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证券代码：002425 证券简称：凯撒文化 公告编号：2019-073凯撒(中国)文化股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议时间：
现场会议召开时间为：2019年 12月13日 14:30
网络投票时间为：2019年 12月12日——2019年 12月13日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 12月 13日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 12月 12日15： 00至 2019年 12月13日15：00期间的任意时间。
规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。
3、股权登记日：2019年 12月 10日
4、会议地点：广东省汕头市龙湖珠津工业区珠津一街 3号凯撒工业城 6楼会议室。
5、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份275,740,766股，占上市公司总股份的33.8854％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份275,583,266股，占上市公司总股份的33.8661％。通过网络投票的股东9人，代表股份157,500股，占上市公司总股份的0.0194％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份 157,500股，占上市公司总股份的0.0194％。其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东 9人，代表股份 157,500股，占上市公司总股份的0.0194％。
6、公司部分董事、监事及高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：
议案1.00审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
1.01.候选人：选举何啸威先生为第六届董事会非独立董事
同意股份数:275,739,666股
1.02.候选人：选举孔德坚先生为第六届董事会非独立董事
同意股份数:275,689,666股
中小股东总表决情况：
1.01.候选人：选举何啸威先生为第六届董事会非独立董事
同意股份数:156,400股
1.02.候选人：选举孔德坚先生为第六届董事会非独立董事
同意股份数:106,400股
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市康达（深圳）律师事务所。
2、见证律师：叶永开、张少云。
3、结论性意见：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件目录
1、凯撒（中国）文化股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；
2、北京市康达（深圳）律师事务所关于凯撒（中国）文化股份有限公司2019年第三次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
凯撒（中国）文化股份有限公司董事会 2019年12月 13日
证券代码：002692 证券简称：睿康股份 公告编号：2018-071睿康文远电缆股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
睿康文远电缆股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：睿康股份，股票代码：002692）已于 2018年2月1日（星期四）开市起停牌。详见公司于2018年2月1日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2018-010）。2018年 2月 7日，公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-012）。
停牌期间，经公司与相关方的商讨和论证，认为上述事项构成重大资产重组。
鉴于有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，保证信息公平、公正，避免股价出现异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2018年 2月 22日开市起转入重大资产重组程序继续停牌，公司分别于 2018年 2月 22日、2018年 2月 28日、2018年 3月 5日、2018年 3月 7日、2018年 3月 14日、2018年 3月 21日、2018年 3月 28日、2018年 4月 4日、2018年 4月 13日和 2018年 4月 21日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-014）、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》（公告编号：2018-015）、《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2018-017）、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》（公告编号：2018-018）、《关于重大资产重组
停牌期间的进展公告》（公告编号：2018-019）、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》（公告编号：2018-020）、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》（公告编号：2018-021）、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》（公告编号：2018-027）、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》（公告编号：2018-028）、《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》（公告编号：2018-032）。
2018年 4月 27日，公司基于尽职调查取得的标的公司部分资料，以及对本次重大资产重组进程的判断，为保证公司股票的流通性，充分维护全体股东的利益，公司向深圳证券交易所申请股票复牌，并决定于公司股票复牌后继续推进本次重大资产重组事项。公司分别于2018年4月28日、2018年5月15日、2018年5月29、 2018年 6月 12日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于继续推进重大资产重组事项暨股票复牌的公告》（公告编号：2018-043）、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-048）、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-052）、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-061）。
公司仍积极与对方保持沟通并持续关注其IPO进程，近期由于适逢印度尼西亚的传统节日开斋节，交易对方及标的公司放假不开展工作，公司将在交易对方及标的公司正常开展工作后，继续积极推进本次交易进程。目前交易的具体方案尚未最终确定，本次交易存在不确定性。公司将继续推进本次重大资产重组的各项工作，并按要求及时履行信息披露义务，至少每10个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。
本次公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
睿康文远电缆股份有限公司董事会
2018年6月26日
证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号：2017-023深圳市迪威视讯股份有限公司
2016年度监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市迪威视讯股份有限公司（下称“公司”）2016年度监事会于2017年4月 12日在深圳市南山区西丽镇茶光路中深圳集成电路设计应用产业园三楼公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017年4月1日以电话及邮件的方式送达。
应出席会议监事3人，实际出席监事3人。其中，监事陈彦民先生以电话会议的方式参会并通讯表决。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席毕凯轩先生主持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。通过表决，形成如下决议：
一、审议通过了《2016年度监事会工作报告》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。议案获得通过。
《2016年监事会工作报告》详见 2017年 4月 13日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提请公司2016年年度股东大会审议。
二、审议通过了《2016年度报告全文及摘要》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。议案获得通过。
监事会认为：董事会编制和审核公司 2016年度报告的程序符合法律、法规
和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提请2016年年度股东大会审议。
三、审议通过了《2016年度财务决算报告》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。议案获得通过。
《2016年度财务决算报告》详见 2017年 4月 13日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提请2016年年度股东大会审议。
四、审议通过了《2016年度利润分配预案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。议案获得通过。
监事会认为，董事会提出的 2016年度利润分配方案符合公司实际，兼顾了公司长期发展与股东利益的需要，因此同意《2016年度利润分配预案》。
《2016年度利润分配预案》详见 2017年 4月 13日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提请2016年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于 2016年度及2017年度董事薪酬的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。议案获得通过。
监事会认为：公司 2016年度董事薪酬激励考核制度及发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，是合理的。2017年度董事薪酬方案能调动董事的积极性和创造性，符合《董监高薪酬制度》，符合有关法律、法规及公司章程的规定和公司实际情况。同意《关于2016年度及2017年度董事薪酬的议案》。
本议案尚需提请2016年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于2016年度及2017年度高级管理人员薪酬的议案》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。议案获得通过。
监事会认为：公司2016年度高级管理人的薪酬发放及程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，是合理的。2017年度高级管理人员薪酬方案符合《董事、监事及高级管理人员薪酬制度》，符合有关法律、法规及公司章程的规定和公司实际情况。同意《关于2016年度及2017年度高级管理人员薪酬的议案》。
七、审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。议案获得通过。
监事会认为：公司 2016年募集资金存放与使用情况符合深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，如实反映了迪威视讯公司 2016年度募集资金存放与使用情况。
《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见 2017年 4月 13日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提请2016年年度股东大会审议。
八、审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。议案获得通过。
监事会认为：公司内部控制制度基本符合有关法律法规和有关监管部门对上市公司内部控制管理的要求。除在内控制度的制定及执行方面不够完善外，基本上在其他重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制，公司需及时根据上市公司相关的法律法规的要求，不断完善和修订各项内部控制流程，进一步加强内部控制管理。公司2016年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。
《2016年度内部控制自我评价报告》详见 2017年 4月 13日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过了《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。此议案获得通过。
《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》详见 2017年 4月 13
日证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市迪威视讯股份有限公司监事会
证券代码：000677 股票简称：*ST海龙 公告编号：2015-137
恒天海龙股份有限公司
关于董事辞职及提名董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会近日收到申孝忠先生、张志鸿先生、许深女士提交至公司董事会的《辞职报告》，申孝忠先生、张志鸿先生、许深女士因工作原因辞去公司董事职务，许深女士同时辞去第九届董事会审计委员会委员职务、第九届董事会薪酬与考核委员会委员职务、第九届董事会战略委员会委员职务、第九届董事会提名委员会委员职务，《辞职报告》自递交公司董事会之日起生效。申孝忠先生辞去公司董事职务后，仍担任公司总经理职务；张志鸿先生、许深女士辞去公司董事职务后，不再担任公司其他职务。因工商变更登记需要，董事离职需提交股东大会确认。
经公司第九届董事会第二十九次临时会议审议，同意提名虞文品先生、高晓明女士、苏广先生、李林先生为公司第九届董事会董事候选人。
上述候选人尚需公司 2015年第三次临时股东大会审议通过方能当选第九届董事会董事。股东大会采用累积投票制进行表决。
附：董事候选人简历
虞文品先生：男，1970年3月出生，中共党员，EMBA，工商管理硕士，高级经济师，高级经营师。曾任乐清市邮电局柳市电信分局副局长，现任兴乐集团有限公司董事长兼总裁。未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件中关于担任董事职务的条件和要求。根据《中国恒天集团有限公司与兴乐集团有限公司关于恒天海龙股份有限公司之股份转让协议》及《股票上市规则》10.1.6的规定，虞文品先生与公司控股股东及其关联方存在关联关系。
高晓明女士：女，1981年 10月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。先后于安永华明会计师事务所、芳晟股权投资基金、助力资本任职。
未持有公司股票，与控股股东及其关联方无关联关系，没有受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件中关于担任董事职务的条件和要求。
苏广先生：男，1974年10月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。
先后于太平洋证券股份有限公司、五矿证券有限责任公司、北京宇发鹏富投资顾问有限公司任职。未持有公司股票，与控股股东及其关联方无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件中关于担任董事职务的条件和要求。
李林先生：男，1989年12月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，先后于安泰科技股份有限公司、北京光线传媒股份有限公司任职。未持有公司股票，与控股股东及其关联方无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件中关于担任董事职务的条件和要求。
公司由衷感谢申孝忠先生、张志鸿先生、许深女士在担任公司董事职务期间作出的贡献。
恒天海龙股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月十三日
新界泵业集团股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等法律法规及公司制度的规定和要求，在2018年的工作中，谨慎、勤勉地行使独立董事的权利和职责，积极出席董事会等相关会议，认真审议各项议案，充分地发挥了独立董事的作用，切实维护了上市公司和全体股东特别是中小股东的利益。
现就本人2018年度履行职责情况汇报如下：
一、参加会议情况
2018年度，本人认真参加了公司召开的董事会和股东大会。公司举行的董事会和股东大会的召集和召开均符合有关法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了必要的审批程序。本着客观公正、独立审慎、诚信务实的原则和态度，我认真审阅研究了会议提供的所有议案资料，必要时查阅了公司重要文件并选择性地进行了实地调查，就存疑之处询问了重要的经营管理人员。在会议上我积极参与各项议题的讨论，并与其他董事和高管进行了充分的沟通和交流。在足够了解和掌握事实情况的基础上，对董事会的各项议案提出了建设性的意见和建议，并对有关议案发表了独立意见，我对2018年度历次董事会审议的各项议案均未提出反对意见。在此基础上我独立、客观、审慎地行使了表决权，对各项议案均投了赞成票，有效地推动了董事会的科学决策，有效地发挥了独立董事应有的作用。
（一）出席董事会的情况
2018年度，公司共召开了十五次董事会会议，本人出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议召开次数|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|15|6|6|0|0|否|

（二）出席股东大会的情况
本人任期内，公司召开了一次股东大会，即2018年第三次临时股东大会，本人亲自出席了上述会议。
二、发表独立意见的情况
2018年度，本人对董事会相关事项发表独立意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|日期|董事会届次|具体事项|意见类型|
|1|2018.07.20|第四届董事会第一次会议|独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见|同意|
|2|2018.08.27|第四届董事会第四次会议|独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见|同意|
|3|2018.10.23|第四届董事会第五次会议|独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见|同意|
|4|2018.12.17|第四届董事会第六次会议|独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见|同意|

上述独立意见均已按证券监管部门的要求及时履行了信息披露义务，详情请见巨潮资讯网。
三、对公司进行的现场调查情况
2018年度，本人多次对公司进行了实地现场考察，深入公司生产经营第一线，了解了公司的生产、销售和管理情况、内部控制制度的完善及执行情况、董事会决议执行等相关情况。通过调阅公司重要文件档案及现场调查，与其他董事、董事会秘书、生产、技术、财务、内审负责人等重要经营管理人员沟通和交流等多种方式，重点关注了公司董事和高级管理人员薪酬、定期报告的编制等事项，对上述事项的决策审批程序、合法合规性进行了有效的评估和判断。在公司的生产经营、内部控制、重大投资决策、关联交易、以及对董事会决议执行等所有重大方面都进行了持续有效的监督。与此同时，根据相关法律法规及国家政策，结合公司发展思路，运用自身的专业和管理知识向公司及董事会积极建言献策，进一步推动了公司治理的规范化运作，有效提高了公司整体风险防控能力，为公司长远发展及股东利益的维护贡献自己的一份力量。
四、专业委员会履职情况
（一）审计委员会主任委员工作情况
作为审计委员会主任委员，2018年本人共主持召开了两次审计委员会会议，审计委员会四届一次会议至二次会议分别讨论并审议了公司的定期财务报告，并对内部审计部门提交的各季度的内部审计工作报告和工作计划进行了审议，对内部控制制度的建立健全和执行情况实施了检查和监督。
（二）薪酬与考核委员会委员工作情况
作为薪酬与考核委员会委员，2018年本人亲自出席了一次薪酬与考核委员会会议，会议制定了2018年度高级管理人员的薪酬方案，并向董事会提交了相关议案。
（三）战略委员会委员工作情况
本人任职期间未召开战略委员会会议。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）公司信息披露的监督情况
2018年，本人持续关注公司的信息披露工作，及时地对公司定期公告和临时公告进行审阅，不断督促公司按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《信息披露管理制度》等相关规定，确保真实、准确、及时和完整地履行信息披露义务。同时，我也密切关注各大网站、报纸、杂志等媒体对公司的相关报道，时刻关注外部环境和公司动态，及时与公司董事会联络进行沟通和交流，并提供合理的意见和建议，充分履行独立董事职责。
（二）年报编制情况
在公司2018年度财务报告的审计和年报的编制过程中，认真听取了经营层对公司的生产经营情况等重大事项的汇报，财务总监对公司 2018年度财务状况和经营成果的汇报，就重点问题向公司财务负责人和负责审计的注册会计师进行了问询。并就年度审计工作内容与进度安排等相关事项与年审注册会计师进行了充分地沟通、协商，督促审计机构按时提交审计报告，为公司年报真实、准确、完整地披露提供了有效的保障。
（三）自身学习情况
中国证券市场发展迅速，需要不断加强学习，与时俱进。2018年，本人依然十分重视学习《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》等相关法律法规，自觉学习相关专业知识，经常查看中国证监会、浙江证监局及深圳证券交易所的最新信息，及时关注和学习证券监管部门的最新信息和有关政策，不断增强履行职责和保护广大投资者利益的意识，以为公司科学决策和防范风险提供更好的建议，推动公司更加规范性地运作。
六、其他工作
1、2018年度，本人未发生提议召开董事会的情况；
2、2018年度，本人未发生对董事会议案提出异议的情况；
3、2018年度，本人未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4、2018年度，本人未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
七、本人联系方式
电子信箱：993833624@qq.com
最后，感谢公司相关人员对本人工作的支持和配合。
独立董事：周岳江二〇一九年三月二十二日
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
关于深圳中国农大科技股份有限公司重大资产重组的
专项核查意见
深圳证券交易所：
根据贵所于2016年6月24日发布的《关于上市公司重大资产重组前发生业绩“变脸”或本次重组存在拟置出资产情形的相关问题与解答》的相关要求我们对深圳中国农大科技股份有限公司（以下简称“国农科技”）相关问题进行了核查，现就有关问题回复如下：
问题1、最近三年的业绩真实性和会计处理合规性，是否存在虚假交易、虚构利润，是否存在关联方利益输送，是否存在调节会计利润以符合或规避监管要求的情形，相关会计处理是否符合企业会计准则规定，是否存在滥用会计政策、会计差错更正或会计估计变更等对上市公司进行“大洗澡”的情形，尤其关注应收账款、存货、商誉大幅计提减值准备的情形等。
回复：
一、执行的核查程序
(一） 2013年至2015年间的年报审计情况
会计师就此次专项核查涉及国农科技财务报表数据部分，将直接引用中审亚太会师计事务所（特殊普通合伙）于 2016年 4月 28日出具的中审亚太审字 (2016)020530号《审计报告》以及大华会计师事务所（特殊普通合伙）分别于2015年4月27日、2014年4月21日出具的大华审字[2015]004896号、大华审字[2014]005031号《审计报告》，上述报告均为标准无保留意见审计报告。
(二）本次核查的情况
我们对国农科技最近三年财务业绩真实性和会计处理合规性进行专项核查，
执行了以下核查程序：
1、复核国农科技2013年至 2015年间会计政策、会计估计是否存在变更以及是否存在被滥用的情况。
2、复核国农科技2013年至 2015年间重大交易及其会计处理，关注是否存在虚构交易，虚构利润；关注是否存在调节会计利润的情况，相关会计处理是否符合企业会计准则规定。
3、复核国农科技2013年至 2015年间应收账款、存货、在建工程、固定资产计提减值准备的情况以及其依据充分性。
4、复核国农科技2013年至 2015年间关联交易，关注是否存在关联方利益输送的情况。
二、核查结论
经核查，我们认为：
1、国农科技除2014年度根据财政部颁布的《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40号——合营安排》、《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》和修订后的《企业会计准则第 2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33号——合并财务报表》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》的要求对会计政策进行变更外，近三年未发生其他会计政策变更，会计差错更正和会计估计变更，未发现滥用会计政策、会计差错更正或会计估计变更等对上市公司进行“大洗澡”的情形。
2、未发现国农科技近三年关联方交易定价不公允、存在关联方利益输送的情形。
近三年关联交易情况如下：
（1）关联租赁情况
关联交易定价方式及
关联方 关联交易内容 2015年度 2014年度 2013年度决策程序
深圳北大高科五洲医 参考市场价格协议定
房屋租赁 278,250.00药有限公司 价
（2）关联方资金拆借
关联方 借入金额 借入日期 偿还日期
资金借入合计
深圳中农大科技投资有限公司 40,000,000.00 2014年5月26日 2014年6月12日3、国农科技近三年财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，未发现调节会计利润以符合或规避监管要求的情形。
4、国农科技近三年有关资产的减值准备均按照公司会计政策进行减值测试和计提，公司各项减值测试和计提符合企业会计准则规定，近三年因计提减值准备而产生的资产减值损失情况如下：
项目 2015年度 2014年度 2013年度
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基于执行以上核查程序的结论，我们认为：国农科技 2013年至 2015年间财务业绩真实、会计处理合规。
(此面以下无正文)
(此面以下无正文，为《中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳中国农大科技股份有限公司重大资产重组的专项核查意见》之签章页)
中审亚太会计师事务所 中国注册会计师：杨鸿飞
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：赵君
中国.北京市 二○一六年八月十日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2016-001浙江东南网架股份有限公司
关于重大工程预中标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）近期参与了“青岛新机场航站楼指廊钢结构及屋面施工”项目的投标。2016年1月11日，青岛工程建设管理信息网（http://www.e-qdpm.com/）发布了预中标公示，公示公司成为项目的中标单位，中标金额为50,696.92万元。
一、预中标公示的主要内容
1、公示媒体：青岛工程建设管理信息网（http://www.e-qdpm.com/）
2、建设单位：青岛国际机场集团有限公司
3、招标人：中建三局集团有限公司
4、项目名称：青岛新机场航站楼指廊钢结构及屋面施工
5、项目金额：50,696.92万元
6、工 期：599天
7、工程地点：青岛市胶州市胶东街道办事处境内。
8、公示时间：2016年1月11日-2016年1月14日
二、预中标项目对公司的影响
1、本项目使公司在国内大型机场航站楼工程建设领域树立标杆作用，具有重要意义；
3、本项目为首次采用国内最新技术的第三代 445J2型不锈钢屋面系统，比现有的屋面系统具有更强的抗风、防水优势；
4、本项目对公司的转型升级具有重要意义；
5、该项目中标后，项目金额占本公司2014年经审计的营业收入的11.99%，预计将对公司未来品牌形象和经营业绩产生积极的影响。
6、本项目履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因履行合同而对该业主形成依赖。
三、预中标项目风险提示
目前，该项目尚处于中标公示期，公司尚未取得招标人或招标代理单位发给本公司的《中标通知书》，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司董事会
证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2019-059号天音通信控股股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议于 2019年10月29日以通讯方式召开，本次会议通知于2019年 10月24日以电子邮件/短信等方式发至全体监事。会议应出席监事3名，实际参加表决监事3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经与会监事表决形成如下决议：
一、审议通过《2019年第三季度报告全文及正文》
公司监事会根据《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司编制的《2019年第三季度报告全文及正文》进行了认真严格的审核，审核意见如下：
（1）公司《2019年第三季度报告全文及正文》的编制符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司《2019年第三季度报告全文及正文》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息真实地反映了公司 2019年第三季度的经营管理和财务状况等事项。
（3）公司监事会和监事认为《2019年第三季度报告全文及正文》的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司监事会
兴业证券股份有限公司
关于湖南科力尔电机股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为湖南科力尔电机股份有限公司（以下简称“科力尔”或“公司”）首次公开发行股票并在中小企业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规和规范性文件的要求，核查了公司内部控制制度的制定和运行情况，对其编制的《内部控制规则落实自查表》进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：
一、公司内部控制规则落实的自查情况
公司对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了其组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了自查。根据自查结果，公司填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构的核查措施及核查意见
保荐机构通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料，查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度，通过与公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员沟通交流等方式，结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司编制的《内部控制规则落实自查表》进行了逐一核查。
经核查，保荐机构认为：科力尔已按照要求对公司 2018年度内部控制制度的落实情况进行了自查，并填写了《内部控制规则落实自查表》。科力尔填写的
《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整地反映了其对深圳证券交易所有关内部控制相关规则的落实情况。保荐机构对该自查表无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于湖南科力尔电机股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
张华辉 贾晓斌
兴业证券股份有限公司2019年4月24日
科技创新爱人宏业证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2017-029
四川科新机电股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项。
鉴于该事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：科新机电；
股票代码：300092）自2017年4月14日开市起停牌，并同日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-014）。2017年4月20日、2017年4月27日、2017年5月5日公司披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-016、2017-020、2017-021）。2017年5月11日，公司披露了《关于重大资产重组事项停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2017-022）；2017年5月17日、2017年5月24日、2017年6月2日、2017年6月9日，公司相继披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-023、2017-024、2017-025、2017-026）。
2017年6月12日，公司组织召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，并于2017年6月14日披露了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2017-028）；上述公告具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
截止本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进涉及重大资产重组的各项工作。为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将严格按照相关法律法规的规定和要求，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况；《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司发布的信
科技创新爱人宏业息以在上述指定媒体刊登的公告为准。
公司本次筹划重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
四川科新机电股份有限公司董事会
2017年 6月 16日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2018-005露笑科技股份有限公司
关于向银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年1月9日召开的第三届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，同意公司向包商银行股份有限公司申请人民币1亿元的综合授信额度（最终以包商银行实际审批的授信额度为准，但不超过此次董事会审议通过的额度）。
一、申请授信额度具体事宜
根据实际情况及公司的资金安排，为满足公司快速发展和生产经营的需要，公司拟向包商银行股份有限公司申请人民币1亿元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准，但不超过本次申请额度），具体融资金额将视公司生产经营实际资金需求来确定，授信期限为协议签订之日起1年。
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应以公司在授信额度内与银行实际发生的融资金额为准，并按《露笑科技股份有限公司授权管理制度
(2011年11月 11日公司第三次临时股东大会第二次修订)》规定授权董事长鲁永先生全权代表公司董事会签署上述授信额度内的一切与信贷（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、信托融资、保理等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
本次申请授信事项不构成关联交易，在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。
二、对公司的影响
随着公司业务规模和业务范围迅速扩大，公司对资金的需求也相应大幅增加，综合考虑公司资金安排和并购需求后，公司管理层申请增加部分银行授信规模。
目前公司经营情况良好，具备较强的偿债能力，合理使用间接融资，有利于促进公司的快速发展，进一步提高经济效益。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一八年一月九日
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2014-040烟台东诚药业集团股份有限公司
关于部分银行理财产品到期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月9日和中国光大银行烟台分行（以下简称“光大银行”）签订了《中国光大银行阳光理财机构客户投资协议书》，使用人民币5,000万元在光大银行购买理财产品，理财产品的名称为“2014年对公保证收益型T计划统发产品3”，产品期限为180天，起息日：2014年1月10日，到期日：2014年7月10日，预期年化收益率：5.7%；上述具体内容详见2014年1月11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2014-001）和公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
上述理财产品本金及收益已于2014年7月10日到账，公司已全部收回本金及收益，共计获得理财投资收益1,425,000元。
特此公告！
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2014年7月12日
证券代码：002015 证券简称：*ST霞客 公告编号： 2016-019
江苏霞客环保色纺股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知于2016年1月23日以书面及电子邮件形式发出，会议于2016年2月3日上午在公司会议室召开。应出席董事9名，实际出席董事9名。独立董事曹友志先生因工作原因委托独立董事刘斌先生出席会议，并代为表决；其他董事均亲自出席了本次董事会。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长汪瑞敏先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。
会议经表决形成以下决议：
一、审议通过了《公司2015年度总经理工作报告》；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》，本报告需提交公司2015年年度股东大会审议；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
报告内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《公司2015年年度报告》。
三、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》，本报告需提交公司2015年年度股东大会审议；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
报告内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《公司2015年年度报告》。
四、审议通过了《公司2015年度利润分配预案》，本预案需提交公司2015年年度股东大会审议；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2015年12月31日，本公司（母公司）实现净利润108,881,965.19元，加年初未分配利润-1,204,628,792.37元，减去 2015年度提取的法定盈余公积金 0元，可供分配利润-1,095,746,827.18元。
鉴于公司 2015年度盈利，但母公司可供分配利润为负值，公司 2015年度利润分配预案为：2015年度不向股东分配股利，也不进行资本公积转增股本。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事关于《公司2015年度利润分配预案》的独立意见详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
五、审议通过了《公司2015年年度报告及摘要》，本报告需提交公司2015年年度股东大会审议；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
年报全文及摘要详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，年报摘要同时披露于2016年2月5日的《中国证券报》和《证券时报》。
六、审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》；
董事会认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度基本上能得到一贯、有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。截至 2015年 12月 31日，公司按《企业内部控制基本规范》的要求，在所有重大方面保持了对财务报表有效性的内部控制，未发现需要整改的重大缺陷。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本报告详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会关于2015年度内部控制自我评价报告》。
独立董事关于《公司2015年度内部控制自我评价报告》的独立意见详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
七、审议通过了《关于2016年度日常关联交易的议案》，本议案需提交公司2015年年度股东大会审议；
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。关联董事徐建军先生回避表决。
本议案详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》上的《关于2016年度日常关联交易的公告》。
独立董事关于《关于2016年度日常关联交易的议案》的独立意见详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
八、审议通过了《关于申请撤销股票交易其他风险警示和退市风险警示的议案》；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》上的《关于申请撤销股票交易其他风险警示和退市风险警示的公告》。
九、审议通过了《关于召开公司2015年年度股东大会的通知》。
本次董事会决定于2016年2月26日（星期五）召开公司2015年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
通知全文详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》上的《关于召开公司2015年年度股东大会的通知》。
特此公告。
江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会
股票代码：000030、200030 股票简称：富奥股份、富奥B
公告编号：2015-11
富奥汽车零部件股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2015年4月27日收到监事杨奋勃先生递交的书面辞职报告。杨奋勃先生因工作变动原因，请求辞去公司监事职务。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，杨奋勃先生的辞职自辞职报告送达监事会时生效。杨奋勃先生辞职后，将不在公司担任任何职务。
杨奋勃先生在公司任职期间，勤勉尽责地履行了监事职责，公司对杨奋勃先生在公司任职期间对公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
富奥汽车零部件股份有限公司
监事会
证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2016-112广东威创视讯科技股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年12月15日，广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第三届监事会第二十五次会议，会议通知已于2016年12月8日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议经审议通过以下决议：
以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》。
鉴于公司第三届监事会任期届满，为确保监事会的正常运作，公司监事会提名郑德珵先生、刘国常先生为第四届监事会非职工监事候选人（简历详见附件）。
本议案需提交股东大会审议，股东大会将采用累积投票的表决方式对监事候选人进行投票表决。以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张素萍女士共同组成公司第四届监事会，任期三年（自股东大会审议通过之日起生效）。
公司拟组建的第四届监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级
管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
广东威创视讯科技股份有限公司
监事会
2016年12月15日
附件：
广东威创视讯科技股份有限公司
第四届监事会非职工监事候选人简历
监事候选人简历：
郑德珵，男，1952年出生，经济学博士，高级经济师。曾任中山大学教授、美国乔治华盛顿大学教授助理、美国世界银行顾问、广州证券有限责任公司副总裁兼首席经济学家、广证恒生证券投资咨询有限公司董事长兼总经理、本公司董事。目前任广州市水务投资集团有限公司董事、众诚汽车保险股份有限公司独立董事、广东天安新材料股份有限公司独立董事、国务院侨办海外专家咨询委员会委员，广东省经济学会副会长。
郑德珵先生不持有本公司股份，与本公司董事、监事和高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。
刘国常，男，1963年出生，毕业于中南财经政法大学会计学专业，拥有博士学位，本公司监事。现任广东财经大学会计学院教授，暨南大学管理学院博士生导师、中南财经政法大学会计学院博士生导师，广东省审计学会副会长，广州东凌国际投资股份有限公司、广东道氏技术股份有限公司、广州博济医药生物技术股份有限公司独立董事。
刘国常先生不持有本公司股份，与本公司董事、监事和高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。
证券代码：002347 证券简称：泰尔重工 公告编号：2015-05泰尔重工股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于 2015年 1月 28日开市起复牌。
一、董事会会议召开情况
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于 2015年 1月 23日以通讯方式发出，会议于 2015年 1月 27日在公司行政楼二楼股东会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司董事长邰正彪主持召开了本次会议。
本次会议应到董事8人，实到董事8人。会议由邰正彪先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，同时，为建立和完善员工与公司的利益共享机制，有效调动公司管理层和员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司的凝聚力和竞争力，实现公司可持续、健康发展，从而为股东带来更高效、更持久的回报，根据相关法律法规的规定，拟定了《公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要。
本次员工持股计划涉及的关联董事黄东保先生、孙曼曼女士和葛燕飞先生回避了表决。
本议案表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票；
本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议通过，《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要详见2015年1月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》；
为了具体实施公司员工持股计划，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事项，包括但不限于以下事宜：
（1）授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格，办理已死亡持有人的继承事宜，提前终止本员工持股计划。
（2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止做出决定；
（3）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
（4）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划做出相应调整；
（5）授权董事会对本员工持股计划相关资产管理机构的变更做出决定；
（6）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
本次员工持股计划涉及的关联董事黄东保先生、孙曼曼女士和葛燕飞先生回避了表决。
本议案表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票；
本议案尚需提交公司2015年度第一次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于2015年2月13日召开2015年度第一次临时股东大会。
本议案表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票；
详细内容见2015年1月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
公司第三届董事会第九次会议决议。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二○一五年一月二十七日
证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2015-069江苏天瑞仪器股份有限公司
2015年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：江苏天瑞仪器股份有限公司 2015年第三季度报告已于2015年10月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！特此公告。
江苏天瑞仪器股份有限公司董事会二○一五年十月二十三日
关于湖南汉森制药股份有限公司
2017年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
Mazars Certified Public Accountants LLP 电话Tel：027-86791215武汉市武昌区东湖路169号中审众环大厦
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传真Fax：027-85424329邮政编码：430077 Wuhan, 430077
关于湖南汉森制药股份有限公司
2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
众环专字（2018）110025号湖南汉森制药股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“汉森制药公司”）合并及母公司财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注(以下简称“财务报表”)，并于2018年4月25日签发了众环审字（2018）110024号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，汉森制药公司编制了本专项说明所附的汉森制药公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是汉森制药公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计汉森制药公司2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对汉森制药公司实施2017年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解汉森制药公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为汉森制药公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：湖南汉森制药股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
(此页无正文)
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：舒畅
（项目合伙人）
中国注册会计师：蔡永红
中国武汉 二〇一八年四月二十五日
湖南汉森制药股份有限公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成的原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|无|||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|无|||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业|无|||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|湖南汉森医药研究有限公司|全资子公司|其他应收款|7,000,000.00|4,270,000.00|2,870,000.00|8,400,000.00|资金拆借|非经营性占用|
||湖南三湘银行股份有限公司筹备组|参股公司|其他应收款|11,250,000.00||11,250,000.00|-|三湘银行筹办费|非经营性占用|
||汉森健康产业（湖南）有限公司|全资子公司|其他应收款||2,876,057.90|2,541,000.00|335,057.90|资金拆借|非经营性占用|
|小计||||18,250,000.00|7,146,057.90|16,661,000.00|8,735,057.90|||
|总计||||18,250,000.00|7,146,057.90|16,661,000.00|8,735,057.90|||

本表已于2018年4月25日获董事会批准。
法定代表人：刘令安 主管会计工作负责人：罗永青 会计机构负责人：杨波