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证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2014-023天舟文化股份有限公司
2013年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
1、天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度权益分派方案已获2014年3月22日召开的2013年度股东大会审议通过，本次股东大会决议公告刊登于2014年3月24日中国证监会创业板指定信息披露网站。
2、此次分红派息、转增股本距离股东大会通过分配、转增股本方案未超过两个月。
二、权益分派方案
以公司2013年末股本15210万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.45元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.475元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发
生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持
股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.075元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.025元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
以上方案实施后，公司总股本由 15,210万股增至 22,815万股，剩余未分配利润 63,111,820.75元结转以后年度分配。
三、股权登记日与除权除息日
1、股权登记日：2014年4月15日
2、除权除息日：2014年4月16日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年4月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次转增股于2014年4月16日直接记入股东证券账户。
2、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2014年4月16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下股份的股息由公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****917|湖南天鸿投资集团有限公司|

六、本次转增的无限售条件流通股的起始交易日为2014年4月16日。
七、股份变动情况表
单位：股
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前|||本次变动增减（+，-）||||||||本次变动后|||
||||||发|||||||||||
||||||行|送|||其|||||||
|||数量||比例||||公积金转股|||小计||数量||比例|
||||||新|股|||他|||||||
||||||股|||||||||||
|一、有限售条|99,907,972||65.69%||||49,953,986|||49,953,986||149,861,958||65.69%||
|件股份||||||||||||||||
|1、国家持股||||||||||||||||
|2、国有法人||||||||||||||||
|持股||||||||||||||||
|3、其他内资|99,907,972||65.69%||||49,953,986|||49,953,986||149,861,958||65.69%||
|持股||||||||||||||||
|其中：境内非|99,128,640||65.17%||||49,564,320|||49,564,320||148,692,960||65.17%||
|国有法人持||||||||||||||||
|股||||||||||||||||
|境内自然人|779,332||0.52%||||389,666|||389,666||1,168,998||0.52%||
|持股||||||||||||||||
|4、外资持股||||||||||||||||
|其中：境外法||||||||||||||||
|人持股||||||||||||||||
|境外自然人||||||||||||||||
|持股||||||||||||||||
|二、无限售条|52,192,028||34.31%||||26,096,014|||26,074,625||78,288,042||34.31%||
|件股份||||||||||||||||
|1、人民币普|52,192,028||34.31%||||26,096,014|||26,074,625||78,288,042||34.31%||
|通股||||||||||||||||
|2、境内上市||||||||||||||||
|的外资股||||||||||||||||
|3、境外上市||||||||||||||||
|的外资股||||||||||||||||
|4、其他||||||||||||||||
||152,100,000||100%||||76,050,000|||76,050,000||228,150,000||100%||
|三、股份总数||||||||||||||||

八、本次实施转增股后，按新股本22,815万股摊薄计算，2013年度每股净收益为0.087元。
九、有关咨询办法
1、咨询机构：公司董事会秘书处
2、咨询地址：长沙市芙蓉区东二环二段194号天域新都商务楼四楼
3、咨询联系人：胡岳
4、咨询电话： 0731-85565647
5、传真电话： 0731-85565647
十、备查文件
公司2013年度股东大会决议及公告。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会二〇一四年四月九日
股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2017－001烟台龙源电力技术股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2017年1月12日以通讯方式召
开。本次会议通知已于2016年12月30日发出。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事8名，其中谭智先生因工作原因未出席本次会议，会议由董事长唐超雄先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。会议经认真审议，以通讯方式表决，形成如下决议：
1、审议通过了《关于选举董事候选人的议案》
鉴于谭智先生因工作原因不再担任公司董事职务，公司董事会需补选董事。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经股东推荐，董事会提名委员会审核，现提名孔彤先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。简历参见附件。
本议案尚须提交股东大会选举。
表决结果：8票赞成、0票反对、1票弃权（系谭智先生未出席本次董事会）。
2、审议通过了《关于免去部分高级管理人员职务的议案》
因公司管理层职务调整，免去张永和先生副总经理职务，张永和先生将继续在公司负责其他工作；免去崔学霖先生总工程师职务，崔学霖先生将继续在公司负责其他工作。
郝欣冬先生因个人原因辞去副总经理、董事会秘书职务，董事会免去郝欣冬先生上述职务。郝欣冬先生辞职后将不再担任公司其他职务。
表决结果：8票赞成、0票反对、1票弃权（系谭智先生未出席本次董事会）。
3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
董事会同意聘任刘克冷先生担任公司董事会秘书；聘任牛涛先生担任公司副总经理；聘任崔学霖先生担任公司副总经理。任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满。简历参见附件。
表决结果：8票赞成、0票反对、1票弃权（系谭智先生未出席本次董事会）。
4、审议通过了《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》
关于本次股东大会通知的具体内容，详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知。
表决结果：8票赞成、0票反对、1票弃权（系谭智先生未出席本次董事会）。
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会二〇一七年一月十二日
附件：
董事候选人简历
孔彤先生，1970年出生，中国国籍，大学本科学历，高级会计师、注册会计师。曾于北京中农信实业公司、中全物资工贸公司、美国甲骨文数据公司、北京天域时捷公司、北京佰恒科技有限公司任职。历任北京华电天仁电力控制技术有限公司副总经济师、总经理助理、副总会计师，国电光伏有限公司总会计师、副总经理，北京国电科环新能源科技有限公司副总经理。现任国电科技环保集团股份有限公司财务产权部副主任。未持有本公司股份。与股东国电科技环保集团股份有限公司存在关联关系。与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
聘任高级管理人员简历
刘克冷先生，1976年出生，中国国籍，大学本科学历，注册会计师。历任山东金海集团有限公司主管会计，烟台胜地汽车零部件制造有限公司主管会计，烟台龙源电力技术股份有限公司财务部经理助理、副经理。现任本公司总会计师、财务部经理。未持有本公司股份。与其他持有公司5%以上股份的股东、控股股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
牛涛先生，1969年出生，中国国籍，大学本科学历，高级工程师。曾于华北电力科学研究院锅炉研究所、北京恒源信达电力技术有限公司任职。现任烟台龙源电力技术股份有限公司总经理助理、公司全资子公司国电龙源技术（美国）有限公司总经理。未持有本公司股份。与其他持有公司5%以上股份的股东、控股股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
崔学霖先生，1967年出生，中国国籍，大学本科学历，高级工程师。历任吉林热电厂热工检修分公司技术员、烟台龙源电力技术股份有限公司项目经理、计划部经理助理、供
应部经理、技术部经理、总工程师。未持有本公司股份。与其他持有公司5%以上股份的股东、控股股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
启明信息技术股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人孙立荣先生/女士，作为启明信息技术股份有限公司第5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与启明信息技术股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为启明信息技术股份有限公司或其附属企业、启明信息技术股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括启明信息技术股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在启明信息技术股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议14次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：孙立荣（签署）
日期：2016-08-23
证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2017-003深圳市银宝山新科技股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：人民币（元）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
||2,821,770,945.06||2,401,828,045.71||17.48||
|营业总收入|||||||
||99,285,332.92||70,543,508.51||40.74||
|营业利润|||||||
||117,599,087.41||83,543,906.83||40.76||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|98,736,603.49||76,102,470.51||29.74||
|净利润|||||||
||0.26||0.27||-3.70||
|基本每股收益（元）|||||||
|加权平均净资产收益率|9.85%||12.19%||-2.34||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
||3,123,207,119.72||2,768,964,692.86||12.79||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的|1,046,345,071.71||959,678,924.74||9.03||
|所有者权益|||||||
||381,240,000.00||127,080,000.00||200.00||
|股 本|||||||

|||||
|-|-|-|-|
|归属于上市公司股东的|2.74|7.55|-63.71|
|每股净资产（元）||||

注：股本较期初增加200.00%，原因是公司于2016年5月31日实施2015年度利润分配方案，以资本公积转增股本（每10股转增20股）。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内存货增加 10190万元（主要原因是各业务销售稳步增长，本期存货周转率为285%，同比上升9%）；本报告期毛利率为16.37%，同比上升0.09%；
销售同比增长17.48%,毛利额同比增加约 7025万元；管理费用同比增加 3286万元(主要是员工薪酬及社保公积金费用增加 1212万元、研发费用增加 1399万元）；销售费用同比增加 745万元；财务费用同比减少 632万元（主要是汇率波动产生汇兑净收益增加749万元）；政府补助同比增加 586万元。
营业利润及利润总额分别增长40.74%、40.76%，主要是本期广州公司实现量产；同时，因汇率市场波动较大，欧元、美元较年初有所上升，模具毛利上升；
政府补助同比增加586万元。归属于上市公司股东的每股净资产同比下降63.71%，主要是本期股本增加（本期资本公积转增股本25416万元）。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2016年10月20日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年第三季度报告全文》中对2016年的业绩的预计“2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度在5.12%至31.41”不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告
深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2019-154露笑科技股份有限公司
关于公司对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）本次担保的基本情况
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“露笑科技”）全资子公司顺宇洁能科技有限公司（以下简称“顺宇洁能”）拟收购海城爱康电力有限公司（以下简称“海城爱康”）100%股权。此前，江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“江苏爱康”）为海城爱康与华能天成融资租赁有限公司签订的《融资租赁合同》提供了保证担保并签署了《保证合同》，江苏爱康为海城爱康总额度不超过 13,000万元人民币的贷款提供担保。鉴于以上情况，公司拟与江苏爱康签订《反担保合同》，公司自顺宇洁能持有海城爱康100%股权之日起，向江苏爱康提供人民币10,586.206897万元的反担保，担保期限为自江苏爱康履行《保证合同》中约定的担保义务之日起两年。本次签署反担保协议为附条件生效协议：（1）爱康科技与华能天成融资租赁有限公司签署的《保证合同》生效。（2）顺宇洁能科技有限公司仍未能受让取得海城爱康电力有限公司100%股权且办理完毕工商变更登记手续的，则本协议自动失效，各方无需因本协议的签署而承担任何责任。（3）本合同项下反担保已根据露笑科技相关对外担保制度以及公司章程的规定获得露笑科技作为上市公司签署本合同所必要的内部和外部的批准或授权。
（二）董事会表决情况
本次对外担保不构成关联交易，尚需提交股东大会审议。经股东大会批准后，公司在以上额度内发生的具体担保事项授权公司董事长具体负责与江苏爱康签订（或逐笔签订）相关担保协议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：江苏爱康科技股份有限公司
统一社会信用代码：91320200785557086A
类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)
注册地址：江阴市华士工业集中区红苗园区勤丰路1015号
成立日期：2006年03月09日
法定代表人：邹承慧
注册资本：448912.0772万人民币
经营范围：研究、开发、生产、加工太阳能器材专用高档五金件、太阳能发电安装系统、太阳能发电板封装膜；太阳能发电系统的设计、施工；光伏光热电站的开发、建设、运营和维护；光伏光热电站的技术开发、项目咨询和技术服务；
从事铝锭的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与担保人关系：苏州爱康能源工程技术股份有限公司持有海城爱康电力有限公司100%股权，苏州爱康能源工程技术股份有限公司为江苏爱康科技股份有限公司的参股公司，露笑科技全资子公司顺宇洁能科技有限公司拟收购海城爱康电力有限公司100%股权。
财务数据（2018年度财务数据已经审计，2019年 1-9月财务数据未经审计）：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目|2018.12.31|2019.9.30|
|主要财务数据|||
|资产总额|1405667.73|1368371.48|
|负债总额|811403.56|763247.07|
|净资产|586708.49|594252.31|

||||
|-|-|-|
|营业收入|484270.73|378809.06|
|净利润|12534.25|5588.06|
|经营活动产生的现金流量净额|86853.85|28279.62|

最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。
三、反担保协议的主要内容
甲方（担保人）：江苏爱康科技股份有限公司
乙方（反担保人）：露笑科技股份有限公司
露笑科技自顺宇洁能持有海城爱康100%股权之日起，在海城爱康与华能天成融资租赁有限公司签订的《融资租赁合同》，江苏爱康与华能天成融资租赁有限公司签署的《保证合同》的前提下，向江苏爱康提供人民币10,586.206897万元的反担保，担保期限为自江苏爱康履行《保证合同》中约定的担保义务之日起两年。本次协议尚未签署。
协议在盖章签署后成立，并在下列条件同时成就之日起生效：（1）爱康科技与华能天成融资租赁有限公司签署的《保证合同》生效。（2）顺宇洁能科技有限公司仍未能受让取得海城爱康电力有限公司100%股权且办理完毕工商变更登记手续的，则本协议自动失效，各方无需因本协议的签署而承担任何责任。（3）本合同项下反担保已根据乙方相关对外担保制度以及公司章程的规定获得乙方作为上市公司签署本合同所必要的内部和外部的批准或授权。
四、董事会意见
同意公司自顺宇洁能持有海城爱康100%股权之日起，向江苏爱康提供人民币10,586.206897万元的反担保，顺宇洁能收购海城爱康后，海城爱康为公司全资孙公司。公司向江苏爱康提供反担保是为支持子公司的发展，在对子公司的资产质量、经营情况、行业前景、盈利能力、偿债能力和风险、资信状况等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定。本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》以及公司《对外
担保决策制度》等相关规定。
五、独立董事意见
经认真查核，我们认为本次担保事项是公司正常生产经营及子公司正常股权收购所需，风险可控，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》以及公司《对外担保决策制度》等相关规定，符合公司整体利益，表决程序合法、有效。我们同意本次担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次对外担保审议生效后，公司累计审批对外担保总额度为 136,892.206897万元，占最近一期（2018年度）经审计净资产的86.90%。其中上市公司累计审批对全资子公司担保额度为126,306万元，占最近一期（2018年度）经审计净资产的80.18%。
本公司及控股子公司无逾期担保、涉及诉讼担保情形。
七、备查文件
公司第四届董事会第三十五次会议决议。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十三日
科林环保装备股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告（赵万一）
本人作为科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、部门规章、规范性文件的规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》、公司董事会专门委员会议事规则等内控制度的要求，在 2018年度工作中，本着独立、客观和公正的原则，忠实履行职责，及时了解公司的经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见。现就本人2018年度履职情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
报告期内，本人参加了公司 10次董事会、出席 2次股东大会；对出席的董事会审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；在报告期内本人未对公司任何事项提出异议。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。
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|-|-|-|-|-|-|
|报告期内应出席董事会会议次数：10次||||||
|独立董事姓名|现场出席次数|通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|赵万一|2|8|0|0次|否|
|报告期内应出席股东大会次数：2次||||||

二、任职董事会专门委员会情况
作为公司第四届董事会审计委员会委员，本人监督公司内部审计制度的制定及实施，审核公司的财务信息及其披露，协助审查公司内部控制制度的建设，并向董事会报告，配合公司监事会进行监督检查活动。
作为公司第四届董事会提名委员会委员，本人参与了 2018年任职期间内的
提名委员会全部会议，就公司相关人员的提名及任职资格的审查等事项进行了积
极讨论，提出合理建议并最终形成决议。同时针对公司相关人员聘任发表了独立意见。
作为公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人就公司高级管理人员薪酬制定、绩效考核制订、绩效考核等事项进行了积极讨论，并提出合理意见。
三、发表独立意见情况
报告期内，本人作为公司独立董事，恪尽职守，严格按照相关法律、法规和规章制度的规定，对公司相关事项发表独立意见。
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|-|-|-|-|
|时间|届次|审议内容|意见类型|
|2018.04.16|第四届董事会第七次会议|发表关于收购江苏博恩环境工程成套设备有限公司部分股权事宜的独立意见；发表关于对外提供财务资助事宜的独立意见。|同意|
|2018.04.25|第四届董事会第八次会议|发表关于2017年度利润分配预案的独立意见；发表关于 2017 年度内部控制自我评价报告的独立意见；发表关于公司 2017 年度对外担保情况及关联方占用资金事项的独立意见；发表关于公司关联交易核查的独立意见；发表关于2017年度董事、高级管理人员薪酬情况的独立意见；发表关于调整公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见；发表关于调整公司独立董事津贴的独立意见；发表关于会计政策变更及会计估计变更的独立意见。|同意|
|2018.05.03|第四届董事会第九次会议|发表关于对扬州邮都园智慧能源科技有限公司提供担保的独立意见。|同意|
|2018.08.26|第四届董事会第十次会议|发表关于公司对外担保事项的独立意见；发表关于公司关联方资金占用事项的独立意见。|同意|
|2018.10.15|第四届董事会第十二次会议|发表关于聘任公司副总经理的独立意见|同意|
|2018.12.24|第四届董事会第十四次会议|发表关于终止收购江苏博恩环境工程成套设备有限公司部分股权的独立意见；发表关于续聘会计师事务所的独立意见。|同意|

四、在公司进行现场调查情况
报告期内，本人利用现场参加会议的机会特别提前到公司进行现场调查和了
解，与公司其他董事、监事、高级管理人员和内、外部审计机构积极进行沟通，多角度、多方面了解公司的经营情况、内部控制和财务状况；并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态；同时，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益方面
本人积极关注公司经营状况、财务状况以及内部控制制度的执行情况，及时了解公司可能产生的经营风险。对每一个提交董事会及股东大会审议的议案，通过向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等方式，结合自身的专业知识，独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性。同时，本人持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定完善公司信息披露管理制度并有效执行，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。
六、培训及学习情况
2018年度，本人不断加强自身学习，提高履行职责的能力。通过学习最新的法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他事项
报告期内，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定要求，重大经营决策均履行了相关程序。在本人履行独立董事职责过程中，公司积极配合，提供了人员、资料、现场办公场所等有利条件，高度重视并合理采纳了本人就有关事项提出的建议和意见。因此，本人没有提议召开董事会、临时股东大会，没有提议解聘会计师事务所，没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
公司2018年度的财务报告内部控制执行方面存在重大缺陷，在2018年度被
会计师事务所出具了否定意见的内部控制的鉴证报告及无法表示意见的审计报告，我们将积极督促董事会和管理层采取有效整改措施，及时履行信息披露义务，加强公司内部控制，促进公司持续、稳定、健康发展，切实维护公司及其他股东特别是中小股东利益。
八、联系方式
电子邮箱：xzzhwy@163.com。
独立董事：赵万一
二〇一九年四月二十三日
浙江乔治白服饰股份有限公司
专项审计说明
关于对浙江乔治白服饰股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2016]第610223号浙江乔治白服饰股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是浙江乔治白服饰股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供浙江乔治白服饰股份有限公司 2015年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。
本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：沈利刚
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：李晶
中国·上海 二 O一六年三月二十八日
专项审计说明第2页
浙江乔治白服饰股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
附件 单位：万元
编制单位：浙江乔治白服饰股份有限公司
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|无|||||||||
||无|||||||||
||无|||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|无|||||||||
||无|||||||||
||无|||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业|无|||||||||
||无|||||||||
||无|||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|上海乔治白实业有限公司|全资子公司|其他应收款|10,943.62|1,607.22|3,106.33|9,444.51|往来款|非经营性占用|
||河南乔治白服饰有限公司|全资子公司|其他应收款|8,331.42|1,694.71|3,145.90|6,880.23|往来款|非经营性占用|
||云南浩祥服饰有限公司|子公司|其他应收款||5,374.40|25.12|5,349.28|往来款|非经营性占用|
||浙江乔治白校服有限公司|子公司|其他应收款||1,391.96|1,097.97|293.99|往来款|非经营性占用|
|小计||||19,275.04|10,068.29|7,375.32|21,968.01|||
|总计||||19,275.04|10,068.29|7,375.32|21,968.01|||

企业法定代表人： 池方燃 主管会计工作负责人： 李富华 会计机构负责人： 谢丽青
专项审计说明第3页
证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编码：2019-013号浙江我武生物科技股份有限公司
关于获得《高新技术企业证书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江我武生物科技股份有限公司于近日收到浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201833002422，发证时间为2018年11月30日，有效期为三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家高新技术企业的相关税收规定，高新技术企业在认定有效期内企业所得税减按15%税率征收。
特此公告。
浙江我武生物科技股份有限公司董事会2019年3月21日
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2018-025天津汽车模具股份有限公司
关于向银行申请贷款并进行股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 12日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于收购浙江时空能源技术有限公司30%股权暨关联交易的议案》，该议案已提交股东大会审议通过。公司将以自有及自筹资金受让浙江时空能源技术有限公司（以下简称“时空能源”）30%的股权，标的股权的受让价格为人民币78,300万元。
公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更收购浙江时空能源技术有限公司30%股权实施主体的议案》,同意将收购浙江时空能源技术有限公司30%股权的实施主体变更为公司,本议案尚需提交股东大会审议。
公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于向银行申请贷款并进行股权质押的议案》，同意公司向天津银行股份有限公司上海分行（以下简称“天津银行上海分行”）申请45,000万元的贷款，贷款期限3年，用于支付收购时空能源30%股权的部分股权转让款。公司拟将收购交易完成后持有的时空能源30%股权为此贷款提供股权质押担保，授权公司董事长根据实际情况办理有关贷款及质押手续，并代表公司签署办理贷款及质押手续所需合同、协议及其他法律文件。
本次向银行申请贷款并进行股权质押事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，尚需提交股东大会审议批准。
二、交易对方情况
名称：天津银行股份有限公司上海分行
统一社会信用代码：91310000695839012M
类型：其他股份有限公司分公司(非上市)
负责人：张松
营业场所：上海市黄浦区汉口路110号
经营范围：经中国银行业监督管理委员会批准，并由总行授权的各项业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
三、协议主要内容
1、贷款人：天津银行股份有限公司上海分行
2、贷款用途：支付收购时空能源30%股权的部分股权转让款
3、贷款额度：45,000万元
4、贷款利率：以最终签署的相关合同为准
5、后续安排：将收购完成后持有的时空能源30%股权质押给天津银行上海分行
四、对公司的影响
公司向银行申请贷款并进行股权质押，是基于公司目前实际经营情况及现金流状况的综合考虑，符合公司融资安排和长远战略规划。本次股权质押不会对公司的生产经营产生影响。
五、备查文件
公司第四届董事会第十二次会议决议
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司董事会
证券代码：300078 证券简称：中瑞思创 公告编号：2015-014杭州中瑞思创科技股份有限公司
2014年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中瑞思创科技股份有限公司2014年年度报告全文及摘要已于2015年3月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
杭州中瑞思创科技股份有限公司
董事会
证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2018－170岭南生态文旅股份有限公司
关于产业投资集合资金信托计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、产业基金概述
岭南生态文旅股份有限公司（原岭南园林股份有限公司，以下简称“公司”）于2017年6月5日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司参与产业投资集合资金信托计划的议案》，同意公司之全资子公司珠海市岭南金控投资有限公司（以下简称“岭南金控”）作为一般委托人与东莞农村商业银行股份有限公司（作为优先受托人，以下简称“东莞农商银行”）签署《岭南园林产业引导基金合作协议》，共同参与广东粤财信托有限公司（受托人）设立的粤财信托-岭南园林产业基金集合资金信托计划（以下简称“集合资金信托计划”），具体内容详见公司于2017年6月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司参与产业投资集合资金信托计划的公告》（公告编号：2017-066）。
二、终止设立产业基金的原因
自合作协议签署以来，由于受宏观因素影响，未能继续推进此次合作的开展，经公司与东莞农商银行友好协商，同意终止此前签订的《岭南园林产业引导基金合作协议》，不再使用该集合资金信托计划进行相关投融资业务合作。
三、对公司的影响
截至本公告披露日，岭南金控尚未就产业基金实际出资，亦未持产业基金任何权益；产业基金尚未在中国证券投资基金业协会办理登记备案手续，尚未开展实质性运营。本次终止投资产业基金事项不会对公司的生产经营活动产生任何实质性影响，不存在损害公司和股东尤其中小投资者利益的情形。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司董事会
二〇一八年九月十九日
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2016-104江苏德威新材料股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于2016年12月2日以电话、邮件方式向各位董事送达。
2、本次董事会于2016年12月12日以现场表决及通讯表决相结合的方式在公司二楼会议室召开。
3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。
4、会议由董事长周建明先生主持，本公司监事及高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于通过上海联合产权交易所受让中国航天汽车有限责任公司所持贵州航天特种车有限责任公司30%股权的议案》。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，同时根据公司与中国航天汽车有限责任公司、宁波信达凯利股权投资合伙企业(有限合伙)签订三方《战略合作之意向合作协议》的相关内容，公司拟以自有资金不低于人民币2194.23万元的价格通过上海联合产权交易所受让中国航天汽车有限责任公司所持贵州航天特种
车有限责任公司30％股权，该项目编号为G316SH1008600，并授权公司董事会办公室办理相关摘牌手续。
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
《关于受让中国航天汽车有限责任公司所持贵州航天特种车有限责任公司30%股权及对其进行增资的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
2、审议《关于对贵州航天特种车有限责任公司进行增资的议案》。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，同时根据公司与中国航天汽车有
限责任公司、宁波信达凯利股权投资合伙企业(有限合伙)签订三方《战略合作之意向合作协议》的相关内容，公司拟在公司顺利通过上海联合产权交易所受让中国航天汽车有限责任公司所持贵州航天特种车有限责任公司30％股权后，以自有资金3464.57万元对贵州航天特种车有限责任公司进行增资，并授权董事长周建明先生签署与此次对外投资的相关协议。
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
《关于受让中国航天汽车有限责任公司所持贵州航天特种车有限责任公司30%股权及对其进行增资的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
三、备查文件
1、江苏德威新材料股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司董事会
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2017-025
万达信息股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 20日接到公司控股股东上海万豪投资有限公司（以下简称“万豪投资”）关于其所持有的本公司部分股权质押的通知。现将具体内容公告如下：
一、股东股份被质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|万豪投资|第一大股东|9,180,000|2017年4月18日|质押期限至质权人申请解除质押之日止|华福证券有限责任公司|3.59%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，万豪投资共持有本公司股份 255,588,800股，占公司总股本的24.79%。本次质押股份9,180,000股，占公司总股本的0.89%；本次质押后，万豪投资累计质押股份248,040,000股，占其持有本公司股份总数的97.05%，占公司总股本的24.06%。
二、备查文件
1、股份质押证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
万达信息股份有限公司董事会二〇一七年四月二十日
证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2019-006内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期|上年同期|增减变动幅度（%）|
||860,714,715.81 849,675,042.33 1.30120,658,779.44 166,477,414.90 -27.52115,760,267.22 160,909,342.64 -28.0637,387,165.99 71,866,910.82 -47.980.15 0.27 -44.442.48 4.82 -2.34||||
|营业总收入（元）|||||
|营业利润（元）|||||
|利润总额（元）|||||
|归属于上市公司股东的净利润（元）|||||
|基本每股收益（元）|||||
|加权平均净资产收益率（%）|||||
|||||增减变动幅度（%）|
|||本报告期末|本报告期初||
||2,142,637,166.92 2,502,614,057.97 -14.381,344,606,163.46 1,502,520,319.04 -10.51263,053,100 263,053,100 0.005.25 5.71 -8.06||||
|总资产（元）|||||
|归属于上市公司股东的所有者权益|||||
|（元）|||||
|股本（股）|||||
|归属于上市公司股东的每股净资产(元)|||||

注：1、本表数据为公司合并报表数据；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、所有者权益、每股净资产指标均以归属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均计算；
3、报告期内公司回购股份6,718,233股，相关财务指标按扣减后的总股本计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业总收入 86,071万元，比上年同期增长1.30%；因主要原材料冬虫夏草成本上升以及医疗服务业务的前期投入增长，实现营业利润 12,066万元，较上年同期下降27.52%；实现利润总额11,576万元，较上年同期下降28.06%。
报告期内，因营业成本和期间费用的上升，实现归属于上市公司股东的净利润 3,739万元，较上年同期下降47.98%。公司基本每股收益为 0.15元，较上年同期下降44.44%；
加权平均净资产收益率为2.48%，较上年同期下降2.34个百分点。
截至报告期末，公司总资产为 214,264万元，较期初下降14.38%；归属于母公司所有者权益为 134,461万元，较期初下降10.51%；归属于上市公司股东的每股净资产为 5.25元，比上年同期下降了8.06%。
2、公司 2018业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降47.98%，导致业绩变动的原因主要有：一是原料成本上升导致药品业务毛利同比下降；二是公司诊断设备业务的模式转型导致销售收入有所下降；三是公司加大对医疗服务业务的前期投入。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报与业绩预告不存在重大差异。
四、其它说明
1、截至目前，公司董事会尚未就 2018年度利润分配情况进行讨论。
2、本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据公司将在 2018年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
董事会
二○一九年二月二十八日
证券代码：002431 证券简称：棕榈园林 公告编号：2015-026棕榈园林股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为了实现公司从传统园林环境综合服务商向生态环境和生态城镇运营商的转型升级，搭建生态城镇发展的研究创新平台，公司拟设立全资子公司，暂定名：棕榈生态城镇科技发展（上海）有限公司。
（二）董事会审议情况
2015年 3月 6日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过《关于设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》及公司《对外投资管理办法》的规定，因此次对外投资的金额加上公司连续 12个月累计的对外投资金额已达到股东大会审议标准，故该议案须提交公司股东大会审议。
(三)本项对外投资不涉及关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
（一）公司名称：棕榈生态城镇科技发展（上海）有限公司
（二）法定代表人：唐震
（三）注册地址：上海市杨浦区淞沪路388号创智天地广场3楼
（四）注册资本：1000万元
（五）持股比例：100%
（六）出资方式：现金
（七）经营范围：生态城镇战略发展研究与咨询、生态城镇发展技术服务研究与服务咨询、生态城镇规划设计与咨询、生态城镇发展相关投资产品研发与营
销服务、产业投资研究与策划服务。
上述信息，以工商行政管理部门核定为准。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。
四、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）设立全资子公司的目的
1、当前经济发展和新型城镇化建设的需要
改革开放以来，我国经济迅猛发展，取得了举世瞩目的成就，但也存在着诸多影响经济健康发展的突出问题。产业结构不合理，区域经济发展不平衡，重工业发展带来的生态问题等，对我国的经济持续性增长和健康发展带来越来越明显的影响。
新型城镇化的发展模式，始终把生态理念放在城镇化的突出位置，将新型城镇的产业做成集约、智能、绿色和低碳的生态模式；而生态城镇发展相关领域的研究，必将成为城镇化健康发展的先行工作。
2、提高公司在生态城镇领域的知名度和影响力
公司经过三十年的耕耘，在园林景观专业细分市场中建立了良好的品牌知名度，但是生态城镇项目的运营将面临更复杂的问题，例如面对土地的一级开发，一、二级联动等企业产品发展模式，将会涉及到不同区域的不同政策，同时还需要面对生态、环保、能源、市政等更多细分的专业领域，公司期望通过在生态城镇化的研究领域建立起属于自己的理论系统与方法体系，并提供出切实可行的发展路径，快速提高公司在生态城镇化发展领域的知名度和影响力。
3、引领生态城镇相关产业的发展
新型城镇化在生态化发展过程中，一些与生态发展规律相背离的产业将会逐渐的淘汰掉，同时将会使一些符合生态化发展规律的产业脱颖而出。该子公司将以生态城镇发展理论为基础，结合市场经济发展规律，在生态城镇化项目的发展过程中植入相关产业，引领生态城镇化相关产业的发展。
（二）设立全资子公司对公司的影响
十八届三中全会将“加强中国特色新型智库建设”写入决议，这标志着中国智库的春天已经来临。近年来，我国的智库为推动改革开放和社会主义现代化建
设作出了重要贡献，在当前国家智库建设的大背景下，公司搭建生态城镇发展研究平台，力求为城镇发展带来与众不同的生态环境创新模式。
公司拟设立的棕榈生态城镇科技发展（上海）有限公司，旨在集合生态城镇发展理论体系、方法体系、行动体系、评价体系于一体、搭建城镇生态发展战略咨询、规划设计、投资建设、产品策划、产业导入、服务运营等专业在生态城镇发展领域的研究与咨询服务平台，为新型城镇化的增量创新、存量优化、城乡融合的发展模式提供一站式运营方案。
子公司的建立，有利于公司战略转型的全面升级，通过建立生态城镇发展理论体系，发展路径引领相关产业的发展，提升“棕榈园林”品牌在新型城镇化领域的知名度和影响力。同时通过子公司整合内外部资源，汇集多方智慧，规范投资决策，精准高效评价项目，科学指导项目投资。通过公司生态城镇化项目的逐步落地，必将带动园林工程、设计、苗木等当前主营业务的同步发展，进一步提升公司在市场中的综合竞争力。
（三）项目风险及控制
子公司作为中国生态城镇发展领域的研究机构，将致力于引领中国生态城镇化发展的标准体系的建立，部门内相关各板块的研究成果及人才将成为未来公司项目投资判断的核心价值，故设立该子公司主要可能面临的风险为关键人才的流动性风险。为防范该风险，子公司将采取建立科学合理的组织架构体系、建立有竞争力的薪酬待遇体系、建立良好的绩效管理制度等措施来防范风险。
五、备查文件
公司第三届董事会第十四次会议决议
特此公告。
棕榈园林股份有限公司董事会2015年3月9日
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2015-20
四川创意信息技术股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年4月24日，四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任王晓伟先生担任公司董事会秘书，任期自第三届董事会第二次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。公司董事长陆文斌先生不再代行董事会秘书职责。
王晓伟先生的联系方式如下：
电话：028-87827800
传真：028-87825625
邮箱：zq@sc-troy.com
通讯地址：四川省成都市高新西区西芯大道28号
王晓伟先生简历如下：
王晓伟，中国国籍，无永久境外居留权，男，1960年5月出生，研究生学历，高级工程师。1984年至1990年任解放军某部军代表；1990年至1992年任四川省科委主任科员；1992年至2001年任四川电子信息股份有限公司副总经理；
2001年至今，任本公司副董事长。2002年至今任四川创意科技有限公司董事、总经理。2005年至今任四川省高新技术企业产业化电子信息专家组成员。截至本公告日，王晓伟先生持有公司股票6,986,526股，与公司董事、总经理、技术总监王晓明为兄弟关系，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的其他股东不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王晓伟先生已于2014年12月20日取得了深圳证券交易所颁发的《董事会
秘书资格证书》。
特此公告
四川创意信息技术股份有限公司董事会2015年4月25日