证券代码：002113 证券简称：天润控股 公告编号：2014-027湖南天润实业控股股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南天润实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议已于 2014年 6月 9日召开，会议决议于 2014年 6月 30日（星期一）召开公司 2013年年度股东大会。《关于召开 2013年年度股东大会通知》已于 2014年 6月 10日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
一、召开方式：
现场表决方式。
二、召开时间：
会议召开时间：2014年6月30日（星期一）上午10：00
三、现场会议召开地点：
广东省佛山市金太阳大酒店
四、会议召集人：
公司董事会
五、会议出席对象：
1、公司股东、董事、监事、高级管理人员及见证律师；
2、截至 2014年 6月 20日下午收市时登记在册持有本公司股票的股东，均有权亲自或委托代理人出席会议（授权委托书见附件），委托代理人不必是公司股东。
六、会议审议事项：
1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年年度报告及摘要》；
3、《2013年年度监事会工作报告》；
5、《2013年度利润分配预案》；
6、《关于聘请2014年度财务审计机构的议案》；
7、《关于修改<公司章程>的议案》
8、《关于董事会换届选举的议案》;
(1)《关于选举公司非独立董事的议案》
(1)-1.选举江峰先生为公司第十届董事会非独立董事
(1)-2.选举麦少军先生为公司第十届董事会非独立董事
(1)-3.选举赖钦祥先生为公司第十届董事会非独立董事
(1)-4.选举张有生先生为公司第十届董事会非独立董事
(2)《关于选举公司独立董事的议案》
(2)-1.选举罗筱琦女士为公司第十届董事会独立董事
(2)-2.选举牟小容女士为公司第十届董事会独立董事
(2)-3.选举徐勇先生为公司第十届董事会独立董事
9、《关于监事会换届选举的议案》;
9-1.选举刘湘胜先生为公司第八届监事会股东监事
9-2选举徐长清先生为公司第八届监事会股东监事
上述议案 8-9采用累积投票表决,累积表决票数即每位股东持有的有表决权的股数与应选举独立董事或非独立董事或监事人数之积,对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配。其中议案8、《关于董事会换届选举的议案》独立董事和非独立董事分别表决。
公司第八届监事会将由 3名监事组成,经本次股东大会选举产生的股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。
议案有关内容请参见 2014年 6月 10日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《湖南天润实业控股股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告》、《湖南天润实业控股股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告》。
上述会议审议事项中第1、2、4、5、6项已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，第 3项已经公司第七届监事会第十一次会议审议通过，第7、8项已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，第9项经第七届监事会第十二次
会议审议通过。详见2014年3月22日、2014年6月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），会上公司独立董事将进行述职，独立董事《述职报告》详见2014年3月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、会议登记办法：
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有本人身份证和授权委托书；
3、登记时间：2014年6月27日（上午9:00—下午17:30），异地股东可用信函或传真方式登记；
4、登记地点：湖南省岳阳市岳阳大道兴长石化大厦6楼
5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
八、年度股东大会联系方式：
联系地址：湖南省岳阳市岳阳大道兴长石化大厦6楼
邮编：414000
联系电话：0730-8961178、8961179
联系传真：0730-8961178（传真请注明：参加年度股东大会）。
九、其他事项
年度股东大会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
湖南天润实业控股股份有限公司二O一四年六月十日附近一：股东参会登记表
湖南天润实业控股股份有限公司
2013年年度股东大会股东参会登记表
湖南天润实业控股股份有限公司：
截至 2014年6月 20日 15:00交易结束时,本人/本公司持有贵公司股票(股票代码:002113),现登记参加2013年年度股东大会。
|||
|-|-|
|姓名/名称|股东账户号码(深 A)|
|身份证号码/营业执照号码|持有股份数|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|是否本人/法定代表人参会|备注|

日期： 年 月 日
附件二：
授权委托书
兹委托_________先生/女士代表本人/本单位出席湖南天润实业控股股份有限公司 2013年年度股东大会,并代表本人/本单位依照以下指示投票表决,如无指示,则授权代理人可自行决定对相关议案投同意票、反对票或弃权票。本次授权有效期自本授权委托书签署之日起至本次会议结束之时。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|委托人名称||委托人身份证号码/法人股东营业执照号码||||
|委托人证券帐号（深A）||委托人持股数（数）||||
|授权代理人名称||授权代理人身份号码/法人股东营业执照号码||||
|序号|议案名称||同意|反对|弃权|
|1|《2013 年年度董事会工作报告》|||||
|2|《2013年年度报告及摘要》|||||
|3|《2013 年年度监事会工作报告》|||||
|4|《2013年年度财务报告》|||||
|5|《2013 年年度利润分配预案》|||||
|6|《关于聘请2014 年年度财务审计机构的议案》|||||
|7|《关于修改<公司章程>的议案》|||||
|序号|议案名称||候选人|同意股数（股）||

||||
|-|-|-|
|8|《关于董事会换届选举的议案》;(1)《关于选举公司非独立董事的议案》(1)-1.选举江峰先生为公司第十届董事会非独立董事(1)-2.选举麦少军先生为公司第十届董事会非独立董事(1)-3.选举赖钦祥先生为公司第十届董事会非独立董事(1)-4.选举张有生先生为公司第十届董事会非独立董事|江 峰|
|||麦少军|
|||赖钦祥|
|||张有生|
||(2)《关于选举公司独立董事的议案》(2)-1.选举罗筱琦女士为公司第十届董事会独立董事(2)-2.选举牟小容女士为公司第十届董事会独立董事(2)-3.选举徐勇先生为公司第十届董事会独立董事|罗筱琦|
|||牟小容|
|||徐 勇|
|9|《关于监事会换届选举的议案》;9-1.选举刘湘胜先生为公司第八届监事会股东监事9-2 选举徐长清先生为公司第八届监事会股东监事|刘湘胜|
|||徐长清|

说明:
1、对议案1-7表决时请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。
2、对议案8-9表决时采用累积投票表决。其中议案8、《关于董事会换届选举的议案》选举独立董事和非独立董事分别表决;表决时采用累积投票制,累积表决
票数即每位股东持有的有表决权的股数与应选举独立董事或非独立董事或监事
人数之积,对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配。但其分别投票数之和只能等于或小于其累积表决票数,否则,其该项表决无效。
委托人:_________
年 月日