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浙江苏泊尔股份有限公司股票代码：002032 股票简称：苏泊尔 公告编号：2019-066浙江苏泊尔股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第六届监事会第十四次会议于2019年10月28日以通讯表决的方式召开。本次监事会会议通知已于2019年10月18日以电子邮件方式发出。公司本次监事会应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席PhilippeSUMEIRE先生主持。
经与会监事认真审议，会议通过了如下决议：
1、审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》
经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。
监事会发表如下审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江苏泊尔股份有限公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2019年第三季度报告全文》详见2019年10月30日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；
公司《2019年第三季度报告正文》详见2019年10月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告
浙江苏泊尔股份有限公司监事会二○一九年十月三十日
证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2016-044安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因正在筹划的收购事项可能触发重大资产重组，为避免公司股票价格异常波动，维护投资者利益，公司股票自2016年7月22日开市起按重大资产重组事项继续停牌（公告编号：2016-042）。
截至本公告披露之日，本公司及相关各方仍在积极推动本次收购事项相关事宜。因该事项尚存在不确定性，为保障本次收购的顺利进行，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据法律法规及监管部门的有关规定及时履行披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
公司筹划的本次收购事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
董事会
证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2014-047南通富士通微电子股份有限公司
关于非公开发行股票申请获《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通富士通微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014年 10月 8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141263号），中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
南通富士通微电子股份有限公司董事会2014年10月8日
证券简称：粤电力A粤电力B证券代码：000539、200539公告编号：2015-43
广东电力发展股份有限公司第八届董事会
2015年第五次通讯会议决议公告
本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东电力发展股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第八届董事会 2015年第五次通讯会议于 2015年 8月 5日召开，会议应到董事 16名（其中独立董事 6名），实到董事 16名（其中独立董事 6名）。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议以通讯表决方式形成如下决议：
一、审议通过了《关于转让云南保山槟榔江水电开发有限公司股权的议案》为维护公司投资权益、消除担保风险、专注控股水电项目的运营发展，董事会同意公司转让所持有的云南保山槟榔江水电开发有限公司29%的股权，股权转让价格为26,131.58万元。详情请见本公司今日公告（公告编号：2015-44）。
本议案经 16名董事投票表决通过，其中：同意 16票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
广东电力发展股份有限公司董事会二0一五年八月六日
天津红日药业股份有限公司证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2017-015天津红日药业股份有限公司
关于董事、总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、总经理吴玢先生提交的书面辞职报告。吴玢先生因个人原因请求辞去其担任的公司董事、总经理职务，辞去上述职务后，吴玢先生仍在公司工作。
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，吴玢先生在公司股东大会审议选举新的董事之前仍将继续履行董事职责。
在此，公司董事会对吴玢先生在任职期间为公司发展所作出的重要贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一七年三月二十四日
证券代码：002513 证券简称：*ST蓝丰 编号：2017-026
江苏蓝丰生物化工股份有限公司
关于公司股票交易撤销退市风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、公司股票交易自2017年4月7日开市起撤销退市风险警示。股票简称由
“*ST蓝丰”变更为“蓝丰生化”，股票代码不变，股票交易日涨跌幅限制由5%变更为10%。
2、因公司正在筹划发行股份购买资产事项，公司股票处于停牌状态。撤销退市风险警示后公司股票将继续处于停牌状态。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）因2014年度、2015年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，公司股票自2016年4月27日起实施“退市风险警示”，根据2016年度经审计的财务报告，公司2016年度净利润为正值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司于2017年3月20日向深圳证券交易所提交了对公司股票交易撤销退市风险警示的申请，目前申请已获审核通过。现将有关情况公告如下：
一、实行退市风险警示的主要原因
公司2014年度、2015年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第（一）款的相关规定，公司股票交易自2016年4月27日被实行退市风险警示，股票简称由“蓝丰生化”变更为“*ST
蓝丰”，股票代码不变，股票交易的日涨跌幅限制为5%。
二、公司2016年度为消除退市风险的具体措施
1、公司董事会明确转型升级的整体战略，积极向医药行业转型，打造农化+医药双主业的发展格局，2016年2月公司收购陕西方舟制药有限公司（以下简称“方舟制药”）100%股权事项实施完毕，方舟制药纳入合并报表，充分发挥协同效应，提升公司抗风险能力和盈利能力，业绩实现扭转。
2、公司新沂本部通过加强精益管理，挖潜增效、技改创新，充分调动和运用现有资源和产能，努力扩大产品销售规模，开拓市场，提升经营业绩。
3、公司全资子公司宁夏蓝丰精细化工有限公司对环保处理设施进一步完善，根据市场需求和环境容量合理安排生产经营，经营情况得到改善。
三、公司股票交易符合撤销退市风险警示的条件
根据《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.10条的规定，实施退市风险警示后，上市公司最近一个会计年度审计结果表明13.2.1条第（一）项规定情形已消除的，公司可以向深圳证券交易所申请对公司股票交易撤销退市风险警示。
根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公W[2017]A175号2016年度审计报告，公司2016年度实现营业收入1,456,688,706.91元，归属于上市公司股东的净利润为107,180,581.82元，归属于上市公司股东的所有者权益为2,510,887,599.31元。
2017年3月18日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于申请对公司股票交易撤销退市风险警示的议案》。根据上述相关规定及公司2016年度业绩情况，公司已符合申请撤销退市风险警示的条件，且公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的其他需要实行退市风险警示或其他风险警示的情形。公司于2017年3月20日向深圳证券交易所提交了撤销退市风险警示的申请。
四、公司申请撤销退市风险警示的审核情况
公司关于对股票交易撤销退市风险警示的申请已获得深圳证券交易所审核
同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票交易自2017年4月7日开市起撤销退市风险警示，股票简称由“*ST蓝丰”变更为“蓝丰生化”；公司股票代码不变；公司股票交易日涨跌幅限制由5%变更为10%。
特此公告。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会二〇一七年四月六日
证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2017-019江苏捷捷微电子股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 5日，召开第二届董事会第二十次会议，以及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，现将相关事项公告如下：
一、募集资金情况概述
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]240号”文核准，并经深圳证券交易所《关于江苏捷捷微电子股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]163号）同意，公司向社会公开发行人民币普通股股票2,360万股，发行价格 27.63元/股，募集资金总额为 65,206.80万元,扣除发行费用 4,961.94万元之后，募集资金净额为 60,244.86万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017年 3月 9日，对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了【2017】48450001号验资报告。2017年 3月 9日，公司的募集资金已经全部存放于专项账户中。截至本公告披露之日，暂未使用募集资金金额。
二、募集资金投资项目情况
经公司2014年第一次临时股东大会决议审议批准，本次拟申请公开发行不超过2,360万股人民币普通股（A股），实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金，按轻重缓急顺序投资以下项目：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|总投资|利用募集资金|项目备案情况|
|1|功率半导体器件生产线建设项目|18,696.00|18,696.00|备案号：启东市备2014156|
|2|半导体防护器件生产线建设项目|15,774.30|15,774.30|备案号：启东市备2014155|
|3|工程技术研究中心项目|4,500.00|4,500.00|备案号：启东市备2014154|
|4|补充营运资金项目|22,600.00|21,274.56||
||合计|61,570.30|60,244.86||

三、公司变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的说明
本次拟变更募集资金投资项目中的“功率半导体器件生产线建设项目”及“半导体防护器件生产线建设项目”的实施主体及实施地点。其中，实施主体由公司变更为公司全资子公司捷捷半导体有限公司（以下简称“捷捷半导体”），即由捷捷半导体实施“功率半导体器件生产线建设项目”及“半导体防护器件生产线建设项目”；实施地点由启东近海盐场滨海工业区变更为江苏南通市苏通科技产业园。
捷捷半导体基本情况如下：
公司名称：捷捷半导体有限公司
成立时间：2014年9月28日
注册资本：20,000万元
实收资本：15,000万元
法定代表人：王成森
注册地和主要生产经营所在地：南通市苏通科技产业园江成路 1088号江成研发园内3号楼2159室
股东构成：捷捷微电持有捷捷半导体100%股权
增资计划：拟将捷捷半导体的注册资本和实收资本增加至34,470.30万元
四、变更原因
鉴于捷捷微电现有生产园区可用面积有限，而捷捷半导体坐落于南通苏通科技产业园，具有便利的交通优势以及产业集群优势，因此公司已决定由捷捷半导体实施功率半导体器件生产线建设项目及半导体防护器件生产线建设项目，实施地点位于南通市苏通科技产业园。
五、变更影响
本次变更部分募投项目实施主体及实施地点，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金用途，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在新增风险及不确定性。本次变更部分募投项目实施主体及实施地点，有利于充分发挥捷捷半导体在苏通科技产业园的地理及交通优势，并充分利用产业园区内的产业集群优势，对公司经营将产生积极影响。
六、审批程序及相关意见
1、董事会审议情况
2017年6月5日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，全体董事均一致同意。
2、监事会审议情况
2017年6月5日，公司召开第二届监事会第十三次会议，审议《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，全体监事均一致同意。
3、独立董事意见
公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金用途，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次变更部分募投项目实施主体及实施地点，有利于发挥捷捷半导体位于苏通科技产业园的地理及交通优势，并充分利用产业园区内的产业集群优势，对公司经营将产生积极影响。决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定。
综上，我们同意公司变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点。
1、保荐机构核查意见
公司保荐机构西南证券股份有限公司发表核查意见如下：
产业集群优势，对公司经营将产生积极影响。
2）本次募集资金投资项目部分实施主体及实施地点变更事宜已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审议程序。
3）根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第六章第四节6.4.1规定，上市公司存在下列情形的，视为募集资金用途变更：（一）取消原募集资金项目，实施新项目；
（二）变更募集资金投资项目实施主体（实施主体由上市公司变为全资子公司或者全资子公司变为上市公司的除外）；
（三）变更募集资金投资项目实施方式；
（四）本所认定为募集资金用途变更的其他情形。
本次变更部分募投项目实施主体及实施地点，不属于募集资金用途变更的范畴，未改变募集资金用途，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。
4）本保荐机构将持续关注公司变更部分募投项目实施主体及实施地点后的募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序，确保募集资金的使用符合相关法律法规规定，切实履行保荐机构职责和义务。
综上所述，本保荐机构同意捷捷微电本次变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点事项。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第二十次会议决议；
2、公司第二届监事会第十三次会议决议；
3、公司独立董事发表的独立意见；
4、保荐机构核查意见。
特此公告。
江苏捷捷微电子股份有限公司董事会2017年 6月 6日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2018-096东旭光电科技股份有限公司
关于控股股东签署一致行动人协议暨继续履行增持承诺的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月26日收到公司控股股东东旭集团有限公司（以下简称“东旭集团”）的通知，东旭集团与阳海辉、王俊于2018年7月24日签署了《一致行动协议》。现将相关情况公告如下：一、协议签订背景
公司控股股东东旭集团计划自2018年2月2日起6个月内，通过深圳证券交易所交易系统增持公司A股股份，增持资金不低于5亿元，不超过15亿元；增持比例不低于当前公司总股份的1%，不超过公司当前总股份的3%。（详见《关于公司控股股东增持公司股份的公告》公告编号2018-019）
公司控股股东东旭集团与阳海辉、王俊于2018年7月24日签署了《一致行动协议》，协议自签署之日起生效，有效期至东旭集团与阳海辉、王俊签订书面的《解除一致行动人关系协议》之日。一致行动协议签署后，东旭集团与阳海辉、王俊作为一致行动人，将依法共同履行增持承诺，暨继续增持公司股份金额不低于5亿元，不超过15亿元；增持股份比例不低于当前公司总股份的1%，不超过公司当前总股份的3%。
二、增持进展情况
截止公告披露日，东旭集团及其一致行动人通过深圳证券交易所交易系统合计已增持公司股份41,490,780股，占公司总股份数的0.72%，增持金额约25,576.70万元，后续东旭集团及其一致行动人将在规定期限内继续履行完成2018年所作出的增持承诺。
三、《一致行动协议》主要内容
1、东旭集团与阳海辉、王俊经友好协商，一致同意在处理有关公司经营发展且根据公司法等有关法律法规和公司章程需要由公司股东大会作出决议的事
项时均采取一致行动。
2、采取一致行动的方式为：就有关公司经营发展的重大事项向股东大会行使提案权和在相关股东大会上行使表决权时保持一致。
3、东旭集团与阳海辉、王俊同意，本协议有效期内在任一方拟就有关公司经营发展的重大事项向股东大会提出议案之前，或在行使股东大会事项的表决权之前，一致行动人内部先对相关议案或表决事项进行协调，出现意见不一致时，以一致行动人中所持股份最多的股东意见为准。
4、本协议有效期内，除关联交易需要回避的情形外，东旭集团与阳海辉、王俊保证在参加股东大会行使表决权时按照双方事先协调所达成的一致意见行
使表决权。东旭集团与阳海辉、王俊可以亲自参加公司召开的股东大会，也可以委托对方代为参加股东大会并行使表决权。
5、东旭集团与阳海辉、王俊应遵守有关法律、法规的规定和本协议的约定以及各自所作出的承诺使行权利。
6、本协议自签署之日起生效，至东旭集团与阳海辉、王俊签订书面的《解除一致行动人关系协议》之日起终止。
四、对公司的影响
本协议的签署不会导致公司实际控制人发生变更，不会对公司经营发生重大影响。公司控股股东与阳海辉先生、王俊先生签署本一致行动协议，将有利于其完成2018年作出的关于增持公司股份的承诺，并将增强其控股地位。
五、备查文件
东旭集团与阳海辉、王俊签署的《一致行动协议》。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董事会
证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2016-055宁波慈星股份有限公司
关于控股股东减持股份的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年6月30日，宁波慈星股份股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东宁波裕人投资有限公司的（以下简称“裕人投资”）《股份减持告知函》，裕人投资于2016年6月29日通过证券交易所大宗交易共计减持公司无限售条件流通股37,000,000股，占公司股份总数的4.6135%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|裕人投资|大宗交易|2016年6月29日|13.30|37,000,000|4.6135|
|总计||||37,000,000|4.6135|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|裕人投资|合计持有股份|288,135,016|35.9271|251,135,016|31.3136|
||其中：质押股数|160，000，000|19.9501|160，000，000|19.9501|

二、其他相关事项说明
1、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程
等相关法律法规的规定。
31.3136%，仍为公司控股股东。
3、公司控股股东裕人投资未在相关文件中做出最低减持价格的承诺。
4、承诺履行情况：
（1）自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接只有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股票；
（2）在裕人投资股东担任公司董事、监事、高级管理人员职务期间，每年转让的直接或间接持有公司股份不超过裕人投资所直接或间接持有的公司股份
总数的25%；在裕人投资股东离职后半年内，不转让裕人投资所直接或间接持有的公司的股份。
截止目前，控股股东裕人投资均严格履行了上述承诺。
三、备查文件
控股股东裕人投资减持所持公司股份的告知函。
特此公告。
宁波慈星股份有限公司董事会二〇一六年六月三十日
招商证券股份有限公司
关于深圳明阳电路科技股份有限公司使用募集资金
向全资子公司增资实施募投项目的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“明阳电路”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对明阳电路拟以募集资金向全资子公司九江明阳电路科技有限公司（以下简称“九江明阳”）增资事项进行了核查，核查具体情况如下：
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳明阳电路科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2376号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,080.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币 22.30元，募集资金总额为人民币 68,684.00万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 4,773.11万元后募集资金净额为人民币 63,910.89万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2018年 1月 29日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2018]第ZI10019号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
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||||拟使用募集资金投|
|序号|项目名称|投资总额（万元）||
||||入金额（万元）|
|1|九江印制电路板生产基地扩产建设项目|61,907.26|52,205.52|
|2|九江明阳研发中心项目|4,880.66|4,115.79|
|3|补充流动资金项目|9,000.00|7,589.58|
|合计||75,787.92|63,910.89|

根据上述募投项目的使用计划，“九江印制电路板生产基地扩产建设项目”
和“九江明阳研发中心项目”由公司全资子公司九江明阳负责实施。
二、增资对象的基本情况
1、基本信息
名称：九江明阳电路科技有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码：91360406578754220P
住所：江西省九江市经济技术开发区城西港区港城大道
法定代表人：孙文兵
注册资本：叁亿贰仟万元整
成立日期：2011年07月11日
营业期限：2011年07月11日至2031年07月08日
经营范围：单双面、多层印制硬、软、软硬结合线路板及相关配套基材的设计、生产、销售，集成电路的研发、组装及销售，印制电路板研发、生产、销售及进出口业务；道路普通货物运输；贵金属的提取、加工及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**
股东构成：明阳电路持有九江明阳100%的股权。
2、主要财务指标
九江明阳2017年及2018年1-9月的财务数据如下表：
项目 2017年12月31日（已审计） 2018年9月30日（未审计）
总资产（元）
470,219,447.41 733,578,298.46净资产（元）
184,030,624.69 417,237,612.19项目 2017年1-12月（已审计） 2018年1-9月（未审计）
营业收入（元）
377,780,267.64 354,648,391.43净利润（元）
月财务数据未经审计。
3、增资方案及股权结构
公司使用募集资金 20,000万元对全资子公司九江明阳进行增资，增资金额计入九江明阳的注册资本。本次增资完成后，九江明阳的注册资本由 32,000万元增加到52,000万元。
三、本次增资的目的及影响
本次增资能够增强公司的综合竞争力，符合公司的长远规划和发展战略。募集资金的使用方式及用途符合公司发展战略及募集资金使用计划，有利于募集资金投资项目的顺利实施，有利于提升公司的盈利能力，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常生产经营产生不利影响。
四、增资后募集资金的管理
本次增资的增资款将存放于募集资金专项账户，只能用于募集资金投资项目的建设实施，未经公司董事会和股东大会同意，不得用于其他用途。公司、九江明阳及相关方将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的规定实施监管。公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。
五、履行的相关决策程序
明阳电路第一届董事会第二十二次（临时）会议、第一届监事会第十二次（临时）会议分别审议通过了《关于向子公司九江明阳电路科技有限公司增资的议案》，明阳电路全体独立董事发表了独立意见，同意明阳电路使用募集资金对全资子公司增资事项。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
本次明阳电路使用募集资金对全资子公司增资事项，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，符合公司和股东的利益。上述事项已经公司第一届董事会第二十二次（临时）会议及第一届监事会第十二次（临时）会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的决策程序。本次明阳电路使用募集资金对全资子公司增资事项不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形。
保荐机构对本次明阳电路使用募集资金对全资子公司增资事项无异议，上述增资事宜尚需经过公司股东大会审议批准。
（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳明阳电路科技股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
梁战果
蔡晓丹
招商证券股份有限公司2019年1月4日
证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2015-059宏润建设集团股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宏润建设集团股份有限公司第七届董事会第24次会议，于2015年12月14日以传真及专人送达等方式向全体董事发出书面通知，于2015年12月17日上午在上海宏润大厦12楼会议室召开。会议由董事长郑宏舫召集并主持。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事、董事会秘书和高管人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。会议审议并通过以下决议：
为进一步拓展市场，提升公司PPP业务市场竞争力，推动业务战略升级，公司通过《关于投资建设石浦高速公路新桥连接线（下七里至大圻头公路）工程项目的议案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司收到象山县交通运输局签发的《象山县公共资源交易平台中标通知书》，公司/浙江良和交通建设有限公司（联合体）为石浦高速公路新桥连接线（下七里至大圻头公路）工程PPP项目中标人。
1、项目名称：石浦高速公路新桥连接线（下七里至大圻头公路）工程
2、中标范围：工程建设包括路基、路面、桥涵、路线交叉、交通工程及沿线设施（含交通安全设施、照明、管理设施及服务设施等）、绿化、信息管理等全部工程，以施工图为准；经营管理维护包括小修保养保洁、大中修等全部工程。
3、总投资：750,793,629元，其中建安费475,919,177（下浮3.3%），工程建设其他费用274,874,452元。
4、建安工程款投资收益率：中国人民银行公布的 5年以上期（中国人民银行取消5年以上期的，按最高利率计算）的贷款利率上浮34%。
5、建设期：30个月，运营期10年。
公司将根据项目的进展情况进行持续信息披露。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会2015年12月19日
证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2017-038江苏亚威机床股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月21日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。鉴于公司于 2017年 6月 16日披露了《关于第二期限制性股票激励计划预留部分授予登记完成的公告》（2017-035），公司已经完成了《江苏亚威机床股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》预留部分限制性股票的授予登记，新增股份 12万股已于 2017年 6月 19日上市，公司总股本由 37,288.3481万股变更为 37,300.3481万股；注册资本由37,288.3481万元变更为37,300.3481万元。
根据上述情况，现拟变更公司注册资本及修订《公司章程》，具体情况如下：一、注册资本变更情况
变更前：
注册资本：37,288.3481万元整
变更后：
注册资本：37,300.3481万元整
二、《公司章程》的修订情况
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|修订前《公司章程》|修订后《公司章程》|
|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币37,288.3481万元。|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币37,300.3481万元。|

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|第十九条 公司股份总数为37,288.3481万股，公司的股本结构为：普通股37,288.3481万股。|第十九条 公司股份总数为37,300.3481万股，公司的股本结构为：普通股37,300.3481万股。|

三、备查文件
江苏亚威机床股份有限公司第四届董事会第五次会议决议
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司
董事会
二〇一七年六月二十二日
南极电商股份有限公司
2015年度内部控制自我评价报告
南极电商股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2015年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控
制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司根据基本规范及相关配套指引的要求，从公司实际经营情况出发，以风险为导向，确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：南极电商股份有限公司及控股子公司南极电商（上海）有限公司、上海微茂百货有限公司、上海一站通网络科技服务有限公司、诸暨华东一站通女装电子商务有限公司、诸暨一站通网络科技服务有限公司、桐乡一站通网络科技服务有限公司、合肥南极人电子商务服务有限公司、苏州一站影摄影服务有限公司、上海一站美视觉设计有限公司、上海小袋融资租赁有限公司，纳入评价范围单位
资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：人力资源、组织架构、发展战略、企业文化、社会责任、风险评估、信息系统与沟通、内部控制的检查监督、销货与收款环节内部控制、采购与付款环节内部控制、固定资产管理环节内部控制、货币资金管理环节内部控制、研发环节内部控制、计算机信息系统内部控制、筹资管理内部控制、工程项目管理内部控制、公司财务会计内部控制。重点关注的高风险领域主要包括：对控股子公司的管控、关联交易、对外担保、重大投资、重大经营决策、信息披露、外部信息报送和使用、内幕信息知情人登记备案、短期理财、年报信息披露重大差错责任追究等业务。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》等法律法规、监管规定以及公司《章程》的规定，结合公司实际情况组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，
并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
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|-|-|-|
|缺陷等级|认定标准||
||定量标准|定性标准|
|重大缺陷|财务报告的潜在错报金额：错报≥经营收入总额 1%|1.公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为2.公司更正已公布的财务报告3.注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报4.审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效|
|重要缺陷|财务报告的潜在错报金额：经营收入总额0.5%≤错报<经营收入总额1%|1.未依照公认会计准则选择和应用会计政策2.未建立反舞弊程序和控制措施3.对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制4.对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。|
|一般缺陷|财务报告的潜在错报金额：错报<经营收入总额 0.5%|指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。|

2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
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|-|-|-|
|缺陷等级|认定标准||
||定量标准|定性标准|

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|-|-|-|-|
|重大缺陷|直接财产损失≥500万元|决策程序导致重大失误;重要业务缺乏制度控制或系统性失效,且缺乏有效的补偿性控制;中高级管理人员和高级技术人员流失严重;内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改;其他对公司产生重大负面影响的情形。||
|重要缺陷|50万元≤直接财产损失<500万元|决策程序导致出现一般性失误;重要业务制度或系统存在缺陷;关键岗位业务人员流失严重;内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改;其他对公司产生较大负面影响的情形。||
|一般缺陷|直接财产损失<50万元||决策程序效率不高;一般业务制度或系统存在缺|
||||陷;一般岗位业务人员流失严重;一般缺陷未得到|
||||整改。|

（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
南极电商股份有限公司董事长：张玉祥
2016年4月15日
证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2018-06
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年01月01日至2017年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长约：35.25% - 50.04%|盈利：18,262.40万元|
||盈利约：24,700万元–27,400万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司围绕发展成为“网络空间安全与大数据信息化专家”的愿景，持续保持国内电子数据取证龙头企业地位。公司通过对集团内各公司之间的产品、技术及渠道等方面进行资源整合，促进了集团内各公司业绩的稳步增长。
2、预计2017年度公司非经常性损益对净利润的影响金额约为1850万-2050万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2017年度业绩的具体数据将在本公司2017年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
证券代码：002936 证券简称：郑州银行 公告编号：2019-024郑州银行股份有限公司
关于参加河南辖区上市公司 2019年网上集体接待日活动的公告
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为加强与广大投资者的沟通联系，便于投资者了解郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）经营管理、发展战略等方面的情况，本行定于2019年6月 27日（周四）16:00-17:30在全景网参加河南辖区上市公司 2019年网上集体接待日活动。
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。
本行出席本次接待日活动的人员有：副行长、董事会秘书傅春乔先生,证券事务代表陈光先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
郑州银行股份有限公司董事会2019年6月21日
国药一致独立董事
关于重大资产重组事项延期复牌的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及《独立董事工作细则》等有关的规定，作为国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对因重大资产重组事项延期复牌事项发表独立意见如下：
公司独立董事在详细了解了公司因重大资产重组事项延期复牌的事宜后，认为公司因重大资产重组事项延期复牌不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会审议相关议案时关联董事回避表决，董事会表决程序合法、合规，一致同意公司因重大资产重组事项延期复牌，并同意将此项议案提交股东大会审议。
独立董事签署：
何志毅 熊楚熊 肖胜方
二〇一五年十二月三十一日
安信证券股份有限公司
关于北京北信源软件股份有限公司新设募集资金专户的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）作为北京北信源软件股份有限公司（以下简称“北信源”或“公司”）创业板非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的规定履行持续督导职责，对公司新设募集资金专户的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京北信源软件股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕987号）核准，公司非公开发行股票
66,500,000股，发行价格为18.98元/股，募集资金总额1,262,170,000.00元，扣除承销费、保荐费、验资费、律师费等发行费用25,299,060.00元后，实际募集资金净额为1,236,870,940.00元，上述募集资金已于2016年10月 31日汇入公
司募集资金专户，并经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2016年 11月1日出具《验资报告》（中喜验字（2016）第 0414号）。
二、公司新设募集资金专项账户的说明
鉴于公司将募投项目“北信源（南京）研发运营基地”项目中暂未投入使用的募集资金 23,400万元变更用于“基于可信终端的安全管理平台”项目，公司拟新开设“基于可信终端的安全管理平台”募集资金专户，将部分原存放于招商银行南京新城科园支行的募集资金 23,400万元转入拟新开设的募集资金专户，并授权公司董事长办理与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议等具体事宜。在募集资金专户开设后，公司将与保荐机构、开户银行共同签署《募集资金三方监管协议》并及时履行信息披露义务。
三、公司内部履行的决策程序
（一）董事会审议情况
2019年 10月28日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于新设募集资金专户的议案》，同意公司新设募集资金专户用于变更后的“基
于可信终端的安全管理平台”项目。公司独立董事和监事会发表了明确同意意
见。
（二）监事会意见
2019年 10月28日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于新设募集资金专户的议案》。经审议，监事会认为：本次新设募集资金专户
不影响募集资金投资计划，有利于提高募集资金的使用效率，公司新设募集资
金专户履行了必要的程序，符合中国证监会、深圳证券交易所等相关规定，不
存在损害公司和其他股东利益特别是中小股东的利益。因此，我们同意本次公
司新设募集资金专户的事项。
（三）独立董事意见
经核查，我们认为：本次新设募集资金专户不影响募集资金投资项目的正
常运行，有助于提高公司募集资金使用效率。本次新设募集资金专户事项履行
了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公
司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意本次公司新设募集资金专户的事项。
四、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
北信源新设募集资金专户的事项已经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，独立董事已对此事项发表了同意意见。公司新设募集资金专户的事项审批程序符合相关法律、法规的规定，有助于北信源提高募集资金使用效率，符合维护公司利益的需要。本保荐机构同意北信源开设募集资金专户。
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于北京北信源软件股份有限
公司新设募集资金专户的核查意见》之签署页）
保荐代表人（签字）：
徐荣健 赵冬冬
安信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2018-016上海华测导航技术股份有限公司
关于举行2017年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告全文
及摘要经公司第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议审议通过，于2018年4月10日在中国证券监督管理委员会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
为使投资者能进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于2018年4月12日（星期四）下午14:00-16:00在全景网举办2017年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景▪路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司董事长赵延平先生，总经理朴东国先生，独立董事甘为民先生，保荐代表人刘慧娟女士，副总经理、董事会秘书杨云女士及财务总监高占武先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
上海华测导航技术股份有限公司董事会
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2016-009苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
关于参与竞拍土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 29日召开第四届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于参与竞拍土地使用权的议案》，同意公司以自有资金参与竞拍苏州工业园区苏园国土 2016-G-3号（DK20140079）宗地的使用权。现将有关事项公告如下：
一、交易情况概述
根据公司战略发展规划，综合考虑各方面因素，公司参与竞拍苏州工业园区苏园国土 2016-G-3号（DK20140079）宗地的使用权。公司董事会授权公司管理
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|-|-|
|层在董事会权限内参与竞购上述宗地的土地使用权，|并办理|

相关手续，并签署相关合同。
根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，本次参与竞拍国有土地使用权成交金额将控制在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次参与竞拍的国有土地使用权的资金来源为自有资金。
本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、交易对方基本情况
交易对方名称：苏州工业园区国土房产局
地址：苏州工业园区现代大厦8楼
三、本次参与竞购地块基本情况
1、地块编号：苏园国土2016-G-3号（DK20140079）
2、地块位置：苏州工业园区
3、地块面积：11174.14㎡
4、规划用途：工业（研发）用地
5、规划容积率：1.5≤容积率≤2.0
6、建筑密度：30%-40%
7、出让年限：50年
8、起始价：537万元
四、参与竞购的目的和对公司的影响
本次参与竞拍土地使用权，是为了满足公司未来发展战略对经营场地的需求，为公司进一步发展提供保障，有助于进一步提高公司的综合竞争优势，促进公司的持续长远发展。
五、其他说明
由于上述竞拍土地的取得仍须政府部门履行相关程序，因此该事项存在一定的不确定性。公司将根据竞拍事项的进展情况及时发布公告，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会二〇一六年二月十九日
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2016-060深圳珈伟光伏照明股份有限公司
第二届董事会第四十六次会议相关议案补充说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月21日在中国证监会指定信息披露网站公告的公司《第二届董事会第四十六次会议决议公告》中，第八项议案“审议《关于签署<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议(四）>的议案》”相关公告内容为：
“为发展公司业务，公司就发行股份及支付现金购买江苏华源新能源100%股权事宜签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》与交易对方沟通协商，交易对方振发能源集团有限公司、上海灏轩投资管理有限公司同意与公司签署《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议(四）》。 ”
因该表述对补充协议（四）的内容披露的不够充分，特补充说明如下：
“公司（甲方）与振发能源集团有限公司（乙方）、上海灏轩投资管理有限公司（丙方）于2014年8月21日签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》，于2014年12月10日签署了《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》，约定甲方以发行股份及支付现金的方式购买乙方持有的江苏华源75%股份、甲方以发行股份的方式购买丙方持有的江苏华源25%股份；于2015年8月15日签署了《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议二》，约定甲方通过自筹资金方式支付前述现金对价，并将付款期限调整至 2015年 12月 31日前；于 2015年12月31日签署了《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议三》，约定甲方通过自筹资金方式支付前述现金对价，并将付款期限调整至2016年6月30日前。
经各方友好协商，于2016年6月28日签署了《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议四》，约定甲方应于 2016年 12月 31日（含当日）前以银行转账方式将乙方标的资产价格中现金支付部分（即人民币 20,000万元）支付至
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2016-060乙方账户。截止本公告披露日，公司已支付现金10,000万元人民币至乙方账户。
剩余未支付部分（即人民币 10,000万元），公司将在协议规定的期限内支付至乙方账户。”
特此公告。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会
国泰君安证券股份有限公司
关于浙江上风实业股份有限公司
2015年度以自有资金进行委托理财的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为浙江上风实业股份有限公司（以下简称“上风高科”、“本公司”或“公司”）非公开发行股份的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对上风高科2015年度以自有资金进行委托理财进行了审慎核查，现将核查情况说明如下：一、委托理财情况概述
1、委托理财的目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金购买银行理财产品，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东创造更大收益。
2、投资金额
使用月日均不超过人民币5,000万元的自有闲置资金购买银行理财产品。
3、投资方式
公司委托商业银行等金融机构进行短期低风险投资理财，主要为办理商业银行中低风险等级的理财产品，其投向主要是投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级的信用债等，风险较低，收益相对固定，且赎回时间较灵活。
公司自有闲置资金，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其与证券相关的投资。
4、投资期限
公司委托理财的资金来自公司自有资金，在满足公司正常营运的前提下，所
购买的理财产品投资期限均为短期投资，有效期限在一年以内。
二、委托理财的资金来源
委托理财的资金为公司自有资金，不挤占公司正常运营和项目建设资金，资金来源合法合规。
三、需履行的审批程序
依据《公司章程》及深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《信息披露业务备忘录第 25号-证券投资》的相关规定，公司《2015年度以自有资金进行委托理财的年度规划议案》经公司第七届董事会第九次会议审议通过后，尚需提交2014年年度股东大会审核。
四、委托理财对公司的影响
公司委托理财所选择的银行集合理财计划，投资方向均为低风险产品品种，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司的闲置资金的使用效率。
五、风险控制
公司董事会已审议通过了公司的《委托理财管理制度》，对委托理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。
六、独立董事关于委托理财事项的独立意见
公司进行委托理财，已履行必要的审批程序，符合相关法规与规则的规定，就委托理财事项，公司已建立了《委托理财管理制度》，明确了委托理财的审批流程与权限，加强风险管控，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全。公司本次以自有资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：上述委托理财事项已经上风高科董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，尚需经公司股东大会审议通过；上述委托理财事项系在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行的，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东创造更大收益。保荐机构对公司 2015年度以自有资金进行委托理财事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于浙江上风实业股份有限公司2015年度以自有资金进行委托理财的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
张建华 水耀东
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
北京耐威科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，以及北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着认真、负责、独立判断的态度，核查了相关资料，经审慎分析，现就公司第三届董事会第十四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的独立意见
经审阅相关议案，我们一致认为：公司决定延长本次非公开发行股东大会决议的有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜的有效期，符合公司的利益，不存在损害公司及股东利益的行为；决策程序合法有效，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意公司将本次非公开发行股东大会决议的有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜的有效期自届满之日起均延长十二个月，即至 2019年 6月 27日，并同意将《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》提交至公司 2018年第二次临时股东大会审议。
二、关于调整募投项目实施进度的独立意见
经审阅相关议案，我们一致认为：公司本次调整募投项目实施进度是公司根据项目实际情况而做出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不会对募投项目的建设产生实质影响，不属于募投项目的实质性变更，募投项目的基本情况、实施主体、实施方式、投资方向以及可行性均保持不变，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。此次调整符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关法律、法规的要求，符合公司长期发展规划，不存在损害股东利益的情形。我们一致同意公司对“自主惯性导航系统及
器件扩产项目”、“BD-II/GPS兼容型卫星导航定位技术研发中心项目”、“高精度MEMS惯性器件及导航系统产业化项目”的实施进度进行调整。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京耐威科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
杜杰：_______________
丛培国：_______________
景贵飞：_______________