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证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2017-046宁波杉杉股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
宁波杉杉股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过华润信托•博荟 70号集合资金信托计划参与报价并认购洛阳栾川钼业集团股份有限公司非公开发行A股股票。
投资金额：18亿元人民币
特别风险提示：（1）成功认购的不确定性（2）市场风险（3）审批风险（详情请见公告正文部分）
本次对外投资属于公司股东大会对公司管理层授权范围内的对外投资事项。本次交易不构成关联交易和重大资产重组。
一、对外投资概述
洛阳栾川钼业集团股份有限公司（证券代码：603993，以下简称“洛阳钼业”）发布相关公告，拟非公开发行A股股票不超过5,769,230,769股，募集资金总额（含发行费用）不超过180亿元（含本数），发行方式为询价发行，发行底价为3.12元/股。募集配套资金拟用于巴西铌、磷资产收购项目和刚果（金）铜、钴资产收购项目。洛阳钼业非公开发行A股股票事项已获中国证监会核准批复。（详见洛阳钼业在上海证券交易所网站发布的相关公告）。
公司九届董事会第三次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过《关于公司（含合并报表范围内下属子公司）拟使用不超过人民币 20亿元（含 20亿元）的自筹资金或自有资金进行对外投资的议案》,授权公司管理层在上述授权额度及期限内组织实施投资事宜。公司本次对外投资属于上述股东大会对管理层授权范围内的对外投资事宜。
公司管理层拟以自筹资金出资9亿元认购华润信托•博荟70号集合资金信托计划（以下简称“博荟 70号”或“资金信托计划”）进取级份额，同时通过博
荟 70号向合格投资者募集 9亿元（优先级），共计 18亿元人民币，通过资金信托计划适时参与认购洛阳钼业非公开发行A股股票。
本次交易不构成关联交易和重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：洛阳栾川钼业集团股份有限公司
2、类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)
3、法定代表人：李朝春
4、股本：人民币337,743.974万元
5、注册地址：河南省洛阳市栾川县城东新区画眉山路伊河以北
6、经营范围：钨钼系列产品的采选、冶炼、深加工；钨钼系列产品，化工产品（不含化学危险品、易燃易爆、易制毒品）的出口；生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口（上述进出口项目凭资格证书经营）；住宿、饮食（限具有资格的分支机构经营）。
7、主要股东或实际控制人：鸿商产业控股集团有限公司持有洛阳钼业
31.58%的股权，为其控股股东；于泳先生为其实际控制人。洛阳钼业的控股股东及实际控制人不会因本次非公开发行发生变化。
8、本公司与洛阳钼业不存在关联关系
9、洛阳钼业最近一年一期的主要财务指标
单位：万元币种：人民币
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|主要财务指标|2017 年 3 月 31日|2016 年 12 月31 日|
|资产总额|8,808,833|8,814,684|
|归属于上市公司股东的净资产|1,933,310|1,873,806|
|主要财务指标|2017 年 1-3 月份|2016 年度|
|营业收入|578,253|694,957|
|归属上市公司股东的净利润|59,722|99,804|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|57,503|90,767|

注：表2016年数据已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年 3月31日
数据未经审计。
三、本次投资对上市公司的影响
洛阳钼业主要从事铜、钼、钨、钴、铌、磷等矿业的采选、冶炼、深加工等业务，拥有较为完整的一体化产业链条，为全球第二大钴生产商。根据询价及公司报价情况，如公司本次最终成功认购洛阳钼业非公开发行股票，系公司对锂电池正极材料上游资源的战略介入，有助于公司与洛阳钼业建立合作关系，实现互利共赢。
四、投资风险
1、成功认购的不确定性
公司本次拟参与认购的洛阳钼业非公开发行A股股票发行方式为询价发行，公司是否可以成功认购取决于公司发行报价，以及其他参与认购方的报价等综合因素，能否成功认购存在一定的不确定性。
2、市场风险
公司本次拟参与认购的洛阳钼业非公开发行A股股票限售期为12个月，限售期结束后方可参与市场交易。证券市场受全球宏观经济、行业周期等因素影响，存在价格波动风险。
3、审批风险
公司本次参与认购洛阳钼业非公开发行A股股票，认购结果尚需报经中国证监会审核，存在审核风险。
特此公告。
宁波杉杉股份有限公司董事会二○一七年七月十二日
股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临2017－011无锡商业大厦大东方股份有限公司
第六届董事会 2017年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡商业大厦大东方股份有限公司于2017年6月12日以通讯表决方式召开了第六届董事会 2017年第二次临时会议。本次董事会应参与审议董事 9人，实际参加审议表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、《关于全资子公司“东方汽车”受让其控股子公司“东方北现”、“东方鑫现”部分股权的议案》
表决结果：同意 9票反对0票弃权 0票
董事会同意：
1、根据上海申威资产评估有限公司出具的“沪申威评报字（2017）第 0161号”－《无锡商业大厦集团东方汽车有限公司拟股权收购涉及的无锡东方北现汽车销售服务有限公司股东全部权益价值评估报告》为依据，以 2016年 12月 31日为基准日的“净资产评估值4,900元×李苏35%股权”以及“净资产评估值4,900元×倪斌5%股权”为基础，拟受让李苏、倪斌所持该部分股权的受让价分别为1669.79万元和238.54万元（合计受让股权价为1908.33万元），较按基准日评估净资产计算的该部分股权价值的折价率为97.36%。
2、根据上海申威资产评估有限公司出具的“沪申威评报字（2017）第 0164号”－《无锡商业大厦集团东方汽车有限公司拟股权收购涉及的无锡东方鑫现汽车销售服务有限公司股东全部权益价值评估报告》为依据，以 2016年 12月 31日为基准日的“净资产评估值1,000元×李苏35%股权”以及“净资产评估值1,000元×倪斌5%股权”为基础，拟受让李苏、倪斌所持该部分股权的受让价分别为 327.42万元和 46.77万元（合计受让股权价为 374.19万元），较按基准日评估净资产计算的该部分股权价值的折价率为93.54%。
根据相关规章及公司章程等的规定，本次受让股权事项由董事会审议通过生效，无须提交股东大会审议。
特此公告。
无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会2017年6月13日
证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2018-018
上海宝钢包装股份有限公司
关于 2018年二季度政府补助情况统计的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）以及控股分、子公司于2018年4月1日至6月30日，累计各类政府补助共计人民币694.46万元。上述政府补助明细如下：
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|公司|补助项目|2018年金额|与资产相关/与收益相关|
|上海宝翼制罐有限公司|产业结构调整补贴|35.75|与资产相关|
|河北宝钢制罐北方有限公司|房屋土地专项资金补助|35.02|与资产相关|
|成都宝钢制罐有限公司|智能化铝制易拉罐生产线技术改造项目补贴|4.35|与资产相关|
|武汉宝钢包装有限公司沌口制罐分公司|土地返还款摊销|5.23|与资产相关|
|河南宝钢制罐有限公司|土地出让金摊销|1.00|与资产相关|
|河南宝钢制罐有限公司|生产线财政补贴|8.92|与资产相关|
||小计|90.27||
|上海宝钢包装股份有限公司|扶持资金|487.00|与收益相关|
|佛山宝钢制罐有限公司|2017 年市机器人及智能装备应用专项扶持资金|36.00|与收益相关|
|成都宝钢制罐有限公司|2017 年第二批省级工业发展资金|33.00|与收益相关|
|成都宝钢制罐有限公司|企业奖励奖金|15.00|与收益相关|
|成都宝钢制罐有限公司|2017年稳岗补贴|4.50|与收益相关|
|上海宝翼制罐有限公司|创新资金|5.00|与收益相关|
|上海宝钢包装股份有限公司印铁分公司|创新资金|5.00|与收益相关|
|上海宝钢制盖有限公司|项目补助|10.67|与收益相关|
|武汉宝钢包装有限公司|科技项目补助|8.02|与收益相关|

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|小计|604.19||
|合计|694.46|/|

备注：公司收到的487万元扶持资金，已于2018年4月20日单独公告，公告号2018-011二、补助的类型及对上市公司的影响
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，上述款项计入 2018年度当期损益，最终会计处理以及对公司 2018年度经营业绩产生的影响程度，以经会计师事务所审计的公司2018年度报告为准。
特此公告。
上海宝钢包装股份有限公司董事会
二〇一八年七月四日
股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2019-007
马鞍山钢铁股份有限公司
董事会决议公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 4月 25日，公司第九届董事会第二十次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事 7名，实到董事 5名，董事钱海帆、任天宝委托董事长丁毅代为出席会议并行使其表明意见的表决权。会议由董事长丁毅先生主持，审议通过如下决议：
一、批准公司 2019年一季度未经审计财务报告。
二、批准公司 2019年一季度报告。
三、批准公司 2018年年度股东大会议程，股东大会将于 2019年6月12日下午1:30在安徽省马鞍山市九华西路8号马钢办公楼召开。
四、批准关于调整马钢集团财务有限公司（“财务公司”）2019年度理财产品投资业务经营计划的议案。
同意对财务公司理财产品投资余额最高额度进行调整，由原“不超过人民币 11亿元”调整为“不超过人民币 20亿元”，资金在额度内滚动使用。财务公司系非银行金融机构，开展理财产品投资业务在其日常经营范围内。
五、批准公司按现持股比例对本公司控股股东马钢（集团）控股有限公司控股、本公司参股的子公司马钢（上海）商业保理有限公司（“保理公司”）进行现金增资，增资金额为人民币 7500万元。本次增资完成后，公司持有保理公司股权比例保持25%不变。详细情况，见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司对外投资暨关联交易公告》（公告编号：临2019-010）。
上述第五项议案为关联交易事项，关联董事丁毅先生、钱海帆先
生、任天宝先生回避表决，由非关联董事表决的结果为：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。其他议案表决结果均为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会 2019年 4月 25日
兴业证券股份有限公司非公开发行 2017年次级债券（第六期）在上海证券交易所挂牌的公告
根据上海证券交易所债券挂牌的有关规定，兴业证券股份有限公司发行的兴业证券股份有限公司非公开发行 2017年次级债券（第六期），将于 2017年 9月 13日起在上海证券交易所交易市场固定收益证券综合电子平台挂牌并面向合格投资者中的机构投资者。债券相关要素如下：
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|债券名称|兴业证券股份有限公司非公开发行 2017 年次级债券（第六期）|
|债券简称|17兴业C7|
|债券代码|145737|
|信用评级|AA+|
|评级机构|中诚信证券评估有限公司|
|发行总额（亿元）|28亿元|
|债券期限|2年期|
|票面年利率（%）|5.15%|
|利息种类：|固定利率|
|付息频率：|每年付息一次|
|发行日：|2017年8月21日|
|起息日：|2017年8月24日|
|挂牌日：|2017年9月13日|
|到期日：|2019年8月24日|
|发行价格|本期债券每张面值 100 元，按面值发行|

特此公告。
（以下无正文）
证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2018-001
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
2017年年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润在7900万元到8800万元之间，与上年同期相比，将减少6%到16%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少576万元到1476万元，同比减少6%到16%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少910万元到1810万元，同比减少10%到19%。
（三）本期业绩预减为公司根据经营情况的初步测算，未经注册会计师审
计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：9376万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：9310.32万元
（二）每股收益：1.25元。
三、本期业绩预增（或预减）的主要原因
（一）主营业务影响:2017年度公司研发费用投入同比增加，公司主要原辅材料价格同比大幅上涨。
（二）其他影响：2017年度人民币汇率波动产生汇兑损失，参加社保员工数量增加造成公司社保支出增加。
四、风险提示
公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会 2018年1月6日
湖北武昌鱼股份有限公司2014年第三次临时股东大会资料
湖北武昌鱼股份有限公司
600275
湖北武昌鱼股份有限公司2014年第三次临时股东大会资料
湖北武昌鱼股份有限公司
2014年第三次临时股东大会
一、会议召开日期和时间
（1）现场会议召开时间：2014年12月29日 下午14:00
（2）网络投票时间：2014年12月29日9:30—11:30，13:00—15:00
二、股权登记日
2014年12月22日
三、现场会议地点
北京市朝阳区朝外大街华普国际大厦17层会议室
四、会议表决方式
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
五、参加股东大会的方式
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。
六、会议审议事项
《湖北武昌鱼股份有限公司关于转让全资子公司三山湖及出口基地100%股
权的议案》(见附件)
七、会议出席对象
在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日是 2014年12月22日，在股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
八、会议登记方法
出席会议的股东须持本人身份证、股东账户卡（受委托需持书面的股东授权委托书、本人身份证和股东账户卡）于 2014年 12月 25日上午9:30-11:30,下午1:00-5:30到北京市东城区东四十条华普花园D2503办理登记手续，异地股东可来信或传真方式登记。
湖北武昌鱼股份有限公司2014年第三次临时股东大会资料
九、其他事项
A、会期半天，交通、食宿费用自理；
B、地址：北京市朝阳区朝阳门外大街华普国际大厦十七层，邮编100020，联系电话010-84094197，传真010-84094197；
C、联系人：许轼
湖北武昌鱼股份有限公司2014年第三次临时股东大会资料
湖北武昌鱼股份有限公司
关于转让全资子公司三山湖及出口基地100%股权的
议 案
各位股东代表：
为了改善公司的财务结构和长远发展,公司拟将所属全资子公司鄂州市武昌鱼三山湖渔业开发有限公司（以下简称“三山湖”）100%股权及鄂州市武昌鱼出口基地渔业开发有限公司（以下简称“出口基地”）100%股权，转让给关联方北京华普馨园置业有限责任公司（以下简称“华普馨园”）。
一、关联方介绍
华普馨园与公司属同一实际控制人控制的关联企业。
名称：北京华普馨园置业有限责任公司
注册地：北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑2号楼一层1室
成立日期：2014年2月19日
法定代表人：郭彦洪
注册资本：3000万元人民币
主营业务：许可经营项目：房地产开发；物业管理；一般经营项目；投资咨询；房地产信息咨询（不含中介服务）。
二、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
本次交易标的是三山湖100%的股权及出口基地100%的股权，交易标的主要资产为水面养殖权,具体内容如下：
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||使用新证号|水面座落地点|面积(亩)|面积(公顷)|账面值（元）|产权属性|
|三山湖渔场|第00045号|泽林镇团结村|171.7|11.447||租赁|
||第00042号|新港|2,109.9|140.663|1,207,033.97|自有|
||第00041号|虾子径|3,283.455|218.897|1,878,402.60||
||第00044号|冯家墩渔种队|206|13.752|117,848.71||
||第00043号|三山大湖|23,687.11|1,579.141||租赁|
|出口基地|第00035号|建新村|1032|68.834|1,858,153.38|自有|
||第00036号|建新村|998|66.551|1,796,935.18||
|合 计|||31,488.17|2,099.29|6,858,373.84||

湖北武昌鱼股份有限公司2014年第三次临时股东大会资料
1、名称：鄂州市武昌鱼三山湖渔业开发有限公司
三山湖总资产账面价值为 419.56万元，负债账面价值为0.59万元，股东全部权益账面价值为418.97万元，评估后企业股东全部权益价值为2,147.50万元，评估增值1,728.53万元，增值率 412.57%。
双方确定交易价格为 2200万元，并签订了《股权转让协议书》。
2、名称：鄂州市武昌鱼出口基地渔业开发有限公司
出口基地总资产账面价值为471.47万元，负债账面价值为2.09万元，股东全部权益账面价值为 469.38万元，评估后企业股东全部权益价值为 1,738.82万元，评估增值1,269.44万元，增值率 270.45%。
双方确定交易价格为 1780万元，并签订了《股权转让协议书》。
（二）关联交易定价原则
经交易双方共同认可，以标的公司2014年9月30日为基准日的经具有证券业务资质的资产评估机构出具的评估结果为定价依据，双方协商确定。
（三）关联交易的主要内容和履约安排
1、股权转让价款的支付方式：华普馨园于《股权转让协议》生效后 180日内付清。评估基准日起至交割日止期间（下称“过渡期间”）实现的全部利润均由转让方享有；如出口基地在过渡期间发生亏损，则应由受让方承担。
2、违约责任：任何一方违约，均应承担因此给守约方造成的一切损失。
3、协议生效：经交易双方签字盖章，并经公司股东大会通过后生效。
三、本次关联交易的目的及对公司的影响
（一)本次关联交易的目的
本次关联交易有利于改善公司的财务结构。
（二）本次关联交易对公司的影响
1、由于上述两公司拥有的养殖水面公司原始取得成本较低,目前升值较大,通过本次交易，公司将获得股权投资溢价收益约 3100万元左右，有利于公司的长远发展。
湖北武昌鱼股份有限公司2014年第三次临时股东大会资料
请各位股东代表审议
湖北武昌鱼股份有限公司董事会
证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2017-045号
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年7月24日
股权登记日：2017年7月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
1、股东大会类型和届次：2017年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：董事会
3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
4、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年7月24日 14:00
召开地点：内蒙古乌海市海勃湾区君正长河华府101室
5、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年7月24日至2017年7月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
6、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
7、涉及公开征集股东投票权：不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于申请发行债务融资工具的议案|√|

1、上述议案已披露的时间和披露媒体：
上述议案已经公司第四届董事第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2017年 7月 7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一
意见的表决票。
3、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601216|君正集团|2017/7/18|

2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、其他人员。
五、会议登记方法
1、登记时间：2017年7月21日9:30－11:30、13:30－16:30
2、登记地点：内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西工业园区内蒙古君正能源化工集团股份有限公司董事会办公室
3、登记办法：
（1）个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡；
（2）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；
（3）公司股东可以采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记；
（4）联系方式：
联系人：崔静
联系电话：0473-6921035 0473-6921032
联系传真：0473-6921034
联系地址：内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西工业园区内蒙古君正能源化工集团股份有限公司董事会办公室
六、其他事项
会期半天，出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费用自理。
特此公告。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司董事会
2017年7月7日
附件：
授权委托书
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年7月24日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于申请发行债务融资工具的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
海通证券股份有限公司关于龙建路桥股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“海通证券”）作为龙建路桥股份有限公司（以下简称“龙建股份”或“公司”）2017年度非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）、》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，就龙建股份使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会以《关于核准龙建路桥股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1934号）核准，公司非公开发行107,360,000股股票，每股发行价格为人民币4.38元。公司本次非公开发行实际募集资金总额为人民币
470,236,800.00元，扣除发行费用人民币18,675,592.90元后,实际募集资金净额为人民币451,561,207.10元。上述资金已于2018年3月21日全部到位，公司对其进行了专户存储，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对其进行审验并出具了中审亚太验字[2018]第020375号《验资报告》。
二、募集资金投资项目和募集资金存放的基本情况
根据公司经股东大会批准的本次非公开发行股票预案和董事会确定的募集资金投资项目实际投入金额，本次非公开发行股票募集资金使用计划及情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|预计总投资额|拟投入募集资金额|
|郓城县城区道路政府与社会资本合作（PPP）项目|102,157.97|30,156.120710|
|补充流动资金||15,000.000000|
|合计||45,156.120710|

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》
等有关规定，龙建股份对募集资金采取了专户存储管理。截止2018年3月29日，本次募集资金在专户中存放情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|户名|开户行|账号|余额（元）|
|龙建股份|中国民生银行哈尔滨红旗大街支行|606612779||
|龙建股份|中国银行哈尔滨中银大厦支行|167736523495|454,336,800.00|
|龙建股份|光大银行哈尔滨滨江支行|75990188000025377||
|合计|||454,336,800.00|

三、本次拟使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募投项目资金使用进度安排的前提下，利用闲置募集资金进行现金管理，最大限度地提高公司募集资金的使用效率，实现公司股东利益最大化。
（二）投资额度
公司拟使用最高不超过人民币1亿元闲置募集资金进行现金管理，仅限于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构性存款，在上述额度及授权期限内，该1亿元理财额度可由公司滚动使用。
（三）投资品种
由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品及结构性存款。
（四）投资期限
使用闲置募集资金进行现金管理期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月。
（五）资金来源
公司闲置募集资金。
（六）具体实施
在上述范围内由董事会授权总经理签署相关合同文件，包括但不限于明确投资产品金额、期限、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务中心负责具体实施。
四、投资风险分析及风险控制
（一）投资风险
尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品或结构性存款，风险可控。同时，严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
3、公司审计部负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期审查现金管理业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，对账务处理情况进行核实，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，向公司董事会审计委员会报告。
4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司监事会对闲置募集资金进行现金管理资金使用情况进行监督。
五、对公司的影响
公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募投项目资金使用进度安排的前提下实施的，有利于提高公司的投资收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展及募投项目的实施。通过进行适度的现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东获取更多的投资回报。
六、本次使用闲置募集资金进行现金管理的审议程序
2018年3月30日，公司第八届董事会第四十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募投项目资金使用进度安排的前提下，公司使用最高不超过人民币1亿元闲
置募集资金进行现金管理，仅限于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构性存款，有效期自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及授权期限内，资金可由公司滚动使用。
2018年3月30日，公司第八届监事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会同意公司使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金进行现金管理。
2018年3月30日，公司独立董事发表了意见，一致同意公司使用不超过人民币1亿元闲置募集资金进行现金管理。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，在保证公司募投项目资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用闲置募集资金购买保本型理财产品，不存在变相改变募集用途的行为，符合公司和全体股东的利益。公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司第八届董事会第四十六次会议、第八届监事会第二十五次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，该事项决策程序合法合规。公司以使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金进行现金管理，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（》证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。保荐机构对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于龙建路桥股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
刘丽君 孙迎辰
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司年 月 日
股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2019-036转债代码：113508 转债简称：新凤转债
转股代码：191508 转股简称：新凤转股
新凤鸣集团股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 15日经中国证监会《关于核准新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕476号）核准，于 2018年 4月 26日公开发行了 215,300万元的可转换公司债券，本次发行的可转换公司债券自2018年11月5日起可转换为本公司股份。2019年 1月 1日至 2019年 3月 27日期间，公司可转换公司债券累计转股12,234股，公司总股本由 850,862,349股增加至850,874,583股。
根据公司 2018年年度股东大会审议通过的《2018年度利润分配方案》，资本公积转增股本方案实施后，公司总股本由 850,874,583股增加至 1,191,224,416股，公司注册资本由850,874,583元变更为1,191,224,416元。
鉴于以上变更事项，公司拟修订《新凤鸣集团股份有限公司章程》相关条款。
具体修订内容如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第六条 公司注册资本为85,086.2349万元人民币。|第六条 公司注册资本为 119,122.4416 万元人民币。|
|第十九条 公司股份总数为 85,086.2349 万股，全部为普通股。|第十九条 公司股份总数为 119,122.4416 万股，全部为普通股。|

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
本次章程的修订已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2014－011
宝鸡钛业股份有限公司
关于豁免公司履行部分承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、提请豁免履行部分承诺的原因说明
根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及陕西证监局的相关要求，公司在 2013年年度报告中对公司实际控制人、控股股东以及本公司出具的相关承诺的内容和履行情况进行了披露。
为了进一步落实监管机构对相关承诺履行事项的要求，结合公司实际情况，现提请豁免履行公司关于“在披露关联交易事项时，将同时披露该类关联交易的市场价格或无关联第三方的价格”的承诺事项。该承诺是公司在 2002年首次公开发行股票时作出的承诺。
2002年公司上市时，公司产品种类、生产规模和销售量较小（2002年主营业务收入和钛材产量分别约为3.46亿元和1900吨），上市后截止到2013年末，主营业务收入和钛产品销售量已分别达到 23.73亿元和 16658.29吨，产品种类涉及 95个牌号、244个品种和 5000多种规格，加之钛行业市场竞争激烈，市场价格波动频繁且差异较大，宝钛股份作为市场的参与者之一，无法对整个市场的相关产品某一时点的市场价格进行具体统计，因此在披露关联交易事项时，难以同时披露该类产品的市场价格或无关联第三方的价格。
为加强和规范关联交易的管理，维护公司和股东利益，公司对《公司章程》中关联交易相关条款进行了修改和完善，并制定了《关联交易决策制度》，对关联交易的决策程序、信息披露、关联交易的签订和实施作了明确的规定，公司董事会、股东大会议在审议关联交易时，严格按照《公司章程》规定的审批权限和《上海证券交易所股票上市规则》的要求履行审批程序，保证了关联交易的公允性。
对于公司日常生产经营所必须的关联交易，公司与各关联方均签署了《关联交易协议（合同）》，且每三年根据实际情况，重新签署并履行审议程
序和披露义务，签署的《关联交易协议（合同）》严格遵循了市场定价原则；
同时，每年度公司对日常关联交易进行归类和梳理后，提交董事会、股东大会审议批准，以临时公告的形式及时履行信息披露义务，并在年度报告和半年度报告等定期报告中对各关联交易事项执行情况予以充分披露。
二、提请豁免履行部分承诺
基于上述实际情况，为了提高决策效率，公司提请豁免履行公司关于“在披露关联交易事项时，将同时披露该类关联交易的市场价格或无关联第三方的价格”的承诺事项。
该事项已经公司第五届董事会第五次临时会议审议通过，关联董事回避了表决，由 5名非关联董事进行投票表决。
三、独立董事意见
1、公司与各关联方发生的关联交易事项是公司与各关联方间正常、合法的经济行为，其交易价格由双方参照市场价格协商确定，定价客观、公允，未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。
2、该事项的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。该事项表决时关联董事回避表决。
3、该事项符合中国证监会《上市公司监管指引第四号---上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，符合公司实际情况，不会损害公司及及全体股东的利益。
我们同意《关于豁免公司履行部分承诺的议案》，并提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。
四、监事会意见
1、该事项的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。该事项表决时关联董事回避表决。
2、该事项符合中国证监会《上市公司监管指引第四号---上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，符合公司实际情况，不会损害公司及及全体股东的利益。
3、公司与各关联方发生的关联交易事项是公司与各关联方间正常、合
法的经济行为，其交易价格由双方参照市场价格协商确定，定价客观、公允，未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。
监事会同意该议案，并同意董事会将此议案提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。
特此公告
宝鸡钛业股份有限公司董事会
二〇一四年六月五日
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临2018—074南京中央商场（集团）股份有限公司
关于股东股份冻结公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司股东江苏地华实业集团有限公司与中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司因债权转让合同纠纷一案，已于2015年12月被中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司申请财产保全，轮候冻结江苏地华实业集团有限公司持有的本公司股份，冻结期限为三年（自转为正式冻结之日起计算），详见公司2015年12月22日临2015-104公告。
2018年12月12日，公司接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，江苏地华实业集团有限公司持有的本公司股份，被中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司申请继续冻结，冻结情况如下：
江苏地华实业集团有限公司持有本公司166,500,000股无限售流通股，约占公司总股本的14.50%，被河南省高级人民法院（2015）豫法民三初保字第13号民事裁定书继续冻结，冻结期限至2022年10月10日止。
江苏地华实业集团有限公司持有的本公司166,500,000股无限售流通股，约占公司总股本的14.50%，除本次被中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司继续冻结外，尚被中海信托股份有限公司、中国华融资产管理股份有限公司北京分公司、长城国兴金融租赁有限公司、国家开发银行、中国工商银行股份有限公司安庆分行冻结、轮候冻结中，冻结股份约占公司总股份的14.50%。
本次股份冻结尚未对本公司的控制权产生影响，亦未对本公司的经营产生影响。
特此公告。
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会2018年12月13日
证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临 2019-009湖北凯乐科技股份有限公司
关于控股股东完成增持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●增持计划的基本内容：湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东荆州市科达商贸投资有限公司（以下简称“科达商贸”）计划于2018年8月7日起6个月内，通过上海证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，累计增持数量不低于100万股，不高于500万股。具体内容详见《湖北凯乐科技股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：临2018-079）。
●增持计划的实施情况：截至2019年2月11日收盘，科达商贸通过上海证券交易所证券交易系统累计增持公司股份 1,063,231股，占公司总股本的0.15%，交易金额合计21,729,780.92元。
科达商贸增持公司股份计划于2019年2月11日实施完毕。现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
1、增持主体：荆州市科达商贸投资有限公司
2、本次增持前，科达商贸已持有公司股份数量 165,081,106股,占公司总股本714,796,449股的23.09%。
二、增持计划的主要内容
1、本次增持股份的目的：基于对公司未来发展的信心及对公司长期投资价值的认可，切实维护中小股东利益和资本市场稳定，实施本次增持计划；
2、本次增持股份的种类：公司 A股普通股股票；
3、本次增持股份的数量：不低于100万股，不高于500万股；
4、本次增持股份的价格：本次增持未设置价格区间，科达商贸将根据公司股票价格波动情况，逐步实施增持计划；
6、本次增持股份计划的实施期限：自 2018年8月7日起6个月内。增持计划实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌 10个交易日以上的，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露；
7、本次增持股份的资金来源：自有资金及自筹资金。
三、增持计划的完成情况
在本次股份增持计划期间，公司控股股东科达商贸通过上海证券交易所证券交易系统增持公司股份 1,063,231股，占公司总股本的0.15%，累计成交金额21,729,780.92元。
增持计划实施前，科达商贸持有公司股份165,081,106股,占公司总股本的23.09%；增持完成后，截止 2019年 2月 11日收盘,科达商贸持有公司股份166,144,337股，占公司总股本23.24%。
四、其他事项说明
1、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
2、增持期间，科达商贸累计增持 1,063,231股，在增持计划承诺的增持数量范围内，科达商贸严格履行了承诺义务。
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司二○一九年二月十五日
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2015-109泰豪科技股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2015年 12月 7日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和会议资料于 2015年11月27日起以邮件方式发出，应参加表决董事7人，实际参加表决董事6人，其中陆致成先生授权委托黄代放先生代为行使表决权。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄代放先生主持，并形成如下决议：
一、审议通过《关于公司限制性股票激励计划授予的限制性股票第一次解锁的议案》
根据《公司限制性股票激励计划》和《公司限制性股票激励计划实施考核办法》中规定的相关解锁条件，公司董事会认为公司限制性股票激励计划授予的限制性股票符合第一次解锁的解锁条件，具体为:
|||||
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||激励计划设定的第一个解锁期解锁条件||已达到解锁条件的说明|
|1、公司业绩条件：（1）相比于 2013 年，2014 年净利润增加3,000 万元, 以上净利润为扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润。（2）相比于2013年，2014年营业收入增长不低于10%。（3）本激励计划的有效期内，公司各年度归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。||1、（1）2013年度,公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-390.10万元，2014年度，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,856.78万元，比2013年增加4,246.88万元。（2）2013 年度,公司实现营业收入250,148.85 万元，2014 年度实现营业收入292,070.96万元，较2013年增长16.76%。（3）2014 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润5,859.59万元，实现归属||

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|-|-|
||于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,856.78万元，分别高于授予日前最近三个会计年度净利润的平均值 4,604.34 万元和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,210.2万元。综上，2014 年度公司业绩满足解锁条件。|
|2、个人业绩考核要求：根据限制性股票激励计划实施考核办法，目前公司综合各方面因素对个人绩效进行打分，考核结果共有A、B、C、D四档。考核标准划分为优秀（A）、良好（B）、合格（C）和待改进（D）四个档次，其中考核结果在合格（C）以上的为考核达标。考核结果作为被考核激励对象限制性股票解锁的依据。根据《考核办法》，激励对象任何一期考核不合格，则激励对象解锁期内相对应的限制性股票数量由公司回购注销。|2、2014 年度，本次限制性股票激励计划申请第一次解锁的激励对象绩效考核结果均达到“合格”以上。|
|3、公司未发生如下任一情形：（1）最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；（3）中国证监会认定不能实行限制性股票激励计划的其他情形。|3、公司未发生该等情形。|
|4、激励对象未发生如下任一情形：（1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；（2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（4）激励对象单方面终止劳动合同；|4、本次限制性股票激励计划激励对象吴斌先生已于2015年3月30日向公司董事会提交了辞去公司副总裁职务的书面申请，按照《公司限制性股票激励计划》相关规定，吴斌先生所授获的尚未解锁的 40 万股公司限制性股票已于2015年8月18日由公司回购注销。除吴斌先生以外的其他激励对象均未发生该等情形。|

||
|-|
|（5）公司有充分证据证明该激励对象在任职期间，由于挪用资金、职务侵占、盗窃、泄露经营和技术秘密等损害公司利益、声誉的违法违纪行为，或者严重失职、渎职行为，给公司造成损失的。|

同时，根据 2014年第三次临时股东大会的授权，公司董事会同意在 2015年 12月 12日至 2016年 12月 11日内办理公司限制性股票激励计划授予的限制性股票第一次解锁事宜，公司董事会授权管理层具体实施本次股份解锁的有关事宜。具体解锁情况详见《关于公司股权激励计划限制性股票第一次解锁暨上市公告》（公告编号：临2015-111）。
因董事毛勇先生、杨剑先生为本次股权激励计划的激励对象，已回避该议案的表决，其余非关联董事参与本议案的表决。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《关于拟对江西泰豪军工集团有限公司增资的议案》
为满足公司全资子公司江西泰豪军工集团有限公司（以下简称“泰豪军工集团”）的业务发展及生产经营的需要，同意公司以自有资金12,000万元对泰豪军工集团进行增资。
本次增资完成后泰豪军工集团注册资本由9,000万元增加至21,000万元。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司董事会2015年12月8日
证券代码：603839证券简称：安正时尚公告编号：2017- 013
安正时尚集团股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年4月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年4月18日 9点30分
召开地点：浙江省海宁市海宁经济开发区谷水路 298号安正时尚集团股份有限公司办公楼六楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年4月18日
至2017年4月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司《2016年年度报告》的议案|√|
|2|关于公司《2016年年度报告》摘要的议案|√|
|3|关于公司《2016年度董事会工作报告》的议案|√|
|4|关于公司《2016年度独立董事述职报告》的议案|√|
|5|关于公司《2016年度监事会工作报告》的议案|√|
|6|关于公司2016 年度利润分配预案的议案|√|
|7|关于公司《2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告》的议案|√|
|8|关于变更部分募集资金投资项目的议案|√|
|9|关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案|√|
|10|关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于 2017年3月 24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、特别决议议案：议案10
3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案8、议案9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603839|安正时尚|2017/4/11|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）本公司股东，持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡办理登记手续。
（二）社会法人股股东，请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。
（三）异地股东可用信函或电子邮件方式办理登记，并提供上述第（一）、（二）条规定的有效证件的复印件，办理登记时间同下，信函以本公司所在地海宁市收到的邮戳为准。
六、 其他事项
（一）出席本次会议股东及股东代理人的食宿及交通费用自理；
（二）联系方式
公司联系地址：浙江省海宁市海宁经济开发区谷水路298号7楼董事会办公室联系电话：0573-87268790
传真：0573-87266026
联系人：谭才年、管建琴
邮政编码：314400
（三）出席会议登记时间：2017年4月14日上午9：30—11：30，下午2：00—4：00
特此公告。
安正时尚集团股份有限公司董事会
2017年3月24日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安正时尚集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月18日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司《2016 年年度报告》的议案||||
|2|关于公司《2016 年年度报告》摘要的议案||||

|||
|-|-|
|3|关于公司《2016 年度董事会工作报告》的议案|
|4|关于公司《2016 年度独立董事述职报告》的议案|
|5|关于公司《2016 年度监事会工作报告》的议案|
|6|关于公司 2016 年度利润分配预案的议案|
|7|关于公司《2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告》的议案|
|8|关于变更部分募集资金投资项目的议案|
|9|关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案|
|10|关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。