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辽宁奥克化学股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规、规章指引及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实勤勉地履行职责，积极出席参加公司组织的相关会议，认真地审议董事会的各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实地维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2013年度履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2013年度，本人积极参加公司组织召开的董事会和股东大会，本着认真负责的态度，谨慎地审阅会议资料，积极参与议题的讨论并发表合理的建议，为董事会决策建言献策，发挥了独立董事的积极作用。
在2013年度本人的任期之内，公司共召开董事会会议2次，股东大会1次，本人亲自出席了全部董事会会议，并积极参加股东大会，监督公司董事会会议、股东大会召开、召集与表决程序，关注重大事项的审批情况，针对董事会的各项议案均投了赞成票，无反对票和弃权票。
二、发表独立意见的情况
2013年度，本人就公司相关事项发表了独立意见的情况如下：
1、2013年 8月 17日，在公司第三届董事会第一次会议上，针对聘任公司高级管理人员的事项发表了独立意见。
2、2013年10月20日，在第三届董事会第二次会议上，针对聘任公司 2013年度审计机构、变更部分募集资金用途及使用部分结余募集资金永久补充流动资
金、使用超募资金永久补充流动资金、为控股子公司银行贷款提供担保等事项发表了独立意见。
2013年，本人针对相关事项发表的所有独立意见文本均刊登于巨潮资讯网。
三、专业委员会的工作情况
作为审计委员会主任委员，本人积极参加相关会议，审核公司的财务信息，监督公司财务信息的披露及内部控制的建立和实施，积极与审计机构进行沟通，协调公司内部审计与外部审计工作，与审计机构确定年度审计计划，督促年度审计工作稳步有序实施，认真地审阅相关的文件资料，就审计工作中遇到的问题与会计师进行及时有效的沟通，对会计师提出的审计意见进行核实和反馈，并就最终的审计结果发表意见，同时对聘任年度审计机构发表相关意见。
另外，本人作为战略委员会和提名委员会的委员，积极参与相关日常工作，针对公司的战略规划、重大投资等事项积极发表建议，对公司高级管理人员的任命进行提名和监督，审核候选人的任职资格和条件，推动公司持续快速的发展和核心团队的建设。
四、对公司现场调查的情况
2013年度，本人多次对公司进行现场调查，对公司的生产经营和财务状况进行了解，对公司内部控制制度的建立与实施、三会运作的情况等进行监督。同时，与公司的董事、监事和高级管理人员等保持密切的沟通，积极听取公司管理层关于经营和规范运作方面的汇报，及时获悉公司重大事项的进展情况。
五、保护投资者权益的其他工作情况
1、持续关注公司的规范运作和信息披露工作，使公司能严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》等有关规定，完善各项制度，特别是保护投资者方面的制度，规范运作，规范信息披露，有效保护投资者利益。
2、保持独立董事的独立性，积极地监督公司的经营管理活动，谨慎地参与重大事项的研究和审议工作，并针对相关重大事项发表专项意见，勤勉尽职地履行了职责。
六、培训和学习情况
作为独立董事，本人积极参加独立董事的相关培训，认真地学习相关的法律法规，关注最新的法律、法规和各项规章制度的相关规定，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，提高履职能力，为公司决策和风险防范提供更好的建议。
七、其他工作
1、报告期内，本人没有提议召开董事会；
2、报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
3、报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
以上是本人2013年作为公司独立董事的履职报告。
2014年 1月，本人因工作原因，提请辞去公司独立董事职务，并将在公司股东大会聘任新的独立董事之后正式卸任，且将不在公司担任其他任何职务。感谢公司董事会及各位股东对本人履职以来独立董事工作的支持和信任，希望公司未来发展越来越好，稳步实现公司的战略目标，为股东及利益相关方持续创造价值。
独立董事：
于延琦
2014年 4月 19日
证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2017-049广州杰赛科技股份有限公司
关于中国电科通信子集团完成注册的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“公司”、“杰赛科技”）董事会于2017年7月31日收到公司实际控制人中国电子科技集团公司（以下简称“中国电科”）《中国电科关于中电通信网络信息子集团组建及相关公司股权调整的批复》，经中国电科研究，原则同意中国电子科技集团公司通信事业部申报的子集团建设实施方案，包括以通信事业部为基础由中国电科作为直接出资主体新设注册组建中电通信网络信息有限公司（暂定名，以工商注册名为准，以下简称“中电通信”），将七所下属控股上市公司杰赛科技涉及其直接控制权转移的相应国有股份无偿划转至中电通信持有（待公司开展的相关发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易重大资产重组事项完成后，由中国电科报相关主管部门批准后实施）。详见2017年8月1日公司在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于中国电科通信子集团组建和杰赛科技控制权变更处于筹划阶段的提示性公告》（公告编号：2017-043）。
2017年9月9日，公司董事会收到中国电科通信子集团中电通信的通知，该公司已完成相关注册登记手续，并取得石家庄市桥西区行政审批局2017年9月8日颁发的《营业执照》，相关注册登记主要事项如下：
统一社会信用代码：91130104MA091RCJ6M
名称：中电网络通信有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：河北省石家庄市桥西区中山西路589号科1
法定代表人：原普
注册资本：叁拾亿元整
成立日期：2017年09月08日
经营范围：通信网络与电子信息系统及相关设备、软件、硬件产品的研
发、生产（仅限分支机构）、销售及技术服务；信息系统集成；通信系统工程
施工及总承包；通信导航运营服务；电子产品的检验、认证（凭许可证经营）、
维修；计量服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制、禁
止的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
广州杰赛科技股份有限公司董事会
2017年9月12日
证券代码：002175 证券简称：广陆数测 公告编号：2014-54第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林广陆数字测控股份公司（简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于 2014年 8月 13日上午11：00时在本公司会议室召开。会议应到监事 3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。会议审议并通过了下列决议：
1、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提名公司第五届监事会候选人的议案》。
1.1以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举蒋青谷先生为公司第五届监事会监事的议案》；
1.2以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举胥志强先生为公司第五届监事会监事的议案》；
1.3以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举李靖先生为公司第五届监事会监事的议案》。
因公司第四届监事会任期届满，决定进行监事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，通过公司具有提名权的股东彭朋先生、中辉世纪传媒发展有限公司提名推荐，公司监事会同意蒋青谷先生、胥志强先生、李靖先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。
本项议案须提交公司股东大会审议。经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。
本次监事会换届，拟任监事中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
（个人简历附后）
桂林广陆数字测控股份有限公司监事会二○一四年八月十三日
个人简历：
蒋青谷，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。2001年—2003年在广东骏华实业有限公司从事技术工作；2003年7月—2008年在桂林康兴医疗器械有限公司从事技术工作；2008年 2月至今在桂林广陆数字测控股份有限公司历任项目工程师；技术部副部长；工艺部部长；现任公司技术中心副主任。
与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
胥志强，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权。聊城市财政学院会计专业、山东省经济学院会计专业学士；中级会计师； 1993年至 2004年 2月份在聊城生源建材有限公司先后担任主管会计、分厂副厂长、总公司销售部主任、企管部主任、经营部主任； 2004年至 2005年 11月份在聊城中能电力杆塔有限公司担任副总经理；2005年至 2007年 10月份在聊城中广数字电视运营有限责任公司担任财务总监；2007年 11月至 2010年 3月在中辉世纪传媒发展有限公司经营分析总监。2010年3月至2012年5月担任中辉乾坤（北京）数字电视投资管理有限有公司副总经理。2012年 6月至今担任中辉世纪传媒发展有限公司总裁助理兼风控办主任、副总经理。
与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李靖，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年北京科技职业学
院视觉传达专业专科毕业；2010年上海交通大学MBA工商管理毕业。2005年4月进入中辉世纪传媒发展有限公司历任策划专员；中辉聊城公司副总经理；中辉盐城副总经理；中辉有线数字电视业务副总监；中辉乾坤公司运营总监；现任中辉世纪传媒发展有限公司副总经理。
与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2019-072北京数字认证股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数字认证股份有限公司2019年第三季度报告于2019年10月26日在中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京数字认证股份有限公司董事会
二○一九年十月二十五日
证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2017-017潍柴重机股份有限公司
关于变更公司第六届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|潍柴重机股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第六届监事会职工代|
|表监事王跃军先生因工作变动，申请辞去公司职工代表监事职务，王跃军先生未|
|持有公司股份，辞职后不再担任公司任何职务。|
|在此，公司对王跃军先生担任公司职工代表监事期间，为公司发展做出的贡|
|献表示衷心的感谢。|
|为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法|
|规的规定，公司于2017年8月 29日在公司会议室召开职工代表团（组）长会议，|
|同意选举蒋朋朋先生（简历附后）为公司第六届监事会职工代表监事，任期至本|
|届监事会届满时止。|

特此公告。
潍柴重机股份有限公司监事会
二〇一七年八月二十九日
附：蒋朋朋先生简历
蒋朋朋先生，38岁，工商管理硕士学位，政工师，现任本公司职工代表监事、党委副书记、综合部部长兼综合财务党支部书记。2002年 7月加入潍坊柴油机厂，历任潍坊柴油机厂办公室政策研究室秘书，潍柴动力股份有限公司办公室科级秘书、办公室主任助理、副主任兼督查室主任，山东重工集团有限公司办公室主任助理、战略与国际部副部长等职。
蒋朋朋先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有本公司股票，不存在不得提名为监事的情形，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002555 证券简称：顺荣三七 公告编号：2015-021
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（曾用名为“芜湖顺荣汽车部件股份有限公司”，以下简称“上市公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2015年3月17日以书面形式发出，会议于2015年3月20日上午9:00在上市公司会议室召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，上市公司部分监事及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长吴卫东先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
审议通过《关于取消三七互娱（上海）科技有限公司超额承诺净利润奖励
的议案》
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
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|-|
|2013年10月8日，上市公司与三七互娱（上海）科技有限公司（曾用名“上|
|海三七玩网络科技有限公司”,以下简称“三七互娱”）股东李卫伟、曾开天签|
|订了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》中约定了超额承诺净利|
|润现金奖励条款，约定如果承诺期三七互娱实际实现的净利润总和超出承诺期承|
|诺净利润总和，上市公司将超出部分的 50%奖励给三七互娱除李卫伟、曾开天以|
|外的经营管理团队。上述所述奖励对价在承诺期最后一个年度(2016年度)的《专|
|项审核报告》及《减值测试报告》披露后 30个工作日内，由三七互娱董事会确|
|定奖励的经营管理团队具体范围、具体分配方案和分配时间，并报上市公司备案。|

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|上市公司于近日收到三七互娱、李卫伟、曾开天及三七互娱部分经营管理人|
|员的“关于取消三七互娱超额承诺净利润奖励的函”，鉴于近一年多以来三七互|
|娱业务保持持续快速发展，业务板块亦不断拓展完善，为提高员工的凝聚力和上|
|市公司竞争力、加快构建上市公司文化产业战略版图、分享文化产业飞速发展盛|
|宴，三七互娱、李卫伟、曾开天及三七互娱部分经营管理人员一致同意取消超额|
|承诺净利润现金奖励条款，并将三七互娱管理团队纳入上市公司未来长效激励体|
|系（如股权激励、员工持股计划等）。|
|上市公司将三七互娱上述方案提交上市公司董事会讨论并达成决议，同意取|
|消超额承诺净利润现金奖励条款，并将三七互娱管理团队纳入上市公司未来长效|
|激励体系（如股权激励、员工持股计划等）。|

特此公告。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司董事会
股票代码：002541 股票简称：鸿路钢构 公告编号：2018-013
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
根据公司与宣城市人民政府签订了《宣城绿色智能制造项目》合作协议书（具体内容详细公司公告编号：2017-049），安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)结合自身产业布局和业务发展需要，在宣城市设立绿色建筑产业化制造基地。公司于 2017年 07月 20日第四届董事会第六次会议审议通过了设立全资子公司“宣城市盛鸿建筑科技有限公司”的议案（具体内容详细公司公告编号：2017-053），并于2017年10月09日取得了营业执照。
近日，宣城市盛鸿建筑科技有限公司竞拍取得宣城市国土资源局以挂牌方式出让编号为KGY1713号国有建设用地使用权。
公司第四届董事会第十七次会议于 2018年 02月 09日审议通过了《关于授权子公司签订〈国有建设用地使用权出让合同〉的议案》，授权宣城市盛鸿建筑科技有限公司与宣城市国土资源局签订相关的《国有建设用地使用权出让合同》。
本次竞得土地不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；根据《公司章程》本次投资事项无需提交股东大会审议。
二、竞拍土地基本情况
1、出让土地编号:KGY1713号
2、土地出让人：宣城市国土资源局
3、出让宗地位置：宣城经济技术开发区青弋江大道与秋实路交叉口北角
4、出让宗地面积：139529平方米（具体面积以实测为准）；
6、出让年限：50年
7、成交价格：人民币23,520,000.00元。
三、本次竞得土地使用权的目的及对公司的影响
本次竞得的土地用于公司在宣城市建设绿色智能生产制造基地。是该项目的重要组成部分，将快速启动项目的建设及运营，增加公司的产能及营业收入。
风险提示：土地的取得尚需完成签订土地出让合同、交纳土地款及办理土地
证等相关工作，存在一定的不确定性。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司董事会
二〇一八年二月十日
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2018-099深圳市奥拓电子股份有限公司
关于回购股份事项中前十大股东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月19日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于回购公司股份的预案》，详见公司于2018年10月23日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份的预案》（编号：2018-083）。
该预案尚需于2018年12月5日提交公司2018年第三次临时股东大会审议，本次股东大会的股权登记日为2018年11月28日。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》的相关规定，现将本公司第三届董事会第三十一次会议决议公告的前一个交易日（即2018年10月22日）及公司2018年第三次临时股东大会的股权登记日（即2018年11月28日）登记在册的前10名股东情况公告如下：
一、2018年10月22日前十大股东情况
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|-|-|-|-|
|序号|持有人名称|总持有数量（股）|持有比例（%）|
|1|吴涵渠|171,156,663|28.00|
|2|黄斌|28,905,144|4.73|
|3|山东省国有资产投资控股有限公司|27,945,470|4.57|
|4|赵旭峰|20,658,837|3.38|
|5|沈永健|18,849,999|3.08|

|||||
|-|-|-|-|
|6|邱荣邦|18,171,830|2.97|
|7|郭卫华|9,221,218|1.51|
|8|周维君|9,095,039|1.49|
|9|彭世新|7,297,087|1.19|
|10|沈毅|6,676,434|1.09|

二、2018年11月28日前十大股东情况
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|-|-|-|-|
|序号|持有人名称|总持有数量（股）|持有比例（%）|
|1|吴涵渠|171,156,663|28.00|
|2|黄斌|28,905,144|4.73|
|3|山东省国有资产投资控股有限公司|27,945,470|4.57|
|4|赵旭峰|20,658,837|3.38|
|5|沈永健|18,849,999|3.08|
|6|邱荣邦|18,171,830|2.97|
|7|郭卫华|9,221,218|1.51|
|8|周维君|9,095,039|1.49|
|9|彭世新|7,297,087|1.19|
|10|沈毅|6,676,434|1.09|

特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司董事会
二○一八年十一月三十日
国元证券股份有限公司
关于
黄山永新股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易
标的资产过户情况
之
独立财务顾问核查意见
二〇一六年三月
声明
国元证券受永新股份委托，担任本次发行股份购买资产暨关联交易的独立财务顾问。
本独立财务顾问本着诚实守信、勤勉尽责的精神，认真审阅了本次交易各方提供的相关文件、资料和其他依据，进行了合理的分析，并在此基础上出具了《国元证券股份有限公司关于黄山永新股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见》。
本独立财务顾问提醒投资者注意，本核查意见不构成对永新股份的任何投资建议，投资者根据本核查意见所作出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。本独立财务顾问特别提醒广大投资者认真阅读永新股份董事会发布的与本次交易相关的文件全文。
本独立财务顾问未委托和授权其他任何机构或个人提供未在本核查意见中列载的信息和对本核查意见做任何解释或说明。
释 义
本报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
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|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
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|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|

目 录
声明 ............................................................. 2释义 ............................................................. 3目录 ............................................................. 4一、本次交易方案概述 ............................................... 5二、本次交易的决策过程 ............................................. 5三、本次交易的资产过户情况 ......................................... 6四、本次交易实施后续事项 ........................................... 6五、独立财务顾问结论意见 ........................................... 6
一、本次交易方案概述
本次交易为发行股份购买资产。本次交易永新股份拟以发行股份的方式购买新力油墨100%股权，具体情况如下：
永新股份将以发行股份的方式向交易对方支付交易对价。根据永新股份与永佳集团签订的附生效条件的《购买资产框架协议》以及《补充协议》，同意标的资产的作价以公司聘请的评估机构评估确定的评估值为基础。现经交易各方协商确定，新力油墨100%股权作价为14,300万元。
二、本次交易的决策过程
1、2015年7月9日，公司发布了《重大事项停牌公告》，上市公司股票从2015年7月9日起开始停牌；
2、2015年7月16日，公司发布了《关于重大事项延期复牌暨进展公告》，上市公司股票继续停牌；
3、2015年8月8日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产暨继续停牌的公告》，上市公司股票继续停牌；
4、2015年9月2日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产延期复牌的公告》，上市公司股票继续停牌；
5、2015年 9月 30日，永佳集团召开股东会，审议通过本次交易的相关议案；
6、2015年 11月 6日，永新股份召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《发行股份购买资产暨关联交易预案》的相关议案；
7、2015年12月8日，永新股份召开第五届董事会第十四次（临时）会议，审议通过《发行股份购买资产暨关联交易报告书》的相关议案；
9、2016年 1月 28日，永新股份披露了《关于发行股份购买资产暨关联交易事项获中国证监会并购重组委审核通过暨股票复牌的公告》；
10、2016年2月29日，永新股份召开2015年度股东大会，审议通过了《关于2015年度利润分配的方案》等相关议案；
11、2016年3月25日，永新股份取得中国证监会《关于核准黄山永新股份有限公司向黄山永佳（集团）有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2016〕573号），核准公司发行股份购买资产事宜。
三、本次交易的资产过户情况
2016年 3月 28日，永佳集团将其持有的新力油墨100%股权过户至永新股份名下并办理了工商变更登记。根据永新股份提供的由黄山市徽州区市场监督管理局出具的《企业基本注册信息查询单》，新力油墨统一社会信用代码为913410047049545314，股东为永新股份，持股比例100%。
至此，标的资产过户手续已办理完成，相关股权变更登记至永新股份名下，双方已完成了新力油墨100%股权交割事宜，永新股份已持有新力油墨100%股权。
四、本次交易实施后续事项
截至本核查意见签署日，永新股份本次发行股份购买资产暨关联交易所涉及的标的资产过户已经完成。本次重组相关后续事项包括：
上市公司尚需向永佳集团发行 9,986,033股股份，上市公司将就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司及深圳证券交易所申请办理股份登记及上市手续，并向工商行政管理机关办理公司注册资本等事宜的变更登记手续。
五、独立财务顾问结论意见
综上所述，本独立财务顾问认为：本次交易已获得了必要的批准或核准，且已按照有关法律、法规的规定履行了相应的信息披露义务；本次发行股份购买资
产的实施符合《公司法》、《证券法》和《重组办法》等法律法规及规范性文件的规定，本次交易涉及的标的资产的过户手续已经办理完毕，永新股份已合法取得了标的资产的所有权。永新股份将尚需就本次交易涉及的新增股份事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续，向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续，同时还需向工商管理机关办理上市公司注册资本、公司章程修改等事宜的变更登记手续。上述后续事项的办理不存在实质性法律障碍，不会因上述程序性事项导致本次交易无法实施。
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于黄山永新股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见》之签章页）
项目协办人：
吕哲年 林增进
财务顾问主办人：
甘宁 王妍
国元证券股份有限公司年月日
证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2018-064西藏银河科技发展股份有限公司
关于股东延期回复关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“公司”“西藏发展”）股东西藏天易隆兴投资有限公司（以下简称“天易隆兴”）于 2018年 8月 27日收到深圳证券交易所公司部《关于对西藏银河科技发展股份有限公司股东西藏天易隆兴投资限公司的关注函》，深圳证券交易所要求天易隆兴于 2018年 8月 31日前予以书面回复，涉及需披露事项的，天易隆兴或西藏发展及时履行信息披露义务。
公司于 2018年 8月 31日收到天易隆兴通知：由于我司法定代表人王承波先生因身体原因无法履职，且此次自查涉及的企业较多，无法在深圳证券交易所公司部要求的时间内完成，天易隆兴向深圳证券交易所申请就本次关注函延期回复，天易隆兴将尽快回复并及时披露。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
西藏银河科技发展股份有限公司董事会
T&P天阳律师事务所 天山股份2014年度股东大会天阳律师事务所
关于新疆天山水泥股份有限公司
二○一四年度股东大会
法律意见书
天阳证股字[2015]第 15号
天阳律师事务所
二 O一五年四月
T&P天阳律师事务所 天山股份2014年度股东大会天阳律师事务所
关于新疆天山水泥股份有限公司
二○一四年度股东大会
法律意见书
天阳证股字[2015]第15号
致：新疆天山水泥股份有限公司
新疆天阳律师事务所（下称本所）接受新疆天山水泥股份有限公司（下称公司）的委托，委派本所李大明律师、邵丽娅律师出席公司2014年度股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》和《新疆天山水泥股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，现出具法律意见如下：
一、本次年度股东大会的召集、召开程序
1、公司董事会于2015年3月21日分别在《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登了《新疆天山水泥股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》；
于 2015年 4月 18日分别在《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登了《新疆天山水泥股份有限公司关于召开 2014年度股东大会的提示性公告》，该等公告载明了本次年度股东大会的会议召集人、现场会议召开时间、网络投票时间、网络投票方式、股权登记日、现场会议地点、会议召开方式、出席对象、会议审议事项、会议登记事项、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序、投票规则及其他事项等内容。
2、公司本次年度股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，其中：
T&P天阳律师事务所 天山股份2014年度股东大会（1）本次年度股东大会现场会议于2015年4月22日下午13：30时在乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室如期召开。
（2）本次年度股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为公司股东提供了网络投票平台。
二、出席本次年度股东大会人员的资格
1、出席本次年度股东大会的股东及股东代理人
经查验公司提供的股权登记日股东名册、《天山股份 2014年度股东大会股东代表签到册》，根据现场会议参会股东提供的相关材料及深圳证券信息有限公司的网络投票表决统计数据等资料，参加本次年度股东大会表决的股东及股东代理人数 11人，代表股份数为 322,501,119股，占公司总股本的36.6436％，其中：
（1）参加现场会议并投票的股东及股东代理人数为 3人，代表股份312,383,929股，占公司总股本的35.4941%；
（2）参加网络投票的股东人数为 8人，代表股份 10,117,190股，占公司总股本的1.1495%。
2、出席本次年度股东大会的其他人员
根据公司提供的《天山股份2014年度股东大会董事、监事、高管人员签名册》，出席本次年度股东大会的公司董事、监事及高级管理人员均为公司现任人员。
三、本次年度股东大会的表决程序
本次年度股东大会以现场记名投票及网络投票表决方式，表决了下列议案：
1、《新疆天山水泥股份有限公司2014年度董事会工作报告》；
T&P天阳律师事务所 天山股份2014年度股东大会2、《新疆天山水泥股份有限公司2014年度监事会工作报告》；
3、《新疆天山水泥股份有限公司 2014年度财务决算报告和 2015年度财务预算报告》；
4、《新疆天山水泥股份有限公司2014年度利润分配议案》；
5、《新疆天山水泥股份有限公司2014年年度报告及摘要》；
6、《关于本公司发行中期票据和私募债的议案》；
7、《新疆天山水泥股份有限公司关于2015年日常关联交易事项的议案》；
8、《新疆天山水泥股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》；
9、《新疆天山水泥股份有限公司关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
10、《新疆天山水泥股份有限公司关于修改<董事会议事规则>的议案》；
11、《关于选举公司第六届董事会董事的议案》；
12、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》；
13、《关于选举公司第六届监事会监事的议案》。
经查验《新疆天山水泥股份有限公司2014年度股东大会表决票》、《新疆天山水泥股份有限公司 2014年度股东大会表决结果统计表》，根据现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果统计数据，上述议案中第 11项、12项、13项议案采用累积投票制进行了表决；上述第 7项议案关联股东进行了回避表决，其所持有表决权的股份未计入该项议案有表决权的股份总数；上述第 8项、9项、10项议案由参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上表决通过，其他议案均由参加表决的股东所持有效表决权二分之一以上表决通过。
本次年度股东大会现场表决履行了监督程序，并当场公布了表决结果。
四、结论意见
本所律师认为，公司二○一四年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
T&P天阳律师事务所 天山股份2014年度股东大会本法律意见书以本所经办律师逐页签字并最后一页加盖本所印章为有效文本。
天阳律师事务所
负责人：金 山 经办律师：李大明
邵丽娅
二零一五年四月二十二日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2015-098
天奇自动化工程股份有限公司
第五届监事会第二十次(临时)会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天奇自动化工程股份有限公司第五届监事会第二十次(临时)会议通知于 2015年 8月13日以电子邮件形式发出，会议于2015年8月19日以通讯方式召开。会议应到监事 3名，实际出席 3名。参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：
1、审议通过《2015年半年度报告正文及其摘要》，同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、审议通过《关于将已变更募集资金项目利息收入用于补充流动资金的议案》，同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
经审议，监事会认为：本次将已变更募集资金项目利息收入用于补充流动资金，符合公司实际情况，有利于提高公司募集资金使用效率，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。本次将已变更募集资金项目利息收入用于补充流动资金与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
特此公告！
天奇自动化工程股份有限公司监事会 2015年 8月22日
证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2017-26中国全聚德（集团）股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2017年 8月 11日董事会第七届十次会议决议召开公司 2017年第一次临时股东大会，本次股东大会采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，现将会议事项公告如下：
重要提示：
1、本次股东大会召开期间未出现否决、增加、变更议案的情形；
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度，本次股东大会对议案实行中小投资者表决单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议的召开情况：
（一）会议召开时间
现场会议召开时间为：2017年9月7日（星期四）下午2:30；
网络投票时间为：2017年9月6日—9月7日：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 9月 7日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年 9月6日15:00至2017年9月7日 15:00的任意时间。
（二）股权登记日：2017年8月31日（星期四）
（三）现场会议召开地点：北京市西城区前门西河沿 217号公司会议室
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（四）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
（五）会议召集人：公司董事会
（六）会议主持人：董事长邢颖先生
（七）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。
二、会议的出席情况：
（一）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）7人，代表有表决权的股份总数为162,713,269股，占公司有表决权总股份308,463,955股的52.7495%。
（二）网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东 19人，代表有表决权的股份总数为372,699股，占公司有表决权总股份308,463,955股的0.1208%。
公司第七届董事会、监事会成员，公司董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
三、提案审议和表决结果：
《关于增补公司第七届董事会董事的议案》
表决情况：同意162,713,269股，占出席会议有表决权股份总数的99.7715%；
反对372,699股，占出席会议有表决权股份总数0.2285%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意13,003,671股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数的97.2138%；反对 372,699股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数的2.7862%；弃权0股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过，卢长才先生当选第七届董事会非独立董事。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京嘉源律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1.经出席会议董事签字确认的股东大会决议。
2.律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
中国全聚德（集团）股份有限公司董事会二〇一七年九月七日
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2016-039号广州海格通信集团股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”、“公司”或“本公司”）第三届监事会任期将于 2016年 7月 22日届满，为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），本公司监事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，将第四届监事会的组成、监事候选人的提名、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第四届监事会的组成
根据《公司法》、《公司章程》的规定，第四届监事会将由三名监事组成，包括非职工代表监事两名，职工代表监事一名，其中职工代表监事比例未少于监事总数的三分之一，监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。监事任期届满，连选可以连任。
二、监事的选举方式
根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非职工代表监事时，每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的提名（监事候选人提名书样本见附件）
（一）非职工代表监事候选人的提名
公司监事会及本公告发布之日连续 180日以上单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向第三届监事会书面提名第四届监事会非职工代表监事候选人。
单个提名人提名的人数不得超过本次拟选举非职工代表监事人数。
（二）职工代表监事的产生
职工代表监事由公司工会提名，经职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入监事会。
四、本次换届选举的程序
1.监事候选人的提名人应在本公告发布之日起至 2016年 6月 27日前按本公告约定的方式向公司第三届监事会提名监事候选人并提交相关文件；
2.在上述提名时间届满后，本公司监事会将召开会议，对提名的监事候选人进行资格审查，确定第四届监事会监事候选人名单，并以提案方式将提请公司股东大会审议；
3.监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺所提供的资料真实、完整，保证当选后履行监事职责；
4.在新一届监事会就任前，第三届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人，具有与担任监事相适应的工作经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。
监事候选人存在下列情形之一的，不得被提名担任公司监事：
1.无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2.因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
3.担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
4.担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
5.个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6.被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
7.法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、提名人应提供的相关文件
（一）提名人提名非职工代表监事候选人，需向公司提供下列文件：
1.非职工代表监事候选人提名书（原件）；
2.被提名监事候选人身份证明复印件（原件备查）；
3.被提名监事候选人学历、学位证书复印件（原件备查）；
4.监事候选人声明及承诺；
5.能证明符合本公告规定条件的其他文件；
6.监事候选人出具的接受提名的书面意见，同意接受提名，并承诺资料的真实、完整，并保证当选后履行监事职责。
（二）若提名人为本公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：
1.如是个人股东的，需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2.如是法人股东的，需提供加盖公司公章的营业执照复印件（原件备查）；
3.股东证券账户卡复印件（原件备查）；
4.本公告发布之日的持股凭证。
（三）提名人向本公司监事会提名监事候选人的方式如下：
1.本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2.提名人必须在2016年6月27日17:00时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系部门：证券部
联系人：谭伟明、朱兆龙
联系电话：020-38699138
联系传真：020-38698028
联系地址：广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88号证券部（邮编：510663）
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司
监事会
2016年6月18日
附件：
广州海格通信集团股份有限公司
第四届监事会非职工代表监事候选人提名书
|||||
|-|-|-|-|
|提名人|||联系电话|
|证券账户号码|||持股数量|
|监事候选人信息||||
|姓名||性别||
|出生日期||电话||
|传真||电子邮箱||
|候选人任职资格|是否符合本公告所述的任职条件：□是 □否|||
|候选人简历|（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等，可另附纸张）|||
|其他说明|(包括但不限于与控股股东及实际控制人是否存在关联关系、是否持有公司股份、是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明，可另附纸张）|||
|提名人：（签字/盖章）2016年 月 日||||
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2016-084深圳市汇川技术股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况；
3、本次股东大会第1项至第3项议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。第 1项至第 3项议案的关联股东回避表决。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2016年12月6日（星期二）下午14:30开始
2、现场会议召开地点：深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿威工业园E栋会议室3、网络投票时间：2016年12月5日-2016年12月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 12月 6日上午9:30-11:30、下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 12月5日15：00-2016年12月6日15：00期间的任意时间。
4、独立董事征集投票权时间自 2016年 11月 30日至 2016年 12月 5日(上午9:00—11:30，下午13:30—17:00)。截至2016年12月5日，没有股东委托独立董事投票。
5、会议召集人：公司董事会
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东代表共 33人，代表公司有表决权的股份 654,108,001股，占公司总股本的40.6449%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共21人，代表公司有表决权的股份数为628,134,327股，占公司总股本的39.0309%；
通过网络投票的股东12人，代表股份25,973,674股，占上市公司总股份的1.6140％。
中小投资者通过现场和网络投票的股东31人，代表股份251,398,099股，占上市公司总股份的15.6213％。其中：通过现场投票的股东 19人，代表股份 225,424,425股，占上市公司总股份的14.0074％。通过网络投票的股东12人，代表股份 25,973,674股，占上市公司总股份的1.6140％。
2、公司部分董事及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会各项议案的表决情况：
1、《关于<深圳市汇川技术股份有限公司第三期股权激励计划（草案）>及其摘要>的议案》
表决结果：同意228,569,306股，占出席会议所有股东所持股份的97.6270％；反对 5,555,679股，占出席会议所有股东所持股份的2.3730％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决结果：同意 136,006,339股，占出席会议中小股东所持股份的96.0754％；反对 5,555,679股，占出席会议中小股东所持股份的3.9246％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、《关于<深圳市汇川技术股份有限公司第三期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：同意228,496,806股，占出席会议所有股东所持股份的97.5961％；反
对 5,628,179股，占出席会议所有股东所持股份的2.4039％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决结果：同意 135,933,839股，占出席会议中小股东所持股份的96.0242％；反对 5,628,179股，占出席会议中小股东所持股份的3.9758％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股权激励计划相关事宜的议案》表决结果：同意228,496,806股，占出席会议所有股东所持股份的97.5961％；反对5,453,179股，占出席会议所有股东所持股份的2.3292％；弃权175,000股（其中，因未投票默认弃权175,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0747％。
中小股东表决结果：同意 135,933,839股，占出席会议中小股东所持股份的96.0242％；反对 5,453,179股，占出席会议中小股东所持股份的3.8521％；弃权 175,000股（其中，因未投票默认弃权 175,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.1236％。
4、《关于为南京汇川工业视觉技术开发有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
表决结果：同意648,558,422股，占出席会议所有股东所持股份的99.1516％；反对5,374,579股，占出席会议所有股东所持股份的0.8217％；弃权175,000股（其中，因未投票默认弃权175,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0268％。
中小股东表决结果：同意 245,848,520股，占出席会议中小股东所持股份的97.7925％；反对 5,374,579股，占出席会议中小股东所持股份的2.1379％；弃权 175,000股（其中，因未投票默认弃权 175,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0696％。
5、《关于修订公司<财务管理制度>的议案》
表决结果：同意653,925,001股，占出席会议所有股东所持股份的99.9720％；反对 7,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权 175,100股（其中，因未投票默认弃权175,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0268％。
中小股东表决结果：同意 251,215,099股，占出席会议中小股东所持股份的99.9272％；反对7,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0031％；弃权175,100股（其中，因未投票默认弃权 175,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0696％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所张文律师、王银红律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳市汇川技术股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市汇川技术股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月六日
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2017-055安徽荃银高科种业股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十二次会议于2017年7月21日召开。我们作为公司的独立董事，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司独立董事任职及议事制度》等相关规定，现就公司本次董事会审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于本次发行股份及支付现金购买四川同路农业科技有限责任公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的独立意见
1、关于本次交易的独立意见
（1）本次交易相关事项已经公司第三届董事会第四十二次会议审议通过，履行了现阶段所必需的法定程序，该等程序履行符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司董事会及全体董事、交易对方就提供本次交易法律文件的有效性进行了承诺。
（2）本次交易符合相关法律、法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所的监管要求，有利于提高公司资产质量，有利于增强公司持续盈利能力和核心竞争力，符合公司及全体股东利益。
（3）本次交易之《安徽荃银高科种业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》以及签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定。
（4）本次交易之交易对方为同路农业全体34名自然人股东，在本次交易之前，该等人员与公司及其关联方之间不存在关联关系；本次交易完成后，交易对方单独或合计持有的公司股份均低于5%，不构成公司关联方。同时，本次配套
资金拟以询价方式向其他不超过5名的特定投资者非公开发行股票进行募集。因此，本次交易不构成关联交易。
（5）公司已聘请具有相关证券期货业务资格的审计机构、评估机构对标的资产进行了审计、评估，标的资产的最终交易价格将以评估机构出具的资产评估报告结果为依据，由交易各方协商确定，确保了标的资产的定价公平、合理。交易价格的定价原则符合相关法律法规的规定，交易公开、公平、合理，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
（6）本次交易事宜尚需获得公司股东大会审议通过和中国证监会核准。
2、关于评估机构独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性的独立意见
（1）本次交易的评估机构中铭国际资产评估（北京）有限责任公司（以下简称“中铭国际”）具有证券业务资格。除业务关系外，中铭国际及经办评估师与公司、交易对方均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系，评估机构具有独立性。
（2）评估机构和评估人员所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
（3）本次评估目的是为公司本次交易提供合理的作价依据，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；评估价值分析原理、采用的模型等重要评估参数符合标的资产实际情况，评估依据及评估结论合理；资产评估价值公允、准确；评估方法与评估目的相关性一致。
（4）本次交易以标的资产的评估结果为依据确定交易价格，标的资产评估定价公允、合理。
综上所述，公司为本次交易所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，出具的评估报告结论合理，标的资产定价公允，评估机构选择的重要评估参数、评估依据及评估结论具有合理性。
二、关于调整公司股权激励计划未行权股票期权数量及行权价格的独立意见
公司董事会根据股东大会授权，对因实施 2016年度权益分派方案导致的股权激励计划未行权期权数量及行权价格进行了调整确认，经审议，我们认为本次调整确认事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
因此，我们同意本次调整事宜。
三、关于为安徽省皖农种业有限公司（以下简称“皖农种业”）申请银行贷款提供担保的独立意见
为控股子公司皖农种业申请银行贷款提供担保，帮助皖农种业筹借小麦种子收购资金，支持其经营业务发展，符合公司及全体股东利益。皖农种业经营情况稳定，资信状况良好，偿债能力较强，本次担保的审批程序符合相关法律法规的规定，风险可控。
因此，我们同意公司为控股子公司皖农种业提供2,300万元保证担保。
独立董事：李燕徐淑萍鲁炜高用明二〇一七年七月二十二日