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关于北京碧水源科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
齐致股见证字[2014]第7号
致：北京碧水源科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：公司法）和《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《北京碧水源科技股份有限公司章程》（以下简称：章程）的规定，北京市齐致律师事务所（以下简称：“本所"）受北京碧水源科技股份有限公司（以下简称：碧水源公司）的委托，指派本所王海军律师、孙航律师列席了碧水源公司 2014年第一次临时股东大会（以下简称：本次临时股东大会），并就本次临时股东大会进行见证，出具本见证意见。
为出具本见证意见，本所律师审查了碧水源公司本次临时股东大会的有关文件和材料。本所律师得到碧水源公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本见证意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本见证意见中，本所律师依法仅对本次临时股东大会所涉及的召集、召
开程序、出席会议的人员资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议提案的内容以及提案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本见证意见仅供碧水源公司本次临时股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本见证意见随碧水源公司本次临时股东大会决议一并公告，并依法对本见证意见承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，出具见证意见如下：
一、本次股东大会的召集、提案及召开程序
(一）本次股东大会的召集、提案
2014年7月15日，碧水源公司召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开2014年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2014年7月31日召开本次股东大会。
2014年7月15日，碧水源公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上刊登了《北京碧水源科技股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》。
碧水源公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司现场会议按照会议通知内容召开，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络投票平台，网络投票的时间和方式与公告内容一致。
经查验本次股东大会的召开通知在股东大会召开前 15日发布，召集人为公司董事会，碧水源公司发出通知的时间、方式及通知内容符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会召开时间、地点及会议内容与公告内容一致；网络投票时间符合公司会议通知公告的内容。
本所律师认为：本次股东大会的召集、提案符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会的现场会议于2014年7月31日上午9：30分在北京市海淀区生命园路 23-2碧水源大厦会议室召开，碧水源公司董事长文剑平先生主持了本次股东大会。
股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票时间为：
2014年7月30日-2014年7月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年7月31日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年7月30日15：00至2014年7月31日15：00的任意时间。
经查验，本次股东大会会议召开的时间、地点及其他事宜符合本次股东大会通知的要求。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
本所律师认为，碧水源公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于本次股东大会召集人员及出席人员资格
（一）本次股东大会召集人的资格：
根据碧水源公司董事会于2014年7月15日在中国证监会创业板指定信息披露网站上刊登的《北京碧水源科技股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》，并经本所律师核查，本次股东大会的召集人为碧水源公司董事会。
（二）参加本次股东大会的人员资格：
经查验，参加本次股东大会的股东及股东代理人共计16名，代表有表决权股份608,519,910股，占公司股份总数的56.85%。其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人共计 7名，代表有表决权股份602,274,417股，占公司股份总数的56.27%；
3、碧水源公司董事、监事及董事会秘书出席了会议；见证律师列席了会议。
本所律师认为：本次股东大会召集人、参加本次股东大会的股东或代理人的资格，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
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|-|
|本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会的现场|
|会议以记名方式投票表决，出席会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会表|
|决范围的议案逐项进行了表决，并在监票人和计票人监票、验票和计票后，当场|
|公布表决结果。深交所信息网络有限公司统计提供了网络投票的表决结果（经公|
|司核查）。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表|
|决结果。|
|（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》：|

审议结果：同意票608,518,710股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；
反对票1,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份105,455,506股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的99.99%；反对股份1,200股；弃权股份0股。
（二）审议《关于公司发行短期融资券的议案》：
审议结果：同意票608,517,310股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0；弃权票2,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份105,454,106股，占出席会
议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的99.99%；反对股份0股；弃权股
份2,600股。
（三）审议《关于公司注册发行超短期融资券的议案》：
审议结果：同意票608,517,310股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；
反对票2,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份105,454,106股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的99.99%；反对股份2,600股；弃权股份0股。
四、结论意见
本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，不存在对其他未经公告的提案进行审议表决之情形。本次股东大会的召集、提案、召开程序、参加会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次股东大会表决结果合法有效，各项表决议案均表决通过。
（以下无正文）
（以下无正文，为北京市齐致律师事务所关于北京碧水源科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会法律意见书之签字页。）
北京市齐致律师事务所
负责人： （单卫红）主任
见证人： （王海军）律师
见证人： （孙航）律师
证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2014-029深圳新宙邦科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2014年4月15日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知于2014年4月15日上午以现场通知的方式发出。会议由监事毛玉华先生召集并主持，应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书梁作先生列席会议，会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《2014年第一季度报告》
公司《2014年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2014年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
公司已在2014年4月15日上午召开的2013年度股东大会上选举组成公司第三届监事会，第三届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。经全体监事审议，一致同意选举张桂文女士（简历详见附件）为公司第三届监事会主席，任期至公司第三届监事会届满。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司监事会
二〇一四年四月十七日
附件：第三届监事会主席简历
张桂文：中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生。1985年毕业于湘潭大学化工系化学工程专业，获工学学士学位，澳门科技大学MBA，长江商学院EMBA。曾先后担任湘潭大学化工系教师；珠海裕华聚酯有限公司品质部副经理、人事行政部经理；深圳市宙邦化工有限公司董事；澳门中华工业集团人力资源总监；香港环球石材集团人力资源总监；广东蓉胜超微线材股份有限公司人力资源总监；现担任雅居乐地产置业有限公司集团行政总监。自2002年2月至2008年4月担任深圳市新宙邦电子材料科技有限公司董事长、法定代表人；2008年4月至2014年4月担任公司董事。2014年4月开始担任公司监事会主席。
张桂文女士直接持有公司8,107,112股，与公司董事长覃九三先生及其配偶邓永红女士、董事总裁周达文先生、副董事长郑仲天先生、董事副总裁钟美红女士系一致行动人关系，共同为公司的控股股东和实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：000710 证券简称：天兴仪表 公告编号：2016-080成都天兴仪表股份有限公司
关于召开媒体说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 10号——重大资产重组媒体说明会》规定，成都天兴仪表股份有限公司（以下简称“公司”）定于公司股票复牌前召开媒体说明会，对媒体普遍关注的我公司重大资产重组相关问题进行说明。现将有关安排公告如下：
一、说明会类型
本次媒体说明会以现场加网络文字直播方式召开，届时将针对公司本次重大资产重组的具体情况与媒体进行现场交流和沟通。
二、说明会召开的时间、地点
1、时间：公司股票复牌前（具体时间另行通知）
2、现场会议地点：深圳证券交易所会议室
3、网上直播地点：
投资者可以登录“深交所互动易”“公司声音”模块查看媒体说明会直播情况（http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000710）。
三、出席说明会的人员
公司控股股东代表，上市公司主要董事及高级管理人员，拟新进入的实际控制人和其他主要交易对方代表、重组标的主要董事和高级管理人员，以及中介机构代表。
四、参加方式
公司将邀请《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》等中国证监会指定信息披露媒体参加本次重大资产重组媒体说明会。请有意参加的媒体提前通过传真、电子邮件的形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就媒体普遍关注的问题进行回复。传真预约截止时间为 2016年 12月 9日17：00，电子邮件预约截止时间为 2016年 12月 9日24：00，具体联系人及联系方式详见本公告第五点。
媒体预约注意事项：媒体预约需提供媒体名称、记者姓名、记者证编号、联系方式，前往参加说明会的媒体需凭以上资料和预约登记情况入场。
参加会议者交通、食宿费用自理。
投资者可登陆深交所互动易平台“公司声音”栏目观看本次说明会的网络文字直播。（网址:http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000710）五、联系人及联系方式：
1、电话：028-84613721
2、传真：028－84600581
3、邮箱：china0710@163.com
4、联系人：左炯、蒋京佑
六、其他事项：公司将在召开媒体说明会前发出提示性公告，公告
公司媒体说明会召开具体时间、地点、议程等事项。公司将于本次媒体说明会召开次一交易日通过巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公告本次媒体说明会的召开情况并将在本次说明会召开后的两个交易日内在互动易刊载本次说明会文字记录。
特此公告。
成都天兴仪表股份有限公司董事会
二 O一六年十二月四日
证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2017-015
通富微电子股份有限公司
关于 2017年度开展外汇远期结售汇业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月16日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2017年度开展外汇远期结售汇业务的议案》，相关情况公告如下：
一、开展外汇远期结售汇业务的目的
随着人民币国际化进程的推进，货币汇率变动加大，为锁定当期结售汇成本，降低汇率波动对公司经营成果造成的影响，经公司管理层研究，公司将在 2017年继续与银行开展外汇远期结售汇业务。
二、外汇远期结售汇业务品种
公司拟开展的外汇远期结售汇业务，只限于从事与公司生产经营所使用的结算外币，交易的交割期与预测的收付款期一致，且交易金额与预测的收付款金额相匹配的外汇远期结售汇业务。本次开展的外汇远期结售汇业务满足《企业会计准则第24号-套期保值》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。
三、拟投入的资金金额和业务期间
同意公司在2017年度开展外汇远期结售汇业务，远期结售汇额度不超过等值1亿美元，12个月累计金额折合人民币不超过最近一期经审计净资产30%。实际交易董事会授权公司总经理适时实施。
四、外汇远期结售汇的风险分析
1、汇率波动方向与外汇远期汇率报价方向不一致的风险：鉴于经济形势的多变性，存在即期汇率市场价格出现剧烈变化，若远期结售汇确认书约定的远期结汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：当客户支付能力发生变化不能按时支付时，公司不能按时结汇，造成公司损失。
4、供应商违约风险：由于供应商履行合同可能逾期，与锁汇期限不符，导致公司锁汇损失。
五、公司采取的风险控制措施
1、当汇率发生巨幅波动时，如果远期结售汇汇率已远远偏离实际收付时的汇率，公司将会提出要求，与客户或供应商协商调整价格。
2、公司已制定《远期结售汇内控制度》，对业务审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。根据该制度，公司将加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，同时建立异常情况及时报告制度，形成高效的风险处理程序。
3、为防止客户支付违约，影响远期合约的交割，公司高度关注应收账款的变动，及时掌握客户支付能力信息，加大跟踪催收应收账款力度，尽量将该风险控制在最小的范围内。
4、公司进行外汇远期结售汇基于公司的进口设备采购合同，不超过合同约定的设备价款，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。
六、独立董事意见
1．公司开展远期结售汇业务符合公司实际经营需要，以规避和防范汇率波动风险为目的，具有一定的必要性；
2．公司已就开展远期结售汇业务建立了健全的组织机构，并已制定了《远期结售汇内控制度》。
等值1亿美元，12个月累计金额折合人民币不超过最近一期经审计净资产30%）和业务期限内（2017年度）开展远期结售汇业务，并同意实际交易董事会授权公司总经理适时实施。
七、备查文件目录
1.公司第五届董事会第二十四次会议决议。
2.独立董事对第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
通富微电子股份有限公司董事会 2017年3月 16日
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2016-052浙江宏磊铜业股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东拟股权转让并筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：002647，股票简称：宏磊股份）自2015年11月17日开市起停牌，公司于2015年11月18日刊登了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-083）。鉴于公司筹划重大事项涉及重大资产重组，公司于2015年12月16日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-097），公司股票于2015年12月17日开市起继续停牌。
公司于 2015年 12月 21日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了
《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。
于2016年 1月 15日披露了《关于筹划重大资产重组延期复牌及进展的公告》（公告编号：2016-003）。
公司于 2016年 1月 27日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组延期复牌的议案》，同意公司向深交所申请公司股票自
2016年 2月 17日至 2016年 5月 16日继续停牌，且该议案已经在 2016年 2月 16日召开的公司 2016年第二次临时股东大会上审议通过。上述内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
截止目前，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人的股权转让相关事宜已按照2016年1月20日、2016年3月31日披露的《关于股东签署股权转让协议及公司控制权拟发生变更的提示性公告》、《关于权益变动的提示性公告》（公告编号：2016-005、2016-006、2016-042、2016-043）履行完毕，并办理了股权转让过户
的手续，公司控股股东已变更为天津柚子资产管理有限公司。
公司与各有关方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作，相关事项正在有序的开展。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为了防止股价波动，保护中小股东利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项进展情况的公告，直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十五日
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2015-040
上海莱士血液制品股份有限公司
关于股东莱士中国部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司近日接到股东RAAS ChinaLimited（莱士中国有限公司，简称“莱士中国”）函告，获悉莱士中国将其所持有本公司部分股份解除质押，具体事项如下：2015年4月3日，莱士中国原质押给华鑫国际信托有限公司的本公司股份1,700万股及因2014年中期转增所增加的1,700万股合计3,400万股全部解除质押。
上述关于部分股份解除质押的手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截至2015年4月3日，莱士中国共持有本公司股份419,200,000股，占本公司总股本（1,365,241,810股）的30.71%；本次解除质押的股份数为3,400万股，占本公司总股本的2.49%；本次解除质押后，莱士中国累计质押所持有的本公司股份28,688万股，占本公司总股本的21.01%。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇一五年五月八日
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 编号：2015－106安徽楚江科技新材料股份有限公司
第四届监事会第 3次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第 3次会议通知于 2015年 10月 20日以书面、电子邮件、传真等形式发出，会议于 2015年 10月 30日以通讯表决的方式召开。
本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，会议由监事会主席顾菁女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
一、审议通过《2015年第三季度报告全文及正文》
表决结果：同意 3票、弃权 0票、反对 0票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的安徽楚江科技新材料股份有限公司 2015年第三季度报告的程序，符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议通过《关于控股子公司向银行申请借款办理资产抵押担保的议案》
审议该项议案时，关联监事顾菁女士回避表决。
表决结果：同意 2票、弃权 0票、反对 0票。
监事会认为：本公司控股子公司清远楚江铜业有限公司为了满足业务发展需要，以其拥有的位于清远高新技术产业开发区的土地使用权（土地证号：清市府国用（2005）第 00736号）、地上建筑物（房产
证号：粤房地证字第C5661045、5661063、5661064、5661065号）、库存原料（黄铜、紫铜、锌锭等）、在产品、成品黄铜作为抵押担保物，向广发银行股份有限公司清远分行申请不超过 6,000万元的抵押贷款，抵押期限三年。上述事项有利于公司持续发展，符合全体股东利益。
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司监事会
二〇一五年十月三十一日
证券代码：000661 股票简称：长春高新 编号：2014-21
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
关于举行 2013年度业绩网上投资者交流会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司 2013年度报告于 2014年 3月 28日公布，为了方便投资者了解公司情况，公司将于 2014年 4月 3日举行网上投资者交流会。
届时，公司管理层将就公司年度业绩、未来发展及行业情况等与投资者交流沟通，欢迎投资者参与。
会议时间：2014年 4月 3日（星期四）下午 3:00-5:00
交流网址：http://irm.p5w.net/ssgs/S000661/
特此公告。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
董事会
证券代码:300630 证券简称:普利制药 公告编号:2019-009
海南普利制药股份有限公司
关于依替巴肽注射液获得美国 FDA注册批件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南普利制药股份有限公司（以下简称“普利制药”或“公司”）近日收到美国食品药品监督管理局（以下简称“FDA”）签发的依替巴肽注射液ANDA的批准通知，现将相关情况公告如下：
一、药品基本情况
（一）药品名称：依替巴肽注射液
（二）剂型：注射剂
（三）规格：75mg/100mL(0.75mg/ml)；20mg/10mL(2mg/ml)
（四）申请人：海南普利制药股份有限公司
（五）ANDA号：209864
（六）审评结论：FDA已完成对此 ANDA的审核，结论是所提供的信息能充分说明根据递交的标签上推荐的使用方法，产品是安全有效的。因此，FDA批准此ANDA，并自本通知签发之日起生效。生物等效办公室已认定公司的依替巴肽注射液 75mg/100mL(0.75mg/mL)和 20mg/10mL (2mg/mL)与 FDA数据库中被列参比制剂的 Merck Sharp& DohmeCorp（默克公司）的 INTEGRILIN注射液,75mg/100mL和20mg/10mL具备生物等效和治疗等效。
二、药品的其他相关情况
依替巴肽是血小板糖蛋白Ⅱb/Ⅲa受体拮抗剂。通过选择性、可逆性抑制血小板聚集的最终共同通路，可逆转因血栓形成而导致的缺血状态。适用于急性冠状动脉综合症患者的治疗。
依替巴肽注射液由 CORTherapeutics,Inc.最初研发，于 1998年 5月在美获准上市，现由默克公司负责销售，1999年 7月在欧洲获准上市，现由葛兰素
史克公司负责销售，商品名均为INTEGRILIN，目前已在全球广泛上市销售。
普利制药的依替巴肽注射液成功研发后进行了多国注册申报，已于 2018年 2月获得了荷兰上市许可，于 2018年 7月获得了德国上市许可，并于近日收到美国FDA的批准通知，表明其质量和疗效与原研产品一致，标志着普利制药具备了在美国销售依替巴肽注射液的资格，将对公司拓展美国市场带来积极影响。
三、风险提示
公司高度重视药品研发，并严格控制药品研发、制造及销售环节的质量及安全。由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，不仅药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，而且药品获得批件后生产和销售也容易受到一些不确定性因素的影响。公司将及时根据后续进展履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
四、备查文件
（一）证明文件
特此公告。
海南普利制药股份有限公司
董事会
证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2015-021四川泸天化股份有限公司
监事会五届十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川泸天化股份有限公司监事会五届十七次会议于 2015年 4月 7日9： 00在成都成达大厦会议室以现场表决的方式召开。公司于 2015年 3月 26日出书面形式通知各位监事参加本次会议，出席会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议由监事会主席涂勇先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过以下议案：
一、审议通过《2014年度报告及摘要》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为董事会编制和审议四川泸天化股份有限公司 2014年年度报告
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议通过《2014年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《2014年度财务决算报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《公司 2014年度利润分配预案》
根据四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计报告，公司 2014年度实现归属于母公司的所有者净利润-114,081万元，实际可供分配的未分配利润为-131,218万元。因 2014年亏损额较大，结合公司生产经营和发展的
需要，建议公司 2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于 2015年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于续聘四川华信集团会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务审计机构的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议《关于固定资产报废的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议《公司 2014年度内部控制评价报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为公司出具的《2014年度内部控制评价报告》较为准确、真实、完整，反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。公司遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了内部控制制度。
公司法人治理结构完善，内控体系完整内部控制制度基本完善，符合公司管理与发展的需要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证。报告期内，公司不存在违反公司各项内部控制制度的情形。
十、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议《关于追溯调整期初及上年同期数的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
四川泸天化股份有限公司监事会 2015年 4月 8日
证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2019-012宁波慈星股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 15日以书面方式向公司全体监事发出《宁波慈星股份有限公司第三届监事会第十二次会议通知》；2019年 4月 25日，公司第三届监事会第八次会议在公司二楼会议室采用现场表决的方式召开，应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书、证券事务代表列席了会议。会议由监事会主席宋甲甲先生主持。本次会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
会议审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司 2018年度监事会工作报告的议案》
本议案以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
二、审议通过《关于公司 2018年年度报告及年报摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《2018年年度报告及年报摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司 2018年度利润分配方案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司2018年实现净利润 44,329,584.20元。同意公司按10%计提法定盈余公积4,432,958.42元,计提盈余公积后公司可供股东分配的利润为955,189,569.92元。
公司拟以2018年12月31日总股本802,000,000股为基数，以可供股东分配的利润向全体股东每10股派发现金股利0.2元人民币（含税）。
本议案以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司 2018年度财务决算报告的议案》
2018年 ,公司实现营业收入 1,689,675,750.39元，营业利润 140,142,602.84元，实现归属于母公司所有者的净利润 137,837,467.69元。截至 2018年 12月 31日,公司总资产为 5,489,640,492.19元，母公司净资产为 3,968,334,855.78元，总股本802,000,000股，每股净资产4.95元，净资产收益率3.41%，每股收益0.17元。
本议案以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司 2019年度财务预算报告的议案》
预计公司在 2019年营业收入 200,000万元，预计比 2018年上升18.36%；
营业成本 133,700万元，预计比 2018年上升26.33%；2019年净利润 17,395万元，预计比2018年上升33.34%。
【特别提示】上述经营目标是公司 2019年度内部管理控制指标，并不代表公司对2019年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素的影响，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。
本议案以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
六、审议通过《关于聘任 2019年度会计师事务所的议案》
本议案以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
七、审议通过《关于公司 2018年度内部控制自我评价报告的议案》
与会监事一致认为：公司已建立起了较为完善的内部控制体系并得到了有效执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建设和执行情况。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
八、审议通过《关于公司 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
与会监事一致认为：公司募集资金的存放、使用、管理及披露均严格按照相关的法律、法规、规范性文件的规定和要求进行，不存在重大违规情形。
本议案以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
九、审议通过《关于调整闲置募集资金和自有资金购买理财产品的投资额度的议案》
与会监事一致认为：公司本次使用额度不超过人民币 17.5亿元购买理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。
本议案以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
十、审议通过《关于坏账核销的议案》
与会监事一致认为：根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，我们认真核查公司本次核销应收账款坏账的情况，认为本次核销应收账款符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司本次应收账款坏账核销。
本议案以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于全资子公司减少注册资本的议案》
与会监事一致认为：本次减资不影响其正常业务的开展，有利于优化公司的资金使用计划，提高资金使用效率。本次减资完成后，慈星香港仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东利益。
本议案以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于收购土地使用权及房屋建筑暨关联交易的议案》
与会监事一致认为：公司收购宁波裕人投资有限公司所有紧邻公司的土地及建筑物，规划建设集技术开发、产品生产、营销推广等功能于一体的智能制造产业园，有利于把握制造业发展变革，提升公司自主创新能力，提升公司经营效率、增强盈利能力。
本议案以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于 2019年第一季度报告的议案》
与会监事一致认为：董事会编制和审核《关于2019年第一季度报告的议案》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
十四、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
与会监事一致认为：“收购杭州多义乐网络科技有限公司”及“收购杭州优投科技有限公司”两个募投项目即将完成，将节余募集资金永久补充流动资金有利于改善公司财务状况，充实公司的流动资金，降低公司的财务成本，符合公司及全体股东的利益。公司审议该事项的程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理办法》等有关规定。同意公司使用节余募集资金永久补充流动资金。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
宁波慈星股份有限公司监事会二零一九年四月二十五日
新希望六和股份有限公司
监事会关于公司内部控制评价报告的审核意见
公司监事会及全体成员认真阅读了《新希望六和股份有限公司 2013年度内部控制评价报告》后认为：2013年公司按照财政部《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求，完成了公司《2013年度内部控制评价报告》的编制工作，公司内部控制符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状，公司内部控制自我评价中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。
监事（签名）：
唐勇 牟清华 武敏 吕建义 孙道菊
二○一四年四月十六日
广东嘉应制药股份有限公司关于聘任公司财务总监的公告证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号2016—009广东嘉应制药股份有限公司
关于聘任公司财务总监的公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）财务总监方钦雄先生因个人原因，将于近日辞去财务总监职务。公司董事会于2016年4月14日召开第四届董事会第三次会议，审阅了钟苑苑女士的个人履历、教育背景、工作经历和职业素养等相关资料，认为其符合担任上市公司高管的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。董事会审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，决定聘任钟苑苑女士为公司财务总监，任期从本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满日止。
钟苑苑女士的简历见附件。
独立董事发布了独立意见：
钟苑苑女士符合《公司法》及《公司章程》等有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现其存在《公司法》第146条规定的情形，未发现其被中国证监会采取证券市场禁入措施，未发现其被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情况，任职资格合法，相关聘任程序符合公司章程的规定，同意公司董事会对钟苑苑女士的聘任。
相关公告和独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东嘉应制药股份有限公司董事会
广东嘉应制药股份有限公司关于聘任公司财务总监的公告附：钟苑苑女士简历
钟苑苑：女，56岁，高中学历，中级会计师。曾任普宁市日用品公司会计、珠海富华股份有限公司财务经理、珠海岗达电子企业有限公司财务经理、珠海博士利技术开发公司财务总监、珠海隆茂实业有限公司财务总监。钟苑苑女士未持有本公司股票，与公司的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2015-003大连易世达新能源发展股份有限公司
关于持股5%以上的股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）于2015年1月16日收到公司持股5%以上股东唐金泉先生的书面减持股份告知函，告知其于2015年1月15日通过大宗交易方式减持公司无限售条件流通股 1,893,168股，约占公司股本总额的1.6%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|唐金泉|大宗交易|2015年 1月15日|17.44|1,893,168|1.6|
|合 计|-|-|-|1,893,168|1.6|

截至本公告日，唐金泉先生累计减持公司股份占公司股本总额的5.85%。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|唐金泉|合计持有股份|10,830,000|9.17|8,936,832|7.57|
||其中：无限售条件股份|1,914,876|1.62|21,708|0.02|
||有限售条件股份(高管锁定股/质押）|8,915,124|7.55|8,915,124|7.55|

二、其他相关说明
1、本次减持通过大宗交易方式，未违反《上市公司解除限售存量股份转让指
导意见》等有关规定。
2、本次减持严格遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、本次减持的股东唐金泉先生未在相关文件中做过最低减持价格等承诺。
4、本次减持的股东唐金泉先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持后，唐金泉先生仍是公司持股5%以上的股东。
三、备查文件
1、唐金泉先生的《股份减持告知函》
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会2015年1月16日
证券代码：112984 证券简称：19海普01
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2019年
面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 13亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2019】28号文核准。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行基础规模为 3亿元，可超额配售不超过 5亿元。
2019年10月25日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为5%-7%。根据网下向机构投资者询价结果，经发行人及主承销商审慎判断，最终确定本次债券票面利率为6.50%。
发行人将按上述票面利率于2019年10月28日至2019年10月29日面向合格机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2019年 10月 24日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
发行人：深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（公章）年月日
（本页无正文，为《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
主承销商：五矿证券有限公司（公章）年月日
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 编号：2016-099华灿光电股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）已通过现场会议的方式召开公司2016年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现场会议由董事长周福云先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。有关本次股东大会的决议及表决情况如下：
一、会议召开情况
（一）召集人：公司董事会。
（二）召开时间：2016年9月22日（星期四）15:00开始。
（三）现场会议召开地点
湖北省武汉市东湖开发区滨湖路8号华灿光电股份有限公司一号厂房3楼
会议室
（四）表决方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（五）会议主持人
本次股东大会由公司董事长周福云先生主持。
（六）合法有效性
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会
规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《华灿光电股份有限公司公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东（代理人）共16人、代表股份300,603,119股，占上市公司总股份的35.9709%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表3名，代表股份128,507,435股，占上市公司总股份的15.3775%；参加本次股东大会网络投票的股东13名，代表股份172,095,684股，占上市公司总股份的20.5934%；中小投资者（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及授权代表以外，包括现场会议及网络投票股东及授权）共计11人，代表公司股份42,748,809股，占上市公司总
股份的5.1154%。
三、议案审议情况
与会股东经认真审议，通过了以下议案：
（一）《关于向工商银行义乌分行及其组织的银团申请综合授信并提供担
保的议案》
总表决结果：同意票300,603,119股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的0%。本议案审议通过。
其中，中小投资者表决结果：同意票42,748,809股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议(含网络投票)有表决权
股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的0%。
（二）《关于2016年9-12月银行综合授信的议案》
总表决结果：同意票300,603,119股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的0%。本议案审议通过。
其中，中小投资者表决结果：同意票42,748,809股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议(含网络投票)有表决权
股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的0%。
（三）《关于向工商银行张家港分行申请综合授信并提供担保的议案》
总表决结果：同意票300,603,119股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的0%。本议案审议通过。
其中，中小投资者表决结果：同意票42,748,809股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议(含网络投票)有表决权
股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的0%。
（四）《关于向浦发银行张家港分行申请综合授信并提供担保的议案》
总表决结果：同意票300,603,119股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的0%。本议案审议通过。
其中，中小投资者表决结果：同意票42,748,809股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议(含网络投票)有表决权
股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的0%。
（五）《关于补选公司监事的议案》
总表决结果：同意票300,603,119股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的0%。本议案审议通过。
其中，中小投资者表决结果：同意票42,748,809股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议(含网络投票)有表决权
股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的0%。
（六）《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及实施地点的议案》
总表决结果：同意票300,603,119股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的0%。本议案审议通过。
其中，中小投资者表决结果：同意票42,748,809股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议(含网络投票)有表决权
股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所指派律师钱大治、王珍出席了本次股东大会，进行
现场见证并出具法律意见书，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
五、备查文件
1、华灿光电股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于华灿光电股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
华灿光电股份有限公司2016年9月22日
北京东方雨虹防水技术股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第二十二次会议相关事项
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，作为北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第二十二次会议审议的有关事项进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
一、关于调整限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格的独立
意见
经核查，公司此次调整限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》等的相关规定，程序合法合规。
二、关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的
首次授予部分限制性股票的独立意见
经核查，公司此次回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的首次授予部分限制性股票符合《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》以及有关法律、法规的规定，回购原因、数量及价格合法、合规，且流程合规。
此次回购注销部分已不符合条件的激励对象已获授但尚未解锁的首次授予部分限制性股票事项不会影响《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的继续实施，不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。我们同意公司按照《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关程序回购注销部分已不符合激励条件的首次授予部分限制性股票。
三、关于调整限制性股票激励计划预留部分的限制性股票回购价格的独立
意见
经核查，公司此次调整限制性股票激励计划预留部分的限制性股票回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》
等的相关规定，程序合法合规。
四、关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的
预留部分限制性股票的独立意见
经核查，公司此次回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的预留部分限制性股票符合《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》以及有关法律、法规的规定，回购原因、数量及价格合法、合规，且流程合规。此次回购注销部分已不符合条件的激励对象已获授但尚未解锁的预留部分限制性股票事项不会影响《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的继续实施，不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。我们同意公司按照《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关程序回购注销部分已不符合激励条件的预留部分限制性股票。
五、关于调整第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格
的独立意见
经核查，公司此次调整第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》等的相关规定，程序合法合规。
六、关于回购注销第二期限制性股票激励计划部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的首次授予部分限制性股票的独立意见
经核查，公司此次回购注销第二期限制性股票激励计划部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的首次授予部分限制性股票符合《公司第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》以及有关法律、法规的规定，回购原因、数量及价格合法、合规，且流程合规。此次回购注销部分已不符合条件的激励对象已获授但尚未解锁的首次授予部分限制性股票事项不会影响《公司第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的继续实施，不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。我们同意公司按照《公司第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关程序回购注销部分已不符合激励条件的首次授予部分限制性股票。
独立董事：胡小媛苏金其羡永彪瞿培华