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汕头万顺包装材料股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《公司法》、中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件，我们作为汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2014年4月23日第三届董事会第二次会议审议的相关议案和2013年度相关事项进行了审阅，现发表独立意见如下：一、关于 2013年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；
独立董事认为：
（一）公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累积至2013年12月31日的控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；
（二）报告期内公司认真贯彻执行有关规定，未发生违规对外担保情况，也不存在以前年度累计至2013年12月31日的违规对外担保情况；
（三）公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
二、关于《2013年度内部控制自我评价报告》的独立意见；
独立董事认为：公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境，并根据法律法规和公司实际情况适时进行了修订和完善，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保证了经营管理的合法合规与资产安全，维护了公司及股东的利益。
《2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、关于《关于 2013年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》的独立意见；
独立董事认为：2013年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
四、关于《2013年度利润分配预案》的独立意见；
独立董事认为：根据《创业板信息披露业务备忘录第 6号-利润分配与资本公积金
转增股本相关事项》及《公司章程》等相关规定，公司应以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，因此本次分红以母公司当期实现的可供分配利润为原则确定股利分红，本次分红超过母公司2013年度实现的可供分配利润的20%，符合公司相关分红承诺及相关法律法规的要求，符合目前公司的实际情况，对公司生产经营无重大影响，有利于为股东实现回报，符合全体股东的利益。
五、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构的独立意见；
独立董事认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，其在执业过程中坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量、服务水平及收费情况，经独立董事事前认可，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，并授权公司董事长签署有关法律文件。
六、关于 2013年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见；
独立董事认为：2013年度，公司能严格执行薪酬和有关绩效考核制度，所披露的薪酬是合理、真实的，本年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放的程序符合有关规定，我们对此无异议。
七、关于使用部分节余募集资金永久补充流动资金的独立意见；
独立董事认为：公司将环保生态型包装材料生产线扩建项目河南万顺实施部分节余的募集资金永久补充河南万顺流动资金，有利于提高募集资金使用效率,降低财务费用，提升经营效益，符合全体股东利益。同意公司将环保生态型包装材料生产线扩建项目河南万顺实施部分节余的募集资金共计 11,733,469.93元永久补充河南万顺流动资金。实际补充流动资金时，在符合相关管理规定的情况下将河南万顺募集资金专项账户余额全部用于补充流动资金并注销账户。
八、关于江苏中基复合材料有限公司转增注册资本的独立意见；
独立董事认为：公司控股子公司江苏中基使用未分配利润及盈余公积转增注册资本，有利于其进一步提升经营实力，符合全体股东利益。同意其将注册资本由原 6,600万美元增至10,000万美元，公司持股比例不变仍为75%。
（以下无正文）
（本页无正文，为《汕头万顺包装材料股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
郑烈波
陈胜忠
张吉辉
二○一四年四月二十三日
证券代码: 002115证券简称:三维通信
三维通信股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人李越伦现就提名蔡家楣为三维通信股份有限公司第5届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任三维通信股份有限公司第5董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合三维通信股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在三维通信股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有三维通信股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有三维通信股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在三维通信股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为三维通信股份有限公司或其附属企业、三维通信股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与三维通信股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括三维通信股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在三维通信股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议24次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：李越伦
日期：2016-08-26
关于茂业物流重大资产重组是否符合《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作通知》（深证上
[2013]323号）第七点的说明
本公司接受委托，担任茂业物流股份有限公司（简称“茂业物流”）重大资产购买暨关联交易的独立财务顾问，本独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上，就茂业物流本次重大资产重组是否符合《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作通知》（深证上[2013]323号）第七点做如下说明：
(一)本次重大资产重组涉及的行业或企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业；
(二)本次重大资产重组所涉及的交易类型不属于同行业或上下游并购，不构成借壳上市；
(三)本次重大资产重组方案不涉及发行股份；
(四)上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为西南证券股份有限公司《关于茂业物流重大资产重组是否符合〈关于配合做好并购重组审核分道制相关工作通知〉（深证上[2013]323号）第七点的说明》之签章页）
西南证券股份有限公司2015年5月日
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2016-113四川双马水泥股份有限公司
第六届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议于 2016年 10月 26日以现场和通讯的方式召开，现场会议地址为成都国际科技节能大厦 A座五楼会议室。本次会议应出席董事 9人，实到 9人。会议通知于 2016年 10月 14日以书面方式向各位董事和相关人员发出。
本次会议由董事长黄灿文先生主持，监事孙健先生，高级管理人员周凤女士、胡军先生列席了会议，符合有关法律法规和《四川双马水泥股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：
（一）《2016年第三季度报告》
本议案的表决情况为：同意 9票；反对 0票；弃权 0票
三、备查文件
（一）、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）、其他。
特此公告。
四川双马水泥股份有限公司
董事会
证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2019-088当代东方投资股份有限公司
关于控股股东的一致行动人被动减持公司股票进展公告控股股东的一致行动人厦门旭熙投资有限公司保证向本公司提供的信息内
容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月5日披露了《关于控股股东的一致行动人存在可能被动减持公司股票风险的预披露公告》（公告编号：2019-074）。公司控股股东的一致行动人厦门旭熙投资有限公司（以下简称“厦门旭熙”）及北京先锋亚太投资有限公司（以下简称“先锋亚太”）在太平洋证券股份有限公司办理的股票质押式回购交易已触发协议约定的违约条款，可能被实施违约处置。2019年 7月 8日至 2019年7月 11日，厦门旭熙已通过集中竞价交易方式累计被动减持公司股票 7,915,500股，约占公司总股本的1%，具体内容详见公司分别于 2019年 7月 11日在《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东的一致行动人被动减持公司股票进展暨后续可能继续被动减持公司股票的提示性公告》（公告编号：2019-077）以及公司于 2019年 7月 31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年半年度报告》。
公司于今日收到厦门旭熙的《关于所持股份被动减持进展情况的告知函》，获悉自 2019年8月7日至 2019年8月 8日，厦门旭熙通过大宗交易方式累计被动减持公司股份15,800,000股，占公司总股本的比例约为2.00%。
根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将厦门旭熙被动减持进展情况公告如下：
一、被动减持进展情况
1.被动减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数|减持股数占公司总股本的比例（%）|
|厦门旭熙投资有限公司|大宗交易|2019/8/7|2.610|1,000,000 股|0.13|
|||2019/8/8|2.657|14,800,000 股|1.87|
||合 计|--|--|15,800,000 股|2.00|

备注：本次大宗交易的对手方为质权人太平洋证券股份有限公司。
2.股东本次被动减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|厦门旭熙投资有限公司|合计持有股份|19,862,278|2.51|4,062,278|0.51|
||其中：无限售条件股份|19,862,278|2.51|4,062,278|0.51|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1.因厦门旭熙及先锋亚太与相关质权人操作的股票质押式回购业务已触发违约条款，如厦门旭熙及先锋亚太未能及时追加保证金、补充质押、支付本息或提前回购，厦门旭熙及先锋亚太可能继续被动减持公司股份，提请投资者关注厦门旭熙及先锋亚太继续被动减持公司股票的风险。
2.此次被动减持不会对公司的治理结构及持续经营产生影响，也未导致公司控制权发生变更。本次被动减持后，公司控股股东厦门当代文化发展股份有限
公司及一致行动人所持公司股份总数为279,832,646股，占公司总股本的比例为
3.厦门旭熙本次被动减持数量在此前预披露的被动减持计划范围内。公司将督促厦门旭熙、先锋亚太提醒太平洋证券股份有限公司在本次减持计划实施期间严格遵守《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规规范性文件的规定，亦将关注厦门旭熙及先锋亚太后续继续被动减持股份的实施情况，并及时履行信息披露义务。
三、备查文件
《关于所持股份被动减持进展情况的告知函》。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司董事会
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2018006深圳市科陆电子科技股份有限公司
第六届董事会第三十六次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次（临时）会议通知已于 2018年 1月 16日以传真、书面及电子邮件方式送达各位董事，会议于 2018年1月 22日在公司行政会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 9名，实际参加表决的董事 9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长饶陆华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于 2018年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
具体详见刊登在 2018年 1月 23日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2018年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2018007）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》；
具体详见刊登在 2018年 1月 23日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2018008）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于拟发行超短期融资券的议案》；
具体详见刊登在 2018年 1月 23日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟发行超短期融资券的公告》（公告编号：2018009）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于向国联信托股份有限公司申请不超过5亿元信托融资的议案》；
具体详见刊登在 2018年 1月 23日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向国联信托股份有限公司申请不超过5亿元信托融资的公告》（公告编号：2018010）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
五、审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于 2018年 2月 7日(星期三)在公司行政会议室召开公司 2018年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司于2018年1月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018011）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十二日
长江证券承销保荐有限公司
关于苏州春兴精工股份有限公司
重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的
真实性、继续停牌的合理性和 6个月内复牌可行性的核查意见
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“春兴精工”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（证券简称：春兴精工；证券代码：002547）于2017年2月20日（星期一）开市起停牌。根据相关事项的进展情况，经有关各方论证，上述筹划事项构成重大资产重组，经申请，公司于 2016年 3月 6日起转入重大资产重组程序继续停牌并在指定信息披露媒体上发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-025）。长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“独立财务顾问”）担任本次重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的有关规定，长江保荐对春兴精工本次重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和6个月内复牌可行性进行审慎核查，并出具核查意见如下：
一、停牌期间重组进展信息披露的真实性核查
（一）春兴精工前期信息披露情况
苏州春兴精工股份有限公司因筹划重大收购事项，经公司申请，公司股票于2017年2月20日开市起停牌，并于2017年2月18日、2月25日披露了《重大事项停牌公告》、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-007，2017-012）。
根据相关事项的进展情况，公司确认所筹划事项构成重大资产重组，经申请，
公司股票自 2017年 3月 6日起转入重大资产重组程序并继续停牌，且在指定信息披露媒体上发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-025），并于2017年3月11日、3月18日、3月25日、4月1日分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-027）、《关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2017-028）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-038，2017-039）。
由于本次重组涉及工作量较大，相关方案及其他相关事项仍需进一步商讨和论证，2017年 4月 7日，公司召开第三届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，且在指定信息披露媒体上发布了《关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2017-042），并于 2017年 4月 15日、4月 22日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-044，2017-050）。
为继续推进本次重组工作，公司于2017年4月28日召开的第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于重大资产重组停牌累计满 3个月申请继续停牌的议案》，并于2017年5月17日召开公司2017年第四次临时股东大会审议继续停牌事项。于 2017年 4月 29日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-053）、《关于重大资产重组停牌累计满3个月申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-055），于2017年5月9日、5月16日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-060，2017-063）。
2017年 5月 17日，公司召开 2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于重大资产重组停牌累计满 3个月申请继续停牌的议案》，且在指定信息披露媒体上发布了《关于重大资产重组停牌累计满3个月继续停牌的公告》（公告编号：2017-066）。并于2017年5月23日、6月1日、6月8日、6月15日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-067，2017-069，2017-071，2017-073）。
（二）独立财务顾问意见
经核查，本独立财务顾问认为：上市公司股票停牌期间，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录等相关法律法规和规范性文件的有关规定，严格履行相关决策程序，及时披露相关信息，每五个交易日发布一次停牌进展公告，且公司在停牌期间的重组进
展信息披露真实。
二、继续停牌的合理性核查
（一）延期停牌的必要性和理由
公司本次重大资产重组涉及对境外标的资产尽职调查及监管机构审批，交易程序复杂，相关尽职调查、审计、评估等工作量大。公司正在与各交易对方就交易方案具体细节进行协商，交易方案涉及的相关问题仍需进一步商讨和完善。因此，公司预计无法在停牌期满 4个月内披露重大资产重组预案或报告书并复牌。
（二）独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：为确保本次重组申报文件及信息披露事项的真实、准确、完整，保障重组工作的顺利进行，上市公司在本次停牌期满4个月后仍将继续停牌，公司继续停牌具有合理性。
三、6个月内复牌的可行性
（一）本次重大资产重组进展情况
停牌期间，上市公司及相关各方积极推动本次重大资产重组的各项工作。目前本次重大资产重组工作正在筹划中，公司与独立财务顾问等中介机构及相关各方就本次重组方案及标的公司涉及的相关事项进行了多次协商和论证，交易方案涉及的相关具体细节仍在洽谈中，标的公司的相关尽职调查、审计、评估等工作正在有序进行。根据目前各项工作的开展情况，公司无法在停牌期满4个月内披露重大资产重组预案或报告书并复牌。根据各阶段项目推进情况，公司股票在本次停牌期满6个月内（2016年8月20日前）复牌具有可行性。
（二）独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：停牌期间，上市公司及相关各方积极推动本次重大资产重组的各项工作。公司与独立财务顾问等中介机构及相关各方就本次重大资产重组相关事项进行了多轮沟通、交流和谈判，对本次重大资产重组各阶段工作进行了相应安排。
鉴于上述情况，本独立财务顾问认为上市公司正在积极推进本次重大资产重组
各项工作，已按照中国证券证券监督管理委员会、深交所的规定履行了相应的信息披露义务。根据各阶段工作安排及项目推进情况，预计可以在规定的时间内按照相关要求披露重大资产重组信息并复牌。
长江证券承销保荐有限公司年 月 日
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2014-035关于控股股东向公司提供无偿借款的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、交易内容：为了支持华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）收购控股子公司杭州中美华东制药有限公司少数股东持有的25%股权，帮助公司筹措资金、降低财务费用，公司控股股东中国远大集团有限责任公司（以下简称“远大集团”）计划在公司股东大会表决通过豁免其资产注入承诺的前提下，向公司无偿提供期限一年，总额 2亿元人民币的借款，以解决公司首期股权转让款的支付问题。
2、因远大集团持有公司 154,107,432股股份，占公司股本总数的35.50%，为公司控股股东，故远大集团上述向公司提供借款事宜构成了关联交易。
3、本次关联交易事项已经本公司 2014年 6月 18日召开的七届十二次董事会审议通过：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票，关联董事李邦良、岳进、刘程炜、吕梁回避表决。本次关联交易在事前已经公司独立董事认可，审议本次关联交易时独立董事亦发表了独立意见。
4、根据《公司章程》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，该交易需提交公司股东大会审议。
5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
中国远大集团有限责任公司
1、成立时间：成立于 1993年 10月
2、注册地址：北京市朝阳区慧忠路 5号
3、注册资本：人民币 20408万元
4、经营范围：医药健康、置业投资、物产物流及金融服务领域的投资及管理。
5、法定代表人：胡凯军
6、截至 2013年 12月 31日，远大集团经审计的总资产为 2,720,955.96万元，净资产为 834,475.43万元，2013年度主营业务收入为 8,092,166.79万元，净利润为 137,397.83万元。
7、关联关系：远大集团为公司控股股东。
三、借款合同具体事项
1、借款金额：人民币 2亿元整
2、借款期限：一年(自公司按有关收购股权协议约定需支付首期转让款开始计算)
3、借款利息：无偿借款
4、借款用途：用于支持公司收购控股子公司杭州中美华东制药有限公司25%股权。
四、本年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额本年年初至披露日，公司医药商业和远大集团控股的医药企业存在日常经营性关联交易，2014年预计发生的日常性交易金额经公司董事会和股东大会审议通过，详见公司发布的2014—006号公告。
2014年 5月 30日，公司召开七届董事会临时会议，审议同意公司以每股人民币1元的价格现金出资49,156,585元认购参股子公司宁波东海银行股份有限公司增发的股份。由于拟与公司同时认购的“远大物产集团有限公司”和“武汉武药制药有限公司”系远大集团关联方，因此，本次交易构成关联方共同投资关联交易，详见公司发布的2014—025号公告。
除以上事项外，年初至披露日公司与远大集团不存在其他关联交易情形。
五、独立董事事前认可和独立意见
该事项在事前已经公司独立董事祝卫、熊泽科、谢会生的仔细了解和询问，并得到其事前认可，董事会表决过程中，独立董事发表意见如下：
公司董事会审议上述关联交易事项时，关联董事已回避表决，董事会表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。我们认为公司大股东本次向公司无偿提供一年期借款的关联交易事项有助于上市公司按计划完成对中美华东少数股权的收购,对上市公司总体发展有利,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
六、备查文件
1、公司审议该关联交易的董事会决议；
2、公司独立董事对该关联交易出具的独立意见。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会 2014年 6月 20日
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2017-013成都三泰控股集团股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议通知于2017年2月24日以邮件方式发出，会议于2017年2月27日上午以通讯表决方式召开，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长补建先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
(一)审议通过《关于全资子公司部分资产进行报废处理的议案》
同意全资子公司成都我来啦网格信息技术有限公司对部分资产进行报废处
理，报废处理净损失8,008.54万元（未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准）。
独立董事就本次全资子公司部分资产进行报废处理事项发表了同意的独立
意见，具体意见内容详见2017年2月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次全资子公司部分资产进行报废处理事项具体情况详见公司于2017年2月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司部分资产进行报废处理的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
(二)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
同意公司对收购烟台伟岸信息科技有限公司形成的商誉计提减值准备 59,881.51万元（以上商誉计提减值准备金额为公司初步测试结果，具体以最终以会计师审计数据为准）。
董事会对本次计提资产减值准备事项合理性出具专项说明，独立董事就本次计提资产减值准备事项发表了同意的独立意见，具体内容详见2017年2月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次计提资产减值准备事项具体情况详见公司2017年2月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十五次会议决议；
2、董事会关于公司计提资产减值准备合理性的说明；
3、独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一七年二月二十七日
内蒙古天首科技发展股份有限公司公告
证券代码：000611 证券简称：天首发展 公告编码：临2018-21
内蒙古天首科技发展股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 4上15：00以通讯表决的方式召开了第八届董事会第二十一次会议，本次会议通知于2018年5月2日以电话、邮件等方式通知全体董事。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名(其中独立董事3名)。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于拟终止受让吉林森林工业集团有限责任公司持有的天治基金管理有限公司38.75%股权的议案》。
2015年 11月 13日，公司第七届董事会召开第二十五次会议，审议通过了全资子公司北京凯信腾龙投资管理有限公司（以下简称“北京凯信”）以公开竞购的方式收购在吉林长春产权交易中心公开挂牌转让的中国吉林森林工业集团有限责任公司（以下简称“吉林森工”）持有的天治基金管理有限公司（以下简称“天治基金”）6200万元（占注册资金38.75%）的股权。2015年12月18日，本公司全资子公司北京凯信与吉林森工正式签署《股权转让合同》（吉产转字 2015年 04号），吉林森工将其持有的天治基金38.75%的股权通过吉林长春产权交易中心公开竞拍后转让给北京凯信，该等股权成交价格为 14260万元人民币。
根据协议约定北京凯信已交付保证金4,278万元，作为支付股权转让价款的一部分，并在协议签订后2个工作日内，再支付股权转让价款 5,000万元。其余股权转让价款4,982万元在取得相关部门审批手续后2个工作日内交至吉林长春产权交易中心指定帐户。北京凯信已如约支付款项。（该事项具体内容详见刊登在《中
内蒙古天首科技发展股份有限公司公告
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告》（临[2015-93]）、《内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司关于全资子公司拟收购股权的提示性公告》(临[2015-94])和《内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司关于全资子公司收购股权事项进展情况的公告》（临[2015-96]））。
截至目前，本次股权收购有关申报事项尚未获得中国证券监督管理委员会回复。董事会同意公司终止受让天治基金股权的事项,同时，董事会授权公司经营层全权办理终止受让天治基金股权的相关事项，包括但不限于协议签署及收回已支付的股权转让款等事宜，并就该事项的进展情况及时履行披露义务。
三、本次终止受让股权对公司的影响
1、根据 2015年 12月 18日公司与吉林森工签署的《股权转让合同》（吉产转字2015年04号）的约定，本次终止受让天治基金股权不存在公司已支付股权受让款不能全额退回的风险；
2、公司在依据《股权转让合同》支付股权受让款时会计处理为增加其他非流动资产9278万元，减少银行存款9278万元；收回款项时会计处理将为增加银行存款9278万元，减少非流动资产9278万元，对公司损益无影响。
四、备查文件
1、经公司第八届董事会董事签字的第二十一次会议决议；
2、《股权转让合同》（吉产转字2015年04号）。
特此公告。
内蒙古天首科技发展股份有限公司
董事会
二〇一八年五月八日
证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2015-050苏州天马精细化学品股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2015年 5月 29日,苏州天马精细化学品股份有限公司与福建省
力菲克药业有限公司（以下简称“力菲克”）股东签署了《合作协议》，天马精化以 6,120万元人民币收购力菲克51%股权。交易详情请查阅公司编号 2015-032号公告。
天马精化控股子公司力菲克于 2015年 8月 7日在福建省龙岩市工商行政管理局完成工商注册登记，并取得了新的《企业法人营业执照》，具体情况如下：
名称：福建省力菲克药业有限公司
类型：有限责任公司
住所：龙岩市经济技术开发区
注册号：350800400001898
法定代表人：徐敏
注册资本： 3000万元人民币
成立日期：2001年 03月 08日
营业期限： 2001年 03月 08日至 2031年 03月 08
经营范围：生产片剂、硬胶囊剂、软膏剂、乳膏剂、口服溶液剂、中药饮片（净制、切制）药品（列入《野生药材资源保护管理条例》和《中国稀有濒危保护植物名录》的中药材不得加工）（中药饮片的蒸、炒、灸、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的不得生产）；
生产片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、粉剂、茶剂、口服液、膏剂类保健食品；生产饮料（固体饮料类，其他饮料类）、糖果制品（糖果）；生产卫生用品（抑菌制剂、液体、膏剂）；预包装食品批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告！
苏州天马精细化学品股份有限公司董事会二○一五年八月八日
安科瑞电气股份有限公司独立董事
对公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第二次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、关于《安科瑞电气股份有限公司第四期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“限制性股票激励计划”）及其摘要的独立意见
1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象具备《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，该名单人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司《限制性股票激励计划》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解锁安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、锁定期、解锁期、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安
排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上所述，我们一致同意公司实行本次限制性股票激励计划。
二、关于本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
安科瑞限制性股票考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核、个人层面绩效考核。
公司层面业绩指标体系为营业收入增长率，营业收入增长率指标反映公司盈利能力和市场价值的成长，能够树立较好的资本市场形象；经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用，公司为本次限制性股票激励计划设定了以2017年为基数，
2019-2020年营业收入增长率分别不低于36%、56%的业绩考核目标。
除公司层面的业绩考核外，安科瑞对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上，我们认为，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
三、关于回购注销不符合解锁条件限制性股票的独立意见
根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，鉴于包林杰、谢庆、张新慧 3人离职，公司拟对其已获授但不符合解锁条件的限制性股票1.1万股回购注销。
由于公司2017年年度权益分配实施完毕，因此公司对限制性股票回购价格调整为9.20元，回购股数调整为1.65万股，合计回购金额15.18万元。
对上述已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销符合《限制性股票激励计划》的相关规定，符合相关法律法规的规定，因此我们一致同意对上述3人所持限制性股票按照《限制性股票激励计划》中回购事项的规定实施回购注销。
独立董事：李鹏飞、陆家星、王金元、姚军
证券代码：000409 证券简称：*ST地矿 公告编号：2019-063山东地矿股份有限公司
关于收到重大资产出售暨关联交易剩余交易价款的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重大资产出售暨关联交易情况概述
山东地矿股份有限公司（“公司”）重大资产出售暨关联交易相关事项（“重大资产出售”）经公司2018年第七次临时股东大会审议批准，同意公司及公司控股子公司山东鲁地矿业投资有限公司（“鲁地投资”）将持有的淮北徐楼矿业有限公司100%股权、娄烦县鲁地矿业有限公司100%股权及山东盛鑫矿业有限公司70%股权（“标的资产股权”）出售给公司控股股东山东地矿集团有限公司全资子公司山东地矿集团投资有限公司（“地矿投资”）。详情请参见公司于2018年9月22日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年第七次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-127）。
2018年9月28日，标的资产股权转让完成工商变更登记手续。详情请参见公司于2018年10月8日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于重大资产出售暨关联交易之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2018-129）。
二、交易价款支付情况
本次重大资产出售交易价款为110,958.14万元，根据《产权交易合同》，交易双方同意标的股权的交易价款由地矿投资以现金方式分三期支付给公司及鲁地投资。
截至2018年12月28日，地矿投资根据《产权交易合同》相关约定，按时向公司及鲁地投资支付了第一期和第二期交易价款累计610,269,781.00元（占总交易价款的55%）。剩余交易价款49,931.16万元（占总交易价款的45%）由地矿投资于《产权交易合同》生效之日起一年内（即2019年9月21日前）付清，如因
地矿投资原因未能按合同约定支付股权转让价款，每逾期1天，应按逾期金额的0.5‰向公司和鲁地投资支付违约金。
三、交易价款支付进展情况
公司及鲁地投资已于2019年9月20日收到交易对方地矿投资剩余交易价款499,311,639.00元（占总交易价款的45%），本次重大资产重组交易价款已全额支付完毕。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
山东地矿股份有限公司董事会
2019年9月20日
证券代码：000571证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2018-058新大洲控股股份有限公司
关于股东减持股改限售股份达1%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”）于2018年6月11日收到股权分置改革实施前持有本公司股份5%以上的股东上海浩洲车业有限公司（以下简称“浩洲车业”）通知，其于2017年12月22日至2018年6月11日通过深圳证券交易所大宗交易系统转让方式累计减持本公司无限售条件股份13,434,380股，占本公司总股本比例为1.65%。浩洲车业通过挂牌交易减持股权分置改革形成的限售流通股比例已达1%以上。
鉴于此，根据中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司股东减持股份的相关规定，现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持价格（元/股）|本次减持股份||
|||||股数（股）|占总股本比例（%）|
|浩洲车业|大宗交易|2017年12月22日|5.05|6,984,380|0.86%|
|浩洲车业|大宗交易|2018年06月11日|4.65|6,450,000|0.79%|

2、股东上述减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|上述减持前持有股份||上述减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|浩洲车业|合计持有股份|40,703,100|4.99999%|27,268,720|3.35%|
||其中：无限售条件股份|40,703,100|4.99999%|27,268,720|3.35%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、本次减持遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定，未违反中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司股东减持股份的相关规定。
2、本次减持不存在最低减持价格承诺的情况。
3、本次减持未违反浩洲车业相关承诺的情况。
4、2017年12月18日，浩洲车业减持本公司股份后，持股比例降至5%以下，根据《上市公司收购管理办法》的规定，浩洲车业编制了《简式权益变动报告书》，并于2017年12月19日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，敬请投资者查阅。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会
阳光城集团股份有限公司董事会关于
公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定，“剔除大盘因素和同行业板块因素影响，上市公司股价在股价敏感重大信息公布前20个交易日内累计涨跌幅超20%的，上市公司在向中国证监会提起行政许可申请时，应充分举证相关内幕信息知情人及直系亲属等不存在内幕交易行为。证券交易所应对公司股价敏感重大信息公布前股票交易是否存在异常行为进行专项分析，并报中国证监会。中国证监会可对上市公司股价异动行为进行调查，调查期间将暂缓审核上市公司的行政许可申请。”
因拟实施本次重大资产重组，阳光城集团股份有限公司（以下简称“上市公司”）于 2016年 11月29日披露了《阳光城集团股份有限公司关于竞得杭州中大圣马置业及浙江物产良渚花苑等 15家公司股权组成的股权资产包暨构成公司重大资产重组的提示性公告》，公告日之前最后一个交易日（2016年11月 28日）公司股票收盘价为 6.44元/股，公告日前二十一个交易日（2016年 11月 1日）公司股票收盘价为 6.07元/股，变动幅度以及与大盘指数、行业指数的对比如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|信息披露前 21 个交易日收盘价格/指数（2016 年 11月1日）|信息披露前1 个交易日收盘价格/指数（2016年 11 月28 日）|变化幅度|
|上市公司|6.07|6.44|6.10%|
|深证成指（代码399001）|10,796.14|11,068.87|2.53%|
|中证全指房地产指数（代码：H30165）|6,993.53|7,302.50|4.42%|
|相对于深证成指的偏离|-|-|3.57%|
|相对于中证全指房地产指数的偏离|-|-|1.68%|

上市公司股价在上述期间内上涨幅度为6.10%剔除深证成指（SZ.399001）
上涨2.53%的因素后，上涨幅度为3.57%；剔除中证全指房地产指数上涨4.42%
的因素后，上涨幅度为1.68%。剔除大盘因素和同行业板块因素影响，上市公司股价在股价敏感重大信息公布前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的相关标准。
（以下无正文，为签章页）
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2019-072号债券代码：128067 债券简称：一心转债
云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
关于使用自有资金对全资子公司山西鸿翔一心堂药业
有限公司增加注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2019年5月28日10时整在云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司公司会议室召开，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用自有资金对全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司增加注册资本的议案》，并同意山西鸿翔一心堂药业有限公司就本次增资修改《公司章程》。本议案尚需提交股东大会审议。现就相关情况公告如下：
一、对外投资概述：
1、对外投资的基本情况
山西鸿翔一心堂药业有限公司（以下简称“山西一心堂”）是云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。为促进山西一心堂业务发展，提升山西一心堂盈利能力和综合竞争力，因此，公司拟以自有资金人民币8,000万元对山西一心堂进行增资。本次增资完成后，山西一心堂的注册资本由 23,800万元增至31,800万元。
2、是否构成关联交易
本次增资行为不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、名称：山西鸿翔一心堂药业有限公司
2、住所：太原市迎泽区劲松路3号中泰广场写字楼A厅8层
3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：阮国松
5、注册资本：23800万元人民币
6、经营范围:中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、消杀产品、一次性使用医疗用品和卫生用品、五金交电、金属材料（不含贵稀金属）、建筑材料、玻璃制品、塑料制品、橡胶制品、通讯产品及配件、日用杂品、家具、办公用品、化妆品、工艺美术品、不锈钢制品、服装、鞋帽、针纺织品、皮革制品、水果、花卉、预包装食品（不含冷藏冷冻食品）、婴幼儿配方乳粉、保健食品、农副产品的销售；
验光配镜；医疗服务（仅限分支机构）；医疗器械经营；道路货物运输；广告业务；电脑平面设计；组织会务；展览展示；企业形象策划；企业营销策划；企业管理咨询；房屋租赁；汽车租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、与公司的关系：公司之全资子公司
8、增资方式：公司以自有资金人民币8,000万元对山西一心堂进行增资
9、增资前后股权结构：增资前后山西一心堂股权结构无变化，公司出资比例均为100%。
10、主要财务指标：
单位：元
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|项目|2017年度（经审计）|2018年度（经审计）||
|营业收入|342,514,898.35|389,343,389.47||
|净利润|2,384,467.27|1,630,465.81||
|总资产|434,418,235.24||501,712,567.34|
|负债|316,207,602.69||281,871,468.98|
|净资产|118,210,632.55||219,841,098.36|

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次公司对全资子公司增资，是为了保证该公司的经营需要，改善其流动资金状况，
便于其对外开展业务合作，整体提高其盈利能力和核心竞争力。本次增资对象为公司全资
子公司，风险较小。本次增资符合公司发展需要，有利于更好地实现公司经营目标。
本次增资金额为8,000万元人民币，全部来源于公司的自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
备查文件：
1、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；
2、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
董事会
2019年5月28日
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2017-004浙江金利华电气股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届暨部分董事、监事、高级管理人员离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 5日召开 2016年第一次临时股东大会审议通过了关于董事会和监事会换届选举的相关议案；并于同日召开第四届董事会第一次会议审议通过了聘任高级管理人员的相关议案。
一、新一届董事、监事、高级管理人员聘任情况
1、公司第四届董事会组成情况
非独立董事：赵坚先生、吴兰燕女士、谢伟先生、鲁佳斐女士
独立董事：吴大卫先生、朱青先生、赵西卜先生
董事长：赵坚先生
2、公司第四届监事会组成情况
非职工代表监事：周忠明先生、邓亮先生
职工代表监事：陈晓东先生
监事会主席：周忠明先生
3、公司高级管理人员组成情况
总经理：赵坚先生
副总经理：谢伟先生、张彤先生、翁永华先生
财务总监：鲁佳斐女士（代为履行董事会秘书的职责）
二、部分董事、监事、高级管理人员离任情况
根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，公司第三届董事会独立董事于勇先生、夏祖兴先生因任期届满，自本公告发布之日起不再担任
独立董事以及董事会各相关专门委员会的职务；第三届监事会监事沈红娟女士因任期届满，自本公告发布之日起不再担任公司监事一职，离任后仍在公司担任公司行政总监的职务；副总经理赵晓红先生自本公告发布之日起不再担任公司副总经理的职务，离任后赵晓红先生不再在公司担任任何职务。
截至本公告日，于勇先生、夏祖兴先生、沈红娟女士均未持有公司股票，赵晓红先生持有公司股份698,263股，占公司总股本的0.60%。
赵晓红先生尚未履行完毕的股份承诺如下：
2009年8月8日赵晓红承诺：本人在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年减持的股份数量不超过截止上一年末其持有的公司股份总数之25%；
离职后半年内不减持其所持公司股份；离职半年后的十二个月内，减持股份不超过上一年末其所持公司股份总数的50%；以后如需继续减持股份，将依据有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及证券交易所和登记结算公司的有关规定进行。本人愿意受以上承诺之约束，如若违反，本人愿意依据有关法律、法规、规范性文件的规定承担相应法律责任。
赵晓红先生对于上述股份承诺，均严格遵守履约，未发生违约情况。赵晓红先生离任高级管理人员职务后将严格按照《创业板股票上市规则（2014年修订）》、《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺进行管理。
公司及公司董事会、监事会对于于勇先生、夏祖兴先生、沈红娟女士、赵晓红先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
浙江金利华电气股份有限公司董事会2017年1月6日