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关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2017-042新开普电子股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东杨维国先生的通知，杨维国先生与南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”）办理了股票质押式回购交易补充质押业务，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||||||||
||||||||||||||本次质押|||
||||一大股东||质押||质押开始||质押到|||||||
||股东名称||||||||||质权人||占其所持||用途|
||||及一致行||股数（股）||日期||期日|||||||
||||||||||||||股份比例|||
||||动人|||||||||||||
|杨维国||是||400,000||2017年5月23日|||2017年|南京证券||0.61%||补充质押||
||||||||||11月18|||||||
||||||||||日|||||||
|合计||--||400,000||--||--||--||0.61%||--||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，杨维国先生持有公司股份 65,840,000股，占公司总股本的20.28%，本次办理股份质押式回购交易补充质押的股份数为400,000股，占其持有公司股份总数的比例为0.61%，占公司总股本的比例为0.12%；累计质押股份数为 17,666,500股，占其持有公司股份总数的比例为26.83%，占公司总股本的比例为5.44%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、股票质押式回购交易协议书。
关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告特此公告。
新开普电子股份有限公司董事会
二〇一七年五月二十四日
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2016（088）号北京恒华伟业科技股份有限公司
关于筹划非公开发行股票停牌的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
北京恒华伟业科技股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划非公开发行股票事项，该事项尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第22号—上市公司停复牌业务》等有关规定，为维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：恒华科技，股票代码：300365）于2016年8月22日（星期一）上午开市起停牌。预计停牌时间不超过10个交易日，待公司披露相关事项后复牌。
公司股票停牌期间将严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务，并于股票停牌之日起（含停牌当日）每5个交易日公告事项进展情况。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会2016年8月 19日
证券代码：002409 证券简称：雅克科技 编号：2015-024江苏雅克科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于 2015年 7月 17日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于 2015年 7月 27日以现场表决的方式召开。会议应出席董事 7名，实际出席 7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
经与会董事认真审议，通过如下决议：
1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司拟参与设立华泰瑞联二期产业并购基金的议案》。
为借助专业投资机构放大公司的投资能力，加快公司发展扩张的步伐，同时分享快速发展的并购投资市场的回报，公司拟使用自有资金2亿元参与设立江苏华泰瑞联并购基金中心（有限合伙）（暂定名，最终以工商注册为准，以下简称“华泰瑞联二期产业并购基金”）。
华泰瑞联基金管理有限公司管理的北京华泰瑞联并购基金中心（有限合伙）已经取得了良好的投资业绩，近期华泰瑞联基金管理有限公司将继续发起设立华泰瑞联二期产业并购基金，华泰瑞联二期产业并购基金将聚焦于龙头公司产业整合、中国概念股/红筹股回归、国企“混改”以及中国企业海外产业并购中的投资机会，致力于服务企业的并购成长，推动企业价值创造。通过本次投资，公司将借力华泰瑞联二期产业并购基金，实现在并购投资中合理运用杠杆，实现投资回报，进一步推动公司健康、快速成长。
上述事项已于2015年7月27日经公司第三届董事会第十次会议审议通过，无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。
《关于公司拟参与设立华泰瑞联二期产业并购基金的公告》以及《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关议案的独立意见》具体内容详见 2015年 7月 29日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。《关于公司拟参与设立华泰瑞联二期产业并购基金的公告》同时刊登于2015年7月29日的《证券时报》、《中国证券报》。
特此公告。
江苏雅克科技股份有限公司董事会二〇一五年七月二十九日
成都银河磁体股份有限公司
未来三年股东回报规划（2017-2019）
（2017年3月27日公司第五届董事会第四次会议制定）

一、公司制定本规划的原则
公司将实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。综合考虑公司的发展战略和实际经营情况，科学地制定公司利润分配政策。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
二、公司制定本规划考虑的因素
公司立足于可持续发展的需要，综合考虑公司所处的行业特征、公司发展战略和经营发展规划、资金需求情况、股东回报、融资成本及外部环境等因素，建立科学、持续和稳定的回报规划与机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
三、公司未来三年（2017年-2019年）的股东回报规划
（一）公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润；公司具备现金分红条件的，应优先采取现金的方式分配利润。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
（二）公司在符合利润分配的条件下，应当每年度进行利润分配，也可以进行中期利润分配。
（三）在公司当年经审计的净利润为正数且符合《公司法》规定的分红条件的情况，在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司每年以现金形式分配的利润应当不少于当年实现的可供分配利润的10%，每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。
上述重大投资计划或重大现金支出事项是指以下情形之一：
1、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一
期经审计净资产的30%，且绝对金额超过3,000万元；
2、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的10%。
公司因特殊情况而不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。
（四）公司采取股票股利的方式分配利润的条件
公司经营状况良好，且董事会认为股票价格与公司股本规模不匹配时，公司可以在满足上述现金分红后，采取股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。
（五）差异化的现金分红政策
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
公司在实际分红具体所处阶段，由董事会根据具体情形确定。
（六）公司董事会在年度利润分配方案中未按照本章程所规定利润分配政策作出现金分红预案的，应当在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事还应当对此发表独立意见，并应当在定期报告中披露原因。公司在召开股东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平台，
（七）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还
其占用的资金。
四、公司利润分配政策及方案的决策机制
（一）公司利润分配政策制定的决策机制
1、利润分配政策意见收集
董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东均有权向公司提出利润分配政策相关的提案；公司通过投资者电话、邮件、投资者互动平台等多种渠道广泛征集股东特别是中小股东的意见并反馈给董事会。
2、利润分配政策的制定
董事会结合公司具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段、当期资金需求及股东回报规划，充分听取独立董事、监事会和股东的意见或建议制定公司利润分配政策。
3、利润分配政策的审议
利润分配政策经董事会、监事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配政策进行审核并发表明确的书面独立意见。股东大会在审议利润分配政策时，应给股东特别是中小股东充分的发言机会。
（二）公司利润分配方案的决策机制
1、利润分配预案的制定
董事会在制定利润分配预案前，应通过投资者电话、邮件、投资者互动平台等多种渠道广泛收集股东特别是中小股东的意见，并征求独立董事、监事的意见。
公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
2、利润分配预案的审议
公司利润分配预案应当经董事会、监事会审议通过后提交股东大会批准。
董事会在审议利润分配预案时，需经全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意后方可提交公司股东大会审议。
独立董事应对利润分配预案进行审核并发表明确的书面独立意见。
监事会在审议利润分配预案时，需经全体监事过半数以上表决同意。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
股东大会审议利润分配预案时，应给股东特别是中小股东充分的发言机会，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数以上通过。
五、公司利润分配政策调整的决策机制
1、公司董事会在制定利润调整政策时，应满足《公司章程》中规定的调整条件，经过详细论证并说明原因，并通过投资者电话、邮件、投资者互动平台等多种渠道广泛收集股东特别是中小股东的意见，征求独立董事、监事的意见。
2、董事会在审议调整利润分配政策时，需经全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意后方可提交股东大会审议。
3、独立董事应用利润分配政策调整方案进行审核并发表明确的书面独立意见。
4、监事会在审议利润分配政策调整时，需经全体监事过半数以上表决同意。
股东大会在审议利润分配政策调整时，应提供网络投票并给中小股东充分的发言机会，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
六、公司股东回报规划的制定周期及决策
公司董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策制定规划并提交公司股东大会审批。公司至少每三年重新审阅一次股东回报规划，根据公司现状、股东（特别是中小股东）、监事、独立董事的意见对公司的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定符合企业该时段发展的股东回报规划，调整后的股东回报规划应符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
七、未尽事宜说明
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
八、生效与解释
本规划自股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。本规划由公司董事会负责解释。
成都银河磁体股份有限公司
2017年3月27日
证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2016-075广州杰赛科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州杰赛科技股份有限公司全资子公司珠海杰赛科技有限公司（以下简称“珠海杰赛”）于 2016年 11月 7日完成了法定代表人及董事会成员变更等有关工商变更登记手续，并取得了珠海市工商行政管理局斗门分局 2016年 11月 4日签发的《核准变更登记通知书》（斗门核变通内字【2016】第 zh16110400398号）。珠海杰赛法定代表人由“韩玉辉”变更为“黄向东”，董事会成员由“陈炯辉，董事兼副总经理；韩玉辉，董事长；黄向东，副董事长；詹世敬，董事兼总经理；刘暾，董事；段术，监事”变更为“陈炯辉，董事兼副总经理；黄向东，董事长；詹世敬，董事兼总经理；刘暾，董事；段术，监事；刘梦雨，董事”。
特此公告。
广州杰赛科技股份有限公司董事会
关于第二期股票期权激励计划激励对象授予名单的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“管理办法”）的有关规定，湖南梦洁家纺股份有限公司监事会对湖南梦洁家纺股份有限公司第二期股票期权激励计划中首次授予股票期权的激励对象名单进行了核实，发表如下意见：
公司第二期股票期权激励计划首次授予的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的任职资格，不存在最近 3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近 3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等规定的激励对象条件，符合《湖南梦洁家纺股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为激励对象的主体资格合法、有效，且满足《湖南梦洁家纺股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》规定的获授条件。
湖南梦洁家纺股份有限公司监事会2016年5月19日
证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2017-006
深圳四方精创资讯股份有限公司
关于持股5%以上股东协议转让股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 24日接到公司持股5%以上股东 Systex Solutions (HK)Limited（以下简称“SystexSolutions”）的通知，Systex Solutions和深圳市龙晟达投资有限公司（以下简称“龙晟达投资”）于2017年1月24日签署了《股份转让协议》，约定Systex Solutions通过协议转让的方式，将其持有公司14,716,500股无限售流通股股份（占本公司总股本的14.16%）全部转让给龙晟达投资。
一、本次权益变动前后信息披露义务人持有公司股份情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次变动前持有股份||本次变动后持有股份||
||股数（股）|持股比例（%）|股数（股）|持股比例（%）|
|Systex Solutions(HK) Limited|14,716,500|14.16|0|0|
|深圳市龙晟达投资有限公司|0|0|14,716,500|14.16|

根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，本次公司权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务。
二、交易双方基本情况
1、转让方情况
（1）名称：Systex Solutions (HK) Limited
（2）注册地址：1004 AXA CENTRE, 151 GLOUCESTER RD WANCHAI HK
（3）授权代表：林隆奋
（4）注册资本：136,000,000港元
（5）成立时间：2011年10月3日
（6）公司注册证书编号：1669043
（7）主要经营范围：投资与贸易。除投资本公司外，未实际开展经营业务。
（8）主要股东：Kimo.com (BVI) Corp.
（9）通讯地址：ROOMS 806-809, 8/F, C.C.WU BUILDING, 302-308 HENNESSY RD, WANCHAI, HK
2、受让方情况
（1）名称：深圳市龙晟达投资有限公司
（2）注册地址：深圳市南山区桃源街道龙珠六路十五峯花园3栋首层
（3）法定代表人：邓凯文
（4）注册资本：10000万元
（5）成立时间：2012年11月19日
（6）统一社会信用代码：914403000578895090
（7）企业类型：有限责任公司（法人独资）
（8）经营范围：在合法取得使用权的地块上从事房地产开发；国内贸易（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需要前置审批和禁止的项目）。
（9）主要股东：深圳市地业房地产有限公司
（10）通讯地址：深圳市南山区桃源街道龙珠六路十五峯花园3栋首层
转让方 Systex Solutions与受让方龙晟达投资之间不存在任何关联关系或一致行动关系。
本次权益变动前，龙晟达投资与公司、公司持股5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。本次权益变动完成后，龙晟达投资将持有公司14.16%的股份，成为公司的关联法人。
三、股份转让协议的主要内容
1、协议转让的当事人
转让方：Systex Solutions (HK) Limited
受让方：深圳市龙晟达投资有限公司
2、本次股份转让的股份种类、数量、比例
Systex Solutions通过协议转让的方式，向龙晟达投资转让其持有的公司14,716,500股股份（占本公司总股本的14.16%）。
3、本次股份转让价格
每股转让价格为人民币54元，股份转让总价款为人民币794,691,000元。
上述股份转让价格系双方以四方精创股票在《股份转让协议》签署日前 30个交易日的均价 54.12元/股为基础协商确定，且高于《股份转让协议》签署日前1交易日四方精创股票的收盘价50.17元/股。
4、本次股份转让款项支付
自双方取得深交所出具的《协议转让确认意见书》之日起 10个工作日内，受让方应将股份转让价款的50%支付至转让方指定的银行账户，剩余股份转让价款在过户完成日（当日）支付。
5、协议签订日期
签订于2017年1月24日。
6、协议生效时间及条件
经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。
四、本次股份转让的影响
本次权益变动完成后，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
五、其他相关说明
1、本次协议转让公司股份不存在违反相关法律、法规、规章、业务规则的情形。
2、本次股份转让需由深圳证券交易所进行合规性审核，能否通过前述合规性审核存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
行信息披露义务。
4、本次股份转让完成后，公司将督促新股东遵守相关法律法规，并及时履行信息披露义务。
5、若股份转受让方未按照股份转让协议约定严格履行各自义务，本次股份转让是否能够最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《股份转让协议》
特此公告！
深圳四方精创资讯股份有限公司董事会2017年1月24日
证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2018-066
上海维宏电子科技股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告
本公司董事、副总经理宋秀龙先生，董事、副总经理、总工程师牟凤林先生，副总经理、销售体系总监赵东京先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
持本公司股份1,198,000股（占本公司总股本比例1.32%）的股东宋秀龙先生计划在本公告发布之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式合计减持本公司股份不超过280,000股（占本公司总股本比例0.31%）；
持本公司股份1,191,440股（占本公司总股本比例1.31%）的股东牟凤林先生计划在本公告发布之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式合计减持本公司股份不超过250,000股（占本公司总股本比例0.27%）；
持本公司股份1,206,000股（占本公司总股本比例1.33%）的股东赵东京先生计划在本公告发布之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过250,000股（占本公司总股本比例0.27%）。
上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“维宏股份”或“公司”）于近日分别收到股东宋秀龙先生、牟凤林先生以及赵东京先生《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
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|姓名|职务|持有股数|占总股本的比例|持有的非高管锁定股类别|

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|-|-|-|-|-|
|||（股）|（%）|的无限售流通股（股）|
|宋秀龙|董事、副总经理|1,198,000|1.32%|299,501|
|牟凤林|董事、副总经理、总工程师|1,191,440|1.31%|297,861|
|赵东京|副总经理、销售体系总监|1,206,000|1.33%|301,501|

二、本次减持计划的主要内容
1、本次拟减持的原因：股东自身资金需求。
2、股份来源：公司首次公开发行前持有的公司股份。
3、减持期间：自本公告之日起15个交易日后的6个月内（中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件规定不得进行减持的时间除外）。
4、减持数量及占公司总股本比例：
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|持有的非高管锁定股类别的无限售流通股（股）|拟减持股数（股）|拟减持股份占总股本的比例（%）|
|宋秀龙|299,501|280,000|0.31%|
|牟凤林|297,861|250,000|0.27%|
|赵东京|301,501|250,000|0.27%|

5、减持价格区间：根据减持时市场价格确定。
6、减持方式：集中竞价方式
三、本次减持计划相关主体的承诺及其履行情况
宋秀龙先生、牟凤林先生以及赵东京先生在公司首次公开发行股票时所
作承诺如下：
1、自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理在本次发行及上市前本人已持有的发行人股份（在发行人首次公开发行股票时公开发售的部分股份除外），也不要求发行人回购该前述股份。
2、当首次出现发行人股票上市后6个月内发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行人的股票发行价格或者发行人上市后6个月期末收盘
价低于发行人的股票发行价格之情形，则本人所持有的前述锁定股份的锁定期将自动延长6个月，即锁定期为发行人本次发行及上市之日起 18个月。
若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票经相应调整后的价格。
3、同时，在遵守前述第1项和第2项承诺的前提下，本人进一步承诺，在本人任职期间内（于股份锁定期结束后），本人每年转让的发行人股份数量将不超过本人以直接方式持有的发行人股份总数的25%。如本人在发行人上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内，本人不转让或者委托他人管理本人以直接方式持有的发行人股份；在发行人上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人以直接方式持有的发行人股份；在发行人上市之日起第十二个月后申报离职的，自申报离职之日起六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人以直接方式持有的发行人股份。
4、自锁定期届满之日起24个月内，若本人试图通过任何途径或手段减持本人在本次发行及上市前已直接持有的发行人股份，则本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价格。若在本人减持前述股份前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价格经相应调整后的价格。
5、不论本人在发行人处的职务是否发生变化或者本人是否从发行人处离职，本人均会严格履行上述承诺。
截至本公告日，本次拟减持事项与此前已披露的意向、承诺一致。上述
股东均严格履行了其作出的承诺，未出现违反承诺的行为。
四、相关说明及风险提示
1、本次减持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和规范性文件的相关规定。
2、本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
3、公司将按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及有关规定要求，及时披露本减持计划的减持进展情况公告。
4、本次拟减持股份的董事、高级管理人员将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划的实施具有不确定性。
五、备查文件
股东分别出具的《关于股份减持计划的告知函》。
特此公告。
上海维宏电子科技股份有限公司董事会
证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2014-012债券代码：112170 债券简称：12濮耐01
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
2012年公司债券（第一期）2014年付息公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2012年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于2014年4月14日支付2013年4月12日至2014年4
月11日期间（以下简称“本年度”）的利息5.80元(含税)/张。
本次债券付息期的最后交易日为2014年4月11日，凡在2014年4月11日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利，2014年4
月11日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
公司于2013年4月12日发行的本期债券至2014年 4月 11日将期满一年。
根据公司《公开发行2012年公司债券（第一期）募集说明书》和《2012年公司债券（第一期）上市公告书》的有关条款规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2012年公司债券（第一期）；
2、债券简称：12濮耐01；
3、债券代码：112170；
4、发行价格及发行总额：本期债券面值100元，按面值平价发行，总额 3亿元；
5、债券期限：5年期（附第3年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权）；
6、债券利率或其确定方式：本期债券票面利率为5.80%，在本期债券存续期限前3年固定不变；第3年末如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后2年票面年利率为债券存续期限前3年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后2年固定不变；
7、债券起息日：2013年4月12日；
使回售选择权，则自2014年至2016年每年4月12日为回售部分债券的上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；
9、信用评级情况：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA；
10、上市时间和地点：2013年5月22日在深圳证券交易所上市交易；
11、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）；
12、下一付息期票面利率：5.80%；
13、下一付息期起息日：2014年4月12日。
二、本次债券付息方案
按照《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2012年公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券票面利率为5.80%。每手面值1,000元的本期债券派发利息为58.0元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为：46.40元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为：52.20元。
三、债券付息权益登记日、除息日及兑息日
1、债权登记日：2014年4月11日；
2、除息日：2014年4月14日；
3、付息日：2014年4月14日。
四、债券付息对象
本次付息对象为：截止2014年4月11日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体本期债券持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、债券付息办法
1、公司与中国结算深圳分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国结算深圳分公司进行本次付息。在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。
2、中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，税率为利息额的20%，由本公司负责代扣代缴。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、相关机构
1、发行人：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
住所：河南省濮阳县西环路中段
联系人：彭艳鸣
联系电话：0393-3214228
传真：0393-3214218
邮编：457100
2、主承销商、债券受托管理人：平安证券有限责任公司
住所：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层
联系人：刘文天、韩宏权、李维、郑超
联系电话：0755-22624458
传真：0755-82401562
邮编：518048
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会 2014年4月7日
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2019-042哈尔滨九洲电气股份有限公司
关于收到农林生物质热电联产项目《中标通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月24日，哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”）收到泰来县发展和改革委员会《中标通知书》，确定公司为泰来县农林生物质热电联产项目（招标编号：HLJ-TLX-028）中标人。
一、项目概况
1.项目名称：泰来县农林生物质热电联产项目
2.建设规模及容量：80兆瓦；
3.上网电价：0.75元/千瓦时（含税）；
4.投资总额：人民币70,000万元；
5.项目地点：黑龙江省齐齐哈尔市泰来县；
6.建设工期：2019年7月至2020年10月。
二、对公司的影响
“让电能拥有智慧、让人们享有蓝天”是公司经营理念。环境综合能源业务是公司重点发展战略。以农林生物质热电联产为核心，打造县域能源综合利用体系，建设以农林废弃物秸秆为原料的集发电、供暖、供汽、直供电的综合能源系统，可以对泰来地区清洁能源供暖、缓解空气污染、改变城乡面貌、有效延长农业产业链、增加农民收入、提高居民生活质量和建设美丽乡村做出积极贡献。
项目对公司当期利润没有影响，但项目建成后的发电和供热收入将为公司提供新的持久稳定的利润及现金流，为公司的持续发展奠定了基础。
三、风险提示
生物质热电联产电站的建设工程涉及发电供热系统建设、热网改造建设、原材料收储场地建设等多个方面，公司具有丰富的可再生能源电站建设的经验，但生物质热电联产电站工程体系相对复杂，可能存在项目不能如期完工，导致公司投资回收期延长的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
哈尔滨九洲电气股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日
证券代码：002060 证券简称：粤水电
广东水电二局股份有限公司独立董事
关于聘任谢彦辉先生为公司总经理的独立意见
广东水电二局股份有限公司（以下简称“粤水电”）董事长朱丹先生由于工作原因辞去兼任的粤水电总经理职务，根据粤水电发展需要，需聘任一名总经理。经董事长提名、董事会提名委员会审核，粤水电第六届董事会第二次会议审议《关于聘任谢彦辉先生为公司总经理的议案》，拟聘任谢彦辉先生为粤水电总经理。
我们审阅了有关文件，并询问了有关情况，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，基于独立判断，现就该事项发表独立意见如下：
一、经审阅谢彦辉先生个人履历等相关资料，谢彦辉先生的提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现其有《公司法》第 146条、第 148条规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。谢彦辉先生不存在违规买卖公司股票的情况。
二、鉴于粤水电董事、党委书记谢彦辉先生具备教授级高级工程师职称，具有 20多年丰富的工程建设管理经验，熟悉清洁能源投资开发，在此前担任粤水电总经理期间，表现出卓越的企
证券代码：002060 证券简称：粤水电
业经营管理、决策执行能力和敏锐的市场洞察力，具备担任粤水电总经理的能力。
三、我们同意谢彦辉先生担任粤水电总经理。
证券代码：002060 证券简称：粤水电
广东水电二局股份有限公司独立董事
关于董事、监事及高级管理人员 2015年度效益年薪计提比例方案的独立意见
广东水电二局股份有限公司（以下简称“粤水电”）第六届董事会第二次会议审议《董事、监事及高级管理人员 2015年度效益年薪计提比例方案》，我们审阅了有关文件，并询问了有关情况，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，基于独立判断，作为粤水电的独立董事，现就该方案发表独立意见如下：
一、粤水电董事、监事及高级管理人员 2015年度效益年薪计提比例方案，是根据粤水电《董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》制定的，能适应粤水电发展的需要，充分调动董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，促进粤水电持续、健康、稳定发展。
二、粤水电董事会对该方案的制定、审议及表决程序合法合规。
三、我们同意粤水电董事、监事及高级管理人员 2015年度效益年薪计提比例方案。
（以下无正文）
证券代码：002060 证券简称：粤水电
（本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司独立董事关于聘任谢彦辉先生为公司总经理，关于董事、监事及高级管理人员 2015年度效益年薪计提比例方案的独立意见的签署页）
独立董事签署：
黄声森 尹 兵 彭 松
李彩虹 李云超
2016年 12月 26日
上海力盛赛车文化股份有限公司
董事会2016年度工作报告
各位董事：
2016年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会2016年度工作重点和2017年度主要工作报告如下，请各位董事予以审议。
一、公司2016年度经营指标完成情况
2016年公司共计实现营业收入24,098万元，较上年同期增长9.67%；归属于上市公司股东的净利润3,267万元，较上年同期增长32.23%。
二、履行职责情况
（一）董事会履行职责情况
2016年度，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定；公司董事会成员熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认真地履行了董事职责，积极参加了各次董事会会议，列席各次股东大会会议；公司董事会严格按照股东大会各项决议的要求，严格执行和落实了股东大会的各项决议；董事会决策程序严格遵照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定执行，表决过程符合相关法律、法规和公司相关制度，会议记录等相关档案清晰、完整；董事会专门委员会，分别遵照各专门委员会的工作规则开展工作；公司董事会认真监督执行了公司的内部控制管理制度。
（二）专门委员会履行职责情况
2016年度，董事会各专门委员会均做到了认真履行职责，圆满完成了各项工作任务。本年度共召开了1次提名委员会，1次薪酬与考核委员会，4次审计委员会，2次战略委员会。各专门委员会委员均按时出席例次会议，对议案进行了充分的审议。
（三）独立董事出席董事会及工作情况
报告期内，独立董事严格按照有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工
作细则》等内部控制文件的规定和要求履行职责，在任职期间积极了解公司生产经营状况，利用自身专业知识为公司提出了很多宝贵的专业性意见，对报告期内公司发生的需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
三、日常工作情况
2016年度，公司董事会共召开了5次会议。会议情况如下：
||||
|-|-|-|
|会议届次|召开时间|审议事项|
|||1《关于上海力盛赛车文化股份有限公司总经理 2015 年度工作|
|||报告的议案》|
|||2《关于上海力盛赛车文化股份有限公司董事会2015年度工作报|
|||告的议案》|
|||3《关于上海力盛赛车文化股份有限公司 2015 年度利润分配的|
|||议案》|
|||4《关于上海力盛赛车文化股份有限公司续聘 2016 年度审计机|
|||构的议案》|
|||5《关于上海力盛赛车文化股份有限公司 2015 年度财务决算报|
|||告的议案》|
|第二届董事会|||
||2016年2月2日||
|||6《关于上海力盛赛车文化股份有限公司 2016 年度财务预算计|
|第四次会议|||
|||划的议案》|
|||7《关于公司2013年、2014年、2015年审计报告的议案》|
|||8《关于确认2015年7-12月关联交易的议案》|
|||9《应收账款坏账核销的议案》|
|||10《关于上海力盛赛车文化股份有限公司2015年度内部控制自|
|||我评价报告的议案》|
|||11《关于上海力盛赛车文化股份有限公司关于首次公开发行 A|
|||股股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施的议案》|
|||12《关于提议召开上海力盛赛车文化股份有限公司2015年度股|
|||东大会的议案》|
|第二届董事会|||
||2016年4月8日||
|||1《关于公司设立上海优马好盛汽车文化传播有限公司的议案》|
|第五次会议|||
|第二届董事会|||
||2016年6月10日||
|||1《关于公司更换财务负责人的议案》|
|第六次会议|||
|||1《关于延长上海力盛赛车文化股份有限公司首次公开发行人民|
|||币普通股（A股）股票并上市方案有效期的议案》|
|||2《关于延长上海力盛赛车文化股份有限公司股东大会授权董事|
|第二届董事会||会办理与首次公开发行 A 股股票并上市有关具体事项有效期的|
||2016年8月9日||
|第七次会议||议案》|
|||3《关于公司首次公开发行A股股票股利分配政策的议案》|
|||4《关于公司2012年至2015年6月30日期间财务报告的议案》|
|||5《关于确认2016年1-6月关联交易》|

||||
|-|-|-|
|||6《关于应收账款坏账核销的议案》|
|||7《关于收购上海杆位文化传媒有限公司股权的议案》|
|||8《关于提议召开上海力盛赛车文化股份有限公司2016年第一次|
|||临时股东大会的议案》|
|第二届董事会||1《关于上海力盛赛车文化股份有限公司2014年、2015年、2016|
||2016年12月27日||
|第八次会议||年财务报告的议案》|

四、2017年度董事会工作计划
1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，制定2017年度公司经营管理目标和公司中长期发展战略。
2、严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，促进公司规范运作。
3、进一步完善上市公司法人治理结构，健全公司规章制度，提升规范化运作水平，同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，切实保障全体股东与公司利益。
4、加强投资者关系管理工作，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。
上海力盛赛车文化股份有限公司董事会
二〇一七年四月十四日
独立董事关于使用募集配套资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，作为湖北华昌达智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们对第二届董事会第十六次会议的《关于使用募集配套资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》及相关资料进行了认真的阅读和审议,并发表独立意见如下：
公司为了把握市场机遇，保证募投项目顺利实施，根据业务发展和市场需求状况，在公司重大资产重组中的配套募集资金到位之前，已对“扩建汽车装备制造车间项目”募集资金投资项目进行了前期投入。根据大信会计师事务有限公司出具的《以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》大信专审字[2014]第2-00459号，截至2014年8月31日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为6,810万元。
公司以本次募集配套资金置换先期投入的行为符合公司发展需要，先期投入金额经注册会计师审核，内容及程序均符合《深圳证券交易所创业板板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的有关规定。根据公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金公告相关规定，本次募得的配套资金总额首先用于支付购买上海德梅柯公司100%股权交易中的现金对价 5,000万元，剩余 152,734,245.04元配套资金将通过增资的方式投入上海德梅柯，增资完成后不少于1亿元用于补充营运资金，剩余将根据上海德梅柯相关项目进度安排使用。
因此，本次募集资金置换项目前期投入的金额为52,734,245.04元。我们均一致同意公司以配套募集资金 52,734,245.04元置换先期已投入募投项目的自筹资金。
（以下无正文，为独立董事签名页）：
—————— —————— ——————李新天 郑春美 邹明春
深圳市奇信建设集团股份有限公司独立董事
关于 2017年度预计发生日常经营性关联交易
的事前认可意见
深圳市奇信建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十二次会议将审议《关于 2017年度预计发生日常经营性关联交易的议案》，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，我们作为公司的独立董事，经仔细审阅 2017年度预计发生日常经营性关联交易事项有关文件后，基于客观、独立判断立场，就上述议案发表意见如下：
本次日常关联交易事项为公司日常经营业务需要，交易的定价按市场价格确定，遵循公平合理的定价原则。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。作为公司的独立董事，我们同意将上述事项提交公司董事会审议。
董事会在对该议案进行表决时，关联董事叶家豪先生、叶洪孝先生应按规定予以回避。
独立董事：何文祥、耿建新、陈友春2017年2月21日
证券简称：铁岭新城 证券代码：000809 公告编号：2014-010铁岭新城投资控股股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2014年5月15日(星期四)上午10:00
2、召开地点：铁岭市新城区金鹰大厦八楼公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
(1)公司董事、监事及高级管理人员；
(2)截止 2014年 5月 9日(星期五)下午 3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可参加会议；
(3)有权出席会议的股东可以以书面授权的形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
二、会议审议事项
1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2013年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2013年度财务报告》；
5、审议《独立董事2013年度述职报告》；
6、审议《关于2013年度利润分配预案》；
7、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：股东可以现场、信函、传真方式登记，信函、传真以 2014年5月15日前(包括5月15日)公司收到为准。
法人股股东代表持股票账户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；流通股股东持股票账户卡、持股凭证和个人身份证办理登记手续；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股凭证办理登记手续；外地股东可通过信函、传真办理登记手续。
3、登记地点：铁岭市新城区金沙江路11号金鹰大厦八楼。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
有权出席会议的股东可以以书面授权的形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
四、其它事项
1.会议联系方式：
联系人：迟峰
联系电话：024-74997822
传 真：024-74997890
邮 编：112000
2.会议费用：会议半天，出席会议股东交通、食宿等费用自理。
五、授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席铁岭新城投资控股股份有限公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人(签名)：
身份证号码：
持股数：
委托人股票帐户：
受委托人(签名)：
身份证号码：
委托权限：
委托日期：
电话：
注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效；法人股东请加盖公章。
铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十三日
安信证券股份有限公司
关于深圳雷柏科技股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，作为深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“雷柏科技”或“公司”)首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”或“保荐机构”)对雷柏科技根据《通知》要求填写的《内部控制规则落实自查表》进行了认真、审慎核查。核查的具体情况如下：一、公司内控规则落实情况
雷柏科技对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情
况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况，并重点对信息披露的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制、对控股子公司的管理等事项进行了核查。根据核查结果，填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：雷柏科技填写的《内部控制规则落实自查表》严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况，保荐机构对该自查表无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于深圳雷柏科技股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
王永兴 范文明
安信证券股份有限公司年 月 日
股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号：2015-075陕西兴化化学股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
陕西兴化化学股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称“延长集团”）拟筹划对公司有重大影响的事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：兴化股份，股票代码：002109）自 2015年 5月 8日开市起停牌。2015年 6月 19日，公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号:2015-039），确认本次实际控制人延长集团对公司筹划的重大事项为重大资产重组事项，并分别于 2015年 6月 27日、7月 4日、7月 11日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号分别为:2015-041、2015-042、2015-043）。
2015年 7月 18日,公司发布了《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号:2015-045），并分别于 2015年 7月 25日、8月 1日、 8月 8日、8月 15日、8月 22日、8月 29日、9月 9日、9月 16日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号分别为:2015-046、2015-047、2015-048、2015-051、2015-052、2015-053、2015-058、2015-059）。
2015年 9月 18日,公司发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号:2015-060），并分别于 2015年 9月 23日、9月 30日、10
月 14日、10月 21日、10月 28日、11月 4日、11月 11日、11月 18日、 11月 25日、12月 2日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号分别为:2015-061、2015-063、2015-064、2015-065、2015-066、2015-068、2015-069、2015-072、2015-073、2015-074）。
本次重大资产重组，公司拟采取重大资产置换及发行股份购买资产的方式购买潜在标的公司股权，并安排配套募集资金。自公司股票停牌以来，公司及有关各方积极配合独立财务顾问、律师、审计、评估等中介机构对标的公司进行合规性核查。
一、本次重大资产重组方案
本次重组的方案暂定为：上市公司拟通过资产置换、发行股份的方式购买：（1）延长集团、陕西鼓风机(集团)有限公司（以下简称“陕鼓集团”）持有的资产剥离、现金增资后的陕西延长石油兴化化工有限公司（以下简称“兴化化工”）100%股权和（2）延长集团持有的陕西延长石油天然气有限责任公司（以下简称“天然气公司”）100%股权。
其中：（1）上市公司将全部资产和负债与延长集团所持有的兴化化工股权等值部分进行置换，差额部分向延长集团发行股份支付；（2）上市公司通过发行股份的方式购买陕鼓集团所持兴化化工股权和延长集团所持天然气公司股权。
同时，配套募集资金约 17亿元，用于天然气公司下属部分液化站后续建设、补充流动资金和支付重组中介费用。
二、重组事项具体进展
1、天然气公司工作进展
延长集团已设立全资子公司--天然气公司，购买延长集团 LNG相关的资产和业务，并将其作为本次重组潜在标的资产之一。截止本公告披露日，天然气公司已完成以下工作：
（1）完成工商注册；
（2）收到延长集团缴付的 12亿元出资；
（3）与延长集团签订了 LNG资产转让协议，并完成资产交割。
2、兴化化工工作进展
兴化化工作为延长集团的控股子公司，主要从事合成氨、甲醇、甲胺、二甲基甲酰胺的生产和销售。在置入上市公司前，延长集团拟对兴化化工进行资产剥离,现金增资以改善兴化化工财务结构。截止本公告披露日，兴化化工已完成以下工作：
（1）延长集团与兴化化工其他股东就延长集团对兴化化工增资 29亿元、对因增资而使得相关股东无偿多持股权的划回等事项已基本达成一致意见；
（2）兴化化工和兴化集团已签订资产转让协议，并完成资产交割。
三、后续尚需完成的主要工作
1、上市公司尚需完成的主要工作
（1）完成置出资产的预审、预估工作；
（2）重组预案相关文件取得省国资委的预核准；
（3）召开董事会，并与交易各方签订重大资产置换及发行股份购买资产协议等相关文件。
2、天然气公司尚需完成的主要工作
（1）需完成预审、预估工作；
（2）继续完善证照等相关工作。
3、兴化化工尚需完成的主要工作
（1）需陕西省国资委批准有色集团所持20%兴化化工股权无偿划转给延长集团；
（2）延长集团对兴化化工增资 29亿元，并完成相关金融债务的还款；
（3）需陕西省国资委批准兴化化工其他股东无偿多持股权划回至延长集团；
（4）将20%股权划转、增资 29亿元、无偿多持股权划回的工商变更登记申请一并报送至省工商局，并完成兴化化工股权调整工商登记；
（5）继续完善证照等相关工作。
上述工作尚未完成，现已临近公司股票复牌日，重组预案等相关文件可能无法按期披露，提醒广大投资者注意本次重大资产重组可能终止的风险。
四、预计披露重大资产重组预案的时间
本次重大资产重组预计披露预案的时间为 2015年 12月 18日。因继续停牌期间仍需完成较多事项、履行国资监管等政府部门的审批程序，可能存在重组方案调整、重组预案不能按期披露等情形，特别提请投资者关注上述风险。
为做到本次重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司
股票（股票简称：兴化股份，股票代码：002109）自 2015年 12月 9日开市时起将继续停牌。
继续停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重组工作的进展情况。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案，公司股票将于 2015年 12月 18日开市时起复牌，且公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如实际控制人在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司董事会 2015年 12月 9日