证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2018-011
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中交地产股份有限公司关于召开
2018年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2018年第一次临时股东大会。
（二）召集人：经公司第七届董事会第五十九次会议审议通过，由公司董事会召集本次股东大会。
（三）本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规定。
（四）召开时间
1、现场会议召开时间：2018年 2月 1日14：50。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年2月1
日上午9：30~11：30,下午13：00~15：00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年1月31日15：00至2018年2月1日15：00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
1、现场方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。
2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）股权登记日：2018年 1月 25日。
（七）出席对象：
1、截止 2018年 1月 25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 13号院 1
号楼合生财富广场 12层会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于全资子公司成都中交花源美庐置业有限公司与中交融资租赁（广州）有限公司开展融资租赁业务的关联交易议案》。
本项议案详细情况公司于 2018年 1月 17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2018-005。
关联股东中住地产开发有限公司将回避表决本项议案。
（二）审议《关于控股子公司中房（天津）置业有限公司、天津市中交美庐置业有限公司与中交融资租赁（广州）有限公司开展融资租赁业务的关联交易议案》。
本项议案详细情况公司于 2018年 1月 17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2018-006。
关联股东中住地产开发有限公司将回避表决本项议案。
（三）审议《关于为控股子公司惠州中交地产开发有限公司提供担保的议案》。
本项议案详细情况公司于 2018年 1月 17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2018-007。
（四）审议《中交地产股份有限公司关于向关联方借款额度的关
联交易议案》。
本项议案详细情况公司于 2018年 1月 17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2018-009。
关联股东中住地产开发有限公司将回避表决本项议案。
（五）审议《中交地产股份有限公司关于为子公司提供担保额度的议案》。
本项议案详细情况公司于 2018年 1月 17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2018-010。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注（该列打√的栏目可以投票）|
|100|总议案|√|
|1.00|审议《关于全资子公司成都中交花源美庐置业有限公司与中交融资租赁（广州）有限公司开展融资租赁业务的关联交易议案》|√|
|2.00|审议《关于控股子公司中房（天津）置业有限公司、天津市中交美庐置业有限公司与中交融资租赁（广州）有限公司开展融资租赁业务的关联交易议案》|√|
|3.00|审议《关于为控股子公司惠州中交地产开发有限公司提供担保的议案》|√|
|4.00|审议《中交地产股份有限公司关于向关联方借款额度的关联交易议案》|√|
|5.00|审议《中交地产股份有限公司关于为子公司提供担|√|

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|-|
|保额度的议案》|

四、参加现场股东大会会议登记方法
（一）登记方法：
1、法人股东
法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；
2、个人股东持本人身份证、股票帐户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证。
（二）登记时间：2018年 1月 30日、1月 31日上午9：00至下午4：30。
（三）登记地点：重庆市渝北区洪湖东路 9号财富大厦 B座 9楼中交地产股份有限公司董事会办公室。
邮政编码：401147
电话号码：023-67530016
传真号码：023-67530016
联系人：王婷
（五）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件二。
六、备查文件
第七届董事会第五十九次会议决议。
附件1：授权委托书
附件2：参加网络投票的具体操作流程
中交地产股份有限公司董事会 2018年 1月 16日附件1：
授权委托书
本人（本单位）作为中交地产股份有限公司的股东，兹委托______先生/女士代表本人（本单位）出席公司 2018年第一次临时股东大会，特授权如下：
一、委托______先生/女士代表本人（本单位）出席公司 2018年年第一次临时股东大会；
二、该代理人有表决权/无表决权；
三、该表决权具体指示如下：
（一）审议《关于全资子公司成都中交花源美庐置业有限公司与
中交融资租赁（广州）有限公司开展融资租赁业务的关联交易议案》。
（赞成、反对、弃权）
（二）审议《关于控股子公司中房（天津）置业有限公司、天津市中交美庐置业有限公司与中交融资租赁（广州）有限公司开展融资租赁业务的关联交易议案》。（赞成、反对、弃权）
（三）审议《关于为控股子公司惠州中交地产开发有限公司提供担保的议案》。（赞成、反对、弃权）
（四）审议《中交地产股份有限公司关于向关联方借款额度的关联交易议案》。（赞成、反对、弃权）
（五）审议《中交地产股份有限公司关于为子公司提供担保额度的议案》。（赞成、反对、弃权）
四、本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权/无权按照自己的意思表决。
委托人姓名 委托人身份证号码
委托人持有股数 委托人股东帐户
受托人姓名 受托人身份证号码
委托日期 年 月 日
生效日期 年 月 日至 年 月 日
注1：委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“×”；
2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360736
2、投票简称：中交投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注（该列打√的栏目可以投票）|
|100|总议案|√|
|1.00|审议《关于全资子公司成都中交花源美庐置业有限公司与中交融资租赁（广州）有限公司开展融资租赁业务的关联交易议案》|√|
|2.00|审议《关于控股子公司中房（天津）置业有限公司、天津市中交美庐置业有限公司与中交融资租赁（广州）有限公司开展融资租赁业务的关联交易议案》|√|
|3.00|审议《关于为控股子公司惠州中交地产开发有限公司提供担保的议案》|√|
|4.00|审议《中交地产股份有限公司关于向关联方借款额度的关联交易议案》|√|
|5.00|审议《中交地产股份有限公司关于为子公司提供担|√|

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|保额度的议案》|

（2）填报表决意见
本次审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年 2月 1日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 1月 31日15：00，结束时间为 2018年 2月 1日15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。