证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：2019-072号上海置信电气股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年10月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年10月16日14点
召开地点：南京市江宁区诚信大道 19号南瑞集团会议中心A2-310
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年10月16日至2019年10月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关
规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案|√|
|2|关于公司发行股份购买资产并募集配套资金涉及关联交易的议案|√|
|3.00|关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案|√|
|3.01|本次交易整体方案|√|
|3.02|本次发行股份购买资产方案-交易对方|√|
|3.03|本次发行股份购买资产方案-标的资产|√|
|3.04|本次发行股份购买资产方案-标的资产的定价依据、交易价格|√|
|3.05|本次发行股份购买资产方案-对价支付方式|√|
|3.06|本次发行股份购买资产方案-减值补偿安排|√|
|3.07|本次发行股份购买资产方案-期间损益及滚存未分配利润归属|√|
|3.08|本次发行股份购买资产方案-标的资产权属转移及违约责任|√|
|3.09|本次发行股份购买资产项下的发行方案-发行方式|√|
|3.10|本次发行股份购买资产项下的发行方案-发行股份的种类和面值|√|
|3.11|本次发行股份购买资产项下的发行方案-发行对象和认购方式|√|
|3.12|本次发行股份购买资产项下的发行方案-发行价格与定价依据|√|
|3.13|本次发行股份购买资产项下的发行方案-发行数量|√|
|3.14|本次发行股份购买资产项下的发行方案-上市地点|√|
|3.15|本次发行股份购买资产项下的发行方案-滚存未分配利润安排|√|
|3.16|本次发行股份购买资产项下的发行方案-股份锁定期|√|
|3.17|本次发行股份购买资产项下的发行方案-决议有效期|√|
|3.18|本次募集配套资金项下的发行方案-发行方式|√|
|3.19|本次募集配套资金项下的发行方案-发行股份的种类和面值|√|
|3.20|本次募集配套资金项下的发行方案-发行对象|√|
|3.21|本次募集配套资金项下的发行方案-发行数量|√|
|3.22|本次募集配套资金项下的发行方案-认购方式|√|
|3.23|本次募集配套资金项下的发行方案-定价基准日、发行价格及定价方式|√|
|3.24|本次募集配套资金项下的发行方案-募集配套资金金额|√|
|3.25|本次募集配套资金项下的发行方案-滚存未分配利润安排|√|
|3.26|本次募集配套资金项下的发行方案-股份锁定期|√|
|3.27|本次募集配套资金项下的发行方案-本次发行募集资金用途|√|

||||
|-|-|-|
|3.28|本次募集配套资金项下的发行方案-上市地点|√|
|3.29|本次募集配套资金项下的发行方案-决议有效期|√|
|4|关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案|√|
|5|关于《上海置信电气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案|√|
|6|关于签署附生效条件的《发行股份购买资产补充协议》的议案|√|
|7|关于同意国网英大国际控股集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案|√|
|8|关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案|√|
|9|关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案|√|
|10|关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案|√|
|11|关于确认公司本次交易中相关审计报告与资产评估报告的议案|√|
|12|关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性之意见的议案|√|
|13|关于本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案|√|
|14|关于本次交易摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案|√|
|15|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案|√|
|16|关于制订《上海置信电气股份有限公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第三十次会议、第七届董事会第六次会议审议通过，《置信电气第六届董事会第三十次会议决议公告》、《置信电气第七届董事会第六次会议决议公告》分别于2019年3月30日、2019年9月24日披露在上海证券交易所网站和《上海证券报》。
2、特别决议议案：1-16
3、对中小投资者单独计票的议案：1-16
4、涉及关联股东回避表决的议案：1-15
应回避表决的关联股东名称：国网电力科学研究院有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600517|置信电气|2019/10/9|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员
(三) 公司聘请的律师
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议，由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件1）和法人股东账户卡登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证和股东账户卡登记；委托代理人出席会议的，代理人应当持授权委托书（见附件1）、委托人人身份证和股东账户卡、代理人身份证登记。
2、登记时间：2019年10月14日（星期一）上午9:00-下午16:00
4、联系电话：021-52383315传真：021-52383305联系人：欧阳小姐
六、 其他事项
本次会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。
会议联系地址：上海天山西路588号
联系部门：证券业务部 邮政编码：200335
电话：021-52311588 传真：021-52311580
特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会2019年9月23日附件1：授权委托书
报备文件：置信电气第七届董事会第六次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海置信电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年10月16
日召开的贵公司 2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案||||
|2|关于公司发行股份购买资产并募集配套资金涉及关联交易的议案||||
|3.00|关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案||||
|3.01|本次交易整体方案||||
|3.02|本次发行股份购买资产方案-交易对方||||
|3.03|本次发行股份购买资产方案-标的资产||||
|3.04|本次发行股份购买资产方案-标的资产的定价依据、交易价格||||
|3.05|本次发行股份购买资产方案-对价支付方式||||
|3.06|本次发行股份购买资产方案-减值补偿安排||||
|3.07|本次发行股份购买资产方案-期间损益及滚存未分配利润归属||||
|3.08|本次发行股份购买资产方案-标的资产权属转移及违约责任||||
|3.09|本次发行股份购买资产项下的发行方案-发行方式||||
|3.10|本次发行股份购买资产项下的发行方案-发行股份的种类和面值||||
|3.11|本次发行股份购买资产项下的发行方案-发行对象和认购方式||||
|3.12|本次发行股份购买资产项下的发行方案-发行价格与定价依据||||
|3.13|本次发行股份购买资产项下的发行方案-发行数量||||
|3.14|本次发行股份购买资产项下的发行方案-上市地点||||
|3.15|本次发行股份购买资产项下的发行方案-滚存未分配利润安排||||
|3.16|本次发行股份购买资产项下的发行方案-股份锁定期||||
|3.17|本次发行股份购买资产项下的发行方案-决议有效期||||
|3.18|本次募集配套资金项下的发行方案-发行方式||||
|3.19|本次募集配套资金项下的发行方案-发行股份的种类和面值||||
|3.20|本次募集配套资金项下的发行方案-发行对象||||
|3.21|本次募集配套资金项下的发行方案-发行数量||||
|3.22|本次募集配套资金项下的发行方案-认购方式||||
|3.23|本次募集配套资金项下的发行方案-定价基准日、发行价格及定价方||||

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|-|-|
||式|
|3.24|本次募集配套资金项下的发行方案-募集配套资金金额|
|3.25|本次募集配套资金项下的发行方案-滚存未分配利润安排|
|3.26|本次募集配套资金项下的发行方案-股份锁定期|
|3.27|本次募集配套资金项下的发行方案-本次发行募集资金用途|
|3.28|本次募集配套资金项下的发行方案-上市地点|
|3.29|本次募集配套资金项下的发行方案-决议有效期|
|4|关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案|
|5|关于《上海置信电气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案|
|6|关于签署附生效条件的《发行股份购买资产补充协议》的议案|
|7|关于同意国网英大国际控股集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案|
|8|关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案|
|9|关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案|
|10|关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案|
|11|关于确认公司本次交易中相关审计报告与资产评估报告的议案|
|12|关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性之意见的议案|
|13|关于本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案|
|14|关于本次交易摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案|
|15|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案|
|16|关于制订《上海置信电气股份有限公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划》的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。