Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券简称：康弘药业 证券代码：002773 公告编号：2015-009
成都康弘药业集团股份有限公司
关于收到药品注册受理通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)子公司成都康弘生物
科技有限公司（以下简称“康弘生物”）于近日收到四川省食品药品监督管理局下发的药品注册申请受理通知书。根据该通知书，康弘生物申报资料基本符合《药品注册管理办法》等有关规定的要求，予以受理。申报资料基本情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|药品名称|剂型|规格|申请事项|受理号|
|康柏西普眼用注射液|注射剂|10mg/ml,0.2ml/支|治疗用生物制品|CXSS1500014川|

康柏西普眼用注射液本次申请的新增适应症主要用于继发于病理性近视的
脉络膜新生血管治疗。
根据国家相关注册法规规定，上述药品已获得注册申请受理，四川省食品药品监督管理局进行研制现场核查后，报送国家食品药品监督管理总局进行审评、审批，通过并取得生产注册批件后，生产的康柏西普眼用注射液方可用于该适应症。因此上述产品获得注册受理对公司近期业绩不会产生影响，相关产品的注册批件取得时间和结果均具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
成都康弘药业集团股份有限公司董事会二〇一五年七月十六日
证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2017-047上海普丽盛包装股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届暨部分董事、高级管理人员离任的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月10日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第三届董事会及第三届监事会成员。同日，公司召开了第三届董事会和第三届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、聘任公司高级管理人员以及选举监事会主席的相关议案，现将有关情况公告如下：
一、新一届董事、监事、高级管理人员聘组成情况
1、第三届董事会组成情况
非独立董事：姜卫东先生、舒石泉先生、姜晓伟先生、宋安澜先生
独立董事：钱和女士、靳建国先生、蒋怡雯女士
董事长：姜卫东先生
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之
一。
2、第三届监事会组成情况
非职工代表监事：刘景洲先生、沈峰先生
职工代表监事：程群先生
监事会主席：刘景洲先生
3、公司高级管理人员组成情况
总经理：姜卫东先生
副总经理：舒石泉先生、辛立斌先生、池国进先生（兼董事会秘书）
财务负责人：苏锦山先生
二、董事离任情况
因任期届满，公司独立董事李忠先生及谢继志先生不再担任公司董事及董事会各相关专门委员会的职务，离任后亦不再公司担任任何职务。截止本公告日，李忠先生及谢继志先生未直接或间接持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
三、公司高级管理人员离任情况
任期届满后，舒石泉先生不再担任董事会秘书职务，离任后，舒石泉先生将继续担任公司董事、副总经理。
截止本公告日，舒石泉先生通过新疆大容民生投资有限合伙企业间接持有公司股票2,779,500股，通过苏州工业园区合杰创业投资中心（有限合伙）间接持有公司股票4,410,000股，合计间接持有公司股票7,189,500股，占公司股份总额的7.19%。担任高级管理人员期间，舒石泉先生严格遵守了其在公司首次公开发行股票并上市时作出的股份限售承诺、稳定股价承诺以及其他承诺，不存在违背上述承诺的行为。舒石泉先生离任后，其所持的股份将严格按照《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺进行管理。
公司及公司董事会对上述离任的董事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
上海普丽盛包装股份有限公司董事会
2017年10月10日
证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2017-17许继电气股份有限公司
关于控股股东完成增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
许继电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于近日接到控股股东许继集团有限公司（以下简称“许继集团”）的通知，许继集团于2016年4月29日作出的增持本公司股份（以下简称“本次增持”）的计划已实施完毕，现将有关情况公告如下：
一、增持计划的具体内容
许继集团自2016年4月29日起12个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟以自有资金增持本公司股份，合计增持股份不超过公司总股本的1%。详见公司于2016年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》披露的《许继电气股份有限公司关于公司控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2016-19）。
二、增持计划的实施完成情况
（一）许继集团有限公司
1、增持人：许继集团有限公司
2、增持目的：为促进许继电气持续、稳定、健康发展，维护中小投资者的利益，更多地分享公司发展成果。
3、增持期间：2016年4月29日起12个月内。
4、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份。
5、已增持股份数量及比例：截止2017年4月28日，许继集团通过集中竞价方式累计增持了公司股份3,313,744股，占公司总股份的0.33%。
本次增持前，许继集团共持有公司股份412,883,909股，占公司总股份的40.95%，本次增持后，许继集团共持有公司股份416,197,653股，占公司总股份的41.28%。
本次增持完成后，本公司控股股东及实际控制人未发生变化。
（二）一致行动人
本次增持中，许继集团的一致行动人未进行增持，持股数额没有变化。
三、承诺事项履行情况
1、许继集团履行了2016年4月29日作出的增持计划，本次增持计划已实施完毕。
2、许继集团严格履行“在增持期间及法定期限内不减持所持有的公司股票”的承诺，在本次增持期间及法定期限内未减持所持有的公司股份。
四、其他需要说明的情况
许继集团及其一致行动人的增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定，不影响公司上市地位，满足《上市公司收购管理办法》规定的免于提出豁免发出要约申请的条件。
五、律师专项核查意见
许继集团具备实施本次增持的主体资格；本次增持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等法律、法规和规范性文件的规定，许继集团可以免于向中国证监会提出豁免发出收购要约的申请；截止本核查意见出具之日，公司已就本次增持履行了现阶段所需的信息披露义务。
六、备查文件
《上海市上正律师事务所关于许继电气股份有限公司控股股东增持股份的专项核查意见》
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会2017年5月3日
万达电影院线股份有限公司独立董事意见
根据中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《万达电影院线股份有限公司章程》及其他相关规定，我们作为万达电影院线股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第三届董事会第十六次会议的《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》进行了认真审议，并发表独立意见如下：
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过 15亿元的自有资金购买银行短期理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。同意上述使用自有资金购买银行短期理财产品事项。
（本页无正文，为《万达电影院线股份有限公司独立董事意见》签字页）
独立董事：
赵晓 吴联生
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2019-047中润资源投资股份有限公司
关于聘任会计师事务所的公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年12月18日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，负责公司2019年度财务报告和内部控制审计。本事项尚需提交股东大会审议。
一、拟聘会计师事务所基本情况
企业名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
企业类型：特殊普通合伙企业
主要经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼
执行事务合伙人：杨志国
成立日期：2011年01月24日
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
资质：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》（证书序号：000194），能够满足公司财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。
二、聘任会计师事务所履行的程序
2.公司于 2019年 12月 18日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司 2019年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，负责公司2019年度财务报告和内部控制审计。独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。
3.本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
四、备查文件
1.第九届董事会第十三次会议决议
2.独立董事的独立意见
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
A股股票期权激励计划（2015年度）
实施考核办法
前 言
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称为“公司”）为了进一步完善公司治理结构，健全激励机制，激励公司中高层管理人员以及核心岗位员工勤奋努力工作，确保公司长远发展与股东利益的最大化，拟对包括公司董事（不包括独立董事和外部董事）、高级管理人员和核心岗位员工在内的激励对象进行股票期权激励，本期股票期权激励计划的总有效期为自股东大会批准本计划之日起至本计划股票期权有效期期满之日止，总数量为1490.386万股。
公司为保证上述股票期权激励计划经公司董事会审议通过并经公司股东大会批准后能够得以顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及华谊嘉信《公司章程》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制订本办法。
一、总则
1、目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
2、原则
2.1战略目标引导原则。组织绩效管理是集团公司实现战略目标的管理工具，在确定考核指标时，要从集团公司整体的发展战略出发有系统地设计；
2.2近期可操作性原则。可操作性是绩效考核体系设计的重要原则，必须充分考虑集团公司的管理现状，与近期内推行的考核细则、绩效管理规定相结合；
2.3整体与个人相结合原则。结合性是指将集团公司业绩、部门业绩与个人的切身利益和自身成长结合起来，保证在实现个人价值的同时，实现部门、集团公司整体的目标；
2.4结果可运用性原则。考核结果作为确定激励对象行权系数的重要依据。
3、考核对象
本办法适用所有股票期权激励对象，包括：
3.1公司董事、高级管理人员；
3.2经公司董事会认定的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的核心业
务、技术和管理岗位的骨干员工。
二、考核组织职责权限
1、由董事会薪酬与考核委员会负责组织和审核考核工作。
2、由薪酬与考核委员会工作小组负责具体实施考核工作。
3、公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的搜集和提供，并对数据的真实性和准确性负责。
4、公司董事会负责本办法的审批。
三、考核体系
1、考核内容
各级员工的考核按照岗位类别及绩效管理原则确定，考核内容与权重如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||员工层级||KPI考核||红灯性指标|
|业务类岗位||100||√||
|管理类岗位||100||√||

业务类岗位的KPI主要以经营财务类指标进行考核；管理类岗位的KPI以职能目标和规范化管理情况进行考核。本考核办法与现有集团及各分、子公司现有的考核细则、绩效管理规定衔接使用。
红灯性指标是指企业秘密泄露、违法及严重违纪行为等。如行权年度出现上述情况，采取“一票否决”，激励对象该年度对应期权不得行权。
2、考核项目与指标
2.1考核采用百分制，量化指标按设定的考核方法给出该项评分，做出综合评审后，按A-E等级形式得出考核结果。
2.2集团公司核心管理岗位（集团内在企业经营、管理等方面对集团生存发展起重要作用，与企业战略目标实现密切相关的岗位，包括总经理、副总经理、子公司总经理、子公司副总经理、集团部门负责人等岗位）KPI考核关系：
（一）总经理的考核人为董事会，监督人为薪酬和考核委员会；
（二）副总经理的考核人为总经理，监督人为薪酬和考核委员会；集团各部门负责人的考核人为分管的总经理、副总经理，监督人为薪酬和考核委员会；
2.3双重管理岗位（由子公司及集团对应的职能部门共同管理的岗位，涉及
的岗位有子公司的财务、人力负责人等岗位）KPI考核关系：
（一）双重管理岗位考核人为直接主管及上级机构对应的管理负责人，其中直接主管打分占50%，上级机构对应的管理部门负责人占50%；
（二）双重管理岗位的绩效考核指标由直接主管和上级机构对应负责人从不同维度进行考核指标设定，与被考核人沟通后报备人力资源部与集团人力资源部；
2.4其他岗位KPI考核关系：
（一）员工外派时，工作任务考核的考核人为任务下派人员，监督人为直属上级；
（二）奖惩考核考核的考核人为职能管理部门，监督人为直接上级；
2.5根据不同层级员工的考核维度和评分结果，员工绩效差异被细分为五个评估级别，由上级根据完成情况和员工的表现评估后，确定目标达标系数：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|表现评价|未达标|基本达标||达标|表现优良|表现优异|
||工作拖延，结果|稍有延迟，结果||按时完成，结果|提前完成，结果||
|||||||创造性完成任|
||与要求有较大|与要求有些差||达到要求，具备|超过要求，具备||
|定义描述||||||务，表现优异，|
||差异，业务素质|异，业务素质略||基本的业务素|较强的业务素||
|||||||是学习的典范|
||较差，不能胜任|显不足||质|质||
|考核结果|E-不合格|D-合格||C-良好|B-优秀|A-优异|
|考核总分|<60分|>=60分且<70分|>|=70分且<80分|>=80分且<90分|>=90分|

注：上述考核总分区间包含区间最低值和最高值
2.6考核记录由人力资源部存档管理。
3、考核流程
3.1绩效计划的制定
（一）每年12月31日前，各部门将下一年度绩效计划提案上交到人力资源部；
（二）每年 1月 30日前召开绩效计划制定会议；在年度绩效计划制定会议上，绩效计划提案通过与否采取投票方式决定，得到超过三分之二成员赞成票的提案视为通过，会后人力资源部负责编写年度绩效计划，由薪酬和考核委员会审核，总经理审批通过后发布生效；
3.2绩效计划的修正
每年年度考核结束后 10个工作日内；若出现以下任一情况需进行绩效计划
的修正：
（一）目前绩效计划体系不能适应集团公司的发展，严重阻碍集团公司经营；
（二）集团公司发生重大变更，必须改变绩效计划体系；
（三）集团公司发展战略和组织机构发生重大调整；
（四）集团公司薪酬和考核委员会中有2/3以上人员提议。
3.3绩效考核实施
（一）在考核周期后 3个工作日内，由考核者对被考核者工作进行评估，并将绩效考核得分提交人力资源部；
（二）人力资源部根据上报的绩效考核得分，计算被考核者的绩效考核成绩，并进行备案，以供绩效考核结果应用。
3.3考核年度结束后由薪酬与考核委员会工作组负责组织考核操作，对被考核人进行工作业绩、工作态度及能力评估、打分，并出具《绩效考核评估意见》，报薪酬与考核委员会最终审核通过。
3.4考核结果为A者（优异）全部行权，考核结果为B者（优秀）行权系数为0.9，考核结果为C者（良好）行权系数为0.8，考核结果为D者（合格）行权系数为0.7，考核结果为E者（不合格）不予行权。
4、考核结果管理
4.1考核指标和结果的修正
考核期内如遇到重大不可抗力因素或特殊原因影响被考核人工作业绩的，薪酬与考核委员会可以对偏差较大的考核指标和考核结果进行修正。
4.2考核结果反馈
被考核人有权了解自己的考核结果，董事会薪酬与考核委员会工作组应在考核结束后五个工作日内向被考核人通知考核结果。
4.3考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档案保存。
四、附则
1、公司董事会薪酬与考核委员会负责制定与修订本办法。
2、公司董事会负责审批和解释本办法。
3、本办法自公司股东大会审定批准之日起实施。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2015年12月30日
证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2017-067
信质电机股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议(以下简称“会议”)于 2017年 8月 16日下午 15:00在公司九号楼 522会议室以现场会议结合通讯的方式召开，会议由董事长尹兴满先生主持，会议通知已于 2017年8月7日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。本次会议应到董事 9名，实到董事9名。公司部分监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
(一)会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2017年半年度报告及摘要》。
《公司 2017年半年度报告全文》内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《公司 2017年半年度报告摘要》内容详见同日刊登在指定媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1公司第三届董事会第十次会议决议；
2独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
3公司其他相关文件。
特此公告。
信质电机股份有限公司
董事会
安徽国风塑业股份有限公司监事会
关于 2018年度计提资产减值准备的专项审核意见
基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司资产状况，按照企业会计准则和公司相关会计政策，公司于2018年底对应收帐款、固定资产、在建工程、无形资产、存货等进行全面清查，根据管理层提议对部分应收账款、固定资产、在建工程、无形资产、存货等计提减值准备。
监事会认为：计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
监事会成员签字：
汪丽雅 阮利 程 谦
证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2019-034
深圳市英维克科技股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2018年年度权益分派方案已获2019年5月7日召开的2018年度股东大会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、本次权益分派方案的具体内容为：以公司 2018年 12月 31日总股本 21,501.2314万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.50元（含税），共派发现金红利32,251,847.10元（含税）；不以公积金转增股本；不送红股。董事会审议利润分配预案后如果股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、分配方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 215,012,314股为基数，向全体股东每10股派1.500000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.350000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.300000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.150000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年 5月 16日，除权除息日为：2019年 5月17日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年5月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2019年5月17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股份的股息由本公司自行派发：股权激励限售股、首发前限售股。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****498|上海康子工业贸易有限公司|
|2|08*****147|上海格晶投资管理中心(有限合伙)|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年5月8日至登记日：2019年5月16日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、本次权益分派实施完毕后，公司2017年股权激励计划如涉及回购尚未解锁的限制性股票，回购价格将予以相应调整。
七、有关咨询办法
咨询机构：公司证券办
咨询地址：深圳市龙华区观澜街道观光路 1303号鸿信工业园 9号厂房 1-3
楼
咨询联系人：欧贤华
咨询电话：0755-66823167
传真电话：0755-66823197
电子邮箱：IR@envicool.com
八、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件；
2、第二届董事会第二十六次会议决议；
3、2018年度股东大会决议。
特此公告。
深圳市英维克科技股份有限公司董事会
二〇一九年五月九日
证券代码：000531 证券简称：穗恒运A 公告编号：2019—048债券代码：112225 债券简称：14恒运 01
债券代码：112251 债券简称：15恒运债
广州恒运企业集团股份有限公司
第八届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州恒运企业集团股份有限公司第八届董事会第三十七次会议于 2019年 8月 22日发出书面通知，于 2019年 8月 27日上午以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事 11人，实际参与表决董事 11人。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议形成如下决议：
二、董事会会议审议情况
会议审议并经记名投票表决，审议通过了《关于控股子公司广州恒运建设投资有限公司（原锦泽公司）设立全资子公司投资开发氢能产业园项目的议案》。同意：
1、广州恒运建设投资有限公司（本公司持股58%）投资开发氢能产业园项目，项目（一期）总投资不超过 63,212万元。并依法成立项目公司——广州恒运新能源投资有限公司（暂定名，最终以登记机关核准为准），负责氢能产业园项目的开发建设和运营管理等工作。该项
目公司注册资本 4000万元，为广州恒运建设投资有限公司持股100%的全资子公司。
2、授权公司经营班子代表公司董事会，根据法规按照程序办理本次设立项目公司及投资开发氢能产业园项目有关事宜。包括但不限于签署各种协议文件、证照办理、落实投入资金并控制建设成本等。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
详情请见公司 2019年 8月 28日披露的《广州恒运企业集团股份有限公司关于控股子公司广州恒运建设投资有限公司（原锦泽公司）设立全资子公司投资开发氢能产业园项目的公告》。
三、备查文件
第八届董事会第三十七次会议决议。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
二○一九年八月二十八日
大连易世达新能源发展股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第三十六次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《大连易世达新能源发展股份有限公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第三十六次会议审议的《关于土地回购事项签署<收购协议书>的议案》，发表独立意见如下：
一、关于土地回购事项签署《收购协议书》的独立意见
经核查，我们认为：本次交易能够有效盘活存量资产，改善资产结构，提高资产运营效率，增加公司现金流。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，未发现损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司就土地回购事项签署《收购协议书》。
独立董事：
金炳荣 孙佩学 毛一平
日期：2018年12月27日
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2019-026瑞康医药集团股份有限公司
关于股东权益变动的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“瑞康医药”）于 2019年3月25日收到汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“汇添富基金”、“信息披露义务人”）发来的通知，通知中就其管理的汇添富-优势医药企业定增计划 4号资产管理计划、汇添富-优势医药企业定增计划 5号资产管理计划、汇添富-瑞康健康之家资产管理计划、汇添富-理成全球视野资产管理计划在瑞康医药拥有权益的股份发生变动做出了说明。
一、权益变动情况
汇添富基金通过设立汇添富-优势医药企业定增计划 4号资产管理计划、汇添富-优势医药企业定增计划5号资产管理计划、汇添富-瑞康健康之家资产管理计划、汇添富-理成全球视野资产管理计划对瑞康医药进行战略投资，认购瑞康医药非公开发行的股份，新增股份于2015年2月25日在深圳证券交易所上市，锁定期36个月，于2018年2月26日上市流通。
汇添富-优势医药企业定增计划4号资产管理计划、汇添富-优势医药企业定增计划5号资产管理计划、汇添富-瑞康健康之家资产管理计划于2019年3月通过竞价交易卖出瑞康医药无限售条件流通股，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持均价（元/股）|
|汇添富基金－工商银行－汇添富－优势医药企业定增计划4号资产管理计划|2,719,700|0.18%|2019年3月|竞价交易|8.42|
|汇添富基金－工商银行－汇添富－优势医药企业定增计划5号资产管理计划|2,719,700|0.18%|2019年3月|竞价交易|8.42|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|汇添富基金－宁波银行－海通证券股份有限公司（汇添富-瑞康健康之家资产管理计划）|901,300|0.06%|2019年3月|竞价交易|8.42|
|合计|6,340,700|0.42%|——|——|——|

汇添富基金与宁波梅山保税港区红杉贤盛股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“红杉贤盛”）于2018年3月12日签署《红杉贤盛与汇添富基金关于瑞康医药之股份转让协议》，协议约定信息披露义务人将持有的75,235,524股瑞康医药股份（占瑞康医药股份总数的5%）转让给红杉贤盛。就该项交易，双方已于2019年3月22日达成新的交易方案，由信息披露义务人将持有的 30,094,200股瑞康医药股份（占瑞康医药股份总数的 2%）转让给红杉贤盛，本次转让已于2019年3月22日完成，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持均价（元/股）|
|汇添富基金－工商银行－汇添富－优势医药企业定增计划4号资产管理计划|12,897,500|0.86%|2019年3月22日|大宗交易|8.95|
|汇添富基金－工商银行－汇添富－优势医药企业定增计划5号资产管理计划|12,897,500|0.86%|2019年3月22日|大宗交易|8.95|
|汇添富基金－宁波银行－海通证券股份有限公司（汇添富-瑞康健康之家资产管理计划）|4,299,200|0.29%|2019年3月22日|大宗交易|8.95|
|合计|30,094,200|2.00%|——|——|——|

二、其他情况说明
1、公司于 2018年 3月 15日在指定的信息披露媒体披露的《关于股东权益
变动的提示性公告》（公告编号：2018-007）以及2019年1月11日披露的《关
于5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-007），本公告系对上述公告进展情况的说明。
本次权益变动的具体内容请详见公司于 2019年 3月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《瑞康医药简式权益变动报告书》。
2、本次权益变动符合中国证监会发布的《上市公司股东、董监高减持股票的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》中采取大宗交易减持的，在任意连续 90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%，受让方在6个月内，不得转让所受让的股份。
3、本次权益变动完成后，汇添富-优势医药企业定增计划4号资产管理计划、汇添富-优势医药企业定增计划5号资产管理计划、汇添富-瑞康健康之家资产管理计划、汇添富-理成全球视野资产管理计划合计持有瑞康医药120,385,800股股份，占公司总股本的8.0006%。
4、本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。
三、备查文件
1、《瑞康医药简式权益变动报告书》
2、信息披露义务人的营业执照；
3、信息披露义务人董事及主要负责人的名单及身份证明。
瑞康医药集团股份有限公司董事会
2019年3月27日
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2017-087上海钢联电子商务股份有限公司
关于参加 2017年上海辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2017年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2017年11月3日（星期五）下午15:00至17:00。届时公司副总经理、财务总监肖斌先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上证路演中心微信公众号：
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
2017年 10月 23日
宜宾五粮液股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
我们作为宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《公司章程》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》等相关法规和规章制度的规定和要求，积极履职，尽职尽责，积极参加公司董事会，认真审议董事会各项议案，并对相关议案发表独立意见，推动公司治理水平的提升，有效维护了公司和全体投资者的利益。现将 2014年度履职情况报告如下：
一、参加董事会会议及表决情况
（一）参加董事会会议情况
2014年度，公司共召开了 12次董事会会议，其中：5次董事会现场会议、7次以传阅及通讯方式审议议案。
按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责，公司召开董事会，我们原则上都亲自出席，确因工作原因不能参加，通常采用通讯方式对议案进行审议表决或书面委托其他独立董事代理行使表决权。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||应参加董||以通讯方式|||是否连续两次未|
|姓 名||现场出席次数||委托出席次数|缺席次数||
||事会次数||参加次数|||亲自参加会议|
|张小南|6|1|4|1|0|否|
|郭元晞|6|2|4|0|0|否|
|彭韶兵|6|2|4|0|0|否|
|周友苏|6|2|4|0|0|否|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|左卫民|6|1|5|0|0|否|
|傅南平|6|2|3|1|0|否|
|谢合明|6|3|3|0|0|否|
|张力上|6|2|3|1|0|否|
|列席股东大会次数||2次（2013年度股东大会、2014年临时股东大会）|||||

（二）表决情况
2014年度，公司董事会会议的召集、召开符合法定程序，董事会审议的议案符合公司生产经营实际，我们对公司董事会 38项议案认真审议后，对全部议案投“赞成票”，不存在投“反对票”、“弃权票”事项。
二、发表独立意见情况
2014年度，我们对下述事项经认真审议后发表了独立意见。
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发表时间|事 项|意见类型|
|1|2014 年3月18日|关于聘任公司高级管理人员事项|同意|
|2|2014 年4月16日|一、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况；二、2014年度日常关联交易预计事项；三、2013年度分配方案；四、2013年内部控制自我评价报告；五、2014年度续聘会计师事务所。|同意|
|3|2014年5月9日|关于公司与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署《金融服务协议》之关联交易事项|同意|
|4|2014年6月18日|关于董事会换届选举事项|同意|
|5|2014年7月18日|关于选举董事长和聘任公司高级管理人员|同意|
|6|2014年8月25日|关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|7|2014年9月16日|关于公司与关联方共同出资设立四川宜宾五粮液旅游文化开发有限责任公司暨关联交易事项|同意|
|8|2014年10月27日|关于会计政策变更的独立意见|同意|

三、现场检查工作
2014年度，我们对公司进行了现场考察，认真了解公司生产经营情况和财务状况，并通过电话、传真和邮件等多种方式与公司保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉传媒、网络对公司的相关报道，持续关注公司各重大事项的进展情况。凡需董事会决策的重大事项，我们均事先对相关事项进行认真了解，以便作出客观、公正的判断，有效地履行独立董事职责。
四、任期内提议召开董事会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
五、保护股东合法权益方面的其他工作
（一）严格贯彻执行《独立董事年度报告工作制度》
作为公司独立董事，我们认真学习中国证监会的相关规定，严格贯彻执行《独立董事年度报告工作制度》。在年审会计师进场前以及审计过程中，与年审注册会计师、公司财务总监、分管证券事务的相关领导、财务管理部、董事会办公室等相关部门进行了多次沟通，促进
公司年度报告披露的及时、真实、准确、完整。
（二）持续关注公司信息披露工作，对信息披露的及时、准确进行有效监督。任期内督促公司严格按照深交所《股票上市规则》和公司《信息披露管理制度》等有关规定对应披露的相关信息进行及时披露。
（三）认真履行董事会专业委员会委员职责
公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，我们作为审计、提名、薪酬与考核委员会召集人及战略委员会的成员。
本报告期内，我们严格按照四个专业委员会实施细则等相关制度规定，本着勤勉尽责、实事求是的原则，认真开展相关工作，积极履行相关职责，有效促进董事会规范运作。
2015年，我们将继续勤勉尽责，积极加强与公司董事、监事以及高级管理人员的沟通，不断深入了解公司生产经营状况，为提高董事会决策的科学性、有效性，为促进公司稳健经营、创造良好业绩提供更多有建设性的建议，维护公司和全体股东的合法权益。
特此述职
独立董事：傅南平、谢合明、张力上2015年3月10日
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2019-011
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
关于公司及其全资子公司向银行申请综合授信总额人民币 6亿元的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足公司生产运营不断扩展需要，提升公司经营效益，根据公司财务部对资金计划的安排，结合公司财务状况及经营业务的需求，现公司拟向相关商业银行申请总额人民币 6亿元的综合授信额度（含保证金业务的授信额度为敞口部分）。业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑、保函、信用证、长期贷款、项目贷款等。增加的具体综合授信计划如下：
一、安徽鸿路钢结构（集团）有限公司综合授信计划
1、现向东莞银行股份有限公司合肥分行申请综合授信额度 2亿元人民币；
2、授信期限为股东大会批准后 1年。
二、安徽鸿翔建材有限公司综合授信计划
1、现向九江银行股份有限公司合肥分行申请综合授信额度 5000万元人民币；
2、现向安徽长丰农村商业银行股份有限公司综合授信额度 5000万元人民币；
3、授信期限为股东大会批准后 1年。
三、湖北鸿路钢结构有限公司综合授信计划
1、现向中国光大银行股份有限公司黄冈分行申请综合授信额度1.5亿元人民币；
2、授信期限为股东大会批准后 1年。
四、安徽金诺创新科技有限公司综合授信计划
1、现向安徽长丰科源村镇银行股份有限公司申请综合授信额度 3000万元人民币；
2、授信期限为股东大会批准后 1年。
五、涡阳县盛鸿科技有限公司综合授信计划
1、现向安徽涡阳农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度1.2亿元人民币；
上述授信额度仅为初步意向，提请股东大会授权董事长根据与各银行的协商情况适时调整在各银行的实际融资额度，并签署相关具体业务合同及其它相关法律文件。
特此公告。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司董事会
二〇一九年三月五日
证券代码：002018 证券简称：*ST华信 公告编号：2018-075
安徽华信国际控股股份有限公司
关于延期披露 2018年半年度报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2018年 8月 24日披露 2018年半年度报告，由于公司 2018年半年度报告相关编制工作预计完成时间晚于预期，为确保信息披露的真实性、准确性、完整性，经向深圳证券交易所申请，将 2018年半年度报告披露时间由原预约的 2018年 8月 24日变更为2018年8月31日。
公司董事会对本次调整定期报告披露时间给投资者带来的不便表示歉意。敬请广大投资者谅解。
||
|-|
|特此公告。|
|安徽华信国际控股股份有限公司董事会|
|二〇一八年八月二十三日|
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2019-025西安通源石油科技股份有限公司
关于变更重大资产重组财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司 2017年重大资产购买财务顾问长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）的《关于更换西安通源石油科技股份有限公司 2017年重大资产购买财务顾问主办人的函》。长城证券曾委派刘东莹先生和王珏先生担任公司 2017年重大资产购买项目的独立财务顾问主办人。近期刘东莹先生和王珏先生因工作变动，不再担任该项目的独立财务顾问主办人。
为此，长城证券决定委派盛瑞先生和杨念逍先生接替担任公司 2017年重大资产购买项目的独立财务顾问主办人，继续履行独立财务顾问主办人的职责。
本次变更后，公司 2017年重大资产购买的财务顾问主办人为盛瑞先生和杨念逍先生。
截至目前，长城证券对公司的持续督导期已经结束，公司对长城证券在督导期间的尽职尽责表示感谢。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月十五日
附件：
盛瑞先生简历：
盛瑞，长城证券投行并购部执行董事，作为项目负责人曾主导当代置业借壳*ST大水、辽宁方大收购*ST锦化、海航收购九龙山、秦岭水泥破产重整、天润乳业借壳ST天宏、金隅集团收购冀东水泥等多个重大资产重组项目。
杨念逍先生简历：
杨念逍，长城证券投行并购部高级经理，作为项目负责人曾主导ST生化要约收购项目、建新矿业独立财务顾问项目，并作为项目组成员参与中再资环重大资产购买项目。
新疆浩源天然气股份有限公司
独立董事赵志勇2016年度述职报告
我作为新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业版上市公司规范运作指引》等法律、文件，以及公司《章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，在2016年的工作中，本人勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
现将2016年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
1.出席董事会会议情况
本报告期公司召开了7次董事会会议，本人现场出席4次，以通讯方式出席3次。无连续两次未亲自出席会议的情况。
在董事会会议上，我认真审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理、可行性建议，对董事会科学决策发挥了应有的作用。
我对报告期内各次董事会会议审议的议案及其他事项未提出异议，各次会议投票表决情况如下：
||||
|-|-|-|
|会议名称及时间|审议议案数量|投票情况|
|第二届董事会第十六次会议（2016年3月24日）|10个|全部同意|
|第二届董事会第十七次会议（2016年4月22日）|1个|全部同意|
|第二届董事会第十八次会议（2016年4月29日）|2个|全部同意|
|第二届董事会第十九次会议（2016年8月19日）|6个|全部同意|
|第三届董事会第一次会议（2016年9月7日）|7个|全部同意|
|第三届董事会第二次会议（2016年10月26日）|1个|全部同意|
|第三届董事会第三次会议（2016年11月8日）|3个|全部同意|

 2.出席股东大会会议情况
报告期公司召开4次股东大会会议，其中年度股东大会1次，临时股东大会3
次，本人均出席。并在年度股东大会上做了述职报告。
二、发表独立意见情况
2016年，依据有关法律、法规及相关制度规定，独立董事关注公司生产经营和发展状况，就公司年度内发生的内控自我评价报告、利润分配、续聘年度审计机构、募集资金的存放和使用、募集资金投资项目结项及结余资金永久补充流动资金、公司董事会换届选举、公司聘任高级管理人员、控股股东及关联方占用资金、对外担保、对外投资等重要事项共发表了16次客观公正的独立意见，履行了独立董事的监督职能。具体内容包括：
1.在2016年3月24日召开的第二届董事会第十六次会议上，分别对关于公司2015年度利润分配预案、公司2015年度内部控制自我评价报告、公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况、2015年度募集资金存放和使用情况、对公司聘任会计师事务所的议案，发表了独立意见。
2.在2016年4月29日召开的第二届董事会第十八次会议上，关于公司对外投资认购新新人寿保险股份有限公司（筹）股权的议案，发表了独立意见。
3.在2016年8月19日召开的第二届董事会第十九次会议上，分别对《公司关于募集资金投资项目结项及结余资金永久补充流动资金》的议案、《公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金》的议案、《关于公司董事会换届选举》的议案、控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况，各发表了独立意见。
4.在2016年9月7日召开的第三届董事会第一次会议上，对所审议的《关于聘任公司总经理》的议案、《关于聘任公司董事会秘书》的议案、《关于聘任公司副总经理、财务总监》的议案，发表了独立意见。
5.在 2016年 11月 8日召开的第三届董事会第三次会议上，分别对周立华先生辞去董事、副总经理兼财务总监的职务、非独立董事候选人冷新卫先生的提名、聘任张歌伟先生为公司财务总监的事项，发表了独立意见。
三、在董事会下设各委员会的履职情况
我在公司董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会中任主任，在提名委员会中任委员。
报告期内，我定期主持召开审计委员会和薪酬与考核委员会的会议，就内部审计工作计划、募集资金项目的实施情况、募集资金投资项目结项及结余资金永久补充流动资金、公司内控制度落实情况进行了审议。对完善对公司高管的考核、
薪酬制度的执行等事宜进行了审议，切实地履行薪酬与考核委员会委员的职责。
认真履行了职责。
四、对公司现场调研情况
报告期内，累计在公司履职时间为 12天。期间，我及时了解公司的生产经营状况，董事会及股东大会决议执行情况、业务发展和投资项目等工作情况，与相关董事以及经理层就公司纳税问题、节本降耗、应收账款的收缴等事项展开细致交流，并在董事会发表意见，行使职权。
五、保护投资者权益方面所做的工作情况
1.持续关注公司的信息披露工作和公众传媒对公司的报道，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东者的权益。
2.通过认真学习相关法律、法规和规章制度，不断提升履职能力，对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识，切实维护公司和股东的权益不受侵害。
六、上市公司存在的问题及建议
1.无提议召开董事会的情况，暂无建议。
2.无提议解聘会计师事务所的情况。
3.无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
独立董事姓名：赵志勇
电子邮箱：1832159655@qq.com
感谢公司董事会、经理层和相关人员对本人工作的支持和配合。2017年，我们将继续发挥独立董事作用，秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，忠实履行独立董事职责，切实维护全体股东特别是中小股东合法权益。
独立董事：赵志勇
2017年3月17日
惠州亿纬锂能股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等有关规定，我们作为惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况进行了认真的核查，并对第三届董事会第三十九次会议其他议案进行了认真的核查，现发表如下专项说明和独立意见：
一、对2016年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
2016年1-6月，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形，也不存在以前年度发生并累计至2016年6月30日的违规关联方占用资金情形。
二、对2016年半年度公司对外担保情况的独立意见
我们对2016年1-6月公司对外担保情况进行了认真的核查，认为：
1、公司已制定《对外担保管理制度》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险；
2、截至2016年6月30日，公司审议批准为全资子公司湖北金泉新材料有限责任公司提供担保的额度为不超过50,500万元，实际担保金额为25,500万元，占公司净资产的比例为14.43%；
3、截至2016年6月30日，除为合并报表范围内的子公司提供担保的事项外，
公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形。
三、对公司2016年半年度关联交易事项的独立意见
公司2016年半年度发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司和非关联股东利益的行为。
四、关于公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
经核查，公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益或违反相关规定的情形。
(以下无正文)
(本页无正文，为《惠州亿纬锂能股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签字页)
独立董事签字：
张世超 李春歌 詹启军
2016年8月22日
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2018）059号湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“红宇新材”）于 2018年5月30日披露了《关于控股股东、实际控制人拟变更暨公司股票停牌的公告》，公司控股股东、实际控制人朱红玉及一致行动人拟筹划股权转让及表决权委托事项引进符合公司发展战略的合作伙伴，如合作成功，将涉及公司控制权变更，对公司有重大影响，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：红宇新材证券代码：300345）自2018年5月30日上午开市起停牌。
公司股票于 6月 13日复牌后，公司于 2018年 6月 15日、2018年 6月 20日两次发布《股价异动公告》，股价于 2018年 6月 22日、6月 25日、6月 27日再度涨停，公司于2018年6月26日发布了《关于控制权变更事项的风险提示公告》。公司现再次提示风险如下：
1、本次公司实际控制人股权转让事项和本次表决权委托事项均存在重大不确定性，敬请投资者注意投资风险。
2、公司2017年度大幅亏损，收购方虽有计划于本次股权转让完成后，帮助公司扩大PIP技术和产品的推广和销售渠道，但预计短期内可能不会提振公司业绩，预计全年公司业绩依旧偏弱，敬请投资者注意投资风险。
3、公司股价复牌后涨幅偏大，静态市盈率偏高，敬请投资者注意投资风险。
公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资、注意投资风险。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十八日
证券代码：300180 股票简称：华峰超纤 公告编号：2017-010
上海华峰超纤材料股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（163914号）（以下简称“《反馈意见》”。
公司与中介机构对反馈意见进行了认真核查和落实，并按照反馈意见的要求对有关问题进行了说明和论证分析，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的“上海华峰超纤材料股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》的回复”。
公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见的回复材料。
公司本次重大资产重组事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，公司将持续履行信息披露义务，及时披露上述事宜的后续进展情况。
特此公告。
上海华峰超纤材料股份有限公司董事会
广州鹏辉能源科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《广州鹏辉能源科技股份有限公司公司章程》、《广州鹏辉能源科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规及规章的有关规定，我们作为广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在仔细审阅了公司董事会向我们提交的有关资料的基础上，基于客观、独立判断的立场，对公司第三届董事会第九次会议审议的相关事项发表意见如下：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
1、本次聘任丁永华先生为公司的副总裁，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，程序合法有效；
2、丁永华先生具备了相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
3、本次高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
综上，我们同意聘任丁永华先生为公司副总裁，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广州鹏辉能源科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
陈 骞 刘彦龙 柳建华
年 月 日