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证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2016-005中原内配集团股份有限公司
关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资
金等额置换事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 29日召开第七届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。为提高资金的流动性及使用效率，降低财务成本，公司决定在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中的应付工程款、设备购置款及与设备相关的材料采购款等，并从募集资金专户划转等额资金补充流动资金。现就有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
2012年 9月，经中国证券监督管理委员会《关于核准中原内配集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2012］986号），公司向特定的十家投资者非公开发行人民币普通股（A股）25,110,000.00股，每股面值 1.00元，每股发行价 21.52元，共募集资金总额人民币 540,367,200.00元，扣除发行费用人民币20,597,608.00元，实际募集资金净额为人民币 519,769,592.00元。该项募集资金已于2012年9月28日全部到位，业经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具国浩验字[2012]702A153号验资报告。
截至 2015年 12月 31日，公司非公开发行股票募集资金已使用金额、本期使用金额及余额情况如下：
单位：人民币万元本年使用金额
累计利息
以前年度已投入 年末余额置换先期投 直接投入募 暂时补充流
收入净额
入项目金额 集资金项目 动资金
43,435.00 4,329.77 170.88 6,386.45二、使用银行承兑汇票支付项目资金的操作流程
为进一步加强募集资金使用管理，确保银行承兑汇票用于募集资金投资项目，公司制定了相关操作流程，具体如下：
1、根据相关合同，项目建设相关部门按募投项目建设进度按月编制募集资金支付计划，明确资金支付的具体项目及使用银行承兑汇票额度，并按资金计划审批程序进行审批；
2、具体支付银行承兑汇票时，由项目建设相关部门填制付款申请单并注明付款方式是使用银行承兑汇票，财务部门根据审批后的付款申请单办理银行承兑汇票支付（或背书转让支付）；
3、财务部门应于办理银行承兑汇票支付募投项目建设款的 3个工作日内，逐笔从募集资金专项账户中转出等额资金到公司账户，用于归还垫付的流动资金；
4、公司财务部须建立使用银行承兑汇票明细台账，按月汇总使用汇票支付募投项目资金明细表，并于次月5日前报送保荐机构代表人。
5、非背书转让支付的银行承兑汇票到期时，公司以自有资金支付到期应付的资金，不再动用募集资金账户的任何资金。
三、对公司的影响
公司使用银行承兑汇票支付募投项目应付工程款、设备购置款及与设备相关的材料采购款等，将有利于提供募集资金的使用效率，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
四、保荐机构和保荐代表人的监督
保荐机构和保荐代表人将对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的情况进行监督。保荐代表人将采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的情况进行监督，公司将于每月5日之前把上月使用银行承兑汇票支付募投项目资金的情况报送保荐代表人审核。公司和募集资金存管银行将配合保荐机构的调查与查询。
五、独立董事、监事会及保荐机构意见
1、独立董事意见
经认真审议，公司董事会本次审议的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，主要为提高资金的流动性及使用效率，降低财务成本，因此决定使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换，并建立了规范的使用操作流程。我们认为，公司此举更有利于公司募集资金的使用效率，符合股东和广大投资者的利益，也不影响公司募投项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，因此，我们同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。
2、监事会审议情况
公司于2016年1月29日召开第七届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，一致同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中的应付工程款、设备购置款及与设备相关的材料采购款，并从募集资金专户划转等额资金补充流动资金。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
（1）中原内配部分使用银行承兑汇票支付募投项目资金的事项，以真实交易为背景，不违反银行票据使用的相关规定；
（2）针对使用银行承兑汇票支付募投项目资金的事项，已经中原内配第七届董事会第二十七次会议审议通过，独立董事、监事会发表了同意意见，履行了必要的决策程序。
（3）中原内配制定了相应的具体操作流程，能够保证交易真实、有效，确保银行票据用于募集资金投资项目。
综上所述，中原内配以银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目资金，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，能够保证银行票据用于募集资金投资项目、保证募集资金得到合理使用。上述事项的实施，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》等有关规定的情形。
综上所述，国信证券对中原内配使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项无异议。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第二十七次会议决议；
2、公司第七届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事关于公司第七届董事会第二十七次会议有关事项的独立意见；
4、《国信证券有限责任公司关于中原内配集团股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见》。
特此公告。
中原内配集团股份有限公司董事会二〇一六年一月二十九日
东方网力科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第五十五次会议相关事项的
独立意见
作为东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等要求，经对提供的相关资料的审阅及对公司实际情况进行核实，对公司第三届董事会第五十五次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、对《关于 2018年度利润分配预案的议案》的独立意见
公司董事会提出了利润分配预案，我们听取了董事会关于本次利润分配预案制定原因，收到并查阅了本次利润分配预案的相关材料。
我们认为：公司在兼顾股东的即期利益和长远利益，保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据中国证监会对现金分红的政策要求，结合公司股东回报计划，提出的2018年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。我们同意公司2018年度利润分配预案。
二、对《关于续聘公司 2019年度审计机构的议案》的独立意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资格，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，长期从事公司审计工作，过往审计工作中未发现该公司及该公司人员有任何有损职业道德和质量控制的行为，为保证审计工作的连续性，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构。
三、关于 2018年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
1、截至报告期末，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2018年 12月 31日的违规关联方占用资金情况。
2、报告期内，公司及控股子公司对外担保实际发生金额为1.6亿元人民币，未有逾期对外担保。
报告期内公司与其他关联方发生的资金往来及对外担保均根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《公司章程》、公司《关联交易管理制度》等制度履行了相关审批程序，不存在与相关法律、法规、规定相违背的情形。
四、对《关于 2018年度内部控制自我评价报告的议案》的独立意见
公司已按照相关规定、结合公司自身特点，建立健全了公司内部控制制度，公司内部控制活动按照公司内部控制各项制度的规定进行，符合公司实际情况，保证了公司的经营管理的正常进行。我们认为《东方网力科技股份有限公司 2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
五、对《关于 2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》的独立意见
2018年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
六、对《关于公司 2018年度计提资产减值准备的议案》的独立意见
根据《企业会计准则第 8号-资产减值》和相关会计政策，公司本次计提资产减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求，遵循谨慎性原则，公司本次计提资产减值准备的决策程序合法；计提资产减值准备后，能够更加公允、真实地反映公司的资产、财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，不涉及利润操纵。我们同意本议案。
七、对《关于 2019年度董事薪酬的议案》的独立意见
该议案兼顾了公正与激励，充分考虑了公司的经营情况及行业薪酬水平，符合公司的发展阶段，可以充分调动公司董事的工作积极性，有利于公司的稳定经营和发展。我们同意本议案。
八、对《关于 2019年度高级管理人员薪酬的议案》的独立意见
该议案兼顾了公正与激励，充分考虑了公司的经营情况及行业薪酬水平，符合公司的发展阶段，可以充分调动公司高级管理人员的工作积极性，有利于公司的稳定经营和发展，我们同意本议案。
九、对《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》的独立意见
公司本次董事会审议的关联交易事项系公司 2019年日常经营所需，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。该关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定，我们同意本议案。
十、对 2018年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的独立意见
经审核，我们认为公司董事会对 2018年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合实际情况，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理，对公司及其他股东利益不构成损害。
十一、对《关于公司会计政策变更的议案》的独立意见
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本议案。
独立董事：张健、金毅敦、郭全中2019年4月25日
证券代码：000967盈峰环境科技集团股份有限公司
关于本次资产重组前 12个月内购买、出售资产情况的说明
盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“盈峰环境”）拟以发行股份方式购买宁波盈峰资产管理有限公司（以下简称“宁波盈峰”）、中联重科股份有限公司、弘创（深圳）投资中心（有限合伙）、广州粤民投盈联投资合伙企业（有限合伙）、上海绿联君和产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波盈太投资合伙企业（有限合伙）、宁波中峰投资合伙企业（有限合伙）、宁波联太投资合伙企业（有限合伙）合计持有的长沙中联重科环境产业有限公司（以下简称“中联环境”）100.00%的股权（以下简称“本次交易”）。盈峰环境在本次交易前12个月内购买、出售资产的情况如下：
一、2018年 3月，购买广东天枢新能源科技有限公司60%股权
2018年 3月，公司与自然人梁志强签订投资协议，公司投资 600万元占广东天枢新能源科技有限公司60%的股权，广东天枢新能源科技有限公司的经营范围为：光伏发电、风能发电、生物发电的设备及系统、储能系统、动力电池和储能电池的研发、销售、代理和施工；充电站工程、电力工程、充电桩安装工程；
研发、销售和代理；机器人、电力设备、计算机软硬件、新能源汽车充电桩；低碳节能产品与能源监控管理平台的技术研发;电动汽车充换电服务；汽车销售和租赁服务；国内贸易、物资供销业。经营和代理各类类商品及技术的进出口业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至本说明出具之日，上述收购已交割完成。该事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易的标的资产不属于同一交易方所有或控制，不属于相同或者相近的业务范围，因此在计算本次交易是否构成重大资产重组时，无需纳入累计计算范围。
截至本说明出具日，除上述资产交易外，公司在本次交易前 12个月内不存在其他主要的资产购买、出售行为。
特此说明。
证券代码：000967盈峰环境科技集团股份有限公司2018年7月18日
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2016-076银亿房地产股份有限公司
关于控股股东股票质押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，本公司接到控股股东宁波银亿控股有限公司（以下简称“银亿控股”）的通知，并获悉以下事项：
一、股东股份质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|银亿控股|是|50,000,000|2016年6月8日|2017年6月7日|中信证券股份有限公司|3.42%|资金需求|
|||50,000,000|2016年6月14日|2017年6月13日|天风证券股份有限公司|3.42%|资金需求|
|合计|-|100,000,000|-|-|-|6.83%|-|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，银亿控股持有本公司股份数为1,464,072,354股（其中包含需转让给一致行动人熊基凯先生的510,000,000股股份），占公司总股份数的56.81%；其中累计质押的股份数为1,388,930,000股，占公司总股份数的53.90%。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二○一六年六月二十二日
无锡双象超纤材料股份有限公司2014年半年度报告摘要证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2014-025无锡双象超纤材料股份有限公司 2014年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
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|股票简称|双象股份|股票代码||002395|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|沈铭||金梅||
|电话|0510-88993888-8701||0510-88993888-8702||
|传真|0510-88997333||0510-88997333||
|电子信箱|sx@sxcxgf.com||sx@sxcxgf.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|336,892,353.54|254,181,843.83|32.54%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|3,633,057.42|13,872,805.00|-73.81%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||2,529,672.42|13,259,355.00|-80.92%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-59,818,423.50|15,798,888.30|-478.62%|
|基本每股收益（元/股）|0.0203|0.0776|-73.84%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0203|0.0776|-73.84%|
|加权平均净资产收益率|0.46%|1.74%|-1.28%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,139,163,701.72|1,116,388,216.89|2.04%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|768,932,839.94|791,955,529.85|-2.91%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
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|报告期末普通股股东总数||10,922||||
|前10名普通股股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况|

无锡双象超纤材料股份有限公司2014年半年度报告摘要
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|-|-|-|-|-|-|
|||||股份状态|数量|
|江苏双象集团有限公司|境内非国有法人|64.73%|115,742,190|||
|||||质押|17,000,000|
|温州市长城贸易有限公司|境内非国有法人|2.04%|3,653,240|||
|吴江市华东鞋业有限公司|境内非国有法人|1.87%|3,345,150|||
|义乌市惠丰皮塑贸易有限公司|境内非国有法人|1.87%|3,345,150|||
|晋江市双象商贸有限公司|境内非国有法人|1.87%|3,345,150|||
|中国光大银行股份有限公司－中欧新动力股票型证券投资基金（LOF）|其他|0.64%|1,149,958|||
|沈和平|境内自然人|0.45%|800,000|||
|申银万国证券股份有限公司约定购回专用账户|其他|0.32%|579,000|||
|莫春伟|境内自然人|0.24%|425,200|||
|张雅平|境内自然人|0.23%|408,108|||
|上述股东关联关系或一致行动||上述股东中公司控股股东江苏双象集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致||||
|的说明||行动人情况，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。||||
|参与融资融券业务股东情况说||不适用。||||
|明（如有）||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2014年上半年度，公司实现营业收入33,689.24万元，比上年同期增长32.54%。报告期内，
公司主导产品超细纤维超真皮革营业收入继续保持稳步增长，增长幅度为15.74%，PVC人造革
无锡双象超纤材料股份有限公司2014年半年度报告摘要营业收入比上年同期增长9.67%，PU合成革营业收入比上年同期下降8.40%%；公司控股子公司苏州双象光学材料有限公司PMMA项目上半年实现开机试产，实现营业收入6,483.64万元。
2014年上半年度，公司实现营业利润 44.47万元，比上年同期下降97.10%，实现归属于上市公司股东的净利润363.31万元，较上年同期下降73.81%。利润下降的主要原因为：公司控股子公司苏州双象光学材料有限公司PMMA项目上半年处于试生产阶段，成本及固定费用高，利润为负值且金额较大；以及受母公司利息收入与上年同期相比减少等因素影响，导致合并报表归属于上市公司股东的净利润下降幅度较大。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
2013年11月11日本公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于收购苏州华申纺织印染有限公司100%股权的议案》，2014年1月15日，苏州华申完成了股权变更的工商登记手续，取得了苏州市相城工商行政管理局核发的注册号为320507000019627的《企业法人营业执照》，故将苏州华申纺织印染有限公司纳入合并报表范围。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
无锡双象超纤材料股份有限公司
董事长：
唐炳泉
二○一四年八月二十三日
国信证券股份有限公司关于
四川中光防雷科技股份有限公司本次重组产业政策
和交易类型之独立财务顾问核查意见
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“中光防雷”、“上市公司”）拟采取发行股份及支付现金的方式购买史俊伟、何亨文、史淑红持有的深圳市铁创科技发展有限公司（以下简称“铁创科技”）100%股权。
国信证券股份有限公司担任本次重组的独立财务顾问。根据深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》的要求，本独立财务顾问对中光防雷本次重组是否属于重点支持推进兼并重组的行业、是否属于同行业或上下游并购、是否构成借壳上市、是否涉及发行股份、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查且尚未结案等情形进行了专项核查，发表意见如下：
一、核查内容
1、本次重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业；
经核查：本次拟收购的标的资产为铁创科技100%股权。铁创科技主要从事以铁路行业防雷产品的研发、生产和销售，以及雷电防护工程的设计和施工。根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，铁创科技所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”（分类代码：C39）。属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
2、本次重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市；
（1）本次重组涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购
经核查：上市公司主营业务为防雷产品的研发、生产和销售，以及雷电防护工程的设计和施工，属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”。本次拟收购的标的公司主要从事铁路行业防雷产品的研发、生产和销售，以及雷电防护工程的设计和施工业务，同属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”。
本次交易完成后，标的公司铁创科技将成为中光防雷的全资子公司，从而有助促进上市公司拓展铁路行业防雷业务。
（2）本次重组是否构成借壳上市
经核查：以2016年6月30日为基准日，本次交易完成后，上市公司的股权结构变化情况如下表所示：
单位：万股、%
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次交易前||||本次交易后|||
||股东名称|||||||||
||||数量||比例||数量||比例|
|四川中光高科技研究所有限责任公司||6,960.00||41.30||6,960.00||40.72||
|上海广信科技发展有限公司||3,600.00||21.36||3,600.00||21.06||
|王雪颖||1,440.00||8.54||1,440.00||8.43||
|何雪萍||360.00||2.14||360.00||2.11||
|钟格||303.00||1.80||303.00||1.77||
|中央汇金资产管理有限责任公司||44.26||0.26||44.26||0.26||
|张岗||35.49||0.21||35.49||0.21||
|李翔||30.00||0.18||30.00||0.18||
|杨国华||30.00||0.18||30.00||0.18||
|周辉||30.00||0.18||30.00||0.18||
|史俊伟||-||-||66.71||0.39||
|何亨文||-||-||119.12||0.70||
|史淑红||-||-||52.41||0.31||

||||||
|-|-|-|-|-|
|其他股东|4,020.25|23.85|4,020.25|23.52|
|合计|12,832.75|100.00|17,091.24|100.00|

本公司自上市以来，控股股东未发生变更，均为中光研究所。本公司实际控制人原为王德言、王雪颖父女二人，2016年10月10日，本公司实际控制人之一王
德言先生因病逝世。根据四川省成都市蜀都公证处出具的（2016）川成蜀证内民字第36069、36070号《公证书》，王德言先生的法定继承人夏从年女士决定放弃继承王德言先生遗留的中光研究所的股权，由其女王雪颖女士继承。中光研究所将于近期召开股东会，就股东变更、执行董事的选举做出决议并办理工商变更登记。继承完毕后，王雪颖女士将成为本公司的唯一实际控制人；本次交易完成后，本公司控股股东仍为中光研究所、实际控制人仍为王雪颖女士，不会发生变更。
本次交易不构成重大资产重组，同时因王德言先生病逝，导致公司实际控制人由王德言、王雪颖父女变为王雪颖女士一人。因此，本次交易不属于《重组管理办法》第十三条规定的借壳上市。
3、本次重组是否涉及发行股份
经核查：本次交易上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买史俊伟、何亨文、史淑红持有的铁创科技100%股权。经测算，本次向交易对方发行股份购买资产拟发行股份合计为238.24万股。因此，本次交易涉及发行股份。
4、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经核查：截至本核查意见出具之日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形。
二、独立财务顾问结论意见
本独立财务顾问参照中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等规范性文件的要求，经审慎核查后认为：
1、本次重组涉及的标的公司铁创科技，属于《国务院关于促进企业兼并重组
的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》
确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业；
2、本次重组所涉及的交易类型属于同行业或上下游并购，不构成借壳上市；
3、本次重组涉及发行股份；
4、上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于四川中光防雷科技股份有限公司本次重组产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签章页）
国信证券股份有限公司2016年月日
证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2018-100
北京华力创通科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月12日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金和募集资金购买理财产品的议案》。为充分利用闲置资金、提高资金使用效率，增加公司收益，在不影响正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币 2亿元的闲置自有资金、不超过人民币 6,300万元的募集资金购买理财产品，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值，上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。详细情况请查阅公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。
近日，公司使用共计 500万元的闲置自有资金购买了银行的保本型理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品的基本情况
（一）购买理财产品的主要情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托人名称|产品名称|产品类型|金额|起始日期|投资周期|预期年收益率|资金来源|
|1|工商银行|工银理财|保本浮动收|100 万|2018|29 天|3.15|闲 置 自|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股份有限公司|保 本 型“随心e”（定向）2017年第3期|益型|元|年 10月 19日||%|有资金|
|2|工商银行股份有限公司|工银理财保 本 型“随心e”（定向）2017年第3期|保本浮动收益型|400 万元|2018年 10月 25日|68 天|3.30%|闲 置 自有资金|

公司与工商银行股份有限公司北京海淀北太平庄支行无关联关系。
（二）审批程序
本次购买理财产品事宜已经公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过，且金额均在上述审批额度内，无须再经公司董事会及股东大会审议。
二、购买理财产品的目的、存在的风险及应对措施
（一）投资目的
为提高资金使用效率，在保证公司日常经营运作资金需求且有效控制投资风险的前提下，公司利用闲置自有资金购买流动性较高、投资回报相对较高的理财产品，充分盘活资金，进一步提升公司整体收益，保障公司股东利益。
（二）投资风险提示
公司投资的理财产品可能存在政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、提前终止风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等银行理财产品常见风险。
（三）风险应对措施
公司有较为完善的内部控制制度，能够有效保证资金安全，控制投资风险。针对投资风险，拟采取如下措施：
1.公司将及时根据证券市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，严控风险。在具体执行经董事会审议通过的委托理财方案时，应严格遵循董事会所批准的方案。由公司财务部提出投资申请，公司董事长批准后实施。
2.公司将严格筛选投资对象，尽量选择安全性高，流动性好的投资产品。
公司购买理财产品，应当与受托方签订书面合同，明确投资理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。
3.公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
4.公司审计部负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，并向公司审计委员会汇报。
5.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，对公司委托理财投资信息进行分析和判断，按照相关规定予以公开披露。
三、对公司的影响
（一）公司使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的保本型理财产品，是在确保公司日常运营且有效控制投资风险的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
（二）通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、前十二个月内购买理财产品的主要情况
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|序号|受托人名称|产品名称|产品类型|金额|起始日期|投资周期|预期年收益率|资金来源|实际收回情况|
|1|上海银行股份有限公司北京分行|上海银行“赢家”货币及债券 系 列（点滴成金）理财产品|保本型货币及债券类理财产品|17,100万元|2018年 2月 14日|3个月|4.58%|闲 置自 有资金|已收回|
|2|兴业银行股份有限公司|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品|保本开放式理财产品|2,000万元|2018年 5月 24日|1个月|4.50%|闲 置自 有资金|已收回|
|3|工商银行股份有限公司|工银理财保 本 型“随心e”（定向）2017年第3期|保本浮动收益型|100 万元|2018年 9月 13日|33天|3.15%|闲 置自 有资金|已收回|
|4|工商银行股份有限公司|工银理财保 本 型“随心e”（定向）2017年第|保本浮动收益型|400 万元|2018年 9月 18日|35天|3.15%|闲 置自 有资金|已收回|

||
|-|
|3期|

五、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第六次会议决议。
2.中国工商银行网上银行电子回单。
特此公告。
北京华力创通科技股份有限公司
董事会
2018年 10月31日
深圳翰宇药业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人李瑶，作为深圳翰宇药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与深圳翰宇药业股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形；
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件；
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件；
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
五、本人担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√
是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√
是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√
是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√
是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√
是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√
是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√
是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√
是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√
是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√
是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√
是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√
是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上
的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√
是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√
是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√
是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√
是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√
是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√
是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√
是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√
是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√
是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√
是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任
上市公司董事职务。
√
是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√
是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 19
次，未出席会议 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形；
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形；
√是 □否
声明人姓名 李瑶（正楷体）郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
[本页无正文，为深圳翰宇药业股份有限公司独立董事候选人声明签署页]
声明人： （签署）
日期： 年 月 日
广东精艺金属股份有限公司
董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第10号：计提资产减值准备》、《企业会计准则第8号——资产减值》以及广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）《审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会与主要管理人员进行了深入的沟通，核查了计提资产减值准备的相关材料，并对《关于计提资产减值准备的议案》进行了认真审议，现就公司计提资产减值准备作如下说明：
按照《企业会计准则》等有关规定，结合公司实际情况，公司2014年度拟对存货、固定资产以及应收款项计提资产减值准备，计提减值准备金额为11,411,403.56元，计入2014年年度会计报表。本次计提资产减值准备将减少公司2014年净利润11,411,403.56元，减少所有者权益11,411,403.56元（不考虑本期各项资产减值准备转回或转销金额）。
公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
公司已就2014年度计提资产减值准备事宜提供了详细的资料，并就有关内容做出充分的说明，作为公司董事会审计委员会成员，我们查阅了相关资料并进行了审查，我们认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。
本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映截至2014年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，可以使公司的会计信息更具有合理性。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东精艺金属股份有限公司董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明》签字页）
与会委员签名：
韩振平 汤勇 李泳集
北京市星河律师事务所 法律意见书北京市星河律师事务所
关于
浙江精功科技股份有限公司召开 2016年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：浙江精功科技股份有限公司
北京市星河律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江精功科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，就贵公司召开 2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《大会规则》”）及《浙江精功科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所委派律师列席了本次大会。本所律师见证了本次大会的召开全部过程，并对与本次大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书作为贵公司本次大会公告文件，随其他应当公告的文件一起向公众披露，并依法对本所律师发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《公司法》、《大会规则》及《公司章程》的有关规定，按照律师行业公开的标准，道德规范和勤勉尽责的精神，现就本次大会出具法律意见如下：
一、关于本次大会的召集和召开程序
2016年 9月 27日，贵公司召开第六届董事会第十一次会议，决定于 2016年10月13日召集本次大会。
2016年9月28日，贵公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《浙江精功科技股份有限公司关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知》，列明了召开本次大会的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、登记方法等内容。
2016年10月13日上午10：00时，本次大会现场会议如期召开，会议由贵公司董事长金越顺先生主持，本所律师列席并见证了本次大会的召开过程。经本
北京市星河律师事务所 法律意见书所律师核查，贵公司本次大会现场会议召开的实际时间、地点和审议内容与公告的会议通知中列明的时间、地点和内容一致。
本所律师核查后认为，本次大会的通知、召集和召开程序符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次大会人员、召集人的资格
本次大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
1、根据股东登记表，现场出席本次大会现场会议的股东或其代理人共计 4人，所持有表决权的股份数量为175,573,758股，占公司股份总数45,516万股的38.5741%。贵公司部分董事、监事、高级管理人员和本所律师列席了本次大会。
本所律师核查，出席本次大会现场会议的股东名称/姓名、持股数量与截止 2016年10月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的有关内容一致；出席本次大会现场会议的股东及股东代理人的资格符合有关法律及公司章程的规定，有权对本次大会的议案进行审议、表决。
2、根据深圳证券信息有限公司统计并确认，在网络投票时间内通过网络投票系统直接投票的股东共7名，所持有表决权的股份数量为125,800股,占公司股份总数45,516万股的0.0276%。
本所律师核查后认为，出席本次大会的人员、会议召集人符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
三、关于本次大会的表决程序、结果
根据《浙江精功科技股份有限公司关于召开公司 2016年第二次临时股东大会的通知》，列入本次大会审议议程的议案仅一项，即《关于与上海金聚融资租赁有限公司、山东大海新能源发展有限公司签署融资租赁相关合同的议案》。
经核查，本次大会对上述议案采取现场投票和网络投票两种方式进行表决；
出席本次大会现场会议的股东及股东代表对列入审议议程的议案进行了审议，并在由本次会议推举的监票人和计票人的监督下进行了表决；参加网络投票的股东亦在规定的时间内通过股票交易系统、互联网投票系统进行了网络投票表决；该议案涉及关联交易，关联股东回避了表决；该议案最终由出席本次大会的非关联股东表决通过。
本所律师核查后认为，本次大会的表决程序符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
北京市星河律师事务所 法律意见书四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，浙江精功科技股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定，出席会议人员资格和召集人的资格以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
北京市星河律师事务所 经办律师：
刘磊
负责人：
庄 涛 柳伟伟
签署日期： 2016年10月13日
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2014-010
贝因美婴童食品股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会以现场投票方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、召开时间：2014年2月24日上午9:30
2、召开地点：杭州市滨江区南环路3758号贝因美大厦23楼
3、召开方式：现场投票
4、召集人：贝因美婴童食品股份有限公司董事会
5、主持人：副董事长杨博鸿先生
6、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表6人，代表股份273,668,800
股，占公司股本总额的42.82%。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
1、《关于增补董事的议案》；
表决结果：同意 273,620,617股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.98%，反对48,083股，弃权100股。
2、《关于变更公司注册地址的议案》；
表决结果：同意 273,668,800股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
3、《关于修改<公司章程>的议案》；
表决结果：同意 273,668,700股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.99%，反对0股，弃权100股。
上述议案2、3为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。
四、律师出具的法律意见
上海东方华银律师所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：贵司二〇一四年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》之规定，股东大会通过的各项决议均合法有效。
五、备查文件
1、经公司与会董事签字的《公司 2014年第二次临时股东大会决议》；
2、上海东方华银律师所出具的《关于贝因美婴童食品股份有限公司二〇一四年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司董事会
二〇一四年二月二十四日
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2015－041中工国际工程股份有限公司
关于控股子公司长期应收款核销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了客观、真实、公允地反映财务状况，根据《企业会计准则》的相关规定，中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于 2015年 10月 26日审议通过了《关于控股子公司长期应收款核销的议案》，同意公司控股子公司加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司（以下简称“普康公司”）对已无法收回的长期应收款进行账务核销。现对有关事项说明如下：
一、本次核销情况概述
本次核销长期应收款的客户为加拿大 Golden Band Resources Inc.公司，该公司是位于加拿大萨斯喀彻温省的一个金矿公司，由于黄金价格持续下滑，且该公司经营管理不善，该公司执行的项目已于 2014年起暂时停产。普康公司确认该部分长期应收款无法收回，具体如下表。
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||核销金额||折合人民币|||
||项目||核销单位||||||备注|
||||||（万加元）||（万元）|||
|长期应收款||Golden BandResources Inc.公司||2,106||9,980||2013年工程服务款||

二、本次核销对公司利润的影响
普康公司已根据公司会计政策对上述款项计提了减值准备 820万加元，因此本次核销对普康公司 2015年利润造成损失影响，金额为 1,286万加元。公司持有普康公司60%股权，因此本次核销对公司 2015年度归属于上市公司股东的净利润影响为 771.6万加元，折合人民币约为 3,655万元。
三、董事会意见
董事会对《关于控股子公司长期应收款核销的议案》进行了审核，董事会认为：
在当前矿业市场及黄金价格低迷的情况下，对该笔长期应收款的核销符合《企业会计准则》的相关规定和普康公司的实际情况。核销后普康公司财务部门将建立核销往来款项的备查账，不影响今后债权的清收工作，也不存在损害公司股东利益的行为。
四、独立董事意见
公司独立董事对本次公司控股子公司长期应收款核销事项发表独立意见如下：
公司控股子公司普康公司对已无法收回的长期应收款进行账务核销符合《企业会计准则》的相关规定和普康公司的实际情况，核销依据充分；本次核销不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；核销后普康公司财务部门将建立核销往来款项的备查账，不影响今后债权的清收工作；同意控股子公司对该笔长期应收款进行核
— 2—
销处理。
五、监事会意见
监事会对《关于控股子公司长期应收款核销的议案》进行了审核，监事会认为：
公司监事会根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，在认真核查公司控股子公司普康公司该笔长期应收款情况后，认为公司董事会对公司控股子公司长期应收款核销的决议审议程序合法，依据充分；本次核销符合相关法律法规要求，符合普康公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。公司监事会同意控股子公司对该笔长期应收款进行核销处理。
六、备查文件
1、中工国际工程股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议；
2、中工国际工程股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议；
3、中工国际工程股份有限公司独立董事意见。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2015年 10月 27日
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 编号：2016-024华灿光电股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）已通过现场会议的方式召开公司2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现场会议由董事长周福云先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。有关本次股东大会的决议及表决情况如下：
一、会议召开情况
（一）召集人：公司董事会。
（二）召开时间：2016年4月5日（星期二）15:00开始。
（三）现场会议召开地点
浙江省义乌市义乌工业园区苏福西路1号浙江四达工具有限公司二楼会议室（四）表决方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（五）会议主持人
本次股东大会由公司董事长周福云先生主持。
（六）合法有效性
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《华灿光电股份有限公司公司章程》
的相关规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东（代理人）共13人、代表股份400,799,612股，占上市公司总股份的59.3777%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表2名，代表股份242,855,403股，占上市公司总股份的35.9786%；参加本次股东大会网络投票的股东11名，代表股份157,944,209股，占上市公司总股份的23.3991%；中小投资者（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及授权代表以外，包括现场会议及网络投票股东及授权）共计10人，代表公司股份44,544,209股，占上市公司总
股份的6.5991%。
三、议案审议情况
与会股东经认真审议，通过了以下议案：
（一）《关于董事、独立董事辞职及提名补选候选人的议案》
1.1董事候选人俞信华先生
总表决结果：同意票400,633,862股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的99.9586%；反对票165,750股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的0.0414%；弃权票0股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的0%。
本议案审议通过。
其中，中小投资者表决结果：同意票44,378,459股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的11.0725%；反对票165,750股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的0.0414%；弃权票0股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的0%。
1.2独立董事候选人韩洪灵先生
总表决结果：同意票400,633,862股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的99.9586%；反对票165,750股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的0.0414%；弃权票0股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的0%。
本议案审议通过。
其中，中小投资者表决结果：同意票44,378,459股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的11.0725%；反对票165,750股，占出席会议(含网络投票)
有表决权股份总数的0.0414%；弃权票0股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的0%。
（二）《关于收购义乌睿景光电科技有限公司100%股权的议案》
总表决结果：同意票400,633,862股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的99.9586%；反对票165,750股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的0.0414%；弃权票0股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的0%。
本议案审议通过。
其中，中小投资者表决结果：同意票44,378,459股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的11.0725%；反对票165,750股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的0.0414%；弃权票0股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所指派律师赵丽琛、王珍出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
五、备查文件
1、华灿光电股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于华灿光电股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
华灿光电股份有限公司二零一六年四月五日