Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000150 证券简称：宜华地产 公告编号：2015-06
宜华地产股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
(一)召集人：公司董事会
(二)会议召开的合法、合规性：公司于2015年1月19日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《宜华地产股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(三)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2015年2月4日(星期三)14:30。
2、网络投票时间为：2015年2月3日至2015年2月4日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年 2月 4日 9:30至 11:30和 13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2015年2月3日15:00至2015年2月4日15:00期间的任意时间。
(四)现场会议地点：广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华地产二楼会议室。
(五)会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复
表决的，以第一次投票结果为准。
(六)股权登记日：2015年1月28日
(七)出席会议人员：
1、截止 2015年 1月 28日 15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、审议《关于变更公司名称的议案》
2、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
3、审议《关于公司及子公司2015年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币15亿元的议案》
4、审议《公司关于2015年度提供担保额度并提请股东大会授权的议案》
上述议案的具体内容详见 2015年 1月 20日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、参加现场会议的登记事项
(一)登记手续：
1、法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人有效证明、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、股东账户卡、法人代表书面授权委托书(加盖公司公章)和代理人身份证办理登记手续。
2、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证和股票账户卡办理登记手续；
委托代理他人出席会议的，代理人需持委托人股票账户卡、授权委托书和代理人身份证办理登记手续。
3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。
4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。
(二)登记时间：2015年1月28日下午收市后至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。
(三)登记地点：广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园二楼宜华地产股份有限公司证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
(一)采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 2月 4日 9:30至 11:30和 13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：360150，投票简称：宜地投票。
3、股东投票的具体程序为：
(1)买卖方向为买入投票；
(2)在“委托价格”项填报本次股东大会的议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东大会议案对应的“委托价格”详见下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案序号|
|1|审议《关于变更公司名称的议案》|1.00|
|2|审议《关于修改〈公司章程〉的议案》|2.00|
|3|审议《关于公司及子公司 2015年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币15亿元的议案》|3.00|
|4|审议《公司关于 2015年度提供担保额度并提请股东大会授权的议案》|4.00|

(3)在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
(4)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
(5)不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
(二)、采用互联网投票系统的投票程序
(1)股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
(3)投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年 2月 3日15:00至2015年2月4日15:00期间的任意时间。
五、其他事项
(一)联系方式
1、联系地址：广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园二楼宜华地产股份有限公司证券部(邮编：515800)
2、联系电话：0754-85899788
3、传真：0754-85890788
4、联系人：谢文贤
(二)出席会议的股东食宿及交通费用自理。
宜华地产股份有限公司董事会
二〇一五年一月十九日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席宜华地产股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东帐户： 委托人持有股数：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
1．委托人对公司2015年第一次临时股东大会议案表决如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序 号|议 案 内 容|赞 成|反 对|弃 权|
|1|审议《关于变更公司名称的议案》||||
|2|审议《关于修改〈公司章程〉的议案》||||
|3|审议《关于公司及子公司 2015年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币15亿元的议案》||||
|4|审议《公司关于2015年度提供担保额度并提请股东大会授权的议案》||||

2.如有其他可能纳入本次会议议程的临时议案，受托人有表决权。
3.如有未作具体指示的其他事项，受托人可按自己的意愿进行表决。
委托人（签字或盖章）：
委托日期：2015年月日
证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2016-011深圳可立克科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 2月 1日在公司会议室召开第二届监事会第七次会议，本次会议通知于 2016年 1月 25日以邮件通知或专人送达的方式发出。会议由公司监事会主席柳愈主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于修改<深圳可立克科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案还需提请股东大会审议。
《深圳可立克科技股份有限公司监事会议事规则》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
为进一步提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，同时有效控制风险，同意公司使用最高不超过人民币 16,000万元的自有闲置资金进行现金管理，购买低风险、短期的、由商业银行发行的保本型理财产品。购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起 12个月有效期内可以滚动使用，并
授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
3、审议通过《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
为提高募集资金的使用效率，适当增加募集资金存储收益，同意公司在不影响募集资金使用及确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币4,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定，由商业银行发行的理财产品。购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起 12个月有效期内可以滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告！
深圳可立克科技股份有限公司监事会2016年2月1日
海马汽车集团股份有限公司独立董事候选人声明
声明人杜传利，作为海马汽车集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与海马汽车集团股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
如否，请详细说明：
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
如否，请详细说明：
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
如否，请详细说明：
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
如否，请详细说明：
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位
任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
八、本人不是为海马汽车集团股份有限公司或其附属企业、海马汽车集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
如否，请详细说明：
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
如否，请详细说明：
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
如否，请详细说明：
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
如否，请详细说明：
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十七、包括海马汽车集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，且本人未在海马汽车集团股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 0次，未出席 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
如否，请详细说明：
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
如否，请详细说明：
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
杜传利郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：杜传利
日期：2015年 3月 27日
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2018-023多氟多化工股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于 2018年 4月 18日下午 15:00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室以现场方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于 2018年 4月 9日按《公司章程》规定以电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事 5人，实际参加表决监事 5人，会议由监事会主席赵双成先生主持。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事认真审议，以记名投票方式逐项审议通过了如下议案：
1、审议通过《2017年度监事会工作报告》，并同意提交 2017年度股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《2017年年度报告》（全文及摘要）。
经审核，监事会认为：董事会编制的 2017年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《2017年财务决算的议案》。
经审核，监事会认为：公司《2017年度财务决算》真实、客观地反映了公司 2017年度的经营成果。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：董事会拟订的《2017年利润分配预案》符合公司实际情况，有利于公司的长期稳定健康发展，较好地保护了投资者特别是中小投资者的利益，符合公司长远发展的需要。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况报告的议案》。
经审核，监事会认为：公司募集资金的使用和存放符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司《2017年度募集资金存放与使用情况报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《2018年度公司向银行申请综合授信额度的议案》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《2018年日常关联交易预计的议案》。
经审核，监事会认为：公司 2018年度日常关联交易预计公平、公正、公开，符合公司的经营发展需要及全体股东的利益，交易的价格将参照市场价格确定，不会对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》。
经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会将继续监督公司根据国家法律法规和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康长效发展。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《2017年度社会责任报告》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
10、审议通过《<董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
11、审议通过《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》。
经审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允合理地发表了独立审计意见，监事会同意公司继续聘请其为公司 2018年度审计机构，并同意提请股东大会授权管理层与其协商确定 2018年度审计费用并签署相关协议。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
公司第五届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司监事会2018年4月20日
证券代码：002625 证券简称：龙生股份 公告编号：2015-0052
浙江龙生汽车部件股份有限公司
第第二二届届董董事事会会第第十十九九次次会会议议决决议议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会召开情况：
浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2015年4月10日在公司会议室召开。会议通知于2015年4月6日以专人送达及邮件方式通知各董事。会议由董事长俞龙生主持，出席会议应到董事7名，亲自出席董事7名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况：
1、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》
根据公司《2013年限制性股票计划（草案修订稿）》的相关规定，董事会认为限制性股票计划的第一个解锁期解锁条件已经成就，根据公司 2014年第一次临时股东大会的授权，同意按照公司 2013年限制性股票计划的相关规定办理授予的限制性股票第一个解锁期的解锁事宜。本次可申请解锁的限制性股票数量为 1478178股，占限制性股票计划授予股份总数的30.00%，占目前公司股本总额的0.49%。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十九次会议决议；
2、公司第二届监事会第十六次会议决议；
3、公司独立董事关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就事项的独立意见；
4、北京市金杜律师事务所关于浙江龙生汽车部件股份有限公司限制性股票激励计划第一期解锁事宜的法律意见书
5、薪酬与考核委员会关于公司授予的限制性股票第一个解锁期符合解锁条件的核实意见
6、其他与本次会议相关的文件
特此公告
浙江龙生汽车部件股份有限公司
董 事 会
二○一五年四月十四日
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2016-65
徐州科融环境资源股份有限公司
关于终止实施重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述：
公司前期参与了周公河湿地建设政府与社会资本合作项目竞争性磋商。
通过报价磋商，最终公司取得中标资格，项目投资额为 10.83亿元。公司分别于 2016年 4月 12日、4月 22日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露了此次竞争性磋商的评定结果公示公告（公告编号2016-18）和中标公告（公告编号2016-19）。
公司中标后，与招标人就合同的主要实质条款进行多次磋商、洽谈，但截至公告日仍没有达成一致。鉴于目前已超过 90天的投标有效期，双方仍没有签订具体的项目合同，为不影响项目的建设，双方同意终止周公河湿地建设政府与社会资本合作项目进行合作。
二、终止原因
由于在投标有效期限内，公司与招标人多次磋商洽谈，双方未能就周公河湿地建设政府与社会资本合作项目实质条款达成一致意见。
三、风险提示
1、公司在周公河湿地建设政府与社会资本合作项目中标后，于 2016年 4月 22日披露的中标公告（公告编号2016-19）中对于“公司尚需与聊城市人民政府或其授权部门签署正式合同，约定项目实施方式及合同各方的权责”的风险进行了提示说明。本次未能与招标人就项目实质性条款达成一致，属于正常的商业谈判行为，不会导致公司承担相应的违约责任。
2、本次终止周公河湿地建设政府与社会资本合作项目，对公司当期经营不会产生重大影响。
敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
特此公告。
徐州科融环境资源股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十七日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2018—103债券代码：112612 债券简称：17正邦 01
江西正邦科技股份有限公司
关于部分股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月19日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于回购注销部分2015年限制性股票和注销部分2016年及2017年股票期权的议案》。由于公司2017年股票期权激励对象75人因个人原因离职或考核不达标已不符合激励条件，公司董事会同意注销其已获授但尚未行权的全部股票期权共计5,230,000份。本次注销完成后，股票期权激励对象人数由580人调整为505人。公司已于2018年1月20日在巨潮资讯网披露了《关于回购注销部分2015年限制性股票和注销部分2016年及2017年股票期权的公告》（公告编号：2018-011）。
公司2018年5月28日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分2015年限制性股票和注销部分2016年及2017年股票期权的议案》。
由于公司2017年股票期权激励对象62人因个人原因离职或考核不达标已不符合激励条件，公司董事会同意注销其已获授但尚未行权的全部股票期权共计4,000,000。本次注销完成后，股票期权激励对象人数由505人调整为443人。公司已于2018年5月29日在巨潮资讯网披露了《关于回购注销部分2015年限制性股票和注销部分2016年及2017年股票期权的公告》（公告编号：2018-078）。
本次股票期权注销事宜，符合《股票期权激励计划（草案）》以及《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律、法规的规定，注销原因及数量合法、有效，且流程合规。该注销事项不会影响公司股票期权激励计划的继续实施，不会影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2018年6月
29日完成上述92,30,000份股票期权的注销事宜。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司董事会
二〇一八年六月三十日
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2015-084哈尔滨九洲电气股份有限公司
关于公司发行股份购买资产暨关联交易
之标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”或“九洲电气”）于 2015年11月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准哈尔滨九洲电气股份有限公司向李文东等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]2467号）文件，具体情况详见《哈尔滨九洲电气股份有限公司关于公司重大资产重组事项获得中国证券监督管理委员会核准的公告》（公告编号：
2015-077）。
截至目前，本次交易已完成标的资产沈阳昊诚电气有限公司（以下简称“昊诚电气”）99.93%股权过户手续及相关工商变更登记，昊诚电气已成为公司的控股子公司。
一、本次交易实施情况
1、标的资产过户情况
2015年 11月 18日，沈阳市铁西区工商行政管理局核准了昊诚电气的股东变更，并换发《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91210106780088161P），变更后昊诚电气的股东及出资情况如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|变更后出资额（元）|变更后持股比例|
|金荣艳|48,000|0.05%|
|刘春梅|20,000|0.02%|
|哈尔滨九洲电气股份有限公司|94,332,780|99.93%|
|合计|94,400,780|100%|

2、后续事项
本次交易标的资产完成过户手续后，公司尚需根据有关规定就本次新增股份办理登记、上市手续。本次交易实施完成后，公司需办理注册资本、公司章程等变更事宜的工商登记或备案手续。本次交易相关各方继续履行本次交易涉及的协议、承诺事项。
此外，标的资产交割完成后，将由公司聘请具有证券期货业务资格的审计机构对标的资产进行审计，确定过渡期间标的资产产生的损益。
二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见
1、独立财务顾问结论意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：九洲电气本次交易已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。九洲电气向交易对方发行股份购买的标的资产已办理了相应的权属变更手续，九洲电气现已持有标的资产昊诚电气99.93%股权。九洲电气向交易对方发行的 60,603,204股人民币普通股尚未完成股份登记、上市手续，九洲电气将就本次交易涉及的股份变动事宜向登记结算公司申请办理相关手续，并向工商行政管理部门申请办理注册资本及章程修订等事宜的变更登记手续；九洲电气本次发行股份购买资产暨关联交易的后续事项办理不存在障碍和无法实施的风险。
2、律师意见
北京市中伦文德律师事务所认为：本次重大资产重组已经取得了必要的批准程序，已具备实施的法定条件；本次重大资产重组的标的资产过户手续已办理完毕，九洲电气合法持有昊诚电气99.93%股权。九洲电气尚需将本次重大资产重组涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理新增股份登记手续，并需向工商行政管理机关办理注册资本、公司章程修订等事宜的工商变更登记或备案手续。
三、备查文件目录
1、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于哈尔滨九洲电气股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之实施情况的独立财务顾问核查意见》
2、《北京市中伦文德律师事务所关于哈尔滨九洲电气股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户情况的法律意见书》
特此公告。
哈尔滨九洲电气股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十四日
证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2019－016广州市广百股份有限公司
关于补选职工监事的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）监事会接到公司工会通知，由于汤智全先生因工作调动原因辞去公司职工监事职务， 2019年 6月 6日公司第五届职工代表大会第一次会议补选陈倩文女士（简历见附件）为公司第六届监事会职工监事，任期与公司第六届监事会任期一致。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
广州市广百股份有限公司监事会二〇一九年六月十一日
陈倩文女士：中国国籍，1970年 8月出生，本科学历，会计师，国际注册内部审计师，中共党员。曾任公司审计监察部经理、纪委副书记，广州市广百物流有限公司纪委书记、党委副书记、监事会主席，公司纪委书记。现任公司党委副书记，工会主席。
陈倩文女士未持有本公司股份，不是失信被执行人，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
陈倩文女士符合《公司法》及相关法律法规所规定的上市公司监事的任职资格，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
证券代码：002447 证券简称：晨鑫科技 公告编号：2018—112大连晨鑫网络科技股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连晨鑫网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2018年 9月 25日收到公司监事会主席何敏华女士递交的书面辞职申请书，何敏华女士因个人原因申请辞去公司第四届监事会监事及监事会主席的职务。辞职后，何敏华女士将不在公司及子公司担任任何职务。
鉴于何敏华女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定，其辞职申请将在股东大会选举产生新任监事后方能生效。在此期间，何敏华女士将按照有关法律、法规的要求继续履行监事职责。公司将按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，尽快完成监事的补选工作。
公司监事会对何敏华女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
大连晨鑫网络科技股份有限公司监事会二〇一八年九月二十七日
股票代码：000958 股票简称：东方能源公告编号：2018-067
国家电投集团东方新能源股份有限公司
2018年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2018年 12月 19日下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2018年 12月 19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2018年 12月 18日下午 15:00至 2018年 12月 19日 15:00期间的任意时间。
2、召开地点：河北省石家庄市建华南大街 161号公司 1005会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会
5、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定
二、会议出席的情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 35人，代表股份数 448,389,257股，占公司总股本的40.6786%。其中，现场出席股东大会的股东及授权代理人 10人，持有股份 445,045,652股，占公司总股本的40.3753%。通过网络投票的中小股东 25人，代表股份 3,343,605股，占公司股份总数的0.3033％。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会审议通过了以下议案：
1.《关于将新华热电资产负债重组至河北公司的议案》（关联股东回避表决）
总表决情况：同意 11,248,161股，占出席会议有表决权股份总数的99.8766%；反对 13,900股，占出席会议有表决权股份总数的
0.1234%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
国家电投集团公司及其控制的石家庄东方热电集团有限公司、国家电投集团河北电力有限公司为关联股东，回避表决。该表决情况亦为中小股东总表决情况。
本议案获得通过。
2.《关于工银投资向良村热电增资的议案》
总表决情况：同意 448,376,857股，占出席会议有表决权股份总数的99.9972%；反对 12,400股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0028%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 11,249,661股，占出席会议中小股东所持股份的99.8899%；
反对 12,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1101%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案获得通过。
3.《关于聘任信永中和会计师事务所为 2018年度财务审计、内控审计机构的议案》
总表决情况：同意 448,253,057股，占出席会议有表决权股份的99.9696%；反对票 12,400股，占出席会议有表决权股份的0.0028%；
弃权票 123,800股，占出席会议有表决权股份的0.0276%。
中小股东总表决情况：
同意 11,125,861股，占出席会议中小股东所持股份的98.7906%；
反对 12,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1101%；弃权 123,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.0993%。
本议案获得通过。
4.《关于与太平石化金融租赁有限责任公司就公司控股子公司长垣天华成新能源融资租赁项目签署<差额补足协议>的议案》
总表决情况：同意 448,376,857股，占出席会议有表决权股份的99.9972%；反对票 12,400股，占出席会议有表决权股份的0.0028%；
弃权票 0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 11,249,661股，占出席会议中小股东所持股份的99.8899%；
反对 12,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1101%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京中咨律师事务所。
2、律师姓名：贾向明、冯朋飞。
3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字的 2018年第六次临时股东大会决议；
2、北京中咨律师事务所关于国家电投集团东方新能源股份有限公司 2018年第六次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会 2018年 12月 19日
广东奥马电器股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第三届董事会第三十四次会议审议的《关于调整公司 2016年股票期权激励计划行权价格的议案》进行了认真的审阅和讨论，并发表独立意见如下：
经核查，公司召开2015年度股东大会审议通过了《关于公司2015年度利润分配方案的议案》，以截至2015年12月31日公司总股本16,535万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.62元人民币（含税），此次权益分派已于 2016年 7月 7日实施完毕。根据《广东奥马电器股份有限公司二〇一六年股票期权激励计划》相关条款的规定，对 2016年股票期权激励计划（以下简称“股权激励计划”）行权价格进行调整，具体调整情况为：股票期权的行权价格由63.87元调整为63.71元。
我们认为：公司董事会根据股东大会授权对行权价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规、规范性文件及《广东奥马电器股份有限公司二〇一六年股票期权激励计划》的规定，并履行了必要的审核程序，我们同意公司对股权激励计划行权价格进行相应的调整。
（以下无正文，为签字页）
(本页为独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见的签字页，无正文)
独立董事签名：
（张松柏） （黄才华） （朱玉杰）
二○一六年七月十二日
深圳市凯中精密技术股份有限公司独立董事
关于续聘2017年度审计机构的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为深圳市凯中精密技术股份有限公司的独立董事，我们就公司续聘2017年度审计机构的事项发表事前认可意见如下：
公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017年度审计机构，公司已事先就上述续聘事项与我们进行了沟通，我们经审查确认，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备从事审计上市公司财务工作的专业素养和丰富经验，公司上市前后均对公司提供审计服务，对公司资产情况和组织结构构成较为熟悉，能及时、全面、客观的对公司财务情况作出审计。同时，该审计机构在业内口碑良好，审计程序公正、规范，审计人员认真负责，审计服务收费公允。
因此，我们同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2017年度公司的审计机构，并同意将该议案提交第二届董事会第十九次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市凯中精密技术股份有限公司独立董事关于续聘 2017年度审计机构的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
刘娥平
独立董事：
孙崇理
独立董事：
王成义
年月日
武汉天喻信息产业股份有限公司
独立董事关于董事会换届选举事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及武汉天喻信息产业股份有限公司
（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了公司第六届董事会第二十六次会议审议的关于董事会换届选举事项的议案及相关材料，并发表如下独立意见：
1.经审阅第七届董事会非独立董事候选人朱松青、熊赟、张新访、程哲、李健、吴俊军，独立董事候选人余明桂、孙震、孙颉的履历材料，未发现其中有《公司法》第146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得担任董事的情形，上述候选人均未被认定为失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合担任公司董事的条件。
2.上述三名独立董事候选人具有独立性，不存在违反中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》的情形。
3.本次董事会换届选举的提名及审议程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
我们同意上述董事候选人提名，提请公司2017年第二次临时股东大会审议。
独立董事：田祖海、余明桂、胡华夏二〇一七年六月二十六日
证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2014-017
杭州炬华科技股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于 2014年 3月 19日收到独立董事杜群阳先生的书面辞职报告，因个人原因，申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会及审计委员会委员职务，辞职后将不再在公司担任任何职务。
杜群阳先生辞去本公司独立董事职务后，本公司独立董事人数为2名，导致公司董事会独立董事所占的比例低于法定的最低要求，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，杜群阳先生的辞职将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。在新独立董事就任之前，杜群阳先生仍将按照法律、法规、《公司章程》等的规定，履行其职责。本次独立董事的更替工作不会对公司正常生产经营活动产生影响。
杜群阳先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对杜群阳先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司董事会 2014年3月20日
证券代码：000403 证券简称：ST生化 公告编号：2017-021振兴生化股份有限公司
关于控股股东持有上市公司股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经公司在中国证券登记结算有限责任公司网站查询，截止2017年5月16日，公司控股股东振兴集团有限公司（以下简称“振兴集团”）所持公司5500万股股票的质押已解除，现将相关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|
|振兴集团|是|500|2008年7月1日|2017年2月21日|深圳三九药业有限公司|8.11%|
|振兴集团|是|5,000|2008年7月1日|2017年5月2日|华夏银行股份有限公司广州分行|81.14%|
|合计||5,500||||89.25%|

2、股东股份累计被质押情况
振兴集团所持公司 5500万股股票的质押，主要是为公司银行借款提供担保而形成。详细情况见公司于 2012年 9月 20日和 2016年 12月 14日发布在《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告，公告编号：2012-061、2016-110。截至目前，公司相关银行借款已偿还完毕，振兴集团所持公司 5500万股股票的的质押
已解除。
截止公告披露日，振兴集团共持有公司股份 61,621,064股，占公司总股本的22.61%。除上述已解除质押外，振兴集团所持公司股份无其他质押情况。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董事会
二〇一七年五月十七日
证券代码：000409 证券简称：*ST地矿 公告编号：2018-134山东地矿股份有限公司
第九届监事会 2018年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第九届监事会 2018年第五次临时会议于 2018年 10月 30日在济南市历下区工业南路 57-1号高新万达 J3写字楼 19层会议室召开。本次会议通知于 2018年 10月 24日以传真、当面送达或邮件的形式发出，在保障所有监事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场和通讯方式进行表决。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司监事会主席陈耀辉先生主持，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等有关规定。
会议经投票表决，通过了以下决议：
一、审议通过《关于<公司2018年第三季度报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山东地矿股份有限公司2018年第三季度报告》全文及正文（公告编号2018-135）。
表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求对财务报表格式进行相应变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
详情请见公司于同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-136）。
表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
山东地矿股份有限公司监事会
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2016-03
东阿阿胶股份有限公司
关于公司募集资金利息收入永久性补充流动资金的公告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（证监许可[2008]833号）文核准，公司公开发行认股权证事项已实施，并于 2008年 7月 10日公告了《权证上市公告书》。公司向本次发行认股权证股权登记日登记在册的全体股东以 10:2.5的比例免费派发百慕大式认股权证，共计 130,940,903份，认股权证行权比例为1：1，行权的初始价格为 5.50元，经除息调整后的实际行权价格为 5.434元，截至 2009年 7月 17日交易时间结束时，共计 130,257,923份认股权证行权，共募集资金人民币 707,821,551.24元，扣除与发行有关的费用人民币 10,960,289.24元，公司实际权证行权募集资金净额为人民币 696,861,262元。上述募集资金已于2009年7月22日存入公司在中国建设银行股份有限公司东阿支行（以下简称“建设银行东阿支行”）开立的37001858108050148765账户，并经中瑞岳华会计师事务所中瑞岳华验字[2009]183号《验资报告》审验。2009年11月10日，公司与各存管银行、保荐机构分别签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金的使用及节余情况
截至 2015年 12月 31日，公司募集资金投资项目已全部完成，累计投入募集资金 72,628.78万元，其中包括使用的募集资金产生的利息收入 2,942.65万元。
截止2015年12月31日，募集资金账户余额959.01万元，为节余的募集资金利息，占公司募集资金净额的1.4%。
具体募集资金节余情况如下表所示：
单位：人民币元
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|开户银行|银行账号|初始存放金额|截止日余额|账户类别|存放方式|
|工商银行东阿支行|1611002729200081831|239,600,000.00|-|募集资金专户|活期|

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|建设银行东阿支行|37001858108050148765|406,571,551.24|9,590,074.46|募集资金专户|活期|
|华夏银行聊城兴华支行|4673240001804000042037|61,650,000.00|-|募集资金专户|活期|
|合计||707,821,551.24|9,590,074.46|||

三、将募集资金利息收入永久补充公司流动资金的合理性与必要性
（一）公司募集资金建设项目已全部完成。
（二）将剩余的募集资金利息 959.01万元永久性补充公司流动资金，可提高资金使用效率，创造更多资金收益。
公司此次将募集资金利息永久性补充流动资金没有影响公司募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
2015年 12月 31日后至董事会审议批准上述事项期间产生的利息收入，也将一并转入流动资金（具体金额以银行结算金额为准）。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董事会
二○一六年三月十日
证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2018-055蒙娜丽莎集团股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议经全体董事同意豁免会议通知期限，现场发出会议通知，于 2018年 7月 13日召开 2018年第二次临时股东大会后在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，全体董事共同推举萧华先生主持会议。公司全体监事、拟聘高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》。
经审议，董事会同意选举萧华先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。
萧华先生简历详见2018年6月27日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-048）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于选举第二届董事会副董事长的议案》。
经审议，董事会同意选举霍荣铨先生为公司第二届董事会副董事长，任期三年，自
本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。
霍荣铨先生简历详见2018年6月27日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-048）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》。
公司董事会下设战略委员会、提名与薪酬考核委员会、审计委员会。经全体与会董事充分协商，同意选举以下人员担任公司第二届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。
战略委员会：萧华（主任委员）、霍荣铨、邓啟棠、张旗康、萧礼标、陈峰、程银春、陈环、吴建青。
提名与薪酬考核委员会：吴建青（主任委员）、陈环、萧礼标。
审计委员会：程银春（主任委员）、陈环、霍荣铨。
上述人员简历详见2018年6月27日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-048）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。
经董事长提名，公司董事会提名与薪酬考核委员会审核，董事会同意聘任萧礼标先生为公司总裁（总经理），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。
萧礼标先生简历详见2018年7月14日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2018-059）。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，内容详见2018年7月14日刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网的《独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相
关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。
经总裁提名，公司董事会提名与薪酬考核委员会审核，董事会同意聘任邓啟棠先生、刘一军先生为公司副总裁（副总经理），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。
邓啟棠先生、刘一军先生简历详见2018年7月14日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2018-059）。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，内容详见2018年7月14日刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网的《独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
6、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。
经总裁提名，公司董事会提名与薪酬考核委员会审核，董事会同意聘任谭淑萍女士为公司财务负责人（财务总监），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。
谭淑萍女士简历详见2018年7月14日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2018-059）。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，内容详见2018年7月14日刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网的《独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
7、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》。
经董事会审计委员会提名，并经全体与会董事充分协商，董事会同意聘任莫志武先
生为公司内审部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。
莫志武先生简历详见2018年7月14日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2018-059）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
8、审议通过《关于聘任公司证劵事务代表的议案》。
经审议，公司董事会同意聘任徐育伟先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。徐育伟先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。
徐育伟先生简历详见2018年7月14日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2018-059）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第二届董事会第一次会议决议。
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会2018年7月14日
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2018-060天马轴承集团股份有限公司
关于举行2017年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2018年5月14日（星期一）15：00～17：00在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系管理互动平台举行2017年年度报告说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
出席本次2017年年度报告说明会的公司成员有：董事长、代行财务总监、代行董事会秘书徐茂栋先生、副董事长傅淼先生、总经理陶振武先生、独立董事陈长振。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十八日