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证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2017－090
上海海利生物技术股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2017年12月8日以电子邮件和电话方式送达全体监事，2017年12月 14日以现场表决方式召开。本次监事会应参加监事 3名，实际参加监事 3名。
本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
经审议，本次监事会以现场表决方式通过如下议案：
1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
同意选举赵有淑女士为公司监事会主席，任期自本次监事会表决通过之日起至第三届监事会任期届满为止。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
上海海利生物技术股份有限公司监事会2017年12月15日
证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：2018-042
上海复旦复华科技股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年12月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年12月28日 14点00分
召开地点：上海市杨浦区国权路 525号 10楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年12月28日
至2018年12月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公开挂牌转让参股公司股权的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的提案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，详见公司 2018年8月25日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的相关公告。
本次股东大会的会议材料将于本次临时股东大会召开前在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|

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|Ａ股|600624|复旦复华|2018/12/20|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：
符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的自然人股东持股票帐户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续；异地股东可通过信函或传真方式登记。（授权委托书详见附件1）
2、现场参会登记时间：2018年12月26日（周三）9：00—16：00
3、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼“立信维一软件”（纺发大楼）靠近江苏路
轨道交通：地铁2号线、11号线江苏路站4号口出
公共交通：临近公交车有01路、20路、44路、62路、71路、138路、562路、825路、923路、925路等
4、联系办法：
电话：021-52383315
传真：021-52383305
5、会议登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、 其他事项
1、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件参会。
2、自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件参会。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书参会（授权委托书样式见附件）。
3、预计会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
4、公司地址：上海市国权路525号
联系人：沈敏
联系电话：021－63872288
传真：021－63869700
邮编：200433
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司董事会
2018年12月13日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海复旦复华科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月28
日召开的贵公司 2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公开挂牌转让参股公司股权的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临2016-006号京能置业股份有限公司
关于中期票据获中国银行间市场交易商协会
注册的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年 10月 12日召开 2015年第二次临时股东大会审议通过了《公司关于发行中期票据的议案》，同意公司申请注册发行总额为 8亿元人民币的中期票据，详细内容见 2015年 9月 8日、2015年 10月 13日的中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站披露的相关公告。
公司近日收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）发布的《接受注册通知书》（中市协注【2016】MTN102号），交易商协会决定接受公司本次中期票据注册。《接受注册通知书》中明确，公司本次中期票据注册金额为 8亿元，注册额度自通知书落款之日起 2年内有效，由招商银行股份有限公司主承销；公司在注册有效期内可分期发行中期票据，接受注册后如需备案发行的应事前向交易商协会备案。
根据上述通知要求，公司将按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》、《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》、《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规定履行信息披露义务。
特此公告。
京能置业有限公司董事会 2016年 3月 18日
－1－
证券代码：601016证券简称：节能风电公告编号：2016-061
中节能风力发电股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为 300,000,000股
本次限售股上市流通日期为 2016年 12月 30日
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会《关于核准中节能风力发电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2824号）核准,中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）向 8名投资者非公开发行人民币普通股（A股）300,000,000股，并于 2015年 12月 30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记托管手续。本次非公开发行后，公司总股本为 2,077,780,000股。
本次非公开发行股份限售期为 12个月，现锁定期即将届满，将于 2016年 12月 30日起上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后，截至本公告日，公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化的情形，公司总股本未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次非公开发行认购对象财通基金管理有限公司、华宝信托有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、华夏人寿保险股份有限公司、华泰资产管理有限公司、华安基金管理有限公司、赖宗阳、东海基金管理有限责任公司认购本次非公开发行股份的限售期为 12个月。截至本公告日，上述有限售条件流通股股东均严格遵守了上述锁定期要求。
四、中介机构核查意见
保荐机构中德证券有限责任公司核查后认为：节能风电本次限售股份解除限售符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定；持有公司有限售条件股份的股东均已严格履行相关承诺；本次解除限售的股份数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求。截至本核查意见出具日，节能风电关于本次限售股解除限售、上市流通的信息披露真实、准确、完整，中德证券对节能风电本次限售股份解除限售、上市流通事项无异议。
五、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 300,000,000股；
本次限售股上市流通日期为 2016年 12月 30日；
本次限售股上市流通明细清单
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|序号|股东名称|持有限售股数量（单位：股）|持有限售股占公司总股本比例（%）|本次上市流通数量（单位：股）|剩余限售股数量（单位：股）|

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|1|财通基金管理有限公司|53,900,000|2.59|53,900,000|0|
|2|华宝信托有限责任公司|44,900,000|2.16|44,900,000|0|
|3|中国银河证券股份有限公司|40,000,000|1.93|40,000,000|0|
|4|华夏人寿保险股份有限公司|36,400,000|1.75|36,400,000|0|
|5|华泰资产管理有限公司|33,000,000|1.59|33,000,000|0|
|6|华安基金管理有限公司|31,500,000|1.52|31,500,000|0|
|7|赖宗阳|30,300,000|1.46|30,300,000|0|
|8|东海基金管理有限责任公司|30,000,000|1.44|30,000,000|0|
|合计||300,000,000|14.44|300,000,000|0|

六、股本变动结构表
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|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、国家持有股份|11,852,000|0|11,852,000|
||2、国有法人持有股份|988,148,000|-40,000,000|948,148,000|
||3、其他境内法人持有股份|229,700,000|-229,700,000|0|
||4、境内自然人持有股份|30,300,000|-30,300,000|0|
||有限售条件的流通股份合计|1,260,000,000|-300,000,000|960,000,000|
|无限售条件的流通股份|A股|817,780,000|+300,000,000|1,117,780,000|
||无限售条件的流通股份合计|817,780,000|+300,000,000|1,117,780,000|
|股份总额||2,077,780,000|0|2,077,780,000|

七、上网公告附件
《中德证券有限责任公司关于中节能风力发电股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司董事会 2016年 12月 23日
银川新华百货商业集团股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议
一、监事会会议召开情况
银川新华百货商业集团股份有限公司第六届监事会第七次会议通知于2015年3月13日以书面形式发出，会议于2015年3月25日上午10时在公司老大楼写字楼七楼会议室召开，本次会议以现场表决方式进行。会议应到监事5人，实到5人。会议由监事会主席张榆先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了公司2014年度监事会工作报告；
表决结果:5票赞成 0票反对 0票弃权
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
2、审议通过了公司2014年年度报告及年度报告摘要；
表决结果:5票赞成 0票反对 0票弃权
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
3、审议通过了2014年度利润分配的议案；
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014年度实现归属于上市公司股东的净利润 193,920,860.08元，年初未分配利润 899,048,247.15元，提取法定盈余公积金20,416,031.74元，其他调整减少10,072.02元，实施2013年度分配方案共支付普通股股利 67,689,384.00元，年末未分配利润为1,004,853,619.47元。
鉴于公司未来资金需求较大，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：5票赞成 0票反对 0票弃权
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
4、审议通过了关于公司会计政策变更的议案；
表决结果:5票赞成 0票反对 0票弃权
5、审议通过了《公司2014年度内部控制评价报告》；
表决结果:5票赞成 0票反对 0票弃权
6、审议通过了关于召开2014年度股东大会的有关事宜。
公司拟于 2015年 4月 28日召开 2014年度股东大会，本次会议采取现场投票的方式表决。
表决结果:5票赞成 0票反对 0票弃权
第六届监事会全体监事认为：
本报告期内，公司在进行经营决策时，均按照本公司有关议事规则及决策程序进行，所有过程符合有关法律的规定，公司董事及所有高级管理人员在执行公司职务时，严格遵守法律法规及《公司章程》，无损害公司及股东利益的行为。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年度财务报告出具了无保留意见的审计报告，公司监事会认为财务报告中反映的财务状况及经营成果真实、数据准确。公司2014年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，我们对其内容无异议，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司利润分配方案依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定的要求履行了必要的决策程序；本次利润分配方案符合《公司章程》中规定的利润分配政策，且充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素，不存在损害公司股东利益的情况，同时也有利于公司健康、持续稳定发展的需要。
（以下无正文）
证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2014-006
北京京运通科技股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于 2014年 3月 23日在公司 302会议室召开。本次会议通知已于 2014年 3月 12日以电话、电子邮件等方式发出，会议应到监事 3人，实到监事 3人，会议由监事会主席苏铁军先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2013年度监事会工作报告>的议案》。
本议案需提请公司2013年度股东大会审议。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2013年度财务决算报告>的议案》。
三、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2014年度财务预算报告>的议案》。
四、以 3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于北京京运通科技股份有限公司2013年度利润分配预案的议案》。
五、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
六、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2013年年度报告>及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为：公司 2013年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规的规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，
并且真实、全面地反映了公司的财务状况和经营情况，报告所载内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
七、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告>的议案》。
八、以 3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》。
监事会认为：本次使用超募资金永久补充流动资金有利于促进公司主营业务的发展，提高资金使用效率，符合公司经营发展的实际需要，超募资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司本次使用超募资金永久补充流动资金内容和决策程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，同意公司使用剩余超募资金及利息合计3.2亿元永久补充流动资金。
九、以 3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于变更募集资金投资项目的议案》。
监事会认为：本次变更募投项目，符合公司当前所处行业状况，有利于防范和规避未来的经营风险，充分发挥募集资金的效用，完善公司的产业结构，增强盈利能力和市场竞争力，符合公司和全体股东利益，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，同意公司变更募投项目。
特此公告。
北京京运通科技股份有限公司监事会2014年3月23日
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2014-069北汽福田汽车股份有限公司
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年9月18日，北汽福田汽车股份有限公司（以下简称公司）与印度马哈拉施特拉邦工业发展公司签署《谅解备忘录》，主要内容如下：
1、马哈拉施特拉邦工业发展公司系印度马哈拉施特拉邦政府全资拥有的企业；
2、为在马哈拉施特拉邦建立工业园，为推动企业集群式发展模式创造平台，各方同意就在印度马哈拉施特拉邦合作建设工业园的可能性进行讨论和探索。
该备忘录涉及的对外投资方案等事项，须经公司董事会（或股东大会）批准，届时公司将进行及时披露。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司董事会
二〇一四年九月十八日
北京市朝阳区新东路首开幸福广场 C座五层
5th Floor, Building C,The International Wonderland, Xindong Road, Chaoyang District, Beijing邮编/Zip
Code:100027电话/Tel:86-010-50867666传真/Fax:86-010-65527227
电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com
北京天津上海上海广州西安沈阳南京杭州海口菏泽成都苏州
北京市康达律师事务所
关于北京京城机电股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
康达股会字【2018】第
0843
号
二〇一八年十月
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|北京BEIJING 上海SHANGHAI 广州GUANGZHOU 深圳SHENZHEN 海口HAIKOU 西安XI’AN 杭州HANGZHOU|
|南京NANJING 沈阳SHENYANG 菏泽HEZE 成都CHENGDU|

法律意见书北京市康达律师事务所
关于北京京城机电股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
康达股会字【2018】第0843号致：北京京城机电股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《北京京城机电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受北京京城机电股份有限公司（以下简称“京城股份”或“公司”）的委托，指派律师出席于2018年10月19日召开的京城股份 2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本《法律意见书》。
本所及本所经办律师保证本《法律意见书》不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。本所及本所经办律师同意将本《法律意见书》作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对京城股份本次会议的相关材料进行了审查，对本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和结果等有关事宜进行了核查和见证，并出具法律意见如下：
一、关于本次会议的召集、召开程序
1、本次会议的召集
公司董事会于 2018年 9月 4日在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上以公告方式发出北京京城机电股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知，于2018年9月4日在香港
法律意见书联合交易所披露易网站（http://www.hkexnews.hk）上以公告方式发出本次股东大会的通知。根据上述通知，公司 2018年第一次临时股东大会拟定于 2018年 10月19日召开。
经核查，本所律师确认公司董事会已按照《公司法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次会议，并已对本次会议的议案进行了充分披露。
2、本次会议的召开
本次会议的表决方式采用现场投票和网络投票相结合的方式。
现场会议于2018年10月19日上午9点30分在北京市通州区漷县镇漷县南三街2号第1会议室召开。
网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2018年 10月 19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的股票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
经查验，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项均与公告内容一致。本次会议的股权登记日：2018年 10月 11日。本次会议现场会议由董事长王军先生主持。
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次会议的人员资格
1、根据本次会议的会议通知，截至2018年10月11日下午收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东以及截至 2018年 9月 19日下午收市后在香港证券登记有限公司股东名册上登记的 H股股东，均有权出
法律意见书席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
2、出席现场会议的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席现场会议股东及委托代理人2名，代表股份183,973,052股，占公司股本总额的43.5955%。
3、参加网络投票的股东
根据上海证券交易所网络投票系统统计，通过交易系统投票平台和互联网投票平台参加网络投票的股东共10名，代表公司有表决权股份2,166,380股，占公司股份总数的0.5134%。
以上通过上海证券交易所网络投票系统参加网络投票的股东，由上海证券交易所信息网络有限公司验证其股东资格。
综上，出席本次会议现场会议及网络投票的股东共计 12名，代表的持股总数为186,139,432股，占公司总股本的44.1089%。
4、出席本次股东大会现场会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会的现场会议。
本所律师认为，上述人员具有出席本次股东大会的资格。
三、本次会议的提案
根据公司董事会公告的《北京京城机电股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》，本次会议审议的议案为“审议关于北京天海工业有限公司拟整体出租朝阳区天盈北路9号场地及厂房的议案”。
本议案已经公司召开的第九届董事会第八次临时会议审议通过。
本所律师认为，本次会议所审议的议案与本次会议通知及董事会、监事会的相关公告内容相符，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
法律意见书四、本次会议的表决程序
本次会议对会议通知中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决；本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决。
出席本次会议现场会议的股东以记名投票的方式对会议通知中列明的议案进行了表决，就表决过程进行了计票、监票，并当场公布了表决结果，出席会议的股东及委托代理人对表决结果没有提出异议。
本次会议不涉及对中小投资者单独计票的议案及关联股东回避表决事项。
本所律师认为，本次会议的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
五、本次会议的表决结果
结合本次会议现场投票以及网络投票的情况，本次会议所审议事项的最终结果如下：
1、审议关于北京天海工业有限公司拟整体出租朝阳区天盈北路 9号场地及厂房的议案；
赞成 184,722,642股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.2389%；反对 1,416,790股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.7611%；弃权0股。
本所律师认为，本次股东大会的表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
六、结论意见
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格、股东大会表决方式、表决程序等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及公司章程的规定；本次会议所审议通过的决议合法、有效。
法律意见书本《法律意见书》正本一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
中国长江电力股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
作为中国长江电力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2015年的工作中，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等监管要求以及《公司章程》、《独立董事制度》等公司有关规章制度的规定，积极出席董事会和股东大会，对公司的日常生产经营和本年度的重大资产重组事项提出合理的建
议，充分发挥了独立董事作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益，切实做到诚实守信、恪尽职守、勤勉尽责，履行了独立董事职责。
一、出席会议情况
2015年，公司三届董事会共召开 2次董事会，四届董事会共召开 8次董事会，对需要提请董事会决策的事项，我们做到会前充分了解情况，会中认真审查议案，有效地参与了公司各项决策。出席会议情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本年应参加董事会的||亲自出席||委托出席||缺席|
||董事姓名|||||||||
||||次数||（次）||（次）||（次）|
|李菊根||2||2||0||0||
|曹兴和||2||2||0||0||
|刘章民||2||2||0||0||
|毛振华||2||1||1||0||
|张崇久||8||8||0||0||
|吕振勇||4||4||0||0||
|郑卫军||4||4||0||0||

二、独立意见发表情况
2015年，三届董事会独立董事对公司董事会换届、2015年度日常关联交易事项、对外担保情况及会计政策变更事项发表了专项独立意见；四届董事会独立董事对公司重大资产重组两次继续停牌及增选独立董事等事项发表了专项独立意见，对公司重大资产重组有关议案进行了审查，发表了事前认可意见和专项独立意见，从专业的角度对上述事项做出了独立、客观的判断。
三、主要工作情况
我们通过阅读公司信息、电子邮件、电话等方式了解公司日常生产经营情况。一是根据公司有关制度的规定，在年度审计工作开展前和过程中，与外部审计师进行充分沟通，认真听取汇报，提出意见，确保年度财务报告编制、内部控制、关联交易、投融资等重大事项的合法合规。二是在重大资产重组过程中，重点关注方案的可行性、对交易各方的影响等，审慎发表独立意见。
四、学习情况
2015年，我们认真学习监管法律法规，加深了对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等方面的认识和理解，提高了履职能力，可以更好地帮助公司防范决策风险，保护广大投资者合法权益。
中国长江电力股份有限公司独立董事张崇久、吕振勇、郑卫军
2019年第三次临时股东大会会议资料南京我乐家居股份有限公司
2019年第三次临时股东大会会议资料
2019年第三次临时股东大会会议资料南京我乐家居股份有限公司
2019年第三次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2019年8月23日（星期五）14:00
网络投票时间：自2019年 8月23日至2019年8月23日
交易系统投票平台投票时间：2019年8月23日9:15-9:25，9:30-11:30
13:00-15:00
互联网投票平台投票时间：2019年8月23日 9:15-15:00
现场会议地点：南京市江宁经济技术开发区清水亭西路218号三楼会议室
会议主持人：董事长NINA YANTIMIAO（缪妍缇）女士
会议议程：
一、主持人宣布会议开始。
二、主持人向出席本次股东大会的股东/股东代表报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份总数。
三、审议如下议案：
1、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
2、《关于补充提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
四、推选现场计票、监票人。
五、公司相关人员对上述议案作详细说明。
六、现场股东投票表决。
七、参会股东、股东代表交流。
八、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总。
九、复会，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果。
十、见证律师宣读见证意见。
十一、与会董事在会议决议和会议记录上签字。
十二、主持人宣布会议结束。
2019年第三次临时股东大会会议资料南京我乐家居股份有限公司董事会2019年8月23日
2019年第三次临时股东大会会议资料议案一：
关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
各位股东：
在控制风险和不影响公司主营业务正常发展的前提下，为提高自有资金使用效率，增加投资收益，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等规定，公司授权总经理根据市场情况使用余额不超过人民币 25,000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型和中低风险非保本型金融机构理财产品，期限不得超过十二个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。
具体内容详见 2019年 8月 6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2019-034）。
本议案已经公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
南京我乐家居股份有限公司董事会2019年8月23日
2019年第三次临时股东大会会议资料议案二：
关于补充提名第二届董事会独立董事候选人的议案
各位股东：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，独立董事发表独立意见认可，公司董事会同意提名刘家雍先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
具体内容详见 2019年 8月 6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于更换独立董事的公告》（公告编号2019-035）。
刘家雍先生的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。
本议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
南京我乐家居股份有限公司董事会2019年8月23日
证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：2019-22安徽海螺水泥股份有限公司高管减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
高管持股的基本情况：本次减持计划实施前，安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理柯秋璧先生持有公司股份 293,845股，占公司总股本的0.0055%。
减持计划的实施结果情况：有关柯秋璧先生本次减持计划详情请见公司于 2019年 3月 5日在上海证券交易所和公司网站披露的《高管减持股份计划公告》。
截至本公告披露日，柯秋璧先生累计通过上海证券交易所系统集中竞价方式减持公司股份73,400股，占公司总股本的0.0014%，本次减持计划已实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|柯秋璧|董事、监事、高级管理人员|293,845|0.0055%|集中竞价交易取得：293,845 股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)公司高管因以下事项披露减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|柯秋璧|73,400|0.0014%|2019/6/3～2019/7/2|集中竞价交易|39.89－42.46|3,001,670|已完成|220,445|0.0041%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持□未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划□是√否
特此公告。
安徽海螺水泥股份有限公司董事会 2019/7/3
中金黄金股份有限公司
独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见
基于公司 2017年年度报告以及我们所了解的情况，我们认为：截至 2017年 12月 31日，公司没有违规对外担保，没有违背相关法律、法规的有关规定。
独立董事：翟明国 刘纪鹏 胡世明
证券代码：601328 证券简称：交通银行 编号：临 2017-015交通银行股份有限公司
董事辞任公告
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
胡华庭先生因年龄原因，已向本公司董事会提交书面报告，申请辞去本公司非执行董事、董事会风险管理与关联交易控制委员会委员、董事会社会责任与消费者权益保护委员会委员职务，辞任生效日期为 2017年 4月 26日。胡先生已确认与本公司董事会没有任何意见分歧，同时也没有任何与辞任有关而需要通知公司股东及债权人的事项。
胡先生 2004年加入本公司担任非执行董事，任职期间恪尽职守、勤勉敬业，为本公司改革发展和公司治理建设做出了重要贡献。董事会谨此对胡先生表示衷心感谢！
特此公告
交通银行股份有限公司董事会
证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2015-21
东方金钰股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东方金钰股份有限公司第七届监事会第十四次会议于2015年2月26日（星期四）下午2∶30以传真形式召开。本次会议已提前电话、邮件方式通知各位监事。会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议后，采用记名投票方式通过了如下决议：
1、审议并通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，有利于提高募集资金的使用效率，预先投入数额已经注册会计师审核，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募投资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。相关程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等法律法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定，同意公司用募集资金人民币 99,000.00万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
特此公告！
东方金钰股份有限公司监事会
关于日照港股份有限公司
借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
日照港股份有限公司（以下简称“日照港”或“公司”）于 2014年 4月 15日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为日照港 2011年非公开发行股票持续督导的保荐人，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司拟借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜进行了认真、审慎的核查。具体情况如下：
一、2011年非公开发行 A股股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准日照港股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1845号）核准，日照港于 2011年 3月非公开发行人民币普通股（A股）股票 365,478,600股，发行价格为每股 3.94元，募集资金总额为 1,439,985,684.00元，募集资金净额为 1,409,972,415.09元。上述募集资金已经京都天华会计师事务所有限公司于 2011年 4月 8日出具的京都天华验字（2011）第 0038号验资报告验证确认，日照港已开立募集资金专用账户对全部募集资金实行专户管理。
二、补充流动资金情况
（一）前次补充流动资金情况
经公司 2011年第二次临时股东大会审议通过，公司于 2011年 5月 20日临时借用闲置募集资金 4.37亿元用于提前归还部分银行借款，借用期限自使用该募集资金之日起不超过六个月。公司已于 2011年 11月 1日将上述借用资金全部归还至募集资金专用账户。
经公司 2011年第五次临时股东大会审议通过，公司于 2011年 11月 24日借用部分闲置募集资金 5.00亿元暂时用于补充流动资
金，借用期限自使用该募集资金之日起不超过六个月。公司已于 2012年 5月 16日将上述借用资金全部归还至募集资金专用账户。
经公司 2012年第一次临时股东大会审议通过，公司于 2012年 7月 30日借用部分闲置募集资金人民币 5.00亿元暂时用于补充流动资金，公司已于 2013年 1月 23日将上述借用资金按期归还至募集资金专户。
经公司第四届董事会第十五次会议审议批准，公司于 2013年 3月 28日，借用闲置募集资金 60,000万元，期限 12个月，用于暂时补充流动资金。截至 2014年 3月 27日，公司已按照规定时间全部归还所借用闲置募集资金。截至 2014年 3月 31日，募集资金账户余额 49,833.41万元。
截至 2014年 3月末,公司已使用 2011年非公开发行 A股股票募集资金 93,285.89万元。截至 2014年 3月 31日，募集资金专用账户余额为 49,833.41万元（含利息收入）。
（二）本次补充流动资金情况
为了避免募集资金闲置，提高资金使用效率，降低公司资金成本，实现股东利益最大化，在保证募集资金投资项目建设资金需求前提下，公司拟借用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。公司于 2014年 4月 15日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，计划借用部分闲置募集资金 40,000万元暂时补充流动资金，借用期限自使用该募集资金之日起不超过十二个月。
三、保荐机构意见
中信证券认为：
1、经核查，日照港已按时归还了前次借用的闲置募集资金；
2、日照港拟借用 40,000万元的闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，借用时间不超过十二个月；
3、日照港拟以 40,000万元的闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，有利于减少财务费用，降低经营成本，提高募集资金使用的效率，同时公司承诺根据募集资金项目施工进度，分次归还借用资金，确保募集资金项目工程施工资金需求，不会影响募集资金投资项目的正常进行；
4、日照港拟以 40,000万元的闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，该事项已按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定履行了必要的审议程序。公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十二次会议已经分别审议通过了相关议案，独立董事发表了同意的独立意见。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》与《日照港股份有限公司募集资金使用管理办法》的相关规定；
综上，中信证券同意日照港以不超过 40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，同时提请公司及时就借用闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行相关信息披露义务。
（本页无正文）
||||
|-|-|-|
|证券代码：601727|证券简称：上海电气|编号：临2017-005|
|公司债代码：122224|公司债简称：12电气02||
|可转债代码：113008|可转债简称：电气转债||

上海电气集团股份有限公司
关于公司股票继续停牌的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 14日召开了第四届董事会第三十七次会议，会议审议并通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案并对外进行了披露。
2016年 11月 22日，公司收到了上海证券交易所（以下简称“上交所”）《关于对上海电气集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易信息披露的问询函》（上证公函【2016】2315号）（以下简称“《问询函》”）。收到《问询函》后，公司立即启动相应工作，积极组织公司相关人员和各中介机构开展对《问询函》中所涉问题的落实和回复工作。鉴于《问询函》中涉及的部分事项需要进一步补充和完善，预计相关工作无法在 2016年 11月 28日前完成，公司于 2016年 11月 28日申请延期回复《问询函》，并公告了《关于延期回复上海证券交易所问询函暨公司股票继续停牌的公告》
（编号：临2016-095）。
鉴于《问询函》中涉及的部分事项正在进一步补充和完善，预计相关工作无法在 2017年 1月 26日前完成。公司申请延期回复《问询函》，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将继续积极协调各方推进相关工作，并严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登为准。
敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司董事会二零一七年一月二十五日
证券代码：601881 证券简称：中国银河
中国银河证券股份有限公司 2015年第四期
次级债券 2017年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2017年 4月 21日
债券付息日：2017年 4月 24日
中国银河证券股份有限公司于2015年4月24日发行的中国银河证券股份有限公司 2015年第四期次级债券(以下简称“本期债券”)将于 2017年 4月 24日开始支付自 2016年 4月 24日至 2017年 4月 23日期间的利息。为保证付息工作的顺利进行，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：中国银河证券股份有限公司 2015年第四期次级债券。
2、债券简称及代码：15银河04（123088）。
4、债券期限、规模和利率：本期债券期限为 3年期，发行规模 58亿元，票面利率为5.6%。
5、债券形式：实名制记账式
6、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本付息。
7、计息期限：本期债券的计息期限为 2015年 4月 24日至 2018年 4月 23日止。
8、付息日：本期债券的付息日为存续期间每年的 4月 24日（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1个工作日）。
9、上市时间和地点：本期债券于 2015年 7月 8日在上海证券交易所上市交易。
二、本期债券本年度付息情况
（一）本年度计息期限：2016年 4月 24日至 2017年 4月 23日。
（二）票面利率：本期债券票面利率为5.6%。
（三）债权登记日：2017年 4月 21日，截至上述债券登记日下午收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。
（四）本年度付息日：2017年 4月 24日。
三、本期债券兑付兑息方法
（一）本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券付息。本公司最迟在本年度付息日前第二个交易日将本年度债券的利息及本金足额划付至
中证登上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
（二）中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息及本金划付给相关的兑付兑息机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付兑息机构领取债券利息及本金。
四、关于向非居民企业征收公司债券利息所得税的说明
对于持有“15银河04”证券公司债券的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者（以下简称“QFII、RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据 2008年 1月 1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年 1月 1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)等规定，非居民企业取得的本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中证登上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息后将税款返还本公司，然后由本公司向当地税务部门缴纳。
五、本次付息相关机构及联系方法
（一）发行人名称：中国银河证券股份有限公司
联系地址：北京市西城区金融街 35号国际企业大厦 C座
联系人：郁军、王俭
联系电话：010-66568587、010-66568062
传真：010-66568704
（二）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路 166号中国保险大厦
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
特此公告。
中国银河证券股份有限公司董事会
二○一七年四月十四日
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2014-039天津百利特精电气股份有限公司
监事会五届二十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司监事会五届二十六次会议于
2014年10月29日以通讯表决方式召开，会议通知于2014年10月24日由监事会主席王德华女士签发。本次会议应出席监事三名，实际出席三名。会议由监事会主席王德华女士主持。
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。本次会议经与会监事讨论，决议如下：一、审议通过 2014年第三季度报告全文及正文
根据《证券法》第 68条，中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13号<季度报告内容与格式特别规定>》（2014年修订）及相关法律、法规、规则的规定，特发表如下书面审核意见：1、公司 2014年第三季度报告严格按照《公司法》、《证券法》及有关信息披露编报准则的要求编制，并提交公司董事会五届三十二次会议审议通过。其编制与审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、公司 2014年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。报告所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2014年第三季度的经营成果和财务状况。
3、发表本意见前，公司董事、监事、高级管理人员及参与编制第三季度报告的涉密人员没有违反保密规定的行为。
4、公司董事、高级管理人员已对 2014年第三季度报告做出了书面确认，未有提出异议或保留意见的情况。
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
二、审议通过《关于投资设立超导设备与材料研发中心的议案》
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
三、审议通过《关于向关联方借款的议案》
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司监事会
二〇一四年十月三十日
证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临2016-005号河南大有能源股份有限公司
立案进展暨风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 10月 23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：豫调查通字 1359号）。因公司涉嫌信息披露违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。
2015年 10月 15日，公司收到中国证监会《行政处罚事先告知书》（处罚字[2015]80号），中国证监会拟对公司及相关人员进行相应行政处罚。如公司因该立案调查事项被中国证监会最终认定存在重大信息披露违法行为，公司股票将被实施退市风险警示,并暂停上市。
公司将及时披露相关信息，敬请投资者关注公司后续公告。
特此公告。
河南大有能源股份有限公司董事会二〇一六年一月十六日
关于福建火炬电子科技股份有限公司独立董事
对董事会审议的相关事项的事前认可及独立意见
根据《福建火炬电子科技股份有限公司章程》及《福建火炬电子科技股份有限公司独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对公司第三届董事会第十三次会议审议的相关事项作出事前认可以及发表如下独立意见：
一、事前认可意见
福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）已将公司第三届董事会第十三次会议审议的《关于公司 2015年度利润分配及分红派息的议案》、《关于公司聘请会计师事务所的议案》和《关于公司 2016年度日常关联交易预计的议案》的事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，同意将上述事项提交公司第三届董事会第十三次会议审议。
二、对公司第三届董事会第十三次会议审议的相关事项发表如下独立意见
（一）关于公司2015年度利润分配及分红派息的议案的独立意见：
鉴于公司的经营状况和实际资金需求，公司现拟以总股本16,640万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），不转增股本，本年度共分配股利33,280,000元，剩余未分配利润结转以后年度分配。我们认为：该利润分配议案符合公司的实际，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意公司董事会的利润分配及分红派息的议案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。
（二）关于2016年度公司及所属子公司向银行申请授信及为综合授信额度
内贷款提供担保的议案发表独立意见：
为满足公司所属子公司融资及经营需求，公司拟为所属子公司银行综合授信额度内贷款提供人民币壹拾亿柒仟万元（包含共用额度）的连带责任担保。同时根据各银行授信要求，所属子公司在综合授信额度的范围内为公司提供担保。上述担保额度是基于公司及各子公司实际业务开展的需要测算所得出。我们认为：为所属子公司提供担保及子公司为母公司提供部分担保，有助于公司及子公司高效、顺畅的筹集资金，进一步提高经济效益，没有损害公司及公司股东，尤其是中小股东的利益。所以我们同意通过该议案，并将该议案提交公司股东大会审议。
（三）关于公司聘请会计师事务所的独立意见：
董事会在发出《关于公司聘请会计师事务所的议案》前，已经取得了我们的认可。致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，较好地完成了公司委托的年报审计等工作。我们同意公司聘请致同事务所为公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构，同意董事会的表决结果，并将上述议案提交股东大会审议。
（四）关于制定公司2016年度董事和高级管理人员薪酬的独立意见：
根据公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《公司章程》等相关规定，我们认为董事会拟定的董事、高管薪酬制定程序及审议程序合法，方案符合、公司实际，能够更好激励公司董事、高管勤业尽责，同意该薪酬方案。
（五）关于公司2015年度内部控制评价报告的独立意见：
公司建立了较为完善的内部控制制度，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。公司根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对纳入评价范围的业务和事项，均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。作为公司独立董事，同意《公司2015年内部控制评价报告》所作出的结论。
（六）关于公司2016年度日常关联交易预计的议案
公司 2016年日常关联交易预计事项符合公司业务经营和发展的实际需要，公司与关联方的关联交易均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易所涉及的价格客观公允，关联交易公平、合理，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。
（七）关于公司2015年度非公开发行股票事项
我们认真审阅了《关于公司 2015年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于 2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》，我们认为：本次非公开发行股票预案（修订稿）、可行性分析报告（修订稿）以及募集资金用途符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《公司章程》等有关规定；董事会在审议上述议案时，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。