Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2018-059南洋天融信科技集团股份有限公司
关于控股股东股份减持计划提前终止的公告
控股股东郑钟南先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
南洋天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 11月15日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网<www.cninfo.com.cn>、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上披露了《关于大股东减持股份预披露公告》（公告编号：2017-093）。公司控股股东郑钟南先生计划自 2017年 11月 20日至 2018年5月19日期间以大宗交易方式、协议转让方式减持；在 2017年12月7日至2018年 6月 5日期间以集中竞价方式减持；前述三种方式合计减持本公司股份不超过 69,500,000股（占公司总股本比例6.06%）。
2018年5月21日，公司收到郑钟南先生的《关于提前终止股份减持计划的告知函》，郑钟南先生决定在2018年5月21日终止实施该次股份减持计划。有关情况说明如下：一、股份减持计划实施进展情况
（一）、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|本次减持股份||
|||||股数（股）|占公司总股本比例|
|郑钟南|大宗交易|2017.11.27|19.70|2,000,000|0.17%|
|郑钟南|大宗交易|2017.11.29|19.56|5,000,000|0.44%|
|郑钟南|大宗交易|2017.11.30|20.02|4,100,000|0.36%|
|郑钟南|大宗交易|2017.12.13|18.47|900,000|0.08%|
|郑钟南|集中竞价|2018.1.30|19.33|339,500|0.03%|
|郑钟南|集中竞价|2018.5.3|14.14|531，000|0.05%|
|郑钟南|集中竞价|2018.5.4|14.23|1，028，000|0.09%|
|郑钟南|集中竞价|2018.5.7|14.36|500，000|0.04%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|郑钟南|集中竞价|2017.5.8|14.01|1，350，000|0.12%|
|郑钟南|集中竞价|2017.5.9|14.00|436，000|0.04%|
|郑钟南|集中竞价|2017.5.10|13.92|1，253，000|0.11%|
|郑钟南|集中竞价|2017.5.14|13.62|937，600|0.08%|
||合计|||18，375，100|1.60%|

（二）、本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有的股份||本次减持后持有的股份||
|||股数（股）|占公司总股本比例|股数（股）|占公司总股本比例|
|郑钟南|持有股份|278,746,347|24.30%|260,371,247|22.70%|
||其中：无限售条件股份|139,373,174|12.15%|120，998，074|10.55%|
||有限售条件股份|139,373,173|12.15%|139,373,173|12.15%|

二、其他相关说明
（一）、本次股份减持计划提前终止，未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）、本次减持计划实施期间，郑钟南先生严格履行信息披露义务，不存在违反减持计划和其相关承诺的情形。
（三）、本次股份减持计划提前终止，不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更，郑钟南先生仍为公司控股股东。
三、备查文件
郑钟南先生《关于提前终止股份减持计划的告知函》
特此公告。
南洋天融信科技集团股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十二日
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2017-035冠昊生物科技股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于 2017年5月25日届满。鉴于公司第四届董事会候选人和第四届监事会候选人的提名工作尚未完成，为确保相关工作的连续性，公司第三届董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦将相应顺延。
公司将根据相关工作进展情况，及时推进换届工作，并履行信息披露义务。
在完成换届选举工作之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。
公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司董事会2017年5月24日
证券代码：002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2017-047
湖北宜昌交运集团股份有限公司
关于全资子公司吸收合并的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 14日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司吸收合并的议案》。为降低管理成本，提高运营效率，进一步优化资源配置，拟由宜昌茅坪港旅游客运有限公司（以下简称“茅坪港”）吸收合并宜昌三峡枢纽旅客翻坝转运中心开发有限公司（以下简称“翻坝转运公司”）。吸收合并后，茅坪港存续经营，翻坝转运公司依法予以注销登记。
根据《公司章程》相关规定，本次投资事项在董事会审议权限范围之内，无须提交股东大会表决。本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、吸收合并双方的基本情况
本次吸收合并的茅坪港、翻坝转运公司均为公司的全资子公司。
1、合并方：宜昌茅坪港旅游客运有限公司
成立日期：2003年 04月 22日
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
企业住所：秭归县茅坪镇
法定代表人：严东新
注册资本：1,240万元整
统一社会信用代码：91420527747667719W
经营范围：港口旅客运输服务；客运站经营；物业管理；房屋出租；停车；洗车服务。（以上均不得从事国家限制、禁止及需前置许可项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股东及其持股比例：湖北宜昌交运集团股份有限公司持有100%股权。
截止 2017年 6月 30日总资产 3,423.88万元，净资产 875.36万元，负债 2,548.52万元；2017年 1-6月营业收入 302.44万元，利润总额 78.03万元。
2、被合并方：宜昌三峡枢纽旅客翻坝转运中心开发有限公司
成立日期：2012年 10月 15日
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
企业住所：湖北省宜昌市城东大道 58号 5楼
法定代表人：董新利
注册资本：6,000万元整
统一社会信用代码：91420500055407625A
经营范围：以自有资金对港口进行投资。
股东及其持股比例：湖北宜昌交运集团股份有限公司持有100%股权。
截止 2017年 6月 30日总资产 5,848.22万元，净资产 1,479.24万元，负债 4,368.99万元；2017年 1-6月营业收入 102.74万元，利润总额-8.10万元。
二、吸收合并的方式、范围及相关安排
1、以茅坪港为主体吸收合并翻坝转运公司，吸收合并后，茅坪港存续经营，翻坝转运公司依法予以注销登记。
2、合并基准日为：2017年 6月 30日。
3、合并基准日至本次合并完成日期间所产生的损益由茅坪港承担。
4、合并完成后，翻坝转运公司的所有资产、负债及业务依法由茅坪港承接。茅坪港吸收合并后的注册资本为吸收合并前两家公司的注册资本之和，变更为 7,240万元，本公司持股100%。
5、合并完成后，翻坝转运公司的员工由茅坪港负责统一承接安置。
6、公司董事会已履行审议程序，合并双方将于近期签订《吸收合并协议》，并依照法定程序共同办理资产移交手续，完成相关资产及证照的权属变更登记手续。
三、吸收合并的目的及对公司的影响
本次吸收合并有利于公司整合内部资源、提高运营效率、降低经营和管理成本。
茅坪港及翻坝转运公司均为本公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司的整体业务发展、财务状况及盈利水平产生重大影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
四、备查文件
公司第四届董事会第二次会议决议。
特此公告。
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董事会
二〇一七年七月十四日
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2016-050天舟文化股份有限公司
关于终止拟投资事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”或“天舟文化”）于2015年12月29日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露
网站上发布了《拟对外投资的公告》，公司与徐文签署了关于杭州派娱科技有限公司（以下简称“派娱科技”）的《股权投资框架协议》，公司拟以自有资金1.805亿元收购派娱科技40.11%的股权并同时向派娱科技增资1亿元，增资完成后公司持有派娱科技51.00%的股权，上述股权收购对价款及增资款总金额为2.805亿元。2015年12月31日、
2016年1月19日公司分别发布了《关于对外投资的补充公告》、《关于拟对外投资事项的进展公告》。近期，经双方友好协商，就终止《股权投资框架协议》事宜达成一致，共同签署了《终止协议书》。
二、终止协议的主要条款
1、天舟文化与徐文自该协议签署之日起终止履行《股权投资框架协议》，即除协议另有约定或《股权投资框架协议》中关于双方保
密义务的约定外，《股权投资框架协议》的条款及内容对双方不具有任何法律约束力，任何一方不能依据《股权投资框架协议》向其他方主张任何权利，亦无须承担任何义务。
2、各方确认，天舟文化根据《股权投资框架协议》之约定已向派娱科技支付了合作预付款人民币1000万元，各方同意按照下列方式处理：自终止协议签署之日起60个工作日内由派娱科技向天舟文化一次性予以全部归还。
3、对于上述派娱科技对天舟文化应返还的人民币1000万元预付款，徐文同意对该债务向天舟文化承担连带保证担保责任。
三、终止本次拟投资事项的原因
1、自《股权投资框架协议》签署后，协议双方就合作细节进行了多次协商，就关键合作条件进行了深入讨论和沟通，但仍未就业绩承诺的具体方案、后续发展计划等核心条款达成一致意见。
2、根据公司2016年1月19日发布的《关于拟对外投资事项的进展公告》，派娱科技及其关联方与上海幻萌网络科技有限公司关于计算机软件著作权许可使用的合同法律纠纷事宜尚未有明确结论，该事项对本次交易后续的顺利推进带来较大不确定性。
综上，经公司审慎研究，决定终止本次拟投资事项，经各方友好协商，共同签署了《终止协议书》。
四、终止本次拟投资事项对公司的影响
因上述拟对外投资事项尚处于沟通洽谈阶段，尚未履行公司董事
会等有权机构的审批决策程序，也尚未签署正式的交易协议，派娱科技承诺将公司已向其支付的1000万元合作预付款项归还公司，其实际控制人徐文承担连带偿还责任，因此，终止上述拟对外投资事项不会对公司正常经营产生不利影响，也不会影响公司未来的发展规划。公司未来将积极抓住资本市场发展机遇，继续加快推进对外投资与并购重组，打造泛娱乐和泛教育两个产业板块，推进优秀文化的传承与传播，加强与行业领先公司的业务合作，进一步丰富公司产品类型，提高抗风险能力和经营业绩。
敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司与派娱科技、徐文签署的《终止协议书》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会二〇一六年六月二十日
安徽皖通科技股份有限公司
商誉减值测试情况专项审核报告
大华核字[2014]003812号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
安徽皖通科技股份有限公司
商誉减值测试情况专项审核报告
（截止2013年12月31日）
目 录 页次一、 商誉减值测试情况专项审核报告 1-2
二、 关于收购烟台华东电子软件技术有限公司商 1-2
誉截止 2013年 12月 31日减值测试情况的说
明
大华核字[2014]003812号
安徽皖通科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“贵
公司”）编制的《关于收购烟台华东电子软件技术有限公司商誉截止
2013年 12月 31日减值测试情况的说明》。
一、管理层的责任
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委
员会令第 73号）和《企业会计准则第 8号——资产减值》的有关规
定，编制《关于收购烟台华东电子软件技术有限公司商誉截止 2013
年 12月 31日减值测试情况的说明》，保证其内容真实、准确、完
整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是贵公司管理层的责
任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的
《关于收购烟台华东电子软件技术有限公司商誉截止 2013年 12月
31日减值测试情况的说明》发表意见。我们按照《中国注册会计师
其他鉴证业务准则第 3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证
业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工
作,以对《关于收购烟台华东电子软件技术有限公司商誉截止 2013
年 12月 31日减值测试情况的说明》是否不存在重大错报获取合理
保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必
要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理
的基础。
三、鉴证结论
我们认为,贵公司管理层编制的《关于收购烟台华东电子软件技
术有限公司商誉截止 2013年 12月 31日减值测试情况的说明》已根
据实际情况进行编制，在所有重大方面公允反映了贵公司购买资产
产生的商誉截止 2013年 12月 31日未发生减值情况。
本审核报告仅供贵公司上报中国证监会材料之目的使用，不得
用作任何其他目的。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一四年四月二十二日
关于收购烟台华东电子软件技术有限公司商誉
截止 2013年 12月 31日减值测试情况的说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 73号）和《企
业会计准则第8号——资产减值》的有关规定，以及烟台华东电子科技有限公司与安徽皖
通科技股份有限公司签订的《发行股份购买资产协议》、《盈利补偿协议》和《盈利补偿协
议之补充协议》之约定，安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”），编制了《关于收购烟台华东电子软件技术有限公司商誉截止2013年12月31日减值测试情
况的说明》。
一、商誉的基本情况
经公司2010年第三次临时股东大会审议通过，公司于2010年7月28日与烟台华东电
子科技有限公司签订的非公开发行股份购买资产协议约定，公司向烟台华东电子科技有限
公司定向发行股份为12,510,668股，购买其持有烟台华东电子软件技术有限公司100%股权，并于 2011年 9月 15日经中国证监会《关于核准安徽皖通科技股份有限公司向烟台华东电
子科技有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2011]1441号）核准，同意本公司发
行 12,510,668股股份，作为购买烟台华东电子科技有限公司持有烟台华东电子软件技术有
限公司（以下简称华东电子公司）100%股权的对价。
2011年10月10日完成购并，根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》和《企
业会计准则第33号——合并财务报表》有关规定，则本次发行权益性证券的合并成本，以
购并日收盘价12.20元/股计算的公允价值152,630,149.60元确认为长期股权投资。而烟台华
东电子软件技术有限公司在购并日账面可辨认净资产的公允价值为68,494,215.38元（即2011
年6月30日经评估后的可辨认净资产的公允价值在存续期间连续计算至购并日公允价值），故合并时形成84,135,934.22元商誉。
二、商誉减值测试情况
1、测试方法
烟台华东电子软件技术有限公司主要服务于港航信息化领域，业务较为单一，且均无
长期对外资产投资，没有可分的最小现金流资产组，所以公司将其整体作为一个资产组，
分摊全部商誉。如果截止2013年12月31日按收益法对华东电子公司资产组组合的公允价
值大于账面可辨认的净资产公允价值（已扣除2013年度本公司追加投资4,500万元）和商
誉之和，则说明商誉未发生减值。
2、对华东电子公司截止2013年12月31日股东权益价值评估情况
为使截止2013年12月31日股东权益价值的评估报告（简称验证评估报告）与收购时
作价所依据的评估报告之间具有可比性，则验证评估报告中资产评估假设、评估方法、价
值类型、评估对象、评估范围、评估参数等的选取原则与收购时所依据的评估报告保持一
致。
根据中和资产评估有限公司 2014年 4月 22日出具的评估报告中和评报字（2014）第
BJV2024号《安徽皖通科技股份有限公司对收购烟台华东电子软件技术有限公司形成的商
誉进行减值测试项目的资产评估报告书》，在评估基准日 2013年 12月 31日，与形成商誉
对应的华东电子公司资产组组合公允价值（可回收金额）23,395.33万元。
3、减值计提情况说明
华东电子公司，自被本公司收购以来，经营情况良好，已完成三年承诺目标，外部经
营环境没有发生变化。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字〔2014〕
110015号《审计报告》确认的华东电子公司2013年12月31日账面净资产为15,717.67万元，计算纳入合并账面可辨认净资产的公允价值为16,469.23万元（即依2011年6月30日经评
估后的可辨认净资产的公允价值在存续期间连续计算至 2013年 12月 31日的公允价值），
再扣除本公司于2013年度新增投资4,500万元，则期末账面各项可辨认净资产的公允价值
为11,969.23万元，加上商誉8,413.59万元之和为20,382.82万元。
公司认为，根据上述情况反映，2013年12月31日华东电子公司按收益法进行评估的资产组组合公允价值为23,395.33万元，仍大于期末账面各项可辨认净资产的公允价值为11,969.23万元及商誉8,413.59万元之和为20,382.82万元，核查后，对收购烟台华东电子软件技术有限公司标的资产100%股东权益未出现减值情形。
安徽皖通科技股份有限公司
二〇一四年四月二十二日
证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2017-012
广东柏堡龙股份有限公司
第三届董事会二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2017年3月14日，广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议在公司会议室以现场方式结合通讯的方式召开，会议通知已于2017年3月9日以电子邮件及电话方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长陈伟雄先生主持，公司部分监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于全资子公司深圳衣全球联合设计有限公司设立海外办事处
的议案》
同意公司全资子公司深圳衣全球联合设计有限公司设立海外办事处。
会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权的结果，表决通过了《关于全资子公司深圳衣全球联合设计有限公司设立海外办事处的议案》。
特此公告！
三、备查文件
第三届董事会第二十三次会议决议
广东柏堡龙股份有限公司董事会
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2019-069神州数码信息服务股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第三次会议通知于 2019年 8月 19日以书面或电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2019年 8月 29日以通讯及现场表决相结合的方式召开。应参会的董事 8人，实际参会的董事 8人，其中独立董事王能光因公未能出席，委托独立董事罗振邦代为表决。董事李鸿春先生主持本次会议，公司部分高级管理人员、监事列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2019年半年度报告>及<2019年半年度报告摘要>的议案》；
《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2019年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》。
表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过了《关于<2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所
股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律法规，以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司编制了《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。董事会同意公司出具的《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，独立董事也对此发表了同意的独立意见。
《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的具体内容详见同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）》的相关公告。
表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过了《关于授权管理层处置股票资产的议案》。
为进一步提高公司资产流动性并满足公司经营资金需要，公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层通过集中竞价交易、大宗交易等方式继续择机出售减持计划中剩余尚未出售的股份，根据鼎捷软件股份有限公司（股票代码：300378，股票简称：鼎捷软件）目前总股本（剔除其回购专用账户的股份数量后）计算，预计继续出售下属子公司DCSoftware持有的鼎捷软件股份约为261万股（具体数量管理层可根据鼎捷软件总股本的变化进行调整），授权内容包括但不限于出售方式、时机、价格等，授权期限为自公司股东大会通过之日起至上述授权处置的鼎捷软件股份出售完毕之日止。在未知交易时间、数量、价格以及交易对手方等要素的前提下，公司尚不确定本次处置资产事项是否构成关联交易，若构成关联交易事项，公司将严格按照《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《公司章程》等的规定，及时履行信息披露义务。
公司独立董事发表了同意的独立意见，《关于授权管理层处置股票资产的公告》的具体内容详见同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的相关公告。本事项尚需提交公司2019年度第三次临时股东大会审议通过。
表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。
公司董事会同意公司及下属控股子公司以自有资金向控股子公司北京旗硕基业科技股份有限公司（以下简称“旗硕科技”）拟提供额度不超过人民币1000万元（含1000万元，下同）的财务资助，具体内容如下：
1、资助对象：公司控股子公司北京旗硕基业科技股份有限公司
2、资助金额：拟提供额度不超过人民币1000万元（含1000万元，下同）的财务资助，在上述额度范围内可以循环滚动使用，即在任一时点资助余额不超过人民币1000万元，提供资助后即从总额度内扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复。
3、额度使用期限：本额度可在第八届董事会第三次会议审议通过之日起1年内使用。可根据旗硕科技实际经营情况向其分次提供财务资助，每笔财务资助期限不超过1年。
4、资金用途：用于补充旗硕科技经营所需的流动资金、支付其他与经营直接相关的款项等；
5、资金占用费率标准：资金年利息按照不低于同期人民银行1年期贷款基准利率上浮10%的标准收取，根据资金实际使用天数按季度结算。
6、资金来源：公司及下属控股子公司的自有资金
7、旗硕科技的自然人股东赖望峰将根据公司对旗硕科技的实际资助情况，以其持有的旗硕科技相应的股权为本次财务资助向公司提供担保。
8、审批程序：本次对旗硕科技提供财务资助事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截止目前，公司未使用募集资金暂时补充流动资金。上述事项已经由公司第八届董事会第三次会议审议通过，且独立董事发表了同意的独立意见，本次财务资助事项无须提交公司股东大会审议。
公司董事会授权公司经营管理层办理本次财务资助相关事项，包括但不限于协议签署、上述额度内款项支付以及签署未尽事项的补充协议等。
公司独立董事发表了同意的独立意见，《关于为控股子公司提供财务资助的公告》的具体内容详见同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的相关公告。
表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（五）审议通过了《关于召开 2019年度第三次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，公司董事会定于 2019年 9月 16日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2019年度第三次临时股东大会，审议如下事项：
1、《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘
要的议案》；
2、《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；
4、《关于变更公司监事的议案》；
5、《关于部分董事会成员变更的议案》；
6、《关于授权管理层处置股票资产的议案》。
具体内容详见 2019年 8月 31日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2019年度第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、第八届董事会第三次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2019年8月31日
证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2017-080
新疆贝肯能源工程股份有限公司
关于签订乌克兰重大经营合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017
年 7月 4日发布了《关于乌克兰区块中标的提示性公告》，公告编号
2017-054。公司于近日收到了与乌克兰 UkrGazVydobuvannya公司(以
下简称“UGV”)签订 4个标段 24口井钻井工程施工合同，合同按近
日汇率预估为 398,508,671.00元人民币（未含税）。根据深圳中小
板信息披露的相关规定和公司《日常经营重大合同信息披露制度》的
有关规定，披露项目具体情况,内容如下：
一、合同签署概况
签署地点：乌克兰基辅市 Kudryavskaya大街 26/28号 UGV公司
总部会议室
合同类型:钻井服务合同
合同标的：4个标段，共 24口井的钻井服务
合同期限：3年
合同金额：61,718,266美元（约 398,508,671.00元人民币）
（未含税）
二、交易对方介绍：
交易对方名称：UkrGazVydobuvannya
董事会主席： Oleg Vasylovych
主营业务：石油天然气勘探开发，新技术的引进吸收，油气田服
务等业务
注册地址：乌克兰基辅基辅市 Kudryavskaya大街 26/28号
公司简介：UGV公司作为乌克兰国有企业，是乌克兰石油天然气
集团（Naftogaz）的二级子公司，负责集团石油天然气勘探开发业
务。
履约能力分析： UGV公司作为乌克兰石油天然气公司
（Naftogaz）的二级子公司，为乌克兰最大的石油天然气开采企业，
财务状况良好，该公司网站公布的审计后财务报表显示，2016年该
公司净收入 486.21亿格里夫纳，同比增长43.1%，实现净利 265.29
亿格里夫纳，盈利最大来源是天然气过境运输业务，毛利润为 287亿
格里夫纳。中国国开行专项贷款支持其油气开发业务，支付能力良
好。
公司与交易对方不存在任何关联关系。
三、合同的主要内容
项目名称：乌克兰钻井工程服务项目
项目地点：乌克兰波尔塔瓦州及哈尔科夫州
交易价格：61,718,266美元（约 398,508,671.00元人民币）
（未含税）
结算方式：按工程完工阶段进行付款
协议签署时间：2017年 9月 8日
协议生效时间：2017年 9月 8日
协议履约时间：3年
协议违约责任：付款结算应在工作确认单签字后20（二十）个
工作日内完成，若不能按时付款，将按照付款额0.1%/天的利息补偿
乙方（公司），若超过付款时间 14天，乙方（公司）可以自行暂停
作业。
四、合同的审议程序
上述合同不需要公司董事会审议表决，不需要独立董事发表独立
意见。
五、合同履行对上市公司的影响
本项目年均合同金额占公司 2016年度经审计的营业收入的
30%。预计对公司 2017-2018年的营业收入和利润产生重大影响。
六、风险提示
1、合同结算总价可能因为钻井工程设计、汇率等因素会有所变
动，存在不确定风险。
2、工程进度可能因交易对方计划的调整会有所变动，存在不确
定风险。
3、公司在合同执行过程中可能遭受油价波动，政治环境动荡等
不确定性因素的影响。
七其它需说明事项
1．公司将会在定期报告中披露该重大合同的履行情况。
2．备查文件。
新疆贝肯能源工程股份有限公司
董事会
证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2019-73四川雅化实业集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 10月 28日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意按照财政部相关规定变更本公司的会计政策。根据深交所《股票上市规则》、《中小企业板规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议批准。
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
2019年 9月 27日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）（以下简称“财会[2019]16号”），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和财会[2019]16号的要求编制 2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。
（二）变更实施日期
自财会[2019]16号文规定的起始日开始执行变更后的会计政策。
（三）变更前会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后会计政策
本次会计政策变更后，公司除按照财会〔2019〕16号文对合并财务报表格式进行调整外，会计政策的其他部分未作变更，仍按原规定执行。
二、本次会计政策变更的主要内容
1、资产负债表
（1）“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”、“应收账款”和“应收款项融资”三个项目；“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目。
（2）新增“使用权资产”和“租赁负债”项目，分别反映资产负债表日公司作为承租人持有的使用权资产的账面价值和尚未支付的租赁付款额的期末账面价值。
2、利润表
（1）新增“信用减值损失”项目，同时将合并利润表中“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”填列）”。
（2）调整“信用减值损失”和“资产减值损失”的列报行次。
3、现金流量表
删除“为交易目的而持有的金融资产净增加额”和“发行债券收到的现金”项目。
此次会计政策变更仅对财务报表格式作了修订，不影响公司净资产、净利润等财务指标，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司净利润、所有者权益等相关财务指标产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次对会计政策的变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）进行的合理变更，符合相关规定，变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此，全体独立董事同意公司本次对会计政策的变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关要求进行的合理变更，符合相关规定，会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次会计政策的变更。
六、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议
2、第四届监事会第十一次会议决议
3、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司董事会 2019年10月 29日
第二届监事会第二十四次会议决议公告证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2016-037三诺生物传感股份有限公司
第二届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
三诺生物传感股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第二十四次会议于 2016年 4月 22日上午 11时 00分在公司会议室召开。本次会议的通知于2016年4月19日通过书面或电子邮件方式送达全体监事。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，分别为宁桂春女士、昌凯君女士及陈继东先生，会议由监事会主席宁桂春女士召集并主持，公司董事会秘书黄安国先生（兼任财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《三诺生物传感股份有限公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，本次会议以书面投票表决方式通过如下决议：
一、审议通过《公司2016年第一季度报告》
经审核，监事会认为：公司编制并经董事会审核《公司2016年第一度报告》全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 2016年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司《2016年第一季度报告》全文具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
二、审议通过《关于调整〈公司股票期权与限制性股票激励计划〉所涉股票期权授予数量与行权价格的议案》
鉴于公司于2016年3月10日实施完毕2015年度权益分派方案（每10股派3.6元转增3股）后，公司总股本由260,988,465股增至339,285,004股。公司董事会根据
第二届监事会第二十四次会议决议公告2013年第三次临时股东大会的授权，按照《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定，对公司股票期权授予数量和行权价格进行相应调整的程序符合相关规定，合法有效。
审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司监事会二〇一六年四月二十五日
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人常文光，作为北京弘高创意建筑设计股份有限公司第5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是 √否
如否，请详细说明：
本人常文光（身份证号372501196304290358）尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司北京弘高创意建筑设计股份有限公司（002504）将公告本人的上述承诺。
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然
人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股
东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
常文光本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：常文光（签署）
日期：2017-07-11
股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2017-071新华联文化旅游发展股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议通知于 2017年 8月 15日以电话、专人送达、电子邮件等方式发给公司全体监事。会议于2017年8月25日以通讯方式召开。本次会议应参会监事4人，实际参会监事4人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2017年半年度报告全文及摘要》
监事会发表审核意见，认为：经审核，董事会编制和审议公司 2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
参与编制报告的人员没有违反保密义务的行为。
具体内容请见公司同日发布在巨潮资讯网上的《2017年半年度报告全文》及《2017年半年度报告摘要》（公告编号：2017-072）。
本议案表决结果为4票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-073）。
本议案表决结果为4票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新华联文化旅游发展股份有限公司监事会2017年8月25日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2019-020
北京旋极信息技术股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“旋极信息”或“公司”）于2018年5月30日开市起因筹划重大事项停牌。2018年6月13日，公司披露计划收购合肥瑞成产业投资有限公司（以下简称“合肥瑞成”）和深圳市斯普瑞特通信技术有限公司（简称“斯普瑞特”）股权的事项，公司股票转入重大资产重组程序继续停牌。
2018年11月28日，公司披露《关于重大资产重组停牌进展暨公司股票复牌的公告》，决定继续推进收购合肥瑞成股权的事项，并终止收购斯普瑞特股权事项，公司股票于2018年11月29日复牌。
一、重组进展情况
2018年6月14日，公司经多轮磋商和谈判后，与合肥瑞成的股东之一北京嘉广资产管理中心（有限合伙）（以下简称“北京嘉广”）签订了《合作意向书》，就未来并购交易的主要内容作了约定，并于2018年6月22日支付了首笔意向金5,000万元，于2018年7月13日支付了第二笔意向金5,000万元。2018年12月22日，公司与北京嘉广约定的交易排他期已经到期。2019年1月初，公司将草拟的关于延长排他期的补充协议与北京嘉广协商，但未得到北京嘉广的明确回复。公司目前正在积极督促北京嘉广尽快对补充协议做出回复。
公司聘请华泰联合证券有限责任公司、北京市天元律师事务所为本次重大资产重组的中介机构。目前各方正在积极推进公司与北京嘉广延长交易排他期相关协议的签署事宜。
二、重组风险提示
1、与北京嘉广排他期届满
鉴于公司与北京嘉广约定的交易排他期已经到期，如最终双方不能就延长排他期事宜达成一致，北京嘉广将退还公司已支付的合作意向金10,000万元。
2、与合肥瑞成其他股东无书面约定
根据工商注册信息，合肥瑞成的股东包括合肥市信挚投资合伙企业（有限合伙）、北京嘉广、北京嘉坤资产管理中心（有限合伙）、北京瑞宏半导体产业投资中心（有限合伙）。公司与各股东派出的代表就整体收购方案进行了多次讨论，股东代表对公司出具的收购方案表达了初步认可，并对现金支付比例、支付流程等关键环节提出了自己的看法。公司依据股东代表意见草拟了合作框架协议，但截至目前未得到上述股东的明确回复。
除北京嘉广外，公司未与合肥瑞成的其他股东签订书面协议。如股东方与第三方达成关于出售合肥瑞成股权的约定，可能导致公司无法取得合肥瑞成控制权，本次重组交易将被迫终止。
3、尚未聘请会计师与评估师，重组进度不及预期
公司本次重大资产重组需聘请独立财务顾问、律师、会计师、评估师等中介机构共同完成。截至目前，公司聘请华泰联合证券有限责任公司、北京市天元律师事务所为本次重大资产重组的独立财务顾问和律师。但由于与合肥瑞成各股东的谈判进展缓慢，股东方尚未向公司开放尽调数据库，公司未聘请会计师与评估师，重组进度不及预期。
4、谈判及融资无突破性进展
根据前期谈判结果，本次交易对手方现金诉求较高，谈判难度较大。公司为满足交易对手方的现金诉求多方寻找意向投资人。但由于宏观经济形势、融资环境、重组政策导向及股票二级市场价格波动等因素影响，融资进程较为缓慢。如公司不能及时完成融资，且交易对手方仍坚持高比例现金退出，存在交易无法继续推进的风险。
三、其他事项
截至目前，公司收购合肥瑞成股权的事项仍在推进中。但目前公司与交易对方的谈判及对外融资尚未取得突破性进展，重组进度不及预期。若公司后续未能与北京嘉广关于延长排他期达成一致，则后续继续推进本次交易的基础进一步削弱，谈判难度将进一步增加，本次交易面临较大的终止风险。敬请广大投资者注意投资风险。
公司将督促各方加快推进相关工作，也将根据事项进展情况及时履行相应程
序和信息披露义务，至少每10个交易日披露一次关于本次重组的相关进展。
公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注后续公告。
特此公告。
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2019年3月1日
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2019-064
债券代码：127004 债券简称：模塑转债
江南模塑科技股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第十届董事会第十次会议决定召开公司2019年第二次临时股东大会，并于2019年11月14日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（2019-062），根据相关规则的要求，现对本次股东大会再次通知并就有关事项提示公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2019年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
公司第十届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2019年11月29日下午2：00
网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2019年11月29日9：30－11：30，13：00－15：00;通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019年11月28日15：00至2019年11月29日15：00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（六）会议的股权登记日：2019年11月22日
（七）出席对象：
（1）截止 2019年11月 22日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（八）现场会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号商务大厦六楼会议室二、会议审议事项
（一）本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定。
（二）本次会议审议的议案：
1、审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》；
2、审议《关于公司全资子公司开展融资租赁业务及为其提供担保的议案》；
3、审议《关于追加2019年度日常关联交易额度的议案》；
4、审议《关于向全资孙公司墨西哥名华追加投资的议案》。
特别提醒：
1、第 3项议案涉及与公司控股股东江阴模塑集团有限公司存在关联关系，因此在本次股东大会审议时，关联股东应当回避表决。
2、以上议案已经公司第十届董事会第十次会议审议通过，详细情况请查阅 2019年11月 14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
三、提案编码
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|-|-|-|-|
|提案编码|||备注|
|||提案名称|该列打勾的栏目|
||||可以投票|
||1.00|关于公司为全资子公司提供担保的议案|√|
||2.00|关于公司全资子公司开展融资租赁业务及为其提供担保的议案|√|
||3.00|关于追加2019年度日常关联交易额度的议案|√|
||4.00|关于向全资孙公司墨西哥名华追加投资的议案|√|

四、会议登记等事项
1、登记时间：2019年 11月28日上午9：00至下午5：00
2、登记方法：
①自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭
证原件进行登记；
②法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记；
③委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记；
《授权委托书》请见本通知附件二。
④股东可以通过书面信函、传真或发送电子邮件等方式办理登记。
3、登记地点：江苏省江阴市周庄镇长青路 8号，江南模塑科技股份有限公司董事会秘书办公室
信函登记地址：公司董秘办，信函上请注明“临时股东大会”字样。
通讯地址：江苏省江阴市周庄镇长青路 8号，江南模塑科技股份有限公司董秘办
邮 编：214423
传真号码：0510-86242818
电子邮箱：scy@000700.com
4、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。
5、会议联系方式：江南模塑科技股份有限公司董秘办
联系电话：0510－86242802
联系传真：0510－86242818
联系人：单琛雁女士、王晖先生
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
六、备查文件
1、第十届董事会第十次会议决议；
江南模塑科技股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1.投票代码：360700；投票简称：“模塑投票”。
2.本公司无优先股，故不设置优先股投票。
3.议案设置及意见表决。
（1）本次股东大会均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）本次股东大会不设置总议案，1.00代表议案1，2.00代表议案2，依此类推。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年 11月29日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 11月 28日（股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2019年 11月29日（股东大会结束当日）15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表我单位/个人出席江南模塑科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并按照本单位/个人意见代理行使表决权。
委托人签名（或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人签名（或盖章）： 受托人身份证号码：
本单位（本人）对本次会议案的投票表决意见如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|关于公司为全资子公司提供担保的议案|√||||
|2.00|关于公司全资子公司开展融资租赁业务及为其提供担保的议案|√||||
|3.00|关于追加2019 年度日常关联交易额度的议案|√||||
|4.00|关于向全资孙公司墨西哥名华追加投资的议案|√||||