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股票代码：000564 股票简称：西安民生 公告编号：2016-036
西安民生集团股份有限公司更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安民生集团股份有限公司（简称“公司”）于 2016年 4月 30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2016年第一季度报告》和《2016年第一季度报告正文》（公告编号：2016-025），公司事后再次审核中发现报告“第二节二、1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表”中报告期末普通股股东总数误填写为报告期末普通股股份总数，现更正如下：
原为：
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|报告期末普通股股东总数|752,926,271|

现更正为：
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|-|-|
|报告期末普通股股东总数|53,661|

除上述内容外其他内容不变，更新后的《2016年第一季度报告》和《2016年第一季度报告正文》（公告编号：2016-025）详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。公司对此给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告
西安民生集团股份有限公司
董事会
二〇一六年五月五日
证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编码：2014-026号唐山汇中仪表股份有限公司
关于超声水表获得相关采用国际标准标志及认可证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）超声水表于近日取得采用国际标准产品标志证书和采用国际标准认可证书，具体情况如下：
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|序号|证书名称|证书编号|产品|有效期|颁发机构|
|1|采用国际标准产品标志证书|TCB2014-006|SCL-61D2超声水表|2014年7月-2019年7月|中国国家标准化管理委员会|
|2|采用国际标准认可证书|TCR2014-006|SCL-61D2超声水表|2014年7月-2019年7月|河北省质量技术监督局|

以上相关证书的获取和运用，对公司产品结构升级和生产效率提高，增强产品和技术的差异性会产生有利影响；有利于提高产品信誉和社会知名度，扩大销路，占领市场，进一步提高公司的经济效益。
特此公告。
唐山汇中仪表股份有限公司董事会 2014年8月15日
证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2018-001浙江跃岭股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2017年12月28日以电子邮件和书面形式发出通知，并于2018年1月2日在公司会议室召开。本次会议由董事长林仙明先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，其中扈斌先生、孙剑非先生、叶显根先生以电话、传真的形式参会和表决。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议：
1、审议通过了《关于<浙江跃岭股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
董事会认为：本员工持股计划的推出有利于建立和完善利益共享机制，进一步完善公司法人治理结构，促进公司长期、持续、健康发展。本员工持股计划内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江跃岭股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。关联董事陈海峰先生回避表决。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于<浙江跃岭股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，根据相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司特制定了《浙江跃岭股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。
具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江跃岭股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。关联董事陈海峰先生回避表决。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》
为保证浙江跃岭股份有限公司第一期员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
（1）、授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照员工持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止本次员工持股计划；
（2）、授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定；
（3）、授权董事会办理员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及标的
股票的锁定和解锁的全部事宜；
（4）、授权董事会确定或变更员工持股计划的资产管理机构、资金托管机构，并签署相关协议；
（5）、授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准、资金、股票来源；
（6）、本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
（7）、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。关联董事陈海峰先生回避表决。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
根据总经理提名，经公司提名委员会审核，公司董事会同意聘任陈清红先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。陈清红先生的简历见附件。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过了《关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江跃岭股份有限公司董事会二〇一八年一月二日
附件：
陈清红先生的简历
陈清红，1980年11月出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中级会计师职称。曾任南方机床集团有限公司总账会计、浙江西菱股份有限公司会计主管、台州星明药业有限公司财务经理、浙江跃岭股份有限公司财务副总监。
陈清红先生未持有公司股份；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不是失信被执行人。
深圳市智动力精密技术股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2019-059
深圳市智动力精密技术股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2019年 09月09日上午10:30在东莞智动力电子科技有限公司办公楼二楼会议室以现场方式召开，会议通知于2019年09月 06日以电子邮件等方式发出。会议由董事长吴加维先生主持，应参与会议董事7名，实际参与会议董事7名，公司部分高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
二、董事会会议审议情况
(一)会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟对全资子公司投资的议案》
具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于拟对全资子公司投资的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于聘任公司财务总监的公告》。
独立董事对该议案发表了独立意见。
深圳市智动力精密技术股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告三、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳市智动力精密技术股份有限公司董事会
证券代码：002298 证券简称：鑫龙电器 编号：2015-073安徽鑫龙电器股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东束龙胜先生的通知，束龙胜先生将其持有的公司 16,000,000股高管锁定股（占公司总股本的2.53%）质押给海通证券股份有限公司并签订了《质押合同》，用于个人融资需求。束龙胜先生己于 2015年 9月 17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期限自 2015年 9月 17日起至办理解除质押登记手续之日止。
束龙胜先生共持有公司股份 102,708,726股，占公司总股本的16.23%。截止本公告日，累计质押公司股份 25,680,000股，占公司总股本的4.06%。
特此公告
安徽鑫龙电器股份有限公司董事会二〇一五年九月二十四日
证券代码：300592 证券简称：华凯创意 公告编号：2019-080湖南华凯文化创意股份有限公司
关于公司股东股份减持计划的实施进展公告
股东何志良先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”或“华凯创意”）于 2019年4月9日发布了《关于公司股东何志良先生股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-031）。适时，公司股东暨公司董事、副总经理、财务总监李惠莲女士之配偶何志良先生持有公司1,266,400股，占公司股份总数的1.0348%。
何志良先生计划在减持计划公告之日起15个交易日之后的6个月内，拟通过集中竞价交易方式减持公司股份累计不超过316,600股，即不超过公司股份总数的0.2587%。
公司于近日收到公司股东何志良先生出具的《湖南华凯文化创意股份有限公司股东减持公司股份进展告知函》。截至本公告日，何志良先生减持股份相应计划实施时间已过半。
根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将何志良先生减持计划的实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、本次减持股份情况
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||股东名称||减持方式||减持日期||减持价格||减持数量||减持比例|
|何志良||集中竞价||5月31日||12.09||28,000||0.0229%||
|||||5月28日||11.03||25,000||0.0204%||
|||||合计：||||53,000||0.0433%||

2、本次减持前后对比情况
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|-|-|-|-|-|-|
|||减持前||减持后||
|股东名称|股份性质|||||
|||股数|占总股本比例|股数|占总股本比例|
|何志良|合计持有股份|1,266,400|1.0348%|1,213,400|0.9915%|
||无限售条件流通股|1,266,400注|1.0348%|1,213,400|0.9915%|
||有限售条件流通股|0|0|0|0|

注：李惠莲在华凯创意任公司董事、副总经理、财务总监职务期间，何志良先生每年转让的公司股份不超过其本人所持有股份总数的25%。
持股比例尾数差异为四舍五入影响结果。
二、其它说明
1、何志良先生本次减持严格遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定，不存在违规情况。
2、何志良先生实际减持情况与公司于2019年4月 9日披露的《关于公司股东何志良先生股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-031）在减持意向、承诺及减持计划等方面均保持一致。
3、何志良先生不属于公司控股股东。本次减持后，何志良先生持有公司股份比例为0.9915%，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
4、何志良先生保证向华凯创意提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
5、截至本公告日，何志良先生预披露的减持计划尚未全部实施完毕，公司将持续关注何志良先生减持计划实施的进展情况，在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促何志良先生严格遵守法律、法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、何志良先生签署并向公司出具的《湖南华凯文化创意股份有限公司股东
减持公司股份进展告知函》。
特此公告。
湖南华凯文化创意股份有限公司
董事会
2019年8月2日
证券代码：300650 证券简称：太龙照明 公告编号：2018-009
太龙（福建）商业照明股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、 2017年度主要财务数据和指标
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|项目|本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|337,756,575.01||273,117,534.19||23.67%|
|营业利润|60,575,484.23||46,215,387.01||31.07%|
|利润总额|61,278,515.33||50,086,848.88||22.34%|
|归属于上市公司股东的净利润|51,439,268.07||41,574,022.95||23.73%|
|基本每股收益（元）|0.89||0.88||1.14%|
|加权平均净资产收益率||13.57%||20.31%|-6.74%|
||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产|645,336,330.76||308,080,620.97||109.47%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|468,597,519.58||225,467,337.34||107.83%|
|股本|63,148,000.00||47,361,000.00||33.33%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|7.42||4.76||55.88%|

注：以上数据按公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩
报告期内，公司实现营业总收入 337,756,575.01元，较上年增加23.67%，营业利润60,575,484.23元，较上年增加31.07%，利润总额61,278,515.33元，较上年增加22.34%，归属于上市公司股东的净利润 51,439,268.07元，较上年增加23.73%。主要原因为：1、公司管理层继续强化研发投入和管理，提升产品性能，使得主营业务产品产销规模同比增长；2、在报告期内成立了仕元（厦门）照明科技有限公司、深圳太龙照明科技有限公司、上海太龙豪冠照明科技有限公司、太龙智显科技（深圳）有限公司等四家子公司，在保障已有业务顺利开展的同时，积极拓展其他细分领域市场，为公司业绩寻找新的增长点，促使公司营业收入得到进一步增长。
（二）财务状况
截至报告期末，公司总资产645,336,330.76元，较期初余额增加109.47%；
归属于上市公司股东的所有者权益468,597,519.58元，较期初余额增加107.83%。
报告期每股净资产7.42元，较期初增加55.88%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的 2017年年度业绩预告公告中预计的业绩不存在差异。
四、其他相关说明
本次业绩快报是财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2017年年度报告中详细披露。截至目前，公司董事会尚未就 2017年度利润分配情况进行任何讨论。有关公司信息均以中国证监会指定的创业板公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
特此公告。
太龙（福建）商业照明股份有限公司董事会2018年2月26日
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临 2016-036江西赣锋锂业股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）因实施回购注销股份1,466,639股，公司总股本由377,814,402股减少至376,347,763股；
注册资本由377,814,402元减少至376,347,763元。
以上公告信息刊登于同日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江西赣锋锂业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告》。
本次公司回购注销部分股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司董事会
2016年4月12日
浙富控股集团股份有限公司独立董事
对 2014年度公司相关事项发表的专项说明和独立意见
作为浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“浙富控股”）的独立董事,我们根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，对公司第三届董事会第十六次会议所议事项,基于独立判断,发表如下意见：
一、对公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）、《关于做好防范大股东资金占用问题的通知》(浙证监上市字〔2008〕85号)和《上市公司章程指引》（证监公司字〔2006〕38号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板投资者权益保护指引》（深证上〔2006〕5号）对上市公司的规定和要求，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，对公司截至2014年12月31日与控股股东及其关联方资金往来的情况和对外担保情况进行了认真检查，对公司进行了必要的核查和问询后，基于独立判断，发表如下独立意见：
（一）、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2015〕3921号《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》，公司2014年为全资子公司浙富水电国际工程有限公司、控股子公司浙江临海浙富电机有限公司（公司持股70.90%）、四川华都核设备制造有限公司（公司持股66.67%）、杭州浙富科技有限公司（公司持股66.50%）以及浙江富安水利机械研究所有限公司（公司持股80%）合计垫付相关非经营性支出1,918.27万元；为联营企业杭州市桐庐县浙富小额贷款股份有限公司（公司持股30%）垫付相关非经营性支出39.81万元；该等均为与公司全资或控股子公司及联营企业发生的资金往来。综上，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。
（二）关于对外担保情况
公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单
位或个人提供担保的情况，亦无任何形式的对外担保事项，公司累计和当期对外担保金额为零；
公司已建立了完善的对外担保风险控制制度，并充分揭示了对外担保存在的风险，未有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
二、关于公司2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等法律法规和公司《独立董事工作制度》等规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司2014年度内部控制自我评价报告发表如下独立意见：
经核查，公司各项内部控制制度健全完善，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。
公司内部控制重点活动按内部控制各项制度的规定进行，内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行。
我们认为公司建立了健全的内部控制制度，公司出具的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、关于续聘会计师事务所的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》等相关制度的规定，作为公司独立董事，对公司2015年度续聘财务审计机构事项发表如下独立意见：
经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验，其为本公司审计业务签字的注册会计师符合《证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换规则》的文件要求。该所工作团队具有较高的职业素养，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对规范公司的财务运作起到了积极作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。
我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2015年度财务审计机构，并同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。
四、关于公司2014年度董事、高管薪酬的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中
小企业板块上市公司董事行为指引》、公司《独立董事工作制度》等规章制度的有关规定，作为公司独立董事，我们对公司2014年度董事、高管的薪酬情况进行了认真核查，发表如下独立意见：2014年度公司对董事和高管的激励、考核及薪酬发放能够严格按照公司有关制度执行，公司制定的激励考核制度及薪酬发放程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，我们对公司2014年度董事、高管的薪酬情况无异议。
五、关于公司为子公司 2015年度融资提供担保事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》的要求，作为公司独立董事对公司为子公司2015年度融资提供担保事项进行了认真审查，发表独立意见如下：
1.公司仅对全资及控股子公司提供担保。公司为子公司提供担保，符合公司相关内控制度的要求，本次担保履行了必要的审批程序，担保决策程序合法。
2.本次公司为子公司担保额度是根据2015年各子公司的发展需要和公司的
发展需要合理制定的，有利于促进其业务的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，不会损害公司和中小股东利益。
3.在本次担保额度范围内，董事会授权董事长组织办理相关事宜。公司为子公司提供担保有利于提高效率，符合公司和全体股东的共同利益。
综上所述，我们对本次提供担保事项无异议，并同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。
六、关于公司变更会计政策的独立意见
公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则对会计政策进行变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
七、关于公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的独立意见
公司董事会根据公司发展战略，在保持公司持续稳定发展的同时重视对股东稳定、合理的投资回报，兼顾了股东的即期利益和长远利益，在综合考虑企业经营发展实际、目前及未来盈利规模、现金流量状况等因素的基础上，制订了连续、
稳定、科学的回报机制与规划，重视现金分红，有利于保护投资者合法权益，符合现行法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为和情况。我们同意公司董事会此次制定的《未来三年(2015-2017年)股东回报规划》，并将该议案提交公司2014年度股东大会审议。
独立董事：吴卫国李慧中王宝庆谢峰
证券简称：中粮生化 证券代码：000930 公告编号：2015-068中粮生物化学（安徽）股份有限公司提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年 11月 13日，中国粮油控股有限公司（下称“中粮控股”）独立非执行董事就是否行使从中粮集团有限公司（下称“中粮集团”）购买其所持有的中粮生物化学（安徽）股份有限公司（下称“中粮生化”或“本公司”）相应股权的选择权事宜做出决议，现将有关情况予以公告：
一、关联关系概况
中粮控股是中粮集团在香港联交所上市的公司，股票代码606，中粮集团间接持有中粮控股58%的股份。
中粮生化是中粮集团附属公司大耀香港有限公司控股的在深圳证券交易所上市的公司，股票代码000930，中粮集团间接持有中粮生化15.76%的股份。
中粮控股未持有本公司股份，中粮控股与本公司同受中粮集团控制。
二、《不竞争契约》主要内容
1、签约方：中粮集团、中粮集团（香港）有限公司（下称“中粮香港”）和中粮控股。
2、契约主要内容：
中粮生化在内的五项保留性权益，中粮控股享有从中粮集团购买其持有中粮生化相应股权的选择权。中粮控股独立非执行董事审阅中粮控股是否行使相应购股选择权的会议应至少每年进行一次，如独立非执行董事做出中粮控股不行使该购股选择权的最终决定，中粮集团应在六个月内将其持有的中粮生化相应股权转卖给非关联的第三方。关于中粮生化的选择权已于 2007年 4月 3日起生效。
三、中粮控股关于行使购股选择权的进展情况
中粮控股于2012年3月16日召开独立非执行董事会议，考虑到燃料乙醇业务受中国政府补贴并严格规管，税收优惠政策的变化等因素，可能使中粮生化未来业务发展产生不确定性，中粮控股独立非执行董事决定自2012年4月3日起将中粮生化选择权延期三年。
2013年 3月 28日，中粮控股召开独立非执行董事会议，基于 2012年宏观经济和行业环境充满挑战，中粮生化经营业绩出现明显下滑，中粮控股独立非执行董事决定暂不行使中粮生化选择权。
权延期三年。中粮控股独立非执行董事将继续至少每年审议中粮生化选择权事项。
2015年 11月 13日，中粮控股独立非执行董事决议，考虑到中粮生化正在与蚌埠市政府协商退市进园搬迁方案，但尚未签署任何具体协议，由于退市进园项目可能持续三年以上，期间中粮生化的业务可能需要重新筛选，可能会给中粮生化未来产品品类的选择及经营带来一些不确定性。基于以上原因，中粮控股独立非执行董事决定暂不行使中粮生化选择权。不竞争契约仍然有效并且有关中粮生化选择权的所有条款保留不变；中粮控股并未作出是否将在未来行使中粮生化选择权的最终决定。中粮控股独立非执行董事将继续至少每年审议中粮生化选择权事项。
四、《不竞争契约》对本公司的影响
如果中粮控股独立非执行董事在《不竞争契约》有效期内决定行使该购买期权，中粮控股将成为本公司的控股股东，本公司最终控制人仍为中粮集团。
五、其他情况说明
除此之外，中粮集团及中粮控股对于中粮生化均无其他考虑或安排，本公司将积极关注此事项的进展，并按照相关要求及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会
证券代码：000687 证券简称：恒天天鹅 公告编号：2015-032恒天天鹅股份有限公司
关于定期报告预约披露时间变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒天天鹅股份有限公司（以下简称“公司）因 2014年年度报告编制工作和审计工作进展顺利，预计将比原计划提前完成 2014年年度报告全部编制工作。
经公司申请，2014年年度报告披露日期由原预约的2015年4月29日变更为2015年4月8日。提醒广大投资者注意公司年报披露日期的变更，及时阅读公司 2014年年度报告等相关信息。
同时，提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒天天鹅股份有限公司董事会2015年3月19日
证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2018-043鹭燕医药股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月5日接到控股股东厦门麦迪肯科技有限公司（以下简称“麦迪肯”）及其一致行动人厦门三态科技有限公司（以下简称“三态科技”）关于股份质押情况的函告，获悉麦迪肯和三态科技所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|麦迪肯|是|480,000|2018年6月15日|2019年11月2日|厦门银行股份有限公司|0.71%|补充质押|
|小计|-|480,000|-|-|-|0.71%|-|
|三态科技|是|500,000|2018年6月15日|2019年5月18日|厦门银行股份有限公司|22.75%|补充质押|
|小计|-|500,000|-|-|-|22.75%|-|
|总计|-|980,000|-|-|-|-|-|

2、股东股份累计被质押的情况
麦迪肯和三态科技原累计质押公司股份 8,770,000股，占公司总股本的6.84%。2018
年5月21日，公司披露了《2017年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-033），实施
方案为每10股送红股5股、派2元人民币现金，权益分派股权登记日为2018年5月24日，除权除息日为2018年5月25日。权益分派实施后，麦迪肯和三态科技原质押股份累计数量由8,770,000股相应变为13,155,000股。
本次补充质押后，截止本公告日，麦迪肯和三态科技合计持有公司股份70,035,000股，占公司总股本的36.43%，累计质押公司股份14,135,000股，占公司总股本的7.35%。
二、备查文件
1、关于公司控股股东厦门麦迪肯科技有限公司和厦门三态科技有限公司股份质押情况的函告；
2、股份质押登记证明文件。
特此公告。
鹭燕医药股份有限公司董事会2018年7月7日
证券代码：300103 证券简称：达刚路机 公告编号：2018-58西安达刚路面机械股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产的重大事项，公司股票（证券简称：达刚路机，证券代码：300103）自 2018年 2月 2日开市起停牌，并于 2018年 2月 2日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站刊登了《达刚路机：关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-04）。根据重大事项进展情况，公司于2018年2月23日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站刊登了《达刚路机：关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-06）,并持续披露了《达刚路机：关于重大资产重组进展的公告》。为更好保护投资者的合法权益，2018年 4月 28日，公司披露了《达刚路机：关于公司股票复牌暨继续推进重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-43），公司股票于 2018年 5月 2日开市起复牌，并继续推进重大资产重组事项。2018年5月12日、5月26日、6月9日，根据重大资产重组的进展情况，公司持续披露了《达刚路机：关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-44、2018-50、2018-54）。
截至公告日，本次重大资产重组的各项工作还在持续进行。公司聘请的独立财务顾问天风证券股份有限公司、法律顾问北京观韬中茂律师事务所等中介机构严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定，推进公司收购玉山县飞隆环保固废利用有限公司股权的各项工作。公司及相关各方就本次收购涉及的有关事项仍在沟通协商。公司将持续关注该事项的进展情况，并按照相关规则每10个交易日披露一次重大资产重组事项的进展公告。
公司指定的信息披露网站为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准，鉴于该重大资产重组
事项最终方案尚未确定，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险！
特此公告。
西安达刚路面机械股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十二日
证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2019-008深圳市信维通信股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|4,706,903,802.54||3,434,767,796.22||37.04||
|营业利润|1,173,677,341.81||1,064,348,631.97||10.27||
|利润总额|1,176,324,961.50||1,062,549,444.86||10.71||
|扣除非经常性损益的利|1,140,675,472.01||719,888,311.17||58.45||
|润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|1,024,252,742.49||889,046,116.71||15.21||
|净利润|||||||
|归属于上市公司股东的|993,981,619.35||630,631,307.49||57.62||
|扣除非经常性损益的净|||||||
|利润|||||||
|基本每股收益（元）|1.0441||0.9081||14.98||
|加权平均净资产收益率|31.50%||37.66%||-6.16%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|7,253,430,049.82||5,333,210,322.44||36.00||
|归属于上市公司股东的|3,718,529,591.69||2,759,491,998.70||34.75||
|所有者权益|||||||
|股 本|975,595,304.00||982,834,638.00||-0.74||
|归属于上市公司股东的|3.8115||2.8077||35.75||
|每股净资产（元）|||||||

注：上述数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业总收入为4,706,903,802.54元，比去年同期增长37.04%；营业利润为1,173,677,341.81元，比去年同期增长10.27%；利润总额为1,176,324,961.50元，比去年同期增长10.71%；归属于上市公司股东的净利润为1,024,252,742.49元，比去年同期增长15.21%。在剔除2017年同期政府补贴的影响后，2018年度公司扣除非经常性损益的利润总额为1,140,675,472.01元，比去年同期增长58.45%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为993,981,619.35元，比去年同期增长57.62%。
2018年，在宏观经济环境不确定性加大、消费电子增长乏力的情况下，公司始终坚持射频主业，通过持续挖掘客户需求及加强新产品的研发投入，仍保持了快速发展趋势，营收及经营性净利润保持了快速的增长。
报告期内，在移动终端天线及无线充电方面，公司不断提升产品在现有客户份额以及获得更多新客户采用的基础上，也进一步加强对新领域的业务拓展，特别是5G局端及汽车行业的应用等。在新产品拓展方面，公司继续围绕射频主业丰富新产品线，如包括滤波器在内的射频前端器件及模组、5G毫米波LCP射频传输线、多种型号的5G基站天线振子等，都已经陆续向客户供货，为公司带来新的业务增量，也为未来万物互联的5G时代提供了坚实的产品保障。同时，为了满足新增产能的需求，公司在深圳扩建二厂、加快常州金坛工业园区项目建设，厂房面积从原有约18万平方米提升至约63万平方米，其中2019年陆续投产的常州金坛基地厂房面积约45万平方米。另外，公司也持续优化内部组织架构，进一步提升精益制造水平，继续加大研发投入，加快提升公司的技术沉淀及积累，打造成为具有创新、创造能力的技术驱动型企业，从而保证公司未来的可持续发展。
报告期末，公司总资产为7,253,430,049.82元，比本报告期初增长36.00%；
归属于上市公司股东的所有者权益为3,718,529,591.69元，比本报告期初增长34.75%。公司总资产和归属于上市公司股东的所有者权益增长，主要原因是净利润的增长及报告期金坛工业园建设形成的资产规模扩大。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的年度经营业绩（公告编号：2019-005）不存在重大差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果,具体财务数据将在2018年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
深圳市信维通信股份有限公司董事会
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2016-098江门市科恒实业股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市科恒实业股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2016年10月18日以邮件及专人送达方式发出。本次会议于2016年10月26日在公司（江门市江海区滘头滘兴南路22号）1号会议室以现场方式召开。会议应到董事8人，实到8人。本次会议由公司董事长万国江先生主持，监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。
本次会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《申请银行授信额度及贷款的议案》
为满足公司发展运作需要，公司决定向以下银行申请综合授信额度或贷款，具体为：
1、向招商银行股份有限公司江门分行申请人民币叁仟万元综合授信的授信融资；万国江为上述授信融资提供连带责任还款保证；授权万国江先生代表公司与招商银行股份有限公司江门分行签署上述授信融资项下的有关法律文件。
2、向中国银行股份有限公司江门分行申请授信综合额度12,000万元。同意董事长万国江为上述全部授信提供全额连带责任保证担保。授权万国江代表本公司与中国银行股份有限公司江门分行签署上述授信融资项目下的有关法律文件。
3、向兴业银行股份有限公司江门分行申请不超过3,000万元的融资。
审议结果：7票赞成，0票反对，1票弃权。董事唐维投弃权票，未说明理由。
二、审议通过《2016年第三季度报告》
《2016年第三季度报告》见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
审议结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》
为满足湖南雅城发展需要，公司为湖南雅城与银行及其他金融机构的借款业务（还款期限不超过一年的借款）提供担保，担保余额不超过人民币5,000万元（在原3,000万元基础上增加2,000万元担保额度），担保方式为连带责任担保，担保有效期为一年。湖南雅城及其他主要股东对此担保贷款提供反担保。
审议结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。董事万国江、唐维回避表决。
本议案尚需公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。
特此公告
江门市科恒实业股份有限公司董事会2016年10月27日
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2016-056广东天龙油墨集团股份有限公司
关于控股股东解除部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东冯毅先生的通知，获悉其所持有的本公司部分股份办理了解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|开始日期|到期日|质权人|本次质押占所持股份比例|用途|
|冯毅|是|-9,900,000|2014-06-18|2016-4-13|东莞证券股份有限公司|11.21%|融资|
|冯毅|是|-3,300,000|2015-4-29/2015-4-30|2016-4-28|东莞证券股份有限公司|3.74%|融资|

2、股东股份解除质押的说明
2016年4月13日，冯毅先生将质押于东莞证券股份有限公司的990万股股份办理了回购交易，已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕。本次冯毅先生解除质押的股数占冯毅先生持有公司股份总数的11.21%，占公司总股本的3.41%。2016年4月28日，冯毅先生将质押于东莞证券股份有限公司的 330万股股份办理了回购交易，已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕。本次冯毅先生解除质押的股数占冯毅先生持有公司股份总数的3.74%，占公司总股本的1.14%。
3、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，冯毅先生共持有公司 88,289,973股股份，占公司总股本的30.39%；其中累计质押股份32,569,933股，占冯毅先生持有公司股份总数的36.89%，占公司总股本的11.21%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的股份冻结明细。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一六年四月二十八日
证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2017—036
山推工程机械股份有限公司
关于召开公司 2017年第三次临时股东大会的通知
山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议决定于2017年9月19日（星期二）召开2017年第三次临时股东大会，现将会议情况通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会是公司2017年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第九届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本届董事会认为本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2017年9月19日（星期二）下午14:30。
网络投票时间：2017年9月18日（星期一）至2017年9月19日（星期二），其中：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月18日下午15:00至2017年9月19日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票。
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东
于股权登记日 2017年 9月 13日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事、高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
7、现场会议地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼205会议室。
二、会议审议事项
1、会议审议《关于放弃山东重工集团财务有限公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》。
2、会议提案内容详见公司于2017年8月31日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
三、会议登记办法
1、登记方式
法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、深圳股东账户卡、出席人身份证办理登记；个人股东请持本人身份证、深圳股东账户卡和持股证明办理登记；委托代理人持本人身份证，授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股证明办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记，出席现场会议时，需携带相关证件原件到场。（授权委托书详见附件2）
2、登记时间：2017年9月15日上午8:30—11:30，下午13:30—16:30。
3、登记地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。（参加网络投票的具体操作流程详见附件1）五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：袁青 王静 宋政
联系电话：0537-2909532，2907336
传 真：0537-2340411
电子邮箱：zhengq@shantui.com
2、会议费用：股东出席会议期间，食宿、交通费自理。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第三次会议决议；
2、公司第九届监事会第三次会议决议。
特此公告。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
山推工程机械股份有限公司董事会
二〇一七年八月三十日
附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360680
2、投票简称：山推投票
3、议案设置及意见表决
(1)议案设置。
股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|除非累计投票议案外的所有议案|100|
|议案1|关于放弃山东重工集团财务有限公司增资优先认缴权暨关联交易的议案|1.00|

本次股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为100。
(2)填报表决意见：同意、反对、弃权；
(3)股东对总议案进行投票，视为对议案表达相同意见。
在股东对总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年 9月 19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 9月 18日下午15:00，结束时间为2017年9月19日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2:
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席 2017年 9月 19日（星期二）召开的山推工程机械股份有限公司2017年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的《关于放弃山东重工集团财务有限公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本人（本单位）对该次股东大会会议审议议案的表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1.00|关于放弃山东重工集团财务有限公司增资优先认缴权暨关联交易的议案||||

注：1、本次股东大会委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”栏内划“√”，不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或者同一项议案有多项授权指示的，则受托代理人可自行酌情决定对以上议案或有多项授权指示的议案的投票表决。
2、如果委托人对本次议案的表决未作具体指示的，则受托代理人可自行酌情决定对上述议案投票表决。
3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人姓名： 委托人身份证号码或营业执照注册号：委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托人签字（盖章）：
证券代码：000893 证券简称：东凌国际 公告编号：2017-071广州东凌国际投资股份有限公司
关于公司收到法院诉讼文件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“公司”、“东凌国际”）于
2017年7月26日收到广州市南沙区人民法院（以下简称“南沙法院”）发来的《应诉通知书》、《举证通知书》、《传票》及原告中国农业生产资料集团公司（以下简称“中农集团”）的《起诉状》、证据清单[（2017）粤0115民初3169号]等相关文件。
公司股东中农集团请求南沙法院判令撤销公司第六届董事会第三十九次会
议决议，并判令公司承担本案的全部诉讼费用。（该次会议决议详见公司于 2017年6月15日在巨潮资讯网披露的相关公告内容。）
公司将积极依法依规处理本次诉讼，并将根据诉讼事项的进展情况，及时
履行信息披露义务。因目前本案尚未有判决结果，故公司暂时无法对可能产生的影响作出判断，敬请投资者注意投资风险。
备查文件：
1、原告起诉状、证据清单；
2、南沙法院《应诉通知书》、《举证通知书》、《传票》[（2017）粤0115民初3169号]。
特此公告。
广州东凌国际投资股份有限公司董事会