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股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2018-182银亿股份有限公司关于公司
为子公司宁波保税区凯启精密制造有限公司
提供担保的的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外担保情况概述
因经营发展需要，2016年 12月 5日，公司全资子公司宁波保税区凯启精密制造有限公司（以下简称“宁波凯启”）与长城国兴金融租赁有限公司（以下简称“长城国兴”）签订《融资租赁合同》，即长城国兴向宁波凯启选定的出卖人支付设备价款购进租赁物，并出租给宁波凯启开展融资租赁业务，租赁物购买价款和租赁费合计 153,099,679.25元，租赁期限自 2016年 12月 8日至 2019年 12月 7日止。宁波凯启按约定向长城国兴分期支付租赁物购买价款和租赁费合计 153,099,679.25元，租赁期限自 2016年 12月 8日至 2019年 12月 7日止。
截止目前，剩余未偿融资本金金额为人民币 76,263,045.35元。为此，宁波凯启拟与长城国兴租赁签订《期限重组协议》，即在剩余未偿融资本金 76,263,045.35元基础上实施债权期限重组，租赁期限至 2021年 01月 12日止。
同时，公司拟为本次债权期限重组提供保证担保，担保债权本金金额为人民币 76,263,045.35元，担保范围为期限重组协议项下债务人应付的租金以及债权人为实现上述债权而发生的所有费用，担保期限为最后一期债务履
行期限届满之日后两年止。
本次担保已经公司第七届董事会第二十八次临时会议审议通过，本次担保涉及的债权本金金额在本公司 2017年年度股东大会审议通过的《2018年度新增担保额度的议案》中新增人民币 168亿元的担保额度（其中宁波凯启授权担保额度为 8亿元），因此，无需提交公司股东大会审议。
本次担保前对宁波凯启的担保余额为 420,000,000元，本次担保后对宁波凯启的担保余额为 496,263,045.35元、剩余可用担保额度为 293,736,954.65元。
二、被担保人基本情况
名称：宁波保税区凯启精密制造有限公司
成立日期：2016年 08月 08日
统一社会信用代码：91330201MA282F4G6N
法定代表人：王向东
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：4,500万人民币
住所：宁波保税区扬子江北路 8号 3幢 103室
经营范围：汽车零部件及配件的制造、批发、零售、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；模具的开发、制造及维修；金属原料及制品的批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）；自主选择经营其他一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
最近一年及一期的财务数据：
单位：万元
||||
|-|-|-|
||2017 年 12月 31 日|2018 年 9月 30 日|
|资产总额|29,401.36|86,004.39|
|负债总额|27,044.47|84,254.92|
|或有事项|0.00|0.00|
|净资产|2,356.90|1,749.47|
||2017 年度|2018 年 1-9 月|
|营业收入|1,802.76|13,254.12|
|利润总额|-1,642.89|-606.30|
|净利润|-959.33|-606.30|

截至目前，宁波凯启未被列为失信被执行人。
三、担保合同的主要内容
公司拟与长城国兴签订《保证合同》，《保证合同》下的担保范围为：宁波凯启与长城国兴签订《期限重组协议》项下应向长城国兴支付的租金、保证金、手续费、债务人因违反约定的义务而产生的违约金、损害赔偿金等，以及债权人为实现上述债权而发生的依据主合同及相应的从合同（包括但不限于本合同）行使任何权益、权利而发生包括但不限于诉讼费（或仲裁费）、律师代理费、差旅费、公证费、评估费、拍卖费、执行费等所有费用。担保债权本金金额为人民币 76,263,045.35元，担保期限为最后一期债务履行期限届满之日后两年止。
四、董事会意见
宁波凯启经营情况、资产情况、信用状况均较为良好，公司董事会认为公司为本次债权期限重组提供担保不会产生不利影响。本次担保风险可控，有利于公司及项目公司稳健经营发展，符合公司和股东的利益需求。本次担保事项对公司本期和未来财务状况及经营成果无影响，对公司业务独立性无影响；符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及其控股子公司担保余额为 797,236.82万元，占 2017年12月31日经审计合并会计报表净资产总额1,852,610.08万元的43.03%，其中公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额 795,704.78万元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为 0万元，公司及公司控股子公司对外提供担保余额为 1,532.04万元。同时，公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第二十八次临时会议决议；
2、宁波凯启的营业执照；
3、宁波凯启经审计的 2017年度财务报表及未经审计的 2018年 1-9月财务报表。
特此公告。
银亿股份有限公司
董事会
二Ｏ一八年十二月二十五日
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2017-007天海融合防务装备技术股份有限公司
2016年年度业绩预告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长： 160%至190%||盈利：5554万元||
|||盈利： 14,440万元—16,106万元||||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2016年年度业绩与上年同期相比同向上升，其中预计非经常性损益对净利润的影响金额为1,000万元—1,200万元，业绩同向上升的主要原因是公司科技创新、转型升级和军民融合所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部初步核算得出，具体财务数据将在本公司 2016年年度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司
董事会
二〇一七年一月二十一日
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2019-13武汉三特索道集团股份有限公司
关于独立董事任期届满的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事张秀生先生自 2013年 4月 12日起在公司担任独立董事，至 2019年 4月 12日止，其连续担任公司独立董事已满六年。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，张秀生先生任期届满，应自 2019年 4月 13日起不再担任公司独立董事职务，同时不再担任公司董事会战略与发展委员会委员、董事会提名委员会主任委员。张秀生先生离任后将不再担任公司的任何职务。截至披露日，张秀生先生未持有公司股份。
张秀生先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《公司章程》等相关规定，张秀生先生将继续履行独立董事及其在董事会各专门委员会中的职责，直至公司股东大会选举出新任独立董事止。
公司董事会将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。在此，公司董事会谨向张秀生先生在职期间对公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
印纪娱乐传媒股份有限公司
独立董事关于房屋租赁暨关联交易的事前认可意见
印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议拟于2015年12月31日召开，本次会议拟审议《关于房屋租赁暨关联交易的议
案》，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《印纪娱乐传媒股份有限公司章程》及公司《独立董事制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对上述关联交易议案进行了事前审查，并发表如下意见：
1、公司下属公司拟与公司控股股东肖文革续签《房屋租赁合同》是为满足其日常办公的需要。
2、公司董事会审议该项关联交易议案时，关联董事需回避表决；该项关联交易议案提交股东大会审议时，关联股东也将回避表决。关联交易的审议程序需符合有关法律、法规、规范性文件的规定。
3、本次关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
4、我们同意公司将《关于房屋租赁暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第十四次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《印纪娱乐传媒股份有限公司独立董事关于房屋租赁暨关联交易的事前认可意见》的签署页）
独立董事签名：
___________________ ___________________
辛茂荀 王宝英
___________________
范红
2015年12月31日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2018—001晨光生物科技集团股份有限公司
关于投建混合型饲料添加剂项目的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（简称“公司”）为利用在天然植物提取技术上的优势，同时深化、延伸公司产业链，促进饲料添加剂行业发展，决定与厦门百度科技开发股份有限公司（简称“厦门百度”）、谷付岭共同出资 3,000
万元投建“混合型饲料添加剂项目”，并新设合资公司负责该项目的具体运营（具体内容详见公司2017年10月31日披露于巨潮资讯网的《关于投建混合型饲料添加剂项目的公告》）。
近日上述合资公司完成了注册登记手续，取得了永安市市场监督管理局核发的《营业执照》，登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91350481MA31E9GE0A
公司名称：福建晨光动保科技有限责任公司
类 型：有限责任公司
住 所：福建省永安市尼葛路1666号819室
法定代表人：邱安彬
注册资本：叁仟万元整
经营范围：饲料添加剂产品的研究与开发、生产工艺改进、技术咨询、技术转让及技术服务；饲料及饲料产品应用的技术服务、研究开发；饲料添加剂生产、加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一八年一月四日
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股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2019 - 053深圳市新纶科技股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为有效提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，在确保非公开发行股票募集资金项目按进度实施的前提下，按《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规则，深圳市新纶科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 6月 14日召开第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十二次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币56,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准后次日起 12个月，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2018年6月15日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-065）。
2019年 6月 11日，公司已将用于暂时补充流动资金中的 56,000万元全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过十二个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会二〇一九年六月十二日
海通证券股份有限公司关于万通智控科技股份有限公司
使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为万通智控科技科技股份有限公司（以下简称“万通智控”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就公司使用暂时闲置的募集资金进行低风险短期保本理财产品等所涉及的募集资金使用等事项进行了审慎尽职调查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准万通智控科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]472号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币 4.30元，募集资金总额为人民币 21,500.00万元，扣除发行费用人民币 3,890.00万元后，实际募集资金净额为人民币 17,610.00万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于 2017年 4月 27日出具了《万通智控科技股份有限公司验资报告》（天健验[2017]119号）。
根据《万通智控科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》的披露及实际募集资金情况，公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后投资项目及拟投入募集资金金额如下：
|||||
|-|-|-|-|
|||投资总额|拟使用本次募集资金|
|项目名称||||
|||（万元）|金额（万元）|
||31,720|||
||6,111|||
||37,831|||

二、使用暂时闲置的募集资金进行低风险短期保本理财产品投资
为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金项目以及公司日常经营需求的前提下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金适时购买安全性较高、流动性较好的保本型银行产品，具体情况如下：
（一）投资银行理财产品的基本情况
1、投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12个月的保本型银行产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等）。
闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；（3）投资品种不违反中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，也不涉及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。
上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
2、投资额度及期限
为提高资金使用效率，增加资金运营收益，在确保不影响公司募集资金投资项目进度和公司正常经营的情况下，公司计划使用部分暂时闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品。公司用于购买理财产品的闲置募集资金总额不超过人民币1亿元(含1亿元)。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、实施方式
在额度范围内，董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同与文件，公司财务负责人组织实施。
公司为进行现金管理购买理财产品必须以公司自身名义进行，通过募集资金
专户进行，并由专人负责投资理财账户的管理；该等投资产品不得用于质押。
4、决议有效期
自董事会审议通过之日起 12个月内有效。
三、投资风险、风险控制措施及对公司的影响
（一）投资风险分析
1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将要求受托方在理财产品购买协议中明确做出保本承诺，确保不影响募集资金投入项目正常进行。
2、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门负责具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督，定期对募集资使用与保管情况开展内部审计，出具内部审计报告，报送董事会和审计委员会。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
（三）对公司的影响
1、公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行安全性高、风险低、期限短的保本型银行产品投资是在确保不影响募集资金投资项目实施的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。
2、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第六次会议审议通过，且独立董事已发表了独立意见，履行了必要的审议程序。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项合法合规，有利于提高资金使用效率，能够获得一定投资收益，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募投项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理无异议。
保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于万通智控科技股份有限公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人： 赖鸿邦 潘晨
海通证券股份有限公司 2017年5月19日
证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2019-049河北先河环保科技股份有限公司
关于河北先进环保产业创新中心有限公司完成工商注册登记的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 10月21日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于投资设立河北先进环保产业创新中心有限公司的议案》，同意公司与石家庄荣驰环境治理中心（有限合伙）共同投资设立河北先进环保产业创新中心有限公司。具体内容详见公司于 2019年 10月 21日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
近日，河北先进环保产业创新中心有限公司完成了工商注册登记手续并取得了石家庄高新技术产业开发区行政服务局核发的营业执照，相关信息如下：
统一社会信用代码：91130101MA0E6XL9X6
名称：河北先进环保产业创新中心有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：石家庄高新区湘江道251号
法定代表人：李玉国
注册资本：壹亿元整
成立日期：2019年 10月22日
营业期限：******
经营范围：生态环境物联网与大数据应用及环境保护专用设备的研发、制造、销售；
固体废弃物清运；环境保护与污染治理服务；销售计算机、软件及辅助设备；软件开发，计算机系统服务（国家限制性项目除外）；企业管理咨询、知识产权代理及服务；物业管理；房屋租赁；场地租赁（不含仓储），会议服务；创业空间服务。(依法须经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动)
特此公告。
河北先河环保科技股份有限公司董事会二〇一九年十月二十三日
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2019-097债券代码：123004 债券简称：铁汉转债
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于铁汉转债恢复转股的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳市铁汉生态环境股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》及相关规定，公司可转换公司债券（债券代码： 123004；债券简称：铁汉转债）将于2019年7月25日开市起恢复转股。敬请公司可转换公司债券持有人留意。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
2019年 7月 24日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2017-119
深圳金信诺高新技术股份有限公司
持股5%以上的股东股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”、“金信诺”）近日接到公司持股5%以上的股东张田女士函告，获悉张田女士所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张田|是（详见备注）|1,000,000|2017年8月2日|张田女士办理解除质押登记手续之日止|中国中投证券有限责任公司|2.46%|补充质押|
|合计||1,000,000||||2.46%||

备注：根据《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》（[2015]49号），张田、黄某华是持股金信诺5%以上股份的股东，并被认定为一致行动人。
2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，张田女士持有公司股份数量为40,607,078股、占公司总股本的比例为9.14%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量为 37,466,000股、占总股本的比例为8.43%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会 2017年8月3日
证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2018—092浙江众合科技股份有限公司
关于首次回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 10月 29日召开的第七届董事会第五次会议和2018年11月14日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》、《关于授权公司董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份。2018年 11月 28日，公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的公告（公告编号：临2018-086）。
根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关规定，现将公司首次实施回购股份的具体情况公告如下：
2018年 12月 12日，公司首次实施了股份回购。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 1,272,300.00股，占公司目前总股本的比例为0.23%，最高成交价为5.48元/股，最低成交价为5.26元/股，支付的总金额为 6,878,243.96元（不含交易费用）。
本次回购符合公司回购方案的相关条件与要求。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司董事会
2018年12月12日
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2018-130云南创新新材料股份有限公司
关于2018年第七次临时股东大会决议的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年10月15日（星期一）下午14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年10月15日（星期一）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年10月14日（星期日）下午15:00至2018年10月15日（星期一）下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：云南省玉溪市高新区秀山路14号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长 Paul Xiaoming Lee先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南创新新材料股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2018-130席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共14人，代表股份数量 243,129,789股，占公司有表决权股份总数的51.3075%。其中：
（1）现场会议股东出席情况出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 8人，代表股份数量243,082,789股，占公司有表决权股份总数的51.2976%。
（2）网络投票情况通过网络投票出席会议的股东共 6人，代表股份数量47,000股,占公司有表决权股份总数的0.0099%。
参与本次股东大会投票的中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共 8人，代表股份数量736,043股，占公司有表决权股份总数的0.1553%。
2、公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。
3、国浩（上海）律师事务所委派的见证律师出席本次股东大会，并出具了见证意见。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于变更公司名称及注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更的议案》。
表决结果：同意 243,129,789股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%。
其中，中小投资者同意736,043股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的0.0000%。
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2018-130三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩（上海）律师事务所陈宇、王隽然律师现场见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2018年第七次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所《关于云南创新新材料股份有限公司2018年第七次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
云南创新新材料股份有限公司董事会二零一八年十月十五日
证券代码：000785 证券简称：武汉中商 公告编号：临2015－025
武汉中商集团股份有限公司
2015年第三次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第三次临时董事会于2015年12月24日以通讯方式召开，会议通知已于2015年12月19日以书面传真和电子邮件的方式发出。公司应表决董事9名，实际参加表决董事9人，董事张红鹰女士因有事委托董事易国华先生表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
采取投票表决方式，审议通过了《公司关于转让参股公司20%股权的议案》。
关于转让参股公司20%股权具体事项详见公司另行公告的《公司转让参股公司20%股权的公告》(临2015－026)。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
武汉中商集团股份有限公司董事会
2015年12月25日
证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2014-016
中国宝安集团股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年3月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
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|项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股|比上年同期增长：178.42%－218.19%||盈利：2,514.21万元||
|东的净利润|盈利：7,000万元－8,000万元||||
|基本每股收益|盈利：0.06元-0.07元||盈利：0.02元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
预计公司2014年1季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增长，主要原因是公司盘活低效资产，调整产业结构，将全资子公司北京宝安投资管理有限公司全部股权对外转让出售所致。
四、其他相关说明
根据 2013年 5月 29日股东大会批准的 2012年度利润分配方案，本公司以 2012年末本公司总股份数 1,090,750,529股为基数，向股权登记日(2013年 7月25日)登记在册的全体股东每10股送红股1股以资本公积转增0.5股，实施完成后本公司总股份数为1,254,363,108股，增加163,612,579股。依据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和
每股收益的计算及披露(2010年修订)》的要求重新计算各比较期间的每股收益指
标。
本次业绩预告是根据公司财务部门初步测算做出，具体数据以公司 2014年第一季度报告披露的财务数据为准。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国宝安集团股份有限公司董事局
二○一四年四月十五日
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2019-050
华测检测认证集团股份有限公司
关于参与竞拍杭州杭州瑞欧科技有限公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华测集团”）于2011年6月收购杭州华测瑞欧科技有限公司（以下简称“杭州瑞欧”）51%股份，2017年公司对杭州瑞欧丧失了管理控制权。根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》的相关规定，2017年至今杭州瑞欧未纳入公司的合并范围。
经多方友好磋商，拟通过浙江股权交易中心有限公司竞拍杭州瑞欧股权。近日，公司与杭州瑞欧的其他两名股东魏文锋、丁勇共同参与杭州瑞欧股权竞价交易，由出价最高的竞买方收购其他竞买方的股权。根据竞价结果，魏文锋以人民币11024万元的最高价中标，因此由魏文锋收购丁勇及华测集团持有杭州瑞欧25%及51%的股权。
本次交易不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。本次交易事项在董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方基本情况
魏文锋：中国国籍，持有杭州瑞欧24%的股权。
三、交易标的基本情况
1、公司名称：杭州杭州瑞欧科技有限公司
2、注册资本：300万元
4、经营范围：计算机软硬件、检测技术、网络技术的技术开发、技术服务、技术咨询，承办会展，商务信息咨询(除中介)，企业管理咨询，企业形象策划，市场营销策划,文化艺术交流策划，礼仪服务，图文设计制作，会展会务，承接计算机网络工程(涉及资质证凭证经营)；其他无需报经审批的一切合法项目。
5、原主要股东及持股情况
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|股东|持股比例|认缴出资额（万元）|
|华测检测认证集团股份有限公司|51%|153|
|丁勇|25%|75|
|魏文锋|24%|72|

四、股权交易协议主要内容
竞拍结束后，公司（股权转让方）将与魏文锋（股权受让方）签署股权转让协议，协议主要内容如下：
1、转让标的及转让价格：公司持有杭州瑞欧51%的股权，转让总价款为人民币5622.24万元。
2、股权转让款支付方式：受让方将股权转让款全部支付到浙江省股权交易中心账户，股权转让完成交割（完成标的公司工商变更）后2个工作日内，浙江省股权交易中心将全部股权转让款划付到转让方账户。
3、违约责任：各方应按照协议的规定履行其义务，若协议的任何一方违反协议的条款，均构成违约。
五、本次交易对公司的影响
杭州瑞欧的多方股东本着友好协商、互惠互利的原则参与本次竞拍，竞拍结果获得所有股东的一致认可。股权交易达成后，可有效解决杭州瑞欧的多方股东在管理上的分歧，有利于杭州瑞欧的稳定发展，也有利于华测集团更加聚焦主业，且不影响双方未来在业务上的友好合作。本次股权交易事宜符合公开、公平原则，不会损害公司及中小股东利益，对公司生产经营和长远发展不会产生重大影响。
特此公告。
华测检测认证集团股份有限公司
董事会
二○一九年八月十六日
法律意见书北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市赛为智能股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳市赛为智能股份有限公司
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）受深圳市赛为智能股份有限公司（下称“公司”）委托，指派律师出席公司2015年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
本所律师按照《股东大会规则》的要求对公司本次股东大会的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
本所律师根据《股东大会规则》的要求，依照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
本次股东大会的召集人为公司董事会。公司董事会于2015年8月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上公告了会议通知，通知召开本次股东大会。
法律意见书经查验，上述公告载明了召开本次股东大会的时间、地点、议案、会议出席对象、会议登记事项等。公司已按照有关规定对议案的内容进行了充分的披露。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《网络投票实施细则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。现场会议于2015年9月11日下午14:00在深圳市南山区高新区科技中二路软件园2号楼三楼会议室如期召开。
公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年9月11日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年9月10日下午15:00至2015年9月11日下午15:00期间的任意时间。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
现场出席本次股东大会和参加网络投票的股东及股东代理人共6人，代表股份86,845,958股，占公司股本总额的38.8301%。
（1）出席现场会议的股东及股东代理人共6人，代表股份86,845,958股，占公司股份总数的比例为38.8301%。经验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，在有效时间内参加网络投票的股东共0人，代表股份0股，占公司股份总数的比例为0%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网
法律意见书络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
（二）出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会现场会议的除上述股东及股东代理人之外，公司部分董
事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的有关中介机构也参加了本次股东大会现场会议。
（三）本次股东大会的召集人资格
根据《会议通知》，本次股东大会的召集人为公司董事会，具备本次股东大会的召集人资格。
经查验，本所律师认为，出席或列席本次股东大会现场的股东、股东代理人及其他人员均具备出席或列席本次股东大会的资格，本次股东大会的召集人资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的表决方式对会议公告载明的事项进行了逐项审议。
（一）本次股东大会审议议案
1.《关于修订公司章程的议案》。
（二）表决程序
本次股东大会现场会议采取记名方式对会议议案进行了书面投票表决，按
《公司章程》规定的程序进行了监票、验票和计票，并当场公布表决结果，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。
公司通过深圳证券信息有限公司向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和统计数据。
本所律师认为，投票表决的程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有
法律意见书关规定。
（三）表决结果
本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场会议投票和网络投票的表决结果。根据公司提供的统计结果，本次股东大会各项议案均获通过，具体情况如下：
1、《关于修订公司章程的议案》
表决结果为：86,845,958股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%，以特别决议审议通过该项议案。
其中中小股东表决结果为：0股同意，0股反对，0股弃权。
经查验，本所律师认为，本次股东大会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书正本三份，无副本，经本所经办律师及本所负责人签字并加盖本所公章后生效。
（以下无正文，为签署页）
法律意见书（本页无正文，为《关于深圳市赛为智能股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市中伦（深圳）律师事务所 负责人：
赖继红
经办律师：
郭晓丹
经办律师：
石璁
二〇一五年九月十一日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2017-190海南瑞泽新型建材股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议召开通知于 2017年 11月 4日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员，并于 2017年 11月 10日在公司会议室召开。本次会议由董事长张海林先生主持，会议应出席董事9人，出席会议董事9人，其中冯儒先生、陈健富先生采用通讯表决，其他董事均现场出席会议，公司部分监事以及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：
一、审议通过《关于全资子公司大兴园林拟投资设立子公司的议案》
经审议，同意公司全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司（以下简称“大兴园林”）与贵州省罗甸县旅游文化开发投资有限责任公司、东方天域集团股份有限公司签订相关合资合同，共同出资注册成立罗甸县旅游基础设施建设 PPP项目公司，项目公司名称拟定为贵州罗甸兴旅投资开发有限公司（以下简称“罗甸兴旅”）；首期注册资本为12,300万元，其中大兴园林出资6,299万元，占罗甸兴旅注册资本的51.21%；经营范围：负责罗甸县旅游基础设施建设 PPP项目管理、建设、运营、维护和更新改造。具体内容最终以罗甸县工商部门登记注册的为准。
上述拟投资设立项目公司的具体内容见同日披露的《关于全资子公司大兴园林拟投资设立子公司的公告》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过。
二、审议通过《关于全资子公司大兴园林拟向海南银行股份有限公司申请授信及公司为其本次授信提供担保的议案》
经董事会审议，为满足公司全资子公司大兴园林日常生产经营的需要，同意大兴园林向海南银行股份有限公司（以下简称“海南银行”）申请授信35,000万元人民币流动资金贷款，授信有效期限24个月，授信业务期限12个月，贷款用于大兴园林日常经营周转，贷款利率等具体内容以海南银行实际审批为准；同意公司将拥有的位于三亚市田独镇迎宾大道，使用面积为 17,272.36平方米土地及建筑面积为3,641.58平方米的房屋，土地房屋权证号：三土房（2010）字第04894号作为本次授信的抵押物；同时，同意公司为大兴园林本次授信提供连带责任保证担保。
大兴园林为公司全资子公司，且其经营情况良好，具备到期还款能力。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。本次担保有利于支持子公司的经营和业务持续健康发展，不会对公司产生不利影响。因此，董事会同意公司为大兴园林上述授信提供连带责任保证担保，担保金额 35,000万元，担保期限及其他具体内容均以签订的相关合同等法律文件的约定为准。同时授权公司管理层办理具体抵押、贷款事宜。具体内容见同日披露的《关于为全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司提供担保的公告》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过。本次担保事项已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过，并经三分之二以上独立董事同意。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二〇一七年十一月十日
东莞市搜于特服装股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《东莞市搜于特服装股份有限公司章程》及《东莞市搜于特服装股份有限公司独立董事工作细则》等相关制度规定，作为东莞市搜于特服装股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们审查了公司提供的相关文件，现对公司相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司本次非公开发行股票事项的独立意见
1、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、部门规章及规范性文件的规定，我们认为公司符合非公开发行股票的资格和条件，公司本次非公开发行股票的方案和预案符合前述法律、法规、部门规章及规范性文件的规定。
2、公司本次非公开发行股票的定价方式公平、公允，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东的情形。
3、公司本次非公开发行股票的募集资金使用符合法律法规和相关政策的规定，符合公司发展的需要，募集资金的合理运用将给公司带来良好的经济效益，有利于公司增强持续盈利能力和抗风险能力，促进公司可持续发展，符合公司及全体股东，尤其中小投资者利益。
4、公司审议本次非公开发行股票相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，行成的决议合法、有效。
二、关于前次募集资金使用情况的独立意见
经核查，公司前次募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规存放与使用的情形。
公司对前次募集资金使用的信息披露真实、准确、完整，《东莞市搜于特服装股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》如实反映了公司前次募集资金使用情况。
三、关于公司推选第三届董事会独立董事候选人的独立意见
经认真审阅本次董事会推选的公司独立董事候选人的简历及相关资料，未发现候选人存在《中华人民共和国公司法》第146条规定的情形，也未被中国证监会采取证券市场禁入措施，不存在最近三年受到中国证监会处罚，及深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，公司独立董事候选人的推选程序符合《中华人民共和国公司法》及《东莞市搜于特服装股份有限公司章程》的有关规定。
我们同意推选许成富、周世权、王珈为公司第三届董事会独立董事候选人。
（本页无正文，为《东莞市搜于特服装股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签字：
刘岳屏 马卓檀 王鸿远
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2016-008
华测检测认证集团股份有限公司
2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项 目|本报告期(2015年1月1日–12月31日)|上年同期(2014年1月1日–12月31日)|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：5%–35%|盈利：14,612.46万元|
||盈利：15,343.08万元–19,726.82万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润预计比上年同期上升5%–35%，公司盈利15,343.08万元–19,726.82万元，主要原因是：
报告期内，公司通过加强营销网络和市场开发力度，进一步提升检测能力、服务水准和客户体验度，四季度的主营收入增长较快，全年营业收入较上年同期保持持续稳定增长。
预计非经常性损益对公司净利润的影响额为1,250万元(上年同期非经常性损益为
四、其他相关说明
1、本次业绩预告相关的财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、具体财务数据将在本公司2015年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
华测检测认证集团股份有限公司
董事会
独立董事独立意见东华软件股份公司
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发(2003)56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等的规定和要求，我们对公司截至2016年6月30日对外担保情况和控股股东及其它关联方占用资金情况进行了了解和查验，发表独立意见如下：
（一）公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；
（二）公司不存在控股股东及其它关联方非正常占用公司资金的情况；
（三）公司能够严格按照《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深交所《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务，并按规定如实提供了公司全部对外担保事项。
（四）公司累计和当期对外担保情况
1、报告期内对外担保情况：
单位：万元
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|序号|担保对象|担保额度(万元)|担保类型|合同有效期|债权人|审批程序|担保余额|逾期情况|
|1|北京神州新桥科技有限公司|10,000|连带责任保证|2015年03月27日至2017年03月26日|中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行|五届十八次董事会|6,200|无|
|2|北京联银通科技有限公司|8,000|连带责任保证|2015年07月01日至2017年06月30日|中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行|五届二十五次董事会|8,000|无|
|3|北京神州新桥科技有限公司|5,000|连带责任保证|2015年09月17日至2016年09月16日|招商银行万寿路支行|五届二十八次董事会|0.00|无|

独立董事独立意见
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|4|深圳市至高通信技术发展有限公司|9,000|连带责任保证|2015年12月28日至2016年12月28日|中国工商银行股份有限公司深圳上步支行|五届二十九次董事会|3,600|无|
|5|深圳市至高通信技术发展有限公司|10,000|连带责任保证|2015年09月23日至2016年09月23日|兴业银行股份有限公司深圳分行|五届二十九次董事会|0.00|无|
|6|北京威锐达测控系统有限公司、北京东华合创科技有限公司、北京联银通科技有限公司、北京神州新桥科技有限公司|15,000|连带责任保证|2015年11月13日至2016年11月13日|中国民生银行股份有限公司中关村支行|五届三十次董事会|6,230.65|无|
|7|深圳市至高通信技术发展有限公司|5,000|连带责任保证|2015年07月09日至2016年07月08日|招商银行股份有限公司深圳文锦渡支行|五届三十次董事会|840|无|
|8|北京东华合创科技有限公司、北京神州新桥科技有限公司、北京联银通科技有限公司|13,000|连带责任保证|2015年12月02日至2016年12月01日|广发银行北京奥运村支行|五届三十一次董事会|5,304.52|无|
|9|北京神州新桥科技有限公司|12,000|连带责任保证|2016年02月18日至2016年11月24日|上海浦东发展银行股份有限公司北京分行|五届三十二次董事会|8,157.54|无|
|10|北京神州新桥科技有限公司|14,800|连带责任保证|2015年11月10日至2016年11月10日|中国建设银行股份有限公司北京分行|五届三十二次董事会|10,674.06|无|
|11|深圳市至高通信技术发展有限公司|10,000|连带责任保证|2016年03月08日至2017年03月08日|中国银行股份有限公司深圳中心区东海支行|五届三十三次董事会|2,000|无|

2、截至2016年6月30日，公司累计对外担保额度为114,800万元，全部为对全资子公司的担保，占2016年6月30日公司资产总额（合并口径）的9.76%、占净资产的13.53%；公司实际对外担保余额为21,831.60万元，占2015年6月30日资产总额的1.86%、净资产的2.57%。
截至本报告日，公司控股子公司无对外担保的情况，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
3、被担保方经营情况良好，资产负债率正常，具备较好的债务偿还能力，为其提供担
保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关
于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文
独立董事独立意见《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。
截至本报告日，尚无明显迹象表明公司会因被担保方债务违约而承担担保责任。
4、公司已建立完善的对外担保内部控制制度，公司发生的每笔对外担保均履行了规范的决策审批程序，能较好地控制对外担保的风险。
特此说明。
独立董事独立意见（本页无正文，为《东华软件股份公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》之签字页）
东华软件股份公司独立董事：
范玉顺 林中
李燕 栾大龙
东华软件股份公司二零一六年八月二十六日
证券简称：茂业通信 证券代码：000889 公告编号：2017—48
茂业通信网络股份有限公司重大资产重组事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂业通信网络股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)证券因筹划重大资产重组事项于 2017年 4月 14日开市起停牌，有关详情可查阅公司于 2017年 4月 14日、4月 21日、5月 15日、5月 22日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上发布的《公司关于重大事项停牌公告》（公告编号2017-34）、《公司关于重大资产重组停牌公告》（公告编号2017-35）、《公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》(公告编号2017—43)、《重大资产重组事项进展公告》(公告编号2017—46)。
为了尽快提交符合要求的披露文件，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，并组织独立财务顾问、评估、审计、法律等中介机构展开尽职调查，推进审计、评估工作。因本次重组事项的不确定性尚存，根据深交所的相关规定，公司股票自2017年5月31日开市起将继续停牌。
停牌期间，公司将协助并督促中介机构的工作，根据相关规定及时披露重组事项的进展情况，至少每5个交易日披露一次相关事项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
该事项尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
茂业通信网络股份有限公司董事会2017年5月31日