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信息披露文件证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2017—023
福建东百集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建东百集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月11日召开了第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度财务审计和内控审计机构，预计 2017年度支付其财务报表及与财务报告相关的财务审计和内控审计服务费总额为人民币 130万元整。其中：财务审计服务费为人民币 100万元整（含子公司年报审计费）；内控审计服务费为人民币 30万元整；其他审计费用按其实际发生数额计算。
上述事项已经公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见，尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司董事会
2017年4月13日
证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2019-014
国机通用机械科技股份有限公司
关于 2018年年度股东大会通知的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2018年年度股东大会
2.原股东大会召开日期：2019年6月6日
3.原股东大会股权登记日：
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600444|国机通用|2019/5/30|

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》上披露了《关于召开 2018年年度股东大会的通知》（编号：2019-013），由于工作人员疏忽，将现场会议召开时间填写错误，现更正如下：
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|原公告|更正后|
|（四）现场会议召开的日期、时间和地点|（四）现场会议召开的日期、时间和地点|

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|召开的日期时间：2019 年6月6日14点30 分|召开的日期时间：2019年6 月6日15点 30分|

三、 除了上述更正补充事项外，于 2019年5月16日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2019年6月6日 15点 30分
召开地点：合肥市经济技术开发区蓬莱路616号公司办公楼三楼一号会议室 2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年6月6日
至2019年6月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||

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|1|2018年度董事会工作报告|√|
|2|2018年度监事会工作报告|√|
|3|关于2018年度报告全文及摘要的议案|√|
|4|关于2018年度利润分配的预案|√|
|5|2018年度财务决算报告|√|
|6|关于申请2019 年度综合授信的议案|√|
|7.00|关于预计2019 年度日常关联交易的议案|√|
|7.01|公司与关联方合肥院及其控股子公司、中机五建所涉及的关联交易|√|
|7.02|公司与关联方山东京博所涉及的关联交易|√|
|8|关于公司2019 年度中期利润分配的预案|√|
|9|关于公司2018 年度董事、监事薪酬的议案|√|
|10|关于续聘2019 年度审计机构的议案|√|
|11|关于公司拟与国机财务有限责任公司关联交易议案|√|

特此公告。
国机通用机械科技股份有限公司董事会2019年5月17日
附件1：授权委托书
授权委托书
国机通用机械科技股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2018年度董事会工作报告||||
|2|2018年度监事会工作报告||||
|3|关于2018年度报告全文及摘要的议案||||
|4|关于2018年度利润分配的预案||||
|5|2018年度财务决算报告||||
|6|关于申请2019 年度综合授信的议案||||
|7.00|关于预计2019 年度日常关联交易的议案||||
|7.01|公司与关联方合肥院及其控股子公司、中机五建所涉及的关联交易||||
|7.02|公司与关联方山东京博所涉及的关联交易||||
|8|关于公司2019 年度中期利润分配的预案||||
|9|关于公司2018 年度董事、监事薪酬的议案||||
|10|关于续聘2019 年度审计机构的议案||||
|11|关于公司拟与国机财务有限责任公司关联交易议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600462 证券简称：九有股份 编号：临 2017-094深圳九有股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳九有股份有限公司第七届监事会第四次会议于 2017年 9月 13日下午13时以通讯方式召开。应参加本次会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。
会议由监事会主席胡书仁先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。本次会议审议通过了下列事项：
1、关于公司补选监事的议案。
由于公司监事胡书仁先生、吕安琪女士于 2017年 9月 12日辞去公司监事的职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定及公司监事会的推荐，现增补王北女士、徐雪晶女士为公司第七届监事会监事候选人，增补监事的任期与公司第七届监事会一致。此议案需提交股东大会审议。在增补的监事就任前，胡书仁先生、吕安琪女士仍需依照法律、法规和公司章程的规定，履行监事会监事职务。王北女士、徐雪晶女士简历附后。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
深圳九有股份有限公司监事会
2017年9月13日
简历：
1、王北，女，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。曾任北京睿博纵横公关顾问有限公司副总监、会唐网助理总裁。现任北京春晓金控科技发展有限公司投资者关系总监。
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2017-056号关于公司董事长辞职及选举新任董事长的
公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 9月 22日，信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）董事会接到董事长贾洪浩先生的书面辞呈。贾洪浩先生由于年龄原
因，申请辞去公司董事、董事长职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员及提名委员会委员职务。根据公司《章程》的规定，贾洪浩先生的辞呈自送达董事会起生效。贾洪浩先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于《公司法》规定的法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响。
在任职董事长期间，贾洪浩先生恪尽职守，勤勉尽责，为公司的发展作出了重要贡献。公司董事会对贾洪浩先生在任职期间的辛勤付出和奉献表示衷心感谢！
公司于同日召开第十届董事会第三十一次（临时）会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》及《关于调整公司董事会部分专门委员会组成人员的议案》。根据公司《章程》，公司全体董事一致推举董事丁晓杰先生担任公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止，即自 2017年 9月 22日至 2018年 1月 15日。
特此公告。
信达地产股份有限公司
董事会
二〇一七年九月二十三日
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2017-056号附件：
丁晓杰先生简历
丁晓杰，男，汉族，1962年 8月出生，中共党员。1980年参
加工作，1999年毕业于中央党校函授学院，高级经济师。丁晓杰先生先后在国有商业银行和金融资产管理公司从事投资管理、资产处臵、经营管理等工作，具有较深的理论功底和丰富的实践经验。曾任中国建设银行新疆石油分行行长，中国信达资产管理公司乌鲁木齐办事处副主任、主任，中国信达资产管理公司长沙办事处主任，湖南分公司总经理，中国信达资产管理股份有限公司天津分公司总经理等职。现任信达地产股份有限公司党委书记、董事、总经理。
证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2018-049贵州钢绳股份有限公司第六届董事会
第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州钢绳股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2018年 10月29日，以通讯方式在贵州钢绳股份有限公司召开，会议通知于2018年10月18日，以书面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由董事长黄忠渠先生主持，应到董事9名，实到董事9名，会议召开符合《公司法》、《公司章程》规定。
会议经过充分的讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下决议。
1、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2018年第三季度报告全文及正文。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。
2、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于募集资金临时补充流动资金的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
公司在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币1.5亿元，使用期限不超过12个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。若募集资金投资项目实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金或银行贷款及时
归还，以确保项目进展。
公司将严格遵循《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金使用管理制度》等相关要求，规范使用该部分资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。此次借用资金不改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
贵州钢绳股份有限公司董事会二0一八年十月三十日
富士康工业互联网股份有限公司
董事会提名委员会议事规则
第一章 总则
第一条 为规范富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《富士康工业互联网股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司特设立董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”），并制定本议事规则。
第二条 提名委员会是董事会下设的负责建议推荐公司董事、总经理、副总经理以及其他高级管理人员的专门委员会，向董事会报告工作并对董事会负责。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应占多数。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会会议选举产生。
第五条 提名委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名独立董事委员担任。提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行提名委员会召集人职责。
成符合本议事规则的要求，董事会应根据本议事规则及时补足委员人数。在董事会根据本议事规则及时补足委员人数之前，原委员仍按该议事规则履行相关职权。
第七条 《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适用于提名委员会委员。
第三章 职责权限
第八条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和总经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，同时对董事长提名的董事会秘书人选、总经理提名的其他高级管理人员等进行审查并提出建议。
第九条 提名委员会的主要职责权限如下：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、总经理的选择标准和程序并向董事会提出建议；
（三）寻找合格的董事和高级管理人员人选；
（四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；
（五）董事会授予的其他职权。
第十条 提名委员会召集人的职责权限如下：
（一）召集、主持提名委员会会议；
（二）督促、检查提名委员会会议决议的执行；
（三）签署提名委员会重要文件；
（四）定期向公司董事会报告工作；
（五）董事会授予的其他职权。
第十一条提名委员会对董事会负责，委员会形成的决议和提案提交董事会审查决定。
第四章 决策程序
司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的任职条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会，董事会审议通过后遵照实施。
第十三条董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决议和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十四条 提名委员会分为定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开两次，并于会议召开前七天通知全体委员；经二分之一以上委员或提名委员会召集人提议可召开临时会议，并于会议召开前三天通知全体委员。经全体委员一致同意，前述通知期可以豁免。
第十五条 提名委员会会议由召集人召集并主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十六条 提名委员会会议可采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮件送出等方式进行通知。采用电话、电子邮件等快捷通知方式时，若自发出通知之日起2日内未接到书面异议，则视为被通知人己收到会议通知。
议的委员）的过半数通过。
第十八条 提名委员会委员可以亲自出席会议，也可以书面委托其他委员代为出席会议并行使表决权。提名委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向召集人提交授权委托书，授权委托书应当载明代理人姓名、代理事项、代理权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
第十九条 提名委员会委员既不亲自出席会议，也未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行职权，公司董事会可以撤销其委员职务。
第二十条 提名委员会会议表决方式为举手或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第二十一条提名委员会会议可采取现场会议和通讯会议方式举行。通讯会议方式包括电话会议、视频会议和书面议案会议等形式。
第二十二条提名委员会会议以书面议案的方式召开时，书面议案以传真、特快专递或专人送达等方式送达全体委员，委员对议案进行表决后，将原件寄回公司存档。如果签字同意的委员符合本议事规则规定的人数，该议案即成为委员会决议。
第二十三条提名委员会召开会议，必要时亦可邀请公司其他董事、监事、总经理和其他高级管理人员列席会议。如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。但非提名委员会委员对议案没有表决权。
第二十四条出席会议的委员应本着认真负责的态度，对议案进行审议并充分表达个人意见；委员对其个人的投票表决承担责任。
第二十五条提名委员会会议应有会议记录，并在会后时形成呈报董事会的会议纪要以及会议决议并向董事会呈报（除受法律或监管限制所限而不能作此呈报外）。与会全体委员在会议纪要和决议上签字。与会委员对会议决议持异议的，应在会议记录或会议纪要上予以注明。会议记录由公司董事会秘书保存，在公司存续期间，保存期不得少于十年。
事会秘书应不迟于会议决议生效之次日向公司董事会通报（除因法律或监管所限而无法作此汇报外）。
第二十七条公司董事会在年度工作报告中应披露提名委员会过去一年的工作内容，包括会议召开情况和决议情况等。
第二十八条提名委员会委员对于了解到的公司相关信息，在该等信息尚未公开之前，负有保密义务。
第六章 附则
第二十九条如无特殊说明，本议事规则所称“以上”、“以下”均含本数；
“低于”、“多于”不含本数，本议事规则所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。
第三十条本议事规则由董事会负责制订与修改，并由董事会负责解释。
第三十一条本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行。
第三十二条本议事规则如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章或经修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行。
国浩律师（北京）事务所
关于
中通国脉通信股份有限公司
2018年第二次临时股东大会之
法律意见书
北京上海深圳杭州天津昆明广州成都宁波福州西安南京南宁香港巴黎
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法律意见书国浩律师（北京）事务所
关于中通国脉通信股份有限公司
2018年第二次临时股东大会之
法律意见书
国浩京证字[2018]第0272号致：中通国脉通信股份有限公司
国浩律师（北京）事务所（以下简称“本所”）接受中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师（以下称“本所律师”）出席公司 2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件及《中通国脉通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中通国脉通信股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，就公司本次股东大会出具法律意见书。
本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会审议的议案、本次股东大会的表决程序和表决结果发表意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的法定文件，随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得用作其他任何目的。
根据有关法律、法规、规章和规范性文件规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
2018年5月25日，公司召开第三届董事会第三十四次会议，决议召开本次股东大会。公司董事会于 2018年 5月 26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告了召开本次股东大会的
法律意见书通知。通知中列明了本次股东大会的时间、地点、召集人、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日、网络投票程序、会议登记方法等事项，同时说明全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。现场会议于：2018年 6月 11日（星期一）下午 13:30在公司长春办公室五楼第三会议室召开。网络投票的时间为 2018年 6月 11日，其中通过上海证券交易所交易系统投票的时间为：2018年 6月 11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为：2018年6月11日上午9:15至下午15:00。
经本所律师核查，公司本次股东大会召开的实际时间、地点、方式与会议通知所载一致，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人合计21名，其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表11人，代表股份23,065,500股，占公司有表决权股份总数的16.6287%；通过网络投票出席会议的股东10人，代表股份325,000股，占公司有表决权股份总数的0.2343％。
（二）出席或列席本次股东大会的人员还有包括公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。
（三）本次股东大会的召集人为公司董事会。
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，具备出席本次股东大会的资格；本次股东大会的召集人符合法律、法规及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，就会议通知所载
法律意见书议案进行了逐项表决，并对中小股东的表决进行单独计票。现场会议的表决由两名股东代表、两名监事代表及本所经办律师进行了计票、监票，并当场公布了现场会议表决结果；网络投票结束后，上海证券信息有限公司提向公司提供了本次网络投票的统计结果。
（二）本次股东大会的表决结果
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东及股东代理人审议通过了会议通知中列明的以下议案：
1、《关于修订公司章程的议案》；
2、《关于公司第四届董事会换届选举的议案》；
3、《关于公司第四届监事会换届选举的议案》。
（三）本次股东大会无提出新提案的情形。
经本所律师核查，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
[以下无正文]
法律意见书[此页无正文，为《国浩律师（北京）事务所关于中通国脉通信股份有限公司 2018年第二次临时股东大会之法律意见书》之盖章签署页]
本法律意见书正本三份，无副本，经签字盖章后具有同等法律效力。
本法律意见书于二零一八年六月十一日出具。
证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告编号：临2016-017西南证券股份有限公司
2016年2月主要财务信息快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露西南证券股份有限公司（以下简称西南证券或公司）初步核算的2016年2月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：西南证券母公司财务数据。
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
西南证券2016年2月主要财务数据表（未经审计）
单位：人民币万元
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|-|-|
|项目|2016年 2月|
|营业收入|15,151.79|
|净利润|4,594.03|
||2016年 2月 29日|
|净资产|1,818,610.16|

特此公告
西南证券股份有限公司董事会
二〇一六年三月五日
证券代码：601919 证券简称：中国远洋 公告编号：临2014-027
中国远洋控股股份有限公司
为所属公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：中远散货运输(集团)有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为4.75亿美元。包括本次担保，公司累计为中远散货运输(集团)有限公司担保金额为9.69亿美元
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
中国远洋控股股份有限公司(以下简称“中国远洋”或“公司”)为控股子公司中远散货运输(集团)有限公司(以下简称“中散集团”)向国家开发银行天津分行及中行天津和平支行申请的授信分别提供 4亿美元及 0.75亿美元流动资金贷款责任担保，期限为三年。
经中国远洋第三届董事会第二十五次会议及 2014年第一次临时股东大会审议批准，授予中国远洋不超过 10亿美元的对外担保额度。本次公告的对外担保事项在前述对外担保额度内。截至2014年7月2日，前述对外担保额度尚余5.25亿美元未使用。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：中远散货运输(集团)有限公司
2、公司注册地点：天津东疆保税港区洛阳道601号
3、法定代表人：叶伟龙
4、注册资本：25,968,025,395元人民币
5、经营范围：国际船舶普通货物运输；国内沿海及长江中下游普通货船运输；
船舶租赁、买卖、管理及相关信息咨询；货运代理；企业管理(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营的按规定管理)。
6、被担保人最近一年又一期的财务数据：
||||
|-|-|-|
|科目|2014年3月31日(未经审计)|2013年12月31日(经审计)|
|资产总额|31,489,904,665.14|31,639,918,834.80|
|负债总额|6,935,249,343.25|7,012,720,872.52|
|其中：银行贷款总额|3,684,833,210.00|3,658,031,070.00|
|流动资产总额|19,081,313,224.72|19,225,046,116.70|
|净资产|24,554,655,321.89|24,627,197,962.28|
||2014年1-3月(未经审计)|2013年度(经审计)|
|营业收入|765,707,594.31|3,644,318,521.06|
|净利润|-72,542,640.39|-219,715,154.79|

注：以上为中散集团本部报表数据
7、与上市公司的关联关系：中散集团为公司全资子公司，公司持有中散集团100%股权。
三、担保协议主要内容
被担保人：中散集团
担保方式：中国远洋提供连带责任保证担保
担保期限：三年
担保金额：4.75亿美元
四、董事会意见
中国远洋控股股份有限公司2014年计划担保额度为10亿美元，此担保额度已经中国远洋总经理办公会、第三届董事会第二十五次会议及2014年第一次临时股东大会决议通过。公司认为，中散集团为公司全资子公司，生产经营活动正常，为满足其正常生产经营和发展需要，公司为中散集团提供担保支持，有利于该公司的良性发展，符合公司的整体利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为303.65亿元人民币(未经审计)，占中国远洋合并口径最近一期经审计净资产的72.10%，公司对控股子公司提供的担保总额为 154.75亿元人民币(未经审计)，占中国远洋合并口径最近一期经审计净资产的36.75%，公司无逾期担保。
六、备查文件
1、中国远洋控股股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议
2、中国远洋控股股份有限公司二〇一四年第一次临时股东大会决议
3、中散集团营业执照复印件
特此公告。
中国远洋控股股份有限公司
二O一四年七月二日
证券代码：603599 股票简称：广信股份 编号：临2018-074
安徽广信农化股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2018年12月13日召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。
二、董事会会议审议情况
公司全体董事审议并通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。
公司以自有资金，投资人民币5,000万元在安徽省广德县内设立全资子公司“安徽成辰科技发展有限公司（暂定名称，具体以注册核准内容为准）”。本次对外投资获董事会通过后，经决议由董事会授权公司经营层办理相关后续事宜。
此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
安徽广信农化股份有限公司董事会2018年12月14日
证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号： 2018-005艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司本次会计政策变更是按照财政部2017年12月25日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对公司会计政策进行的相应变更。
 本次会计政策变更和会计科目核算的调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，仅涉及以前年度的重分类追溯调整。
艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年3月 29日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议，会议审议一致通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
本次会计政策变更的具体内容如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更的原因
2017年 12月 25日，财政部颁发了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。由于上述会计准则及报表格式的发布和修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
2、变更前采用的会计政策
公司执行财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关
规定。
二、具体情况及对公司影响
（一）会计政策变更的主要内容
1、根据财政部制定的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。
（二）变更日期
经公司第二届第十三次董事会审议通过后，本公司将按照财政部的要求时间开始执行上述会计准则，对相关会计政策进行变更。
（三）变更前公司采用的会计政策
公司采用中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后公司采用的会计政策
公司按照财政部发布的印发关于修订《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》执行。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（五）本次会计政策变更对公司的影响
根据新准则规定，公司对 2017年 1月 1日至新准则施行日之间的政府补助进行了梳理、调整。本次会计政策变更和会计科目核算的调整，仅对财务报表项目列示产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
本公司编制 2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置产生的利得或损失、债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失变更列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，该事项对本公司财务报表的影响是增加 2016年度资产处置收益 3,525.67元，减少 2016年度营业外收入 3,525.67元，不影响公司净资产和净利润。
三、董事会审议情况
2018年 3月 29日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议了《关于会计政策变更的议案》。
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所等相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情况。同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的独立意见
独立董事发表的独立意见认为：
经核查，公司依照财政部的有关规定和要求，对公司的会计政策进行了相应的变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情况。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为：
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所等相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
（一）公司第二届董事会第十三次会议决议；
（二）公司第二届监事会第十次会议决议；
（三）公司独立董事关于会计政策变更的独立意见。
特此公告。
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司董事会2018年3月30日
2015年第三次临时股东大会会议资料新疆众和股份有限公司
2015年第三次临时股东大会资料
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2015年第三次临时股东大会会议资料新疆众和股份有限公司 2015年第三次临时股东大会议程
一、会议时间：
（1）现场会议召开时间为：2015年7月29日上午11:00时（北京时间）
（2）网络投票时间为：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00
二、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市喀什东路18号本公司文化馆二楼会议室三、会议议程：
（一）主持人致开幕词；
（二）选举总监票人、监票人、唱票人、计票人，并由主持人宣布；
（三）审议议案：《公司关于对新疆天池能源有限责任公司增资的议案》；
（四）股东发言；
（五）现场投票表决；
（六）计票人与监票人进行现场投票计票；
（七）监票人宣布现场投票计票结果；
（八）通过交易所系统统计现场及网络投票的最终结果；
（九）由见证律师就本次股东大会出具并宣读法律意见书；
（十）宣布会议结束。
2015年第三次临时股东大会会议资料议案一
公司关于对新疆天池能源有限责任公司增资的议案
各位股东：
新疆天池能源有限责任公司（以下简称“天池能源公司”）为本公司的参股公司，注册资本77,000万元，公司持有其14.22%的股权，公司第一大股东特变电工股份有限公司（以下简称“特变电工”）持有其85.78%的股权。
为充分利用自身煤炭资源优势，促进国家大型能源战略的实施，天池能源公司拟以其全资子公司新疆准东特变能源有限责任公司（以下简称“准东能源公司”）为主体投资建设新疆准东五彩湾北一电厂2×660MW坑口电站项目。为建设该项目，2015年7月13日，特变电工与本公司在新疆昌吉签订了《新疆天池能源有限责任公司增资扩股协议》，特变电工与公司拟对天池能源公司同比例增资，增资价格按照天池能源公司2015年6月30日归属于母公司的单位净资产值1.98元确定，其中本公司拟以货币资金14,866.1568万元对天池能源公司增资（其中7,508.16万元进入注册资本，7,357.9968万元进入资本公积金），增资扩股完成后，天池能源公司注册资本变更为129,800万元，公司仍持有其14.22%的股权。增资资金专项用于天池能源公司向准东能源公司增资进行新疆准东五彩湾北一电厂2×660MW坑口电站项目建设。具体如下：
一、天池能源公司简介：
1、基本情况
公司名称：新疆天池能源有限责任公司
注册资本：77,000万元
法定代表人：胡有成
注册地址：新疆昌吉州吉木萨尔县北庭路34号
2015年第三次临时股东大会会议资料主要经营范围：煤炭的生产销售；腐植酸类、黄腐酸类产品开发（危险品除外）；房屋设备出租；五金交电销售；煤炭技术信息咨询服务。
天池能源公司是公司的参股公司，公司持有其14.22%股权，特变电工持有其85.78%股权。
天池能源公司2014年及2015一季度的财务数据如下表所示：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|财务指标|2015年3月30日（未经审计）|2014年12月31日（经审计）|
|资产总额|341,418.43|262,371.36|
|净资产|157,449.51|83,815.05|
||2015年一季度（未经审计）|2014年度（经审计）|
|营业收入|41,874.07|180,684.00|
|净利润|4,404.62|7,372.84|
|归属于母公司所有者的净利润|4,406.44|7,318.81|

二、新疆准东五彩湾北一电厂2×660MW坑口电站项目情况
天池能源公司拟以其全资子公司准东能源公司为主体投资建设新疆准东五彩湾北一电厂2×660MW坑口电站项目，该项目已获得自治区人民政府《关于新疆准东五彩湾北一电厂项目核准的批复》（新政函[2015]17号）等文件批复。
根据新疆准东五彩湾北一电厂2×660MW坑口电站项目可行性研究报告测算：该项目动态投资总额为 52.2亿元，其中20%为资本金，80%为银行贷款，资本金104,544万元由特变电工、本公司同比例向天池能源公司增资扩股，天池能源公司以该资金向准东能源公司增资扩股的方式解决；该项目建设期2年，投产期1年；分别按照设备年平均运行小时数为5,000小时、5,500小时、6,000小时、6,500小时计算，经营期该项目年实现净利润分别为3.62亿元、3.98亿元、4.34亿元、4.70亿元，具有较好的经济效益。
三、投资暨关联交易协议的主要内容
1、增资扩股的内容：特变电工及公司双方确认并同意，特变电工将以货币
资金89,677.8432万元、本公司以货币资金14,866.1568万元，同比例向天池能源
2015年第三次临时股东大会会议资料增资扩股。增资扩股价格按照天池能源公司2015年6月30日归属于母公司的单位净资产值 1.98元确定。特变电工投入的 89,677.8432万元货币资金，其中 45,291.84万元进入天池能源公司注册资本，44,386.0032万元进入天池能源公司资本公积金。公司投入的 14,866.1568万元货币资金，其中 7,508.16万元进入天池能源公司注册资本，7,357.9968万元进入天池能源公司资本公积金。
天池能源公司增资扩股前后股权结构如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增资扩股前||本次增资金额|本次增加注册资本|增资扩股后||
||出资额|股权比例|||出资额|股权比例|
|特变电工|66,048.40|85.78|89,677.8432|45,291.84|111,340.24|85.78%|
|新疆众和|10,951.60|14.22|14,866.1568|7,508.16|18,459.76|14.22%|
|合计|77,000.00|100|104,544.00|52,800.00|129,800.00|100%|

2、出资、验资及变更登记：双方根据项目建设进度及资金需求情况，同比例分期分批将增资资金汇入天池能源公司指定的银行账户，在两年内缴足其认缴的出资。在协议签署 30日内，天池能源公司修改公司章程，并办理认缴注册资本工商变更登记手续。
3、协议生效：本协议经各方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后成立，并经特变电工董事会、股东大会和本公司董事会、股东大会审议通过关于向天池能源增资的议案后生效。
四、本次增资对公司的影响
1、增资的资金来源：此次增资所需资金由本公司自筹；
2、新疆准东五彩湾北一电厂2×660MW坑口电站项目利用天池能源公司煤炭资源优势，实施煤电转化，有利于产业链向下游延伸，有效发挥集群效益；公司进行本次投资，有利于参与天池能源公司煤炭资源优势转化战略，分享天池能源公司长期发展成果。
请各位股东审议。
2015年第三次临时股东大会会议资料新疆众和股份有限公司
二○一五年七月二十二日
证券代码：601766（A股） 股票简称：中国中车（A股） 编号：临2016-041证券代码：1766（H股） 股票简称：中国中车（H股）
中国中车股份有限公司
执行董事辞职公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）执行董事傅建国先生因工作需要已向公司董事会递交书面辞职报告，申请辞去公司执行董事、董事会战略委员会委员职务。
根据《中华人民共和国公司法》、《中国中车股份有限公司章程》的规定，傅建国先生的辞职申请自2016年7月22日送达公司董事会时生效。傅建国先生确认与公司董事会无不同意见，也没有就本人的辞职需要知会公司股东及债权人的任何事项。
公司董事会对傅建国先生在担任公司执行董事、董事会战略委员会委员期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
中国中车股份有限公司董事会二〇一六年七月二十二日
证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2017-068
德力西新疆交通运输集团股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）前期碾子沟资产置换事项因置入资产未能在重组停牌期限届满前达到可转让状态而终止，并承诺自复牌之日起两个月内不再筹划重大资产重组。有关本事项内容详见公司登载于《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于终止重大资产重组的公告》、《关于终止筹划重大资产重组暨股票复牌的公告》（公告编号：2018-028、032）。
截至本公告日，上述重大资产重组冷淡期已满，置入资产达到可转让状态的条件已成熟，且交易各方决定继续筹划本次重大资产重组事项，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票（股票简称：德新交运；股票代码：603032）自2018年06月05日（星期二）开市起停牌。
本次公司重大资产重组方式初步为公司以位于碾子沟片区的房屋和土地资产置换乌鲁木齐高铁枢纽综合开发建设投资有限公司开发建设的高铁新客站及蓄车场部分的资产等。本次重大资产重组事项仍处在筹划过程中，尚存在较大不确定性，敬请关注并注意投资风险。公司承诺停牌期间将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，尽快组织相关中介机构推进各项审计、评估、法律及财务顾问工作；停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务；待相关工作完成后，尽快召开董事会审议披露重大资产重组预案
并复牌，减少停牌时间。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者关注。
特此公告。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会2018年06月05日
证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：临2014-065
中茵股份有限公司
关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，本公司股票已于 2014年12月10日起停牌。
经与有关各方论证和协商，本公司拟进行重大资产收购事项，该事项对公司构成了重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2014年12月25日起停牌不超过 30
日。本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
中茵股份有限公司董事会二○一四年十二月二十五日
股票简称：广州发展 股票代码：600098 临 2019-010号公司债券简称：12广控01 公司债券代码：122157
企业债券简称：G17发展 1 企业债券代码：127616
广州发展集团股份有限公司
2018年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载 2018年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2018年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|2,616,522.49|2,479,811.02|5.51|
|营业利润|108,974.04|132,595.84|-17.81|
|利润总额|103,438.48|131,407.98|-21.28|
|归属于上市公司股东的净利润|70,050.10|67,854.53|3.24|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|68,523.19|64,184.04|6.76|
|基本每股收益（元）|0.2570|0.2489|3.24|
|加权平均净资产收益率|4.34%|4.38%|减少0.04个百分点|
|项目|本报告期末|年初|增减变动幅度（％）|
|总 资 产|3,843,968.84|3,854,938.27|-0.28|

|||||
|-|-|-|-|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,629,199.29|1,602,262.64|1.68|
|股 本|272,619.66|272,619.66|0.00|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|5.9761|5.8773|1.68|

二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期经营情况、财务状况及影响经营业绩主要因素。
2018年度，公司实现合并口径营业总收入 261.65亿元，同比增长5.51%，主要原因是公司煤炭、燃气销量增长，新能源收购项目并入及自建项目陆续投产。
营业利润 10.90亿元，同比减少17.81%；利润总额 10.34亿元，同比减少21.28%，主要是受市场煤销售毛利下降，部分热用户因环保要求关停导致供热量下降，电煤价格上升等因素影响。
归属上市公司股东净利润 7.01亿元，同比增长3.24%。主要是少数股东利润减少，归属上市公司股东净利润增加等因素影响。
（二）上表中不存在增减变动幅度达30%以上的项目。
三、风险提示
本公告所载 2018年度主要财务数据为初步核算数据，可能与本公司 2018年度报告中披露的数据存在差异，敬请广大投资者注意投资风险。
三、上网公告备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
广州发展集团股份有限公司
董事会
二Ｏ一九年三月二十二日
证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2018-072无锡新宏泰电器科技股份有限公司关于
重大资产重组涉及控股股东、实际控制人及
其他5%以上股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于发行股份购买资产并募集配套资金事项，不触及要约收购
本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化
一、本次权益变动基本情况
无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 4日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于<无锡新宏泰电器科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》及其他有关重大资产重组相关议案，公司拟以180,000万元的价格向上海海高通信股份有限公司（以下简称“海高通信”）全体股东发行股份购买其合计持有的海高通信100%的股份。同时，公司拟向不超过十名特定投资者非公开发行股份募集配套资金 64,000.00万元，募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%且发行股份数量不超过本次发行前股本总额的20%。
本次交易的评估基准日为2018年6月30日。截至本报告出具日，本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成。截至2018年6月30日，海高通信未经审计的账面净资产为 20,010.04万元，股东全部权益预估值约为 180,000.00万元，预估增值率约为799.55%。根据上述预估值，经交易各方协商一致，初步确定标
的资产的交易价格为180,000万元。各方将根据资产评估机构出具的海高通信评估报告结果，另行签署补充协议明确标的资产的交易价格。
根据以上交易方案，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相应披露了《无锡新宏泰电器科技股份有限公司简式权益变动报告书》。
二、本次权益变动后公司控股股东、实际控制人变动情况
本次权益变动前，公司的控股股东及实际控制人为赵汉新和赵敏海，合计持有上市公司52.44%的股份。本次交易完成后（在不考虑本次配套融资发行股份的情况下），赵汉新和赵敏海合计持有的新宏泰股份比例为32.14%，仍为新宏泰的实际控制人，本次交易不会导致公司控制权发生变更。
三、本次权益变动后公司控股股东、实际控制人及其他5%以上股东持股情况
不考虑配套募集资金发行的股份，本次发行股份购买资产完成前后，上市公司的股权结构变化情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次交易前（2018年6月30日）||本次交易后（不考虑配套资金）||
||持股数量（股）|持股比例|持股数量（股）|持股比例|
|赵汉新|57,700,000|38.94%|57,700,000|23.87%|
|赵敏海|20,000,000|13.50%|20,000,000|8.27%|
|高岩敏|10,000,000|6.75%|10,000,000|4.14%|
|北京萃智投资中心（有限合伙）|9,000,000|6.07%|9,000,000|3.72%|
|沈华|8,800,000|5.94%|8,800,000|3.64%|
|星地通|-|-|18,711,018|7.74%|
|赛普工信|-|-|14,968,814|6.19%|
|刘青|-|-|11,456,687|4.74%|
|张涛|-|-|1,848,925|0.76%|
|除星地通、赛普工信、刘青及张涛外的其他47名交易对方|-|-|46,569,634|19.27%|
|其他股东|42,660,000|28.79%|42,660,000|17.65%|
|合计|148,160,000|100.00%|241,715,078|100.00%|

四、其他事项
根据《证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定，公司将按监管要求及时履行权益变动相关信息披露义务人的信息披露义务。
特此公告。
无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会 2018年9月4日