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深圳市欣天科技股份有限公司
独立董事年报工作制度
第一章总则
第一条为进一步完善深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）的治理机制，加强内部控制建设，加强信息披露文件编制工作的基础，充分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据证券监管机构、深圳证券交易所以及《深圳市欣天科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关规定，特制定本工作制度。
第二条独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的开展工作，维护公司整体利益。
第二章独立董事年报工作管理制度
第三条每个会计年度结束后，公司总经理应当向独立董事汇报公司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，公司财务总监应当向独立董事汇报本年度的财务状况和经营成果情况。
第四条公司管理层应安排独立董事对有关重大问题进行实地考察。
第五条独立董事应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相关业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）的从业资格进行检查。
第六条公司财务总监应在年审注册会计师进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。
第七条在年审会计师进场前，独立董事应和年审注册会计师对审计计划、审计小组的人员构成、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及本年度的审计重点进行沟通。
行沟通。沟通包括但不限于以下内容：
（一）公司经营业绩情况，包括主营业务收入、主营业务利润、净利润的同比变动情况及引起变动的原因、非经常性损益的构成情况；
（二）公司的资产构成及发生的重大变动情况；
（三）公司各项费用、所得税等财务数据发生的重大变动；
（四）公司主要控股公司及参股公司的经营和业绩情况；
（五）公司资产的完整性、独立性情况；
（六）募集资金使用、管理情况，是否与计划的进度和收益相符；
（七）重大投资项目的执行情况，是否达到预期进度和收益；
（八）公司内部控制的运行情况；
（九）关联交易的执行情况；
（十）收购、出售资产交易的实施情况；
（十一）审计中发现的问题；
（十二）其他重大事项的进展情况。
第九条在董事会审议年报前，独立董事应审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性。如发现与召开董事会的相关规定不符或判断的依据不足的情形，独立董事应提出补充、整改和延期召开董事会的意见。如独立董事的意见未获采纳，独立董事可拒绝出席董事会，并要求公司披露其未出席董事会的情况及原因。公司应当在董事会决议公告中披露独立董事未出席董事会的情况及原因。
第十条独立董事应当在年报中就年度内公司对外担保等重大事项出具专项说明和独立意见。
第十一条独立董事应对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告
内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。
第十二条独立董事对公司年报具体事项存在异议的，经全体独立董事的二分之一以上同意，可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司具体事项进行审计和咨询，由此发生的相关费用由公司承担。
情形，一旦发生改聘情形，独立董事应当发表意见并及时向当地证券监管部门和深圳证券交易所汇报。
第十四条独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露的事项。
第十五条公司指定董事会秘书负责协调独立董事与会计师事务所以及公司管理层的沟通，积极为独立董事履行上述职责创造必要条件。
第十六条为了保证独立董事有效行使职权，公司应当为独立董事提供必要的条件，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预独立董事独立行使职权。
第十七条在年度报告编制和审议期间，独立董事负有保密义务。在年度报告披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生，在年报披露前 30日内和年度业绩快报披露前 10日内，不得买卖公司股票。与上述年报工作相关的沟通、意见或建议均应书面记录并由当事人签字，公司存档保管。
第三章附则
第十八条本制度未尽事宜，独立董事应当依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十九条本制度由公司董事会负责解释。
深圳市欣天科技股份有限公司 2017年2月
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2018-078
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金
购买保本型理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月 23日召开公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议以及 2018年 5月 15日召开的 2017年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金和募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设和资金安全的前提下，使用额度不超过 30,000万元的暂时闲置的自有资金和额度不超过 45,000万元暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品，期限不超过 12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2018年 5月 15日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司部分募集资金购买的理财产品已经到期，公司与银行签署了理财合同，现就具体情况公告如下：
一、公司购买理财产品的基本情况
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|受托人名称|关联关系|是否关联交易|产品名称|产品类型|金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|资金来源|
|北京银行股份有限公司五棵松支行|无|否|北京银行对公客户人民币结构性存款|保本浮动收益|15,000|2018年8月8日|2018年12月28日|4.0%|募集资金|

二、审批程序
《关于使用暂时闲置的自有资金和募集资金购买保本型理财产品的议案》已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议以及 2017年年度股东大会审议通过，并且公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响
（一）投资风险
1、理财产品虽属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。
（三）对公司的影响
公司坚持规范运作、防范风险，在保证公司日常经营的情况下，使用部分暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品，不会影响募集资金投资项目的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会2018年8月13日
中联重科股份有限公司
关于担保事项的情况说明
中联重科股份有限公司（以下简称“中联重科”）于2016年3
月30日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审
议，审议通过了《关于控股公司担保相关事项的公告》（公告编号：2016－016号），现将担保事项相关情况说明如下：
一、中联重科为控股子公司中联重机股份有限公司及其旗下子公司中联重机南陵有限公司、中联重机浙江有限公司、安徽谷王烘干机械有限公司、河南瑞创通用机械制造有限公司、中联重科安徽工业车辆有限公司（以下简称“中联重机”）提供担保额度等值人民币32.5亿元，为其向金融机构申请的贸易项下银票、信用证类业务及流动资金贷款、贴息项目贷款等业务提供连带责任担保。
（一）担保目的
中联重机是中联重科下属控股公司（持股比例为67.51%），主要从事农业机械、叉车的研发、生产、销售、维修及租赁业务。本次担保依据中联重机2015年12月31日经审计财务数据，主要用于支持中联重机的业务发展。
截至2015年12月31日，中联重机经审计的资产总额为
（二）反担保情况
针对于此次担保，中联重机同意以其享有所有权或处分权的资产向公司提供反担保，反担保的资产为价值32.5亿元的固定资产或流动资产等，并与中联重科签订《反担保合同》。
（三）其他股东同比例担保及风险控制
中联重机是中联重科的下属控股子公司，截至2015年12月31日，中联重科持股比例为67.51%，另两名股东分别为北京弘毅2010股权投资中心，持股比例为22.50%；芜湖瑞通投资股份有限公司，持股
比例为9.99%。北京弘毅2010股权投资中心与芜湖瑞通投资股份有限公司均为投资性的公司，均不参与中联重机的实际经营，与中联重科不存在关联关系。因此，该等股东不提供同比例担保。
中联重机经营稳定，自成立以来不存在未及时偿还借款或支付利息的情形，银行信用良好，本次新增担保主要是针对中联重机向金融机构申请的贸易项下银票、信用证类业务及流动资金贷款、贴息项目贷款等业务，用于中联重机的日常营运资金业务，中联重机账面净值为32.5亿元的资产提供了反担保，因此此次担保风险可控。
二、除中联重机及其子公司以外，中联重科为列示在《关于控股公司担保相关事项的公告》中提供担保的全资控股子公司（以下简称“其他控股子公司”）提供担保额度等值人民币53.5亿元，为其向金融机构申请的融资提供连带责任担保。
（一）担保目的
其他控股子公司均是中联重科的全资控股公司（持股比例为
100.00%），主要作为中联重科布局境外金融业务、国际贸易、融资租赁、投融资业务的管理平台。本次担保，主要用于支持中联重科国际化战略推进及投融资的业务开展。
（二）反担保情况
其他控股子公司是中联重科的全资控股子公司，是中联重科海外战略实施的管理平台，中联重科对其拥有完全控制权，其所有核心经营管理人员由母公司员工担任，并实施资金集中管理，因此风险完全可控，不需要提供反担保。
（三）其他股东同比例担保及风险控制
其他控股子公司是中联重科的全资控股子公司，不存在其他股东同比例担保问题。
三、截止本公告日，公司对外担保总额约为916,796.90万元，占公司最近一期经审计净资产的22.96%，均为对控股公司的担保。
特此说明。
中联重科股份有限公司董事会二○一六年四月二日
北京国枫律师事务所
关于石家庄以岭药业股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017]A0517号
致：石家庄以岭药业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及石家庄以岭药业股份有限公司（以下称“以岭药业”）章程的有关规定，北京国枫律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席以岭药业2017年第二次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法性进行核查和验证并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.经查验，本次股东大会由以岭药业第六届董事会第七次会议决定召集。以岭药业于2017年8月25日在中国证监会指定信息披露网站和报刊上公告了《石家庄以岭药业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。前述通知载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。同时，公告列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
2.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2017年9月14日下午在石家庄高新区天山大街 238号（珠江大道和珠峰大街交口东南角）以岭健康城会议室召开。
经查验，以岭药业董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及以岭药业章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及以岭药业章程的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
1.经查验，本次股东大会由以岭药业第六届董事会第七次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为以岭药业董事会。
2.根据出席现场会议股东签名并经合理查验，出席本次股东大会现场会议的股东共计12人，代表股份数571,077,535股，占以岭药业股本总额的47.4057%；
通过网络投票的股东统计3人，代表股份43,200股，占以岭药业股本总额的0.0036%。出席本次股东大会现场会议的人员还有以岭药业部分董事、监事和高级管理人员及见证律师。
经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及以岭药业章程的规定，资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1.经核查，本次股东大会审议及表决的事项为以岭药业已公告的会议通知中所列出的各项议案。本次股东大会表决通过了如下议案：
（1）《关于增补公司第六届董事会董事的议案》
经表决，同意股份571,080,535股，反对40,200股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9930%。
（2）《关于增加公司经营范围的议案》（特别决议）
经表决，同意股份571,080,535股，反对40,200股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9930%。
（3）《关于修改<公司章程>的议案》（特别决议）
经表决，同意股份571,080,535股，反对40,200股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9930%。
2.本次股东大会现场投票以记名投票的表决方式进行,并现场统计了议案的表决结果并予以宣布。
经核查，本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的以岭药业董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署；会议决议由出席本次股东大会的以岭药业董事签署。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及以岭药业章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及以岭药业章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及以岭药业章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于石家庄以岭药业股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
王月鹏
许桓铭
2017年9月14日
证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2014-021安徽科大讯飞信息科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽科大讯飞信息科技股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第三次会议于2014年4月8日以书面形式发出会议通知，2014年4月15日以现场和通讯表决同时进行的方式在公司会议室召开。应参会监事5人，实际参会监事5人，其中高玲玲女士以通讯表决方式出席会议，会议由监事会主席高玲玲女士主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年第一季度报告全文及正文》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2014年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对股权激励计划期权行权价格、授予对象、行权数量进行调整的议案》。
经审查，监事会认为：本次调整是依据《股票期权激励计划（草案修订稿）》进行的，本次调整后的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合证监会下发的《上市公司股权激励管理办法》（试行）及《股权激励有关事项备忘录》等规定的激励对象条件，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第三次会议决议
特此公告。
安徽科大讯飞信息科技股份有限公司监事会
二〇一四年四月十七日
天津滨海能源发展股份有限公司独立董事
关于本次非公开发行A股股票相关事项事前认可意见
公司独立董事已对本次非公开发行股票进行了事先认可，同意将该事项提交公司董事会审议；亦在公司董事会审议本次非公开发行股票涉及关联交易事项相关议案时发表了同意上述事项的独立意见，认为：
1、公司本次非公开发行股票相关议案需经公司第八届董事会第十三次会议审议通过。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、公司本次非公开发行股票的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等现行法律、法规、规范性文件的相关规定，方案合理、切实可行，符合公司和全体股东的利益。
3、实际控制人子公司天津天域资产管理有限公司参与认购本次非公开发行的股票，构成关联交易。公司董事会审议公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的表决程序合法、有效，关联董事回避了对相关议案的表决。
4、公司本次非公开发行股票涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则，公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第八届董事会第十三次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%。
最终发行价格将由公司董事会根据股东大会授权与保荐机构（主承销商）在取得中国证券监督管理委员会关于本次非公开发行股票的核准文件后根据申购报价情况确定。本次非公开发行股票的发行价格和定价方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。天津天域资产管理有限公司不参与询价，但承诺接受市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购，认购价格客观、公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
5、公司与天津天域资产管理有限公司签署的《附条件生效的股份认购协议》
相关条款的约定均立足于正常的商业原则，公平、公正、合理，不存在损害公司其他股东特别是中小股东利益的情形。
6、本次非公开发行股票涉及的关联交易事项相关议案（包括要约收购豁免事宜（如触发要约收购条件））尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会在审议上述相关议案时，关联股东应回避表决。
综上所述，公司独立董事认为，公司本次非公开发行股票涉及的关联交易事项符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东利益的情形。公司全体独立董事同意将本次非公开发行股票涉及的关联交易事项相关议案提交公司股东大会审议，相关议案尚需公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准后方可实施。
独立董事签字：
魏莉 李莉 冼国明
2015年12月4日
内蒙古兴业矿业股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第十三次会议的独立意见
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 13日召开公司第七届董事会第十三次会议，就公司关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案相关事宜审议了相关议案。
鉴于北京天健兴业资产评估有限公司于2016年5月10日出具的天兴评报字（2016）第 0069号《内蒙古兴业矿业股份有限公司拟发行股份及支付现金收购西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司股权项目评估报告》、天兴矿评字[2016]第001号《西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司白音查干东山矿区铜铅锡银锌矿采矿权评估报告书》对于西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司（以下简称“银漫矿业”）100%股权的评估价值、西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司白音查干东山矿区铜铅锡银锌矿采矿权（以下简称“白音查干采矿权”或“采矿权资产”）的评估价值、采矿权资产的预测利润数据发生调整，根据公司2016年第二次临时股东大会的授权，经交易各方协商同意，公司董事会决定将公司本次收购银漫矿业100%股权的交易价格由 273,558.08万元调整为 241,387.60万元，减少 32,170.48万元；业绩补偿义务主体将银漫矿业采矿权资产在2017年度至2019年度期间的承诺净利润由不低于39,126.17万元、49,587.73万元、49,587.73万元调整为不低于36,567.91万元、46,389.65万元、46,389.65万元；同时，将本次交易配套融资的融资规模由 313,008.95万元调整为 143,632.55万元，减少 169,376.4万元，募集资金投资项目减少“唐河时代铜镍矿建设项目还款”和“地质找矿项目”。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《内蒙古兴业矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为公司的独立董事，已经事前审阅了公司董事会提供的调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案的相关议案。
全体独立董事承诺均独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与
公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，经认真审核并发表独立意见如下：
1.公司进行本次交易方案调整系为顺利推进本次交易之目的，本次调整符合上市公司和全体股东的利益，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规的规定，本次调整后的交易方案具备可操作性，调整后交易方案符合相关法律法规的规定。
2.根据中国证监会的相关规定并经核查本次调整的具体内容，我们认为，公司本次调整不构成对原交易方案的重大调整。
3.公司第七届董事会第十三次会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，在审议本次调整相关议案时履行了法定程序。
4.公司本次交易聘请的审计机构与评估机构出具的审计报告与评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则。
5.本次交易方案调整后的银漫矿业100%股权的交易价格以具有证券业务资质的资产评估机构出具的相关评估报告载明的评估价值为依据，由交易各方在公平、自愿的原则下协商确定。评估机构对银漫矿业100%股权进行评估符合客观、公正、独立的原则和要求，本次交易评估的假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性。评估报告对本次重大资产重组拟置入资产评估所采用的资产折现率、预测期收益分布等评估参数取值合理，不存在重组方利用降低折现率、调整预测期收益分布等方式减轻股份补偿义务的情形。本次交易方案调整后的银漫矿业100%股权的交易价格是参考评估机构的最终资产评估结果作为定价依据，经交易各方协商一致确定，定价具有公允性、合理性，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东合法权益的情形。
6.公司 2016年第二次临时股东大会已合法授权董事会全权办理与本次交易相关的全部事宜，本次调整事项无需另行提交股东大会进行审议。
7.综上，我们认为，公司本次交易方案调整事项不存在损害上市公司和全体股东利益的情形，相关程序合法合规，我们同意本次交易方案调整。
独立董事：丁春泽 杨兵 隋景祥二〇一六年六月十三日
证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2017-062广东省广告集团股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司股票（证券简称：省广股份，证券代码：002400）自 2017年5月25日开市起复牌。
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产收购重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：省广股份，证券代码：002400）于2016年11月28日开市起停牌。
停牌期间，公司按照相关规定，每五个交易日发布一次发行股份购买资产停牌进展公告，并按要求履行了继续停牌的决策程序和信息披露义务。在后续推进本次交易的进程中，为了加速公司业务整合，经与相关各方反复协商、论证，公司决定由发行股份购买资产变更为现金收购。公司于2017年5月22日召开第四届董事会第五次会议审议通过关于终止发行股份购买资产事项改为现金收购的相关议案，具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止发行股份购买资产事项改为现金收购的公告》（公告编号：2017-058）。
根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2017年 5月25日开市起复牌。
由于公司筹划本次发行股份购买资产事项申请公司股票停牌，给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展，并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。
特此公告
广东省广告集团股份有限公司董 事 会
二〇一七年五月二十五日
股票代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号：2016-072债券代码：112336 债券简称：16太安债
广东太安堂药业股份有限公司
关于子公司广东康爱多连锁药店有限公司股权激励方案暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、背景及目的
为实现可持续发展，广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在发展公司中成药业务的同时，2014年通过收购广东康爱多连锁药店有限公司（以下简称“康爱多”），布局了医药零售终端电子商务业务，积极推动公司的医药终端电商产业布局。
随着国内电子商务的快速发展，医药电商销售规模呈倍数级增长，康爱多做为医药电商领头企业，不论在销售规模、用户规模、运营管理上都保持在行业领先地位，这来源于康爱多准确的企业定位和战略决策，和稳定可靠的执行团队。为充分调动康爱多经营管理层及核心员工的积极性，稳定和吸引人才，公司拟通过制定、实施康爱多员工股权激励方案，促进公司医药电商业务快速发展，加快公司的转型步伐，实现公司的可持续发展。
二、股权激励方案主要内容
1、实施主体
广东康爱多连锁药店有限公司（本公司持有康爱多90.91%的股权）。
2、激励对象
陈彦辉、陈绍贤、焦振庭、黄钻柏、魏敏校、雷小磊、刘照广、杨怡芳、张叶平、王涛、赵金永、杨立红、徐丽娟等康爱多高级管理人员及核心员工
总计78人。
3、激励方式
通过成立员工持股平台间接持股及部分员工直接持股相结合的方式。
4、标的股权来源
本公司持有的康爱多股权。
5、股权激励总量
康爱多总股本的4.07%，总授予股数为492.2万股。
6、授予价格及作价依据
激励对象取得标的股权的价格为4.00元/股。
作价依据为本公司持有康爱多股权的同等价格。
7、激励对象的资金来源
由激励对象自行筹集资金，本公司及康爱多不向激励对象提供借款或财务资助。
8、激励对象的退出途径
康爱多引进外部投资者参股的，外部投资者应将其15%投资部分用于收购激励对象持有的康爱多股权。
外部投资者收购康爱多控制权的，激励对象享有随售权，即随同太安堂出售康爱多股权。
康爱多申请首次公开发行股票并上市后，激励对象可按照相关法律、法规的规定转让康爱多股权。
9、激励对象辞职与解聘
激励对象申请辞职，或被太安堂、康爱多解聘的，应在约定期间内按照太安堂要求一次性将尚未行权的标的股权以授予价加激励对象实际承担的资金利息成本转让予本公司或本公司指定的第三方。
10、激励方案的审批与操作
本股权激励方案需经公司董事会和股东大会审批决议，决议通过后授权康爱多按照本股权激励方案操作实施。
三、关联交易情况
张叶平女士为本公司的副总经理，同时兼任康爱多副总经理和董事会秘书。本次股权激励向张叶平女士授予康爱多股权构成关联交易。
1、关联交易的基本情况
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|激励对象|张叶平|
|在康爱多任职情况|副总经理、董秘|
|关联关系说明|本公司副总经理|
|拟授予康爱多股权（万股）|100|
|占康爱多股权比例|0.83%|
|涉及金额(万元）|400|

2、关联交易作价依据
本次股权激励的授予价格为太安堂持有康爱多股权的同等价格，即4元/股。截至本次股权激励协议签署之日，本公司对康爱多累计投资44,000万元，持有康爱多11,000万股，持股成本为4元/股。
3、本次关联交易的审批
公司第四届董事会第五次会议审议通过该议案，独立董事对本次关联交易发表了明确同意的独立意见。
对上述激励对象授予康爱多股权事项尚须获得公司股东大会的批准。
4、本次关联交易的目的及对上市公司的影响
本次关联交易系康爱多股权激励计划的一部分，旨在激励康爱多的管理层员工及核心骨干。
张叶平作为康爱多副总经理和董秘，系康爱多核心管理人员，负责康爱多的投融资，其作为本次股权激励对象获授康爱多0.83%股权。
本次关联交易定价依据为上市公司持有康爱多股权的收购价，定价公允，不会损害上市公司利益及上市公司股东利益。
5、独立董事的独立意见
公司独立董事认为：（1）本关联交易公平，不损害公司和股东利益，特
别是中小股东的合法利益，交易符合市场情况，康爱多为可持续发展拟推员工股权激励方案，符合公司业务需要。我们同意本次关联交易事项。（2）公司董事会在对本次交易进行表决时，表决程序及过程符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
特此公告。
广东太安堂药业股份有限公司董事会二〇一六年八月二十六日
证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2019-023
德展大健康股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议的通知于 2019年 4月 15日发送于各参会监事；公司第七届监事会第十三次会议于 2019年 4月 25日上午 10:30在美林大厦 10层会议室以现场书面表决方式召开。
应参加会议监事 5人，实际参加会议监事 4人。监事会主席花正金先生因工作原因未能参会，委托监事富鹏先生代为表决。会议由公司 1/2以上监事推举监事富鹏先生主持本次会议。本次监事会符合《公司法》及公司《章程》规定。会议审议并通过如下决议：
一、监事会工作报告；
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权0票；
该议案审议获得通过。
具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会工作报告》。
二、2018年度财务决算报告；
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权0票。
该议案审议获得通过。
三、2018年度利润分配预案；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案审议获得通过。
四、2018年度报告全文及摘要；
本报告期，公司监事会本着对全体股东负责的精神，对公司的2018年度报告
进行了认真的审查。认为：董事会编制和审议公司2018年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权0票。
该议案审议获得通过。
五、关于续聘 2019年度审计和内控审计机构的议案；
公司董事会拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告的审计机构和2019年内控审计机构，聘期1年。
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权0票。
该议案审议获得通过。
六、2019年第一季度报告全文及正文；
本报告期，公司监事会本着对全体股东负责的精神，对公司的2019年第一季度报告进行了认真的审查。认为：董事会编制和审议公司 2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案审议获得通过。
七、公司 2018年度内部控制自我评价报告
根据财政部、证监会等五部委颁布实施的《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7号）、财政部会同证监会制定的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号—年度内部控制评价报告的一般规定》、深交所《主板信息披露业务备忘录第 1号—定期报告披露相关事宜》的有关规定，公司监事会对公司2018年内部控制自我评价报告发表意见如下：
公司能够根据中国证监会、财政部和深圳证券交易所的有关规定，结合自身实际情况，对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制机制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。公司内部控制组织机构设置完整、科学，内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
报告期，公司未发生违反法律、法规以及《企业内部控制基本规范》的情形。
监事会认为，公司内部控制自我评价报告真实地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权0票。
该议案审议获得通过。
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权0票。
该议案审议获得通过。
九、关于会计政策变更的议案
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合有关法律、法规规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权0票。
该议案审议获得通过。
议案一、二、三、四、五、七、八项须经股东大会审议。
特此公告。
德展大健康股份有限公司监事会 2019年4月25日
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2019）034号华鹏飞股份有限公司
关于持股5%以上股东所持公司部分股票强制平仓暨被动减持时间过半的进展公告
持股5%以上股东杨阳女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
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|华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3 月 28日披露了《关|
|于持股 5%以上股东所持公司部分股票存在平仓风险暨被动减持的预披露公|
|告》（公告编号（2019）007 号），公司持股5%以上股东、公司副董事长李|
|长军先生的配偶杨阳女士因在宏信证券有限责任公司（以下简称“宏信证券”）|
|办理的股票质押合约发生违约，宏信证券计划通过集中竞价交易或大宗交易|
|（自公告之日起十五个交易日后三个月内，且中国证监会、深圳证券交易所相|
|关法律法规、规范性文件规定不得进行减持的时间除外）对杨阳女士质押标的|
|证券及其所产生的权益违约处置卖出方式实现其债权，拟处置杨阳女士持有的|
|公司股份合计不超过 11,148,006 股，占公司总股本的2.34%。|

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|-|
|2019 年 5 月 29 日，公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯|
|网披露了《关于持股5%以上股东所持公司部分股票强制平仓暨被动减持的进展|
|公告》（公告编号（2019）033 号），截至 2019 年 5 月 28 日，杨阳女士累计|
|被动减持所持有的公司股份4,730,500股，占公司总股本的0.99%。|
|截至 2019 年6月5日，杨阳女士本次被动减持公司股份计划的时间过半，|
|根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9 号）|
|及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细|
|则》等规定，现将其减持计划实施进展情况公告如下：|
|一、股东被动减持情况|

1、股东被动减持公司股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|减持比例（%）|
|杨 阳|集中竞价|2019.5.27|5.97|2,440,500|0.51%|
||集中竞价|2019.5.28|6.23|2,290,000|0.48%|
|合计||--|--|4,730,500|0.99%|

2、股东本次被动减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|杨 阳|合计持有股份|44,592,022|9.35%|39,861,522|8.36%|
||其中：无限售条件股份|11,148,006|2.34%|6,417,506|1.35%|
||有限售条件股份|33,444,016|7.02%|33,444,016|7.02%|

二、相关风险提示
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|1、本次被动减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳|
|证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市|
|规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9|
|号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实|
|施细则》及公司章程等相关法律法规的规定。|

2、杨阳女士本次被动减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露。截至本公告日，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，减持计划尚未实施完毕。
3、截至本公告日，杨阳女士持有公司股份39,861,522股，占公司总股本的8.36%，仍是持有公司股份5%以上的股东。
4、公司将持续关注其减持计划后续的实施情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。本次被动减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
三、备查文件
1、杨阳女士出具的《股票减持时间过半告知函》
特此公告。
华鹏飞股份有限公司
董事会
二〇一九年六月五日
股票代码：000564 股票简称：西安民生 公告编号：2016-057
西安民生集团股份有限公司
关于重大资产重组实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安民生集团股份有限公司（简称“公司”或“西安民生”）于 2016年 2月 1日收到证监会《关于核准西安民生集团股份有限公司向海航商业控股有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2016〕214号），核准公司向海航商业控股有限公司等37家交易对方发行股份购买其合计持有的海南供销大集控股有限公司100%股权，本批复自下发之日起12个月内有效，详见2016年2月2日公司关于重大资产重组事项获得中国证监会核准批复的公告（公告编号：2016-012）。西安民生于 2016年 2月 15日收到商务部反垄断局《不实施进一步审查通知》（商反垄初审函[2016]第 36号），本次重大资产重组事项通过商务部反垄断局审查，经营者可以实施集中，详见2016年2月16日公司关于重大资产重组事项通过商务部反垄断局审查的公告（公告编号：2016-014）。现将本次重组实施进展公告如下：
本次重组标的公司海南供销大集控股有限公司（简称“供销大集”）正在不断完善电子商务线上平台，加紧布局线下实体网点，大力进行业务营销推广等工作。在证监会本次重组发行股份批复的有效期内，结合西安民生及交易各方工作安排，西安民生及交易各方计划于 2016年第三季度进行重组资产交割，办理完成向海航商业控股有限公司等37家交易对方发行股份购买资产的相关工作。
截至本公告日，交易各方正在准备重组标的公司供销大集100%股权由现在37家交易对方过户至西安民生的相关程序。目前本次交易方新合作商贸连锁集团有限公司（简称“新合作集团”）及其一致行动人正在协调办理新合作集团及其控股股东中国供销集团有限公司出具股权过户工商变更的法律文件，其他交易方股权过户的准备工作均已就绪。重组标的公司供销大集100%股权过户完成后，公司将立即进行重组新增股份的登记上市工作。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司将按上市公司重大资产重组的相关规定及时披露重组实施进展情况。
特此公告
西安民生集团股份有限公司
董事会
二〇一六年九月十二日
证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号： 2016-025
天马微电子股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 20日召开第七届董事会第三十次会议和第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过 70,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见，详见公司于 2016年 1月 21日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2016-008）。
一、现金管理的相关情况
行发行的“汇利丰”2016年第 4313期对公定制人民币理财产品。
具体情况如下：
银行名称：中国农业银行股份有限公司上海合庆支行（专用结算账户账号：03787800040010712）
1、产品名称：“汇利丰”2016年第 4313期对公定制人民币理财产品
2、投资及收益币种：人民币
3、产品类型：保本浮动收益型
4、产品期限：固定期限产品（47天）
5、收益起计日：2016年 4月 29日；预计收益到期日：2016年 6月 15日
6、预期投资收益率：3.1%（年化）
7、投资总额：50,000万元
8、资金来源：暂时闲置募集资金
9、关联关系说明：公司与农业银行无关联关系
二、对公司的影响
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行，有利于提高资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
公司投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的风险。
（二）针对投资风险，上述投资应严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。
1、公司将及时分析和跟踪现金管理的投向、项目进展情况，与相关银行保持密切联系，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
3、公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时披露理财产品的购买及相关损益情况。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理情况
具体情况如下：
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|合作银行|资金来源|产品类型|现金管理金额（万元）|起始日期|到期日期|实际收回本金（万元）|实际投资收益（万元）|
|中信银行股份有限公司深圳后海支行|暂时闲置募集资金|保本浮动收益型|20,000|2016年2月4日|无名义存续期限（未发出赎回指令，本产品自动续存）|未到期|未到期|
|中国农业银行股份有限公司上海合庆支行|暂时闲置募集资金|保本浮动收益型|30,000|2016年2月4日|2016年3月4日|30,000|73.89|
|中国农业银行股份有限公司上海合庆支行|暂时闲置募集资金|保本浮动收益型|20,000|2016年2月5日|2016年3月4日|20,000|47.56|
|中国农业银行股份有限公司上海合庆支行|暂时闲置募集资金|保本浮动收益型|50,000|2016年3月8日|2016年4月27日|50,000|212.33|

五、独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的意见
独立董事、监事会及保荐机构均发表了同意意见，详见公司于 2016年 1月 21日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2016-008）。
六、备查文件
1.天马微电子股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议、第七届监事会第十六次会议决议；
2.农业银行理财产品及风险和客户权益说明书。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会
二〇一六年四月三十日
云南铝业股份有限公司监事会
关于 2016年度计提资产减值准备的意见
根据《企业会计准则》、《公司法》以及深圳证券交易所相关规定的要求，公司监事会全体人员就公司2016年度计提资产减值准备材料进行了认真审核，现对该事项发表如下意见：
公司为真实反映截止2016年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司的各类资产进行全面检查和减值测试，对公司截至2016年12月31日合并会计报表范围内有关资产计提相应的减值准备。
监事会认为，公司按照《企业会计准则》和证监会有关规定计提资产减值准备，2016年度计提各项资产减值准备共计42,455,859.31元，公允反映了公司2016年度财务状况及经营成果。
云南铝业股份有限公司监事会
北京辰安科技股份有限公司证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2019-007北京辰安科技股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易的实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年11月27日，北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“辰安科技”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2018年11月26日印发的《关于核准北京辰安科技股份有限公司向中科大资产经营有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可﹝2018﹞1936号），2018年11月28日，公司披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2018-110）。2019年 1月 26日，公司披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的实施进展公告》（公告编号：2019-004）。
公司按照中国证监会核准文件要求及公司股东大会的授权，积极实施此次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）事项的相关工作。截止本公告日，相关工作的进展情况如下：
一、目前已完成的工作
1、资产交付及过户
北京辰安科技股份有限公司年12月12日披露于巨潮资讯网的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2018-119）。
2、验资情况
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018年 12月 12日出具了编号为会验字[2018]6244号的《验资报告》，验证截至2018年12月11日，辰安科技已收到交易对方以其拥有的立安有限合计100%的股权缴纳的新增注册资本 7,001,925元。
3、股份登记情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2018年 12月 26日出具的《股份登记申请受理确认书》，相关股份登记到账后将正式列入辰安科技的股东名册。本次交易向36名交易对方合计发行 7,001,925股人民币A股普通股股票，均为有限售条件流通股，发行后辰安科技股份总数为 151,001,925股。
4、新增股份上市情况
经深圳证券交易所批准，本次新增股份的上市日期为 2019年 1月 18日，公司已经完成了新增股份的上市手续，并编制和披露了相关文件。
二、后续尚需完成的事项
1、本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需就本次交易涉及的新增注册资本、公司章程修订等事项向工商行政管理机关办理登记、备案手续。
2、中国证监会已核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过17,300万元。
公司将在核准文件有效期内择机向不超 5名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，并就向特定对象发行的股份办理新增股份登记和上市事宜。该事项不影响本次发行股份购买资产的实施结果。
3、公司聘请的审计机构正在对科大立安自评估基准日至交割日期间的损益进行专项审计，并将根据专项审计结果执行《发行股份购买资产协议》及其补充协议中关于期间损益归属的有关约定，并依据审计结果确定归属的损益数以及是否需要现金补偿。
北京辰安科技股份有限公司需要实际履行。
截止本公告日，公司正在积极推进本次交易之非公开发行股份募集配套资金事项，推动与相关各方的沟通进展，严格按照申请文件开展相关工作。公司董事会将根据中国证监会批复的要求及股东大会的授权继续推进本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项有关的后续实施工作，并及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司董事会2019年2月25日
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2017-076冠昊生物科技股份有限公司
第三届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十七次会议于2017年9月29日以通讯方式召开，会议通知已于2017年9月26日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
经出席会议监事讨论并投票表决，一致通过以下议案：
（一）逐项审议通过关于《提名公司第四届非职工代表监事候选人》的议案；
公司第三届监事会三年任期已经届满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定，公司第四届监事会由 3名监事组成，其中职工代表监事 1名。根据股东推荐并经董事会第三届提名委员会提名，薛志福先生、李建辉先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。非职工代表监事候选人简历详见附件。
逐项表决结果如下：
1.关于提名薛志福为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
2.关于提名李建辉为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
上述候选人尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制表决方式。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过关于《终止公司 2016年度创业板非公开发行股票事项并撤回申请文件》的议案。
公司分别于 2016年 10月 21日和 2016年 11月 9日召开了第三届监事会第
十七次会议和2016年第四次临时股东大会，审议通过了公司2016年度非公开发行股票的方案。由于在申报过程中，我国证券市场发生了较大变化。综合考虑资本市场变化情况、公司融资能力和融资方式、经营情况及审议本次非公开发行股东大会决议即将到期等多种因素，经与医盛投资及相关投资人和中介机构反复沟通后，决定终止本次非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回公司 2016年度创业板非公开发行股票的申报文件。
经审议，监事会认为：公司关于终止非公开发行股票事项的审议程序、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等有关规定。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上《关于终止公司2016年度创业板非公开发行股票事项并撤回申请文件的公告》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司监事会2017年9月30日
附件：
第四届监事会非职工代表监事候选人简历
薛志福先生：男，1938年 3月出生，中国国籍，教授职称，2008年 5月至今担任冠昊生物科技股份有限公司监事会主席。1964年 7月医学院毕业后参加工作，2001年退休，期间曾任新疆卫生厅科教处处长，卫生部科教司计划处长，卫生部医药科技发展研究中心主任等职务。
截至公告日，薛志福先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
李建辉先生：男，1968年2月出生，中国国籍，高级会计师职称，中国注册会计师、中国注册评估师。现任公司监事会监事；兼任广东安居宝数码科技股份有限公司独立董事；广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事；四川浩物股份有限公司独立董事；广东华特气体股份有限公司独立董事；侨银环保股份有限公司独立董事；广州仲裁委仲裁员、光领会计师事务所顾问。
截至公告日，李建辉先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2018-032
山西太钢不锈钢股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西太钢不锈钢股份有限公司第七届监事会第六次会议于 2018年 6月 20日在太原市花园国际大酒店花园厅召开。会议应出席监事3名，实际出席监事 3名。会议由监事高铁先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
1、关于选举公司监事会主席的议案
会议选举高铁先生为监事会主席。
参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司监事会
二〇一八年六月二十日