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湖南启元律师事务所
关于永清环保股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：永清环保股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公司2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《永清环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定出具本法律意见书。
本所及本所律师声明如下：
（一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本所未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
为发表本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）的与本次股东大会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
3、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会
登记记录及相关资料；
4、本次股东大会会议文件、表决资料等。
鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于2016年11月16日在中国证监会指定报刊媒体和巨潮资讯网站上公告了关于召开本次股东大会的通知，该等通知公告了会议召开的时间、地点、方式、议案内容、股权登记办法等事项。
（二）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开：
1、本次股东大会的现场会议于2016年12月2日（星期五）14:30在湖南长沙浏阳国家生物医药园（319国道旁）永清环保会议室召开，本次股东大会现场会议召开时间、地点、会议内容与会议通知公告一致。
2、本次股东大会通过深圳证券交易场所交易系统和互联网投票系统进行网络投票，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年12月2日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年12月1日15:00至2016年12月2日15:00期间的任意时间。
据此，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格
（一）本次股东大会由公司董事会召集。
（二）本次股东大会的现场会议由公司董事长刘正军先生主持召开。
（三）出席本次股东大会的人包括：
1、股东及股东代理人
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 20名，代表有表决权的股份共 431,116,573股，占公司有表决权股份总数的66.4747%，其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 8名，均为公司董事会确定的股权登记日（2016年 11月 28日）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数为 418,958,961股，占公司有表决权总股份数的64.6001%；
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票出席本次股东大会的股东为 12名，代表股份总数为12,157,612股，占公司有表决权总股份数的1.8746%。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由身份验证机构负责验证。
2、其他人员
经查验，除本所律师以外，出席/列席本次股东大会的其他人员为公司现任董事、监事、高级管理人员，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席资格。
据此，本所认为，本次股东大会召集人资格及出席本次股东大会会议的人员资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）现场会议
经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，推举了两名股东代表参加计票和监票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案逐项进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表、公司监事代表与本所律师共同负责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。
（二）网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。
（三）表决结果
在本所律师的见证下，公司股东代表及监事代表一起，在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决结果，具体
如下：
1、审议并通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》
经查验，表决结果为：赞成 431,113,473股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9993%；反对3,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0007%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决结果：赞成12,154,512股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9745%；反对3,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0255%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议并通过了《关于转让江西永清环保余热发电有限公司100%股权、相关余热发电专利权暨关联交易的议案》
现场会议关联股东湖南永清投资集团有限责任公司、王峰回避表决。
经查验，表决结果为：赞成25,275,662股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8570%；反对 36,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1430%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决结果：赞成12,121,412股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.7022%；反对36,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2978%；弃权 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
经核查，本所认为，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文，下页为签章页）
（本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于永清环保股份有限公司 2016年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
湖南启元律师事务所（盖章） 经办律师:
吴娟
负责人： 经办律师:
丁少波 达代炎
签署日期: 2016年 12月 2日
北京三聚环保新材料股份有限公司
证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2018-083北京三聚环保新材料股份有限公司
关于调整公司限制性股票激励计划回购价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月17日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划回购价格的议案》，具体情况如下：
一、限制性股票激励计划简述
1、2015年12月14日，公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司<北京三聚环保新材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》等相关议案，监事会对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行了核实，公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。
2、2015年12月30日，公司2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司<北京三聚环保新材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》及《关于将林科先生作为本次限制性股票激励计划激励对象的议案》。
3、2016年1月14日，公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
4、2016年2月25日，公司完成了限制性股票激励计划的授予登记工作，共向190名激励对象授予1,847万股限制性股票，授予价格17.37元/股，上市日期为2016年3月1日。
北京三聚环保新材料股份有限公司
5、2016年4月27日，公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划的权益数量及行权/回购价格的议案》，由于公司2015年度权益分派方案已经实施完毕，公司股权激励计划所涉股票期权的行权价格及数量将进行相应的调整，公司限制性股票激励计划的回购价格也进行相应的调整；经上述调整后，限制性股票的回购价格调整为11.670元/股。
6、2017年2月22日，公司第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，同意公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件已经成就；同时，监事会对公司本次拟解锁的激励对象名单和数量分别进行核查，公司独立董事发表了独立意见，确定本次解锁的事项均符合相关法律、法规的规定。
7、2017年4月25日，公司第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划的权益数量及行权/回购价格的议案》，由于公司2016年度权益分派方案已经实施完毕，公司股权激励计划所涉股票期权的行权价格及数量及限制性股票激励计划的回购价格将进行相应的调整；经上述调整后，限制性股票的回购价格调整为7.780元/股。
8、2018年8月17日，公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第八次审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划回购价格的议案》，由于公司2017年度权益分派方案已经实施完毕，公司股权激励计划所涉限制性股票激励计划的回购价格将进行相应的调整；经上述调整后，限制性股票的回购价格调整为5.985元/股。
9、2018年8月17日，公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第八次审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对公司原董事王庆明先生所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计783,649股进行回购注销，回购价格为5.985元/股。
10、2018年8月17日，公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第八次审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议
北京三聚环保新材料股份有限公司
案》，同意公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件已经成就；同时，监事会对公司本次拟解锁的激励对象名单和数量分别进行核查，公司独立董事发表了独立意见，确定本次解锁的事项均符合相关法律、法规的规定。
二、因权益分派对限制性股票回购价格的调整
公司2017年度权益分派方案已获2018年5月15日召开的2017年年度股东大会审议通过，以公司总股本1,808,079,963股为基数，按每10股派发现金红利1.00元（含税）；同时，以资本公积金转增股本，每10股转增3股。该方案已于2018年7月13日实施完毕。
根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的规定，若限制性股票在授予后，公司发生派送股票红利、资本公积转增股本、股票拆细或缩股等事项，应对尚未解锁的限制性股票的回购数价格行相应的调整。
公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细：P=P÷(1+n)
0
其中：P为调整后的授予价格，P0为调整前的授予价格；n为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）。
调整后的限制性股票的回购价格=7.780÷（1+0.3）=5.985元
三、独立董事意见
鉴于公司2017年度权益分派方案已经实施完毕的情形，公司董事会本次调整公司限制性股票激励计划回购价格的事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《限制性股票激励计划（草案）》和《限制性股票激励计划实施考核管理办法》中的有关规定。
本次调整事项已履行了必要的程序。因此，我们认为本次调整事项符合有关规定，一致同意调整事项。
北京三聚环保新材料股份有限公司
四、监事会核查意见
经核查，公司监事会认为：本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《限制性股票激励计划（草案）》中关于回购价格调整的相关规定，不会对公司是的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。
五、律师意见
北京国枫律师事务所出具的法律意见书认为：公司本次股权激励计划调整回购价格已履行了必要的批准与授权，符合《激励计划（草案）》及《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录8号》的相关规定。
六、备查文件
1、《第四届董事会第十三次会议决议》；
2、《第四届监事会第八次会议决议》；
3、《独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；
4、《公司监事会关于第四届监事会第八次会议相关事项的核查意见》；
5、《北京国枫律师事务所关于北京三聚环保新材料股份有限公司限制性股票激励计划调整回购价格、第二期解锁及回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书》。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2018年8月17日
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2017-80
北京鼎汉技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月26日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因及变更日期
2017年5月10日，为使政府补助的会计处理更加符合经济业务实质，提高会计信息质量，财政部颁布了《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>
的通知》（财会[2017]15号），对《企业会计准则第16号—政府补助》进行了修订，自2017年6月12日起施行。
通知规定：“与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。”
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司按照2006年2月15日财政部印发的《关于印发<企业会计准则第1号—存货>等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第16号—政府补助》执行。
3、审批程序
公司于2017年8月26日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的要求，公司修改了财务报表列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影
响，也无需进行追溯调整。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
经审议，董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
经核查，本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的要求进行的合理变更，符合相关法律法规。董事会对该事项的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的要求进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议；
2、公司第四届监事会第五次会议决议；
3、独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十九日
股票代码：002536 股票简称：西泵股份 公告编号：2016-007
河南省西峡汽车水泵股份有限公司
关于控股股东部分股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月2日接到控股股东河南省宛西控股股份有限公司（以下简称“宛西控股”）关于证券质押登记证明的文件，现将相关事项公告如下：
一、控股股东股份质押的基本情况
1、股份被质押基本情况
2016年1月29日，公司控股股东宛西控股和平安信托有限责任公司签订了《质押合同》，将其持有的本公司无限售流通股1,500万股（占本公司股份总数的13.48%）质押给平安信托有限责任公司，作为宛西控股融资担保。并于2016年1月29日在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份质押登记手续，质押期限自 2016年 1月 29日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司申请解除质押时止。
2、股份累计被质押的情况
截止公告日宛西控股共计持有本公司股份 4,297.6930万股，占本公司总股本11,126.9292万股的38.62%；宛西控股累计质押的本公司股份数为1,500万股，占公司总股本的13.48%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会二〇一六年二月二日
金融街控股股份有限公司独立董事
关于《董事和监事薪酬管理办法》和《公司高级管理人员基本年薪及福利和补贴标准》独立意见
根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，我们作为金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在仔细审阅公司董事会向我们提交的有关资料并就有关情况向公司董事及有关工作人员进行问询的基础上，基于我们个人的客观、独立判断，就公司制定的《董事和监事薪酬管理办法》和《公司高级管理人员基本年薪及福利和补贴标准》发表如下意见：
1、《董事和监事薪酬管理办法》和《公司高级管理人员基本年薪及福利和补贴标准》结合了公司市场竞争性和内部公平性，完善了公司治理结构，有利于进一步促使公司董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益。
2、上述事项符合国家法律法规及监管要求，决策程序合法、有效，不存在损害公司股东利益的行为。
独立董事：
祁怀锦 林义相 牛俊杰
科大国创软件股份有限公司
关于本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产的说明根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
在科大国创软件股份有限公司（以下简称“科大国创”或“公司”）本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次资产重组”）前 12个月内，发生资产交易情况如下：
1、投资设立控股子公司安徽中科国创高可信软件有限公司
2017年8月，公司出资687.261万元与中国科学技术大学、高可信软件研发团队共同设立了安徽中科国创高可信软件有限公司，公司出资占比68.5%。本次对外投资事项在科大国创董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会和股东大会审议。
2、投资设立全资子公司安徽科大国创智能科技有限公司
2017年9月，公司出资1,000万元设立了安徽科大国创智能科技有限公司，公司出资占比100%。本次对外投资事项在科大国创董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会和股东大会审议。
3、吸收合并全资子公司国创恒星（合肥）软件技术有限公司
2017年 9月，公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》，公司拟整合全资子公司国创恒星（合肥）软件技术有限公司业务资源，由公司为主体吸收合并，吸收合并完成后，国创恒星依法注销，其全部业务、资产、债权、债务由公司依法承继。本次吸收合并事项已经公司 2017年第三次临时股东大会审议通过。
2018年7月，公司出资2,400万元与合肥创见未来股权投资合伙企业（有限合伙）共同设立了安徽科大国创软件科技有限公司，公司出资占比80%。本次对外投资事项在科大国创董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会和股东大会审议。
经上市公司自查，截至本说明出具之日，除上述交易外，公司本次资产重组前12个月内未发生其他重大资产交易。上述交易与本次资产重组无关联关系。
上述交易的资产与本次资产重组的标的资产不属于同一资产，上述交易内容与本次交易相互独立，不存在任何关联关系。
综上，上市公司过去 12个月内购买、出售资产的行为不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。上市公司过去12个月内购买、出售资产的行为与本次资产重组行为没有关联关系。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《科大国创软件股份有限公司关于本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产的说明》之盖章页）
科大国创软件股份有限公司 2018年7月23日
证券代码：300703 证券简称：创源文化 公告编号：2019-043宁波创源文化发展股份有限公司
关于聘请 2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 18日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议审议通过《关于聘请2019年度审计机构的议案》，同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太会计师事务所”）为公司 2019年度审计机构。现将该议案的基本情况公告如下：
一、续聘年度审计机构的说明
亚太会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，在担任公司 2018年度审计机构期间，按计划完成对公司的各项审计任务，出具的报告公正客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。经公司董事会审计委员会推荐，拟续聘亚太会计师事务所为公司 2019年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据 2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
公司独立董事对本次续聘审计机构事项进行了审核，发表了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
二、备查文件
1、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；
2、宁波创源文化发展股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
4、宁波创源文化发展股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。
特此公告。
宁波创源文化发展股份有限公司董事会
证券代码：000592 证券简称：中福实业 公告编号：2014-024福建中福实业股份有限公司
关于控股股东承诺未来12个月不减持本公司股份的公告公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年4月2日，本公司接到控股股东山田林业开发（福建）有限公司的承诺函，承诺自2014年4月3日起至2015年4月2日止的12个月期间内不再减持其持有的中福实业股份。
截止2014年4月2日，山田林业持有本公司股份304,061,203股，全部为无限售条件流通股，占本公司总股本的35.88%
特此公告。
福建中福实业股份有限公司董事会二〇一四年四月二日
云南创新新材料股份有限公司
关于本次重组相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
云南创新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）作为本次重组的资产购买方，公司及其董事、监事、高级管理人员，公司控股股东、实际控制人控制的企业不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近三年不存在因内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况，不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
云南创新新材料股份有限公司董事会二零一七年五月二日
证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2019-071北京中石伟业科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
北京中石伟业科技股份有限公司(以下简称“公司”) 2019年第二次临时股东大会通知已于2019年9月18日在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露。
本次会议以现场与网络相结合的方式召开。网络投票时间：2019年10月 8日
-2019年 10月9日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年10月 9日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2019年 10
月8日 15:00至 2019年 10月9日 15:00期间的任意时间。现场会议于2019年10月 9日下午14:30在北京经济技术开发区东环中路3号公司会议室召开。本次会议召集人为公司董事会，本次股东大会由董事长吴晓宁先生主持，公司董事、监事和部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东大会。
会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京中石伟业科技股份有限公司章程》等的规定。
公司总股本252,050,400股，参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共11人，代表公司股份142,811,856股，占公司股份总数的
的0.5516%。参加本次股东大会的中小股东及股东授权代表共6人，代表股份
1,390,322股，占公司股份总数的0.5516%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下:
（一）、审议并通过了《关于向控股子公司无锡中石库洛杰科技有限公司增资及增资后收购股权相关事宜的议案》。
表决结果: 142,811,796股同意，占出席会议有表决权总股数的99.9999%，反对60股，占出席会议有表决权总股数的比例不足0.0001%，弃权0股，占出席会议有表决权总股数的0.0000%；
中小股东总表决结果为：1,390,262股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9957%，反对60股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0043%，弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0000%。
表决结果：本议案通过。
（二）、审议并通过了《关于公司与胡循亮、何阳和唐黎签署<增资及收购股权协议>的议案》。
表决结果: 142,811,796股同意，占出席会议有表决权总股数的99.9999%，反对60股，占出席会议有表决权总股数的比例不足0.0001%，弃权0股，占出席会议有表决权总股数的0.0000%；
中小股东总表决结果为：1,390,262股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9957%，反对 60股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0043%，弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0000%。
表决结果：本议案通过。
三、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所刘云龙、李博律师出席本次股东大会并发表如下法律意见：“本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序事宜，符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，由此作出的股东大会决议合法有效。”
四、备查文件
1、北京中石伟业科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议;
2、北京市君合律师事务所关于北京中石伟业科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京中石伟业科技股份有限公司董事会 2019年 10月9日
证券代码：000603 证券简称：盛达矿业 公告编号：2016-015
盛达矿业股份有限公司
八届六次监事会决议公告
本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）于 2016年 4月 11日以传真表决方式召开了八届六次监事会,本次会议通知及文件于 2016年 4月 5日以电话、邮件及短信等方式发出。会议应参加表决监事 3名，实际参加表决监事 3名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经与会监事表决形成如下决议：
一、审议通过《公司 2015年度监事会工作报告》
具体内容详见与本决议同时公告的《公司2015年度监事会工作报告》。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
二、审议通过《〈公司 2015年度报告〉全文及其摘要》
具体内容详见与本决议同时公告的《公司2015年度报告》全文及其摘要。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
三、审议通过《公司 2015年度财务决算方案》
经大华会计师事务所审计，公司2015年度完成营业收入82,433.95万元，营业利润 55,931.99万元，归属于母公司所有者的净利润
25,926.67万元。截止 2015年 12月 31日，公司总资产为 140,851.88万元，归属于母公司股东权益为 95,802.77万元，每股收益为 0.51元，每股净资产为 1.90元，并出具了标准无保留意见的审计报告。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
四、审议通过《公司2015年度利润分配预案》
经大华会计师事务所审计， 2015年度公司实现净利润417,473,135.15元，归属于母公司所有者的净利润259,266,744.86元，稀释后每股收益0.51元，本年度母公司实际可供分配的利润为538,349,656.17元。
鉴于公司预计未来发展对资金需求较大，为满足公司的持续性经营需要，公司2015年度拟不分配利润，也不以资本公积金转增股本。
公司独立董事认为，公司 2015年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司的实际情况和经营发展需要，同意不进行现金利润的分配预案，并提请公司股东大会审议。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
上述第一至第四项议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
五、审议通过《公司2015年度内部控制自我评价报告》
公司监事会对《公司2015年度内部控制自我评价报告》发表了如下审核意见：公司内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件要求，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行；内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制
制度建立、健全和运行情况，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价客观、准确。
具体内容详见与本决议同时公告的《公司2015年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
特此公告
盛达矿业股份有限公司监事会
二〇一六年四月十一日
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2015-043苏州罗普斯金铝业股份有限公司
2015年第三季度报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年10月31日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了2015年第三季度报告全文及正文，因工作人员疏忽，报告中期末普通股股东总数填写有误，现将有关更正内容披露如下：
更正前：
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
|||
|-|-|
|报告期末普通股股东总数|251,301,800|

更正后：
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
|||
|-|-|
|报告期末普通股股东总数|9,304|

除上述更正内容之外,公告的其他内容不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。今后公司将进一步加强对信息披露文件的审核工作力度,不断提高信息披露质量。
特此公告。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司
董事会
2015年11月2日
证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2019-059四川久远银海软件股份有限公司
关于获得信息技术服务运行维护标准符合性证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会颁发的《信息技术服务运行维护标准符合性证书》。具体情况如下：一、信息技术服务运行维护标准符合性证书
证书编号：ITSS-YW-1-510020190006
业务领域：信息技术服务运行维护
评估等级：成熟度等级壹级
有效期：二〇二二年十一月二十六日止
二、获得上述证书对公司的影响
公司本次通过信息技术服务运行维护标准符合性评估，标志着公司在信息技术服务运行维护等方面达到了较高的标准化管理水平，有利于公司管理优化，提升了公司的综合竞争力和整体实力。
特此公告。
四川久远银海软件股份有限公司董事会二〇一九年十二月二日
证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2018-013西安国际医学投资股份有限公司董事会重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：国际医学、代码：000516）自 2018年 1月 2日上午开市起停牌。具体内容详见公司于 2018年 1月 2日披露的《关于重大事项停牌公告》（2018-001号）、2018年 1月 9日披露的《重大事项停牌进展公告》（2018-002号）。经与有关各方协商和论证，公司确认该重大事项构成重大资产重组，公司于 2018年 1月 16日披露《关于重大资产重组停牌公告》（2018-003号），公司股票自 2018年 1月 16日上午开市起转入重大资产重组事项停牌。2018年 2月 2日、3月 2日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（2018-006号、2018-010号），公司股票继续停牌。公司于 2018年 3月 7日披露了《关于签署重大资产重组框架协议的公告》（2018-011号）。公司分别于 2018年 1月 23日、1月 30日、2月 9日、2月 24日、3月 9日披露《重大资产重组进展公告》（2018-004号、2018-005号、2018-007号、2018-008号、2018-012号）。
截至本公告披露日，公司与有关各方积极推进相关工作，本次重大资产重组涉及的相关尽职调查、审计、评估、法律事务等工作正在有序开展。鉴于本次重大资产重组的复杂性，以及仍然存在的不确定
性，为维护投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次进展公告，公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
西安国际医学投资股份有限公司董事会二○一八年三月十六日
深圳赛格股份有限公司独立董事
关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的独立意见
作为深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定,我们对提交公司第七届董事会第二次会议的《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》进行了审议,现就该议案所涉及的事项发表独立意见如下:
公司目前经营情况良好,财务状况稳健,公司在保证流动性和资金安全的前提下，公司及下属控股子公司使用不超过人民币 10亿元自有闲置资金进行投资理财,有利于在控制风险前提下提高自有闲置资金的使用效率,增加公司收益,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用自有闲置资金购买理财产品,并同意将该议案提交公司股东大会审议。
公司独立董事： 李罗力
宋萍萍
范值清
二〇一六年八月二十二日
深圳市广和通无线股份有限公司
监事会关于 2018年股票期权与限制性股票激励计划
授予日激励对象名单的核实意见
深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《深圳市广和通无线股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对获授股票期权与限制性股票的激励对象名单进行审核，发表核查意见如下：
1、本次被授予股票期权与限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，符合公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予股票期权与限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授股票期权与限制性股票的条件。
2、公司本次激励计划授予的激励对象名单与公司第五次临时股东大会批准的《2018年股票期权与限制性股票激励计划》中规定的激励对象相符。
3、公司和本次授予激励对象均未发生不得授予股票期权与限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授股票期权与限制性股票的条件已经成就。
同意向符合条件的 110名激励对象授予 97.5万份股票期权；同意向符合条件的97名激励对象授予157.5万股限制性股票。
深圳市广和通无线股份有限公司监事会
二O一八年九月二十五日
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2015-034中颖电子股份有限公司
2015年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2015年第一季度报告已于2015年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
2015年4月23日，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第九次会议，审议通过了公司2015年第一季度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2015年第一季度报告》于2015年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
中颖电子股份有限公司
董事会
证券代码：000779 证券简称：三毛派神 编号：2015-080兰州三毛实业股份有限公司
关于公司股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司股票交易异常波动的具体情况
兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续两个交易日（2015年12月22日、12月23日）收盘价格涨幅偏离值累计已超过20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
公司针对股票交易异常波动对有关事项进行了核实，经公司自查并向公司控股股东、实际控制人核实，确认公司及公司控股股东、实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息，有关核实情况如下：
1、公司未发现前期披露的信息目前存在需要更正、补充之处；
2、公司于2015年12月6日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关议案，并于
2015年12月7日披露了《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关文件。根据深圳证券交易所重组问询函要求，公司对《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关文件进行了修订、补充和完
善，并于2015年12月21日披露了《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿)》及相关文件。具体内容详见《证券时报》、和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。同时，公司股票也于2015年12月22日开市起复牌。目前，公司重大资产重组事项正在进行中。
3、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司的经营情况一切正常，内外部经营环境没有发生重大变化；
5、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。
卖本公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息目前不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于 2015年 12月 22日披露了《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及相关文件，请投资者注意该预案中所披露的重大风险提示。
3、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
兰州三毛实业股份有限公司董事会 2015年 12月 23日
江苏沙钢股份有限公司
独立董事关于公司董事会换届选举董事候选人的独立意见
江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议审议了《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》，公司在会前已向本人提交了候选人的相关资料，本人在详细审阅候选人相关材料的同时，就有关问题询问了公司相关部门和人员。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定和要求，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
1、公司非独立董事、独立董事候选人提名程序合法有效；
2、公司非独立董事、独立董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况；
3、同意何春生先生、钱正先生、王振林先生、丛国庆先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年；同意王则斌先生、黄雄先生、葛敏女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年；同意将上述议案提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
江苏沙钢股份有限公司独立董事
王则斌 黄雄 葛敏
二〇一四年三月十六日
证券代码：002931 证券简称：锋龙股份 公告编号：2018-020浙江锋龙电气股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 27日在中国证监会指定信息披露媒体披露了《锋龙股份：第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2018-009）（以下简称“《公告》”），经事后核对，发现公告中“二、董事会会议审议情况”中“16、审议通过《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》”的召开日期存在输入错误。现更正如下：
更正前：
16、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2018年 5月 11日在浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路五号公司一楼会议室召开浙江锋龙电气股份有限公司 2018年第一次临时股东大会，审议第一届董事会第十次会议及第一届监事会第六次会议提交股东大会审议的议案。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
更正后：
16、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2018年 5月 14日在浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路五号公司一楼会议室召开浙江锋龙电气股份有限公司 2018年第一次临时股东大会，审议第一届董事会第十次会议及第一届监事会第六次会议提交股东大会审议
的议案。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
除上述更正内容之外，《公告》其他内容不变。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
浙江锋龙电气股份有限公司董事会
2018年4月27日
证券代码： 002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2019-019兴业皮革科技股份有限公司
关于公司及全资子公司使用闲置自有资金
购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用率，合理利用自有资金，兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业科技”）于 2019年 3月 24日召开的第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及合并报表范围内的全资子公司使用不超过4亿元的闲置自有资金投资安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品（不超过12个月），本次使用闲置自有资金购买理财产品的有效期为自公司股东会审议通过之日起一年内有效，并提请股东会授权董事长在上述额度内行使相关决策权并签署有关法律文件。本议案还需提交股东大会审议通过，具体内容公告如下：
一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
（一）理财产品品种
为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好的低风险、短期（不超过 12个月）的理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中“第七章第一节风险投资”规定的风险投资类投资品种。
（二）决议有效期
本次使用闲置自有资金购买理财产品的有效期为自公司股东会审议通过之日起一年内有效。
（三）理财产品的投资额度
本次使用闲置自有资金购买理财产品的投资额度为不超过4亿元，在股东会
决议有效期内该项资金可滚动使用。
（四）实施方式
董事会提请股东会授权董事长在上述额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。具体投资活动由财务部负责组织实施，必要时可聘请外部人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。
（五）信息披露
公司及合并报表范围内的全资子公司购买理财产品的信息，包括购买理财产品的额度、期限、收益等，将在定期报告中予以披露。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响
2、公司及合并报表范围内的全资子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的收益不可预期。
（二）针对投资风险，拟采取控制措施如下：
1、公司及合并报表范围内的全资子公司将严格遵守审慎投资原则，在以上资金额度内只能购买期限不超过十二个月的理财产品，不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中“第七章第一节风险投资”规定的风险投资类投资品种。
2、公司已按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立了健全的理财产品购买审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
（1）管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关法律文件。财务部在具体实施时要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）资金使用情况由公司审计部进行日常监督。
（3）独立董事应当对资金使用情况进行检查，并且董事会审计委员会也应对其进行核查。
（4）监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，相关费用由公司承担。
3、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
三、对公司日常经营的影响
（一）公司及合并报表范围内的全资子公司本次使用闲置自有资金购买理财产品是在确保生产经营资金需求和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司及合并报表范围内的全资子公司的日常资金周转需要，亦不会影响主营业务的正常开展。
（二）理财产品收益率一般会高于活期存款及同期定期存款利率，通过进行适度的短期理财，能够获得一定的投资效益，有利于提高资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
1、公告日前十二个月内使用自有资金购买理财产品的情况
截止到公告披露日前十二个月，公司及合并报表范围内的全资子公司不存在使用自有资金购买理财产品的情况。
2、公告日前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况
截止到公告披露日前十二个月，公司及全资子公司福建瑞森皮革有限公司不存在使用闲置募集资金购买理财产品的情况。
五、独立董事、监事会的专项意见
（一）独立董事出具的独立意见
公司及合并报表范围内的全资子公司拟使用不超过 4亿元闲置自有资金购买理财产品，在公司股东会决议有效期内该项资金可滚动使用。本次公司及合并报表范围内的全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的有效期为自公司股东会审议通过之日起一年内有效。购买的理财产品为安全性高、流动性好的低风险、短期（不超过 12个月）的理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中“第七章第一节风险投资”规定的风险投资类投资
品种。本次公司及及合并报表范围内的全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品有利于提高闲置资金的使用效率，不影响公司及合并报表范围内的全资子公司正常的生产经营活动，也不存在损害公司及全体股东利益的情况，决策和审议程序符合证监会和深圳证券交易所的相关规定。
我们同意公司及合并报表范围内的全资子公司使用不超过 4亿元的闲置自有资金购买理财产品，并将该议案提交股东大会审议。
（二）监事会意见
在保证公司及合并报表范围内的全资子公司正常经营资金需求，以及资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用不超过4亿元闲置自有资金购买低风险理财产品，能够提高闲置资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情况，该事项的决策和审议程序合法、合规。
监事会同意公司及合并报表范围内的全资子公司使用不超过 4亿元的闲置自有资金购买理财产品。
六、其他重要事项
本次公司及合并报表范围内的全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保生产经营所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司及合并报表范围内的全资子公司日常资金正常周转需要，不会影响主营业务的正常发展，将对公司及全资子公司的经营和业绩产生一定的积极影响，但鉴于理财产品存在收益不确定等因素，该事项的实施存在一定的收益风险。公司将对投资进展情况继续关注并及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、公司第四届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
兴业皮革科技股份有限公司董事会2019年3月24日
证券代码：002120 证券简称：新海股份 公告编号：2016-060
宁波新海电气股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波新海电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于 2016年 10月 16日以电话和邮件的方式通知各位监事，会议于 2016年 10月 23日在公司会议室召开，本次会议以现场表决的方式进行。应到、实到监事三名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席陈庆秋先生主持，审议并一致通过了如下议案：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于确认公司本次重大资产重组中2016年上半年度相关审计报告的议案》。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师”）对置入资产2016年1-6月进行了审计并出具了标准无保留意见的《上海韵达货运有限公司 2013年度、2014年度、2015年度及2016年1-6月审计报告及财务报表》（致同审字（2016）第321ZA0052号）；同时，公司按本次资产重组实施完成后的架构编制了相关备考财务报表，致同会计师对公司编制的备考财务报表进行了审核并出具《宁波新海电气股份有限公司 2015年度、2016年 1至 6月备考合并财务报表审计报告》（致同审字(2016)第321ZA0053号）。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对置出资产 2016年 1-6月进行审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》（天健审〔2016〕7585号）。
相关审计报告内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的内容。
特此公告！
宁波新海电气股份有限公司监事会
二○一六年十月二十四日