Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2019-060西安晨曦航空科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

||
|-|
|西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月28日|
|召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于|
|公司会计政策变更的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议，现将相关事项|
|公告如下：|
|一、会计政策变更概述|
|（一）会计政策变更原因：|
|财政部于2019 年 9月 19 日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019|
|版）的通知》（财会[2019]16 号），对合并财务报表格式进行了修订，同时将|
|《财政部关于修订印发2018 年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1 号）|
|废止。|
|公司根据财政部上述通知规定对相应会计政策进行变更。|
|（二）会计政策变更时间|
|公司按照国家财政部印发的财会[2019]16 号规定的起始日期开始执行。|
|（三）变更前公司所采用的会计政策|
|本次变更前，执行财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报|
|表格式的通知》《财政部关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》的|
|相关规定。|
|（四）变更后公司采用的会计政策具体内容|
|本次变更后，公司将执行财政部发布的财会[2019]16 号的有关规定。主要|
|变更内容及影响如下：|

||
|-|
|根据财会[2019]16 号有关要求，公司对合并财务报表格式进行调整，并对|
|可比会计期间的比较数据进行相应调整，具体情况如下：|
|（1）在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目；|
|将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应|
|收账款”“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆|
|为“应付票据”“应付账款”两个行项目；在原合并资产负债表和合并所有者权|
|益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。|
|（2）在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本|
|计量的金融资产终止确认收益”行项目；将原合并利润表中“资产减值损失”“信|
|用减值损失”行项目的列报行次进行了调整。|
|（3）删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”|
|“发行债券收到的现金”等行项目。|
|二、本次会计政策变更对公司的影响|
|根据财会[2019]16 号的相关要求，本次会计政策变更仅对财务报表格式和|
|部分科目列示产生影响，对公司净资产、净利润等相关财务指标均不产生影响。|
|本次会计政策变更不涉及对公司以前年度财务数据的追溯调整，对公司财务状|
|况、经营成果和现金流量无重大影响。|
|三、董事会对本次会计政策变更合理性的说明|
|董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进|
|行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的|
|财务状况和经营成果，本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影|
|响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。|
|四、公司独立董事意见|
|经核查，独立董事认为：公司本次会计政策变更是响应国家会计政策变更的|
|需要，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所创业板上市公|
|司规范运作指引》第七章第二节“会计政策及会计估计变更”的要求。本次变更|
|的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，本次变更对公司财务状|
|况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意|
|本次会计政策变更。|

||
|-|
|五、监事会意见|
|监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进|
|行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的|
|财务状况和经营成果，本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影|
|响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。|
|六、备查文件|
|1、西安晨曦航空科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；|
|2、西安晨曦航空科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议；|
|3、西安晨曦航空科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议|
|相关事宜的独立意见；|

4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
||
|-|
|西安晨曦航空科技股份有限公司|
|董事会|
|2019 年 10月 28 日|
||||
|-|-|-|
|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2019-042|

兴源环境科技股份有限公司
关于聘任公司总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 4月 1日，兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于公司董事兼总经理辞职的公告》（公告编号：2019-036），吴劼女士因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事、总经理、战略委员会委员及提名委员会委员职务。吴劼女士辞去上述职务后，将在公司子公司的其他岗位上继续任职。
吴劼女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会对公司日常经营产生重大影响，其辞职报告自送达董事会时生效。董事会对吴劼女士在担任公司董事及总经理期间的付出和贡献表示感谢。
截至目前，吴劼女士持有公司股份31,131,885股，占公司总股本的1.99%。
吴劼女士离任后将继续遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规有关上市公司离任董监高减持股份的要求。
2019年4月16日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，独立董事发表独立意见认可，同意聘任颜学升先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会换届完成之日止。
颜学升先生简历详见附件。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会
附件：颜学升先生简历
颜学升先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，江苏大学工程热物理博士学位，新加坡南洋理工大学高级访问学者，中共党员，江苏省青年科技创业明星。曾任江苏贝斯特环保科技有限公司董事长、总经理，上海博焓能源科技有限公司董事、总经理，北京市晋鄂源投资有限公司总经理，东方园林环境股份有限公司城市总经理，亿利资源集团有限公司高管，亿利生态股份有限公司副总裁。
颜学升先生未持有公司股份，未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也未在公司股东、实际控制人等单位任职。颜学升先生作为公司高级管理人员符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2018-104徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于公司获得发明专利的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到三项由中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|证书号|发明名称|专利号|专利类型|专利申请日|授权公告日|专利权人|
|1|第3023738号|一种可适应多种作业工况的控制系统、控制方法及作业车|ZL 2015 10998577.0|发明专利|2015年12月28日|2018年08月07日|徐州海伦哲专用车辆股份有限公司|
|2|第3023852号|具有防平台倾翻功能的高空作业车工作平台调平装置|ZL 2016 10679918.2|发明专利|2016年08月17日|2018年08月07日||
|3|第3024186号|一种基于混合臂的防臂下落控制方法|ZL 2016 10852854.1|发明专利|2016年09月27日|2018年08月07日||

上述发明专利均为公司自主研发，专利权期限为二十年，现已全部应用到产品上。此次三项发明专利的取得不会对公司短期业绩产生重大影响，但有利于进一步完善公司知识产权保护体系，发挥公司自主知识产权优势，促进技术创新，增强公司的核心竞争力。
特此公告！
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会
二○一八年八月二十四日
证券代码：000594 证券简称：*ST国恒 公告编号：2014-052天津国恒铁路控股股份有限公司
关于延期披露2013年年度报告进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月30日发布了《关于无法在法定期限披露定期报告及公司股票停牌的公告》（公告编号
2014-035）。为了公司 2013年年度报告能及早发布，公司积极与各方面进行协商。
公司2014年第一次临时股东大会通过了《公司审计委员会核实相关数据的工作计划及预算的议案》（公告编号2014-039），议案中说明：“只有在对相关问题进行公正、客观的核查后，才能通过公司2013年年度报告。”公司依照股东大会审议通过的工作计划积极寻找中介机构配合开展相关工作。截至本公告日，公司已与北京炜衡（天津）律师事务所签订合同，聘请其进行落实预付账款、应收账款的工作；公司已与北京炜衡（天津）律师事务所签订合同，聘请其进行落实法律纠纷对公司2013年年报影响及后续追踪解决的工作。因缺少相关经费，相关工作暂无法开展。
自2014年3月至今，公司本部账户中可支配资金为零。2014年5月14日，公司2014年第一次临时股东大会通过了提请公司第一大股东垫付相关款项的提议，公司第一大股东泰兴市力元投资有限公司同意垫付针对公司2013年年报调查费用
人民币360万元（公告编号2014-039）。截至本公告日，公司尚未收到公司第一大股东垫付的相关费用。
公司将每5个交易日披露一次关于2013年年报工作的进展公告。
特此公告。
天津国恒铁路控股股份有限公司董事会二〇一四年六月十三日
证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2017-046山东龙力生物科技股份有限公司
关于公司股东股份质押的公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

近日，山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东、实际控制人程少博先生通知，程少博将其持有的本公司部分股份办理了质押手续，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|程少博|是|416万股|2016.07.12|2018.07.15|中粮信托有限责任公司|3.77%|为龙力生物担保|
|程少博|是|1904.7619万股|2016.09.05|2019.12.29|山东省国际信托股份有限公司|17.26%|个人融资|
|程少博|是|1440万股|2016.12.01|2018.12.01|鲁滇基金管理（北京）有限公司|13.05%|个人融资|
|程少博|是|2870万股|2017.05.11|2018.05.11|中信证券股份有限公司|26.01%|个人融资|
|程少博|是|3500万股|2017.05.26|2019.05.26|长城华西银行股份有限公司成都分行|31.72%|个人融资|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|程少博|是|180万股|2017.08.03|2018.08.03|中信证券股份有限公司|1.63%|个人融资|
|合计||10310.7619万股||||93.44%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，程少博先生持有本公司股份11,033.3935万股，占公司总股本的18.402%。本次质押后，程少博先生持有的本公司处于质押状态的股份共计10,310.7619万股，占公司总股本的17.197%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告
山东龙力生物科技股份有限公司董事会二〇一七年八月四日
作为顺发恒业股份公司（以下简称：公司）第六届董事会独立董事，本人严格按照有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责、公正、独立地履行了独立董事职责，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2014年度履职情况汇报如下：
一、出席公司会议情况
报告期内，本人积极出席相关会议，在董事会、股东会及其他会议前，均仔细审阅会议相关材料。在参会期间时，认真审议各项议案，审慎行使表决权，并对公司利润分配预案、非公开发行股票、续聘会计师事务、日常关联交易等重大事项依法发表了独立意见或事前认可意见，诚信勤勉地履行独立董事职
责，维护了公司的利益和全体股东特别是中小股东的利益。
1、报告期内，出席董事会情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
||应参加董|现场出席|以通讯方式|委托出席|缺席|是否连续两次未|
|姓 名|||||||
||事会次数|次数|参加次数|次数|次数|亲自参加会议|
|陶久华|5|1|4|0|0|否|
|张生久|5|1|4|0|0|否|
|杨贵鹏|5|1|4|0|0|否|

2、报告期内，我们出席了公司召开的2013年年度股东大会。公司召开的2013年年度股东大会符合法定程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
作为公司独立董事，2014年度本人充分履行法律、法规及《公司章程》赋予的职责，本着对全体股东负责的态度，发表如下独立意见：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||发表意见||||意见|
||||独立意见涉及事项|||
||时间||||类型|
|2014-03-24||2013年度利润分配预案||同意||
|2014-03-24||关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案||同意||
|2014-03-24||关于聘请内控审计会计师事务所及支付其报酬的议案||同意||

||||
|-|-|-|
|2014-03-24|关于2014年度为子公司申请贷款提供担保额度的议案|同意|
|2014-03-24|关于修改<公司章程>部分条款的议案|同意|
|2014-03-24|关于制订<公司未来三年（2014—2016年）股东回报规划>的议案|同意|
|2014-03-24|关于与万向财务有限公司签订<金融服务框架性协议>的议案|同意|
|2014-03-24|关于万向财务有限公司风险评估的议案|同意|
|2014-03-24|关于2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案|同意|
|2014-03-24|内部控制自我评价报告|同意|
|2014-03-24|公司非公开发行A股股票相关事项|同意|
|2014-03-24|公司关联方资金往来及对外担保情况的专项说明及独立意见|同意|
|2014-08-14|公司关联方资金往来、对外担保及在关联方存贷款业务的风险评估情况|同意|
|2014-12-31|关于投资 Wanxiang 150 North Riverside Manager 公司的议案|同意|

三、任职董事会专门委员会的工作情况
本人作为薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员，在2014年度主要履职情况如下：
（一）在薪酬与考核委员会工作情况：
报告期内，本人积极参与公司对董事和高管的薪酬考核、绩效评价工作，以公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》为指导，结合年度主要财务指标和经营目标实现情况，以及董事、高管人员工作职责、岗位工作业绩指标完成情况等资料，与其他委员对公司董事及高管人员进行了综合考评。
（二）在战略委员会工作情况：
报告期内，本人与委员会其他成员一起就公司长期发展战略和海外投资决策进行了研究和讨论，并建议公司应对海外投资项目的选择、安排以及可行性进行论证，为公司董事会决策起到了积极作用。
（三）在提名委员会工作情况：
2014年度，公司董事会及高级管理人员均未发生变动，提名委员会未开展相应提名和推荐工作。
四、进行现场考察情况
报告期内，本人利用参加现场会议期间，实地考察了公司开发的楼盘项目，
并听取了管理层对公司经营情况、规范运作、财务管理、风险控制以及发展规
划方面的汇报，对公司产品销售、经营情况进行详细询问和深入了解，并提出
了营销建议，为公司规避潜在风险起到了积极作用。
五、保护社会公众股股东合法权益方面工作
1、报告期内，本人通过现场、电话、邮件等方式，积极与公司其他董事、高管及相关工作人员保持着密切联系，持续关注公司重要事项的进展情况；对公司内控制度的执行和日常关联交易的实施等事项进行了监督和核查；同时，本人还对公司信息披露情况给予了重点关注，切实地维护了公司和广大投资者的利益，有效地履行了独立董事职责。
2、报告期内，本人继续坚持对相关法律、法规及规章制度的学习，通过熟悉和加深对相关知识的理解，不断提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防控提供了更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者、特别是中小投资者合法权益的保护能力。
六、其他工作
报告期内，本人没有提议召开董事会，也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
报告人：
张生久
2015年3月24日
证券代码：300156证券简称：天立环保公告编号：2014‐008
天立环保工程股份有限公司
关于 2013年度业绩预告补充说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天立环保工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月9日在中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2013年度业绩预告》（公告编号：2014-004），投资者对于公司2013年度业绩预告及变动有较大疑虑。
现因深圳证券交易所要求，公司特将有关业绩情况补充披露如下：
1、2013年度第四季度工程结算较为集中，港元化工项目2亿元应收账款转回，新增应收账款较多，计提坏账准备金额较大。
2、油页岩长期股权投资预计计提减值（注）4000万元。
注：公司于2011年4月28日召开第一届董事会第二十四次（临时）董事会、2011年5月9日召开2010年度股东大会审议通过收购长岭永久三鸣页岩科技有限
公司、吉林三鸣页岩科技有限公司100%的股权，收购价格为15000万元，后由于厂区建筑物搬迁问题公司未支付7500万元，交易对方为此提起诉讼（详见公告编号：2012-039），后经双方协商交易价格变更为5000万元（详见公告编号
2013-002），由于新建铁路长春（开安）至西巴彦花（吉林省境内）建设项目导致生产场地被铁路覆压（详见公告编号：2013-043），公司油页岩项目无法开展，与铁路部门的赔偿问题尚未有结果。会计师初步意见需要进行资产减值，因未做减值测试，根据经验和判断作出了预计4000万元的减值准备。
3、2013年度第四季度由于发放年度效益工资和预提审计等费用，管理费用增加。
4、第四季度发生银行借款较多，利息增加。
由于上述原因公司2013年度业绩出现了较大的亏损。
上述财务数据是公司初步预算的结果，未经审计机构审计。2013年年度业绩的具体财务数据公司将在2013年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决
策，注意投资风险。
特此公告。
天立环保工程股份有限公司
董事会
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号: 2016-080深圳市捷顺科技实业股份有限公司监事会
关于公司第三期限制性股票激励计划激励对象名单
审核及公示情况的说明
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司《第三期限制性股票激励计划（草案）》所确定的限制性股票激励计划授予激励对象名单进行了核查，充分听取了公示意见，认为：
1、列入公司第三期限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形，不具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，不存在中国证监会认定的不得成为激励对象的其他情形。
2、激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《第三期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司已经通过公司内部 OA平台公示激励对象的姓名和职务，公示期为 2016年 10月 1日至 2016年 10月 11日。在公示期内，公司未收到任何关于激励对象名单的异议。
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司监事会
二○一六年十月十二日
浙江明牌珠宝股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见
浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年12月19日召开公司第三届董事会第五次会议，本次会议拟审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《公司独立董事制度》等相关规定，独立董事认真审阅了公司调整非公开发行股票方案及涉及的关联交易事项的相关资料，现发表意见如下：
1、公司对本次非公开发行股票方案进行调整，调整的内容包括发行对象、发行价格、发行数量、募集资金用途及规模等。公司本次非公开发行股票方案的调整符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况，具有可行性。我们同意将本次非公开发行股票调整事项的相关议案提交公司第三届董事会第五次会议审议。
2、公司本次非公开发行股票方案调整后，本次非公开发行的发行对象中，包括虞兔良先生和公司员工持股计划。虞兔良先生为公司实际控制人之一，本公司部分董事、高级管理人员及虞兔良近亲属参与公司员工持股计划，故本次发行的上述发行对象为公司的关联方，本次非公开发行构成关联交易。其中，公司实际控制人虞兔良先生拟认购 49,767,268股，公司员工持股计划拟认购 4,370,000股。本次发行后，公司实际控制人虞兔良先生预计将直接持有公司8.35%的股份，员工持股计划预计将直接持有公司0.73%的股份。我们认为，上述关联交易定价公允合理，定价原则符合相关规定要求，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况，同意将调整后的与本次非公开发行股票涉及关联交易相关事项的议案提交公司第三届董事会第五次会议审议。
3、公司董事会审议本次非公开发行修订方案有关议案时，关联董事需回避表决；同时，本次非公开发行修订方案有关议案提交股东大会审议时，关联股东也将回避表决。关联交易的审议程序需符合有关法律、法规、规范性文件的规定。
综上所述，我们认为公司本次非公开发行股票修订方案涉及的事项公平、合理，符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益。我们同意将公司本次非公开发行股票修订方案涉及的事项及相关协议提交公司第三届董事会第五次会议审议。
（本页无正文，为浙江明牌珠宝股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见的签字页）
孟荣芳 吴青谊 尤敏卫
2015年12月18日
||
|-|
|中能电气股份有限公司独立董事|
|关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见|

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司章程的有关规定，我们作为中能电气股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第一次会议审议的议案进行认真审阅，基于独立判断，现发表独立意见如下：
一、同意选举陈添旭先生为公司董事长，选举吴昊先生为副董事长，聘任 CHEN MANHONG女士为公司总经理，聘任禚宏星先生、刘明强先生为公司副总经理，聘任李华蓉女士为公司财务总监，聘任于春江先生为公司投融资总监、董事会秘书。
||
|-|
|二、本次聘任高级管理人员是在充分了解被聘任人资格条件、经营和管理经|
|验、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人|
|具备履行职责所必须的资格和能力，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业|
|板上市公司规范运作指引》等有关规定不得担任公司高级管理人员的情形。|

三、本次高级管理人员的聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
||
|-|
|（以下无正文）|

||
|-|
|（本页无正文，为独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见签|
|署页）|
|吴飞美 房桃峻 刘 毅|
广东大华农动物保健品股份有限公司证券代码：300186 证券简称：大华农 公告编号：2014-068广东大华农动物保健品股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的基本情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2014年11月12日上午9时
（2）网络投票时间：2014年11月11日-2014年11月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年11月12日9:30-11:30、13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2014年11月11日15:00至2014年11月12日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省新兴县东堤北路9号广东温氏食品集团股份有限公司一楼大会议室
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长温均生先生
广东大华农动物保健品股份有限公司6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东代理人共66人，代表公司有表决权的股份总数为 220,783,778股，占公司总股本的41.3453％。其中：出席现场会议的股东及代理人 50人，代表公司有表决权的股份数 220,082,734股，占公司总股本的41.2140％；通过网络投票的股东16人，代表公司有表决权的股份数701,044股，占公司总股本的0.1313％。
通过现场和网络投票的中小投资者（单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共 65人，代表股份 164,356,840股，占公司总股本的30.7784％。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会，北京市金杜律师事务所见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于终止动物保健品营销网络建设及改造项目的议案》
同意公司终止募投项目“动物保健品营销网络建设及改造项目”，并将该项目
剩余募集资金及利息收入转入超募资金专用账户中。《关于终止动物保健品营销网
络建设及改造项目的公告》及独立董事、保荐机构出具意见的具体内容于2014年8
月26日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果为：同意220,300,809股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
99.7812％；反对482,969股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.2188％；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意163,873,871股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.7061％；反对482,969股，占出席会议中小股东所持有表决
广东大华农动物保健品股份有限公司权股份总数的0.2939％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市金杜律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》、《股东大会规则》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2014年第二次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所《关于广东大华农动物保健品股份有限公司二○一四年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东大华农动物保健品股份有限公司董事会
二〇一四年十一月十二日
证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B
公告编号：2017–20
富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月29日（星期四）以通讯方式召开第八届董事会第二十九次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2017年6月 20日以电话、传真、电子邮件等方式发出。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。公司董事邱现东先生、张志新先生、周晓峰先生、吴云星先生、杨一平先生、吴博达先生、朱文山先生、李晓先生均以通讯表决的方式参加了本次会议。本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了以下议案：
一、关于公司与东睦新材料集团股份有限公司合资设立长春东睦富奥新材料有限公司的议案
为满足生产经营发展的需要，公司拟与东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“东睦股份”）在吉林省长春市共同投资设立长春东睦富奥新材料有限公司（以下简称“长春东睦”），具体公司名称以主管工商部门核准的最终名称为准。
长春东睦的经营范围为粉末冶金制品、汽车零件（不含发动机）、家电零件及相关新材料的生产。注册资本为人民币2,800万元，公司拟以现金出资840万元，持有长春东睦30%的股权；东睦股份拟以现金出资1,960万元，持有长春东睦70%的股权。长春东睦成立后，公司与东睦股份拟进一步整合双方在吉林长春的
同业产业资源，实现股东投资收益的最大化。具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网上刊登的《关于对外投资设立合资公司的公告》（编号：2017-22）
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、关于公司董事付炳锋先生辞职的议案
公司董事会近日收到付炳锋先生的书面辞职书，由于工作原因，向公司董事会提出辞去公司董事职务。辞职后，付炳锋先生将不再担任本公司任何职务。付炳锋先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，付炳锋先生的辞职书自送达董事会时生效。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：通过。
三、关于提名王振勃先生为公司董事候选人的议案
公司股东中国第一汽车集团公司（以下简称“一汽集团”）提名王振勃先生为公司董事候选人，任期与公司第八届董事会任期一致。
王振勃先生个人简历如下：
王振勃，男，1963年 8月生，吉林扶余人，1987年 7月参加工作，1998年6月加入中国共产党，吉林大学物理专业本科毕业，理学学士。历任一汽集团企业战略研究部信息室主任，一汽集团采购部部长，一汽集团采购部部长兼采购中心总经理，天津一汽丰田汽车有限公司党委书记、纪委书记、工会主席，天津
一汽丰田汽车有限公司党委书记、常务副总经理。2017年 5月任一汽集团专职外部董事。
与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。没有持有公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人。
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：通过。
本议案已由全体独立董事发表独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、关于提请召开公司 2017年第二次临时股东大会的议案
公司拟于 2017年 7月 17日在长春市汽车经济技术开发区东风南街 777号公司会议室召开2017年第二次临时股东大会。拟审议如下议案：
1、《关于公司与东睦新材料集团股份有限公司合资设立长春东睦富奥新材料有限公司的议案》
2、《关于选举王振勃先生为公司董事的议案》
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：通过。
备查文件
经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
富奥汽车零部件股份有限公司董事会
2017年 6月29日
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2019-019上海姚记扑克股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月15日以电子邮件、现场送达和传真等方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第二十四次会议的通知，会议于2019年3月19日通讯表决的方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名。经全体董事一致同意，豁免本次董事会的通知时限，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持，经全体董事审议和表决，通过了以下决议：
一、审议并通过了《关于调整<关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案>的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
二、备查文件
1、公司第四届董事会第二十四次会议决议
2、公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议决议相关事项的独立意见特此公告。
上海姚记扑克股份有限公司董事会2019年3月19日
证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2019—094
浙江向日葵光能科技股份有限公司
关于重大资产出售暨关联交易摊薄即期回报及填补措施的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“向日葵”、“上市公司”或“公司”）拟将全资子公司绍兴向日光电新能源研究有限公司（以下简称“向日光电”）100%股权及浙江向日葵聚辉新能源科技有限公司（以下简称“聚辉新能源”）100%股权以现金方式转让给绍兴向日葵投资有限公司（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司将不再持有向日光电及聚辉新能源股权。具体方案详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《浙江向日葵光能科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）的要求，为保障本次交易中小投资者利益，公司就本次交易对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并就拟采取的措施公告如下：
一、本次交易对每股收益的影响
根据上市公司追溯调整后的2018年度财务报表、2019年1-9月财务报表及经立信会计师事务所审阅的《审阅报告》（信会师报字[2019]第 ZF10795号），本次重大资产出售对扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润及每股收益的影响如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2019年 1-9月||2018 年度||
||交易前|交易后|交易前|交易后|
|扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润（万元）|-8,915.62|-1,820.72|-78,638.84|2.07|

||||||
|-|-|-|-|-|
|扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润对应的基本每股收益（元/股）|-0.08|-0.02|-0.70|0.00|

如上表所示，本次交易后，上市公司扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润、基本每股收益均有所提升，上市公司盈利能力提高。因此，本次交易不存在摊薄上市公司即期回报的情况，上市公司股东的利益将得到保障。
但若本次交易后上市公司盈利能力不及预期，上市公司的每股收益等即期回报指标仍面临可能被摊薄的风险。
二、公司填补回报的具体措施
1、进一步提升医药业务的盈利能力
本次交易前，公司形成了光伏和医药双主业发展的格局。通过本次交易，公司的主营业务将聚焦医药制造业，未来公司将利用上市公司平台优势，整合自身的管理经验、资本运作能力，把资金、人员等优先配置予贝得药业，全面提升贝得药业在医药制造领域的资源和技术积累，进一步提升盈利能力，实现未来可持续发展。
2、在符合利润分配条件情况下，重视和积极回报股东
公司已经按照《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引3号——上市公司现金分红》等法律、法规和规范性文件的规定修订了《公司章程》，建立健全了有效的股东回报机制。
本次交易完成后，公司将按照《公司章程》的约定，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，有效维护和增加对股东的回报。
三、上市公司董事、高级管理人员关于本次交易摊薄即期回报填补措施的承诺
根据证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，为使公司填补回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员承诺如下：
“一、本承诺人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。
二、本承诺人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也
不采用其他方式损害公司利益。
三、本承诺人承诺对公司董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。
四、本承诺人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
五、本承诺人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）。
六、如果公司拟实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）。
七、本承诺人承诺，自本承诺出具之日至公司本次交易实施完毕，若中国证监会作出关于填补被摊薄即期回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会规定的，本人承诺将按照中国证监会的最新规定作出承诺。
作为填补被摊薄即期回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其指定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关纪律管理措施。
八、本承诺人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。”
特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2018-091上海姚记扑克股份有限公司
关于公司启用新公章的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）因原公章磨损严重，印章不清晰，故公司于 2018年 10月 30日起启用新公章。新公章明称不变，并已在上海市嘉定区封浜派出所完成备案。公司原公章于 2018年 10月 30日起作废，不再使用。即日起，再行使用原公司公章所产生的一切法律责任均由当事人自行承担。
特此公告。
上海姚记扑克股份有限公司董事会2018年10月30日
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2016-006四川汇源光通信股份有限公司
关于重大资产重组的复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
公司股票（股票简称:汇源通信，股票代码：000586）经申请，于2016年 1月13日上午开市起复牌。
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”、“汇源通信”）因原控股股东明君集团科技有限公司（以下简称“明君集团”）与相关方谈判，协商转让其所持有的汇源通信股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：汇源通信，股票代码：000586）自 2015年 8月 10日开市起停牌，同日发布了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2015-071）；2015年9月28日，公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-080号）；2015年10月28日，公司发布了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号2015-085）；2015年 11月 17日，公司发布了《关于继续推进重大事项及继续停牌的公告》（公告编号2015-104）。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大事项/重大资产重组事项的进展公告。上述公告详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2015年12月27日，公司第十届董事会第六次审议通过《关于公司重大资产置换及发行股份与支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次重大资产重组相关的议案并公告。根据有关监管要求，公司在直通披露重大资产重组方案后，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票自 2015年 12月 29日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过10个交易日。
2016年 1月 4日，公司收到深圳证券交易所发来的《关于对四川汇源光通信股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函【2016】第 1号，以下简称《重组问询函》）。根据《重组问询函》的要求，公司组织中介机构及相关人员对《重组问询函》所列问题进行了逐项落实，并对重组预案进行了相应修订。
2016年1月11日，公司第十届董事会第七次会议审议通过《关于公司重大资产置换及发行股份与支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》。有关重大资产重组修订案的文件及问询函回复详见同日在巨潮资讯网上刊登的相关公告。
根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年1月13日上午开市起复牌。复牌后公司以及有关各方将继续推进本次重大资产重组的相关工作。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》相关规定，如本公司本次重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在因涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本次重大资产重组尚需公司董事会审议通过本次交易的正式方案、股东大会审议通过本次交易以及中国证监会核准等，能否通过上述审议及取得上述核准以及最终取得的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川汇源光通信股份有限公司董事会
二○一六年一月十二日
福建青松股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2014-091福建青松股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于 2014年 12月 3日以邮件和电话方式发出通知，本次会议于 2014年 12月 12日在福建省建阳市回瑶工业园区公司三楼会议室召开。会议应到5人，实到5人，柯维龙、柯维新、陈尚和及独立董事罗正鸿、梁丽萍亲自出席会议，会议由柯维龙董事长主持，公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。
经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议：
一、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2015年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》；
预计2015年公司（含子公司）需向银行申请最高额度不超过8亿元的贷款规模（含国际/国内保函、信用证、银行承兑汇票等）。
在上述贷款融资额度内，授权董事长代表公司签署相关法律文件。授权期限自股东大会通过之日起至2015年12月31日。
本议案尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过后实施。
二、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2015年度研发费用预算的议案》；
为加大公司的科技投入，促进公司快速发展，提高企业的核心竞争力，公司计划在2015年投入3,000万元用于研发工作。
福建青松股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议三、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果，审议通过了《关于公司向董事长柯维龙借款壹亿元的议案》；
因购买原材料需要，董事会同意公司以银行同期贷款利率向公司董事长柯维龙先生借款总额不超过壹亿元人民币，借款期限一年。
董事柯维龙、柯维新作为关联董事已回避表决，其余 3名参会的非关联董事参与表决并一致同意该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
四、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任曾祖雷为公司财务总监的议案》；
曾祖雷先生，男，39岁，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。1997年参加工作，先后任职于福清顺达贸易有限公司会计/内审主管、长乐长福针纺有限公司财务经理、福州台泥水泥有限公司财务经理、福建华兴会计师事务所有限公司项目经理、浙江新农化工股份有限公司财务总监。
曾祖雷先生兼职情况：无。
曾祖雷先生未持有本公司的股票，与本公司实际控制人柯维龙及其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。
曾祖雷先生的个人履历未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。
公司董事会同意聘任曾祖雷先生为公司财务总监，公司独立董事认为曾祖雷先生任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，同意聘任曾祖雷先生担任公司财务总监职务。
五、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定〈公司未来三年股东回报规划〉的议案》；
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引3号—上市公司现金分红》文件精神，综合考虑公司盈利能力、企业发展规划、股东回报、社会资金成本以及
福建青松股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议外部融资环境等因素，公司董事会制定了《公司未来三年股东回报规划（2015～2017年）》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站。
本议案尚需提交公司东大会审议通过。
六、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2014年第六次临时股东大会的议案》。
公司定于2014年12月30日采用现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2014年第六次临时股东大会，本次股东大会具体事宜如下：
1、会议召开时间：2014年12月30日(星期二)上午10:00
（1）现场会议召开时间为：2014年12月30日(星期二)上午10:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12月30日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014年 12月 29日15∶00至 2014年 12月30日15∶00期间的任意时间。
2、现场召开会议地点：福建省建阳市回瑶工业园区公司会议室
3、会议出席对象:
（1）凡2014年12月25日（星期四）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于召开2014年第六次临时股东大会的通知》。
特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月十二日
中国银河证券股份有限公司
关于佛山市燃气集团股份有限公司
2018年现场检查报告
||||||
|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：中国银河证券股份有限公司|被保荐公司简称：佛燃股份||||
|保荐代表人姓名：王海明|联系电话：0755-82031696||||
|保荐代表人姓名：黄钦亮|联系电话：0755-82033330||||
|现场检查人员姓名：王海明、黄钦亮|||||
|现场检查对应期间：2017年11月至2018年11月|||||
|现场检查时间：2018年12月 4日-12月25日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》第 33条所列）：访谈、现场查看、查阅和复制相关文件、凭证及其他资料等方式|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||是|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||是|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》第 33条所列）：访谈、现场查看、查阅和复制相关文件、凭证及其他资料等方式|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||是|||
|2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部||是|||

||||
|-|-|-|
|审计部门（如适用）|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）|是||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）|是||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|是||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|是||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|是||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|是||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|是||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|是||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度||不适用|
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》第 33条所列）：访谈、现场查看、查阅和复制相关文件、凭证及其他资料等方式|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是||
|2.公司已披露的内容是否完整|是||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|是||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》第 33条所列）：访谈、现场查看、查阅和复制相关文件、凭证及其他资料等方式|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是||

|||||
|-|-|-|-|
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是|||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是|||
|4.关联交易价格是否公允|是|||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|是|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是|||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|是|||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||不适用|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》第 33条所列）：访谈、现场查看、查阅和复制相关文件、凭证及其他资料等方式||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|是|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|是|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|是|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》第 33条所列）：访谈、现场查看、查阅和复制相关文件、凭证及其他资料等方式||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||否||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||不适用|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》第 33||||

||||
|-|-|-|
|条所列）：访谈、现场查看、查阅和复制相关文件、凭证及其他资料等方式|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|是||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|是||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》第 33条所列）：访谈、现场查看、查阅和复制相关文件、凭证及其他资料等方式|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||不适用|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|是||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||不适用|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|无|||

（此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于佛山市燃气集团股份有限公司2018年现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
王海明 黄钦亮
中国银河证券股份有限公司年 月 日