山东英科医疗用品股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年，山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，本着对全体股东负责的态度，切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事会成员通过列席董事会和股东大会会议，对公司的财务、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司依法运作情况，公司董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行监督和检查，在维护公司利益和股东合法权益的同时，确保公司能够规范、有序的运作。
监事会认为公司董事会成员及公司高级管理人员忠于职守，全面落实了各项工作，在2018年取得了良好的业绩，经营中未出现任何违规操作或损害股东利益的行为。现将监事会在报告期内的工作情况报告如下：
一、2018年度监事会召开情况
公司2018年度共召开了9次会议，监事会的召开、决议内容的签署以及监事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。会议召开的具体情况如下：
1、公司第一届监事会第十四次会议于2018年1月17日在公司会议室召开。公司3名监事郑德刚、唐烨、冯自成出席了会议。会议由监事会主席郑德刚主持。会议作出决议，通过以下议案：
（1）《关于公司、子公司和控股股东及其配偶为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》；
2、公司第一届监事会第十五次会议于2018年2月27日在公司会议室召开。公司3名监事郑德刚、唐烨、冯自成出席了会议。会议由监事会主席郑德刚主持。会议作出决议，通过以下议案：
（1）《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》；
（2）《关于<2017年年度报告全文>及摘要的议案》；
（3）《关于<2017年度财务决算报告>的议案》；
（4）《关于 2017年度利润分配方案的议案》；
（5）《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》；
（6）《关于<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
（7）《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》；
（8）《关于 2018年度公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》；
（9）《关于公司和全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
（10）《关于会计政策变更的议案》；
（11）《关于公司 2017年度日常关联交易暨 2018年度日常关联交易预计的议案》；
（12）《关于公司续聘 2018年度会计师事务所的议案》。
3、公司第一届监事会第十六次会议于2018年8月22日在公司会议室召开。公司3名监事郑德刚、唐烨、冯自成出席了会议。会议由监事会主席郑德刚主持。会议作出决议，通过以下议案：
（1）《关于<2018年半年度报告全文>及摘要的议案》；
（2）《关于<2018半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
（3）《关于公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
（4）《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。
4、公司第一届监事会第十七次会议于 2018年 9月 20日在公司会议室召开。公司 3名监事郑德刚、唐烨、冯自成出席了会议。会议由监事会主席郑德刚主持。会议作出决议，通过以下议案：
（1）《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》；
①关于提名郑德刚先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
②关于提名穆天雨先生为公司第二届监事会非职工代表监事
的议案
（2）《关于调整限制性股票数量、回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》；
（3）《关于向银行申请授信额度及担保事项的议案》。
5、公司第二届监事会第一次会议于2018年10月16日在公司会议室召开。公司3名监事郑德刚、唐烨、穆天雨出席了会议。会议由监事会主席郑德刚主持。会议作出决议，通过以下议案：
（1）《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。
6、公司第二届监事会第二次会议于2018年10月26日在公司会议室召开。公司3名监事郑德刚、唐烨、穆天雨出席了会议。会议由监事会主席郑德刚主持。会议作出决议，通过以下议案：
（1）《关于公司<2018年第三季度报告>的议案》；
（2）《关于部分会计政策变更的议案》。
7、公司第二届监事会第三次会议于2018年11月5在公司会议室召开。公司3名监事郑德刚、唐烨、穆天雨出席了会议。会议由监事会主席郑德刚主持。会议作出决议，通过以下议案：
（1）《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
（2）《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；
①本次发行证券的种类
②发行规模
③票面金额和发行价格
④债券期限
⑤债券利率
⑥还本付息的期限和方式
⑦转股期限
⑧转股价格的确定及其调整
⑨转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
⑩转股价格向下修正条款
⑪赎回条款
⑫回售条款
⑬转股后的股利分配
⑭发行方式及发行对象
⑮向原股东配售的安排
⑯债券持有人及债券持有人会议
⑰本次募集资金用途
⑱募集资金专项存储账户
⑲担保事项
⑳本次发行方案的有效期
（3）《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》；
（4）《关于公司<公开发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》；
（5）《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告>的议案》；
（6）《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施和相关承诺的议案》；
（7）《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》；
（8）《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》；
（9）《关于公司<未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划>的议案》；
（10）《关于公司<关于内部会计控制制度有关事项的说明>的议案》；
（11）《关于募集资金投资项目延期的议案》；
（12）《关于调整限制性股票数量和回购注销部分限制性股票的议案》。
8、公司第二届监事会第四次会议于2018年12月7日在公司会议室召开。公司3名监事郑德刚、唐烨、穆天雨出席了会议。会议由监事会主席郑德刚主持。会议作出决议，通过以下议案：
（1）《关于 2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》。
9、公司第二届监事会第五次会议于2018年12月14日在公司会议室召开。公司3名监事郑德刚、唐烨、穆天雨出席了会议。会议由监事会主席郑德刚主持。会议作出决议，通过以下议案：
（1）《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
（2）《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
（3）《关于核实<山东英科医疗用品股份有限公司 2018年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
二、监事会对报告期内其他工作情况的意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，认真履行监事会职能，对公司依法运作情况、公司财务情况等事项进行了认真的监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
1、公司依法运作情况
（1）2018年度公司依法经营，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关制度的规定，公司内部制度健全，未发现公司有违法违规的经营行为。股东大会、董事会会议的召集、召开均按照有关法律、法规及《公司章程》规定的程序进行，有关决议的内容合法有效。
（2）公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、行政法规和本公司章程的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。董事会全面落实股东大会的各项决议，高级管理人员认真贯彻执行董事会决议，报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会对报告期内的财务监管体系和财务状况进行了认真细致
的监督检查，认为公司财务状况、经营成果良好，财务会计内控制度健全，会计不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现有违规违纪问题。财务报告真实、公允地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果。
3、监督公司关联交易情况
监事会对报告期内的关联交易进行了检查和监督。在关联交易的审议过程中，关联董事回避表决，独立董事发表独立意见，决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定。监事会认为，公司2018年度的关联交易公平合理，不存在显失公允的情形，未发现损害公司利益及其他股东利益的行为。
4、公司募集资金使用和管理情况
监事会检查了2018年度公司募集资金的使用和管理情况，认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
5、监督内控体系建设和实施情况
报告期内监事会及时跟踪公司内控体系建设实施进程，监督董事会出具内部控制自我评价报告。监事会认为，公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》以及其他相关法律法规的要求，建立的内部控制体系以及内部控制组织机构完整有效，能够为公司的各项经营活动提供保障，同意董事会出具的内部控制自我评价报告。
三、2019年度监事会工作要点
公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，恪尽职守，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益、促进公司的可持续发展而努力工作。
2019年工作的整体思路：促进公司内部管理，内部财务控制不断优化；为实现公司整体又好又快地发展。重点做好以下几个方面的工作：
1、根据公司最新的发展方向，继续做好监事会职责，勤勉尽职，积极督促内部控制体系的建设和有效运行；
2、公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，监事会将与审计机构充分沟通，配合中介机构对公司的审计；
3、创新工作方式，积极有序开展其他各项监督工作。充分发挥企业内部监督力量的作用；加强与股东的联系，维护员工权益；
4、加强监事的内部学习。通过学习新知识，巩固自身专业能力，加强调研和培训，推进自身建设，开展调查研究；跟踪监管部门的新要求，加强学习和培训，持续推进监事会的自身建设；
5、督促公司在2019年各项公司内部整治的基础上，严格按照相关法律、法规的要求不断完善公司治理结构，建立公司规范治理的长效机制，维护公司和全体股东的权益。
2019年，公司监事会将继续遵照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，本着对公司全体股东负责的态度，勤勉尽责的履行监事会职责，进一步监督公司的规范化运作，改善公司的法人治理结构，切实维护公司全体股东，特别是中小股东的合法权益，促进公司稳健向前发展。
特此报告。
山东英科医疗用品股份有限公司监事会
2019年4月26日