深圳市富安娜家居用品股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
各位股东及代表：
本人作为深圳市富安娜家居用品股份有限公司的独立董事，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作细则》及有关法律、法规的规定，2014年忠实的履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司2014年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和深圳证券交易所下发的《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》的有关要求，现将2014年一年的工作情况向各位股东进行汇报。
一、2014年出席董事会及股东大会的情况
2014年度，本人参加了公司历次召开的董事会，积极列席公司股东大会。公司在2014年度召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，故2014年度本人未对公司董事会议案及公司其它事项提出异议。2014年本人出席董事会会议的情况如下：
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|报告期内董事会会议召开次数||7||||
|董事姓名|职务|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|徐波|独立董事|7|0|0|否|

1、2014年度，本人对历次董事会会议审计的相关议案均投了赞成票；
2、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。
二、发表独立董事意见情况
报告期内，我们按照《独立董事工作细则》的要求，在了解情况、查阅相关文件后，发表了独立意见，情况如下：
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|序号|发表意见时间|发表独立意见项目|意见类型|
|1|2014年01月03日|1、关于聘任公司高级管理人员的独立意见2、关于聘任公司审计部负责人的独立意见|同意|
|2|2014年03月29日|1、关于2013年度募集资金存放与使用的独立意见2、关于公司2013年度关联交易的独立意见3、关于公司2014年度日常关联交易预计情况的独立意见4、关于2013年度内部控制自我评价报告的独立意见5、关于续聘公司2014年度财务审计机的独立意见6、关于《公司2013年度利润分配及资本公积转增股本的预案》的议案的独立意见7、关于公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况的独立意见8、关于运用自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品额度的独立意见9、关于《深圳市富安娜家居用品股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》的独立意见10、关于调整公司首期股票期权激励计划授予对象和期权数量的独立意见11、关于调整公司二期股票期权激励计划授予对象和期权数量的独立意见12、关于首期股权激励计划第二个行权期符合行权条件的独立意见13、关于调整募集资金投资项目投资进度的议案|同意|
|3|2014年04月25日|1、对《首期股票期权激励计划》进行调整的独立意见|同意|

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|||2、对《二期股票期权激励计划》进行调整的独立意见3、对《限制性股票激励计划》进行调整的独立意见4、关于《二期股票期权激励计划》第一个行权期未达到行权条件的独立意见(cid:10)||
|4|2014年05月15日|1、限制性股票授予名单和授予数量事项的独立意见2、激励对象授予限制性股票事项的独立意见|同意|
|5|2014年08月15日|1、关于公司 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见2、关于使用部分节余募集资金永久补充流动资金的独立意见3、关于对外担保的独立意见4、关于调整公司首期股票期权激励计划授予对象和期权数量的独立意见5、关于调整公司二期股票期权激励计划授予对象和期权数量的独立意见6、关于回购注销部分限制性股票的独立意见7、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|6|2014年12月30日|1、关于公司限制性股票激励计划预留股票授予相关事项的议案的独立意见2、关于《深圳市富安娜家居用品股份有限公司未来三年（2015-2017）股东分红回报规划》议案的独立意见3、关于对外担保的独立意见|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
2014年，本人多次到公司及子公司现场进行调研，了解公司生产经营情况和企业发展中存在的问题，认真听取公司的应对措施，并结合自身专业提出合理化建议。
与其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，及时获悉公司重大事项进展情况。本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次董事会审议的各项议案，首先
对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地
行使表决权。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、报告期内，本人忠实履行独立董事的职责，对董事会审议的各项议案均进行了认真的审核，提出合理建议，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、本人通过现场参观、实地考察、参加会议等方式了解公司日常经营情况，积极与经营层沟通，对公司定期报告、关联交易等重大事项认真审核，并利用专业知识和经验独立判断，发表独立意见，客观、公正行使表决权，促进公司稳定发展。
3、持续关注信息披露工作，董事会前认真审议会议资料，会后仔细查阅披露信息，监督和核查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性。
4、对生产经营、财务管理和内部控制等制度建设，以及对董事会决议的执行、募集资金使用、定期报告、投资项目、关联往来等事项进行监督和核查，特别关注相关议案对全体股东利益的影响，报告期，本人还主动认真学习相关法律法规，加深对上市公司相关法律法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，维护公司及中小投资者利益。切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，战略委员会委员，在2014年主要履行以下职责：
董事会薪酬与考核委员会
报告期内，董事会薪酬与考核委员会依照法律、法规以及《公司章程》、公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定共召开2次会议，审议并表决通过了《关于对公司2013年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况进行审核的议案》、《关于公司首期股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》、《关于公司限制性股票
激励计划（草案）修订稿》等。
董事会战略委员会
报告期内，董事会战略委员会依照法律、法规以及《公司章程》、公司《董事会战略委员会工作细则》的规定，勤勉尽责，指导公司战略目标的制定和实施。2014年，公司董事会战略委员会召开1次会议，根据2013年公司的发展状况，对公司2014年的战略规划进行了探讨并提出了较好的建议，与经营管理层一起讨论确定公司
2014年主要经营工作重点。同时，董事们还列席了公司2014年底召开的公司管理层2014年度工作总结会议。
六、公司存在的问题及建议
公司应不断完善法人治理结构和内部控制体系，加强人力资源建设，并利用现有优势不断提高技术研发和创新能力，提高综合竞争力。
七、培训和学习情况
本年度，本人认真学习了中国证监会、深圳证监局以及深交所的有关法律法规及相关文件，提高履职能力，切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
八、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是独立董事徐波在2014年度履行职责情况汇报。2015年我将继续本着诚信与勤勉的原则，抽出更多时间了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加
强监管的文件，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。
独立董事：徐波2015年04月10日