证券代码： 603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2019-004浙江诚意药业股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
（一）浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2019年4月9日，在温州市金海岸开元度假村会议室（温州市洞头区三盘岛沿港大道288号）以现场方式召开。
（二）本次会议通知和材料于2019年3月29日以电话及邮件等方式发送全体董事、监事和高级管理人员。
（三）本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。
（四）本次会议由董事长颜贻意主持，公司监事邱克荣、苏丽萍，公司财务总监吕孙战，董事会秘书柯泽慧，证券事务代表陈雪琴列席了本次会议，监事张孚甫因个人原因未能列席本次会议。
（五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江诚意药业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过《2018年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
2、审议通过《2018年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于会计政策变更的议案》
根据国家财政部相关文件要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况和经营数据不构成重大影响。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-008）
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
5、审议通过《2018年度利润分配预案》
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年4月9日出具的中汇会审[2019]0159号《审计报告》，截止2018年12月31日公司账面可供分配净利润(合并口径)为148,062,669.31元。按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，给广大股东创造持续稳定的收益，与所有股东共享公司经营成果，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定及公司2018年实际经营和盈利情况，公司2018年度利润分配预案为：以公司总股本11,928万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00（含税），共计派发现金股利总额为人民币3578.40万元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
公司独立董事已发表独立意见，同意上述利润分配预案。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-010）
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
董事会认为公司 2018年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司 2018年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年，公司总资产为81598.74万元，归属于上市公司股东的净资产为 66079.47万元；实现营业收入54576.60万元，归属于上市公司股东的净利润9691.16万元。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2018年年度报告及其摘要的公告》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于公司续聘财务内控审计机构及支付其报酬的议案》
为保持公司审计工作的连续性，公司拟聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度财务内控审计机构，聘期1年。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司续聘财务内控审计机构及支付其报酬的公告》（公告编号：2019-012）
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于公司 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
同意公司根据《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关规定编制的《公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（公告编号：2019-009）
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
9、审议通过公司《关于申请办理综合授信业务的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于申请办理综合授信业务的公告》。（公告编号：2019-013）
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。（公告编号：2019-011）
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于修订公司章程的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修订公司章程的公告》。
（公告编号：2019-014）
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
该议案尚需提交2018年年度股东大会审议
12、审议通过《关于终止参与投资设立产业并购基金的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修订公司章程的公告》。
（公告编号：2019-015）
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
该议案尚需提交2018年年度股东大会审议
13、审议通过《公司董事、监事 2018年度薪酬的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
14、审议通过《公司高级管理人员 2018年度薪酬的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
15、审议通过《公司第三届董事、监事、高级管理人员薪酬标准的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
16、审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
经董事会提名委员会的任职资格审查，现提名颜贻意先生、任秉钧先生、赵春建先生、厉市生先生、邱克荣先生、柯泽慧女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。
公司董事会认为，上述六名候选人符合《公司法》以及中国证监会对董事应当具备的任职条件的相关规定，具备担任公司董事的资格。公司独立董事对该议案发表了独立意见。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。（公告编号：2019-006）
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
17、审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
经董事会提名委员会的任职资格审查，现提名金涛先生、陈志刚先生、夏法沪先生为公司第三届董事会独立董事候选人。公司董事会认为，上述三名候选人符合《公司法》及中国证监会对独立董事应当具备的任职条件的相关规定，具备担任公司独立董事的资格，独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过。公司独立董事对该议案发表了独立意见。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。（公告编号：2019-006）
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
18、审议通过《2018年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
19、审议通过《2018年度董事会审计委员会履职情况的报告》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
20、审议通过《关于召开公司 2018年年度股东大会的议案》
公司决定于 2019年5月6日召开 2018年年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告
浙江诚意药业股份有限公司董事会 2019年4月9日