国统股份 第五届董事会第二次会议议案三
新疆国统管道股份有限公司
2013年度董事会工作报告
公司董事会暨各位董事：
大家好！我受公司第五届董事会的委托，对2013年度董事会的工作进行报告。
2013年，国内外经济形势错综复杂，经济下行压力仍然较大并波及到各行各业。在这种严峻的环境下，公司在董事会的领导下，紧紧围绕年度经营目标，秉承“凝聚坚强、创造卓越”的企业精神，统一思想，团结奋进，积极应对各种复杂严峻的形势，努力防范和化解各种经营风险，保障企业生产经营持续健康发展。在全体员工的共同努力下，圆满完成了2013年度经营目标。
报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，规范运作，贯彻执行股东大会通过的各项决议，并紧紧围绕年度经营方针和目标开展各项工作。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责、努力工作，促进公司稳定发展，维护了股东的利益。
一、主营业务分析
1、概述
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|2013年（元）|2012年（元）|同比增减（％）|同比增减（元）|
|主营业务收入|861,793,578.81|453,949,829.18|89.84%|407,843,749.63|
|主营业务成本|611,176,290.77|315,611,214.90|93.65%|295,565,075.87|
|销售费用|72,904,239.55|45,457,581.27|60.38%|27,446,658.28|
|管理费用|65,350,270.81|50,179,976.45|30.23%|15,170,294.36|
|财务费用|18,709,080.67|18,381,274.77|1.78%|327,805.90|
|研发投入|34,651,919.19|26,201,183.01|32.25%|8,450,736.18|
|经营活动产生的现金流量净额|307,991,809.92|29,461,821.35|945.39%|278,529,988.57|
|投资活动产生的现金流量净额|-161,088,847.62|-63,667,774.14|-153.01%|-97,421,073.48|
|筹资活动产生的现金流量净额|-63,770,450.13|-19,708,368.28|-223.57%|-44,062,081.85|

报告期内公司致力于持续推进PCCP行业领域的经营，主营业务构成未发生重大变化。与
国统股份 第五届董事会第二次会议PCCP管材营业收入82,896.96万元，占主营业务收入的96.19%）。主营业务收入增长的原因主要是销售数量的大幅增长所致，报告期内公司履行的大额合同包括东北、华北和西北片区，供货期较集中，标准管销售数量204.15公里，较上年同期销售量增长了30.26%。报告期内主营业务成本61,117.62万元，同比增长93.65%，主营业务成本的变动幅度与主营业务收入的变化基本匹配。报告期内公司销售费用7,290.42万元，同比增长60.38%，主要原因是运输费用增加所致。管理费用6,535.03万元，同比增长30.23%，主要原因是本年度新增辽宁分公司开办费用摊销以及研发支出增加。财务费用1,870.91万元，同比增长1.78%。公司实现利润总额7,557.63万元，同比增长215.01%。实现归属于母公司利润7,078.94万元，同比增长340.28%。
利润增长主要原因是由于PCCP管材销量大幅增长影响所致。研发支出3465.19万元，同比增长32.25%，主要是本年度公司增加科技投入，加大技术研发改造项目的实施力度。
报告期内公司经营活动产生的现金流量净额30,799.18万元，同比增长945.39%，主要原因是本年度收到新签合同预付款以及采用票据方式支付采购款增加所致。投资活动产生的现金流量净额-16,108.88万元，同比减少153.01%，主要由于本年度实施募投项目，投资建成辽宁PCCP生产线和天津河海PCCP扩建项目增加固定资产投入。筹资活动产生的现金流量净额-6,377.05万元，同比减少223.57%，主要原因是本年度偿还银行贷款。
公司制定的2013年的主要经营指标为：实现营业收入80000万元，实现归属母公司所有者的净利润4500万元。本报告期实现营业收入87097.23万元，归属于母公司所有者的净利润7078.94万元。随着PCCP行业需求的快速增长，水利投资项目在政策和资金上处于国家基建优先位置，因此公司订单的履行进度好于预期，供货期集中释放，报告期内超额完成年度计划目标。
国统股份 第五届董事会第二次会议公司主营业务为PCCP管道的生产销售，业务收入来源主要为承接工程订单。2013年公司新签销售合同5.64亿元，上一年度存量合同14.65亿元，报告期内已履行合同9.70亿元，跨年度执行合同10.59亿元。
报告期内新增合同订单情况
单位：万元
3、成本
行业分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2013年||2012年|||
|行业分类|项目|||||同比增减(%)|
||||占营业成本||占营业成本||
|||金额||金额|||
||||比重（%）||比重（%）||
|建材行业|混凝土制品|609,337,936.36|99.7%|315,611,214.90|100%|93.07%|
|运输行业|运输|1,838,354.41|0.3%|||100%|

产品分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2013年||2012年|||
|产品分类|项目||占营业成本比||占营业成本|同比增减(%)|
|||金额||金额|||
||||重（%）||比重（%）||

国统股份 第五届董事会第二次会议
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|PCCP管材||577,697,196.61|94.52%|275,871,112.71|87.41%|109.41%|
|PVC、PE、HDPE|||||||
|||17,564,120.55|2.87%|31,886,745.51|10.1%|-44.92%|
|管道管片|||||||
|钢筋混凝土管片||14,076,619.20|2.3%|7,853,356.68|2.49%|79.24%|
|运输行业|运输|1,838,354.41|0.3%|||100%|

4、费用
（1）报告期内，销售费用同比增长60.38%，主要原因是：销售数量大幅增长，运输费用增加所致。
（2）报告期内，管理费用同比增长30.23%，主要原因是：本年度新增辽宁分公司开办费用摊销以及研发支出增加。
（3）财务费用与上年基本持平。
5、研发支出
本报告期公司研发支出总计3,465.19万元，分别占年末净资产和营业收入的3.45%和3.98%，本年度研发支出比去年同期增长32.26%。
报告期内，公司研发支出主要用于PCCP生产线改造及新线改型设计、异型PCCP设计研制、提高PCCP生产效率工艺研发和特效性能PCCP的研发，以上技术的研发，有利于提高公司的生产效率，节约成本，提高经营效益。
6、现金流
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目||2013年||2012年|同比增减（%）|
|经营活动现金流入小计|1,010,210,241.53||663,974,031.28||52.15%|
|经营活动现金流出小计|702,218,431.61||634,512,209.93||10.67%|
|经营活动产生的现金流量净额|307,991,809.92||29,461,821.35||945.39%|
|投资活动现金流入小计|12,000.00||50,000.00||-76%|
|投资活动现金流出小计|161,100,847.62||63,717,774.14||152.84%|
|投资活动产生的现金流量净额|-161,088,847.62||-63,667,774.14||-153.01%|
|筹资活动现金流入小计|179,500,000.00||191,000,000.00||-6.02%|
|筹资活动现金流出小计|243,270,450.13||210,708,368.28||15.45%|
|筹资活动产生的现金流量净额|-63,770,450.13||-19,708,368.28||-223.57%|
|现金及现金等价物净增加额|83,118,693.75||-53,915,666.39||-77.06%|

（1）经营活动产生的现金流量净额本期发生数比上年数增加945.39%，主要原因是：本年
国统股份 第五届董事会第二次会议度收到新签合同预付款以及支付材料和设备款采购票据方式增加所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额本期发生数比上年数减少153.01%，主要原因是：本年度实施募投项目，新增辽宁PCCP生产线和扩建天津河海PCCP生产线，增加固定资产投入所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额本期发生数比上年数减少223.57%，主要原因是：本年度偿还银行贷款所致。
二、主营业务构成情况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||营业收入比上|营业成本比上||
|||||毛利率|||毛利率比上年|
||营业收入|营业成本|||年同期增减|年同期增减||
|||||(%)|||同期增减（%）|
||||||（%）|（%）||
|分行业||||||||
|建材行业|860,422,240.10|609,337,936.36|29.18%||89.54%|93.07%|-1.29%|
|运输行业|1,371,338.71|1,838,354.41|-34.06%||100%|100%||
|分产品||||||||
|PCCP管材|828,969,615.64|577,697,196.61|30.31%||103.08%|109.41%|-2.11%|
|PVC、PE、HDPE||||||||
||15,653,393.68|17,564,120.55|-12.21%||-54.89%|-44.92%|-20.32%|
|管道管片||||||||
|钢筋混凝土管片|15,799,230.78|14,076,619.20|10.9%||42.93%|79.24%|-18.05%|
|运输行业|1,371,338.71|1,838,354.41|-34.06%||100%|100%||
|合 计|861,793,578.81|611,176,290.77|29.08%||89.84%|93.65%|-1.39%|
|分地区||||||||
|西北片区|179,382,434.91|126,501,413.07|29.48%||-4.25%|3.29%|-5.15%|
|东北片区|346,368,176.21|274,433,458.59|20.77%||257.37%|287.12%|-6.09%|
|华南片区|22,341,979.43|20,652,807.41|7.56%||-56.83%|-47.29%|-16.73%|
|西南片区|163,355,300.99|90,218,433.96|44.77%||90.74%|59.3%|10.9%|
|华北地区|150,345,687.27|99,370,177.74|33.91%||365.55%|275.9%|15.77%|

三、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||2013年末|||2012年末||||
||||||||比重增||
|||||||||重大变动说明|
||||占总资产|||占总资产|||
||||||||减（%）||
|||金额|||金额||||
||||比例（%）|||比例（%）|||
||445,432,448.67|||375,813,754.92|||||
|货币资金|||22.47%|||23.91%|-1.44%|本期收入实现回款增加|
|应收账款|501,321,760.62||25.29%|413,172,155.44||26.29%|-1%|本期销售的大幅增长和正常结|

国统股份 第五届董事会第二次会议
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||算期的滞后影响所致|
||285,411,590.09||14.4%||186,890,259.81||||本期为履行合同采购原料以及|
|存货|||||||11.89%|2.51%||
||||||||||产成品增加所致|
||||0%|||||||
|投资性房地产|||||||0%|0%||
|长期股权投资||||0%|5,000,000.00||0.32%|-0.32%|本期子公司纳入合并报表|
||458,139,659.30||23.11%||376,979,338.46||||本期募投项目建设完工，新增|
|固定资产|||||||23.99%|-0.88%||
||||||||||PCCP生产线所致|
|在建工程|63,000.00|||0%|1,115,667.81||0.07%|-0.07%|本期在建工程转入固定资产|
||||||||||上期预付的设备款以及为履约|
|预付账款||52,192,157.75||2.63%||102,671,095.89|6.53%|-3.9%|备料支付的材料预付款在本期|
||||||||||已结算。|
||||||||||本期为履行合同采购原料以及|
|存货||285,411,590.09||14.4%||186,890,259.81|11.89%|2.51%||
||||||||||产成品增加所致。|

2、负债项目重大变动情况
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||2013年|||2012年||||
||金额|||||占总资|比重增||
||||占总资产|||||重大变动说明|
||||||金额|产比例|减（%）||
||||比例（%）||||||
|||||||（%）|||
|短期借款|20,000,000.00||1.01%|20,000,000.00||1.27%|-0.26%||
||184,000,000.00|||106,000,000.00||||调整贷款结构，长期借款增加|
|长期借款|||9.28%|||6.74%|2.54%||
|||||||||所致。|
|||||||||本期生产经营规模扩大，原材|
|应付账款||270,169,518.31|13.63%||153,103,448.70|9.74%|3.89%|料及设备采购增加致期末应付|
|||||||||货款增加。|
|||||||||新签订单收到的合同预付款增|
|预收账款||144,341,467.03|7.28%||80,559,612.70|5.13%|2.16%||
|||||||||加所致。|
|||||||||营业收入及净利润大幅增长，|
|应交税费||21,898,880.74|1.1%||-3,104,296.27|-0.2%|1.3%||
|||||||||应交流转税及所得税增加。|
|||||||||本期公司偿还母公司天山建材|
|其他应付款||9,245,298.12|0.47%||113,831,216.77|7.24%|-6.78%||
|||||||||集团融资借款1亿元|
|||||||||公司履行某工程项目，在合同|
|预计负债||24,978,097.43|1.26%||||1.26%||
|||||||||履行到期后预计拆迁费用等。|

国统股份 第五届董事会第二次会议和企业技术中心科技专项计划，申请国家对企业技术中心给予资金支持。国家级企业技术中心的认定，是对公司技术创新能力及研发能力的肯定，是公司综合实力的体现，有利于加快对高端技术人才的引进，有利于提升公司自主创新能力和行业地位，进一步提高公司核心竞争力。
截止2013年12月31日，公司共拥有专利权42项，其中发明专利5项；新产品、新工艺成果鉴定5项。代表性研究成果“沙漠、严寒地区长距离供水工程关键技术”获得中华人民共和国国务院颁发的“国家科学技术进步奖证书（二等奖）”，全资子公司四川国统取得“免振自密实混凝土PCCP管芯成型工艺”科技成果鉴定证书，该项目为世界上首次成功将自密实混凝土用于PCCP管芯、并具备批量生产能力的生产工艺，在技术上属于世界领先水平。
2、产品市场竞争优势
公司产品技术含量较高，规格齐全，产品生产则采用美国标准，高于国内标准。在细分市场和产品高端市场（大口径管材）上比较优势明显。
3、协同发展优势
公司区域布局合理，产品结构齐全，生产资料可实现区域调配，可以发挥集中采购、集中研发等规模化、集团化优势，降低综合运营成本。
4、管理优势
通过多年的运作，公司积累了较多的异地管理经验，管理机制灵活高效，吸引了众多的同行业优秀管理人才和技术骨干。
五、投资状况分析
1、募集资金使用情况
公司于2010年12月向特定对象非公开发行 1,615.2018万股，募集资金净额为人民币 42158.14万元。截至2013年12月31日，累计投入募集资金32,633.86万元。报告期内，公司募集资金使用情况详见《新疆国统管道股份有限公司2013年度募集资金年度存放与实际使用情况的报告》。
2、主要子公司、参股公司分析
主要子公司、参股公司情况
单位：元
国统股份 第五届董事会第二次会议
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||公司类型|持股比||||||||||
|公司名称|||所处行业|主要产品或服务||注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|||例||||||||||
|新疆天河||||各种输排水管||||||||
|管道工程|子公司|||道、预应力钢筒||10,000,00|33,845,43|23,620,3|1,412,210.|||
|||90%|制造业|||||||-806,955.87|-901,219.12|
|有限责任||||混凝土管、化学||0.00|2.80|29.68|52|||
|公司||||管材等生产||||||||
|||||预应力钢筒混凝|、|||||||
|||||土管、化学管材||||||||
|新疆天山||||等各种输排水管||||||||
||子公司|||||15,420,00|53,162,69|19,868,8|15,995,57|-4,563,840.4|-4,563,840.|
|管道有限||91.89%|制造业|道的制造、安装||||||||
|||||||0.00|4.79|48.60|2.97|2|42|
|责任公司||||运输及其异型管||||||||
|||||件、配件开发制||||||||
|||||造||||||||
|||||生产预应力钢筒||||||||
|||||混凝土管道等水||||||||
|哈尔滨国||||泥制品及配件的||||||||
||子公司|||||40,000,00|92,363,58|75,314,5|40,890,59|-1,555,992.8|-1,571,792.|
|统管道有||75%|制造业|生产、销售及技||||||||
|||||||0.00|9.86|47.81|6.35|1|86|
|限公司||||术服务；生产原||||||||
|||||料及自产产品的||||||||
|||||运输||||||||
|||||生产、销售：各||||||||
|||||种供水管道、预||||||||
|中山银河||||应力钢筒混凝土||||||||
||子公司|||||50,270,00|138,708,8|105,068,|22,341,97|-9,485,908.8|-10,181,752|
|管道有限||80.53%|制造业|管道及其异型管||||||||
|||||||0.00|05.42|403.23|9.43|3|.61|
|公司||||件和配件、PVC||||||||
|||||等复合管材、水||||||||
|||||金属结构等。||||||||
|新疆博峰||||||||||||
|检验测试|子公司|||建筑材料及制品||3,000,000.|2,679,574.|2,714,46||||
|||100%|服务业||||||38,834.96|37,126.82|38,291.86|
|中心（有限||||检测||00|32|6.60||||
|公司）||||||||||||
|||||预应力钢筒混凝||||||||
|四川国统||||||||||||
|||||土、各种钢筋混||||||||
|混凝土制|子公司|||||41,850,00|175,671,9|111,847,|163,540,5|40,323,438.|33,338,138.|
|||100%|制造业|凝土输水管道等||||||||
|品有限公||||||0.00|32.73|007.29|06.08|14|55|
|||||生产、销售、安||||||||
|司||||||||||||
|||||装等||||||||
|辽宁渤海||||||||||||
|||||预应力钢筒混凝||||||||
|混凝土制|子公司|||||20,400,00|60,457,34|52,026,1|1,956,203.|-4,890,353.7|-4,890,353.|
|||51%|制造业|土管道等生产与||||||||
|品有限公||||||0.00|8.39|73.61|06|2|72|
|||||销售||||||||
|司||||||||||||
|伊犁国统||||||||||||
|||||预应力钢筒混凝||||||||
|管道工程|子公司|||||5,000,000.|22,870,96|15,822,4|18,087,56|4,482,610.5|2,693,358.7|
|||100%|制造业|土管道等生产与||||||||
|有限责任||||||00|4.28|65.88|6.67|4|0|
|||||销售||||||||
|公司||||||||||||

国统股份 第五届董事会第二次会议
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|诸城华盛||||预应力钢筒混凝|||||||
||子公司||||24,430,00|24,612,69|695,449.|6,322,350.|-14,211,250.|-15,436,176|
|管业有限||51%|制造业|土管道等生产与|||||||
||||||0.00|4.21|88|63|70|.41|
|公司||||销售|||||||
|天津河海||||预应力钢筒混凝|||||||
||子公司||||168,810,2|280,260,4|192,476,|150,345,6|10,328,738.|14,607,129.|
|管业有限||100%|制造业|土管道等生产与|||||||
||||||00.00|29.94|447.98|87.27|27|26|
|公司||||销售|||||||
|新疆天河||||道路普通货物运|||||||
||子公司||||10,000,00|41,972,47|6,865,18|53,677,23|-3,142,330.8|-3,134,818.|
|顺达物流||55%|运输|输、大型物件运|||||||
||||||0.00|1.26|1.47|8.70|6|53|
|有限公司||||输等|||||||

六、公司未来发展的展望
1、国内经济环境预测与分析
2014年世界经济仍处于危机后的恢复期，总体态势趋于稳定。欧洲经济走出衰退将增强全球经济的增长动力，我国外需状况将小幅改善，内需增长仍面临下行压力。目前，我国经济正处在从10%的高速增长阶段向7%左右的中速增长阶段转换的关键时期，国家大力推进结构调整和经济再平衡，投资驱动型转向消费驱动型，实现可持续发展。
将经济增长的质量和效益放在首要位置是2014年乃至未来几年经济发展的前提基础，围绕“去杠杆化、结构性改革和避免大规模刺激计划”的经济思想，稳增长、促改革、控风险,增强内生动力与活力是 2014年整体经济发展的趋势。城镇化是我国经济持久增长的内生动力，从长期来看，我国还在城镇化进程的初级阶段。城镇化的推进仍会推动城市公共基础设施建设，带动轨道、环保、水电等行业的投资增长，为企业发展提供长足动力。
2014年1月4-5日召开的全国水利厅局长会议上，水利部部长陈雷明确表示，今年要不失时机地启动实施一批重大水利项目。他提出，要大力推进引汉济渭、引江济淮、滇中引水等重大引调水及河湖水系连通工程前期工作，促进工程尽早开工建设，开展南水北调东、中线后续工程论证及西线项目前期工作。这些积极的政策引导都将为公司 2014年的快速发展带来良好的契机。
2014年，我国经济形势整体趋于稳定，但在结构性改革的过程中，势必出现影响经济增长速度的情形，旧的经济增长模式下积累的根本性问题仍存在，如工业产能过剩、企业债务风险、潜在的房地产泡沫、金融风险等。同时，由于2014年将更加注重调整经济结构，因此不会轻易出台大规模的经济刺激政策，这些又都将对企业的生存环境带来较大的冲击和影响。
2、公司面临的困难和风险
（1）区域发展不平衡的风险
国统股份 第五届董事会第二次会议受国内区域经济发展不平衡的影响，公司在全国区域性布局的生产基地也存在部分地区项目不饱和的情况。公司内部各区域市场状况、市场运作模式、经营管理水平都存在差异，也是公司内部各区域发展不平衡的原因。除外部影响因素外，如公司不能尽快转变管理思路，纠正内部各区域市场存在的问题，内部区域发展不平衡的风险仍将持续存在并扩大。
（2）原材料价格上涨的风险
公司产品主要原材料是水泥和钢材。从长远看，随着经济回暖，基础建设投资将带动水泥、钢材价格的回升。原材料价格的上涨将导致公司营业成本增加，影响经营业绩。
（3）人才流失的风险
PCCP行业竞争加剧，各企业对人才的争夺之战也更加激烈。由于自身体制的限制，对人才的吸纳、培养和激励，相对于其他经济体制的企业，缺乏灵活性，不利于吸引和留住人才，存在人才流失的风险。
（4）财务风险
根据PCCP行业的惯例，公司的业务量与占用资金成正比。随着公司产能的扩大，长期资产增加，生产性流动资金的占用持续增长。公司银行贷款融资和期限的限制，可能会对公司的生产经营带来一定的影响。
3、2014年经营目标和工作重点
2014年经营目标：力争实现营业收入90000万元，归属于母公司所有者的净利润 7432万元。受经济环境、市场变化等因素的影响，本经营目标的实现仍存在较大的不确定性，不代表公司2014年盈利预测，提请投资者特别注意。
2014年国家总体经济形势不容乐观，投资增速趋缓，出口困难，消费疲软。公司要正视形势，克服困难，坚持以发展为主题，牢牢把握稳中求进的总基调，以提高发展质量和效益为前提，重点做好以下工作：
（1）根据各区域经济特点，加大产业链的延伸力度，持续拓宽市场营销渠道范围，寻找创新发展模式，改善区域发展不平衡的现象；
（2）持续加强员工队伍建设，建立人才培养的长效机制。坚持“以人为本”的管理理念和“以人为资源”的执行理念，因地制宜，因人而异，推行区域化的人才培养和人才共享战略，吸纳优秀的管理人员、研发人员和营销人员，充实人才队伍，提高员工素质，增强公司的持续发展能力；
（3）重点推进全面预算管理工作，强化完善内部审计监督机制；
国统股份 第五届董事会第二次会议（4）积极推进企业信息化建设工作，构建安全高效便捷协同管理平台，提升公司管理水平；
（5）加强安全生产管理，营造健康和谐的发展环境。
七、公司近三年利润分配及分红派息情况
1、现金分红政策
根据中国证券监督管理委员会下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、新疆证监局《关于转发中国证监会<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>的通知》的相关要求，结合实际情况，公司就现金分红政策的制定、股东回报规划事宜与董事会、监事会及独立董事进行了充分沟通，对原《公司章程》中有关利润分配的政策进行了进一步的细化和修订，同时制定了《股东回报规划》，并经公司第四届董事会第九次临时会议、2012年第一次临时股东大会审议通过。报告期内，公司严格执行相关政策和规定。
修订后的利润分配政策符合公司章程和审议程序的规定，规定了利润分配具体政策和利润分配的审议程序，明确了实施现金分红的条件和比例、利润分配的期间间隔；规定公司制定利润分配预案应充分听取中小股东诉求和独立董事意见，充分保护中小股东的合法权益；
利润分配政策的调整或变更条件、程序合规、透明。
2、公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况
（1）2011年度利润分配方案
以2011年12月31日总股本 116,152,018.00股为基数，向全体股东每 10股派现金0.75元（含税），共计分配 8,711,401.35元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配。
2011年未进行资本公积金转增股本。
（2）2012年度利润分配方案
以2012年12月31日总股本 116,152,018.00股为基数，向全体股东每 10股派现金0.50元（含税），共计分配 5,807,600.90元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配。
2012年未进行资本公积金转增股本。
（3）2013年度利润分配预案
以2013年12月31日总股本 116,152,018.00股为基数，向全体股东每 10股派现金2元（含税），共计分配 23,230,403.60元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。
国统股份 第五届董事会第二次会议本预案需提交2013年度股东大会审议。
3、公司近三年现金分红情况
公司近三年现金分红情况表
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||分红年度合并报表中归属于|占合并报表中归属于上市公|
|分红年度|现金分红金额（含税）||||
||||上市公司股东的净利润|司股东的净利润的比率（%）|
|2013年|23,230,403.60|70,789,371.45||32.82%|
|2012年|5,807,600.90|16,078,161.71||36.12%|
|2011年|8,711,401.35|28,484,607.67||30.58%|

八、2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案
||||
|-|-|-|
|每10股送红股数（股）|0||
|每10股派息数（元）（含税）|2||
|分配预案的股本基数（股）||116,152,018|
|现金分红总额（元）（含税）||23,230,403.60|
|可分配利润（元）||270,026,551.54|
|现金分红占利润分配总额的比例（％）||100%|
|现金分红政策：|||
|其他|||
|利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明|||
|以2013年12月31日总股本 116,152,018.00 股为基数，向全体股东每10 股派现金2元（含税），共计分配|||
|23,230,403.60元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。2013年不进行资本公积金转增股本。|||
|本预案需提交2013年度股东大会审议。|||

九、社会责任情况
报告期内，公司重视社会责任，在追求经济效益的同时，积极维护公司股东和员工的合法权益，关注公司员工福利、环保等社会公益事业，积极与各方沟通和交流，充分尊重和维护债权人、公司员工、客户等相关利益者的合法权益，并能够同各个利益相关者积极合作、共建和谐，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推进公司持续、健康、稳定地发展。
十、开展投资者关系和信息管理的情况
公司确定董事会秘书为投资者关系管理负责人，董事会办公室负责投资者关系管理的日常事务。报告期内，公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公
司投资者关系管理制度》以及中国证监会关于投资者关系管理相关规范性文件的规定和要求，
始终把服务股东、回报投资者作为投资者关系管理的最终目的，在符合信息披露相关规定的
国统股份 第五届董事会第二次会议前提下，及时回复投资者的各类提问。通过电话、网络、现场调研等方式，保证投资者与公司信息交流渠道的畅通，加强与投资者的交流，加强公司与投资者及潜在投资者的信息沟通，树立公司诚信形象，促进公司与投资者之间的良性互动，在合法、合理、合规的前提下为投资者提供优质服务，保护投资者的合法权益。
公司严格按照《公司章程》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人报备制度》、《重大信息内部报告制度》和中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务。公司实施了对外信息归口管理，严格控制内幕信息知情人的范围，开展内幕信息知情人登记、备案工作。公司指定《证券时报》、《上海证券报》和“巨潮资讯网”为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时地披露公司信息，确保公司所有股东公平地获得公司相关信息。
以上是董事会对2013年度整体工作的总结报告，请各位董事补正，并将在本次会议后提请公司股东大会审议。
董事长：徐永平
二〇一四年三月二十三日