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证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2017-053无锡宝通科技股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及其监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年 08月 28日上午 9点，无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝通科技”）召开第三届监事会第二十次会议，会议在公司二楼会议室以现场方式召开，会议应到监事 3名，实到监事 3名。本次会议的会议通知于 2017年 08月 17日以电话及电邮方式通知全部监事。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议由公司监事许文波先生主持，与会监事经审议，以记名投票方式表决通过了如下决议：
一、审议通过《无锡宝通科技股份有限公司 2017年半年度报告》及其摘要经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《无锡宝通科技股份有限公司2017年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年度上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
议案内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《关于拟向金融机构或非金融机构融资的议案》
监事会认为公司向金融机构或非金融机构融资是开展正常经营管理需要，不会损害公司和广大中小投资者的利益。议案内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟向金融机构或非金融机构融资的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《关于拟向公司控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案》
监事会认为公司与关联方发生的关联交易系公司开展正常经营管理需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。议案内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟向公司控股股东、实际控制人借款暨关联交易的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过《关于调整 2017年度日常关联交易预计及确认 2017年上半年度关联交易的议案》
监事会认为公司与关联方发生的关联交易系公司开展正常经营管理需要，交
易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。议案内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整2017年度日常关联交易预计及确认2017年上半年度关联交易的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司监事会
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2018-004襄阳汽车轴承股份有限公司
关于控股股东改制事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 15日披露了《关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2018-003），湖北省人民政府国有资产监督管理委员会委托武汉光谷联合产权交易所公开挂牌，对公司控股股东三环集团有限公司（以下简称三环集团）引进投资者实施改制，经投资者资格审查和竞争性谈判，遴选产生最终投资者武汉金凰实业集团有限公司（以下简称武汉金凰）。2018年 1月 12日，湖北省人民政府常务会议批准了三环集团改制方案，确定武汉金凰为最终投资者。2018年1月14日，相关各方签署了《增资扩股协议》、《股权转让协议》。本次权益变动后，公司控股股东仍为三环集团，实际控制人变更为自然人贾志宏。
根据《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号——权益变动报告书》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，本次权益变动相关方聘请了中介机构编制权益变动报告书等文件，并于2018年1月17日通知上市公司予以公告，详情见公司 2018年1月18日刊登在巨潮资讯网（http://www.coninfo.com.cn）的《简式权益变动报告书》、《详式权益变动报告书》、《中信证券股份有限公司关于襄阳汽车轴承股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见》等公告文件。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.coninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定媒体的信息为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇一八年一月十七日
证券代码：002087 证券简称：新野纺织 公告编号：2019-042号河南新野纺织股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议通知于2019年6月17日以传真和电子邮件方式送达全体董事，会议于2019年6月28日上午8:00点在公司三楼会议室以现场和通讯表决相结合的形式召开。
会议由公司董事长魏学柱先生主持，会议应出席董事9人，实出席董事9人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事表决，会议审议并通过如下议案：
1、通过《关于公司与河南天冠企业集团有限公司续签互保协议的议案》；
根据生产经营需要，公司拟与河南天冠企业集团有限公司续签互保协议：与河南天冠企业集团有限公司续签的互保协议为连带责任担保，互保总额度为人民币17,000万元，占2018年12月31日经审计净资产的4.27%。在此额度内的担保需在2020年12月31日前实施完毕。
此议案将提交股东大会审议。
详见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《关于公司对外提供担保的公告》。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
2、通过《关于公司与河南天冠燃料乙醇有限公司续签互保协议的议案》；
根据生产经营需要，公司拟与河南天冠燃料乙醇有限公司续签互保协议：与河南天冠燃料乙醇有限公司续签的互保协议为连带责任担保，互保总额度为人民币13,000万元，占2018年12月31日经审计净资产的3.27%。在此额度内的担保需在2020年12月31日前实施完毕。
此议案将提交股东大会审议。
详见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《关于公司对
外提供担保的公告》。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
3、通过《关于公司与南阳纺织集团有限公司续签互保协议的议案》；
根据生产经营需要，公司拟与南阳纺织集团有限公司续签互保协议：与南阳纺织集团有限公司续签的互保协议为连带责任担保，互保总额度为人民币22,500万元，占2018年12月31日经审计净资产的5.65%。在此额度内的担保需在2020年12月31日前实施完毕。
此议案将提交股东大会审议。
详见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《关于公司对外提供担保的公告》。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
4、通过《关于对全资子公司新疆宇华纺织科技有限公司提供担保的议案》；
因生产经营需要，公司拟对全资子公司新疆宇华纺织科技有限公司（以下简称“宇华纺织”）提供额度为28,000万元的连带责任保证担保，占2018年12月31日经审计净资产的7.03%。担保期限至2020年12月31日。
详见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《关于公司对外提供担保的公告》。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
5、通过《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》；
公司拟于 2019年 7月 16日召开公司 2019年第四次临时股东大会，审议上述提交股东大会审议的事项。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
《河南新野纺织股份有限公司关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司
董事会
2019年6月28日
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2017-005
欣龙控股（集团）股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“欣龙控股”）第六届董事会第十七次会议于2017年3月24日分别以专人送达、电话、电子邮件方式发出会议通知，于2017年3月27日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加人数为9人，实际参加人数为9人。
会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议并通过了《关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》：
因国内证券市场环境和政策法规等客观情况均发生了较大的变化，同时本次重大资产重组的时间进度也晚于相关各方的预期，经交易各方充分沟通、讨论，认为继续推进本次重组存在较多不确定因素。为上市公司、标的公司能更好的发展，保护上市公司及广大股东尤其是中小股东的利益，经慎重考虑、友好协商，交易各方决定终止本次重大资产重组。
本议案表决时，关联董事郑从容女士、张哲军先生回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司董事会
深圳市大富科技股份有限公司证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2018-128
深圳市大富科技股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 9日以电话/邮件方式向各监事发出公司第三届监事会第十六次会议通知。
2.本次会议于2018年11月14日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2栋三楼会议室以现场会议方式召开。
3.会议应到 3人，亲自出席监事 3人，本届监事会非职工代表监事郭涛、职工代表监事冯小敏、王健鹏共3名监事均出席了本次会议。
4.经全体监事推举，会议由非职工代表监事郭涛先生主持。
5.会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。
同意选举郭涛先生为公司第三届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。（简历详见附件）
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
特此公告。
深圳市大富科技股份有限公司监事会
2018年11月14日
附件：监事会主席简历
郭涛先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学无线电物理专业硕士。2009年7月至2010年4月，任爱立信（中国）通信有限公司系统工程师；2010年5月至2018年8月，历任北京配天技术有限公司系统部经理、副总工程师、深圳市配天智造装备股份有限公司董事总工程师；现任深圳市大富科技股份有限公司新技术研究院院长。
郭涛先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。郭涛先生任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
独立董事关于回购注销部分限制性股票的独立意见
作为深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，经过讨论审议后，就公司第二届董事会第二十四次会议审议的《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》发表如下独立意见：
根据公司《限制性股票激励计划》（草案修订稿）“第十一章、本激励计划的变更与终止”以及“第十三章、限制性股票的回购注销”的相关规定，公司原激励对象彭捷因离职已不符合激励条件，我们同意由公司将原激励对象彭捷已获授但尚未解锁的限制性股票共 7万股全部进行回购注销。鉴于公司 2013年 6月实施利润分配，以每 10股派 1元人民币现金（含税），因此本次回购注销价格为7.04元。
我们认为公司本次回购注销行为合法、合规，是可行的，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
（以下无正文）
（此页无正文，为《深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司独立董事关于回购注销部分限制性股票的独立意见》的签字页）
独立董事签名：
韩彪 刘耀辉 张玥
2014年4月23日
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2014-020山东瑞康医药股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
山东瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2014年 5月 15日在烟台市机场路326号公司四楼会议室召开第二届监事会第十二次会议。会议由监事会主席刘志华主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议形成如下决议：
一、审议通过《关于将募集资金项目节余资金永久补充流动资金的议案议案》
公司烟台药品现代物流配送项目和济南药品现代物流配送项目均已实施完毕，截至 2014年 5月 13日，募集资金项目累计投入 21943.01万元，占募集资金承诺投资金额的80%。
截止到2014年5月13日，公司募集资金账户余额为6174.66万元，公司尚未支付的募投项目中已购买设备但尚未支付的分期付款的设备款及保证金为3870万元,其中，烟台项目未支付的为 1340万元，济南项目未支付的为2530万元。经董事会批准，公司将本次节余募集资金2,300万元永久性补充流动资金，其中烟台项目为 905万元，济南项目为 1395万元。永久性补充流动资金占募集资金净额的比例为5.29%。
3票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
二、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》
为满足公司业务正常发展需求，提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，综合考虑公司实际情况及各募投项目的建设进度，在不影响募集资金投资项目的正常进行前提下，公司本次拟继续使用部分闲置募集资金人民币358，700，000元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，期限自实际使用日起不超过 6个月。
3票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
本议案还需提交公司股东大会审议，并通过网络投票表决。
特此公告。
山东瑞康医药股份有限公司监事会2014年5月16日
证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号： 2018-070深圳市科达利实业股份有限公司
第三届监事会第九次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次（临时）会议通知于2018年11月5日以电子邮件、书面形式送达全体监事；会议于 2018年 11月 12日在公司会议室以现场投票表决方式举行。会议由王少权先生主持，应到监事三名，实到监事三名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
经审核，监事会认为：将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向，同时可减少公司财务费用，是符合上市公司及全体股东利益的，所履行的相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。同意公司及子公司使用不超过人民币 1.8亿元（含 1.8亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见 2018年 11月 13日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
（一）《公司第三届监事会第九次（临时）会议决议》；
（二）其他文件。
特此公告。
深圳市科达利实业股份有限公司监事会
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2016-080长江证券股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
1、会议通知于 2016年 10月 25日以邮件和书面方式发送至各位监事。
2、本次会议于 2016年 10月 27日在湖北省武汉市以现场方式召开。根据《公司法》、《长江证券股份有限公司章程》及《长江证券股份有限公司监事会议事规则》的规定，召开临时监事会应于会议召开前三个工作日通知监事。考虑到本次会议的实际情况，监事会成员已就本次会议审议事项进行了充分的预沟通，一致同意可不按前述要求提前通知各位监事。
3、本次会议应到监事 4人，实到监事 4人，全体与会监事均行使表决权并签署相关文件。
4、本次会议由监事长田丹先生主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
《关于提名长江证券股份有限公司第八届监事会股东代表监事候
选人的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名申小林、瞿定远、邓涛、崔大桥为公司第八届监事会股东代表监事候选人。
表决结果如下：与会监事以赞成票 4票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。股东代表监事候选人简历见附件。
三、备查文件
1、经与会监事签字的表决票；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
长江证券股份有限公司监事会二〇一六年十月二十七日
附件：
股东代表监事候选人简历
申小林
申小林先生，1967年出生，中共党员，高级经济师、高级会计师，博士。现任天津泰达投资控股有限公司董事、副总经理、党委委员；兼任泰达股权投资基金、上海泰达投资董事长，滨海电力副董事长，泰达国际、渤海银行、北方信托、滨海投资、华融（天津自贸区）投资公司董事；兼任中国国际经济技术合作促进会常务理事，中国技术经济学会理事，清华大学校友总会房地产协会副会长、金融专业委员会副主任、清华天津金融投资与地产协会会长等社会学术职务；曾任国家冶金工业部经济发展研究中心经济师、高级经济师，首钢总公司计划与财务部副部长、高级会计师，中央企业工委/国务院国资委国有重点大型企业监事会专职监事，泰达国际酒店集团董事长。
申小林先生不存在不得提名为上市公司监事的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有长江证券股票；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
瞿定远
瞿定远先生，1968年出生，中共党员，管理学博士研究生。现
任湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司党委书记、董事长，湖北能源集团股份有限公司副董事长。曾任湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司党委委员、纪委书记；湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司党委委员、副总经理。
瞿定远先生不存在不得提名为上市公司监事的情形；未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；除任湖北能源集团股份有限公司副董事长外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有长江证券股票；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
邓涛
邓涛先生，1966年出生，中共党员，学士，高级会计师。现任武汉地产开发投资集团有限公司总会计师，曾任武汉市住宅建设总公司出纳，武汉市住宅统建办公室科员、副主任科员、主任科员，武汉市住宅统建办公室财务处副处长，武汉市住宅统建办公室财务处处长，武汉地产开发投资集团有限公司财务资产部经理。
邓涛先生不存在不得提名为上市公司监事的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股
东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有长江证券股票；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
崔大桥
崔大桥先生，1957年出生，中共党员，硕士，高级会计师。现任中国葛洲坝集团股份有限公司党委常委、总会计师；兼任中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司董事长、中国葛洲坝集团融资租赁有限公司董事长，长江证券股份有限公司监事；曾任葛洲坝股份有限公司财务部副部长、部长，葛洲坝股份有限公司审计部部长，湖北襄荆高速公路有限责任公司副董事长、总经理、党工委书记，中国葛洲坝集团公司副总会计师，中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司财务部部长，葛洲坝股份有限公司监事。
崔大桥先生不存在不得提名为上市公司监事的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有长江证券股票；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2019-017号安徽富煌钢构股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 22日披露了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-015号）。经事后核查，因工作人员疏忽，该公告中个别文字存在差错，现更正如下：
更正前：“二、会议审议事项
（一）议案名称
1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
2、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
3、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；
4、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；
5、《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》；
6、《关于调整公司董事、监事薪酬的议案》；
7、《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；
7.1选举曹靖先生为公司非独立董事
7.2选举叶景全先生为公司非独立董事
7.3选举毕水勇先生为公司非独立董事
7.4选举宁可清先生为公司非独立董事”；
更正后：“二、会议审议事项
（一）议案名称
1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
3、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；
4、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；
5、《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》；
6、《关于调整公司董事、监事薪酬的议案》；
7、《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；
7.1选举曹靖先生为公司非独立董事
7.2选举叶景全先生为公司非独立董事
7.3选举郑茂荣先生为公司非独立董事
7.4选举宁可清先生为公司非独立董事”。
除上述更正内容外，原公告其他内容不变。由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解！
特此公告！
安徽富煌钢构股份有限公司董事会
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2019-041安徽安凯汽车股份有限公司
关于为控股子公司综合授信提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 4月 12日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二十六次会议，关联董事查保应先生回避表决。会议以 10票赞成，0票反对， 0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》，并将该议案提交公司2018年年度股东大会表决。具体内容公告如下：
一、对外担保情况概述
为保证公司控股子公司安徽江淮客车有限公司（以下简称“江淮客车”，公司持有其60.81%的股权）贸易及融资业务的顺利开展，公司拟为其在银行及银行分支机构的授信提供担保，总额度不超过 7,500万元人民币。
在具体办理过程中，公司将根据担保合同的具体金额要求被担保的控股子公司为公司提供反担保。
二、履行的程序
公司第七届董事会第二十六次会议以10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》，关联董事查保应先生回避表决。本事项获得了全体独立董事的事前认可，全体独立董事均发表了同意的意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，江淮客车资产负债率超过70%，本次担保事项经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意后，还需
提交公司股东大会审议批准。
三、被担保人基本情况介绍
公司名称：安徽江淮客车有限公司
注册地：合肥市包河工业区花园大道23号
注册资本：壹亿叁佰陆拾捌万圆整
法定代表人：查保应
经营范围：一般经营范围：客车及配件制造、销售，汽车、农用车改装，汽车技术开发、产品研制，进出口业务（国家法律法规禁止的除外）
与上市公司的关系：公司控股子公司，公司持有其60.81%的股权
截止 2018年 12月 31日，江淮客车总资产 1,068,840,427.18元，负债总额 932,291,671.38元，净资产 136,548,755.80元,2018年度实现营业总收入 1,150,825,040.72元，实现净利润 38,076,339.10元（本数据经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
四、担保的主要内容
为江淮客车在银行及银行分支机构的授信提供担保：
担保金额：不超过7,500万元人民币
担保期限：公司2018年度股东大会批准之日起至召开2019年度股东大会做出新的决议之日止。
所提供担保的授信业务范围：融资类保函、非融资类保函及信用证业务等。
五、公司累计担保情况
截止 2018年 12月 31日，公司对控股子公司实际发生担保额为 21,937.57万元,占公司2018年度经审计净资产的56.72%。本次为控股子公司提供的担保额度为 7,500万元人民币，占公司2018年度经审计净资产的19.39%。
公司无其他逾期担保。
六、公司董事会意见
公司董事会认为公司为控股子公司综合授信提供担保，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）和《公司章程》的相关规定和要求，有利于支持控股子公司的经营发展，且被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力，担保不会损害公司和中小股东的利益。
七、独立董事意见
本事项董事会审议前获得了独立董事的事前认可，独立董事对公司第七届董事会第二十六次会议审议的《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》发表了如下独立意见：
1、本议案的审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定，关联董事实施回避了表决，本议案尚需提请股东大会审议通过。
2、公司为下属控股子公司综合授信提供担保，是公司基于支持下属控股子公司经营发展需要做出的决策，其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
同意该事项。
八、备查文件
1、安凯客车七届二十六次董事会会议决议；
2、独立董事相关独立意见。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会2019年4月16日
中信证券股份有限公司
关于 TCL集团股份有限公司增加低风险投资理财额度的
核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为TCL集团股份有限公司（以下简称“TCL集团”、“公司”）2014年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规文件要求，对 TCL集团增加低风险投资理财额度的情况进行了核查，情况如下：
一、 TCL集团增加低风险投资理财额度的情况
（一）增加低风险投资理财额度概况
公司拟将低风险投资理财额度上限提高至155亿元；香港及海外股票等证券投资仍保持为25亿元，总证券投资额度调整为180亿元。同时，在总的证券投资额度不超过180亿元的情况下，低风险投资理财可以占用香港及海外市场股票等证券投资未使用额度，但是不可反向占用。
在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，证券投资资金仅限于公司及控股子公司的自有闲置资金，不使用募集资金直接或者间接的用于证券投资。在不影响正常经营及风险可控的前提下理财总额不超过人民币180亿元人民币，本额度可循环使用。投资期限一般在一年以内，公司理财额度的有效期自股东会审议通过之日起有效，有效期至下一次额度调整。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《信息披露业务备忘录第 25号——证券投资》及相关法律、法规的规定，本投资事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
（二）风险分析与控制措施
公司以自有闲置资金进行理财，受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及
资金面的影响较大，存在系统性风险。
公司已制定并发布了《证券投资管理制度》，该制度对理财的审批权限和程序、资金管理、业务风险控制、汇报制度、信息披露、责任追究等进行了详尽的规定，公司一直严格执行该制度，坚持规范运作、有效防范风险，在满足公司经营资金需要的情况下做好证券投资资金的配置，并根据外部环境变化适当调整投资策略与投资组合，在降低风险的前提下获取投资收益。
（三）理财对公司影响
集团整体货币资金较充裕，证券投资主要为自有闲置资金，不影响集团经营资金运用；从期限看，证券投资期限一般在一年以内，主要是结合家电产业季节性特点，来源为自有闲置资金，公司的证券投资可在满足经营性资金需求的前提下进行适当配置；不会对公司的经营资金运作和对外支付造成影响，亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。
二、 授权及审批事项
董事会授权 TCL金融控股集团（深圳）有限公司（公司的全资子公司）总裁负责债券投资、货币市场基金投资、委托理财以及中国大陆地区新股网下申购等低风险投资业务的管理。低风险投资理财额度为 155亿元人民币。同时，在总证券投资额度不超过 180亿元的情况下，低风险投资理财可以占用香港及海外市场股票等证券投资未使用额度。
董事会授权T.C.L.实业控股（香港）有限公司（公司的全资子公司）总经理在25亿元人民币的投资额度内，可在香港及海外市场从事二级市场股票及其相关衍生品投资，或进行香港及海外市场的新股申购及基金投资等业务的管理。
三、 已履行的内部审批程序
公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于增加低风险投资理财额度的议案》。
公司独立董事对提交第五届董事会第三十三次会议审议的此项关于增加低风险投资理财额度的议案发表了独立意见：我们认为董事会所审议的运用自有闲
置资金进行证券投资理财的事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；
公司计划使用的资金仅限于公司及子公司的自有资金，我们未发现使用募集资金通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、债券等的交易，以及委托理财的现象；且公司就运用自有闲置资金进行证券投资理财的行为已建立健全的内控制度。公司通过资产管理效率的提升，经营活动现金流持续改善，加上公司所属电子消费品行业的季节性特征，使得公司有较为充裕的账面闲置资金，可以用于证券投资理财，提高短期财务收益，公司的证券投资理财在满足经营性资金需求的前提下进行适当配置，不会对公司的经营资金运作和对外支付造成影响，亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。
四、 保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司本次增加低风险投资理财额度的议案已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，同时公司独立董事已发表对此事项的同意意见。该投资事项尚需提交公司股东大会审议。上述事项审批程序符合法律、法规及公司相关规定；
2、公司本次拟增加的额度仅用于进行债券投资、货币市场基金投资、委托理财以及中国大陆地区新股网下申购等低风险投资，风险可控。该事项为公司利用自有资金进行投资理财，不涉及使用募集资金行为。公司已建立相应内控制度和采取风控措施，该投资行为不会影响公司主营业务的开展，有利于公司增加投资收益，但投资收益的实现将受到市场风险等因素的影响。公司同时在香港及海外市场从事二级市场股票及其相关衍生品投资，或进行香港及海外市场的新股申购及基金投资等业务的管理，提示投资者注意投资风险。
综上，保荐机构同意公司本次增加低风险投资理财额度。
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于 TCL集团股份有限公司增加低风险投资理财额度的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
王胥覃
孙洋
中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2017-046
国民技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
国民技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国民技术”）于 2017年 8月 23日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更由公司董事会审议，无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、会计政策变更情况概述
1、变更原因
为了适应社会主义市场经济发展需要，规范政府补助的会计处理，提高会计信息质量，财政部于 2017年 5月 10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），对《企业会计准则第 16号——政府补助》进行了修订，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、变更前采取的会计政策
2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第 16号——政府补助》。
3、变更后采取的会计政策
财政部修订的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）。
4、变更程序
公司于2017年8月23日召开的第三届董事会第二十二次会议和第三届监事
会第十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交公司股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更的主要内容如下：根据财政部于2017年5月10日颁布的《企业会计准则第 16号——政府补助》的相关规定，公司将与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映；将与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
本次会计政策变更对公司 2017半年度总资产、负债总额、净资产及净利润等财务状况和经营成果无重大影响。
三、公司董事会关于会计政策变更的合理性说明
董事会认为：本次会计政策变更，是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计准则变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。同意公司本次对会计政策进行变更。
四、公司独立董事对本次会计政策变更的独立意见
公司独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合相关规定。变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，公司董事会审议会计政策变更的程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司本次对会计政策进行变更。
五、公司监事会关于本次会计政策变更的意见
监事会认为：本次会计政策变更，符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。公司董事会审议会计政策变更的程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司本次对会计政策进行变更。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议；
2、第三届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
国民技术股份有限公司
董 事 会
二○一七年八月二十四日
证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2015-05四川美丰化工股份有限公司
2014年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2014年 1月 1日至 2014年 12月 31日
2.预计的业绩：亏损
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||亏损：23,000 万元 - 26,000 万元||盈利：17,025.45 万元||
|基本每股收益||亏损：0.39 元 - 0.44 元||盈利：0.2984 元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
业绩变动的主要原因：一是受化肥市场需求疲软影响，报告期内产品销售价格大幅下降；二是公司根据实际需要，关停及准备关停部分生产效率低、能耗高的老生产线，在 2014年计提资产减值准备等资产损失约 1.2亿元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2015年 03月 26日发布的公司《2014年年度报告》中详细披露。
本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告
四川美丰化工股份有限公司董事会二〇一五年一月三十一日
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2017－007浙江迪安诊断技术股份有限公司
关于公司控股股东股权质押相关公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”或“迪安诊断”）于今日接到公司控股股东、实际控制人陈海斌先生函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押以及部分质押股份解除质押，具体事项如下：
一、质押及解除质押情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈海斌|第一大股东|31,310,000股|2017年1月18日|双方办理解除质押登记手续|招商证券资产管理有限公司|14.35%|融资|

2、股东质押解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|陈海斌|第一大股东|10,148,940股|2015年12月16日|2017年1月19日|华 创 证券 有 限责 任 公司|4.65%|

截至公告披露日，陈海斌先生持有公司股份218,186,418股，占公司总股本的比例为39.60%。其所持有上市公司股份累计被质押114,439,244股，占公司总股本的比例20.77%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司董事会
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号:2015-074湖北能源集团股份有限公司
关于非公开发行股票事项获得湖北省国资委批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北能源集团股份有限公司（以下简称“湖北能源”或“公司”）于2015年8月11日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》及相关议案，决议公告刊登在2015年8月12日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2015年8月24日，公司收到《省国资委关于湖北能源集团股份有限公司采用非公开方式发行股票方案的批复》（鄂国资产权[2015]150号），主要内容如下：一、原则同意公司董事会通过的《非公开发行股票方案》。本次发行股票的对象为中国长江三峡集团公司（以下简称“三峡集团”）和陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤化集团”），发行额度不超过1,154,285,714股，发行价格5.25元/股（若公司股票在定价基准日至发行日期间发生利润分配、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行股票的数量、价格将进行相应调整），拟募集资金总额（含发行费用）不超过606,000万元，三峡集团以现金及其所持三峡新能源利川风电有限公司、三峡新能源通城风电有限公司100%股权认购，陕煤化集团以现金认购。发行对象认购的股份自本次新增股份上市之日起36个月内不得转让。发行股票募集的资金用于新建湖北黄石筠山风电场工程等项目和偿还三峡财务公司贷款。
二、本次非公开发行完成后，湖北能源实际控制人变更为三峡集团。
三、本批复仅对湖北能源本次增发方案有效。
本次非公开发行股票事项尚需公司股东大会审议通过，并需获得中国证券监督管理委员会核准后方可实施。公司将根据本次非公开发行股票的进展情况，按
有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会二○一五年八月二十四日
证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2018-014三诺生物传感股份有限公司
关于参与设立湖南三诺糖尿病公益基金会暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、为促进中国糖尿病防治事业的发展，帮助更多的糖尿病人群防治并发症，积极践行三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）作为上市公司的社会责任，公司拟捐赠人民币100万元参与发起设立“湖南三诺糖尿病公益基金会”（以下简称“基金会”）。基金会将致力于普及糖尿病防治知识，奖励和资助糖尿病治疗与研究，救助糖尿病人和家庭，从而提高糖尿病治疗水平，帮助糖尿病患者预防糖尿病及其并发症，以改善患者生活质量。
2、基金会的其他发起人李少波先生、蔡晓华先生、车宏莉女士、李心一女士系公司关联自然人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及相关规定，公司本次向基金会捐赠出资构成关联交易。
3、公司于2018年2月8日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于参与设立湖南三诺糖尿病公益基金会暨关联交易的议案》，关联董事李少波先生、车宏菁女士以及蔡晓华先生对本议案回避表决。独立董事对该次关联交易事项发表了同意的独立意见。本次关联交易属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立基金会的基本情况和关联关系
1、基金会的基本情况
（1）社会组织名称：湖南三诺糖尿病公益基金会
（2）基金性质：非公募基金会，慈善组织
（3）住 所：长沙市高新技术产业开发区谷苑路265号
（4）法定代表人：李心一
（5）发起人及计划出资情况：
|||||
|-|-|-|-|
||拟捐资单位名称或捐资个人姓名||捐资金额（万元）|
|三诺生物||100||
|车宏莉||635||
|李心一||100||
|李少波||50||
|蔡晓华||25||
|合计||910||

（6）业务范围：救助糖尿病患者及家庭；支持糖尿病教育与研究以及人才培训；资助糖尿病专项与国际合作；资助开展有益于糖尿病医学、康复医疗发展的公益活动；奖励糖尿病医学优秀人才及为糖尿病医学事业做出杰出贡献的团体和个人；资助糖尿病防治学术著作与科学普及读物或音像作品的出版，支持和推动中国治疗糖尿病新药的研制和临床应用等公益项目。（业务范围最终以湖南省民政厅核准为准。）
2、关联关系说明
基金会共同发起人李少波先生、蔡晓华先生、车宏莉女士、李心一女士系公司关联自然人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及相关规定，基金会为公司关联法人。
三、关联交易的主要内容
1、捐赠方案
公司本次关联交易涉及捐赠金额为人民币100万元。捐赠资金全部来源于公司自有资金。
2、捐赠款项用途与管理
本次捐赠款项将作为公益性捐赠资金，主要用于设立基金会开展相关的公益慈善活动。
捐赠资金届时将由基金会根据相关法律法规及公益活动的业务范围，按照规
范、公开透明的原则管理和使用。
四、交易对上市公司的影响
本次关联交易事项遵循公开、公平、公正的原则，不会对公司本期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会影响对公司的独立性，且不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。
五、独立董事意见
独立董事基于独立判断的立场对本次关联交易进行了充分审查，并发表独立意见如下：
1、湖南三诺糖尿病公益基金会（以下简称“基金会”）的共同发起人李少波先生、蔡晓华先生、车宏莉女士、李心一女士系公司关联自然人，根据相关规定，公司本次向基金会捐赠出资构成关联交易。公司董事会在审议该议案时关联董事全部回避表决，董事会的召集召开及审议程序合法、合规。
2、本次捐赠系公司积极履行上市公司的社会责任，回馈社会，旨在促进中国糖尿病防治事业的发展，帮助糖尿病患者提高和改善生活质量，同时也有利于提升公司自身品牌影响力。
3、本次公司向基金会捐赠出资人民币 100万元，不会对公司日常经营构成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、备查文件
1、三诺生物传感股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会二〇一八年二月九日
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2014-023深圳市汇川技术股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2014年1月1日至2014年3月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
3.业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：45% - 70%|盈利：7,769万元|
||盈利：11,265万元- 13,207 万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告没有经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司营业收入较上年同期有较快增长；
2、公司营业外收入较上年同期有较大增长。
四、其他相关说明
预计公司 2014年第一季度非经常性损益对公司净利润的影响金额约 950万元。
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2014年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司董事会
二〇一四年三月十二日
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2017-005立讯精密工业股份有限公司
关于开展远期外汇交易业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第三届董事会第十四次会议于2017年2月23日审议通过了《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》，现将相关事宜公告如下。
一、公司开展远期外汇交易业务的目的
公司拟开展的远期外汇交易业务与公司日常经营需求紧密相关。公司出口销售收入占主营业务收入总额的80%左右。主要采用美元进行结算，在人民币对外币汇率升值的背景下，通过合理的人民币远期外汇交易可以有效降低汇兑损失风险。
二、远期外汇交易业务概述
公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的远期结售汇业务，是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。
三、预计开展的远期外汇交易业务情况
1.远期外汇交易品种
公司拟开展的远期外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币-美元，开展1年期以内的远期外汇交易业务。
公司预计2017年度将继续开展远期外汇交易，主体包含立讯精密的子公司、孙公司，开展远期结售汇业务总额不超过等值八亿美元。
3.预计占用资金
开展远期外汇交易业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
四、远期外汇交易的业务分析
公司开展远期外汇交易业务遵循锁定费汇率风险，保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进项交易，满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。
远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但是也可能存在一定的风险：
1.汇率波动的风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，是公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2.客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法再预测的回收期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
五、公司拟采取的风险控制措施
1.严格按照公司《远期外汇交易业务内部控制制度》的规定和要求执行远期外汇交易的相关业务。
2.公司采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定，当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。
4.为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
六、独立董事的意见
独立董事认为，公司开展远期外汇交易是围绕公司业务来进行的，不是单纯以盈利为目的远期外汇交易，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护公司正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《远期外汇交易业务内部控制制度》，并完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施可行；同时，公司保证拟开展的远期外汇交易的保证金将使用自有流动资金，不涉及募集资金。基于此，我们同意公司于2017年度继续开展远期外汇交易业务。
七、备查文件：
1.公司第三届董事会第十四次会议决议；
2.公司独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司
董事会
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2017-047广东江粉磁材股份有限公司
关于向银行申请授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十五次会议于 2017年 5月 9日上午以通讯表决方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，现将有关情况公告如下：
公司根据目前的发展计划以及日常经营的资金需求，现拟向银行申请授信额度合计不超过人民币 80,000万元，用于补充公司生产经营所需的流动资金，授信期限及其他具体事项将以本公司与各授信银行签订的合同所约定之条款为准。
具体授信情况如下：
一、向厦门国际银行珠海分行申请人民币 10,000万元授信额度
公司拟向厦门国际银行珠海分行申请额度不超过人民币 10,000万元的流动资金授信贷款，贷款期限及其他具体事项将以本公司与贷款银行签订的合同所约定之条款为准。
二、向广州农村商业银行股份有限公司天河支行申请人民币20,000万元授信额度
公司拟向广州农村商业银行股份有限公司天河支行申请额度不超过人民币 20,000万元的流动资金授信贷款，贷款期限及其他具体事项将以本公司与贷款银行签订的合同所约定之条款为准。
三、向浙商银行股份有限公司广州分行申请人民币 50,000万元授信额度
公司拟向浙商银行股份有限公司广州分行申请额度不超过人民币 50,000万元的流动资金授信贷款，贷款期限及其他具体事项将以本公司与贷款银行签订的合同所约定之条款为准。
其他：根据《公司章程》等相关规定，本次向银行申请授信事项尚需提请公
司股东大会审议通过后方可实施。公司董事会授权公司总经理在股东大会审议通过后签署相关协议文件。
特此公告。
广东江粉磁材股份有限公司董事会二〇一七年五月十日