证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2015-051湖南千山制药机械股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、公司拟使用自有资金 6,600万元与长沙银行股份有限公司、山河智能装备股份有限公司、永清环保股份有限公司、湖南信达智能设备股份有限公司等合计 5名投资者共同发起设立湖南首家金融租赁公司——“长银金融租赁有限公司”（名称以工商部门核准名称为准，以下简称“长银金租公司”）。长银金租公司拟注册资本为人民币60,000万元。
2、该事项经公司第五届董事会第七次会议审议通过，独立董事出具了相关独立意见；根据《深圳证券交易所创业板上市公司股票上市规则》及本公司相关规定，该事项无需经股东大会审议通过；同时，由于该事项所涉及的筹备、开业等事项还需经有关主管部门审批，因此尚存在不确定性。
3、本次对外投资的资金来源为公司合法自有资金。本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、本次对外投资涉及的相关方介绍
除公司本身以外的发起人的基本情况介绍如下：
1、长沙银行股份有限公司（以下简称“长沙银行”）
企业性质：股份有限公司
法人代表：朱玉国
注册资本：人民币226,498.91万元
注册地址：长沙市芙蓉中路一段433号
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；
办理票据承兑与贴现；发行金融证券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；从
事同业拆借；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款业务；外汇存款、外汇贷款、外汇汇款；
外币兑换；国际结算；结汇、售汇业务；经中国人民银行批准的其他业务。
2、山河智能装备股份有限公司（以下简称“山河智能”）
企业性质：股份有限公司
法定代表人：何清华
注册资本：人民币50,355万元
注册地址：长沙经济技术开发区漓湘中路16号
经营范围：研究、设计、生产、销售建设机械、工程机械、农业机械、林业机械、矿山机械、起重机械、厂内机动车辆和其他高技术机电一体化产品及其与主机配套的动力、液压（不含特种设备）、电控系统产品和配件；提供机械设备的租赁、售后服务及相关的技术咨询服务；经营商品和技术的进出口业务（国家法律法规禁止和限制的除外）。
3、永清环保股份有限公司（以下简称“永清环保”）
企业性质：股份有限公司
法人代表：刘正军
注册资本：人民币20,034万元
注册地址：长沙市浏阳市国家生物医药产业基地（319国道旁）
经营范围：大气污染防治、新能源发电、火力发电、污染修复和固体废弃物处理工程的咨询、设计、总承包服务及投资业务；工程相关的设备销售；环境污染治理设施运营；建设项目环境影响评价；清洁服务；环保制剂（不含危险化学品）研发、生产、销售；环保产品相关咨询服务；国家法律、法规允许的商品和技术的进出口业务。（上述项目涉及行政许可的凭许可证经营）。
4、湖南信达智能设备股份有限公司（以下简称“信达智能”）
企业性质：股份有限公司
法定代表人：陈美良
注册资本：人民币8,300万元
注册地址：长沙高新开发区麓泉路与麓松路延农综合大楼14楼E601房
经营范围：电梯、自动扶梯及升降机制造；电梯安装工程服务；乘客电梯维修及保养服务；自动扶梯维修及保养服务；杂物电梯维修及保养服务；自动人行
道维修及保养服务；载货电梯维修及保养服务；电梯的改造；电梯销售；专业停车场服务；智能化技术研发；工程项目管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
本公司与以上投资方与不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
1、出资方式及出资比例：
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||序号||股东名称||认缴出资（万元）||认购比例||出资方式|
|1||长沙银行股份有限公司||33,000.00||55%||现金||
|2||山河智能装备股份有限公司||7,200.00||12%||现金||
|3||永清环保股份有限公司||6,600.00||11%||现金||
|4||湖南千山制药机械股份有限公司||6,600.00||11%||现金||
|5||湖南信达智能设备股份有限公司||6,600.00||11%||现金||
|||合计||60,000.00||100%||||

注：上述投资总额及持股比例在材料申报、审批乃至最终核准的过程中可能进行调整，公司本次计划投资总额6,600万元。
2、投资标的公司基本情况：
长银金租公司拟设注册资本 60,000万元，注册地点在湖南省长沙市，长银金租公司的市场定位为：以国家产业政策为导向，业务主要发展方向为工程机械、交通运输、医疗器械、环保产业、新能源汽车产业、农业产业、中小企业融资租赁等。
经营范围：经中国银监会批准，长银金租公司经营下列本外币业务：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东 3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次投资的目的
作为企业设备融资的重要渠道，金融租赁在西方发达国家及经济新兴国家发展迅速，已成为仅次于银行信贷的第二大融资途径。金融租赁作为兼具融资与融物双重职能的租赁形式，以实物为载体，以资金为纽带，丰富了现代金融服务的形式和范围。金融租赁能够破解我省中小企业融资困境，解决中小企业融资难、融资贵的问题。目前，我省尚无一家金融租赁公司，如能成功组建金融租赁公司，对公司而言是一次发展机遇，有利于优化配置公司的资源，有效发挥公司医疗器械等产业与金融租赁业务的联动效应，提升公司未来的资本回报率。同时，这对完善我省金融服务业态、支持地方经济发展具有重要意义。
公司属专用设备制造业，产品多为大型成套设备，产品的单价较高。客户在购买公司产品时，往往付款压力较大。因此在购买公司产品时，客户一般要求在结算过程中按合同金额分批次付款。造成公司的应收账款余额较大，增加了公司的坏账风险。本次参股设立金融租赁公司，主要目的在于通过金融租赁公司为公司产品销售提供融资服务。通过金融租赁公司为客户在购买公司产品时提供融资租赁服务，一方面可以促进公司产品销售，同时也将降低公司的坏账风险。
2、本次投资存在的风险因素
（1）政策风险
关于发起设立长银金租公司事项所涉及的筹备、开业等事项尚需有关主管部门审批，尚存在不确定性风险。
（2）长银金租公司自身管理运营存在的风险
长银金租公司作为非银行金融企业，将面临金融行业的普遍风险，如信用风险、操作风险、市场风险、流动性风险等。随着我国市场经济的发展，金融租赁业需面临的风险情况亦将更加复杂。
3、本次投资对公司的影响
本次投资设立长银金租公司系使用本公司合法的自有资金，公司当前主营业务不会对此次投资形成依赖。从长远来看，本次投资能有效发挥公司医疗器械产业与金融租赁业务的联动效应，增强公司的整体盈利能力、提升经营业绩。
但长银金租公司的预期收益受到外部环境以及自身运营状况的影响，仍然存在一些不确定性因素。
五、公司独立董事出具的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及本公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关规定，作为公司独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关材料，现就《关于参与发起设立长银金融租赁有限公司的议案》事项发表独立意见如下：
我们在认真审阅有关资料和听取有关人员汇报的基础上，审议了公司作为发起人之一参与发起设立长银金融租赁有限公司（筹）事项。我们认为，在国家金融改革的大背景下，参与设立湖南首家金融租赁公司，对公司的发展是一次重大的机遇，能有效支持公司医疗器械产业的联动发展。公司审议该事项符合公司对外投资的相关规定，公司董事会在召集、召开董事会会议的程序和过程中符合有关法律、法规及公司章程的规定，此次投资决策过程中，未发现损害上市公司利益和中小股东利益的情况。我们一致同意本次投资。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第七次会议决议；
2、独立董事对公司参与发起设立长银金融租赁有限公司发表的独立意见。
特此公告。
湖南千山药机制药机械股份有限公司
董事会
二〇一五年六月二十九日