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汤臣倍健股份有限公司
关于控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项审核说明
广会专字[2016]G15044090055号
目录
关于控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项审核说明……………………… 1-2附件………………………………………………………3-4
关于控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项审核说明
广会专字[2016]G15044090055号汤臣倍健股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了汤臣倍健股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并出具了"广会审字
[2016]G15044090032号"审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的有关要求，贵公司编制了后附的2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称"汇总表"）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。
我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告
使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
附件：汤臣倍健股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：陈昭
中国注册会计师：谭灏
中国 广州 二〇一六年二月二十六日
附件
汤臣倍健股份有限公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制人：汤臣倍健股份有限公司 单位：人民币元资金占用方类 与公司的核算的会计科年初占用资金 占用资本年度偿还累计本年期末占用占用形成 占用性别 资金占用方名称 关联关系 目 余额 本年累计发生额金利息 发生额 资金余额 原因 质控股股东、实
际控制人及其
附属企业 - - - - - - - - - -广州奈梵斯健康产品有
限公司
子公司 应收账款 3,646,065.98 5,608,505.75 - 7,525,226.17 1,729,345.56 货款 经营性广州佰健生物工程有限
公司
子公司 应收账款 2,375,895.69 82,068,489.48 - 138,538,859.86 -54,094,474.69 货款 经营性广东佰嘉药业有限公司
子公司 应收账款 16,492,205.30 106,269,574.10 - 58,953,212.17 63,808,567.23 货款 经营性汤臣倍健药业有限公司
子公司 应收账款 - 1,582,764,244.89 - 1,404,161,275.89 178,602,969.00 货款 经营性广东佰悦网络科技有限
子公司及其附 公司
子公司 应收账款 - 19,409,356.48 - 6,591,752.33 12,817,604.15 货款 经营性属企业 广州奈梵斯健康产品有
限公司
子公司 其他应收款 - 1,020,281.73 - 13,297.00 1,006,984.73 往来款 经营性广东佰嘉药业有限公司
子公司 其他应收款 - 578,886.33 - 547,694.33 31,192.00 往来款 经营性广东佰悦网络科技有限
公司
子公司 其他应收款 - 123,169.34 - - 123,169.34 往来款 经营性汤臣倍健药业有限公司
子公司 其他应收款 42,192.80 4,258,146.35 - 3,903,367.85 396,971.30 往来款 经营性广州佰健生物工程有限
公司
子公司 长期应收款 - 242,390,000.00 - - 242,390,000.00募集资金 投资性 3
资金占用方类 与公司的核算的会计科年初占用资金 占用资本年度偿还累计本年期末占用占用形成 占用性别 资金占用方名称 关联关系 目 余额 本年累计发生额金利息 发生额 资金余额 原因 质汤臣倍健药业有限公司
子公司 长期应收款 - 299,600,000.00 - - 299,600,000.00募集资金 投资性广东佰嘉药业有限公司
子公司 长期应收款 - 81,820,458.92 - - 81,820,458.92募集资金 投资性小计 - - 22,556,359.77 2,425,911,113.37 - 1,620,234,685.60 828,232,787.54 - -关联自然人及
其控制的法人 - - - - - - - - - -其他关联人及
其附属企业 - - - - - - - - - -总计 - - - 22,556,359.77 2,425,911,113.37 - 1,620,234,685.60 828,232,787.54 - - 4
中国银河证券股份有限公司关于
中山大洋电机股份有限公司
2015年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：中国银河证券股份有限公司|被保荐公司简称：中山大洋电机股份有限公司|
|保荐代表人姓名：李伟|联系电话：010－66568361|
|保荐代表人姓名：敖云峰|联系电话：021－60870878|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况|保荐代表人通过事前和事后审阅相结合的方式对公司在 2015 年度发布的公告文件进行了审阅，保荐代表人认为公司已披露的公告与实际情况相符，披露内容完整，不存在应予披露而未披露的事项。|
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况|对大洋电机内部控制制度的建立和实施情况进行了核查，2015年度公司各项制度得到有效的贯彻执行。|
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|

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|3.募集资金监督情况|督导公司执行募集资金管理制度，定期核查公司募集资金存放及使用情况，核对募集资金银行存款余额及项目进展情况。|
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|否。因受新能源汽车产业政策落实不到位及新能源汽车市场发展缓慢等因素影响，公司放缓了 2011 年公开增发募集资金相关项目的投资进度，导致前次募集资金投资项目实际投资进度未能达到承诺进度。|
|4.公司治理督导情况|对公司治理的有效性进行了核查，核查了公司执行《公司章程》、三会议事规则、《关联交易制度》等相关制度的情况。列席第三届董事会第三十六次会议。|
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况|保荐代表人于 2015 年 11 月 30 日至 12 月 3 日期间对大洋电机进行了现场检查工作，重点对公司治理和内部控制情况、三会运作情况、信息披露情况、独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况以及经营状况进行了现场检查，并出具了2015年度现场检查报告。|
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|前次募集资金投资项目投资进度缓慢：2011年7月公司进行了公开增发，截止目前前次募投项目投资进度落后于招股说明书的承诺进度，其中驱动启动电机（BSG）及控制系统建设项目和大功率IGBT及IPM模块封装建设项目受技术开发进程、新能源汽车政策|

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||和市场等因素的制约尚未实质开工建设。保荐机构在现场检查中建议公司根据新能源政策和市场发展情况，对驱动启动电机（BSG）及控制系统建设项目和大功率IGBT及IPM模块封装建设项目实施的可行性进行充分论证，并适时调整投资进度和计划以加快募集资金使用进度。截至2015年底，由于BSG标配政策迟迟未见落实，造成项目无法如期实施。为避免盲目投产，造成产能闲置，公司秉承谨慎投资的理念，拟终止该项目的投资建设并变更该募集资金用途，公司将尽快确定变更后用途并履行相应变更程序。|
|6.发表独立意见情况|2015年度发表了《关于大洋电机2015年度预计日常关联交易的核查意见》、《关于大洋电机开展 2016 年度商品期货套期保值业务的核查意见》、《关于大洋电机开展境外商品期货套期保值业务的核查意见》、《关于大洋电机开展 2015 年度远期外汇套期保值业务的核查意见》、《关于大洋电机 2014 年度募集资金使用情况的专项核查意见》、《关于大洋电机<2014年度内部控制自我评价报告>的核查意见》、《关于大洋电机<内部控制规则落实自查表>的核查意见》、《关于大洋电机继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》、《关于大洋电机调整 2011 年增发募集资金投资使用计划的专项核查意见》和《关于大洋电机重大资产重组暨关联交易事项的核查意见》。|
|（1）发表独立意见次数|10次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）|无|

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|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况|无|
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况|2015 年 11 月 30 日对大洋电机董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员进行了 2015 年度持续督导培训。|
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2015年11月30日|
|（3）培训的主要内容|全国中小企业转让系统挂牌交易相关知识介绍。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|前次募集资金投资项目投资进度缓慢|公司根据新能源汽车政策和市场发展情况拟变更驱动启动电机（BSG）及控制系统建设项目，并调整投资进度和计划以加快募集资金使用。|
|6.关联交易|无|无|

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|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．公司董事、高级管理人员关于持股锁定的承诺|正在履行|－|
|2．发起人法人股东关于股份锁定的承诺|正在履行|－|
|3．股东及其控制的企业和公司董事、监事、高级管理人员关于避免同业竞争和减少关联交易的承诺|正在履行|－|
|4. 分红政策及未来三年股东回报规划|正在履行|－|
|5. 控股股东关于认购公司非公开发行股票股份锁定的承诺|正在履行|－|
|6.公司、控股股东、公司董事、监事和高级管理人员以及交易对手在公司重大资产重组期间作出的承诺事项|正在履行|－|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或|无|

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|者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况||
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《中山大洋电机股份有限公司2015年度保荐工作报告》之签署页）
保荐代表人签名： 2016年3月29日
李伟
2016年3月29日
敖云峰
保荐机构： 中国银河证券股份有限公司 2016年3月29日
（加盖公章）
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2015-098
多氟多化工股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2015年8月4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准多氟多化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1834
号），主要内容如下：
1、核准公司非公开发行不超过20,725,600股新股。
2、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
3、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
4、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的授权在规定期限
内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
公司本次非公开发行股票的联系人及联系方式如下：
1、发行人：多氟多化工股份有限公司
联系人：陈相举
联系电话： 0591-2956992
传真：0391-2956956
2、保荐机构（主承销商）：中原证券股份有限公司
联系人：吴方
联系电话：021-50588666-8090
传真： 021-50587771
特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事会2015年8月5日
证券代码:300630 证券简称:普利制药 公告编号:2019-138海南普利制药股份有限公司
关于公司取得国有土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 11月25日取得了由海口市自然资源和规划局颁发的《中华人民共和国不动产权证书》，现将相关情况公告如下：
一、证书相关信息
（一）权利人：海南普利制药股份有限公司
（二）权利类型：国有建设用地使用权
（三）权利性质：出让
（四）用途：工业用地
（五）面积：13947.7平方米
（六）坐落：海口市江东新区D5501地块
二、本事项相关情况概述
公司前期已通过土地招拍挂方式竞得了海口市江东新区 D5501地块，与海口市自然资源和规划局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，出让价款为人民币951.23万元，已取得了《国有建设用地交地确认书》，并于近日获得海口市自然资源和规划局颁发的《中华人民共和国不动产权证书》。
上述事项已经公司董事长审批通过，本次交易价款的人民币 951.23万元为公司自有资金，不构成关联交易。按照相关规定，本次交易金额在董事长审批权限范围内，该交易不需要提交董事会及股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司该地块的取得计划用于新厂房的建设，将进一步促进公司产业升级，提高公司核心竞争力，有利于公司的可持续发展，符合公司整体发展战略及全体股东的利益。本次国有土地使用权的取得不会对公司业绩产生重大影响，敬请广大
投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
三、备查文件
(一)《中华人民共和国不动产权证书》
特此公告。
海南普利制药股份有限公司
董事会
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2017年度业绩快报证券代码：002085 证券简称：万丰奥威 公告编号：2018-009浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
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||项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入||10,168,539,708.70||9,485,725,904.11||7.20%||
|营业利润||1,075,018,145.96||1,270,937,094.40||-15.42%||
|利润总额||1,192,664,108.01||1,333,983,277.92||-10.59%||
||归属于上市公司股东的净|890,970,672.44||957,961,362.54||-6.99%||
||利润|||||||
|基本每股收益（元）||0.41||0.44||-6.82%||
|加权平均净资产收益率||15.81%||20.53%||-4.72%||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||总资产|10,020,000,812.86||9,288,540,455.00||7.87%||
||归属于上市公司股东的所|5,999,917,092.36||5,303,838,078.63||13.12%||
||有者权益|||||||
|股本（注1）||2,186,879,678||1,822,399,732||20%||
||归属于上市公司股东的每|2.74||2.43||12.76%||
||股净资产（元）|||||||

注1：公司于2017年5月9日召开的2016年度股东大会审议通过了《2016年度利润分配预案》，以总股本1,822,399,732股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股2股（含税），并已于2017年5月22日实施完毕，送股后总股本增至2,186,879,678股。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2017年度业绩快报二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
公司通过优化客户结构、提高生产效率，2017年度实现营业总收入10,168,539,708.70元，较上年同期增长7.20%。2017年 1-12月实现归属于上市公司股东的净利润为 890,970,672.44元，较上年同期下降6.99%，主要为公司从传统制造向智能制造转型升级、轻量化镁合金国产化扩产等致使投资成本增加以及技术研发费用增加所致，公司未来发展情况良好。
2、财务状况说明
报告期末，公司总资产为10,020,000,812.86元，较上年同期增长7.87%，归属于上市公司股东的所有者权益 5,999,917,092.36元，较上年同期增长13.12%，总股本较去年增长20%，归属于上市公司股东的每股净资产 2.74元，较去年同期增长12.76%，财务状况良好。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报与公司于2017年10月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年第三季度报告全文》中的 2017年度经营业绩预计存在差异，主要原因同上述“二、经营业绩和财务状况情况说明”中的“1、经营业绩说明”。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3、深交所要求的其他文件。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会
2018年1月31日
深圳翰宇药业股份有限公司独立董事
关于公司相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着实事求是的原则，对公司下列事项进行了认真核查和了解，并对公司相关事项发表了如下独立意见：
一、关于《2018年度权益分派预案》的独立意见
经核查，公司《2018年度权益分派预案》符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》、《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》等相关规定，符合公司当前快速发展的实际需要，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。我们同意本次董事会提出的《2018年度权益分派预案》，同意将该预案提交股东大会审议。
二、关于公司募集资金存放与实际使用情况的独立意见
1、公司编制的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。我们认同大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年募集资金使用情况的意见。
2、公司2018年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、关于公司2018年度内部控制评价报告的独立意见
求。
2、公司组织架构和内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用，保证了公司各项业务活动健康稳定的运行。
3、《2018年度内部控制评价报告》客观地反映了公司内部控制的真实情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公司将根据所处的环境，不断更新和完善内部控制制度，以保证内部控制制度的执行力度和公司业务活动的有效进行。
四、有关控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
1、截止到报告期末，除存在经营性往来资金外，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2018年12月31日的违规关联方占用资金情况。
2、截至2018年12月31日，公司没有其他对外担保情况及为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
五、关于公司关联交易事项的独立意见
1、作为公司独立董事，我们对关联交易事项进行了事前审查。公司2018年度发生的关联交易决策程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，关联交易价格公允，满足公司正常生产经营需要，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司利益和所有股东利益的行为。
2、公司2019年度预计发生的关联交易，均为公司日常生产经营所需，不违背国家相关法律法规和公司章程的规定。2019年度预计关联交易将根据市场化原则进行，程序合理合法，不存在损害公司利益和所有股东利益的行为。
六、关于聘请公司2019年度审计机构的独立意见
2、大华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2018年度财务审计过程中，遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量。
3、公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形。
4、我们同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意提交2018年年度股东大会审议。
七、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策的变更，是公司依据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会〔2017〕9
号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号）的要求，对原会计政策相关内容进行相应调整，执行新金融工具相关会计准则，并在本议案审议通过之日起执行上述会计准则。本次变更符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，执行变更后的财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和财务报表产生重大影响。因此，我们同意本次会计政策的变更。
八、关于2019年开展远期外汇交易的独立意见
1、公司2019年度开展远期外汇交易有利于规避汇率波动对公司进出口业务的影响、降低汇率变动对公司经营业绩影响程度、控制经营风险，符合公司整体利益。公司开展远期外汇交易的财务风险可控，不存在侵害中小股东利益的行为和情况。
指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，以及《公司章程》等的要求。综上所述，我们认为公司开展远期外汇交易是合理的，符合法律法规的要求和公司发展的需要，一致同意《关于2019年度开展远期外汇交易的议案》。
九、关于聘任公司副总裁的独立意见
我们同意董事会聘任王晓露先生为公司副总裁。前述高级管理人员的聘任是在充分了解被聘任人教育背景、任职经历、专业能力和职业素养基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。
被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
（以下无正文）
[本页无正文，为深圳翰宇药业股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见签署页]
全体独立董事签字：
曹叠云 李瑶 唐键
深圳翰宇药业股份有限公司年 月 日
证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2017-033青岛海立美达股份有限公司
章程修正案
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛海立美达股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十八次会议对本公司章程进行了修订，具体如下：
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|-|-|
|原条款|修改后条款|
|第六条 公司注册资本为56,879.5498万元|第六条 公司注册资本为125,135.0096万元|
|第十九条 公司股份总数为 56,879.5498 万股，公司的股本结构为：普通股56,879.5498万股。|第十九条 公司股份总数为 125,135.0096 万股，公司股本结构为：普通股 125,135.0096万股。|

公司章程其他条款不变。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司董事会 2017年4月7日
证券代码：002948 证券简称：青岛银行 公告编号：2019-004
青岛银行股份有限公司 2018年度业绩快报
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为青岛银行股份有限公司（简称“本行”）初步核算的集团口径数据，已经本行内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
除特别说明外，单位：人民币千元
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|项目|2018年（未经审计）|2017年（经审计）|增减变动幅度（%）|
|营业收入|7,371,953|5,582,932|32.04|
|营业利润|2,479,300|2,374,264|4.42|
|利润总额|2,476,016|2,369,767|4.48|
|归属于本行股东的净利润|2,023,352|1,900,252|6.48|
|扣除非经常性损益后归属于本行股东净利润|2,020,853|1,884,779|7.22|
|基本每股收益（元/股）|0.37|0.47|-21.28|
|加权平均净资产收益率（%）|8.36|10.80|下降2.44个百分点|
|项目|2018年12月31日（未经审计）|2017年12月31日（经审计）|增减变动幅度（%）|
|资产总额|317,642,937|306,276,092|3.71|
|归属于本行股东的权益|26,984,974|25,629,854|5.29|
|股本|4,058,713|4,058,713|-|
|归属于本行普通股股东的每股净资产（元/股）|4.71|4.38|7.53|
|不良贷款率（%）|1.68|1.69|下降0.01个百分点|

注：（1）基本每股收益和加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算。本行于2018年发放优先股股息，因此在计算本期基本每股收益和加权平均净资产收益率时，“归属于本行股东的净利润”扣除了本期优先股股息，“加权平均净资产”扣除了优先股的影响；
（2）归属于本行普通股股东的每股净资产按扣除优先股后的归属于本行普通股股东的权益
除以期末普通股股本总数计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2018年，面对复杂、严峻的外部形势和监管环境，本行按照“深化管理、主动合规、转型创新、稳中求进”的经营指导思想，推进结构调整，强化风险管控，效益稳定增长，总体经营稳中有进。
资产负债优化调整，收益能力持续提升，全年实现营业收入73.72亿元，同比增长17.89亿元，增幅32.04%；利润总额24.76亿元，同比增长1.06亿元，增幅4.48%；归属于本行股东的净利润20.23亿元，同比增长1.23亿元，增幅6.48%。
2018年末，本行资产总额3,176.43亿元，较上年末增长113.67亿元，增幅3.71%；
负债总额2,901.46亿元，较上年末增长99.93亿元，增幅3.57%。发放贷款和垫款1,233.67亿元，按同口径（不考虑财会〔2018〕36号《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》影响，下同）较上年末增长273.31亿元，增幅28.61%；
吸收存款1,779.11亿元，按同口径较上年末增长155.92亿元，增幅9.74%。归属于本行股东的权益269.85亿元，较上年末增长13.55亿元，增幅5.29%。
资产质量保持平稳，风险抵御能力增强，本行逾期90天以上贷款全部计入不良贷款，2018年末不良贷款率1.68%，较上年末下降0.01个百分点；拨备覆盖率168.04%，较上年末提升14.52个百分点。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩，与本行《首次公开发行股票（A股）招股说明书》等发行上市文件中预计的2018年度业绩情况不存在较大差异。
四、备查文件
1.经本行现任法定代表人、董事长郭少泉先生，行长王麟先生，主管财务工作的副行长杨峰江先生，计划财务部负责人孟大耿先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
青岛银行股份有限公司董事会2019年2月11日
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2019-070
云南南天电子信息产业股份有限公司
关于继续受让广州市海捷计算机科技有限公司30%股权完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次投资基本情况
云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“南天信息”）于 2019年 11月 20日召开第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于继续受让广州市海捷计算机科技有限公司30%股权的议案》，公司使用自有资金 960万元，继续受让易航科技股份有限公司（以下简称“易航科技”）持有的广州市海捷计算机科技有限公司（以下简称“海捷科技”）30%的股权，投资完成后，南天信息共计持有海捷科技60%股权，成为海捷科技控股股东。
具体内容详见公司于 2019年 11月 22日、2019年 11月 30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于继续受让广州市海捷计算机科技有限公司30%股权的公告》（公告编号：2019-066）、《关于继续受让广州市海捷计算机科技有限公司30%股权的进展公告》（公告编号：2019-067）。
二、本次投资进展情况
变更登记（备案）通知书》，本次投资事宜已完成工商变更登记。
三、风险提示
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《准予变更登记（备案）通知书》。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司董事会
二 0一九年十二月十七日
呼和浩特盛乐现代服务业集聚区纬二路、云谷大道
绿化工程
可行性研究报告
内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
2014年 3月
目 录
第一章项目概况...........................................3第二章项目建设的必要性...................................4第三章项目建设的具体情况及投资估算.......................4第四章项目建设的经济效益以及对公司经营及财务状况的影响.................................................6第五章风险及控制.........................................6第六章结论与建议.........................................7
第一章项目概况
1.项目名称
呼和浩特盛乐现代服务业集聚区纬二路、云谷大道绿化工程。
2.项目业主
业主名称：呼和浩特盛乐现代服务业集聚区筹备处。
地址：呼和浩特盛乐现代服务业集聚区筹备处。
3.项目地点
呼和浩特和林格尔县盛乐现代服务业集聚区。
4.所属区域城市及经济发展概况
和林格尔县 2013年地区生产总值完成 169.4亿元，增长1%；
财政收入完成 19.67亿元，增长3%；固定资产投资完成 96.03亿元，增长7%；城镇居民人均可支配收入达到27,968元，增长10.2%；
农民人均纯收入达到 11,215元，增长10.5%。三次产业结构优化为13.5:58.4:28.1。全县呈现出经济发展、政治清明、文化繁荣、社会和谐、生态优美的良好景象。
2014年，是贯彻落实党的十八届三中全会精神的开局之年。
主要预期目标是：全县地区生产总值、公共财政预算收入分别增长10%；规模以上工业增加值、固定资产投资分别增长15%；服务业增加值、社会消费品零售总额分别增长12%；城镇居民人均可支配收入、农民人均纯收入与全市平均增长水平看齐，分别增长8%和10%以上。节能减排约束性指标控制在市人民政府要求的范
围之内。
5.提出可行性研究报告的部门及部门负责人
提出部门：工程中心生产计划部
负责人：付强
第二章项目建设的必要性
1.和林格尔县 2014年要加快盛乐现代服务业集聚区建设步伐，着力打造自治区服务全国、互联世界的重要云计算产业基地，抓住呼和浩特列为全国服务业综合改革试点城市的有利时机，进一步完善盛乐现代服务业集聚区规划，加大基础设施和项目招引力度。
纬二路和云谷大道是东西贯穿园区的两条主干道，其中云谷大道是中心景观大道，对打造“中国云谷、智慧园区、文化故都、生态绿洲”有重要意义。
2.风景园林工程是我公司的主营业务，我公司有丰富的施工经验，能够迅速组建专业的施工团队，按时保质保量完成施工任务。
3.公司与和林格尔县政府合作多年，政府诚信度高，履约能力强。
第三章项目建设的具体情况及投资估算
1.建设项目内容：
建设项目位置：盛乐现代服务业集聚区，中标价为54,887,225元建设资金来源：自筹。
计划工期：2014年2月20日开工，2014年6月30日完工。
总工期：130日历天。
项目的组成包括：纬二路、云谷大道工程施工
具体内容如下：
||||
|-|-|-|
|序号|项目名称|工程造价（元）|
|1|纬二路|21,273,135|
|1.1|绿化工程|12,677,245|
|1.2|小品工程|643,747|
|1.3|铺装工程|5,487,290|
|1.4|照明工程|1,545,501|
|1.5|滴灌安装工程|68,4350|
|1.6|滴灌土方工程|235,002|
|2|云谷大道|26,454,887|
|2.1|绿化工程|17,813,506|
|2.2|小品工程|1,276,140|
|2.3|铺装工程|5,031,866|
|2.4|照明工程|1,282,186|
|2.5|滴灌安装工程|794,418|
|2.6|滴灌土方工程|256,771|
|3|1+2 合计|47,728,022|
|4|暂列金额（15%）|7,159,203|
|5|总 计|54,887,225|

2.项目资金安排
根据工程预计的毛利率（33.79%），工程施工约需要资金3,634.08
万元，拟使用募集资金 1,200万元，自筹资金 2,434.08万元；募集
资金主要用作工程建安资金，募集资金在施工及养护期间随工程进度使用。
3.工程造价的核定
签约合同价为54,887,225.00元，该工程价款采用综合单价方
式确定。最终工程造价以竣工验收后财政审定价格为准。
4.工程款的支付
工程进度款按月支付，发包人按审定进度结算价款的30%支付进度款；竣工结算款在发包人签发竣工结算支付证书后，完成对承包人的竣工结算付款；工程竣工结算时一次性扣留质量保证金10%的工程款，缺陷责任期 24个月，缺陷责任期届满最终结清退还质量保证金。
第四章项目建设的预期经济效益以及对公司
经营及财务状况的影响
1.项目建设的预期经济效益
工程中标价为 54,887,225.00元，工程毛利率为33.79%。
本项目投入的资金成本约 3,634.08万元，本次拟使用募集资金 1,200万元，其他资金由公司自筹资金解决。
本项目的资金使用金额及时间安排预计如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|工程名称|工程造价（元）|工程成本（元）|自筹资金（元）|使用募集资金（元）|募集资金使用时间|
|纬二路、云谷大道绿化工程|54,887,225.00|36,340,831.67|24,340,831.67|12,000,000.00|2014年4月至2014年10月底|

2.建设项目对公司财务状况的影响
该项目中标价金额（54,887,225.00元）约占公司 2013年度营业总收入 7.47亿元的7.34%，本项目建设期共 130日历天，对公司 2014年度的经营业绩将产生积极的影响。
3.对公司经营的影响
该项目的建设不影响公司业务的独立性，不会因项目的建设对和林格尔县县政府形成依赖；公司的资金、技术、人员能够保证本项目建设的顺利进行。
第五章风险及控制
1.风险分析
（1）本合同采取的是支付30%进度款、60%结算款，扣留10%质保金的付款方式，合同明确了双方的违约责任，但仍存在应收账款不能及时回收的风险。
（2）工程回款的速度直接影响公司的现金流状况.
2.防范和降低风险对策
合同明确了违约责任，工程款由呼和浩特盛乐现代服务业集聚区筹备处支付。
第六章结论与建议
综合以上分析评价，建设呼和浩特盛乐现代服务业集聚区纬二路、云谷大道绿化工程施工，将充分发挥公司的资金实力、专业技术、品牌效应、行业影响等诸多优势，进一步提升公司在同行业中的地位。
同时有利于公司充分合理的使用募集资金，提高公司的净资产收益
率。该项目经济效益可观，风险可控，技术成熟，项目实施具有可行性。
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2014-017山西振东制药股份有限公司
关于股东股份解除质押和质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到第一大股东山西振东实业集团有限公司（直接持有本公司股份 170,159,224股，占本公司总股本59.08%，下称“振东集团”）通知，振东集团将 2013年 9月 9日质押给中国农业银行股份有限公司长治县支行的本公司股份 1,700,000股解除质押。2014年 3月 18日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记手续。
同时，振东集团另将持有的本公司股份 13,500,000股质押给中国农业银行股份有限公司长治市分行，为融资提供质押担保，质押期限自 2014年 3月 18日起至振东集团办理解除质押登记手续之日止。
截止本公告日，振东集团共持有本公司 170,159,224股股份，占本公司总股本的59.08%，其中质押股份 154,168,900股，占振东集团持有本公司股份总数的90.60%，占公司总股本的53.53%。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会 2014年 3月 31日
北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2019-051
北京东方通科技股份有限公司
2019年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方通科技股份有限公司 2019年半年度报告及摘要已于 2019年 8月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司董事会2019年8月27日
广东温氏食品集团股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的原则，对公司第二届董事会第二十五次会议相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
一、关于2017年半年度公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保的通知》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，独立董事对报告期内公司对外担保情况进行了认真了解和核查，认为：2017年半年度，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，也不存在为子公司之外的其他第三方提供担保的情况。
2017年半年度，公司为下属子公司提供的担保均已按照《公司章程》的规定履行了决策程序和信息披露义务。担保风险可控，不存在损害公司及社会公众股东合法权益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
二、关于2017年半年度公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金的独立意见
独立董事本着严谨、实事求是的态度对 2017年半年度公司与控股股东及关联方的往来情况进行了认真核查，认为公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年6月30日的关联方占用资金情况。
三、就公司第二届董事会第二十五次会议审议的《关于公司<2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，独立董事本着认真负责的态度，审阅了董事会提供的会议资料，并基于独立立场发表如下独立意见：
经核查，2017年半年度公司募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深
圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形；公司董事会编制的《关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
独立董事：陈舒、胡隐昌、万良勇、许治2017年8月14日
通商律師事務所
Commerce& Finance Law Offices
中國北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦6层邮编： 100022
電話： 8610-65693399傳真： 8610-65693838, 65693836, 65693837, 65693839
网址： www.tongshang.com
关于金正大生态工程集团股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的法律意见书
致：金正大生态工程集团股份有限公司
北京市通商律师事务所接受金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派律师(以下简称“本所律师”)出席了公司2014年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《金正大生态工程集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、议案审议情况、表决方式、表决程序和表决结果等有关事宜的合法性进行了审核和见证，现出具法律意见如下：
一、公司本次股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司第二届董事会第二十二次会议决议召集，关于召开本次股东大会的通知(以下简称“会议通知”)已经于2014年3月3日在巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上刊登，会议通知包括本次股东大会的召开时间和地点、参加人员、会议审议事项和议案、股权登记日、会议现场登记方法等内容。
本次股东大会于2014年3月19日上午9：00在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室如期举行。本次股东大会采取现场记名投票方式逐项进行表决。会议由公司董事长万连步先生主持，参加现场会议的股东(包括股东及股东委托代理人，以下统称为“股东”)就会议通知列明的审议事项进行了审议并现场行使表决权；
会议召开的时间、地点、内容与会议通知所列内容一致。
经本所律师核查，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
二、公司本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格
1.出席会议股东
根据对现场出席本次股东大会法人股股东的持股证明、企业法人营业执照复
印件、授权委托书、会议人员签名、身份证等文件的审查，以及现场出席本次股东大会自然人股东的持股证明、会议人员签名、身份证、授权委托书等的审查，现场出席本次股东大会的股东共5名，共代表451,061,322股，占公司股本总额的64.44%。
2.召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经本所律师核查，出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。
三、公司本次股东大会表决程序、表决结果
1.经本所律师审查，本次股东大会审议并通过了以下议案：
(1)《关于选举第三届董事会董事的议案》
表决结果：
1.1选举第三届董事会非独立董事
选举万连步先生为公司董事，赞成451,061,322票，占出席本次股东大会全部股东所持股份的100%。
选举张晓义先生为公司董事，赞成451,061,322票，占出席本次股东大会全部股东所持股份的100%。
选举解玉洪先生为公司董事，赞成451,061,322票，占出席本次股东大会全部股东所持股份的100%。
选举高义武先生为公司董事，赞成451,061,322票，占出席本次股东大会全部股东所持股份的100%。
选举陈宏坤先生为公司董事，赞成451,061,322票，占出席本次股东大会全部股东所持股份的100%。
1.2选举第三届董事会独立董事
选举祝祖强先生为公司独立董事，赞成451,061,322票，占出席本次股东大会全部股东所持股份的100%。
选举李志坚先生为公司独立董事，赞成451,061,322票，占出席本次股东
大会全部股东所持股份的100%。
选举吕晓峰先生为公司独立董事，赞成451,061,322票，占出席本次股东大会全部股东所持股份的100%。
选举商照聪先生为公司独立董事，赞成451,061,322票，占出席本次股东大会全部股东所持股份的100%。
(2)《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》
表决结果：
选举杨艳女士为第三届监事会股东代表监事，同意451,061,322股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。
2.经本所律师审查，本次股东大会实际审议的事项与公司董事会所公告的议案一致，本次股东大会没有修改原有议案及提出新议案的情形，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
3.经本所律师审查，本次股东大会采取现场记名投票方式进行表决，出席会议的股东就列入会议通知的议案进行了逐一表决。该表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
4.经本所律师审查，本次股东大会现场会议推举了股东代表、监事代表及本所律师共同参与会议的计票、监票，并对现场会议审议事项的投票进行清点，本次股东大会的主持人根据表决结果，当场宣布会议通知中所列议案均获本次股东大会有效通过。该程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
基于上述，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
四、结论
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会的决议等资料一并进行公告。
以下无正文，为签字页。
[此页无正文，为签字页]
北京市通商律师事务所
经办律师：________________程丽
________________刘硕
北京市通商律师事务所负责人：________________李洪积
2014年3月19日
长沙开元仪器股份有限公司
独立董事许长龙 2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人于2018年3月16日向长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提交辞职报告，辞去公司独立董事一职，本人的辞职自 2018年 4月 17日公司股东大会选出新独立董事之日起生效。按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，本人在 2018年任职期间，本着维护公司和股东尤其是中小股东的利益的原则，积极参与公司的各项事务，客观、公正、独立地履行职责。
现就本人2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参会情况
本报告期内，按照相关法律、法规、公司章程的要求，本人参加了任期内应出席的全部董事会会议，本着对公司及广大投资者负责的态度，认真审阅会议相关资料，积极参与各项议案的讨论，并对本年度参加的董事会会议审议的议案发表了同意意见。具体情况如下：
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||本年度召开||本年度应参加||现场出||以通讯方式||委托出席次数|投票情况|
||董事会次数||董事会次数||席次数||参加次数||||
|14||1||1||0||0||同意|

2018年，公司共召开了7次股东大会，分别是2018年第一次临时股东大会、2017年年度股东大会、2018年第二次临时股东大会、2018年第三次临时股东大会、2018年第四次临时股东大会、2018年第五次临时股东大会、2018年第六次临时股东大会。本人出席会议情况如下：
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||本年度召开股||本年度应参加||||
||||||实际出席次数|备注|
||东大会次数||股东大会次数||||
|7||1||1|||

二、发表独立董事意见的情况
报告期内，本人作为公司的独立董事，恪尽职守、勤勉尽职，充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观的发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。2018年任期内，就以下事项发表了同意意见的独立意见：1、2018年 3月 29日，公司第三届董事会第十四次会议，本人对聘任独立董事、使用剩余超募资金及利息支付购买标的资产现金对价事项发表了独立意见；对使用剩余超募资金及利息支付购买标的资产现金对价事项发表事前认可意见。
三、现场工作
2018年，本人在任期内对公司进行了现场考察，参加会议后，也与公司高管分别进行了座谈，了解公司的生产经营情况和财务状况，以及公司在治理结构、规范运作、内控制度及财务管理方面的各项工作进展，督促公司董事、监事和高级管理人员依法履行职责，确保募集资金按规定存放和使用，严格监控关联交易、对外投资等重大事项；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员保持密切联系；时刻关注外界传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，有效地履行了独立董事职责。
四、其它事项
1、没有提议召开董事会；
2、没有提议聘用或解聘会计师事务所；
3、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构；
4、没有在股东大会召开前公开向股东征集投票权；
5、没有向董事会提请召开临时股东大会。
作为公司独立董事，本人在任职期间一直秉承诚信、勤勉的精神，忠实履行独立董事的义务，同时注意加强与公司董事、监事及经营管理层的沟通协作，利用自己的专业知识和经验增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。非常感谢公司及公司股东对本人的信任，预祝公司能够持续、稳定、健康地发展，拥有更美好的未来！
特此报告。
（以下无正文）
（此页无正文，为独立董事许长龙述职报告之签字页）
长沙开元仪器股份有限公司董事会独立董事：
许长龙
神州数码信息服务股份有限公司独立董事
关于审议继续停牌相关事项的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第七届董事会 2017年第二次临时会议审议的关于继续停牌相关事项，发表独立意见如下：
本次资产重组停牌期间，公司董事会充分关注事项进展情况并及时履行信息披露义务，公司积极推进相关工作，按照监管要求履行信息披露义务。由于本次公司资产重组所涉及的尽职调查、审计等工作量较大，交易方案涉及的相关问题仍需与有关各方进一步沟通、协商和论证，为确保公司资产重组事项披露的资料真实、准确、完整，保障公司资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，我们同意《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并同意将本事项提交公司2017年度第一次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《神州数码信息服务股份有限公司独立董事关于审议继续停牌相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
罗振邦 王能光 杨晓樱
吕本富
2017年9月9日