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证券代码：600136 证券简称：当代明诚 公告编号：临2019-023号
武汉当代明诚文化股份有限公司
第八届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次监事会会议通知和会议资料于 2019年 3月 6日以传真和电子邮件方式通知各位监事。
（三）本次监事会会议于2019年3月12日以通讯方式召开。
（四）本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。
二、监事会会议审议情况
（一）关于调整公司非公开发行股票方案的议案
根据《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件的有关规定，同意公司对本次非公开发行股票方案中的拟募集资金总额及各认购人认购金额上限作出调整。
本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案获得通过。
（二）关于公司非公开发行A股股票预案（三次修订稿）的议案
根据《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件的有关规定，监事会同意公司就本次非公开发行事宜编制的《武汉当代明诚文化股份有限公司非公开发行A股股票预案（三次修订稿）》。
本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案获得通过。
关于公司非公开发行A股股票预案（三次修订稿）将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
（三）关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）的议案
监事会同意公司根据实际情况制定的《武汉当代明诚文化股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）》。
本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案获得通过。
关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿稿）将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（四）关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的议案
监事会同意公司就本次非公开发行事项对即期回报摊薄的影响制定的《武汉当代明诚文化股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即回报及采取填补措施（修订稿）》。
本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案获得通过。
关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
武汉当代明诚文化股份有限公司监事会2019年3月13日
关于公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划的独立董事意见
根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《中金黄金股份有限公司独立董事制度》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度的有关规定，作为中金黄金股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，我们对《公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划》（以下简称
《规划》）进行了认真审核，现发表意见如下：
公司制定的《规划》兼顾了公司可持续性发展需要和股东合理投资回报，为公司建立了科学、持续、稳定的分红政策和规划，符合公司发展战略和有关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于更好地保护投资者的利益。我们同意《关于制定公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划的议案》，并同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：翟明国 刘纪鹏 胡世明
大唐华银电力股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
会议资料
关于更换 2015年度内部控制审计机构的议案为开展公司 2015年度内控审计工作，根据《中华人民共和国注册会计师法》及财政部等五部委下发的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制审计指引》相关规定。公司于 2014年年度股东大会审议通过聘任天职国际会计师事务所为公司 2015年度内控审计机构。由于工作需要，公司拟更换 2015年度内控审计机构。公司经过认真调查及筛选，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具备为上市公司提供内控审计服务的能力，能够满足公司内控审计工作的要求。聘任信永中和为公司 2015年内控审计机构，内控审计费用为 350,000元。
请审议。
关于转让小火电关停容量指标的议案
一、交易概述
根据国家“上大压小”政策和地方政府有关规定，公司与东莞电化实业股份有限公司共同委托大唐华银东莞发电项目筹建处（权益按照70%：30%）在广东地区共收购小火电关停容量指标 73.0161万kW。为优化资本结构，减少资金沉淀，增加公司现金流，公司拟将这部分容量指标出售给广东大唐国际雷州发电有限责任公司（以下简称雷州公司）用于其新建项目，此项交易金额约为 47460.465万元人民币，按照权益归属公司的交易金额为 33222.33万元。
二、交易对方简介
雷州公司于 2015年 6月成立，注册资本 1亿元，负责建设大唐国际雷州发电项目，建设规划4×1000MW超临界燃煤火力发电机组，分两期建设。一期工程建设2×1000MW超临界燃煤火力发电机组。雷州公司由四家股东组成，分别是大唐国际发电股份有限公司、大唐华银电力股份有限公司、中国大唐集团公司、雷州市培财基础设施建设有限公司，股权比例分别为：34%、33%、30%、3%。
中国大唐集团公司和大唐国际发电股份有限公司均为公司关联方，本次交易构成了公司的关联交易。
三、交易标的对价
根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《大唐华银电力股份有限公司拟转让关停小火电机组容量指标项目评估报告》（天兴评报字（2015）第 1495号），结合市场目前公允的关停容量指标出让价格，经与雷州公司协商，公司拟将上述容量指标以 650元/kW的价格，出售给雷州公司。
四、收益预测
（一）转让容量收入 47460.465万元。
（二）转让容量成本约为 16793.7万元。
（三）该项交易预计产生利润约为 30666.77万元。
根据公司与东莞电化实业股份有限公司持有小火电关停容量的权益比例，公司通过此次交易可获得利润的70%，即约 21400万元。
请审议。
广州证券股份有限公司
关于吉林华微电子股份有限公司使用部分闲置募集资金
购买银行理财产品的专项核查意见
广州证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为吉林华微电子股份有限公司（以下简称“华微电子”或“公司”）2018年度配股的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定的要求，对华微电子本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林华微电子股份有限公司配股的批复》（证监许可[2018]1801号）核准，公司以每股3.90元价格实际配售股份
212,947,304股，募集资金总额830,494,485.60元，扣除发行费用19,545,528.82元后，实际募集资金净额为人民币810,948,956.78元。上述募集资金于2019年4月15日全部到位，已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具众会字（2019）第3603号《验资报告》。公司已分别与保荐机构、中国农业银行股份有限公司吉林市大东支行、中国建设银行股份有限公司吉林市高新技术产业开发区支行、兴业银行股份有限公司吉林分行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、承诺的募集资金投资项目情况
根据公司第六届董事会第二十四次会议和 2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司2018年度配股方案的议案》，本次配股拟募集资金扣除发行费用后的净额拟全部用于新型电力电子器件基地项目（二期）的建设，具体运用情况如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|新型电力电子器件基地项目（二期）总投资|拟使用募集资金|
|113,155.67|81,094.90|

经公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议分别审议通过了《吉林华微电子股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 17,234.36万元置换已预先投入募投项目的自筹资金17,234.36万元，独立董事及保荐机构发表了同意意见。
三、本次使用闲置募集资金购买银行理财产品概述
为提高闲置募集资金的运作效率和收益，降低募集资金闲置成本，在不影响募投项目正常使用的情况下，公司决定使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，具体情况如下：
1.理财产品品种
为控制风险，公司拟使用部分闲置募集资金主要投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的银行理财产品，且该等理财产品不得用于质押。
2.决议有效期
自本次董事会审议通过之日起至本次购买理财产品到期之日止。
3.投资额度
在保证募集资金项目建设和使用的前提下，公司按照拟定的银行理财产品购买计划使用不超过3.5亿元（含3.5亿元）部分闲置募集资金购买银行理财产品。
4.实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长执行该决议并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司的具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。
上述银行理财产品不用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用
作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备
案并公告。
5.信息披露
公司在购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
6.关联关系说明
公司与理财产品发行主体不存在关联关系。
四、投资风险及风险控制措施
尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险，公司拟采取措施如下：
（1）公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
（2）公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目的情况发生。
五、履行的决策程序
2019年6月18日召开第七届董事会第十二次会议，会议审议通过了《吉林华微电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。
2019年6月18日召开第七届监事会第九次会议审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。公司监事会认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置募集资金用于购买银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够增加投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。
该事项决策程序合法合规，同意公司使用闲置募集资金3.5亿元购买银行理财产
品。
公司独立董事就公司第七届董事会第十二次会议审议的《吉林华微电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》发表独立意见如下：符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置募集资金用于购买银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够增加投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们一致同意公司使用闲置募集资金3.5亿元购买银行理财产品。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：华微电子本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品之事项已经公司董事会及监事会审议通过，监事会、独立董事发表了同意的明确意见，决策程序合法合规，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及上海证券交易所的有关规定。公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划正常进行，符合全体股东利益。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品之事项无异议。
（以下无正文）。
证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2017-051江苏恒瑞医药股份有限公司
关于公司主要产品新进入国家医保目录的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《人力资源社会保障部关于将36种药品纳入国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录乙类范围的通知》（人社部发[2017]54号），江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）主要产品甲磺酸阿帕替尼片新进入国家医保目录，公司已于2017年7月21日在上海证券交易所网站发布临时公告。现对该产品具体情况补充如下：
一、产品情况
甲磺酸阿帕替尼片是公司创新研发的针对晚期胃癌的小分子靶向药物。2014年本品获批上市，是首个治疗胃癌的小分子VEGFR2（血管内皮细胞生长因子受体2）抑制剂。研究表明甲磺酸阿帕替尼主要通过竞争ATP抑制与血管生成密切相关的酪氨酸激酶受体KDR活性，抑制肿瘤血管生成，从而发挥其抗肿瘤作用。
以血管内皮细胞生长因子受体为靶点的抗肿瘤治疗现已成为肿瘤研究中十
分活跃的领域。2005年12月20日，美国拜耳公司生产的索拉非尼（solafeinib）批准作为晚期肾细胞癌的治疗药物在美国上市，是全球第一个上市的小分子
VEGFR酪氨酸激酶抑制剂。索拉非尼2016年中国销售额约3180.9万美元，全球销售额约5.14亿美元。进口索拉非尼已在中国获批上市，国内有天晴、齐鲁等13
家企业提交索拉非尼片申报生产的注册申请。甲磺酸阿帕替尼2016年国内销售额约为8亿元人民币，目前国内外没有甲磺酸阿帕替尼的注册申报信息。
二、对公司的影响
甲磺酸阿帕替尼片进入国家医保目录将有利于该产品的销售，对公司经营业绩的影响暂无法估计，预计短期不会对公司的业绩产生重大影响。敬请广大投资者谨慎投资，注意防范投资风险。
特此公告。
江苏恒瑞医药股份有限公司2017年7月24日
证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2018-079债券代码：136021 债券简称：15新城01
新城控股集团股份有限公司关于
“15新城 01”公司债券调整票面利率选择权
行权公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
调整前适用票面利率：4.50%
调整幅度：250bp
调整后适用票面利率：7.00%
调整后起息日：2018年11月3日
根据《新城控股集团股份有限公司公开发行2015年公司债券（第一期）募集说明书》中关于发行人调整票面利率选择权的约定，本公司有权决定是否在本公司公开发行 2015年公司债券（第一期）（债券简称：15新城01，债券代码：136021，以下简称“本期债券”）存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率。根据当前市场环境，本公司决定对本期公司债券票面利率进行上调，上调幅度为250bp，调整后本期债券后2年的票面利率为7.00%。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
有关本期债券回售的具体情况请详见《公司关于“15新城01”公司债券投资者回售权实施的公告》（公告编号：2018-078）。
为保证发行人调整票面利率选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如
下：
一、 本期债券的基本情况
发行主体：新城控股集团股份有限公司。
债券名称：新城控股集团股份有限公司公开发行2015年公司债券（第一期）。
债券期限：本期债券的期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权
及投资者回售选择权。
发行规模：本期债券发行规模为人民币30亿元。
债券利率及其确定方式：本期债券票面利率将由发行人和簿记管理人、联席
簿记管理人根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定，票面利率在存续期内前3年固定不变；在存续期的第3年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加调整基点，在债券存续期后2年固定不变。本期债券票面利率为4.50%。
发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率；发行人将于第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使本期债券票面利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度
的公告后，投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
回售登记期：本期债券回售登记期为2018年9月21日至2018年9月26日，债券
持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整调本期债券票面利率及调整调幅度的决定。
债券票面金额：本期债券票面金额为100元。
发行价格：本期债券按面值平价发行。
债券形式：实名制记账式公司债券。
向公司股东配售安排：本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定
的合格投资者公开发行，不向公司股东优先配售。
起息日：本期债券的起息日为2015年11月3日。
付息日：本期债券的付息日为2016年至2020年每年的11月3日；若投资者行使回售选择权，则本期债券回售部分的付息日为2016年至2018年每年的11月3日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息。
兑付日：本期债券的兑付日为2020年11月3日；若投资者行使回售选择权，则本期债券回售部分的兑付日期为2018年11月3日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。
计息期限：本期债券的计息期限为2015年11月3日至2020年11月3日。若投资者行使回售选择权，则本期债券回售部分的计息期限为2015年11月3日至2018年11月3日。
还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付
息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统
计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照本期债券登记机构的相关规定办理。
担保情况：本期债券无担保。
税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应
缴纳的税款由投资者承担。
登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司。
二、本期债券利率调整情况
本期债券在存续期前3年（2015年11月3日至2018年11月2日）票面年利率为
4.50%，在债券存续期前3年固定不变。在本期债券存续期的第3年末，根据当前的市场环境，本公司决定对本期公司债券票面利率进行上调，上调幅度为250bp，调整后本期债券后2年的票面利率为7.00%。本期债券票面利率采取单利按年计息付
息，不计复利，逾期不另计利息。
三、本期债券回售的相关机构
1、发行人:新城控股集团股份有限公司
住所：武进国家高新技术产业开发区新雅路18号208室
联系人:杨超
联系电话:021-32522907
传真:021-32522909
2、主承销机构:中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
联系人:王翔驹
联系电话:010-60837531
传真:010-60833504
3、登记机构、托管人
名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦
联系人：王钰清
联系电话：021-38874800-8149
特此公告。
新城控股集团股份有限公司董事会二〇一八年九月十四日
独立非执行董事审议编号：[2019]005中信证券股份有限公司独立非执行董事
关于发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的事前认可意见
中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）拟向广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“越秀金控”）及其全资子公司广州越秀金融控股集团有限公司（以下简称“金控有限”）发行股份购买已剥离广州期货股份有限公司（以下简称“广州期货”）99.03%股份及金鹰基金管理有限公司（以下简称“金鹰基金”）24.01%股权后的广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）100%股权（以下简称“标的资产”），其中，向越秀金控发行股份购买其持有的广州证券32.765%的股权，向金控有限发行股份购买其持有的广州证券67.235%的股权。（以下简称“本次交易”）。
我们作为公司的独立非执行董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《中信证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本着独立、客观、公正的原则，认真审阅了《中信证券股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要、《发行股份购买资产协议》等相关文件，在了解相关信息的基础上，对公司本次交易发表事前认可意见如下：1、本次购买资产的交易对方为越秀金控和金控有限，本次交易完成后，越秀金控和金控有限合计持有公司股份的比例将超过5%，将成为公司的新增关联方，本次交易构成关联交易。
2、本次交易的实施，有利于提高公司资产质量，提升公司市场竞争力，有利于增强公司的可持续盈利能力和发展能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
3、本次交易方案、《中信证券股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要以及拟签订的《发行股份购买资产协议》，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文
件的规定，本次交易方案具备可操作性。
4、本次交易涉及的标的资产已经具有证券从业资格的审计机构和资产评估机构进行审计、评估，并出具相关审计报告及资产评估报告，我们同意将前述报告
及相关议案提交董事会审议。
综上所述，我们同意将本次交易相关的议案、文件提交公司第六届董事会第三十七次会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，系《中信证券股份有限公司独立非执行董事关于发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的事前认可意见》之签字页）
公司独立非执行董事签字：
2019年3月4日
股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2017-004
武汉长江通信产业集团股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)第七届监事会第九次会议于 2017年 4月 18日上午九点整在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于 2017年 4月 7日以电子邮件方式发送至各位监事。会议应出席监事 3人，实际出席 3人，全体高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由监事会主席夏存海先生主持，经与会监事认真审议，通过了如下决议：
一、审议并通过了《2016年度监事会工作报告》。
2016年公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，依法对公司发展、财务状况和董事、经营管理层行使职权、履行职务等情况进行监督，为保障公司持续稳定健康运行履行管理职能。
1、对公司依法运作情况的独立意见
公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、管理制度的执行进行了监督。监事会认为：本年度公司董事会各项表
决程序和经营管理层的运作符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
报告期内，监事会未发现公司董事、高级管理人员在履行公司职务时有违反法律法规和《公司章程》的行为。
2、对检查公司财务情况的独立意见
监事会对公司财务管理工作进行了检查，监事会认为，公司财务管理制度健全，管理规范；公司财务报告全面地反映了公司财务状况、经营成果和现金流情况；监事会认为公司董事会编制的 2016年年度报告及其它定期报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2016年度财务报告经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告。
3、对公司收购出售资产情况的独立意见
2016年度公司重大资产收购、资产出售、资产置换抵押行为符合法律法规，没有发现内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。
4、对公司关联交易情况的独立意见
公司 2016年度发生的关联交易严格遵守《公司章程》的规定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
此议案尚需提交 2016年度股东大会审议。
二、审议并通过了《2016年度财务决算报告》。
赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
此议案尚需提交 2016年度股东大会审议。
三、审议并通过了《关于 2016年度计提资产减值准备的议案》。
依据会计准则，基于谨慎性原则，结合相关资产的具体状况，公司管理层提议计提资产减值准备金额共计 5,307万元。由于计提上述各项资产减值准备，相应减少 2016年度利润总额 5,307万元，减少归属于上市公司股东的净利润 4,975万元。
经审核我们认为本次计提资产减值准备，符合资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，计提资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意本次计提资产减值准备。
赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议并通过了《2016年度利润分配预案》。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度实现母公司净利润 25,969,551.75元,按公司会计政策以此为基数分别提取10%的法定盈余公积和10%的任意盈余公积共计 5,193,910.36元
公司 2016年归属上市公司股东净利润 63,531,549.16元，拟按每股 0.10元向公司全体股东分配红利 19,800,000.00元。公司剩余累积未分配利润结转以后年度分配。
赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
此议案尚需提交 2016年度股东大会审议。
五、审议并通过了《2017年度财务预算报告》。
赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议并通过了《公司 2016年度报告》全文及摘要。
公司监事会对董事会编制的公司 2016年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
（1）公司 2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司 2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2016年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2016年年报编制和审议的人员违反保密规定的行为。
（4）监事会保证公司 2016年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
此议案尚需提交 2016年度股东大会审议。
七、审议并通过了《关于公司 2017年度日常关联交易的议案》。
赞成 2票，反对 0票，弃权 0票。
本议案涉及关联交易，关联监事夏存海回避了该议案的表决。
此议案尚需提交 2016年度股东大会审议
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司监事会二○一七年四月二十日
北京金隅股份有限公司董事会临时公告股票代码：601992 股票简称：金隅股份 编号：临 2014-036北京金隅股份有限公司
2013年度分红派息实施公告
重要提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●扣税前每股派发现金红利0.078元，扣税后自然人股东及证券投资基金每股派发现金红利0.0741元，合格境外机构投资者（QFII）股东每股派发现金红利0.0702元
●股权登记日：2014年 7月 17日
●除息日：2014年 7月 18日
●现金红利发放日：2014年 7月 18日
一、通过分配方案的股东大会届次和时间
北京金隅股份有限公司（以下简称“本公司”）2013年度利润分配方案已经 2014年 5月 22日召开的 2013年度股东周年大会审议通过，股东周年大会决议公告刊登于2013年5月23日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、分红派息方案
1、发放年度：2013年度
2、发放范围：截至股权登记日（2014年 7月 17日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
北京金隅股份有限公司董事会临时公告3、分配方案：以 2014年 3月 28日总股本 4,784,640,284股为基数，公司每 10股派发现金股利 0.78元（含税），总计派发股利 373,201,942.152元。
4、扣税说明：
（1）对于个人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）的有关规定，其股息红利所得统一暂按25%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，实际税负为5%。公司暂按5%的税率代扣所得税后进行发放，扣税后每股实际派发现金人民币 0.0741元。个人及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，证券登记结算公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从资金账户中扣收并划付证券登记结算公司，证券登记结算公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。
（2）对于持有 A股的境外合格机构投资者（QFII），本公司将按国家税务总局 2009年 1月 23日发布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》的规定代扣代缴10%企业所得税，扣税后每股实际发放现金红利 0.0702元。
如相关股东取得的股息收入需要享受税收协议（安排）待遇，可按规定自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于除个人投资者、证券投资基金和 QFII之外的其他持有公司 A股的投资者，其现金红利所得税自行缴纳，实际派发现金红利
北京金隅股份有限公司董事会临时公告为税前每股 0.078元。
三、分红派息的实施日期
1、股权登记日：2014年 7月 17日
2、除息日：2014年 7月 18日
3、现金红利发放日：2014年 7月 18日
四、分配实施办法
1、公司股东北京金隅集团有限责任公司、股东泰安平和投资有限公司的现金红利由本公司直接发放。
2、除上述股东外，本公司其他内资股股东的现金红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
五、咨询事项
1、咨询地址：北京金隅股份有限公司董事会工作部
2、联系人：邱鹏、郭越
3、咨询电话：010-59575879、59575874
传真：010-66410889
六、备查文件
北京金隅股份有限公司 2013年度股东周年大会决议
特此公告。
北京金隅股份有限公司董事会
二○一四年七月十一日
证券代码:600138 证券简称:中青旅 编号：临 2018-014
中青旅控股股份有限公司
2017年度业绩及现金分红说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、会议召开时间：2018年5月15日（周二）下午15:30-17:00。
2、会议召开地点：投资者可直接登录以下网址在线直接参与本次说明会：http://roadshow.sseinfo.com。
3、会议召开方式：网络在线互动。
一、说明会主题
公司已于 2018年 4月 27日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露了公司2017年度报告。
2018年4月25日，公司召开了第七届董事会第六次会议，公司董事会拟定公司2017年度利润分配预案为：以2017年末总股本723,840,000股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利 1元（含税），共计分配股利 72,384,000.00元。该预案尚待公司股东大会审议批准。
公司自上市以来，一直重视对投资者的合理回报，致力于保持利润分配的连续性和稳定性，始终坚持现金分红。考虑到近年来公司景区发展需要大量资金投入，为保证公司战略目标的实现，综合考虑公司实际情况、当期资金需求及银行信贷的融资成本，公司拟定上述利润分配预案。本次利润分配方案实施后的留存未分配利润将用于补充公司流动资金及项目投资，该预案符合公司章程保持持续、稳定的利润分配政策的规定，并有助于实现公司可持续发展，给投资者带来长期持续的回报。
为便于广大投资者更加全面深入了解公司情况及公司现金分红等具体情况，
同时也根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司决定通过网络平台的交流方式举行“2017年度业绩及现金分红说明会”。
二、说明会召开的时间、地点
本次2017年度业绩及现金分红说明会将于2018年5月15日（周二）下午
15:30-17:00在网站“http://roadshow.sseinfo.com”以网络在线互动的形式召开，欢迎广大投资者积极参与。
三、参加人员
公司副董事长兼总裁张立军先生、公司副董事长兼执行总裁刘广明先生、公司副总裁兼董事会秘书、财务总监范思远先生将参加此次说明会。
四、投资者参加方式
1、投资者可在2018年5月14日18:00前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可在2018年5月15日下午15:30-17:00通过互联网直接登陆下述网址在线直接参与本次说明会：http://roadshow.sseinfo.com。
五、联系人及咨询办法
联系人：李岚、余瑶
联系电话：010-58158702，58158943
传真：010-58158708
电子邮件：zhqb@aoyou.com
特此公告。
中青旅控股股份有限公司二○一八年五月九日
渤海轮渡集团股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 11日召开了第四届董事会第三十五次会议，审议并通过了《关于为参股公司烟台同三轮渡码头有限公司贷款提供担保的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，作为公司独立董事，我们对该事项进行了认真审议，并仔细阅读了相关材料。基于我们的独立判断，现就该事项发表如下独立意见：
公司为烟台同三轮渡码头有限公司（以下简称“同三轮渡”）提供担保，是为满足同三轮渡正常经营需要，从长期来看有利于保障盈利回报；同时，同三轮渡资信状况较好，公司作为同三轮渡的股东，能够及时掌握和参与同三轮渡的日常经营决策，可在一定程度上防控担保风险；本次担保事项履行的程序符合相关法律法规，符合公司和全体股东的长期利益。同意公司为同三轮渡进行担保。
（此页无正文）
方红星 唐 波
李辉
股票代码：600684 股票简称：珠江实业 编号：2014-009
广州珠江实业开发股份有限公司
第七届监事会 2014年第一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州珠江实业开发股份有限公司第七届监事会 2014年第一次会议以书面送达和电子邮件方式于2014年4月13日发出通知，并于2014年4月23日在广州市环市东路362-366号好世界广场30楼公司会议室召开。应到监事5人，实到5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席杨家峰主持，形成了如下决议：
一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
同意选举李必锋、张纲、韩巍为第八届监事会股东代表监事候选人。
此议案需提交股东大会审议。
以上候选人简历详见附件。
二、审议通过《2013年年度报告全文及摘要》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2013年度的经营管理和财务状况；在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
此议案需提交股东大会审议。
三、审议通过《2013年度监事会工作报告》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、审议通过《2013年度财务决算报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交股东大会审议。
五、审议通过《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交股东大会审议。
六、审议通过《2013年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，监事会对此报告无异议。
七、审议通过《关于续聘 2014年度财务与内部控制审计机构的议案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交股东大会审议。
八、审议通过《关于预计 2014年度日常关联交易的议案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交股东大会审议。
九、审议通过《2014年第一季度报告全文及正文》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司2014年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2014第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2014年第一季度的经营管理和财务状况；在公司监事会提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
广州珠江实业开发股份有限公司监事会2014年4月25日
附件：
股东代表监事候选人简历：
李必锋，男，1972年2月出生，中共党员，工商管理硕士，高级政工师。
曾任广州珠江啤酒集团有限公司生产调度室、销售公司省外业务组、供应部、采购部管理人员，广州珠江啤酒集团有限公司机关第三党支部副书记、销售公司党总支部书记，东莞市珠江啤酒集团有限公司总经理、党支部书记，广州珠江啤酒集团有限公司办公室主任、广州珠江啤酒股份有限公司办公室主任，广州珠江啤酒集团有限公司党委宣传部部长、广州珠江啤酒股份有限公司党群工作部部长、珠江—英博国际啤酒博物馆馆长。现任广州珠江实业集团有限公司纪委书记。
张纲，男，1970年12月出生，中共党员，经济学学士，注册会计师。曾任湖北省审计厅审计员，广州钢铁集团有限公司审计员，广州珠江实业开发股份有限公司财务部副经理，广东普泰通信设备有限公司财务副总监，广州市高科通信设备有限公司财务总监，广州市平通物流服务有限公司副总经理，广州珠江实业集团有限公司审计部副总经理、监审部总经理。现任广州珠江实业集团有限公司财务部总经理，本公司第七届监事会监事。
韩巍，男，1973年 5月出生，工学硕士，高级会计师。曾任中国建筑一局（集团）公司会计部主管会计，广州市建设投资发展有限公司主管会计，广州市建委计划资金处副主任科员，广州市建设资产经营有限公司财务监督部业务主办，广州建业投资控股有限责任公司财务监督部副经理，广州珠江实业集团有限公司财务部副总经理、总经理。现任广州珠江实业集团有限公司资产运营部总经理，本公司第七届监事会监事。
证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2017-035上海元祖梦果子股份有限公司
关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：专业理财机构；
委托理财金额：累计不超过人民币100,000万元；
委托理财投资类型：安全性高、流动性好的保本型和低风险理财产品；
委托理财期限：该额度可在2017年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内循环使用。
上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月7日召开
2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司拟对最高额度不超过50,000万元（含 50,000万元）闲置自有资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品或结构性存款。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。决议有效期自2017年第一次临时股东大会审议通过之日起一年有效。
根据公司的实际情况，为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，公司及全资子公司拟增加最高额度不超过 50,000万元（含 50,000万元）闲置自有资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品或结构性存款。额度增加后，累计不超过人民币100,000万元的闲置自有资金购买理财产品。在该额度内，资金可以滚动使用。有效期自2017年第二次临时股东大会审议通过之日起一年有效。
一、本次增加投资理财额度的情况
1、目的
为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响并有效控制风险的前提下，使用公司及其控股子公司自有资金购买安全性高、流动性好的保本型和低风险理财产品。
2、金额
公司及其控股子公司拟在原已审批不超过50,000万元（含 50,000万元）的自有闲置资金投资理财额度的基础上，再增加使用不超过人民币50,000万元（含 50,000万元）的自有闲置资金进行投资理财。
在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、资金来源
资金来源为公司及控股子公司的闲置自有资金，不会影响正常经营流动资金所需。
4、实施方式
在公司董事会授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。
公司购买的理财产品不得用于质押，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。
5、决议有效期
该决议自2017年第二次临时股东大会审议通过之日起一年有效。
二、风险控制措施
公司购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品，风险可控。
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。拟采取的具体措施如下:
1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。
2、公司审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
请专业机构进行审计。
4、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
6、实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。
7、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
1、公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事、监事会的意见
（一）独立董事意见
1.公司经营及财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，增加部分暂时闲置自有资金额度进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
2.公司制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。
全体独立董事同意在不影响公司正常生产经营的基础上，在公司第二届董事会第七次会议审批额度基础上再增加不超过人民币 50,000万元（含 50,000万元）的闲置自有资金投资理财额度。在该额度内，资金可以滚动使用。有效期自2017年第二次临时股东大会审议通过之日起一年有效。
因此，我们同意将该议案提交2017年第二次临时股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次增加自有闲置资金购买理财产品额度，符合中国证监
会和上海证券交易所的相关监管规定，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
五、截至本公告日，公司累计进行自有闲置资金理财的情况
截止本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品未到期余额为人民币
47,700万元。
六、备查文件
（一）第二届董事会第十次会议决议；
（二）第二届监事会第八次会议决议；
（三）独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见。
上海元祖梦果子股份有限公司董事会2017年8月19日
证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2018-120安徽新力金融股份有限公司
关于子公司诉讼进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●案件所处的诉讼阶段：二审胜诉
●上市公司子公司所处的当事人地位：被上诉人（一审原告）
●涉案的金额：49,235,026.03元租金及违约金等
●诉讼进展：安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）接控股子公司安徽德润融资租赁股份有限公司(以下简称“德润租赁”)通知，近日，德润租赁收到安徽省高级人民法院（以下简称“安徽省高院”）出具的《民事判决书》（（2018）皖民终 657号），安徽省高院做出二审判决（终审），驳回泰州市海润国有资产经营有限公司（以下简称“海润国资”）上诉，维持原判，德润租赁胜诉。
一、本次诉讼基本情况
德润租赁因与泰通（泰州）工业有限公司（以下简称“泰通工业”）、泰州德通电气有限公司（以下简称“德通电气”）合同事项发生纠纷。德润租赁向合肥市中级人民法院（以下简称“合肥市中院”）提起诉讼。请求判令：1、泰通工业、德通电气立即共同向德润租赁支付租金人民币 49,235,026.03元，违约金 29,792元（按日万分之六点五标准以第二期所欠租金 4,166,666.67元为基数暂计算至 2017年 8月 4日，其后违约金以全部所欠租金为基数按日万分之六点五标准顺延计算至全部所欠租金付清时止），逾期利息6,047元（按4.75%/年的标准以第二期所欠租金 4,166,666.67元为基数暂计算至 2017年 8月 4日，其后逾期利息以全部所欠租金为基数按4.75%/年的标准顺延计算至全部所欠租金付清时止），名义货价 1,000元；2、泰通工业、德通电气共同承担德润租赁为实现本案债权
支付的律师费 200,000元及诉讼保全担保费 82,000元；3、海润国资、王兴华、刘静承担连带责任清偿上述全部债务；4、本案诉讼、保全费用由被告承担。
2018年 3月 14日，合肥市中院一审判决德润租赁胜诉。详见公司分别于 2017年11月18日披露的《关于子公司涉及诉讼的公告》、2018年4月13日披露的《安徽新力金融股份有限公司 2017年年报正文》。后经德润租赁申请，合肥市中院查封冻结被告德通电气、海润国资存款合计 49,796,594.22元，详见公司于 2018年 7月 27日披露的《关于子公司诉讼进展的公告》（公告编号：临2018-062）。
二、本次诉讼进展情况
近日，德润租赁收到安徽省高院出具的《民事判决书》（2018皖民终657号），安徽省高院做出二审判决（终审），具体如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费63,674元由海润国资负担。
本判决为终审判决。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
因上述诉讼案件尚未执行，目前无法就此案件给公司带来的影响进行评估。
公司将根据执行进展情况，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
安徽省高级人民法院民事判决书（（2018）皖民终657号）
安徽新力金融股份有限公司董事会2018年12月14日
证券代码：600132 股票简称：重庆啤酒 公告编号：临2014－006号
重庆啤酒股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理姜涛先生提交的书面辞职报告。姜涛先生因工作变动原因申请辞去所担任的公司副总经理职务。姜涛先生所负责的公司相关工作已进行了交接，其辞去副总经理职务不会影响公司相关工作的正常进行。
公司及公司董事会对姜涛先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢！
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司
董 事 会
证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：2019-076
昊华化工科技集团股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年12月16日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区小营路 19号昊华大厦 A座 16层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|674,907,977|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|75.2720|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，副董事长杨茂良先生主持，会议采用现场
投票和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 5人，董事胡冬晨先生、郭涛先生、陈叔平先生因工作原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 7人，出席 4人，监事会主席张金晓先生、监事李佳先生、陈新先生因工作原因未出席本次股东大会；
3、公司董事会秘书刘政良先生出席了本次股东大会，财务总监何捷先生及公司聘请的律师列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于选举赵卫先生为公司第七届董事会董事的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|674,907,977|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：关于选举李群生先生为公司第七届董事会独立董事的议案。
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|A股|674,907,977|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于选举赵卫先生为公司第七届董事会董事的议案；|61,137,054|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|2|关于选举李群生先生为公司第七届董事会独立董事的议案。|61,137,054|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：潘兴高、逯国亮
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、
《网络投票实施细则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席
会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、昊华化工科技集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议；
2、北京市通商律师事务所出具的《关于昊华化工科技集团股份有限公司 2019年第四次临时股东大会的法律意见书》。
昊华化工科技集团股份有限公司2019年12月17日
证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2014-030湖南新五丰股份有限公司
关于湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司获得生
猪定点屠宰证的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日公司获悉，经长沙市人民政府批准，公司控股子公司湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司（以下简称“广联公司”，公司持有广联公司41.25%的股权，系广联公司第一大股东）新建竣工的生猪定点屠宰厂获得A类生猪定点屠宰厂证照，定点屠宰代码为A08010704。
《生猪定点屠宰证书》是企业定点屠宰资质的重要凭证。广联公司获得生猪定点屠宰证，标志着广联公司屠宰项目顺利建设完成，公司产业链得以进一步完善。有利于加强公司对产品质量安全的控制，提升经营管理效率，提高抵御市场风险的能力，从而增强了公司全产业链以及食品安全等方面的竞争优势。
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司董事会