Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
本人在2018年作为广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2018年度任职期间诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益,较好地发挥了独立董事的作用。现就2018年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、出席会议情况
2018年度内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策等事项均履行了相关程序，合法有效。2018年公司共召开董事会5次，股东大会1次，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本年度内本人均认真仔细地审议了董事会的各项议案,与公司经营管理层保持了充分沟通,以谨慎的态度行使表决权，作出了独立、客观、公正的判断，履行了勤勉尽责的义务，对2018年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票,无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。
本人认为公司2018年审议事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司董事会审议和表决上述事项的程序合法有效，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
二、发表独立意见情况
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|会议日期|会议名称|事项内容|独立意见类型|
|2018-4-25|第二届董事会第二十七次会议|关于2017年度利润分配预案的独立意见|同意|
|||关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构的独立意见||
|||关于公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬的独立意见||
|||公司2017年度内部控制自我评价报告发表的独立意见||
|||关于公司控股股东及其他关联方占用资金和当期累计对外担保等情况的独立意见||
|||公司2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见||
|||关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的独立意见||
|2018-6-11|第二届董事会第二十八次会议|关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案|同意|
|2018-8-27|第二届董事会第二十九次会议|关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见|同意|

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|||关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见||
|2018-10-29|第二届董事会第三十一次会议|关于公司开展远期结售汇业务的议案|同意|
|||关于公司使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案||

三、对公司进行现场考察的情况
2018年度，本人利用参加董事会以及其他时间对公司进行了现场考察，了解公司的经营情况、财务情况及治理情况。并通过电话或邮件等方式和公司的其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时关注外部环境和市场变化对公司的影响，关注相关报道，对公司重大事项的进展情况能够做到及时的了解和掌握。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况。利用参加董事会、现场沟通会等机会，听取公司管理层对经营状况和重大事项的汇报，对董事会审议的议案及有关材料进行了认真审核，独立、审慎地行使表决权。与相关人员进行沟通、问询、交流，通过查阅有关资料，对公司的业务发展、风险事件及其他重大事项情况进行了解，促使公司更加注重规范运作。
（二）本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对规
范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认
识和理解，提升自身履行职责的能力。
五、专业委员会履职情况
本人作为审计委员会委员和提名委员会委员均按照《董事会专门委员会工作细则》，亲自参加会议，对公司2018年报审计工作与审计会计师进行沟通，同时，严格按照《董事会提名委员会工作细则》对董事和高级管理人员人选资格和综合能力进行严格审查。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有提议解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
4、未有向董事会提请召开临时股东大会。
独立董事： 张静璃
二〇一九年四月十七日
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|北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座五层 邮编：1000275th Floor, Building C, The International Wonderland, Xindong Road, ChaoyangDistrict, Beijing,China 电话/TEL:010-50867666 传真/FAX:010-65527227网址/WEBSITE:http://www.kangdalawyers.com|

北京市康达律师事务所
关于
牧原食品股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
康达股会字【2017】第0030号
致：牧原食品股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下称“《规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下称“《网络投票细则》”）、《牧原食品股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）及牧原食品股份有限公司（以下称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下称“本所”）签订的证券法律顾问协议，本所律师受聘出席公司 2017年第一次临时股东大会并出具本法律意见书。
本法律意见书是本所律师根据对事实的了解及对我国现行法律、法规和规范性文件的理解而出具的，本所律师仅依赖于本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实以及《公司法》、《规则》、《网络投票细则》、《公司章程》及其他法律、法规及规范性文件的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司2017年2月8日召开的2017年第一次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
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|北京BEIJING 上海SHANGHAI 广州GUANGZHOU 深圳SHENZHEN 海口HAIKOU 西安XI’AN 青岛QINGDAO|
|杭州HANGZHOU 南京NANJING 沈阳SHENYANG 成都 CHENGDU 菏泽HEZE|

法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《牧原食品股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》（以下称“《会议通知公告》”），公司董事会于2017年1月24日发布了关于召开本次股东大会的通知公告。
经验证，公司董事会已于本次股东大会召开15日前以公告方式通知各股东。
《会议通知公告》载明了本次股东大会的现场会议召开时间、网络投票时间、股权登记日、现场会议召开地点、会议召集人、投票表决方式、会议出席对象、会议审议事项、现场股东大会会议登记事项、参与网络投票的股东身份认证与投票程序等。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场会议表决、网络投票相结合的方式召开。
现场会议于 2017年 2月 8日 14:30在河南省南阳市卧龙区龙升工业园区牧原会议室召开；现场会议召开的时间、地点符合《会议通知公告》内容，会议由公司半数以上的董事推举的董事钱瑛女士主持。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年2月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年2月7日下午15:00至2017年2月8日下午15:00期间的任意时间。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
（一）出席会议人员
根据公司出席现场会议人员签名册等文件，出席公司本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共7名，代表13名股东，均为2017年2月3日
法律意见书下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，所持股份总数681,285,132股，占公司股份总数的65.9045%。其他出席现场会议的人员为公司部分现任董事、监事、高级管理人员以及公司聘任的本所律师。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票进行有效表决的股东或股东代表共计 13名，所持股份总数 48,844,425股，占公司股份总数的4.7250%。
综上，出席本次股东大会的股东及股东代表共 26名，所持股份总数730,129,557股，占公司股份总数的70.6295%。
（二）会议召集人
根据《会议通知公告》，本次股东大会由公司董事会召集。
经验证，上述出席公司本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果的合法有效性
公司本次股东大会就《会议通知公告》中列明的事项以现场书面投票、网络投票相结合方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票、计票，现场宣读了现场书面投票和网络投票表决结果。各项议案均以出席会议的股东所持表决权的有效票数审议通过。
经验证，公司本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》、《网络投票细则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于牧原食品股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
北京市康达律师事务所
单位负责人：乔佳平 律师：娄爱东
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叶剑飞
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
保荐人(主承销商)：广发证券股份有限公司
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司首次公开发行不超过2,500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]19号文核准。
本次发行采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购向公众投资者定价发行相结合的方式。回拨机制启动前，网下初始发行数量占本次发行总量的80%，网上初始发行数量占本次发行总量的20%。
为了便于社会公众投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司和保荐人(主承销商)广发证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。
1、路演时间：2014年1月13日（周一）14:00-17:00
2、路演网站：全景网（网址http://rsc.p5w.net）
3、参加人员：北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司管理层主要成员，保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司相关人员。
本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）以及发行人网站（www.nsfocus.com）查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司保荐人(主承销商)：广发证券股份有限公司2014年1月10日
证券代码：000995 证券简称：*ST皇台 公告编号：2019-100甘肃皇台酒业股份有限公司
第七届董事会 2019年第八次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会2019年第八次临时会议于2019年12月 9日上午10:00在公司会议室以现场会议及通讯表决方式召开，会议通知于2019年 12月6日以邮件方式送达全体董事、监事。公司应到会董事9人，实际到会董事9人，参与表决董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019年度审计机构的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）是国内最具规模的大型会计师事务所之一，财政部大型会计师事务所集团化发展试点事务所，具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《证券、期货相关业务许可证》。
公司董事会认为大华所具备为公司提供年度审计服务的经验和能力，为了更好的适应公司未来业务发展需要，建议聘请大华所作为公司 2019年度审计机构，审计费提请股东大会授权管理层根据市场行情与审计机构协商确定。
独立董事发表了事前认可及独立意见，本议案需股东大会审批。
二、审议通过了《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司拟于2019年12月 26日以现场表决结合网络投票的方式召开公司2019年第四次临时股东大会，会议具体事项详见与本公告同日在《证券时报》及巨潮咨询网披露的《皇台酒业：关于召开公司 2019年第四次临时股东大会通知的公告》。
特此公告
甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
二○一九年十二月九日
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2015-025
宁波鲍斯能源装备股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于 2015年 7月 15日下午在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2015年 7月 5日以书面方式通知全体监事，应参加会议监事 3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席陈荣平主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会审议议案情况
（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目部分设备的议案》
审议情况：经审议，全体监事一致认为调整募集资金投资项目部分设备是必要的、合理的。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决情况：赞成3票，反对 0票，弃权0票，获全体监事一致通过。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司监事会
证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2015-66天津天保基建股份有限公司
六届二十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津天保基建股份有限公司关于召开第六届董事会第二十一次会议的通知，于 2015年 11月 2日以书面文件方式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于 2015年 11月 9日在公司会议室举行。公司全体董事孙亚宁先生、周广林先生、路昆先生、薛晓芳女士、罗永泰先生、付旭东先生、李祥先生共 7人亲自出席了会议，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长孙亚宁先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，对会议唯一事项进行表决，形成决议如下：
以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开 2015年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告
天津天保基建股份有限公司
董 事 会
二○一五年十一月九日
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2018-022
鸿博股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月22日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将有关事项公告如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因：
财政部2017年4月28日发布了《关于印发<企业会计准则42号-持有待售的非流动资产、处置组合终止经营>的通知》（财会[2017]13号），该准则自2017年5月 28日起实行。财政部 2017年 12月 25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），要求执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。由于上述会计准则的颁布，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
3.变更前后采用的会计政策
本次变更前公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38项具体准则，后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准备解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）。
本次变更后，公司将按照财政部于2017年4月28日颁布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及2017年12月25日颁布的《关于修
订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）。
其他部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，对企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报进行了规范，并规定企业对该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。该项会计政策的变更不涉及以前年度的追溯调整，对公司财务报表无重大影响。针对上述会计政策的变更，公司2017年度及以后期间的财务报表将按《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》中的规定执行，规范了企业财务报表列报，提高会计信息质量。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》相关规定进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
经审核，独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《关于修订印发一般企业财务
报表格式的通知》相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议；
2、第四届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见
4、监事会关于第四届监事会第七次会议相关事项的意见
特此公告
鸿博股份有限公司董事会二〇一八年三月二十四日
苏州设计研究院股份有限公司独立董事
关于公司聘请 2015年度财务审计机构的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《苏州设计研究院股份有限公司章程》、《苏州设计研究院股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为苏州设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，现就公司聘请 2015年度财务审计机构的事项发表如下独立意见：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供相应的服务，因此，我们同意《关于聘请公司 2015年度财务审计机构的议案》。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事签字页）
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朱增进
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汪大绥
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仲德崑
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潘敏
河南恒星科技股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第三十六次会议相关事项
发表的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，作为河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对公司、全体股东负责的态度，对公司第五届董事会第三十六次会议相关事项发表事前认可意见如下：
一、关于追加 2018年度日常关联交易金额预计的事前认可意见
公司追加 2018年度日常关联交易金额是结合公司生产经营的实际需要作出的决策，与关联方发生关联交易遵循公开公正、平等自愿、互惠互利的原则，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司股东利益的情形。作为公司的独立董事，我们认可该项关联交易，同意将该事项提交公司董事会审议。
二、关于 2019年度日常关联交易金额预计的事前认可意见
1、公司与关联方巩义市锐驰运输有限公司、青岛盛合恒星轮胎科技有限公司发生的关联交易遵循公开公正、平等自愿、互惠互利的原则，交易定价公允，符合市场原则，属于公司正常的业务活动，有利于公司拓宽运输及销售渠道。
2、该议案中明确了相关关联交易的决策程序，该议案的提议符合有关法律法规和《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，因此我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
[本页无正文，仅用于《河南恒星科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十六次会议相关事项的事前认可意见》签章使用。]
独立董事：
白忠祥 郭志宏 赵志英
二○一八年十二月七日
深圳市科达利实业股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
尊敬的各位股东及股东代表：
本人（涂江平）作为深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会之独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关法律法规及规章制度的规定和要求，充分行使独立董事职权，勤勉尽责，积极出席了任期内召开的董事会和股东大会，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展，对公司董事会审议的相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。因第二届董事会任期届满，本人已于 2017年 7月 11日离任。现将2017年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议的情况
2017年，公司共召开了9次董事会、4次股东大会。本人积极出席任期内的相关会议，就提交的议案均认真审阅，发表了专业、独立的意见，以严谨的态度行使表决权。
本人出席董事会及股东大会的情况如下：
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|独立董|本报告期应参|现场出席董|以通讯方式参|委托出席董|缺席董事|是否连续两次未亲|出席股东|
|事姓名|加董事会次数|事会次数|加董事会次数|事会次数|会次数|自参加董事会会议|大会次数|
|涂江平|5|3|2|0|0|否|1|

2017年任期内，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序。本人对历次董事会所审议的各项议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
2017年任职期内，本人对公司重大事项发表了独立意见，具体如下：
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|会议日期|会议名称||发表意见事项||意见|
|||关于续聘财务审计机构的事前认可意见||同意||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||会议日期||会议名称||发表意见事项||意见|
|||第二届董事会第十六次会议||关于关联交易相关事项的事前认可意见||同意||
|||||关于向银行申请综合授信并由关联方提供担保的事前认可意见||同意||
|||||关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见||同意||
|||||关于关联交易相关事项的独立意见||同意||
|||||关于《2016年度内部控制自我评价报告》的独立意见||同意||
|||||关于公司2016年度利润分配方案的独立意见||同意||
|||||关于续聘财务审计机构的独立意见||同意||
|||||关于公司董事及高级管理人员薪酬的独立意见||同意||
|||||关于向银行申请综合授信并由关联方提供担保的独立意见||同意||
|2017/06/02||第二届董事会第十九次（临时）会议||关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的独立意见||同意||
|||||关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见||同意||
|2017/06/22||第二届董事会第二十次（临时）会议||关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的独立意见||同意||
|||||关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的独立意见||同意||
|||||关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见||同意||

三、对公司进行现场检查的情况
2017年任期内，本人对公司进行了现场实地调查，在了解公司业务经营状况、内部控制制度建设及执行情况、公司重大事项推进情况、董事会决议执行情况等的基础上，积极与公司管理层进行交流，听取了他们对于经营状况、内部控制和规范运作方面的想法和意见，并对企业经营、财务、审计等工作提出建议和意见。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）对公司信息披露情况的监督
一方面督促公司按照信息披露制度以及监管相关要求，真实、准确、完整、及时地履行法定信息披露义务；另一方面积极关注股东尤其是中小股东的合法权益，对于董事会审议的各项议案，本人均会在详细了解相关背景和内容后，依照合法合规性、以及是否有利于保护股东尤其是中小股东的合法权益的原则，独立客观地做出判断并审慎表决。
（二）对公司经营管理及治理的监督
2017年度任期内，本人严格按照相关法律法规及公司制度的要求，保持作为独立董事的独立性，积极监督公司的经营管理活动；始终勤勉尽责的履行各项职责，关注公司内部治理机构的建立和完善情况，监督公司对董事会决议及股东大会决议的执行情况，保护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益。
（三）任职董事会专门委员会的履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会 4个专门委员会。2017年任期内，本人作为公司第二届董事会提名委员会委员，出席了1次提名委员会会议。在监督公司内部控制制度实施的同时，提出完善内部控制建设的合理建议，强化董事会决策功能，履行了自身职责。
（四）自我学习情况
为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会、深圳证券交易所下发的相关文件，加深对相关法规的认识和理解，以加强和提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识，不断提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实履行保护公司及投资者权益的职责。
五、其他事项
报告期内，本人未有提议召开董事会的情况；未有提议聘任或解聘会计师事务所的情况；未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
综上，感谢公司董事会、管理层在本人履行职责过程中给予的积极配合和有效支持。同时，希望公司在新一届董事会的领导下，不断增强公司的核心竞争力和综合实力，实现公司持续、稳定、健康的发展，以优良的经营业绩给予广大投资者满意的回报。谢谢！
独立董事：
涂江平
证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2018-025
成都西菱动力科技股份有限公司
关于完成工商变更备案登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准成都西菱动力科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2167号）核准，首次公开发行人民币普通股（A股）4,000万股；经深圳证券交易所《关于成都西菱动力科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2018]24号）同意，公司股票已于2018年1月16日在深圳证券交易所创业板上市。
公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订<成都西菱动力科技股份有限公司章程（草案）>的议案》、《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理工商登记备案手续的议案》，公司决定变更经营范围、修改公司章程并授权董事会办理工商登记备案手续，具体内容详见公司在2018年2月12日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟变更公司经营范围的公告》（编号：2018-010）、《关于拟修订公司章程的公告》（编号：2018-011）。
公司已于2018年3月22日完成了工商变更备案登记，领取了新的营业执照，完成了章程备案，现将相关情况公告如下：
一、新营业执照信息
社会统一信用代码：91510100716037634G
名称：成都西菱动力科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：成都市青羊区腾飞大道298号
法定代表人：魏晓林
注册资本：（人民币）壹亿陆仟万元
成立日期：1999年9月30日
营业期限：1999年9月30日至永久
经营范围：研发、生产、加工、销售汽车配件、摩托车配件、机电产品；批发零售钢材、塑料制品；货物进出口、道路普通货物运输。（以上范围不含国家法律法规及国务院规定限制或禁止的项目）。
二、备查文件
1、《成都西菱动力科技股份有限公司营业执照》
2、《准予变更（备案）登记通知书》
特此公告。
成都西菱动力科技股份有限公司董事会2018年3月23日
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2018-066中航工业机电系统股份有限公司
关于部分高级管理人员增持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航工业机电系统股份有限公司（以下简称公司）接到通知，2018年12月24日，公司副总经理周勇先生通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司20,000股股份。现将有关情况说明如下：
1、本次增持前，周勇先生持有公司3,375股股份。本次增持后，周勇先生共持有公司23,375股股份。
2、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深交所业务规则等有关规定。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
4、根据相关法律法规、规范性文件和深交所的相关要求，周勇先生在本届任期内不予以转让其所持有的本公司股份，周勇先生任期自2018年10月9日至2020年3月1日。
5、周勇先生基于对本公司未来业务前景充满信心，不排除于适当时候进一步增持本公司股份之可能性。
公司将继续关注公司高级管理人员增持本公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会2018年12月24日
证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：2014-069合肥美菱股份有限公司
关于公司高级管理人员购买公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）常务副总裁刘宏伟先生（其现为美籍华人）于 2014年 11月 4日以其 2013年度业绩激励基金及自有资金，从二级市场购入本公司B股股票，相关情况如下：
1、购买人：常务副总裁刘宏伟先生（其现为美籍华人）。
2、购买目的：根据公司《年度业绩激励基金实施方案》等相关规定，同时也为了增强投资者信心，购买人以其激励基金和自有资金通过公开市场购买本公司股票。
3、购买方式：通过二级市场直接购入。
4、购买股份数量及比例：2014年11月4日，公司常务副总裁刘宏伟先生以其本人账户通过深圳证券交易所证券交易系统买入公司B股股票，共计155,920股，占本公司目前总股本763,739,205股的0.0204%。具体情况如下：
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||||||||本次购买||||
||||||||上年末所||本次变||||本次购|）||||||
|||||||||||||||||B股股份||本次购买|）|
||序||||||持本公司||动前持||本次持股变动日||买B股|||||||
||||姓名||职务|||||||||||的成交均||后的持股||
||号||||||股份数量||股数量||期||股份数|||||||
|||||||||||||||||价（港元/||数量（股||
||||||||（股）||（股）||||量（股|||||||
|||||||||||||||||股）||||
|1||刘宏伟||常务副总裁||441,092||441,992||2014年11月4日||155，920|||5.180||597,912|||
|合计||||||441,092||441,992||-||155，920|||-||597,912|||

5、刘宏伟先生本次购买公司股票的行为符合《证券法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等规定。本次购买的股份将按有关规定及其个人承诺进行锁定。
6、常务副总裁刘宏伟先生承诺如下：
（1）本人承诺本次购买的美菱电器股票在未来第一年内，将不通过任何市
场方式减持，第二年可根据法律、法规规定减持其持有部分的50%，第三年可根据法律、法规规定减持剩余的50%。
（2）本人同时承诺按照《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关管理办法规范操作，包括但不限于：在任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持有本公司股份总数的25%；不得将本人所持本公司股票在买入后 6个月内卖出或者在卖出后 6个月内又买入；离职后半年内不得转让所持公司股份等。
特此公告。
合肥美菱股份有限公司董事会二〇一四年十一月六日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于武汉光迅科技股份有限公司预计2015年度日常关联交易的核查意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的批复，申银万国证券股份有限公司（以下简称“申银万国”）以换股方式吸收合并宏源证券股份有限公司（以下简称“宏源证券”），申银万国作为合并后的存续公司承继及承接宏源证券的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务；存续公司更名为申万宏源集团股份有限公司，并以申银万国和宏源证券的证券类资产及负债（净资产）出资设立申万宏源证券有限公司，申万宏源证券有限公司设立申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐公司”或“保荐机构”）等。
日前，申万宏源承销保荐公司已成立，取得了《企业法人营业执照》和《经营证券业务许可证》，经营范围为证券承销与保荐（国债、非金融企业债务融资工具、政策性银行金融债、企业债承销业务除外），与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问。至此，原申银万国、宏源证券的相关证券承销与保荐业务牌照已由申万宏源承销保荐公司承继。武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“光迅科技”或“公司”）已于2015年3月与申万宏源承销保荐公司签署《关于申万宏源证券承销保荐有限责任公司承继原申银万国证券股份有限公司与武汉光迅科
技股份有限公司协议项下全部权利义务之补充协议》，与申万宏源承销保荐公司、中国工商银行股份有限公司武汉武昌支行签署《关于申万宏源证券承销保荐有限责任公司承继原申银万国证券股份有限公司与武汉光迅科技股份有限公司、中国工商银行股份有限公司武汉武昌支行募集资金三方监管协议项下全部权利义务
之补充协议》，约定由申万宏源承销保荐公司继续担任保荐机构，履行持续督导职责。
申万宏源承销保荐公司作为光迅科技2014年非公开发行股票的承继持续督
导的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定的要求，对光迅科技2015年度预计发生日常关联交易事项进行了核查，并发表专项意见如下：
一、2015年全年日常关联交易的预计
按照深圳证券交易所的要求，就公司预计2015年度日常关联交易的关联
方和关联关系、关联交易内容、关联交易定价原则、预计关联交易金额及占同
类交易额的比重等事项说明如下：
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联方||关联方与本公||关联交易||关联交易||预计关联||占同类交易|
|||司关系||内容||定价原则||交易金额||额的比重|
|烽火通信科技股份有限公司|受同一方控制||销售||公平交易价格||30,000||9.51%||
||||采购||公平交易价格||1,000||0.37%||
||||技术服务||公平交易价格||500||100%||
|武汉烽火网络有限责任公司|受同一方控制||销售||公平交易价格||900||0.29%||
||||采购||||100||0.04%||
|武汉虹信通信技术有限责任公司|受同一方控制||销售||公平交易价格||200||0.06%||
||||房产租赁||公平交易价格||20||4.65%||
|武汉虹旭信息技术有限责任公司|受同一方控制||销售||公平交易价格||200||0.06%||
|武汉理工光科股份有限公司|受同一方控制||销售||公平交易价格||300||0.10%||
||||接受技术服务||公平交易价格||30||2.10%||
|烽火藤仓光纤科技有限公司|受同一方控制||销售||公平交易价格||100||0.03%||
||||采购||公平交易价格||3,200||1.20%||
|南京烽火星空通信发展有限公司|受同一方控制||销售||公平交易价格||100||0.03%||
|美国美光通信公司|受同一方控制||采购||公平交易价格||500||0.19%||
|武汉烽火信息集成技术有限公司|受同一方控制||接受技术服务||公平交易价格||400||27.97%||
|深圳市亚光通信有限公司|受同一方控制||销售||公平交易价格||500||0.16%||
||||采购||公平交易价格||2,500||0.94%||
|大连藏龙光电子科技有限公司|受同一方控制||销售||公平交易价格||9,000||2.85%||
||||采购||公平交易价格||10,000||3.75%||
||||接受技术服务||公平交易价格||500||34.97%||
|武汉邮电科学研究院|实际控制人||销售||公平交易价格||50||0.02%||
||||房产租赁||公平交易价格||410||95.35%||
||||接受技术服务||公平交易价格||500||34.97%||
|武汉同博科技有限公司|受同一方控制||水、电、汽费||公平交易价格||1,000||100%||
||||餐饮服务||公平交易价格||1,350||100%||
||||接受劳务||公平交易价格||200||100%||

二、关联交易的目的和交易对公司的影响
公司与控股股东及其他关联企业之间的关联交易，是公司生产、经营活动的正常组成部分，是公司合理配置资源、降低经营成本的措施手段，对公司有着较为积极的影响。这些关联交易是在公开、公平、公正的原则下进行的，公司的合法权益和股东利益得到了充分保证。
三、关联交易协议签署情况
1、公司已与武汉邮电科学研究院及其关联公司签订了《工作用房租赁协议》、《物业协议》等关联交易协议，按照协议的具体情况报股东大会或董事会审批通过，并履行了相关的披露手续；
2、由于公司与关联方的日常性关联交易每月都持续发生，每笔业务的金额不确定，因此对 2015年度内有可能发生的关联交易进行了合理预测，与关联方根据市场和实际需求进行业务往来，每笔具体合同待实际发生时再予以签订。
四、会议审议表决情况
上述关联交易事项提交至公司第四届董事会第十三次会议讨论并经公司第
四届董事会第十三次会议审议通过，表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
来自武汉邮电科学研究院的鲁国庆、余少华、徐杰、夏存海为关联董事，在该议案表决时回避。独立董事就该议案发表了独立意见。
上述关联交易事项提交至公司第四届监事会第九次会议讨论并经公司第四
届监事会第九次会议审议通过，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《关联交易决策管理制度》等有关规定，本次关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为，公司预计的2015年度日常关联交易系正常生产经营之需要，并拟以公允的市场价格执行各项关联交易，没有损害公司及中小股东的利益。2015年度日常关联交易已经公司2015年3月18日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过及第四监事会第九次会议审议通过，并由独立董事发表了独立意见，并拟提交公司股东大会审议，相关决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法规和文件的规定。
（以下无正文）
中信建投证券股份有限公司
关于协鑫集成科技股份有限公司
2015年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“独立财务顾问”）作为协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“协鑫集成”、“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“重大资产重组“）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定，对公司 2015年度募集资金存放于使用情况进行核查，具体如下：
一、募集资金使用情况
（一）募集资金基本情况
经中国证监会“证监许可[2015]2774号”文《关于核准协鑫集成科技股份有限公司向上海其印投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（以下简称“批复”）的批准，协鑫集成向融境投资、裕赋投资、长城国融、辰祥投资、东富金泓等非公开发行不超过 50,000万股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，每股面值 1元，每股发行价格为 1.26元，共计募集资金人民币630,000,000.00元，扣除承销费后实际到账募集资金总额600,000,000.00元，进一步扣除公司为发行股份所支付的中介费、信息披露费等其他发行费用人民币 6,822,252.78元，实际募集资金净额为人民币 593,177,747.22元，其中股本500,000,000.00元，资本公积93,177,747.22元。
上述募集资金，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2015]第115718号”验资报告验证。
（二）募集资金存放和管理情况
协鑫集成按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。截至 2015年 12月 31日止，公司（母公司及控股子公司）目前有二募集资金专户，募集资金的存储情况列示如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|账号|初始存放日|初始存放金额|截止日余额|
|11014894167001|2015.12.10|6,000,000,000.00|6,842,350.53|
|32250198623900000012|2015.12.14|注|569,999,417.71|
|||6,000,000,000.00|576,841,768.24|

注：由平安银行苏州分行营业部在2015年12月14日转账划入该账户。
二、募集资金的实际使用情况
截至2015年12月31日止，重组配套募集资金使用情况对照表
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||60,000.00|||已累计使用募集资金总额：||||
||||||各年度使用募集资金总额：||||
|||0.00|||2015年1-12月：||||
|||0.00%|||||||
|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||
|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|
|补充张家港其辰光伏科技有限公司在建项目的运营资金、支付本次并购交易的税费及中介机构费用|补充张家港其辰光伏科技有限公司在建项目的运营资金|60,000.00|60,000.00|60,000.00|60,000.00|60,000.00|2,321.22|57,678.78|
|||60,000.00|60,000.00|60,000.00|60,000.00|60,000.00|2,321.22|57,678.78|
|||60,000.00|60,000.00|60,000.00|60,000.00|60,000.00|2,321.22|57,678.78|

注：张家港其辰光伏科技有限公司目前已更名为张家港协鑫集成科技有限公司
三、募集资金使用的其他情况说明
报告期内，公司未发生前次募集资金实际投资项目变更情况。公司未发生募集资金投资项目对外转让或置换情况。公司未发生暂时闲置募集资金使用情况。
四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《协鑫集成科技股份有限公司募集资金鉴证报告》（信会师报字[2016]第113888号），认为协鑫集成2015年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了协鑫集成公司募集资金2015年度实际存放与使用情况。
五、独立财务顾问的核查意见
独立财务顾问经访谈了协鑫集成的高管及财务人员，查阅募集资金银行对账单，并核查了会计师出具的《协鑫集成科技股份有限公司募集资金鉴证报告》（信会师报字[2016]第113888号）。本独立财务顾问认为：协鑫集成募集资金使用合规，未发生变更募集资金情况。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于协鑫集成科技股份有限公司2015年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
袁晨 连子云
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2014-070
天津膜天膜科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十二次会议通知于2014年10月10日向各位董事以书面方式送达。
2、本次董事会于 2014年 10月 23日以现场与通讯结合的方式召开。现
场会议地点：天津经济技术开发区第十一大街60号公司会议室。
3、本次董事会会议应到董事7名，亲自参加会议的董事5名，董事长李
新民先生因在国外出差，授权董事范宁先生代为行使表决权，董事韩松先生
因工作原因，授权副董事长魏义良先生代为行使表决权。
4、会议由副董事长魏义良先生主持，本公司监事、总经理、董事会秘书
列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于申请发行短期融资券的议案》
为拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本及风险，公司根据中国
人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债
券市场非金融企业短期融资券业务指引》等有关规定，结合公司发展需要，
拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过 3亿元（含 3亿元）的
短期融资券。
本议案已由公司独立董事发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn上的《关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独
立意见》及《关于申请发行短期融资券的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2014年第四次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
为满足生产经营活动的需要，公司拟向兴业银行股份有限公司天津分行
等银行申请总额不超过人民币 7.1亿元（含 7.1亿元）、期限为一年的综合授
信额度，由信用方式取得，授信额度申请最终以银行实际审批的授信额度为
准，具体借款金额将视公司运营资金的实际需求在取得的授信额度范围内确
定。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2014年第四次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于<2014年第三季度报告全文>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
公司定于 2014年11月 11日（星期二）下午 13:30在天津经济技术开发
区第十一大街 60号公司多功能会议厅召开公司 2014年第四次临时股东大
会。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会
证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2018-082广东宏川智慧物流股份有限公司
关于监事辞职及补选监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于监事辞职情况
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司股东代表监事陈世新先生、职工代表监事甘毅先生的辞职报告。因工作原因，陈世新先生、甘毅先生辞去公司第二届监事会监事职务，辞职后仍在公司任职；陈世新先生辞职后继续担任公司华南运营中心总经理、公司子公司东莞三江港口储罐有限公司董事兼总经理等职务，甘毅先生辞职后继续担任公司行政中心总经理、公司子公司南通阳鸿石化储运有限公司执行董事等职务。
鉴于陈世新先生、甘毅先生的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，陈世新先生辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，在新任监事就任前，陈世新先生仍将继续履行监事的职责；甘毅先生辞职申请将在职工代表大会选举产生新任职工代表监事后生效，在新任职工代表监事就任前，甘毅先生仍将继续履行职工代表监事的职责。
二、关于补选监事的情况
公司于 2018年 12月 5日召开了第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司第二届监事会监事的议案》，同意提名钟晓女士（简历附后）为公司第二届监事会股东代表监事，并将该议案提交股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
三、其他说明
钟晓女士的任职将不会导致公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一；亦不会导致单一股东提名的监事超过公司监事总数的二分之一。
四、备查文件
第二届监事会第六次会议决议。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司监事会
2018年 12月 6日
监事候选人简历：
钟晓 1985年 7月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，江西财经大学金融专业本科学历。曾任东莞市宏川化工供应链有限公司投融资部主任、经理等；现任东莞市宏川化工供应链有限公司投融资部副总监。
钟晓女士间接持有公司股份 2.12万股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。钟晓女士不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询最高人民法院网，钟晓女士不属于失信被执行人。
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2016- 036
公司债代码：112247 公司债简称：15华东债
华东医药股份有限公司
八届五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议的通知于2016年11月10日以传真、电子邮件的方式书面送达各位董事，于2016年11月17日以通讯表决方式召开。会议应参加董事8名，实际参加董事8名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：
1、审议通过《关于提名亢伟女士为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》
公司原董事张继先生于近日因个人原因辞去公司董事职务。公司董事会于近日收到股东单位——中国远大集团有限责任公司关于提
名亢伟女士为公司第八届董事会非独立董事候选人的函。
经对亢伟女士履历资料的了解与审核，公司董事会提名委员会认为：亢伟女士的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，同意提名亢伟女士为公司第八届董事会非独立董
事候选人。
公司独立董事认真核实了董事候选人的资料及提名、推荐、审议、表决程序，认为：本次提名董事候选人的程序符合有关法律法规的规定，以上董事候选人符合《中华人民共和国公司法》的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，符合上市公司董事任职资格，完全有能力履行董事职责，同意董事会提交股东大会审议。
根据《公司章程》的规定，公司选举董事采用累积投票制，公司董事会提请公司2016年第二次临时股东大会投票选举。
亢伟女士简历见本公告附件。
该项议案同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。
2、审议通过《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。
公司决定于2016年12月5日（星期一）下午15:00在公司会议室(浙江省杭州市莫干山路866号)召开公司2016年第二次临时股东大会。会议表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。具体内容详见于2016年11月18日发布的股东大会通知公告。
该项议案同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会2016年11月18日
附件：亢伟女士简历
亢伟，女， 1968年 7月年出生，硕士研究生学历。
（1）主要工作经历情况：
1994年 10月至今在中国远大集团有限责任公司工作，历任远大集团资金会计部贸易处经理、资金处经理、财务管理经理，黑龙江远大购物中心总经理助理、财务总监、副总经理，远大集团财务总监， 2012年 1月至今任远大集团财务总裁。
（2）亢伟女士与公司控股股东和实际控制人——中国远大集团有限责任公司存在关联关系。
（3）亢伟女士与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。
（4）亢伟女士没有持有本公司股份。
（5）亢伟女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
（6）亢伟女士符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人。
股票代码：002010 股票简称：传化股份 公告编号：2015-095
浙江传化股份有限公司
职工代表大会决议公告
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2015年12月1日在公司会议室召开了公司 2015年度第一次职工代表大会。会议经过认真讨论，一致选举沈建康先生为公司第五届监事会职工监事，任期从2015年12月1日至本届监事会任期届满。（简历附后）
特此公告。
浙江传化股份有限公司工会
2015年12月3日
简历
沈建康先生：中国国籍，1969年出生，大专学历，高级经济师，1987年参加工作。曾就职于萧山手表零件厂、深圳得利嘉旅游用品有限公司、深圳明腾实业有限公司、杭州明华置业有限公司。1998年进入传化工作，曾任传化物流集团财务经理、总裁助理，现任传化物流集团副总裁。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未直接持有公司股份，持有华安未来资产－工商银行－传化集团专项资产管理计划(简称：华安资管计划)525.60万元，华安资管计划持有公司股份 69,703,554股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。