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证券代码:002958 证券简称:青农商行 公告编号:2019-049青岛农村商业银行股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第三届监事会第七次会议于 2019年 12月19日在本行总行召开。会议通知已于2019年 12月 9日以电子邮件及书面方式发出。应出席本次会议的监事 8人，实际出席本次会议的监事8人。会议由监事长柳兴刚主持，会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议并通过《关于修订<青岛农村商业银行股份有限公司监事会议事规则>的议案》。
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2018-2020年发展规划纲要中期评估报告>的议案》。
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司2019年内部资本充足评
估报告>的议案》。
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
青岛农村商业银行股份有限公司监事会 2019年12月 20日
深圳市同益实业股份有限公司
2017年度财务决算报告
各位股东：
根据《深圳证券交易所中创业板上市公司规范运作指引》及公司相关制度，公司编制了《2017年度财务决算报告》，现将2017年度财务决算的有关情况具体汇报如下：一、2017年度公司财务决算情况
（一）2017年度合并会计报表委托正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
经过注册会计师审计，认为本公司的会计报表已经按照《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2017年 12月 31日的财务状况以及2017年度经营成果和现金流量，并为本公司2017年度会计报表出具了意见的审计报告（广会审字[2018]G18002370043号）。
（二）主要财务数据和指标：
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|指 标|2017年数据|2016年数据|增长率|
|营业总收入（元）|1,010,108,368.74|840,623,225.62|20.16%|
|营业利润（元）|24,536,737.91|33,901,576.62|-27.62%|
|利润总额（元）|24,751,794.95|34,469,471.03|-28.19%|
|净利润（元）|18,435,553.16|27,912,541.26|-33.95%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|18,435,553.16|27,912,541.26|-33.95%|
|基本每股收益（元）|0.33|0.60|-45.00%|
|加权平均净资产收益率|4.71%|11.01%|-6.30%|
|期末总资产（元）|569,548,771.08|524,015,857.58|8.69%|
|期末归属于上市公司股东的所有者权益（元）|397,471,560.34|388,994,567.06|2.18%|
|期末股本（股）|56,476,900.00|56,000,000.00|0.85%|
|期末归属于上市公司股东的每股净资产（元）|7.04|6.95|1.29%|

（三）报告期内公司财务状况及经营成果
截止2017年12月31日，公司总资产为56,954.88万元，比年初增加8.69%；总负
债 17,207.72万元，比年初增加27.44%；净资产 39,747.16万元，比年初增加2.18%，
其中归属于上市公司股东的所有者权益为 39,747.16万元，比年初增加2.18%。
2017年度实现销售收入 101,010.84万元，比上年度增加 16,948.51万元，增幅
20.16%。营业总成本开支 98,970.08万元，比上年度增加18,293.03万元，增幅22.67%，主要是：营业成本开支 89,885.52万元，比上年度增加23.78%；销售费用开支 4,540.75万元，比上年度增加6.23%；管理费用开支 3,558.72万元，比上年度增加37.41%；财务费用开支 615.32万元，比上年度减少9.25%；2017年度实现营业利润 2,453.67万元，比上年度减少27.62%；实现净利润 1,843.56万元,比上年度减少33.95%，其中：归属于上市公司股东的净利润1,843.56万元,比上年度减少33.95%，实现基本每股收益 0.33元，比上年度减少0.27元。
（四）公司财务状况及经营情况分析
1.资产负债分析
（1）截止2017年12月31日，公司总资产56,954.88万元，比年初增加 4,553.29万元，增幅为8.69%，主要是应收票据、库存、应收账款的增加。
其中公司年末流动资产 54,881.01万元，比年初增加 4,030.07万元，增幅为7.93%。
其中：货币资金减少5,734.84万元，应收票据增加8,143.15万元，应收账款增加 2,850.31万元，预付账款减少653.85万元，存货增加 3,194.06万元，其他流动资产减少 3,810.54万元。
公司年末非流动资产 2,073.86万元,比年初增加 523.22万元，增幅为33.74%。其中：可供出售金融资产增加 195万元，固定资产增加 134.03万元，在建工程增加 213.43万元，长期待摊费用增加 126.66万元，其他非流动资产减少101.62万元。
（2）公司年末总负债 17,207.72万元，比年初增加 3,705.59万元，增幅为27.44%。
其中公司年末流动负债 17,207.72万元，比年初增加 3,705.59万元，增幅为
27.44%，其中：短期银行借款增加 2,466.39万元、应付票据减少 143.25万元、应付账款减少 497.32万元，预收款项减少108.42万元，应付职工薪酬增加 172.86万元，应交税费增加 369.61万元，其他应付款增加 1453.14万元。
（3）公司股东权益 39,747.16万元，比年初增加 847.70万元，主要是未分配利润增加711.41万元。
2.经营情况分析：
（1）公司2017年度营业收入合计 101,010.84万元，比上年同期增加 16,948.51万元，增幅为20.16%。
（2）本年度营业成本为89,885.52万元，比上年同期增加17,268.34万元，增幅为23.78%。
（3）本年度销售费用4,540.75万元，比上年同期增加了266.24万元，增幅达到6.23%，原因主要是加大市场开拓，薪酬、办公及差旅费、展会费、广告宣传费增加导致；
（4）本年度管理费用 3,558.72万元，比上年同期增加了 968.85万元，增幅达37.41%，主要是主要系职工薪酬、研发费、限制性股票摊销费的增加导致；
（5）本年度财务费用615.32万元，比上年同期减少了62.75万元，降幅达9.25%，原因主要是合理利用资金，利息支出及汇兑损益减少导致；
（6）2017年实现利润总额2,475.18万元，比上年同期减少 971.77万元，降幅达28.19%。原因主要是毛利率下降，期间费用增长较快导致。
3.现金流量分析
2017年度现金及现金等价物净增加额为 -5,446.08万元，年末现金及现金等价物余额为 6,653.16万元。
（1）本年度经营活动产生的现金流量净额为-12,365.81万元。
其中经营活动现金流入 89,445.56万元；主要是营业收入、利息收入、政府补助等；
其中经营活动现金流出 101,811.37万元，主要是材料采购、员工工资及福利、各项税费、各项费用等。
（2）本年度投资活动现金流量净额为 3,266.75万元。
其中投资活动现金流入 47,159.02万元，主要是收回到期的理财产品；
其中投资活动现金流出 43,892.26万元，主要是购买理财产品及购买固定资产；。
（3）本年度筹资活动现金净流入 3,813.79万元。
其中筹资活动流入 7,630.35万元，主要是增加短期借款等；
其中筹资活动现金流出 3,816.57万元，主要是偿还银行借款、利息及分配股利等。
深圳市同益实业股份有限公司董事会2018年4月3日
证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2014-003江苏太平洋精锻科技股份有限公司独立董事
关于 2013年度高级管理人员薪酬考核分配方案的独立意见根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，及江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）相关制度的要求，作为公司的独立董事，现对公司第二届董事会第六次会议《关于2013年高级管理人员薪酬考核分配方案的议案》发表独立意见如下：
《江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2013年度高级管理人员薪酬考核分配方案》是结合目前公司2013年实际生产经营状况，按照公司制度和绩效考核原则要求制定的，可以有效地激励管理层提高工作积极性、主动性，有利于公司的经营发展。
该方案的审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。
独立董事：杨林春、王声堂、张金二○一四年元月二十九日
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2019—016珠海港股份有限公司
2019年度第一期超短期融资券发行情况公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 25日召开的第九届董事局第五十八次会议决议及 2018年 6月 11日召开的 2018年第三次临时股东大会决议，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册及发行不超过人民币 12亿元的超短期融资券。具体内容详见分别刊登于 2018年 5月 26日、2018年 6月 12日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号2018-040、2018-050公告。
2018年 12月 21日，公司收到交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注[2018]SCP373号），交易商协会决定接受公司超短期融资券注册，注册金额为 11亿元。具体内容详见刊登于 2018年 12月 22日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号 2018-108公告。
公司 2019年度第一期超短期融资券已于近日成功发行，现将发行情况公告如下：
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|名称|珠海港股份有限公司2019 年度第一期超短期融资券|简称|19 珠海港股SCP001|

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|代码|011900451|期限|90 日|
|起息日|2019 年2 月28 日|兑付日|2019 年5 月29 日|
|计划发行总额|4 亿元|实际发行总额|4 亿元|
|发行利率|3.55%|发行价格|100.00 元/百元|
|簿记管理人|兴业银行股份有限公司|||
|主承销商|兴业银行股份有限公司|||

本期超短期融资券发行情况的有关文件在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算网（www.shclearing.com）公告。
经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等途径核查，公司不属于失信责任主体。
特此公告
珠海港股份有限公司董事局 2019年 3月 1日
广东新会美达锦纶股份有限公司监事会
对公司内部控制自我评价报告的意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《上市公司规范运作指引》的有关规定，公司监事会审阅了《美达股份2017年度内部控制自我评价报告》，并对公司内控制度评价报告发表意见如下：
一、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，内控制度体系不存在缺陷。内控制度能有效运行，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
二、公司对子公司、对外担保、资金使用、重大投资、信息披露等重点关注的内部控制活动进行了自查，公司在内部控制的重点活动方面已经建立健全了专门制度，保证了公司的经营管理的正常进行。
三、公司内部控制组织机构完整，并设立内部审计部门、配备相关人员，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
四、2017年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况,我们同意《美达股份
2017年度内部控制自我评价报告》。
监事：苏建波 李明 王妍
广东新会美达锦纶股份有限公司监事会2018年3月5日
证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2015-040
浙江美大实业股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划收购金融行业某公司股权事项，于2015年7月31日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》，公司股票（股票简称：浙江美大，股票代码：002677）于2015年7月31日开市起停牌。
公告编号：2015-038）。根据相关规定，公司于2015年8月7日发布了《关于重大事项停牌进展公告》，公告编号：2015-039（详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的公告）。
鉴于双方还在商谈该收购事项，该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：浙江美大，股票代码：002677）于2015年8月14日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将继续积极推进该重大事项，并根据相关规定及时履行信息披露义务，待相关事项确定并披露有关结果后复牌，敬请投资者密切关注。
浙江美大实业股份有限公司
董事会
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2016-044江苏德威新材料股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏德威新材料股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏德威新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3111号）核准，由主承销商中泰证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）80,428,954股，发行价格7.46元/股。根据立信会计师事务所出具的信会师报字[2016]第111573号《验资报告》，截止2016年3月22日止，德威新材募集资金合计人民币599,999,996.84元，扣除与发行有关的费用人民币5,760,000.00元，德威新材实际募集资金净额为人民币594,239,996.84元。公司对募集资金采取了专户存储制度。
一、投资概述
1、投资的基本情况
经公司2015年1月28日召开的第五届董事会第二次会议、2015年3月10日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过公司将本次非公开发行募集资金中的43,000.00万元投入到“高压电缆绝缘料等新材料项目”之中，项目实施主体为安徽滁州德威新材料有限公司。截至目前，公司非公开发行募集资金已经到位，公司拟以募集资金中的43,000.00万元对滁州德威增资，并在滁州德威开设募集资金专户进行存储和使用。
本次增资完成后，滁州德威的注册资本由 11,411.2837万元增加至54,411.2837万元。
2、董事会审议情况及审批程序
公司召开的第五届董事会第十一次临时会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司安徽滁州德威新材料有限公司进行
增资的议案》。
3、本次增资不构成关联交易，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
本次增资对象为全资子公司，无其他交易对手方。
三、拟增资的全资子公司的基本情况
名称：安徽滁州德威新材料有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：安徽省滁州市上海北路318号
法定代表人：章柏松
注册资本：11,411.2837万元
成立日期：2012年11月8日
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：交联聚乙烯超净绝缘料、汽车线用 PVC电缆料、环保型特种 PVC电缆料和硅烷交联电缆料的开发、研制、生产及销售。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）
四、协议的主要内容
本次增资对象为全资子公司，不存在合资协议。
五、对全资子公司增资的目的及对公司的影响
公司本次增资的资金来源为公司非公开发行股票募集的资金，公司通过向滁州德威增资的方式实施募集资金投资项目，符合本次非公开发行股票募集资金的使用计划，有利于提高募集资金的使用效率和募集资金投资项目的顺利推进和实施，增强全资子公司的资本实力，改善公司整体财务结构，降低财务费用，进一步提升公司竞争力和盈利能力。
六、相关审核和批准程序
1、公司第五届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于对全资子公司安徽滁州德威新材料有限公司进行增资的议案》，同意使用募集资金43,000.00万元对滁州德威增资，并在滁州德威开设募集资金专户进行存储和使用。本次增资完成后，滁州德威的注册资本由11,411.2837万元增加至54,411.2837万元。
2、公司第五届监事会第八次临时会议审议通过了《关于对全资子公司安徽滁州德威新材料有限公司进行增资的议案》，同意使用募集资金43,000.00万元对滁州德威增资，并在滁州德威开设募集资金专户进行存储和使用。本次增资完成后，滁州德威的注册资本由11,411.2837万元增加至54,411.2837万元。
3、公司独立董事意见
本次拟使用募集资金对全资子公司增资的行为符合公司的发展需要，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向的情形。
4、保荐机构意见
德威新材本次使用募集资金向其全资子公司滁州德威增资的事项，已经德威新材第五届董事会第十一次临时会议、第五届监事会第八次临时会议审议通过，独立董事发表了独立意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次拟使用募集资金对全资子公司增资的行为符合公司的发展需要，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向的情形。本保荐机构对德威新材使用募集资金向其全资子公司滁州德威增资的事项无异议。
七、备查文件
1、江苏德威新材料股份有限公司第五届董事会第十一次临时会议决议；
2、江苏德威新材料股份有限公司第五届监事会第八次临时会议决议；
3、公司独立董事出具的独立意见。
4、保荐机构出具的核查意见。
江苏德威新材料股份有限公司董事会
广东君信律师事务所
关于广东惠伦晶体科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
致：广东惠伦晶体科技股份有限公司
广东君信律师事务所接受广东惠伦晶体科技股份有限公司（下称“惠伦晶体”）的委托，指派戴毅、邓洁律师（下称“本律师”）出席惠伦晶体于 2019年 11月 15日召开的 2019年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及惠伦晶体《章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）惠伦晶体董事会已于2019年 10月26日在指定媒体上刊登了《广东惠伦晶体科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》
（下称“《股东大会通知》”），在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议审议议案、会议出席对象、会议登记办法等相关事项。
（二）本次股东大会现场会议于 2019年 11月 15日在惠伦晶体会议室召开。本次股东大会由惠伦晶体董事长赵积清先生主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。
（三）本次股东大会已在《股东大会通知》规定的时间内完成了网络投票。
本律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和惠伦晶体《章程》的有关规定。
二、本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东大会由惠伦晶体董事会召集。
（二）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共计 16人，代表有表决权的股份数为69,128,878‬股，占惠伦晶体股份总数的41.0801%。其中：
1、参加本次股东大会现场会议的股东共计 2人，为 2019年 11月 8日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的惠伦晶体股东。上述股东所持有表决权的股份数为 51,493,657股，占惠伦晶体股份总数的30.6010%。
2、根据网络投票统计结果，在《股东大会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共计 14人，代表有表决权的股份数为17,635,221股，占惠伦晶体股份总数的10.4801%。
（三）惠伦晶体部分董事、全部监事及董事会秘书出席了本次股东大会，部分其他高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。
本律师认为：本次股东大会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和惠伦晶体《章程》的有关规定，是合法、有效的。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会就《股东大会通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东大会现场会议以记名投票方式对《股东大会通知》列明的议案进行了表决，并在监票人监督下由计票人点票、计票产生现场投票结果；结合本次股东大会的网络投票统计结果，本次股东大会宣布了表决结果。
（三）本次股东大会审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商登记的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以68,842,178‬股同意、286,700股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.5853%。
2、审议通过了《关于公司聘任 2019年度审计机构的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以51,512,557‬股同意、12,594,085股反对、5,022,236股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的74.5167%。
本律师认为：本次股东大会审议事项与《股东大会通知》公告审议事项一致，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和惠伦晶体《章程》的有关规定，是合法、有效的。
四、结论意见
本律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和惠伦晶体《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
（本页无正文，为《广东君信律师事务所关于广东惠伦晶体科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》签字页。）
广东君信律师事务所 律师：戴毅
负责人：邢志强
中国 广州 邓洁
二○一九年十一月十五日
证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2017-121
上海摩恩电气股份有限公司
关于控股股东办理股票质押式回购业务的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“本公司”）于今日接到控股股东、实际控制人问泽鸿先生函告，获悉问泽鸿先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|问泽鸿|第一大股东|17,000,000|2017-9-11|2018-3-11|中信证券股份有限公司|7.77%|融资|
|合计|-|17,000,000|-|-|-|7.77%|-|

2、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，问泽鸿先生持有本公司股份21,868万股，占本公司总股本的49.79%，本次质押的 1,700万股占其所持有公司股份的7.77%。现累计质押4,250万股，占本公司总股本的9.68%，占其所持有公司股份的19.43%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会二○一七年九月十二日
证券代码：200054 证券简称：建摩 B 公告编号：2017-066重庆建设摩托车股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年10月20日，本公司以电子邮件方式通知召开公司第八届董事会第四次会议。2017年10月30日上午9:30时，会议在公司102楼一会议室以现场召集方式召开。会议应到董事 11人，实到 11人，其中关联董事 6人，他们分别是吕红献、叶宇昕、虞文飚、范爱军、周勇强、邓刚；非关联董事5人，他们分别是郝琳、李定清、王军、彭珏、刘志强。公司监事、董秘及其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长吕红献主持。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。会议审议并通过：
一、公司2017年第三季度报告正文及全文（详见当日http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》和《香港商报》之公司公告，公告编号：2017-067、2017-068）。表决结果为 11票同意、0票反对、0票弃权。
二、关于购买机器设备暨关联交易的议案（见公告编号：2017-069）。
因同一控制下而形成关联关系的董事回避了表决，由非关联董事表决，表决结果为 5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案经独立董事事前认可并发表了同意意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、关于变更财务审计机构及内部控制审计机构的议案（见公告编号2017-070）。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事发表了同意意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、关于召开 2017年度第一次临时股东大会的议案（见公告编号：2017-071）。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。
备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
重庆建设摩托车股份有限公司董事会二○一七年十月三十一日
证券代码：000693 证券简称：*ST华泽 公告编号：2017-068成都华泽钴镍材料股份有限公司
关于关联方占用公司资金整改进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）因 2015年度财务会计报告于 2016年 4月 28日被瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了非标准无保留意见的《审计报告》（报告编号：瑞华审字【2016】 61010033号），且该保留意见所涉及事项属于明显违反会计准则及相关信息披露规范性规定；本公司关联方陕西星王企业集团有限公司违反规定程序占用本公司资金；经本公司自查，截至 2015年 12月 31日的余额为 1,497,483,402.60元，该占用未履行内部审批程序也未履行信息披露义务。2016年4月30日公司披露了《关于公司股票被实施其他风险警示的公告》（公告编号：2016-049）。
年3月22日、2017年3月29日、2017年4月6日、2017年4月13日、2017年4月20日、2017年4月26日、2017年5月6日、2017年5月13日、2017年5月20日、2017年5月26日、2017年6月2日、2017年6月9日披露了《关于关联方占用公司资金整改进展情况的公告》（公告编号：2016-076，2016-088，2016-096，2016-104，2016-114，2016-118，2016-124，2016-127，2016-128，2016-130，2016-131，2016-133，2016-135，2016-140，2016-144，2016-145，2016-148，2016-154，2016-158，2016-162，2016-165，2016-169，2016-173，2016-177，2016-179，2016-180，2016-182，2016-183，2016-184，2016-186，2017-001，2017-003，2017-006，2017-011，2017-013，2017-016，2017-017，2017-021，2017-023，2017-026，2017-028，2017-031，2017-032，2017-034，2017-037，2017-041，2017-048，2017-050，2017-052，2017-059，2017-060，2017-067）。
截止本公告日，完成了王涛及其一致行动人持有的广西华汇新材料有限公司40%股权、陕西华铭房地产开发有限公司100%股权、陕西太白山旅游建设开发有限公司90%股权质押工作，质押权人为：陕西华泽镍钴金属有限公司。上述股权质押为关联方资金占用还款提供担保。公司控股股东表示，其正在就上述资产与相关方拟定资产出售、土地出让等框架协议及后续谈判工作。
2016年5月27日，公司收到控股股东王辉、王涛递交的深圳中融丝路资产管理有限公司致王辉女士、王涛先生的《通知函》，具体内容详见公司于2016年5月28日披露的《关于收到公司控股股东递交的<通知函>的公告》。
2016年6月8日，公司收到深圳中融丝路资产管理有限公司《关于主导解决ST华泽有关问题的函》，具体内容详见公司于2016年6月14日披露的《关于收到深圳中融丝路资产管理有限公司主导解决ST华泽有关问题的函的公告》。
2016年6月20日，公司收到深圳中融丝路资产管理有限公司《关于成都华泽钴镍材料股份有限公司重组的工作计划》，具体内容详见公司于2016年6月22日披露的《关于收到深圳中融丝路资产管理有限公司<关于成都华泽钴镍材料股份有限公司重组的工作计划>的公告》。
限公司、王辉、王涛<合作协议>的公告》。
2016年7月20日，公司全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司（以下简称“陕西华泽”）收到陕西星王企业集团有限公司网银转款，金额465.5万元。此款项专项用于支持公司孙公司平安鑫海资源开发有限公司生产运营，确保生产平稳运行。待大股东占用上市公司资金数额最终确定后，该款项作为日后冲抵大股东归还占用资金的备抵款项。此外，近日经核查相关记账凭证、原始凭证，自2016年4月起至2016年6月，陕西华泽陆续收到陕西星王企业集团有限公司汇款合计金额555.89万元。加上陕西星王企业集团有限公司代为支付应由公司支付的审计费用共计135万元。因此，截至本公告日，公司总计收到关联方偿还资金合计约
1,156.39万元。公司将继续做好大股东资金占用事项的督促工作和披露工作。
2016年12月30日，公司收到陕西星王企业集团有限公司《关于请求上市公司资金占用展期偿还的报告》，具体内容详见公司于2016年12月31日披露的《关于收到陕西星王企业集团有限公司<关于请求上市公司资金占用展期偿还>的公告》。
2017年2月13日，公司2017年第二次临时股东大会审议了《关于公司控股股东及其一致行动人申请变更承诺还款期限的议案》，该议案未获表决通过。具体内容详见公司于2017年2月14日披露的《2017年第二次临时股东大会决议公告》。
2017年5月26日，公司披露了中国建设银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行与陕西华泽镍钴金属有限公司、陕西星王企业集团有限公司、王应虎、王涛、王辉、平安鑫海资源开发有限公司、陕西华江新材料有限公司金融借款合同纠纷案，公司正在就该项诉讼积极开展应诉工作。
2017年6月6日,公司披露了《关于关联方占用的自查进展公告》（公告编号：2017-061）。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
成都华泽钴镍材料股份有限公司
董事会
关于
宁波中大力德智能传动股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
天册律师事务所
浙江杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼 310007
电话：0571 8790 1111传真：0571 8790 1500
http://www.tclawfirm.com
天册律师事务所 法律意见书天册律师事务所
关于宁波中大力德智能传动股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2019H0997号致：宁波中大力德智能传动股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“中大力德”或“公司”）的委托，指派沈海强律师、竺艳律师参加中大力德2019年第一次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供中大力德2019年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随中大力德本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对中大力德本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了中大力德2019年第一次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，中大力德本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知于2019年8月26日在指定媒体上公告。
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：
1、《关于变更公司经营范围及修订章程的议案》
（二）本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次现场
天册律师事务所 法律意见书会议召开的时间为2019年9月12日（星期四）下午14：00，召开地点为慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号公司五楼会议室。网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月11日下午15:00至2019年9月12日下午15:00的任意时间。
上述议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。
本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《宁波中大力德智能传动股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、截至2019年9月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、董事会聘请的律师及其与大会有关的工作人员。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席本次股东大会的股东或其授权代表共计6人，共计代表具有有效表决权的股份45,750,200股，占中大力德具有有效表决权的股份总额的57.1878%。其中：
出席本次股东大会现场会议的股东或授权代表共计6人，共计代表具有有效表决权的股份45,750,200股，占中大力德具有有效表决权的股份总额的57.1878%。
通过网络进行投票的股东共计0人，共计代表具有有效表决权的股份0股，占中大力德具有有效表决权的股份总额的0%。
本所律师认为，中大力德出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会现场会议按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取
天册律师事务所 法律意见书记名方式就本次会议审议的议题进行了投票表决。本次股东大会按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。
出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
根据表决结果，本次会议议题均获股东大会同意通过。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，中大力德本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
本法律意见书出具日期为二〇一九年九月十二日。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文，下接签署页）
天册律师事务所 法律意见书（本页为TCYJS2019H0997号《关于宁波中大力德智能传动股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
浙江天册律师事务所
负责人（签署）：__________
承办律师：沈海强
签署：
承办律师：竺艳
签署：
报喜鸟控股股份有限公司
章程修正案
为进一步发挥党组织在公司职工群众中的政治核心作用，同时公司部分限制性股票于2018年10月24日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成回购、注销手续，注册资本发生变化，现对《公司章程》相应条款进行如下修订：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||原公司章程条款||修订后公司章程条款|
|1||第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。||第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。||
|2||第二条 ……经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市（2001）32号文批准，公司以发起设立方式设立；于2001年6月20日在浙江省工商行政管理局注册登记，取得注册号为3300001007945的营业执照。||第二条 ……经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市（2001）32 号文批准，公司以发起设立方式设立；于2001年6月20日在浙江省工商行政 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 注 册 号 为3300001007945的营业执照。公司根据中国共产党章程规定，设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。党委在公司发挥政治核心作用。||
|3||第六条 公司注册资本为人民币 126,328.5008万元。||第六条 公司注册资本为人民币 125,820.5008 万元。||
|4||第十九条 公司股份总数为126,328.5008万股，公司的股本结构为：普通股126,328.5008万股，其他种类股0股。||第十九条 公司股份总数为 125,820.5008 万股，公司的股本结构为：普通股125,820.5008万股，其他种类股0股。||

报喜鸟控股股份有限公司
董事会
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2016-030浙江方正电机股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于 2016年 3月 18日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于 2016年3月22日上午10:00以现场和通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由董事长张敏先生主持，经与会董事充分讨论，表决通过如下事项：
一、审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
关联董事:张敏、蔡军彪、牟健、翁伟文回避表决。
董事蔡军彪、牟健、翁伟文为本次股权激励对象，董事张敏的直系亲属为本次股权激励对象，4位董事作为关联董事回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
内容详见巨潮资讯网及 2016年 3月 23日《证券时报》刊登的《关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期可解锁的公告》（公告编号：2016-029）。
二、审议通过了《关于向银行申请融资的议案》
公司在中国进出口银行申请总额不超过人民币肆仟万元的流动资金贷款业务,期限为一年。
公司董事会同意授权公司董事长在本届任期内，在经董事会审议通过的向银行融资及承诺担保的额度范围内，签署向银行融资与担保事宜的相关法律文件。
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告！
浙江方正电机股份有限公司董事会2016年3月22日
证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2015-037山西永东化工股份有限公司
关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响公司正常经营的情况下，公司使用额度不超过 12000万元人民币的闲置自有资金购买保本理财产品，期限不超过十二个月；使用额度不超过 7000万元人民币的闲置募集资金购买保本理财产品，期限不超过十二个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，在单笔金额并且总额度不超过上述范围内，授权公司管理层负责办理相关事宜。本议案经公司 2015年第一次临时股东大会审议批准。
具体内容详见公司 2015年 6月 8日于巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的公告》。
一、理财产品主要内容：
2015年 9月 23日，公司与山西证券股份有限公司签署了购买理财产品的协议，使用闲置自有资金 1752万元购买“稳得利”收益凭证 100182号理财产品。具体事项如下：
1、产品名称：“稳得利”收益凭证100182号
3、产品类型：本金保障型收益凭证产品
4、产品期限：91天
5、产品收益率：3.7%/年
6、产品起息日：2015年9月23日
7、产品到期日：2015年12月23日
8、产品兑付日：不晚于到期日后一个工作日
9、认购资金总额：人民币1752万元
10、资金来源：公司闲置自有资金
11、理财本金及收益支付：到期时一次性支付
12、关联性说明：公司与山西证券股份有限公司无关联关系
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管投资理财的产品均属于低风险投资品种，公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险及相关工作人员的操作及监督管理风险。
（二）风险控制措施
1、公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。
2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买保本型理财产品及相关的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置自有资金和闲置募集资金购买的保本型理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
公司公告日前12个月购买理财产品的情况如下：
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|序号|签约方|产品名称|预期年化收益率（%）|投资金额（万元）|投资期限||产品类型|到期收益（元）|
||||||起始日期|到期日期|||
|1|中国光大银行股份有限公司太原分行|结构性存款|3.6%|6000|2015．07.13|2015.10.13|保本保收益型结构性存款|尚未到期|
|2|中国光大银行股份|结构性存款|3.2%|1000|2015．07.14|2015.08.14|保本保收益型结构|26666.67|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||有限公司太原分行||||||性存款||
|3|兴业银行股份有限公司晋城分行|兴业银行人民币常规机构理财计划|3.8%|7000|2015.07.16|2015.08.20|保本浮动收益型|255068.49|
|4|山西证券股份有限公司|“稳得利”收益凭证100155号产品|4.1%|957|2015.08.24|2015.11.23|本金保障型收益凭证产品|尚未到期|
|5|山西证券股份有限公司|“月月利”收益凭证200191号产品|3.9%|802|2015.08.24|2015.09.21|本金保障型收益凭证产品|23994.08|
|6|山西证券股份有限公司|“稳得利”收益凭证100156号产品|4.1%|791|2015.08.25|2015.11.24|本金保障型收益凭证产品|尚未到期|
|7|山西证券股份有限公司|“月月利”收益凭证200192|3.9%|950|2015.08.25|2015.09.22|本金保障型收益凭证产品|28421.92|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||号产品|||||||
|8|山西证券股份有限公司|“稳得利”收益凭证100157号产品|4.1%|500|2015.08.26|2015.11.25|本金保障型收益凭证产品|尚未到期|
|9|兴业银行股份有限公司太原分行晋城支行|兴业银行人民币常规机构理财计划|3.8%|3000|2015.08.27|2015.10.26|保本浮动收益型|尚未到期|

五、备查文件
1、公司与山西证券股份有限公司签订的《山西证券股份有限公司“稳得利”收益凭证100182号产品认购合同》
2、公司与山西证券股份有限公司签订的《山西证券股份有限公司“稳得利”收益凭证100182号产品风险揭示书》
3、公司与山西证券股份有限公司签订的《山西证券股份有限公司“稳得利”收益凭证100182号产品说明书》
特此公告！
山西永东化工股份有限公司董事会
二〇一五年九月二十四日
证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2018-153广东领益智造股份有限公司
关于副董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年11月12日收到陈国狮先生、曹云先生的书面辞职报告。陈国狮先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司董事、副董事长以及董事会战略与发展委员会委员的职务。曹云先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司董事、副董事长以及董事会战略与发展委员会委员的职务。辞去上述职务后，陈国狮先生及曹云先生均不再担任公司任何职务。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述两位董事辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。上述两位董事的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司将根据《公司章程》等有关规定尽快完成董事的补选工作，或者根据实际情况对《公司章程》进行相应的修订。
公司对陈国狮先生及曹云先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
广东领益智造股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十二日
补充法律意见书（二）关于广东正业科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金之补充法律意见书（二）
中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦12层 邮政编码：518017
12/F,TaiPing Finance Tower,6001Yitian Road,Futian District, ShenZhen 518017
电话(Tel.)：(86-755) 88265288 传真(Fax.): (86-755) 88265537
网站（Website）：www.shujin.cn
补充法律意见书（二）中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦12层 邮政编码：518017
12/F,TaiPing Finance Tower,6001Yitian Road,Futian District, ShenZhen 518017
电话(Tel.)：(86-755) 88265288 传真(Fax.): (86-755) 88265537
网站（Website）：www.shujin.cn
关于广东正业科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金之补充法律意见书（二）
信达重购字[2016]第001-02号致：广东正业科技股份有限公司
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定，信达接受正业科技的委托，作为其本次以发行股份及支付现金方式购买鹏煜威51%股权、炫硕光电100%股权并募集配套资金项目的专项法律顾问，已就发行人本次资产重组事宜出具专项法律意见书。
就炫硕光电于2016年11月1日17时收到深圳市中级人民法院应诉通知书相关事项，信达经核查后出具《广东信达律师事务所关于广东正业科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之补充法律意见书（二）》（以下简称“本补充法律意见书”）。
本补充法律意见书中所使用的术语、名称、简称，除特别说明外，与其在专项法律意见书中的含义相同。信达在专项法律意见书所作的各项声明，适用于本补充法律意见书。本补充法律意见书构成专项法律意见书的补充。
补充法律意见书（二）根据深圳市中级人民法院出具的应诉通知书、炫硕光电代理律师北京市盈科（深圳）律师事务所出具的专项说明、炫硕光电及其实际控制人赵玉涛与深圳连硕自动化科技有限公司（以下简称“连硕科技”）签订的和解协议、深圳市中级人民法院出具的裁定书等相关文件，就炫硕光电与连硕科技诉讼纠纷事项，核查说明如下：
（1）2016年 11月 1日，深圳市中级人民法院出具《广东省深圳市中级人民法院应诉通知书》（案号：（2016）粤03民初2107号），确认受理连硕科技起诉炫硕光电专利纠纷案，并要求炫硕光电在收到应诉通知书和起诉状副本之日起十五日内提交答辩状及相关证据。
（2）根据炫硕光电代理律师北京市盈科（深圳）律师事务所出具的专项说明，炫硕光电在接到深圳市中级人民法院通知后当即联系诉讼代理律师北京市盈科（深圳）律师事务所，北京市盈科（深圳）律师事务所委派律师随即和主审法官取得联系，并于当日安排炫硕光电工作人员到深圳市中级人民法院领取了上述应诉通知书及起诉状副本等相关文件。
（3）经审阅深圳市中级人民法院提供的起诉状副本，连硕科技系于2016年9月 8日向深圳市中级人民法院提起诉讼，认为炫硕光电侵害其 ZL201210249857.8号专利专利权，要求炫硕光电停止制造、销售侵犯连硕科技专利权的产品（包括振盘式单头贴片机、LED上料机、振盘式高速多头贴片机等）并赔偿损失11,140,643.21元。
就应诉通知书出具时间（2016年11月1日）与其所附的起诉状副本列明的连硕科技起诉时间（2016年 9月 8日）差异事项，炫硕光电代理律师北京盈科（深圳）律师事务所经办律师与主审法官作了沟通，确认系因法院案件排期等原因导致。
信达律师在申报本次交易法律意见书前已通过检索最高人民法院全国法院被执行人信息查询系统、中国裁判文书网查询系统等公开途径查询，均未查询到上述案件；在深圳市中级人民法院出具应诉通知书次日（2016年11月2日），信达律师即和炫硕光电、上市公司及独立财务顾问及时沟通并向中国证监会作了汇报。
补充法律意见书（二）（4）在收到应诉通知书后，炫硕光电及其实际控制人赵玉涛与连硕科技就专利纠纷事项进行协商，各方达成和解并于2016年11月3日签署《和解协议书》，各方确认，炫硕光电实际控制人赵玉涛同意向连硕科技支付补偿款 486.00万元，连硕科技同意撤诉并将双方争议涉及的ZL201210249857.8号专利以独占许可方式授权给赵玉涛及其实际控制的公司（含炫硕光电）使用，独占许可期限至专利权期满为止；和解协议签署后，连硕科技不得再以任何理由就前述专利权争议事项提出任何权利要求或诉讼请求，包括但不限于上述起诉状中提及的请求。
（5）2016年 11月 4日，深圳市中级人民法院出具《深圳市中级人民法院民事裁定书》（案号：（2016）粤03民初2107号），裁定准予连硕科技撤回起诉。
（6）2016年 11月 5日，炫硕光电及其实际控制人赵玉涛出具书面说明，确认炫硕光电生产的振盘式单头贴片机、LED上料机、振盘式高速多头贴片机等产品均系依据其自主研发的授权专利或专有技术制造，不存在侵害连硕科技 ZL201210249857.8号专利专利权的情况，但炫硕光电已取得的授权专利与连硕科技ZL201210249857.8号专利存在部分技术交叉情况，为推进本次交易，避免给上市公司及其股东产生不利影响，赵玉涛个人将承担和解协议约定的补偿责任，炫硕光电无需承担和解协议约定补偿责任的连带责任。
信达认为，上述诉讼已和解撤诉，诉讼涉及的专利权争议已经得到充分解决，该等诉讼事项不会对炫硕光电持续经营产生不利影响，也不构成本次交易的实质法律障碍。
本补充法律意见书正本一式贰份，每份具有相同的法律效力。
（以下无正文）
补充法律意见书（二）（本页为《广东信达律师事务所关于广东正业科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之补充法律意见书（二）》的签署页）
广东信达律师事务所（盖章） 签字律师：
负责人：张炯 麻云燕
李忠
年 月 日
山东鲁阳股份有限公司监事会
对公司 2013年度内部控制评价报告的意见
根据《企业内部控制基本规范》及相关指引等有关规范要求，公司监事会对董事会编制的《2013年度内部控制评价报告》进行了审核并发表如下意见：
公司已建立了较为完善的内部控制制度，符合有关法律法规和证券监管部门的规定和要求。公司内部控制制度能得到一贯、有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。
监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对董事会出具的内部控制评价报告没有异议。
监事：毕研海、王霞、郝建祥
山东鲁阳股份有限公司监事会二 0一四年三月二十八日