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证券代码：000510 证券简称：*ST金路公告编号：临 2015-84号四川金路集团股份有限公司
第九届第十二次董事局会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届第十二次董事局会议于2015年9月25日，在金路大厦8楼会议室召开，应到董事8名，实到7名，监事局主席列席了本次会议。会议由公司代行董事长职权的独立董事伍小泉先生主持，符合《公司法》及公司《章程》等有关规定。经与会董事审议，以举手表决的方式通过了如下决议：
一、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于股东拟向公司提供借款暨关联交易的议案》。
为支持公司发展，提高融资效率，降低公司财务费用，公司股东刘江东先生拟向公司及公司子公司提供无息借款人民币 1亿元（大写：人民币壹亿元），借款期限为 1年，自公司股东大会审议通过本议案之日起计算借款时间。
二、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2015年第二次临时股东大会的议案》。
决定于 2015年 10月 13日，召开公司 2015年第二次临时股东大会。
以上第一项议案尚需提交公司 2015年第二次临时股东大会审议
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局
二○一五年九月二十六日
证券代码：000835 证券简称：四川圣达 公告编号：2014-092
四川长城国际动漫游戏股份有限公司
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司证券因筹划重大资产重组事项于2014年7月25日开始停牌，公司原承诺争取最晚将在2014年10月27日前复牌，现公司申请继续停牌。
一、上市公司在停牌期间做的工作：
公司自停牌之日起积极开展各项工作，与交易对手方和聘请的中介机构就重组方案进行反复的商讨、论证。公司将履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，预计将在停牌期满前五个交易日向交易所提交符合要求的披露文件。
二、延期复牌的原因：
鉴于该事项仍存在较大不确定性，为维护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，经本公司向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：四川圣达、代码：000835）将继续停牌，并每周至少发布一次《重大资产重组事项进展公告》，直至公司在中国证监会指定信息披露媒体刊登公告后复牌。
三、承诺：
如公司申请延期复牌后仍未能披露重大资产重组预案或者草案的，承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组。
四、备查文件
1.经公司董事长签字的停牌申请；
2.深交所要求的其他文件。
四川长城国际动漫游戏股份有限公司董事会
证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2016-052云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
关于以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 12月 16日,云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向平安银行股份有限公司昆明分行申请综合授信额度共计2.0亿元，期限为一年，并以云南临沧鑫圆锗业股份有限公司临翔区博尚镇勐托文强锗（煤）矿（采矿许可证号：C5300002010041120061840）、云南临沧鑫圆锗业股份有限公司临沧市临翔区勐旺昌军锗（煤）矿（采矿许可证号：C5300002009061120015472）、公司位于临沧市临翔区东片区工业用地（土地证号：临国用（2015）第000069号）、临翔区忙畔街道忙畔社区喜鹊窝168号工业用房（房权证号：临沧市房权证临字第 004475号）抵押给平安银行股份有限公司昆明分行，为上述综合授信额度中的1.5亿元提供担保，期限为一年。
本次抵押向银行申请综合授信额度事宜经公司董事会审议批准后即可实施。
一、抵押资产基本情况如下：
（一）公司拥有采矿权的两个矿山
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||||采矿许||采矿||||||开采||开采||生产||矿区面||矿区范围拐点坐标||开采深|
||矿山名称||||||地址||有效期限|||||||||||||
||||可证号||权人||||||矿种||方式||规模||积||（1980西安坐标系）||度|
|云南临沧鑫圆锗业股份有限公司临翔区博尚镇勐托文强锗（煤）矿||C5300002010041120061840||云南临沧鑫圆锗业股份有限公司||临沧市临翔区忙畔街道办事处忙畔社区喜鹊窝组168号||叁年零陆月；自2015年4月14日至2018年10月14日||锗矿、煤||地下开采||3.00万吨/年||0.441平方公里||1,2637836.99,33600708.482,2637836.99,33600108.483,2638736.99,33600308.484,2638736.99,33600688.49||由1970米至1800米标高共有4个拐点圈定||

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|云南临沧鑫圆锗业股份有限公司临沧市临翔区勐旺昌军锗（煤）矿|C5300002009061120015472|云南临沧鑫圆锗业股份有限公司|临沧市临翔区忙畔街道办事处忙畔社区喜鹊窝组168号|陆年零伍月自2015年4月14日至2021年9月14日|锗矿、煤|地下开采|6.00万吨/年|0.55平方公里|1,2649037.01,33605408.532,2648037.00,33605808.533,2648037.01,33605208.534,2649037.01,33604908.53|由1680米至1430米标高共有4个拐点圈定|

（二）土地房产
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||||土地使用证||||地类||使用权类||使用权面积||土地使用|||
||坐落||||地号||||||||||终止日期|
||||号||||（用途）||型||（M²）||权人|||
|临翔区东片区||临国用（2015）第000069号||530902211001GB00046||工业用地||出让||40278.16||云南临沧鑫圆锗业股份有限公司||2063年8月31日||
||||||||||土地使用|||||||
||||房屋所有权||||||||建筑面积||房屋所有|||
||坐落||||地号||规划用途||权取得方||||||登记时间|
||||证号||||||||（M²）||权人|||
||||||||||式|||||||
|临翔区忙畔街道忙畔社区喜鹊窝168号||临沧市房权证临字第004475号||533521100A-01-60||综合||出让||13035.49||云南临沧鑫圆锗业股份有限公司||2009年12月23日||

二、对公司的影响
本次抵押资产为公司正常银行借款所需，公司将利用上述综合授信额度向银行申请流动资金借款等，有利于缓解公司短期流动资金压力，对公司生产经营不存在不利影响。
特此公告。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
2016年12月 20日
北京科锐
北京科锐配电自动化股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人王雄元，作为北京科锐配电自动化股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与北京科锐配电自动化股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、本人不是为北京科锐配电自动化股份有限公司或其附属企业、北京科锐配电自动化股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
北京科锐
√是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央
北京科锐
管理干部。
√是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括北京科锐配电自动化股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，且本人未在北京科锐配电自动化股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
北京科锐
√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议_0_次，未出席会议_0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是□否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
北京科锐
王雄元郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：王雄元
日期：二○一五年五月十四日
证券代码：200770 证券简称：*ST武锅B 公告编号：2014－073
武汉锅炉股份有限公司重大诉讼、仲裁公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
日前，公司收到内蒙古自治区高级人民法院传票（案号：2014内民三初字第 2号）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司将此次诉讼情况公告如下：
一、诉讼或仲裁受理的基本情况
原告：武汉锅炉股份有限公司（以下简称“本公司、公司”）
被告：东方希望包头稀土铝业有限责任公司（以下简称“包头铝业）”
二、有关本案的基本情况
2003年 9月，东方希望包头稀土铝业有限责任公司与本公司签订了《2× 350MW机组扩建工程锅炉买卖合同》，在该合同的履行过程中，本公司按照合同约定生产并向包头铝业交付了全部锅炉设备，但该公司长期拖欠该锅炉设备合同款。本公司曾连续多次通过各种方式（包括电话、传真和特快专递）要求包头铝业支付该合同的欠款，但包头铝业均以锅炉设备存在质量问题为由不予支付,也不同意与本公司友好协商解决问题。2014年 5月，本公司向内蒙古自治区高级人民法院起诉，请求判决包头铝业偿还本公司合同欠款、违约金及其利息，并向内蒙古自治区高级人民法院提交了相关证据。
三、判决或裁决情况
2014年8月4日，本公司收到内蒙古自治区高级人民法院的传票，本案将于
2014年9月3日9:00时开庭审理。
四、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
本公司（含控股子公司）在本次公告前无未披露的小额诉讼、仲裁事项及应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次诉讼对公司本期利润和期后利润的影响取决于诉讼的最终判决结果,公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。
六、备查文件
内蒙古自治区高级人民法院传票（案号：2014内民三初字第2号）
武汉锅炉股份有限公司董事会二〇一四年八月六日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2019—198晨光生物科技集团股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东
持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月20日召开的第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，并将该议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议，详细内容请参见2019年11月21日披露于巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将公司2019年第二次临时股东大会的股权登记日(即2019年11月29日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例的情况公告如下：一、股东大会的股权登记日登记在册的前十名股东持股情况：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|持有人名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|卢庆国|98,196,051|19.18|
|2|李月斋|19,803,365|3.87|
|3|重庆玖吉商贸有限公司|12,815,700|2.50|
|4|霍月连|10,882,964|2.13|
|5|宁占阳|9,767,779|1.91|
|6|赵春景|9,741,747|1.90|
|7|关庆彬|9,688,637|1.89|
|8|周静|8,974,226|1.75|
|9|董昊天|8,306,900|1.62|
|10|袁延锋|8,187,193|1.60|

备注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
二、股东大会的股权登记日登记在册的前十名无限售条件股东持股情况：
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|-|-|-|-|
|序号|持有人名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|卢庆国|24,549,013|6.06|
|2|重庆玖吉商贸有限公司|12,815,700|3.16|

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|-|-|-|-|
|3|霍月连|10,882,964|2.69|
|4|宁占阳|9,767,779|2.41|
|5|赵春景|9,741,747|2.40|
|6|关庆彬|9,688,637|2.39|
|7|董昊天|8,306,900|2.05|
|8|袁延锋|8,187,193|2.02|
|9|董晓天|8,166,300|2.02|
|10|刘英山|6,714,717|1.66|

备注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二日
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2014-011号东莞宜安科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 3月 13日，东莞宜安科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第四次会议在公司会议室以传真表决方式召开，会议通知于 2014年 3月7日以电子邮件、电话方式送达。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席熊慧主持，经与会监事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
一、《关于公司变更部分募投项目实施方式的议案》
同意公司在原有土地新建车间厂房及其他相关配套基建上实施轻合金精密
压铸件产业化项目的同时，将轻合金精密压铸件产业化项目部分已到位募投项目设备（3台压铸机、13台周边设备及12台冲床，账面原值为3,054,743.56元）出租给控股子公司东莞心安精密铸造有限公司，由东莞心安精密铸造有限公司在其场所使用承租的上述募投项目设备设计、生产、销售精密模具及镁合金精密结构件。
详情请见在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于公司变更部分募投项目实施方式的公告》。
表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
监事会
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2019-095深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
第四届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议通知于 2019年 12月 5日发出（全部经电话确认），会议于 2019年12月 10日上午 10:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由俞磊女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公开挂牌转让全资孙公司北海星沅股权的进展暨构成关联交易的议案》
（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
公司全资子公司星源电子将其所持有的北海星沅100%股权，通过深圳联合产权交易所公开挂牌转让。本次挂牌期间，新疆动能东方股权投资有限公司因唯一报价且符合条件成为受让方，以人民币3,600万元的挂牌价摘得北海星沅100%股权。
动能东方在过去十二个月内曾是公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。
公司独立董事对上述关联交易事项发表了同意的独立意见。
本议案具体内容详见公司于同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于公开挂牌转让全资孙公司北海星沅股权的进展暨构成关联交易的提示性公告》。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司二〇一九年十二月十日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2018-080海思科医药集团股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）于 2018年 10月 8日以通讯表决方式召开。会议通知于 2018年 9月 28日以传真方式送达。会议应出席董事 7人，以通讯表决方式出席董事 7人。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于全资子公司成都海思科医疗器械有限公司收购全资孙公司 HAISCO (U.S.) MEDTECH INC.100%股权的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
同意全资子公司成都海思科医疗器械有限公司使用自有资金 62.30万美元收购全资孙公司 HAISCO(U.S.) MEDTECH INC.100%股权。
二、审议通过了《关于成都海思科医疗器械有限公司使用自有资金对 HAISCO (U.S.) MEDTECHINC.增资的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
为保证成都海思科医疗器械有限公司收购 HAISCO (U.S.)
MEDTECHINC.后，被收购公司的各项业务正常开展，同意成都海思科医疗器械有限公司使用自有资金 1300万美元（折合成人民币约为 9000万元）对 HAISCO (U.S.) MEDTECHINC.进行增资，同时授权公司管理层全权办理本次增资相关事宜。本次增资在公司董事会投资权限范围内，无需提交股东大会审议。
详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的相关公告。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会 2018年 10月 9日
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2018-082号
海南海德实业股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月21日以书面、传真等方式发出通知，于2018年10月24日下午4:00分，在北京市西城区宣武门西大街127号A座写字楼公司会议室召开了第八届董事会第二十三次会议。会议应到董事7人，实到董事7人，董事王广西先生主持了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
全体董事以记名投票表决方式表决，审议并通过了如下决议：
一、审议并通过了《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》
鉴于公司第八届董事会董事长戴扬先生工作调整、副董事长王彬先生因工作调动辞职，董事会选举王广西先生为公司董事长、戴扬先生为公司副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议并通过了《关于选举调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》
经公司董事长提名，选举调整了公司第八届董事会战略委员会和审计委员会，人员组成如下：
（一）战略委员会
主任委员：王广西委员：戴扬、王岩玲、王子健
（二）审计委员会
主任委员：王子健 委员：郭怀保、唐光兴
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
三、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》
同意对《公司章程》进行修订，增加第三条，并授权董事长及其授权人士办理本次修订《公司章程》的工商变更登记及相关事宜。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
本议案须提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》
四、审议并通过了《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》
同意公司于2018年11月12日召开2018年第四次临时股东大会。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见与本公告同日披露的《海南海德实业股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》
五、备查文件
1、经与会董事签字的公司第八届董事会第二十三次会议决议；
2、独立董事意见书。
特此公告。
海南海德实业股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十五日
附件：
1、王广西先生简历：
王广西先生，1969年10月出生，中共党员，硕士研究生学历。曾任江苏省投资公司业务经理，中新苏州工业园区开发有限公司经理，江苏省房地产投资公司副总经理，永泰投资控股有限公司董事长，永泰能源股份有限公司董事长。现任本公司控股股东永泰集团有限公司董事长，永泰科技投资有限公司董事长，永泰能源股份有限公司董事长，为本公司实际控制人。
持有公司股份数量：王广西先生未直接持有公司股份，通过永泰集团有限公司、海南祥源投资有限公司、海南新海基投资有限公司合计持有公司股份332,872,914股
是否与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系：王广西先生为本公司实际控制人
是否与公司其他董事、监事、高级管理人员之间存在关联关系：否
是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否
是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查尚未有明确结论：否
是否属于失信被执行人：否
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格：是
2、戴扬先生简历
戴扬先生，男，1969年1月出生，中共党员，1991年毕业于西南师范大学，大学本科学历。1991年7月至1997年9月任教于西藏山南地区第一中学；1997年9月至2000年10月任职于西藏山南地区城乡建设环境保护局办公室；2000年10月至2008年12月，任职于中国证监会西藏证监局，历任副主任科员、主任科员、综合处副处长、办公室（党办）副主任、主任及上市公司监管处处长。2009年1月至2015年1月任职于西藏矿业发展股份有限公司，历任党委副书记、副董事长、总经理职务；2015年1月至2017年9月任职于西藏矿业发展股份有限公司，历任党委书记、董事长职务。2017年 10月至2018年5月，任职于永泰集团有限公司，任副总裁职务，2018年5月至今先后任本公司董事长、副董事长。
戴扬先生于2017年10月至2018年5月任永泰集团有限公司副总裁，除此之外，与公司持股5%以上股份的股东、公司其他董监高、实际控制人不存在关联关系。
持有公司股份数量：0股
是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否
是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查尚未有明确结论：否
是否属于失信被执行人：否
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格：是
证券代码：000976 证券简称：华铁股份 公告编号：2019-035
广东华铁通达高铁装备股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）股东苏州上达股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州上达”）持有本公司股份88,407,848股，占本公司总股本的5.54%。
公司于2019年3月12日收到持股5%以上股东义乌上达股权投资基金合伙企业（有限合伙）及其一致行动人苏州上达发来的《减持计划告知函》，计划减持公司股份数量合计不超过 95,740,600股，不超过公司总股本的6%。（具体内容详见公司于2019年3月13日披露的《关于持股5%以上股东及一致行动人减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-010））。截至2019年3月 12日，苏州上达持有公司股份96,385,548股，占公司总股本的6.04%。截至本公告披露日，苏州上达已减持公司股份7,977,700股，占公司总股本的0.50%。
公司于 2019年 6月 3日接到苏州上达函告，获悉其所持有本公司的部分股份已解除质押，相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质 押 开始日期|质 押 结束日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|苏州上达|否|6,000,000|2016-07-14|2019-05-31|东吴证券股份有限公司|6.79%|
|合计||6,000,000||||6.79%|

注：上述质押的具体内容详见公司 2016年07月 16日披露的《关于股东股权质押的公告》（公告编号：2016-033）。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，苏州上达持有本公司股份88,407,848股，占本公司总股本的5.54%。其所持有本公司股份累计被质押 82,385,548股，占苏州上达持有本公司股份总数的93.19%,占本公司总股本的5.16%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会
2019年6月3日
证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2018－临019巨人网络集团股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议审议通过，公司决定于 2018年 5月 30日（星期三）下午 15:00在上海市松江区中辰路 655号公司会议室召开2018年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：公司2018年第一次临时股东大会
2.会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2018年5月30日（星期三）下午15:00
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月30日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
②通过互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月29日下午15:00至2018年5月30日下午15:00的任意时间。
3.现场会议地点：上海市松江区中辰路655号公司会议室
4.会议召集人：公司董事会
5.会议召开方式：
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。届时将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
（1）现场投票：全体股东均有权出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.出席对象：
（1）本次会议的股权登记日为2018年5月24日，截至2018年5月24日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会。
因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决，或者在网络投票时间内参加网络投票。股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书（附件二）。
（2）公司的部分董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
二、会议审议事项
1.审议《关于公司拟认购云锋麒泰基金份额暨关联交易的议案》
该议案已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，相关公告已在巨潮资讯网披露。公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。
三、现场会议登记
1.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表人证明书、股东账户卡及本人身份证件办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持有授权委托书（附件二）和出席人身份证件。
身份证件。
3.异地股东可采用信函、电子邮件或传真方式登记，登记材料与现场登记一致，不接受电话登记。
4.登记时间：2018年5月25日，上午10:00－12:00下午14:00－18:00
5.登记地点：上海市松江区中辰路655号。
四、参加网络投票的操作程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1.会议费用：本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会股东、股东代表食宿及交通费用自理。
2.会议咨询：
联系人：王虹人
电子邮箱：ir@ztgame.com
联系电话：021-33979919
传真号码：021-33979998
信函地址：上海市松江区中辰路655号巨人网络二期办公楼（邮编：201613）特此公告。
巨人网络集团股份有限公司董 事 会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1.投票代码：362558
2.投票简称：巨人投票
3.议案设置及意见表决
对于非累积投票提案，填报表决意见包括：同意、反对、弃权。议案设置如下：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案||100|
||所有议案||
|||1.00|
|1|《关于公司拟认购云锋麒泰基金份额暨关联交易的议案》||

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年5月30日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
2.公司股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月29日下午 15:00至2018
年5月30日下午15:00的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
巨人网络集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托____________先生/女士（证件号码：__ _，以下简称“受托人”）代表本人/本单位出席巨人网络集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
委托人名称： 委托人股东账号：
委托人证件号码： 委托人持股数量：
本人已了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|||表决意见|||
|序号|审议事项||||
|||同意|弃权|反对|
||《关于公司拟认购云锋麒泰基金份额||||
|1|||||
||暨关联交易的议案》||||

注：委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√”为准，对同一项表决议案，不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的想法决定对该事项进行投票表决。
委托人签名：（法人股东加盖公章）年 月 日
证券代码:000812 证券简称:陕西金叶公告编号:2017-43号
陕西金叶科教集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次
反馈意见通知书》的公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年5月25日，陕西金叶科教集团股份有限公司（以
下简称“公司”）收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》【170778号】。中国证监会依法对公司提交的《陕西金叶科教集团股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司将与相关中介机构按照上述通知书的要求，在对相关问题逐项落实后及时披露反馈意见回复，并在规定期限内及时将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次重大资产重组事项尚需中国证监会核准，能否获得核准以及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会对本次重组事项的审批进展情况及时履行
信息披露义务，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司董事局
二〇一七年五月二十六日
华西证券股份有限公司
关于
三维通信股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型
之
专项核查意见
华西证券股份有限公司
HUAXI SECURITIES CO., LTD.
独立财务顾问:华西证券股份有限公司
签署日期： 二〇一七年五月
独立财务顾问声明与承诺
本独立财务顾问接受三维通信股份有限公司（以下简称“三维通信”）的委托，担任三维通信本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问。
本独立财务顾问核查意见系根据深圳证券交易所颁布的《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项（2016年9月修订）》等法律法规的要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，通过尽职调查和对上市公司相关申报和披露文件审核核查后出具，以供中国证监会、深圳证券交易所及有关各方参考。
作为本次交易的独立财务顾问，对此提出的意见是在假设本次交易的各方当事人均按相关协议、承诺的条款全面履行其所有义务并承担其全部责任的基础上提出的，本独立财务顾问特作如下声明：
1、本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问本着客观、公正的原则对本次交易出具独立财务顾问报告。
2、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供，相关各方对所提供的资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、完整性承担个别和连带责任。本独立财务顾问出具的核查意见是在假设本次交易的各方当事人均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础上提出的，若上述假设不成立，本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。
第一章独立财务顾问核查意见
根据深交所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项（2016年 9月修订）》等法规规定的要求，本独立财务顾问审阅了与本次交易相关的《三维通信股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及各方提供的资料，对本次交易涉及的四个方面发表如下核查意见：
一、本次交易涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
本次交易拟购买巨网科技81.48%的股权。巨网科技属于移动互联网广告行业。根据中国证监会 2012年 10月发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），巨网科技所处行业为“信息传输、软件和信息技术服务业”下的“I64互联网和相关服务”，是电子信息行业的重要组成部分，属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业范畴。
经核查，本独立财务顾问认为，本次交易涉及的行业与企业属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定重点支持推进兼并重组的行业或企业范畴。
二、本次交易所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市
（一）本次重组所涉及的交易不属于同行业并购
三维通信股份有限公司主营业务为无线网络优化覆盖产品、软件及全面解决方案,其产业涵盖移动通信网络优化覆盖领域、地面数字电视网络覆盖领域、铁路通信系统等专网覆盖领域以及集成射频产品的生产和制造领域，所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业。标的公司主营业务为互联网广告，所属行业为互联网和相关服务业。上市公司与标的公司不属于同行业。
（二）本次交易不构成《重组办法》第十三条规定的借壳上市
根据《重组办法》第十三条，构成借壳是指自控制权发生变更之日起，上市公司向收购人购买的资产总额，占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到100%以上。
本次交易前，公司总股本为 416,259,000股，李越伦及其一致行动人持有公司股份128,528,260股，占公司总股本的30.88%，系公司控股股东和实际控制人。
不考虑配套融资，公司预计本次发行股份93,298,331股。本次发行后李越伦及其一致行动人仍为公司控股股东和实际控制人。本次交易未导致公司控制权变化，不构成借壳上市。
经核查，本独立财务顾问认为，本次重组所涉及的交易不构成借壳上市。
三、本次交易是否涉及发行股份
本次交易涉及的股份发行包括：（1）发行股份及支付现金购买资产：三维通信拟向郑剑波等发行股份及支付现金购买其持有的巨网科技合计81.48%股权。
（2）发行股份募集配套资金：三维通信拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份配套募集资金，配套募集资金总额不超过 381,972,322.00元，不超过本次资产交易价格的100%。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经核查，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
第二章独立财务顾问结论意见
经核查《三维通信股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关文件，本独立财务顾问认为：
1、本次交易涉及的行业与企业属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定重点支持推进兼并重组的行业或企业范畴；
2、本次重组所涉及的交易类型不属于同行业并购，亦不构成借壳上市；
3、本次交易涉及发行股份；
4、上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（此页无正文，为《华西证券股份有限公司关于三维通信股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之专项核查意见》之签字盖章页）
华西证券股份有限公司年 月 日
独立董事事前认可意见
独立董事关于 2017年度预计
日常关联交易的事前认可意见
根据《深圳交易所上市规则》、《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对《2017年度预计日常关联交易》的议案进行了事前审查，发表意见如下：
公司 2017年度拟与关联人发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需，符合国家的相关规定。关联交易的定价程序合法、公允，不存在损害上市公司及中小股东利益的情况，不会对公司独立性造成影响。我们同意将上述议案提交公司第七届董事会第十二次会议审议。
独立董事签字：
孙传尧 贾绍华 胡凤滨
广东银禧科技股份有限公司
关于开展聚氯乙烯与聚丙烯期货套期保值业务的可行性分析报告
广东银禧科技股份有限公司（以下简称“银禧科技”或“公司”）及子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司（以下简称“银禧工塑”）是集研发、生产、销售和技术服务于一体的高分子类新材料改性塑料供应商，主营业务为生产和销售改性塑料，其生产需要大量用到聚氯乙烯与聚丙烯。
一、开展聚氯乙烯与聚丙烯期货套期保值业务的必要性
公司生产聚氯乙烯改性塑料所需主要原材料聚氯乙烯，占该产品生产成本的40%以上；
子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司生产聚丙烯改性塑料所需主要原材料聚丙烯，占该产品生产成本的50%以上，聚氯乙烯与聚丙烯价格波动对公司及子公司的生产成本影响较大。
经公司第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议审议，同意公司及子公司自第四届董事会第八次会议审议通过之日起至2018年年度报告披露日以自有资金对聚氯乙烯不超过1万吨，聚丙烯不超过1万吨进行套期保值业务，投入保证金及后续护盘滚动资金不超过2,000万元。第四届董事会第八次会议审议通过之日起至2018年年度报告披露日期间，公司实际累计购进聚丙烯期货合约共计400吨，占当年聚丙烯采购量的2.47%，共支付保证金340万元。公司通过原材料套期保值业务锁定生产经营中使用的聚丙烯远期价格，规避了聚丙烯大幅波动情形，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，降低原材料价格波动对公司生产经营的影响。
公司2018年使用自有资金利用期货市场开展原材料套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律法规、《公司章程》及《广东银禧科技股份有限公司原材料套期保值管理制度》的规定，操作过程合法合规。
综上所述，在 2019年度继续开展聚氯乙烯与聚丙烯期货套期保值业务是必要的也是可行的。
二、开展聚氯乙烯与聚丙烯期货套期保值业务的基本情况
1.套期保值交易品种
公司及子公司拟开展的聚氯乙烯与聚丙烯期货套期保值业务将只限于在境内期货交易所交易的聚氯乙烯与聚丙烯期货品种，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。
2.拟投入金额及业务期间
公司及子公司自本次董事会审议通过之日起至下次年度报告披露日拟对不超过 1万吨聚氯乙烯与不超过1万吨的聚丙烯期货套期保值，相关情况如下：
（1）预计套期保值数量聚氯乙烯不超过1万吨，聚丙烯不超过1万吨；
（2）拟套期保值最高持仓数量聚氯乙烯不超过7000吨，聚丙烯不超过7000吨；
（3）总计投入保证金及后续护盘滚动资金不超2000万元。
3．资金来源
公司及子公司将利用自有资金进行聚氯乙烯与聚丙烯期货套期保值业务。
三、开展聚氯乙烯与聚丙烯期货套期保值业务的可行性
1．具备了开展套期保值业务的必要条件
（1）公司由董事会授权期货套期保值领导小组（以下简称“期货领导小组”）作为从事套期保值业务的具体负责部门，负责套期保值业务相关事项的的具体执行。
（2）公司已经颁布的《广东银禧科技股份有限公司原材料套期保值管理制度》，作为进行套期保值业务的内部控制和风险管理制度，其对套期保值业务额度、套期保值业务品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出明确规定，能够有效的保证期货业务的顺利进行，并对风险形成有效控制，子公司参照执行。
（3）公司及子公司目前的自有资金规模能够支持本年度从事聚氯乙烯与聚丙烯期货套期保值业务的保证金及后续护盘资金。
（4）公司统一指导并监控套期保值业务的开展工作。
2．公司应对套期保值业务风险的具体措施
（1）价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资失。公司拟将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。
（2）资金风险：套期保值交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，同时加强资金管理的内部控制，不得超过公司董事会批准的保证金额度。
（3）流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。公司将重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。
（4）内部控制风险：套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险。公司将严格按照《广东银禧科技股份有限公司原材料套期保值管理制度》等规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
（5）会计风险：公司套期保值交易持仓的公允价值随市场价格波动可能给公司财务报表带来的影响，进而影响财务绩效。公司将遵照《企业会计准则》，合理进行会计处理工作。
（6）技术风险：从交易到资金设置、风险控制，到与期货公司的链路内部系统的稳定与套期保值交易的匹配等，存在着因系统崩溃、程序错误、信息风险、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。公司将选配多条通道，降低技术风险。
四、开展聚氯乙烯与聚丙烯套期保值业务对公司经营的影响分析
1．期货套期保值业务对生产经营的影响
在保证正常生产经营的前提下，公司及子公司以自有资金开展聚氯乙烯与聚丙烯期货套期保值业务，有利于规避市场风险，对冲原材料价格波动对公司生产经营的影响，稳定年度经营利润，进行风险控制，减少和降低聚氯乙烯与聚丙烯价格波动对公司正常生产经营的影响。可以避免价格波动所带来的利润波动，实现公司自身长期稳健的发展。
2．期货套期保值业务对财务的影响
公司及子公司套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则》相关规定执行。开展套期保值所使用的聚氯乙烯与聚丙烯期货产品的公允价值变动，将计入公司的当期损益，从而将增加或减少公司利润水平。
五、结论
经对公司、子公司经营状况以及国内外期货市场和现货市场中的交易情况分析，公司及子公司在相关批准范围内展开原材料期货套期保值业务，可有效规避原材料价格波动风险，稳定利润水平，提升公司及子公司持续盈利能力和综合竞争能力。
综上所述，公司及子公司开展聚氯乙烯与聚丙烯套期保值业务是切实可行的，对公司及子公司经营是有利的。
广东银禧科技股份有限公司董事会
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2016-001山西仟源医药集团股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2016年1月6日以电话和邮件方式发出，会议于 2016年 1月 11日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长翁占国先生主持，应参加会议的董事8人，亲自出席8人。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规规范性文件和《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方式通过以下决议：
一、审议通过《关于收购无锡联合利康临床检验所有限公司100%股权并增资的议案》。
具体内容详见与本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于收购无锡联合利康临床检验所有限公司100%股权并增资的公告》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司董事会
二〇一六年一月十一日