甘肃正天合律师事务所
关于兰州三毛实业股份有限公司 2019年度第一次临时股东大会的法律意见书
正天合书字（2019）第048号致：兰州三毛实业股份有限公司
甘肃正天合律师事务所（以下简称“本所”）受贵公司的委托，就贵公司 2019年度第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）《兰州三毛实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所委派具有证券业务服务经验的律师列席了贵公司本次股东大会，并根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
1.1本次股东大会的召集
根据贵公司于2019年2月 1日在《证券时报》、巨潮资讯网以及深圳证券交易所网站登载的《兰州三毛实业股份有限公司关于召开 2019年度第一次临时股东大会的通知》（以下简称《通知》），贵公司董事会已就本次股东大会的召开作出了决议并以公告形式通知股东。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的有关规定。
1.2本次股东大会的召开
1.2.1根据《通知》，贵公司本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合方式召开。现场会议时间定于 2019年2月19日下午14:30在甘肃省兰州市兰州
联系地址：兰州市城关区通渭路1号房地产大厦15层 15/F,Real Estate Building,NO.1 Tongwei Road,Chengguan District,Lanzhou
联系电话TEL：0931 4607222传真FAX：0931 8456612网址WEB：www.tianhelawyer.com
新区嘉陵江街568号本公司四楼会议室召开；网络投票时间为2019年2月18日至2月19日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2019年 2月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2019年2月18日下午15:00至2月19日下午15:00期间的任意时间。
贵公司召开本次股东大会的通知已提前十五日以公告方式作出。
本所律师认为，贵公司通知召开本次股东大会的时间符合《公司法》、《规则》及《公司章程》有关规定。
1.2.2根据《通知》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：召开时间、股权登记日、现场会议召开地点、会议召集人、会议召开及投票方式、参加会议的方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法、会议联系方式等。本所律师认为，《通知》的主要内容符合《公司章程》的有关规定。
1.2.3根据本所律师的审查，本次股东大会召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致，符合《规则》及《公司章程》的有关规定。
1.2.4根据本所律师的审查，本次股东大会由公司董事长阮英先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召开符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
2.1根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至2019年2月12日下午15:00收市时贵公司的《股东名册》,甘肃省国有资产投资集团有限公司、兰州三毛纺织（集团）有限责任公司为贵公司法人股东，有权出席本次股东大会。根据本所律师的审查，前述法人股东甘肃省国有资产投资集团有限公司符磊、兰州三毛纺织（集团）有限责任公司法定代表人阮英出席本次股东大会，符合《公司章程》的有关规定。
2.2出席会议的贵公司董事、监事、董事会秘书均系依法产生，有权出席本次股东大会，公司部分高级管理人员和本所律师列席了本次股东大会。
2.3本次股东大会的召集人为贵公司六届董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席及列席人员的资格、召集人资格符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定。
联系地址：兰州市城关区通渭路1号房地产大厦15层 15/F,Real Estate Building,NO.1 Tongwei Road,Chengguan District,Lanzhou
联系电话TEL：0931 4607222传真FAX：0931 8456612网址WEB：www.tianhelawyer.com
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
3.1本次大会采取现场表决与网络投票相结合方式，根据贵公司所作的统计及本所律师的核查，参加本次股东大会的股东共计19名，代表贵公司股份数
247,201,137股，占贵公司股份总数的64.9964%（包括现场出席的股东2名，代表贵公司股份数246,662,437股，占贵公司股份总数的64.8548%；参与网络投票的股东17名，代表贵公司股份数538,700股、占贵公司股份总数的0.1416％）。
3.2出席本次股东大会的股东指定员工周辉先生为大会计票人，股东授权代表符磊先生、监事都宝君先生为大会监票人，对审议事项的投票表决进行清点，符合《公司章程》的有关规定。
3.3根据本所律师的审查，现场出席会议的股东就列入本次股东大会议事日程的议案进行了表决，该表决方式符合《公司法》、《规则》的有关规定。
3.4本次股东大会的议案必须经出席会议的股东所持表决权过半数通过，根据贵公司股东指定代表对表决结果所做的清点、深圳证券交易所信息网络有限公司回传的最终统计结果及本所律师的审查，本次股东大会对议案的表决结果如
下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|同意比例*|是否通过|
|1|审议《关于增加2018年度财务报告审计机构审计报酬的议案》|246,687,737股|380,500股|132,900股|99.7923%|通过|

*“赞成比例”系指赞成票股份数占参加本次股东大会（包括现场出席及网络投票）的有表决权股份总数的比例。
本所律师认为，上述表决结果符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司 2019年度第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均
符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。
联系地址：兰州市城关区通渭路1号房地产大厦15层 15/F,Real Estate Building,NO.1 Tongwei Road,Chengguan District,Lanzhou
联系电话TEL：0931 4607222传真FAX：0931 8456612网址WEB：www.tianhelawyer.com
（以下无正文）
联系地址：兰州市城关区通渭路1号房地产大厦15层 15/F,Real Estate Building,NO.1 Tongwei Road,Chengguan District,Lanzhou
联系电话TEL：0931 4607222传真FAX：0931 8456612网址WEB：www.tianhelawyer.com
（本页无正文，为《甘肃正天合律师事务所关于兰州三毛实业股份有限公司 2019年度第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
甘肃正天合律师事务所 负责人： 赵荣春
经办律师： 杨军
经办律师： 王晓瑜
二〇一九年二月十九日
联系地址：兰州市城关区通渭路1号房地产大厦15层 15/F,Real Estate Building,NO.1 Tongwei Road,Chengguan District,Lanzhou
联系电话TEL：0931 4607222传真FAX：0931 8456612网址WEB：www.tianhelawyer.com