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证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2019-117天津瑞普生物技术股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2019年8月6日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由公司董事长李守军先生主持。本次会议已于8月1日以邮件和电话方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议与会董事经过认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于使用综合授信额度为控股子公司提供担保的议案》因原授信额度使用期满，为满足天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司生产经营的需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司天津分行（以下简称“民生银行天津分行”）继续申请综合授信额度人民币15,000万元，授信期限一年，授信方式为信用方式。
本次民生银行天津分行的续授信额度由公司及控股子公司湖北龙翔药业科
技股份有限公司（以下简称“龙翔药业”）使用，龙翔药业可使用额度不超过
5,000万元。公司为龙翔药业使用的综合授信提供本金及其利息、相关费用的连带责任保证，保证期间为三年。
控股子公司向公司申请使用额度，公司按照权限报董事会审议。龙翔药业为公司控股子公司，董事会将要求龙翔药业在实际融资事项发生时提供足以保障公司利益的反担保，从而保障公司和广大投资者利益。
董事会已授权董事长李守军先生在上述决议范围内签署相关协议及法律文书。
实际融资金额在董事会审议的授信额度内以银行与公司及控股子公司实际发生的融资金额为准。公司的实际担保金额在董事会审议的担保额度内以龙翔药业与民生银行天津分行实际发生的融资金额为准。
该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事已对该议案发表了独立意见，全文详见中国证监会指定的信息披露网站。
该议案的具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于使用综合授信额度为控股子公司提供担保的公告》。
特此公告。
天津瑞普生物技术股份有限公司
董事会
二〇一九年八月八日
中信建投证券股份有限公司
关于二六三网络通信股份有限公司
2015年年度内部控制规则落实自查表的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》等有关规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“本保荐机构”）作为二六三网络通信股份有限公司(以下简称“二六三”或“公司”)2015年非公开发行股票的保荐机构，认真对公司内部控制制度的制定和运行情况进行了核查，对公司填制的内部控制规则落实自查表的内容进行了核查，具体如下：
一、公司内控规则落实情况
二六三结合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，认真检查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等，并重点检查了信息披露、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资、对控股子公司的管理等方面的内部控制，根据核查结果，填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
中信建投对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情
况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查。
经核查，保荐机构认为：二六三填写的《内部控制规则落实自查表》严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该自查表无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于二六三网络通信股份有限公司2015年年度内部控制规则落实自查表的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
张耀坤 赵亮
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300081 证券简称：恒信移动 公告编号：2015-017
恒信移动商务股份有限公司
2014年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒信移动商务股份有限公司《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》定于2015年3月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
恒信移动商务股份有限公司
董事会
二零一五年三月二十六日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2017-083唐人神集团股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划与生猪全产业链相关的资产收购重大事项，公司股票已于 2017年 6月 5日开市起停牌，详情请见公司于 2017年 6月 3日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-079）。
目前公司正在积极协调各方推进相关工作，仍处于进一步论证、协商阶段。
鉴于该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据相关规定，公司股票自2017年6月12日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，公司相关信息以在上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一七年六月九日
证券代码：000995 证券简称：*ST皇台 公告编号：2016-3
甘肃皇台酒业股份有限公司
关于收到民事起诉状的公告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼受理的基本情况
近日，本公司收到甘肃省武威市中级人民法院就甘肃皇台酿造（集团）有限责任公司（以下简称原告）诉甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称本公司或被告）建设用地使用权转让合同纠纷一案的（2016）甘06民初3号《应诉通知书》。
二、有关本案的基本情况
1、当事人
原告：甘肃皇台酿造（集团）有限责任公司
被告：甘肃皇台酒业股份有限公司
2、案由
建设用地使用权转让合同纠纷
3、原告提出的诉讼事由
原告称：2001年10月15日原、被告签订《国有土地使用权转让合同》，原告将其所有的位于甘肃省武威市凉州区西关街新建路55号1-2-4号范围内的部分土地使
用权转让给被告，转让宗地面积为190145.83平方米，合同约定：该宗地使用权的转让价格暂定为人民币3400万元整，被告于合同签订后三个工作日内按此价格向原告预付土地转让金，该宗地土地使用权转让的最终价格由双方在办理土地使用权转让变更手续时委托经土地主管部门认可的土地评估机构对土地现状价值进行评估，并根据该次评估结果协商确定。如被告不能按时支付土地转让金，按迟付款总额每日万分之二向原告支付滞纳金。该合同签订后，经武威市国土资源局武国土资发（2002）22号文确认，该土地使用权评估价为3560.67万元，原告按照合同约定如约给被告办理了土地转让手续，但被告自合同约定的付款期限届满至今，未履行支付土地使用
权转让款的合同义务。
三、诉讼请求
1、请求依法判令被告给原告支付拖欠的土地使用权转让款35606700元；
2、请求判令被告给原告支付逾期付款的违约金38121911.92元。
四、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
本公司（包括本公司的控股子公司在内）没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本案尚未开庭审理，故公司暂时无法对可能产生的影响做出判断。本公司将积极应诉，维护公司及股东的合法权益。公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、武威市中级人民法院应诉通知书（2016）甘06民初3号。
2、民事起诉状。
甘肃皇台酒业股份有限公司
董事会
河北宣化工程机械股份有限公司独立董事
关于董事候选人的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等规定，作为河北宣化工程机械股份有限公司独立董事，我们在审阅相关材料的基础上，对公司第五届董事会第二十九次会议《关于调整公司第五届董事会非独立董事的议案》，基于独立判断的立场，就公司提名董事候选人事项，发表独立意见如下：
一、公司关于董事候选人刘键先生、于根茂先生、黄笃学先生、韩精华先生、魏广民先生、王凤女士的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述人员不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，或被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。
二、同意提名刘键先生、于根茂先生、黄笃学先生、韩精华先生、魏广民先生、王凤女士为公司第五届董事会董事候选人，同意上述提名议案提交股东大会审议。
独立董事：高栋章、杨志军、李耿立二〇一八年一月十一日
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2018-096广东雪莱特光电科技股份有限公司
2018年第三季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年9月30日
2、前次业绩预告情况：
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“雪莱特”）在 2018年 8月 30日公告的《2018年半年度报告》中披露：预计 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润在-3,000万元至-1,600万元之间。
3、2018年前三季度修正后的预计业绩：
■亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|报告期（2018年 1月 1日至2018年 9月 30日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：5,000 万元–6,000万元|盈利：3,034.64万元|

4、2018年第三季度修正后的预计业绩：
■亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|报告期（2018年7月 1日至2018年 9月 30日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：3,200 万元–4,200万元|盈利：1,535.84万元|

二、业绩预告修正预审计情况
公司本次业绩预告修正数据未经审计机构预审计。
三、业绩变动原因说明
1、基于谨慎性原则，公司对2018年前三季度公司资产进行减值测试，对可能存在减值损失的资产计提减值准备。
2、公司融资成本不断提升，财务费用增加较大。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正数据是公司财务部门初步估算的结果，公司2018年第三季度具体财务数据以公司披露的《2018年第三季度报告》为准。
2、本公司董事会对因业绩预告修正给广大投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会2018年 10月14日
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告码:2019-029深圳市卫光生物制品股份有限公司
关于限售股份解禁上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次限售股份解禁上市流通的股份性质为首发限售股，首发限售股
份的限售起始日期为 2017年 6月16日，发行时承诺限售期为12个月；
2、本次解除首发限售股的股东1名，为武汉生物制品研究所有限责任
公司，股份数量为 7,830,000股，实际可上市流通的股份数量为 7,830,000
股，占目前公司总股本的7.25%；
3、本次限售股份可上市流通日为 2019年 7月 9日。
一、首次公开发行股票情况及股本概况
根据中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2017]760号），深圳市卫
光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股
（A股）2,700万股，并于 2017年 6月 16日在深圳证券交易所中小板上市
交易，上市后公司总股本为10,800万股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）武汉生物制品研究所有限责任公司在招股说明书中做出的承诺
1、关于股份锁定的承诺：本公司持有的发行人股票自上市之日起 12
个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人公开发行
股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司直接或间接持有的发行人公
开发行股票前已发行的股份。
2、关于持股意向及减持意向的承诺：股份锁定承诺期限届满后，本公
司将根据实际情况自主决定是否减持及减持数量。减持股份应符合相关法律
法规及深圳证券交易所规则要求，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大
宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式。
（二）上市公告书中做出的承诺与在招股说明书中做出的承诺一致。
（三）本次申请解除股份限售的股东无追加承诺。
（四）截至本公告披露日，上述承诺已履行完毕，本次申请解除股份限
售的股东严格履行了上述承诺。
（五）本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情
形，公司也不存在为上述股东违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日为 2019年7月9日（星期二）。
2、本次限售股份解禁数量为 7,830,000股，占公司股本总数的7.25%；
本次实际可上市流通数量为7,830,000股。
3、本次申请解除股份限售的股东为1名国有法人股东。具体情况如下
表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|所持限售条件股总数（股）|本次申请解除限售股数量（股）|本次实际可上市流通数量（股）|备注|
|1|武汉生物制品研究所有限责任公司|7,830,000|7,830,000|7,830,000||
|合计||7,830,000|7,830,000|7,830,000||

4、本次股份解除限售股本变动结构表如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前股份数量||本次变动股份数量||本次变动后股份数量||
||股份总数（股）|比例（%）|增加（股）|减少（股）|股份数量（股）|比例（%）|
|一、限售流通股|81,000,000|75.00||7,830,000|73,170,000|67.75|
|二、无限售流通股|27,000,000|25.00|7,830,000||34,830,000|32.25|
|三、总股本||100.00|||108,000,000|100.00|

四、持续督导机构意见
经核查，保荐机构认为：（1）卫光生物本次限售股份解禁上市流通符合
《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；（2）卫光生物本次限售股份解
除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则
的要求；（3）截至本核查报告出具之日，卫光生物本次限售股解禁的股份持
有人严格履行了首次公开发行并上市时作出的股份锁定承诺；（4）截至本核
查报告出具之日，卫光生物与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完
整。
综上，本保荐机构同意相关限售股份解禁并上市流通。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
2、股本结构表和限售股份明细表；
3、平安证券股份有限公司关于深圳市卫光生物制品股份有限公司首次
公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见。
特此公告。
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
2019年7月4日
证券代码：300464 股票简称：星徽精密 公告编号：2016-097广东星徽精密制造股份有限公司
关于持股5%以上股东减持公司股份的提示性公告
持股5%以上的股东陈梓炎，保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员，保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）股东陈梓炎先生计划自本公告之日起三个交易日后的六个月内，以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过19,500,000股（占公司总股本比例为9.26%），其中，通过集中竞价方式减持的，将于本减持计划公告之日起十五个交易日后进行，且任意连续三个月内通过集中竞价方式减持的股份总数不超过公司股份总数的1%。
一、股东的基本情况
1、股东的名称：陈梓炎。
2、持股情况：截止本公告日，陈梓炎持有公司股份 19,500,000股，占公司总股本的9.26%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持原因：个人自身发展需要；
2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份以及参与公司 2015年度公司送转的股份；
3、拟减持数量及比例：减持股份数量不超过 19,500,000股，减持比例不超过公司股份总数的9.26%。若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量做相应调整。
4、减持期间：自本公告之日起三个交易日后的六个月内。
5、减持方式：集中竞价或大宗交易方式（本减持计划公告之日起十五个交易日内不得通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式减持公司股
份）。
6、减持价格：不低于公司首次公开发行股票时发行价（按复权后计算）。
（二）股东承诺及履行情况
陈梓炎在公司《首次公开发行股份招股说明书》中作出以下承诺：
1、自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
2、所持公司股份的锁定期满后两年内，如转让价格高于股票发行价格的，将减持持有公司的全部股份，在锁定期满后两年内转让所持公司股份的，如转让价格低于股票发行价格，则转让股份所得收益归公司所有。
截止本公告日，陈梓炎先生均严格遵守上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
三、其他说明
1、在按照减持计划减持股份期间，陈梓炎先生承诺将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2016]1号）等相关法律法规及规范性文件的规定。
2、陈梓炎先生不属于公司控股股东和实际控制人，本减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
四、备查文件
1、陈梓炎先生的《减持计划告知函》。
特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会
2016年7月18日
深圳赛格股份有限公司独立董事
关于第八届董事会董事候选人提名的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,本人作为深圳赛格股份有限公司(下称“公司”)之独立董事，现就本次董事会议案中所涉及的第八届董事会九名董事候选人的提名事项，发表独立意见如下：
一、关于深圳市赛格集团有限公司提名公司第八届董事会非独立董事候选
人的独立意见
1.公司第八届董事会非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法、有效。
2.经审阅非独立董事候选人的简历，未发现非独立董事候选人张良先生、赵晓建先生、高建柏先生、张剑女士、徐腊平先生、李立武先生有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述人员的任职资格符合担任上市公司董事的任职条件。
因此，本人同意深圳市赛格集团有限公司提名张良先生、赵晓建先生、高建柏先生、张剑女士、徐腊平先生、李立武先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。同意将相关议案提交公司股东大会审议。
二、关于深圳市赛格集团有限公司提名公司第八届董事会独立董事候选人
的独立意见
1.公司第八届董事会独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法、有效。
2.经审阅独立董事候选人的简历，未发现独立董事候选人张波先生、姚晨航先生有《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述人员的任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的
任职条件。同意深圳市赛格集团有限公司提名张波先生、姚晨航先生为公司第八届董事会独立董事候选人。同意将相关议案提交公司股东大会审议。
3.经本人核查，发现董事候选人麦昊天先生曾于2018年2月收到深圳证监局对其采取监管谈话措施的决定（行政监管措施决定书〔2018〕17号），经委托公司与其本人核实，该情况属实，经咨询证券监管机构，此监管谈话措施不影响麦昊天先生的任职资格，未有《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，麦昊天先生的任职资格符合担任上市公司独立董事的任职条件。同意深圳市赛格集团有限公司提名麦昊天先生为公司第八届董事会独立董事候选人。同意将相关议案提交公司股东大会审议。
独立董事：范值清
2019年9月23日
星辉互动娱乐股份有限公司证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2017-119星辉互动娱乐股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
星辉互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议于2017年11月21日上午11:00在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已于11月10日以专人送达、邮件、传真、书面等方式送达全体监事，与会的各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席彭飞先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决议：
1．审议通过《关于增加公司 2017年度日常关联交易预计额度的议案》。
本次增加公司 2017年度日常关联交易预计额度事项符合公司正常生产经营活动的实际需要，交易价格按照市场价格确定，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向关联人输送利益的情形，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意增加2017年度日常关联交易预计额度。
《关于增加 2017年度日常关联交易预计额度的公告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其它文件。
星辉互动娱乐股份有限公司特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司监事会
二〇一七年十一月二十一日
西安达刚路面机械股份有限公司
独立董事对关联交易事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作规则》的有关规定，作为西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第四届董事会第五次（临时）会议审议的《关于与关联方共同投资环保产业基金暨关联交易的议案》发表独立意见如下：
经审议，我们认为本次关联方投资公司已参股的环保产业基金，与公司形成关联交易事项不影响公司布局环保产业的发展战略，本次公司与关联人共同投资遵循了平等、自愿、等价的原则，履行了相关审议程序，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。
因此，我们同意公司与关联方共同投资环保产业基金暨关联交易事项。
独立董事：何绪文、钟洪明、傅瑜、房坤二〇一八年五月三十日
证券代码：300306 证券简称：远方光电 公告编号：2017-025杭州远方光电信息股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 8日披露了公司《关于公司 2017年度日常关联交易预计的公告》。经事后审核发现，由于工作人员疏忽，上述公告中有一处错误，现对上述公告相关内容更正如下：上述公告第 1页，“一、2017年日常关联交易预计基本情况”之“1、预计关联交易审议程序”，原文为：
2017年4月7日，公司召开第三届董事会第六次会议，以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》，关联董事潘建根先生回避表决本议案。公司独立董事事先认可了上述关联交易，并对该关联交易发表了同意独立意见。上述议案尚需提交公司股东大会的批准。
更正后为:
2017年4月7日，公司召开第三届董事会第六次会议，以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》，关联董事潘建根先生回避表决本议案。公司独立董事事先认可了上述关联交易，并对该关联交易发表了同意独立意见。上述议案为董事会决策范围，无需提交股东大会审议。
对上述公告中的失误，公司深表歉意。今后公司将加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量。
特此公告。
杭州远方光电信息股份有限公司董事会二〇一七年四月十日
证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2016-047湖南博云新材料股份有限公司
第四届监事会第三十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十五次会议于 2016年 8月 22日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2016年 8月12日以邮件方式发出，会议应参会监事 3人，实到3人。会议由监事会主席王勇女士主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会监事认真讨论，全体监事书面表决，形成以下决议：
一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司 2016年半年度报告及其摘要》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。
经审核，监事会认为董事会编制的《湖南博云新材料股份有限公司 2016年半年度报告及其摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2016年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。
经审核，监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合公司《募集资金管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规则的规定，募集资金的实际使用合法合规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在变更募集资金投资项目及用途的情况。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司监事会
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2019-113
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示
本次担保发生后公司及控股子公司对外担保总额（含对下属公司的担保）将超过公司最近一期经审计净资产50%（其中主要为公司对全资子公司和控股子公司的担保或控股子公司之间的担保），本次被担保方北京大唐高鸿科技发展有限公司最近一期资产负债率超过70%。
请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
根据业务需要，公司拟为公司下属公司北京大唐高鸿科技发展有限公司（以下简称：“高鸿科技”）向华硕电脑（上海）有限公司与华硕电脑（重庆）有限公司（以下合称：“华硕公司”）申请的合计不超过10亿元商业信用额度提供担保，期限不超过三年。
（二）董事会审议担保议案表决情况
本次担保事项均经公司第八届第三十七次董事会审议通过，同意：9票，反对： 0票，弃权：0票。本次担保事项不涉及关联交易，尚需提交股东大会审议。
二、担保额度预计
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|担保方|被担保方|担保方持股比例|被担保方最近一期资产负债率|截至目前担保余额|本次新增担保额度|担保额度占上市公司最近一期净资产比例|是否关联担保|
|高鸿股份|高鸿科技|公司全资子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司持有高鸿科技100%股权。|90.61%|5000|100,000|25.35%|否|

三、被担保人基本情况
（一）基本情况
北京大唐高鸿科技有限公司
成立日期：2010年02月 09日
注册地址:北京市海淀区花园路13号 5幢316室
法定代表人:高岭
注册资本: 11,500万元
主营业务：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备；计算机维修。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股东情况：公司全资子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司持有其100%股权。
（二）被担保公司财务数据：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2018年12月31日|||2018年1-12月|||
|公司名称|||||||
||总资产|负债总额|净资产|营业收入|利润总额|净利润|
|高鸿科技|850,589,979.91|577,440,947.95|273,149,031.96|1,842,392,517.75|61,538,996.09|46,144,960.18|
||2019年09月30日|||2019年1-9月|||
|公司名称|||||||
||总资产|负债总额|净资产|营业收入|利润总额|净利润|
|高鸿科技|1,558,634,907.08|1,412,317,257.55|146,317,649.53|4,076,861,040.45|44,896,975.96|46,666,304.57|

（三）失信查询
经查询，高鸿科技不是失信被执行人。
四、担保协议情况
上述担保均尚未签署担保协议。
五、董事会意见
为支持公司下属公司更好地开展生产经营活动，为股东获取利润，公司拟为高鸿科技向华硕公司申请的不超过10亿元商业授信额度提供担保。
董事会认为上述被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力，本次担保为公司
全资子公司的全资子公司，故未要求提供反担保。
综上，本次担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，董事会通过了该担保事项。
六、累计对外担保事项及逾期担保数量
截至本公告日，本次担保提供后公司对外担保余额(含为合并报表范围内的子公司提供的担保)为人民币共计 267,636.09万元，占公司最近一期经审计净资产的68.37%。其中本次担保提供后公司及子公司对合并报表外单位提供的担保余额为人民币 5,451.34万元，为公司控股子公司大唐高鸿(济宁)电子信息技术有限公司及全资子公司贵州大唐高鸿置业有限公司购房客户提供按揭贷款担保，占公司最近一期经审计净资产的1.39%。
七、备查文件
1.第八届第三十七次董事会决议；
2.被担保公司财务报表；
3.被担保公司营业执照复印件。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2019年12月 13日
证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2018-030北京北陆药业股份有限公司
关于终止筹划重大资产重组暨股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、停牌期间，公司与相关各方中介机构对标的公司进行了尽职调查，就标的公司的目前经营状况、未来发展方向等要素进行了充分地论证。虽交易各方对标的公司的发展前景看好，但由于公司及相关各方根据标的公司的最新经营情况对应的估值未能达成一致，故终止筹划重大资产重组事项。
2、公司股票将于2018年5月9日（星期三）开市起复牌。
北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：北陆药业，证券代码：300016）自2018年3月20日开市起停牌，并于2018年4月18日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》。
自筹划重大资产重组事项以来，公司积极组织相关各方推进重组工作，在此期间公司与相关各方中介机构对标的公司进行了尽职调查，就标的公司的目前经营状况、未来发展方向等要素进行了充分地论证。虽交易各方对标的公司的发展前景看好，但由于公司及相关各方根据标的公司的最新经营情
况对应的估值未能达成一致，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项，公
司股票（证券简称：北陆药业，证券代码：300016）将于2018年5月9日（星期三）开市起复牌。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
（一）标的资产的相关情况
||
|-|
|公司名称|
|统一社会信|
|用代码|
|法定代表人|
|成立日期|
|注册资本|
|注册地址|
|经营范围|

（二）交易具体情况
公司拟通过发行股票及支付现金方式收购阳光诺和不低于51%的股权。本次交易相关方签订了《合作框架协议书》（下称“框架协议”），并就交易方式、交易价格等事项达成初步意见。但公司尚未就本次交易签署任何正式协议。
（三）本次重组涉及的中介机构
公司重组事项涉及的独立财务顾问为广发证券股份有限公司，审计机构为
致同会计师事务所（特殊普通合伙），法律顾问为北京浩天安理律师事务所。
二、公司停牌期间的相关工作及信息披露情况
（一）停牌期间主要工作
在股票停牌期间，公司及相关方按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定积极深入推进本次交易的各项工作。公司聘请的相关中介机构依法对标的资产进行审计和法律尽职调查工作。公司按照相关规则规定登记报备相关内幕信息知情人，并按照有关要求在筹划本次重大资产重组事项的过程中每不超过五个交易日披露进展公告，并充分提示广大投资者注意本次重组事宜存在不确定性风险，及时履行信息披露义务。
（二）停牌期间信息披露情况
2018年3月20日，公司按照相关规定向深圳证券交易所申请公司股票（证券简称：北陆药业；证券代码：300016）于2018年3月20日开市起停牌，并披露了《关于重大资产重组停牌公告》。此后，公司分别于2018年3月26日、2018年4月2日、2018年4月9日、2018年4月11日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》，并于2018年4月18日披露了《关于重大资产重组延期复牌暨进展的公告》。2018年4月25日、2018年5月4日，公司继续披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》。
详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、终止筹划本次重大资产重组事项的原因
自筹划重大资产重组事项以来，公司积极组织相关各方推进重组工作，在此期间公司与相关各方中介机构对标的公司进行了尽职调查，就标的公司的目前经营状况、未来发展方向等要素进行了充分地论证。虽交易各方对标的公司的发展前景看好，但由于公司及相关各方根据标的公司的最新经营情
况对应的估值未能达成一致。从维护全体股东及公司利益，为尽快恢复公司
股票的正常交易，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。
四、终止筹划本次重大资产重组事项对公司的影响
本次终止筹划重大资产重组事项是经公司审慎研究，并与交易对方友好协商的结果，不会对公司的现有业务造成不利影响，也不会影响公司未来的发展战略。本次重大资产重组事项交易各方未就具体方案最终达成正式协议，交易各方对终止本次交易无需承担任何法律责任。
五、承诺事项
按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》等相关规定，公司承诺自披露本公告之日起1个月内，不再筹划重大资产重组事宜。
六、公司股票复牌安排
公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第22号：上市公司停复牌业务》等相关法律法规规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：北陆药业，股票代码：300016）将于2018年5月9日（星期三）开市起复牌。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司董事会二○一八年五月八日
证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2017-14
中顺洁柔纸业股份有限公司
2017年度第三次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会无修改提案的情况；
3、本次股东大会召开期间无新提案提交表决情况。
一、会议的召开情况
1、召集人：公司董事会
2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
3、现场会议召开的日期和时间：2017年4月5日（星期三）下午2:30。
网络投票日期和时间为：2017年 4月 4日-4月 5日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年4月5日上午9:30-11:30，下午1:00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2017年4月4日下午3:00至2017年4月5日下午3:00。
4、会议主持人：本次股东大会由副董事长邓冠彪先生主持。
5、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票结合网络投票的方式。
6、现场会议召开地点：公司二楼会议室（地址：中山市西区彩虹大道 136号）。
二、会议的出席情况
1、现场出席本次股东大会现场会议股东及股东授权委托代表人数为 4人，代表有效表决权的股份 252,523,025股，占公司股本总额的49.9790%；出席现
场会议和网络投票的股东合计 67人，代表有效表决权的股份 311,348,277股，占公司股本总额的61.6216％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：
1、审议《关于公司发行中期票据的议案》
同意 311,348,277股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东的表决情况为：同意 59,520,533股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议《关于制定<中顺洁柔纸业股份有限公司未来三年股东回报规划（2017年-2019年）>的议案》
同意 311,348,277股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东的表决情况为：同意 59,520,533股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2、律师姓名：袁月云、潘波
3、结论性意见：
本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签署的中顺洁柔纸业股份有限公司2017年度第三次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于中顺洁柔纸业股份有限公司2017年度第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
2017年4月5日
证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2018030
浙江东晶电子股份有限公司
关于公司持股5%以上股东股份
解除质押的公告
本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司持股5%以上股东李庆跃先生的通知，获悉其所持有公司部分股份办理了解除质押业务，具体事项如下：
一、股份解除质押的基本情况
1、基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|
|李庆跃|否|10,500,000|2017-12-28|2018-06-11|招商证券股份有限公司|40.72%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，李庆跃先生持有公司25,783,260股股份，占公司总股本的10.59%；其中本次解除质押股份共计 10,500,000股，占其所持公司股份的比
例为40.72%，占公司总股本的4.31%。本次股份解除质押完成后，李庆跃先生
持有的公司股份未有处于质押状态的情况。
二、备查文件
1、《交易确认书》；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告
浙江东晶电子股份有限公司董事会二〇一八年六月十三日
证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2019-020广州集泰化工股份有限公司
关于收到政府补助的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”或“集泰股份”）于 2019年 3月 15日收到《广州开发区经济和信息化局广州市黄埔区工业和信息化局关于拨付 2018年广东省工业企业技术改造事后奖补（普惠性）专题资金（区级兑现部分）的通知》，公司获得2018年广东省工业企业技术改造事后奖补（普惠性）专题资金补助（承担“集泰化工中性硅酮密封胶产业化技术改造项目”），具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收到政府补助的公告》（公告编号：2019-016）。
公司于 2019年 4月 1日收到政府补助资金人民币 297.52.00万元，具体情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|收款单位|发放主体|补助原因或项目|收到补助时间|补助形式|补助金额（万元）|补助依据|计入会计科目|与资产相关/与收益相关|是否具有可持续性|
|1|集泰股份|广州开发区经济和信息化局|集泰化工中性硅酮密封胶产业化技术改造项目|2019年4月1日|银行收款|297.52|粤经信技改[2015]439号|其他收益|与收益相关|否|

二、补助的类型及对上市公司的影响
1、公司根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定进行会计处理，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本次补助类型为与收益相关的政府补助。
2、公司将根据相关法律法规及相关政府部门要求，合理合规的使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效使用。
3、公司按照《企业会计准则第16号—政府补助》等有关规定，将上述政府补助计入其他收益的金额为人民币297.52万元，预计会增加公司2019年度利润总额人民币 297.52万元。最终的会计处理仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准。
三、风险提示和其他说明
政府补助的具体的会计处理需以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、收款凭证。
特此公告。
广州集泰化工股份有限公司董事会2019年4月1日
证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2016-042
吉林省集安益盛药业股份有限公司
立案调查事项进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
因公司涉嫌违反证券法律法规，目前正在被中国证券监督管理委员会立案调查且尚未收到调查结果通知，公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）和控股股东及实际控制人张益胜先生于2015年12月25日分别收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（稽查总队调查通字153164号、稽查总队调查通字153166号），决定对公司及张益胜先生予以立案调查。公司分别于2015年12月28日和29日发布了《关于公司及控股股东收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（公告编号：2015-051）及《关于公司被中国证监会立案调查的风险提示公告》（公告编号：2015-052），2016年1月28日、2月27日、3月26日、4月26日、5月26日、6月25日公司发布了《立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2016-003、2016-005、2016-009、2016-021、2016-025、2016-039），具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
在立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格履行信息披露义务。目前公司生产经营状况正常。
如公司触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司股票交易将被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（ 2014年修订）》的相关规定，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险性提示公告。
截止目前，公司尚未收到中国证监会的处罚通知书或其他文件，如果收到相关文件，公司将及时予以披露。请投资者持续关注公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、和《上海证券报》，公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会二〇一六年七月二十二日
股票代码：200053 股票简称：深基地 B 公告编号：2014-04深圳赤湾石油基地股份有限公司
第七届董事会第四次通讯会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次通讯会议通知于 2014年 2月 10日以送达、传真或电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议于 2014年 2月 17日以通讯方式召开。应出席董事11人，实际出席11人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、会议审议情况
会议经审议通过了如下议案：
1、《关于咸阳宝湾物流园项目的议案》（详细内容请见同日刊登的对外投资公告）
表决结果为同意11人，反对0人，弃权0人。
2、《关于重庆九龙坡西彭宝湾物流园项目的议案》（详细内容请见同日刊登的对外投资公告）
表决结果为同意11人，反对0人，弃权0人。
三、备查文件
1、第七届董事会第四次通讯会议决议
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会二○一四年二月十八日
证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2019-011号
天音通信控股股份有限公司
关于收到中国福利彩票基诺游戏全国销售系统建设项目
中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司深圳市穗彩科技开发有限公司（以下简称“深圳穗彩”）收到中国福利彩票发行管理中心招标代理人发来的中标通知，中标中国福利彩票基诺游戏全国销售系统建设项目，项目金额118.00万元，具体情况如下：
一、中标情况
1、招标单位：中国福利彩票发行管理中心；
2、采购代理机构：中国机械进出口(集团)有限公司；
3、中标单位：深圳市穗彩科技开发有限公司；
4、项目名称：中国福利彩票基诺游戏全国销售系统建设项目；
5、中标总金额：人民币壹佰壹拾捌万圆整（小写：￥1180000.00元）；
6、中标内容：基诺游戏引擎管理系统、线下渠道管理系统。
二、对公司的影响
本次中标中国福利彩票基诺游戏全国销售系统建设项目，对公司彩票业务的经营发展具有积极的意义。该项目的履行不影响公司业务的独立性。
三、可能存在的风险
本次中标项目尚未签署正式合同，公告相关内容来自中标通知。公司尚需与中国福利彩票发行管理中心签署正式合同书，具体内容以双方正式签署的合同为准，公司将积极关注以上项目的进展情况并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
特此公告。
天音通信控股股份有限公司董事会
大连智云自动化装备股份有限公司大连智云自动化装备股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第六次会议有关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号－超募资金使用》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，对公司第三届董事会第六次临时会议审议的《关于将部分超募资金永久性补充流动资金的议案》进行了认真审阅，并发表如下独立意见：
一、关于会计政策变更事项
根据财政部自2014年1月26日起修订和颁布的企业会计准则，公司对会计政策进行了变更，并对涉及的业务核算进行了追溯调整。变更后的会计政策符合财政部的相关规定，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第12号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况，本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策的变更。
二、关于将部分超募资金永久补充流动资金事项
公司本次使用超募资金2800万元永久性补充流动资金，有利于提高超募资金使用效率，满足公司经营发展对流动资金的需求，提高公司整体盈利水平和综合竞争力，符合全体股东的长远利益。
公司最近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，也未使用超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金。公司本次部分超募资金的使用计划，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》等有关法律、法规和规范性文件的相关要求。
因此，全体独立董事同意公司将2800万元超募资金永久性补充流动资金。
（以下无正文）
大连智云自动化装备股份有限公司（此页无正文，为《大连智云自动化装备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议有关事项的独立意见》之签字页。）
独立董事：
张先治（签字）：
韩海鸥（签字）：
肖捷（签字）：
大连智云自动化装备股份有限公司
2014年 10月23日
股票简称：博彦科技 股票代码：002649 编号：2018-082
博彦科技股份有限公司
第三届监事会第十六次临时会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月18日以电话、电子邮件的方式向全体监事发出第三届监事会第十六次临时会议通知。本次会议于 2018年 10月 23日以通讯方式召开，会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议由公司监事会主席石伟泽女士主持，部分高级管理人员列席了本次会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一）关于会计政策变更的议案
表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
公司本次会计政策变更符合《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的有关规定。本次会计政策变更后，公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-083）。
（二）博彦科技股份有限公司2018年第三季度报告全文及其正文
表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审核博彦科技股份有限公司 2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司 2018年第三季度报告全文》和《博彦科技股份有限公司2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-084）。
三、备查文件
（一）第三届监事会第十六次临时会议决议。
特此公告。
博彦科技股份有限公司监事会