Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600475 证券简称：华光股份 公告编号：临 2015-013无锡华光锅炉股份有限公司
审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次董事会会议审议通过了重大资产重组继续停牌议案。
一、董事会会议召开情况
无锡华光锅炉股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知及会议材料于2015年3月13日向全体董事以电子邮件和电话等方式发出，会议于 2015年 3月 18日在无锡市城南路 3号会议室以现场方式召开。会议由董事长王福军先生主持，应出席董事 7人，实际出席董事 7人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《无锡华光锅炉股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
出席本次会议的董事讨论并通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于本次重大资产重组继续停牌议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
1、本次筹划重大资产重组的基本情况
（1）因本公司正在筹划重大事项，经公司申请，本公司股票已于 2015年 1月 12日起停牌。2015年 1月 24日，本公司发布了《无锡华光锅炉股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2015-005），本公司筹划的重大事项构成重大资产重组，本公司股票自 2015年 1月 26日起预计停牌不超过一个月。2015年 2月 26日，本公司发布了《无锡华光锅炉股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》，本公司股票自 2015年 2月 26日起预计停牌不超过一个月。
（2）筹划重大资产重组背景、原因
近年来，面对国际和国内复杂的经济发展形势和电站设备行业激烈竞争的市场环境，公司坚持以“改革创新，转型升级”为主线，加快向环保新能源产业转型发展步伐，建成具有现代企业特征、有较强自主创新能力的能源和环保领域的核心设备供应商、工程综合服务商和投资运营商。
本次重大资产重组的标的公司为压滤机生产企业，具有较大的生产规模、较强的自主创新能力和盈利能力。标的公司的压滤机产品广泛应用于污水污泥处理等环保领域，未来市场前景广阔。通过本次重大资产重组，公司将进入压滤机生产领域，涉足环保设备制造，为公司转型升级战略迈出坚实的一步。
（3）重组框架方案介绍
①主要交易对方
本次重大资产重组的交易对方为标的资产现有股东，为独立的第
三方。
②交易方式
本次重大资产重组采取的交易方式为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。
③标的资产情况
本次拟注入的资产为标的资产部分股权。标的资产属于压滤机制造行业。
2、公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作
（1）推进重大资产重组所做的工作
自停牌以来，公司积极推进重大资产重组相关工作，并与有关各方就重组事项进行积极的沟通和协调。
截至本公告日，公司正在与交易对方沟通和协商本次交易方案；
独立财务顾问、律师、审计机构、评估机构已初步完成对标的公司尽职调查的现场工作，各中介机构正在对尽职调查资料进行深入研究，完成进一步尽职调查工作。
（2）已履行的信息披露义务
因本公司正在筹划重大事项，经公司申请，本公司股票已于 2015年 1月 12日起停牌。2015年 1月 24日，本公司发布了《无锡华光锅炉股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2015-005），本公司筹划的重大事项构成重大资产重组，本公司股票自 2015年 1月 26日起预计停牌不超过一个月。2015年 2月 26日，本公司发布了《无锡华光锅炉股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告
编号：临2015-009），本公司股票自 2015年 2月 26日起预计停牌不超过一个月。停牌期间，本公司每 5个交易日发布了重大资产重组进展情况。
3、继续停牌的必要性和理由
由于本次重大资产重组工作量大，尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成，重组方案涉及的相关问题仍需与有关各方进行持续沟通，公司无法按原定时间复牌。
4、需要在披露重组方案前取得的审批和核准情况
确定本次重组最终方案前需取得国有资产监督管理部门的批复及备案。
5、下一步推进重组各项工作的时间安排，并披露公司股票预计复牌时间
截至本公告日，公司及有关各方正积极推进本次发行股票购买资产相关工作。因有关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票拟继续停牌。
预计公司股票自 2015年 3月 26日起拟继续停牌时间不超过 1个月。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
无锡华光锅炉股份有限公司董事会 2015年 3月 19日
证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 公告编号：2018-026贵州钢绳股份有限公司 2017年年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.03元
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/21|－|2018/6/22|2018/6/22|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2018年5月25日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本245,090,000股为基数，每股派发现金红利0.03元（含税），共计派发现金红利7,352,700.00元。
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/21|－|2018/6/22|2018/6/22|

四、 分配实施办法
1.实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
（1）、本公司股东贵州钢绳(集团)有限责任公司由本公司自行发放。
（2）、除上述股东以外的其他股东的现金红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
3.扣税说明
（1）对于持有无限售条件流通股份的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号》的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.03元（含税）；对个人持股 1年以内（含 1年）
的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.03元（含税），待个人转让
股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征个人所得税。
（2）对于持有公司股份的居民企业股东（含机构投资者），其所得税自行缴纳，实际派发现金红利为每股0.03元。
（3）对于合格境外机构投资者（QFII），公司将根据 2009年 1月 23日国家税务总局颁布的《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利0.027元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于通过沪港通投资持有公司股份的香港市场投资者(包括企业和个人),根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)有关规定,其股息红利将由本公司通过中登上海分公司按股票名义持有人(香港中央结算有限公司)账户以人民币派发,按10%的税率代扣所得税,每股派发现金红利人民币 0.027元。
（5）对于其他非居民企业，我公司不代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。
五、 有关咨询办法
公司本次利润分配实施相关事项的咨询方式如下。
联系部门：贵州钢绳股份有限公司证券部
联系电话：0851-28419570
特此公告。
贵州钢绳股份有限公司董事会2018年6月15日
证券代码：600190/900952 股票简称：锦州港/锦港B股 公告编号：临2018-012锦州港股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于 2018年2月12日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。2018年2月2日，公司以电子邮件方式发出会议通知和会议资料。应参会董事11人，实际参会的董事11人。会议由董事长徐健先生主持。公司部分监事和部分高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2017年年度报告和境外报告摘要》
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
公司董事、高管人员对2017年年度报告签署了书面确认意见。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《董事会 2017年度工作报告》
此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《公司 2017年度社会责任报告》
报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《2017年度财务决算及 2018年度财务预算报告》
此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《公司 2017年度利润分配预案》
会议决定：以截至2017年12月31日总股本2,002,291,500股为基数，拟向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.22元（含税），共分配现金股利人民币 44,050,413.00元。本年度不进行资本公积转增股本。此次分配后剩余可分配利润转入下一年度，用于公司生产经营及以后年度分配。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
会议同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年财务审计和内部控制审计机构,年度审计费用合计86万元（含差旅费等其他费用）,其中财务报告
审计费用68万元，内部控制审计费用18万元。详见临时公告《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：临2018-014）。公司独立董事对此议案发表了独立意见。
此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于日常关联交易的议案》
公司将本次关联交易的具体情况事前向公司独立董事进行了汇报，获得了独立董事的事前认可。公司独立董事对此议案无异议，并发表了独立意见。关联董事贾文军、刘辉回避表决。详见临时公告《关于日常关联交易的公告》（公告编号：临2018-015）。此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
详见临时公告《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：临2018-016）。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过《公司 2017年度内部控制评价报告》
内部控制评价报告及内控审计报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。公司独立董事对此议案发表了独立意见。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过《独立董事 2017年度履职报告》。
报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。此议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议通过《董事会审计委员会 2017年度履职报告》
报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议通过《关于召开 2017年年度股东大会的议案》
公司将另行发出股东大会召开通知。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、上网公告附件
（一）公司第九届董事会第九次会议决议
（二）独立董事对第九届董事会第九次会议部分审议事项及关于公司对外担保情况发表的独立意见。
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会2018年2月14日
证券简称：石化油服 证券代码：600871 编号：临2019-041中石化石油工程技术服务股份有限公司
关于募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国石化仪征化纤股份有限公司重大资产重组及向中国石油化工集团公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1370号）的核准，中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2015年2月非公开发行1,333,333,333股人民币普通股，发行价格为人民币4.50元/股，募集资金总额为人民币600,000.00万元，扣除发行费用人民币4,748.33万元后，募集资金净额为人民币595,251.67万元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年2月16日出具了《验资报告》（致同验字（2015）第110ZC0115号）。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理办法》。
根据公司《募集资金管理办法》，公司在银行设立募集资金专户，对募集资金实行专户存储和管理。对于2015年2月非公开发行人民币普通股（A股）的募集资金，公司于2015年3月4日在北京与中国工商银行股份有限公司北京和平里支行、国泰君安证券股份有限公司和瑞银证券有限责任公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），开设募集资金专户如下：
||||
|-|-|-|
|募集资金存储银行名称|银行账号|初始存放金额（人民币万元）|

||||
|-|-|-|
|中国工商银行股份有限公司北京和平里支行|0200337529200006626|595,251.67|

公司在募集资金实际使用过程中，严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
为降低公司财务费用及资金成本，提高募集资金使用效率，满足生产经营资金需求，公司于2019年4月25日召开第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》及《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。鉴于公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“科威特钻机项目”、“购置8000马力多用途工作船项目”、“购置LOGIQ成像测井系统项目”已完成并产生资金结余，公司拟将上述募投项目的节余募集资金共计人民币56,125.89万元用于与公司主营业务相关的生产经营活动，以补充公司流动资金。考虑到公司募投项目“购置管道施工设备项目”未完成及其实际进展情况，公司拟终止“购置管道施工设备项目”，并将该募投项目剩余募集资金人民币39,634.85万元用于补充公司流动资金。上述用于永久补充公司流动资金共计人民币99,520.84万元（含利息收入净额，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）。2019年6月26日，公司2018年年度股东大会审议通过了上述议案。
三、募集资金专户销户情况
截止本公告披露之日，公司募投项目募集资金均已使用完毕，募集资金专户余额为0元，公司无后续使用用途。为便于公司管理，公司已于近日办理完毕上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与中国工商银行股份有限公司北京和平里支行、国泰君安证券股份有限公司和瑞银证券有限责任公司签订的《三方监管协议》相应终止。
特此公告。
中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会2019年10月11日
证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海B 编号：临2018-051海航科技股份有限公司
关于董事会审议变更公司证券简称的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司拟对证券简称进行变更：A股证券简称拟变更为“海航科技”、B股证券简称拟变更为“海科B”。
 A股证券代码（600751）、B股证券代码（900938）保持不变。
一、公司董事会审议变更证券简称的情况
2018年4月23日，海航科技股份有限公司（原名为“天津天海投资发展股份有限公司”，以下简称“公司”）召开第九届董事会第十四次会议，全体董事一致审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》，同意公司向上海证券交易所提交申请，公司 A股证券简称将由“天海投资”变更为“海航科技”，B股证券简称将由“天海B”变更为“海科B”，详见公司于同日披露的《第九届第十四次董事会决议公告》（临2018-050）。
二、公司董事会关于变更证券简称的理由
（一）公司名称已发生变更
公司第九届董事会第三次会议、2017年第六次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》、《关于拟变更经营范围的议案》，同意变更公司名称及经营范围。2018年4月19日，公司取得了天津市自由贸易试验区市场和质量监督管理局换发的《营业执照》，公司名称变更为“海航科技股份有限公司”，经营范围变更为“计算机软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务等”信息技术相关领域，详情请参阅公司分别于 2017年 11月 9日、2017年 11月 25日、2018年 4月 21日披露的《关于拟变更公司名称、经营范围的公告》（临2017-064）、《2017年第六次临时股东大会决议公告》(临2017-068)、《关于变更公司名称、经营范围并完成工商变更登记的公告》（临2018-048）。
（二）公司主营业务更加聚焦及丰富
公司目前主要业务除包括子公司英迈国际原有的 IT产品分销及技术解决方案、移动设备及生命周期服务、电子商务供应链解决方案外，公司还利用英迈云业务方面的技术积累启动并实施了海航云集市业务，以及积极开拓以云计算、大数据、人工智能为代表的海航云科技业务。为进一步优化公司资产结构、整合资源聚焦科技产业，降低运营成本及资产负债率，提升持续经营能力，公司进一步剥离了部分与聚焦科技产业的发展方向不符的非核心业务子公司，包括天津津海海运有限公司、天津市天海海员服务有限公司、天津市天海货运代理有限公司、天津市天海国际船务代理有限公司、深圳前海航空航运交易有限公司以及天海金服（深圳）有限公司。
（三）公司发展战略发生变化
自 2016年 12月成功并购英迈国际(Ingram MicroInc.)以来，公司逐步剥离原有海运业务，成立海航云集市、海航云科技两大事业群，加速向信息技术和高新科技领域转型。
因此，基于主营业务、发展战略及名称变更情况，公司拟将A股证券简称由“天海投资”变更为“海航科技”，B股证券简称由“天海B”变更为“海科B”。
A股证券代码600751、B股证券代码900938保持不变。
三、公司董事会关于变更证券简称的风险提示
（一）证券简称变更在实施前尚需经上海证券交易所审核通过。
（二）公司在持续推进战略部署过程中，可能受政策、行业、市场等多方面的影响，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
（三）公司不存在利用变更证券简称影响公司股价、误导投资者的情形，不存在损害公司和中小投资者利益的情形。
特此公告。
海航科技股份有限公司董事会2018年4月24日
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2019－045债券代码：136439、136520
债券简称：16永泰02、16永泰03
永泰能源股份有限公司
关于持股5%以上股东股份冻结情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司从公司持股5%以上股东青岛诺德能源有限公司（以下简称“青岛诺德”）获悉，青岛诺德所持有的本公司股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）被冻结，具体情况如下：
2019年4月29日，青岛诺德持有的本公司无限售流通股507,614,213股（占本公司总股本的4.09%）在中证登上海分公司被两次轮候冻结，冻结起始日：2019年4月29日，冻结终止日：冻结期限为3年，自转为正式冻结之日起计算。
截至公告日，青岛诺德共计持有本公司股份989,847,716股，占本公司总股本的7.97%。本次冻结后，青岛诺德持有的本公司被冻结股份累计数量为989,847,716股，占其持有本公司股份总数的100%、占本公司总股本的7.97%。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一九年五月七日
华融证券股份有限公司
关于通化葡萄酒股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”、“保荐机构”）作为通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“通葡股份”或“公司”）2012年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，就通葡股份拟使用部分闲置募集资金补充流动资金情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准通化葡萄酒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]315号）核准，通化葡萄酒股份有限公司非公开发行 6,000万股普通股且募集资金总额为人民币 538,800,000.00元，扣除各项发行费用人民币 16,448,000.00元，实际募集资金净额为人民币 522,352,000.00元。
2013年 5月 30日，中准会计师事务所出具中准验字[2013]1016号《验资报告》审验了上述募集资金。公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了监管协议。
二、本次及前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司考虑到募集资金投资项目在实施过程中存在一定的周期，为提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，同时在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，总额不超过人民币 5,000万元，占公司募集资金净额的9.57%，使用期限不超过12个月。公司暂时用于补充流动资金的闲置募集资金将用于主营业务，不进行交易性金融资产的投资；12个月使用期限到期之前，款项将及时归还到募集资金专用账户；公司将根据募投项目建设需要及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户，不会变相改变募集资金用途，也不会影响募集
资金投资项目的正常进行。
公司前次使用闲置资金暂时补充流动资金情况如下：公司于2013年9月24日召开了第五届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司于2014年9月 10日将上述 3,000万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至本公司募集资金专用账户。
三、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金满足相关法定条件
本次募集资金暂时补充流动资金未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行，使用期限不超过 12个月，满足《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》关于募集资金暂时补充流动资金的条件。公司前次使用募集资金补充流动资金已按时将资金归还至募集资金专用账户。公司使用闲置募集资金补充流动资金将用于公司主营业务。
四、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行的程序通葡股份第六届董事会第二次会议审议通过了关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，公司独立董事发表意见如下：
公司拟使用 5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，占募集资金净额9.57%，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将根据募投项目建设需要及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户，可以降低公司财务费用，提高闲置募集资金使用效益，符合公司经营发展需要，不会影响募投项目实施进度，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及中小股东利益的情况。同时该议案已经董事会审议通过，审批程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定。鉴于此，全体独立董事一致同意公司使用 5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12个月，并将监督公司在规定时间内归还上述款项。
通葡股份第六届监事会第二次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案，监事会意见如下：
公司拟使用 5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，占募集资金净额9.57%，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将根据募投项目建设需要及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户，可以降低公司财务费用，提高闲置募集资金使用效益，符合公司经营发展需要，不会影响募投项目实施进度，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及中小股东利益的情况。同时该议案已经董事会审议通过，审批程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定。监事会同意公司使用 5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12个月，并将监督公司在规定时间内归还上述款项。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》规定，本次以闲置募集资金暂时补充公司流动资金无需经股东大会审议通过。
五、保荐机构核查意见
通葡股份本次拟使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为不超过 12个月，公司将根据募投项目建设需要及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。该计划有利于提高闲置募集资金使用效益，符合公司经营发展需要，符合全体股东的利益，未变相改变募集资金投向，并未影响募集资金投资计划的正常进行。公司使用闲置募集资金补充流动资金将用于公司主营业务。同时，通葡股份依法履行了董事会审议程序，公司独立董事和监事会发表了同意意见，决策程序合法合规。
综上，保荐机构对通葡股份拟使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金计划无异议，并将监督公司在规定时间内归还上述用于暂时补充流动资金的募集资金。
|||
|-|-|
|女女|四川省成都市西安北路二号芙蓉花园5502号 邮编：6100725502,BuildingF,FuRong Garden,No.2,Xi’an North Road,Chengdu,Sichuan Prov.电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）87741838网址/WEBSITE：www.kangdalawy ers.com/|

北京康达（成都）律师事务所
关于四川西部资源控股股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
【2016】康达（成都）法律意字第028号致：四川西部资源控股股份有限公司
北京康达（成都）律师事务所（以下简称“本所”）接受四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“西部资源”或“公司”）的委托，指派徐小玉、印娟律师出席了西部资源 2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“〈公司法〉”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“〈股东大会规则〉”）等法律法规、规范性文件及《四川西部资源控股股份有限公司章程》（以下简称“〈公司章程〉”）的有关规定，按照律师行业公认的道德规范、业务标准和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果等重要事项的合法性发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。2016年 1月 15日，公司董事会分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上公告了《四川西部资源控股股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“〈会议通知〉”）。《会议通知》中列明了本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席对象、出席会议登记办法等事项，并明确了本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开：
||
|-|
|北京BEIJING 上海SHANGHAI 广州GUANGZHOU 深圳SHENZHEN 海口HAIKOU 西安XI’AN 杭州HANGZHOU|
|南京NANJING 沈阳SHENYANG 天津TIANJIN 成都CHENGDU|

现场会议召开时间为 2016年2月1日15:00；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2016年2月1日交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2016年2月1日9:15-15:00。
公司董事会于 2016年 1月 21日收到股东四川恒康发展有限责任公司书面提交的临时提案，于 2016年 1月 25日公告了《四川西部资源控股股份有限公司关于 2016年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》，将本次股东大会的议案增加情况予以公告、通知。
2016年 2月 1日15:00，在公司董事长王成的主持下，本次股东大会现场会议在成都市锦江区锦江工业开发区毕升路 168号公司会议室如期召开。
本所律师经核查认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的主体资格
根据《会议通知》，有权出席本次股东大会的股东为截止2016年1月27日交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股
东或其合法委托代理人。
1、出席本次股东大会现场会议人员的资格
经审查出席本次股东大会现场会议股东及其股东代理人的身份证明、授权委托书，并与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的股东名单核对，出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共1名，共持有公司发行在外有表决权股份267,835,141股，占公司股份总数的40.46%。同时，公司的董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。
本所律师经核查认为，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表均具有合法有效的资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
2、通过网络投票参加本次股东大会股东的资格
根据上海证券信息有限公司提供的股东网络投票数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计 7名，持有公司发行在外有表决权股份
329,180股，占公司股份总数的0.05%。
三、本次股东大会提出临时提案的情形
2016年 1月 21日，公司股东四川恒康发展有限责任公司向董事会书面提交了临时提案，提议增加《关于拟向控股股东申请无息借款的议案》。2016年1月 25日，公司董事会公告了《四川西部资源控股股份有限公司关于 2016年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》，将本次股东大会的议案增加情况予以公告、通知。
经本所律师核查，本次股东大会提出临时提案的提案人四川恒康发展有限责任公司持有公司发行在外有表决权股份 267,835,141股，占公司股份总数的40.46%，符合提出临时提案的股东资格；所提出的临时提案为在本次股东大会召开10日前向股东大会召集人提出的议案，与公司董事会提出的议案作为本次股东大会议案一并予以表决，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会现场投票、网络投票的表决票数，均计入本次股东大会的表决权总数。现场会议就《会议通知》及《四川西部资源控股股份有限公司关于2016年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》中列明的事项以记名投票方式进行逐项表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票、计票（其中关联股东进行了回避表决）；网络投票结束后，上海证券信息有限公司向公司提供了网络投票的表决权数和统计数。经合并统计上述表决结果，本次股东大会审议通过了以下议案：
1、关于2015年度子公司为购车客户提供融资担保的议案；
2、关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》部分条款的议案；
3、关于拟向控股股东申请无息借款的议案。
本所律师经核查认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为《北京康达（成都）律师事务所关于四川西部资源控股股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》之专用签字盖章页）北京康达（成都）律师事务所
单位负责人：江 华 经办律师：徐小玉
印 娟
二○一六年二月一日
新奥生态控股股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及《公司章程》等有关规定，作为新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着严格自律、实事求是的态度，对公司第七届董事会第二十三次会议审议的相关事项进行了认真负责的了解和核查，发表独立意见如下：
1、本次非公开发行的发行对象为三名，发行定价基准日为公司第七届董事会第二十三次会议决议公告日，公司确定本次非公开发行股票的发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票均价，即11.40元/股。发行对象认购的本次非公开发行股票，自发行结束之日起三十六个月内不得转让和上市交易。本次发行不会导致公司的控制权发生变化。本次发行的条件及定价方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
2、本次非公开发行扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于支付公司收购 Robust持有的United Faith100%股权中的部分现金对价。
3、公司第七届董事会第二十三次会议的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形。
独立董事：
付振奇、徐孟洲、张维
二〇一六年三月二十二日
美克国际家具股份有限公司独立董事意见
作为美克国际家具股份有限公司的（以下简称“公司”）独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》（以下简称：《股权激励备忘录1-3号》）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，对提交公司第五届董事会第三十二次会议审议议案进行了认真的审议，并发表如下独立意见：一、关于回购并注销部分不符合条件的激励对象持有已获授予但尚未解锁的限制性股票的议案
1、公司激励对象王健、甘卫红、雷文龙三人因个人原因而辞职，上述三人已获授予但尚未解锁的 470,000股限制性股票，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》及公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》等的相关规定，由公司回购并注销，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
2、公司董事会在审议该项议案时，9名董事中的 3名关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《股权激励有关事项备忘录 2号》等法律法规和规范性文件中的有关规定回避表决，由非关联董事审议表决。
因此，我们同意公司回购注销上述已辞职激励对象获授的470,000股限制性股票。
二、关于修订《公司章程》的预案
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》的要求，为切实维护投资者合法权益，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，结合公司本次回购注销限制性股票将减少公司总股本等相关事宜，公司对《公司章程》相关条款进行了修订，修订后的《公司章程》能够更加准确的对公司利润分配政策尤其是现金分红政策做出明确的、清晰的制度性安排，有效保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，充分维护全体股东、特别是中小股东利益，本次内容修改符合中国证监会及公司实际情况。
本次修改《公司章程》经公司董事会审议通过后将提交公司股东大会审议，审议程序符合相关制度规定。
因此，我们同意对《公司章程》中相关条款所作出的修订。
二〇一四年三月四日
（此页无正文，为《美克国际家具股份有限公司独立董事意见》之签字页）独立董事签字：
股票代码：600711 股票简称：盛屯矿业 公告编号：2019-017盛屯矿业集团股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目并购重组委员会审核问题之回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年1月16日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组委员会2019年第一次并购重组委工作会议审核，盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获有条件通过。
根据中国证监会并购重组委员会2019年第1次会议审核结果公告有关审核意见的要求，公司会同各中介机构，就审核意见所提问题进行了认真核查，并就审核意见的落实情况逐条书面回复。具体详见本公告同日披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目并购重组委员会审核问题之回复》。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司董事会2019年1月22日
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2019-063
浙江广厦股份有限公司
关于回复上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司在出售天都实业股权时，已要求天都实业于 2019年12月31日前清偿往来款项，并要求广厦控股对相关往来款承担连带担保责任。公司已督促天都实业及广厦控股，严格按照合同约定，履行承诺，后续公司将进一步加强对该笔款项的的催缴力度，维护上市公司及全体股东的利益。
浙江广厦股份有限公司（以下简称“公司或“上市公司”）于 2019年 8月 27日收到了上海证券交易所下发的《关于对浙江广厦股份有限公司计提信用减值损失事项的问询函（上证公函【2019】2658号）》（以下简称“问询函”）。根据问询函的要求，公司与天健会计师事务所对问询函所列问题进行了认真落实，并回复如下：
一、根据公司 2018年 12月 12日披露的董事会决议公告，天都实业承诺，在股权转让交易交割手续办理完毕当年，暨 2019年12月31日前，向公司及广厦传媒有限公司（以下简称广厦传媒）归还 5.78亿元和 6000万元的其他应付款，并支付相关利息费用。同时广厦控股承诺，对天都实业上述往来款的清偿义务提供连带责任担保。请公司说明，在上述承诺履行期限尚未到期的情况下，公司对相关应收往来款计提 1.68亿元减值损失的会计处理是否合理，说明会计处理依据，并请会计师发表意见。
回复：
（1）在上述承诺履行期限尚未到期的情况下，公司对相关应收往来款计提 1.68亿元减值损失的会计处理是否合理，说明会计处理依据
2018年 12月 31日浙江广厦及其子公司广厦传媒应收天都实业往来款余额为 51,837.27万元。2019年 3月天都实业归还广厦传媒 6,000万元，截至 2019年 6月 30日，浙江广厦应收天都实业往来款及其利息共计 46,387.32万元，其中包括往来款利息金额550.05万元。
根据《企业会计准则22号-金融工具确认和计量》的规定，公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该项其他应收款的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于该项其他应收款自初始确认后是否发生信用风险显著增加，如信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失金额计量其损失准备；如果信用风险自初始确认后并未显著增加，公司按照未来 12个月内预期信用损失金额计量其损失准备。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据以及前瞻性信息。
公司自 2019年 5月起不再将天都实业纳入合并报表范围，该款项由应收子公司往来款变为应收外部往来款，尽管广厦控股已承诺对上述往来款的清偿义务提供连带责任担保，但由于公司已不再拥有对其的控制权，根据该项应收天都实业往来款的账龄情况、清偿进度，公司按照整个存续期内预期信用损失金额计量其损失准备，预期信用损失率根据原一贯执行的按账龄确定的预计信用损失率来确定，按其账龄和相应的预期信用损失率计提坏账准备如下：
|||
|-|-|
|账面余额（万元）|预期信用损失率（%）|
|550.05|5.00|
|24,880.00|10.00|
|9,507.39|30.00|
|11,449.88|100.00|
|46,387.32|36.25|

综上，公司对相关应收往来款根据款项性质的变化及其账龄情况、清偿进度计提1.68亿元信用减值损失。
（2）会计师意见
经核查，我们认为浙江广厦公司对相关应收往来款根据款项性质的变化及其
账龄情况、清偿进度计提 1.68亿元信用减值损失，依据的会计政策符合《企业会计准则》的规定，会计处理合理。
二、根据公司 2018年 8月 13日披露的重大资产出售暨关联交易报告书，公司在向广厦控股转让天都实业100%股权时，公司及广厦传媒应收天都实业往来款的余额分别为 5.78亿元和 6000万元。请公司进一步说明：（1）上述应收天都实业的往来款在收购时以及股权交割时，是否存在减值风险；（2）在对出售天都实业的资产评估中，公司是否充分考虑上述应收往来款的减值风险。
回复：
（1）上述应收天都实业的往来款在收购时以及股权交割时，是否存在减值风险
2019年4月股权交割之前（含出售时），天都实业为公司的全资子公司，在合并财务报表范围内，存在较低减值风险，上市公司按一贯性原则，对天都实业的应收款项均计提了减值损失。
股权交割后（含交割时），天都实业不再纳入上市公司合并报表范围，对公司而言，上述往来款形成对外应收款。根据上市公司与天都实业、广厦控股于2018年12月签署的《浙江广厦股份有限公司与广厦控股集团有限公司关于浙江天都实业有限公司100%股权之股权转让协议的补充协议之三》，天都实业承诺在 2019年 12月 31日之前归还上述款项，广厦控股对上述往来款的清偿义务提供连带责任担保。尽管根据协议及相关承诺函，天都实业对上述往来款承诺了还款期限，广厦控股也对其清偿义务提供了连带责任担保，但由于公司已不再拥有对天都实业的控制权，故上述往来款在支付完毕前仍存在一定的信用风险，公司根据原一贯执行的按账龄确定的预计信用损失率对其计提了减值准备。
（2）在对出售天都实业的资产评估中，公司是否充分考虑上述应收往来款的减值风险
在本次评估中，对天都实业应付上市公司及广厦传媒的往来款，评估人员核查了会计报表、账簿和记账凭证，确定相关往来款项均为天都实业的负债；评估人员综合分析了天都实业截止评估基准日的偿债能力，对该款项以账面值确定评估值，同时，基于天都实业资产、负债、经营情况等因素，最终确定了天都实业的股权价值，符合相关评估准则的要求。
公司在出售天都实业股权时，已充分考虑并在重组报告书中提示了上述往来款项的风险，并签订相关协议及承诺函，要求天都实业于 2019年 12月 31日前清偿往来款项，广厦控股承担连带担保责任。
公司已督促天都实业及广厦控股，严格按照合同约定，及时履行还款义务。
后续公司仍将进一步关注天都实业及广厦控股的支付情况，加强对上述款项的催缴力度，积极维护上市公司及全体股东的利益。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会二○一九年九月四日
证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号:2019-072国投资本股份有限公司关于公开发行可转
换公司债券申请获得中国证监会受理的公
告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：192704）。
中国证监会依法对公司提交的公开发行可转换公司债
券的行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监
会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将依据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
国投资本股份有限公司董事会
证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2017-045北京韩建河山管业股份有限公司
关于更换 2017年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次董事会审议通过了关于《更换公司2017年度审计机构》的议案，具体情况如下：一、原聘任会计师事务所情况
公司原审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会对致同团队为公司多年审计服务工作所做的努力表示衷心感谢。随着公司业务扩张，原审计机构致同业务增多，人员繁忙，为能更好的适应公司发展的需要，经双方协商一致，致同不再担任公司 2017年度审计机构。
经公司董事会审计委员会研究，提议变更公司 2017年度审计机构，拟聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“兴华”）担任公司 2017年度审计机构，聘期一年。
二、拟聘任会计师基本情况
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）系一家全国性专业会计服务机构，兴华总部设在北京，相继在全国设立 26家分所，业务涉及审计、评估、咨询等各个领域，拥有国有大型企业审计资质、证券期货相关业务审计资质、金融相关业务审计资质、司法鉴定资质。兴华秉承“以客户为本”的服务理念，坚定“诚信为本、操守为重、至精至诚、勤勉尽责”的执业理念，积累了较丰富的审计经验，具有良好的专业能力。
三、变更会计师事务所履行的程序
1.董事会意见
董事会同意变更公司 2017年度审计机构，聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，聘期一年，并提交 2017年第二次临时股东大会审议。审计费用（包括但不限于年度财务审计费用、年度内部控制审计费用及其他专项审计费用）等其他事宜提请公司股东大会授权的董事会及其授权人士田玉波董事长与兴华协商确定。
2.监事会意见
经审核，公司监事会认为：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的资质，拥有审计业务的丰富经验和专业能力，同时满足外部审计机构的独立性要求。聘任兴华为公司 2017年度审计机构，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定。综上，同意北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构。
3.独立董事意见
独立董事就该事项发表独立意见如下：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的资质，具有审计业务的丰富经验和专业能力，同时满足外部审计机构的独立性要求。聘任兴华为公司 2017年度审计机构，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定。因此，同意兴华为公司 2017年度审计机构，并将议案提交公司 2017年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
北京韩建河山管业股份有限公司董事会2017年11月29日
洲际油气股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人洲际油气股份有限公司董事会，现提名屈文洲为洲际油气股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任洲际油气股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与洲际油气股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括洲际油气股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在洲际油气股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：洲际油气股份有限公司董事会
独立董事关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见
作为安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）的独立董事，我们根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）精神，对本公司 2017年度对外担保的情况进行了核查和监督，核查结果如下：
报告期内，安徽皖通高速公路股份有限公司没有发生担保事项。
截止到 2017年 12月 31日，安徽皖通高速公路股份有限公司除对控股子公司提供担保外，未对其他公司及个人提供任何形式的担保。
截止本报告期末，公司为控股子公司提供连带责任担保的详情如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保方|担保金额|担保期限|履行金额|是否履行完毕|
|安徽宁宣杭高速公路投资有限公司|人民币3000万元|2010.8.26-2020.8.26|0|否|
|安徽宁宣杭高速公路投资有限公司|人民币3000万元|2010.9.8-2020.8.26|0|否|
|安徽宁宣杭高速公路投资有限公司|人民币2800万元|2010.10.15-2020.8.26|0|否|
|安徽宁宣杭高速公路投资有限公司|人民币2200万元|2010.11.11-2020.8.26|0|否|
|安徽宁宣杭高速公路投资有限公司|人民币2000万元|2010.12.9-2025.8.26|294万元|否|
|安徽宁宣杭高速公路投资有限公司|人民币5100万元|2011.1.7-2025.8.26|749.7万元|否|

我们认为：上述担保事项符合法律、法规和本公司章程的有关规定，履行了必要的审批程序，且及时履行了对外担保的信息披露义务，不存在违规担保的情形。
特此意见
独立董事签署：
江一帆： 姜军： 刘浩：
证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临2015-059海通证券股份有限公司
第六届董事会第十二次会议（临时会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议（临时会议）于2015年9月1日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2015年8月31日以电子邮件和书面传真的方式发出。公司董事会成员13人（包括5名独立董事），截至2015年9月1日，公司董事会办公室收到13名董事送达的通讯表决票。因本次会议审议的议案涉及紧急事项，根据《公司章程》关于召开临时董事会的有关规定，全体董事同意豁免本次临时董事会提前通知的日期要求，会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过了《关于增加出资与中国证券金融股份有限公司进行收益互换交易的议案》
为维护证券市场的长期稳定，发挥证券公司的积极作用，切实履行企业社会责任，同意公司按2015年7月末净资产的20%出资（包含2015年7月6日已经出资的 150亿元），即补充出资人民币约 44.57亿元，继续与中国证券金融股份有限公司进行收益互换交易。同意授权公司经营管理层具体办理上述事项，并可根据监管要求和公司的实际情况，调整出资形式和出资规模等。公司自营业务继续在原有授权范围内运作。
表决结果：[13]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
特此公告。
海通证券股份有限公司2015年9月1日