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股票代码：002318 股票简称：久立特材 公告编号：2014-107可转债代码：128004 可转债简称：久立转债
浙江久立特材科技股份有限公司
关于实施“久立转债”赎回事宜的第十次公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、“久立转债”（转债代码：128004）赎回价格：103元/张（含当期利息，利率为0.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记结算公司”）核准的价格为准。
2、“久立转债”赎回日：2014年12月24日
3、发行人资金到帐日（到达结算公司账户）：2014年12月29日
4、投资者赎回款到帐日：2014年12月31日
5、“久立转债”停止交易和转股日：2014年12月24日
根据安排，截至 2014年12月23日收市后仍未转股的“久立转债”将被强制赎回，特提醒“久立转债”持券人注意在限期内转股。
一、赎回情况概述
1、触发赎回情形
“久立转债”于2014年2月25日发行，2014年3月14日起在深圳证券交易所挂牌交易，2014年 9月 4日起进入转股期。公司 A股股票自 2014年 10月 16日至 2014年 11月 26日连续三十个交易日中已有二十个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（19.76元/股）的130%（25.688元/股），已触发浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）《可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于赎回“久立转债”的议案》，决定行使“久立转债”赎回权，按照债券面值的103%（含当期利息）的价格赎回全部未转股的“久立转债”。
2、赎回条款
根据公司《可转换公司债券募集说明书》第十三条“赎回条款”中第二点“有条件赎回”条款的约定：在本可转债转股期内，如果本公司股票任意连续 30个交易日中至少有20个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），本公司有权按照债券面值的103%（含当期计息年度利息）的赎回价格赎回全部或部分未转股的可转债。
若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
二、赎回实施安排
1、赎回价格
103元/张（含当期利息，利率为0.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以登记结算公司核准的价格为准。
2、赎回对象
2014年12月23日收市后登记在册的所有“久立转债”。
3、赎回程序及时间安排
（1）公司将在首次满足赎回条件后的 5个交易日内（即 2014年 12月 3日前）在证监会指定的信息披露媒体上至少刊登赎回实施公告3次，通告“久立转债”持有人本次赎回的相关事项。
（2）2014年 12月 24日为“久立转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回日前一交易日（2014年 12月 23日）收市后登记在册的“久立转债”。自 2014年 12月 24日起，“久立转债”停止交易和转股。本次有条件赎回完成后，“久立转债”将在深圳证券交易所摘牌。
（3）2014年12月29日为“久立转债”赎回款的公司付款日，2014年12月31日为赎回款到达“久立转债”持有人资金账户日，届时“久立转债”赎回款将通过股东托管券商直接划入“久立转债”持有人的资金账户。
（4）公司将在本次赎回结束后 7个交易日内，在证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
4、其他事宜
联系部门：公司董事会办公室
联系人：郑杰英、寿昊添
电话：0572-2539041；0572-2539125
传真：0572-2539799
联系地址：浙江省湖州市中兴大道1899号（吴兴区八里店久立不锈钢工业园区）三、其他须说明的事项
1、“久立转债”赎回公告刊登日至赎回日前，在深圳证券交易所交易日的交易时间内，“久立转债”可正常交易和转股。
2、“久立转债”自赎回日（即2014年12月24日）起停止交易和转股。
3、“久立转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。各证券公司会提供各自的服务平台（如网上交易、自助委托或人工受理等），将投资者的转股申报发给交易所处理。
投资者在委托转股时应输入：（1）证券代码：拟转股的可转债代码；（2）委托数量：拟转为股票的可转债数量，以“张”为单位。当日买入可转债可以当日转股，所转股份于转股确认成功的下一交易日到投资者账上。
四、备查文件
1、《浙江久立特材科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书》
2、公司第四届董事会第四次会议决议
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司 2014年12月15日
证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2018-004广东德生科技股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于 2018年 1月 9日以邮件方式发出通知，并于 2018年 1月 12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席习晓建主持，审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
一、审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用自有资金的议案》
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|-|
|同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自有资金人民币 1,243.96万|
|元。|

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换已支付发行费用自有资金的公告》。
二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
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|为充分发挥闲置募集资金作用，提高资金使用效率，在不影响募投项目正常|
|进行的情况下，监事会同意使用不超过人民币 7,000万元的暂时闲置募集资金进|

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|行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。该额度自本|
|次审议通过之日起6个月内使用。|

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金资金进行现金管理的公告》。
三、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
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|-|
|为充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营|
|的情况下，监事会同意使用不超过人民币8,000万元的暂时闲置自有资金进行现|
|金管理，适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。该额度自本次审|
|议通过之日起6个月内使用。|

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。
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|-|
|特此公告。|
|广东德生科技股份有限公司监事会|
|2018年1月 12日|
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2014-045新界泵业集团股份有限公司
关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 10月 28日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意为控股子公司浙江博华环境技术工程有限公司
（简称“博华环境”）申请银行授信提供不超过人民币 1500万元的连带责任保证担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等相关规定，上述担保无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：浙江博华环境技术工程有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、住 所：杭州市西湖区古墩路98号
4、法定代表人：陈杭飞
5、注册资本：肆仟万元
6、成立日期：1997年6月13日
8、与本公司的关系：本公司持股51%，为本公司控股子公司。
9、被担保人最近一年又一期的财务会计信息
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|主要项目|2014年9月30日（未经审计）|2013年12月31日（经审计）|
|资产总额|110,217,067.35|114,585,742.98|
|净资产|48,818,499.02|41,453,487.03|
|负债总额|61,398,568.33|73,132,255.95|
|银行贷款总额|0|0|
|流动负债总额|61,398,568.33|73,132,255.95|
|主要项目|2014 年1-9 月（未经审计）|2013 年（经审计）|
|营业收入|11,537,573.64|62,374,954.58|
|利润总额|-4,683,253.25|-3,776,406.63|
|净利润|-4,895,021.57|-3,321,762.74|

三、担保协议的主要内容
担保协议尚未签署，协议的主要内容由本公司及被担保的控股子公司与银行协商确定。
四、董事会意见
控股子公司博华环境为了满足自身经营发展的需要，拟向银行申请不超过人民币1500万元的授信额度，主要用于贷款、开具保函等融资业务活动，期限为两年（自相关协议签订之日起计算）。公司为博华环境申请银行授信提供担保，可进一步满足其经营发展资金需求，有利于其业务拓展。公司在担保期内有能力对博华环境经营风险进行管控，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会同意公司为控股子公司博华环境提供不超过1500万元的连带责任保证担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1.公司2013年度股东大会审议通过了《关于为子公司远期结售汇业务提供担保的议案》，同意公司为全资子公司台州新界机电有限公司和台州西柯国际贸易有限公司远期结售汇业务提供担保，担保本金分别不超过 2000万美元，担保期限为2015年1月1日至2015年12月31日。截止2014年10月 28日，上述担保业务未签署协议，担保未实际发生。
汇业务提供的实际担保总额为 4468.54万元，占最近一期经审计净资产的4.42%；
增加本次担保金额后，公司为控股子公司提供的担保总额为5968.54万元，占最近一期经审计净资产的5.91%。公司连续十二个月内共审议两笔对外担保业务，审议通过的担保金额折合人民币累计约为26,068.40万元，占最近一期经审计净资产的25.81%。
3.公司及控股子公司未发生其他对外担保，不存在逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
特此公告
新界泵业集团股份有限公司董事会二○一四年十月二十八日
证券简称：世纪瑞尔 证券代码：300150 公告编号:2014-028北北京京世世纪纪瑞瑞尔尔技技术术股股份份有有限限公公司司
22001144年年第第三三次次临临时时股股东东大大会会决决议议公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和召集情况
1、会议通知情况：北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”） 2014年 6月 20日以董事会公告方式向全体股东发出召开 2014年第三次临时股东大会的通知
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2014年7月8日下午13:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 7月 8日的9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2014年 7月 7日15:00-2014年7月8日15:00的任意时间。
3、会议召开地点：北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座九层公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议主持人：公司董事长牛俊杰
二、会议出席情况
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表15人，代表股份数
119,870,152股，占公司有表决权股份总数的44.40%。其中：参加本次股东大会
现场会议的股东及股东授权代表7名，代表股份数119,794,352股，占公司有表决权股股份总数的44.37%；参加本次股东大会网络投票的股东8名，代表股份75,800股，占公司有表决权股股份总数的0.03%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐机构人员、见证律师等人士出席了会议。
会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
三、议案审议和表决情况
（一）审议通过公司《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》具体内容详见2014年6月20日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》。
表决结果：同意 119,862,152股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%，其中现场会议投票股份数 119,794,352股，网络投票股份数 67,800股；反对 8,000股，占出席会议有表决权的0.01%；弃权 0股，占出席会议有表决权的数0%，本议案获得通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：5,862,152股同意，占出席会议有表决权股份总数的4.89%；反对8,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
公司聘请北京市天银律师事务所张圣怀律师、陈志伟律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1、《北京世纪瑞尔技术股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议》；
2、《北京市天银律师事务所关于北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2014年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北北京京世世纪纪瑞瑞尔尔技技术术股股份份有有限限公公司司董董 事事 会会
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二二 一一四四年年七七月月八八日日
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2019-74
中国振华（集团）科技股份有限公司
关于购买银行保本理财产品（第十二次）到期的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月25日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司自董事会决议通过之日起6个月内使用不超过43,000万元暂时闲置募集资金购买短期（不超过6个月）低风险保本型银行理财产品。具体内容详见2018年12月26日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。
公司于 2019年 5月 23日使用闲置募集资金人民币 8,000万元在中国工商银行贵阳乌当支行购买了“挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2019年第 94期 A款”（详见 2019年 5月 24日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的公告）。该理财产品于 2019年 6月 24日到期，理财本金 8,000万元及收益 252,493.15元已经到账。
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2016-035
广东水电二局股份有限公司
关于承接连山壮族瑶族自治县德建水库
工程施工项目关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）关联交易的主要内容
为了扩大工程施工业务规模，提升盈利空间，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）与广东省水利电力勘测设计研究院（主体单位）（以下简称“广东省设计院”）组成联合体共同中标连山壮族瑶族自治县德建水库工程 EPC总承包项目，广东省设计院负责设计，公司负责施工。
根据《连山壮族瑶族自治县德建水库工程 EPC总承包合同》， 2015年 11月 20日，公司与广东省设计院签订《连山壮族瑶族自治县德建水库工程 EPC总承包施工合同》（合同编号：LSDJSK-EPC-01-SG），合同金额暂定为 13,618.0200万元。
（二）构成关联交易的原因
由于广东省设计院的法定代表人黄建添先生为公司董事，公司与广东省设计院签订工程施工合同构成了关联交易，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》，以及《广东水电二局股份有限公司章程》的有关规定，该
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2016-035
工程施工合同的签订属需提交股东大会审议的重大关联交易，应该由董事会审议后提交股东大会决策。
（三）关联交易投票回避表决情况
2016年 3月 24日，公司第五届董事会第二十次会议审议了该项关联交易，以 13票赞成 0票反对 0票弃权 1票回避审议
通过《关于承接连山壮族瑶族自治县德建水库工程施工项目关联交易的议案》，公司董事黄建添先生为广东省设计院法定代表人，因此，董事黄建添先生对该议案回避表决。
该项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
独立董事对该项关联交易做了事前认可，并发表独立意见。
（四）本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）关联方：广东省水利电力勘测设计研究院
1.公司类型：全民所有制。
2.注册地址：广州市荔湾区荔湾路陈家祠道 48号。
3.主要办公地点：广州市天寿路116号广东水利大厦。
4.法定代表人：黄建添。
5.注册资本：12,000万元。
6.税务登记证号码：国税：440103455858134地税：440103455858134。
7.主营业务：水利、电力、建筑、市政工程设计、工程勘察和工程总承包；工程技术咨询和培训，承担本行业国（境）外工程的勘测、咨询、设计项目及其工程项目所需设备、材料的出口；
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2016-035
对外派遣本行业的勘测、咨询、设计和监理劳务人员；批发、零售：电子计算机及配件、仪器仪表、普通机械。
8.主管单位：广东省水利厅。
（二）历史沿革和最近一个会计年度的财务数据
设计院成立于 1956年 3月，1956年 7月，改建为水利部广州勘测设计院。1958年 5月，与广东省水利厅合并（对外各自保留原机构名称）。1958年 9月，电力工业部广州水力发电设计院与早期并入水利厅的水利部广州勘测设计院合并为广东省水利电力勘测设计院。1961年 2月～1964年 9月及 1972年 11月～ 1978年 6月间，曾两度与广东省电业管理局设计院合并。1971年 4月，机构撤销，1972年 9月，机构恢复。五十多年来，机构几经分合、数易院名、院址。1980年，作为广东省勘察设计行业企业化管理第二批试点单位，按政策收取勘测设计费，实行企业化管理，国家不再拔事业费。2009年 7月，设计院参与了事业单位分类改革，被定为公益三类事业单位。目前事业单位登记名称为：广东省水利电力规划勘测设计研究院；企业登记名称为：广东省水利电力勘测设计研究院。
2015年度广东省设计院营业收入和利润情况表
（经审计）
单位：万元
项 目 金 额
营业收入 121,136.87利润总额 4,967.00净利润 4,354.37
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2016-035
净资产 35,814.22三、关联交易标的基本情况
公司与广东省设计院签订《连山壮族瑶族自治县德建水库工程 EPC总承包施工合同》（合同编号：LSDJSK-EPC-01-SG），合同金额暂定为 13,618.0200万元。该项目的工程内容主要包括主坝、副坝及电站厂房、管理区由管理区道路、副坝下游坝坡上坝路、副坝左岸上坝路、灌浆交通洞、坝顶路面及主坝右岸上坝路连接等,具体工程范围以批复的初步设计为准。
四、交易的定价政策及定价依据
该工程施工合同价格以市场价格为依据，根据连山县财政局审定的工程量清单、总承包合同和标前协议有关条款来确定，定价公允、合理。
五、交易协议的主要内容
（一）合同金额：13,618.0200万元。
（二）支付方式：现金。
（三）支付期限：工程进度付款按月支付。
（四）生效条件：经双方法定代表人或其委托代理人签名盖章并经公司董事会和股东大会审议通过后生效。
六、涉及关联交易的其他安排
公司与广东省设计院未因本次关联交易产生同业竞争。
七、交易目的和对公司的影响
公司为扩大工程施工业务规模，提升盈利空间，签订该工程施工合同，履行该合同对公司的经营业绩有一定的提升作用。
八、2016年年初至披露日与该关联方发生的各类关联交易
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2016-035
的总金额 105,383,932.55元。
九、独立董事事前认可和独立意见
独立董事事前认可：
粤水电在董事会审议本项交易之前，就该等事项通知我们并进行充分的沟通，作为粤水电的独立董事，我们对本项交易进行了解和查验，认真审阅了董事会提供的有关资料，并就相关事宜和我们关注的问题与粤水电董事会及管理层进行深入的探讨，认为本项交易行为构成关联交易。粤水电计划 2016年 3月 24日召开第五届董事会第二十次会议，我们同意将该议案提交董事会审议。
独立董事独立意见：
粤水电本项关联交易是为了扩大工程施工业务规模，提升盈利空间，该工程施工合同价格以市场价格为依据，根据连山县财政局审定的工程量清单、总承包合同和标前协议有关条款来确定，定价公允、合理，没有损害粤水电及股东的利益。本项关联交易应由粤水电董事会审议同意后提交股东大会决策。粤水电已将本项关联交易提交2016年3月24日召开的第五届董事会第二十次会议审议。我们同意本项关联交易。
十、备查文件
（一）董事会决议；
（二）独立董事事前认可及独立意见。
特此公告。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2016-035
广东水电二局股份有限公司董事会
2016年 3月 25日
证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2019-097扬州扬杰电子科技股份有限公司
关于 2019年第三次临时股东大会延期召开的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“扬杰科技”）2019年第三次临时股东大会将延期召开，现场会议召开时间由原定的 2019年 10月14日（星期一）下午14：30延期至2019年10月 17日（星期四）下午14：30。
股东大会的股权登记日不变，仍为2019年 10月8日，审议事项不变。
一、原股东大会的基本情况
1、原股东大会届次：2019年第三次临时股东大会
2、原会议召开日期、时间
（1）现场会议时间：2019年10月14日（星期一）下午14：30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 10月 14日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年10月13日15：00至2019年 10月14日下午15：00期间的任意时间。
3、会议的股权登记日：2019年10月8日（星期二）。
二、延期股东大会的原因
公司于2019年 10月9日收到深圳证券交易所下发的《关于对扬州扬杰电子科技股份有限公司的关注函》[创业板关注函〔2019〕第 249号]，对公司董事会拟提交第三次临时股东大会审议的《扬州扬杰电子科技股份有限公司“奋斗者计划（一期）”员工持股计划(草案)》提出了相关问题，公司目前正在组织对问询函中涉及的问题进行补充披露，以便广大投资者充分、详尽地了解公司本次实施员工持股计划的相关情况。
鉴于上述原因，为保护上市公司和广大投资者特别是中小股东的利益，公司决定将原定于2019年10月14日召开的2019年第三次临时股东大会延期至2019年10月 17日召开，股权登记日不变。
三、延期后股东大会的基本情况
1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会
2、会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2019年10月17日（星期四）下午14：30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 10月 17日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年10月16日15：00至2019年 10月17日下午15：00期间的任意时间。
除上述调整外，公司 2019年第三次临时股东大会的召开地点、召开方式、股权登记日、审议事项等其他事项均不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会
2019年 10月9日
证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2016-004山西美锦能源股份有限公司
股票交易异常波动公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导|
|性陈述或者重大遗漏。|
|性陈述或者重大遗漏。|
|一、股票交易异常波动的具体情况|
|公司股票在2016年1月11日、2016年1月12日、2016年1月13日连|
|续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到-20%，根据《深圳证券|
|交易所股票上市规则》相关规定属于股票交易异常波动。经征询公司|
|管理层和公司控股股东，不存在应披露而未披露的信息。|

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|二、公司关注并核实的相关情况||
|根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第23号——股票交易|根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第23号——股票交易|
|异常波动》第二条的要求，公司进行了必要核实，对影响公司股票价||
|格异常波动的事项说明如下：||

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|1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；|
|2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交|
|易价格产生较大影响的未公开重大信息；|

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|3、公司及有关人员无泄漏未公开重大信息的情况；||
|4、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。||
|5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票；||
|6、经向公司管理层、控股股东及实际控制人询问，公司、控股股|经向公司管理层、控股股东及实际控制人询问，公司、控股股|
|东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。||

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|三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明|
|本公司董事会确认， 公司正在推进重大资产重组工作，除此之外|
|，本公司没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定|

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|-|
|应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协|
|议等，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则|
|》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易|
|价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补|
|充之处。|

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|四、公司认为必要的风险提示||
|1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。||
|2、本公司和有关各方正在积极推进重大资产重组，重组标的资||
|产过户手续已办理完毕，对控股股东定向增发的16.8亿股已完成登记||
|和上市手续，目前公司正在办理后续相关工作。||
|3、公司董事会提醒广大投资者注意投资风险,理性投资,公司指|3、公司董事会提醒广大投资者注意投资风险,理性投资,公司指|
|定的信息披露报纸为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《||
|上 海 证 券 报 》， 指 定 信 息 披 露 网 站 为 巨 潮 资 讯 网 站||

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|www.cninfo.com.cn），公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,|，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,|
|及时做好信息披露工作。||

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|特此公告|
|山西美锦能源股份有限公司|
|董 事 会|
|2016年1月13日|
证券代码：300083 证券简称：劲胜智能 公告编号：2019-057广东劲胜智能集团股份有限公司
关于公司第一大股东变更暨无实际控制人的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东劲胜智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）原控股股东劲辉国际企业有限公司（以下简称“劲辉国际”）通过协议转让方式转让其持有的 71,584,300股公司股份，将导致公司第一大股东变更，公司无控股股东、无实际控制人。现根据深圳证券交易所的有关要求，将相关情况公告如下：
一、原控股股东股份协议转让情况
劲辉国际因偿还股权质押融资借款及利息的资金需要，2019年5月15日与冯建华女士签署《股份转让协议》，劲辉国际将其持有的71,584,300股公司股份转让给冯建华女士，占公司总股本的5.00%（以下简称“本次股份协议转让”）。
本次股份协议转让完成后，劲辉国际所持公司股份将由230,151,700股减少至 158,567,400股，持股比例将由16.08%下降至11.08%；劲辉国际及王九全先生所持公司股份合计将由233,461,700股减少至161,877,400股，持股比例合计将由16.31%下降至11.31%（劲辉国际的实际控制人王九全先生直接持有公司 3,310,000股，其持股数量未发生变化），具体情况详见公司 2019年 5月 17日披露的《关于控股股东协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2019-051）、《简式权益变动报告书（一）》、《简式权益变动报告书（二）》。
本次股份协议转让尚需深圳证券交易所进行合规性确认，以及在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理流通股协议转让的过户手续，《股份转让协议》最终履行情况存在一定的不确定性。
二、公司第一大股东的变更情况
根据《上市公司收购管理办法》的相关规定、夏军先生等作出的承诺，公司
持股5%以上股东、董事夏军先生及其配偶凌慧女士、由夏军先生实际控制的深圳市创世纪投资中心（有限合伙）构成一致行动人。
截至本公告日，夏军先生及其一致行动人合计持有公司 219,409,500股股份，持股比例为15.33%。本次股份协议转让完成后，夏军先生及其一致行动人将被动成为公司第一大股东。具体情况详见与本公告同日披露的《关于公司第一大股东变更暨无实际控制人的提示性公告》（公告编号：2019-057）。
三、控股股东、实际控制人的认定依据
按照《公司法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，上市公司控股股东、实际控制人的认定，主要依据如下：1、《公司法》第二百一十六条第（二）、（三）项规定
“控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。”
2、《上市公司收购管理办法》第84条规定
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|“有下列情形之一的，为拥有上市公司控制权：①投资者为上市公司持股|
|50%以上的控股股东；②投资者可以实际支配上市公司股份表决权超过 30%；③|
|投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选|
|任；④投资者依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议|
|产生重大影响；⑤中国证监会认定的其他情形。”|

3、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第17.1条规定
“实际控制人：指虽不是公司的控股股东，但通过投资关系、协议或者其他
安排，能够实际支配公司行为的人。
控制：指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活
动中获取利益。有下列情形之一的，为拥有上市公司控制权：
（1）为上市公司持股50%以上的控股股东；
（2）可以实际支配上市公司股份表决权超过30%；
（3）通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任；
（4）依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响；
（5）中国证监会或者本所认定的其他情形。”
四、公司无控股股东、无实际控制人
本次股份协议转让完成后，公司无控股股东、无实际控制人，具体情况如下：
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|本次股份协议转让完成前，公司控股股东、实际控制人分别为劲辉国际和王|
|九全先生。本次股份协议转让完成后，劲辉国际及其一致行动人、夏军先生及其|
|一致行动人持有公司有表决权的股份比例分别为 11.31%和 15.33%，其持股比例|
|均较低、公司股东持股较为分散，并无单一股东持有公司50%以上的股份比例，|
|亦无单一股东可以实际支配公司股份表决权超过 30%，公司任一股东实际可支配|
|的公司表决权份额均无法对公司股东大会决议产生重大影响。|
|截至本公告日，公司董事会成员共 5人，其中，独立董事 2名，非独立董事|
|3 名。2 名独立董事均为劲辉国际提名，根据中国证监会《关于在上市公司建立|
|独立董事制度的指导意见》及《公司章程》，独立董事独立履行职责，不受公司|
|主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。非|
|独立董事中，副董事长王建先生为劲辉国际提名，另外2名非独立董事为夏军先|
|生及何海江先生。夏军先生、何海江先生均为原深圳市创世纪机械有限公司（以|
|下简称“创世纪”）股东，系公司 2015 年重大资产重组的交易对方。根据何海|
|江先生、夏军先生于 2019年5 月24日出具的承诺函，截至本公告日，何海江先|
|生、夏军先生不属于一致行动人，亦不存在通过协议或其他安排从而构成一致行|
|动人关系的情形，其作为公司的股东及董事，均各自独立行使表决权。因此，公|

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|-|
|司第一大股东夏军先生及其一致行动人推荐的董事未达到公司董事会人数的二|
|分之一以上，其无法形成对公司董事会的控制。|
|根据《公司章程》的规定，公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘|
|书为高级管理人员，由董事会聘任或解聘，基于本次股份协议转让完成后的第一|
|大股东夏军先生及其一致行动人及其他股东均无法单独对公司董事会形成控制，|
|因此，任一股东无法单方面决定公司主要管理人员，亦无法在公司重大财务及经|
|营决策机制方面拥有决定权。|
|综上所述，本次股份协议转让完成后，公司各股东分别持有的公司有表决权|
|的股份比例均较低，无法对公司股东大会、董事会进行控制或产生重大影响，亦|
|无法单方面决定公司主要管理人员，或在公司重大财务及经营决策机制方面拥有|
|决定权。公司不存在通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为|
|的人。因此，本次股份协议转让完成后，公司将无控股股东、无实际控制人。|

特此公告。
广东劲胜智能集团股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十七日
证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2017—020深圳市德赛电池科技股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司）2016年年度权益分派方案已获2017年4月18日召开的2016年年度股东大会审议通过，2016年度利润分配方案的具体内容为：以公司现有总股本205,243,738股为基数，向全体股东按每10股派发现金2.5元（含税），不进行资本公积金转增股本。
2、自2016年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2016年年度利润分配方案为：以公司现有总股本205,243,738股为基数，向全体股东每10股派2.50元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派2.25元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派2.50元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.50元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.25元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2017年5月10日，除权除息日为：2017年5月11日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止2017年5月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年5月11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****551|惠州市德赛工业发展有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年5月2日至登记日：2017年5月10日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构：
咨询地址：深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦2601
咨询联系人：董事会办公室王锋
咨询电话：0755-86299888
传真电话：0755-86299889
七、备查文件
1、第八届董事会第四次会议决议；
2、2016年年度股东大会决议；
3、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会2017年5月5日
佛山市国星光电股份有限公司监事会
关于国星光电 2014年度员工持股计划相关事项的审核意见
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 10月 22日上午召开公司第三届董事会第八次会议。根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等法律法规的相关规定，经认真审阅相关会议资料及全体监事充分全面的讨论与分析，我们就国星光电 2014年度员工持股计划相关事项发表如下意见：
1、公司不存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、公司编制《佛山市国星光电股份有限公司 2014年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》（以下简称“员工持股计划”）的程序合法、有效。
员工持股计划内容符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
3、公司审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
4、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见）》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
5、公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。
我们认为公司实施员工持股计划不会损害公司及其全体股东的利益并符合公司长远发展的需要，同意公司实施 2014年度员工持股计划并将员工持股计划提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
佛山市国星光电股份有限公司监事会
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2018-104
网宿科技股份有限公司关于
回购注销2017年股票期权与限制性股票激励计划所涉
部分限制性股票暨减资的债权人公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月16日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过《关于调整公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权数量、激励对象和行权价格及首次授予限制性股票数量、激励对象和回购价格的议案》及《关于调整公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》。
经公司股东大会审议，同意取消并回购注销授予相关离职人员的限制性股票合计63.95万股，回购价格为5.08元/股。本次回购注销完成后，公司总股本将由2,433,458,117股减至2,432,818,617股。具体内容详见披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于调整公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权数量、激励对象和行权价格及首次授予限制性股票数量、激励对象和回购价格的公告》（公告编号：2018-061）及《关于调整公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-089）。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本事宜。债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会2018年10月16日
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2019-039积成电子股份有限公司
关于调整公司回购股份价格上限的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、回购股份情况
积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 28日召开的第六届董事会第二十一次会议、2019年 3月 18日召开的 2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的方案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于股权激励或员工持股计划，回购的资金总额不低于人民币 4000万元（含）且不超过人民币 6000万元（含），回购价格不超过人民币10元/股（含）。具体内容详见公司于 2019年3月1日、2019年 3月 19日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
截至目前，公司尚未回购股份。
二、根据权益分派实施情况调整回购股份价格上限情况
根据公司股份回购方案，如公司在回购股份期内实施了派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格。
公司 2018年度股东大会审议通过了 2018年度利润分配方案：以 2018年度权益分派方案实施时股权登记日的总股本，扣减已回购股份后的股本为基数，向全体股东每 10股派发现金 0.6元（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增3股。上述利润分配方案股权登记日为2019年5月22日，除权除息日为2019年5月23日，权益分配实施完毕后，公司共计派发现金 23,621,760元，共计转
增118,108,800股，转增完成后公司的总股本为 511,804,800股。
根据上市公司回购股份的相关规定，公司应根据权益分派情况调整回购股份的价格上限，由不超过10元/股调整为不超过7.65元/股。计算公式为：调整后价格上限=（调整前价格上限-每股现金红利）/（1+每股转增股本数）=（10-0.06）/（1+0.3）=7.65元。
三、董事会关于回购股份价格上限的最终调整意见
根据公司 2019年第一次临时股东大会的授权，公司董事会有权在有关法律法规范围内办理与本次回购股份有关的全部事宜。基于近期资本市场及公司股价等情况的变化，为切实推进和实施股份回购，并基于对公司未来业务、市值等方面的发展信心，公司决定回购价格上限保持10元/股不变。
在本次回购的资金总额不低于人民币4000万元（含）且不超过人民币 6000万元（含）、回购股份价格不超过 10元/股的条件下，若全额回购且按回购总金额上限和回购股份价格上限测算，预计可回购数量约600万股，回购股份比例约占公司总股本的1.17%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
公司回购方案及《回购报告书》其他各事项均未发生变化。本次对公司回购股份价格上限的调整不会对公司的财务状况、经营成果及本次回购股份计划产生实质性影响，回购后公司的股权分布仍符合上市条件。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
2019年5月28日
证券代码:002686 证券简称:亿利达 公告编号:2019-060浙江亿利达风机股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2019年 11月 25日，浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开第四届监事会第一次会议。会议通知及会议资料于2019年 11月 10日以书面形式和电子邮件方式送达。会议由监事陆秋君女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下决议：
（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举浙江亿利达风机股份有限公司监事会主席的议案》的议案。
同意选举陆秋君女士为公司第四届监事会主席。陆秋君女士简历详见2019年11月9日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第三届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号:2019-050）的附件。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第四届监事会第一次会议决议。
特此公告。
浙江亿利达风机股份有限公司监事会二〇一九年十一月二十五日
股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：[CIMC]2015—015
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于2014年度日常关联交易执行情况的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2014年度日常关联交易实际发生额与预计差异的情况说明
董事会确认公司 2014年度日常关联交易的情况如下: 2014年日常关联交易实际执行与年初预计（人民币22亿元）存在一定差异，本集团向关联方COSCO及其关联公司销售商品的金额未超出预计。主要原因是 2014年全球经济处于缓慢复苏阶段，集装箱市场需求虽有所提升，但由于原材料价格继续下行，箱价水平也有所下降，导致交易金额未超预计值。
单位：人民币千元
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|类别|交易内容|关联人|确认发生金额|
|销售商品|集装箱|COSCO及其下属子公司|1,579,364|

二、关联方介绍和关联关系
COSCO Container Industries
Limited（简称：COSCO）
1、基本情况
董事：何家乐、孟庆惠、苏晓东
注册资本：50,000美元
主营业务：投资、控股
注册地址：英属维尔京群岛（British VirginIslands）
2、关联关系
COSCO Container Industries
Limited为本公司第二大股东，占公司总股本的21.72%。
符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3（一）项规定，构成关联关系。
3、履约能力分析
COSCO Container Industries Limited
及其关联公司
Florens Maritime
Limited、Florens
Container Corporation
S.A.等公司经营集装箱租赁、远洋运输业务，其生产、经营状
况良好，具有较强的货款支付能力。
三、定价政策和定价依据
根据市场价格定价。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
关联交易有利于公司及相关关联方经营优势，使生产资源得到优化配置。有效提高了公司及相关关联方的生产经营效率。
公司与关联方发生的关联交易价格公允，无损害公司利益的交易。
五、关联交易的审核审议
（一）董事会表决情况
本公司第七届董事会2015年度第四次会议审议通过了《关于2014年度日常关联交易执行情况的决议》，关联董事张良、吴树雄回避表决，由六名非关联董事进行表决。
（二）监事会审核意见
公司第七届监事会2015年度第一次会议审议通过了《关于2014年度日常关联交易确认的审核意见》，关联监事何家乐回避表决，由两名名非关联监事进行表决。
（三）上述议案已事先得到独立董事的认可，并发表了如下独立意见：
我们核实了上述 2014年度日常关联交易的执行情况认为，公司履行了相关协议，执行情况符合预计范围内。
（四）此项交易不需经股东大会审议。
六、关联交易协议签署情况
2013年 3月 21日，本公司与中远太平洋有限公司（“中远太平洋”）订立了销售商品框架协议（“框架协议”），据此，本集团将向中远太平洋提供集装箱等商品。该协议已于 2013年 6月 28日本公司的 2012年股东大会上获得通过并生效，于2014年12月31日止。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会二零一五年三月二十五日
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2018-079安徽荃银高科种业股份有限公司
关于为辽宁铁研种业科技有限公司
申请银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”或“荃银高科”）控股子公司辽宁铁研种业科技有限公司（以下简称“辽宁铁研”）为解决本年度收购种子所需资金，拟向徽商银行合肥长江路支行申请 500万元的授信额度，并向荃银高科申请为上述银行授信提供担保。
2018年 12月 5日，荃银高科第三届董事会第五十九次会议审议通过《关于为辽宁铁研种业科技有限公司申请银行授信提供担保的议案》（表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票）。
根据《公司章程》和《公司对外担保管理制度》相关规定，本次担保事项属于董事会批准范围，无须提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：辽宁铁研种业科技有限公司
成立日期：2002年 12月 12日
住所：铁岭市银州区柴河街南段 238号
法定代表人：张琴
注册资本：40,472,776元
经营范围：玉米、水稻、高粱种子生产；玉米、水稻、大豆、花
生、高梁种子加工、包装、批发、零售；粮食收购；农业技术研究、开发、咨询、技术转让、技术服务。
与公司的关系：辽宁铁研系公司控股子公司，荃银高科持有其56.50%股权。
辽宁铁研最近一年又一期的财务数据如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
||2018年9月30日（未经审计）|2017年12月31日|
|资产总额|98,796,264.34|107,382,815.60|
|其中：流动资产总额|63,630,462.75|73,489,645.11|
|货币资金|12,688,960.92|10,373,284.78|
|存货|44,496,535.53|53,828,581.00|
|负债总额|44,389,239.35|52,421,964.61|
|其中：银行贷款总额|6,000,000.00|6,000,000.00|
|流动负债总额|36,483,777.22|44,106,821.40|
|或有事项涉及总额|||
|净资产|54,407,024.99|54,960,850.99|
||2018年1-9月（未经审计）|2017年度|
|营业收入|20,408,158.83|41,893,408.05|
|利润总额|-597,016.00|-4,595,570.20|
|净利润|-597,016.00|-4,595,570.20|
|经营活动产生的现金流量净额|10,362,435.06|2,110,911.95|

注：2017年度的财务数据业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、本次担保主要内容
担保金额：人民币 500万元；
担保期限：以具体签订的担保合同为准（截至本公告披露日，担保合同尚未签署）；
担保方式：连带责任保证。
四、董事会意见
1、提供担保的原因
根据辽宁铁研 2018年度生产经营计划，预计本年度收购玉米种子资金存在 500万元缺口。为及时支付种子收购资金，辽宁铁研拟向徽商银行合肥长江路支行申请额度为 500万元的银行授信，并向公司申请为上述银行授信提供担保。
为帮助辽宁铁研解决目前生产经营所需资金，支持其业务发展及业绩目标的实现，董事会同意公司为其申请银行授信提供担保。
2、担保事项的利益和风险
公司为辽宁铁研申请银行授信提供担保，有利于辽宁铁研经营业务的开展，促进其业绩目标的实现，符合公司利益。辽宁铁研资信状况较好，具备一定的偿债能力，本次担保事项风险可控。
3、担保的公平与对等
为共同承担本次担保责任与风险，辽宁铁研合计持股43.50%的少数股东承诺，按各自持股比例对荃银高科本次担保承担连带责任担保。本次担保未损害公司利益，符合公平、对等原则。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月内担保实际发生额为 2,300万元（不含本次担保额度），占公司最近一期经审计总资产及归属于上市公司股东的净资产的比例分别为1.45%、3.12%；
担保余额为 0元（不含本次担保额度），无逾期担保。
六、独立董事意见
公司独立董事认为，荃银高科为控股子公司辽宁铁研申请 500万元银行授信提供担保，有利于辽宁铁研解决目前生产经营所需资金，促进其业务发展及经营目标的实现，符合公司利益。辽宁铁研资信状况较好，具备一定的偿债能力，且其少数股东按持股比例对荃银高科
本次担保承担连带责任担保，风险可控。
公司本次担保的决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本次担保事项。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二○一八年十二月七日
中天国富证券有限公司
在充分尽职调查和内部审核的基础上出具的承诺函
中天国富证券有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）接受深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）委托，担任上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，在充分尽职调查和内核的基础上，作出以下承诺：
一、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。
二、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求。
三、有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问对《深圳市卓翼科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》出具的核查意见符合法律、法规和中国证监会及交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、本独立财务顾问对《深圳市卓翼科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》出具的财务顾问专业意见已提交本独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见。
五、在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中天国富证券有限公司在充分尽职调查和内部审核的基础上出具的承诺函》之签章页）
中天国富证券有限公司年 月 日