二十四次会议审议通过调整后的以集中竞价交易方式回购公司股份的方案进行了修订，将回购公司股份价格的上限由8.50元/股调整为15.00元/股。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十八次会议决议
2、公司第四届监事会第二十一次会议决议
3、公司独立董事对第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见特此公告。
上海姚记扑克股份有限公司董事会2019年6月10日
证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2019-031北京中石伟业科技股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中石伟业科技股份有限公司(以下简称“公司”或“中石科技”)于2019年 4月 24日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司拟向银行申请授信总金额不超过人民币 3亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定。授权期限：自 2018年度股东大会审议通过之日起至 2020年 6月 30日，授信期限内授信额度可循环使用。具体业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、信用证及项下融资（含代付）、国内非融资性保函和买方承保额度、贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票贴现、国际/国内保函、海关税费担保等。
为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，公司董事会授权公司董事长吴晓宁先生或董事长指定的授权人在上述额度范围内行使具体操作的决策权并签署一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、贴现、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
以上授信事项需提交股东大会审议。
特此公告。
北京中石伟业科技股份有限公司董事会
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2018-062四川迅游网络科技股份有限公司
关于控股股东办理股票质押式回购交易展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人之一陈俊先生告知，获悉陈俊先生将其所持有的公司部分股票办理了股票质押式回购交易展期业务，具体事项如下：
一、股东股份质押及展期的基本情况
1、股东股份质押展期的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|初始交易日|原购回交易日|展期后购回交易日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈俊|是|1,230,000股|2017年7月14日|2018年7月13日|2019年1月15日|首创证券有限责任公司|7.64%|展期|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，陈俊先生持有公司股份16,109,624股，占公司总股本的7.11%。陈俊先生所持有公司股份累计被质押 15,814,555股，占公司总股本的6.98%。
截至本公告披露日，陈俊先生及其一致行动人章建伟先生、袁旭先生以及袁旭先生之一致行动人厦门允能天成投资管理合伙企业（有限合伙）、厦门允能天宇投资管理合伙企业（有限合伙）合计持有公司股份71,485,450股，占公司总股本的31.55%。前述股东所持有公司股份累计被质押 55,730,201股，占公司总股本的24.59%。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2018-062明细表。
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会2018年7月13日
关于取得发明专利和实用新型专利的公告证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2015-078
道明光学股份有限公司
关于取得发明专利和实用新型专利的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道明光学股份有限公司（以下简称“公司”或“道明光学”）及全资子公司浙江道明光电科技有限公司（以下简称“道明光电”）、浙江龙游道明光学有限公司（以下简称“龙游道明”）于近日收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利、实用新型专利证书，具体情况如下：
一、发明专利
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|专利名称|专利类型|申请日|授权公告日|专利期限|证书号|
|一种玻璃微珠逆反射性能的检测方法|发明专利|2012.08.20|2015.09.02|20年|1777369|
|玻璃微珠逆反射性能的检测方法|发明专利|2012.08.20|2015.04.29|20年|1652522|

关于取得发明专利和实用新型专利的公告二、实用新型专利
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|专利名称|专利类型|申请日|授权公告日|专利期限|证书号|
|一种新型反光膜|实用新型专利|2015.01.16|2015.06.03|10年|4337159|

因道明光学部分专利及本次取得的发明专利玻璃微珠逆反射性能的检测方法已转龙游道明及道明光电。截至目前，道明光学共获得发明专利1项；道明光电共获得授予专利20项，其中：发明专利6项、实用新型专利5项、外观设计专利9项；龙游道明共获得授予专利33项，其中：发明专利7项、实用新型专利24项、外观设计专利2项。
上述专利证书的取得有利于公司发挥自主知识产权优势，形成持续创新机制，保持技术的领先，提升公司的核心竞争力。但不会对公司近期生产经营产生重大影响。提醒广大投资者关注公司公开披露的信息，理性投资，注意投资风险。
特此公告。
道明光学股份有限公司董事会二〇一五年九月二十五日
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2018-058东方日升新能源股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”、“东方日升”），因筹划重大资产重组事项，公司股票自 2018年 5月 7日开市起停牌，并于 2018年 5月 8日披露了《东方日升董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-037）。停牌期间，公司分别于2018年5月14日、5月21日、5月28日、6月4日披露了《东方日升关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-039、2018-045、2018-046、2018-047）。
由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，重组方案仍在进一步论证和完善中，经公司申请，公司股票于2018年6月7日开市起继续停牌，并于2018年6月7日披露了《东方日升关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-048）。公司分别于 2018年 6月 13日、6月 20日、6月 28日披露了《东方日升关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-049、2018-050、2018-055）。
截至本公告日，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，就重大资产重组相关事项与有关各方进行商讨、论证，同时相关中介机构对标的资产的审计、评估及尽职调查等各项工作正在积极推动中。为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所
有信息以在上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者关注相关公告。
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司董事会
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码 2016-063号光一科技股份有限公司
关于终止发行股份购买资产并募集配套资金事项
投资者说明会召开情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次说明会召开情况
光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月9日15：00-16： 00通过全景网投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）召开了投资者说明会，公司董事长龙昌明先生、总经理王海俊先生、董事会秘书蒋悦女士、财务总监周振娟女士参加了本次会议，就公司终止发行股份收购索瑞电气剩余少数股权并募集配套资金事项的相关情况与投资者进行了互动交流。
二、本次投资者说明会的主要问题及回复情况
公司就投资者在说明会上提出的普遍关心的问题给予了解答，相关主要问题及答复整理如下：
1、问题：我持有贵公司股票已经三年多了，我觉得投资股票其实就是投人，我不敢说很了解龙董，龙董内心中肯定有一个很大的蓝图，从贵公司的股权演变，到上市之后在资本市场上的运作，有些局其实早就部了，现在只不过在充实，但目前公司的利润是硬伤，这也是转型的阵痛的表现吧，希望贵公司兼顾一下，我曾经对别人言：5年后光一市值能到500-1000亿，龙董您觉得呢？
答复：您好，做大做强光一科技是我们努力的方向，为人类信息文明服务，是我们的愿景。公司上市以后围绕1+3的产业布局始终持续努力，版权云项目也成为部省合作项目。我们非常重视企业的利润支撑，我们拟并购的标的也是有着较好的利润基础和比较领先的行业地位的，希望通过我们的努力来回报投资者对我们的认可。谢谢。
2、问题：收购一个子公司部分股权，需要停牌几个月吗？贵公司干事情的效率太低了。
答复：您好,公司本着务实审慎的原则对待并购项目，按照公司既定的发展
战略，此次停牌主要是围绕公司版权云平台及文化大数据产业方向进行未来发展布局，拟收购从事相关产业的标的公司，由于涉及发行股份收购资产，停牌期间需由多家中介机构对各标的公司进行历史沿革方面的尽调、对两年一期报表审计、评估、草拟发行股份收购资产的报告书草案等一系列工作，所需工作时间较长。另外对于终止本次筹划事项各方达成一致，也需要各方进行多次沟通协商，故此，停牌时间较长。对此给投资者带来的不便，我们深表歉意，也感谢各位投资者对公司的关注，谢谢。
3、问题：请问公司是否会考虑中报会高送转来回馈和公司一起成长的投资者？
答复：您好，公司感谢长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者，公司希望通过稳健的发展回馈广大投资者。
4、问题：目前公司的主营业务是什么？
答复：您好，公司目前主营业务是与智能电网建设相关的产品及其服务，从配电网设计、电力工程施工、高低压成套设备、配电网监测设备、用电信息采集相关设备等形成的电网建设产业链，谢谢。
5、问题：贵公司的大数据项目是否给公司带来利润，似乎没有体现出来。
答复：您好，公司的参股公司中云文化承担版权云平台的建设和运营，平台目前处于初期规划建设阶段，尚未开始业务运营，虽然目前还没有实现盈利，但公司对版权云业务未来发展前景充满信心，谢谢。
6、问题：请问对于这次停牌收购资产，对于股价的影响是积极还是消极的，明天复牌了，按照当时停牌时候的价格，光一科技是否应该会进行补涨。谢谢。
答复：您好，公司的股价受经济环境、行业政策、股票市场及投资者偏好等多种综合因素的影响，目前公司的经营情况正常稳定，公司管理层将继续勤勉尽责，并对公司未来发展充满信心，谢谢。
7、问题：请问龙董事长，公司此次重组失败，是否与国家强调的严抓“任性停牌”有关？是否知难而退？近期还把仅 1200万的合同贴出来，是要稳定股价吗？我是一名普通投资者，没指望你们复牌大涨走人，也不希望复牌大跌被套。
希望有一些实质性的东西，来稳定股价，表明公司发展实力。
答复：您好，公司自 2014年 5月停牌筹划重大资产重组事项后，虽然在公司的战略布局下一直积极进取，但本着务实审慎的原则，一直未轻易开展新的发
行股份收购资产事项，公司版权云项目的战略布局已经列为“十三五”省部合作的项目，并已实质性的推动，公司拟考虑并购的标的也是有较好利润基础和比较领先的行业地位的。公司本次停牌筹划事项主要是围绕“1+3”产业中的版权云平台及文化大数据产业方向进行未来发展布局，希望加快版权云项目的建设营运。公司近期公告预中标福建省电力公司接地短路故障指示器产品的招标，是因为公司从去年开始推出配电网相关产品，这是对传统用电侧产品的拓展，是公司未来新的利润增长点，因此公司予以公告。我能理解您对公司的期望，也深感肩上责任重大，希望通过我和团队成员的共同努力，砥砺前行，带领公司进入更广阔的发展空间，回馈股东支持和期望，谢谢。
公司本次投资者说明会上投资者所关注的全部问题及回复内容详见全景网投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net），公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会2016年8月9日
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2015-031
南方风机股份有限公司
关于控股股东暨实际控制人部分股权解除质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东暨实际控制人杨子善先生关于其所持有的本公司部分股权解除质押的通知，现将具体内容公告如下：
2015年5月22日，杨子善先生将其质押给国信证券股份有限公司的高管锁定股6,625,926股股票办理了解除质押手续，本次解除股权质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
截至本公告日，杨子善先生共持有本公司股份31,496,296股，占本公司总股本的12.37%；累计质押股份20,998,296股，占杨子善先生持有本公司股份总数的66.67%，占公司总股本的8.25%。
特此公告。
南方风机股份有限公司
董事会
二○一五年五月二十五日
证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2015-L118
阳光新业地产股份有限公司
关于向金融机构申请借款并提供抵押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
阳光新业地产股份有限公司（以下简称：“本公司”、“公司”或“阳光新业”）拟与金融机构签署借款合同，借款金额不超过1.8亿元人民币，期限不超过 3年,借款利率不超过9%/年（以上借款简称“本笔借款”）。本公司将以全资子公司北京星泰房地产开发有限公司(以下简称:“星泰公司”)持有的阳光上东项目不超过8,500平米的资产进行抵押，预计资产估值不超过3.5亿元。
公司于2015年12月25日召开公司董事会，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过上述议案。本项交易不构成关联交易，不须获得股东大会的批准。
二、抵押人基本情况
1、基本情况
公司名称：北京星泰房地产开发有限公司
成立日期：1999年4月5日
住所：北京市怀柔区迎宾中路1号501室
法定代表人：唐军
注册资本：5518万元
主营业务：房地产开发；销售商品房；自有房产的物业管理。
股权结构：星泰公司为本公司全资控股子公司，本公司直接及间接共持有其100%的股权。
2、财务情况
截止2014年12月31日，星泰公司（经审计）总资产215,709.5万元、总负债 159,964.76万元（其中包括银行贷款总额 0万元、流动负债总额 159,894.76万元）、或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0万元，净资产55,744.74万元。营业收入11,559.66万元、利润总额-18,800.3万元、净利润-21,695.25万元，经营活动产生的现金净流量-236.97万元。
截止2015年9月30日，星泰公司（未经审计）总资产212,134.74万元、总负债 150,261.74万元（其中包括银行贷款总额 10,000万元、流动负债总额 140,191.74万元），净资产 61,873万元。2015年 1-9月实现营业收入 3,499.72万元、利润总额9,961.09万元、净利润6,128.26万元，经营活动产生的现金净流量-9,675.09万元。
三、抵押合同的主要内容
以星泰公司持有的阳光上东项目不超过8,500平米的资产进行抵押向金融机构申请额度不超过1.8亿元的借款。
四、董事会意见
本次交易有利于拓宽公司融资渠道，缓解公司的资金压力，保障公司日常运营和持续发展。
五、累计抵押贷款数额
截至本公告日，星泰公司累计抵押贷款总额为0万元。
六、其他
本公司将根据进展情况，及时披露最终借款方案、有关协议的签署和其他进展或变化情况。
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司董事会
二○一五年十二月二十五日
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2018-076依米康科技集团股份有限公司
关于公司所属行业分类变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）原主营业务为精密环境整体解决方案，包括精密空调设备销售和精密环境工程承包业务，所属行业类别为“专用设备制造业（代码C35）”。
上市以来，公司通过扩大产品平台，完善产品结构战略，打造主营业务竞争力，已经拥有了数据中心建设创新技术研发能力、产品制造中心、以及数据中心智能运营管理平台，公司已经成为数据中心领域领先的产品和服务供应商，能够为客户提供最有价值数据中心整体解决方案。
2017年度，公司信息数据领域实现营业收入 893,896,371.59元，占营业总收入比重为71.68%，表明信息数据领域业务已成为公司业务收入的主要来源。
根据《上市公司行业分类指引》中“当上市公司某类业务的营业收入比重大于或等于50%，则将其划入该业务相对应的行业”的规定，鉴于公司主营业务结构发生变化，公司向中国上市公司协会递交了行业类别变更申请。经中国上市公司协会行业分类专家委员会确定、中国证券监督管理委员会核准发布（具体详见中国证券监督管理委员会网站披露的《2018年2季度上市公司行业分类结果》），公司所属行业已变更为：软件和信息技术服务业（代码I65），具体如下：
一、公司原行业分类、变更后的行业分类
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|-|-|-|
|项目|原行业分类|变更后行业分类|
|行业分类|专用设备制造业（C35）|软件和信息技术服务业（I65）|

二、本次申请变更行业分类涉及的相关财务数据
单位：元
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|-|-|-|
|行业|2017年营业收入|占营业收入比重|
|信息数据领域|893,896,371.59|71.68%|
|环保治理领域|264,565,884.22|21.21%|

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2018-076
||||
|-|-|-|
|医疗健康领域|88,686,157.05|7.11%|
|合计|1,247,148,412.86|100.00%|

三、备查文件
1、《上市公司行业分类变更申请表》；
2、《2018年2季度上市公司行业分类结果》。
特此公告！
依米康科技集团股份有限公司董事会2018年8月17日
证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2016-021
北京数字政通科技股份有限公司
关于为控股子公司银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2016年 3月 29日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》。
被担保人北京数字智通科技有限公司（以下简称“数字智通”）为本公司控股子公司，公司持股比例为90%。
公司 2015年获得的北京银行股份有限公司中关村支行的综合授信已到期，董事会同意控股子公司北京数字智通科技有限公司继续向北京银行股份有限公司中关村支行申请综合授信人民币5000万元，其中，流动资金贷款授信额度不超过3000万元，公司同意为该笔综合授信提供5000万元连带责任担保。最终以银行审批结果为准。
根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次对外担保事项需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：北京数字智通科技有限公司
公司类型：有限责任公司
注册地点：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼323
法定代表人：张开春
注册资本：4,000万元人民币
主营业务：高速公路领域的收费系统、称重系统、超速布控系统及安防领域的城市卡口监控系统、电子警察系统、停车场车辆管理系统
数字智通为本公司控股子公司，公司持股比例为90%。
截至2014年 12月 31日，北京数字智通科技有限公司资产总额 286,763,544.50元，负债总额为 218,824,313.37元，净资产为 67,939,231.13元；2014年 1-12月营
业收入为175,805,139.11元，利润总额为28,171,672.20元，净利润为 30,701,245.08元。以上数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至2015年9月30日，北京数字智通科技有限公司资产总额313,423,338.88元，负债总额为 239,576,475.93元，净资产为 73,846,862.95元；2015年 1-9月营业收入为81,220,452.75元，利润总额为6,386,629.00元，净利润为5,907,631.82元。以上数据未经审计。
三、担保的主要内容
公司 2015年获得的北京银行股份有限公司中关村支行的综合授信已到期，董事会同意控股子公司北京数字智通科技有限公司继续向北京银行股份有限公司中关村支行申请综合授信人民币5000万元，其中，流动资金贷款授信额度不超过3000万元，公司同意为该笔综合授信提供5000万元连带责任担保。最终以银行审批结果为准。
四、董事会意见
董事会认为本次担保主要是为了满足公司及数字智通日常经营的需要，被担保的控股子公司数字智通目前财务状况稳定，经营情况良好，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司持有数字智通90%的股权，对其日常经营有绝对控制权。
五、独立董事意见
北京数字智通科技有限公司为公司控股子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。作为公司独立董事，同意公司为数字智通提供连带责任保证担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 20,000万元（含本次担保），占2014年末公司经审计净资产的17.52%，其中包括公司对控股子公司担保20,000万元。
公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告
北京数字政通科技股份有限公司
董事会
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2015－130深圳市沃尔核材股份有限公司
关于参与资产管理计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司参与资产管理计划概况
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”或“委托人”）与新华基金管理有限公司（以下简称“新华基金”或“管理人”）、中国工商银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“工商银行”或“托管人”）签订了《新华基金-工行-万博稳健10期资产管理计划资产管理合同》，各方一致同意，新华基金-
工行-万博稳健10期资产管理计划（以下简称“资产管理计划”）于2014年12月22日正式成立。公司出资人民币5,000万元认购本资产管理计划进取级份额。详细内容参见2014年12月24日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于使用自筹资金参与资产管理计划的公告》（2014-126）。
二、进展情况介绍
为继续投资目标并降低投资成本，经与各方协商一致，各方于2015年12月22日签订了《新华基金-工行-万博稳健10期资产管理计划补充协议》（以下统称“补充协议”），补充协议具体约定如下：
1、各方一致同意，本资产管理计划的期限调整为3年。经全体委托人与管理人、托管人一致同意，可提前结束。
2、设定2015年12月23日为本资产管理计划临时开放日。本资产管理计划以临时开放日全部现金资产为限，首先支付截至当日资产管理计划全部费用（除浮动投资顾问费），其次以剩余现金资产为限返还全部优先级份额本金及全部应付未付的优先级收益，最后再以剩余现金资产为限返还截至临时分配日浮动投资顾问费。
3、各方一致同意在本资产管理计划本次临时开放日，原优先级委托人赎回本资产管理计划，并于当日核减其全部优先级份额。
4、临时开放日当日重新确认公司持有的本资产管理计划进取级份额。上述份额确认完成后，公司全资子公司深圳市沃尔特种线缆有限公司（以下简称“沃尔线缆”）按照1.0000元/份的标准申购本资产管理计划优先级份额100万份，在申购经同意后于当日确认其所持有的本资产管理计划的优先级份额。
5、本资产管理计划自临时分配日当日起取消预警线、追加线与止损线，自临时开放日之下一自然日开始，不再计提投资顾问浮动投资顾问费。
鉴于临时开放日本资产管理计划剩余现金资产不足以支付优先级本金、收益及其他费用，公司在临时开放日前向本资产管理计划追加增强资金人民币 2,100万元。根据上述补充协议约定，本次追加增强资金后公司对本资产管理计划进取级的投资金额调整为人民币7,100万元。公司全资子公司沃尔线缆以人民币 100万元认购本资产管理计划优先级份额。本次增加投资后，公司及全资子公司对本资产管理计划的投资额度调整为人民币7,200万元。
三、资金来源
本次参与资产管理计划的资金为自筹资金。
四、对公司的影响及存在的风险
1、对公司的影响
公司财务状况稳健，公司运用自筹资金参与资产管理计划是在确保公司正常经营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过参与资产管理计划，可以提高资金使用效率，增加公司收益，对公司业绩将产生积极影响。
2、存在的风险
资产管理计划投资可能面临的各项风险：包括但不限于市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、特定的投资方法及资产管理计划财产所投资的特定投资对象可能引起的特定风险、操作或技术风险、战争或自然灾害等不可抗力、金融市场危机、行业竞争、代理机构违约等超出资产管理人自身直接控制能力之外的风险。
五、风险控制措施
公司已建立《风险投资管理制度》，对风险投资的决策程度及管理均有明确规定，公司此次参与资产管理计划严格按照相关规定执行，严控风险。公司内部审计部门将对该项目进行审计与监督。
六、其他事项
1、截至本公告日，公司及全资子公司累计参与的信托计划和资产管理计划的投资金额为人民币15,334.62万元，总金额占公司最近一期（2014年）经审计的净资产的12.98%。未超过股东大会授权董事会进行风险投资的金额范围和投资期限。
2、公司承诺在本次资产管理计划投资后的12个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
3、除参与本资产管理计划外，公司出资人民币3,600万元参与了外贸信托•万博稳健2期证券投资集合资金信托计划；公司及全资子公司以人民币2,372.57万元参与外贸信托•万博稳健7期证券投资集合资金信托计划；公司及全资子公司以人民币2,162.05万元参与外贸信托•万博稳健9期证券投资集合资金信托计划。
公司参与的上述信托计划均未到期，尚不存在本金和收益未如期收回的情况。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2015年12月23日
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2019-095转债代码：127011 转债简称：中鼎转2
安徽中鼎密封件股份有限公司
关于变更公司注册地、经营范围及修订<公司章程>的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月 19日召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更公司注册地、经营范围及修订<公司章程>的议案》，同意公司变更公司注册地、经营范围，以及对《公司章程》的相关条款进行修订。现将相关事项公告如下：
一、变更公司注册地址及经营范围情况
（1）变更公司注册地址
变更前：安徽省宣城市宣南公路口
变更后：安徽省宣城市宁国市宁国经济技术开发区中鼎工业园
（2）变更公司经营范围
变更前：经依法登记，公司的经营范围：密封件、特种橡胶制品（汽车、摩托车、电器、工程机械、矿山、铁道、石化、航空航天等行业基础元件）的研发、生产、销售与服务，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。
变更后：经依法登记，公司的经营范围：密封件、特种橡胶制品（汽车、摩托车、电器、工程机械、矿山、铁道、石化、航空航天等行业基础元件）的研发、生产、销售与服务，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；对外投资；厂房租赁；机械设备租赁；信息系统集成服务。
二、修订《公司章程》情况
鉴于上述注册地址、经营范围的变更，同时公司根据相关法律法规的规定及公司实际情况，拟对《公司章程》相关内容进行修订，具体如下：
||||
|-|-|-|
|条款|原《公司章程》条款|修订后的《公司章程》条款|
|第五条|公司住所：宣城市宣南公路口邮政编码：242000|公司住所：安徽省宣城市宁国市宁国经济技术开发区中鼎工业园邮政编码：242300|
|第十三条|经依法登记，公司的经营范围：密封件、特种橡胶制品（汽车、摩托车、电器、工程机械、矿山、铁道、石化、航空航天等行业基础元件）的研发、生产、销售与服务，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。以下限宁国分公司经营：纸制品加工，塑料包装制品、劳保用品生产和销售。|经依法登记，公司的经营范围：密封件、特种橡胶制品（汽车、摩托车、电器、工程机械、矿山、铁道、石化、航空航天等行业基础元件）的研发、生产、销售与服务，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；对外投资；厂房租赁；机械设备租赁；信息系统集成服务。以下限宁国分公司经营：纸制品加工，塑料包装制品、劳保用品生产和销售。|

除上述内容修订外，《公司章程》的其它内容不变，本次《公司章程》的修订尚需提交公司 2019年第三次临时股东大会审议。公司提请股东大会授权公司董事会或其授权人士全权负责向相关登记机关办理本次变更注册地及修改《公司章程》涉及的备案等工商变更手续。
三、备查文件
1、第七届董事会第二十五次会议决议
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司
董事会
证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编号：2019-001常熟市天银机电股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会会议无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会会议以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1、召开时间：现场会议于2019年1月2日（星期三）下午14：00召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2019年1月2日（星期三）上午9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年1月1日（星期二）下午15:00至2019年1月2日（星期三）下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省苏州市常熟碧溪新区迎宾路8号常熟市天银机电股份有限公司办公楼三楼会议室。
3、表决方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司第三届董事会
5、会议主持人：董事长赵晓东先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
公司董事会于2018年12月15日在中国证监会创业板指定信息披露网站上发布
了《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-086），以公告方式通知各股东召开本次股东大会。
二、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表（以下简称“股东代表”）共10人，持有公司有表决权股份数10,683,821股，占公司股份总数的2.4734%。其中：出席现场会议的股东及股东代表4人，持有公司有表决权股份数10,514,221股，占公司股份总数的2.4342%；参加网络投票的股东6人，持有公司有表决权股份数169,600股，占上市公司总股份的0.0393％。
出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共10人，代表有表决权的股份数为10,683,821股，占公司股份总数的2.4734％。
公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次现场会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合方式，经审议通过如下议案：1、审议通过了《关于公司实际控制人终止实施增持计划的议案》
同意10,519,021股，占出席会议所有股东所持股份的98.4575％；反对158,200股，占出席会议所有股东所持股份的1.4807％；弃权6,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0618％。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）同意10,519,021股，占出席会议中小股东所持股份的98.4575％；反对158,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.4807％；弃权6,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0618％。
本议案审议通过，关联股东赵云文先生及其一致行动人已回避表决。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成律师事务所
2、见证律师：宋修文、曾波
3、结论性意见：常熟市天银机电股份有限公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；
出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；
会议所做出的决议合法有效。
五、备查文件
1、常熟市天银机电股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议；
2、北京大成律师事务所出具的《北京大成律师事务所关于常熟市天银机电股份有限公司2018年第四次临时股东大会会议的法律意见书》；
3、其他备查文件。
特此公告。
常熟市天银机电股份有限公司董事会2019年1月2日
证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2014—019
深圳市特发信息股份有限公司
关于公司及相关主体承诺事项履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》以及深圳证监局的相关要求，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“特发信息”或“公司”）认真核查和梳理了公司及相关主体的承诺事项，截至本公告披露日，尚需进一步明确的承诺事项如下：
在公司股权分置改革工作中，公司控股股东--深圳市特发集团有限公司（以下简称“特发集团”）于2005年12月9日就激励机制做出特别承诺：为对公司管理层、核心业务骨干（以下简称"管理层"）进行有效长期激励，特发集团将其拥有的公司股权分置改革完成后持股总数不超过10%的股份，分三年出售给公司管理层，出售价格为实施时公司最近一期经审计的每股净资产值。管理层每年在实施股权激励计划之前必须按出售价格的10%向公司交纳风险责任金，如不能完成董事会制定的业绩考核任务，则交纳的风险责任金不予退还，由公司享有。管理层认股条件和风险责任等约束和激励计划的具体规则将由公司董事会制定并
审议通过。该部分股份的流通条件将遵守深圳证券交易所的有关规定。
之后，国资委及财政部联合发布了《国有控股上市公司实施股权激励试行办法》（以下简称“《试行办法》”），中国证监会发布了《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”），经对照发现，特发集团的上述承诺不符合《试行办法》和《管理办法》相关规定的要求，暂未执行。
公司与特发集团就该事项进行了积极的沟通，特发集团承诺将在符合有关法律法规和监管要求的前提下，继续支持特发信息尽早推出长效激励方案，取代股
改时的股权激励承诺，在2016年6月30日前完成长效激励工作。届时，长效激励方案将提交公司股东大会审议通过后实施。
特此公告
深圳市特发信息股份有限公司董事会
证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2018-108深圳市广和通无线股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”或“广和通”）2017年10月24日召开的第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十一次会议审议批准，同意公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下使用不超过5,000万元（含5,000万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，补充流动资金的期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。具体内容详见公司于 2017年 10月 26日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-061）。
截至 2018年 10月 22日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 5,000万元归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过 12个月。公司已将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
深圳市广和通无线股份有限公司董事会
二О一八年十月二十四日
证券代码：000620 证券简称：新华联 公告编号：2014-026新华联不动产股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％|）|
|营业总收入|2,601,176,915.09||2,537,661,488.46||2.50%|||
|营业利润|695,986,542.34||810,240,534.25||-14.10%|||
|利润总额|697,060,407.58||808,803,091.67||-13.82%|||
|归属于上市公司股东的净利润|508,514,764.25||598,048,509.93||-14.97%|||
|基本每股收益|0.32||0.37||-13.51%|||
|加权平均净资产收益率|16.15%||21.30%||-5.15%|||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％|）|
|总资产|18,264,395,018.92||10,658,676,110.97||71.36%|||
|归属于上市公司股东的所有者权益|3,261,814,359.99||3,026,756,206.64||7.77%|||
|股本|1,597,970,649||1,597,970,649||0.00%|||
|归属于上市公司股东的每股净资产|2.04||1.89||7.94%|||

注：本报告期内，公司同一控制下合并北京悦豪物业管理有限公司，并进行投资性房地产政策变更，本年度期初数据及比较期2013年度数据已按企业会计准则进行调整或重述。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
2013年度,公司实现营业收入2,601,176,915.09元,较去年同期增长2.50%；营业利润695,986,542.34元，较去年同期减少14.10%；利润总额为697,060,407.58元，较去年同期减少13.82%；归属于上市公司股东的净利润为508,514,764.25元，较去年同期减少14.97%；基本每股收益为0.32元，较去年减少13.51%。
2、财务状况说明
报告期内，公司实现总资产18,264,395,018.92元，较本报告期初增长71.36%，
主要原因系销售、融资及项目开发增加所致；归属于上市公司所有者权益3,261,814,359.99元，较本报告期初增长7.77%；归属于上市公司股东的每股净资产2.04元，较本报告期初增长7.94%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本公司在前次业绩披露中未对下一期业绩进行预告。
四、其他说明
公司2013年度的财务报告仍在编制过程中，本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2013年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
新华联不动产股份有限公司董事会2014年4月14日
武汉光迅科技股份有限公司内部控制规则落实自查表
证券代码：002281 证券简称：光迅科技内部控制规则落实自查表
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|内部控制规则落实自查事项||是/否/不适用||说明|
|一、内部审计运作|||||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由|是||||
|董事会或者其专门委员会提名，董事会任|||||
|免。|||||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审|是||||
|计部门，是否配置专职内部审计人员。|||||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会|是||||
|或者其专门委员会报告一次。|||||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事|---||---||
|项进行一次检查：|||||
|（1）募集资金存放与使用||是|||
|（2）对外担保||是|||
|（3）关联交易||是|||
|（4）证券投资||是|||
|（5）风险投资||是|||
|（6）对外提供财务资助||是|||
|（7）购买和出售资产||是|||
|（8）对外投资||是|||
|（9）公司大额非经营性资金往来||是|||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|是||||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|||||
|情况|||||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季|是||||
|度召开一次会议，审议内部审计部门提交的|||||
|工作计划和报告。|||||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报|是||||
|告一次内部审计工作进度、质量以及发现的|||||
|重大问题等内部审计工作情况。|||||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束|是||||
|前2个月内向董事会或者其专门委员会提|||||
|交次一年度内部审计工作计划，并在每个会|||||
|计年度结束后2个月内向董事会或其专门|||||
|委员会提交年度内部审计工作报告。|||||
|二、信息披露的内部控制|||||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和|是||||
|重大信息的内部保密制度。|||||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证|是||||
|券事务代表负责查看互动易网站上的投资|||||
|者提问，并根据情况及时处理。|||||

武汉光迅科技股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特||是|
|定对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个|）|是|
|交易日内，是否编制《投资者关系活动记录|||
|表》并将该表及活动过程中所使用的演示文|||
|稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交|||
|所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有|||
|刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管||是|
|理制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信|||
|息依法公开披露前的内幕信息知情人员的|||
|登记管理做出规定。|||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，||是|
|填写《上市公司内幕信息知情人员档案》并|||
|在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘|||
|录，相关人员是否在备忘录上签名确认。|||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事||是|
|项公告后5个交易日内对内幕信息知情人|||
|员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进|||
|行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交|||
|易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信|||
|息进行交易的，是否进行核实、追究责任，|||
|并在2个工作日内将有关情况及处理结果|||
|报送深交所和当地证监局。|||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券||是|
|事务代表及前述人员的配偶买卖本公司股|||
|票及其衍生品种前是否以书面方式将其买|||
|卖计划通知董事会秘书。|||
|四、募集资金的内部控制|||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否||是|
|对募集资金进行专户存储并及时签订《募集|||
|资金三方监管协议》。|||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资||是|
|金的使用和存放情况进行一次审计，并对募|||
|集资金使用的真实性和合规性发表意见。|||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资||是|
|金投资于持有交易性金融资产和可供出售|||
|的金融资产、借予他人、委托理财等财务性|||
|投资，未将募集资金用于风险投资、直接或|||
|者间接投资于以买卖有价证券为主要业务|||
|的公司或用于质押、委托贷款以及其他变相|||
|改变募集资金用途的投资。|||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||是|
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，|||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动|||
|资金，未将超募资金永久性用于补充流动资|||
|金或归还银行贷款。|||
|五、关联交易的内部控制|||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||是|
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填|||
|报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关|||
|联人信息。关联人及其信息发生变化的，公|||
|司是否在2个交易日内进行更新。公司报备|||

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