Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2015－034南京港股份有限公司
关于2015年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
2、根据《公司章程》，本次股东大会审议的议案为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
二、会议通知情况：
召开本次会议的通知刊登于 2015年 8月 20日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http: // www.cninfo.com.cn）。
三、会议召开的情况：
1、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
2、现场会议召开时间：2015年 9月 8日（周二）下午 15:00
3、现场会议召开地点：南京市建邺区江东中路 108号万达广场 C座 2111会议室。
4、网络投票时间：2015年 9月 7日—2015年 9月 8日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 9月 8日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票时间为：2015年9月7日15:00至2015年9月8日15:00
期间的任意时间。
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长熊俊先生
7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
四、会议出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东代表共 2名，代表有表决权的股份数为 148,201,556股，占公司股份总数的60.2801%。其中出席现场会议的股东及股东代表共 1名，代表有表决权的股份数为 148,201,255股，占公司股份总数的60.28%；通过网络投票的股东共 1名，代表有表决权的股份数为 301股，占公司股份总数的0.0001%。
公司部分董事、监事及董事会秘书、见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
五、会议审议情况：
经合并统计现场和网络投票表决结果，本次股东大会审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
表决结果:同意股 148,201,255股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.9998%；反对股 301股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.0002%；弃权股 0股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0%。
六、律师出具的法律意见
江苏致邦律师事务所律师尹磊、沈苏宁到会见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
七、备查文件
1、南京港股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议；
2、江苏致邦律师事务所《关于南京港股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
南京港股份有限公司董事会 2015年 9月 9日
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2016-169广东长青（集团）股份有限公司
关于子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月19日签署的《江苏省阜宁县生物质热电联产项目投资协议书》中的相关约定（公告编号：2016-140），公司于近日在阜宁县市场监督管理局完成了项目公司的注册登记，并领取了《营业执照》，具体内容如下：
名称：阜宁长青生物质能源有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：阜宁县益林镇健康东路1号益林镇政府院内（Y）
法定代表人：杨海刚
注册资本：2800万元整
成立日期：2016年12月19日
营业期限：2016年12月19日至******
经营范围：生物质发电、供热；生物质发电技术研发；生物质能源收购及综合利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
广东长青（集团）股份有限公司董事会2016年12月20日
深圳市优博讯科技股份有限公司
独立董事对相关事项的事前审核意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对相关事项事前审核的独立意见如下：
一、关于公司 2018年度关联交易情况及 2019年度日常关联交易预计事项的事前审核意见
根据有关规范性文件和《公司章程》及其他相关规定，我们事前对公司拟提交董事会审议的关联交易方的资信、承接能力做了审查，并对关联交易的定价依据和政策在行业内做了比较，认为公司本次提交的2019年度日常关联交易计划系公司日常生产经营的需要，关联交易定价符合市场原则。公司2018年度公司发生的日常关联交易的执行是在平等、互利基础上进行的，未损害公司和股东利益。
基于以上情况，我们同意将《关于确认 2018年度关联交易及 2019年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，并承诺在审议该议案时投赞成票。
二、关于续聘大华会计师事务所为公司 2019年度审计机构的事前审核意见大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和良好的职业素质，承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
我们对其职业操守、履职能力等做了事前审核，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）可以继续承担公司2019年度的审计工作，我们同意将续聘会计师的议案提交公司董事会审议，并承诺在审议该议案时投赞成票。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《深圳市优博讯科技股份有限公司独立董事对相关事项的事前审核意见》的签字页）
独立董事（签名）：
徐先达 高海军 郭雳
深圳市优博讯科技股份有限公司 2019年3月16日
证券简称：晨鸣纸业晨鸣B证券代码：000488 200488公告编号2019-022山东晨鸣纸业集团股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十三次会议于2019年3月29日在上海浦江国际金融广场现场召开，会议通知于2019年3月 18日以邮件及传真方式下发给公司监事，会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会监事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：
一、审议通过了公司 2018年度监事会工作报告
本议案表决结果：同意票 3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
二、审议通过了公司 2018年度报告全文及摘要
公司监事会对公司2018年度报告全文和摘要的所有内容进行了认真审核，认为报告的编制符合有关上市规则的要求，报告真实客观的反映了公司2018年度的整体经营情况。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
本议案表决结果：同意票 3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
三、审议通过了公司 2018年度财务决算报告
本议案表决结果：同意票 3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
四、审议通过了公司 2018年度利润分配预案
结合公司 2018年度的经营情况，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司2018年度利润分配预案如下：
以 2018年末普通股总股本 2,904,608,200股、优先股模拟折算普通股 1,162,790,698股（每 3.87元模拟折合 1股）为基数，向普通股股东每 10股派发现金红利人民币 2.4元（含税）、向优先股股东模拟折算普通股后每 10股派发现金红利人民币 2.4元（含税），不以公积金转增股本，送红股0股（含税）。普通股股东派发现金红利人民币 697,105,968元；优先股股东派发浮动现金红利人民币279,069,767.52元，即优先股股东每股优先股（每股面值100元）派发现金红利人民币6.20元（含税）。
该预案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过，并将于股东大会审议通过后两个月内派发给公司股东。
本议案表决结果：同意票 3票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了公司 2018年度内部控制自我评价报告
监事会认为：公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关文件的要求；报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。内部控制自我评价报告比较客观地反映了公司内部控制的真实情况。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
本议案表决结果：同意票 3票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过了关于聘任 2019年度审计机构的议案
同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计及内部控制审计机构。两项审计费用合计为人民币330万元，其中财务报告审计费用为人民币250万元，内控审计费用为人民币80万元。
该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
本议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过了关于会计差错更正及追溯调整的议案
公司子公司山东晨鸣融资租赁有限公司个别不规范融资租赁业务所产生的业务收入，不能按照《企业会计准则第13号-收入》确认为公司的主营业务收入，应计入
财务费用-利息收入。2015年度、2016年度、2017年度分别涉及调整金额为人民币
4,926.26万元、34,019.58万元和37,929.03万元，上述不规范融资租赁业务已全部结清。
经审核，监事会认为本次会计差错更正及追溯调整事项，符合公司实际经营和财务状况，能够更加真实、完整、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更为准确、可靠的会计信息，有利于提高公司会计信息质量，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事会二○一九年三月二十九日
东莞证券股份有限公司
关于深圳证券交易所
《关于对天津瑞普生物技术股份有限公司的问询函》
之
独立财务顾问核查意见
二O一五年六月
深圳证券交易所创业板公司管理部：
根据贵部2015年6月17日出具的《关于对天津瑞普生物技术股份有限公司的问询函》（创业板问询函【2015】第166号），东莞证券补充发表意见如下：
本回复所述的词语或简称与《天津瑞普生物技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中“释义”所定义的词语或简称具有相同的涵义。
1、华南生物及湖南中岸均有部分自建房产尚未取得权属证明，请补充说明并披露：1）相关房产是否存在权属纠纷；2）相关房产的账面价值；3）后期如不能获取是否存在弥补措施；4）并请财务顾问及律师就此是否构成此次交易的实质性法律障碍发表意见。
（1）相关房产是否存在权属纠纷
A、华南生物拥有土地使用权如下：
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|序号|证书编号|使用权人|坐落|用途|使用权面积（m2）|终止日期|使用权类型|他项权利|
|1|增国用（2005）第B0200026|华南生物|增江街东区高科技工业基地|工业|33,432.00|2055.4.21|出让|有|

华南生物尚未取得权属证明的部分房产系在上述自有土地上建造，其相应工程款已结清，不存在权属纠纷。
B、中岸生物拥有土地使用权如下：
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|序号|证书编号|使用权人|坐落|用途|使用权面积（m2）|终止日期|使用权类型|他项权利|
|1|长国用（2010）第4402号|中岸生物|长沙经济技术开发区板仓南路|工业用地|39,234.90|2050.9.8|出让|抵押|
|2|长国用（2010）第4403号|中岸生物|长沙经济技术开发区板仓南路|工业用地|25,838.20|2050.9.8|出让|无|

中岸生物尚未取得权属证明部分房产系在自有土地（长国用（2010）第4403
号）上新建车间，已完工，现处于正在申请环评验收和消防验收阶段，不存在权
属纠纷。
（2）相关房产的账面价值
A、华南生物尚未取得权属证明部分自建房产账面价值如下：
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|序号|房产位置|建筑面积|取得方式|未取得证书原因|账面价值（元）|
|1|增城市增江街纬五路75号（动物房11）|464m2|自建|未办理报批报建手续，未开始办理房产证|207,613.64|
|2|增城市增江街纬五路75号（实验楼14）|400m2|自建|未办理报批报建手续，未开始办理房产证|286,093.68|
|3|增城市增江街纬五路75号（实验楼13）|397.6m2|自建|未办理报批报建手续，未开始办理房产证|442,609.44|
|4|增城市增江街纬五路75号（仓库10）|287m2|自建|未办理报批报建手续，未开始办理房产证|205,272.22|
|5|增城市增江街纬五路75号（制水车间9）|155m2|自建|未办理报批报建手续，未开始办理房产证|110,861.30|
|6|增城市增江街纬五路75号（生产车间1）|1514.4m|2 自建|已办理报批报建手续，但由于建筑顶层违规加盖需要整改，房产证暂未取得|1,045,246.38|

B、中岸生物尚未取得权属证明部分自建房产账面价值如下：
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|序号|房产位置|建筑面积|取得方式|未取得证书原因|账面价值（元）|
|1|湖南省长沙市长沙经济技术开发区盼盼路7号|4,087.36|自建|正在申请环评验收和消防验收|21,911,602.68|

（3）后期如不能获取是否存在弥补措施
A、华南生物尚未取得权属证明的自建房产，后期如不能获取权属证明，华南生物的大股东华农资产、动物防疫、梁昭平、林俊荣已出具相关承诺，对于纳入本次交易资产范围的房屋建筑物，产权为华南生物所有，不存在产权纠纷；承诺人将积极配合、督促华南生物按照相关法律规定，为上述房屋建筑办理产权证书，费用由承诺人按本次交易前股权比例承担；如因房屋建筑物产权纠纷、产权手续不完善、违规建设等造成任何损失的，由承诺人依法承担相应责任；并且本次交易将配套募集资金用于华南生物的高致病性禽流感疫苗（H5N2）车间增扩建
项目，该项目可承接上述未取得权属证明的部分自建房产的功能。
B、因中岸生物尚未取得权属证明部分自建房产为动物疫苗车间新扩建项目，
已取得了长沙市经济技术开发区管理委员会产业环保局长经开产业（备）【2012】38号同意备案的通知，取得了湖南省环境保护厅湘环评【2013】7号同意后续建设的批复意见，并且取得了建设用地规划许可证和建设工程规划许可证，现已完工，处于正在申请环评验收和消防验收阶段。待中岸生物通过环评验收和消防验收，取得竣工合格证后，中岸生物可取得动物疫苗车间改扩建项目的房产权属证明。因此，未针对后期不能获取房产权属证明的情形采取弥补措施。
（4）是否构成此次交易的实质性法律障碍
A、因华南生物尚未取得权属证明的部分自建房产拥有土地使用权证，不存在权属纠纷，并且华南生物的股东对此已出具承诺，因此华南生物部分自建房产尚未取得权属证明，不会构成本次交易的实质性法律障碍。
B、就上述（3）B部分所述，待中岸生物通过环评验收和消防验收，取得竣工合格证后，中岸生物可取得动物疫苗车间改扩建项目的房产权属证明。因此，中岸生物部分自建房产尚未取得权属证明，不会构成本次交易的实质性法律障碍。
经核查，独立财务顾问认为：1、因华南生物尚未取得权属证明的部分自建房产拥有土地使用权证，不存在权属纠纷，并且华南生物的股东对此已出具承诺，因此华南生物部分自建房产尚未取得权属证明，不会构成本次交易的实质性法律障碍。2、中岸生物尚未取得权属证明部分自建房产为动物疫苗车间新扩建项目，待该项目通过环评验收和消防验收，取得竣工合格证后，中岸生物可取得动物疫苗车间改扩建项目的房产权属证明。因此，中岸生物部分自建房产尚未取得权属证明，不会构成本次交易的实质性法律障碍。
2、湖南中岸尚未获得排污许可证。请补充说明并披露排污许可证的办理进度并请律师及券商就未获取该证是否会影响湖南中岸的正常生产经营活动。
（1）排污许可证的办理进度
中岸生物的排污许可证正在申请办理过程中：中岸生物正在针对废水、废弃、油烟等项目进行逐项整改（其中废水项目已整改完成），待相应整改完成后，中
岸生取得排污许可证。
2）是否会影响湖南中岸的正常生产经营活动
排污许可证是主管部门因为中岸生物这次新建车间才提及需要办理的。中岸生物自 2010年设立至今一直未取得排污许可证，中岸生物现处于正常生产运营中，截至本核查意见出具日，未受到环保部门的处罚，不会对中岸生物的正常生产经营活动造成影响。
经核查，独立财务顾问认为：中岸生物自 2010年设立至今一直未取得排污许可证，中岸生物现处于正常生产运营中，截至本核查意见出具日，未受到环保部门的处罚，不会对中岸生物的正常生产经营活动造成影响。
（以下无正文）
（此页无正文，为东莞证券股份有限公司关于深圳证券交易所《关于对天津瑞普生物技术股份有限公司的问询函》之核查意见签字盖章页）
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|-|
|项目主办人：|
|李 捷 黄艳婕|

东莞证券股份有限公司年 月 日
证券代码：200054 证券简称：建车 B 公告编号：2019-026重庆建设汽车系统股份有限公司
第八届董事会第十六会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月1日，本公司以书面通知及电子邮件方式通知召开公司第八届董事会第十六次会议。2019年 4月 11日下午 16:00时，在公司 102楼一会议室以现场召集方式召开。会议应到董事11人，实到6人，委托5人，他们分别是吕红献，董事颜学钏、董其宏、于江、李定清、刘志强。董事周勇强、张迪、郝琳及独立董事王军、彭珏因公出差分别委托董事颜学钏、董其宏、于江及独立董事刘志强、李定清对本次会议通知中所列议案代为行使同意表决权。公司监事、高管、董秘列席了会议。会议由董事长吕红献主持。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。会议审议并通过：
一、关于增补张迪先生为公司第八届董事会战略委员会委员的议案。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。
二、关于增补董其宏先生为公司第八届董事会审计委员会委员的议案。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。
三、关于增补于江先生为公司第八届董事会提名委员会委员的议案。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。
张迪先生、董其宏先生、于江先生简历详见 2019年 3月 26日披露于《证券时报》、《香港商报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《第八届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2019-009）及《关于职工董事及职工监事变更的公告》（公告编号：2019-008）备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
重庆建设汽车系统股份有限公司董事会二○一九年四月十二日
证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2019-074
北京康斯特仪表科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份质押回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东、总经理何欣先生告知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1.本次股份质押基本情况
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|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次质押数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|是否为限售股|是否为补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|质押用途|
|何欣|是|3,032,225|11.06%|1.85%|否|否|2019年11月26日|2020年11月25日|红塔证券股份有限公司|偿还股票质押融资款|
|何欣|是|4,267,775|15.56%|2.60%|是，高管锁定股|否|2019年11月26日|2020年11月25日|||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|--|7,300,000|26.62%|4.45%|--|--|--|--|--|--|

 2.股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
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|股东名称|持股数量|持股比例|本次质押前质押股份数量|本次质押后质押股份数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例|
|何欣|27,421,925|16.73%|7,700,000|15,000,000|54.70%|9.15%|11,967,775|79.79%|8,598,669|69.22%|
|姜维利|30,984,200|18.90%|5,600,000|5,600,000|18.07%|3.42%|5,600,000|100.00%|18,127,900|71.41%|
|合计|58,406,125|35.63%|13,300,000|20,600,000|35.27%|12.57%|17,567,775|85.28%|26,726,569|70.69%|

注1：姜维利先生为公司第一大股东，与何欣先生为一致行动人。
注2：上表中已质押股份和未质押限售股份的性质均为高管锁定股。
二、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
北京康斯特仪表科技股份有限公司
董事会
2019年 11月29日
证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2017-041深圳市民德电子科技股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年9月30日
2．预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
（1）2017年前三季度（2017年1月1日至2017年9月30日）业绩预告情况
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期减少：0% - 15.00%|盈利：2927.58万元|
||盈利：2488.44万元–2927.58万元||

（2）2017年第三季度（2017年7月1日至2017年9月30日）业绩预告情况
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期减少：8.90% - 45.64%|盈利：1195.18万元|
||盈利：649.69万元–1088.83万元||

注：上表中“元”均为人民币元
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2017年前三季度，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降，主要原因系:
1、随着二维码对一维码逐步替代的技术变化趋势，微型一维码扫描模组的市场需求有
所下降；本报告期内，公司微型一维码扫描模组的销售收入较上年同期同比下降。
公司微型二维码扫描模组已开始量产和销售，能较好地对接微型扫描模组的市场变化和需求；由于与主要客户的需求测试需要一定的时间，本报告期内，公司微型二维扫描模组暂未能取得较大规模的出货量，从而导致公司本报告期的整体收入较上年同期下降；
2、本报告期内，由于人员薪酬、参展费、首发上市费用等的增加，导致公司整体费用较上年同期增加。
2017年前三季度，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为250万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。2017年前三季度业绩具体数据将在公司2017年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市民德电子科技股份有限公司董事会
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2015-053浙江晶盛机电股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2015年4月16日以通讯方式发出会议通知，会议于2015年4月23日下午在浙江晶盛机电股份有限公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，公司部分高级管理人员出席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。会议由监事陶莹先生主持，采取记名的方式进行表决。会议审议并通过以下事项：
一、审议通过了《补选监事会主席的议案》；
同意选举陶莹先生为公司第二届监事会主席。
表决结果： 3票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过了公司《2015年一季度报告》的议案；
在提出本意见前，监事会未参与公司《2015年第一季度报告》编制,也未发现审议的人员有违反保密规定的行为。经监事会对董事会编制的公司《2015年第一季度报告》审慎审核，监事会认为：
（1）公司《2015年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司《2015年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2015年第一季度的经营管理和财务状况。
具体内容详见2015年4月24日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2015年一季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于使用部分超募资金购置杭州研发中心大楼》的议案；
具体内容详见2015年4月24日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于使用部分超募资金购置杭州研发中心大楼的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于变更募集资金用途增资内蒙古晶环电子材料有限公
司的议案》；
同意提交公司2015年第二次临时股东大会审议；
具体内容详见2015年4月24日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于变更募集资金用途增资内蒙古晶环电子材料有限公司》。
表决结果： 3票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司监事会2015年4月24日
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2018-119广州海鸥住宅工业股份有限公司
第六届董事会第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)第六届董事会第二次临时会议通知于 2018年 11月 15日以书面形式发出，会议于 2018年 11月 19日（星期一）上午 10:00在公司董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事九人,亲自出席董事九人。会议由董事长唐台英先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）以逐项表决，审议通过了《关于回购公司股份的预案》。
独立董事对上述议案发表了独立意见，具体逐项表决结果如下：
1、回购股份的目的和用途
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
2、回购股份的方式
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
3、回购股份的价格或价格区间、定价原则
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
4、回购股份的种类、数量、占总股本的比例
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
5、回购股份的资金来源
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
6、回购股份的实施期限
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2018-119董事会同意公司在回购价格不超过8.50元/股的情况下，使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司不低于公司已发行股份总数的5%，不超过公司已发行股份总数的10%的社会公众股份。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
相关内容详见2018年11月20日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于回购公司股份的预案》。
（二）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
董事会同意公司对《公司章程》中涉及经营范围、公司治理及股份回购的相关条款进行修改。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
相关内容详见2018年11月20日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于修改<公司章程>的公告》。
（三）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事项的议案》。
为顺利完成本次公司回购股份事宜，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会在本次回购公司股份过程中全权办理回购各项事宜，包括但不限于：
1、授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律法规及监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜。
2、如遇证券监管部门有新的要求以及市场情况发生变化，授权董事会根据国家规定以及证券监管部门的要求和市场情况对回购方案进行调整。
3、制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部分社会公众股份过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报。
4、设立回购专用证券账户或其他相关证券账户。
5、授权公司董事会在回购期内择机回购股份，包括回购时间、价格和数量等。
6、授权公司董事会确定回购股份的具体处置方案（包括但不限于员工持股计划、股权激励计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券及未能实施前述事项予以注销等）。
7、对回购的股份进行注销并通知债权人。
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2018-1198、授权公司董事会在回购股份事项完成后，办理公司章程修改及工商变更登记等事宜。
9、依据有关规定办理与本次回购股份有关的其他事宜。
本授权自公司股东大会审议批准之日至上述授权事项办理完毕之日止。
独立董事对上述议案发表了独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》。
董事会决议于2018年12月7日（星期五）下午14:30在广州海鸥住宅工业股份有限公司会议室采用现场会议方式以及网络投票方式召开2018年第五次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。
会议通知全文详见2018年11月20日《证券时报》及巨潮资讯网。
三、备查文件
1、海鸥住工第六届董事会第二次临时会议决议；
2、海鸥住工独立董事关于公司第六届董事会第二次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会2018年11月20日
徐州燃控科技股份有限公司独立董事意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《独立董事制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司相关事项发表如下意见：
一、关于 2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《企业会计制度》、《公司章程》的有关规定,也符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司的持续稳定健康发展。
同意《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
二、关于公司内部控制自我评价的独立意见
报告期内，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、关于公司关联资金占用的专项说明及独立意见
2014年公司不存在大股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。
公司与大股东及其关联方的经营性资金往来均已履行了相应的审议决策程序。
公司按照相关的规定，对与大股东及其他关联方的资金往来情况进行了详细披露，不存在没有披露的资金往来、资金占用事项。
公司不存在以其他方式变相资金占用的情况。
四、关于聘请 2015年度审计机构的事前认可意见书
公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《独立董事制度》的有关规定，在董事会召开第二届董事会第三十五次会议前向我们提供了《关于聘请 2015年度审计机构及支付审计费用的议案》,我们作为
公司的独立董事，本着实事求是，认真负责的态度，对此议案所涉及的事项向公司有关部门和人员进行了询问和了解，同意将该议案提交董事会审议。
五、关于聘请 2015年度审计机构及支付审计费用的独立意见
众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，已与公司合作多年，在执业过程中能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。同意继续聘请众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构并向其支付合理的审计费用。
六、关于公司累计和 2014年对外担保的专项说明及独立意见
（一）2014年公司严格遵守《公司法》、《担保法》、《物权法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》、《对外担保制度》的有关规定，控制和降低对外担保风险,保证公司的资产安全。
（二）2014年公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
（三）2014年公司为控股子公司新疆君创能源设备有限公司、蓝天环保设备工程股份有限公司、武汉燃控科技热能工程有限公司、诸城宝源新能源发电有限公司合计申请银行综合授信额度 34000万元提供担保。截至 2014年 12月 31日，实际担保余额为 7019.51万元，占公司净资产的比例为4.80%。
七、关于公司前次募集资金 2014年存放及使用情况的独立意见
2014年公司按照中国证监会、江苏证监局、深圳证券交易所及公司等对募集资金存放和使用的相关规定，对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露的原则，不存在违规存放和使用的情形。
八、关于为睢宁宝源新能源发电有限公司向银行申请综合授信提供担保的独立意见
公司为睢宁宝源新能源发电有限公司提供担保能帮助其获得相应的流动资金支持，降低财务成本，满足其经营需要，本次担保事项是董事会在
对睢宁宝源新能源发电有限公司的资产质量、偿债能力等各方面进行综合
分析的基础上，经过谨慎研究后做出的决定。
公司持有睢宁宝源新能源发电有限公司100%的股权，对其日常经营有绝对控制权，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。公司本次担保不会损害公司和中小股东的利益。
本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
同意《关于为睢宁宝源新能源发电有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。
九、关于提名董事的独立意见
（一）公司董事会提名的第三届董事会董事候选人：贾红生先生、裴万柱先生、华立新先生、陈刚先生、耿成轩女士、林爱梅女士、赵春祥先生符合董事任职资格，未发现有《公司法》第 147条规定的情况，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。
（二）董事候选人的提名、表决程序符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定。
同意提名贾红生先生、裴万柱先生、华立新先生、陈刚先生、耿成轩女士、林爱梅女士、赵春祥先生为公司第三届董事会董事候选人并提交公司 2014年度股东大会选举。其中耿成轩女士、林爱梅女士、赵春祥先生等三名独立董事候选人在提交 2014年度股东大会选举前，其任职资格和独立性应经深圳证券交易所审核通过。
同意《关于公司董事会换届的议案》。
二〇一五年四月二十二日
独立董事：孟宪刚 马立富 李秀枝
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address: 5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于麦趣尔集团股份有限公司关联方
控股股东及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字[2016]01660026号麦趣尔集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“麦趣尔公司”）2015年12月31日合并及公司的资产负债表，2015年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是麦趣尔公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计麦趣尔公司2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解麦趣尔公司 2015年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供麦趣尔集团股份有限公司2015年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：荣健
中国·北京 中国注册会计师：单大信
二○一六年三月三十日
广东高乐玩具股份有限公司
2014年度内部控制自我评价报告
广东高乐玩具股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的有关要求，结合广东高乐玩具股份有限公司(以下简称公司或本公司)内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
(一)内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：广东高乐玩具股份有限公司及全资子公司香港广东高乐玩具股份有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务包括：儿童玩具的研发、生产和销售。纳入评价范围的主要事项包括:组织架构、发展战略、人力资源政策、企业文化、内外部信息与沟通、内部监督、资金管理、采购与付款管理、资产运行与管理、销售与收款管理、生产与质量、成本费用管理、研究与开发管理、工程项目管理、关联交易管理、募集资金管理、对外担保管理、对外投资管理、信息披露等。重点关注的高风险领域主要包括：关联交易管理、募集资金管理、对外担保管理及对外投资管理。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
(二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等法律、法规，《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关规定及公司内部控制制度与评价办法组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的
认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：(1)公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；(2)公司更正已公布的财务报告；(3)注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；(4)审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：(1)未依照公认会计准则选择和应用会计政策；(2)未建立反舞弊程序和控制措施；(3)对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；(4)对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；
如果超过营业收入的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过税前利润营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额0.5%但小于1%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
(三)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项的说明。
董事长：杨旭恩
广东高乐玩具股份有限公司
2015年3月25日
证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2019-158上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
第四届监事会第三十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十五次会议于2019年 11月29日以传真和邮件的方式通知各位监事，于2019年12月6日在公司会议室召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。
会议由公司监事会主席姜丹丹女士主持，以投票表决方式审议通过了如下方案：1、审议通过《关于变更募集资金用途用于收购股权暨关联交易的议案》；
本次变更募集资金用途用于收购股权暨关联交易有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情况。决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定。因此，同意本次变更募集资金用于收购股权暨关联交易事项，并同意将该事项提交股东大会审议。
此议案以 3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于变更公司名称及证券简称的议案》；
变更后的公司名称和证券简称更能准确反映公司主营业务发展变化，符合公司发展实际情况，具有合理性。我们同意本次变更公司名称和证券简称。
此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。
内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《监事会议事规则》。
特此公告。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司监事会 2019年 12月6日
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2015—042湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
关于取得商标注册证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日正式取得中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局颁发的一项商标注册证书,具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|商标名称|注册号|核定使用商品/服务项目|注册有效期限|
|1||第13820371号|第35类：为零售目的在通讯媒体上展示商品；特许经营的商业管理；替他人推销；绘制账单、账目报表；商业审计；自动售货机出租；寻找赞助；药品零售或批发服务；计算机录入服务；人事管理咨询。|2015年06月14日至2025年06月13日|

该商标的取得对公司目前的经营业绩不会产生重大影响，但有利于公司加强对注册商标的保护，提高公司电商平台品牌知名度，防止商标侵权事件的发生，从而进一步提升公司的核心竞争力。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会 2015年07月23日
证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2018-046
陕西炼石有色资源股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
陕西炼石有色资源股份有限公司第八届监事会第二十次会议于 2018年 8月 6日以电子邮件形式发出通知，并于 2018年 8月 9日在子公司陕西炼石矿业有限公司会议室如期召开。出席会议的监事应到三人，实到监事三人，本次会议由监事会主席徐志强先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
关于变更募集资金用途的审查意见
经审议，监事会认为公司本次变更节余募集资金用途事项的程序符合相关规定，本次变更节余募集资金用途有利于公司整体发展，不存在损害广大股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次变更募集资金用途的事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第八届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
陕西炼石有色资源股份有限公司监事会
二○一八年八月九日
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2016-052广东江粉磁材股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2016年6月17日以通讯表决方式召开。会议通知于2016年6月14日以电子邮件方式发出，并经电话确认送达。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于向全资子公司及全资孙公司增资的议案》。
关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2016-053《关于向全资子公司及全资孙公司增资的公告》及《中国证券报》、《证券时报》公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
二、审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。
关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2016-054《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》及《中国证券报》、《证券时报》公告。
公司独立董事已就本议案相关事项发表同意的独立意见以及独立财务顾问出具的相关核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
特此公告。
备查文件：
公司第三届董事会第二十九次会议决议。
广东江粉磁材股份有限公司董事会二〇一六年六月二十日
证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2015-052
天津滨海能源发展股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月12日披露了《天津滨海能源发展股份有限公司关于重大事项停牌的公告》，公司正在筹划关于非公开发行股票募集资金的相关事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经申请，公司股票（证券简称“滨海能源”，证券代码“000695”）自2015年11月12日开市起停牌。随后公司于11月19日、11月26日、12月3日披露了《天津滨海能源发展股份有限公司关于非公开发行股票事项进展暨继续
停牌的公告》。
2015年12月7日，公司董事会、监事会召开了八届十三次会议和八届十一次会议，审议通过关于非公开发行股票等相关议案，具体情况详见公司于2015年12月8日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
经申请，公司股票将于2015年12月8日开市起复牌，敬请广大投资者关注。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司董事会