Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2019-083深圳华大基因股份有限公司
关于公司及控股子公司参与起草的国家标准获批发布的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国家市场监督管理总局（国家标准化管理委员会）近日发布了2019年第 10号中国国家标准公告，深圳华大基因股份有限公司（以下简称“公司”）参与起草的国家标准《信息技术生物特征识别数据交换格式第 14部分：DNA数据》、公司的控股子公司深圳华大临床检验中心（原深圳华大临床检验中心有限公司，以下简称“深圳临检”）参与起草的国家标准《目标基因区域捕获质量评价通则》获得批准发布。具体情况如下：
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|标准编号|标准名称|参与起草单位|实施日期|
|GB/T 26237.14-2019|信息技术 生物特征识别数据交换格式第 14 部分：DNA 数据|深圳华大基因股份有限公司|2020 年3月1 日|
|GB/T 37872-2019|目标基因区域捕获质量评价通则|深圳华大临床检验中心|2019 年 8月 30 日|

《信息技术生物特征识别数据交换格式第 14部分：DNA数据》的发布使得来自不同系统的 DNA数据具备互换性和兼容性，可增强DNA数据使用效率，缩短DNA数据处理时间，提高个体识别自动化程度。有利于规范整个个体识别行业市场，确保各检测单位检测质量，从而提升准确性和安全性，促进我国个体身份鉴定产业健康稳定快速发展。《目标基因区域捕获质量评价通则》隶属于国家标准化管理委员会组织实施的生物技术领域的首个标准专项“重要核酸生物技术
30项国家标准研制”，该项标准的发布解决了国内基因检测领域的技术平台无据
可依的问题，为行业发展起到了框架性指导作用，并为基于目标基因区域捕获技
术的各项应用的规范和指导提供了国家层面的依据。
公司通过参与上述国家标准的起草工作，有利于充分发挥自身优势，对行业产品和技术进步起到示范和引领作用，继续推动行业进步。本次公司参与的国家标准颁布，不会对公司目前的经营状况产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳华大基因股份有限公司董事会 2019年 9月 5日
云铝股份
证券代码：000807 股票简称：云铝股份 公告编号：2018-046云南铝业股份有限公司关于为公司全资子公司云南文山铝业
有限公司融资提供连带责任担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）全资子公司云南文山铝业有限公司（以下简称“文山铝业”）根据项目建设的资金需要，拟选择合适的金融租赁公司、银行等金融机构申请金额不超过 10亿元人民币（含 10亿元人民币）的融资租赁、中长期借款等融资方式融资用于项目建设，期限不超过10年（含10年）。
文山铝业为公司全资子公司，公司将为文山铝业融资提供金额不超过10亿元人民币（含 10亿元人民币）的连带责任担保，担保期限不超过 10年（含 10年），担保额度在 10年内滚动使用，同时，文山铝业为公司提供金额不超过10亿元人民币（含10亿元人民币）同期限的反担保。
（二）董事会审议情况
2018年 4月 23日，公司以通讯方式召开第七届董事会第十次会议，以 11票赞成、 0票弃权、0票反对审议通过《关于为公司全资子公司云南文山铝业有限公司融资提供连带责任担保的预案》，根据中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》的规定，该预案需提交公司股东大会审议，待审议通过后正式实施该事项。
二、上市公司及控股子公司存在担保额度预计情况的，在相关预计公告中，应披露下表：
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|担保方|被担保方|担保方持股比例|被担保方最近一期资产负债率|截止目前担保余额（万元）|本次新增担保额度（万元）|担保额度占上市公司最近一期净资产比例|是否关联担保|
|云铝股份|文山铝业|100%|61.15%|144,640.50|100,000|22.38%|否|

国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
云铝股份
三、被担保人基本情况
1.基本情况
公司名称：云南文山铝业有限公司
成立日期：2004年4月16日
公司住所：云南省文山壮族苗族自治州文山市城北片区高登路
法定代表人：郝红杰
注册资本：270,000万元（人民币）
经营范围：铝土矿资源开发、开采；氢氧化铝、氧化铝及其延伸产品的生产加工、销售；液氧、液氮、硫磺、硫酸铵、铁精矿、金属镓、蒸气和赤泥的生产和销售；矿山及冶金机械制造；矿产资源科研,地质勘查技术咨询服务；矿产品销售；铝锭及铝加工制品的销售；林木种植和销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2.主要财务数据
截止 2016年 12月 31日，文山铝业总资产为 787,508.81万元，负债总额为 518,136.05万元（其中流动负债总额为421,667.17万元），净资产为269,372.76万元；
2016年度文山铝业实现营业收入 151,611.14万元，营业利润为 1,014.66万元，净利润为873.57万元。(以上数据已经审计)
截止 2017年 12月 31日，文山铝业总资产为 846,858.40万元，负债总额为517,848.82万元（其中流动负债总额为417,859.29万元），净资产为329,009.57万元；
2017年 1-12月文山铝业实现营业收入 195,919.94万元，营业利润为 21,768.02万元，净利润为17,858.27万元。(以上数据已经审计)
3.目前文山铝业的股权结构图如下：
云南铝业股份有限公司
100%
云南文山铝业有限公司
四、担保协议的主要内容
目前双方未签订担保协议。
五、董事会意见
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
云铝股份
（一）公司为文山铝业融资提供连带责任担保的主要原因
该担保方案符合相关法律法规、证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发(2005)120号）和《深圳证券交易所股票上市规则》的监管要求，文山铝业为公司全资子公司，公司持有文山铝业100%股权，将为文山铝业承担连带责任担保。
（二）董事会对该事项风险和利益的说明
1.根据目前的融资环境，公司全资子公司文山铝业为满足项目建设需要，需要通过融资租赁、银行贷款等方式融资，融资的顺利实施有利于文山铝业的可持续健康发展，能够更好地维护公司及全体股东的利益。
2.文山铝业属于有色金属行业，其周期性比较明显，市场波动较大，公司为其提供担保具有一定的风险，但文山铝业是公司全资子公司，公司能够有效控制其财务和经营决策，担保风险是可控的。
3.文山铝业将为公司提供金额不超过10亿元人民币（含10亿元人民币）同期限的反担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司为全资子公司及控股子公司提供担保余额为62.577亿元，其中:公司为全资子公司文山铝业提供连带责任担保金额为 14.464亿元；为全资子公司云南源鑫炭素有限公司提供连带责任担保金额为7.589亿元；为全资子公司云南浩鑫铝箔有限公司提供连带责任担保金额为 2.00亿元；为全资子公司云南云铝泽鑫铝业有限公司提供连带责任担保金额为11.43亿元；为控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司提供连带责任担保金额为6.144亿元；为控股子公司云南云铝润鑫铝业有限公司提供连带责任担保金额为2.535亿元；为控股子公司云南云铝海鑫铝业有限公司提供连带责任担保金额为 14.69亿元；为控股子公司云南云铝泓鑫铝业有限公司提供连带责任担保金额为 0.875亿元；为控股子公司云南云铝沥鑫铝业有限公司提供连带责任担保金额为 1.35亿元；为控股子公司云南云铝汇鑫经贸有限公司提供连带责任担保金额为1.5亿元。公司全资子公司文山铝业对参股公司云南天冶化工有限公司提供连带责任担保金额为0.32亿元。
截止公告日，公司及控股子公司对外担保总余额为 0.32亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.29%。公司及子公司无逾期担保。
六、备查文件
（一）公司第七届董事会第十次会议决议；
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
云铝股份
（二）公司独立董事独立意见。
特此公告。
云南铝业股份有限公司董事会
2018年 4月 23日
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
证券代码：000939 证券简称：*ST凯迪 编号：2018-231债券代码：112494 债券简称：16凯迪 03
凯迪生态环境科技股份有限公司
“16凯迪03”无法按时付息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
凯迪生态环境科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）的债权登记日为2018年12月14日，凡在2018年12月14日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2018年12月14日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
凯迪生态环境科技股份有限公司（简称“本公司”）于2016年12月15日发行的“16凯迪03”至2018年12月15日将期满2年。根据本期债券的《募集说明书》和《上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1.发行人：凯迪生态环境科技股份有限公司
2.债券名称：凯迪生态环境科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)
3.债券简称：16凯迪03
4.债券代码：112494.SZ
5.发行总额：6亿元
6.债券期限：2+1年
7.债券利率：票面利率7.00％，2016年12月15日至2018年12月14
日,票面利率为7.00%;2018年12月15日至2019年12月14日,票面利率为7.00%。
8.起息日：债券存续期间每年的12月15日为该计息年度起息日
9.付息日：2017年至2019年间每年的12月15日为上一计息年度的付息日，若投资者行使回售选择权，则16凯迪03的付息日期为2017年至2018年每年的12月15日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）
10.上市时间及地点：16凯迪03于2017年3月3日在深圳证券交易所上市交易
11.下一付息期起息日:2018年12月15日
二、本次付息方案
因本公司目前资金周转困难，不能按期支付16凯迪03的利息，公司会积极筹措资金，争取尽早完成债券利息的支付。
三、联系方式
1.发行人：凯迪生态环境科技股份有限公司
地址：武汉市东湖新技术开发区江夏大道特1号凯迪大厦
邮编：430223
联系人：王玉雄
咨询电话：027-6786 9018
传真：027-6786 9018
2.主承销商：中德证券有限责任公司法定代表人：侯巍
注册地址：北京市朝阳区建国路81号华贸中心德意志银行大厦22层
联系人：辛志军汤楠
联系电话：010-59026635 59026650
传真：010-59026602
3.托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司地址：广
东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系人：赖兴文
邮政编码：518000
特此公告。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2018年 12月 13日
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2017-005国信证券股份有限公司
关于公司 2017年证券公司短期公司债券（第一期）
发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、发行基本情况
（一）发行人相关信息
注册名称：国信证券股份有限公司
法定代表人：何如
注册资本：820,000万元
成立日期：1994年6月30日
社会信用代码：914403001922784445
公司于 2015年 3月 19日完成工商登记注册变更，注册登记经营范围为：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；金融产品代销；为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金托管；股票期权做市。
注册地址：深圳市红岭中路 1012号国信证券大厦十六层至二十六层
主要办公地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦
邮政编码：518001
国际互联网网址：http://www.guosen.com.cn
电话：0755-82130833
传真：0755-82133058
（二）备案情况
2016年 9月 14日，国信证券股份有限公司（以下简称“公司”或“国信证券”）收到深圳证券交易所《关于国信证券股份有限公司 2016年度证券公司
短期公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2016]622号），对公司申请确认发行额度不超过净资本60%的国信证券股份有限公司2016年证券公司短期公司债券符合转让条件无异议。该无异议函自出具之日起12个月内有效。
（三）本期债券发行相关情况
1、债券名称：国信证券股份有限公司 2017年证券公司短期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”），简称为“国信1701”
2、债券代码：117553
3、本期发行额度：30亿元
4、发行方式：向合格投资者非公开发行，由发行人自行销售
5、发行对象：符合条件的机构投资者
（四）本期债券的主要要素
1、债券票面金额：100元/张
2、发行价格：100元
3、存续期限：273天
4、票面利率：4.35%
5、计息方式和还本付息方式：到期一次还本付息
6、起息日：2017年2月15日
7、计息期间：2017年2月15日到2017年11月14日
8、兑付日：2017年11月15日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息
9、偿债保障机制：本期债券的募集资金将用于补充公司营运资金，公司将严格按照上述用途使用资金，监督资金使用情况，确保按时足额还款。发行人将在债券到期日（包括回售日、赎回日及提前兑付日等）十个交易日前，将应偿付或者可能偿付的债券本息的百分之二十以上存入偿债保障金专户，并在到期日二个交易日前，将应偿付或者可能偿付的债券本息全额存入偿债保障金专户。
（五）评级机构与信用等级
公司委托联合信用评级有限公司对公司的信用状况进行分析。联合信用评级有限公司2017年2月8日出具信用等级公告（联合[2017]105号），国信证券
股份有限公司2017年证券公司短期公司债券（第一期）的信用等级A-1；国信证券股份有限公司的主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定。
（六）承销方式
公司自主承销。
（七）募集资金用途
补充公司营运资金。资金到位后，公司将根据本期债券还本付息的期限结构、收益要求安排投入到相匹配的业务领域，满足公司主要业务的短期需求。
（八）登记注册安排
发行人将在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本期债券登记手续。
（九）提供转让服务安排
本次发行结束后，发行人将尽快向深圳证券交易所提出本期债券转让服务的申请。
（十）债券受托管理人：广发证券股份有限公司，联系人：祝磊，020-87555888。
（十一）募集资金收款账户：
户名：国信证券股份有限公司
开户行：中国农业银行股份有限公司深圳市分行
账号：41000500040055708
支付系统号：103584000050
（十二）债券存续期间变更资金用途程序：发行人在债券存续期间提出变更募集资金用途的建议，由债券持有人会议对是否同意发行人的建议作出决议。
债券存续期内变更募集资金用途的，公司将根据相关规定和约定履行程序，并及时进行信息披露。
（十三）税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
（十四）备案机构：本期债券已于规定期限内在中国证券业协会完成备案。
（十五）信息披露负责人及联系方式：刘鹏，0755-82133479。
二、发行结果情况
（一）发行期间
本期债券发行期间为2017年2月13日至2017年2月15日。
（二）实际募集资金规模
本期债券实际募集资金规模为30亿元人民币。
（三）本期债券发行对象的合规性情况
本期债券的投资者共6家，为经国家金融监管部门批准设立的商业银行、证券公司、基金公司和信托公司，符合《债券业务办理指南第 2号——非公开发行公司债券转让条件确认、发行、转让及投资者适当性管理业务办理》第三章投资者适当性管理要求的规定。
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会2017年2月17日
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2017-028苏州罗普斯金铝业股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2017年08月25日上午以现场方式在苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路2777号公司3楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于 2017
年8月14日以电子邮件通知公司全体监事及其他列席人员。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
本次会议由监事会主席杨珑梅女士主持，经与会监事讨论，审议并通过了如下决议：
一、公司以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《公司2017年半年度报告及其摘要》；
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2017年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、公司以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于2017年半年度募集资金存放与使用的专项报告的议案》；
公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
特此公告。
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2017-028苏州罗普斯金铝业股份有限公司监事会
2017年8月25日
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2016-014
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
关于与省交管局签订中国交通频道入网战略合作
协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议签署概况
近日，湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“湖北广电”或“公司”）与湖北省公安交通管理局（以下简称“省交管局”）正式签署了《中国交通频道入网战略合作协议》。
二、协议合作对方情况介绍
湖北省公安交通管理局是省公安厅直属行政机构，是主管全省道路交通管理工作的职能部门。
三、合作协议的主要内容
经双方协商，公司与省交管局秉着共同发展、诚信合作的宗旨，在符合法律法规、相关政策制度的前提下，达成如下合作协议：
1、省交管局将在路况信息、违法查询、重点道路的监控视频信号、违法缴款等方面优先为公司提供支持与合作。优先支持公司所属企业按照相关流程规定，参与省交管局交通安全科技信息化项目建设和相关项目运营维护等工作。
2、公司将支持交通电视频道（湖北频道）在湖北广电网络落地，在占频费用、频道位次等方面给予优惠。
3、双方将找准结合点，结合双方各自优势，共建中国交通电视频道湖北自办节目。
四、备查文件
公司与湖北省公安交通管理局签署的《中国交通频道入网战略合作协议》
特此公告。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会二〇一六年三月八日
广东海印集团股份有限公司公告（2014）广东海印集团股份有限公司监事会
关于公司以募集资金置换预先已投入募投项目的
自筹资金的意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，在全面了解和审核了董事会《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》后，监事会发表意见如下：
公司以自筹资金预先投入募投项目符合公司实际发展需要，预先投入金额已经注册会计师鉴证，本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合法律、法规及规范性文件的有关规定。同意公司以募集资金人民币68,869,393.15元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
广东海印集团股份有限公司监事会
二〇一四年六月十二日
证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2016-025北京汉邦高科数字技术股份有限公司
2016年第一次监事会会议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次监事会会议于 2016年 4月 18日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开，会议通知和材料已于 2016年 4月 8日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事 3名，实到监事 3名，其中监事郭庆钢以通讯表决方式出席了会议。会议由公司监事会主席曹爱平女士主持，公司董事会秘书李坚先生、财务总监秦彪先生列席本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案：
一、审议了《关于公司<2015年年度报告>及其摘要的议案》
监事会意见：经审阅《公司 2015年年度报告》及其摘要，公司监事会保证公司《2015年年度报告》内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
《2015年年度报告》及其摘要具体内容，详见于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决情况：同意 3票、弃权 0票、反对 0票。
本议案需提交公司 2015年度股东大会审议。
二、审议了《关于公司<2015年度监事会工作报告>的议案》
《2015年度监事会工作报告》具体内容，详见于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决情况：同意 3票、弃权 0票、反对 0票。
本议案需提交公司 2015年度股东大会审议。
三、审议了《关于公司<2015年度财务决算报告>的议案》
《2015年度财务决算报告》具体内容，详见于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决情况：同意 3票、弃权 0票、反对 0票。
本议案需提交公司 2015年度股东大会审议。
四、审议了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）编制的《审计报告》列示，公司（仅指母公司）2015年度实现净利润 51,862,257.31元。按照《公司法》、《公司章程》的规定，应提取法定盈余公积金5,186,225.73元，提取法定盈余公积金后，本年实现的可供股东分配利润为46,676,031.58元。
根据公司整体发展战略和实际经营情况，同时给投资者以持续回报，遵照中国证监会和深交所相关规定，拟提出公司2015年度利润分配预案为：
1、以总股本 70,700,000股为基数，用资本公积金向全体股东每 10股转增10股，共转增70,700,000股,转增后公司总股本变更为141,400,000股。
2、以总股本 70,700,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金7,070.000元。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关
公告。
表决情况：同意 3票、弃权 0票、反对 0票。
本议案需提交公司 2015年度股东大会审议。
五、审议了《关于公司<2015年度募集资金存放与使用情况的的专项报告>的议案》
《2015年度募集资金存放与使用情况的的专项报告》具体内容，详见于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决情况：同意 3票、弃权 0票、反对 0票。
本议案需提交公司 2015年度股东大会审议。
六、审议了《关于公司终止募投项目的议案》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关
公告。
表决情况：同意 3票、弃权 0票、反对 0票。
本议案需提交公司 2015年度股东大会审议。
七、审议了《关于公司调整募投项目实施进度的议案》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关
公告。
表决情况：同意 3票、弃权 0票、反对 0票。
本议案需提交公司 2015年度股东大会审议。
八、审议了《关于公司<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》
《2015年度内部控制自我评价报告》具体内容，详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决情况：同意 3票、弃权 0票、反对 0票。
本议案需提交公司 2015年度股东大会审议。
九、审议了《关于公司续聘2016年度审计机构的议案》
表决情况：同意 3票、弃权 0票、反对 0票。
本议案需提交公司 2015年度股东大会审议。
特此公告
北京汉邦高科数字技术股份有限公司监事会2016年4月18日
中国民族证券有限责任公司
关于聚龙股份有限公司关联交易之专项意见
中国民族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”）作为聚龙股份有限公司（以下简称“聚龙股份”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对聚龙股份关联交易进行了必要核查，核查情况如下：
一、关联交易基本情况
（一）关联方情况
公司名称：辽宁集佳节能墙体装备有限公司
法定代表人：柳长庆
注册资本：2000万元
经营范围：金属活动房屋、轻质建筑材料、设备制造；轻质建筑材料生产、销售；建筑装饰、建筑安装服务；民用住宅、厂房、仓库的设计、施工；工程准备；土木建筑工程技术研究。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
住所：鞍山市千山区千山路302号
主要股东及持股情况：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额|持股比例|
|新疆科大聚龙集团股权投资有限合伙企业|人民币1400万元|70%|
|柳长庆|人民币300万元|15%|
|周素芹|人民币300万元|15%|

辽宁集佳成立于 2009年，主要从事金属活动房屋、轻质建筑材料、设备制造等业务。辽宁集佳近三年来经营情况良好，2013年实现营业收入 1180.70万元，实现净利润173.16万元，截至2014年9月30日，辽宁集佳净资产为2078.95万元。
公司控股股东新疆科大聚龙集团股权投资有限合伙企业持有辽宁集佳70%股权，公司实际控制人、董事长柳长庆先生持有辽宁集佳15%股权，公司实际控制人周素芹女士持有辽宁集佳15%股权。按照《深圳证券交易所创业板上市规则》（2012年修订）中关联方的认定标准，辽宁集佳为公司关联方，本次交易构成关联交易。
（二）关联交易情况
聚龙股份计划投资建设“货币激光防伪模块产业基地项目”，主要用于扩大公司现有产业规模，为未来新产品市场投放做好产能补充。因项目建筑工程需要，公司拟委托辽宁集佳节能墙体装备有限公司承揽建筑总面积约为28,415.4平方米的地面建筑工程。协议总价款约为4,724.15万元。
（三）定价依据和交易价格
遵循公平、公正的定价原则，聚龙股份对该项目进行了招标，辽宁集佳通过竞标获得该项交易。本次关联交易合同价与市场价格不存在明显的差异，交易价格合理，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为。
二、关联交易履行的程序
公司于2014年12月1日召开第二届董事会第三十七次会议，在关联董事柳长庆、柳永诠回避表决的情况下，非关联董事以7同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过了关于本项关联交易的议案。
独立董事陈静、刘永泽、董关鹏先生对上述关联交易情况进行了核查并发表了独立意见：“我们认为，本次关联交易的审议和表决程序符合相关法律法规和规范性文件的规定，协议定价公允，没有违反公平、公开、公正的原则。该交易未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。”
三、关联交易的目的及对公司的影响
本次关联交易根据公司业务发展需求而发生，本次关联交易公正有效实施有助于公司未来业务拓展，是合理且必要的；本次关联交易定价公允，没有损害上市公司和非关联股东的利益，交易决策程序严格按照中国证监会、深圳证券交易所的法律法规及公司的相关制度执行；本次关联交易对公司财务状况和经营成果不构成重大影响，项目验收投产后，将会对公司未来经营业务的发展产生积极影响。
四、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、本次关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，公司已经履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求；
2、本次关联交易是在公平合理的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。
保荐机构对公司本次关联交易无异议。
（以下无正文）
(此页无正文,为中国民族证券有限责任公司关于聚龙股份有限公司关联交易之专项意见之签字页)
保荐代表人：
王宏斌 张杏超
中国民族证券有限责任公司二〇一四年十二月一日
成都高新发展股份有限公司独立董事
关于公司2014年度非公开发行股票暨关联交易的事前认可函
公司董事会：
公司于第七届董事会第二十一次临时会议召开前，就准备提交该次董事会会议审议的公司 2014年度非公开发行股票暨关联交易的事项与我们进行了沟通。根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，我们对公司准备提交本次董事会会议审议的公司 2014年度非公开发行股票暨关联交易事项作如下说明：
1、原则同意上述非公开发行股票暨关联交易事项，并对关联交易予以充分关注。
（本页无正文，为成都高新发展股份有限公司独立董事关于公司2014年度非公开发行股票暨关联交易的事前认可函之签字页）
独立董事签字：
吕先锫_________
郑泰安_________
姜玉梅_________
二 O一四年五月二十四日
证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2018-060深圳市艾比森光电股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于 2018年 8月 21日在公司 20层 A会议室以现场方式召开。会议由公司董事长丁彦辉先生主持，应当与会董事9名，实际现场参加董事7名（董事任永红先生委托董事丁彦辉先生代为表决，独立董事刘广灵先生委托独立董事何晴女士代为表决）；公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议通知于2017年8月10日以邮件方式发出，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
经全体与会董事审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《2018年半年度报告及其摘要》
经审议，董事会认为公司编制的《2018年半年度报告及其摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2018年半年度报告及其摘要》。
二、审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
经审议，董事会认为 2018年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使
用、管理情况，公司已披露的募集资金存放、使用等相关信息及时、真实、准确、完整。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
特此公告。
深圳市艾比森光电股份有限公司董事会2018年8月21日
证券代码：002064 证券简称：华峰氨纶 公告编号：2015-001浙江华峰股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于2014年12月31日以电子邮件、传真或专人送达方式发出，会议于 2015年1月6日以通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到9人，由公司董事长杨从登先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议形成如下决议：
一、会议以 5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司华峰重庆氨纶有限公司日常关联交易预计的议案》；
关联董事尤小平、林建一、陈林真、陈章良回避表决
独立董事、保荐机构发表意见。
具体内容详见刊登于2015年1月7日中国证券报、证券时报、上海证券报、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于全资子公司华峰重庆氨纶有限公司日常关联交易预计公告》、《独立董事意见》、《东方花旗证券有限公司关于浙江华峰氨纶股份有限公司全资子公司华峰重庆氨纶有限公司日常关联交易的核查意见》。
特此公告
浙江华峰氨纶股份有限公司董事会2015年1月6日
西王食品股份有限公司董事会
关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
西王食品股份有限公司（以下简称“西王食品”、“公司”）于 2016年 9月19日召开董事会决议收购交易对方The Toronto OakTrust和2158068 OntarioInc.合计持有的 Kerr Investment HoldingCorp.（以下简称“标的公司”、“Kerr”）100%的股权（以下简称“本次交易”）。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等要求，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的说明如下：
一、关于本次重大资产重组履行法定程序的说明
（一）本次交易已获得的授权和批准
本次交易已经履行的决策和审批程序包括：
1、2016年5月10日，国家发展改革委外资司下发《境外收购或竞标项目信息报告确认函》（发改外资境外确字[2016]141号）；
2、2016年6月12日（多伦多时间），PaulGardiner先生作为TOT的唯一受托人签署文件，同意 TOT作为签约方签署《股权购买协议》及后续可能的一系列补充协议；
3、2016年6月13日，西王食品召开第十一届董事会第二十六次会议，审议通过《关于收购Kerr Investment HoldingCorp.100%股份并签署<股份购买协议>及其附属协议的议案》、《关于授权公司董事长王棣先生签署<股份购买协议>及其附属协议的议案》、《关于与春华秋实（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）签署<联合收购意向性协议>的议案》以及《关于委托银行开具履约保函的议案》等与本次交易有关议案；
5、2016年7月22日，西王食品召开第十一届董事会第二十七次会议，审议通过《关于公司与春华景禧（天津）投资中心（有限合伙）合资设立子公司的议案》等与本次交易有关的议案；
6、2016年8月8日，美国联邦贸易委员会（Federal TradeComission）根据《哈特-斯科特-罗迪诺反垄断改进法案》（HSRAct）受理了与本次交易相关的HSR通告及报告材料。2016年8月19日，标的公司已经取得提前终止审核程序的答复；
7、2016年8月22日，青岛市商务局向西王食品（青岛）有限公司下发《企业境外投资证书》（境外投资证第K3702201600203号）；
8、2016年8月26日，西王食品召开第十一届董事会第三十次会议，审议通过《关于签署<股份购买协议第一修正案>的议案》；
9、2016年 8月 30日，国家发改委下发《项目备案的通知》（发改办外资备[2016]390号），对西王食品（青岛）有限公司收购加拿大 Kerr Investment Holding Corp.全部股权项目予以备案；
10、2016年9月9日，西王青岛取得招商银行青岛分行出具的《外汇业务登记凭证》；
11、2016年 9月 12日，公司召开第十一届董事会第三十一次会议，审议通过《关于签署<股份购买协议第二修正案>的议案》、《关于签署<一致股东协议>的议案》与《关于与春华景禧（天津）投资中心（有限合伙）签署<投资协议第一修正案>的议案》等于本次交易有关的议案；
2016年9月12日，2158068 OntarioInc.单一董事出具决议，同意 2158068 OntarioInc.签署、送达《补充协议（二）》，并履行相应的义务。
12、2016年9月14日，标的公司完成并通过加拿大 IRD投资审查；
13、2016年 9月 19日，公司召开第十一届董事会第三十二次会议，审议通过了《西王食品重大资产购买报告书（草案）》以及与本次交易相关的议案；
（二）本次交易尚须取得的授权和批准
本次交易尚需履行的审批备案程序包括：
1、公司股东大会审议通过本次交易方案；
2、本次交易尚需取得《西王食品重大资产购买报告书（草案）》附件一所列第6项之合同相对方的同意。
标的公司及其子公司拟终止该协议，因此标的公司及其子公司将不会就本次交易取得该合同相对方的同意。
公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
董事会认为本次向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）提交的法律文件合法有效。公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司董事会认为，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法、有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《西王食品股份有限公司董事会关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之签章页）
西王食品股份有限公司董事会
证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2016---061
大亚圣象家居股份有限公司
关于控股股东股份质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到控股股东大亚科技集团有限公司（以下简称“大亚集团”）函告，获悉大亚集团将其所持有的本公司部分股份办理了质押登记手续，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|大亚集团|是|2,000|2016年12月14日|办理解除质押登记手续之日|中信银行股份有限公司镇江分行|7.93%|融资|
|合计|--|2,000|--|--|--|7.93%|--|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，大亚集团共持有公司股份总数为25,220.08万股，占公司总股本的47.52%，累计被质押的股份数量为24,900万股，占公司总股本的46.91%。
3、控股股东被质押的股份不存在平仓风险。
二、备查文件
1、证券质押登记证明
特此公告。
大亚圣象家居股份有限公司董事会
江门市科恒实业股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，我们作为江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对第三届董事会第二十次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司2015年度关联交易事项的独立意见
公司2015年度关联交易主要为向湖南雅城购买锂电材料的原材料，我们认为：公司2015年度发生的交易符合公司正常生产经营和未来发展需要，关联交易定价遵循市场公允原则，没有发现损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形。公司董事会在审议关联交易议案时，关联董事回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。报告期内，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，公司报告期内对湖南雅城担保履行了相应的审批程序，采取了风险控制措施，不存在损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形；报告期内，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
三、关于2015年度利润分配预案的独立意见
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，由于公司2015年度经营产生较大额度亏损，公司2015年利润分配方案为：不分配不转增。
我们认为分配方案符合公司现实情况，符合公司现金分红的承诺，我们同意该利润分配预案。
四、关于《公司关于募投项目使用募集资金结余情况专项说明》的独立意见
我们认为公司董事会编制的《公司关于募投项目使用募集资金结余情况专项说明》符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2015年度募集资金实际存放与使用情况。
五、关于续聘审计机构的独立意见
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度的财务审计机构。
六、关于《2015年度内部控制自我评价报告》的独立意见
通过对公司《2015年度内部控制自我评价报告》审议后，我们认为：报告期内，公司内控管理体系已基本建立，内部控制制度在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面规范、严格、充分、有效，总体上符合了国家有关法律、法规和监管部门的要求，公司的内部控制活动基本涵盖了所有营运环节，我们认为公司《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
七、关于2016年日常关联交易预计的独立意见
公司2016年度日常关联交易计划符合公司正常生产经营需要，该关联交易定价遵循市场公允原则，没有发现损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形。公司董事会在审议此项议案时，关联董事回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。
因此，我们同意2016年度日常关联交易预计的相关事项并提交股东大会审议。
八、关于2015年度董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见
公司2015年董事、监事津贴均按照公司《董事、监事津贴管理制度》严格执行。
公司高级管理人员2015年度薪酬，是结合公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平而确定的，有利于调动公司高级管理人员的工作积极性、激励高管忠于职守、勤勉尽责，有利于公司的长远发展。董事会对此议案的审议及表决符合《公司
法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，关联董事予以回避，表决程序合法有效。
我们认为公司高级管理人员2015年薪酬合理、符合公司的实际情况，同意公司高级管理人员2015年度的薪酬分配。
九、关于坏账核销的独立意见
本次坏账核销符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次核销的应收款项坏账，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意该核销应收款项坏账事项。
独立董事：熊永忠尹荔松周林彬2016年4月13日
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2014-062
深圳市联建光电股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2014年9月24日下午两点在深圳市宝安区68区留仙三路安通达工业厂区四号厂房二楼公司二号会议室以现场方式召开。会议通知已于2014年9月19日以电子邮件方式发送全体监事。本次应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，全体监事均参加现场会议。会议由监事会主席谢志明先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式审议通过了如下事项：
1、审议通过《关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。
监事会同意公司本次交易方案。监事会认为，通过本次交易，能够调整公司产业结构，提高公司资产质量，对增强企业盈利能力、保护公司全体股东的利益产生积极影响。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议《关于公司本次交易构成关联交易的议案》
本次交易募集配套资金的认购方刘虎军系公司控股股东、董事及总经理，认购方何吉远系公司第二大股东何吉伦之兄，认购方建信联建员工成长1号（养颐四方）资产管理计划由公司员工持股计划全额认购，而员工持股计划中董事、监事及高级管理人员合计出资份额占比达到85%，因此，本次交易构成关联交易。监事会认为，公司控股股东、第二大股东及员工持股计划认购的资产管理计划参与认购公司本次募集配套资金发行的股票，是基于对本次交易中以现金及发行股份购买的资产市场前景的良好预期，显示出公司股东及员工对公司的大力支持，成为公司本次交易顺利完成的有力保障。上述关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议《关于<深圳市联建光电股份有限公司2014年度员工持股计划（草案）及摘要（非公开发行方式认购）>的议案》
监事会同意公司2014年度员工持股计划（草案），监事会认为，《深圳市联建光电股份有限公司2014年度员工持股计划（草案）及摘要（非公开发行方式认购）》内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》
经过核查，监事会认为：公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见）》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司监事会
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2016-093北京捷成世纪科技股份有限公司
关于拟发行中期票据的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步改善公司债务结构，拓宽公司融资渠道，满足公司业务发展资金需求与降低融资成本，北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 29日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟发行中期票据的议案》，现将公司拟发行中期票据的有关事项公告如下：
一、本次拟发行中期票据的具体方案
1、发行规模：本次注册发行中期票据的规模为不超过人民币5亿元；
2、发行期限：根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机一次或分期发行，期限不超过3年；
3、发行利率：以发行时的全国银行间债券市场情况由发行人和主承销商协商，通过簿记建档方式最终确定；
4、发行对象：全国银行间债券市场合格的机构投资者；
5、资金用途：用于补充公司营运资金，偿还银行借款及其他规定用途等；
6、决议的有效期：股东大会审议通过后，在本次中期票据的注册有效期内持续有效。
证资金方案及财务成本的情况下，在前述注册范围内确定。
二、董事会提请股东大会授权事宜
为了保证本次公司发行中期票据有关事宜的顺利进行，提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士办理与本次发行中期票据的有关具体事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定中期票据的发行时机，制定公司发行中期票据的具体发行方案以及修订、调整发行中期票据的发行条款，包括但不限于发行额度、发行期限、发行期数、发行利率、发行方式、承销方式、担保方式、募集资金用途等与公司发行中期票据相关的一切事宜；
2、聘请主承销商及其他有关中介机构，办理中期票据的发行申报、上市流通等相关事宜；
3、全权代表公司签署与中期票据有关的合同、协议和相关的法律文件；
4、制作并签署所有必要的申报注册文件、发行文件等材料；
5、及时履行信息披露义务；
6、决定并办理公司与中期票据发行及上市有关的其他事项；
7、本授权有效期限自本事项于公司股东大会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、审议与批准程序
本次拟发行中期票据事项已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。
该事项尚具有不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。公司将按照有关法律法规及时披露本次中期票据的发行进展情况。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2019-146
山东龙大肉食品股份有限公司
监事会关于 2019年股票期权与限制性股票激励计划授予日
激励对象人员名单的核实意见
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2019年 12月2日在公司会议室召开，审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单、授予权益数量及价格的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。
公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，对获授股票期权与限制性股票的激励对象名单进行审核，发表核查意见如下：
1、除 1名激励对象因在知悉内幕信息期间存在买卖公司股票行为而不再满足成为激励对象条件外，本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授股票期权与限制性股票的条件已成就。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象为公司（含分公司及控股子公司，下同）任职的公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员，均与公司具有聘用、雇佣或劳务关系。
4、上述人员均不存在《管理办法》第八条所述的下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
5、列入本次股权激励计划的激励对象符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》规定的激励对象范围。本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事，单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，其作为本次股票期权与限制性股票激励计划对象的主体资格合法、有效。
综上，监事会同意公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划的授予日为 2019年 12月 2日，并同意向符合授予条件的 220名激励对象授予股票期权 1665.17万份，向符合授予条件的162名激励对象授予限制性股票1658.93万股。
特此公告
山东龙大肉食品股份有限公司监事会
2019年 12月3日