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证券简称：创维数字 证券代码：000810 公告编号：2017-053
创维数字股份有限公司
关于会计政策变的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议与第八届监事会第二十二次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将相关情况公告如下：
一、会计政策变更情况概述
1、会计政策变更原因
2017年 4月 28日，财政部颁布了财会[2017]13号关于印发《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知，自 2017年 5月 28日施行；2017年 5月 10日，财政部颁布了财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知，自 2017年 6月 12日起施行。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、会计政策变更日期
《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》自 2017年 5月 28日开始执行；《企业会计准则第 16号—政府补助》自 2017年 6月 12日开始执行。
3、变更审议程序
公司于 2017年 9月 4日召开第九届董事会第二十六次会议及第
八届监事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部于 2006年 2月 15日印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第 1号—存货〉等 38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第 16号—政府补助》，以及发布的有关持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的会计处理规定、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告。
2、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于 2017年 4月 28日颁布的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和 2017年 5月 10日修订的《企业会计准则第 16号—政府补助》中的规定执行。其余未变更部分仍执行财政部于 2006年 2月 15日及之后颁布的相关准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3、会计政策变更的主要内容
新《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》对企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报进行了规范，并规定企业对第 42号准则施
行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。
新《企业会计准则第 16号—政府补助》：与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入；企业应当在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映；企业对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至新第 16号准则施行日之间新增的政府补助根据新第 16号准则进行调整，可比会计期间的财务报表不进行追溯调整。
4、本次会计政策变更对公司的影响
公司目前暂未涉及第 42号准则规定的相关事项；根据新第 16号准则，公司对 2017年 1月 1日存在的政府补助及 2017年 1月 1日至新第 16号准则施行日之间新增的政府补助进行了梳理，对 2017年 1月 1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入“其他收益”；
与日常活动无关的政府补助，计入“营业外收入”，并将“其他收益”项目在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报。公司 2017年 1-6月计入其他收益的政府补助合计为 46,297,511.43元。
上述会计准则涉及的会计政策变更，均对公司财务报表无实质性影响，对公司财务状况和经营成果不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部关于印发《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号）、关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）相关规定进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计政策变更。
四、监事会意见
经审核，公司监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部关于印发《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号）、关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）相关规定进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
据此，公司监事会同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事关于会计政策变更的意见
经审核，本次变更会计政策是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规
的规定。公司独立董事同意本次会计政策变更事项。
六、备查文件
1、第九届董事会第二十六次会议决议。
2、第八届监事会第二十二次会议决议。
3、独立董事关于公司第九届董事第二十六次相关事项的独立意见。
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会二〇一七年九月五日
国元证券股份有限公司关于安徽皖通科技股份有限公司
使用自有资金进行委托理财的核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“保荐机构”）作为安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“皖通科技”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，就皖通科技第三届董事会第十八次会议审议通过的《关于公司使用自有资金进行委托理财的议案》进行了核查，具体情况如下：
一、投资概述
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司及全资、控股子公司正常经营的情况下，使用自有资金进行委托理财，增加公司收益。
2、投资额度
公司及全资、控股子公司拟使用不超过人民币2.5亿元的自有资金进行委托理财，其中公司使用额度为不超过人民币1亿元，全资及控股子公司使用额度为不超过人民币1.5亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司及全资、控股子公司运用自有资金投资的品种仅限于固定收益型或保本浮动收益型的理财产品。公司选择的委托理财产品不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）中相关章节规定的风险投资产品。
4、投资期限
董事会审议通过后，授权公司董事长在本届董事会任期内，在上述额度内行使决策权。单个短期理财产品的投资期限不超过一年。
5、资金来源
公司及全资、控股子公司用于委托理财的资金均为自有资金。
6、决策程序
本次公司及全资、控股子公司使用自有资金进行委托理财的事项已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
7、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资存在的风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管银行等金融机构短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2、风险控制措施
（1）公司及全资、控股子公司购买产品为固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，风险可控；
（2）董事会审议通过后，授权公司董事长行使该项投资决策权，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部会同相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）公司审计部负责对购买低风险理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有购买理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内进行委托理财产品明细及相应的损益情况。
三、对公司及全资、控股子公司的影响
1、公司及全资、控股子公司使用自有资金进行委托理财是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司及全资、控股子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及全资、控股子公司主营业务的正常开展。
2、通过适度购买低风险短期理财产品，可以提高资金使用效率，能获得一
定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至本公告日，公司尚未购买任何理财产品，全资及控股子公司连续十二个月内已经累计使用自有资金人民币 6,600万元购买低风险保本型银行理财产品。
五、履行的审议程序
1、董事会审议情况
皖通科技第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及全资、控股子公司拟使用不超过人民币2.5亿元的自有资金进行委托理财，该额度可以滚动使用，单个短期理财产品的投资期限不超过一年，并授权公司董事长在本届董事会任期内负责具体实施。
2、监事会审议情况
皖通科技第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司使用自有资金进行委托理财的议案》，监事会认为：公司目前经营状况良好，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，购买短期低风险理财产品，提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规的规定。监事会同意公司使用不超过人民币2.5亿元的自有资金进行委托理财。
3、独立董事意见
公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。同意公司使用不超过人民币2.5亿元的自有资金进行委托理财。
五、保荐机构意见
保荐机构经核查后认为：该事项已经公司董事会审议通过，独立董事及监事会均发表了同意意见。该事项履行了相应程序，符合相关法规及《公司章程》的
规定。在保障公司正常经营运作资金需求下，公司使用自有资金购买低风险理财产品，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。保荐机构同意公司使用不超过人民币2.5亿元的自有资金进行委托理财。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽皖通科技股份有限公司使用自有资金进行委托理财的核查意见》之签章页）
保荐代表人：_________________________
胡伟 束学岭
国元证券股份有限公司2015年6月10日
上海华铭智能终端设备股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见
我们作为上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第二次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于《2017年半年度报告》以及《2017年半年度报告摘要》的独立意见
本着对公司和全体股东负责的态度，我们对公司 2017年半年度报告相关事项进行了认真核查，我们认为报告期内，公司与控股股东及其关联方之间不存在资金占用的情况，未发现公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
报告期内，公司不存在为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，也无任何形式的对外担保事项。
2017年半年度报告全文及摘要内容完整、全面、真实、客观。
二、关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经核查，2017年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见
公司目前经营情况稳定，财务状况稳健。在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司继续使用不超过 13,000万元闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理不影响公司主营业务的正常发展，没有与募集资金投资机会相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司
及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用不超过 13,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
（此页以下无正文）
（以下无正文，为《上海华铭智能终端设备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事：
王雪 林清 徐曙娜
证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2018-083北京同有飞骥科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2018年10月18日在北京市海淀区地锦路9号院2号楼公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通知已于2018年10月
15日以书面方式送达给所有董事。应出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人。会议由董事长周泽湘先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京同有飞骥科技股份有限公司章程》的规定。
本次会议经审议表决通过了以下决议：
1、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《2018年第三季度报告》
《2018年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
《2018年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》。
审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司董事会2018年10月18日
证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2017-013北京万集科技股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年3月31日
2、预计的业绩：■亏损扭亏为盈同向上升■同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降 117.23%~95.58%|盈利：2,263.99万元|
||-390万元~100万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、由于第一季度业主招标项目数量较少以及在手订单还未最终执行完毕，从而导致公司2017年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降117.23%至95.58%。
2．预计公司2017年第一季度非经常性损益金额约为30万元，对公司利润无重大影响。
四、其他说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果。
2、具体财务数据将在公司2017年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京万集科技股份有限公司董事会
证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2015-056
天津滨海能源发展股份有限公司关于
非公开发行 A股股票摊薄即期回报及填补措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票相关事项已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过。为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报及公司拟采取的措施公告如下：
一、本次发行的影响分析
本次非公开发行完成后，公司计划投入部分募集资金将用于在文化艺术领域开展新业务。根据对募集资金投资项目的可行性研究，本次募集资金投入后 3年内年均净利润预计不低于 9,000万元，有助于提升公司每股盈利水平。但由于互联网教育平台、艺术品交易平台、文学影视平台需要一定的建设期和市场推广期，因此本次发行后短期内，在募集资金的效用尚不能完全得到发挥的情况下，公司的每股收益和净资产收益率可能会受到一定影响。公司将积极采取各种措施提高净资产和资本金的使用效率，以获得良好的净资产收益率。
（一）主要假设
1、假设公司在 2016年 6月底完成本次非公开发行，该完成时间仅为假设估计，影响加权平均净资产收益率的计算，最终完成时间以经证监会核准发行并实际发行完成的时间为准。
2、假设发行价格为每股人民币 15.28元，发行数量为 66,753,926股，募集资金净额约为 10.20亿元，暂不考虑发行费用。
3、假设暂不考虑除本次非公开发行募集资金、利润分配和净利润之外的其他经营或非经营因素对公司资产状况和盈利能力的影响。
4、假设暂不考虑本次募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等方面的影响。
5、由于募集资金投资项目需要一定的建设期和市场推广期，在此期间股东回报主要通过现有业务实现，因此假设公司 2015年全年净利润与 2014年全年净利润相同，同时假设 2016年净利润存在①与 2015年持平、②增长10%、③增长20%三种情况，以此作为基础进行模拟测算。
上述假设分析不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此决策造成损失，公司不承担赔偿责任。
（二）本次发行对公司主要财务指标的影响
基于上述假设，预计本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下：
||||
|-|-|-|
|财务指标|2015 年度（预计）|2016 年度（预计）|

|||||
|-|-|-|-|
|||本次发行前|本次发行后（不考虑任何募投效益）|
|总股本（股）|222,147,539|222,147,539|288,901,465|
|假设情形 1:2016 年度净利润与 2015 年度净利润一致||||
|基本每股收益（元）|0.02|0.02|0.01|
|每股净资产（元）|1.45|1.47|4.66|
|净资产收益率（%）|1.05%|1.04%|0.40%|
|假设情形 2:2016 年度净利润较 2015 年度净利润增加 10%||||
|基本每股收益（元）|0.02|0.02|0.01|
|每股净资产（元）|1.45|1.47|4.66|
|净资产收益率（%）|1.05%|1.14%|0.44%|
|假设情形 3:2016 年度净利润较 2015 年度净利润下降 10%||||
|基本每股收益（元）|0.02|0.02|0.01|
|每股净资产（元）|1.45|1.47|4.66|
|净资产收益率（%）|1.05%|1.24%|0.48%|

注1：基本每股收益=归属于上市公司股东的净利润÷总股本；
注2：每股净资产=期末归属于母公司所有者权益÷总股本；
注3：净资产收益率=归属于上市公司股东的净利润×2÷(期初归属于母公司所有者权益+期末归属于母公司所有者权益)。
二、关于本次非公开发行摊薄即期回报的特别风险提示
本次非公开发行将扩大公司股本及净资产规模，在盈利水平一定的条件下，将摊薄公司的每股收益和净资产收益率。本次融资后，由于互联网教育平台、艺术品交易平台、文化影视平台需要一定的建设期和市场推广期，募集资金的效用在短期内尚不能完全得到发挥，相关利润短期内难以全部释放，从而导致公司的每股收益和净资产收益率短期内存在被摊薄的风险。
三、应对本次发行摊薄即期回报的填补措施
针对本次非公开发行可能导致即期回报被摊薄的风险，公司拟采取以下措施积极应对：
（一）严格执行募集资金管理制度，保证募集资金合理规范使用公司已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定《募集资金管理办法》，已规范募集资金使用。为保障公司规范、有效使用募集资金，本次非公开发行募集资金到位后，公司董事会将根据《募集资金管理办法》持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的投资项目、定期对募集资金进行内部审计、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督。
（二）合理规划使用募集资金，提高公司盈利能力
本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。项目完成
后，能够促进公司业务转型，增加公司利润增长点，进一步提升公司盈利水平，增强竞争能力，募集资金的用途合理、可行，符合公司及全体股东的利益。
本次非公开发行完成后，公司资本实力大大增强，净资产将得以提高，资产负债率将下降，有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。
（三）不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障
公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律法规和公司章程的规定行使职权，做出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，为公司发展提供制度保障。
（四）完善利润分配政策，强化投资者回报机制
为进一步规范分红行为，推动建立科学、持续、稳定的分红机制，保证股东的合理投资回报，增加股利分配决策透明度和可操作性，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、天津证监局《关于推动辖区上市公司落实现金分红有关工作的通知》（津证监上市[2012]62号）和《公司章程》等相关规定，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《滨海能源发展股份有限公司未来三年（2015-2017）股东现金分红规划》。该规划将提交公司股东大会
审议，在经股东大会审议通过后，公司将严格执行相关规定，切实维护投资者合法权益，强化中小投资者权益保障机制。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司董事会
证券代码：002622证券简称：永大集团公告编号：2016-041
吉林永大集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和召集情况
1、会议时间：2016年6月20日（星期一）下午14点30分
2、会议地点：吉林市船营区迎宾大路98号公司二楼多功能会议室
3、会议召集人：吉林永大集团股份有限公司董事会
4、会议主持人：公司董事长李刚先生因公事未能出席本次股东大会，由半数以上董事共同推举董事、总经理马正学先生作为本次股东大会主持人。
本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 140人，代表股份 210,537,572股，占上市公司总股份的25.0640％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份1,112,680股，占上市公司总股份的0.1325％。通过网络投票的股东 136人，代表股份209,424,892股，占上市公司总股份的24.9315％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 139人，代表股份 209,458,892股，占上市公司总股份的24.9356％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份34,000股，占
上市公司总股份的0.0040％。通过网络投票的股东136人，代表股份 209,424,892股，占上市公司总股份的24.9315％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
4、本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。会议审议了各项议案，并以现场表决与网络投票相结合的方式通过了如下决议。
三、会议审议和表决情况
1、审议通过了《关于公司全资子公司拟参与投资产业基金的议案》；
总表决情况：
同意 210,537,572股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 209,458,892股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京冠衡（长春）律师事务所赵鑫律师、胡大吉律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书：吉林永大集团股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的召集、召开程序，符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议的人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1．《吉林永大集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》；
2．北京冠衡（长春）律师事务所出具的《关于吉林永大集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
吉林永大集团股份有限公司董事会二〇一六年六月二十日
万科企业股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行
公司债券（第一期）票面利率公告
证券代码：000002、299903证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2017-078
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1915号文核准，万科企业股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币90亿元的公司债券。本次债券采取分期发行的方式，其中万科企业股份有限公司2015年公司债券（第一期）债券简称“15万科01”，发行规模50亿元，已于2015年9月28日发行完成。
万科企业股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模人民币20亿元，可超额配售不超过10亿元（含10亿元），为5年期品种（附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权）。本期债券票面利率询价区间为4.00%-5.00%，票面利率由发行人和主承销商（簿记管理人）根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。
2017年7月13日，发行人和簿记管理人在网下向机构投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和主承销商（簿记管理人）协商一致，最终确定本期债券的票面利率为4.50%。
发行人将按上述票面利率于2017年7月14日至2017年7月18日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见2017年7月12日刊登在《证券时报》等信息披露媒体、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）上的《万科企业股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
发行人：万科企业股份有限公司主承销商（簿记管理人）：中信证券股份有限公司2017年7月13日
（本页无正文，为《万科企业股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
发行人：万科企业股份有限公司年 月日
（本页无正文，为《万科企业股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
主承销商（簿记管理人）：中信证券股份有限公司年月日
广东奥飞数据科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立
意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了公司召开的第二届董事会第十一次会议，对会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
经独立董事审查，公司董事会本次聘任的高级管理人员，具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
本次聘任高级管理人员的提名及聘任程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，被提名的人员具备法律、法规及公司章程所规定的相应的任职资格。
因此，我们一致同意聘任谢玮璐女士、陈耀光先生为公司副总经理。此次高级管理人员的聘任有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
独立董事：罗翼、李进一、陈敏2018年7月31日
证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2017-041
浙江南洋科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江南洋科技股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过 3亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品，并授权公司管理层具体实施相关事宜。该 3亿元额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
具体内容详见登载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金用于现金管理的公告》（公告编号：2017-005）。
2017年6月20日,公司使用暂时闲置募集资金13,600万元购买招商银行CNB00121结构性存款，上述购买理财产品金额占公司最近一期经审计净资产的3.96%。现就有关事项公告如下：
一、理财产品主要情况
1、产品名称：CNB00121结构性存款
2、币种：人民币
4、产品类型：保本浮动收益型
5、预期年化收益率：1.15% -4.50%
6、产品起息日：2017年6月20日
7、产品到期日：2017年7月20日
8、期限：30天
9、资金来源：暂时闲置募集资金
10、关联关系说明：公司与招商银行无关联关系
11、风险提示：本理财产品招商银行仅保障存款本金和保底利率范围内的利息，浮动利率取决于挂钩标的价格变化，受市场多种因素影响，在最不利的情况下，挂钩标的价格变化将可能影响公司无法获得高于保底收益率的理财收益。本存款是根据当前的相关法规和政策设计的，如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响存款的起息、存续期、到期等的正常进行，甚至导致本存款利息降低。
二、风险应对措施
１、董事会授权公司合同审批委员会行使该项投资决策权并授权董事长签署相关合同。公司财务部和内审部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、理财资金使用与保管情况由公司内审部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、公司监事会、独立董事将对理财资金使用情况进行监督和检查。
在公司内审部核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司的影响
1、公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，公司主动对暂时闲置的募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
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|序号|合作银行|产品名称|认购日期|认购金额（万元）|起息日|到期日|是否到期|
|1|招商银行|招商银行公司理财之润泽136号理财计划|2016-8-9|17000|2016-8-11|2017-1-11|已到期|
|2|招商银行|招商银行公司理财之润泽136号（第6期）理财计划|2017-1-18|13000|2017-1-18|2017-7-18|未到期|
|3|招商银行|招商银行公司理财之招金62-1号理财计划|2017-4-18|13600|2017-4-20|2017-6-18|已到期|

五、独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的意见
独立董事、监事会及保荐机构意见具体详见2017年1月19日巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)。
六、备查文件
1、公司与招商银行股份有限公司台州分行营业部签订的《招商银行单位结构性存款协议》。
浙江南洋科技股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十一日
浙江众合科技股份有限公司独立董事关于
公司第六届董事会第十九次会议相关议案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深证证券交易所股票上市规则》以及《浙江众合科技股份有限公司章程》的相关规定，公司独立董事对公司第六届董事会第十九次会议相关议案发表独立意见如下：
（一）关于使用募集资金置换先期投入的独立意见
1、公司本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，是必要的、合理的，有利于提高募集资金使用效率以及支持募集资金项目的建设。
2、本次置换没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
3、本次置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等相关规定。
综上，我们同意使用募集资金 3,893.56万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江众合科技股份有限公司关于公司第六届董事会第十九次会议相关议案的独立意见》的签字页）
钱明星 韩斌
贾利民 宋航
2017年9月18日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2017-213北京金一文化发展股份有限公司
关于公司向银行申请授信额度及担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、融资及担保情况概述
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月向浙商银行股份有限公司北京分行（以下简称“浙商银行北京分行”）申请总额为人民币5,000万元综合授信额度，该授信于2017年9月到期。根据公司业务发展需要，拟继续向浙商银行北京分行申请总额为人民币5,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，在该授信额度下进行流动资金借款、国内信用证、国内信用证代付、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现及保贴等业务，公司全资子公司江苏金一文化发展有限公司（以下简称“江苏金一”）为公司提供连带责任保证担保，担保金额为人民币5,500万元，担保期限为两年。
公司于2017年11月23日召开第三届董事会第五十二次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》，同意了上述融资及担保事项。
公司、江苏金一法定代表人钟葱先生将与上述融资机构签署融资担保事项下的有关法律文件。以上融资及担保额度不等于上述公司及子公司实际发生的融资及担保金额，实际融资及担保金额应在授信额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资及担保金额为准。上述公司及子公司融资及担保额度，尚在公司 2017年度融资、担保计划内，无需提交股东大会审议。
二、融资担保事项的主要内容
担保类别：保证担保
债权人：浙商银行北京分行
担保期限：两年
担保金额：5,500万元
三、董事会意见
此次融资及担保事项是公司经营和业务发展的需要，符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，本次担保公平、合理，不存在损害上市公司、股东利益的情形。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2017年11月23日，公司及所属子公司对外担保余额为45.27亿元，占公司2016年12月31日归属于上市公司股东的净资产（经审计）的205.08%，全部为母子公司之间（含子公司之间）的相互担保。本次担保总额为人民币 5,500万元，占公司 2016年 12月 31日归属于上市公司股东的净资产（经审计）的2.49%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
备查文件：
《第三届董事会第五十二次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会 2017年11月24日
中利科技集团股份有限公司董事会
股票代码：002309 股票简称：中利科技 公告编号：2014-008
中利科技集团股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年02月10日收到中国证券监督管理委员会《关于核准中利科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕171号），批复内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过 11000万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证券监督管理委员会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证券监督管理委员会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的授权，尽快办理本次非公开发行股票的相关事宜。
本次非公开发行的联系人及联系方式如下：
一、发行人：中利科技集团股份有限公司
联系人：胡常青
电话：0512-52578008
传真：0512-52572288
二、保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
保荐代表人：袁成栋、刘惠萍
发行联系人：龚勤、季李华
中利科技集团股份有限公司董事会
电话：025-83290723、025-84579793
传真：025-84457021
特此公告。
中利科技集团股份有限公司董事会
深圳市全新好股份有限公司董事会
关于重大资产重组事项履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）通过深圳德福联合金融控股有限公司（简称“联合金控”），以支付现金的方式购买山南弘扬投资管理有限公司（以下简称“山南弘扬”）、上海双鹰投资管理有限公司（以下简称“上海双鹰”）、王素萍合计持有的海南港澳资讯产业股份有限公司（简称“港澳资讯”或“标的公司”）50.5480%股权（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第 127号）的相关规定，本次交易构成公司的重大资产重组，需按规定进行相应信息披露。
公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、截至本说明出具之日，本次交易已经履行的程序包括：
（1）公司、联合金控与山南弘扬、上海双鹰、王素萍就重大资产重组事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，制定严格有效的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。
（2）公司在股票停牌后相继确定了参与本次交易的独立财务顾问、法律顾问及具有证券业务资格的审计、评估机构，并与上述中介机构签署了保密协议。
（3）2017年1月16日，公司就因近期将披露重大事项公告，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，向深圳证券交易所申请公司股票自 2017年1月16日开市起临时停牌。
（4）剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股价在本次重大资产重组信息公告前 20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，因此未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。
（5）公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖本公司股票的情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单和自查情况向深圳证券交易所进行了上报。
（6）公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求编制了《深圳市全新好股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及摘要。
（7）2018年6月13日，联合金控与交易对方山南弘扬、上海双鹰、王素萍签署附条件生效的《股份购买协议》、《业绩承诺补偿协议》。
（8）截至本说明出具之日，本次交易已经获得的授权和批准包括：
①公司第十届董事会第五十次（临时）会议审议并通过了公司本次重大资产重组的相关议案。
②交易对方山南弘扬、上海双鹰作出同意本次交易的决定。
2、截至本说明出具之日，本次交易尚需履行公司股东大会审议通过本次重大资产重组相关议案的审批程序。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《深圳市全新好股份有限公司章程》的规定，就本次交易履行了现阶段必需的法定程序，该等程序完备、合法合规、有效。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—重大资产重组申请文件（2017修订）》以及《上市公司业务办理指南第 10号—重大重组停牌及材料报送》等有关法律法规和规范性文件的规定，就本次交易事宜提交的相关法律文件，董事会及全体董事已做出如下声明和保证：公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上，公司董事会认为，公司本次重组事项履行的法定程序完整，符合现行法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《深圳市全新好股份有限公司章程》的规定，公司就本次重组所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市全新好股份有限公司董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》之盖章页）
深圳市全新好股份有限公司董事会
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2019-035北京碧水源科技股份有限公司
2019年度第一期短期融资券发行结果公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、短期融资券发行情况
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于发行短期融资券的议案》，同意公司申请发行短期融资券，详情请参见公司于2016年12月26日披露在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的公告。
2019年4月1日-2019年4月2日公司发行了2019年度第一期短期融资券，并于2019年4月4日上市流通，同时交通银行股份有限公司基于上述参考债务，创设了“交通银行股份有限公司19碧水源CP001信用风险缓释凭证”（以下简称“凭证”)，凭证创设金额不超过人民币20,000万元，实际创设金额人民币20,000万元，信用保护期限为366天，凭证上市流通日为2019年4月4日。
现将发行结果公告如下：
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|债券名称|北京碧水源科技股份有限公司2019年度第一期短期融资券|债券简称|19碧水源CP001|
|起息日期|2019年4 月3日|债券代码|041900081|
|上市日期|2019年4 月4日|发行价格|100元/百元面值|
|兑付日期|2020年4 月3日|债券期限|366天|
|计划发行金额|10亿元|实际发行金额|10亿元|
|兑付方式|到期一次还本付息|票面年利率|6.30%|
|主承销商|交通银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司|||

二、对公司的影响
此次交通银行股份有限公司创设信用风险缓释凭证的参考债务为公司2019年度第一期短期融资券，凭证的创设为公司发行的债券提供了信用保护，有利于未来进一步提升公司融资能力，降低融资成本，提高融资效率，促进公司健康、可持续发展，对公司未来经营有着长期积极的影响，是积极响应国家政策号召，支持民营经济发展，疏通货币政策传导机制，改善民营企业营商环境，助力企业健康有机发展的重要体现。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司
董事会
二〇一九年四月四日
关于第五届董事会第十五次会议相关事项发表的独立意见广州御银科技股份有限公司独立董事对第五届
董事会第十五次会议相关事项发表的独立意见
基于独立判断立场，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作暂行办法》等有关规定赋予独立董事的职责，现对第五届董事会第十五次会议相关事项发表如下意见：
一、独立董事关于董事长辞职发表的独立意见
公司董事长杨文江先生因个人原因申请辞去公司董事长兼总经理职务，并一同辞去公司提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会的相关职务，辞职后，杨文江先生仍为公司实际控制人。经核查，其离职原因与实际情况一致，不会影响公司相关工作的正常进行。
二、独立董事关于选举谭骅先生为公司董事长兼总经理的独立意见
经审阅谭骅先生提交的个人简历，未发现有《公司法》第147条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》规定的任职资格和任职条件。
公司聘任董事长兼总经理的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
我们同意选举谭骅先生为公司董事长兼总经理。
三、独立董事关于选举陈国军先生为公司第五届董事会董事事项发表的独立意见
经审阅公司董事会董事选举的文件及陈国军先生个人履历等相关资料，我们一致认为董事候选人的提名程序和任职资格符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，未发现董事候选人有《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
关于第五届董事会第十五次会议相关事项发表的独立意见我们同意选举陈国军先生为公司第五届董事会董事。
四、独立董事关于选举刘国常先生为公司第五届董事会独立董事事项的发表的独立意见
经审阅公司独立董事候选人刘国常先生个人履历等相关文件资料，我们一致认为第五届董事会的独立董事候选人的提名程序和任职资格符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，未发现独立董事候选人有《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
我们一致同意选举刘国常先生为公司第五届董事会独立董事候选人，以上独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提请股东大会进行审议。
五、独立董事关于预计2017年度日常关联交易事项的事前认可意见
根据《公司法》、《公司章程》以及《公司关联交易决策制度》的相关规定，我们在审阅相关材料后，对公司的关联交易事项发表如下独立意见：
（一）公司所发生的关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要。
（二）公司所发生的关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
（三）公司所发生的关联交易的工作和决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《公司关联交易决策制度》的规定。
（四）同意将有关议案提交公司第五届董事会第十五次会议进行审议。
（以下无正文）
独立董事：石本仁、张华、徐印州2017年1月3日
普洛药业股份有限公司
内部控制审计报告
和信审字（2015）第 000432号
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）二〇一五年四月二十三日
普洛药业股份有限公司 报告正文内部控制审计报告
和信审字(2015)第 000432号普洛药业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了普洛药业股份有限公司（以下简称“普洛药业”）2014年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是普洛药业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1
普洛药业股份有限公司 报告正文四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，普洛药业于 2014年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:
中国·济南 中国注册会计师:
二〇一五年四月二十三日
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 2