证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2018-015债券代码：112204 债券简称：14好想债
好想你健康食品股份有限公司
关于召开 2017年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2017年度股东大会
（二）会议召集人：公司第三届董事会
好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召
开了第三届董事会第二十一次会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2017年度股东大会的议案》，董事会决议于2018年5月24日（星期四）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司
2017年度股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、
行政法规及《好想你健康食品股份有限公司章程》等规定。
（四）召开时间
1、现场会议召开时间：2018年5月24日（星期四）下午14:30开始；
（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年5月
23日下午15:00至2018年5月24日下午15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2018年5月17日（星期四）
（七）出席对象
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日2018年5月17日下午收市时在中国证券登记结算有限公司
深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议召开地点：河南省新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你健康食品股份有限公司行政中心1楼1号会议室
二、会议审议议案
1、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》；
4、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；
5、《关于公司2018年度财务预算报告的议案》；
6、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》；
7、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机
构的议案》；
8、《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；
9、《关于公司及全资子公司2018年度拟向银行申请综合授信额度及为综
合授信额度内贷款拟提供担保的议案》
10、《关于公司2018年度关联交易预计的议案》；
11、《关于公司固定资产投资的议案》；
公司独立董事朱舫、胡小松、毕会静分别向董事会提交了《2017年度独立
董事述职报告》，并将在本次股东大会上进行述职，述职报告具体内容详见
2018年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本次需审议议案的其他情况如下：
（一）议案已披露时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过。详情请阅 2018年 4月 27日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关内容。
（二）特别说明
1、议案六、议案九需以特别决议方式审议通过方可实施。
2、议案三、议案六、议案七、议案八、议案九、议案十均为影响中小投资者利益的重大事项，须对中小投资者的表决进行单独计票（中小投资者是指除
上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打钩的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|非累积投票|||
|1.00|《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》|√|
|2.00|《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》|√|
|3.00|《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》|√|
|4.00|《关于公司2017年度财务决算报告的议案》|√|
|5.00|《关于公司2018年度财务预算报告的议案》|√|
|6.00|《关于公司2017年度利润分配预案的议案》|√|
|7.00|《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》|√|
|8.00|《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》|√|
|9.00|《关于公司及全资子公司 2018 年度拟向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款拟提供担保的议案》|√|
|10.00|《关于公司2018年度关联交易预计的议案》|√|
|11.00|《关于公司固定资产投资的议案》|√|

股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编号为“100”，议案编号
1.00代表议案1，议案编码2.00代表议案2，以此类推。
四、本次股东大会现场会议登记方法
（一）登记时间：2018年5月18日上午9:00-11:30，下午13:30-17:30。
（二）登记地点：
现场登记地点：河南省新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你健康食品股份有限公司行政中心7楼705室
联系电话：0371-62589968
传真号码：0371-62589968
（三）登记方式
1、自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双方身份证
原件及复印件、授权委托书（见附件）和委托人证券账户卡进行登记。
2、法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件
进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托
人证券账户卡、授权委托书（见附件）和出席人身份证原件及复印件进行登记。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当
地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。
4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当进行公告。
（四）注意事项：请在规定的登记时间持相关证件进行登记，登记截止时
间为2018年5月18日下午17:30。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程
见附件1。
六、其他事项
（一）会议联系方式
联系人姓名：豆妍妍（董事会秘书）
电话号码：0371-62589968
传真号码：0371-62589968
电子邮箱：haoxiangni@haoxiangni.cn
联系地址：河南省新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你健康食品股份有限公司行政中心7楼710室
（二）会期半天，与会股东食宿及交通费用自理
七、备查文件
1、《好想你健康食品股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；
2、《好想你健康食品股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》。
特此公告。
好想你健康食品股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362582
2、投票简称：好想投票
3、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分
议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年5月24日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—
15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 5月23日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为 2018年5月24日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人（本单位）出席好想你健康食品股份有限公司2017年度股东大会，并授权其依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要
签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该
次股东大会结束时止。
委托人对议案表决如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打钩的栏目可以投票||||
|100|总议案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》|√||||
|2.00|《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》|√||||
|3.00|《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》|√||||
|4.00|《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》|√||||
|5.00|《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》|√||||
|6.00|《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》|√||||
|7.00|《关于续聘天健会计师事务所(特殊普|√||||

||||
|-|-|-|
||通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案》||
|8.00|《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》|√|
|9.00|《关于公司及全资子公司 2018 年度拟向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款拟提供担保的议案》|√|
|10.00|《关于公司 2018 年度关联交易预计的议案》|√|
|11.00|《关于公司固定资产投资的议案》|√|

特别说明：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
2、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。
3、本委托书复印、剪报或自行打印均有效。委托人为个人的，应签名（或盖章）；委托人为法人的，应盖单位印章。
委托人签字（法人加盖公章）： 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数量：
委托人证券账户号：
委托日期： 年 月 日