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吉林紫鑫药业股份有限公司
独立董事对续聘 2014年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，在审议相关议案资料后，对公司续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构发表如下独立意见：
经审查，中准会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务管理，起到了积极的建设性作用。
其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意公司续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年度财务报告的审计机构，并同意提交公司股东大会审议。
独立董事签名：傅穹 李飞 王旭
吉林紫鑫药业股份有限公司
独立董事对《2013年度内部控制自我评价报告》的独立意见根据深圳证券交易所《关于做好上市公司2013年年度报告披露工作的通知》的有关要求，我们作为吉林紫鑫药业股份有限公司的独立董事，对公司《2013
年度内部控制自我评价报告》进行了审核，并就该事项发表如下意见：
公司内部控制制度已基本建立健全，现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，能够适应公司管理的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要和公司发展的需要。报告期内，公司进一步完善了内部控制制度，能够对编制真实、公允的财务报告提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。
公司内部控制制度制订以来，各项制度得到了有效的实施，促进了公司稳步、健康发展。但是，内控制度建设是长期工作，由于内部控制制度固有的局限性，特别是近年来宏观环境、政策法规持续变化，可能导致原有控制活动不适用或出现错误，对此公司将应时进行内部控制体系的补充和完善，持续优化包括经营控制、财务管理控制和信息披露控制在内的内控体系，以保障公司战略、经营目标的实现。
综上所述，我们认为公司关于《2013年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
独立董事签名：傅穹 李飞 王旭
吉林紫鑫药业股份有限公司
关于控股股东及其他关联方占用资金
和公司对外担保情况的专项说明及独立意见
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议审议通过了公司2013年年度报告及摘要，根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称“通知”）、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》（证监发[2004]57号）和上市公司《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等的规定和要求，作为公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，现就有关情况发表专项说明及独立意见如下：
报告期内，公司严格执行《通知》的有关规定，严格控制对外担保风险和关联方资金占用风险。截至2013年12月31日，公司累计和当期无对外担保、违规对外担保情况。不存在公司控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
独立董事签名：傅穹 李飞 王旭
吉林紫鑫药业股份有限公司
独立董事对董事会未提出现金分红预案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅相关议案资料后，对董事会未提出现金分红利润分配预案发表如下独立意见：
一、公司近三年现金分红情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||现金分红金额|分红年度合并报表中归属|占合并报表中归属于上市公司|
|分红年度||||
||（含税）|于上市公司股东的净利润|股东的净利润的比率（%）|
|2013年|0.00|50,480,288.62|0%|
|2012年|0.00|86,311,393.11|0%|
|2011年|0.00|217,289,950.92|0%|

二、未现金分红的原因
由于公司人参产业目前正处于投入期，原材料价格上涨，公司现正积极储备人参产品原材料，且各分子公司与人参产品相关厂房、设备等建设基本完毕，业务投入所需的资金较大，为保证公司的可持续发展，降低公司融资成本,公司拟对2013年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
三、独立意见
我们认为：董事会未提出现金分红利润分配预案的决定，符合《公司章程》对现金分红条件的规定。同时，公司因发展人参产业，2014年确实面临一定程度资金需求压力，不进行现金分红有利于保证公司在建项目的顺利实施，也有利于维护股东的长远利益。因此，我们对董事会未提出现金分红利润分配预案表示同意。
特此说明。
独立董事签名：傅穹 李飞 王旭
吉林紫鑫药业股份有限公司
独立董事对保留意见审计报告涉及事项的独立意见
中准会计师事务所（特殊普通合伙）对吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：公司）2013年度财务报告进行了审计，并出具了保留意见审计报告。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，作为公司的独立董事，对保留意见审计报告所涉及的事项发表如下意见：
我们对 2013年保留意见审计报告所涉及事项做了深入的了解和研究，
并同注册会计师做了详细的沟通，同时认真细致的审阅了董事会《关于对会计
师事务所出具保留意见审计报告的专项说明》，我们同意董事会对保留意见审
计报告涉及事项的专项说明，并同意董事会为解决此事项而提交的《关联交易
议案》并提请公司第五届董事会第十一次会议进行审议。
独立董事签名：傅穹 李飞 王旭
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2016-120北京昆仑万维科技股份有限公司
第二届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十六次会议通知于2016年7月20日采取通讯方式通知了全体董事、监事。
2、公司第二届董事会第三十六次会议于2016年7月28日以通讯方式召开。
3、本次会议应参加表决的董事 7名，实际参加表决的董事7名。
4、会议由周亚辉董事长主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
（一）、审议通过《关于调整非公开发行股票募集资金总额及募投项目的议案》经综合考虑公司的整体业务发展规划和市场形势，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，董事会根据 2015年第四次临时股东大会的授权，拟对本次非公开发行股票的募集资金总额和募投项目进行调整。调整后，募集资金总额不超过6亿元，扣除发行费用后将全部用于 1Mobile线下手机分发渠道建设项目。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票 0票，弃权票 0
票。
三、备查文件
1、《经与会董事签字的公司第二届董事会第三十六次会议决议》
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会 2016.7.28
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份公告编号：2014—014
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（高鸿股份，000851）连续三个交易日（2014年 1月 28日、2014年 1月 29日、2014年 1月 30日）股票收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》，属于股票异常波动情况。
二、说明关注、核实情况
根据相关规定，公司与公司董事会、管理层、公司控股股东就相关问题进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下:
1、公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处；
2、未发现近期公共传媒报导了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、2013年 9月 24日，公司刊登了《第七届第十九次董事会决议公告》、《发行股份购买资产暨关联交易预案》等相关公告；
5、2014年 1月 21日，公司刊登了《2013年度业绩预告公告》。公司业绩与业绩预告情况不存在较大差异；
6、除上述事项外，本公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
7、公司向控股股东电信科学技术研究院进行了询问，不存在应披露而未披露的重大事项，也未有处于筹划阶段的重大事项；在公司股票异常波动期间，未有买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分第4条涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事
项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、本公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、本公司提醒投资者：
（1）关于公司发行股票收购高阳捷迅剩余股权事宜
本公司于2013年9月24日披露的《发行股份购买资产暨关联交易预案》，公司应于公告后6个月内（即2014年3月24日前）发出股东大会召开通知，若无法按时发出股东大会召开通知，则本次交易可能将被取消。公司重组交易事项的生效和完成尚需再次提交公司董事会审议、并需取得国务院国有资产监督管理委员
会、股东大会、中国证券监督管理委员会的批准或核准。公司能否收购北京高阳捷迅信息技术有限公司剩余股权，尚存在重大不确定性。交易标的的审计、评估及盈利预测工作尚未完成，评估结果和批准结果尚具有不确定性，请广大投资者注意投资风险。
（2）2014年1月21日，公司刊登了《2013年度业绩预告公告》。公司业绩与业绩预告情况不存在较大差异，公司未公开的定期业绩信息未向除为公司审计的会计师事务所外的第三方提供。
3、本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2014年01月30日
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2015-066湖南尔康制药股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于 2015年 6月 29日在公司会议室以电话会议的方式召开。本次会议的通知于2015年6月19日以书面、传真形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名，本次会议的通知、召开以及参与董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
本次会议由公司董事长帅放文先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于修正<前次募集资金使用情况报告及鉴证报告>的议案》
同意对公司就本次发行编制的《前次募集资金使用情况报告》与《前次募集资金使用情况鉴证报告》进行的修改。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《湖南尔康制药股份有限公司关于修正前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
湖南尔康制药股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十九日
股票代码：002175 股票简称：东方网络 公告编号：2018-7东方时代网络传媒股份有限公司
2017年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计本期业绩情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年12月31日
2、前次业绩预告情况：
公司在 2017年 10月 24日披露的《2017年三季度报告》中，预计 2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为6.26%至38.96%，2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为6,500万元至8,500万元。
3、修正后的预计业绩
□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降 □其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：59.13%—75.48%|盈利：6117.07万元|
||盈利：1500万元—2500万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩预告修正原因说明
公司 2017年度预计归属于上市公司股东的净利润较去年同期有所下降，主要原因为：1、贵阳东方科幻谷因正在消防验收中；2、2017年并购重组标的公司的利润，因合并利润的条件未具备而未合并进入上市公司；3、公司前期参投部分影片暂时无法如期确认投资收益。
四、其他相关说明
以公司正式披露的2017年度报告为准；
2、公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会二〇一八年一月三十一日
300412股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2019-024浙江迦南科技股份有限公司
关于举行 2018年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江迦南科技股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度报告已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，并于2019年4月20日披露于巨潮资讯网。为使广大投资者进一步了解公司 2018年度经营情况，公司定于 2019年 4月 30日（周二）下午 15:00-17:00在全景网举办公司 2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
参加本次业绩说明会的人员包括：董事兼总经理方正先生、董事会秘书兼副总经理晁虎先生、财务总监徐海智先生、独立董事胡柏升先生、保荐代表人吴义铭先生。
敬请广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司董事会2019年4月18日
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2016-105中文在线数字出版集团股份有限公司
第二届监事会第二十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十六次会议于2016年10月10日在北京市东城区安定门东大街28号2号楼9层905号召开。会议通知于2016年10月5日发出。会议应参与监事3人，实到监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席曹达先生主持，与会监事经过通讯方式投票表决，一致形成了如下决议：
一、审议并通过了《关于申请综合授信额度的议案》
同意向广发银行股份有限公司北京新外支行申请人民币10,000万元的综合授信额度，向杭州银行股份有限公司北京中关村支行申请人民币8,000万元的综合授信额度，向中国民生银行股份有限公司北京分行申请人民币5,000万元的综合授信额度。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；获得通过。
二、审议并通过了《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》
具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；获得通过。
三、审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；获得通过。
四、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；获得通过。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司监事会2016年10月10日
证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2016-124
鸿利智汇集团股份有限公司
关于公司股票暂不复牌的提示性公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划涉及收购资产的重大事项，公司股票（股票简称：鸿利智汇，股票代码：300219）自2016年7月25日开市起停牌，公司同日在中国证监会指定信息披露媒体发布了《关于重大事项停牌公告》。经公司及有关各方论证和核实，上述事项已构成重大资产重组。公司于2016年8月1日发布了《关于重大资产重组停牌公告》。在公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次关于重大资产重组的进展公告。
2016年12月2日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的相关议案。公司拟以发行股份及支付现金方式购买李牡丹、杨云峰合计持有的深圳市速易网络科技有限公司100%股权，并以锁价的方式向马黎清、华晔宇、珠海创钰铭鑫股权投资基金企业（有限合伙）、广州晶潮投资企业（有限合伙）非公开发行股份募集配套资金。具体内容详见同日公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《鸿利智汇集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要等相关公告。
根据中国证监会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》（深证上[2015]231号）等文件的相关要求，深圳证券交易所需对公司本次交易的相关文件进行事后审核，因此，公司股票自 2016年 12月 5日起将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核后另行通知复牌。
本次交易尚需公司股东大会批准及中国证监会批准，本次交易能否取得上述核准以及最终核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会 2016年12月2日
证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2018-013
沈阳化工股份有限公司
关于变更公司董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
近日，沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事杨志国先生的书面辞职申请。因临近法定退休年龄原因，杨志国先生请辞其所担任的公司董事职务。杨志国先生辞去上述职务后，不再担任公司其他职务。在公司未聘任新董事之前，杨志国先生仍履行董事职责。公司董事会谨对杨志国先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。
经公司董事会提名委员会提名，第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更公司董事的议案》，同意周展鹏先生为公司第七届董事会董事，任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（周展鹏先生简历附后）
沈阳化工股份有限公司董事会二○一八年三月三十日
附件：个人简历
周展鹏，男，1985年4月出生，中共党员，硕士研究生学历，东北财经大学国民经济学硕士、辽宁大学法律硕士。曾任沈阳正利合贸易有限公司总经理，沈阳市农村信用合作社联合社副总经理，现任公司副总会计师，拟任公司董事会秘书。
周展鹏先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司的股份；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论；不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002123 证券简称：梦网荣信 公告编号：2017-039梦网荣信科技集团股份有限公司
关于控股股东、实际控制人增持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年5月3日，梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东、实际控制人余文胜先生的通知，基于对公司未来发展的坚定信心，余文胜先生通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司部分股份（以下简称“本次增持”），现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
余文胜先生于 2017年 5月 3日通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价的方式共计买入了公司股份 500,000股，占公司股份总数的0.06%。本次增持前，余文胜先生持有公司股份147,097,403股，占公司股份总数的17.07%。本次增持后，余文胜先生持有公司股份147,597,403股，占公司股份总数的17.13%。
二、后续增持计划
余文胜先生基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心，同时为提升投资者信心、稳定公司股价、维护中小投资者利益，不排除在未来6个月内（自本次增持之日起算，包含本次增持之日）以自有资金继续通过深圳证券交易所交易系统适时增持公司股份。
三、增持计划实施的不确定性风险
增持计划可能存在因公司股票价格超出增持计划披露的价格、因增持股份所需资金未能到位或资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划无法实施的风险。公司会及时关注余文胜先生增持计划的实施并及时披露。
四、其它说明
1．上述增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等法律、法规、规章及业务规则的规定。
2．余文胜先生将严格遵守有关法律法规的规定及已经作出的各项承诺，在本次增持期间及法定期限内不减持公司股份。
3.公司将持续关注余文胜先生增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
梦网荣信科技集团股份有限公司
董事会
深圳市超频三科技股份有限公司
2016年度监事会工作报告
一、公司 2016年度经营管理行为和业绩的基本评价
2016年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。我们列席了 2016年的历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。
公司监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司经营管理团队认真执行了董事会的各项决议，取得了良好的经营业绩，圆满完成了年初制订的生产经营计划和公司的盈利预测目标，经营中未出现违规操作行为。
二、监事会会议召开情况
2016年度，公司监事会共召开三次会议，具体情况如下：
1、2016年 1月 10日，召开第一届监事会第五次会议，审议通过了《2015年度监事会工作报告》、《关于将公司 2015年度财务报告对外报出的议案》、《2015年度财务决算报告》、《2015年度利润分配预案》、《关于聘请 2016年度审计机构的议案》、《2015年度公司内部控制自我评价报告》、《关于公司 2015年度日常关联交易及预计 2016年度日常关联交易的议案》、《关于确认公司高级管理人员 2015年度薪酬的议案》。
2、2016年 5月 25日，召开第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于接受关联方为公司银行授信额度项下债务提供担保的议案》。
3、2016年 9月 11日，召开第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于同意公司 2016年 1月-6月财务报表对外报出的议案》、《关于会计差错更正
的议案》。
三、监事会对公司 2016年度有关事项的意见
1、公司依法运作情况
经核查，监事会认为：依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规、规章以及《公司章程》等的规定或损害公司及股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会对公司的财务制度、内控制度和财务状况等进行了认真细致的检查，认为公司目前财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。
3、公司关联交易情况
经核查，监事会认为：公司 2016年度的关联交易履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，关联交易价格是公允的，不存在损害公司和股东利益的行为。
4、公司对外担保及股权、资产置换情况
经核查，监事会认为：公司 2016年度无违规对外担保事项,无债务重组、非货币性交易事项、资产置换事项，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
5、内部控制自我评价报告
公司根据相关规定，组织人员对内部控制制度的建立和执行情况进行全面自查，并进行了相关评价。监事会经审核，就公司 2016年度内部控制的自我评价报告发表如下意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
深圳市超频三科技股份有限公司监事会
2017年 6月 8日
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2017-023深圳市长亮科技股份有限公司
关于投资设立投资子公司的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
深圳市长亮科技股份有限公司（下称“公司”或“长亮科技”）第三届董事会第七次会议审议通过了《关于投资设立投资子公司的议案》，公司计划将在子公司内进行广泛的股权激励，拟设立投资子公司参与子公司员工持股平台的管理工作。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、《董事会议事规则》、《投资管理制度》等有关规定，本事项需经过董事会批准，无需经过股东大会批准。
本次投资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
本次投资的主体为长亮科技，无其他投资主体。
三、拟设立子公司的基本情况
1、公司名称：深圳市长亮投资有限公司；
2、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号A栋 201室（暂定）；
3、注册资金：人民币 500万元；公司出资人民币 500万元，100%持有该公司股权。
4、公司类型：有限责任公司；
6、经营范围：股权投资等；
7、资金来源：公司自有资金。
以上信息，以深圳市工商行政管理部门最终核准登记备案为准。
四、目的和对公司的影响
1、投资目的
此次设立全资子公司是基于公司的人才计划和创新发展战略，为了鼓励与推动内部创业，计划将在子公司内部进行广泛的股权激励，拟设立投资公司参与子公司员工持股平台的管理工作。
2、对公司的影响及存在的风险
此次设立的全资子公司纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不存在损害上市公司及股东利益的情形。全资子公司成立后，存在经营管理、人力资源等各方面的风险，公司将协助子公司建立完善的内部控制制度，并加强对子公司的人才资源投入，积极防范上述风险。
五、备查文件
1、《公司第三届董事会第七次会议决议》；
特此公告。
深圳市长亮科技股份有限公司董事会2017年3月10日
东方花旗证券有限公司
关于潜能恒信能源技术股份有限公司之
蒙古 Ergel-12区块勘探开发项目
变更实施主体的核查意见
东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”、“保荐机构”）作为潜能恒
信能源技术股份有限公司（以下简称“潜能恒信”或“公司”）的持续督导机构，
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引
第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范
性文件的规定，对潜能恒信之蒙古 Ergel-12区块勘探开发项目变更实施主体进
行了审慎核查，现将核查情况及核查意见发表如下：
一、概述
潜能恒信海外全资公司智慧石油投资有限公司（英文名称：SMART OIL
INVESTMENTLTD.，以下简称“智慧石油”）于 2016年 9月 9日与蒙古国矿
产石油局在乌兰巴托签署《Ergel-12区块合同区产品分成合同》。鉴于智慧石油
同时也是中国渤海 05/31区块的勘探开发、生产作业的作业者，为优化公司的
管理架构，更好的协调各项目间人员配备，明确项目资金流向，加强 Ergel-12
区块作业勘探效率，公司拟将募投项目蒙古“Ergel-12区块勘探开发项目”的
实施主体由智慧石油变更为公司海外全资公司“智慧油气投资有限公司”（以下
简称“智慧油气”）。
潜能恒信于 2018年 6月 25日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通
过了《关于蒙古 Ergel-12区块勘探开发项目变更实施主体及实施地点的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
二、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准潜能恒信能源技术股份有限公司首
次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2011]266号）核准，公司
采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，首次公开发行人民币普通股（A股）20,000,000.00股，发行价格为每股 41.46
元，募集资金总额为 829,200,000.00元，扣除发行费用 52,078,686.38元后实际
募集资金净额 777,121,313.62元。上述募集资金到位情况已经中瑞岳华会计师
事务所审验并出具了中瑞岳华验字[2011]第040号《验资报告》。
三、本次变更Ergel-12区块勘探开发项目基本情况
2016年6月22日第三届董事会第十次会议审议及2016年第一次临时股东大
会通过了《关于海外全资公司智慧石油与蒙古国石油局签订重大石油合同的议
案》、《关于IPO两个募集资金项目结项并将节余资金投入其他项目的议案》，同
意公司通过金司南向智慧石油增资3600万美元，用于智慧石油在蒙古国设立运
营公司运作Ergel-12区块勘探开采项目，其中使用“石油勘探地震数据处理中心
项目”、“石油勘探技术研发中心项目”节余的募集资金及利息共计约1402万美
元投入Ergel-12区块勘探开采项目。2016年9月9日智慧石油与蒙古国矿产石油局
在乌兰巴托签署《Ergel-12区块合同区产品分成合同》。2016年12月30日公司第
三届董事会第十四次会议及2017年第一次临时股东大会审议通过《关于超募资
金项目结项并将节余资金投入其他项目的议案》，同意该项目节余超募资金990
万折合约142万美元投入蒙古国“Ergel-12区块勘探开发项目”。2017年6月29日
收到蒙古矿业与重工业部颁发的勘探特殊许可证，授予智慧石油蒙古投资公司
对Ergel-12区块区域进行石油勘探活动，期限为8年。具体情况如下表：
|||
|-|-|
|Ergel-12区块勘探开采项目|募集资金投入（万美元）|
|支付蒙古国政府相关合同费用|104|
|行政管理费|280|
|采集处理解释及地质综合研究|721|
|钻完井及配套工程|439|
|合计|1,544|

截止到2018年5月31日，Ergel-12区块勘探开采项目已投入募集资金840万元。
四、变更实施主体的原因
智慧石油同时也是中国渤海05/31区块的勘探开发、生产作业的作业者，为优化公司的管理架构，更好的协调各项目间人员配备，明确项目资金流向，加强
Ergel-12区块作业勘探效率，公司拟将募投项目蒙古“Ergel-12区块勘探开发项目”
的实施主体由公司海外全资公司智慧石油变更为公司海外全资公司智慧油气。除
变更实施主体事项外，蒙古“Ergel-12区块勘探开发项目”其他事项不变。
五、变更实施主体对公司的影响
本次募集资金项目蒙古“Ergel-12区块勘探开发项目”实施主体的变更，未实质改变募集资金项目的投向和项目基本实施内容，不会对项目的实施造成影响，公司不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
六、相关审议和批准程序
蒙古国矿产石油局、蒙古国矿业与重工业部、蒙古国政府会议已经批准变更
蒙古Ergel-12区块勘探开采项目作业者，作业者由智慧石油变更为智慧油气，
2018年6月25日蒙古国矿产石油局与智慧石油、智慧油气签署《变更蒙古
Ergel-12区块勘探开发项目作业者三方协议》。
《关于蒙古Ergel-12区块勘探开发项目变更实施主体及实施地点的议案》经
公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司 2018年第一次临时
股东大会审议批准。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次募集资金项目实施主体的变更与公司主营业
务密切相关，符合公司发展战略和募集资金的使用原则，已经董事会及监事会
审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序。根
据上述董事会审议通过的《关于蒙古Ergel-12区块勘探开发项目变更实施主体及
实施地点的议案》，“本议案经本次董事会审议通过并获股东大会审议批准后，
将尽快与银行、保荐机构及公司重新签署监管协议。”公司本次募集资金投资项
目变更实施主体的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，不存在变相改变
募集资金使用用途的情形，不会对项目实施造成实质性影响，不影响募集资金
投资计划的正常进行，符合募投项目的生产经营及未来发展的需要。该事项尚
需提交公司股东大会审议。
综上所述，本保荐机构对潜能恒信本次募集资金投资项目变更实施主体议
案无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于潜能恒信能源技术股份有
限公司之蒙古Ergel-12区块勘探开发项目变更实施主体的核查意见》之签章页）保荐代表人：
席睿 王亮
东方花旗证券有限公司
2018年6月25日
山东丽鹏股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，我们对公司第四届董事会第四次会议审议相关事项，现发表独立意见如下：面向合格投资者公开发行绿色公司债券相关事项发表如下意见
经审慎核查，我们认为：公司实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所现行公司债券政策和公开发行绿色公司债券条件，具备发行绿色公司债券的资格。本次发行公司债券的方案合理可行，有利于拓宽公司融资渠道，优化公司现有融资结构，合理控制公司整体融资成本，符合公司及全体股东的利益。公司提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券的相关事宜，有助于提高本次公开发行公司债券的工作效率。基于上述情况，同意公司按照公司债券发行方案推进相关工作，并将相关议案提交公司股东大会审议。
本页以下无正文。
此页无正文，为山东丽鹏股份有限公司独立董事对第四届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见签字页）
独立董事：
秦 华 秦书尧 王全宁
证券代码：002241 证券简称：歌尔声学上市公司内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董事会任免。|是||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审计人员。|是||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|不适用||
|（6）对外提供财务资助|不适用||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人|||
||是||
|资金往来情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计|||
||是||
|划和报告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量以及|||
||是||
|发现的重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年度内部审计工作报告和次一年度|||
||是||
|内部审计工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信息内部报告制度。|是||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站上的|||
||是||
|投资者提问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内，是否编制《投资者关系活|||
|动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如|是||
|有）及时在深交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密管理及在|||
||是||
|内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。|||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知情人员档|是||

|||
|-|-|
|案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上||
|签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对内幕信息知||
|情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员||
|进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否进|是|
|行核实、追究责任，并在2个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当||
|地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买卖本公||
||是|
|司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及时签订||
||是|
|《募集资金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次审计，||
||是|
|并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产和可供||
|出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募集资金用于风险||
||是|
|投资、直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或用于质押、委||
|托贷款以及其他变相改变募集资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂时补充流||
|动资金，未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募资金永久性|不适用|
|用于补充流动资金或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务专区“资||
|料填报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其信息发生||
||是|
|变化的，公司是否在2个交易日内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、||
|准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公司与关联人之间的资金往来||
||是|
|情况。||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应的审议程||
||是|
|序，并得以执行。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人是否不||
||是|
|存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。||
|六、对外担保的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限以及||
||是|
|违反审批权限和审议程序的责任追究制度。||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|
|七、重大投资的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审议程序，||
||是|
|有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的规定。||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂时补充流||
|动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）|是|
|将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。||
|八、其他重要事项||

|||||
|-|-|-|-|
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明及承诺||||
|书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变化的，新的||||
||是|||
|控股股东、实际控制人是否在其完成变更的一个月内完成《控股股东、实际控||||
|制人声明及承诺书》的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、高级||||
||是|||
|管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年保证安排合理时间，对公司生产经||张平|11|
|营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进|是|周东华|5|
|行现场检查。||肖星|11|
|||肖志兴|10|

歌尔声学股份有限公司董事会二○一六年三月二十八日
北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONGKONG·广州GUANGZHOU·西安XI’AN
致：上海金力泰化工股份有限公司
北京市嘉源律师事务所上海分所
关于上海金力泰化工股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
嘉源(2019)-04-162受上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所上海分所（以下简称“本所”）指派律师出席公司 2019年第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海金力泰化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海金力泰化工股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定，就公司2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题出具见证意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1. 2019年 6月 12日，公司第七届董事会第三十二次（临时）会议决议召开公司2019年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。
2.公司于2019年6月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发出《上海金力泰化工股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会通知的公告》（以下简称“会议通知”）。该会议通知载明了本次股东大会召开的时间、地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记事项及联系方式等。
3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。本次股东大
会现场会议于2019年6月28日（星期五）下午15:00在上海市化学工业区楚工路139号公司一楼会议室举行，现场会议由董事长陈晨主持。本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（以下简称“网络投票系统”）进行，股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月 28日上午9:30-11:30，下午14:00-15:00；股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年6月27日15:00至2019年6月28日15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集程序及召开程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1.根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件、深圳证券信息有限公司统计并经公司确认，出席现场会议及网络投票的股东及股东代表共计 6人，代表股份 150,206,954股，占公司股份总数的31.9358%。对于出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表，由本所律师验证其股东资格；通过网络投票系统进行表决的股东，由网络投票系统提供方深圳证券信息有限公司验证其股东资格。经验证，出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表的资格符合有关法律法规的规定。
2.公司董事、监事、高级管理人员及本所见证律师列席了现场会议。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
1.本次股东大会对会议通知中列明的议案进行了审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
2.出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票的方式对会议通知中列明的事项进行了表决。根据相关法律法规的规定，本次股东大会在审议《关于公司控股股东延期实施增持公司股份计划的议案》时，关联股东已回避表决，并对单
独或者合计持有公司股份比例低于5%（不含）的股东之表决情况进行了单独计票。现场投票结束后，由两名股东代表和一名监事代表清点出席现场会议股东的表决情况。
3.公司通过深圳证券交易所网络投票系统向公司股东提供了网络投票平台。
深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。
4.本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东大会审议的议案均合法获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（此页以下无正文）
（本页无正文，为《北京市嘉源律师事务所上海分所关于上海金力泰化工股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
北京市嘉源律师事务所上海分所
负责人： 经办律师：
王元 武成
李信
年 月 日
广东海印集团股份有限公司公告（2017）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2017-95号证券代码：127003 证券简称：海印转债
广东海印集团股份有限公司
关于控股股东完成增持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”、“海印股份”）于 2017年 5月 25日披露了《关于控股股东增持公司股份的公告》（公告编号：2017-32号），公司控股股东广州海印实业集团有限公司（以下简称“海印集团”）基于对公司长期投资价值的认可和未来持续稳定发展的信心，计划未来 6个月内继续通过深圳证券交易所集中竞价交易方式增持公司股份，增持数量累计不超过海印股份已发行总股份的2%（含本次增持）。
公司于 2017年 11月 24日收到公司控股股东海印集团的通知，其本次增持公司股份计划已经实施完毕。现将有关情况公告如下：
一、本次增持计划的基本情况
1、增持人：广州海印实业集团有限公司
2、增持目的：基于对公司长期投资价值的认可和未来持续稳定发展的信心。
广东海印集团股份有限公司公告（2017）3、增持方式：深圳证券交易所集中竞价交易
4、增持计划：自 2017年 5月 24日起，海印集团计划未来 6个月内通过深圳证券交易所集中竞价交易方式增持公司股份，增持数量累计不超过海印股份已发行总股份的2%。
5、增持计划的实施进展及结果：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|增持主体|增持方式|增持日期|增持数量（股）|占总股本比例|增持均价（元/股）|增持金额（元）|
|海印集团|竞价交易|2017.5.24|1,923,064|0.0855%|3.55|6,828,418.42|
|||2017.5.25|1,400,000|0.0622%|3.66|5,114,846.54|
|||2017.6.1|875,551|0.0389%|3.59|3,142,387.87|
|||2017.7.17|1,050,000|0.0467%|3.52|3,704,557.38|
|||2017.7.18|700,000|0.0311%|3.58|2,508,537.60|
|合计|||5,948,615|0.2644%|3.58|21,298,747.81|

在本次增持计划期间，公司控股股东海印集团自首次增持之日（2017年 5月 24日）起至 2017年 7月 18日止，以集中竞价交易方式累计增持公司股份数量为 5,948,615股,占公司总股本的0.2644%，具体内容详见公司于 2017年 5月 25日、 5月 26日、 6月 2日、 7月 18日、7月 19日披露的增持公告。截至本公告日，海印集团已完成增持计划。
二、本次权益变动前后持股情况
本次增持前，海印集团持有公司股份 1,083,680,047股，占公司
广东海印集团股份有限公司公告（2017）总股本的比例为48.17%。本次增持后，海印集团持有公司股份 1,089,628,662股，占公司总股本的48.43%。
三、本次增持的其他事项说明
1、本次增持计划不违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规及深圳证券交易所的相关规定。
2、海印集团履行了 2017年 5月 24日作出的增持计划，本次增持计划已实施完毕。
3、海印集团承诺增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
4、本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
四、律师出具的专项核查意见
本所律师认为，增持人具备实施本次增持的主体资格；本次增持符合《收购管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件的规定；本次增持依法免于以要约方式增持及提出豁免发出要约的申请；本次增持已按照《规范运作指引》履行了现阶段所需的信息披露义务。
特此公告。
广东海印集团股份有限公司公告（2017）广东海印集团股份有限公司董事会
二〇一七年十一月二十五日
深圳市京泉华科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们认真审阅了公司第二届董事会第二十一次会议的相关议案，在阅读公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、关于对《关于公司会计政策变更的议案》的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则对财务报表格式进行相应变更，符合相关规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市京泉华科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
柳木华____________刘宏____________李茁英____________深圳市京泉华科技股份有限公司 2018年10月22日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2019-139江苏中南建设集团股份有限公司
关于 2016年非公开发行节余募集资金用于
本次发行其他募集资金投资项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 7月 2日江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十七次会议审议通过了《关于 2016年非公开发行节余募集资金用于本次发行其他募集资金投资项目的议案》，同意将节余的募集资金全部用于本次募集资金投资项目盐城中南世纪城。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》相关规定，上市公司单个募集资金投资项目完成后，上市公司将该项目节余募集资金（包括利息收入）用于其他募集资金投资项目的，应当经董事会审议，保荐机构发表意见。
2016年非公开发行节余募集资金用于盐城中南世纪城有关情况如下：
一、本次发行募集资金基本情况
公司 2016年采用非公开方式发行人民币普通股 316,076,293股，发行价格 14.68元/股，募集资金总额人民币464,000万元，扣除发行费用实际募集资金净额人民币458,023.39万元。本次发行募集资金计划投资盐城中南世纪城、青岛中南世纪城、太仓中南世纪城三个项目，并偿还部分银行贷款。
二、募集资金使用情况
截至2019年6月30日，公司本次发行募集资金累计使用 441,311.40万元（含利息），暂时补充流动资金16,775.62万元，募集资金专用账户资金余额15.05万元。
本次募集资金计划和实际使用情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|承诺投资项目|承诺投资总额|实际已投入金额|投资进度|
|盐城中南世纪城|248,023.39|248,058.39|100.00%|
|太仓中南世纪城|80,000|63,251.90|79.06%|
|青岛中南世纪城|70,000|70,001.11|100.00%|
|偿还银行贷款|60,000|60,000.00|-|
|合计|458,023.39|441,311.40|-|

三、本次发行募集资金节余情况
截至2019年6月30日，本次发行计划用于盐城中南世纪城、青岛中南世纪城和偿还银行贷款的募集资金已全部使用完毕，计划用于太仓中南世纪城的80,000万元
募集资金，实际使用63,251.90万元，节余16,786.96万元（含利息）。
四、节余募集资金使用计划
为提高募集资金的使用效率，促进盐城中南世纪城的发展，公司计划将节余的募集资金16,786.96万元全部用于盐城中南世纪城项目。
五、对公司经营的影响
将节余募集资金投入其他募集资金投资项目，有利于提高募集资金使用效率，加快被投资项目的发展，提高投资回报率，为公司创造更好的收益。
六、专项意见说明
1、独立董事意见
公司 2016年非公开发行节余募集资金用于本次发行其他募集资金投资项目，有利于提高募集资金使用效率，加快募集资金投资项目的发展，提高投资回报水平。
本次将节余募集资金用于其他募集资金投资项目，审核程序符合有关规定，不存在变相改变募集资金投向的情况，符合公司和全体股东利益。
2、监事会意见
公司 2016年非公开发行节余募集资金用于本次发行其他募集资金投资项目，有利于提高募集资金的使用效率，为公司创造更好的收益。该事项的审议程序符合规定，不存在变相改变募集资金投向的情形。公司监事会同意公司 2016年非公开发行节余募集资金用于本次发行其他募集资金投资项目。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第四十七次会议决议；
2、公司第七届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于第七届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二〇一九年七月三日