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证券代码：000587 股票简称：金洲慈航 公告编号：2017-05金洲慈航集团股份有限公司
关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月16日收市后收到公司控股股东深圳前海九五企业集团有限公司（以下简称“九五集团”）提交的《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》，为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的及时公平，现将有关情况公告如下：
一、利润分配及资本公积金转增股本方案的基本情况
1、利润分配及资本公积金转增股本方案的具体内容
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|-|-|-|-|
|提议人：深圳前海九五企业集团有限公司||||
|提议理由：公司实施重大资产重组后，公司现有的黄金珠宝业务和融资租赁业务稳步增长，目前公司资本公积金较为充足，综合考虑公司 2016 年度的盈利情况，为与其他股东共同分享公司发展成果，更好地回报股东，提出本次利润分配及资本公积金转增股本预案。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|-|1.50|10|
|分配总额|拟以截止2016年12月31日公司总股本1,061,874,665股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利1.50 元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增10股。|||
|提示|董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

2、利润分配及资本公积金转增股本方案的合法性、合规性
本次公司控股股东提议的利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—
上市公司现金分红》等法律法规及公司章程等相关规定，本预案符合公司利润分配政
策、2014-2016年股东回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性。实施上
述利润分配预案有利于全体股东共享公司成长的经营成果，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
3、利润分配及资本公积金转增股本方案与公司成长性的匹配性
公司现有黄金珠宝业务与融资租赁业务两大主营业务，形成产业与金融两大业务板块相互支撑、产融结合、共同促进的业务格局，实现打造黄金珠宝与金融产业协同发展的大型产融集团的战略目标。目前，我国融资租赁行业正处于高速增长期，融资租赁公司数量及租赁合同余额都体现了较高幅度的增长，整体来看，行业尚未进入饱和期，行业内竞争并未达到直接影响行业内企业发展的激烈程度。近年来，国务院、商务部、银监会及地方政府相继出台了一系列利好政策，大力支持融资租赁行业，为融资租赁企业提供了广阔的发展空间。融资租赁行业的特点契合国内经济结构调整，产业升级的经济环境，未来发展前景较好，随着融资租赁行业的发展和租赁渗透率的提高，未来我国的融资租赁具有较为广阔的市场空间。在国民经济飞速发展和居民收入稳步提高同时，我国珠宝首饰行业呈现了高速发展的态势，金银珠宝等高弹性的消费品将成为本轮居民消费结构快速升级的最大受益者，考虑到中国人均珠宝消费相对较低，未来市场空间仍然广阔。
2015年度公司实现营业收入为992,315.63万元，实现归属于上市公司股东的净利润为29,763.11万元；2016年前三季度公司实现营业收入为729,014.2万元，实现归属于上市公司股东的净利润为69,987.57万元；预计2016年度实现归属于上市公司股东的净利润为100,000万元-105,000万元，同比增长236%—253%。公司2016年度业绩预告内容详见2017年1月17日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网《2016年度业绩预告》（公告编号：2017-04），从以上经营数据反映，公司的经营业绩稳步增长。
鉴于公司当前稳健的经营状况及多元化发展的需要，在充分考虑广大投资者利益和合理诉求的情况下，公司控股股东提出了以上利润分配及资本公积金转增股本预案。
本次利润分配及公积金转增股本方案若能实施，将会进一步增强公司股票流动性、优化股本结构，让广大投资者参与和分享公司发展经营成果，也与公司经营业绩及未来发展相匹配。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、提议人、5%以上股东及董监高在本利润分配预案公告前六个月持股变动情况公司持股5%以上股东安徽盛运环保（集团）股份有限公司于2016年12月14日和15
日共计卖出900万股。
除上述变动情况外，本预案提议人、公司持股5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员所持股票在本预案披露前6个月内无变动情况。
2、提议人、5%以上股东及董监高在本利润分配预案公告后六个月后减持计划提议人、公司持股5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员所持股票在本预案披露后6个月无减持计划。
三、相关风险提示
1、本次利润分配预案中的资本公积金转增股本对公司净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次资本公积金转增股本预案实施后，由于公司股本规模扩大，报告期内每股收益、每股净资产等指标相应摊薄。
2、本次利润分配及资本公积转增股本预案披露前6个月，限售股已解禁情况如下：
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|股东名称|解除限售数量|解除限售股份上市流通日期|
|安徽盛运环保（集团）股份有限公司|18,981,528股|2016年12月12日|

3、本次利润分配及资本公积转增股本预案披露后6个月内，公司不存在限售股解禁或限售期即将届满的情形。
4、本次利润分配及资本公积转增股本预案是公司控股股东的提议，尚需经公司董事会和股东大会审议通过后方能实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他说明
1、公司董事会收到九五集团提交的《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》后，公司董事长朱要文及董事张金铸、周汉生、汪洋、赵国文、何小敏对该预案进行了讨论，参与讨论的董事超过公司董事会成员总数的1/2。
经讨论研究，6名董事达成如下一致意见：
九五集团提议的公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合公司制定的股东回报计划，能够达到证监会《上市公司监管指引第3号---上市公司现金分红》第五条的最低现金分红比例，具备合法性、合规性及合理性。实施上述利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
参与讨论的上述董事书面确认，同意九五集团提出的公司2016年度利润分配及资
本公积金转增股本预案，并承诺在相关董事会审议上述利润分配及资本公积金转增股
本预案时投赞成票。
提议人控股股东九五集团承诺在股东大会审议该利润分配方案时投赞成票。
2、本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
五、备查文件
1、公司控股股东深圳前海九五企业集团有限公司《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》；
2、公司半数以上董事签字确认的书面文件。
金洲慈航集团股份有限公司董事会二0一七年一月十六日
证券代码： 002519 证券简称：银河电子 公告编号：2017-004江苏银河电子股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|2,030,613,733.08||1,526,340,455.58||33.04%||
|营业利润|311,915,165.53||266,043,049.38||17.24%||
|利润总额|336,476,014.17||293,271,145.25||14.73%||
|归属于上市公司股东的|290,708,615.84||227,727,290.16||27.66%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.49||0.41||19.51%||
|加权平均净资产收益率|12%||10.82%||1.18%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||4,877,326,322.38||3,577,288,857.64||36.34%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的|3,639,038,598.62||1,947,870,520.05||86.82%||
|所有者权益|||||||
||672,487,802.00||569,551,910.00||18.07%||
|股 本（股）|||||||
|归属于上市公司股东的|5.41||3.42||58.19%||
|每股净资产（元）|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业总收入2,030,613,733.08元，同比增长33.04%%；
利润总额336,476,014.17元，同比增长14.73%；归属于上市公司股东的净利润
290,708,615.84元，同比增长27.66%；基本每股收益0.49元，同比增长19.51%。
公司业绩增长的主要原因为：公司2016年度合并了全资子公司洛阳嘉盛电源科技有限公司和福建骏鹏通信科技有限公司全年的经营业绩。
截止2016年末，公司财务状况良好，总资产为4,877,326,322.38元，较期初增长36.34%%，归属于上市公司股东的所有者权益为3,639,038,598.62元，较期初增加86.82%；归属于上市公司股东的每股净资产5.41元，较期初增加58.19%，主要是公司股权激励发行新股及2016年9月非公开发行股份所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2016年10月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的2016年第三季度报告中对2016年度经营业绩预计为：归属于上市公司股东的净利润为29,604.55万元-36,436.37万元，比上年同期增长30%-60%。公司本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润为29,070.86万元，较前次业绩预计的净利润增长区间下限减少533.69万元，较前次业绩预计净利润增长比例下限减少了2.34%，差异较小，不属于重大差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十七日
证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2019-038航天彩虹无人机股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东邵奕兴先生通知，获悉邵奕兴先生将其所持有的公司部分股份解除质押，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押开始日期|质押股数|质押解除日期|解除质押股数|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|邵奕兴|否|2018 年12 月10 日|2169 万股|2019 年9月 19日|2169 万股|光大证券股份有限公司|19.38%|
|合计|-|-|2169 万股|-|2169 万股|-|19.38%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，邵奕兴先生共持有公司股份 111,902,398股，占公司总股本的11.83%，本次股份解除质押后，其所持有公司股份累计被
质押的数量为 5525万股，占公司总股本的5.84%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司提供的证券质押及司法冻结明细表。
特此公告
航天彩虹无人机股份有限公司董事会二○一九年九月二十日
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2018-060
广东水电二局股份有限公司
关于韩江鹿湖隧洞引水工程施工中标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 7月 31日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）收到韩江鹿湖隧洞引水工程施工项目的《中标通知书》（编号：广州公资交（建设）字〔2018〕第〔04466〕号），相关内容公告如下：
该《中标通知书》确定公司（联合体牵头方）与广东华隧建设集团股份有限公司（联合体成员方）组成的联合体为“韩江鹿湖隧洞引水工程施工”的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标下浮率为5.05%，中标价为 69,980.0672万元。
根据招标文件，该工程主要建设内容包括鹿湖取水口、鹿湖~古巷隧洞段、古巷~西山溪隧洞段、西山溪出水口分水箱涵段和设备及附属工程。
该工程业主广东省粤东三江连通建设有限公司（以下简称“三江连通”）为广东省建筑工程集团有限公司（以下简称“广东省建工集团”）的全资子公司，公司为广东省建工集团的间接控股子公司、广东省水电集团有限公司（以下简称“广东省水电集团”）的直接控股子公司，因此，三江连通与公司存在关联关系，公司承接该业主的工程构成关联交易。公司于 2018年 1月 4日召开第六届董事会第十三次会议和 2018年 1月 22日召开
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2018-060
2018年第一次临时股东大会审议通过《关于 2018年度日常关联交易预计的议案》，对 2018年公司与广东省水电集团及其关联企业的日常工程施工关联交易金额进行预计，本次承接工程的金额在上述预计金额范围内。
该工程正式合同尚未签订，因此合同条款尚存在不确定性，具体内容待合同签订后另行公告，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2018年 8月 1日
证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2018-084号秦皇岛天业通联重工股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划收购晶澳太阳能有限公司（以下简称“晶澳太阳能”）100%股权的事项。经初步测算，该事项对公司构成了重大资产重组，并构成重组上市。为维护投资者利益，避免公司股价发生异常波动，公司股票（证券简称：天业通联，证券代码：002459）自2018年 7月19日（星期四）开市起停牌，并于 2018年7月 19日披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-060）。2018年7月23日，公司披露了《关于重大资产重组签署意向协议的公告》（公告编号：2018-063）。
为保证公司股票的流通性，维护广大投资者权益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年11月5日（星期一）开市起复牌并继续推进本次重大资产重组事项，并于2018年11月3日披露了《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-079）。
2018年 11月16日，公司披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-083）。
截至本公告日，公司正积极推进本次重大资产重组的各项工作。各中介机构开展本次重大资产重组事项的方案论证、尽职调查、审计、评估等各项工作；交易双方就本次交易正在进行论证，且交易作价等核心条款尚未达成一致意见，重组事项尚存在不确定性。公司将根据重大资产重组事项的进展情况及时履行信息披露义务，并将每10个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司本次筹划的重大资产重组尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会
财通证券股份有限公司
关于陕西坚瑞消防股份有限公司
募投项目实施主体变更的核查意见
财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）承接了陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“坚瑞消防”、“公司”或“发行人”）2010年首次公开发行股票的持续督导工作，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，对坚瑞消防“年产 20000台 S型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目”部分变更实施主体相关事项进行核查，并发表核查意见。
一、募投项目部分变更实施主体的情况
1、本次募集资金情况概述
陕西坚瑞消防股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1106号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，发行价格每股 19.98元，募集资金总额 399,600,000.00元，扣除各项发行费用 36,454,172.91元后，募集资金净额为363,145,827.09元，较164,000,000.00元的募集资金投资项目资金需求超募资金 199,145,827.09元。以上募集资金已由毕马威华振会计师事务所于2010年8月26日出具的KPMG-C（2010）CR NO.0002号《验资报告》验证确认。公司已对募集资金采取了专户存储制度。
2、募集资金投资项目基本情况
根据公司《招股说明书》中披露，公司计划使用募集资金9,400万元投资“年产 20000台 S型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目”，其中投资固定资产 8,000万元，铺底流动资金 1,400万元。项目投资建设包含生产基地及研发中心两个部分，投资构成情况如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|年产20,000台生产基地投资||研发中心投资|合计投资总额|
|||生产用固定资产投资|生产综合用办公楼|||
|1|建筑工程费|2,207|1,033|560|3,800|
|2|设备购置费|744|-|756|1,500|
|3|安装工程费|496|256|248|1,000|
|4|其它工程费|1,187|227|286|1,700|
||固定资产投资合计|4,634|1,516|1,850|8,000|

3、募集资金投资项目建设进展情况
“年产20000台S型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目”的实施主体为公司全资子公司西安金泰安全消防技术有限责任公司（以下简称“西安金泰”）。
截至本公告日，该项目已累计投入募集资金7,365.18万元，尚未使用的募集资金2,487.31万元（含利息）存放在募集资金专户中，该项目预计2015年12月31日实施完成。
二、部分变更募集资金投资项目实施主体的原因及影响
1、部分变更募集资金投资项目实施主体的原因
由西安金泰实施的“年产20000台S型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目”主要是通过新建生产及研发基地开展募集资金投资项目的建设投资，并未进行产品生产。目前S型气溶胶自动灭火装置的生产由坚瑞消防承担，为方便产品成本核算，提高生产设备的使用效率，提升内部运营管理水平，公司计划变更“年产20000台S型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目”生产基地投资建设——生产用固定资产投资中的设备购置实施主体，即由坚瑞消防实施744万元的设备购置。
2、部分变更募集资金投资项目实施主体的影响
本次变更“年产 20000台 S型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项
目”生产基地投资建设——生产用固定资产投资中的设备购置实施主体是为了
方便财务核算，提高生产设备使用效率，并未改变募集资金的用途和建设内容，
不会对上述项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
本次部分变更募集资金投资项目实施主体不存在新增风险及不确定性，且有利于提高募集资金的使用效率，实现公司和广大投资者利益最大化。
三、相关审议和审批程序
1、2015年 6月 14日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于募集资金投资项目—“年产20000台S型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目”部分变更实施主体的议案》。
2、2015年 6月 14日，公司第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于募集资金投资项目—“年产20000台S型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目”部分变更实施主体的议案》。
3、独立董事意见
独立董事经核查认为：本次部分变更募集资金投资项目实施主体是基于公司当前实际情况进行的决策，并未实质改变项目的投向和项目基本建设内容，不会对项目的实施、投资收益造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，有利于减少税收费用，提高生产设备的使用效率，实现公司和广大投资者利益最大化，符合公司的发展战略及全体股东的利益。本次部分变更募集资金投资项目实施主体的事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定。因此，我们同意部分变更募集资金投资项目实施主体，并同意提交公司股东大会审议。
4、本次部分变更募集资金投资项目实施主体的议案尚需提交公司股东大会审议批准后生效。
四、财通证券核查意见
经核查，财通证券认为：
尚需提交公司股东大会审议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。
2、坚瑞消防在满足公司战略发展需要的前提下，为方便产品成本核算，提高生产设备的使用效率，提升内部运营管理水平，在不改变募投项目投资总额、建设内容及方式等内容的情况下，变更“年产20000台S型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目”生产基地投资建设——生产用固定资产投资中的设备购置实施主体，即由坚瑞消防实施744万元的设备购置。本次部分募投项目实施主体变更没有改变募集资金的用途和投向，募投项目建设内容及方式未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化，符合公司的战略发展需要及合理布局，不存在损害股东利益的情形。
因此，财通证券对坚瑞消防本次变更部分募投项目实施主体内容表示无异议。
（本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于陕西坚瑞消防股份有限公司募投项目实施主体变更的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
龚俊杰 徐光兵
财通证券股份有限公司 2015年 月 日
证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2017-070关于成立四川分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、基本情况
根据公司发展需要，依照《中华人民共和国公司法》及登记管理条例有关规定，江苏金陵体育器材股份有限公司(以下简称“公司”)在四川设立江苏金陵体育器材股份有限公司四川分公司。公司于2017年8月24日在公司会议室召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于成立四川分公司的议案》。根据《公司章程》及相关规定，此次设立分公司为董事会审议权限，无需提交股东大会审议。
二、拟设立分支机构基本情况
(一)分支机构的名称：江苏金陵体育器材股份有限公司四川分公司（暂定名）(二)分支机构的性质：上市股份有限公司分公司
(三)营业场所：四川
(四)经营范围：体育器材、健身器材、体育场馆座椅、看台、舞台、影视道具、塑胶跑道、升降平台、电子显示设备、电子计时设备、文体用品及相关产品的销售（暂定）
(五)分支机构负责人：吴磊
上述拟设立分公司的名称、营业场所、经营范围等以工商登记机关核准为准。
三、本次设立分公司的目的、对本公司的影响和存在的风险
(一)设立目的
利用公司技术、品牌、渠道进一步拓展公司业务区域，扩大公司影响力。
(二)对本公司的影响和存在的风险
公司设立分公司，有利于公司在相关区域内业务的做大做强，扩大市场占有率，全面提升“金陵体育”品牌在相关领域的品牌影响力和竞争力。公司可以有
效地防范和控制风险，因此不会对公司造成重大不利影响。本次设立分支机构，符合公司发展规划，对公司业务有积极正面影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
本次设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
四、备查文件
1.《公司第五届董事会第七次会议决议》
2.《公司第五届监事会第七次会议决议》
特此公告。
江苏金陵体育器材股份有限公司董事会2017年8月24日
帝欧家居股份有限公司
2018年度独立董事述职报告——曹麒麟
帝欧家居股份有限公司各位股东：
本人作为帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年度，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席公司 2018年度召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2018年度独立董事履职情况向各位股东汇报如下：
一、出席会议情况
1、出席公司会议情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
||本报告期||以通讯方|||是否连续两|
|独立董事姓||现场出席||委托出席|缺席次||
||应参加董||式参加次|||次未亲自参|
|名||次数||次数|数||
||事会次数||数|||加会议|
|曹麒麟|12|0|12|0|0|否|

未出现连续两次未亲自出席董事会会议的情况。
2、对公司有关事项提出异议的情况
2018年本人认真参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责，认为公司 2018年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，对公司董事会各项议案事项进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对公司董事会各项议案没有提出异议。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、尽责地履
行职责，参加公司的董事会和股东大会。根据有关规定的要求，在了解情况、查
阅相关文件后，本人与其他独立董事就相关事项共同发表事前认可意见和独立意见如下：
2018年1月19日，独立董事对第三届董事会第二十五次会议审议的提议董事候选人、聘任高级管理人员、《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容的议案》、《关于使用非公开发行募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于对控股子公司及其子公司提供担保的议案》、《关于公司 2018年度日常关联交易预计的议案》事项发表同意的独立意见，并于 2018年 1月17日对《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》发表事前认可意见；
2018年3月30日，独立董事对第三届董事会第二十六次会议审议的相关事项以及 2017年年报相关事项发表同意的独立意见，并于 2018年 3月 20日就续聘2018年度审计机构事项发表事前认可意见；
2018年 4月 4日，独立董事就关于变更公司名称及证券简称事项发表同意的独立意见；
2018年 6月 1日，独立董事对第三届董事会第二十九次会议审议的关于控股子公司为经销商提供担保以及关于延长重大资产重组部分承诺履行期限等事项发表同意的独立意见；
2018年6月30日，独立董事对《关于继续使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》发表同意的独立意见；
2018年7月17日，独立董事对《关于使用部分暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》发表同意的独立意见；
2018年8月24日，独立董事对第三届董事会第三十三次会议审议的相关事项及 2018年半年报相关事项发表同意的独立意见，并同时对《关于签署附条件生效的<四川帝王洁具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩承诺补偿协议之补充协议（三）>的议案》发表事前认可意见；
发表同意的独立意见。
三、董事会下设专门委员会的运作情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和内部审计委员会，通过强化各委员会的专业职能，来积极推动董事会工作的有效性。
本人在担任公司董事会审计委员会委员期间，严格按照《董事会审计委员会议事规则》、《内部审计制度》等相关要求，每季度出席审计委员会会议，勤勉尽责充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用在2018年度审计工作中。
本人在担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员期间，积极组织各委员参加薪酬与考核委员会的日常工作，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况，对公司董事、高级管理人员的薪酬计划、薪酬方案提出建议，监督薪酬制度的执行情况，推动建立兼顾公平性与激励性的薪酬政策，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。
四、对公司进行现场检查的情况
2018年度，本人利用到公司参加股东大会及不定期走访等机会，对公司进行了多次实地调查，充分了解公司生产经营、募集资金使用、募投项目建设和财务管理、资金往来、内控制度建设与执行、董事会决议执行、内部审计工作等情况。同时，通过电话和电子邮件等方式，本人与公司其他董事、高管人员及相关人员保持密切联系。除此之外，本人还积极关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营管理动态，在充分了解情况的基础上独立、客观、审慎地行使表决权。
五、保护投资者合法权益方面所做的工作
（一）公司信息披露情况
2018年度本人关注公司信息披露的审批程序、及时审阅公司相关公告文稿，对信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
（二）监督公司的治理结构及日常经营管理
本人通过与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。
（三）学习和沟通情况
为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会、深圳证券交易所下发的相关文件，加深对相关法规的认识和理解，以加强和提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
以上为本人作为独立董事在2018年度履行职责情况的汇报。2019年，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作，深入对公司生产经营各项情况的了解，以便更好地起到监督公司生产经营管理的作用，使公司持续、稳健、快速发展，以优异的业绩回报社会公众股股东，保护中小股东的合法权益。
最后，感谢公司管理层及相关工作人员在本人 2018年的工作中给予的积极配合与支持，在此表示衷心的感谢！
独立董事：曹麒麟2019年3月29日
深圳市盛讯达科技股份有限公司2019年公告证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2019-054深圳市盛讯达科技股份有限公司
关于监事辞职及提名监事候选人的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于监事辞职的情况
公司近日收到非职工监事黄海源先生的书面辞职报告。黄海源先生因个人
原因申请辞去公司监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
黄海源先生担任公司监事职务的原定任期至公司第三届监事会届满之日（2020年8月17日）。截至本公告披露日，黄海源先生未直接或间接持有公司
股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，黄海源先生的辞职将导致监事
会成员低于法定人数，因此黄海源先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生
新任监事填补其空缺后方可生效，在公司选聘出新的监事之前，黄海源先生仍
应按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行本公司监事职责。
公司对黄海源先生担任监事期间，对公司发展所做出的贡献表示衷心的感
谢。
二、关于提名监事候选人的情况
为保证公司监事会的正常运作，经公司股东陈湧锐先生提名，公司于2019
年12月 26日召开第三届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于提名
监事候选人的议案》，同意黄荣先生为第三届监事会非职工监事候选人，任期自
公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。本议案尚需提交
股东大会审议通过。黄荣先生简历详见附件。
特此公告。
深圳市盛讯达科技股份有限公司
监事会
二〇一九年十二月二十六日
深圳市盛讯达科技股份有限公司2019年公告附件：
黄荣先生简历
黄荣，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级
会计师，注册税务师。自2009年就职于公司，现任内部审计部负责人。
截至本公告披露日，黄荣先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的
股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章
程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2015-45安徽中鼎密封件股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）针对近期股票市场的非理性波动和系统性风险，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，公司、控股股东及公司董事、监事、高级管理人员拟采取以下措施，维护公司股价稳定、树立良好的市场形象：
一、公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员承诺：自公司股票复牌之日起六个月内不通过二级市场减持本公司股份，以实际行动维护市场稳定；
二、积极推进公司非公开发行事项，为投资者谋求更大的投资回报，切实维护全体股东的利益；
三、提高公司信息披露质量，及时澄清不实传言，加强投资者关系管理，坚定投资者持股信心。
我们看好中国经济，看好中国资本市场。我们有信心、有能力紧紧抓住中国经济转型升级的历史机遇，为股东创造更大价值、创造更多财富。
特此公告
安徽中鼎密封件股份有限公司
董事会
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2014/第012号
宜宾五粮液股份有限公司
关于共同出资设立的四川省宜宾五粮液集团财务有限公司
获得开业批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾五粮液股份有限公司(以下简称“本公司”)于近日接到通知，本公司与关联方等共同出资设立的四川省宜宾五粮液集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）获得了《中国银监会四川监管局关于四川省宜宾五粮液集团财务有限公司开业的批复》（川银监复〔2014〕125号），本公司持有财务公司36%股权，系第二大股东，批复文件的主要内容如下：
一、批准“四川省宜宾五粮液集团财务有限公司”开业；
二、财务公司英文名称为“Sichuan Yibin Wuliangye Group Finance Co.,Ltd”；公司住所为：四川省宜宾市翠屏区岷江西路150号；
三、批准财务公司注册资本为20亿元人民币；
四、核准财务公司经营以下本外币业务：
（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用签证及相关的咨询、代理业务；
（二）协助成员单位实现交易款项的收付；
（三）经批准的保险代理业务；
（四）对成员单位提供担保；
（五）办理成员单位之间的委托贷款；
（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；
（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；
（八）吸收成员单位的存款；
（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；
（十）从事同业拆借。
五、核准财务公司董事和高级管理人员任职资格；
六、批准《财务公司章程》。
财务公司已于近日同时获得中国银行业监督管理委员会四川监管局颁发的《中华人民共和国金融许可证》及四川省宜宾市工商行政管理局颁发的《营业执照》。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会 2014年5月13日
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2015-023江苏南大光电材料股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏南大光电材料股份有限公司战略发展目标是：以“打造世界一流的电子材料公司”为发展方向，重点研发和产业化 LED产业和集成电路产业所需 MO源、电子特气等高纯电子材料，促进公司稳定、持续、健康发展。根据公司制定的战略发展方向，开拓光刻胶产品是公司未来发展高纯电子材料的重点产品方向之一。
北京科华微电子材料有限公司（以下简称“北京科华”）成立于2004年8月13日，注册资金505.24万美元，是集光刻胶研发、生产、检测、销售于一体的中外合资企业，同时也是中国第一个在光刻胶领域拥有自主知识产权的高新技术企业。
光刻胶是光刻技术的关键材料，是发展微电子信息产业及光电产业中关键基础工艺材料之一。2014年6月，国务院下发了《国家集成电路产业发展推进纲要》，《纲要》中所提发展重点（四），要求“突破集成电路关键装备和材料。加强集成电路装备、材料与工艺结合，研发光刻机、刻蚀机、离子注入机等关键设备，开发光刻胶、大尺寸硅片等关键材料，加强集成电路制造企业和装备、材料企业的协作，加快产业化进程，增强产业配套能力。”。
所以，公司与北京科华在光刻胶领域进行研发和产业化的深度合作，既
符合公司的发展战略，更符合国家集成电路产业的发展方向。
为实现公司战略发展目标，公司本次拟使用不超过人民币1.5亿元的超募资金以向北京科华增资及受让其原有股东部分股权的方式参股北京科华，具体方式由双方各自通过有效内部决策程序后确定并签署交易文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，防止公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2015年 06月 25日（周四）开市起停牌。其后公司于 2015年 07月 01日披露了《江苏南大光电材料股份有限公司关于重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-022）。
目前，相关中介机构等工作人员正在进行现场尽职调查，事项尚存在不确定性，为避免引起公司股价异常波动并维护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2015年 07月 09日开市起继续停牌，待上述事项明确后，公司将及时予以公告。
敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
江苏南大光电材料股份有限公司
董事会
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2016-093烟台东诚药业集团股份有限公司
关于 2016年半年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 7月 27日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第三届董事会第
十九次会议。会议审议通过了《2016年半年度利润分配预案》，现将相关事宜公告如下：
一、利润分配方案基本情况
1、利润分配方案的具体内容
|||||
|-|-|-|-|
|提议人：烟台东益生物工程有限公司(公司控股股东)由守谊先生（公司股东、实际控制人、董事长、总经理）||||
|提议理由：基于对公司未来发展前景的信心，结合公司当前的总股本规模较小、经营及盈利状况良好、资本公积较为充足的现状，为合理回报广大投资者，所有股东共同分享公司发展的经营成果，同时优化股本结构，提高公司股票流动性，根据公司章程相关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出该利润分配预案。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|0|20|
|分配总额|经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告（中天运[2016]审字第90884号），本公司2016年上半年实现归属于上市公司股东的净利润（合并数）55,242,860.49元，母公司净利润48,337,243.46元。截至2016年6月30日公司资本公积1,344,100,107.39元。现拟定公司2016年上半年资本公积转增股本预案为：以2016年6月30日公司总股本220,606,662股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增20股。本次分配不送红股、不进行现金分红。转增前，资本公积1,344,100,107.39元，转增股本441,213,324元，转增后，尚余资本公积902,886,783.39元。此次资本公积转增股本未超过资本公积的余额。|||

若董事会审议利润分配预案后股本发生变动，则以未来实施分配方提示
案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、公司董事会认为公司2016年半年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的分配政策及《公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划》以及做出的相关承诺。本预案充分考虑了广大投资者合理投资回报的诉求，有利于全体股东分享公司成长的成果。与公司业绩成长性相匹配，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。
独立董事就该事项发表了独立意见如下：
公司2016年半年度利润分配预案与公司当前的经营业绩增长相匹配，本次现金分红不会造成公司流动资金短缺，符合公司实际情况，体现了公司积极回报股东的原则。上述利润分配预案增强了公司股票流动性，优化了股本结构，符合公司的实际情况和发展规划，与公司业绩成长性相匹配。该预案符合《公司法》、《证券法》和相关规范性文件要求、以及《公司章程》中对于分红的相关规定，同意本次2016年半年度利润分配预案，同意将该议案提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、本利润分配预案披露前六个月内，提议人、其他持股5%以上股东及董监高人员不存在持股变动情况。
2、提议人、5%以上股东及董监高在利润分配方案披露后6个月内的减持计划：
截至本预案公告日，公司尚未收到提议人、持股5%以上股东及董监高拟在未来6个月内有减持意向的通知，若有相关减持行为，公司将按照相关法律法规及时履行信息披露义务。
三、相关风险提示
后，公司总股本由220,606,662股增加至661,819,986股，预计报告期内每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。
2、本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
3、公司在利润分配方案披露前后6个月内存在限售股已解禁或限售期即将届满的情形说明：
（1）公司控股股东东益生物承诺：自公司首次发行的股份上市交易之 2012年5月25日起36个月内，不转让或委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该股份；上述股份锁定期满后，每年转让公司的股份不超过其所持有公司股份总数的25%。2015年公司非公开增发时东益生物承诺本次交易前其持有的东诚药业股份锁定期为本次交易完成后12个月。即2016年10月19日东益生物将有23,004,000股（占其所持公司46,008,000股股份的50%,占公司总股本的
10.43%）限售股限售期届满。东益生物所持40,440,100股(占其所持公司
46,008,000股股份的87.9%,占公司总股本的18.33%)截至本公告日处于质押状态。
（2）公司股东烟台华益投资有限公司（以下简称“华益投资”）首发前机构类限售股4,050,000股（占公司总股本的1.8358%）于2016年5月30日解除限售上市流通。
（3）公司股东西藏中核新材料股份有限公司在2015年公司非公开增发时承诺：西藏中核新材料股份有限公司在本次交易中所认购的东诚药业股份
7,001,166股自股份上市之日起12个月内不以任何方式转让。即2016年10月19日西藏中核新材料股份有限公司将有7,001,166股限售股限售期届满。
四、其他说明
1、公司股东、实际控制人、董事长、总经理由守谊先生在本次董事会审议该利润分配预案时投了赞成票，并承诺在公司股东大会审议该利润分配预案时投赞成票；
3、在上述利润分配预案预披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时做好内幕信息知情人登记工作，防止内幕信息的泄露。
五、备查文件
1、《烟台东诚药业集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
2、《烟台东诚药业集团股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》
3、《烟台东诚药业集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2016年7月28日
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2018-038公司债代码：112247 公司债简称：15华东债
华东医药股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度利润分配方案已经公司于 2018年 6月 1日召开的 2017年度股东大会审议通过，公司 2017年度利润分配方案为：“以公司现有总股本 972,116,416股为基数，向全体股东每 10股派 7.2元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股”（详见公司于 2018年 6月 7日发布于巨潮资讯网的《2017年度权益分派实施公告》，公告编号2018-029）。
上述利润分配方案已于 2018年 6月 13日实施完毕，公司总股本由 972,116,416股增加至 1,458,174,624股。公司已于近日办理完毕相关工商变更备案登记，并取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》，公司注册资本和实收资本由972,116,416元人民币变更为1,458,174,624元人民币。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会2018年09月05日
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2015-046中国有色金属建设股份有限公司
重大合同进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年12月14日公司与 KazakhmysAktogay公司（以下称：发包方）签署了《Aktogay铜选矿项目工程承包合同》。该合同主要是向 Kazakhmys Aktogay公司提供设备材料供货、设备安装、土建施工等工程承包，建设哈萨克铜业有限公司位于 Aktogay的铜选矿项目。合同总价约 980.70亿哈萨克斯坦坚戈（约 5.3亿美元）。合同履行期限自项目中标日至 2016-2017年实现机械完工。（具体内容详见公司于2014年12月16日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《签署重大合同公告》，公告编号：2014-067）
因该项目内部工期调整，2015年11月17日双方签署协议，协议约定发包方将于2016年和2017年实现的部分工程进度款3亿美元调整至2018年6月30日之前分两批支付。
上述事项对公司未来业绩影响较小。
特此公告。
中国有色金属建设股份有限公司2015年11月18日
证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2018-152
天马轴承集团股份有限公司
关于 2018年第五次临时股东大会的决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2018年8月23日 14:30
2、网络投票时间：2018年8月22日-2018年8月23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年8月23日上午9:30-11:30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2018年 8月 22日下午15：00至2018年8月23日下午15：00的任意时间。
（二）会议召开地点
北京市海淀区信息路18号上地创新大厦公司会议室
（三）召开方式
本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
（四）召集人
本次股东大会由公司董事会召集
（五）会议主持人
本次股东大会由公司半数以上董事推选董事刘立早先生主持
（六）合法有效性
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
1、出席本次大会的股东及股东授权委托代表共 7人，代表股份数量403,458,600股，占公司有表决权股份总数的33.9612%；其中出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 6人，代表股份数量 47,458,600股，占公司有表决权股份总数的比例为3.9948%。
（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 1人，代表股份数量356,000,000股，占公司有表决权股份总数的比例为29.9663%；
其中，通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 00股，占公司有表决权股份总数的比例为0%。
（2）通过网络投票出席会议的股东人数 6人，代表股份数量 47,458,600股，占公司有表决权股份总数的比例为3.9948%；
其中，通过网络投票的中小股东 6人，代表股份 47,458,600股，占公司有表决权股份总数的比例为3.9948%。
2、公司部分董事、监事，公司聘请的律师等相关人士出席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
与会股东经认真审议，通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下决议：
1、审议通过《关于追认 2018年日常关联交易超额部分及调整和增加 2018年度日常关联交易预计金额的议案》
（1）表决情况：同意 403,291,300股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9585%；反对167,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0414%；弃权
300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%。
其中出席 2018年第五次临时股东大会的中小投资者表决情况：同意 47,291,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6475%；
反对 167,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3519%；
弃权300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0006%。
（2）表决结果：该议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京雍行律师事务所
2、律师姓名：陈光耀、吴凡
3、法律意见书的结论性意见:公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
五、备查文件
1、天马轴承集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议；
2、北京雍行律师事务所关于天马轴承集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会的律师见证法律意见书。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十四日
证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2019-027
厦门盈趣科技股份有限公司
关于相关媒体报道的说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年3月15日，中央电视台“3.15晚会”报道部分雾化类烟液电子烟产品尼古丁含量标识不规范及烟液式电子烟烟雾样本中检测出甲醛等相关问题。厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”，含子公司，下同）注意到近日部分媒体刊载的电子烟相关报道中涉及公司，为保护广大投资者利益，公司现将相关情况说明如下：
公司以自主创新的 UDM模式（也称为 ODM智能制造模式）为基础，主要为客户提供智能控制部件、创新消费电子等产品的研发、生产，并为中小型企业提供智能制造解决方案。公司自2014年起作为Philip MorrisInternational（以下简称“PMI”）电子烟产品的二级供应商，仅为PMI提供IQOS品牌电子烟精密塑胶部件产品的研发及生产，未开展该品牌电子烟产品整机设备的生产，且未开展烟液式电子烟相关设备或零件之业务，亦未生产电子烟烟液或烟弹等烟草产品。
PMI成立于 1987年，总部位于美国纽约市，是全球知名的烟草和食品制造商，是美国纽约证券交易所、巴黎证券交易所和瑞士证券交易所的上市公司。
IQOS品牌电子烟产品为 PMI于 2014年底推出的一款新型电子烟产品，该品牌电子烟产品主要市场为日本、韩国、意大利等国家和地区，目前尚未在中国市场销售。
电子烟产品存在多种形式，主要有加热不燃烧型电子烟产品及雾化式烟液电子烟产品等。IQOS品牌电子烟产品主要使用自主研发的低温加热技术对烟弹（由固体状态的烟草薄片组成，而非液态的烟液）进行加热（而非燃烧），在低于 350度的环境下，经加热后的烟草会产生含尼古丁和香味的蒸汽，从而让使用者获得
和直接吸烟相似的体验，但因烟草自身不会被燃烧，所以吸烟过程中不会产生火焰、灰烬及烟尘。
根据PMI年报及其官网公开资料披露的相关信息， PMI从2008年开始研发低危害香烟，在该领域已累计投入逾 30亿美元用于前述产品的研发，已针对 IQOS品牌产品进行了多次临床试验，试验结果表明，使用 IQOS品牌电子烟产品的人吸入的危害性物质明显减少。
在长期服务国际知名企业的过程中，公司严格按照国际质量标准进行生产管理及质量控制。公司建立了以 ISO/TS16949为主体的质量环境控制体系，覆盖RoHS、REACH等环保体系，SER社会与环境责任体系，CMMI软件成熟度能力认证体系等国际标准。公司自设立以来，一直严格推行卓越绩效管理模式，并积极申请各级质量奖，视产品质量为生命，视社会责任为己任。
综上，公司仅为 PMI客户提供 IQOS品牌电子烟精密塑胶部件产品的研发及生产，未开展该品牌电子烟产品整机设备的生产，且未开展烟液式电子烟相关设备或零件之业务，亦未生产电子烟烟液或烟弹等烟草产品。客户的 IQOS品牌电子烟产品尚未在中国市场销售，且未在“3.15晚会”曝光的电子烟产品范围内。公司自设立以来，一直严格推行卓越绩效管理模式，并严格按照 SER社会与环境责任体系等各项国际标准进行生产管理及质量管理。
本公司在此郑重提示广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
厦门盈趣科技股份有限公司董事会
2019年 03月 18日