广东海印集团股份有限公司公告（2015）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2015-24广东海印集团股份有限公司
第七届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 16日以电子邮件方式发出第七届董事会第四十二次会议通知，会议于2015年 4月 27日上午 10时在广州市越秀区东华南路 98号海印中心三十三楼会议厅召开。会议应到董事六名，实际出席六名。会议由董事长邵建明先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议讨论并通过了以下内容和决议：
一、审议通过《2014年度总裁工作报告》；
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过《2014年度董事会工作报告》；
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。
本议案需提交公司 2014年年度股东大会审议。
三、审议通过《2014年年度报告及摘要》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
广东海印集团股份有限公司公告（2015）上披露的《2014年年度报告》和在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2014年年度报告摘要》。
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。
本议案需提交公司 2014年年度股东大会审议。
四、审议通过《2014年度独立董事述职报告》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2014年度独立董事述职报告》。
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。
五、审议通过《2014年度财务决算报告》；
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。
本议案需提交公司 2014年年度股东大会审议。
六、审议通过《2014年度利润分配预案》；
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014年度实现净利润为 328,263,080.00元，减去本年度对股东的分配 19,687,558.62元，减去本年度提取的法定盈余公积 32,826,308.00元，加上年初未分配利润 1,059,521,385.04元，本年度可供股东分配利润为 1,335,270,598.42元。
公司 2014年度利润分配预案为：以公司现有总股本 1,184,138,410.00股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利 0.35元（含税），预计该分配方案共分配 41,444,844.35元。本年度不送股不转增。
广东海印集团股份有限公司公告（2015）表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。
本议案需提交公司 2014年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于公司 2015年续聘会计师事务所的议案》；
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）连续多年受聘担任本公司会计师事务所，承担本公司年度财务审计工作，熟悉公司情况，有严谨的态度和专业的知识，提供公允真实的审计报告，其工作绩效受到各方肯定。
经审计委员会审议通过，建议继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015年度会计师事务所，年度报酬为人民币 78.00万元，相关业务及差旅费用由本公司承担。
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。
本议案需提交公司 2014年年度股东大会审议。
八、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2014年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。
九、审议通过《2014年度社会责任报告》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2014年度社会责任报告》。
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。
广东海印集团股份有限公司公告（2015）十、审议通过《关于 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。
十一、审议通过《关于聘任邵建佳先生为公司总裁的议案》；
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。
十二、审议通过《关于增补潘尉先生为公司董事的议案》；
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。
本议案需提交公司 2014年年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于聘任潘尉先生为公司副总裁的议案》。
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。
十四、审议通过《公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》。
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。
本议案需提交公司 2014年年度股东大会审议。
十五、审议通过《关于总统大酒店 2014年实际盈利数与利润预测数差异情况说明的议案》；
广东海印集团股份有限公司公告（2015）公司全资子公司广州总统大酒店有限公司 2014年度经审计的实际净利润为389.33万元，未能达到2014年盈利预测目标720.00万元，承诺方广州海印实业集团有限公司已于 2015年 2月以现金的形式向公司补足全部差额 330.66万元。
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。
十六、审议通过《关于公司向平安银行申请不超过 10亿元贷款的议案》；
根据公司与平安银行签署的《银企战略合作协议》，公司在 30亿元额度内向平安银行广州分行申请总额不超过 10亿元人民币贷款，期限为不超过 3年，贷款用途为补充公司流动资金。该项贷款由公司控股股东广州海印实业集团有限公司及实际控制人邵建明提供连带责任保证担保。
上述贷款同时由以下抵押物做抵押担保：
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||序号||物业持有者||抵押物|
|1||广东海印商品展销服务中心有限公司||商展中心7-10楼||
|2||广州市番禺海印体育休闲有限公司||番禺区南村镇番禺大道北 383号（海印又一城商场A）||
|3||广州总统大酒店有限公司||广州市天河区天河路 586号占地下室，一，五至十五层||

深圳市同致诚土地房地产估价顾问有限公司以2015年1月21日为基准日对上述抵押物公开市场价值进行了评估，并出具了《房地产价值咨询意见书》，具体情况如下：
经评估，截至评估基准日，广东海印商品展销服务中心有限公司
广东海印集团股份有限公司公告（2015）所拥有的商展中心 7-10楼账面价值为 7,268.57万元，市场价值合计为人民币 26,214.42万元。【《房地产价值咨询意见书》编号：PA201502002（b）】
经评估，截至评估基准日，广州市番禺海印体育休闲有限公司所拥有的番禺区南村镇番禺大道北 383号（海印又一城商场A）账面价值为 7,185.75万元，市场价值合计为人民币 54,391.98万元。【《房地产价值咨询意见书》编号：PA201502003（b）】
经评估，截至评估基准日，广州总统大酒店有限公司所拥有的广州市天河区天河路 586号占地下室，一，五至十五层账面价值为 9,244.00万元，市场价值合计为人民币 41,776.23万元。【《房地产价值咨询意见书》编号：PA201502004（b）】
上述三项抵押物市场价值合计为人民币 122,382.63万元，账面价值合计为人民币 23,698.32万元，占公司截止至 2014年 12月 31日的总资产3.48%，占净资产8.09%。（按公司 2014年 12月经审计净资产 292,983.62万元，总资产 680,620.81万元计算。）
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。
十七、审议通过《关于召开 2014年年度股东大会的议案》。
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2014年年度股东大会的通知》。
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。
广东海印集团股份有限公司公告（2015）特此公告。
附：邵建佳先生和潘尉先生简历
广东海印集团股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十九日
广东海印集团股份有限公司公告（2015）附件1：邵建佳先生简历
邵建佳，男，1965年出生，自 1996年 5月起至今任广州海印集团实业有限公司董事，1996年 5月至 2008年 12月任广州海印集团实业有限公司副总经理，2009年 1月起至今任本公司副总裁，2009年 4月起至今任本公司董事；现任主要社会职务为广州市越秀区人大代表。
广州海印实业集团有限公司是广东海印集团股份有限公司控股股东，其实际控制人为邵建明先生、邵建佳先生、邵建聪先生，三人关系为兄弟，邵建佳先生为实际控制人之一，个人未持有广东海印集团股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
附件2：潘尉先生简历
潘尉，男，1977年出生，工商管理硕士。曾任广州海印实业集团有限公司秘书，先后任公司总经理助理、董事长助理，公司第四、五和六届董事会秘书。先后多次荣获新财富金牌董秘、中国主板上市公司百佳董秘奖项。现任公司董事会秘书。
潘尉先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有广东海印集团股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
广东海印集团股份有限公司公告（2015）