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博览世界科技为先证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2019-033
债券代码：123010 债券简称：博世转债
广西博世科环保科技股份有限公司
关于控股子公司接收项目存量资产使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 1日收到京山县城市管理局发来的“京山县城东污水处理厂 PPP项目和全域污水处理PPP项目（第二次）”的成交通知书，确认公司为上述项目的成交供应商。
2018年 4月，公司与京山县人民政府授权的项目实施机构京山县城市管理局、京山县人民政府授权的政府方出资代表京山县京诚投资开发有限公司签订了《京山县城东污水处理厂 PPP项目和全域污水处理 PPP项目合同（政府与社会资本投资协议）》（以下简称“PPP项目合同”）。根据PPP项目合同要求，公司与京山县京诚投资开发有限公司共同出资设立项目公司京山博世科城东水务有限公司（以下简称“京山博世科”），由京山博世科负责京山县城东污水处理厂PPP项目（以下简称“PPP项目”）的投资、运营和移交。
2018年 5月，京山博世科与京山县城市管理局签订了《京山县城东污水处理厂 PPP项目合同（特许经营协议）》，京山县城市管理局将投资、融资及运营维护本项目的 PPP合作关系授予授予京山博世科，项目合作期为30年，项目采用PPP模式中的TOT（转让-运营-移交）运作方式。
公司于2019年3月28日召开第三届董事会第五十八次会议，审议通过《关于控股子公司京山博世科城东水务有限公司接收项目存量资产使用权的议案》，在满足存量资产使用权接收条件及付款条件的前提下，同意京山博世科接收 PPP项目的存量资产使用权。根据湖北永业行资产评估咨询有限公司出具的《京山市城市管理局拟资产转让所涉及的京山城东污水处理厂资产组价值评估项目资产
博览世界科技为先评估报告》（鄂永资评报字[2019]第 WH0032号），以评估值为基础，确定本次存量资产接收的交易对价为人民币 7,540.21万元。董事会授权经营管理层签署相关协议，具体办理交易事项的相关手续。独立董事发表了同意的独立意见。
二、项目的基本情况
1、项目名称：京山县城东污水处理厂 PPP项目
2、项目规模：移交运营 1个污水处理厂，污水处理规模为近期3万m³/d，远期为6万m³/d，排水管网（钢筋混凝土承插管）100.16km。
3、项目模式：采用 PPP模式中的 TOT运作方式实施本项目，由项目公司负责对本项目的投融资、运营和移交。特许经营期满后，项目公司将资产设施移交给政府或其指定机构。
4、项目总投资：根据“鄂永资评报字[2019]第 WH0032号”《京山市城市管理局拟资产转让所涉及的京山城东污水处理厂资产组价值评估项目资产评估报告》，京山市城市管理局拟资产转让所涉及的京山城东污水处理厂相关资产组在2019年2月28日的评估价值为人民币7,540.21万元。
5、特许经营期：30年
6、回报机制：可行性缺口补助。
三、特许经营协议的主要内容
1、特许经营权
经京山县人民政府同意，授予项目公司特许经营权，由项目公司在项目合作范围和特许经营期内对项目进行投融资、运营和移交，项目合作期满后，由项目公司根据特许经营协议的规定将项目设施完好无偿移交给政府或其指定机构。
2、特许经营期
特许经营期为 30年，运营期自全部项目竣工验收合格次日至项目运营期结束之日止。
3、注册资本
项目公司的注册资本金为人民币 2,258.63万元（约占项目总投资规模的
博览世界科技为先30%）。
4、项目前期工作和融资交割
（1）前期工作
在移交日或先于移交日，下列各项前期工程约定如下：
(a)本项目前期工作主要由甲方负责推进；
(b)甲方及其相关单位负责完成转让所需的前置程序，包括但不限于竣工验收合格、环保验收合格、试运行合格、排污许可证、通过专家评审的入河排污口论证报告、同意设置入河排污口的决定书、资产评估报告、国有资产转让的审批程序等；
(c)甲方完成项目运营所合理必需的、到达项目场地规划红线的道路、通水、通电等配套基础设施；
(d)甲方逐步将相关成果和程序性文件移交给乙方。移交时乙方需完全认可甲方前期工作。
（2）前期工作费用
前期工作费是指本项目前期工作时发生的资产评估费用，由甲方承担。
（3）融资交割
项目公司成立且转让前置程序完备之日起6个月内完成融资交割。乙方在完成融资交割后十（10）个工作日内，应向甲方书面确认融资交割完成，并提交所有已签署的融资文件的复印件，以及甲方合理要求的证明融资交割已实现的任何其他文件。如果未能根据特许经营协议实现融资交割，成交人和招标人可以就融资交割时间的推迟进行协商（但推迟的时间最长不超过两（2）个月），在该推迟期间内，成交人必须确保乙方完成融资交割，或由成交人自行筹措资金来补足资金缺口。
5、资产转让的范围
纳入本项目的项目设施为《资产评估报告》及其附图所示范围内的，为实施
博览世界科技为先本项目所需的处理规模为 3万m³/d、一级 B出水标准的进出水、生化处理以及相关设备、仪表、自控等污水处理设施和其他与生存经营相关的必要设施。
项目设施还包括项目公司在合作期限内为运营及维护污水处理厂所有大修及重置的设备和设施、建筑物、构筑物等。
6、付费机制
本项目拟采用可行性缺口补贴的付费机制。
7、项目运营收入
项目的运营收入为污水处理服务费。污水处理服务费总金额＝污水处理量×污水处理服务费初始价格。
8、移交日
移交日为项目合作期结束后的第一个工作日。
9、移交范围
项目合作期期满后，项目公司应在移交日向政府或指定机构在无偿、完好、能正常运营、无债务、无设定抵押担保的条件下移交项目设施的所有权和所有收益及土地使用权利。
四、资产评估情况
湖北永业行资产评估咨询有限公司接受京山市城市管理局的委托，根据有关法律、法规和资产评估准则、资产评估原则，按照公认的资产评估方法，对京山市城市管理局拟资产转让所涉及的京山城东污水处理厂出具了《京山市城市管理局拟资产转让所涉及的京山城东污水处理厂资产组价值评估项目资产评估报告》（鄂永资评报字[2019]第 WH0032号）。具体评估内容如下：
评估基准日：2019年2月 28日
评估范围：京山市城市管理局拟资产转让所涉及的京山城东污水处理厂一期工程相关资产组，包括建（构）筑物和机器设备。
评估方法：成本法
博览世界科技为先价值类型：市场价值
评估价值：7,540.21万元
评估结论的有效使用期：一年，从评估基准日起计算，即有效期自 2019年2月28日起至2020年2月27日止。
五、对上市公司的影响
公司的控股子公司京山博世科城东水务有限公司接收京山县城东污水处理厂 PPP项目的存量资产使用权，将进一步扩大公司在乡镇污水处理领域的影响力，有助于公司继续扩展湖北市场，同时对公司未来经营业绩也将产生积极影响。
六、其他相关说明
本次交易事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年11月修订）》、《公司章程》等相关规定，本次事项属于董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2019年3月28日
证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2017-045新大洲控股股份有限公司
关于为控股子公司上海新大洲物流有限公司贷款提
供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2017年 6月 23日，本公司第八届董事会 2017年第七次临时会议审议通过了《关于为控股子公司上海新大洲物流有限公司贷款提供担保的议案》。
为了支持控股子公司上海新大洲物流有限公司（以下简称“新大洲物流”）的发展，本公司同意为新大洲物流在上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行申请总额人民币4,000万元一年期流动资金贷款提供连带责任保证担保。银行借款用于该公司日常经营开支等流动资金周转。担保期限为自借款之日起一年。
上述担保事项不属于关联交易。本担保事项经董事会批准后执行。
二、被担保人的基本情况
上海新大洲物流有限公司
成立日期：2003年12月05日
注册地址：上海市青浦区华新镇淮海村
法人代表：侯艳红
注册资本：5,500万元
主营业务：仓储服务（除危险化学品），海上、航空、陆路国际货物运输代理业务（除危险化学品），货运代理（除危险化学品），普通货运（除危险化学品），搬运装卸（除危险化学品），货物专用运输（集装箱）（除危险化学品），汽车租赁。
与本公司的关系：本公司的控股子公司，本公司通过全资子公司上海新大洲
投资有限公司持有其63.64%的股权。
截止2016年12月31日，新大洲物流合并报表资产总额21,184.49万元、负债总额6,029.96万元（其中包括银行贷款总额2,000万元、流动负债5,747.69万元）、或有事项涉及的总额 0万元、净资产 15,154.52万元。2016年度实现营业收入21,505.53万元、利润总额2,919.14万元、净利润2,206.33万元。截止2017年3月31日，新大洲物流合并报表资产总额19,079.60万元、负债总额 5,080.67万元（其中包括银行贷款总额 2,000万元、流动负债 4,799.93万元）、或有事项涉及的总额 0万元、净资产 13,998.93万元。2017年第一季度实现营业收入5,571.24万元，利润总额859.80万元、净利润653.40万元。
三、担保事项的主要内容
为支持新大洲物流的发展，本公司同意为新大洲物流在上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行申请总额人民币4,000万元一年期流动资金贷款提供连带责任保证担保。银行借款用于该公司日常经营开支等流动资金周转。担保期限为自借款之日起一年。
四、董事会意见
被担保公司为本公司持股63.64%的控股子公司，因新大洲物流生产经营需要，为其提供贷款担保，符合公司的根本利益。
董事会认为，公司对新大洲物流具有实质控制权，且该公司盈利情况良好，偿债能力较强，资信状况良好，担保风险可控，截止2017年3月31日，新大洲物流的资产负债率为26.63%。公司要求新大洲物流其他股东按持股比例提供反担保，反担保足以保障公司的利益，公司对新大洲物流提供担保不会损害公司的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日本公司无对外担保，为子公司担保的批准额度为人民币 57,753.50万元，占公司最近一期经审计净资产的26.24%（其中已发生的担保金额为18,053.53万元，占公司最近一期经审计净资产的 8.20%）。本公司不存在逾期担保的情形，无涉及担保的诉讼事项。
本次董事会审议通过的为新大洲物流贷款提供担保金额为人民币 4,000万元，占公司最近一期经审计净资产的1.82%。
六、备查文件
新大洲控股股份有限公司第八届董事会2017年第七次临时会议决议。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会2017年6月24日
京东方科技集团股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议独立董事意见
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议于 2018年 5月 17日以通讯方式召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《京东方科技集团股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅相关议案后，发表独立意见如下：
《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
1、非独立董事候选人王晨阳先生的提名程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
2、王晨阳先生符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关非独立董事任职资格的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
3、同意王晨阳先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。
京东方科技集团股份有限公司独立董事吕廷杰王化成胡晓林李轩 2018年 5月 17日
广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事
关于公司及子公司就银行综合授信提供担保
及接受他人担保的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《广东雄塑科技集团股份有限公司章程》、《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事工作细则》等法律法规、规范性文件的相关规定，我们作为广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雄塑科技”）的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，我们对公司及子公司就银行综合授信提供担保及接受他人关联担保的相关事项进行了认真核查并发表如下独立意见：
本次事项已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，关联董事已回避表决，表决程序及表决结果合法、合规；公司实际控制人黄淦雄先生及/或其一致行动人自愿向相关银行提供连带责任保证担保，且未向公司收取任何担保费用，有利于公司的生产经营稳定与长远发展，符合公司整体发展战略，不存在损害公司和股东利益的情形。
因此，我们同意将公司及子公司就银行综合授信提供担保及接受他人关联担保的事项提交公司股东大会审议，审议本事项时关联股东需回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于公司及子公司就银行综合授信提供担保及接受他人关联担保的独立意见签字页）
独立董事签名：
郑建江 李建辉 赵建青
年 月 日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2017-111深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（证券简称：金信诺，证券代码：300252）自2017年7月27日开市起复牌。
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产收购事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：金信诺，证券代码：300252）自2017年4月27日（星期四）上午开市起停牌。
停牌期间，公司按照相关规定，每五个交易日发布一次发行股份及支付现金购买资产停牌进展公告，并按要求履行了继续停牌的决策程序和信息披露义务。
在后续推进本次交易的进程中，为了加速公司业务整合，经与相关各方反复协商、论证，公司决定由发行股份及支付现金购买资产变更为全部现金收购。公司于
2017年7月25日召开第三届董事会2017年第七次会议审议通过关于终止发行股份及支付现金购买资产改为全部现金收购的相关议案，具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于终止发行股份及支付现金购买资产改为全部现金收购的公告》（公告编号：2017-104)。
公司于2017年7月26日召开关于终止发行股份及支付现金购买资产事项的
投资者说明会，根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2017年7月27日开市起复牌。
由于公司筹划本次发行股份及支付现金购买资产事项申请公司股票停牌，给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展，并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2017年07月26日
证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2016-079
广东海大集团股份有限公司
关于办公地址变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日搬迁至新的办公地址，现将新的办公地址和邮政编码公告如下：
变更前：
办公地址：广州市番禺区番禺大道北555号天安科技创新大厦213室；
邮政编码：511400。
变更后：
办公地址：广东省广州市番禺区南村镇万博四路42号海大大厦2座701房；
邮政编码：511445。
除以上变更外，公司原对外披露的联系电话、传真号码、电子邮箱及公司网址均保持不变。敬请广大投资者注意。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会二O一六年十一月二十五日
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2015-007
深圳键桥通讯技术股份有限公司
关于项目中标进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）前期收到长沙市轨道交通集团有限公司发出的《中标通知书》，确定公司为长沙市轨道交通1号线一期工程通信部分子系统采购及集成服务项目的中标人，中标金额为人民币
55,500,619.00元。具体内容详见2014年9月27日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于收到中标通知书的公告》（公告编号：2014－085）。近日，长沙市轨道交通集团有限公司与公司正式签订了《合同协议书》，主要内容如下：
一、交易对方情况介绍
1.该项目的买方为长沙市轨道交通集团有限公司；
2.买方与本公司不存在任何关联关系；
3.最近一个会计年度内，公司未与长沙市轨道交通集团有限公司发生类似业务；
4.履约能力分析：买方具有良好的信誉，雄厚的资金实力，具备了良好
的履约能力。
二、合同的主要内容
1.项目名称：长沙市轨道交通1号线一期工程通信部分子系统采购及集成服务项目；
2.合同价款：本合同价格为人民币55,500,619.00元；
知卖方，卖方必须无条件根据买方的时间变化做出相应调整；
4.合同生效条件：双方法定代表人或其授权的代理人签字并加盖公章，且买方收到卖方按合同规定递交了合规的履约保函后生效。
三、合同对上市公司的影响
本项目的合同金额为 55,500,619.00元，约占公司 2013年度经审计的营业总收入的8.80%，合同的履行将对公司 2015年度的经营业绩产生积极的影响。
公司与长沙市轨道交通集团有限公司签订上述合同文件系日常性经营行为，不涉及关联交易，对公司业务的独立性无重大影响。
四、合同履行的风险提示
合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
五、其他相关说明
1.公司将在定期报告中披露该合同的履行情况
2.备查文件：《合同协议书》
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会
证券代码：002447 证券简称：晨鑫科技 公告编号：2019-048大连晨鑫网络科技股份有限公司
关于举行2018年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年4月29日在指定信息披露媒体披露了《2018年年度报告全文及摘要》。为便于广大投资者深入了解公司情况，增进公司与投资者之间的沟通与交流，公司定于 2019年5月10日14:00-16:00在“全景·路演天下”举办2018年度业绩网上说明会。
本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理冯文杰先生、财务总监尚义民先生、董事会秘书蒋蕾女士、独立董事简德三先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会二〇一九年四月二十九日
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2018-037云南创新新材料股份有限公司
关于向中国证监会申请恢复重大资产重组审查的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南创新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年6月15日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报了发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目申请文件，并于2017年6月21日取得中国证监会《中国证监会行政许可申请受理通知书》（第171151号）。
2017年9月6日，公司本次重大资产重组事项经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2017年第52次工作会议有条件审核通过。
接中国证监会通知，鉴于本次重大资产重组的有关事项尚需进一步核实，公司于2017年10月13日召开第三届董事会第六次会议，审议并通过了《关于向中国证券监督管理委员会申请暂时中止重大资产重组审查的议案》。根据会议决议及相关规定，公司向中国证监会申请暂时中止本次重大资产重组的审查，并于2017年10月27日取得中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（第171151号）。
鉴于本次交易尚需进一步核实的有关事项有了新的进展。2018年2月13日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于向中国证券监督管理委员会申请恢复发行股份购买资产交易审查的议案》，详见2018年2月14日披露的第三届董事会第九次会议决议公告（公告编号：2018-012号）。根据以上决议，公司已向中国证监会申请恢复本次重大资产重组事项审核。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注
意投资风险。
特此公告。
云南创新新材料股份有限公司董事会二零一八年三月二十日
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2015－005
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 2月 15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准广州中海达卫星导航技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]239号），该批复具体内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过8,000万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
本次非公开发行股票的联系人及联系方式如下：
1.发行人：广州中海达卫星导航技术股份有限公司
联系人：何金成、张金群
电话：020-22883958
邮箱：zhdsec@zhdgps.com,zhengquan@zhdgps.com
传真：020-22883877
地址：广州市番禺区番禺大道北555号天安节能科技园总部中心13号楼2.保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司
联系人：王璇
联系电话：021-60893216
邮箱：wangxuan@guosen.com.cn
传真：021-60933172
地址：上海市浦东新区民生路1199弄1号楼15层
特此公告！
广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会 2015年2月16日
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
业绩承诺实现情况的专项审核报告
中证天通【2014】审字1-1059号
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
2013年重大资产重组业绩承诺实现情况的
专项审核报告
目录
一、专项审核报告 1-2
二、业绩承诺实现情况的专项说明 3-4
北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)
地址:北京市海淀区西直门北大街甲 43号 B座 13层
传真:01062279276电话:010 62279276
北京中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙 ) BEIJING ZHONGZHENG TIANTONG CERTIFIED PUBLICACCOUNTANTS（SPECIAL GENERALPARTNERSHIP）湖北省广播电视信息网络股份有限公司
业绩承诺实现情况的专项审核报告
中证天通【2014】审字1-1059号湖北省广播电视信息网络股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“湖北广
电”）编制的《湖北省广播电视信息网络股份有限公司2013年重大资产重组业绩承诺实现情况的专项说明》进行了专项审核。
一、管理层对财务报表的责任
按照中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第53号）的相关规定，编制《湖北省广播电视信息网络股份有限公司2013年重大资产重组业绩承诺实现情况的专项说明》，并保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据原始书面材料、副本材料以及我们认为必要的其他证据，是湖北广电管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上，对《湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2013年重大资产重组业绩承诺实现情况的专项说明》发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对《湖北省广播电视信息网络股份有限公司2013年重大资产重组业绩承诺实现情况的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审 1
核意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为湖北广电编制的《湖北省广播电视信息网络股份有限公司2013年重大资产重组业绩承诺实现情况的专项说明》已按照中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第53号）的规定编制，在所有重大方面公允反映了湖北广电业绩承诺实现情况。
四、对报告使用者和使用目的的限制
本审核报告仅供湖北广电2013年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：李朝辉
中国注册会计师：肖缨
中国·北京
2014年3月26日
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
关于 2013年度重大资产重组业绩承诺实现情况的专项说明湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称湖北广电）于2012年完成了重大资产重组及向湖北省楚天数字电视有限公司等发行股份购买资产的行为。根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第53号）的相关规定，本公司现将参与重组及发行股票购买的资产2013年度实际盈利数与盈利承诺数的差异情况说明如下。
一、非公开发行股份购买资产进展情况
2012年 7月 27日经中国证券监督管理委员会以证监许可【2012】988号文《关于核准武汉塑料工业集团股份有限公司重大资产重组及向湖北省楚天数字电视有限公司等发行股份购买资产的批复》核准，公司非公开发行211,272,785股股份，每股面值人民币1元股票交易价为 10.4元/股。其中向湖北省楚天数字电视有限公司（以下简称“楚天数字”）发行38,165,981股，向湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司（以下简称“楚天金纬”）发行42,040,266股，向楚天襄樊有线电视股份有限公司（已改为楚天襄阳有线电视股份有限公司，以下简称“楚天襄阳”）发行25,482,862股，向武汉有线广播电视网络有限公司（以下简称“武汉有线”）发行 28,243,633股，向武汉广播电视总台（以下简称“市总台”）发行27,715,715股，向中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“中信国安”）发行49,624,328股，增加股本人民币211,272,785元。该非公开发行股份购买资产构成了重大资产重组行为。
公司注册资本为人民币 388,761,371元，股本为人民币 388,761,371元。公司注册资本业经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）（国浩验字【2012】817A168号）验证投入。
二、盈利承诺情况
在 2012年非公开发行股份购买资产实施之初，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《武汉塑料工业集团股份有限公司与湖北省楚天数字电视有限公司、武汉广播电视总台、武汉有线广播电视网络有限公司、中信国安信息产业股份有限公司、楚天襄阳有 3
线电视股份有限公司、湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司之关于盈利补偿的协议书》的规定，武汉广电100%股权的盈利补偿期限为2012、2013、2014年，武汉广电数字网络有限公司原股东补偿协议采用的盈利承诺是中企华评报字920120第3046号《武汉塑料工业集团股份有限公司拟非公开发行股份购买武汉广电数字网络有限公司100%股权评估项目资产评估报告》编制的盈利承诺数。基于经营环境不发生重大变化等的基本假设，盈利承诺各方2013年度盈利预测情况如下：
单位：元
重组及认股股份各方 标的资产 盈利承诺金额 专项审核报告文号
武汉有线广播电视网络有限
公司
武汉广电数字网络 中企华评报字920120第3046武汉广播电视台 107,134,501 .97
有限公司100%股权 号
中信国安信息产业股份有限
公司
三、利润实现及盈利预测承诺完成情况
2013年度，上述标的资产完成业绩承诺，具体完成情况如下：
单位：元
标的资产 盈利预测承诺数 实现净利润 差异情况 盈利完成率武汉广电数字网络有限公
107,134,501.97 110,108,000.36 2,973,498.39 102.78%
100%股权
湖北省广播电视信息网络股份有限公司2014年3月26日
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2018-056深圳珈伟光伏照明股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2018年4月20日向全体监事发出通知，并于2018年4月26日在公司会议室举行。出席本次会议的监事共 3人，占公司全体监事的100%，符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。
本次监事会由监事会主席茆胜先生主持。会议审议了本次会议的议题，并以书面投票表决方式审议通过了以下议案：
《公司 2018年第一季度报告全文》；
经审核，监事会认为：公司 2018年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规的规定，报告内容能够真实、准确、完整的反映公司 2018年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2018-153号泰禾集团股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司近日收到控股股东泰禾投资集团有限公司（以下简称“泰禾投资”）、股东黄敏女士函告，其所持有的本公司部分股份办理了解除质押手续，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||解除质押股|
||股东||||解除质押||质押开||解除质押|||||
||||大股东及一||||||||质权人||份占其所持|
||名称||||股数（股）||始日期||日期|||||
||||致行动人||||||||||股份比例|
|泰禾投资||||||||||||||
|泰禾投资||第一大股东||7,570,000||2017年6月28日||2018年7月12日||泉州银行股份有限公司福州鼓楼支行||1.24%||
|泰禾投资||第一大股东||23,000,000||2017年7月12日||2018年7月12日||国泰君安证券股份有限公司||3.77%||
|合计||——||30,570,000||——||——||——||5.01%||
|黄敏||||||||||||||
|黄敏||第一大股东的一致行动人||10,900,000||2017年7月6日||2018年7月6日||华福证券有限责任公司||57.62%||
|合计||——||10,900,000||——||——||——||57.62%||

二、股东股份累计被质押的情况
泰禾投资持有公司股份609,400,795股，占公司总股本的48.97%。截至本公告日，泰禾投资累计质押的股份数为574,222,168股，占公司总股本的46.14%。
黄敏女士持有公司股份18,916,931股，占公司总股本的1.52%。截至本公告日，黄敏女士未质押其所持有的本公司股份。
三、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司董事会
二〇一八年七月十三日
证券代码：002811 证券简称：亚泰国际 公告编号：2019-010深圳市亚泰国际建设股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请
获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准深圳市亚
泰国际建设股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可
[2019]260号）（以下简称“批复”），该批复内容如下：
一、核准公司向社会公开发行面值总额48,000万元可转换公司债券，期
限6年。
二、本次发行可转换公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书
及发行公告实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前，公司如发生
重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的授权，在该批
复有效期内办理本次公开发行可转换公司债券的相关事宜，并及时履行信息
披露义务。
特此公告。
深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会2019年3月6日
关于签订募集资金三方监管协议的公告证券代码：000065 证券简称：北方国际 公告编号：2015-030北方国际合作股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准北方国际合作股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
[2015]849号）核准，以非公开发行的方式发行人民币普通股（A股）20,969,855股，发行价格为38.15元/股，募集资金总额为799,999,968.25元，扣除保荐承销费、会计师、律师等中介机构费用及其他直接费用等发行费用人民币
8,720,969.86元，募集资金净额为791,278,998.39元。以上募集资金到位情况已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年5月27日出具《验资报告》（瑞华验字[2015]01300045号）验证确认。
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规相关规定，公司在兴业银行北京花园路支行（以下简称“兴业银行”）开设了募集资金专项账户，用于本次募集资金的存储和使用。
公司、兴业银行和保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）三方签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”），甲方为公司，乙方为兴业银行，丙方为中信建投，监管协议主要内容如下：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
关于签订募集资金三方监管协议的公告目及补充流动资金），不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
四、甲、乙双方授权丙方指定的保荐代表人王晨宁、王建可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法
身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月5日之前）向甲方出具满页对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过5,000万元或者募集资金净额的10%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
丙方义务至持续督导期结束之日，即2016年12月31日解除。
关于签订募集资金三方监管协议的公告特此公告。
北方国际合作股份有限公司董事会二○一五年六月十八日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2018‐089北京安控科技股份有限公司
第四届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议于2018年5月22日下午14:00以通讯表决方式召开。本次董事会会议的通知和材料已于2018年5月15日以专人送达和电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长俞凌先生召集与主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议议案，以通讯表决的方式，审议通过了如下议案：
审议通过了《关于公司一级子公司浙江安控科技有限公司收购杭州科聪自动化有限公司100%股权的议案》。
为了进一步完善公司产业布局，增强公司的市场竞争能力。公司一级子公司浙江安控科技有限公司（以下简称“浙江安控”）与浙江科聪智能科技有限公司（以下简称“科聪智能”）签订了《附条件生效的支付现金购买资产协议书》，经交易双方协商确定，浙江安控拟以自有资金人民币1,500万元收购科聪智能持有的杭州科聪自动化有限公司（以下简称“科聪自动化”）100%股权。此次收购完成后，浙江安控持有科聪自动化的100%股权。中联资产评估集团有限公司就此事项出具了《浙江安控科技有限公司拟收购杭州科聪自动化有限公司100%股权项目资产评估报告》（中联评报字[2018]第891号）。
《关于公司一级子公司浙江安控科技有限公司收购杭州科聪自动化有限公司100%股权的公告》（公告编号：2018-090）具体内容详见 2018年 5月 22日
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第三十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
2018年5月22日
证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2017-004
苏州电器科学研究院股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股份减持计划的公告
持股5%以上的股东胡德霖先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份 214,970,900股（占本公司总股本 758,322,487股比例28.35%）的控股股东、实际控制人胡德霖先生计划自本公告发布之日起三个交易日后的六个月内以大宗交易方式减持公司股份不超过 1,500万股（不超过本公司总股本比例的1.98%）。
公司于今日收到公司控股股东、实际控制人胡德霖先生的《股份减持计划告知函》，现将相关信息公告如下：
一、控股股东、实际控制人胡德霖先生基本情况
公司控股股东、实际控制人胡德霖先生现任公司董事长、总经理。截至本公告日，胡德霖先生持股情况如下（单位：股）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股总数|占公司总股本的比例|其中：无限售条件股份数量|有限售条件股份数量|
|胡德霖|214,970,900|28.35%|53,742,725|161,228,175|

二、本次减持计划的主要内容
（一）1、减持股东名称：胡德霖。
2、拟减持原因：股东自身资金需求。
4、减持期间：自本公告发布之日起三个交易日后的六个月内。
5、减持数量及比例：胡德霖先生计划减持数量不超过15,000,000股，即不超过公司总股本 758,322,487股的1.98%，未超过本年度实际可上市流通数量。
6、减持方式：大宗交易。
7、减持价格：根据减持时的市场价格确定及交易方式确定。
在上述减持计划期间如存在送股、资本公积金转增股本等股份变动情况，减持数量将作相应调整。
（二）、承诺及履行情况
胡德霖先生于公司首次公开发行股票时做出承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在发行人首次公开发行股票之前持有的任何发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。上述承诺已履行。
胡德霖于公司首次公开发行股票时还承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月期间届满后，在发行人的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的25%；在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。
上述承诺一直严格履行中。
公司控股股东、实际控制人胡德霖先生本次减持计划未违反上述承诺。
三、其他相关事项说明/相关风险提示
1、胡德霖先生将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
在按照上述计划减持股份期间，胡德霖先生将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司规章制度。
2、本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》和《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等规定的情况。
（一）上市公司或者大股东因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的。
（二）大股东因违反证券交易所自律规则，被证券交易所公开谴责未满三个月的。
（三）中国证监会规定的其他情形。
4、本次减持计划最大限度实施后，胡德霖先生仍持有公司股份不低于 199,970,900股，约占公司股份总数的26.37%；胡醇先生持有公司股份 6,400万股,占公司股份总数的8.44%。胡德霖和胡醇父子仍持有公司不低于263,970,900股，约占公司股份总数的34.81%，胡德霖和胡醇父子仍为公司控股股东、实际控制人。减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更。
5、本减持计划不会对公司治理结构及持续性经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
6、敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、胡德霖先生出具的《股份减持计划告知函》书面文件。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
苏州电器科学研究院股份有限公司董事会2017年2月15日
证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2019-005
山东登海种业股份有限公司
关于控股股东部分股份质押展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事XXX因 （具体和明确的理由）不能保证公告内容真实、准确、完整。
山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到股东莱州市农业科学院（以下简称“农科院”）通知，获悉农科院将其所持有本公司部分股份办理了展期质押，具体事项如下：
一、股东股份质押及展期的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
2018年 1月 25日，农科院将其持有的 4,000,000股公司股票质押给中信证券股份有限公司，质押到期日为2019年1月25日。期间因公司股价下跌，农科院对此次股份质进行了补充质押。
具体情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押展期股数|质押开始日期|原质押到期日|展期后到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|莱州市农业科学院|是|4,000,000股|2018-1-25|2019-1-25|2020-1-25|中信证券股份有限公司|0.85%|融资|
|莱州市农业科学院|是|2,000,000股|2018-6-5|2019-1-25|2020-1-25|中信证券股份有限公司|0.43%|补充质押|
|莱州市农业科学院|是|5,000,000股|2018-7-20|2019-1-25|2020-1-25|中信证券股份有限公司|1.07%|补充质押|
|合计|是|11,000,000股|2018-1-25|2019-1-25|2020-1-25|中信证券股份有限公司|2.35%|-|

2、股东所持股份累计被质押情况
截至公告披露日，农科院持有公司股份468,223,255股，占公司总股本（880,000,000
股）的53.21%。截至本公告披露日，农科院所持有的公司股份累计被质押124,500,000
股，占总股本的14.15%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
山东登海种业股份有限公司董事会
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2015-050
深圳键桥通讯技术股份有限公司
关于筹划重大事项的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“键桥通讯”或“公司”）接到嘉兴乾德精一投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“乾德精一”，乾德精一协议受让键桥通讯技术有限公司持有的键桥通讯19.84%的股份，目前正在办理股权转让手续，待相关程序完成后，乾德精一将成为公司第一大股东）的通知，乾德精一正在筹划与公司相关的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：键桥通讯，证券代码：002316）于 2015年 4月 15日开市起继续停牌。
公司于2015年4月15日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-033），于2015年4月22日发布了《关于筹划重大事项的停牌进展公告》（公告编号：2015-043）。
截至本公告日，该重大事项还在开展相关工作，仍存在较大的不确定性。为避免股票价格异常波动，保护广大投资者利益，保证公平信息披露，根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将密切关注事项进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会
法律意见书北京市天银律师事务所
关于安徽神剑新材料股份有限公司
2013年度股东大会的
法律意见书
致：安徽神剑新材料股份有限公司
北京市天银律师事务所（以下简称“本所”）接受安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师蔡厚明、吴光洋出席公司2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）对本次股东大会进行律师见证并发表法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供的本所出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料、电子文档或口头证言真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所必备的法律文件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）2014年2月26日，公司董事会召开第三届董事会第二次会议，审议并通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》，同意于2014年3月21日在公司四楼会议室召开公司2013年度股东大会。
法律意见书（二）2014年2月28日、3月1日、3月5日，公司董事会在巨潮资讯网站分别公告了《安徽神剑新材料股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》、
《安徽神剑新材料股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知的更正公
告》、《安徽神剑新材料股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知的更
正公告》。该通知及更正公告载明了本次股东大会召开会议基本情况、会议议
题、股东大会登记方法、其他事项等内容。
（三）本次股东大会现场会议于2014年3月21日上午9:00在安徽省芜湖经济技术开发区桥北工业园保顺路8号公司四楼会议室召开，现场会议由公司董事长刘志坚先生主持。
（四）本次股东大会网络投票时间：2014年3月20日-2014年3月21日。
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年3月21日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年3月 20日下午15：00至3月21日下午15：00。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1、本所律师根据截止 2014年 3月 14日深圳证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司《股东名册》，出席本次股东大会现场会议的自然人股东身份证件、股票账户卡、股东代理人身份证件、代理投票委托书等，对出席现场会议股东的资格进行了验证。
2、参加现场会议股东及股东代理人合计【11】人，代表股份【166,154,676】股，占公司总股份数的【51.9233】%。
法律意见书4、公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师出席、列席了本次会议。
经本所律师审查，出席本次股东大会上述人员的资格符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
（一）本次股东大会审议的事项如下：
1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2013年度财务决算报告》；
4、审议《公司2014年度财务预算报告》；
5、审议《公司2013年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》；
7、审议《公司2013年度报告及摘要》；
8、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行A股条件的议案》
9、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票的方案》
（1）本次非公开发行股票种类和面值
（2）发行数量
（3）发行方式
（4）发行对象和认购方式
法律意见书（5）发行价格和定价原则
（6）本次非公开发行股票的限售期
（7）上市地点
（8）募集资金投向
（9）本次非公开发行前的滚存利润分配
（10）本次非公开发行决议的有效期
10、审议《公司非公开发行股票预案》
11、审议《关于公司非公开发行股票的可行性研究报告的议案》
12、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
13、审议《关于未来三年（2014-2016）股东回报规划的议案》
14、审议《关于修改公司章程的议案》
15、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
（二）本所律师认为，本次股东大会的议案由召集人公司董事会提出，并在本次股东大会召开 20日前进行了公告；议案的内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项；本次股东大会无修改议案、新议案提交表决的情况；本次股东大会的议案与通知事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会以现场投票和网络投票的的方式对本次股东大会通知中列明的议案进行了投票表决。
（二）本次股东大会实际所审议的事项与公告拟审议的议案一致，没有进行修改；不存在会议现场提出临时议案或对其他未经公告的临时议案进行表决之情
法律意见书形。
（三）出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会的议案进行了逐项投票表决，并由股东代表、监事代表、本所律师进行了计票和监票。
（四）经统计投票的表决结果，本次股东大会审议通过了上述审议事项，其中的第8-14项议案经参与投票的股东所持表决权的 2/3以上通过，且表决结果被当场公布。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
五、结论性法律意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
以下无正文。
法律意见书（此页无正文，专为《北京市天银律师事务所关于安徽神剑新材料股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市天银律师事务所（盖章）
负责人（签字）： 经办律师（签字）：
朱玉栓： 蔡厚明：
吴光洋：
年 月 日
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2019-007徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于筹划非公开发行股票的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，现将公司本次非公开发行股票的筹划情况公告如下：
为满足公司未来业务发展的资金需求，优化资本结构，改善财务状况，提高公司抵御风险的能力，公司正在筹划非公开发行股票事项，拟使用募集资金补充公司流动资金、偿还银行贷款等。
本次非公开发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的20%，即208,184,303（含本数）。
本次非公开发行股票事项能否达成尚存在不确定性，本次非公开发行股票亦存在被暂停、被终止的风险，相关原因包括但不限于：本次非公开发行股票未获得公司董事会同意、股东大会同意或者监管部门批准、核准；本次非公开发行股票相关决议失效、无适格认购对象或者与认购对象协商达成一致终止；公司现有股权结构发生或可能发生重大变化；市场环境或者融资时机不利于本次非公开发行股票以及其他原因。公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二〇一九年三月七日