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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司公开发行2018年公司债券（第二期）票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1301号文核准，内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币60亿元的公司债券。本次债券分期发行，首期已发行15亿元，本期为第二期发行，发行规模不超过20亿元（含20亿元）。根据《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司公开发行2018年公司债券（第二期）发行公告（面向合格投资者）》，内蒙古伊泰煤炭股份有限公司公开发行2018年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过人民币20亿元。
2018年12月14日，发行人和主承销商海通证券股份有限公司和中银国际证券股份有限公司在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下合格投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券票面利率为5.0%。
发行人将按上述票面利率于2018年12月17日至18日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司公开发行2018年公司债券（第二期）发行公告（面向合格投资者）》。
特此公告。
（以下无正文）
证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临2018—028长春欧亚集团股份有限公司
第九届董事会 2018年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会于 2018年 10月 23日以书面送达和电子邮件的方式，发出了以通讯表决的方式召开第九届董事会 2018年第二次临时会议的通知。并于 2018年 10月 26日以通讯表决的方式召开了第九届董事会 2018年第二次临时会议。会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事 9人。
会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《2018年第三季度报告》
二、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》
根据公司经营发展需要，同时鉴于部分银行授信额度已到期，董事会同意：向下列银行申请综合授信额度共计 150,000万元人民币。其中：
（一）向华夏银行股份有限公司长春分行申请融资保函专项额度人民币 50,000万元，用途为向他行申请贷款（跨境直贷）,期限为一年，担保方式为信用。
（二）向广发银行股份有限公司长春分行申请集团授信人民币 80,000万元，其中包括向广发银行股份有限公司澳门分行申请不超过人民币 20,000万元银行贷款。授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、资金交易额度，用于日常经营周转或置换他 1
行流动资金贷款。期限为一年，担保方式为信用。
（三）向南洋商业银行（中国）有限公司大连分行申请授信总额 20,000万元人民币；授信品种为流动资金贷款，授信调剂原则为按照南洋商业银行（中国）有限公司标准调剂原则进行调剂，可调剂予借款保函、银行承兑汇票、商票贴现、商票保贴等额度；额度期限为单笔用款期限不超过 1年；授信用途用于经营范围的对外支付，流贷也可用于置换他行流动资金贷款；担保方式为信用。
三、审议通过了《关于授权长春欧亚集团商业连锁经营有限公司单体建设项目投资权限的议案》
根据公司“三星”发展战略，为进一步扩大市场覆盖面，提高市场占有率，公司全资子公司长春欧亚集团商业连锁经营有限公司（以下简称商业连锁）拟投资建设舒兰欧亚购物中心项目（以下简称项目）。
舒兰市地处吉林、长春、哈尔滨三市一小时经济圈内，区位交通条件相对优越,城市整体发展态势良好，具有一定的潜在商机。建设舒兰欧亚购物中心，是公司下沉县域布点，为农村农民服务的举措。
通过对舒兰市商业现状及发展趋势分析，投资建设舒兰欧亚购物中心项目，有利于促进舒兰市区域经济的发展和商业繁荣，满足居民多层次消费，对公司占有农村市场起到县域支撑作用。
公司将依托舒兰市良好的经济发展态势，借助欧亚的品牌，将舒兰欧亚购物中心打造成当地一流的商业企业。并利用长期以来形成的诚信经营形象，提高市场占有率，不断扩大竞争优势。
为有序推进项目的实施，公司董事会授权全资子公司商业连锁对舒兰欧亚购物中心建设项目 6亿元人民币的投资决定权。项目资金来源由商业连锁自筹。
商业连锁要在公司董事会的授权范围内，履行内部决策程序，做好项目建设的各项具体工作，安排项目资金的使用，完成投资建设规模和建设内容。
四、审议通过了《关于授权长春欧亚商业连锁欧亚万豪购物中心有限公司购买资产事宜的议案》
长春欧亚商业连锁欧亚万豪购物中心有限公司（以下简称欧亚万豪）系公司全资子公司商业连锁之全资子公司，根据企业发展及经营需要，拟购买吉林省现代交通建设有限公司（以下简称现代交通）自行开发建设的位于吉林大路与洋浦大街交汇处万豪东方广场项目D#地下一层至地上四层商业用房屋及该房屋所占国有土地使用权（以下简称标的）。
吉林省现代交通建设有限公司，系有限责任公司（自然人独资）。
住所：吉林省长春市经济开发区吉林大路6088号万豪国际A座25楼。
法定代表人：王立志。注册资本：15,000万元人民币。经营范围：房地产开发，公路工程施工养护；房屋建筑、房屋装饰装修等。
标的总建筑面积约为 30,000平方米。其中：地下一层建筑面积约为 6,600平方米，地上一层至四层共约为 23,400平方米。土地使用权面积按购买资产的实际面积分摊，土地用途为商服用地，使用权类型为出让，土地使用年限 40年，从 2010年到 2050年止。
标的资产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
欧亚万豪自 2014年开业以来经营状况持续向好，但由于经营面积所限，无法实现更好的业态组合及品牌资源配置。购置标的后，可与现有经营面积实现连通，拓展经营规模，进一步打造集邻里中心、购物中心、餐饮中心、娱乐中心、培训体验中心为一体的一站式购物乐园，满足周边居民日益丰富的多层次消费需求，提高经济效益和市场竞争力。
董事会授权欧亚万豪以不超公司最近一期经审计的净资产10%的金额，根据整体经营布局调整实施情况，一次或数次购置万豪东方广场项目D#地下一层至地上四层商业用房屋及该房屋所占国有土地使用权。
欧亚万豪要根据公司董事会的授权，履行相应决策程序，做好购买标的资产的各项工作。
特此公告。
长春欧亚集团股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十七日
证券代码：600369 证券简称：西南证券 编号：临2015－001
西南证券股份有限公司
关于西证国际投资有限公司收购
敦沛金融控股有限公司的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年1月6日，根据香港上市规则及收购守则等规定，敦沛金融控股有限公司（00812.HK）（以下简称敦沛金融）与西南证券股份有限公司（以下简称本公司）之全资子公司西证国际投资有限公司发布了联合公告，就双方完成股份认购事项、寄发综合文件等事项进行了陈述，并按规定将综合要约及回应文件寄发予敦沛金融股东及敦沛金融购股权持有人（联合公告及相关综合要约及回应文件的详情请查阅敦沛金融发布于香港联合交易所(http://www.hkex.com.hk/chi/index_c.htm)的相关信息）。根据该联合公告，完成股份认购事项后，西证国际持有敦沛金融全部已发行股本约51.00%，西证国际须就敦沛金融所有已发行股份及购股权提出无条件强制性现金要约（以下简称该等要约）。鉴于该等要约提出后，西证国际于敦沛金融之持股权益可能进一步增加，因此，敦沛金融未必可符合香港上市规则第8.08条之最低公众持股量规定。西证国际拟维持敦沛金融股份于联交所主板之上市地位。西证国际之董事共同及个别向联交所承诺于该等要约截止后尽快采取适当措施，确保25%股份将由公众人士持有。
本公司前期已按相关规定披露了西证国际收购敦沛金融的进展情况（相关公告详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），并将根据本次交易的进展情况披露相关后续信息。
特此公告
西南证券股份有限公司董事会二〇一五年一月七日
证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：临 2018-018
中船海洋与防务装备股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第一次会议于 2018年 2月 13日（星期二）上午9：30在本公司会议室召开，监事会会议通知和材料于 2018年 2月 2日（星期五）以电子邮件等方式发出。会议应到监事 5人，亲自出席 5人。本次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
会议审议通过如下决议：
1、通过《关于选举公司第九届监事会监事会主席的议案》。
选举吴光军先生为第九届监事会主席，任期自其被选举之日至第九届监事会届满。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
2、通过《关于签署<发行股份购买资产的框架协议>的议案》。
同意公司与华融瑞通股权投资管理有限公司、中原资产管理有限公司、新华人寿保险股份有限公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、中国太平洋财产保险股份有限公司、中国人寿保险股份有限公司、中国人民财产保险股份有限公司、工银金融资产投资有限公司、北京东富天恒投资中心（有限合伙）签署《中船海洋与防务装备股份有限公司发行股份购买资产的框架协议》。具体情况请见公司于2018年2月13日发布的《中船海洋与防务装备股份有限公司关于签署发行股份购买资产的框架协议暨重大
资产重组进展公告》（临2018-019）。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司监事会
2018年 2月 13日
佳都新太科技股份有限公司独立董事
关于对外投资暨关联交易的独立意见
根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司章程、公司《关联交易管理制度》、公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，在客观公正基础上，本着勤勉尽责的态度审阅了公司《对外投资暨关联交易的议案》，并就上述议案发表独立意见如下：
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|1、公司拟与新余卓安投资管理中心（有限合伙）（以下简称“卓安投资”）共|
|同投资广州云从信息科技有限公司（以下简称“云从公司”）。卓安投资为公司高|
|管团队为投资云从公司成立的有限合伙企业，执行事务合伙人为：梁平，有限合|
|伙人为：尤安龙，因此上述投资构成关联交易。|

2、云从公司致力于研发人脸识别等智能分析算法及产品，公司和卓安投资共同投资云从公司，将有利于推进公司现有业务的转型升级和创新，促进公司业务发展，我们认为本次公司对外投资暨关联交易事项符合国家法律、法规和政策的规定，有利于推动公司稳定、长远、可持续发展，符合全体股东的利益。
3、我们事前审核了本次关联交易相关材料，同意提交公司第七届董事会 2015年第三次临时会议审议。董事会审议该项议案时，关联董事梁平先生回避表决，会议召集、召开及表决程序合法、合规。
（以下无正文）
（本页无正文，系《佳都新太科技股份有限公司独立董事关于对外投资暨关联交易的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
彭晓雷 蒋庆 叶东文
2015年4月10日
证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：2016-063
债券代码：136198 债券简称：16上药 01
上海医药集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年10月20日
(二) 股东大会召开的地点：中国上海市南昌路 57号上海科学会堂一楼海洋能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|27|
|其中：A 股股东人数|23|
|境外上市外资股股东人数（H股）|4|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,448,641,539|
|其中：A 股股东持有股份总数|1,011,159,029|
|境外上市外资股股东持有股份总数（H股）|437,482,510|

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|-|-|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|53.874665|
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|37.604785|
|境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|16.269880|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次临时股东大会由本公司董事会召集、执行董事左敏先生主持，采用现场与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《上海医药集团股份有限公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 7人，李安非执行董事因其他公务原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席2人，忻铿监事因其他公务原因未能出席本次会议；
3、本公司董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：上海医药集团股份有限公司关于选举周军先生为第六届董事会非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,011,106,129|99.994768|52,900|0.005232|0|0.000000|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|H股|336,684,965|76.959640|100,797,445|23.040337|100|0.000023|
|普通股合计：|1,347,791,094|93.038275|100,850,345|6.961718|100|0.000007|

2、议案名称：上海医药集团股份有限公司关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,011,156,929|99.999792|2,100|0.000208|0|0.000000|
|H股|418,885,454|95.749074|18,597,056|4.250926|0|0.000000|
|普通股合计：|1,430,042,383|98.716097|18,599,156|1.283903|0|0.000000|

(二) 涉及重大事项，A股5%以下股东注的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|上海医药集团股份有限公司关于选举周军先生为第六届董事会非执行董事的议案|72,788,292|99.927376|52,900|0.072624|0|0.000000|

注：不含本公司董事、监事、高级管理人员。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
2016年第一次临时股东大会议案中的第 1项议案为普通决议议案，因该议案仅选举一名董事，故不适用累积投票制，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过；第2项议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次临时股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：吴智智、王颖
2、律师鉴证结论意见：
上述两位律师对本次临时股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会股则》和《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、上海医药集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的关于上海医药集团股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书；
上海医药集团股份有限公司2016年10月21日
证券简称：宁波港 证券代码：601018 编号：临 2016-053宁波港股份有限公司
关于拟变更公司名称的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●变更后的公司名称：宁波舟山港股份有限公司（具体名称以工商核准的名称为准）
一、审议公司名称变更的情况
宁波港股份有限公司（以下简称“公司”）拟将公司注册中文名称由“宁波港股份有限公司”（简称“宁波港”）变更为“宁波舟山港股份有限公司”（简称“宁波舟山港”）；英文名称由“Ningbo Port CompanyLimited”（简称“NBP”）变更为“Ningbo Zhoushan Port CompanyLimited”（简称“NZP”）。该事项已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
二、关于变更公司名称的理由
2016年 6月 30日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准宁波港股份有限公司向宁波舟山港集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2016] 1449号）。公司董事会按
照中国证监会核准文件要求及公司股东大会的授权，积极实施本次重大资产重组的相关工作。2016年 8月 10日和 8月 19日，公司分别完成了标的资产的过户和新增股份的发行工作，并分别于 2016年 8月 13日和 8月 25日披露了《宁波港股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易事项之标的资产过户完成的公告》（临2016-050）、《宁波港股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易事项之发行结果暨股份变动的公告》（临2016-051）。
本次重组实施完成后，公司将持有舟山港股份有限公司（现已更名为“宁波舟山港舟山港务有限公司”）100%股权，为更好地反映公司的未来发展战略，体现宁波舟山港的实质性一体化，拟变更公司名称。
三、关于变更公司名称的风险提示
本次名称变更事项尚需获得公司2016年第一次临时股东大会审议通过及工商登记机构的核准。上述事项尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。
特此公告。
宁波港股份有限公司董事会
二○一六年八月三十一日
股票代码：600779 股票简称：*ST水井 编号：临2016-001号四川水井坊股份有限公司
关于延长日常关联交易期限的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本项日常关联交易已征得独立董事事前认可并发表了独立意见；
●董事会在审议本项日常关联交易时关联董事回避表决；
●本项日常关联交易对上市公司的影响：依托帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司成熟的市场通路和营销资源优势，继续在广东省和福建省为公司产品提供销售支持服务，有利于提升公司在该区域的日常销售运营效能，增强本公司产品在该区域的市场竞争力；
●本项日常关联交易不需提交股东大会审议。
一、本次日常关联交易履行的审议程序
本次延长日常关联交易期限事项已经提交 2015年 12月 29日召开的公司八届董事会 2015年第八次临时会议审议，并在关联董事回避表决的情况下审议通过。
独立董事事前认可情况：公司已将上述延长日常关联交易期限事项在董事会审议前与独立董事进行了沟通，三位独董认为延长该日常关联交易期限是合理的，不存在损害公司和非关联股东利益情况，对全体股东是公平的，同意公司将该议案提交董事会审议。
独立董事发表的独立意见：本项关联交易严格遵守了相关法律法规规定，遵循了关联董事回避表决的要求，遵循了公开、公平、公正原则；本次交易符合公司持续、稳定、健康发展需要，其决策程序合规、合法，未损害公司和非关联股东利益，对全体股东是公平的。
二、交易对方的情况
1、帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司基本情况：
帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司；公司性质：有限责任公司（外国法人独资）；注册资本：860万美元；住所：上海市静安区南京西路 1266号 2幢 39层 3903-3913室；法定代表人：GaborZeisler；经营范围：酒类产品的批发，佣金代理（拍卖除外）上述商品的进出口，其他相关配套服务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理（涉及行政许可的，凭许可证经营）。
2、帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司与本公司的关联关系：
帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司与 Diageo Highlands Holding B.V均为Diageo集团下属公司，Diageo Highlands Holding B.V持有四川水井坊股份有限公司控股股东四川成都水井坊集团有限公司100%的股份。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条由直接或间接控制上市公司的法人直接或间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人。
三、交易的主要内容
帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司为本公司在广东省、福建省的产品销售提供销售支持服务（具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2014年7月19日登载的《四川水井坊股份有限公司日常关联交易公告》）。
四、本次日常关联交易的相关情况
2014年7月18日召开的公司七届董事会2014年第六次临时会议审议通过《关于公司日常关联交易的议案》，公司与帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司签订了销售支持服务协议，帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司为本公司在广东省、福建省的产品销售提供销售支持服务，预计销售支持服务费用为 330万元。
（具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2014年7月19日登载的《四川水井坊股份有限公司日常关联交易公告》及2015年4月30日登载的《四川水井坊股份有限公司七届董事会 2015年第一次会议决议公告》）。
鉴于该销售服务协议于 2015年 12月 31日期满，各方也较好地履行了各自的权利义务（截止 2015年第三季度，公司共计向帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有
限公司支付了 267万元销售支持服务费用），公司决定将原协议有效期延长至2016年3月31日，其他条款保持不变。预计本次支付给帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司销售支持服务费用为 165万元。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
依托帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司成熟的市场通路和营销资源优势，继续在广东省和福建省为公司产品提供销售支持服务，有利于提升公司在该区域的日常销售运营效能，增强本公司产品在该区域的市场竞争力。
六、备查文件
1．四川水井坊股份有限公司八届董事会2015年第八次临时会议决议；
2．独立董事意见书。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董事会
二 O一六年一月四日
国睿科技股份有限公司独立董事
关于公司关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，及《国睿科技股份有限公司章程》《国睿科技股份有限公司独立董事制度》等相关制度的要求，作为国睿科技股份有限公司的独立董事，现对公司有关关联交易发表独立意见如下：
1、对子公司南京恩瑞特实业有限公司与关联人共同对外投资事项的意见
公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于子公司与关联人共同对外投资的议案》，公司的子公司南京恩瑞特实业有限公司拟与关联方中国电子科技集团公司第十四研究所、南京轨道交通系统工程有限公司及其他相关投资人共同投资参股哈尔滨市轨道交通2号线一期工程投资、建设、运营、股权转让（BOT）项目公司，参股比例为0.5%，投资总额约为人民币3000万元（不超过3500万元）。
我们认为：轨道交通信号系统业务是公司的主营业务之一，子公司南京恩瑞特实业有限公司与关联方共同投资参股哈尔滨项目公司，有利于公司拓展哈尔滨轨道交通市场，是公司开拓市场、发展业务的经营需要，该关联交易符合公司和全体股东的利益。我们同意该议案。
2、对ERP软件采购关联交易的意见
公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于ERP软件采购关联交易的议案》，公司拟与关联方南京国睿信维软件有限公司签订采购合同，向其购买企业资源管理系统（ERP）软件及服务，合同金额403万元。
我们认为：本次交易是公司信息化建设的需要，通过企业资源管理系统（ERP）的建设，能够提高公司信息化水平和管理效率，本次ERP系统项目采用招标方式进行采购，定价合理。该关联交易符合公司和全体股东的利益。我们同意该议案。
独立董事：
江希和、李爱民、陈传明
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2015－103辽宁成大股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动的情况。
经公司自查并向控股股东征询确认，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%。根据《上海证券交易所交易规则》的规定，公司股票交易属于异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前日常经营情况正常，公司前期披露的信息不存在其他需要更正、补充之处。
2、重大资产重组事项
2015年12月2日，公司召开第八届董事会第十次（临时）会议，审议并通过了公司重大资产重组事项的相关议案，并披露了本次重大资产购买报告书等相关文件。2015年12月15日，公司披露了《关于对上海证券交易所<关于对辽宁成大股份有限公司重大资产重组报告书的审核意见函>回复说明的公告》及修订后的重大资产购买报告书及其摘要的相关文件。公司股票于 2015年 12月 15日开市起复牌。公司将于2015年12月21日召开2015年第二次临时股东大会，审议本次重大资产重组事项的相关议案。详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的相关文件。
3、经向公司控股股东辽宁成大集团有限公司征询确认，公司控股股东及实际控制人，不存在涉及本公司的应披露而未披露的重大事项，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
4、经公司自查，公司没有需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。
5、公司不存在上海证券交易所明确要求上市公司核实并披露的其他事项。
三、董事会声明
公司董事会确认，（除前述第二部分涉及的披露事项外）本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
1、公司董事会提醒投资者：公司已披露的重大资产重组事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施，尚存在公司股东大会对本次重大资产重组事项表决不通过等风险因素。
2、公司董事会提醒投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为本公司只定的信息披露媒体。公司发布的信息只在上述指定报刊和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会2015年12月16日
证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：临 2019-059债券代码：155782 债券简称：19同方01
同方股份有限公司
关于控股股东签署股份转让协议之补充协议暨
控股股东、实际控制人变更进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、清华控股有限公司（以下简称“清华控股”）与中国核工业集团资本控股有限公司（以下简称“中核资本”）签署了《<清华控股有限公司与中国核工业集团资本控股有限公司关于同方股份有限公司之股份转让协议>之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），对原《股份转让协议》相关条款进行了调整。
2、本次协议转让股份事项尚需履行国有资产监督管理机构审批等多项审批程序后方可生效。本次协议转让股份事项需上海证券交易所进行合规性确认后，方能在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份协议转让过户手续。上述前置审批事项是否获得批准存在不确定性，本次股份转让是否能够最终完成尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、股份转让事项概述
同方股份有限公司（简称“公司”或“同方股份”）控股股东清华控股于2019年4月 3日与中核资本（原名称为“中国核工业建设集团资本控股有限公司”）签署了《清华控股有限公司与中国核工业集团资本控股有限公司关于同方股份有限公司之股份转让协议》（简称“《股份转让协议》”），清华控股拟向中核资本转让其持有的 622,418,780股公司股票（占公司总股本的21%）。若本次转让实施完成，则清华控股直接持有公司140,892,217股（占公司总股本的4.75%），其通过其下属控股子公司紫光集团有限公司持有公司 69,637,883股（占公司总股本的2.35%），合计持有公司7.10%的股份，中核资本持有公司 622,418,780股股票（占公司总股本的21%），中核资本成为公司的控股股东，
公司实际控制人由教育部变更为国务院国资委。具体内容详见公司于2019年4月4日披露的《同方股份有限公司关于控股股东协议转让股份暨控股股东、实际控制人变更的提示性公告》（临2019-009号）。
公司于 2019年 8月 28日收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》（反垄断审查决定[2019]307号）。具体内容详见公司于 2019年8月30日披露的《同方股份有限公司关于收到国家市场监督管理总局<经营者集中反垄断审查不予禁止决定书>的公告》（临2019-045号）。
二、股份转让事项进展情况
2019年11月22日，公司接到股东清华控股发来的通知，清华控股与中核资本自签署《股份转让协议》以来，根据协议约定双方积极推动了相关工作，经友好协商，清华控股与中核资本签署了《补充协议》，双方同意，将本次股份转让的价格调整为每股10.28元，即清华控股转让其持有的公司 622,418,780股股票（占公司总股本的21%）的转让价款合计为人民币6,398,465,058.40元。
三、补充协议的主要内容
甲方（转让方）：清华控股有限公司
乙方（受让方）：中国核工业集团资本控股有限公司
1、定价、价款支付
经甲乙双方协商一致确定，乙方收购甲方持有同方股份 622,418,780股股份（占公司总股本的21%）的每股成交价格调整为人民币 10.28元，股份转让价款合计人民币6,398,465,058.40元。
本补充协议签署之日起 5个工作日内，乙方向双方开立的共管账户支付股份转让价款30%的保证金。
除上述内容外，《股份转让协议》中第 3条“定价、价款支付及交割”的其他内容保持不变。
2、生效与终止
本补充协议系《股份转让协议》不可分割的一部分，随着《股份转让协议》的生效而生效，《股份转让协议》如效力终止，本补充协议效力也一并终止。
四、其他说明事项及风险提示
1、本次协议转让股份事项尚需履行国务院国资委、财政部审批程序后方可生效。
2、本次协议转让股份事项需上海证券交易所进行合规性确认后，方能在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份协议转让过户手续。
3、上述前置审批事项是否获得批准存在不确定性，本次股份转让是否能够最终完成尚存在一定的不确定性。
4、本次权益变动将导致公司控股股东及实际控制人发生变化，本次权益变动不触及要约收购。
5、公司将根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，持续关注该事项的进展情况并及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
同方股份有限公司董事会 2019年11月23日
证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2019-007芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、增资对象：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“伯特利”或“公司”）全资子公司遂宁伯特利汽车安全系统有限公司（以下简称“遂宁伯特利”）。
2、增资金额：公司使用部分募集资金向遂宁伯特利增资用于实施募投项目，本次增资总额为人民币4,000万元。
3、公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点，并使用募集资金向全资子公司增资的议案》。
4、本次增资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。
公司于2019年1月23日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点，并使用募集资金向全资子公司增资的议案》，现将相关事项公告如下：
一、公司本次增资情况概述
“年产 200万套汽车盘式制动器总成建设项目”新增实施主体遂宁伯特利。
为推进该项目的实施，公司拟使用募集资金向全资子公司遂宁伯特利增资4,000万元人民币专项用于该项目的建设。增资完成后，遂宁伯特利的注册资本由1,000万元人民币增加至5,000万元人民币。
二、本次增资对象的基本情况
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|公司名称|遂宁伯特利汽车安全系统有限公司|
|成立时间|2016-12-27|
|法定代表人|章海生|
|注册资本|1,000万元|
|注册地址|遂宁市安居区工业集中发展区安东大道|
|经营范围|研发、制造和销售各类汽车安全系统零部件，相关技术及管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

三、本次增资对公司的影响
本次增资时基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，有利于保障募投项目的顺利实施，符合公司的发展战略和长远规划。公司以募集资金对遂宁伯特利增资符合公司主营业务发展方向，有利于提升公司盈利能力，符合公司全体股东的利益。
四、本次增资后的募集资金管理
本次增资完成后，公司及遂宁伯特利将根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，及时与保荐机构、募集资金专户开户银行签订募集资金专户存储四方监管协议，严格按照相关法律法规的规定管理和使用募集资金。
五、董事会审议情况及独立董事、监事会和保荐机构意见
（一）董事会审议情况
公司于2019年1月23日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点，并使用募集资金向全资子公司增资的议案》，全体董事一致同意部分募投项目增加实施主体及实施地点，并使用募集资金向全资子公司增资。
（二）独立董事意见
公司独立董事一致认为：本次募集资金投资项目“年产200万套汽车盘式制动器总成建设项目”部分募投项目增加实施主体及实施地点，并使用募集资金向全资子公司增资，没有改变募集资金的使用方向，有利用于加快推进募投项目的建设进度、提高项目建设效率、后期运营效率，不会对该项目的实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司对相关事项的审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及规范性文件的要求以及《公司章程》等相关规定，同意公司部分募投项目增加实施主体及实施地点，并使用募集资金向全资子公司增资。
（三）监事会意见
公司于2019年1月23日召开的第二届监事会第四次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点，并使用募集资金向全资子公司增资的议案》，全体监事一致认为本次募集资金投资项目“年产 200万套汽车盘式制动器总成建设项目”增加实施主体及实施地点事项，没有改变募集资金的使用方向，不会对项目实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意部分募投项目增加实施主体及实施地点，并使用募集资金向全资子公司增资。
（四）保荐机构核查意见
经核查，银河证券认为：
公司本次部分募投项目增加实施主体及实施地点并使用募集资金向全资子公司增资的事项经公司第二届董事会第六次会议审议和第二届监事会第四次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，相关事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。本次变更涉及新增实施主体及实施地点，不存在改变募集资金用途的情形，不影响募集资金计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情况。
因此，银河证券同意公司本次部分募投项目增加实施主体及实施地点并使用募集资金向全资子公司增资的事项。
六、备查文件
1、第二届董事会第六次会议决议；
2、第二届监事会第四次会议决议；
3、关于第二届董事会第六次会议有关事项的独立董事意见；
4、中国银河证券股份有限公司关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司部分募投项目增加实施主体及实施地点并使用募集资金向全资子公司增资的核查意见。
特此公告。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司董 事 会2019年1月25日
证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2015-010北京航天长峰股份有限公司
2014年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次分配每股派发现金股利人民币 0.021元（含税）
●扣税前每股派发现金股利人民币 0.021元，扣税后自然人股东和证券投资基金每股派发现金红利为人民币 0.01995元；合格境外机构投资者（“QFII”）每股派发现金红利为人民币 0.0189元
●股权登记日：2015年 6月 25日
●除息日：2015年 6月 26日
●现金红利发放日：2015年 6月 26日
一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
北京航天长峰股份有限公司（以下简称：本公司）2014年度利润分配方案已经由 2015年 5月 19日召开的 2014年度股东大会审议通过，决议公告刊登在 2015年 5月 20日的《证券日报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn上。
二、利润分配方案
1、本公司 2014年度利润分配方案：以公司 2014年 12月 31日
的总股本 331617425股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.21元（含税），共计派发现金股利 6,963,965.93元。2014年度，公司不实施资本公积转增股本。
2、发放年度：2014年度
3、发放范围：截至 2015年 6月 25日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称：中登上海分公司）登记在册的本公司全体股东。
4、扣税说明：
（1）对于自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕85号）》有关规定，先按5％税率代扣个人所得税，税后每股实际派发现金股利 0.01995元；自然人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；
持股期限超过 1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，
由本公司根据国家税务总局于 2009年 1月 23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金股利 0.0189元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于机构投资者，其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金股利为税前每股人民币 0.021元。
三、实施日期
1、股权登记日：2015年 6月 25日
2、除息日：2015年 6月 26日
3、现金红利发放日：2015年 6月 26日
四、分派对象
截至 2015年 6月 25日下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、利润分配实施办法
1、对于有限售条件流通股东，由本公司直接发放现金红利。
2、无限售条件流通股东中，中国航天科工防御技术研究院、中国航天科工集团第二研究院二○四所，中国航天科工集团第二研究院二○六所，中国航天科工集团第二研究院七○六所，其现金红利由本公司直接发放。
3、除上述名单之外的其余无限售条件流通股，其现金红利委托
中登公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、咨询联系办法
咨询部门：北京航天长峰股份有限公司董事会办公室
咨询电话：010-88525777，010-88525789010-88219811（传真）通讯地址：北京市海淀区永定路甲 51号
邮政编码：100854
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司董事会 2015年 6月 19日
上海世茂股份有限公司
独立董事关于委托贷款关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们对向关联方申请委托贷款有关事项进行了认真审查，现将独立意见发表如下：
公司向关联方上海世茂企业发展有限公司申请委托贷款 2亿元，期限为不超过 1年，贷款利率7.2%。本次关联交易有利于满足生产经营资金周转需求，有利于改善公司财务状况及降低公司的融资成本，对公司的生产经营带来正面影响，贷款利率水平遵循了公平公正的市场原则，符合公司及全体股东的利益；公司第六届董事会第十八次会议审议相关议案时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律法规的规定；同意公司向上海世茂企业发展有限公司申请委托贷款。
独立董事：
陈松
胡鸿高
韩淑温
张玉臣
上海世茂股份有限公司
证券代码：600767 证券简称：ST运盛 公告编号：2019-059号运盛（上海）医疗科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果及现金流不产生影响。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年10月30日召开的第九届董事会第二十次会议和第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。公司本次变更会计政策是根据国家统一的会计制度的要求做出的变更，具体情况如下：
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更原因：
（1）2019年 5月 9日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第 7号——非货币性资产交换>的通知》（财会〔2019〕8号）（以下简称“财会〔2019〕8号”），要求所有执行企业会计准则的企业施行修订后的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》。
（2）2019年5月16日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第 12号——债务重组>的通知》（财会〔2019〕9号）（以下简称“财会〔2019〕9号”），要求所有执行企业会计准则的企业施行修订后的《企业会计准则第 12号——债务重组》。
（3）2019年 9月 19日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）（以下简称“财会〔2019〕16号”），要求所有执行企业会计准则的企业按照企业会计准则和财会〔2019〕16号的规定编制财务报表，企业 2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表均按
财会〔2019〕16号的规定编制执行。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
3、变更后采用的会计政策
（1）本次会计政策变更后，公司按照财政部于2019年5月9日发布的《关于印发修订<企业会计准则第7号——非货币性资产交换>的通知》（财会〔2019〕8号）的相关规定执行。
（2）本次会计政策变更后，公司按照财政部于2019年5月16日发布的《关于印发修订<企业会计准则第 12号——债务重组>的通知》（财会〔2019〕9号）的相关规定执行。
（3）本次会计政策变更后，公司按照财政部于2019年9月19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）（以下简称“财会〔2019〕16号”）的相关规定执行。
其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、会计政策变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响
（一）根据《关于印发修订<企业会计准则第 7号——非货币性资产交换>的通知》（财会〔2019〕8号）的要求，对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据修订后的准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。
本公司本报告期不涉及非货币性资产交换，故无影响。
（二）根据《关于印发修订<企业会计准则第 12号——债务重组>的通知》财会〔2019〕9号）的要求，对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据修订后的准则进行调整，对 2019年 1月 1日之前发生的债务重组，不进行
追溯调整。
本公司本报告期不涉及债务重组业务，故无影响。
（三）根据财政部财会〔2019〕16号通知的要求，对合并财务报表项目进行相应调整，具体情况如下：
1、根据新租赁准则和新金融准则等规定，在原合并资产负债表中增加了“租赁负债”等行项目，在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。
2、结合企业会计准则实施有关情况调整了部分项目，将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目，将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整，删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目，在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。
本次会计政策变更，对公司财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生实质性影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是公司根据财政部新发布的相关文件进行的合理变更，符合公司实际情况，能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事关于会计政策变更的独立意见
公司独立董事一致认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东合法利益的情形。董事会对本事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经公司监事会审核后认为：公司依照财政部相关规定，对公司会计政策进行变更，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益情形，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会2019年10月31日
证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临2019-043
杭州士兰微电子股份有限公司
关于参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的沟通交流，杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江证监局指导、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通促发展理性共成长”浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过全景网提供的网上平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与公司本次投资者网上接待日活动。网上互动交流时间为 2019年 11月 5日（星期二）下午15:30-17:00。
届时公司董事长、董事会秘书兼财务总监和相关工作人员将采用网络远程方式与投资者进行互动交流（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
杭州士兰微电子股份有限公司董事会2019年10月31日
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|-|
|上海克来机电工程自动化股份有限公司|
|独立董事对相关事项的独立意见|
|根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及上海克来机电工程|
|自动化股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作细则》|
|等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第二届董|
|事会第九次会议相关事项发表如下独立意见：|
|一、 关于公司聘请 2017年度财务报告审计机构的独立意见|
|立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，具有上市公司|
|审计工作的丰富经验和职业素养，能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成|
|果。因此，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计|
|机构。|
|二、关于公司 2017年半年度募集资金存放和使用情况专项报告的独立意见|
|公司2017年半年度募集资金存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所|
|关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规|
|的情形。|
|(以下无正文)|
曙光信息产业股份有限公司
独立董事关于关联交易的事前认可意见
曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议将于2016年6月29日召开。我们作为公司独立董事，经审阅公司会议材料，对公司拟审议的关联交易议案发表如下事前意见：
公司与关联方成都海光集成电路设计有限公司和成都海光微电子技术有限公司间预计的 2016年日常关联交易，均系日常生产经营相关的交易，双方依照“自愿、平等、等价”原则，将按照市场价格协商一致而进行，对公司的独立性不会造成损害和影响。
本次日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其他非关联方股东，特别是中小股东利益的情形。
同意将该关联交易议案提交公司董事会审议。
东方集团股份有限公司董事会审计委员会
关于第八届董事会第十二次会议审议的部分事项的书面审核意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交易实施指引》和公司《章程》等有关法律、法规的规定，东方集团股份有限公司董事会审计委员会就公司第八届董事会第十二次会议审议的关于调整本次非公开发行股票方案及相关议案发表如下审核意见：
公司本次调整非公开发行股票方案主要基于目前证券市场状况，为保证公司非公开发行股票相关工作顺利进行，调整方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意公司调整本次非公开发行股票方案及相关议案。
董事会审计委员会成员：徐彩堂、关焯华、张惠泉、王旭辉、田益明2015年11月2日
股票代码：600666 股票简称：西南药业 编号：临2015-014
西南药业股份有限公司
关于收到中国证监会行政许可项目审查二次
反馈意见通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2015年2月9日，西南药业股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（141265号），中国证监会依法对公司提交的《西南药业股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求及时组织有关材料，在规定的期限内报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次重大资产重组尚需中国证监会的核准，公司将根据中国证监会的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西南药业股份有限公司 2015年 2月 10日