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豫能控股6届5次董事会 关于放弃收购郑州新力50%股权的独立意见关于放弃收购郑州新力电力有限公司50%股权的
事前认可和独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）章程等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司放弃收购郑州新力电力有限公司（以下简称“郑州新力”）50%股权表示事前认可，同意将该事项提交公司董事会审议，并发表如下独立意见。
鉴于：
1.投资集团已以关停郑州新力5×200MW热电联产火电机组为基础，申报了郑州2×660MW燃煤供热项目。该项目已经国家能源局以《关于河南省 2015年度火电规划建设的指导意见》（国能电力[2015]177号）和河南省发展和改革委员会以《关于河南省 2015年淘汰落后产能置换项目和解决历史遗留问题项目的报告》（豫发改能源[2015]878号）同意。同时，公司董事会 2015年第 7次临时会议已审议通过了《关于暂不参与郑州2×660MW机组项目投资的议案》，由投资集团“代为培育、择机注入”。
2.在可预见的将来，投资集团将按照要求，逐步关停郑州新力5×200MW热电联产火电机组，以消除本次收购郑州新力50%股权产生的同业竞争问题。在未全部关停之前，根据投资集团于 2014年 10月出具的《避免同业竞争的承诺函》，以及双方于 2013年 12月签订的《股权委托管理协议》的约定，投资集团仍将郑州新力股权继续委托公司管理。
3. 2007年 1月，为促进电力工业节能降耗和污染减排，发展改革委、能源办发布《关于加快关停小火电机组若干意见》，鼓励各地区和企业关停小机组，集中建设大机组，实施“上大压小”。鼓励通
豫能控股6届5次董事会 关于放弃收购郑州新力50%股权的独立意见过兼并、重组或收购小火电机组，并将其关停后实施“上大压小”建设大型电源项目。高效清洁发展煤电，淘汰落后煤电机组。
郑州新力位于河南省郑州市，共运营 5台 200MW燃煤发电供热机组属于淘汰落后产能置换项目的范围，在可预见的将来，郑州新力5×200MW热电联产火电机组将逐步关停，目前对其收购不利于公司全体股东效益最大化。
4.投资集团已将该商业机会通知公司，公司董事会在审议放弃收购郑州新力50%股权事项时，关联董事回避表决。之后，公司股东大会对该事项表决时，将在投资集团回避表决的情况下，由公司股东大会最终作出是否收购郑州新力50%股权的决策。
我们对公司放弃收购郑州新力50%股权表示事前认可。我们认为，公司放弃收购郑州新力50%股权，不会对中小股东权益造成损害，同意放弃收购。
独立董事：
董鹏 刘汴生 申香华
2016年 3月 31日
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2017-009步步高商业连锁股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月25日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《步步高商业连锁股份有限公司2017年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，现将相关事项再次提示如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开的合法、合规性：会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《步步高商业连锁股份有限公司章程》的规定。
（三）会议股权登记日：2017年3月10日
（四）现场会议召开时间：2017年3月16日（星期四）14:00开始
（五）网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年3月16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票时间为2017年3月15日15:00至2017年3月16日15:00期间的任意时间。
（六）现场会议召开地点：湖南省湘潭市韶山西路309号步步高大厦公司会议室。
（七）会议召开方式及表决办法：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，上述股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）如果股东通过现场、网络重复投票的，以第一次投票结果为准；
（2）如果股东通过网络多次重复投票的，以第一次网络有效投票为准。
敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。由于股东重复投票而导致的对该股东的不利影响及相关后果，由该股东个人承担。
本公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照本通知的规定对有效表决票进行统计。
（八）会议出席对象：
1、截止2017年3月10日（本次会议股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。该等股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决，不能亲自出席本次会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、律师及其他相关人员。
二、会议审议议题
1、《关于受让梅西商业有限公司94%股权的议案》；
上述议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过。相关议案内容详见2017年2月25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。
三、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
四、会议登记事项
1、登记时间及手续
出席现场会议的股东及委托代理人请于 2017年 3月 15日（上午9：30---11：30，下午14：00---16：00）到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以通过传真的方式于上述时间登记，传真以抵达本公司的时间为准。
（1）法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或加盖公章的法定代表人授权委托书（详见附件二）及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人证券账户卡办理登记手续。
2、登记地点及联系方式
湖南省湘潭市韶山西路309号步步高大厦公司董事会办公室
电话：0731---5232 2517 传真：0731---5233 9867
联系人：师茜、苏辉杰
五、注意事项
本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
网络投票期间，如投票系统突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十九次会议决议；
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○一七年三月十三日
附件一：
一、通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票的操作程序
股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票，股东可根据本次会议网络投票专用投票代码和投票简称进行投票，其中申报价格代表本次会议议案，申报股数代表表决意见。表决申报不能撤单。
1、投票代码：362251
2、投票简称：步高投票
3、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年3月16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
4、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
||||
|-|-|-|
|议案序号|表决事项|对应的申报价格|
|1|《关于受让梅西商业有限公司 94%股权的议案》|1.00元|

（2）意见表决
|||
|-|-|
|表决意见类型|对应的申报股数|
|同意|1|
|反对|2|
|弃权|3|

二、通过深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票的操作流程
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2017年3月15日15:00至2017年3月16日15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托【 】先生（女士）代表我单位（个人），出席步步高商业连锁股份有限公司 2017年第一次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。
||||
|-|-|-|
|序号|议案内容|授权投票|
|1|《关于受让梅西商业有限公司 94%股权的议案》|□赞成 □反对 □弃权|

|||
|-|-|
|委托人签名或盖章|被委托人签名|
|委托人身份证号码|被委托人身份证号码|
|委托人证券账户|委托日期|
|委托人持股数||

注：1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托单位须加盖公司公章。
证券代码：000916 证券简称：华北高速 公告编号：2014-61华北高速公路股份有限公司董事会
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华北高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年 10月 31日收到独立董事王水先生提交的书面辞职报告。因工作原因，王水先生申请辞去公司独立董事职务，同时辞去其在战略委员会和薪酬与考核委员会中担任的职务。辞职后，王水先生将不再担任公司任何职务。
由于王水先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，王水先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，王水先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举产生。
王水先生在担任公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员和董事会战略决策委员会委员期间，根据有关法规的规定和要求，谨慎、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。
公司董事会对王水先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
华北高速公路股份有限公司董事会二〇一四年十一月三日
独立董事独立意见
浙江杭州鑫富药业股份有限公司独立董事
对第五届董事会第十五次（临时）会议有关议案
发表的独立意见
浙江杭州鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于2014年5月7日召开第五届董事会第十五次（临时）会议，会议审议通过了《关于本次重大资产重组标的资产交易价格保持不变并继续推进本次重大资产重组事项的议案》等相关议案。
一、独立董事对《关于本次重大资产重组标的资产交易价格保持不变并继续推进本次重大资产重组事项的议案》的独立意见
作为公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《浙江杭州鑫富药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，我们对公司本次重大资产重组的相关议案进行了认真审核，基于我们的独立判断，对本次交易相关事项发表独立意见如下：
1、本次重大资产重组的资产评估机构中铭国际资产评估（北京）有限责任公司（以下简称“中铭国际”）以2013年4月30日为基准日出具的合肥亿帆生物医药有限公司（以下简称“亿帆生物”）《资产评估报告》（中铭评报字【2013】第 9006号）和合肥亿帆药业有限公司（以下简称“亿帆药业”）《资产评估报告》（中铭评报字【2013】第 9007号）均已过有效期，中铭国际以 2013年 12月31日为基准日对标的资产重新进行了评估。
根据中铭国际出具的（中铭评报字【2014】第9008号）《资产评估报告》，截至 2013年 12月 31日，亿帆生物100%股权的评估值为 161,080.00万元，较之亿帆生物截至 2013年 4月 30日的评估值增加 13,228万元；根据中铭国际出具的（中铭评报字【2014】第 9009号）《资产评估报告》，截至 2013年 12月31日，亿帆药业100%股权的评估值为30,584.00万元，较之亿帆药业截至 2013年4月30日的评估值数增加3,836万元。
独立董事独立意见
鉴于本次重大资产重组拟收购的标的资产在2013年12月31日的资产价值未发生不利于公司及股东利益的变化，因此鑫富药业不调整本次重组标的资产的交易价格，并按照公司2013年第二次临时股东大会审议通过的《关于浙江杭州鑫富药业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》以及公司五届董事会第十一次会议通过的《关于本次重大资产重组方案根据调整事项进行相应调整的议案》继续推进本次重大资产重组，不会损害公司及股东的利益。
2、本次重大资产重组构成关联交易，但本次重大资产重组交易对方未向本公司委派董事，在本次交易完成前也不持有公司股份，故无需回避表决的关联董事。本次董事会审议和披露重大资产重组事项的程序符合国家法律法规、政策性文件和本公司章程的有关规定。
二、独立董事对《关于修改<公司章程>的议案》的独立意见
公司按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求，对《公司章程》中规定的利润分配政策进行了修改。公司本次对利润分配政策的修改，明确了利润分配的决策程序、现金分红相对于股票股利在利润分配方式中的优先顺序以及利润分配政策的调整程序等内容，突出了现金分红的优先性，完善现金分红机制，强化回报意识，有利于保护投资者合法权益，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，我们同意本次对《公司章程》的修改。
独立董事独立意见
（本页无正文，为《浙江杭州鑫富药业股份有限公司独立董事对第五届董事会第十五次（临时）会议有关议案发表的独立意见》签字页）
独立董事签名：
汪钊 刘梅娟
2014年5月7日
证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2016-008关于子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司
购买、出售房产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
为满足办公需要，公司子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司（以下简称“达因药业”）拟以自有资金购买北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称“北京电子城”）出售的楼房，作为达因药业北京管理总部的办公用房，并待新购房投入使用后出售现有的办公用房；拟以自有资金购买北京市源烽世纪商贸有限责任公司（以下简称“源烽商贸”）出售的楼房，作为北京达因儿童药物研究院（以下简称“达因儿研院”）的试验办公用房。
公司第八届董事会2016年第二次临时会议审议通过了上述购买、出售事宜。
上述事宜未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经公司股东大会审议批准。
二、交易对方的基本情况
（一）购买办公用房的交易对方
名称：北京电子城投资开发股份有限公司
营业执照注册号：110000001007641
注册地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院205号楼6层
法定代表人：王岩
注册资本：58,009.74万元
经营范围：投资及投资管理；房地产开发及商品房销售；物业管理；高新技术成果（企业）的孵化；销售五金交电、建筑材料；货物进出口、技术进出口、代理进出口；信息咨询（未经专项审批项目不得经营）；房地产经纪业务。主要经营活动为园区地产和商品房的开发与销售。
北京电子城实际控制人为北京市国资委，与本公司不存在关联关系。
（二）购买达因儿研院试验办公用房的交易对方
名称：北京市源烽世纪商贸有限责任公司
营业执照注册号：110115006429142
注册地址：北京市大兴区采育镇大街8号197室
法定代表人：林旭
注册资本：6500万元人民币
经营范围：销售制造服装；销售金属材料、建筑材料、装饰材料、五金、交电、办公用品、计算机外围设备、汽车配件、汽车装饰用品、服饰、日用百货、家具；货物进出口。
本公司与源烽商贸不存在关联关系。
（三）出售现有办公用房的交易对方
达因药业现有办公用房计划待新购办公用房后，按照市场价格进行出售，目前暂无交易对方。
三、交易标的基本情况
（一）购买办公用房的情况
达因药业拟购买的办公用房位于北京市朝阳公园南门对面的六里屯。该楼房产权持有人为北京电子城，房屋产权证号为京房权证朝字第 664490号，建筑面积合计 2,992.03平方米（地上 5层）。目前该处房产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等情况。
（二）购买达因儿研院试验办公用房的情况
达因药业拟为达因儿研院购买的试验办公用房位于北京经济技术开发区天骥智谷园，建筑面积合计 2,700平方米（地上 5层）。目前该房屋产权证正在办理过程中。
房屋所处位置具有区域优势，是北京市唯一同时享受国家级经济技术开发区和国家高新技术产业园区双重优惠政策的国家级经济技术开发区，可为医药研发企业提供完善的配套服务，有利于达因儿研院的发展。
（三）出售办公用房的情况
达因药业现有办公用房位于北京市朝阳区八里庄西里，建筑面积共计 844.68平方米。该房产原值886.88万元，累计折旧217.63万元，截止2015年12月31日，账面值为669.25万元。
四、交易协议的主要内容
达因药业与北京电子城已就购房事宜进行了协商，房屋总价格约定为 13,500万元人民币（税款另计），折合交易单价为4.51万元/平方米。达因药业将以自有资金支付。截至目前，双方尚未签订购房协议。
达因药业与源烽商贸已就购房事宜进行了协商，房屋总价格约为3,500万元人民币（评估费、税款另计），折合交易单价为 1.3万元/平方米。达因药业将聘请中介机构对房屋进行评估，依据评估值确定交易价格，以自有资金支付。截至目前，双方尚未签订购房协议。
达因药业将聘请有关中介机构对现有办公用房进行评估，出售价格不低于评估价。目前市场参考价格约为3.5万元/平方米。
六、收购、出售资产的目的和影响
1、达因药业购买办公用房有效解决了现有办公场所不足的问题，有利于提升企业形象，吸引优秀的人才，提高运营效率；达因儿研院试验办公用房的确定，有助于加快推进达因儿研院的各项工作，尽早发挥在儿童药品研发上的作用；出售现有办公用房，可使存量资产尽快得到盘活利用，提高资产使用效率。
2、达因药业近年来经营业务持续发展，现金流良好，以自有资金购买房产，不会影响其生产经营的正常运行。
3、此次购买、出售房产以评估值或市场价格为依据，交易公允，不存在损害上市公司利益的情况。
七、其他
公司将根据进展情况做进一步的信息披露。
八、备查文件
第八届董事会2016年第二次临时会议决议。
特此公告
山东山大华特科技股份有限公司董事会
二〇一六年三月十七日
证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2018-032湖南景峰医药股份有限公司
关于股东减持股份计划实施进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月2日在巨潮资讯网上披露了《关于股东减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2018-025），持本公司股份44,148,998股（占本公司总股本比例5.02%）的股东简卫光先生（现任公司董事、常务副总裁）计划以集中竞价、大宗交易或其他深圳证券交易所认可的合法方式减持不超过4,500,000股（占本公司总股本比例0.51%），减持时间为上述减持计划公告之日起15个交易日之后的90个自然日内（窗口期不减持）。
截至2018年7月9日，简卫光先生减持股份数量已过半，具体情况如下：
一、股东减持股份情况
1、股东减持股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||减持方式||减持期间||减持均价||减持股数||减持比例|
|简卫光||集中竞价||2018年6月27日||4.85元||160,300||0.02%||
|||||2018年7月3日||4.40元||1,000,000||0.11%||
|||||2018年7月9日||4.35元||3,001,449||0.34%||
|合 计||||||||4,161,749||0.47%||

2、股东本次减持前后持股情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
|股东名称||股份性质|||||||||
|||||||占总股||||占总股|
|||||股数(股)||||股数(股)|||
|||||||本比例||||本比例|
|简卫光|无限售条件股份||44,148,998||5.02%||39,987,249||4.55%||
||其中：高管锁定股||33,111,748||3.76%||33,111,748||3.76%||

二、其他相关说明
1、简卫光先生本次实施减持情况与披露的减持计划一致，符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规以及相应承诺的要求。
2、公司将继续关注简卫光先生股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
股东出具的《股份减持情况告知函》。
特此公告
湖南景峰医药股份有限公司董事会2018年7月10日
威海华东数控股份有限公司
独立董事关于计提资产减值准备事项的独立意见
作为威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作规则》等的有关规定，基于独立判断立场，对公司计提资产减值准备事项发表独立意见如下：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序，计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意计提相关资产减值准备。
独立董事：刘庆林、姜爱丽、宋希亮二〇一八年十月二十二日
证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2018-015
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年 2月 21日召开的第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，并将该议案提交至2018年3月12日召开的公司2018年第一次临时股东大会审议，具体内容详见公司于2018年2月22日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日及召开股东大会的股权登记日登记在册的前十名股东的名称及持股数量、比例的情况公告如下：
一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2018年 2月 14日）前十名股东持股情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|||||||
||||股东名称||持股数量（股）||持股比例（%）|
||号|||||||
|1||林菁||86,028,102||14.46||
|2||郑贵祥||64,638,000||10.86||
|3||王翊||52,542,000||8.83||
|4||林淑艺||32,282,800||5.43||
|5||刘文红||26,594,000||4.47||
|6||韩江春||23,838,000||4.01||
|7||西藏泓涵股权投资管理有限公司||11,304,046||1.90||
|8||王义平||10,157,333||1.71||

|||||
|-|-|-|-|
|9|李竹|10,000,000|1.68|
|10|安志鵾|6,040,337|1.02|

二、2018年第一次临时股东大会的股权登记日（即 2018年 3月 5日）登记在册的前十名股东持股情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|||||||
||||股东名称||持股数量（股）||持股比例（%）|
||号|||||||
|1||林菁||86,028,102.00||14.46||
|2||郑贵祥||64,638,000.00||10.86||
|3||王翊||52,542,000.00||8.83||
|4||林淑艺||32,282,800.00||5.43||
|5||刘文红||26,594,000.00||4.47||
|6||韩江春||23,838,000.00||4.01||
|7||王义平||10,157,333.00||1.71||
|8||西藏泓涵股权投资管理有限公司||6,126,546.00||1.03||
|9||安志鵾||6,040,337.00||1.02||
|10||北京和聚投资管理有限公司－和聚定增组合投资基金||5,836,650.00||0.98||

特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会
证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2017-57袁隆平农业高科技股份有限公司
关于设立南方粳稻研究院的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
1、2017年7月9日，南京农业大学与袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称公司、乙方）就共同成立南方粳稻研究院达成一致并签订《战略合作协议》，南京农业大学授权南京农业大学资产经营公司（以下简称资产经营公司、甲方）作为股东出资。同日，资产经营公司与公司在南京签署《出资协议》，约定共同出资设立南方粳稻研究院（暂定名，最终以工商部门核准的名称为准，以下简称合资公司），其中资产经营公司出资 2,450万元，占合资公司股份49%，公司出资2,550万元，占合资公司股份51%。
2、本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、2017年 5月 8日召开的公司决策委员会 2017年第十次（临时）会议审议通过了《关于与南京农业大学合资设立南方粳稻研究院的议案》，该议案的表决结果是：5票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票占有表决权数的100%。根据《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》，该议案无需提交公司董事会及股东大会审议。
二、交易对手方介绍
1、名称：南京农业大学资产经营有限公司
2、住所：南京市童卫路6号
3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：孙小伍
5、注册资本：11,260.7148万元
6、主营业务：投资与资产管理，高新技术推广，农业技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务，软件服务，信息系统服务，信息技术服务，合同能源管理，商务咨询服务。
7、股权结构：南京农业大学持有100%股权
三、投资标的基本情况
1、出资方式
||||||
|-|-|-|-|-|
|出资方|出资金额（万元）|出资比例|出资方式|出资说明|
|南京农业大学资产经营有限公司|2,450|49%|知识产权|与品种选育直接相关的种质资源、亲本材料以及品种等知识产权。|
|袁隆平农业高科技股份有限公司|2,550|51%|货币||

注：知识产权出资部分，将聘请具备证券从业资格的评估机构进行评估后确定。若知识产权评估值超过或不足2,450万元，则按如下处理：
（1）若波动部分在2,450万元的4%范围（含）内，则乙方等比例增加或减少出资额度，出资方式不变，增加的部分计入合资公司资本公积，减少的部分则相应调减注册资本；
（2）若波动部分超过2,450万元的4%范围，则甲方相应调减或增加出资资产，或另行协商。
2、标的公司基本情况
||
|-|
|南方粳稻研究院为有限责任公司，注册资本5,000万元，公司的住所地由各|
|方共同在江苏省南京市选址确定，经营范围为常规、杂交粳稻种子选育、生产、|
|销售；农业高新技术开发及成果转让、许可、农业技术咨询、技术服务（最终经|
|营范围以登记机关的核准登记为准）。|

四、合同的主要内容
1、出资时间
因甲方知识产权出资须经评估及教育部和财政部备案，各方一致同意甲方应在本协议签署后 18个月内将作为出资的知识产权权属变更或移交至合资公司，但合资公司自成立之日起即享有该部分甲方出资知识产权的独家使用权（包括但不限于科研、商业化独占开发等）；乙方的现金出资在合资公司成立之日起 2个月内缴付到位。
2、违约责任
（1）任何一方未按照本协议约定的出资数额、方式或时间足额出资，造成合资公司设立后无法正常经营的即构成违约。
（2）任何一方未按期足额缴纳出资的，除应当向合资公司足额缴纳出资外，还应当向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任，违约金数额为未缴纳出资额的20%，因此给守约的股东或者合资公司造成损失的，应对守约方和合资公司承担赔偿责任。一方在未足额缴纳出资前，不享有相应的股东权益。
（3）任何一方逾期 3个月仍未缴纳出资的，守约方有权要求其继续履行出资义务或解除本协议、按认缴金额的20%支付违约金，造成守约方或合资公司经济损失的违约方应承担赔偿责任。
（4）任何一方违反本协议之约定，违约方给守约方造成损失的，应当承担赔偿责任；违约方其因违约行为所获得的全部收益归守约方所有。
（5）如果出现多方违约，则根据各方实际过错情况对他方或合资公司承担相应的违约责任或赔偿损失。
（6）因甲方主管部门审批及其他不可抗力因素导致未能按约出资的，不视为违约。
（7）本协议因一方的违约而终止的，守约方仍有权依据本条规定追究违约方的违约责任。
3、其他
公司存续期间，若因不可抗力造成甲方不得持有合资公司股权，乙方有权优先按照“市场评估值*甲方实缴出资占合资公司注册资本比例”受让甲方持有的合资公司全部股权；或者甲方向第三方转让所持有的股权。若上述处理方式不能实现，则按《公司法》相关规定对合资公司进行清算，清算后的财产，按甲乙双方
实际出资比例进行分配。市场价的评估依据以下两条原则：（1）由双方认可的、具有证券从业资格的第三方评估机构进行评估。（2）评估基准日由双方共同确定。
五、投资目的和对公司的影响
南方粳稻是水稻产业的重要组成部分，近年来种植面积呈扩大趋势，种业市场空间广阔。设立合资公司整合各方优势资源，发挥各方在南方粳稻研发和产业化能力、团队能力等方面的互补优势，有利于完善公司在南方水稻种业市场的全面布局，进一步提升公司的水稻种业创新能力、市场竞争力和盈利能力。
六、备查文件
1、公司决策委员会2017年第十次（临时）会议决议；
2、战略合作协议及设立南方粳稻研究院出资协议。
特此公告
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二〇一七年七月十一日
证券代码：002298 证券简称：鑫龙电器 编号：2014-022安徽鑫龙电器股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第六次会议于2014年3月28日以专人送达、电子邮件、通讯方式向全体董事发出召开第六届董事会第六次会议的通知。会议于 2014年 4月 9日在公司三楼会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长束龙胜先生主持。
经与会董事表决，通过如下决议：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2013年度董事会工作报告》。
内容详见本公司《2013年度报告》中“第四节董事会报告”。
公司独立董事姚禄仕先生、汪和俊先生、江明先生和肖学东先生向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》，并将在 2013年度股东大会上进行述职。
述职报告内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2013年度总经理工作报告》。
三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2013年度财务决算报告》。
87,559,506.52元，其中:归属于母公司所有者的净利润 87,486,738.75元，比上年同期下降8.24%。上述财务指标己经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。详细财务决算报告内容请参见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2013年度审计报告》（审计报告号：大华审字[2014]003944号）。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2013年度利润分配的预案》。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013年度实现归属于母公司股东的净利润 87,486,738.75元，根据《公司章程》的有关规定，按母公司实现的净利润 77,212,669.74元提取10%法定盈余公积 7,721,266.97元，加上年初未分配利润 235,051,872.69元，扣除 2012年度现金股利分配 8,177,380.00元，截止 2013年 12月 31日，2013年度实现可供股东分配利润为306,639,964.47元。
2013年度分配预案为：以2013年12月31日总股本413,848,300股为基数，向全体股东每10股派送现金股利0.35元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本，合计派发现金股利14,484,690.5元。剩余未分配利润留待以后年度分配。
公司上述利润分配方案合法、合规，符合公司的分红承诺。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2013年度内部控制评价报告》。
公司《2013年度内部控制评价报告》、华林证券有限责任公司出具的《关于公司内部控制自我评价报告的核查意见》、监事会及独立董事发表的意见内容刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2013年度报告及摘要》。
公司2013年度报告全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
公司 2013年度报告摘要（公告编号：2014-018）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
公司《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2014-019）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。大华会计师事务所出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》、华林证券对《2013年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》及独立董事发表的意见内容刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2014年度为控股子公司提供担保额度及控股子公司之间的担保额度的议案》。
为了满足业务发展需要，公司本次拟为控股子公司（含全资子公司）提供不超过人民币 50,000万元的担保额度以及控股子公司之间互相提供不超过人民币 20,000万元的担保额度。担保期限自 2013年度股东大会通过之日起至 2014年度股东大会召开之日止。
《关于 2014年度为控股子公司提供担保额度及控股子公司之间的担保额度的公告》（公告编号：2014-020）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
九、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》。
经董事会审计委员会会议审核通过，并经公司独立董事事前认可，同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
十、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》。
鉴于以上议案需提交股东大会审议，决定于2014年5月7日上午10时在公司三楼会议室召开公司2013年度股东大会。
《关于召开2013年度股东大会的通知》（公告编号：2014-021）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
安徽鑫龙电器股份有限公司董事会
二○一四年四月九日
证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2015-038沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月19日收到股东中巨国际有限公司（以下简称“中巨国际”）关于减持股份的告知函，中巨国际为了自身发展及上市公司（300293）借款需要于2015年5月19日通过大宗交易方式减持500万股公司股份，占公司总股本的1.85%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|中巨国际有限公司|大宗交易|2015.5.19|29.39|500|1.85|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股）|占总股本比例（%）|股数（万股）|占总股本比例（%）|
|中巨国际有限公司|合计持有股份|7,100|26.30|6,600|24.44|
||其中：无限售条件股份|1,025|3.80|525|1.94|
||有限售条件股份|6,075|22.5|6,075|22.5|

注：由于数据计算时需要四舍五入，部分数据存在尾数差异。
二、其他相关说明
1、中巨国际有限公司本次减持公司股票的行为违反了中国证监会《上市公
司收购管理办法（2014年修订）》第十三条的相关规定。中巨国际有限公司在累
计减持公司股份达到本公司总股本的5%时，应及时编制权益变动报告书、履行相关信息披露义务，且在报告期限内和作出报告、公告后2日内，不得再行买卖该上市公司的股票。由于疏忽上述股东累计减持比例已超过5%。
2、中巨国际有限公司本次减持未违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》。
3、本次减持的股东未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。
4、本次减持后，中巨国际仍是持有本公司5%以上股份的股东。
三、备查文件
1、相关股东减持公司股份的告知函。
特此公告
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会二〇一五年五月二十日
证券代码：300420 证券简称：五洋科技 公告编号：2016-002
徐州五洋科技股份有限公司
关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的股份数量为9,725,680股，占公司总股本的10.71%；实际可上市流通数量为7,325,080股，占公司总股本的8.07%。
2、本次限售股份可上市流通日为2016年2月24日。
一、公司首次公开发行股票和股本变更情况
徐州五洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行前股本为
60,000,000股，经中国证券监督管理委员会《关于核准徐州五洋科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]186号）核准，公司在深圳证券交易所首次公开发行人民币普通股股票20,000,000股，并于2015年2月17日在深圳证券交易所创业板上市交易。发行后，公司总股本为80,000,000股。
公司于2015年11月24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准徐州五洋科技股份有限公司向林伟通等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2647号），核准本公司向林伟通发行2,706,045股股份，向童敏发行2,706,045股股份、向胡云高发行2,706,045股股份、向梁斌发行981,839股股份、向毛立军发行468,302股股份、向韦长英发行53,216股股份、向鲁证创业投资有限公司发行792,964股股份、向深圳市伟业创富投资合伙企业（有限合伙）发行369,852股股份购买相关资产。2015年12月9日，购买资产之新增股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权登
记手续，并于2015年12月25日在深圳证券交易所上市，股份性质为有限售条件的
流通股。
上述股本变更事宜公司均履行了相应的审议、审批或核准程序，并办理了工商变更登记手续。
截至本公告日，公司总股本为90,784,308股，尚未解除限售的股份数量为
70,784,308股，占公司总股本的77.97%。
二、本次申请解禁的限售股股东履行承诺情况
1、本次限售股股东的有关承诺
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东做出的所持股份流通限制及自愿锁定的承诺如下：
公司股东吴宏志、陈亚评、刘震东、汇银贰号、汇银四号承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。
股东汇银贰号、汇银四号承诺：所持股票在锁定期满后两年内减持完毕所持发行人的全部股票，且减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）不低于发行价格的80％；减持时，应尽量避免短期内大量减持对公司股价造成下跌性影响，且须提前3个交易日公告；减持方式为通过交易系统或大宗交易的方式减持。
公司股东张立永承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。前述限售期满后，在本人及本人关联方担任公司董事、监事、高级管理人员职务期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五，并且在离职后六个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；在公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的公司股份；在公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的公司股份。
公司股东张立永承诺：本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减
持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理,下同）均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。
2、本次申请解除股份限售的股东在《招股说明书》中做出的承诺与《上市公告书》中做出的承诺一致，亦无后续追加与股份锁定相关的承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述相关承诺，不存在未履行上述承诺的情形。
4、本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营型性占用公司资金的情况，公司也不存在对其违规担保的情况。
三、本次限售股份可上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通时间为2016年2月24日。
2、本次解除限售的股份数量为9,725,680股，占公司股本总额的10.71%，实际可上市流通数量为7,325,080股，占公司股本总额的8.07%。
3、本次解除限售的股东为有限合伙股东2名、自然人股东4名。
4、限售股份持有人本次解除限售股份及可上市流通情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|本次实际可上市流通数量|备注|
|1|陈亚评|2,700,000|2,700,000|2,700,000||
|2|刘震东|1,500,000|1,500,000|1,500,000||
|3|吴宏志|2,025,680|2,025,680|80|注1|
|4|张立永|500,000|500,000|125,000|注2|
|5|深圳市汇银贰号投资合伙企业（有限合伙）|1,500,000|1,500,000|1,500,000||
|6|深圳市汇银创富四号投资合伙企|1,500,000|1,500,000|1,500,000||

|||||
|-|-|-|-|
|合 计|9,725,680|9,725,680|7,325,080|

注1：吴宏志持有公司2,025,680股，其中2,025,600股处于质押冻结状态，待解除质押后，可上市流通。
注2：张立永为公司财务总监、董事会秘书，其股票解禁后任职期间每年减持不得超过本人所持有公司股份总数的25%。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构海通证券股份有限公司认为：
（1）公司本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求；
（2）公司本次解禁限售的股份持有人均严格履行了首次公开发行并上市时作出的承诺；
（3）截至本核查意见出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
保荐机构海通证券对公司本次限售股份解禁事项无异议。
五、备查文件
1、解除股份限售申请表；
2、股本结构表和限售股份明细数据表；
3、保荐机构的核查意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
徐州五洋科技股份有限公司董事会2016年2月19日
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号： 2016-015厦门三维丝环保股份有限公司
2015年年度报告及其摘要披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 3月 21日，公司召开的第三届董事会第八次会议审议通过了公司 2015年年度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2015年年度报告》及其摘要于 2016年 3月 23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者查阅。
厦门三维丝环保股份有限公司董事会
二零一六年三月二十三日
证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2018-066昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
关于变更公司内部审计部负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 24日召开公司第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司内部审计部负责人的议案》。因职位调整，高慧珠女士不再担任公司内部审计部负责人一职，但仍在公司任职。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，经公司董事会审计委员会审查提名，同意聘任陈大卫先生为公司内部审计部负责人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。
陈大卫先生简历如下：
陈大卫：男，中国国籍，无境外永久居留权。1986年 6月出生，会计学与金融学硕士。历任德勤华永会计师事务所审计员、项目主管；捷普绿点(苏州)科技有限公司高级审计员；吴通控股集团股份有限公司内审部经理。2018年 8月起，担任公司内部审计部负责人。
陈大卫先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上股东及公司董事、监事、高管之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
特此公告！
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会二零一八年八月二十七日
证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2018-167中弘控股股份有限公司
第七届董事会 2018年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会 2018年第四次临时会议通知于 2018年 10月 9日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2018年 10月 10日以通讯方式召开，会议应收董事表决票 6份，实收董事表决票 6份。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：一、审议通过《关于签署<经营托管协议>的议案》（6票赞成， 0票反对，0票弃权）
具体情况详见 2018年 10月 10日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于签署经营托管协议的公告》（公告编号：2018-165）。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于召开 2018年第三次临时股东大会的议案》（6票赞成，0票反对，0票弃权）
公司董事会定于2018年10月26日召开公司2018年第三临时股东大会，该次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式进行。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
华林证券有限公司
关于广东正业科技股份有限公司
限售股份上市流通的核查意见
华林证券有限责任公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）作为广东正业科技股份有限公司（以下简称“正业科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对正业科技部分限售股份上市流通事项进行了认真、审慎的核查，核查情况和保荐意见如下：
一、公司股本和股票发行情况
广东正业科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准广东正业科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1328号）文的核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,500万股，并自2014年12月31日起在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行股份前总股本为 4,500万股，首次公开发行股份后公司总股本为6,000万股。
经公司2015年10月14日召开的2015年第二次临时股东大会审议批准，公司实施了 2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案，即以公司截至 2015年 06月 30日总股本 6,000万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增15股（每股面值1元），共计转增9,000万股；转增后，公司股本变更为15,000万股，注册资本变更为 15,000万元。该利润分配及资本公积金转增股本方案已于2015年12月03日实施完毕。
经公司2015年10月14日召开的2015年第二次临时股东大会审议批准，公司实施了限制性股票激励计划。根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，公司于 2015年 12月 17日完成了限制性股票首次授予登记工作，本次限制性股票授予日为 2015年 10月 28日，共向 102名激励对象首次授予限制性股票954.50万股。
截至本核查意见出具日，公司总股本为 159,545,000股，其中限售流通股 122,045,000股，占公司总股本的76.50%，无限售流通股为 37,500,000股，占公
司总股本的23.50%。
二、申请解除股份限售股东限售承诺及其履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售的股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出如下承诺：
（1）首次公开发行股份前股份自愿锁定的承诺
公司股东天津嘉和融通股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）、肖冰承诺：自本次发行股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内自愿接受锁定，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
（2）首次公开发行股份前股东关于持股意向及减持意向的承诺
股东天津嘉和融通股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉和融通”）承诺在其所持公司股票锁定期满后，按如下方式减持公司股份：
①减持股份的条件
嘉和融通持有的公司股份在满足以下条件的前提下，方可进行减持：
a.嘉和融通承诺的锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形，如延长股份锁定期，则顺延；
b.严格履行其关于本次首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事
项，如其未履行公开承诺事项，则待新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕；
c.公司股票价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照相关规定作相应调整）不低于上一年度末经审计的每股净资产。
②减持股份的数量及方式
在嘉和融通所持公司股票锁定期满后2年内，其可减持所持的公司全部股
份。减持股份应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。
③减持股份的价格
嘉和融通若于其所持公司股票锁定期届满后2年内减持公司股票，减持价格根据当时的二级市场价格确定，且减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照相关规定作相应调整）不低于上一年度末经审计的每股净资产。
④减持股份的程序
嘉和融通持有公司股份在承诺的锁定期满后减持的，应提前三个交易日向公司提交减持原因、减持数量、减持计划的说明，并由公司在减持前三个交易日予以公告。
⑤未履行承诺的约束措施
嘉和融通将严格履行上述承诺事项，如未能履行承诺事项，减持股份所得收益将归公司所有（所得扣除合理成本、税费后的所得额全部交归公司所有）。
上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。
2、截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺。本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，公司对其不存在违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2015年12月31日。
2、本次解除限售股份数量为11,249,998股，占公司股本总额的7.05%。
3、本次解除股份限售股东共计4名。
4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下表所示：
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|序号|股东名称|所持限售条件股份总数（股）|本次申请解除限售数量（股）|本次实际可上市流通数量（股）|
|1|天津嘉和融通股权投资基金合伙企业（有限合伙）|5,625,000|5,625,000|5,625,000|
|2|天津达晨创世股权投资基金|2,250,000|2,250,000|2,250,000|

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||合伙企业（有限合伙）||||
|3|天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）|1,916,665|1,916,665|1,916,665|
|4|肖冰|1,458,333|1,458,333|1,458,333|
|总计||11,249,998|11,249,998|11,249,998|

四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构华林证券认为：公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；
公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；公司本次解禁限售的股份持有人均严格履行了首次公开发行并上市时做出的承诺。截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构同意公司本次相关解除限售股份在创业板上市流通。
（此页无正文，为《华林证券有限责任公司关于广东正业科技股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
何书茂
铁维铭
华林证券有限责任公司