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亚夏汽车股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人周友梅作为亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，忠实、勤勉、尽责的履行独董职责，全面关注公司利益，主动了解公司生产经营情况，积极推动公司健康发展，确保有充足的时间出席公司2016年召开的董事会及股东大会，并充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，切实维护了公司和广大股东的利益。现将本人 2016年度的工作情况报告如下：
一、2016年度出席董事会会议和股东大会会议情况
1、报告期内，公司董事会共召开了10次董事会，本人出席会议情况如下：
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|独立董事姓名|本报告期应参|现场出席|以通讯方式|委托出席||是否连续两次未|
||||||缺席次数||
||加董事会次数|次数|参加次数|次数||亲自参加会议|
|周友梅|10|1|9|0|0|否|

2、列席股东大会情况
2016年度，公司共召开股东大会3次，本人亲自列席股东大会1次。
3、对参与的董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、2016年发表独立意见情况
报告期内，本人在了解相关法律、法规及公司经营状况的前提下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，与其他两位独立董事一起对公司相关事项进行核查并发表了如下独立意见：
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|发表独立|||
||发表独立意见事项|意见类型|
|意见时间|||
|2016.1.13|关于选举公司董事长以及聘任公司总经理、财务总监等的独立意见|同意|
|2016.4.19|关于公司及全资子公司2016年度融资及担保额度的独立董事意见|同意|

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|-|-|-|
||对公司预计2016年度关联交易的独立意见||
||对公司2015年度募集存放和使用情况的独立意见||
||对关联方资金往来及对外担保事项的专项说明及独立意见||
||对公司内部控制评价报告的独立意见||
||对公司2015年度利润分配的独立意见||
||关于公司内部控制规则落实自查表的独立意见||
||关于公司会计估计变更的独立意见||
|2016.5.4|关于以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见|同意|
|2016.5.11|关于闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见|同意|
|2016.6.23|关于制定合伙人计划的独立意见|同意|
|2016.7.8|关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见|同意|
||关于控股股东向芜湖亚夏融资租赁有限公司办理融资租赁业务暨关联交易的独立意见||
|2016.8.20|关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见|同意|
||关于2016半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见||

三、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会及其他时间对公司进行了现场考察，深入了解公司的生产经营情况和财务状况，并通过电话和邮件形式，与公司其他董事、监事、高管和相关人员保持密切联系。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。对公司总体发展战略和重大投资项目提出建设性意见。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料，并在此基础上利用自身的专业知识独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护了公司和股东的合法权益。
2、积极关注公司信息披露工作，严格要求公司按照相关法律法规的规定真实、准确、完整、及时、公平的进行信息披露。
3、尽职做好年报披露工作。本人严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关要求，在公司 2016年报的编制和披露过程中，与公司财务总监、会计师事务所保持联系，
充分发挥独立董事的监督作用，维护审计工作的独立性，切实保护社会公众股股东的权益。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2017年本人希望公司能继续稳健经营，规范运作，进一步树立自律、规范、诚信的社会形象，以更加优异的业绩回报广大投资者。本人作为独立董事将继续做到独立公正地履行职责，加强同公司董事会、监事会、管理层之间的沟通与合作，为公司董事会提供决策参考建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，提高公司经营业绩，维护公司整体利益和全体股东合法权益。
【此页无正文，为独立董事述职报告签署页】
独立董事(签名)：
周友梅
二〇一七年四月二十二日
证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2014-043号中航光电科技股份有限公司关于使用承兑汇票支付募集资金投资项目款项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中航光电”）第四届董事会第十二次会议于 2014年 12月 11日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于使用承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案》。为提高资金使用效率，降低资金使用成本，公司决定在募集资金投资项目实施期间，使用承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目中的应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项，并从募集资金专户划转等额资金补充流动资金。
一、使用承兑汇票支付项目资金的操作流程
1、机动技安部、采购部等相关部门根据公司募集资金投资项目建设需要，与募集资金投资项目材料供应商或施工单位及相关单位签订采购或施工合同，并洽谈好可以采用承兑汇票方式进行支付。
2、具体办理承兑汇票支付时，由机动技安部、采购部填制用款申请单，注明付款方式为商业承兑汇票或银行承兑汇票，按公司《募集资金使用管理办法》规定的资金使用审批程序逐级审核后，计划财务部安排支付。
3、计划财务部按月编制当月承兑汇票支付情况汇总明细表，每月月末报公司董事长审批，并抄送保荐代表人，经公司董事长审批并且保荐代表人审核无异议后，计划财务部于次月 5日内向募集资金专户监管银行提报办理募集资金划转手续。
5、非背书转让支付的承兑汇票到期时或背书转让的商业承兑汇票到期出票人无力偿付时，公司以自有资金支付到期应付的资金，不再动用募集资金账户的任何资金。
公司控股子公司沈阳兴华航空电器有限责任公司此前发生的使用承兑汇票支付募集资金投资项目款项合计人民币 5,981,651.42元，将按照此流程追溯履行操作程序。
二、对公司的影响
公司使用承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目款项，有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，符合股东和广大投资者利益，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、独立董事意见
公司独立董事认为：公司使用承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目款项，有利于提高资金的流动性及使用效率，降低财务成本，符合股东和广大投资者利益。公司建立的操作流程要求使用承兑汇票支付每一笔募集资金投资项目款项均需履行公司内部审批程序，且每月划转募集资金需公司董事长审批和保荐人审核无异议后方可实施，能够保证公司规范的使用募集资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，同意公司使用承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目款项。
四、监事会意见
监事会认为：公司使用承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目款项，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定；同时有利于进一步提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股
东的利益。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：中航光电科技股份有限公司以承兑汇票支付募集资金投资项目款项，以真实交易为背景，符合票据使用的相关规定。同时，公司制定了相应的操作流程，履行了必要的审批程序，已经第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，并由公司独立董事认可发表了同意意见，能够保证承兑汇票用于募集资金投资项目、保证募集资金得到合理使用。上述事项的实施，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的情形。公司以承兑汇票支付募集资金投资项目款项，能够提高资金使用效率，降低财务成本，符合全体股东的根本利益。
保荐机构同意公司使用承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目款项。
六、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、第四届监事会第八次会议决议；
3、独立董事签字的独立意见；
4、保荐机构意见。
特此公告。
中航光电科技股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十二月十二日
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2017-038江苏德威新材料股份有限公司
关于全资子公司收购美国混合动力10%股份及美国燃料电池55%股份完成交割的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年3月21日，公司第五届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于全资子公司香港德威新材料国际贸易有限公司对外投资的议案》，公司全资子公司香港德威新材料国际贸易有限公司（以下简称“香港德威”）向美国燃料电池投资1000万美元，在投资完成后取得美国燃料电池55%的股权；向美国混合动力投资1000万美元，在投资完成后取得美国混合动力10%的股权，其中，投入美国混合动力的1000万美元中有500万美元将投入美国燃料电池。该议案业经2017年第一次临时股东大会审议通过。详细内容请参考公司于2017年3月21日及2017年4月11日在巨潮资讯网刊载的相关公告。现将本次交易股权交割完成情况公告如下：
截止北京时间2017年4月27日（美国时间2017年4月28日）全资子公司香港德威已完成了交易股权交割事宜，并取得了交易对方派发的股权凭证。至此，香港德威持有美国混合动力10%的股权以及美国燃料电池55%的股权。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司董事会
证券代码：000972 证券简称：新中基 公告编号：2016-032号新疆中基实业股份有限公司
2016年一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告时间：2016年1月1日至2016年3月31日
2、业绩预告类型：亏损
3、业绩预告情况表
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属上市公司股东的净利润|-2300万元|-877万元|
|基本每股收益|-0.0298元/股|-0.0114元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
由于公司产品毛利率较低，固定费用较大，使得一季度利润为负数。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，2016年一季度具体财务数据以公司披露的2016年一季度报告为准，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn/。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆中基实业股份有限公司董事会
证券代码：300527 证券简称：华舟应急 公告编号：2017-032湖北华舟重工应急装备股份有限公司
2017年度前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日至2017年9月30日
2.预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
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|项 目|本报告期（2017年1月1日至2017年9月30日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：51.98% - 79.94%|盈利：8224.97万元|
||盈利：12500万元–14800万元||

其中，2017年7月1日至2017年9月30日的业绩变动情况如下：
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|项 目|本报告期（2017年7月1日至2017年9月30日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：186.61%–465.23%|盈利：825.51万元|
||盈利：2366万元–4666万元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司主营业务增速稳定，应急交通工程装备业务不断扩大，带动公司主营业
务收入增长。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部初步预算的结果，未经审计机构审计。
2．报告期内，预计非经常性损益对公司净利润影响金额约为622.93万元。
3.2017年第三季度业绩的具体数据将在本公司2017年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
湖北华舟重工应急装备股份有限公司
董事会
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2016-057搜于特集团股份有限公司
关于全资子公司投资设立供应链管理控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为推进公司向以供应链管理、品牌管理及互联网金融为核心的时尚生活产业增值服务领域发展的战略规划实施，落实在全国范围内构建时尚产业供应链服务体系的工作任务，搜于特集团股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司与吴伟龙共同出资5,500万元人民币设立广东瑞仑特纺织有限公司，其中，东莞市搜于特供应链管理有限公司出资 2,805万元人民币，占注册资本的51%；吴伟龙出资2,695元人民币，占注册资本的49%。
2、东莞市搜于特供应链管理有限公司本次设立供应链管理控股子公司在该全资子公司的权限内，无需提交本公司批准。
3、本次投资不构成关联交易，也不适用《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定。
二、设立供应链管理控股子公司的基本情况
1、公司名称：广东瑞仑特纺织有限公司
2、统一社会信用代码：91441900MA4UTPHG7H
3、公司类型：其他有限责任公司
4、注册资本：5,500万元人民币
5、成立日期：2016年8月 16日
6、注册地址：东莞市道滘镇昌平第二工业区第一栋一楼011室
7、法定代表人：吴伟龙
8、经营范围：销售：棉纱、化纤纱、粘胶纱、涤纶纱、轻纺原料、棉布、针织布、牛仔布、纺织布料、服装、鞋帽、针纺织品；供应链管理；仓储服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
三、设立供应链管理控股资子公司目的、存在风险及对公司影响
1、投资目的。
本公司根据中国产业转型升级的发展趋势，为公司未来开辟广阔的发展空间，将在巩固提升现有服装品牌业务基础上，大力向以供应链管理、品牌管理及互联网金融为核心的时尚生活产业增值服务领域发展，将公司打造成为具备领先优势的时尚生活产业综合服务提供商。依托公司自身的产业优势，在全国范围内汇集供应链资源，构建一个覆盖范围广大、供应能力强大且具有很大灵活性的时尚产业供应链服务体系，并打造一个信息、功能服务齐全的 B2B制造采购平台（“时尚智造网”）是公司的重要发展方向。
本次投资设立的广东瑞仑特纺织有限公司所在地广东省东莞市是中国服装纺织产业集聚度较高的地区之一，汇集数量众多的棉纱布料生产商与贸易商，以及对纺织原料有着持续稳定需求的制造商与品牌商；同时，其活跃的交易市场能够辐射包括佛山、中山、惠州在内的广大珠三角服装产业集群。合作方吴伟龙一直从事纺织品、棉花和棉纱贸易工作，在纺织原料、大宗商品交易、国内外棉纱市场拥有十多年行业经验，同时利用搜于特供应链管理公司的资金、研发设计和供应链管理经验支持，将为珠三角服装纺织产业提供高效率、低成本集中采购、仓储、配送等一系列供应链管理服务。本次投资是推进公司发展战略实施的具体举措之一。
2、存在的风险及对公司的影响。
本次设立供应链管理控股子公司符合本公司战略规划及经营发展的需要，但同时也存在市场变化、子公司经营管理的风险，可能对本公司财务状况及经营业绩造成一定影响，敬请广大投资者注意投资风险。
本公司将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规规定，及时履行后续信息披露义务。
特此公告。
搜于特集团股份有限公司董事会
宁夏兴业律师事务所
关于宁夏东方钽业股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的法律意见书
兴业书字（2014）第028号
致：宁夏东方钽业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《规则》”）等法律、法规和规范性文件及宁夏东方钽业股份有限公司（下称“公司”）章程的要求，兴业律师事务所（下称“本所”）接受公司委托，指派刘庆国、闫海滨律师出席公司 2014年第三次临时股东大会（下称“本次大会”），并就大会相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随本次大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次大会的召集、召开程序和召集人的资格
经本所律师查验，本次大会由公司第五届董事会三十一次会议决定召开，召开本次大会的通知2014年4月2日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露。
经公司第五届董事会三十一次会议、第五届监事会二十二次会议审议通过，提请本次股东大会审议的议案为：
1、关于董事会换届选举的议案（采用累积投票制）
1.1选举张创奇先生担任公司第六届董事会董事
1.2选举钟景明先生担任公司第六届董事会董事
1.3选举李彬先生担任公司第六届董事会董事
1.4选举陈林先生担任公司第六届董事会董事
1.5选举何季麟先生担任公司第六届董事会董事
1.6选举朱景和先生担任公司第六届董事会董事
1.7选举文献军先生担任公司第六届董事会独立董事
1.8选举白维先生担任公司第六届董事会独立董事
1.9选举班均先生担任公司第六届董事会独立董事
2、关于监事会换届选举的议案（采用累积投票制）
2.1选举丁建林先生担任公司第六届监事会监事
2.2选举赵文通先生担任公司第六届监事会监事
2.3选举冯小军先生担任公司第六届监事会监事
本所律师认为，公司董事会提交本次大会审议的议案符合《规则》的有关规定，并已在本次大会的通知公告中列明。
本次大会的召集人为公司董事会，会议由公司董事张创奇先生主持，会议按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式和公司章程规定的召开程序进行。
本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、本次大会出席会议人员的资格
根据公司出席会议股东签名及委托书，出席公司本次股东大会现场会议的股东或代理人经本所律师核查，出席本次大会的股东及股东代理人共计 6名，代表股份数 201,932,922股，占公司股份总数的45.81％。均为 2013年 4月 14日下午在深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本
公司股东。
公司本次股东大会出席会议人员除股东或其代理人外，还包括公司的部分董事、监事、高级管理人员及董事会秘书和公司聘请的律师。
本所律师认为，出席本次大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件的要求及公司章程的规定，有权对本次大会的议案进行审议、表决。其他出席人员资格合法。
三、本次大会的表决程序和表决方式及表决结果
本次大会采取现场记名投票表决方式对公告中列明的审议事项进行了表决。
本次大会采用累积投票方式选举产生了公司第六届董事会，提请本次会议选举的董事候选人全部当选。经统计各候选董事得票如下：
1、张创奇先生以 201,932,922票当选为公司第六届董事会董事；
2、钟景明先生以 201,932,922票当选为公司第六届董事会董事；
3、李彬先生以 201,932,922票当选为公司第六届董事会董事；
4、陈林先生以 201,932,922票当选为公司第六届董事会董事；
5、何季麟先生以 201,932,922票当选为公司第六届董事会董事；
6、朱景和先生以 201,932,922票当选为公司第六届董事会董事；
7、文献军先生以 201,932,922票当选为公司第六届董事会独立董事；
8、白维先生以 201,932,922票当选为公司第六届董事会独立董事；
9、班均先生以 201,932,922票当选为公司第六届董事会独立董事；
本次大会采用累积投票方式选举产生了公司第六届监事会，提请本次会议选举的监事候选人全部当选。经统计各候选监事得票如下：
1、丁建林先生以 201,932,922票当选为公司第六届监事会监事；
2、赵文通先生以 201,932,922票当选为公司第六届监事会监事；
3、冯小军先生以 201,932,922票当选为公司第六届监事会监事。
经核查验证，本次大会所审议的董事会换届选举的议案、监事会换届选举的
议案获得通过。
本所律师认为，本次大会的表决程序和表决方式符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件的要求公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件的要求及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席会议的人员资格合法有效；会议表决方式、表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件的要求和公司章程的规定；表决结果合法有效。
（以下无正文）
（此页无正文，为宁夏兴业律师事务所关于宁夏东方钽业股份有限公司 2014年第三次临时股东大会的法律意见书签字页。）
宁夏兴业律师事务所
负责人祖贵洲
律师 刘庆国
闫海滨
二〇一四年四月十八日
证券代码：000802 股票简称：北京文化 公告编号：2015-103北京京西文化旅游股份有限公司
关于出售天合晟景100%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、经北京中和谊资产评估有限公司评估报告（中和谊评报字[2015]21072号），北京天合晟景物业管理有限公司100%股权评估价值为 2,593.31万元。北京中和谊资产评估有限公司具有证券期货相关业务评估资格，有关评估报告的具体情况请查看同日巨潮资讯网披露的《天合晟景评估报告书》；
2、本次交易金额为 6,000万元，公司近一期经审计资产总额为150,667.21万元，净资产为92,490.87万元，净利润为7,984.37万元，根据《公司章程》和《深圳交易所上市规则》等规定，本次交易需经董事会审议通过，无需股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、交易概述
为了优化公司资产结构，提高管理效率，节约成本，经慎重考虑，经第六届董事会第十四次会议审议通过，《关于出售北京天合晟景物业管理有限公司100%股权》的议案。公司子公司北京龙泉宾馆有限公司出售下属子公司北京天合晟景物业管理有限公司（以下简称“天合晟景”）
100%股权。经北京中和谊资产评估有限公司评估报告（中和谊评报字[2015]21072号），天合晟景100%股权评估价值为 2,593.31万元。子公司北京龙泉宾馆有限公司将天合晟景100%股权以 6,000万元的价格转让给北京凯达桑泰建筑工程有限公司，并签署《股权转让协议书》。
本次交易金额为 6,000万元，公司近一期经审计资产总额为150,667.21万元，净资产为92,490.87万元，净利润为7,984.37万元，根据《公司章程》和《深圳交易所上市规则》等规定，本次交易需经董事会审议通过，无需股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
企业名称：北京凯达桑泰建筑工程有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人独资）
注册资本：100万元
法定代表人：夏永鸿
地址：北京市朝阳区广和南里二条 16号院 1号楼 107
经营范围：专业承包；家居装饰。
财务数据：
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|2014年12月31 日|金额（万元）|
|总资产|7,562|
|净资产|6,834|
|收入总额|8,596|
|净利润|1,126|

股东情况：
冀平为北京凯达桑泰建筑工程有限公司唯一股东，与公司没有关联关系，本次交易不构成关联交易。
三、交易标的的基本情况
企业名称：北京天合晟景物业管理有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：50万元
法定代表人：李忠
地址：北京市门头沟区水闸北路 21号一层行政区 102室
经营范围：物业管理。
财务数据：
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|2015年12月28日|金额（万元）|
|总资产|1,801.6|
|净资产|1,801.55|
|收入总额|0|
|净利润|-6.3|

股权结构：
四、交易标的评估情况说明
1、评估对象:天合晟景的股东全部权益价值；
2、评估基准日：2015年 12月 28日；
3、评估范围：产权持有者申报的全部资产及负债。截止评估基准日，委估负债为 0.06万元，委估资产账面价值为 1,801.61万元，其中：货币资金为 50.01万元，房屋建筑物账面价值为 1,410.77万元，土地使用权账面价值为 340.82万元。
经北京中和谊资产评估有限公司评估及汇总，于评估基准日，股东全部权益的市场价值，采用成本法进行了评估，委托评估的股东全部权益评估值为人民币 2,593.31万元，增值额为人民币 791.77万元，增值率为43.95%。评估结论见下表：
资产评估结果汇总表
金额单位：人民币万元账面净值 评估价值 增减值 增值率%项 目
B C D=C-B E=D/B×100流动资产 50.01 50.01
非流动资产 1,757.86 2,543.36 785.50 44.69其中：房屋建筑物 1,410.77 897.79 -512.98 -36.36土地使用权 340.82 1,645.57 1,304.75 382.83资产合计 1,801.61 2,593.37 791.77 43.95流动负债 0.06 0.06
非流动负债
负债合计 0.06 0.06
净资产（所有者权益） 1,801.55 2,593.31 791.77 43.95五、协议主要内容
甲方：北京龙泉宾馆有限公司；乙方：北京凯达桑泰建筑工程有限公司
1、股权转让价格：双方同意，根据天合晟景的资产评估情况，甲
方向乙方转让天合晟景100%股权的转让价格为人民币 6,000万元；
2、股权价款支付时间：（1）2015年 12月 31日之前支付甲方首期50%股权转让价款，即人民币 3,000万元；
（2）2016年 6月 30日之前支付甲方剩余50%股权转让价款，即人民币 3,000万元。
六、涉及转让股权的其他安排
本次交易不涉及人员安置问题，转让股权所得资金将用于公司发展。
七、对公司的影响
本次交易有利于公司优化公司资产结构，提高管理效率，节约成本。
截止本公告出具日，公司子公司北京龙泉宾馆有限公司已收到对方支付股权转让价款 3,000万元。本次公司转让天合晟景100%的股权，扣除其他费用影响，公司预计共获得税前收益约为 4,200万元，对公司的财务状况产生积极影响。
八、备查文件
1、董事会决议；
2、《股权转让协议》；
3、独立董事意见；
4、《天合晟景评估报告书》。
北京京西文化旅游股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月三十日
浙江双环传动机械股份有限公司
未来三年（2018-2020年）股东回报规划
为进一步推动浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）建立科学、持续、稳定的分红机制，增强公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号上市公司现金分红》（中国证监会公告[2013]43号）等相关文件精神以及《公司章程》的规定，公司特制定未来三年（2018-2020年）股东回报规划（以下简称“本规划”）。具体内容如下：
一、公司制定本规划的主要考虑因素
公司制定股东回报规划应着眼于公司的长远和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、发展目标、股东的合理要求和意愿，融资成本及环境，建立对投资者科学、持续和稳定的回报计划与机制，对公司利润分配作出明确的制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划制定原则
公司股东回报规划的制定需充分考虑和听取公司股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见；
公司制定的股东回报规划应严格执行《公司章程》所规定的利润分配政策；
公司股东回报规划的制定应充分重视对投资者回报，合理平衡的处理公司自身稳健发展和回报股东之间的关系，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。
三、公司未来（2018—2020年）的具体股东回报规划
（一）公司可以采取现金方式、股票方式或现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配股份。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流量状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。
（二）根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，在弥补亏损、足额提取法定公积金后，公司累计可供分配利润为正数，在当年盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，除重大投资计划或重大现金支出等事项发生外，2018年—2020年公司每年现金分配比例不低于当年可供分配利润的10%，或三年内以现金方式累计分配的利润，不得少于三年实现的年均可分配利润的30%。
（三）在公司现金流状况良好且不存在重大投资项目或重大现金支出的条件下，未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可以适当加大现金分红的比例或者实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。现金分红、股票股利分配方案由董事会拟定，并提交股东大会审议。
（四）公司董事会须在股东大会审议批准利润分配方案后两个月内完成现金分红或股票股利的派发事项。
四、股东回报计划的制定周期和相关决策机制
公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，根据股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策做出适当且必要的修改和完善，以确定该阶段的股东回报计划。
五、附则
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会2018年4月11日
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2014-047山西振东制药股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 9月 1日以电子邮件、传真等方式通知全体董事，2014年 9月 11日上午以通讯方式召开第二届董事会第三十二次会议。应参会董事 9名，实际参会董事 9名。本次会议的出席人数，召集、召开程序和议事内容均符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
会议由公司董事长李安平主持。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
一、审议通过《关于拟定<山西振东制药股份有限公司首期限制性股票激励计划草案（修订稿）>及其摘要的议案》
公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于拟定〈山西振东制药股份有限公司首期限制性股票激励计划草案〉及其摘要的议案》。根据中国证券监督管理委员会的反馈意见，董事会形成了《山西振东制药股份有限公司首期限制性股票激励计划草案（修订稿）》。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。
公司董事董迷柱、刘近荣、李明花作为关联董事在表决时进行了
回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于使用部分超募资金及利息收入永久补充流动资金的议案》
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于使用部分超募资金及利息收入永久补充流动资金的公告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于召开 2014年第一次临时股东大会的议案》公司《首期限制性股票激励计划草案》已经中国证监会审核无异议。董事会同意公司于 2014年 9月 30日采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式召开 2014年第一次临时股东大会，审议相关议案。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会 2014年 9月 11日
安徽中环环保科技股份有限公司
独立董事关于关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《独立董事任职及议事制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对《关于与安徽中辰投资控股有限公司签署工程合同暨关联交易的议案》进行了事前审查，现发表书面意见如下：
本次关联交易属于公司正常经营行为，有利于提高公司的经营效益。双方的关联交易行为在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则，未有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为发生，同意将此关联交易提交至董事会审议，关联董事需回避表决。
（以下无正文）
独立董事：郭景彬、马迎三、李东2018年7月26日
证券代码：002317 公告编号：2016-025广东众生药业股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议的会议通知于 2016年 3月 18日以专人方式送达全体监事，会议于 2016年 3月 28日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事3人。会议由公司监事会主席曹家跃先生主持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：
一、审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》
经审核，监事会认为由湖北凌晟药业有限公司（以下简称“凌晟药业”）业绩承诺人金联明指定其独资公司襄阳展明企业管理有限公司，按公司原投资价格人民币 7,218万元回购公司所持有的凌晟药业全部股权（即凌晟药业51.41%的股权），是基于最大限度维护上市公司利益、尽可能收回投资或力争投资损失最小化的解决方案，有利于保护公司及股东利益。董事会审议此交易事项程序及表决结果合法、有效，符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于凌晟药业业绩承诺补偿方案变更的议案》
经审核，监事会认为凌晟药业业绩承诺补偿方案变更遵循了客观、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于保护公司及股东利益。董事会审议此事项程序及表决结果合法、有效，符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。
证券代码：002317 公告编号：2016-025表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件
经与会监事签名的监事会决议。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司监事会二〇一六年三月二十八日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2017-048乐视网信息技术（北京）股份有限公司
关于选举刘淑青女士为公司第三届董事会非独立董事的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）2017年4月19日第三届董事会第三十七次会议审议通过《关于选举刘淑青女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》，经公司第二大股东天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司提名，公司董事会同意选举刘淑青担任第三届董事会非独立董事，任期至本届董事会届满之日。刘淑青女士的职责等事项遵照有关法律、公司章程及其与公司订立的有关劳动合同之规定执行。
公司独立董事就新聘刘淑青女士为公司第三届董事会非独立董事发表了独立意见：刘淑青女士的教育背景、工作经历和身体状况等能够胜任董事岗位的职责要求，刘淑青女士的选举将有利于提升公司的管理水平、为公司的发展提供新的活力；刘淑青女士的提名、选举程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；刘淑青女士不存在《公司法》规定不适合担任董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形，同意选举其担任公司第三届董事会非独立董事并同意此议案提交公司股东大会审议。
刘淑青女士的简历见附件。
备查文件：
1、公司第三届董事会第三十七次会议决议
2、独立董事关于相关事项的独立意见
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十日
附件：
刘淑青女士个人简历
刘淑青，1974年11月出生，本科。现任融创中国控股有限公司风险管控中心高级总经理。2004年1月至2007年7月，任天津融创置地有限公司财务经理；
2007年8月至2010年10月，任融创中国控股有限公司财务管理中心内控总监，2010年11月起至今，任融创中国控股有限公司风险管控中心高级总经理。
刘淑青女士未持有乐视网股票，与乐视网控股股东不存在关联关系。刘淑青最近五年不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司董事的任职条件。
广西柳工机械股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第十八次会议相关审议事项的独立意见广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年10月27日召开了第七届董事会第十八次会议，我们作为该公司的独立董事在按照有关法律、法规、规章以及监管规定对提交会议审议的《关于调整公司2016年度日常关联交易事项的议案》、《关于公司开展金融衍生品业务的议案》进行了审查和监督，现就上述事项发表如下意见：
一、关于调整公司2016年度日常关联交易事项的议案
我们对此次提交董事会审议的《关于调整公司2016年度日常关联交易事项的议案》中新增关联交易事项及调增2016年预计关联交易金额的公允性无异议。
我们认为该议案审议程序合法，关联交易事项符合相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。本次 2016年预计关联交易调整金额在董事会审批权限内。与关联方广西柳工集团有限公司及其下属企业、广西康明斯工业动力有限公司、柳州采埃孚机械有限公司及采埃孚柳州驱动桥有限公司等有关联的董事对议案中相关子项的审议进行了回避表决。
二、关于公司开展金融衍生品业务的议案
1、公司开展衍生品交易的相关审批程序符合国家相关法律法规、监管制度及《公司章程》的有关规定。
2、公司已就开展衍生品交易建立了健全的组织机构及《衍生品交易管理制度》，并严格按照制度要求执行。
我们认为公司将衍生品交易作为规避价格波动风险的有效工具，通过加强内部管理，落实风险防范措施，提高经营水平，有利于充分发挥公司竞争优势。公司开展金融衍生品业务是可行的，风险是可以控制的。同意《关于开展金融衍生品业务的议案》。
柳工独立董事意见（此页无正文，为广西柳工机械股份有限公司独立董事《关于第七届董事会第十八次会议相关审议事项的独立意见》的签字页。）
广西柳工机械股份有限公司独立董事：
季德钧 刘斌 王成 韩立岩
2016年10月27日
股票代码：002791 股票简称：坚朗五金 公告编号：2016-010广东坚朗五金制品股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于 2016年 4月 17日在东莞市塘厦镇大坪坚朗路 3号公司总部 2会议室召开，会议通知于 2016年 4月 6日以传真、电子邮件等方式向全体监事发出，应出席会议监事 3人，实际出席会议监事 3人，会议由监事会主席尚德岭先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：
一、公司 2015年度监事会工作报告
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
二、公司 2015年度财务决算报告
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、公司 2015年度报告全文及摘要
根经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2015年度报告
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
四、关于 2015年度利润分配方案的议案
监事会认为，董事会作出的 2015年度利润分配方案符合公司实际情况，兼顾了公司与股东的利益，同意公司 2015年度利润分配方案。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
五、关于续聘会计师事务所的议案
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
六、关于公司董事、监事 2016年度薪酬的议案
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
七、关于公司高级管理人员2016年度薪酬的议案
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
八、关于《监事会议事规则》的议案
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
九、公司 2015年度内部控制自我评价报告
监事会认为，报告期内公司内部控制合理、有效，能够适应公司的管理要求和发展需要；《2015年度内部控制自我评价报告》真实地反映了公司内部控制的基本情况，符合公司内部控制的现状。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
以上第一、二、三、四、五、六、八项议案需提交公司 2015年度股东大会审议。
特此公告
广东坚朗五金制品股份有限公司监事会二 0一六年四月十九日
成都华气厚普机电设备股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十四次会议审议事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，作为公司独立董事，在认真阅读了第三届董事会第十四次会议相关会议资料和听取有关人员汇报的基础上，经讨论，我们以独立和客观的立场，对本次董事会审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于会计政策变更的独立意见
经核查，公司依据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不会对公司财务状况、经营成果和财务报表产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次会计政策变更。
二、关于2018年前三季度计提资产减值准备的独立意见
经核查，公司本次基于谨慎性原则计提资产减值准备依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策、会计估计的规定，计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的资产价值和经营成果，有助于提供可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次计提资产减值准备，并同意提交公司股东大会审议。
（此页无正文，为《成都华气厚普机电设备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议审议事项的独立意见》签字页）
吴越 吴越代 吴越代
吴越 郭东超 李锦
二〇一八年十月十九日
证券代码：002113 证券简称：天润数娱 公告编号：2017-081
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
第十一届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“天润数娱”）第十一届董事会第四次会议于 2017年 12月 18日以现场加通讯表决方式召开；
会议通知和会议资料已于2017年12月8日向全体董事以电子邮件方式发出。本次董事会应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，收到有效表决票9份，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》。
内容详见于 2017年 12月 20日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证劵日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于签署募集资金三方监管协议的公告》。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会二〇一七年十二月二十日
证券代码：002622证券简称：永大集团公告编号：2015-036
吉林永大集团股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会于2015年6月3日收到独立董事张茂提交的书面辞职报告。
张茂先生因工作调动申请辞去吉林永大集团股份有限公司第三届董事会独立董事职务、董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员职务。辞职后张茂先生将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，张茂先生辞职不会造成公司董事会成员中独立董事人数低于三分之一，因此，张茂先生的辞职申请自辞职报告送达董事会当日起生效。公司将根据有关规定，尽快召开董事会及股东大会审议补选新的独立董事，补选后董事会将尽快选举新的董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员。
公司董事会对张茂先生在任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。
特此公告。
吉林永大集团股份有限公司董事会二〇一五年六月三日
赛摩电气股份有限公司与交易对方关于本次重组采取的
保密措施和保密制度的说明
赛摩电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金购买厦门积硕科技股份有限公司（以下简称“积硕科技”）100%股权/股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。现就公司与交易对方在本次交易过程中采取的保密措施及保密制度说明如下：
一、本次交易系公司与交易对方策划。在公司与交易对方进行磋商的过程中，严格控制了知情人员的范围，采取了必要的保密措施。
二、为防止正在筹划的本次交易信息泄露，公司股票于 2016年 6月 27日开市起停牌，并发布了《关于重大事项的停牌公告》。根据深圳证券交易所相关规定，经申请，公司于 2016年 7月 4日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，并于当日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。
三、公司股票停牌后，公司按照要求聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计和评估机构，并与上述中介机构签订了保密协议，明确了各中介机构的保密责任。
四、公司在股票停牌后向深圳证券交易所报送了内幕信息知情人名单，对本次交易的内幕信息知情人及其直系亲属进行了买卖公司股票的自查，并向中国证券登记结算有限责任公司申请核查内幕信息知情人及其直系亲属的股票账户，确保没有内幕交易的情况发生。
五、公司在停牌后按照要求制作了交易进程备忘录，持续记录了本次交易各个关键时间点的参与人员、筹划决策方式等。
六、在积硕科技与公司就本次交易签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》中，公司与积硕科技全体股东约定：该协议签署后，任何一方和保密资料的接受方应当保守资料秘密，不得泄露该协议的内容；除非事先获得保密资料提供方书面同意或协议另有规定。同时约定任何一方违反其在本协议中的任何声明、保证和承诺或本协议的任何条款，即构成违约；违约方应向另一方支付全面
和足额的赔偿。
积硕科技的相关人员，在参与制订、论证本次交易等相关环节严格遵守了保密义务。
七、积硕科技全体股东在参与探讨本次交易工作中遇到的问题以及解决意见、建议、设想和解决方案过程中，积硕科技全体股东没有向其他任何无关的单位和个人泄露相关重组信息。
八、在公司召开有关本次交易的第二届董事会第二十四次会议之前，积硕科技全体股东严格遵守了保密义务。
综上所述，公司以及积硕科技全体股东已采取必要措施防止保密信息泄露，严格遵守了保密义务，没有利用该等信息在二级市场买卖赛摩电气股票之行为，也不存在利用该信息进行内幕交易的情形。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为《赛摩电气股份有限公司与交易对方关于本次重组采取的保密措施和保密制度的说明》之签字页）
赛摩电气股份有限公司（盖章）2016年12月9日
（本页无正文，为《赛摩电气股份有限公司与交易对方关于本次重组采取的保密措施和保密制度的说明》之签章页）
厦门积硕科技股份有限公司（盖章）
法定代表人签字：
芦跃江
日期： 年月日
（本页无正文，为《赛摩电气股份有限公司与交易对方关于本次重组采取的保密措施和保密制度的说明》之签字页）
交易对方签字：
刘永忠 芦跃江 陈向东
邓宓 陈晴
日期： 年 月 日
证券代码：300167 证券简称：迪威迅 公告编号：2019-136深圳市迪威迅股份有限公司
关于聘请 2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市迪威迅股份有限公司（下称“公司”）于2019年12月 4日在公司会议室召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过《关于聘请2019年度审计机构的议案》。该议案具体情况如下：
鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2018年度审计服务，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果，公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
公司独立董事对聘请审计机构事项事前认可，并发表了同意的事前认可意见和独立意见。详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
本次公司聘请2019年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议。
备查文件：
1．公司第四届董事会第二十六次会议决议。
2.公司第四届监事会第十七次会议决议。
3．独立董事关于聘请审计机构的独立意见。
4．独立董事关于聘请审计机构的事前认可意见。
特此公告。
深圳市迪威迅股份有限公司董事会 2019年12月 4日
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2016-053
美的集团股份有限公司
关于 2016年第三次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年5月19日，美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会发布了《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（该公告已刊登于当日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网），定于 2016年 6月 6日以现场投票与网络投票相结合的方式，召开公司2016年第三次临时股东大会。
2016年5月25日，公司董事会收到了公司控股股东美的控股有限公司《关于增加美的集团股份有限公司 2016年第三次临时股东大会审议议案的临时提案函》，提请股东大会增加审议如下议案：
1、审议《关于向库卡集团股东发起要约的议案》；
2、审议《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》；
3、逐项审议《关于公司要约收购库卡集团方案的议案》；
3.1本次收购的方式；
3.2本次收购的交易标的；
3.3本次收购的交易对方；
3.4交易价格和预计总价；
3.5本次收购的股份数量；
3.6本次决议有效期。
4、审议《关于公司本次收购不构成关联交易的议案》；
5、审议《关于<美的集团股份有限公司要约收购KUKA Aktiengesellschaft报告书（草案）>及其摘要的议案》（《美的集团股份有限公司要约收购 KUKA Aktiengesellschaft报告书（草案）》及其摘要已于同日披露于巨潮资讯网）；
7、审议《关于本次收购履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》；
8、审议《关于本次交易会计准则差异鉴证报告的议案》；
9、审议《关于本次收购价格公允性说明的议案》；
10、审议《关于本次收购可能摊薄上市公司当期每股收益相关事宜的议案》；
11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次收购相关事宜的议案》；
12、审议《关于公司第三期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》（《公司第三期股票期权激励计划（草案）》及其摘要已于同日披露于巨潮资讯网，草案摘要同时披露于公司指定信息披露报刊）；
13、审议《关于制定<第三期股票期权激励计划实施考核办法>的议案》（《公司第三期股票期权激励计划实施考核办法》已于同日披露于巨潮资讯网）；
13.1激励对象的确定依据和范围；
13.2本激励计划的股票来源和数量；
13.3股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期；
13.4股票期权的行权价格或行权价格的确定方法；
13.5股票期权授予和行权条件；
13.6股票期权数量及行权价格的调整方法和程序；
13.7股票期权的会计处理；
13.8公司授予股票期权及激励对象行使的程序；
13.9公司与激励对象的权利义务；
13.10股票期权激励计划的变更与终止。
14、审议《关于提请股东大会授权董事会办理第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》；
15、审议《公司章程修正案（2016年 5月）》（详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《公司章程修正案（2016年5月）》；
16、审议《关于为子公司提供担保的议案》（详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《关于为子公司提供担保的公告》）。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会2016年5月26日