Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000012；200012公告编号：2018-028
证券简称：南玻A；南玻B
中国南玻集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
公司于2018年6月19日召开了第八届董事会临时会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》。为保证公司的正常经营，提高公司的综合竞争力，根据公司章程规定，董事会同意公司为全资子公司宜昌南玻硅材料有限公司、河北视窗玻璃有限公司合计等值不超过48,100万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保，以及同意公司委托汇丰银行（中国）有限公司深圳分行开立金额不超过港币7,500万元，期限不超过1年的备用信用证，信用证受益人为香港上海汇丰银行有限公司，被担保人为全资子公司南玻（香港）有限公司。
上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、宜昌南玻硅材料有限公司
成立日期：2006年 08月 01日
注册地点：湖北省宜昌市猇亭区南玻路 1号
法定代表人：李卫南
注册资本：146,798万元人民币
经营范围：生产销售硅材料
主要财务指标
单位:元
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|项目|2017年 12月 31日|

资产总额 3,959,869,752
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|负债总额|2,539,895,126|
|所有者权益合计|1,419,974,626|
|资产负债率|64%|
||2017年年度|
|营业收入|1,800,167,542|
|营业利润|223,741,024|
|净利润|220,704,105|

2、河北视窗玻璃有限公司
成立日期：2010年11月04日
注册地点：河北永清工业园区百合道刘家务村南
法定代表人：李卫南
注册资本：24300万元人民币
经营范围：生产和销售各种超薄电子玻璃
主要财务指标
单位:元
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|项目|2017年 12月 31日|
|资产总额|329,278,976|
|负债总额|38,233,409|
|所有者权益合计|291,045,567|
|资产负债率|12%|
||2017年年度|
|营业收入|151,075,659|
|营业利润|26,655,050|
|净利润|23,289,969|

3、南玻（香港）有限公司
成立日期：2002年12月04日
注册地点：香港干诺道西144-151号成基商业中心3806室
法定代表人：李宁
注册资本：8,644万元港币
经营范围：产品的境外销售和服务业务
主要财务指标
单位:元
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|项目|2017年 12月 31日|
|资产总额|1,287,090,854|
|负债总额|117,680,863|
|所有者权益合计|1,169,409,991|
|资产负债率|9%|
||2017年年度|
|营业收入|0|
|营业利润|84,029,873|
|净利润|84,653,076|

三、担保的主要内容
1、为全资子公司宜昌南玻硅材料有限公司在武汉农村商业银行股份有限公司宜昌分行金额不超过人民币 10,000万元为期 1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；
2、为全资子公司河北视窗玻璃有限公司在兴业银行股份有限公司永清支行金额不超过人民币 1,500万元为期 1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。
3、为全资子公司宜昌南玻硅材料有限公司在汉口银行股份有限公司宜昌分行金额不超过人民币6,600万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；
4、为全资子公司宜昌南玻硅材料有限公司在湖北三峡农村商业银行股份有限公司猇亭支行金额不超过为人民币 30,000万元为期 1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。
5、公司委托汇丰银行（中国）有限公司深圳分行开立金额不超过港币 7,500万元，期限不超过1年的备用信用证，信用证受益人为香港上海汇丰银行有限公司，被担保人为全资子公司南玻（香港）有限公司。
四、董事会意见
董事会认为本次担保主要是为了满足公司日常经营的需要，以上被担保全资子公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合南玻集团整体利益，因此，同意为上述全资子公司提供不可撤销连带责任担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
目前公司为子公司提供担保的余额为人民币 305,060万元，占 2017年末归属母公司净资产845,859万元的36.07%，占总资产1,953,500万元的15.62%。公司无逾期担保。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董事会
二〇一八年六月二十日
证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2015—027
200550 江铃B
江铃汽车股份有限公司关联交易公告
提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
江铃汽车股份有限公司（“江铃汽车”或“本公司”）董事会于 2015年 6月12日至6月19日以书面表决形式召开。会议批准公司、江铃重型汽车有限公司（“江铃重汽”）与福特奥托桑公司之间的《零件供应框架协议》，并授权执行副总裁熊春英代表公司，江铃重汽总经理廖赞平代表江铃重汽签署该协议；批准公司与福特奥托桑公司之间的《J09进口零件供应协议》，并授权执行副总裁熊春英代表公司签署该协议；批准公司、江西江铃进出口有限责任公司与福特奥托桑公司之间的《J09出口零件供应协议》，并授权执行副总裁熊春英代表公司签署该协议。
应出席会议董事9人，实到9人。
由于福特汽车公司持有本公司32%的股权，为本公司的第二大股东，福特奥托桑是福特和土耳其Koç控股公司控股的公司，本次交易构成关联交易。
在对本议案的表决中，关联董事罗礼祥先生、王文涛先生、陈远清先生回避表决，其余董事均同意此议案。
J09是公司拟从福特汽车公司引进的新一代全顺产品。
二、关联方介绍
福特奥托桑
注册地点：土耳其伊斯坦布尔
董事长：Yıldırım AliKOÇ
注册资本：3.5091亿土耳其里拉
企业类型：外国公司
股权结构：福特持股41%，土耳其Koç控股公司持股41%，剩下的18%为公众持股
经营范围：生产销售汽车产品（商用车、乘用车及零部件）
最近一期经审计的财务数据：
单位：土耳其里拉
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||2014年|
|营业收入|11,924,836,507|
|净利润|594,856,111|
||2014年 12月31日|
|总资产|7,235,392,795|
|净资产|2,754,181,696|

三、《零件供应框架协议》、《J09进口零件供应协议》和《J09出口零件供应
协议》的主要内容
1、《零件供应框架协议》的主要内容
（1）产品价格：产品售价应按照相关产品供应协议中所规定的来计算。
（2）投资：卖方的投资费用通过买方的产品售价摊销收回，具体细节将在相关产品供应协议中逐一说明。产品售价的投资摊销费用不包含买方对相关设备、产品架、IT设备及模具的所有权。合约期满或终止时，该协议、相关产品供应协议或相关项目中的设备、产品架、IT设备或模具的使用控制权归卖方所有。
（3）生产计划：买方应向卖方提供六个月的预计产品订单。
2、《J09进口零件供应协议》的主要内容
（1）供应期限：至2022年7月23日
（2）销售价格（报价）发票和支付货币：欧元
（3）产品销售价格：用于整车生产的产品销售价格等于实际成本加上12%的溢价。按季度（或双方另行约定）设定及更新产品销售价格。价格审核在每季度的前一个月进行。
（4）服务件销售价格：服务件销售价格等于实际成本加上20%的溢价。
3、《J09出口零件供应协议》的主要内容
（1）供应期限：至2022年7月23日
（2）销售价格（报价）发票和支付货币：欧元
（3）产品销售价格：用于整车生产的产品销售价格等于实际成本加上12%的溢价。按季度（或双方另行约定）设定及更新产品销售价格。价格审核在每季度的前一个月进行。
（4）服务件销售价格：服务件销售价格等于实际成本加上20%的溢价。
四、定价政策
本次交易的定价政策为协议定价。
五、本次关联交易的目的及对公司的影响
上述协议的签署及执行将支持本公司 J09整车相关零件的采购及出口。
六、本公司于 2015年 1月 1日至 2015年 5月 31日之间与福特奥托桑累计发生的各类关联交易总金额约为589万元人民币。
七、独立董事意见
本公司独立董事王旭、卢松、王琨就公司、江铃重汽与福特奥托桑之间的《零件供应框架协议》，公司与福特奥托桑之间的《J09进口零件供应协议》、公司、江西江铃进出口有限责任公司与福特奥托桑公司之间的《J09出口零件供应协议》发表独立意见如下：
1、在本次董事会会议召开前，已知晓会议内容；
2、我们详细了解了上述协议的相关内容。经过认真地审查，我们认为上述关联交易符合公司利益，定价是合理的。
八、备查文件目录
1、江铃汽车股份有限公司董事会决议；
2、独立董事的独立意见。
江铃汽车股份有限公司
董事会
2015年6月24日
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2017——016
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项 目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|2,055,414,262.99|2,241,510,854.30|-8.30%|
|营业利润|-381,359,945.05|166,229,055.47|-329.42%|
|利润总额|-364,407,007.48|176,208,619.85|-306.80%|
|归属于上市公司股东的净利润|-381,425,870.43|100,017,098.36|-481.36%|
|基本每股收益（元）|-0.33|0.09|-466.67%|
|加权平均净资产收益率|-14.68%|3.63%|-18.31%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总 资 产|4,140,796,628.67|4,533,691,866.20|-8.67%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|2,404,271,417.80|2,797,274,257.63|-14.05%|
|股 本|1,172,018,740.00|1,172,018,740.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|2.05|2.39|-14.23%|

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营状况说明
报告期内，公司实现营业收入2,055,414,262.99元，营业利润-381,359,945.05
元，利润总额-364,407,007.48元，归属于上市公司股东的净利润-381,425,870.43
元，分别较上年同期下降了8.30%、329.42%、306.80%、481.36%，主要原因是：（1）报告期内，终端零售市场持续恶化，占比最大的主品牌报喜鸟的加盟商的订单下降较大；同时加大各品牌库存消化力度，一次性亏损较大；而费用较为刚性，未下降。
（2）报告期内，公司对应收账款、其他应收款、存货、可供出售金融资产、投资性房产、建筑类固定资产等计提资产减值。
2、财务状况说明
报告期末，公司总资产4,140,796,628.67元，比上年同期下降8.67%，归属于上市公司股东的所有者权益2,404,271,417.80元，比上年同期下降14.05%。主要系报告期内业绩亏损所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在2016年第三季度报告中披露：预计2016年度归属于母公司所有者净利润亏损39,000万元至亏损30,000万元，本次业绩快报披露的经营业绩在预披露的范围之内，不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人吴志泽先生、主管会计工作的负责人张袖元先生、会计机构负责人黄珍女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董事会
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码2016-085号成都天翔环境股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天翔环境股份有限公司（以下简称“天翔环境”或“公司”）正在筹
划重大收购事项，拟收购德国 Bilfinger Water TechnologiesGmbH（中文：
德国贝尔芬格水处理技术有限公司）100%的股权。鉴于该事项存在较大不确定
性，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司证券（股票简称：天翔环境；股票代码：300362）自2016年1月11日开市起停牌。
截止目前，公司与项目有关各方正积极推进本次重大收购事项的相关工作，包括尽职调查、审计、评估以及B基金筹建等工作。
为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据相关规定，公司
股票自2016年6月20日（星期一）上午开市起继续停牌，公司承诺不晚于2016年7月11日按照相关要求披露后复牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。本次重大事项仍
存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告！
成都天翔环境股份有限公司董事会
好利来
股票代码：002729 股票简称：好利来 公告编号：2015-027好利来（中国）电子科技股份有限公司
完成公司注册地址（住所）变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月24日召开了公司2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册地址（住所）及修订<公司章程>的议案》，同意公司将注册地址（住所）由“厦门市湖里区枋湖路 9-19号”变更为“厦门市翔安区舫山东二路 829号”。目前公司办公及生产经营地仍为厦门市湖里区枋湖路 9-19号，待厦门市翔安区新建的生产及办公楼全部完成后，公司将择机整体搬迁到新厂区。公司其他联系方式未发生变化。
公司根据股东大会决议办理了工商变更登记，并于近日完成了工商变更登记手续，取得了厦门市工商行政管理局换发的《营业执照》。
变更后的公司《营业执照》登记的相关信息如下：
注册号：350200400004260
名称：好利来（中国）电子科技股份有限公司
类型：法人商事主体【股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）】
住所：厦门市翔安区舫山东二路829号（该住所仅限作为商事主体法律文书送达地址）
法定代表人：郑倩龄
注册资本：人民币陆仟陆佰陆拾捌万元整
成立日期：1992年05月23日
营业期限：自1992年05月23日至
经营范围：生产经营内焊保险丝管系列产品，开发其他保险丝系列产品和电子电器产品。
好利来
特此公告！
好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会2015年6月29日
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2017-131
恒康医疗集团股份有限公司
关于公司控股股东股份解除查封的公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）于2017年11月21日披露了《关于公司控股股东股份被冻结的公告》（公告编号：2017-129号），公司控股股东、实际控制人阙文彬先生因涉及借贷纠纷，自然人吴剑、郁金晶向杭州市下城区人民法院申请诉讼保全，其持有的794,009,999股公司股份被杭州市下城区人民法院司法冻结。
公司于2017年11月23日接到阙文彬先生通知，获悉阙文彬先生收到由杭州市下城区人民法院下发的《民事裁定书》，目前上述借贷纠纷已达成调解，经吴剑等人申请，杭州市下城区人民法院准许解除对阙文彬先生的上述诉讼保全措施，并依照有关法律法规做出裁定，解除对阙文彬先生持有公司794,009,999股股份的查封、扣押。
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司董事会
二○一七年十一月二十三日
北京国枫律师事务所
关于量子高科(中国)生物股份有限公司
2017年股票期权激励计划的股票期权授权的
法律意见书
国枫律证字[2017]AN187-2号
北京国枫律师事务所
Beijing Grandway Law Offices
北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层邮编：100005
电话(Tel):010-88004488/66090088 传真(Fax):010-66090016
北京国枫律师事务所
关于量子高科(中国)生物股份有限公司
2017年股票期权激励计划的股票期权授权的
法律意见书
国枫律证字[2017]AN187-2号
致：量子高科(中国)生物股份有限公司
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受量子高科(中国)生物股份有限公司（以下简称“量子高科”或“公司”）的委托，担任公司实行 2017年股票期权激励计划（以下简称“本次股票激励计划”或“本计划”）的专项法律顾问，就公司本次股票激励计划之股票期权授权事项（以下简称“本次授权”）出具本法律意见书。
本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《激励管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《量子高科(中国)生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定及《量子高科(中国)生物股份有限公司 2017年股票期权激励计划(草案)》（以下简称“《激励计划》”）出具。
为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明：
1.本所律师已根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所法律业务执业规则（试行）》及本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实和中国现行有效的法律、行政法规、部门规章和规范性文件出具法律意见。
2.本所律师对本法律意见书涉及的相关事实的了解和判断，依赖于公司向本所律师提供的文件资料、说明及承诺，且其已向本所律师保证该等文件资料、
说明及承诺的真实性、完整性和准确性。对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖于公司、政府相关部门、其他相关单位或相关人士提供或出具的文件资料、证明文件、专业报告等出具法律意见。
3.本所律师严格履行了法定职责，对本次授权的具体情况进行了核查和验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4.本所律师同意将本法律意见书作为公司实行本次股票激励计划的法定文件，并依法对所出具的法律意见承担责任。
5.本法律意见书仅供公司为本次股票激励计划实施中的本次授权之目的使用，不得用作任何其他目的。
基于上述前提，本所律师出具本法律意见书如下：
一、本次授权的批准和决策程序
经查验，截至本法律意见书出具日，公司就本次授权事项已经履行的批准和决策程序如下：
1. 2017年 8月 15日，公司召开了第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于向2017年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，认为公司本次股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2017年8月15日为授予日，授予 86名激励对象 673万份股票期权，并授权公司董事会办公室全权办理本计划授权部分的权益登记和公告等相关事宜。
2. 2017年 8月 15日，公司召开第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于向2017年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，确认授予日符合相关规定，同时本次授予也符合激励计划中关于激励对象获授股票期权的条件，公司监事会核实后认为，激励对象不存在不得授予股票期权的限制性情形，具备法律、法规规定的任职资格，符合《激励管理办法》规定的激励对象条件，同意以2017年8月15日为授予日，授予86名激励对象673万份股票期权。
3. 2017年 8月 15日，公司独立董事已就本次授权发表了独立意见，认为公司本计划授权部分相关的激励对象获授股票期权的条件已成就，一致同意公司本次股票激励计划的授予日为2017年8月15日，并同意按照《激励计划》中的规定授予86名激励对象673万份股票期权。
本所律师认为，公司已就本次授权事项履行了必要的批准和决策程序，符合《激励管理办法》、《股权激励备忘录》和《激励计划》的规定。
二、本次授权的具体情况
(一)本次授权的授权日
根据《激励计划》的规定，本次股票激励计划的授权日在本计划提交公司股东大会审议通过后由公司董事会确定。公司股东大会审议通过本计划后60日内，由公司按相关规定召开董事会对激励对象进行授权，并完成登记、公告等相关程序。授权日必须为交易日。
根据第三届董事会第三十二次会议审议通过的《关于向 2017年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，公司董事会确定的本次授权的授权日为 2017年8月15日。
(二)获授激励对象和数量
根据第三届董事会第三十二次会议审议通过的《关于向 2017年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，本次授权拟向86名激励对象合计授权股票期权673万份，本计划授权的股票期权的行权价格为19.05元/份。
本所律师认为，公司董事会确定的授权日、获授激励对象及数量均符合《激励管理办法》、《股权激励备忘录》的规定。
三、本次授权的条件成就情况
根据《激励计划》的规定，公司和激励对象在同时满足如下条件时，方可获授股票期权：
(一)公司不存在下列情形：
1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
4、法律法规规定不得实行股权激励的；
5、中国证监会认定的其他情形。
(二)激励对象不存在下列情形：
1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
根据公司的确认并经本所律师查验，公司和激励对象均不存在上述情况，具备向激励对象授权首次股票期权的条件，符合《激励管理办法》、《股权激励备忘录》和《激励计划》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司已就本次授权事项履行了必要的批准和决策程序；公司董事会确定的授权日、激励对象及获授股票期权数量符合《激励管理办法》、《股权激励备忘录》的规定；公司和激励对象均满足《激励计划》规定的授权条件，公司尚须就本次授权办理信息披露、登记和公告等相关程序。
本法律意见书一式肆份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于量子高科(中国)生物股份有限公司 2017年股票期权激励计划之股票期权授权的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
殷长龙
李航
2017年8月15日
深圳市福田区益田路6003号荣超中心A栋8-10层邮政编码：518026
8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen 518026, P.R.China
电话/Tel：(86755) 3325 6666传真/Fax：(86755) 3320 6888/6889
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于厦门灿坤实业股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
致：厦门灿坤实业股份有限公司
北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受厦门灿坤实业股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司2018年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件及公司现行章程（下称“《公司章程》”）的有关规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于2018年8月25日在规定的信息披露媒体上公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题进行了披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议于2018年9月10日（星期一）下午14:30在福建省漳州市台商投资区灿坤工业园漳
州灿坤实业有限公司会议室如期召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的时间为2018年9月10日9:30-11:30、13:00-15:00，通过互联网投票平台投票的时间为2018年9月9日15:00至2018年9月10日15:00。
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
1．出席现场会议的股东及股东代理人
根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册，出席现场会议的股东及股东代理人共6人，代表股份83,107,516股，占公司有表决权股份总数44.83%。
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所股东大会网络投票系统最终确认，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统投票的股东共0人，代表公司有表决权的股份0股，占公司有表决权股份总数0%。参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所股东大会网络投票系统进行认证。
3．出席、列席会议的其他人员包括：公司部分董事、监事、高级管理人员和本所律师。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了书面投票表决，按照规定进行了监票、验票和计票，出席会议的股东及股
东代理人没有对表决结果提出异议，并当场公布现场表决结果。
公司通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本五份。
【以下无正文】
法律意见书（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于厦门灿坤实业股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书》的签章页）
北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
赖继红 林林
经办律师：
陈媛
二〇一八年九月十日
葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2018-030葫芦岛锌业股份有限公司
关于第九届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第九届监事会第二次会议于2018年6月28日下午在公司三楼会议室召开，应到监事5人，实到5人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会召集人史衍良先生主持，会议审议通过如下决议：
审议通过了公司《关于核销公司部分应付款项的议案》。
公司监事会认为：为保证公司规范运作，公允反映公司的财务和资产状况，公司拟对部分应付款项进行清理核销，符合公司目前的实际情况，符合《企业会计准则》的相关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
表决结果：同意票 5票；反对票 0票；弃权票 0票。
特此公告。
葫芦岛锌业股份有限公司监事会
2018年6月28日
关于重大资产重组进展公告证券代码：300299 证券简称：富春通信 公告编号：2015-108富春通信股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
富春通信股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，于2015年8月13日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票于2015年 8月 14日上午开市起按照重大资产重组事项停牌。公司于 8月 20日、8月 27日、9月 7日、9月 18日发布了《关于重大资产重组进展公告》，于 9月 11日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》。
截至本公告披露之日，公司正在积极推动重大资产重组各项工作，重组方案需由有关各方进一步沟通和协商，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。鉴于该事项程序复杂，涉及面广，尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请广大投资者关注本公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
富春通信股份有限公司董事会
二〇一五年九月二十五日
证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2015-033号北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
关于与北京金山安全管理系统技术有限公司签订
《业务合作框架协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“绿盟科技”或“公司”）与北京金山安全管理系统技术有限公司（以下简称“金山安全”）双方本着友好合作、共同发展的原则,经充分协商就公司的安全网关系列产品与金山安全的终端安全防护系统之间的产品与解决方案合作、安全大数据合作等事项达成合作意向，近日双方签署了《框架合作协议》（以下简称“协议”）。
一、金山安全基本情况
公司类型：有限责任公司
法定代表人：傅盛
注册资本：2400万元人民币
成立日期：2013年3月13日
注册地址：北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层A-0003房间
经营范围：技术推广、技术开发、技术服务、技术咨询；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、电子器件；图文设计；经济信息咨询；设计、制作、代理、发布广告；计算机系统集成。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。
金山安全是国内技术领先的信息安全产品与服务提供商，旗下拥有金山毒霸企业版、金山安全防毒墙、终端防护优化系统、私有云安全系统、金山安全助手等多项以反病毒技术为核心并衍生的企业市场信息安全产品。
二、协议主要内容
协议主要约定了以下两方面的合作内容：
（一）产品与解决方案合作
绿盟科技与金山安全一致同意，绿盟科技的安全网关系列产品与金山安全的终端
安全防护系统之间形成合作，合作模式包括但不限于双方之间的产品联动、解决方案整合、面向客户的服务整合。双方期望通过以上联动与整合，最终为客户提供端、边界、云的一体化防护方案。
（二）安全大数据合作
绿盟科技与金山安全一致同意，绿盟科技的来自于网关的安全数据与金山安全的来自于终端的安全数据之间形成数据的共享机制。
1、相关数据的定义：数据内容包括但不限于安全信誉（含文件、URL及软件应用环境等）、攻击及软件行为、安全事件、恶意软件等；数据覆盖的终端包括PC终端、移动终端、服务器等；数据涵盖的客户对象为企业级用户。
2、双方达成共识：通过网络侧与终端侧安全数据的联动，有效实现威胁的取证、处置或阻断，打造闭环的安全大数据解决方案。
3、双方共同承诺：获得本协议项下的共享数据仅限于作信息安全大数据分析及安全服务之用途；本协议项下的共享数据不涉及用户个人隐私数据和企业的业务数据。
4、双方共同同意：安全数据开放与共享工作分阶段推进。
三、对公司的影响
绿盟科技现有的产品线是以网关安全防护为主要部署方式，通过与金山安全合作能够弥补在终端产品的短板，与金山安全的终端防护可以形成优势互补。通过本次合作，双方能为客户提供立体化多层次的信息安全解决方案。
四、风险提示
本协议仅为初步的战略合作协议，具体的实施内容和进度存在不确定性，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
公司与金山安全签订的《业务合作框架协议》
特此公告。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司董事会
2015年5月18日
证券代码（A/H）：000063/763 证券简称（A/H）：中兴通讯 公告编号：201660
中兴通讯股份有限公司
关于重大事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴通讯股份有限公司（以下简称“本公司”）就美国商务部对本公司实施出口限制措施的决定（以下简称“决定”）的相关事项及其进展分别于2016年3月9日、2016年3月23日、2016年3月29日、2016年4月7日及2016年6月28日进行了公告（以下简称“该等公告”）。
根据该等公告，美国商务部工业与安全局（以下简称“BIS”）较早前曾作出裁定，对决定作出修订，设立临时普通许可，对本公司及深圳市中兴康讯电子有限公司的出口限制将不会在2016年6月30日之前实施，后续该临时普通许可延期至2016年8月30日。本公司获悉BIS已作出进一步裁定，将临时普通许可进一步延期至2016年11月28日（美国时间），该裁定自2016年8月19日（美国时间）起生效。
本公司将继续与相关美国政府部门保持合作，积极与相关美国政府部门沟通，以寻求最终解决方案，并将严格遵守与出口限制相关的美国法律法规。
本公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司的后续公告，注意投资风险。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司董事会2016年8月19日
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 独立董事意见凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十二次会议
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》，我们作为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司截至2017年6月30日控股股东及其关联方是否占用公司资金的情况、公司对外担保情况以及公司第二届董事会第二十二次会议审议的相关事项进行了认真细
致地核查，基于客观、独立判断的立场，现就此事项发表相关说明和独立意见如下：
一、关于 2017年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况的独立意见
作为公司独立董事，我们就公司截至2017年6月30日与控股股东及其关联方资金往来事项以及公司对外担保事项进行了认真核查。
经审核，截至2017年6月30日不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。
2017年半年度，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方提供对外担保，没有发生违反规定的对外担保事项；同时，截至2017年6月30日公司为控股子公司提供的以往年度流动资金贷款业已全部归还，无以往年度发生且持续到报告
期末的其他对外担保事项。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 独立董事意见我们认为凯莱英医药集团（天津）有限公司能够严格按照相关法规规定，规范公司对外担保行为，控制公司资金占用及对外担保风险，保障了公司及公司股东的利益。
二、关于 2017年半年度募集资金存放与使用的独立意见
根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作规则》等有关规定，作为公司独立董事，基于独立判断的立场，现就董事会关于公司
2017年半年度募集资金存放与使用情况发表如下意见：
经核查，2017年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于公司会计政策变更的独立意见
经核查，公司依据《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
独立董事： 郭宪明 张昆 李兴刚
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2016-132
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
中房地产股份有限公司关于召开
2016年第七次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中房地产股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 31日披露了《关于召开 2016年第七次临时股东大会的通知公告》。为进一步保护投资者的合法权益，提示公司股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2016年第七次临时股东大会。
（二）召集人：经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，由公司董事会召集本次股东大会。
（三）本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规定。
（四）召开时间
1、现场会议召开时间：2016年 9月 19日14：50。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年9月
19日9：30~11：30和13：00~15：00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9
月18日15：00至2016年9月19日15：00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
1、现场方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。
2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）出席对象：
1、截止 2016年 9月 12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
（七）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 13号院 1号楼合生财富广场 12层会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订公司<章程>的议案》。
本项议案需由股东大会以特别决议通过。
公司修订后的《章程》已于 2016年 8月 31日在巨潮资讯网上披露。
（二）审议《关于建立<中房地产股份有限公司核心员工投资项目公司管理办法>的议案》。
《中房地产股份有限公司核心员工投资项目公司管理办法》的具体内容公司已于 2016年 8月 31日在巨潮资讯网上披露。
三、参加现场股东大会会议登记方法
（一）登记方法：
1、法人股东
法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；
2、个人股东持本人身份证、股票帐户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证。
（二）登记时间：2016年 9月 13日、14日上午9：00至下午4：30。
（三）登记地点：重庆市渝北区洪湖东路 9号财富大厦 B座 9楼中房地产股份有限公司证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件二。
五、其它事项
（一）通讯地址：重庆市渝北区洪湖东路 9号财富大厦 B座 9楼中房地产股份有限公司证券部。
邮政编码：401147
电话号码：023-67530016
传真号码：023-67530016
联系人：王婷、容瑜
（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。
六、备查文件
第七届董事会第二十四次会议决议。
附件1：授权委托书
附件2：参加网络投票的具体操作流程
中房地产股份有限公司董事会 2016年 9月 12日附件1：
授权委托书
本人（本单位）作为中房地产股份有限公司的股东，兹
委托 先生/女士代表本人（本单位）出席公司 2016年第七次临时股东大会，特授权如下：
一、委托 先生/女士代表本人（本单位）出席公司 2016
年第七次股东大会；
二、该代理人有表决权 /无表决权 ；
三、该表决权具体指示如下：
（一）审议《关于修订公司<章程>的议案》。（赞成 、反对 、弃权 ）
（二）审议《关于建立<中房地产股份有限公司核心员工投资项目公司管理办法>的议案》。（赞成 、反对 、弃权 ）
四、本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权 /无权 按照自己的意思表决。
委托人姓名 委托人身份证号码
委托人持有股数 委托人股东帐户
受托人姓名 受托人身份证号码
委托日期 年 月 日
生效日期 年 月 日至 年 月 日
注1：委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“×”；
2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360736
2、投票简称：中房投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|所有议案|100|
|议案1|审议《关于修订公司<章程>的议案》|1.00|
|议案2|审议《关于建立<中房地产股份有限公司核心员工投资项目公司管理办法>的议案》|2.00|

（2）填报表决意见
本次审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年 9月 19日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 9月 18日15：00，结束时间为 2016年 9月 19日15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：000033 证券简称：*ST新都 公告编号：2015-01-20
深圳新都酒店股份有限公司
重大资产重组继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳新都酒店股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票于2014年8月1日开始停牌。2014年11月28日公司发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》，并根据规定每5个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告。2014年12月26日公司发布了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》，具体内容见《证券时报》、巨潮资讯网相关公告。
停牌期间，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组工作，公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，为了维护全体股东利益，避免股票价格异常波动，公司股票自2015年1月20日开市起继续停牌。公司将严格按照相关规定，至少每5个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告。
《证券时报》、巨潮资讯网是公司指定的信息披露媒体，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳新都酒店股份有限公司董事会2015年1月19日
证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2018-029
珠海英搏尔电气股份有限公司独立董事提名人声明
提名人珠海英搏尔电气股份有限公司董事会现就提名温宗孔先生、戴亚平先生、梁省英女士为珠海英搏尔电气股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任珠海英搏尔电气股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
是 □否
如否，请详细说明：
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
是 □否
如否，请详细说明：
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
是□否
如否，请详细说明：
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
是□否
如否，请详细说明：
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
是□否
如否，请详细说明：
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
是□否
如否，请详细说明：
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
是□否
如否，请详细说明：
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
是□否
如否，请详细说明：
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
是□否
如否，请详细说明：
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
是□否
如否，请详细说明：
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
是□否
如否，请详细说明：
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
是□否
如否，请详细说明：
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
是□否
如否，请详细说明：
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
是□否
如否，请详细说明：
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
是 □否
如否，请详细说明：
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
是□否
如否，请详细说明：
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
是□否
如否，请详细说明：
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是□否
如否，请详细说明：
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
是□否
如否，请详细说明：
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是□否
如否，请详细说明：
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
是□否
如否，请详细说明：
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
是□否
如否，请详细说明：
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
是□否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
是□否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
是□否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
是□否
如否，请详细说明：
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
是□否
如否，请详细说明：
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
是□否 □不适用
如否，请详细说明：
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
是□否
如否，请详细说明：
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
是□否
如否，请详细说明：
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是□否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
是□否 □不适用
如否，请详细说明：
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
是□否 □不适用
如否，请详细说明：
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
是□否 □不适用
如否，请详细说明：
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有
关部门处罚的情形。
是□否
如否，请详细说明：
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或
高级管理人员的情形。
是□否
如否，请详细说明：
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前
免职的情形。
是□否 □不适用
如否，请详细说明：
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
是□否
如否，请详细说明：
声明人郑重声明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券
交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创
业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述
行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：珠海英搏尔电气股份有限公司董事会2018年8月13日
证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2014-007
佛山星期六鞋业股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、
准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||增减变动幅|
||项目||本报告期||上年同期|||
||||||||度（％）|
|||188,222.30||156,932.54||19.94%||
||营业总收入|||||||
||营业利润|5,909.32||7,817.17||-24.41%||
|利润总额||6,037.77||7,883.29||-23.41%||
|归属于上市公司股东的净利润||3,966.79||5,583.35||-28.95%||
||基本每股收益（元）|0.11||0.15||-26.67%||
||加权平均净资产收益率|2.47%||3.55%||-1.08%||
||||||||增减变动幅|
||||本报告期末||本报告期初|||
||||||||度（％）|
||总资产|287,844.86||265,266.42||8.51%||
|归属于上市公司股东的所有者权益||162,586.12||158,621.05||2.50%||
||股本（股）|36,335.00||36,335.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）||4.47||4.37||2.29%||

注：以上数据均以公司合并报表数据填列
二、经营业绩和财务状况情况说明
公司1-12月实现营业收入18.82亿元，比上年同期增长19.94%，完成利润总额 6,037.77万元，比上年同期下降23.41%；归属于上市公司股东的净利润 3,966.79万元，比上年同期下降28.95%；基本每股收益为 0.11元。
影响经营业绩的原因：
受宏观经济影响，国内经济增速放缓的趋势尚在终端消费品行业持续，消费者信心不足导致消费欲望疲弱；
原材料价格上涨、人力成本增加导致相关成本、费用的上涨；
公司主要销售渠道百货商场销售增速放缓,商场费用加大；
公司加大库存促销力度，拉低了毛利率进而影响了净利率。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
佛山星期六鞋业股份有限公司董事会
二○一四年二月二十七日