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国信证券股份有限公司
关于宁波柯力传感科技股份有限公司
使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金
并以募集资金等额置换的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“柯力传感”或“公司”）首次公开发行股票并上市（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2019年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规和规范性文件的要求，对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）所需资金并以募集资金等额置换的情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1279号《关于核准宁波柯力传感科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,985.0114万股，每股发行价格为19.83元，募集资金总额 591,927,760.62元，扣除承销和保荐费用 32,000,000.00元、其他发行费用 18,100,377.71元后（不含税），实际募集资金净额为人民币 541,827,382.91元。
上述募集资金于2019年7月31日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2019]第ZA15303号《验资报告》。
二、募投项目基本情况
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资|募集资金投资金额|项目备案文号|环评批复情况|
|1|高精度传感器及配套|34,469.00|30,336.00|北区发改备|已取得环境影|

单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资|募集资金投资金额|项目备案文号|环评批复情况|
||高端仪表生产项目|||[2017]33号|响审查批复意见|
|2|称重物联网项目|19,231.00|14,231.00|北区发改备[2017]31号||
|3|干粉砂浆行业第三方系统服务项目|10,534.00|9,615.74|北区发改备[2017]32号||
|合 计||64,234.00|54,182.74|-|-|

公司已通过自筹资金进行募集资金投资项目的投资。本次募集资金到位后，将首先利用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
三、使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程
为进一步加强募集资金使用管理，确保银行承兑汇票用于募投项目，公司制定了相关操作流程，具体如下：
1、根据募投项目相关设备及基础设施建设进度，由项目基建部门、采购部门在签订合同之前征求财务部门的意见，确认可以采取银行承兑汇票进行支付的款项，并履行相应的审批程序后签订相关交易支付合同，并与对方商定采用银行承兑汇票进行款项支付；
2、在具体支付银行承兑汇票时，由项目基建部门、采购部门填制付款申请单并注明付款方式为使用银行承兑汇票，财务部门再根据审批后的付款申请单办理银行承兑汇票支付（或背书转让支付）；
3、财务部门建立台帐，逐笔统计用银行承兑汇票支付募投项目的款项，按月编制银行承兑汇票支付情况汇总明细表，并抄送保荐代表人。定期统计未置换的以银行承兑汇票支付募集资金投资项目的款项，按募集资金支付的有关审批流程，在审核、批准后，将银行承兑汇票支付的募集资金投资项目建设所使用的款项，在银行承兑汇票到期后从募集资金账户中等额转入公司一般账户，并通知保
荐机构。同时，公司财务部建立明细台账，按月汇总使用银行承兑汇票支付募投
项目资金明细表，并报送保荐代表人。
4、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、问询等方式定期或不定期对公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金的情况进行监督，公司与募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询，如发现存在银行承兑汇票支付与置换等不规范现象，公司应积极更正。
四、对公司的影响
公司使用银行承兑汇票支付募投项目中涉及的款项，将有利于提高公司整体资金使用效率、合理改进募投项目款项支付方式，加快公司票据的周转速度，降低公司资金成本，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
五、公司相关审议程序及意见
（一）董事会审议程序
2019年8月8日，公司第三届董事会第八次会议审议并通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中的原材料、设备采购、基建等款项，同时以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募集资金投资项目已使用资金。
（二）监事会审议程序及意见
2019年8月8日，公司第三届监事会第五次会议审议并通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》，认为公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，将有利于提高公司整体资金使用效率、合理改进募集资金投资项目的款项支付方式，加快公司票据的周转速度，降低公司资金成本，符合公司及股东的利益，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换。
（三）独立董事意见
独立董事审议了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募
集资金等额置换的议案》，认为公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，将有利于提高公司整体资金使用效率、合理改进募集资金投资项目款项支付方式，加快公司票据的周转速度，降低公司资金成本，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换。
六、保荐机构的核查意见
经核查，国信证券认为：
柯力传感本次使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换事项，将有利于提高公司整体资金使用效率、合理改进募投项目款项支付方式，加快公司票据的周转速度，降低公司资金成本，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
同时，公司为此制定了相应的操作流程，上述事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定要求。
综上所述，保荐机构同意柯力传感本次使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于宁波柯力传感科技股份有限公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的核
查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
顾 盼 陈航飞
国信证券股份有限公司年 月 日
太原狮头水泥股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
本人芮逸明，于2017年9月29日起担任太原狮头水泥股份有限公司（下称“公司”）独立董事的职务，2018年度，本人作为公司第七届董事会独立董事，根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《股票上市规则》及《独立董事年度报告期间工作指引》的有关规定，在本人任职期间，忠实勤勉地履行了独立董事的职责，出席了2018年度需本人出席的所有董事会会议，对董事会的相关事项发表了独立意见。
一、独立董事的基本情况
（一）个人简历
芮逸明：男，1969年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。
曾任南京钢铁联合有限公司人力资源部部长、上海复星高科技集团人力资源总监，现任浙江九州量子信息技术股份有限公司常务副总裁，上海用睿企业管理咨询有限公司执行董事，上海花也文化创意有限公司监事，江苏爱姆欧光电材料有限公司监事，武汉量展信息技术有限公司监事，新疆鼎盾量子信息技术有限公司董事，本公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
本人不存在影响独立性的情况，不属于下列情形：1、在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系；2、直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；3、在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；4、在公司实际控制人及其附属企业任职的人员；5、为公司及其控股股东或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；6、在与公司及其控股股东或者其附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；7、最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；8、其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
二、独立董事2018年度履职情况
（一）出席董事会、股东大会会议情况
2018年度，公司共召开了10次董事会和4次股东大会，其中，本人参加董事会10次，出席股东大会2次，本人亲自出席了任职期间的所有董事会会议，依法认真履行独立董事的职责，充分发挥专业能力，审慎审议各项议案，并对相关事项发表了独立意见。具体参会情况详见下表：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|参加董事会情况||||||参加股东大会情况|
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数|
|芮逸明|10|10|5|0|0|否|2|

（二）会议表决情况
在本人任职期间，对需本人参加的董事会全部议案进行了认真的审议，并投出赞成票，没有反对和弃权的情况。
（三）日常工作情况
在本人任职期间，本人通过会谈、实地考察等形式了解公司的生产经营和规范运作情况，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。凡须经董事会决策的事项，公司都按法定的时间提前通知本人并同时提供足够的资料。公司高级管理人员通过定期或不定期通报公司运营情况等方式为本人履行职责提供积极协
助。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
在本人任职期间，本人根据法律法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求对公司多方面事项予以重点关注和审核，并积极向董事会及专业委员会建言献策，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥重要作用。具体情况如下：（一）关联交易情况
在本人任职期间，本人充分发挥独立董事的独立审核作用，对公司关联交易事项进行核查并发表意见，认为公司发生的关联交易符合公司实际需要，内容客观，不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情形。
（二）对外担保及资金占用情况
按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，本人对公司对外担保情况进行了核查，认为：在本人任职期间，公司没有发生担保事项，符合相关法律、法规的规定，不存在违规担保情形；公司与控股股东及其关联方的资金往来均属于正常经营性资金往来，不存在控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
（三）募集资金的使用情况
在本人任职期间，公司没有使用募集资金的情况。
（四）高级管理人员提名以及薪酬情况
1、在本人任职期间，公司根据《章程》的规定，完成了董事及独立董事的补选工作，根据董事及独立董事候选人提名的规定，本人认为公司第七届董事及独立董事候选人的提名程序符合规定；
2、本人关注到公司2017年度、2018年度对高级管理人员的薪酬方案，认为符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生；公司《2017年年度报告》、《2018年年度报告》中所披露的董事、监事和高级管理人员薪酬真实、准确。
（五）业绩预告情况
公司2017年度、2018年度业绩预告已按规定在会计年度结束后一个月内予以发布，公司2017年度业绩预告进行了更正，相关内容详见公司于2018年4月14日披露的《公司关于2017年年度业绩预告更正公告》；公司2018年度业绩预告未出现更正的事项，且如期进行了披露，相关内容详见公司于2019年1月31日披露的《公司2018年年度业绩预盈公告》。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责的完成了公司2017年度、2018年度财务审计工作。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
公司2017年度、2018年度可分配利润为均为负值，董事会拟定公司2017年度、2018年度均不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（八）公司及股东承诺履行情况
在本人任职期间，公司及股东没有发生违反承诺的情况。
（九）信息披露的执行情况
2018年度，公司按公平性和及时性原则及监管要求及时披露了121个临时公告，并已按预定时间披露了季报、半年报和年报等定期报告，及时如实地向社会公众披露了公司在经营、发展中的重大事项。综合全年的信息披露情况，公司较好地执行了《公司信息披露事务管理制度》和相关制度，遵守了法律、法规和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，努力做好信息披露工作，保障了投资者的知情权。
（十）内部控制的执行情况
在本人任职期间，公司严格按照监管要求不断完善内控制度，提升公司经营管理水平和风险防范能力。在本人任职期间，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。
（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
本人作为公司独立董事一直积极参与到董事会及下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会的工作当中，力求从根本上保护社会公众股股东的合法权益。在本人任职期间，公司董事会以及下属专业委员会积极围绕内控规范实施、定期报告披露等方面进行深入研究并决策，通过真实、准确、完整的信息披露及时向股东传递公司的战略方向和经营动态。在本人任职期间，本人对分属领域的事项分别进行审议，运作规范。
四、总体评价和建议
本人作为公司第七届董事会独立董事，在任职期间，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。本人会在股东的大力支持下，切实、独立地履行独立董事对公司的忠实、勤勉义务，重点关注公司的内部控制、规范运作以及中小投资者权益保护等公司治理事项。
特此报告。
（本页无正文，为太原狮头水泥股份有限公司2018年度独立董事述职报告签字页）独立董事：
芮逸明
金地（集团）股份有限公司
2018年公司债券（第二期）（品种二）
在上海证券交易所上市的公告
根据上海证券交易所债券上市的有关规定，金地（集团）股份有限公司发行的金地（集团）股份有限公司2018年公司债券（第二期）（品种二）符合上海证券交易所公司债券上市条件，将于2018年6月15日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市，并面向合格投资者交易。债券相关要素如下：
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|-|-|
|债券名称|金地（集团）股份有限公司2018年公司债券（第二期）（品种二）|
|债券简称|18金地04|
|债券代码|143658|
|信用评级|AAA|
|评级机构|联合信用评级有限公司|
|是否可参与质押式回购|是|
|质押券代码（如可质押）|144658|
|发行总额（亿元）|20|
|债券期限|5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权|
|票面年利率（%）|5.38|
|利息种类：|固定利率|
|付息频率：|按年付息|
|发行日：|2018年5月25日|
|起息日：|2018年5月28日|
|上市日：|2018年6月15日|
|到期日：|2023年5月28日|
|发行价格：|100元|

（本页无正文，为《金地（集团）股份有限公司2018年公司债券（第二期）（品种二）在上海证券交易所上市的公告》之盖章页）
发行人：金地（集团）股份有限公司年 月 日
证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2019-111方正证券股份有限公司
关于控股股东所持公司部分股份被司法冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年12月6日，中国证券登记结算有限公司上海分公司根据甘肃省兰州市中级人民法院（2019）甘01财保182号民事裁定书，对北大方正集团有限公司（简称“方正集团”）所持方正证券股份有限公司（简称“公司”）848,640,994股（无限售流通股）及孽息（指派发的送股、转增股、现金红利）进行了冻结，冻结起始日为 2019年 12月 6日，冻结期限为三年；对方正集团所持公司 260,968,858股（无限售流通股）及孽息（指派发的送股、转增股、现金红利）进行了轮候冻结，冻结期限为三年，自转为正式冻结之日起计算。
一、控股股东所持公司部分股份被冻结的基本情况
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|股东名称|是否为控股股东|冻结股份数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|冻结股份是否为限售股|冻结起始日|冻结到期日|冻结申请人|冻结原因|
|北大方正集团有限公司|是|848,640,994股|37.15%|10.31%|否|2019年12月6日|2022年12月5日|甘肃省兰州市中级人民法院|合同纠纷|
|北大方正集团有限公司|是|260,968,858股|11.42%|3.17%|否|转为正式冻结之日|自转为正式冻结之日起三年|甘肃省兰州市中级人民法院|合同纠纷|

截至本公告披露日，方正集团持有公司股份数为 2,284,609,852股，占公司总股本的比例27.75%；其中，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股份数为 1,175,000,000股，通过普通证券账户持有股份数为 1,109,609,852
股。
二、其他说明
本次公司控股股东所持部分公司股份被司法冻结事项，不会对公司日常经营、公司治理等产生影响。公司将持续关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司发布的信息均以上述媒体刊登或发布的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
方正证券股份有限公司董事会2019年12月7日
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新市北B股 公告编码：临2018-038
上海市北高新股份有限公司
2018年第二季度房地产业务主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号-房地产》要求，特此公告公司2018年第二季度主要经营数据如下：
1、2018年4-6月，公司及控股子公司无新增房地产储备项目，2017年4-6月公司及控股子公司无新增房地产储备项目。
2、2018年4-6月，公司及控股子公司无新开工项目，2017年4-6月公司及控股子公司无新开工项目。
3、2018年4-6月，公司及控股子公司竣工项目二项，竣工面积为36708.22平方米，2017年4-6月公司及控股子公司无竣工项目。
4、2018年4-6月，公司及控股子公司销售项目签约面积为1.13万平方米，同比减少19.29%，签约金额为0.74亿元，同比减少71.32%。2017年4-6月公司及控
股子公司销售签约面积为1.40万平方米；签约金额为2.58亿元。
5、截至2018年6月30日，公司及控股子公司出租房地产总面积为27.45万平方米，2018年4-6月公司实现房地产租金收入为7822.28万元，同比增长16.95%。
2017年4-6月公司实现房地产租金收入为6688.29万元。
上述经营数据未经审计，请投资者审慎使用。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会
二Ｏ一八年八月二十八日
A股代码：601390 A股简称：中国中铁 公告编号：临2019-050H股代码：00390 H股简称：中国中铁
中国中铁股份有限公司
重大工程中标公告
本公司董事会及其董事保证本公告所载内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
近期，本公司中标以下重大工程：
一、国内重大工程
币种：人民币
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|序号|中标单位|中标项目|本公司中标金额（万元）|工期|
|铁路工程|||||
|1|中铁三局、中铁五局|新建常德经益阳至长沙铁路站前工程施工单价承包 CYCZQ-1、CYCZQ-3标段|419,561|48个月|
|2|中铁建工|新建川藏铁路拉萨至林芝段站房及相关工程施工总价承包 LLZF2标段|61,445|549天|
|公路工程|||||
|3|中铁五局|国道G316线长乐漳港至营前段工程施工A4 标段|116,855|36个月|
|市政及其他工程|||||
|4|中铁二局|四川省凉山彝族自治州美姑县巴谷乡等36 个乡（镇）环境修复及城乡建设用地增减挂钩试点项目建设工程|569,000|680天|
|5|中铁建工及其他|呼和浩特市巴彦淖尔路改造提升工程|273,866|约4个月|
|6|中铁建工|青岛市和达城阳夏庄项目|157,055|约30个月|

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|7|中铁二局及其他|广州设计之都基础设施综合开发项目（一期工程）勘察设计施工总承包（EPC）|143,391|730天|
|8|中铁建工|济南市圣井街道办事处城边村改造项目二期南罗、周家村安置房建设项目工程总承包（EPC）|103,798|540日历天|
|9|中铁二局|杭州地铁 6 号线二期工程丰北停车场Ⅰ标段|103,255|520天|
|10|中铁建工及其他|内蒙古敕勒川医院建设 EPC 承包工程|91,950|36个月|
|11|中铁九局|苏州市轨道交通 6 号线工程土建施工项目(第二批）-园区段VI-TS-12 标|79,588|1477日历天|
|12|中铁二局|中广核广东太平岭核电厂一期排水隧洞工程|73,908|约48个月|
|13|中铁七局|河南省商丘市民权县安置住宅（绿洲·海棠园、绿洲·燕园、绿洲·祥和园）EPC总承包建设3标段|71,540|18个月|
|14|中铁九局|沈阳铁路局“三供一业”项目改造工程（内蒙古自治区）二期|70,000|63日历天|
|15|中铁十局|贵州凯里经济开发区“锦御江山”项目|68,000|731日历天|
|16|中铁十局|苏州市轨道交通S1线工程土建施工项目（第二批）S1-TS-13标|67,533|1189日历天|
|17|中铁建工|青岛市软控品烁智能产业园G-2018-15 地块|65,557|1358日历天|
|18|中铁二局|成都恒大牧云天峰首期（J8、J9地块）主体及配套建设工程|57,500|412天|
|19|中铁二局|北京市轨道交通12号线工程轨道专业Ⅰ标段安装工程|53,370|972天|
|20|中铁建工|青岛市即墨区烟青一级路以东项目设计施工总承包一标段|53,011|552日历天|
|21|中铁九局|沈阳铁路局“三供一业”项目三期改造工程|50,000|58日历天|

二、海外重大工程
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|序号|中标单位|中标项目|中标金额|折合人民币金额（万元）|工期|
|1|中铁二局|新建铁路磨丁至万象线铺轨工程Laos—China PG 标|89,625万元人民币|89,625|31.5个月|

上述工程中标价合计约人民币 2,839,808万元，约占本公司中国会计准则下 2018年营业收入的3.85%。
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会 2019年 7月 23日
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2019-066大唐国际发电股份有限公司
董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十届六次董事会于 2019年 12月 20日（星期五）上午 10时 30分在北京市西城区广宁伯街 9号公司本部609会议室召开。会议通知已于2019年12月6日以书面形式发出。会议应到董事15名，实到董事12名。张平董事、刘吉臻董事、刘熀松董事由于公务原因不能亲自出席本次会议，已分别授权金生祥董事、罗仲伟董事、姜付秀董事代为出席并表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。本公司 3名监事列席了本次会议。根据《公司章程》规定，会议由公司董事长陈飞虎先生主持。
经出席会议的董事或其授权委托人举手表决，会议审议并一致通过如下决议：
一、审议通过《关于调整大唐国际高级管理人员的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
1.同意聘任常征先生为公司副总经理，其任期自本次董事会审议批准之日起。常征先生简历详见附件。
2.同意不再聘任赵建军先生担任公司副总经理，卸任日期为本次董事会审议批准之日。公司董事会对赵建军先生任职期间所做的工作表示满意，对赵建军先生为公司发展所做出的贡献表示感谢。
二、审议通过《关于调整大唐国际本部机构设置及成立海外事业部的议案》表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
1.同意对公司本部职能部门进行调整，调整后公司本部设 14个职能部门，即：办公室、投资发展部、工程建设部、销售事业部、人力资源部、财务管理部、证券合规部（法律事务部、审计部）、安全环保监督部、生产运营部、新能源事
业部、采购事业部、资产管理部、党群工作部、纪委办公室。
2.同意设立大唐国际发电股份有限公司海外事业部，负责海外能源电力市场开发规划和实施、海外项目投资开发和合作、项目建设与运营管理等。
三、审议通过《关于投资建设广东汕头南澳勒门I海上风电项目的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
同意大唐国际全资建设广东汕头南澳勒门 I海上风电项目，项目总投资为574,067万元（人民币，下同），项目资本金为总投资的30%、即172,220.1万元。
四、审议通过《关于签订重庆乌江白马航电枢纽项目投资协议的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
1.同意由大唐国际参股24.5%，与重庆市航运发展（集团）有限公司（控股75.5%）共同组建重庆白马航运发展有限公司（最终以工商登记为准），负责重庆乌江白马航电枢纽项目（“白马项目”）的开发、建设和运营。
2.根据白马项目总投资25%的资本金要求，同意公司按照24.5%的股比出资约6.37亿元（最终以项目核准的总投资为准）。
3.同意与重庆市航运发展（集团）有限公司签订《乌江白马航电枢纽工程投资协议书》。
五、审议通过《关于投资建设江西修水张澄湖64MW风电项目的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
同意由公司全资子公司江西大唐国际新能源有限公司全资建设江西修水张澄湖64MW风电项目，项目总投资为53,783.31万元，资本金为项目总投资的30%、即16,134.99万元。
六、审议通过《关于全资组建大唐重庆能源营销有限公司的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
同意由大唐国际出资 2.01亿元，全资组建大唐重庆能源营销有限公司（暂定名，最终以工商核准为准）。
七、审议通过《关于对大唐国际母公司和子企业再生资源公司计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
同意对大唐国际母公司计提长期股权投资减值准备约7.5亿元，对全资子公司内蒙古大唐国际再生资源开发有限公司计提固定资产减值准备约 12.58亿元。
上述实际计提减值准备金额以最终减值测试及审计结果为准。
有关计提减值准备详情请参阅公司同日发布的相关公告。
八、审议通过《关于大唐国际母公司 2020年度融资方案的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
1.同意大唐国际母公司2020年度融资方案，2020年度开展权益融资及债务融资合计不超过800亿元。其中权益融资方式包括但不限于：永续中期票据、永续非公开定向债务融资工具、永续公司债、永续私募债、永续型保险资金债权投资计划、资产证券化融资、市场化债转股、无追索保理融资、类永续贷款等；债务融资方式包括但不限于：金融机构借款、法人透支借款、融资租赁、银行承兑、银行信用证、委托贷款、保理、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持票据、公司债、私募债等。
2.授权公司经营管理层按照经董事会批准的年度财务预算安排各项融资业务并签署相关合同文件。
3.同意将该议案提请公司股东大会审议批准。
九、审议通过《关于与大唐电力燃料公司签署煤炭购销服务协议的议案》
表决结果：同意13票，反对0票，回避表决2票
1.同意公司与大唐电力燃料有限公司（“大唐燃料公司”）签署 2020年度《煤炭购销服务协议》，协议有效期自协议生效之日起至2020年12月31日止。
2.同意于《煤炭购销服务协议》有效期内，大唐燃料公司为大唐国际所属部分企业不超过 4000万吨的煤炭供应提供服务，收取服务费金额合计不超过 1.4亿元。
3.公司董事（包括独立董事）认为与大唐燃料公司签署《煤炭购销服务协议》，属公司在日常经营中按照一般商务条款进行的交易，相关交易公平、合理，符合公司及股东的整体利益。
4.按照公司股票上市地上市规则的规定，大唐燃料公司为本公司关联人，故签署《煤炭购销服务协议》构成本公司关联交易，关联董事陈飞虎先生、王森先生已就本决议事项回避表决。
待相关协议签署后，公司将另行发布公告。
十、审议通过《关于引入燃气企业合作开发广东佛山燃气热电项目的议案》表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
同意公司与中石油昆仑燃气有限公司、佛山市燃气集团股份有限公司合作开发广东佛山燃气热电项目，大唐国际控股51%。根据项目资本金需求，大唐国际
按照股权比例出资约5.13亿元。
特此公告。
附件：常征先生简历
大唐国际发电股份有限公司董事会
2019年12月20日
附件：
常征先生简历
常征先生，出生于1965年7月，大学学历，高级工程师。自 1997年起，历任黑龙江省电力科学研究院生技处处长、副总工程师、副院长，大唐黑龙江发电有限公司安全生产部主任、副总工程师、党组成员、副总经理，中国大唐集团科学技术研究院有限公司党委书记兼副院长、院长兼党委副书记，中国大唐集团有限公司科技与信息化部主任、科技创新部主任。
常征先生长期从事电力企业管理工作，在电力企业管理方面具有丰富的经验。
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2018-018海南天然橡胶产业集团股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于 2018年 4月 11日以通讯表决方式召开，公司已于 2018年 4月 8日以书面形式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事8名，实际参会董事8名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
公司全体独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
二、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》（详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
三、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》（详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
四、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理办法>的议案》（详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于制定<信息披露暂缓及豁免管理制度>的议案》（详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》（详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》（详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会
2018年4月12日
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
独立董事对第五届董事会第六次会议部分议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“海南橡胶”）的独立董事，本着独立、客观、公正的判断立场，在认真审阅相关材料后，现就公司第五届董事会第六次会议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表如下独立意见：
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，表决程序依法合
规，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《海南橡胶募集资金管理办法》等文件的相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行,并且有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
独立董事：陈丽京、王泽莹、林位夫
2018年4月11日
证券代码：600333 证券简称：长春燃气 编号：2015-023
长春燃气股份有限公司
关于天然气置换煤制气进展情况及计划停止煤焦化业务的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春市是国内最早使用管道燃气的城市之一，自 1924年长春市市民开始使用煤制气。因受天然气勘探和开采等客观条件限制，当时的城市燃气主要为煤制气。九十年代初，先后在长春市附近发现了双阳气田、八屋气田，由此长春市开始探索使用天然气。长春燃气作为长春市最大的管道燃气供应商，在 2000年以前，主要通过生产人工煤气供城市居民使用，同时生产焦炭及化工产品。近年来，随着供气能力的形成，长春市逐步进入了天然气时代，长春燃气的天然气业务也进入了发展快车道。
目前，公司煤焦化业务的主要产品为冶金焦炭、煤制气和煤焦油等化工产品，其中煤制气供给燃气用户，焦炭和化工产品对外销售。公司煤焦化业务由下属长春燃气股份有限公司焦化厂和长春振邦化工有限公司负责生产经营。
长春燃气股份有限公司焦化厂，始建于1985年，1989年投产，厂区占地面积43.5万m2，拥有2.5座JN4.3—80型105孔焦炉及相关配套生产设施；年最大消耗精煤98万吨；年产煤制气2.9亿立方米，冶金焦炭及相关化工产品78万吨。截止2014年末总资产为69,361万元，净资产54,201万元。
长春振邦化工有限公司，始建于1990年，厂区占地面积1.8万平方米，年最大煤焦油加工能力15万吨。截止2014年末总资产4,097万元，净资产992万元。
鉴于焦化业务投运已近三十年，工艺设备、设施老旧，又地处市区内，周边已形成商住区，环保压力严峻。同时，受宏观经济影响，焦化行业产能过剩，已
陷入全行业亏损状态，公司焦化业务已连续三年出现巨额亏损；其二，由于天然气与人工煤气相比，具有高效、清洁、环保、安全的特点，天然气替代人工煤气是历史发展趋势，符合国家能源结构调整的需要；其三，公司燃气供应业务中煤制气的盈利能力显著低于天然气。
基于上述原因，根据长春市政府能源结构调整战略要求以及公司自身业务盈利需要，长春燃气于2011年开始启动“天然气置换煤制气综合利用项目”，将长春市主城区的管道燃气用户全部置换成天然气用户。
截止2014年末，公司已累计完成天然气置换煤制气32.5万户。随着公司管网改造和天然气气源保障工程的快速推进，长春燃气决定2015年加快天然气置换进度，预计将在2015年底完成所有剩余30万煤制气用户置换任务，届时公司用户将全部为天然气用户。
在煤制气用户全部转换天然气用户后，公司将尽快停止焦化业务的生产经营，现有焦化业务经营资产将通过报废、出售等方式处置，原焦化业务人员将重新从事公司天然气业务，未涉及人员安置计划；原煤气用户不受影响。
后续焦化业务停产以及天然气全面利用，有利于淘汰落后产能，改善城市环境质量，推进产品结构调整和产业优化升级，增加公司的持续盈利能力。公司将严格按照上市公司规范运作、国有资产管理相关要求履行决策及审批程序，相关信息将严格按照中国证监会及上交所信息披露要求进行及时、充分、完整披露，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
长春燃气股份有限公司董事会2015年7月9日
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2014—044北汽福田汽车股份有限公司
2013年利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
利润分配方案：以2013年度末总股本280,967.16万股为基数，每10股派送现金0.98元（含税）。
扣税前：每股现金红利人民币0.098元。
扣税后：自然人股东和证券投资基金为每股人民币0.0931元，合格境外机构投资者（“QFII”）为每股人民币0.0882元。
股权登记日：2014年7月 16日
除 息 日：2014年7月 17日
现金红利发放日：2014年7月17日
一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“本公司”）2013年利润分配方案已经于2014年5月28日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过，并于2014年5月29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了本次股东大会决议公告。现将 2013年利润分配的具体事宜公告如下：
二、利润分配实施方案
1、以2013年度末总股本280,967.16万股为基数，每10股派送现金0.98元（含税），共派发红利人民币 275,347,816.8元。
2、发放年度：2013年度
3、发放范围：截止2014年7月16日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的全体股东。
4、每股税前现金红利金额人民币0.098元。
（1）对于自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）有关规定，由本公司暂按5%税率代扣代缴个人所得税，实际派发现金红利暂按每股人民币 0.0931元。
自然人股东和证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至 1年（含1年）的，其股息红利所得暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，其股息红利所得暂减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。持股期限是指自然人股东和证券投资基金从公开发行和转让市场取得本公司股票之日至转让交割本公司股票之日前一日的持有时间。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利0.0882元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于持有公司股份的其他法人股东（含机构投资者），其红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币0.098元。（对于非居民企业股东，根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的规定，也可由上市公司代扣代缴）。
三、利润分配具体实施日期
1、股权登记日：2014年 7月16日
2、除 息 日：2014年 7月17日
3、现金红利发放日：2014年 7月17日
四、利润分配对象
本次分红派息对象为截止 2014年 7月 16日下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的全体股东。
五、利润分配实施办法
2、其他股东由本公司委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上交所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
五、咨询联系办法
咨询电话：010-80708602
传真电话：010-80716459
咨询地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室咨询联系人：王璇、李敏
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇一四年七月十日
备查文件：
《北汽福田汽车股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议》
证券代码：600758 股票简称：红阳能源 编号：临2017- 105
关于下属子公司辽宁沈煤红阳热电有限公司
委托沈阳煤业（集团）有限责任公司建设施工管理部分接网工程暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易情况概述
鉴于公司重大资产重组完成后，公司控股股东沈阳煤业（集团）有限责任公司(以下简称“沈煤集团”)已将所拥有的热电资产注入公司，基于此，沈煤集团已不能再从事与热电相关的业务。近期，沈煤集团依据国家“三供一业”移交政策要求接收了庆化住宅楼热电管网相关资产，接收完成后，涉及对原管网和热源进行改造。为了确保不与公司构成同业竞争，沈煤集团将上述挂网工程交由公司二级子公司辽宁沈煤红阳热电有限公司（以下简称“红阳热电”）具体实施，并签署了《挂网工程合同》。
由于“三供一业”中的辽宁庆阳特种化工有限公司供暖职能分离移交给沈煤集团，沈煤集团对庆化地区管线及配套设施的情况了解比较全面，为加快庆阳生活区供暖工程施工进度，现将二次管网委托沈煤集团建设施工管理，并支付相关费用。
具体如下：
红阳热电拟与沈煤集团签署《委托建设施工管理合同》，由于“三供一业”中的辽宁庆阳特种化工有限公司供暖职能分离移交给沈煤集团，沈煤集团对庆化地区管线及配套设施的情况了解比较全面，鉴于上述情况，为加快庆阳生活区供暖工程施工进度，现将吊炉、东工、东青、新建、病院、颐美新苑、台子沟、唐户屯二次管网委托沈煤集团建设施工管理，委托沈煤集团负责该部分工程的立项审批；负责按招投标管理的相关规定确定设计、监理、施工单位和物资采购。工程造价为中标价，即： 3,925.32万元人民币，最终价格按实际工程量结算。保修期二年，保修期从当年管网运行之日算起。
以上协议经公司董事会审议通过后，并经双方签署之日起生效。
二、关联方基本情况
公司名称：沈阳煤业（集团）有限责任公司；
公司住所：沈阳市沈北新区虎石台镇；
法定代表人：林守信；
注册资金：194,037万元；
经营范围：煤炭、石膏开采，原煤洗选加工，建筑材料制造，土木工程建筑，线路、管道和设备安装，机械制造及配件加工，林场经营，牲畜饲养，劳务输出服务（不含出国劳务输出），五金交电和百货零售；供热、供水、供电服务（限下属企业经营）；电力供应（限分支机构经营）；焦炭制造（限分支机构经营）；农副产品（不含粮食）收购（限分支机构经营）；房屋租赁、销售；设备租赁；企业资金管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至 2016年 12月 31日，沈煤集团的总资产为 31,098,517,361元；净资产为 7,328,663,225.02元；营业收入为 9,467,824,597.92元；净利润为-619,089,548.39元（经审计）。
截至2017年9月30日，沈煤集团的总资产为 31,278,503,840.11元；净资产为 7,463,701,071.9元；营业收入为 8,872,972,145.62元；净利润为 134,259,711.97元（未经审计）。
与公司关联关系：公司控股股东。
三、关联交易的主要内容
沈煤集团与红阳热电签订的《委托建设施工管理合同》主要内容
委托方：辽宁沈煤红阳热电有限公司（以下简称：甲方）
受托方：沈阳煤业（集团）有限责任公司（以下简称：乙方）
1、工程内容及工程量：1）保温管敷设、弯头安装、阀门安装、除污器安装、机械挖沟、残土外运、细沙垫底、混砂回填、阀门井砌筑。（以施工图纸为准）2）计划工程量：以施工图纸为准。3）管道及管件规格型号等工程信息详见施工图纸。
2、工程价款与结算方式
工程造价为中标价（即乙方按照采购法组织工程招标中标价格），即：3,924.72万元人民币（大写：叁仟玖佰贰拾肆万柒仟贰佰圆整），最终价格按实际工程量结算。庆阳生活区管网工程款由乙方自行垫付，工程竣工验收移交后，甲方向乙方支付90%的工程款，待工程结算后按实际价格支付剩余尾款。
3、保修期及质保金
保修期二年，保修期从当年管网运行之日算起。乙方预留给甲方的质量保证金为工程总价款的10%。质保金不计利息，保修期满后，若无任何质量问题，甲方返还剩余质保金。
4、生效条款
本合同经双方签章并经辽宁红阳能源投资股份有限公司董事会批准后生效。
四、关联交易的必要性以及对上市公司的影响情况
红阳热电与沈煤集团的上述交易构成关联交易，该等关联交易遵循了市场公允原则，交易定价按照市场价格确定，定价合理，没有损害公司和非关联股东的利益，上述关联交易不会对公司造成不利影响。
特此公告。
附：《委托建设施工管理合同》
辽宁红阳能源投资股份有限公司董事会
2017年12月12日
证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2017-003号
中国医药健康产业股份有限公司
关于子公司获得药物临床试验批件的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月5日发布《关于子公司药物注册的提示性公告》（临2017-001号公告），披露了公司下属子公司湖北丽益医药科技有限公司（以下简称“湖北丽益”）关于沙参麦冬颗粒临床试验注册申请的进展情况，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
近日，湖北丽益收到国家食品药品监督管理总局（以下简称“国家药监局”）核准签发的沙参麦冬颗粒《药物临床试验批件》批件，现将有关情况公告如下：一、药品基本信息
药品名称：沙参麦冬颗粒
受理号：CXZL1500001
批件号：2016L10732
剂型：颗粒剂
规格：12克/袋，含甘草以甘草苷（C21H2209）计不得少于5mg，以甘草酸（C42H62016）计不得少于12mg
申请事项：国产药品注册
注册分类：中药第6类
申请人：湖北丽益医药科技有限公司
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准本品进行临床试验。
二、药品其他相关情况
(一)湖北丽益于 2015年 1月 6日向国家药监局提交临床试验注册申请。
该类药物治疗的功能为：清养肺胃，润燥生津；主治为：肺阴亏耗类咳嗽。
(二)截止公告日，湖北丽益在该类药品研发项目上已累计投入研发费用约308万元人民币。
(三)同类药品的市场状况，包括国内外主要市场的销售数据、生产及使用情况
沙参麦冬颗粒为湖北丽益研发的独家品种。本品含北沙参、麦冬等七味药材提取物，能清养肺胃，润燥生津，用于肺阴亏耗类咳嗽。本品为无糖型颗粒，糖尿病患者适用。药效试验结果表明，本品具有明显的止咳、润燥、解热、抗炎作用，对肺阴亏耗类咳嗽有明显的防治作用，与同类品种川贝雪梨膏和养阴清肺颗粒比较具有明显优势。
随着环境恶化、雾霾大范围持续性出现和空调、暖气的大量使用，我国呼吸系统疾病发病率呈逐年上升趋势。目前咳嗽已经成为呼吸科门诊的主要病种，尤其是亚急性咳嗽和慢性咳嗽。慢性咳嗽按中医证型分，其中肺阴亏耗类占22.5%，但临床上对证治疗的中成药非常少。2015年咳嗽类用药市场规模为约为 158.7亿元，其中中成药市场份额为71.7%。咳嗽药市场规模和中成药市场占有率近年来出现齐头并进的趋势，未来该领域用药市场增长潜力巨大。
根据 PDB药物综合数据库统计，川贝雪梨系列产品（含不同剂型）2013年销售额约为2.0亿元，2014年销售额约为2.8亿元。
三、对上市公司的影响及风险提示
湖北丽益是从事化学药物、中药及天然药物、药物新制剂、新工艺以及保健品研发的现代化企业，是国家级高新技术开发区武汉东湖新技术开发区及湖北省科技厅认定的高新技术企业，具备完整的科研体系及较强的科研实力，其研发成果一般通过合作开发或技术转让方式实现经营效益。对于该类药物的研制开发，将会给公司带来较好的社会效益和经济效益。
公司高度重视药品研发，并严格控制药品研发、制造及销售环节的质量及安全。由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，容易受到一些不确定性因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。公司将按国家有关规定尽快组织实施
临床试验，并及时对项目后续进展情况履行信息披露义务。
特此公告。
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|-|
|中国医药健康产业股份有限公司董事会|
证券代码：600189 证券简称：吉林森工 公告编号：临2018—098吉林森林工业股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月31日以书面送达和电话方式向公司董事发出召开第七届董事会临时会议通知，会议于2018年11月7日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事6人（董事田予洲先生因故未出席）。本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了如下议案：
一、关于免去田予洲公司董事职务的议案
鉴于公司董事田予洲已经连续两次未能出席董事会会议，也未委托其他董事出席董事会会议，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会认为田予洲已不适合继续担任公司董事一职。根据公司发展需要，公司董事会决定免去田予洲公司董事的职务。该事项不影响公司日常经营的正常运作。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议通过。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于调整公司第七届董事会专业委员会的议案
鉴于公司董事会拟免去田予洲的公司董事职务，公司董事会调整第七届董事会专业委员会人员，田予洲不再担任公司第七届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员。调整后的人员名单如下：
1、战略委员会委员：姜长龙、包卓、曹玉昆、何召滨、李忠华、张忠伟。
董事长姜长龙任战略委员会主任委员。
2、薪酬与考核委员会委员：曹玉昆、何召滨、李忠华、张忠伟。独立董事曹玉昆任薪酬与考核委员会主任委员。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于提名孙颖奇为公司第七届董事会董事候选人的议案
董事会提名委员会提名孙颖奇先生（简历详见附件）为公司第七届董事会董事候选人，董事会同意孙颖奇先生担任公司董事，任期从股东大会通过之日起至本届董事会任期期满之日止。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议通过。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
四、关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案
具体内容详见公司临2018-099号《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司董事会
二○一八年十一月八日
附件：
孙颖奇先生简历
孙颖奇，男，53岁，研究生学历，高级政工师。历任红石林业局技校教师团委书记，红石林业局党校教师理论室主任，红石林业局办副主任党委秘书，红林分公司办主任党办主任，红石林业局办主任党办主任、企管部长、机关党委副书记，红石林业局党委组织部长，白石山林业局副局长，中国吉林森林工业集团有限责任公司政法委副书记，长春东北亚总部经济开发有限公司董事、常务副总经理，长春东北亚总部经济开发有限公司党委书记，长春东北亚总部经济开发有限公司董事长，中国吉林森林工业集团有限责任公司东北亚公司清算办公室主任，中国吉林森林工业集团有限责任公司法律与风险控制部部长、政法委办公室主任；
现任吉林市森晟房地产开发有限责任公司执行董事、总经理，吉林市森邦实业有限公司总经理，红石林业局党委书记、局长，吉林制材厂集团有限责任公司董事长。