Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2014009山东省章丘鼓风机股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议审议通过了关于《提请召开公司2014年第一次临时股东大会》的议案，决定召开公司2014年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召开时间：2014年2月28日（星期五）上午10：30
2、会议地点：公司二楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议召开方式：现场投票表决方式。
5、出席对象：
（1）截至 2014年 2月 24日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
6、股权登记日：2014年2月24日（星期一）
二、会议审议事项
1、审议关于《公司将新型节能罗茨鼓风机项目节余募集资金永久性补充流动资金》的议案；
2、审议关于《增补公司董事》的议案；
3、审议关于《增补公司监事》的议案。
三、会议登记方法
1、登记方式：
凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司证券部办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人身份证；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡，以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间、地点：
2014年 2月 25日上午8：30—11：00，下午13：30—16：00，到本公司证券部办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
四、其他事项：
本次股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通费自理。
五、公司联系地址及方式：
山东省章丘鼓风机股份有限公司证券部
地址：山东省章丘市明水经济开发区世纪大道东首
邮编：250200
联系人：方树鹏陈超
联系电话：0531-83250020
传真：0531-83250085
山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
2014年2月13日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2014年2月28日召开的山东省章丘鼓风机股份有限公司2014年第一次临时股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人(签名或盖章)： 委托人身份证：
委托人股东帐号： 委托人持股数： 股被委托人(签名或盖章)： 被委托人身份证号码：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案|赞成|反对|弃权|
|1|审议关于《公司将新型节能罗茨鼓风机项目节余募集资金永久性补充流动资金》的议案||||
|2|审议关于《增补公司董事》的议案||||
|3|审议关于《增补公司监事》的议案||||

（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）日期： 年 月 日附注：
1、上述议案采用一股一表决权，选择方式以在“赞成”、“反对”、“弃权”下方的空格中打“√”为准，不选或多选则该项表决视为弃权；
2、每名股东或其授权代表只能填写一张表决票，请准确填写股东名称及持股数；
3、上述委托事宜的有效期限为自本授权委托书签发之日至本次股东大会结束。
证券代码：300513 证券简称：恒泰实达 公告编号：2017-071北京恒泰实达科技股份有限公司
关于实施 2016年年度权益分派后调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易股份发行价格和发行数量的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度权益分派方案为：以截止 2016年 12月 31日公司总股本 76,160,000股为基数每 10股派发现金红利1.2元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增6股。该权益分派方案已于2017年7月13日实施完毕。
2、因上述权益分派方案实施，本次发行股份购买资产的股份发行价格由 53.00元/股调整为 33.05元/股，发行数量由 29,868,953股调整为 47,898,778股。
一、本次重组事项概述
公司拟通过发行股份及支付现金方式购买陈志生等 38名自然人及沈阳鸿讯飞龙企业管理咨询中心（有限合伙）、沈阳鸿信飞龙企业管理咨询中心（有限合伙）、沈阳网信飞龙企业管理咨询中心（有限合伙）、沈阳网讯飞龙企业管理咨询中心（有限合伙）、天泽吉富资产管理有限公司、善长资产管理有限公司、北京泓石股权投资管理中心（有限合伙）、宁波中金国联盈泰股权投资合伙企业（有限合伙）、王卿泳（以下简称“交易对方”）合计持有的辽宁邮电规划设计院有限公司（以下简称“标的公司”、“辽宁邮电”）99.854%的股权并向包括钱苏晋在内的不超过 5名特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”、“本次重组”），募集配套资金总额不超过 59,523.44万元，拟用于支付本次交易现金对价、标的公司在建项目及支付中介机构费用。
本次交易标的资产总对价为178,826.53万元，其中现金对价金额为20,520.99万元，股份对价158,305.45万元。以发行价格53.00元计算，公司拟向交易对方发行股份的数量为29,868,953股。
2017年 6月 22日、2017年 7月 10日，公司分别召开第二届董事会第十八次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过了与本次交易相关的议案。
二、公司2016年年度权益分派方案及实施
2017年5月18日，公司2016年年度分配方案经2016年年度股东大会审议通过，以截止2016年12月31日公司总股本76,160,000股为基数每10股派发现金红利1.2元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增6股。
本次权益分派股权登记日为：2017年7月12日，除权除息日为：2017年7月13日。2017年7月13日，该权益分派方案实施完成。
三、发行股份购买资产的股份发行价格和发行数量的调整
本次交易发行股份购买资产定价基准日为本公司第二届董事会第十八次会议决议公告日。根据《重组管理办法》的规定及公司与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议的约定，本次交易的发行价格确定为53.00元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。
在定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行股份购买资产的发行价格将根据中国证监会及深交所的相关规则进行相应调整。
鉴于公司 2016年度权益分派事项已实施完毕，现对本次交易的股份发行价格和发行数量进行相应调整，具体如下：
1、发行股份购买资产的股份发行价格调整
调整后的发行价格=（调整前的发行价格-每股派息额）/（1+每股送股或转增股本数）=（53.00-0.12）/（1+0.6）=33.05元/股
2、发行股份购买资产的股份发行数量调整
发行数量由29,868,953股调整为47,898,778股。
四、募集配套资金的股份发行价格和发行数量的情况
本次交易发行股份募集配套资金定价基准日为该等股份的发行期首日。根据《重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关规定，募集配套资金的发行价格，按照以下方式之一进行询价确定：（1）不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；（2）低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。
最终发行价格在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，依据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定及市场情况，并根据询价情况，与本次发行的独立财务顾问协商确定。
若在定价基准日至发行日期间再次发生除权除息事项，公司董事会将按照有关规定调整发行价格及数量，并根据有关规定及时履行披露义务。
特此公告。
北京恒泰实达科技股份有限公司董事会2017年8月4日
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2019-015浙江金利华电气股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司执行财政部修订及颁布的最新会计准则，对相应会计政策进行变更。本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。
现将相关事宜公告如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
（1）新金融工具准则的会计政策
财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以上四项简称新金融工具准则），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市的企业自2019年1月1日起施行。根据上述文件要求，公司对原采用的相关会计准则进行了相应调整。
（2）财务报表格式调整的会计政策
财政部于2018年6月15日颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），针对2018年1月1日起分阶段实施的新金融工具准则和《企业会计准则第14号—收入》（财会〔2017〕22号，简称新收入准则），以及企业会计准则实施中的有关情况，财政部对一般企业财务报表格式进行了修
订。公司根据上述文件要求，对财务报表格式的相关内容进行了相应的变更。
2、变更时间
上述两项关于新金融工具准则及财务报表格式调整的会计政策变更均依据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。其中，新金融工具准则的会计政策公司将于2019年1月1日起执行。
3、变更前采取的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。
4、变更后采取的会计政策
（1）新金融工具准则的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部2017年印发修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号）相关规则执行。
（2）财务报表格式调整的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部2018年6月15日发布的财会〔2018〕15号通知的相关规定执行。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（1）新金融工具准则的会计政策变更对公司影响
财政部新修订的金融工具相关准则、新修订的金融工具确认和计量准则修订内容与公司相关的主要包括：
①以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以“摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；
②将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；
③调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
④进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
⑤套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据新旧准则衔接规定，企业应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的，不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整。公司将于2019年起按新准则要求进行会计报表披露，不重述2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。
（2）财务报表格式调整的会计政策变更对公司影响
根据财会〔2018〕15号通知的要求，此次会计政策变更只涉及财务报表列报和相关科目调整，不会对当期和格式调整之前的公司资产总额、负债总额、净资产、净利润、股东权益产生影响。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
经审议，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订的相关文件的要求进行的合理变更，变更会计政策后能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务报表无重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形；本次会计政策变更决策程序符合相关法律法规的规定，董事会一致同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
经核查，独立董事认为：公司依据财政部修订的相关文件的具体要求，对会计政策进行相应的变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，独立董事同意本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审议，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部相关文件的要求，能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果；本次会计政策变更符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会一致同意本次会计政策变更。
六、备查意见
1、第四届董事会第十六次会议决议；
2、第四届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江金利华电气股份有限公司董事会
2019年4月26日
证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2015-013
武汉金运激光股份有限公司
关于控股股东及实际控制人股份减持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 11日收到公司控股股东及实际控制人梁伟先生《关于股份减持计划
的告知函》。具体情况如下：
一、控股股东及实际控制人的持股情况介绍
控股股东及实际控制人梁伟先生,现任公司董事长、总经理，持
有本公司股份69,117,120股，占公司总股本的54.85%。
根据首次公开发行时股份锁定承诺，以自律原则每年转让的股份数不超过其持有的本公司股份总数的25%，离职后六个月内不转让本人所直接或间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人直接或间接所持
有公司股票总数的比例不超过50%。
截至目前，上述股东持股情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|任职情况|持股数量（股）|持股比列%|可流通股份数量（股）|可流通股份比列%|
|梁伟|董事长、总经理|69,117,120|54.85|14,939,280|11.86|

二、控股股东及实际控制人的减持计划
1、减持人姓名：梁伟
2、减持目的：继续支持公司发展 3D打印业务
3、减持期间：2015年 3月 16日—2015年 9月 15日（6个月内）4、减持数量及比例：在未来六个月内，梁伟先生计划减持股份数量不超过 12,800,000股，即不超过其所持公司股份的18.52%，不超过公司总股本的10.16%。（若此期间有送股、资本公积金转增股份等股份变动事项，应对该数量进行相应处理）。
5、减持方式：通过集中竞价、大宗交易方式
三、其他相关说明
1、本次减持计划未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定；不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第 18号-控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等相关规定的情况。
2、梁伟先生承诺：在按照本计划减持股份期间，将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于董事、监事、高级管理人员持有公司股份变动管理的规定》等有关法律法规及公司的规章制度。
3、本次股份减持计划最大限度实施后，梁伟先生持有本公司股份 56,317,120股，占公司股份总数的44.70%，持股比例将低于50%，但仍为公司控股股东及实际控制人。
四、备查文件
1、梁伟先生出具的《关于股份减持计划的告知函》；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告
武汉金运激光股份有限公司董事会
启明信息技术股份有限公司
独立董事 2016年述职报告（陈贺新）
各位股东及股东代表：
作为启明信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2016年公司独立董事严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事工作制度》以及《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，忠实履行了独立董事应尽的职责，切实发挥独立董事的职能作用，较好地维护了社会公众股股东的合法权益。现将本人2016年的工作情况简要汇报如下：
一、2016年出席董事会及股东大会的情况
2016年度，本人亲自出席公司召开的 7次董事会会议，并积极列席公司股东大会。公司在 2016年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序,合法有效。2016年度对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。2016年出席会议的情况如下：报告期内董事会会议共召开8次，本人应出席董事会会议8次，实际出席7次，其中出席现场会议3次，出席以通讯形式召开的董事会4次，委托其他独立董事表决1次。报告期内，公司共召开股东大会2次，其中年度股东大会1次，临时股东大会1次。本人作为公司独立董事，列席了公司报告期内召开的全部股东大会会议。
经审阅相关材料，本人对出席的各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立董事意见情况
2016年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2016年2月24日关于第四届董事会2016年第一次临时会议审议的相关事项，发表了关于公司计提资产减值事项的同意的独立意见；
2、2016年3月18日关于公司2015年度报告及对外担保等事项，发表了关于公司 2016年度日常关联交易预计、公司内部控制自我评价报告、对外担保事项、续聘审计机构以及2015年度利润分配预案等事项的同意的独立意见；
了关于对外担保、董事长（法定代表人）辞职、董事会换届选举及董事候选人等事项的同意的独立意见；
4、2016年 9月 12日关于选举公司新任董事长（法定代表人）的事项，发表了同意的独立意见；
5、2016年 10月 21日关于第五届董事会 2016年第二次临时会议审议的相关事项，发表了关于续聘公司总经理、董事会秘书、财务总监的同意的独立意见。
以上独立意见详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、2016年度对公司进行现场调查的情况
1、本人通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。
2、本人在报告期内对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况，并进行相应指导，全年在上市公司办公时间为10个工作日。
3、本人对公司拟决定的重大项目进行决议前，进行现场实地调研，认真核查项目可行性，通过专业判断，形成审慎表决意见。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、在公司2016年年度报告编制和披露过程中，本人认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2016年度审计工作安排及审计工作的进展情况，与年审会计师见面并就审计过程中发现的问题进行沟通，确保年报能够按时准确的披露。
2、对公司生产经营、财务管理、关联往来、对外担保等情况进行了认真审核，利用现场调查及其他沟通方式及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责；
3、作为公司独立董事，本人在2016年内能谨慎、认真、勤勉的履行独立董事职责，凡需经董事会审议决策的重大事项，我均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。
五、专门委员会履行情况
公司董事会设立了审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，除战略委员会外，独立董事在四个专门委员会中所占比例均达到三分之二，并分别担任三个专门委员会的主任委员，本人担任公司提名委员会主席，并出席了董事会战略委员会、薪酬与考核委员会在报告期内召开的会议。
2017年我们将充分发挥好专门委员会在公司中的作用。
六、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
电子邮件地址：chx@jlu.edu.cn
在 2017年，我将继续本着诚信与勤勉的原则，按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及有关法律、法规、规范性文件对独立董事的规定和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，更加尽职尽责地履行独立董事义务，维护公司和股东，特别是社会公众股股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：陈贺新
二〇一七年四月十三日
证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2016-047中科创达软件股份有限公司
关于实际控制人股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科创达软件股份有限公司（以下称公司）近日接到实际控制人赵鸿飞先生告知，获悉赵鸿飞先生已将其所持有的公司部分股份质押，相关质押手续已办理完毕，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|赵鸿飞|是|2875万股|2016-6-29|2019-6-28|华泰南充1 号集合资产管理计划|20.25%|归还前期质押贷款|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，赵鸿飞先生持有公司股份 141,974,706股，占公司总股本的35.22%。其所持有公司股份累计被质押122,559,472股，占公司总股本的30.40%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明
特此公告
中科创达软件股份有限公司董事会
2016年7月1日
证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2016-001天水华天科技股份有限公司
关于公司控股股东承诺不减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月14日收到公司控股股东天水华天电子集团股份有限公司（以下简称“华天电子集团”）的通知：
基于对公司价值的认可和对公司未来发展前景的坚定信心，为维护资本市场稳定，增强投资者信心，避免公司股价出现大幅波动，华天电子集团承诺自公告之日起一年内（2016年1月14日至2017年1月13日）不以任何形式减持其所持有的公司股份。以实际行动积极履行控股股东的责任和义务，共同维护好资本市场的良性发展。
截至本公告披露日，华天电子集团持有公司股份226,141,120股，占公司股份总数的27.59%。
特此公告。
天水华天科技股份有限公司董事会
二〇一六年一月十四日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2016－047杭州滨江房产集团股份有限公司
关于 2015年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次增加的临时提案《关于提请股东大会授权董事会批准公司与参股子公司之间关联交易事项（修订稿）的议案》与公司第三届董事会第六十六次会议审议通过并提交公司2015年年度股东大会审议的《关于提请股东大会授权董事会批准公司与参股子公司之间关联交易事项的议案》为同一事项，故导致提请股东大会授权董事会批准公司与参股子公司之间关联交易事项出现两种不同提案，因此股东及其代理人在2015年年度股东大会上不得对上述同一事项的不同提案同时投“同意”票，只能就其中一项议案投“同意”票，如对上述同一事项不同提案同时投“同意”票的，视为投票人对该两项议案放弃表决权利。具体投票注意事项详见《关于召开2015年年度股东大会的补充通知》（公告编号2016-048）。
2、上述两项议案均是针对提请股东大会授权董事会批准公司与参股子公司之间关联交易事项而提出的议案，公司 2015年度股东大会对其审议结果存在不确定性，敬请投资者注意风险。
选人，将与其他三位独立董事候选人杨全岁先生、贾生华先生、于永生先生一并作为公司独立董事候选人提交公司 2015年年度股东大会以累积投票方式进行差额选举，得票最高的三位将成为公司第四届董事会独立董事。
一、增加临时提案的情况说明
公司于 2016年 4月 26日披露了《关于召开 2015年年度股东大会的通知》（公告编号：2016-040），定于 2016年 5月 16日（星期一）14：30召开 2015年年度股东大会。
2016年5月5日公司董事会收到公司控股股东杭州滨江投资控股有限公司提交的《关于提请增加杭州滨江房产集团股份有限公司2015年年度股东大会临时提案的函》，提请公司董事会将下述议案以临时提案的方式提交公司2015年年度股东大会审议：
临时提案1：《关于选举王曙光先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
临时提案2：《关于提请股东大会授权董事会批准公司与参股子公司之间关联交易事项（修订稿）的议案》
本次增加的临时提案已经公司第三届董事会第六十八次会议于2016年5月5日审议通过，具体内容详见公司于2016年5月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《公司法》、《公司章程》等规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至2016年5月5日，杭州滨江投资控股有限
公司持有公司股份1,247,671,129股，占公司总股本的40.10%，其临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，且符合法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2015年年度股东大会审议。
二、除上述增加的临时提案外，公司董事会于2016年4月26日发布的《关于召开2015年年度股东大会的通知》中列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。公司2015年年度股东大会的补充通知详见公司2016年5月6日公告《关于召开2015年年度股东大会的补充通知》（公告编号2016-048）。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○一六年五月六日
证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2016-079江苏中超控股股份有限公司
关于2015年度权益分派实施后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次非公开发行股票的发行价格及发行数量情况
2014年12月15日、2015年2月10日、2015年3月2日、2016年4月22日、2016年 5月 9日、2016年 7月 19日和 2016年 8月 5日，江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第三届董事会第五次会议、第三届董事会第九次会议、2015年第二次临时股东大会、第三届董事会第二十六次会议、2016年第三次临时股东大会、第三届董事会第三十次会议和2016年第五次临时股东大会，审议通过了公司 2014年度非公开发行股票发行方案等议案。根据发行方案，本次非公开发行股票的发行价格及发行数量情况如下：
公司本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第二十六次会议决议公告日，即2016年4月23日。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20个交易日股票交易均价的90%，即发行价格不低于 6.30元/股。具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，由董事会和保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权事项，本次发行价格作相应调整。
本次非公开发行A股股票的数量不超过10,213.76万股（含10,213.76万股）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权事项，发行股数按照总股本变动的比例相应调整。股东大会授权董事会根据实际情况与本次非公开发行股票的主承销商协商确定最终发行数量。
二、2015年度权益分派情况
2016年 4月 20日，公司召开 2015年年度股东大会，审议通过了《关于公司2015年度利润分配的议案》，即以2015年12月31日总股本1,268,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.05元（含税）。2016年 6月 14日，公司刊登了《2015年年度权益分派实施公告》，2015年年度权益分派方案的股权登记日为2016年6月17日，除权除息日为2016年6月20日。目前，公司2015年度权益分派方案已经实施完毕。
三、发行价格和发行数量调整情况
根据公司2014年度非公开发行股票发行方案及2015年年度权益分派方案，本次非公开发行股票的发行价格和发行数量调整的具体计算情况如下：
调整后的发行底价=（调整前的发行底价-现金红利）/（1+新增股数）=（6.30-0.005）/（1+0）=6.295元/股。调整后发行底价四舍五入为6.30元/股。
调整后的发行数量上限=调整前的发行数量上限×调整前的发行价格/调整后的发行价格=10,213.76×6.30/6.30=10,213.76万股。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会
二○一六年八月十七日
深圳市实益达科技股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“实益达”、“公司”）因筹划重大资产重组事项，经申请公司股票自2015年8月13日起继续停牌。
公司股票因本次重大资产重组事项停牌前一交易日（2015年3月19日）收盘价格为11.50元/股，停牌前第21个交易日（2015年2月12日）收盘价格为8.06元/
股，停牌前20个交易日内（即2015年2月12日至2015年3月19日期间）公司股票收盘价格累计涨幅为42.68%。同期，深圳中小板指数（代码：399005）的累计涨幅为17.80%，WIND电子元器件行业指数（代码：886062）累计涨幅为21.52%，
WIND半导体行业指数（代码：886063）累计涨幅为25.74%。根据公司2015年一季度财务数据，公司属于电子元器件行业的消费电子类产品业务收入为7,859.31万元，占营业收入比例为71.08%，属于半导体行业的LED照明产品业务收入为
3,197.76万元，占营业收入比例为27.64%，按上述两类业务的收入比例对其对应的行业指数加权计算，同期公司同行业板块累计涨幅为22.74%。
公司所属的电子元器件行业和半导体行业受资产市场的关注度较高，行业指数涨幅高于大盘涨幅。剔除行业板块因素影响后，公司股价在本次停牌前 20个交易日内累计涨幅为19.94%，未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。
（以下无正文）
（本页无正文，系《深圳市实益达科技股份有限公司董事会关于公司股票价
格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五
条相关标准的说明》之盖章页）
深圳市实益达科技股份有限公司董事会 2015年11月6日
北京太空板业股份有限公司 公告
证券代码：300344 证券简称：太空板业 公告编号：2014-020
北京太空板业股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议通知于2014年4月18日以邮件形式发出，并通过电话予以确认。本次会议于2014年4月23日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，由监事会主席徐辉女士主持，杨坤担任记录。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《北京太空板业股份有限公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议通过决议如下：
1、审议通过了《2013年度监事会工作报告》的议案。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》的议案。
本议案尚须提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《经审计的2013年度财务报告》的议案。
报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披
北京太空板业股份有限公司 公告
露网站。本议案尚须提交2013年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《公司2013年年度报告及年度报告摘要》的议案。
经审议监事会认为：公司《2013年年度报告全文》及《2013年年度报告摘要》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2013年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2013年年度报告全文》及《2013年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站，年报提示性公告同时刊登在公司指定信息披露报刊：证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报。
本议案尚须提交2013年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《公司2013年度利润分配方案》的议案。
根据北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的（（2014）京会兴审字第 01010081号）审计报告，2013年度公司实现归属母公司所有的净利润 2471.11万元人民币。按 2013年度归属母公司所有净利润的10%提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润，公司年末可供股东分配的利润为 13312.45万元。公司拟以2013年12月31日总股本16083.2万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.25元人民币（含税），派发现金股利402.08万元人民币（含税），同时以资本公积金向股东每10股转增4股，合计转增股本6433.28万股，每10股送红股1股（含税），合计送红股本 1608.32万股（含税），议案合法、合规。
本议案尚须提交2013年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构》的议案。
公司聘请了北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构，公司对
北京太空板业股份有限公司 公告
其工作能力、敬业精神、负责态度等方面均表示满意。现根据《公司法》、《公司章程》的规定，继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为北京太空板业股份有限公司 2014年度的审计机构。独立董事发表赞同《续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构》的独立意见。
本议案尚须提交2013年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《公司2013年度内部控制自我评估报告》的议案。
报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过了《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》的议案。
报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过了《公司2014年第一季度报告全文》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告！
北京太空板业股份有限公司监事会2013年 4月23日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2017-084成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）完成了 2017年限制性股票激励计划首次授予部分登记工作，新增 8,208,000股股权激励限售股，公司总股本由 645,368,270股增加至 653,576,270股。
因此，将公司注册资本由645,368,270元变更为653,576,270元。
并对《公司章程》部分条款如下修订：
||||
|-|-|-|
|条款目录|修订前|修订后|
|第六条|公司注册资本为64536.8270万元人民币。|公司注册资本为65357.6270万元人民币。|
|第十九条|公司股份总数为64536.8270万股，全部为普通股。2011年5月13日，公司完成2010年度利润分配实施方案，以2010年12月31日总股本 14000 万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，其|公司股份总数为65357.6270万股，全部为普通股。|

||
|-|
|中新筑投资集团有限公司转增 5377.2万股，其他A股股东转增8622.8万股。转增后公司股份总数为28000万股。2014年5月15日，公司完成2013年度利润分配实施方案，以2013年12月31日总股本 28000 万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，其中新筑投资集团有限公司转增 10754.4万股，其他A股股东转增17245.6万股。转增后公司股份总数为56000万股。2014年7月9日，公司以非公开发行股票方式向 3 名投资者发行人民币普通股 8536.8270 万股，于 2014 年 7 月 21日在深圳证券交易所上市。本次非公开发 行 股 票 后 ， 公 司 股 份 总 数 为64536.8270万股。|

特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2017年12月5日
证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2016-030加加食品集团股份有限公司2016年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计部门进行审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年上半年主要财务数据和指标
金额单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅（%）|
||961,825,857.39||907,714,698.54||5.96||
|营业总收入|||||||
||125,149,965.38||199,317,077.74||-37.21||
|营业利润|||||||
||127,776,120.34||199,538,854.76||-35.96||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的净|97,911,552.01||148,369,817.10||-34.01||
|利润|||||||
||0.09||0.13||-30.77||
|基本每股收益|||||||
|加权平均净资产收益率|5.17||8.18||-3.01||
|（%）|||||||
|||本报告期末||上年度末||增减变动幅（%）|
||2,971,382,440.88||2,697,075,879.08||10.17||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的所|1,942,914,149.74||1,845,002,597.73||5.31||
|有者权益|||||||
||1,152,000,000.00||1,152,000,000.00||0.00||
|股本|||||||
|归属于上市公司股东的每|1.69||1.60||5.63||
|股净资产|||||||

注：上述数据是以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1.2016年上半年，继续聚焦面条鲜、原酿造、盘中餐茶油等大单品，加速产品结构调整进程，并严格贯彻实施"一人，一区，一目标”的市场销售策略，不断完善市场管理体系，推进市场营销工作，在全球经济下滑，市场不景气的环境下，精诚团结，迎难而上，公司销售任务完成情况良好。2016年上半年公司对外投资较去年同期的投资收益减少，公司生产经营收益呈现稳步上升的局面。本报告期内公司实现营业收入96,182.59万元，较上年同期增长5.96%（绝对值增加5,411.12万元），公司销售毛利额较上年同期下降1.10%（绝对值减少298.65万元）。2016年上半年公司营业利润较上年同期下降37.21%（绝对值减少7,416.71万元），利润总额较上年同期下降35.96%（绝对值减少7,176.27万元），归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降34.01%（绝对值减少5,045.83万元），主要系公司的投资收益较上年同期下降91.08%（绝对值减少7,939.26万元），系对外投资的合兴（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）今年上半年的投资收益减少所致。
2.本报告期末总资产较本报告期初增加10.17%（绝对值增加27,430.66万元），主要系存货、预付账款、固定资产及长期股权投资增加所致。
3.本报告期内基本每股收益比上年同期下降30.77%，主要系本期净利润比上年同期减少5,045.83万元所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2016年半年度业绩快报披露的经营业绩与公司2016年第一季度报告第三节第四条披露的业绩预计不存在差异。
四、其他说明
无需要说明的事项。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人杨振先生、主管会计工作的负责人及会计机构负责人段维嵬先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.经公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
加加食品集团股份有限公司董事会2016年7月29日
证券代码：002230 证券简称：科大讯飞
科大讯飞股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位股东及代表：
大家好！
作为科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事任职及议事制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在2016年的工作中，勤勉尽责，切实发挥独立董事的作用。现将本人2016年度的履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2016年度，本人积极出席公司召开的董事会、股东大会，认真审议会议的各项议案，与公司经营层保持了充分的沟通，提出了部分合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，对提交董事会的议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
1、出席董事会、股东大会情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||董事会召开次数||||||||股东大会召开次数||
||||||13|||||3|
||亲自出席||委托出席||||是否连续两次未||||
||||||缺席次数||||亲自出席次数||
||次数||次数||||亲自出席会议||||
|13||0||0||否||3|||

2、出席董事会专门委员会情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||提名委员会|||薪酬与考核委员会|||
||应出席次数|实际出席次数||应出席次数||实际出席次数|
|3||3|2||2||

作为薪酬与考核委员会、提名委员会委员，本人出席了上述委员会的日常会议。审议并通过了2015年度董、监、高薪酬；第二期股权激励计划第一个行权期可行权等事项，并形成议案提交董事会审议。对公司副总裁、董事、董事会秘书从人选、选择标准和程序进
行选择并进行了审查，审议通过上述提名。
二、发表独立意见情况
报告期内，就提交董事会审议的议案均进行了认真审议，并以严谨的态度，独立、公正地行使表决权，对关联交易、对外担保、利润分配、高管薪酬、对外投资、股权激励计划的实施等重大事项发表独立意见，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||时间||届次||事项|
|2016年2月4日||第三届董事会第二十次会议||《关于聘任董事会秘书的独立意见》||
|2016年3月13日||第三届董事会第二十一次会议||《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见》||
|||||《关于2015年度高管薪酬的独立意见》||
|||||《关于公司续聘2016年度审计机构的独立意见》||
|||||《关于2015年度内部控制自我评价报告的独立意见》||
|||||《关于2016年度日常关联交易的事先认可和独立意见》||
|||||《关于2015年度利润分配预案的独立意见》||
|||||《关于变更部分募集资金用于收购股权的独立意见》||
|||||《关于聘任高级管理人员的独立意见》||
|2016年4月18日||第三届董事会第二十三次会议||《关于对股权激励计划期权行权价格、授予对象、行权数量进行调整的独立意见》||
|2016年5月7日||第三届董事会第二十四次会议||《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的事前认可意见和独立意见》||
|2016年8月7日||第三届董事会第二十六次会议||《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》||
|2016年8月12日||第三届董事会第二十七次会议||《关于更正2016年半年度财务信息的独立意见》||
|2016年12月23日||第三届董事会第三十二次会议||《关于董事会换届选举的独立意见》||

三、保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司治理结构及经营管理的监督。2016年度，本人对公司生产经营、财务管理、关联交易等情况，详实地听取了相关人员的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况
和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，提醒公司管理层规范日常
运作；关注公司所处的行业动态，收集相关信息，为公司在未来的发展战略上献计献策；
按照相关制度对提交的董事会及董事会下设委员会的各项议案进行了独立、审慎地审议，并发挥本人专长，为公司提供决策参考意见。
2、对信息披露工作进行监督。2016年度，本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《信息披露管理办法》等制度的规定，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极履行了独立董事的职责，确保公司能够真实、准确、及时、完整地披露相关信息，促进投资者关系管理，保障投资者的知情权，维护公司和股东的利益。
3、对2015年年报编制的履职。本人在2015年度报告编制和披露过程中，认真听取了公司管理层对2015年企业经营情况、财务决算等内容汇报，了解、掌握2015年年报审计工作安排及审计工作进展情况，实地考察，仔细审阅相关材料，并与审计会计师见面，就审计过程中发现的问题进行沟通，以确保审计报告全面、真实的反映公司情况。
四、对公司现场调查情况
2016年度，除参加公司召开董事会、股东大会外，本人持续关注公司经营动态、财务状况、募集资金项目实施等情况，密切关注公司公开披露的信息和公众媒体有关公司的重大报道和一些重大事件、政策变化对公司经营状态的影响，及时向公司管理层询问情况并进行沟通，得到管理层及时、详细的答复和说明。
五、培训和学习
本人作为公司第三届董事会独立董事已取得独立董事资格证书，积极主动学习证监会、深圳证券交易所有关法律法规和各项规章制度，参加了证券交易所组织独立董事后续培训，提升独立董事履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，同时切实加强对公司及投资者权益的保护。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况。
2、无提议更换或解聘会计师事务所的情况。
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
七、联系方式
E-mail：ahjylj@vip.163.com。
独立董事：李健二〇一七年三月十八日
新希望六和股份有限公司
独立董事关于聘任公司总裁的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等规定，作为新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第七届董事会第二十次会议审议通过的《关于聘任公司总裁的议案》发表如下独立意见：
我们认真审阅了公司新聘任高级管理人员的个人履历等有关资料，未发现其有违反《公司法》、《证券法》关于上市公司高级管理人员任职相关规定的情况，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，所聘任人员的任职资格及聘任程序合法、合规，没有损害公司及股东的合法权益。
（以下无正文）
（本页无正文，仅为《独立董事关于聘任公司总裁的独立意见》之签字页）
独立董事（签字）：
温铁军__________________
胡智__________________
DengFeng_______________
二〇一七年十月三十日
国金证券股份有限公司
关于四川帝王洁具股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易项目
审计复核报告的核查意见
中国证券监督管理委员会：
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）接受四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“帝王洁具”或“上市公司”）委托，担任帝王洁具发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称“本次重组”）的独立财务顾问。2017年3月27日，上市公司收到了《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170521号）。2017年4月18日，上市公司收到了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[170417号]。
国金证券根据中国证监会的要求，以及相关法律、法规和规范性文件的规定，对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信审计”）出具的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于<四川帝王洁具股份有限公司重大资产重组审计报告>的复核报告》（以下简称“审计复核报告”）的相关事项进行了核查，核查情况如下：
一、审计机构被中国证监会及其派出机构、司法行政机关立案调查或者责令整改相关情况
根据立信审计出具的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于收到中国证券监督管理委员会及派出机构执业质量监管措施的专项核查意见》，截至本核查意见出具之日，立信审计被证监会立案调查或责令整改的有关情况如下：
2016年 7月 20日，立信审计收到中国证监会下发的“[2016]89号”《行政处罚决定书》，立信审计及相关注册会计师在为上海大智慧股份有限公司提供 2013年财务报表审计服务过程中，未能勤勉尽责，出具的审计报告文件存在虚假记载；对立信所责令改正违法行为，没收业务收入 70万元，并处以 210万元
罚款；对涉案注册会计师姜维杰、葛勤给予警告，并分别处以10万元罚款。
2015年7月16日，立信审计收到中国证监会出具的“深专调查通字20151031”《调查通知书》，该调查主要针对立信在湖北仰帆控股股份有限公司（原名“武汉国药科技股份有限公司”）财务报表审计过程中，涉嫌未勤勉尽责出具了含有虚假内容的审计报告而进行的立案调查。该项目注册会计师为周铮文、陶奇。目前尚未最终结案。
2016年 1月 8日，立信审计收到中国证监会广西监管局出具的“桂证调查字2016001-2”《调查通知书》。本次调查主要针对立信在广西康华农业股份有限公司财务报表审计过程中，涉嫌违反证券法律法规而进行的立案调查。该项目注册会计师为王云成、肖常和。目前尚未最终结案。
2016年1月26日，立信审计收到中国证监会出具的“深专调查通字2016251”《调查通知书》。本次调查主要针对本所在金亚科技股份有限公司财务报表审计过程中，涉嫌违反证券法律法规而进行的立案调查。该项目注册会计师为邹军梅、程进。目前尚未最终结案。
此外，立信审计共收到中国证监会及其分支机构出具的共12项《行政监管监管措施决定书》，对立信审计及相关注册会计师出具《警示函》或对立信审计实施“责令改正”。
二、本次重组相关审计文件的效力
根据立信审计持有的《合伙企业营业执照》（统一社会信用代码：91310101568093764U）、《会计师事务所执业证书》（会计师事务所编号：31000006）、《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》（证书号：34）及立信审计出具的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于收到中国证券监督管理委员会及派出机构执业质量监管措施的专项核查意见》，立信审计不存在《关于会计师事务所从事证券、期货相关业务有关问题的通知》第六条规定的不得承接证券业务的情形，具备为本次重组项目提供审计服务的相关资质。
根据立信审计出具的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于收到中国证券监督管理委员会及派出机构执业质量监管措施的专项核查意见》，负责本次重
组项目的签字会计师华毅鸿、袁竞艳与前述证监会行政处罚、立案调查或行政监管措施决定无关，其持有的编号为510100320574、110001500003的注册会计师执业证书合法有效。
综上，立信审计具备作为本次重组项目审计机构的审计资格，在本次重组项目审计报告中签字的注册会计师具备签字资格，为本次重组出具的相关审计文件具有法律效力。
三、审计复核报告相关情况
立信审计对本次重组标的公司审计报告、上市公司备考财务报表审阅报告及相关资料履行了必要的复核程序，并出具了审计复核报告。
根据审计复核报告，立信审计的复核工作过程如下：
1、签字合伙人、部门负责合伙人组织现场负责人、主要经办人员对需复核重点审计程序首先进行严格复核，组织讨论形成复核计划和复核关注重点事项。
就审计人员是否具备独立性、重点审计程序是否符合规定、审计工作底稿是否能充分支持审计结论等进行复核，并出具复核记录。
2、复核后，由签字合伙人、部门负责合伙人提交申请，由指定的审计风险管理部复核工作小组成员进行复核。
3、审计风险管理部复核工作小组对复核材料进行独立复核，形成复核结论及复核报告。
四、审计复核结论
立信审计已按照中国注册会计师执业准则要求以及立信审计内部管理制度要求，对本次重组项目审计报告及审阅报告履行了复核程序。
经复核，立信审计复核小组确认：
（一）审计程序符合有关规定的要求。
（二）签字人员具备相应的资格条件。
签字注册会计师执业记录良好，未曾受到行业协会及有关行政主管部门处罚，其持有的注册会计师证书合法有效，具有独立性。
（三）审计/审阅意见恰当。
五、结论
综上所述，国金证券认为，立信审计具备作为本次重组项目审计机构的审计资格，在本次重组项目审计报告中签字的注册会计师具备签字资格，为本次重组出具的相关审计文件具有法律效力。立信审计已对其为本次重组出具的审计报告、审阅报告及相关资料履行了复核程序，并出具了审计复核报告，该审计复核报告
支持其为本次重组出具的审计结论。交易各方以此为基础确定的交易方案不影响本次交易的进行，也不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于四川帝王洁具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目审计复核报告的核查意见》之签字盖章页）
项目主办人：____________ ____________
王飞 陈伟刚
国金证券股份有限公司2017年5月24日