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证券代码： 002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2019-060嘉事堂药业股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月16日以信息、邮件方式向全体监事发出第六届监事会第三次会议通知。会议于2019年8月21日 14时以现场及通讯表决的形式召开。本次会议应参加表决监事 9名，实际参加表决监事9名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。
本次会议由监事长主持。经与会监事审议、表决，会议通过了如下事项：
1、审议通过了《2019年度半年度报告》全文及摘要的议案
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2019年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
《2019年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；摘要详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁发的规定进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律法规规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策的变更。
《关于会计政策变更的议案》详见 2019年 8月 22日《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
嘉事堂药业股份有限公司监事会
证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2018-025
英飞特电子（杭州）股份有限公司
关于全资子公司申请项目贷款及公司为其提供担保的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目贷款及担保情况概述
英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月2日召开第一届董事会第十四次会议，于2016年2月23日召开2015年度股东大会，审议通过了《关于全资子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的议案》，同意公司全资子公司浙江英飞特光电有限公司（以下简称“全资子公司”或“浙江英飞特”）向银行申请项目贷款，额度不超过2.8亿人民币，主要用于桐庐LED照明驱动电源产业化项目（二期）的建设。公司为浙江英飞特在银行申请的项目贷款提供担保，同时浙江英飞特以项目建设的相关资产提供抵押担保，担保金额不超过2.8亿元人民币，期限为5年，并授权董事长签署相关文件。公司独立董事对该事项发表了独立意见。
二、上述项目贷款及担保进展情况
近日，浙江英飞特与杭州银行股份有限公司科技支行签订了《借款合同》，浙江英飞特向杭州银行股份有限公司科技支行申请基本建设投资贷款5000万元人民币，期限为三年。本次借款执行浮动贷款利率。浙江英飞特与杭州银行股份有限公司科技支行签订了《最高额抵押合同》，以桐庐LED照明驱动电源产业化项目（二期）在建工程作为抵押，期限为三年。
同时，公司与杭州银行股份有限公司科技支行签订了《保证合同》，公司同意为浙江英飞特本次项目贷款提供不可撤销的连带责任保证，担保金额5000万元，保证期间为自借款发放之日起至借款到期后两年止。
三、贷款及被担保人基本情况
1、贷款及被担保人简介
名称：浙江英飞特光电有限公司
类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
住所：桐庐县桐庐经济开发区环城南路88号
法定代表人：华桂潮
注册资本：壹亿柒仟万元整
成立日期：2014年04月18日
经营范围：开关电源、LED台灯及相关电子产品的研究、开发、销售；货物进出口；技术服务；生产：LED照明驱动电源。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司的关系：系公司的全资子公司
2、贷款及被担保人主要财务数据
（1）主要财务指标：(单位：元)
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|科目|2016年12月31日（经审计）|2017年09月30日（未经审计）|
|资产总额|495,153,017.40|420,063,283.99|
|负债总额|437,750,126.18|229,440,553.98|
|净资产|57,402,891.22|190,622,730.01|
|营业收入|339,329,418.19|251,895,791.19|
|利润总额|10,452,669.96|14,220,585.05|
|净利润|8,682,450.89|10,665,438.79|

（2）或有事项
1）被担保人对外担保及抵押
2016年2月23日，经公司2015年度股东大会审议通过，同意浙江英飞特以桐庐LED照明驱动电源产业化项目（二期）的在建工程作抵押向银行申请项目贷款，额度不超过2.8亿人民币，期限5年。截止本公告披露日，已实际抵押贷款5000万元（含本次抵押贷款）。
抵押资产情况如下：
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|抵押财产名称|在建工程|
|坐落（所在地）|桐庐经济技术开发区白云源路与马家路交叉口东侧|
|产权证编号/使用权权属|建设工程规划许可证建字第（2017）012-018-127号、建筑工程施工许可证编号330122201710190101|
|土地使用权证编号|浙（2016）桐庐县不动产权第0004326号|
|数量/规格|/|
|协商认定（单位：元）|200000000|
|备注|最高债权数额为人民币贰亿元整|

浙江英飞特无对外担保情况。
2）被担保人浙江英飞特银行借款情况（截止本公告披露之日）
除本次5000万元项目贷款外，浙江英飞特无其他银行借款情况。
3）被担保人目前进行中的诉讼与仲裁事项
无
四、本次担保协议的主要内容
担保事项：为浙江英飞特向杭州银行股份有限公司科技支行申请项目贷款提
供连带责任保证担保。
担保期限：自借款发放之日起至借款到期后两年止
担保金额：5000万元人民币
担保方式：连带责任保证
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司不存在对外担保情况，仅存在公司对合并报表范围内全资子公司的担保。公司当前已审议批准对子公司的担保额度不超过3.3亿元，占公司2016年底经审计净资产的36.20%。其中为浙江英飞特申请项目贷款提供担保，额度不超过2.8亿元；为浙江英飞特申请银行综合授信提供担保，额度不超过5000万元。
截至本公告披露日，且本次担保生效后，公司累计提供的实际担保总额为10,000万元（含本次担保），上述担保金额占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的比例为不超过10.99%，占最近一期经审计总资产的比例为5.87%。截止本公告披露日，公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、英飞特电子（杭州）股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
3、英飞特电子（杭州）股份有限公司2015年度股东大会会议决议；
4、《借款合同》（浙江英飞特）；
5、《最高额抵押合同》（浙江英飞特）；
6、《保证合同》。
特此公告。
英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会
证券代码：300338 证券简称：开元仪器 公告编码：2016-031号长沙开元仪器股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2016年4月14日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，会议于2016年04月25日在公司办公楼9楼908会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事5名，实到董事5名；公司监事、董秘、及高管列席会议，本次会议由董事长罗建文先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于<公司2016年第一季度报告>的议案》
审议结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
公司《2016年第一季度报告》全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（公告编号：2016-028）。
2、审议通过《关于2016年度向银行申请综合授信的议案》
审议结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
相关信息详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于 2016年度向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2016-030）。
三、备查文件
《长沙开元仪器股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司董事会2016年4月26日
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2014-055北京东方雨虹防水技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟将61000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京东方雨虹防水技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]590号文）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）56,269,553股，每股面值1元，发行价格为人民币22.63元/股，募集资金总额为人民币1,273,379,984.39元，扣除发行费用人民币
22,151,004.32元后，实际募集资金净额为人民币1,251,228,980.07元，以上募集资金于2014年8月7日到账，其到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年8月8日出具的致同验字(2014)第110ZC0186号验资报告验证。上述募集资金已使用0元，并已全部存放于募集资金专户管理。
二、本次非公开发行募集资金投向
根据《北京东方雨虹防水技术股份有限公司非公开发行A股股票预案》披露，本次发行的募集资金扣除发行费用后的募集资金净额投资于以下项目：
单位：人民币元
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|序号|项目名称|总投资|

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|1|唐山年产4,000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目|361,520,000.00|
|2|咸阳年产2,000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目|254,300,000.00|
|3|徐州年产9万吨防水涂料项目|157,000,000.00|
|4|锦州年产2,000万平方米防水卷材项目|145,860,000.00|
|5|德州年产1万吨非织造布项目|104,700,000.00|
|6|偿还银行贷款|227,848,980.07|
|合计||1,251,228,980.07|

上述生产建设类项目（项目1至5）分别由公司在项目实施所在地的全资子公司负责实施。
三、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
由于公司募集资金投资项目有一定的建设期，在项目建成前募集资金中将有部分资金闲置。根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定，本着为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟将61,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月，该资金将用于生产经营，在本次补充流动资金到期日之前公司会将资金归还至募集资金专用账户。本次闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设进度的正常进行，没有变相改变募集资金用途。
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，可使公司节省至少3660万元（按银行6%的基准贷款利率计算）的利息支出。在此次闲置募集资金暂时补充流动资金期间内，若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出预期，公司负责将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户，以确保项目进度，由此形成的流动资金缺口由公司通过增加银行借款或其他方式自行解决。
公司本次以闲置募集资金暂时补充流动资金前不存在尚未归还前次用于暂
时补充流动资金的募集资金的情形，公司过去12个月内未进行过证券投资等风险
投资，并承诺公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资。
四、公司内部决策情况及相关意见
公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本着为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，董事会同意将61,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，该笔资金将用于生产经营，使用期限不超过12个月。
公司第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会认为：公司计划将61,000万元闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过12个月，该事项有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，遵循股东利益最大化的原则，不会影响募集资金投资项目的建设进度，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定；公司本次以闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在风险投资行为，同时公司已承诺在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间内不进行风险投资。监事会一致同意公司使用部分闲置募集资金61000万元人民币暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月。
独立董事发表独立意见认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金，使用期限不超过12个月，该事项有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，符合维护公司发展利益和股东利益最大化的需要；募集资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，因此同意公司董事会使用闲置募集资金61,000万元暂时补充流动资金。
保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表核查意见认为：东方雨虹使用闲置募集资金暂时补流动资金，没有变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，补充流动资金的计划使用时间没有超过 12个月，补充流动资金金额没有超过募集资金净额的50%，东方雨虹过去 12月内未进行证券投资或金额超过 1000万元人民币的风险投资，公司亦承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过 1000万元人民币的风险投资。东方
雨虹本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项经董事会审议通过、独立董事和监事会发表明确同意意见。东方雨虹本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的安排符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，国泰君安同意东方雨虹本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划。
五、备查文件
1.第五届董事会第十七次会议决议；
2.独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
3.第五届监事会第十四次会议决议；
4.国泰君安证券股份有限公司关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的核查意见。
特此公告
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会2014年8月27日
证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2016-019中节能万润股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 2月 19日收到公司董事孙凯先生的书面辞职报告。孙凯先生因工作调动原因申请辞去公司董事以及董事会下设专门委员会委员职务。
根据《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事孙凯先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自2016年2月19日送达董事会时生效。此次公司董事孙凯先生辞职不会影响公司董事会正常运作。孙凯先生辞职后，不在公司担任任何职务。
孙凯先生担任公司董事期间恪尽职守，尽责勤勉，对公司的发展与规范运作起到了积极的作用。公司董事会对孙凯先生任职期间为公司和董事会所做的工作表示衷心感谢！
特此公告。
中节能万润股份有限公司董事会
证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2015-083巨轮智能装备股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年12月11日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营和募集资金项目正常进行以及有效控制风险的前提下，使用最高额度不超过 36,000万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买银行保本理财产品事项（含保本结构性存款），在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。具体内容详见 2014年 12月 12日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于使用部份闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2014-070）。
一、到期银行理财产品收益情况
2015年 7月 3日，公司与中国光大银行股份有限公司深圳分行签订了《结构性存款合同》，运用暂时闲置募集资金 1,500万元向中国光大银行股份有限公司深圳分行购买“2015年对公结构性存款统发第四十六期产品”。上述合同所购买的理财产品已到期，银行如期支付本金 1,500万元及投资收益 13.125万元，合同履行完毕。上述到期合同具体内容详见2015年7月25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《巨轮股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2015-046）。
2015年8月13日，公司与中国民生银行股份有限公司广州分行签订《中国民生银行理财产品合同》，运用暂时闲置募集资金13,000万元向购买“非凡资产管理32天安赢第061期对公款”；上述合同所购买的理财产品已到期，银行如期支付本金 13,000万元及投资收益 41.03万元，合同履行完毕。上述到期合同具体内容详见2015年8月24日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《巨轮股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2015-064）。
2015年8月24日，公司与交通银行股份有限公司揭阳分行签订《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议》，运用暂时闲置募集资金 3,000万元购买“蕴通财富·日增利35天”。上述合同所购买的理财产品已到期，银行如期支付本金 3,000万元及投资收益 9.92万元，合同履行完毕。上述到期合同具体内容详见2015年8月24日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《巨轮股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2015-064）。
二、公司新购买的银行理财产品相关情况
近日，公司与交通银行股份有限公司揭阳分行签订《交通银行“蕴通财富·日增利 S款”集合理财计划协议》，运用暂时闲置募集资金 3,000万元购买“蕴通财富·日增利 S款集合理财计划”；与中国光大银行股份有限公司深圳分行签订《结构性存款合同》，运用暂时闲置募集资金1,500万元购买“2015年对公结构性存款统发第七十五期产品”；公司与中国民生银行股份有限公司广州分行签订《中国民生银行理财产品合同》，运用暂时闲置募集资金13,000万元向购买“非凡资产管理62天安赢第068期对公款”；
上述事项的资金使用额度在第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的授权范围内。
本次购买的理财产品详细情况如下：
（一）与交通银行股份有限公司揭阳分行理财产品主要内容
1、产品名称：蕴通财富·日增利S款；
2、产品代码：0191120108；
3、产品类型：保本浮动收益型；
4、产品期限：2012年6月28日成立后持续运作，银行可提前终止；
5、投资金额：3,000万元；
6、投资起始日：2015年9月29日；
7、投资到期日：该理财计划 2012年 6月 29日起每个开放日(即工作日)允许赎回，公司将根据“投资产品的期限不得超过12个月”等有关规定进行赎回；
8、公司与交通银行股份有限公司揭阳分行无关联关系。
（二）与中国光大银行股份有限公司深圳分行理财产品主要内容
1、产品名称：2015年对公结构性存款统发第七十五期产品；
2、产品代码：2015101040274；
3、产品类型：保证收益型；
4、投资金额：1,500万元；
5、产品起始日：2015年10月9日；
6、产品到期日：2015年11月9日；
7、公司与中国光大银行股份有限公司深圳分行无关联关系。
（三）与中国民生银行股份有限公司广州分行理财产品主要内容
1、产品名称：非凡资产管理62天安赢第068期对公款；
2、产品代码：FGFA15111A；
3、产品类型：保证收益型；
4、产品期限：62天；
5、投资金额：13,000万元；
6、产品起始日：2015年9月29日；
7、产品到期日：2015年11月30日；
8、公司与中国民生银行股份有限公司广州分行无关联关系。
三、截止本公告日，公司以暂时闲置募集资金购买银行理财产品的本金余额为人民币34,500万元，具体情况见下表：
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|序号|发行主体|产品名称|产品类型|金额（万元）|存续期|
|1|中国光大银行深圳园岭支行|2014年对公结构性存款统发第九十八期产品|保本固定收益结构性存款|4,000|2014年12月22日-2015年12月22日|
|2|招商银行股份有限公司深圳南山支行|步步生金8688号保本理财计划|保本浮动收益类|3,000|公司2015年6月19日购买该理财计划，在其到期日 2018 年 12 月 4日之前，公司将根据“投资产品的期限不得超过12个月”等有关规定进行赎回。|
|3|招商银行股份有限公司深圳|步步生金8688号保本理财计划|保本浮动收益类|7,000|公司2015年6月19日购买该理财计划，在其|

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||南山支行||||到期日 2018 年 12 月 4日之前，公司将根据“投资产品的期限不得超过12个月”等有关规定进行赎回。|
|4|中国光大银行股份有限公司深圳分行|2015年对公结构性存款统发第四十六期产品|保本固定收益结构性存款|2000|2015年7月3日-2016年1月3日|
|5|中国民生银行股份有限公司广州分行|中国民生银行人民币结构性存款D-1款|保本浮动收益型|1000|2015年7月17日-2015年10月16日|
|6|交通银行股份有限公司揭阳分行|蕴通财富·日增利S款|保本浮动收益型|3000|公司2015年9月29日购买该理财计划，每个开放日(即工作日)银行允许赎回，公司将根据“投资产品的期限不得超过12个月”等有关规定进行赎回|
|7|中国光大银行股份有限公司深圳分行|2015年对公结构性存款统发第七十五期产品|保证收益型|1500|2015年10月9日 -2015年11月9日|
|8|中国民生银行股份有限公司广州分行|非凡资产管理62天安赢第068期对公款|保证收益型|13000|2015 年 9 月 29 日 -2015年11月30日|
|合计||||34,500万元||

四、备查文件
1、交通银行“蕴通财富·日增利S款”集合理财计划协议；
2、中国光大银行股份有限公司深圳分行结构性存款合同；
3、中国民生银行股份有限公司广州分行理财产品合同；
4、产品到期收益情况表。
特此公告。
巨轮智能装备股份有限公司
董事会
二O一五年十月二十一日
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2019-087北京东方雨虹防水技术股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年8月 22日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议在公司三层会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2019年8月 16日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事和监事。会议应到董事12人，实到董事12人，全体监事、董事会秘书列席会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长李卫国先生召集并主持，全体董事经过审议，以举手表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于第二期限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
因公司董事张志萍女士、张颖女士、张洪涛先生、杨浩成先生、王晓霞女士属于该激励计划的受益人，均已回避表决，其他7名非关联董事参与表决。
根据公司《第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）的相关规定，董事会认为公司第二期限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件已经成就，根据公司 2016年第二次临时股东大会的授权，同意按照激励计划的相关规定办理预留部分的限制性股票第一个解锁期解锁事宜。
本次可申请解锁的预留部分限制性股票数量为29.0913万股（获授的预留部分限制性股票第一期经考核可解锁的股份17.1125万股及因实施 2017年度权益分派方案由前述17.1125万股股票经资本公积转增后增加的11.9788万股），占第一个解锁期计划可解锁预留部分限制性股票总数的90.7826%，占激励计划授予的限制性股票总数的0.2675%，占目前公司股本总额的0.0195%。
具体内容详见2019年8月23日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于第二期限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件成就的公告》。
公司监事会、独立董事已就该议案发表独立意见，北京大成律师事务所对此发表了法律意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会2019年 8月23日
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2014-L075
凯瑞德控股股份有限公司
关于公司签订《股权收购框架协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
风险提示：
1、根据公司发展战略并结合公司实际经营情况，本公司与中悦科技有限公司（下称“中悦科技”或“标的公司”）股东就收购中悦科技10%股权事宜达成合作意向，并签署了《股权收购框架协议》。
2、上述股权收购事宜已达成合作意向，最终交易价格本公司将以评估机构出具的评估报告为基础与标的公司股东进行磋商，相关审计、评估工作正在进行中。
3、上述签订的《股权收购框架协议》，属于双方合作的框架性约定，除最终价格外的其他约定及交易条款均已确定，在评估报告出具后，本公司将就交易价格及股权变更登记等事项与标的公司签署补充协议。公司将依照相关法律法规履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。
4、本次收购行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
近日，本公司与中悦科技签署了《股权收购框架协议》。初步计
划，本公司拟以自有资金收购标的公司10%的股权。具体收购价格将在具有证券期货从业资格的评估机构的评估报告基础上由各方协商确定。并且协议约定本公司在同等条件下对剩余股份有优先购买权。
公司通过初步计划与核算，拟以合计不超过 3,500万元人民币收购上述标的相应股权，最终金额可能存在变化，具体金额以最终签订的《股权收购补充协议》为准。
二、交易对方基本情况
中悦科技股东情况：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资金额(万元)|占注册资金比率|
|北京中彩世纪文化传播有限责任公司|4300|71.67%|
|北京汇众东方科技有限公司|1200|20%|
|北京多维智汇信息咨询有限公司|500|8.33%|
|合计|6000|100.00%|

上述交易对方与本公司及本公司控股股东、董事、监事、高管人员不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
公司名称：中悦科技有限公司
注册地址：北京市平谷区林荫北街 13号信息大厦 18层 1808-288法定代表人：初江
注册资本：6000万元
营业执照注册号：120116000081449
公司类型：有限责任公司
经营范围：电子设备研发、推广、销售；投资咨询；企业管理咨询；信息技术咨询；商务咨询；投资与资产管理（金融资产除外）。
公司简介：中悦科技有限公司总部位于北京，公司在全国开展彩票自助投注销售系统业务，是公益彩票自助投注行业的开拓及领跑者，是以生产各类新型彩票销售设备和运营中国公益彩票相关项目的高科技企业。中悦科技有限公司由一支非常专业的开发及运营团队组成，管理团队均从事彩票行业多年，具有丰富的管理经验和项目运营经验。
注：本次收购标的为中悦科技10%股权，上述股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及上述股权的重大争议、诉讼或仲裁事项、也不存在查封、冻结等司法措施。
四、本次拟收购股权的目的和对公司的影响
通过收购涉彩企业正式进入彩票行业，是公司多元化经营战略的重要组成部分，将有助于公司迅速进入移动互联网等彩票领域，提高公司的整体盈利能力。
公司将加大涉彩资产在技术研发、行业研究、业务创新等方面的力度，把握政策监管动向，努力获得必要的业务经营资质，适应彩票无纸化和移动互联网彩票发展方向，致力于发展成为国内领先的彩票综合服务企业。
虽然目前公司涉彩资产规模较小，但本次收购系本公司进入涉彩行业的重大突破，若未来彩票业务实现爆发式增长，将会带动公司营业收入大幅提升。
公司将根据本次收购事宜的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《股权收购框架协议》
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2018-043山东瑞丰高分子材料股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月20日收到公司控股股东、实际控制人周仕斌先生通知，获悉周仕斌先生将其持有公司的部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、本次股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|周仕斌|是|6,050,000股|2017年6月5日|2018年5月18日|兴业证券股份有限公司|12.86%|
|周仕斌|是|2,627,000股|2017年6月12日|2018年5月18日|兴业证券股份有限公司|5.58%|
|合计|--|8,677,000股|--|--|--|18.44%|

二、股东股份累积被质押情况
截至公告披露日，周仕斌先生共持有公司股份 47,047,452股，占公司总股本的22.74%。本次股份解除质押后，周仕斌先生处于质押状态的股份共计 7,500,000股，占其所持有公司股份总数的15.94%，占公司总股本的3.63%。
三、备查文件
1、股份解除质押证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会
浙江康盛股份有限公司
与
Lambor Group Limited
之
利润承诺及补偿协议的
补充协议
利润承诺及补偿协议的补充协议
本《利润承诺及补偿协议的补充协议》（以下简称“本协议”）由下列双方于2015年12月4日在中国浙江省淳安县签署：
甲方：
浙江康盛股份有限公司
住所：浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号
法定代表人：陈汉康
乙方：
Lambor Group Limited
地址：香港九龙尖沙咀广东道7-11号海港城环球贸易广场14楼1401室
公司董事：王伟
鉴于：
1.
甲方与乙方于
2015
年
11
月
20
日签署《浙江康盛股份有限公司与 Lambor Group
Limited之利润承诺及补偿协议》（以下简称“《利润承诺及补偿协议》”）。
2.
经双方协商一致，同意对《利润承诺及补偿协议》关于富嘉融资租赁有限公司（以下简称“富嘉租赁”）2018年度承诺净利润的约定进行变更。
经本协议双方协商一致，现达成如下补充协议，以资共同遵照执行：
第条富嘉租赁 年度承诺净利润
1 2018
1.1
乙方承诺，若本次重大资产购买于
2016
年
1
月
1
日至
2016
年
12
月 31
日之间实施完毕，利润补偿的利润承诺期顺延至
2018
年，其中，
2018
年度富嘉租赁的承诺净利润应不低于18,000万元人民币。
第条协议效力
2
2.1
本协议自双方签署之日起成立，自甲方股东大会审议通过之日起生效。
2.2
本协议为《利润承诺及补偿协议》的补充协议，本协议与《利润承诺及补偿协议》对同一事项的约定不一致的，以本协议的约定为准；本协议未作约定的事项，以《利润承诺及补偿协议》的约定为准。
第条其他
3
3.1
本协议中的术语、定义与《利润承诺及补偿协议》相应术语、定义具有相同含义。
3.2
本协议一式五份，双方各持一份，其余由甲方留存，用于报备相关部门，各份具有同等法律效力。
（以下为本协议的签署页，无正文）
证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2018-035
珠海润都制药股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2018年4月20日以现场会议方式召开，会议通知以电子邮件等方式于2018年4月9日向各位监事发出。本次会议由监事会主席华志军先生召集和主持。会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《2017年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
同意将该议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2.审议通过了《2017年年度报告及摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审核珠海润都制药股份有限公司2017年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将该议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3.审议通过了《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算方案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
同意将该议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
4.审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
5.审议通过了《2017年度利润分配预案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经核查，监事会认为：公司2017年度利润分配预案的提议和审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司2017年度经营状况、日常经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害投资者利益的情况。同意该利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
6.审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：公司能够遵循《企业内部控制基本规范》的基本原则，已建立较为完善的内部控制体系，制定了企业内部控制制度，各项内控制度能较好的执行，《2017年度内部控制自我评价报告》能真实、客观地反映公司内部控制的实际情况。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
8.审议通过了《2018年度监事薪酬方案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
同意将该议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
9.审议通过了《2018年第一季度报告的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审核珠海润都制药股份有限公司2018年第一季度报告全文和正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
10.审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。经审核，监事会认为，公司本次以募集资金置换先期投入未改变募集资金用途，不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，不存在损害公司及股东利益的情况。
同意公司使用募集资金人民币4575.40万元置换预先投入募集资金投资项
目的自筹资金，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
1.珠海润都制药股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。
特此公告。
珠海润都制药股份有限公司监事会
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2015-077
阳光城集团股份有限公司
2014年度权益分派实施公告
公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
阳光城集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2014年度权益分派方案已获 2015年 4月 23日召开的 2014年度股东大会审议通过，公司 2014年度权益分派方案为：以本次分红派息股权登记日登记的总股本数为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利 1.60元（含税）。以截至 2014年 12月 31日公司总股本 1,284,235,534股计算，派发现金股利205,477,685.44元。
以上派发现金红利 205,477,685.44元系以截至 2014年 12月 31日的股本为基础进行测算，由于公司的股权激励尚在实施中，因此，公司总股本及2014年度实际现金分红金额将随着股权激励行权而调整。
2015年 1月 1日至本次分红派息股权登记日，因公司股权激励对象行权，公司总股本由 1,284,235,534股增加到 1,293,667,534股。截至本次分红派息股权登记日，公司于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的总股本数为 1,293,667,534股。根据公司 2014年度权益分派方案，公司拟以分红派息股权登记日登记的总股本数1,293,667,534股为基数向全体股东按每10股派发现金股利1.60元（含税），共计派发现金股利206,986,805.44元。
现将本次权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司本次分红派息股权登记日登记的总股本数1,293,667,534股为基数，向全体股东每10股派1.600000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.440000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 1.520000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外
的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.240000元；持股1个月以上至1年（含 1年）的，每10股补缴税款0.080000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年 6月 17日，除权除息日为：2015年 6月 18日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2015年 6月 17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年6月18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****657|福建阳光集团有限公司|
|2|08*****682|东方信隆融资担保有限公司|
|3|08*****411|福建康田实业集团有限公司|
|4|08*****397|石狮市新湖丰泰贸易有限公司|
|5|08*****509|石狮市鸿发电脑绣花有限公司|

五、咨询机构
咨询地址：福州市鼓楼区乌山西路68号、上海市浦东新区金新路99号；
咨询联系人：江信建、徐慜婧；
咨询电话：0591-88089227、021-20800301；
传真电话：0591-88089227。
特此公告
阳光城集团股份有限公司
董事会
二〇一五年六月十二日
山西同德化工股份有限公司
独立董事对第七届董事会第五次会议有关议案的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，作为山西同德化工股份有限公司（下称“公司”）独立董事，现就公司第七届董事会第五次会议相关议案发表如下意见：
一、对公司控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况的专项说明和独立意见：
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）的有关规定，对公司2019年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况进行了认真核查，发表独立意见如下：
1、报告期内，公司没有发生违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至2019年6月30日的违规对外担保情况；
2、报告期内，公司与关联方的累计和当期资金往来属正常的资金往来，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于公司会计政策变更的独立意见:
经核查，本次会计政策变更是根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，符合企业会计准则及其他相关规定。新会计政策的执行可以更客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益。本次会计政策变更的审议、表决程序及结果符合相关法律法规及规范性文件的规定。综上，同意本次公司的部分会计政策变更。
[本页无正文，为山西同德化工股份有限公司独立董事对第七届董事会第五次会议有关议案独立意见的签字页]
独立董事签字：
王 军 肖 勇 杨瑞平
葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.股票代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2017-001葫芦岛锌业股份有限公司
关于公司 2016年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日
2．预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约12,000-14,000万元|盈利：9,076万元|
||比上年同期增长32%-54%||
|基本每股收益|盈利:0.085-0.099元|盈利：0.064元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司加强内部管理，深挖潜力，提高原燃料直购比例，做大采购价差，加之公司主产品锌市场价格上涨，致使公司业绩增加。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2016年年度报告为准。
2.公司提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
葫芦岛锌业股份有限公司董事会
2017年1月23日
地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号 邮政编码：125003 网址:www.hldxygf.com E-mail:xy@hldxygf.com
北京当升材料科技股份有限公司 关于变更会计政策的公告证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2018-024北京当升材料科技股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）于2018年3月31日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更概述
2017年 4月 28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017年5月28日起实施，准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。对于实施日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
2017年 12月 25日，财政部以财会[2017]30号发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017年度及以后期间的财务报表。
二、本次会计政策变更对公司的影响
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|-|-|-|-|
|序号|会计政策变更的内容|受影响的报表项目名称|影响金额（元）|
|1|在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。|营业外收入、营业外支出、资产处置收益|-413,209.96|

北京当升材料科技股份有限公司 关于变更会计政策的公告
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|-|-|-|-|
|2|在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。|持续经营净利润|250,174,315.30|

本次会计政策变更仅对财务报表列报产生影响，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响。
除上述事项外，本次修订对公司无其他影响，也无需追溯调整。
三、董事会关于会计政策变更的意见
公司董事会认为，本次变更会计政策符合财政部的文件要求和《企业会计准则》的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司经营成果和财务状况，符合公司及全体股东的利益，不会对财务报表产生重大影响。因此，同意本次变更会计政策。
四、审议程序
2018年 3月 31日，公司召开了第三届董事会第三十次会议，以 9票同意、 0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更会计政策的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。
五、备查文件
第三届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司
董事会
2018年3月31日
招商证券股份有限公司
关于广东道氏技术股份有限公司 2016年年度跟踪报告
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|-|-|
|保荐机构名称：招商证券股份有限公司|被保荐公司简称：道氏技术|
|保荐代表人姓名：杨建斌|联系电话：0755-8294 3121|
|保荐代表人姓名：吴喻慧|联系电话：010-5760 1711|

一、保荐工作概述
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|-|-|
|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|督导道氏技术建立健全并有效执行内部控制体系，包括会计制度和财务管理、内部控制、关联交易、对外担保、募集资金使用等多个业务环节制度等|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|公司严格执行了交易所及公司相关规则制度的相关规定。|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|保荐机构每月查询公司募集资金专户资金变动情况和大额资金支取使用情况|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|3次|
|（3）列席公司监事会次数|3次|

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|-|-|
|项目|工作内容|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|9次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|0次|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|3次|
|（2）报告事项的主要内容|《招商证券关于公司2015年度跟踪报告》、《招商证券关于公司2016年上半年跟踪报告》、《招商证券关于公司 2016 年持续督导培训工作报告》|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9、保荐业务工作底稿记录、报关是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2016年12月16日|
|（3）培训的主要内容|股票交易、内部控制、信息披露、规范动作指引等|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|不适用|

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|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3、“三会”运作|无|不适用|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5、募集资金存放及使用|无|不适用|
|6、关联交易|无|不适用|
|7、对外担保|无|不适用|
|8、收购、出售资产|无|不适用|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10、发行人或者聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺|是|不适用|
|2、公司、控股股东、董事（不包括独立董事）和高级管理人员关于实施稳定股价措施的承诺|是|不适用|
|3、公司、实际控制人、董监高人员关于依法承担赔偿或补偿责任及股份回购（购回）的承诺|是|不适用|
|4、公司、实际控制人关于填补被摊薄即期回报的承诺|是|不适用|
|5、公司、实际控制人关于利润分配政策的承诺|是|不适用|
|6、持股5%以上主要股东及董事、监事、高级管理人员关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|7、实际控制人就子公司佛山市道氏科技有限公司租用有瑕疵房产事项的承诺|是|不适用|

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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|8、实际控制人就子公司佛山市道氏科技有限公司取得有承诺事项的土地使用权事项的承诺|是|不适用|
|9、公司关于非公开发行股票的相关承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2、报告内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于广东道氏技术股份有限公司2016年年度跟踪报告》之签章页）
保荐代表人签名：
杨建斌： 吴喻慧：
招商证券股份有限公司2017年月日
证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2017-063常州千红生化制药股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2017年 10月 10日以书面及邮件方式发出召开第四届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于 2017年 10月 20日在公司会议室召开。本次监事会会议，应到监事会成员 3人，实到监事会成员 3名，本次会议由监事会主席蒋建平先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事对本次议案进行了认真审议，表决通过了如下议案：
1.审议并通过了《2017年第三季度报告全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核常州千红生化制药股份有限公司 2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，一致同意该议案。
《常州千红生化制药股份有限公司 2017年第三季度报告全文》、《常州千红生化制药股份有限公司 2017年第三季度报告正文》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。《常州千红生化制药股份有限公司 2017年第三季度报告正文》同时刊登于 2017年 10月
24日的《证券时报》、《中国证券报》。
2.审议并通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核，本次公司会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，一致同意该议案。
《关于会计政策变更的公告》详见 2017年 10月 24日的《证券时报》、《中国证券报》及信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告！
常州千红生化制药股份有限公司监事会