证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2015-057贵州信邦制药股份有限公司
关于为部分控股子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、财务资助事项概述
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，在不影响公司正常生产经营的情况下，将通过签订财务资助协议的方式为公司部分控股子公司提供财务资助，提供财务资助总额不超过人民币 10.07亿元（含已履行的财务资助 49,100万元），期限 1年，到期可展期，以实际签订的借款协议为准。本次提供财务资助的资金均为公司自有资金。
本次为控股子公司提供财务资助的有关议案已经公司第五届董事会第三十八次会议审议通过。
二、接受财务资助对象及其他股东的基本情况
（一）接受财务资助对象的基本情况
1、贵州科开医药有限公司（以下简称“科开医药”）
名称：贵州科开医药有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：贵州省修文县扎佐镇医药工业园区
法定代表人：安怀略
注册资本：肆亿壹仟壹佰肆拾伍万肆仟捌佰壹拾元整
成立日期：1995年 04月 28日
营业期限：1995年 04月 28日至长期
经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品（除疫苗）、精神药品（二类）、医疗器械Ⅲ类、医疗器械Ⅱ类、医疗器械Ⅰ类（具体品种以许可证为准）的批发；转让医药、医疗、生物、化学试剂新技术产品；临床医疗服务、培训；房屋租赁；医疗器械消毒服务；化妆品、保健用品、消毒剂、消毒用品、民用五金、家用电器、日用百货的批零兼营。（按有效药品许可证核准的项目有从事经营）。
关系说明：科开医药为公司控股子公司，控股比例为99.981%。
2、贵州信邦药业有限公司（以下简称“信邦药业”）
名称：贵州信邦药业有限公司
公司类型：其他有限责任公司
住所：贵州省贵阳市修文县扎佐镇扎佐工业园区
法定代表人：马晟
注册资本：壹亿零壹佰万元整
成立日期：1997年 02月 14日
营业期限：1997年 02月 14日至长期
经营范围：：中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品的批发；
Ⅲ类医疗器械（以有效的许可证核准内容为准）、消毒用品、化妆品、五金交电、日用百货、仪器仪表、二、三类机电的销售。
关系说明：信邦药业为公司全资子公司。
3、贵州肿瘤医院有限公司（以下简称“肿瘤医药”）
名称：贵州省肿瘤医院有限公司
住所：贵州省贵阳市云岩区双峰路 54号
法定代表人姓名：罗开俭
公司类型:其他有限责任公司
注册资本：捌仟万元整
实收资本：捌仟万元整
成立日期：2007年 08月 08日
营业期限：2007年 08月 08日至 2059年 12月 31日
经营范围：急诊科、肿瘤内科、肿瘤外科、肿瘤妇科、中医科、预防保健科、麻醉科、药剂科、检验科、放射科、病理科、功能检查科、影像诊断科、输血科（凭医疗机构执业许可证从事经营活动）。
关系说明：肿瘤医药为科开医药的控股子公司，控股比例77.91%。
4、贵州卓大医药有限责任公司（以下简称“卓大医药”）
名称：贵州卓大医药有限责任公司
公司类型：其他有限责任公司
住所：贵阳市南明区富源北路 22号富源医药物流园 4号楼 B栋 18楼
法定代表人：杨培
注册资本：壹仟柒佰陆拾陆万陆仟柒佰元整
成立日期：2002年 02月 07日
营业期限：2002年 02月 07日至长期
经营范围：批发：中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品（除
疫苗）、精神药品（第二类）（许可至 2014年 12月 31日）、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械（按《医疗器械经营企业许可证》经营）。（以上经营项目涉及行政许可，须持行政许可证经营）。
关系说明：卓大医药为科开医药控股子公司，控股比例为70%。
5、贵州盛远医药有限公司（以下简称“盛远医药”）
名称：贵州盛远医药有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：贵州省贵阳市云岩区宅吉路 200号
法定代表人：孔令忠
注册资本：壹亿元整
成立日期：1995年 06月 26日
营业期限：1995年 06月 26日至长期
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的，经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的，市场主体自主选择经营。
关系说明：盛远医药为科开医药的全资子公司。
6、贵州科开医疗器械有限公司（以下简称“科开医疗器械”）名称：贵州科开医疗器械有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住所：贵阳市云岩区环城北路环新 1幢 1层
法定代表人：刘树
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2011年 09月 26日
营业期限：2011年 09月 26日至 2021年 09月 25日
经营范围：销售：Ⅱ、Ⅲ类医疗器械（以医疗器械经营企业许可证核准的经营范围为准）。
关系说明：科开医疗器械为科开医药的全资子公司。
7、贵州同德药业有限公司（以下简称“同德药业”）
公司名称：贵州同德药业有限公司
公司类型：其他有限责任公司
公司住所：贵州省铜仁市碧江经济开发区滑石乡三寨村独岩村民组
法定代表人姓名：孔令忠
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2013年 12月 11日
营业期限：2013年 12月 11日至长期
实收资本：壹仟万元整
经营范围：中药材种植；中药饮片加工及销售（筹建）（在筹建期内不能从事生产经营活动）；医疗保健；休闲度假旅游；生态农业产品开发。（以上涉及前置审批或许可的经营项目，须持审批文件或有效许可证从事生产经营活动）
关系说明：同德药业为公司控股子公司，控股比例为80%。
8、江苏信邦制药有限公司（以下简称“江苏信邦”）
名称：江苏信邦制药有限公司
住所：常州市劳动东路 851号
法定代表人：孔令忠
注册资本：2,500万元人民币
实收资本：2,500万元人民币
公司类型：有限公司（自然人控股）
经营范围：许可经营项目：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂、散剂、酒剂、煎膏剂、糖浆剂、中药前处理及提取。
关系说明：江苏信邦为公司全资子公司。
9、贵州省六枝特区博大医院有限公司（以下简称“博大医院”）企业名称：贵州省六枝特区博大医院有限公司
营业执照注册号：520203000072294
住所：贵州省六盘水市六枝特区平寨镇贵烟路
法定代表人姓名：梁斌
注册资金：贰佰壹拾万元整
实收资本：贰佰壹拾万元整公司类型：有限责任公司（自然人独资）经营范围：对医疗项目进行投资和管理。
关系说明：博大医院为科开医药的控股子公司，控股比例为70%。
10、仁怀朝阳（以下简称“朝阳医院”）
名称：仁怀朝阳医院
营业执照注册号：520382600063353
经营者姓名：陈仕丽
开办基金：壹佰万元
组成形式：个人经营
经营场所：仁怀市中枢街道国酒南路
经营范围：预防保健科、内科、外科、妇科、妇产科、耳鼻咽喉科、急诊医学科、麻醉科及医学检验科、医学影像科、中医科。
关系说明：朝阳医院为科开医药控股子公司，控股比例为55%。
（二）截止 2014年 12月 31日，接受财务资助的各公司的主要生产及经营情况：
单位：万元
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|财务资助对象|总资产|净资产|2014 年营业收入|2014 年净利润|
|科开医药|145,515.50|65,760.39|122,173.39|9,261.83|
|信邦药业|28,533.98|9,944.02|18,218.47|267.99|
|肿瘤医药|68,104.91|11,759.98|51,925.40|3,214.12|
|卓大医药|27,633.75|2,647.45|16,565.87|275.43|
|盛远医药|39,670.19|1,779.04|10,423.75|196.88|
|科开医疗器械|30,880.09|4,632.56|3,244.49|1,441.63|
|同德药业|6,305.85|988.14|-|-|
|江苏信邦|4,477.77|1,409.07|2,246.80|9.46|
|博大医院|-|-|-|-|
|朝阳医院|8,033.10|604.43|1,166.15|175.09|

注：、同德药业和博大医院尚未经营。
上述子公司的资信情况良好，生产经营正常。
（三）接受财务资助对象的其他股东
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|财务资助的对象|其他股东|持股比例%|
|贵州科开医药有限公司|其他少数股东|0.019%|
|贵州信邦药业有限公司|无|-|
|贵州省肿瘤医药有限公司|贵阳医学院附属医院|22.09%|
|贵州卓大医药有限责任公司|杨培、王强|30%|
|贵州盛远医药有限公司|其他少数股东|0.019%|

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|贵州科开医疗器械有限公司|其他少数股东|0.019%|
|贵州同德药业有限公司|江苏省中医院医学发展医疗救助基金会|20%|
|江苏信邦制药有限公司|无|-|
|六枝特区博大医院有限公司|梁斌|30%|
|仁怀新朝阳医院有限公司|陈仕丽|45%|

肿瘤医院的其他股东贵阳医学院附属医院是公司的关联方，除贵阳医学院附属医院外，上述接受财务资助的公司的其他股东与公司均不存在关联关系，本公司的持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人与上述公司的其他股东也不存在关联关系。
上述公司的其他股东将为财务资助的金额提供股权及个人连带担保，以确保公司利益不受损害。
三、财务资助情况
1、财务资助对象、资助金额及用途
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|财务资助的对象|资助金额（万元）|用途|履行情况（万元）|
|贵州科开医药有限公司|30,000|补充运营资金|5,500|
|贵州信邦药业有限公司|10,000|补充运营资金|6,600|
|贵州省肿瘤医药有限公司|7,000|补充运营资金、在建工程|5,000|
|贵州卓大医药有限责任公司|16,000|补充运营资金|11,000|
|贵州盛远医药有限公司|13,000|补充运营资金|8,000|
|贵州科开医疗器械有限公司|5,000|补充运营资金|5,000|
|贵州同德药业有限公司|10,000|补充运营资金、在建工程|6,500|
|江苏信邦制药有限公司|1,700|补充运营资金|1,500|
|六枝特区博大医院有限公司|5,000|补充运营资金、在建工程|未履行|
|仁怀朝阳医院|3,000|补充运营资金、在建工程|未履行|
|合计|100,700||49,100|

在上述财务资助额度内，公司将根据子公司的生产经营情况和资
金需求进行提供财务资助。
公司截至本公告披露日累计对外提供财务资助金额为 49,100万元，公司对外提供财务资助不存在逾期情况，不存在为控股子公司以外的单位和个人提供财务资助的情形。
2、资金占用费的收取
公司将按不低于同类业务同期银行贷款基准利率与被资助公司
结算借款利息，按月结息。
3、审批程序
上述财务资助事项在公司董事会审批权限内，独立董事对该事项发表了独立意见，无须提交公司股东大会审议通过。
四、董事会意见
接受本次财务资助的上述控股子公司目前经营情况较为稳定，具有实际的偿债能力。按不低于同类业务同期银行贷款基准利率向控股子公司提供财务资助，有利于降低控股子公司的财务融资成本，保证控股子公司正常生产经营对资金的需求，提高整个公司资金使用效率。
同意公司使用不超过 10.07亿元自有资金向控股子公司提供财务资助，期限为 1年。
五、独立董事意见
在不影响公司正常经营的情况下，对控股子公司提供财务资助，有利于子公司的生产经营，也有利于提高公司资金使用效率。资金占用费按不低于同期银行贷款基准利率计算，不损害全体股东尤其是中小股东的利益。公司财务资助事项符合相关规定及本公司《公司章程》的规定，决策程序合法、有效。该交易公平、合理，表决程序合法有
效，不损害全体股东尤其是中小股东的利益，同意公司对控股子公司提供财务资助。
六、备查文件
1、《第五届董事会第三十八次会议决议的公告》
2、《独立董事关于第五届董事第三十八次会议相关事项发表的独立意见》
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十一日