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证券代码：002469证券简称：三维工程公告编号：2016-008
山东三维石化工程股份有限公司
关于使用自有资金进行投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为切实提升资金使用效率，增加资金收益，山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年 3月17日召开第三届董事会2016年第一次会议审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及下属子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，以不超过人民币3亿元自有资金进行投资理财，投资于安全性高、流动性好、低风险的投资品种。在上述额度内，资金可滚动使用，并授权董事长在该额度范围内行使决策权。授权期限自董事会审议通过该议案后的一年内有效。具体情况如下：
一、投资理财事项概况
（一）投资目的
在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及下属子公司使用自有资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加公司收益。
（二）投资额度
公司及下属子公司拟使用不超过人民币3亿元自有资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点公司及下属子公司对外投资理财的额度不超过人民币3亿元（含）。
（三）资金来源
进行投资理财的资金来源于公司及下属子公司的闲置自有资金，不会影响公
司正常经营流动资金需求，资金来源合法合规。
（四）资金投向
为控制风险，公司及下属子公司运用自有闲置资金投资于国债、债券回购等安全性高、流动性好、低风险的投资品种，不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关“风险投资”的规定中涉及的投资品种。
（五）投资期限
单笔投资期限不超过12个月。
（六）授权实施期限
自董事会审议通过之日起一年内有效。
（七）实施方式
投资理财必须以公司或子公司名义进行，董事会授权公司董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。
（八）公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司拟投资对象均为安全性高、流动性好、低风险的投资品种，主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策变化的影响，存在一定的系统性风险。此外也存在相关工作人员的操作风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、在具体实施投资理财时，需得到公司董事长批准。财务部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司审计部对公司投资理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。
审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。.
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据监管部门规定，在定期报告内详细披露报告期内理财产品投资情况。
三、对公司的影响
（一）公司及下属子公司使用自有资金进行投资理财是在保障公司正常经营资金需求下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
（二）目前，公司财务状况稳健，通过进行适度的投资理财，对自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
2015年3月16日，公司第三届董事会2015年第一次会议审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及下属子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，以不超过人民币3亿元自有资金进行投资理财，投资于安全性高、流动性好的投资品种。公司严格落实上述决议，对自有资金进行科学管理，并取得良好效果。截至本公告披露日，所有到期理财均按合同约定稳妥回收，另有未到期理保本型理财产品余额人民币0.1亿元。
五、独立董事的独立意见
经核查：公司及下属子公司目前经营情况良好，财务状况稳健。在确保日常经营运作和资金安全情况下，公司及下属子公司以自有资金进行投资理财，投资于安全性高、流动性好、低风险的投资品种，有利于提高公司及下属子公司自有资金的使用效率，增加收益，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们同意公司及下属子公司滚动使用总额不超过3亿元的自有资金进行投资理财，并同意授权公司董事长行使该项投资决策权。
六、监事会的核查意见
经审议，监事会认为：公司及下属子公司滚动使用最高额度不超过人民币 3亿元自有资金用于进行投资理财，投资于安全性高、流动性好、低风险的投资品种，有利于提高公司及下属子公司自有资金使用效率，能获得一定的投资收益，可为公司股东谋取较好的投资回报，不存在损害公司及公司股东利益的情形，审批程序符合法律程序及公司章程的相关规定。
七、备查文件
（一）第三届董事会2016年第一次会议决议；
（二）第三届监事会2016年第一次会议决议；
（三）独立董事关于第三届董事会2016年第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东三维石化工程股份有限公司董事会
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2016-060广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于发起设立广东雪莱特产业基金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“雪莱特”）于2016年5月24日召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司与深圳前海盈方创赢资本管理有限公司共同发起设立雪莱特产业基金的议案》，董事会同意公司与深圳前海盈方创赢资本管理有限公司共同投资设立总规模为人民币6,000万元的产业基金，其中公司将认缴基金总规模的99%，即人民币5,940万元。具体内容可见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟发起设立广东雪莱特产业基金的公告》（公告编号：2016-053)。
近日，公司投资设立的产业基金成立，正式名称为“广东雪莱特企业管理合伙企业（有限合伙）”，并取得了广州市工商行政管理局核发的营业执照，具体信息如下：
名称：广东雪莱特企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91440101MA59DCAJ78
类型：合伙企业（有限合伙）
主要经营场所：广州市海珠区琶洲大道东8号1511房（仅限办公用途）
执行事务合伙人：深圳前海盈方创赢资本管理有限公司（委派代表：杨立民）成立日期：2016年06月14日
合伙期限：2016年06月14日至2041年05月23日
经营范围：商务服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会2016年6月20日
北京市时代九和律师事务所
关于山东宝莫生物化工股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：山东宝莫生物化工股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，北京市时代九和律师事务所(以下简称“本所”)接受山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派包林律师、刘文娟律师（以下简称“本所律师”）出席了公司2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）及出具本法律意见书。
本所及承办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅用于为公司2019年第二次临时股东大会见证之目的，不得用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司2019年第二次临时股东大会的必备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：1.《公司章程》；
2.公司第五届董事会第八次会议决议及公告文件；
工股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》；
5.公司2019年第二次临时股东大会出席会议股东及股东代理人的登记记录及凭证资料；
6．公司2019年第二次临时股东大会会议文件。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会召集、召开的有关事项及公司提供的有关文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
2019年11月24日，公司第五届董事会第八次会议做出关于召开2019年第二次临时股东大会的决议，并于2019年11月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《山东宝莫生物化工股份有限公司第五届董事会第八次会议决议的公告》、《山东宝莫生物化工股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
上述公告中就本次股东大会召开时间、会议方式、现场会议召开的地点、参加会议的方式、主要议程、出席会议的人员、出席现场会议的登记办法、参与网络投票的投票程序等事项作出了通知。
2019年12月12日，本次股东大会按前述公告的时间、地点召开，并完成了公告所列明的议程。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人，所持股份共计97,288,830股，占公司股份总数的15.8969%。本所律师根据对出席本次股东大会股东及股东代理人的身份证明资料和授权委托证明的审查，证实上述股东均为股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，且均持有有效证明文件。
除上述股东及股东代理人外，公司董事会秘书及部分董事、监事和本所律师出席了现场会议，经理及其他高级管理人员列席了现场会议。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，其中，通过交易系统进行网络投票的时间为2019年12月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2019年12月11日15:00至2019年12月12日15:00。根据深圳证券信息有限公司提供给公司的网络投票统计结果，在有效时间内通过网络投票平台直接投票的股东共10人，所持股份共计832200股，占公司股份总数的0.1360%。
本所律师确认上述参加会议人员的资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
本次股东大会由董事会召集。本所律师确认上述股东大会的召集人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会审议的事项
本次股东大会审议了已公告的以下议案：
1、关于公司子公司收购阜新蒙古族自治县能景光伏发电有限公司100%股权并为其提供担保的议案
2、关于授权公司经营层办理子公司收购阜新蒙古族自治县能景光伏发电有限公司100%股权并为其提供担保事宜的议案
除上述议案外，本次股东大会未审议其他议案，符合法律、法规和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会就公告中列明的事项采取现场投票和网络投票两种方式表决。
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东就公告中列明的议案以记名投票方式进行了表决，现场记名投票后，股东代表、公司监事和本所律师共同负责计票、监票。
经核查，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了参加
本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果统计数据。
本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，具体如下：
1、关于公司子公司收购阜新蒙古族自治县能景光伏发电有限公司100%股权并为其提供担保的议案
表决情况：97,580,230股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.4488%；540,800股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5512%；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该项议案获得通过。
2、关于授权公司经营层办理子公司收购阜新蒙古族自治县能景光伏发电有限公司100%股权并为其提供担保事宜的议案
表决情况：97,580,230股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.4488%；540,800股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5512%；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该项议案获得通过。
上述议案通过的票数符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》中所要求的最低票数，获得有效表决通过，其表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本一式两份，公司和本所各留存一份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市时代九和律师事务所关于山东宝莫生物化工股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》签字页）
北京市时代九和律师事务所
负责人： 见证律师：
孙晓辉 包林
刘文娟
年 月
日
股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2019－003安徽国风塑业股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年 1月 1日—2018年 12月 31日
2．预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约9,500万元|盈利：6,022.78万元|
||比上年同期增长：约58%||
|基本每股收益|盈利： 约0.128元|盈利：0.081元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司所处 BOPP和 BOPET行业市场分化，经营形势波动剧烈，经营压力较大。对此，公司及时调整生产线搬迁计划和产品结构，实现了薄膜业务以及下属子公司较好的开机率和生产经营的稳定。另外，公司 2018年度按照土地收储进度结转了约 12,000万元
土地收储相关非流动资产处置损益，非经常性损益较上年同期有所增
加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体数据将在公司 2018年度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
安徽国风塑业股份有限公司董事会 2019年 1月 22日
证券简称：隆平高科 证券代码：000998 公告编号：2014-21
袁隆平农业高科技股份有限公司
第五届董事会第三十九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开及审议情况
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次（临时）会议采用通讯方式召开和表决。根据公司章程，本次会议的通知和表决票以传真和电子邮件方式于2014年6月19日提交公司全体董事、监事和高级管理人员。截至 2014年 6月 23日，公司董事会秘书办公室共计收到 11位董事的有效表决票，现根据董事表决意见形成如下决议：
审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于主要控股子公司超过承诺净利润的业绩奖励办法》。
本议案内容详见本公告附件。
本议案的表决结果是：11票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
本议案需提交股东大会审议。
二、备查文件
经与会董事签字并加盖本公司董事会印章的第五届董事会第三十九次（临
时）会议决议和表决票。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二○一四年六月二十四日
附件：
袁隆平农业高科技股份有限公司
关于主要控股子公司
超过承诺净利润的业绩奖励办法
一、本办法适用的主体
本办法适用于袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）主要控股子公司湖南隆平种业有限公司、湖南亚华种子有限公司和安徽隆平高科种业有限公司。在上述三家公司完成2013年、2014年、2015年各自净利润承诺后，可以按照本办法计提奖励基金。
二、计提奖励基金的前提
上述三家公司2013-2015年连续三年实现的净利润总额较各自承诺净利润总额增长5%以上的，方可计提奖励基金；三年承诺期间，有一年承诺净利润没有完成，或者三年实现的净利润率总额增长不足5%的，不计提奖励基金。
三、计提奖励基金的基数和时间
在计提奖励基金时，应以该公司2013-2015年连续三年实现的净利润总额较其承诺净利润总额的增加额为计提奖励基金的基数，且应于财务年度结束后预提，于2015年财务年度结束后一次性奖励给各自公司的核心骨干。
四、计提奖励基金的比例
上述单一公司2013-2015年连续三年实现的净利润总额超过其承诺净利润总额5-20%（含20%）的，则以超过承诺净利润的部分为基数按20%的比例计提奖励基金；如连续三年实现的净利润总额超过其承诺净利润总额20%的，则奖励基金由下述两部分合计组成：1、超过承诺净利润总额20%以内的部分，按20%的比例计提奖励基金；2、超过承诺净利润总额20%以上的部分，按25%的比例计提奖励基金。具体计提标准如下表：
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|超过承诺净利润总额的比例|5—20%（含20%）|大于20%||
|计提基数|超过承诺净利润的部分|以超过承诺净利润总额20%的金额与承诺净利润的差额为基数|以实际实现的净利润总额与超过承诺净利润20%金额的差额为基数|
|计提比例|20%|20%|25%|

五、本办法中所称净利润均为扣除非经常性损益后的净利润，且上述三家公司实现的净利润金额原则上应以年报审计机构确认的净利润为准，但如果根据相关要求，需另外聘请中介机构对上述三家公司实现承诺净利润的情况进行审计，则应以另外聘请的中介机构审计确认的净利润为准。
六、奖励基金的分配
奖励基金可直接奖励给核心骨干，或者作核心骨干的福利，或者购买上市公司股票奖励核心骨干等。具体分配方案由上述三家公司的董事会确定。
证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2016-007上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2016年2月29日上午 9:00召开，应出席董事7人，实际出席董事 7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事列席会议。
本次会议由公司董事长林武辉先生召集并主持，采取现场与通讯相结合的方式进行表决，审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
公司首次公开发行后，注册资本由人民币 4,000万元变更为人民币 5,338万元，公司总股本由 4,000万股增加至5,338万股，现拟将公司注册资本变更为人民币 5,338万元。
表决结果：7票同意， 0票反对， 0票弃权
二、审议通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》。
根据深圳证券交易所发布的《关于上海海顺新型药用包装材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上【2016】47号），公司首次公开发行的 1,338万股人民币普通股（A股）股票于 2016年2月 4日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行后，公司总股本由4,000万股增加至5,338万股，注册资本由人民币 4,000万元增加至5,338万元，现拟将《公司章程》中有关注册资本、股份总数以及其他相关内容作相应修改，并授权公司董事会办理工商登记相关变更手续，包括注册资本、公司类型。具体内容如下：
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|变更事项|变更前内容|变更后内容|
|公司类型|股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）|股份有限公司（上市、自然人投资或控股）|
|注册资本|肆仟万元整|伍仟叁佰叁拾捌万元整|

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司章程》。
表决结果：7票同意， 0票反对， 0票弃权。
三、审议通过了《关于确定募集资金专户并授权董事长签订三方监管协议的议案》。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司设立以下募集资金专用账户用于存放募集资金，并与两家银行分别签署《募集资金三方监管协议》。
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|项目|签署银行|账户名称|资金用途|
|募集资金专户一|民生银行松江支行|上海海顺新型药用包装材料股份有限公司|补充流动资金及年产新型药用包装材料6000 吨|
|募集资金专户二|上海浦东发展银行松江支行|上海海顺新型药用包装材料股份有限公司|补充流动资金及年产新型药用包装材料6000 吨|

天风证券股份有限公司作为公司的保荐机构，将依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。同时董事会授权董事长林武辉先生与上述银行及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》。
表决结果：7票同意， 0票反对， 0票弃权。
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司董事会
2016年2月 29日
A股股票代码：000585 股票简称：东北电气 A股公告编号：2017-059东北电气发展股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东北电气发展股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司A股股票（股票简称：东北电气，股票代码：000585）于2017年8月29日上午开市起停牌，具体情况详见公司于2017年8月28日发布的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（A股公告编号：2017-046）。公司于2017年8月29日中午发布了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（A股公告编号：2017-047），于2017年9月4日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（A股公告编号：2017-048），于2017年9月11日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（A股公告编号：2017-049），于2017年9月22日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（A股公告编号：2017-054）,于2017年9月28日发布了《关于筹划重组停牌期满申请A股继续停牌暨筹划重大资产重组A股停牌的进展公告》（A股公告编号：2017-056），于2017年10月12日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（A股公告编号：2017-057）。
公司于9月25日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的事后审查问询函,并已申请延期回复，详见公司于2017年9月27日发布的《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告》（A股公告编号：2017-055）。
目前，公司正在组织各中介机构尽快完善问询函回复内容。在此期间公司将继续停牌，待公司完成问询函回复并补充披露相关信息后申请复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组的进展公告，公司指定信息披露媒体为《证券时报》、
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和披露易（http://www.hkexnews.hk）。
公司本次筹划的重大资产重组事项尚须公司股东大会审议通过，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
东北电气发展股份有限公司董事会二〇一七年十月十九日
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2018-013冠昊生物科技股份有限公司
关于公司控股股东的一致行动人进行部分股份质押的公告本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东广东知光生物科技有限公司（以下简称“广东知光”）的一致行动人朱卫平先生的函告，朱卫平先生将其所持有的部分本公司股份进行质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|朱卫平|是|3,128,800.00|2018-02-05|双方办理解除质押登记之日|创普商业保理（上海）有限公司|99.9998%|资金需求|
|合计|-|3,128,800.00|-|-|-|99.9998%|-|

二、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，控股股东及一致行动人股份累计质押的情况：
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|股东名称|持股总数（股）|占公司总股本的比例（%）|其中：质押股份总数（股）|占其所持公司股份总数比例（%）|质押总股数占其所持股份的比例（%）|
|朱卫平|3,128,807|1.1800%|3,128,800|1.1800%|99.9998%|
|广东知光|63,421,049|23.9184%|54,940,000|20.7199%|86.6274%|
|合计|66,549,856|25.0984%|58,068,800|21.8999%|87.2561%|

三、备查文件
《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司董事会
2018年2月7日
珠海和佳医疗设备股份有限公司
独立董事关于和佳股份为部分子公司提供担保的
独立意见
根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理的暂行办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”或“和佳股份”）《独立董事工作制度》、《珠海和佳医疗设备股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，公司独立董事本着认真负责的态度，仔细审阅了公司第三届董事会第八次会议提交的《关于公司为部分子公司向招商银行就申请综合授信额度事宜提供担保事项的议案》等相关资料，基于客观事实和独立判断，发表如下独立意见：
公司拟向招商银行股份有限公司珠海分行（以下简称“招商银行”）申请综合授信额度事宜为控股子公司珠海保税区和佳泰基医疗设备工程有限公司（以下简称“和佳泰基公司”）、珠海恒源融资租赁有限公司（以下简称“恒源融资租赁公司”）及全资子公司珠海保税区和佳医学影像设备有限公司（以下简称“和佳医学影像公司”）提供信用担保，担保期限自担保书生效之日起至上述子公司在《授信业务合作协议》及各具体授信协议、业务合同项下每笔贷款或其他融资或该行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年止。担保额度为：每家子公司人民币 5,000万元（具体事项以届时本公司与招商银行签订的借款协议、担保协议等相关法律文件的约定为准）；其中，和佳泰基公司的另一位股东光利集团有限公司（以下简称“光利集团”）（持股25%）将以保证方式为和佳股份就和佳泰基公司提供的上述担保进行反担保，担保额度为人民币 1,250万元，担保期限与公司为子公司提供的信用担保期限一致。恒源融资租赁公司的其余股东深圳创达四海投资管理有限公司、珠海快易投资管理有限公司、郝镇
熙等共26名（共持股3.421%）将以信用担保方式为和佳股份就恒源融资租赁公司提供的上述担保进行反担保，担保额度为人民币171.05万元，担保期限与公司为子公司提供的信用担保期限一致。
根据相关规定，本次对外担保须提交公司股东大会审议。
因此，我们认为：和佳股份信誉及经营状况良好，公司为子公司和佳泰基公司、恒源融资租赁公司、和佳医学影像公司向银行申请综合授信提供担保，有助于解决其生产经营资金的需求，促进和佳股份的生产发展，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。
我们一致同意公司为子公司和佳泰基公司、恒源融资租赁公司、和佳医学影像公司就申请综合授信额度事宜向招商银行提供保证担保，担保额度为：每家子公司人民币 5,000万元（具体事项以届时本公司与招商银行签订的借款协议、担保协议等相关法律文件的约定为准）。
（以下无正文）
（本页无正文，为珠海和佳医疗设备股份有限公司独立董事关于和佳股份为部分子公司提供担保的独立意见的签字页）
独立董事：
徐焱军
独立董事：
刘兴祥
独立董事：
缪亚峰
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2019-098苏州胜利精密制造科技股份有限公司
第四届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议，于 2019年 10月 16日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2019年 10月 22日 11:00时在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议由监事会主席张利娟女士主持，与会监事经过认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司<2019年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2019年第三季度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于子公司与苏州富纳艾尔科技有限公司日常关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为公司全资子公司苏州富强科技有限公司与苏州富纳艾尔科技有限公司发生提供劳务的日常关联交易，定价公允合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况，同意本次日常关联交易预计事项。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
苏州胜利精密制造科技股份有限公司监事会
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2018-85天津中环半导体股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津中环半导体股份有限公司向国电科技环保集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1005号）文核准，天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“中环股份”）非公开发行人民币普通股（A股）56,936,870股募集本次发行股份购买资产的配套资金，每股发行价格为人民币 6.97元。本次发行募集资金总额 396,849,983.90元，扣除承销费用、保荐费用以及公司累计发生的其他相关发行费用共计人民币 17,636,577.27元后，实际募集资金净额为人民币 379,213,406.63元。上述募集资金于 2018年 7月 18日到位，已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具《验资报告》（中兴财光华审验字（2018）第303004号）。
为规范募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，公司与民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）、大连银行股份有限公司天津分行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”或“本协议”）。主要条款如下：
1、天津中环半导体股份有限公司在大连银行股份有限公司天津分行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为147202209002261，截止2018年7月18日，专户余额为 38,388.94万元。该专户仅用于国电光伏有限公司厂房及公辅设施的修复与维护项目、支付本次交易的中介机构费用、交易税费、人员安置费用等并购整合费用项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司、大连银行股份有限公司天津分行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、民生证券作为公司的独立财务顾问，应当依据有关规定指定项目主办人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。民生证券应当依据《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司、大连银行股份有限公司天津分行应当配合民生证券的调查与查询。民生证券根据深圳证券交易所的要求定期对公司现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
4、公司授权民生证券指定的项目主办人扶林、陈子可以随时到大连银行股份有限公司天津分行查询、复印公司专户的资料；大连银行股份有限公司天津分行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
项目主办人向大连银行股份有限公司天津分行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；民生证券指定的其他工作人员向大连银行股份有限公司天津分行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、大连银行股份有限公司天津分行按月（每月 10日前）向公司出具对账单，并抄送民生证券。连银行股份有限公司天津分行应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、公司一次或 12个月内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元（按照孰低原则在 1,000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，大连银行股份有限公司天津分行应当及时以传真方式通知民生证券，同时提供专户的支出清单。
7、民生证券有权根据有关规定更换指定的项目主办人。民生证券更换项目主办人的，应当将相关证明文件书面通知大连银行股份有限公司天津分行，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后项目主办人的联系方式。更换项目主办人不影响本协议的效力。
8、大连银行股份有限公司天津分行三次未及时向民生证券出具对账单或向民生证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合民生证券查询与调查专户情形的，公司有权或民生证券可以要求公司单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自公司、大连银行股份有限公司天津分行、民生证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且民生证券督导期结束后失效。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
2018年8月15日
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2014-019山东阳谷华泰化工股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年3月31日。
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表
|||||||
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||项目||2014年 1月 1日至2014 年3 月31日||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：0.62%―29.69%||盈利：447.21万元||
|||盈利：450万元―580万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、目前行业内部分企业因大气治理受到较大影响，受益于公司长期以来环保的持续投入，报告期内，公司销售增长情况良好，公司经营稳定。
2、报告期内，非经常性损益对净利润的影响金额预计约为202.57万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。
2、2014年第一季度业绩具体数据将在本公司 2014年第一季度报告中详细
披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一四年三月二十六日
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2019-056广东正业科技股份有限公司
关于注销募集资金专用账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东正业科技股份有限公司向刘兴伟等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]20号）核准，公司于2017年3月非公开发行股份发行人民币普通股 595.7943万股，发行价为每股42.80元，公司共募集资金25,500.00万元。
上述募集资金已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）“致同验字[2017]441ZC0106号《验资报告》”验证。
二、募集资金存放与管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广东正业科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“公司募集资金管理制度”）。
公司对募集资金实行专户存储，本次非公开发行股票募集资金到位后，分别与相关子公司、保荐机构和开户银行签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》（以下简称“募集资金监管协议”），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
三、本次注销的募集资金专户情况
（一）募集资金专户初始基本情况
截至2019年4月15日，本公司本次募集资金总额 25,500.00万元，实际使
用24,122.01万元，累计收到银行存款利息净额131.38万元，剩余募集资金及利息收入（扣除手续费）合计1,509.37万元尚未使用，存于本公司的募集资金专用银行账户，具体情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|专户银行名称|银行账号|账户类别|存储余额|

招商银行股份有限公司东莞旗峰支行 769902789610702 募集资金专户 4.04兴业银行东莞分行营业部 395000100100610060 募集资金专户 571.10兴业银行东莞分行营业部 395000100100565669 募集资金专户 441.37中国建设银行东莞松山湖支行 44050177005300000248募集资金专户 492.86（二）募集资金专户使用及结余情况
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同专字(2019)第441ZA4840号《广东正业科技股份有限公司截至2019年4月15日相关项目募集资金使用和节余情况的鉴证报告》，截至 2019年4月15日，本次募集资金使用计划及实际使用情况如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||募集资金||投资额占|募集资金||
|||实际投资|||投资项目|
|项目名称|计划投资||计划投资|余额（含利息||
|||总额|||完成情况|
||总额||金额比例|收入）||

支付本次交易中的现
15,750.00 15,750.00 100.00% 0.00 已完成
金对价
支付中介机构费用及
1,750.00 1,200.00 68.57% 575.14 已完成
相关税费
锂电池PACK自动装
5,000.00 4,556.88 91.14% 492.86 已完成
配生产线研发项目
智能工厂项目研发中
3,000.00 2,615.13 87.17% 441.37 尚未完成
心升级
合计 25,500.00 24,122.01 94.60% 1,509.37 /
截至2019年4月15日，公司本次募集资金总额 25,500.00万元，实际使用 24,122.01万元，剩余募集资金（含利息收入净额）合计 1,509.37万元。其中“锂电池PACK自动装配生产线研发项目”已达可使用状态，此投资项目与支付中介
机构费用及相关税费的合计节余募集资金1,068.00万元（含利息收入净额）。
（三）募集资金专户注销情况
为方便公司资金管理，提高资金的利用效率，提升经营效益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等相关规定，公司于 2019年5月16日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“锂电池 PACK自动装配生产线研发项目”与支付中介机构费用及相关税费的节余资金合计 1,068.00万元（含利息收入净额）及募集资金专户后期利息收入永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）。
截止本公告披露日，公司已将节余募集资金从募集资金专户转到公司普通账户，公司募集资金专户的销户手续已办理完毕，同时与相关子公司、保荐机构和开户银行签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》相应终止。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会2019年6月4日
中房地产股份有限公司独立董事
关于公司终止重大资产重组的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，我们作为中房地产股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，关注公司本次重大资产重组的进程，审阅了公司第七届董事会第十七次会议所提交的议案材料，基于独立判断立场，对本次终止重大资产重组事项发表独立意见如下：
一、自公司筹划本次重大资产重组事项至今，公司组织相关各方积极推进本次资产重组工作，聘请独立财务顾问、审计、评估、律师事务所等中介机构开展对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作，就重组方案中的各项事宜与交易对方进行充分沟通和协商。同时认真按照有关要求，在重大资产重组事项进行期间定期发布资产重组进展公告，认真履行信息披露义务。
二、在本次重大资产重组推进过程中，标的公司中交地产有限公司（以下简称“中交地产”）涉及减资事项需要召开债券持有人会议审议通过，但其提议的《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》均未获债券持有人会议通过。截至目前，中交地产尚未与
债券持有人达成一致意见。由于债券持有人会议的否定结果可能使中交地产面临提前清偿债务的风险，进而影响中交地产作为交易标的注入上市公司，对本次重组方案的执行带来重大不确定性。基于谨慎性原则和对本次交易各方负责的精神，公司决定终止本次交易。我们认为，公司终止本次重大资产重组有利于维护全体股东特别是中小股东的利益，同意公司董事会终止本次重大资产重组事项。
三、要求公司董事会妥善处理好终止本次重大资产重组的后续事项，并根据相关规定组织召开投资者说明会，在信息披露范围内解答投资者关注的问题，避免给公司造成不利影响。
四、公司就终止本次资产重组事项已履行了现阶段所需履行的内部审批程序，关联董事已回避表决，符合相关法律法规的要求。本次重大资产重组的终止程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。本次董事会的召集、召开、审议程序符合有关法律法规的规定。
独立董事：郭海兰、胡必亮、马江涛
2016年 6月 8日
山东龙大肉食品股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项发表
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规章制度的规定，我们作为山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于个人独立判断的立场,就公司第三届董事会第七次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等规定，作为公司的独立董事，我们对公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司未发生任何形式违规的对外担保事项，公司为控股子公司提供的担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》证监发[2005]120
号及《公司章程》的相关规定。该担保符合子公司发展需求，未损害中小股东在内的全体股东及公司的利益。
3、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
二、关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买低风险理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
本次使用自有闲置资金购买低风险理财产品事项的审议、表决程序符合相关
法律法规和《公司章程》的有关规定。
我们同意公司及其子公司拟利用合计不超过人民币3亿元额度的自有闲置资金进行委托理财，购买低风险理财产品，在上述额度内资金可以循环滚动使用，有效期为董事会审议通过之日起12个月内。同时，授权公司财务部负责具体实施委托理财工作，授权宫明杰先生全权代表公司签署上述委托理财业务的有关合同及文件。
三、关于公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见
公司编制的《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2016年半年度募集资金的存放与实际使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；2016年半年度，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，其存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《山东龙大肉食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见》签署页）
独立董事：
于希茂 于建青 孙奉军
二〇一六年八月十二日
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2014-058渤海租赁股份有限公司关于子公司天津渤海租赁有限公司
等签署 SEACO SRL股权收购协议之补充协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股权收购事项介绍
公司全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）、香港渤海租赁资产管理有限公司（以下简称“香港租赁”）、Global Sea Containers Ltd.（以下简称“GSC”）与 Global Sea Containers TwoSRL（以下简称“GSCII”）、 SeacoSRL于2013年9月15日签署了《股权收购协议》，约定天津渤海收购GSCII所持SEACO SRL的100%股权，标的股权的交易价格为人民币 810,000万元。
根据2013年9月15日各方签署的《股权收购协议》约定，天津渤海、香港租赁、GSC须在《股权收购协议》生效且标的股权过户手续完成（相关股权已于2013年12月27日过户完成）60天内完成剩余人民币 3,875,981,612.38元的支付，如未能在60天内完成支付,GSCII同意给予天津渤海、香港租赁、GSC 120天的宽限期，即天津渤海、香港租赁、GSC或其指定第三方应在标的股权过户手续完成 180天内，向 GSCII支付全部股权转让价款，对宽限期内未支付的股权转让价款按中国人民银行公布的同期贷款基准利率加计利息。
现上述宽限期即将到期，天津渤海、香港租赁、GSC或其指定第三方未能在股权交割日起180天内向GSCII支付全部股权转让价款。
二、股权收购协议之补充协议主要内容
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经天津渤海、香港租赁、GSC与GSCII及SEACO SRL各方协商，就天津渤海、香港租赁、GSC收购 GSCII所持 SEACOSRL100%股权之股权转让价款支付期限事宜签署《股权收购协议之补充协议》。主要内容如下：
各方确认，如天津渤海、香港租赁、GSC或其指定第三方未能在股权交割日起 60天内向 GSCII支付全部股权转让价款，GSCII同意给予天津渤海、香港租赁、GSC400天的宽限期，即天津渤海、香港租赁、GSC或其指定第三方应在 2013
年 9月 15日签署的《股权收购协议》生效且标的股权过户手续完成 460天内，向GSCII支付全部股权转让价款。宽限期内支付的股权转让价款不加计利息。
若天津渤海、香港租赁、GSC或其指定第三方未能在上述宽限期内支付全部股权转让价款的，对未支付部分的股权转让价款，从宽限期结束之日起第二日到天津渤海、香港租赁、GSC或其指定第三方实际支付之日应按中国人民银行公布的同期贷款基准利率加计利息。原天津渤海、香港租赁、GSC、GSCII及 SEACO SRL于2013年9月15日签署的《股权收购协议》中关于股权转让价款支付期限的约定不再执行。
董事会授权公司经营管理团队签署相关文件。
三、协议的审议程序
本次事项经公司于 2014年 7月 10日召开的 2014年第七次临时董事会会议审议通过（公司董事会应到 9人，实到 9人；9票赞成，0票反对，0票弃权）。
本次事项不需要提交公司股东大会审议。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司2014年7月10日
证券代码：002516 证券简称：江苏旷达 公告编号：2014-009江苏旷达汽车织物集团股份有限公司
第二届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况：
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十九次会议通知于 2014年 4月 1日以书面及电子邮件方式向各位监事发出，于 2014年 4月 16日在公司潘家总部会议室以现场会议的方式召开。本次会议应到监事3人，实到3人。董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由艾军先生主持。
二、会议审议情况：
本次会议以记名投票方式形成如下决议：
（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度监事会报告》。同意将本议案提交公司2013年度股东大会审议。
（二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
（三）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度财务预算报告》。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
（四）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2013年度利润分配的议案》。
公司2013年度拟以2013年12月31日的总股本250,000,000股为基数向全体股东每 10股派发现金股利人民币 2.00元(含税)，共计分配股利 5,000.00万元。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
（五）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2013年度报告及年度报告摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2013年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同时，监事会未发现参与 2013年度报告及摘要编制和审议的人员有违反公司《内幕信息知情人登记管理制度》规定的行为。
《公司 2013年度报告》详见公司信息披露指定媒体网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《年报摘要》同时登载于 2014年 4月 18日的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
（六）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2013年度募集资金存放和使用情况报告的议案》。
监事会对公司募集资金的存放与使用情况进行了监督，经现场检查后认为：2013年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，严格按公司《募集资金管理制度》的要求执行。报告期内变更募集资金使用项目的程序符合规定，不存在损害股东利益的情形。
《公司2013年度募集资金年度使用情况专项报告》详见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
（七）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司2013年度《内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。
经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对董事会出具的自我评价报告及内控规则自查落实表没有异议
《公司 2013年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》详见公司信息披露指定媒体网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（八）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
经认真、全面审核，致同会计师事务所在2013年对公司审计过程中，严格遵守国家有关规定及注册会计师职业规范的要求，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，出具的《公司2013年度审计报告》真实、准确的反映了公司2013年度的财务状况和经营成果。因此，我们同意续聘致同会计师事务所为2014年度财务报告及内部控制审计机构，并将该事项提交股东大会审议。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
（九）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
（十）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2013年度日常关联交易执行情况的议案》。本议案尚需提交公司 2013年度股东大会审议。
《关于公司 2013年度关联交易执行情况的公告》详见公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司 2014年度日常关联交易预计的议案》。本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
《关于预计公司及子公司 2014年度日常关联交易事项的公告》详见《上中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司第二届监事会换届选举的议案》。
经审议，认为胡雪青女士、陈泽新先生符合公司监事履行职责的相关要求，任职资格符合《上市公司治理准则》和《公司章程》的相关规定，因此同意提名胡雪青女士、陈泽新先生为公司第三届监事会非职工监事候选人。以上监事候选人经股东大会选举后与职工代表监事共同组成公司第三届监事会，自股东大会选举之日起任期三年。
公司承诺：最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过监事总数的二分之一。
该议案尚需提交公司2013年度股东大会通过。
根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，股东大会对公司第三届监事会非职工监事候选人将采取累积投票制逐项表决。
第三届监事候选人简历见附件。
（十三）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司对座套子公司增资的议案》。同意公司使用自有资金3,000.00万元对全资子公司江苏旷达座套有限公司进行增资。
特此公告。
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司监事会2014年4月16日
附件：第三届监事候选人简历
（1）胡雪青女士
中国国籍，无境外永久居留权。1961年11月出生，大专学历，中共党员，高级经济师。1998年7月起任工贸合营常州塑料编织袋总厂经营副厂长，厂长，并兼任常州华特塑业有限公司董事长；2003年7月起任中德合资常州安德利聚酯有限公司副总经理、总经理、董事。2008年3月起任旷达控股集团总经理，2013年3月起至今任江苏旷达塑业科技有限公司总经理。胡雪青女士与公司实际控制人不存在关联关系，不持有公司股份，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。
（2）陈泽新先生
中国国籍，无境外永久居留权。1981年 1月出生，会计学专业大专学历，中级会计师、企业纳税筹划师、财务管理会计师。2000年4月至2004年8月任江苏旷达汽车织物集团有限公司会计助理，2004年 9月起任长春旷达汽车织物有限公司主办会计，2008年1月至2013年8月任公司财务管理部副经理，2013年8月起任公司审计部负责人。陈泽新先生与公司实际控制人不存在关联关系，不持有公司股份，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。