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证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2017-075
平顶山天安煤业股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议于 2017年 9月 15日采用通讯表决的方式召开。会议由公司第七届监事会主席张友谊先生主持。本次会议应到监事 9人，实际表决监事 9人。会议召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
经与会监事审议，本次监事会会议通过如下事项：
一、关于将公司下属分公司天宏选煤厂整体资产及负债划转至全资子公司的议案
会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于将公司下属分公司天宏选煤厂整体资产及负债划转至全资子公司的议案。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司监事会
二〇一七年九月十六日
证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2019-006上海康德莱企业发展集团股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司全资子公司上海康德莱国际商贸有限公司于近日完成了经营范围变更登记手续，并取得了由上海市嘉定区市场监督管理局换发的《营业执照》，《营业执照》登记信息变更前后的具体内容如下：
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|登记信息|变更前|变更后|
|统一社会信用代码|91310114746505742A|91310114746505742A|
|名称|上海康德莱国际商贸有限公司|上海康德莱国际商贸有限公司|
|类型|有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）|有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）|
|住所|上海市嘉定区江桥镇华江路170号3幢2层A区|上海市嘉定区江桥镇华江路170号3幢2 层A区|
|法定代表人|项剑勇|项剑勇|
|注册资本|人民币 3000.0000万元整|人民币3000.0000 万元整|
|成立日期|2003年1月14日|2003年 1月14日|
|营业期限|2003年 1月14日至2023年1月 13日|2003年1月14日至 2023年1月13日|
|经营范围|从事货物及技术的进出口业务，五金交电、电器设备、橡胶制品、化妆品、家用电器、卫生用品、纺织品、电子产品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、金属材料、计算机、软件及辅助设备、消毒产品的销售，第二类医疗器械{含不需冷链储运体外诊断试剂【家用血糖仪、血糖试纸条、妊娠诊断试纸（早早孕检测试纸）、排卵检测试纸】，含医用防护口罩、医用防护服}、三类医疗器械（具体项目详见许可证）的批发，从事机械技术、高分子材料技术、计算机技术、软件技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、|从事货物及技术的进出口业务，包装材料、办公用品、日用百货、五金交电、电器设备、橡胶制品、化妆品、家用电器、卫生用品、纺织品、电子产品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、金属材料、计算机、软件及辅助设备、消毒产品的销售，第二类医疗器械{含不需冷链储运体外诊断试剂【家用血糖仪、血糖试纸条、妊娠诊断试纸（早早孕检测试纸）、排卵检测试纸】，含医用防护口罩、医用防护服}、三类医疗器械（具体项目详见许可证）的批发，从事机械技术、高分子材料技术、计算机技术、软件技术领域内的技|

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|技术转让，道路货物运输（普通货运），为其他医疗器械生产经营企业提供贮存、配送服务（不含冷藏、冷冻），食品销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】|术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，道路货物运输（普通货运），为其他医疗器械生产经营企业提供贮存、配送服务（不含冷藏、冷冻），食品销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】|

特此公告。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会2019年1月23日
证券代码：603963 证券简称：大理药业 公告编号：2018-041
大理药业股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
购买理财产品金额：最高额度不超过人民币22,500.00万元，在可用资金额度内可以滚动使用
资金来源：公司部分闲置募集资金
购买理财产品类型：安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品
购买理财产品期限：授权期限自公司董事会审议通过之日起一年
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1600号文核准，大理药业股份有限公司（以下简称“公司”或“大理药业”）于 2017年 9月 22日在上海证券交易所首次公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，募集资金总额为人民币 31,450.00万元，扣除承销保荐费和其他发行费用 5,200.08万元后，实际募集资金净额人民币 26,249.92万元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年9月18日出具的《验资报告》XYZH/2017KMA20214号审验。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金使用情况及闲置原因
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
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||编号||项目名称||投资总额||预计募集资金投入|
|1||中药注射剂现代化发展项目||16,171.32||16,171.32||
|（1）||中药注射剂二次开发研究项目||8,953.00||8,953.00||
|（2）||原制剂车间 2010 版 GMP 技术改造项目||3,212.72||3,212.72||
|（3）||中药天然药提取车间建设项目||4,005.60||4,005.60||
|2||药品研发技术中心建设项目||4,699.60||4,699.60||
|3||营销网络建设项目||2,879.00||2,879.00||
|4||补充流动资金等其他与主营业务相关的营运资金||2,500.00||2,500.00||
|合计||||26,249.92||26,249.92||

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况
（一）购买理财产品的基本情况
1、购买理财产品的目的
为提高公司资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多回报。
2、购买理财产品的种类
公司将按照相关规定严格控制风险，在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品。
3、购买理财产品的额度及期限
根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑公司保持
充足的流动性，公司拟使用最高额度不超过人民币 22,500.00万元闲置募集资金购买理财产品，使用期限不超过一年。在上述额度内，资金可滚动使用。
4、购买期限
授权期限自公司董事会审议通过之日起一年。
5、资金来源
公司部分闲置募集资金。
6、实施方式
在有效期内和额度范围内，公司董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并由公司财务负责人负责具体办理相关事宜。
7、购买理财产品不涉及关联交易
（二）相关决策程序
公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项，已经公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，公司全体独立董事已对该事项发表了明确同意意见。该事项无需提交大理药业股东大会审议。
四、风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管公司拟选择低风险投资品种的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》及募集资金管理制度办理相关理财产品业务；公司将及时分析和跟踪理财
产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检
查；公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
五、对公司的影响
1、公司使用闲置募集资金购买理财产品是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过对暂时闲置的募集资金适度、适时地购买理财产品，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
六、专项意见说明
（一）监事会核查意见
公司监事会认为：公司拟使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品的决策程序符合相关规定。使用部分闲置募集资金购买理财产品，将有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响公司主营业务的正常发展，不影响募集资金投资计划正常进行，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为，不会损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东的利益。因此，监事会同意，公司使用最高额度不超过人民币22,500.00万元的闲置募集资金购买发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的安全性高、流动性好的理财产品。授权期为自董事会审议通过之日起一年以内。在授权期内和额度范围内，公司可根据理财产品的期限在可用资金额度内滚动使用。
（二）独立董事独立意见
公司独立董事认为：公司拟使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，符合公司及股东利益。使用部分闲置募集资金购买理财产品的前提为不影响募集资金正常使用，且确保募集资金流动性及安全性，对公
司募集资金投资项目实施进度不会产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品。
（三）保荐机构核查意见
经核查，中信证券认为：大理药业使用部分闲置募集资金购买理财产品事项已经大理药业第三届董事会第十次会议和第三届监事会七次会议审议通过，大理药业全体独立董事发表了明确同意意见。该事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，保荐机构同意大理药业本次使用部分闲置募集资金购买理财产品事项。
特此公告。
大理药业股份有限公司董事会
证券代码： 600391 证券简称：成发科技 公告编号：临 2014-036
四川成发航空科技股份有限公司
关于委托贷款到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2013年8月16日召开的第四届董事会第十五次（临时）会议审议并通过了《关于审议“向子公司进行委托贷款”的议案》，同意公司向公司的全资子公司四川成发普睿玛机械工业制造有限责任公司提供 2,500万元的委托贷款，用于其流动资金投入，贷款期限为 1年，贷款利率为一年期人民币基准利率，实际贷款使用根据其资金需求分期进行。详见公司于 2013年8月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报上披露的《第四届董事会第十五次（临时）会议决议公告》（临2013-021）及《委托贷款公告》（临2013-023）。
根据《委托贷款借款合同》约定，该项委托贷款有效期为 2013年 10月 21日~2014年10月20日。2014年10月20日，公司已全额收回该笔委托贷款本金2,500万元，相应的利息同时结清。
特此公告。
四川成发航空科技股份有限公司董事会二〇一四年十月二十三日
证券代码：600084 股票简称：中葡股份 编号：临2015-016
中信国安葡萄酒业股份有限公司
关于公司使用自有资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信国安葡萄酒业股份有限公司(以下简称"公司")于2015年1月27日召开第五届董事会第四十六次会议及第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司对自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，本次对最高额度不超过4亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买金融机构的理财产品，包括但不限于保本型理财产品，非保本浮动收益型理财产品；单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用，公司独立董事对该议案发表了独立意见。2015年2月12日该议案经公司2015年第一次临时股东大会审议通过。相关议案的具体情况详见公司于2015年1月14日发布的临2015—001、002、004号公告；2015年2月13日发布的临2015-015号公告。
近日中信国安葡萄酒业股份有限公司与乌鲁木齐市商业银行股份有限公司
签定了乌鲁木齐市商业银行股份有限公司（简称乌商行）“金镶玉人民币对公理财产品2015年第11期”协议书。现就有关事项公告如下：
一、协议基本情况
（一）乌鲁木齐市商业银行股份有限公司“金镶玉人民币对公理财产品 2015年第11期”协议书主要内容：
1.理财计划名称：金镶玉人民币对公理财产品2015年第11期
2.产品代码：A15011
3.收益类型：非保本浮动收益理财产品
4.投资起始日：2015年3月3日
5.投资到期日：2016年 2月3日
6.预期年化收益率：9.8%
7.币种：人民币
8.理财金额：35,000万元
9.资金来源：暂时闲置的自有资金
10.投资范围：主要投资于银行间债券市场产品、基金、回购类资产、同业存款、债权收益权、资产管理计划、信托计划、信托收益等资产。
11.公司与乌鲁木齐市商业银行股份有限公司无关联关系。
12.风险揭示：
（1）信用风险：本理财产品其资金主要投向但不限于银行间债券市场产品、基金、回购类资产、同业存款、债权收益权、资产管理计划、信托计划、信托收益等资产。本理财计划为非保本浮动收益型理财产品，本理财产品的收益和风险主要受制于银行间市场交易对手的信用风险以及所投资标的的发行人和担保人
的信用风险，可能导致本理财产品项下的理财收益降低甚至本金遭受损失。
（2）市场风险：本理财产品的浮动收益根据观察标的确定，若本理财产品存续期内，如遇利率调整或者相关政策发生较大变化，乌市商业银行可能调整产品的预期收益率，可能会导致公司获得的实际收益将低于预期收益目标。
（3）流动性风险：本理财产品存续期内不允许投资机构提前赎回，因此可能导致投资机构需要资金时不能按需变现，可能使投资机构丧失其他投资机会。
（4）政策风险：本理财产品是针对当前政策法规设计，相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响。
（5）不可抗力及意外事件风险：包括但不限于自然灾害、金融市场危机、战争或国家政策变化等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或银行系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的发生，可能对产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等造成影响，甚至可能导致本理财产品收益降低乃至本金损失。
二、风险控制分析
1.公司将风险防范放在首位，公司财务部已进行事前审核与评估风险，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策。在理财期间，公司将与相关银行保持联系，实时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
另外，公司财务部将跟踪本次所投资理财产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
2、公司内部审计部门应对资金使用情况进行检查，并上报公司董事会审计委员会核查；
3、公司独立董事、监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据上交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司的影响
1、公司使用自有资金进行风险较低、安全可控的非保本型的短期理财产品投资是在确保不影响正常生产经营的前提下实施的，不会影响公司正常经营周转资金需要。
2、通过进行适度的风险相对较低的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公司连续十二个月累计进行委托理财的情况
截止本公告日，公司在过去十二个月内，累计购买银行理财产品8亿元（含本次交易）。具体如下表:
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|受托人名称|关联关系|是否关联交易|产品类型|委托理金额 （万元）|起始日期|终止日期|
|乌鲁木齐市商业银行股份有限公司|无|否|保本浮动收益型|45,000|2015年2月6日|2015年 12月21日|

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|乌鲁木齐市商业银行股份有限公司|无|否|非保本浮动收益型|35,000|2015年3月3日|2016年 2月3日|

五、备查文件
1.乌鲁木齐市商业银行股份有限公司“金镶玉人民币对公理财产品2015年第11期”协议书。
2.中信国安葡萄酒业股份有限公司第五届董事会第四十六次会议决议。
3.独立董事对相关事项的独立意见。
4.中信国安葡萄酒业股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议。
特此公告
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会
二○一五年三月三日
证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号： 2017-57
四川和邦生物科技股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2017年8月2日，四川和邦生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到上海证券交易所《关于对四川和邦生物科技股份有限公司媒体报道事项的问询函》（上证公函【2017】0889号）（以下简称“《问询函》”）。（公告编号 2017-52号）
2017年 8月 8日，公司公告了《四川和邦生物科技股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》。公司在收到《问询函》后，公司及中介机构，积极就有关问题准备回复工作。由于部分现场尽职调查工作需要时间，故无法在 2017年 8月 8日之前完成相关工作并披露回复公告。因此，公司特向上海证券交易所申请延期回复。公司将在8月15日之前回复《问询函》，待相关事项回复完成后即向交易所申请复牌。（公告编号2017-55号）
延期回复暨继续停牌后，公司积极组织相关人员展开尽职调查工作，由于部分现场尽职调查工作需要时间，故无法在 2017年8月15日之前完成相关工作并披露回复公告。因此，公司特向上海证券交易所申请延期回复。公司将尽快回复《问询函》，待相关事项回复完成后即向交易所申请复牌。
《问询函》回复期间，公司股票继续停牌。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谅解。
特此公告。
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2019-001骆驼集团股份有限公司
以集中竞价交易方式回购股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 24日召开的第七届董事会第三十二次会议及 2018年 8月 9日召开的 2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于拟以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。公司于 2018年 8月 21日披露了《骆驼集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，具体内容详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。
根据相关规定，现将公司回购进展情况公告如下：
截止 2018年 12月 31日，公司累计回购股份数量 8,265,433股，占公司目前总股本的比例约为0.97%，成交的最高价为 11.29元/股，成交的最低价为 8.76元/股，支付的资金总额为 85,003,394.41元（不含印花税、佣金等交易费用）。
公司将严格按照《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务指引（2013年修订）》等相关规范性文件的要求实施股份回购并履行信息披露义务。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司
董事会
证券代码：600328 证券简称：兰太实业 公告编号：（临）2016-019
内蒙古兰太实业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充
流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额：不超过人民币4亿元
●本次使用募集资金暂时补充流动资金的期限：不超过12个月
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3107号文核准，内蒙古兰太实业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行普通股（A股）78,913,043股，每股发行价为人民币9.2元，募集资金总额为725,999,995.60元；扣除发行费用后募集资金净额为707,281,082.56元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年1月29日出具了信会师报字[2016]第710039号《验资报告》，对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并设立募集资金专户。本次尚属公司首次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司《非公开发行 A股股票预案》，公司本次非公开发行
募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
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|序号|项目名称||项目总投资额(万元)|拟使用募集资金金额(万元)|
|1|年产20万吨精制盐技改项目||16,098.79|16,000|
|2|盐藻健康生态产业链建设项目|新建年产 8000 公斤盐藻基地建设项目|8,096.18|8,000|
|||盐藻等保健食品车间建设项目|15,406.47|15,000|
|||"盐藻屋"健康产品体验店建设项目|5,018.45|5,000|
|3|中蒙药提取车间 GMP 三期工程及配套物流仓库项目||5,096|2,600|
|4|兰太药业产品研发中心建设项目||5,120.50|5,000|
|5|补充流动资金||21,000|21,000|
|合 计|||75,836.39|72,600|

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
按照募集资金投入的项目进度，预计募集资金近期还有部分闲
置，为提高资金使用效率、降低财务费用，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司拟使用部分闲置募集资金在不超过4亿元额度范围内暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。
本次拟使用闲置募集资金没有与公司募集资金投资项目的实施
计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不影响募集资金投资计划的正常进行和损害股东利益的情形。
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变
募集资金用途，补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，并承诺根据募投项目建设需要，公司将随时利用自有资金或银行贷款及时归还到募集资金专户，以确保项目进度。
四、董事会审议程序
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金经公司第六届董
事会第一次会议审议通过，公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见，本次募集资金暂时补充流动资金审批决策程序符合相关监管要求。
五、专项意见说明
独立董事发表了独立意见认为：公司使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的行为，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，从而为公司及股东创造更大的效益；根据募投项目的进度，公司募投项目的正常实施不会受到影响，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。
公司第六届监事会第一次会议审议通过了公司以部分闲置募集
资金暂时用于补充流动资金的议案，同意公司拟使用部分闲置募集资金在不超过4亿元额度范围内暂时用于补充公司流动资金，使用期限不超过12个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止），符合中国证监会和上海证券交易所规范性文件的规定。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，根据募投项目的进度，公司募投项目的正常实施不会受到影响。
保荐机构意见：经核查，保荐机构招商证券股份有限公司认为：本次募集资金使用行为未改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行，补充流动资金时间计划未超过12个月。兰太实业上述募集资金使用行为经公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募
集资金管理制度》等有关规定，同意兰太实业实施上述事项。
特此公告。
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会
证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临2016-026
上海龙头（集团）股份有限公司
2016年年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2016年1月1日至2016年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2016年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少55%左右。
（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：8,092.12万元。
（二）每股收益：0.11元。
三、本期业绩预减的主要原因
公司 2016年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比减少主要为：经公司2016年年末对相关诉讼进行清理测算，对相关的诉讼计提坏账减值和预计负债损失。上述原因导致2016年度公司净利润下降幅度较大。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2016年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
公司同时已经启动对相关公司的诉讼追讨以减轻对公司的影响。
特此公告。
上海龙头（集团）股份有限公司董事会2016年12月30日
南京新街口百货商店股份有限公司独立董事
关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见
南京新街口百货商店股份有限公司（以下称“公司”或“南京新百”）拟向三胞集团有限公司（以下称“三胞集团”）非公开发行股份购买其持有的南京兴宁实业有限公司100%股权及南京瑞和商贸有限公司100%股权（以下合称“标的资产”）并向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金。
根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下称“《重大重组办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《南京新街口百货商店股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为南京新百的独立董事，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，并就公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下称“本次交易”）事宜进行了认真审核。我们在认真审核了有关资料后，同意将本次重组相关议案提交公司董事会审议，并发表独立意见如下：
一、公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案在提交公司第七届董事会第十一次会议审议前已经我们事先认可。
二、公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案经公司第七届董事会第十一次会议审议通过。公司本次董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合《中华人民共和国公司法》、《南京新街口百货商店股份有限公司章程》的相关规定。
三、公司本次交易构成关联交易，公司董事会在审议本次重组相关议案时，关联董事均按照规定回避表决，公司本次董事会审议本次交易事项和披露本次交易的程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《南京新街口百货商店股份有限公司章程》的规定。
四、公司本次交易标的资产由公司聘请的具有证券业务资格的资产评估机构进行评估，本次交易价格以预估值为参考，由交易双方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价具有公允性、合理性，不会损害其他中小投资者利益。
五、公司本次交易完成以后，有利于公司进一步提高资产质量，扩大业务规模，提升市场竞争力，增强盈利能力，有利于公司的可持续发展，符合公司和全体股东的利益。
六、公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案具备可行性和可操作性。待本次交易的相关审计、评估工作完
成后，公司就本次交易事项的相关内容再次召集召开董事会会议进行审议时，我们将就相关事项再次发表意见。
（以下无正文）
（本页无正文，为《南京新街口百货商店股份有限公司独立董事关于公司
本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》之签字页）
全体独立董事：
王跃堂 杨春福 陈枫
2014年7月3日
证券代码：600246 证券简称：万通地产 公告编号：临2016-051
北京万通地产股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京万通地产股份有限公司第六届监事会于2016年9月9日召开临时会议，本次会议以通讯表决的方式进行，本次会议的通知于2016年9月6日以电子邮件形式发出，本次会议实际参与表决的监事3名，会议的召集及表决程序符合相关法规及公司章程规定。
本次会议审议通过了如下议案：
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案。
监事会审核意见：
公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，内容及程序符合《中国证监会上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《北京万通地产股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金 189612.33万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
北京万通地产股份有限公司监事会2016年9月9日
股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2018-043号四川水井坊股份有限公司
九届董事会2018年第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川水井坊股份有限公司九届董事会于2018年9月7日以通讯方式召开2018年第五次会议。
会议召开通知于2018年9月3日发出，以书面方式通知了全体董事。会议应到董事8人，实到董事 8人，公司监事和部分高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。会议由董事长范祥福先生主持，会议经认真审议、依法表决，通过了如下决议：
一、审议通过了公司《关于聘任证券事务代表的议案》
根据《公司法》、《证券法》、相关法律法规的规定及公司的实际工作需要，公司决定自 2018年9月7日起聘任邓娜女士（简历见附件）担任公司证券事务代表。
本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
四川水井坊股份有限公司董事会
二○一八年九月八日
附件：邓娜女士简历
邓娜，女，29岁，法学硕士学位，律师。于2018年8月参加上交所董秘培训并考取资格证书，曾任四川水井坊股份有限公司法务专员。
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2018-041东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
关于提前归还部分募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 本次提前归还募集资金3,000万元
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1321号文核准，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商海通证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票3,458.21万股，发行价为每股人民币17.35元，共计募集资金59,999.99万元，坐扣承销和保荐费用1,900.00万元后的募集资金为58,099.99万元，已由主承销商通证券股份有限公司于2016年11月29日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用379.20万元后，公司本次募集资金净额为57,720.79万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕475号）。
二、非公开发行股票募集资金临时补充流动资金审议情况
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2018-0412017年12月15日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于继续使用募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，继续使用募集资金不超过15,000万元临时补充流动资金，使用期限不超过自公司第六届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月。公司保荐机构发表了同意的核查意见，公司监事会和独立董事分别发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2017年 12月 16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》同时发布的相关信息，公告编号：（临）2017-116、（临）2017-118。
三、募集资金临时补充流动资金使用及归还情况
（一）使用情况
2017年12月21日，公司使用募集资金临时补充流动资金金额13,000.00万元。
（二）归还情况
1、2018年3月29日，公司将上述募集资金临时补充流动资金中的2,500.00万元提前归还至募集资金专用账户，并已及时将本次募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。
2、2018年6月22日，公司将上述募集资金临时补充流动资金中的3,000.00万元提前归还至募集资金专用账户，并已及时将本次募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。
截至本公告披露日，公司已累计归还募集资金临时补充流动资金金额为5,500.00万元，募集资金临时补充流动资金余额7,500.00万元暂未归还，公司将在规定到期日之前悉数归还至募集资金专用账户，届时公司将及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2018-041东睦新材料集团股份有限公司
董事会
2018年 6月 22日
报备文件：
1、归还募集资金银行进账单。
证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临2016-002上海复旦复华科技股份有限公司
关于收到上海市静安区人民法院
民事裁定书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次收到上海市静安区人民法院民事裁定书的基本情况：
2016年1月4日，上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）从中国工商银行杨浦五角场分行获悉，公司在中国工商银行杨浦五角场分行的账户 1001224909004621457于2015年12月31日被上海市静安区人民法院冻结，该账户冻结时存款余额为274,619.97元。
2016年 1月 5日，公司派专人到上海市静安区人民法院取得（2015）静民四（商）初字第5410号《民事裁定书》。
二、有关基本情况：
经公司核查，法院对本公司进行的协助冻结存款是因公司于 2004年 9月 3日-2005年9月 2日为中国华源集团有限公司在中国工商银行上海分行借款提供保证担保所造成的连带责任，具体情况如下：
1、被担保单位：中国华源集团有限公司
2、保证担保单位：上海复旦复华科技股份有限公司
3、反担保单位：上海华源投资发展（集团）有限公司
4、方式：连带责任担保
5、担保期限：12个月
6、贷款银行：中国工商银行上海分行
7、担保金额：人民币共计：2925万元。
2014年9月30日，中国工商银行上海分行把对中国华源集团有限公司相关债权整体打包出售给了中国信达资产管理股份有限公司上海市分公司。
三、《民事裁定书》的主要内容：
本院在审理原告中国信达资产管理股份有限公司上海市分公司诉被告上海复旦复华科技股份有限公司保证合同纠纷一案中，原告于2015年12月7日向本院提出财产保全的申请，要求冻结上述被告银行存款人民币 51,719,447.46元或查封、扣押上述被告相应价值的财产，并已提供担保。
本院认为，原告中国信达资产管理股份有限公司上海市分公司的申请符合法律规定。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百条、第一百零二条、第一百零三条、第一百五十四条第一款第（四）项的规定，裁定如下：
冻结被告上海复旦复华科技股份有限公司银行存款人民币51,719,447.46元，不足部分则查封、扣押上述被告相应价值的财产。
本裁定书送达后立即执行。
如不服本裁定，可以自收到裁定书之日起五日内向本院申请复议一次。复议期间不停止裁定的执行。
四、对本公司的影响：
截至 2015年 9月 30日，公司对中国华源集团有限公司 2925万元的逾期担保已计提预计负债2,486.25万元。上述事项不会影响公司的日常经营活动，公司正在积极协调解决，并将及时披露进展情况。
五、备查文件：
上海市静安区人民法院民事裁定书（2015）静民四（商）初字第5410号。
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司 2016年1月5日
证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2017-029号湖北三峡新型建材股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
湖北三峡新型建材股份有限公司第九届董事会第一次会议于2017年 5月 22日在湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室召开。出席会议的董事应到 9人，实到 8人，独立董事李燕红女士因为工作原因，未能出席本次董事会，书面委托独立董事王辉先生代为出席并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长许锡忠先生主持。公司监事和其他高级管理人员列席了会议。会议逐项审议并通过了以下议案：
一、审议通过了关于选举产生董事长的议案
公司 2016年度股东大会已经选举产生了公司第九届董事会董事，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经独立董事陈泽桐、董事张欣、许泽伟联合提名，推选许锡忠为公司第九届董事会董事长。任期三年（2017年 5月 22日至 2020年 5月 22日）。
二、审议通过了关于聘任公司总经理的议案
经董事长许锡忠提名，聘任董事刘正斌为公司总经理，任期三年（2017年 5月 22日至 2020年 5月 22日）。
三、审议通过了关于聘任公司副总经理及财务总监的议案
经总经理刘正斌提名，聘任林小平、梁开华为公司副总经理；聘任刘逸民为公司财务总监。任期三年（2017年 5月 22日至 2020年 5月 22日）。
四、审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案
经董事长许锡忠提名，聘任杨晓凭为公司董事会秘书，任期三年（2017年 5月 22日至 2020年 5月 22日）。
公司独立董事对公司新聘高级管理人员出具了独立意见：公司第九届董事会第一次会议聘任新一届高级管理人员的程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次聘任的高级管理人员符合国家有关法律、法规和《公司章程》规定的资格要求。公司独立董事同意董事会聘任刘正斌为公司总经理，林小平、梁开华为公司副总经理，刘逸民为公司财务总监，杨晓凭为公司董事会秘书。
五、审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案
根据《上海证券交易所上市规则》和《信息披露管理制度》及《公司章程》等有关规定，公司聘任傅斯龙为公司证券事务代表，任期三年（2017年 5月 22日至 2020年 5月 22日）。
六、审议通过了关于设立第九届董事会专业委员会及其组成人员的议案
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公司章程》的有关规定，公司第九届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员
会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，专业委员会成员全部由公司董事组成。主要职责和组成人员如下：
1、战略委员会：由许锡忠、李燕红、刘正斌、杨晓凭组成，召集人为许锡忠。主要职责是：对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
2、审计委员会：由王辉、陈泽桐、刘正斌、李燕红组成，召集人为王辉。主要职责是：1、提议聘请或更换外部审计机构；2、监督公司的内部审计制度及其实施；3、负责内部审计和外部审计之间的沟通；4、审核公司的财务信息及其披露；5、审查公司的内控制度。
3、提名委员会：由陈泽桐、许锡忠、张欣、许泽伟组成，召集人为陈泽桐。主要职责是：（1）、研究董事、经理人员的选聘标准和程序并提出建议；（2）、广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；（3）、对董事候选人和经理人选进行审核并提出建议。
4、薪酬与考核委员会：由陈泽桐、许锡忠、张欣、王辉、刘逸民组成，召集人为陈泽桐。主要职责是：1、研究董事和经理人员的考核标准，进行考核并提出建议；2、研究和审核董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。
七、审议通过了《关于深圳市恒波商业连锁有限公司 2016年度盈利预测的实现情况以及业绩承诺方应实施的补偿预案的议案》。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
八、审议通过了《关于2014—2016年度高级管理人员薪酬方案的议
案》
九、审议通过了《关于委派恒波公司董事、监事的议案》。
十、审议通过了《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于 2017年 6月 12日上午 11时在当阳市国中安大厦三楼会议室召开 2017年第一次临时股东大会。本次股东大会的股权登记日为 2017年 6月 5日。
特此公告
湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
2017年 5月 23日
股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临 2018-076
用友网络科技股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2018年10月17日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《公司章程修正案（二十六）》及修正后的《公司章程》。
鉴于公司已发布相关公告，公司对公司《章程》进行了修订，具体修订内容如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第五条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币1,460,481,967.00元。|第五条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币1,914,912,646.00元。|
|第 二 十 条 公 司 的 股 份 总 数 为1,460,481,967 股。|第 二 十 条 公 司 的 股 份 总 数 为1,914,912,646 股。|
|第二十一条 公司的股本结构为：普通股1,460,481,967 股。|第二十一条 公司的股本结构为：普通股1,914,912,646 股。|

本议案须提交公司2018年第三次临时股东大会审议批准。
特此公告。
用友网络科技股份有限公司董事会二零一八年十月十八日
股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2016—045南通江山农药化工股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司因筹划重大资产重组，经公司申请，公司股票于 2015年 12月 28日起停牌，并于 2016年 1月 12日进入重大资产重组程序。2016年 2月 6日，公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2016-013），经公司申请，公司股票自2016年2月12日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。2016年3月12日，公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2016-019），经公司申请，公司股票自2016年3月12日起继续停牌，预计停牌时间不超过 1个月。2016年 4月 12日，公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2016-040），经公司申请，公司股票自2016年4月12日起继续停牌不超过2个月。停牌期间，公司每5个交易日发布了重大资产重组进展情况。
本次重大资产重组公司拟采取发行股份购买资产的方式收购江苏常隆化工有限公司80%股权和江苏常隆农化有限公司35%股权，同时拟向不超过10位特定对象投资者非公开发行股份募集配套资金。
截至本公告日，公司和有关各方正在全力推进本次重组工作的尽职调查和政府审批等相关事宜，将在允许的停牌期限内完成商务谈判的协商、相关协议的签署、与政府机构的沟通以及重组预案的编制等工作。近日相关媒体关于标的公司涉及原地块污染的报道事项，本公司将在交易洽谈过程中更加审慎地论证标的公司的各种风险，并在协议中明确标的公司资产交割日前的风险归属，以确保江山股份及投资者利益不因此受到损害。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将根据停牌期间重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况公告，待相关工作完成后召开董事会审议发行股份购买资产预案或报告书，及
时公告并复牌。如公司未能在规定期限内披露发行股份购买资产预案或报告书，公司将根据项目推进情况确定是否向上海证券交易所申请延期复牌。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
证券代码：600340证券简称：华夏幸福公告编号：临 2018-026
华夏幸福基业股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年2月1日
(二)股东大会召开的地点：固安县孔雀大道一号规划展馆会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|43|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,853,316,578|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|62.7191|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王文学先生因工作原因不能到会，公司半数以上董事推举董事郭绍增先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 4人，公司董事长王文学先生、独立董事朱武祥先生、王京伟先生、张奇峰先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书林成红先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于授权董事会及经营管理层审批产业园区拓展的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,851,343,840|99.8936|1,972,738|0.1064|0|0|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
无
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
（一）本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：杨科律师、林欢律师
（二）律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《华夏幸福基业股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议》；
（二）《北京市天元律师事务所关于华夏幸福基业股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见》。
华夏幸福基业股份有限公司 2018年2月2日
证券代码：900950 证券简称：新城B股 编号：2015-040债券代码：122310 债券简称：13苏新城
江苏新城地产股份有限公司
2015年 4月份经营简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事会提醒，披露信息所有经营数据未经审计，月度经营数据与定期报告数据可能存在差异，仅供投资者了解公司现时经营状况作参考。
公司2015年4月份经营情况简报：
4月份公司实现销售面积约15.34万平方米，合同销售金额约16.32亿元（包含合营项目销售面积0.61万平方米及合同销售金额0.65亿元），1-4月累计销售面积约
43.79万平方米，比上年同期减少7.00%；累计销售总值约45.02亿元，比上年同期
减少6.45%（包含合营项目1-4月累计销售面积1.61万平方米及合同销售金额1.68亿元）。
江苏新城地产股份有限公司董事会
二〇一五年五月五日
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2016-073西宁特殊钢股份有限公司
2016年上半年经营数据公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第九号——钢铁》第二十五条的相关规定，公司现将 2016年一季度、二季度主要经营数据公告如下：
一、2016年一季度主要经营数据
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|项目|产量（万吨）|||销量（万吨）|||平均售价（元/吨）|||
||2016年一季度|2015年一季度|增减比率（%）|2016年一季度|2015年一季度|变动比率（%）|2016年一季度|2015年一季度|变动比率（%）|
|合结钢|36.01|19.77|82.11|35.87|18.88|90.00|2,070|3,061|-32.37|
|合工钢|0.22|0.21|5.99|0.23|0.21|8.72|6,159|7,424|-17.05|
|碳结钢|3.29|4.50|-26.83|3.21|4.21|-23.72|1,867|2,386|-21.77|
|碳工钢|0.08|0.12|-29.07|0.08|0.12|-30.94|3,259|2,817|15.69|
|滚珠钢|1.20|2.04|-41.07|1.26|1.84|-31.78|4,675|4,536|3.08|
|不锈钢|0.33|1.06|-69.10|0.28|0.86|-67.63|6,539|7,113|-8.07|
|弹簧钢|0.0030|0.03|-91.43|0.003|0.03|-90.54|3,484|3,868|-9.95|

二、2016年二季度主要经营数据
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|项目|产量（万吨）|||销量（万吨）|||平均售价（元/吨）|||
||2016年一季度|2015年一季度|增减比率（%）|2016年一季度|2015年一季度|变动比率（%）|2016年一季度|2015年一季度|变动比率（%）|
|合结钢|35.34|23.68|49.21|35.11|23.87|47.12|2,576|2,501|3.00|

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|合工钢|0.28|0.25|12.76|0.28|0.24|13.59|6,339|7,501|-15.49|
|碳结钢|3.83|3.74|2.37|3.90|3.93|-0.75|2,010|2,136|-5.90|
|碳工钢|0.04|0.02|137.62|0.04|0.02|132.03|3,602|7,117|-49.39|
|滚珠钢|1.70|1.49|13.89|1.67|1.45|15.09|5,005|5,582|-10.34|
|不锈钢|0.33|0.60|-44.03|0.46|0.62|-26.28|6,090|6,697|-9.06|
|弹簧钢|0.01|0.18|-93.72|0.01|0.18|-94.26|3,548|3,767|-5.81|

本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2019-003新疆东方环宇燃气股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 20日以专人送出、邮件和传真方式向全体董事发出了《关于召开第二届董事会第四次会议的通知》，并于2019年02月25日在公司会议室以现场和通讯会议方式召开了第二届董事会第四次会议。会议应到董事9人，实际参加会议董事9名，会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司董事长李明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司应收款项坏账准备计提相关会计变更的议案》同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第四次会议决议。
特此公告。
新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会2019年2月27日
证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2018-037宏昌电子材料股份有限公司
广州厂安全生产许可证期满换证取得公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2018年 12月 15日于上海证券交易所网站披露《宏昌公司广州厂安全生产许可证期满换证存在不确定性提示性公告》。
2018年12月24日，公司广州厂依法取得广州市安全生产监督管理局颁发，编号（穗）WH安许证字[2018]0143安全生产许可证，许可范围“含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品，环氧树脂”，有效期“2018年 12月21日至2021年12月20日”。公司广州厂生产运营正常。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn，公司所有信息披露均以在上述指定报刊、网站刊登的公告为准，请股东注意投资风险。
特此公告。
宏昌电子材料股份有限公司董事会2018年12月25日