Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
深圳市隆利科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告（伍涛）
本人作为深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳市隆利科技股份有限公司独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定，在2018年度工作中，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了相关会议。现将2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参加会议情况
1、2018年度，本人认真参加了公司的董事会，履行了独立董事的义务。2018年度公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
公司召开会议情况如下：
公司召开会议次数
（1）2018年度，公司召开了7次董事会。
（2）2018年度，公司召开了4次股东大会。
2、本人出席情况如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|本年度召开董事会次数|出席董事会情况|||本年度召开股东大会次数|亲自出席股东大会次数|
||亲自次数|委托出席|缺席|||
|7|7|0|0|4|4|

3、本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议。我们认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，我们对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
一、报告期发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报告期内，
本人与公司另外两名独立董事一起，就以下事项发表了独立意见：
1、在2018年2月13日召开的第一届董事会第十五次会议上，就《关于注销公司全资子公司深圳市隆晟泰科技发展有限公司的议案》发表了同意的独立意见。
2、在2018年5月8日召开的第一届董事会第十六次会议上，对《关于2017年度关联交易的确认及2018年度关联交易的议案》、《关于公司之全资子公司、公司之实际控制人为公司向兴业银行、光大银行、北京银行、浙商银行申请的综合授信提供担保的议案》发表了事前认可意见和同意的独立意见，就《关于公司董事会未做出现金利润分配方案的议案》、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》发表了同意的独立意见。
3、在2018年8月21日召开的第一届董事会第十七会议上，就《关于注销公司全资子公司深圳市创兴盛科技发展有限公司的议案》发表了同意的独立意见。
4、在2018年9月26日召开的第一届董事会十八次会议上，就《关于公司申请综合授信的议案》发表了事前认可意见和同意的独立意见。
二、任职董事会专门委员会情况
本人作为第一届董事会审计委员会主任委员、第一届董事会薪酬与考核委员会委员， 2018年按照公司专门委员会议事规则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并以专业委员会委员身份向董事会提出意见，以规范公司运作，健全公司内控。
三、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的经营情况、内部控制制度的建设和执行情况，并与公司其他董事、高级管理人员、以及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的运作动态。本人也时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络的相关报道，关注资本市场波动等给公司带来的影响，切实履行好独立董事的职责。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
五、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
六、其他工作
1、报告期内，未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、报告期内，未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、报告期内，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2018年度，本人积极主动、专业高效地履行独立董事职责，对公司重大事项进行独立判断和决策，为优化公司法人治理结构、经营管理进步做出了应有贡献。2019年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的工作精神，按照法律法规以及规范性文件的相关要求，履行好独立董事的义务，发挥好独立董事的作用，利用自己专业知识和丰富的经验为公司发展提供更多建设性的建议和意见，为公司董事会的科学决策提供参考意见，保证公司董事会客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益以及全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：
伍涛
证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2018-028
江苏宝利国际投资股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
由于公司资金收付具有一定的周期性，为了达到收益和风险的均衡，提高公司资金使用效率，使存量资金获得合理的收入，增加公司收益，江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品。本议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，具体情况如下：
一、投资概况
（一）投资原则
在不影响公司正常经营的情况下，利用自有闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品，以更好地实现公司资金的保值增值，维护公司股东的利益。
（二）投资额度
公司拟使用自有资金不超过人民币2亿元购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用。
（三）投资品种：公司将按照相关规定进行投资，可投资的理财产品范围如下：
1、银行理财产品：银行发行的低风险理财产品、结构性存款；
2、券商、基金管理公司的理财产品：风险控制措施严谨、风险度低的券商集合理财产品、专户理财产品及基金产品；
3、债券投资：国债、高等级公司债、央企企业债、债券质押式回购；
4、其他：其他经公司进行严格的筛选，被评估为低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品。
受托方与公司不存在关联关系，不构成关联交易。
（四）投资期限
自获董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不得超过
一年。
（五）资金来源
公司的自有闲置资金。
（六）审批程序
本议案经董事会、监事会审议通过，独立董事发表独立意见后即可实施，无需提交公司股东大会审议。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、理财产品虽经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除此类投资会受到市场波动的影响。
2、公司将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益无法预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司董事会审议通过后，董事会授权公司董事长或其授权代表人在上述投资额度内签署相关合同文件，公司资金部负责组织实施。公司资金部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司内审部门需负责内部监督，定期对公司所投资的理财产品进行全面的风险检查。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
1、公司坚持以规范运作、防范危险、谨慎投资、保值增值为作业原则，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，运用闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品。
2、通过将公司短期闲置的资金进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获得良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、独立董事意见
公司本次使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品是在确保不影响公司正常经营的情况下实施的，这能提高资金使用效率，以更好地实现公司资金的保值增值，维护公司股东的利益。
同意公司在不影响日常运营，且保障资金安全的前提下使用不超过2亿元人民币的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用。使用期限自获董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不得超过一年。
五、监事会意见
公司使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不影响日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品。
六、备查文件
1、《江苏宝利国际投资股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
2、《江苏宝利国际投资股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；
3、《江苏宝利国际投资股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
特此公告。
江苏宝利国际投资股份有限公司
董事会
2018年6月27日
浙江永太科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对以下事项发表独立意见：
一、关于公司限制性股票激励计划暂缓授予部分第二个解锁期可解锁相关
事项的独立意见
经核查公司限制性股票激励计划暂缓授予部分第二个解锁期解锁条件满足
情况以及激励对象名单，我们认为：本次董事会关于同意公司限制性股票激励计划3名激励对象在限制性股票第二个解锁期可解锁共394,800股限制性股票的决
定符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》及公司《限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，激励对象符合解锁资格条件，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。
二、关于公司回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制
性股票相关事项的独立意见
根据公司《限制性股票激励计划（草案）》“第九章激励计划的变更、终止及其他事项”的“第四十条激励对象因离职尚未解锁的标的股票由公司回购并注销”的相关规定，公司原激励对象张子保、师兆刚及陈丽萍因离职已不符合激励条件，我们同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票共计10.92万股，回购价格为2.11元/股。
我们认为公司本次回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件及《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
独立董事：毛美英苏为科杨光亮2016年10月01日
证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2015-048广东光华科技股份有限公司
2015年半年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东光华科技股份有限公司，2015年半年度权益分派方案已获2015年9月10日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.800000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派2.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增20.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.400000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.200000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为120,000,000股，分红后总股本增至360,000,000股。
二、权益登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年10月30日，除权除息日为：2015年11月2日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年10月30日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2015年11月2日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年11月2日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****851|郑创发|
|2|00*****894|郑侠|
|3|01*****365|郑靭|
|4|01*****207|陈汉昭|
|5|08*****864|汕头市锦煌投资有限公司|
|6|08*****052|汕头市创为投资有限公司|
|7|01*****628|郑若龙|
|8|01*****925|郑家杰|
|9|08*****465|广东新价值投资有限公司|
|10|08*****616|广东众友创业投资有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2015年10月21日至登记日：2015年11月2日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2015年11月2日。
六、股份变动情况表。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）||本次变动后||
||数量|比例|公积金转股|小计|数量|比例|
|一、有限售条件股份|90,000,000|75.00%|180,000,000|180,000,000|270,000,000|75.00%|
|1、其他内资持股|90,000,000|75.00%|180,000,000|180,000,000|270,000,000|75.00%|
|其中：境内法人持股|16,700,000|13.92%|33,400,000|33,400,000|50,100,000|13.92%|
|境内自然人持股|73,300,000|61.08%|146,600,000|146,600,000|219,900,000|61.08%|
|二、无限售条件股份|30,000,000|25.00%|60,000,000|60,000,000|90,000,000|25.00%|
|1、人民币普通股|30,000,000|25.00%|60,000,000|60,000,000|90,000,000|25.00%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|三、股份总数|120,000,000|100.00%|240,000,000|240,000,000|360,000,000|100.00%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本360,000,000股摊薄计算，2015年半年度，每股净收益为 0.09元。
八、咨询机构：
咨询地址：汕头市大学路295号 咨询联系人：杨荣政、陈锋
咨询电话：0754-88211322 传真电话：0754-88110058
九、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
2、第二届董事会第二十次会议决议。
3、2015年第一次临时股东大会决议。
4、深交所要求的其它文件。
广东光华科技股份有限公司董事会2015年10月23日
新华都购物广场股份有限公司
2018年度财务决算报告
新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度财务决算情况报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，具体情况如下：
一、经营成果方面
1、营业总收入
本年实现营业总收入685,001.37万元，比去年同期的697,253.88万元下降12,252.51万元，降幅1.76%，系报告期内烟草业务剥离影响。其中：
（1）主营业务收入 641,020.22万元，较去年同期的 651,467.79万元下降10,447.57万元，降幅1.60%；
（2）其他业务收入 43,981.15万元，较去年同期 45,786.08万元下降1,804.94万元，降幅3.94%。
2、营业总成本
本年营业总成本为683,338.67万元，
其中：
（1）营业成本531,722.81万元；
（2）税金及附加 2,710.74万元；
（3）销售费用116,226.83万元；
（4）管理费用 29,397.11万元；
（5）财务费用2,135.45万元；
（6）资产减值1,145.75万元。
3、营业利润
本年实现营业利润5,300.04万元，比去年同期的859.99万元增加4,440.05万元。
4、净利润
本年实现净利润-0.64万元，比去年同期的-6,849.67万元增加6,849.03万元。归属于上市公司股东的净利润1,711.49万元，较去年同期的-5,244.34万元增加 6,955.83万元。主要影响因素：（1）公司持续加大对供应链的优化整合，降低成本，提升综合毛利率；（2）转让新华都（福建）物流有限公司90%股权的
投资收益。
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-1,422.81万元,较去年同期的-5,261.87万元增加3,839.05万元，升幅72.96%。
二、财务状况方面
1、期末资产总额362,445.19万元，比去年同期增加10,585.43万元，升幅3.01%，其中：
（1）流动资产增加26,737.33万元，升幅13.80%；
（2）可供出售金融资产增加1,963.10万元,升幅147.05%；
（3）固定资产减少1,785.26万元，降幅5.19%；
（4）其他资产减少16,329.74万元，降幅13.34%。
2、负债总额
期末负债总额199,962.04万元，比去年同期增加9,325.24万元，升幅4.89%。
3、归属于上市公司股东权益
期末归属于上市公司股东权益 166,896.95万元，比去年同期增加 2,296.6万元，升幅1.40%。
4、净资产收益率
（1）归属于上市公司股东的加权平均净资产收益率为1.03%。
（2）扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的加权平均净资产收益率为-0.86%。
三、现金流量方面
1、经营活动产生的现金流量净额-6,776.26万元;
2、投资活动产生的现金流量净额-5,511.44万元;
3、筹资活动产生的现金流量净额22,633.77万元;
4、现金及现金等价物净增加额10,346.07万元。
新华都购物广场股份有限公司
董事会
二○一九年四月十九日
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2018-73
新疆国际实业股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2018年 11月 20日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第七届监事会第六次会议，会前公司向 5名监事传真或直接送达了《关于召开第七届监事会第六次会议的通知》及审议的议案、表决表，至 2018年 11月 20日，公司收到了 5份议案表决表，分别是监事长张彦夫、监事曹世强、谭剑峰、职工监事陈国强、孟小虎。
会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
经与会监事认真审议，通过如下决议：
1、审议通过了《关于终止原<股权、资产转让合同书>的议案》。
该议案经表决，同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于控股子公司转让子公司股权、出售资产的议案》。
该议案经表决，同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
第七届监事会第六次会议决议
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
监事会
2018年 11月 22日
证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2017-019
江西新余国科科技股份有限公司
第一届监事会第八次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2017年12月5日江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次(临时）会议在公司二楼会议室举行，会议通知及会议材料于2017年12月2日以电话、邮件的方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席朱泰东先生主持，以现场方式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，举手表决，形成如下决议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》
经核查相关资料，监事会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）的能力资质满足公司财务审计、相关内控审计工作等的要求，公司本次聘请会计师事务所的程序符合相关法律法规的规定，因而同意公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
公司监事会对以上1个议案发表了审核意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司第一届监事会第八次（临时）会议相关事项的审核意见》。
三、备查文件
1、公司第一届监事会第八次（临时）会议决议；
2、关于公司第一届监事会第八次（临时）会议相关事项的审核意见。
特此公告。
江西新余国科科技股份有限公司监事会
2017年12月5日
证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2019-092浙江卫星石化股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（192254号）。中国证监会依法对公司提交的《浙江卫星石化股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求及时组织相关材料，在规定的期限内报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据后续工作进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江卫星石化股份有限公司董事会二〇一九年十二月五日
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华核字[2019]003915号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2018年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2018年度 1
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华核字[2019]003915号深圳奥特迅电力设备股份有限公司全体股东：
||
|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳奥|
|特迅电力设备股份有限公司（以下简称奥特迅公司）2018 年度财务|
|报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年|
|度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司|
|所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2019 年 4 月 25 日签发了|
|大华审字[2019]007679 号标准无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 2号——定期报告披露相关事项》的规定，就奥特迅公司编制的 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是奥特迅公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计奥特迅公司 2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对奥特迅公司实施 2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关
的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了
更好地理解奥特迅公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用的
专项说明第1页
大华核字[2019]003915号关联方资金占用情况的专项说明情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：张兴
中国·北京 中国注册会计师：吴金娥
二〇一九年四月二十五日
专项说明第2页
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表|||||||||||
|编制单位：深圳奥特迅电力设备股份有限公司||||||||||单位：万元|
|||占用方与上市|上市公司核||2018年度占用累|2018年度占|||||
|非经营性||||2018年期初占|||2018年度偿还|2018年期末占用|||
||资金占用方名称|公司|算的会计科||计发生金额（不|用资金的利|||占用形成原因|占用性质|
|资金占用||||用资金余额|||累计发生金额|资金余额|||
|||的关联关系|目||含利息）|息（如有）|||||
||深圳市奥电高压电气有限公司|实际控制人控||||||116.62|||
||||其他应收款|46.64|381.35|-|311.37||租赁|经营性占用|
|||制之企业|||||||||
||深圳市奥华源电力工程设计咨询有限公司|||||||21.40|||
|||实际控制人控|||||||||
||||其他应收款|-|69.99|-|48.58||租赁|经营性占用|
|||制之企业|||||||||
||深圳市立中祥科技股份有限公司|关联自然人担任董事企业||||||27.87|||
||||其他应收款|23.16|28.15|-|23.44||租赁|经营性占用|
||深圳市奥电高压电气有限公司|实际控制人控|其他非流动|||||81.86|||
|||||202.35|955.28|-|1,075.77||采购|经营性占用|
|||制之企业|资产||||||||
||深圳市奥华源电力工程设计咨询有限公司|||||||46.37|||
|||实际控制人控|其他非流动||||||||
|||||109.88|518.52|-|582.04||采购|经营性占用|
|现大股东||制之企业|资产||||||||
|及其附属|||||||||||
||深圳市奥特迅电气设备有限公司|实际控制人控||||||1.38|||
|企业|||其他应收款|-|4.52|-|3.13||租赁|经营性占用|
|||制之企业|||||||||
||深圳市深安旭传感技术有限公司|实际控制人控||||||2.07|||
||||其他应收款|-|6.77|-|4.70||租赁|经营性占用|
|||制之企业|||||||||
||深圳市奥电高压电气有限公司|实际控制人控||||||0.99|||
||||应收账款|-|2.53|-|1.54||销售|经营性占用|
|||制之企业|||||||||
||深圳市奥华源电力工程设计咨询有限公司|||||||9.66|||
|||实际控制人控|||||||||
||||应收账款|-|10.49|-|0.83||销售|经营性占用|
|||制之企业|||||||||
||深圳市奥电高压电气有限公司|实际控制人控||||||19.20|||
||||预付账款|-|185.00|-|165.80||采购|经营性占用|
|||制之企业|||||||||
|小计|—|—|—|382.03|2,162.60|-|2,217.20|327.43||—|
|总计|—|—|—|382.03|2,162.60|-|2,217.20|327.43||—|

往来情况汇总表第1页
北京市天元律师事务所
关于江西华伍制动器股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见
京天股字（2018）第381号致：江西华伍制动器股份有限公司
江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2018年 6月 29日在江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道 26号公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2016修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《江西华伍制动器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《江西华伍制动器股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告》、《江西华伍制动器股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告》、《江西华伍制动器股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知公告》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经 1
发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第四届董事会于2018年6月13日召开第十一次会议做出决议召集本次股东大会，并于2018年6月14日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。
该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2018年6月29日下午14:00在江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道26号公司会议室召开，由董事长聂景华主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为2018年6月29日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2018年6月28日下午15:00至2018年6月29日下午15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共4人，共 2
计持有公司有表决权股份 149,668,014股，占公司股份总数的39.59072%，其中：1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 3人，共计持有公司有表决权股份 149,667,814股，占公司股份总数的39.59066%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 1人，共计持有公司有表决权股份 200股，占公司股份总数的0.00005%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）1人，代表公司有表决权股份数200股，占公司股份总数的0.00005%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司 3
提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）《关于签署江苏环宇园林建设有限公司25%股权的股权转让协议之补充协议二暨25%股权回购的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意149,668,014股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者投票情况为：同意200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于江西华伍制动器股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：_______________
朱小辉
经办律师（签字）：______________李梦源
______________施鹏翔
本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同28号
太平洋保险大厦10层，邮编：100032
证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2014-050上海科华生物工程股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会将于2014年5月24日任期届满，鉴于公司引入外国战略者LeagueAgent（HK）Limited涉及的股权转让事项尚在办理中，公司第五届董事会和监事会将延期换届。同时，公司董事会专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将在相关事项完成后尽快安排换届选举工作。
在换届完成之前，公司第五届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。
特此公告。
上海科华生物工程股份有限公司董事会二〇一四年五月二十四日
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2018-016江西赣锋锂业股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公开发行可转换公司债券募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西赣锋锂业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2049号）核
准，江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行可转换公司债券募集资金总额为 92,800万元，共计 928万张，
每张面值为人民币 100元，按面值发行，期限 6年。截至 2017年 12月 27日止，公司实际发行可转换公司债券资金总额为人民币
92,800万元，扣除承销及保荐费用后的金额为人民币 91,800万元，已由平安证券股份有限公司汇入公司开立在交通银行新余分行营业
部 365899991010003136165账户、中国进出口银行江西省分行
2230000100000129771账户以及公司全资子公司江西赣锋电池科技
有限公司（以下简称“赣锋电池”）开立在招商银行南昌分行江铃支行 791907161710808账户内。上述账户均为公司指定的募集资金存储专户。
扣除联合主承销商平安证券股份有限公司和中国国际金融股份
有限公司承销及保荐费人民币 10,000,000.00元，其他发行费用人民币 1,972,800.00元，实际募集资金金额为人民币 916,027,200.00元，其中发行费用可抵扣进项税人民币 677,705.66元；考虑可抵扣进项税额之后，本次发行实际募集资金净额为人民币 916,704,905.66元。
立信会计师事务所出具了信会师报字[2017]第 ZA16552号《关于江西赣锋锂业股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况的
鉴证报告》。
二、《募集资金三方监管协议》签署情况
为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据《公司法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，以及《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定，截至 2018年 1月 23日，公司、赣锋电池已经与保荐机构平安证券股份有限公司及上述三家银行分别签署了三方监管协议。募集资金专户名称、开户银行、账号、存入金额、对应的募集资金投资项目如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|账户名称|开户银行|账号|存入金额（万元）|募集资金投入项目|
|江西赣锋锂业股份有限公司|交通银行新余分行营业部|365899991010003136165|33,800|年产1.5万吨电池级碳酸锂建设项目|
|江西赣锋锂业股份有限公司|中国进出口银行江西省分行|2230000100000129771|30,200|年产2万吨单水氢氧化锂项目|
|江西赣锋电池科技有限公司|招商银行南昌分行江铃支行|791907161710808|27,800|年产6亿瓦时高容量锂离子动力电池项目|

三、《募集资金三方监管协议》主要内容
甲方：江西赣锋锂业股份有限公司
江西赣锋电池科技有限公司
乙方：交通银行新余分行营业部
中国进出口银行江西省分行
招商银行南昌分行江铃支行
丙方：平安证券股份有限公司
（注释：协议甲方是实施募集资金投资项目的法人主体，如果募集资金投资项目由上市公司直接实施，则上市公司为协议甲方，如果由子公司或者上市公司控制的其他企业实施，则上市公司、子公司或者上市公司控制的其他企业为协议共同甲方。）
甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），用于甲方公开发行可转换公司债券之募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲、乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人程建新、沈佳可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合
法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况
时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月10日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。
乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1,000万元（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按《三方监管协议》第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2018－002海宁中国皮革城股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：海宁皮城，证券代码：002344）于2017年11月1日（星期三）开市起停牌，具体情况详见公司分别于2017年11月1
日、2017年11月8日披露在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：
2017-051）、《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-052）。后公司确定本次重大事项为发行股份购买资产，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，为维护广大投资者利益，保证信息披露公开、公平，避免公司股票价格异常波动，公司于2017年11月15日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2017-053），公司股票自2017年11月15日开市起继续停牌。停牌期间，公司于2017年11月22日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2017-055），于2017年11
月29日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：
2017-056），于2017年12月1日披露了《关于筹划发行股份购买资产进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2017-057），于2017年12月8日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2017-058），于2017年12月15
日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2017-059），于2017年12月22日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2017-060），于2017年12月29日披露了《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的公告》（公告编号：2017-063），于2018年1月6日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2018-001）。
根据公司与有关各方初步论证、协商，公司拟以发行股份的方式购买海宁市资产经营公司（以下简称“资产经营公司”）持有的海宁皮革时尚小镇投资开发有限公司（以下简称“时尚小镇公司”）70%股权。时尚小镇公司主要从事“时尚小镇”市场商铺及配套物业的开发、租赁、服务和销售。截至本公告日，公司已与资产经营公司就本次发行股份购买资产事项进行了积极沟通、洽谈，已与交易对方初步就本次交易达成共识，公司及相关各方正在积极推进发行股份购买资产的各项工作。
鉴于该事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。公司筹划的发行股份购买资产事项尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司董事会
证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2017-061
关于公司全资孙公司鼎芯科技（亚太）有限公司
向恒生银行申请应收账款保理业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年 7月 25日，武汉力源信息技术股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司全资孙公司鼎芯科技（亚太）有限公司向恒生银行申请应收账款保理业务的议案》，同意公司全资孙公司鼎芯科技（亚太）有限公司（下称“鼎芯亚太”）向恒生银行有限公司申请应收账款保理业务，具体情况如下：
一、交易概述
1、公司全资孙公司鼎芯亚太拟向恒生银行有限公司申请不超过 1,500万港币的应收账款保理业务。
2、鼎芯亚太与恒生银行有限公司无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、上述事项已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，审议结果：12票同意、0票反对、0票弃权。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、交易对方基本情况
1、公司名称：恒生银行有限公司
2、公司类别：公众股份有限公司
3、成立时间：1933年
4、地址：香港德辅道中83号
三、交易标的情况
交易标的：鼎芯亚太在经营中发生的部分应收账款。
四、交易合同主要内容
1、保理方式：应收账款无追索权的保理方式。
2、融资金额：不超过1,500万港币。
3、融资费率：具体由双方协定。
4、保理融资期限：期限不超过一年，具体以合同协定约定期限为准。
五、办理保理业务的目的及对公司的影响
本次鼎芯亚太办理应收账款保理业务将有利于缩短其应收账款回笼时间，加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和公司整体利益，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。
六、独立董事的独立意见
公司全资孙公司鼎芯亚太申请办理应收账款保理业务，将缩短应收账款回笼时间，加速资金周转，保障公司日常经营资金需求，有利于公司的业务发展，符合公司发展规划和公司整体利益。同时也符合上市公司监管要求和《公司章程》等规定，程序合法、有效。本次应收账款保理业务不构成关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司全资孙公司鼎芯亚太向向恒生银行申请办理不超过1,500万港币的应收账款保理业务。
七、备查文件
1、《第三届董事会第十七次会议决议》
2、《独立董事意见》
特此公告。
武汉力源信息技术股份有限公司2017年7月27日
证券代码：002371 证券简称：七星电子 公告编号：2015-027北京七星华创电子股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产事项的进展暨延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 8日发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》，公司正在筹划发行股份购买资产事项，拟通过发行股份购买资产的方式收购北京电子控股有限责任公司、北京圆合电子技术股份有限公司、北京七星华电科技集团有限责任公司和中国科学院微电子研究所持有的北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司100%股权。公司股票已按有关规定自2015年10月8日开市起停牌。公司已分别于2015年10月15日、2015年10月22日发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告》（公告编号：2015-022、2015-026）。
一、本次拟发行股份购买资产事项进展情况
在停牌期间，公司聘请了相关中介机构，对标的资产开始进行尽职调查；公司及有关各方积极推进项目进程，就本次并购工作中的一些关键问题进行讨论，协商项目的具体操作进程。目前涉及本次发行股份购买资产的各项工作正在有序推进中。
二、延期复牌的原因
鉴于本次发行股份购买资产事项的准备工作尚未全部完成，预计无法按照原计划在2015年11月6日披露符合要求的发行股份购买资产预案并复牌。为了最大限度地保护投资者利益，避免公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票将自2015年11月6日开市起继续停牌。
三、停牌期间工作安排
继续停牌期间，公司及有关各方将继续全力推进本次发行股份购买资产事项的各项工作。公司承诺争取在 2016年 1月 6日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的
发行股份购买资产预案，公司股票将在公司董事会审议通过并公告发行股份购买资产预案后复牌。
如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产预案，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于 2016年 1月 6日开市起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产的，公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产相关公告，公司承诺自复牌之日起六个月内不再筹划发行股份购买资产事项，公司股票将在公司披露终止筹划发行股份购买资产相关公告后恢复交易。
停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，并至少每五个交易日披露一次本次发行股份购买资产事项的进展情况。公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告为准。
风险提示：公司本次筹划的发行股份购买资产事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京七星华创电子股份有限公司董事会2015年10月29日
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2014-012深圳市宇顺电子股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于2014年1月25日在公司二楼会议室召开，会议决定于2014年2月19日上午 11:00以现场会议方式召开公司 2014年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议召集人：公司第三届董事会
（二）会议召开时间：2014年2月19日（周三）上午11:00开始
（三）会议召开地点：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区M-6栋二层公司会议室
（四）会议召开方式：现场表决方式
（五）股权登记日：2014年2月13日（周四）
（六）会议出席对象：
1、截至 2014年 2月 13日(周四)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、本公司聘请的见证律师；
4、公司董事会同意列席的相关人员。
二、会议审议事项
《关于补选第三届董事会董事的议案》
公司原董事夏嵘先生于2013年1月8日辞去公司董事之职务，为完善公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会提名林
萌先生为第三届董事会董事候选人，任期与第三届董事会一致。
以上议案已经公司董事会审议通过，公司独立董事就有关事项发表了独立意见。具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。
2、个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。
3、异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。
（二）登记时间：2014年2月14日至2014年2月18日（上午9:00-12:00；
下午14:00-17:00）。
（三）登记地点：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区M-6栋二层一区董事会办公室
联系人：凌友娣、余姝慧
联系电话：0755-86028112
联系传真：0755-86028498
联系邮箱：lingyoudi@szsuccess.com.cn；yushuhui@szsuccess.com.cn
邮编：518057
四、其他
(一)联系方式
会议联系人：凌友娣、余姝慧
联系部门：深圳市宇顺电子股份有限公司董事会办公室
联系电话：0755-86028112
传真号码：0755-86028498
联系地址：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区M-6栋二层一区董事会办公室
邮编： 518057
(二)会期半天，与会股东食宿和交通自理；
(三)出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
五、备查文件
《公司第三届董事会第八次会议决议》
特此公告。
附件：授权委托书
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二○一四年一月二十五日
附件：
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳市宇顺电子股份有限公司2014年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于补选第三届董事会董事的议案》||||

说明：
1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
签署日期：年月日