证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2018-036高斯贝尔数码科技股份有限公司
2018年度日常关联交易预计公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年4月20日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计情况的议案》，预计2018年度公司及控股子公司与郴州高视伟业科技有限公司（以下简称“高视科技”）、郴州相山瀑布水电有限公司（以下简称“相山瀑布”）、深圳市高斯宝电气技术有限公司（以下简称“高斯宝电气”）、郴州高视伟业房地产开发有限公司（以下简称“高视地产”）、深圳市视晶无线技术有限公司（以下简称“视晶无线”）、高视伟业创业投资有限公司（以下简称“高视创投”）、NEPAL DIGITAL CABLE PRIVATELIMITED（以下简称“NDC”）的日常关联交易总额不超过900万元。
该日常关联交易预计事项已经2018年4月20日召开的公司第三届董事会第十三次次会议审议通过，关联董事刘潭爱、游宗杰、谌晓文、刘玮在审议相关议案时回避了表决。其他8位董事一致审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计情况的议案》，独立董事对上述关联交易预计事项出具了事前认可意见及同意的独立意见。
该关联交易事项尚需提交公司2017年度股东大会审议，与交易事项有利害关系的关联股东将在股东大会上回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
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|关 联 方|关联交易内容|关联交易定价原则|2018年合同签订金额或预计金额|截至披露日已发生金额|2017年实际交易金额|
|一、采购商品和接受劳务|||311.00|75.92|391.51|
|郴州高视伟业科技有限公司|物业费|参照市场价格|185.00|48.61|183.45|
||租 金|参照市场价格|68.00|18.68|67.30|
|郴州相山瀑布水电有限公司|水 费|参照市场价格|48.00|6.63|45.02|
|深圳市高斯宝电气技术有限公司|材 料|参照市场价格|10.00|2.0|95.74|
|二、出售商品和提供劳务|||589.00|23.82|863.52|
|郴州高视伟业科技有限公司|电 费|参照市场价格|41.00|12.28|30.22|
|高视伟业房地产开发有限公司|租 金|参照市场价格|3.50|0.82|3.29|
||电 费|参照市场价格|3.00|-||
|深圳市高视安监控系统有限公司|商 品|参照市场价格||-|39.26|
|深圳市视晶无线技术有限公司|商 品|参照市场价格|24.00|10.72|46.35|
|深圳市高斯宝电气技术有限公司|商 品|参照市场价格|5.00|-||
|高视伟业创业投资有限公司|商 品|参照市场价格|12.50|-|12.99|
|NEPAL DIGITALCABLE PRIVATELIMITED|商 品|参照市场价格|500.00|-|731.41|
|合 计|||900.00|99.74|1,255.03|

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
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|关 联 方|关联交易内容|2017实际交易金额|预计金额|实际发生额占同类业务比例（％）|实际发生额与预计金额差异（%）|披露日期及索引|
|1、采购商品和接受劳务:||391.51|401.00||-2.37||

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|-|-|-|-|-|-|-|
|郴州高视伟业科技有限公司|物业费|183.45|192.00|100|-4.45||
||租 金|67.30|70.00|100|-3.86||
|郴州相山瀑布水电有限公司|水 费|45.02|65.00|100|-30.74||
|深圳高斯宝环境技术有限公司|PTFE 废气治理工程|-|70.00||-100||
|深圳市高斯宝电气技术有限公司|PTFE废气治理工程|69.00|-|100|-||
|深圳市高斯宝电气技术有限公司|材 料|26.74|4.00|-|568.5||
|2、出售商品和提供劳务:||863.52|5,526.5||-84.37||
|郴州高视伟业科技有限公司|电 费|30.22|40.00|100|-24.45||
|高视伟业房地产开发有限公司|租 金|3.29|4.00|100|-17.75||
||电 费|-|2.50||-100||
|NEPAL DIGITALCABLE PRIVATELIMITED|商 品|731.41|5,480.00|3.09|-86.65||
|深圳市高视安监控系统有限公司|商 品|39.26|-|0.19||公司董事长审批|
|深圳市视晶无线技术有限公司|商 品|46.35|-|0.22|||
|高视伟业创业投资有限公司|商 品|12.99|-|0.66|||
|合 计||1,255.03|5,927.5||-78.83||
|公司董事会对日常关联交易实际发生与预计存在较大差异的说明||公司与NEPAL DIGITAL CABLE PRIVATE LIMITED预计存在较大差异。差异原因主要是NEPAL DIGITAL CABLE PRIVATELIMITED由于本地牌照和工程实施等进度延误导致项目开通出现较长延误，导致原计划在2017年发生的新的销售没有实际形成。|||||
|公司独立董事对日常关联交易发生与预计存在较大差异的独立意见||公司2017年度日常关联交易执行情况真实，准确的反映了公司2017年日常关联交易的实际情况，均为公司正常经营业务所需交易。日常关联交易实际发生情况与预计存在一定差异，符合市场行为与经营实际，交易价格按照市场价格确定，未发现损害公司及中小股东的情形。|||||

根据公司《公司章程》规定“董事长行使下列职权：公司与关联自然人发生交易
金额在 30万元人民币以下或关联法人之间的单次关联交易金额在人民币 300万元以
下的交易的审批。”董事长已于 2017年 9月同意批准 2017年度与深圳市高视安监控系统有限公司、深圳市视晶无线技术有限公司、高视伟业创业投资有限公司的日常关联交易均不超过300万元。2017年公司与此三家关联方发生的交易金额均未超过授权金额。公司预计与关联方深圳高斯宝环境技术有限公司（以下简称：“高斯宝环境”）发生70万PTFE废气治理业务，由于实际操作过程受限制，由高斯宝环境母公司高斯宝电气承接。与高斯宝电气新发生的交易已经董事长同意批准，未超过董事长被授权金额。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联关系基本情况
1）高视科技
高视科技成立于2008年5月，注册资本2,000万元，法定代表人刘珂，注册地址湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园，主要经营：通讯产品、安防产品的技术开发、技术服务和销售；安全技术防范系统设计、施工、维修、销售；计算机系统集成及综合布线；项目投资管理；货物和技术的进出口业务；物业管理服务。
截止2017年12月31日，总资产11,069.30万元，净资产-293.44万元，2017年实现营业收入276.55万元，净利润-587.10万元。（以上数据未经审计）
高视科技系持有公司5%以上股份股东高视创投全资子公司，为公司控股股东、实际控制人刘潭爱控制的除公司及其控股子公司以外的其他企业，按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第10.3.1条第三项规定的情形，高视科技为本公司关联法人。
2）相山瀑布
相山瀑布成立于2008年3月，注册资本230万，法定代表人匡清华，注册地址湖南省郴州市苏仙区白露塘镇上白水村，主要经营：生活用水供应；水力发电。
截止2017年12月31日，资产总额466.97万元，净资产450.96万元，2017年实现营业收入60.99万元，净利润-12.52万元。（以上数据未经审计）
相山瀑布系持有公司5%以上股份股东高视创投全资子公司，为公司控股股东、实际控制人刘潭爱控制的除公司及其控股子公司以外的其他企业，按照《股票上市规则》第10.3.1条第三项规定的情形，相山瀑布为本公司关联法人。
3）高斯宝电气
高斯宝电气成立于2003年8月，注册资本5,000万元，法定代表人刘潭爱，注册地址深圳市宝安区西乡街道宝田一路南侧凤凰岗第一工业区厂房A厂房05层东侧，主要经营:电源适配器、开放板电源、模块式电源、磁控管驱动电源、LED驱动电源、充电器、电源系统、USP、逆变电源、并网逆变器、电气控制器、电磁保护板、电磁管理系统、变频器、电机驱动系统、电子整流器、环保设备、空气净化设备、水净化设备、汽车电子产品、新能源产品的开发与销售；经营进出口业务；兴办实业。电源适配器、开放板电源、模块式电源、磁控管驱动电源、LED驱动电源、充电器、电源系统、USP、逆变电源、并网逆变器、电气控制器、电磁保护板、电磁管理系统、变频器、电机驱动系统、电子整流器、环保设备、空气净化设备、水净化设备、汽车电子产品、新能源产品的生产。
经深圳华硕会计师事务所（普通合伙）审计（深华字[2018]第205号），2017年12月31日，资产总额30,069.64万元，净资产12,468.54万元,2017年实现营业收入42,602.36万元，净利润3,115.34万元。
高斯宝系持有公司5%以上股份股东高视创投控股子公司，为公司控股股东、实际控制人刘潭爱控制的除公司及其控股子公司以外的其他企业，按照《股票上市规则》第10.3.1条第三项规定的情形，为本公司关联法人。
4）视晶无线
视晶无线成立于2010年9月17日，注册资本1,000万元，法定代表人童鹰，注册地址为深圳市宝安区西乡街道宝田一路南侧星宏科技园厂房A厂房04层南侧，主要经营:无线高清传输系统及周边配件的开发、生产与销售；计算机网络系统及周边配件相关产品的技术开发与销售；国内贸易、货物及技术进出口。
经中联会计师事务所有限公司深圳分所审计（中联深所审字[2018]第0111号），截止2017年12月31日，总资产2,919.78万元，净资产1,818.34万元，2017年实现营业收入1,615.89万元，净利润-180.68万元。
视晶无线系公司持有5%以上股份股东高视创投参股企业，按照《股票上市规则》第10.3.1条第五项规定的情形，视晶无线为本公司关联法人。
5）高视地产
高视地产成立于2009年9月，注册资本5,000万，法定代表人颜建，注册地址为郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔工业园电子楼一楼南侧，主要经营:房地产开发。
截止2017年12月31日，总资产18,444.53万元，净资产3,214.75万元。2017年实现营业收入为5,599.92万元，净利润-2,367.18万元。（以上数据未经审计）
高视地产系公司持有5%以上股份股东高视创投参股企业，参股额2,205万元，占注册资本比例44.10%，公司董事谌晓文、刘玮系该公司董事，按照《股票上市规则》第10.3.1条第三项规定的情形，高视地产为本公司关联法人。
6）高视创投
高视创投成立于2007年7月16日，注册资本4,500万人民币。法定代表人刘潭爱，注册地址深圳市宝安区西乡街道劳动社区宝源路商业街内F1-F21(F11栋1、2层)，主要经营:投资兴办实业(具体项目另行申报)，项目投资管理(投资科技型项目）；国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）^投资兴办实业(具体项目另行申报)，项目投资管理(投资科技型项目）；国内贸易，货物及技术进出口。
截止2017年12月31日，总资产12,322.90万元，净资产5,605.49万元。2017年实现营业收入为0万元，净利润为1,358.39万元。（以上数据未经审计）
高视创投系持有公司5%以上股份股东，为公司控股股东、实际控制人刘潭爱控制的除公司及其控股子公司以外的其他企业，按照《股票上市规则》第10.3.1条第三项规定的情形，高视创投为本公司关联法人。
7）NDC
NDC成立于2013年10月，注册资本300万美金，注册地址K.M.C-34,Subidhanagar，Kathmandu，Nepal，主要经营卫星超高清直播电视业务，有线超高清直播电视业务，宽带互联网业务，互联网电视业务，数字电视平台广告收费业务。
截止2017年12月31日，总资产3,141.67万元（人民币），净资产361.62万元（人民币）。2017年实现营业收入为48.19万元，净利润-366.72万元(人民币)。(以上数据经尼泊尔当地会计师事务所审计)
NEPAL DIGITAL CABLE PRIVATELIMITED为本公司参股子公司，出资额75万美金，持股比例25%，按照《股票上市规则》第10.3.1条第五项规定的情形，为本公司关联法人。
2、履约能力分析
上述关联方依法存续且生产经营正常，能够履行和公司达成的各项协议，不存在
履约风险。
三、关联交易的主要内容
1、定价政策和定价依据
本公司与上述关联企业之间采购产品及提供劳务等交易是在双方日常业务过程中依照一般商业条款所进行的，交易价格均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。
2、关联交易协议签署情况
本公司与关联方的交易均以合同方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
以上关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，是公司开展生产经营活动的需要，有助于公司业务的发展，提升公司市场竞争力。
公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事及中介机构意见
（一）独立董事事前认可情况
公司 2018年拟将发生的日常关联交易系公司经营所需，属于正常的商业交易行为。该等交易行为均按市场定价原则，不会出现损害公司利益的情形，不会对公司独立性造成影响，也不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响。
（二）独立董事发表的独立意见
1、公司审议上述关联交易事项的表决程序符合有关规定，关联董事进行了回避表决，符合国家相关法律、法规和公司章程的规定。
2、公司本次预计的关联交易经我们事前审核，属于公司日常经营中正常合理的交易，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，公司与关联方的采购、销售交易均属公司生产经营中的持续性业务,交易的进行有利于公司的正常生产经营活动,对公司
非关联方股东的利益不会产生不利影响，未发现损害公司和中小股东的利益的行为。
同意将上述事项提交公司2017年度股东大会审议。
3、公司2017年预计关联交易差异较大的主要原因在于：2017公司与NEPAL DIGITAL CABLE PRIVATELIMITED的关联交易金额与实际差异较大。经我们审核，实属NEPAL DIGITAL CABLE PRIVATELIMITED由于本地牌照和工程实施等进度延误导致项目开通出现较长延误，导致原计划在2017年发生的新的销售没有实际形成所致。日常关联交易实际发生情况与预计存在一定差异，符合市场行为与经营实际，交易价格按照市场价格确定，未发现损害公司及中小股东的情形。
（三）保荐机构对日常关联交易发表的核查意见
高斯贝尔2018年度预计日常关联交易已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，关联董事已经回避表决，独立董事也对此发表了明确同意的意见，相关审批程序符合法律、法规、规范性文件及公司内部控制制度的规定。上述关联交易属于正常的业务范围，未损害公司和中小股东的利益。招商证券对高斯贝尔2018年度预计日常关联交易无异议。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见与独立意见；
3、招商证券股份有限公司关于公司2018年度日常关联交易预计的核查意见。
特此公告！
高斯贝尔数码科技股份有限公司
董事会
2018年4月24日