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广东海川智能机器股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
作为广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在 2018年的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东特别是中、小股东的利益为宗旨，认真审议董事会各项议案，积极负责地参加公司董事会和股东大会，参与公司重大事项的研究、讨论，详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责。现将我们在2018年度的工作情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2018年度广东海川智能机器股份有限公司召开 4次董事会议，出席会议的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|现场出席|以通讯表决方式参加次数|委托出席次数|缺 席次 数|是否连续两次未亲自出席会议|
|陈春明|4|3|1|0|0|否|

本人在履职期间，勤勉尽责，积极出席董事会会议，对 2018年度召开的董事会会议所审议的相关议案均进行了投票，相关事项发表了独立意见。
2018年度，广东海川智能机器股份有限公司共召开了 2次股东大会，分别是2017年年度股东大会、2018年度第一次临时股东大会。因公司在报告期内进行第三届董事会的换届选举，故报告期内出席会议情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|现场出席|以通讯表决方式参加次数|委托出席次数|缺 席次 数|是否连续两次未亲自出席会议|
|陈春明|1|1|0|0|0|否|

二、独立董事发表独立意见的情况
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、以及《公
司章程》的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并
出具了书面意见。
2018年7月12日，在第三届董事会第一次会议上对公司第三届董事会换届选举中高级管理人员的聘任发表独立意见；
2018年7月23日，在第三届董事会第二次会议对公司关于向激励对象授予股票期权的事项发表独立意见；
2018年 8月 27日，在第三届董事会第三次会议对公司 2018年上半年募集资金存放与使用情况、2018年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况及公司关联交易事项发表独立意见；
2018年 10月 29日，在第三届董事会第四次会议对公司会计政策变更的事项发表独立意见。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
1、本人作为公司薪酬与考核委员会召集人，本人承担主持薪酬与考核委员会日常工作的职责。除了按时参加薪酬与考核委员会的相关会议外，在 2018年度的履职过程中，本人审核了公司第三届董事会、监事会及高级管理人员 2018年度薪酬方案，并且持续跟踪和监督薪酬方案的实施与执行情况，对公司高管绩效情况进行了考核，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。
2、本人作为公司提名委员会召集人，主持提名委员会的召开工作。
3、本人作为公司审计委员会委员，2018年度，认真审核了公司的财务报表，并对公司年度财务报告的编制和审核工作监督指导。针对财务报告中发现的问题，积极与公司财务负责人沟通，并协助外部审计机构在公司审计工作的开展。
四、进行现场调查的情况
2018年，本人利用到公司参加董事会、股东大会的机会，对公司进行了现场考察。本人与公司经营管理人员沟通，对公司的经营情况和财务状况进行了解；
通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响；及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的动态。力求勤勉尽责，在保持客观独立性，在健全公司法人治理结构、保证公司规范经营、规范关联交易等方面起到了应有的作用。
五、保护投资者权益方面所做的工作
对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
2、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
六、其他工作
2018年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故 2018年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
七、总体评价和建议
2018年，我们作为公司独立董事在任职期间，能够遵守法律、法规及公司章程的有关规定，保证足够的时间和精力独立履行职责，与公司管理层保持良好沟通，听取公司管理层关于生产经营状况、财务情况和规范运作方面的汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险。同时，在公司董事会、股东大会决议重大事项前我们能够事先进行认真审核，会议中独立审慎、客观地行使表决权，会议后督促公司及时履行信息披露工作，从而维护广大投资者的合法权益。
2019年，我们将继续以忠实与勤勉的精神，审慎负责的态度，按照各项法律法规的要求，履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，为公司的发展战略、投资决策、内部管理等工作提出更多有建设性意见和建议，切实维护公司以及全体股东合法权益，为公司持续、健康、稳步发展贡献力量。
独立董事：陈春明2019年4月25日
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2014-22-01舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
关于2014年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2014年第三季度报告全文已于2014年10月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会
广东明家科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组的停牌公告证券代码：300242 证券简称：明家科技 公告编号：2015-025广东明家科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东明家科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月16日披露《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-020），公司正在筹划重大资产重组事项。
截至本公告披露之日，公司以及各相关方正在积极推动各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
广东明家科技股份有限公司
董事会
2015年04月03日
聚龙股份有限公司
独立董事马国强先生 2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉、忠实、尽责的履行职责，积极出席董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见和事前认可意见，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现就本人 2017年度履职情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2017年度，本人积极参加公司董事会，列席公司股东大会，严格审查会议召开的程序，认真仔细审阅会议相关资料，积极参与议案讨论，对董事会规范运作、科学决策发挥了积极作用。对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。本人 2017年度出席会议情况如下：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||应出席||实际出||以通讯表||||||是否连续两|||
||独立董||||||||委托出席||缺席次||||列席股东大|
||||董事会||席董事||决方式参||||||次未亲自出|||
||事姓名||||||||次数||数||||会次数|
||||次数||会次数||加次数||||||席董事会|||
|马国强||7||7||0||0||0||否||3||

二、发表独立意见情况
2017年度，本人根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规
的规定对公司重大事项发表了以下独立意见：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||独立意见|
||会议日期||会议名称||事项内容|||
||||||||类型|
|2017年3月6日||第三届董事会第十九次会议||《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》||同意||
|||||《关于本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性》||同意||
|||||《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》||同意||
|2017年4月20日||第三届董事会第二十一次会议||《关于公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况》||同意||
|||||《关于公司2016年度内部控制自我评价报告》||同意||
|||||《关于公司2016年度利润分配预案的议案》||同意||
|||||《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况》||同意||
|||||《关于聘任公司 2017 年度财务审计机构的议案》||同意||
|||||《关于补选公司董事的议案》||同意||
|||||《关于为控股子公司提供担保的议案》||同意||
|||||《关于全资子公司大连聚龙关联交易的议案》||同意||
|2017年6月30日||第三届董事会第二十二次会议||《关于公司股权激励相关事项》||同意||
|2017年8月11日||第三届董事会第二十三次会议||《关于公司 2017年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况》||同意||

三、任职董事会各委员会工作情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。本人担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会主任委员、战略委员会委员。
1、薪酬与考核委员会工作情况
本人作为薪酬与考核委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，主持了薪酬与考核委员会日常工作。
报告期内，共召集、参加了3次薪酬与考核委员会会议。主要对公司董事薪酬、公司高级管理人员薪酬、年度公司高管薪酬发放情况、管理层考核以及公司股权激励相关事项提出了意见和建议。
2、审计委员会工作情况
本人作为审计委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》、《审计委员会工作细则》等相关制度的规定，主持了审计委员会的日常工作。报告期内，共召集、参加了3次审计委员会会议。分别对内审工作计划和内审部工作报告、公司定期报告和各季度内审部提交的《内审报告》、全资子公司大连聚龙关联交易事项、为控股子公司提供担保事项等进行了审核，并提出了专业的审核意见，形成工作报告上报公司董事会。
3、战略委员会工作情况
本人作为战略委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《战略委员会工作细则》等相关制度的规定，参加了战略委员会日常工作。报告期内，共参加了 2次战略委员会会议，分别对公司 2017年度经营发展规划、公司增资鞍山市顺程保安押运服务有限公司事项进行了研究并提出了专业意见。
四、在公司进行现场调查的情况
2017年度，本人忠实履行独立董事职责，利用参加董事会、股东大会等时间，对公司进行了数次现场检查，对公司的经营活动有了比较深入的了解和认识。
本人通过电话和邮件形式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，以便随时了解公司生产经营活动、内部控制制度执行和财务运作等方
面的情况。本人对公司现场检查中未发现公司存在异常情形和重大缺陷的情况。
五、保护投资者权益方面所做的工作
报告期内，本人作为独立董事，在保护投资者权益方面完成了以下工作：
1、本人持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和检查，切实履行责任和义务，维护广大投资者的合法权益。报告期内公司能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定真实、准确、及时、完整地进行信息披露。
2、本人深入了解公司生产经营，并与管理层保持良好沟通，对公司治理情况、财务情况、生产经营情况、内部控制情况等进行调查和了解，积极有效的履行了自己的职责，对公司治理相关活动进行了持续监督。
3、本人已取得独立董事资格证书，为更好的履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人积极学习相关法律法规和规章制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司及社会公众投资者权益的保护能力。
六、其他工作
1、报告期内，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、报告期内，未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
3、报告期内，未发生独立董事提议聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
2017年度本人尽职尽责的履行了独立董事的职责。2018年，本人将继续严格按照法律法规和《公司章程》的规定和要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责、发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。
独立董事：马国强
二〇一八年四月十二日
长江证券承销保荐有限公司关于
深圳中青宝互动网络股份有限公司使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的核查意见
作为承担深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“中青宝”或“公司”）持续督导职责的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的规定，长江证券承销保荐有限公司（以下简称“本保荐机构”或“长江保荐”）对中青宝使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
公司于 2010年 2月 10日在深圳证券交易所上市交易，募集资金总额为 75,000万元，扣除发行费用后的发行募集资金净为 704,245,649.72元（注:后由于发行费用会计处理变化，募集资金净额增加至 71,075.50万元）。
上述募集资金的到位情况已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验并出具深鹏所验字[2010]049号《验资报告》，公司对募集资金采取了专户存储管理。
二、募集资金使用情况
截止到 2014年 01月 31日，公司已使用公开发行募集资金为 55,840.15万元，现募集资金余额总计为20,043.04万元（含利息收入）。
根据公司第二届董事会第二十一次（临时）会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，公司已使用部分闲置募集资金人民币 5,000万元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 6个月。2013年8月5日公司已全部归还上述资金，详见公司公告2013-036。
根据公司第二届董事会第二十二次（临时）会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，公司已使用部分闲置募集资金人民币 4,000万元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 6个月。2014年1月24日公司已全部归还上述资金，详见公司公告2014-004。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《创业板信息披露业务备忘录第1号：超募资金使用(修订)》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司主要从事网络游戏开发与运营，随着公司游戏研发、市场推广及运营规模将进一步加大，公司对流动资金的需求越来越大，为了满足日常经营需要，弥补日常经营资金缺口，同时，为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司决定使用部分闲置募集资金人民币4,000万元暂时性补充流动资金。使用期限自董事会批准之日起不超过6个月，到期将归还至募集资金专户。
公司第二届董事会第二十七次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，全体独立董事对上述议案发表了独立意见，同意上述募集资金使用计划。上述议案已经公司第二届监事会第二十二次（临时）会议审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划属于董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。
四、长江保荐核查意见
经核查，长江保荐发表如下意见：
1、本次部分闲置募集资金使用计划，用于公司发展主营业务之需要，且没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金使用（修订）》的有关规定；
2、本次募集资金使用计划有利于降低公司的财务费用支出，提高资金使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东利益；
票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求；
4、公司已承诺六个月内归还本次用于暂时补充流动资金的 4,000万元的募集资金；
5、公司最近十二个月未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，公司还承诺使用募集资金偿还银行贷款和补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资并对外披露。
本保荐机构将切实履行保荐机构职责和义务，督促公司严格按照证监会和深交所的有关规定，不得将募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、委托理财等财务性投资等，督促公司围绕主业、谨慎使用募集资金，形成良好的业绩回报。
基于以上意见，本保荐机构认为中青宝本次使用部分闲置募集资金用于暂时性补充流动资金是合理、合规和必要的，本保荐机构同意中青宝本次使用部分闲置募集资金用于暂时性补充流动资金事项。
保荐代表人：
周依黎
王世平
保荐机构：长江证券承销保荐有限公司2014年02月14日
证券代码：000510证券简称：金路集团公告编号：临 2018-42号四川金路集团股份有限公司
关于公司股东部分股份质押式回购交易购回的补充说明公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月10日，披露了《关于公司股东部分股份质押式回购交易购回的公告》，公司股东深圳首控国际商务咨询有限公司（以下简称“首控国际”）将其所持本公司部分已质押股份进行了股票质押购回交易，购回质押股数为1股，根据首控国际出具的回购交易说明，现将相关情况补充说明如下：2017年10月16日，首控国际将其所持本公司股份2619万股质押给平安证券股份有限公司，因2018年2月8日，公司股票收盘价低于其与平安证券股份有限公司协定的履约保障比例预警线，首控国际于2018年2月9日向平安证券股份有限公司提交了履约保证金。
为提取上述履约保证金，首控国际对上述涉及的股票质押合约进行了部分购回，偿还了部分本金。根据股票质押回购业务交易规则，进行交易回购股数不能为零，故购回质押股数为1股。
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局二○一八年十月十一日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2018-009湖南千山制药机械股份有限公司
关于实际控制人终止股权转让暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌的基本情况
湖南千山制药机械股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人刘祥华、刘燕、邓铁山、钟波、王国华、黄盛秋、彭勋德、郑国胜（以下简称“刘祥华等8名实际控制人”）与其他方正在商谈转让其持有的公司股份事宜，可能导致公司实际控制权变更。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：千山药机，证券代码：300216）已于2017年12月25日（星期一）上午开市起停牌。公司于2017年12月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《重大事项停牌公告》，于2017年12月30日、2018年1月9日、2018年1月16日在巨潮资讯网披露了《重大事项停牌进展公告》。
二、重大事项终止的原因
2018年1月16日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《调查通知书》（编号：湘稽调查字0528号）。调查通知书内容为：因你公司信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你公司进行立案调查。
按照相关规定，公司被证监会立案调查期间实际控制人不能进行股权转让，故刘祥华等8名实际控制人决定终止筹划本次控股权转让事宜。
三、终止筹划重大事项对公司的影响
本次控股权转让事宜一直处于筹划阶段，未发生实质性交易，终止筹划转让控股权对公司没有造成实质性影响。公司将继续依照既定的发展战略，做好经营管理工作。
四、公司股票复牌安排
根据相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：千山药机，证券代码：300216）将于2018年1月18日开市起复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司
董 事 会
二〇一八年一月十七日
长生生物科技股份有限公司
证券代码：002680 证券简称：长生生物 公告编号：2017-017
长生生物科技股份有限公司
关于股权激励内幕信息知情人买卖股票的自查报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长生生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月24日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《长生生物科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并于2017年2月27日对外公开披露。根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司股权激励管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露备忘录第 4号：股权激励》的相关要求，公司针对激励计划采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕知情人做了登记。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对本次股权激励计划的内幕知情人买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、本公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司就核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月（2016年8月26日—2017年2月27日）买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司2017年3月1日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，本激励计划内幕信息知情人在自查期间，均不存在买卖公司股票的情形。
三、结论
经核查，在本次激励计划预案公开披露前 6个月内，未发现激励计划内幕信息知情人存在利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为，所有激励对象均遵守《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》的有关规定，不存在内幕交易行为。
四、备查文件
1、信息披露义务人持股及股份变更查询证明
2、股东股份变更明细清单
特此公告。
长生生物科技股份有限公司
董事会
2017年3月 16日
中信建投证券股份有限公司
关于延期召开“11超日债”（证券代码：112061）2014年第一次债券持有人会议的最新参会登记情况公告
中信建投证券股份有限公司作为上海超日太阳能科技股份有限公司（以下简称“超日太阳”或“发行人”）公开发行“11超日债”的债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），关注到超日太阳于2014年4月4日发布了《上海超日太阳能科技股份有限公司关于债权人申请公司破产重整的提示性公告》（公告编号：2014-028），称其于2014年4月3日收到公司债权人上海毅华金属材料有限公司的函，该公司以超日太阳不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务、明显缺乏清偿能力为由，向上海市第一中级人民法院提出对超日太阳进行破产重整的申请。受托管理人已于 2014年4月 4日发布《中信建投证券股份有限公司关于“11超日债”（证券代码：112061）重大事项的债券受托管理事务临时公告》，当发生超日太阳被申请破产的事项，受托管理人将无需就此事由另行召集召开债券持有人会议，敬请债券持有人留意。
根据《上海超日太阳能科技股份有限公司2011年公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）第16条的规定，受托管理人于2014年3月21日公告了《关于延期召开“11超日债”（证券代码：112061）2014年第一次债券持有人会议的通知》（以下简称“《会议延期通知》”），并顺延本次会议的参会登记时间，会议的具体召开时间和地点将另行通知。会议延期期间，受托管理人将每周公告已登记参会的债券持有人持有的未偿还债券面值。
截至2014年4月3日下午17时，本次会议筹备组共收到持有未偿还债券面值205,234,700元（包含2014年3月27日17时之前已进行参会登记的债券持有人所持有的未偿还债券面值）的债券持有人的参会登记，占未偿还债券面值总额的20.52%。受托管理人决定继续顺延本次会议的参会登记时间，会议的具体召开时间和地点将另行通知，敬请债券持有人留意。
为切实增加本次会议参加人数以便对会议议案进行有效表决，受托管理人再次提请各位债券持有人积极参会，可以本人参会或者委托代理人参会（包括委托本受
托管理人代为参会并表决），且为节省参会成本，受托管理人继续请求债券持有人委托本受托管理人作为代理人代为参会并表决。同时，为便于受托管理人做好本次会议的筹备工作，请拟参会的债券持有人务必按照《会议延期通知》的要求向受托管理人进行参会登记（截至2014年4月3日下午17时已登记的参会回执仍然有效，不必重复登记）。
特此通知。
债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司2014年4月4日
证券代码：000685 证券简称：中山公用 编号：2017-070中山公用事业集团股份有限公司
关于广发证券 2017年 11月经营情况主要财务数据的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）的股东，本公司现持有广发证券境内上市内资股（A股）股份 686,754,216股，占广发证券总股本9.01％。截至 2017年 11月 30日，本公司全资子公司公用国际（香港）投资有限公司持有广发证券境外上市外资股（H股）股份100,904,000股，占广发证券总股本的1.32%。本公司采用权益法作为长期股权投资核算。
根据《关于修改<关于加强上市证券公司监管的规定>的决定》（证监会公告[2010]2号）的要求，广发证券在向监管部门报送综合监管报表的同时，应当公开披露广发证券月度经营情况主要财务信息以及广发证券认为应当披露的其他财务信息。
按照上述规定要求，广发证券母公司及广发证券资产管理（广东）有限公司2017年11月经营情况主要相关财务数据披露如下：
单位:人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|2017年11月||2017年1-11月||2017年11月30日|
||营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|广发证券（母公司）|1,079,005,505.60|563,568,481.06|11,792,299,649.31|5,113,617,059.90|75,170,525,480.19|
|广发证券资产管理（广东）有限公司|219,033,186.00|117,715,148.63|1,600,021,745.53|912,929,293.68|3,887,331,593.06|

上述数据未经注册会计师审计，详见广发证券的相关公告，请投资者注意投资
风险。
因广发证券未提供合并报表财务数据，故本公司无法估算上述数据对公司投资
收益的影响。
特此公告。
中山公用事业集团股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月六日
证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2016-060中节能万润股份有限公司
关于持股5%以上的股东减持公司股份的预披露公告
持股5%以上的股东鲁银投资集团股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“万润股份”）股份31,100,000股（占本公司总股本比例8.55%）的股东鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“鲁银投资”）计划在本公告披露日后的15个交易日后至2017年1月31日以集中竞价方式减持本公司股份不超过2,000,000股（即不超过本公司总股本比例0.55%）。
一、股东的基本情况
（一）股东的名称：鲁银投资集团股份有限公司。
（二）鲁银投资持有公司股份31,100,000股，占本公司总股本比例8.55%；鲁银投资的控股子公司山东鲁银科技投资有限公司持有公司股份14,144,000股，占公司总股本比例3.89%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的原因、股份来源、数量、占公司总股本的比例、减持期间（不超过未来6个月）、价格区间等具体安排：
1、本次拟减持的原因：鲁银投资生产经营需要；
2、拟减持股份来源：万润股份首次发行股票上市前的股份；
3、拟减持股份的数量和比例：鲁银投资持有的不超过2,000,000股（含本数，若万润股份有送股、资本公积金转增股本等除权事项，应对该出售股份数量进行除权处理）万润股份股票，即不超过公司总股本比例0.55%；
4、减持期间：本公告披露日后的15个交易日后至2017年1月31日；
5、价格区间：根据二级市场价格择机出售；
6、拟减持方式：通过深圳证券交易所集中竞价交易系统。
（二）鲁银投资承诺：自万润股份A股股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司或本人直接或间接持有的万润股份公开发行股票前已发行的股份，也不由万润股份回购本公司或本人直接或间接持有的万润股份公开发行股票前已发行的股份。承诺已于2012年12月20日履行完毕，承诺履行期间，未出现不遵守承诺的情况。本次鲁银投资拟减持事项不存在违反鲁银投资已披露的意向、承诺的情况。
三、相关风险提示
（一）鲁银投资不属于公司的控股股东和实际控制人。鲁银投资自2016年3月1日至2016年10月14日通过大宗交易共计减持公司股份9，700,000股,占公司总股本比例2.67%，若按照上述股份减持计划对其所持公司股份实施减持，鲁银投资在12个月内减持股份数量占公司总股本的比例不超过5%，本次减持计划完成后，鲁银投资持有公司股份占本公司总股本比例不低于5%；上述减持计划实施后不会导致公司控制权发生变更；
（二）鲁银投资承诺减持所持万润股份股票时，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定；
（三）本次鲁银投资减持万润股份股票的计划不会对公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
鲁银投资集团股份有限公司关于万润股份股票减持计划
特此公告。
中节能万润股份有限公司
董事会
2016年11月16日
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2017-073深圳键桥通讯技术股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2017年8月30日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2017年8月31日上午10:00在大连市中山区五五路12号大连良运大酒店七楼701会议室以
现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王永彬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通过现场表决和通讯表决做出如下决议，现公告如下：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司的全资下属公司日常关联交易预计的议案》。
具体内容详见公司于2017年9月2日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：
http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于控股子公司的全资下属公司日常关联交易预计的公告》。
公司独立董事就此事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司为其全资下属公司向银行申请综合授信额度及借款提供担保的议案》。
董事会认为，上海即富信息技术服务有限公司(以下简称“上海即富”)间接持有上海点佰趣信息科技有限公司（以下简称“点佰趣”）100%的股权，点佰趣经营情况良好，上海即富为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之
内，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》等
相违背的情况，有利于支持其经营和业务发展。
具体内容详见公司于 2017年 9月 2日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于控股子公司为其全资下属公司向银行申请综合授信额度及借款提供担保的公告》。
公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司股东大会审议。
3、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2017年第四次临时股东大会的议案》。
公司定于 2017年 9月 25日召开深圳键桥通讯技术股份有限公司 2017年第四次临时股东大会。
具体内容详见公司于 2017年 9月 2日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2016-105北京昆仑万维科技股份有限公司
关于转让参股公司部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）将全资子公司昆仑集团有限公司（以下简称“昆仑集团”）所持有的 YinkerInc.公司（以下简称“Yinker”）股份中的 134,264,233股B系列优先股（占 Yinker5%的股权）转让给Yinker Holdings Limited公司（以下简称“受让方”），转让价格为1000万美元；
2、本次交易不构成关联交易，本次交易不构成重大资产重组；
3、本次交易在董事长审批权限范围内，无需提交董事会和股东大会审议。
一、交易概述
1、公司于 2015年 6月 9日以昆仑集团为投资主体，签署了《增资协议》等相关协议，向Yinker投资2000万美元，获得20%的股权（见公司于2015年6月12日在巨潮资讯网披露的编号为2015-064的公告）。
2、公司近日与受让方达成协议，决定将昆仑集团所持有的Yinker股权中的134,264,233股B系列优先股（占Yinker5%的股权）转让给受让方，转让价格为1000万美元。
3、交易完成后，昆仑集团在 Yinker所占股权由20%变为15%，昆仑集团在 Yinker董事会委派的代表周亚辉先生将退出Yinker董事会。
4、受让方与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
5、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易在董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会和股东大会审议。
二、交易对手方基本情况
公司名称：Yinker Holdings Limited
设立时间：2014-8-11
注册地址：Geneva Place, Waterfront Drive,PO Box 3469, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.
法定代表人：林恩民
经营范围：股权投资
三、交易标的情况
本次交易标的为 Yinker公司5%的股权
Yinker公司情况：
公司名称：Yinker Inc.
注册证书号码：MS-290753
注册时间：2014-8-13
注册地点：P.O.Box2075，GeorgeTown，Grand CaymanKY1-1105，Cayman Islands.股本：US$5,019,075.94
公司介绍：该公司是一家注册于开曼群岛的投资控股公司，其所运营的银客网(www.yinker.com)是国内领先的互联网金融平台。银客网依托互联网创新技术，为小微企业主提供高效、便捷的融资服务，同时为广大投资用户提供年化收益8%-15%的安全投资理财产品。银客网于2014年10月获得源码资本领投、清风资本跟投的A轮融资，于 2015年发起成立北京市网贷行业协会，并当选为副会长单位。截止目前，银客网注册用户超过78万人，交易额超过87个亿，并持续保持快速、稳定的增长趋势。
财务状况：
YinkerInc2015年全年及2016年第一季度审计后经营情况如下：
利润表简要数据：（单位：人民币）
||||
|-|-|-|
|项目|2015 年度|2016年第一季度|
|主营业务收入|50,975,396.62|41,127,476.85|
|营业利润|-48,814,908.23|-1,396,675.06|

||||
|-|-|-|
|净利润|-47,977,659.46|-2,323,805.51|

资产负债表简要数据：
||||
|-|-|-|
|资产|2015 年度|2016年第一季度|
|总资产|178,778,140.78|198,938,464.84|
|负债合计|71,191,056.95|94,519,195.13|
|净资产合计|107,587,083.83|104,419,269.70|

四、交易协议的主要内容及定价情况
1、交易内容：转让昆仑集团所持有的 Yinker股权中的 134,264,233股 B系列优先股，占Yinker5%的股权。
2、交易价格：1000万美元。
3、支付方式和期限：在协议签署后的 5个工作日内，受让方将交易价款转至公司指定账户。
4、本次交易需经交易双方及标的公司有权机构批准。
五、股权转让后对公司的影响
1、本次出售股权是为了进一步优化公司资产结构，集中资源发展主营业务，资金的回笼有利于公司控制对外投资风险，提高资金的使用效率，促进资源的合理配置，符合公司整体发展战略。本次交易预计为公司获得500万美元的投资收益，对公司财务状况和经营成果产生积极影响。
2、本次交易完成后昆仑集团在 Yinker中所占股份将由20%变为15%，公司在 Yinker董事会将不再占有席位，公司在 Yinker的投资在公司合并财务报表上的栏目将由“长期股权投资”转移至“可供出售的金融资产”。
特此公告
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会
证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2015-068安徽辉隆农资集团股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于 2015年 12月 8日以送达方式发出，并于 2015年 12月 18日在公司 19楼会议室以现场的方式召开。会议由李永东先生主持，本次会议应到 9位董事，实到 9位董事,其中独立董事木利民先生以委托表决的方式参加会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过以下议案：
一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于对外提供财务资助的议案》；
《公司关于对外提供财务资助的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司中小投资者单独计票管理办法》；
《公司中小投资者单独计票管理办法》详见信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司 2016年第一次临时股东大会的议案》；
《关于召开公司 2016年第一次临时股东大会的通知》详见信息披露
媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
四、备查文件
（一）公司第三届董事会第十次会议决议；
（二）独立董事关于第三届董事会第十次会议议案发表的独立意见。
特此公告。
安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十八日
证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2016-045
上海华铭智能终端设备股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称：华铭智能；证券代码：300462）已于 2016年 1月 7日（星期四）开市起停牌。
其后，公司分别于 2016年 1月14日披露了《关于重大事项停牌进展公告》（2016-001）、2016年1月21日披露了《关于重大资产重组停牌公告》(2016-003)、2016年1月28日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》(2016-005)、2016年2月4日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》(2016-007)、2016年2月18日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》(2016-008)、2016年2月25日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》(2016-009)、2016年3月3日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》(2016-013)、2016年3月10日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》(2016-016)、2016年3月17日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》(2016-017)、2016年 3月 22日披露了《关于拟申请重大资产重组继续停牌的公告》(2016-020)、2016年4月7日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（2016-025）、2016年5月17日《关于签署重大资产重组框架协议的公告》（2016-044）。
目前重大资产重组正在稳步推进中，公司拟对标的公司开展进一步尽职调查、审计和评估工作，最终交易金额以审议评估结果为准。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司董事会
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2019-017上海巴安水务股份有限公司
关于公司为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为了支持上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司的发展，满足控股子公司日常经营的资金需要及提高向银行申请贷款效率，规范公司对外担保行为，根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定和要求，公司第三届董事会第二十一次会议、2017年度股东大会通过《关于2018年度公司计划为全资及控股子公司提供担保额度的议案》，公司决定为全资及控股子公司在2018年度提供总额不超过20亿元人民币担保额度。
上述担保额度申请的有效期为本议案通过公司 2017年度股东大会之日起
至 2018年度股东大会召开日止。公司为各控股子公司提供的担保额度根据其实际经营需要进行分配，担保期限以具体授信/融资的期限为准。
2019年4月18日，第三届董事会第三十一次会议审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。现根据实际需要，公司和公司全资子公司上海绩驰环保工程有限公司共同为全资子公司江苏巴安建设工程有限公司向北京银行股份有限公司
上海分行申请1,000万元人民币综合授信额度提供保证担保。
二、被担保人的基本情况
企业名称：江苏巴安建设工程有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册地址：南通市港闸区幸福新城29号楼8106室
法定代表人：姚泽伟
注册资本：50,000万元人民币
经营范围：建筑工程、道路桥梁工程、给排水工程、顶管非开挖工程、水利水电工程、土木及钢结构工程、园林绿化工程的施工；市政工程养护及维护；工程机械出租及维护；建筑材料、装潢材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关联关系：该公司为巴安水务的全资子公司。
财务状况：截至2018年12月31日，资产合计为1,964,939,012.41元，负债合计为1,600,018,964.46元，所有者权益合计为364,920,047.95元。2018年度营业收入为345,521,660.44元，营业利润为65,239,482.77元，净利润为48,885,190.52元（以上数据经审计）。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司为江西省鄱湖低碳环保股份有限公司向北京银行股份有限公司南昌高新支行申请办理净额不超过4,000万元人民币额度授信提供最高额保证担保，除此之外，公司及下属子公司提供的担保均为对全资子公司、控股子公司的担保。不含本次董事会审议的对外担保，目前实际担保余额为84,691.83万元，占公司最近一期（2018年末）经审计归属于母公司所有者净资产的36.64%。
上述担保均履行了相应的审批程序，公司及控股子公司无违规对外担保、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告
上海巴安水务股份有限公司董事会2018年4月19日
中科创达软件股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第一次会议相关事项之独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）全体独立董事就公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项进行了认真审核并发表独立意见如下：
关于公司聘任高级管理人员的独立意见：
1．本次公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
2．经审阅相关人员的个人履历，本次受聘的公司高级管理人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员之情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。
3．经了解相关人员的教育背景、工作经历，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
因此我们一致同意公司聘任赵鸿飞先生为总经理，聘任邹鹏程先生、杨宇欣先生、孙涛女士担任公司副总经理，聘任王焕欣女士担任公司财务总监，聘任冯娟鹃女士担任公司董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
（本页无正文，为《中科创达软件股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项之独立意见》之签署页）
独立董事：
许亮 王玥 程丽
中顺洁柔纸业股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十二次会议
相关事项的独立意见
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2017年6月30日召开，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关会议资料，并对有关情况进行了详细了解，经讨论后对以下事项发表独立意见：
一、关于调整<限制性股票激励计划>限制性股票数量及回购价格的独立意见
本次调整的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》（以下合称“《股权激励有关备忘录 1-3号》”）及公司《限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票激励计划调整的规定，同意公司董事会按照相关规定对数量及回购价格进行调整。
二、关于对<限制性股票激励计划>部分激励股份进行回购注销的独立意见
本次限制性股票回购注销的事宜符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《中顺洁柔纸业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》等关于股权激励计划所涉相关事项权益回购注销的规定。
本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将按照法规要求执行。
三、关于公司聘任副总经理的独立意见
本次公司聘任副总经理的提名和审批程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司利益及其他股东利益的情况，拟聘任的副总经理周启超先生未发现有《公司法》、《公司章程》、深交所、中国证监会规定不得担任公司高级管理人员的情形，符合担任上市公司高级管理人员任职资格的条件，同意公司董事会聘任周启超先生为副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
（此页无正文，为《中顺洁柔纸业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
____________________ _________________________
葛光锐 黄洪燕
___________________
何海地
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2017-093汕头万顺包装材料股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于 2017年 8月 28日下午 14:00在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2017年 8月 18日以电话通知、专人送达等方式送达全体监事。本次会议应参与表决监事 3名，实际参与表决监事 3名。
会议由监事会主席邱佩菲女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过以下议案：
一、审议通过《2017年半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为：公司《2017年半年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定；报告
内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
详见中国证监会指定信息披露网站。
二、审议通过《关于 2017年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
详见中国证监会指定信息披露网站。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司监事会
二○一七年八月二十八日
独立董事对公司 2014年度日常关联交易
预计情况的事前认可意见
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、公司《独立董事制度》、《公司章程》、《关联交易决策制度》等法律法规和公司规章制度的有关规定，我们作为中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司提供的相关资料进行了审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问，对该关联交易预计情况进行了认真的事前审查，审查意见如下：
公司与关联方中钢集团邢台机械轧辊有限公司、中钢设备有限公司、中钢集团新型材料（浙江）有限公司预计发生的关联交易与公司日常经营相关，定价公允、合理，符合公司和股东的利益。
我们作为公司的独立董事，同意将上述关联交易预计情况提交给中钢天源第四届董事会第二十一次会议审议。
（以下无正文）
中钢集团安徽天源科技股份有限公司独立董事：
都有为
钱国安
席彦群
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2015-086
东莞市搜于特服装股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
东莞市搜于特服装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 19日在公司会议室举行了公司第三届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”），会议通知于2015年9月14日以书面形式向全体董事发出。本次会议采用现场与通讯相结合的方式召开并作出决议。本次会议由公司董事长马鸿先生召集和主持，董事长马鸿、董事伍骏、廖岗岩3人出席了现场会议，董事马少贤、独立董事许成富、周世权、王珈4人以通讯方式参与会议并进行表决，公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。与会董事经审议以投票方式表决通过如下决议。
7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议并通过《关于补选东莞市搜于特服装股份有限公司董事会各专门委员会组成人员的议案》。
同意补选王珈先生为第三届董事会战略委员会委员；补选许成富先生、周世权先生为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，并选举许成富先生为薪酬与考核委员会主任委员；补选周世权先生、许成富先生为第三届董事会审计委员会委员，并选举周世权先生为审计委员会主任委员；补选王珈先生、许成富先生为第三届提名委员会委员，并选举王珈先生为提名委员会主任委员。
特此公告。
东莞市搜于特服装股份有限公司董事会
2015年9月22日
浙江嘉欣丝绸股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，作为浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们出席了公司第七届董事会第一次会议，现就公司第七届董事会选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员发表以下独立意见：
一、我们认真审查了周国建先生、张国强先生、徐鸿先生、韩朔先生、冯建萍女士、郑晓女士、沈玉祁女士的履历，未发现其存在《公司法》第146条和《公司章程》第 95条、97条、126条所规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形，亦未发现其存在被中国证监会及深圳证券交易所确定为市场禁入者的现象，其任职资格符合担任上市公司董事及高级管理人员的条件；
二、我们认真审查了上述人员的教育背景、工作经历和工作绩效等情况，认为其具备担任相应职务所必需的管理能力、领导能力、专业知识和技术技能；
三、本次聘任经历了提名委员会审查、董事会审议等选聘程序，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。基于上述原因，我们同意选举周国建先生为第七届董事会董事长，选举张国强先生、徐鸿先生为副董事长；同意董事会聘任徐鸿先生为公司总经理，同意董事会聘任韩朔先生、冯建萍女士、沈玉祁女士、郑晓女士为公司副总经理；同意董事会聘任郑晓女士为公司董事会秘书，聘任沈玉祁女士为公司财务总监。
独立董事：潘煜双 陈建根 姚武强
浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会2017年8月31日