中农发种业集团股份有限公司2013年年度报告摘要
中农发种业集团股份有限公司
2013年年度报告摘要
一、重要提示
1.1本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2公司简介
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|股票简称|农发种业|股票代码||600313|
|股票上市交易所|上海证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|周紫雨||宋晓琪||
|电话|010-83607371||010-83607371||
|传真|010-83607370||010-83607370||
|电子信箱|zziyu2003@163.com||bbxhd@126.com||

二、主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||2013年(末)|2012年(末)||本年(末)比上年(末)增减（%）|2011年(末)|
|||调整后|调整前|||
|总资产|1,771,557,307.23|1,800,092,668.96|1,726,174,623.10|-1.59|775,668,416.62|
|归属于上市公司股东的净资产|1,025,291,615.13|1,043,798,451.57|1,003,133,724.22|-1.77|520,649,059.25|
|经营活动产生的现金流量净额|7,562,703.21|46,839,191.35|44,467,315.50|-83.85|17,809,851.68|
|营业收入|2,529,148,765.93|2,809,328,171.91|2,783,782,871.23|-9.97|1,254,385,804.24|
|归属于上市公司股东的净利润|42,686,831.92|29,634,902.77|24,125,627.64|44.04|7,978,169.73|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|38,984,360.76|17,174,532.95|17,174,532.95|126.99|12,255,922.24|
|加权平均净资产收益率|4.0300|3.7300|3.7300|增加0.30个百分点|1.5400|

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|（%）||||||
|基本每股收益（元／股）|0.1162|0.0926|0.0754|25.49|0.0262|
|稀释每股收益（元／股）|0.1162|0.0926|0.0754|25.49|0.0262|

2.2前10名股东持股情况表
单位：股
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|报告期股东总数||25,677||年度报告披露日前第 5个交易日末股东总数|||24,784||
|前10名股东持股情况|||||||||
|股东名称|股东性质||持股比例(%)||持股总数|持有有限售条件股份数量||质押或冻结的股份数量|
|中国农垦（集团）总公司|国有法人||27.25||100,100,000|0||无|
|中国农业发展集团有限公司|国有法人||17.18||63,087,248|63,087,248||无|
|吕涛|未知||0.68||2,505,644|0||未知|
|永诚财产保险股份有限公司－进取型组合|未知||0.63||2,299,949|0||未知|
|徐青|未知||0.54||2,000,000|0||未知|
|李国栋|未知||0.44||1,623,200|0||未知|
|张礼佩|未知||0.44||1,615,499|0||未知|
|张强|未知||0.42||1,534,100|0||未知|
|陶涛|未知||0.39||1,444,900|0||未知|
|周福高|未知||0.29||1,060,000|0||未知|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|公司第一大股东---中国农垦（集团）总公司，是公司第二大股东---中国农业发展集团有限公司的全资所属企业。||||||||

 2.3以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、管理层讨论与分析
报告期内，随着公司业务的持续开展，面对错综复杂的市场环境，公司积极创新，大胆探索，稳步开展并购和管理融合，进一步完善种业战略布局，推动种业产业结构的优化升级，注重科研等优质资源的整合，积极打造种业的核心竞争力，深入研究行业形势和市场发展趋势，以稳字当头，切实防范风险，加强内部管理，降低运营成本，保持了公司持续健康发展。
（一）稳步推进项目并购，完善种业战略布局
1、为创新科企合作模式，在广泛的市场调研和目标筛选的基础上， 2013年上半年，公司与洛阳农林科学院等联手组建洛阳种业公司，承接了该院小麦、玉米研发的全部科研和人员资源，以及"洛旱"、"洛麦"、"洛玉"、"洛单"等全部品种资源，打造了区域科研平台。
2、2013年 12月，公司通过收购山西潞玉公司股权的方式，成功实现了持有山西潞玉51%股权的目标。此次并购，揭开了公司快速进入中国玉米种业战场、全面开展玉米种子业务的序幕，进一步完善了公司种业战略布局，提升了公司行业影响力和地位。
3、为彻底消除同业竞争，公司启动了对锦绣华农的并购项目，通过参与北交所公开竞标、摘牌，签署协议及变更工商相关手续等一系列工作，公司于2013年12月底顺利完成了对锦绣华农公司的并购工作。此次并购，完善了公司在长江中下游的种业布局，对公司在该区域
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的种业公司协同发展将起到一定的作用。
（二）加强管控能力建设，促进并购公司持续发展
1、强化内部管控，夯实发展基础
报告期内，公司继续加强对已并购公司的融合管控，要求控股子公司修订完善制度体系，建立以全面风险管理为导向的内控体系。并以此为契机，进一步持续推动管理融合，探索适合公司实际与行业特点的管理模式。在强化管控的同时，重视完善激励机制，制定了一系列激励性制度，促进控股子公司的稳健运营。在业绩承诺期满以后，其经营业绩仍然能够持续稳步增长。
2、通过加大组织协调和帮扶的力度，加快控股子公司持续发展潜力
为充分利用各控股子公司的资源优势，促进整体效益的最大化，公司引导鼓励并积极推动各控股子公司之间开展优势互补、互利双赢的协同项目，提升资源利用率，产生协同效应。
3、增资河南地神公司，提升小麦种业行业影响力和获取优惠政策的能力
对河南地神公司增资，使其注册资本达到1亿元，启动申请小麦种子全国经营许可证的工作，既有利于今后争取更多项目支持和优惠政策，也拥有足够资金加大硬件设施投入，消除短板。
同时利用小麦种子加工周期短的特点，运用闲置的加工仓储设施开展延伸产业链的粮食收储业务，降低公司融资成本，提升行业影响力和市场竞争力。
（三）充分利用科技平台，与国家项目对接，争取更多政策性资金的扶持，为企业持续成长增添后劲
2013年，公司组织系统内各级公司协助农业部编订《国有资本金预算产业升级与发展项目指南》。此外，控股子公司已申报的各级政策性资金项目数十个，目前部分项目资金已到位。
公司2013年度实现营业收入252,915万元，营业利润7,304万元，净利润8,502万元，比上年增长39.91%，其中：归属于母公司所有者的净利润4,269万元，比上年同期增长44.04%。
利润增长的主要原因：
1、2013年，公司收购了锦绣华农54.96%股权，投资设立了洛阳种业，上述 2家子公司的相应利润已纳入公司合并报表范围，公司2013年度合并报表范围发生变化。
（说明：公司2013年实现归属于上市公司股东的净利润4269万元，相对于2012年报公告的净利润2413万元，增长比例为76.9%。公司在2014年1月发布的业绩预告中，预计2013年度增长比例为70%左右；鉴于以下调整因素，公司2013年度归属于上市公司股东的净利润与去年相比增长比例变为44.04%：
公司在2013年12月出资5689.87万元，从本公司第一大股东中国农垦（集团）总公司受让了锦绣华农公司54.96%的股权，本报告合并财务报表的合并范围增加了锦绣华农公司，并且因属于同一控制下的企业合并，公司在编制上年度比较报表时，将锦绣华农公司视同为本公司的子公司对前期报表进行了调整，调整后公司2012年度归属于上市公司股东的净利润--即计算基数变更为 2963万元，使得归属于上市公司股东净利润的同比增长比例相应变更为44.04%。）
2、公司于2012年底收购了湖北种子公司52.045%股权，2012年度仅合并其12月份的经营业绩，2013年度则包含其全年的经营业绩，且湖北种子公司2013年度经营业绩较上年有所增长。
此外，公司其他控股子公司的经营业绩均有所增长。因此与上年相比，本年度净利润上升。
2013年，公司盈利能力进一步增强，为公司未来发展奠定了良好基础。
3.1主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
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单位：元币种:人民币
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|2,529,148,765.93|2,809,328,171.91|-9.97|
|营业成本|2,346,258,214.63|2,705,174,042.57|-13.27|
|销售费用|51,136,912.74|27,499,643.39|85.95|
|管理费用|64,072,793.66|43,522,829.83|47.22|
|财务费用|-14,398,524.15|-11,551,674.89|-24.64|
|经营活动产生的现金流量净额|7,562,703.21|46,839,191.35|-83.85|
|投资活动产生的现金流量净额|-193,885,622.78|-53,654,205.08|-261.36|
|筹资活动产生的现金流量净额|78,137,773.21|392,980,338.17|-80.12|
|研发支出|12,058,222.77|5,019,630.62|140.22|

2、收入
(1)驱动业务收入变化的因素分析
2013年公司实现营业收入252,915万元，比2012年度减少28,018万元，减少9.97%，实现营业成本 234,626万元，比去年同期减少35,892万元，减幅13.27%，实现营业毛利 18,289万元，较2012年度大幅增长7,874万元，主要因为：
第一、公司收购的湖北种子2012年合并期间仅为12月份，导致本年数据和上年不可比，本年度主营业务收入较上年并购期间增加17,908万元，主营业务毛利增加5,827万元。
第二、河南地神、广西格霖、锦绣华农2013年营业收入较上年分别增加1,705万元、1,119万元、657万元，营业毛利分别增加714万元、619万元、411万元。
第三、新建洛阳公司本期实现营业收入844万元，营业毛利235万元。
第四、受钾肥国际市场行情影响，华垦公司化肥销售收入 199,273万元，较 2012年度大幅减少50,220万元，减幅20.13%；在销售数量和收入减少的情况下，华垦公司加大复合肥业务的开拓力度以提高毛利润和毛利率，营业毛利1,193万元，比去年增加101万元，毛利率为0.6%，比上年增长0.2个百分点。
(2)主要销售客户的情况
客户名称 2013年度（元） 2012年度（元）前五名客户销售收入总额 1,667,136,651.60 2,210,398,220.11占公司全部营业收入的比
65.92 78.68例%
3、成本
(1)成本分析表
单位:元
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|分行业情况|||||||
|分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|
|农资贸易|营业成本|1,980,804,726.89|84.60|2,484,016,040.24|92.00|-20.26|
|种子销售|营业成本|359,265,542.83|15.40|215,465,087.61|8.00|66.74|
|合 计||2,340,070,269.72|100.00|2,699,481,127.85|100.00|-13.31|
|分产品情况|||||||
|分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本|上年同期金额|上年同期占总成本|本期金额较上年同期变|

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||||比例(%)||比例(%)|动比例(%)|
|小麦（种子）|营业成本|115,340,988.87|4.90|148,038,538.22|5.50|-22.09|
|玉米（种子）|营业成本|38,987,936.03|1.70|7,376,753.96|0.30|428.52|
|小麦商品粮|营业成本|46,518,345.84|2.00||0.00||
|玉米商品粮|营业成本|13,370,291.67|0.60||0.00||
|马铃薯|营业成本|19,254,057.00|0.80|12,462,107.86|0.50|54.50|
|豆类|营业成本|||71,695.73|0.00|-100.00|
|水稻|营业成本|99,559,026.73|4.30|11,781,655.16|0.40|745.03|
|化肥|营业成本|1,978,473,871.67|84.50|2,476,218,943.29|91.70|-20.10|
|大理石|营业成本|207,205.37||634,551.37|0.00|-67.35|
|棉花种|营业成本|11,055,926.10|0.50|15,486,057.69|0.60|-28.61|
|油菜种|营业成本|4,291,340.41|0.20|1,613,946.90|0.10|165.89|
|芝麻种|营业成本|3,831,963.55|0.20|8,953,687.20|0.30|-57.20|
|商品薯|营业成本|1,033,706.65||490,328.36|0.00|110.82|
|甘蔗种|营业成本|4,045,800.73|0.20|4,760,733.64|0.20|-15.02|
|农药类|营业成本|280,493.52||3,086,240.86|0.10|-90.91|
|其他经济作物|营业成本|3,819,315.58|0.20|8,505,887.61|0.30|-55.10|
|合 计||2,340,070,269.72|100.00|2,699,481,127.85|100.00|-13.31|

4、费用
（1）销售费用：公司 2013年发生销售费用 5,114万元，较去年同期 2,750万元增长 2,364万元，主要原因：一是湖北种子本期发生销售费用2,552万元，而上年同期纳入合并范围的销售费用仅为并购当月即12月份的389万元，同期不可比；二是广西格霖本期销售费用较上年同期增加179万元，主要是运输费用同比增加；三是公司本期新建洛阳种业发生销售费用77万元。其他子公司销售费用均较上年同期略有减少。
（2）管理费用：公司2013年度管理费用为6,407万元（含公允价值调整241万元），较2012年增长2,055万元，主要由于：一是湖北种子本期发生管理费用2,010万元（含公允价值调整130万元），而上年同期纳入合并范围的管理费用仅为并购当月即12月份的374万元，数据同期不可比；二是公司本期新建洛阳种业发生管理费用68万元；三是公司总部因并购企业增多及人员增加导致管理费用同比增加185万元，农牧分公司因合顺丰案件本期增加费用支出41万元；四是河南地神、广西格霖加大科技研发投入217万元；其他子公司均较上年有所减少。
（3）财务费用：公司2013年度财务费用为-1,440万元，较2012年减少285万元，主要原因一是公司本部本期利息收入1734万元，比上年增加627万元，因公司收到中农发集团非公开发行款项，导致存款本金增加，利息收入增加；二是新增合并范围实体湖北种子本期财务费用502万元，比上年增加464万元，其中：利息支出净额406万元、银行手续费12万元、汇兑净损失84万元；三是河南地神本期财务费用减少123万元，主要是利息收入增加。
5、研发支出
(1)研发支出情况表
单位：元
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|本期费用化研发支出|10,457,521.84|
|本期资本化研发支出|1,600,700.93|

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|研发支出合计|12,058,222.77|
|研发支出总额占净资产比例（%）|0.91|
|研发支出总额占营业收入比例（%）|0.48|

 (2)情况说明
研发费用主要投向：一是公司各控股子公司的研发机构常年开展的新品种选育及其配套技术研究等工作；二是湖北禾盛生物育种研究院建设海南玉米和棉花科研基地，满足公司玉米、棉花南繁育种的发展需要；广西格霖建设甘蔗良种基地及其配套设施设备；三是进一步完善品种筛选网络，增加试验站点，使测试网点的布局更为广泛和全面。
6、现金流
公司截至 2013年末现金及现金等价物净增加额-10,887万元，比上年同期 38,619万元减少49,506万元，减幅128.19%，主要是上年度公司总部收到中农发集团非公开发行股份募集资金净额45,835.90万元所致。其中：
（1）经营活动产生的现金及现金等价物净增加额756万元，比去年同期4,684万元减少3,928万元，主要是河南地神公司因销售备货支付的货款增加大于销售收款，经营净现金流量为-981万元，比上年同期减少5,436万元所致。
（2）公司本期投资活动产生的现金流量净额为-19,389万元，比上年减少 14,024万元，主要系公司总部本期支付锦绣华农股权转让款及山西璐玉第一期股权转让款分别致现金流出 5,689.87万元、2,946.84万元，购买保本收益型理财产品 8,000万元；湖北种子投资活动现金净流出1,892万元，主要系其新址基建款的支付，参股发起成立华智水稻生物技术有限公司股权投资款的支付，以及子公司湖北鄂科华泰种业股份有限公司预付的土地购置保证金；
河南地神、广西格霖、锦绣华农因购置固定资产致投资活动现金分别流出310万元、253万元和294万元。
（3）公司本期筹资活动产生的现金流量净额为7,814万元，比上年减少31,484万元，主要是2012年度公司总部非公开发行股份致筹资活动现金流入45,835.90万元；本期筹资活动现金流量主要是湖北种子流动资金贷款导致现金净流入3,162万元，河南地神吸收外部增资款1,076万元，洛阳种业吸收外部投资550万元；河南地神、湖北种子、锦绣华农本期分别支付给少数股东股利致现金流出406万元、340万元和365万元。
3.2行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
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|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（％）|营业收入比上年增减(%)|营业成本比上年增减(%)|毛利率比上年增减（%）|
|农资贸易|1,992,734,263.13|1,980,804,726.89|0.60|-20.13|-20.26|增加0.16个百分点|
|种子销售|529,295,534.12|359,265,542.83|32.12|72.81|66.74|增加2.47个百分点|
|合计|2,522,029,797.25|2,340,070,269.72|7.21|-9.97|-13.31|增加3.58个百分点|
|主营业务分产品情况|||||||
|分产品|营业收入|营业成本|毛利率（％）|营业收入比上|营业成本比上|毛利率比上年增减（%）|

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|||||年增减(%)|年增减(%)||
|小麦（种子）|155,030,748.78|115,340,988.87|25.60|-14.16|-22.09|增加7.57个百分点|
|玉米（种子）|65,090,932.01|38,987,936.03|40.10|521.36|428.52|增加10.52个百分点|
|小麦商品粮|48,813,093.34|46,518,345.84|4.70||||
|玉米商品粮|13,810,449.63|13,370,291.67|3.19||||
|马铃薯|46,243,600.00|19,254,057.00|58.36|42.38|54.50|减少3.27个百分点|
|豆类||||-100.00|-100.00|减少14.21个百分点|
|水稻|152,591,447.96|99,559,026.73|34.75|592.17|745.03|减少11.80个百分点|
|化肥|1,989,426,610.71|1,978,473,871.67|0.55|-19.98|-20.10|增加0.15个百分点|
|大理石|271,994.87|207,205.37|23.82|-72.41|-67.35|减少11.81个百分点|
|棉花种|20,972,444.88|11,055,926.10|47.28|-29.61|-28.61|减少0.74个百分点|
|油菜种|8,126,548.93|4,291,340.41|47.19|119.30|165.89|减少9.25个百分点|
|芝麻种|5,710,315.30|3,831,963.55|32.89|-58.94|-57.20|减少2.72个百分点|
|商品薯|838,798.26|1,033,706.65|-23.24|404.48|110.82|增加171.66个百分点|
|甘蔗种|9,818,627.24|4,045,800.73|58.79|-13.01|-15.02|增加0.97个百分点|
|农药类|354,895.50|280,493.52|20.96||-90.91|增加20.96个百分点|
|其他经济作物|4,929,289.84|3,819,315.58|22.52|-48.27|-55.10|增加11.78个百分点|
|合计|2,522,029,797.25|2,340,070,269.72|7.21|-9.97|-13.31|增加3.58个百分点|

2、主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
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|地区|营业收入|营业收入比上年增减（％）|
|国内|2,504,086,182.84|-9.73|
|国外|17,943,614.41|-34.22|
|合计|2,522,029,797.25|-9.97|

 3.3资产、负债情况分析
1、资产负债情况分析表
单位:元
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|项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例（%）|上期期末数|上期期末数占总资产的比例（%）|本期期末金额较上期期末变动比例（%）|
|货币资金|688,506,475.38|38.86|812,571,845.66|45.14|-15.27|
|应收票据|20,284,011.00|1.14|188,764,102.00|10.49|-89.25|
|应收账款|198,165,649.30|11.19|106,808,753.12|5.93|85.53|
|预付账款|85,824,541.38|4.84|99,572,031.62|5.53|-13.81|
|存货|218,264,228.47|12.32|184,412,204.00|10.24|18.36|
|其他流动资产|80,000,000.00|4.52||||

中农发种业集团股份有限公司2013年年度报告摘要
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|长期股权投资|33,968,371.20|1.92|403,003.04|0.02|8,328.81|
|投资性房地产|13,093,078.33|0.74|13,864,278.71|0.77|-5.56|
|固定资产|152,652,917.66|8.62|79,985,155.24|4.44|90.85|
|在建工程|5,838,292.98|0.33|43,006,372.67|2.39|-86.42|
|无形资产|82,158,646.08|4.64|81,537,965.19|4.53|0.76|
|商誉|173,580,832.11|9.80|173,548,321.33|9.64|0.02|
|长期待摊费用|11,408,202.89|0.64|5,747,912.67|0.32|98.48|
|短期借款|117,889,532.34|6.65|30,000,000.00|1.67|292.97|
|应付账款|55,734,538.69|3.15|50,952,273.04|2.83|9.39|
|预收款项|162,442,198.26|9.17|306,092,632.99|17.00|-46.93|
|应付职工薪酬|11,756,549.10|0.66|12,027,074.06|0.67|-2.25|
|应付股利|28,000,000.00|1.58|25,990,000.00|1.44|7.73|
|其他应付款|34,574,698.74|1.95|27,248,752.74|1.51|26.89|
|长期应付款|35,102,786.11|1.98|50,300,426.40|2.79|-30.21|
|其他非流动负债|7,895,347.88|0.45|2,500,000.00|0.14|215.81|

2、其他情况说明
变动原因分析详见财务报表附注分析。
3.4核心竞争力分析
报告期内，公司稳步开展并购和管理融合，进一步完善种业战略布局，推动种业产业结构的优化升级，注重科研等优质资源的整合，积极打造种业的核心竞争力。
1、创新科企合作模式，打造国内一流的核心科研平台。
湖北种子所属的湖北禾盛生物育种研究院，获得了农业部重点实验室资质；河南地神所属的地神农科所，自育的"泛麦"系列小麦品种，已成为黄淮海知名的品牌，是省级企业技术中心；
山西潞玉所属的玉米种子研究院，研发能力强，承担了农业部玉米品种田间种植鉴定的工作。
公司育种基地辐射国内黄淮海、长江中下游等农业主产区，并在巴基斯坦、孟加拉、越南等国建立了科研试验站，建立起了国内、国外两个市场整合资源、开展科研开发的平台。
2013年上半年，公司创新科企合作模式，与全国地市级科研机构中综合实力排名第二的洛阳农科院联和组建洛阳种业公司，承接了该院小麦、玉米研发的全部品种、科研和人才资源，进一步提升了公司科技发展能力。
2、在水稻、小麦种子及甘蔗种苗业务方面的综合竞争优势逐步显现。湖北种子公司主营水稻，在长江流域建立了完善的水稻种子业务发展网络，同时具有水稻种子出口业务的外贸优势，国内国外市场可互为补充。河南地神公司主营小麦种子，地处黄淮海腹地的周口市，依托黄泛区农场的基地优势，建立了以河南为中心辐射鄂、皖、苏、鲁、陕的营销服务网络。
广西格霖公司主营甘蔗健康种苗，而广西甘蔗种植面积占全国总面积的67%以上，具有与政府产业发展政策导向高度契合的优势。拥有这些优势资源的企业，公司受市场行情起伏的影响相对较小，生存能力较强，持续发展有保障。
3、完善种业产业布局，形成了涵盖水稻、小麦、玉米、甘蔗、马铃薯、棉花、油菜等主要
农作物的多元化种业业务板块。公司于2013年底收购山西潞玉公司，顺利进入中国玉米主
产区，收购锦绣华农公司，彻底消除了同业竞争风险，完善了长江中下游种业的布局。
中农发种业集团股份有限公司2013年年度报告摘要
四、涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
1、2013年1月14日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司与洛阳农林科学院、洛阳金谷王种业有限公司及马克义等20名自然人共同投资设立种业公司的议案》上述议案。2013年 2月1日，公司支付了上述出资款 2,329.17万元，占新设立的种业公司洛阳市中垦种业科技有限公司注册资本的51%。本公司新增了合并实体洛阳中垦公司。
2、本公司在 2013年 12月出资 5689.87万元，从本公司第一大股东中国农垦（集团）总公司受让了中垦锦绣华农武汉科技有限公司（以下简称“锦绣华农”）54.96%的股权，所以，本报告合并财务报表的合并范围增加了锦绣华农公司，并且因属于同一控制下的企业合并，本公司在编制上年度比较报表时，将锦绣华农公司视同为本公司的子公司对前期报表进行了调整。
董事长：余涤非
中农发种业集团股份有限公司
2014年4月3日