证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2015-025唐人神集团股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 8日召开第六届董事会第二十七次会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议召开2014年年度股东大会的议案》，定于2015年4月29日召开2014年年度股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下。
一、会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会；
（二）现场会议召开时间：
2015年4月29日下午14：00；
（三）网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年 4月 29日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2015年4月28日15:00至2015年4月29日 15:00期间的任意时间。
（四）会议地点：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室；
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）股权登记日：2015年4月23日。
（七）参加会议方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
二、会议审议事项
（一）《关于审议公司2014年年度董事会工作报告的议案》；
（二）《关于审议公司2014年年度监事会工作报告的议案》；
（三）《关于审议公司2014年年度报告及其摘要的议案》；
（四）《关于审议公司2014年年度利润分配的预案》；
（五）《关于审议公司2014年年度审计报告的议案》；
（六）《关于审议2015年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》；
（七）《关于审议公司2014年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
（八）《关于审议公司2015年年度向银行申请综合授信35.9亿元融资额度的议案》；
（九）《关于审议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的议案》。
（十）《关于审议公司2015年度日常性关联交易的议案》；
（十一）《关于补选公司董事的议案》；
（十二）《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》；
（十三）《关于提请股东大会调整授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期的议案》。
除审议上述事项外，独立董事向董事会递交了2014年度独立董事述职报告，并将在2014年年度股东大会上进行述职。
本次会议审议提案的主要内容详见 2015年 4月 9日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的第六届董事会第二十七次会议决议公告、第六届监事会第二十次会议决议公告和在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的其他公告信息。
上述议案（四）、（六）、（七）、（八）、（九）、（十）、（十一）属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。议案（十二）、（十三）是需以特别决议审议的事项。
三、会议出席对象
（一）截止 2015年 4月 23日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（二）公司董事、监事及高级管理人员；
（三）公司聘请的见证律师。
四、现场会议登记事项
（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（二）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（三）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（四）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2015年 4月 27日下午 16时前送达或传真至公司），不接受电话登记；采用信函或传真方式登记的，请进行电话确认。
（五）登记时间：2015年4月27日上午9：00－11：30，下午13：30－16：00；
（六）登记地点：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部三楼公司投资证券部，信函请注明“股东大会”字样。
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票的程序
1、投票代码：362567。
2、投票简称：唐人投票。
3、投票时间：2015年 4月 29日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00。
4.在投票当日，“唐人投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）输入证券代码“362567”。
（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。表决项相应的申报价格如下表：
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|-|-|-|
|序号|议案名称|对应申报价格（元）|
|0|以下所有议案|100.00|
|1|《关于审议公司2014年年度董事会工作报告的议案》|1.00|
|2|《关于审议公司2014年年度监事会工作报告的议案》|2.00|

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|-|-|-|
|3|《关于审议公司2014年年度报告及其摘要的议案》|3.00|
|4|《关于审议公司2014年年度利润分配的预案》|4.00|
|5|《关于审议公司2014年年度审计报告的议案》|5.00|
|6|《关于审议2015年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》|6.00|
|7|《关于审议公司2014年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》|7.00|
|8|《关于审议公司2015年年度向银行申请综合授信35.9亿元融资额度的议案》|8.00|
|9|《关于审议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》|9.00|
|10|《关于审议公司2015年度日常性关联交易的议案》|10.00|
|11|《关于补选公司董事的议案》|11.00|
|12|《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》|12.00|
|13|《关于提请股东大会调整授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期的议案》|13.00|

（4）在“委托数量”项下输入表决意见，表决意见对应的申报股数如下：
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|-|-|-|-|
|表决意见类型|同意|反对|弃权|
|委托数量|1股|2股|3股|

（5）确认投票委托完成。
6、计票规则
（1）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过深交所交易系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。
（3）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。
（4）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。
（5）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00以后登录深圳证券交易
所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查
看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）采用互联网投票操作流程
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2015年4月28日15:00至2015年4月29日 15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东获取身份认证的具体流程：
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关资料，设置6－8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11∶ 30前发出的，当日下午13∶00即可使用；如服务密码激活指令上午11∶30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
4、股东根据获取的服务密码或数字证书登录 http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“唐人神集团股份有限公司2014年年度股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
六、联系方式
联系人：沈娜
联系电话：0731－28591247
联系传真：0731－28591125
邮编：412007
七、其他事项
1、出席会议股东的费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东
会议的进程按当日通知进行。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一五年四月八日
附件一：
授权委托书
唐人神集团股份有限公司董事会：
兹授权委托 （先生、女士）代表（本公司、本人）出席 2015年 4月 29日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室召开的唐人神集团股份有限公司2014年年度股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由（本公司、本人）承担。
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|-|-|-|-|-|
|序号|审议事项|赞成|反对|弃权|
|1|《关于审议公司2014年年度董事会工作报告的议案》||||
|2|《关于审议公司2014年年度监事会工作报告的议案》||||
|3|《关于审议公司2014年年度报告及其摘要的议案》||||
|4|《关于审议公司2014年年度利润分配的预案》||||
|5|《关于审议公司2014年年度审计报告的议案》||||
|6|《关于审议2015年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》||||
|7|《关于审议公司2014年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》||||
|8|《关于审议公司2015年年度向银行申请综合授信35.9亿元融资额度的议案》||||
|9|《关于审议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》||||
|10|《关于审议公司2015年度日常性关联交易的议案》||||
|11|《关于补选公司董事的议案》||||
|12|《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》||||
|13|《关于提请股东大会调整授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期的议案》||||

注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
附件二：
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，
并加盖单位公章。