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证券代码：000780 证券简称：平庄能源 公告编号： 2015-039
内蒙古平庄能源股份有限公司
关于完成注销全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 27日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于注销全资子公司赤峰瑞安矿业有限责任公司的议案》,同意注销全资子公司赤峰瑞安矿业有限责任公司（以下简称“瑞安公司”）。具体内容详见公司于2015年7月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）上的《内蒙古平庄能源股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告》。
2015年 12月 15日，内蒙古自治区赤峰市工商行政管理局元宝山区分局以“赤元宝山核注通内字【2015】第 1503039131号”出具了《准予注销登记通知书》，准予瑞安公司注销登记。
特此公告。
内蒙古平庄能源股份有限公司董事会
浙江爱仕达电器股份有限公司独立董事
关于关联交易事项事前认可意见
浙江爱仕达电器股份有限公司(以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议拟审议《关于关联交易的议案》,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎和客观的立场，审阅了公司提交的《关于关联交易的议案》，并发表如下事前认可意见：
我们认为：关联方上海爱仕达汽车零部件有限公司（以下简称“爱仕达汽零”）向公司全资子公司上海爱仕达机器人有限公司购买保险柜表面自动打磨工作站
相关系统设备是爱仕达汽零工厂改造项目的需要，是公司经营的需要，定价公允，关联交易行为合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。
因此，我们同意将该议案提交给公司第四届董事会第十七次会议审议。
独立董事签名：
王汉卿：
甘为民：
邵春阳：
二〇一八年十二月十日
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2018-061北京东方雨虹防水技术股份有限公司
重要事项公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）获悉公司二级子公司天鼎丰非织造布有限公司（以下简称“天鼎丰公司”）被列为重点排污单位，现将有关事项说明如下：
一、环境保护相关情况介绍
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||主要污染物|||||||||
|公司或子公||||排放口分布||执行的污染||核定的排放|超标排放情|
||及特征污染|排放方式|排放口数量||排放浓度||排放总量|||
|司名称||||情况||物排放标准||总量|况|
||物的名称|||||||||
||||||二氧化硫＜||二氧化硫|||
|||||||《山东省锅||||
||||||50mg/m³||5.69吨/年|||
|||||||炉大气污染||二氧化硫||
|||||||物排放标||||
|天鼎丰非织|二氧化硫|||废气排放口||||98吨/年||
||||||氮氧化物＜|准》超低排|氮氧化物|||
|造布有限公|氮氧化物|直排|1|位于锅炉车|||||无|
||||||200mg/m³|放第2号修|25吨/年|||
|司|烟尘|||间烟气排放||||氮氧化物||
|||||||改单||||
|||||||||72吨/年||
||||||烟尘＜|（DB37/23|烟尘|||
|||||||74-2013）||||
||||||10mg/m³||1.35吨/年|||

二、子公司情况介绍
公司名称：天鼎丰非织造布有限公司（以下简称“天鼎丰公司”）；
注册地点：山东省德州市临邑县花园大街8号；
法定代表人：聂松林；
成立时间：2011年8月18日；
主营业务：各类非织造布的研发、生产、深加工、销售、贸易及服务；非织造布相关原材料(乳胶等)、各类土工布、土工格栅、土工膜及排水板等各种土工
合成材料的研发、生产、销售、贸易及服务；以上相关产品进出口业务。
天鼎丰公司近三年主要财务状况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2017||2016||2015|
||年度|||||||
|营业收入||512,505,003.08||331,234,949.52||219,516,044.66||
|占公司当年营业收入比例||4.98%||4.73%||4.14%||
|利润总额||80,426,051.39||49,685,220.10||20,065,554.45||
|占公司当年利润总额比例||5.60%||4.29%||2.40%||
|净利润||70,433,488.25||42,048,945.08||17,730,458.79||
|占公司当年净利润比例||5.67%||4.10%||2.43%||

天鼎丰公司注册资本10,000万元，公司全资子公司天鼎丰控股有限公司持有其100%的股权，为天鼎丰控股有限公司全资子公司。天鼎丰公司主要经营非织造布的生产和销售，作为防水卷材生产的上游原材料之一，天鼎丰公司生产的非织造布主要用于公司内部生产防水卷材，随着公司近年业绩稳步增长，天鼎丰公司经营情况稳定，财务状况良好，收入及利润占比未达到公司当年合并数据的10%。
三、公司核查情况
天鼎丰公司主要污染物为二氧化硫、氮氧化物、烟尘，天鼎丰公司2017年7月建成1×25t/h锅炉烟气脱硫除尘脱硝超低排放改造项目，并在废气排放口安装了污染源自动监控设施，同时委托山东嘉誉测试科技有限公司出具了检测报告
（山嘉测（2017）第J1551号）并达到超低排放。
项目建成后，天鼎丰公司将废气排放口安装的污染源自动监控设施向环保部门进行了备案，经核查，天鼎丰公司主要污染物排放总量低于核定排放总量，不存在超标排放情况。
此外，天鼎丰公司制定《环境保护应急预案》，最大限度利用公司内部的各种设施、资源，积极实施正确的行动计划，及时控制，消除各类危险因素，保护员工及周边居民的安全健康，减少公司及周边企业及居民的财产损失。
该事项不存在可能对公司未来业绩造成影响的情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2019-021招商局蛇口工业区控股股份有限公司
第二届监事会 2019年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第二届监事会2019年第二次临时会议通知于2019年1月25日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。2019年1月29日会议以通讯方式举行,应到监事5人,实到监事5人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过了如下议案：
一、关于变更部分募集资金投资项目及对《关于回购部分社会公众股份的方案》部分内容附条件调整的议案
监事会同意公司将太子湾自贸启动区一期项目、太子商业广场项目的剩余全部募集资金（含利息）共计232,556.14万元（具体金额以实施时上述项目实际募集资金余额为准，且包含待结算、未入账的利息）的用途变更为回购公司股份，且对《关于回购部分社会公众股份的方案》部分内容附条件调整。本议案经股东大会以特别决议形式审议通过且《关于回购部分社会公众股份的方案》经股东大会以特别决议形式审议通过后生效。
详见公司今日披露的《关于变更部分募集资金投资项目及对<关于回购部分社会公众股份的方案>部分内容附条件调整的公告》。
本次变更部分募集资金投资项目是综合考虑原募投项目的实际情况而做出的审慎决定，有利于提高募集资金的使用效率。本次变更募集资金投资项目履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。监事会同意公司本次变更部分募集资金投资项目，同意将本项议案提交股东大会审议。
上述议案监事会以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司监事会
二〇一九年一月三十日
证券代码：000530；200530证券简称：大冷股份；大冷 B公告编号：2016-079大连冷冻机股份有限公司
关于限制性股票授予完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大连冷冻机股份有限公司（以下简称“公司”）根据七届九次董事会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》及《大连冷冻机股份有限公司2016年限制性股票激励计划》规定，公司董事会已实施并完成了2016年限制性股票的授予工作，具体情况如下：
一、限制性股票授予的具体情况
1、限制性股票的授予日：2016年9月20日。
2、授予价格：每股5.62元。
3、公司授予限制性股票的激励对象和授予数量：
本次授予限制性股票的激励对象共118名，授予数量为12,884,000股。
本次限制性股票的授予情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|获授的限制性股票数量(万股)|占授予限制性股票总数的比例|占目前总股本的比例|
|丁 杰|董事、总经理|50.00|3.881%|0.083%|
|范跃坤|副总经理|50.00|3.881%|0.083%|
|马 云|财务总监|50.00|3.881%|0.083%|
|中层管理人员及董事会认为需要激励的其他人员（115人）||1,138.40|88.357%|1.902%|
|合计||1,288.40|100.000%|2.151%|

说明：本次激励对象名单与公司网站公示名单一致，与公司于 2016年 9月21日刊登于巨潮资讯网的《限制性股票激励计划激励对象名单》一致。
参与激励的董事、高级管理人员在限制性股票授予登记日前6个月未买卖公司股票。
4、公司授予限制性股票的来源：公司拟向激励对象定向发行本公司 A股普
通股。
5、对限制性股票锁定期安排的说明：
激励对象获授限制性股票之日起 12个月内为锁定期。在锁定期内，激励对象根据激励计划获授的限制性股票（包含因该等股票取得的股票股利，下同）予以锁定，不得转让或用于偿还债务。锁定期满后为解锁期。激励计划授予的限制性股票自授予日起满12个月后，激励对象应在未来36个月内分三次解锁。在解锁期内，若达到激励计划规定的解锁条件，激励对象可分三次申请解锁：第一个解锁期为锁定期满后第一年，激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票总数的30%；第二个解锁期为锁定期满后的第二年，激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票总数的40%；第三次解锁期为锁定期满后的第三年，激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票总数的30%。
二、授予股份认购资金的验资情况
大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年11月23日出具了大华验字
[2016]001138号，认为：大冷股份原注册资本为人民币598,892,558.00元，根据大冷股份2016年9月13日召开的2016年第三次临时股东大会审议并通过的《大连冷冻机股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》和《关于提请大连冷冻机股份有限公司股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划相
关事宜的议案》，2016年9月20日大冷股份七届九次董事会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2016年9月20日为授予日，授予118名激励对象12,884,000股限制性股票，授予价格为每股5.62元，变更后大冷股份的注册资本为人民币611,776,558.00元。经我们审验，截至2016年11月22日止，大冷股份已收到股权激励对象缴纳的新增注册资本12,884,000.00元（大写：壹仟贰佰捌拾捌万肆仟元整）。
同时我们注意到，大冷股份本次增资前的注册资本为人民币598,892,558.00元，股本为人民币598,892,558.00元，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年5月31日出具大华验字[2016]000457号验资报告。截至 2016年 11月 22日止，大冷股份变更后的注册资本为人民币 611,776,558.00元，股本为人民币611,776,558.00元。
三、授予限制性股票的上市日期
本次限制性股票激励计划限制性股票的上市日期为：2016年12月6日。
四、股本结构变动情况表
|||||
|-|-|-|-|
|类别|股份数量（变更前）|本次变动|股份数量（变更后）|
|一、有限售条件股份|69,548,731|+12,884,000|82,432,731|
|二、无限售条件股份|529,343,827||529,343,827|
|1、人民币普通股|356,843,827||356,843,827|
|2、境内上市外资股|172,500,000||172,500,000|
|三、股份总数|598,892,558|+12,884,000|611,776,558|

本次限制性股票激励计划的授予不会导致公司股权分布不符合上市条件。
五、公司控股股东股权比例变动情况
由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的598,892,558股增加至611,776,558股，导致公司控股股东持股比例发生了变动。公司控股股东大连冰山集团有限公司在授予前持有公司122,083,524股，占授予前公司股份总数比例为20.38%，授予完成后，占公司股份总数比例为19.96%。本次授予不会导致公司控股股东发生变化。
六、本次限制性股票授予完成后，按新股本 611,776,558股摊薄计算，公司 2015年度每股收益为 0.21元/股。
七、募集资金使用计划及说明
本次限制性股票激励计划的募集资金将用于补充公司流动资金。
特此公告。
大连冷冻机股份有限公司董事会2016年12月2日
证券代码：300160 证券简称：秀强股份 编号：2017-028江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
关于董事、董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事、董事会秘书张小伟先生提交的书面辞职报告，张小伟先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会秘书职务，辞职后公司将另有安排。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，张小伟先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于《公司章程》规定的最低人数，张小伟先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，尽快完成董事增补工作。
张小伟先生辞去董事会秘书职务后，为正常履行公司信息披露义务，由董事长卢秀强先生代行董事会秘书职责直至公司聘任新的董事会秘书。同时，公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。
张小伟先生在担任公司董事、董事会秘书期间对公司经营管理和规范运作发挥了积极作用，公司及董事会对张小伟先生勤勉尽责的工作以及为公司经营发展所做出的重要贡献给予高度评价并表示衷心感谢。
特此公告。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2017年7月17日
证券代码：002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2016-052湖北宜昌交运集团股份有限公司
关于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、公司控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司（以下
简称“交旅集团”）于2015年8月28日以借款形式向公司提供人民币
10,000万元的财务资助，期限为1年，该笔借款于2016年8月27日到
期，该项交易的具体内容详见2015年8月29日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》的《关于接受控股股东财务资助暨关联交易
的公告》（公告编号：2015-034）。
助无其他任何额外费用，也无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
3、鉴于交旅集团持有公司35.66%的股权，为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次财务资助构成关联交易。
4、2016年8月18日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》，授权公司财务总监签署财务资助协议等法律文件。独立董事对关联交易出具了同意的事前认可意见及独立意见，关联董事柳兵、鲍希安回避了表决，非关联董事一致通过该项议案。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。
5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
公司名称：宜昌交通旅游产业发展集团有限公司
注册地址：宜昌市西陵区夷陵大道 83号
成立日期：2015年 3月 18日
法定代表人：柳兵
注册资本：100,000万元
营业执照号码：914205003317800214
企业类型：有限责任公司（国有独资）
营业期限：长期
经营范围：三峡旅游新区基础设施建设投资与经营；旅游资源开发与经营；旅游产品开发、生产、销售（不含工商登记前置审批事项）；
国有资本运营；文化会展；设计、制作、代理、发布国内各类广告业务；旅游策划；票务代理、停车服务；汽车租赁（以上均不含需前置许可项目）；房地产开发与销售（依法须经批准的项目，经相关部分批准后方可开展经营活动）
交旅集团持有公司35.66%的股权，为公司控股股东。截至 2015年 12月 31日，交旅集团经审计的总资产为 350,150.20万元，净资产为 134,895.08万元，2015年营业收入为 174,753.59万元，净利润为-1,103.22万元。
三、关联交易内容
1、交易标的
交旅集团拟以借款形式向公司提供人民币 20,000万元的财务资助，期限为 1年，自资金实际到账之日起开始计算，公司可以根据实际经营情况在财务资助的期限及额度内连续循环使用。
2、定价原则
该项财务资助资金年利率按照中国人民银行一年期贷款基准利率下浮 0.3个百分点执行，按季结息。本次财务资助无其他任何额外费用，也无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
3、财务资助期限
该项财务资助资金使用期限为一年，到期后经双方协商同意可以展期。
四、关联交易的目的及对公司的影响
公司控股股东交旅集团向公司提供财务资助，将主要用于补充流
动资金和替换部分金融负债，有利于公司拓宽资金来源渠道、降低融资成本、改善公司债务结构，并为公司重要项目顺利推进提供资金支持。本次交易对公司持续经营能力、经营业绩及资产状况无不良影响，不影响本公司的独立性。交易对价遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
五、累计发生关联交易情况
2016年截至本公告披露日，交旅集团与公司发生的各类关联交易总金额为203.50万元。
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|-|-|-|-|
|交易类型|企业名称|交易金额（万元）|其他说明|
|利息收入|宜昌交运|203.05|交旅集团向宜昌交运进行财务资助10,000.00万元，资助期间为2015年8月27日至2016年8月26日，利率为浮动一年期贷款基准利率下浮0.3%。因上述财务资助收取的2016年1-6月期间的利息为203.05万元。|

六、独立董事意见
公司独立董事胡剑平、林峰、何德明在董事会召开前，认真审议本次关联交易事项，并出具了事前认可意见，认定该关联交易能够补充公司业务发展所需资金，定价合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性，符合有关法律、法规和公司章程的规定，同意提交公司董事会审议。独立董事发表独立意见如下：
公司控股股东交旅集团为公司提供总额 20,000万元的财务资助，将主要用于补充流动资金和替换部分金融负债，交易价格公允，有利于公司拓宽资金来源渠道、降低融资成本、改善公司债务结构，
体现了控股股东对公司的支持，我们同意公司接受控股股东交旅集团
向公司提供的财务资助。上述关联交易的决策程序符合《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，不存在损害上市公司及股东，特别是非关联股东及中小股东利益的情形。
七、备查文件
1、公司第三次董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于接受控股股东财务资助暨关联交易的事前认可意见；
3、独立董事对关于非公开发行股票相关事项及接受控股股东财务资助事项暨关联交易的独立意见。
特此公告。
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董事会
二○一六年八月十八日
证券代码：002358 证券简称：森源电气 编号：2016-035河南森源电气股份有限公司
关于举办 2015年度网上业绩说明会的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 29日发布 2015年年度报告，为使投资者进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于2016年5月13日（星期五）下午15:00至17:00，在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行 2015年年度网上业绩说明会。
本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长杨合岭先生、总经理曹宏先生、副总经理兼董事会秘书崔付军先生、财务总监赵巧女士，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
河南森源电气股份有限公司董事会
深圳市沃特新材料股份有限公司监事会
关于 2019年限制性股票激励计划首次授予
激励对象名单的核查意见
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，对 2019年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）首次获授限制性股票的激励对象名单进行审核，发表核查意见如下：
1、本次获授限制性股票的激励对象与公司2019年第一次临时股东大会审议通过的公司2019年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符；
2、本次激励计划获授限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次获授限制性股票的激励对象主体资格合法、有效。
3、公司和首次获授限制性股票的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划规定的授予条件已成就。
综上，监事会同意公司以10.29元/股的价格向24名激励对象授予129.00万股限制性股票，首次授予日为 2019年4月29日。
深圳市沃特新材料股份有限公司监事会
二〇一九年四月二十九日
永高股份有限公司证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2019-030永高股份有限公司
关于对外投资设立湖南全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、对外投资概述
1、永高股份有限公司（以下简称“公司“）拟设立全资子公司湖南公元建材有限公司（暂定名，以工商行政管理机关核批为准，以下简称“湖南公元”），湖南公元注册资本为人民币15,000万元。
2、本次拟投资设立湖南公元建材有限公司已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议通过。
3、本次对外投资不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：湖南公元建材有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、注册资本：15,000万元人民币
4、住所：湖南省岳阳市
5、经营范围：塑料管道的制造、加工及销售，管道施工、设计、安装，货物及技术的进出品业务。
6、资金来源及出资方式：公司自有资金或其他融资方式，以货币形式出资。
7、股权结构：公司100%持股。
上述基本情况，具体以注册所属地的市场监督管理局核准登记备案为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
公司本次设立全资子公司的主要目的是基于公司战略发展需要，开拓新的战
永高股份有限公司略布局，促进公司业务增长，有利于提升公司的市场竞争力，进一步巩固并提高公司的行业地位。
2、对外投资存在的风险
本次对外投资设立全资子公司在业务拓展和运营管理方面存在一定风险，公司将充分利用自身管理经验及运营优势，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，提升管理水平，请广大投资者注意投资风险。
3、对外投资对公司的影响
本次设立全资子公司投资资金来源为公司自有资金或其他融资方式解决，不会对公司的生产经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
永高股份有限公司董事会二〇一九年六月五日
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2015-030浙江久立特材科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议于2015年4月13日以电子邮件方式发出通知，会议于2015年4月18日以通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）11名，实际出席董事11名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：
一、会议以 11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2015年第一季度报告全文及其摘要的议案》。
具体议案内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司拟用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的议案》。
具体议案内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
公司独立董事、保荐机构对本议案发表了意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会2015年4月21日
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2018-004
上海百润投资控股集团股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2018年1月15日以电话方式发出通知，并于2018年1月23日下午16时30分在公司会议室以现场结合通讯方式举行。本次会议应到董事七名，实到董事七名。会议由董事长刘晓东先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
经过与会董事的认真审议，通过了以下决议：
（一）审议通过《关于调整第一期限制性股票激励计划相关事项的议案》
公司第一期限制性股票激励计划有关议案已经 2018年第一次临时股东大会审议通过，鉴于6人因离职不授予限制性股票或个人原因自愿放弃认购限制性股票，根据公司 2018年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对首次授予的激励对象名单及限制性股票数量进行了调整，同意将首次授予的激励对象人数由原 80名调整为 74名，限制性股票总量由原 1,500万股调整为 1,494万股，其中首次授予的限制性股票由原 1,200万股调整为 1,194万股，预留限制性股票数量仍为300万股。
董事张其忠先生、林丽莺女士为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2018-004
《上海百润投资控股集团股份有限公司关于调整第一期限制性股票激励计划相关事项的公告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事就上述议案发表了独立意见,《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
上海市锦天城律师事务所出具了《关于上海百润投资控股集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划股票授予事项的法律意见书》，全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《关于向公司第一期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海百润投资控股集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和 2018年第一次临时股东大会的授权，经过认真核查，董事会认为公司第一期限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以 2018年 1月 23日为首次授予日，授予 74名激励对象1,194万股限制性股票。
董事张其忠先生、林丽莺女士为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。
《上海百润投资控股集团股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
公司于 2018年 1月 23日授予 74名激励对象 1,194万股限制性股票，根据《公司法》等相关法律法规的规定，拟对《上海百润投资控股集团股份有限公司章程》的部分条款作相应修改，具体内容详见附件。公司 2018年第一次临时股东大会已授权董事会全权办理因本次股权激励事项修改《公司章程》及工商备案等相关事宜，本议案无须提交股东大会审议。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2018-004
《上海百润投资控股集团股份有限公司章程（2018年 1月）》及《上海百润投资控股集团股份有限公司章程修正案（2018年 1月）》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.《上海百润投资控股集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
特此公告。
上海百润投资控股集团股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十四日
上海透景生命科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
本人作为公司第一届董事会的独立董事，在 2016年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规的规定及《上海透景生命科技股份有限公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益。现将 2016年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2016年度，公司共召开5次董事会会议和4次股东大会会议，本人均亲自出席应出席董事会、股东大会，在审议议案时，充分发表独立意见，对各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
2016年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
本人出席董事会的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|报告期内董事会召开次数|||5次|||
|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数||缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|5|5|0||0|否|

本人出席股东大会的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|报告期内股东大会召开次数|||4次|||
|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数||缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|4|4|0||0|否|

二、发表独立意见的情况
2016年度本人恪守职责，发挥独立董事的专业优势，就公司2016年度召开的董事会会议所审议的事项，发表独立意见如下：
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|-|-|-|-|
|会议时间|会议名称|发表意见事项内容|发表意见|
|2016年2月25日|第一届董事会第六次会议|关于公司2015年关联交易的独立意见|同意|
|2016年3月25日|第一届董事会第七次会议|关于公司2015年度利润分配的意见|同意|
|||关于公司2016年度关联交易预测的独立意见|同意|
|2016年8月30日|第一届董事会第八次会议|关于公司2013年度、2014年度、2015年度及2016年1-6月关联交易的独立意见|同意|

三、保护股东合法权益方面所做的工作
对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，对需经董事会审议决策的重大事项，提前进行了认真的查验，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制、关联交易等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见，积极有效的履行了自己的职责。
四、专门委员会运行情况
（一）本人作为公司第一届董事会审计委员会主任委员，在2016年主持了三次审计委员会会议：
组织并主持了第一届董事会审计委员会第二次会议，与其他委员审议并通过了《关于公司2015年度财务报告的议案》、《关于对公司2015年关联交易予以确认的议案》。
组织并主持了第一届董事会审计委员会第三次会议，与其他委员审议并通过
的议案》、《关于对公司2015年度利润分配方案的议案》、《关于公司2015年内部控制自我评价报告的议案》、《关于对公司2016年度关联交易预测的议案》、《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》。
组织并主持了第一届董事会审议委员会第四次会议，与其他委员审议并通过了《关于公司2013年度至2016年1-6月审计报告及财务报表的议案》。
（二）本人作为公司第一届董事会薪酬与考核委员会主任委员，在2016年主持了一次薪酬与考核委员会会议：
组织并主持了第一届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，与其他委员审议并通过了《关于审查公司董事、高级管理人员履职情况的议案》。
五、对公司进行实地考察的情况
2016年度，本人对公司进行了多次实地考察，重点对公司的经营情况、子公司运营、内部控制、内部审计、董事会决议执行情况等进行考察，累计工作时间超过10天；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注传媒、网络对于公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态。
六、培训和学习情况
2016年度，本人认真学习中国证监会、深圳证监局以及深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策。2017年，将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。
独立董事：喻立忠
二〇一七年五月二十五日
陕西省天然气股份有限公司监事会
关于公司2015年年度报告全文及摘要的审核意见
公司第三届监事会第二十一次会议审议了《公司2015年年度报告
全文及摘要》。经审核，监事会认为：董事会编制陕西省天然气股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
监事：方嘉志王珂孙俊平谢京阳 2016年 4月 7日
证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2019-002
艾格拉斯股份有限公司
关于持股5%以上股东股份解除质押的公告
金华巨龙文化产业投资有限公司保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持股5%以上股东金华巨龙文化产业投资有限公司（以下简称“巨龙文化”）关于所持公司股份解除质押的通知，依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》要求，对具体事项公告如下：
一、股东股份解除质押基本情况
截至2018年12月28日，巨龙文化为公司持股5%以上的股东。2018年12月 28日，巨龙文化将其所持有的质押给中信证券股份有限公司的 32,657,200股无限售条件流通股股份进行了解除质押，本次解除质押占其所持股份比例的19.45%。
上述股份具体质押情况详见公司于2017年8月1日登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于持股5%以上股东股份质押及解押的公告》（2017-074）。
二、股东股份累计被质押的情况
截至 2018年 12月 28日，巨龙文化持有公司股份 167,915,700股，占公司总股本的9.10%；本次解除质押后，其持有公司股份中累计质押股份数量为135,248,499股，占其持有公司股份数量的80.55%，占公司总股本的7.33%。
特此公告。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细。
艾格拉斯股份有限公司董事会 2019年1月2日
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2017-051
广东溢多利生物科技股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东珠海市金大地投资有限公司（以下简称“金大地投资”）的通知，金大地投资将其持有的部分公司股份质押给海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”），并已办理完质押相关手续。具体如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|金大地投资|是|7,190,000|2017年6月9日|2018年6月8日|海通证券|4.90%|项目投资、补充流动资金|
|合 计|/|7,190,000|/|/|/|4.90%|/|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，金大地投资共持有公司股份146,719,194股，占公司总股本的36.07%；本次质押后，金大地投资已累计质押其持有的公司股份 110,104,194股，占其持有公司股份的75.04%，占公司股份总数的27.07%。
三、备查文件
2、中国证券登记结算有限责任公司公司股份冻结明细
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一七年六月十二日
证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2018-012深圳长城开发科技股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
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|-|
|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈|
|述或者重大遗漏。|

重要内容提示：
本次股东权益变动因无偿划转所致，尚需获得国务院国有资产监督管理委员会批准，以及向中国证券监督管理委员会申请豁免要约收购本公司股份的义务。
本次股份无偿划转实施后公司实际控制人未发生变化。
一、国有股份无偿划转概述
深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年3月29日收到公司控股股东中国电子信息产业集团有限公司（简称“中国电子集团”）通知，为推进集团公司重组整合，中国电子集团与其全资子公司中国电子有限公司（简称“中国电子有限”）于2018年3月29日签署《关于深圳长城开发科技股份有限公司之股份划转协议》，中国电子集团拟将所持有的本公司 654,839,851股股份（占公司总股本44.51%）无偿划转至其全资子公司中国电子有限（简称“本次股份划转”）。
二、本次股份划转前后股权结构情况及影响
1、本次股份划转前后股权结构图
本次股份划转事项未导致公司实际控制人发生变更，公司实际控制人仍为中国电子集团，最终控制人仍为国务院国资委。
本次股份划转前，公司的股权结构及控制关系如下：
国务院国有资产监督管理委员会
100%
中国电子信息产业集团有限公司
44.51%
深圳长城开发科技股份有限公司
深圳长城开发科技股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告2018-012本次股份划转后，公司的股权结构及控制关系如下：
国务院国有资产监督管理委员会
100%
中国电子信息产业集团有限公司
100%
中国电子有限公司
44.51%
深圳长城开发科技股份有限公司
2、本次股份划转对公司的影响
本次股份划转前后，公司实际控制人未发生变更。
本次股份划转前，中国电子集团直接持有公司654,839,851股股份，占公司总股本的44.51%，为公司控股股东、实际控制人，国务院国资委为公司最终控制人。
本次股份划转后，中国电子有限将直接持有公司 654,839,851股股份，占公司总股本的44.51%，成为公司控股股东；中国电子集团将不再直接持有公司股份，通过中国电子有限间接持有本公司相应权益，为公司实际控制人；公司最终控制人仍为国务院国资委。
三、本次股份划转双方基本情况
1、股份划出方基本情况
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|公司名称|中国电子信息产业集团有限公司|
|统一社会信用代码|91110000100010249W|
|企业性质|有限责任公司（国有独资）|
|住所|北京市海淀区中关村东路 66号甲1号楼 19 层|
|法定代表人|芮晓武|
|注册资本|1,848,225.199664 万元|
|成立日期|1989年 5 月26日|
|经营范围|电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售；电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管|

深圳长城开发科技股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告2018-012
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|-|-|
||理；环保和节能技术的开发、推广、应用；房地产开发、经营；汽车、汽车零配件、五金交电、照相器材、建筑材料、装饰材料、服装的销售；承办展览；房屋修缮业务；咨询服务、技术服务及转让；家用电器的维修和销售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类的经营活动。）|
|股东情况|国务院国有资产监督管理委员会持有100%股权|

2、股份划入方基本情况
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|公司名称|中国电子有限公司|
|统一社会信用代码|91440300MA5DQ1XB29|
|企业性质|有限责任公司（法人独资）|
|住所|深圳市南山区粤海街道科技路一号桑达科技大厦十五楼南|
|法定代表人|贾海英|
|注册资本|50,000万元|
|成立日期|2016年 12 月1日|
|经营范围|电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售；电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理；环保和节能技术的开发、推广、应用；房地产开发、经营；汽车、汽车零配件、五金交电、照像器材、建筑材料、装饰材料、服装的销售；承办展览；房屋修缮业务；咨询服务、技术服务及转让；家用电器的维修和销售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）|
|股东情况|中国电子信息产业集团有限公司持有100%股权|

四、股份无偿划转涉及的后续事项
1、本次股份划转尚需获得国务院国资委的批准。
2、本次股份划转尚需获得中国证监会对中国电子有限提交免于发出要约申请文件无异议。中国电子有限在取得中国证监会对其免于发出要约的申请文件的无异议后，可以向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理股份过户登记手续。
3、公司将根据事项进展情况及时履行持续信息披露义务。
深圳长城开发科技股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告2018-012五、备查文件
1、关于划转深圳长城开发科技股份有限公司股份的通知
2、中国电子集团与中国电子有限签署的《关于深圳长城开发科技股份有限公司之股份划转协议》
特此公告
深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二○一八年三月三十日
关于天顺风能（苏州）股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况
专项审核报告
天顺风能（苏州）股份有限公司
会专字[2017]1767号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
·
会专字[2017]1767号关于天顺风能（苏州）股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告
天顺风能（苏州）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016年12月31日的合并及母公司资产负债表， 2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2017年4月19日出具了会审字[2017]1765号的标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，贵公司编制了后附的 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施2016年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：天顺风能（苏州）股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：施琪璋
（特殊普通合伙）
中国·北京 中国注册会计师：王艳
二○一七年四月十九日
天顺风能（苏州）股份有限公司
2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：天顺风能（苏州）股份有限公司 单位：人民币元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度偿还累计发生金额|2016年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||-|||
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|小计||||-|-|-|-|||
|关联自然人及其控制的法人|||||||-|||
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|小计||||-|-|-|-|||
|其他关联人及其附属企业|||||||-|||
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|小计||||-|-|-|-|||
|上市公司的子公司及其附属企业|鄄城广顺新能源有限公司|孙公司|其他应收款||404,495,099.38||404,495,099.38|资金往来款|非经营性占用|
||苏州天利投资有限公司|子公司|其他应收款|203,010,000.00|114,550,000.00||317,560,000.00|资金往来款|非经营性占用|
||南阳广顺新能源有限公司|孙公司|其他应收款||447,993,921.56|180,000,000.00|267,993,921.56|资金往来款|非经营性占用|
||哈密宣力风力发电有限公司|孙公司|其他应收款||241,417,500.00||241,417,500.00|资金往来款|非经营性占用|
||宣力节能环保投资控股有限公司|子公司|其他应收款|226,900,000.00|3,300,000.00||230,200,000.00|资金往来款|非经营性占用|
||菏泽广顺新能源有限公司|孙公司|其他应收款||200,530,501.32||200,530,501.32|资金往来款|非经营性占用|
||包头天顺风电设备有限公司|子公司|其他应收款|85,721,365.33|276,851,367.40|224,944,380.00|137,628,352.73|资金往来款|非经营性占用|
||天顺（珠海）新能源有限公司|孙公司|其他应收款||20,253,487.92||20,253,487.92|资金往来款|非经营性占用|
||沈阳天顺金属有限公司|子公司|其他应收款|12,621,731.41|910,000.00||13,531,731.41|资金往来款|非经营性占用|
||北京宣力新能源投资有限公司|孙公司|其他应收款|50,000.00|13,430,000.00||13,480,000.00|资金往来款|非经营性占用|
||天顺（连云港）金属制品有限公司|子公司|其他应收款|3,270,358.52|457,183.47|397,184.53|3,330,357.46|资金往来款|非经营性占用|
|小计||||531,573,455.26|1,724,189,061.05|405,341,564.53|1,850,420,951.78|||
|总计||||531,573,455.26|1,724,189,061.05|405,341,564.53|1,850,420,951.78|||

法定代表人：严俊旭 主管会计工作的负责人：刘明生 会计机构负责人：谢萍
中国深圳福田区深南大道4019号航天大厦24层 邮政编码：518048
24/F., AEROSPACE SKYSCRAPER, NO. 4019 SHENNAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA电话(Tel.)：(0755) 88260902, 88265288传真(Fax.)：(0755)88265537
网址（Website）：http://www.shujin.cn
广东信达律师事务所
关于广东佳隆食品股份有限公司2015年第二次临时股东大会的
法 律 意 见 书
信达会字[2015]第040号致：广东佳隆食品股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《规则》”）等法律、法规以及现行有效的《广东佳隆食品股份有限公司公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，广东信达律师事务所（下称“信达”）接受贵公司的委托，指派宋幸幸律师、曹翠律师（下称“信达律师”）出席贵公司2015年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和结果等事项发表见证意见。
信达律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
贵公司董事会于 2015年 4月 8日在巨潮资讯网站上刊载了《广东佳隆食品股份有限公司关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》（下称“《董事会公告》”），按照法定的期限公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。
信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1、根据《董事会公告》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前 15日以公告方式作出，符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
2、根据《董事会公告》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议时间、会议地点、会议内容、出席对象、登记办法等事项。该等会议通知的内容符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
3、本次股东大会现场会议于2015年4月24日下午2:30在广东佳隆食品股份有限公司会议室如期召开，会议召开的实际时间、地点和表决方式与会议通知中所告知的时间、地点和表决方式一致，本次股东大会由贵公司董事长林平涛先生主持。
信达律师认为：贵公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据信达律师对出席会议的股东与截止2015年4月20日深圳证券交易所交易结束时相关法定证券登记机构的股东名册进行核对与查验，出席本次股东大会
的股东的姓名、股东卡、居民身份证号码与股东名册的记载一致；出席会议的股东代理人持有合法、有效的授权委托书及相关身份证明。
（二）出席或列席本次股东大会的其他人员
出席或列席本次股东大会的还有贵公司的董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及信达律师。
（三）本次股东大会的召集人资格
根据《董事会公告》，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，具备本次股东大会的召集人资格。
信达律师认为：出席或列席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席或列席本次股东大会的资格，本次股东大会的召集人资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序
经信达律师核查，贵公司本次股东大会对列入通知的议案作了审议，并以记名投票方式进行了现场投票表决。
（一）本次股东大会审议议案
根据《董事会决议公告》，本次股东大会审议如下事项：
1、审议《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。
（二）表决程序
1、现场表决情况
根据贵公司指定的监票代表对现场表决结果所做的统计及信达律师的核查，本次股东大会对列入通知的议案进行了表决，并当场公布了现场表决结果。
信达律师认为：现场投票表决的程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
根据深圳证券交易所授权为上市公司提供网络信息服务的深圳证券信息有限公司提供的贵公司的网络投票结果，列入本次股东大会公告的议案均得以表决和统计。
信达律师认为，本次股东大会的网络投票符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
（三）表决结果
经信达律师核查，确认现场和网络投票中不存在同时投票的情形，列入本次股东大会的议案经合并现场和网络投票的结果，均获通过。
信达律师认为：本次股东大会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《广东佳隆食品股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议》合法、有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书正本一式二份，无副本。
（以下无正文）
（本页为《股东大会法律意见书》信达会字[2015]第040号之签署页）
广东信达律师事务所
负责人：_____________ 经办律师：_____________
麻云燕 宋幸幸
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曹翠
二〇一五年四月二十四日
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2017-119厦门三五互联科技股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2017年10月20日以邮件、传真、电话方式向全体董事发出召开临时董事会通知，并于2017年10月27日以通讯表决的方式召开第四届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议应到董事5人，实到董事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议由公司董事长龚少晖先生主持。
经记名投票表决，审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《2017年第三季度报告》
公司全体董事经过认真审议本议案，一致认为：公司《2017年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2017年第三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司董事会