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证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2018-074宁夏银星能源股份有限公司
七届九次监事会决议暨关于公司 2018年
第三季度报告审核意见的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司)监事会于 2018年10月14日以电子邮件的方式向全体监事发出召开七届九次监事会会议的通知。本次会议于 2018年 10月 24日以现场表决的方式召开。会议应参加表决的监事 3人，实际参加表决的监事 3人。会议由监事会主席师阳先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并表决，通过以下议案：
（一）审议通过了《公司 2018年第三季度报告全文及正文》。
具体内容详见公司于 2018年 10月 26日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司 2018年第三季度报告全文及正文。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案》，本议案需经股东大会审议。
公司拟通过中铝财务有限责任公司向控股股东中铝宁夏能源集团有限公司申请委托贷款人民币 10,000万元，以保证公司生产经营周转所需资金。期限拟定为 12个月以内，借款利率按照同期银行市场基准利率4.35%执行，按季付息。
具体内容详见公司于 2018年 10月 26日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，本议案需经股东大会审议。
公司拟为全资子公司宁夏银仪风力发电有限责任公司（以下简称银仪风电）向宁夏银行光华支行申请人民币 10,000万元流动资金借款提供连带责任担保，约占公司最近一期经审计净资产的3.87%，担保期限 1-3年。
具体内容详见公司于 2018年 10月 26日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本议案需经股东大会审议。
为了提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，缓解经营发展对流动资金的需求，公司拟使用长山头项目募集资金余额人民币 8,800万元暂时补充流动资金，期限不超过 12个月，从公司股东大会批准之日起计算，到期全额归还募集资金专用账户。
具体内容详见公司于 2018年 10月 26日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
根据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，公司对会计政策相关内容进行相应调整，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定对企业财务报表格式进行的合理变更，符合《企业会计准则》的规定和公司的实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司和股东的利益，因此同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司于 2018年 10月 26日在《证券时报》、
《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、监事会关于 2017年第三季度报告的书面审核意见
公司监事会根据《证券法》第 68条及深圳证券交易所公司管理部《主板监管业务备忘录第 1号-定期报告披露相关事宜》的相关要求，就公司 2018年第三季度报告发表如下书面意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其它文件。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司监 事 会
2018年 10月 26日
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2018-062精华制药集团股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2018年10月26日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2018
年11月5日（星期一）以通讯和现场相结合方式在公司会议室召开。会议应出席董事9名，出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由董事长朱春林先生主持。
本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于股东大会依法授权董事会收购本公司股票的议案》
十三届全国人大常委会第六次会议10月26日表决通过了关于修改公司法的
决定,对涉及公司收购本公司股票事项（以下简称“股份回购”）做了修改(公司法第一百四十二条)并已生效。公司目前业务发展良好，经营业绩持续增长，基于对未来发展前景的信心及对公司价值的认可，公司董事会提请公司股东大会依法授权董事会办理股份回购具体事项，授权如下：
1、股份回购用途为将股份用于员工持股计划或者股权激励、将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券、上市公司为维护公司价值及股东权益所必需；
2、股份回购交易方式为公司通过二级市场以集中竞价交易方式；
3、授权公司董事会确定股份回购具体方案,及董事会授权人士具体办理回购股份事宜，包括但不限于：
（1）设立回购专用证券账户及其他证券账户；
（2）在回购期限内择机回购公司股份，包括回购的时间、价格、数量等；
（3）根据实际回购情况，以及后续股权激励计划、员工持股计划或注销减少注册资本实施的情况，对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2018-062相应修改，并办理工商登记备案；
（4）根据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施预案，办理与股份回购有关的其他事宜。
本议案尚需提交公司 2018年第三次临时股东大会审议。
表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
2、审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。董事会同意在2018年11月22日召开2018年第三次临时股东大会，审议上述需要提交股东大会的议案。《关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告》详见2018年11月6日《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会 2018年11月6日
深圳市天健（集团）股份有限公司独立董事关于
第七届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见
我们作为深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《关联交易管理规定》及公司《章程》等有关规定，基于客观公正的立场，就本次事项发表如下独立意见：
一、关于关联交易的事先认可及独立意见
我们事前从公司获得并认真审阅了《关于向控股股东借款暨关联交易的议
案》，经审慎分析，就本次关联交易发表如下独立意见：
（一）我们已对本次关联交易进行了事前审查，该交易程序符合相关法律法规的规定。
（二）本次交易符合公司经营发展需要，属于合理、必要的交易行为。本次借款利率经交易双方充分协商确定，定价原则合理、公允，不存在利益转移。
（三）本次关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。
二、关于公司为所属子公司向中信银行、浙商银行申请授信额度提供担保
事项
公司为所属全资子公司提供担保的事项属于公司日常生产经营行为，担保对象为公司全资子公司，公司已制定了严格的管理制度，能有效防范担保风险。我们认为，公司向银行申请授信额度及担保事项，符合公司的实际情况。
我们同意上述事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为《深圳市天健（集团）股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
黄辉 潘同文 郭刚签署日期：2015年12月23日
宏信证券有限责任公司
关于烟台中宠食品股份有限公司
变更募投项目实施方式的核查意见
宏信证券有限责任公司（以下简称“宏信证券”或“本保荐机构”）作为烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“中宠股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，对中宠股份变更募投项目实施方式事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可2017[1360]号”文《关于核准烟台中宠食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）25,000,000股，发行价格为每股15.46元，公司应募集资金总额386,500,000.00元，减除发行费用人民币64,528,325.41元后，募集资金净额321,971,674.59元，上述资金已于2017年8月16日全部到位，并经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年8月16日出具的和信验字（2017）第000092号验资报告审验。
公司对募集资金采取了专户存储制度。公司、宏信证券分别与中国银行股份有限公司烟台莱山支行、中国农业银行股份有限公司烟台莱山支行、中国工商银行股份有限公司烟台莱山支行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、本次变更募投项目实施方式的具体情况
本次变更实施方式的募投项目为年产3,800吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目,项目投资总额为4,500.00万元。截至本核查意见出具日,该募投项目投入
资金392.68万元，占募集资金计划投资额的8.73%。
原实施方式中包括：拟用首次公开发行股票募集资金自建年产3,800吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目。
基于对市场环境的判断以及对竞争形势的把握，为了加快募集资金投资项目建设，提高募集资金使用效率，公司拟在保持“年产3,800吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目”投资总额不变的情况下，变更该项目房屋建设的实施方式，将自建变更为购买。经公司第一届董事会第十三次会议审议通过,年产3,800吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目中房屋建设实施方式变更为向其全资子公司烟台爱丽思中宠食品有限公司（以下简称“爱丽思中宠”）购买，该等房屋未设置抵押、担保、租赁等限制性权益。
根据公司测算，本次变更涉及的募投项目金额约为2,220.89万元，占“年产3,800吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目”拟投金额的49.35%，募集资金净额的6.90%。
三、本次募投项目变更实施方式后对公司的影响
本次募投项目实施方式的变更,系为加快募集资金投资项目建设，提高募集资金使用效率，该项议案的审议程序符合有关法律法规和公司章程的规定,遵循了公开和诚信的原则,符合全体股东和公司的利益。年产3,800吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目变更实施方式后,实施主体、项目用途、投资金额、预期投入等其他投资计划不变,本次变更募投项目实施方式不会对项目实施产生重大不利影响。
四、本次变更已履行的审批程序
本次募投项目实施方式变更已经公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第八次会议审议通过,公司独立董事发表了明确的同意意见,尚需公司股东
大会审议通过后方可实施。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、本次变更募投项目实施方式已经中宠股份第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第八次会议审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序,相关程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求,待获得股东大会批准方可实施。
2、年产3,800吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目变更实施方式后,实施主体、项目用途、投资金额、预期投入等其他投资计划不变,本次变更募投项目实施方式不会对项目实施产生重大不利影响。
3、督促中宠股份在本次变更募投项目实施方式的具体实施过程中，依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求,规范运作，防范风险，并及时做好信息披露工作，切实维护上市公司及投资者的合法权益；
同时，提请投资者密切关注项目后续实施进展，注意投资风险。
综上，本保荐机构对本次变更募集资金投资项目“年产3,800吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目”的实施方式无异议。
（本页无正文，为《宏信证券有限责任公司关于烟台中宠食品股份有限公司变更募投项目实施方式的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
尹鹏
任滨
宏信证券有限责任公司2017年9月22日
证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2018-070希努尔男装股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会的通知和补充通知分别于2018年8月15日和2018年8月23日公告，本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式表决，现场会议于2018年8月31日（星期五）下午在广东省广州市天河区珠江新城兴安路3号广州富力丽思卡尔顿酒店二楼一号会议室召开，网络投票时间为2018年8月30日－2018年8月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年8月31日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年8月30日15:00至2018年8月31日15:00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，董事长范佳昱先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计27名，代表公司股份数量为
名，代表公司股份数量为36,086,254股，占公司有表决权股份总数的比例为
6.6335%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出席、列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合方式经审议通过如下议案：
1、《关于投资性房地产会计政策变更的议案》
同意391,884,728股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100.0000%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
其中，中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
同意36,087,104股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
2、《关于续聘会计师事务所的议案》
同意391,884,728股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100.0000%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
其中，中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
同意36,087,104股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
3、《关于增加2018年度日常关联交易预计的议案》
同意391,884,728股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100.0000%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
其中，中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
同意36,087,104股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
本议案涉及关联交易事项，出席本次股东大会的股东没有与本议案相关的关联股东。
4、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
同意补选毛修炳先生为公司第四届董事会独立董事（在召开本次股东大会前，独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议），任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
公司董事会中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一。
同意391,884,728股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100.0000%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
其中，中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
同意36,087,104股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
5、《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》
同意36,084,554股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9929%；
反对2,550股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0071%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
本议案涉及关联交易事项，出席本次股东大会的关联股东广州雪松文化旅游投资有限公司和广州君凯投资有限公司均回避表决此项议案。
本次股东大会审议的议案均获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
以上议案已经公司第四届董事会第十次会议和第四届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司2018年8月15日和2018年8月23日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
四、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
律师姓名：郭芳晋、郭恩颖
法律意见书的结论性意见：综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决
结果合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京德和衡律师事务所出具的“关于希努尔男装股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书”。
特此公告。
希努尔男装股份有限公司董事会
证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2018-016号惠州光弘科技股份有限公司
关于竞得土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）按法定程序参与惠州市国土资源局国有建设用地使用权挂牌出让竞买，以人民币2,970万元竞得宗地编号为DYW201712的国有建设用地使用权，并于2018年1月9日与惠州市国土资源局签署《国有建设用地使用权出让合同》。
一、该地块的基本情况
1、宗地编号:DYW201712;
2、地块位置:大亚湾西区新兴产业园（龙海三路南侧、龙海三路西侧）地段;3、土地用途:工业用地;
4、土地面积:5万平方米;
5、土地使用年限:50年;
6、成交价及资金来源:成交价人民币2,970万元,所需资金由公司自筹解决;二、已经履行的程序
本次竞拍已经公司总经理唐建兴先生批准。本次竞拍的成交金额在总经理批准权限内，无需提交公司董事会审议批准。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、对公司经营的影响
公司竞得上述国有土地使用权后,拟将用于公司第三期工业项目建设。
备查文件：《国有建设用地使用权出让合同》。
特此公告
惠州光弘科技股份有限公司董事会
证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2017-013
广州万孚生物技术股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届
监事会第十三次会议于 2017年 2月 17日 14:00在公司会议室以现场和通讯相
结合的方式召开，会议通知于 2017年 2月 10日以邮件、电话的方式向全体监
事发出。会议应到监事 3名，实到 3名，出席会议人数符合《公司法》和《公
司章程》规定。会议由公司监事主席吴翠玲女士主持。
经与会监事认真审议，本次会议以现场书面表决方式通过以下议案：
一、审议通过《关于对外投资北京莱尔生物医药科技有限公司的议案》
2017年 2月 16日，公司以自有资金人民币 600万元受让北京莱尔生物医
药科技有限公司原股东持有北京莱尔20%的股权。本次股权转让完成后，公司
将持有北京莱尔20%的股权。
本议案以3票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。
二、审议通过《关于对外投资设立广州海孚医疗科技有限公司的议案》
为了寻求公司新的利润增长点，根据《公司法》和《公司章程》的规定，
以及公司国际业务发展战略的需要，公司与内部员工许荣、黄灿、丁琳共同投
资设立广州海孚医疗科技有限公司（具体名称以工商核定为准，以下简称“新
公司”）。新公司注册资本500万元，其中万孚生物出资255万元，占新公司注
册资本51%，许荣出资125万，占新公司注册资本25%，黄灿出资95万，占新
公司注册资本19%，丁琳出资25万，占新公司注册资本5%。新公司主要业务为
国际医疗器械代理业务。
本议案以3票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。
三、审议通过《关于对全资子公司香港万孚增资的议案》
万孚生物（香港）有限公司（以下简称“香港万孚”）系万孚生物全资子公
司，公司持有香港万孚100%股权。为了满足香港万孚的业务发展需要，增强香
港万孚的竞争优势，公司使用自有资金 800万美元对香港万孚进行增资。本次
增资完成后，公司仍将持有香港万孚100%的股权。
本议案以3票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。
特此公告
广州万孚生物技术股份有限公司
监事会
证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2014－15
普洛药业股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
公司第五届董事会第二十三次会议决定召开公司2013年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况：
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间：2014年4月8日上午10：30
（二）会议地点：浙江横店国际会议中心大酒店会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：现场投票表决方式
（五）会议出席对象：截止2014年3月28日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东代理人，公司董事、监事、高级管理人员及公司邀请的律师。
二、会议审议事项：
1、审议《2013年年度报告全文》及《2013年年度报告摘要》
2、审议《2013年董事会工作报告》
3、审议《2013年监事会工作报告》
4、审议《2013年财务工作报告》
5、审议《2013年年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
6、审议《关于公司2014年日常关联交易的议案》
7、审议《关于2014年公司为控股子公司提供担保的议案》
8、审议《关于第六届董事会换届选举的议案》
9、审议《关于第六届监事会换届选举的议案》
11、审议《关于修订<公司章程>的议案》
12、审议《关于普洛药业股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》13、审议《关于普洛药业股份有限公司非公开发行 A股股票方案的议案》14、审议《普洛药业股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》
15、审议《普洛药业股份有限公司非公开发行 A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》
16、审议《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
17、审议《关于公司与交易对方签订<普洛药业股份有限公司与杨晓轩、朱素平、余美荣关于山西惠瑞药业有限责任公司股权转让之补充协议>的议案》
18、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜的议案》
19、审议《普洛药业股份有限公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划》20、听取独立董事述职报告
三、会议投票表决方式
本次股东大会采用现场投票表决方式。
四、出席会议人员
（一）本公司董事、监事、高级管理人员；
（二）公司聘请的律师；
（三）截止2014年3月28日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东代理人；
（四）因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席。
五、参加会议登记办法
（一）登记手续：出席会议股东应持股东账户卡、股东身份证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式进行预约登记。
（二）登记时间：2014年 3月 31日至 4月 4日（上午8:30--11：30，下午13:30—16:30）
（三）会议联系方式
登记及通讯地点：浙江省东阳市横店江南路333号
邮政编码：322118
联系电话：0579-86557527
传真： 0579-86558122
联系人：楼云娜陆扬
六、其他事项
本次现场股东大会预计会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
普洛药业股份有限公司董事会2014年3月17日
附：授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席普洛药业股份有限公司于2014年4月8日上午10:30召开的2013年度股东大会，并按以下意见行使对会议提案的表决权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|授 权 事 项|||||
|提 案|同意|反对|弃权|回避|
|1、《2013年年度报告全文》及《2013年年度报告摘要》|||||
|2、《2013年董事会工作报告》|||||
|3、《2013年监事会工作报告》|||||
|4、《2013年财务工作报告》|||||
|5、《2013年年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》|||||
|6、《关于公司2013年日常关联交易的议案》|||||
|7、《关于2014年公司为控股子公司提供担保的议案》|||||
|8、《关于第六届董事会换届选举的议案》|||||
|9、《关于第六届监事会换届选举的议案》|||||
|10、《关于公司聘请2014 年度审计机构的议案》|||||
|11、《关于修订<公司章程>的议案》|||||
|12、《关于普洛药业股份有限公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》|||||
|13、《关于普洛药业股份有限公司非公开发行 A 股股票方案的议案》|||||
|14、《普洛药业股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》|||||
|15、《普洛药业股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》|||||
|16、《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》|||||
|17、《关于公司与交易对方签订<普洛药业股份有限公司与杨晓轩、朱素平、余美荣关于山西惠瑞药业有限责任公司股权转让之补充协议>的议案》|||||

||
|-|
|18、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》|
|19、《普洛药业股份有限公司未来三年(2014-2016 年)股东回报规划》|

注：请在相应意见栏里打“√”
委托人股东姓名（签名）：
（或法定代表人签字盖章） 受托人姓名（签名）：
委托人身份证号码（或营业执照号）： 受托人身份证号码：
委托人股东证券账户：
委托人股东持股数： 委托日期： 年 月 日本委托书有效期：
注：1、此委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
2、若未填写投票指示的，则视同默认受托人按照自己的意思进行表决；
3、若未填写有效期的，则视同默认为从委托之日起至委托事项办理完毕之日止；
4、委托人为法人的，应加盖法人单位印章；
5、参会时请携带本人身份证或公司营业执照复印件（加盖公章）、委托人身份证明（复印件）、委托人股东证券账户（复印件）等；
是法人单位需由法人代表签名并加盖贵公司公章的授权委托书。
证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2018－061南京港股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
2、现场会议召开时间：2018年 12月 17日（周一）下午 14:30
3、现场会议召开地点：南京市建邺区江东中路 108号万达广场 C座 2111会议室。
4、网络投票时间：2018年 12月 16日—2018年 12月 17日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 12月 17日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票时间为：2018年 12月 16日 15:00至 2018年 12月 17日 15:00期间的任意时间。
6、主持人：董事长熊俊先生
7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表共 2名，代表股份数为 252,003,593股，占公司股份总数的67.69%。其中出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代表）共计 2人，代表股份数为 252,003,593股，占公司总股本的67.69%；通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共计 0人，代表股份总数为 0股，占公司总股本的0%。
公司部分董事、部分监事及董事会秘书、见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
经合并统计现场和网络投票表决结果，本次股东大会审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司拟发行超短期融资券的议案》
表决结果:同意股份数 252,003,593股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的100%；反对股份数 0股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0%；弃权股份数 0股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0%。没有中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）参与表决。
三、律师出具的法律意见
江苏致邦律师事务所律师沈苏宁、张露露到会出席并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《南京港股份有限公司 2018年第四次临时股东大会会议决议》；
2、《江苏致邦律师事务所关于南京港股份有限公司 2018年第四次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
南京港股份有限公司董事会 2018年 12月 18日
北京谦彧律师事务所
Beijing Qianyu Law Firm
北京谦彧律师事务所
关于徐州科融环境资源股份有限公司
2018年第六次临时股东大会
之
法律意见书
中国北京
·
西城区广安门外大街 168号朗琴国际 A座 16层
电话：（010） 82650170 传真：（010）82656190
北京谦彧律师事务所
关于徐州科融环境资源股份有限公司2018年第六次临时股东大会
之
法律意见书
致:徐州科融环境资源股份有限公司
北京谦彧律师事务所接受贵公司的委托，指派律师出席了贵公司 2018年第六次临时股东大会。现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规及《徐州科融环境资源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，对贵公司2018年第六次临时股东大会的合法性进行见证并依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件。公司承诺其所提供的文件和所做陈述和说明是完整、真是和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一起公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本所律师已遵照律师行业的业务标准和道德规范，对与出具本法律意见书相关的资料和事实进行了核查和见证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。本所律师认为，公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
（二）本次股东大会的通知
公司已经依法于 2018年 10月 26日在巨潮资讯网公告了《徐州科融环境资源股份有限公司关于召开 2018年第六次临时股东大会的通知（补充后）》（下称“会议通知”）。会议通知载明了召开本次股东大会的会议时间、地点、会议主要
议程、参加会议对象、会议登记事项、网络投票事项等。
本所律师认为，本次股东大会的通知符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
（三）本次股东大会的召开
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。
1、现场会议于 2018年 11月 15日（星期四）14:30在北京市西直门外金贸大厦C2座501会议室召开。
2、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络投票平台。根据公告，网络投票的时间分别为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 11月 15日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018年 11月 14日15:00至2018年11月15日 15:00期间的任意时间。
本次股东大会召集、召开的程序与会议通知披露的一致。
本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、出席本次股东大会人员的资格
（一）现场参与
出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共1名，代表股份210,280,000股，占公司有表决权股份总数的29.5006%。
出席及列席本次股东大会会议其他人员主要包括：公司部分董事；公司聘请的律师。
（二）网络参与
在本次股东大会网络投票的时间段内，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票的股东共有1人，代表公司股份数为100股，占公司股份总数的0.0000%。
经本所律师见证，上述与会人员的资格均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
三、临时提案
经本所律师核查，本次股东大会没有临时提案提出。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
现场会议中，与会股东（或代理人）履行了全部会议议程，以书面方式进行审议，以记名投票方式表决，按《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并在会议现场宣布了表决结果。
网络投票在会议通知确定的时间段内，通过网络投票系统进行。
（二）表决结果
在现场投票和网络投票结束后，公司合并统计了两种投票方式的表决结果。
此次股东大会审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于2018年第三季度计提资产减值准备的提案》
表决结果为：同意 210,280,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
经本所律师见证，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决程序、表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为：徐州科融环境资源股份有限公司 2018年第六次临时股东大会的召集及召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议股东的资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。
特此见证。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京谦彧律师事务所关于徐州科融环境资源股份有限公司2018年第六次临时股东大会之法律意见书》之签字盖章页）
北京谦彧律师事务所（盖章） 经办律师（签字）
负责人
唐海丰： 曲光杰：
证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2016-049上海绿新包装材料科技股份有限公司
关于补充确认2012年-2015年度关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、2012年至2014年期间，因生产经营的需要，王丹与上海绿新发生资金往来，累计金额达到21,769,703.13元，2009年8月18日至2015年6月30日任上海绿新总经理，上海绿新实际控制人。根据《公司法》及深圳证券交易所的相关规则，王丹为上海绿新的关联自然人。
2、2015年，上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“上海绿新”）控股孙公司深圳市绿新丰科技有限公司（以下简称“绿新丰”）与关联自然人龙功运发生关联交易 76.63万元，系公司控股孙公司绿新丰按原采购账面价格让龙功运处理一批库龄一年以上已处于呆滞状态的原材料，该批呆滞的原材料由于是在龙功运担任绿新丰总经理期间采购的。绿新丰是由上海绿新、东风股份及自然人龙功运三方共同设立的上海绿馨电子科技有限公司的子公司，绿新丰是总经理负责制，对公司总经理实施企业关键业绩指标（KPI）的考核，为此公司要求龙功运必须予以处理。
本次拟对上述在2012年-2015年发生的关联交易情况进行补充审议。
二、关联方基本情况
公司：深圳市绿新丰科技有限公司
注册号：440306108528629
成立时间：2013年12月18日
注册资本：3,000万元人民币
法定代表人：龙功运
公司住所：深圳市宝安区福永街道新田大道71-5号E栋
经营范围：电子烟具、便携式功能性雾化器、一次性微型雾化器、电子组件、五金铜件、锂电池、控制板、充电器、各类电子烟器具配件和辅料的研发和销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易，货物及技术进出口。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定须经批准的项目）。电子烟具、便携式功能性雾化器、一次性微型雾化器、电子组件、五金铜件、锂电池、控制板、充电器、各类电子烟器具配件和辅料的生产。
截止2015年12月31日，该公司总资产4,132万元，营业收入为2,843万元，净利润为-828万元，净资产为1,491万元。
绿新丰法定代表人是龙功运先生，故此次交易为关联交易。
三、关联交易具体情况
本次拟补充审议的关联交易：
1、2012年至 2014年期间，因生产经营的需要，王丹与上海绿新发生资金往来，累计金额达到 21,769,703.13元，
2、控股孙公司绿新丰按原采购账面价格让龙功运处理一批库龄一年以上已处于呆滞状态的原材料，该批呆滞的原材料由于是在龙功运担任绿新丰总经理期间采购的。绿新丰是由上海绿新、东风股份及自然人龙功运三方共同设立的上海绿馨电子科技有限公司的子公司，绿新丰是总经理负责制，对公司总经理实施企业关键业绩指标（KPI）的考核，为此公司要求龙功运必须予以处理。
四、交易的定价政策及定价依据
上述补充确认的关联交易属正常业务经营所需事项，交易是根据市场化原则运作，交易均按照公平、公开、公允的原则作为定价依据，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
本次拟补充审议的关联交易，主要是因正常的生产经营需要产生，关联交易根据市场化原则运作，交易价格公允合理，有利于公司正常业务的开展，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
六、独立董事意见
独立董事对该事项中的相关交易以及相关关联方的资料进行了充分核查，认真审阅了公司相关的关联交易文件，对公司与关联人产生的关联交易予以认可。公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于补充确认2012年-2015年关联交易的议案》，会议的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。独立董事认为本次对上述关联交易补充履行审议程序合法，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议
2、独立董事对第三届董事会第十三次会议相关议案的独立意见
特此公告！
上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会2016年8月9日
永高股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《永高股份有限公司章程》等有关规定，永高股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议将审议的《关于公司 2014年度日常关联交易的议案》、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》已于2014年3月28日提请本人审议，现发表意见如下：
一、关于公司 2014年度日常关联交易的议案
1、2014年度日常关联交易是公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司的正常生产经营，不存在损害公司及公司股东的行为。
2、本次关联交易尚待履行的程序：本次关联交易需要经过公司董事会审议，并在关联董事回避情况下审议通过后方能实施。
3、基于上述情况，我们同意公司将《关于公司 2014年度日常关联交易的议案》提交公司第二届董事会第三十一次会议审议。
二、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案
我们认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了审计工作,出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构，同意将本议案提交公司董事会审议。
独立董事：束晓前
王健
钟永成
证券代码：000538 证券简称：云南白药 公告编号：2016-31债券代码：112229 债券简称：14白药01
债券代码：112364 债券简称：16云白01
云南白药集团股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”或“公司”）于2016年7月19日接到控股股东云南白药控股有限公司（以下简称“白药控股”）的通知，称公司实际控制人云南省国有资产监督管理委员会（以下简称“云南省国资委”）正在筹划与白药控股相关的重大事项，以推进白药控股开展混合所有制改革相关工作，且该事项与云南白药存在一定的关联性。
鉴于该重大事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免公司股票价格异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：云南白药，证券代码：000538）自2016年7月19日（星期二）开市起停牌。公司于2016年7月20日、2016年7月26日、2016年8月2日、2016年8月9日分别披露了《云南白药集团股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2016-27）、《云南白药集团股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-28）、《云南白药集团股份有限公司重大事项继续停牌及进展公告》（公告编号2016-29）、《云南白药集团股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号2016-30），具体内容详
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
今日，公司收到白药控股的通知，通知称：8月9日至今，云南省国资委积极推动白药控股混合所有制改革相关工作的开展，已启动与合作意向方的谈判工作。目前，云南省国资委与合作意向方正在开展相关谈判及尽职调查工作。同时，本次混改项目相关的审计、评估等工作正在进行中。本方案的实施尚需依据国有资产管理的规定经有权机构审批，并需向有关部门进行政策咨询。
由于该重大事项仍存在不确定性，公司股票自2016年8月16日（星期二）开市起继续停牌，待相关事项确定后，公司将及时发布相关公告，并视具体情况确定是否继续停牌或复牌。
继续停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告
云南白药集团股份有限公司董事会
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
独立董事关于第十届董事会第十九次会议相关事项
的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》的有关规定，作为湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“天润数娱”或“本公司”）第十届董事会独立董事，本着独立、客观、公正的原则，我们认真审阅了拟提交公司第十届董事会第十九次会议审议的相关文件，在了解相关信息的基础上，对公司董事会关于对外投资暨关联交易的议案发表了事前认可意见如下：
关于对外投资暨关联交易的议案
1、本次对外投资暨关联交易内容合法、有效，不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件强制性规定的情形。
2、广东恒润互兴资产管理有限公司与本公司受同一实际控制人控制，本次交易构成关联交易。
3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
4、我们认为本次公司对外投资设立光原公司，是为更好的提升公司产业运作效率，培育和发展公司在文化传媒领域的项目储备，为公司业务横向拓展和纵向延伸，以及未来整体布局储备更多并购标的，以进一步提升公司的业务开拓能力和核心竞争力，符合公司战略转型的需要。本次关联交易符合公司及全体股东的利益，未发现有损害股东权益、尤其是中小股东权益的情形发生，同意将此项议案提交公司第十届董事会第十九次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司独立董事关于公司对外投资暨关联交易的事前认可意见》之签字页）
独立董事：
徐勇 牟小容 罗筱琦
二0一六年九月九日
证券代码：000685 证券简称：中山公用 编号：2017-029
中山公用事业集团股份有限公司
关于公司证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到梁绮丽女士递交的辞职报告，梁绮丽女士因个人原因辞去公司证券事务代表职务，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。离职后，梁绮丽女士将不再担任公司任何职务。截至目前，梁绮丽女士未持有公司股票。
梁绮丽女士在担任公司证券事务代表期间，勤勉尽责，为公司发展做出了贡献。公司董事会对梁绮丽女士在任职期间的工作表示衷心的感谢！
公司董事会将根据有关规定聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表协助董事会秘书开展工作。
特此公告。
中山公用事业集团股份有限公司董事会
二〇一七年六月二日
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2015-102汕头万顺包装材料股份有限公司
关于江苏中基复合材料有限公司开展期货套期保值业务
的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2015年 11月 27日在中国证监会指定信息披露网站披露了《关于江苏中基复合材料有限公司开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2015-098）。根据相关要求公司现就开展套期保值业务的相关内容补充披露如下：
一、套期保值交易品种
江苏中基开展的期货套期保值业务将只限于在场内市场的铝期货品种，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。
二、预计交易数量、投入金额
根据江苏中基实际情况，江苏中基自董事会审议通过之日起至 2016年 12月 31日期间以自有资金对不超过 60,000吨铝期货套期保值，投入保证金不超过 3,000万元。根据江苏中基对铝板带的需求量测算，本次开展铝期货套期保值的比例不超过预计需求总量的80%。
三、是否满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件的说明
公司的套期保值业务满足《企业会计准则》规定的套期保值业务要求条件，会计核算将按套期保值相关规定进行会计处理。
四、备查文件
（一）《汕头万顺包装材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。
（二）《汕头万顺包装材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
（三）《关于江苏中基复合材料有限公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。
（四）《渤海证券股份有限公司关于汕头万顺包装材料股份有限公司控股子公司开展期货套期保值业务的核查意见》。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
二○一五年十一月二十七日
证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2018-030债券代码：112538 债券简称：17汇通01
债券代码：112698 债券简称：18南方01
南方汇通股份有限公司
关于发布债券担保人财务报表的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南方汇通股份有限公司（简称“公司”）于 2017年 7月 3日发行了“公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”，于 2018年 5月15日发行了“公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”。
上述债券的相关情况详见 2018年 8月 25日刊载于“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的公司《2018年半年度报告》中第九节“公司债券相关情况”。上述债券由中国中车集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，公司现根据相关要求发布担保人 2018年半年度财务报表（未经审计），具体内容详见与本公告同日刊载于“巨潮资讯网”的《中国中车集团有限公司 2018年半年度财务报表》。
特此公告。
南方汇通股份有限公司董事会 2018
年
8
月
31日