证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2019-022保定天威保变电气股份有限公司
关于公司 2019年度日常关联交易预测的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
该事项尚需提交股东大会审议；
日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属日常关联交
易，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不会产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2019年4月12日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预测的议案》，该项议案涉及关联交易，关联董事文洪、厉大成、赵军、孙伟、刘伟回避表决后，该项议案由4名非关联董事表决，该项议案以同意票4票，反对票0票，弃权票0
票获得通过。
独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见，认为该议案涉及关联交易，关联董事回避表决，审议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。此项关联交易产生是因公司正常生产经营业务的需要而进行的，关联交易参照市场价格，公平合理。关联交易体现了公平合理的市场化原则，未损害公司及股东特别是中、小股东的利益。
经独立董事研究讨论，予以同意，并同意提交公司股东大会审议。
该事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。
（二）2018年日常关联交易情况
2018年 4月 13日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2018年度日常关联交易预测的议案》，该议案于 2018年 5月 8日经公司 2017年年度股东大会审议通过，公司对 2018年度日常关联交易进行了预测（详见 2018年 4月 17日和 2018年 5月 9日，公司披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn和《证券日报》上的有关公告）。
2018年因公司业务发展需要及其他未能预计到的关联交易，导致 2018年日常关联交易超出了预计金额，具体情况如下：
单位：万元，人民币
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|关联交易类型|关联方名称|关联交易内容|预计金额|实际发生额|
|购买|天威新能源系统工程（北京）有限公司|工程项目改造|0|112.11|
|购买|五矿天威钢铁有限公司|矽钢片、加工劳务|3,000.00|3,455.47|

除此以外，公司 2018年实际发生的关联交易与原预计金额未发生重大变动。
公司于 2019年 1月 23日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对公司 2018年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案》，该项议案涉及关联交易，关联董事回避表决后，该项议案获得通过。
（三）预计 2019年日常关联交易内容
2019年，公司拟从关联公司保定多田冷却设备有限公司、保定天威集团特变电气有限公司、五矿天威钢铁有限公司等购买商品、接受劳务的关联交易总额为 16,000.00万元，较 2018年从上述公司购买商品、接受劳务的关联交易总额 9,122.54万元增加75.39%。
2019年，公司拟向关联公司五矿天威钢铁有限公司、保定天威
集团特变电气有限公司等销售商品、提供劳务的关联交易总额
3,300.00万元，较 2018年向上述公司销售商品、提供劳务的关联交易总额 1,373.70万元增加140.23%。具体情况如下：
1、购买商品、接受劳务
单位：万元
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||||||||2019年度预计发生额|||||2018年度发生额||||本次预计金额|
||||关联||||||||||||||
||||||关联交|关联交易金额|||||关联交易金额|||||与上年实际发|
||关联方名称||交易||||||占同类|）||||占同类交|||
||||||易内容|||||||||||生金额差异较|
||||类型||||||交易的|||||易的比例|||
|||||||||||||||||大的原因|
||||||||||比例（%|||||（%）|||
|保定多田冷却设备有限公司||购买||冷却器||3,000.00||36.74|||872.80||15.32||业务量增加||
|保定天威集团特变电气有限公司||购买||变压器||5,500.00||40.01|||4,794.27||35.17||||
|五矿天威钢铁有限公司||购买||矽钢片|||7,500.00||23.25|||3,455.47||10.49|业务量增加||
|小计|||||||16,000.00|||||9,122.54|||||

2、销售商品、提供劳务
单位：万元
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|关联方名称|关联交易类型|关联交易内容|2019年预计金额||2018年实际金额||本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因|
||||关联交易金额|占同类交易比例（%）|关联交易金额|占同类交易比例（%）||
|保定天威电力线材有限公司|销售|劳务|100.00|12.04|0.00|0.00|业务量增加|
|保定天威集团特变电气有限公司|销售|变压器|2,000.00|0.60|1,239.56|0.44||
|保定天威顺达变压器有限公司|销售|电磁线、设备等|300.00|2.10|4.98|0.01|业务量增加|
|天威新能源系统工程(北京)有限公司|销售|变压器|500.00|0.15|0.00|0.00|业务量增加|
|五矿天威钢铁有限公司|销售|矽钢片等|400.00|97.20|129.16|92.31||
|小计|||3,300.00||1,373.70|||

二、关联方介绍及关联关系
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|关联方名称|法定代表人|注册资本|注册地址|主要经营范围|关联关系|
|五矿天威钢铁有限公司|闫嘉有|7500万元人民币|秦皇岛市经济技术开发区（东区）动力路9号|硅钢片和冷轧薄钢板的仓储、剪裁加工配送、销售。|受同一最终控制方控制|
|保定天威电力线材有限公司|焦隽|10000万元人民币|保定市高开区创业路111号|铜、铝、钢园扁线、铜排（铜排制造仅限分支机构经营）、钢芯铝绞线、钢绞线、电磁线、电力电缆制造；园钢轧制；金属材料销售；废旧有色金属回收、加工；配电开关控制设备制造及销售、玻璃制品加工、销售（仅限有经营资格的分支机|受同一最终控制方控制|

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|||||构经营）、自有房地产经营活动（经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准后方可经营）。||
|保定多田冷却设备有限公司|张洪利|500万美元|河北省保定市创业路109号|制造变压器用冷却设备（散热器、冷却器等），加工本产品的零部件、附件，销售本公司生产的产品，并提供售后服务（经营范围中属于法律、行政法规规定须经过批准的项目，应当依法经过批准后方可经营）。|本公司参股公司|
|天威新能源系统工程（北京）有限公司|何光盛|10,000万元人民币|北京市东城区后永康胡同17号195A|施工总承包；光伏发电系统设计、集成、技术咨询、技术服务；光伏电站项目投资、资产管理；光伏发电系统零部件销售；货物进出口；代理进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）|受同一最终控制方控制|
|保定天威顺达变压器有限公司|赵保立|6000万元人民币|河北省保定市鲁岗路126号|变压器、输变电设备、控制设备和自动化系统及组部件的制造、销售；变压器、输变电设备、控制设备、自动化系统及组部件的维修服务、技术咨询服务；货物进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物除外；企业自有房屋租赁服务（经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准后方可经营）。|受同一最终控制方控制|
|保定天威集团特变电气有限公司|孙福泉|37023.80万元人民币|保定市天威西路2399号|制造、销售电力变压器、配电变压器、特种变压器、箱式变电站、干式变压器、冷却器、变压器组件、输变电设备；变压器维修服务、技术服务；货物进出口业务。|受同一最终控制方控制|

三、关联交易主要内容和定价政策
公司与关联方发生的日常关联交易均以市场价为基础确定，定期结算。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述公司发生的关联交易均与日常经营相关，提供本公司变压器产品生产所需的大部分组件，且产品品质优良，能满足公司制造工艺的需要。关联公司厂址大部分与公司及下属子公司临近，运输便捷，有利于组部件的及时运输到达。本公司与关联方之间发生的关联交易，旨在定价合理的前提下，确保公司产品的正常生产制造，以便最大限度的发挥生产能力，提高盈利水平，为全体股东创造最大价值。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第十四次会议决议
2、独立董事事前认可意见
3、独立董事意见
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会 2019年 4月 15日