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证券代码：300029 证券简称：天龙光电 编号：2018-002江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
关于持股5%以上股东将被强制卖出部分股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到股东
冯金生先生通知，冯金生先生收到青海省海北藏族自治州中级人民法院（以下
简称为“法院”）发来的《执行裁定书》，法院将强制变卖冯金生先生所持有
的本公司5,000,000股股份，现将有关情况公告如下：
一、冯金生先生的持股情况
截至公告日，冯金生先生持有公司股份10,043,292股，占公司总股本的
5.02%，均为有限售条件股份。
二、事件的主要内容
1、发生的原因：冯金生先生因青海四维信用担保有限公司与青海百生洗
煤有限公司的股权质押担保纠纷一案，其持有的公司股份5,000,000股将被法院
强制卖出。
2、卖出的数量及比例：5,000,000股，占其持有公司股份总数的49.78%，占公司总股本的2.50%。
3、卖出股份来源：首次公开发行上市前的股份
4、卖出期间：本公告发布之日起15个交易日后
5、卖出方式：竞价方式
三、其他说明
1、2015年5月18日，冯金生先生经公司2014年度股东会选举为公司第三届
董事会董事，任期三年；2017年8月21日，冯金生先生向公司辞去董事职务。本
次股份被卖出后，冯金生先生将不是公司持股5%以上的股东。
2、依照《公司法》，冯金生先生离职后半年内，不得转让其所持有的本
公司股份。依照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员
减持股份实施细则》，冯金生先生在其就任时确定的任期内和任期届满后六个
月内，继续遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不得超过其所持有本公
司股份总数的百分之二十五；（2）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
（3）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
冯金生先生承诺,遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、
董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及公司规章制度。
四、备查文件
青海省海北藏族自治州中级人民法院《执行裁定书》。
特此公告。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会
金洲慈航集团股份有限公司监事会
对董事会关于非标准意见审计报告涉及事项
专项说明的意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）对金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度报表进行审计，对公司出具了非标准
意见审计报告。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》（2018年修订）的规定，公司董事会针对该审计意见涉及的事项作出专项说明。监事会对董事会关于非标准意见审计报告涉及事项的专项说明出具如下意见：
一、监事会对董事会出具的关于2018年度财务审计报告非标准意见所涉事项的专项说明无异议。
二、董事会出具的专项说明的内容真实、客观反映了公司实际情况。监事会将认真履行职责，督促董事会及管理层采取切实可行的方法和措施推进相关工作，解决非标准审计意见所涉及的事项及问题，维护公司及全体股东利益。
金洲慈航集团股份有限公司监事会2019年4月29日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 公告编号：2017-063陕西坚瑞沃能股份有限公司
关于签署销售合同的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市沃特玛电池有限公司（以下简称“沃特玛”或“供方”）今日与荣成华泰汽车有限公司（以下简称“华泰汽车”或“需方”）签署《销售合同》，合同金额为人民币782,724,800元，现将相关情况公告如下：
一、合同风险提示
1、合同的生效条件及履行期限
合同自双方授权代表签字并盖章后即生效，至双方权利义务履行完毕后终止。
2、合同的重大风险及重大不确定性
合同的履行存在受不可抗力影响造成的风险。
二、合同当事人介绍
1、交易对方基本情况
交易对方：荣成华泰汽车有限公司
注册资本：10080万人民币
法定代表人：杨树枝
主营业务：华泰圣达菲牌汽车，华泰特拉卡牌汽车,华泰元田牌汽车制造销售，汽车配件（不含发动机）制造、销售，进出口业务。(有效期限以许可证为准，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
住所：荣成市观海中路111号
关联关系：与公司不存在关联关系
2、最近三个会计年度华泰汽车与公司未发生业务。
3、履约能力分析
华泰汽车具有良好的社会信誉，资金实力较强，经营情况良好，具有较强的履约能力。
三、合同的主要内容
1、产品名称、数量、单价
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||产品名称||单位||数量||含税总价（元）|
|电池包||套||10000||782,724,800||

2、质量、验收标准及方法
（1）质量、验收标准：本合同产品应符合供需双方签字或盖章确认的《技术协议》规定，验收标准以《技术协议》为准，如双方未签订《技术协议》，质量和验收标准以供方的产品标准为准。
（2）需方在收到产品之日起七日内未向供方提出书面质量异议的，视为产品质量最终验收合格。如在前述期限内供方产品不符合验收标准，供方负责退换。
本合同产品经需方验收合格或视为验收合格后，需方不能以产品质量问题为由拒绝支付供方货款，验收合格后如出现产品问题，由供方按本合同有关产品维修条款进行处理。
3、产品交付地点、运输方式及费用：
（1）产品交付地点：天津市滨海高新区滨海科技园日新道188号
（2）运输方式及费用：普通货运，供方负担费用并负责办理产品的托运手续（仅含一次搬运费用）。
（3）供方提供之产品包装应保证经过通常运输途径运输后产品质量完好无
损。
（4）需方在收到供方产品时，必须在签收前仔细确认产品外观情况，清点物料数据。如有外观损坏、物料数量不符，立即与供方发货人员或销售人员联系，沟通确认后再根据双方沟通结果给予签收。需方无正当理由拒绝收货须向供方支付本合同总货款20%的违约金；若需方无正当理由拒绝收货给供方造成的损失
（包括但不限于物料费、待料费、人工费、保管产品费用、运输人员差旅费等费用）高于前述违约金的，不足部分仍应赔偿供方。
(5)需方在签收供方产品后及时清点、查看，如确有与送货清单不符或外观问题，必须在收到产品三天内反馈至供方，如若逾期，视为无异议，供方将不再受理此类问题（需方在清点产品时，如有供方售后人员在需方处，需方必须通知供方售后人员一起配合清点。）
(6)产品交付需方后，产品的毁损、灭失的风险由需方承担。
4、产品交付时间：供方在本合同和技术协议签订后30工作日内发货。需方不能无故拒收货物，否则供方卸货至交付地点后即视为供方按约交付。产品毁损灭失的风险自供方卸货时转移至需方承担。
5、产品维修期：自到货之日起8年或安装本合同产品的汽车行驶路程达十二万公里止（前述时间以先到为准），产品出现质量问题供方负责免费维修。
以下五种情况产生的产品问题，不属于供方的责任，供方提供有偿维修服务：(1)需方或使用本合同约定产品的第三方未按照《产品使用说明书》规定使用产品；
(2)需方或使用产品第三方在签收产品后，连续3个月未使用产品；
(3)因不可抗力；
(4)需方或使用本合同产品的第三方人为故意损坏产品；
(5)非供方原因。
维修期满，产品出现的任何问题，与供方无关，供方可提供有偿维修服务。
6、货款结算方式及期限：电池组货到后支付当批产品总货款的90%，余下10%作为质保金一年内付清。若需方不能按期付款，则自应付款之日起每日按银行同期贷款利率支付违约金利息。
7、解决纠纷的方式：本合同未尽事宜由双方协商解决，协商不成的，双方可向合同签订地法院提起诉讼解决。
8、其他约定：
（1）双方可另行签订补充协议对本合同的约定进行修改或补充。对本合同的任何修改或补充都应另行签订书面的补充或修改协议，在本合同正本上不得有任何修改或添加，否则被修改或添加的条款无效。
（2）需方承诺对本合同内容及本合同履行中知晓的供方商业秘密（包括经营信息和技术信息）负有保密的义务，不得泄露给任何第三人或不正当使用，否则需方将承担本合同总额20%的违约金，本保密义务不因本合同的终止而终止。
（3）本合同一式二份，供需双方各执一份，传真件、扫描件具有同等法律效力。本合同自供需双方加盖公章或合同专用章后生效，至双方权利义务履行完毕后终止。
(4)本协议其他未尽事宜按双方签订的《价格协议》编号：HTA25EV-
12430-JG-2017-113、《产品供货合同》编号：HTA25EV-12430-GH-2017-009、《产品开发合同》编号：HTA25EV-12430-KF-2017-010、《保密协议》编号：
HTBM-2017-060、《技术协议》编号:SDHA25EV-J-1001-01-170308、《质量协议》:编号HTRC12430ZL17016执行。
四、签署合同对公司的影响
1、本次合同的签署符合公司的主业发展方向，有利于公司主营业务的发展。
2、合同实施后预计将对公司2017年度营业收入和净利润产生积极影响。
3、上述合同的签署对公司业务的独立性无重大影响。
五、合同的审议程序
该合同为公司日常经营合同，公司依据内部管理制度和相关规则的规定履行了相应的审批程序，无需公司董事会及股东大会审议批准，也不需独立董事发表意见。
六、其他相关说明
1、公司将在定期报告中披露本合同的履行情况；
2、备查文件：销售合同
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会二〇一七年五月二十三日
证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2017-022台海玛努尔核电设备股份有限公司
关于一级全资子公司收到福建漳州核电工程项目1、2号机组（华龙一号）、海南昌江核电厂3、4号机组（华龙一号）主管道和波动管设备采购项目中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
台海玛努尔核电设备股份有限公司（简称“公司”）于 2017年 3月 29日公告了《关于一级全资子公司投标福建漳州核电工程项目1、2号机组（华龙一号）、海南昌江核电厂3、4号机组（华龙一号）主管道和波动管设备采购项目中标公示的提示性公告》（公告编号：2017-019）。
公司于2017年4月12日收到一级全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司（简称“烟台台海核电”）转发的中国核工程有限公司签发的《中标通知书》，烟台台海核电成为“福建漳州核电工程项目1、2号机组（华龙一号）、海南昌江核电厂3、4号机组（华龙一号）主管道和波动管设备采购项目”的中标单位。现将相关中标情况公告如下：
一、中标项目情况
1.招标项目：福建漳州核电工程项目1、2号机组（华龙一号）主管道和波动管设备采购
招标编号：DLN16WXR612C11506BD
中标人：烟台台海玛努尔核电设备有限公司
中标金额：人民币21,120万元。
招标编号：DLN16WXR613C11506BD
中标人：烟台台海玛努尔核电设备有限公司
中标金额：人民币21,320万元。
二、中标项目对公司的影响
上述项目若顺利实施，将对公司的经营业绩产生积极影响。
三、风险提示
目前，公司虽已收到上述项目《中标通知书》，但正式的采购合同尚未签署，合同签订和合同条款尚存在不确定性，项目实施以最终签署的合同为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会 2017年4月13日
博金律师事务所 法律意见书北京市博金律师事务所
关于浙江伟星新型建材股份有限公司二零一六年
第一次临时股东大会的法律意见书
北京市西城区阜成门外大街一号四川大厦东楼十三层
电话:（8610）88378703/88388549传真:（8610）88378747
博金律师事务所 法律意见书北京市博金律师事务所
关于浙江伟星新型建材股份有限公司二零一六年
第一次临时股东大会的法律意见书
致：浙江伟星新型建材股份有限公司
北京市博金律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司召开二零一六年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《浙江伟星新型建材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他相关法律、法规的规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件。经本所律师核对，该等文件中的副本或复印件均与原件相符。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其它须公告的文件一起公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本所律师根据《公司法》等其他法律和行政法规的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：一、会议的召集程序及召集人资格
根据公司第三届董事会第二十三次（临时）会议决议及于2016年7月22日公告的《浙江伟星新型建材股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），公司本次股东大会由董事会召集，本次股东大会的有关议案内容已于2016年7月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）通知全体股东。
经审查，本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
博金律师事务所 法律意见书二、会议的召开程序
本次股东大会于 2016年 8月 8日下午 14:30在临海市临海大道 1号华侨大酒店二楼会议厅召开，会议由公司董事长主持。会议的召开时间、地点与本次临时股东大会通知的内容一致。
本次股东大会网络投票时间为：2016年8月7日－2016年8月8日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2016年 8月 8日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年8月7日下午15:00至2016年8月8日下午15:00期间的任意时间。
经核查，本所律师认为，公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东大会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致，可以提交本次股东大会审议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及公司章程的规定。
三、出席会议人员的资格
出席公司本次股东大会现场会议参与表决的股东（包括股东代表及股东代理人）共 12人，代表公司有表决权的股份 559,770,669股，占公司股份总数的72.1636%。公司董事、监事、董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
根据深圳证券信息有限公司统计，在网络投票时间内通过网络投票系统参与本次股东大会网络投票的股东共1人，共计持有公司有表决权股份168,956股，占公司股份总数的0.0218%。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
综上，出席本次股东大会现场会议及通过网络投票参与本次股东大会的股东共计 13人，合计持有公司有表决权股份 559,939,625股，占公司股份总数的72.1854%。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”） 3人，代表公司有表决权股份数420,472股，占公司股份总数的0.0542%。
经查验出席本次股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委
博金律师事务所 法律意见书托书，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东或其代理人均具有合法有效的资格，可以参与本次股东大会，并行使表决权。通过网络投票系统进行投票的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
四、关于临时提案。
本次股东大会没有提案人提出临时提案。
五、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会就《股东大会通知》公告中载明的审议事项由出席本次股东大会的全体股东或委托代理人进行了审议并以记名投票方式分别进行了表决，具体议案为：
关于《公司关于设立股权投资基金的议案》。
表决情况：同意559,939,625股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意420,472股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：通过。
本所律师认为，公司本次股东大会审议的事项与公告中列明的事项相符，公司本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
（以下无正文）
博金律师事务所 法律意见书（本页无正文，为北京市博金律师事务所关于浙江伟星新型建材股份有限公司二零一六年第一次临时股东大会的法律意见书之签字盖章页）
北京市博金律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人
蓝晓东： 蓝晓东：
年 月 日 何智娟：
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2019-088恒康医疗集团股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）第五届董事会第十七次会议于2019年10月 25日以书面、电话、电子邮件等形式发出，会议于 2019年 10月28日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，本次会议由公司董事长王伟先生主持，公司现任董事9名，实际表决董事9名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。
（一）审议通过《关于公司<2019年第三季度报告>的议案》
同意公司《2019年第三季度报告》。
具体内容详见公司2019年10月29日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年第三季度报告正文》（公告编号： 2019-091）及同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2019年第三季度报告全文》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，为公司股东提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及
恒康医疗集团股份有限公司股东利益的情形。因此，董事会同意公司本次会计政策的变更。
公司独立董事对此事项发表了独立意见。
具体内容详见公司于2019年10月29日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-090号）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、第五届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
恒康医疗集团股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十八日
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2017-070
鸿博股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议和2016年第四次临时股东鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议和 2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过人民币 4.5亿元的闲置募集资金购买投资期限不超过一年的低风险保本型银行理财产品，资金可以在12个月内滚动使用。
根据上述决议，公司近日使用闲置募集资金向中国工商银行股份有限公司福州城东支行购买保本型理财产品，投资金额为 10,000万元人民币，具体情况如下：
一、购买中国工商银行理财产品情况
1、产品名称：保本“随心E”法人人民币理财产品
2、产品类型：保本浮动收益型
3、产品期限：60天
4、预期年化收益率：3.1%
5、产品认购期：2017年10月13日
6、产品到期日：2017年12月14日
7、认购资金总额：人民币 10,000万元
8、资金来源：公司闲置募集资金
9、公司与中国工商银行股份有限公司福州城东支行无关联关系。
二、公告日前十二个月内购买理财产品的情况
1.截至公告日前 12个月内，公司使用募集资金购买理财产品及定期存款情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||预 期 年||
|序||投 资 金 额|||||
||签约银行||产品类型|到期日|化 收 益|收益（元）|
|号||（万元）|||||
||||||率||
|1|招商银行|12,000.00|结构性存|2017/02/03|1.15%-|379，726.03|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||股份有限||||款||||3.30%||
|||公司||||||||||
||交通银行股份有限公司||10,000.00||保本保证收益型||2017/04/11||3.3%|||
|||交通银行||||||||||
|||||||保本保证||||||
|3||股份有限||500.00||||2017/02/10||3.3%|14,465.75|
|||||||收益型||||||
|||公司||||||||||
|||工商银行||||||||||
|||||||保本浮动||||||
|4||股份有限||20,500.00||||2017/07/05||3.2%|2,120,767.12|
|||||||收益型||||||
|||公司||||||||||
|||交通银行||||||||||
|||||||保本浮动||||||
|5||股份有限||10,000.00||||2017/07/18||3.4%|856,986.3|
|||||||收益型||||||
|||公司||||||||||
|||招商银行||||||||||
|||||||结构性存||||1.55%-||
|6||股份有限||10,000.00||||2017/09/08|||1,764,383.56|
|||||||款||||3.5%||
|||公司||||||||||
|||工商银行||||||||||
|||||||保本浮动||||||
|7||股份有限||10,000.00||||2017/10/13||3.1%|254,894.52|
|||||||收益型||||||
|||公司||||||||||

2.公司部分募集资金购买理财产品尚未到期，具体金额、期限和利率如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序||开户行||金额（人民币：||期限|利率（人民币结|
|号||||万元）|||算）|
||工商银行股份有限公司||10,900.00||2017/8/11-2017/12/28|||
||交通银行股份有限公司||10,000.00||2017/7/21-2017/10/23|||
||招商银行股份有限公司||10,000.00||2017/9/12-2017/11/13|||

三、公司采取的风险控制措施
1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司审计监察部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，
合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
请专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
公司本次以闲置募集资金进行现金管理，购买保本型银行理财产品的投资不会影响募集资金投资项目的正常实施；通过适度的低风险保本理财投资，可以提高公司闲置募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。
五、备查文件
1、《中国工商银行法人理财业务申请书》；
特此公告。
鸿博股份有限公司董事会二〇一七年十月十六日
国药集团一致药业股份有限公司监事会关于公司实际控制人申请豁免相关承诺事项的意见
我们作为国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）的监事，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本着认真负责的态度，认真审阅了公司第七届监事会第十次会议《关于公司实际控制人申请豁免履行有关解决国药集团威奇达药业有限公司同业竞争承诺的议案》及资料，发表如下意见：
1、公司本次重大资产重组完成后，其与实际控制人中国医药集团总公司控制的企业之间在医药工业领域现存和潜在的同业竞争情况将得到彻底解决。实际控制人申请豁免履行承诺，不会导致损害公司及其中小投资者利益的情形出现。
本次豁免履行承诺的原因客观、真实，因此，我们同意实际控制人申请豁免履行有关解决国药集团威奇达药业有限公司同业竞争承诺。
2、本次公司实际控制人申请豁免履行承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次豁免公司实际控制人履行承诺事项合法合规，符合中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行监管工作的通知》的相关规定；同意将此议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页为国药集团一致药业股份有限公司监事会关于公司实际控制人申请豁免相关承诺事项的意见之签字页）
冯一峰 关晓晖
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王怀钦
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二零一六年五月三十日
证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2015－081
四川升达林业产业股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年9月14日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议以通讯表决方式召开。会议通知于2015年9月10日以邮件或传真的形式送达。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议议程符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长江昌政先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《签订<业务合作协议>暨关联交易》的议案。
关联董事江昌政、江山、向中华、岳振锁回避表决，有效表决票3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，上述关联交易内容详见2015年9月16日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《关于签订<业务合作协议>暨关联交易的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《召开2015年第三次临时股东大会》的议案。
具体内容详见2015年9月16日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司董事会
二〇一五年九月十五日
证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2016-080广州高澜节能技术股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.本次监事会由监事会主席方水平先生召集，会议通知于 2016年 10月 3日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
2.本次监事会于 2016年 10月 10日在公司会议室召开，采取现场结合通讯表决的方式进行表决。
3.本次监事会应到3人，出席3人。
4.本次监事会由监事会主席方水平先生主持。
5.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事审议，通过如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于对设立产业并购基金进行部分调整暨签订<合伙协议>的议案》公司全体监事认为，参与设立产业并购基金，充分利用资本市场的潜力，为公司的战略性发展布局服务，同意对相关内容进行调整，同意利用自有资金人民币5,000万元参与设立产业并购基金。
具体信息详见公司于 2016年 10月 11日在中国证监会创业板指定信息披露
网站巨潮资讯网披露的《关于对设立产业并购基金进行部分调整暨签订<合伙协议>的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2016年第五次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于为设立产业并购基金提供差额补足增信的议案》
公司全体监事认为，本次公司为优先级资金提供差额补足增信事项，不存在与《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《对外担保管理制度》及《公司章程》等有关规定相违背的情况。我们同意本次差额补足增信事宜，并提交公司股东大会进行审议。
具体信息详见公司于 2016年 10月 11日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于为设立产业并购基金提供差额补足增信的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2016年第五次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、第二届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司监事会
深圳市洪涛装饰股份有限公司独立董事
关于变更会计师事务所的事前认可意见
深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“本公司”）就关于变更会计师事务所事项与我们进行了事前沟通，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等法律、法规的有关规定，作为公司独立董事，我们就上述事项发表事前认可意见如下：
经核查大华会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质等证明材料，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2017年度财务审计工作的要求。公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构，同意将此议案提交公司第四届董事会第十一次会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为深圳市洪涛装饰股份有限公司独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见签字页）
独立董事签字：
王肇文 朱莉峰 章成
日期：2017年9月22日
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2014-067
金融街控股股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年12月2日，公司董事会收到独立董事张志强先生提交的书面辞职报告。由于个人原因，张志强先生申请辞去公司独立董事职务及董事会审计委员会、提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。公司董事会将尽快按照规定提名新的独立董事候选人，召开股东大会补选新任独立董事。
公司董事会对张志强先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2018-028
海南瑞泽新型建材股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议召开通知于2018年2月14日以通讯方式送达各位监事及其他相关出席人员，并于2018年2月23日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席盛辉先生召集并主持，会议应参加监事5名，实到监事5名，全体监事通过现场表决方式参与会议表决，董事会秘书于清池先生列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
经与会监事认真审议，一致通过了如下议案：
审议通过《关于公司 2017年度计提资产减值准备的议案》
经监事会认真审核，认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，计提资产减值准备依据充分。
计提资产减值准备后，公司 2017年度财务报表能够更加公允地反映截止 2017年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会审议本次计提资产减值准备的决议程序合法合规，同意公司本次计提资产减值准备。
审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司监事会
二○一八年二月二十三日
证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2016-038
扬州扬杰电子科技股份有限公司
关于举行 2015年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度报告全文
及摘要已于2016年3月28日披露。为更好地与广大投资者进行交流，便于投资者进一步了解公司的生产经营情况，公司定于 2016年 4月 8日（星期五）下午 15:00至17:00，在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举办 2015年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net)参与互动交流。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理梁勤女士，副总经理、董事会秘书梁瑶先生，副总经理、财务总监戴娟女士，独立董事张斌先生，保荐代表人吴其明先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会
2016年4月5日
证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2015-041宁波慈星股份有限公司
关于控股股东及实际控制人股份减持计划的补充更正公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月15日在中国证监会指定的信息披露网站上发布了《关于控股股东及实际控制人股份减持计划的提示性公告》（以下简称“公告”），鉴于拟减持股份具体减持方式存在不确定性，现对公告中以下两点做补充更正：
一、公告内容之“二、减持计划”第 4点：
更正前：
4、拟减持比例：预计所减持股份合计将不超过 7,400万股（其中 1,400万股系员工持股计划），减持股份比例合计不超过公司总股本的9.23%。
更正后：
4、拟减持比例：预计所减持股份合计将不超过 7,400万股，减持股份比例合计不超过公司总股本的9.23%。
二、公告内容之“二、减持计划”第 5点：
更正前：
5、减持方式：6,000万股采用大宗交易，1,400万股采用协议转让。
更正后：
5、减持方式：大宗交易和/或协议转让等法律、法规允许的方式。
由于本次更正给投资者带来不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
宁波慈星股份有限公司董事会二零一五年五月十八日
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2019-31
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|中国振华（集团）科技股份有限公司|
|关于以募集资金置换预先已投入募投项目|
|的自筹资金的公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|一、募集资金到位的基本情况|
|经中国证券监督管理委员会《关于核准中国振华（集团）科技股|
|份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]879 号）核准，|
|中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）非公|
|开发行人民币普通股不超过 93,868,443 股。截止 2018 年 11 月 21 日，|
|实际向特定投资者非公开发行人民币普通股 45,463,400 股，每股发行|
|价格 10.58 元，募集资金总额 481,002,772.00 元，扣除发行费用|
|11,120,746.42 元后，实际募集资金净额为人民币 469,882,025.58 元。|
|上述募集资金到位情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙|
|审验，并由其出具了中天运〔2018〕验字第 90071 号验资报告。|
|公司对募集资金实施专户存储管理，专户设在贵州银行股份有限|
|公司贵阳宝山支行，账号为 0108001700001543。|
|二、募集资金项目投入和拟置换情况|

根据本公司2018年3月8日公告的《非公开发行A股股票预案（修订）》，本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
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|项目类型|
|微波阻容元器件生产线建设项目|
|高可靠混合集成电路及微电路模块产业升级改造项目|
|射频片式陷波器与新型磁性元件产业化项目|
|接触器和固体继电器生产线扩产项目|

合计 125,003因本次非公开发行股票实际募集资金与计划募集资金之间存在较大差额，为提高募集资金使用效率，根据公司发展规划及募投项目实际情况，经公司第八届董事会第四次会议审议通过，对募集资金投资项目做出变更，微波阻容元器件生产线建设项目不再作为募集资金投资项目，改为公司自有资金投资项目。对保留的其他 3个项目的投资规模也做相应调减。高可靠混合集成电路及微电路模块产业升级改造项目除使用 12,851万元募集资金投资建设之外还需公司以自有资金 3,949万元对该项目投资给予补足。
变更后募集资金投资项目如下：
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|-|-|-|-|
|项目名称|原计划项目投资额|变更后项目投资额|拟以本次募集资金投入|
|高可靠混合集成电路及微电路模块产业升级改造项目|24,013|16,800|12,851|
|射频片式陷波器与新型磁性元件产业化项目|25,190|16,137|16,137|
|接触器和固体继电器生产线扩产项目|24,800|18,000|18,000|
||74,003|50,937|46,988|

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|-|
|截至 2019 年 3 月 25 日，公司以自筹资金投入募集资金投资项目|
|的实际投资金额合计为人民币 44,196,423.66 元，需置换金额为人民币|
|44,196,423.66 元，具体情况如下：|

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|-|-|-|
|项目名称|自筹资金预先投入金额|开始投入时间|
|高可靠混合集成电路及微电路模块产业升级改造项目|10,644,501.10|2017年6月|
|射频片式陷波器与新型磁性元件产业化项目|28,849,421.51|2017年9月|
|接触器和固体继电器生产线扩产项目|4,702,501.05|2017年11月|
|合 计|44,196,423.66||

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|-|
|三、募集资金置换先期投入的实施|
|根据公司《非公开发行 A 股股票预案（修订）》：在本次非公|
|开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自有资金、银|
|行贷款等方式自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依相|
|关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。|

为使募集资金投资项目能够尽快实施并产生效益，为股东带来最大的回报，本公司在募集资金到位前已开始使用自筹资金先期投入募集资金投资项目的建设。本次募集资金的先期投入符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及公司相关董事会决议、股东大会决议等文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。
||
|-|
|四、本次使用募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目建|
|设的自筹资金对公司的影响|
|本次使用募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目建设的|
|自筹资金后，有利于提高公司的资金使用效率、降低财务成本，不会|
|影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向|
|和损害股东利益的情形。|

五、备查文件
（一）第八届董事会第五次会议决议；
（二）第八届监事会第四次会议决议；
（三）保荐机构核查报告；
（四）中天运会计师事务所鉴证报告。
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号: 2018-052成都富森美家居股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、增持计划和增持进展情况
2018年 6月 21日，成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东、实际控制人刘兵先生《关于增持公司股份计划告知函》，计划自 2018年 6月 21日起 12个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份，拟累计所用资金不低于人民币10,000万元，累计增持比例不超过本公司已发行股份的2%。具体内容详见公司于2018年6月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司控股股东、实际控制人拟增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-050）。
2018年 6月 23日,公司收到公司控股股东、实际控制人刘兵先生通知，以个人自有资金于2018年6月22日通过深圳证券交易所证券系统集中竞价方式首次增持了公司股份 381,400.00股，增持金额为 991.22万元，占公司总股本的0.086%。具体内容详见公司于2018年6月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司控股股东、实际控制人首次增持公司股份的公告》（公告编号：2018-051）。
||
|-|
|二、本次增持情况说明|
|2018年6月26日，公司收到公司控股股东、实际控制人刘兵先生通知，基|
|于对公司价值的认可，同时为提升投资者信心，切实维护中小股东利益和资本市|
|场稳定，刘兵先生以个人自有资金于 2018年6月25日通过深圳证券交易所证券|
|系统增持了公司股份，现将有关情况公告如下：|

1、本次增持情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|增持人|职务|增持方式|增持日期|增持股数（万股）|增持均价（元/股）|增持金额（万元）|占总股本比例（%）|
|刘兵|董事长|集中竞价|2018年 6月25日|71.5042|26.33|1,882.86|0.16%|

2、本次增持前后持股变化情况
本次增持前，刘兵先生直接持有公司股份 188,560,600.00股，占公司总股本的42.37%。本次增持后，刘兵先生直接持有公司股份189,275,642.00股，占公司总股本的42.53%。
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|-|
|三、累计增持情况|
|刘兵先生自2018年6月21日起已累计增持公司股份1,096,442.00股，占|
|公司总股本的0.25%，累计增持金额共计 2874.08万元。|
|四、后续增持计划|
|基于对公司价值的认可和对公司未来前景的信心，本次增持后，刘兵先生将|
|按照公司于2018年6月22日披露的增持计划，继续增持公司股份。|
|五、其他事项|
|1、刘兵先生承诺：将严格按相关照法律、法规、部门规章及深圳证券交易|
|所业务规则的有关规定执行，在增持期间、增持计划完成后6 个月内及法定期限|
|内不减持所持有的公司股份。|
|2、本次增持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证|
|券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等|
|法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则有关规定。|
|3、本次增持计划不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致|
|公司股权分布不具备上市条件。|
|4、公司将持续关注刘兵先生增持本公司股份的有关情况，并依据相关规定|
|及时披露。|
|特此公告。|

成都富森美家居股份有限公司
董事会
二〇一八年六月二十六日
第五届监事会十二次会议会务材料 书面审核意见
福建闽东电力股份有限公司监事会对公司
2013年年度报告的书面审核意见
根据对公司 2013年年度报告的审核,审核意见如下：
(1)公司 2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
(2)公司 2013年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实的反映出公司 2013年度的经营管理和财务状况等事项。
(3)在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与 2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
(4)我们保证公司 2013年年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
福建闽东电力股份有限公司监事会
二 0一四年三月二十七日
监事签名：
叶 斌 黄世锦 陈 静
林建辉 郑巧玲
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号： 2017-33
广东银禧科技股份有限公司
关于控股股东一致行动人股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、控股股东一致行动人股份解除质押的基本情况
广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧科技”）于近日接到控股股东一致行动人新余德康投资管理有限公司（以下简称“新余德康”）的通知，新余德康将其质押给东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）的862万股公司可流通股份解除了质押，相关解除质押登记手续已办理完成。具体事项如下：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次解除质押股数（万股）|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|新余德康|是|862|东莞证券|57.47%|
|合 计|-|862|-|57.47%|

二、股东股份累计被质押的情况
截止公告日，新余德康共持有公司1,500万股股份，占本公司总股本的3%。
本次股份解除质押后，新余德康累计质押0万股，占公司总股本的0%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
广东银禧科技股份有限公司
董事会
2017年4月17日
证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2017-045
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
关于变更公司经营范围及修改公司章程并办理工商变更（备案）登记的公告
北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月3日召开第二届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修改公司章程并办理工商变更（备案）登记的议案》，公司拟变更公司经营范围并修改《公司章程》中相关的条款，具体情况如下：
一、公司经营范围变更情况
变更前的公司经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询（中介除外）、技术服务、技术培训；销售机械设备、模具、活动房屋；回收废旧物品；施工总承包；货物进出口（国营贸易管理货物除外）、代理进出口、技术进出口；加工木塑制品；普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
变更后的公司经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询（中介除外）、技术服务、技术培训；销售机械设备、模具、活动房屋；回收废旧物品；施工总承包；货物进出口（国营贸易管理货物除外）、代理进出口、技术进出口；加工木塑制品；普通货物运输；建筑多功能集成服务，预制装配式住宅部品生产及集成服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。
二、《公司章程》部分条款修改情况
根据上述经营范围的变更，公司拟对《公司章程》的相关条款作出相应修订，具体修订内容如下：
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|-|-|-|
|条款号|原条款|修改后条款|
|第十三条|公司的经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询（中介除外）、技术服务、技术培训；销售机械设备、模具、活动房屋；回收废旧物品；施工总承包；货物进出口（国营贸易管理货物除外）、代|公司的经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询（中介除外）、技术服务、技术培训；销售机械设备、模具、活动房屋；回收废旧物品；施工总承|

|||
|-|-|
|理进出口、技术进出口；加工木塑制品；普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）|包；货物进出口（国营贸易管理货物除外）、代理进出口、技术进出口；加工木塑制品；普通货物运输；建筑多功能集成服务，预制装配式住宅部品生产及集成服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。|

本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。
同时，公司董事会拟提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司前述事项变更（备案）登记所需所有相关手续，并授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更公司经营范围等事项进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。
本事项尚需提交股东大会审议。
特此公告。
备查文件
1、第二届董事会第三十九次会议决议
2．深交所要求的其他文件
特此公告。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司董事会2017年7月4日
道道全粮油股份有限公司
独立董事关于公司控股子公司向公司借款的关联交易的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《公司章程》的有关规定，我们作为道道全粮油股份有限公司（以下简称：“道道全”或“公司”）的独立董事，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，现对公司控股子公司绵阳菜籽王粮油有限公司（以下简称：“菜籽王”）向公司借款的关联交易发表意见：
（1）公司本次关联交易符合子公司经营发展的实际需要，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。符合相关法律法规及中国证监会的监管规则，方案合理、该交易未损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益。
（2）本次关联交易的定价原则是按照市场价格进行定价，公平合理，风险可控，符合公司和全体股东的利益以及相关法规的规定。
（3）同意将该事项提交董事会审议。
（以下无正文，为独立董事之签字页）
（以下无正文，为道道全粮油股份有限公司独立董事关于公司控股子公司向公司借款的关联交易的事前认可意见之签字页）
独立董事签署：
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左恩南 何东平 杜 晶