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证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2015-056
金亚科技股份有限公司
关于股价异动说明的公告
独立董事陈维亮先生因身体健康原因，无法对本公告进行审
阅，本公司及除陈维亮独立董事以外的其他董事会成员保证公告
内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2015年 5月 11日、5月 12日、5月 13日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证劵交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
本公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：1、公司除在 2015年 5月 9日对外披露《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》、《关于控股公司与淘宝网络签订合作协议的公告》及相关公告外，不存在其他应披露而未披露的重大事项；
2、 2015年 5月 11日，公司控股的 WCA联合战略合作伙伴淘宝游戏在广州共同宣布“WCAPLUS成长计划”正式启动，WCA与淘宝游戏将整合双方的资源，为电竞意见领袖提供成长计划，包括扶植意见领袖塑造品牌形象、扩大跨产业传播、实现职业与收入生命周期在商业层面的变现延续等。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
5、近期公司未发现公共媒体报告可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
6、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项，在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、其他说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项，或与该事项有关的策划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司目前指定的信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
3、请广大投资者关注《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》第十一节“风险因素”以及《关于控股公司及淘宝网络签订合作协议的公告》“协议风险提示”，公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
金亚科技股份有限公司 董事会二〇一五年五月十三日
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2016-042深圳诺普信农化股份有限公司关于最近五年
未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的公告
本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，促进企业持续、稳定、健康发展。
鉴于非公开发行股票的申请已被中国证券监督管理委员会受理并反馈。根据反馈意见要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况公告如下：
经自查，最近五年内公司不存在被中国证监会、中国证监会深圳监管局和深圳证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二○一六年四月二十七日
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2017-019北京掌趣科技股份有限公司
2016年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||1,874,436,327.82||1,123,778,618.24||66.80||
|营业总收入|||||||
||550,442,621.19||511,737,525.46||7.56||
|营业利润|||||||
||578,358,106.02||535,529,739.93||8.00||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|519,312,122.74||470,408,837.57||10.40||
|净利润|||||||
||0.19||0.19||-||
|基本每股收益（元）|||||||
||6.47%||11.10%||-4.63||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||10,427,006,672.90||7,878,249,307.36||32.35||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的|8,421,999,866.53||6,384,874,475.07||31.91||
|所有者权益|||||||
||2,770,874,854.00||2,658,377,439.00||4.23||
|股本|||||||
|归属于上市公司股东的|3.0395||2.4018||26.55||
|每股净资产（元）|||||||

注：本公告数据为本公司的合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业总收入187,443.63万元，比上年同期增长66.80%；
营业利润55,044.26万元，比上年同期增长7.56%；利润总额57,835.81万元，比上年同期增长8.00%；归属于上市公司股东的净利润51,931.21万元，比上年同期增长10.40%。公司基于IP价值及国际市场对WebzenInc.进行战略性投资，考虑其业绩表现等因素，从谨慎角度，在本次业绩快报中，暂估该项长期股权投资减值准备1.8亿元，对公司2016年度业绩产生较大影响。2016年度公司积极整合资源，发挥协同效应，游戏业务经营良好，《拳皇98终极之战OL》、《全民奇迹》等上线运营的自研游戏产品在海内外表现出色。如果剔除上述对WebzenInc.的长期股权投资所计提的减值准备的影响，公司业绩较上年同期增长48.66%。
报告期内，公司资产总额1,042,700.67万元，比上年同期增长32.35%；归属于上市公司股东的所有者权益842,199.99万元，比上年同期增长31.91%；股本277,087.49万元，比上年同期增长4.23%；加权平均净资产收益率6.47%，比上年同期降低4.63个百分点。主要原因是公司非公开发行股份募集重大资产重组配套资金所致。
此外，2014年公司收购上游信息科技（上海）有限公司（以下简称“上游信息”）70%的股权，相关股东承诺上游信息2016年实现净利润19,000万元；2015年公司收购上游信息余下30%股权，相关股东承诺上游信息2016年实现净利润13,400万元。预计上游信息能够完成第二次股权收购时的承诺业绩，但小于第一次股权收购时的承诺业绩，在本次业绩快报中，测算涉及2016年度业绩补偿为7,848.88万元，其中以现金方式补偿为560.65万元，其余以股份方式补偿。公司将现金补偿部分计为损益，股份补偿部分按权益交易未计入损益。待后续补偿事项确认之后，公司随后确认具体金额和会计处理方式。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2016年1月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的2016年度业绩预告：归属于上市公司股东的净利润比上年同期变动幅度为-5%～25%（盈利：44,688.84万元-58,801.10万元）。经测算，公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润为51,931.21万元，比上年同期增长10.40%，在公司
业绩预告的预计范围之内。
四、业绩泄露原因和股价异动情况分析
公司不存在业绩泄露和股价异动情况。
五、备查文件
经公司现任法定代表人邓攀、主管会计工作的负责人及会计机构负责人黄迎春签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
北京掌趣科技股份有限公司董事会
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2019-011吉艾科技集团股份公司
第三届董事会第四十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年3月13日以电子邮件及电话通知的方式发出。本次会议于2019年3月15日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。由董事长姚庆先生主持本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。
本次会议经审议，以现场表决方式通过以下议案：
一、审议通过《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员及核心业务骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司根据相关法律法规拟定了公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
针对上述事项，公司独立董事发表了明确的同意意见。
具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，关联股东回避表决。
二、审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
为保证公司2019年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，关联股东回避表决。
三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
为保证公司股权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规范围内办理实施2019年限制性股票激励计划的相关事宜，具体包括：
（1）公司股东大会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：
a授权董事会确定本激励计划的授予日；
b授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜时，按照《激励计划（草案）》规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
c授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照《激励计划（草案）》规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
d授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授
予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议
书》；
e授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
f授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
g授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
h授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
i授权董事会办理本激励计划的变更与终止等程序性手续，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止本激励计划；
但如果法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的批准；
j授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与《激励计划（草案）》的条款一致的前提下不定期制定或修改本激励计划的管理和实施规定。但如果法
律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
k授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（2）公司股东大会授权董事会，就本激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（3）公司股东大会为本激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
（4）公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本激励计划的有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、《激励计划（草案）》或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他
事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，关联股东回避表决。
四、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
同意公司于2019年4月2日（星期二）下午14：00在北京市东城区东直门南大街11号中汇广场A座1101吉艾科技集团股份公司会议室召开2019年第一次临时股东大会。
《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》请详见同时披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
吉艾科技集团股份公司董事会 2019年3月17日
证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2017-045湖南大康国际农业食品股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票已于2017年3月13日（星期一）上午开市起停牌，有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大事项申请停牌的公告》（公告编号：2017-011）；停牌期间，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年3月20日、2017年3月27日、2017年4月1日开市起继续停牌，有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大事项停牌的进展公告》、《关于筹划重大资产重组停牌的公告》《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》、（公告编号：2017-018、019、021）。
公司原计划于2016年4月12日前召开董事会审议并披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌，但由于本次重大资产重组涉及境外资产收购，工作量较大，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2017年 4月 12日、2017年 4月 19日、2017年 4月 26日、2017年 5月 4日开市起继续停牌，
有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大资产重组停牌的进展暨停牌期将满申请延期复牌的公告》、《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-023、026、029、042）。
目前，公司及相关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工作，公司将严格按照有关规定及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展公告。公司承诺争取于2017年5月12日前披露符合《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案(或报告书)。如公司预计无法在停牌 2个月内披露重组预案（或报告书），但拟继续推进的，公司将召开董事会审议继续停牌议案，并在议案通过之后向深圳证券交易所申请继续停牌。如公司未能在停牌后3个月内召开董事会审议并披露重组预案(或报告书)等相关事项,公司将自停牌首日起 3个月内召开股东大会审议继续停牌筹划重组事项的议案。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的,公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过 3个月的,公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过 3个月的，公司承诺自公告之日起至少 2个月内不再筹划重大资产重组,公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，鉴于该事项尚存在不确定性,敬请广大投资者关注公司后续公告并提请注意投资风险。
特此公告。
湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会2017年05月11日
证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号:2014-058
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知书已于2014年9月9日以电子邮件、手机短信和书面文件方式通知全体董事、监事和高级管理人员，会议于2014年9月15日以现场与通讯相结合的方式召开。会议采取书面表决方式进行，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长廖晓霞女士主持，本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等有关规定。
与会董事经过讨论，审议通过了如下决议：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司股权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、公司2013年第一次临时股东大会审议通过的《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及公司第三届董事会第五次会议决议的相关规定，董事会决定以2014年9月15日为公司股权激励计划预留股票期权授予日，向13名激励对象授予60万份股票期权。
公司独立董事、广东华商律师事务所对此事项发表了相关意见，具体详见2014年9月16日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司监事会对本次股权激励计划预留期权授予名单发表了核查意见，具体详
见 2014年 9月 16日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
《关于公司股权激励计划预留股票期权授予相关事项的公告》详见 2014年 9月16日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会 2014年9月15日
2014年第二次临时股东大会决议公告证券代码：002640 证券简称：百圆裤业 公告编号：2014-078
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无新提案提交表决。
2.本次股东大会无否决或修改提案的情形。
一、会议召开和出席
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2014年12月15日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：2014年12月14日—2014年12月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月15日上午9：30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月14日下午15:00至2014年12月15日下午15:00期间的任意时间。
2、召开地点：山西百圆裤业连锁经营股份有限公司十五层第二会议室
3、召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长杨建新先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共计8名，代表股份数为151,835,002股，占公司总股本的71.69%。
2014年第二次临时股东大会决议公告其中：出席现场会议的股东及股东代表共计8名，代表股份数为151,835,002股，占公司总股本的71.69%；通过网络投票的股东及股东代理共计 0名，代表股份数为 0股，占公司总股本的0%；通过现场和网络投票的中小股东及股东代理共计0名，代表股份数为0股，占公司总股本的0%。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、会议决议
本次会议以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式审议通过了如下议案：
(一)审议通过《关于增补第二届董事会董事的议案》
1、关于选举徐佳东先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
投票表决结果：获表决票151,835,002股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
其中中小投资者表决情况：获表决票23,070,982股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%。
2、关于选举游木润先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
投票表决结果：获表决票151,835,002股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
其中中小投资者表决情况：获表决票23,070,982股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%。
3、关于选举欧阳建国先生为公司第二届董事会独立董事的议案
投票表决结果：获表决票151,835,002股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
其中中小投资者表决情况：获表决票23,070,982股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%。
(二)审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商手续的议案》
表决结果：同意 151,835,002股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况：同意23,070,982股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
(三)审议通过《关于终止首发募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》
2014年第二次临时股东大会决议公告表决结果：同意 151,835,002股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况：同意23,070,982股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
上述第二项议案为股东大会特别表决事项，已获得出席本次股东大会股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、见证律师意见
本次股东大会由国浩律师（北京）事务所冯江、曾彬律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为本公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序以及表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会各项决议均合法有效。
四、备查文件
（一）山西百圆裤业连锁经营股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议；
（二）国浩律师（北京）事务所律师出具的《关于山西百圆裤业连锁经营股份有限公司
2014年第二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司董事会二〇一四年十二月十六日
证券代码：002490 证券简称：*ST墨龙 公告编号：2018-011
山东墨龙石油机械股份有限公司
关于利用自有闲置资金购买银行理财产品的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第5届董事会第8次会议审议通过了《关于利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，详细情况公告如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司及其子公司正常经营的情况下，公司利用闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资。
2、投资额度
利用公司的银行授信操作NDF业务，该品种业务余额不超过5,000万美元；利用自有闲置资金购买银行理财产品，单笔理财金额不超过2亿元（含2亿元），理财余额不超过3亿元。上述资金可以滚动使用。
3、投资品种
投资品种为保本型的银行短期理财产品。
4、投资期限
短期投资的期限为公司董事会决议通过之日起，且各项投资的到期日不得超过2018年12月31日。
5、资金来源
公司自有闲置资金，资金来源合法合规。
6、前次投资理财产品情况
截止目前为止，公司未投资理财。
二、履行的审批程序
根据公司章程规定，本次短期投资事项已经第5届董事会第8会议审议通过，无需提交股东大会审议。
三、对公司的影响
1、在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行保本型的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常经营。
2、通过进行适度的保本型的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、风险控制
公司制定了《对外投资管理制度》，对于对外投资管理组织机构、对外投资的审批权限、对外投资的审批程序、对外投资的监控和管理、对外投资的信息披露及档案管理等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。
五、独立董事意见
在不影响公司正常经营的情况下，公司计划利用自有闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。所以，我们同意公司利用自有闲置资金购买银行理财产品。
六、备查文件
1、公司5届董事会第8次会议决议
2、独立董事意见
特此公告
山东墨龙石油机械股份有限公司
新疆准东石油技术股份有限公司
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2014-083新疆准东石油技术股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：准油股份，股票代码：002207）自 2014年 10月 10日上午开市起停牌。
本次重大事项涉及收购哈萨克斯坦（以下简称“哈国”）目标公司股权，其主要资产为一油田勘探区块，公司作为收购方之一参与收购。截至目前，公司以及相关各方正在积极推进各项工作：对目标公司的法律尽职调查、财税尽职调查已委托在哈国有从业资质的律师事务所、咨询公司积极开展；对勘探区块的地质储量报告和开发设计方案，公司已从目标公司获取了相关资料，并委托国内研究院进行研究；已委托国内有从业资质的会计师事务所、评估公司作为审计、评估机构，因涉及办理相关人员出境手续，目前正在办理邀请函。公司将进一步统筹安排，加快相关工作的推进。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大事项的相关议案。
本次购买资产事项虽不构成重大资产重组，但对公司影响较大，尚存在不确定性，为避免股票价格异常波动，保护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2014年 11月 14日开市起继续停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。停牌期间，公司将积极关注本次重大事项进展情况，并按照法律法规及相关规则的规定，及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二〇一四年十一月十四日
证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2019-009福建元力活性炭股份有限公司
关于暂不召开股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月4日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于审议公司<重大资产出售报告书（草案）>及其摘要的议案》及与本次重大资产重组相关的议案。
根据中国证券监督管理委员会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》及深圳证券交易所相关监管规定，深圳证券交易所需对本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司董事会决定暂不召开公司临时股东大会，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次重大资产出售相关事项。
特此公告。
福建元力活性炭股份有限公司董事会二〇一九年三月五日
股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临 2015-71河南豫能控股股份有限公司
2015年第 4次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
●特别提示：列入本次股东大会审议的议案均获得通过
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：
现场会议召开时间为：2015年11月17日
网络投票时间为：2015年 11月 16日 15:00至 2015年 11月 17日15:00。
其中通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2015年 11月 17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2015年11月16日下午 15:00至2015年11月17日下午15:00。
（二）召开地点：郑州市农业路东41号投资大厦B座13层公司会议室
（三）召开方式：现场投票表决和网络投票表决结合的方式
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：郑晓彬董事长
（六）会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。
（七）股东及股东代理人参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的共计 3人，代表股份 529,947,654股，占公司有表决权股份总数的61.962%。其中出席现场会议的股东及股东代理人 2人，代表股份 529,941,854股，占公司有表决权股份总数的61.962%；参加网络投票的股东及股东代理人 1人，代表股份5,800股，占公司有表决权股份总数的0.0007%。
（八）出席会议的还有：董事长郑晓彬，董事张留锁、王晓林，独立董事董鹏、刘汴生、申香华，监事张静、任宏、崔健，副总经理张勇，总工程师宋嘉俊，总会计师王崇香，仟问律师事务所律师张东、高晨。
二、议案审议表决情况
本次临时股东大会的议案经与会股东及股东代理人审议，采用现场书面记名投票表决和网络投票表决结合的方式，通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于暂不参与郑州2×660MW机组项目投资的议案》决定暂不参与郑州2×660MW机组项目投资，由控股股东河南投资集团有限公司（简称投资集团）“代为培育、择机注入”。
鉴于公司暂不参与投资，郑州项目将由投资集团投资建设，因此，本次股东大会在对该议案进行表决时，关联股东投资集团回避了表决，关联股东回避后的表决结果：同意12,607,444股，反对0股，弃权5,800股，分别占出席会议股东有效表决权股份的99.954%、0%和0.046%。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 12,607,444股，反对 0股，弃权 5,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.954%、0%和0.046%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：河南仟问律师事务所
2.律师姓名：张东、高晨律师
3.结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议股东和股东委托代理人的资格、议案的提出方式和程序、表决程序以及表决结果均符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《股东大会规则》、《上市规则》、《深交所网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.河南豫能控股股份有限公司2015年第4次临时股东大会决议；
2.河南仟问律师事务所法律意见书。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司董事会
2015年11月18日
北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2015-003
北京东方通科技股份有限公司
重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于2015年1月7日发布了《重大事项停牌公告》，公司股票于2015年1月7日开市起停牌。
目前，该重大事项仍在筹划中，尚存在不确定性。为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：东方通，股票代码：300379）自 2015年 1月 14日起继续停牌，待公司披露相关事项后复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司董事会2015年1月14日
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2016-096
神州数码集团股份有限公司
关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施和处罚情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。鉴于公司拟非公开发行股票事项，根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下：
经自查，最近五年内公司不存在被中国证监会、中国证监会深圳监管局和深圳证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会二零一六年六月二十一日
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2016-85
安徽省皖能股份有限公司
关于参股公司IPO获中国证监会核准批文的公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽省皖能股份有限公司从参股公司华安证券股份有限公司（以下简称：“华安证券”）处知悉，华安证券于2016年11月11日收到中国证券监督管理委员会（证监许可[2016]2630号）《关于核准华安证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》，正式核准华安证券首次公开发行股票。华安证券将根据中国证券监督管理委员会及证券交易所的相关规定组织发行工作。
截止目前，本公司持有华安证券20000万股股份，占该公司发行前总股本的7.09%。本公司对该股权投资仍按可供出售金融资产核算，但计量方式将从按历史成本计量改为按公允价值计量，公允价值变动计入所有者权益，不影响当期损益。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会二〇一六年十一月十五日
证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2015-089广东德美精细化工股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东德美精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于2015年10月19日以通讯和电子邮件方式发出。本次会议于 10月29日（星期四）书面和通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事 3人。
本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。经全体监事充分表达意见的前提下，以书面投票表决的方式，逐项审议通过了以下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审核通过了《公司2015年第三季度报告全文及正文》。
公司监事会认为：董事会编制和审议《公司2015年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2015年第三季度报告正文》（2015-090）、《第五届董事会第八次会议决议公告》（ 2015-088）刊登于2015年 10月 31日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司2015年第三季度报告》（2015-091）全文刊登于 2015年 10月31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于变更会计师事务所的议案》，同意提交公司股东大会审议。
公司监事会认为：公司本次更换审计机构，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东利益，同意公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。
《公司关于变更会计师事务所的公告》（2015-092）、《第五届董事会第八次会议决议
公告》（ 2015-088）刊登于 2015年10月31日的《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、广东德美精细化工股份有限公司第五届监事会第五次会议决议。
特此公告。
广东德美精细化工股份有限公司监事会
二○一五年十月三十一日
江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP
||
|-|
|中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China|
|总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788电子信箱：mail@jsgztycpa.com E-mail：mail@jsgztycpa.com|

关于创元科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
苏公W[2016]E1153号创元科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对创元科技股份有限公司（以下简称“创元科技”）2015年度财务报表进行了审计，并于2016年3月25日出具了“苏公W[2016]A201号”无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，创元科技编制了后附的 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是创元科技的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计创元科技 2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对创元科技公司实施 2015年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料实施额外的审计程序。为了更好地理解创元科技 2015年度控股股东及其他关联方
占用资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供创元科技披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他用途。
江苏公证天业会计师事务所 中国注册会计师丁春荣
（特殊普通合伙）
中国注册会计师刘一红
中国·无锡
二○一六年三月二十五日
附件：
上市公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|——|——|——|—|—|—|—|—|——|——|
|小计|——|——|——|—|—|—|—|—|——|——|
|前大股东及其附属企业|——|——|——|—|—|—|—|—|——|——|
|小计|——|——|——|—|—|—|—|—|——|——|
|总计|——|——|——|—|—|—|—|—|——|——|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|——|——|——|—|—|—|—|—|——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业|——|——|——|—|—|—|—|—|——|——|
|关联自然人及其控制的法人|——|——|——|—|—|—|—|—|——|——|
|其他关联人及其附属企业|——|——|——|—|—|—|—|—|——|——|
|总计|——|——|——|—|—|—|—|—|——|——|

法定代表人：刘春奇 主管会计工作负责人：徐玲娣 会计机构负责人：徐玲娣
证券代码：000852 证券简称：江钻股份 公告编号：2015-003江汉石油钻头股份有限公司2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入（万元）|165,775|186,805|-11.26|
|营业利润（万元）|6,523|10,695|-39.01|
|利润总额（万元）|7,057|11,631|-39.33|
|归属于上市公司股东的净利润（万元）|7,186|10,379|-30.76|
|基本每股收益（元）|0.18|0.26|-30.77|
|加权平均净资产收益率（%）|6.19|9.29|下降3.1个百分点|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总 资 产（万元）|227,793|233,983|-2.65|
|归属于上市公司股东的所有者权益（万元）|118,747|113,563|4.56|
|股 本（万股）|40,040|40,040|0.00|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|2.97|2.84|4.58|

二、经营业绩和财务状况情况说明
公司本报告期营业总收入较上年同期有所减少，主要是石油机械产品收入较上期减少所致。
公司本报告期营业利润、利润总额以及归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降，主要是：1、受国内国际市场需求下降影响，公司主要盈利产品牙轮钻头收入同比有较大幅度减少，同时，由于产品销售结构的变化，牙轮钻头产品的销售毛利率有所下降；
2、由于本报告期欧元不断贬值，公司汇兑损失比上年同期大幅增加，导致公司财务费用较上年同期有所增加。
公司本报告期内总资产较年初有所减少，主要是转让公司持有的原控股子公司泰兴市隆盛精细化工有限公司和湖北江钻天祥化工有限公司股权，期末上述两家原控股子公司的报表不再纳入合并范围所致。
三、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的
比较式资产负债表和利润表。
江汉石油钻头股份有限公司
董事会
证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2018-168欧菲科技股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东裕高（中国）有限公司（以下简称“裕高”）的通知，裕高将其持有的公司股份 10,000,000股（占公司总股本0.37%）质押给中国金谷国际信托有限责任公司（以下简称“金谷国际信托”）用于进行股票质押式回购交易业务；将其持有的公司股份 3,000,000股（占公司总股本0.11%）质押给平安信托有限责任公司（以下简称“平安信托”）用于进行股票质押式回购交易业务，上述业务已在中国证券登记结算有限责任公司办理了相关手续。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|裕高（中国）有限公司|是|1,000万股|2018年10月16日|到质权人解除质押为止|中国金谷国际信托有限责任公司|3.21%|补充质押|
|裕高（中国）有限公司|是|300万股|2018年10月17日|到质权人解除质押为止|平安信托有限责任公司|0.96%|补充质押|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日,公司第一大股东欧菲控股持有本公司股份总数 523,635,840
股，占本公司总股本的19.30%，均为无限售条件流通股；累计质押本公司股份
合计 390,110,000股，占其持有本公司股份总数的74.50%，占本公司总股本的14.38%。
截至本公告日，公司股东裕高（中国）有限公司持有本公司股份总数311,151,960股，占本公司总股本的11.47%，均为无限售条件流通股；本次质押后，累计质押本公司股份合计 207,800,000股，占其持有本公司股份总数的66.78%，占本公司总股本的7.66%。
除以上情况外，不存在持有本公司5%以上股份股东所持有本公司的股份处于被质押状态的情况。
3、公司控股股东质押的股份不存在平仓风险，上述质押股份行为不会导致其实际控制权的变更，对公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
公司控股股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
欧菲科技股份有限公司董事会2018年10月18日
证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2017-038
广东光华科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2017年 7月 19日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2017年 7月 7日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长郑创发先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为9人，实际出席会议董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经出席会议的董事审议及表决，审议通过如下决议：
一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年半年度报告及摘要》。
《2017年半年度报告全文》详见 2017年 7月 20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
《2017年半年度报告摘要》（公告编号：2017-040）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司《关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-041）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章
程>的议案》。
经中国证监会证监许可[2017]103号文核准，公司本次非公开发行股票已于2017年7月11日在深圳证券交易所上市，注册资本由原来的360,000,000.00元变更为 374,228,798.00元。根据公司股东大会对董事会的授权，同意对《公司章程》中有关注册资本的条款作出相应的修订，并将据此办理工商变更登记及有关备案手续等相关事宜。
四、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于开设募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》。
鉴于公司本次非公开发行股票已发行完成，为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，同意公司在中国银行汕头科技支行、中国民生银行汕头分行开设募集资金专项账户，并授权公司总经理与保荐机构广发证券股份有限公司及上述银行签订《募集资金三方监管协议》，对公司募集资金进行监管。
《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2017-042）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。
公司以自有资金 3000万元在广州设立广州市华商生物科技有限公司（具体名称以工商注册为准）。本次对外投资设立子公司，主要目的在于进一步拓展区域市场，提高主营业务收入，整合化学试剂市场，充分利用大数据，提高交易效率，降低交易成本，扩大销售规模。
本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次对外投资事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。
《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-043）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、广东光华科技股份有限公司第三届董事第八次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东光华科技股份有限公司董事会2017年7月20日
证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2014-029宁波慈星股份有限公司
2014年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年4月25日，宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第四次会议，审议通过了公司2014年第一季度报告全文。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2014年第一季度报告全文》于2014年4月26日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
宁波慈星股份有限公司董事会二〇一四年四月二十五日
证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2019-015爱司凯科技股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2、预计的业绩：亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表：
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||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||亏损：235万元—165万元||盈利： 248.18万元||

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告中财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期公司销量和收入与上年同期基本持平。
2、本报告期运营费用同比上升30-40%，主要系公司加大市场推广和研发投入等。
3、本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为135万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
大投资者谨慎决策，注意投资风险
特此公告。
爱司凯科技股份有限公司董事会2019年4月8日