Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：601058 股票简称：赛轮金宇 公告编号：临 2015-012债券代码：122206 债券简称：12赛轮债
赛轮金宇集团股份有限公司
关于美国“双反”进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 8月 14日、2015年 1月 24日，赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露了《赛轮金宇集团股份有限公司关于美国“双反”对公司影响等相关情况的公告》（临2014-074）、《赛轮金宇集团股份有限公司关于美国“双反”进展情况的公告》（临2015-005）。根据上述公告内容，公司“双反”税率合并计算后实际执行的初裁税率为41.04%。
美国时间2015年3月18日，美国商务部发布了对华乘用车及轻卡车轮胎反倾销初裁结果修正备忘录，修正了对公司反倾销初裁税率计算中的错误，将公司反倾销初裁税率由36.26%修正为18.58%。按此测算，在扣除出口补贴及双重救济因素后，预计公司实际执行的有效“双反”初裁税率将调整为23.36%。
公司将持续关注美国“双反”的进展情况，并依照上海证券交易所有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
赛轮金宇集团股份有限公司董事会 2015年3月21日
北京市中伦律师事务所
关于《健康元药业集团股份有限公司章程》修订的
法律意见书
二〇一七年六月
北京•上海•深圳•广州•成都•武汉•重庆•青岛•杭州•香港•东京•伦敦•纽约•洛杉矶•旧金山
Beijing• Shanghai• Shenzhen• Guangzhou• Chengdu• Wuhan• Chongqing• Qingdao• Hangzhou• Hong Kong• Tokyo• London• New York• Los Angeles• San Francisco
北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层邮政编码：100022
31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China
电话/Tel：(8610) 5957 2288传真/Fax：(8610) 6568 1022/1838
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦律师事务所
关于《健康元药业集团股份有限公司章程》修订的
法律意见书
致：健康元药业集团股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受健康元药业集团股份有限公司（以下简称“健康元”或“公司”）委托，就 2017年 6月 8日召开的公司2016年年度股东大会审议《健康元药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）修订事宜（以下简称“本次章程修订”）的合法有效性出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件及《健康元药业集团股份有限公司章程》的有关规定出具本法律意见书。
为确保本法律意见书相关结论的真实性、准确性、合法性，本所律师已对与出具法律意见书有关的文件资料进行了审查；对于本所律师无法独立查验的事实，本所律师依赖于有关政府部门等出具的有关证明文件。为出具本法律意见书，本所律师假设：
书所必须的、完整的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等文件资料和口头证言均真实、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏；
其向本所提供的有关副本材料或者复印件与原件一致；且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所律师披露；
2．健康元及其股东、董事、监事、高级管理人员已提供的所有文件上的签名、盖章均是真实的，签署的人员具备完全的法律行为能力及适当授权，并且所有文件的作出均履行了必要的法律程序；
3．健康元及其股东、董事、监事、高级管理人员已提供的所有文件中的事实陈述及向本所披露的一切事实均属完整并且确实无误；
4．所有文件在截至该等文件提供给本所之日和其后至本法律意见书签署之日，未发生任何变化、变更、删除或失效的情况。本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本法律意见书仅为健康元本次章程修订之目的使用，非经本所事先书面许可，不得用于任何其他目的。
根据《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《上市公司章程指引》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师就本次章程修订出具法律意见如下：
一、本次《公司章程》修订的内容
1．第一次股权激励回购引发《公司章程》变更：
基于公司原首次授予的激励对象喻应彬、张学礼、危洪斌、萧定欣、许莉、徐润、李千、张熹、蔡伟惠等9人、首批预留授予的激励对象杨洁因离职已不符合激励条件，根据公司激励计划的相关规定，公司已办理完毕上述股权激励对象的回购注销手续，回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股份共计 125万股。
基于此，公司拟修订《公司章程》部分条款，具体如下：
原《公司章程》条款：
第六条公司注册资本为人民币 1,588,389,292元。
第十九条公司经批准发行的普通股总数为1,588,389,292股。
修订后《公司章程》条款：
第六条公司注册资本为人民币 1,587,139,292元。
第十九条公司经批准发行的普通股总数为1,587,139,292股。
2．第二次股权激励回购引发《公司章程》变更：
基于公司首次授予的激励对象韩文进、付云庚、胡勇、郭卡、杨峰巍、王兆东及刘亚荣等7人，首批预留授予的激励对象郭卡1人，因离职已不符合激励条件，根据公司激励计划的相关规定，上述股份注销手续已于 2017年 2月于中登上海分公司办理完毕，共计注销股份 123.80万股。上述股份注销完成后，公司注册资本由1,587,139,292元变更为1,585,901,292元。
基于此，公司拟修订《公司章程》部分条款，具体如下：
原《公司章程》条款：
第六条公司注册资本为人民币 1,587,139,292元。
第十九条公司经批准发行的普通股总数为1,587,139,292股。
修订后《公司章程》条款：
第六条公司注册资本为人民币 1,585,901,292元。
第十九条公司经批准发行的普通股总数为1,585,901,292股。
经审查，本所律师认为，本次《公司章程》修订内容不存在违反法律、法规强制性规定的情形。
二、本次《公司章程》修订的程序
2．公司于 2017年 5月 12日以公告形式在《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《健康元药业集团股份有限公司关于召开 2016年年度股东大会的通知》以及《健康元药业集团股份有限公司2016年年度股东大会会议资料》，将《章程修订议案》列入该次股东大会的审议事项，并同时将《章程修订议案》的内容在该网站上充分披露。
3．根据《健康元药业集团股份有限公司 2016年年度股东大会决议》，公司于2017年6月8日召开2016年年度股东大会，并按照有关法律法规及《公司章程》的规定，经出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过了《章程修订议案》。
经核查，本所律师认为，公司本次章程修订系按照有关法律、法规及《公司章程》的规定作出，已经履行了必要的法律程序。公司本次章程修订尚需办理工商变更登记及相关备案等手续。
三、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次章程修订系按照有关法律法规及《公司章程》的规定作出，其修订内容及程序不存在违反法律、法规强制性规定的情形。公司本次章程修订尚需办理工商变更登记及相关备案等手续。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
（以下无正文）
法律意见书（本页为《北京市中伦律师事务所关于<健康元药业集团股份有限公司章程>修
订的法律意见书》的签章页）
北京市中伦律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
张学兵 魏海涛
经办律师：
赵海洋
年 月 日
证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2017-018
广东原尚物流股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年10月30日
(二) 股东大会召开的地点：广州市增城区永宁街创业大道 128号公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|58,801,000|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|66.6149|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长余军先生主持。会议采用现场投票和网
络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》
的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5人，出席4人，逐一说明未出席董事及其理由；
董事朱滔先生因故请假，无法到场参加会议。
2、公司在任监事 3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书和其他高管人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于变更公司注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|58,800,100|99.9984|900|0.0016|0|0|

2、议案名称：关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|58,800,100|99.9984|900|0.0016|0|0|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议全部议案均获通过。其中特别议案1、议案2获得有效表决权股份总数的2/3通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东广信君达律师事务所
律师：赵剑发律师、邓传远律师
2、律师鉴证结论意见：
律所认为，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、原尚股份2017年第二次临时股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
广东原尚物流股份有限公司2017年10月30日
证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2017-039常熟市汽车饰件股份有限公司
关于变更公司注册资本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票的申请于 2016年 12月 2日获得中国证券监督管理委员会《关于核准常熟市汽车饰件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2974号）核准。公司首次公开发行 7,000万股人民币普通股股票（A股），立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于 2016年 12月 29日出具了信会师报字[2016]第 116636号《验资报告》。公司股票于 2017年 1月 5日在上海证券交易所挂牌上市交易。
公司的注册资本已由上市前的 21,000万元人民币变更为上市后的 28,000万元人民币。公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。
公司于 2017年 5月 19日召开的 2016年年度股东大会审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》。公司股东大会授权董事会全权办理相关工商登记变更事项。
特此公告。
常熟市汽车饰件股份有限公司董事会 2017年5月20日
股票代码：600900 股票简称：长江电力公告编号：2015－043中国长江电力股份有限公司
重大资产重组进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）因筹划资产收购事项构成重大资产重组，已于 2015年 6月 13日发布了《重大资产重组停牌公告》，公司股票自 2015年 6月 15日起停牌。因有关事项尚存在不确定性，公司于 2015年 7月 15日发布了《重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自 2015年 7月 15日起继续停牌，预计停牌时间不超过 30日。
目前公司相关工作正在稳步进行中，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将积极推进各项工作，同时将根据《上市公司重大资产重组管理办法》等监管文件的有关规定，结合停牌期间有关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每 5个交易日发布一次重组进展情况公告。
特此公告。
中国长江电力股份有限公司董事会二〇一五年八月四日
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2019-021
证券代码：136124 证券简称：16新奥债
新奥生态控股股份有限公司
第八届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十八次会议通知于 2019年 2月 26日以邮件形式发出，会议按照预定时间于 2019年 3月1日召开，公司董事会全体董事以通讯表决的方式出席了本次会议，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《新奥生态控股股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经有表决权的与会董事表决审议通过如下议案：一、审议通过了《关于调整公司为 Toshiba America LNG Corporation向 Toshiba Corporation提供担保事项的议案》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司关于进一步明确公司为 Toshiba America LNG Corporation向 Toshiba Corporation提供担保事项的公告》。
公司独立董事对本议案发表意见为同意的独立意见（详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三十八次会议的独立意见》）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于关联方为 Toshiba America LNG Corporation向 Toshiba Corporation提供补充担保的议案》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司关于关联方为 Toshiba America LNG Corporation向Toshiba Corporation提供补充担保的公告》。
公司独立董事对本议案予以事前认可，并发表意见为同意的独立意见（具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三十八次会议的独立意见》）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事王玉锁先生、张叶生先生、王子峥先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司与相关主体签署〈AMENDMENT TO THE PURCHASE AND SALEAGREEMENT〉的议案》。
基于前述调整事项，交易各方经协商一致拟对 PSA附件所列的《担保和赔偿协议》、《质押协议》及《新奥信用证格式》中关于担保事项的相关条款进行修订，董事会同意公司与相关主体签署《AMENDMENT TO THE PURCHASE AND SALEAGREEMENT》，同日公司与相关主体完成《AMENDMENT TO THE PURCHASE AND SALEAGREEMENT》的签署。
公司独立董事对本议案发表意见为同意的独立意见（具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司第八届董事会第三十八次会议相关事项的独立董事意见》）。
上述对《AMENDMENT TO THE PURCHASE AND SALEAGREEMENT》的签署在公司股东大会对董事会的授权范围内，无需另行提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新奥生态控股股份有限公司董事会
二〇一九年三月四日
证券简称：中国电建 股票代码：601669 公告编号：临2018-021中国电力建设股份有限公司
关于控股股东继续锁定股份的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司控股股东中国电力建设集团有限公司承诺将其所持公司4,154,633,484股股份在2018年6月19日限售期满后继续锁定12个月，至2019年6月18日。
一、继续锁定股份的情况以及股份锁定承诺履行情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2015〕983号文核准，中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行4,154,633,484股普通股股份及承接债务的方式购买公司控股股东中国电力建设集团有限公司（以下简称“电建集团”）持有的 8家标的公司各100%股权。公司于 2015年 6月 18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕上述股份登记手续，该等股份自发行结束之日起 36个月内不转让，预计上市时间为 2018年 6月 19日（非交易日顺延）。
根据电建集团书面承诺，电建集团在上述重大资产重组中认购的公司普通股股份自上述重大资产重组普通股股份发行结束之日起 36个月内不进行转让或上市交易；上述重大资产重组完成后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价低于发行价，或者上述重大资产重组完成后 6个月期末收盘价低于发行价的，电建集团持有的公司普通股股票锁定期自动延长6个月。电建集团在上述期间内
严格执行了前述股份锁定承诺。
二、电建集团本次继续锁定承诺
公司于2018年4月10日收到电建集团的承诺函，电建集团承诺将其所持公司 4,154,633,484股股份在 2018年 6月 19日限售期满后继续锁定 12个月，至2019年6月18日。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会二〇一八年四月十二日
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|证券代码：601727|证券简称：上海电气|编号：临2016-098|
|公司债代码：122224|公司债简称：12电气02||
|可转债代码：113008|可转债简称：电气转债||

上海电气集团股份有限公司
关于公司股票继续停牌的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 14日召开了第四届董事会第三十七次会议，会议审议并通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案并对外进行了披露。
2016年 11月 22日，公司收到了上海证券交易所（以下简称“上交所”）《关于对上海电气集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易信息披露的问询函》（上证公函【2016】2315号）（以下简称“《问询函》”）。收到《问询函》后，公司立即启动相应工作，积极组织公司相关人员和各中介机构开展对《问询函》中所涉问题的落实和回复工作。鉴于《问询函》中涉及的部分事项需要进一步补充和完善，预计相关工作无法在 2016年 11月 28日前完成，公司于 2016年 11月 28日申请延期回复《问询函》，并公告了
《关于延期回复上海证券交易所问询函暨公司股票继续停牌的公告》
（编号：临2016-095）。
鉴于《问询函》中涉及的部分事项正在进一步补充和完善，预计相关工作无法在 2016年 12月 28日前完成。公司申请延期回复《问询函》，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将继续积极协调各方推进相关工作，并严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登为准。
敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司董事会二零一六年十二月二十八日
证券简称：熊猫金控 证券代码：600599 编号：临2016-012熊猫金控股份有限公司
关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
熊猫金控股份有限公司（以下简称“熊猫金控”、“公司”或“本公司”）于 2016年2月17日收到公司控股股东万载县银河湾投资有限公司（以下简称“万载银河湾”）通知，万载银河湾拟非公开发行可交换公司债券，并以其持有的本公司A股股票作为换股标的。
万载银河湾目前持有本公司A股股票4,000万股，占公司总股本的24.10%。根据通知，万载银河湾本次非公开发行可交换公司债券拟发行期限不超过2年，拟募集资金规模不超过人民币12亿元。在满足换股条件下，本次非公开发行可交换公司债券的债券持有人有权在本次非公开发行可交换公司债券发行结束之日起10个月后或本公司2015年非公开发行股票认购完成并上市之日起6个月后（以上述时间点中较晚时间点为准）的第一个交易日开始选择是否将其所持有的本次非公开发行可交换公司债券交换为熊猫金控A股股票，换股结束时间为本次非公开发行可交换公司债券的债券到期日。
根据通知，本次可交换债券的发行尚须获得监管部门的同意。本次可交换债券最终的发行方案将根据发行时市场状况确定。关于本次可交换债券发行及后续事项，本公司将根据相关监管规定及时披露。
熊猫金控股份有限公司董事会 2016年2月19日
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2015-临 050新疆天富能源股份有限公司关于控股股东
新疆天富集团有限责任公司增持公司股份的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆天富能源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2015年 7月 21日上海证券交易所证券交易结束后接到公司控股股东新疆天富集团有限责任公司（以下简称“天富集团”）增持公司股份的通知，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
2015年 7月 21日，天富集团通过上海证券交易所证券交易系统在二级市场买入公司股份 180,001股，占本公司股份总数的0.02%。
本次增持前，公司控股股东天富集团持有公司股份336,699,786股，占本公司股份总数的37.18%。本次增持后，公司控股股东天富集团持有公司股份 336,879,787股，占本公司股份总数的37.20%。
二、后续增持计划
基于对目前资本市场形势的认识及对公司未来发展前景的信心，天富集团自本次增持之日起的未来 12个月内，将继续从二级市场上择机增持本公司股份，累计增持比例不超过公司已发行股份总数的2%（含本次已增持部分）。
天富集团承诺：在增持期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
公司将继续关注天富集团增持本公司股份的有关情况，并依据相
关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会 2015年 7月 21日
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2017－033风神轮胎股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月25日收到公司控股股东中国化工橡胶有限公司（以下简称“中国橡胶”）告知函，中国橡胶正在筹划涉及公司的资产收购重大事项，经公司申请，公司股票自 2017年 1月 26日起停牌，并于2017年2月16日起进入重大资产重组停牌程序。（具体内容详见公司于2017年1月26日、2017年2月16日分别披露的《重大事项停牌公告》、《重大资产重组停牌公告》，公告编号：临2017-001、临2017-004）。2017年2月25日，公司披露《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2017-008），经公司申请，公司股票自2017年2月27日起继续停牌不超过1个月。2017年3月24日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，经公司申请，公司股票自 2017年3月27日起继续停牌时间不超过一个月（具体内容详见公司于2017年3月25日披露的《重大资产重组继续停牌公告》，公告编号：临2017-014）。停牌期间，公司每5个交易日发布了重大资产重组进展情况。
公司于2017年4月12日召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》等本次重大资产重组事项的相关议案，详见公司 2017年4月13日刊登于公司指定信息披露媒体的相关公告和文件。根据相关监管要求，上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票自2017年4月13日起继续停牌。
2017年 4月 21日，公司收到上海证券交易所《关于对风神轮胎股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函[2017]0451号）（以下简称“《问询函》”）。
根据《问询函》的要求，公司组织中介机构及相关人员对《问询函》所列问题进行了逐一落实并逐项回复，并对重组预案进行了补充和完善。关于《问询函》的回复公告、中介机构核查意见及修订后的重组预案及其摘要等相关文件，详见公司刊登于公司指定信息披露媒体的相关公告。
按照相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票将于2017年5月9日开市起复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2017年5月9日
证券简称：宏达矿业 证券代码：600532 公告编号：2019-001
上海宏达矿业股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）上海宏达矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）公司于 2019年 1月 2日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知和会议资料。
（三）本次董事会会议于 2019年 1月 4日上午 10时 00分在上海市浦东新区世纪大道 1700-1800号金控广场T1楼21层以通讯方式召开并进行了表决。
（四）本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名。
（五）本次董事会会议由董事长俞倪荣先生召集并主持。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真研究讨论，审议并通过了如下议案：
（一）关于公司聘任 2018年度审计机构及内控审计机构会计师事务所的议案；
鉴于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求，现公司拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构及内控审计机构，聘用期限为一年，年度审计费用为 80万元（人民币，下同），其中：财务报告审计费用为55万元，内控报告审计费用为25万元。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。
公司独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司于同日披露的《上海宏达矿业股份有限公司独立董事关于对公司第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
（二）关于公司会计政策变更的议案；
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2017年修订印发了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号，以下简称“会计准则 22号”）、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》（财会[2017]8号，以下简称“会计准则 23号”）、《企业会计准则第 24号——套期会计》(财会[2017]9号，以下简称“会计准则 24号”)、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会[2017]14号，以下简称“会计准则 37号”）。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018年 1月 1日起施行；其他境内上市企业自 2019年 1月 1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。
2018年 6月 15日，财政部颁布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“财会[2018]15号”），要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表。
根据上述相关准则要求，公司对涉及的相关会计政策进行了变更。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。
公司独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司于同日披露的《上海宏达矿业股份有限公司独立董事关于对公司第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
（三）关于公司召开 2019年第一次临时股东大会的通知的议案。
公司拟于 2019年 1月 21日召开 2019年第一次临时股东大会，审议《关于公司聘任2018年度审计机构及内控审计机构会计师事务所的议案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。
三、上网公告及附件
《上海宏达矿业股份有限公司独立董事关于对公司第七届董事会第十五次
会议相关事项的独立意见》
特此公告。
上海宏达矿业股份有限公司董事会二〇一九年一月五日
证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临2019-042号天津中新药业集团股份有限公司
2019年第十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津中新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 9日以现场结合通讯方式召开了 2019年第十次董事会会议。
本次会议应参加董事 9人，实参加董事 9人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于调整公司 2019年 A股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》。（详见临时公告 2019-044号）
本激励计划原确定的 117名激励对象中，有 2名激励对象因退休与工作调任原因，不再符合作为激励对象的条件。以上 2名激励对象放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票，以上 2名激励对象合计放弃认购限制性股票 80,000股。公司同意对本激励计划首次授予的激励对象及授予权益数量作出相应调整。独立董事就此已发表同意的独立意见。
公司董事李立群、余红、王迈、周鸿属于本次限制性股票计划激励对象，为关联董事，回避表决此议案。
公司独立董事陈德仁、王刚、强志源对本议案发表了独立意见。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
二、审议通过了《关于向公司 2019年 A股限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。（详见临时公告2019-045号）根据相关法律法规及公司激励计划的有关规定，公司认为本次激励计划规定的授予条件已经成就。同意确定本次授予的授予日为2019年 12月 9日，向符合条件的 115名激励对象授予共计 3,930,000股限制性股票，授予价格为人民币 7.20元/股。独立董事就此已发表同意的独立意见。
公司董事李立群、余红、王迈、周鸿属于本次限制性股票计划激励对象，为关联董事，回避表决此议案。
公司独立董事陈德仁、王刚、强志源对本议案发表了独立意见。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会 2019年 12月 10日
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2019-046
隆鑫通用动力股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于 2019年 8月 13日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2019年8月23日以通讯表决的方式召开。应参与表决董事6名，实际表决董事6名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、以 6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2019年半年度报告》及其摘要；
报告期内，公司实现营业收入48.61亿元，同比下降5.30%，其中实现出口营业收入29.37亿元，占总营业收入比重为60.41%，同比增长4.93个百分点；
实现归属于母公司的净利润 3.81亿元，同比下降8.76%；实现扣非后归属母公司净利润3.65亿元，同比下降3.95%。（2019年半年度财务数据均未经审计）。
（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn同日披露的《公司 2019年半年度报告》及其摘要）
二、以 6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于 2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》；
经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，公司 2018年 8月起可向金融机构申请人民币 20亿元综合授信额度。截至 2019年 6月 30日，公司与金融机构签署综合授信额度人民币18亿元，已使用授信额度人民币16亿元，最高峰值使用授信额度人民币 17亿元，主要用于在金融机构办理银行承兑汇票、流动资
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2019-046
金贷款、保函、信用证等业务。
为了满足公司经营及业务拓展的实际需要，公司 2019年度拟继续向金融机构申请的综合授信额度为人民币20亿元，期限为董事会审议通过之日起12个月。
综合授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、进口押汇、商品融资、以转让相关应收账款方式办理的保理融资等。相关授信品种的具体融资金额将根据公司（含下属子公司）届时实际生产经营情况确定。公司董事会授权董事长在前述授信额度内办理相关事项并代表公司签署相关法律文件。
三、以 6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司以自有资产进行抵押贷款的议案》；
为支持公司出口业务的经营发展，补充流动资金，公司拟继续向中国进出口银行重庆分行申请借款人民币 3亿元。本次借款由公司提供自有房产作为抵押担保，借款期限为一年。
（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn同日披露的《关于公司以自有资产进行抵押贷款的公告》）
四、以 6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于在越南设立全资子公司的议案》；
为培育多元化的出口市场体系，进一步拓展东南亚市场，增强公司全球化经营能力，提升产品竞争力，保持业务稳定发展，公司拟在越南投资设立全资子公司，从事发动机、农林业机械及小型发电机业务。
（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn同日披露的《关于在越南设立全资子公司的公告》）
特此公告
隆鑫通用动力股份有限公司
董事会
证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临2014-047香溢融通控股集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议不存在否决提案的情况
●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间和地点
现场会议时间：2014年12月15日下午2：00
网络投票时间：2014年12月15日9：30－11：3013：00－15：00
现场会议地点：宁波市西河街158号香溢大酒店二楼会议室
（二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式）
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|出席会议的股东和代理人人数 （网络和非网络方式）|22|
|所持有表决权的股份总数（股）|153103636|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|33.70|
|其中：通过现场投票出席会议的股东和股东代理人人数|10|
|所持有表决权的股份数（股）|152627388|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|33.59|
|通过网络投票出席会议的股东人数|12|
|所持有表决权的股份数（股）|476248|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.10|

（三）会议的表决方式及召集主持情况
本次股东大会由公司董事会提议召开。本次会议采用现场投票及网络投票相结合的表决方式，现场会议由董事长孙建华先生主持，会议的召集、召开、表决方式均符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事9人，出席 5人；公司在任监事 5人，出席 3人；董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
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|议案序号|议案内容|同意票数（股）|同意比例(%）|反对票数(股）|反对比例(%)|弃权票数|弃权比例(%)|是否通过|
|1|《关于公司签订租赁合同的议案》|153089036|99.99|14600|0.01|0|0|通过|

同意公司与宁波明州一三七一城隍商业经营管理有限公司签订租赁合同，出租城隍庙商城地块的房产，租赁期限8年，租金总金额约1.25亿元。董事会授权公司经营层全权办理签约等相关事宜。
三、律师见证情况
本次股东大会由浙江和义观达律师事务所陈农律师、刘燕妮律师见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、上网公告附件
浙江和义观达律师事务所关于香溢融通控股集团股份有限公司 2014年第
一次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司2014年12月15日报备文件：
香溢融通控股集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议
证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2017-012
南京我乐家居股份有限公司
关于增加注册资本、修改公司章程及办理工商登记变更的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议审议并通过《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》。
经中国证券监督管理委员会证监许可［2017］650号文件《关于核准南京我乐家居股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,000万股，目前公司股票已在上海证券交易所上市。
本次公开发行股票后，公司注册资本由 12000万元增加至 16000万元，实收资本由12000万元增加至16000万元。
同时，公司对上市前制定的《南京我乐家居股份有限公司章程（草案）》进行相应修改并授权相关人士向公司登记机关申请办理变更登记、章程备案等相关手续。
本次修改后的公司章程详见同日公告的公司章程（修订本）。
特此公告。
南京我乐家居股份有限公司董事会 2017年7月5日
股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2019-072桐昆集团股份有限公司
2019年第三季度主要经营数据公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”））根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司 2019年第三季度报告披露工作的通知》要求，现将 2019年第三季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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|-|-|-|-|
|主要产品|2019 年 1-9 月生产量（万吨）|2 0 1 9 年 1-9 月销售量（万吨）|2 0 1 9 年 1-9 月营业收入（万元）|
|POY|266.45|280.88|2,052,152.59|
|FDY|83.60|83.27|647,743.66|
|DTY|55.54|55.54|493,927.18|
|PTA|43.50|42.04|219,718.93|

二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品价格波动情况
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|-|-|-|-|
|主要产品|2019 年 1-9 月不含税售价（元/吨）|2 0 18 年 1-9 月不含税售价（元/吨）|变 动比率（%）|
|POY|7,306.22|8,469.98|-13.74|
|FDY|7,778.72|8,945.77|-13.05|
|DTY|8,892.71|9,982.07|-10.91|

（二）主要原材料价格波动情况
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|-|-|-|-|
|主要产品|2019 年 1-9 月不含税采购价（元/吨）|2018 年 1-9 月不含税采购价（元/吨）|变 动比率（%）|
|PX|6,514.36|6,920.22|-5.86|
|PTA|5,274.89|5,298.36|-0.44|
|MEG|4,173.87|6,493.62|-35.72|

本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
桐昆集团股份有限公司董事会 2019年 10月 26日
证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2018-009
哈森商贸（中国）股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2018年2月1日、2月2日、2月5日连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2018年2月1日、2月2日、2月5日连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前日常经营情况正常。市场环境或行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常，近期没有签订或正在磋商重大合同、没有为产业转型升级投资新项目。
（二）经公司自查，并向公司控股股东、及实际控制人陈玉珍、吴珍芳、陈玉荣、陈玉兴、陈玉芳书面函证核实：截至目前，公司、控股股东、实际控制人均不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他
可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项相关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
哈森商贸（中国）股份有限公司董事会2018年2月6日
证券代码: 600105 证券简称:永鼎股份 编号：临2016-056江苏永鼎股份有限公司
关于控股子公司特别重大项目中标的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司控股子公司江苏永鼎泰富工程有限公司（以下简称“永鼎泰富”）和哈尔滨电气国际工程有限责任公司（以下简称“哈尔滨电气”）的联合体中标孟加拉库尔纳200-300MW（双燃料）联合循环电站项目
本次中标金额为 USD 298,085,585.85+ BDT510,342,482.00（折合约为 USD304,628,438.18），公司 2015年度经审计的营业收入为人民币22.55亿元，相对于公司2015年度营业收入，本次中标金额特别重大
永鼎泰富和哈尔滨电气组成的联合体尚未与业主签订EPC工程总承包合同，该合同的签订及签订时间还存在不确定性
2016年8月26日公司控股子公司江苏永鼎泰富工程有限公司（以下简称“永鼎泰富”）接到孟加拉业主Bangladesh Power DevelopmentBoard（孟加拉国家电力发展局）中标通知书，永鼎泰富和哈尔滨电气国际工程有限责任公司（以下简称“哈尔滨电气”）组成的联合体中标“Engineering, Design, Manufacturing, Inspection, Supply, Installation, Erection, Testing& Commissioning of Khulna 200-300 MW Combined Cycle (Dual Fuel) Power Plant Project on turnkey basis including 2 (two) years warrantyperiod.孟加拉国 khulna 200-300MW双燃料联合循环电站项目总承包交钥匙工程”。中标金额为 USD 298,085,585.85+ BDT510,342,482.00（折合约为 USD304,628,438.18）。工作范围：总承包承建一个200-300MW双燃料联合循环发电厂，包括设计、供货、安装、施工、调试和运行交付等的EPC交钥匙总承包。联合体中，永鼎泰富全权负责该项目，哈尔滨电气提供市场和技术服务支持，按中标金额1%收取服务费。
主要商务条款（如：合同生效条件，工期，质保期，质保金，付款方式，资
金来源之类）：
1.合同生效条件：
合同将在以下条件均满足的情况下生效：
a)联合体已向业主递交履约保函
b)双方签订EPC总承包合同；
c)买方信贷的融资贷款协议签订；
d)联合体商收到信用证；
e)联合体已向业主递交履约保函；
f)业主已向联合体中的永鼎泰富足额支付EPC合同15%的预付款；
2.工期：900天（其中单循环发电540天）
3.质保期：2年
4.质保金：EPC合同金额10%
5.付款方式：预付款15%+即期信用证项下交单收65%+竣工通过收10%+质保期满收10%
6.资金来源：业主自筹15%+85%中国金融机构贷款（主权担保项下买方信贷）联合体在收到中标通知后，将按照业主的相关要求积极与业主就签署EPC工程总承包合同的工作进行协商，EPC工程总承包合同的签订及签订时间还存在不确定性。
公司提醒广大投资者公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会2016年8月27日
证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2016-001冠城大通股份有限公司
第九届董事会第四十二次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
冠城大通股份有限公司第九届董事会第四十二次（临时）会议于 2016年 1月 12日以电话、电子邮件发出会议通知，于 2016年 1月 13日以通讯方式进行了表决。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议，做出如下决议：
一、审议通过《关于公司向中诚信托有限责任公司申请不超过3.78亿元信托贷款的议案》。
为降低融资成本，同意公司先行偿还向五矿国际信托有限公司申请的余额为3.78亿元信托贷款，并解押相应的公司持有的富滇银行 2.45亿股股权后，向中诚信托有限责任公司重新申请不超过人民币3.78亿元信托贷款，贷款期限2年，贷款年利率为不超过7.2%。该笔贷款仍以公司持有富滇银行股份有限公司股份中2.45亿股股权提供质押担保，同时由公司全资子公司骏和地产（江苏）有限公司提供连带担保责任。
二、审议通过《关于修订<冠城大通股份有限公司章程>的议案》。
鉴于公司首期股权激励计划第四次行权股份登记已经完成，公司已收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明，公司总股本由1,482,904,725股增加至 1,487,794,725股。同时，根据中国证监会下发的《上市公司章程指引（2014年修订）》相关规定以及公司实际经营情况，同意公司对公司《章程》部份条款进行修订。该议案还需提交公司股东大会审议。
该议案具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司关于公司章程修订的公告》
三、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2016年1月29日下午14:30在福建省福州市五一北路153号正祥商务中心2号楼10层公司会议室召开2016年第一次临时股东大会，本次会议采用现场投票及网络投票相结合方式召开，会议审议上述《关于修订<冠城大通股份有限公司章程>的议案》。
具体详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
冠城大通股份有限公司董事会
证券代码：600211 股票简称：西藏药业 编号：2014-044西藏诺迪康药业股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●对议案3，有 4名董事投反对票。
西藏诺迪康药业股份有限公司第五届董事会第三次会议于 2014年 8月 14日在成都市中新街 49号锦贸大厦召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人，符合《公司章程》的规定。
会议由董事长石林先生主持，议案审议情况如下：
1、公司 2014年半年度报告全文及摘要：
同意 9票，反对 0票，弃权 0票，通过该议案。
详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关内容。
2、《西藏诺迪康药业股份有限公司重大事项内部报告制度》：
同意 9票，反对 0票，弃权 0票，通过该议案。
详见公司同日披露在上海证券交易所网站的相关内容。
3、关于调整公司员工总体薪酬待遇的议案：
为了公司持续发展，稳定公司员工队伍，提升员工积极性，公司参考同行业、
同区域其他上市公司薪酬标准，结合本公司经营情况，拟将员工工资在公司 2013
年度工资薪酬总额（除去公司董、监、高薪酬数额）的基础上上调20—40%，由公司管理层负责在该总额度内细化执行。
同意 5票，反对 4票，弃权 0票，通过该议案。
独立董事饶洁反对的理由如下：
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《西藏诺迪康药业股份有限公司章程》和《西藏诺迪康药业股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，作为西藏诺迪康药业股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，本人对公司第五届董事会第三次会议提出的《关于调整公司员工总体薪酬待遇的议案》，在认真审阅了本次会议的相关资料及调查后,对调整员工总体薪酬待遇事项发表如下独立意见：
不同意通过《关于调整公司员工总体薪酬待遇的议案》，理由如下：
一、本议案中提出的理由之一，是公司员工平均工资低于成都地区社会平均工资，但据了解公司员工的整体收入（含工资、奖金）水平并不低于成都地区社会平均工资水平，由于公司的工资性支出就公司成本而言具有刚性和基本不可逆的特点，所以在此用不同的衡量口径得出的比较结果作为对该项重要成本要素的决策依据之一显得支撑性不足。
二、本议案中提出的另一个理由，是本次上调公司员工总体薪酬标准，参考了同行业、同区域其他上市公司的薪酬标准且结合了公司本年度业绩较大增幅的客观情况，以稳定公司员工队伍，提升员工积极性。本人认为，稳定的员工队伍及员工的积极性与公司业绩在同一公司内部存在互为因果的关系，与外部的同行业和同区域情况不可简单比较，因为业绩、资源与员工结构甚至企业管理方式都具个别性特点。再进一步分析本公司业绩情况，2013年年报及2014年半年报数据显示，2013年公司的净利润仅为2,396.14万元，比上年同期下降21.44%，2014年上半年公司虽然实现净利润1866.26万元，但因该净利润主要来源于自有产品的销售收入增长，
而自有产品的销售收入增长主要来自于产品新活素销售收入的增长（2014年上半年
新活素销售收入8,547万元，比2013年同期5,470万元增长56.25%，公司其他自有产品2014年上半年销售收入8,272.6万元，比2013年同期7,870.3万元仅增长5.11%）。
因此，这个业绩结构作为本次调整薪酬的原因也显不妥。
三、本议案提出，员工总体薪酬在公司2013年度工资薪酬总额的基础上上调20%—40%的较大幅度，由于薪酬成本的特性，它既可能造成对公司利润水平的长远影响，也可能制约公司在经营生产方面的资金投入，尤其当前新活素相关生产厂的GMP改造尚未完成，仍需要投入大量资金投入。
公司持续发展，不断提高所有员工的待遇，稳定公司员工队伍，提升员工积极性，是公司董事会与管理层的心愿，但在待遇的增加上既要保证公司员工总体薪酬的增长应与公司的业绩发展水平保持一致，又要考虑相关利益机制的调整与完善，根据工资、奖金等福利要素的不同特性更科学与细致的管理相关成本的投入。
基于上述理由，本人反对通过该议案。
特此公告
西藏诺迪康药业股份有限公司 2014年 8月 16日
大恒新纪元科技股份有限公司
独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《大恒新纪元科技股份有限公司章程》和《大恒新纪元科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定，本人作为大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司 2018年第三季度计提资产减值准备的议案，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的决策程序。计提资产减值准备后，公司的财务报表能够真实、准确的反应公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
本人同意公司本次计提资产减值准备。
独立董事：
赵秀芳 孙广亮 周国华