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南京华脉科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会
会议资料
二〇一九年九月
南京华脉科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会会议资料
南京华脉科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会会议规则
各位股东及股东代表：
为维护公司及全体股东的合法权益，明确股东大会的职责和权限，提高股东大会议事效率，保证股东大会依法行使职权，现制定规则如下：
一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，认真做好本次股东大会的各项工作。
二、董事会或其他召集人应当采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰大会，寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。
三、召集人将依据股东名册对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或）名册及其持有表决权的股份数股东。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。
四、会议主持人应按预定时间宣布开会，会议按列入议程的议题和提案顺序逐项进行。股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。
股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责监票、监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票和监票。
五、要求发言的股东，应当按照大会的议程经大会主持人许可后发言。有多名股东临时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。
会议进行中只接受股东（含授权代表）发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过三分钟。
六、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东大会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、股东可以就议案内容提出质询和建议，主持人应当亲自或指定与会董事、监事或其他有关人员对股东的质询和和建议做出解释和说明。除涉及公司商业机
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密外，董事、监事或其他有关人员在股东大会上应就股东的质询做出解释和说明。
八、出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
九、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，表决结果当场公布。
十、本次会议由上海市锦天城律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。
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2019年第二次临时股东大会议程
一、会议召开的基本情况
（一）会议类型和届次：2019年第二次临时股东大会
会议召集人：公司董事会
主持人：董事长胥爱民先生
（二）会议召开时间、地点：
会议时间：2019年9月17日下午14：00
会议地点：南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路 66号华脉国际广场十五楼会议室
（三）会议出席人员
1、截至 2019年 9月 10日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东（股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东）；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘任的律师。
二、会议议程
（一）宣布会议开始，报告到会股东及股东授权代表人数和持有的股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员；
（二）宣读《股东大会会议规则》；
（三）与会股东及代表推选两名股东代表、一名监事、一名律师作为监票人、计票人，组成表决票统计小组；
（四）宣读并审议议案；
1、关于结项、终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
（五）股东围绕本次会议议题进行发言或提问，公司董事、监事、高管回答提问；
（六）股东记名投票表决（填写表决票），由表决票统计小组负责统计现场投票结果；
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（七）与会代表休息，工作人员上传现场投票明细至网络投票平台，后续下载由网投平台汇总合并后的网络投票和现场投票结果。
（八）宣读本次股东大会投票结果和股东大会决议；
（九）律师宣读本次股东大会法律意见书；
（十）宣布会议结束。
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议案一
关于结项、终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
各位股东及股东代表：
南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于结项、终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司结项“无线天线扩产项目”、“通信设备研发中心扩建项目”；终止“光通信无源器件扩产项目”、“智能 ODN扩产项目”、“无线基站设备用微波无源器件扩产项目”，并将上述募集资金投资项目剩余募集资金共计 15,934.54万元（含利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。具体内容详见公司2019年8月31日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《关于结项、终止首发募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-057）。
请各位股东及股东代表予以审议。
南京华脉科技股份有限公司董事会2019年9月13日
证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号2019-025债券代码：113502 债券简称：嘉澳转债
转股代码：191502 转股简称：嘉澳转股
浙江嘉澳环保科技股份有限公司
关于公司通过高新技术企业重新认定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201833001050），发证时间：2018年 11月 30日，有效期：三年。
本次高新技术企业的认定为公司原证书有效期满后进行的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关法律法规规定，公司自通过高新技术企业认定后连续三年（2018年-2020年）可享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税，该税收优惠政策不影响公司此前发布的经营业绩的财务数据。
特此公告。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会2019年3月21日
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2018-055号吉林亚泰（集团）股份有限公司
2018年度第一期非公开定向债务融资工具发行的
公 告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2016年第二次临时董事会和2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案》（公告详见 2016年 1月 29日和 2016年 3月 26日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》），该事项已获中国银行间市场交易商协会中市协注【2017】PPN53号《接受注册通知书》批准（公告详见 2017年 3月 15日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》）。
近日，公司 2018年度第一期非公开定向债务融资工具 5亿元在银行间市场发行完毕，主承销商为恒丰银行股份有限公司，期限为 2年，票面利率7.50%，本次募集资金主要用于调整公司债务结构、补充营运资金。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董事会
二 O一八年六月三十日
股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临 2015-033中科英华高技术股份有限公司
关于公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司与德昌厚地稀土矿业有限公司签署《购销合同》暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年6月10日，中科英华高技术股份有限公司第七届董事会第四十四次会议审议通过了《关于公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司与德昌厚地稀土矿业有限公司签署〈购销合同〉暨关联交易的议案》，本次关联交易事项具体情况如下：公司控股子公司上海中科英华科技发展有限公司（以下简称“上海中科”）是公司采购和销售贸易平台，为扩大公司贸易业务，2014年 1月 10日，上海中科英华与德昌厚地稀土矿业有限公司（以下简称“厚地稀土”）签署《购销合同》，从厚地稀土采购稀土产品进行稀土贸易。公司拟收购厚地稀土股权，作为交易保证公司 2014年持有了厚地稀土100%股权，后经 2015年 4月 27日公司2015年第二次临时股东大会审议通过决定公司收购厚地稀土47.37%股权，因公司董事长王为钢、董事孙万章担任厚地稀土董事，公司与厚地稀土构成关联关系，上述交易构成关联交易。本次董事会审议上述关联交易议案时，关联董事王为钢、孙万章已回避表决。本次关联交易议案需提交公司股东大会审议。
一、关联交易主要内容
（一）2014年1月10日，公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司与厚地稀土签署《购销合同》，主要内容如下：
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|-|-|-|-|-|
|商品名称|规格|数量（100%REO）吨|单价（100%REO）吨|金额（万元）|
|稀土精矿|TREO≥45%|5000|20000|10000|
|备注：结算时按双方确定的 TREO结算货款。开具 17%增值税发票。|||||

1、供方代办运输，费用由需方承担（需方只承担山下至需方指定收货点的
运费）。
2、质量标准：精矿 TREO不低于45%，低于45%每点按 200元计算，每吨精矿内P+N含量不低于15%。
3、交货期限：签订合同后根据需方指定的时间和地点交货。
4、验收标准、方法和异议期限
计量：以供需双方过磅单为准。双方约定合理计量误差为0.2%，如需方验收误差超过0.2%时，双方协商确定结算重量或到双方认可的第三方过磅。
取样、检验：货到时双方共同取样，一式三份，双方各一份，一份留作仲裁样。若需方分析结果与供方结果误差在国家标准规定范围内，则以供方分析结果为准；若需方分析结果与供方结果误差超过国家标准规定的范围，需方在收货 5个工作日内向供方提出异议并封存货物，双方协商解决或送仲裁样到双方认可的第三方仲裁。
5、结算方式及期限：发货前付款（可由需方的母公司中科英华或关联方青海电子等直接支付），需方或需方指定的第三方收到货物后验收产品数量、质量，双方确认后，供方向需方开具17%的增值税发票。
6、违约责任按《中华人民共和国合同法》和双方约定办理。
7、本合同自双方签字盖章之日起生效至约定事项履行完毕止。
二、关联方基本情况
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|-|-|
|名称|德昌厚地稀土矿业有限公司|
|住所|德昌县凤凰大道三段|
|法定代表人|李志高|
|注册资本|（人民币）90,000万元|
|实收资本|（人民币）90,000万元|
|企业类型|其他有限责任公司|
|成立日期|2011年3月25日|
|经营年限|2011年3月25日至长期|
|经营范围|加工、销售：稀土精矿、锶、钡、铅、萤石、硅镁。（凭许可证或审批文件在有效期内经营）。|

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|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|股权比例（%）|
|中科英华|90,000|100|
|合 计|90,000|100|

三、交易定价原则
上述关联交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价式；
上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及等法律法规的规定，是公司正常生产经营所需要的，具有合法性、公允性。
四、关联交易履行情况
上述《购销合同》所涉金额为人民币10000万元，占公司最近一期经审计净资产 174667.68万元的5.73%。2014年度，《购销合同》实际发生交易金额为 4342.5万元。2015年度，《购销合同》预计发生金额总额不超过3000万元。《购销合同》余额将视稀土贸易的开展情况由董事会授权经营层办理相关事宜。
五、独立董事事前认可及发表的独立意见
公司独立董事同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议，独立董事认为，上述关联交易价格参照市场定价协商制定，是一种公允、合理的定价式；上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及等法律法规的规定，公司日常性关联交易是为满足公司经营生产需要，是按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，对本公司独立性没有影响。公司与关联方交易公允，不存在损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。此类关联交易不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果造成不利影响。
六、交易目的和对上市公司的影响
公司日常性关联交易是为满足公司经营生产需要，是按一般市场经营规则进行，公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，对本公司独立性没有影响。
此类关联交易不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果造成不利影响。
特此公告。
中科英华高技术股份有限公司董事会
证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2019-99江苏林洋能源股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏林洋能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于 2019年 11月 25日在江苏启东市林洋路 666号公司会议室以现场表决方式召开，会议应到监事3人，实到3人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2019年11月20日以书面送达形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由张桂琴女士主持，公司董事会秘书列席本次会议。
经与会监事认真审议，通过了以下决议：
一、审议并通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
鉴于公司发展需要，为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，提高盈利能力，维护公司全体股东的利益，在确保募集资金项目建设资金需求的前提下，结合公司财务状况和生产经营需求，公司拟使用公开发行可转债闲置募集资金不超过人民币8亿元暂时补充流动资金，使用期限自第四届董事会第七次会议审议通过之日起不超过 12个月。在使用期限内，公司可根据募投项目进度要求提前归还募集资金。
监事会经审议后认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司募集资金使用及管理制度》等有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司本次使用闲置募集资金暂时补
充流动资金的议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏林洋能源股份有限公司
监事会
证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2018－026
上海风语筑展示股份有限公司
关于公司增加注册资本暨修订《公司章程》部分条款并办理工商变更登记的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海风语筑展示股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月9日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司增加注册资本暨修订<公司章程>部分条款并办理工商变更登记的议案》，同意公司增加注册资本，同时修订《公司章程》，并提交至公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、公司注册资本变更情况
（一）公司已于2018年3月26日完成2018年限制性股票激励计划授予并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的 144,000,000股增加至145,975,500股。
（二）公司以2017年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东以每10股派发现金红利人民币8元（含税），同时以资本公积金转增股本，每10股转增10股。本次资本公积转增股本转增 145,975,500股，上述方案实施完毕后，公司总股本为 291,951,000股，本次利润分配及资本公积转增股本的议案尚需公司股东大会审议批准。
鉴于上述情况，公司注册资本由原来的人民币14,400万元增加至人民币
29,195.10万元。
二、修改《公司章程》部分条款情况
为提高公司决策效率，结合实际生产经营管理需要，公司拟就上述限制性股票授予、资本公积转增股本导致公司注册资本、股本变动事宜对《公司章程》的相关条款进行修改。并提请股东大会授权公司管理层办理本次变更相关的工商登
记手续及相关事宜。
《公司章程》具体修订情况如下：
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|-|-|-|
|序号|修订前|修订后|
||第六条 公司注册资本为人民币|第六条 公司注册资本为人民币 29,1|
|1|||
||14,400万元。|95.10 万元。|
||第二十条 公司股份总数为 14,400|第二十条 公司股份总数为 29,195.1|
|2|||
||万股，所有股份均为普通股。|0 万股，所有股份均为普通股。|

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
特此公告。
上海风语筑展示股份有限公司董事会2018年4月10日
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|-|
|时代出版传 媒股份有限公司|

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2015-045时代出版传媒股份有限公司
关于参股公司首次公开发行股票获得
中国证券监督管理委员会主板发行审核委员会审核通过的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
据中国证监会网站公告，贵阳银行股份有限公司（以下简称“贵阳银行”）首次公开发行股票事项获得中国证券监督管理委员会主板发行审核委员会2015年第210次会议审核通过。
截至目前，公司共计持有贵阳银行400万股，占其总股本的0.22%。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2015年12月24日
股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2019-065恒通物流股份有限公司
关于控股股东股权解除质押及再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东刘振东先生关于其解除股权质押登记及再质押登记的通知,现将有关情况公告如下：
一、本次股权解除质押情况
刘振东先生于2018年11月7日将其持有的本公司流通股3,220,000股（公司转增股本前为2,300,000股）质押给烟台银行股份有限公司龙口支行（详见编号为2018-056的公司公告）；其后于2019年6月27日将其持有的750,000股公司流通股质押给烟台银行股份有限公司龙口支行，作为上述股份质押的补充质押（详见编号为2019-040的公司公告）。现刘振东先生将以上3,970,000股于2019年9月18日解除质押，解除质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。
二、本次股权再质押情况
2019年9月18日，刘振东先生将其持有的本公司流通股4,000,000股（占公司总股本1.42%）质押给烟台银行股份有限公司龙口支行，质押期限为12个月。
上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续。
刘振东先生目前持有公司股份81,742,684股，占公司总股本的28.96%；截至本公告日，刘振东先生已累计质押公司股份65,495,600股,占其持股总数的80.12%，占公司股份总数的23.21%。
三、其他披露事项
（一）股份质押的目的
刘振东先生本次股权质押目的是流动资金周转需要。
（二）资金偿还能力及可能引发的风险及应对措施
质押期限内，若出现平仓风险，刘振东先生将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对风险。上述质押事项若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露。
特此公告。
恒通物流股份有限公司董事会2019年9月20日
证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：临 2017-025
上海创力集团股份有限公司
关于控股股东中煤机械集团有限公司
调整惠州市亿能电子有限公司股权结构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海创力集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2016年 10月 21日披露了《创力集团关于收到控股股东收购惠州市亿能电子有限公司股权事宜通知函暨股票复牌的公告》，于 2017年 3月 7日披露了《创力集团关于控股股东中煤机械集团有限公司收购惠州市亿能电子有限公司股权的进展公告》。具体内容见 2016年 10月 21日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号临2016-058）、2017年 3月 7日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号临2017-006）。
2017年 4月 21日，公司收到控股股东中煤机械集团有限公司（以下简称“中煤机械集团”）、第二大股东上海巨圣投资有限公司（以下简称“巨圣投资”）的通知，鉴于巨圣投资为中煤机械集团持股50.50%的控股子公司，与中煤机械集团为一致行动人，中煤机械集团持有本公司17.79%的股权，巨圣投资持有本公司13.42%的股权，为进一步提升惠州市亿能电子有限公司（以下简称“亿能电子”）的股东实力，增强亿能电子的融资能力，支持亿能电子的业务发展，中煤机械集团拟将其持有的亿能电子全部股权转让给巨圣投资。上述股权转让完成后，中煤机械集团、巨圣投资均成为亿能电子的控股股东，股东结构得到优化，股东实力得到增强，将更有助于增强亿能电子的对外融资（包括但不限于为亿能电子银行授信提供担保），从而更有利于支持亿能电子的业务发展。
中煤机械集团与巨圣投资于 2017年 4月 20日签署了《股权转让协议》，中煤机械集团拟将其所持亿能电子全部 3,277.95万元的出资额转让给巨圣投资，股权转让金额为 60,475.69万元。上述股权转让金额包括：中煤机械集团通过增资及股权转让方式获得亿能电子相应股权的交易对价、按照银行同期基准利率计算的资金占用成本、中介机构费用。本次股权转让完成后，巨圣投资将合计持有亿能电子71.428%的股权，中煤机械集团不再直接持有亿能电子股权，中煤机械集团仍为亿能电子控股股东、石华辉先生仍为亿能电子实际控制人。
巨圣投资承诺：巨圣投资将承继和履行中煤机械集团针对亿能电子的后续工作安排，巨圣投资持有的亿能电子股权将按照中煤机械集团针对亿能电子的后续工作安排进行处理。中煤机械集团针对亿能电子的后续工作安排，详见本公司 2016年 10月 21日披露的《创力集团关于收到控股股东收购惠州市亿能电子有限公司股权事宜通知函暨股票复牌的公告》。
鉴于巨圣投资为中煤机械集团控股子公司，与中煤机械集团为一致行动人，且巨圣投资已经承诺将承继和履行中煤机械集团针对亿能电子的后续工作安排，因此对本公司在条件具备情况下对亿能电子进行整合不会产生影响。本公司将按照中国证监会和上海证券交易所的相关法律、法规及规定及时向投资者披露亿能电子相关事项的进展。
特此公告。
上海创力集团股份有限公司董事会
2017年4月22日
证券代码：600055 证券简称：华润万东 编号：临2015-056华润万东医疗装备股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华润万东医疗装备股份有限公司第七届董事会第七次会议以通讯表决方式于 2015年 11月 23日召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2015年 11月 19日以电子邮件的方式向全体董事发出。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：
审议通过《关于调整员工持股计划并相应修改相关规则的议案》。
华润万东医疗装备股份有限公司（“公司”）第七届董事会第一次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2015年度员工持股计划（草案）及其摘要的议案》（“原持股计划草案及其摘要”）、《关于公司 2015年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）管理规则的议案》（“原持股计划管理规则”）及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案，现董事会在股东大会授权范围内根据监管部门的要求对原持股计划草案及其摘要里的预留份额予以明确，并相应修改原持股计划草案及其摘要、原持股计划管理规则。
详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2015年度员工持股计划（草案）及其摘要》（修正案）、《2015年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）管理规则》（修正案）。
关联董事蒋达、谢宇峰、陈坚、张勇及任志林回避表决。
本议案表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
华润万东医疗装备股份有限公司董事会
证券代码：600498证券简称：烽火通信公告编号：临2014-029
烽火通信科技股份有限公司
第五届监事会第八次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次临时会议于 2014年 10月 15日以传真方式召开。本次会议的会议通知于 2014年 10月10日以书面方式发送至监事会全体监事。会议应到监事七名，实到监事七名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议经过审议，通过了以下决议：
1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《烽火通信科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》；
2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审核通过《烽火通信科技股份有限公司限制性股票激励对象名单》（2014年 7月 5日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）：认为激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》及其他法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次限制性股票激励计划（草案修订稿）规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划（草案修订稿）激励对象的主体资格合法、有效。
特此公告。
烽火通信科技股份有限公司 监事会2014年10月16日
双钱集团股份有限公司
2014年第三次临时股东大会资料
二○一四年十二月十九日
双钱集团股份有限公司
2014年第三次临时股东大会会议
目录
一、2014年第三次临时股东大会须知……………………………………… 2
二、2014年第三次临时股东大会会议议程………………………………… 3
三、关于出售上海制皂厂土地使用权等相关资产的议案………………… 4
双钱集团股份有限公司
2014年第三次临时股东大会须知
为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《双钱集团股份有限公司股东大会议事规则》以及《公司章程》等有关规定，制定本次股东大会须知如下：
一、股东大会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。
二、在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序。
四、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写“发言登记表”。发言人数以五人为限，超过五人时，取持股数多的前五名，发言按持股数多少安排先后顺序。
五、股东发言由大会主持人指名后到指定位置进行发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过二分钟。
六、本次股东大会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行法律见证。
七、与会股东应听从大会工作人员的安排，共同维护好股东大会秩序和安全。
为维护公司和全体股东的利益，公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处置。
双钱集团股份有限公司董事会
双钱集团股份有限公司
2014年第三次临时股东大会会议议程
会议时间：2014年12月19日下午1:30
会议地点：上海市吴淞路308号五楼会议室
大会主席：刘训峰董事长
会议议程：
序号 议 程 解释人一 宣布大会开幕 刘训峰二 审议《关于出售上海制皂厂土地使用权等相关资产的议案》 薛建民四 股东发言并投票表决
五 宣读投票结果及本次股东大会决议 孙泳六 律师宣读法律意见书 王鑫明七 大会闭幕
关于出售上海制皂厂土地使用权等相关资产的议案
各位股东：
现将《关于出售上海制皂厂土地使用权等相关资产的议案》说明如下，提请股东大会审议。
一、交易概述
1、交易简介
为配合上海市杨浦区南段滨江开发建设，遵照《上海市土地储备办法》的有关规定，并按照区里关于加快推进上海制皂厂土地收储工作的具体要求，结合南段滨江开发实际情况，经公司董事会审议通过，同意上海市杨浦区土地发展中心（以下简称：杨浦土地中心）收储公司下属子公司上海制皂（集团）有限公司的子公司上海制皂厂的土地使用权及其地上房屋建（构）、附属机器设备等相关资产。
上海立信资产评估有限公司接受上海制皂厂委托，根据有关资产评估的法律、法规和资产评估准则、原则，履行了必要评估程序，采用了公认的资产评估方法——市场比较法和成本法，对上述资产进行了评估，出具了资产评估报告（编号：信资评报字（2014）第 437号）。资产评估基准日为 2014年 9月 30日，面积为 62845.9平方米的地块及其地上房屋建（构）、附属机器设备等，资产评估总价值为人民币72,402.98万元。
2、交易事项表决情况
本次交易事项经公司第八届董事会第四次会议审议通过。
二、交易对方的基本情况
1、名称：上海市杨浦区土地发展中心
2、地址：上海市宁国路121号
3、法定代表人：牟娟
4、开办资金：人民币5000万元
5、机构类型：事业法人
6、经营范围：收回、收购、置换、开发、储备、出让区域内国有土地费用核定，对外投资，房屋拆除等。
7、事业单位法人证书：事证第131011000412号
三、交易标的基本情况
1、土地基本情况
宗地名称：上海市杨浦区大桥街道0120街坊（村）P1宗地
土地使用权人：上海制皂厂
宗地位置：上海市杨树浦路2310号
面积(m2)：62845.9平方米
用途：工业用地
2、抵押情况
上述土地使用权不存任何形式的抵押、担保或第三方权利，没有债权债务等法律纠纷，也不存在任何土地房屋等租赁关系。
3、评估情况
经评估，上述资产在评估基准日 2014年 9月 30日的评估总价值为人民币 72,402.98万元。
四、交易的定价政策及定价依据
根据资产评估值为依据，经双方在平等、自愿、一致的基础上产生交易价格。
交易价格共计人民币 75,415.04万元，作为政府收储上述土地使用权、建筑物、构筑物及所有附属设施的所有权，包括厂房腾空、设备搬迁等全部补偿费。
五、交易目的和对上市公司的影响
此次交易将避免公司土地闲置，有利于提高公司资产使用效率，保证公司资金积极用于生产经营活动；符合公司整体发展战略的需要，有利于公司优化资产结构，实现股东利益最大化。本次交易预计给公司带来归属于母公司所有者的净利润约人民币3.92亿元。
此次交易，符合公开、公平、公正的原则，价格公允，不会损害到公司和广大股东的利益。公司在上述资产交易完成后，依据《企业会计准则》对相关资产的处置损益进行账务处理。
证券简称：太化股份 证券代码：600281 公告编号：临 2014-020
太原化工股份有限公司
第五届监事会2014年第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原化工股份有限公司第五届监事会2014年第四次会议于2014年 6月 25日上午10：30在公司会议室召开。本次会议应到监事 5人，实到监事 5人，会议由监事会主席杨培武先生主持。符合《公司法》和本公司章程规定。
会议审议通过“关于向太原市城乡管理委员会管辖的太原市排水管理处出售本公司供水分公司部分资产”的议案。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
与会监事认为；此次交易已经取得山西省人民政府国有资产监督管理委员会的同意，符合全体股东的利益。
此议案需经股东大会审议通过。
特此公告
太原化工股份有限公司监事会
二 0一四年六月二十五日
报备文件：经与会监事签字确认的监事会决议
股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2015-016号重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
关于完成以募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于 2015年 2月7日召开的第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的的议案》，同意用募集资金人民币 9,997.37万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金（详见公司于2015年2月10日刊登于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》）。
截至 2015年 3月 2日，公司已完成上述募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的工作，置换金额为人民币9,997.37万元。
特此公告。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一五年三月四日
证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2016-032浙江嘉澳环保科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016年 10月 26日接到公司控股股东桐乡市顺昌投资有限公司（以下简称“顺昌投资”）的通知，其已与安信证券股份有限公司办理了股票质押式回购业务交易，现将有关情况公告如下：
一、股份质押的具体情况
2016年 10月 25日，顺昌投资将所持有的本公司有限售条件流通股 2,585,500股（占本公司总股本3.52%）与安信证券股份有限公司办理了期限为 3年的股票质押式回购业务交易。本次业务初始交易日为 2016年 10月 25日，约定购回日期为 2019年10月 25日，相关手续已办理完成。
截止本公告披露日，顺昌投资持有本公司股份为 32,750,000股，占本公司总股本的44.65%，其中，无限售条件流通股股份为 0股，有限售条件流通股股份32,750,000股。顺昌投资累计质押其持有的本公司股份总数为 9,794,522股，占其持有本公司股份总数的29.91%，占本公司总股本的13.35%，其中，无限售条件流通股股份为0股，有限售条件流通股股份9,794,522股。
二、控股股东的质押情况
顺昌投资本次股份质押为满足投资业务发展需要，顺昌投资资信状况良好，具备资金偿还能力，本次质押风险可控，贷款到期后顺昌投资以自有资金、投资回收的资金、投资分红等偿还，不会导致公司实际控制权发生变更。风险警戒比例为170%，最低比例160%。在质押股票市值与贷款本金之比降低至警戒比例时，将采取包括补充质押、提前还款等措施应对上述风险。
特此公告。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临 2017-137
债券代码：136317 债券简称：15智慧 01
债券代码：136441 债券简称：15智慧 02
债券代码：143016 债券简称：17智慧 01
远东智慧能源股份有限公司
关于变更注册信息的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月29日召开了第八届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于变更注册信息的议案》。公司拟变更注册地址和经营范围，详细内容如下：
一、变更注册地址
公司注册地址由“青海省西宁市城北区生物园区经二路 12号”变更为“青海省西宁市城西区西关大街1号1号楼1单元1191室”。
二、增加经营范围
原经营范围：“智慧能源和智慧城市技术、产品与服务及其互联网、物联网应用的研发、制造与销售；智慧能源和智慧城市项目规划设计、投资建设及能效管理与服务；
智慧能源和智慧城市工程总承包及进出口贸易；仓储物流（不含运输、不含危险品）。”变更后经营范围：“智慧能源和智慧城市技术、产品与服务及其互联网、物联网应用的研发、制造与销售；智慧能源和智慧城市项目规划设计、投资建设及能效管理与服务；智慧能源和智慧城市工程总承包及进出口贸易；仓储物流（不含运输、不含危险品）及上述业务咨询服务；商务及经济信息咨询服务、公共关系策划及咨询服务、财务咨询服务（不得从事代理记帐）、人才咨询服务（不得从事人才中介、职业中介）、企业管理咨询服务（以上咨询均除经纪）。”
上述变更事项尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及董事会授权人士具体办理工商变更登记等事宜。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会二○一七年十二月三十日
证券代码：600751 900938 证券简称：天津海运天海B 编号：临2014-011
天津市海运股份有限公司
股权解除轮候冻结公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2014年2月13日披露《关于股权轮候冻结的公告》（详情请参阅临2014-006号公告）。本公司于近日从大股东大新华物流控股（集团）有限公司（下称大新华物流）获悉，天津海事法院签发
《（2014）津海法通字第7-3号协助执行通知书》，裁定解除对大新华物流控股（集团）有限公司持有的本公司253,097,576股（证券代码600751，证券类别为限售流通股）股份的轮候冻结。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理相关解除轮候冻结的手续。
截止目前大新华物流累计被冻结股份数量为267,178,476股，占公司总股本的29.93%，占其持有本公司股份总数的100%。
特此公告，并请投资者注意。
天津市海运股份有限公司 2014年 3月 14日
证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临 2017-010 900915 中路 B股
中路股份有限公司
关于协议出让瑞龙期货股权的交易进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中路股份有限公司（以下称公司或本公司）八届二十五次董事会（临时会议）决议将公司持有的深圳瑞龙期货有限公司(以下称瑞龙期货)15.38%股权协议出让给上海合晟资产管理股份有限公司（以下称合晟资产），转让价初步确定为人民币4,769.2万元，比账面值溢价138.46%，产生差价2769.2万元。双方签署了《关于深圳瑞龙期货有限公司股权收购协议》。【详见2017年1月4日公司临时报告：《中路股份有限公司八届二十五次董事会（临时会议）决议公告》（编号：临2017-001）、《中路股份有限公司关于协议出让瑞龙期货股权的公告》（编号：临2017-002）】。
2017年 3月 24日，公司会同合晟资产在广东省工商局办理了瑞龙期货股权质押手续，公司已收到全部股权出让款人民币 4,769.2万元。公司将继续配合合晟资产和瑞龙期货进行报批及工商过户手续，待获得中国证监会核准生效并工商过户完成后，公司将进行会计处理核算收益。
特此公告
中路股份有限公司董事会二〇一七年三月三十日
证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2016-065
廊坊发展股份有限公司
关于2016年第三季度报告有关情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2016年 10月 27日披露了 2016年第三季度报告，按照上海证券交易所要求，经公司核实，截止 2016年 9月 30日，公司股东恒大地产集团有限公司持有公司股份不存在质押和冻结情况，详见下表：
截止2016年9月30日前十名股东持股情况表
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||前十名股东持股情况|||||||||||||
||||||||持有有||质押或冻结|||||
||股东名称||期末持股数||||限售条||情况|||||
||||||比例(%)||||||||股东性质|
||（全称）||量||||件股份||股份||数|||
||||||||数量||状态||量|||
|廊坊市投资控股集团有限公司||58,173,700||15.30||0||无||0||国有法人||
|恒大地产集团有限公司||57,024,552||15.00||0||无||0||未知||
|前海开源基金－浦发银行－渤海国际信托－渤海信托·煦沁聚和1号集合资金信托计划||5,005,868||1.32||0||未知||||未知||
|毛慧珠||2,593,028||0.68||0||未知||||境内自然人||
|江沛强||1,670,993||0.44||0||未知||||境内自然人||
|盛四凤||1,545,288||0.41||0||未知||||境内自然人||
|孙文婷||1,533,339||0.40||0||未知||||境内自然人||
|张博芳||1,360,000||0.36||0||未知||||境内自然人||
|白双平||1,242,300||0.33||0||未知||||境内自然人||
|傅钦龙||1,200,000||0.32||0||未知||||境内自然人||

特此公告。
廊坊发展股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十七日
股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临 2016--005
宏发科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产
品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：银行
●委托理财金额：募集资金不超过2亿元，自有资金不超过2.5亿元（资金额度在决议有效期内可以滚动使用）
●委托理财投资类型：银行短期保本型理财产品
●委托理财期限：不超过12个月
一、委托理财概述
（一）、公司2016年1月份购买理财产品的基本情况
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|序号|公司|受托方|资金来源|委托理财产品名称|预期年化收益率（%）|期初理财余额（万元）|本月累计申购金额（万元）|本月累计赎回金额（万元）|期末理财余额（万元）|实际收益金额（万元）|备注|
|1|厦门宏发电声股份有限公司|兴业银行厦门分行集美支行|自有|兴业金雪球-优先3号|3.6|0|2000|0|2000|1.02||
|2|厦门宏发电声股份有限公司|兴业银行厦门分行集美支行|自有|兴行企业金融结构性存款开放式|2.2|0|12200|8100|4100|3.20||

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|3|厦门宏发电声股份有限公司|中国银行厦门分行集美支行|自有|中银日积月累-日计划|2.6|0|2000|637|1363|3.19|按月结息|
|4|厦门宏发电声股份有限公司|中国农业银行厦门分行集美支行|自有|“本利丰步步高”2014年第1期开放式理财产品|1.7-3.1|0|1890|340|1550|0.25||
|5|厦门宏发电声股份有限公司|建设银行厦门分行高科技支行|自有|乾元-日鑫月溢按日开放式理财产品|2.15-4.5|1300|7450|4930|3820|3.57||
|6|厦门宏发电声股份有限公司|工商银行厦门分行集美大社支行|自有|无固定期限超短期人民币理财产品（0702CDQB）|2-4.2|0|8490|3850|4640|0.00|按季结息|
|7|厦门宏发电声股份有限公司|建设银行厦门分行高科技支行|自有|乾元-日鑫月溢按日开放式理财产品|2.15-4.5|1400|0|1400|0|0.66||
|8|厦门宏发电声股份有限公司|平安银行厦门分行营业部|自有|天天利|2.2|0|1900|0|1900|0.00||
|8|厦门宏发电力电子科技有限公司|兴业银行厦门分行集美支行|募集|兴业金雪球-优先2号|3.00|1000|0|300|700|2.16||
|9|厦门宏发电力电器有限公司|兴业银行厦门分行集美支行|募集|兴业金雪球-优先2号|3.00|13000|0|0|13000|29.81||
|10|厦门宏发开关设备有限公司|建设银行厦门分行高科技支行|募集|特色单位存款|0.3-2.75|1684.73|0.03|21.06|1663.7|0.02||
|12|厦门宏发电声股份有限公司|兴业银行厦门分行集美支行|募集|兴业金雪球-优先2号|3.00|2000|0|510|1490|4.59||

（二）、公司内部需履行的审批程序
公司第七届董事会第二十二次会议和第七届监事会第十六次会议审议通过了
《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，同意在确保不
影响募集资金投资项目进度安排和自有资金使用计划，对最高额度不超过2亿元的暂时闲置募集资金和最高额度不超过2.5亿元的自有资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好保本型理财产品。以上资金额度自公司董事会审议通过之日起不超过12个月内有效，可以滚动使用，并授权公司总经理或股份公司财务总监在上述额度范围内具体负责实施相关事宜，公司独立董事、保荐机构均对此发表了同意意见。上述内容详见公司于2015年10月30日在上海证券交易所网站披露的《宏发科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》（编号：临2015-044号）。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司购买理财产品的交易对方为银行，交易对方与上市公司不存在关联关系。
三、委托理财产品的安全性及公司风险控制措施
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品。上述产品的预期投资收益率高于同等期限的银行存款利率。在额度范围内董事会授权公司总经理或股份公司财务总监负责办理相关事宜，具体由财务部负责组织实施。财务部根据募集资金投资项目进展情况、公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务人员进行审核后提交财务总监审批。
四、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响募集资金投资计划正常进行及保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展及公司资金流动性和安全性。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、独立董事意见
独立董事意见详见公司于2015年10月30日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《宏发股份独立董事关于使用暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品的独立意见.》。
六、截至2016年1月31日，公司购买理财产品的本金余额为36226.70万元，其中暂时闲置募集资金16853.70万元，自有资金19373万元。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第二十二次会议决议
2、公司第七届监事会第十六次会议决议
3、公司独立董事关于使用暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品的独立意见4、西南证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见
5、宏发科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告（公告编号：临2015-044）
特此公告。
宏发科技股份有限公司董事会2016年2月16日
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2018-023
北京同仁堂股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.25元（含税）
扣税前与扣税后每股现金红利：扣税前每股现金红利0.25元；扣税后每股现金红利：自然人股东和证券投资基金在公司派发现金红利时暂不扣缴个人所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额，实际每股派发现金红利0.25元；合格境外机构投资者（以下简称“QFII”）股东每股派发现金红利0.225元；通过沪港通投资本公司股票的香港联交所投资者每股派发现金红利0.225元；其他机构投资者和法人股东实际每股派发现金红利为0.25元。
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/8/7|－|2018/8/8|2018/8/8|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经北京同仁堂股份有限公司2018年6月13日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,371,470,262股为基数，每股派发现金红利0.25元（含税），共计派发现金红利342,867,565.50元。
三、 相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/8/7|－|2018/8/8|2018/8/8|

四、 分配实施办法
1.实施办法
除本公司自行发放对象以外的其他无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
中国北京同仁堂（集团）有限责任公司的现金红利由公司直接发放。
3.扣税说明
（1）对于自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）等有关规定，公司暂不代扣代缴个人所得税，实际每股派发现金红利0.25元。
持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
个人及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限
计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海
分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利 0.225元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于通过沪港通投资本公司股票的香港联交所投资者（包括企业和个人），根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司向香港中央结算有限公司以人民币派发，由本公司按照10%的税率代扣所得税，扣税后实际每股派发现金红利0.225元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向上市公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股0.25元。
五、 有关咨询办法
联系部门：本公司证券部
联系电话：010-67179780
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司董事会2018年8月2日
证券简称：九州通 证券代码：600998 公告编号：临2016-012九州通医药集团股份有限公司关于
可转换公司债券上市首日可转债简称的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年1月27日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“九州通”）在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）上披露了《九州通可转换公司债券上市公告书》（公告编号：临2016-011），九州通可转换公司债券将于2016年1月29日上市，上市首日可转债简称为“N九州转”。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司2016年1月27日
中视传媒股份有限公司
独立董事意见书
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，经审阅公司第七届董事会第十五次会议的有关资料，公司独立董事就本次审议的《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》发表独立意见如下：
1、为降低公司董事、监事及高级管理人员正常履行职责可能引致的风险以及引发法律责任所造成的损失，公司为其购买董事、监事及高级管理人员责任保险，有利于保障董事、监事及高级管理人员权益，促进责任人员更好地履行职责，促进公司发展。
2、相关审议程序合法，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。
基于独立判断，我们同意为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险，并同意提交股东大会审议。
独立董事：丑洁明、李丹、杨安进二〇一八年四月二十七日