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独立董事候选人声明
本人刘斌，已充分了解并同意由提名人重庆小康工业集团股份有限公司董事会提名为重庆小康工业集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任重庆小康工业集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指
兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括重庆小康工业集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在重庆小康工业集团股份有
限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，系重庆大学经济与工商管理学院会计学系会计学教授，重庆市会计学科学术带头人，财政部会计名家培养工程入选者。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任重庆小康工业集团股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：刘斌
证券代码：600861 证券简称：北京城乡公告编号：临 2017- 003
债券代码：122387 债券简称：15城乡 01
北京城乡商业（集团）股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年2月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年2月6日下午 14点00分
召开地点：公司第一会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年2月6日
至2017年2月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司收购北京市郊区旅游实业开发公司所持子公司股权暨关联交易的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已在 2017年 1月 19日召开的公司第八届第十七次董事会会议审议通过，详见2017年1月21日《上海证券报》公司公告，及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，本次股东大会资料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站上披露。
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：王禄征
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|

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|Ａ股|600861|北京城乡|2017/1/24|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
凡符合上述资格的股东，持本人身份证，股票帐户卡（法人股东持加盖公章营业执照复印件、出席人身份证明及单位证明），于 2017年 2月 4日上午9：30—11：30时，下午14：00---17：00时，在北京城乡商业（集团）股份有限公司（北京海淀区复兴路甲23号）九楼第三会议室办理参加股东大会登记手续，委托出席的股东必须持有授权人亲笔签发的授权委托书，委托人及代理人身份证、委托股东帐户卡，异地股东可用信函或传真方式登记。
六、 其他事项
1
、会期半天
2、出席会议股东食宿和交通费自理
特此公告。
北京城乡商业（集团）股份有限公司董事会
2017年1月21日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京城乡商业（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年2月6日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司收购北京市郊区旅游实业开发公司所持子公司股权暨关联交易的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600499 股票简称：科达洁能 公告编号： 2019-023广东科达洁能股份有限公司
关于收到上海证券交易所对公司股东权益变动
相关事项问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年2月15日，广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”、“科达洁能”）收到上海证券交易所《关于对广东科达洁能股份有限公司股东权益变动相关事项的问询函》（上证公函【2019】0263号），现将全文披露如下：
我部注意到，近日梁桐灿通过集中竞价交易系统买入公司股票 78,860,203股，占上市公司总股本的5%，并称拟在未来十二个月内继续增持公司股份，增持后不排除成为公司第一大股东。梁桐灿承诺，若成为第一大股东不会谋求科达洁能控制权，并将尽力维护现有管理团队稳定。请公司及相关方补充披露以下事项。
1.请公司向梁桐灿以及其他持股5%以上股东核实并披露本次增持前，梁桐灿是否与相关股东进行接触或洽谈，是否存在一致行动关系或其他协议和安排。
2．请梁桐灿补充披露本次以及未来增持的资金来源，包括自有资金和融资资金的金额和占比。相关资金存在期限安排的，请说明资金到期后的偿还计划，并充分提示风险。
3．梁桐灿在权益变动报告书中称，因对公司未来发展的信心以及对公司长期投资价值的认可增持公司股份，但公司 2018年业绩预告显示预亏 5.5亿元至6.5亿元。请梁桐灿说明其看好公司未来发展的理由及依据。
4.请公司向第一大股东边程核实并披露，是否将采取措施巩固其第一大股东地位，如是，请说明具体措施；如否，请说明原因。同时，请向第一大股东核实是否与梁桐灿进行接触或洽谈，是否存在一致行动关系或其他协议和安排。
5.请公司董事会说明本次增持对公司控制权状态、正常生产经营以及现有管
理团队的影响，并充分提示风险。
请你公司于 2019年2月20日之前，以书面形式回复我部，并履行相关披露义务。
特此公告。
广东科达洁能股份有限公司董事会二〇一九年二月十六日
股票代码：600216 股票简称:浙江医药 公告编号：临 2016-029浙江医药股份有限公司公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江医药股份有限公司（以下简称“浙江医药”或“公司”）曾于 2012年10月19日公告了关于与绍兴市滨海新城管理委员会签署《生物产业园项目二期投资建设协议》的公告（详见 2012年 10月 19日上交所网站 www.sse.com.cn披露的临2012-035号公告）。经公司六届五次董事会审议通过，时为公司下属全资子公司浙江昌海生物有限公司与绍兴市滨海新城管理委员会签署了《生物产业园项目二期投资建设协议》（以下简称“协议”），协议双方关于二期项目用地规模和投资强度约定如下：昌海生物产业园项目二期建设用地约 880亩，具体以“招拍挂”时的用地出让面积为准，二期项目总投资金额不低于甲方要求的投资强度，并履行相关的决策程序。
2016年6月28日，公司于上交所上证e互动平台回答投资者关于昌海生物二期项目的提问时，做了以下回答：计划再投入 20多亿，根据项目实际情况可能调整。公司现补充说明如下：以上涉及的投资额是根据尚未建设的土地面积与滨海新城管委会的投资强度要求初步测算所得。因昌海生物产业园二期建设项目尚在规划中，具体建设项目内容及投资金额存在不确定性，公司将在完成二期项目的可行性报告并履行相关决策程序后对二期建设项目情况作出及时披露。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江医药股份有限公司董事会2016年6月29日
信息披露文件证券代码：600693 股票简称：东百集团 公告编号：临2016—055
福建东百集团股份有限公司
关于 2015年年度报告事后审核意见函的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 25日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对福建东百集团股份有限公司2015年年度报告的事后审核意见函》（上证公函【2016】0423号）。根据上述函件要求，公司现对相关问题回复如下：
一、关于公司零售业务经营情况
1.关于重要子公司续租安排。年报披露，公司全资子公司福建东百元洪购物广场有限公司建筑面积96,381.68平方米，是公司业务规模最大的子公司，报告期实现营业收入38,237.63万元，占报告期合并报表营业收入162,619.68万元的23.51%，实现净利润3,958.52万元，占报告期合并报表归属于上市公司股东的净利润4,937.30万元的80.18%。该公司物业为租赁物业，开业时间2007年5月，租赁期10年。请公司补充披露上述门店物业续租安排。
回复：
2014年9月，公司与福建元洪房地产有限公司就物业续租事项签署了《元洪城购物广场租赁补充合同书》，约定：租赁面积为79,112平方米；续租期限为10年，自2017年1月1日起至2026年12月31日止。
2.关于实施项目情况。年报披露，公司位于东街口商圈的两家主力门店因地铁施工围挡的不利影响，东百大厦B楼改扩建使得客流有所减少。同时，因地跌2号线与4号线与东百大厦B楼项目合建，预计完工时间2016年12月。请公司合理预计上述地铁施工围挡的持续时间及大厦改扩建部分预计开业时间。
回复:
根据公开信息显示，地铁1号线将于2016年底实现全线试运行，地铁施工围挡时间预计将持续至2016年12月底。东百大厦B楼改扩建部分预计开业时间为2016年12月。
3.关于关店损失。年报披露，厦门明发店已于上期全额计提商誉减值1,158万元，报告期内公司决定关闭该门店并于2015年9月17日成立清算组开始清算。请公司补充披露关闭该门店对报告
期损益的影响。
回复：
2015年度厦门明发店净利润为-1,071.53万元，已纳入报告期合并报表范围进行列报。其中，2015年9月17日至2015年12月31日清算期间产生的损益金额为-754.99万元，包括：（1）处置长期
信息披露文件待摊费用（商场装修款）损失376.43万元；（2）处置留抵进项税金损失360.50万元；（3）清算费用等损失18.06万元。
二、地产开发及房产租赁业务
4.兰州国际商贸中心项目已竣工封顶，预计 2017年 9月竣工，商品房预售款期末余额 4.6亿元。请公司补充披露：（1）兰州国际商贸中心项目SOHO、写字楼等业态规划建筑总面积；（2）项目完工后拟自用和出售（出租）的面积；（3）截至报告期末，相关项目的预售及销售进展。
回复：
（1）兰州国际商贸中心项目规划建筑总面积587,434.89平方米：其中，计容面积425,025.49平方米，包括SOHO50,874.32平方米、写字楼68,853.24平方米、东方购物中心120,000平方米、兰州金街103,823.37平方米、希尔顿酒店57,359.47平方米、机动车库21,580.55平方米、公共配套264.38平方米、合资公司办公室2,270.16平方米；不计容面积162,409.40平方米，包括希尔顿酒店（配套）12,640.53平方米、车库（包括非机动车库）125,639.41平方米、公共配套270.29平方米、设备用房4,784.48平方米、农贸市场12,000平方米、超市7,074.69平方米。
（2）项目完工后拟出售、出租建筑面积合计228,920.84平方米，其中：SOHO47,252.10平方米、写字楼63,084.16平方米、金街商铺100,047.74平方米、车位18,536.84平方米。
拟自用部分规划建筑面积合计 317,909.57平方米，其中：东方购物中心（规划建筑面积120,000平方米）、希尔顿酒店（规划建筑面积包括地上地下70,000平方米）、合资公司办公室（规划建筑面积 2,270.16平方米）、车库（包括非机动车库）（规划建筑面积 125,639.41平方米）。
（3）截至2015年12月31日，项目预售情况：SOHO预售面积43,241.61平方米，预售金额67,528万元；写字楼预售面积38,509.04平方米，预售金额64,129万元；金街商铺预售面积6,450平方米，预售金额32,866万元。
5.福安东百广场项目新增商品房预售款4,574.56万元，预计2018年6月竣工。其中，项目住宅部分累积竣工面积92,312平米，期末在建建筑面积61,542平米。请公司补充披露：（1）项目住宅部分规划建筑总面积；（2）项目住宅部分截至目前的预售/销售金额、预售款项的收入确认预计时间；（3）项目地下室及其他部分的规划用途及相关进展。
回复：
（1）福安东百广场项目住宅部分规划建筑总面积为304,781平方米。
（2）项目住宅部分截止 2016年4月 24日预售金额为 31,806万元，预售款项依据商品房竣工验收办理移交手续时确认收入，预售款项的收入确认预计时间为2016年12月。
（3）项目住宅部分地下室分人防和地下停车场，共计5.6万平方米，其中人防面积9,000平方米，地下停车位1,400个。目前住宅一期地下室已施工完毕，住宅二期正在场地平整，计划2016
信息披露文件年下半年动工。
6.年报披露，报告期内公司房产租赁业务毛利率35.05%，同比增加25.07个百分点，物业管理业务毛利率3.87%，同比减少34.17个百分点。请公司补充披露上述毛利率大幅变动的原因回复：
2015年公司房产租赁业务毛利率为35.05%，同期毛利率为9.98%，同比增加25.07个百分点，主要原因为利嘉大广场房产装修摊销于2014年12月结束，造成报告期摊销成本减少451.74万元。
2015年公司物业管理业务毛利率为3.87%，同期毛利率为38.04%，同比减少34.17个百分点，主要原因为报告期新增厦门蔡塘店租赁项目、东百仓山店租赁项目物管费增加，造成物业管理成本增加670.03万元。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司董事会
2016年4月29日
证券代码：600488 证券简称：天药股份 公告编号：2015-049
天津天药药业股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年12月1日
(二) 股东大会召开的地点：天津舒泊花园大酒店会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|4|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|453,722,975|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|47.22%|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事王福军先生主持大会，采取现场记名
投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国
公司法》及《公司章程》等的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书王春丽女士出席会议；财务总监任石岩先生，副总刘耀明先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|董事候选人：袁跃华|453,722,176|99.99|是|
|1.02|董事候选人：任石岩|453,722,176|99.99|是|

2、关于增补监事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|监事候选人：翟娈|453,722,176|99.99|是|
|2.02|监事候选人：孙亮|453,722,176|99.99|是|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.01|董事候选人：袁跃华|4,017,403|99.98|||||
|1.02|董事候选人：任石岩|4,017,403|99.98|||||

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|-|-|-|-|
|2.01|监事候选人：翟娈|4,017,403|99.98|
|2.02|监事候选人：孙亮|4,017,403|99.98|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京观韬律师事务所
律师：冷丽丽、姜迪
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
天津天药药业股份有限公司2015年12月1日
证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：临 2017-017上海创力集团股份有限公司
关于为子公司银行贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：
1、苏州创力矿山设备有限公司
2、上海创力普昱自动化工程有限公司
本次预计担保金额及累计为其担保的金额：2.6亿元
本次是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：零
一、担保情况概述
2017年 4月 20日，上海创力集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》。在确保运作规范和风险可控的前提下，根据本公司及子公司对2017年借款担保需求的预测，提请董事会授权董事长具体实施。
为保障生产经营等各项工作顺利进行，2017年公司可能需要为子公司银行贷款提供担保。拟对子公司提供总金额（含目前正在履行的担保）不超过 2.6亿元人民币的担保。
二、预计的担保形式和担保金额
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|担保方|被担保方|金融机构|担保金额（万元）|
|上海创力集团股份有限|苏州创力矿山设备有限公司|常熟中国银行东南开发区支行|5,000|

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|公司||常熟农业银行沙家滨支行|5,000|
|||其他|10,000|
||上海创力普昱自动化工程有限公司|中国银行青浦支行|1,000|
|||其他|5,000|

根据规定，上述单笔担保金额不超过本公司最近一期经审计净资产的10%，且不得为资产负债率超过70%的担保对象提供担保。上述担保形式均为本公司给全资子公司的担保。
三、预计被担保方基本情况
1、苏州创力矿山设备有限公司
注册地址：常熟市常昆工业园区久隆路
注册资本：18,750.00万元人民币
股权结构：本公司占股100%
法定代表人：陈良
经营范围：采煤机、掘进机及其它矿山机电设备与配件的开发、生产、销售；机电设备领域内的四技服务
与本公司关系：本公司全资子公司
最近一年财务报表主要指标如下：
单位：万元
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|项 目|2016 年 12 月 31 日（经审计）|2017 年 3 月 31 日（未经审计）|
|资产总额|42,842.79|49,071.95|
|负债总额|10,510.48|17,046.64|
|其中：银行贷款总额|6,000.00|10,850.00|
|流动负债总额|8,394.14|14,965.19|
|净资产|32,332.32|32,025.30|
||2016年度（经审计）|2017年1-3月（未经审计）|
|营业收入|11,281.11|1,867.87|
|利润总额|277.00|-297.15|

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|-|-|-|
|净利润|204.44|-307.01|

2、上海创力普昱自动化工程有限公司
注册地址：青浦工业园区崧复路1568号4幢底层北区(1、2跨间)
注册资本：10,000万元人民币
股权结构：本公司占股100%
法定代表人：管亚平
经营范围：自动化工程系统集成的开发,矿山电气领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，生产矿山电气设备及传感元件。
与本公司关系：本公司全资子公司，最近一年又一期财务报表主要指标如下：
单位：万元
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|项 目|2016 年12月31 日（经审计）|2017年3月31日（未经审计）|
|资产总额|14,653.86|13,843.64|
|负债总额|4,718.32|4,012.23|
|其中：银行贷款总额|400.00|0.00|
|流动负债总额|4,625.42|3,931.38|
|净资产|9,935.53|9,831.41|
||2016年度（经审计）|2017年1-3月（未经审计）|
|营业收入|2,962.08|344.45|
|利润总额|-1,183.26|104.13|
|净利润|-1,183.26|104.13|

四、对担保合同的要求
需在担保合同中明确以下内容：
1、担保内容：因生产经营流动资金或基本建设项目所需资金所产生的贷款，或因生产经营所需要的结算业务；
2、担保对方：依法设立的国家金融机构；
3、担保方式：一般担保或连带责任担保；
4、担保期限：自保证合同生效日起至主合同项下每笔债务履行期满之日
起两年止。
五、担保理由和风险
由于公司为控股型公司，且所属企业多存在项目建设及生产经营资金融资等需求，故公司始终面临发展与依法合规地筹集资金的平衡问题。为保障公司日常生产经营高效、顺畅，公司为合并报表范围内的子公司争取相关金融机构的授信支持而提供条件。
鉴于本框架预案中，被担保对象均为本公司子公司，不同于一般意义上的对外担保，所以不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，不会损害公司股东及公司整体利益。因此，对公司内部 2017年度担保情况作出预计，并按相关审议程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足了法律法规、监管部门相关规定及《公司章程》关于上市公司审议程序的要求。
六、公司累计担保情况
截止2017年4月20日，加上本次批准后，公司对外担保总额为：
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|项目|金额（万元）|占最近一期（2016年12月31日）经审计归属于母公司所有者权益比例|
|公司及控股子公司对外担保总额|46,000.00|19.03%|
|其中：公司对控股子公司担保总额|26,000.00|10.76%|

上述担保的主债务均未逾期。各被担保企业目前经营状况正常，不存在无法偿还贷款本息的情况。
七、其他说明
1、为提高决策效率，提请董事会授权公司董事长，可根据苏州创力矿山设备有限公司、上海创力普昱自动化工程有限公司实际生产经营和资金需求情况，在本审议的预计额度内，具体审批、决定各担保事项，并签署相关法律文件；
2、本预案在下一年度董事会作出新的或修改之前持续有效；
3、苏州创力矿山设备有限公司、上海创力普昱自动化工程有限公司就担保实际执行情况，需及时向本公司报告。
4、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《对外担保管理制度》等有关规定，上述担保仅需董事会作出决议即可，无需提交股东
大会。
特此公告。
上海创力集团股份有限公司董事会
2017年4月22日
证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2019-089关于本公司获得房地产项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司通过挂牌方式取得广州市荔湾区南岸路西侧地块（宗地编号：440103010001GB80001，项目具体位置见图1），项目用地面积约29856平方米，规划容积率面积约83597平方米，我方需支付价款约88863万元。土地用途为商住用地。公司目前拥有该项目25%权益。
公司通过合作方式取得武汉市洪山区杨林三路东侧地块（宗地编号：420111019016GB00003，项目具体位置见图2），项目用地面积约96895平方米，规划容积率面积337000平方米，我方需支付价款约47264万元（含拆迁补偿款等）。
土地用途为住宅用地。公司目前拥有该项目25.5%权益。
公司通过挂牌方式取得郑州市金水区杓袁南路北侧地块（地块编号：郑政出（2019）71号（网），项目具体位置见图3），项目用地面积约59888平方米，规划容积率面积约173676平方米，我方需支付价款约53937万元。土地用途为住宅用地。公司目前拥有该项目70%权益。
公司通过挂牌方式取得太原市小店区坞城路西侧地块（地块编号：HGZ-1975，项目具体位置见图4），项目用地面积约31321平方米，规划容积率面积约131548平方米，我方需支付价款约62005万（含拆迁补偿款等）。土地用途为商住用地。
公司目前拥有该项目70%权益。
公司通过挂牌方式取得湘潭市经开区船形山路南侧地块（地块编号：潭市公土网挂（2019）048、49、50，项目具体位置见图5），项目用地面积约271913平方米，规划容积率面积约706974平方米，我方需支付价款约62812万元。土地
用途为商住用地。公司目前拥有该项目70%权益。
公司通过拍卖方式取得莆田市涵江区涵港大道东侧地块（地块编号：PS拍-2019-12，项目具体位置见图6），项目用地面积约74113平方米，规划容积率面积约229750平方米，我方需支付价款25200万元。土地用途为商住用地。公司目前拥有该项目40%权益。
由于项目开发过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。
特此公告。
保利发展控股集团股份有限公司
二○一九年十一月九日
图1：广州市荔湾区南岸路西侧地块
广州保利天悦
广州市荔湾区
南岸路西侧地块
广州市番禺区
广州保利红馆 化龙镇现代产业园地块
图2：武汉市洪山区杨林三路东侧地块
武汉市洪山区
武汉保利公园九里
卓刀泉南路东侧地块
武汉保利花园
武汉保利中央公馆
武汉保利时代
武汉保利心语
武汉市洪山区
杨林三路东侧地块
图3：郑州市金水区杓袁南路北侧地块
郑州市金水区
杓袁南路北侧地块
郑州保利金水区
杓袁东路东侧项目
郑州保利海上五月花
郑州市金水区
杓袁北路南侧地块
郑州保利珑熙
图4：太原市小店区坞城路西侧地块
太原保利海德公园 太原市迎泽区
朝阳街北侧地块
太原市小店区
坞城路西侧地块
太原保利梧桐语
太原市小店区南
中环街北侧地块
太原保利香槟国际
太原市晋源区
贾家庄街北侧地块
太原保利茉莉公馆
太原保利西湖林语
太原市晋源区
贾家庄西路西侧地块
图5：湘潭市经开区船形山路南侧地块
长沙保利大都会
长沙保利东郡
湘潭市经开区
船形山路南侧地块
图6：莆田市涵江区涵港大道东侧地块
莆田市涵江区
六一西路东侧地
块
莆田保利城 莆田保利林语溪
莆田市涵江区
莆田保利金香槟
涵港大道东侧地块
莆田市涵江区
六一西路南侧地块 莆田保利拉菲公馆
莆田市涵江区
南环城路北侧地块
证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2017--001诺力机械股份有限公司关于控股股东、
实际控制人部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股份质押的具体情况
2017年1月5日，诺力机械股份有限公司（以下简称“公司”）
接到公司控股股东、实际控制人丁毅先生将其所持有的公司部分股票予以质押的通知，现将有关情况公告如下：
公司控股股东、实际控制人丁毅先生近期与广东粤财信托有限公司（以下简称“粤财信托”）签署了《丁毅作为甲方与广东粤财信托有限公司作为乙方之质押合同》（以下简称“质押合同”），将其持有的限售流通股460.9万股公司股份质押给粤财信托以为长兴诺力控股有限公司（以下简称“诺力控股”）向粤财信托申请金额为人民币壹亿元的信托贷款提供股票质押担保。丁毅先生本次质押股数为
截至本公告日，公司控股股东、实际控制人丁毅先生持有公司股份4733.72万股，占公司总股本的29.59%。本次质押460.9万股占其持有公司股份的9.74%，占公司总股本的2.88%。
二、控股股东的质押情况
1、本次质押的目的：丁毅先生本次股票质押用于为诺力控股向粤财信托申请的信托贷款提供股票质押担保。
2、资金偿还能力及相关安排：丁毅先生个人资信状况良好，具备资金偿还能力，质押风险可控。另外，本次股票质押未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。
3、可能引发的风险及应对措施：根据质押合同约定，本次质押设履约保障比例数值，当履约保障比例低于150%时，质权人有权即时要求诺力控股提前履行还款义务或者直接行使质权或者自行申请调
整股票质押状态并处置质押股票。以上风险引发时，丁毅先生将及时按照质押合同的有关约定追加相应质押股票，履行追加担保义务，并及时通知公司进行相关信息披露。
特此公告。
诺力机械股份有限公司董事会
二○一七年一月五日
证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2016-052
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|公司债简称：13楚天 01 公司债代码：122301|
|公司债简称：13楚天 02 公司债代码：122378|

湖北楚天高速公路股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据上海证券交易所出具的“上证公函【2016】0874号”《关于对湖北楚天高速公路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)信息披露的问询函》（以下简称为“重组问询函”）的要求，湖北楚天高速公路股份有限公司（以下简称为“楚天高速”、“公司”、“上市公司”）对有关问题进行了了认真分析、落实，并在交易报告书中进行了补充修订。交易报告书补充修订的主要内容如下：
1、本报告书“重大事项提示”之“十四、关于标的公司终止挂牌并变更公司形式的安排”之“（二）具体履行的程序和预计时间”中补充披露了标的资产在新三板终止挂牌、公司组织形式变更、工商登记等分别需要履行的程序和预计时间及其他相关内容。
2、本报告书“第一节本次交易概况”之“二、本次交易的目的”之“（一）依托三木智能的移动智能终端主业和物联网应用技术的发展，布局物联网应用终端产业，实现上市公司“一主多元、双轮驱动”的发展战略”中，补充披露了公司从业务相关性量化分析上市公司收购标的资产的战略考虑。
3、本报告书“第四节交易标的基本情况”之“一、三木智能基本情况”之“（八）最近三年曾进行与交易、增资或改制相关的评估情况”之“1、2015年 4月露笑科技拟收购的预估情况”中补充披露了标的资产 2015年未完成前次重
组业绩承诺的原因及其他相关内容。
4、本报告书“第四节交易标的基本情况”之“二、三木智能业务情况”之“（二）主要产品”之“1、产品简介”中，补充披露了智能手表、智能医疗多参仪和智能家居的主要生产厂商、市场规模及主要客户群体，前述产品的量产开始时间、计划产量、在手订单情况。
5、本报告书“第四节交易标的基本情况”之“二、三木智能业务情况”之“（三）主要经营模式”之“3、生产模式”中补充披露了报告期内自行生产和外协加工的内容、产量、费用，外协厂商的相关信息，及外协模式对公司经营的影响等内容。
6、本报告书“第四节交易标的基本情况”之“一、三木智能基本情况”之“（四）主要资产权属状况、对外担保情况及主要负债、或有负债情况”之“1、主要资产权属情况”之“（4）拟出售资产的转让情况”中补充披露了结合米琦科技的支付能力前述交易存在计提大额坏账准备的可能性低，出售资产定价公允性等相关内容。
7、本报告书“第四节交易标的基本情况”之“二、三木智能业务情况”之“（四）主要产品的产销情况”之“3、前五名客户销售情况”中补充披露了主要海外客户的开发过程，海外客户覆盖全球各地区的原因及合理性，财务顾问的收入真实性核查内容。
8、本报告书“第五节交易标的评估情况”之“三、收益法的评估情况”之“（二）企业自由现金流量的预测”之“1、营业收入的预测”之“（3）收入预测结果”之“B.收入预测”中，补充披露了分产品分析收入预测的合理性和可实现性的相关内容。
9、本报告书“第九节管理层讨论与分析”之“三、标的公司最近两年一期财务状况、盈利能力及未来发展趋势讨论与分析”之“（一）交易标的财务状况分析”之“1、资产结构分析”之“（4）其他应收款”中补充披露了草案误删的一段话。
智能与元征科技的合作情况及其收入变动原因。
11、本报告书“第九节管理层讨论与分析”之“三、标的公司最近两年一期财务状况、盈利能力及未来发展趋势讨论与分析”之“（二）交易标的盈利能力分析”之“2、盈利能力分析”之“（1）手机毛利率变动分析”中补充披露了2015年手机毛利率下降的原因、2016年1-3月及4-12月手机毛利率持续大幅上升的原因与合理性。
特此公告。
湖北楚天高速公路股份有限公司2016年7月29日
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临 2019-012辽宁成大股份有限公司
关于 2018年度第三期超短期融资券到期兑付公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 4月 19日，经发行人 2015年年度股东大会，审议通过了《关于注册超短期融资券发行额度的议案》，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过60亿元人民币的超短期融资券。公司于2018年7月11日完成 2018年度第三期超短期融资券的发行，金额为人民币 10亿元，期限为 270天，票面利率为5.32%，票面价格 100元/百元面值，由招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司和中国银行股份有限公司联席主承销。
2018年度第三期超短期融资券已于 2019年 4月 9日到期，公司已于 2019年4月9日兑付该期超短期融资券本息。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临2016-045宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
关于 2016年度第三次临时股东大会材料
的情况说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2016年6月20日向上海证券交易所提交了董事会相关公告及《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2016年度第三次临时股东大会材料》。因本公司提交的董事会相关公告不符合信息披露的有关规定，经上海证券交易所审核后未能披露，但《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2016年度第三次临时股东大会材料》已被其他网站迅速转载。公司根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的规定，承诺在公告终止本次非公开发行股票后1个月内不再筹划同一事项（详见临 2016-042号公告），故公司原定于 2016年 7月 6日召开的 2016年度第三次临时股东大会将不在召开，会议材料不再有效。由此给投资者带来的不便公司深表歉意！
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董事会
二O一六年六月二十二日
证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2017-003上海网达软件股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2017年2月10日以通讯表决的方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开和决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议审议了以下议案：
一、审议《关于终止实施部分募集资金投资项目的议案》
同意公司终止实施部分募集资金投资项目，并将该部分募集资金使用在招股说明书中的其他募投项目。
表决情况：同意3名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
特此公告
上海网达软件股份有限公司监事会2017年2月11日
股票代码：603588 股票简称：高能环境 公告编号：2015-024北京高能时代环境技术股份有限公司
关于拟发行短期融资券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为有效补充本公司的营运资金，公司拟向中国银行间交易商协会申请注册发行短期融资券。
（一）本次拟发行短期融资券的具体方案
1、发行规模：
本次拟申请注册发行短期融资券规模为不超过人民币3亿元。
2、发行时间及期限
公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期发行；单笔短期融资券的发行期限不超过365天。
3、发行利率
发行利率根据拟发行期间全国银行间债券市场情况，以簿记建档的结果最终确定。
4、发行价格
本次短期融资券按面值发行，即100元/百元面值。
5、发行对象
本次短期融资券面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。
6、承销方式
本次发行短期融资券以余额包销方式承销。
7、本次短期融资券募集资金用途
本次短期融资券募集资金将主要用于补充公司生产经营所需的流动资金、偿
还有息债务。
（二）需提请股东大会授权事项
为提高效率，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提请股东大会授权公司董事会全权负责办理与本次发行短期融资券有关的一切事宜，授权董事长签署与本次注册发行短期融资券相关的法律文件，授权有效期限自股东大会审议通过之日起至本次短期融资券在中国银行间市场交易商协会注册有效期结束时为止。
公司独立董事对发行短期融资券事项发表了同意的独立意见。该议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会2015年4月23日
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2016-082
江苏今世缘酒业股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2016年12月4日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2016年12月1日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。
会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议由董事长周素明先生主持，以通讯表决方式审议并决议如下：
一、审议通过《关于参与竞购涟水县今世缘农村小额贷款有限公司80%国有股权的议案》
本项议案为关联交易，关联董事周素明先生、周亚东先生、吴建峰先生、倪从春先生、王卫东先生回避表决。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于参与竞购涟水县今世缘农村小额贷款有限公司80%国有股权的公告》
二、审议通过《关于参与认购江苏华泰大健康股权投资基金份额的议案》表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于参与认购江苏华泰大健康股权投资基金份额的公告》
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司董事会
二○一六年十二月五日
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2017-009东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
关于公司章程修订及注册资本
变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、变更登记情况
东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“东睦股份”）于2017年02月10日取得了宁波市市场监督管理局于2017年02月06日签发的变更登记后的《营业执照》，公司的注册资本由人民币390,765,517.00元，变更登记为人民币425,347,649.00元，注册资本增加34,582,132.00元；除此之外，其他工商登记信息不变。变更登记后的详细工商信息如下：
名称：东睦新材料集团股份有限公司
统一社会信用代码：91330200610271537C
类型：股份有限公司（中外合资、上市）
住所：宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路8号
法定代表人：芦德宝
注册资本：肆亿贰仟伍佰叁拾肆万柒仟陆佰肆拾玖元
成立日期：1994年07年11月
营业期限：1994年07月11月至长期
经营范围：粉末冶金制品、专用设备、工装模具及原辅材料的生
产销售和技术咨询服务；自有房屋出租。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2017-009《公司章程》中与股本相关的条款同时修订并完成相关变更登记
手续。《公司章程》修改内容如下：
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|原章程条款|修改后章程条款|
|第六条 公司注册资本为人民币39,076.5517 万元。|第六条 公司注册资本为人民币42,534.7649 万元。|
|第十九条 公司股份总数为39,076.5517 万股，均为人民币普通股股票。|第十九条 公司股份总数为42,534.7649 万股，均为人民币普通股股票。|

二、变更登记原因
公司于2016年12月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕公司2015年度非公开发行股票新增34,582,132股股份的股
权登记及股份限售手续相关事项登记。本次非公开发行股票完成后，
公司总股本由390,765,517股，增加至425,347,649股。具体情况详见
公司于2016年12月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
三、相关授权情况
根据公司2015年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东
大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票事宜的议案》和公司
2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于延长股东大会授权董事
会办理公司2015年度非公开发行股票相关事宜授权有效期的议案》，
股东大会授权公司董事会在2015年度非公开发行股票事项完成后修改
《公司章程》中与股本相关的条款，并办理相关工商变更登记手续。
具体情况详见公司于2015年11月17日、2016年11月11日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
公司根据上述情况，在 2015年度非公开发行股票事项完成后向宁
波市市场监督管理局提交了相关变更登记的申请。
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2017-009报备文件：
1、东睦新材料集团股份有限公司营业执照；
2、东睦新材料集团股份有限公司章程（第十三次修订）；
3、东睦新材料集团股份有限公司 2015年第三次临时股东大会决议；
4、东睦新材料集团股份有限公司 2016年第三次临时股动大会决议。
特此公告。
东睦新材料集团股份有限公司
董事会
2017年 2月 10日
股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临2017—016
广州广日股份有限公司
关于证券投资进展的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、投资概况
广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年6月12日召开第七届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于拟使用部分自有资金进行证券投资的议案》，同意公司使用不超过5亿元（含5亿元）的自有资金进行证券投资（投资范围为 A股股票、基金、债券、理财产品等有价证券，不包含证券衍生品）；
在本额度范围内，用于证券投资的资金可循环使用；投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在本次预计投资额度范围内；自董事会审议通过之日起三年内有效；具体内容详见公司于 2016年 6月 14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广州广日股份有限公司关于拟使用部分自有资金进行证券投资的公告》（临2016-014）。
在董事会授权期及授权额度内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、公司《对外投资管理制度》等制度要求进行证券投资操作。
二、投资进展情况
（一）前次使用自有资金进行证券投资情况
2016年，公司通过以公司名义开立的证券账户，使用自有资金通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）集中竞价系统购买了在深交所中小企业板上市的成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“新筑股份”，股票代码“002480.SZ”）的普通股股票，公司共持有新筑股份32,268,492股普通股，占新筑股份已发行普通股股份的5.00%，最初投资成本为 3.45亿元人民币，并已通过新筑股份在深交所指定信息披露媒体披露了《简式权益变动报告书》，具体内容详见公司于 2016年 9月 1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《广州广日股份有限公司关于证券投资进展的提示性公告》（临2016-023）。2016年9月1日至本公告日，公司对新筑股份的持股数量未发生任何变化。
（二）本次使用自有资金购买理财产品情况
2017年7月28日，公司与广州银行股份有限公司广州花城广场支行（以下简称“广州银行广州花城广场支行”）签订了《广州银行人民币单位结构性存款合同》，授权广州银行广州花城广场支行对指定资金进行运作，认购“广州银行人民币单位结构性存款”，本金金额为人民币150,000,000元。本产品属于人民币保本浮动收益型结构性存款产品。
三、本次购买理财产品的基本情况
受托银行：广州银行股份有限公司广州花城广场支行
产品名称：广州银行人民币单位结构性存款合同
产品代码：SDGZ032
产品性质：保本浮动收益型结构性存款
产品限量：人民币150,000,000元整
成立日：2017年7月28日，起息日为成立日当天
到期日：2017年12月25日
产品期限：150天
收益率及收益计算方式：
产品收益=固定收益+浮动收益
固定收益=本金金额×固定利率（1.40%）×产品存续天数/360
浮动收益=本金金额×浮动收益a（2.90%）×M/N×产品存续天数/360+本金金额×浮动收益b（2.70%）×P/N×产品存续天数/360
其中：
M=从观察起始日（含）至最终日（不含）美元伦敦拆借利率小于执行水平 1的天数；
N=从观察起始日（含）至最终日（不含）的总的天数；
P=从观察起始日（含）至最终日（不含）美元伦敦拆借利率大于执行水平 1且小于执行水平2的天数
观察日：观察期（产品存续期）中任何一日均为一个独立的观察日
观察标的：三个月美元伦敦同业拆借利率
公司与广州银行广州花城广场支行不存在关联关系。
四、其他说明
1、本次证券投资资金来源为自有资金，累计投资金额未超过人民币5亿元。
2、本次证券投资不存在违反法律法规及规范性文件规定之情形。
3、风险控制情况：公司严格按照《内部控制手册》、《内部控制制度》、《风险管理制度》等制度要求，规范资金活动的运作，控制资金风险。
特此公告。
广州广日股份有限公司董事会
二○一七年八月一日
证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号：临2019-025江苏综艺股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合相关法律法规及公司《章程》相关规定。
（二）本次董事会会议通知于2019年8月9日以专人送达、电子邮件的方式发出。
（三）本次董事会会议于2019年8月16日以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。
（五）本次董事会会议由董事长昝圣达先生主持，部分监事和高管列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了关于会计政策变更的议案；
关于本次会计政策变更具体情况详见同日披露的本公司临2019-027号公告。
董事会认为:公司本次会计政策变更是执行财政部修订及发布的最新会计准则及结合公司实际情况进行的相应变更，符合财政部的相关规定，本次会计政策变更的审议、决策程序符合有关法律、法规和本公司《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益情形。
独立董事刘志耕、曹旭东、朱林对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了公司2019年半年度报告及摘要。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告！
江苏综艺股份有限公司二零一九年八月十七日