无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2015-111无锡和晶科技股份有限公司关于对外投资
暨对苏州兆戎空天创业投资合伙企业（有限合伙）
增加认缴出资额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、交易概述
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“和晶科技”）于2015年2
月11日与上海兆韧投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海兆韧”）、李嘉、童华签订《苏州兆戎空天创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”）。公司以有限合伙人的身份与上海兆韧、李嘉、童华共同发起设立苏州兆戎空天创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“本合伙企业”或“兆戎空天”）（相关公告已于2015年2月13日披露在中国证监会指定信息披露网站上）。
2015年 10月 28日，兆戎空天召开合伙人会议并重新签订《合伙协议》，全体合伙人经讨论一致同意：本合伙企业的认缴出资总额变更为5,160万元（单位：人民币元，下同），有限合伙人李嘉的认缴出资由5,000万元变更为 1,000万元，占认缴出资比例的19.38%；有限合伙人和晶科技的认缴出资由 2,000万元变更为3,000万元，占认缴出资比例的58.14%。此次变更完成后，兆戎空天合伙人的认缴出资情况如下：
无锡和晶科技股份有限公司公告文件
||||||
|-|-|-|-|-|
|合伙人名称|出资方式|认缴出资额|认缴出资比例|承担责任方式|
|和晶科技|货币|3000万元|58.14%|有限合伙人|
|李嘉|货币|1000万元|19.38%|有限合伙人|
|童华|货币|1000万元|19.38%|有限合伙人|
|上海兆韧|货币|160万元|3.10%|普通合伙人|
|合计||5160万元|100%||

2、审批程序
2015年11月3日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司
增加对苏州兆戎空天创业投资合伙企业（有限合伙）认缴出资额的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司本次投资金额为1,000万元，在十二个月内对兆戎空天的累计投资总额为
3,000万元，本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合伙人的基本情况
1、上海兆韧投资管理合伙企业（有限合伙），为兆戎空天的普通合伙人；
类型：有限合伙企业
主要经营场所：上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层6区
116室
成立日期：2014年11月5日
合伙期限：2014年11月5日至2024年11月4日
无锡和晶科技股份有限公司公告文件经营范围：投资管理，投资咨询，资产管理，企业管理咨询，商务信息咨询。
2、无锡和晶科技股份有限公司，为兆戎空天的有限合伙人之一；
3、自然人李嘉，为兆戎空天的有限合伙人之一；
4、自然人童华，为兆戎空天的有限合伙人之一。
三、合伙企业的相关情况
1、营业执照
兆戎空天已于 2015年 2月 26日获得由江苏省苏州工业园区工商行政管理局颁发的营业执照，相关信息如下：
名称：苏州兆戎空天创业投资合伙企业（有限合伙）
注册号：320594000391110
类型：有限合伙企业
主要经营场所：苏州工业园区星海国际商务广场1幢1905室
执行事务合伙人：上海兆韧投资管理合伙企业（有限合伙）
成立日期：2015年02月26日
合伙期限：2015年02月26日至2022年02月15日
经营范围：创业投资及相关咨询业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，为创业企业提供创业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、合伙企业的基本情况
（1）基金规模及募集方式
本合伙企业的认缴出资总额为5,160万元，不以任何形式向社会公开募集资
无锡和晶科技股份有限公司公告文件金，目前本合伙企业的实缴出资额为1,632万元。
（2）基金的存续期
本合伙企业自成立之日（即本合伙企业营业执照签发之日）起存续期为 7年，投资期为前 3年、回收期为 4年。存续期限经合伙人会议同意可以延长，但最长不超过10年，其中投资期可延长1年，回收期可延长1-2年；本合伙企业存续期限履行了合伙协议约定的程序后亦可缩短。
（3）基金的运营和管理
经全体合伙人一致同意，本合伙企业普通合伙人担任执行事务合伙人，执行事务合伙人对外代表本合伙企业，并执行合伙事务。合伙人会议为本合伙企业的最高权力机构，合伙人会议由所有合伙人组成，每一合伙人委派一名代表参加合伙人会议并按照其代表的合伙人实际出资比例行使表决权。本合伙企业设投资顾问委员会，由童华女士、李嘉先生和陈柏林先生共同组成，每位委员任期 3年，期满可以连任。投资委员会对执行事务合伙人执行职务行为进行监督，本合伙企业的投资决策及项目退出计划需经投资委员会批准后方可执行。
（4）基金的投资业务
投资领域：主要集中于航空航天与防务产业，适当兼顾高端智能装备业、新型服务业等。
投资对象：投资上述领域已盈利的成长性企业或者已上市航空航天及相关领域企业定向增发不少于本合伙企业出资总额的70%；对上述单个企业的累计投资不得超过本合伙企业认缴出资总额的30%（三分之二合伙人同意的除外）。
投资策略：目标企业具有能够提高股东价值的技能与远见的管理团队；业务和盈利模式简单而易于理解，具有良好的长期发展远景；交易价格具有获取利润
无锡和晶科技股份有限公司公告文件的安全空间。
（6）基金的利润分配
分配顺序：本合伙企业的资本回收账户的现金按下列顺序分配：
(a)有限合伙人按照其在本合伙企业的权益比例取回对本合伙企业实际缴纳的出资；
(b)普通合伙人取回对本合伙企业的实际缴纳的出资；
(c)有限合伙人按对本合伙企业实际缴纳的出资取回8%/年的年内部收益；
(d)本合伙企业年内部收益率超过了8%时，全部收益的20％由普通合伙人提取，作为业绩报酬，全部收益的80%由全部合伙人（包括普通合伙人）根据届时合伙人的权益比例分配。
（7）合伙权益转让、退伙
本合伙企业成立之日起三年内，所有合伙人的权益份额（即按出资比例计算的权益）不得转让或出质，但合伙人向其关联方转让除外。为本协议之目的，“关联方”就任何人而言，指直接或间接通过一个或多个中间人控制着该人、被该人所控制或与该人处于相同控制之下的任何其他人。控制指直接或间接地拥有权力支配或促成支配一个人的管理和政策，不论通过拥有投票权的证券、合同或其他形式。有限合伙人在本企业成立3年以后的转让应按本协议的约定进行。有限合伙人之间的合伙权益在本合伙企业成立三年以后可以自由转让。
在本合伙企业存续期间，除了当然退伙，只有经全体合伙人书面同意且按照合伙协议的约定将其全部合伙权益转让给某适格的替任有限合伙人才可以进行。
四、本次投资的目的、存在的风险以及对公司的影响
1、本次投资的目的
无锡和晶科技股份有限公司公告文件并购重组是公司长期的发展战略，公司本次增加对兆戎空天的认缴出资，将进一步加强在军工等高端智能领域寻求业务发展机会，丰富公司在智能硬件方面的业务层次，有利于推进公司产业升级，实现由家电智能控制器制造商向高端智能硬件制造商的转型，为提高公司未来的盈利水平、提升公司的综合竞争力夯实基础。
2、本次投资存在的风险
（1）存在未能寻求到合适的并购标的的风险；
（2）由于军工行业的特殊性而存在的部分潜在风险；
（3）因宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败和基金亏损的风险。
3、本次投资对公司的影响
本次对外投资是公司基于长远发展的战略性探索，通过和专业投资管理团队的合作，能够有效地将多方优势资源进行融合形成协同效应，促进公司在现有智能硬件制造基础上的战略升级。有利于降低公司在推进并购重组战略上的决策风险、财务风险，提高公司并购项目的整体质量，对于公司的长期发展将会产生积极影响，符合公司和全体股东的利益。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议；
2、独立董事对公司第三届董事会第二次会议决议的独立意见；
3、《苏州兆戎空天创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。
无锡和晶科技股份有限公司公告文件特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
2015年11月5日