证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2018-50中国航发动力股份有限公司
关于部分募集资金投资项目调整实施内容的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
调整实施内容的项目名称：三代中等推力航空发动机生产线建设项目、航空发动机关键技术攻关项目、工程与管理数据中心项目。
调整实施内容的项目涉及金额：三代中等推力航空发动机生产线建设项目本次申请调整项目实施周期涉及投资额15,133.31万元，占该项目总筹资额的15.74%；航空发动机关键技术攻关项目本次申请调整项目实施内容涉及投资额7,875.95万元，占该项目总筹资额的39.38%；工程与管理数据中心项目本次申请调整项目实施内容涉及投资额7,848.53万元，占该项目总筹资额的78.49%。
调整后的项目建设周期：三代中等推力航空发动机生产线建设项目的计划完成时间由2017年12月调整至2020年12月；航空发动机关键技术攻关项目的计划完成时间由2017年12月调整至2018年12月；工程与管理数据中心项目的计划完成时间由2018年12月调整至2019年12月。
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2014年 5月 12日作出的证监许可〔2014〕476号《关于核准西安航空动力股份有限公司向中国航空工业集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，西安航空动力股份有限公司（现已更名为“中国航发动力股份有限公司”，下称“航发动力”或“公司”）获准向中国航空
工业集团公司等 8家公司发行股份购买资产，并向不超过 10名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。募集资金总额为人民币318,983.49万元，扣除相关费用共计人民币7,906.64万元后，募集资金净额为人民币 311,076.84万元。
募集资金使用安排情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位||项目||可使用资金（万元）||
|黎明公司||辽宁省债务管理办公室（贷款）||69,000||
|||国家开发银行（贷款）||56,985||
|||小计||125,985||
|南方公司||国家开发银行湖南省分行（贷款）||12,088||
|||国家开发银行湖南省分行（贷款）||4,050||
|||国家开发银行湖南省分行（贷款）||2,830||
|||小计||18,968||
||合计||||144,953|
||黎阳动力||三代中等推力航空发动机生产线建设项目||96,123.84|
||南方公司||涡轴航空发动机修理能力建设项目||12,000|
|航发动力本部|||精锻叶片生产能力建设项目||8,000|
||||航空发动机修理能力建设项目||20,000|
||合计||||136,123.84|
|航发动力|||航空发动机关键技术攻关项目||20,000|
||||工程与管理数据中心建设项目||10,000|
||合计||||30,000|
|总计||||311,076.84||

二、募集资金投资项目的具体调整情况
（一）三代中等推力航空发动机生产线建设项目
1.原项目情况和实际投资情况
项目最初立项批准时间：2013年11月18日（贵州省发改委立项(黔发改备
案[2013]3263号)），项目计划投资总额为103,000万元，建设内容为：新建钣金焊接及加力喷口制造中心、试车台；新增工艺设备269台/套，含进口设备31台/套。项目建设周期为 3年，建设期从 2014年开始，2016年结束，2019年达到设计生产能力。项目达产后的年营业收入为400,000.00万元，达产后年均利润总额为46,793.00万元。项目内部财务收益率为19.16%，项目投资回收期为8.0年（含建设期3年）。
2016年4月20日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目调整建设内容的议案》，并经贵州省发改委备案（黔发改备案〔2016〕280号文），按照国家“十三五”规划关于智能制造的意见及“生态绿色贵阳”建设规划，对项目新增加了对热表处理工艺工程和动力站的投资及相应的工艺设备和室外工程的投资。
截至2018年6月，项目累计完成投资80,990.53万元。项目所新增的工艺设备239台/套，现全部完成采购合同的签订，已投入安装217台/套，实现转固 173台/套。
2.项目调整的具体原因
因项目实际进展中遇到的下述客观情况，项目的各组成部分的预计验收时间需相应调整：
（1）信息化项目
服务器集群与虚拟化项目，已完成硬件部分实施，软件部分进展缓慢，目前该项目正在进行方案设计及产品选型，预计于2019年年底完成验收。
网络安全项目，已完成大部分子项内容的实施，其中 NAS网关、文档标密系统、无线信号管控系统等三个子项进展缓慢，供应商产品达不到需求标准需重新选型，预计于2020年底完成验收。
（2）基建项目
项目实施的 216号热表处理厂房、313号试车台、521号动力站项目进度款已支付到合同价款的85%，剩余款项待结算报审审计确定后才能支付，预计于
2020年底完成验收。
（3）生产线机械加工设备建设项目
已采购的部分数控缓进磨床需重新采购，预计于2020年底完成验收。
3.项目调整后的具体情况
项目完成时间由2017年12月底调整至2020年12月底。
4.项目后续计划
本次调整后项目费用总概算不变。2018年计划完成投资 4,300万元，2019年计划完成投资8,355.3万元，2020年计划完成投资2,478.01万元。
5.调整后项目履行审批或者备案情况
该项目前期已在贵州省改革与发展委员会完成备案。
（二）航空发动机关键技术攻关项目
1.原项目情况和实际投资情况
项目最初立项批准时间：2013年 11月 27日（陕西省发改委备案(陕发改动员〔2013〕1630号)），实施主体为西安航空动力股份有限公司，项目投资总额 20,000万元，建设内容为新增专用仪器设备、工艺设备、专用软件 36台（套），开展机匣变形控制技术、压气机叶片精密制造技术、涡轮叶片制造技术的研究与验证。项目建设周期为3年，建设期从2014年1月开始，2016年12月结束。
2016年8月25日，公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整建设内容的议案》，同意建设内容总体调整为新增专用仪器、设备、软件共计144台（套），较原计划增加108台（套），开展机匣变形控制技术、压气机叶片精密制造技术、涡轮叶片精铸及关键特种工艺研究。项目自2014年1月起开始实施，2017年12月底之前完成项目建设。前述调整事项已经陕西省发展和改革委员会审查获得项目备案内容变更的批复（备案编号：陕发改国防函〔2016〕468号）。
截至 2018年 6月，项目已完成机匣变形控制技术、压气机叶片精密制造技术、涡轮叶片制造技术三个课题85%的研究攻关内容。已完成 139台/套新增专业仪器设备、专用软件合同签订，其中108台（套）设备、专用软件已交付。
2.项目调整的具体原因
在充分考虑本项目三个课题研究进展及实际需求后，为提高课题研究成果的工程化应用能力，经专业咨询机构深化论证，公司拟对项目相应的研究条件进行调整。为满足项目承担的机匣变形控制技术、压气机叶片精密制造技术、涡轮叶片制造技术课题攻关研究需求，项目拟新增专业仪器设备、专用软件及工艺设备。
由于项目机匣变形控制技术、压气机叶片精密制造技术、涡轮叶片制造技术研究验证工艺试验复杂，技术难度大，前期技术研究相关工艺与规范编制技术交流周期较长，开发专用高效编程系统软件周期长，造成设备交付周期较长，因此拟对项目建设周期进行调整。
3.项目调整后的具体情况
（1）专业仪器设备、专用软件及工艺设备调整
专业仪器设备、专用软件及工艺设备等由144台（套）调整为146台（套），其中调增8台（套）专用仪器设备，专用软件，调减6台（套）专用仪器设备，专用软件，费用总概算不变。
（2）建设周期调整
项目建设周期由48个月（2014年1月～2017年12月）调整为60个月（2014年1月～2018年12月）。
4.项目后续计划
本次调整后，2018年下半年项目计划完成投资7,875.95万元。
5.调整后项目履行审批或者备案情况
公司委托专业咨询机构对项目建设方案进行了深化论证，并组织专家对初步
设计报告进行了审查，项目方案合理。
（三）工程与管理数据中心项目
1.原项目情况和实际投资情况
项目立项批准时间：2013年11月27日（陕西省发改委备案(发改动员〔2013〕 1631号)），项目投资总额 10,975万元，建设内容为工程数据中心和管理数据中心，新增工艺设备 38台（套）。项目建设周期为 3年，建设期从 2014年 1月开始，2016年12月结束。
2016年 10月 28日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于募集资金投资工程与管理数据中心项目调整建设内容的议案》，同意建设内容调整为为：新增工艺设备79台（套）。项目建设周期为60个月，从2014年1月起开始实施，2018年12月底之前完成项目建设。2016年计划使用募集资金4,500万元，2017年计划使用募集资金3,600万元，2018年计划使用募集资金1,900万元。
前述调整已经陕西省发展和改革委员会审查获得项目备案内容变更的批复备案（陕发改国防函[2016]466号）。
截至2018年6月，该项目已完成43台（套）工艺设备合同的签订，交付使用26台（套）。
2.项目调整的具体原因
考虑到项目建设内容所对应的航空发动机零部件需求量明显增加，同时为充分发挥工艺优势，提升智能制造系统保障能力，公司拟对部分建设内容和建设周期进行了优化调整，以促进产品和装备同步发展。
3.项目调整后的具体情况
（1）工艺设备数量调整
本项目合并、调减工艺设备36台（套），调增工艺设备8台（套），调整后项目设备表中新增工艺设备数量由79台（套）调整为51台（套）。
（2）建设周期调整
项目建设周期由60个月调整为72个月。计划完成时间为2019年12月。
4.项目后续计划
本次调整后项目费用总概算不变。2018年下半年计划完成投资 2,400万元，2019年计划完成投资5,448.53万元。
5.调整后项目履行审批或者备案情况
公司委托专业咨询机构对项目建设方案进行了深化论证，并组织专家对初步设计报告进行了审查，项目方案合理。
三、公司内部审议程序
公司已于2018年8月27日召开了第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金项目调整实施内容的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、项目调整后的市场前景和风险提示
三代中等推力航空发动机生产线建设项目、航空发动机关键技术攻关项目、工程与管理数据中心项目实施内容调整后的市场前景和风险不会发生重大变化。
五、独立董事、监事会、独立财务顾问对募集资金投资项目调整实施内容的意见
（一）独立财务顾问意见
经核查，中信建投证券认为，本次募投项目“三代中等推力航空发动机生产线建设项目”、“航空发动机关键技术攻关项目”、“工程与管理数据中心建设项目”的建设内容调整，是根据项目实际实施情况和公司自身经营情况做出的决定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；本次募投项目调整建设内容事项履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。
（二）独立董事的意见
公司独立董事认为：公司本次调整募集资金投资三代中等推力航空发动机生
产线建设项目、航空发动机关键技术攻关项目、工程与管理数据中心建设项目实施内容及建设周期事项系公司根据项目实施情况作出的谨慎决定。本次调整有利于提高募集资金的使用效率，符合公司战略发展要求，有利于公司及全体股东的利益。本次募集资金投资项目部分建设内容和建设周期变更行为符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所募集资金管理办法》和公司募集资金管理制度等有关规定。同意将该项议案提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
2018年8月27日，公司第九届监事会第四次会议审议通过了《关于部分募集资金项目调整实施内容的议案》。
六、备查文件目录
（一）公司第九届董事会第六次会议决议
（二）公司独立董事关于公司第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见（三）公司第九届监事会第四次会议决议
（四）中信建投证券股份有限公司关于中国航发动力股份有限公司部分募集资金投资项目调整建设内容的专项核查意见
特此公告。
中国航发动力股份有限公司董事会
2018年8月28日