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证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2018－125深圳市沃尔核材股份有限公司
关于合伙企业变更普通合伙人及注册地址的进展公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况概述
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月27日召开的第五届董事会第十六次会议及2018年1月15日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于参与设立合伙企业暨关联交易的议案》，同意公司与深圳市亿汇创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“亿汇创业”）、深圳富佳基业资产管理有限公司（以下简称“富佳基业”）共同设立深圳市富佳沃尔科技企业（有限合伙）（暂定名,最终名称以工商部门核准为准）。2018年1月24日，该合伙企业正式成立，企业名称为深圳市富佳沃尔科技企业（有限合伙）（以下简称“富佳沃尔”）。
2018年7月18日，公司召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于同意深圳市富佳沃尔科技企业（有限合伙）变更普通合伙人及注册地址的议案》，同意公司参与设立的合伙企业富佳沃尔普通合伙人由富佳基业更换为深圳市巽和投资有限公司（以下简称“巽和投资”）,并将注册地址变更为“深圳市坪山区坪山街道兰景北路沃尔工业园二期厂房三楼”。
上述内容详情参见公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。
二、进展情况介绍
近日，公司与亿汇创业、巽和投资共同签署了《深圳市富佳沃尔科技企业（有限合伙）合伙协议》，并完成了合伙企业变更普通合伙人及注册地址的工商登记手续，现已取得深圳市市场和质量监督管理委员会下发的《营业执照》，具体情况如下：
1、统一社会信用代码：91440300MA5EYRRXX7
2、名称：深圳市富佳沃尔科技企业（有限合伙）
3、企业性质：有限合伙
4、注册地址：深圳市坪山区坪山街道兰景北路沃尔工业园二期厂房三楼
5、执行事务合伙人：深圳市巽和投资有限公司
6、成立日期：2018年1月24日
7、经营范围：科技信息咨询；创业投资业务（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
8、合伙人出资情况：
单位：万元
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|序号|公司名称|认缴出资额|出资比例|合伙人类别|
|1|深圳市巽和投资有限公司|200|0.9901%|普通合伙人|
|2|深圳市沃尔核材股份有限公司|9,800|48.5149%|有限合伙人|
|3|深圳市亿汇创业投资合伙企业（有限合伙）|10,200|50.4950%|有限合伙人|
|合计||20,200|100.00%|-|

特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2018年7月26日
证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临2016-021浙江景兴纸业股份有限公司
关于向浙江治丞智能机械科技有限公司提供担保的公告
本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保及关联交易情况概述
浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）与2016年4月29日召开五届董事会第十八次会议，审议通过《关于向浙江治丞智能机械科技有限公司提供担保的议案》，同意公司与实际控制人朱在龙先生按出资比例为浙江治丞智能机械科技有限公司（以下简称“治丞智能”）共同提供不超过3,000万元人民币的银行融资担保。
公司实际控制人朱在龙先生持有治丞智能25%的股权，且任该公司董事；公司董事姚洁青女士任该公司董事，本次交易构成了关联交易。董事会审议上述交易事项时，关联董事朱在龙先生、姚洁青女士依法回避了表决。公司独立董事对本次交易事项发表了事前同意和独立意见。
根据《公司章程》的相关规定，上述担保事项需提交公司股东大会审议批准后实施。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：浙江治丞智能机械科技有限公司
2、注册资本：3,000万元人民币
3、法人代表：卢连英
4、成立时间：2010年1月8日
5、公司类型：私营有限责任公司（自然人控股或私营性质企业控股）
7、经营范围：研发、制造、销售：工业机器人、智能控制系统、自动化生产线、数控系统、数控机床及配件、金属切削机床；从事各类商品及技术的进出口业务。
8、股权结构：
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|股东名称|持股比例|
|潘治丞|28%|
|朱在龙|25%|
|浙江景兴纸业股份有限公司|20%|
|卢连英|9%|
|卢苏林|6.5%|
|潘春燕|7.5%|
|彭丽萍|2%|
|郭玲|2%|

9、经营状况：该公司主要产品为关节机器人及桁架机器人。
截止2015年12月31日，该公司的经审计的资产总额为49,264,121.91元，负债总额为 34,404,571.71元，净资产为 14,859,550.20元，2015年 1-12月实现的营业收入为 13,164,694.62元，净利润-7,371,684.74元。该公司的资产负债率为69.84%。
截止 2016年3月 31日，该公司的未经审计的资产总额为 48,765,919.10元，负债总额为35,053,531.39元，净资产为13,712,387.71元，2016年1-3月实现的营业收入为 3,403,787.83元，净利润-1,162,152.94元。该公司的资产负债率为71.88%。
三、关联方基本情况
朱在龙先生，本公司董事长、实际控制人，持有公司股份17,820万股，占公司总股份的16.29%。朱在龙先生持有治丞智能25%的股权，任治丞智能的董事。
姚洁青女士，任本公司董事、副总经理、董事会秘书，公司投资入股治丞智能后，委派姚洁青女士出任治丞智能的董事。
根据上市规则，治丞智能为公司的关联方，朱在龙先生和姚洁青女士为关联董
事。
四、担保协议的主要内容
尚未正式签署担保协议。
公司与实际控制人朱在龙先生按出资比例共同为治丞智能提供不超过 3,000万元人民币的银行短期融资担保。在本议案经股东大会审议通过后，公司及朱在龙先生将在治丞智能实际需要银行贷款融资时，与提供融资的银行签署担保协议。在公司签署担保协议时，朱在龙先生同时为公司提供反担保。
五、董事会意见
1、2016年，治丞智能的经营情况向好，订单量上升，截至目前治丞智能已签订的业务订单金额超过2,000万元，尚有部分的订单在洽谈中，为完成订单生产所需的资金量较大，由于经营尚在起步阶段，融资难度较大需要有信用情况较好的担保方为其提供融资担保。公司为其提供担保，主要是为了治丞智能更好地利用银行信贷资金，发展生产经营。
2、治丞智能目前的业务发展稳重有升，且无不良贷款记录；同时，公司董事朱在龙先生、姚洁青女士为治丞智能的董事会成员，能够较为准确及时地掌握该公司的经营情况，公司对其申请银行授信提供担保，能切实做到有效的监督和管控。此次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的相关规定，符合公司整体利益。公司董事会认为治丞智能具有实际偿还能力。
3、公司与实际控制人朱在龙先生分别持有治丞智能20%、25%的股权，此次担保由公司与朱在龙先生按出资比例同条件共同提供。
4、在公司对治丞的担保实际发生时，朱在龙先生将为公司对外担保提供反担保。
六、公司独立董事的事前认可和独立意见
公司独立董事事前认可意见如下：公司与关联方朱在龙先生共同为浙江治丞智能机械科技有限公司进行担保，该担保行为构成关联交易，公司应当严格按照相关规定履行董事会审批程序和相关信息披露义务。我们认真审阅了公司提交的《关于向浙江治丞智能机械科技有限公司提供担保的议案》，询问了公司相关人员关于关联
担保的背景情况，我们认为本次对外担保不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会影响公司的独立性,符合公司及全体股东的利益。我们同意将该关联交易事项提交公司第五届董事会第十八次会议审议。
公司独立董事独立意见如下：本次被担保对象系公司与实际控制人共同参股的公司，上述对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定，且朱在龙先生为公司的担保提供反担保。公司与实际控制人按持股比例共同为其提供担保，符合公司正常生产经营的需要，不存在损害小股东的利益。
公司已履行了必要的审批程序，本担保事项经公司董事会审议通过后，尚需提请股东大会审议通过。我们认为公司第五届董事会第十八次会议审议的关于向参股公司提供担保的议案是合理的，符合相关规定的要求。同意将此议案提交公司股东大会审议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2016年4月28日，公司及控股子公司累计担保总额为13,781万元(不含为合并报表范围内的子公司提供的担保)、公司对控股子公司的累计担保余额为46,426.3万元，控股子公司对公司的累计担保余额为15,000万元，上述担保数额占公司最近一期（2015.12.31）经审计净资产的比例分别为4.70%、15.83%和5.12%。
公司及控股子公司均不存在逾期担保情况。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第十八次会议决议；
2、公司2015年12月31日经审计的财务报表；
3、治丞智能2015年12月31日经审计的财务报表、2016年3月31日未经审计的财务报表。
特此公告。
浙江景兴纸业股份有限公司董事会二〇一六年四月三十日
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2016-79
债券代码：112055 债券简称：11徐工01
徐工集团工程机械股份有限公司
2011年公司债券（第一期）
2016年本息兑付及摘牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
徐工集团工程机械股份有限公司 2011年公司债券（第一期）（简称“11徐工01”、本期债券，债券代码112055）本次本息兑付的债权登记日为 2016年 12月 28日，凡在 2016年 12月 28日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。本期债券将于 2016年 12月 29日支付 2015年 12月 29日至 2016年 12月 28日期间的利息及本期债券的本金。
1.债券摘牌日：2016年 12月 27日
2.债券登记日：2016年 12月 28日。
3.本息兑付日：2016年 12月 29日。
4.每手（面值 1,000元）“11徐工01”兑付人民币 1053.80元（含税）。
徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司、本公司或发行人）于 2011年 12月 29日发行的本期债券至 2016年 12
月 28日将期满 5年。根据公司“11徐工01”《2011年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》和《2011年公开发行公司债券（第一期）上市公告书》有关条款的规定，本期债券将进行兑付，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.债券名称：徐工集团工程机械股份有限公司 2011年公司债券（第一期）。
2.债券期限：5年。
3.债券简称：11徐工01。
4.债券代码：112055。
5.发行规模：人民币 300,000万元。
6.债券利率：票面利率为5.38%。
7.债券形式：实名制记账式公司债券。
8.票面金额：人民币 100元。
9.还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
10.起息日：2011年 12月 29日。
11.付息日：本期债券的付息日期为 2012年至 2016年每年的 12月 29日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日；每次付息款项不另计利息。
12.担保情况：本期债券由徐工集团工程机械有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
13.信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，
发行人的主体信用级别为AAA，本期债券信用级别为AAA。
14.上市时间和地点：本期债券于 2012年 1月 19日在深圳证券交易所上市交易。
15.本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
二、本期债券兑付方案
根据《徐工集团工程机械股份有限公司 2011年公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券票面利率为5.38%，本次兑付每手（面值 1,000元）“11徐工01”兑付人民币 1053.80元（含税）。
扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的本次付息每手（面值 1,000元）“11徐工01”实际派发利息为 1043.04元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的本次付息每手（面值 1,000元）“11徐工01”实际派发利息为 1048.42元。
三、本期债券摘牌日、债券登记日及本息兑付日
1.债券摘牌日：2016年 12月 27日
2.债券登记日：2016年 12月 28日。
3.本息兑付日：2016年 12月 29日。
四、本期债券兑付对象
本期债券兑付对象为截止 2016年 12月 28日（该日期为债券登记日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册“11徐工01”的债券持有人。
五、本期债券兑付方法
1.公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（简称中国结算深圳分公司）进行本次兑付。
2.在本次兑付日 2个交易日前，公司会将本期债券兑付本金及利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本次债券兑付的本金及利息划付给相应的兑付网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
3.公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司未按时足额将债券兑付资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续兑付工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的相关公告为准。
六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
1.个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2.非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、
《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
非居民企业债券持有者如需获取完税证明，请于 2017年 1月 15日前与本公司联系（见如下咨询联系方式）。
3.其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
咨询机构：徐工集团工程机械股份有限公司
地址：江苏省徐州经济开发区驮蓝山路 26号
邮编：221004
联系人：刘敏芳、李栋
咨询电话：0516-87565621，87565623
传真：0516-87565610
八、相关机构
1.保荐人/联席主承销商/债券受托管理人：瑞信方正证券有限责任公司
联系人：刘长江、林森
联系地址：北京市西城区金融大街甲 9号金融街中心南楼 15层
联系电话：010-66538666
传真：010-66538566
邮政编码：100033
2.托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司联系人：赖兴文
联系地址：广东省深圳市深南中路 1093号中信大厦 18楼
邮政编码：518031
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2016年 12月 21日
股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2017-038
广东天际电器股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。
公司于2017年6月28日召开职工代表大会，会议选举陈晓雄先生（简历附后）为公司第三届监事会的职工代表监事，与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的监事任期一致。
上述职工代表监事任职的资格和条件，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定。
特此公告。
广东天际电器股份有限公司监事会2017年6月29日
附：职工监事简历
陈晓雄，男，1986年 9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任广东天际电器有限公司研发部结构工程师，外勤事务部秘书；广东天际电器股份有限公司综合服务中心外勤事务部秘书。现任广东天际电器股份有限公司濠江分公司物流部经理、职工代表监事。
陈晓雄先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内也未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，经最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
证券代码：300292 证券简称：吴通通讯 公告编号：2014-065江苏吴通通讯股份有限公司
关于中国证监会恢复审核公司并购重组申请的公告
公司全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完
整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
接中国证监会通知，恢复审核我公司并购重组申请。
特此公告。
江苏吴通通讯股份有限公司董事会2014年6月13日
证券代码：002619 证券简称：巨龙管业 公告编号：2015—060浙江巨龙管业股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江巨龙管业股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划以发行股份及支付现金购买资产的方式收购拇指玩（天津）科技有限公司（以下简称“拇指玩”）100%股权（该股权价格拟以2014年拇指玩经审计的净利润为基准，同时参考同行业估值水平协商确定，支付形式拟为60%现金，其余部分为发行股票及支付现金或全现金的方式）的重大事项，独立财务顾问拟聘请华泰联合证券有限责任公司、长城证券有限责任公司。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：巨龙管业，股票代码：002619）自2015年10月19日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即最晚将在2015年11月19日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组信息。公司股票将在公司董事会审议通过并公告公司重大资产重组预案（或报告书）后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2015年11月19日上午开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起3个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过3个月，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组相关事项的，公司承诺自公司股票复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起3个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，聘请独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构加快工作，并根据相关规定在法定披露媒体及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江巨龙管业股份有限公司董事会 2015年10月19日
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2014-022乐普（北京）医疗器械股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“乐普医疗”或“公司”） 2013年年度股东大会于 2014年4月23日（星期三）上午10:00在北京市昌平区超前路37号乐普医疗会议室召开。公司已于 2014年3月25日以公告形式向全体股东发出《乐普（北京）医疗器械股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》（公告编号：2014-015）。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议召开时间为 2014年4月23日上午10:00；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 4月 23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年4月22日15:00至2014年4月23日15:00的任意时间。
公司总股本 812,000,000股，出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 26人，所持股份 525,395,181股，占公司有表决权股份总数的64.7038%，其中：出席现场会议的股东及股东授权的代理人 9人，所持股份519,663,722股，占公司有表决权股份总数的63.9980%；参加网络投票的股东 17人，所持股份 5,731,459股，占公司有表决权总股份的0.7058%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙建科先生担任会议主持人。公司部分董事、监事及董事会秘书（由董事长代行职责）出席了本次会议；公司总经
理及部分高级管理人员，见证律师李娜、孙迪列席了本次会议。本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》关于召开股东大会的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，逐项审议了以下议案并形成本决议：
1、审议通过《关于公司2013年度董事会工作报告》的议案
表决结果：同意525,385,881股，占出席会议有表决权股份数的99.9982%；
反对8,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0017%；弃权500股，占出席
会议有表决权股份总数的0.0001%。
2、审议通过《关于公司2013年度监事会工作报告》的议案
表决结果：同意 525,382,981股，占出席会议有表决权股份数的99.9977%；
反对 8,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0017%；弃权 3,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%。
3、审议通过《2013年年度报告》及《2013年年报摘要》的议案
表决结果：同意 525,382,981股，占出席会议有表决权股份数的99.9977%；
反对 8,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0017%；弃权 3,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%。
4、审议通过《关于公司2013年度财务决算报告》的议案
表决结果：同意 525,382,981股，占出席会议有表决权股份数的99.9977%；
反对 8,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0017%；弃权 3,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%。
5、审议通过《关于公司2013年度利润分配方案》的议案
表决结果：同意 525,380,781股，占出席会议有表决权股份数的99.9973%；
反对11,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0022%；弃权2,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%。
6、审议通过《关于公司续聘2014年度审计机构》的议案
表决结果：同意 525,382,981股，占出席会议有表决权股份数的99.9977%；
反对 8,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0017%；弃权 3,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%。
7、审议通过《关于公司董事津贴》的议案
表决结果：同意 525,380,781股，占出席会议有表决权股份数的99.9973%；
反对11,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0022%；弃权2,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%。
8、审议通过《关于公司监事津贴》的议案
表决结果：同意 525,380,781股，占出席会议有表决权股份数的99.9973%；
反对11,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0022%；弃权2,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%。
三、律师出具的法律意见书
中伦律师事务所律师李娜、孙迪到会见证本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《乐普（北京）医疗器械股份有限公司2013年年度股东大会决议》
2、《北京市中伦律师事务所关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会二○一四年四月二十三日
山东墨龙石油机械股份有限公司
2016年 12月 31日
内部控制审计报告
索引 页码
内部控制审计报告
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大联系电话:+86(010)6554 2288街8号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190内部控制审计报告
XYZH/2017JNA30131山东墨龙石油机械股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称山东墨龙公司或公司）2016年12月31日财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是山东墨龙公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、导致否定意见的事项
重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报表出现重大错报的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合。
公司的财务报告内部控制存在如下重大缺陷：
公司2016年前三季度对部分营业收入的确认、计量和营业成本的结转未有效执行审核等内部控制政策和程序，上述重大缺陷导致了财务报表中营业收入和营业成本等出现错报。管理层在编制2016年度财务报表时已对相关财务报表项目进行了调整，并于2017年3月30日公司董事会决议通过对2016年第一季度报告、半年度报告和第三季度报告进行修正和重述。公司上述多次出现的营业收入和营业成本等错报表明相关财务报告内部控制存在重大缺陷。
有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证，而上述重大缺陷使山东墨龙公司内部控制失去这一功能。
山东墨龙管理层已识别出上述重大缺陷，并将其包含在企业内部控制评价报告中。在山东墨龙公司2016年度财务报表审计中，我们已经考虑了上述重大缺陷对审计程序的性质、时间安排和范围的影响。本报告并未对我们在2017年3月30日对山东墨龙公司2016年度财务报表出具的审计报告产生影响。
五、财务报告内部控制审计意见
我们认为，由于存在上述重大缺陷及其对实现控制目标的影响，山东墨龙公司于 2016年12月31日未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○一七年三月三十日
证券代码：000710 证券简称：天兴仪表 公告编号：2016-027
成都天兴仪表股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 6月 15日开市起停牌。2016年 6月 29日，因确定该重大事项构成重大资产重组，公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自 2016年 6月 29日开市起继续停牌。
目前，公司与有关各方正积极推进本次重大资产重组事项的相关工作。公司已聘请财务顾问、律师事务所、会计师事务所和资产评估机构等中介机构开展对标的资产的尽职调查工作。鉴于该事项仍存在不确定性，为维护投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都天兴仪表股份有限公司董事会
二〇一六年七月十二日
股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2017—039号昆明云内动力股份有限公司
关于 2017年第一季度获得政府补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”或“云内动力”）于2017年第一季度共收到3笔政府补助资金，金额合计624.05万元，具体情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目|下发文号|补助金额|
|1|2016年度企业争取上级资金奖励|《经开区经济发展局关于办理2016年度企业争取上级资金奖励的通知》|10.00|
|2|昆明市2016年鼓励扩大工业投资专项扶持项目（第一批）补助资金|《昆明市财政局 昆明市工业和信息化委员会关于拨付昆明市2016年鼓励扩大工业投资专项扶持项目（第一批）补助资金的通知》 昆财企一〔2016〕159号|143.00|
|3|规上工业企业2016年四季度工业保存量、促增量扶持资金|《昆明经济技术开发区管理委员会关于给予昆明云内动力股份有限公司等97家规上工业企业2016年四季度工业保存量、促增量扶持资金的决定》昆经开〔2017〕33号|471.05|
|合计|||624.05|

截止本公告披露日，上述资金已全部到位。根据《企业会计准则第16号—政府补助》有关规定，公司将上述第1-3笔补助资金（共计624.05万元）确定为营业外收入并计入当期损益。预计上述补助资金将对公司利润产生积极影响，具体影响最终以会计师事务
所审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
昆明云内动力股份有限公司
董 事会
二○一七年四月一日
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2017-054
上海海得控制系统股份有限公司
关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2017年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2017年 11月 3日（星期五）下午 15:00至17:00。届时公司董事长许泓先生、总经理兼财务负责人郭孟榕先生、常务副总经理胡钰先生和董事会秘书吴秋农先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
上证路演中心微信公众号：
上海海得控制系统股份有限公司董事会
2017年度业绩快报
证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2018-O10
腾邦国际商业服务集团股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|3,529,649,924.58|1,280,243,711.13|175.70%|
|营业利润|424,750,695.87|240,308,155.32|76.75%|
|利润总额|414,659,494.76|246,755,153.49|68.04%|
|归属于上市公司股东的净利润|284,126,617.36|178,288,955.64|59.36%|
|基本每股收益|0.49|0.33|48.48%|
|加权平均净资产收益率|13.82%|12.12%|1.70%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产|7,073,204,765.01|4,715,815,849.62|49.99%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|2,675,874,573.45|1,597,369,560.86|67.52%|
|股本|616,508,293.00|556,274,040.00|10.83%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|4.3404|2.8716|51.15%|

注：本表数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业总收入352,964.99万元，营业利润42,475.07万元，
利润总额41,465.95万元，归属于上市公司股东的净利润28,412.66万元，分别较
2017年度业绩快报
上年增长了175.70%、76.75%、68.04%、59.36%。2017年，公司继续贯彻执行“‘旅游×互联网×金融’，建设大旅游生态圈”战略，深化构筑以旅游业务为方向，以机票业务为基础，以金融业务为工具的产业生态圈。一方面巩固公司在机票分销领域的龙头优势，同时通过包机等方式切入出境游业务，推进旅游资源布局，加快销售渠道建设，夯实旅游全产业链布局。另一方面进一步加强金融与主业的融合，深挖产业链客户需求，整合业务平台和行业资源，积极创新旅游和金融产品，提升收益空间。使公司总体业绩较上年同期实现了较好的增长。
报告期内，营业总收入较上年同期增长175.70%，营业利润较上年同期增长76.75%，利润总额较上年同期增长68.04%，净利润较上年同期增长59.36%，每股收益较上年同期增长48.48%，主要原因为报告期内公司积极拓展业务，商旅版块中旅游业务增长快速，收入利润同比增长所致；总资产较上年同期增长49.99%，主要原因为报告期非公开发行股份增加以及对外投资增加所致；归属于上市公司股东的所有者权益较上年同期增长67.52%，归属于上市公司股东的每股净资产较上年同期增长51.15%，主要原因为报告期非公开发行股份增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司披露的2017年度业绩预告不存在差异。
四、其他说明
1、本业绩快报数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2017年度业绩的具体财务数据将在公司2017年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
3、预计2017年非经常性损益对公司净利润的影响金额约为7,500万元。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2017年度业绩快报
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
腾邦国际商业服务集团股份有限公司
董事会
2018年2月28日
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2018-078上海新阳半导体材料股份有限公司
关于控股子公司设立暨完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“上海新阳”或“公司”）为发展业务、拓展产品应用领域，与合作方共同投资设立控股子公司开展晶圆切割用划片刀的生产项目。该事项已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。
目前该控股子公司已完成了工商注册登记手续，并取得了上海市松江区市场监督管理局颁发的《营业执照》，工商登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91310117MA1J368Q2C
名称：上海特划技术有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：上海市松江区思贤路3600号10幢一楼西侧
法定代表人：王福祥
注册资本：人民币2000万元
成立日期：2018年9月28日
营业期限：2018年9月28日至不约定期限
经营范围：从事新材料科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电子产品及配件生产、销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会2018年10月8日
证券代码：000587 股票简称：金叶珠宝 公告编号：2015-24金叶珠宝股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
2015年4月27日、4月28日，金叶珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：金叶珠宝，证券代码：000587）连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
经与公司控股股东及实际控制人、公司董事会、监事会、高级管理人员进行核实，就有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化
（四）2015年4月27日，公司披露了《金叶珠宝股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。除上述事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
(五)经查询，控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会认为，除前述事项（即第二项第四条涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本
公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司郑重提醒广大投资者：本次重大资产重组正式方案尚需获得公司董事会、股东大会审议通过，尚需中国证监会相关政府主管部门的批准。请投资者仔细阅读《金叶珠宝股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中披露的本次重大资产重组的风险说明，并注意投资风险。
（三）公司2014年度报告已于2015年4月23日在公司指定信息披露媒体上公告，公司2014年实现营业收入1,033,252.77万元，实现归属于上市公司股东的净利润14,242.36万元。公司2015年第一季度报告于2015年4月29日在公司指定信息披露媒体上公告，2015年第一季度，公司实现营业收入255,694.36万元，实现归属于上市公司股东的净利润3,209.02万元。具体情况详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司公告。
（四）本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为本公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金叶珠宝股份有限公司董事会二〇一五年四月二十八日
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|-|
|证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2019-006|
|南京全信传输科技股份有限公司|
|关于公司控股股东部分股份补充质押的公告|

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|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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|-|
|南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到|
|公司控股股东陈祥楼先生的通知，获悉陈祥楼先生所持有的部分公司|
|股权补充质押给中国银河证券股份有限公司，具体事项如下：|

一、股东部分股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|陈祥楼|是|4,000,000|2019年2月1日|办理解除质押登记手续之日|中国银河证券股份有限公司|2.58%|补充质押|

2、股东股份累计被质押的情况
||
|-|
|截止公告日，陈祥楼先生持有公司股份 154,883,600 股，占公司|
|总股本的 49.52%；其累计质押股份 38,273,000 股，占其所持有公司|
|股份的 24.71%，占公司总股本的 12.24%。|

二、备查文件
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|-|
|1、股份质押登记证明；|
|2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。|

特此公告。
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|-|
|南京全信传输科技股份有限公司董事会|
|二〇一九年二月十一日|
南宁八菱科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人岑勉先生/女士，作为南宁八菱科技股份有限公司第5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与南宁八菱科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为南宁八菱科技股份有限公司或其附属企业、南宁八菱科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括南宁八菱科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在南宁八菱科技股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
岑勉本人郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：岑勉（签署）
日期：2016-10-13
股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2019-19美好置业集团股份有限公司
关于为全资子公司融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
本次担保提供后，公司累计对外担保余额 60.53亿元，均为公司对合并报表范围内单位提供的担保。其中，公司对资产负债率超过70%的单位担保金额为 48.63亿元，达到上市公司最近一期经审计净资产的67.57%，提醒投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
武汉市泰宇商贸有限公司（以下简称“泰宇商贸”）为美好置业集团有限公司（以下简称“美好置业”、“公司”）的全资子公司武汉正华利信息系统工程有限公司（以下简称“武汉正华利”）的全资子公司，承担武汉市硚口区农利村“城中村”综合改造项目的拆迁、安置补偿、开发工作。
为加快推进项目建设，根据《公司章程》的相关规定，经公司总裁办公会审议通过，董事长批准，泰宇商贸向中国工商银行股份有限公司武汉黄浦支行（以下简称“工商银行黄浦支行”）办理住房开发贷款，用于美好名流汇 K4项目工程建设。借款金额为人民币8亿元，借款期限为24个月，自实际提款日起算，借款利率为合同生效日中国人民银行基准贷款利率上浮10%。公司为该笔借款提供连带责任保证担保；泰宇商贸以其项目在建工程提供抵押担保；武汉正华利以所持有的泰宇商贸100%股权提供质押担保。
根据公司 2017年年度股东大会及 2018年第五次临时股东大会决议，公司可
为子公司提供总额不超过 150亿元担保（含子公司之间相互担保），且在股东大
会批准的被担保人及额度范围内，单笔不超过10亿元的担保事项由董事长审批后实施。上述担保事项在股东大会授权范围内，不需再次提交董事会和股东大会审议。
二、担保额度预计情况
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|担保方|被担保方|担保方持股比例(%)|被担保方最近一期经审计资产负债率(%)|截至本次融资担保前余额（亿元）|本次新增融资担保额度（亿元）|担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例（%）|是否关联担保|
|美好置业|泰宇商贸|100|93.57%|0|8|11.12|否|

经公司2017年年度股东大会及2018年第五次临时股东大会批准，公司可为泰宇商贸提供的担保额度为10亿元。本次担保提供前，已使用担保余额为0亿元。
经2019年3月12日召开的公司总裁办公会审议，董事长审批，同意本次使用担保额度8亿元，累计使用额度 8亿元，剩余可用担保额度为2亿元。
三、被担保人基本情况
1、泰宇商贸基本情况
统一社会信用代码：914201041778778446；企业名称：武汉市泰宇商贸有限公司；法定代表人：汤国强；注册资本：9,000万元；成立日期：1992年 6月 11日；登记机关：武汉市硚口区工商行政管理（质量技术监督）局；住所：硚口区古田二路特1号；经营范围：房地产开发、商品房销售与租赁(国家有专项规定经审批后方可经营)、物业管理、服装、钢材、建筑材料、农副产品制造销售；针纺织品、建筑材料、装饰装修材料及本公司的附属企业生产的产品批发零售（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。
截至2018年12月31日，泰宇商贸经审计资产总额为161,335.08万元，负债总额为150,964.64万元，其中：流动负债150,964.64万元；所有者权益为 10,370.44万元；2018年度，实现营业收入4,519.65万元，净利润-7,316.86万元。
截至 2019年 2月 28日，泰宇商贸资产总额为 168,186.73万元，负债总额为
158,457.75万元，其中：流动负债158,457.75万元；所有者权益为9,728.98万元；
审计）
泰宇商贸为公司的全资子公司武汉正华利的全资子公司，为负责开发武汉市硚口区长丰乡农利村“城中村”综合改造项目的项目公司。
经核实，泰宇商贸非失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1、房地产借款合同（以下简称“主合同”）
（1）贷款人：工商银行黄浦支行；借款人：泰宇商贸
（2）借款种类：住房开发贷款
（3）借款用途：位于武汉市硚口区古田二路特一号的美好名流汇K4项目工程建设。
（4）借款金额和期限：人民币8亿元，借款期限为24个月。
（5）借款利率：合同生效日与借款期限相对应档次的中国人民银行基准贷款利率上浮10%。
（6）提款方式：自合同生效之日起至 2020年 12月 31日之前一次或多次提清借款。
（7）担保：《最高额保证合同》（保证人：美好置业）、《最高额抵押合同》（抵押人：泰宇商贸）、《最高额质押合同》（出质人：武汉正华利）
2、最高额保证合同
（1）债权人：工商银行黄浦支行；保证人：美好置业
（2）被担保的主债权：自2019年3月12日至2021年6月30日期间，在人民币8亿元的最高余额内，债权人依据主合同而享有的对债务人泰宇商贸的债权。
（3）保证方式：连带责任保证。
（4）保证担保范围：包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失以及实现债权的费用。
（5）保证期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起两年。
3、最高额抵押合同
（1）抵押权人：工商银行黄浦支行；抵押人：泰宇商贸
（2）被担保的主债权：自2019年3月12日至2021年6月30日期间，在人民币 5,000万元的最高余额内，债权人工商银行黄浦支行依据主合同而享有的对债务人泰宇商贸的债权。
（3）抵押担保范围：包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失以及实现抵押权的费用。
（4）抵押物：美好名流汇K4项目在建工程。
4、最高额质押合同
（1）质权人：工商银行黄浦支行；出质人：武汉正华利
（2）被担保的主债权：自2019年3月12日至2021年6月30日期间，在人民币 9,000万元的最高余额内，债权人工商银行黄浦支行依据主合同而享有的对债务人泰宇商贸的债权。
（3）质押担保范围：包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失以及实现质权的费用。
（4）质物：武汉正华利所持有的泰宇商贸100%股权。
四、董事会意见
本公司作为泰宇商贸的母公司，对该公司的资金具有较强的控制能力。本次融资有利于泰宇商贸顺利筹措项目开发资金，推进公司在武汉市硚口区长丰乡农利村“城中村”综合改造项目的开发建设，保障经营目标和发展规划的顺利实现。
泰宇商贸所开发的美好名流汇项目周边配套资源齐全，市场潜力较大，预计项目盈利前景良好，项目销售回款能够保证泰宇商贸按时、足额支付债务本息，风险可控，不会损害公司及股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
经 2017年年度股东大会和 2018年第五次临时股东大会批准，公司为子公司提供总额不超过150亿元融资担保（含子公司之间相互担保）。本次担保提供后，公司累计对外担保余额为 60.53亿元（包含本次担保），占公司最近一期经审计（2018年 12月 31日）净资产的比例为84.11%。上述担保均为公司对合并报表
范围内单位提供的担保。公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判
决败诉而应承担的担保情况。
六、备查文件
1、公司2017年年度股东大会决议
2、公司2018年第五次临时股东大会决议
3、《房地产借款合同》、《最高额保证合同》、《最高额抵押合同》、《最高额质押合同》
特此公告。
美好置业集团股份有限公司董事会
新希望六和股份有限公司
独立董事关于新希望新加坡私人有限公司
银团贷款利率互换的独立意见
公司第六届董事会第十二次会议审议了《关于新希望新加坡私人有限公司银团贷款利率互换的议案》，我们作为公司的独立董事，对上述议案发表独立意见如下：
公司子公司新希望新加坡私人有限公司为规避银团贷款融资利率风险，其拟在合适时机通过与银行签订名义本金不超过 5,000万美元的利率互换协议，进行浮动利率与固定利率的转换，以进一步降低融资成本，合理控制利率风险。
公司已为衍生品业务进行了内部评估，建立了相应的监管机制。我们认为新希望新加坡私人有限公司拟进行的利率互换业务与日常经营需求紧密相关，风险可控，符合有关法律、法规的有关规定。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为《新希望六和股份有限公司独立董事关于新希望新加坡私人有限公司银团贷款利率互换的独立意见》之签字页）
独立董事（签名）：
温铁军 胡智 王 璞
二○一四年十月十六日