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证券代码：002033 证券简称：丽江旅游 公告编号：2014004丽江玉龙旅游股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议于2014年2月20日以传真通讯方式召开，公司已于2014年2月15日以通讯方式发出了会议通知，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
公司董事会同意以募集资金8,890.66万元置换先期投入募投项目的部分自筹资金，具体内容详见登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
独立董事关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的独立意见:
(1)公司以募集资金8,890.66万元置换先期投入募投项目的部分自筹资金的行为符合公司董事会、股东大会审议通过的《公司非公开发行股票预案》及相关法律法规的要求。
(2)公司已聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会关于《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》进行了审核，保荐机构也对此进行了核查并出具了同意的核查意见。
(3)董事会决定以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的批准程序符合证监会、交易所有关募集资金使用和管理的要求。
(4)我们一致同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的部分自筹资金。
独立董事:杨桂华 魏勇 邓志民
三、备查文件
1、经与会董事签字的《表决票》及加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的独立意见。
特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会2014年2月21日
证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号： 2014-26海伦钢琴股份有限公司
关于取得实用新型专利证书的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到三项国家知识产权局颁发的《实用新型专利证书》，具体内容如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|专利号|专利名称|专利类型|专利申请日|授权公告日|专利权人|
|1|ZL 2013 20665714.5|一种三角琴背架张紧结构|实用新型|2013-10-25|2014-04-16|海伦钢琴股份有限公司|
|2|ZL 2013 20665720.0|一种立式钢琴的音板|实用新型|2013-10-25|2014-04-16|海伦钢琴股份有限公司|
|3|ZL 2013 20665664.0|一种弧形钢琴踏瓣|实用新型|2013-10-25|2014-04-23|海伦钢琴股份有限公司|

公司已根据市场需要将上述三项专利逐步应用于公司钢琴产品。此三项专利证书的取得将进一步提升公司在行业内的技术优势，更有效地保护公司的自主知识产权，形成持续创新机制，提高公司核心竞争力。
海伦钢琴股份有限公司董事会
证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2017-050博士眼镜连锁股份有限公司
关于变更注册地址并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月12日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，因公司经营发展需要，同意公司变更注册地址并修订《公司章程》。具体情况如下：
一、注册地址变更情况
变更前公司注册地址为：深圳市福田区金田路与福中路交界东南荣超经贸中心502
变更后公司注册地址为：深圳市罗湖区深南东路 5016号京基一百大厦 A座2201-02单元
二、修订《公司章程》情况
根据上述注册地址的变更情况，拟对《公司章程》的相关内容进行修订：
原条款：
第五条公司住所：深圳市福田区金田路与福中路交界东南荣超经贸中心502；邮政编码为518038。
修订为：
第五条深圳市罗湖区深南东路5016号京基一百大厦A座2201-02单元；邮政编码为518001。
上述关于公司变更注册地址及修订《公司章程》事项尚需提交公司 2017年第三次临时股东大会以特别决议通过，董事会提请股东大会授权董事会指定专人办理前述事项的工商登记手续，最终以工商行政管理机关核准的信息为准。
三、备查文件
1、《博士眼镜连锁股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。
特此公告。
博士眼镜连锁股份有限公司董事会二〇一七年十月十二日
证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2019-072恒信东方文化股份有限公司
关于增加 2019年度日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增加2019年度日常关联交易预计额度的概述
恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月19日召开第六届董事会第二十六次会议，以同意7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》。为满足公司日常经营业务需要，预计2019年度公司及下属子公司与易视腾科技股份有限公司（以下简称“易视腾科技”）及其合并范围内的子公司发生日常关联交易不超过人民币4,500万元。具体内容详见公司2019年3月21日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于预计2019年度日常关联交易的公告》。
2019年8月22日，公司召开第六届董事会第三十一次会议，以同意7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》。
因公司日常经营业务发展的需要，增加公司2019年度与易视腾科技及其合并范围内的子公司日常关联交易额度不超过人民币7,500万元。本次增加后，公司2019年度与易视腾科技及其合并范围内的子公司日常关联交易额度预计为12,000万元。
关联董事裴军先生回避表决了本议案。公司董事裴军先生自 2013年 5月至2019年5月担任易视腾科技董事，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。
公司独立董事对本次关联交易事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。
本次增加日常关联交易预计额度在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||关联人|||||||||||
||关联交易||关联交易||关联交易||原2019年度|截至披露日||||增加后预计2019|
|||||||||||增加额度|||
||类别||内容||定价原则||预计金额|已发生金额||||年度发生总额|
|向关联人采购商品||易视腾科技及其合并范围内的子公司|采购商品|市场定价||4,500||4,626.47|7,500||12,000||
|合计||||||4,500||4,626.47|7,500||12,000||

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
2018年度，公司与易视腾科技之全资子公司视加天辰科技有限公司（以下简称“视加天辰”）发生日常关联交易情况如下表：
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||2018年1月—12月实际||实际发生额占同|
||关联交易类别||关联人||关联交易内容||关联交易定价原则|||||
||||||||||发生金额（不含税）||类业务比例（%）|
|向关联人采购商品||视加天辰||采购商品||市场定价||311.90||0.49%||
|合计||||||||311.90||0.49%||

二、关联人介绍和关联关系
（1）企业名称：易视腾科技股份有限公司
（2）住所：无锡菱湖大道97-1号大学科技园立业楼C区4楼
（3）设立时间：2008年10月22日
（4）注册资本：17,548.8857万人民币
（5）法定代表人：侯立民
（6）经营范围：互联网的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；软件的开发；计算机系统集成；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；计算机、软件及辅助设备的销售；电子产品的研发、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术外）；设计、制作、代理和发布国内广告业务。
（7）截至目前，易视腾科技的股权结构为：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||持股比例|
|1||朗新科技股份有限公司||96%||
|2||无锡金投领航产业升级并购投资企业（有限合伙）||4%||
|合计||||100%||

（8）主要财务数据：截至2018年12月31日，易视腾科技总资产为201,842.91万元，净资产为 132,359.62万元。2018年度实现营业收入 165,620.45万元，净利润18,779.18万元。
（9）与上市公司的关联关系：董事裴军先生自 2013年 5月至 2019年 5月担任易视腾科技董事，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.6条第（二）款规定的关联关系情形。
（10）履约能力分析：公司认为易视腾科技财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，在日常交易中能够履行合同约定，不存在履约能力障碍。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易定价政策和定价依据
公司与关联人的关联交易的定价遵循市场化原则，以市场价格为基础，经双方协商一致后确定。日常业务过程中涉及的交易价格、收付款安排和结算方式均遵循公司一般商业条款，交易价格均按照公开、公平、公正的原则进行。
（二）关联交易协议签署情况
关联交易协议将由公司与关联人根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易的目的和对本公司的影响
公司本次增加2019年度日常关联交易预计额度是公司业务发展和日常经营
所需，符合相关法律法规及制度的规定。此部分关联交易可以发挥交易双方利用各自技术、市场、渠道等方面的优势，实现优势互补和资源共享，符合公司经营发展的需要。关联交易定价公允，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，在业务、人员、资产、财务等方面不影响公司的独立性。
五、独立董事事前认可意见和独立意见
公司独立董事发表事前认可意见如下：我们认真审阅了本次增加 2019年日常关联交易预计额度相关文件，认为本次增加关联交易额度事项符合公司业务发展和正常经营需要，上述关联交易事项是在平等、互利的基础上进行的，执行价格及条件公允，不影响公司运营的独立性，不存在损害公司及股东利益，特别是
中小股东利益的情形。我们对该事项事前认可，同意将该事项提请公司董事会审议，关联董事应当回避表决。
公司独立董事发表独立意见如下：本次增加的 2019年日常关联交易预计额度符合公司业务发展和正常经营需要，关联交易事项均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形；审议决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定，关联董事已依法回避表决。因此，我们同意公司本次增加 2019年度日常关联交易预计额度事项。
六、监事会意见
经审核，监事会认为：本次增加 2019年度日常关联交易预计额度事项是基于公司日常经营业务发展所需，公司与关联人的关联交易遵循公平合理、协商一致的市场原则，交易定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的情形；关联董事已依法回避表决，董事会审议与决策程序合法合规。同意公司本次增加 2019年度日常关联交易额度事项。
七、备查文件
1、第六届董事会第三十一次会议决议；
2、第六届监事会第二十三次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
恒信东方文化股份有限公司董事会
二零一九年八月二十二日
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2016- 057债券代码：112287 债券简称：15海投债
海航投资集团股份有限公司
2015年面向合格投资者公开发行公司债券
2016年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：海航投资集团股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称“本期债券”）付息期的债权登记日为2016年10月19日，凡在2016年10月19日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利；2016年10月19日后买入本期债券的投资者不享有获得本次利息款的权利。
海航投资集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年10月20日发行的海航投资集团股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券（简称“15海投债”、债券代码“112287”）至2016年10月20日将期满1年。根据本公司“15海投债”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、发行人：海航投资集团股份有限公司
2、债券名称：海航投资集团股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券
3、债券简称：15海投债
4、债券代码：112287
5、发行总额：16亿元
6、债券期限：3年
7、债券利率：票面利率5.99%
8、起息日：2015年10月20日
9、付息日：2016年至2018年每年的10月20日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，每次付息款项不另计利息。
10、上市时间及地点：本期债券于2015年12月9日在深圳证券交易所上市交易。
二、本次付息方案
按照《海航投资集团股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券票面利率公告》，“15海投债”票面利率为5.99%，每手面值1,000元的本期债券派发利息为59.90元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每1,000元派发利息为47.92元；扣税后非居民企业（包含QFII和RQFII）实际每1,000元派发利息为53.91元）
三、付息债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日为2016年10月19日；
2、除息日为2016年10月20日；
3、付息日为2016年10月20日。
四、付息对象
本次付息对象为：截止2016年10月19日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：中国结算深圳分公司）登记在册的全体“15海投债”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日 2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣
缴管理暂行办法》（国税发［2009］3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII和RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明。
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、相关机构
1、发行人：海航投资集团股份有限公司
地址：北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16层
邮编： 100022
联系人：王艳
咨询电话： 010-50960309
传真： 010-50960300
2、主承销商：中德证券有限责任公司
法定代表人：侯巍
地址：北京市朝阳区建国路81号华贸中心德意志银行大厦22层
联系人：辛志军
联系电话：010-59026635
传真：010-59026602
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系人：赖兴文
联系电话：0755-25938081
特此公告
海航投资集团股份有限公司
董事会
二〇一六年十月十四日
中信国安信息产业股份有限公司监事会
关于 2017年年度报告相关事项的专项说明
一、监事会对公司内部控制评价报告的意见
公司内部控制评价报告的形式、内容符合《企业内部控制基本规范》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号——年度内部控制评价报告的一般规定》及有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行，保证公司财务信息及其他信息的准确、完整、及时，提高公司经营效率和效果。
公司内部控制评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。
二、监事会关于公司计提资产减值准备的专项说明
公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，计提后能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决策程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。
三、监事会关于会计政策变更的专项说明
本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
(以下无正文,为监事会专项说明签字页)
(本页为中信国安信息产业股份有限公司监事会关于2017年年度报告相关事项的专项说明签字页，本页无正文)
监事签字：
二零一八年四月二十五日
宁波先锋新材料股份有限公司独立董事关于
本次重大资产出售暨关联交易的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“上市公司”）的独立董事，对上市公司第四届董事会第二十八次会议审议的上市公司重大资产出售暨关联交易事项发表如下独立意见：
一、关于上市公司重大资产出售暨关联交易方案的独立意见
上市公司拟向先锋乳业集团有限公司出售其通过全资子公司圣泰戈（香港）贸易有限公司持有的Kresta Holdings Limited84.35%的股份（以下简称“本次交易”）。
1、上市公司本次交易的重组报告书（草案）及相关议案在提交上市公司董事会审议前已征得独立董事的事先认可。上市公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了本次交易重组报告书（草案）等各项议案，本次董事会的召集召开及审议表决程序符合我国有关法律、法规和《宁波先锋新材料股份有限公司公司章程》的规定；
2、上市公司符合实施本次交易的各项条件；
3、上市公司本次交易的重组报告书（草案）以及《圣泰戈（香港）贸易有限公司与先锋乳业集团公司之股份买卖协议》等相关文件均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》以及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，本次交易方案具备可操作性；
4、上市公司已聘请具有证券、期货业务资格的审计机构和估值机构对拟出售的资产进行审计、估值，本次审计机构和估值机构具有充分的独立性。上市公司拟出售资产的价格最终系以估值机构出具的估值报告确认的估值结果为参考，并经交易双方协商一致确定，保证了出售资产价格的公允性，不存在损害上市公司及股东利益的情形；
6、本次交易出售资产的交易对方为先锋乳业集团有限公司，系上市公司控股股东、实际控制人卢先锋先生控制的企业。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成重大资产出售，构成关联交易；
7、上市公司已按规定履行了信息披露义务，并与交易对方、相关中介机构签订了保密协议，所履行的程序符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。
综上，我们同意本次重大资产出售暨关联交易，并同意将本次交易涉及和引起的上述事项提交上市公司股东大会审议。
二、关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的独立意见
1、本次估值机构具有独立性
本次聘请的估值机构具有从事证券、期货相关业务资格，除为本次交易提供估值服务业务外，估值机构及其估值人员与上市公司及其股东均无关联关系，也无影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，具有独立性。
2、本次估值假设前提合理
估值机构为本次交易出具《估值报告》的估值假设前提按照国家有关法律法规执行，遵循了市场通行惯例或准则，符合估值对象的实际情况，估值假设前提具有合理性。
3、估值方法与估值目的具有相关性
估值机构在估值过程中采取了与估值目的及标的资产状况相关的估值方法，按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，实施了必要的估值程序，对标的资产采取的估值方法合理，估值方法与估值目的具有相关性。
4、本次估值定价具备公允性
本次估值实施了必要的估值程序，遵循了独立性、客观性、公正性等原则，估值结果客观、公正地反映了估值基准日估值对象的实际情况，各类资产的估值方法适当，本次估值结果具有公允性。本次拟出售资产以估值价值作为定价参考基础，交易价格公平、合理，不存在损害上市公司及其股东利益的情形。
综上所述，上市公司为本次交易所选聘的估值机构具有独立性，估值假设前提合理，估值方法与估值目的具有相关性，出具的《估值报告》估值结论合理，标的资产定价公允，估值机构选择的重要估值参数、估值依据及估值结论具有合理性。我们同意将本次交易有关议案提请股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《宁波新材料股份有限公司独立董事关于本次重大资产出售暨关联交易的独立意见》的签署页）
独立董事签字：
________________ ________________ ________________
荆娴 王溪红 王涛
年 月 日
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2019-027公司关于依非韦伦片（0.6g）注册申请获得受理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）对依非韦伦片（0.6g）完成仿制药研究工作，并上报国家药品监督管理局药品审评中心。2019年3月1日，我公司收到国家药品监督管理局签发的《受理通知书》具体内容如下：
一、药品基本信息
1.产品名称：依非韦伦片
2.剂型：片剂
3.规格：0.6g
4.注册分类：化药4类
5.申请阶段：生产
6.受理号：CYHS1900160国
二、药品其他信息
依非韦伦efavirenz由杜邦默克制药有限公司开发，1998年9月获FDA批准用于抗HIV感染，是世界卫生组织推荐的五种一线抗艾滋病毒药物之一。2003年8月，澳大利亚默沙东生产的依非韦伦片在中国上市销售，商品名为施多宁。目前依非韦伦在全球64个国家或地区上市。在美国，加拿大及欧洲的一部分国家，由百时美施贵宝以SUSTIVA的商品名贩售；而在以外的地区，由默沙东公司——美国默克公司的子公司以STOCRIN的商品名销售。
适应症：本品适用于与其他抗病毒药物联合治疗HIV-1感染的成人、青少年及儿童。
三、对公司的影响
药品研发具有高科技、高风险、高附加值的特点，研究周期较长，研发进度及结
果等均存在不确定性。期间可能受到一些不确定性因素的影响，公司将及时根据后续进展履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会2019年3月5日
证券代码：300459 证券简称：金科娱乐 公告编号：2017-111浙江金科娱乐文化股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

浙江金科娱乐文化股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股东王健先生关于其部分股权质押给兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|王健|否|12,520,000|2017 年6 月12日|2019年6月12日|兴业证券|4.36|个人资金需求|
|王健|否|25,030,000|2017 年6 月12日|2019年6月12日|兴业证券|8.71|个人资金需求|

截至本公告披露日，王健先生共持有公司287,223,332股股份，占公司总股本的18.16%。其所持有上市公司股份累计被质押股份150,285,500股，占公司总股本的9.50%。
王健先生质押的股份目前无平仓风险。
二、备查文件
1、相关机构出具的股份质押登记证明。
特此公告。
浙江金科娱乐文化股份有限公司
董事会
证券代码：002317 公告编号：2014-071广东众生药业股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年9月12日，广东众生药业股份有限公司收到控股子公司湖北凌晟药业有限公司完成工商变更登记的通知。经襄阳市工商行政管理局核准，湖北凌晟药业有限公司已办理完成工商变更登记手续，并取得新的《营业执照》。
具体变更情况如下：
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|-|-|-|
|变更项目|变更前|变更后|
|经营范围|化工原料及中间体的生产、销售、技术开发和咨询服务。（不含危险、监控、易制毒化学品和化学试剂的生产以及其他需要专项审批的项目）；货物进出口、技术进出口及代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。|化工原料及中间体的生产、销售、技术开发和咨询服务。（不含危险、监控、易制毒化学品和化学试剂的生产以及其他需要专项审批的项目）；货物进出口、技术进出口及代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；原料药（度他雄胺、雷奈酸锶、溴芬酸钠、盐酸伊伐布雷定，且有效期至2019年7月 21日止）生产、销售、技术开发及咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会
二〇一四年九月十二日
神州数码信息服务股份有限公司
2013年度
以自筹资金预先投入募集配套资金使用项目
情况专项说明的鉴证报告
索引 页码
专项说明
—以自筹资金预先投入募集配套资金使用项目情况专 1-2
项说明
神州数码信息服务股份有限公司以自筹资金预先投入募集配套资金使用项目情况专项说明
2013年1月1日至2013年12月31日
（本专项说明除特别注明外，均以人民币元列示）
神州数码信息服务股份有限公司
以自筹资金预先投入募集配套资金使用项目情况专项说明
一、募集资金基本情况
根据深圳市太光电信股份有限公司（简称太光电信）2013年第二次临时股东大会决议通过的《关于公司吸收合并神州信息并募集配套资金构成重大资产重组且构成关联交易的议案（修订）》、《关于公司吸收合并神州信息并募集配套资金具体方案的议案（修订）》、《关于公司与申昌科技签署的<关于深圳市太光电信股份有限公司向特定对象发行股份之股份认购协议>的议案》、《关于公司与神州信息签署的<吸收合并协议>及其补充协议的议案》，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1578号《关于核准深圳市太光电信股份有限公司吸收合并神州数码信息服务股份有限公司并募集配套资金的批复》的核准，太光电信向神州数码信息服务股份有限公司（简称神州信息）的股东神州数码软件有限公司（简称神码软件）、天津信锐投资合伙企业（有限合伙）（简称天津信锐）、中新苏州工业园区创业投资有限公司（简称中新创投）、Infinity I-China Investments (Israel), L.P.（简称华亿投资）、南京汇庆天下科技有限公司（简称南京汇庆）发行 319,399,894股股份（每股面值人民币1元）吸收合并神州信息，向控股股东昆山市申昌科技有限公司（简称申昌科技）发行新股21,186,440股募集配套资金。
根据《吸收合并协议》及其补充协议，太光电信向神州信息股东发行股份319,399,894股（发行价格为9.44元/股），用以支付吸收合并之对价；太光电信向控股股东申昌科技发行股份募集配套资金的发行价格与向神州信息股东发行股份价格一致。该配套资金已于 2013年 12月 18日转入太光电信中国光大银行昆山高新技术产业园区支行的37150188000033711账户。
2014年2月26日，经国家工商总局和深圳市市场监督管理局核准，太光电信完成了工商变更登记手续，公司名称由“深圳市太光电信股份有限公司”变更为“神州数码信息服务股份有限公司”（以2014年2月26日为界限，之前公司名称为“深圳市太光电信股份有限公司”，之后公司名称为“神州数码信息服务股份有限公司”）。
二、公司配套融资使用投向
根据公司《深圳市太光电信股份有限公司吸收合并神州数码信息服务股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书》，作为本次交易并购整合费用，公司将以募集配套资金偿还截至评估基准日对昆山开发区国投控股有限公司所负的债务共计人民币 13,549.92万元（如评估基准日后，前述债务金额有所变化，则以实际偿还日的金额为准）；募集配
博览世界科技为先证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2019-132
债券代码：123010 债券简称：博世转债
广西博世科环保科技股份有限公司
关于上市以来未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）自 2015年 2月在深圳证券交易所创业板上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定和要求规范运作，并在证券监管部门和深圳证券交易所监督和指导下，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，努力提高公司治理水平，促进公司持续规范发展。
鉴于公司拟向不特定对象公开增发股份，根据相关要求，经自查，公司自上市以来不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2019年8月29日
证券代码：000916 证券简称：华北高速 公告编号：2016-50
华北高速公路股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华北高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东招商局华建公路投资有限公司筹划涉及公司的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华北高速，证券代码：000916）于2016年6月24日上午开市起停牌。公司于 2016年 6月 25日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-34）。2016年7月1日，公司披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-35）。2016年7月8日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-36）,公司确认招商局集团有限公司正在筹划与公司相关的重大资产重组事项。经公司申请，公司股票自2016年7月8日开市起继续停牌。2016年7月15日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-38）。2016年7月22日，公司披露了《筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-39），经公司申请，公司股票自 2016年 7月 22日开市起继续停牌。
2016年 7月 29日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-40）。2016年8月5日,公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-41）。2016年8月12日,公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-45）。2016年8月19日,公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-46）。同日，公司召开第六届董事会第三十六次会议，审议通过了公司关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案。2016年 8月22日，公司披露了《筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-48），经公司申请，公司股票自 2016年 8月 22日开市起继续停牌。2016年8月29日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-49）。
截止本公告披露之日，本次重大资产重组的方案仍在论证过程中。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及有关规定，停牌期间，公司将根据重大资产重
组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
鉴于本次筹划的涉及公司的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
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|公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网|
|（www.cninfo.com.cn）, 公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬|
|请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。|
|华北高速公路股份有限公司董事会|
|二〇一六年九月五日|
烟台双塔食品股份有限公司证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2017-081烟台双塔食品股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）第四届监事会第三次会议于2017年8月28日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并于2017年 9月 11日在公司会议室召开。会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席王美荣主持。
1、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，履行了必要的程序，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
烟台双塔食品股份有限公司三、备查文件
公司第四届监事会第三次会议决议。
特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司监事会
二〇一七年九月十二日
证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2018-082佛山市金银河智能装备股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于 2018年 10月 29日下午 2:00以现场投票方式在公司会议室召开。会议通知已于 2018年 10月 19日以电话、电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应到董事 9名，实际现场参加董事 8名，独立董事闫志刚先生授权委托独立董事吴宏武先生出席本次会议并代为行使表决权，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长张启发先生主持，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的事项，并通过决议如下：
一、审议通过《关于<2018年第三季度报告>的议案》
详情请见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年第三季度报告》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过《关于 2018年前三季度计提资产减值准备的议案》
详情请见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年前三季度计提资产减值准备的公告》。
公司独立董事对本项议案发表了独立意见，监事会对本项议案发表了审核意见。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会 2018年 10月 29日
证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2019-055
深圳开立生物医疗科技股份有限公司
关于 2019年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳开立生物医疗科技股份有限公司2019年半年度报告及其摘要于2019
年8月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会2019年8月26日
第一创业证券股份有限公司独立董事
关于公司续聘 2018年度会计师事务所事项的
事前认可意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，作为第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，我们认真审阅了拟提交董事会审批的《关于续聘 2018年度会计师事务所的议案》等相关资料,基于独立判断的立场，现对公司续聘2018年度会计师事务所的事项发表事前认可意见如下：
上海立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，2017年在为公司提供审计服务中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行审计责任和义务，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。我们同意公司续聘上海立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度外部审计机构，同意将该项议案提交公司董事会审议，并在董事会审议通过后提交股东大会审议。
独立董事：付磊吕随启刘斌龙翼飞二〇一八年三月十六日
证券代码：300343 证券简称：联创互联 公告编号：2017-052山东联创互联网传媒股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2017年8月14日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2017年8月17日上午9:00以现场方式召开，会议由董事长李洪国先生主持，本次会议应出席董事 9名，实际出席会议董事 9名，公司监事、高管等列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经本次会议与会董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《2017年半年度报告全文及摘要》
经审议，董事会认为：公司《2017年半年度报告全文及摘要》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2017年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》
详见公司刊登在巨潮咨询网的《关于日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
山东联创互联网传媒股份有限公司董事会2017年8月17日
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2017-040广东金明精机股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议于 2017年 8月 28日上午 9:00在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2017年 8月 18日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式送达全体董事和监事，会议应到董事 7名，实际出席会议的董事 7名。会议由公司董事长马镇鑫先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定。
二、会议审议情况
本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事审议并表决，会议召开情况如下：
（一）审议通过了《关于<2017年半年度报告>及其摘要的议案》；
公司《2017年半年度报告》及其摘要具体内容请详见公司同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
公司本次根据财政部相关会计准则变更公司会计政策，符合相关法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当期净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。公司董事会同意公司本次会计政策的变更。
《关于会计政策变更的公告》以及独立董事、监事会所发表意见的具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过了《关于子公司对汕头市远东轻化装备有限公司增资的议案》；
为支持全资子公司汕头市远东轻化装备有限公司（以下简称“远东轻化”）高端智能装备及光学膜产业的发展，同意全资子公司广东金佳新材料科技有限公司（以下简称“金佳新材料”）向远东轻化增资 120,000,000元人民币，其中：56,470,588元计入注册资本， 63,529,412元计入资本公积。本次增资完成后，远东轻化注册资本由 80,000,000元增加至 136,470,588元人民币，公司持有远东轻化58.62%的股权,金佳新材料持有远东轻化41.38%的股权。
《关于子公司对汕头市远东轻化装备有限公司增资的公告》以及独立董事所发表意见的具体内容详见公司同日披露在中国证监会指
定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过了《关于修订<审计委员会实施细则>的议案》；
《审计委员会实施细则》详见同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（五）审议通过了《关于修订<提名委员会实施细则>的议案》；
《提名委员会实施细则》详见同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（六）审议通过了《关于修订<战略委员会实施细则>的议案》；
《战略委员会实施细则》详见同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（七）审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会实施细则>的议案》；
《薪酬与考核委员会实施细则》详见同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（八）审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；
《投资者关系管理制度》详见同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（九）审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
《信息披露管理制度》详见同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（十）审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；
《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（十一）审议通过了《关于修订<经理工作细则>的议案》；
《经理工作细则》详见同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第六次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十八日
东方网力科技股份有限公司董事、高级管理人员
关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）的相关规定，东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。为贯彻执行上述规定和文件精神，公司全体董事、高级管理人员作出以下承诺：
(1)本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
(2)本人承诺对职务消费行为进行约束；
(3)本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
(4)本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
(5)若公司后续推出公司股权激励计划，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
(6)本人承诺切实履行本承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
特此承诺。
证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2019-24
秦川机床工具集团股份公司
2019年一季度业绩预告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年1月1日-3月31日
2.预计的经营业绩：同向上升
1-3月业绩预计
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利:500 万元–700万元|盈利：421.88万元|
||比上年同期增长：18.52%-65.92%||
|基本每股收益|盈利：约 0.0072-0.0101 元|盈利：0.0061元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2019年一季度公司对内细化管理，促生产、保交付、降库存；对外加大销售力度，拓展增量市场、挖掘存量市场，营业收入同比大幅增长，主营业务利润同比增加。受此影响，一季度预计实现归母净利润约 500万元-700万元，同比增长超过18%。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2019年一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
秦川机床工具集团股份公司
董事会
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2016-027
欣龙控股（集团）股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
欣龙控股（集团）股份有限公司第六届董事会第三次会议于 2016年 4月 11日分别以专人送达、传真方式发出会议通知，于 2016年 4月 21日在海口市龙昆北路 2号帝豪大厦 17层公司会议室召开。本次会议应参加人数为 9人，现场出席人数为 8人，委托董事 1人。董事金永先生因工作原因无法亲自出席本次会议，委托独立董事刘云亮先生代为出席会议并行使表决权。会议由董事长郭开铸先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经投票表决审议并通过了以下决议：
一、9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司 2015年度董事会工作报告》
二、9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司 2015年度总经理工作报告》；
三、9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司 2015年度独立董事述职报告》；
四、9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司 2015年度报告正文及摘要》；
五、9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司 2015年内部控制评价报告》；
六、9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司 2015年度财务决算报告》；
七、9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司 2015年度计提资产减值准备情况的议案》；
1、根据公司资产评估和资产清查结果，2015年度公司需计提各类资产减值准备共计24,212,745.20元,转销各类资产减值准备1,288,595.92元。
2、根据审定的公司各控股子公司年末的净资产情况，结合内部往来帐龄结构,对公司的个别报表补计内部往来中的其他应收款坏账准备 21,600,691.16元，上述资产减值调整不会对公司合并损益产生影响。
八、9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司 2015年度利润分配预案》；
公司 2015年度会计报表业经大华会计师事务所审计。经审计确认，公司本年度归属于上市公司股东的净利润为-76,858,051.42元。根据企业会计制度以及《公司章程》等的相关规定，公司决定本年度不实施利润分配，本年度产生的净亏损拟留待用以后年度利润抵补。鉴于此，公司决定本年度不实施红利分配，也不实施公积金转增股本。
九、9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于同意签署<深圳前海红棉欣龙健康产业投资中心（有限合伙）合伙协议>的议案》（具体内容详见公司同期公布的《关于同意签署<深圳前海红棉欣龙健康产业投资中心（有限合伙）合伙协议>的公告》）。
上述第一、四、六、八项议案将提交到 2015年度股东大会审议（本
次会议相关文件及公告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）；同时，独立董事将向 2015年度股东大会提交述职报告。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
董事会
2016年 4月 22日