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证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2018-014安徽长城军工股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年9月28日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市徽州大道 463号安徽长城军工股份有限公司五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|576,237,600|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|79.5657|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王本河主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 4人，董事张海平、董事余明祥、董事余颖、独立董事冯顺山、独立董事杨运杰因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 7人，出席 5人，监事沈庆国、监事徐晓军因工作原因未出席本次会议；
3、董事会秘书张兆忠出席本次会议；财务总监彭成列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更注册资本及公司类型、修订《安徽长城军工股份有限公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|576,234,200|99.9994|1,000|0.0001|2,400|0.0005|

2、议案名称：关于修订《安徽长城军工股份有限公司募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|576,234,200|99.9994|1,000|0.0001|2,400|0.0005|

(二) 累积投票议案表决情况
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|议 案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|选举蒋宗明先生为公司第三届董事会董事|576,228,506|99.9984|是|
|3.02|选举张胜先生为公司第三届董事会董事|576,228,506|99.9984|是|
|3.03|选举罗少卿先生为公司第三届董事会董事|576,228,504|99.9984|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于变更注册资本及公司类型、修订<安徽长城军工股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》|34,486,961|99.9901|1,000|0.0028|2,400|0.0071|
|2|《关于修订<安徽长城军工股份有限公司募集资金管理制度>的议案》|34,486,961|99.9901|1,000|0.0028|2,400|0.0071|
|3.01|选举蒋宗明先生为公司第三届董事会董事|34,481,267|99.9736|||||
|3.02|选举张胜先生为公司第三届董事会董事|34,481,267|99.9736|||||
|3.03|选举罗少卿先生为公司第三届董事会董事|34,481,265|99.9736|||||

(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、 特别决议议案：议案 1为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3。
3、 上述议案全部通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：霍雨佳 杨君
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法、有效
四、 备查文件目录
1、安徽长城军工股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所关于安徽长城军工股份有限公司 2018年第三次临时股东大会法律意见书。
安徽长城军工股份有限公司2018年9月29日
股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2018-79号债券简称：15海正01 债券代码：122427
债券简称：16海正债 债券代码：136275
浙江海正药业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年12月29日，浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，非公开发行股票募集资金实施主体浙江海正药业股份有限公司对最高额度不超过 2.3亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，投资保本型结构性存款以及投资安全性高、有保本约定的保本型理财产品、国债产品等。
在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用。详见公司于2017年12月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙江海正药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
一、到期理财产品收益情况
公司向上海浦东发展银行股份有限公司台州椒江支行购买的理财产品已于近日赎回，现将收益情况公告如下：
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|协议银行名称|上海浦东发展银行股份有限公司台州椒江支行|
|理财产品名称|利多多对公结构性存款公司固定持有期 JG902期|
|理财计划认购金额（万元）|8,000|
|期限（月）|3|
|资金到账日|2018年7月 25日|
|收回本金（万元）|8,000|
|取得收益（元）|890,000.00|
|实际年化收益率|4.5%|

上述理财产品本金和收益已全部收回。
二、继续购买理财产品基本情况
2018年 7月 26日，公司以人民币 8,000万元整暂时闲置募集资金购买了上海浦东发展银行股份有限公司台州椒江支行“利多多对公结构性存款公司固定持有期 JG902期”，预期年化收益率为4.35%，产品类型为保证收益型，产品收益起算日 2018年 7月27日，产品到期日2018年10月25日。
截至披露日，公司已累计使用1.3亿元暂时闲置募集资金购买银行短期投资理财产品。
三、投资风险及风险控制措施
公司仅购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的投资产品，包括保本型结构性存款以及投资安全性高、有保本约定的保本型理财产品、国债产品等，风险可控。在投资产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目的建设进度和保证募集资金安全的前提下进行，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会二○一八年七月二十七日
证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2017-060
安徽应流机电股份有限公司
关于全资子公司收到政府补助的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）发布的《安徽应流机电股份有限公司关于全资子公司收到政府补助的公告》（公告编号：2017-059），其中部分内容有误，现更正如下：
原公告：“2017年8月21日，应流铸造收到余下政府补助资金2,098元。”更正为：“2017年8月21日，应流铸造收到余下政府补助资金 2,098万元。”除上述更正内容之外，原公告其他内容不变。由此给投资者带来的不便，敬请谅解。
特此公告。
安徽应流机电股份有限公司董事会二零一七年八月二十三日
民丰特种纸股份有限公司
2014年度内部控制自我评估报告
民丰特种纸股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管的要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合民丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有性局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已经按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部
控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价基准日至本报告出具日之间未发生影响内部控制有效性评
价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价的主要单位包括：民丰特种纸股份有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的98.30%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的101.97%。
纳入评价范围的主要业务流程和事项包括：组织结构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、研究与开发、工程项目、担保业务、全面预算、内部信息传递、信息系统、内部监督、资金运营、采购业务、销售业务、合同管理、资产管理、财务报告等领域，其中评价过程中重点关注的高风险领域主要包括：销售、采购、资产、资金活动等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制制度和评价办法开展内部
控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）财务报告内部控制缺陷评价的定性标准：
重大缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。财务报告内部控制重大缺陷存在的迹象包括但不限于：A、董事、监事和高级管理人员舞弊；
B、注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中
未能发现该错报；
C、企业更正已公布或已上报的财务报告；
D、企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
重要缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果虽低于重大缺陷，但仍应引起董事会和管理层重视的错报。
一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的其他内部控制缺陷。
（2）财务报告内部控制缺陷评价的定量标准：
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||类别||基准||重大缺陷||重要缺陷||一般缺陷|
|财务错报||资产总额||错报≥资产总额的5%||资产总额的2%≤错报<资产总额的5%||错报<资产总额的2%||
|财务错报||营业收入||错报≥营业收入的2%||营业收入的1%≤错报<营业收入的2%||错报<资产总额的1%||
|财务错报||利润总额||错报≥利润总额的10%||利润总额的5%≤错报<利润总额的10%||错报<利润总额的5%||

2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准：
重大缺陷：非财务报告重大缺陷存在的迹象包括但不限于：
A、企业缺乏民主决策程序，如缺乏“三重一大”决策程序；
B、企业决策程序不科学，如决策失误导致并购不成功、损失很大；
C、违犯国家法律、法规，如环境污染、不按规定进行信息上报或披露等；
D、管理人员或技术人员纷纷流失；
E_、主要媒体负面新闻一年出现两次以上；
F、上年评出的重大或重要缺陷未得到整改；
G、燃料、物资、薪酬、固定资产重要业务等缺乏制度控制或制度系统性失
效；
H、主要业务管理或操作人员明显不胜任。
重要缺陷：非财务报告重要缺陷存在的迹象包括但不限于：
A_、中层管理人员舞弊；
B、主要媒体上当年出现过负面新闻；
C、上年评出的一般缺陷未得到整改，也没有合理解释；
D、有的管理人员或操作人员胜任能力不够。
如果存在包括但不限于下列问题的，考虑是否存在内部控制一般缺陷：
E、一般员工舞弊；
F、上年评出的一般缺陷未得到整改；
G、受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对公司定期报告披露造成负
面影响。
一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的其他内部控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司未发现非财务报告
内部控制重大缺陷或重要缺陷。
同时，我们注意到内部控制应当与公司经营规模、业务范围、外部环境及风险水平等紧密联系，并随着外界与自身因素的变化用时加以完善。未来，公司将继续加强内部控制制度，坚决内部控制制度执行，扎实内部控制监督检查，促进公司稳定、健康发展。同时针对发现的一般控制缺陷，公司制订相应的整改方案，并限期予以落实。
董事长：吴立东民丰特种纸股份有限公司2015年4月14日
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
关于转让所持有的重庆卡马机电有限责任公司
15%股权的独立董事意见
根据《上海证券交易所上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，基于我们独立判断，我们作为公司之独立董事对关于转让所持有的重庆卡马机电有限责任公司15%股权发表如下独立意见：
1、本次股权转让，有利于公司聚焦主业，盘活低效资产，优化资产结构，提高资产运营效率。本次资产出售对公司本年度利润不存在较大影响。
2、本次股权转让遵循公平、公正、公开的原则，评估假设前提合理，评估定价公允，不影响公司的独立性或损害公司及中小股东的利益。
3、北京卓信大华资产评估有限公司具有独立的法人资格、具有从事证券、期货业务资格，能够为公司提供相应的服务。该评估机构及其经办评估师与本次股权转让所涉及的相关当事方除业务关系外，无其他关联关系，不存在现实的及预期的利益或冲突，具有充分的独立性。
4、董事会依据《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》有关规定的要求履行对该事项的表决程序。
我们同意以公开挂牌竞价的方式转让所持有的重庆卡马机电有限责任公司
15%股权。
签名：黎明、杨俊、肖小虹
证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：临 2017-053辽宁福鞍重工股份有限公司
关于控股股东股份补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东福鞍控股有限公司（以下简称“福鞍控股”）的通知，因近期公司股票价格波动较大，根据福鞍控股与长江证券股份有限公司（以下简称：“长江证券”）签订的《股票质押式回购业务协议》，当履约保障比例达到或低于约定数值时，福鞍控股应当采取包括提前购回、补充质押标的证券以及其他方式的相应措施。本次补充质押具体情况如下：
一、补充质押的基本情况
2017年10月17日，福鞍控股将其持有公司的1,000,000股限售流通股（占公司总股本的0.5%）与长江证券进行了股票质押式回购交易业务，作为对前期股票质押式回购交易的补充质押，上述质押的股份已在中国证券登记结算有限公司（上海分公司）办理了相关质押登记手续。
本次质押式回购交易是对 2016年 10月 17日福鞍控股与长江证券开展的股票质押式回购交易（详见公告临2016-051）的补充质押，质押购回交易日为 2018年 10月 17日。上述股票质押式回购交易为对前次股票质押式回购交易的补充质押，不涉及新增融资安排。
截至本公告日，福鞍控股共持有公司限售条件流通股票 121,912,500股，占公司总股本的60.96%，累计股票质押数量为85,594,100股，占其所持公司股份总数的70.21%，占公司总股本的42.80%。
二、风险应对措施
公司控股股东福鞍控股资信状况良好，其质押融资的还款来源包括上市公司股票分红、投资收益等，具备良好的资金偿还能力，质押风险在可控范围之内。
不会导致本公司实际控制权发生变更，如出现平仓风险，福鞍控股将采取包括补充质押、提前还款等措施应对上述风险。
特此公告。
辽宁福鞍重工股份有限公司董事会2017年10月20日
恒一律师 法律意见书山西恒一律师事务所
Shanxi Hengyi Law Office
中国太原
平阳路2号赛格商务楼5层A座
邮编: 030012
电话:(0351) 7555630传真: (0351) 7555621
电子信箱：sxhyls@126.com
网址：http://www.hengyilaw.cn
关于
太原化工股份有限公司
2017年第四次临时股东大会的
法律意见书
致：太原化工股份有限公司
山西恒一律师事务所(以下简称“本所”)接受贵公司的委托，指派郝恩磊、乔泽鹏律师出席贵公司 2017年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《太原化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定,就贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序和表决结果等有关事项出具法律意见。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书认定的事实真实、准确、完整，所发表的法律意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担
恒一律师 法律意见书相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会的必备法律文件予以公告，并依法承担责任。
本所及经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的文件进行了核查，对本次股东大会进行了现场见证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、根据公司第六届董事会 2017年第八次会议的决议，公司董事会于 2017年11月 24日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站等媒体发布了《太原化工股份有限公司关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知》（以下简称《通知》）。《通知》中列明了本次股东大会的召开时间、召开地点、召集人、召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法等内容。
2、贵公司本次股东大会如期于2017年12月13日14点30分在公司五楼会议室召开，会议由公司董事长张旭升先生主持。
3、经核查，本次股东大会议案属于股东大会审议范围，会议召开时间、地点、方式及审议事项等内容与《通知》中所列事项一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员资格和召集人资格
1、现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 4人，代表有表决权的股份 223,692,139股，占公司股份总数的43.49%；通过网络投票的股东及股东代理人 12人，代表股份 1,287,800股，占公司股份总数的0.25%。参会股东均为2017年12月6日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或委托代理人。出席会议股东的资格均经公司确认，股东代理人出席会议的，均持有股东的授权委托书。
2、公司的董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。
3、本次股东大会的召集人为公司董事会。
恒一律师 法律意见书经验证，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对《通知》中所列的一项议案进行了表决。《关于修改公司章程的议案》为特别决议议案，需经出席本次股东大会三分之二以上表决权通过。
2、本次股东大会按照《公司章程》规定的程序在监票人、计票人监票、验票和计票后，当场公布了表决结果。
2.1《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意223，987，839股，占出席股东大会有表决权股份数的99.56%；
反对992,100股，占出席股东大会有表决权股份数的0.44%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份数的0%。
3、经审查，本次股东大会审议事项依法通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式和程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
山西恒一律师事务所负责人：原建民经办律师：郝恩磊乔泽鹏2017年12月13日
新经典文化股份有限公司独立董事关于
第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》等相关规定，作为新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司提交第二届董事会第二十次会议审议的议案，并基于独立、客观判断的原则，发表意见如下：
一、关于出售新经典书店股权的独立意见
公司出售新经典书店85%股权的关联交易议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，并在提交董事会审议前已经公司全体独立董事认可。董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。
本次关联交易符合公司战略发展需要，有利于降低上市公司的资金投入和财务风险。本次交易的内容合法有效，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，遵循了一般商业条款，不存在违反现行有效的法律法规或规范性文件强制性规定的情形，符合全体股东及公司整体利益，且不损害中小股东利益。
公司董事会审议本项关联交易议案时，关联董事回避表决，表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。
基于上述原因及我们的独立判断，我们同意《出售新经典书店有限公司部分股权暨关联交易的议案》，该议案无需提交股东大会。
二、关于新增日常关联交易的独立意见
公司本次计划新增的 2019年度日常关联交易是基于公司日常经营的需要而产生，关联交易价格均参照市场价格确定，属于在公平、公正、公开的基础上进行的正常市场行为，不会对公司独立性构成影响，也不会损害公司和中小股东的利益。
公司董事会审议《新增日常关联交易预计的议案》时，关联董事回避表决，表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。
基于上述原因及我们的独立判断，我们同意《新增日常关联交易预计的议案》，该议案无需提交股东大会。
（以下无正文）
（本页无正文，为《新经典文化股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签名：
胡柏和____________________
谢娜____________________
何筱娜____________________
证券代码：600837 证券简称：海通证券 编号：临 2015-074海通证券股份有限公司关于
回购股份及债券持有人会议召开情况的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海通证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年9月21日召开公司2015年度第二次临时股东大会、2015年度第二次A股类别股东大会、 2015年度第二次 H股类别股东大会审议通过《关于提请股东大会给予公司董事会回购公司部分A股或H股股份一般授权的议案》。公司于2015年9月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登了《关于召开13海通01、13海通02、13海通03、13海通04、13海通05、13海通 06 2015年第一次债券持有人会议的通知》，同时在监管部门指定的披露平台发布了《关于召开海通证券股份有限公司 2014年短期公司债券（第一期）2015年第一次债券持有人会议的通知》、《关于召开海通证券股份有限公司2014年短期公司债券（第三期）2015年第一次债券持有人会议的通知》、《关于召开15海通C2、15海通C32015年第一次债券持有人会议的通知》，并于2015年10月23日对上述会议通知再次刊登了提示性公告。根据上述会议通知，会议召开时间为2015年11月2日9:00至11:30，由于出席会议的债券持有人所持有表决权的债券本金占比未达到相应的《债券持有人会议规则》所规定召开会议的最低要求，或投同意票的参会债券持有人所持有表决权不足该期《债券持有人会议规则》中所规定的债券持有人会议形成有效决议的条件因此均未能就《海通证券股份有限公司拟进行部分 A股或 H股股份的回购》的议案形成有效决议。
根据债券持有人会议召开情况，公司将继续与相关债券持有人及债券托管人进行沟通，寻求推进公司回购股份事项的有效途径。
综上所述，公司回购股份事项尚存较大的不确定性因素，敬请广大投资者注意投资风险。
海通证券股份有限公司2015年11月2日
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
独立董事的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对此次涉及的第八届董事会第十七次会议审议事项发表如下独立意见：
一、《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于董事变动的议案》。
公司董事、副董事长夏凤生女士因个人原因辞去董事、副董长职务，提名赵瑞俊先生为公司第八届董事会董事候选人。我们认为：上述行为符合法律、法规及公司章程的相关规定。同意将该议案提交公司 2014年第四次临时股东大会审议。
二、《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司提供担保的议案》。
作为独立董事，我们对该项担保进行了事前认可，并仔细阅读了公司提供的相关资料。发表独立意见如下：
1、公司全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司向招商银行股份有限公司兰州分行申请综合授信 15000万元（大写人民币壹亿伍仟万元整）。公司为该项综合授信提供连带责任担保，有利于增强全资子公司的融资能力，满足子公司经营所需流动资金需求，提高上市公司整体经营业绩，维护公司及全体股东的利益。
2、我们同意公司为全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司提供连带责任担保，并同意提交公司股东大会审议。
三、《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于新增日常关联交易的议案》。
兰州大地矿业有限责任公司为公司全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司提供地质勘查业务，公司于年初预计日常关联交易时预计发生额为 9000万
元（大写人民币玖仟万元），因勘查面积扩大，找矿线索增加，多矿体同时工作，勘查工作量加大，故增加日常关联交易 4000万元，全年预计与兰州大地矿业有限责任公司发生关联交易13000万元（大写人民币壹亿叁仟万元整）。
作为公司独立董事我们对新增日常关联交易事项进行了事前审核并发表独立意见，我们认为：公司新增日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允。兰州大地矿业有限责任公司对于公司全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司探矿权所在地的地质条件较为熟悉，相关勘查经验丰富，有利于公司及子公司的利益最大化。关联交易决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司和股东的长远利益。关联董事回避表决。同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：苏永侃、孟荣芳、傅鼎生
证券代码：601106 证券简称：*ST一重 公告编号：2017-051
中国第一重型机械股份公司关于修改
《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）于 2017年 9月 29日，收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中国第一重型机械股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1645号），核准公司非公开发行不超过 319,782,927股新股，公司已于 2017年 10月 25日完成新股发行，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权登记托管手续。本次非公开发行完成后，公司注册资本、股份总数、股本结构等发生变化，经公司 2016年第二次临时股东大会、2017年第一次临时股东大会授权，现对《公司章程》相关条款修订如下：
1.原章程第一章第六条“公司注册资本为人民币 65.38亿元。”
修改为:“公司注册资本为人民币 6,857,782,927元。”
2.原章程第三章第一节第二十条“公司股份总数为 65.38亿股。公司的股本结构为：普通股 65.38亿股。”
修改为:“公司股份总数为 6,857,782,927股。公司的股本结构为：普通股 6,857,782,927股。”
特此公告。
中国第一重型机械股份公司董事会
证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2017-049杭州新坐标科技股份有限公司
关于境外全资子公司完成注册登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州新坐标科技股份有限公司(以下简称“公司”或“新坐标”)于 2017年 7月 7日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于投资设立境外全资子公司的议案》,同意公司在捷克的摩拉维亚-西里西亚地区设立全资子公司，主要用于投资建设汽车零部件及其他机械零部件欧洲基地项目，具体内容详见公司于2017年7月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《新坐标关于投资设立境外全资子公司的公告》（公告编号：2017-030）。
一、投资进展情况
截至本公告日，公司收到境外全资子公司的注册证书，现将相关注册登记信息公告如下：
注册号：065 88 603
中文名称：新坐标（欧洲）有限公司
外文名称：XZB（Europe）s.r.o.
注册地址：No. 3346/91, 28.října Street, Moravian
Ostrava, 702 00 Ostrava
企业类型：有限责任公司
法定代表人：徐纳
注册资本：5,000,000捷克克朗（约 20万欧元）
经营范围：金属铸造、锻造、机械加工等一般经营项目的生产、销售及服务。
二、其他需要说明的情况
为降低运营成本，提高注册效率，新坐标（欧洲）有限公司的初始注册资本为 500万捷克克朗，后续公司将根据业务开展的实际情况逐步增加投资，最终注册资本不超过相当于 320万欧元的捷克克朗。
公司将及时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露后续进展情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
杭州新坐标科技股份有限公司董事会 2017年 11月 13日
证券代码：600710 证券简称：ST常林 公告编号：2018-019苏美达股份有限公司
关于公司 2017年度计提和核销各项减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 16日召开的第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2017年度计提和核销各项减值准备的议案》，现将具体情况公告如下:
一、计提和核销各项减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计核算办法的相关规定，公司及各级下属子企业对已有迹象表明发生减值的资产进行减值测试，并计提了相关的减值准备。
（一）减值准备计提状况概述：
单位：万元
|||
|-|-|
|项 目|本期发生额|
|坏账准备|6,610.17|
|存货跌价准备|1,409.06|
|固定资产减值准备|1,819.95|

其中坏账准备主要为公司对下属江苏苏美达船舶工程有限公司针对涉及减值的南通中集太平洋海洋工程有限公司的预付账款计提的坏账准备。
存货跌价准备主要为公司对部分滞销的机电产品、服装和羊毛计提了相应的存货跌价准备。
固定资产减值准备为公司下属江苏苏美达能源控股有限公司对涉及的部分屋顶电站计提的减值准备。
（二）减值准备核销状况概述
根据《企业会计准则》和公司会计核算办法的相关要求，为准确反映公司的财务状况和经营成果，公司对当期部分资产进行了减值准备核销处理。具体如下：单位：万元
||||
|-|-|-|
|核销资产减值准备种类|核销资产账面余额|核销资产减值准备金额|
|坏账准备|1,745.27|1,745.27|

其中，坏账准备核销主要为公司下属苏美达国际技术贸易有限公司以前年度及当期计提坏账准备的应收账款总额为 1,207.91万元，为以前年度诉讼涉及的应收账款，因为案件已经结案，因此直接做核销处理。此外公司下属江苏苏美达能源控股有限公司当期核销部分海外子公司的逾期应收款项总额为 466.36万元。
二、董事会关于公司计提和核销各项减值准备的合理性说明
公司董事会认为：本次公司计提和核销各项减值准备基于谨慎性原则，有利于更加真实、准确、公允地反映公司资产和财务状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，具有合理性不存在损害公司及全体股东利益的情况。
三、计提和核销各项减值准备对公司财务状况的影响
根据《企业会计准则》规定，本次公司计提各项资产减值准备符合公司实际情况，遵循稳健的会计原则，计入当期损益将减少公司 2017年度利润总额，以上资产减值准备共计减少公司2017年利润总额为9,839.18万元。
根据《企业会计准则》规定，本次公司减值核销准备符合公司实际情况，遵循稳健的会计原则，由于上述资产核销均计提足额的减值准备，因此不会对当期利润总额产生影响。
四、独立董事的独立意见
公司独立董事对本次计提和核销各项减值准备进行了认真审核，发表独立意见如下：公司计提和核销各项减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司
会计政策的规定，能真实反映公司的财务状况和经营成果。本次决策程序符合法
律法规的相关要求，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，
同意计提和核销各项减值准备。
五、监事会意见
公司本次计提和核销各项减值准备符合公司的实际情况和《企业会计准则》等相关规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果。因此，公司监事会同意计提和核销各项减值准备。
特此公告。
苏美达股份有限公司董事会2018年3月20日
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：2015-061号浪潮软件股份有限公司
停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重要事项，鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2015年7月8日起停牌。
公司承诺：将尽快确定是否进行上述重要事项，并于股票停牌之日起的 5
个工作日内（含停牌当日）公告相关进展情况。
公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司二〇一五年七月七日
股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2015-003湖南湘邮科技股份有限公司
有关起诉案件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●案件所处的诉讼阶段：法院已立案
●上市公司所处的当事人地位：原告
●涉案的金额：8,000万元
是否会对上市公司损益产生负面影响：暂无法判断
一、本次诉讼的基本情况
（一）收到案件受理通知书时间：2015年 3月 20日
（二）诉讼管辖法院：湖南省长沙市中级人民法院
（三）诉讼各方当事人
原告：湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）
被告：湖南湘邮置业有限公司（以下简称“湘邮置业”）
被告：湖南宏华投资有限公司（以下简称“宏华投资”）
第三人：湖南东怡置业投资有限公司（以下简称“东怡置业”）二、诉讼案件的基本情况
（一）诉讼请求
1、判令被告和第三人按《股权转让合同》、《协议》和《合作开
发建设合同》的约定共同将南湖东怡大厦临书院路第一层、第二层各 1000平方米（共计 2000平方米）商品房的偿债资产移交给原告处置；
2、如果被告和第三人不能将上述偿债资产移交给原告处置，则请求判令其向原告赔偿因其违约给原告造成的损失共计 8000万元；
3、判令被告承担本案全部诉讼费用。
（二）案件事实和理由
2006年 4月，被告湘邮置业与第三人东怡置业签订了《合作开发建设合同》。约定：湘邮置业以天心区金盆路附 99号用地规划面积 3079.22平方米的出让土地为投资，东怡置业以全部所需建设资金为投资，合作开发建设计划建筑面的不低于 15000平方米的房地产项目。
项目管理由东怡置业负责，项目风险由东怡置业承担；项目建成后湘邮置业分得该建筑物地上第一层、第二层各 1000平方米共计 2000平方米的商业房产，其余房产归东怡置业所有。由此，湘邮置业取得南湖东怡大厦临书院路地上第一、第二层各 1000平方米共计 2000平方米的商业房产权益。
2008年 12月，公司与湖南长沙波士特科技发展有限公司（以下简称“波士特”）作为转让方与受让方宏华投资、黄新华签订《股权转让合同》。公司将其持有的湘邮置业99%股权转让给宏华投资，波士特将其持有的湘邮置业1%的股权转让给黄新华。《股权转让合同》还对转让总价款、股权转让价款的支付、股权转让前湘邮置业所负债务的承担、股权转让手续的办理做了约定。
同日，交易双方又就《股权转让合同》中的未尽事宜以及股权
转让后，湘邮置业与协议其他方的协作事宜签订了一份《协议》，约定：协议各方同意并确认，在股权转让完成后，《评估报告》中确认的鸿飞大厦地下车库以及鸿飞大厦602、603号商品房、欣胜园地下车库、《金盆路附 99号项目》开发建筑物的地上第一层、第二层各 1000平方米资产、《韶山北路 38号项目》开发建筑物的地上第三层 800平米资产（以上物业资产简称“偿债资产”）由公司负责处置，但交易以湘邮置业的名义进行。偿债资产处置后，宏华投资及湘邮置业保证把上述偿债资产的销售款全部支付给公司，用于抵偿湘邮置业对公司的欠款。如果上述偿债资产的销售款少于实际欠款，只要湘邮置业把销售款全部支付给了公司，公司和湘邮置业之间的欠款全部清结；如果上述偿债资产的销售款多于实际欠款，偿债资产销售款也应全部支付给公司，公司和湘邮置业之间的欠款全部清结。同时，《协议》还约定：在公司对湘邮置业的债权没有清偿之前，宏华投资及湘邮置业保证不擅自对该偿债资产作任何处置（包括但不限于出租、抵押、转让等等），如果宏华投资及湘邮置业违反该约定，擅自处置该偿债资产，公司有权要求湘邮置业立即归还《协议》第五条中约定所欠公司的欠款，并且湘邮置业应按偿债资产总额的30%向公司支付违约金。
上述《股权转让合同》、《协议》和《合作开发建设合同》签订后，2009年 5月，转让双方办理股权过户手续。但湘邮置业、宏华投资、东怡置业三方，拒不按照《协议》约定向公司交付作为偿债资产一部分的金盆路附 99号项目开发建筑物（即南湖东怡大厦）地上
第一层、第二层各 1000平方米资产，并擅自销售该偿债资产且拒不将销售款支付给公司。
为维护自身合法权益，公司向长沙中级人民法院提起诉讼。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或后期利润等的影响
2009年 4月 17日，公司第三届董事会第十一次会议批准将湘邮置业100％的股份转让给宏华投资和自然人黄新华。按照转让协议约定，湘邮置业在股权转让前已开展的相关项目由公司负责继续实施、处置、获取收益和承担风险，所得收益用于湘邮置业偿还对公司的欠款。
本案件属原告股权转让后延续下来债权追讨事项。目前，案件审理程序尚未开始，诉讼结果存在不确定性，公司亦无法准确判断本次公告的诉讼事项对本期利润或后期利润的影响。
公司将及时公告以上诉讼案件的进展情况，敬请投资者注意投资风险。
特此公告！
四、备查文件
1、长沙市中级人民法院受理通知书【（2015）长中民四初字第 00447号】
2、湖南湘邮科技股份有限公司《民事诉状》
湖南湘邮科技股份有限公司
2015年 3月 24日
股票代码：600795股票简称：国电电力 编号：临 2016-42
债券代码：122151债券简称：12国电01
债券代码：122152债券简称：12国电02
债券代码：122166债券简称：12国电04
债券代码：122324债券简称：14国电01
债券代码：122493债券简称：14国电03
国电电力发展股份有限公司
七届三十九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）七届三十九次董事会会议通知于 2016年 11月 28日以专人送达或通讯方式向各位董事和监事发出，并于 2016年 12月 5日以通讯方式召开。会议应到董事 11人，实到 11人，公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事长陈飞虎先生主持会议，会议审议并一致通过全部议案，形成以下决议：
一、同意《关于收购国电集团所属部分企业资产的议案》
根据公司发展战略，同意公司及公司全资子公司国电新疆电力有限公司、国电江苏电力有限公司自筹资金收购控股股东中国国电集团公司持有的国电新疆开都河流域水电开发有限公司55%股权、国电新疆阿克苏流域水电开发有限公司64.56%股权、国电青松库车矿业开发有限公司20%股权、国电宿迁热电有限公司51%股权、中国国电集
团公司大武口发电厂全部权益、国电大武口热电有限公司60%股权、浙江浙能乐清发电有限公司23%股权，以及中国国电集团公司全资子公司国电燃料有限公司持有的国电朔州煤业有限公司100%股权。
本项议案为关联交易，根据相关规定，公司独立董事李秀华、高德步、肖湘宁、吕跃刚对本项议案进行了事前认可并发表了同意的独立董事意见。公司董事陈飞虎、于崇德、张国厚、高嵩、米树华作为关联董事回避了本项议案的表决。具体内容详见《国电电力发展股份有限公司收购资产暨关联交易公告》（公告编号：临2016-43）。
二、同意《关于国电大渡河流域水电开发有限公司发行 65亿元中期票据的议案》
同意公司控股子公司国电大渡河流域水电开发有限公司（以下简称“大渡河公司”）注册中期票据 65亿元，发行期限 3-5年，分期择机发行。董事会授权大渡河公司办理具体发行事宜。
三、同意《关于召开 2016年第三次临时股东大会的议案》
鉴于《关于收购国电集团所属部分企业资产的议案》需提交公司股东大会审议，公司董事会决定召开 2016年第三次临时股东大会。
具体内容详见《国电电力发展股份有限公司关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2016-44）。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
2016年 12月 6日
证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2016-031
宁波拓普集团股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2016年6月7日上午9时在公司总部1110号会议室以现场会议方式召开。
公司董秘办已于2016年5月27日以通讯方式发出会议通知。本次会议由董事长邬建树先生召集并主持，会议应出席董事八名，实际出席董事八名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请贷款的议案》
因生产经营需要，公司拟向中国进出口银行宁波分行申请流动资金贷款人民币20,000万元，贷款期限12个月，并由宁波银行股份有限公司为公司本次贷款提供全额连带责任保证担保。公司董事会同意授权管理层全权办理该贷款相关事项。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票
（二）审议通过《关于确认公司2015年度关联交易事项的议案》
根据立信会计师事务所对公司2015年年报的审计，公司对2015年度发生的关联交易数据进行了确认。经董事会审议，通过了《关于确认公司2015年度关联交易事项的议案》，该议案关联董事邬建树先生、吴伟锋先生回避表决。本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避2票
（三）审议通过《关于预计公司2016年度日常性关联交易事项的议案》
根据实际生产经营计划预测，公司管理层对2016年公司与关联方之间在2016年度发生的日常性关联交易事项提出相关计划。经董事会审议，通过了《关于预
计公司2016年度日常性关联交易事项的议案》，该议案关联董事邬建树先生、吴伟锋先生回避表决。本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避2票
独立董事已对第二、三项议案发表了同意的独立意见，以上意见均披露于上海证券交易所网站。
特此公告。
宁波拓普集团股份有限公司2016年6月8日
证券代码：600145 证券简称：*ST新亿 公告编号：2015—149新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
关于出资人组会议第二次表决《出资人权益调整方案》的补充说明公告本公司董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
2015年12月11日出资人组会议进行第二次表决的《出资人权益调整方案》与2015年12月10日第一次表决的《出资人权益调整方案》方案为同一方案。
如果第二次表决仍未通过，人民法院又不予批准《重整计划（草案）》，公司将直接进行清算、解散。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“新亿股份”或“公司”）于 2015年 12月 10日披露了《关于出资人组会议再次表决的公告》（公告编号：2015—147），由于 2015年 12月 10日进行的出资人组会议第一次表决未能通过《新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司重整计划（草案）》（以下简称“《重整计划（草案）》”）之《出资人权益调整方案》，根据《中华人民共和国企业破产法》规定，出资人组会议于 2015年 12月 11日对《重整计划（草案）》之《出资人权益调整方案》进行第二次表决，现将有关事项补充说明如下：
一、《重整计划（草案）》之《出资人权益调整方案》未作修订出资人组会议在2015年12月11日进行第二次表决的《重整计划（草
案）》之《出资人权益调整方案》与2015年12月10日第一次表决的《出资人权益调整方案》方案为同一方案，内容完全一致，未作任何修订。
二、《重整计划（草案）》之《出资人权益调整方案》未作修订的原因
经与联合体投资人和主要债权人沟通和协商，目前的《出资人权益调整方案》是联合体投资人、债权人所能接受的底线，《出资人权益调整方案》难以做出修订或调整。
三、风险提示
如果《重整计划（草案）》之《出资人权益调整方案》经出资人组会议第二次表决仍未通过，人民法院又不予批准《重整计划（草案）》，公司将直接进入清算、解散程序，公司将被解散注销，公司股票将不会再经过暂停上市程序而直接被注销。公司提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会二〇一五年十二月十一日
证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临2017-024浙江阳光照明电器集团股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第二次会议通知已于2017年8月18日，以电子邮件、电话确认方式发出。会议于2017年8月26日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，一致审议通过如下议案：
（一）审议通过《公司 2017年半年度报告全文及摘要》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《公司关于 2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》，公告编号：临2017-026。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》，公告编号：临2017-027。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会2017年8月29日
T&P天阳律师事务所 八一钢铁2017年第三次临时股东大会天阳律师事务所
关于新疆八一钢铁股份有限公司
二○一七年第三次临时股东大会
法律意见书
天阳证股字[2017]第 50号
天阳律师事务所
二 O一七年九月
T&P天阳律师事务所 八一钢铁2017年第三次临时股东大会天阳律师事务所
关于新疆八一钢铁股份有限公司
二○一七年第三次临时股东大会
法律意见书
天阳证股字[2017]第 50号
致：新疆八一钢铁股份有限公司
天阳律师事务所（下称本所）接受新疆八一钢铁股份有限公司（下称公司）的委托，委派本所李大明律师、邵丽娅律师出席公司2017年第三次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》和《新疆八一钢铁股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，现出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
1、公司董事会于2017年9月9日分别在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登了《新疆八一钢铁股份有限公司关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》，该公告载明了本次临时股东大会的类型和届次、股东大会召集人、投票方式、现场会议召开的日期、时间和地点、网络投票的系统、起止日期和投票时间、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象、股权登记日、会议登记方法及其他事项等内容。
T&P天阳律师事务所 八一钢铁2017年第三次临时股东大会2、本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：（1）本次临时股东大会现场会议于 2017年 9月 26日10：30时在新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司二楼会议室如期召开。
（2）本次临时股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统为公司股东提供网络投票平台。
二、出席本次临时股东大会人员的资格
1、出席本次临时股东大会的股东及股东代理人
经查验公司提供的股权登记日股东名册、《新疆八一钢铁股份有限公司 2017年第三次临时股东大会签到册》，并根据现场会议参会股东提供的相关资料及上海证券信息有限公司提供的网络投票表决统计数据等资料，参加本次临时股东大会表决的股东及股东代理人数共计 7人，代表股份数为 384,430,962股，占公司总股本的50.1574％，其中：
（1）参加现场会议并投票的股东及股东代理人数为 2人，代表股份 384,403,462股，占公司总股本的50.1538%；
（2）参加网络投票的股东人数为 5人，代表股份 27,500股，占公司总股本的0.0036%。
2、出席会议的其他人员
根据公司提供的《列席股东大会的公司董事、监事、高管人员签到册》，出席本次临时股东大会的公司董事、监事及高级管理人员均为公司现任人员。
三、本次临时股东大会的表决程序
本次临时股东大会以现场记名投票及网络投票表决方式，逐项表决了一项议案，即《公司增补董事的议案》。
T&P天阳律师事务所 八一钢铁2017年第三次临时股东大会经查验《新疆八一钢铁股份有限公司2017年第三次临时股东大会议案表决表》、《新疆八一钢铁股份有限公司2017年第三次临时股东大会议案表决统计表》，根据现场投票表决结果和上海证券信息有限公司提供的网络投票结果统计数据，上述议案由参加表决的股东所持有效表决权二分之一以上表决通过。
本次临时股东大会现场表决履行了监督程序，并当场公布了表决结果。
四、结论意见
本所律师认为，公司 2017年第三次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
T&P天阳律师事务所 八一钢铁2017年第三次临时股东大会本法律意见书以本所经办律师逐页签字并最后一页加盖本所印章为有效文本。
天阳律师事务所
负责人：金 山 经办律师：李大明
邵丽娅
二零一七年九月二十六日