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证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2019-022浙江天成自控股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称: Acro Aircraft Seating Limited
本次担保金额：不超过1亿元人民币。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
为保证公司控股子公司 Acro Aircraft SeatingLimited（以下简称“AASL”）发展资金需求，促进其发展，公司拟为 AASL提供不超过 1亿元的担保。本担保额度在 2018年年度股东大会批准后，在下一年度股东大会作出新的或修改之前持续有效。
公司 2019年 5月 9日召开第三届董事会第二十四次审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。公司本次AASL提供担保需公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）基本信息
被担保人的名称：Acro Aircraft Seating Limited
注册地点：英格兰和威尔士
法定代表人：陈昀
经营范围：飞机座椅的研发、装配及销售。
与本公司的关系：AASL为公司控股子公司。
股权结构：
2019年 3月 6日公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于与上海天成航空座椅有限公司签署<资产转让协议>的议案》将Acro Holding Limited100%股权转让给上海天成航空座椅有限公司，本次交易过户手续正在办理当中。
详见 2019年 3月 7日上海证券交易所披露的《关于与上海天成航空座椅有限公司签署<资产转让协议>的公告》公告编号：2019-005。
三、被担保人的主要财务数据
单位：元
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|主要会计数据|2019 年一季度（未经审计）|2018 年度（经审计）|
|资产总额|258,029,810.63|191,796,710.72|
|负债总额|250,453,816.94|195,549,946.22|
|银行贷款总额|20,780,633.99|17,460,600.00|
|流动负债总额|211,450,613.59|168,858,924.00|
|资产净额|7,575,993.68|-3,753,235.50|
|营业收入|123,435,227.54|350,836,681.77|
|净利润|11,354,796.74|7,304,459.20|

四、担保协议的主要内容
目前公司与 AASL尚未签订相关担保协议，尚需与银行或相关机构协商后
签署担保协议，具体担保金额、担保期限等条款将在上述预计范围内，根据 AASL
运营资金的实际需求确定。
五、董事会及独立董事意见
（一）董事会意见
此次担保是为满足 AASL在经营过程中的资金需要，不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响，亦不会损害公司和全体股东的利益。公司对本次担保的对象 AASL持有99.67%的股权，处于绝对控股地位，且为公司实际控制；因此，为尽快实现公司战略意图，促进AASL的快速发展，本次担保为全额担保。
鉴于以上，董事会同意上述担保，并授权公司管理层在额度范围内审批担保相关事宜。该事项尚需提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为：被担保公司是公司的控股子公司，公司能有效控制担保风险，该决议的形成符合《公司法》、公司《章程》等有关规定，未发现有损害公司及中小股东权益的情形。我们同意该议案。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司不存在对外担保的情况。
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司董事会2019年5月10日
证券代码：601066 证券简称：中信建投 公告编号：临2018-012号中信建投证券股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中信建投证券股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第二次会议于 2018年8月10日发出书面通知，于2018年8月24日在公司总部会议中心以现场会议形式召开。
本次会议应出席监事5名，现场出席的监事4名，授权出席的监事1名（艾波监事授权赵丽君监事代行表决权）。公司相关高级管理人员列席会议。会议出席情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的相关规定。
本次会议由监事会主席李士华先生主持。会议审议并通过了以下议案：
一、《关于修订公司主要会计政策和会计估计的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
监事会认为，公司本次主要会计政策和会计估计的变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，是根据审慎性原则进行的完善性调整，符合公司及股东的利益，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次修订主要会计政策和会计估计的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
二、《关于公司2018年半年度报告（A股）的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
无异议，且未发现参与报告编制和审议的人员有违反内幕信息保密规定的行为。
报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、《关于公司2018年中期业绩公告与中期报告（H股）的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
监事会认为，公司 2018年中期业绩公告与中期报告（H股）的编制、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度相关规定；内容符合香港联交所要求，能够真实、准确、完整、客观的反映公司 2018年上半年的经营管理和财务状况等事项；监事会对该报告无异议，且未发现参与报告编制和审议的人员有违反内幕信息保密规定的行为。
报告详见香港联交所网站（www.hkexnews.hk）。
四、《关于公司于2018年中期实施利润分配的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
监事会认为，本次利润分配方案遵守了相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度相关规定，符合公司实际情况，符合股东的整体利益和长期利益，有利于公司长远发展。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、《关于公司2018年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
监事会认为，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形；公司董事会编制的《关于公司 2018年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》符合法律、法规、规范性文件及公司内部治理制度的有关规定，如实反映了公司截止2018年6月30日募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特此公告。
中信建投证券股份有限公司监事会2018年8月24日
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2018-072
江苏今世缘酒业股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年11月28日，江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到严汉忠先生的辞职报告。严汉忠先生因个人原因，申请辞去公司第三届监事会主席及监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，严汉忠先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，故其辞职将在补选出新的监事后生效。公司将尽快按法定程序完成新任监事的选举工作。
公司监事会对严汉忠先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司监事会
二○一八年十一月二十九日
中航电子股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2014— 026中航机载电子股份有限公司
2013年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 每股派发现金红利0.05元（含税）
 扣税后现金红利：自然人股东和证券投资基金每股派发现金红利人民币0.0475元；合格境外投资者（QFII）股东每股派发现金红利人民币0.045元。
 股权登记日：2014年7月29日
 除权（除息）日：2014年7月30日
 现金红利发放日：2014年7月30日
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
中航机载电子股份有限公司（下称公司）2013年度利润方案已经2014年6月12日召开的公司2013年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2014年6月13日《中国证券报》和上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）。
二、分配方案
1、发放年度：2013年度
2、发放范围：截至 2014年 7月 29日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的公司全体股东。
分配方案：以 2013年 12月 31日公司总股本 1,759,162,938股为基数，每 10股派送现金股利为0.5元（含税），共计分配股利 87,958,146.9元。
中航电子每股派发现金红利0.05元（含税），扣税后现金红利：自然人股东和证券投资基金每股派发现金红利人民币 0.0475元；合格境外投资者（QFII）股东每股派发现金红利人民币0.045元。
扣税说明：
（1）个人股东（包括证券投资基金）在股权登记日后转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20％；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50％计入应纳税所得额，实际税负为10％；持股期限超过 1年的，暂减按25％计入应纳税所得额，实际税负为5％。
公司暂按5％的税率代扣个人所得税，扣税后实际派发现金红利为每股 0.0475元。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，本公司委托中登上海分公司按照税后每股0.045元派发现金红利。如相关股东认为其取得红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于机构投资者，其现金红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金红利为每股0.05元。（对于非居民企业股东，根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的规定，也可由上市公司代扣代缴）。
三、相关日期
1、股权登记日：2014年7月29日
2、除权除息日：2014年7月30日
3、现金红利发放日：2014年7月30日
四、分派对象
中航电子截至股权登记日2014年7月29日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配实施办法
1、以下 4名股东的现金红利由公司直接发放：中国航空工业集团公司、中航航空电子系统有限责任公司、中国航空科技工业股份有限公司、汉中航空工业（集团）有限公司。
2、除以上 4名股东外，其余股东的现金红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法
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||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|戚侠|蔡昌滨|
|联系地址|北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院凤凰置地广场F座第九层 901单元|北京市朝阳区曙光西里甲5号院凤凰置地广场 F座第九层901单元|
|电话|010-84409808|010-84409808|
|传真|010-84409852|010-84409852|
|电子信箱|qix@vip.163.com|chccb@tom.com|

七、备查文件
中航机载电子股份有限公司2013年度股东大会决议。
特此公告
中航机载电子股份有限公司
董 事 会
2014年7月22日
股票代码：603588 股票简称：高能环境 公告编号：2015-074北京高能时代环境技术股份有限公司
关于签署日常经营性合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●合同类型及金额：合同名称：《和田市生活垃圾焚烧发电厂PPP项目特许经营协议》；合同类型：日常经营性合同；合同金额：预估项目总投资额为人民币7.5亿元（最终投资金额以经审批通过的可研概算为准）。
●合同生效条件：自北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“高能环境”、“乙方”或“公司”）董事会审议通过之日起生效。
●合同履行期限：本项目特许经营期30年（不含建设期）
●对上市公司当期业绩的影响：本公告所述协议签署后，尚需进行项目前期的报批及行政立项等相关手续，上述协议执行对公司 2015年度经营业绩不会构成重大影响。
●特别风险提示：本公告所述协议涉及项目尚需经过行政审批许可后方可正式开工建设，同时协议履约需要较长的期限，在协议履行过程中，国家法律法规的变化、协议双方情况的变化都将影响协议的履行，公司特作相关重要风险提示。
一、审议程序情况
公司于2015年11月26日召开的第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟签署<和田市生活垃圾焚烧发电厂PPP项目特许经营协议>
的议案》以及《关于成立全资子公司和田高能环境科技新能源有限公司的议案》。
本公告所述区域环保项目经营许可协议的签署无需提交公司股东大会
审议。
二、合同标的和对方当事人情况
（一）合同标的情况
和田行署决定采取 PPP模式运作和田地区“一市三县”包括（和田市、和田县、洛浦县、墨玉县）生活垃圾焚烧发电项目,项目设计规模为日处理垃圾量1500吨/日。经和田行署和“一市三县”政府授权，和田市人民政府经过资格预审、实地考察、竞争性谈判等程序确定公司作为本项目的投资人。
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|高能环境将在和田市设立和田高能环境科技新能源有限公司（以下简称|
|“项目公司”），项目公司注册成立后，将承继公司在特许经营协议项下所|
|有权利、义务。项目公司在特许经营期内进行投融资、建设、运营和田市生|
|活垃圾焚烧发电项目及其设施；特许经营期期满时，政府收回特许经营权，|
|项目公司将垃圾焚烧发电厂全部设施和设备的所有权、使用权移交给和田市|
|城管局。|

（二）合同对方当事人情况
甲方：和田市城市管理局（以下简称“甲方”），系按照中华人民共和国法律正式依法组建及存在的人民政府职能部门。
乙方：北京高能时代环境技术股份有限公司，系按照中国法律正式依法设立及存续的股份有限公司。
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|三、合同主要条款|
|上述《和田市生活垃圾焚烧发电厂 PPP项目特许经营协议》将于公司董|
|事会审议通过后正式签署并生效。项目特许经营期暂按2017 年10月1日起|
|算三十年，但最终以本项目商业运行日起算三十年为准。乙方以PPP模式独|

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|家拥有和田地区“一市三县”包括（和田市、和田县、洛浦县、墨玉县）生|
|活垃圾处理项目的投融资、设计、建设、拥有、运营和维护的权利，甲方不|
|再将该等权利授予其他任何单位或个人。乙方依法在和田市设立项目公司具|
|体负责本项目；项目公司注册成立后，乙方在本协议项下所有权利、义务全|
|部由项目公司承继。项目设计规模为日处理垃圾量 1500 吨/日,项目总投资|
|额为7.5亿元（以经审批通过的可研概算为准）。|

双方各自的主要权利及义务：
甲方的权利义务：
1.协调项目公司与政府相关行政主管部门的关系，积极协助项目公司解决本项目建设过程中遇到的各种问题；协助项目公司获得相关的行政审批、许可，包括项目立项核准、环评批复、电力接入许可、土地使用权证、建设工程规划许可证、建设用地规划许可证、建设工程施工许可证等，所有办件费用由项目公司承担，在项目公司后续融资时，甲方向项目公司提供各种手续方面的支持；
2.项目公司与周边居民及单位发生纠纷时，甲方有义务协调解决；
3.为本协议项下垃圾焚烧厂建设的顺利开展，甲方负责完成如下前期工作：规划选址、垃圾焚烧厂场地征地、所有地上物拆迁。
4.甲方负责厂区红线外配套项目建设。
5.根据本协议的约定提供生活垃圾并支付相应的垃圾处理补贴费。
6.按协议规定在接收点向项目公司提供符合约定的垃圾，乙方将飞灰固化稳定化后运至甲方指定的填埋场；
7.项目公司与周边居民及单位发生纠纷时，甲方负责协调解决。
项目公司的主要权利义务：
1.项目公司负责按适用法律的要求及时办理焚烧发电厂工程报建的程
序，包括但不限于建设工程规划许可证和建设工程施工许可证，并承担相应费用。
2.项目公司应根据可研报告和设计文件的要求，完成以下建设内容：
（1）厂区红线范围内的建设工程；
（2）本协议的所有其他要求。
3.项目公司按照相关法律法规规定的程序选择建设施工总承包单位和
采购符合资质的国内外制造商制造的设备和材料，高能环境具备且满足相应的资质条件，可自行作为施工总承包方组织施工管理。
4.项目公司应在签署、取得或完成（视情况而定）下列文件后三十日内，将下列有关建设工程的文件之复印件报甲方：
（1）项目初步设计和施工设计文件；
（2）相关主管部门批准的设计施工图和审批意见及建设工程施工许可证；
5.项目公司应在取得建设项目开工许可证方可进场施工，在适用的进度日期当日或之前完成建设工程。
6.享受国家及省、市、县制定的以及本合同约定的各种垃圾焚烧处理行业优惠政策,包括但不限于优惠政策、税费优惠政策、公共财政补偿政策等。
7.在建设期间，项目公司严格实行安全管理，避免安全事故，若出现事故，项目公司应承担全部责任并依据国家相关规定严肃处理。
8.项目公司保证工程土建工程和设备安装工程符合国家规定的技术规
范，确保项目建设符合国家相关建设标准、质量标准、安全、环保和竣工验收要求等。
四、合同履行对公司的影响
本公告所述协议签署后，尚需进行项目前期的报批及行政立项等相关手续，上述协议执行对公司当期经营业绩不会构成重大影响。本特许经营协议的签署，将进一步提升公司在垃圾焚烧领域的市场地位，增强公司城市环境业务板块的综合实力，对公司致力于环境综合治理的业务发展战略产生积极的影响。公司对和田地区生活垃圾焚烧处理项目投资符合公司主营业务发展战略，项目未来建设实施将有利于公司树立垃圾焚烧处理项目区域示范效应。
本公司取得和田地区生活垃圾焚烧处理项目特许经营权之后，公司主营业务不会因本协议的履行而产生关联交易、同业竞争以及业务依赖的情形。
五、合同履行的风险分析
1、项目建设期风险：由于生活垃圾焚烧发电项目尚需经过项目前期报批及立项等行政审批手续，目前尚未确定开工建设时间，项目建设尚存在建设期风险因素。
采取的措施：公司将在项目实施过程中与政府、业务合作各方共同合作，充分利用现有内部资金、技术、人员等各方面资源，协调内外部关系，加快项目前期立项及报批工作节奏，共同推进项目的实施进程。
2、其他风险因素：由于此生活垃圾处理项目为公用事业类项目，在未来投资及运营中通货膨胀可能使公用事业项目的人工成本和材料成本大幅
上涨，将致使运营项目公司的成本上升。
采取的措施：公司将在项目建设运营过程中，严控各项成本及开支，当国家法律、法规、标准、规范、政策变化以及在物价变化导致运营成本变化时，公司有权依约要求对垃圾处理补贴价格进行调整。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会 2015年11月26日
证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2018-025中电电机股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更仅对财务报表的列报项目产生影响，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响。
一、本次会计政策变更概述
财政部于2017年4月28日发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号），自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
财政部于2017年12月25日发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号),要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月13日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。独立董事对此议案发表同意意见，本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》对企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等进行了规范，并规定企业对该准则施行日存在持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。此项会计政策变更对本公司本期财务报告无影响
本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资
产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入
119,605.22元，营业外支出7,250.00元，调增资产处置收益112,355.22元。
上述涉及的会计政策变更仅对财务报表的列报项目产生影响，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响。
三、独立董事、监事会的意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
中电电机股份有限公司董事会
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2014－040辽宁成大股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准辽宁成大股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]111号）核准，辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）以非公开发行股票的方式向特定对象巨人投资有限公司发行人民币普通股股票 65,000,000股，发行价格为 13.26元/股，募集资金总额为人民币 861,900,000元，扣除与发行有关的费用人民币 26,443,873.78元，实际募集资金净额为人民币 835,456,126.22元。2014年 7月 2日，上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了会验字[2014]2572号《验资报告》。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《辽宁成大股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司于2014年7月14日与中国民生银行股份有限公司大连分行（以下简称“乙方”）、招商证券股份有限公司（以下简称“丙方”）签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司募集资金专户的开立情况如下：
单位：人民币元
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|开户行|账号|存储金额|
|中国民生银行股份有限公司大连分行|691377423|835,456,126.22|

三、《三方监管协议》的主要内容
第一条 甲方已在乙方开设募集资金专项账户（下称“专户”），账号为691377423，截止2014年7月2日，专户余额为835,456,126.22元。该专户仅用于甲方2013年度非公开发行募集资金投资项目的存储和使用，不得用作其他用途。
第二条 甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
第三条 丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
第四条 甲方授权丙方指定的保荐代表人傅承、张贺可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和丙方介绍信。
第五条 乙方按月（每月10日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
第六条 自本协议签订之日起，甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000万元或本协议第一条所述该专户余额的20%的（以较低者为准）的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
第七条 丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
第八条 协议任何一方如不履行或不完全履行各自在本协议中的各项责任和义务，即构成违约，应向对方承担违约赔偿责任。
如果乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权或者丙方有权要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
第九条 本协议自甲、乙、丙三方法定代表人、负责人或其授权代表签署或盖章并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户或丙方持续督导期结束之日止失效。
丙方权利义务至持续督导期结束之日，即2015年12月31日解除。
第十条 因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，由协议签订各方协商解决，协商不成的，协议签订各方一致同意按以下第三种方式解决：（一）将争议提交深圳仲裁委员会并按其仲裁规则进行仲裁；（二）将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会并按其仲裁规则进行仲裁；（三）将争议提交有管辖权的人民法院诉讼解决。
四、备查文件
《募集资金三方监管协议》。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会 2014年7月16日
证券代码：603399 证券简称：新华龙 公告编号：2016-055
锦州新华龙钼业股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
锦州新华龙钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2016年10月10日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。
本次董事会会议通知已于2016年10月6日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，本次会议表决截止时间2016年10月10日16时。会议应出席董事7人，实际出席7人，会议由副董事长徐立军先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
会议审议并通过了如下议案：
一、审议《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
公司董事会已于2016年9月13日收到公司董事、董事长郭光华先生的《辞职报告》。根据《中华人民共和国公司法》和公司章程等的规定，现提名公司董事夏江洪先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议《关于增补公司第三届董事会专门委员会成员的议案》
公司 2016年第五次临时股东大会已审议通过《关于补选公司第三届董事会成员的议案》，同意补选苏广全先生为公司第三届董事会董事。现提名苏广全先生担任公司战略委员会委员职务，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满为止。同时提议由夏江洪担任战略委员会主任委员职务。
应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人，7票赞成，0票反对，0票
弃权。
三、审议《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理徐立军先生提议，拟提名聘任白晓锋先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议《关于公司为子公司向中国建设银行股份有限公司吉林省延边朝鲜族自治州分行续申请流动资金贷款额度提供担保的议案》
公司于2015年10月26日召开的2015年第五次临时股东大会审议通过《关于公司为子公司向中国建设银行股份有限公司吉林省延边朝鲜族自治州分行续申请流动资金贷款额度提供担保的议案》，对子公司延边新华龙矿业有限公司向中国建设银行股份有限公司吉林省延边朝鲜族自治州分行申请一年期 5000万元人民币流动资金贷款额度提供连带责任保证。根据业务发展需要，子公司延边新华龙矿业有限公司拟于该笔授信到期后向中国建设银行股份有限公司吉林省延边朝鲜族自治州分行续申请人民币 5000万元流动资金贷款额度，期限一年。公司对该笔授信提供连带责任保证。
应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需经公司股东大会审议通过。
五、审议《关于公司为子公司向中国银行股份有限公司锦州分行申请流动资金贷款授信额度提供担保的议案》
根据业务发展需要，公司控股子公司辽宁天桥新材料科技股份有限公司拟向中国银行股份有限公司锦州分行申请人民币15000万元流动资金贷款授信额度，期限一年。公司及公司股东郭光华、秦丽婧对该笔授信提供连带责任保证。
应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议《关于召开2016年第六次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提议召开公司2016年第六次临时股东大会，审议如下的议案。
1、审议《关于公司为子公司向中国建设银行股份有限公司吉林省延边朝鲜
族自治州分行续申请流动资金贷款额度提供担保的议案》
会议时间、地点详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
附：《夏江洪、白晓锋简历》
锦州新华龙钼业股份有限公司董事会2016年10月11日
附：
夏江洪简历
夏江洪先生，1970年12月出生，中国国籍，高中学历，无境外永久居
留权，常住地为辽宁省锦州市。曾任北宁市山庆制药有限公司车间主任。2003
年至2016年9月任锦州新华龙钼业股份有限公司副总经理，2012年11月
至今任锦州新华龙钼业股份有限公司董事。目前兼任锦州新华龙实业集团股
份有限公司董事，凌海新华龙小额贷款有限责任公司监事，乌拉特前旗西沙
德盖钼业有限责任公司总经理、法定代表人、执行董事。
白晓锋简历
白晓锋先生，1964年5月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。
常住地为辽宁省大连市，曾任东北特殊钢集团营销策划处处长。2014年至今任锦州新华龙钼业股份有限公司总经理助理。
证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2018-096号昆药集团股份有限公司
关于完成经营范围变更工商登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
昆药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月9日召开八届五十四次董事会，2018年8月27日召开2018年第四次临时股东大会，审议通过《关于调整公司经营范围及修订公司章程的议案》，详见公司于2018年8月
11日、2018年8月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的临2018-085号、临2018-090号临时公告。
近日，公司已完成经营范围变更的工商备案登记手续，并取得了云南省工商行政管理局换发的《营业执照》，公司经营范围变更为：中西药原辅料及制剂、化工原料、中间体、试剂、包装材料、提取物、中药饮片的采购、生产及销售，农副产品及中药材（种植、收购及销售），科技开发，咨询服务，机械加工，制药设备制造，安装及维修业务，医药工程设计，对外援助物资项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会
证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮B股 编号：临2018-012上海耀皮玻璃集团股份有限公司
关于 2017年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2018年3月22日在公司会议室召开第八届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》，根据相关规定，现将有关情况公告如下：一、本次计提资产减值准备情况概述
出于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司2017年12月31日的资产状况和财务状况，公司按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，对 2017年末应收款项、存货、固定资产、无形资产、可供出售金融资产等资产进行了全面减值测试，对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备 6,822,516.58元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，本次计提资产减值准备事项对公司最近一个会计年度经审计净利润的影响未超过50％，无需提交公司股东大会审议。
二、计提减值的依据、数额和原因说明
（一）坏账准备计提依据及金额
公司根据以往坏账损失发生额及其比例、债务单位的实际财务状况和现金流量情况等相关信息，按照公司坏账准备计提办法，对年末应收款项坏账计提做出了合理估计。并对有客观证据表明单项金额重大或单项金额虽不重大，但因其发生了减值损失的应收款项进行了单项减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，计提坏账准备。
本年末，公司应收款项回笼情况较好，收回或转回应收款项坏账准备金额
8,959,333.79元，并计入当期损益。
（二）存货跌价准备计提依据及金额
年末公司按成本与可变现净值孰低计价原则，对存货进行了减值测试。对于数量繁多、长期积压备品备件，按照存货类别外，其余存货按照单个存货成本高于可变现净值的差额计算存货减值。产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；存货中一部分库存商品存在收入与成本倒挂情况，将与其对应的成本进行比较，分别确定存货减值的计提或转回的金额。
本年末，公司对存货计提跌价准备 8,163,895.49元，并计入当期损益。
（三）可供出售金融资产减值准备计提的依据及金额
根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降时应计提减值准备。截止2017年末，公司2015年参与定向增发方式持有的“华邦健康”及“宝信软件”市值发生较大幅度下降，计提可供出售金融资产减值准备7,617,954.88元，并计入当期损益。
三、本次计提资产减值准备对上市公司的影响
本次计提资产减值准备后，减少公司2017年度利润总额6,822,516.58元。
四、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明
董事会认为：本次资产减值准备计提是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，客观、真实地反映了公司的资产状况。
五、监事会关于计提资产减值准备的审核意见
监事会认为：公司按照企业会计准则和公司有关会计政策规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况；决策程序合法、合规。同意本次计提资产减值准备。
六、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
独立董事认为：公司计提 2017年度资产减值准备符合谨慎性原则，可以更加真实、准确地反映公司 2017年 12月 31日的资产状况和财务状况；公司的决策、审议及表决程序合法有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及股东利益的情形。同意本次计提资产减值准备。
七、备查文件目录
1、公司第八届董事会第二十四次会议决议
2、公司第八届监事会第二十二次会议决议
3、独立董事关于公司八届二十四次董事会会议部分议案的事前认可意见和独立意见
特此公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司2018年3月24日
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2016-060东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
被担保人名称：浙江东睦科达磁电有限公司
本次担保金额为贰亿元人民币，截止本次担保之前，实际为其提供的担保余额为4,000万元人民币。
本次担保协议为2015年3月23日签署的《最高额保证合同》（宁波营2015人保0004）的补充协议
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）作为保证人与债权人——中国银行股份有限公司宁波市分行于 2016年 8月 15日签订了《最高额保证合同》补充协议（编号：宁波营 2015人保 0004补协001），补充修改了 2015年 3月 23日签订的《最高额保证合同》（编号：宁波营 2015人保0004）有关内容，公司就相关债务，为债权人提供保证最高本金余额为贰亿元人民币的债权担保，保证方式为连带责任保证。
本次担保事项已经履行了相关内部决策程序，并已通过了公司第五届董事会第二十三次会议和2015年年度股东大会的审议批准。
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2016-060二、被担保方基本情况
浙江东睦科达磁电有限公司（以下简称“浙江东睦公司”）（含其全资子公司——德清森腾电子科技有限公司）是公司控股60%的子公司，注册地址：德清县武康镇曲园北路 525号，注册资本：叁仟万元人民币，法定代表人：曹阳，经营范围：磁性材料、计算机用电感线圈、变压器制造，本公司自产产品销售、货物进出口。浙江东睦公司是本公司集软磁材料的生产和研发于一体的重要生产基地，该子公司于2014年11月开始纳入公司合并报告范围。
截止 2015年 12月 31日，浙江东睦公司已经审计后的资产总额 19,606.63万元，负债总额 10,661.56万元，资产负债率为54.38%，2015年度营业收入12,505.44万元，净利润744.95万元。
截止 2016年 6月 30日，浙江东睦公司未经审计的资产总额 20,941.62万元，负债总额 12,701.66万元，资产负债率60.65%，2016年1-6月营业收入 6,541.63万元，净利润-165.12万元。
浙江东睦科达磁电有限公司无对外担保事项。
三、担保协议主要内容
公司与中国银行股份有限公司宁波市分行于2016年8月15日签订了《最高额保证合同》补充协议（编号：宁波营 2015人保 0004补协001），特就双方于 2015年 3月 23日签署的《最高额保证合同》（编号：宁波营 2015人保0004）有关内容，达成补充协议，并作为其不可分割的组成部分，为债权人提供保证，补充协议主要内容如下：
1、《最高额保证合同》的第一条主合同，修改其内容为：债权人与债务人浙江东睦科达磁电有限公司之间自 2015年 03月 23日起至 2021年 12月 31日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同，及其修订或补充，其中约定其属于该合同项下之主合同。
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2016-0602、《最高额保证合同》的第二条主债权及其发生期间，修改其内容为：除依法另行确定或约定发生期间外，在下列期间内主合同项下实际发生的债权，以及在本合同生效前债务人与债权人之间已经发生的债权，构成本合同之主债权：本合同第一条规定的 2015年 03月 23日起至2021年12月31日。
3、《最高额保证合同》的第三条被担保最高债权额，修改其内容为：本合同所担保债权的最高本金余额为贰亿元人民币。
4、在《最高额保证合同》的第十五条其他约定中增加条款：在债权人与债务人宁波 2016人借固 0111项下项目贷款结清前，债务人不得向保证人归还用于支持债务人原生产经营所需的非流动资产中对应的3114万元其他应付款。
四、董事会意见
本公司第五届董事会第二十三次会议于2016年4月16日审议通过了《关于 2016年度为控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案》，其中决定为浙江东睦科达磁电有限公司提供担保的最高额度（综合授信）为 20,000万元；提供担保的形式：信用保证、抵押或质押；提供担保的期限：董事会或股东大会批准生效后三年；批准权限：由于该项担保额度已超过公司最近一期经审计净资产的10%，根据中国证监会证监发［2005］120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，此项担保最高额度须经公司股东大会审议批准，生效后由公司董事长在股东大会批准的权限内实施担保审批。
公司于 2016年 5月 10日召开的 2015年年度股东大会审议通过了上述担保事项。
第五届董事会第二十三次会议决议公告和 2015年年度股东大会决议公告具体情况，分别于 2016年4月 16日和2016年5月 10日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及同时在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》刊登。
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2016-060五、其他
1、截止目前，本公司正在履行的为控股子公司提供担保情况，详见公司分别于 2012年 6月 21日、2014年 6月 25日、2014年 7月 9日、2014年 9月 24日、2014年 12月 16日、2015年 2月 7日、2015年 3月 25日和 2015年 4月 25日、2015年 12月 25日，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》同时发布的相关公告；
2、截止目前，本公司为浙江东睦科达磁电有限公司提供担保的余额为 4,000万元；截止目前，本公司发生的对外担保余额为 12,200万元，占母公司 2015年度经审计的净资产的8.34%，其中发生的为本公司控股子公司担保总额为12,200万元；
3、截止目前，浙江东睦科达磁电有限公司与中国银行股份有限公司宁波市分行签订了该《最高额保证合同》补充协议项下的《固定资产借款合同》（编号：宁波 2016人借固0111），借款金额壹亿伍仟万元人民币。
4、公司目前无逾期担保。
六、备查文件
1、本公司与中国银行股份有限公司宁波市分行签署的《最高额保证合同》（编号：宁波2015人保0004）；
2、本公司与中国银行股份有限公司宁波市分行签署的《最高额保证合同》补充协议（编号：宁波2015人保0004补协001）；
3、浙江东睦科达磁电有限公司与中国银行股份有限公司宁波市分行签订的《固定资产借款合同》（编号：宁波2016人借固0111）。
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2016-060特此公告。
东睦新材料集团股份有限公司董事会
2016年8月15日
2017年第三次临时股东大会资料广州天创时尚鞋业股份有限公司
（603608）
2017年第三次临时股东大会会议资料 2017年 11月 13日
2017年第三次临时股东大会资料目录
会议须知 .......................................................................................................................................................... 32017年第三次临时股东大会会议议程 ......................................................................................................... 4议案一《关于变更注册资本并修订<公司章程>》的议案 .......................................................................... 6 2
2017年第三次临时股东大会资料会议须知
为确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，维护投资者的合法权益，根据有关规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。
一、本次会议会务处设在公司董事会秘书处，负责会议的组织及相关会务工作；
二、除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、年度审计机构及其他邀请人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场；
三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态；
四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东大会召开或侵犯其他股东权益的行为，工作人员有权予以制止并送有关部门查处；
五、出席会议的股东或股东代理人均依法享有发言权、质询权、表决权；
六、若股东或股东代理人在会议期间要求发言或质询，应遵照会议议程的统一安排；
七、股东或股东代理人发言时，请条理清楚、简明扼要；
八、大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决时不再进行会议发言。
2017年第三次临时股东大会资料 2017年第三次临时股东大会会议议程
一、会议基本情况
1.会议时间：2017年11月13日（周一）14:00
2.会议地点：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街 31号广州天创时尚鞋业股份有限公司行政楼三楼会议厅
3.投票方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式
4.网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
5.会议主持人：公司董事长梁耀华
二、会议主要议程：
1.参会股东资格审查：公司董事会和律师依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的在股权登记日登记在册的股东名册对出席会议股东的股东资格合法性进行验证；
2.会议签到；
3.主持人宣布股东大会开始；
4.宣布现场投票到会股东及股东代表数及所持有股份数，介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员等；
5.大会确定计票人和监票人；
6.与会股东审议下列议案：
（1）《关于变更注册资本并修订<公司章程>》的议案
7.股东发言及提问；
8.现场出席的股东及股东代表书面投票表决；
9.监票人、计票人统计并宣布现场表决结果；
10.上传现场投票统计结果至上证所信息网络有限公司，休会，等待网络投票结果，下载现场投票和网络投票合并表决结果，宣读合并表决结果；
2017年第三次临时股东大会资料 11.出席本次会议的董事及董事会秘书签署《2017年第三次临时股东大会会议记录》和《2017年第三次临时股东大会决议》；
12.律师发表见证意见，宣读法律意见书；
13.主持人宣布会议结束。
2017年第三次临时股东大会资料议案一《关于变更注册资本并修订<公司章程>》的议案
各位股东：
2017年9月26日，公司完成了2017年度限制性股票激励计划限制性股票授予登记工作。本次激励计划授予限制性股票3,920,000股，授予登记完成后，公司总股本由392,000,000股变更为395,920,000股；公司注册资本由人民币392,000,000元变更至395,920,000元。
上述登记完成后，公司总股本发生变化，公司注册资本随之发生变化，根据《公司法》、《证券法》等有关规定，就上述变更事项，相应对《公司章程》进行如下修订：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||条款||修订前||修订后|
|第六条||第六条 公司注册资本为人民币39200万元。||第六条 公司注册资本为人民币39592万元。||
|第十九条||第十九条 公司的股份总数为39200万股，全部为普通股。||第十九条 公司的股份总数为39592万股，全部为普通股。||

同时提请公司股东大会授权公司经营管理层办理因注册资本变更所致章程修改、工商变更登记等相关手续
请各位股东及股东代表审议。
广州天创时尚鞋业股份有限公司2017年11月13日
中国中铁股份有限公司公司债券募集资金管理暂行办法
（2017年 6月 27日经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过）
第一章总则
第一条为了规范中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”）公司债券募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》（证监会令第 113号）等法律法规、部门规章、业务规则和《中国中铁股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法所称“公司债券”是指公司根据《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规在境内公开或非公开发行的并在证券交易所上市或挂牌转让的各类公司债券，包括大公募、小公募、私募等。本办法所称“募集资金”是指公司通过发行公司债券向投资者募集并用于特定用途的资金。
第三条公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募集资金，不得利用公司募集资金获取不正当利益。
第四条公司董事会负责建立健全公司募集资金管理办法，并确保本办法的有效实施。
第二章募集资金储存及使用
定的专项账户(以下简称“募集资金专户”)，专项用于募集资金的接收、存储等。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途。除非法律法规或公司签署的协议另有规定，募集资金不得一次性或分次划转至公司其他账户再用于募集资金用途。
第六条公司应当在募集资金到账前，与担任债券受托管理人的券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。
第七条公司应当严格按照相关债券募集说明书约定的募集资金用途使用募集资金，实行专款专用。
第八条募集资金不得用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或借予他人等财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，不得用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易;不得通过质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途。
第九条公司应当确保募集资金使用的真实性和公允性，防止募集资金被控股股东、实际控制人或其关联方占用或挪用，并采取有效措施避免控股股东、实际控制人或其关联方利用募集资金投资项目获取不正当利益。
第十条在募集资金使用过程中，在不影响项目建设的前提下，经公司董事会决策并披露后，公司可以将暂时闲置的募集资金进行现金管理，其投资的产品须符合以下条件：
(一) 安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺;
(二) 流动性好；
(三) 投资产品的期限不得超过 12个月。
投资产品不得质押，产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或者用作其他用途。
第十一条使用闲置募集资金投资产品的，应当经公司董事会审议通过，监事会发表明确同意意见。公司应当在董事会会议后 2个工作日公告下列内容：
(一) 本次募集资金的基本情况，包括募集时间、募集资金金额、募集资金净额及用途等;
(二) 闲置募集资金投资产品的名称、额度、期限及预期收益率;
(三) 投资产品的收益类型、收益分配方式、投资范围及安全性;
(四) 闲置募集资金投资产品对当次募集资金使用和公司日常经营的影响；
(五) 董事会出具的意见；
(六) 监事会出具的意见。
第十二条公司闲置募集资金暂时用于补充流动资金的，应当经董事会审议通过并披露，并经监事会发表明确同意意见，且应当符合以下条件：
(一) 不得变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行;
(二) 已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金(如适用);
(三) 单次补充流动资金时间不得超过 12个月。
闲置募集资金用于补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或者间接安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债公司债券等的交易。
第十三条在募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次募集资金净额低于上述项目拟投入募集金额，不足部分公司自筹解决。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，涉及变更募集资金用途的，应按照本办法第十四条的规定履行相关程序。以募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金的，应当经公司董事会审议通过、监事会发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。
第十四条公司募集资金应当按照发行文件所列用途使用。
公司募集资金用途发生变更的，必须经董事会、股东大会审议通过，经监事会发表明确同意意见且经相关债券持有人会议审议通过后方可变更。债券持有人会议的召集、召开、表决及决议等事项按照相关债券《持有人会议规则》的规定执行。
审议后 2个交易日内公告以下内容：
(一) 原募集资金用途及变更的具体原因;
(二) 拟变更的募集资金用途;
(三) 董事会对变更募集资金用途的意见；
(四) 监事会对变更募集资金用途的意见。
第十六条公司应在债券持有人会议表决截止日次一交易日披露会议决议公告，会议决议公告包括但不限于以下内容：
(一) 出席会议的债券持有人所持表决权情况；
(二) 会议有效性；
(三) 各项议案的议题和表决结果。
第十七条公司财务部应建立募集资金管理和使用台账，详细记录募集资金存放开户行、账号、存放金额、使用项目、逐笔使用情况及其相应金额、使用日期、对应的会计凭证号、对应合同、批准程序等事项。
第十八条公司应当在定期报告中披露公开发行公司债券募集资金的使用情况。非公开发行公司债券的，应当按照债券募集说明书中的约定披露募集资金的使用情况。
第三章附则
第十九条本办法的制定和修改由公司董事会负责。
第二十一条本办法及其修订自公司董事会决议通过之日起生效。