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证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2017-050云南沃森生物技术股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
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|云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二|
|次会议于 2017 年 7 月 21 日在公司会议室召开，会议通知于 7 月 17 日以电子邮|
|件方式发出。本次会议以现场会议结合通讯表决的方式举行，应参加会议董事9|
|人，实际参加会议董事9人。会议由董事长李云春先生主持，公司部分监事、高|
|级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的|
|规定。|

二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于董事会专门委员会组成人员调整的议案》
根据董事会目前的董事构成情况，为保证公司第三届董事会工作的顺利开展，按照相关法律法规和规范性文件的规定，董事会同意对战略委员会、审计委员会的组成人员进行调整，具体调整情况如下：
战略委员会由李云春、樊宏、冯少全、黄镇、万宗举组成，由李云春先生担任主任委员；
审计委员会由纳超洪、黄伟民、张建生组成，由纳超洪先生担任主任委员；
董事会提名委员会和薪酬与考核委员会组成人员不变。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案获得通过。
2、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
因工作调整，公司董事会秘书公孙青先生不再担任公司董事会秘书职务。经公司董事长提名，通过对张荔女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养的考核，董事会同意聘任张荔女士为公司董事会秘书，任期与第三届董事会一致。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案获得通过。
公司独立董事对聘任董事会秘书发表了同意的独立意见，独立董事意见、公司《关于公司董事会秘书变更的公告》详见证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据公司发展和管理的需要，经公司总裁提名，通过对公孙青先生、袁琳女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养的考核，董事会同意聘任公孙青先生为公司人力资源总监，聘任袁琳女士为公司技术总监，任期与第三届董事会一致。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案获得通过。
公司独立董事对本次聘任高级管理人员发表了同意的独立意见，独立董事意见、公司《关于聘任公司高级管理人员的公告》详见证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
4、审议通过了《关于为云南鹏侨医药有限公司提供担保的议案》
董事会同意控股子公司云南鹏侨医药有限公司（以下简称“云南鹏侨”）向银行等金融机构申请不超过人民币3,000万元（含3,000万元）的一年期贷款，由公司为其提供连带责任担保，担保期限自担保协议生效之日起1年，并由云南鹏侨的少数股权股东以所持云南鹏侨49%的股份为公司的该项担保提供反担保。
董事会认为：云南鹏侨此次向银行等金融机构申请上述贷款有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力。云南鹏侨经营状况良好，有较强的偿债能力，本次为其提供担保符合公司的整体利益。云南鹏侨作为公司的控股子公司，公司对其经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，公司的担
保风险可控。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案获得通过。
本议案提交公司股东大会审议。
公司独立董事对本次担保事项发表了同意的独立意见，独立董事意见、公司《关于为云南鹏侨医药有限公司提供担保的公告》详见证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司
董事会
二〇一七年七月二十一日
证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2018-009
四川川环科技股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川川环科技股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）第五届董事会第八次会议于2018年3月30日下午2点在公司会议室以现场会议和通讯方式相结合方式召开，会议通知于 2018年 3月 20日以电话方式和电子邮件方式送达。本次董事会应参加董事 9人，实际参加董事9人。会议由公司董事长文谟统先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过《2017年度董事会工作报告》
经审议，董事会通过了《2017年度董事会工作报告》。《2017年度董事会工作报告》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《2017年度总经理工作报告》
董事会认为该报告真实、客观地反映了2017年度公司落实董事会各项决议、生产经营等方面的工作及所取得的成果。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过关于公司《2017年年度报告及其摘要》的议案
经审议，董事会认为《2017年年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年年度报告及摘要》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过《2017年度财务决算报告》
《2017年度财务决算报告》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。同意将本议案提交公司股东大会审议
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
5、审议通过《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
经信永中和会计师事务所审计：本公司截止 2017年 12月 31日合并报表净利润114,276,065.59元，归属于母公司股东的净利润为114,276,065.59元，实现每股收益1.90元。
母公司2017年度实现净利润69,793,270.81元，减：提取法定公积金787,500.00元，加：收子公司上缴净利润给母公司 40,000,000.00元，减：根据 2016年年度股东大会决议审议通过公司 2016年年度权益分派方案已分配利润 29,889,607.50元，当年未分配利润79,116,163.31元，加：年初未分配利润190,868,288.48元，累计未分配利润269,984,451.79元，转增后资本公积金期末余额307,014,035元。
本公司2017年度权益分派方案为：以公司现有总股本61,744,215股为基数，向全体股东每10股派10.00元人民币现金（含税）,共派现61,744,215元。同时以资本公积金向全体股东每 10股转增10股，共计转增61,744,215股，转增后公司总股本将增加至 123,488,430股。《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
6、审议通过《关于聘任2018年度会计师事务所的议案》
经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富行业经验、较高的专业水平和较强的合作精神，在担任公司2017年度财务报告审计服务的过程中，能够勤勉尽责地开展审计工作，在工作中坚持独立、客观、公正的审计准则，切实履行了作为审计机构的职责，为公司提供了较好的审计服务，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
经审议，公司将续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的审计机构。《关于聘任 2018年度会计师事务所的议案》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
7、审议通过《关于修改公司章程部份条款的议案》
《关于修改公司章程部分条款的议案》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
8、审议通过关于《公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
《公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
9、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》
《2017年度内部控制自我评价报告》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
10、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
《关于对外投资设立全资子公司的议案》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
11、审议通过了《关于2018年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
《关于2018年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告,公司独立董事就该事项已发表了同意的独立意见。
公司2018年度董事薪酬需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
12、审议通过《关于未来三年（2018年-2020年）股东回报规划的议案》
《关于未来三年（2018年-2020年）股东回报规划的议案》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。本议案需提交公司股东大会审议
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
13、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》
经本次董事会讨论决定，于2018年4月23日下午14：00，在公司二楼会议室召开四
川川环科技股份有限公司2017年年度股东大会。
《四川川环科技股份有限公司关于召开公司2017年年度股东大会的通知》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件：
《第五届董事会第八次会议决议》
四川川环科技股份有限公司
董事会
2018年4月2日
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
关于《深圳证券交易所关于对江苏常宝钢管股份有限公司的重组问询函》专项核查意见
深圳证券交易所中小板公司管理部：
2016年 12月 15日，贵所发布《关于对江苏常宝钢管股份有限公司的重组问询函》（以下简称《问询函》）。2016年 12月 16日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）收到贵所通知，由于江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“常宝股份”、“上市公司”）本次资产重组涉及标的公司在报告期内，改制由非营利性医疗机构变更为营利性医疗机构，要求会计师事务所补充披露报告期内标的公司的财务报表编制基础，说明营利性质的变更是否对财务报表编制基础产生影响，说明报告期及业绩承诺期间的财务数据是否具有可比性，要求会计师事务所进行专项核查并发表明确意见。中审亚太作为常宝股份本次重组的会计师事务所，对《问询函》进行了认真研究和核查，并按照《问询函》的要求对所涉及的事项发表了明确的专项核查意见，现提交贵所，请予审核。
《问询函》3、报告期内，标的公司改制由非营利性医疗机构变更为营利性医疗机构。
（1）请补充披露报告期内标的公司的财务报表编制基础
【会计师事务所答复】：经我所核查，标的公司以持续经营为基础，按照下述编制假设与方法编制财务报表：什邡第二医院有限责任公司 2015年 1月由什邡市第二人民医院改制而来，改制前为事业单
位，改制前的财务报表按照一般营利性企业编制；宿迁市洋河人民医院有限公司 2016年 6月由洋河新区人民医院改制而来，2016年 1月 27日原洋河新区人民医院经宿迁市卫生和计划生育委员会核准，性质由非营利性医疗机构变更为营利性医疗机构，变更前财务报表按照一般营利性企业编制；单县东大医院有限公司 2014年 1月由单县东大医院改制而来，报告期内财务报表一直按照一般营利性企业编制。
（2）说明营利性质的变更是否对财务报表编制基础产生影响
【会计师事务所答复】：经我所核查，报告期内什邡第二医院有限责任公司、宿迁市洋河人民医院有限公司以及单县东大医院有限公司的营利性质发生变更，由非营利性医疗机构变更为营利性医疗机构，但报告期内，上述公司改制前后的财务报表都选择按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量，同时也系在持续经营假设的基础上编制，因此报告期内标的公司营利性质的变更未对财务报表编制基础产生影响。
（3）报告期及业绩承诺期间的财务数据是否具有可比性。
经我所核查，什邡第二医院有限责任公司、宿迁市洋河人民医院有限公司、单县东大医院有限公司在报告期内均由非营利性医疗机构改制而来，但改制前财务报表系基于一定假设的特殊编制基础编制的财务报表，即按照持续经营和一般营利性企业编制财务报表，业绩承诺期间内的财务数据也按照持续经营和营利性的假设条件进行的预测，因此虽然报告期内什邡第二医院有限责任公司、宿迁市洋河人民医院有限公司和单县东大医院有限公司发生改制，但报告期及业绩承诺期间的财务数据具有可比性。
【会计师事务所核查意见】：经核查，本次资产重组的会计师事
务所认为：报告期内，本次资产重组涉及上述三家公司改制由非营利性医疗机构变更为营利性医疗机构，但其改制前后都选择以持续经营为基础，基于一定假设的特殊编制基础编制财务报表，其营利性质的变更未对财务报表编制基础产生影响，报告期及业绩承诺期间的财务数据具有可比性。
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 2016年 12月 21日
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2017-54深圳市新纶科技股份有限公司
关于提前归还临时补充流动资金的募集资金的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为有效提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，在确保非公开发行股票募集资金项目按进度实施的前提下，按《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规则，深圳市新纶科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年12月 27日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币30,000万元暂时用于补充公司流动资金，期限为董事会批准后次日起，使用时间不超过12个月，到期后归还至募集资金专用账户。
具体内容详见公司于2016年12月28日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2016-135）。
根据上述董事会决议，2016年 12月 28日至 2017年 6月 14日期间，公司共使用募集资金人民币30,000万元用于临时补充公司流动资金。截至2017年6月 14日，公司已将上述资金全部归还至原募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会
二〇一七年六月十四日
证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2015-79
量子高科（中国）生物股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于 2015年 6月 30日开市起停牌。根据相关事项的进展情况，公司确认所筹划事项为重大资产重组，并于 2015年 7月 10日披露了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》，2015年7月17日、7月24日、7月31日披露了《关于重大资产重组进展公告》。2015年8月7日公司披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，经公司申请，公司股票自 2015年 8月 7日开市起继续停牌，并于 2015年8月14日、8月21日、8月28日、9月8日、9月15日、9月22日披露了《关于重大资产重组进展公告》。2015年9月29日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，并于2015年10月13日披露了《关于重大资产重组进展公告》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
目前，公司及有关各方正在积极推动各项工作，交易各方已对交易方案达成了初步共识，中介机构对涉及重组事项的相关资产的尽职调查、审计和评估仍在进行中。因该事项尚存在不确定性，为了维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2015年 10月 20日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将密切关注事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。
该重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司董事会
证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2019-041无锡华东重型机械股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月22日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟将公司2019年度审计机构更换为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环会计师事务所”），具体情况如下：
一、变更会计师事务所的情况说明
公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）在对公司进行年审工作过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经公司董事会审计委员会提议，公司拟改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年，根据相关规定为公司出具2019年度审计报告、募集资金存放及使用情况鉴证报告、关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告等报告，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
公司已就变更会计师事务所事项与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，公司董事会对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢。
二、拟聘会计师事务所的情况
名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91420106081978608B
成立日期：2013年11月06日
执行事务合伙人：石文先
主要经营场所：武汉市武昌区东湖路169号2-9层
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务审计、基本建设决（结）算审核；法律、法规规定的其他业务；代理记帐；
会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
中审众环会计师事务所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。
三、变更会计师事务所履行的程序说明
1、公司已提前跟原审计机构瑞华事务所就变更会计师事务所事项进行了沟通。
2、公司董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因此同意向公司董事会提议变更中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
3、公司于2019年8月22日召开的第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意变更中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
4、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、独立董事的事前认可意见和独立意见
事前认可意见：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2019年度审计工作的要求，公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我
们同意将变更会计师事务所的议案提交公司董事会审议。
独立意见：公司拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2019年度审计工作的要求，公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我们同意将变更会计师事务所的议案提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议；
2、第三届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
无锡华东重型机械股份有限公司董事会2019年 8月23日
证券代码: 300548证券简称:博创科技
博创科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人博创科技股份有限公司董事会现就提名张驰为博创科技股份有限公司第4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任博创科技股份有限公司第4届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否 □不适用
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议81次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：博创科技股份有限公司董事会
日期：2018-03-27
深圳市捷顺科技实业股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《深圳市捷顺科技实业股份有限公司章程》、《深圳市捷顺科技实业股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第三十一次会议审议相关事项发表如下意见：
一、关于调整公司第四期限制性股票激励计划首次授予激励对象及授予数
量的独立意见
经核查，公司独立董事认为：
1、本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司《第四期限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。
2、本次调整后的激励对象均符合公司《第四期限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，本次激励计划的激励对象主体资格合法、有效。
3、公司董事会本次调整已取得股东大会的相关授权，已经董事会审议通过，履行了必要的程序，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
综上，我们一致同意该议案。
二、关于公司向激励对象授予第四期限制性股票激励计划首次部分限制性
股票的独立意见
经核查，公司独立董事认为：
限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。
2、公司及本次激励计划调整后首次授予的激励对象均未发生不得授予股票期权或限制性股票的情形，本次激励计划的授予条件已经成就。
3、本次激励计划首次授予的激励对象不存在禁止获授的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施本次激励计划的主体资格。
5、公司不存在为激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
6、公司实施本次激励计划进一步完善公司法人治理结构，健全公司激励约束机制，增强公司高级管理人员、公司及子公司核心技术人员和业务骨干对实现公司持续、快速、健康发展目标的责任感、使命感，调动其积极性，不会损害公司股东利益。
因此，我们一致同意本次激励计划的首次授予的限制性股票授予日为2019
年3月19日，并同意向531名激励对象授予1,273.50万股限制性股票。
（以下无正文）
（此页无正文，为《深圳市捷顺科技实业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
王理宗 李伟相 张建军
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2017-029江苏润邦重工股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“我公司”）2016年年度权益分派方案已获2017年5月12日召开的2016年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本420,279,850股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.900000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 420,279,850股，分红后总股本增至 672,447,760股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年5月23日，除权除息日为：2017年5
月24日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年5月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派办法
1、本次所送（转）股于 2017年5月24日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 5月24日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****203|南通威望实业有限公司|
|2|08*****209|CHINA CRANE INVESTMENT HOLDINGS LIMITED|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年5月15日至登记日：2017年5月23日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2017年5月24日。
六、股份变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（+，-）|本次变动后||
||数量|比例（%）|公积金转股|数量|比例（%）|
|一、有限售条件股份|61,040,858|14.524|36,624,515|97,665,373|14.524|
|二、无限售条件股份|359,238,992|85.476|215,543,395|574,782,387|85.476|
|三、股份总数|420,279,850|100|252,167,910|672,447,760|100|

七、其他情况说明
1、本次实施送（转）股后，按新股本672,447,760股摊薄计算，2016年年
度，每股净收益为0.1247元。
变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案是一致的。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
八、咨询机构
咨询地址：江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号
咨询联系人：刘聪
咨询电话：0513-80100206
传真电话：0513-80100206
特此公告!
江苏润邦重工股份有限公司
董事会
证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2014-073
天津瑞普生物技术股份有限公司
关于获得专利证书及兽药产品批准文号的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）子公司获得由国家知识产权局颁发的一项专利证书和农业部核发的两项兽药产品批准文号，详情如下：
一、发明专利
专利名称：一种治疗猪呼吸道疾病的中药注射液
专利号：ZL201010254604.0
专利权人：瑞普（天津）生物药业有限公司
专利类型：发明专利
猪呼吸道疾病是全球普遍存在、难以根除、致病因素十分复杂的一类疾病，可造成饲料消耗增加、生产性能降低、胴体质量降低等问题，给养猪业造成严重的经济损失。公司结合多年的临床经验开发出一种防治猪呼吸道疾病的纯中药制剂。产品在治疗猪呼吸道疾病上有显著效果，可明显改善猪群的气喘、咳嗽等呼吸道症状，特别是发烧的病猪体温很快恢复正常，有效率达到80%以上。
该发明专利的取得有利于进一步发挥公司的自主创新优势，提升公司产品市场竞争力。
二、兽药产品批准文号
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|企业名称|兽药通用名|批准文号|有效期|产品说明|
|1|内蒙古瑞普大地生物药业有限责任公司|公英青蓝合剂|兽药字（2014）050036729|2014.6.3-2019.6.3|清热解毒。用于鸡传染性法氏囊病的辅助治疗。|
|2|瑞普（天津）生物药业有限公司|复方磺胺间甲氧嘧啶预混剂|兽药字（2014）020036242|2014.6.10-2019.6.10|用于治疗敏感菌所引起的呼吸道、胃肠道、泌尿道感染及球虫病、猪弓形虫病、鸡|

||
|-|
|住白细胞虫病等。|

公英青蓝合剂制剂稳定、清热解毒效果确切，为绿色、安全、无药残的纯中药制剂，用于鸡传染性法氏囊病的辅助治疗。
复方磺胺间甲氧嘧啶预混剂为长效磺胺与增效剂复方产品，是抗混合感染首选药物，对大肠杆菌、沙门氏菌等革兰氏阳性菌和阴性菌均有较强的杀灭作用。
本次取得了产品批准文号后，子公司即可生产销售。产品批准文号的获得丰富了公司药品的种类。
特此公告。
天津瑞普生物技术股份有限公司
董事会
二〇一四年七月三日
证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临 2015-31中天城投集团股份有限公司
关于公司股票实施临时停牌的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免公司股价的异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定，经公司申请，公司股票自 2015年 4月 7日（星期二）开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌。
敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
中天城投集团股份有限公司董事会
二○一五年四月三日
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2016-020苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第二次会议于二〇一六年四月十一日以书面方式发出会议通知，并于二〇一六年四月二十一日在公司六楼会议室召开。会议应到会监事三人，实际到会监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席王安立先生主持，公司董事会秘书潘洁女士列席会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
一、会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票审议通过了《2015年度监事会工作报告》，并同意提交公司2015年度股东大会审议；
二、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2015年度财务决算报告》；
三、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2015年度利润分配预案》；
经审议，监事会认为：公司的利润分配方案由经营管理层拟定，公司第四届董事会第九次会议已就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成决议并提交公司2015年度股东大会审议。公司2015年度股东大会通过提供网络投票为股东特别是中小股东参与股东大会提供便利。公司独立董事对本次利润分配方案发表了明确同意意见。
四、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》
经审议，监事会认为：公司现有的内部控制制度较为健全，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求；公司日常经营和企业管理均能严格按照内控制
度执行，法人治理结构完善，公司运营规范，内控程序合理，保证了公司健康良好的发展。公司董事会审计委员会编制的《关于公司2015年度内部控制的自我评价报告》较为完整、客观，准确地反映了公司内部控制情况。
五、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2015年年度报告及其摘要》；
经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2015年年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
六、会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票审议通过了《关于开展票据池业务的议案》；
经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过20亿元的票据池业务。
七、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于开展金融资产转让及回购业务的议案》；
经审议，监事会认为：公司本次开展金融资产转让及回购业务，能够增强公司持有的金融资产流动性，及时变现回笼资金投入新的项目，提高持有金融资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司开展不超过30亿元金融资产转让和回购业务，即用于与所有合作金融机构开展金融资产转让及回购业务的合计即期余额不超过人民币30亿元。
八、会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》；
经审议，监事会认为：在保证公司资金流动性和资金安全的前提下，公司及子公司使用合计即期余额不超过人民币60亿的自有资金购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，上述额度可滚动使用，有利于提高资金的使用效率，也有利于
提高现金管理收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
九、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2016年第一季度报告全文及正文》；
经审议，监事会认为：董事会编制和审核苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司监事会二〇一六年四月二十三日
证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2018-032
通富微电子股份有限公司
召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》与《通富微电子股份有限公司章程》的有关规定，决定于2018年5月31召开通富微电子股份有限公司2018年第一次临时股东大会。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：通富微电子股份有限公司2018年第一次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2018年 5月 15日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深证证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2018年5月31日（星期五）下午14：30；
网络投票时间：2018年5月30日、2018年5月31日；其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2018年5月31日9:30－11:30和13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2018年5月30日15:00至2018年5月31日15:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．会议的股权登记日：2018年5月28日（星期一）
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．现场会议召开地点：通富微电子股份有限公司会议室（江苏南通市崇川路 288号）
二、会议审议事项
1．审议《关于变更公司工商信息登记机关的议案》
2．审议《关于公司申请由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》以上议案1、2经公司第六届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见 2018年 5月 16日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上的《公司第六届董事会第三次会议决议公告》。
三、提案编码
表一：本次股东大提案编码一览表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票议案|||
|1.00|议案1《关于变更公司工商信息登记机关的议案》|√|
|2.00|议案2《关于公司申请由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》|√|

四、会议登记办法
1．登记方式：
（1）拟出席会议的法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及法定代表人授权委托书（见附件2）或法人代表证明书、出席人身份证办理登记手续；
（2）拟出席现场会议的自然人股东须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、
股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明
“股东会议”字样。
2．登记时间：2018年5月30日，上午9：00—11：30，下午14：00—17：00。
3．会议联系方式：
公司地址：江苏省南通市崇川路288号
电话：0513-85058919；传真：0513-85058929
邮编：226006
联系人：董事会秘书：蒋澍；证券事务代表：丁燕
4．拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、备查文件
1．《公司第六届董事会第三次会议决议》
通富微电子股份有限公司董事会 2018年5月 15日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：
投票代码：362156；投票简称为“通富投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年5月31日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月30日下午3：00（现场股东大会召开前一日），结束时间为2018年5月31日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2
授权委托书
通富微电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席通富微电子股份有限公司 2018年第一次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决，后果均由本人（本公司）承担。
1.委托人名称、持有上市公司股份的性质和数量
2.受托人姓名、身份证号码
3.授权委托书签发日期和有效期限
4.委托人签名（或盖章）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|议案1《关于变更公司工商信息登记机关的议案》|√||||
|2.00|议案2《关于公司申请由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》|√||||
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告代码： 2015-073中航工业机电系统股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会
审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2015年 12月 16日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果，公司非公开发行股票的申请获得审核通过。
公司将在收到中国证监会正式核准批复后另行公告。
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会2015年12月17日
证券代码：000620 证券简称：新华联 公告编号：2015-045新华联不动产股份有限公司关于收购金六福投资
有限公司股权及不参与增发的关联交易提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重大风险提示：
1、本次提示性公告包括两个关联交易，分别为金六福投资有限公司（00472.HK以下简称“金六福”）控股权转让和金六福定向增发。
2、本次交易尚需新华联不动产股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、股东大会审批。
3、本次交易尚需金六福董事会、股东大会审批。
4、本次交易尚需香港联交所及香港证监会审批，存在重大不确定性。
5、本次交易导致公司需履行要约收购义务。
综上，本次交易存在重大不确定性，公司将根据进展情况及时发布公告，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述：
公司因与金六福的控股股东 JLF BVI商谈收购其持有的金六福股权事宜，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年4月10日开市起停牌，并先后于 2014年4月10日、2015年4月17日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网披露了《公司重大事项停牌公告》（公告编号2015-030）、《公司关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号2015-044）。
2015年 4月 22日，公司全资子公司新华联国际置地有限公司（以下简称“新华联国际置地”）与 JLF BVI签订附生效条款的《金六福股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”）。根据股权转让协议，JLF BVI同意将其持有的 841,120,169股金六福股份转让给新华联国际置地，交易价格 0.66元港币/股，总交易金额555,139,312元港币，交易股份数占金六福总股份数的50.41%。
JLF BVI的实际控制人吴向东先生是公司实际控制人傅军先生的妻弟，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司关联交易管理制度》
的有关规定，吴向东先生为公司关联自然人，吴向东先生控制的 JLF BVI为公司关联法人，本次交易构成关联交易，本次交易需提交公司董事会及股东大会审议，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次交易标的基本情况
1、基本资料
公司名称：金六福投资有限公司（JLF Investment CompanyLimited）
公司号码：30288
成立日期：2001年4月4日
成立地点：百慕大
注册地址：Clarendon House, 2 Church Street,, Hamilton HM 11, Bermuda
香港办事处：香港铜锣湾告士打道255号信和广场19楼1905B室
法定股本：港币160,000,000元，共分为16,000,000,000股股份
2、主要股东： 截至2015年4月21日
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|股东名称|直接持股数量(股)|占已发行普通股比例(%)|股份性质|
|JLF BVI|841,120,169|50.41|普通股|
|新华联国际投资有限公司|215,988,337|12.94|普通股|

 JLFBVI的实际控制人吴向东先生是公司实际控制人傅军先生的妻弟，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司关联交易管理制度》的有关规定，吴向东先生为公司关联自然人，吴向东先生控制的 JLFBVI为公司关联法人。
新华联国际投资有限公司是公司控股股东新华联不动产股份有限公司全资子公司，新华联国际投资有限公司为公司关联法人。
3、主营业务
该公司及其附属公司主要从事生产及分销葡萄酒及中国白酒。
4、交易标的审计情况
经国卫会计师事务所有限公司审计，截止2014年12月31日，金六福总资产7.44亿港元，总负债2.82亿港元，净资产4.61亿港元，2014年度的营业额2.55亿港元，毛利1.08亿港元，年内亏损2.26亿港元。
三、协议主要内容
JLFBVI同意将其持有的841,120,169股金六福股份转让给新华联国际置地，交易股份数占金六福总股份数的50.41%。本次股权转让完成后，新华联国际置地需根据香港联交所的相关规定履行要约收购义务。
2、转让价格及支付方式
本次交易价格为0.66元港币/股，交易总股数841,120,169股，交易总金额
555,139,312元港币，上述交易总价款将按照协议约定分两期支付，买方新华联国际置地于股权交割日向卖方JLF BVI支付255,139,312元港币，于要约完成后五个工作日内支付余款300,000,000元港币。
3、生效条件
本次股权收购尚待公司董事会、股东大会及国家相关部门批准，且需得到香港联交所及香港证监会的同意，尚存在不确定性。
四、其他重大事项
同时金六福正在策划定向增发6亿股新股事宜，增发价为0.66元港币/股，募集资金总额3.96亿元港币，其中公司控股股东新华联控股有限公司的全资子公司新华联国际投资有限公司将认购 2亿股，其余 4亿股由其他投资人认购，新华联国际置地将不认购本次增发新股。本次定向增发完成后，金六福总股份数将从目前的1,668,532,146股增至2,268,532,146股，新华联国际置地除可能因要约收购而增加的股份外，其通过收购JLF BVI的金六福股份占金六福总股份数的比例，将从50.41%下降至37.08%，公司将按照相关规定就上述事项履行必要的审批程序，同时，本次定向增发事宜还需金六福董事会、股东大会审议通过及香港联交所、香港证监会同意，尚存在不确定性。
因公司收购JLF BVI持有的金六福股份后金六福将成为公司控股子公司，本次增发事宜还需公司董事会审批。公司将尽快召开董事会审议上述事项，将在董事会审批通过相关议案后及时发布关联交易公告。
依据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2015年4月23日上午开市起复牌，上述交易存在重大不确定性风险，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新华联不动产股份有限公司董事会2015年4月23日