证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2015-017上海安诺其集团股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
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上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2015年3月12日以通讯方式召开，采取书面通讯表决方式表决。会议通知于2015年2月28日以电子邮件方式通知全体董事。会议如期召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长纪立军先生主持，经与会董事审议，会议表决通过了如下议案：
一、《公司2014年总经理工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、《公司2014年度董事会工作报告》
本报告具体内容详见2015年3月16日证监会指定信息披露网站刊登的《公司2014年年度报告》第四节。
公司第二届董事会独立董事田利明先生、尚建平先生；第三届董事会独立董事朱震宇先生、顾洪锤先生、张惠强先生分别向董事会递交了《独立董事2014年度述职报告》，并将在公司2014年度股东大会上进行述职。本报告具体内容详见2015年3月16日证监会指定信息披露网站。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、《公司2014年度审计报告》
《公司2014年度审计报告》详见2015年3月16日证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、《公司2014年度财务决算报告》
《公司2014年度财务决算报告》详见2015年3月16日证监会指定信息披露网站。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、《公司2014年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
经众华会计师事务所审计，并出具的《审计报告》【众会字（2015）第0517号】，上海安诺其集团股份有限公司2014年度实现净利润58,314,969.86元。根据《公司章程》，提取法定盈余公积5,831,496.99元，加上上年结存未分配利润55,318,073.89元，截止 2014年 12月 31日，公司可供股东分配的利润为 107,801,546.76元，资本公积金余额为346,265,853.47元。
鉴于公司2014年的经营状况及公司未来的发展潜力，为回报股东，与全体股东分享公司快速发展的经营成果，并增加公司股票的流动性，公司拟定2014年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以公司现有总股本329,162,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元人民币（含税），合计派发现金额16,458,100元，其余未分配利润结转下年；同时进行资本公积金转增股本，以公司现有总股本329,162,000股为基数向全体股东每10股转增6股，共计转增197,497,200股，转增后公司总股本将增加至526,659,200股。该议案经董事会审议通过后尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
六、《公司2014年年度报告》及《公司2014年年度报告摘要》
《公司2014年年度报告》及《公司2014年年度报告摘要》详见2015年3月16日证监会指定信息披露网站上的公告。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
七、《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》
经独立董事事前认可，公司拟继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为2015年度的审计机构，聘期一年。并提请股东大会授权董事会决定2015年度的审计费用。
董事会审计委员会意见：鉴于众华会计师事务所在公司多年审计工作中，工作严谨、客观、独立，履行审计工作和约定责任，审计委员会同意续聘该会计师事务所为公司2015年度审计机构。
本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
八、《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
独立董事已对上述议案发表了独立意见、保荐机构已对上述议案出具了核查报告、众华会计师事务所已对上述议案出具了鉴证报告，本报告及相关独立意见及核查报告、
鉴证报告详见2015年3月16日证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
九、《公司2014年度内部控制自我评价报告》
独立董事已对上述议案发表了独立意见，本报告及相关独立意见详见2015年3月16日证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十、审议《公司2014年度社会责任报告》
《公司2014年度社会责任报告》详见2015年3月16日证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十一、审议《公司2014年度环境信息报告》
《公司2014年度环境信息报告》详见2015年3月16日证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十二、审议《关于提请召开公司2014年年度股东大会的议案》
本次股东大会定于2015年4月10日召开，采取现场会议的方式召开。股东大会会议通知于2015年3月16日证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十三、审议《关于2014年下半年呆滞应收账款进行核销的议案》
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对公司及子公司自2014年7月1日至2014年12月31日的应收账款进行清理，对其中呆滞、已取得法律诉讼判决无法收回的应收账款进行坏账核销，核销金额共计95,654.59元。
独立董事及监事会对公司2014年呆滞应收账款进行核销事宜发表了相关意见，相关意见内容详见2015年3月16日证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十四、审议《公司关于投资建设“烟台年产30000吨精细化工中间体项目”的议案》为进一步提高公司的核心竞争力以及降低化工原料的供应市场波动对本公司的影响，公司董事会同意以自筹资金5亿元投资建设“烟台年产30000吨精细化工中间体项目”，项目实施主体为烟台安诺其精细化工有限公司（本公司全资子公司），项目实施地点为蓬莱市北沟化工园海润南路，本项目实施的产品及规模为年产30000吨活性染料中间体及分散染料中间体。
独立董事及监事会对公司该投资事项发表了相关意见，《公司关于投资建设“烟台
年产30000吨精细化工中间体项目”的公告》及相关意见内容详见2015年3月16日证监会指定信息披露网站。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十五、审议《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》
《公司关于向银行申请综合授信额度的公告》详见2015年3月16日证监会指定信息披露网站。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十六、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
如本次董事会审议的第5项议案《公司2014年度利润分配及资本公积转增股本的预案》提交股东大会审议后获批准，公司还将根据2014年度利润分配及资本公积金转增股本的实施情况相应修改公司章程，具体修改内容如下：
原：
第五条 公司注册资本为人民币叁亿贰仟玖佰壹拾陆万贰仟元。
第十四条公司的股份采取股票形式，已发行的股本总额为32916.2万股，均为普通股。
修改为：
第五条 公司注册资本为人民币伍亿贰仟陆佰陆拾伍万玖仟贰佰元。
第十四条公司的股份采取股票形式，已发行的股本总额为52,665.92万股，均为普通股。
并提请股东大会授权董事会在本方案实施后依法办理工商登记资料变更等相关事项，并授权董事长纪立军先生代表公司签署本次工商变更的相关文件。
本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十七、审议《关于会计政策变更的议案》
独立董事及监事会对公司会计政策变更事宜发表了相关意见，《公司关于会计政策变更的公告》内容详见2015年3月16日证监会指定信息披露网站。
详见2015年3月16日证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司董事会二〇一五年三月十六日