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证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2018-064
中国电力建设股份有限公司
关于为公司开展资产证券化业务提供差额补足的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
接受差额补足方：中信证券-中国电建工程应收账款资产支持专项计划（以下简称“工程应收账款资产支持专项计划”）、国君-中国电建可再生能源电价附加补助绿色1-5期资产支持专项计划（以下简称“可再生能源电价附加补助绿色资产支持专项计划”，与工程应收账款资产支持专项计划合称“专项计划”）。
本次差额补足金额：工程应收账款资产支持专项计划发行总规模不超过22.5亿元人民币，可再生能源电价附加补助绿色资产支持专项计划储架发行规模不超过 15亿元人民币、其中首期发行规模不超过 7.5亿元人民币，公司须对专项计划账户资金不足以支付其应付相关税金和费用以及优先级资产支持证券预期收益和应付本金之和之间的差额部分予以补足。
截至目前，公司及其下属全资、控股子公司不存在逾期的对外担保。
一、概述
中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年10月10日、2018
年10月26日召开第三届董事会第七次会议、公司2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司发行资产证券化产品的议案》，公司董事会、股东大会同意公司在符合相关法律法规及规范性文件要求的前提下，根据后续工作计划及届时的市场条件，在不超过150亿元人民币的额度范围内分期发行资产证券化产品，并授权公司董事长为公司开展前述资产证券化业务的董事会授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体审批有关发行事宜。公司董事长于2018年10月26日作出决定，同意公司发行专项计划，并同意由公司为专项计划账户资金不足以支付专项计划应付相关税金和费用以及优先级资产支持证券预期收益和应付本金之和之间的差额部分予以补足，差额补足的具体内容以公司向专项计划管理人出具的差额补足承诺函为准。
2018年12月7日，国君-中国电建可再生能源电价附加补助绿色1期资产支持专项计划在上海证券交易所发行，资产支持证券预期到期日为产品设立日起满18个月的对应日，发行总额为7.47亿元人民币，其中，优先级发行总额为7亿元人民币、次级发行总额为0.47亿元人民币。
二、专项计划基本情况
1、工程应收账款资产支持专项计划
工程应收账款资产支持专项计划的全称为“中信证券-中国电建工程应收账款资产支持专项计划”，计划管理人为中信证券股份有限公司，原始权益人为公司，基础资产为公司持有或自子公司受让的工程类应收账款，发行总规模不超过22.5亿元人民币（具体发行规模、优先级资产支持证券和次级资产支持证券占比及认购安排可根据监管机构要求或市场情况在授权范围予以调整），期限不超过3年（可为单一期限品种、也可为多种期限的混合品种，具体多种期限的混合品种），发行利率根据发行时的市场环境确定，发行对象为合格投资者、且不超过二百人，增信方式为资产支持证券优先级及次级分层、公司向计划管理人出具《差额补足承诺函》并承担补足义务及其他必要的增信措施（根据监管机构要求或市场环境选择）。
2、可再生能源电价附加补助绿色资产支持专项计划
可再生能源电价附加补助绿色资产支持专项计划的全称为“国君-中国电建可再
生能源电价附加补助绿色1-5期资产支持专项计划”，计划管理人为上海国泰君安证券资产管理有限公司，原始权益人为公司，基础资产为公司持有的可再生能源电价附加补助资金，储架发行规模不超过15亿元人民币、其中首期发行规模不超过7.5亿元人民币（具体发行规模、优先级资产支持证券和次级资产支持证券占比及认购安排可根据监管机构要求或市场情况在授权范围予以调整），期限不超过3年（可为单一期限品种、也可为多种期限的混合品种，具体多种期限的混合品种），发行利率根据发行时的市场环境确定，发行对象为合格投资者、且不超过二百人，增信方式为资产支持证券优先级及次级分层、公司向计划管理人出具《差额补足承诺函》并承担补足义务及其他必要的增信措施（根据监管机构要求或市场环境选择）。
三、差额补足承诺函的主要内容
1、公司拟向工程应收账款资产支持专项计划的计划管理人中信证券股份有限公司出具《中信证券-中国电建工程应收账款资产支持专项计划差额补足承诺函》（名称及具体内容可能根据交易需要调整，以最终签署版本为准），其主要内容如下：1）差额补足：公司为该专项计划账户资金不足以支付专项计划应付相关税金和费用以及优先级资产支持证券预期收益和应付本金之和之间的差额部分予以补足。
2）差额补足承诺期间：自承诺函生效之日起（含该日）直至优先级资产支持证券的所有预期收益和应付本金清偿完毕。
2、公司拟向可再生能源电价附加补助绿色资产支持专项计划的计划管理人上海国泰君安证券资产管理有限公司出具《国君-中国电建可再生能源电价附加补助绿色1-5期资产支持专项计划差额支付承诺函》（名称及具体内容可能根据交易需要调整，以最终签署版本为准），其主要内容如下：
1）差额支付：公司为该专项计划账户资金不足以支付专项计划应付相关税金和费用以及优先级资产支持证券预期收益和应付本金之和之间的差额部分予以补足。
2）差额支付承诺期间：该承诺函自公司法定代表人或其授权代表正式签署并加盖公章且该专项计划设立日起生效，若计划管理人宣告专项计划设立失败，则自动终止且自始不产生效力。
四、董事会及董事会授权人士意见
根据公司第三届董事会第七次会议决议及2018年10月26日作出的董事长决定，公司设立专项计划开展资产证券化业务进行融资能够盘活存量资产、拓宽融资渠道，提高公司资金使用效率，优化资产结构；工程类应收账款和可再生能源电价附加补助资金作为专项计划的基础资产收益稳定、整体风险较低，公司实际承担差额补足的可能性较小；此外，公司经营稳定、资信状况良好，公司提供相关增信措施能够有效降低融资成本，符合公司及全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司发行专项计划并由公司为专项计划账户资金不足以支付专项计划应付相关税金和费用以及优先级资产支持证券预期收益和应付本金之和之间的差额部分予以补足。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2018年11月30日，公司本部及下属全资、控股子公司对非关联第三方的担保余额为75,724.96万元人民币，占公司截至2017年12月31日经审计净资产的0.96%；
公司本部及下属全资、控股子公司的对外担保余额为6,079,169.09万元人民币，占公司截至2017年12月31日经审计净资产的77.13%；不存在逾期担保。
六、备查文件
1、中国电力建设股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。
2、中国电力建设股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议。
3、董事长决定。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会二〇一八年十二月十一日
证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：临2017-009
上海格尔软件股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经上海格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议审议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，根据
该议案，对原《公司章程（草案）》相应条款进行如下修订，同时提请股东大会授权公司董事会办理相关的工商变更登记手续。详情如下:
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|原文内容|
|公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。|
|公司于【】年【】月【】日经【】核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）【】万股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。|
|公司住所：上海市闸北区江场西路299弄5号601室，邮政编码：200436。|
|公司的注册资本为人民币【】元|
|经上海市工商行政管理局核准，公司经营范围是：软件开发，软件生产，信息网络安全产品的研制、开发、销售，系统集成，专业四技服务（上述项目除专项规定）。公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。|
|公司的股份总数为【】股，全部为普通股，以人民币标明面值，每股面值为人民币一元。|

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|方式和出资时间如下：认购股 出资方式发起人姓 出资时序号 份数量名或名称 间（万股） (万元)无形资产570.3 2000-1 孔令钢 888实物317.7 07-06上海科技 2000-2 800 货币投资公司 07-06无形实物202.82000-3 陆海天 687 资产364.207-06货币120上海飞乐2000-4 音响股份 630 货币07-06有限公司无形资产145.8 2000-5 吴田平 227实物81.2 07-06无形资产121.4 2000-6 于景洲 189实物67.6 07-06无形资产12.2 2000-7 徐黎 19实物6.8 07-062000-8 庄昱垚 14 货币07-062000-9 蔡亮 12 货币07-062000-10 宋寒松 12 货币07-062000-11 王健 12 货币07-062000-12 吴海明 10 货币07-06合计 3500|
|公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司、中小股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司的合法权益，不得利用其控制地位损害公司的利益。发生公司控股股东以包括但不限于占用公司资金的方式侵占公司资产的情况，公司董事会应立即以公司名义向人民法院申请对控股股东所侵占的公司财产及所持有的公司股份进行司法冻结。凡控股股东不能对所侵占公司资产恢复原状或现金清偿的，公司有权按照有关法律、法规、规章的规定及程序，通过变现控股股东所持公司股份偿还所侵占公司财产。公司董事、监事、高级管理人员有义务维护公司资金不被控股股东占用。公司董事、监事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时，公司董事会应视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有|

严重责任的人员予以罢免。 员予以罢免。
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|公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%；（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过3000万元；（六）公司对外担保金额超过公司最近一年经审计总资产的30%以后提供的任何担保；（七）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；（八）公司章程及证券交易所规定的其他担保情形。|
|有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数不足6人时；（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时；（三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；（四）董事会认为必要时；（五）监事会提议召开时；（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。|
|公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，可以通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|

审议并决定以下重大交易事项（包括但不限审议并决定以下重大交易事项（包括但不限于
第一百一十
于对外投资（含委托理财，委托贷款，对子对外投资（含委托理财，委托贷款，对子公司、
一（二）条
公司、合营企业、联营企业投资，投资交易合营企业、联营企业投资，投资交易性金融资
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|性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等），提供财务资助，租入或者租出资产，签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等），赠与或者受赠资产，债权或者债务重组，研究与开发项目的转移，签订许可协议，资产抵押、贷款（含授信额度））：1、交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）低于公司最近一期经审计总资产的50%；2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%或绝对金额低于3000万元；3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的50%或绝对金额低于300万元。4、交易的成交金额（含承担债务和费用）低于公司最近一期经审计净资产的 50%或绝对金额低于3000万元；5、交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%或绝对金额低于300万元。上述交易属于提供财务资助和委托理财等事项时，应当以发生额作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，适用本款的规定。已按照本款的规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。|
|公司进行股票、期货、外汇交易等风险投资及对外担保，应由专业管理部门提出可行性研究报告及实施方案，并报董事会秘书，经董事会批准后方可实施，超过董事会权限的风险投资及担保事项需报请公司股东大会审议批准。由董事会审议的对外担保，除公司全体董事过半数同意外，还必须经出席会议的三分之二以上董事的同意。董事会应建立严格的审查和决策程序，超过以上规定权限的，董事会应当提出预案，经股东大会审议批准；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。|
|董事会召开临时董事会会议的通知方式为：|

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|传真、电话、信函、电子邮件等；通知时限为提前5天。|
|股东回报规划公司上市后五年内，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大资金支出安排，公司每年以现金形式分配的利润应当不少于当年实现的可供分配利润的20%。|
|公司指定【】和【】）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|

除上述修订外，原《公司章程（草案）》其他条款不变。修订后的《公司章程》全文于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本次修订的《公司章程》尚须提交股东大会审议。
特此公告。
上海格尔软件股份有限公司2017年6月13日备查资料：
1、修订后的《上海格尔软件股份有限公司公司章程》；
2、上海格尔软件股份有限公司第六届董事会第六次会议决议。
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2014-018号债券代码：126019 债券简称：09长虹债
四川长虹电器股份有限公司
关于控股子公司四川虹欧显示器件有限公司购买四川世纪
双虹显示器件有限公司资产事项交易完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年2月25日，四川长虹电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）发布《四川长虹电器股份有限公司第八届董事会第五十二次会议决议公告》和《四川长虹电器股份有限公司关于控股子公司向关联方购买资产的关联交易公告》，为了进一步减少四川长虹电子集团有限公司（以下简称“长虹集团”）控股子公司四川世纪双虹显示器件有限公司（以下简称“世纪双虹”）与本公司控股子公司四川虹欧显示器件有限公司（以下简称“四川虹欧”）在产品委托开发方面的关联交易，控股股东长虹集团承诺将应四川虹欧的要求将世纪双虹下属北京研发中心相关资产以公允价格按照有关规定和程序注入四川虹欧。根据四川虹欧经营发展需要，经本公司及四川虹欧与长虹集团及世纪双虹协商并达成一致意见，同意四川虹欧按评估价值 486.50万元受让世纪双虹北京研发中心研发业务相关的设备和仪器仪表，同时，世纪双虹北京研发中心相关业务及人员整体转移至四川虹欧。上述相关情况的公告已登载在2014年2月25日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
2014年 3月 27日，世纪双虹与四川虹欧签署了《设备转让合同》。根据合同，四川虹欧按评估价值486.50万元受让世纪双虹291台设备和仪器仪表。
四川虹欧已于 2014年 4月 16日向世纪双虹支付了全部转让价款 486.50万元人民币，并已完成全部资产交割手续。至此，四川虹欧购买世纪双虹资产事项交易完成，长虹集团关于将世纪双虹资产注入四川虹欧的承诺履行完毕。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
二〇一四年四月十八日
中新科技集团股份有限公司
证券代码：603996 证券简称：中新科技 公告编号：临2017-043中新科技集团股份有限公司
2017年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年12月31日。
（二）业绩预告情况
经中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增长20%到50%。
（三）本期业绩预告为公司根据经营情况的初步测算，未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：11761.84万元。
（二）每股收益：0.39元。
三、本期业绩预增（或预减）的主要原因
（一）公司加强研发、生产和品质能力建设，市场开拓良好，销售增长明显。
（二）公司募投项目进展顺利，产能进一步释放。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中新科技集团股份有限公司董事会二〇一七年十二月二十一日
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2017-021
中源协和细胞基因工程股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年3月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年3月10日14点30分
召开地点：天津市南开区华苑产业园区梅苑路12号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年3月10日
至2017年3月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于重大资产重组继续停牌的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第六十八次会议审议通过，并于 2017年 2月23日刊登在中国证券报和上海证券交易所网站：www.sse.com.cn
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：天津开发区德源投资发展有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600645|中源协和|2017/3/3|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式
（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托
书原件和股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2017年3月9日下午5点。
授权委托书详见附件1。
2、登记时间：
2017年3月9日上午9:30—11:30，下午1:30—5:00。
3、登记地点：
天津市南开区华苑产业园区梅苑路12号210。
六、 其他事项
1、会议联系方式：
（1）公司地址：天津市南开区华苑产业园区梅苑路12号
（2）联系人：宋豫林、张奋
（3）联系电话：022—58617160
（4）传真：022—58617161
（5）邮政编码：300384
2、注意事项：
按中国证监会相关规定，现场不发放礼物；会期预期半天，出席者所有费用一律自理。
特别说明：为保证会议现场有良好的秩序，迟到或未按规定办理相关手续者，一律不得入场。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会 2017年2月23日
附件1：授权委托书
授权委托书
中源协和细胞基因工程股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年3月10日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于重大资产重组继续停牌的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2015－031
华润双鹤药业股份有限公司
关于刘波先生不再担任公司副总裁职务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
2015年7月8日，公司接到副总裁刘波先生递交的书面辞职报告。
由于个人原因，刘波先生申请辞去公司副总裁职务。
根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，刘波先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。即日起，刘波先生不再担任公司副总裁职务。该事项不会对公司的正常生产经营产生影响。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司董事会
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2018-121广汇汽车服务股份公司
2018年前三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇汽车服务股份公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司2018年第三季度报告披露工作的通知》要求，现将公司2018年前三季度主要经营数据披露如下：
一、报告期门店变动情况
（一）新增门店
2018年 1-9月，公司通过新建及收购的方式，新增 43家门店，店面分布情况如下：
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|区域|经营业态|自有物业门店||租赁物业门店||
|||门店数量|建筑面积（㎡）|门店数量|建筑面积（㎡）|
|华东大区|4S店面|2|18,854.90|1|12,910.04|
|江西区域|4S店面|7|24,132.19|3|20,571.53|
||其他经营网点|-|-|3|5,907.44|
|四川区域|4S店面|2|15,474.36|-|-|
||其他经营网点|-|-|1|1,158.00|
|西北大区|4S店面|2|9,037.67|1|9,011.00|
|北区区域|4S店面|-|-|5|17,052.08|
||其他经营网点|-|-|2|13,074.38|
|华北大区|4S店面|3|12,369.00|8|68,877.56|
|陕西区域|4S店面|-|-|2|18,333.00|
|广西区域|4S店面|1|7,690.00|-|-|
|合计||17|87,558.12|26|166,895.03|

（二）关闭门店
2018年 1-9月，因受拆迁及策略性调整等因素，关闭门店5家，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|区域|经营业态|自有物业门店||租赁物业门店||
|||门店数量|建筑面积（㎡）|门店数量|建筑面积（㎡）|
|西南大区|4S店面|-|-|1|2,722.14|
|北区区域|4S店面|1|6,175.30|-|-|
|四川区域|4S店面|-|-|3|11,831.43|
|合计||1|6,175.30|4|14,553.57|

二、报告期公司拟增加门店情况
报告期，公司无拟增加门店情况。
三、报告期主要经营数据
（一）主营业务分行业情况
单位：万元币种：人民币
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|主营业务分行业情况（1-9月）|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减|
|整车销售|10,306,893.17|9,880,041.12|4.14|5.09|5.66|减少0.52个百分点|
|维修服务|1,118,479.85|717,196.74|35.88|21.57|19.06|增加1.36个百分点|
|佣金代理|390,266.74|86,932.73|77.72|26.54|44.39|减少2.76个百分点|
|汽车租赁|184,492.77|48,223.42|73.86|31.77|18.35|增加2.96个百分点|
|其他|40,292.96|19,127.80|52.53|8.95|34.26|减少8.95个百分点|
|合计|12,040,425.49|10,751,521.81|10.70|7.38|6.79|增加0.49个百分点|

主营业务分行业和分产品情况的说明
整车销售：受益于业务规模扩张及市场营销有序推广，整车销售业务营业收入和营业成本相应增加。
公司在三季度充分发挥了集团化规模效应及精细化管理的优势，成功抵挡住了今年二季度以来宏观因素带来的市场波动，盈利能力得到明显的提升，第三单季度，整车销售毛利率同比提升0.06个百分点，环比提升了0.87个百分点。但由于二季度整车销售毛利率同比下滑程度较大，报告期内整车毛利率较去年略下滑0.52个百分点。
维修服务：报告期内，公司通过规范、高效、便捷、智能的新服务模式，进一步提升客户满意度，
维修进场台次稳定增加，营收规模实现了同比持续增长，售后服务及内部管理能力不断优化维修服
务整体毛利率得以持续提升。第三单季度，维修服务营收同比保持双位数增长，毛利率同比提升2.31个百分点。从毛利结构看，维修服务额度利润贡献度持续提升，助力公司实现稳定可持续发展，增强抗周期性风险能力。
佣金代理：公司进一步拓展了汽车保险、延保、车贷业务、二手车交易等佣金代理业务，佣金代理营业收入和营业成本规模增加。但由于部分新业务仍处于加速拓展市场阶段，规模效应尚未体现，致使佣金代理业务毛利率较去年同期有所下降。
汽车租赁：受益于租赁产品及服务的不断创新，生息资产规模继续扩大，营业收入和营业成本同比增加。公司在持续升级优化贷前、贷中和贷后风控体系的同时，持续开发具有差异化的创新租赁产品，为客户提供创新化、差异化、专业化的租赁产品和服务，有效提高了客户的体验满意度。汽车租赁业务毛利率得以上升主要是2017年年底非公开发行新股资金到位后，自有资金规模增加，资金成本得以有效降低。
其他：其他业务收入和其他业务成本增加主要是汽车租赁贷后业务收入、成本同比增加的影响；毛利降低主要是对于逾期合同催收力度增大，前期投入成本增加导致。
（二）主营业务分地区情况
单位：万元币种：人民币
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|地区|营业收入（1-9月）|营业收入比上年增减（%）|
|华北大区|2,769,381.45|8.22|
|西北大区|1,722,512.39|-2.38|
|西南大区|1,313,055.25|不适用|
|四川区域|953,273.88|11.62|
|广西区域|1,241,665.39|11.37|
|安徽区域|447,299.54|1.47|
|北区区域|698,438.79|-16.59|
|江西区域|457,601.10|22.94|
|陕西区域|882,185.45|65.52|
|华东区域|1,370,519.48|9.00|
|汽车租赁|184,492.77|31.77|
|云南区域||不适用|
|重庆区域||不适用|
|贵州区域||不适用|
|合计|12,040,425.49|7.38|

主营业务分地区情况的说明
华北大区：主要是2018年新收购的林肯和庞大等并购项目业绩贡献。
四川区域：主要是原云南区域店面拆分以及2018年新收购辰宇和辰安项目的影响。
广西区域：主要是2017年10月并表收购项目的业绩贡献。
北区区域：主要是公司内部管理架构调整，部分店面划分至陕西区域使并表范围减少及新收购项目的综合影响。
陕西区域：主要是2017年底、2018年收购项目的业绩贡献，以及公司内部管理架构调整，部分店面从北区区域划分至陕西区域使并表范围增加的影响。
江西区域：主要是2018年新收购项目并表的业绩贡献。
华东区域：主要是2018年收购宝泓项目，致使并表范围增加的影响。
云南区域：由于公司内部管理架构调整，原属云南区域店面拆分至西南大区、四川区域等。
重庆区域：由于公司内部管理架构调整，原重庆区域并入西南大区。
贵州区域：由于公司内部管理架构调整，原贵州区域并入西南大区。
以上经营数据未经审计，提请投资者审慎使用该等数据。
特此公告。
广汇汽车服务股份公司董事会2018年10月30日
股票代码：600538 股票简称：国发股份 公告编号：临2015-028北海国发海洋生物产业股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 4月 11日，北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”）披露了临 2015-015号《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》，公司使用中国工商银行股份有限公司北海分行募集资金专户的闲置募集资金 10,000万元购买了交通银行“蕴通财富.日增利”集合理财产品。截至 2015年 06月 25日，上述理财产品已到期，公司已收到购买该产品的全部本金 10,000万元及投资收益 1,082,739.73元。
公司第八届董事会第十一次会议和 2014年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 2.9亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过 12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品。在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。公司独立董事、监事会、保荐机构长城证券股份有限公司已分别对此发表了同意的意见。详见公司于 2015年 4月 14日和 5月 7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上的公告。
近日，公司使用中国工商银行股份有限公司北海分行募集资金专户的闲置募集资金 2,000万元购买了广西北部湾银行“富桂宝”J15076
期（D125款）保本浮动收益型理财计划，该事项不构成关联交易，现就有关事项公告如下：
一、购买银行理财产品的情况
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|产品名称|广西北部湾银行“富桂宝”J15076 期（D125 款）保本浮动收益型理财计划|
|产品编号|20150625010125010101|
|产品类别|人民币保本浮动收益型理财产品|
|产品收益起始日|2015 年 06 月 29 日|
|产品到期日|2015 年 11 月 01 日|
|预期年化收益率|5.0%|
|认购金额|20,000,000.00 元人民币|
|投资标的|投资银行间质押式回购、银行存款、短期融资券、企业债、中期票据、非公开定向债务融资工具（PPN）等各类低风险金融工具。|
|本金及收益兑付|持有产品至产品到期日，理财本金和相应的收益在产品到期后 3 个工作日内一次性支付，遇法定节假日顺延。|

二、风险控制措施
公司本次购买的是保本型银行理财产品，在该银行理财产品存续期间，公司将与银行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
三、对公司的影响
1、公司本次使用部分暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产
品，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前
提下进行的，不影响公司日常资金周转，不影响募集资金投资项目建设，不影响公司主营业务运营。
2、公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益。
四、本公告日前十二个月内，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况
1、已到期收回的理财产品
单位：元
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|受托方|委托理财产品名称|委托金额|起息日|期限|投资收益|
|广西北部湾银行股份有限公司湖南路支行|广西北部湾银行“富桂宝”201491J 期保本浮动收益型理财计划|170,000,000|2014-11-3|52天|1,210,958.90|
|资产管理人:工银瑞信投资管理有限公司；资产托管人:中国工商银行股份有限公司广西壮族自治区分行|工银瑞信投资-瑞佳 13号 2 期保本专项资产管理计划|112,000,000|2014-11-11|40天|508,449.32|
|中国建设银行广西分行|中国建设银行广西分行“乾元”保本型理财产品2015年第11期|112,000,000|2015-01-19|37天|483,655.89|
|中国建设银行广西分行|中国建设银行广西分行“乾元”保本型理财产品2015年第15期|115,000,000|2015-3-2|36天|510,410.96|
|广西北部湾银行北海市湖南路支行|广西北部湾银行“富桂宝”J15014期（D92款）保本浮动收益型理财计划|54,000,000|2015-1-15|92天|721,380.82|
|广西北部湾银行北海市湖南路支行|广西北部湾银行“富桂宝”A15016期（D131款）保本浮动收益型理财计划|120,000,000|2015-1-15|131天|2,325,698.63|
|交通银行北海分行|交通银行“蕴通财富.日增利”集合理财计划|100,000,000|2015-4-10|76天|1,082,739.73|

2、尚未到期的理财产品
单位：元
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|受托方|委托理财产品名称|委托金额|起息日|到期日|预期年化收益率|
|中国工商银行北海分行|中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品|60,000,000|2015-4-24|2015-7-23|4.0%|
|广西北部湾银行北海市湖南路支行|广西北部湾银行“富桂宝”J15071期（D183款）保本浮动收益型理财计划|100,000,000|2015-06-02|2015-12-02|5.1%|

截至本公告日，包括本次购买的银行理财产品，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的余额为 1.8亿元。
特此公告。
北海国发海洋生物产业股份有限公司董事会
2015年 07月 02日
报备文件：
《广西北部湾银行“富桂宝”J15076期（D125款）保本浮动收益型理财计划》协议书
证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2017-33西藏珠峰资源股份有限公司
关于股东增持股份计划的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“西藏珠峰”或“公司”）5%以上股东上海歌石祥金投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“歌石祥金”）及其一致行动人拟自 2017年 3月 17日起的 12个月内，通过上海证券交易所以集中竞价方式增持公司股份，增持金额为不低于人民币 300,000,000元，不高于600,000,000元。
截至 2017年 6月 27日收盘，歌石祥金及其一致行动人已累计通过上海证券交易所以集中竞价方式增持西藏珠峰无限售流通股8,507,387股，占西藏珠峰总股本的比例为1.30%，增持总金额300,038,524元人民币，增持金额已达到本次增持计划最高额度600,000,000元的50%。
公司于 2017年 3月 17日披露了《关于股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2017-18），公司5%以上股东歌石祥金及其一致行动人计划在自公告之日起的12个月内增持西藏珠峰股票不低于 300,000,000元。
公司于2017年3月24日披露了《关于回复上海证券交易所对公司股东增持计划事项之问询函的公告》（公告编号：2017-22），进一步披露了歌石祥金及其一致行动人本次增持计划累计增持金额不低于人民币300,000,000元，不高于人民币600,000,000元。
一、本次增持主体的相关情况
本次增持主体为上海歌金企业管理有限公司。上海歌金注册地址：上海市嘉定工业区叶城路912号J1797室；控股股东：上海歌石祥金投资合伙企业（有限合伙）（持股80%）。上海歌金为歌石祥金的一致行动人。
本次增持计划实施前，歌石祥金持有西藏珠峰 100,000,000股限售流通股份，占公司总股本的15.31%。截至 2017年 6月 27日收盘，歌石祥金及其一致行动人合计持有公司108,507,387股股份，占公司总股本的16.61%。
二、本次增持情况
截至2017年6月27日收盘，歌石祥金及其一致行动人（以下合称“增持人”）已累计通过上海证券交易所以集中竞价方式增持西藏珠峰无限售流通股
8,507,387股，占西藏珠峰总股本的比例为1.30%，增持总金额300,038,524元人民币，增持金额已达到本次增持计划最高额度600,000,000元的50%。
三、后续增持计划
1、增持人基于对西藏珠峰长期价值的认可及对西藏珠峰未来发展的信心，计划在公告增持期间内（即2018年3月16日前）根据市场情况择机进一步增持西藏珠峰无限售流通股，且累计增持总额不高于人民币 600,000,000元（含已增持的300,038,524元）。
2、本次增持资金全部来源于增持人的自有资金。增持人未来进一步增持的资金亦全部来源于其自有资金或自筹资金。
四、增持计划实施的不确定性风险
本次增持已达到增持计划的最低增持金额，增持计划后续实施可能存在因公司股票价格超出预期价格、增持股份所需资金未到位或者资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划无法继续实施的可能。
五、其他说明
1、截至2017年6月27日收盘，增持人持有西藏珠峰的股权比例为16.61%，未导致西藏珠峰控股股东及实际控制人发生变化。增持人在公告增持期内的进一步增持亦不会导致西藏珠峰控股股东及实际控制人发生变化。
股情况。
3、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》等相关规定，持续关注歌石祥金及其一致行动人增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
西藏珠峰资源股份有限公司
董 事 会
证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：2018-41广西梧州中恒集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年8月22日
(二) 股东大会召开的地点：广西梧州市工业园区工业大道 1号中恒集团六楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|28|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|759,112,908|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|21.8443|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长郭敏先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及中恒集团《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.应出席会议董事9人，实际出席7人，董事陈海波先生、莫宏胜先生均因工作原因无法出席会议；
2.应出席会议监事3人，实际出席2人，监事李汉南先生因工作原因无法出席
会议；
3.董事会秘书崔鼎昌先生出席了本次会议；公司全部高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.议案名称：《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉的议案》审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|753,641,705|99.2793|5,455,903|0.7187|15,300|0.0020|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
本议案以特别决议通过，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（南宁）事务所
律师：黄炼、韦朝鸿
(二) 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
广西梧州中恒集团股份有限公司2018年8月23日
宁波博威合金材料股份有限公司
董事会提名委员会议事规则
（2016年 10月）
第一章总则
第一条为明确董事会提名委员会的职责、规范公司高级管理人员的产生、优化董事会组成、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《宁波博威合金材料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《宁波博威合金材料股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）及其他有关规定制定本议事规则。
第二条提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制订公司董事、高级管理人员及董事会下属专业委员会委员选择标准、程序，并依照该标准、程序及中国证监会、公司章程有关规定，公正、透明地向董事会提出相关候选人。
第三条提名委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。
第二章组织机构
第四条提名委员会成员由三名委员组成，其中独立董事两名。
第五条提名委员会由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，由董事会选举产生。
第六条提名委员会成员应当具备以下条件：
（一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理；
（二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益积极开展工作；
（三）有较强的综合分析和判断能力，能处理复杂的涉及公司高级管理人员提名方面的问题，具备独立工作的能力。
第七条提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第八条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第三章职责权限
第九条提名委员会的主要职责权限是：
（一）研究、制定公司的董事、总裁和其他高级管理人员的选择标准和招聘程序，并提出建议；
（二）广泛搜寻、选拔合格的董事、总裁和其他高级管理人员的候选人，并提出建议；
（三）对董事、总裁和其他高级管理人员候选人进行审查、考核，并提出建议；
（四）董事会授权的其他事项。
第十条提名委员会对董事会负责，提名委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。
第十一条委员会主任应依法履行下列职责：
（一）召集、主持委员会会议；
（二）审定、签署委员会的报告；
（三）检查委员会决议和建议的执行情况；
（四）代表委员会向董事会报告工作；
（五）应当由委员会主任履行的其他职责。
委员会主任因故不能履行职责时，由其指定一名委员会其他成员（限独立董事）代行其职权。
第十二条委员会委员应当履行以下义务：
（一）依照法律、行政法规、公司章程忠实履行职责，维护公司利益；
（二）除依照法律规定或经股东大会、董事会同意外，不得披露公司秘密；
（三）对向董事会提交报告或出具文件的内容的真实性、合规性负责。
第十三条提名委员会在履行职权时，应对发现的问题采取以下措施：
（一）口头或书面通知，要求予以纠正；
（二）要求公司职能部门进行核实；
（三）对严重违规的高级管理人员，向董事会提出罢免或解聘的建议。
第四章决策程序
第十四条董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前两个月，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第十五条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第五章议事规则
第十六条根据议题内容，委员会会议可采取多种方式召开，如传真方式、通讯方式等。
第十七条有下列情况之一，应当召开委员会会议：
（一）董事长提议；
（二）委员会主任认为必要时。
第十八条委员会会议召开需于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十九条委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第二十条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第二十一条委员会会议表决方式可以采用举手表决、投票表决、通讯表决。
第二十二条委员会会议应有会议记录，出席的委员应在记录上签名。记录应由公司董事会秘书保存，保存期限为十年。
第二十三条委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、中国证监会规范性文件、证券交易所规则、公司章程及本办法的规定。
第二十四条委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十五条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章回避制度
第二十六条提名委员会委员个人或其直系亲属或提名委员会委员及其直系亲属控制的其他企业与会议所讨论的议题有直接或者间接的利害关系时，该委员应尽快向提名委员会披露利害关系的性质与程度。
第二十七条发生前条所述情形时，有利害关系的委员在提名委员会会议上应当详细说明相关情况并明确表示自行回避表决。但提名委员会其他委员经讨论一致认为该等利害关系对表决事项不会产生显著影响的，有利害关系委员可以参加表决。
公司董事会如认为前款有利害关系的委员参加表决不适当的，可以撤销相关议案的表决结果，要求无利害关系的委员对相关议案进行重新表决。
第二十八条提名委员会会议在不将有利害关系的委员计入法定人数的情况下，对议案进行审议并做出决议。有利害关系的委员回避后提名委员会不足出席会议的最低法定人数时，应当由全体委员（含有利害关系委员）就该等议案提交公司董事会审议等程序性问题作出决议，由公司董事会对该等议案进行审议。
第二十九条提名委员会会议记录及会议决议应写明有利害关系的委员未计入法定人数、未参加表决的情况。
第七章附则
第三十条本规则所称“以上”、“以下”、“以内”均含本数，“超过”、“少于”、“低于”不含本数。
第三十一条本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规、中国证监会规范性文件和证券交易所规则和公司章程的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法律、法规、中国证监会规范性文件和证券交易所规则或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规、中国证监会规范性文件和证券交易所规则或公司章程的规定执行，并立即修订。
第三十二条本规则由董事会负责解释和修订。
第三十三条本规则经董事会审议批准后实施。
宁波博威合金材料股份有限公司董 事 会
2016年10月21日
证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2019-012上海亚虹模具股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例，每股转增比例
A股每股现金红利0.15元
每股转增股份0.4股
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/20|－|2019/6/21|2019/6/24|2019/6/21|

差异化分红送转：否
一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
本次利润分配及转增股本方案经公司2019年5月24日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配、转增股本方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本100,000,000股为基数，每股派发现
金红利0.15元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利15,000,000
元，转增40,000,000股，本次分配后总股本为140,000,000股。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/20|－|2019/6/21|2019/6/24|2019/6/21|

四、 分配、转增股本实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
公司有限售条件流通股股东所持股份的现金红利由公司自行发放。
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.15元；对个人持股1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.15元，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收
到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，根据《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.135元。如相关股东认为其取得的红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）的规定，解禁后取得的股息红利，按照该通知规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利继续暂减按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，实际税负为10%，税后每股实际派发现金红利人民币0.135元。
（4）对于持有公司股票的其他法人股东（含机构投资者），公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，每股实际派发现金红利人民币0.15元。
（5）本次转增的资本公积来源为公司股本溢价形成的资本公积金，公司本次资本公积金转增股本不扣税。
五、 股本结构变动表
单位：股
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||本次变动前|变动数|本次变动后|
|||转增||
|一、有限售条件流通股份（非流通股）|75,000,000|30,000,000|105,000,000|
|二、无限售条件流通股份（流通股）|25,000,000|10,000,000|35,000,000|
|1、 A股|25,000,000|10,000,000|35,000,000|
|三、股份总数|100,000,000|40,000,000|140,000,000|

六、 摊薄每股收益说明
实施送转股方案后，按新股本总额 140,000,000股摊薄计算的 2018年度每股收益为 0.31
元。
七、 有关咨询办法
关于本次权益分派如有疑问，请按以下联系方式咨询：
联系部门：上海亚虹模具股份有限公司董事会办公室
联系电话：021-57433440
特此公告。
上海亚虹模具股份有限公司董事会2019年6月14日