Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600015 股票简称：华夏银行 编号：2019-08
优先股代码：360020 优先股简称：华夏优 1
华夏银行股份有限公司优先股股息派发实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
优先股代码：360020
优先股简称：华夏优 1
每股优先股派发现金股息：人民币 4.20元（含税）
最后交易日：2019年3月26日（星期二）
股权登记日：2019年3月27日（星期三）
除息日：2019年3月27日（星期三）
股息发放日：2019年3月28日（星期四）
一、通过优先股股息派发方案的董事会会议情况
华夏银行股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度股东大会审议并通过了《关于非公开发行优先股方案的议案》，授权董事会在股东大会审议通过的框架和原则下依照发行条款的约定，全权办理宣派和支付优先股股息事宜。公司优先股（以下简称“华夏优1”，代码360020）股息发放方案，已经 2019年 2月 28日召开的公司第七届董事会第四十四次会议审议通过，董事会决议公告已于2019年3月2日刊登在上海证券交易所网站。
二、优先股股息派发方案
1、计息期间：2018年3月28日至2019年3月27日。
2、发放金额：按照华夏优 1票面股息率4.20%计算，每股发放现金股息人民币4.20元（含税），合计派发人民币 8.40亿元（含税）。
3、发放对象：截至 2019年 3月 27日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体华夏优1股东。
三、优先股派息具体实施日期
1、最后交易日：2019年3月26日（星期二）
2、股权登记日：2019年3月27日（星期三）
3、除息日：2019年3月27日（星期三）
4、股息发放日：2019年3月28日（星期四）
四、优先股派息实施办法
1、全体华夏优1股东的股息由公司自行发放。
2、对于持有华夏优 1的属于《中华人民共和国企业所得税法》规定的居民企业股东（含机构投资者），其现金股息所得税由其自行缴纳，公司向其每股优先股实际派发现金股息人民币 4.20元。其他华夏优 1股东现金股息所得税的缴纳，根据相关规定执行。
五、有关咨询
1、咨询机构：公司董（监）事会办公室
2、咨询电话：010-85238995
特此公告。
华夏银行股份有限公司董事会2019年3月19日
证券代码：600169 证券简称：太原重工 编号：临2015-006
太原重工股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原重工股份有限公司第六届董事会第八次会议于2015年4月8日在公司召开，应到董事9名，实到董事7名，另有2名董事授权委托其他董事代为出席会议，4名监事列席了会议。会议审议并经过投票表决，一致通过如下决议：
一、通过公司2014年度报告及其摘要。
二、通过2014年董事会工作报告。
三、通过关于公司2014年度利润分配和资本公积金转增股本的预案。
由于受全球经济复苏艰难，国内经济下行压力持续加大的影响，公司流动资金相对不足，基于公司今后发展的考虑，拟 2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。2014年度实现的利润将用于补充公司流动资金。公司第六届董事会第八次会议经表决一致通过上述预案，公司独立董事也发表了同意该预案的独立意见。
上述利润分配和资本公积金转增股本的预案须提请公司股东大会审议批准。
四、通过关于预计公司 2015年日常关联交易的议案。
关联董事回避了上述关联交易的表决，决议把该议案提交股东大会审议。
具体内容详见“关于预计公司 2015年日常关联交易的公告”（临2015-008）。
五、通过公司2014年度内部控制评价报告。
六、通过公司2014年度内部控制审计报告。
七、通过关于增补公司独立董事的议案。
提名王鹰先生为公司独立董事人选，其报酬按任期每年人民币5万元支付（税前）。
八、通过关于调整公司高级管理人员的议案。
由于工作变动，郑建国先生不再担任公司总工程师，吴文明先生不再担任公司副总经理；聘任王永生先生为公司总工程师，曹纪生先生为公司副总经理。
九、通过关于续聘致同会计师事务所的议案，含内控审计，其报酬为80万元。
十、通过关于处理财产清查结果等事项的议案。
1、因部分存货及机器设备毁损和报废，经核实确实无法使用的资产，根据有关规定确认为财产损失进行处理，净损失851,788.61元；部分存货盘盈，金额 1,140,772.56元。以上两项实物清查净损失-288,983.95元。
2、对确实无法收回，根据有关规定确认为坏账损失的，共计 16,589,445.10元，剔除已计提坏帐准备3,731,979.74元，净值为12,857,465.36元，做核销处理。
十一、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2014年度）。
十二、通过关于召开2014年度股东大会的议案，大会召开时间等事项另行通知。
特此公告。
太原重工股份有限公司董事会
2015年4月11日
附：王鹰、王永生、曹纪生简历
王鹰先生，1939年4月出生，1964年7月毕业于大连工学院，1964年7月参加工作，大学教授。自 1965年 8月至今在太原重型机械学院（现太原科技大学）工作，曾任副院长。社会兼职有：全国带式输送机行业分会高级顾问，中国连续搬运机械标准化委员会技术顾问等。
王永生先生，男，1961年 1月出生，1982年 8月参加工作，大学学历，高级工程师；历任太重集团生产部部长，太原重工轧钢锻压设备分公司副经理、经理，太原重工副总工程师。现任太原重工总工程师。
曹纪生先生，男，1969年 6月出生，1991年 7月参加工作，工程硕士，工程师；历任太原重工起重机分公司副经理、经理。现任太原重工副总经理。
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2019-31证券代码:155058 证券简称:18京能01
关于公司与京能集团财务有限公司续签
《金融服务框架协议》的公告
本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
交易内容：公司拟与京能集团财务有限公司（以下简称：京能财务）续签《金融服务框架协议》，主要内容包括：
1、京能财务为公司办理存款业务。
2、京能财务应公司的要求为公司（包括公司确认的并符合相关规定的附属公司）发放贷款。
3、京能财务按照公司需要及国家有关规定向公司提供转账结算服务。
4、公司需要以下金融服务时，可交由京能财务办理（如在京能财务经营范围内）：财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理；
保险代理；提供担保；票据承兑与贴现；融资租赁；企业债券承销；
公司产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁等。京能财务遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格的标准收取服务费。
交易金额及协议有效期：协议约定就存款服务而言，公司（包括公司确认的并符合相关规定的附属公司）在京能财务的存款余额不得超过京能财务上一年末吸收存款余额的30%。本协议有效期三年。
本议案为关联交易议案，尚须提交公司股东大会审议。
一、关联交易基本情况
经公司 2015年年度股东大会审议通过，公司与京能集团财务有限公司（以下简称“京能财务”）签订《金融服务框架协议》，约定了公司在财务公司存贷款利率、存款余额等内容。该协议签署日期为 2016年 4月 26日，协议期限为三年。
鉴于该协议即将到期，结合公司未来资金需求情况，经与京能财务协商，拟续签《金融服务框架协议》。
1、本次拟签署《金融服务框架协议》拟将原协议中：
第八条特别约定事项：甲乙双方一致同意，就存款服务而言，乙方在甲方的存款余额不得超过乙方最近一个会计年度经审计的总
资产金额的5%，且不超过最近一个会计年度经审计的期末货币资金
总额的50%。
修改为：
第八条特别约定事项：甲乙双方一致同意，就存款服务而言，乙方在甲方的存款余额不得超过甲方上一年末吸收存款余额的30%。
2、其他协议条款不变。
本事项已经2019年4月25日公司第六届十九次董事会审议通过，关联董事张平、陈五会回避表决，本事项尚需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍和关联关系
京能集团财务有限公司
1、基本情况
法定代表人：刘嘉凯
注册资本：300,000.00万元
经营范围：经营以下本外币业务：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；
（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）承销成员单位的企业债券；（十二）有价证券投资，投资范围限于政府债券、央行票据、金融债券、成员单位企业债券；保险兼业代理业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
住所：北京市朝阳区永安东里16号CBD国际大厦23层。
2、与公司的关联关系
京能财务为公司实际控制人北京能源集团有限责任公司控股子
公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，京能财务为公司的关联法人。
3、主要财务指标
截止2018年12月31日的主要财务指标（单位：人民币）：资产总额：2,353,673.29万元，负债总计1,992,009.47万元，所有者权益合计361,663.82万元；吸收存款及同业存放总额1,952,932.12万元，自营贷款总额1,248,229.00万元，代理业务资产1,923,667.30万元；
2018年实现营业收入70,490.45万元，利润总额47,820.81万元。
三、关联交易的定价基本原则
1、将公司闲置的流动资金等存入公司在京能财务开立的账户，京能财务应按不低于中国人民银行规定的同期存款利率向公司支付存款利息。
2、公司从京能财务获得的贷款，应按不高于中国人民银行规定的同期贷款（基准）利率向京能财务支付利息。
3、公司从京能财务获得其他的金融服务时，京能财务遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格的标准收取服务费。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司与京能集团财务有限公司续签《金融服务框架协议》有利于促进公司及公司控股子公司经营的发展，公司及公司控股子公司按照《金融服务框架协议》与京能集团财务有限公司的存贷款业务中执行的利率水平有利于减轻公司财务负担，符合公司利益，不会损害公司中小股东利益。
公司董事会在审议《关于与京能集团财务有限公司续签金融服务框架协议的议案》时，关联董事张平、陈五会回避表决，表决程序合法，同意实施。
五、备查文件目录
1．第六届董事会十九次会议决议
2.独立董事意见
3.金融服务框架协议
特此公告
北京京能电力股份有限公司董事会二〇一九年四月二十七日
东方集团股份有限公司2019年公开发行公司债券（第二期）
票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东方集团股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行不超过40亿元公司债券的申请已获得中国证券监督管理委员会“证监许可【2018】426号”文核准。
东方集团股份有限公司2019年公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币10亿元（含10亿元）。
发行人和簿记管理人于2019年7月2日在网下向合格投资者进行了簿记建档，根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券最终票面利率为7.50%。
发行人将按上述票面利率于2019年7月3日-2019年7月5日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见2019年7月1日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《东方集团股份有限公司2019年公开发行公司债券（第二期）发行公告》。
特此公告。
（本页无正文，为《东方集团股份有限公司2019年公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）
发行人：东方集团股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《东方集团股份有限公司2019年公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）
主承销商：安信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2019-003老百姓大药房连锁股份有限公司
关于控股股东部分股权质押延期购回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东湖南老百姓医药投资管理有限公司（以下简称“医药投资”）的关于股票质押式回购交易延期购回的通知，情况如下：
医药投资将其持有的本公司 9,011,100股股份以股票质押式回购交易的方式质押给中银国际证券有限责任公司（现更名为“中银国际证券股份有限公司”，以下均简称“中银证券”），质押期限为 2017年 1月 24日至 2019年 1月 23日，详见公司于2017年1月26日披露的相关公告（公告编号：2017-005）。
因上述质押期限到期，医药投资与中银证券针对上述质押办理了股票质押延期购回业务，质押回购交易的期限延长至2019年10月23日。
截至本公告发布之日，医药投资共持有本公司股份99,180,844股，占公司总股本的34.81%。医药投资累计质押股份总数为 69,185,910股，占其持有公司股份总数的69.76%，占公司总股本的24.28%。
截至本公告发布之日，医药投资的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，本次是对原有股权质押延长质押期限、没有增加新的风险，质押风险在可控范围内。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会2019年1月23日
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务所
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关于北京电子城投资开发
集团股份有限公司
内部控制审计
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中国北京
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China Audit Asla Pacific Certified Public Accountants LLP内部控制审计报告
中审亚太审字【2019】
010041号北京电子城投资开发集团股份有限公司全体股东
:
按照
《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 C
们审计了北京电子城投资开发集团股份有限公司
(以下简称
“贵公司”
)2018年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、贵公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公⌒
司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的圃有局限性
⌒
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
⌒
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,贵公司于2018年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报眚内部控制。
弘中-0计
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(0●+ˉ,。合9●) China Audi1Λsia Pacific Certified Public^ccountan1s1△ P(此为北京电子城投资开发集团股份有限公司内部控制审计报告签字页,无正文)
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二0一九年四月二十五日
股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临 2019-44浙江巨化股份有限公司
监事会七届十六次(通讯方式)会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2019年 8月 12日以电子邮件、书面送达等方式向公司监事发出召开七届十六次会议的通知。会议于2019年8月22日以通讯方式召开。会议应出席监事三人，实际出席三人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会监事经认真审议后，做出如下决议：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《公司 2019年半年度报告及报告摘要》
《公司 2019年半年度报告及报告摘要》的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等规定，其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映公司当期的经营管理和财务状况等事项，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
在做出本决议前，未发现编制和审议人员有违反公司内幕信息及知情人管理规定的行为。同意该报告及报告摘要。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》
截至2019年6月30日止，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，使用暂时闲置募集资金进行现金管理等履行了相应的法定程序。公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司募集资金的存放与实际使用情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规范性文件，以及公司《募集资金管理办法》的规定。同意公
司董事会出具的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
浙江巨化股份有限公司监事会
2019年8月23日
证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临2016-024债券代码：122431 债券简称：15闽高速
福建发展高速公路股份有限公司
关于公司股东招商局华建公路投资有限公司更名的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月6日收到公司第二大股东招商局华建公路投资有限公司《关于公司名称等主要信息变更的函》。函中告知：根据发展需要，招商局华建公路投资有限公司现正式更名为招商局公路网络科技控股股份有限公司，公司类型由有限责任公司变更为其他股份有限公司（非上市），法定代表人由李晓鹏变更为邓仁杰，注册资本由 150,000万元变更为400,000万元，统一社会信用代码为91110000101717000C。
招商局公路网络科技控股股份有限公司的经营范围：公路、桥梁、码头、港口、航道基础设施的投资、开发、建设和经营管理；投资管理；交通基础设施新技术、新产品、新材料的开发、研制和产品的销售；建筑材料、机电设备、汽车及配件、五金交电、日用百货的销售；经济信息咨询；建筑材料、机电设备、汽车（不含小轿车）及配件、五金交电、日用百货的销售；经济信息咨询；人才培训。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司董事会
股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2016-051号
四川水井坊股份有限公司
关于职工代表监事选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于武戈先生辞去公司监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司工会于 2016年 12月 27日组织召开了 2016年第七次职工代表大会，会议的召集、出席人数均符合相关规定，合法、有效。经参会职工代表审议、表决通过，选举王咏梅女士（简历附后）为公司第八届监事会职工代表监事。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
监事会
二○一六年十二月二十七日附：职工代表监事简历
王咏梅，女，42岁，重庆建筑大学建筑财务会计专业、四川联合大学经济管理专业毕业，注册会计师。历任成都市第八建筑工程公司主办会计，四川红日会计师事务所审计专员，四川水井坊股份有限公司供应财务经理，四川水井坊股份有限公司监事。
证券代码：600203 股票简称：福日电子 公告编号：临 2018-046债券代码: 143546 债券简称: 18福日 01
福建福日电子股份有限公司
关于为全资子公司提供连带责任担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：深圳市中诺通讯有限公司（以下简称“中诺通讯”）及福建福日实业发展有限公司（以下简称“福日实业”）。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
截止本公告披露日，本次本公司为全资子公司中诺通讯向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请的综合授信额度提供金额不超过 3亿元人民币（以下“亿元”及“万元”均指“人民币”）的连带责任担保，本公司累计为中诺通讯提供的担保余额为 73,370.89万元；本次本公司为全资子公司福日实业向浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行申请的综合授信额度提供敞口金额为5,000万元的连带责任担保，本公司累计为福日实业提供的担保余额为 31,520.76万元。
●本次是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2018年 10月 8日，本公司召开第六届董事会 2018年第七次临时会议，其中审议通过《关于为全资子公司深圳市中诺通讯有限公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过3亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》及《关于继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为 5,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》，以上议案的表决情况均为 7票同意，0票弃权，0票反对。
以上担保额度在2017年 12月28日召开的公司 2017年第一次临时股东大会
审议通过的《关于授权公司董事会审批 2018年度公司为所属公司提供不超过 43亿元人民币担保额度的议案》中规定的对所属公司提供 43亿元担保范围内，无须另行提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）中诺通讯基本情况
中诺通讯的注册资本为 65,600万元，为公司全资子公司。中诺通讯注册地址为深圳市龙华新区布龙路与人民路交汇处恒江大厦五层503、505号；法定代表人为霍保庄，经营范围为移动通信终端设备软件硬件、手机及周边配件、计算机及配套设备、电子产品、电子设备、电子元器件、微电子器件、通讯器材、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、传输设备、数据通信设备、宽带多媒体设备、电源的技术开发与销售；货物和技术进出口业务。
截止 2017年 12月 31日，中诺通讯经审计的总资产为 303,083.70万元，净资产为95，226.03万元，负债总额为 207,857.67万元；2017年度实现营业总收入为 431,767.51万元，净利润为 6,432.44万元。
截止 2018年 6月 30日，中诺通讯的总资产为 438,973.18万元，净资产为 127,479.00万元，负债总额为 311,494.18万元，2018年 1-6月实现营业总收入为 295,169.72万元，净利润为 2,168.30万元。
（二）福日实业基本情况
福日实业的注册资本为人民币 17,500万元，为公司全资子公司。福日实业注册地址为福州市马尾区快安大道创新楼；法定代表人为温春旺，经营范围为电视机，显示器，电子计算机及配件，通讯设备，电子产品及电子器件，电视机配件，家用电器的制造、销售、维修；光学仪器、电器机械及器材的销售与维修；
节能环保产品、光伏设备，光电材料、器件及应用产品，移动通信终端（含手提电话）研发、制造、销售；节能环保技术与产品的研究开发、推广及咨询服务；
节能环保工程设计、施工；新能源技术研发；应用软件、化工材料（不含易制毒化学品）、建筑材料、钢铁及其制品（含不锈钢推车、不锈钢床）、金属材料、珠宝首饰、纺织品、化妆品、工艺美术品、化学原料（不含易制毒化学品）、矿产品、煤炭、焦炭、石油制品（不含成品油）、燃料油、柴油（不含危险化学品）、医疗器械、机械设备、仪器仪表、五金交电、电线电缆、橡胶（含乳胶）及其制品、塑料制品、玻璃仪器、皮革制品、玩具、服装及鞋帽、钟表及配件、家具的
批发、零售；汽车的销售；废旧物资回收（不含危险品）；对外贸易。苯、甲苯、邻二甲苯、对二甲苯、甲醇无储存场所经营（票据批发）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止 2017年 12月 31日，福日实业经审计的总资产为 42,872.24万元，净资产为 5,282.42万元，负债总额为 37,589.82万元；2017年度实现营业总收入为 197,217.95万元，净利润为 2,594.86万元。
截止 2018年 6月 30日，福日实业的总资产为 54,408.54万元，净资产为 4,925.98万元，负债总额为 49,482.56万元，2018年 1-6月实现营业总收入为 51,195.60万元，净利润为-356.44万元。
三、董事会意见
本次本公司为中诺通讯及福日实业提供连带责任担保，系为支持其业务持续稳定经营及融资需求。中诺通讯及福日实业经营情况稳定，具备债务偿还能力，以上担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2018年10月8日，公司为中诺通讯提供的担保总额为91,700.00万元，担保余额为 73,370.89万元；公司为福日实业提供的担保总额为 51,000万元，担保余额为 31,520.76万元。公司对所属公司（所属公司包含控股子公司、控股子公司之全资（控股）子公司、全资子公司、全资子公司之全资（控股）子公司）提供的担保总额为 225,739.65万元，担保余额为 151,705.49万元，分别占公司 2017年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的109.96%、73.90%，无对外担保，无逾期担保。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司董事会 2018年 10月 9日
河南世纪通律师事务所
关于河南黄河旋风股份有限公司终止⒛15年
股票期权激励计划的
法律意见书
豫世意见
(⒛15)第
liOO7号:河
致 南黄河旋风股份有限公司
河南世纪通律师事务所(以下简称
“世纪通”
或
“本所”
)接
受 “ ”
河南黄河旋风股份有限公司(以
下简称公司
)的委托,根
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》(以
下简称
“管理办法”
)、 《股权激励有关事项备忘录1号》、
《股权激励有关事项备忘录2号》、
《股权激励有关事项备忘录3号》等法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定以及《河南黄河旋风股份有限公司章程》,按
照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,就
公司终止⒛15年股票期权激励计划相关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书的相关内容公司在引用时9不得因引用而导致法律上的歧义或曲解,本所律师有权对上述相关文件的相应内容再次审阅并确认。
本法律意见书仅供公司为本次终止股票期权激励计划之
目的使
,不
用 得用作其他目的。
本所出具的法律意见如下
:
一、本次所终止的股票期权激励计划符合
《管理办法》的规定 ,且该计划在初始拟定时已履行了如下合法程序
:
1、公司独立董事己就本次股权激励计划是否有利于公司的持续,是
发展 否存在损害公司及全体股东利益发表独立意见。
2、
2015年7月14日9公
司第六届董事会
2015年
第三次临时会议审议通过了《河南黄河旋风股份有限公司2015年
股票期权激励计划
(草案)
及其摘要》等相关议案,公
司独立董事成先平、范乐天、高文生己经对该议案发表了独立意见,
同意公司实施 2015年股票期权激励计划(详
情请参见公司公告:
2015-∝5)
。
3、
2015年8月12日9公
司
2015年
第二次临时股东太会审议通过了《河南黄河旋风股份有限公司2015年
股票期权激励计划(草案)及其摘要》等相关议案(详
情请参见公司公告:临⒛15-凹8)4、
2015年9月1日,公司第六届董事会2015年
第四次临时会议审议通过了关于《公司2015年
股票期权激励计划授予相关事宜,公
的议案》 司独立董事成先平、范乐天、高文生己经对该议案发表了独立意见,一致同意公司2015年
股票期权激励计划股票期权的授予日为
2015年9月1日 9
并同意
63名
激励对象获授股票期权
(详情请参见公司公告:临2015ˉ眺4)
。
5、
2015年9月1日,公司第六届监事会2015年
第四次临时会议审议通过了关于《公司2015年
股票期权激励计划获授股票期权
的激励对象名单的议案》,监事会对激励对象名单做出了一
致同意的核查意见
(详情请参见公司公告:临
⒛15-o“)。
二、本次终止公司⒛15年股票期权激励计划履行了法定程序经本所律师查验,截
至本法律意见出具之日,公
司为终止⒛15年股票期权激励计划己履行如下程序
:
1、
公司独立董事己就本次终止公司⒛15年股票期权激励计划发表独立意见,认为公司本次终止股票期权激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形
;
2、
公司于⒛15年12月7日召开第六届董事会⒛15年第七次临,审
时会议 议通过了《关于终止公司⒛15年股票期权激励计划的议案》,同
意对公司⒛15年股票期权激励计划进行终止。公司于
⒛15年8月12日召开的公司⒛15年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司⒛15年股票期权激励计划相关事项的议案》,授权事项之一
为授权公司董事会决定公司⒛15年股票期权激励计划的变更与终止,因此有关终止本次股票期权激励计划的事项无需提交公司股东太会审议。
3、
公司于⒛15年12月7日召开第六届监事会⒛15年第七次临时会议,审
议通过了《关于终止公司⒛15年股票期权激励计划的议案》,同
意公司终止⒛15年股票期权激励计划。
,
本所律师认为 公司本次注销股票期权己经履行了法定程序
,
符合《公司法》、《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
三、关于终止公司2015年
股票期权计划的原因
自公司⒛15年7月14日第六届董事会⒛15年第三次临时会议审议通过公司⒛15年股票期权激励计划至今,公
司发行股份购买的标的资产上海明匠智能系统有限公司于⒛15年
11月9日实现资产过户成为公司全资子公司9就
此公司的产业构成和组织架构发生了变化。公司此前通过的公司⒛15年股票期权激励计划在公司现有的机制和组织架构下9激
励内容和对象不够全面,所以公司拟终止原审议通过的公司⒛15年股票期权激励计划。
四、本法律意见的出具已得到公司如下保证
:
1、
公司己经提供了本所及本所律师为出具法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明。
2、
公司提供给本所律师的文件和材料是真实9准
确、完整和有效的,并
无隐瞒、虚假和重大遗漏之处9且
文件材料为副本或复印件的,其
与原件一致。
本所律师仅就与本次终止公司⒛15年股票期权激励计划的决策程序有关的法律问题发表意见,而不对公司本次终止股票期权激励计划所涉及的会计、财务等非法律专业事项发表意见。
本所律师己严格履行法定职责,遵
循了勤勉尽责和诚实信用原则,对公司本次终止股权激励计划所涉及的事实和法律问题进行了核查验证,保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
五、法律意见
综上,本所律师认为,公
司本次终止⒛15年股票期权激励计划的相关事项及程序符合《公司法》、《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定,合
法有效。
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证券代码：601811 证券简称：新华文轩公告编号：2017-050
新华文轩出版传媒股份有限公司
第四届董事会 2017年第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会 2017年第十二次会议于 2017年 11月 30日以通讯方式召开，本次会议通知于 2017年 11月 28日以书面方式发出。本次董事会应出席会议董事 9名，实际亲自出席会议董事 9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于提名陈云华先生为本公司第四届董事会执行董事候选人的议案》
董事会认真审议了议案以及相关材料，认为陈云华先生（简历附后）具备法律、法规及其他规范性文件以及本公司《公司章程》所要求的董事任职资格，且不存在不得担任董事的情形，一致同意提名陈云华先生为本公司执行董事候选人并提请股东大会审议。若获批准，
其任期自本公司股东大会批准之日起至本公司第四届董事会任期届满之日止。
独立董事对本议案发表了如下独立意见：
1.公司董事会执行董事候选人的提名程序规范，符合《公司法》和本公司《公司章程》的相关规定；
2.经认真审阅公司第四届董事会执行董事候选人个人履历等资料，独立董事认为陈云华先生不存在《公司法》第一百四十六条以及《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第十条规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，以及禁入尚未解除的情况。
3.同意提名陈云华先生为公司执行董事候选人并提请公司股东大会审议。
会议表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
新华文轩出版传媒股份有限公司董事会 2017年 12月 1日
附件：
陈云华先生简历
陈云华，男，56岁，毕业于成都中医学院，主修中医，其后完成四川大学历史文化学院专门史专业研究生课程。陈先生现为四川出版集团有限责任公司总裁、党委委员。曾任四川省中医管理局科员、副主任科员；四川省委宣传部宣传处副主任干事、主任干事；四川省委宣传部干部处副调研员、副处级秘书、办公室副主任；四川省委宣传部办公室副主任兼机关工会主席；四川省委宣传部新闻处处长兼机关工会主席；四川日报报业集团副总编辑、党委委员。于 2015年 12月起任四川出版集团有限责任公司总裁、党委委员。
证券代码：601618 股票简称：中国中冶 编号：临2018-026关于延长中国冶金科工股份有限公司
2018年公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向合格投资者公开发行面值不超过人民币 20亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕3074号”核准。
根据《中国冶金科工股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）发行公告（面向合格投资者）》，发行人及簿记管理人将于 2018年 5月 4日（T-1） 13:30至 17:00以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率。
因簿记建档当日债券市场变化较为剧烈，经发行人、簿记管理人及全体投资人协商一致，现将簿记建档结束时间由5月4日17:00延长至5月4日18:00。
特此公告。
（以下无正文）
成都旭光电子股份有限公司
2018年第一次临时股东大会会议资料
2018年 3月
成都旭光电子股份有限公司股东大会
会议规则
为了保障公司股东的利益，确保公司2018年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，特制定如下规则：
一、公司董事会办公室具体负责股东大会有关程序和秩序方面的事宜。
二、董事会在股东大会召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。
三、股东参加股东大会，依法享有公司《章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务，确保会议正常进行。
四、与会人员应听从大会工作人员指引，遵守会议规则，维护会议秩序。
五、拟发言股东须在会议召开以前在会议秘书处办理发言登记手续，由会议主持人根据会议程序和时间条件按照登记顺序安排发言。每位发言人发言不超过五分钟，发言主题应与本次股东大会的表决事项相关。
六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
七、大会结束后，股东如有建议或问题，可与董事会办公室联系。
二○一八年第一次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2018年3月7日14点00分
网络投票时间：2018年3月7日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
会议地点：成都旭光电子股份有限公司办公楼三楼会议室
主持人：刘卫东董事长
一、宣布开会
1、宣布大会开始
2、宣布到会股东人数、代表股权情况及其合法性
3、宣布会议规则
二、审议事项
1、审议关于以集中竞价方式回购股份的议案
1.01拟回购股份的方式
1.02拟回购股份的价格
1.03拟回购股份的资金总额以及资金来源
1.04拟回购股份的种类
1.05拟回购股份的期限
1.06拟回购股份的用途
1.07决议的有效期
2、审议提请公司股东大会授权董事会具体办理回购股份相关事宜的议案
三、股东发言
四、投票表决
1、推选监票员、计票员
2、股东现场投票，统计现场表决结果
3、宣读现场投票表决结果
（注：会议表决方式采取现场投票与网络投票相结合，网络投票结果待上证所信息网络有限公司统计完毕后与现场投票结果合并，经律师见证后形成股东大会决议）
五、宣读公司2018年第一次临时股东大会决议
六、见证律师宣读法律意见
关于以集中竞价交易方式回购股份的预案
各位股东及股东代表:
为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，促进公司的长远发展，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，在综合考虑公司财务状况以及未来的盈利能力的情况下，依据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，公司拟以自有资金不超过人民币2亿元以集中竞价交易方式回购部分股份，用于实施员工激励、注销减少注册资本，回购期限为自股东大会审议通过之日起 6个月内。
（一）拟回购股份的方式
本次回购股份拟采用集中竞价交易的方式从二级市场回购部分社会公众股。
（二）拟回购股份的价格
本次回购股份的价格不超过 8元/股。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。
（三）拟回购股份的金额及资金来源
回购股份的资金总额不超过人民币2亿元，资金来源为公司自有资金。
（四）拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
回购股份的种类为本公司发行的人民币普通股（A股）股票。按照本次董事会召开前一个交易日（2018年 2月 9日）公司股票收盘价格 5.39元/股计算，预计回购股份不超过3,710万股，占公司目前已发行总股本比例不超过6.8234%。
具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
（五）拟回购股份的期限
回购股份的期限为自公司股东大会审议通过回购预案之日起不超过六个月。
如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
1、如在回购期限内，回购股份规模达到最高限额，则回购方案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
2、如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
公司将根据股东大会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并
予以实施。公司不得在下列期限内回购公司股票：
1、公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
2、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
3、中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。
（六）拟回购股份的用途
公司将根据证券市场变化情况以及公司经营情况择机实施员工激励（不超过 2718.60万股）、注销减少注册资本。若员工激励未能如期成功实施，公司将按照相关法律、法规要求将回购股份予以注销。
（七）决议的有效期
本决议的有效期为自股东大会审议通过本回购预案之日起 12个月。
该议案已经公司第八届董事会临时会议逐项审议通过，独立董事出具了同意的独立意见。
请各位股东及股东代表审议。
成都旭光电子股份有限公司董事会
二○一八年三月七日
关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购
股份相关事宜的议案
各位股东及股东代表：
为保证本次回购股份的实施，提请公司股东大会授权董事会具体办理本次回购社会公众股股份的相关事宜，包括但不限于：
（1）制定具体的回购方案；
（2）制定、补充、修改、签署申报的文件并进行申报；
（3）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案，根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案；
（4）根据实际回购的情况，对公司章程以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报备工作；
（5）依据有关规定办理与本次回购股份有关的其他事宜；
（6）本授权有效期为自股东大会通过本次公司回购股份的议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止期内有效。
请各位股东及股东代表审议。
成都旭光电子股份有限公司董事会二○一八年三月七日
云南驰宏锌锗股份有限公司
独立董事关于公司2015年度对外担保情况的专项说明
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，我们作为公司的独立董事，对公司2015年度对外担保事项进行了认真核查。现将有关情况说明如下：
一、截至 2015年 12月 31日，本公司累计对外担保总额为人民币 54.65亿元，占公司2015年度经审计的净资产的比例为79.42%，其中本公司对外担保（不含对子公司的担保）总额为人民币0.81亿元，占公司2015年度经审计的净资产的比例为1.2%，对子公司担保总额为人民币53.84亿元，占公司2015年度经审计的净资产的比例为78.24%。
二、报告期内，公司为参股公司云南北方驰宏光电有限公司提供0.66亿元担保（含反担保），是为其筹集流动资金和主业发展提供支持，且本次担保由公司和另一股东按不同的金额提供担保，有效分散了担保风险。该事项经公司第五届董事会第二十二次会议和公司2014年年度股东大会审议通过，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，未违反对外担保的有关规定。
三、公司为满足控股子公司驰宏国际矿业股份有限公司融资等业务资金需求，报告期内公司为其提供1.24亿元担保，由于公司控股股东云南冶金集团股份有限公司持有该公司18.05%股权，同受公司控股股东控制的云南铝业股份有限公司持有该公司0.33%股权，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定，本次担保构成关联交易。该事项经公司第五届董事会第二十二次会议和公司2014年年度股东大会审议通过，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，未违反对外担保的有关规定。
四、截至2015年12月31日，除上述对外担保事项，公司其余对外担保均为公司对子公司提供的担保，我们未发现公司及其下属子公司存在违规对外担保情形。
我们认为：公司严格按照国家法律法规及相关监管规定的要求，规范对外担保行为，控制对外担保风险。报告期内，公司对所属子公司的担保属于正常生产经营的合理需要，决策程序合法、规范，信息披露及时、准确，没有损害公司及
公司股东尤其是中小股东的利益。
（本页无正文，仅为驰宏锌锗独立董事关于公司 2015年度对外担保情况的专项说明之签字页）
独立董事签名：
广东松发陶瓷股份有限公司
监事会议事规则
第一条为进一步规范广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司对《广东松发陶瓷股份有限公司监事会议事规则》进行修订。
第二条监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。
监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。
第三条监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：
（一）任何监事提议召开时；
（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；
（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；
（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被上海证券交易所公开谴责时；
（六）证券监管部门要求召开时；
（七）《公司章程》规定的其他情形。
第四条在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体监事征集会议提案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，监事会办公室应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。
第五条监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：（一）提议监事的姓名；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议监事的联系方式和提议日期等。
在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会办公室应当发出召开监事会临时会议的通知。
监事会办公室怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门报告。
第六条监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。
第七条召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和三日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、邮寄、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。
情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第八条会议通知的内容书面会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议的时间、地点；
（二）拟审议的事项（会议提案）；
（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
（四）监事表决所必需的会议材料；
（五）监事应当亲自出席会议的要求；
（六）联系人和联系方式。
口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。
第九条监事会会议应当以现场方式召开。
紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人（会议主持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至监事会办公室。监事不应当只写明投票意见而不表达其书面意见或者投票理由。
第十条监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。相关监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监事应当及时向监管部门报告。
董事会秘书和证券事务代表应当列席监事会会议。
第十一条会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。
会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。
第十二条监事会会议的表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行。
监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
监事会形成决议应当全体监事过半数同意。
第十三条召开监事会会议，可以视需要进行全程录音。
第十四条监事会办公室工作人员应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：
（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（二）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人；
（四）会议出席情况；
（五）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；
（六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；
（七）与会监事认为应当记载的其他事项。
对于通讯方式召开的监事会会议，监事会办公室应当参照上述规定，整理会议记录。
第十五条与会监事应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。
监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录的内容。
第十六条监事会决议公告事宜，由董事会秘书根据相关规范性文件的有关规定办理。
第十七条监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第十八条监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议公告等，由监事会主席指定专人负责保管。
监事会会议资料的保存期限为十年以上。
第十九条本规则未尽事宜或与本规则生效后颁布、修改的法律、法规及公司章程的规定相冲突的，以法律、法规及公司章程的规定为准。
第二十条在本规则中，“内”、“以上”、“至少”包括本数。
第二十一条本规则由股东大会授权公司监事会拟订并负责解释，经股东大会审议通过后生效。
广东松发陶瓷股份有限公司监事会二〇一六年三月
证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2017-003
方正证券股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于 2017年 1月 9日收到独立董事胡廷华先生递交的书面辞职申请，胡廷华先生因个人原因申请立即辞去公司独立董事职务。根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及《董事会提名委员会工作细则》的规定，胡廷华先生辞去独立董事职务后也将不再担任薪酬与考核委员会及提名委员会委员职务。
鉴于胡廷华先生的辞职导致公司独立董事人数不足董事会成员
总数的三分之一，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，胡廷华先生的辞职将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此之前，胡廷华先生仍将继续履行公司独立董事的职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。
公司董事会对胡廷华先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷
心的感谢！
特此公告。
方正证券股份有限公司董事会 2017年 1月 10日
证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2017-002唐山三孚硅业股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2017年 7
月 4日、2017年 7月5日、2017年 7月 6日连续 3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交
易异常波动。
经公司自查，并书面函证控股股东及实际控制人，截至本公告披露
日，确认不存在应该披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于 2017年 7月 4日、2017年 7月 5日、2017年 7月 6日连续 3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境及行业政策未发生重大调整、生产成本和销售等情况未出现大幅度波动、内部生产经营秩序正常。
（二）经公司自查，并向控股股东及实际控制人书面函证确认，截至本公告披露日，公司及控股股东、实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，公司前期公告事项不存在需要调整、更正、补充之处。
（四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。
三、董事会声明
本公司董事会确认，除已按规定披露的事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
唐山三孚硅业股份有限公司董事会2017年7月7日