证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2018-043云南驰宏锌锗股份有限公司
关于调整部分募集资金投资项目达到预定可使用
状态时间的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
|||
|-|-|
||一、 募集资金及募集资金投资项目的基本情况|
|经中国证券监督管理委员会《关于核准云南驰宏锌锗股份有限公司向苏庭宝||
|发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2387号）核准，||
|公司已于2016年4月26日向特定投资者非公开发行274,599,787股新股募集发||
|行股份购买资产的配套资金，面值为每股人民币 1元，发行价格为每股人民币||
|9.41元，收到股东认缴股款共计人民币 2,583,983,995.67 元。2016 年4月27||
|日，公司独立财务顾问长江证券承销保荐有限公司将扣除承销费及独立财务顾问||
|费用共人民币52,521,082.82 元后的余额人民币 2,531,462,912.85 元汇入公司||
|在工行曲靖开发区支行营业室开立的账号为 2505031229200005740的募集资金||
|账户中。扣除其他发行费用 3,661,889.04元后，公司发行股份购买资产并募集||
|配套资金之募集配套资金部分实际募集资金净额为 2,527,801,023.81 元。上述||
|募资资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验||
|资报告》（瑞华验字[2016]53040002号）。||
||二、 部分募集资金投资项目情况|
|截止 2018年6月 30日，部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）||
|的实际投资进度如下：||
||单位：人民币万元|

||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称|项目投资总额|募集资金承诺投资总额|累计投入金额|投资进度（%）|
|彝良驰宏矿业有限公司毛坪铅锌矿资源持续接替项目|49,627.00|39,489.64|17,446.33|44.18|
|彝良驰宏矿业有限公司地质找探矿项目|24,399.00|24,399.00|8,669.84|35.53|

三、调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的具体情况
||
|-|
|根据上述项目进度和募集资金使用情况，公司基于谨慎原则拟对上述募投项|
|目达到预定可使用状态的时间进行调整，调整后项目投资总额不变，具体调整情|
|况如下：|

||||
|-|-|-|
|项目名称|原预计达到可使用状态时间|调整后预计达到可使用状态日期|
|彝良驰宏矿业有限公司毛坪铅锌矿资源持续接替项目|2018年3月|2019年12月|
|彝良驰宏矿业有限公司地质找探矿项目|2018年9月|2019年12月|

||||
|-|-|-|
||四、 调整部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的原因||
|公司募投项目彝良驰宏矿业有限公司（以下简称“彝良驰宏”）毛坪铅锌矿资|||
|源持续接替项目总投资额为人民币 49,627.00 万元，拟使用募集资金金额为人民|||
|币39,489.64 万元，项目工程实施主要包括矿山开拓运输系统、矿山提升与运输|||
|系统、充填系统以及通风排水系统等。项目投资包括建筑工程、安装工程、设备|||
|购置及铺底流动资金等。彝良驰宏地质找探矿项目总投资额为人民币 24,399.00|||
|万元，拟使用募集资金金额为人民币 24,399.00 万元，项目投资包括坑探工程投|||
|资、钻探工程投资、岩矿实验投资、综合研究投资等。|||
|鉴于募投项目彝良驰宏毛坪铅锌矿资源持续接替项目和地质找探矿项目的|||
|施工深度均达地表以下 900 米，具体施工过程中涌水量远超预期，超过 33000m³/|||
|天，严重影响以上募投项目的建设进度。为恢复上述项目的下掘施工，彝良驰宏|||
|毛坪铅锌矿资源持续接替项目中的112 线盲混合井于 2016 年至2017年期间暂停|||
|施工进行竖井帷幕注浆；彝良驰宏地质找探矿项目中的河西探矿竖井拟于 2018|||
|年8 月暂停施工进行竖井帷幕注浆。截止 2018 年6 月30 日，彝良驰宏资源持续|||
|接替项目竖井井筒施工剩余 110m，根据项目的实际进度情况，拟将彝良驰宏资|||
|源持续接替项目达到预定可使用状态的时间由 2018 年3 月调整至2019 年12 月；|||
|彝良驰宏地质找探矿项目竖井井筒施工剩余 930m，根据项目的实际进度情况，|||
|拟将彝良驰宏地质找探矿项目达到预定可使用状态的时间由 2018 年9 月调整为|||
|2019 年12 月。|||
|||五、 调整部分募投项目达到预定可使用状态时间对公司的影响|

公司本次对募投项目达到预定可使用状态时间的调整，是根据公司实际情况
和募投项目进展情况进行的调整，未改变项目建设内容，不属于募投项目的实质
性变更，不存在变相改变募集资金投向的情形。
本次对募投项目达到预定可使用状态时间的调整，是为了更有效地使用募集资金，保证项目质量，符合公司的长远利益，对公司的正常经营不会产生重大影响。公司将加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法有效，实现公司与全体投资者利益的最大化。
六、相关审批程序及意见
（一）董事会意见
2018年 8月 17日，公司召开第六届董事会第三十三次（临时）会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的议案》，同意公司将彝良驰宏毛坪铅锌矿资源持续接替项目达到预定可使用状态时间由 2018年3月调整为2019年 12月，将彝良驰宏地质找探矿项目达到预定可使用状态时间由2018年9月调整为 2019年12月。该事项无需公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司本次调整部分募投项目达到预定可使用状态时间是基于公司实际情况及项目运作的需要，未改变募集资金投资方向和项目建设内容，不属于募投项目的实质性变更，不存在变相改变募集资金投向的情形。此次调整有利于确保项目质量和提高募集资金使用的有效性。本事项的审议内容及程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。
（三）监事会意见
公司第六届监事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的议案》，监事会认为：公司本次调整部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间不属于募投项目的实质性变更，不存在变相改变募集资金投向的情形。本事项的审议内容及程序符合中国证监会、上海证券交易所及公司《募集资金管理办法》的相关规定，未与公司募投项目的实施计划相抵触，有利于确保项目质量，同意此次调整募投项目达到预定可使用状态时间事项。
（四）独立财务顾问意见
驰宏锌锗本次调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的事项已经公司第六届董事会第三十三次（临时）会议、第六届监事会第二十三次（临时）会议
审议通过，独立董事已发表同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，符合公司和全体股东利益，有利于公司长远发展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
因此，独立财务顾问对驰宏锌锗本次调整部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间事项无异议。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会 2018年8月 21日