证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2018-033邦讯技术股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
邦讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2018年 4月 12日以电话及电子邮件方式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。会议于 2018年 4月 23日在公司五层会议室以现场与通信方式召开。出席会议的监事应到 3名，实到监事 3名，会议由公司监事会主席邵立岩女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规和内部制度的规定。
一、监事会会议审议情况
经全体监事一致同意，形成决议如下：
1、审议通过《2017年度监事会工作报告》
《2017年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议。
2、审议通过《关于 2017年度财务决算的议案》
2017年公司实现营业收入 30,990万元，比上年下降14.41%；利润总额-14,437.49万元，比上年下降1071.61%；总资产达 111,595.82万元，比上年下降29.96%；归属于上市公司所有者权益合计
64,381.84万元，比上年下降20.43%；归属于上市公司股东的净利润 -14,181.28万元，比上年下降820.53%。
《2017年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议。
3、审议通过《关于 2017年度计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，能够客观、真实的反映公司 2017年度的财务状况及经营成果，有效保证公司会计信息的真实性、准确性。同意公司 2017年度计提资产减值准备 97,670,104.87元。
《关于 2017年度计提资产减值准备的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议。
4、审议通过《关于 2017年年度报告全文及摘要的议案》
公司监事会对 2017年度报告全文及摘要进行了审核，提出如下审核意见：
经审核，公司监事会认为董事会编制和审议邦讯技术股份有限公司 2017年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所创业板的各项规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会在提出本意见前，没有发现参与 2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密
规定的行为。
《2017年年度报告全文》及《2017年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2017年年度报告披露提示性公告》同时刊登于 2018年 4月 25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交 2017年度股东大会审议。
5、审议通过《关于 2017年度利润分配的预案》
经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2017年实现归属于上市公司股东的净利润为-141,812,827.7元，母公司实现的净利润为 -74,945,384.26元，报告期末公司未分配利润为 -34,406,701.69元。
考虑到 2017年度利润情况及 2018年资金使用安排，根据公司章程中利润分配政策相关规定，经董事会提议，本年度不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。
经审核，公司 2017年度利润分配预案符合公司实际情况，符合公司未来业务发展的需要，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议。
6、审议通过《关于聘请 2018年度审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》
经审核，我们认为北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职
业素养，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量。同意续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018年度审计机构，承担公司 2018年度审计工作。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议。
7、审议通过《关于 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
本公司监事会对 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告进行了审核，提出如下审核意见：公司 2017年度募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所创业板关于上市公司募集资金存放和使用、公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
《关于 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《关于 2017年度内部控制自我评价报告的议案》
经核查，我们认为：报告期内，公司严格按照各项制度规定规范运作，公司 2017年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
《邦讯技术 2017年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》同意公司向银行及非银行金融机构申请合计总额不超过人民币5亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务(具体业务品种以相关银行审批为准)。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起 1年，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。公司授权董事长代表公司签署上述授信额度内与授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行及非银行金融机构资信状况具体选择商业银行及非银行金融机构。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议。
10、审议通过《关于公司 2017年度日常关联交易确认及 2018
年度日常关联交易预计的议案》
经核查，我们认为：公司 2017年发生的日常关联交易及 2018年度预计发生的日常关联交易是公司满足正常生产经营所需，交易价格将以市场定价为依据，未违反公开、公平、公正的定价原则，符合关联交易规则。没有损害公司和股东的利益，同时关联交易不会对公司的独立性构成影响。董事会在审议本议案时，关联董事进行了回避，没有参加议案表决，也没有代其他董事行使表决权，关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的行为。
《关于公司2017年度日常关联交易确认及2018年度日常关联交易预计的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议。
11、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引(2016年修订)》等法律法规及相关规范性文件的规定，公司对《公司章程》中部分条款进行了修改。
《关于修改<公司章程>的公告》及《公司章程》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议。
12、审议通过《关于未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划的议案》
经审核，我们认为：公司制定的未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划符合相关法律法规及规范性文件的规定及公司实际，有利于进一步细化公司对利润分配事项的决策程序和机制，积极回报股
东，引导股东树立长期投资和理性投资理念，完善和健全科学、稳定、持续的分红机制，切实保护中小投资者的合法权益。
《邦讯技术未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议。
13、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
同意公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规及相关规范性文件的规定，对《股东大会议事规则》进行修订。
《股东大会议事规则》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
14、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
同意公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规及相关规范性文件的规定，公司对《监事会议事规则》进行修订。
《监事会议事规则》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议。
15、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。
《关于公司会计政策变更的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
16、审议通过《关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》
经核查，监事会认为：公司控股股东向公司提供财务资助，用于生产经营活动，有利于缓解公司的资金压力，满足公司业务增长对流
动资金的需求，实现灵活、高效、快速融资的目的，有效降低公司财务费用，提高公司盈利能力。本次关联交易遵循了公平、公开的原则，符合公司的根本利益，关联交易决策及表决程序符合法律、法规及《公司章程》等的相关规定，未发现有损害公司及其他股东利益的情形。
监事会一致同意控股股东向公司提供财务资助。
《关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议。
二、备查文件
1、邦讯技术股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司
监事会
2018年 4月 23日