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证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2016-046广东宜通世纪科技股份有限公司
关于投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
（1）投资的基本情况
广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2016年5月19日与樟树市天河星辰投资管理中心（有限合伙）（以下简称“天河星辰”）在广州签署《投资协议》，决定共同出资人民币2000万元设立“北京基本粒子科技发展有限公司”（以下简称“基本粒子”或“新公司”，最终以工商核准为准），致力于物联网设备云平台运营，物联网应用分发平台、物联网产品、应用开发及销售等业务。基本粒子注册资本为人民币2000万元，公司使用自有资金，以货币方式出资1020万元，持有新公司51%的股权，天河星辰以货币方式出资980万元，持有新公司49%的股权。本次投资完成后，基本粒子为公司的控股子公司。
（2）公司已于2016年5月26日召开的第二届董事会第二十九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》，根据本公司章程及上市规则的规定，上述事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
（3）本次投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、交易对手方介绍
1、名称：樟树市天河星辰投资管理中心（有限合伙）
2、类型：有限合伙企业
3、经营场所：江西省宜春市樟树市中药城E1栋25号楼247号
4、执行合伙人：肖力
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2016-0465、成立日期：2016年5月11日
6、经营范围：企业投资管理、资产管理。
樟树市天河星辰投资管理中心（有限合伙）与公司不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
（1）出资额、出资比例如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|出资人名称|出资额（万元）|占注册资本的比例|出资方式|
|1|广东宜通世纪科技股份有限公司|1020|51%|货币|
|2|樟树市天河星辰投资管理中心（有限合伙）|980|49%|货币|
|合计||2000|100%|-|

（2）基本信息：
拟注册名称：北京基本粒子科技发展有限公司（以工商核准为准）
拟注册地：北京市
拟注册资本：人民币2000万元
拟注册公司类型：有限责任公司
拟经营范围：物联网设备云平台运营、物联网应用分发平台、物联网产品、应用开发及销售；物联网行业整体解决方案集成、通信模组研发及销售、智能硬件产品开发及销售；运营商/虚拟运营商物联网平台技术支持及运营推广；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务、应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计；大数据分析、新媒体运营、流量经营；云计算。（以工商核准为准）
四、投资协议的主要内容
《投资协议》约定：本着共同发展原则，公司与天河星辰经友好协商，就共同出资在北京设立“北京基本粒子科技发展有限公司”开展业务达成如下主要
协议内容：
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2016-046（一）新公司由宜通世纪与天河星辰共同出资成立，注册资本为人民币 2000万元（本协议所指货币单位均为人民币元），宜通世纪以货币资金出资1020万元，持有新公司51%的股权，天河星辰以货币资金出资 980万元，持有新公司49%的股权。
（二）新公司章程由公司根据国家有关规定起草，各出资方授权代表共同审议后确定；各出资方自愿接受公司章程各项条款。新公司在《公司法》、《会计法》等法律法规和公司章程框架下依法开展各项经营活动，按上市公司的要求全面规范公司的经营和管理行为。
五、设立控股子公司的目的及对公司的影响
设立此新公司旨在专注从事物联网设备云平台运营，物联网应用分发平台、物联网产品、应用开发及销售等业务。
目前，全球范围内物联网处于加速发展阶段。美国、欧盟、日本、韩国和新加坡等国家和地区均投入巨资深入研究物联网。物联网产业链上下游企业资源投入力度不断加大，为整体产业快速发展提供了巨大的推动力。下游应用领域业务融合创新带动产业发展势头明显，工业物联网、车联网、智能终端等市场已形成一定的规模。伴随着全球物联网浪潮的兴起，我国政府加强了对物联网发展方向和发展重点的规范引导，不断优化物联网发展环境。经过几年的发展，我国物联网在技术研发、标准研制、产业培育和行业应用等方面已具备一定基础，在应用层面上已进入实质性推进阶段。根据前瞻产业研究院发布的《中国物联网行业应用领域市场需求与投资预测分析报告》，未来几年我国物联网行业将保持持续快速发展态势，年均增长率30%左右，到2018年，物联网行业市场规模有望超过1.5万亿元。
公司已成功并购北京天河鸿城电子有限责任公司（以下简称“天河鸿城”），依托 JASPER物联网平台开展物联网相关业务。新公司的成立有效延展公司物联网业务的上下游产业链，深挖物联网业务市场，拓展物联网业务更广阔的发展空间，增强公司在物联网领域的竞争地位，对公司实施未来发展战略和提升整体盈利水平具有重要意义。
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2016-046六、设立控股子公司可能存在的风险
公司本次对外投资是以自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
随着物联网的快速发展和市场竞争的加剧，对公司自身的技术水平和人才质量的要求不断提高，未来将会面临较大的市场竞争压力。新公司将通过新的业务研发模式和管理机制的建立，规范的人事管理制度和灵活的考核奖励机制，加强对经营风险的有效控制。
作为独立的子公司，因人员、业务相对独立于公司，设立初期以及未来发展过程中，公司对子公司的监管将有一个适应调整的过程，故本次投资可能给公司带来一定管理风险，公司将加大与管理团队的沟通和协调，帮助其规范财务以及内控管理制度，加强对控股子公司的内部审计，确保管理风险的有效控制。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第二十九次会议决议；
2、北京基本粒子科技发展有限公司投资协议。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司董事会2016年5月26日
中国银河证券股份有限公司
关于中山大洋电机股份有限公司使用部分
闲置募集资金购买保本型银行理财产品的核查意见
中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河证券”或“保荐机构”）作为中山大洋电机股份有限公司（以下简称“大洋电机”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对大洋电机使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的事项进行了核查，核查情况如下：
一、2011年公开增发股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】891号文核准，大洋电机于2011年 7月 12日公开发行人民币普通股 48,951,900股，每股发行价格为 21.64元，募集资金总额为 1,059,319,116元，扣除发行费用 39,989,251.90元后，募集资金净额为 1,019,329,864.10元。上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所有限责任公司验证，并出具了XYZH/2011SZAT001-3号《验资报告》。
二、募集资金使用情况
截至2014年11月30日，公司2011年公开增发股票募集资金项目已累计投入募集资金总额13,983.21万元，其中置换先期自筹资金投入614.27万元。截止2014年11月30日，募集资金专户余额（含利息收入）为 87,013.46万元，其中活期存款 3,687.89万元，定期存款 83,325.57万元,借出用于暂时补充流动资金10,000万元。
三、募集资金闲置原因
受 2011年以来国家新能源政策未能及时落地，及电池技术、配套设施等其
他各种因素制约，新能源汽车市场发展较为缓慢。近期，国家及各地方政府陆续出台了相关扶持及优惠政策，新能源汽车行业发展虽有所加速，其推广效果仍不尽人意，推广进程仍较为缓慢。公司本着保护投资者利益、审慎投资的理念，放缓了与新能源汽车行业密切相关的 2011年增发募投项目的投资进度，导致部分募集资金暂时闲置。
四、本次使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的基本情况
（一）投资额度
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，为提高募集资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下，公司及子公司拟使用不超过 60,000万元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，在此额度范围内，资金可以循环使用。
（二）投资期限
自公司第三届董事会第二十四次会议审议通过之日起1年内有效。
（三）投资品种
为控制风险，以上资金投资品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品，不涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》中所涉及的风险投资品种。
上述银行理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
（四）信息披露
公司将按照深圳证券交易所的相关规定，在公司及子公司每次购买理财产品后及时履行信息披露义务。
（五）授权事宜
因银行理财产品的时效性较强，为提高效率，提请董事会授权公司董事长在上述额度范围内具体负责实施相关事宜，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、选择委托理财产品品种，确定委托理财金额、期间，签署相关合同及协议等。上述受托方与公司之间应当不存在关联关系。
五、对公司的影响
公司将以股东利益最大化为目标，在确保不影响募集资金投资计划以及募集资金安全的情况下，以部分闲置募集资金进行保本型银行理财产品的投资，不影响公司募集资金项目建设及主营业务的正常发展。公司在做购买理财产品具体决策时也会考虑理财产品赎回的灵活度。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置募集资金的使用效率，获得高于存款利息的投资效益，为公司和股东谋求较好的投资回报。
六、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险；
2、公司内部审计部门负责对公司及子公司购买银行理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对公司投资银行理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型银行理财及相关的损益情况。
七、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：大洋电机本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的事项已经公司第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序。公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品有利于公司提高资金的使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东利益。因此，本保荐机构对大洋电机使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于中山大洋电机股份有限公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
李伟 敖云峰
中国银河证券股份有限公司2014年12月20日
证券代码：000716 证券简称：南方食品 公告编号：2014-076
南方黑芝麻集团股份有限公司
第八届董事会 2014年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2014年10月16日以通讯方式召开第八届董事会 2014年第一次临时会议（以下简称“本次会议”），召开本次会议的通知于2014年10月9日以书面直接送达、传真或电子邮件的方式送达全体董事。应出席会议的董事九名，实际参加表决的董事九名。
本次会议的召集、召开、参会人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事表决，形成了如下决议：
审议并通过了《关于为属下子公司提供借款担保的议案》
本公司持股99.93%的子公司广西南方黑芝麻食品股份有限公司（以下简称“广西南方黑芝麻公司”）因经营业务扩大对流动资金需求增加，为保证生产经营正常进行需要补充流动资金，为此拟向中国工商银行股份有限公司容县支行（以下简称“工行容县支行”）申请流动资金借款，并申请本公司为其提供担保。
鉴于广西南方黑芝麻公司为本公司主营业务的主要经营主体、经营利润的主要来源，为确保其为本公司提供更好的业绩贡献；加上该公司长期以来经营情况良好、盈利持续增长、企业偿债能力强，而且为其提供担保的风险可控，董事会同意本公司为广西南方黑芝麻公司向工行容县支行申请流动资金借款提供担保，担保期限为单笔不超过一年期，借款总额度不超过6,000万元人民币，担保方式包括连带责任保证、抵押、质押担保。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事就本事项发表了独立意见。有关本次担保事项的详情及独立董事发表的独立意见具体内容，请查阅本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。
广西南方黑芝麻公司目前正就上述流动资金借款事宜与工行容县支行进行协商并提交相关申请材料，本公司将根据该借款的审批进展情况，及时履行该借款和担保等相关信息的披露义务。
备查文件：公司第八届董事会2014年第一次临时会议决议
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十月十七日
证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2018-084
武汉海特生物制药股份有限公司
关于公司对外投资设立全资子公司并签署投资协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟在湖北省荆门化工循环产业园购置 210亩工业用地用于建设高端医药原料药生产基地及制剂项目，计划总投资约10亿元。目前在全球医药市场上，生物药是亮点，化学药是主力，公司在荆门化工循环产业园建设高端医药原料药生产基地，将有利于完善公司的产业链布局，符合公司的战略发展方向，可增强公司的盈利能力，本次计划在荆门投资设立全资子公司负责该项目实施。
2、对外投资审批情况
2018年 12月 24日，公司第七届董事会第二次会议与第七届监事会第二次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司并签署投资协议》的议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次议案需提交公司股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、对外投资设立全资子公司的基本情况
1、公司名称：汉瑞药业（荆门）有限公司
2、注册地址：荆门高新区.掇刀区阳光-路6号（荆门化工循环产业园）
3、注册资本：人民币10,000.00万元，公司出资100%；
4、法定代表人：陈亚
5、资金来源：自有资金
6、经营范围：研发、生产、销售原料药、医药中间体。
注：上述设立子公司的名称、经营范围等信息以注册地工商登记机关最终核准内容为准。
三、对外投资项目合同书主要内容
甲方：荆门化工循环产业园管理委员会（以下简称甲方）
乙方：武汉海特生物制药股份有限公司 (以下简称乙方）
1、乙方在荆门高新区·掇刀区成立具有独立企业法人资格的全资或控股子公司（以下简称项目公司），由项目公司负责实施该项目。该项目计划总投资约 10亿元，共计占地面积约 210亩，主要建设高端医药原料药生产基地及制剂项目。
2、项目计划总投资约10亿元人民币，分期实施。
3、项目选址为荆门化工循环产业园，具体位于荆东大道以东、兴化大道以西、兴化三路以南、兴化四路以北（该宗地四至界限以规划红线图为准）。
4、甲方按国家规定采取公开出让的方式安排约 210亩工业用地（含代征道路，但代征道路不办证），由乙方参加竞买。在乙方与国土资源管理部门签订《国有建设用地使用权出让合同》并全额缴纳土地出让总价款及相关税费后 3个月内，甲方协助乙方将该宗地的土地使用权证办到乙方参与土地竞买的公司名下。
5、甲方负责项目用地地面附着物的拆迁和场地初平工作，负责协调将施工用水、电、路、热、气通达至项目用地红线外50米范围内，负责将公共支管廊通达至乙方项目红线处。
6、甲方提供公共管廊供乙方有偿使用。
7、甲方对该项目实行专班全程服务，负责协办项目建设相关报批手续；
负责协助乙方协调解决在建设和经营过程中的相关纠纷，为乙方创造良好的环境。
8、乙方与新公司共同负责项目的投资建设及运营。新公司设立协议和章程均要约定和规定，新公司成立后三日内向甲方书面承诺，愿意与乙方共同对本合同及其补充协议约定的义务不仅相互承担无限连带责任，且共同履行约定义务，同享有本合同及补充协议项下的权利。
9、乙方安全生产、环保等相关敏感点接受园区统一监管，相关信息应按园区要求提供并接入公共信息调度平台。
污水处理厂集中处理后排放。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、外投资的目的和对公司的影响
目前在全球医药市场上，生物药是亮点，化学药是主力。本次公司在荆门化工循环产业园建设高端医药原料药生产基地，将有利于完善公司的产业链布局，符合公司的战略发展方向，可增强公司的盈利能力。本次协议的签订不会对公司今年业绩产生影响，未来经营业绩的影响需视项目后续具体合作的落实情况而定。
若后续项目顺利实施，预计将对公司未来经营业绩产生积极的影响。
2、可能存在的风险
考虑到未来市场和经营情况的不确定性，本次对外投资设立子公司存在一定的市场风险和经营风险，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险。但不会对公司目前经营产生重大影响。
五、备查文件
1、武汉海特生物制药有限公司第七届董事会第二次会议决议；
2、武汉海特生物制药有限公司第七届监事会第二次会议决议。
武汉海特生物制药股份有限公司
董事会
证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2014－051中航电测仪器股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书修订说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2013年12月13日在深圳证券交易所网站披露了《中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。本次交易已经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2014年第45次工作会议审核并获得无条件通过，并已收到中国证监会的核准批文（证监许可[2014]1066号）。本公司已根据中国证监会相关反馈意见、审核意见的要求，对本报告书进行了补充和完善，补充和完善的内容主要体现在以下方面：
1、鉴于本次交易已经获得国防科工局和国务院国资委的批准，并取得了中国证监会的核准批文，在重组报告书“特别提示”中删除了“七、本次重组尚需获得的批准或核准”；在重组报告书“特别提示”之“九、风险因素”及“第十三节风险因素”中删除了本次交易的审批风险；在重组报告书“第一节本次交易概述”之“三、本次交易的决策过程”之中补充披露了国防科工局、国务院国资委及中国证监会的批准和核准情况。
2、在重组报告书“第一节本次交易概述”之“三、本次交易的决策过程”中补充披露了通过本次交易的股东大会的表决情况。
3、鉴于本次发行股份的价格及数量已根据公司2013年度的利润分配情况进行了调整，对重组报告书“特别提示”之“一、本次交易方案”中交易前后的股权结构图、“三、本次交易发行股份的定价基准日、发行价格、发行数量”、“第五节本次交易的发行股份情况”之“二、本次交易发行股份的具体情况”、“四、本次交易前后公司股本结构比较”以及“第八节本次交易的定价依据及公平合理性分析”之“一、本次交易定价的依据”等内容进行了修订。
估，以证明标的资产未出现减值，在重组报告书“特别提示”之“二、标的资产的估值作价”和“第四节目标资产的基本情况”之“三、本次交易目标资产的评估情况”中对再次评估的情况进行了补充披露。
5、鉴于公司与交易对方签订了《盈利预测补偿补充协议（二）》，针对盈利预测承诺和现金补偿条款进行了修订，对重组报告书“特别提示”之“四、盈利预测补偿安排”、“第六节本次交易合同的主要内容”之“六、业绩承诺及补偿措施”以及“第十四节其他重要事项”之“五、本次交易中保护投资者合法权益的措施”之“（四）盈利预测补偿安排”进行了修订。
6、鉴于汉中一零一已取得新发的武器装备科研生产许可证和装备承制单位注册证书，在重组报告书“特别提示”之“八、风险因素”以及“第十三节风险因素”中删除了“汉中一零一相关资质证书无法获取的风险”，并在“第四节目标资产的基本情况”之“二、汉中一零一的业务和技术”之“（五）主要资产及权属情况”之“4、武器装备科研生产许可证及其他重要经营资质”中进行了相应修订。
7、鉴于上市公司股权结构已发生变化，对重组报告书“第二节上市公司的基本情况”之“二、公司设立和历次股权变动情况及最近三年控股权变动情况”之“（三）公司股权结构”进行了修订。
8、在重组报告书“第三节交易对方的基本情况”中补充披露了交易对方2013年的财务数据。
9、在重组报告书“第四节目标资产的基本情况”之“一、汉中一零一的基本情况”之“（二）汉中一零一历史沿革”中补充披露了汉航集团代北京一零一持有汉中一零一股份的详细情况、汉中一零一股份确权的详细情况、股权转让的定价原因以及“人才基金股”的设立和转让情况。
10、在重组报告书“第四节目标资产的基本情况”之“三、本次交易目标资产的评估情况”之“（二）资产基础法评估情况”中补充披露了非专利技术的评估情况；在“（三）收益法评估情况”中补充披露了收益法评估的详细过程。
12、鉴于公司已于2014年8月21日召开董事会对本次募集配套资金投资项目进行了进一步明确，在重组报告书“第九节本次交易对上市公司的影响分析”之“三、本次募集配套资金的必要性讨论分析”中对募集配套资金投资项目概况、背景、必要性、建设内容、效益分析、对标的资产评估价值的影响等内容进行了修订及补充披露。
13、由于标的公司的财务数据已超过6个月的有效期（2011年1月1日-2013年9月30日），在重组报告书“第十节财务会计信息”、“第四节目标资产的基本情况”之“一、汉中一零一的基本情况”等处补充披露了标的公司2012年1月-2014年6月30日的财务数据及财务报告内容。
14、在重组报告书“第十节财务会计信息”、“第九节本次交易对上市公司的影响分析”之“四、本次交易完成后的财务状况、盈利能力及未来趋势分析”等处补充披露了标的公司2013年1月1日-2014年3月31日的备考财务报表及相应分析。
15、在重组报告书“第十节财务会计信息”之“三、盈利预测”中补充披露了盈利预测的实现情况。
16、在重组报告书“第十一节同业竞争与关联交易”之“二、关联交易”之“（二）本次交易完成前的关联交易情况”中补充披露了上市公司2013年的关联交易；在“（三）本次交易后新增的关联交易”中补充披露了汉中一零一关联交易的收入确认政策、关联交易公允性分析、关联应收账款的账龄情况等内容。
17、鉴于独立财务顾问的财务主办人进行了变更，在重组报告书“第十七节董事及相关中介机构声明”之“二、独立财务顾问声明”中进行了修订。
18、相应补充和修订了相关释义。
特此公告。
中航电测仪器股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十一日
证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2016-01
海虹企业（控股）股份有限公司
关于第一大股东增持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月8日收到第一大股东中海恒实业发展有限公司（以下简称“中海恒”）的书面通知,获悉中海恒于 2016年 1月 8日，通过深圳证券交易所交易系统在二级市场买入公司无限售条件流通股100,000股，占总股本的0.011％，均价为每股25.95元。
为积极响应中国证监会维护资本市场稳定的号召，基于公司内外部环境的综合分析，对公司长期投资价值的判断及未来发展的信心，践行共同促进资本市场平稳健康发展的社会责任，保护投资者利益，中海恒承诺 12个月内不减持公司股票，并视市场情况，在未来择机以自身名义通过二级市场持续增持公司股份。
本次增持后,中海恒持有本公司股份 248,394,863股，占本公司总股本的27.64％。
特此公告。
海虹企业(控股)股份有限公司
董事会
二零一六年一月八日
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2014-032广东长青（集团）股份有限公司
关于第一季度业绩下滑以及上半年预告业绩下滑的
原因说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资者关注的问题
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）自 2014年第一季度报告
公告以来，接到较多投资者问询与关注以下事项：
公司第一季度业绩下滑以及上半年预告业绩下滑的原因。
二、公司说明
对于投资者问询和关注的上述事项，公司说明如下：
公司第一季度营业收入较 2013年第一季度同比增长27.96%，预计上半年营业收入仍将持续增长。
公司第一季度净利润较去年同期有较大下降，主要是未交割外汇远期合约的公允价值变动损失1,662.88万元反映到净利润所致。若剔除该未交割外汇远期合约的公允价值变动损益后，归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后的净利润比去年同期增长30.91%和141.34%。
由于根据会计准则要求净利润仍需反映外汇远期合约的公允价值变动，因而公司上半年的业绩预测仍反映为下降。基于汇率变化幅度的不确定性，公司基于谨慎考虑把上半年业绩下降设定为20-70％的区间。上述外汇远期合约的公允价值变动损益将随着外销产品的出货及外汇远期合约交割完成而对冲回来，不会影响到外销产品以锁定汇率计价所产生的实际收益。
关于未交割外汇远期合约的公允价值变动的解释：为回避汇率波动的风险，公
司根据销售订单金额而锁定了外汇远期合约，以使公司外销产品毛利不受汇率波动而影响。但根据会计准则要求，在报告期末要计算公司全年未交割外汇远期合约锁汇额在锁定时与现时的汇率差，去冲抵本期产生的利润。在合约未全部交割完成前，若人民币贬值则该未交割外汇远期合约的公允价值变动反映为负；若人民币升值则该未交割外汇远期合约的公允价值变动反映为盈。实际上公允价值变动损益将在未来销售收入实现和远期合约交割时，之前反映的损益基本会被对冲回来，而不会影响到外销产品以锁定汇价所产生的实际收益反映。
截止目前，公司营业收入持续增长，经营情况一切正常。
三、必要提示
公司郑重提醒广大投资者：公司的指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东长青（集团）股份有限公司董事会2014年4月29日
英大证券有限责任公司
关于贵州泰永长征技术股份有限公司
重大资产购买暨关联交易之独立财务顾问承诺函
英大证券有限责任公司担任贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“上市公司”）重大资产购买暨关联交易之独立财务顾问，独立财务顾问以诚实守信、勤勉尽责原则，作出以下承诺：
1、已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
2、已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
3、有充分理由确信上市公司委托独立财务顾问出具意见的本次交易方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、有关本次重大资产购买暨关联交易事项的专业意见已提交独立财务顾问内核机构审核，内核机构同意出具此专业意见；
5、在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题；
6、独立财务顾问及经办人员与上市公司及本次交易各方均无利益关系，独立财务顾问就本次交易所发表的有关意见是完全独立进行的。
独立财务顾问在担任上市公司本次重大资产购买暨关联交易事宜的独立财务顾问过程中严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号--上市公司重大资产重组》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等规定的相关要求，认真履行了尽职调查义务，对上市公司相关的申报和披露文件进行了审慎核查，并出具了独立财务顾问核查意见，独立财务顾问保证所出具的专业意见的真实性、准确性和完整性。
（此页无正文，为《英大证券有限责任公司关于贵州泰永长征技术股份有限公司重大资产购买暨关联交易之独立财务顾问承诺函》之签章页）
英大证券有限责任公司2019年3月17日
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2017-037深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东刘水先生函告，获悉刘水先生所持有本公司的部分股份已解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|刘水|是|875万股|2016年4月8日|2017年4月5日|东兴证券股份有限公司|1.41%|
|刘水|是|875万股|2016年4月8日|2017年4月5日|东兴证券股份有限公司|1.41%|
|刘水|是|87.5万股|2016年5月18日|2017年4月5日|东兴证券股份有限公司|0.14%|
|刘水|是|87.5万股|2016年5月18日|2017年4月5日|东兴证券股份有限公司|0.14%|
|刘水|是|481.25万股|2016年9月23日|2017年4月5日|东兴证券股份有限公司|0.78%|
|刘水|是|481.25万股|2016年9月23日|2017年4月5日|东兴证券股份有限公司|0.78%|
|刘水|是|800万股|2016年3月31日|2017年3月29日|东兴证券股份有限公司|1.29%|
|刘水|是|200万股|2016年3月31日|2017年3月29日|东兴证券股份有限公司|0.32%|
|刘水|是|80万股|2016年5月18日|2017年3月29日|东兴证券股份有限公司|0.13%|

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|刘水|是|20万股|2016年5月18日|2017年3月29日|东兴证券股份有限公司|0.03%|
|刘水|是|440万股|2016年9月23日|2017年3月29日|东兴证券股份有限公司|0.71%|
|刘水|是|110万股|2016年9月23日|2017年3月29日|东兴证券股份有限公司|0.18%|
|合计||4,537.5万股||||7.33%|

2、股东累计被质押的情况
刘水先生共持有本公司619,044,753股股份(其中无限售条件流通股为154,761,188股，高管锁定股为439,199,104股,个人限售股25,084,461股)，占本公司总股本的40.74%。截至公告披露日，其所持有公司股票累计质押股份数为320,273,055股，占其持有本公司股份总数的51.74%，占本公司总股本的21.08%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
2017年 4月 6日
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2017-099哈尔滨九洲电气股份有限公司
关于筹划非公开发行股票的复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”）因正筹划非公开发行股票，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：九洲电气，证券代码：300040）自2017年12月18日上午开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日，待上述非公开发行股票相关事项确定后公司将及时发布相关公告并复牌。
2017年 12月 22日，公司发布了《关于筹划非公开发行股票事宜继续停牌的公告》，预计继续停牌不超过5个交易日。
2017年 12月 29日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》等与本次非公开发行相关的议案，详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
经公司申请，公司股票将于 2018年 1月 2日（星期二）开市起复牌，公司董事会对停牌期间给广大投资者造成的不便深表歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。
特此公告。！
哈尔滨九洲电气股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十九日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2018-058
茂硕电源科技股份有限公司
关于公司及控股子公司开展融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）及子公司为进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，优化融资结构，公司及控股子公司根据实际经营需要拟以设备等固定资产与平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”）开展融资租赁业务，融资额度不超过人民币 1.5亿元（含本数），期限不超过3年。公司董事会授权董事长或其授权代表与平安租赁签署融资租赁的相关法律文件。
公司与平安租赁无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次事项已经公司第四届董事会 2018年第2次定期会议审议通过，尚需提交至公司股东大会审议。
二、交易对方情况
公司名称：平安国际融资租赁有限公司
公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期37层
法定代表人：方蔚豪
注册资本：1324151.1182万人民币
注册日期：2012年09月27日
统一社会信用代码：91310000054572362X
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2018-058
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。兼营与主营业务相关的商业保理业务。
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
平安国际租赁有限公司与公司无关联关系。
三、交易标的及交易情况介绍
1、租赁本金：不超过1.5亿元（含本数）；
2、租赁方式：售后回租的方式；
3、租赁物：公司及控股子公司拟购置的固定资产及合法持有的固定资产；
4、租赁期限：不超过3年；
5、租赁利率：随行就市；
6、租金及支付方式：按照与平安租赁签订的具体融资租赁合同的条款执行；
7、租赁设备所属权：融资租赁业务开展期间，标的资产归属平安租赁；融资租赁结束，正常回购后标的资产归属公司及控股子公司。
8、担保措施：公司为子公司的融资租赁事项提供保证或公司间互保。
上述融资租赁业务的有关租赁物、租赁期限、租赁利率、租金及支付方式等融资租赁的具体内容以实际签署的协议为准。
四、交易目的及对公司的影响
通过开展融资租赁业务，有利于公司拓宽融资渠道，盘活存量资产，优化融资结构，为公司的生产经营提供长期资金支持。本次办理融资租赁业务，不影响公司相关固定资产的正常使用，不会对公司的日常经营产生重大影响，不影响公司业务的独立性，对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响，风险可控。
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、董事会意见
董事会认为：通过融资租赁业务，有利于公司拓宽融资渠道，盘活资产，优化资本结构，为生产经营提供资金支持。本次交易不影响公司及子公司设备等固定资产的正常使用，不会对公司的日常经营产生重大影响。
六、独立董事意见
独立董事认为：经核查，我们认为本次公司及控股子公司开展融资租赁业务，有利于优化融资结构，为公司的生产经营提供长期资金支持，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东的情形。该事项交易公平、合理，表决程
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2018-058
序合法有效，我们一致同意本次公司及控股子公司开展融资租赁业务。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2018年8月23日
浙江美大实业股份有限公司独立董事
关于公司董事长辞职的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司董事长夏志生先生的辞职进行了认真审查，基于客观独立判断立场，就上述事项发表意见如下：
1、经核查，夏志生先生因个人身体原因辞去公司董事长、法定代表人、董事会战略委员会主任委员的职务，其辞职原因与实际情况一致。
2、夏志生先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告
自送达董事会时生效。在新任董事长选举产生前，由公司副董事长兼总经理夏鼎先生代行董事长职责，直至选举产生新任董事长为止。
3、夏志生先生辞去公司董事长、法定代表人、董事会战略委员会主任委员（召集人）的职务后不会影响公司相关工作的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。
我们认为夏志生先生辞去公司董事长不会影响公司董事会规范运作，也不会影响公司的正常经营。
独立董事签字:
张红英 靳 明 张律伦
二O一七年七月十五日
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2014-45
中房地产股份有限公司关于
公司股东未履行完毕的承诺进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中房地产股份有限公司（以下简称“我公司”）曾于 2014年 3月 28日、4月 26日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露《关于公司股东未履行完毕的承诺进展情况公告》
（2014-21号、37号），现根据相关监管规定，对超期未履行完毕的承诺事项的进展情况进行披露如下：
一、超期未履行完毕的承诺
为避免同业竞争，公司控股股东中住地产开发公司（以下简称“中住地产”）曾承诺：目前中住地产旗下的其他房地产资产，包括北京汉华房地产开发有限公司、华能（海南）实业开发公司三亚公司（以下简称“三亚公司”）、上海华能天地房地产有限公司、惠州华能房地产开发经营公司（以下简称“惠州公司”）等部分股权，尚在处置过程中，或因其资产状况不宜转入上市公司，中住地产即将予以处置；
对于该部分资产，中住地产承诺在本次发行股份及资产重组获得中国证监会批准后 12个月内处置完毕。
履行情况：北京汉华房地产开发有限公司、上海华能天地房地产有限公司已处置完毕；三亚公司、惠州公司的处置工作未能在承诺期
内完成。
二、超期未履行完毕的承诺进展情况
经与中住地产沟通，中住地产表示三亚公司、惠州公司自承诺之日起至今，除处置已有资产以外，没有新从事房地产开发经营业务，中住地产一直在推进上述公司的资产清理工作，但由于资产处置的复杂性，三亚公司、惠州公司的处置工作未能在承诺期限内完成。
三亚公司处置进展：截止本公告披露日，中住地产仍在努力推动三亚公司税务清算工作和诉讼事项的后续处理工作，争取尽快完成三亚公司的资产处置。
惠州公司处置进展：截止本公告披露日，中住地产仍在努力推进惠州公司股权处置工作，争取尽快完成对惠州公司的股权处置。
三、下一步工作安排
中住地产表示将继续抓紧推进上述公司的资产清理工作，并将进展及时通报我司。我公司将持续督促控股股东按照文件要求履行并完善承诺事项，并按要求及时做好信息披露。
特此公告。
中房地产股份有限公司董事会二○一四年五月二十八日
证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2016-129
河南佰利联化学股份有限公司
关于拟发行中期票据的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月23日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于拟发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币20亿元的中期票据，以便进一步拓宽融资渠道，满足公司发展对流动资金的需求，降低融资成本。
上述事项尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次拟发行中期票据的基本情况
1、发行主体：河南佰利联化学股份有限公司；
2、发行规模：不超过 20亿元人民币（含 20亿元），具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准；
3、发行期限：可分期发行，单笔期限不超过5年（含5年）；
4、发行时间：根据实际资金需求情况在注册有效期内择机一次或分期发行；
5、担保方式：无担保；
6、发行利率：发行中期票据的利率将根据公司信用评级情况及银行间市场供求关系确定；
7、发行对象：全国银行间债券市场的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；
8、发行方式：公司聘请已在中国人民银行备案的金融机构以余额包销的方式承销发行；
9、募集资金用途：包括但不限于补充公司流动资金、偿还银行贷款和其他符合规定的用途；
10、决议有效期限：有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次中期
票据注册通知书有效期到期日止。
二、本次拟发行中期票据的授权事项
为保证公司中期票据的顺利发行，公司董事会提请股东大会授权公司董事长决定与办理发行中期票据相关事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行中期票据的具体发行方案以及修订、调整本次发行中期票据的发行条款，包括发行期限、确定发行日期、实际发行额、发行利率、发行方式、承销商的选择、承销方式等与发行条款有关的一切事宜；
2、聘请中介机构，办理本次中期票据发行申报事宜；
3、签署与本次发行中期票据有关的合同、协议和相关的法律文件；
4、办理与本次中期票据发行相关的其他事宜；
5、上述授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、审批程序
公司申请发行中期票据事项经公司本次董事会审议通过后，尚需提交公司
2017年第一次临时股东大会审议。公司中期票据的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后在注册有效期内实施。
四、风险提示
本次申请发行中期票据事宜能否获得批准尚具有不确定性，公司将按照相关法律法规的规定及时披露与本次申请发行中期票据的相关情况。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十九次会议决议；
2、公司第五届监事会第二十七次会议决议；
3、公司独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
河南佰利联化学股份有限公司董事会
2016年12月25日
金安国纪科技股份有限公司 关于受让子公司25%股权的公告证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2016-039金安国纪科技股份有限公司
关于受让子公司25%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次交易概述
1、交易情况
2016年4月20日，金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于受让子公司25%股权的议案》，同意公司使用自有资金受让东方金德投资有限公司（以下简称“东方金德”）持有的上海国纪电子有限公司（以下简称“上海国纪”）25%股权（以下简称“本次股权转让”），本次股权转让完成后，公司最终直接持有上海国纪100%股权。
根据相关法律法规的规定以及本公司的《公司章程》，本次受让股权事宜不涉及重大资产重组事项，不涉及关联交易事项，属于董事会审批职权范围内，无需提交股东大会审议。
二、交易对方基本情况
东方金德投资有限公司，系一家依据香港法律合法设立并有效存续的有限公司，注册地址为：香港荃湾青山道264-298号南丰中心23楼2301-D3室，经营范围为：投资业务。金安国纪科技股份有限公司是东方金德唯一股东，持有东方金德100%股权，东方金德目前持有上海国纪25%股权。
三、交易标的公司基本情况
（一）交易标的基本信息
1、公司名称：上海国纪电子有限公司；
2、法定代表人：韩涛；
3、成立日期：2004年10月29日；
4、注册资本：760万美元；
5、住所：上海市松江区宝胜路33号；
6、经营范围：生产高等级FR-4、FR-5覆铜板及其制品，销售公司自产产品；
金安国纪科技股份有限公司 关于受让子公司25%股权的公告
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|-|-|-|
|股 东|出资额（美元）|出资比例|
|金安国纪科技股份有限公司|570万|75%|
|东方金德投资有限公司|190万|25%|
|合计|760万|100%|

（二）标的公司经营情况
经上会会计师事务所审计[上会师报字（2016）第1319号]《审计报告》（下称“《审计报告》”），上海国纪截止2015年12月31日总资产 192,167,740.35元，总负债 148,005,558.33元，净资产 44,162,182.02元，营业收入212,787,994.96元，营业利润-13,179,851.39元，净利润-14,640,582.83元。
四、交易定价依据
本次交易依据上会会计事务所出具的 2015年度审计报告（审计报告编号：[上会师报字(2016)第 1319号]）中所审定的净资产作为定价依据，上海国纪截止2015年12月31日的净资产为44,162,182.04元,东方金德所占有的25%股权即人民币11,040,545.51元，本次股权转让的转让价格为人民币 11,040,545.51元。
五、交易协议的主要内容
1、协议标的：东方金德所持有的上海国纪25%股权；
2、成交金额：人民币11,040,545.51元；
3、支付方式：以港币转账/现金支付（按付款当日中国人民银行公布的汇率价计算）；
4、支付期限：公司在转让合同生效的三个月内一次或分次将上述股权转让价款支付到东方金德指定账户；
5、东方金德持有上海国纪25%股权，该等股权由东方金德实质拥有，并以股权实质拥有人的身份转让该等股权，并不附有任何留置权、质押、抵押、债务负担及其它第三者权益；
6、协议生效条件：
协议自各方或其授权代表签署之日起成立，在以下条件全部满足之日起生效：
（1）本次股权转让获得金安国纪科技股份有限公司董事会审议通过；
（2）公司本次交易对方为境外公司，尚需获得有关政府部门的批准或备案。
六、涉及本次股权收购的其它安排
董事会授权韩涛先生负责签署此次受让子公司25%股权事宜的相关文件。
金安国纪科技股份有限公司 关于受让子公司25%股权的公告七、交易的目的和对公司的影响
本次公司受让东方金德所持有上海国纪25%股权，是为了促进上海国纪未来更好的发展，有利于公司发展战略的长远规划，若本次交易事项顺利实施完成，上海国纪将由中外合资企业变更为内资企业。
八、风险提示
公司本次交易对方为境外公司，尚需获得有关政府部门的批准或备案后方可实施，敬请广大投资者特别注意。
九、备查文件
1、《第三届董事会第十四次会议决议》
2、《股权转让合同》
3、《公司2015年度审计报告》
特此公告。
金安国纪科技股份有限公司董事会
二○一六年四月二十二日
本人 2016年 5月 11日当选为天津津滨发展股份有限公司第六届董事会独立董事，2017年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2017年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席董事会情况
2017年度本人应参加天津津滨发展股份有限公司董事会共计 7次，包括 4次现场会议和 3次通讯会议。本人全部参加了各次会议，充分认真审议表决事项并签署书面意见。作为独立董事，在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，平时注意了解公司的生产运作和经营情况，及时获取学习与公司行业相关的政策和信息。在会上本人认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会科学决策起到了积极作用。
二、发表独立董事独立意见情况
见；（6）发表了对《关于为天津津滨时代置业投资有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》的独立意见。
2、2017年 8月 29日，发表了对《关于津滨公司薪酬体系完善的议案》的独立董事意见。
3、2017年 9月 8日，发表了对《关于聘任刘志勇先生为公司副总经理的议案》的独立董事意见。
本人能够根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司建立独立董事制度指导意见》和公司的有关规定认真履行职责，能够参加董事会会议并独立履行职责，参与公司重大事项的决策，并按照有关规定对需要发表意见的事项发表独立意见，发挥了独立董事的作用。
本人从保证公司规范发展角度履行独立董事职责，切实维护了广大中小股东的合法权益。公司也积极听取并采纳本人意见，进一步提高了治理水平。报告期内没有发生本人对公司有关事项提出异议的情况。
独立董事：刘志远