Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2017-005广州达意隆包装机械股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.会议届次：公司2017年第一次临时股东大会。
2.会议召集人：公司董事会。2017年 2月 10日召开的公司第五届董事会第十六次会议决议召开公司2017年第一次临时股东大会。
3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定。
4．会议召开时间：
（1）现场会议：2017年2月27日14:30起，会期约2小时；
（2）网络投票：通过交易系统进行网络投票的时间为 2017年 2月 27日9:30-11:30，13:00-15:00。通过互联网投票系统投票开始时间为 2017年 2月26日15:00至2017年2月27日15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6．出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为 2017年 2月 22日，于 2017年 2月 22日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7.现场会议召开地点：广州市黄埔区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于为全资子公司提供融资担保的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
本次股东大会的提案内容参见公司2017年2月11日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2017-003）。
《关于为全资子公司提供融资担保的议案》属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露；《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议事项，须经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上投票赞成才能通过。
三、会议登记方法
1.自然人股东凭本人身份证原件、股东账户卡、持股证明办理登记手续；
券帐户卡及持股证明办理登记手续；
3.法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、单位持股凭证和出席人身份证原件办理登记手续；
4.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2017年 2月24日16:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
5.登记时间：2017年2月23日至2月24日（工作日10:00—11:30， 14:00—16:00）。
6.登记地点：广州市黄埔区云埔一路23号，公司董事会秘书办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1.联系人及联系方式
联系人：王晓龙
电话：020－62956848 传真：020－82266910
电子邮箱：wangxl@tech-long.com
2.出席本次会议的所有股东的食宿费及交通费自理。
六、备查文件
《广州达意隆包装机械股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》
广州达意隆包装机械股份有限公司董事会
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码与投票简称：投票代码为“362209”，投票简称为“达隆投票”。
2．议案设置及意见表决
（1）议案设置
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|议案1||《关于为全资子公司提供融资担保的议案》||1.00||
|议案2||《关于修订<公司章程>的议案》||2.00||
|议案3||《关于修订<董事会议事规则>的议案》||3.00||

（2）填报表决意见
对于本次股东大会审议的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年2月27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—
15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年2月26日下午3：00，结束时
间为2017年2月27日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹授权 （先生/女士）代表本人（单位）出席广州达意隆包装机械
股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
||||
|-|-|-|
|议案序号|议 案 名 称|表决|
|议案一|《关于为全资子公司提供融资担保的议案》||
|议案二|《关于修订<公司章程>的议案》||
|议案三|《关于修订<董事会议事规则>的议案》||

（说明：在各选票栏中，“同意”用“O”表示，“反对”用“X”表示，“弃权”表示弃权。）委托人股东签名（签章）：
（或法定代表人签字盖章）
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2017年 月 日
本委托书有效期：
注：1、此委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
2、若未填写投票指示的，则视同默认受托人按照自己的意思进行表决；
3、若未填写有效期的，则视同默认为从委托之日起至委托事项办理完毕之日止；
深圳市卓翼科技股份有限公司关于对深圳证券交易所关注函回复的公告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2019-074深圳市卓翼科技股份有限公司
关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”或“公司”）于 2019年 5月 24日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对深圳市卓翼科技股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2019】第255号）（以下简称“关注函”）。公司就关注函中所涉及事项进行了核实，并根据相关事项目前进展情况，对关注函中有关问题向深圳证券交易所进行了回复，现将回复内容披露如下：
问题一、2017年10月，你公司原控股子公司深圳市深创谷技术服务有限公司（以下简称“深创谷”）引入外部投资者，导致你公司对其失去控制权，合并范围发生变化，之前发生的代付款及借款等资金往来未及时清理形成财务资助。
2018年度，根据亚太会计师事务所出具的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》，你公司未新增与深创谷及其下属公司间的非经营性资金往来，截止2018年12月31日，上述财务资助尚有 4,577,053.33元未清偿。
2019年4月19日，你公司召开董事会审议通过了《关于清理资金占用事项的议案》，清偿计划如下：占用资金本金 4,515,010.09元在 2019年 4月到 6月期间拟分期等额偿还；未偿还的占用资金在此期间参考银行平均贷款利率收取利息。如深创谷融资进展未达预期，该还款计划将推迟履行。
我部对此表示关注，请你公司积极督促欠款方及时清偿，切实维护上市公司和投资者的合法权益。另外，请你公司披露深创谷最新还款进度，并结合其融资进展说明清偿计划的可实现性。
回复：
事项概述：
深圳市卓翼科技股份有限公司关于对深圳证券交易所关注函回复的公告公司2016年4月发起设立了深圳市深创谷技术服务有限公司（以下简称“深创谷”），设立时占比60%，公司对深创谷构成实际控制，且纳入公司合并范围。
由于2017年10月，深创谷引进战略投资者，导致公司持股比例被动稀释，失去控制权，之前发生的往来未及时清理形成资金占用，截止 2017年 12月 31日，根据亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太会计所”）出具的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》，深创谷及其下属公司对公司的非经营性资金占用金额为 4,701,440.29元（其中含 400,020.86美元、 2,087,623.99元人民币）。
还款进度：
2018年度，公司未新增与深创谷及其下属公司间的非经营性资金往来，且深创谷分别于 2018年3、4、5、6、12月还款共计 255,993.83元人民币。根据亚太会计师事务所出具的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》，截止2018年12月31日，资金占用余额为 4,577,053.33元。
2019年4月19日，公司召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于清理资金占用事项的议案》，并结合深创谷实际经营情况、其后续融资计划及现金流情况，与深创谷签订了《资金占用清偿计划》，约定其在融资到位后，按计划进行资金占用的清偿。
根据《资金占用清偿计划》，深创谷需分别于2019年4月30日前、2019年5月31日前、2019年6月30日前分别偿还154.76万元、151.92万元、151.21万元，截止目前，深创谷未进行还款，主要系深创谷的融资计划尚在进行中，融资款尚未到位，所以还没有能力对资金占用款项进行偿还。
后续处理：
深圳市卓翼科技股份有限公司关于对深圳证券交易所关注函回复的公告将《投资协议》签署完毕，并拟按照合同约定尽快支付投资价款。
根据目前深创谷上述融资进展情况，公司认为深创谷在融资款到位后，有能力对此部分资金占用款项进行偿还，但因其融资进展不达预期，参照原计划时间已经过去了2/3，经与深创谷负责人沟通确认，按照《资金占用清偿计划》规定的最后还款期限即在2019年6月30日前完全归还是没有问题的。公司将督促深创谷早日将资金占用本金及对应利息，及时、足额地归还至上市公司。如若深创谷不能在2019年6月30日前足额地归还上述资金占用款项，公司将采取如下措施：向深创谷发送律师函，要求其在2019年7月31日前完全归还上述资金占用款项，截至2019年7月31日，深创谷如仍未完全归还上述资金占用款项，公司将向法院提起诉讼，申请冻结其银行账户，同时公司作为其单一大股东，将申请对其进行破产清算处理。
特此回复。
深圳市卓翼科技股份有限公司董事会
二〇一九年五月三十一日
证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2015-025山东宝莫生物化工股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、会计政策变更的原因
财政部于2014年1月26日起修订了《企业会计准则第2号——长
期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报
表》,以及颁布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等具体准则,并自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年6月20日,财政部修订了《企业会计准则第37号——金融
工具列报》,要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
2014年7月23日,财政部发布了《财政部关于修改<企业会计准则——基本准则>的决定》,要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
二、本次变更前采用的会计政策
财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》
和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
三、本次变更后采用的会计政策
公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定，及2014年财政部陆续修订和发布的2号、9号、30号、33号、37号、39号、40号、41号八项新会计准则。
四、本次会计政策变更对公司的影响
根据修订后的《企业会计准则第30号——财务报表列报》规定，公司对原在其他非流动负债项目的递延收益单独进行列报，此项会计政策变更采用追溯调整法。对期初合并财务报表的影响为追溯调增
“递延收益”年初数1,200,000.00元，调减“其他非流动负债”年初数1,200,000.00元。
公司已按要求对相应的会计政策进行了修订，本次会计政策变
更对2013年度财务状况、经营成果和现金流量未产生重大影响。
五、董事会关于本次变更合理性的说明
公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司会计政
策变更的议案》。公司董事会认为，本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观公允地反应公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，同意本次会计政策变更。
六、独立董事意见
独立董事认为：公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公
司会计政策进行了变更调整。执行2014年新颁布的相关企业会计准则，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次执行2014年新颁布的相关企业会计准则决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司会计政策变更。
七、监事会意见
监事会认为：本次公司会计政策变更符合《企业会计准则》及
相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。同意公司本次会计政策变更。
特此公告
山东宝莫生物化工股份有限公司董事会
二Ｏ一五年四月十日
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2016-023东方日升新能源股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）2015年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2016年3月17日（周四）上午9:30在公司办公楼会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长林海峰先生因工作安排无法现场出席本次会议，经公司半数以上董事推举，本次会议由董事曹志远先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《东方日升新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规、规范性文件的规定。
出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共35名代表37名股东，代表股份 246,121,533股，占公司股份总数的36.4844%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 5名代表 7名股东，代表股份 245,568,700股，占公司股份总数的36.4024%；参加本次股东大会网络投票的股东30名，代表股份552,833股，占公司股份总数的0.0820%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，经与会股东及股东代表审议表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过了《东方日升 2015年年度报告及摘要的议案》；
总表决情况：
同意 246,049,435股，占出席会议所有股东所持股份的99.9707％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权72,098股，占出席会议所有股东所持股份的0.0293％。
中小股东总表决情况：
同意 25,576,428股，占出席会议中小股东所持股份的99.7189％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权72,098股，占出席会议中小股东所持股份的0.2811％。
（二）审议通过了《东方日升 2015年度董事会工作报告的议案》；
总表决情况：
同意 246,049,435股，占出席会议所有股东所持股份的99.9707％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权72,098股，占出席会议所有股东所持股份的0.0293％。
中小股东总表决情况：
同意 25,576,428股，占出席会议中小股东所持股份的99.7189％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权72,098股，占出席会议中小股东所持股份的0.2811％。
（三）审议通过了《东方日升 2015年度监事会工作报告的议案》；
总表决情况：
同意 246,042,835股，占出席会议所有股东所持股份的99.9680％；反对62,598股，占出席会议所有股东所持股份的0.0254％；弃权16,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0065％。
中小股东总表决情况：
同意 25,569,828股，占出席会议中小股东所持股份的99.6932％；反对
62,598股，占出席会议中小股东所持股份的0.2441％；弃权16,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0628％。
（四）审议通过了《东方日升 2015年度财务决算报告的议案》；
总表决情况：
同意 246,049,435股，占出席会议所有股东所持股份的99.9707％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权72,098股，占出席会议所有股东所持股份的0.0293％。
中小股东总表决情况：
同意 25,576,428股，占出席会议中小股东所持股份的99.7189％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权72,098股，占出席会议中小股东所持股份的0.2811％。
（五）审议通过了《东方日升 2015年度利润分配预案的议案》；
总表决情况：
同意 246,008,735股，占出席会议所有股东所持股份的99.9542％；反对112,798股，占出席会议所有股东所持股份的0.0458％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 25,535,728股，占出席会议中小股东所持股份的99.5602％；反对112,798股，占出席会议中小股东所持股份的0.4398％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（六）审议通过了《东方日升关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期和授权有效期的议案》；
总表决情况：
同意 20,056,352股，占出席会议所有股东所持股份的98.5658％；反对 275,733股，占出席会议所有股东所持股份的1.3551％；弃权 16,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0791％。
鉴于股东林海峰先生及在股东单位上海科升投资有限公司任职的陈耀民先生为本次非公开发行股票方案的发行对象，故股东林海峰先生及上海科升投资有限公司回避表决。
中小股东总表决情况：
同意 20,056,352股，占出席会议中小股东所持股份的98.5658％；反对 275,733股，占出席会议中小股东所持股份的1.3551％；弃权 16,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0791％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由浙江和义观达律师事务所的律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。”
四、备查文件
1、东方日升2015年度股东大会决议
2、浙江和义观达律师事务所关于东方日升2015年度股东大会的法律意见书特此公告。
东方日升新能源股份有限公司董事会
证券代码：300282 证券简称：三盛教育 公告编号：2019-102三盛智慧教育科技股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议由董事长林荣滨先生召集，并于2019年11月26日以通讯方式通知全体董事并抄送公司全体监事、高级管理人员。董事会会议于2019年11月29日以通讯方式召开，应出席本次会议的董事10人，实际亲自出席本次会议的董事10人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《三盛智慧教育科技股份有限公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
公司2019年限制性股票激励计划获得董事会和股东大会审批通过，向授予对象37人一共授予了279.2万股。公司已办理完毕上述首次授予限制性股票授予手续，上市日为2019年11月21日。
鉴于上述事项，公司总股本由 374,306,455股变更为 377,098,455股，注册资本由人民币374,306,455元变更为人民币377,098,455元，现申请变更公司注册资本，并授权董事会及相关经办人员办理相关工商变更登记事宜。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案表决结果：10票同意，0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于修改<公司章程>议案》
因总股本和注册资本的变更，现申请对公司章程相应条款进行修订，具体修订情况如下：
||||
|-|-|-|
|序号|修订前|修订后|
|1|第六条 公司的注册资本为人民币【37,430.6455】万元。|第六条 公司的注册资本为人民币【37,709.8455】万元。|

||||
|-|-|-|
|2|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为【37,430.6455】万股，均为人民币普通股。|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为【37,709.8455】万股，均为人民币普通股。|

除修订上述条款外，《公司章程》其他条款不变。
本议案尚需提交公司股东大会审议，经公司股东大会审议通过后，授权董事会及相关经办人员向工商登记机关办理公司注册资本变更、章程备案等手续。
本议案表决结果：10票同意，0票反对、0票弃权。
3、审议通过了《关于增补公司董事的议案》
鉴于副董事长张昌楠先生辞去副董事长职务，为保证公司董事会正常运行，同意公司聘任李霖先生为公司董事，任期至第四届董事会届满。具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于公司董事辞职暨增补董事的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案表决结果：10票同意，0票反对、0票弃权。
4、审议通过了《关于公司董事2020年薪酬及津贴的的议案》
为更好地调动公司董事的工作积极性、强化董事勤勉尽责的意识，促进公司的长远发展，同意公司第四届董事会成员2020年度薪酬及津贴方案如下：
1、董事长：董事长不在本公司领取薪酬；
2、董事（除董事长、独立董事外）：不在公司担任具体职务的，薪酬为每年税前人民币9万元，按月平均发放，其履行职务发生的费用由公司实报实销；在公司担任具体职务的，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事工作津贴；
3、独立董事：公司独立董事的津贴为每年税前人民币9万元，按月平均发放，其履行职务发生的费用由公司实报实销。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案表决结果：10票同意，0票反对、0票弃权。
5、审议通过了《关于签署山东三品恒大教育科技股份有限公司之投资协议的议
案》
同意公司本次第一次投资以7,800万元收购山东三品恒大教育科技股份有限
公司（简称“标的公司”）10%股权，约定若第二次投资条件成就，公司收购标的公司25%股权并采取包括但不限于交易对方将其持有标的公司的部分股份表决权无条件且不可撤销地委托给公司行使进而使得公司拥有标的公司控制权。具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于签署山东三品恒大教育科技股份有限公司之投资协议的公告》。
本议案表决结果：10票同意，0票反对、0票弃权。
6、审议通过了《关于为全资子公司恒峰信息提供担保的议案》
因业务开展需要，同意公司全资子公司恒峰信息技术有限公司向中国民生银行股份有限公司广州分行申请综合授信不超过10,000万元，授信期限一年，由公司提供连带责任保证。具体内容详见公司同日披露的《关于为全资子公司恒峰信息提供担保的公告》。
本议案表决结果：10票同意，0票反对、0票弃权。
7、审议通过了《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》
同意公司于2019年12月19日召开2019年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。
本议案表决结果：10票同意，0票反对、0票弃权。
特此公告。
三盛智慧教育科技股份有限公司董事会二零一九年十二月三日
证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2019-079债券代码：123028 债券简称：清水转债
河南清水源科技股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人王志清先生的通知，获悉其将所持有本公司的部分股份办理了解除质押的业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|王志清|是|4,000|2019年6月13日|2019年 9月 16日|中原证券股份有限公司|41.99%|

二、股东股份累计质押的基本情况
截至本公告日，王志清先生直接持有公司股份9,527万股，占本公司总股本的43.64%。上述解除质押股份合计 4,000万股，占其持有本公司股份总数的41.99%，占公司总股本的18.32%。本次股份解除质押完成后，王志清先生累计质押的股份为0股，占其持有本公司股份总数的0%，占公司总股本的0%。截至本次披露后，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押股份数占其持股总数的比例为0%。
三、备查文件
1、持股5%以上股东每日持股变化明细；
2、中原证券股份有限公司股票质押式回购交易协议（提前购回）；
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会2019年 9月17日
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2018-091深圳市联建光电股份有限公司
第四届董事会第四十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十五次会议于 2018年 6月 27日 15:00在公司会议室召开，会议通知于 2018年 6月 24日以书面送达方式送达公司全体董事，本次会议采用通讯表决方式。本次会议公司应参加会议董事11名，实际参加会议董事11名。会议由董事长刘虎军先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。与会董事以记名投票方式审议通过了如下事项：
审议通过了《关于对外借款的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的《关于对外借款的公告》（公告编号：2018-092）。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2016-114
深圳市全新好股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 6月 20日收到独立董事郭亚雄先生的辞职申请，郭亚雄先生由于个人原因申请辞去公司独立董事和董事会提名委员会主任委员等一切职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的规定，郭亚雄先生的辞职会导致公司董事会独立董事人数低于董事会成员的三分之一，独立董事郭亚雄先生将继续履职至公司完成空缺独立董事的补选工作，其辞职申请相应才能生效。
公司将尽快召开董事会、股东大会提名、选举独立董事，尽早完成独立董事的补选工作。
董事会对独立董事郭亚雄先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
深圳市全新好股份有限公司董事会
证券代码：000693 证券简称：华泽钴镍 公告编号：2016-023
成都华泽钴镍材料股份有限公司
关于对深交所关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月3日收到深交所公司部《关于对成都华泽钴镍材料股份有限公司的关注函》（公司部关注函【2016】第20号），主要内容如下：
2016年 3月 1日，你公司召开董事会审议通过《成都华泽钴镍材料股份有限公司全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司与关联方陕西星王投资控股有限公司共同投资设立公司暨关联交易的公告》等事项，你公司董事会同意将该议案提交股东大会审议。
我部对上述公告事后审核中发现以下问题，请你公司就以下问题在 3月 8日之前进行说明回复我部并予以补充披露：
1、公告称，你公司控股子公司陕西华泽镍钴金属有限公司（以下简称“陕西华泽”）与关联方陕西星王投资控股有限公司（以下简称：“星王控股”）设立合资公司前期以人民币1000万元为限，持股比例为0.22%，仅就上述1000万元投资额为限承担损失。在未对项目资产增资或收购前，长期股权投资按照权益法核算，对你公司后续财务以及经营影响有限。请说明长期股权投资按照权益法核算的理由和合理性，请会计师核查并发表明确意见。
请你公司比照《主板上市公司信息披露公告格式第 2号-上市公司关联交易公告格式》补充披露星王控股最近一个会计年度的营业收入、净利润和最近一个会计期末的净资产等财务数据。另外，请你公司补充披露合作的具体情况，包括但不限于星王控股出资的资金来源、合作双方的权利义务、利润分成等具体内容。
3、公告称，截至目前，星王控股未实际持有你公司股份，其实际控制人合计实际持有你公司146,413,983股股份，为你公司的控股股东。请你公司核查上述数据是否有误，如有误，请及时更正。
4、公告称，截止本报告披露日，你公司与星王控股之间的关联交易为委托星王控股筹资建设印尼（中国）镍基新材料项目和青海镍基镁基新材料综合回收利用项目，按照双方协议的约定，星王控股正在进行前期准备工作，你公司子公司陕西华泽尚未出资。请披露上述项目的相关进展情况。
我部对此表示关注。鉴于你公司董事会已将上述议案提交股东大会审议，请你公司在股东大会召开两日前将上述内容补充披露。同时，提醒你公司及全体董事严格遵守《证券法》、《公司法》等法规及《上市规则》的规定，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务。
收到关注函后，公司董事会予以高度重视，立即组织相关回函工作，现就公司部关注函【2016】第20号相关事项回复公告如下：
1、持股比例仅为0.22%的长期股权投资按照权益法核算的理由和合理性请会计师核查并发表明确意见。
公司回复：公司按照权益法核算的理由：由陕西华泽和星王控股共同设立的陕西华泽新材料有限公司为项目公司，首先，项目建设前期设计的各项政府报批均由陕西华泽负责；其次，项目公司成立后，陕西华泽将派人负责设备选型、工艺论证等关键事项，星王控股主要负责资金筹措；第三，新材料项目达到合同约定标准时，陕西华泽具有优先收购权。基于前述三点，陕西华泽对项目公司具有控制力和重大影响，按照权益法规定，此项长期股权投资应采用权益法进行核算。
经与会计师协商，由于《框架协议》仅为原则性约定，根据将来项目公司成立时双方签署的《公司章程》、《投资协议》法律文件明确权利义务关系后，按照届时的约定再明确本次长期投资的核算方法。
净资产等财务数据。补充披露合作的具体情况，包括但不限于星王控股出资的资金来源、合作双方的权利义务、利润分成等具体内容。
公司回复：星王控股注册资本为人民币 62亿元，目前尚无经营记录。星王控股的资金来源为与恒丰银行股份有限公司签署的《银企战略合作协议》，恒丰银行拟通过投资银行业务向星王控股以“股权+债权”的方式意向提供总额不超过人民币45亿元的资金支持，用于新材料项目公司增资及项目建设。
合作双方的权利义务为：
陕西华泽（以下简称“甲方”）与星王控股（以下简称“乙方”）按照合资公司章程的规定，享有各项股东权利，承担股东义务。
（1）甲方义务：①甲方协助乙方办理合资公司设立相关手续；②甲方在乙方认缴项目公司注册资本后30天内，办理完成出资。
（2）乙方义务：①乙方负责办理合资公司设立相关手续；②乙方应负责新材料项目建设的融资工作；③乙方承诺，合资公司与甲方或其母公司发生关联交易时，应按照市场公允价格进行交易，不损害甲方或其母公司利益；④乙方承诺，当协议约定的条件具备时，乙方同意甲方或其母公司按照公平公允的价格对除甲方以外的合资公司股权或新材料项目资产进行收购。
由于陕西华泽和星王控股共同设立的陕西华泽新材料有限公司（暂定名，以工商登记为准）为项目公司，只从事项目建设，不产生利润，因此不存在利润分成。
3、公告称，截至目前，星王控股未实际持有你公司股份，其实际控制人合计实际持有你公司146,413,983股股份，为你公司的控股股东。请你公司核查上述数据是否有误，如有误，请及时更正。
公司回复：截至 2016年 3月 7日，公司实际控制人合计持有公司股份为 191,633,241股，但由于公司 2013年业绩未达到承诺业绩要求，根据《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议二》的相关规定，公司于2014年6月26日发布了《关于陕西华泽镍钴金属有限公司未完成 2013年度业绩涉及补偿事宜的公告》（公告编号：2014-031）。公告表明：经公司于2014年6月25日召开的八届董事会第八次会议决议，王辉、王涛应补偿的股份数量为 45,219,258股，根据国家法律法规及协议约定，该部分
被锁定的股份不拥有表决权且不享有股利分配的权利。在盈利补偿承诺期限届满后，按盈利预测补偿协议规定执行。本公司在历次股东大会表决时，实际控制人持有的股份均按照146,413,983股计算。
因此，公司实际控制人合计持有公司股份为 191,633,241股，拥有表决权的股份数量为146,413,983股。
4、委托星王控股筹资建设印尼（中国）镍基新材料项目和青海镍基镁基新材料综合回收利用项目的进展情况。
公司回复：印尼（中国）镍基新材料项目和青海镍基镁基新材料综合回收利用项目的进展情况如下：
（1）印尼（中国）镍基新材料项目进展情况：完成了项目前期可行性研究，初步确定园区用地、项目实施技术方案和融资方案，项目用地与项目原料已初步确定合作方，目前正在办理项目立项等前期手续。
（2）青海镍基镁基新材料综合回收利用项目进展情况：2015年9月，该项目经青海省经济和信息化委员会备案，并取得了项目备案通知书；目前正在进行项目环境影响预评价和安全预评价；项目土地使用权证、用地规模许可证、工程规划许可证、工程施工许可证正在办理中。
特此公告
成都华泽钴镍材料股份有限公司
董事会
二〇一六年三月十二日
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2019-43潜江永安药业股份有限公司
关于回购公司部分社会公众股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年2月11日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的议案》，并于2019年2月22日披露了《关于回购公司部分社会公众股份的报告书》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购总金额不低于人民币2,500万元（含），不超过人民币5,000万元（含），回购价格不超过人民币15.70元/股（含）。本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励，回购股份的期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。
公司于2019年4月26日披露了《关于首次回购公司股份的公告》；2019
年3月2日、4月2日、5月7日，分别披露了《关于回购公司部分社会公众股份的进展公告》。上述具体内容见公司在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的相关公告。
一、回购公司股份的具体情况
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2019年5月31日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 2,080,150.00股，占公司总股本的比例为0.71%，最高成交价为11.74元/股，最低成交价为10.74元/股，成交总金额为 23,075,103.95元（不含手续费）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。
二、其他说明
1、公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
公司未在下列期间内回购股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
2、公司首次回购股份事实发生之日（2019年4月25日）前5个交易日股票累计成交量为 25,211,700.00股，公司每5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前 5个交易日公司股票累计成交量的25%（即
6,302,925.00股）。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司
董事会
二〇一九年六月三日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2016-099
阳光城集团股份有限公司
关于召开 2016年第十三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）公司 2016年第十三次临时股东大会；
（二）会议召集人：公司董事局；
（三）会议召开的合法、合规性：本次大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定；
（四）会议召开的日期和时间：
现场会议时间：2016年7月11日（星期一）下午14:30；
网络投票时间：2016年 7月 10日～7月 11日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年7月11日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年7月 10日下午3:00至2016年7月11日下午3:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合；
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）出席对象：
1、截止本次会议股权登记日（2016年 7月 4日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席
股东大会，或在网络投票时间内参加网络投票，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（七）现场会议地点：福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）议案名称：
1、《关于公司为子公司富泽隆房地产提供担保的议案》；
2、《关于公司为子公司泓璟达房地产提供担保的议案》。
（二）披露情况：上述提案详见 2016年 6月 24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、现场会议登记办法
（一）登记方式：
1、法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；
2、社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
3、委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人账户有效持股凭证进行登记；
4、外地股东可在登记日截止前用通讯方式进行登记。
（二）登记时间：2016年7月11日上午9︰00—11︰30，下午1︰00—2︰20。
（三）登记地点：福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票具体操作流程如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360671
2、投票简称：阳光投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案1|《关于公司为子公司富泽隆房地产提供担保的议案》|1.00|
|议案2|《关于公司为子公司泓璟达房地产提供担保的议案》|2.00|

（2）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年7月11日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年7月10日下午3:00，结束时间为 2016年7月11日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
（一）联系方式：
联系人：江信建、徐慜婧
联系电话：0591-88089227，021-80328621
传真：0591-88089227
联系地址：福州市鼓楼区乌山西路68号
邮政编码：350002
（二）会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
六、备查文件
公司第八届董事局第六十二次会议决议。
特此公告。
附：授权委托书
阳光城集团股份有限公司董事会二〇一六年六月二十四日
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本单位（本人）出席阳光城集团股份有限公司2016年第十三次临时股东大会，并代为行使如下表决权：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|授权意见|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|《关于公司为子公司富泽隆房地产提供担保的议案》||||
|2|《关于公司为子公司泓璟达房地产提供担保的议案》||||

委托人（签名/盖章）：
委托人营业执照号码/身份证号码：
委托人证券账户号：
委托人持股数：
委托书有效限期：
委托书签发日期：
受托人签名：
受托身份证号码：
备注：
1、委托人应在授权委托书相应的选择栏目上划勾，单项选择，多选无效；
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2017-054吴通控股集团股份有限公司
关于控股股东进行部分股份质押及提前解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年8月15日，吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东及实际控制人万卫方先生的函告，获悉其将所持有的公司部分股份质押及提前解除质押变动，具体内容如下：
一、股东部分股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|万卫方|是|60,000,000|2017年8月14日|2018年12月31日|中信银行股份有限公司苏州分行|15.42%|融资需求|

二、股东部分股份提前解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例（%）|
|万卫方|是|21,100,000|2016年10月21日|2017年8月15日|中信银行股份有限公司苏州分行|5.42%|

注：2016年10月21日，万卫方先生将持有的公司首发后个人类限售股21,100,000股质押给中信银行股份有限公司苏州分行进行融资。具体内容详见公司于2016年10月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《关于控股股东进行股票质押的公告》（公告编号：2016-173）。
三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，万卫方先生共持有公司389,114,052股股份（个人直接持股300,181,248股，通过苏州新互联投资中心（普通合伙）间接持股88,932,804股），占公司总股本的30.52%；本次解除质押共计21,100,000股后，累计质押公司股份60,000,000股，占其合计持有公司股份总数的15.42%，占公司总股本的4.71%。
截至本公告披露日，万卫方先生质押的股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。如万卫方先生质押股份出现平仓风险，其会按规定及时通知公司并履行信息披露义务。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2015-064宁波美康生物科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露的的内内容容真真实实、准、确准、确完、整完，整没，有没虚
有
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美康生物”）第二届董事会第十一次会议于 2015年 12月 29日在公司会议室召开，会议通知已于 2015年 12月 24日以邮件、传真等方式送达全体董事。会议应到董事 5人，实到董事5人，会议由董事长邹炳德先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《宁波美康生物科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会董事审议与表决，本次会议决议如下：
一、审议并一致通过《关于设立安徽美康生物科技有限公司的议案》
公司拟与合肥华浦医药有限公司（以下简称“合肥华浦”）共同在安徽省合肥市设立一家新公司，名称暂定为：安徽美康生物科技有限公司（以下简称“安徽美康”），拟以安徽美康为平台，在安徽省及国内其它省份持续拓展区域医学检验中心项目。安徽美康的注册资本拟为人民币 5,100万元，由公司认缴人民币 2,601万元，占注册资本总额的51%；合肥华浦认缴人民币 2,499万元，占注册资本总额的49%。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对、0票弃权。
二、审议并一致通过《关于设立内蒙古美康生物科技有限公司的议案》
公司拟与刘杰先生等人在内蒙古设立一家新公司，名称暂定为：内蒙古美康
生物科技有限公司（以下简称“内蒙古美康”），目的是与公司配合在内蒙古开展体外诊断业务。内蒙古美康的注册资本拟为人民币700万元，由公司认缴人民币 357万元，占注册资本总额的51%；刘杰先生认缴人民币 85.75万元，占注册资本总额的12.25%；叶仕海先生认缴人民币85.75万元，占注册资本总额的12.25%；
吴义良先生认缴人民币 85.75万元，占注册资本总额的12.25%；余壮立先生认缴人民币85.75万元，占注册资本总额的12.25%。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
宁波美康生物科技股份有限公司董事会2015年12月29日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
独立董事对第二届董事会 2019年第十四次临时会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就公司第二届董事会2019年第十四次临时会议审议的《关于控股子公司设立房地产投资信托基金并在香港联交所主板上市的议案》涉及的担保事项，发表如下独立意见：
瑞嘉投资实业有限公司（以下简称“瑞嘉投资”）将与招商局置地资管有限公司（以下简称“房托管理人”）及德意志信托（香港）有限公司（以下简称“受托人”）订立招商局商业房地产信托基金（China Merchants Commercial Real Estate InvestmentTrust）（以下简称“招商局商业房托基金”）每基金单位分派数额承诺契约，自房托上市日起至2022年12月31日止，若某一期间的年化暂定每基金分派数额低于相应期间的年化每基金单位分派承诺数额，瑞嘉投资将为招商局商业房托基金的利益向受托人（以其作为招商局商业房托基金受托人的身份）做出现金付款，金额相等于差额乘以相应期间的最后分派记录日期发行在外的REIT基金单位数量。上述安排实质上构成瑞嘉投资对于招商局商业房托基金的担保，担保范围为若当某一期间的年化暂定每基金分派数额低于相应期间的年化每基金单位分派承诺数额时，招商局商业房托基金仍应按照年化每基金单位分派承诺数额对基金单位持有人进行分配的义务，担保期限自房托上市日起至 2022年 12月 31日止，担保金额相等于上述差额乘以相应期间的最后分派记录日期发行在外的REIT基金单位的数量。
我们在认真审阅有关资料和听取有关人员汇报的基础上，认为房托上市涉及的对外担保有助于推进招商局商业房托基金在香港联交所主板上市及发行REIT基金单位，房托上市有利于盘活公司的持有型物业，促进公司业务发展；该事项审议程序符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效，担保风险可控，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形，我们一致同意上述担保。
独立董事：李延喜、屈文洲、蔡元庆
二〇一九年十一月二十一日
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2016-090
北京立思辰科技股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日至2016年9月30日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
3.业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|2016年前三季度（2016年1月1日至2016年9月30日）|上年同期（ 2015年1月1日至2015年9月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长225.34%－254.39%|盈利：1,721.28万元|
||盈利：5,600.00万元-6,100.00万元||

公司第三季度（2016年7月1日–2016年9月30日）预计的业绩为：
||||
|-|-|-|
|项 目|2016年第三季度|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降13.96%至同比上升2.74%|盈利：2,994.20万元|
||盈利：2,576.34万元-3,076.34万元||

二、业绩预告预审计情况
公司2016年前三季度业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
化，主要是因为：
1、公司合并报表范围发生变化，收购的子公司陆续纳入合并范围。
2、公司加强了业务整合力度，协同销售有较大幅度的增长。
四、2016年前三季度，归属于上市公司股东的非经常性损益对公司的净利润未产生重大影响。
五、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2016年前三季度业绩具体数据将在本公司2016年前三季度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会2016年10月14日