Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600521 证券简称：华海药业 公告编号：2019-039号
浙江华海药业股份有限公司
关于 2018年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2018年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2019年5月21日
3.股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600521|华海药业|2019/5/14|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：陈保华先生
2.提案程序说明
公司已于 2019年 5月9日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有公
司26.58%股份的股东陈保华先生，在 2019年 5月 10日提出临时提案并书面提
交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，
现予以公告。
3.临时提案的具体内容
本次股东大会临时提案的具体内容如下：
（1）《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
上述议案已经公司第六届董事会第二十七次临时会议、第六届监事会第二十次临时会议审议通过。具体内容详见公司于2019年5月11日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上的公告。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2019年 5月 9日公告的原股东大会通知事项不变。
注：公司于2019年4月30日提交了《浙江华海药业股份有限公司关于召开 2018年年度股东大会的通知》（2019-025号）；
2019年5月9日，公司提交了《浙江华海药业股份有限公司关于 2018年年度股东大会增加临时提案的公告》（2019-035号），在原股东大会通知的基础上增加2项临时提案（即增加《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜有效期的议案》2项议案），除此之外原股东大会通知的其他内容均不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2019年5月21日 14点 00分
召开地点：浙江省临海市双鸽和平国际酒店四楼国际会议中心
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年5月21日
至2019年5月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2018年度董事会工作报告|√|
|2|公司2018年度监事会工作报告|√|
|3|公司2018年度财务决算报告|√|
|4|公司2018年度利润分配方案|√|
|5|公司2018年度报告及其摘要|√|
|6|关于选举公司第七届董事会成员的议案|√|
|7|关于选举公司第七届监事会由股东代表出任的监事的议案|√|
|8|关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案|√|
|9|关于为下属子公司提供担保的议案|√|
|10|关于公司2019 年度向银行申请综合授信额度的议案|√|
|11|关于浙江华海药业股份有限公司注册发行超短期融资券的议案|√|
|12|关于修改公司章程部分条款的议案|√|
|13|关于修订<浙江华海药业股份有限公司关联交易制度>的议案|√|
|14|关于修订<浙江华海药业股份有限公司董事会议事规则>的议案|√|
|15|关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案|√|
|16|关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案|√|
|17|关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜有效期的议案|√|
|18|关于公司前次募集资金使用情况报告的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第 12项议案已经公司第六届董事会第二十一次临时会议、第六届董
事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2018年 8月 25日、2019年 4月 30日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告；
上述第16、17项议案已经公司第六届董事会第二十六次临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2019年 5月 9日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上的公告；
上述第 18项议案已经公司第六届董事会第二十七次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2019年5月11日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上的公告；
上述其他议案均已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年4月30日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上的公告。
2、特别决议议案：议案12
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司董事会
2019年5月11日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江华海药业股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2018年度董事会工作报告||||
|2|公司2018年度监事会工作报告||||
|3|公司2018年度财务决算报告||||
|4|公司2018年度利润分配方案||||
|5|公司2018年度报告及其摘要||||
|6|关于选举公司第七届董事会成员的议案||||
|7|关于选举公司第七届监事会由股东代表出任的监事的议案||||
|8|关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案||||
|9|关于为下属子公司提供担保的议案||||
|10|关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案||||
|11|关于浙江华海药业股份有限公司注册发行超短期融资券的议案||||
|12|关于修改公司章程部分条款的议案||||
|13|关于修订<浙江华海药业股份有限公司关联交易制度>的议案||||
|14|关于修订<浙江华海药业股份有限公司董事会议事规则>的议案||||

|||
|-|-|
|15|关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案|
|16|关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案|
|17|关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜有效期的议案|
|18|关于公司前次募集资金使用情况报告的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2018-037债券代码：122441 债券简称：15赣长运
江西长运股份有限公司2015年公司债券
2018年第一次债券持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
1、会议召集人：华融证券股份有限公司
2、会议主持人：孙可
3、会议时间：2018年6月15日上午9:30-11:30
4、会议召开和投票方式：以通讯方式召开，以记名方式进行投票表决（传真或者邮寄表决票的方式进行投票表决）
5、债权登记日：2018年6月8日（以下午15:00交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券持有人名册为准）
二、会议出席情况
本期债券总张数为6,900,000张，参加江西长运股份有限公司2015年公司债券2018年第一次债券持有人会议的债券持有人及其授权代表共计6名，代表有表决权的本期债券4,755,000张，占公司有表决权债券总张数的68.91%。此外，本期公司债券的发行人、债券受托管理人代表及见证律师也出席了本次债券持有人会议。
三、议案审议表决情况
本次债券持有人会议按照会议议程审议了议案，并采用记名投票的方式进行了
表决（每一张未偿还债券为一票表决权）。
1、审议《关于同意修改“15赣长运”发行人调整票面利率选择权条款的议案》，表决结果如下：
同意4,455,000张，占出席本次会议的债券持有人及其委托代理人所持有效表决权总数的93.69%；反对300,000张，占出席本次会议的债券持有人及其委托代理人所持有效表决权总数的6.31%；弃权0张，占出席本次会议的债券持有人及其委托代理人所持有效表决权总数的0.00%。
根据本期债券的《债券持有人会议规则》，上述议案获得所持有效表决权张数的二分之一以上的出席本次会议的债券持有人及其委托代理人的同意，通过债券持有人会议。
四、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所律师参会见证本次持有人会议，并出具了法律意见书。
北京市天元律师事务所认为：公司本次债券持有人会议的召集、召开程序，出席本次债券持有人会议人员资格、召集人资格，本次债券持有人会议的表决程序等事宜符合《管理办法》、《债券上市规则》等法律、法规、规范性文件及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、《江西长运股份有限公司 2015年公司债券 2018年第一次债券持有人会议决议》；
2、《北京市天元律师事务所关于江西长运股份有限公司 2015年公司债券 2018年度第一次债券持有人会议的法律意见》。
特此公告。
股票代码：600482 股票简称：中国动力 编号：2018-002中国船舶重工集团动力股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“中国动力”或“公司”）第六届董事会第十七次会议于2018年2月9日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2018年 2月 2日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事 9名，实际出席董事 9名。
会议由公司董事长何纪武先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，合法有效。
经与会董事审议，会议通过如下决议：
一、审议通过《关于使用募投资金开立信用证购买进口设备的议案》
因项目建设需要，公司子公司风帆有限责任公司拟在募集资金投资项目实施期间，使用银行信用证方式支付采购进口设备所需资金，为此，按照有关规定需要风帆公司划转等额资金至信用证开户行账户。为提高资金使用效率，公司拟将风帆公司募集资金专户中的相应资金划转至该信用证开户行账户。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
二、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金为子公司临时补充流动资金的议案》根据公司子公司实际经营情况及募集资金投资建设项目进展情况，为进一步提高募集资金使用效率，降低子公司财务成本，在不影响投资项目建设资金需要的前提下，公司拟同意使用暂时闲置募集资金补充子公司流动资金，补充流动资金限额为不超过公司拨付子公司募投项目建设资金的50%，即总计不超过 107,941.50万元。临时补充流动资金期限为12个月，使用期限自董事会审议通过之日起。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
特此公告。
中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会二〇一八年二月十日
安徽四创电子股份有限公司
独立董事关于确认2018年度日常关联交易超出预计
部分的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》，作为公司的独立董事，我们对公司六届十五次董事会审议的《关于确认2018年度日常关联交易超出预计部分的议案》，发表独立意见如下，认为：公司2018年度日常经营性关联交易超出预计是因正常的生产经营需要而发生的,交易价格确定方式符合相关政策规定，审批程序符合有关法律法规和公司章程规定,未损害公司及公司全体股东的利益。
（本页无正文，为安徽四创电子股份有限公司独立董事关于确认2018年度日常关联交易超出预计部分的独立意见之签字页）
独立董事签字：
刘振南 胡和水
潘立生 徐淑萍
证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2019-050菲林格尔家居科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年9月16日
(二) 股东大会召开的地点：上海市奉贤区林海公路 7001号行政楼 5楼 518会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|69,265,150|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|45.7609|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司副董事长丁福如先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 5人，董事JürgenVöhringer先生、董事 ThomasVöhringer先生、董事唐勇先生、董事钱小瑜女士因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事任菊新女士因工作原因未出席本次会议；
3、公司董事会秘书孙振伟先生出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修改公司经营范围及公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|69,265,150|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
本议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：苗晨律师、尹夏霖律师
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
菲林格尔家居科技股份有限公司2019年9月17日
证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2018-008
湖南机油泵股份有限公司股东减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
截至本公告披露日，沈学如先生持有湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）股份 4,721,224股，约占公司总股本的5.83%，上述股份全部来源于公司首次公开发行股票前已持有的股份，该部分股份已于2017年11月30日解除限售并上市流通。
自本公告披露日起15个交易日后的6个月内，沈学如先生计划通过集中竞价交易与大宗交易相结合的方式减持股份数量不超过 236万股，占公司股份总数的2.91%。具体减持价格根据减持实施时的市场价格确定。若本次减持实施，其今年累计减持股份不超过其持有公司股份总数的50%。
一、减持主体的基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|股份来源|
|沈学如|5%以上非第一大股东|4,721,224|5.83%|IPO前取得：4,721,224股|

上述减持主体无一致行动人。
大股东上市以来未减持股份。
二、减持计划的主要内容
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持期间|减持方式|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|沈学如|不超过：2,360,000股|不超过：2.91%|2018/5/3～2018/10/30|竞价交易减持，不超过：2,360,000股|按市场价格|IPO前取得|个人经营需要|
|||||大宗交易减持，不超过：2,360,000股||||

采用集中竞价交易方式减持公司股份的，将于本减持计划公告披露之日起15个交易日后的 6个月内进行，且在任意连续 90个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的1%；
采用大宗交易方式减持公司股份的，将于本减持计划公告披露之日起15个交易日后的 6个月内进行，且在任意连续 90个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的2%。若减持期间公司有发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，上述减持股份数量将相应进行调整。
(一)相关股东是否有其他安排 √是□否
若本次减持计划届满后未实施完毕，沈学如在后续时段，仍有减持的可能，具体情况以减持计划公告为准。
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
1、沈学如承诺公开发行股票前已持有的股份，自股票上市之日起一年内不得转让。
2、在上述承诺之基础上，担任公司董事沈学如（已离任）承诺：离任后六个月内不转让其持有的公司股份，离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其持有公司股份总数的比例不超过50%；不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。
3、持有公司股份的董事和高级管理人员沈学如（已离任）承诺：上市后 6个月内如股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末
收盘价低于发行价，本人持有的股份公司股票的锁定期限自动延长 6个月；首
次公开发行股票前本人所持的股份公司股票，在股票锁定期满后的两年内，本人
减持的股份的价格不低于本次发行价格；自股份公司上市至本人减持期间，股份公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限将相应进行调整；不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。
4、持股5%以上的股东沈学如承诺：在上述限售期届满之日起两年内，沈学如减持数额为届时依据法律法规对本人能够转让的全部股份；本人将通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易等法律法规允许的方式按照届时的市场价格或大宗交易确定的价格进行减持。但减持价格不得低于股份公司本次首发的新股价格；
自股份公司上市至本人减持期间，股份公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限将相应进行调整；上述减持计划应在减持前 3个交易日予以公告。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
(三)本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
本次减持计划系股东根据自身资金需求自主决定，在减持期间内，股东将根据市场情况、公司股价等因素选择是否全部或部分实施本次减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。本次股份减持计划系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险
□是√否
(三)其他风险提示
本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理
人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定。减持期间，公司将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
湖南机油泵股份有限公司董事会2018年4月10日
证券代码：600753 证券简称：东方银星 公告编号：2019—037
福建东方银星投资股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年6月 24日
股权登记日:2019年6月 17日
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式
本次股东大会采用上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年6月24日 14点00分
召开地点：上海市闵行区闵虹路166号城开中心1号楼32层
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年6月24日
至2019年6月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《2018年年度报告（全文及摘要）》|√|
|2|《2018年度董事会工作报告》|√|
|3|《2018年度监事会工作报告》|√|
|4|《2018年度财务决算报告》|√|
|5|《2018年度利润分配及公积金转增股本的议案》|√|
|6|《2018年度独立董事述职报告》|√|
|7|《关于修订<公司章程>的议案》|√|
|8|《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》|√|
|9|《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》|√|
|10|《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、2、3、4、5、6在2019年3月18日公司召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见2019年3月19日《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn发布公告；议案7、8、9在2019年5月31日公司召开的第七届董事会第七次会议审议通过；议案 10在 2019年 5月 31日公司召开的第七届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见2019年6月1日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布公告及《2018年年度股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：7
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600753|东方银星|2019/6/17|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
1、登记方式出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真
或信函方式进行登记（以 2019年 6月 21日 16:30时前公司收到传真或信件为
准）。
3、登记时间：2019年6月21日（星期五）9:00-12:00、14:00-16:30
4、登记地点：上海市闵行区闵虹路166号城开中心1号楼32层会议室
六、 其他事项
（一）会议联系方式
通信地址：上海市闵行区闵虹路166号城开中心1号楼32层
邮编：201102电话：021-33887070传真：021-33887073
联系人：田磊王南
（二）本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费自理。
特此公告。
福建东方银星投资股份有限公司董事会二〇一九年六月十四日
证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临2019-019哈尔滨哈投投资股份有限公司
2019年一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年第一季度，公司及控股子公司完成发电量 17647万千瓦时，同比增长4.81%；完成售电量 10591万千瓦时，同比增长20.76％；平均售电价 3122元/万千瓦时,同比下降0.32％；售热量 712万吉焦，同比下降16.43%。公司第一季度及1-3月份累计主要经营数据如下。
一、主要经营数据：
公司（合并）
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|指标名称|单位|2019年第一季度|||2019年1-3月|||
||||本期|去年同期|同比增减%|本期|去年同期|同比增减%|
|1|发电量|万千瓦时|17647|16837|4.81|17647|16837|4.81|
|2|售电量|万千瓦时|10591|8770|20.76|10591|8770|20.76|
|3|售电均价（不含税）|元/万千瓦时|3122|3132|-0.32|3122|3132|-0.32|
|4|售热量|万吉焦|712|852|-16.43|712|852|-16.43|

其中：哈尔滨哈投投资股份有限公司热电厂
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|指标名称|单位|2019年第一季度|||2019年1-3月|||
||||本期|去年同期|同比增减%|本期|去年同期|同比增减%|
|1|发电量|万千瓦时|7806|6560|18.99|7806|6560|18.99|
|2|售电量|万千瓦时|4656|3479|33.83|4656|3479|33.83|
|3|售电均价（不含税）|元/万千瓦时|3009|2997|0.40|3009|2997|0.40|
|4|售热量|万吉焦|387|453|-14.57|387|453|-14.57|

其中：公司控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|指标名称|单位|2019年第一季度|||2019年1-3月|||
||||本期|去年同期|同比增减%|本期|去年同期|同比增减%|
|1|发电量|万千瓦时|9841|10277|-4.24|9841|10277|-4.24|
|2|售电量|万千瓦时|5935|5291|12.17|5935|5291|12.17|
|3|售电均价（不含税）|元/万千瓦时|3210|3220|-0.31|3210|3220|-0.31|
|4|售热量|万吉焦|325|399|-18.55|325|399|-18.55|

二、经营情况分析
分析：
1、发电量、售电量变动情况：
（1）公司热电厂发电量较去年同期增加，主要是由于供热负荷减少调整机组运行方式，运行时数较去年增多，发电量相应增加。售电量较去年同期增加，主要是由于发电量增加及供热负荷减少使设备厂用电率降低，上网电量相应增加。
（2）公司控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司发电量与去年同期变化不大。售电量较去年同期增加，主要是由于供热负荷减少使设备厂用电量降低。
2、售热量较去年同期减少，主要是今年一季度室外平均温度高于去年同期使供热负荷相对减少，供热耗热量相对减少。
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司2019年4月10日
证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号： 2015-073
恒生电子股份有限公司
关于和数米公司日常经营性关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●是否需要递交股东大会审议:否
● 3名独立董事发表独立意见
● 5名关联董事回避表决
一、日常经营性关联交易基本情况
恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“恒生电子”）及其控股子公司拟与杭州数米基金销售有限公司（以下简称“数米公司”）签订《关于日常经营性关联交易的协议》（以下简称“关联交易协议”），基本情况如下：
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|交易双方|交易描述|交易期限|交易金额|
|恒生电子及其控股子公司与数米公司|恒生电子及其控股子公司向数米公司提供业务经营过程中所需的系统软件开发及技术支持服务，包括但不限于金|2015年12月28日~2017年4月30日|日常经营性关联交易金额不超过2980万元；|

|||
|-|-|
||融类软件的委托开发服务、IT系统运维服务、培训咨询服务、人力外包服务等。|
|合计|不超过2980万元|

上述日常经营性关联交易的具体金额以实际发生额为准。
二、关联方介绍和关联关系
杭州数米基金销售有限公司
注册地：杭州市
法定代表人：陈柏青
关联方介绍：数米公司于 2007年8月6日在杭州成立，主要为基民、基金公司和潜在的投资者提供理财资讯等服务。数米公司旗下数米基金网(www.fund123.cn)，始创于2006年，是国内首批面向个人投资者的基金垂直网站，也是首批获得证监会颁发资格的独立基金销售机构（证监许可［2012］481号）。
关联关系：数米公司目前为公司控股股东（恒生集团）之股东（蚂蚁金服）控制的公司，因此数米公司构成公司的关联法人。
三、关联交易的主要内容
1、恒生电子向数米公司提供数米公司业务经营过程中所需的系统软件开发及技
术支持服务，包括但不限于金融类软件的委托开发服务、IT系统运维服务、培
训咨询服务、人力外包服务等。
2、本协议项下产生的费用将依公允、合理、市场化的原则进行定价。
3、本协议项下产生的相关知识产权的归属由双方基于具体合作项目签订的具体协议确定。
4、双方应保守在合作过程中获悉的对方的技术信息与经营信息，该义务不因本协议的变更、解除或终止而消灭。
5、凡由于执行本协议或与本协议的相关事宜而发生的一切争执，双方当事人应通过友好协商解决。协商不成时，任何一方均有权向被告方所在人民法院提起诉讼。
四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
数米公司主要为投资者提供合格的基金销售等服务，在服务过程中需要 IT系统的支持，恒生电子的业务主要为金融客户以及各类投资者提供各项金融 IT产品与服务，因此，基于数米公司的业务需求，恒生电子为数米公司提供相应的IT日常经营性服务，双方因此构成日常经营性关联交易。
上述关联交易由各方依据《合同法》等相关法律法规协商一致签署，在产品与服务定价方面采纳市场公允定价，坚持“公正、公开、公平”的原则，不存在损害公司股东利益情况的存在。
对于上述关联交易各方均具有资金与产品、技术实力来履行合同，不存在履约能力问题。上述日常经营性关联交易不会对公司业务交易和业绩带来重大影响。
上述关联交易的顺利执行，将会帮助公司业务得到发展。
五、历史关联交易情况
2015年 6月，数米公司成为浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司的控股子公司，在此之后截至本公告日，公司与数米公司日常经营性关联交易金额为 2,673,167.00元人民币。此外，数米公司上述期间租用公司部分办公场所，实际支付租金477,224.38元人民币，同时数米公司租用公司机柜，支付机柜租赁费 31998元人民币。上述关联交易均按照法规、制度审批完成。
六、独立董事事前认可情况及独立意见
公司的 3名独立董事事先听取了公司管理层关于本次议案的汇报，并事先审阅了公司递交的本次议案及相关材料，认为符合法律法规和公司《章程》和制度的规定，同意将本议案提交公司五届三十次董事会议审议。
独立董事发表独立意见如下：
此项关联交易属于公司日常经营性关联交易，符合公司的业务发展战略和经营现状。此项关联交易决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，胡晓明、井贤栋、程立、张东晖、彭政纲等5名关联董事回避了表决。关联交易的定价采纳市场公允价格，不存在损害公司股东利益的情况。
七、审计委员会意见
此项关联交易属于公司日常经营性关联交易，符合公司的业务发展战略和经营现状。此项关联交易决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，胡晓明、井贤栋、程立、张东晖、彭政纲等5名关联董事回避了表决。关联交易的定价采纳市场公允价格，不存在损害公司股东利益的情况。
八、备查文件目录
1、公司五届三十次董事会会议决议；
2、独立董事意见；
3、审计委员会意见；
4、《关于日常经营性关联交易的协议》。
特此公告。
恒生电子股份有限公司董事会 2015年12月28日
股票代码：600086 股票简称：东方金钰 公告编号：临2015-100东方金钰股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、东方金钰股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票于8月31日、9月1日、9月2日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达20%。
2、经书面征询，公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于8月31日、9月1日、9月2日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、本公司目前经营情况一切正常，本公司董事、监事和高级管理人员正常履行职责。
2、董事会经与本公司管理层、公司控股股东及实际控制人就相关问题进行了必要核实，说明如下：截止本公告披露日，本公司、控股股东及实际控制人前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；尚未发现对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的媒体报道或传闻；公司及有关人员未泄漏未公开重大信息；除已公告的本次非公开发行股票事项外，公司不存在对股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大的事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除已经披露的公开信息外，截止本公告披露日，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项，也没有与此类事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司董事会郑重提醒广大投资者：公司将严格按照有关规定履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
东方金钰股份有限公司董事会
二O一五年九月二日
证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2019-002灵康药业集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年3月22日，灵康药业集团股份有限公司（以下简称“灵康药业”或“公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高闲置自有资金使用效率，降低财务成本，进一步提高公司整体收益，在不影响公司正常生产经营资金需求和有效控制风险的前提下，同意公司使用最高额度不超过人民币5亿元（含5亿元）闲置自有资金购买银行、证券公司或信托公司等发行的安全性高、流动性好、产品期限最长不超过 12个月的理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用。同时授权公司董事长在上述额度内，自董事会决议审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司于2018年3月24日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-010）。
根据上述决议，公司全资子公司海南灵康制药有限公司（以下简称“海南灵康”）与中建投信托股份有限公司（以下简称“中建投”）签订了相关协议，并办理完成相关手续。现就有关事项公告如下：
一、交易对手方基本情况
受托人：中建投信托股份有限公司
法定代表人：王文津
注册地址：杭州市教工路 18号世贸丽晶城欧美中心 1号楼（A座）18-19层C、D区
注册资本：50.00亿元
经营范围：按金融许可证核准的项目从事信托业务
二、合同主要内容
1、信托计划名称：中建投信托.安泉394号（中南建设地产基金1号）集合资金信托计划
2、信托计划目的：委托人基于对受托人的信任，同意将其合法所有的资金或经受托人认可的财产权利委托给受托人设立本信托计划，受托人以自己的名义将信托财产用于向交易对手发放信托贷款，贷款资金用于标的的项目开发建设。
在严格控制风险的前提下，通过专业化的管理运作，实现信托财产的稳定增值，并以此作为信托利益的来源，按信托文件的约定向受益人分配信托利益。
3、信托计划规模：本信托计划拟发行的信托资金总规模不超过人民币102,000万元，具体金额以信托计划成立日和开放日实际（合计）募集金额为准，受托人有权分期发行。
4、认购资金总额：人民币11,000万元
5、起始日：2019年1月11日
6、到期日：2019年4月22日
7、资金来源：投资人自有资金
8、预期年化收益：7.80%
9、风险揭示：本信托计划面临的主要风险：政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、抵押物/质物变现风险、管理和操作风险、分期发行导致的收益分配风险、提前终止风险、项目开工和经营风险、不动产物权登记风险、同意抵押物解除抵押或销（预）售的风险、信托文件披露的抵押物未全部办理抵押或发生调整的风险、其他特别风险、其他风险等。
10、关联关系：海南灵康与中建投不存在关联关系
三、风险控制措施
1、公司严格筛选发行主体，选择具有合法经营资格、信誉好、资金安全保障能力强的发行机构，且单项产品期限最长不超过一年，风险可控。
2、公司财务部门与相关银行、券商、信托等保持联系，及时分析和跟踪理财产品进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，会及时采取相应措施，控制投资风险。公司独立董事、董事会审计委员会及监事会对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品，是在保证公司正常经营所需
流动资金的情况下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金利用效率，增加公司收益。
五、公告日前十二月内使用闲置自有资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司及下属全资子公司过去十二月内使用闲置自有资金购买理财产品的累计金额为人民币52,000万元（包含到期赎回滚动使用资金）；已到期且赎回23,000万元；仍持有29,000万元理财产品未到期（含本次交易）。
特此公告。
灵康药业集团股份有限公司2019年1月15日
证券代码：600297证券简称：广汇汽车公告编号：2019-075
广汇汽车服务集团股份公司
关于 2019年第一次临时股东大会的延期公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议延期后的召开时间：2019年7月22日
一、 原股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次
2019年第一次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2019年7月12日
3.原股东大会股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600297|广汇汽车|2019/7/8|

二、 股东大会延期原因
公司根据政策变化，结合公司的实际情况，经审慎评估，公司拟调整公开发行可转换公司债券项目的募集资金投资项目及总额。据此，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，
公司将延期召开 2019年第一次临时股东大会，召开日期延期至 2019年 7月 22
日。
三、 延期后股东大会的有关情况
1.延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间：2019年 7月22日15点30分
2.延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自 2019年7月22日
至 2019年7月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2019年 6月 29日刊登的《关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号:2019-071）。
四、 其他事项
1.会议登记方式不变。
2.与会股东食宿及交通费自理。
3.公司办公地址：上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦6楼(邮编：201103） 4.电话：021-24032833
5.传真：021-24032811
||
|-|
|公司对本次股东大会延期召开给广大投资者带来的不便深感歉意，敬请广大投资|
|者谅解。|
|特此公告。|

广汇汽车服务集团股份公司董事会2019年7月10日
股票代码：600963 股票简称：岳阳林纸 公告编号：2018-050
岳阳林纸股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年10月9日，公司第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于调整董事会、监事会人数暨修改公司章程的议案》，为进一步优化董事会、监事会人员结构，提高董事会、监事会运行效率，根据公司实际情况，公司拟将董事会人数由9名调整为7名、不设副董事长；监事会人数由5名调整为3名，其中职工代表1名，不设副主席；并对《岳阳林纸股份有限公司章程》进行相应修改，具体修改如下：
一、原“第六十八条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长(公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长主持)主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由监事会副主席主持，监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。„„”
修改为：
“第六十八条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。„„”
二、原“第一百零七条董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。”
修改为：“第一百零七条董事会由7名董事组成，设董事长 1人。”
三、原“第一百一十三条董事会设董事长1人，可以设副董事长。董事长
和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”
修改为：“第一百一十三条董事会设董事长 1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”
四、原“第一百一十五条公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务(公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务)；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。”
修改为：“第一百一十五条董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。”
五、原“第一百四十五条公司设监事会。监事会由5名监事组成，监事会设主席1人，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。
监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务
的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表 2人。„„”
修改为：
“第一百四十五条公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。
监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会
议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表 1人。„„”
本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇一八年十月十日
证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2018-078
广东原尚物流股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年12月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年12月21日 15点30分
召开地点：广州市增城区永宁街香山大道33号原尚物流四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年12月21日
至2018年12月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于补选公司第三届董事会董事的议案|√|
|2|关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案均已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，内容详见于 2018年 12月6日刊登在上海证券交易所 www.sse.com.cn上的公告。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：1
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|

|||||
|-|-|-|-|
|Ａ股|603813|原尚股份|2018/12/17|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：本次登记采用现场登记、信函方式进行，即：拟参加现场投票的股东可以选择在现场登记日于指定地点持股东登记文件进行会议登记，或采用传真、信函方式向公司提交登记文件进行登记：
1、现场登记：
现场登记时间：2018年12月21日上午9:00-12:00
接待地址：广州市增城区永宁街香山大道33号公司六楼董事办
2、传真登记
采用传真方式进行会议登记的拟与会股东请于 2018年 12月 20日上午9:00-12:00，下午14:00-15:30将股东登记文件传真至：020-32066833。
3、信函登记：
采用信函登记方式进行会议登记的拟与会股东请于2018年12月20日下午16:00之前（以邮戳为准）将股东登记文件邮寄到以下地址：广州市增城区永宁街香山大道33号公司六楼董事办，邮编为：511340。
（二）登记文件
1、法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件进行登记；
2、自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件进行登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附后）和本人身份证复印件进行登记；
3、参会人员在参加现场会议时，需出示股东账户卡原件和身份证原件，以传真方式登记参会的人员需将1、2中所述文件交工作人员一份。
六、 其他事项
（一）本次临时股东大会会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理；
（二）会议联系人：李运钟情思
联系电话：020-26220769；
联系传真：020-32066833
联系邮箱：ir@gsl.cc
特此公告。
广东原尚物流股份有限公司董事会
2018年12月6日
附件1：授权委托书
 报备文件
原尚股份第三届董事会第二十次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广东原尚物流股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月21
日召开的贵公司 2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于补选公司第三届董事会董事的议案||||
|2|关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。