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证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2016-024浙江南都电源动力股份有限公司
关于签署 68.64MWh大型商用电力储能电站
项目合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、协议签署概况
基于2015年8月浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”、“南都电源”或“乙方”）与苏州中恒普瑞能源互联网科技有限公司(以下简称“中恒普瑞”或“甲方”)签署的为整个江苏省范围内的企业及用户提供用电节能服务的《框架合作协议》，2016年4月14日，公司与中恒普瑞就共同实施储能容量为68.64MWh的电力储能应用电站项目（以下简称“项目”或“该项目”）签订了《电力储能电站项目合作协议》（以下简称“《项目合作协议》”）。
该项目是继公司前期签署的一系列商用储能项目后的又一重大商用化储能
电站项目，实现了规模上的重大突破，标志着公司储能商用化项目的加速落地。
公司采用“投资+运营”商用化新模式的电站累计规模达百MWh，这些项目建
成后，将在未来十年内为公司带来稳定的现金流，并对公司盈利持续产生积极影响。
二、合作方介绍
合作方名称：苏州中恒普瑞能源互联网科技有限公司
注册所在地：苏州工业园区东长2.5产业园G2幢19-20楼
注册资本：1666.67万元整
成立日期：2008年2月27日
经营范围：能源互联网领域内的技术研发：受托管理用户变电站的运行管理及维护；用电设备智能化管理服务；工业设备维护管理；用电综合管理咨询服务；
智能化软件系统开发和应用；合同能源管理服务；承接建筑智能化工程、消防工程、机电设备安装工程的设计与施工；销售：电子产品、仪器仪表、电线电缆、机电设备、电脑、计算机软件及辅助设备；电力设施承修类五级、承试类五级（限变电、电缆）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）关联关系：与公司无关联关系
三、项目合作协议的主要内容
该批储能电站总功率为8.58MW，总容量为68.64MWh，储能电量度数预期为
205.92万度/月。
（一）合作项目的实施
1、甲乙双方将共同组成项目部，推进项目实施，甲方负责协调与用户及监理的关系。
2、乙方负责提供该项目所需的储能电站设备并享有储能电站设备的所有权。
在项目施工完成后，该项目由甲方负责日常管理和维护，甲方在本协议的有效期限内享有储能电站设备的使用权。
3、该项目实施期限为十年。
（二）双方的责任与义务
1、甲方负责该项目的运营与维护，并承担相应的运维费用。
2、甲方负责该项目节能方案的设计、安装、调试、施工等工作。
3、甲方有义务要求用户优先使用完储能电站的电量，积极维护并保护乙方资产安全。当本协议期满后双方不再合作时，储能电站的电源设备归乙方所有，由乙方拆回。
4、乙方负责提供该项目所需的储能电站电源设备并在储能电站的安装、调试、施工及日常运维过程中予甲方以技术支持。
（三）项目收益的分配方式
甲方每月将所收取标的电费的80%支付给乙方，其余20%标的电费为甲方所得（含运维及相关费用）。同时，甲方将本项目申请所得的政府相关补贴（包含供电公司补贴）的80%支付给乙方。甲乙双方因利益分配产生的相关税费，由双方自行承担。
（四）协议的生效与终止、违约责任
（1）协议的生效：本协议经甲、乙双方签字盖章后生效。
（2）协议的终止：本协议的期限届满；用户在本协议的有效期内无故终止使用储能电站的电量或用户由于各种原因企业关停、搬迁时，乙方单方终止本协议；甲方连续三个月不能向乙方足额支付电费收益或收益未达预期，乙方单方终止本协议。
（3）违约责任：甲乙双方签订本协议后，如用户在本协议的有效期内无故终止使用储能电站的电量或用户由于各种原因企业关停、搬迁时，甲方有义务向用户收取违约赔偿金，同时将所取得的违约赔偿金的相应部分支付给乙方。
五、协议对公司的影响
自2016年起，公司“投资+运营”的储能系统商用化模式进入加速拓展期。
目前，新能源储能的重要性已形成全球共识，储能系统是构筑能源互联网的重要环节，是未来能源互联网的重要入口。南都电源在行业内率先掌握储能系统技术，基于国际领先的铅炭电池技术，使储能度电成本已下降至满足商用需求，在此基础上，大幅推进储能商业化应用。
本项目是继前期签署的一系列商用储能项目后的又一重大商用化储能电站
项目，项目总容量为68.64MWh，实现了规模上的重大突破，标志着公司储能商用化项目的加速落地。
2016年起至今，公司采用该“投资+运营”商用化新模式的电站累计规模已达百MWh。这些项目建成后，将在未来十年内为公司带来稳定的现金流，并对公司盈利持续产生积极影响。
储能产业作为能源互联网的基础与核心，得到了国家及行业的高度重视。我国政府不断出台相关政策，鼓励该领域的技术进步与发展。我国十三五规划已将储能与分布式能源列入战略性新兴产业发展行动计划；国家能源局发布《关于推动电储能参与“三北”地区调峰辅助服务工作的通知》，鼓励分布式电储能参与调峰辅助工作；国家发改委印发《可再生能源发电全额保障性收购管理办法》，提出可再生能源发电保障性收购及优先调度等；国家能源局下发《关于在能源领域积极推广政府和社会合作模式的通知》，鼓励社会资本参与能源领域项目建设，该类政策将为公司在储能领域带来重大发展机遇。随着储能系统技术的不断成熟与成本的进一步下降，储能应用将迎来爆发式增长。
六、相关审议程序
1、本协议不涉及具体的交易标的和金额，无需提交董事会和股东大会审议。
2、公司本次签署的协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
七、风险提示
本次签署的合作协议具体的实施内容和进度存在不确定性，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
八、其他相关说明
公司将严格按照深交所《创业板上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对该合作事宜的进展情况进行及时的披露。
九、备查文件
1、《浙江南都电源动力股份有限公司与苏州中恒普瑞能源互联网科技有限公司电力储能电站项目合作协议》。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司
董事会
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2017）060号湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
关于实施2016年度权益分派方案后
调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次非公开发行股票的发行价格由9.08元/股调整为9.05元/股。
2、本次非公开发行股票的发行数量由不超过 49,559,470股调整为不超过49,723,756股。
一、非公开发行股票事项概述
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 17日召开第三届董事会第四次会议审议通过了公司 2016年非公开发行股票的相关议案，于2016年8月16日召开第三届董事会第六次会议对本次非公开发行股票相关议案进行了修订，并于2016年9月1日召开2016年第三次临时股东大会审议通过了上述相关议案。
2017年1月13日和2月6日，公司分别召开了第三届董事会第十一次会议和第三届董事会第十二次会议，对本次非公开发行股票的预案进行了修订。
本次非公开发行的定价基准日为第三届董事会第四次会议决议公告日。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的90%，即本次非公开发行股票的发行价格不低于 9.10元/股。由于公司实施了每10股派0.26元人民币现金的 2015年度利润分配方案，并于2016年7月15日进行了除权除息，故本次非公开股票的发行价格为9.08元/股。
本次发行募集资金总额不超过人民币 4.5亿元（含），发行数量不超过 49,559,470股股票（含）。具体如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|姓名或名称|认购金额上限（万元）|认购股份数上限（股）|认购比例上限|
|1|朱红玉|27,000|29,735,682|60.00%|
|2|深圳市锐德创投股权投资基金企业（有限合伙）|18,000|19,823,788|40.00%|
|合 计||45,000|49,559,470|100.00%|

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次非公开发行的发行价格和发行数量作相应调整（具体内容详见公司于2016年7月19日、2016年8月17日、2017年1月16日、2017年2月7日在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告）。
二、2016年度权益分派方案情况
2017年5月4日，公司召开2016年度股东大会审议通过了《2016年度利润分配预案》的议案。2017年6月22日，公司发布了《2016年年度权益分派实施公告》，公司以441,295,483股总股本为基数，向全体股东以未分配利润每10股派发现金红利 0.3元（含税），共计派发现金红利 13,238,864.49元。本次权益分派股权登记日为：2017年6月27日，除权除息日为：2017年6月28日。
本次权益分派已实施完毕。
三、本次非公开发行股票的发行价格和发行数量的调整
根据本次非公开发行股票的方案，鉴于公司2016年度权益分派已实施完毕，现对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量进行如下调整：
1、发行价格的调整
本次非公开发行股票的发行价格由9.08元/股调整为9.05元/股。
具体计算公式：调整后的发行价格=调整前的发行价格－每股派发现金红利=9.08-0.03=9.05元/股。
2、发行数量的调整
本次发行募集资金总额不变，为不超过人民币4.5亿元（含），本次非公开
发行股票数量由不超过49,559,470股调整为不超过49,723,756股（含本数，最终以
中国证监会核准的发行数量为准）。
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|序号|姓名或名称|认购金额上限（万元）|认购股份数上限（股）|认购比例上限|
|1|朱红玉|27,000|29,834,254|60.00%|
|2|深圳市锐德创投股权投资基金企业（有限合伙）|18,000|19,889,502|40.00%|
|合 计||45,000|49,723,756|100.00%|

具体计算公式：调整后的各认购对象本次认购数量=认购金额/调整后发行价格（调整后发行数量不足1股部分的，发行股份时舍去不足1股部分后取整）。
四、其他事项
除上述调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会
二〇一七年七月八日
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2019-107浙江方正电机股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划期限届满的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月 30日收到持股5%以上股东青岛金石灏汭投资有限公司出具的《股份减持计划告知函》，自 2019年5月 31日起十五个交易日后的六个月内（窗口期不得减持）以集中竞价减持持有的公司股份不超过9,470,200股,即不超过总股本的2%，在本公告披露之日起3个交易日后的 6个月内（窗口期不得减持）以大宗交易方式减持持有的公司股份不超过18,940,400股,即不超过总股本的4%，合计减持公司股份不超过 28,410,600股,即不超过总股本的6%。详见 2019年5月 31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2019-054)，对持股5%以上股东青岛金石灏汭投资有限公司计划减持公司股份进行了预披露。
一、股东减持情况
自减持时间区间2019年6月24日至2019年12月23日,青岛金石灏汭投资有限公司通过大宗交易方式减持7,630,000股股份。
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|序号|日期|交易方式|股数|价格（元/股）|
|1|2019年6月26日|大宗|3,434,700|6.86|
|2|2019年7月4日|大宗|3,094,700|7.02|
|3|2019年7月10日|大 宗|1 , 1 0 0 , 6 0 0|6 . 6 6|
|合 计|||7,630,000|--|

自减持时间区间2019年6月24日至2019年12月23日,青岛金石灏汭投资有限公司通过竞价交易方式减持4,411,087股股份。
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|序号|日期|交易方式|股数|价格（元/股）|
|1|2019年11月12日|竞价|599,975|4.85-4.88|
|2|2019年11月13日|竞价|569,980|4.79-4.87|
|3|2019年11月14日|竞价|499,992|4.80-4.84|
|4|2019年11月15日|竞价|499,960|4.68-4.79|
|5|2019年11月21日|竞价|499,930|4.79-4.91|
|6|2019年11月22日|竞价|300,000|4.78-4.93|
|7|2019年11月25日|竞价|421,620|4.75-4.84|
|8|2019年11月26日|竞价|319,630|4.76-4.81|
|9|2019年11月28日|竞价|500,000|4.67-4.75|
|10|2019年11月29日|竞价|100,000|4.66-4.72|
|11|2019年12月2日|竞价|100,000|4.75-4.86|
|合 计|||4,411,087|4.66-4.93|

截止本公告日，青岛金石灏汭投资有限公司持有公司17,923,072股股份，占公司总股本的3.82%。
二、其他相关说明
1、本次减持计划未违反《证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露及减持进展情况披露，截至本公告披露日，实际减持情况符合已披露的减持计划，本次减持计划已实施完毕。
3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
4、本次减持计划实施完毕后青岛金石灏汭投资有限公司已不是公司持股5%
以上股东。
三、备查文件
1、《股份减持计划完成告知函》
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司董事会 2019年12月 24日
北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁济南香港巴黎马德里硅谷 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMING TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOUXI’AN NANJING NANNING JINAN HONG KONG PARIS MADRID SILICON VALLEY中国上海市北京西路968号嘉地中心23-25层邮编：200041
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关于上海雪榕生物科技股份有限公司
2017年第六次临时股东大会的法律意见书
致：上海雪榕生物科技股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司2017年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集、召开的程序
1、本次股东大会的召集
经本所律师核查，公司本次股东大会由2017年11月17日召开的公司第三届董事会第三次会议决定提议召开，公司董事会负责召集。公司董事会于2017年11月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和深圳证券交易所网站上以公告形式刊登了《上海雪榕生物科技股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会通知的公告》（以下简称“《会议通知》”），公告了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项和会议登记方式等内容。
经查，公司在本次股东大会召开十五日前刊登了《会议通知》。
2、本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于2017年12月5日下午14:30在上海市奉贤区现代农业园区高丰路999号（雪榕生物会议室）如期召开。会议的召开时间、地点与本次股东大会《会议通知》的内容一致。本次股东大会网络投票于 2017年 12月 5日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00通过深圳证券交易所交易系统进行，于2017年12月4日15:00至2017年12月5日15:00期间通过深圳证券交易所互联网投票系统进行，本次股东大会已按照《会议通知》通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经审查，本所律师认为公司发出通知的时间、方式及通知内容均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、 本次股东大会出席会议人员和召集人的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计5人，代表股份总数为114,575,686股，占公司有表决权股份总数的50.13%。
2、参加网络投票的股东
本次股东大会参加网络投票的股东人数通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
3、召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
4、出席会议的其他人员
出席现场会议人员除股东外，包括公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员等。
经本所律师审查，出席本次股东大会的人员的资格及召集人的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、 本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会审议了《会议通知》列明的议案。
经验证，公司本次股东大会就《会议通知》中列明的事项进行了表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票。本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。为保护中小投资者利益，本次股东大会的相关提案采用中小投资者单独计票（中小投资者指公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。根据表决结果及本所律师的审查，本次股东大会审议通过了《会议通知》列明的议案。
本所律师认为，本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书由国浩律师（上海）事务所出具。
本法律意见书正本叁份，无副本。
【本页无正文，为国浩律师（上海）事务所关于上海雪榕生物科技股份有限公司2017年第六次临时股东大会的法律意见书之签署页】
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
_____________________ _____________________
黄宁宁 俞磊律师
_____________________
赵元律师
二〇一七年十二月五日
证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2017-035上海康耐特光学股份有限公司
关于 2016年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备概述
依据《企业会计准则第8号—资产减值》及上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内的2016年末应收账款、其他应收款、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提资产减值准备的资产项目。本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收款和存货，计提资产减值准备共计 11,499,375.83元。具体为：单位：元
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|项目|2016年度|2015年度|
|坏账损失|7,679,746.46|1,135,553.23|
|存货跌价损失|3,819,629.37|6,327,725.54|
|合 计|11,499,375.83|7,463,278.77|

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
本次计提的资产减值准备为应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备和存货跌价准备。
1、2016年度公司计提应收款项坏账准备7,679,746.46元，应收款项坏账准备的确认标准及计提方法为：
在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。
1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
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|单项金额重大的判断依据或金额标准|应收款项账面余额在100.00万以上的款项|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认|

2）按组合计提坏账准备的应收款项
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|确定组合的依据|款项性质及风险特征|
|组合1|合并范围外的应收账款|
|组合2|合并范围内的应收账款|
|按组合计提坏账准备的计提方法||
|组合1|账龄分析法|
|组合2|在没有明显证据表明发生坏账的情况下不计提坏账准备|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：
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|账龄|应收账款计提比例（%）|其他应收款计提比例（%）|
|1年以内（含1年）|3.00|3.00|
|1至2年|6.00|6.00|
|2至3年|12.00|12.00|
|3至5年|24.00|24.00|
|5年以上|100.00|100.00|

3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
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|单项计提坏账准备的理由|账龄3年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值|
|坏账准备的计提方法|根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认|

2、2016年度公司计提存货跌价准备3,819,629.37元，存货跌价准备的计提方法为：
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
存货可变现净值的确定依据：1）产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；2）为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。3）持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备减少公司2016年度利润总额11,499,375.83元。
四、公司本次计提资产减值准备事项的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第三届董事会第三十八次会议和第三届监事会第二十五次会议审议通过。本次计提资产减值准备事项未达到提交公司股东大会审议的标准，无需提交股东大会审议。
五、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果。
六、监事会关于计提资产减值准备的审核意见
经审核，我们认为：公司本次计提资产减值准备事项基于谨慎性原则，其决议程序合法，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，同意公司2016年度计提资产减值准备。
七、独立董事意见
经认真核查，我们认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能客观公允地反映公司截至2016年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果；且符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意本次计提资产减值准备。
八、其他说明
本次计提资产减值准备事项已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
九、备查文件
1、第三届董事会第三十八次会议决议；
2、第三届监事会第二十五次会议决议；
3、独立董事会关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海康耐特光学股份有限公司
董事会
东兴证券股份有限公司
关于华夏航空股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“保荐机构”），作为华夏航空股份有限公司（以下简称“华夏航空”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对华夏航空使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了审慎核查，核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准华夏航空股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]254号文）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）4,050万股，每股面值1元，发行价格为20.64元/股，募集资金总额人民币83,592.00万元，扣除发行费用人民币6,553.97万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 77,038.03万元。以上募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“信会师报字[2018]第ZA10219”号《验资报告》。
二、募集资金投资项目概况
根据《华夏航空股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》，公司拟将本次公开发行募集的资金投资于以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|拟使用募集资金投入金额|实施主体|
|1|购买6架CRJ900型飞机及3台发动机项目|47,038.03|华夏航空|
|2|华夏航空培训中心（学校）项目（一期）工程|30,000.00|飞行训练中心|
||合计|77,038.03||

本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，不足部分由公司自行筹措资金解决。本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入上述项目，并在募集资金到位之后用募集资金置换先期投入的自筹资金。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2018年 3月 25日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币251,323,321.19元，具体情况如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目序号|项目名称|拟使用募集资金投资金额|以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额|
|1|购买 6 架 CRJ900 型飞机及 3 台发动机项目|470,380,300.00|203,477,793.90|
|2|华夏航空培训中心（学校）项目（一期）工程|300,000,000.00|47,845,527.29|
|合计||770,380,300.00|251,323,321.19|

注：项目1已经于2017年通过自购或融资租赁方式将6架飞机引入。其中5架飞机由华夏航空股份有限公司通过融资租赁方式引进；1架飞机由华夏航空股份有限公司为引进本架飞机专项设立的全资子公司融通一号（天津）租赁有限公司，通过自购方式引进，实际仍由华夏航空股份有限公司负责具体项目实施。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2018年 3月 25日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，出具了“信会师报字[2018]第 ZK10154号”号《关于华夏航空股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，对募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。
四、公司履行的内部决策程序情况
公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 251,323,321.19元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司第一届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募
集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 251,323,321.19元
置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司独立董事出具了明确的确认意见，同意公司使用募集资金 251,323,321.19元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
五、保荐机构核查意见
保荐机构东兴证券经核查后认为：
公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，公司董事会、监事会会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审议程序。
公司本次使用募集资金置换募投项目预先投入自筹资金未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资投向和损害股东利益的情形。
公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。
综上所述，东兴证券同意本次华夏航空使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金。
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于华夏航空股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签名）：____________ ____________
张昱 汤毅鹏
东兴证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2016-003华油惠博普科技股份有限公司
第二届董事会 2016年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2016年第一次会议于 2016年 1月 9日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于 2016年 1月 19日在北京市海淀区马甸东路 17号金澳国际大厦 12层会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实到董事9名。会议由董事长黄松先生主持，公司监事列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向平安银行北京分行申请综合授信额度的议案》。
为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，同意公司 2016年度向平安银行北京分行申请综合授信额度共计不超过人民币贰亿元整（最终以银行实际审批的综合授信额度为准），其内容包括但不限于借款、保函、银行承兑汇票和信用证等综合授信业务。
公司董事会授权董事长代表公司签署上述授信融资项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司董事会
二一六年一月十九日
深圳华侨城股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人许刚，作为深圳华侨城股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与深圳华侨城股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形。
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五
名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为深圳华侨城股份有限公司或其附属企业、深圳华侨城股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员。
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚。
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立
董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括深圳华侨城股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，且本人未在深圳华侨城股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 次，未出席会议 次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情
形。
□是 □否 √不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
许刚郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该
公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：许刚
日 期：2016年 10月 28日
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2014-042
青岛东软载波科技股份有限公司
关于取得商用密码产品生产定点单位证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得由国家密码管理局颁发的商用密码产品生产定点单位证书，具体情况如下：
证书编号：国密局产字 SSC1367号
单位名称：青岛东软载波科技股份有限公司
单位类型：股份有限公司（上市）
生产范围：经国家密码管理机构批准的商用密码产品开发、生产。
发证单位：国家密码管理局
发证日期：2014年06月06日
有效日期：2014年06月06日至2017年06月05日
商用密码是指采用密码技术对不涉及国家秘密内容的信息进行加密保护或
者安全认证的产品。
公司取得《商用密码产品生产定点单位证书》，即取得了经国家密码管理机构批准的商用密码产品开发、生产资质，有利于公司发展基于电力线载波通信平台的智能家居系统的通讯链路的加密和用户身份认证，提高公司智能家居系统的安全性，也有利于公司未来开发相关有商密资质需要的产品，扩大和完善公司产业链，提升公司市场空间。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会
二〇一四年七月十一日
关于公司本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产的说明山东地矿股份有限公司（以下简称“山东地矿”、“上市公司”）及其全资子公司山东鲁地矿业投资有限公司（以下简称“鲁地投资”）拟出售淮北徐楼矿业有限公司（以下简称“徐楼矿业”）100%股权、娄烦县鲁地矿业有限公司（以下简称“娄烦矿业”）100%股权、山东盛鑫矿业有限公司（以下简称“盛鑫矿业”）70%股权（以下简称“本次重大资产重组”、“本次交易”）。
在本次重大资产重组前12个月内，上市公司发生资产交易情况如下：
（一）出售芜湖太平矿业有限责任公司（以下简称“太平矿业”）51%股权
公司于 2017年 8月 25日召开第九届董事会 2017年第八次临时会议，审议通过了《关于全资子公司挂牌转让芜湖太平矿业有限责任公司51%股权的议案》。
2017年 9月 21日，鲁地投资将其持有的太平矿业51%股权在山东产权交易中心公开挂牌征集受让方。2017年 10月 30日，公司收到山东产权交易中心《产权交易挂牌公告结果通知》。2017年11月10日，经山东产权交易中心鉴证，鲁地投资与地矿集团签署《产权交易合同》,双方约定山东地矿集团有限公司以评估价值 4662.0375万元受让鲁地投资持有的太平矿业51%股权。2017年 12月 13日，太平矿业及其股东在芜湖市鸠江区市场监督管理局办理完成股权转让变更登记手续，太平矿业于 2017年 12月 19日收到芜湖市鸠江区市场监督管理局重新核发的营业执照。本次变更完成后，山东地矿集团有限公司持有太平矿业51%股权，公司全资子公司鲁地投资持有太平矿业39%股份，自然人杨明文持有太平矿业10%股权。
太平矿业经营范围：铁矿地下开采（凭采矿许可证经营至 2023年 12月 28日）、矿石加工（国家禁止的生产工艺除外）、销售；金属材料（贵金属除外）、电子元器件、冶金机械、汽车配件、五金交电、电工材料、建筑材料销售。
（二）以资产作为出资新设企业山东惠矿兴达投资有限公司（以下简称“惠矿兴达”）
公司于2017年9月26日召开第九届董事会2017年第十一次临时会议审议
通过了《关于参股设立子公司的议案》、公司于 2017年 10月 13日召开 2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于参股设立子公司的议案》，同意公司与山东国惠投资有限公司签署《共同出资设立公司合同》，出资设立参股子公司。根据该《共同出资设立公司合同》，双方共同出资69,000万元设立山东惠矿兴达投资有限公司，其中公司以位于济南市历下区工业南路 57-1号的济南高新万达广场J3写字楼的1-3层、11-19层（合计12层）和车位242个及1层商铺158-163号根据评估价值作价号合计作价 34,000万元出资，占注册资本的49.28％，山东国惠投资有限公司以现金出资 35,000万元，占注册资本的50.72％，出资资产于评估基准日的资产账面价值为16,764.97万元。
惠矿兴达的经营范围为：以自有资金对外投资及投资管理：企业重组、收购、兼并；铁矿产品贸易；以自有房产对外出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至本说明出具日，除上述交易外，山东地矿本次重大资产重组前 12个月未发生其他重大资产交易。
上述资产与本次重大资产重组出售的标的资产属于同一交易方所有或控制，属于同一或相关资产，属于《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的需要累计计算的资产交易，累计计算后构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于公司本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产的说明》之盖章页）
山东地矿股份有限公司年月日
证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2018-049
宁夏青龙管业股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会的基本情况：
1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：宁夏青龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《宁夏青龙管业股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
现场会议：2018年7月25日（星期三）下午14时30分开始。
网络投票时间：2018年7月24日15:00起至2018年7月25日15:00止，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年7月25日9:30～11:30和13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2018年7月24日下午3：00，结束时间为2018年7月25日下午3：00。
5、会议召开方式：本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票、网络投票中一种方式进行投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2018年7月20日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日（2018年 7月 20日）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司现任董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路 235号·宁夏新科青龙管道有限公司会议室。
二、会议审议事项：
《关于选举非独立董事的议案》
内容详见2018年7月10日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《公司第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2018-047）。
该议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
公司将对该议案中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东。
三、提案编码：
本次股东大会议案对应的“提案编码”如下表所示：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|《关于选举非独立董事的议案》|√|

注：按照相关规则规定，该议案为非累积投票议案。
四、现场会议登记方法：
1、参会预约登记时间：2018年7月23日上午8:30-11:30，下午14:30-17:00。
2、登记地点：宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路 235号宁夏青龙管业股份有限公司证券事务部。
3、登记办法：
（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等原件办理登记手续；
自然人股东委托代理他人出席会议的，委托代理人凭其有效身份证件、股东授权委托书（格式见
附件）等原件办理现场手续；
（2）法人股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股
东大会；
法定代表人出席会议的，持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明等原件办理现场登记手续；
法人股东委托代理人出席会议的，代理人持其身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（格式见附件）等原件办理现场登记手续；
（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证；
（4）异地股东可凭以上有关证件复印件、采取信函或传真方式进行预约登记，但在现场出席股东大会时须出示相关证件原件。公司不接受电话登记；
公司传真：0951-5673796；
邮政地址：宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路235号宁夏青龙管业股份有限公司证券事务部（信函上请注明“青龙管业2018年第一次临时股东大会”字样）；
邮编：750001。
4、《授权委托书》格式详见附件二、《回执》格式详见附件三。
五、参加网络投票的具体操作流程：
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项：
1、出席会议的股东及代理人员食宿、交通及申请数字证书等与本次会议有关的各项费用自理。
2、会议咨询：宁夏青龙管业股份有限公司证券事务部。
联系人：范仁平、马丽花
电话：0951-5070380、5673796
传真：0951-5673796
七、备查文件：
1、宁夏青龙管业股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
宁夏青龙管业股份有限公司董事会2018年7月9日
附件一：网络投票具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码：362457，投票简称：“青龙投票”。
2、填报表决意见
填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年7月25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年7月24日下午3：00，结束时间为2018年7月25日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
股东授权委托书
兹全权委托 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席 2018年 7月 25日召开的宁夏青龙管业股份有限公司 2018年第一次临时股东大会，并按本委托书所示意见代为行使表决权。对未作具体表决指示的议案,被委托人可行使裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|表决事项|表决情况|||
|||同意|反对|弃 权|
|议案1|《关于选举非独立董事的议案》||||

注：单位委托需加盖单位公章。
委托人签名（盖章）： 委托人持股数：
委托人股东账号： 有效期限：
委托人身份证或营业执照号码：
代理人签名： 代理人身份证号码：
签发日期： 年 月 日
附件三：
回 执
截止2018年7月20日下午收市时，我单位（个人）持有“青龙管业”（002457）股票 股，拟参加公司2018年第一次临时股东大会。
股东帐号：
股东单位名称或姓名（签字盖章）：
出席人姓名：
身份证号码：
联系电话：
登记日期：2018年 月 日
公司简称：湘潭电化 公司代码：002125 公告编号：2014-012湘潭电化科技股份有限公司
关于公司及承诺相关方承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湘潭电化科技股份有限公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称“监管指引”）的要求，对截止至 2013年12月31日公司以及公司实际控制人、股东、关联方、收购人承诺的履行情况进行了专项自查，现就尚未履行完毕的承诺履行情况进行专项披露如下：
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|承诺主体|承诺内容|履行期限|
|湘潭电化集团有限公司|（1）目前电化集团及其子公司（不含电化科技）均未从事与电化科技相同或相似的经营业务，与电化科技不存在同业竞争问题。（2）电化集团及其子公司（不含电化科技）将不从事任何与电化科技构成直接或间接竞争的经营业务。|2004年10月28日出具，承诺长期有效|
||在本次非公开发行及交易完成后，在满足相关探矿权的转让条件时，湘潭电化集团有限公司将以适当的方式，按公允价格将相关探矿权转让给湘潭电化。|2010年5月20日出具，承诺长期有效|
||自非公开发行结束之日起股份锁定 36 个月。|2011年6月9日-2014年6月8日|
|湘潭电化科技股份|今后如与关联企业发生交易行为，将严格按照《公司章程》、《关联交易决策制度》及证券监管机关发布的相关|长期有效|

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|有限公司|法律、法规执行，充分披露关联交易的有关信息，确保投资者利益。||
||2012年 7月6日，经公司第四届董事会第四十七次会议审议通过《关于制定<未来三年（2012-2014 年）股东回报规划>的议案》，公司作出了未来三年股东回报的相关承诺，具体内容详见 2012 年7月7日刊登在巨潮资讯网上的《湘潭电化科技股份有限公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》。|2012年-2014年|
|湘潭振湘国有资产经营投资有限公司|（1）将采取合法及有效的措施，促使本公司及本公司控制的其他企业不从事与湘潭电化相同的业务，以避免与湘潭电化的业务经营构成直接或间接的同业竞争。（2）如本公司及本公司控制的其它企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与湘潭电化的生产经营构成竞争的活动，本公司将优先让与或介绍给湘潭电化；本公司将在投资方向与项目选择上，避免与湘潭电化相同或相似，不与湘潭电化发生同业竞争，以维护湘潭电化的利益。|2013年8月22日出具，承诺长期有效|
||本次国有股权划转完成后，保证上市公司人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立。|2013年8月22日出具，承诺长期有效|
||（1）在双方的关联交易上，本公司严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生，对持续经营所发生的必要的关联交易，应以双方协议规定的方式进行处理，遵循市场化的定价原则，避免损害广大中小股东权益的情况发生。（2）将尽可能地避免和减少与上市公司之间将来可能发生的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司承诺将遵循市场化的公正、公平、|2013年8月22日出具，承诺长期有效|

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|公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照上市公司章程、有关法律法规、规范性文件和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。（3）本公司有关减少和规范关联交易的承诺，将同样适用于本公司的关联公司，在合法权限范围内促成本公司的关联公司履行规范与上市公司之间已经存在或可能发生的关联交易的义务。（4）本公司将严格按照法律法规以及湘潭电化公司章程的有关规定行使股东权利；在湘潭电化股东大会对有关涉及本公司或本公司的关联公司的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；本公司承诺杜绝一切非法占用湘潭电化的资金、资产的行为。|

截至本公告日，上述承诺人均信守承诺，不存在违反承诺情形。公司及承诺相关方不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的情况。
公司将持续关注并检查公司以及公司实际控制人、股东、关联方、收购人的相关承诺履行情况，保护公司及股东利益。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会
证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临2016－051
红宝丽集团股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通知于2016年11月25日以书面及电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议于 2016年 11月 30日在公司综合楼六楼会议室召开。会议应参会董事 9名，实际参会董事9名，其中陈斌先生、江希和先生、吴建斌先生和崔咪芬女士以通讯方式参会。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议由董事长芮敬功先生主持。
与会董事经认真审议，作出如下决议：
一、审议通过了《关于全资子公司南京红宝丽聚氨酯有限公司受让何建雄持有的东莞市雄林新材料科技股份有限公司部分股份的议案》；同意公司全资子公司南京红宝丽聚氨酯有限公司与何建雄签订《关于东莞市雄林新材料科技股份有限公司股份转让协议》，以自筹资金 8500万元人民币受让何建雄持有的东莞市雄林新材料科技股份有限公司12%的股份（初估值，待最终评估结果出来，再对作价进行调整）。《关于全资子公司受让何建雄持有的东莞市雄林新材料科技股份有限公司部分股份的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
红宝丽集团股份有限公司董事会
证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2016-065沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：蓝英装备；证券代码：300293）自2016年8月8日开市起停牌。
2016年10月22日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于审议<沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等本次重组相关议案，公司拟支付现金购买德国上市公司杜尔集团（DürrAG）旗下85%工业清洗系统及表面处理业务，包括与工业清洗系统及表面处理业务相关的股权资产及非股权资产。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会2016年10月24日