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证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2018-044贵阳新天药业股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月13日召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议，2017年8月1日召开了2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用额度不超过1.6亿元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品，该额度在公司股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。以上内容详见公司于2017年 7月 15日、 2017年 8月 2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2018年2月23日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司贵阳分行（以下简称“浦发银行贵阳分行”）签署协议，以暂时闲置募集资金人民币4,200万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期产品，收益起始日为申购确认日（2018年2月24日），到期日为申购确认日后的90天（2018年5月25日）。
具体内容详见公司于2018年2月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：
2018-010）。
截至本公告日，公司已如期赎回上述理财产品。赎回浦发银行贵阳分行本金4,200万元，取得理财收益（含税）472,441.67元。上述理财产品本金及收益已全
额归还至募集资金账户。
二、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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|序号|受托方|委托理财产品名称|资金来源|金额(万元)|起息日期|到期日期|是否赎回|投资收益(含税，元)|
|1|农行乌当支行|中国农业银行“本利丰•181天”人民币理财产品|闲置募集资金|2,000|2017年8月11日|2018年2月8日|是|337,205.48|
|2|农行乌当支行|中国农业银行“本利丰•90天”人民币理财产品|闲置募集资金|1,000|2017年8月11日|2017年11月9日|是|81,369.86|
|3|浦发银行贵阳分行|利多多对公结构性存款固定持有期产品|闲置募集资金|6,500|申购确认日|认购/申购确认日(不含当日)后第180天|是|1,317,694.44|
|4|交行贵州省分行|“领汇财富•慧得利”收益挂钩汇率/利率/贵金属/商品保本理财产品|闲置募集资金|6,500|2017年8月14日|2017年11月10日|是|597,131.85|
|5|交行贵州省分行|蕴通财富•日增利提升63天|闲置募集资金|6,000|2017年11月27日|2018年1月29日|是|403,890.41|
|6|交行贵州省分行|蕴通财富•日增利94天|闲置募集资金|6,000|2018年2月2日|2018年5月7日|是|641,260.27|

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|7|农行乌当支行|中国农业银行“金钥匙•本利丰”2018年第1011期人民币理财产品|闲置募集资金|2,000|2018年2月12日|2018年5月4日|是|177,534.25|
|8|浦发银行贵阳分行|利多多对公结构性存款固定持有期产品|闲置募集资金|4,200|申购确认日|认购/申购确认日(不含当日)后第90天|是|472,441.67|
|9|农行乌当支行|中国农业银行“本利丰•62天”人民币理财产品|闲置募集资金|2,900|2018年4月24日|2018年6月25日|否|--|
|10|交行贵州省分行|交通银行蕴通财富结构性存款63天|闲置募集资金|6,800|2018年5月14日|2018年7月16日|否|--|
|11|农行乌当支行|中国农业银行“本利丰•62天”人民币理财产品|闲置募集资金|2,000|2018年5月11日|2018年7月12日|否|--|

截至本公告日，公司累计滚动使用暂时闲置募集资金进行现金管理总额为
45,900万元。其中，前期已到期赎回30,000万元（具体内容详见于公司2017年11月13日、2018年2月1日、2018年2月10日、2018年2月13日、2018年5月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2017-043）、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2018-006）、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-008）、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2018-009）、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-036）），本次已到期赎回
4,200万元，累计取得理财收益（含税）4,028,528.23元，未到期11,700万元。
三、备查文件
1、浦发银行贵阳分行电子回单。
特此公告。
贵阳新天药业股份有限公司董事会
2018年5月29日
证券代码：300282 证券简称：汇冠股份 公告编号：2018-015北京汇冠新技术股份有限公司
关于控股股东将所持公司股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东福建卓丰投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“卓丰投资”）的通知，卓丰投资将其所持本公司无限售流通股20,416,716股质押给大业信托有限责任公司，质押期限为1.5年。
卓丰投资共持有本公司 52,345,665股，占本公司总股份的20.98%，本次质押的20,416,716股，占其所持公司股份的39%，占公司总股份的8.18%。
截至本公告日，卓丰投资所持本公司股份累计质押股数为52,345,665股，占其所持公司股份的100%，占公司总股份的20.98%。
特此公告。
北京汇冠新技术股份有限公司董事会
二零一八年二月五日
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2015-034】金河生物科技股份有限公司
关于调整非公开发行股票摊薄即期收益的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
国务院办公厅于 2013年 12月 25日发布了《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号，以下简称“《意见》”），《意见》提出，公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施。公司就本次非公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并就《意见》中有关规定落实如下：
（一）本次非公开发行完成后，金河生物未来每股收益和净资产收益率的变化趋势以及摊薄即期收益的风险
经公司第三届董事会第八次会议决议以及 2014年第四次临时股东大会审议通过，本次非公开发行数量为 3,600万股，本次非公开发行募集资金预计为 47,340万元，扣除发行费用后全部用于补充公司流动资金。公司 2014年度股东大会决议通过了2014年度利润分配方案，公司以 2014年12月 31日的公司总股本 21,784万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税）。公司于 2015年 5月 22日已实施完毕 2014年度权益分派，相应地，本次非公开发行股票的发行价格调整为13.05元/股。
本次非公开发行募集资金到位后，金河生物总资产、净资产规模将大幅增加，资本实力得以提升；募集资金到位后，将充实公司的资本金，降低公司的财务风险，财务结构更加合理。
本次非公开发行摊薄即期回报对金河生物主要财务指标的影响对比如下：
假设前提：
1、本次非公开发行最终实际募集资金金额为 47,340万元，本次非公开发行方案于2015年9月底前实施完毕；
2、公司对2015年度净利润的假设分析并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任；
3、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响；
4、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。
基于上述假设，公司测算了在不同盈利情形下本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，具体情况如下：
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|项目|2015年度/2015年12月31日||
||非公开发行前|非公开发行后|
|总股本（股）|217,840,000|254,115,862|
|本期现金分红（万元）|2,178.40||
|本次发行募集资金总额（万元）|47,340||
|预计本次发行完成月份|2015年9月||
|2014年归属于母公司的净利润（万元）|7,720.96||
|期初归属于上市公司股东权益（万元）|95,057.78||
|假设情形1：2015年净利润与2014年持平，即2015年归属于母公司的净利润为7,720.96万元|||
|基本每股收益（元）|0.35|0.34|
|稀释每股收益（元）|0.35|0.34|
|每股净资产（元）|4.36|5.82|
|加权平均净资产收益率|8.22%|7.05%|
|假设情形2：2015年净利润同比增长10%，即2015年净利润为 8,493.06万元|||
|基本每股收益（元）|0.35|0.37|
|稀释每股收益（元）|0.35|0.37|
|每股净资产（元）|4.36|5.85|

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|加权平均净资产收益率|8.22%|7.73%|
|假设情形3：2015年净利润同比下降10%，即2015年净利润为6,948.86万元|||
|基本每股收益（元）|0.35|0.31|
|稀释每股收益（元）|0.35|0.31|
|每股净资产（元）|4.36|5.79|
|加权平均净资产收益率|8.22%|6.37%|

（二）本次非公开发行募集资金有效使用的保障措施及防范本次非公开发行摊薄即期回报风险的措施
1、本次非公开发行募集资金有效使用的保障措施
公司将根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的要求，对募集资金进行专项存储、保障募集资金按照规定用途使用、定期对募集资金进行内部审计、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理、规范及有效使用。
2、防范本次非公开发行摊薄即期回报风险的措施
本次发行可能导致公司的摊薄即期收益下降，股东的当期回报减少。公司拟通过发展公司主营业务、提升整体竞争力，提高募集资金使用效率、节省财务成本、完善利润分配制度等方式，积极应对行业变化和挑战，提升未来收益，实现公司发展目标，提高股东回报，具体措施如下：
（1）积极推进公司的发展战略，通过提高产品附加值、延伸产业链、丰富产品品种等多种措施，增强公司持续盈利能力。
公司主要从事药物饲料添加剂的生产和销售，是全球最主要的饲用金霉素供应商之一。公司的发展战略是以创建世界领先的动物保健品企业为目标，致力于巩固加强在生物发酵和药物饲料添加剂方面已形成的优势地位，通过科技创新和产业化推进，向新型兽用生物制品领域延伸，使公司的产品结构形成品种和规格
的多元化格局。
2014年 10月，公司通过控股子公司收购美国知名动物保健品厂商 Pennfield OilCompany（以下称“潘菲尔德”）的经营性资产，拥有潘菲尔德的生产体系和销售渠道，获得进入美国动物保健品终端市场的平台。目前为止，上述资产运营情况良好。
在进军美国动物保健品终端消费市场的同时，公司在未来几年还将围绕主营业务，依靠多年来通过实际业务积累起来的在环保、疫苗等特定领域的既有技术优势，将其进一步产业化，使公司形成业务体系紧凑、收入结构多元的新局面，从而进一步增强持续盈利能力。
（2）提高募集资金使用效率，提升公司总体盈利能力
公司本次非公开发行股票募集资金总额预计为 47,340万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充公司流动资金。本次募集资金到位后，公司将根据业务发展规划和资金需求，合理、充分利用募集资金为公司未来2-3年的业务拓展提供流动资金支持，提高募集资金使用效率，优化公司财务结构，提升公司总体盈利能力。
（3）强化投资者回报机制，在符合利润分配条件的情况下，积极回报股东。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，并结合公司实际情况，公司于2012年8月22日召开了第二届董事会第十七次会议， 2012年 9月 11日召开了 2012年第一次临时股东大会，对《公司章程》关于利润分配的条款进行了修订，进一步完善了《公司章程》中利润分配制度的相关内容，强化投资者回报机制，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。
自上市以来，公司一直以积极回报股东作为长期发展理念，每年均进行较高比例的现金分红，与股东分享公司经营收益。本次发行完成后，公司将按照法律法规和《公司章程》的规定，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，有效维护和增加对股东的回报。
综上，本次发行完成后，公司将合理规范使用募集资金，提高资金使用效率，持续采取多种措施改善经营业绩，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，以保证此次募集资金有效使用，有效防范即期回报被摊薄的风险，
提高公司未来的回报能力。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司董事会
董事会公告证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2015-028
山东金岭矿业股份有限公司
重大事项进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票于2015年5月21日起停牌。（详见公司2015年5月22日、5月28日、6月4日、6月11日、6月18日、6月26日、7月3日、7月10日、7月17日、7月24日、7月31日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告，公告编号：2015-015、016、017、018、019、020、021、022、025、026、027）。
截止目前，现公司及相关各方正在积极准备材料，全力推进各项工作，鉴于该重大事项仍存在不确定性，根据中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司重大事项的有关规定，公司股票自2015年08月07日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所等相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次上述重大事项的进展公告。因此给投资者带来的不便，敬请谅解。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网，有关公司信息均以上述媒体披露为准，因有关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东金岭矿业股份有限公司
董事会
证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2017—013京汉实业投资股份有限公司
关于预计子公司湖北金环新材料科技有限公司
2017年度日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易的基本情况
1、日常关联交易概述
为保证公司生产经营稳定，2017年，公司子公司与湖北化纤开发有限公司(以下简称"化纤开发")、湖北化纤集团襄阳进出口有限公司(以下简称"襄阳进出口公司"预计发生日常关联交易，涉及向关联人采购原材料、销售商品等，其年度总金额预计为：预计 2017年的关联交易中与化纤开发及襄阳进出口公司采购汇总金额不超过590.00万元,销售汇总额不超过人民币 670.00万元。
由于历史原因及本公司实际情况，化纤开发生产经营权由本公司子公司湖北金环新材料科技有限公司托管，出于谨慎性考虑，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司认为上述行为构成关联交易。
公司独立董事郭磊明先生和熊新华先生、郑春美女士同意本次关联交易，并发表了独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关联交易不需要经过相关部门批准。此项交易不需要获得股东大会的批准。
2016年，公司子公司与化纤开发及襄阳进出口公司的日常关联交易中采购汇总额为人民币 318万元；销售汇总额为 369万元；与其交易的价格区间如下：（子公司 2016年关联交易期间为 6-12月）
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|关联交易类别|关联交易内容|价格单位|2016年价格区间|
|销售水电汽|水|元/吨|0.50-0.60|

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||电|元/度|0.55-0.65|
||汽|元/吨|150-160|
|销售材料|材料|元|100000.00-150000.00|

2、预计全年日常关联交易的基本情况(单位:万元)
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|关联交易类别|按产品或劳务等进一步划分|关联人|2017年预计数（不超过）||占同类交易的比例|2016年的总金额|
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|采购金额|租金|湖北化纤开发有限公司|530|530|100%|265|
|销售金额|水|湖北化纤开发有限公司|330|670|30%|162|
||电|湖北化纤开发有限公司|300||95%|167|
||托管|湖北化纤开发有限公司|40||100%|40|
|代理进出口协议|代理费|湖北化纤集团襄阳进出口有限公司|60|60|100%|53|

二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况及与本公司的关联关系
（1）湖北化纤开发有限公司
住所：湖北省襄阳市樊城区太平店镇
法定代表人：钱丽华
注册资本：42,343万元
经营范围：化纤浆粕、粘胶纤维、粘胶薄膜、涤纶纤维、丙纶纤维、帘子布、纺织品、化工产品（不含危险、监控、易制毒化学品）生产、销售；化纤设备及配件的设计、制造、销售；化纤技术咨询服务；农副产品（不含棉花、蚕茧、烟叶、中药材或其他需专项审批的项目）收购、废旧化纤生产用品、垃圾废丝、废旧金属的加工、销售（均不含危险废物）；集中式供水。
2016年度财务数据情况：总资产31，505万元，净资产24，057万元，主营业务收入1，175万元，净利润 114万元。
（2）湖北化纤集团襄阳进出口有限公司
住所：襄阳市长虹路毛纺小区 44号
法定代表人：钱丽华
注册资本：350万元
经营范围：纺织品、化纤原料、服装、鞋帽、电子产品销售；货物进出口、技术进出口及代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。
2016年度财务数据情况：总资产 3609万元，净资产 284万元，主营业务收入 1032万元，净利润-66万元。
2、化纤开发、湖北化纤集团襄阳进出口有限公司为符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第五条规定的关联法人。
3、履约能力分析：以上关联公司提供的服务均能满足本公司正常生产经营活动的要求，其与本公司往来发生的资金也控制在合理的范围之内。
4、与该关联人进行的各类日常关联交易总额：本公司与化纤开发及襄阳进出口公司 2016年的日常关联交易中采购汇总额为人民币 318万元；销售汇总额为 369万元；预计 2017年的关联交易中与化纤开发及襄阳进出口公司采购汇总金额不超过人民币 590万元,销售汇总额不超过人民币 670万元。
三、定价政策和定价依据
本公司与化纤开发、襄阳进出口公司均视对方为独立的市场主体进行洽商、讨论，以公正、公平、合理的市场原则分配双方的权利义务。
本公司给予化纤开发、襄阳进出口公司的合同条件不优惠于本公司给予任何其他公司的合同条件；化纤开发、襄阳进出口公司给予本公司的合同条件不优惠于该公司给予任何其他公司的合同条件。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
并将在较长的时间内存在。
2.如上所述，由于历史原因及本公司实际情况，本公司与以上关联公司的关联交易是必不可少的，也是本公司正常生产经营活动所必须的，属于正常持续关联交易。长期以来，上述关联公司与本公司已形成了良好、稳定的合作关系，有利于公司充分利用其资源优势，加快公司经营发展，增强公司竞争力。
3.公司关联方交易公允合理，符合公司和公司股东的利益，不会损害非关联股东的利益。
4.上述交易对本公司独立性没有影响，公司的经营范围和化纤开发的经营范围是不同的，不会构成同业竞争，化纤开发不生产本公司所生产的产品,仅为本公司生产产品提供服务。
五、审议程序
1．董事会表决情况:2017年3月15日,公司第八届董事会第二十三次会议审议并通过了此项关联交易事项。在关联交易内容的审核过程中没有发现损害公司和股东利益的行为，进行表决的董事一致同意通过此项议案。
2．独立董事事前认可（事前同意）情况和发表的独立意见：对于该日常关联交易事项，公司各位独立董事审阅前已就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问,独立董事认可并同意提交董事会讨论。关于上述关联交易事项，独立董事一致认为：公司与关联方签署协议，是因生产经营需要而发生的，充分利用了其资源优势，对公司稳定生产有积极作用；此项关联事项规范、公允、合理，公司及股东权益不会受到损害。
六、关联交易协议签署情况
本公司与上述关联方，本着“公开、公平、公正、互利互惠”的原则，参照市场价格，经双方协商，签署相关服务协议；结算方式是以现金结算。
七、其他相关说明
1．京汉实业投资股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议2．京汉实业投资股份有限公司关联交易独立董事意见
特此公告。
京汉实业投资股份有限公司董事会
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2017-13山东高速路桥集团股份有限公司
重大合同公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司、本公司”)于 2016年 12月 2日披露了全资子公司山东省路桥集团有限公司(以下简称“路桥集团”)拟参与山东高速高广公路有限公司（以下简称“高广公路公司”）长深高速高青至广饶段(以下简称“高广路”)项目施工总承包单位招投标，同时承诺采用股权信托模式与关联方高广公路公司共同建立合资公司，中标后签订投资合作协议，通过对项目工程施工收入和投资回报获得收益。
2016年 12月 14日、2016年 12月 31日，本公司披露了路桥集团被确定高广路项目候选人及中标单位。
目前，发包人高广公路公司与路桥集团签订了合同协议书，合同金额贰拾伍亿玖仟肆佰肆拾柒万叁仟贰佰壹拾柒元整(￥2,594,473,217.00）。
一、合同风险提示
1、本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。
全生产等因素而影响合同的收益。敬请广大投资者注意投资风险。
二、合同当事人介绍
(一)发包人
名称：山东高速高广公路有限公司
法定代表人：高培法
注册资本：1000万元人民币
经营范围：交通基础设施投资与经营；高速公路绿化、交通安全、信息网络工程、公路工程试验和检测；房地产开发经营；物业管理；工程技术咨询；工程项目管理；设计、制作、发布及代理国内广告；建筑材料、机械设备、办公设备、汽车配件、日用品销售；以下仅限分支机构经营：加油站经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：山东省滨州市渤海五路 500号山东高速股份有限公司 2号楼企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码：91371600MA3CF0P04P
高广公路公司为本公司控股股东山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）的全资子公司，高速集团现持有高广公路公司100%股权。
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|历史沿革：2016 年 8 月 10 日，高广公路公司经滨州市工商行政管|
|理局登记设立，营业执照号 91371600MA3CF0P04P。|

最近一年的财务指标：高广公路公司为 2016年 8月新成立的公司，因此未有最近一年的财务数据及最近三个会计年度与上市公司发生的
购销金额。
（二）承包人
名称：山东省路桥集团有限公司
法定代表人:周新波
注册资本:壹拾伍亿元整
经营范围：起重机械设计、生产、安装、改造、维修（须取得许可证后按许可证规定范围经营）；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。(有效期限以许可证为准)。资质证书范围内公路、桥梁工程、隧道工程、市政工程、建筑工程、交通工程、港口与航道工程、铁路工程、城市轨道交通工程施工；资格证书范围内承包境外公路、桥梁、隧道工程、港口与航道工程、铁路工程、城市轨道交通工程及境内国际招标工程及上述境外工程所需的设备、材料出口，工程机械及配件的生产、修理、技术开发、销售、租赁；筑路工程技术咨询、培训；起重机械销售及租赁；建设工程项目的勘察、测量、设计、咨询；承包境外公路工程的咨询、设计项目。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
住所：济南市经五路 330号
(三)关联关系说明：高广公路公司与本公司同为高速集团控制下的子公司。
三、合同的主要内容
(一)工程名称：长深高速高青至广饶段
(二)工程内容：由K0+000至K54+398.799，长约54.402km。
(三)签约合同价：人民币(大写)贰拾伍亿玖仟肆佰肆拾柒万叁仟贰
佰壹拾柒元整(￥2,594,473,217.00）。
(四)工程质量符合交工验收：合格且质量评分不低于 95分；竣工验收：优良标准。
(五)承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
(六)发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
四、合同对公司的影响
1、合同金额占公司 2015年度营业收入的34.97%，对公司的经营业绩有积极影响。
2、业主方为本公司的关联方，本项目系公司子公司通过公开竞标取得，公司主营业务不会因履行合同而对发包方形成依赖。
五、合同的审议程序
已经公司第七届董事会第四十一次(临时)会议及 2016年第八次临时股东大会审议通过，公司独立董事亦发表了独立意见。
六、其他相关说明
1、公司将在定期报告中披露重大合同的履行情况。
2、合同协议书。
特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会 2017年 1月 16日
深圳市铁汉生态环境股份有限公司证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2016-136深圳市铁汉生态环境股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开；
2．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
(1)现场会议召开时间为：2016年9月13日下午14:45。
(2)网络投票时间为：2016年9月12日—2016年9月13日
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月13日（周二）上午9:30至11:30，下午1:00至3:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2016年9月12日下午3:00至2016年9月13日下午3:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼7楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及/或股东代表共7人，持有公司发行在外有表决权股份483,409,392股，占公司有表决权总股份1,013,102,410股的47.7157%，其中：
1、出席本次股东大会现场会议投票的股东及/或股东代表4人，持有公司发行在外有表决权股份483,386,942股，占公司有表决权总股份
1,013,102,410股的47.7135%。
2、通过网络和交易系统投票的股东人数为3人，持有公司发行在外有表决权股份22,450股，占公司有表决权总股份1,013,102,410股的0.0022%。
3、参加现场会议和网络投票的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东及股东代理人3人，代表公司发行在外有表决权的公司股份数额为22,450股，占公司有表决权总股份1,013,102,410股的 0.0022%。
4、本次股东大会没有股东委托独立董事投票；
5、公司董事、监事、董事会秘书出席了现场会议，部分高级管理人员列席了现场会议。国浩律师（深圳）事务所见证律师出席现场会议进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票及网络投票进行
深圳市铁汉生态环境股份有限公司表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《公司 2016年半年度资本公积金转增股本的预案》。
表决情况：表决票 483,409,392票。483,409,392票赞成，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；0票反对；0票弃权。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东表决情况：22,450票同意，占出席会议中小股东所持表决权的 100%，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
表决情况：表决票 483,409,392票。483,409,392票赞成，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；0票反对；0票弃权。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东表决情况：22,450票同意，占出席会议中小股东所持表决权的 100%，0票反对，0票弃权。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所律师李睿智、董萌出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。律师李睿智、董萌认为：公司 2016年第三次临时股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（一）深圳市铁汉生态环境股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；
（二）国浩律师（深圳）事务所出具的《关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司2016年第三次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
董事会
证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2019-075深圳市昌红科技股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、回购公司股份概况
深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年11月 9日召开第四届董事会第十四次会议及2018年 11月 27日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。公司拟以自有资金不超过 10,000万元（含）（“元”指人民币，下同）且不低于 5,000万元（含）回购公司股份，回购价格不超过7.5元/股（含）。本次回购股份的方式为通过深圳证券交易系统以集中竞价交易的方式或法律法规许可的其他方式回购公司股份。拟回购的股份将用于后续股权激励计划或者员工持股计划。回购期限为自股东大会审议通过本回购股份预案之日起12个月内，即自2018年 11月 27日至 2019年 11月26日。具体内容详见公司于2018年11月 10日、2018年 12月 8日、2019年 3月 20日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份的预案》（公告编号：2018-064）、《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2018-072）、《关于确定回购股份用途的公告》（公告编号：2019-012）。公司分别于 2019年 1月4日、2019年 2月1日、2019年 3月 2日、2019年 4月 3日，2019年 5月 7日、2019年6月4日、2019年7月 2日、2019年 8月 2日、2019年 9月 3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-002、2019-007、2019-010、2019-014、2019-039、2019-044、2019-050、2019-055、2019-071）。同时，公司于 2019年 5月23日披露了《关于首次实施回购公司股份的公告》（公告编号：2019-043）。
二、回购公司股份进展情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2019年 9月 30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份180,000股，总成交金额为人民币 1,124,700元（不含佣金等交易费用），累计回购的股份数量占公司总股本的比例为0.0358%，最高成交价为 6.26元/股，最低成交价为6.24元/股。
截至本公告披露日，公司回购的实施符合公司回购股份既定方案，符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定，公司回购股份期间不属于敏感期范围。公司将根据后续回购情况及相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
深圳市昌红科技股份有限公司董事会二 O一九年十月九日
关于公司管理层 2018年度
绩效考核及薪酬情况的专项说明
根据《证券公司治理准则》的相关规定，现对公司管理层 2018年度绩效考核及薪酬情况说明如下：
一、公司高级管理人员 2018年度绩效考核情况
按《公司高级管理人员绩效管理制度》规定完成了公司高级管理人员绩效考核。根据制度规定，公司高级管理人员绩效考核与公司经营管理目标完成情况挂钩，同时充分反映风险控制和合规管理要求。
公司 2018年度无重大违法违规行为和重大风险发生。高级管理人员在考核年度认真履职，完成了各项年度工作任务。
二、公司管理层成员 2018年度薪酬情况
公司管理层成员的薪酬包括基本工资、年度绩效奖金、社会保险与福利，其中基本工资按月发放；年度绩效奖金根据公司经营管理目标完成情况提取，结合绩效考核情况进行分配，按年发放；社会保险与福利按相关规定执行。
2018年度公司管理层成员基本工资已按月全额发放，年度绩效奖金总额按《公司高级管理人员绩效管理制度》提取，并按《公司高级管理人员薪酬管理制度》发放，社会保险与福利已按相关规定执行。
长江证券股份有限公司董事会二〇一九年四月二十日
证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2015－021
江苏恩华药业股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2015年4月27日在徐州市民主南路69号恩华大厦16楼会议室召开，会议通知已于2015年4月16日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长孙彭生先生召集并主持，与会董事就本次会议各项议案进行了审议并以投票表决的方式，形成了如下决议：
一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年第一季度报告全文及正文》。
没有董事对公司2015年第一季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
《2015年第一季度报告正文》（公告编号：2015-022）刊登于2015年4月28日的《证券时报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。
《2015年第一季度报告全文》同日登载于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
江苏恩华药业股份有限公司董事会2015年4月27日
证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2016-012深圳丹邦科技股份有限公司
关于控股股东拟减持公司股份的提示性公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
持本公司股份 55,116,000股（占本公司总股本比例30.18%）的控股股东深圳丹邦投资集团有限公司计划自 2016年 5月 10日起未来六个月内以大宗交易或协议转让方式减持本公司股份不超过本公司总股本的10%。
深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 20日收到公司控股股东深圳丹邦投资集团有限公司（以下简称“丹邦投资集团”或“控股股东”）的《关于拟减持公司股份的函》。丹邦投资集团拟通过深圳证券交易所交易系统减持其持有的部分公司股份，现将有关情况提示如下：
一、持股情况概述
截止本公告日，丹邦投资集团为公司的控股股东，持有公司无限售条件流通股份55,116,000股，占公司总股份的30.18%。
二、股份拟减持计划
1、减持股东：控股股东丹邦投资集团；
2、减持目的：自身发展需要；
3、减持时间：自 2016年 5月 10日起的未来 6个月内（根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）；
4、减持比例：预计在上述期间内减持无限售流通股的比例不超过公司总股本的10.00%；
三、其他相关说明
1、控股股东关于股份锁定的承诺：
（1）自公司股票上市之日起三十六个月内（即自 2011年 09月 20日至 2014年 09月 19日止），不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。
（2）在公司任职期间每年转让的股份不超过本人直接及间接持有的发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人直接及间接持有的发行人股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人直接及间接持有发行人股票总数的比例不超过百分之五十。
（3）2015年 7月 10日，公司控股股东丹邦投资集团在《关于维护公司股价稳定的公告》中承诺未来 6个月内（即2015年 7月 10日-2016年 1月 10日）不通过二级市场减持本公司股份。
公司控股股东均履行了上述所作承诺，本次计划减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情况。
2、本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定的情况，亦不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
3、本次减持计划实施的不确定性：控股股东丹邦投资集团将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
4、本次减持计划实施后，公司控股股东丹邦投资集团的持股比例不低于20.18%，仍为公司控股股东。公司控股股东、实际控制人均不发生变化。
5、控股股东丹邦投资集团不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其也不存在任何担保；减持时间自 2016年 5月 10日起，控股股东丹邦投资集团于 2015年 10月 30日因违规减持受到中国证监会行政处罚已满六个月。
四、备查文件
控股股东的《关于拟减持公司股份的函》。
特此公告。
深圳丹邦科技股份有限公司董事会
证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2015-028深圳市信维通信股份有限公司
关于披露《2015年第一季度报告》的提示性公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年 4月 24日深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了公司《2015年第一季度报告》。
为使广大投资者全面了解公司的经营、财务状况及未来发展规划，公司《2015年第一季度报告》已于2015年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意审阅。
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司
董事会
二零一五年四月二十四日
证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2015-030山东豪迈机械科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知已于2015年10月27日以电子邮件和传真方式送达各位监事，会议于2015年11月1日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由公司监事会主席柳胜军先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会监事认真讨论，一致通过以下决议：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》
经审议，在保证流动性和资金安全的前提下，本次使用自有资金进行委托贷款，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司效益。公司此次对外委托贷款不会损害公司和全体股东的利益，不会影响公司持续经营能力，决策程序符合现行法律、法规及规范性文件的要求，同意公司决定利用暂时闲置的自有资金，通过委托银行向高密市国有资产管理有限公司提供不超过3亿元人民币的委托贷款。
本议案全文刊登于2015年11月2日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对外提供委托贷款的公告》。
本议案尚需提交2015年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
山东豪迈机械科技股份有限公司
监事会
2015年11月1日
证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2015-100深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于会计估计变更的补充更正公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2015-095）及《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2015-096）。经复核，上述公告部分内容出现差错，根据《中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关要求，现作补充更正公告如下：一、关于第三届董事会第二十三次会议决议公告的补充更正事项
公告原文：
“一、审议通过了《关于变更部分固定资产会计估计的议案》
……
因此，为了能够更加客观、公允地反映公司整体的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则第 4号——固定资产》等的有关规定以及公司相关会计要求，公司决定根据公司及所属子公司固定资产的实际使用情况自2015年1月1日起对部分类别固定资产的折旧年限及预计残值率进行变更，具体情况如下表”
现更正为：
“一、审议通过了《关于变更部分固定资产会计估计的议案》
……
因此，为了能够更加客观、公允地反映公司整体的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则第 4号——固定资产》等的有关规定以及公司相关会计要求，公司决定根据公司及所属子公司固定资产的实际使用情况自2015年12月30日起对部分类别固定资产的折旧年限及预计残值率进行变更，具体情况如下表”
— 1—
二、关于会计估计变更公告的补充更正事项
公告原文：
“一、会计估计变更概述
（一）变更原因
……
因此，为了能够更加客观、公允地反映公司整体的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则第 4号——固定资产》的有关规定以及公司相关会计要求，公司决定根据公司及所属子公司固定资产的实际使用情况自2015年1月1日起对部分类别固定资产的折旧年限及预计残值率进行变更。
……
（三）变更时间
本次会计估计变更自2015年1月1日起执行。”
现更正为：
“一、会计估计变更概述
（一）变更原因
……
因此，为了能够更加客观、公允地反映公司整体的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则第 4号——固定资产》的有关规定以及公司相关会计要求，公司决定根据公司及所属子公司固定资产的实际使用情况自2015年12月30日起对部分类别固定资产的折旧年限及预计残值率进行变更。
……
（三）变更时间
本次会计估计变更自2015年12月30日起执行。”
除上述更正外，其他内容不变。公司对此给投资者造成的不便深表歉意，敬请投资者谅解。
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会
二〇一五年十二月三十一日
— 2—
海联金汇科技股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第六次（临时）会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》和海联金汇科技股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）《章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，对本公司第四届董事会第六次（临时）会议的相关事项发表独立意见如下：
关于采用集中竞价方式回购公司股份的方案的独立意见
经审议，我们认为：
1、本次回购股份符合根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方股份的补充规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规的规定，董事会会议表决程序符合法律法规和公司《章程》的相关规定。
2、公司目前业务发展稳定，经营状况良好，基于对公司未来发展前景的信心及公司价值的认可，公司本次回购公司股份方案的实施将有利于增强公司股票的投资价值，维护全体股东利益，同时有助于公司稳定、健康、可持续发展。
3、公司本次拟回购回购总额最低不低于4亿元（含），最高不超过人民币 6亿元（含），资金来源为公司节余募集资金和自有资金，本次回购不会对公司的经营、财务、研发和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，本次回购方案是可行的。
综上，公司独立董事一致认为公司本次回购股份合法、合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形，我们一致同意公司本次回购公司股份方案。
独立董事：徐国亮、朱宏伟、张鹏、万明
证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2019-051暴风集团股份有限公司
关于公司实际控制人被采取强制措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉，公司实际控制人冯鑫先生因涉嫌犯罪被公安机关采取强制措施，相关事项尚待公安机关进一步调查。
截至目前，公司经营情况正常。公司管理层将加强管理，确保公司的稳定和业务正常进行。同时，公司将制定相应工作管理办法及应急预案，最大限度保障公司各项经营活动平稳运行。
公司将持续关注上述事件的进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网及《中国证券报》，公司有关信息均以在上述指定媒体刊登披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
暴风集团股份有限公司董事会
2019年7月28日
证券代码：000590 证券简称：紫光古汉 公告编号：2014-038紫光古汉集团股份有限公司
关于公司股东股权质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光古汉集团股份有限公司（以下简称：“公司”或者“本公司”）于 2014年 11月 10号收到公司第二大股东衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称：衡阳市国资委，目前持有本公司 37,935,831股，占公司股份总数的16.99%）的通知，衡阳市国资委将其持有的本公司无限售条件流通股份 10,800,000股(占本公司总股本的4.84%)质押给北京方正富邦创融资产管理有限公司，为下属企业融资作担保，质押登记日为 2014年 11月 6日，质押手续已于 2014年 11月 7日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
截至公告日，衡阳市国资委累计质押其持有的本公司股份 19,710,000股，占本股东所持本公司股份的51.96%；占本公司总股本的8.83%。
特此公告。
紫光古汉集团股份有限公司董事会
证券代码：002490 证券简称：*ST墨龙 公告编号：2017-046
山东墨龙石油机械股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事张云三先生的书面辞职报告。
张云三先生因个人身体原因，申请辞去公司董事、副董事长、总经理及董事会专门委员会等相关职务。张云三先生辞职后，不再在公司及附属公司担任任何职务。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，张云三先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，其辞职不会对董事会正常运作及公司日常经营管理产生重大影响，张云三先生的辞职自本公告发出日生效。截至披露日，张云三先生持有公司A股股份2,310.8万股，持有公司H股股份906.04万股。公司董事会将尽快按照有关法定程序完成董事的补选工作。
公司对张云三先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！特此公告。
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会2017年8月14日
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2018－096
江西华伍制动器股份有限公司
关于控股股东签署《关于解除<表决权委托协议>的协议》的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概况
2018年12月18日，江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”或“华伍股份”）收到公司控股股东、实际控制人聂景华先生及丰城市创东方丰水湖投资企业（有限合伙）（以下简称“丰水湖投资”）通知：聂景华先生于2018年12月18日与丰水湖投资签署了《关于解除<表决权委托协议>的协议》，具体情况及本次权益变动的相关情况补充公告如下：
2018年12月12日，公司控股股东、实际控制人聂景华先生及其关联人聂淑华女士和聂玉华先生分别与丰水湖投资签署了《聂景华、聂淑华、聂玉华（作为转让方）与丰城市创东方丰水湖投资企业（有限合伙）（作为受让方）关于江西华伍制动器股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），双方有意结为战略合作伙伴，展开战略合作。转让方将其持有华伍股份的股份以5.28元/股、通过协议转让的方式转让给丰水湖投资。转让方合计向丰水湖投资转让股份28,125,000股（占公司总股本7.4265%）（以下简称“标的股份”）。
2018年12月12日，丰水湖投资与聂景华先生签署了《表决权委托协议》，根据该协议：标的股份办理过户后，丰水湖投资无条件、不可撤销的将所持有标的股份（即丰水湖投资合计持有上市公司的28,125,000股）（包括标的股份因配股、送股、转增股本等增加的股份）对应的请求、召集、参加或委派代理人参加股东大会的权利及表决权、提名和提案权、监督、建议或质询权等相应股东权利（不
包括转让、质押等处置标的股份的权利）委托给聂景华先生行使。
具体内容详见公司于2018年12月12日在中国证监会指定信息披露网站披露
的《江西华伍制动器股份有限公司关于控股股东及其关联人拟通过协议转让部分股份引入战略投资者暨权益变动的提示性公告》。（公告编号：2018－094）
2018年12月18日，聂景华先生与丰水湖投资签署了《关于解除<表决权委托协议>的协议》，就双方于2018年12月12日签署的《表决权委托协议》进行了解除。
二、《关于解除<表决权委托协议>的协议》的主要内容
《关于解除<表决权委托协议>的协议》的主要内容如下：
（聂景华先生与丰水湖投资合称“双方”）
第一条双方同意于本协议签署之日起解除《表决权委托协议》，并确认双方均无需就本协议的解除事宜向对方承担任何责任。
第二条双方确认不存在构成一致行动关系的情形，也无形成一致行动关系的共同意思表示。
第三条甲方尊重乙方在公司的实际控制人地位，承诺在持有公司股权期间不谋求公司的控制权或实施有损于乙方实际控制人地位的行为。
第四条本协议的签署、效力、履行、解释和争议的解决均适用中国法律。凡因本协议所发生的或与本协议有关的任何争议，任一方均可将争议提交深圳国际仲裁院按照其届时有效的仲裁规则在深圳进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。败诉一方应当承担胜诉一方为解决争议支出的合理费用（包括仲裁费、律师费等费用）。
第五条本协议自协议双方签字（如为自然人）、盖章并由法定代表人或授权代表签字（如为法人或合伙企业）之日起生效。
三、相关影响
1、对上市公司控制权的影响
根据《股份转让协议》，本次转让前聂景华先生直接持有公司8169万股，通过江西华伍科技投资有限责任公司间接持有公司780万股，直接和间接合计持有公司股份8969万股，合计占公司总股数23.63%，为公司控股股东、实际控制人。
本次协议转让后，聂景华先生将直接持有公司6226.75万股，通过江西华伍科技投资有限责任公司间接持有公司780万股，直接和间接合计持有公司股份
7006.75万股，占公司总股本的18.50%。
未解除《表决权委托协议》前，协议转让后，聂景华先生将拥有 2812.50
万股的表决权，占公司总股本的7.43%。聂景华先生将拥有表决权的股份合计总数为9819.25万股，占公司总股本的25.92%。聂景华先生为公司控股股东、实际控制人。
本次签署《关于解除<表决权委托协议>的协议》后，协议转让后，聂景华先生将直接持有公司6226.75万股，通过江西华伍科技投资有限责任公司间接持有公司780万股，直接和间接合计持有公司股份7006.75万股（即聂景华先生将拥有表决权的合计股份），占公司总股本的18.50%。协议转让后，创东方丰水湖将持有公司28,125,000股份，持股比例为7.4265%，且创东方丰水湖在《关于解除<
表决权委托协议>的协议》中确认其尊重聂景华先生在公司的实际控制人地位，承诺在持有公司股权期间不谋求公司的控制权或实施有损于聂景华先生实际控
制人地位的行为。聂景华先生仍为公司控股股东、实际控制人。
综上，本次《表决权委托协议》的解除，不会导致公司控股股东、实际控制人的变更。
2、对《股份转让协议》的影响。
根据《股份转让协议》及聂景华先生和丰水湖投资的说明，本次股份转让不以设置标的股份的表决权委托安排为前提；根据《关于解除<表决权委托协议>
的协议》，聂景华先生和丰水湖投资同意于《关于解除<表决权委托协议>的协议》签署之日起解除《表决权委托协议》，并确认双方均无需就解除事宜向对方承担任何责任。根据聂景华先生和丰水湖投资的说明，双方将继续履行《股份转让协议》，《关于解除<表决权委托协议>的协议》的签署及履行不影响本次股份转让。
据此，《关于解除<表决权委托协议>的协议》的签署及履行不影响本次股份转让的进行。
北京市天元(深圳)律师事务所对公司控股股东与拟引入的战略投资者丰水湖投资签署的《关于解除<表决权委托协议>的协议》相关事宜已发表了法律意见。
四、本次股权转让存在的风险
1、本次协议转让股份事项需在深圳证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理流通股协议转让过户手续。
2、交易各方能否按合同严格履行各自义务，本交易是否能够最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《关于解除<表决权委托协议>的协议》。
2、北京市天元(深圳)律师事务所发表的法律意见。
江西华伍制动器股份有限公司董事会2018年12月18日