Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2018-140供销大集集团股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
㈠会议召开情况
1.召开时间：
(1)现场会议召开时间：2018年12月27日14:50
(2)网络投票时间：通过交易系统投票的时间为2018年12月27日9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2018年 12月 26日 15:00至 12月27日15:00期间的任意时间。
2.召开地点：西安市新城区东新街258号皇城大厦5层会议室
3.召开方式：现场投票及网络投票相结合
4.召集人：供销大集集团股份有限公司董事会
5.主持人：董事长杜小平
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
㈡会议出席情况
1.股东出席情况
公司股份总数：6,007,828,231股，有表决权股份总数为4,955,358,261股（公司 2016重大资产重组非公开发行股份的交易对方海航投资控股有限公司、海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海旅盛域股权投资中心（有限合伙）、上海轩创投资管理有限公司放弃该次交易所获公司股份的表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的相关权利，涉及放弃表决权股份共 1,052,469,970股）。本次会议股东出席情况如下表：
|||
|-|-|
|公司股份总数（股）|6,007,828,231|
|有表决权股份总数（股）|4,955,358,261|
|放弃表决权股份总数（股）|1,052,469,970|
|总体出席会议情况||

|||
|-|-|
|出席本次股东大会的全部股东和股东代表（人）|30|
|代表股份（股）|643,197,098|
|占公司总股份的比例|10.7060%|
|占公司有表决权股份总数的比例|12.9798%|
|现场出席会议情况||
|现场出席会议股东和股东代表（人）|5|
|代表股份（股）|613,148,966|
|占公司总股份的比例|10.2058%|
|占公司有表决权股份总数的比例|12.3735%|
|网络出席会议情况||
|通过网络投票出席会议股东(人)|25|
|代表股份（股）|30,048,132|
|占公司总股份的比例|0.5001%|
|占公司有表决权股份总数的比例|0.6064%|
|中小股东出席会议情况（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）||
|出席本次会议中小股东（人）|30|
|代表股份（股）|643,197,098|
|占公司总股份的比例|10.7060%|
|占公司有表决权股份总数的比例|12.9798%|

2.其他出席情况
公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
㈠表决方式
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
㈡表决结果
本次会议议案采用非累积投票，且涉及关联交易。关联股东海航商业控股有限公司及其一致行动人、新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人回避表决。本次会议议案对应本次会议有效表决权股份总数为643,197,098股。本次股东大会中小股东
（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）有
表决权股份总数为643,197,098股。本次股东大会总体表决结果及中小股东表决结果
如下：
本次股东大会总体表决结果
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案名称|同意股数(股)|占本次会议有效表决权股份总数的比例|反对股数(股)|占本次会议有效表决权股份总数的比例|弃权股数(股)|占本次会议有效表决权股份总数的比例|表决结果|
|1.00关于2019年日常关联交易预计的议案|613,187,441|95.3343%|30,009,657|4.6657%|-|0.0000%|审议通过|

本次股东大会中小股东表决结果
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|议案名称|同意||反对||弃权||
||同意股数(股)|占本次会议中小股东有效表决权股份总数的比例|反对股数(股)|占本次会议中小股东有效表决权股份总数的比例|弃权股数(股)|占本次会议中小股东有效表决权股份总数的比例|
|1.00关于2019年日常关联交易预计的议案|613,187,441|95.3343%|30,009,657|4.6657%|-|0.0000%|

经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《关于 2019年日常关联交易预计的议案》。详见本公司 2018年 12月 8日关于 2019年日常关联交易预计的公告(公告编号2018-129)。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京市康达（西安）律师事务所
律师姓名：吕延峰、田慧
结论性意见：经出席本次股东大会，并审查、核查、验证了以上各项，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
本次股东大会决议
法律意见书
供销大集集团股份有限公司
董事会
二○一八年十二月二十八日
（吴凤君）
各位股东及股东代表：
本人作为荣科科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会的独立董事,2017年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律法规以及公司《独立董事工作制度》、各专门委员会议事规则的相关规定和要求,认真履行独立董事的职责,积极参加各项会议,谨慎审议各项议案,客观发表自己的观点,根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见,较好地发挥了独立董事的作用。现就本人2017年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、出席会议情况
2017年度就职以来，公司共召开董事会会议 9次,股东大会 4次，本人亲自出席了历次董事会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况，并列席了股东大会。本人在认真阅读董事会各项议案、与公司经营管理层充分沟通的基础上，谨慎行使表决权，较好地维护了公司整体利益和中小股东的权益。本人对 2017年度公司董事会的各项议案均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。本人认为公司2017年度董事会和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
2017年度，本人就公司以下事项发表了事前认可及独立意见：
1、2017年2月27日，公司召开了第三届董事会第一次会议，本人就公司关于聘任高级管理人员发布了独立意见。
2、2017年3月29日，公司召开了第三届董事会第二次会议，本人对以下事宜进行了事前认可并发表了独立意见：
（1）关于控股股东及关联方占用上市公司资金情况的独立意见；
（2）关于对外提供担保事宜的独立意见；
（3）关于公司2016年度关联交易事项的独立意见；
（4）关于公司2016年度利润分配预案的独立意见；
独立董事2017年度述职报告（吴凤君）（5）关于公司2016年度内部控制评价情况的独立意见；
（6）关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见；
（7）关于续聘 2017年度审计机构事宜的事前认可及独立意见；
（8）关于对全资子公司提供财务资助展期的独立意见；
（9）关于制定《董事、监事薪酬管理制度》的独立意见；
（10）关于2017年高级管理人员薪酬考核方案的独立意见。
3、2017年4月26日，公司召开第三届董事会第三次会议，本人对公司部分募集资金项目结项并将结余资金永久补充流动资金发表了独立意见。
4、2017年 8月 7日，公司召开了第三届董事会第五次会议，本人对公司全资子公司增加财务资助额度发表了独立意见：
5、2017年8月30日，公司召开第三届董事会第六次会议，本人对本人对以下事宜进行了事前认可并发表了独立意见：
（1）关于控股股东及关联方占用上市公司资金情况的独立意见；
（2）关于对外提供担保事宜的独立意见；
（3）关于关联交易事项的独立意见；
（4）关于2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见；
（5）关于会计政策变更的独立意见。
6、2017年 9月 4日，公司召开第三届董事会第七次会议，本人对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项发表了事前认可及独立意见。
7、2017年9月27日，公司召开第三届董事会第八次会议，本人对第三届董事会第八次会议审议的相关议案发表了事前认可及独立意见。
8、2017年 10月 25日，公司召开第三届董事会第九次会议，本人对以下事宜发表了独立意见：
（1）关于部分募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金的独立意见；
（2）关于实施第2期员工持股计划的独立意见。
三、专门委员会履职情况
作为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，本人按照《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，出席了2016年薪酬与考核委员会年度会议等，审议了《关于制定<董事、监事薪酬管理制度>》等议案，听取了高级管理人员的年度汇报并对
独立董事2017年度述职报告（吴凤君）高管人员的履职情况进行了考核，切实履行了委员职责。
作为第三届董事会提名委员会委员，本人按照《提名委员会议事规则》等相关规定，出席了公司第三届董事会提名委员会 2016年年度会议，审议通过了《2016年度董事会工作报告》，履行了提名委员会委员的职责。
四、保护投资者权益情况
2017年度，本人积极学习相关法律、法规和规章制度,加深对相关法规的了解，并增强自觉保护社会公众股东权益的思想意识。在此基础上，认真审阅公司董事会议案，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权,切实维护了投资者的合法权益。
五、其他工作情况
2017年度,公司运营情况良好,董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序,重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。因此，本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2018年,本人将在维护投资者的权益基础上,履行独立董事的职责,认真谨慎的审阅董事会议案，持续关注公司的信息披露工作,不断提高履职能力，促进公司做大做强、持续健康发展。
独立董事：
吴凤君
顾地科技股份有限公司董事会 关于停牌前公司股票价格波动未达到《128号文》第五条相关标准的说明顾地科技股份有限公司董事会
关于停牌前公司股票价格波动未达到《128号文》第五条相关标准的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定：“剔除大盘因素和同行业板块因素影响，上市公司股价在股价敏感重大信息公布前 20个交易日内累计涨跌幅超过20%的，上市公司在向中国证监会提起行政许可申请时，应充分举证相关内幕信息知情人及直系亲属等不存在内幕交易行为。证券交易所应对公司股价敏感重大信息公布前股票交易是否存在异常行为进行专项分析，并报中国证监会。中国证监会可对上市公司股价异动行为进行调查，调查期间将暂缓审核上市公司的行政许可申请。”
因筹划重大资产购买事项，顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”，股票代码：002694）股票自2017年5月25日起开始停牌。公司股票在停牌前最后一交易日（即 2017年 5月 24日）收盘价格为 21.81元/股，停牌前 20个交易日（2017年4月26日）收盘价格为23.06元/股，本次交易事项公告停牌前20个交易日内公司股票累计下跌幅度为5.40%。同期中小板综合指数（399101.SZ）累计跌幅为4.73%，申万三级（管材）指数（850616.SI）累计跌幅为5.78%。剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股价在本次停牌前 20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未达到128号文第五条的相关20%的标准，不存在异常波动的情况。
特此说明。
顾地科技股份有限公司董事会 关于停牌前公司股票价格波动未达到《128号文》第五条相关标准的说明（本页无正文，为《顾地科技股份有限公司董事会关于停牌前公司股票价格波动未达到<128号文>第五条相关标准的说明》之签章页）
顾地科技股份有限公司董事会
2017年 11月 22日
证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2014-032
浙江伟星新型建材股份有限公司
关于控股股东解除部分股份质押及再质押的公告
浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于近日接到控股股东伟星集团有限公司（以下简称“伟星集团”）的通知，获悉其质押给广发银行股份有限公司昆明分行的42,419,000股公司股份（占目前公司股份总数的9.68%)已于2014年8月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司深圳分公司”）办理了解除质押登记手续。
2014年8月22日,伟星集团将其持有的33,130,000股公司股份（占目前公司股份总数的7.56%)质押给中诚信托有限责任公司为安徽伟星置业有限公司的借款提供担保，质押期限自2014年8月22日起至质权人向登记公司深圳分公司办理解除质押为止，并于2014年8月25日在登记公司深圳分公司办理了股份质押登记手续。
截至本公告披露日，伟星集团共持有公司股份 167,360,960股，占公司股份总数的38.18%；共质押其持有的公司股份124,330,000股，占公司股份总数的28.36%。
特此公告。
浙江伟星新型建材股份有限公司
董 事 会
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2019-014
天茂实业集团股份有限公司
大股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到大股东新理益集团有限公司（以下简称新理益）函告，获悉新理益持有本公司的部分股份进行了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、新理益股份质押情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|累计质押股数|
|新理益|是|48,300,000|2019年3月13日|2020年11月30日|万联证券|2.58%|融资|1,524,366,606|

2、大股东及一致行动人股份累计被质押的情况(截止 2019年 3月 13日)
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|持股数|占公司总股本的比例|累计质押股数|累计质押占持股数的比例|累计质押占公司总股本的比例|
|新理益|是|1,869,158,177|37.83%|1,524,366,606|81.55%|30.85%|
|刘益谦|是|850,000,000|17.20%|200,000,000|23.53%|4.05%|
|王薇|是|555,604,700|11.25%|463,000,000|83.33%|9.37%|
|合计||3,274,762,877|66.28%|2,187,366,606|66.79%|44.27%|

公司大股东新理益、刘益谦先生和王薇女士质押的股份目前不存在平仓风险，上述质押行为不会改变控股股东地位。如上述股东未来股权变动如达到《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司3月13日出具的《新理益质押明细》。
天茂实业集团股份有限公司董事会 2019年3月 14日
证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2019－018广州市广百股份有限公司
关于第一期股票期权激励计划获广州市国资委批复的公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司第一期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》及相关议案，详见公司于2018年11月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的有关公告。
日前，公司收到广州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“广州市国资委”）出具的《关于同意广百股份实施第一期股票期权激励计划的批复》（穗国资批〔2019〕109号）。广州市国资委经报请广州市人民政府和广东省人民政府国有资产监督管理委员会审核，原则同意公司按照国有控股上市公司股权激励有关政策规定实施第
一期股票期权激励计划。
公司第一期股票期权激励计划尚需提交股东大会审议批准后方
可实施。有关召开股东大会事宜，公司董事会将按规定另行通知。公司将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
广州市广百股份有限公司董事会
2019年 7月 17日
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2018-017浙江众成包装材料股份有限公司
关于控股股东、实际控制人的一致行动人股票质押式回购交易补充质押的公告（三）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月12日收到公司控股股东、实际控制人的一致行动人陈健先生关于其股票质押式回购交易补充质押的通知，具体情况如下：
一、股东补充质押的情况：
公司控股股东、实际控制人陈大魁先生及其一致行动人陈健先生于 2017年9月28日分别将持有的本公司股份1,790.83万股、2,682.40万股与中国银河证券股份有限公司进行了股票质押式回购初始交易，具体内容详见公司于 2017年 9月 30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东、实际控制人及其部分一致行动人进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2017-044）。
陈大魁先生及陈健先生于2017年12月6日分别将持有的本公司股份300.00万股、450.00万股补充质押给中国银河证券股份有限公司，具体内容详见公司于 2017年 12月 8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东、实际控制人及其部分一致行动人股票质押式回购交易补充质押的公告》（公告编号：2017-057）。
陈大魁先生及陈健先生于2018年2月6日分别将持有的本公司股份200.00万股、200.00万股补充质押给中国银河证券股份有限公司，具体内容详见公司于 2018年 2月 8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东、实际控制人及其部分一致行动人股票质押式回购交易补充质押的公告（二）》（公告编号：2018-016）。
2018年2月12日，公司接陈健先生通知，其将持有的本公司股份1,000.00万股补充质押给中国银河证券股份有限公司。本次质押的初始交易日为2018年2月9日，解除质押日期为至申请解除质押登记为止，上述补充质押的登记手续已办理完毕。本次质押的1,000.00万股占公司总股本的1.10%。
本次股票质押为前次股票质押式回购交易的补充质押，不涉及新增融资安排。陈健先生为公司控股股东、实际控制人陈大魁先生的一致行动人，资信状况均良好，具备相应的资金偿还能力，有足够的风险控制能力，不存在平仓风险或被强制平仓的情形。
二、股东股份累计被质押的情况：
陈健先生股份累计被质押的情况：
截至公告披露日，陈健先生持有公司股份的数量为6,339.0329万股，占公司股份总数（905,779,387股）的比例为7%；本次补充质押后，陈健先生已累计质押公司股份4,332.40万股，占其持有公司股份总数的68.34%，占公司总股本的4.78%。
三、备查文件：
1、中国证券登记结算有限责任公司提供的《证券质押及司法冻结明细表》等文件。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司董事会二零一八年二月十二日
鞍山重型矿山机器股份有限公司 网上业绩说明会的公告证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2019—020
鞍山重型矿山机器股份有限公司
关于举办 2018年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2019年 4月 29日（星期一）下午 15:00- 17:00在全景网举办 2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长杨永柱先生、董事会秘书/副总经理周继伟先生、财务总监封海霞女士、独立董事程国彬先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
鞍山重型矿山机器股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十三日
证券代码：300635 证券简称：达安股份 公告编号：2019-025
中达安股份有限公司
2018年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中达安股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 29日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《公司 2018年年度报告及摘要的议案》。
公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》于 2019年 3月 30日在中国证券监督监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
中达安股份有限公司董事会2019年3月30日
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2017-161
格林美股份有限公司
关于孙公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）孙公司江苏凯力克钴业股份有限公司（以下简称“凯力克公司”），根据自身发展需要进行了名称、法定代表人的工商变更。根据凯力克公司章程的相关规定，本次工商变更事宜已履行凯力克公司审批程序。根据《公司章程》等的相关规定，本次凯力克公司的工商变更事宜，不需要提交公司董事会、股东大会审议。
近日，凯力克公司已经取得泰州市工商行政管理局下发的企业法人营业执照，其变更前后的具体信息如下：
||||
|-|-|-|
|项目|变更前|变更后|
|公司名称|江苏凯力克钴业股份有限公司|格林美（江苏）钴业股份有限公司|
|法定代表人|鲁习金|周波|

本次公司孙公司进行工商变更，将公司品牌价值全方位融合到钴产品产业链中，进一步聚焦发展钴产品产业链，提升公司钴产品品牌知名度与影响力，将为公司打造国内具有核心竞争力的钴产品产业链奠定坚实基础，满足正在快速商用化的新能源汽车对钴产品的需求，大幅增强公司在电池材料领域的核心竞争力和盈利能力。
特此公告
格林美股份有限公司董事会
二Ο一七年十一月二十七日
英大证券有限责任公司
关于深圳万润科技股份有限公司使用非公开发行股票之
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
英大证券有限责任公司（以下简称“英大证券”或“本保荐机构”）作为深圳万润科技股份有限公司（以下简称“万润科技”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，就公司使用非公开发行股票之部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、本次募集资金的基本情况
经中国证监会《关于核准深圳万润科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]599号）核准，公司于2015年5月非公开发行人民币普通股（A股）66,060,000股，每股面值人民币1元，发行价格10.71元/股，实际募集资金总额707,502,600.00元，扣除各项发行费用12,144,562.70元，募集资金净额695,358,037.30元，其中：39,000.00万元用于收购深圳市日上光电股份有限公司（现已更名为深圳日上光电有限公司）100%股权，9,000.00万元用于万润科技总部大楼项目，剩余募集资金补充流动资金。本次非公开发行募集资金总额扣除此前未支付的承销保荐费用后金额698,502,600.00元，于2015年5月27日分别存入公司开设的非公开发行募集资金专户中，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2015]第310487号验资报告验证确认。
二、本次募集资金使用情况
截止2018年3月31日，公司非公开发行股票募集资金投资项目累计投入资金 67,892.21万元，募集资金账户余额为 1,782.51万元（包含利息收入扣除银行手续费的净额）。
截止2018年3月31日，非公开发行募集资金的使用情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|募集资金总额|已使用募集资金|募集资金余额（含利息收入扣除银行手续费的净额）|
|收购深圳市日上光电股份有限公司100%股权项目|39,000.00|39,000.00|0.00|
|补充流动资金项目|21,535.80|21,535.80|0.00|
|万润科技总部大楼项目|9,000.00|7,356.09|1,782.52|
|合计|69,535.80|67,891.89|1,782.52|

三、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
（一）募集资金闲置原因
截止2018年3月31日，公司非公开发行募集资金账户余额为1,782.52万元（包含利息收入扣除银行手续费的净额）。根据公司募集资金使用计划及万润科技总部大楼项目的实际建设进度，预计未来12个月内有部分募集资金闲置。
（二）本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
由于目前银行贷款利率较高，通过贷款融资将增加财务费用支出，且公司产销规模扩大，对流动资金需求加大，为保障公司对短期流动资金需求，同时为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司拟使用非公开发行募集的“万润科技总部大楼项目”中闲置的1,500万元募集资金暂时补充流动资金；单次使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序
万润科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，已经公司第四届董事会第十次及第四届监事会第七次会议审议通过，同时公司独立董事对该事项发表了同意意见。
五、保荐机构的核查意见
1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划已经公司董事会、
监事会审议通过、独立董事发表了明确同意意见，内部决策程序符合相关规定的
要求；
2、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，有利于避免募集资金闲置，充分发挥其效益，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
综上所述，保荐机构对于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜无异议。
（此页以下无正文）
（本页无正文，为《英大证券有限责任公司关于深圳万润科技股份有限公司使用非公开发行股票之部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
杜承彪 黎友强
英大证券有限责任公司2018年5月18日
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2019-004深圳市赢合科技股份有限公司
关于公开发行公司债券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为拓宽公司融资渠道，优化公司财务结构，降低公司融资成本，深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月9日召开了第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》、《关于公开发行深圳市赢合科技股份有限公司2019年公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》等相关议案，拟面向合格投资者公开发行总额不超过6亿元人民币的公司债券（以下简称“本次公开发行公司债券”）。本次拟公开发行公司债券事项尚需提交公司股东大会审议批准。
现将公司本次公开发行公司债券有关事项公告如下：
一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，公司符合现行公司债券政策和面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者（以下简称“合格投资者”）公开发行公司债券条件的各项规定，具备面向合格投资者公开发行公司债券的资格。
二、本次公司拟公开发行的公司债券概况
（一）发行规模
本次公开发行的规模合计不超过人民币 6亿元（含 6亿元）。具体发行规模
提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时的市场情况，在上述范围内确定。
（二）债券品种及期限
期限不超过 10年（含 10年）。可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种，可设置含权条款和转售条款。本次发行的债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
（三）债券利率及付息方式
本次发行的债券为固定利率债券，本次发行的债券票面利率及其付息方式，提请股东大会授权董事会及董事会授权人士与主承销商根据市场询价情况协商确定。
（四）募集资金用途
本次发行的募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司债务，补充营运资金或项目投资等法律法规允许的用途，具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况确定。
（五）发行方式
公开发行公司债券在获中国证监会核准后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式和各期金额提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据市场情况和公司资金需求情况确定。
（六）发行对象
本次发行的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。
（七）上市和转让场所
公开发行公司债券实施完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向证券交易所申请公司债券上市交易。具体上市和转让场所提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据具体情况确定。
（八）赎回条款或回售条款
本次发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
（九）承销方式
本次公司债券由主承销商或主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。
（十）增信机制
本次发行是否采用增信措施及具体的增信方式提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
（十一）决议的有效期
关于本次债券相关事宜的决议有效期为自股东审议通过之日起 24个月。若董事会或董事会授权人士已于授权有效期内决定有关本次债券的发行或部分发行，且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案或登记的（如适用），则公司可在该等批准、许可、备案或登记确认的有效期内完成有关本次债券的发行或有关部分的发行。
（十二）偿债保障措施
在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下保障措施：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购、兼并等资本性支出项目的实施：
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。
三、关于提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜
为有效协调本次公司债券发行过程中的具体事宜，拟提请股东大会授权董事会或董事会授权人士，根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议，在股东大会审议通过的原则下，从维护本公司利益最大化的原则出发，全权办理本次公开发行公司债券的全部事项，包括但不限于：
债券利率及确定方式、是否设置赎回或回售条款、募集资金用途、评级安排、担保安排、偿债保障措施等与本次债券发行方案有关的全部事宜；
2、制定、批准、授权、签署、执行、修改、公告与本次债券有关的各项法律文件，并根据监管部门要求对申报文件进行相应补充或调整；
3、决定聘请本次公开发行公司债券必须的中介机构；
4、为本次发行的公司债券选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；
5、在本次发行结束后，办理本次发行的公司债券上市事宜；
6、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，对本次公司发行债券的具体方案等事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续本次债券的发行工作，但涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项除外；
7、设立本次公开发行公司债券的募集资金专项账户；
8、办理与本次公司债券发行及上市有关的其他具体事项；
9、上述授权的有效期为自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司董事会二〇一九年一月十一日
扬州扬杰电子科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 24日召开了第三届董事会第一次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们已认真查阅了公司相关会议资料，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，我们经讨论后发表如下独立意见：
我们同意聘任刘从宁先生担任公司总经理，聘任梁瑶先生担任董事会秘书，聘任徐小兵先生、梁瑶先生、陈润生先生、戴娟女士、PamelaCheng女士担任公司副总经理，聘任戴娟女士担任财务总监，其提名程序符合国家法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
经审阅上述相关人员履历等材料，我们未发现有《公司法》第146条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（以下无正文）
（此页无正文，为扬州扬杰电子科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事（签名）：
于燮康 金志国 陈同广
股票代码：000585 股票简称：东北电气 编号：2014-005东北电气发展股份有限公司
关于矫利媛女士辞任监事职务的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东北电气发展股份有限公司（“本公司”）监事会于 2014年 2月 18日收到监事矫利媛女士的辞职申请，根据本公司实际工作需要，矫利媛女士请求辞去所担任的本公司监事职务。鉴于矫利媛女士的辞职将导致本公司监事会低于法定最低人数,本公司将按照《公司法》以及《公司章程》的有关规定，尽快补充选举产生新任监事。在新任监事就任前，矫利媛女士仍继续履行监事职责。
经 2013年 3月 11日召开的本公司股东大会选举，矫利媛女士获聘为本公司第七届监事会股东代表监事。矫利媛女士已向本公司确认：其与监事会并无任何意见分歧，亦无任何有关矫利媛女士离任而须知会本公司证券持有人之事宜。矫利媛女士所负责的相关业务工作已进行了良好的交接，其离任不会影响本公司相关工作的正常进行，亦不会导致本公司监事会低于法定最低人数。
本公司及监事会谨此向矫利媛女士对本公司之宝贵贡献，致以衷心感谢！
特此公告
东北电气发展股份有限公司监事会
二〇一四年二月十九日
证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2018-091杭州远方光电信息股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于 2018年 10月 26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于 2018年 10月 19日以邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名，其中董事邹建军先生、陆捷先生、陈聪先生、方建中先生以通讯方式出席。会议由公司董事长潘建根主持，公司全体监事、高级管理人员及代理董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
1、审议通过了《2018年第三季度报告》
董事会询问了解了公司2018年第三季度的经营情况，认为公司2018年第三季度报告真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：会议以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
《2018年第三季度报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号）进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律、法规及有关规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果。
表决结果：会议以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
《关于会计政策变更的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
3、审议通过了《关于公司申请银行授信额度的议案》
为满足公司生产经营资金需要，进一步拓宽公司融资渠道，董事会同意公司向相关银行申请不超过人民币2亿元的综合授信额度。上述授信总额最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，在此额度内由公司及全资子公司、控股子公司依据实际资金需求进行银行借贷。董事会同意授权公司董事长潘建根先生或潘建根指定的授权代理人审核并签署上述授信额度内的所有文件，上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，年度内银行授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行。本次综合授信额度及授权期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。
表决结果：会议以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
《关于公司申请银行授信额度的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
特此公告。
杭州远方光电信息股份有限公司董事会二〇一八年十月二十九日
证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2018-049江苏中旗科技股份有限公司
关于公司收到行政处罚决定书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“中旗股份”）于2018年10月30日收到南京市江北新区管理委员会环境保护与水务局出具的《行政处罚决定书》宁新区管环罚[2018]98号和99号文，现将相关情况公告如下：
一、行政处罚决定书的主要内容
(一)宁新区管环罚[2018]98号的主要内容：
南京市江北新区管理委员会环境保护与水务局执法人员对污染源自动监控平台巡查时发现，污水排放口PH自动监测浓度出现6个小时数据超过污水集中处理厂接管标准，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第四十五条第三款的规定。
中旗股份在规定时限内进行了陈述申辩，南京市江北新区管理委员会环境保护与水务局对中旗股份的部分陈述申辩理由予以采纳，最终处以如下行政处罚：
1.责令立即改正环境违法行为；
2.罚款人民币贰拾壹万叁仟元整。
（二）宁新区管环罚[2018]99号的主要内容：
环境监测站对公司进行废气排放监测，结果显示FQ-15和FQ-17两个排气筒排放的非甲烷总烃浓度超标，违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第十八条的规定。
中旗股份在规定时限内进行了陈述申辩，南京市江北新区管理委员会环境保护与水务局对中旗股份的部分陈述申辩理由予以采纳，最终处以如下行政处罚：
1.责令立即改正环境违法行为；
2.罚款人民币贰拾捌万元整。
二、对公司的影响
上述处罚未造成责令限制生产，停产整治的情形，未影响公司的正常生产经营，
未对公司造成重大不利影响。
三、公司采取的措施
公司将认真吸取教训，在生产过程中持续强化环保责任意识，进一步完善环境管理制度，严格按照有关规程进行操作，严格遵守环保法律法规规定。
特此公告。
江苏中旗科技股份有限公司董事会2018年11月1日
中交地产股份有限公司
独立董事意见
中交地产股份有限公司于 2018年 12月 17日召开了第八届董事会第一次会议，我们作为中交地产股份有限公司的独立董事，对公司聘任高级管理人员事项的发表独立意见如下：
公司第八届董事会第一次会议聘任耿忠强先生为公司总裁，聘任祝宏毅先生、钟瑾女士为公司副总裁，聘任刘兵女士为公司财务总监，聘任田玉利先生为公司董事会秘书。经过对上述高级管理人员相关资料的认真审核，我们认为上述高级管理人员的提名及任职符合法律、法规及公司《章程》有关任职资格的规定，选举程序合法，不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形。我们同意本次董事会关于聘任高级管理人员的议案。
独立董事：郭海兰、胡必亮、马江涛
证券代码: 300513证券简称:恒泰实达
北京恒泰实达科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人北京恒泰实达科技股份有限公司董事会现就提名徐泓为北京恒泰实达科技股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任北京恒泰实达科技股份有限公司第3届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否 □不适用
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议79次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：北京恒泰实达科技股份有限公司董事会
日期：2018-05-22
证券代码：002447 证券简称：壹桥海参 公告编号：2016—064大连壹桥海参股份有限公司
关于与乐体创新（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）签署战略合作协议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连壹桥海参股份有限公司（以下简称“上市公司”、“壹桥海参”或“甲方”）于2016年 9月 2日与乐体创新（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“乐体创投”或“乙方”）签署了《战略合作协议》，此次战略合作协议的签署不构成关联交易以及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。现将具体情况公告如下:
一、协议对手方介绍
公司名称：乐体创新（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）
企业性质：有限合伙企业
主要经营场所：天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第二大街1号312室主营业务：从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
乐体创新（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）系乐视体育旗下的新兴产业投资基金，总规模 50亿人民币，基于内容、媒体和科技领域进行布局，目标引领互联网内容消费市场，推动行业整合，成为国际一流的产业基金。乐视体育作为基金的发起方，拥有业内最完整的生态链条和全球最大的体育版权资资源，同时也是中国最大的赛事运营商，将对基金的合作方提供战略及资源上的支持。
协议对手方与公司之间不存在关联关系。
二、合作内容
1.战略研究、梳理与布局
根据需要，乐体创投可借助乐视体育的相关资源，对上市公司未来在互联网泛娱乐领域的布局进行全面系统的研究梳理，对上市公司的战略规划进行进一步优化；协助壹桥海参引入各种战略资源，包括产业资源、金融资源以及中介服务资源等，共同实现壹桥海参在互联网泛娱乐产业发展规划和战略布局的落地。
根据壹桥海参的战略发展规划、并购需求和被并购行业的特点，乐体创投协助壹桥海参对相关行业进行研究、分析，并做好行业基础调研工作。
3.并购标的分析、调研和项目推荐
壹桥海参及其相关方需要对并购标的进行行业分析、研究的，评估投资价值及设计投资方案的由乐体创投或协调乐视生态资源协助壹桥海参对并购标的进行基础研究、分析、访谈和项目调研工作及投资策划等。
4.壹桥海参将择机参与乐体创投
围绕壹桥海参的互联网泛娱乐行业发展战略，在合适的时机，壹桥海参将作为投资人参与到乐体创投中来，通过乐体创投的专业运作，在资本保值增值的同时，提前锁定部分优质的项目，为将来上市公司的产业整合提供强有力的基础。
5.海外业务拓展与并购
在公司海外业务发展和并购过程中，乐体创投根据壹桥海参的要求，协助上市公司在全球寻找适合公司的并购标的和业务机会，协助公司调研海外项目、设计海外收购交易结构。
三、服务周期
本协议服务周期为五年，即 2016年 9月 2日至 2021年 9月 1日。服务周期依据实际情况可通过补充协议的方式适当调整修订。
四、协议对上市公司的影响
1.本战略协议的签署，有利于上市公司未来在互联网泛娱乐产业发展上的战略布局，对公司2016年度经营业绩不构成重大影响。
2.本合同不会影响公司业务的独立性，公司主要业务不存在因履行合同而对当事人形成依赖。
五、风险提示
本协议为双方战略合作的框架性协议，在开展具体合作业务时，另行商洽签订具体合作协议。公司届时将根据相关事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
大连壹桥海参股份有限公司董事会二〇一六年九月三日
浙江迪安诊断技术股份有限公司非公开发行A股认购资金
验资报告
截至2016年1月20日
信会师报字[2016]第610010号浙江迪安诊断技术股份有限公司及中信证券股份有限公司：
我们接受委托，审验了中信证券有限责任公司（以下简称“主承销商”）承销的浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“迪安诊断”）本次非公开发行 A股的认购对象截至 2016年 1月 20日止认购金额到位情况。按照国家相关法律、法规的规定和股票发行公告的要求进行股票申购，按时足额缴纳认购资金是各申请股票认购的投资者的责任，提供真实、合法、完整的验证资料，保护资金的安全、完整是主承销商的责任。我们的责任是对主承销商承销的迪安诊断本次非公开发行 A股认购款项的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602号—验资》进行的。在审验过程中，我们按照《中国注册会计师审计准则第 1602号—验资》的要求，结合主承销商的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
根据迪安诊断 2015年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3105号文核准，迪安诊断获准非公开发行不超过 3,380万股 A股。2016年 1月迪安诊断与主承销商签订了《浙江迪安诊断技术股份有限公司与中信证券股份有限公司关于浙江迪安诊断技术股份有限公司非公开发行股票之保荐暨承销协议》，委托中信证券股份有限公司为其非公开发行的主承销商。
迪安诊断本次非公开发行股票实际发行数量为 3,380万股，非公开发行股票的对象为陈海斌等 4名特定投资者，发行价格为 29.68元/股。根据迪安诊断本次非公开发行方案，认购对象须在 2016年 1月 20日前将认购保证金汇至主承销商指定的银行账户（账户户名为中信证券股份有限公司；开户行为中国工商银行股份有限公司北京燕莎支行；账号为0200012729201090571)内。
验资报告第1页
经我们审验，截至 2016年 1月 20日止，主承销商已收到共 4家特定投资者缴纳的认购款合计人民币壹拾亿零叁佰壹拾捌万肆仟圆整（￥1,003,184,000.00元）。所有认购资金均以人民币现金形式汇入。
本验证报告仅供主承销商确认迪安诊断本次非公开发行 A股认购对象认购资金的实收情况，不应将其视为是对主承销商或迪安诊断验证报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证，因使用不当造成的后果，与执行本审验业务的注册会计师及会计师事务所无关。
附件（一）：浙江迪安诊断技术股份有限公司非公开发行 A股认购对象缴款明细表
立信会计师事务所 中国注册会计师：沈利刚
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：魏琴
中国•上海 二〇一六年一月二十一日
验资报告第2页
附件（一）
浙江迪安诊断技术股份有限公司
非公开发行 A股认购对象缴款明细表
截至2016年1月20日止
主承销商：中信证券股份有限公司 货币单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|认购对象|应缴纳认购款|实际缴纳认购款|
|1|陈海斌|578,760,000.00|578,760,000.00|
|2|杭州迪安控股有限公司|192,920,000.00|192,920,000.00|
|3|中信证券-迪安员工共赢1号资产管理计划|115,752,000.00|115,752,000.00|
|4|中信证券健康共享优质增发集合资产管理计划|115,752,000.00|115,752,000.00|
||合计|1,003,184,000.00|1,003,184,000.00|

会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：沈利刚、魏琴