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证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2018-048江苏南方卫材医药股份有限公司
关于收到上海证券交易所对公司发行股份购买资产
暨关联交易预案信息披露的问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 7月 6日，江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于<江苏南方卫材医药股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》等议案，详见 2018年 7月 7日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司相关公告。
公司于 2018年 7月 20日收到上海证券交易所《关于对江苏南方卫材医药股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2018】0795号），上海证券交易所对本次公司发行股份购买资产暨关联交易预案进行了审阅，需要公司就如下问题作进一步说明和补充披露，并进行书面回复。
问询函具体内容如下：
江苏南方卫材医药股份有限公司：
经审阅你公司提交的发行股份购买资产暨关联交易预案（以下简称预案），现有如下问题需要你公司作进一步说明和补充披露：
一、关于标的资产盈利可持续性
出厂均价、毛利率变化，主要经销商变化情况，销售人员、费用投入变化情况等，说明标的资产对“两票制”政策的应对和效果。请财务顾问发表意见。
2.预案披露，仿制药一致性评价政策是影响标的资产发展的重要风险因素。
请公司核实并补充披露：（1）结合国家有关规定，标的资产应当在规定期限内开展一致性评价的品种名称、收入、评价进展、研发投入情况，竞争对手一致性评价进展，以及可能存在的风险因素等；（2）标的资产拟开展一致性评价的其他产品情况，包括品种名称、收入、评价进展、研发投入及对公司经营业绩的影响等。请财务顾问发表意见。
3.关于标的资产业绩承诺的可实现性。根据万高药业于 2017年 3月 2日向证监会报送的招股说明书申报稿，万高药业2014年至2016年归属于母公司股东的净利润分别为4,395.37万元、4,656.36万元、6,172.06万元；根据预案，万高药业 2017年归属于母公司股东的净利润为 5,323.66万元，万高药业 2018年至 2020年承诺累计净利润不低于 34,580万元，预估 2018年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为9,500万元，将同比增长78.45%。请补充披露：（1）2017年净利润下降的主要原因及对盈利预测和业绩承诺的具体影响；（2）2018年预计净利润大幅增长78.45%的主要原因，与行业变动趋势是否相符；（3）结合同行业情况和标的资产情况补充披露预估价值的测算依据和主要参数，说明业绩承诺的可实现性及业绩承诺对估值的覆盖比率、能否保障上市公司股东利益。
二、关于标的资产的历史沿革
4.预案披露，姚俊华、李建新、程浩文在2014年时即是标的资产主要股东。
请结合过去三年标的资产的决策机制、决策情况、出资比例等情况补充披露标的资产的控股权和实际控制人情况，并核实姚俊华、李建新、程浩文是否存在关联
关系及一致行动关系。请财务顾问发表意见。
5.预案披露，交易对方歌斐佳诺在 2018年6月14日变更了合伙人，交易对方宁波鼎兴在 2017年 12月 31日变更了合伙人，创世鼎兴三期壹号基金、创世鼎兴三期贰号基金出资入伙。请公司补充披露：（1）PE突击入股的价格与本次标的资产估值之间是否存在差异及其合理性；（2）基金的份额持有人是否与上市公司及其他交易对方存在关联关系；（3）请穿透披露基金持有人至自然人或国资委，并说明持有人是否超过 200人；（4）歌斐佳诺、宁波鼎兴是否特地为本次交易而设立，其短期内变更主要合伙人而持股锁定期仍为12个月是否合理。
请财务顾问发表意见。
6.预案披露，2017年 7月 6日，李建新与姚俊华、程浩文签订《股权转让协议》，约定将其持有的万高药业540万股股份分别转让给姚俊华、程浩文，其中转让给姚俊华480万股，转让价格1,368.22万元，转让给程浩文60万股，转让价格171.03万元，折合标的资产估值为 1.73亿元，而本次重组标的资产估值为15亿元。请公司补充披露标的资产在近一年时间内估值增长 8.67倍的原因。
请财务顾问发表意见。
7.预案披露，标的资产主要股东持有多个同行业公司股权或任主要职务，例如姚俊华持有牡丹江万玮70%股权、李建新曾兼任江苏晨牌大药房连锁有限公司董事长。请补充披露：（1）标的资产报告期内的关联方及关联交易情况；（2）说明与标的资产是否构成同业竞争及解决措施；（3）报告期内关联交易，说明关联交易定价的公允性以及对盈利预测和业绩承诺的影响。请财务顾问发表意见。
三、其他
行股份或支付现金等形式收购标的资产剩余30%股份。请公司补充披露：（1）本次重组仅收购70%股份，未一次性收购全部100%股权的原因；（2）如公司本次购买标的资产全部100%股权，补充披露本次交易完成后各主要股东的持股比例情况以及交易完成后公司控制权结构是否稳定，公司实际控制人是否发生变更。请财务顾问发表意见。
9.预案披露，南卫股份在 2017年 8月上市，距离筹划本次重组交易不到一年时间。请公司补充披露：（1）上市公司近几年的业绩变化情况；（2）本次重组是否存在通过外购资产，达到并表标的资产以维持上市公司业绩的目的。请保荐机构及财务顾问发表意见。
10.本次交易的财务顾问为国金证券，而本次交易的交易对方宁波鼎兴的执行事务合伙人、基金管理人和歌斐佳诺的基金管理人均为国金鼎兴，国金鼎兴的股东为国金证券。请补充披露财务顾问是否具有独立性，是否符合《财务顾问管理办法》的相关规定。
请你公司在 2018年7月27日之前，针对上述问题书面回复我部，并对重大资产重组预案作相应修改。
目前，公司与相关中介机构正积极按照问询函的要求逐一落实相关回复，争取尽快将回复文件报送至上海证券交易所，并履行相应的信息披露义务，回复期间公司股票将继续停牌。敬请广大投资者关注本公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的相关信息，注意投资风险。
特此公告。
江苏南方卫材医药股份有限公司
董事会
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临 2018-116
债券代码：122093 债券简称：11中孚债
河南中孚实业股份有限公司
第八届董事会第五十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十二次会议于2018年8月29日召开。会议以通讯方式表决，会议应到董事9名，实到 9名。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事讨论形成如下决议：
1、审议通过了《公司2018年半年度报告全文及报告摘要》；
具体内容详见公司于2018年8月30日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于公司拟转让上海宝烁商贸有限公司股权的议案》；
具体内容详见公司于2018年8月30日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2018-117号公告。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于河南中孚电力有限公司拟转让子公司河南中孚热力有限公司股权的议案》；
具体内容详见公司于2018年8月30日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2018-118号公告。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于公司拟转让巩义浦发村镇银行股份有限公司股权的议案》；
具体内容详见公司于2018年8月30日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2018-119号公告。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于公司为广东粤合投资控股有限公司在江西银行股份有限公司广州分行申请的 3亿元综合授信额度提供担保的议案》；
具体内容详见公司于2018年8月30日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2018-120号公告。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于公司召开2018年第九次临时股东大会的议案》。
公司 2018年第九次临时股东大会拟于 2018年 9月 17日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，具体内容详见公司于2018年8月30日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2018-121号公告。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会二〇一八年八月二十九日
证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2016-061
龙元建设集团股份有限公司 2016年
半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
2014年12月24日和2015年1月13日公司召开第七届董事会第十一次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行股票相关议案。2015年11月4日，公司本次非公开发行经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。
2015年12月29日，中国证监会下发《关于核准龙元建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3115号）核准批文，核准本公司非公开发行不超过364,500,000股新股。2016年1月28日，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第110125号《验资报告》，截至2016年1月27日止，公司实际已发行人民币普通股314,500,000股（每股面值1元，发行价格4.37元/股），募集资金总额人民币1,374,365,000元，扣除承销保荐费等发行费用12,525,760.25元后，实际募集资金净额为人民币1,361,839,239.75元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，公司根据《首次公开发行股票并上市管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件制定了《龙元建设集团股份有限公司募集资金管理办法》，并经公司第七届董事会第十一次会议和 2015年第一次临时股东大会审议通过。该制度对募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作了详细规定。
公司于2016年1月26日召开的第七届二十一次董事会审议通过了《关于设立募集资金专项账户及签订<募集资金三方监管协议>的议案》，公司、上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行、华福证券有限责任公司三方签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。
公司对本次募集资金存放在上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行开设募集资金专项账户。
账号名称：龙元建设集团股份有限公司
账号：94010155100000743
截至2016年6月30日，公司募集资金银行账户余额为13,080,281.11元
公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实行专项账户管理。
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司本次募集资金总额人民币 1,374,365,000元，扣除承销保荐费等发行费用12,525,760.25元后，实际募集资金净额为人民币 1,361,839,239.75元。募集资金用途为不超过50,000万元将用于偿还公司借款，剩余部分用于补充公司主业及开拓PPP业务所需的流动资金。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）【信会师报字2016第110125号】验资报告，截止2016年1月27日止，公司募集资金专户收到主承销商华福证券有限责任公司划转的股票募集款1,364,315,000.00元（发行收入人民币 1,374,365,000元，扣除华福证券有限责任公司承销费8,050,000.00元，保荐费2,000,000.00元）。
截止2016年6月30日，使用募集资金归还银行借款 488,000,000.00元，补充公司主业及开拓 PPP业务所需的流动资金 850,524,239.75元，账户余额13,050,281.11元。报告期内募集资金账户因公司与江苏怡华建材有限公司、江苏他山石材有限公司及为海（宿迁）建材有限公司材料纠纷诉讼被法院冻结扣划1,356,414.00元、2,163,582.13元、7,152,650.00元，合计10,672,646.13元。
为保证募集资金的专项使用，公司已于 2016年 8月 18日向募集资金专户补足法院冻结扣划的 10,672,646.13元，同时加强对募集资金账户的日常监管，确保账户透明安全使用。补足后募集资金账户余额共计 13,722,727.24元，全部用于补
充流动资金。截止本专项报告披露日，募集资金账户余额为 0元，已全部使用完毕。
报告期募集资金实际使用情况如下表：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|报告期使用金额|账户结息合计|账户余额|
|补充流动资金|850,524,239.75|408,877.24|13,050,281.11|
|归还银行借款|488,000,000.00|||
|转账等手续费|950.00|||
|法院冻结扣划|10,672,646.13|||
|扣除发行费用|2,475,760.25|||
|合计|1,351,673,596.13|||

四、变更募投项目的资金使用情况
报告期不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期，公司募集资金使用及披露不存在重大问题
特此公告。
附件：募集资金使用情况对比表
龙元建设集团股份有限公司董事会
2016年8月26日
募集资金使用情况对照表
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金净额||||1,361,839,239.75||本年度投入募集资金总额|||||1,338,524,239.75||
|变更用途的募集资金总额||||0||已累计投入募集资金总额|||||1,338,524,239.75||
|变更用途的募集资金总额比例||||0|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|补充流动资金|无|873,839,239.75|-|850,524,239.75|850,524,239.75|850,524,239.75|0|100|-|-|-|否|
|归还银行借款|无|488,000,000.00|-|488,000,000.00|488,000,000.00|488,000,000.00|0|100|-|-|-|否|
|合计|-|1,361,839,239.75|-|1,338,524,239.75|1,338,524,239.75|1,338,524,239.75|0|100|-|-|-|否|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||||不适用||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||无||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||不适用||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||不适用||||||||
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|||||不适用||||||||
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|||||不适用||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因|||||截止本专项报告披露日，募集资金已全部使用完毕||||||||
|募集资金其他使用情况|||||不适用||||||||
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致：中国航发动力股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于中国航发动力股份有限公司子公司
中航精密铸造科技有限公司减资方案合规性的
专项法律意见
敬启者：
根据北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）与中国航发动力股份有限公司（以下简称“航发动力”或“公司”）签署的《常年法律顾问协议书》，本所接受航发动力委托，为航发动力提供常年法律顾问服务。
航发动力2018年11月16日召开的第九届董事会第十次会议审议通过《关于子公司中航精密铸造科技有限公司股东减资退出暨关联交易的议案》，其控股子公司中航精密铸造科技有限公司拟通过减资方式对其股东中国航发北京有限责任公司（以下简称“北京公司”）所持股权进行清理（以下简称“本次减资”）。受航发动力委托，本所现就本次减资方案的合规性出具专项法律意见。
本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国合同法》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次减资的合规性出具本法律意见书，依法对出具的法律意见承担责任。
经对相关文件进行核查和验证，本所现出具法律意见如下：
一、关于精铸公司本次减资方案
根据公司提供的资料，截至本法律意见书出具之日，精铸公司的股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|认缴出资（元）|持股比例|
|中国航空发动机集团有限公司|685,357,625.51|39.65%|
|中国航发贵州黎阳航空动力有限公司|368,300,582.76|21.31%|
|中国航发动力股份有限公司|239,718,044.96|13.87%|
|中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司|186,346,370.56|10.78%|
|中国航发南方工业有限公司|164,660,436.48|9.52%|
|中国航发北京有限责任公司|84,188,177.15|4.87%|
|合计|1,728,571,237.42|100%|

根据公司提供的精铸公司设立时各股东方于2015年4月14日共同签署的《中航精密铸造科技有限公司投资协议》（以下简称“《投资协议》”）及相关资料，中航发动机有限责任公司（现已更名为“中国航发北京有限责任公司”，以下统称“北京公司”）作为精铸公司股东之一，以其拥有的位于北京市顺义区面积约为100亩的土地使用权作价124,066,700元进行出资，其中计入精铸公司注册资本84,188,177.15元，其余39,878,522.85元计入资本公积金。根据公司说明及确认，北京公司用以出资的上述土地使用权自精铸公司成立以来一直未变更至精铸公司名下。
2018年11月16日，公司第九届董事会第十次会议审议通过《关于子公司中航精密铸造科技有限公司股东减资退出暨关联交易的议案》。根据该议案，鉴于未来精铸公司不再存续经营，其在北京的开发计划不再实施等客观原因，股东北京公司拟用于出资的100亩土地使用权将无法办理出资过户手续，本次通过减资方式对其持有的精铸公司4.87%股权进行清理，减资后北京公司将不再成为精铸公司的股东，精铸公司不需要向其支付减资款项。减资完成后，精铸公司注册资本由1,728,571,237.42元缩减至1,644,383,060.27元。
二、关于本次减资方案合规性
（一）自精铸公司成立以来，北京公司一直未办理土地使用权法律权属变更手续，其对精铸公司的认缴出资尚未实缴，该宗土地使用权不属于精铸公司资产
根据《投资协议》及公司提供的相关资料，北京公司作为精铸公司股东之一，以其拥有的位于北京市顺义区面积约为100亩的土地使用权作价出资。
根据《中华人民共和国城市房地产管理法》（中华人民共和国主席令第十八号）第三十九条的规定，“以出让方式取得土地使用权的，转让房地产时，应当符合下列条件：……（二）按照出让合同约定进行投资开发，属于房屋建设工程的，完成开发投资总额的百分之二十五以上，……”。根据公司说明确认，由于精铸公司开发建设迟延，该宗土地使用权受上述政策限制，一直无法办理出资过户手续，目前仍登记在北京公司名下。
根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（三）》（法释〔2011〕3号）第十条的规定，“出资人以房屋、土地使用权或者需要办理权属登记的知识产权等财产出资，已经交付公司使用但未办理权属变更手续，公司、其他股东或者公司债权人主张认定出资人未履行出资义务的，人民法院应当责令当事人在指定的合理期间内办理权属变更手续；在前述期间内办理了权属变更手续的，人民法院应当认定其已经履行了出资义务”，即表明土地使用权出资是否到位需以最终是否完成权属变更手续为前提。
综上，本所认为，北京公司以土地使用权出资，但自精铸公司成立以来，该宗土地使用权法律权属未办理变更登记，因此北京公司对精铸公司的认缴出资尚未实缴，该宗土地使用权不属于精铸公司资产。
（二）鉴于土地使用权未过户主要系因精铸公司北京项目开发建设计划未能如期推进等客观原因，精铸公司全体股东认可现状，不构成北京公司违反股东约定及《公司法》规定未按期缴纳出资的情形
根据公司说明确认，由于精铸公司开发建设计划一直未予开展，该宗土地目
前状态与精铸公司成立时的状态基本一致，尚未进行土地开发，仍为空地，因此受土地使用权转让政策限制，北京公司的该宗土地使用权无法办理出资过户手续；
上述情形产生主要系精铸公司北京项目开发建设计划未能如期推进等客观原因，并未对精铸公司造成损害，因此精铸公司全体股东认可目前现状，不视为北京公司违反股东约定未按期缴纳出资。
根据《公司法》第二十八条的规定，“股东应当按期足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额”，即《公司法》对股东出资时间并未作出强制性规定，具体出资时间由股东协商在公司章程中予以明确。根据《中航精密铸造科技有限公司章程》第十五条的规定，“股东应按第十四条中所载明的出资时间按期足额缴纳所认缴的出资额，各股东就股东出资时间另有约定的从其约定”。此外，根据《投资协议》第5.8条第（1）项的规定，土地使用权过户“原则上在公司设立后一年内完成，如届时未能如期完成的，则由投资各方就完成时间另行予以协商”。
因此，精铸公司各股东有权根据实际情况对股东缴纳出资的时间另行作出约定，该安排并不违反《公司法》的规定。
综上，本所认为，公司全体股东根据实际情况认可北京公司土地使用权未过户现状，不构成北京公司违反股东约定及《公司法》规定未按期缴纳出资的情形。
三、结论意见
综上所述，本所认为，精铸公司本次减资方案未违反《公司法》等相关法律法规强制性规定，待履行相关决策程序后可依法实施。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于中国航发动力股份有限公司子公司中航精密铸造科技有限公司减资方案合规性的专项法律意见》之盖章页）
北京市嘉源律师事务所2018年11月19日
A股证券代码：600610 A股证券简称：*ST中毅 公告编号：临2015-030
B股证券代码：900906 B股证券简称：*ST中毅B
上海中毅达股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司接到公司股东大申集团有限公司（下称“大申集团”）的通知，大申集团将其持有的 26,000万股（占公司总股本24.27%）限售流通股质押给信达证券股份有限公司，进行了股票质押式回购交易。质押登记手续已于 2015年 4月 28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。本次质押式回购交易至向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理解除质押登记为止。
大申集团共持有公司限售流通股 276,908,627股，占公司总股本25.85%，本次质押后其累计质押公司股份26,000万股，占公司总股本24.27%。
特此公告。
上海中毅达股份有限公司董事会2015年4月29日
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：2015-041
安徽铜峰电子股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年9月17日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省铜陵经济技术开发区铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|94,949,580|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|16.82|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，现场会议由王晓云董事长主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 4人，董事沈义强先生、方大明先生、独立董事孔凡让先生因工作原因无法出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，公司全体监事出席了本次会议。
3、公司董事会秘书徐文焕先生出席了本次会议，公司高级管理人员方夕刚先生、程春平先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：审议修改公司章程及附件的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|94,899,280|99.94|0||50,300|0.06|
|合 计|94,899,280|99.94|0||50,300|0.06|

(二) 累积投票议案表决情况
2、关于选举董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|王晓云|94,619,881|99.65|是|
|2.02|唐忠民|95,016,781|100.07|是|
|2.03|应卓轩|94,623,781|99.65|是|
|2.04|王国斌|94,623,781|99.65|是|

3、关于选举独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|李良彬|94,649,481|99.68|是|
|3.02|吴星宇|94,642,880|99.67|是|
|3.03|曹昱|94,642,880|99.67|是|

4、关于选举监事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|4.01|阮德斌|94,642,881|99.67|是|
|4.02|朱媛|94,642,880|99.67|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||（%）|||||
|1|审议修改公司章程及附件的议案|338,000|87.04|0|0.00|50,300|12.96|
|2.01|王晓云|58,601|15.09|||||
|2.02|唐忠民|455,501|117.30|||||
|2.03|应卓轩|62,501|16.09|||||
|2.04|王国斌|62,501|16.09|||||
|3.01|李良彬|88,201|22.71|||||
|3.02|吴星宇|81,600|21.01|||||
|3.03|曹昱|81,600|21.01|||||
|4.01|阮德斌|81,601|21.01|||||
|4.02|朱媛|81,600|21.01|||||

(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、审议修改公司章程及其附件的议案属于特别决议事项，已经出席本次股东大会所持表决权三分之二以上赞成票通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽安泰达律师事务所
律师：潘平、刘彦锦
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的通知、召集、召开程序、表决方式、决议内容均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
安徽铜峰电子股份有限公司
证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：2019-031
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月12日
(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路8号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|3|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|724,255,700|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|85.29|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5人，出席3人，独立董事崔少华先生及肖国亮先生因工作原因未参加会议；
2、公司在任监事 3人，出席2人，监事兰培宝先生因工作原因未参加会议；
3、公司董事会秘书侯旭志先生出席会议，公司副总经理孙元广先生、副总经理郭以冬女士、财务总监葛秀萍女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司 2019年拟发行债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|724,255,700|100|0|0|0|0|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：侯家垒
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2019年6月13日
证券代码：601866 证券简称：中海集运 公告编号：2016-099
中远海运发展股份有限公司
关于 2016年第五次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2016年第五次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2016年12月28日
3.股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601866|中海集运|2016/11/15|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：中国海运（集团）总公司
2.提案程序说明
公司已于 2016年 11月 12日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有39.02%股份的股东中国海运（集团）总公司，在 2016年12月 12日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。
《关于公司与中远海运集团2017-2019年度日常关联交易的议案》
为规范公司的日常关联交易，经梳理，公司及相关子公司拟与中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中远海运集团”）或其下属子公司就不同业务类别的日常关联交易分别签署相关服务总协议，并对各类别交易
2017-2019年度的交易金额作出预计，具体如下：
单位：人民币亿元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|交易类别|2017年度|2018年度|2019年度|
|1|提供船舶租赁服务|73.00|80.00|84.00|
|2|提供经营租赁服务|20.00|18.00|18.00|
|3|提供融资租赁服务|12.60|18.70|21.60|
|4|提供保理服务|1.65|3.30|6.00|
|5|接受船舶服务|10.80|13.00|13.10|
|6|提供集装箱服务|28.00|38.00|42.00|
|7|接受集装箱服务|3.60|4.10|4.50|
|8|提供贷款服务|175.00|175.00|175.00|
|9|接受金融服务|5.00|5.00|5.00|
|10|接受（内部）存款服务|100.00|110.00|120.00|

关联股东中国海运（集团）总公司需回避表决以上议案。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2016年 11月 12日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016年12月28日 14点 30分
召开地点：上海市浦东新区锦尊路 399号上海大华锦绣假日酒店
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016年12月28日
至2016年12月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股及H股股东|
|非累积投票议案|||
|1|修订《中海集运股东大会议事规则》的议案|√|
|2.00|关于公司与中远海运集团 2017-2019 年度日常关联交易的议案|√|
|2.01|提供船舶租赁服务|√|
|2.02|提供经营租赁服务|√|
|2.03|提供融资租赁服务|√|
|2.04|提供保理服务|√|
|2.05|接受船舶服务|√|
|2.06|提供集装箱服务|√|
|2.07|接受集装箱服务|√|
|2.08|提供贷款服务|√|
|2.09|接受金融服务|√|
|2.10|接受（内部）存款服务|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1已经第五届董事会第十一次会议通过，《中海集装箱运输股份有限
公司股东大会议事规则》修订版已于 2016年11月12日刊登于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn；议案2已经第五届董事会第十三次会议通过，《中海集装箱运输股份有限公司日常关联交易公告》已于 2016年 12月 5日刊登于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2
应回避表决的关联股东名称：中国海运（集团）总公司及其关联人
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
特此公告。
中远海运发展股份有限公司董事会 2016年12月5日
附件1：2016年第五次临时股东大会回执
附件2：授权委托书
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1: 2016年第五次临时股东大会回执
中远海运发展股份有限公司
2016年第五次临时股东大会会议回执
|||
|-|-|
|股东姓名（法人股东名称）||
|通讯地址||
|股东账号|持股数量|
|委托人|身份证号|
|联系人|电话|
|发言意向及要点||

股东签字（法人股东盖章）：
2016年 月 日附注：
1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
2、本回执在填妥及签署后于2016年12月8日(星期四)以前(含当日)以邮寄或传真方式送达本公司董事会秘书室。
3、委托代理人出席的，请于出席会议时附上填写好的《授权委托书》(见附件3)。
附件2：授权委托书
授权委托书
中远海运发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|修订《中海集运股东大会议事规则》的议案||||
|2.00|关于公司与中远海运集团 2017-2019年度日常关联交易的议案||||
|2.01|提供船舶租赁服务||||
|2.02|提供经营租赁服务||||
|2.03|提供融资租赁服务||||
|2.04|提供保理服务||||
|2.05|接受船舶服务||||
|2.06|提供集装箱服务||||
|2.07|接受集装箱服务||||
|2.08|提供贷款服务||||
|2.09|接受金融服务||||
|2.10|接受（内部）存款服务||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2018-024
深圳市禾望电气股份有限公司
关于公司 2017年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、利润分配预案内容
深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2017年度利润分配预案的议案》，预案的具体内容如下：
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2017年度实现净利润总额 232,662,840.71元，归属于母公司所有者的净利润 232,662,840.71元，截至 2017年 12月 31日母公司未分配利润为 637,306,496.88元。
公司 2017年度利润分配预案为：以 2017年末公司总股本 420,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金 1.4元（含税）。
公司 2017年度派发现金红利 58,800,000.00元（含税）,占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为25.27%，符合《公司章程》及相关法律、法规关于上市公司现金分红的规定。
二、董事会意见
公司第二届董事会第二次会议审议通过了《公司 2017年度利润分配预案》，同意将本议案提交公司 2017年年度股东大会审议。
三、独立董事意见
公司 2017年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司的持续稳定健康发展。我们同意公司 2017年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2017年年度股东大会审议。
四、监事会意见
公司第二届监事会第二次会议审议通过了《公司 2017年度利润分配预案》，监事会认为董事会提出的 2017年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司 2017年度利润分配预案符合公司实际和公司指定的现金分红政策，有利于促进公司长远发展，同意该利润分配预案。
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会2018年4月26日
证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临2017-021辽宁时代万恒股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：股东张允三先生直接持有公司股份741,808股，与其一致行动人合计持有公司股份22,729,006股，占公司总股本的10.05%。
减持计划的主要内容：自本公告披露日后的15个交易日后至本公告披露日后的六个月内，股东张允三先生计划以集中竞价或大宗交易方式减持其直接
持有的公司无限售流通股741,808股，不超过公司总股本的1%。减持价格按照减持实施时的市场价格确定。
辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月22日收到公司持股5%以上股东张允三先生（与一致行动人合并计算）出具的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东的名称：张允三
（二）股东持有股份的总数量、持股股份的具体来源：
股东张允三先生直接持有公司股份741,808股，为2015年8月24日通过公司发行股份购买资产取得，与其构成一致行动关系的黄年山、鞍山达仁投资有限公司通过本次发行分别取得11,690,899股、10,296,299股，三名股东合计持有公司股份22,729,006股，占公司总股本的10.05%。
根据承诺，张允三先生直接持有的公司股份741,808股，锁定期12个月，已于2016年8月25日解除限售上市流通。
（三）股东及其一致行动人过去十二个月内减持股份情况：
张允三先生及其一致行动人自2015年8月24日通过公司发行股份购买资产取得公司股份至本公告披露之日，不存在减持公司股份的情形。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的股份来源、数量、减持期间、价格区间等具体安排：
1、本次拟减持的股份来源：为2015年8月24日通过公司发行股份购买资产取得。
2、减持期间：自本公告披露日后的15个交易日后至本公告披露日后的六个月内。
3、减持数量及比例：不超过其直接持有的公司无限售流通股741,808股，不超过公司总股本的1%。
4、减持价格：按照减持实施时的市场价格确定。
5、减持方式：集中竞价或大宗交易方式。
（二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致：
截至本公告披露之日，张允三先生严格履行了关于股份锁定期的承诺，其本次减持计划与此前已披露的承诺一致。
（三）拟减持的原因：个人资金需求。
三、相关风险提示
1、本次股东减持股份计划符合《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章的相关规定。
2、股东张允三先生将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施本次减持股份计划。
3、本次减持股份计划如全部实施，不会导致本公司控制权发生变更。
4、在按照上述计划减持本公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、《股份减持计划告知函》。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会二〇一七年五月二十三日
证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2019-023
宁波天龙电子股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于 2019年 3月 27日以电子邮件、电话等通知全体董事。会议于 2019年 4月 1日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。会议由胡建立先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于增加注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-024）。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
上述事项公司股东大会已授权董事会办理，无需提交股东大会审议。
特此公告。
宁波天龙电子股份有限公司董事会2019年4月2日
证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：临2014-049号沈阳金山能源股份有限公司
重大资产重组进展暨延期复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沈阳金山能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 7月 19日披露《沈阳金山能源股份有限公司重大事项停牌公告》，公司实际控制人中国华电集团公司（以下简称“华电集团”）正在筹划与本公司有关的重大事项，公司已于 2014年 7月 21日披露了《重大事项停牌公告》，公司股票于 2014年 7月 21日起停牌。2014年 7月 28日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》，因公司实际控制人华电集团拟筹划的重大事项涉及重大资产重组事项，公司进入重大资产重组程序，公司股票自2014年7月28日起继续停牌并不超过30天。
2014年 7月 28日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》，本公司股票自2014年7月28日起继续停牌并不超过30天。公司于2014年 8月 2日、2014年 8月 9日、2014年 8月 16日及 2014年 8月 23日分别披露了相关进展公告。
2014年8月28日，公司发布《重大资产重组进展延期复牌公告》，本公司股票自 2014年 8月 28日继续停牌不超过 30日，并于 2014年 9月 4日、11日、18日、25日分别披露了相关进展公告。
2014年9月27日，公司发布《重大资产重组进展延期复牌公告》，
本公司股票自 2014年 9月 29日继续停牌不超过 30日，并于 2014年 10月 11日、18日、25日披露了相关进展公告。
上述停牌期间，相关各方积极推进重大事项的可行性论证及商谈等工作并报请有关部门批准。目前，交易各方已对资产完成梳理整合工作，华电能源已开始启动收购华电集团所持铁岭公司51%股权的工作（详见华电能源 10月 24日的复牌公告）。待铁岭公司51%股权过户至华电能源后，本公司重大资产重组方案才能最终确定。为避免公司股价波动，经申请，本公司股票自 2014年 10月 29日继续停牌不超过 30日。
停牌期间，公司将依据进展情况和相关规定，每五个交易日发布一次情况公告，及时履行信息披露义务。
鉴于有关事项上存在不确定性，敬请广大投资者及时关注公司刊登在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告，注意投资风险。
特此公告
沈阳金山能源股份有限公司董事会
二 O一四年十一月二十六日
厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会
关于回购注销部分已授予未解锁限制性股票
相关事项的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《厦门吉比特网络技术股份有限公司章程》等法律法规和公司制度的要求，厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对第四届监事会第八次会议审议的《关于回购注销部分已授予未解锁限制性股票的议案》进行了审慎的核查，并发表如下核查意见：
本次回购注销部分已授予未解锁限制性股票已履行了相关程序，本次回购注销部分已授予未解锁限制性股票的原因、数量及价格符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司回购注销部分已授予未解锁的限制性股票。
厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会2019年9月25日
【此页无正文，为《厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会关于回购注销部分已授予未解锁限制性股票相关事项的核查意见》签字页】
全体监事签名：
胡兆彬
签署：______________________________
吴培治
签署：______________________________
周媛媛
签署：______________________________
证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：2016-050
重庆再升科技股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年9月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年9月13日 14点00分
召开地点：重庆市渝北区回兴街道两港大道 197号再升科技五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年9月13日
至2016年9月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司 2016 年半年度利润分配及资本公积转增股本的预案》|√|
|2|《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2016年8月26日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过。相关内容详见2016年8月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603601|再升科技|2016/9/6|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）、个人股东凭证券账户卡、本人身份证办理登记；个人股东委托代理人代为出席会议的，代理人须持本人身份证、授权委托书、被代理人的身份证及证券账户卡办理登记。
（二）、法人股东的法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件（须加盖公章）、社会团体法人证书复印件（须加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明书、本人身份证办理登记。法人股东的委托代理人出席会议的，凭营业执照复印件（须加盖公章）、社会团体法人证书复印件（须加盖公章）、证券账户卡、法人股东之法定代表人签署的授权委托书、代理人的身份证办理登记。
（三）、异地股东可以传真方式登记。
（四）、登记时间：2016年9月8日-9月12日（每工作日9:00-11:30,13:30-16:30）（五）、登记地点：重庆市渝北区回兴街道两港大道 197号重庆再升科技股份有限公司证券部。
六、 其他事项
（一）、会务联系方式：
联系人：舒展、严春琴
联系电话：023-67176298；023-67176293
联系传真：023-67176291
联系地址：重庆市渝北区回兴街道两港大道 197号重庆再升科技股份有限公司证券部
（二）、会期预计半天，出席会议者的食宿、交通等费用自理。
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司董事会
2016年8月27日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
重庆再升科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月13日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司 2016 年半年度利润分配及资本公积转增股本的预案》||||
|2|《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。