Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
中工国际工程股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2018]001748号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
中工国际工程股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2017年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 中工国际工程股份有限公司 2017年度控股股 1
东及其他关联方资金占用情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2018]001748号中工国际工程股份有限公司全体股东：
||
|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了中工国|
|际工程股份有限公司（以下简称中工国际）2017 年度财务报表，包|
|括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并|
|及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者|
|权益变动表以及财务报表附注，并于 2018 年 4 月 3 日签发了大华审|
|字[2018]001774 号标准无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 2号——定期报告披露相关事项》的规定，就中工国际编制的 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中工国际管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中工国际 2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的
相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对中工国
大华特字[2018]001748号关联方资金占用情况的专项说明际实施 2017年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解中工国际 2017年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：中工国际工程股份有限公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：杨卫国
中国·北京 中国注册会计师：李洪仪
二〇一八年四月三日
中工国际工程股份有限公司
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017 年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|—|—|—|||||||—|
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|—|—|—|||||||—|
|总计|—|—|—|||||||—|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017 年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
||中国国机重工集团有限公司|控股股东直接控制的法人|应收账款|-|137.30|-|100.00|37.30||经营性往来|
||中国机械工业第一建设有限公司|控股股东直接控制的其他附属企业|应收账款|674.89|-4.36|-|-|670.54||经营性往来|
||中国电力工程有限公司|控股股东直接控制的法人|应收账款|878.18|110.89|-|611.29|377.78||经营性往来|
||中国机械设备工程股份有限公司|控股股东直接控制的法人|应收账款|-|2,772.41|-|1,903.46|868.95||经营性往来|
||中国机械工业集团有限公司|控股股东直接控制的法人|其他应收款|71.35|43.72|-|115.07|-||经营性往来|
||一拖国际经济贸易有限公司|控股股东直接控制的其他附属企业|其他应收款|130.00|-|-|120.00|10.00||经营性往来|
||中国通用机械工程有限公司|控股股东直接控制的法人|预付账款|15.25|-|-|-|15.25||经营性往来|
||中国国机重工集团有限公司|控股股东直接控制的法人|预付账款|30.37|534.38|-|525.34|39.40||经营性往来|
||中国包装和食品机械有限公司|控股股东直接控制的其他附属企业|预付账款|11.83|124.89|-|136.72|-||经营性往来|
||中起物料搬运工程有限公司|控股股东直接控制的其他附属企业|预付账款|605.70|1,466.28|-|2,071.98|-||经营性往来|
||重庆材料研究院有限公司|控股股东直接控制的法人|预付账款|-|1,105.53|-|1,017.34|88.20||经营性往来|
||中国自控系统工程有限公司|控股股东直接控制的法人|预付账款|-|661.50|-|506.25|155.25||经营性往来|
||北京起重运输机械设计研究院有限公司|控股股东直接控制的其他附属企业|预付账款|-|1,164.00|-|-|1,164.00||经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业||||-|-|-|-|-|||
|关联自然人及其控制的法人||||-|-|-|-|-|||
|其他关联人及其附属企业|丝维林浆产业基金管理公司|联营企业|其他应收款|-|1,147.58|-|-|1,147.58||非经营性往来|
||中白工业园区开发股份有限公司|联营企业|应收账款|6,674.79|18,934.92|-|20,824.23|4,785.48||经营性往来|
||中白工业园区开发股份有限公司|联营企业|其他应收款|20.60|-|-|-|20.60||经营性往来|
||中白工业园区开发股份有限公司|联营企业|预付账款|-|183.22|-|138.40|44.81||经营性往来|
|总计|—|—|—|9,112.96|28,382.25||28,070.07|9,425.14||—|
证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2019-047圣邦微电子（北京）股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份
暨权益变动的提示性公告
持股5%以上的股东 IPV Capital I HKLimited保证向本公司提供的信息
内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月 1日收到持股5%以上股东 IPV Capital I HKLimited（以下简称“IPV”）减持股份的《关于股份减持进度的告知函》及《简式权益变动报告书》。本次权益变动后，IPV持有公司股份 3,975,835股，占公司总股本的4.999%，不再是公司持股5%以上的股东。相关情况公告如下：
一、股东减持情况
公司于 2019年 2月 28日披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-012）。IPV计划通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份。公司于 2019年 5月 17日披露了《关于持股5%以上股东减持进展暨减持股份累计达到1%的公告》（公告编号：2019-036）、2019年 6月20日披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的进展公告》（公告编号：2019-043）。
截至本公告日，本次减持计划中，IPV于2019年6月21日至2019年7月 1日通过集中竞价和大宗交易的方式进行减持，其中，通过集中竞价方式减持 165,800股，占公司总股本的0.209%；通过大宗交易方式减持 160,000股，占公司总股本的0.201%，合计减持 325,800股，占公司总股本的0.410%。具体情况如下：
1、股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的股份、公司资本公积
金转增股本的股份
2、股东减持股份情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持价格区间（元/股）|减持股数（股）|占总股本比例（%）|
|IPV|集中竞价|2019年6月21日-2019年7月1日|101.82-103.63|165,800|0.209|
||大宗交易|2019年7月1日|91.59|160,000|0.201|
|合计||||325,800|0.410|

3、本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持股情况||本次减持后持股情况||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|IPV|持有股份|4,301,635|5.409|3,975,835|4.999|
||其中：无限售条件股份|4,301,635|5.409|3,975,835|4.999|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

注1：公司于2019年6月26日完成部分限制性股票回购注销事宜，公司股份总数由79,533,345股减少为79,518,695股。
注2：上述表格中若出现总数和各分项数值之间和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成
二、关于权益变动
本次权益变动前，IPV持有公司股份 4,301,635股，占公司总股本的5.409%；本次权益变动后，IPV持有公司股份 3,975,835股，占公司总股本的4.999%，不再是公司持股5%以上的股东。IPV已编制《简式权益变动报告
书》，并与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、其他相关情况说明
1、本次股东减持未违反《证券法》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的规定。
2、本次减持事项与此前已披露的股东减持计划、承诺一致，实际减持情
况符合此前披露的减持计划，公司将持续关注股东减持计划的实施进展情况并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
3、IPV不属于上市公司的控股股东、实际控制人及其一致行动人，本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
4、截止本公告日，IPV减持计划尚未全部实施完毕，其将根据市场、上市公司股价情况等情形决定是否继续实施本次股份减持计划。
5、公司将继续关注其减持计划后续实施情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、IPV出具的《股份减持进度的告知函》；
2、IPV出具的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会2019年7月2日
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2015-59
南宁八菱科技股份有限公司
关于公司董事、高管减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司董事、高级管理人员黄志强先生的通知，其于 2015年5月19日在深圳证券交易所交易系统通过大宗交易方式减持公司无限售条件的股份合计 3,000,000股，占公司股份总数的1.2%，具体情况如下：
一、股东减持情况
（1）、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|黄志强|大宗交易|2015 年5月19日|37.5元/股|3,000,000|1.2%|

（2）、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|黄志强|合计持有股份|27,556,638|11.05%|24,556,638|9.85%|
||其中：无限售条件股份|3,004,160|1.20%|4,160|0.00%|
||有限售条件股份|24,552,478|9.85%|24,552,478|9.85%|

二、相关承诺及履行情况
（1）、黄志强先生在认购公司 2013年度非公开发行股票时承诺：其参与认购的南宁八菱科技股份有限公司 2013年度非公开发行股票自本次发行结束新股上市之日起锁定36个月。
（2）、作为公司董事、高级管理人员，黄志强先生承诺：在任职期间内每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内不转让所持有的公司股份。
截至目前，黄志强先生切实履行其承诺事项，不存在违背上述承诺的行为，黄志强先生本次减持未违反其上述承诺。
三、其他相关说明
（1）、截至公告日，黄志强先生累计减持公司股票 8,180,000股，占公司总股本的3.28%，黄志强先生现持有公司股份 24,556,638股，占公司总股本的9.85%，仍为公司持股5%以上股东。
（2）、黄志强先生本次减持未违反《证券法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章和业务规则的规定。
四、备查文件
1、相关股东减持情况说明；
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司
董事会
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2016-067
渤海金控投资股份有限公司
关于天津航空金融服务有限公司之全资 SPV与海南航空股份有限公司开展飞机租赁业务暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2016年 1月 13日、2月 1日分别召开 2016年第二次临时董事会、2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2016年关联交易预计的议案》，详见公司于2016年1月15日、2月2日在上海证券报、证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的2016-011号、2016-023号、2016-031号公告。
根据上述授权，2016年公司与海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”）发生的关联交易预计金额不超过6亿元人民币。
一、本次关联交易进展情况
本公司全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）之控股子公司天津航空金融服务有限公司（以下简称“天航金服”）通过全资SPV与海南航空开展一架B737-800飞机经营性租赁业务，具体情况如下：
天航金服通过全资 SPV天航金服四号（天津）租赁有限公司（以下简称“天航金服四号”）向GE Capital Aviation Services之子公司Celestial Aviation Trading 31Limited（以下简称“CAT31”）租入一架B737-800飞机，并将该架飞机转租给海南航空使用，飞机产权归 CAT31所有，月租金约 33万美元（具体月租金金额参照同期同类型飞机租金水平每 6个月适度调整一次），租期 9年，租金按月支付，租赁保证金为 60.8万美元，租金水平系参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成。海南航空向天航金服四号支付租金后，天航金服四号将租金净额支付给CAT31，同时，天航金服四号申请财政奖励后与海南航空按比例分享。
因本公司实际控制人海航集团有限公司是海南航空的重要股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成了关联交易。上述关联交易在2016年度发生金额不超过297万美元（以美元兑人民币汇率6.46计算折合约人民币1,918.62万元），纳入2016年度公司与海南航空不超过6亿元人民币的关联交
易预计额度内。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
二、交易对方基本情况介绍
1、公司名称：海南航空股份有限公司
2、注册地址:海南省海口市国兴大道7号海航大厦
3、法定代表人:辛笛
4、注册资本:1,218,218.1790万元
5、企业类型：股份有限公司
6、经营范围:国际、国内（含港澳）航空客货邮运输业务；与航空运输相关的服务业务；航空旅游；机上供应品；航空器材；航空地面设备及零配件的生产；
候机楼服务和经营；保险兼业代理服务（限人身意外险）。
7、主要股东:大新华航空有限公司持股28.18%，海口美兰国际机场有限责任公司持股7.08%，海航集团有限公司持股4.89%，其他流通股股东持股59.85%。
8、截止 2014年 12月 31日，公司总资产 1219.82亿元、净资产 317.25亿元、主营业务收入 360.44亿元、净利润 25.91亿元；截止 2015年 12月 31日，公司总资产 1,253.81亿元、净资产 334.82亿元、主营业务收入 352.25亿元、净利润30.03亿元。
三、交易标的物基本情况
1、名称：B737-800飞机
2、制造商：波音公司
3、类别:固定资产
4、数量：1架
5、制造商序列号：MSN43413
四、交易的定价政策及依据
本次经营性租赁交易的租金是在参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成。
五、交易协议主要内容
由天航金服四号与CAT31签署头租赁协议，由天航金服四号与海南航空签署转租赁协议。头租赁协议中CAT31作为出租人，天航金服四号作为承租人，CAT31
将 B737-800飞机经营租赁给天航金服四号；转租赁协议中天航金服四号作为出租人，海南航空作为承租人，B737-800飞机的产权仍然归 CAT31所有。相关租赁协议签署后，天航金服四号将B737-800飞机转经营租赁给海南航空使用。
1、租赁期限:9年
2、租赁方式:经营租赁
3、租赁标的物:一架B737-800飞机
4、租金金额:月租金约33万美元
5、租金及支付方式:租金按月支付（具体月租金金额参照同期同类型飞机租金水平每6个月适度调整一次）
6、租赁设备所属权:CAT31
六、交易目的和对公司影响
本次交易有助于天航金服拓展国内飞机租赁市场份额，亦有助于提升公司未来年度业绩并对公司未来年度利润产生正向影响。
七、本年度公司与海南航空累计发生的关联交易情况
截至本公告披露日，不含本次交易公司 2016年度与海南航空累计发生的关联交易金额约16,778.5万元（以美元兑人民币汇率6.46计算）。
公司已于2016年1月13日、2月1日分别召开2016年第二次临时董事会、2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2016年关联交易预计的议案》，授权 2016年度公司与海南航空发生的关联交易预计金额不超过 6亿元人民币，本次天航金服四号与海南航空发生关联交易在 2016年度发生金额不超过 297万美元（以美元兑人民币汇率6.46计算折合约人民币1,918.62万元）纳入上述关联交易预计额度内，不需再次提交董事会及股东大会审议。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会2016年4月12日
证券代码：002778 证券简称：高科石化 公告编号：2016－016
江苏高科石化股份有限公司
关于以闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”）本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，公司第六届董事会第十二次会议于 2016年 2月3日召开并审议通过了《关于以闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下使用部分闲置募集资金购买安全性、流动性较高的保本型银行理财产品。使用不超过八千万元的闲置募集资金购买保本型的短期理财产品，该额度可在董事会审议通过之日起一年有效期内滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜（详情请见在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊载的相关公告）。
公司近日使用闲置募集资金在授权额度内购买了两笔理财产品，具体情况如下：
一、理财产品主要内容
1、公司于 2016年 2月 15日与中国建设银行股份有限公司宜兴张渚支行签署《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》，具体内容如下：
（1）产品名称：中国建设银行江苏省分行“乾元”保本型人民币理财产品2016年第057期
（2）币种：人民币
（3）金额：6000万元
（4）产品类型：保本浮动收益型，预期年化收益率2.80%
（5）期限：110天，2016年2月19日至2016年6月8日
（6）资金来源：闲置募集资金
（7）关联关系说明：与中国建设银行股份有限公司宜兴张渚支行不存在关联关系
2、公司于 2016年 2月 17日与中信银行股份有限公司无锡分行签署《中信银行理财产品总协议》，具体内容如下：
（1）产品名称：中信理财之信赢系列（对公）1606期B款人民币理财产品
（2）币种：人民币
（3）金额：2000万元
（4）产品类型：保本浮动收益类、封闭型，预期年化最高收益率3.05%
（5）期限：91天，2016年2月19日至2016年5月20日
（6）资金来源：闲置募集资金
（7）关联关系说明：与中信银行股份有限公司无锡分行不存在关联关系
二、风险控制应对措施
尽管本次购买的银行理财产品属于低中等风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
针对投资风险，公司拟采取如下风险控制措施：
1、公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司内审部负责对各项理财产品的投资情况进行审计与监督，每个季度末应对所有保本型银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。
3、独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内审部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。
4、公司监事会应当对资金使用情况进行监督、检查。
6、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品，不影响募集资金使用计划正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险短期理财，对闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，以进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
四、截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的总金额为 8,000万元人民币。
五、备查文件
1、《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》
2、《中国建设银行江苏省分行“乾元”保本型人民币理财产品2016年第057期》产品说明书
3、《中信银行理财产品总协议》
4、《中信理财之信赢系列（对公）1606期B款人民币理财产品》说明书
特此公告。
江苏高科石化股份有限公司2016年2月24日
深圳金信诺高新技术股份有限公司独立董事
关于第三届董事会2018年第七次会议相关事项的独立意见
一、关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的独立意见
作为深圳金信诺高新技术股份有限公司的（以下简称“公司”）独立董事，我们依据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司向激励对象授予预留限制性股票的相关事项发表意见如下：
1、本次限制性股票激励计划所确定的预留限制性股票授予对象为公司核心管理人员，不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
2、董事会确定本次公司限制性股票激励计划预留权益的授予日为2018年5
月30日，该授予日符合《管理办法》以及公司《激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件。
3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
4、公司实施激励计划预留权益的授予，可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。
综上，我们同意公司激励计划预留限制性股票的授予日为2018年5月30日，并同意向符合授予条件的1名激励对象授予20万股限制性股票。
二、关于为全资子公司常州金信诺凤市通信设备有限公司向银行申请授信提供担保的独立意见
本次为全资子公司常州金信诺凤市通信设备有限公司向银行申请授信提供担保，被担保方常州金信诺凤市通信设备有限公司经营情况良好，获得本综合授信将有助于其自身业务的快速发展，有助于提高全资子公司的业绩。符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。因此我们同意对全资子公司常州金信诺凤市通信设备有限公司向银行申请授信提供不超过人民币1.5亿元的担保。
（以下无正文）
（本页无正文，以下为独立董事关于相关事项的独立意见签署页）
独立董事：
屈先富：
赵登平：
胡左浩：
年 月 日
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2015-016上海巴安水务股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海巴安水务股份有限公司第二届监事会第十四次会议于 2015年 4月 15日以书面及通讯方式通知全体监事，并于2015年4月15日下午四点在公司会议室召开。应到监事3名，实到监事3名，由公司监事顾群女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以投票表决的方式，审议并通过如下议案：
1、审议通过了《关于2014年度监事会工作报告的议案》；
《2014年度监事会工作报告》内容详见公司于2015年4月16日在指定信息披露媒体刊登的内容。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于2014年度财务决算报告的议案》；
《2014年度财务决算报告》内容详见公司于2015年4月16日在指定信息披露媒体刊登的内容。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于2014年度利润分配预案的议案》；
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014年度实现归属于上市公司股东的净利润为75,282,787.56元，母公司实现的净利润为 68,990,411.99
元，根据《公司章程》的规定，按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金
6,899,041.20元，截至2014年12月31日，公司可供股东分配的利润为
208,987,622.34元。
鉴于：
（1）目前公司经营盈利情况良好，处于快速发展阶段，但属于成长期，未来对资金需求较大的具体情况，公司2014年度现金分配方案拟定为：每10股派发 0.30元人民币（含税），共计派发现金红利8,004,000.00元（含税），剩余未分配利润 174,303,622.34元结转以后年度。本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
（2）公司2014年度业务拓展推进顺利，贵州水务的 PPP模式业务在国内其他省份的市场进展也值得期待，相关业务后期快速增长可期；同时综合考虑广大中小投资人向公司提出的扩充股本的建议和诉求，公司 2014年度的股本转增方案拟定为：以资本公积金向全体股东每10股转增3股。
综上所述，公司2014年度利润分配预案为：以公司现有股本266,800,000股为基数，向全体股东每10股派发0.3元人民币（含税），合计现金分配红利
8,004,000.00元（含税）,同时向全体股东每10股送1股，并且以资本公积金向全体股东每10股转增3股。
上述派发红利后，剩余未分配利润为 174,303,622.34元，继续留存公司用于支持公司经营需要。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于2014年募集资金年度使用情况专项报告的议案》；
监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
《2014年募集资金年度使用情况专项报告》内容详见公司于2015年4月16日在指定信息披露媒体刊登的内容。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
5、审议通过了《关于续聘2015年度审计机构的议案》；
同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构，聘期一年。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于2014年度报告及其摘要的议案》；
监事会认为，公司 2014年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司2014年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2014年度报告及其摘要》内容详见公司于2015年4月16日在指定信息披露媒体刊登的内容。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
7、审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》；
经审核，监事会认为公司已建立了较完善的内部控制体系并得到了有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
8、审议通过了《关于公司监事年度薪酬的议案》；
公司第二届监事会由3名监事组成，3名监事均在本公司担任行政岗位，按照行政职务领取薪酬，不单独领取监事岗位津贴。未来会依据公司所处行业、公司发展规模及结合公司的实际经营情况进行调整。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》；
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
10、审议通过了《关于签订重大合同的议案》；
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于2015年第一季度报告全文的议案》；
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
12、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
13、审议通过了《关于2014年度社会责任报告的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
14、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
15、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
16、审议通过了《关于制订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
二、备查文件
公司第二届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
上海巴安水务股份有限公司监事会
2015年4月16日
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
独立董事关于公司第六届董事会第十二次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规和规范性文件及《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第十二次会议的相关事项，依据客观公正的原则，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、关于修订公司 2018年非公开发行股票方案及预案的独立意见
（一）本次修订后的非公开发行股票预案符合现行法律法规及中国证监会的相关规定，方案合理、切实可行，符合公司长期发展战略，有利于进一步提升公司的盈利能力和综合实力，增强公司的持续发展能力，为股东创造更多价值。公司本次非公开发行股票方案符合公司和全体股东的利益。
（二）公司第六届董事会第十二次会议就修订非公开发行股票相关议案进行表决时，关联董事对相应议案予以回避表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
（三）公司本次非公开发行股票相关事项尚需经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
综上，我们对公司本次创业板非公开发行股票预案修订及相关事项发表同意的独立意见。
二、关于《公司 2018年非公开发行股票方案的论证分析报告》（修订稿）的独立意见
董事会修订后的《公司2018年非公开发行股票方案的论证分析报告》（修订稿）考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，充分论证了本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施。该报告是符合公司的长远发展目标和股东利益的。
综上,我们对《公司2018年非公开发行股票方案的论证分析报告》（修订稿）发表同意的独立意见。
三、关于修订《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司-第 2期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》及其摘要的独立意见
针对公司按照相关法律、法规所制定的《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司-第2期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）（修订稿）》及其摘要，我们进行了审慎分析，发表独立意见如下：
（一）公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形；
（二）《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司-第2期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）（修订稿）》及其摘要的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形；
（三）公司第六届董事会第十二次会议就员工持股计划相关议案进行表决时，关联董事对相应议案予以回避表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定；
（四）公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享和风险共担机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。
综上，我们对员工持股计划及相关事项发表同意的独立意见。
（以下无正文）
（此页无正文，为《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司2018年第六届董事会第十二次会议》之出席独立董事对相关事项发表独立意见之签字页）
董事签名：
（曹进） （张本山）
（张本照） （周泽将）
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
董事会
2018年 8月15日
江西万年青水泥股份有限公司分红规划
为了明确对公司股东权益的回报，落实《公司章程》中关于利润分配政策的条款，以增加股利分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，特制定本《分红规划》。
一、分红规划考虑的因素
遵循《公司章程》的规定，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司经营发展实际、股东意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。
二、分红规划履行的决策程序
公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、经营当期资金需求，并结合股东(特别是公众投资者)、独立董事和监事的意见，制定公司分红规划，并经公司股东大会审议通过后实施。
如果外部经营环境或者公司自身经营状况发生较大变化，经半数以上董事同意和半数以上独立董事同意，董事会可以对分红规划进行调整；调整分红规划应以股东权益保护为出发点，且不得与公司章程的相关规定相抵触。
三、股东分红规划制定原则
1、利润分配形式
公司实行持续、稳定的利润分配政策，采取现金或者现金与股票相结合方式分配股利，并优先采用现金分红的方式分配利润。
2、现金分配的时间
在符合分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提情况下，公司原则上每年度进行一次现金分红。如果当年半年度净利润超过上年全年净利润，公司董事会可以根据公司资金需求状况提议进行中期现金分红。
3、现金分配的条件和最低比例
在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资或重大现金支出等计划，公司将积极采取现金方式分配股利，现金分红不少于当年实现的可分配利润的20%。重大投资或重大现金支出计划是指以下情形之一：
①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%；
②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的10%。
在每年现金分红比例保持稳定的基础上，如出现公司业务发展快速、盈利增长较快等情形，董事会认为公司的发展阶段已属于成熟期的，按照公司章程的规定，实行差异化的现金分红政策。
4、发放股票股利的条件
若公司利润增长快速，在上述现金股利分配之余，公司可以用追加股票方式分配股利。公司发放股票股利应注重股本扩张与业绩增长保持同步，并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄、公司股价与公司股本规模的匹配性等真实合理因素。
四、分红计划
公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的20%。若公司净利润保持增长，则可根据《公司章程》的规定，提高现金分红比例或实施股票股利分配，加大投资者的回报力度。
公司符合现金分红条件，但董事会未作出现金利润分配预案或以现金方式分配的利润少于当年实现的可供分配利润的20%时，应当在定期报告中披露原因，还应说明具体原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见，同时在召开股东大会时，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。
五、本分红规划由董事会负责解释，自股东大会审议通过后生效。
广发证券股份有限公司
关于海联金汇科技股份有限公司
2018年度公司及子公司进行现金管理的专项核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“本独立财务顾问”）作为海联金汇科技股份有限公司（以下简称“海联金汇”、“上市公司”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对海联金汇拟将部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、公司 2018年度现金管理的基本情况
（一）投资目的
在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营及募投项目不受影响的前提下，公司及各全资、控股子公司拟利用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理，从而提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及股东创造更大收益。
（二）投资额度
公司2016年度实施的重大资产重组并配套募集资金1,835,304,525.67元已于2016年11月到位，公司已按照募投项目资金使用计划进行了前期资金投入，按照
公司2018年度募投项目资金使用预算，在短期内将暂存部分闲置募集资金。鉴于以上，为提高资金使用效率，增加公司收益，公司计划使用部分自有资金及募集资金进行现金管理，公司拟在授权期间投资现金管理额度及情况说明如下：
授权公司总裁行使该项投资决策权并办理相关事项，公司及各全资、控股子公司在授权期限内单次投资金额不超过50,000万元，合计在授权时间内投资金额不超过230,000万元，其中，拟使用闲置自有资金投资金额不超过130,000万元，闲置募集资金投资金额不超过100,000万元，以上资金额度在授权有效期内可滚动使用。
（三）投资品种
为控制风险，公司及各全资、控股子公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理的产品进行严格评估、筛选，选择流动性较高、投资回报相对较高的稳健、低风险型理财产品及结构性存款，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。
（四）投资期限
授权时间自公司2017年度股东大会审议通过之日起至公司2018年度股东大会召开日。单个结构性存款、理财产品的投资期限不得超过12个月。
（五）资金来源
公司及各全资、控股子公司进行现金管理的资金为部分闲置自有资金及募集资金。
（六）实施方式
在额度范围内，公司董事会授权公司总裁行使该项投资决策权并签署相关法律文件。
（七）审批情况
公司及子公司进行现金管理事项已获公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交公司2017年度股东大会审议。
二、投资风险及控制措施
尽管公司拟选择结构性存款及短期、稳健、低风险型的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；另外，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。为进一步降低投资风险，公司将采取如下措施：
1、在本事项经公司2017年度股东大会审议通过后，授权公司总裁在上述投资额度内签署相关法律文件，公司财务负责人负责组织实施并及时分析和跟踪，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部负责现金管理的资金使用与保管情况的审议与监督，每个季度末应对所有现金管理的投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
在确保公司及子公司正常经营及募投项目所需流动资金的前提下，以部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理，不会影响公司及子公司业务开展以及募投项目的实施，并且可以提高资金使用效率，增加公司收益。
四、独立财务顾问核查意见
独立财务顾问对海联金汇及子公司拟利用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理事项的核查意见如下：
1、2018年度现金管理事项已经公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过，独立董事已发表同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定；
2、公司本次使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理，系在确保公司及子公司正常经营及募投项目所需流动资金的前提下，不会影响公司及子公司业务开展以及募投项目的实施，有利于提高资金使用效率，增加公司收益；
综上，本独立财务顾问同意海联金汇本次使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的事项。
（以下无正文）
（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于海联金汇科技股份有限公司2018年度公司及子公司进行现金管理的专项核查意见》之签字盖章页）
项目主办人：
曲圣宁 胡嘉志
广发证券股份有限公司2018年4月3日
证券代码：300149 证券简称：量子生物 公告编号：2019-71量子高科（中国）生物股份有限公司
关于投资设立香港子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司微生态健康业务的国际化战略布局，于 2019年 10月8日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于投资设立香港子公司的议案》，同意公司使用自有资金出资2,000万元在香港投资设立子公司，资本金将根据子公司发展情况逐步投入。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及商务主管部门、外汇管理部门等有关规定，本次对外投资事项属于公司董事会审批权限内，无需经过公司股东大会审批。但同时尚需经过商务主管部门、外汇管理部门等国家有关部门审批或备案。
本次投资设立子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司中文名称：量子高科（香港）生物有限公司（拟定，以下简称“量子香港”）。
2、注册资本：人民币2000万元（分批出资），公司以自有资金出资，出资比例100%。
3、注册地址：中国香港。
4、企业类型：有限责任公司。
以上信息最终以相关部门核准登记为准。
三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
1、目的和影响
根据公司微生态健康业务海外市场拓展、国际领先技术引进及融合等需要，公司在香港设立子公司，旨在设立微生态健康海外业务中心。香港是亚洲主要的金融中心和国际贸易中心，公司设立香港子公司有利于进一步加强与国际市场的交流与合作，及时获取国际市场信息与前沿科技动态，积极参与国际微生态健康领域的产业链中，为公司海外业务的开展提供有效通道，加快推动公司微生态健康业务国际化战略目标的实现。
2、可能存在的风险
（1）公司本次拟对外投资设立子公司相关业务尚未开展，对外投资的标的公司尚未设立，相关事项尚需当地工商行政管理部门审批、核准及备案后方可实施，具有不确定性。
（2）本次拟新设立的子公司在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，充分借助公司医药研发服务业务成功的国际业务拓展经验和成熟的国际化人才团队促进香港子公司稳健发展。
（3）公司将按照相关法律法规的规定及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司
董事会
证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2014-019无锡雪浪环境科技股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太平洋证券股份有限公司(以下简称“太平洋证券”)为无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）的首次公开发行股票并上市的保荐机构，原委派尹国平先生和吴晓明先生为公司持续督导工作的保荐代表人。
公司于2014年8月22日收到太平洋证券《关于更换无锡雪浪环境科技股份有限公司保荐代表人的报告》，太平洋证券原委派的保荐代表人吴晓明先生因工作变动，无法继续负责公司持续督导期间的保荐工作，为保证公司持续督导工作的有序进行，太平洋证券委派保荐代表人谢胜军先生（后附简历）接替吴晓明先生继续履行首次公开发行的持续督导工作。
本次变更后，公司首次公开发行股票并上市持续督导期间的保荐代表人为尹国平先生和谢胜军先生，持续督导期限至2017年 12月 31日。
特此公告。
无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会
附件：
谢胜军简历
谢胜军，男，现任太平洋证券投行总部（深圳）总经理助理，保荐代表人，具有法律职业资格。2008年 3月加入太平洋证券，曾参与富春环保IPO、负责完成瑞和股份和雪浪环境 IPO等项目，具有丰富的金融证券专业知识与投资银行业务操作经验。
新疆中泰化学股份有限公司
独立董事关于公司关联交易事前认可意见
遵照《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》等规定，我们作为新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或者“中泰化学”）独立董事，对公司提交的关联交易事项进行了事前审查，发表事前认可意见如下：
一、关于补充确认公司关联交易的事项
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，对内控管理工作进行了自查，补充确认公司与新疆圣雄能源股份有限公司及其下属公司发生的交易为关联交易；补充确认公司及下属公司向新疆中泰欣隆国际贸易有限公司采购仪表设备等的日常关联交易额度；补充确认公司与新疆天泰纤维有限公司及其下属公司日常关联交易；补充确认公司与新疆泰昌实业有限责任公司日常关联交易。以上关联交易价格依据市场价格经双方协商确定，不会对公司财务状况产生影响，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
我们同意将此事项提交中泰化学董事会审议。同时，在审议关联交易事项时，关联董事应履行回避表决程序。
二、关于新增预计公司2017年度日常关联交易的事项
公司及下属公司根据经营业务需要，预计2017年拟新增与关联方开展采购、销售商品，运输服务、融资租赁等关联交易业务，以上关联交易价格依据市场价格经双方协商确定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
我们同意将此事项提交中泰化学董事会审议。同时，在审议关联交易事项时，关联董事应履行回避表决程序。
三、关于提请公司股东大会批准中泰集团免于以要约方式增持公司股份的事项
2017年5月31日，中泰化学控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司（以下简称“中泰集团”）与浙江富丽达股份有限公司（以下简称“浙江富丽达”）签署《股权表决权委托协议》，浙江富丽达将其持有的中泰化学116,352,609股，对应的全部股东表决权、董事提名权等股东权利（不包括分红权等股东财产性权利）授权中泰集团表决，委托授权期限为 2017年 5月 31日至 2019年 12月 31日。
至此，中泰集团可行使表决权合计 643,720,234股股份，占中泰化学股份总数的29.99%。
2017年 2月 15日、2017年 2月 28日，中泰集团与中泰化学签署了附条件生效的《股份认购合同》和《股份认购补充合同》。中泰集团拟认购不低于中泰化学最终实际非公开发行股票总数的10%。中泰集团可能达到持股比例超过中泰化学总股本30%的比例，从而触发“要约收购”事项。
根据《上市公司收购管理办法》相关规定，中泰化学董事会需提请股东大会批准中泰集团免于以要约收购方式增持公司股份。该议案属于关联交易事项，我们仔细阅读了此议案的相关资料，充分了解了相关情况，同意将此事项提交中泰化学董事会审议。
独立董事：赵成斌、王子镐、王新华、李季鹏、吴杰江
二〇一七年五月二十四日
深圳市卓翼科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2018-060深圳市卓翼科技股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年6月8日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”或“公司”）第四届董事会第二十三次会议在公司六楼第一会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2018年6月4日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事8人，实际出席董事8人：其中董事长夏传武先生因出差在外无法现场出席主持会议，委托董事魏代英女士代为表决，根据公司《董事会议事规则》有关规定，公司董事会过半数董事推选董事魏代英女士代为主持会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由董事魏代英女士召集并主持，与会董事以书面表决方式，表决通过了如下议案：
一、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于转让参股公司部分股权的议案》。
公司因发展需要，拟将持有的北京朝歌数码科技股份有限公司15%股权转让给朝歌科技的两位股东，其中，12.7%转让给浙江水晶光电科技股份有限公司，2.3%转让给蒋文先生。本次股权转让前，公司持有朝歌科技20%的股权；本次转让完成后，公司将持有其5%的股权。
具体内容详见公司于2018年6月9日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于转让参股公司部分股权的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。详见公司于2018年6月9日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深
深圳市卓翼科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十三次会议相关事项
的独立意见》。
本议案尚需提交2018年第四次临时股东大会审议。
二、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于召开 2018年第四次临时股东大会的议案》。
董事会决定于2018年6月25日（星期一）下午15：00召开公司2018年第四次临时股东大会；会议地点：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋六楼第一会议室；股权登记日：2018年6月19日（星期二）。
2018年第四次临时股东大会的通知由董事会以公告形式发出。
《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》刊登于2018年6月9日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司董事会
二〇一八年六月九日
证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2019-050健帆生物科技集团股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
健帆生物科技集团股份有限公司第三届董事会第三十三次会议于2019年4月11日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司第三届董事会第三十三次会议通知已于2019年4月8日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长董凡先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议表决作出如下决议：
1、审议通过《关于 2016年限制性股票激励计划首次授予股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
董事会认为，公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已届满，业绩指标等解除限售条件已达成，满足《2016年限制性股票激励计划（草案）》第二个解除限售期解除限售条件，同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。
《关于2016年限制性股票激励计划首次授予股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》及独立董事对此议案发表的独立意见、独立财务顾问对此议案发表的核查意见及律师事务所对此议案发表的法律意见已于 2019年 4月 11日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
董事唐先敏女士、张广海先生、曾凯先生、李得志先生、李峰先生为本次股权激励计划的激励对象，对此议案回避表决。
表决情况：回避4票，同意5票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于 2017年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的议案》
董事会认为，公司本次激励计划首次授予股票期权第一个行权期的行权条件已满足，同意激励计划首次授予并符合本次行权条件的激励对象在公司股票期权第一个行权期内行权，行权方式为自主行权。
《关于 2017年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的公告》及独立董事对此议案发表的独立意见、独立财务顾问对此议案发表的核查意见及律师事务所对此议案发表的法律意见已于 2019年 4月 11日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第三十三次会议决议；
2、独立董事出具的独立董事意见。
特此公告。
健帆生物科技集团股份有限公司董事会二〇一九年四月十一日