Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
华林证券股份有限公司
关于伊戈尔电气股份有限公司
2018年度定期现场检查报告
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|保荐机构名称：华林证券股份有限公司|被保荐公司简称：伊戈尔电气股份有限公司||||
|保荐代表人姓名：何书茂|联系电话：15986662235||||
|保荐代表人姓名：贺小波|联系电话：18617048484||||
|现场检查人员姓名：贺小波、张勇|||||
|现场检查对应期间：2018年1月-2018年11 月|||||
|现场检查时间：2018年12月17日—12月20日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||

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|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）|√||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）|√||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|√||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）||√|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义||√|

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|务|||
|4.关联交易价格是否公允||√|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形||√|
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√||
|（六）业绩情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况|√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|√||
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√||
|（七）公司及股东承诺履行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√||

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|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||√|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|2018 年 1-9 月期间，公司营业收入为 7.94 亿元，较上年同期下降 0.75%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 2,374.50 万元，较上年同期下降56.80%，经营业绩存在较大的波动性，其主要影响因素为：主要原材料价格上涨、劳动力成本上升、研发费用和管理费用投入增加以及出口订单毛利有所减少。与同行业上市公司相比，公司经营业绩不存在明显异常。|||

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【此页无正文，为《华林证券股份有限公司关于伊戈尔电气股份有限公司 2018年持续督导定期现场检查报告》之签字盖章页】
保荐代表人签名： 年 月 日
年 月 日
保荐机构： 年 月 日
（加盖公章）
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证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2017-033沈阳远大智能工业集团股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 10月19日以电话、邮件形式向公司各董事发出了召开第三届董事会第四次会议(以下简称“本次董事会”)的通知。会议于 2017年 10月 25日上午 10点:30分在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长康宝华先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年第三季度报告
全文及正文的议案》；
根据《证券法》第68条的要求，董事会认为：公司编制的2017年第三季度报告全文及其正文内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观地反映了公司财务状况和经营业绩，同意公司 2017年第三季度报告全文及其正文的报出。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司聘任证券事务代表的议案》。
同意聘任孙琦女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，
任期自董事会会议通过之日起至第三届董事会届满日止（简历附后）。孙琦女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，联系方式为：
电话：024-25162569
传真号码：024-25162732
电子邮箱：sunqi@bltcn.cn
联系地址：辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号
特此公告。
沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会2017年10月26日
附件：简历
孙琦，女，中国国籍，无境外永久居留权，1987年出生，本科学历，会计学专业，曾就职于四环药业股份有限公司证券部，2013年 4月起就职于公司证券部，2014年7月已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
截至本公告日，孙琦女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经查询，其不属于“失信被执行人”,符合《深圳证券交易所上市规则》规定的证券事务代表任职资格条件。
证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2017-031
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25日在深圳市福田区中央西谷大厦16楼公司会议室以现场与通讯的方式召开了公司第四届董事会第二次会议。公司董事陈坤江、张海川、熊科佳、代昆、刘鹏、朱鸣学、李挥出席会议，监事列席会议。
本次会议已于2017年4月19日以电子邮件方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议召开程序、参加董事人数及表决程序符合有关法律规定及本公司《章程》规定，所做决议合法有效。
本次会议由公司董事长陈坤江先生召集和主持。会议以书面表决的方式，逐项审议并通过了如下议案：
1、审议《2017年第一季度报告全文的议案》；
公司《2017年第一季度报告全文》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告，《2017年第一季度报告披露提示性公告》内容将同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告！
深圳市佳创视讯技术股份有限公司董事会2017年4月25日
证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2016-041无锡雪浪环境科技股份有限公司
关于中标候选人公示的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016 年 5 月 21 日，广州公共资源交易网
（http://www.gzggzy.cn/cms/wz/view/index/layout3/index.jsp?siteId=1&channelId=506&infoId=464211）发布了《中标候选人公示》。无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）为广州市第六资源热力电厂烟气净化系统采购及相关服务（项目编号：JG2016-2445）项目中标候选人中的第一候选人。现将有关内容公告如下：
一、拟中标项目公示情况
1.项目名称：广州市第六资源热力电厂烟气净化系统采购及相关服务
2.招标人：广州环保投资集团有限公司
3.投标价格：9,838.80万元
4.公示期限：三天（2016年5月21日—2016年5月23日）
5.公示媒体：广州公共资源交易网
二、拟中标项目对公司业绩的影响
若公司能够签订正式项目合同并顺利实施，将对公司经营业绩产生积极影响，且不会影响公司经营的独立性。
三、风险提示
由于上述项目目前尚处于中标候选人公示期，在公示期内，公司仅为第一名的中标候选人，能否最终中标，并签订正式项目合同，尚存在一定的不确定性。
公司若收到上述招标项目的《中标通知书》，将及时披露项目中标的有关情况。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会 2016年5月23日
证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2018-019湖南大康国际农业食品股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于 2018年 3月 28日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2018年 4月 2日在公司会议室以通讯表决的方式召开。
应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。
经参加会议监事认真审议后形成以下决议：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司聘请保荐机构为本次非公开发行股票提供服务的议案》。
根据表决结果，同意聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司为公司此次非公开发行保荐机构、主承销商和持续督导机构。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于 2018年为部分子公司提供担保预计的议案》。
根据表决结果，同意公司对控股子公司融资担保额度为67.56亿元；对控股子公司贸易合同项下的担保额度为 20亿元；控股子公司对外担保额度为 1.91亿元，合计担保总额为 89.47亿元。在担保期间 2018年 3月 15日至 2019年 6月 30日内，到期展期和再展期、新增借款、票据贴现、国际贸易融资、贸易合
同担保或其他形式的流动资金融资。该事项尚需提交公司股东大会进行审议通过。
内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2018年为部分子公司提供担保预计的公告》（公告编号：2018-015）。
三、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》。
根据表决结果，同意公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，滚动购买的总额为不超过10亿元。
理财产品发行主体为商业银行并出具保本承诺，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品。该投资品种不涉及到《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号——风险投资》的规定，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。该事项尚需提交公司股东大会进行审议通过。
内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的公告》（公告编号：2018-016）。
四、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。
根据表决结果，同意公司变更项目“乳及乳制品项目”中的27,935.12万元，变更“收购Belagrícola和 LandCo股权项目”中的 36,252.21万元，将上述合计 64,187.33万元变更用于“中巴供应链集成增值平台建设项目”。该事项尚需提交公司股东大会进行审议通过。
内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2018-017）。
特此公告。
湖南大康国际农业食品股份有限公司监事会
证券代码：002243 股票简称：通产丽星 公告编号：2019-065号关于收到中国证监会上市公司并购重组委员会审核
公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 10月14日收到中国证券证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，会议具体时间以中国证监会官网公告为准。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，公司将在并购重组委会议时间明确后，披露重组委会议安排公告，并申请公司股票在开会当日停牌。公司将在重组委审核结果出具后，及时履行信息披露义务并申请股票复牌。
公司将严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
深圳市通产丽星股份有限公司董事会2019年10月14日
广东韶钢松山股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
作为广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着忠实、诚信、勤勉的职业态度，在公司的大力支持下，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和本公司章程的规定，认真独立地履行职责，切实维护公司和全体股东的利益，充分发挥了独立董事的作用。现将我们2015年度的履职情况报告如下：
一、独立董事任职情况
公司第七届董事会由11名董事组成，其中独立董事4人。2015年5月20日，公司2014年度股东大会审议通过了公司《关于董事会换届选举的议案》，公司第七届董事会独立董事为游达明先生、冯育升先生、林睦翔先生、莫玲女士，公司第六届董事会独立董事苏群先生、姚木成先生、陈青女士、迟京东先生任期满离任。目前，独立董事在公司董事会专业委员会任职情况分别如下：
1.审计委员会委员：独立董事林睦翔先生、独立董事莫玲女士。
2.提名委员会委员：独立董事游达明先生、独立董事冯育升先生。
3.薪酬与考核委员会委员：独立董事游达明先生、独立董事莫玲女士。
二、出席公司会议情况
2015年度，公司共召开14次董事会，4次股东大会。作为独立董事，我们认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。
（一）出席董事会会议的情况
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|姓名|应参加董事会(次)|亲自出席(次)|委托出席(次)|缺席(次)|
|苏群|6|6|0|0|
|姚木成|6|6|0|0|
|陈青|6|6|0|0|
|迟京东|6|6|0|0|
|游达明|8|8|0|0|
|冯育升|8|8|0|0|
|林睦翔|8|8|0|0|
|莫玲|8|8|0|0|

报告期内，我们对公司本年度的董事会各项议案及其他非董事会议案事项没有提出
异议的情况，对董事会的各项议案均投了赞成票。
（二）列席股东大会会议情况
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|姓名|应参加次数(次)|亲自出席(次)|委托出席(次)|缺席(次)|
|苏群|2|2|0|0|
|姚木成|2|2|0|0|
|陈青|2|2|0|0|
|迟京东|2|2|0|0|
|游达明|2|2|0|0|
|冯育升|2|2|0|0|
|林睦翔|2|2|0|0|
|莫玲|2|2|0|0|

三、发表独立意见情况
2015年度，我们谨慎审查各项董事会议案，对以下重大事项发表了独立意见：2015年1月28日，于公司第六届董事会2015年第一次临时会议，对公司提交的《关于公司控股股东解除承诺的议案》发表了事前认可意见及独立意见。
2015年3月6日，于公司第六届董事会2015年第二次临时会议，对公司提交的《关于开展融资租赁业务的议案》发表了独立意见。
2015年4月24日，于公司第六届董事会第五次会议，对公司董事会换届选举、公司关联方资金往来及对外担保情况、内部控制评价、公司2015年度日常关联交易计划、2015年金融衍生品投资计划及利润分配等事项发表了独立意见。
2015年5月6日，于公司第六届董事会2015年第四次临时会议，对公司提交的《关于向宝钢集团广东韶关钢铁有限公司申请最高8亿元委托贷款之关联交易的议案》发表了独立意见。
2015年5月20日，于公司第七届董事会第一次会议，对公司提交《关于聘任张永生先生为公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》，发表了独立意见。
2015年6月23日，于公司第七届董事会2015年第一次临时会议，对公司提交的《关于会计估计变更的议案》及《关于与创世（上海）融资租赁有限公司开展融资租赁业务
的议案》发表了独立意见。
2015年8月28日，于公司第七届董事会2015年第三次临时会议，对公司控股股东及
其他关联方占用公司资金、对外担保的情况进行了核查，并发表了独立意见。
2015年10月19日，于公司第七届董事会2015年第四次临时会议，对公司提交的《关于与广东恒孚融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》发表了独立意见。
2015年11月16日，于公司第七届董事会2015年第六次临时会议，对公司提交的《关于向全资子公司宝钢特钢韶关有限公司出售资产的议案》、《关于与广州祥佳融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》发表了独立意见。
2015年12月9日，于公司第七届董事会2015年第七次临时会议，对公司提交的《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》、《关于与上海欧冶材料技术股份有限公司的关联交易的议案》发表了独立意见。
四、董事会专业委员会在本报告期的履职情况
作为公司的独立董事和董事会各专业委员会成员，我们严格按照国家法律法规的有关规定及本公司董事会各专业委员会工作细则，勤勉尽责、实事求是地开展各项工作，具体情况如下：
（一）审计委员会履职情况：
在年报审计工作期间，及时跟踪公司2015年度公司财务报告审计工作进展情况，认真审阅公司初步编制的财务会计报表，并就有关问题进行沟通，出具审议意见；同时，在会计师出具初步审计意见后，及时召开会议，对财务报告进行审议，保证财务报告的真实、合法。
（二）提名委员会履职情况：
认真审核候选高管的任职资格，向董事会提名合格人选。2015年度，审核《关于推荐王少杰先生为公司董事候选人的函》、《关于推荐卢学云先生为公司董事候选人的函》及《关于推荐刘二先生为公司董事候选人的函》等事项。
（三）薪酬与考核委员会履职情况：
对公司董事、监事、高级管理人员重点绩效指标和重大事项进行深度评估并提出优化意见和建议。深入了解公司三项制度改革情况，对深化人事制度改革提出专业意见，参与中层管理人员2015年度绩效评价工作。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1.勤勉独立，有效履职。对公司重大事项进行事前审核，对提交董事会、董事会专业委员会审议的议案，认真查阅相关文件，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎行使表决权。
2.重视和关注公司信息披露工作，使公司能够严格执行信息披露的有关规定，及时、真实、准确、完整地披露信息。
3.重视和关注公司治理、关联交易、资金往来、制度建设等方面的工作，及时跟踪
行业发展及公司经营信息，探讨生产经营情况，并提出建议，努力提高公司规范运作和科学决策水平。
4.重视和关注监管部门的业务通知和监管意见，督促公司管理层执行落实有关监管意见，并及时进行反馈。
5.积极学习相关法律法规和规章制度，不断加深认识和理解，切实提高对投资者利益的保护能力。
6.认真履行内幕信息知情人登记义务，积极配合公司完成登记事项，有效地避免了内幕交易及敏感期违规买卖公司股票事项的发生。
六、其他工作情况
1.无提议召开董事会、股东大会情况；
2.无公开向股东征集投票权情况；
3.无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
4.无聘请外部审计机构和咨询机构进行审计的情况。
以上是我们在2015年度履行职责情况的报告，在今后的履职过程中，我们将按照相关法律法规的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，对董事会决议事项发表独立、客观意见，进一步提高公司科学决策水平，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。
签字页）
广东韶钢松山股份有限公司第七届董事会独立董事：
游达明 冯育升
林睦翔 莫玲
2016年4月19日
北京纬文律师事务所
关于安徽盛运环保（集团）股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：安徽盛运环保（集团）股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规章、规范性文件和《安徽盛运环保（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京纬文律师事务所（以下简称“本所”）接受安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席并见证了公司 2017年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会相关事项依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了以下相关文件，并进行了必要的核查、验证：
1.《公司章程》；
2.公司于2017年5月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《安徽盛运环保（集团）股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告》；
3.公司董事会于 2017年 5月 20日在巨潮资讯网发布的《安徽盛运环保（集团）股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》；
4.本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
5.本次股东大会会议文件。
公司向本所保证并承诺，其向本所及经办律师提供的所有文件资料（包括原始书面材料、副本材料、电子材料、复印件）均真实、准确、完整、有效，并无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处；所有副本材料及电子材料均与正本一致，所有复印件均与原件一致；所有文件资料上的签名和印章都是真实的；并且已向本所及经办律师披露了为出具本法律意见书所需的全部事实。
本所同意公司将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告。本法律意见书仅用于公司本次股东大会见证之目的，除此之外，未经本所同意，不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据《证券法》、《公司法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.本次股东大会的召集
2017年 5月 19日，公司召开第五届董事会第十三次会议，决议召集本次股东大会。2017年 5月 20日，公司董事会在中国证监会指定的信息披露媒体公告了《安徽盛运环保（集团）股份有限公司关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》。
上述会议通知中载明了本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议召集人、股权登记日、出席会议对象、提交会议审议的事项、现场及网络投票程序、表决权、会议登记办法、会议联系人及联系方式等事项。
2.本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。
现场会议于 2017年 6月 6日（星期二）13:30在安徽省桐城市公司总部五楼会议室召开。
网络投票时间为2017年6月5日至2017年6月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 6月 6日 9:30至11:30， 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年6月5日15:00至2017年6月6日15:00的任意时间。
本所认为，公司于本次股东大会召开 15日前由公司董事会发布了会议通知，股权登记日与会议日期之间的间隔不多于 7个工作日，会议实际召开时间、地点、方式、审议的事项等与会议通知中所载明的内容一致，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
1.出席本次股东大会人员的资格
（1）出席现场会议的人员
根据对现场出席本次股东大会的人员提交的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡、授权委托书等的查验，现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共4名，代表股份数为181,179,000股，占公司有表决权股份总数的13.7262%。
公司部分董事、监事及董事会秘书现场出席了本次会议，部分其他高级管理人员列席了本次会议。
本所认为，上述出席和列席本次股东大会人员资格合法有效，符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（2）参加网络投票的人员
根据公司提供的通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票情况的相关数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共 1名，代表股份数为 4,200股，占公司有表决权股份总数的0.0003％。
2.本次股东大会召集人资格
经本所律师核查，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的提案与表决
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式对会议通知所载明的提案进行了表决。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师进行计票、监票，并当场公布了表决结果。公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向公司流通股东提供了网络投票平台。
根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东大会对各项议案的表决结果如下：
1.《关于为桐城盛运环保电力有限公司提供担保的议案》
同意 181,179,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9977％；反对4,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果为通过。
2.《关于北京中科通用能源环保有限责任公司为安庆皖能中科环保电力有限公司提供担保的议案》；
同意 181,179,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9977％；反对4,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果为通过。
3.《关于为阜新中科环保电力有限公司提供担保的议案》
同意 181,179,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9977％；反对4,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果为通过。
4.《关于锦州中科绿色电力有限公司提供担保的议案》
同意 181,179,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9977％；反对4,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果为通过。
本次股东大会的会议记录及决议已由现场出席本次股东大会的董事签字确认。
本所认为，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
（下接签字页）
（本页无正文，为《北京纬文律师事务所关于安徽盛运环保（集团）股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书》签字页）
北京纬文律师事务所
单位负责人： 经办律师：
朱金峰 朱金峰
高堂
证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2017-032广东安居宝数码科技股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称“公司”或“安居宝”)于2017年6月9日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更募集资金存放专户的议案》，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
近日,公司就上述变更募集资金专户事宜与西南证券股份有限公司、广州银行股份有限公司昌岗路支行完成了《募集资金三方监管协议》的签署工作，协议主要内容公告如下：
甲方：广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：广州银行股份有限公司昌岗路支行（以下简称“乙方”）
丙方：西南证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 800162841820988，截至2017年06月13日，专户余额为 124,125,706.06元。
该专户仅用于甲方研发中心建设项目、其他与主营业务相关的运营资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
募集资金存放期间，公司可根据需要在专户银行开立活期存款账户及定期存款账户。单位定期存款开户证实书到期后，协议三方如无异议，本协议中的监管资金将在该行继续以定期存款的方式管理,并通知丙方。甲方单位定期存款开户证实书不得质押。
甲方定期存款明细如下：
|||||
|-|-|-|-|
||单位定期存款|||
|存入方式||金额（万元）|期限|
||开户证实书号|||
|一年定期|10031094|3000|20170614-20180614|
|一年定期|10031095|2000|20170614-20180614|
|一年定期|10031096|6410|20170614-20180614|
|一年定期|10031097|1000|20170614-20180614|

甲方承诺上述单位定期存款开户证实书到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以单位定期存款方式续存，并通知丙方。甲方单位定期存款开户证实书不得质押。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人_唐异_、_刘勇_可以于乙方对公营业时间到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元或募集资金净额的10%（按照孰低原则），乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，
应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书
面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人、负责人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司董事会 2017年7月 3日
大连智云自动化装备股份有限公司
监事会对第三届监事会第八次会议有关事项的审核意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对有关事项发表如下意见：
一、关于公司《2014年年度报告全文及摘要》的审核意见
经认真审阅公司《2014年年度报告全文及摘要》及相关资料，监事会认为：董事会编制和审核《2014年年度报告全文及摘要》的程序符合行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、关于公司《2014年度利润分配预案》的审核意见
公司2014年度利润分配预案为：以现有总股本121352736股为基数，每10股派发0.30元(含税)现金股利,共派送现金3,640,582.08元(含税)。剩余未分配利润90,845,929.61元结转以后年度分配。
监事会认为：公司2014年度利润分配预案是在根据公司财务状况、综合考虑全体投资者利益的基础上制定的，符合《公司章程》中有关利润分配的规定，监事会同意公司2014年度利润分配预案。
三、关于公司《2014年度内部控制自我评价报告》的审核意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《创业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规的规定，公司对内部控制进行了自我评价并出具了《2014年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并得到有效地执行，保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司可持续发展。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司《2014年度内部控制自我评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
四、关于公司《2014年度募集资金存放和使用情况专项报告》的审核意见
经审核公司《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》，监事会认为：公司募集资金的存放与使用严格遵照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》及《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金及闲置募集资金使用》等相关规则制度的要求，未发生违规存放和使用募集资金的行为。
五、关于公司2014年度关联交易事项的审核意见
监事会对公司2014年度关联交易进行了审核，认为：2014年公司未发生重大关联交易事项及日常关联交易行为,不存在任何内部交易，不存在损害公司和股东利益的行为。
六、对股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期及预留期权第一个行权期未达到行权条件并对相应期权予以注销的审核意见
根据《股权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期与预留期权第一个行权期未达到行权条件，公司董事会对激励对象相应获授股票期权予以注销，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，不会对公司的经营业绩产生重大影响，不会影响全体股东，尤其是中小股东的利益。
（以下无正文）
（本页无正文，仅为《大连智云自动化装备股份有限公司监事会对第三届监事会第八次会议有关事项的审核意见》之签字页）
1、史爽（签字）
2、吴倩（签字）：
3、李静思（签字）：
大连智云自动化装备股份有限公司
监事会
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2017-010浙江金洲管道科技股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金洲管道”）于 2017年 1月 10日发布《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-001），因大股东金洲集团有限公司正在筹划转让其持有的金洲管道股份及公司控制权变更事宜，鉴于该事项尚存在不确定性，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：金洲管道，证券代码：002443）已于2017年1月10日开市起停牌。
公司于2017年1月17日发布《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-002）；2017年 1月24日发布《关于重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2017-003），拟筹划非公开发行股票募集资金事项，募集资金用途涉及重大资产购买，标的资产所属军工行业，公司股票继续停牌；2017年 2月 7日发布《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-006）。公司于2017年2月10日披露了《关于继续停牌暨筹划重大资产重组的公告》（公告编号：2017-007），经公司及相关各方协商与论证，终止上述非公开发行股票募集资金事项，并拟以发行股份、支付现金或两者相结合的方式购买军工类资产，本次交易构成重大资产重组事项。经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年2月 10日开市起转入重大资产重组事项并继续停牌；2017年2月17日发布了《关于重大事项重组的进展公告》（公告编号：2017-008）；2017年2月24日发布了《关于重大事项重组的进展公告》（公告编号：2017-009）。
截至本公告披露日，上述公司股份转让及控制权变更事宜相关工作正在如期进行，公司及相关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工作，涉及的标的资产的审计、评估等工作尚在进行中。公司将在相关工作完成后召开董事会，审议重大资产重组的相关议案。因本次重大资产重组事项尚存在不确定性，为保证公
平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票自 2017年 3月3日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，公司信息披露内容均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会2017年 03月02日
广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《广东雄塑科技集团股份有限公司章程》、《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事工作细则》等法律法规、规范性文件的相关规定，我们作为广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雄塑科技”）的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，我们对公司第三届董事会第二次会议审议的相关事项进行了认真核查并发表如下独立意见：
一、关于公司关联交易及控股股东、其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定和要求，在查阅公司提供的有关资料，了解相关情况后，对截至2019年6月30日的公司关联交易及控股股东、其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真查验，现就此发表独立意见如下：
1、报告期内，公司无重大关联交易事项。
2、报告期内，公司未与关联方发生资金往来，不存在公司控股股东、实际控制人及其附属企业、公司持股50%以下的关联方非经营性占用公司资金的情况。截至2019年6月30日止，公司不存在控股股东、其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
3、报告期内，公司对全资子公司广西雄塑科技发展有限公司（以下简称“广西雄塑”）与广东雄塑科技实业（江西）有限公司（以下简称“江西雄塑”）提供担保额度共计7,000万元的连带责任保证。截至报告期末，公司实际担保金额为0元。
具体担保明细如下：
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||担保方||担保对象||担保类型||担保金额（万元|）||担保期限||担保合同签署时间|
|1||雄塑科技||江西雄塑||连带责任保证||1,000|||-||无||
|2||雄塑科技||广西雄塑||连带责任保证||6,000|||||无||
|合计||||||||7,000|||-||-||

上述公司对子公司的连带责任担保事项已经按照法律法规、《公司章程》及公司《对外担保管理制度》的规定履行了必要的审议程序。公司对子公司提供连带责任担保系为支持公司子公司业务发展，且公司子公司经营情况良好、财务状况稳健，公司对其经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，担保风险较小。
4、报告期内，公司除上述两项为全资子公司提供连带责任保证外，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保的情况，公司的控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
二、关于公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经对公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况进行核查，我们认为：公司 2019年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会编制的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、关于公司会计政策变更的独立意见
经审查，公司独立董事认为：根据财政部颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）规定对公司会计政策进行相应变更，本次变更是公司根据财政部《修订通知》进行的变更，属于国家法律法规的相关要求，符合目前会计准则及财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签名：
郑建江 赵建青 范荣
年 月 日
证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2018-188
欧菲科技股份有限公司
关于闲置募集资金补充流动资金归还的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2017年11月6日，欧菲科技股份有限公司(下称“公司”)召开第三届董事会第四十四（临时）会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证2016年非公开发行股票募集资金投资项目建设资金需求的前提
下，使用66,000万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，补充期限为12个月，自2017年11月7日至2018年11月6日止，可节省财务费用约2,871万元。详见公司于2017年11月8日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-157）。
2018年1月25日，公司已经将2,000万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户，详见公司于2018年1月26日披露的《关于提前归还部分补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2018-016）。
2018年3月8日，公司已经将3,000万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户，详见公司于2018年3月9日披露的《关于提前归还部分补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2018-040）。
2018年3月26日，公司已经将5,000万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户，详见公司于2018年3月28日披露的《关于提前归还部分补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2018-053）。
2018年6月6日，公司已经将6,000万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户，详见公司于2018年6月7日披露的《关于提前归还部分补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2018-098）。
2018年6月21日，公司已经将2,000万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户，详见公司于2018年6月22日披露的《关于提前归还部分补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2018-104）。
2018年7月2日，公司已经将12,000万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户，详见公司于2018年7月4日披露的《关于提前归还部分补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2018-113）。
2018年9月5日，公司已经将6,000万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户，详见公司于2018年9月7日披露的《关于提前归还部分补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2018-145）。
2018年9月19日，公司已经将8,000万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户，详见公司于2018年9月21日披露的《关于提前归还部分补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2018-153）。
2018年10月10日，公司已经将5,000万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户，详见公司于2018年10月12日披露的《关于提前归还部分补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2018-164）。
2018年11月6日，公司将剩余17,000万元资金归还并存入公司募集资金专用账户。
截至本公告日，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金已经全部归还至募集资金账户。
公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
欧菲科技股份有限公司董事会2018年11月6日
||||
|-|-|-|
|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2018-081|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
监事会关于 2018年限制性股票激励计划
激励对象名单的公示情况说明及核查意见
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
一、公示情况及核查方式
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《珠海和佳医疗设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司监事会结合公示情况对《珠海和佳医疗设备股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）激励对象人员名单进行了核查，相关公示情况及核查方式如下：
1、公司对激励对象的公示情况。
公司于 2018年 8月 22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《激励计划（草案）》及其摘要、《公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《公司 2018年限制性股票激励计划激励对象名单》等公告，并于 2018年 8月 22日通过在公司公告栏张贴名单的方式公示了《公司 2018年限制性股票激励计划激励对象名单》，公示时间为2018年8月22日至2018年9月2日。在公示期限内，凡对公示的激励对象或对其信息有异议者，可及时以电子邮件、专人送达或快递方式向公司人力资源部廖妙祺反映。
截至本公告披露日，公司监事会未收到任何异议。
2、关于公司监事会对拟激励对象的核查方式。
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、拟激励对象与公司签订的劳动合
同、拟激励对象在公司担任的职务等。
二、监事会核查意见
根据《管理办法》、《公司章程》，公司对拟激励对象名单及职务的公示情况结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
1、列入本次《激励计划（草案）》激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公司实施本计划时在公司任职并对公司经营业绩和未来发展有直接影响的董事、高级管理人员、核心管理人员、核心技术（业务）骨干人员。
4、激励对象均不存在下述任一情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
5、激励对象中不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
珠海和佳医疗设备股份有限公司监事会2018年9月3日
泰禾集团股份有限公司
《公司章程》修订对照表
为顺应公司品牌战略规划、完善公司治理结构，根据《公司法》和《上市公司章程指引》的有关规定，对《公司章程》的相关条款进行修订。具体修订情况如下：
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|序号|原《章程》条款|修订后《章程》条款|
|1|第四条 公司注册名称：中文全称：泰禾集团股份有限公司英文全称：TAIHOT GROUP CO.,LTD|第四条 公司注册名称：中文全称：泰禾集团股份有限公司英文全称：TAHOE GROUP CO.,LTD|
|2|第一百二十四条 公司设总经理（总裁）1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理（副总裁）5～9 名，由董事会聘任或解聘。公司总经理（总裁）、副总经理（副总裁）、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。|第一百二十四条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理 8～12名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。公司设总裁 1名，公司总经理可以兼任；设副总裁 8～12名，公司副总经理可以兼任。总裁、副总裁由董事会聘任或解聘。|
|3|第一百九十七条 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。|删除第一百九十七条|

除《公司章程》第一百二十四条外，《公司章程》其余涉及公司内部“总经理（总裁）”、“副总经理（副总裁）”均改为“总经理”、“副总经理”的称谓。
除上述修改外，公司章程其他条款保持不变。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月三十日
证券代码：002317 公告编号：2016-021广东众生药业股份有限公司关于公司及子公司
收到药物临床试验批件和审批意见通知件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）、全资子公司广东华南药业集团有限公司及控股子公司湖北凌晟药业有限公司收到国家食品药品监督管理总局核发的《药物临床试验批件》和《审批意见通知件》，主要内容如下：
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|药物名称|文件类型|批件号|剂型|规格|注册分类|申请人|审批结论(cid:10)|
|度他雄胺（Dutasteride）|《审批意见通知件》|2016L01815|原料药|-|化学药品|湖北凌晟药业有限公司；广东华南药业集团有限公司；济南百诺医药科技开发有限公司|根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，同意本品制剂进行人体生物等效性（BE）试验。|
|度他雄胺软胶囊(Dutasteride SoftCapsules)|《药物临床试验批件》|2016L02233|胶囊剂|0.5mg|化学药品第6类|广东华南药业集团有限公司|根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，同意本品进行人体生物等效性（BE）试验。|
|盐酸莫西沙星(Moxifloxacinhydrochloride)|《审批意见通知件》|2016L01989|原料药|-|化学药品|广东众生药业股份有限公司；南京华威医药科技开发有限公司|根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，同意本品制剂进行临床试验。|

度他雄胺软胶囊的适应症为：治疗良性前列腺增生症的中、重度症状。用于中、重度症状的良性前列腺增生症患者，降低急性尿潴留（AUR）和手术的风险。
公司已取得盐酸莫西沙星滴眼液的《药物临床试验批件》，具体内容详见公
司 2015年 11月 24日披露的《关于获得药物临床试验批件的公告》2015-134。
盐酸莫西沙星滴眼液是典型的氟喹诺酮类抗感染药物，主要用于治疗由以下易感
证券代码：002317 公告编号：2016-021性生物体引起的细菌性结膜炎：绿色气球菌、棒状杆菌、粪肠球菌、藤黄细球菌、阿尔莱葡萄球菌、金黄色葡萄球菌、头葡萄球菌、表皮葡萄球菌、溶血性葡萄球菌、腐生性葡萄球菌、瓦氏葡萄球菌、轻型链球菌、肺炎链球菌、链锁状球菌、大肠杆菌、流感(嗜血)杆菌、肺炎杆菌、短小棒状杆菌、沙眼衣原体。
公司将按照国家食品药品监督管理总局审批意见通知件及药物临床试验批件的要求，组织实施盐酸莫西沙星滴眼液及度他雄胺软胶囊的临床试验。
鉴于临床试验研究具有周期长、投入大的特点，盐酸莫西沙星滴眼液及度他雄胺软胶囊对公司业绩产生影响的时间不确定。公司将按规定对上述项目后续进展情况履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一六年三月十四日