Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2015-068比亚迪股份有限公司
关于在深圳证券交易所首发上市以来证券监管部门和交易所
对我公司采取监管措施及整改情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
比亚迪股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、证券监管部门的有关规定和要求，致力于法人治理结构的完善，并结合公司实际不断健全公司内部控制制度，规范公司经营，使公司持续健康发展。公司拟非公开发行股票，根据监管部门的要求，现将在深圳证券交易所首发上市以来中国证券监督管理委员会及其下属机构和深圳证券交易
所对公司的有关监管措施及整改情况说明如下：
一、财务会计基础工作专项活动
根据中国证券监督管理委员会深圳监管局出具的《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（深证局发［2010］109号）、《关于深圳辖区上市公司财务会计基础工作常见问题的通报》（深证局发[2010]45号）的要求，为切实做好公司财务会计基础工作，不断完善并有效执行公司财务管理制度，提升财务会计核算水平、提高财务信息披露质量，公司组织开展了规范财务会计基础工作的专项活动，于2012年5月7日出具《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》，并于2012年6月21日，针对当时自查中发现的问题进行整改，具体情况如下：
（一）会计人员岗位设置情况
发现的问题：由于人员的流动和公司业务量的增加,部分会计人员的轮岗没有执行。
整改情况：财经处加大对各岗位的培训力度,稳定会计人员队伍并加大专业方面的培训,适时进行会计人员的轮岗,并保证轮岗后会计核算的准确和及时性。
（二）会计人员专业培训情况
发现的问题：由于人员的增加和流动,部分培训效果并不显著。
整改情况：公司财经培训学院针对各个岗位进一步制定适当的培训计划,提高会计人员实际业务操作能力以及专业水平。
公司通过开展财务会计基础工作自查活动,梳理了财务部门的业务脉络,明
确了财务会计工作中的薄弱环节。在此后的工作中,公司将严格遵照证监局关于财务会计基础工作的要求,进一步加强财务会计基础工作建设,提升财务会计核
算水平,确保财务信息披露质量。
二、公司治理专项活动
中国证券监督管理委员会深圳监管局对公司的治理情况及治理专项活动的
开展情况进行了现场检查。检查结果显示，公司仍存在部分问题有待解决外。2011年9月21日，公司收到中国证券监督管理委员会深圳监管局出具的《关于比亚迪股份有限公司治理情况的监管意见》，要求公司对存在问题进行整改。
公司成立了加强上市公司治理专项活动工作小组(以下简称“专项工作小
组”),由董事长作为第一责任人,全面负责公司治理自查整改工作，当时具体整改情况如下:
（一）公司董事人数不足《公司章程》规定人数
发现的问题：2011年6月至今,公司董事会由六名董事组成,不足《公司章程》第一百一十一条“董事会由七名董事组成”的规定人数。
整改情况：2011年10月13日,公司召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,将《公司章程》第一百一十一条“公司设董事会,董事会由七名董事组成,设董事长一人,副董事长一人”修订为“公司设董事会,董事会由六名董事组成,设董事长一人,副董事长一人”。修订后的《公司章程》将提交公司最近一次股东大会审议。
（二）“三会”运作不规范。
发现的问题：公司股东大会存在缺少表决票、监票不规范的情形,违反了《公司章程》第八十条关于“由律师、股东代表与监事代表共同负责监票”的规定。
整改情况:公司根据《公司章程》及其他相关的法律法规修改完善了《股东大会议事规则》,并于2011年9月30日提交公司第四届董事会第八次会议审议通过后,在巨潮资讯网上予以披露。
2011年9月9日,公司召开了2011年第一次临时股东大会,该次会议已经严格按照《公司章程》和完善后的《股东大会议事规则》的规定,由律师、股东代表与监事代表共同负责监票,并建立了包含股东大会文件、表决票等完整的股东大会档案。
（三）信息披露缺少书面审批。
发现的问题：公司对外发布临时公告,未经相关责任人审批,违反了公司《信息披露管理办法》第三十五条关于临时公告应经“董事会秘书审查并签字”、“董事长批准并签字”的规定。
整改情况:公司根据相关法律法规修改完善了《信息披露事务管理制度》,
并于2011年9月30日提交公司第四届董事会第八次会议审议通过后,在巨潮资讯网上予以披露。
自2011年9月26日起,公司已经按照监管要求及完善后的《信息披露事务管理制度》的规定,在董事会秘书、董事长或董事会书面审批后进行信息披露,
并建立好信息披露档案。
（四）投资者接待工作不规范。
发现的问题：公司在接待投资者时,未要求对方签署承诺,未对投资者接待工作进行记录,未建立投资者接待工作档案,投资者接待工作尚待规范。
整改情况:自2011年9月26日起,公司已经按照监管要求,在接待投资者时要求对方签署深交所指定格式的承诺函,并对投资者接待情况作好工作记录,建
立起投资者接待工作档案。另外,公司制订及完善了《投资者关系管理制度》和《特定对象来访接待工作管理制度》,并于2011年9月30日经公司第四届董事会第八次会议审议通过,以进一步规范投资者的接待工作。
比亚迪股份有限公司董事会2015年11月 11日
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2018-032山东海化股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东山东海化集团有限公司（以下简称“山东海化集团”）通知，获悉山东海化集团所持有的公司部分股份，已办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|山东海化集团|是|36,000,000|2014-09-24|2018-10-29|交银金融租赁有限责任公司|9.97%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，山东海化集团持有公司股份 361,048,878股，占公司总股本的比例为40.34%,其质押股份已经全部解除质押。
三、备查文件
相关股份解除质押证明文件
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会2018年11月6日
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2017-069宜宾天原集团股份有限公司
关于增资广州锂宝相关事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
1、2017年 4月 21日，宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“天原集团”或“公司”）与国光电器股份有限公司签订了战略合作框架协议。详见 2017年 4月 25日披露的《关于与国光电器签订合作框架协议的公告》（以下简称“框架协议”）。
2、第七届董事会第二十次会议审议通过了关于投资入股广州锂宝新材料有限公司（以下简称“广州锂宝”）的事项，签订了《增资协议》。目前，广州锂宝工商变更相关事项已完成，并取得了广州市工商行政管理局换发的统一社会信用代码为 914401013045404793的《企业法人营业执照》，基本信息如下：
（1）名称：广州锂宝新材料有限公司
（2）类型：其他有限责任公司
（3）住所：广州市花都区新雅街镜湖大道 8号 G4
（4）法定代表人：罗云
（5）注册资本:63000万元
（6）成立时间：2014年 5月 12日
（7）营业期限：2014年 5月 12日至长期
（8）经营范围：电气机械和器材制造业（具体经营项目请登陆
广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方能开展经营活动。）
二、进展情况
根据《框架协议》和《增资协议》的相关内容，公司投资入股广州锂宝后，由广州锂宝为主体在宜宾市临港经济技术开发区以及宜宾市江安县设立全资子公司，主要开展三元正极材料和三元正极材料前驱体项目建设。
（一）宜宾锂宝新材料有限公司
广州锂宝在宜宾市临港经济技术开发区投资设立全资子公司宜宾锂宝新材料有限公司已完成工商注册，并取得了宜宾市工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为 91511500MA63RE9F6B的《企业法人营业执照》，基本信息如下：
1、名称：宜宾锂宝新材料有限公司
2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、住所：四川省宜宾市港园路西段 61号
4、法定代表人：邓敏
5、注册资本：30000万元
6、成立时间： 2017年 7月 24日
7、营业期限： 2017年 7月 24日至长期
经营活动）。
（二）宜宾光原锂电材料有限公司
广州锂宝在宜宾市江安县投资设立全资子公司宜宾光原锂电材料有限公司，目前已完成工商注册，并取得了宜宾市江安县工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为 91511523MA63R6YG1L的《企业法人营业执照》，基本信息如下：
1、名称：宜宾光原锂电材料有限公司
2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、住所：四川省宜宾市江安县阳春工业园区海丰大道 1号
4、法定代表人：王政强
5、注册资本:30000万元
6、成立时间： 2017年 7月 24日
7、营业期限： 2017年 7月 24日至长期
8、经营范围：锂离子电池材料及原材料、新型金属材料、非金属材料及其他化工原料的研发、生产、销售和技术服务（不含危化品）。
经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方能开展经营活动）。
三、对公司的影响
2、广州锂宝为公司的参股公司，广州锂宝及其投资设立的宜宾锂宝、宜宾光原均不纳入公司合并报表。
3、如后续出现对公司产生重大影响的事项，公司将及时披露相关进展。
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司董事会
二〇一七年八月二日
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2018-058安徽荃银高科种业股份有限公司
关于持股5%以上股东收到中国证券监督管理委员会
《行政处罚决定书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”或“荃银高科”）于 2018年 10月 10日收到持股5%以上股东重庆中新融鑫投资中心（有限合伙）（以下简称“中新融鑫”）的通知，称其于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《行政处罚决定书》（[2018]93号），现将相关情况公告如下：
一、中新融鑫通知的主要内容
2014年至 2016年期间，中新融鑫及其一致行动人陆续通过大宗交易、二级市场竞价交易买入荃银高科股票，在中新融鑫累计增持荃银高科股份达到5%时，未停止交易并按规定履行信息披露义务。中新融鑫违反法律规定增持股票数量为 20,939,506股，违法增持金额 24,009万元，违法增持比例为荃银高科已发行股份的6.6%。
中新融鑫的上述行为违反了《证券法》第八十六条第二款及第三十八条的规定，构成《证券法》第一百九十三条第二款“发行人、上市公司或者其他信息披露义务人未按照规定报送有关报告，或者报送的报告有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”以及第二百零四条“违反法律规定，在限制转让期限内买卖证券”所述行为。
就上述行为，中国证监会做出以下决定：
1、对中新融鑫的信息披露违法行为给予警告，并处以 40万元罚款；对其限制期限内买卖股票的行为给予警告，并处以 2,400万元罚款。对中新融鑫合计罚款 2,440万元。
2、对中新融鑫信息披露违法行为直接负责的主管人员喻炜给予警告，并处以 20万元罚款，对中新融鑫限制期限内买卖股票行为直接负责的主管人员喻炜给予警告，并处以 20万元罚款。对喻炜合计罚款 40万元。
3、对中新融鑫信息披露违法行为直接负责的主管人员韩仁东给予警告，并处以 20万元罚款，对中新融鑫限制期限内买卖股票行为直接负责的主管人员韩仁东给予警告，并处以 20万元罚款。对韩仁东合计罚款 40万元。
二、相关说明
本次行政处罚是对公司持股5%以上股东中新融鑫及对其上述违法行为直接负责的主管人员的处罚，不涉及上市公司，不会对公司日常经营造成影响。
三、备查文件
1、中新融鑫《关于收到中国证监会<行政处罚决定书>的通知》；
2、《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》（[2018]93号）。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二〇一八年十月十一日
证券代码：300045 证券代码：华力创通 公告编号：2016-024北京华力创通科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划涉及发行股份购买资产的重大资产重组，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：华力创通，股票代码：300045）自2016年3月24日开市起停牌。停牌期间，公司于2016年3月31日、4月8日、4月15日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号2016-017、公告编号2016-018、公告编号2016-019）。由于本次资产重组事项各项工作尚未完成，公司于2016年4月22日发布了《资产重组进展暨延期复牌公告》（2016-020）。
截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项相关工作，各相关中介机构正在按照既定计划对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
为保障本次重大资产重组事项的顺利进行，保护广大投资者的合法权益，公司股票将继续停牌，停牌期间公司将及时履行信息披露义务，每5个交易日披露一次相关事项进展公告，直至本次重大资产重组事项确定并披露有关结果后复牌。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
北京华力创通科技股份有限公司董事会
爱尔眼科医院集团股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十七次会议
相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第二十七次会议相关事项发表如下独立意见：一、公司独立董事关于公司2017年度关联交易事项的独立意见
报告期内，公司收购控股股东全资子公司湖南佳兴投资置业有限公司100%股权关联交易事项，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
报告期内，属于与日常经营相关的关联交易事项，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
二、公司独立董事关于2017年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
报告期内，公司严格遵守国家法律、法规及规章制度等相关规定，未发生公司控股股东及其他关联方占用公司资金的事项，不存在损害或变相损害广大投资者利益的情况。
报告期内，公司为全资子公司爱尔眼科国际（香港）有限公司和香港爱尔全资子公司爱尔眼科国际（欧洲）有限公司以内保外贷的方式向法国巴黎银行申请贷款不超过1.8亿欧元提供连带责任担保，实际发生金额为1.7405亿欧元，担保期限为五年。公司提供担保的事项，符合有关法律、法规和公司章程的规定，履行了必要的审议程序，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
三、公司独立董事关于公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、公司独立董事关于公司续聘2018年度审计机构的独立意见
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量，同意提交董事会审议，继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
五、关于2018年度公司董事薪酬议案的独立意见
公司制定的董事薪酬的议案与公司整体薪酬机制保持一致，有利于公司的长远发展，更好地激励公司董事勤勉尽责，维护全体股东利益。我们同意该董事薪酬议案。
六、关于2018年度公司高级管理人员薪酬议案的独立意见
公司制定的高级管理人员薪酬的议案与公司整体薪酬机制保持一致，有利于公司的长远发展，更好地激励公司高级管理人员勤勉尽责，维护全体股东利益。
我们同意该高级管理人员薪酬议案。
七、关于2017年度权益分派预案的独立意见
公司提出的 2017年度权益分派预案，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，不存在违反法律、法规、公司章程的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意该权益分派预案。
八、关于会计政策变更议案的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部新修订和颁布的会计准则，变更后的公司会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够客观、
公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意该会计政策变更议案。
独立董事：王建平、张志宏、郑远民2018年4月21日
深圳顺络电子股份有限公司限制性股票激励计划
内幕信息知情人买卖顺络电子股票情况的自查报告
2016年7月4日，深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”或本公司）召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于2016年7月5日在巨潮资讯网披露了相关公告。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，深圳顺络电子股份有限公司针对本次限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。
公司根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规规定,通过向中国证券登记结算有限公司深圳分公司查询,对公司激励计划内幕信息知情人在激励计划草案公告前6个月内(2016年1月4日至2016年7月5日,以下简称“自查期间”)买卖顺络电子股票的情况进行了自查,具体情况如下:
一、内幕信息知情人买卖公司股票的自查结果
除下列内幕信息知情人外,其余内幕信息知情人在自查期间不存在买卖公司股票的行为。前述内幕信息知情人买卖公司股票的具体情况如下:
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||序号||姓名||职务||买卖日期||买卖情况|
|1||袁金钰||董事长||2016-01-13||二级市场增持486,900股||
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||序号||姓名||职务||买卖日期||买卖情况|
|2||施红阳||董事、总裁||2016-01-13||二级市场增持100,000股||
|3||高海明||副总裁||2016-01-13||二级市场增持38,000股||
|4||徐佳||财务总监||2016-01-13||二级市场增持147,000股||

二、关于买卖公司股票情况的声明
根据内幕信息知情人出具的《自查期间买卖股票的说明》，公司部分董事、监事、高级管理人员及其他核心管理人员承诺于2015年7月13日起三个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式增持公司股份，合计增持金额不超过人民币5,000万元。公司部分董事、高级管理人员已于2015年8月至9月履行了上述承诺；虽上述承诺已于2015年10月12日截止，公司部分董事及高级管理人员仍旧基于对中国经济、资本市场以及公司未来持续稳定发展的信心，亦为确保顺络电子继续长期稳定发展，优化公司股权结构，于自查期间增持了公司股份，与本次限制性股票激励计划内幕信息无关。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司信息披露义务人持股及股份变更查询证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股东股份变更明细清单。
深圳顺络电子股份有限公司董事会
二〇一六年九月十四日
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2019-023山东龙泉管道工程股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理邢士波先生的辞职申请，邢士波先生因工作调整申请辞去公司副总经理职务。
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，上述人员的辞职申请自送达董事会时生效。邢士波先生辞去副总经理职务后将另有任用。本次辞职事项不会影响公司生产经营和管理的正常进行。
截至本公告披露日，邢士波先生持有公司股份 2,800股。邢士波先生原定任期届满日为 2019年 4月 26日。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；
（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
公司董事会对邢士波先生在担任公司副总经理期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二零一九年三月二十七日
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2018-056杭州巨星科技股份有限公司
关于回购股份的债权人通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年11月21日召开公司第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购股份》的议案，具体内容详见 2018年 11月 22日《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司拟使用自有资金不少于（含）人民币1亿元，不超过（含）人民币2亿元以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购价格不超过人民币17.5元/股,拟回购的股份将用于实施股权激励计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券、维护本公司价值及股东权益。回购股份期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关法律、法规的规定，凡公司债权人均有权于本公告披露之日起45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：
2018年11月22日至2019年1月5日，每日8:30—11:30、13:30—17:00；
联系人：董轶凡
联系电话：0571-81601076
传真号码：0571-81601088
邮政编码：310019
电子邮箱：zq@greatstartools.com
3、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其它：
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司董事会
二○一八年十一月二十二日
证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 编号：2016-020爱尔眼科医院集团股份有限公司
2016年一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告类型：同向上升
2、业绩预告情况表
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|项目|本报告期2016.1.1—2016.3.31|上年同期2015.1.1—2015.3.31|增减变动（%）|
|归属于上市公司股东的净利润|约11,407.94万元-12,285.48万元|8,775.34万元|30%-40%|

注：净利润为归属于普通股股东的净利润。
二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
随着公司品牌影响力上升及经营规模扩大，报告期内主营业务收入保持稳定增长，同时，规模效应逐步显现，预计净利润增长30%-40%之间。
四、其他相关说明
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2016年一季度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会二○一六年三月二十八日
证券代码：002290 证券简称：*ST中科 公告编号：2019-074苏州中科创新型材料股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议：2019年6月25日下午14:30，会期半天；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2019年 6月 24日下午15:00—2019年6月25日下午15:00期间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2019年 6月 25日上午 9:30—11:30，下午13:00—15:00。
2.现场会议召开地点：苏州工业园区后戴街108号公司二楼会议室。
3.投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。
4.会议召集人和主持人：公司第五届董事会召集，董事长梁旭先生主持。
5.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份72,652,570股，占上市公司总股份的29.9336%。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份72,619,770股，占上市公司总股份的29.9201%。通过网络投票的股东3人，代表股份32,800股，占上市公司总股份的0.0135%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份19,868,020股，占上市公司总股份的8.1858%。其中：通过现场投票的股东 9人，代表股份 19,835,220股，占上市公司总股份的8.1723％。通过网络投票的股东3人,代表股份32,800股，占上市公司总股份的0.0135%。
2.公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，安徽承义律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于对外出租厂房的议案》
表决结果：同意72,644,170股，占出席会议有表决权股份的99.99%；反对票 8,400股,占出席会议有表决权股份的0.01%；弃权票 0股。其中，中小股东表决结果：同意 19,859,620股，占出席会议中小股东所持股份的99.96％；反对8,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.04%；弃权0股。
2、审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》
表决结果：同意19,859,620股，占出席会议有表决权股份的99.96%；反对票 8,400股,占出席会议有表决权股份的0.04%；弃权票 0股。其中，中小股东表决结果：同意 19,859,620股，占出席会议中小股东所持股份的99.96％；反对8,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.04%；弃权0股。
关联股东赵东明先生持有公司股份 52,784,550股，赵东明先生对本提案回避表决。
3、审议通过了《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意72,644,170股，占出席会议有表决权股份的99.99%；反对票 8,400股,占出席会议有表决权股份的0.01%；弃权票 0股。其中，中小股东表决结果：同意 19,859,620股，占出席会议中小股东所持股份的99.96％；反
对8,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.04%；弃权0股。
本议案为股东大会特别决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所律师张亘、司慧见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：
“公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
本次股东大会通过的有关决议合法有效。”
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的2019年第二次临时股东大会决议；
2、《安徽承义律师事务所关于苏州中科创新型材料股份有限公司召开 2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
苏州中科创新型材料股份有限公司董事会二〇一九年六月二十六日
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2016）048号湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
关于子公司为母公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于向银行申请新增综合授信额度的议案》， 2016年 3月 25日公司向北京银行股份有限公司长沙分行申请办理了人民币5,000万元授信业务。
2016年4月24日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于子公司为母公司提供担保的议案》，同意公司对北京银行股份有限公司长沙分行授予公司的人民币5,000万元综合授信额度追加担保，由控股子公司河北红宇鼎基耐磨材料有限公司（以下简称“红宇鼎基”）做连带责任保证担保。
本次担保不构成关联交易，无需提交股东大会审议。
一、被担保人基本情况
名称：湖南红宇耐磨新材料股份公司
成立日期：1995年7月31日
注册地点：湖南省长沙市宁乡县金洲新区金沙西路68号
法定代表人：朱红玉
注册资本：44,129.5483万元
经营范围：磨球、磨段、辊类耐磨件及各种耐磨新材料生产、加工、销售；
衬板的生产、销售及拆装；高分子材料的研发、生产和销售；球磨机节能技术的研发和运用；球磨系统的相关辅助设备、相关控制设备、相关检测设备的研发、生产和销售；节能环保技术的研究、开发及应用；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或者禁止进出口除外。
截至 2015年 12月 31日，公司总资产 1,084,566,781.22元，净资产
850,447,937.06元；2015年实现营业收入 250,821,246.75元，实现净利润30,218,447.75元。
二、担保协议内容
借款人：湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
贷款人：北京银行股份有限公司长沙分行
担保人：河北红宇鼎基耐磨材料有限公司
担保金额：5,000万元
担保期限：壹年
担保方式：连带责任保证担保
三、董事会意见
全体董事认真审议后一致认为：为促进公司业务发展，根据公司实际经营需要，向北京银行股份有限公司长沙分行申请不超过人民币伍仟万元的综合授信，由公司控股子公司红宇鼎基提供连带责任保证担保，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：本公司为控股子公司红宇鼎基的母公司，公司对其具有绝对控制权。公司控股子公司为本公司提供担保的风险在可控范围之内，且本公司资信状况良好，控股子公司为本公司提供担保不会对本公司及子公司产生不利影响。本次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，我们同意本次担保事项。
五、保荐机构的核查意见
红宇鼎基为公司提供担保，有利于公司的资金筹措和业务发展。本次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定及要求。保荐机构
对上述担保事项无异议。
六、累计对外担保数量及逾期对外担保数量
截至本公告日，公司累计对外担保总额为人民币 516.54万元，占公司最近一期经审计净资产的0.61%。公司及子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
七、备查文件
1、《公司第三届董事会第二次会议决议》
2、《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》
3、《天风证券股份有限公司关于湖南红宇耐磨新材料股份有限公司子公司为母公司提供担保的核查意见》
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十六日
长城国际动漫游戏股份有限公司
2015年度内部控制评价报告
长城国际动漫游戏股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》（以下简称《基本规范》）、《企业内部控制应用指引》（以下简称《应用指引》）、《企业内部控制评价指引》（以下简称《评价指引》其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）《风险控制管理制度》和《内部控制评价管理办法》等规定，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2015年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，
公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对内部控制评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的单位包括公司本部及下属子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占合并财务报表营业收入总额的100%；
纳入评价范围的主要业务和事项包括:公司治理、信息与沟通、战略与计划、全面预算管理、人力资源管理、财务管理、投资管理、采购管理、资产管理、商务管理、综合行政管理、信息系统管理、内部监督、生产管理、销售管理等业务和事项，涉及内部控制业务流程306个，总控制点1,977个；重点关注的高风险领域主要包括：宏观政策风险、宏观经济风险、市场需求风险、市场竞争风险、价格波动风险、战略规划风险、安全生产风险、供应链管控风险、市场规模风险以及战略决策风险等前十大风险领域的内部控制。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系和《内部控制评价管理办法》的规定，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告
内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|重要程度项 目|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|利润总额潜在错报|错报＜利润总额的5%或100万元|利润总额的5%或100万元≤错报＜利润总额的10%或200万元|错报≥利润总额的10%或200万元|
|资产总额潜在错报|错报＜资产总额的0.5%或350万元|资产总额的0.5%或350万元≤错报＜资产总额的1%或700万元|错报≥资产总额的1%或700万元|
|营业收入潜在错报|错报＜营业收入的0.5%或700万元|营业收入的0.5%或700万元≤错报＜营业收入的1%或1,400万元|错报≥营业收入的1%或1,400万元|
|所有者权益潜在错报|错报＜所有者权益的0.5%或250万元|所有者权益的0.5%或250万元≤错报＜所有者权益的1%或500万元|错报≥所有者权益的1%或500万元|

（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，导致企业严重偏离控制目标。出现下列情形的，认定为重大缺陷：
①公司管理层存在任何程度的舞弊；
②控制环境无效；
③发现并报告管理层的重大内控缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正；
④审计发现的重大错报不是由公司首先发现的；
⑤其他影响报表使用者正确判断的缺陷。
重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。
一般缺陷：是指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
||||
|-|-|-|
|影响程度缺陷类型|直接财产损失金额|重大负面影响|
|一般缺陷|100万元(含）以下|受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响。|
|重要缺陷|100万元至200万(含）|受到国家政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响。|
|重大缺陷|200万元以上|已经对外正式披露并对本公司定期报告披露造成负面影响。|

（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
（1）违反法律、法规较严重；
（2）除政策性亏损原因外，企业连年亏损，持续经营受到挑战；
（3）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失败；
（4）重大决策程序不科学；
（5）企业管理人员纷纷离开或关键岗位人员流失严重；
（6）内控评价结果特别是重大或重要缺陷未得到整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、内部控制缺陷认定
按照上述认定标准，根据本次评价情况,报告期内我们未发现公司存在财务报告
和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷,公司主要风险均得到了较好的控制。针对报告期内发现的一般缺陷,公司制定了相应的整改措施并推进落实。
2、缺陷整改情况
公司针对报告期内发现的内部控制一般缺陷，逐一查找和分析产生缺陷的原因，提出了切实可行的整改意见及建议。截止报告日，内部控制缺陷大部份已整改完毕，仅少量缺陷正按照整改计划逐步推进。
四、其他事项说明
1、公司控股子公司攀枝花焦化，根据攀枝花市政府下达的《关于印发<攀枝花
市2013年淘汰落后生产能力工作实施方案>的通知》文件要求，于2013年9月30日关
闭焦炭生产设备，致使生产、采购等大部分内部控制制度不适用，本次评估仅选取资金管理、固定资产管理等继续适用的内部控制进行评价。
2、经公司第八届董事会2015年第一次临时会议和第八届监事会2015年第一次临时会议审议通过，公司对2015年第一季度报告会计差错进行了更正。
长城国际动漫游戏股份有限公司董事会
2016年4月25日
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2016-110
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
2016年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2016年第三季度报告全文已于2016年10月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告！
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二○一六年十月二十八日
StockName： Wazhou B StockCode：200706 No.：2017-43 Wafangdian Bearing Company Limited
Announcement of receiving government grants
The Company, all the members of the Board of Directors and top management hereby guarantee the truth, accuracy and completeness of the information disclosure, no any false records, misleading statements and major missing contents.
Wafangdian Bearing Company Limited (the “Company”) on September 28, 2017 received the Dalian Municipal Bureau of Finance allocated to the Company in 2017 the first (sets) of major technical equipment insurance subsidy project subsidy funds 1.46 million yuan.
Details of government grants:
Unit:0000’ Yuan
Item Amount Resource and basis
2017 first (sets) major technical Dalian municipal bureau of finance 146
equipment insurance subsidy project. No.[2017]442
The government grant will affect to the annual profits and losses of 2017 with amount of 1.46 million yuan.
Specially announcement
Board of Directors of Wafangdian Bearing Company Limited September 29, 2017
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2014-043山东恒邦冶炼股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议通知于2014年10月17日以传真及电邮的形式通知了全体监事，会议于 2014年10月28日上午在烟台市牟平区水道镇金政街11号公司1号办公楼二楼第1会议室召开，应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议由监事会主席孔涛先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
经与会监事认真审议，以举手表决的方式，审议通过如下议案：
1、审议通过《关于 2014年第三季度报告的议案》
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权。
监事会认为：董事会编制和审核的公司 2014年第三季度报告全文及其正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权。
公司监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
监事会
股票代码：002027 股票简称：七喜控股 公告编号：2015-104
七喜控股股份有限公司
关于股东协议转让公司股份完成过户登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|七喜控股股份有限公司（以下简称“公司”） 控股股东易贤忠先生于2015|
|年9月2日与其父易圣德先生签署了《股份转让协议》，以协议方式转让其持有|
|的32,419,398股无限售流通股股票，公司第二大股东关玉婵女士于 2015年9月|
|2日与其母杨友甜女士签署了《股份转让协议》，以协议方式转让其持有的|
|29,113,035股无限售流通股股票。具体详见公司于2015年9 月10日在指定信|
|息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊载的|
|《关于公司控股股东协议转让公司股份的提示性公告》（公告编号：2015-82）、|
|《关于公司第二大股东协议转让公司股份的提示性公告》（2015-83）等相关公告。|
|2015年11月12日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司|
|出具的《证券过户登记确认书》（编号：1511100017、1511100018），上述股份转|
|让事宜均于2015年11月10日完成过户登记手续,上述转让股份过入后股份性质|
|均为无限售流通股。|
|此次过户完成后，易贤忠先生持有本公司股份97,258,192 股，占公司总股|
|本比例为32.17%，仍为公司控股股东；易圣德先生持有本公司股份 32,419,398|
|股，占公司总股本比例为10.72%，为公司第二股东，杨友甜女士持有本公司股|
|份29,113,035股，占公司总股本比例为 9.63%，为公司第三大股东，关玉婵女士|
|不再持有公司股份。|
|特此公告。|

七喜控股股份有限公司
董事会
证券代码：000790 证券简称：泰合健康 公告编号：2017-006成都泰合健康科技集团股份有限公司
第十届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都泰合健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十七次会议于 2017年 3月 20日以现场会议的方式在公司六楼会议室召开。本次会议通知于 2017年 3月 10日发出，应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席李静女士主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《成都泰合健康科技集团股份有限公司2016年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人。本报告还需提交公司股东大会审议。详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）
（二）审议通过《成都泰合健康科技集团股份有限公司2016年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议成都泰合健康科技集团股份有限公司 2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人。本报告及其摘要还需提交公司股东大会审议。
详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）
（三）审议通过《成都泰合健康科技集团股份有限公司2016年度财务决算及2017年预算工作报告》。
表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人。本报告还需提交公司股东大会审议。详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）
（四）审议通过《成都泰合健康科技集团股份有限公司2016年度利润分配预案》经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，公司本年度实现归属于母公司股东的净利润 82,497,356.64元，加上年初未分配利润 36,606,730.86元，减去母公司按可计提基数10%提取法定公积金 12,417,327.95元，截止 2016年 12月 31日，公司可供股东分配的未分配利润为
106,686,759.55元，资本公积余额为38,231,758.60元。
鉴于公司正处于第三次创业发展新阶段，2017年又是公司实现跨越式发展的关键之年，公司需投入大量财务资源，以加速产业发展与扩张，促进各产业销售规模快速增长和效益效率的有效提升。为充实运营资金，确保公司持续经营与健康发展，确保公司快速发展所需资金的有效供给，进一步降低财务风险，减少融资成本，公司拟定 2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，未分配利润及资本公积余额留存下一年度。
表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人。本预案还需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于选举第十一届监事会成员的议案》。
经股东单位推荐，提名盛芙蓉女士、蒲嘉春先生为公司第十一届监事会监事候选人（简历见附件）。经对上述监事候选人的资格审查，符合《公司法》、《公司章程》中的有关任职规定。
表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人。本议案还需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《成都泰合健康科技集团股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》。
公司监事会对《成都泰合健康科技集团股份有限公司 2016年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：公司根据有关法律法规，建立了比较健全的内部控制体系，制订了比较完善、合理的内部控制制度，较好地保障了公司业务活动的正常开展，保护了公司资产的安全和完整,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2016年度，公司未有违反深圳证券交易所《内部控制指引》及公司内部控制制度的情况。《公司内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人。详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第十七次会议决议。
特此公告
成都泰合健康科技集团股份有限公司监 事 会二○一七年三月二十日附件：
盛芙蓉，女，1984年6月出生，大专。现任四川泰合置业集团有限公司总裁办公室主任、
成都泰合仁华大酒店管理有限公司董事长、四川泰合熊猫王子酒店管理股份有限公司董事长。
与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
蒲嘉春，男，1956年2月出生，本科，中国管理科学研究院经济管理研究所特聘研究员。
曾任四川省南充市政协常委，四川省南充市金融工作办公室主任、党委书记。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2018-062福建三钢闽光股份有限公司
关于公司开展票据池业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）于2018年8月10日召开了公司第六届董事会第二十二次会议及第六届监事会第十七次会议审议通过《关于公司开展票据池业务的议案》，同意公司及其合并报表范围内子公司与国内商业银行合作开展票据池业务。公司及其合并报表范围内子公司共享不超过人民币40亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据在任一时点余额合计不超过人民币40亿元。在上述业务期限内，该额度可滚动使用，开展期限为自公司股东大会审议通过之日起一年。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本议案尚须提交公司股东大会审议。
现将相关事项报告如下：
一、开展的票据池业务概述
范围内子公司可以在各自质押额度范围内开展融资业务，当自有质押额度不能满足使用时，可申请占用票据池内其他成员单位的质押额度。质押票据到期后托收回款将存入保证金账户，与质押票据共同形成质押或担保额度，额度可滚动使用，保证金余额可用新的票据置换。
2.合作银行。公司拟根据实际情况及具体合作条件选择资信较好的、合适的国内商业银行作为票据池业务的合作银行。公司提请股东大会授权公司管理层根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池服务能力等综合因素选择具体的合作银行。
3.业务期限。本次票据池业务的开展期限为自公司股东大会审议通过之日起 1年。
4.实施额度。公司及其合并报表范围内子公司与国内商业银行开展总计不超过人民币 40亿元的票据池业务，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据在任一时点余额合计不超过人民币 40亿元。在上述业务期限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生额由股东大会授权公司管理层根据公司及各家子公司的经营需要确定。
元，在开展票据池业务期限内，该额度可滚动使用。
二、开展票据池业务的目的
由于使用票据结算的客户增加，公司（含合并报表范围内子公司，下同）结算收取大量的商业汇票；同时，公司与供应商合作也经常采用开具商业汇票的方式结算。为了有效地管理业务结算中的票据、提高票据的使用效率、减少公司资金占用及管理成本，公司拟与国内商业银行开展票据池业务。
1.减少票据的管理成本。公司开展票据池业务，通过将票据存入协议银行,由银行进行集中管理、代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对各类商业汇票的管理成本。
2.提高资金的使用效率。公司可以利用票据池业务将尚未到期的存量商业汇票作质押，开具不超过质押金额的商业汇票，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。
3.提高票据的管理水平。开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。
三、票据池业务的风险和风险控制措施
响，资金流动性风险可控。
2.担保风险。公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具银行承兑汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项。
随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行可能要求公司追加担保。风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行做好对接工作，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。
四、决策程序和组织实施
1.公司提请股东大会在额度范围内授权公司及子公司的财务总监或财务负责人行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司及其合并报表范围内子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等。
2.授权公司及子公司的财务部门负责组织实施票据池业务。
公司及子公司的财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告。
3.公司监察审计部负责对票据池业务开展情况进行审计和监督。
4.公司独立董事、监事会有权对公司及其合并报表范围内子公司开展票据池业务的具体情况进行监督与检查。
五、独立董事发表的意见
公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健。
公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。
因此，我们同意公司及其合并报表范围内子公司共享不超过人民币40亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据在任一时点余额合计不超过人民币40亿元。
上述额度可滚动使用。我们同意将该事项提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1.公司第六届董事会第二十二次会议决议；
2.公司第六届监事会第十七次会议决议；
3.独立董事对第六届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司董 事 会