证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2017-019深圳市朗科智能电气股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度股东大会通知已于 2017年 3月 25日以公告形式发出，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司于 2017年 3月 25日发布了《关于召开 2016年年度股东大会的通知》，具体内容详见当日公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
2、会议召开时间
（1）现场会议时间：2017年4月21日（星期五）下午14:30点。
（2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年 4月 20日 15:00时至 2017年 4月 21日 15:00时；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月21日9:30至11:30，13:00至15:00。
（3）现场会议地点：深圳市福田区侨城东路2002号博林诺富特酒店二楼3号会议室。
（4）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（5）会议召集人：公司董事会。
（6）会议主持人：董事长刘显武先生。
（7）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《深圳市朗科智能电气股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
（1）出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东 18人，代表股份 45,031,300股，占上市公司总股份的
75.0522％。其中：通过现场投票的股东13人，代表股份45,000,000股，占上市公司总股份的75.0000％。通过网络投票的股东5人，代表股份31,300股，占上市公司总股份的0.0522％。
（2）中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 10人，代表股份 7,609,300股，占上市公司总股份的12.6822％。其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 7,578,000股，占上市公司总股份的12.6300％。通过网络投票的股东5人，代表股份31,300股，占上市公司总股份的0.0522％。
（3）出席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师和保荐代表人。
二、议案审议表决结果
1、审议通过《关于 2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
表决结果：同意45,030,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意7,608,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.9934％；
反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0066％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意45,030,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意 7,608,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.9934％；
反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0066％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、审议通过《《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意45,030,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意7,608,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.9934％；
反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0066％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意45,030,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意 7,608,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.9934％；
反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0066％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
5、审议通过《关于<2016年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意45,030,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意 7,608,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.9934％；
反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0066％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
6、审议通过《关于 2016年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意45,030,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意 7,608,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.9934％；
反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0066％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
7、审议通过《关于 2016年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：同意45,030,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出
席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意 7,608,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.9934％；
反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0066％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
8、审议通过《关于 2016年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意45,030,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意 7,608,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.9934％；
反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0066％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
9、审议通过《关于 2016年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意45,030,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意 7,608,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.9934％；
反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0066％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
10、审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》
表决结果：同意45,030,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意 7,608,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.9934％；
反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0066％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
11、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意45,030,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对800股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出
席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意7,608,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.9895％；
反对800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0105％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
12、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意45,030,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意7,608,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.9895％；
反对800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0105％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
13、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意45,030,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意7,608,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.9895％；
反对800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0105％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
14、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意45,030,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意7,608,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.9895％；
反对800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0105％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（深圳）律师事务所浦洪律师、徐帅律师见证了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.深圳市朗科智能电气股份有限公司2016年年度股东大会议决；
2.北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳市朗科智能电气股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市朗科智能电气股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十四日