2015年第一次临时股东大会决议公告证券代码：300048 证券简称：合康变频 编号：2015－084北京合康亿盛变频科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间:2015年9月24日(星期四)下午14:30
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年9月24日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00期间的任意时间；(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2015年9月23日15:00—2015年9月24日15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京市经济技术开发区博兴二路3号公司五楼会议室
3、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东在网络投票时间通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长刘锦成先生
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及本《公司章程》等有关规定。
2015年第一次临时股东大会决议公告（二）会议出席情况
1.出席会议并表决的股东及授权代表人数共 7人，代表公司有表决权的股份数 147,107,000股，占公司总股本的43.5041%。其中，参加现场表决的股东及股东代表共4人，代表公司有表决权的股份数为 147,015,000股，占公司总股本43.4769%；参加网络投票的股东及股东代表共3人，代表公司有表决权的股份数92,000股，占公司总股本的0.0272%；
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东共3人，代表公司有表决权的股份数92,000股，占公司总股本的0.0272%。
二、议案审议情况
与会股东经认真审议，通过现场记名投票及网络投票相结合的方式（股东未委托独立董事进行投票），通过了以下决议：
1.审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》
表决结果：同意 147,107,000股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%。其中，现场投票表决同意 147,015,000股，反对 0股，弃权 0股；网络投票表决同意 92,000股，反对 0股，弃权0股。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东表决结果：同意 92,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
2.审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
表决结果：同意 147,107,000股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权0股，
2015年第一次临时股东大会决议公告占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%。其中，现场投票表决同意 147,015,000股，反对 0股，弃权 0股；网络投票表决同意 92,000股，反对 0股，弃权0股。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东表决结果：同意 92,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
3.逐项审议通过了《关于公司进行发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》
（一）本次重组的整体方案
表决结果：同意 147,107,000股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%。其中，现场投票表决同意 147,015,000股，反对 0股，弃权 0股；网络投票表决同意 92,000股，反对 0股，弃权0股。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东表决结果：同意 92,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
（二）发行股份及支付现金购买资产
1、交易对方
表决结果：同意 147,107,000股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%。其中，现场投票表决同意 147,015,000股，反对 0股，弃权 0股；网络投票表决同意 92,000股，反对 0股，弃权0股。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东表决结果：同意 92,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权
2015年第一次临时股东大会决议公告0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
2、拟购买资产
表决结果：同意 147,107,000股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%。其中，现场投票表决同意 147,015,000股，反对 0股，弃权 0股；网络投票表决同意 92,000股，反对 0股，弃权0股。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东表决结果：同意 92,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
3、拟购买资产的定价原则和价格
表决结果：同意 147,087,000股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.9864%；反对 20,000股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0136%；弃权0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%。其中，现场投票表决同意147,015,000股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意72,000股，反对 20,000股，弃权0股。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东表决结果：同意 72,000股，占出席会议中小股东所持股份的78.2609%；反对 20,000股，占出席会议中小股东所持股份的21.7391%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
4、本次交易中的现金支付
表决结果：同意 147,087,000股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.9864%；反对 20,000股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0136%；弃权0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%。其中，现场投票表决同意147,015,000股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意72,000股，
2015年第一次临时股东大会决议公告反对 20,000股，弃权0股。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东表决结果：同意 72,000股，占出席会议中小股东所持股份的78.2609%；反对 20,000股，占出席会议中小股东所持股份的21.7391%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
5、本次交易中的股份支付
表决结果：同意 147,087,000股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.9864%；反对 0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权 20,000股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0136%。其中，现场投票表决同意147,015,000股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意72,000股，反对0股，弃权 20,000股。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东表决结果：同意 72,000股，占出席会议中小股东所持股份的78.2609%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
弃权 20,000股，占出席会议中小股东所持股份的21.7391%。
6、股票发行种类和面值
表决结果：同意 147,087,000股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.9864%；反对 0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权 20,000股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0136%。其中，现场投票表决同意147,015,000股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意72,000股，反对0股，弃权 20,000股。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东表决结果：同意 72,000股，占出席会议中小股东所持股份的78.2609%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
弃权 20,000股，占出席会议中小股东所持股份的21.7391%。
7、股票发行对象及发行方式
表决结果：同意 147,087,000股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数
2015年第一次临时股东大会决议公告的99.9864%；反对 0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权 20,000股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0136%。其中，现场投票表决同意147,015,000股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意72,000股，反对0股，弃权 20,000股。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东表决结果：同意 72,000股，占出席会议中小股东所持股份的78.2609%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
弃权 20,000股，占出席会议中小股东所持股份的21.7391%。
8、发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
表决结果：同意 147,087,000股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.9864%；反对 0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权 20,000股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0136%。其中，现场投票表决同意147,015,000股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意72,000股，反对0股，弃权 20,000股。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东表决结果：同意 72,000股，占出席会议中小股东所持股份的78.2609%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
弃权 20,000股，占出席会议中小股东所持股份的21.7391%。
9、市场参考价的选择依据
表决结果：同意 147,087,000股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.9864%；反对 0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权 20,000股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0136%。其中，现场投票表决同意147,015,000股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意72,000股，反对0股，弃权 20,000股。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东表决结果：同意 72,000股，占出席会议中小股东所持股份的78.2609%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
弃权 20,000股，占出席会议中小股东所持股份的21.7391%。
2015年第一次临时股东大会决议公告10、发行股份购买资产的股份发行数量
表决结果：同意 147,087,000股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.9864%；反对 20,000股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0136%；弃权0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%。其中，现场投票表决同意147,015,000股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意72,000股，反对 20,000股，弃权0股。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东表决结果：同意 72,000股，占出席会议中小股东所持股份的78.2609%；反对 20,000股，占出席会议中小股东所持股份的21.7391%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
11、股份的锁定期安排
表决结果：同意 147,087,000股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.9864%；反对 0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权 20,000股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0136%。其中，现场投票表决同意147,015,000股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意72,000股，反对0股，弃权 20,000股。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东表决结果：同意 72,000股，占出席会议中小股东所持股份的78.2609%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
弃权 20,000股，占出席会议中小股东所持股份的21.7391%。
12、相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
表决结果：同意 147,087,000股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.9864%；反对 0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权 20,000股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0136%。其中，现场投票表决同意147,015,000股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意72,000股，反对0股，弃权 20,000股。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东表决结果：同意 72,000股，占出席会议中小股东所持股份的78.2609%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
2015年第一次临时股东大会决议公告弃权 20,000股，占出席会议中小股东所持股份的21.7391%。
13、拟上市的证券交易所
表决结果：同意 147,107,000股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%。其中，现场投票表决同意 147,015,000股，反对 0股，弃权 0股；网络投票表决同意 92,000股，反对 0股，弃权0股。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东表决结果：同意 92,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
14、华泰润达过渡期损益安排
表决结果：同意 147,087,000股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.9864%；反对 20,000股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0136%；弃权0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%。其中，现场投票表决同意147,015,000股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意72,000股，反对 20,000股，弃权0股。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东表决结果：同意 72,000股，占出席会议中小股东所持股份的78.2609%；反对 20,000股，占出席会议中小股东所持股份的21.7391%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
15、华泰润达滚存未分配利润安排
表决结果：同意 147,107,000股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%。其中，现场投票表决同意 147,015,000股，反对 0股，弃权 0股；网络投票表决同意 92,000股，反对 0股，弃权
2015年第一次临时股东大会决议公告0股。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东表决结果：同意 92,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
16、公司滚存未分配利润安排
表决结果：同意 147,107,000股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%。其中，现场投票表决同意 147,015,000股，反对 0股，弃权 0股；网络投票表决同意 92,000股，反对 0股，弃权0股。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东表决结果：同意 92,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
17、业绩承诺补偿及超额业绩奖励
表决结果：同意 147,107,000股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%。其中，现场投票表决同意 147,015,000股，反对 0股，弃权 0股；网络投票表决同意 92,000股，反对 0股，弃权0股。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东表决结果：同意 92,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
（三）募集配套资金
1、发行股份的种类和面值
2015年第一次临时股东大会决议公告表决结果：同意 147,107,000股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%。其中，现场投票表决同意 147,015,000股，反对 0股，弃权 0股；网络投票表决同意 92,000股，反对 0股，弃权0股。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东表决结果：同意 92,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
2、发行方式及发行对象
表决结果：同意 147,107,000股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%。其中，现场投票表决同意 147,015,000股，反对 0股，弃权 0股；网络投票表决同意 92,000股，反对 0股，弃权0股。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东表决结果：同意 92,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
3、发行股份的定价基准日、发行价格和定价依据
表决结果：同意 147,087,000股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.9864%；反对 0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权 20,000股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0136%。其中，现场投票表决同意147,015,000股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意72,000股，反对0股，弃权 20,000股。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东表决结果：同意 72,000股，占出席会议中小股东所持股份的78.2609%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
弃权 20,000股，占出席会议中小股东所持股份的21.7391%。
2015年第一次临时股东大会决议公告4、发行数量
表决结果：同意 147,087,000股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.9864%；反对 0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权 20,000股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0136%。其中，现场投票表决同意147,015,000股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意72,000股，反对0股，弃权 20,000股。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东表决结果：同意 72,000股，占出席会议中小股东所持股份的78.2609%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
弃权 20,000股，占出席会议中小股东所持股份的21.7391%。
5、募集资金用途
表决结果：同意 147,107,000股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%。其中，现场投票表决同意 147,015,000股，反对 0股，弃权 0股；网络投票表决同意 92,000股，反对 0股，弃权0股。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东表决结果：同意 92,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
6、锁定期安排
表决结果：同意 147,087,000股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.9864%；反对 0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权 20,000股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0136%。其中，现场投票表决同意147,015,000股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意72,000股，反对0股，弃权 20,000股。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东表决结果：同意 72,000股，占出席会议中小股东所持股份的78.2609%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
2015年第一次临时股东大会决议公告弃权 20,000股，占出席会议中小股东所持股份的21.7391%。
7、拟上市的证券交易所
表决结果：同意 147,087,000股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.9864%；反对 0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权 20,000股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0136%。其中，现场投票表决同意147,015,000股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意72,000股，反对0股，弃权 20,000股。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东表决结果：同意 72,000股，占出席会议中小股东所持股份的78.2609%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
弃权 20,000股，占出席会议中小股东所持股份的21.7391%。
8、公司滚存未分配利润安排
表决结果：同意 147,087,000股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.9864%；反对 0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权 20,000股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0136%。其中，现场投票表决同意147,015,000股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意72,000股，反对0股，弃权 20,000股。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东表决结果：同意 72,000股，占出席会议中小股东所持股份的78.2609%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
弃权 20,000股，占出席会议中小股东所持股份的21.7391%。
（四）决议的有效期
表决结果：同意 147,087,000股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.9864%；反对 20,000股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0136%；弃权0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%。其中，现场投票表决同意147,015,000股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意72,000股，
2015年第一次临时股东大会决议公告反对 20,000股，弃权0股。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东表决结果：同意 72,000股，占出席会议中小股东所持股份的78.2609%；反对 20,000股，占出席会议中小股东所持股份的21.7391%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
4.审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关条件的议案》
表决结果：同意 147,107,000股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%。其中，现场投票表决同意 147,015,000股，反对 0股，弃权 0股；网络投票表决同意 92,000股，反对 0股，弃权0股。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东表决结果：同意 92,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
5.审议通过了《关于本次重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市情形的议案》
表决结果：同意 147,087,000股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.9864%；反对 0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权 20,000股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0136%。其中，现场投票表决同意147,015,000股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意72,000股，反对0股，弃权 20,000股。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东表决结果：同意 72,000股，占出席会议中小股东所持股份的78.2609%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
弃权 20,000股，占出席会议中小股东所持股份的21.7391%。
6.审议通过了《关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
2015年第一次临时股东大会决议公告表决结果：同意 147,087,000股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.9864%；反对 0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权 20,000股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0136%。其中，现场投票表决同意147,015,000股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意72,000股，反对0股，弃权 20,000股。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东表决结果：同意 72,000股，占出席会议中小股东所持股份的78.2609%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
弃权 20,000股，占出席会议中小股东所持股份的21.7391%。
7.审议通过了《关于〈北京合康亿盛变频科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要（修订稿）的议案》
表决结果：同意 147,087,000股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.9864%；反对 0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权 20,000股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0136%。其中，现场投票表决同意147,015,000股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意72,000股，反对0股，弃权 20,000股。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东表决结果：同意 72,000股，占出席会议中小股东所持股份的78.2609%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
弃权 20,000股，占出席会议中小股东所持股份的21.7391%。
8.审议通过了《关于签署附条件生效的〈北京合康亿盛变频科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的协议书〉、〈北京合康亿盛变频科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的盈利承诺补偿与奖励协议书〉的议案》
表决结果：同意 147,087,000股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.9864%；反对 0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权 20,000股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0136%。其中，现场投票表决同意147,015,000股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意72,000股，反对0股，弃权 20,000股。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东表决结果：同意 72,000股，占出席
2015年第一次临时股东大会决议公告会议中小股东所持股份的78.2609%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
弃权 20,000股，占出席会议中小股东所持股份的21.7391%。
9.审议通过了《关于批准本次重组有关审计报告、评估报告的议案》
表决结果：同意 147,087,000股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.9864%；反对 0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权 20,000股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0136%。其中，现场投票表决同意147,015,000股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意72,000股，反对0股，弃权 20,000股。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东表决结果：同意 72,000股，占出席会议中小股东所持股份的78.2609%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
弃权 20,000股，占出席会议中小股东所持股份的21.7391%。
10.审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
表决结果：同意 147,087,000股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.9864%；反对 0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权 20,000股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0136%。其中，现场投票表决同意147,015,000股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意72,000股，反对0股，弃权 20,000股。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东表决结果：同意 72,000股，占出席会议中小股东所持股份的78.2609%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
弃权 20,000股，占出席会议中小股东所持股份的21.7391%。
11.审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不属于关联交易的议案》
表决结果：同意 147,087,000股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.9864%；反对 0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权 20,000股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0136%。其中，现场投
2015年第一次临时股东大会决议公告票表决同意147,015,000股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意72,000股，反对0股，弃权 20,000股。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东表决结果：同意 72,000股，占出席会议中小股东所持股份的78.2609%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
弃权 20,000股，占出席会议中小股东所持股份的21.7391%。
12.审议通过了《公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
表决结果：同意 147,087,000股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.9864%；反对 0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权 20,000股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0136%。其中，现场投票表决同意147,015,000股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意72,000股，反对0股，弃权 20,000股。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东表决结果：同意 72,000股，占出席会议中小股东所持股份的78.2609%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
弃权 20,000股，占出席会议中小股东所持股份的21.7391%。
13.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》表决结果：同意 147,087,000股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.9864%；反对 0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权 20,000股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0136%。其中，现场投票表决同意147,015,000股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意72,000股，反对0股，弃权 20,000股。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东表决结果：同意 72,000股，占出席会议中小股东所持股份的78.2609%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
弃权 20,000股，占出席会议中小股东所持股份的21.7391%。
14.审议通过了《关于〈北京合康亿盛变频科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
2015年第一次临时股东大会决议公告表决结果：同意 147,087,000股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.9864%；反对 20,000股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0136%；弃权0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%。其中，现场投票表决同意147,015,000股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意72,000股，反对 20,000股，弃权0股。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东表决结果：同意 72,000股，占出席会议中小股东所持股份的78.2609%；反对 20,000股，占出席会议中小股东所持股份的21.7391%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
15.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理北京合康亿盛变频科技股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果：同意 147,087,000股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.9864%；反对 20,000股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0136%；弃权0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%。其中，现场投票表决同意147,015,000股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意72,000股，反对 20,000股，弃权0股。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东表决结果：同意 72,000股，占出席会议中小股东所持股份的78.2609%；反对 20,000股，占出席会议中小股东所持股份的21.7391%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所委派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具相关法律意见书，认为：
1、公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的有关规定；
2、本次临时股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；
3、参加本次临时股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次年度股东大会，其参会资格合法、有效；
2015年第一次临时股东大会决议公告4、本次临时股东大会表决程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定，所作表决结果合法有效，所有议案合法通过表决。
四、备查文件
1．北京合康亿盛变频科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
2．北京市中伦律师事务所出具的《关于北京合康亿盛变频科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司董事会
2015年9月24日