关于召开2014年年度股东大会的通知证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2015038
广州智光电气股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：广州智光电气股份有限公司2014年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司《章程》的规定。
4、会议召开方式：现场投票结合网络投票表决。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。
5、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2015年6月3日（星期三）下午2:00开始。
（2）网络投票时间：2015年6月2日—2015年6月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年6月3日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；
通过互联网投票系统进行投票的时间为2015年6月2日下午3:00至2015年6月3日下午3:00的任意时间。
6、股权登记日：2015年5月26日。
7、会议出席对象
(1)截止 2015年 5月 26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
关于召开2014年年度股东大会的通知(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：广州市黄埔区埔南路51号公司五楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议的议案：
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|-|-|-|-|
|序号||议案名称||
|议案1||《2014年度董事会工作报告》||
|议案2||《2014年度监事会工作报告》||
|议案3||《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》||
|议案4||《2014年度财务决算报告》||
|议案5||《2014年度利润分配预案》||
|议案6||《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》||
|议案7||《关于向金融机构申请2015年综合授信额度的议案》||
|议案8||《关于为全资、控股子（孙）公司提供担保的议案》||
|议案9||《关于续聘会计师事务所的议案》||
|议案10||《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》||
|议案11||《关于修订公司章程的议案》||
|议案12||《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》||
|议案13||《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》||
|议案14||《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》||
|议案15||《关于调整独立董事津贴的议案》||
|议案16||《关于部分募集资金投资项目延期的议案》||
||议案17||《关于会计政策变更的议案》|
|议案18||《关于广州智光电气股份有限公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》||
|议案19||《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》||
|议案20||《关于广州智光电气股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》||
|20.1||(一)本次重组的整体方案||
|20.2||(二)发行股份及支付现金购买资产方案||
|20.2.1||1、标的公司及标的资产||
|20.2.2||2、标的资产的交易价格及定价依据||
|20.2.3||3、对价的支付方式||
|20.2.4||4、支付期限||
|20.2.5||5、业绩承诺及补偿||
|20.2.6||6、岭南电缆滚存未分配利润||
|20.2.7||7、标的资产自本次交易基准日至交割日期间的损益归属||
|20.2.8||8、标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任||
|20.3||(三)发行股份购买资产项下非公开发行股份方案||
|20.3.1||1、发行股票的种类和面值||
|20.3.2||2、发行方式||
|20.3.3||3、定价基准日及发行价格||
|20.3.4||4、交易对方认购股份数量||
|20.3.5||5、发行价格调整方案||
|20.3.6||6、交易对方认购股份的锁定期||
|20.3.7||7、拟上市地点||
|20.4||(四)配套融资的发行方案||

关于召开2014年年度股东大会的通知
|||
|-|-|
|20.4.1|1、发行股票的种类和面值|
|20.4.2|2、发行方式、发行对象及认购方式|
|20.4.3|3、定价基准日及发行价格|
|20.4.4|4、配套募集资金金额及用途|
|20.4.5|5、发行数量|
|20.4.6|6、锁定期安排|
|20.4.7|7、拟上市地点|
|20.5|(五)上市公司滚存未分配利润|
|20.6|(六)决议有效期|
|议案21|《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》|
|议案22|《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》|
|议案23|《关于订立附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》|
|议案24|《关于公司与广发证券资产管理(广东)有限公司、李永喜、杜渝、陈钢、朱秦鹏、珠海乾明投资合伙企业(有限合伙)订立附生效条件的<股份认购合同>的议案》|
|议案25|《关于<广州智光电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》|
|议案26|《关于批准本次交易相关审计报告及评估报告的议案》|
|议案27|《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》|
|议案28|《公司董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》|
|议案29|《关于提请股东大会同意豁免广州市金誉实业投资集团有限公司及其一致行动人以要约方式增持公司股份的议案》|
|议案30|《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》|
|议案31|《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》|
|议案32|《关于<广州智光电气股份有限公司2015年度员工持股计划(草案)及其摘要(非公开发行方式认购)>的议案》|
|议案33|《关于制定<广州智光电气股份有限公司2015年度员工持股计划管理细则>的议案》|
|议案34|《关于提请股东大会授权董事会全权办理广州智光电气股份有限公司2015年度员工持股计划相关事宜的议案》|

以上议案1、议案 3-17经第四届董事会第二次会议审议通过，议案 2经第四届监事会第二次会议审议通过，议案18-34经第四届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司2015年4月15日刊登于巨潮资讯网的董事会、监事会决议公告及2015年5月12日刊登于巨潮资讯网的董事会、监事会决议公告及相关公告。
其中议案8、10、11、18-34须以特别决议通过，即经出席会议的股东所持
表决权的三分之二以上通过。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上
关于召开2014年年度股东大会的通知市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
在本次股东大会上，独立董事将就2014年度的工作情况作述职报告。
三、会议登记方法
1、登记方式
(1)自然人股东持股票账户卡、本人身份证（或其他能够表明其身份的有效证件或证明）等办理登记手续。
(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续。
(3)代理人凭本人身份证原件、股东授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续。
(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2015年 5月28日下午4时前送达或传真至公司)，恕不接受电话登记。
2、现场登记时间：2015年5月28日(上午9时至11时，下午2时至4时)。
3、登记地点：广州市黄埔区云埔工业区埔南路51号，公司总裁办。
四、网络投票相关事项
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）通过深交所交易系统参加投票的相关事项
1、投票时间：2015年6月3日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00；
2、投票代码及简称：交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票；投票代码：362169；投票简称：“智光投票”。
3、在投票当日，“智光投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下：
关于召开2014年年度股东大会的通知
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|对应申报价格|
||总议案|100|
|议案1|《2014年度董事会工作报告》|1.00|
|议案2|《2014年度监事会工作报告》|2.00|
|议案3|《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》|3.00|
|议案4|《2014年度财务决算报告》|4.00|
|议案5|《2014年度利润分配预案》|5.00|
|议案6|《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》|6.00|
|议案7|《关于向金融机构申请2015年综合授信额度的议案》|7.00|
|议案8|《关于为全资、控股子（孙）公司提供担保的议案》|8.00|
|议案9|《关于续聘会计师事务所的议案》|9.00|
|议案10|《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》|10.00|
|议案11|《关于修订公司章程的议案》|11.00|
|议案12|《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》|12.00|
|议案13|《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》|13.00|
|议案14|《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》|14.00|
|议案15|《关于调整独立董事津贴的议案》|15.00|
|议案16|《关于部分募集资金投资项目延期的议案》|16.00|
|议案17|《关于会计政策变更的议案》|17.00|
|议案18|《关于广州智光电气股份有限公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》|18.00|
|议案19|《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》|19.00|
|议案20|《关于广州智光电气股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》|20.00|
|20.1|(一)本次重组的整体方案|20.01|
|20.2|(二)发行股份及支付现金购买资产方案||
|20.2.1|1、标的公司及标的资产|20.02|
|20.2.2|2、标的资产的交易价格及定价依据|20.03|
|20.2.3|3、对价的支付方式|20.04|
|20.2.4|4、支付期限|20.05|
|20.2.5|5、业绩承诺及补偿|20.06|
|20.2.6|6、岭南电缆滚存未分配利润|20.07|
|20.2.7|7、标的资产自本次交易基准日至交割日期间的损益归属|20.08|
|20.2.8|8、标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任|20.09|
|20.3|(三)发行股份购买资产项下非公开发行股份方案||
|20.3.1|1、发行股票的种类和面值|20.10|
|20.3.2|2、发行方式|20.11|
|20.3.3|3、定价基准日及发行价格|20.12|
|20.3.4|4、交易对方认购股份数量|20.13|
|20.3.5|5、发行价格调整方案|20.14|
|20.3.6|6、交易对方认购股份的锁定期|20.15|
|20.3.7|7、拟上市地点|20.16|
|20.4|(四)配套融资的发行方案||
|20.4.1|1、发行股票的种类和面值|20.17|
|20.4.2|2、发行方式、发行对象及认购方式|20.18|
|20.4.3|3、定价基准日及发行价格|20.19|
|20.4.4|4、配套募集资金金额及用途|20.20|

关于召开2014年年度股东大会的通知 20.4.5 5、发行数量 20.21
||||
|-|-|-|
|20.4.6|6、锁定期安排|20.22|
|20.4.7|7、拟上市地点|20.23|
|20.5|(五)上市公司滚存未分配利润|20.24|
|20.6|(六)决议有效期|20.25|
|议案21|《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》|21.00|
|议案22|《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》|22.00|
|议案23|《关于订立附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》|23.00|
|议案24|《关于公司与广发证券资产管理(广东)有限公司、李永喜、杜渝、陈钢、朱秦鹏、珠海乾明投资合伙企业(有限合伙)订立附生效条件的<股份认购合同>的议案》|24.00|
|议案25|《关于<广州智光电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》|25.00|
|议案26|《关于批准本次交易相关审计报告及评估报告的议案》|26.00|
|议案27|《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》|27.00|
|议案28|审议通过《公司董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》|28.00|
|议案29|《关于提请股东大会同意豁免广州市金誉实业投资集团有限公司及其一致行动人以要约方式增持公司股份的议案》|29.00|
|议案30|《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》|30.00|
|议案31|《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》|31.00|
|议案32|《关于<广州智光电气股份有限公司2015年度员工持股计划(草案)及其摘要(非公开发行方式认购)>的议案》|32.00|
|议案33|《关于制定<广州智光电气股份有限公司2015年度员工持股计划管理细则>的议案》|33.00|
|议案34|《关于提请股东大会授权董事会全权办理广州智光电气股份有限公司2015年度员工持股计划相关事宜的议案》|34.00|

（3）“委托股数”项下填报表决意见时，1股代表同意，2股代表反对，3
股代表弃权；
（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（5）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统参加投票的相关事项
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年6月2日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2015年6月3日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服
务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。
关于召开2014年年度股东大会的通知3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
（三）网络投票其他事项说明
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他
1．联系方式
联系人：曹承锋 林庆国
联系电话：020-32113300联系传真：020-32113456-3300
邮编：510760
2．其他
公司本次股东大会与会股东费用自理。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司董事会
2015年5月11日
关于召开2014年年度股东大会的通知广州智光电气股份有限公司
2014年年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)参加广州智光电气股份有限公司2014年年度股东大会，并按本人以下意愿代为行使表决权。
委托人对下列议案表决如下(在议案表决栏中用“√”表示审议结果)：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见||||
|||同意|反对|弃权|回避|
|议案1|《2014年度董事会工作报告》|||||
|议案2|《2014年度监事会工作报告》|||||
|议案3|《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》|||||
|议案4|《2014年度财务决算报告》|||||
|议案5|《2014年度利润分配预案》|||||
|议案6|《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》|||||
|议案7|《关于向金融机构申请2015年综合授信额度的议案》|||||
|议案8|《关于为全资、控股子（孙）公司提供担保的议案》|||||
|议案9|《关于续聘会计师事务所的议案》|||||
|议案10|《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》|||||
|议案11|《关于修订公司章程的议案》|||||
|议案12|《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》|||||
|议案13|《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》|||||
|议案14|《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》|||||
|议案15|《关于调整独立董事津贴的议案》|||||
|议案16|《关于部分募集资金投资项目延期的议案》|||||
|议案17|《关于会计政策变更的议案》|||||
|议案18|《关于广州智光电气股份有限公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》|||||
|议案19|《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》|||||
|议案20|《关于广州智光电气股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》|||||
|20.1|(一)本次重组的整体方案|||||
|20.2|(二)发行股份及支付现金购买资产方案|||||
|20.2.1|1、标的公司及标的资产|||||
|20.2.2|2、标的资产的交易价格及定价依据|||||
|20.2.3|3、对价的支付方式|||||
|20.2.4|4、支付期限|||||
|20.2.5|5、业绩承诺及补偿|||||
|20.2.6|6、岭南电缆滚存未分配利润|||||
|20.2.7|7、标的资产自本次交易基准日至交割日期间的损益归属|||||
|20.2.8|8、标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任|||||

关于召开2014年年度股东大会的通知
|||
|-|-|
|20.3|(三)发行股份购买资产项下非公开发行股份方案|
|20.3.1|1、发行股票的种类和面值|
|20.3.2|2、发行方式|
|20.3.3|3、定价基准日及发行价格|
|20.3.4|4、交易对方认购股份数量|
|20.3.5|5、发行价格调整方案|
|20.3.6|6、交易对方认购股份的锁定期|
|20.3.7|7、拟上市地点|
|20.4|(四)配套融资的发行方案|
|20.4.1|1、发行股票的种类和面值|
|20.4.2|2、发行方式、发行对象及认购方式|
|20.4.3|3、定价基准日及发行价格|
|20.4.4|4、配套募集资金金额及用途|
|20.4.5|5、发行数量|
|20.4.6|6、锁定期安排|
|20.4.7|7、拟上市地点|
|20.5|(五)上市公司滚存未分配利润|
|20.6|(六)决议有效期|
|议案21|《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》|
|议案22|《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》|
|议案23|《关于订立附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》|
|议案24|《关于公司与广发证券资产管理(广东)有限公司、李永喜、杜渝、陈钢、朱秦鹏、珠海乾明投资合伙企业(有限合伙)订立附生效条件的<股份认购合同>的议案》|
|议案25|《关于<广州智光电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》|
|议案26|《关于批准本次交易相关审计报告及评估报告的议案》|
|议案27|《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》|
|议案28|审议通过《公司董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》|
|议案29|《关于提请股东大会同意豁免广州市金誉实业投资集团有限公司及其一致行动人以要约方式增持公司股份的议案》|
|议案30|《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》|
|议案31|《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》|
|议案32|《关于<广州智光电气股份有限公司2015年度员工持股计划(草案)及其摘要(非公开发行方式认购)>的议案》|
|议案33|《关于制定<广州智光电气股份有限公司2015年度员工持股计划管理细则>的议案》|
|议案34|《关于提请股东大会授权董事会全权办理广州智光电气股份有限公司2015年度员工持股计划相关事宜的议案》|

关于召开2014年年度股东大会的通知委托人签名： 身份证号码：
持股数： 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
受托权限：
年 月 日