证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2016）050号深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2016年9月6日（星期二）下午14：00；
（2）网络投票时间为：2016年9月5日至2016年9月6日；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月6日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月5日下午15：00至2016年9月6日下午15：00的任意时间。
2、现场会议的地点：深圳市龙岗区坂田街道南坑社区华鹏飞物流基地二楼会议室
3、会议的召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
4、股东大会的召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长张京豫先生
6、出席本次会议的股东及股东授权委托的代理人共9名，代表股份109,373,200股，占公司有表决权股份总数的36.8922%。其中：出席现场会议的
股东及股东授权委托的代理人共9名，所持有公司有表决权的股份数为109,373,200股，占公司股份总数的36.8922%；参加网络投票的股东人数为0名，所持有公司有表决权的股份数为0股，占公司股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东5人，代表有表决权的股份3,600,200股，占公司总股本的1.2144%。
7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人议案》
1.1选举张京豫先生为公司第三届董事会董事
表决结果：张京豫先生当选。同意109,373,200股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的100%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意3,600,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的100%。
1.2选举徐传生先生为公司第三届董事会董事
表决结果：徐传生先生当选。同意109,373,200股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的100%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意3,600,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的100%。
1.3选举张其春先生为公司第三届董事会董事
表决结果：张其春先生当选。同意109,373,200股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的100%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意3,600,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的100%。
1.4选举张光明先生为公司第三届董事会董事
表决结果：张光明先生当选。同意109,373,200股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的100%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意3,600,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的100%。
1.5选举李长军先生为公司第三届董事会董事
表决结果：李长军先生当选。同意109,373,200股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的100%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意3,600,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的100%。
1.6选举温福君先生为公司第三届董事会董事
表决结果：温福君先生当选。同意109,373,200股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的100%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意3,600,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的100%。
2、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人议案》
2.1选举黄劲业先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：黄劲业先生当选。同意109,373,200股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的100%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意3,600,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的100%。
2.2选举郑艳玲女士为公司第三届董事会独立董事
表决结果：郑艳玲女士当选。同意109,373,200股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的100%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意3,600,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的100%。
2.3选举胡志勇先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：胡志勇先生当选。同意109,373,200股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的100%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意3,600,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的100%。
3、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
3.1选举张书林先生为公司第三届监事会监事
表决结果：张书林先生当选。同意109,373,200股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的100%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意3,600,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的100%。
3.2选举李元东先生为公司第三届监事会监事
表决结果：李元东先生当选。同意109,373,200股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的100%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意3,600,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的100%。
4、审议通过了《关于使用募投项目节余资金支付重大资产重组自筹现金对价的议案》
表决结果：同意109,373,200股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意3,600,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东华商律师事务所
2、律师姓名：张燃、陈斌
3、结论性意见：广东华商律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，本次股东大会出席人员、召集人的资格，本次股东大会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。
四、备查文件
1、深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议。
2、广东华商律师事务所关于深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司2016年第
一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司董事会
二O一六年九月六日