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江苏永衡昭辉律师事务所 法律意见书关于江苏丰东热技术股份有限公司
2013年度股东大会
法律意见书
苏永证字(2014)第 028号
江苏永衡昭辉律师事务所
二零一四年四月十日
江苏永衡昭辉律师事务所 法律意见书江苏永衡昭辉律师事务所
关于江苏丰东热技术股份有限公司
2013年度股东大会的法律意见书
苏永证字(2014)第028号致：江苏丰东热技术股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》以及《江苏丰东热技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，本所接受贵公司的聘请，指派律师郑哲兰、周浩出席江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会，并就公司本次股东大会出具法律意见书。为出具本法律意见书，本所律师出席了公司 2013年度股东大会，并审查了公司提供的有关文件。
根据《中华人民共和国证券法》的要求，本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 2013年度股东大会的召集及召开的相关法律问题提供如下意见：
一、本次股东大会的召集程序
1、2014年 3月 18日，公司在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布了《江苏丰东热技术股份有限公司关于召开 2013年度股东大会的通知》，将公司2013年度股东大会的召开方式、会议时间、地点和内容予以公告、通知。
江苏永衡昭辉律师事务所 法律意见书股东大会审议。
3、2014年3月28日，公司在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布了《江苏丰东热技术股份有限公司关于2013年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》，将增加提案后的公司2013年度股东大会的召开方式、会议时间、地点和内容予以公告、通知。
经验证，公司本次股东大会的召集程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。
二、本次股东大会的召开程序
公司本次股东大会于2014年4月10日上午在江苏省大丰市经济开发区南翔西路 333号公司行政楼会议室（2）以现场方式召开，召开的时间、地点与公司公告一致。
经验证，公司本次股东大会的召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。
三、出席本次股东大会人员的资格
1、根据公司本次股东大会公告，截至 2014年4月4日公司股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会。
2、根据公司出席会议人员签名册及授权委托书，出席公司本次股东大会的股东及其授权代表共 3名，代表公司有表决权股份数 176,276,068股，占公司总股份数26,800万股的百分之六十五点七七（65.77%）；公司部分董事会成员、监事会成员、董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员、万联证券有限责任公司保荐代表人及本所律师列席了本次股东大会。
经验证，出席公司本次股东大会的股东及其授权代表的资格合法有效。
四、本次股东大会临时提案提出人的股东资格
江苏永衡昭辉律师事务所 法律意见书《关于修订<公司第三届董事、监事津贴方案>的议案》三项议案。
经验证，本次股东大会临时提案的提出人东润投资持有公司股份占公司已发行股本总额的38.64%，具有法律、法规、规范性文件及公司章程规定的临时提案提出人的合法有效资格。
五、本次股东大会的表决程序
1、出席本次股东大会的股东及授权代表以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了表决，并按照相关规定进行了监票、验票和计票。
2、本次股东大会投票结束后，根据公司对现场投票的表决结果进行的统计及本所律师的核查，本次股东大会审议通过了下列议案：
（1）《2013年度董事会工作报告》；
（2）《2013年度监事会工作报告》；
（3）《2013年年度报告及摘要》；
（4）《2013年度财务决算报告》；
（5）《2013年度利润分配预案》；
（6）《2014年度财务预算报告》；
（7）《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》；
（8）《2013年度内部控制评价报告（附：内部控制规则落实自查表）》；
（9）《关于公司2014年预计日常关联交易的议案》；
（10）《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
（11）《关于公司第三届董事、监事津贴方案的议案》；
（12）《关于选举王毅先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》；
（13）《关于选举张广仁先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案》；
（14）《关于修订<公司第三届董事、监事津贴方案>的议案》。
经验证，公司本次股东大会表决程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。
六、结论意见
基于上述事实，本所认为，江苏丰东热技术股份有限公司 2013年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会临时提案提出人具有相应资格，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
江苏永衡昭辉律师事务所 法律意见书【此页无正文，为江苏永衡昭辉律师事务所关于江苏丰东热技术股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书之签章页】
江苏永衡昭辉律师事务所 经办律师：
负责人： 郑哲兰
黎 民
周浩
二〇一四年四月十日
股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2014-02
海南海峡航运股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议（临时）决定于2014年1月22日召开 2014年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
(一)召集人：公司董事会
(二)现场会议时间：2014年1月22日上午09：00
网络投票时间：2014年1月21日—2014年1月22日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 1月22日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年1月21日 15:00至2014年1月22日 15:00期间的任意时间。
(三)股权登记日：2014年1月16日
(四)会议地点：海南省海口香格里拉大酒店东方厅
(五)会议表决方式：现场投票结合网络投票方式
1、现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）出席对象：
深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东，或者在网络投票时间内参加网络投票。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、关于选举范勇福先生为公司独立董事的议案。
上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议（临时）审议通过，详见刊登于 2014年 1月 7日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、现场会议登记方法
（一）登记时间：2014年1月20日和1月21日上午9：00-11：00；下午15：00-17：00。
（二）登记地点：海南省海口市滨海大道东方洋大厦 7楼公司证券部
（三）登记方法：
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。
2、个人股东登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）采用交易系统投票的投票程序：
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014年1月22日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案一。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
||||
|-|-|-|
|序号|审 议 事 项|表决意见|
|1|关于选举范勇福先生为公司独立董事的议案|1.00|

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程：
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服
务密码，如服务密码激活指令上午11：30前发出，当日下午13：00即可使用；
如服务密码激活指令上午11：30后发出，次日方可使用。申请数字证书的，
可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014年 1月 21日15:00至2014年1月22日 15:00期间的任意时间。
（三）投票注意事项
1、网络投票不能撤单；
2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
4、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
五、其他事项
1、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
2、会务联系方式：
联系地址：海南省海口市滨海大道东方洋大厦 7楼公司证券部
邮政编码：570311
联系人：陈波陈海光
联系电话：（0898）68623640，（0898）68615335
联系传真：（0898）68615225
特此公告
海南海峡航运股份有限公司董事会
二○一四年一月七日
海南海峡航运股份有限公司
2014年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席海南海峡航运股份有限公司 2014年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。
本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|审 议 事 项|表 决 意 见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于选举范勇福先生为公司独立董事的议案||||

说明：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以
上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案可自行选择同意、反对、弃权来行使表决权，委托人承认受托人对此类提案所行使的表决权的有效性。
3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。
委托人（签字盖章）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人证券账户卡： 委托人持股数量：
签署日期： 年 月 日
证券代码：000978证券简称：桂林旅游公告编号：2016-008
桂林旅游股份有限公司关于
桂林航空旅游集团公司股东变动的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年3月4日，海航旅游集团有限公司（甲方）、桂林旅游发展总公司（乙方）、桂林市临桂新区城市建设投资有限公司（丙方）、桂林市经济建设投资总公司（丁方）签署了《桂林航空旅游集团有限公司成立出资协议》之《补充协议二》，本公司第一大股东桂林旅游发展总公司以本公司16%的股份参股桂林航空旅游集团有限公司，桂林航空旅游集团有限公司为海航旅游集团有限公司控股65%的子公司。《补充协议二》所述的股权变动完成后，桂林航空旅游集团有限公司持有本公司16%的股份，桂林旅游发展总公司及其控股子公司桂林五洲旅游股份有限公司合计持有17.86%的股份，具体详见《桂林旅游股份有限公司关于<桂林航空旅游集团有限公司成立出资协议之补充协议二>的公告》（刊载于 2016年 3月5日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网）。
2016年 3月 24日，本公司收到《桂林航空旅游集团有限公司股东会 2016年第一次会议决议》，2016年3月23日召开的桂林航空旅游集团有限公司股东会 2016年第一次会议同意海航旅游集团有限公司32%的股权转让给北京首都航空有限公司。该事项完成后，海航旅游集团有限公司持有桂林航空旅游集团有限公司33%的股权，为第一大股东；北京首都航空有限公司持有桂林航空旅游集团有限公司32%的股权，为第二大股东。
北京首都航空有限公司注册资本 231,500万元,主营航空运输,为海航集团有限公司旗下企业，其股权结构如下：
海航旅游集团 北京京海航程投资有限公司 海南航空
50.4% 30% 19.6%
北京首都航空 北京鼎誉股权投资基
控股有限公司 金（有限合伙）
56.8% 43.2%
北京首都航空有限公司
附件：
《桂林航空旅游集团有限公司股东会2016年第一次会议决议》。
特此公告。
桂林旅游股份有限公司董事会
2016年3月25日
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2016-053债券代码：128011 债券简称：汽模转债
天津汽车模具股份有限公司
关于开展票据池业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津汽车模具股份有限公司（以下称“公司”）于2016年6月13日召开的第三届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及控股子公司与国内商业银行开展票据池业务，即期质押票据余额不超过人民币1.5亿元。
一、票据池业务情况概述
1、业务概述
票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的承兑汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
2、合作银行
拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行由董事会授权公司总经理根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据池服务能力等综合因素选择。
3、业务期限
上述票据池业务的开展期限为自董事会审议通过之日起1年。
4、实施额度
公司及控股子公司共享不超过人民币1.5亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币1.5亿元，上述额度可滚动使用。具体每笔发生额由董事会授权公司总经理根据公司和
控股子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。
5、担保方式
在风险可控的前提下，公司及控股子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额由董事会授权公司总经理根据公司和控股子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。
二、开展票据池业务的目的
随着业务规模的扩大，公司在收取账款过程中，由于使用票据结算的客户增加，公司结算收取大量的银行承兑汇票等有价票证。同时，公司与供应商合作也经常采用开具银行承兑汇票等有价票证的方式结算。
1、收到票据后，公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对各类有价票证管理的成本；
2、公司可以利用票据池尚未到期的存量有价票证资产作质押，开具不超过质押金额的银行承兑汇票等有价票证，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化；
3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。
三、票据池业务的风险与风险控制
1、流动性风险
公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据银行承兑汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。
风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
2、业务模式风险
公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具银行承兑汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据
到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。
风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。
四、决策程序和组织实施
1、在额度范围内公司董事会授权公司总经理行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等；
2、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；
3、审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督；
4、独立董事有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。
五、独立董事意见及监事会意见
1、独立董事意见
公司目前经营情况良好。公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。
我们同意公司及控股子公司共享不超过1.5亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币 1.5亿元，上述额度可滚动使用。
2、监事会意见
经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及控股子公司与国内商业银行开展即期余额不超过 1.5亿元的票据池业务，上述额度可滚动使用。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十次临时会议决议；
3、公司独立董事关于公司开展票据池业务的独立意见。
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司董事会
中伦律师事务所关于财信国兴地产发展股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书
关于财信国兴地产发展股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书
致：财信国兴地产发展股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督委员会颁布的《上市公司股东大会规则》以及贵公司的《章程》等有关规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，委派律师出席于2016年1月8日召开的财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的相关事项进行见证。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件的复印件，包括但不限于：
1.公司章程；
2.公司于2015年12月23日召开的第九届董事会第五次会议决议；
3.公司关于召开2016年第一次临时股东大会的相关公告；
4.本次股东大会股权登记日的股东名册、股东到会登记记录及相关资料；
5.本次股东大会会议文件。
就公司提供的上述文件，我们已得到公司的如下保证：
1.文件上所有的签名、印鉴都是真实的；
2.所有提供给我们的文件的原件都是真实的；
中伦律师事务所关于财信国兴地产发展股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书
4.该等文件中所陈述的事实均真实、准确、完整。
本所律师根据有关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于2015年12月24日在《证券时报》、深圳证券交易所、巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上将召开本次股东大会的通知进行了公告。
通知公告中载明了会议召开的时间、地点、股权登记日、召开方式、提交本次股东大会审议的议案、本次股东大会会议登记办法、通过网络投票的投票程序。2016年1月5日，公司董事会就召开本次股东大会的上述事项发布了提示性公告。上述通知所公告时间、方式及内容等符合法律法规和公司章程的规定。
本次股东大会的现场会议于 2016年 1月 8日下午 14:30在北京市朝阳区建国路91号院8号楼金地中心A座2808室如期召开。本次股东大会召开的时间、地点与大会通知内容完全一致。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司委托深圳证券信息有限公司为本次股东大会提供了深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种网络投票系统，并在会议通知中载明了两种网络投票系统的投票时间和投票程序。网络投票于2016年1月7日至1月8日进行，其中于2016年1月8日上午9:30-11:30、下午 13:00-15:00通过深圳证券交易所交易系统进行，于 2016年 1月 7日 15:00至 1月 8日 15:00期间的任意时间通过深圳证券交易所互联网投票系统进行。
本次股东大会由董事长唐昌明先生主持，符合法律法规和公司章程的规定。
本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、法规和公司章程的规定。
二、出席人员的资格、召集人的资格
依据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的股东名册，对出席本次股东大会股东的账户登记证明、身份证明、股东和股东代表的授权委托书及身份证明、法人股东的营业执照复印件、法定代表人身份证明及授权委托书等文件的审
中伦律师事务所关于财信国兴地产发展股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书
查，本次股东大会的出席人员为：
1.公司的股东、股东代表和股东代理人
截止 2016年 1月 4日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的持有公司股票的股东或代理人。
(1)出席本次股东大会现场的股东、股东代表和委托代理人共 2人，代表公司有表决权股份数21,001.3952万股。
(2)根据深圳证券信息有限公司2016年1月8日出具的投票结果统计表，在有效时间内参加网络投票的股东18人，代表有表决权股份数31,100股。其股东资格由深圳证券信息有限公司审查，本所律师依赖其有效性，未作进一步核查。
以上合计，出席现场会议和通过网络系统投票的股东合计持有表决权股份数21,004.5052万股。
2.公司董事、监事及高级管理人员；
3.见证律师。
本所律师认为：上述参会人员的资格均符合法律、法规和公司章程的规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会中股东及股东代表（或代理人）对议案进行了审议，采取记名投票方式就董事会提出的议案进行表决。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的结果，本所律师依赖该网络投票结果的有效性。
经本所律师核查，本次股东大会所审议的议案与公告中列明的事项相符，本次股东大会无临时提案，公司董事会也未在本次股东大会上对所审议的议案作任何修改。
本次股东大会就所审议议案《关于授权重庆国兴置业有限公司参与重庆市人和重庆宾馆地块土地竞拍的议案》的表决结果如下：
赞成票 21,004.5052万股，占该议案参加本次股东大会出席股东所持表决权
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股份数的100%；反对票 0股，占该议案参加本次股东大会出席股东所持表决权股份数的0%；弃权票 0股，占该议案参加本次股东大会出席股东所持表决权股份数的0%。该项议案获得通过。
本次股东大会按公司章程的规定进行了计票、监票，由会议主持人董事长唐昌明先生宣布议案的表决情况和表决结果，并根据表决结果宣布议案获得通过。
本所律师认为：公司本次股东大会表决程序及表决结果符合公司章程和有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书一式三份，均具有同等法律效力。
（以下无正文）
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（本页为关于财信国兴地产发展股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书之签字页，无正文）
北京市中伦律师事务所
负责人：
张学兵
律师：
证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2016-041湖南博云新材料股份有限公司
第四届监事会第三十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十四次会议于2016年8月18日在公司会议室举行。会议通知于 2016年8月12日以通讯方式发出，会议应参会监事3人，实到3人。会议由监事会主席王勇女士主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会监事认真讨论，全体监事书面表决，形成以下决议：
一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于提名第五届监事会监事候选人的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。
公司第四届监事会监事任职期限已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。
经公司股东中南大学粉末冶金工程中心有限公司、湖南湘投高科技创业投资有限公司推荐，提名谭强先生、周怡女士为公司第五届监事会监事候选人。经公司职工代表大会选举左劲旅先生为职工监事，上述三名监事候选人简历见附件。
公司第五届监事会拟聘监事中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
该议案需提交股东大会审议。
二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用募集资金之补充流动资金归还银行贷款的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。
监事会认为：公司本次使用募集资金之补充流动资金归还银行贷款的事项，
符合有关法律、法规的规定，履行了必要的决策程序；有利于缓解公司及子公司的资金紧张状况、降低公司的财务成本，符合公司的实际情况和长远发展规划；
未改变募集资金的投向及项目实施的实质内容；不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。
该议案需提交股东大会审议。
三、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金
进行现金管理的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。
监事会认为：本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高暂时闲置募集资金使用效率、降低财务成本，是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。
该议案需提交股东大会审议。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司
监事会
2016年8月18日
附件：
监事候选人简历
谭强先生：男，中国国籍，1976年 7月出生，毕业于湖南大学会计学院会计专业，硕士研究生，高级会计师，注册税务师。具有期货从业资格、证券从业资格。
历任湖南 HEG电子玻璃有限公司财务经理，湖南湘投高科技创业投资有限公司
投资部投资助理，2010年9月起至今负责风险控制部的工作。现任湖南山河科技股份有限公司监事，湖南奥谱隆科技股份有限公司监事。
除上述者外，谭强先生：
（一）未持有公司股票；
（二）为公司股东湖南湘投高科技创业投资有限公司风险控制部负责人，与其他持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系；
（三）不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情形；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
周怡女士：女，中国国籍，1978年 4月出生，大专学历。历任长沙伟徽高科技新材料有限公司仓库、财务部、供销、综合管理部门，现任长沙伟徽高科技新材料有限公司副总经理。
除上述者外，周怡女士：
（一）未持有公司股票；
（二）与公司控股股东、实际控制人、其他董事候选人及其他持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系；
（三）不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情形；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
左劲旅先生：男，中国国籍，1969年11月出生，毕业于湖南大学无机非金属材料专业，高级工程师。左劲旅先生现任职湖南博云新材料股份有限公司研发中心副主任，技术上负责多种型号用 C/C复合材料的研制和开发工作，其中已有十多个型号转入批生产。作为技术骨干完成了两项国家“973”和“863”课题的相关研究工作。
除上述者外，左劲旅先生：
（一）未持有公司股票；
（二）与公司控股股东、实际控制人、其他董事候选人及其他持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系；
（三）不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情形；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
法律意见书北京海润天睿律师事务所
关于光一科技股份有限公司
回购注销部分限制性股票事项
的法律意见书
中国·北京
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法律意见书北京海润天睿律师事务所
关于光一科技股份有限公司
回购注销部分限制性股票事项的
法律意见书
致：光一科技股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受光一科技股份有限公司（以下简称“光一科技”或“公司”）委托，为公司回购注销部分限制性股票相关事项提供专项法律顾问服务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《光一科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《光一科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》(以下简称“《激励计划》”)的有关规定，就公司回购注销部分限制性股票所涉及的相关事项，出具本法律意见。
本所依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
为出具本法律意见，本所查阅了公司提供的公司回购注销部分限制性股票有关的文件，包括有关记录、资料和证明，并就公司回购注销部分限制性股票所涉及的相关事实和法律事项进行了核查。
本法律意见的出具已得到公司如下保证：
1、公司已经向本所提供了为出具本法律意见所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明。
2、公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏之处；文件材料为副本或复印件的，与原件一致。
本所仅就公司回购注销部分限制性股票所涉法律问题发表意见，且仅根据中国现行法律法规发表法律意见。本所不对公司本次回购注销部分限制性股票所涉
法律意见书及的标的股票价值、考核标准等问题的合理性以及会计、财务等非法律专业事项发表意见。在本法律意见中对有关财务数据或结论进行引述时，本所已履行了必要的注意义务，但该等引述不应视为本所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。对于出具本法律意见至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖有关政府部门、光一科技或其他有关单位出具的说明或证明文件出具法律意见。
本所同意公司将本法律意见作为其本次回购注销部分限制性股票的必备文件之一，随其他材料一起提交深圳证券交易所予以公告，并对所出具的法律意见承担相应的法律责任。
本法律意见仅供公司为实行本次回购注销部分限制性股票之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意公司在其为实行本次回购注销部分限制性股票所制作的相关文件中引用本法律意见的相关内容，但公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，本所有权对上述相关文件的相应内容再次审阅并确认。
本所根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会有关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
法律意见书正 文
一、本次回购注销限制性股票的原因和数量
根据《激励计划》、公司2018年4月23日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》及相关法律、法规的规定，由于公司2017年度实现的净利润未达到第二个解锁期的业绩指标，已授予尚未解锁的限制性股票347.25万股将由公司回购注销；同时，限制性股票激励计划中的 6名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，其已被授予但尚未解锁的 25.875万股限制性股票将由公司回购注销。上述回购注销的限制性股票数量合计为373.125万股。
二、本次回购注销限制性股票的回购价格及资金来源
公司于2017年5月17日实施了2016年度权益分配方案，以总股本166,121,848股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），用资本公积金向全体股东每10股转增15股。根据《激励计划》的相关规定及公司2015年年度股东大会对董事会的授权，本次授予的限制性股票回购价格调整至7.78元/股，回购总金额为2,902.9125万元，回购资金为公司自有资金。
三、本次回购注销限制性股票履行的法律程序
经本所律师核查，截止本法律意见书出具之日，本次回购注销部分限制性股票已经履行的法律程序和取得的批准和授权情况如下：
1、2016年 5月 6日，公司 2015年年度股东大会审议并通过了《关于提请光一科技股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，股东大会授权董事会决定限制性股票激励计划的变更和终止，办理尚未解锁的限制性股票的回购注销事宜。
2、2018年 4月 23日，公司召开的第三届董事会第二十次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司按照《激励计划》相关程序回购注销部分限制性股票。公司独立董事对本次回购注销部分限制性股票发表了意见：公司回购注销部分限制性股票符合《激励计划》及相关法律法规的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，同意公司本次回购注销部分限制性股票事项。
3、2018年 4月 23日召开的公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关
法律意见书于回购注销部分限制性股票的议案》，认为董事会关于本次回购注销部分限制性股票的程序符合《激励计划》及相关规定，合法有效。同意董事会将 373.125万股限制性股票回购注销,回购价格为 7.78元/股，回购总金额为 2,902.9125万元，回购资金为公司自有资金。
综上，本所律师认为：公司本次回购注销部分限制性股票的原因、数量及价格符合《激励计划》的相关规定。公司已经按照《激励计划》的相关要求和规定履行了回购注销部分限制性股票的法律程序。
四、结论
综上，本所律师认为，公司本次回购注销部分限制性股票的原因、数量和价格符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《激励计划》的规定，除尚待办理减资的工商备案手续和股份注销登记手续外，公司已就本次回购注销部分限制性股票履行了必要的法律程序。
本法律意见书正本一式三份，经本所盖章、负责人及经办律师签字后生效。
（以下无正文，下接签字、盖章页）
法律意见书（此页无正文，为《北京海润天睿律师事务所关于光一科技股份有限公司回购注销部分限制性股票事项的法律意见书》签字、盖章页）
北京海润天睿律师事务所（盖章）
负责人（签字）： 经办律师（签字）：
朱玉栓： 邹盛武：
闫倩倩：
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2018-023苏州天沃科技股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日。
2、预计的业绩
■亏损扭亏为盈同向上升同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：278.98% - 248.12%|盈利：3,240.64万元|
||亏损：5,800 万元–4,800万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内公司围绕年度经营计划开展工作，各项业务正常推进。由于合同约定的交期原因，本年一季度预算内计划的项目较少，加之受春节假期、冬季项目施工条件等因素影响，有效工作时间减少，因此一季度完成的产值较上年同期减少，营业收入下降；同时因融资规模扩大、利率受市场影响上升，导致本期财务费用等固定费用较上年同期增加。以上因素影响当期利润。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以2018年第
一季度报告中披露数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2018-023特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2016-052湖北宜化化工股份有限公司
八届七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司八届七次董事会于2016年10月18日以通讯表决方式召开。会议应参与董事 11名，实参与董事 11名，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案：一、《关于收购宜昌宜化太平洋热电有限公司38.5%股权的议案》(详见同日巨潮资讯网公司公告 2016-049)
本议案涉及关联交易，关联董事张新亚、张行锋回避表决
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该项议案不需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对此发表独立意见，认为：本次收购太平洋热电
38.5%股权的交易符合相关法律、法规的要求，符合公司全体股东的利益，是公司生产经营的需要；交易价格按照评估机构评估的太平洋热电所有者权益价值确定，公允合理，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东的利益。独立董事同意公司本次股权收购。
董事会意见：太平洋热电主要产品为火力发电、蒸汽，蒸汽主要销售给本公司。在目前化肥行业电价优惠政策取消的情况下，扩大对太平洋热电的持股比例，有利于进一步降低本公司的生产成本，另一方面有利于减少本公司与控股股东宜化集团之间的关联交易，对公司生产经营将产生积极影响。
二、《关于融资租赁的议案》（详见巨潮资讯网同日公告 2016-050号）
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
三、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》（详见巨潮资讯网同日公告2016-048）
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚须提交公司 2016年第五次临时股东大会审议。
四、《关于召开公司 2016年第五次临时股东大会通知的议案》（详见巨潮资讯网同日公告2016-051）
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董事会
二零一六年十月十八日
证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2015-019江苏大港股份有限公司
关于拟挂牌转让控股子公司股权的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
公司于2015年4月27日召开第五届董事会第二十九次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟挂牌转让控股子公司股权的议案》。为了优化资源配置，进一步改善公司经营业绩，公司拟公开挂牌转让大成新能源
84.21%的股权。本次交易作价以2015年4月30日为基准日的审计评估值为基础，首次挂牌价将不低于审计评估值，最终以挂牌成交价为准。交易方案尚需公司董事会审议通过并提交股东大会批准后方可实施。
本次股权转让采取公开挂牌方式，目前尚不确定交易对方，公司未知公司关联人是否会作为本次股权转让在产权交易市场公开转让的受让方，若挂牌转让导致关联交易，公司将重新履行关联交易审核程序及信息披露义务。本次股权转让未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定标准，未构成重大资产重组，不存在损害上市公司或者投资者的合法权益。本次股权转让事项尚需国资部门审批。
二、交易对方的基本情况
公司本次股权转让采取公开挂牌转让方式，交易受让方及交易价格尚未确定，尚未签署转让协议及转让意向书。公司将根据公开挂牌进展情况及时披露交易对方情况。
三、交易标的情况
（一）交易标的
本次交易标的为公司持有的大成新能源84.21%的股权。上述股权不存在质押或其他第三人权利，不存在涉及有关股权重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施。
（二）交易标的基本情况
大成新能源注册地点：镇江新区大港五峰山路89号；注册资本为57,000万元；法定代表人：王谊；设立时间：2006年11月21日；经营范围：太阳能电池硅棒、硅片、电池片、电池组件、光伏系统工程、光伏应用产品的研发、生产、加工、安装；一般工业和公共、民用建设项目的机电设备安装；建筑智能化工程、城市及道路照明工程的安装；高低压变配电设备、非标准钢构件的制造、安装；
自营或代理各类商品的进出口业务；化工产品（危化品除外）、机电仪表、建筑材料、装璜材料、机电设备、黑色有色金属（国家禁止的除外）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：
江苏大港股份有限公司出资48,000万元，占注册资本84.21%；
镇江新区新市镇建设有限公司出资9,000万元，占注册资本15.79%。
财务情况：
截止2014年12月31日，大成新能源资产总额为635,109,352.78元，负债总额为352,996,810.92元，净资产为282，112,541.86元，2014年度实现营业收入为172,643,636.31元，营业利润为-64,657,205.99元，净利润为-62,111,598.49
元。（上述数据经信永中和会计师事务所审计）
截止2015年3月31日，大成新能源资产总额为645,359,860.44元，负债总额为373,490,820,.24元，净资产为271,869,040.20元，2015年一季度实现营业收入为17,789,415.47元，营业利润为-10,712,309.38元，净利润为-10,243,501.66元。（上述数据未经审计）
四、交易协议的主要内容
公司将聘请有证券期货从业资格的审计机构和评估机构以 2015年 4月 30日为基准日对上述股权进行专项审计评估，首次挂牌价将不低于审计评估值。本次交易方案尚需经董事会审议通过后提交公司股东大会批准方可实施。在确定交易对方后签署交易协议，最终成交金额、支付方式、支付和过户时间等协议主要内容目前无法确定。
五、交易目的和对公司的影响
通过剥离长期亏损的子公司，有利于公司优化资源配置，加快现有业务的结
构调整，进一步改善公司财务、资产状况，不断优化公司产业结构，实现公司战略转型。由于挂牌结果存在不确定性，对公司本年度经营业绩的影响难以预测。
六、涉及股权转让的其他安排
公司本次股权转让不涉及人员安置、土地租赁等情况。本次股权转让通过产权交易市场公开挂牌转让，目前不确定交易对方，亦不确定本次交易是否为关联交易。若挂牌转让导致关联交易，公司将重新履行关联交易审核程序及信息披露义务。
七、风险因素及其他
1、本次公开挂牌转让方案尚需获得公司董事会、股东大会及国资部门批准。
2、本次股权转让采取公开挂牌方式，存在流拍的风险。敬请投资者注意投资风险。
3、公司将根据事项进展及时披露该交易的后续进展情况，请投资者关注。
八、备查文件
本公司第五届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二○一五年四月二十七日
第五届董事会第三十四次临时会议会务材料 独立意见
关于提名陈凌旭为公司第五届董事会董事候选人的独立意见
作为公司的独立董事，我们参加了福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次临时会议，就本次会议审议《关于提名陈凌旭为公司第五届董事会董事候选人的议案》，我们在审阅公司董事会向我们提交的有关资料的同时，就相关问题向公司有关部门和人员进行了询问和了解，根据《公司章程》和《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等的有关规定，基于个人的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：
1、同意提名陈凌旭先生为公司第五届董事会董事候选人。
2、董事候选人提名的程序符合有关规定，董事候选人任期资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任拟任岗位职责要求，经审阅董事候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》第 147条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，董事会候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
3、同意将上述议案提交公司股东大会审议。
福建闽东电力股份有限公司全体独立董事（签字）：
汤新华 任德坤
二〇一五年二月二十八日
证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2018-005
深圳市隆利科技股份有限公司
关于设立募集资金专户并签订三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市隆利科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1845号)核准，深圳证券交易所《关于深圳市隆利科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2018]589号）同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1816.53万股，每股面值 1元，发行价格为每股人民币 20.87元，募集资金总额为 379,109,811.00元，扣除发行费用 29,109,811.00元后，募集资金净额为人民币 350,000,000.00元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2018年 11月 27日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“瑞华验字[2018]48420002号”《验资报告》。
二、募集资金监管协议的签订及募集资金专户的开立情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳市隆利科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定，公司设立募集资金专项账户用于存放募集资金。
根据公司于 2018年 12月 11日第一届董事会第十九次会议审议通过的《关于设立募集资金专户并签订三方监管协议的议案》，公司分别与华夏银行股份有限公司深圳东门支行、北京银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金进行专项管理。
募集资金专用账户的开户和储存情况如下：
||||||
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|序号|户名|开户银行|金额（元）|募集资金用途|
|1|深圳市隆利科技股份有限公司|华夏银行股份有限公司深圳东门支行|310,241,886.47|惠州市隆利中尺寸 LED背光源生产基地项目|
|2|深圳市隆利科技股份有限公司|北京银行股份有限公司深圳分行|50,000,000|隆利光学研发中心|

注：上述募集资金专户中存放的募集资金合计人民币360,241,886.47元与募集资金净额人民币350,000,000.00元之间差额，为尚未划转的上市发行费用，该专户仅用于公司首次公开发行股票项目所募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
三、募集资金监管协议的主要内容
以下所称甲方为公司，乙方为开户银行，丙方为国海证券股份有限公司。
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人吴潇、吕佳可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
5、保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
6、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
7、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过一千万元人民币或者募集资
金净额的10%（孰低原则）的，甲方及乙方应当及时以传真或电子邮件方式通知丙方，同时
提供专户的支出清单。
8、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第11条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
9、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
11、本协议一式捌份，甲、乙、丙三方各持壹份，向深圳证券交易所、中国证监会深圳监管局各报备壹份，其余留甲方备用。
四、备查文件
1、《深圳市隆利科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；
2、公司、国海证券股份有限公司、北京银行股份有限公司深圳分行签署的《募集资金三方监管协议》；
3、公司、国海证券股份有限公司、华夏银行股份有限公司深圳东门支行签署的《募集资金三方监管协议》。
特此公告。
深圳市隆利科技股份有限公司
董事会
星辉互动娱乐股份有限公司证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2016-117星辉互动娱乐股份有限公司
关于解除基金合作协议的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、前期合作情况概述
经星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议审议通过，公司全资子公司雷星(香港)实业有限公司（以下简称“香港雷星”）于2016年5月29日与前海德润资本管理(深圳)有限公司（以下简称“前海德润”）签署《投资合作协议》，拟使用自有资金共同发起设立股权投资基金星辉德润文化娱乐产业并购基金（有限合伙）,并拟共同出资在香港设立香港星辉德润资产管理有限公司担任该产业基金的普通合伙人。（详见公司于 2016年 5月 30日在巨潮资讯网上披露的公告，公告编号：2016-066）
经过友好协商，双方终止履行原协议，并于2016年12月1日签署《解除合作协议书》。
二、解除合作协议书的主要内容
经双方友好协商，同意原协议于生效之日2016年12月1日解除。自协议解除之日起，双方在原协议项下的全部权利义务即行终止，不再履行，且互不承担任何责任,双方不再依原《投资合作协议》向对方主张一切权益。双方无其他争议。
三、对上市公司的影响
目前该项目尚处于筹备阶段，且解除合作协议经双方友好协商，对公司业务不会产生影响。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司星辉互动娱乐股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二日
证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2016090
浙江东晶电子股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2016年 8月 10日上午 10时在公司会议室召开了 2016年度第二次职工代表大会。会议经全体职工代表以无记名投票方式选举出黄文俊先生为公司第五届监事会职工监事。原职工监事陈臻先生将不再担任公司监事职务，也不在公司担任其他任何职务。公司监事会对陈臻先生在担任监事职务期间为公司及公司监事会工作所作出的贡献表示衷心的感谢。
公司第五届监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
职工监事的简历详见附件。
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司监事会
附件：职工代表监事简历
黄文俊先生：中国国籍，1980年4月出生，中共党员，大专毕业，2001年至2015年在浙江东晶电子股份有限公司工作，现任职浙江东晶电子股份有限公司晶体事业部副总经理。未持有浙江东晶电子股份有限公司股票，与公司及公司控股股东和实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。