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证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2018-041上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于 2018年4月 12日以传真和邮件的方式通知各位监事，于2018年 4月 22日在公司会议室召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由监事会主席范森鑫先生主持，以投票表决方式，形成决议如下：
1、审议《2017年度监事会工作报告》；
此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
2、审议《2017年度财务决算报告》；
此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
3、审议《2017年年度报告》及摘要；
监事会对2017年年度报告无异议，发表专项审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
4、审议《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：
拟以总股本526,799,049股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.57元（含税），合计派发现金股利30,027,545.79元（含税）；拟以总股本 526,799,049股为基数，以资本
公积金向全体股东每10股转增3股。
监事会认为公司 2017年利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
5、审议《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》；
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，为公司出具各项专业报告
内容客观、公正。同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构。
此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
6、审议《关于2017年度计提资产减值准备及坏账核销的议案》；
公司本次计提资产减值准备事项及坏账核销基于谨慎性原则，其决议程序合法，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司2017年度计提资产减值准备及坏账核销事项。
此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
7、审议《2017年度内部控制自我评价报告》；
经核查，我们认为公司内部控制自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
8、审议《2017年度募集资金存放和使用情况的专项报告》；
公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《募集资金使用管理办法》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途。
此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
9、审议《关于会计政策变更的议案》。
本次变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
10、审议《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定。未与募集资金投资项目的实施计划抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有助于提高公司资金使用效率，增加资金收益，符合公司发展和全体股东利益的需要。
因此，同意公司及子公司继续使用闲置募集资金不超过人民币14,500万元进行现金管理。
此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司监 事 会
2018年4月22日
证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2017-054广州万孚生物技术股份有限公司
2016年度权益分派实施公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过分派方案的股东大会的届次和日期
1．广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度利润分派方案已获2017年4月5日召开的2016年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2017年4月5日中国证监会指定的信息披露网站。
2．本次分红派息距离股东大会通过利润分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 176,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派1.350000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 1.500000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.300000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.150000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年5月15日，除权除息日为：2017年5月16日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年5月15日下午深圳证券交易所收市后，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年5月16日通过股东托管证券公司（或其托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的股息由本公司自行派发：首发前限售股。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****045|李文美|
|2|08*****541|广州科技金融创新投资控股有限公司|
|3|01*****601|王继华|
|4|08*****033|广州华工大集团有限公司|
|5|08*****267|广州百诺泰投资中心（有限合伙）|
|6|08*****130|广州生物工程中心|

六、咨询机构
咨询地址：广州萝岗荔枝山路8号
咨询联系人：陈斌、华俊
咨询电话：020-32215701
传真电话：020-32215701
特此公告。
广州万孚生物技术股份有限公司董事会2017年5月9日
朗新科技股份有限公司证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2019-035朗新科技股份有限公司
关于公司续聘 2019年度会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
朗新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十九次会议于 2019年 3月 29日召开，会议审议通过了《关于公司续聘 2019年度会计师事务所的议案》，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作要求。公司聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。
公司独立董事对本次续聘财务审计机构事项进行了审核并发表了事前认可意见以及同意的独立意见，具体内容详见公司2019年4月1日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。
本次续聘财务审计机构尚需提交2018年年度股东大会审议。
备查文件
1、 朗新科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议；
2、 朗新科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议；
朗新科技股份有限公司3、 独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
朗新科技股份有限公司董事会
2019年3月29日
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2019-0084浙江星星科技股份有限公司
关于全资孙公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略发展规划及经营发展需要，为使公司名称与实际业务开展范围相契合及与战略发展规划相匹配，符合公司实际经营情况及满足未来发展定位，进一步提升公司品牌形象，公司决定变更下属子公司及孙公司名称。
近日，公司收到全资孙公司广州光宝移动部件有限公司（以下简称“广州光宝”）、珠海光宝移动通信科技有限公司（以下简称“珠海光宝”）的通知，广州光宝、珠海光宝完成了公司名称、经营范围等工商变更登记手续，其中广州光宝公司名称由“广州光宝移动部件有限公司”变更为“星星精密科技（广州）有限公司”，珠海光宝公司名称由“珠海光宝移动通信科技有限公司”变更为“星星精密科技（珠海）有限公司”，最新《营业执照》登记的相关信息如下：
一、星星精密科技（广州）有限公司
统一社会信用代码：914401167733403658
名称：星星精密科技（广州）有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：广州经济技术开发区东区宏景路59号
法定代表人：张文铎
注册资本：贰亿伍仟叁佰叁拾壹万伍仟柒佰壹拾元（人民币）
成立日期：2005年5月20日
营业期限：长期
经营范围：医疗技术咨询、交流服务；汽车用变速器及其零部件的相关技术咨询服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算机技术开发、技术服务；
计算机零部件制造；电子元件及组件制造；模具制造；信息技术咨询服务；企业管理咨询服务；医疗卫生用塑料制品制造；其他金属加工机械制造；电子产品设计服务；电子工业专用设备制造；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）。
二、星星精密科技（珠海）有限公司
统一社会信用代码：91440400574501584Q
名称：星星精密科技（珠海）有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：珠海市金湾区红旗镇小林山南厂房二
法定代表人：张文铎
注册资本：伍亿柒仟玖佰伍拾玖万肆仟伍佰元（人民币）
成立日期：2011年5月16日
营业期限：长期
经营范围：开发、设计、生产和销售自产的高精密（0.02毫米内）冲压模具、金属制品模具、新型电子元器件、计算机数字信号系统及板卡、第三代及后续移动通信系统手机、基站设备、核心网设备以及网络检测设备等（涉限商品除外，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。根据《珠海经济特区商事登记条例》，经营范围不属登记事项。以下经营范围信息由商事主体提供，该商事主体对信息的真实性、合法性负责。
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司董事会
广东广弘控股股份有限公司独立董事
关于关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》及《广东广弘控股股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对调整广东省广弘食品集团有限公司参与与关联方广东省商业企业集团公司共同发起筹建设立广东大华食品安全责任保险股份有限公司的出资金额，拟由原来的出资 2500万元调整为出资 1000万元的关联交易事项进行了审核，我们同意将该事项作为议案提交董事会审议。
独立董事： 、 、
邹建华 辛宇 朱列玉
二○一五年一月十二日
华泰联合证券有限责任公司
关于安徽盛运环保（集团）股份有限公司
重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌
的合理性和6个月内复牌的可行性的核查意见
安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“盛运环保”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：盛运环保，证券代码：300090）自2017年12月1日开市起停牌，并于2017年12月15日开市起转入重大资产重组程序继续停牌，目前本次重大资产重组所涉及的各项工作仍在推进中。
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“独立财务顾问”）作为盛运环保本次重大资产重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“重组办法”）、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第22号：上市公司停复牌业务》等有关规定，对盛运环保本次重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和6个月内复牌的可行性进行审慎核查，并出具核查意见如下：
一、停牌期间重组进展信息披露的真实性核查
（一）前期信息披露情况
盛运环保因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：盛运环保，证券代码：300090）自2017年12月1日开市起停牌。公司分别于2017年12月1日、2017年12月8日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-136）、《关于筹划重大事项的停牌进展公告》（公告编号：2017-138）。
按照深圳证券交易所的相关规定，经公司与有关各方的核实与论证，本次筹划事项涉及发行股份购买资产，并初步判断构成重大资产重组。经公司申请，公司股票自2017年12月15日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。公司分别于2017年12月15日披露了《董事会关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-140），于2017年12月22日、2017年12月29日披露了《关于重大资产重组停
牌进展公告》（公告编号：2017-143、2017-146），于2018年1月2日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2018-001），于2018年1月9日、2018年1月16日、2018年1月23日、2018年1月30日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-003、2018-004、2018-005、2018-006）。
2018年1月31日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于重大资产重组申请延期复牌的议案》，并于2018年2月1日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2018-009），于2018年2月8日、2018年2月15日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-016、2018-020）。
2018年2月28日，公司召开2018年第一次临时股东大会，同意公司继续筹划本次重大资产重组及累计停牌满3个月申请继续停牌时间不超过3个月的事项。经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年3月1日开市起继续停牌，公司已于2018年3月1日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2018-025），于2018年3月8日、2018年3月15日、2018年3月22日、2018年3月29日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-026、2018-028、2018-029、2018-031）。
（二）独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：公司在停牌期间的重组进展信息披露真实。
二、继续停牌的合理性核查
（一）继续停牌的必要性和理由
公司拟以发行股份及支付现金的方式购买天宏阳光新能源投资有限公司（以下简称“标的公司”）股权，同时募集配套资金。自股票停牌以来，公司及各方积极有序地推进本次重大资产重组的各项工作，各中介机构正在紧张推进本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作。
公司与主要交易对方已达成初步合作意向，并就本次发行股份及支付现金购买资产方案与交易对方进行了多次沟通和论证。由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，同时恰逢年底公司内外部审计时点和农历春节假期因素影响，截至本核查意见出具日，相关的尽职调查、审计、评估等工作仍在进行中，本次重组方
案的具体内容也尚需进一步商讨、论证和完善，经审慎评估，公司预计无法在本次重组停牌后4个月内（即2018年4月2日前）披露重大资产重组预案或者报告书。
为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，保护广大投资者利益，保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年4月2日（星期一）开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过2个月。在此期间，公司争取早日披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号——上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或者报告书，并根据深圳证券交易所的相关规定及时申请复牌。
（二）独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：公司股票继续停牌具有合理性。
三、6个月内复牌的可行性核查
（一）公司目前工作进展及继续停牌期间工作安排
停牌期间，公司及有关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所等有关规定，积极推进本次重大资产重组的各项工作，并严格履行各项信息披露义务。由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，同时恰逢年底公司内外部审计时点和农历春节假期因素影响，截至本核查意见出具日，相关的尽职调查、审计、评估等工作仍在进行中，本次重组方案的具体内容也尚需进一步商讨、论证和完善。
继续停牌期间，公司及有关各方将积极全力推进本次重大资产重组的各项工作。公司承诺争取于2018年6月1日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号——上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或者报告书。
（二）独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：停牌期间，公司及相关各方积极推动本次重组的各项工作，公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定履行了相应的信息披露义务；根据目前各项工作推进情况及继续停牌期间的工作计划，公司在
停牌期满6个月内复牌具有可行性。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于安徽盛运环保（集团）股份有限公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和6个月内复牌的可行性的核查意见》之签章页）
华泰联合证券有限责任公司年 月 日
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2015-051
北京海兰信数据科技股份有限公司
关于补选职工代表监事的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2015年7月 13日收到公司职工监事姜楠女士的书面辞职报告，姜楠女士因个人原因申请辞去所担任的职工监事职务，其辞职后仍然在公司担任企划部经理一职。截止本公告日，姜楠女士未直接持有公司股份，公司监事会对其在担任公司监事期间的勤勉工作和为公司发展、监事会建设所做出的贡献表示衷心的感谢。
为了保证监事会的正常运作，根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，公司于 2015年 7月 14日召开了 2015年度第二次职工代表大会，经与会职工代表讨论，会议补选陈冬冬先生担任公司第三届监事会职工代表监事（简历请见本公告附件），与公司 2014年度第一次临时股东大会选举产生的股东监事共同组成第三届监事会，任期自职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会二〇一五年七月十四日
附件一：
个人简历
陈冬冬，男，出生于1986年12月，毕业于长春理工大学，广告学本科专业。
证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2016）084号浙江永贵电器股份有限公司
关于签订工业品买卖合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）近日与武汉中车长客轨道车辆有限公司签订工业品买卖合同，合同金额为1,197万元（不含税）。
一、合同对方情况介绍
武汉中车长客轨道交通车辆有限公司
注册号：914201160591968106
注册资本：20,000万元
地址：武汉市黄陂区前川街黄孝路199号
主营业务：轨道装备的制造及维修
武汉中车长客轨道交通车辆有限公司与公司不存在关联关系。
二、合同主要内容
1、合同价格：1,197万元（不含税）
2、合同标的：车钩接线箱及连接器
3、合同编号：XM20161018A001
4、合同的生效及终止：本合同自双方签字盖章之日起生效，合同有效期至双方权利义务完全履行完毕日止。
三、合同对上市公司的影响
1、上述合同的实施预计将对公司2017年度的经营业绩产生积极作用。
2、上述合同的签订对公司业务的独立性无重大影响。
四、风险提示
公司董事会提醒广大投资者：合同履行存在受不可抗力影响造成的风险。敬
请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
公司指定信息披露报刊和网站为《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
五、合同的审议程序
上述合同系日常经营性合同，公司依据内部管理制度和相关规则的规定履行了相应的审批程序，无须提交董事会或股东大会审议。
六、备查文件
《工业品买卖合同》
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会2016年11月7日
青岛东软载波科技股份有限公司
《公司章程》修正案
《公司章程》修改对照表如下:
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|条款号|原条款|修订后的条款|
|第三条|公司已于2011年1月21日经中国证券监督管理委员会“[2011]135”号文核准，首次公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，并于 2011 年 2 月 22 日在深圳证券交易所上市，公司的注册资本由7,500万元增加至10,000万元，股份总额由7,500万股增加至10,000 万股。2012年4月20日，公司 2011年年度股东大会通过了《2011 年度利润分配预案》，转增后公司总股本增加至 22,000万股。2012 年 10 月 19 日，公司 2012 年第三次临时股东大会逐项审议通过了《关于<股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》，2013 年 10 月 23 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司股权激励计划授予股票期权第一个行权期可行权的议案》，行权后公司总股本增加至22,272.40万股，全部为人民币普通股。|公司已于 2011 年 1 月 21 日经中国证券监督管理委员会“[2011]135”号文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，并于 2011年2月22日在深圳证券交易所上市，公司的注册资本由 7,500万元增加至 10,000万元，股份总额由 7,500 万股增加至 10,000 万股。2012 年 4 月 20 日，公司 2011 年年度股东大会通过了《2011 年度利润分配预案》，转增后公司总股本增加至22,000万股。2012年10 月19日，公司2012年第三次临时股东大会逐项审议通过了《关于<股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》，2013 年10月23日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司股权激励计划授予股票期权第一个行权期可行权的议案》，行权后公司总股本增加至 22,272.40 万股，全部为人民币普通股。2015 年 5 月 26 日，公司 2014 年年度股东大会通过了《2014 年度利润分配预案》，转增后公司总股本增加至|

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|-|-|-|
|||44,544.80 万股。|
|第六条|公司注册资本为人民币22,272.40万元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，可授权董事会具体办理修改《公司章程》的事项和注册资本的变更登记手续。|公司注册资本为人民币 44,544.80万元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，可授权董事会具体办理修改《公司章程》的事项和注册资本的变更登记手续。|
|第十九条|公司已于2011年1月21日经中国证券监督管理委员会“[2011]135”号文核准，首次公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，并于 2011 年 2 月 22 日在深圳证券交易所上市，公司的注册资本由7,500万元增加至10,000万元，股份总额由 7,500 万股增加至 10,000 万股，均为普通股。2012年4月20日，公司 2011年年度股东大会通过了《2011 年度利润分配预案》，转增后公司总股本增加至 22,000万股，全部为人民币普通股，其中公司上市前的股东持有股份 16,500 万股，占公司股份总数的75%；社会公众持有股份5,500万股，占公司股份总数的25%。2012 年 10 月 19 日，公司 2012 年第三次临时股东大会逐项审议通过了《关于<股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》，2013 年 10 月 23 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司股权激励计划授予股票期权第一个行权|公司已于 2011 年 1 月 21 日经中国证券监督管理委员会“[2011]135”号文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，并于 2011年2月22日在深圳证券交易所上市，公司的注册资本由7,500 万元增加至 10,000 万元，股份总额由7,500万股增加至 10,000万股，均为普通股。2012 年 4 月 20 日，公司 2011 年年度股东大会通过了《2011 年度利润分配预案》，转增后公司总股本增加至 22,000万股，全部为人民币普通股，其中公司上市前的股东持有股份 16,500万股，占公司股份总数的 75%；社会公众持有股份5,500万股，占公司股份总数的 25%。2012 年 10 月 19 日，公司 2012 年第三次临时股东大会逐项审议通过了《关于<股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》，2013 年 10 月 23 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司股权激励计划授予股票期权|
证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2019-118
杭州平治信息技术股份有限公司
股东追加承诺公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“平治信息”或“公司”）于近日收到实际控制人郭庆先生出具的书面承诺函。基于对公司未来健康发展的信心，郭庆先生承诺：本人持有的首次公开发行前已发行股份解除限售后，本人承诺在2019年 12月13日至 2020年12月 13日期间不减持本人持有的平治信息全部股份，即31,806,000股股份。具体情况如下：
一、追加承诺股东基本情况介绍
1、追加承诺股东基本情况
郭庆先生为公司实际控制人、控股股东并为本公司董事长、总经理。
2、追加承诺股东持有上市公司股份的情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份类别|股数(股)|占总股本比例(%)|限售情况的说明|
|郭庆|无限售条件股份|0|0%||
||有限售条件股份|31,806,000|25.53%|首发前限售股|
||合计：|31,806,000|25.53%||

3、追加承诺股东最近十二个月累计减持情况
追加承诺的股东最近十二个月未减持公司股份。
二、此次追加承诺的主要内容
1、股东承诺的主要内容：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|追加承诺股份性质|追加承诺涉及股份||股份解除限售日|期限|承诺不减持期间|设定的最低减持价|
|||股数(股)|占总股本比例(%)|||||
|郭庆|有限售条件股份|31,806,000|25.53%|2019 年12月 13日|1年|2019 年 12 月13 日到 2020年 12月 13 日|无|

注：在 2019年12月13日到 2020年12月13日期间，上述股份因上市公司资本公积转
增股本、送股等原因而新增的股份亦同样遵守不减持承诺。
2、在2019年12月13日到2020年12月13日期间，因郭庆先生违反上述减持承诺，主动减持公司股份的，所得收益上缴公司。
三、上市公司董事会的责任
公司董事会将严格按照深圳证券交易所的有关规定，明确披露并及时督促追加承诺股东严格遵守承诺，对于违反承诺减持股份的，公司董事会将主动、及时要求违反承诺的股东履行违约责任。
四、备查文件
1、郭庆先生出具的承诺函
特此公告。
杭州平治信息技术股份有限公司董事会2019年 12月16日
证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2016-053广州杰赛科技股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年8月31日发布了《重大事项停牌公告》，公司股票自2015年8月31日开市起停牌；2015年9月 15日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司确认正在筹划的重大事项为重大资产重组事项。2016年3月30日，公司召开第四届董事会二十八次会议，审议通过了《广州杰赛科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于 3月 31日发布了相关预案和公告。2016年 4月 7日，公司收到深圳证券交易所《关于对广州杰赛科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）[2016]第 27号），并于 2016年 4月 14日披露了《关于对深圳证券交易所重组问询函回复的公告》、《关于筹划重大资产重组股票复牌的公告》及《广州杰赛科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》，具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2016年4月14日，经深圳证券交易所同意，公司股票复牌。复牌后，公司严格按照有关规定每三十日发布一次《关于重大资产重组的进展公告》。现将公司目前重大资产重组的进展情况公告如下：
一、重大资产重组进展情况
目前，公司及有关各方正在积极地推进本次重组相关工作：
1、审计机构已完成本次重大资产重组所涉及标的资产的2015年年度报告
的审计工作，标的资产2016年半年度报告的审计工作已基本完成。
2、评估机构已完成本次重大资产重组所涉及标的资产的评估工作，并已完成评估报告报国务院国资委备案的相关文件准备，正在进行报备工作。
3、独立财务顾问和其他机构正在开展本次重组报告书、法律意见书及相关材料编制工作。
公司将在相关工作完成以后及时召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，同时披露本次重大资产重组的相关文件。待该次董事会审议通过后，公司将及时发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会通知，并按照相关法律法规的规定，履行有关审批程序。
二、特别提示
1、截至本公告日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。
2、本次重大资产重组尚需国有资产监督管理部门对标的资产评估结果的备案、标的公司职工代表大会审议通过本次发行涉及的员工安置方案、标的资产审计和评估报告出具后尚需公司再次召开董事会审议通过本次交易的相关议案、国务院国资委对本次交易的正式批准、公司股东大会审议通过本次交易相关议案、中国证监会核准本次重大资产重组事项以及相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。
前述批准和核准为本次交易的前提条件，交易方案能否取得前述批准和核准及取得时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
3、公司于2016年3月31日披露的《广州杰赛科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》以及于2016年4月14日披露的《广州杰赛科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》披露了涉及本次交易的“重大风险提示”，包括但不限于“本次交易被暂停、中止或取消的风险”、“本次交易的审批风险”、“调整重组方案的风险”、“配套融资失败的风险”、“标的资产完整性和权属瑕疵的风险”、“标的资产预估增值较大的风险”、“财务数据使用风险”、“本次交易后上市公司经营和业绩变化的风险”等，敬请广大投资者再次仔细阅读并注意风险。
4、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司在发出召开审议本次重组事项的股东大会通知之前，将每三十日发布一次重组工作进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州杰赛科技股份有限公司董事会
2016年7月29日
证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2018-074新晨科技股份有限公司
第九届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议会议通知于2018年9月15日以邮件方式发出，并于2018年9月20日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议由监事会主席邹琳召集并主持，本次会议应到监事3名，实到监事3名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于新晨科技股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
监事会认为，鉴于公司募集资金投资项目“渠道整合平台研发项目、新一代贸易融资结算系统研发项目、新一代交换平台研发项目”均已达到预定可使用状态，本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，有利于提高公司资金的使用效率，该事项未损害公司及全体股东的合法权益。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
新晨科技股份有限公司第九届监事会第九次会议决议。
特此公告。
新晨科技股份有限公司监事会
广发证券股份有限公司
关于广东星徽精密制造股份有限公司
2017年持续督导培训工作报告
（2017年 12月）
上市公司名称：广东星徽精密制造股份保荐机构名称：广发证券股份有限公司
有限公司
保荐代表人姓名：李泽明 联系电话：020-87555888
保荐代表人姓名：张新强 联系电话：020-87555888
培训实施人员姓名：李泽明
参加培训人员：星徽精密实际控制人、董事、监事、高级管理人员、部分中层以上管理人员及证券部相关人员
培训时间：2017年12月22日
培训对应期间：2017年度
培训主要内容：《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告〔2017〕9号)、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》
一、培训基本情况
2017年12月22日，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）对广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称或“星徽精密”）进行了持续督导专项培训，培训内容为《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等股份减持最新规定。公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员、部分中层以上管理人员及证券部相关人员参加了此次培训。
二、培训内容简介
2017年 5月，证监会发布实施《上市公司股东、董监高减持股份的若干规
定》（证监会公告〔2017〕9号），沪深交易所分别发布实施《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，该等监管规定围绕鼓励和倡导长期投资、价值投资及促进上市公司稳健经营的理念，进一步明确了减持规定的适用范围、细化了减持限制的规则、健全了减持信息披露及处罚制度。
以《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定（证监会公告〔2017〕9号）》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》为依托，保荐机构向公司参加培训人员分别讲解如下内容：
1、股份减持新规出台的背景，包括制度体系、旧制度实施存在或潜在的问题以及新制度实施目的；
2、股份减持新规详解及新旧制度内容变化对比，包括约束对象、股份来源、交易比例限制、董监高任期届满前辞职特殊规定、信息披露、负面清单以及相关处罚措施。
三、培训效果
通过对减持新规相关文件的讲解，加深了公司及实际控制人、董事、监事、高级管理人员对上市公司大股东、特定股东以及董事、监事、高级管理人员股份减持规定的理解，同时增强了公司及上述人员的规范运作意识，培训取得了良好的效果。
（以下无正文）
（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于广东星徽精密制造股份有限公司2017年持续督导培训工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：______________ _______________
李泽明 张新强
广发证券股份有限公司年 月 日
证券简称：中粮生化 证券代码： 000930 公告编号：2017-010中粮生物化学(安徽)股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中粮生物化学(安徽)股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年3月8日分别收到公司副总经理兼财务总监邹前云先生、副总经理刘甲申先生和苗春雨先生的书面辞呈。
邹前云先生，因个人原因，申请辞去公司副总经理兼财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。
刘甲申先生，因个人原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。
苗春雨先生，因个人原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。
上述人员的辞职不会影响公司的正常经营，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，以上人员的辞呈自送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对副总经理兼财务总监邹前云先生、副总经理刘甲申先生和苗春雨先生在担任公司高级管理人员期间作出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告
中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会
2017年3月9日
股票代码：002509 股票简称：天广中茂 公告编号：2019-098债券代码：112467 债券简称：16天广01
天广中茂股份有限公司
第四届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知、召集及召开情况
天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十三次会议（以下简称“本次会议”）于2019年9月5日以通讯表决的方式召开，本次会议由公司董事长高恒远召集并主持，会议通知已于2019年9月4日以电子邮件的方式发出（注：《公司章程》第一百一十六条规定：“董事会召开临时会议的，应当于会议召开2日以前以邮件、传真等书面形式通知全体董事和监事，特殊紧急情况的不受上述时间限制”）。
本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议提案情况
2019年9月4日，公司收到股东陈秀玉女士、邱茂国先生（两位股东分别持有公司392,970,000股及349,625,882股股份，合计742,595,882股，占公司总股本的29.8%）提交的《关于提请公司董事会改选董事长的函》，提请召开董事会审议改选公司董事长的议案。函件主要内容如下：
鉴于：
1、2019年8月29日，中国证券监督管理委员会福建监管局（以下简称“福建证监局”）出具了《行政监管措施事先告知书》，对深圳市东方盛来投资管理有限公司（以下简称“东方盛来”）执行董事、法定代表人高恒远拟采取认定为不适当担任上市公司董事、监事、高级管理人员人选的监督管理措施。
2019年6月11日、2019年7月26日，福建证监局对东方盛来采取了责令改正、责令公开说明的行政监管措施，责令东方盛来履行该承诺。
但截至本函出具日，东方盛来承诺的财务资助资金始终未到位，极大程度上影响了公司工程项目的顺利开展。
3、2019年5月以来，公司公章及部分子公司印章、证照由东方盛来委派人员单独保管，违反了2019年4月27日公司与东方盛来关于公章、证照共同管理的约定，且前述公章、证照长期未在公司、子公司注册地、办公地进行保管，对公司的日常用章造成了极大影响。
依照《公司法》、《公司章程》等有关规定，陈秀玉女士、邱茂国先生提请公司董事会召开会议免去高恒远担任的公司董事长、法定代表人及有关董事会专门委员会委员（主任委员）职务。
三、会议决议情况
本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：
1、审议通过了《关于改选董事长的议案》
表决结果：5票同意、2票反对、无弃权票。
董事高恒远对本议案投反对票，反对理由：罢免理由不成立。
董事沈庆忠对本议案投反对票，反对理由：此次董事长罢免理由不充分，为慎重，相关情况尚在了解过程中，暂时未有结论。
公司董事会同意改选副董事长余厚蜀（简历详见附件）出任公司董事长、法定代表人及董事会战略委员会主任委员职务。
公司独立董事对上述事项发表了意见，刊登于2019年9月6日的巨潮资讯网。
特此公告
天广中茂股份有限公司董事会
二〇一九年九月五日
附件：
余厚蜀简历
余厚蜀，男，42岁，研究生学历，毕业于西北政法大学法律专业，曾任职于广东省住房和城乡建设厅。现任广东科荟生物科技产业有限公司董事长、深圳前海恒星资产管理有限公司董事长。
余厚蜀具有多年投资及企业管理的实战经验，创办国内多只产业股权投资基金，在产业地产的投资、开发、建设及运营方面拥有丰富的项目投资和管理经验。
余厚蜀未持有公司股份；与公司持股5%以上的股东、实际控制人及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和深圳证券交易所惩戒。
国金证券股份有限公司
关于帝欧家居股份有限公司
重大资产重组相关方变更有关承诺的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，帝欧家居股份有限公司（以下简称“帝欧家居”、“公司”、“上市公司”）近期收到发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）标的佛山欧神诺陶瓷有限公司（原“佛山欧神诺陶瓷股份有限公司”，以下简称“欧神诺”）的原控股股东、实际控制人鲍杰军先生及其一致行动人陈家旺先生的致函，拟变更《关于不谋求帝王洁具控制权的承诺函》部分内容。国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“独立财务顾问”）作为帝欧家居本次重大资产重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关法律法规的要求，对帝欧家居股份有限公司重大资产重组相关方鲍杰军先生及其一致行动人陈家旺先生拟变更有关承诺的事项进行了专项核查。具体情况如下：
一、原承诺的背景及具体内容
根据中国证券监督管理委员会《关于核准四川帝王洁具股份有限公司向鲍杰军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕1762号），公司向鲍杰军等52名交易对方发行33,563,450股股份购买相关资产，向刘进、陈伟、吴志雄、博时基金管理有限公司、兴全基金管理有限公司共5名投资者非公开发行9,633,340股募集本次发行股份购买资产的配套资金，合计非公开发行43,196,790股，本次新增股份已于2018年1月22日在深圳证券交易所上市。上述交易完成后，公司实际控制人刘进、陈伟、吴志雄分别持有公司15.41%、14.96%、14.96%的股份，鲍杰军及其一致行动人陈家旺分别持有公司10.43%、0.86%的股份。
2017年6月26日，鲍杰军、陈家旺作为重大资产重组事项的主要交易对方
出具了《关于不谋求帝王洁具控制权的承诺函》，承诺如下：
“承诺自承诺函签署之日起至本次重组完成后 36个月内保证：不通过任何方式单独或与他人共同谋求帝王洁具的实际控制权；不通过包括但不限于增持帝王洁具股份、接受委托、征集投票权、协议等任何方式增加在帝王洁具的表决权；
不以任何方式直接或间接增持帝王洁具股份，也不主动通过其他关联方或一致行动人直接或间接增持帝王洁具股份（但因帝王洁具以资本公积金转增等被动因素增持除外）；除《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议约定的董事提名安排以外，不单独或与其他股东共同向帝王洁具提名董事或监事，也不接受聘任为帝王洁具董事会专门委员会成员、监事和高级管理人员，亦不因本次交易而对帝王洁具董事、监事和高级管理人员进行其他调整。”
截至核查意见出具之日，鲍杰军、陈家旺严格遵守了上述承诺，未出现违反承诺的行为。
二、变更后的承诺内容
鲍杰军、陈家旺拟出具《关于不谋求帝欧家居控制权的承诺函》，承诺如下：“承诺自承诺函签署之日起至本次重组完成后 36个月内保证：不通过任何方式单独或与他人共同谋求帝欧家居的实际控制权；与一致行动人及其他关联方合计持有帝欧家居的股份或表决权数量不超过公司控股股东刘进、陈伟、吴志雄各自单独持有的帝欧家居的股份或表决权数量；除《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议约定的董事提名安排以外，不单独或与其他股东共同向帝欧家居提名董事或监事，也不接受聘任为帝欧家居董事会专门委员会成员、监事和高级管理人员，亦不因本次交易而对帝欧家居董事、监事和高级管理人员进行其他调整。如违反上述承诺而给上市公司造成损失的，本人应承担全部赔偿责任。
本承诺自上市公司 2018年第五次临时股东大会审议通过后生效，同时本人于2017年6月26日出具的《关于不谋求帝王洁具控制权的承诺函》失效。”
三、拟变更承诺的原因
鲍杰军先生、陈家旺先生基于对公司投资价值的看好与信心，不排除未来在不违反相关规则和承诺的基础上增持公司股票。鉴于上述原因，鲍杰军先生、陈家旺先生拟变更《关于不谋求帝王洁具控制权的承诺函》部分内容。
四、审议程序
2018年 10月 26日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于重大资产重组交易相关方变更有关承诺事项的议案》，同意鲍杰军、陈家旺变更《关于不谋求帝王洁具控制权的承诺函》部分内容。关联董事鲍杰军先生、陈家旺先生回避了对本议案的表决。该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。
2018年 10月 26日，公司第三届监事会第二十八次会议审议通过了《关于重大资产重组交易相关方变更有关承诺事项的议案》，同意鲍杰军、陈家旺变更《关于不谋求帝王洁具控制权的承诺函》部分内容。
独立董事对上述重大资产重组交易相关方拟变更有关承诺的事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
综上，变更承诺相关议案已经履行独立董事、董事会及监事会审议程序，其中关联董事回避表决，上市公司已就该议案发出股东大会通知，尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。
五、独立财务顾问的核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：鲍杰军、陈家旺变更《关于不谋求帝王洁具控制权的承诺函》部分内容，不改变原承诺关于不谋求上市公司控制权的实质，不会对上市公司的生产经营造成不利影响，不存在损害上市公司及股东利益、尤其中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本事项已经上市公司董事会、监事会审议通过，关联董事回避表决，独立董事发表了同意意见，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本事项尚需经上市公司股东大会审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于帝欧家居股份有限公司重大资产重组相关方变更有关承诺的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：____________ ____________
王飞 陈伟刚
国金证券股份有限公司2018年10月26日
天津普林电路股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等有关规定，作为天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着勤勉尽责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就第四届董事会第九次会议相关事项，发表独立意见如下：
关于控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况的独立意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）、《股票上市规则》和公司《章程》等相关规定和要求，我们对公司控股股东及其它关联方资金占用情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表独立意见如下：
1、截至2016年06月30日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。报告期内，公司与控股股东及其他关联方之间的资金往来属于经营过程中正常的资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况。
2、截至2016年06月30日，公司对外担保全部余额为0元。没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
独立董事:
陈敏 何曙光 涂红
二○一六年八月二十五日
思美传媒股份有限公司
独立董事关于公司关联方资金占用及对外担保情况的
专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等的规定和要求，作为思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，对公司 2014年控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况进行了认真的检查和落实，并作如下专项说明及独立意见：1、报告期内，公司不存在控股股东及其关联方占用资金的情况，也不存在以前期间发生并累计至2014年12月31日的违规关联方占用资金等情况。
2、公司与控股子公司之间发生的资金往来符合规范性要求，不存在应披露而未披露的资金往来、资金占用事项，没有损害公司及股东利益。
3、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前期间发生并累计至 2014年 12月 31日的对外担保、违规对外担保等情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为思美传媒股份有限公司独立董事关于公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明及独立意见之签字页）
独立董事：
夏立安：
许永斌：
孔爱国：
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2019-017宁波先锋新材料股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司于 2018年 12月 26日披露《关于筹划重大事项的提示性公告》（公告编号：2018-086），于 2018年 12月 28日披露《关于签署<股权转让意向书>的提示性公告》（公告编号：2018-087），于 2019年 1月 11日披露《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2019-001），于 2019年1月29日披露《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2019-009），于 2019年2月19日披露《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2019-011）具体内容详见巨潮资讯网。
截至本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的相关事宜，各项工作正在稳步进行。为保证信息披露公平性，保护广大投资者的利益，公司将根据重大资产重组事项的进展情况及时履行信息披露义务，并将每 10个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会二〇一九年三月五日
证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2018-033新疆天顺供应链股份有限公司
关于举行2017年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月11日披露了《2017年年度报告》，为使广大投资者进一步详细了解公司经营、财务状况，公司定于2018年4月19日（星期四）15:00—17:00在全景网举行“2017年度业绩说明会”，具体安排如下：
本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与会议。
届时公司董事长王普宇、董事兼总经理吴勇、董事兼财务总监赵燕、独立董事朱瑛、董事会秘书顾永新、保荐代表人梁彬圣将与投资者进行在线沟通，敬请广大投资者关注，并踊跃参与网上交流！
特此公告
新疆天顺供应链股份有限公司董事会
2018年4月17日
证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴A、苏常柴B 公告编号：2019-022常柴股份有限公司
关于收到企业所得税退税的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，常柴股份有限公司（以下简称“公司”）收到常州市钟楼区税务局拨付的 2018年度汇算清缴企业所得税退税款共计
6,700,210.88元。根据企业会计准则规定，公司将该笔 6,700,210.88
元退税款记入 2019年半年度当期损益，该笔退税款将对公司 2019年半年度业绩产生积极影响。
特此公告。
常柴股份有限公司
董事会