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证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2017-012上海洗霸科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次监事会会议召开情况
上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第九次会议于 2017年 8月 14日在公司会议室以现场会议的方式召开。公司已于十日前以电话或邮件方式将本次会议事宜通知了全体监事并当面送交了会议材料。
本次会议由监事会主席沈国平女士主持,应出席监事 3人，实际出席监事 3人，符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技股份有限公司章程》的规定。
本次会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司关于 2017年半年度报告及其摘要的议案》，以监事会决议形式对公司 2017年半年度报告形成专项审核意见。
监事会对公司 2017年半年度报告的专项审核意见为：公司董事会编制和审议公司 2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，2017年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经审议表决，监事会一致通过了《关于公司 2017年半年度报告及其摘要的议案》。该议案表决结果为：全体监事 3票同意、0票反对、 0票弃权、0票回避表决。
2、审议通过《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过 1.3亿元（含本数）暂时闲置自有资金投资银行低风险理财产品（保本型）。
监事会对上述议案的审核意见为：公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的决策程序符合国家法律法规和《上海洗霸科技股份有限公司章程》等规定；公司及子公司在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响和严格控制风险、充分信息披露的前提下，使用阶段性闲置的部分自有资金购买理财产品，有利于提高闲置资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不影响公司及子公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。
上述议案以全体监事 3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决的结果，予以通过。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意公司本次会计政策变更。
监事会对上述议案的审核意见为：公司根据财政部财会〔2017〕 13号《关于印发<企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》和财会[2017]15号《关于印发修订<企业会计准则第 16号-政府补助>的通知》的要求，进行本次会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，客观、公允反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益。
上述议案以全体监事 3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决的结果，予以通过。
特此公告。
上海洗霸科技股份有限公司监事会
2017年 8月 14日
格力地产股份有限公司独立董事
关于终止公司第三期员工持股计划的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章程》的有关规定，作为公司的独立董事，现就终止公司第三期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）相关事项发表以下意见：
1、终止本次员工持股计划是综合考虑目前监管政策、市场环境等因素后，经审慎研究作出的决定；
2、终止本次员工持股计划，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的规定及《格力地产股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》的相关规定；
3、终止本次员工持股计划，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营活动造成不利影响。我们同意公司终止本次员工持股计划。
独立董事：刘兴祥、袁彬、方军雄
证券代码：600299 证券简称：*ST新材 编号：临2015-010蓝星化工新材料股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2014年9月30日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了《蓝星化工新材料股份有限公司重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次重组相关公告，公司股票于2014年9月30日开市起复牌。本公司于10月31日、11月30日、12月31日发布了《蓝星化工新材料股份有限公司重大资产重组进展公告》（详见“临2014-055”、“临2014-057”、“临2014-060”），并于2015年1月31日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了《蓝星化工新材料股份有限公司重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等与本次重组相关公告。
本公司现就本次重组相关事项进展情况公告如下：
一、重大资产重组进展情况
本公司第五届董事会第二十三次会议，即本次重组第二次董事会，已于2015年1月30日召开，审议并通过本次重组《蓝星化工新材料股份有限公司重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等本次重组相关议案。
本次重组相关重组报告书、独立财务顾问报告及法律意见书已于2015年1月31日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露。
评估机构对本次重组标的资产评估报告已报送国务院国资委，正在履行国务院国资委资产评估报告备案程序。
待上述工作全部完成后，本公司将再次召开董事会，并提请召开股东大会
审议本次重大资产重组事项。在发出召开股东大会通知前，本公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录相关规定及时履行信息披露义务，每三十日发布一次重大资产重组进展公告。
二、特别提示
1、本次交易构成重大资产重组，尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于：本次交易尚需经过本公司再次召开董事会并召开股东大会审议批准；本次交易需国务院国资委批准；本次交易需国家发改委、商务部批准；本次交易需经中国证监会核准。本次重大资产重组方案能否最终成功实施存在不确定性，请投资者仔细阅读《蓝星化工新材料股份有限公司重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》披露风险因素分析和风险提示，注意投资风险。
2、截至本公告日，本公司尚未发现可能导致本公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。
本公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）为本公司指定信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
蓝星化工新材料股份有限公司董事会
600233大杨创世 临时公告第2016-03
证券代码：600233 证券简称：大杨创世 编号：临 2016-03
大连大杨创世股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连大杨创世股份有限公司（简称“公司”或“大杨创世”）因筹划收购事项，可能涉及重大资产重组，经公司申请，公司股票已于2016年1月5日起停牌，并于2016年1月5日、2016年1月12日分别公告了《大连大杨创世股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：临2016-01）、《大连大杨创世股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2016-02）。
近日，公司接到实际控制人李桂莲及第一大股东大杨集团有限责任公司通知，为共同推进公司重大资产重组及后续事宜，经友好协商，其与意向重组方圆通速递有限公司（以下简称“圆通速递”）股东已就重大资产重组的相关事宜初步达成一致，各方拟共同推进公司现有业务、资产、负债、人员等全部置出，并以发行股份购买资产的方式收购圆通速递股权，同时募集配套资金（以下简称“本次重组”）。预计本次重组完成后，公司的控制权将发生变更，圆通速递实际控制人将成为公司新的实际控制人，圆通速递将成为大杨创世的子公司。公司将根据本次重组事项的沟通和论证情况，适时决定并推进与本次重组相关的尽职调查、审计、评估、具体重组方案的商讨与决策等相关工作。
本次重组事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌，预计自2016年1月12日起停牌一个月。
公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据本次重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次本次重组事项的进展公告。公司将待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案或方案，及时公告并复牌。如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或方案，公司将根据项目推进情况确定是否向上海证券交易所申请延期复牌。
公司指定的信息披露媒体为中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告。
大连大杨创世股份有限公司董事会2016年1月16日
公司地址：大连经济技术开发区哈尔滨路23号 邮编：116600 电话：(86–411) 8755 5199
传真：(86–411) 8761 2800 邮箱：panlixiang@dayang.net 网址：http://www.trands.com - 1 -
证券代码：600696 证券简称：多伦股份 编号：临2014－048上海多伦实业股份有限公司
关于深圳柯塞威基金管理有限公司成立并完成工商登记的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海多伦实业股份有限公司（以下简称“多伦股份”）于2014年2月18日召开多伦股份第七届董事会第二次会议审议通过了《关于出资设立金融服务公司的议案》（公告编号：临2014-009）。
多伦股份已于近日在深圳市市场监督管理局完成该子公司工商注册登记手续，并收到企业法人营业执照。现将相关信息公告如下：
该子公司为多伦股份独资子公司，登记名称为深圳柯塞威基金管理有限公司，类型为有限责任公司（法人独资），住所为深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋201室，成立日期为2014年10月22日，证照有效期限自2014年10月27日至 2018年 10月 26日。由于深圳市实行有限责任公司注册资本认缴登记制度，多伦股份认缴注册资本为 10亿元。经营范围为：受托管理股权投资基金、受托资产管理、投资管理、投资咨询（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
深圳柯塞威基金管理有限公司将立足于金融理念创新，以关注客户满意度为宗旨，努力成为金融界领先和专业的金融服务提供者，为多伦股份带来新的发展方向。
特此公告。
上海多伦实业股份有限公司董事会二O一四年十一月十四日
证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2017-028贵州省广播电视信息网络股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.11元（含税）
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/6/27|－|2017/6/28|2017/6/28|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年5月22日的2016年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,042,568,441股为基数，每股派发现金红利0.11元（含税），共计派发现金红利114,682,528.51元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/6/27|－|2017/6/28|2017/6/28|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
公司有限售条件流通股股东中的贵州广播影视投资有限公司、中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司、中国中化集团公司、贵州电信实业公司、北京歌华有线电视网络股份有限公司五家股东的现金红利将由公司自行发放。
3.扣税说明
（1）对于持有公司股份的个人及证券投资基金的现金红利，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；
对个人持股1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：持股期限（指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间）在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人。
（2）对于持有公司股份的合格境外机构投资者（QFII）股东，根据国家税务总局于2009
年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）有关规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后实际派发的现金红利为每股0.099元。如相关股东认为其取得的股息收入需要享有任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）通过沪股通持有公司A股股票的股东（“沪股通股东”），其现金红利由公司通过中国结算上海分公司向股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发。根据财政部、国家税务总局、证监会《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）有关规定，由公司按照10%的税率统一代扣代缴所得税，扣税后每股实际发放现金红利为人民币0.099元。如相关投资者认为其取得的股息收入需要享受任何税收协定（安排）待遇，可按照《财税[2014]81号通知》规定在取得股息后向主管税务机关提出申请。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴现金红利所得税，其所得税由纳税人在所得发生地自行缴纳，每股实际派发现金红利为人民币0.11元。
五、 有关咨询办法
公司本次年度权益分派实施相关事项咨询方式如下：
联系部门：董事会办公室
联系电话：0851-84115592
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会2017年6月22日
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2016-临035国旅联合股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
因本公司正在筹划重大事项可能涉及重大资产重组，经公司申请，本公司股票已于2016年4月5日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2016年 4月 12日起预计停牌不超过一个月。
本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。
停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
国旅联合股份有限公司二〇一六年四月十二日报备文件
（一）公司董事长签字的停牌申请；
（二）上市公司重大资产重组预案基本情况表。
证券代码 600730 证券简称中国高科 编号临2018-010中国高科集团股份有限公司
关于核销公司长期挂帐应收及应付款项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国高科集团股份有限公司（下称“公司”）于 2018年 4月 20日召开了第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于核销公司长期挂帐应收及应付款项的议案》，同意公司根据《企业会计准则》及相关法律、法规的要求，按照依法合规、规范操作的原则，对公司部分应收及应付账款进行核销。现将本次核销应收及应付款项的具体情况公告如下：
一、核销长期挂账应收及应付款项的原因
为加强公司内部控制与管理，提高财务报表信息质量，根据《企业会计准则》及相关法律法规的要求，公司对长期挂帐的应收及应付款项逐一进行了核查清理。
二、核销长期挂账应收及应付款项的情况
（一）本次核销长期挂账应收款项共39笔，总金额 10,106,459.64元，已计提坏账准备9,035,189.86元，核销净额 1,071,269.78元，系历史遗留长期挂账应收款项，其中部分公司已经注销或被吊销工商登记，部分无法取得联系，帐龄为3-10年。
鉴于此公司拟将上述应收款项确认为坏账，予以核销，计入2017年度财务报表。
（二）本次核销长期挂账应付款项共90笔，总金额 10,583,924.06元，上述款项均为3-10年帐龄，且长期未与公司发生交易和催款业务，其中部分公司已经注销或被吊销工商登记，部分无法取得联系，公司拟将上述款项予以核销，并计入2017年度“营业外收入”科目。
三、核销长期应收及应付款项对财务报表的影响
上述核销长期应收及应付款项合计 20,690,383.70元，将增加公司2017年度合并报表归属于上市公司股东的净利润10,070,854.01元。本次核销坏账事项基于会计谨慎性原则，符合会计准则和相关法律法规要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
四、独立董事意见
证券代码 600730 证券简称中国高科 编号临2018-010公司本次对长期挂帐应收及应付款项核销处理，真实反映了公司财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们对本次核销长期挂帐应收及应付款项事项表示同意。
五、监事会意见
公司本次核销长期挂帐应收及应付款项事项符合《企业会计准则》和公司相关会计处理的规定，真实地反映了公司的财务状况及经营成果，核销依据充分，不存在损害公司及全体股东，特别是中小投资者利益的情形。公司本次核销事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，同意公司本次应收及应付款项核销方案。
六、备查文件
1、第八届董事会第十五次会议决议；
2、第八届监事会第七次会议决议；
3、中国高科独立董事关于核销公司长期挂帐应收及应付款项事项的独立意见。
特此公告。
中国高科集团股份有限公司董事会
证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临2015-012
上海吉祥航空股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”或“吉祥航空”）正在筹划非公开发行股票事宜。经申请，公司已于 2015年 6月 29日起停牌，详见公司于2015年6月29日发布的《关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》（公告编号：2015-008）。
截至本公告发布之日，公司本次筹划非公开发行股票的各项工作已在有序推进。公司正在向相关部门进行政策咨询及方案论证，鉴于有关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，保证公平信息披露，避免造成本公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2015年7月6日起继续停牌。
公司将尽快确定是否进行上述非公开发行股票事宜，并于公司股票停牌之日起5个工作日内（含停牌当日）公告相关进展情况。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
上海吉祥航空股份有限公司董事会2015年 7月6日
证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2018-090山东步长制药股份有限公司
对外投资进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况
山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月1日召开第二届董事会第三十五次（临时）会议，审议通过了《关于公司拟投资朝阳银行股份有限公司相关事宜的议案》，公司拟以自有资金认购朝阳银行股份有限公司（以下简称“朝阳银行”）增资扩股21,000万股，认购总金额不超过 4.557亿元人民币。详见公司 2018年 6月 2日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告（公告编号：2018-040）。
根据上述决议，公司于2018年6月16日召开第二届董事会第三十六次（临时）会议，审议通过了《关于公司入股朝阳银行股份有限公司需承诺事项的议案》，公司拟作为朝阳银行股东之一，向朝阳银行作出承诺。详见公司2018年6月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告（公告编号：2018-042）。
公司于 2018年 10月 17日召开第三届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于公司入股朝阳银行股份有限公司需承诺事项的议案》。公司拟作为朝阳银行股东之一，向朝阳银行作出承诺。详见公司 2018年 10月 18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告（公告编号：2018-083）。
二、进展情况
公司于 2018年 10月 29日收到朝阳银行发来的通知，称朝阳银行于 2018年 10月 29日收到朝阳市财政局下发的《关于朝阳银行增资扩股有关事项的批复》，同意朝阳银行增资扩股的申请。
公司将密切关注后续进展情况，根据法律法规的要求，及时履行信息披露义
务。
特此公告。
山东步长制药股份有限公司董事会2018年10月31日
证券代码：600701 证券简称：*ST工新 公告编号：2019-012哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
关于计提商誉减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、计提商誉减值准备概述
为真实反映公司的资产价值和财务状况，根据《企业会计准则》等相关规定，结合企业实际经营情况和资产现状，基于谨慎性原则，拟对公司 2016年重大资产重组收购汉柏科技有限公司（以下简称“汉柏科技”）100%股权事项所形成的商誉计提减值准备，金额为人民币62,554.29万元。根据相关规定，该事项尚需提交股东大会审议。
二、计提商誉减值准备的具体情况
公司以2018年12月31日为基准日对汉柏科技进行了全面评估并按照相关规
定拟计提商誉减值准备，具体如下：
1、形成商誉的事项：收购汉柏科技有限公司100%股权
2、形成时间：2016年9月
3、账面原值：62,554.29万元
4、减值准备：62,554.29万元
5、计提后账面价值：0元
三、对公司财务状况的影响
公司2018年年度合并报表拟计提商誉减值准备共计人民币62,554.29万元，将减少公司2018年年度利润总额人民币62,554.29万元，减少2018年年度净利润人民币 62,554.29万元，最终数据以公司披露的2018年年度报告为准。
四、董事会意见
董事会认为本次计提商誉减值准备符合企业会计准则和公司会计政策的相关规定，体现了谨慎性原则，本次计提商誉减值准备能够更加充分、公允地反映
公司的财务状况、资产价值及经营成果。
五、独立董事意见
公司本次计提商誉减值准备符合企业会计准则和公司会计政策的相关规定，体现了谨慎性原则，本次计提商誉减值准备能够更加充分、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次计提商誉减值准备履行了相应的决策程序，其表决程序符合相关规定，我们同意本次计提商誉减值准备相关事项。
六、监事会意见
公司本次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况。同时，本次计提商誉减值准备事项履行了必要的审批程序，没有损害公司及中小股东利益。监事会同意本次计提商誉减值准备。
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2018年年报为准。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告内容为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会二〇一九年一月三十一日
证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2015-002
大唐电信科技股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年4月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 4月10日 13点30分
召开地点：北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信201会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年4月10日
至2015年4月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于聘用立信会计师事务所担任公司 2014 年年报审计机构的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会的议案已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见2014年12月27日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。上述议案的具体内容公司将另行刊登股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将不迟于2015年4月3日在
上海证券交易所网站刊登。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：/
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600198|大唐电信|2015/4/3|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权
凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股
东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2．登记时间及登记地点：
登记时间：2015年4月8日
上午9：30-11：30 下午13：00-16：00
登记地点：北京市海淀区永嘉北路6号，大唐电信一层大厅
六、 其他事项
1、联系事宜：
公司地址：北京市海淀区永嘉北路6号
邮政编码：100094
联系人：赵一然张瑾
电话：010-58919172
传真：010-58919173
2、参会人员所有费用自理。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2015年3月26日
附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
大唐电信科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015年4月10日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于聘用立信会计师事务所担任公司 2014年年报审计机构的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：年月日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 编号：临2017—130号债券代码：136700 债券简称：16蓝光 01
债券代码：136764 债券简称：16蓝光 02
四川蓝光发展股份有限公司
第六届董事会第五十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；
（二）本次董事会会议于 2017年 8月 18日以电话方式向董事会全体董事发出第六届董事会第五十一次会议通知；
（三）本次董事会会议于 2017年 8月 28日在公司五楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开；
（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中出席现场会议董事7人，分别为张巧龙先生、王万峰先生、吕正刚先生、任东川先生、唐小飞先生、逯东先生和王晶先生；杨铿先生、李澄宇先生以通讯表决方式参加会议。
（五）本次董事会会议由副董事长张巧龙先生主持，首席财务官（财务负责人）欧俊明先生、副总裁兼董事会秘书李高飞先生出席了会议，公司监事王小英女士、常珩女士、雷鹏先生列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年半年度报告
及其摘要》。
《公司 2017年半年度报告及其摘要》已于同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
（二）以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司 2017年半年度提取资产减值准备暨处置资产的议案》。
具体内容详见公司同日刊登的《关于 2017年半年度提取资产减值准备暨处
置资产的公告》（公告编号：临2017-132号）。
（三）以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日刊登的《公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临2017-133号）。
（四）以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
具体内容详见公司同日刊登的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：临2017-134号）。
（五）以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任吕正刚先生为公司高级副总裁的议案》。
具体内容详见公司同日刊登的《关于公司高级管理人员变动的公告》（公告编号：临2017-135号）。
（六）以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任欧俊明先生为公司首席财务官（财务负责人）的议案》。
具体内容详见公司同日刊登的《关于公司高级管理人员变动的公告》（公告编号：临2017-135号）。
公司独立董事对上述第（二）至（六）项议案发表了独立意见。
三、上网公告附件
（一）公司第六届董事会第五十一次会议决议；
（二）公司独立董事意见。
特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司
董事会
证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2017-03号
债券代码：136180 债券简称：16国汽 01
国机汽车股份有限公司
2016年公开发行公司债券（第一期）兑息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2017年1月24日（星期二）
债券付息日：2017年1月25日（星期三）
国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）2016年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于2017年1月25日兑付2016年1月25日至2017年1月24日期间的利息。为确保兑息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：国机汽车股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）2、债券简称：16国汽01
3、债券代码：136180
4、发行人：国机汽车股份有限公司
5、发行总额：10亿元
6、债券期限：本期债券的期限为 5年，附第 3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权
7、债券发行批准机关及文号：证监许可[2015]2717号文件批准发行
8、债券形式：实名制记账式
9、票面利率：3.50%
10、付息日：2017年至 2021年间每年的 1月 25日为上一计息年度的付息日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2017年至 2019年间每年的1月25日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）
11、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司跟踪评级，发行人的主体信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AA+
12、上市时间及地点：本期债券于 2016年3月21日在上海证券交易所挂牌交易
二、本期债券本年度付息和兑付情况
1、本年度计息期限：2016年 1月 25日至 2017年 1月 24日，逾期部分不另计利息
2、利率：本期债券票面利率（计息年利率）为3.50%
3、债权登记日：本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债权登记日为2017年1月24日。截至上述债券登记日下午收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息
4、债券付息日：2017年1月25日
三、本期债券兑息方案
本期债券“16国汽01”票面利率为3.50%，每手（面值1,000元）本期债券本期兑息金额为人民币35元（含税）。
四、付息办法
1、公司已与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“证券登记结算公司”）签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托证券登记结算公
司进行债券兑付、兑息。公司将在本年度兑息日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至证券登记结算公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入证券登记结算公司指定的银行账户，则证券登记结算公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的公告为准。
2、证券登记结算公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或证券登记结算公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
五、关于本期公司债券利息所得税的说明
1、关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》等相关法规和文件的规定，本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳企业债券利息个人所得税。
按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。请各兑付机构按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。
本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：
（1）纳税人：本期债券的个人投资者
（2）征税对象：本期债券的利息所得
（3）征税税率：按利息额的20%征收
（4）征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构
（6）本期债券利息税的征管部门：各兑付机构所在地的税务部门
2、关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明
对于持有“16国汽01”的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据 2008年 1月 1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年 1月 1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，证券登记结算公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
六、本次债券付息的相关机构
1、发行人：国机汽车股份有限公司
法定代表人：陈有权
办公地址：北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼
邮政编码：100190
联系人：谈正国
电话：010-8882 5988
传真：010-8882 5988
2、受托管理人：中信建投证券股份有限公司
法定代表人：王常青
办公地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座3层
邮政编码：100010
联系人：丁旭
电话：010-6560 8377
传真：010-6560 8450
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办公地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦
邮政编码：200120
联系人：徐瑛
电话：021-6887 0114
传真：021-6887 0064
特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会2017年1月18日
证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临 2015- 108
宁波三星电气股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：宁波三星新能售电有限公司、宁波奥克斯智能开关有限公司、宁波三星电力发展有限公司
一、对外投资概述
（一）公司拟出资设立：宁波三星新能售电有限公司，注册资本1亿元；宁波奥克斯智能开关有限公司，注册资本2亿元；宁波三星电力发展有限公司，注册资本 1亿元。
（二）本次对外投资事宜已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次投资事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审议。
（三）本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：宁波三星新能售电有限公司
（一）注册地：浙江省宁波市
（二）注册资本：10,000万元
（三）出资方式：货币方式出资
（四）主要从事售电业务；电力工程设计、施工；电力设备的安装、运行维护；
（具体经营范围以工商登记为准）
2、公司名称：宁波奥克斯智能开关有限公司
（一）注册地：浙江省宁波市
（二）注册资本：20,000万元
（三）出资方式：货币方式出资
（四）主要从事智能开关、高低压配电成套装置及智能设备、高压电器元器件系列产品研发、生产和销售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物除外。（具体经营范围待经工商核准后确定）
3、公司名称：宁波三星电力发展有限公司
（一）注册地：浙江省宁波市
（二）注册资本：10,000万元
（三）出资方式：货币方式出资
（四）主要从事电力工程设计、施工；电力设备的安装、运行维护；承接境外电气行业工程和境内国际招标工程；电力生产、销售；与主营业务相关的咨询、技术服务；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物除外。（具体经营范围以工商登记为准）
三、本次投资对上市公司的影响
本次对外投资将进一步推进公司整体业务发展，增强公司在电力产品领域综合竞争力，不断拓展电力相关产业国内外业务，有利于公司的可持续发展，符合公司和全体股东的利益，将对公司的发展经营具有积极影响。
四、对外投资风险分析
（一）上述设立公司事宜，公司将按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
（二）本次投资为设立子公司，无需签订对外投资合同。由于公司尚未成立，目前尚无法预测该项投资可能对公司未来财务状况和经营成果的影响。
五、其他事项
董事会授权公司经营管理层办理以上拟设立公司的有关筹办、设立事宜。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波三星电气股份有限公司董事会二〇一五年九月十日
A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2019-040H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122243、122352 债券简称：12广汽02/03
113009、191009 广汽转债、广汽转股
广州汽车集团股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.28元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/24|－|2019/6/25|2019/6/25|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年5月31日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 10,235,695,269股为基数，每股派发现金红利0.28元（含税），共计派发现金红利2,865,994,675.32元（H股现金红利按汇率折算后以港币分
派）。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/24|－|2019/6/25|2019/6/25|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股和有限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
本公司原发起人股东广州汽车工业集团有限公司的现金红利由本公司直接发放。
3.扣税说明
（1）个人股东及证券投资基金持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；
持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
（2）对个人股东及证券投资基金持股1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税；
待转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司应于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（3）对于持有公司 A股股份的合格境外机构投资者（QFII），根据《企业所得税法》以
及《企业所得税法实施条例》的规定，凡中国企业向非居民企业股东派发股息时，需由中国
企业按10%的税率代扣代缴所得税。税后实际每股派发现金红利0.25元。如果QFII股东涉及享受税收协定（安排）待遇的，按照《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）的规定执行。
（4）对于对香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所公司 A股股票（“沪股通”），其股息红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）（“《财税[2014]81号通知》”）执行，公司按照10%的税率代扣现金红利所得税，扣税后每股实际派发现金股息0.25元。
（5）对于其他属《企业所得税法》项下居民企业含义的持有公司A股的投资者，公司不代扣代缴所得税，每股派发现金红利0.28元。
五、 有关咨询办法
本次权益分派实施相关事项的咨询方式如下：
联系部门：董事会办公室
联系电话：020-83151139
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会2019年6月17日
证券代码：600179 股票简称：黑化股份 编号：临 2014-03
黑龙江黑化股份有限公司
2014年日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：2014年公司与黑龙江黑化集团有限公司关联交易事项及金额。
●关联人回避事宜：本议案属于关联交易，董事会 6名关联董事回避表决，关联交易议案尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有关联关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
●交易价格及预估金额对本公司的影响：本次预估关联交易价格是以生产成本和市场价格为基础，不会对公司及中小股东产生影响。
一、关联交易概述
鉴于本公司与黑龙江黑化集团有限公司（以下简称“黑化集团”）在化工生产工艺的连续性与关联性的这一客观原因，经与黑化集团公司友好协商，董事会同意在本公司与黑化集团公司双方签署的原关联交易协议的基础上，对 2013年关联交易金额进行合理预计。
与会关联董事回避表决，独立董事一致认为该议案未损害公司的股东利益，全票表决通过该议案。此议案尚需获得公司股东大会的批准，与该议案有关联的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方介绍
2、公司与上述关联方关联关系介绍：黑化集团公司持有公司49.94%的股份，是本公司控股股东，构成关联交易。
3、本次关联交易年度累计金额将超过3000万元。
三、关联交易标的基本情况
1、黑化集团向本公司提供材料、加工件等；
2、黑化股份公司向黑化集团提供焦炉气、电、江水、软水、蒸汽、材料等产品。
四、关联交易的主要内容和定价政策
1、主要内容：预计2014年公司日常关联交易的基本情况如下表
单位：万元
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|关联交易|产品名称|关联人|交易价格不含税、元|预估金额|占同类交易的比例|2013 年的总金额|
|采购产品|材料、加工件等|黑化集团||1900|1.9%|1719|
||合 计|||1900||1719|
|销售产品|焦炉气|黑化集团|1.51|8800|96.00%|8811|
||水电气|黑化集团||5460||5494|
||其中：电|黑化集团|0.40|3700|95.00%|3634|
||江水|黑化集团|0.20|130|98.00%|129|
||软水|黑化集团|1.90|130|100.00%|132|
||蒸汽|黑化集团|66.00|1500|76.00%|1599|
||材料|黑化集团||2000|96.00%|2058|
||合 计|||16260||16363|

2、定价政策：依据与关联方签订的关联交易协议、合同等，遵循平等、自愿、有偿的原则进行，对于外购的原材料，关联方之间销售按采购成本结算；对于自己生产的产品，关联方之间销售按关联协议、合同等结算。
五、本次交易目的及对上市公司的影响
本公司与控股股东黑化集团进行的日常采购、销售交易行为，均为生产经营所必须的关联交易事项，对保证公司生产经营的稳定发展发挥了积极作用，双方的关联交易按市场化原则公平公允地进行。该关联交易不构成对公司独立性的影
响，没有损害公司及中小股东的利益。
六、独立董事意见
公司与控股股东黑化集团日常关联交易有利于生产经营的稳定，交易价格作价合理、公允，未有损害公司和中小股东利益。
七、备查文件目录
1、公司第五届届董事会第事次会议决议
2、独立董事意见书
特此公告
黑龙江黑化股份有限公司
董事会
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于上海紫江企业集团股份有限公司
2015年度股东大会的法律意见书
致：上海紫江企业集团股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席并见证了公司于2016年 5月 20日在上海莘庄工业区申富路 618号公司会议室召开的 2015年年度股东大会，现遵照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》的有关执业要求，依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件和《上海紫江企业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）出具本法律意见书。
本所律师系根据对事实的了解和对法律的理解，在对所有相关文件、资料和信息进行核查判断的基础上，依法对本次股东大会有关事项发表法律意见，并同意公司将其作为本次股东大会的必备文件予以公告。本所律师保证本法律意见书不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，并愿意为此承担相应的法律责任。
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
2016年4月26日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过关于召开本次股东大会的议案。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书上述会议通知载明的本次股东大会议案的具体内容已在同日发布的公司《第六届董事会第十五次会议决议公告》、《第六届监事会第十次会议决议公告》及相关专项公告中予以充分披露。
2016年5月7日，应持股27.06%的股东上海紫江（集团）有限公司提议，公司发布《关于2015年年度股东大会增加临时提案的公告》，本次股东大会增加临时提案一项，具体内容同时已充分披露。
2016年5月11日，公司发布《2015年年度股东大会会议资料》，向全体股东公告了本次股东大会会议须知、会议议程和全部议案内容。
（二）本次股东大会的召开
经验证，本次股东大会现场会议如期于 2016年 5月 20日在上海莘庄工业区申富路 618号公司会议室召开，当天网络投票系统正常，会议召开符合通知内容。
本所律师核查后认为，本次股东大会会议通知发布日期早于会议召开前 20天，收到临时提案的日期早于会议召开前10天，发布增加审议临时提案的日期不迟于收到临时提案后 2天，会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、召集人资格和出席会议人员资格的合法有效性
（一）召集人
经核查，本次股东大会由公司董事会召集，其于 2016年 4月 26日召开的第六届董事会第十五次会议上审议通过关于召开本次股东大会的议案，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
（二）出席会议人员
根据出席本次现场股东大会的股东签名及授权委托书以及本次股东大会网络投票统计结果，本次参加表决的股东及委托代理人共 19名，代表股份417,491,363股，占公司总股本的27.52%。
本所律师查验了出席现场会议的股东、股东代表的身份证明、持股凭证和授权委托书，确认其参会资格合法有效，网络投票股东资格则在其进行网络投票时由系统认证。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书除股东和股东代表外，出席现场会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及公司邀请的其他人员以及见证律师，该等人员均具备参会资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经验证，本次股东大会共审议议案九项，包括《公司2015年度报告及其摘要》、《公司2015年度董事会工作报告》、《独立董事2015年度述职报告》、《公司 2015年度监事会工作报告》、《公司 2015年度财务决算报告》、《公司 2015年度利润分配预案》、《关于聘任公司 2016年度审计机构的议案》、《关于公司与联营企业、合营企业 2015年度日常关联交易执行情况和 2016年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司发行短期融资券的议案》。审议内容与公告列明内容相符，不存在对未经公告的临时提案进行审议表决之情形。
上述议案经股东、股东代表以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决，审议有关关联交易议案时关联股东已回避表决。公司按《公司章程》规定程序对现场投票结果进行计票、监票，并合并统计了网络投票表决结果，其中，对涉及中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决情况进行了单独计票。
按照会议规则，同一表决权在现场投票、网络投票中重复表决的，以第一次投票为准。经验证，根据表决结果，本次会议的议案均获有效表决通过。
本所律师核查后认为，本次股东大会的表决程序和表决方式符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效，并据此形成本次股东大会的有效决议。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。
本法律意见书正本三份，无副本。（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（本页无正文，为本所《关于上海紫江企业集团股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》的签署页）
国浩律师（上海）事务所
负责人：黄宁宁 律师：朱玉婷
张杨
二○一六年五月二十日