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江苏百川高科新材料股份有限公司
独立董事周钧明 2018年度述职报告
作为江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和公司《章程》及相关议事规则的规定，忠实履行职责，勤勉尽责，在深入了解公司情况的基础上，运用专业知识和经验对公司发展献计献策，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法利益，现将2018年度的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
1、董事会
2018年度，公司第四届董事会共计召开了9次会议，本人亲自出席了9次，并以谨慎态度勤勉行事，认真阅读了在董事会召开前收到的各次董事会会议资料，在会议期间与其他董事深入研讨每项议案并对所议事项发表了明确意见。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2、股东大会会议
2018年度，公司共计召开了5次股东大会会议，本人亲自出席了4次，委托第四届董事会独立董事田久旺先生参加会议1次。
2018年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表的独立意见情况
2018年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，关注股东的合法权益不受损害，详细了解公司运作情况，就相关事项发表独立意见如下：
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|序号|发表时间|董事会届次|事项|
|1|2018年2月5日|第四届董事会第二十三次会议|1、公司认购澳大利亚证券交易所上市公司Metals TechLimited新发行的股份|
|2|2018年4月24日|第四届董事会第二十四次会议|1、关于公司对外担保情况和控股股东及关联方占用资金情况的专项说明及独立意见2、独立董事关于公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见|

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||||3、关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的独立意见4、关于续聘会计师事务所的独立意见5、关于董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬情况的独立意见6、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见7、关于会计政策变更的独立意见|
|3|2018年8月23日|第四届董事会第二十七次会议|1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项 说明及独立意见2、关于《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见|
|4|2018年10月26日|第四届董事会第二十八次会议|1、关于会计政策变更的独立意见|
|5|2018年10月29日|第四届董事会第二十九次会议|1、关于回购公司股份的独立意见|
|6|2018年12月4日|第四届董事会第三十次会议|1、董事会换届选举非独立董事和独立董事事项|

本人对上述事项均发表了明确同意的独立意见。
2018年 4月 24日，本人对公司拟在第四届董事会第二十四次会议上审议的关于续聘会计师事务所事项进行了事前审查并发表了明确同意的事前认可意见。
以上独立意见和事前认可意见的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、专业委员会履职情况
作为公司第四届董事会审计委员会主任委员，本人严格按照公司《董事会审计委员会实施细则》的规定，根据实际工作需要，及时组织召开了公司董事会审计委员会会议，在定期报告审计工作中，对公司财务报表进行审阅，严格督促内部审计工作进展，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。
作为公司第四届董事会提名委员会委员，本人严格按照公司《董事会提名委员会实施细则》的规定，根据实际工作需要，按时参加董事会提名委员会会议，对公司人员配置及相关中高层管理人员的选择和选举程序提出了建议,为促进公
司法人治理结构建设发挥了较好的作用。
作为第四届董事会战略委员会委员，本人严格按照公司《董事会战略委员会
实施细则》的规定，参加了公司董事会战略委员会会议，对公司长期发展战略和
重大投资决策进行了研究和讨论，为董事会决策提供了专业支持。
四、对公司治理结构及经营管理的现场调查情况
2018年度，本人多次到公司进行现场调查，对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了调查和了解，并与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时掌握公司运行动态，同时对董事、高管履职情况、信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、关注公司的信息披露工作。关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查。
2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展、投资项目等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
3、对公司定期报告及其他有关事项等做出了客观、公正的判断。监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
4、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行独立董事的职责，促进董事会决策的科学性和客观性，切实的维护公司和广大股东的利益。
5、不断加强相关法律法规的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉维护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他事项
1、未有提议召开董事会的情况；
2、未有向董事会提请召开临时股东大会的情况；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
特此报告。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事2018年度述职报告签字页）
独立董事签名： 周钧明
中国银河证券股份有限公司
关于大禹节水集团股份有限公司的培训情况报告
大禹节水集团股份有限公司（以下简称“大禹节水”、“公司”）于2016年6月完成了非公开发行股票并在深圳证券交易所上市，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规范要求，中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）制订了每年至少对大禹节水进行一次现场培训的工作计划，并建立了相应的培训机制。
一、现场培训概况
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及银河证券的培训安排，银河证券委派保荐代表人马锋于2016年12月23日和29日，分别在大禹节水酒泉集团总部3楼办公室和天津分公司4楼办公室，对公司部分董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东、实际控制人等相关人员进行了现场培训，主要结合资本市场发展历程，介绍了上市公司资本运营的含义、分类、具体方式、适用条件、经济效益及相关风险，以及我国上市公司资本运营的总体特点和典型案例。
二、现场培训的范围和培训内容
本次现场培训主要针对上市公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东、实际控制人等相关人员。
本次现场培训的主题是上市公司资本运营和公司成长。主要分两部分内容，主要提纲如下：
“第一部分资本运营为何促进企业发展
一、资本运营的涵义
二、资本运营分类
三、资本运营具体方式及适用条件
四、资本运营的经济效应和风险
一、我国上市公司资本运营的总体特点
二、上市公司当前资本运营典型案例”
现场培训后，银河证券委托董事会秘书将相关培训课件转发给因故未参加培训的公司其他董事、监事、高级管理人员和中层管理人员，并建议其认真学习本次培训讲义，如有任何疑问可以随时与保荐机构联系。
三、现场培训的效果
通过本次现场培训，有助于公司了解资本市场最新的政策规则和发展动态，帮助上市公司充分了解资本运营的主要方式和重要意义，推动强化实业发展与资本驱动相结合的发展观念，加快自身发展战略实施。
本次现场培训了达到预期效果。
（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于大禹节水集团股份有限公司的培训情况报告》之签署页）
保荐代表人：
马锋 王红兵
中国银河证券股份有限公司2017年1月13日
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2015-044
山东国瓷功能材料股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下称“公司”）2014年年度股东大会于2015年5月15日（星期五）下午2:00在公司二楼会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长张曦先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席（列席）了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
2、会议的出席情况
出席本次会议的股东（或委托代理人）共3名，所持（或代理）的股份总数24,186,240股，占公司有表决权股份总数的19.0128%。
其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表1名，代表股份24,182,640股，占公司有表决权股份总数的19.01%，参加本次股东大会网络投票的股东共2名，代表股份数3,600股，占公司有表决权股份总数的0.0028%。
单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的所持（代表）股份2股，占公司总股本的比例为0.0028%。
三、提案审议情况
与会股东认真审议，并以现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》；
经表决：同意24,186,240股，其中现场会议投票24,182,640股，网络投票 3,600股；反对 0股，其中现场会议 0股，网络投票 0股；弃权 0股，其中现场会议0股，网络投票0股。同意股数占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的100%，表决通过。
单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的所持（代
表）股份2股，占公司总股本的比例为0.0028%。
2、审议《关于公司2014年监事会工作报告的议案》；
经表决：同意24,186,240股，其中现场会议投票24,182,640股，网络投票 3,600股；反对 0股，其中现场会议 0股，网络投票 0股；弃权 0股，其中现场会议0股，网络投票0股。同意股数占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的100%，表决通过。
单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的所持（代
表）股份2股，占公司总股本的比例为0.0028%。
3、审议《关于公司2014年度财务决算报告的议案》；
经表决：同意24,186,240股，其中现场会议投票24,182,640股，网络投票 3,600股；反对 0股，其中现场会议 0股，网络投票 0股；弃权 0股，其中现场会议0股，网络投票0股。同意股数占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的100%，表决通过。
单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的所持（代
表）股份2股，占公司总股本的比例为0.0028%。
4、审议《关于公司2014年度利润分配预案的议案》；
经表决：同意24,186,240股，其中现场会议投票24,182,640股，网络投票 3,600股；反对 0股，其中现场会议 0股，网络投票 0股；弃权 0股，其中现场会议0股，网络投票0股。同意股数占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的100%，表决通过。
单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的所持（代
表）股份2股，占公司总股本的比例为0.0028%。
5、审议《关于公司2014年度报告全文及摘要的议案》；
经表决：同意24,186,240股，其中现场会议投票24,182,640股，网络投票 3,600股；反对 0股，其中现场会议 0股，网络投票 0股；弃权 0股，其中现场会议0股，网络投票0股。同意股数占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的100%，表决通过。
单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的所持（代
表）股份2股，占公司总股本的比例为0.0028%。
四、律师出具的法律意见
北京天达共和律师事务所杜国平律师、乔维律师到会见证本次股东大会,并出具法律意见书。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
五、备查文件
1、山东国瓷功能材料股份有限公司2014年年度股东大会决议；
2、北京天达共和律师事务所关于山东国瓷功能材料股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东国瓷功能材料股份有限公司
董事会
2015年5月15日
深圳市科达利实业股份有限公司
2017年度财务决算及 2018年度财务预算报告
一、2017年度财务决算
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司截至2017年 12
月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和现金流量。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
经审计，公司的财务状况及经营成果和现金流量如下：
（一）公司资产负债情况
单位：万元
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||项目||||||同比增减|
||||2017年||2016年|||
|总资产||302,977.41||172,321.41||75.82%||
|流动资产||166,719.81||91,797.35||81.62%||
|负债总额||70,434.60||72,606.68||-2.99%||
|流动负债||69,382.96||71,743.88||-3.29%||
|股东权益||232,542.81||99,714.73||133.21%||

2017年，公司在深交所中小板挂牌上市，股东权益及资产实现了大幅增加。
（二）公司经营情况
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||||||同比增减|
||||2017年||2016年|||
|营业收入||145,165.17||145,530.74||-0.25%||
|营业利润||20,049.69||26,875.07||-25.40%||
|利润总额||20,141.91||27,467.09||-26.67%||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|||||同比增减|
|||2017年||2016年||
|归属于上市公司股东的净利润|16,601.57||23,266.77||-28.65%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|11,671.22||22,960.44||-49.17%|

2017年，受国家新能源汽车补贴政策调整的影响，公司基于战略合作关系，采取了一定程度的让利措施，同时第四季度下游客户厂商以去库存为主，对产品的需求减少，公司销售收入同比略有下降，净利润同比减少。
（三）公司现金流量情况
单位：万元
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|项目||2017年||2016年|同比增减|
|经营活动产生的现金流量净额|-7,424.88||31,229.14||-123.78%|
|投资活动产生的现金流量净额|-87,467.62||-32,499.93||-169.13%|
|筹资活动产生的现金流量净额|94,343.65||18,315.82||415.09%|
|现金及现金等价物净增加额|-552.47||17,056.39||-103.24%|

本报告期公司公开发行股份募集资金，减少票据贴现应收票据余额增加，同时备货增加，经营活动现金流量净额减少。
本报告期闲置资金进行理财，及公司购置动力锂电池结构件生产设备及支付土地、厂房建设资金，投资活动现金流量净额减少。
本报告期公司公开发行股票，筹资活动现金流量净额增加。
二、2018年度财务预算
（一）预算编制说明
本预算报告是公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。
（二）预算编制基本假设
1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规及产业政策无重大变化；
2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行
业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系无异常变化；
3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率无重大改变；
4、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变；
5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府政策的重大影响；
6、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
（三）2018年度预算
根据公司历年财务指标和市场变化情况，结合 2018年度的总体经营规划，在充分考虑公司业务的可持续稳健发展前提下，对各项费用、成本的有效控制和安排，2018年营业收入预计同比实现10%至30%的增长。
（四）确保预算完成的主要措施
1、加大研发投入和力度，提升公司的技术和工艺水平，提高研发效率；
2、加强动力锂电池精密结构件的技术研发、产能建设和客户开发，保持技术领先优势，按计划实施募集资金投资项目，巩固并提高市场分额；
3、加强公司内控管理，提升公司整体管理效率；
4、完善成本控制，持续推动自动化水平，降低人力成本；
5、加强员工队伍的建设，保证职工队伍始终处于健康充满活力的状态。
（五）风险提示
本预算为公司 2018年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。
深圳市科达利实业股份有限公司董事会
2018年4月11日
恒信东方文化股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《恒信东方文化股份有限公司章程》等有关规定，作为恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第六届董事会第二十九次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的独立意见经核查，本次回购注销部分限制性股票事项符合《股权激励管理办法》及《恒信东方文化股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中相关调整事项的规定，其中两名激励对象因个人原因离职导致其无法满足成为激励对象的条件；回购程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意本次回购注销部分限制性股票事项。本次回购注销事项完成后，公司2017年限制性股票激励计划将按相关规定继续执行。
独立董事：汪军民、刘登清、杨文川二零一九年五月六日
证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2019044
大族激光科技产业集团股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配情况
1、大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度权益分派方案已获2019年5月13日召开的2018年度股东大会审议通过，2018年度利润分配方案为：以权益分派股权登记日股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），公司回购专用账户中的股份不参与本次利润分配，拟派发的现金来源于公司自有资金。公司发行的可转债在权益分派股权登记日之前有转股的可能，所以公司分配预案的股本基数及现金分红总金额暂不确定，但分配的比例不变。
2、本次实施权益分派方案与公司2018年度股东大会审议通过议案一致。
3、截止2019年5月21日，公司现有总股本剔除已回购股份后为1,051,733,542.00股。
4、本次实施的权益分派方案距离公司2018年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份后1,051,733,542.00股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含
1个月）以内，每10股补缴税款0.400000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.200000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年5月29日，除权除息日为：2019年5月.30日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年5月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年5月30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东账号|
|1|08*****662|大族控股集团有限公司|
|2|00*****049|高云峰|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年5月22日至登记日：2019年5月29日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、相关参数调整情况
1、公开发行可转换公司债券转股价格调整的情况
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定：在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，应对转股价格进行相应的调整。具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2019045）。
考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与2018年年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即 210,346,708.4元=1,051,733,542股×0.20元/股。因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以0.197126元/股计算。（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即0.197126元/股=210,346,708.4元÷1,067,068,578股）。
综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2018年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价- 0.197126元/股。
七、咨询联系方式
咨询机构：大族激光科技产业集团股份有限公司董事会秘书办公室
咨询地址：广东省深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心
咨询联系人：杜永刚
咨询电话：0755-86161340
传真电话：0755-86161327
八、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第六届董事会第二十四次会议决议；
3、公司2018年度股东大会决议。
特此公告。
大族激光科技产业集团股份有限公司董事会2019年5月23日
证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2014-008中山大学达安基因股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|854,078,322.68|582,692,342.29|46.57%|
|营业利润|152,162,006.41|80,751,905.33|88.43%|
|利润总额|171,009,606.33|93,572,605.70|82.76%|
|归属于上市公司股东的净利润|133,030,961.14|90,165,000.80|47.54%|
|基本每股收益（元）|0.29|0.20|45.00%|
|加权平均净资产收益率|20.88%|16.96%|增加3.92个百分点|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|1,150,283,808.51|912,282,027.12|26.09%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|701,185,937.60|573,249,189.94|22.32%|
|股本|457,651,814.00|416,047,104.00|10.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|1.53|1.38|10.87%|

注：表内数据为公司合并报表数据（未经审计）。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内，公司的营业总收入较去年同期增加27,138.60万元，增长比例为46.57%，主要原因：一是母公司主营业务快速增长，二是公司子公司中山生物工程有限公司、广州市达瑞抗体工程技术有限公司及高新达安健康产业投资有限公司下属子公司主营业务收入快速增长。
2、报告期内，公司的营业利润较去年同期增加7,141.01万元，增长比例为88.43%，主要原因：一是主营业务收入快速增长；二是广州安必平医药科技有限公司股权转让收益实现。
3、报告期内，归属于上市公司股东的净利润较去年同期增加4,286.60万元，增长比例为47.54%，主要原因：一是主营业务利润快速增长；二是广州安必平医药科技有限公司股权转让收益实现。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2013年10月26日在证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2013年第三季度报告正文》及《2013年第三季度报告全文》中预计公司2013年度归属于上市公司股东净利润比上年同期增长幅度为30%～60%。本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
中山大学达安基因股份有限公司
董事会
2014年2月26日
证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2018-107苏州世名科技股份有限公司
关于股东股份减持计划的提示性公告
股东上海成善股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有本公司股份3,810,660股（占本公司现有总股本比例3.15%）的股东上海成善股权投资合伙企业（有限合伙）计划自本减持计划公告之日起3个交易日后的6个月内，通过集中竞价交易方式减持不超过本公司股份1,200,000股（即不超过公司现有总股本的0.9918%）。
苏州世名科技股份有限公司（以下简称“世名科技”或“公司”）董事会于近日收到公司股东上海成善股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海成善”）出具的《关于减持世名科技股份计划的告知函》，现将有关情况公告如下：一、股东的基本情况
1、股东名称：上海成善股权投资合伙企业（有限合伙）
2、股东持股情况：截至本公告日，上海成善持有公司股份3,810,660股，占公司现有总股本的3.15%。该部分股份均为公司首次公开发行股票并上市前持有的股份以及资本公积转增股份。“占公司总股本比例”数据以四舍五入方式计算（下同）。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持股东：上海成善股权投资合伙企业（有限合伙）
3、股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的股份及资本公积转增股份
4、减持方式：集中竞价交易
5、减持时间：自本减持计划公告之日起3个交易日后的6个月内
6、减持数量及比例：拟减持数量不超过1,200,000股，即不超过公司现有总股本的0.9918%。通过集中竞价交易方式进行减持，任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%。若减持计划期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量将相应进行调整。
7、减持价格：根据减持时的市场价格确定，且不低于公司首次公开发行股票的发行价格。若公司有派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等变动事项，则上述价格将进行相应调整。
（二）股东承诺及履行情况
1、股份自愿锁定的承诺
上海成善承诺：自世名科技股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的世名科技上市前已发行的股份，也不由世名科技回购该部分股份，锁定期内该等股份所孳生的股票也同样锁定。
2、关于减持意向的承诺
上海成善承诺：所持世名科技股份锁定期届满后两年内，拟减持不超过50%的该等股份；减持股份应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求，减持方式包括二级市场集中竞价交易等深圳证券交易所认可的合法方式；减持股份的价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）根据当时的二级市场价格确定，且不低于首次公开发行股票的发行价格，并应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求。
若拟减持世名科技股票，将提前三个交易日通知世名科技并予以公告，并承
诺按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关规定办理。
截至本公告日，上海成善严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次拟减持事项与已披露的意向、承诺一致。
三、相关风险提示及其他事项说明
1、上海成善本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的情况。
2、上海成善将根据市场情况、世名科技公司股价等因素，综合决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格等不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
3、上海成善不是公司控股股东、实际控制人。上海成善本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
4、在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促上海成善严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规以及相应承诺的要求，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
上海成善股权投资合伙企业（有限合伙）出具的《关于减持世名科技股份计划的告知函》
特此公告。
苏州世名科技股份有限公司董事会 2018年10月29日
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2017-53湖南黄金股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2017年9月29日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2017年9月26日通过电子邮件方式送达给所有董事、监事、高管。会议应参与表决董事7人，实际表决董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案：一、以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。
同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和确保募集资金安全的前提下，继续使用不超过人民币2亿元闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品。
具体内容详见2017年9月30日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：临2017-55）。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司董事会
证券代码 002633 证券简称：申科股份 公告编号：2014-014
申科滑动轴承股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年1月28日，申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于筹划重大事项停牌公告》,公司拟筹划重大事项，自2014年1月27日上午开市起临时停牌。2014年2月8日，公司发布了《关于重大事项的进展公告》：自2014年2月10日上午开市起继续停牌。2014年2月15日，公司发布了《重大事项停牌进展公告》：自2014年2月17日上午开市起继续停牌。
目前重大事项进展情况：鉴于公司以及各方还在商谈该重大事项，该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司继续申请股票停牌，公司股票（证券简称：申科股份；证券代码：002633）自2014年2月24日上午开市起继续停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
特此公告！
申科滑动轴承股份有限公司董事会二Ｏ一四年二月二十二日
证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2019-048
华联控股股份有限公司
2018年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
华联控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年度利润分配方案已获2019年6月11日召开的2018年度股东大会审议通过，现将利润分配事宜公告如下：
一、股东大会审议通过的利润分配方案情况
1.2019年6月11日，公司2018年度股东大会审议通过了《华联控股股份有限公司2018年度利润分配方案》：以公司总股本1,141,487,712股为基数，向全体股东每10股派发6.00元现金(含税)、送3股红股(含税)，合计派发现金股利
684,892,627.20元、送红股342,446,313股，不进行资本公积金转增股本。本次利润分配方案实施完毕后，公司总股本将增加至1,483,934,025股。具体内容可查阅公司2019年6月12日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《华联控股股份有限公司2018年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-042）。
2.自本次分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4.本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司2018年度利润分配方案为：以公司总股本1,141,487,712股为基数，向全体股东每10股派6.00元人民币现金、送3股红股（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派5.10元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额
部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.80元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.90元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次分红派息股权登记日为：2019年6月27日，除权除息日为：2019年6月28日。本次所送的无限售条件流通股的起始交易日为2019年6月28日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止2019年6月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1.公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2019年 6月 28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2.公司本次所送红股于2019年6月28日直接记入股东证券账户。在送股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送股总数与本次送股总数一致。
3.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****561|华联发展集团有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年6月19日至登记日：2019年6月 27日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、股份变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次利润分配增加数量（股）|本次变动后||
||数量（股）|比例（%）||数量（股）|比例（%）|
|一、限售条件流通股|6,854,402|0.60|2,056,320|8,910,722|0.60|
|高管锁定股|6,854,402|0.60|2,056,320|8,910,722|0.60|
|二、无限售条件流通股|1,134,633,310|99.40|340,389,993|1,475,023,303|99.40|
|三、总股本|1,141,487,712|100.00|342,446,313|1,483,934,025|100.00|

七、本次实施送股后，按新股本 1,483,934,025股摊薄计算，2018年年度每股净收益为 0.6528元。
八、咨询办法
咨询机构：华联控股股份有限公司证券部
咨询地址：深圳市福田区深南中路2008号华联大厦11楼1103-1104室
咨询联系人：孔庆富沈华
咨询电话：0755-83667450 0755-83667257
传真电话：0755-83667583
九、备查文件
1.中国结算深圳分公司有关确认分红派息具体实施时间的文件。
2.公司第九届董事会第十九次会议决议。
3.公司2018年度股东大会决议。
特此公告。
华联控股股份有限公司董事会
二○一九年六月二十四日
证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2018-045北京高盟新材料股份有限公司
监事会关于公司 2018年限制性股票激励计划
激励对象名单的审核意见及公示情况说明
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，公司对2018年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）中确定的授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《公司章程》的规定，公司监事会结合公示情况对授予激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：
一、激励对象名单的公示情况
1、公示内容：本次激励计划授予激励对象的姓名和职务；
2、公示时间：2018年11月12日至2018年11月22日；
3、公示途径：公司内部公示；
4、反馈方式：以设立反馈电话或当面反映情况等方式进行反馈，并对相关反馈进行记录；
5、公示结果：在公示的时限内，未有任何组织或个人提出异议。
二、监事会的核查情况
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与任职公司（含子公司，下同）签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务及其任职文件等资料。
三、监事会的审核意见
根据《管理办法》、《公司章程》，公司对拟激励对象名单及职务的公示情况
结合监事会的核查结果，发表审核意见如下：
1、列入公司2018年限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、公司2018年限制性股票激励计划的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、列入公司2018年限制性股票激励计划的激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司监事会认为，列入公司 2018年限制性股票激励计划的激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
特此公告。
北京高盟新材料股份有限公司监事会
云南南天电子信息产业股份有限公司独立董事对第六届董事会第十一次会议相关事项发表的专项说明及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、专业的判断，我们对公司第六届董事会第十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于会计政策变更的独立意见
我们认为：根据 2014年财政部陆续发布的 2号、9号、30号、 33号、37号、39号、40号、41号等会计准则，公司对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。
二、对《南天信息 2014年度内部控制评价报告》的独立意见
我们认为：公司一直重视内部控制建设，2014年公司内部控制没有重大缺陷。公司法人治理结构完善，决策、执行和监督机制健全；
公司内控体系建设符合国家有关法律、法规的规定；现行的内部控制制度较为完善、合理，并得到有效执行；内控制度与公司所处的环境、经营规模、行业及风险状况相适应；能够合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、公司的内部控制符合监管部门有关上市公司治理规
范的要求。经审阅，我们认为《南天信息 2014年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，报告内容与公司内控的实际状况一致。
三、对《公司董事会关于 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
我们认为：公司严格按照募集资金使用管理制度，管理并使用募集资金，我们认为，公司募集资金的实际使用情况同公司信息披露的内容相符，目前专项资金的管理情况良好，为此，我们一致同意该募集资金存放与使用的报告。
四、对《关于聘任会计师事务所的议案》的独立意见
我们认为：根据中国证监会《公开发行股票公司信息披露实施细则》及《公司章程》的相关规定，我们查阅并听取了有关中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）在 2014年度对公司财务会计报告审计及内部控制审计工作的相关情况后，经认真评判，认为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，在审计过程中能够严格按照有关规定进行审计，出具的审计报告公允、客观地评价公司的财务状况、经营成果及内部控制有效性， 2014年度工作达到了公司要求。因此，我们同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）承担本公司 2015年度财务会计报告及内部控制审计任务，并将该议案提交公司 2014年度股东大会审议。
五、对《公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用及对外
担保情况》的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文）的要求，我们对公司控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况进行了审查，认为：公司严格加强资金管理，公司其他关联人及其附属企业对公司资金的占用属于公司经营活动中逐步形成的经营性占有，无控股股东占用公司资金现象。
报告期内，未发现公司存在对外担保的情况发生，未发现公司违反《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定的情况发生。
独立董事：母景平 独立董事：安树昆
独立董事：刘汝林 独立董事：朱庆芬
二 0一五年三月十九日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2018-054北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票（简称：华谊嘉信，股票代码：300071）自2017年11月30日开市起停牌，并于2017年12月1日在中国证监会指定创业板信息披露网站公告了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-192）。停牌期间，公司根据相关规定及时履行了信息披露义务，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
目前，公司依据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，积极推进本次重大资产重组的各项工作，交易双方正在商讨重组方案细节，各中介机构对标的资产的审计评估等工作尚在进行中。
因本次重大资产重组工作尚未全部完成，公司召开了第三届董事会第五十四次会议及2018年第三次临时股东大会，审议通过了关于《筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌》的议案，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年2月28日开市起继续停牌不超过3个月，自停牌首日起累计不超过6个月。公司将根据重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。待相关工作完成后，公司将召开董事会、股东大会审议重大资产重组方案，及时公告并复牌。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。
公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者关注。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2017-030江苏德威新材料股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会于2017年4月11日（星期二）下午14时30分在江苏省太仓市新港公路现代农业园区玫瑰庄园二楼会议室召开。会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次会议由公司董事会召集，董事长周建明先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏德威新材料股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
参与本次股东大会表决的股东及股东代表（包括委托代理人）共有5名，代表股份 432,934,303股，占公司有表决权股份总数的42.57%，其中：出席现场会议的股东及股东代表共有5名，代表股份432,934,303股，占公司有表决权股份总数的42.57%；通过网络投票方式参与本次股东大会表决的股东及股东代表有0名，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。
公司董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员和公司聘任的见证律师等列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议依次审议并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了下列议案：
1、审议《关于全资子公司香港德威新材料国际贸易有限公司对外投资的议案》。
表决结果：同意432,934,303股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况为：同意 44,074,313股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
江苏长三角律师事务所委派了陈议律师、冯颖律师出席并见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司“本次股东大会”的召集、召开程序符合法律、行政法规、公司章程；出席“本次股东大会”会议人员及会议召集人资格合法有效；“本次股东大会”会议的表决程序、表决结果合法有效。
符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《企业内部控制基本规范》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等我国现行有关法律、法规、规范性文件以及江苏德威新材料股份有限公司《公司章程》的规定。
四、备查文件
1、江苏德威新材料股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、江苏长三角律师事务所关于江苏德威新材料股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司
董事会
成都天兴仪表股份有限公司独立董事
关于公司在深圳前海新区投资设立全资子公司事项的独立意见
我们作为成都天兴仪表股份有限公司独立董事，现就公司投资设立前海天兴金融贸易服务有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核准登记的名称为准）的事项发表如下独立意见：
一、公司董事会针对本次投资事项进行审议的表决方式、表决程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。
二、公司投资设立前海天兴金融贸易服务有限公司，符合公司的战略目标，有助于公司进行资源整合，优化产业结构，有利于增加公司的盈利来源，改善公司的盈利状况。金融贸易服务有限公司的设立符合当前国家政策要求，符合广大投资者的根本利益。
因此，我们同意公司在深圳前海新区投资设立金融贸易服务全资子公司。
独立董事：
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曾廷敏 程宏伟 唐兵兵
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2016-002东方日升新能源股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”、“东方日升”）2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2016年1月7日（周四）上午 9:30在公司办公楼会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长林海峰先生因工作安排无法现场出席本次会议，经公司半数以上董事推举，本次会议由董事徐勇兵先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《东方日升新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规、规范性文件的规定。
出席本次会议的股东及股东代理人共 18名代表 19名股东，代表股份 245,554,437股，占公司股份总数的36.4003%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3名代表 4名股东，代表股份 244,594,637股，占公司股份总数的36.2581%；参加本次股东大会网络投票的股东15名，代表股份959,800股，占公司股份总数的0.1423%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，经与会股东及股东代表审议表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过了《东方日升关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 244,694,237股，占出席会议所有股东所持股份的99.6497％；反对 860,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.3503％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 24,221,230股，占出席会议96.5704％；弃权 860,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.4296％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过了《东方日升关于为子公司东方日升（宁波）进出口有限公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 244,694,237股，占出席会议所有股东所持股份的99.6497％；反对 860,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.3503％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意24,221,230股，占出席会议中小股东所持股份的96.5704％；反对860,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.4296％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由浙江和义观达律师事务所的律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。”
四、备查文件
1、东方日升新能源股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议
2、浙江和义观达律师事务所关于东方日升新能源股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司董事会