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证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2017-052宁波鲍斯能源装备股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2017年 5月 5日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。
公司第三届董事会第五次会议通知已于 2017年 5月 4日以电话方式通知全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长陈金岳主持。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司重大设备投资计划的议案》
根据公司战略发展规划及产业布局需要，公司拟向 KAPP Werkzeugmaschinen GmbH在三年内购置多台磨床，总金额不超过 2.5亿元人民币，并授权公司副总经理楼俊杰办理本次重大设备投资计划实施的相关事宜，包括但不限于签署协议。公司已与其签署战略合作框架协议。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《宁波鲍斯能源装备股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会2017年5月6日
中天金融集团股份有限公司独立董事
关于公司签订资产出售《框架协议的补充协议》
暨关联交易事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，在召开董事会审议上述议案之前，公司向我们提交了本次交易有关事项的详尽资料，作为中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对以下公司本次签订资产出售《框架协议的补充协议》暨关联交易事项进行了认真审阅：
本次关联交易事项符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次交易公平、合理，遵循了客观、公允、合理的原则。本次标的资产的交易价格将以具有证券从业资格的评估机构出具的评估报告确定的评估值为基础，由双方协商确定,不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。
本次交易不会影响公司生产经营活动的正常运行，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，符合公司发展需要，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
同意将《关于公司签订资产出售〈框架协议的补充协议〉暨关联交易的议案》
提交公司第七届董事会第 74次会议审议。
(本页无正文，为关于公司签订资产出售《框架协议的补充协议》暨关联交易事项的独立董事事前认可意见签字页)
独立董事： 胡北忠 吴俐敏
宋蓉 王强
武汉华中数控股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
相关事项的独立意见
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）拟向江苏锦明工业机器人自动化有限公司（以下简称“江苏锦明”或“标的公司”）全体股东发行股份及支付现金购买江苏锦明100%股权（以下简称“标的资产”），同时向不超过 5名特定投资者以询价方式非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次重组”）。
2016年 4月 29日，公司召开 2016年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产的议案》及其他与本次重组相关的议案。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《武汉华中数控股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，现就本次重组相关事项发表独立意见如下：
一、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的独立意见
鉴于湖北众联资产评估有限公司以2015年6月30日为基准日为本次重组标的资产出具的资产评估报告即将过期，为保护公司及股东利益，公司聘请中联资产评估集团有限公司对标的资产以 2016年 4月 30日为基准日进行了重新评估，并出具了中联评报字[2016]第764号《资产评估报告》。我们认为：
1、本次重组聘请的评估机构及其经办评估师与公司、交易对方、标的公司，除业务关系外无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，评估机构具有独立性。
2、标的资产的评估报告的假设前提能按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料
可靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
4、根据上述资产评估报告，截至2016年4月30日，标的资产的评估值为30,729.78万元，比截至2015年6月30日为基准日的评估值增加2,655.36万元，标的资产的价值未发生不利于公司及股东利益的变化。因此，按照公司 2016年度第一次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》继续实施本次重组，标的资产以经教育部备案的截至 2015年 6月 30日评估值为基础确定交易价格，不会损害公司及中小股东的利益，因此，标的资产的交易价格是公允的。
二、关于更换独立财务顾问的独立意见
经双方友好协商，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司同意终止本次重组独立财务顾问的服务协议，并重新聘任国泰君安证券股份有限公司作为本次重组新的独立财务顾问来继续推进公司的重大资产重组事项。我们认为公司同意解聘和重新聘任本次重组独立财务顾问的决策过程合法、合规，决策程序完备，该变更事项不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此我们一致同意公司变更独立财务顾问的事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《武汉华中数控股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
张敦力 朱永平 杨鹏
证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2019－063第六届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议于2019年7月9日9:30以现场及通讯表决方式召开（本次会议通知已提前以电子邮件和电话的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。会议由董事长徐海啸先生主持，经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、会议以 9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于向中国光大银行深圳分行申请授信额度的议案》。
为满足公司生产经营需要，董事会同意公司向中国光大银行深圳分行申请授信额度人民币 1亿元，授信期限为一年，实际金额、期限、利率、币种以中国光大银行深圳分行的最终审批结果为准，由控股子公司成都哆可梦网络科技有限公司（以下简称“哆可梦”）提供连带责任保证担保，并授权董事长徐海啸先生和哆可梦法定代表人寇汉先生签署上述授信及担保等事项的相关法律文件。
本次对外借款金额不超过 2亿元，融资后公司资产负债率在60%以下，根据《公司章程》和《投融资管理制度》的规定，本议案在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
二、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市惠程信息科技股份有限公司董事会二零一九年七月十日
证券代码：000410 证券简称：沈阳机床 公告编号：2019-23
沈阳机床股份有限公司
关于深交所关注函复函的公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳证券交易所于 2019年 1月 30日下发了《关于沈阳机床股份有限公司的关注函》公司部关注函【2019】第 15号，对于《关注函》中所关注的相关问题，沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）董事会现将有关事项回复如下： 1.
2017 2018 2018
受宏观经济形势影响，2018年国内机床行业市场规模继续萎缩。虽然上半年国内机床市场需求下降趋势出现放缓迹象，但下半年却突然断崖式下滑，情势更加恶化。根据国家统计局数据显示，截止 2018年三季度，国内金切机床销量 37.7万台，同比下降33%，预计全年降幅进一步扩大。
2018年 11月，亏损企业占比多达43%。
从国内机床行业上市公司的数据来看，2018年三季度止，9家机床企业中有 5家亏损，且整体归母净利润低至-2.4亿元，平均值-0.3亿元；在 2018年度业绩方面，除我公司外，还有三家机床上市公司 2018年度预亏，且与其自身规模相比亏损金额较大；在营运效率方面，由于我公司目前正深入推进综合创新改革，业务结构、资源配置正处在改革调整过程中，效率虽不及同行业平均水平，但处于稳定提升阶段。2018年前三季度，公司应收账款周转率0.85，较同期提升一倍多。
从主要财务指标来看，影响我公司 2018年大幅预亏的原因主要有以下两点：（1）四季度资产减值损失计提增加。
公司对应收账款、存货等资产进行了初步减值测试，并计提相应的减值准备。一方面，受下游行业资金普遍偏紧的环境影响，部分应收账款账龄滚动延长，导致计提的坏账准备增加。另一方面，由于公司产品结构转型升级等因素影响，拟对部分老旧库存计提跌价准备。（2）财务费用支出较大。
受国家金融“严监管”政策调控影响，制造业面临较为严酷的融资环境，融资成本不断上升，财务费用支出不断加大。
2.
我公司因金融负债较多，财务费用压力过大，经营回款大量用于支付银行利息，导致缺少生产资金投入，在手合同
交货困难，后续新增回款不足，对公司的正常资金运转造成一定困难。但我公司仍优先偿还金融负债及相关利息，目前未出现大额债务违约情况。同时，与沈阳机床集团债权人委员会沟通，各债权银行按照债委会一致意见调整结息周期，坚决不抽贷、不断贷、不压贷，到期授信不减额，并采取再融资、展期、续贷、调整还款期限、调整结息周期等方式，最大限度缓解公司到期债务压力，保证经营稳定。
公司主营业务活动正常进行，机床新增订单持续，并保有大量在手合同，金额达 26亿元。同时，5D智造谷签约迅速，2018年新增签约 10家，累计已达 19家，设备需求 4万余台，将在未来几年陆续交付。面对如此大量的设备需求，公司资金严重不足，生产供应紧张，交货进度缓慢。从产品结构来看，生产投入相对较小、制造周期较短、回款周期较短的产品，生产供应较为充足；而生产投入较大、制造周期较长、因商业模式而回款周期较长的产品，则维持日常生产较为困难，在手合同交货延迟。面对因资金紧张而导致生产经营出现的结构性困难，公司将继续以客户需求为中心，推进综合改革和强化内部经营管理，提升经营效率与优化运营质量，保证主要生产经营活动持续正常进行。
总的来说，虽然由于资金流紧张，致使公司生产经营活动受到一定影响，但尚未导致主要或全部业务陷入停顿且严重到三个月内不能恢复正常的情况。
公司不存在其他应披露未披露事项。公司未有需要说明的其他事项。
特此公告。
沈阳机床股份有限公司董事会
二〇一九年二月十一日
中信证券股份有限公司关于大博医疗科技股份有限公司
2019年度继续使用自有资金进行现金管理的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为大博医疗科技股份有限公司（以下简称“大博医疗”、“公司”、发行人）首次公开发行股票并在中小板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》）等有关规定，对大博医疗本次继续使用自有资金进行投资理财事项进行审慎核查，具体核查情况如下：
一、投资概述
1、现金管理的目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营需求的情况下，合理使用自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
2、额度及期限
经公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于2019年度继续使用自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过100,000.00万元的自有资金进行现金管理，期限为自公司股东大会审议通过该议案之日起12个月内。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
3、投资品种
为控制风险，投资品种为金融机构安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、协议存款和保本型理财产品等），公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12个月的低风险理财产品。
4、实施方式
公司授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并
签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。
5、关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
6、资金来源
公司自有的闲置资金。
7、决议有效期
有效期为自公司股东大会审议通过该议案之日起12个月内。
二、投资风险及风险控制措施
现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险，公司将采取以下措施控制风险：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财产品进行投资。公司股东大会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权人员在上述投资额度内组织签署相关合同文件并由公司财务部门具体组织实施，公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时报告公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
2、公司内审部门负责审计、监督低风险理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
3、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司经营的影响
公司使用自有资金购买低风险保本型理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；公司通过进行适度的低风险保本型理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，为公司股东获取更多的投资回报。
四、使用自有资金进行现金管理的审核意见
1、董事会审议情况
2019年4月25日，经公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于2019年度继续使用自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用累计不超过100,000.00万元的自有资金进行现金管理，用于购买金融机构的安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品，期限为自公司股东大会审议通过该议案之日起12个月内。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用，授权公司董事长或董事长授权人员在有效期内和上述额度内行使投资决策权并由财务部具体办理相关事宜。
2、独立董事意见
公司独立董事发表意见如下：公司目前经营及财务状况良好，在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，公司2019年继续使用自有资金进行现金管理符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《大博医疗科技股份有限公司章程》等相关规定，不会影响公司正常生产经营资金需求，有利于在控制风险前提下提高公司资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，同意公司2019年度使用不超过人民币100,000.00万元的自有资金进行现金管理。
3、监事会意见
2019年4月25日，公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于2019年度继续使用自有资金进行现金管理的议案》，公司监事会发表意见如下：同意公司2019年度使用不超过100,000.00万元的自有资金进行现金管理，有利于合理利用闲置自有资金，进一步提高其使用效益，增加公司现金资产收益，不会影响公司
主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益。
五、保荐机构意见
经核查，大博医疗增加使用自有资金进行现金管理是在保障公司正常生产经营资金需求的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，增加公司收益。大博医疗本次增加使用自有资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，上述审批程序符合相关法律、法规的规定。
中信证券同意大博医疗本次使用自有资金进行现金管理。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于大博医疗科技股份有限公司 2019年度继续使用自有资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
罗耸 徐峰
中信证券股份有限公司年 月 日
罗牛山股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
罗牛山股份有限公司全体股东：
作为罗牛山股份有限公司独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规、规范性文件和公司章程的要求，勤勉尽责地履行职责和义务，参加了报告期内公司召开的董事会和股东大会，维护了公司和股东的合法权益，充分发挥了独立董事作用。
现将本人2013年度履行职责情况述职如下：
一、2013年度出席董事会和股东大会情况
1、2013年度本人参加公司七次董事会会议，具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|童光明|7|3|4|0|0|否|

本人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投赞成票。
2、2013年度，本人参加了公司 2013年第一次临时股东大会、 2012年年度股东大会和 2013年第二次临时股东大会。
二、独立董事发表独立意见情况
2013年度，本人对公司相关事项发表的独立意见如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|时间|发表独立意见的事项|独立意见类型||||
||||同意|保留|反对|无法发表意见|
|1|2013.3.11|关于续聘公司总裁及其他高级管理人员的独立意见|√||||
|2|2013.4.25|关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见|√||||
|3|2013.4.25|对控股股东及其它关联方占用公司资金情况的独立意见|√||||

|||||
|-|-|-|-|
|4|2013.4.25|对公司内部控制评价报告的独立意见|√|
|5|2013.4.25|关于2012年度利润分配预案的独立意见|√|
|6|2013.4.25|独立董事对公司关于2012年度保留意见审计报告涉及事项的独立意见|√|
|7|2013.4.25|独立董事关于公司 2012年度及 2013年第一季度衍生品投资情况的独立意见|√|
|8|2013.4.25|关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司的独立意见|√|
|9|2013.8.28|对控股股东及其关联方资金占用情况的独立意见|√|
|10|2013.8.28|对公司2013年上半年对外担保情况的独立意见|√|
|11|2013.8.28|对公司2013年上半年衍生品投资的独立意见|√|
|12|2013.9.11|关于《关于授权处置金融资产的议案》的独立意见|√|
|13|2013.10.29|对《关于使用自有资金继续进行证券投资的议案》的独立意见|√|
|14|2013.10.29|对《关于公司财务总监调整的议案》的独立意见|√|
|15|2013.10.29|对公司衍生品投资的独立意见|√|
|16|2013.12.28|对第七届董事会第八次临时会议有关事项的独立意见|√|

三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的相关工作
1、本人参加了公司 2013年度董事会会议，并于会前认真阅读议案及相关附件材料，独立、客观、审慎地行使表决权，在董事会运作规范和重大决策等方面履行应尽的职责。
2、2013年本人除积极参加公司董事会和股东大会外，客观如实的发表相关独立意见，审慎行使独立董事权利。还进行了现场考察，并通过电话和电子邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
3、对公司信息披露情况等进行了监督和核查，积极关注外部环
境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络有关公司的相关报道，
并就相关信息及时反馈给公司，让公司管理层充分了解中小投资者的
要求，增加公司信息披露透明度。
四、参与董事会专门委员会工作情况
1、公司董事会审计委员会委员工作情况
2013年，作为审计委员会主任委员，参加了审计委员会全部会议，听取高管人员关于2012年度生产经营情况和重大事项进展情况的汇
报，就公司2012年度财务报告审计工作时间安排、年度审计工作情况和年度财务报告等事项进行了认真分析，积极参与讨论、提出合理建议，并最终形成决议。在年度财务报告审计过程中，认真与公司财务人员、注册会计师进行了充分沟通，及时了解审计工作进展情况和注册会计师关注的问题，督促会计师事务所在约定时限内提交审计报
告。
2、董事会薪酬与考核委员会工作情况
董事会薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》和《董事、监事、高管人员薪酬管理办法》等，认真审查董事及高管人员 2012年度的薪酬情况，认为 2012年度公司严格按照薪酬管理办法执行，程序与发放标准合规、合法。
五、其他工作
1、未发生独立董事提议召开董事会情况。
2、未发生独立董事提议聘任或解聘会计师事务所情况。
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
4、未发生独立董事对公司有关事项提出异议的情况。
2014年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续担负起作为公司独立董事应有的责任，谨慎、认真、勤勉、忠实的履行职责，加强与公司董事会、监事会、经营班子之间的沟通和合作，切实维护公司整体利益和中小投资者的合法权益不受损害。
独立董事：童光明
二〇一四年四月二十八日
深圳市新国都技术股份有限公司
独立董事关于控股股东及其他关联人占用公司资金、
公司对外担保情况的专项说明及独立意见
我们作为深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，现就公司关于控股股东及其他关联人占用公司资金及公司对外担保情况说明如下：
以前年度及报告期内公司不存在控股股东及其他关联人占用公司资金的情
形。
2017年公司新增累计对子公司提供担保合计30,893.22万元，子公司累计对公司提供担保合计55,000万元，具体如下：
一、为合并报表范围内的子公司提供的担保
2017年4月18日，公司召开第三届董事会第四十一次会议，审议通过《关于拟对子公司提供年度担保额度的议案》，为保障子公司日常经营业务的顺利开展，公司拟对6家子公司提供年度担保额度共计244,000万元，主要用于子公司办理银行授信及日常销售采购合同，除此之外的其他用途需提交公司总经理审批。其中，公司拟对全资子公司深圳市新国都支付技术有限公司（以下简称“支付公司”）提供年度担保额度为220,000万元,对浙江中正智能科技有限公司（以下简称“浙江中正”）提供年度担保额度为5,000万元，该担保事项经2017年5月9日召开的公司2016年年度股东大会审议通过。
（1）2017年7月6日，公司为支付公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请7,000万元人民币流动资金贷款提供连带责任保证担保，保证合同有效期为2017年7月6日至2018年5月28日。
（2）2017年12月14日，公司为支付公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款2,000万元提供连带责任保证担保，保证合同有效期为2017年12月14日至2018年12月14日。
（4）2017年12月14日，公司为支付公司向招商银行股份有限公司深圳车公庙支行申请付款代理合作3,893.22万元提供连带责任保证担保，保证合同有效期
为2017年12月14日至2018年12月13日。
（5）2017年12月14日，公司为支付公司向中国银行股份有限公司龙岗支行申请流动资金贷款8,000万元提供连带责任保证担保，保证合同有效期从2017年12月14至2018年12月13日。
（6）2017年12月29日，公司为浙江中正向杭州银行西溪支行申请流动资金贷款2,000万元提供连带责任保证担保，保证合同有效期为2017年12月29日至2018年12月28日。
（7）2017年12月29日，公司为支付公司向江苏银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款8,000万元提供连带责任保证担保，保证合同有效期为2017年12月29日至2018年12月28日。
报告期末公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为0元；公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为30,893.22万元，占公司经审计的上年末净资产的比例为15.46%。
二、子公司为母公司提供的担保
2015年12月29日公司召开第三届董事会第二十一次（临时）会议，2016年1月15日公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过《关于控股子公司拟为公司发行债券提供反担保的议案》。公司全资子公司苏州新国都电子技术有限公司以其拥有合法处分权的土地以及其上建筑物为公司向合格投资者公开发行不超过
人民币40,000万元（含40,000万元）公司债券向担保机构提供抵押反担保。
2017年12月13日，支付公司为公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度15,000万元提供连带责任保证担保。
以前年度及报告期内公司均不存在违规担保、逾期担保、涉及诉讼的担保等情况。公司已于2009年制定《对外担保管理办法》，且公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》《对外担保管理办法》等的规定履行对外担保包括对子公司担保的审批程序及信息披露程序，并充分揭示对外担保存在的风险，截止至报告期末无迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
综上所述，公司以前年度及报告期内不存在违规担保，不存在违反《关于规范上市公司对外担保行为的通知》证监发〔2005〕120号、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发[2003]56号规定
的情形。
【以下无正文】
【此页无正文，为深圳市新国都技术股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联人占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明及独立意见签署页】
蔡艳红 何佳 陈京琳
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2018-89
广东银禧科技股份有限公司
关于股权激励计划预留授予的股票期权第二个行权期
未行权股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 29日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于注销公司股权激励计划预留授予的股票期权第二个行权期未行权股票期权的议案》，鉴于公司股权激励计划授予的预留股票期权第二个行权期于 2018年 8月 9日结束，截至到期日，激励对象的实际行权股票期权数量为41.185万份，未行权股票期权数量为28.815万份。公司按照《上市公司股权激励管理办法》及公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，注销该行权期未行权的股票期权，具体内容详见公司于 2018年 8月 30日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《银禧科技：关于注销公司股权激励计划预留授予的股票期权第二个行权期未行权股票期权的公告》。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述到期未行权部分股票期权注销事宜，注销期权数量共计28.815万份。
特此公告。
广东银禧科技股份有限公司董事会
福建青松股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见福建青松股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2018年4月25日在福建省南平市建阳区回瑶工业园区公司会议室召开，作为公司独立董事，我们参加了本次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们对第三届董事会第二十三次会议上审议的相关议案发表独立意见如下：
一、独立董事关于公司核销资产的独立意见
公司本次核销资产事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，遵循了财务会计要求的真实、客观性原则，能公允地反映公司的资产状况，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，我们同意公司本次核销资产的事项。
二、独立董事关于调整对外投资设立全资子公司注册资本的独立意见
公司本次调整对外投资设立全资子公司注册资本的事项主要是由于公司战略发展规划的调整，更好地为公司实现多元化产业布局奠定基础。本次调整事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，我们同意公司本次调整对外投资设立全资子公司注册资本的事项。
（以下无正文）
福建青松股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见（此页无正文，为《福建青松股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签署页）
全体独立董事：
罗党论 张乐忠 董皞
二〇一八年四月二十五日
证券代码： 300691 证券简称：联合光电 公告编号：2018-051中山联合光电科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2018年10月24日以电子邮件、电话方式通知全体监事，并于2018年10月29日在中山市火炬开发区益围路10号一楼会议室以现场方式召开。
2.本次会议应出席的监事人数3人，实际出席的监事人数3人。会议由监事会主席潘华女士主持。
3.会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司 2018年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2018年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
《中山联合光电科技股份有限公司 2018年第三季度报告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
2.审议通过《关于变更会计政策的议案》
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对财务报表格式进行相应变
更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行变更后会计政策能够客
观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和财务报表无影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
监事会一致同意本次会计政策变更。
《中山联合光电科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
三、备查文件
1.中山联合光电科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议。
特此公告
中山联合光电科技股份有限公司监事会2018年10月29日
证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2019-066
深圳市裕同包装科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 28日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更情况
1、变更的原因
2017年 3月 31日，财政部修订发布了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》和《企业会计准则第 24号——套期会计》三项金融工具会计准则；
财政部于 2019年 4月 30日发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“财会〔2019〕6号通知”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号通知的要求编制 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
2、变更日期
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
3、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司财务报表格式按财政部于 2018年 6月 15日发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定执行。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部发布的新金融工具准则及财会〔2019〕6号通知的有关规定，其他未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其它相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（1）根据上述新金融工具准则，金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”，公司按照管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。
（2）同时，新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生信用损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以及贷款承诺和财务担保合同。
（3）套期会计方面，扩大了符合条件的套期工具和被套期项目的范围，改进了有效性评估要求，引入了套期关系的“再平衡”机制；
金融工具披露要求相应调整。
根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整。首日执行新准则的差异调整计入 2019年期初留存收益或其他综合收益，不重溯 2018年末可比数，本次会计政策变更不影响公司 2018年度相关财务指标。
2、根据财政部财会〔2019〕6号通知的要求，公司对财务报表相关科目列报进行调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整，具体情况如下：
（1）资产负债表项目
将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；
将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目；
新增“交易性金融资产”、“应收款项融资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“债权投资”、“其他债权投资”、“交易性金融负债”项目，减少“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”。
（2）利润表项目
增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”、“净敞口套期收益（损失以“-”号填列）”、“信用减值损失（损失以“-”号填列）”等项目。
将“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”；将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”。
（3）现金流量表项目
删除“处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额”项目；
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补
助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
（4）所有者权益变动表项目
新增“其他综合收益结转留存收益”项目；
所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。
3、本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司资产总额、负债总额、净资产、净利润、股东权益等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第七章第五节“会计政策及会计估计变更”等相关规定，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
四、独立董事、监事会意见
1、独立董事意见
经审议，我们认为：公司依据财政部发布的新金融工具准则及《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕 6号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》第七章第五节“会计政策及会计估计变更”的要求。本次变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
2、监事会意见
经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第七章第五节“会计政策及会计估计变更”等相关规定，公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合有关法律、法规的规定，同意公司实施本次会计政策变更。
四、备查文件
1．公司第三届董事会第二十九次会议决议；
2．公司独立董事对公司第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
深圳市裕同包装科技股份有限公司董事会二〇一九年八月二十九日
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2019-065浙江华统肉制品股份有限公司
关于在莘县设立全资子公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 8日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司在莘县设立全资子公司的议案》。具体详见2019年7月9日公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2019年7月15日，公司全资子公司莘县华统食品有限公司在莘县行政审批服务局办理完成了工商登记手续，并于当日取得了《营业执照》，主要信息如下：1、公司名称：莘县华统食品有限公司
2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、统一社会信用代码：91371522MA3Q71DH9Y
4、住所：聊城市莘县燕塔办事处鸿阳街西首路南（飞泰西邻）
5、法定代表人：朱俭军
6、注册资本：伍仟万元整
7、成立日期：2019年7月15日
8、营业期限：2019年7月15日至2039年7月14日
9、经营范围：生猪采购；生鲜猪肉采购、销售；畜禽屠宰加工、销售（凭许可证经营）；普通货物运输服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会2019年7月16日
关于签订合作意向书的公告证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2014-012三诺生物传感股份有限公司
关于签订合作意向书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容及风险提示：
1、三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日与（台湾）华广生技股份有限公司（以下简称“华广生技”）就产品经销和股权投资方面的合作事宜签订了《经销意向书》和《私募意向书》。
2、协议类型：双方此次签订的意向书仅为双方就相关合作事宜初步达成的合作意向性文件，最终合作方案将以双方正式签署的合作文件为准。
3、重大风险及重大不确定性：此次双方签订的意向书为合作意向性文件，属于双方今后长期合作的基本文件，具体的合作方式、内容等方面存在不确定性，且合作意向书付诸实施及实施过程需由公司董事会、股东大会审议通过，同时需报有关主管机关批准或核准，均存在一定的不确定性，合作意向书的后续履行亦存在受不可抗力因素影响所致的风险，公司特作相关风险提示。
一、合作对方的基本情况
1、公司注册名称：华广生技股份有限公司
2、注册地址：台湾省台中市南区大庆街二段100号
3、法定代表人：黄椿木
4、主要经营范围：医疗器材批发业，国际贸易业，生物技术服务业，药品检验业、精密仪器检验业，医疗器材设备制造业以及除许可业务外，得经营法令非禁止或限制之业务。
公司与华广生技之间不存在任何关联关系，上述意向书拟定的事项不构成关
关于签订合作意向书的公告联交易。
公司本次拟与华广科技进行的股权合作不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方式
1、产品经销合作
公司与华广生技在血糖监测系统研发、制造及销售领域各具优势。双方致力于整合双方优势，打造全球血糖监测系统的领导品牌。根据双方签订的《经销意向书》，华广生技同意向公司授予其高端血糖监测仪及配套试条（产品品牌待定）在中国零售市场（非医院途径销售市场）的独家经销代理权，代理期限为十年，任一方未以书面通知他方终止，可自动续约十年。
2、股权投资合作
根据双方签订的《私募意向书》，华广生技将根据台湾地区法律按照新台币120元/股（约合人民币24.13元/股）的价格向公司定向增发不超过1,100万股的私募普通股，使公司入股华广生技。本次定向增发将分两期进行：第一期由公司认购500万股普通股；第二期由公司认购不超过600万股普通股。两期合计不超过1,100万股，合计金额不超过新台币 132,000万元（约合人民币26,475万元），且不超过华广生技总股本的20%。
三、合作意向书的后续实施对公司的影响
（1）公司本次同华广生技签订的两份合作意向书系框架性合作协议，旨在为双方今后合作事宜做出原则性约定，具体合作事宜将由双方通过协商、谈判，并另行签订正式的合作协议来予以实施。
（2）双方同意将不断开展业务部门之间的交流，密切合作关系。
（3）上述合作意向书签订后，双方将开展具体合作事宜的协商、谈判及合作协议文件的起草、签订工作。目前尚未涉及具体项目实施计划和方案，尚无法预测对公司未来各会计年度财务状况、经营成果的影响。
四、其他说明事项
关于签订合作意向书的公告1、上述意向书的实施尚需签订正式合作文件，其中《私募意向书》所涉及的公司认购华广生技定向增发普通股股票的事项需经公司董事会、股东大会审议通过，同时报有关主管机关批准或核准后方能实施，存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
2、本公告所述合作意向书签订并生效后，双方即开展并组织实施合作意向书所述项目的前期工作。同时双方将在条件具备后，另行签订具体的合作协议，届时公司将依照中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定，及时履行相应的审批程序和信息披露义务，敬请投资者关注公司相关后续信息披露事宜。
五、备查文件目录
本公司与华广生技签订的《经销协议书》和《私募意向书》。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会2014年2月18日
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2018临─050山西漳泽电力股份有限公司
关于控股子公司山西漳泽电力新能源投资有限公司
发行资产支持专项计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|为进一步优化债务结构、拓宽融资渠道，山西漳泽电力|
|股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司山西漳泽电|
|力新能源投资有限公司拟申请发行资产支持专项计划（以下|
|简称“专项计划”）。公司第八届董事会第二十二次会议审|
|议通过了《山西漳泽电力新能源投资有限公司发行资产支持|
|专项计划的预案》。|
|本次专项计划尚需待公司股东大会审议通过后报深圳|
|证券交易所并在获得其无异议函后实施。|
|一、专项计划概述|
|为进一步优化债务结构、拓宽融资渠道，山西漳泽电力|
|股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山西漳泽电|
|力新能源投资有限公司拟申请发行资产支持专项计划，并通|
|过专项计划发行资产支持证券。|
|二、专项计划基本情况|

（1）原始权益人：山西漳泽电力新能源投资有限公司
（2）发行规模:本次发行的资产支持证券总额不超过
13.5亿元。
（3）产品期限:本次发行的资产支持证券期限不超过 12年（含 12年）。
（4）利率:以届时市场利率发行为准。
（5）差额支付及担保安排
山西漳泽电力新能源投资有限公司为本次资产支持证券的还本付息提供差额支付承诺，包括因回售、赎回导致的本息支付；由晋商信用增进投资股份有限公司为山西漳泽电力新能源投资有限公司差额的支付承诺提供担保或为本次资产支持证券的还本付息提供差额支付承诺，包括因回售、赎回导致的本息支付。本公司以信用形式为晋商信用增进投资股份有限公司提供反担保。
（6）本资产支持专项计划的计划管理人及销售机构
平安证券股份有限公司担任此次资产支持专项计划的计划管理人和销售机构。
（7）发行对象：资产支持证券将面向合格投资者发行，发行对象不超过二百人。
（8）拟挂牌转让场所：深圳证券交易所。
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|三、授权事项|
|公司董事会授权经营管理层在股东大会审议通过的发|
|行方案基础上，依法合规全权办理专项计划资产支持证券发|
|行工作的全部事项，包括但不限于：|
|（1）依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公|
|司股东大会的决议，根据公司和债券市场的实际情况，制定|

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|及调整本次资产支持证券的具体发行方案，修订、调整本次|
|资产支持证券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、发|
|行品种、期限设置、担保安排、发行利率及其确定方式、发|
|行时机、是否设置回售条款和赎回条款以及设置的具体内容|
|还本付息的期限和方式、募集资金用途、评级安排、发行安|
|排等与本次发行方案有关的一切事宜；|
|（2）根据发行资产支持专项计划的需要，决定公司签|
|署交易涉及的交易文件，并同意公司根据交易文件的约定转|
|让基础资产相关权益、提供增信措施或实施交易文件约定的|
|其他事项；授权指定人士就交易的相关事宜与其他相关各方|
|进行洽谈、谈判和协商，并全权处理与前述事项相关的一切|
|事宜，包括但不限于协商、签署及修改相关交易文件，以及|
|执行为完成相关事项所需的相关审批、登记、交割手续。|
|（3）以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事|
|项办理完毕之日止。|

特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一八年六月十一日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2017-018乐视网信息技术（北京）股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”或“乐视网”）第三届董事会第三十四次会议于2017年2月13日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于 2017年 2月 8日以邮件或传真方式送达，会议应到董事5人，实际出席会议的董事5人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长贾跃亭先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于放弃控股子公司增资的优先认购权的议案》
为提升乐视致新电子科技（天津）有限公司（以下简称“乐视致新”）经营实力，满足其资金需求，乐视致新决定进行增资扩股，新增注册资本人民币7,498,865元，信利电子有限公司出资人民币 7.2亿元，其中人民币 7,498,865元计入注册资本，占增资后乐视致新总股本的2.3438%。同意乐视网放弃对本次增资的优先认购权，同意乐视网、乐视致新与相关方签署《乐视致新电子科技（天津）有限公司A轮融资协议》。
本次增资完成后，乐视致新的注册资本增加至人民币 31,995.1577万元，乐视网持有乐视致新39.3670%的股权，乐视致新仍然是乐视网的控股子公司。
具体内容详见乐视网于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于放弃控股子公司增资的优先认购权的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二〇一七年二月十四日
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2014-001万方城镇投资发展股份有限公司
2013年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2013年1月1日至2013年12月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本报告期||上年同期|||
||项 目||（2013年1月1日—2013年12||（2012年1月1日—2012年12月31|||
||||月31日）||日）|||
|归属于上市公司股东的净利润||亏损：1000 万元–1300万元||转增前||转增后||
|||||盈利：500.19 万元||||
|基本每股收益||亏损：约 0.032 元-0.42元||盈利：0.03 元|||盈利：0.016 元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、目前的土地一级开发项目未能结转收入。
2、因木材销售价格下降、财务费用增加，子公司绥芬河盛泰经贸有限公司木材销售毛利润率有所下降。
3、经公司与大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行沟通后，2013年大股东支持公司项目开发的资金所产生的利息收入将计入资本公积。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，公司 2013年年度具体财务数据以披露的2013年年度报告为准。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
万方城镇投资发展股份有限公司董事会 2014年 1月30日
第四届董事会第二十二次（临时）会议决议公告
证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2019-096腾邦国际商业服务集团股份有限公司
第四届董事会第二十二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次（临时）会议于2019年 10月 28日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议通知于2019年 10月 22日以邮件、电话方式送达。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人（胡永峰先生、郭志芹女士、王建平先生、苑德军先生以通讯表决方式出席会议）。公司部分监事及高管列席会议。
会议由董事长钟百胜先生召集并主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议：
审议通过了《2019年第三季度报告》
本议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
《2019年第三季度报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
腾邦国际商业服务集团股份有限公司董事会
兴证证券资产管理有限公司
关于所提供信息
真实性、准确性和完整性的声明与承诺函
厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“三维丝”）拟进行现金及发行股份购买资产并募集配套资金，作为本次交易中配套资金认购方兴证资管鑫众—三维丝蓝天1号定向资产管理计划（拟设立）的管理机构。特出具以下不可撤销的承诺与声明：
1、本机构保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、本机构保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；
所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、本机构保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、本机构承诺，对上述 3条项下所提供信息及内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此承诺。
（本页无正文，为《兴证证券资产管理有限公司关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函》）
兴证证券资产管理有限公司（盖章）
法定代表人（或授权代表）： 刘志辉
签署日期：2014年11月30日
证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2018-050
北京京西文化旅游股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”或“公司”）第七届董事会第二次会议于 2018年 7月 5日以通讯表决的形式召开。会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事 9人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经董事认真审议、讨论，一致通过如下决议：
1、审议通过《关于授权董事会办理减资工商变更暨修改<公司章程>》的议案
公司第六届董事会第 53次审议通过《关于回购注销已获授但尚未解锁的第二期限制性股票的议案》的议案，本次回购注销将导致公司注册资本变更；根据《公司法》等法律法规的规定及《中证中小投资者服务中心股东建议函》的建议，为了进一步完善《公司章程》制度，保护中小投资者利益，公司拟对《公司章程》相关事项进行修改，并提交股东大会审议授权董事会办理相关变更手续。具体内容如下：
一、注册资本变更
修订前：第五条公司注册资本人民币 723,150,255元。
修订后：第五条公司注册资本人民币 715,900,255元。
二、公司股份总数变更
修订前：第十八条公司发行的股票，以人民币表明面值。
公司的股份总数为 723,150,255股，每股面值 1元，计 723,150,255元。公司的股本结构为：普通股 723,150,255股。
修订后：第十八条公司发行的股票，以人民币表明面值。
公司的股份总数为 715,900,255股，每股面值 1元，计 715,900,255元。公司的股本结构为：普通股 715,900,255股。
三、董事、监事提名权
修订前：第九十六条持有公司有表决权的股份百分之一以上的股东，有权提出董事、监事候选人名单。
修订后：第九十六条持有公司有表决权的股份百分之三以上的股东，有权提出非独立董事、监事候选人名单。
四、变更部分高级管理人员职务名称
《公司章程》第十条、第七十八条、第八十二条、第九十二条、第一百一十二条、第一百七十三条、第二百零八条中涉及的“经理”职务的全部变更为“总裁”。
除以上修订外，《公司章程》其他条款保持不变。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
表决情况：此议案 9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
2、审议通过《关于拟参与设立产业基金》的议案
公司拟与中企升亿达投资有限公司（以下简称“中企资本”）和其他有限合伙人共同投资设立舟山嘉木同成产业发展基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以工商登记信息为准，以下简称“基金”），中企资本
为基金执行事务合伙人。基金总规模50亿元，其中一期基金认缴出资总额为90,000万元，北京文化作为一般级有限合伙人认缴出资总额为45,000万元。基金的主要投资方向为泛娱乐产业的股权投资以及优质项目投资（项目具体情况详见巨潮资讯网同日公告的《关于拟参与设立产业基金的公告》，公告编号：2018-051）。公司董事会拟授权公司副董事长娄晓曦先生全权负责该基金一期的设立、运作等相关事项。
根据《公司章程》规定，本次交易无需股东大会审议，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将根据事项进展情况，进行持续披露。请广大投资者理性投资，注意风险。
表决情况：此议案 9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
北京京西文化旅游股份有限公司董事会二○一八年七月六日