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证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2016－098杭州滨江房产集团股份有限公司
关于合作开发义乌后宅街道洪深路北侧商城大道西侧地块
项目的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、基本情况概述
根据公司积极推进合作开发业务的发展战略，2016年 9月 26日，公司与浙江碧桂园投资管理有限公司（以下简称“浙江碧桂园”）、德信地产集团有限公司（以下简称“德信地产”）签订《关于义乌后宅街道洪深路北侧商城大道西侧地块项目之合作开发协议书》（以下简称“合作协议”），三方将合作开发义乌后宅街道洪深路北侧商城大道西侧地块项目。
义乌后宅街道洪深路北侧商城大道西侧地块由德信地产的全资子公司浙江超创投资管理有限公司（以下简称“超创公司”）于 2016年 8月 24日以总价 172600万元竞得，地块位于义乌市洪深路北侧、商城大道西侧，土地面积 134795平方米，用地性质为住宅用地，容积率1.0-1.05。
本次合作开发项目不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次合作事项已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审批。
二、合作方基本情况
1、浙江碧桂园基本情况如下：
住所：杭州经济技术开发区下沙街道东城大厦 8幢 1203室
企业类型：一人有限责任公司（内资法人独资）
法定代表人：杨文杰
注册资本： 5000万元人民币
经营范围：一般经营项目：服务：投资管理与咨询（除证券、期货，未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。
2、德信地产基本情况如下：
住所：杭州市拱墅区祥园路 35号
企业类型：有限责任公司（内资法人独资）
法定代表人：胡一平
注册资本： 100700万元
经营范围：房地产开发经营，房地产营销策划服务，房地产销售代理，自有房屋租赁，建筑、装饰咨询，实业投资，投资咨询，投资管理，企业管理咨询服务。
公司与浙江碧桂园、德信地产不存在关联关系。
三、合作协议主要内容概述
德信地产将向公司转让其所持有的浙江超创投资管理有限公司（以下简称“超创公司”）33%的股权，并向浙江碧桂园转让其所持有的超创公司34%的股权，上述股权转让完成后，超创公司股权结构为：公司持股33%，浙江碧桂园持股34%，德信地产持股33%。超创公司将投资设立全资控股的项目公司开发义乌后宅街道洪深路北侧
商城大道西侧地块项目。各方按股权比例承担出资义务并享受股东权益。公司为项目的主操盘方，在项目的开发建设过程中，项目公司的管理费用、营销费用以项目总销售4.0%由公司包干使用。
四、对公司的影响
本次签署合作协议符合公司的发展战略。本次交易完成后，公司将增加权益土地面积 44482.35平方米，增加权益计容面积 46706.47平方米。
合作协议在履行过程中可能存在遇到市场、经济等不可预计的或不可抗力等因素影响，协议履行存在一定不确定性。公司与合作方在项目合作过程中将通过各种风险控制措施以有效保障投资收回。
本次交易对公司本年度财务状况、经营成果不存在重大影响。
五、备查文件
1、合作协议。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二○一六年九月二十七日
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2015-131
广东长青（集团）股份有限公司
关于 2015年半年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计，公司 2015年上半年合并实现归属于母公司所有者净利润 50,028,480.99元，母公司 2015年上半年实现净利润 48,682,519.59元,按 2015年上半年母公司实现净利润的10%提取法定公积金4,868,251.96元，加上年末未分配利润193,764,560.17元，截至2015年6月30日止，母公司累计可供分配利润为 237,578,827.80元。
为回报广大投资者，公司拟以当前总股本 359,333,322股为基数，按每 10股派发现金股利 3.50元（含税），共计派发现金股利 125,766,662.70元。公司剩余未分配利润留待以后年度分配。本次不进行资本公积转增股本和送红股。
公司自上市以来经营业绩良好,根据中国证监会鼓励上市公司现金分红,给予投资者稳定、合理回报的相关指导意见，结合前期资本市场出现非理性波动的情况，为持续回报投资者并树立股东对公司的长期投资理念，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和实施战略布局的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，公司法人股东中山市长青新产业有限公司提议了2015年半年度利润分配方案。
本次利润分配的实施不会造成公司流动资金的短缺。
根据公司 2014年 5月 12日举行的 2014年第二次临时股东大会授权，公司董事会于2015年1月29日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金向中山骏伟金属制品有限公司增资的议案》，拟以增资方式对中山骏伟金属制品有限公司实施募投项目“骏伟金属补充流动资金”。公司2015年半年度投入募投项目“骏伟金属补充流动资金”的募集资金共计 150,066,060.62
元。截止 2015年 6月 30日止，“骏伟金属补充流动资金”的募集资金已全部使用完毕，公司已完成“骏伟金属补充流动资金”募集资金专户的销户处理。
2015年 5月 4日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，本次发行的募集资金总额不超过 100,000万元（含发行费用），扣除发行费用后的募集资金净额中的 3亿元用于偿还银行借款，其余募集资金用于补充流动资金。本次非公开发行股票决议的有效期为股东大会审议通过之日起 18个月。2015年 5月 20日，2015年第四次临时股东大会审议通过了上述议案。本次非公开发行股票事项已获中国证监会受理，现正处于审核阶段。
公司董事会认为：公司 2015年半年度利润分配方案综合考虑了公司经营情况及整体财务状况，符合相关法律、法规及《公司章程》、《股东分红回报规划（2014-2016年）》的规定，同时充分考虑了广大投资者的合理诉求及利益，持续回报投资者并树立股东对公司的长期投资理念，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。独立董事对上述利润分配方案发表了同意的独立意见，详见 2015年8月22日刊登于公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
本利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
备查文件
1、公司第三届董事会第二十四次会议决议
广东长青（集团）股份有限公司董事会2015年8月21日
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2019-029福建榕基软件股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、公司第四届监事会第十四次会议已于2019年8月7日以邮件和传真形式发出通知。
2、会议于2019年8月22日9:00在福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座2层公司会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、会议由监事会主席魏建光先生主持。
5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《福建榕基软件股份有限公司公司章程》及《福建榕基软件股份有限公司监事会议事规则》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<公司2019年半年度报告全文及其摘要>的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
经审核，监事会认为：董事会编制《公司 2019年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于<公司2019年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告>的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
经审核，监事会认为：报告期内公司严格按照各项法律法规管理和使用募集
资金，公司董事会编制的《公司2019年半年度募集资金存放和实际使用情况的
专项报告》与公司募集资金的存放与实际使用情况相符。本公司募集资金使用和监管执行情况良好，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理亦不存在违规情形。
该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
经审核，监事会认为：公司本次对会计政策的变更符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策变更。
该议案详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会监事签字确认的《福建榕基软件股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》。
福建榕基软件股份有限公司监事会2019年8月26日
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B公告编号：2017-01康佳集团股份有限公司
关于投资建设康佳科创中心的进展公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|本公司于2016年12月30 日披露了《第八届董事局第二十四次会议决议公|
|告》（2016-62）和《关于投资建设康佳科创中心的公告》（2016-63）。根据董|
|事局会议决议，本公司拟在滁州经济开发区投资建设康佳科创中心，并拟与滁州|
|经济技术开发区管委会签署投资合作协议。|
|近日，本公司与滁州经济技术开发区管委会正式签署了《康佳科创中心项目|
|投资合作协议》，合作协议的主要内容详见本公司于 2016年 12月30日披露的|
|《关于投资建设康佳科创中心的公告》（2016-63）。|

本项目可能存在进度和运营效果未达预期等风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○一七年一月十六日
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2017-061
深圳翰宇药业股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳翰宇药业股份有限公司(以下简称“公司”或“翰宇药业”)于2017年6月27日以电子邮件并电话通知方式向公司全体董事发出了召开公司第三届董事会第十二次会议的通知。
本次会议于2017年6月30日下午13:30在公司一楼会议室以现场会议结合电话会议方式召开。
本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，公司董事曾少贵、朱文丰、李瑶现场出席，公司董事曾少强、袁建成、王菊芳、曹叠云采用电话会议方式出席。
会议由公司董事长曾少贵先生主持，公司监事杨春海、曾少彬、朱宁列席本次会议。至表决截止时间，共有7位董事通过现场表决、电话传真等方式参与会议表决。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于发起设立翰广医药国际创投基金的议案》
为促进深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）整体战略目标的实现，增强公司综合实力，提升公司在医药健康产业领域的技术水平和竞争力，公司拟与广州民投产业投资管理有限公司共同发起设立翰广医药国际创投基金（以下简称“基金”）。基金总募集规模不超过人民币3亿元，首期规模不超过人民币6,000万元，其中公司首期认缴的出资额不超过人民币3,000万元。基金由专业机构及资深投资人管理。
董事会授权董事长或其授权人士具体办理相关事宜，包括但不限于办理设立程
序、签署相关文件等。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《深圳翰宇药业股份有限公司关于发起设立翰广医药国际创投基金的公告》。
2、审议通过《关于发起设立翰钰医药产业并购投资基金的议案》
为促进深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）整体战略目标的实现，增强公司综合实力，提升公司在医药健康产业领域的技术水平和竞争力，公司拟与中钰资本管理（北京）有限公司（以下简称“中钰资本”）共同发起设立翰钰医药产业并购投资基金（有限合伙）（以下简称“基金”）。基金总募集规模不超过人民币20亿元，其中公司作为劣后级有限合伙人认缴的出资额不超过人民币4亿元。基金由专业机构及资深投资人管理。
董事会授权董事长或其授权人士具体办理相关事宜，包括但不限于办理设立程序、签署相关文件等。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《深圳翰宇药业股份有限公司关于发起设立翰钰医药产业并购投资基金的公告》。
3、审议通过《关于子公司发起设立CH-GEMSTONE CAPITAL INNOVPRECISE, L.P.的议案》
为促进深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）整体战略目标的实现，增强公司综合实力，提升公司在医药健康产业领域的技术水平和竞争力，公司全资子公司翰宇药业(香港)有限公司（以下简称“香港翰宇”）与中钰资本管理（北京）有限公司共同发起设立CH-GEMSTONE CAPITAL INNOVPRECISE, L.P.（以下简称“基金”）。基金总募集规模不超过5,000万欧元，其中香港翰宇拟认缴的出资额为2,000万欧元。基金由专业机构及资深投资人管理。
董事会授权董事长或其授权人士具体办理相关事宜，包括但不限于办理设立程序、签署相关文件等。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《深圳翰宇药业股份有限公司关于子公司发起设立CH-GEMSTONE CAPITAL INNOVPRECISE,L.P.的公告》。
4、审议通过《关于为全资子公司提供内保外贷的议案》
为支持公司下属全资子公司翰宇药业（香港）有限公司（以下简称“香港翰宇”）的业务发展，满足其业务拓展的资金需要，公司拟向中国银行股份有限公司深圳市分行申请不超过人民币1.5亿元的授信额度，开展内保外贷业务，为香港翰宇向中国银行（香港）有限公司申请贷款提供担保。担保总额不超过人民币1.5亿元，担保有效期为自融资事项发生之日起一年。
董事会授权公司董事长曾少贵先生根据董事会决议及相关权限签署与此相关的全部法律文件（包括但不限于借款、担保、抵押、融资等有关的合同、协议、凭证等），由此产生的法律、经济责任均由公司承担。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《深圳翰宇药业股份有限公司关于为全资子公司提供内保外贷的公告》、《深圳翰宇药业股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》。
5、审议通过《关于为全资子公司申请授信额度提供担保的议案》
根据全资子公司甘肃成纪生物药业有限公司（以下简称“成纪药业”）业务快速发展的需要，成纪药业拟向中国银行股份有限公司天水分行申请总额度不超过2
亿元人民币的综合授信额度，最终以银行实际审批的授信额度为准，内容包括流动贷款、项目贷款等，授信期限暂定为五年，并由公司提供连带责任担保。
本次公司为全资子公司成纪药业提供担保，有利于其补充流动资金、发展业务，符合公司整体利益。成纪药业作为公司全资子公司，公司对其日常经营有控制权，公司为其担保的财务风险处于公司可控的范围之内。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《深圳翰宇药业股份有限公司关于为全资子公司申请授信额度提供担保的公告》、《深圳翰宇药业股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》。
6、审议通过《关于SINOPHARM HEALTHCARE FUNDL.P.减资的议案》
考虑到近期医药行业政策形势的不断变化，参与认购SINOPHARM HEALTHCARE
FUNDL.P.（国药医疗健康外币基金）（以下简称“外币基金”）具有投资周期长，
流动性较低等特点。为保证资金流动性及公司战略的实施与推进，公司拟减少对外币基金的认缴出资额500万美元。认缴出资额由原1,000万美元，现变更为500万美元。
本次认缴出资调整后，原基金收益分配安排不变，结合各投资项目投资进展进行。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《深圳翰宇药业股份有限公司对外投资进展公告》。
三、备查文件
1、《深圳翰宇药业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2017年6月30日
瑞华 字[2018]01310005号
目 录
1、专项审核报··告·············································· ················ ····· 1
········2···、·········附····表········ ···················· ··········· ··················· 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于北京数字政通科技股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华 字[2018]01310005号北京数字政通科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“数字政通公司”）2017年12月31日合并及公司的资产负债表，2017年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是数字政通公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计数字政通公司2017年度财务报
表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解数字政通公司 2017年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供北京数字政通科技股份有限公司 2017年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：苗策
中国·北京 中国注册会计师：薛东升
上市公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北京数字政通科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生额|2017年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|——|——|——||-||-|-||非经营性占用|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生额|2017年末占用资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|北京通通易联科技有限公司|联营公司|应收账款|1,351.56|4,675.22||3,393.08|2,633.70|出售商品、提供劳务|经营性往来|

北京通通易联科 提供劳 经营性往联营公司 其他应收款 409.63 284.27 125.36
技有限公司 务 来
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|上市公司的子公司及其附属企业|北京数字智通科技有限公司|合并范围内关联方|其他应收款|13,920.39|9,777.39||3,231.04|20,466.74|代垫款|非经营性往来|
||政通智慧城市运营科技有限公司|合并范围内关联方|其他应收款|54.18|||54.18|-|代垫款|非经营性往来|
||北京数聚联盟科技有限公司|合并范围内关联方|其他应收款|36.80||||36.80|代垫款|非经营性往来|
||保定市金迪科技开发有限公司|合并范围内关联方|其他应收款|2.86|68.96||8.57|63.25|代垫款|非经营性往来|
||北京数字政通智能泊车技术有限公司|合并范围内关联方|其他应收款||175.00|||175.00|代垫款|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|其他关联人及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|总 计|——|——|——|15,365.79|15,106.21|-|6,971.15|23,500.86|——|——|

法定代表人：吴强华 主管会计工作的负责人：殷小敏 会计机构负责人： 向华
证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2014-004无锡和晶科技股份有限公司
关于承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据江苏证监局《关于上市公司及实际控制人、股东、关联方、收购人进一步做好承诺及履行工作的通知》（苏证监公司字［2014］49号）和证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人及上市公司承诺及履行》等文件的要求和规定，现将截至2013年12月31日（以下简称“报告期”）公司、实际控制人、股东等相关承诺主体尚在履行的各项承诺情况披露如下：
一、公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺
1、公司控股股东、实际控制人陈柏林及其关联方陈松林，公司董事张晨阳承诺：
自公司股票上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司股份。
承诺期限：2011年12月29日—2014年12月29日。
截至报告期，承诺人严格履行了以上承诺事项，不存在违反承诺的情形。
2、公司董事、监事和高级管理人员承诺：
在任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有本公司股份总数的
25%。如在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；如在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；如本人在上述期间以外的其他时间申报离职的，自离职之日起半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份。
公司控股股东、实际控制人陈柏林的关联方陈松林承诺：
在陈柏林在发行人任职期间内，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的25%。如陈柏林在公司股票上市交易之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；
在公司股票上市交易之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；如陈柏林在上述期间以外的其他时间申报离职的，本人自其离职之日起半年内不转让由本人直接或间接持有的公司股份。
承诺期限：长期有效。
截至报告期，承诺人严格履行了以上承诺事项，不存在违反承诺的情形。
二、避免同业竞争的承诺
公司控股股东、实际控制人陈柏林和持股5%以上的股东张晨阳、邱小斌、应炎平、先锋电器承诺：
1、截至报告期，本承诺人/本公司未投资于任何与发行人具有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体；也未在与发行人具有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体任职；本承诺人/本公司自身未经营、也没有为他人经营与发行人相同或类似的业务；本承诺人/本公司与发行人不存在同业竞争。2、本承诺人/本公司自身将不从事与发行人生产经营有相同或类似业务的投资，不会新设或收购从事与发行人有相同或类似业务的各种经营实体，或在该等实体中任职，以避免与发行人的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。3、如发行人进一步拓展其产品和业务范围，本承诺人/本公司承诺将不与发行人拓展后的产品或业务相竞争；若出现可能与发行人拓展后的产品或业务产生竞争的情形，本承诺人/本公司按包括但不限于以下方式退出与发行人的竞争：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；
（3）将相竞争的资产或业务以合法方式臵入发行人；（4）将相竞争的资产或业务转让给无关联的第三方；（5）采取其他对维护发行人权益有利的行动以消除同业竞争。4、本承诺人/本公司确认，上述承诺将适用于本承诺人/本公司在目前及未来控制（包括直接控制和间接控制）企业。”
承诺期限：长期有效。
截至报告期，承诺人严格履行了以上承诺事项，不存在违反承诺的情形。
三、社会保险和住房公积金的承诺
公司股东陈柏林、邱小斌、应炎平、徐宏斌、马元俊承诺：
若应有权部门任何时候的要求或决定，无锡和晶科技股份有限公司及其子公司无锡和晶信息技术有限公司在首次公开发行股票之前任何期间内，应补缴社会保险费用(包括但不限于基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险五种基本保险)或住房公积金的，以及任何由此而导致的行政主管机构的罚款或损失，承诺人愿在毋须公司支付对价的情况下无条件承担所有相关的补缴及赔付连带责任。
承诺期限：长期有效。
截至报告期，承诺人严格履行了以上承诺事项，不存在违反承诺的情形。
四、公司主要股东的其他承诺
针对资金占用的问题，公司控股股东、实际控制人陈柏林和持股5%以上的股东张晨阳、邱小斌、应炎平、先锋电器，以及作为公司股东的董事徐宏斌、监事陈玮（已离任）、副总经理汪进承诺，保证在任何情况下自身以及自身直接、间接控制的公司、企业都不以任何形式占用股份公司资金。
承诺期限：长期有效。
截至报告期，承诺人严格履行了以上承诺事项，不存在违反承诺的情形。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
广州鹏辉能源科技股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年年度，公司监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，依法独立行使职权，积极有效地开展工作，了解和掌握公司的生产经营决策情况，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。
公司监事除列席董事会会议外，在检查公司财务、监督公司高级管理人员履行职务等方面，也认真地履行了监事会职权，为公司的规范化运作起到了积极作用。2016年度，本届监事会成员列席了公司全部股东大会和董事会会议，并召开了 5次监事会会议。
一、本年度监事会会议召开情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||届次||召开时间||参加人员||主要议案|
|1||二届八次||2016年4月8日||蔡建宜张树雅方向明||1、审议《关于公司2015年度监事会工作报告》；2、审议《关于公司2015年度财务决算报告的议案》；3、审议《关于公司2015年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》；4、审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》；5、审议《关于公司2015年年度报告全文及其摘要的议案》；6、审议《关于使用部分闲置募集资金继续补充流动资金的议案》；7、审议《关于2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》；8、审议《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》；9、审议《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；10、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；11、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；12、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；13、审议《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》；14、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；15、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；16、审议《关于制定公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划的议案》；17、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司的风险提示及防范措施的议案》；18、审议《董事、高级管理人员关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》；19、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事项的议案》。||

蔡建宜
二届 2016年4 1、审议《关于公司2016年第一季度报告全文的议案》；
2 张树雅
九次 月28日 2、审议《关于投资有限合伙企业暨关联交易的议案》。
方向明
||||||
|-|-|-|-|-|
|3|二届十次|2016年7月15日|蔡建宜张树雅方向明|1、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；2、审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》；3、审议《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；4、审议《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》；5、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》；6、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司的风险提示及防范措施（修订稿）的议案》。|
|4|二届十一次|2016年8月25日|蔡建宜张树雅方向明|1、审议《2016年半年度报告全文及其摘要》；2、审议《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。|
|5|二届十二次|2016年10月28日|蔡建宜张树雅方向明|1、审议《关于公司2016年第三季度报告全文的议案》。|

二、监事会 2016年度有关重要事项的监督意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司董事会和高层领导班子认真的履行了《公司法》和公司《章程》所赋予的责任和义务，建立了比较完善的内部控制管理制度，并按制度办事，运作规范；
公司的经营决策程序合法；
报告期内没有发现公司存在违法经营问题。公司董事、经理及高管人员在执行职务时能遵守国家法律、法规和公司《章程》的有关规定，忠于职守，没有发现违反法律、法规和公司《章程》。
2、检查公司财务的情况
监事会对公司财务状况进行了认真的检查，认为公司财务报告真实地反映了公司 2016年的财务状况和经营成果，公司财务核算比较健全，会计事项的处理、报表的编制及公司所执行的会计制度符合会计准则和股份公司财务制度要求。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016年度财务状况出具的标准无保留意见的审计意见客观、公正，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、监督处置资产情况
监事会认为，公司处置资产交易合理，无损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。
4、监督关联交易情况
监事会认为，公司所发生的关联交易其价格均按市场价格等公允价格执行，交易公
平，无损害公司利益的行为。
5、股东大会决议执行情况
报告期内,监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督,监事会认为：董事会和管理层能够认真履行股东大会的有关决议,未发生有损股东利益的行为。
2017年，公司监事会将一如既往地依照《公司法》和《公司章程》的要求，认真履行监督职责，加强财务监督，促进公司规范运作，积极维护公司股东和广大投资者的合法权益。
广州鹏辉能源科技股份有限公司监事会2017年4月24日
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2016-30湖南黄金股份有限公司
关于前期会计差错更正及追溯调整的公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月30日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于2015年度前期会计差错更正及其追溯调整的议案》。根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》和《中小企业板信息披露业务备忘录第2号—定期报告披露相关事项》的相关规定，将公司本次前期会计差错更正及追溯调整的具体情况公告如下：
一、前期会计差错更正概述
2015年8月28日，公司收到洪江市国家税务局稽查局《税务处理决定书》（洪国稽税稽处[2015]第3号），洪江市国家税务局稽查局于2015年6月25日至9月20
日对公司孙公司洪江市辰州矿产开发有限责任公司2010年1月1日至2013年12月
31日增值税、所得税及发票使用情况进行了检查，检查结果反映补交2013年以前增值税408,184.94元、所得税3,211,211.25元。
二、前期会计差错对公司财务状况和经营成果的影响
公司对上述事项做会计差错追溯调整了2013年以前的相关报表项目，该追溯调整事项对公司2015年1月1日的合并资产负债表和2014年1月1日合并资产负债表项目产生的影响见下表：
单位：人民币元
项目 追溯重述前金额 调整金额 追溯重述后金额
资产负债表2015年1月1日金额
其他流动资产 316,054,061.47 -3,381,967.44 312,672,094.03应交税费 23,567,572.46 237,428.75 23,805,001.21年初未分配利润 1,393,134,295.49 -3,619,396.19 1,389,514,899.30资产负债表2014年1月1日金额
其他流动资产
385,229,797.59
-3,381,967.44 381,847,830.15应交税费
34,407,080.66
237,428.75 34,644,509.41年初未分配利润
1,290,428,593.39
-3,619,396.19
1,286,809,197.20三、董事会、监事会、独立董事对本次会计差错更正的说明或意见
（一）董事会说明
公司董事会认为：本次公司前期会计差错更正事项，符合《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，有利于提高公司会计信息质量，使公司财务报表更符合审慎性原则，没有损害公司和全体股东的合法权益。
（二）监事会发表的审核意见
经认真审核，监事会认为：本次会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的要求，调整后的财务数据能够更加准确的反映公司的财务状况和经营成果，没有损害公司和全体股东的利益。监事会同意本次会计差错更正和追溯调整。
（三）独立董事发表的独立意见
本次会计差错更正符合《企业会计准则》、《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的要求，客观公允地反映了公司的财务状况。公司关于该差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，本次差错更正未损害股东的利益。同意公司的会计处理方式。
四、备查文件
1.公司第四届董事会第九次会议决议；
2.公司第四届监事会第六次会议决议；
3.独立董事对第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
期会计差错更正的专项说明》（天职业字[2016]7063-3号）。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司董事会
广东韶能集团股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任一、召开会议基本情况
（一）会议召开时间
现场会议召开时间：2015年 11月 5日下午 14:45
互联网投票系统投票时间：2015年 11月 4日下午 15:00至 2015年 11月 5日下午 15:00期间的任意时间。
交易系统投票时间：2015年 11月 5日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
（二）股权登记日：2015年 10月 29日
（三）召开地点：广东省韶关市武江区沿江路 16号公司 25楼会议室。
（四）召集人：公司第八届董事会。
（五）会议方式：
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票和网
络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（七）提示公告：公司将于 2015年 10月 30日就本次临时股东大会发布提示公告。
（八）会议出席对象：
1、截至 2015年 10月 29日（星期四）交易日结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师等相关人员。
二、会议审议事项
（一）关于修改《公司章程》的议案；
（二）关于第八届董事会新增董事、独立董事候选人的议案；
上述议案需要对中小投资者的表决单独计票。
上述议案已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网和证券时报的公告。
注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
以上议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
三、本次临时股东大会现场登记方法
（一）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股证明、授权委托书和出席人员身份证办理登记手续。异
地股东可以用信函或传真登记。
（二）个人股东凭股东账户卡、持股证明、身份证办理登记手续；委托他人出席会议的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股证明及账户卡办理登记手续。
（三）登记时间：2015年 11月 4日上午8:00-12:00，下午14:30-17:30。
（四）登记地点：广东省韶关市武江区沿江路 16号 13楼公司证券事务部。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、通过交易系统进行网络投票的时间为 2015年 11月 5日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：360601；投票简称：韶能投票
3、股东投票的具体程序
（1）买卖方向为买入投票（“韶能投票”）。
（2）在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，以 1.00元代表所需要表决的议案事项。本次临时股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表：
||||
|-|-|-|
|序号|议案内容|对应申报价格|
|1|关于修改《公司章程》的议案|1.00|
|2|关于第八届董事会新增董事、独立董事候选人的议案|2.00|

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2
股代表反对，3股代表弃权。
（4）对同一议案不能进行多次表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（5）对不符合要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证”等资料，设置 6-8位密码，如申请成功，系统会返回一个 4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30前发出的，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出的，次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“广东韶能集团股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录；
（3）进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 11月 4日下午 15:00至 2015年 11月 5日下午 15:00期间的任意时间。
五、其它事项
（一）出席相关股东会议现场会议的所有股东费用自理。
（二）会议联系方式联系人：沈玉村
联系电话：0751-8153150
传真：0751-8535226
地址：广东省韶关市武江区沿江路 16号
邮编：512026
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董事会
2015年 10月 20日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（或单位）出席广东韶能集团股份有限公司 2015年第二次临时股东大会，代表本人（或单位）行使表决权。
本人或本单位对本次会议议案的投票意见：
|||
|-|-|
|关于修改《公司章程》的议案|□赞成 □弃权 □反对|
|关于第八届董事会新增董事、独立董事候选人的议案|□赞成 □弃权 □反对|

委托人（签字或盖章）： 受托人姓名（签字或盖章）：委托人营业执照号码或身份证号码：受托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托日期：
委托人持有股数： 委托期限：
广东德赛律师事务所关于珠海港股份有限公司2015年第三次临时股东大会的
法律意见书
2015珠德律（意）字第（013）号致：珠海港股份有限公司
受珠海港股份有限公司(下称“公司”)之委托，广东德赛律师事务所(下称“本所”)指派易朝蓬律师、乔守东律师(下称“本律师”)见证公司召开2015年第三次临时股东大会(下称“本次股东大会”)，并就本次股东大会的召集、召开程序、召集和出席会议人员资格、股东大会的表决程序、议案表决情况等相关问题出具法律意见。
本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(下称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》(下称《股东大会规则》)及其他相关法律、法规、条例、规则的规定出具。
为出具本法律意见书之目的，本律师依照现行、有效的中国法律、法规及中国证券监督管理委员会(下称“证监会”)相关条例、规则的要求和规定，对公司提供的与题述事宜相关的法律文件及其他文件、资料予以查验和验证。同时，本律师还查阅了本律师认为出具本法律意见书所需查阅、验证的相关法律文件及其他文件、资料和证明，并就有关事项向公司及有关人员予以询问并进行了必要的专题讨论。
在前述验证、讨论过程中，本律师得到公司如下承诺及保证：其已经提供了本所认为作为出具本法律意见书所必需的真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本律师依赖公司及有关人员或者其他有关机构出具的证明文件或咨询意见出具本法律意见书。
本律师仅就本次股东大会所涉相关问题发表法律意见。
本所暨本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
本所暨本律师根据现行、有效的中国法律、法规及相关条例、规则的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就题述事宜出具法律意见书如下：一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
2015年 3月 25日，公司董事局于中国证监会指定信息披露报刊《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮网公告《珠海港股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》，通知的公告日期距本次股东大会的召开日期超过 15日，符合现行法律、行政法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会于 2015年 4月 9日下午14：30时在珠海情侣南路 278号 4楼公司会议室召开，召开的时间、地点与通知内容一致。
本次股东大会网络投票时间如下：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2015年4月9日9：30—11：30，13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2015年 4月 8日15：00至2015年4月9日15：00。
经本所暨本律师审查，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和《股东大会规则》及公司《章程》的规定。
二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格
（一）本次股东大会由公司董事局召集。
（二）出席本次股东大会的人员
1、公司股东及股东授权代理人
根据公司第八届董事局第六十七会议确定的股权登记日，截至2015年4月3日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东有权出席会议并参加表决，因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决。
经本次股东大会秘书处及本律师查验出席凭证，出席公司本次股东大会的股东及授权代表5人，代表股份203,966,316股，占公司总股本25.833%。
经本律师验证，出席本次股东大会的股东身份真实有效，具备出席本次股东大会的资格，有权对本次股东大会的审议事项进行审议并表决。
2、公司董事、监事、董事局秘书、高级管理人员
经本律师验证，出席本次股东大会的董事、监事、董事局秘书、高级管理人员的身份真实有效，具备出席本次股东大会的资格。
三、关于本次股东大会各项议案的表决程序和结果
本次股东大会采用现场投票和网络投票的方式审议通过了《关于为全资企业借款提供担
保的议案》
同意 203,966,316股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0%。
本事项属于需以特别决议方式通过的议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
四、本次股东大会议案的合法性
经本律师审查，本次股东大会审议及表决的议案已经公司第八届董事局第六十七次会议审议通过，为公司已公告的会议通知所列议案，符合《公司法》、《证券法》及相关法律、行政法规之规定，合法有效。
五、本次股东大会原议案的修改和临时提案的提出
经本所暨本律师见证，本次股东大会未对原议案进行修改，亦未提出临时提案。
六、结论
综上所述，本所暨本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、行政法规和《股东大会规则》及公司《章程》的规定，召集和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。
证券代码：002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2017-061
湖北宜昌交运集团股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●本次股东大会未出现否决提案的情形；
●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2017年 9月 7日下午 14:30
网络投票时间：2017年 9月 6日-2017年 9月 7日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为: 2017年 9月 7日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年 9月 6日 15:00至 2017年 9月 7日 15:00期间的任意时间。
2、会议地点：湖北省宜昌市港窑路 5号公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长苏海涛
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
7、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 18名，代表股份 58,582,369股，占公司总股本 133,500,000股的43.8819%。
其中，出席本次现场会议的股东及股东授权代表共 7人，代表股份 58,352,954股，占公司总股本的43.7101%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据,通过网络投票的股东共 11名,代表股份 229,415股，占公司总股本的0.1718%。
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表中，中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）共 12名，代表股份 429,415股，占公司总股本的0.3217%。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，湖北前锋律师事务所见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，对股东大会通知中列明的提案进行了审议，经表决形成以下决议：
1、审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。
本议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3以上通过。
公司控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司作为关联股东对本议案回避表决。
表决结果：同意 10,778,118股，占出席会议股东所持有效表决权股份的98.1816％；反对 199,615股，占出席会议股东所持有效表决权股份的1.8184％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 229,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的53.5147％；反对 199,615股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的46.4853％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
本议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3以上通过。
表决结果：同意 58,382,754股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.6593％；反对 199,615股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.3407％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 229,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的53.5147％；反对 199,615股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的46.4853％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会经湖北前锋律师事务所于江南律师、李靖律师现场见证，并出具法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司章程》、《股东大会议事规则》及相关法律法规、规范性文件的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合《公司章程》、《股东大会议事规则》及相关法律法规、规范性文件的规定，表决结果合法有效。”
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的湖北宜昌交运集团股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议；
2、湖北前锋律师事务所关于湖北宜昌交运集团股份有限公司 2017年第三次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
湖北宜昌交运集团股份有限公司董事会
二〇一七年九月七日