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证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2019-060号金圆环保股份有限公司
关于为子公司向供应商申请赊购额度提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月6日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于为子公司向供应商申请赊购额度提供担保的议案》，同意公司为控股子公司河源市金杰环保建材有限公司（以下简称“河源金杰”）向其供应商广州珠江电力燃料有限公司（以下简称“珠江电力”）申请赊购额度提供担保，最高保证金额累计不超过人民币 3,000万元（含3,000万元），担保期限不超过1年（含1年），具体条款及实际担保期限以实际签订的担保协议为准。
上述担保事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请公司股东大会授权公司总经理在股东大会决议范围内签署相关文件。
二、被担保人基本情况
1、河源金杰基本情况
公司名称：河源市金杰环保建材有限公司
成立日期：2008年1月24日
注册地址：东源县漳溪上蓝村
法定代表人：陈秉顺
注册资金：25,000万元
经营范围:水泥、水泥熟料生产、销售；石灰石加工、销售；物流服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、被担保人产权及控制关系
公司全资子公司青海互助金圆水泥有限公司持有河源金杰80%股权，广东金杰投资有限公司持有河源金杰20%股权。
3、被担保人财务状况：
河源金杰最近一年及一期财务指标见下表（合并口径）：
单位：万元
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|指标名称|2018年12月31日|2019年3月31日|
|资产总额|107,524.04|107,371.41|
|负债总额|65,782.88|64,039.39|
|其中：银行贷款|11,250.00|9,700.00|
|流动负债|62,425.84|54,282.35|
|资产负债率|61.18%|59.64%|
|净资产|41,741.16|43,332.02|
|指标名称|2018年度|2019年1-3月|
|营业收入|75,922.06|13,267.52|
|利润总额|16,695.18|2,242.86|
|净利润|12,964.50|1,670.09|

4、根据全国失信被执行人名单信息公布与查询（zxgk.court.gov.cn/shixin）公示信息，河源金杰不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
本次担保的相关协议尚未签署，河源金杰其他股东同意承担连带担保责任或提供反担保，具体条款及实际担保期限将由公司与珠江电力共同协商确定，以实际签订的担保协议为准。
四、董事会及独立董事意见
1、董事会意见
河源金杰是公司持股80%的控股子公司，本次对外担保事项是为了满足河源金杰日常经营业务的需要，有利于提高河源金杰资金利用效率，增强河源金杰的市场竞争力及盈利能力。本次担保对象河源金杰未采取反担保措施，河源金杰其他股东同意承担连带担保责任或提供反担保。河源金杰是公司合并报表范围内的控股子公司，经营状况良好，公司对其生产经营具有控制权，能够对其进行有效监督与管理，本次担保财务风险可控，不会损害公司利益。本次担保尚需提交公
司股东大会审议，并提请股东大会授权公司总经理在股东大会决议范围内签署相
关文件。
2、独立董事意见
公司独立董事认为：公司董事会召集、召开及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；公司本次为河源金杰向供应商申请赊购额度提供担保，有利于降低河源金杰财务成本、提高河源金杰资金利用效率，增强河源金杰的盈利能力；河源金杰是公司合并报表范围控股子公司，风险可控，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形，我们同意公司本次对外担保事项。
我们一致同意《金圆环保股份有限公司关于为子公司向供应商申请赊购额度提供担保的议案》，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司累计对外担保余额为 180,128.72万元（不含上述拟提供的担保），占公司最近一期（2018年 12月 31日）经审计净资产的48.83%。其中 1,900万元对外担保为公司历史形成的担保事项，公司及控股子公司无其他逾期担保。敬请广大投资者充分关注担保风险。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事关于公司第九届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
金圆环保股份有限公司董事会 2019年6月10日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2019-001新疆中泰化学股份有限公司
关于 2019年度第一期超短期融资券资金到账的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）六届十次董事会、2017年第十次临时股东大会批准，同意公司发行不超过50亿元超短期融资券事项，期限不超过270天。该事项获得中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2018]SCP219号）：注册金额为50亿元，注册额度自通知书落款之日（2018年8月28日）起2年内有效，由兴业银行股份有限公司和国家开发银行联席主承销。
2019年1月3日，公司在《接受注册通知书》（中市协注[2018]SCP219号）的额度内完成2019年度第一期超短期融资券（简称“19新中泰SCP001”）的发行。
本次发行规模为人民币100,000万元，扣除手续费后为99,850万元，于2019年1月7日到账，期限270天，发行利率3.95%。本期超短期融资券由兴业银行股份有限公司和国家开发银行联席主承销，向投资人定向发行。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一九年一月九日
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2018-061哈尔滨九洲电气股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）于2018年 4月 16日以电子邮件和传真方式向全体监事发出召开第六届监事会第七次会议的通知。会议于2018年4月26日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。
会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。
本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。
会议由监事会主席唐国昕女士主持，经表决形成如下决议：
一、 审议通过了公司《2018年第一季度报告全文》
监事会全体成员一致认为：公司《2018年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所关于定期报告编制的有关要求，所包含信息能够真实地反映出公司本报告期生产经营管理和财务状况等事项。该报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司2018年第一季度报告全文》详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告！
哈尔滨九洲电气股份有限公司监事会
二〇一八年四月二十六日
证券代码：002366 证券简称：丹甫股份 公告编号：2015-062四川丹甫制冷压缩机股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为更好的适应公司未来业务发展需要，公司董事会经过审慎研究拟变更2015年度审计机构，现将有关事项说明如下：
一、变更会计师事务所的情况说明
公司原聘审计机构为信永中和会计师事务所，已经连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为更好的适应公司未来业务发展需要，确保上市公司审计工作的独立性和客观性，公司董事会经过审慎研究拟变更 2015年度审计机构，提议改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）为公司 2015年度审计机构。公司董事会同意2015年度审计机构更换为大信会计师事务所，聘期一年，具体审计费用提请股东大会授权董事长根据市场行情等因素协商确定。公司董事会对信永中和会计师事务所审计团队多年来为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。
二、拟聘任会计师事务所情况
大信会计师事务所是我国注册会计师行业恢复重建后成立最早的合伙会计
师事务所之一。截止 2014年，大信会计师事务所拥有从业人员 4000余名（其中执业注册会计师 1100余名），拥有一大批经验丰富、在会计界有影响的资深注册会计师。大信会计师事务所具有证券、期货相关业务许可、H股企业审计等专业资质，是业内专业资质最为全面的会计师事务所之一。
公司认为大信会计师事务所具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供专业服务。
三、变更会计师事务所的审议情况
1、公司董事会同信永中和会计师事务所和拟聘任的大信会计师事务所进行了充分的了解和沟通，对两家事务所的执业质量等进行了评价，并结合公司未来业务的发展和公司的实际情况，提出了变更会计师事务所的建议。
2、公司于 2015年 9月 19日召开了第四届董事会第一次会议，审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任大信会计师事务所为 2015年度审计机构。
3、经公司独立董事认可，并对此事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构，并将该议案提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
4、公司监事会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任大信会计师事务所为公司 2015年度审计机构。
5、本次变更会计师事务所的事项尚需提请公司2015年第二次临时股东大会审议，变更会计师事务所事项自公司股东大会通过之日起生效。
四、备查文件
1、《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
2、《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；
3、《独立董事对四川丹甫制冷压缩机股份有限公司第四届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见》。
特此公告
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司董事会 2015年 9月21日
证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2018-007利尔化学股份有限公司
关于预计 2018年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 30日召开第四届董事会第十二次会议，会议以 6票同意，0票弃权，0票反对（其中关联董事尹英遂、靳建立、来红刚回避表决）的表决结果审议通过了《关于预计 2018年度日常关联交易的议案》。公司预计 2018年因日常生产经营需要向关联方江油启明星氯碱化工有限责任公司（以下简称“启明星氯碱”）采购原材料不超过 8,000万元（2017年度实际发生金额为 5,840.78万元）、向关联方四川久远化工技术有限公司（以下简称“久远化工”）采购成套设备不超过 2,500万元（2017年度实际发生金额为 1,221.54万元）。公司预计的分别与前述关联法人发生的日常关联交易金额均在公司董事会决策权限之内，无需提交公司股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元（人民币）
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|关联交易类|关联人|合同签订金额|上年实际发生|2018年 1 月 1日至|

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||别|||或预计金额||||占同类业|2018年1月30日发生关联交易金额|
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|采购原材料||启明星氯碱|不超过 8,000||5,840.78||93.71%||453.84|
|采购设备||久远化工|不超过 2,500||1,221.54||3.60%||0|
|合计||/|不超过10,500||7,062.32||/||453.84|

二、关联人介绍和关联关系
（一）启明星氯碱
1、启明星氯碱基本情况
启明星氯碱成立于 2002年 12月 2日，法定代表人尹英遂，注册资本 8,500万元，注册地址四川省江油市龙凤镇场镇，主要生产销售氢氧化钠、盐酸、液氯、食品添加剂（氢氧化钠、盐酸）及其他不含危险品的化工产品和附属产品。截至 2017年 12月 31日，该公司总资产为 10,946.29万元，净资产为 6,103.02万元；2017年度实现合并报表营业收入 10,131.53万元，合并报表净利润 1,390.99万元（前述财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
2、与本公司的关联关系
本公司持有启明星氯碱35.5%股权，公司董事长尹英遂、董事/总经理来红刚、副总经理/董事会秘书刘军任启明星氯碱董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项规定的情形，因而公司与启明星氯碱构成关联关系。
3、履约能力分析：启明星氯碱主要生产销售氢氧化钠、盐酸、液氯等公司所需的产品，能够保障公司的液氯、烧碱、盐酸的供应。
（二）久远化工
1、久远化工基本情况
久远化工成立于 2004年 3月 25日，法定代表人周建，注册资本 1,890万元，注册地址绵阳经济技术开发区洪恩东路 59号，主营:工业及实验室分子蒸馏器、薄膜蒸发器等真空蒸馏分离设备及成套装置的设计、制造、安装、销售及技术开发与技术咨询服务；化工生产专用设备及配件的设计、制造、安装、销售；化工机械设备技术咨询服务等。截至 2017年 12月 31日，该公司总资产为 8,352.32万元，净资产为 4,144.58万元；2017年度实现营业收入 5,035.57万元，合并报表净利润 524.69万元（前述财务数据未经审计）。
2、与本公司的关联关系
本公司与久远化工的控股股东均为四川久远投资控股集团有限公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项规定的情形，因而公司与久远化工构成关联关系。
3、履约能力分析：久远化工主要生产工业及实验室分子蒸馏器、薄膜蒸发器等真空蒸馏分离设备及成套装置、化工生产专用设备及配件等产品，能够按公司所需成套设备的技术要求为公司定制设备并保证供应。
三、关联交易主要内容
（一）与启明星氯碱的关联交易
1、定价政策及依据：依据市场原则定价。
具体的采购合同。
（二）与久远化工的关联交易
1、定价政策及依据：依据市场原则定价
2、关联交易协议签署情况：本交易由于分多次进行，并且每次交易的产品数量均根据我公司的需要及采购设备市场价格情况，签订具体的采购合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
液氯、烧碱、盐酸等产品是公司必需的基础化工原料，公司与启明星氯碱发生关联交易，主要是为了保障公司获得稳定的原料供应。
成套化工设备是公司项目建设及技改必需投入的，公司与久远化工发生关联交易，主要是为了保障公司新建及技改工程顺利建成投入运行。
上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，不会损害本公司的利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大的影响，不会影响公司的独立性。
五、独立董事意见
公司独立董事方建新、代明华、罗宏对公司提交的《关于预计 2018年度日常关联交易的议案》进行了认真的事前审查，对预计的该项关联交易予以认可，并同意将其提交公司董事会审议。
公司第四届董事会第四次会议对本次关联交易进行审议。独立董事发表意见如下：公司预计的 2018年度日常关联交易属于正常的商业交易行为，是基于生产经营的必要性，在公平、公正、互利的基础上进行
的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害本公司及中小股东的利益，也不会对上市公司独立性构成影响，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于预计 2018年度日常关联交易的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
利尔化学股份有限公司董事会
股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2015—063
广东韶能集团股份有限公司
关于终止资产重组暨筹划非公开发行股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任一、本次资产重组基本情况
广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，经申请，公司股票自2015年8月18日上午开市起停牌。
公司筹划发行股份购买资产事项构成重组，经申请，公司股票于2015年9月1日起继续停牌。2015年9月22日，公司披露了《关于发行股份购买资产事项的继续停牌公告》（公告编号：2015-041），公司股票自2015年9月23日起继续停牌不超过2个月。
停牌期间，公司每5个交易日披露一次进展情况公告。2015年8月25日披露了《发行股份购买资产停牌公告》，2015年9月1日、9月9日、9月16日、9月29日、10月13日、10月20日、10月27日、11月3日、11月10日披露了《发行股份购买资产进展情况公告》，具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网披露的公告。
二、停牌期间的工作进展情况
公司拟通过非公开发行股份购买资产的方式收购相关标的公司股权或资产。本次拟收购交易标的有两个，一个是深圳市智宇实
业发展有限公司，该公司是专业从事智能控制、物联网、智能传感网软硬件一体化平台解决方案的国家级高新技术企业；另一个是深圳前海金信互联网金融服务有限公司，专业从事互联网金融和互联网金融服务。
停牌期间，公司与相关方就股权或资产作价、交易方式等事项积极地进行了多次协商，努力推进本次资产重组事宜。由于各方在资产作价等事项存在较大分歧，至今尚未达成一致意见。
三、终止本次资产重组、筹划非公开发行股票的原因
鉴于公司与两家标的公司在短期内难以达成一致意见，从保护投资者利益出发，公司决定终止本次资产重组，并承诺自本公告披露后六个月内不再筹划资产重组事项。
为支持公司做大做强，公司第一大股东前海人寿保险股份有限公司与第二大股东韶关市工业资产经营有限公司达成一致，公司决定筹划非公开发行股票事宜。
鉴于本次非公开发行股份事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免引起公司二级市场股票价格波动，经申请，公司股票自2015年11月16日起继续停牌。公司初步预计复牌时间为2015年11月17日。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以指定媒体正式公告为准，敬请广大投资者关注本公司后续公告。
四、公司承诺
公司承诺在终止本次资产重组事项之日起六个月内不再筹划
资产重组事项。
公司对股票停牌给广大投资者带来的不便表示歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董事会
2015年11月13日
证券代码：000725 证券简称：京东方 A 公告编号：2014-033证券代码：200725 证券简称：京东方 B 公告编号：2014-033京东方科技集团股份有限公司
关于股东提出临时议案
暨召开 2014年第一次临时股东大会的补充通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 5月 6日披露了《关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-024），本次股东大会采取现场投票的方式。
2014年 5月 20日，公司董事会收到公司实际控制人北京电子控股有限责任公司及控股股东北京京东方投资发展有限公司（合计持有公司股份比例3.22%）书面提交的《关于提请增加 2014年第一次临时股东大会临时提案的函》（以下简称“提案”）。提案主要内容为公司董事会成员由 11人增加至 12人，由于存在一名非独立董事的空缺，提请公司 2014年第一次临时股东大会增加审议《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》，提名王京女士为京东方第七届董事会非独立董事候选人。
公司董事会在收到上述提案后审核认为，该项临时议案的提案人主体资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《京东方科技集团股份有限公司章程》之规定；临时议案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项；临时议案的内容符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。同意将上述议案提交 2014年第一次临时股东大会审议，除上述临时议案外公司
2014年第一次临时股东大会其他事项不变。
公司 2014年第一次临时股东大会通知补充、完善如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：本公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经本公司第七届董事会第十一次会议审议通过，决定召开 2014年第一次临时股东大会。会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期、时间：2014年 5月 30日 9:30
5、会议的召开方式：现场表决方式
6、出席对象：
（1）截至 2014年 5月 22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥路 10号本公司会议室
二、会议审议事项
1、关于增补吕廷杰先生为公司第七届董事会独立董事的议案；
2、关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案。
上述议案以普通决议方式表决。深交所对独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议，股东大会可进行表决。
上述议案 1的详细情况，请见公司于 2014年 5月 6日在《中国
证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网上披露的第七届董事会第十一次会议决议相关公告；议案 2的详细情况见本通知附件1，公司第七届董事会第十四次会议审议通过关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案，独立董事发表了同意意见。
三、会议登记方法
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（2）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2014年 5月 27日、28日，09:30－15:00
3、登记地点：
地址：北京市朝阳区酒仙桥路 10号
邮政编码：100015
4、出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会
四、其它事项：
1、会议联系方式
京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室
联系电话：010－64318888转
指定传真：010－64366264
联系人：张斌、陈帅
电子邮件：zhangbin@boe.com.cn；schen@boe.com.cn
2、本次股东大会出席者所有费用自理。
六、备查文件
1、第七届董事会第十一次会议决议；
2、《关于提请增加 2014年第一次临时股东大会临时提案的函》。
附件：1、关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案；
2、授权委托书。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董事会
附件1：
关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案
尊敬的各位股东：
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“京东方”）于 2014年 5月 19日召开 2013年度股东大会，修订了《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），将董事会组成人数由 11人修改为 12人，《公司章程》修订后，董事会出现 1名非独立董事空缺。
截至 2014年 5月 20日，北京电子控股有限责任公司及北京京东方投资发展有限公司合计持有京东方3.22%的股份，满足《公司章程》关于提名推荐非独立董事候选人的相关资格要求，北京电子控股有限责任公司及北京京东方投资发展有限公司行使临时提案权，提名王京女士为京东方第七届董事会非独立董事候选人。
请股东大会审议。
附：非独立董事候选人简历
王京女士，43岁，金融学学士、法学硕士、MBA，高级经济师。
曾任北京旅行车股份有限公司证券部科员，北京市经济体制改革委员会综合处干部，北京控股有限公司（香港总部）融资部经理助理、副经理，北京控股投资管理有限公司企管部经理，京泰集团北京京泰投资管理中心副总经理，京泰集团企业经营管理部经理，京泰集团总经理助理、陆港国际物流有限公司董事长兼总经理，北京国有资本经营管理中心投资管理部总经理、投资管理一部总经理。
王京女士现任北京国有资本经营管理中心副总经理，与京东方实际控制人存在关联关系。截至本议案提交审议日，王京女士未持有京
东方股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
京东方科技集团股份有限公司
董事会
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席京东方科技集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人证券帐号： 持股数： 股委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）
委托人持股种类： A股 B股
受托人（签字）：
受托人身份证件号码：
本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
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|表 决议 案|同意|弃权|反对|意见说明|
|1、关于增补吕廷杰先生为公司第七届董事会独立董事的议案|||||
|2、关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案|||||

注：委托人应决定对上述审议议案选择投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划“√”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。
委托人签字（法人股东加盖公章）：
委托日期：2014年 月 日
关于云南罗平锌电股份有限公司
2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
XYZH/2013KMA1025-2云南罗平锌电股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了云南罗平锌电股份有限公司（以下简称罗平锌电公司）2013年度财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表、2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2014年4月21日出具了XYZH/2013KMA1025-1号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所《信息披露工作备忘录 2006年第 2号--控股股东及其他关联资金占用及清欠方案的披露和报送要求》的要求，罗平锌电公司编制了本专项说明所附的罗平锌电公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是罗平锌电公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计罗平锌电公司 2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对罗平锌电公司实施于 2013年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计罗平锌电公司 2013年度财务报表时罗平锌电公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解罗平锌电公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供罗平锌电公司为2013年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：鲍琼
中国注册会计师：胡相宁
中国 北京 二○一四年四月二十一日
附件一：
2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
上市公司名称：云南罗平锌电股份有限公司 单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含占用利息）|2013年度占用资金的利息|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|云南贡山县宏溢有色金属有限公司|本年已出售贡山宏溢公司 100%的股权|其他应收款|3400000|||3400000||借款|非经营性占用|
|小计||||3400000|||3400000||||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小计|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计||||3400000|||3400000||||

企业负责人：许克昌 主管会计工作的负责人：喻永贤 会计机构负责人：张金美
协鑫集成科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《协鑫集成科技股份有限公司章程》的有关规定，作为协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，已经事先从公司获得并审阅了公司董事会提供的相关资料，对公司第四届董事会第十次会议相关议案发表如下独立意见：
一、关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，公司结合行业特点、公司规模及生产经营实际情况需要，进一步健全和完善了内部控制制度，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要。我们认为《关于公司 2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
二、关于公司 2016年关于募集资金存放与使用专项报告的独立意见
经核查，公司 2016年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放或使用违规的情形。
三、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的独立
意见
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2016年度审计工作中，计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业操守，熟悉资本市场，审计工作经验丰富，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营
成果，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年审计机构，并同意提交公司股东大会审议。
四、关于公司 2016年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文）、深交所《股票上市规则》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，作为公司独立董事，本着对全体股东及投资者负责的态度，对公司2016年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真了解和核查，现就相关情况发表如下意见：
1、截止2016年12月31日，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金或变相占用公司资金的情况。
2、截止2016年12月31日，公司的控股子公司实际对外担保余额为0元；
公司对控股子公司实际担保发生额为351,878万元，占公司2016年经审计净资产的84.34%；逾期担保金额为0元。
3、公司能够严格执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，严格控制对外担保风险和关联方资金占用风险，有效保障了广大股东的合法权益。
五、关于 2016年度利润分配预案的独立意见
经立信会计师事务所（特殊普通合伙人）审计，2016年公司共实现归属于母公司所有者的净利润-2,691.16元，公司期末累计未分配利润为
-3,610,208,732.68元，根据《公司章程》有关现金分红的条件，董事会提议公司2016年度利润分配预案为不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
我们认为：公司2016年未分配利润为-3,610,208,732.68元，董事会从公
司的实际情况出发提出的分配预案，符合公司长远发展需要和股东的长远利益，公司2016年利润分配预案的审批程序符合有关法规和公司章程的规定，未损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。我们同意公司2016年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司2016年度利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
六、关于 2017年度预计发生日常关联交易的独立意见
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等相关法律法规、规章制度的规定，我们认真阅读了本次关联交易的有关材料，发表如下意见：
1、事前认可
我们对《关于2017年度预计发生日常关联交易的议案》中的关联交易事项进行了充分了解，对公司预计发生的日常关联交易相关的资料予以核查，认为本次预计发生的日常关联交易均为公司日常生产经营所需，符合国家法律法规的要求，有利于交易各方获得合理的经济效益，予以认可，同意将该事项提交公司董事会审议。
2、独立意见
公司本次预计发生的日常关联交易均为公司正常的经营业务，有利于交易各方获得合理的经济效益，该关联交易遵循了公平、公正原则，交易价格客观、公允，没有损害公司及其他非关联方股东的利益。董事会审议此交易事项时，关联董事朱共山先生、舒桦先生、张祥先生、寇炳恩先生已回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
七、关于控股子公司股权转让暨关联交易的独立意见
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等相关法律法规、规章制度的规定，我们认真阅读了本次关联交易的有关材料，发表如下意见：
1、事前认可
我们认真审阅了董事会提供的与本次交易有关的资料，进行了事前审查，认为本次关联交易事项符合公司战略发展方向，交易的定价以第三方专业评估机构出具的评估报告作为定价基础，交易价格公允，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，我们同意将此事项提交董事会审议。
2、独立意见
公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于控股子公司股权转让暨关联交易的议案》，会议的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们认为本次关联交易符合公司战略发展方向，有利于公司战略聚焦及资源的优化配置，审议程序合法，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。
八、关于控股股东协鑫集团进行利润补偿的独立意见
本次公司控股股东协鑫集团有限公司就公司2016年度业绩承诺差额部分以现金的方式进行补偿，补偿金额以第三方专业审计机构出具的报告作为基础，体现了公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。
九、关于终止非公开发行 A股股票方案的独立意见
公司董事会决定终止本次非公开发行A股股票事项是基于资本市场环境的
实际情况，并综合考虑内部生产经营需要、未来战略发展等诸多因素做出的审慎决策，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于终止非公开发行A股股票方案的议案》，会议的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。上述事项不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为协鑫集成科技股份有限公司第四届董事会第十次会议相关议案的独立意见签字页）
独立董事签名：
陈冬华___________ 陈传明___________
刘俊___________
年 月 日
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2019-038上海巴安水务股份有限公司
关于曹县一环水系综合改造 PPP项目变更事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、PPP项目变更事项概述
由上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”、“乙方”）作为牵头方，与江苏神龙海洋工程集团有限公司组成的联合体参与了曹县住房和城乡建设局（以下简称“甲方”）组织的关于曹县一环水系综合改造 PPP项目（以下简称“PPP项目”）的竞争性磋商。
2018年3月8日，第三届董事会第二十次会议审议通过《关于签订<曹县一环水系综合改造 PPP项目项目合同>的议案》，同意公司与甲方签订《曹县一环水系综合改造PPP项目项目合同》。PPP项目总投资为 128,649.79万元（本项目合同总投资的认定最终以财政部门的造价审计结果为依据），合作期限为 15年（2年为建设期）。并由政府出资代表与公司共同组建项目公司，承担本项目融资投资、建设、运营维护、移交项目工作。项目公司成立后，由甲方与项目公司再次签订本合同。具体内容见《关于签订<曹县一环水系综合改造PPP项目项目合同>的公告》（公告编号：2018-020）。
因乙方整体战略计划调整、外部融资环境与当初签署 PPP项目合同时已发生较大变化，该 PPP项目工程进度不及预期。为保证该 PPP项目的正常建设实施，本着诚信履约、平等自愿、友好协商的原则，公司、控股子公司曹县上德环保科技有限公司（以下简称“丙方”）与曹县住房和城乡建设局于近日签署了《曹县一环水系综合改造PPP项目合同提前终止协议》（以下简称“终止协议”），终止了曹县一环水系综合改造PPP项目合同的实施。
二、终止协议的主要内容
（一）剩余工程安排
三方签署的《曹县一环水系综合改造 PPP项目承继合同》提前终止后，甲方对剩余工程拥有全部的处置权，可自行决定通过招标或其他方式选择新的承包方完成剩余工程。
（二）甲丙双方的主要权利义务
1、甲方的主要权利义务：
（1）办理合同终止后项目相关报批、备案手续（如有）及PPP项目库管理相关工作。
（2）协调丙方股东曹县城投实业集团有限公司，按照本协议约定，配合完成丙方的清算、注销等工作。
（3）本协议生效后，正在施工的西护城河、北护城河部分的清淤、土方工程仍由丙方继续组织施工，完成地形整理达到设计要求后1个月之内，对丙方已完工的工程进行验收，确认丙方已完成的项目工程总投资额。其中，工程总投资额包括：工程建设安装费用及工程建设其他费用。
（4）由甲丙双方共同认可的评估机构出具评估报告，经甲丙双方对相关费用金额达成共识后，作为结算金额，并根据双方商定的办法予以支付（具体支付期限、批次及质保金由双方另行商定）。
2、丙方的主要权利义务：
（1）配合办理合同终止后项目相关报批、备案手续（如有）及PPP项目库管理相关工作。
（2）在甲方支付款项前，依法开具正式发票。
（3）根据曹县工程项目档案管理的要求，将已完工的工程及相应工程资料移交给甲方。
（4）有权要求甲方支付已完工程结算款。
（5）对已完工工程，丙方负责协调施工单位承担质量保修责任，保修期为自项目交接完成后第二日起两年，甲方在支付工程结算款时有权扣除结算款的5%作为质量保证金。
（6）办理工程竣工工作，与甲方结合办理项目交接工作。
（三）其他约定事项
1、丙方要合理处理由丙方签订的与本项目相关的合同，根据工程结算金额进行结算，经甲方及跟踪审计机构书面认定后由丙方支付，纳入项目总投资额。
因丙方违约等原因所产生的违约金、滞纳金及各项赔偿、补偿款项等，并非项目建设过程中必然产生的费用，不得计入总投资额。
2、丙方与施工总承包单位签订的合同中，约定由施工总承包单位承担的质量、安全、进度等相关责任，不受《项目承继合同》提前终止影响，应继续有效。
3、关于项目工程建设安装费用的结算，施工总承包单位上报工程结算文件后，由甲丙双方共同选定的跟踪审计单位进行审核，其中丙方原已经施工完成的工程计价按照甲方就剩余工程所确定的综合单价执行。
施工总承包单位将结算文件报送给跟踪审计单位后，甲丙双方应确保审计单位在1个月之内给出审核结果。
4、甲方有权聘请第三方审计机构对丙方的财务支出进行审核清算，审核清算工作应在丙方施工的工程全部竣工后2个月内完成并将审核结果给丙方。
5、因施工界限划分确定问题，正在施工的西护城河、北护城河部分的清淤、土方工程仍由丙方继续组织施工，完成地形整理达到设计要求并进行分部工程验收，该部分工程计入本项目结算。其他未施工的工程内容均不再施工，由甲方另行安排。
6、因甲方原因（征地拆迁等）导致无法施工的工程内容，经实际确认后由甲方另行安排实施，不影响丙方的工程结算工作。
7、乙方对丙方的不能履行部分承担履行义务。
（四）本协议未尽事宜按照国家有关规定执行，若本协议在履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成的，任何一方可向项目所在地人民法院提起诉讼。
三、审议程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《合同管理制度》等相关规定，本协议的签订已经公司于2019年6月17日召开的第四届董事会第二次会议审议通过，无需股东大会审议。
四、终止协议对上市公司的影响
本次终止协议的签署，是公司在综合宏观外部因素及公司战略发展计划的背景下，着眼于公司长远发展及维护公司的切身利益主动做出的审慎经营决策，有利于公司把控经营风险，将资源聚焦于公司的战略方向。
上述终止协议的签订是各方协商一致的结果。公司全资子公司江苏巴安建设工程有限公司已与甲方签署关于山东省菏泽市曹县伊尹公园（原一环水系公园）综合改造项目的《建设工程施工合同》，合同金额为 249,849,795.27元人民币，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网发布的《关于全资子公司签署日常经营合同的公告》（公告编号：2019-039）。PPP项目合同终止不会对公司业绩及生产经营产生重大不利影响，也不会影响公司未来的发展战略及经营规划，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、《曹县一环水系综合改造PPP项目合同提前终止协议》。
特此公告。
上海巴安水务股份有限公司董事会2019年6月18日
证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2014-044天水华天科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月27日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因：
财政部自2014年1月26日起修订了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33号-合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第 39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第 41号-在其他主体中权益的披露》等具体准则，自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在 2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
2014年7月23日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
2、变更前公司所采用的会计政策：
公司按照财政部于2006年2月15日颁布的基本会计准则及具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定制定公司的会计政策和会计制度。
3、变更后公司所采用的会计政策：
根据财政部的规定，公司自财政部 2014年颁布或修订的企业会计准则规定的起始日起执行新修订的会计准则。按照新颁布的相关企业会计准则的规定对照具体情况修订了公司原有的会计政策。
4、变更日期：
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、执行《企业会计准则第2号-长期股权投资》的相关情况
根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|交易基本信息|2013年1月1日归属于母公司股东权益(+/-)|2013年12月31日|||
||||长期股权投资(+/-)|可供出售金融资产(+/-)|归属于母公司股东权益(+/-)|
|江苏华海诚科新材料有限公司|持 有 其8.20% 股权||-5,000,000.00|5,000,000.00||
|南京盛宇涌鑫股权投资中心(有限合伙)|持有其 5%股权||-6,000,000.00|6,000,000.00||
|天水市兴业担保有限责任公司|持 有 其10%股权||-10,000,000.00|10,000,000.00||
|合计|||-21,000,000.00|21,000,000.00||

上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司2013年度及2014半年度总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。
2、执行《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》、《企业会计准则第 39号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40号-
合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》的相关情况
公司2013年度及2014半年度财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合
并财务报表、金融工具列报、公允价值计量、合营安排及在其他主体中权益相关业务及事项，已按上述准则的规定进行核算与披露，新准则的实施不会对公司2013年度及2014半年度财务报表产生影响。
三、董事会审议本次会计政策变更情况
公司第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司董事会认为：本次会计政策的变更符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策的变更。
四、独立董事意见
公司独立董事审阅了公司本次会计政策变更的相关资料，认为：
1、公司本次对企业会计政策变更符合《企业会计准则》要求及相关规定；
2、公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；
3、公司对会计政策进行相应变更，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
同意公司本次会计政策的变更。
特此公告。
天水华天科技股份有限公司董事会
二○一四年十月二十八日
证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2019-044江苏大港股份有限公司
关于延期披露 2018年年报问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月1日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的《关于对江苏大港股份有限公司 2018年年报的问询函》（中小板年报问询函【2019】第432号）（以下简称“问询函”），要求公司就问询函事项做出书面说明，并于 2019年 7月 5日前将有关说明材料进行报送并对外披露。
公司收到问询函后高度重视，积极组织各相关方及中介机构就问询函涉及的问题进行逐项落实，目前回复工作仍在进行中。经向深交所申请，同意公司延期于 2019年 7月 9日披露对问询函回复的公告。公司将积极协调各方推进回复工作，及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二○一九年七月六日
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2018-053债券代码：112628 债券简称：17拓日债
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市拓日新能源科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议于 2018年10月19日在深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室以现场及通讯方式召开，本次会议由监事会主席覃雪华女士进行召集和主持，会议通知已于 2018年 10月 9日发出并送达全体监事，会议应到监事 3名，实到监事 3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论与审议，以记名投票方式表决，作出如下决议：
会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，听取并审议《关于公司2018年第三季度报告的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《深圳市拓日新能源科技股份有限公司2018年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网
（www.cninfo.con.cn）。《深圳市拓日新能源科技股份有限公司2018年第三季度报告》正文详见巨潮资讯网（www.cninfo.con.cn）和证券时报（公告编号
2018-054）。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章（如有）的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司监事会
证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2019-62
债券代码：112807 债券简称：18宜健 01
宜华健康医疗股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“宜华健康”）已于2019年12月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《宜华健康医疗股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-61）。为方便公司股东行使股东大会表决权，进一步保护投资者的合法权益，本次股东大会将通过深圳证券交易所系统及互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。现根据相关规定，发布公司关于召开2019年第三次临时股东大会的提示性公告。
一、召开会议的基本情况
(一)召集人：公司董事会
(二)会议召开的合法、合规性：公司于2019年 12月6日召开第七届董事会第四十次会议审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》，本次股东大会的召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(三)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2019年12月 23日(星期一)15:00。
2、网络投票时间为：2019年12月 23日。
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年12月 23日 9:30至 11:30和 13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间
为：2019年 12月23日 9:15至15:00。
(四)现场会议地点：广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华健康二楼会议室。
(五)会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
(六)股权登记日：2019年12月 16日
(七)出席会议人员：
1、截止2019年 12月16日 15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项为：
1、审议《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》；
上述议案的具体内容详见 2019年 12月 7日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、参加现场会议的登记事项
(一)登记手续：
1、法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人有效证明、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、股东账户卡、法人代表书面授权委托书(加盖公司公章)和代理人身份证办理登记手续。
2、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证和股票账户卡办理登记手续；
委托代理他人出席会议的，代理人需持委托人股票账户卡、授权委托书和代理人身份证办理登记手续。
3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。
4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。
(一)登记时间：本次股东大会登记时间为2019年 12月17日（9:30-16:00）。
(二)登记地点：广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园二楼宜华健康医疗股份有限公司证券部。
四、参加网络投票的操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、其他事项
(一)联系方式
1、联系地址：广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园二楼宜华健康医疗股份有限公司证券部(邮编：515800)
2、联系电话：0754-85899788
3、传真：0754-85890788
4、联系人：阎小佳刘晓
(二)出席会议的股东食宿及交通费用自理。
宜华健康医疗股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十六日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360150；
2、投票简称：“宜健投票”；
3、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表 1股东大会议案对应“提案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|审议《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》|√|

（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权；
（3）本次股东大会不设置总议案。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年12月23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月23日9:15-15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席宜华健康医疗股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。我单位/个人对本次会议议案未明确表达意见的，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。
委托人姓名/名称：
委托人身份证件号码：
委托人股东账户： 委托人持有股数：
代理人签名(盖章)：
代理人身份证件号码：
委托期间： 年月日至本次股东大会结束之日止。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|审议《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》|√||||

备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。
授权人(签字或盖章)：
日期：