Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000823 股票简称：超声电子公告编号：2016-002
广东汕头超声电子股份有限公司
关于深圳市华丰电器器件制造有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东汕头超声电子股份有限公司于 2016年 1月 22日召开了第七届董事会第三次会议，公司共有 9名董事，会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于深圳市华丰电器器件制造有限公司增资的议案》。
一、增资概述
1、深圳市华丰电器器件制造有限公司(下称：华丰公司)是本公司控股子公司，2000年 10月 10日注册成立。鉴于华丰公司地处深圳市区，环保问题已成为公司发展的重大障碍，为此，华丰公司拟进行停产转型，主营业务由印制线路板转向物业租赁。根据未来发展计划，华丰公司拟增资 8000万元，由华丰公司另一股东深圳市越华创新实业有限公司(下称：越华公司)单方增资 8000万元，本公司放弃增资权利。增资后华丰公司注册资本由 5000万元变更为 13000万元，增资后各方持股比例变更情况：本公司由原持股70%变更为16.66%，深圳市越华创新实业有限公司由原持股30%变更为83.34%。
2、本公司董事会已通过华丰公司增资的决议，尚需华丰公司股
东会审议通过后实施。
3、本次增资不构成关联交易。
二、增资主体介绍
深圳市越华创新实业有限公司，注册地址：深圳市南山区粤海街道海德三道滨海之窗 6栋2606,企业类型：有限责任公司，法定代表人：周玉霞，注册资本：1000万元,主营经营范围：国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；新材料、电子医疗器械、生物工程的技术开发。深圳市越华创新实业有限公司与本公司不存在关联关系。
三、增资标的基本情况
1、深圳市华丰电器器件有限公司于2000年10月10日注册成立，企业营业执照号为440301103785980，经营期限为 20年，注册资本
为人民币 5000万元，主要经营范围为生产印制电路板及配套件。
2、深圳市华丰电器器件制造有限公司目前股权结构为：本公司持有其70%的股权，另一股东深圳市越华创新实业有限公司持有其
30%的股权。
3、根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所出具的（XYZH/2015GZA20155）《深圳市华丰电器器件制造有限公司清产核资专项审计报告》,截止 2015年 8月 31日，总资产清查值 11492.89万元，负债清查值 13270.07万元，所有者权益清查值-1777.18万元， 2015年 1-8月实现营业收入 11179.50万元，净利润-2631.12万元。
权益评估说明》联信（证）评报字【2015】第 A0563号，深圳市华丰电器器件制造有限公司净资产账面价值为-1777.18万元，评估价值为 2499.36万元，评估增值 4276.54万元。评估基准日为 2015年 8月 31日。
5、截至目前，本公司不存在为深圳市华丰电器器件制造有限公司提供担保、委托其理财情形；深圳市华丰电器器件制造有限公司也不存在占用本公司资金情形。
四、增资的主要内容
1、由深圳市越华创新实业有限公司对深圳市华丰电器器件制造有限公司单方进行增资,本公司放弃增资权利。
2、本次增资深圳市越华创新实业有限公司以现金方式出资 8000万元，全部进入深圳市华丰电器器件制造有限公司注册资本。
本次增资将在本次董事会及华丰公司股东会审议通过后办理相
关工商登记手续。
五、本次增资对公司的影响
本次增资完成后，将有效弥补深圳市华丰电器器件制造有限公司的资金不足。深圳市华丰电器器件制造有限公司不再是公司控股子公司，将不再纳入本公司会计报表合并范围，由于其经营规模较小，对公司整体经营不会产生重大影响。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第三次会议决议。
2、公司独立董事关于深圳市华丰电器器件制造有限公司增资的
独立意见。
3、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所出具的
（XYZH/2015GZA20155）《深圳市华丰电器器件制造有限公司清产核资专项审计报告》。
4、广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《深圳市华丰电器器件制造有限公司拟停产转型事宜所涉及其股东全部权益
评估说明》联信（证）评报字【2015】第 A0563号，评协备案号码：1500074144150523。
5、深圳市华丰电器器件制造有限公司增资协议（草案）。
特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司董事会二 O一六年一月二十二日
证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2019-029三只松鼠股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第八次会议于 2019年 11月13日以电子邮件等方式通知全体董事，于2019年11月 19日上午以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应到董事9名，实到董事 9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长章燎源先生主持。本次会议出席人数、召开程序、审议内容均符合《中国人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《三只松鼠股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议通过了全部议案，并形成如下决议：
1、会议以 9票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于增设募集资金专项账户的议案》
为规范募集资金管理，保护中小投资者权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，同意公司增设募集资金专项账户用于公司全资子公司三只松鼠（无为）有限责任公司（以下简称“无为有限”）物流与分装体系建设项目募集资金的专项存储，并授权公司管理层全权办理与本次募集资金专项账户相关的事宜，包括但不限于确定及签署本次增设募集资金专项账户的相关协议及文件。
2、会议以 9票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司提供借款实施募投项目的议案》
无为有限为公司募投项目的实施主体之一，为满足募投项目实施的资金需求，
保障募投项目顺利实施，同意公司使用部分募集资金合计不超过人民币 52,217,738.68元向无为有限提供借款以实施募集资金投资项目，并授权公司管理层在此额度范围内根据实际需要安排资金拆借、签署相关合同。此事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了同意的明确意见，保荐机构对该事项发表了专项核查意见。
具体内容详见 2019年 11月 20日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分募集资金对全资子公司提供借款实施募投项目的公告》、《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》及《中国国际金融股份有限公司关于三只松鼠股份有限公司使用部分募集资金对无为有限提供借款实施募投项目事项的核查意见》。
3、会议以 9票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于办理订单贷业务的松鼠小店主被担保条件的补充说明的议案》
公司已召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议及 2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于签订合作协议暨对外担保的议案》，同意公司与徽商银行（具体分支机构名称以实际签订为准，以下简称“徽商银行”）签订《松鼠小店主订单贷合作协议》、《最高额保证合同》，与加盟松鼠小店的经营者个人及三只松鼠（南京）企业管理有限公司签订《委托合同》，同意公司为在徽商银行办理订单贷业务的松鼠小店主承担保证责任，担保的最高额为5,000万元人民币。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订合作协议暨对外担保的公告》。
本着保证公平交易及保护中小股东利益的原则，现对被担保人的具体条件做如下补充说明：公司保证被担保人（即加盟松鼠小店的经营者个人）不得为公司的关联方。除以上补充说明外，《关于签订合作协议暨对外担保的公告》的其他内容不变。
三、备查文件
1、三只松鼠股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
对无为有限提供借款实施募投项目事项的核查意见。
特此公告。
三只松鼠股份有限公司董事会 2019年 11月19日
证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2017-029天顺风能（苏州）股份有限公司
2016年度利润分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
1、每10股派发现金红利：人民币1.200000元（含税）；
2、股权登记日：2017年6月6日；
3、除权除息日：2017年6月7日；
4、现金红利发放日：2017年6月7日。
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、2017年5月11日，公司召开的2016年年度股东大会审议并通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》，具体内容详见2017年5月12日披露在《证券时报》和巨潮资讯网上的《2016年年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-027）；
2、自利润分配方案披露至本次利润分配实施期间公司股本总额未发生变化；
3、本次实施的利润分配方案与2016年年度股东大会审议的利润分配方案一致；
4、本次利润分配方案实施距离2016年度股东大会审议通过利润分配方案时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本次 2016年年度利润分配方案为：以公司现有总股本 1,779,019,047股为基数，向全体股东每10股派1.200000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.080000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税
率征收，先按每 10股派 1.200000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.240000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.120000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
1、本次利润分配股权登记日期为：2017年6月6日；
2、除权除息日为：2017年6月7日。
四、分红派息对象
本次利润分配对象为：截止 2017年 6月 6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、利润分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年6月7日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****244|上海天神投资管理有限公司|
|2|08*****235|REAL FUN HOLDINGS LIMITED|
|3|08*****518|新疆利能股权投资管理合伙企业(有限合伙)|

六、有关咨询办法
咨询机构：天顺风能（苏州）股份有限公司董事会办公室
咨询地址：江苏省太仓港经济技术开发区洋江路28号
咨询联系人：金依
咨询电话：0512-82783910 咨询传真：0512-82757667
七、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司相关确认文件；
2、天顺风能：第三届董事会2017年第四次会议决议；
3、天顺风能：2016年年度股东大会决议。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会2017年6月1日
兴业证券股份有限公司
关于东莞劲胜精密组件股份有限公司
将首次公开发行股票募集资金
利息收入永久补充流动资金的专项意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“劲胜精密”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法津、法规和规范性文件规定，对劲胜精密拟将首次公开发行股票募集资金利息收入永久补充流动资金事宜进行了审慎核查，发表核查意见如下：
一、公司首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准东莞劲胜精密组件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]535号）核准，由主承
销商平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）于2010年5月6日采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A
股）2,500万股，发行价格为每股人民币36.00元，募集资金总额900,000,000.00元，扣除各项发行费用50,000,100.00元，实际募集资金净额人民币849,999,900.00元，已由平安证券于2010年5月11日存入公司在平安银行深圳红树湾支行开立的募集资金专户0372100345685。
上述募集资金到位情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，并由其于2010年5月11日出具深鹏所验字[2010]165号《验资报告》。
二、首次公开发行股票募集资金的使用情况
截至2014年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金项目进展情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|项目类别及名称||项目实施主体|募集资金承诺投资总额|募集资金实际投入金额|截至期末投资进度|
|募集资金投资项目|消费电子精密结构件技改扩建项目|劲胜通信|21,421.69|21,421.69|1 00.00%|
||研发中心技改扩建项目||2,988.81|2,988.81|1 0 0 . 0 0%|
||承诺投资项目小计||24,410.50|24,410.50|--|
|超募资金投资项目|手机、数码产品精密结构件扩建项目|劲胜精密|16,091.66|16,091.66|1 0 0 . 00%|
||消费电子产品精密结构件扩产项目||20,686.56|20,686.56|1 0 0 . 00%|
||电容式触摸屏光学玻璃项目||7,500.00|7,500.00|1 0 0 . 0 0%|
||增资东莞华晟电子科技有限公司||2,000.00|2,000.00|100.00%|
||归还银行贷款（如有）||6,000.00|6,000.00|100.00%|
||补充流动资金（如有）||10,049.41|10,049.41|100.00%|
||超募资金投向小计||62,37.63|62,327.63|--|
|合计|||86,738.13|86,738.13|--|

截至2014年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金项目已全部实施完毕。目前，劲胜精密名下募集资金专户产生的募集资金利息收入余额为 643.73万元，劲胜通信名下募集资金专户产生的募集资金利息收入余额为1,022.19万
元。
三、首次公开发行股票募集资金利息收入使用安排及说明
公司首次公开发行股票募集资金投资项目已实施完毕，募集资金专项账户中闲置募集资金利息收入。随着近年生产经营规模的不断扩大及产品体系垂直一体化的稳步推进，公司经营性流动资金需求相应增加。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化原则，公司拟将名下所属首次公开发行股票募集资金账户产生的利息收入643.73万元永久补充流动资金，劲胜通信拟将名下所属首次公开发行股票募集资金账户产生的利息收入1,022.19万元永久补充流动资金。按同期银行贷款利率初步测算，本次募集资金利息收入永久补充流动资金，将分别节约公司及劲胜通信财务费用37.01万元和58.78万元。
在本次募集资金利息收入补充流动资金后，公司及劲胜通信将注销首次公开发行股票募集资金专项账户。
四、保荐机构核查意见
经核查，兴业证券认为，劲胜精密及其全资子公司劲胜通信本次使用首次公
开发行股票募集资金利息收入永久补充流动资金事宜已经公司第三届董事会第
十四次会议、第三届监事会第十次会议分别审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的法律程序，符合相关法律法规的规定；本次将募集资金利息收入永久补充流动资金，有利于劲胜精密及劲胜通信提高募集资金利用效率，符合全体股东利益；保荐机构对劲胜精密及劲胜通信使用募集资金利息收入永久补充流动资金事宜无异议。
【本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于东莞劲胜精密组件股份有限公司将首次公开发行股票募集资金利息收入永久补充流动资金的专项意见》之签章页】
保荐代表人：
谢运 熊莹
兴业证券股份有限公司二零一五年四月十八日
金安国纪科技股份有限公司 关于“年产 1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片 600万米项目”投产延期的公告证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2014-031金安国纪科技股份有限公司
关于“年产 1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片 600万米项目”投产延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月8日召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于“年产1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万米项目”投产延期的议案》。现将有关情况公告如下：一、募集资金概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准金安国纪科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1744号）核准，公司首次公开发行股票 7,000万股，发行价格为人民币 11.20元/股，共募集资金人民币 78,400.00万元，扣除发行费用 4,093.40万元后，募集资金净额为 74,306.60万元。上述募集资金已经由上海上会会计师事务所有限公司于 2011年 11月 21日出具的上会师报字（2011）第 1912号《验资报告》确认。
根据《招股说明书》披露的内容，公司使用募集资金投资建设“年产 960万张高等级电子工业用系列覆铜板和 1,200万米出售半固化片项目”（简称“珠海项目”）。截止 2013年 3月，年产 960万张高等级电子工业用系列覆铜板生产线已全面完成，出售半固化片生产线的建设完成50%。经 2013年 12月 13日第二届董事会第三十三次会议和2014年1月8日2014年第一次临时股东大会审议通过，同意公司终止部分珠海项目建设，并将该项目结余资金17,955.44万元和募集资金存放期间募投项目资金及超募资金累计产生利息收入 1,962.52万元，合计19,917.96万元投入“年产1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片 600万米项目”。
根据公司第二届董事会第五次会议决议，使用超募资金7,300万元用于归还银行贷款；根据公司第二届董事会第八次会议决议，使用 15,000万元人民币超额募集资金投资建设年产 4800万米电子级玻纤布项目；根据公司第二届董事会第十一次会议决议，使用超募资金7,215万元永久补充流动资金；根据公司第二届董事会第二十八次会议决议，使用超募资金 7248.60万元投入“年产 1,020
金安国纪科技股份有限公司 关于“年产 1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片 600万米项目”投产延期的公告万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万米生产线项目”。
二、项目概述
2012年8月29日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于注册设立金安国纪科技（杭州）有限公司（筹）并投资建设中高等级覆铜板生产线项目》的议案，同意以自有资金5,000万元在临安注册设立金安国纪科技（杭州）有限公司（以下简称“杭州国纪”），建设“年产1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万米项目”（以下简称“临安项目”），项目总投资35,000万元人民币。
三、项目进展
2013年4月26日，经第二届董事会第二十三次会议审议通过，临安项目于2013年5月正式开工建设，预计2014年5月建成投产。
2013年6月13日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，对临安项目追加投资450万元。
2013年 8月 8日，第二届董事会第二十八次会议审议通过，同意公司使用超额募集资金7,248.60万元投入临安项目。
2013年 11月 27日，公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，向杭州国纪追加注册资本5,000万元。
2013年 12月 13日第二届董事会第三十三次会议和 2014年 1月 8日 2014年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用珠海募投项目“年产960万张高等级电子工业用系列覆铜板和 1,200万米出售半固化片项目”的结余募集资金 17,955.44万元和募集资金存放期间募投项目资金及超募资金累计产生利息收入1,962.52万元，合计19,917.96万元投入临安项目。
（上述内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。）
目前，临安项目的主厂房建设基本完成，一期设备正在安装，预计 2014年10月份投产。
四、项目延期的原因
由于基建建设及项目用地、有关外部配套工程审批等原因，导致临安项目的建设进度慢于预期。
针对延迟的项目进度，公司已积极组织人员进行落实，对项目筹备委员会及实施小组进行重新分工及明确进度责任，现已全力以赴加快项目实施。
五、项目延期对公司的影响
金安国纪科技股份有限公司 关于“年产 1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片 600万米项目”投产延期的公告临安项目建设的延期，主要是根据项目实际进展情况进行进度更新，除预计项目产生效益时间较原计划会有所延迟外，本次延期不涉及临安项目的实质性变更，不会对该项目的原产能规模及预计收益造成影响，不存在变更投资项目和损害股东利益的情形。
六、本次项目延期的相关审核及批准程序
1、董事会审议情况
公司于 2014年 5月 8日召开的第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于“年产1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万米项目”投产延期的议案》，同意临安项目延期至2014年10月份。
2、监事会审议情况
公司于2014年5月8日召开第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于“年产1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万米项目”投产延期的议案》。监事会同意公司将临安项目延期。监事会认为：临安项目延期事项是根据客观实际作出的谨慎决定，未改变该项目的建设内容及募集资金的用途，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额等实质性变更，不会对项目预期效益产生影响，不存在损害全体股东利益的情形。本次临安项目延期事项不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。
3、独立董事意见
公司独立董事对临安项目的延期发表了独立意见，认为：关于临安项目延期事项是公司根据客观实际作出的谨慎决定，未改变该项目的建设内容及募集资金的用途，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额等实质性变更，不会对项目预期效益产生影响，不存在损害全体股东利益的情形。本次临安项目延期事项不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。因此，我们同意该事项。
特此公告！
金安国纪科技股份有限公司董事会
二〇一四年五月九日
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2019-083
四川迅游网络科技股份有限公司
关于回购注销限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年11月 29日召
开2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于终止2017年股票期权与限制性
股票激励计划并注销相关股票期权及回购注销相关限制性股票的议案》、《关于变
更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，由于宏观经济及市场环境变化，公
司股票价格发生了较大的波动，继续推进2017年股票期权与限制性股票激励计划
将难以达到预期的激励目的和激励效果，本着从公司长远发展和员工切身利益出
发，经审慎考虑，公司决定终止实施本次股权激励计划，并注销55名激励对象尚
未行权的4,529,000份股票期权，回购注销5名激励对象已获授但尚未解除限售的
585,000股限制性股票，具体内容详见公司 2019年 11月 13日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止 2017年股票期权与限制性股票
激励计划并注销相关股票期权及回购注销相关限制性股票的公告》（公告编号：
2019-078）。本次回购注销限制性股票将涉及公司注册资本减少，公司注册资本将
由 22334.8069万元变更为22276.3069万元。公司减资后的注册资本不低于法定的
最低限额。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债
权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应
的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继
续实施。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共
和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文
件。
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2017-056深圳市宇顺电子股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划涉及购买文化及零售行业相关资产的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：宇顺电子，证券代码：002289）已于2017年7月17日开市起停牌。经公司确认，该事项涉及重大资产重组，经申请，公司股票自2017年7月31日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。具体内容详见公司于2017年7月15日、2017年7月22日、2017年7月29日、2017年8月5日、2017年8月12日在指定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-049）、《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-052）、《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-053）《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-054）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-055）。
一、停牌期间工作进展及继续停牌原因
停牌期间，公司及相关各方严格按照相关法律法规的规定积极推进本次重大资产重组涉及的各项工作。同时，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的有关规定及时履行了信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告，并对本次事项涉及的内幕信息知情人进行登记和申报。
公司原预计于2017年8月16日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号：上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组报告书，现因由于收购标的资产的具体交易方案仍在论证当中，且重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作尚未完成，重组方案仍需要公司及相关各方进一步谈
判、论证和完善，公司预计无法在原计划时间内复牌。
鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自
2017年8月16日（星期三）开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
二、本次重大资产重组的基本情况
（一）主要交易对方
公司本次重大资产重组的交易对方尚未最终确定，交易对方拟为交易标的公司的全体或部分股东。
截至本公告披露日，公司本次重大资产重组交易对方可能包括公司关联方，本次重大资产重组可能构成关联交易。
（二）交易方式
本次重大资产重交易方式可能为以发行股份、支付现金或两者相结合的方式购买标的公司股权，具体方案仍在进一步谈判、论证和完善中，尚未最终确定。
（三）标的资产情况
本次重大资产重组标的资产为文化及零售行业公司股权。
截至本公告披露日，公司本次重大资产重组方案、交易方式及标的资产涉及的相关事项尚未最终确定，本次重大资产重组尚存在不确定性。
三、公司股票停牌前1个交易日（2017年7月14日）的主要股东持股情况1、前10名股东持股情况
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|序号|股东名称|持股数量（股）|股份种类|
|1|中植融云（北京）投资有限公司|23,592,492|人民币普通股|
|2|林萌|20,706,000|人民币普通股|
|3|中植产业投资有限公司|14,806,906|人民币普通股|
|4|张家港保税区丰瑞嘉华投资管理有限公司|9,789,708|人民币普通股|
|5|魏连速|7,861,635|人民币普通股|
|6|李梅兰|4,436,991|人民币普通股|
|7|李洁|2,879,544|人民币普通股|

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|-|-|-|-|
|8|林车|2,465,007|人民币普通股|
|9|北方国际信托股份有限公司－北方信托广发宝润一号结构化证券投资集合资金信托计划|1,744,350|人民币普通股|
|10|王敬凯|1,554,450|人民币普通股|

2、前10名无限售流通股股东持股情况
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|股份种类|
|1|中植融云（北京）投资有限公司|23,592,492|人民币普通股|
|2|中植产业投资有限公司|14,806,906|人民币普通股|
|3|张家港保税区丰瑞嘉华投资管理有限公司|9,789,708|人民币普通股|
|4|北方国际信托股份有限公司－北方信托广发宝润一号结构化证券投资集合资金信托计划|1,744,350|人民币普通股|
|5|王敬凯|1,554,450|人民币普通股|
|6|王继昌|1,516,623|人民币普通股|
|7|顾华明|1,500,000|人民币普通股|
|8|朱建辉|1,440,000|人民币普通股|
|9|李萍|1,239,000|人民币普通股|
|10|四川磊梅瑞斯实业有限公司|1,204,501|人民币普通股|

四、继续停牌期间工作安排及承诺事项
继续停牌期间，公司与相关各方将加快推进本次重大资产重组事项的各项工作，就具体方案进行深入论证和探讨，并根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司承诺争取不晚于2017年9月15日按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号：上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或者报告书。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或者报告书，但拟继续推进的，公司将根据《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业
务》的要求召开董事会审议继续停牌议案，并于议案获得通过后向深圳证券交易
所申请继续停牌。
若公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自发布终止重大资产重组公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组。
五、风险提示
本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二〇一七年八月十六日
证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2015—058浙江向日葵光能科技股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响及公司采取措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已经向中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）上报了非公开发行 A股股票的申请材料，目前正处于证监会审核阶段。为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号），维护中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施公告如下：
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
本次非公开发行相关议案经公司第二届董事会第二十三次会议、第三届董事会第二次会议和2014年年度股东大会审议通过。本次非公开发行募集资金总额不超过125,000万元，本次发行股票数量不超过不超过40,000万股（含）。
以下就发行当年与上年同期财务指标进行对比，分析可能发生的变化趋势和相关情况：
为充分体现本次发行对 2015年财务指标的影响，假设本次非公开发行方案于 2014年 12月 31日实施完毕（本次非公开发行的股份数量和发行完成时间，最终以经中国证监会核准发行的股份数量和实际发行完成时间为准）；
假设2015年净利润及其他综合收益与2014年保持不变（该假设分析仅作为测算本次非公开发行对公司主要财务指标的影响之用，并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任）；
假设本次募集资金总额为 125,000万元，非公开发行股票数量为发行上限
400,000,000股，不考虑扣除发行费用的影响；
预测2015年净资产时，不考虑除募集资金、利润分配和净利润之外的其他因素对净资产的影响；
不考虑本次发行募集资金对公司生产经营、财务状况（如财务费用）等的影响。
基于以上假设，本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下：
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|-|-|-|-|
|项目|2014年12月31日/2014年度|2015年12月31日/2015年度||
|||本次发行前|本次发行后|
|总股本（万股）|111,980.00|111,980.00|151,980.00|
|归属于母公司所有者净利润（万元）|3,746.54|3,746.54|3,746.54|
|期初归属于母公司所有者权益（万元）|116,064.48|120,816.84|245,816.84|
|期末归属于母公司所有者权益（万元）|120,816.84|125,529.61|250,529.61|
|基本每股收益（元）|0.03|0.03|0.02|
|加权平均净资产收益率|3.16%|3.05%|1.51%|

二、本次非公开发行A股摊薄即期回报的风险提示
本次发行前公司总股本为 1,119,800,000股，本次拟非公开发行不超过 400,000,000股，发行完成后公司总股本将增至不超过 1,519,800,000股，增加35.72%，公司净资产将增加不超过125,000万元。由于本次募集资金投资项目预计需要1.5年的建设期，建设期内项目无法产生效益，而本次发行完成后公司总股本及净资产将增加，如果在此期间公司现有业务的盈利没有相应提高，将导致净资产收益率下降以及每股收益等财务指标出现一定程度的摊薄。特此提醒投资者关注本次非公开发行股票可能摊薄即期回报的风险。
三、保证本次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高
未来的回报能力的措施
1、加快募集资金投资项目投资进度，尽早发挥项目效益
本次非公开发行募集资金投资项目是在公司现有业务良好的发展态势和经过充分市场调研的基础上提出的，若能得到顺利实施，公司的行业地位和盈利能力将得到提升，有利于公司进一步增强核心竞争力和持续盈利能力。本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募集资金投资项目建设，争取早日实现效益，增强以后年度的股东回报，降低发行导致的即期回报摊薄的风险。
2、加强对募集资金投资项目的监管，保证募集资金合法合理使用
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司制定了《募集资金管理制度》。该制度对公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金进行了规范，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序，对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。
本次非公开发行股票结束后，募集资金将存放于董事会指定的专项账户中，专户专储，专款专用，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。
3、积极推进公司发展战略，努力提升公司市场地位
2013年以来，全国光伏产业整体呈现稳中向好和有序发展局面，中央政府对光伏产业高度重视，政府频频出台光伏产业利好政策，其中包括规范光伏开发秩序、开展光伏扶贫工程、推进分布式示范区建设等一系列政策措施，在规范市场的前提下，大力拓展了国内光伏市场，树立了一大批示范性项目，对整个行业的健康发展起到了极为重要的作用。公司将始终致力于“研发、生产与人类生存环境非常友好的产品”，以“推动人类再生能源的利用”为公司发展目标，专注于太阳能电池领域的研究开发。公司以提高太阳能电池转换效率为研究方向，以降低生产成本为管理抓手，全面贯彻“技术领先、品牌显著、产业完整”的企业发展战略。
为有效防范即期回报被摊薄的风险，公司在巩固现有市场的基础上，将继续加大拓展力度，进一步拓展国内市场，特别是要努力寻求优质客户；国外市场方
面，将继续通过参加国际展会等形式，树立SUNOWE品牌知名度，提升品牌价值，提高市场份额，特别是进一步开拓日本市场。公司将密切关注国内政策动向，积极寻找合适的大型光伏发电项目。公司将继续加大研发力度，以研发中心为依托，增强持续创新能力，提高产品转换效率，降低成本，提升公司核心竞争力。
4、在符合利润分配条件情况下，重视和积极回报股东
公司已经按照《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引3号——上市公司现金分红》等法律、法规和规范性文件的规定修订了《公司章程》、制订了《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》，建立健全了有效的股东回报机制。本次发行完成后，公司将按照《公司章程》和《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的约定，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，有效维护和增加对股东的回报。
综上所述，本次发行完成后，公司将合理规范使用募集资金，提高资金使用效率，持续采取多种措施改善经营业绩，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，以保证此次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高公司未来的回报能力
特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会 2015年 7月13日
法律意见书北京海润天睿律师事务所
关于辽宁大金重工股份有限公司
回购注销部分限制性股票的
法律意见
[2018]海字第005-2号致：辽宁大金重工股份有限公司
北京海润天睿律师事务所(以下简称“本所”)接受大金重工委托，担任公司本次激励计划的专项法律顾问，就大金重工本次回购注销部分限制性股票（以下简称“本次回购注销”）相关事宜出具本法律意见书。
对本法律意见书，本所律师声明如下：
1、本所及经办律师依据《证券法》《律师证券业务管理办法》和《律师执业规则》等法律、法规的规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
2、为出具本法律意见书，本所已得到大金重工保证，即公司向本所提供的文件资料及所作出的陈述和说明均是完整、真实和有效的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒或重大遗漏；公司提供的文件资料中的所有签字及印章均是真实的，文件的副本、复印件或传真件与原件相符。
3、本所同意将本法律意见书作为公司本次回购注销所必备的法律文件进行公告，并依法对出具的法律意见书承担相应的法律责任。本法律意见书仅供公司本次回购注销之目的使用，未经本所同意，不得用作任何其他目的。
4、本法律意见书仅就与本次回购注销有关的法律事项发表法律意见，并不对其他专业事项发表意见。如涉及其他专业事项等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的报告引述，并不意味着本所对这些内容的真实性和准确性已核查或作出任何保证。
法律意见书5、除本法律意见书另有说明外，本法律意见书所用简称与《北京市海润律师事务所关于辽宁大金重工股份有限公司 2017年限制性股票激励计划的法律意见》的简称一致。
根据上述，本所律师根据相关法律法规，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次回购注销部分限制性股票出具法律意见如下：
一、本次回购注销的批准与授权
（一）2018年 1月 26日，公司召开 2018年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
根据上述股东大会决议，公司股东大会授权公司董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整以及决定限制性股票激励计划的变更，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格。
（二）2018年9月28日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议并通过了《关于回购注销部分2017年限制性股票的议案》，同意将激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销，并以授予价格加银行同期存款利息之和进行回购注销。公司独立董事并发表独立意见，同意本次回购注销部分限制性股票的事项。
同日，公司召开第三届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司监事会同意公司对激励对象所涉及的合计10万股限制性股票由公司回购注销。
本所律师认为，公司本次回购注销已取得了现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。
二、本次回购注销的方案
（一）回购股份的原因、种类、数量及比例
公司本次激励计划首次授予部分的激励对象闫营于近日离职，根据《激励计
法律意见书划（草案）》，其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司以授予价格加上银行同期存款利息进行回购注销。闫营所获授但尚未解除限售的限制性股票 10万股占本次激励计划所涉及的标的股票 1,220万股的0.82%，占回购前公司总股本55,220万股的0.02%。
（二）回购股份的价格及定价依据
公司本次回购价格为公司实施 2017年度权益分派方案调整后的授予价格加上银行同期存款利率。定价依据具体如下：
1、分红事项对回购价格的调整
根据公司 2018年第一次临时股东大会审议并通过的《激励计划（草案）》，本激励计划限制性股票的首次授予价格为2.45元/股。根据上述《激励计划（草案）》，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生派息事项的，公司对尚未解除限售的限制性股票的回购价格调整方法为：P＝P-V，其中：P为 0 0
调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。
2018年 5月 15日，公司召开 2017年度股东大会，审议并通过了《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，全体股东一致同意以截至 2018年 3月 31日公司总股本 552,200,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.10元人民币（含税），共计5,522,000.00元，剩余未分配利润转结以后年度；
不进行资本公积转增股本。2018年 7月 5日，公司在巨潮资讯网发布《2017年年度权益分派实施公告》，以 2018年 7月 11日为本次权益分派股权登记日，向截止2018年7月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东派发现金红利。
鉴于上述分红事项，公司本次回购的价格应扣除上述分红0.01元/股。
2、根据《激励计划（草案）》，“激励对象因合同到期、公司裁员而离职或者合同未到期、主动辞职的，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格加上银行同期存款利息回购注销。”
因此，本次回购股份的价格为2.44元/股（2.45元/股-0.01元/股）加上银行同期存款利息。
法律意见书（三）公司本次回购注销的资金来源
根据公司出具的说明，公司本次拟用于回购的资金总额为 24.4万元加上银行同期存款利息之和，来源于公司的自有资金。
综上，本所律师认为，公司本次回购注销方案符合《管理办法》等相关法律、行政法规的规定以及《激励计划（草案）》的规定。公司尚需根据《公司法》《管理办法》等法律、法规的规定履行信息披露义务、办理减少注册资本、股份注销登记等相关手续。
三、结论性意见
本所律师认为，公司本次回购注销部分限制性股票已履行现阶段必要的授权和批准程序；本次股份回购方案符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件和《激励计划（草案）》的相关规定；公司本次回购注销尚需按照《公司法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定履行信息披露义务、并及时办理减少注册资本、股份注销登记等相关手续。
本法律意见书正本四份。
（本页以下无正文）
法律意见书（本页无正文，为《北京海润天睿律师事务所关于辽宁大金重工股份有限公司回购注销部分限制性股票的法律意见》的签署页）
北京海润天睿律师事务所（盖章）
负责人（签字）： 经办律师（签字）：
罗会远：_______________ 王肖东：__________________
胡政生：__________________
年 月 日
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2018-053恺英网络股份有限公司
第三届监事会第三十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十次会议于2018年6月21日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2018年6月22日上午10：30在上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号4楼公司会议室召开。会议以现场方式结合通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，公司董事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议由林小红女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、以 3票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于全资子公司与浙江九翎网络科技有限公司股东签订股权转让协议之补充协议的议案》
公司全资子公司上海恺英网络科技有限公司以106,400万元人民币收购浙江九翎网络科技有限公司股东周瑜、黄燕、李思韵及张敬合计持有的70%股权，并签署了《股权转让协议》，该事项已经公司第三届董事会第三十一次会议及监事会第二十九次会议审议通过。现经友好协商，交易双方于2018年6月21日就前述事项签署了《股权转让协议之补充协议》。
具体内容详见刊登于2018年6月23日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订<股权转让协议之补充协议>的公告》。
特此公告。
恺英网络股份有限公司监事会2018年6月22日
证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2017—06深圳华侨城股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于 2017年 3月 24日（星期五）以书面、电子邮件的方式发出。会议于 2017年 4月 6日（星期四）上午 9时在深圳华侨城洲际大酒店马德里厅召开。出席会议董事应到 7人，实到 5人，其中独立董事周纪昌授权独立董事吴安迪，董事王久玲授权独立董事许刚出席会议并表决，会议由段先念董事长主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。
出席会议的董事按会议议程逐项审议，表决情况如下：
一、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2016年年度报告》。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2016年董事会工作报告》。
全文详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2016年度独立董事工作报告》。
全文详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2016年年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》：公司以 2016年 12月 31日的总股本 8,205,681,415股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1元（含税），合计派发现金股利 820,568,141.50元。拟不进行资本公积金转增股本。
五、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2017年财务预算的议案》。
六、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2017-2018年度拟申请银行等金融机构综合融资授信额度的议案》；同意公司 2017-2018年度申请银行等金融机构综合融资授信额度不超过人民币 1900亿元(包括银行、信托、融资租赁等融资方式)。
七、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2017-2018年度拟向华侨城集团公司申请委托贷款额度的议案》，同意公司 2017-2018年度向华侨城集团公司申请不超过 400亿元的委托贷款额度。借款利率不高于公司同期向金融机构借款的利率。
具体情况详见公司委托贷款关联交易公告（公告编号：2017-08）。
八、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及控股子公司 2017-2018年度拟为控参股公司提供担保额度的议案》，同意公司及控股子公司拟于 2017-2018年度为控参股公司合计提供不超过 915亿元人民币额度的贷款担保。上述需担保的借款额度包含在公司向银行申请的综合授信额度内。
独立董事对上述事项发表了独立意见。具体情况详见公司及控股子公司 2017-2018年度对控参股公司提供担保额度的公告（公告编号：2017-09）。
九、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2017-2018年度拟为参股公司提供财务资助的议案》，同意公司 2017-2018年度拟为参股公司提供财务资助总额不超过人民币 31.58亿元，占最近一期经审计净资产的比例为6.56%。
具体情况详见公司公告（公告编号：2017-10）。
十、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2017年日常关联交易的议案》。同意公司 2017年与各主要关联方预计进行的各类日常关联性交易总额为人民币 28,000万元。
具体情况详见公司 2017年日常关联交易预计公告（公告编号：2017-11）。
十一、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司董事会 2016年度内部控制自我评价报告》。
全文详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2016
年企业社会责任报告》。
全文详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司独立董事工作补贴的议案》。
十四、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司高管人员薪酬标准的议案》。
十五、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购公司离职员工股权的议案》，同意回购离职员工原云南华侨城副总经理李伟、原都市娱乐公司总经理陈晓芳的限制性股票共计 700,000股，回购价格为 4.66元/股。
全文详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
其中，第七、十项议案属于关联交易，关联董事段先念、王晓雯回避了表决，独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见；
第一、二、三、四、六、七、八、九、十、十三、十五项等议案需提交股东大会审议。会议还听取了公司 2017年投资计划的报告、关于公司中长期发展战略编制情况的报告、关于确定公司 2017年经营考核指标的议案、公司 2016年市值分析报告、关于公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告、关于公司 2016年度证券投资情况的专项说明和瑞华会计师事务所关于公司 2016年度审计工作的总结报告。
特此公告。
深圳华侨城股份有限公司董事会
二〇一七年四月七日
平安银行股份有限公司独立董事相关独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《平安银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，作为平安银行股份有限公司（以下简称“公司”、“本行”）独立董事，对本行第九届董事会第十一次会议审议的事项发表如下独立意见：
一、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
本行无报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用本行资金情况。
担保业务是本行经相关监管机构批准的常规银行业务之一。本行重视该项业务的风险管理，严格执行有关操作流程和审批程序，对外担保业务的风险得到有效控制。报告期内，本行除经相关监管机构批准的经营范围内的金融担保业务外，没有其他需要披露的重大担保事项。
二、独立董事对《平安银行股份有限公司 2015年度利润分配预案》的独立意见
公司2015年度利润分配预案，符合《公司章程》和《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》，相关决策程序和机制完备，没有损害公司和中小股东的合法权益。
三、独立董事对公司内部控制自我评价报告的独立意见
报告期内，本行实行全面风险管理，追求规模、质量、效益的平衡。在业务不断创新和发展的同时注重内部控制建设，不断完善和优化风险管理和内部控制的制度、程序和方法，形成了与银行战略发展与风险状况较为适应的风险管理体系和内部控制管理体系，对保障本行各项业务持续稳定发展，防范金融风险发挥
了有效的作用。我们未发现本行存在重大的内部控制缺陷。《平安银行股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》符合本行内部控制的实际情况。
四、独立董事对《平安银行股份有限公司关于聘请 2016年度会计师事务所的议案》的独立意见
公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度中国会计准则审计师的相关决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。独立董事同意本议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
五、独立董事对《关于提名郭田勇先生为平安银行股份有限公司第九届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见
1、本行独立董事候选人的提名、审议程序符合《上市公司治理准则》、《公司法》和《公司章程》等有关规定。
2、经审核郭田勇先生的个人简历等相关资料，未发现有《公司法》和《公司章程》规定不得担任独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、同意提名郭田勇先生为独立董事候选人，该议案尚需提交公司股东大会审议，上述任职需经银行业监督管理机构核准。
（本页无正文，为《平安银行股份有限公司独立董事相关独立意见》之签署页）
公司独立董事：
马林、储一昀、王春汉、王松奇、韩小京
日期：2016年3月9日