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证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2019-021
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
关于 2019年度预计日常关联交易额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2019年度预计日常关联交易额度
（一）关联交易概述
1、概述
根据日常生产经营的需要，公司及公司合并报表范围内子公司预计将在2019年度与烟台德美动力有限公司（以下简称“烟台德美动力”）发生日常关联交易，关联交易总额度不超过4,000.00万元，其中从烟台德美动力采购商品及接受劳务不超过1,000.00万元，向烟台德美动力出售商品及提供劳务不超过3,000.00万元。
2、关联交易审议情况
本事项已经公司第四届董事会第二十三次会议以6票同意，0票反对，0票弃权表决通过，关联董事王继丽、李雪峰回避表决。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司章程的规定，本关联交易在公司董事会审批权限范围内，无需提请公司股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：人民币万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|2019年度合同签订金额或预计金额|截至2019年3月已发生金额|上年发生金额|
|向关联方采购商品/接受劳务|烟台德美动力|采购配件及接受劳务|按照成本加成法作为定价依据|1,000.00|142.36|706.72|
|向关联方出售商品/提供劳务|烟台德美动力|销售 MTU-DDC 发动机、发动机配件等，及提供劳务|按照成本加成法作为定价依据|3,000.00|166.43|1,188.08|
|合计||||4,000.00|308.79|1,894.80|

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
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||||||||||||实际发生||实际发生|||
||关联交易||关联||||实际发生||预计||额占同类||额与预计|||
||||||关联交易内容||||||||||披露日期及索引|
||类别||人||||金额||金额||业务比例||金额差异|||
||||||||||||（％）||（%）|||
|向关联方采购商品/接受劳务||烟台德美动力||采购配件及接受劳务||706.72||2500||3.64%||-71.73%||2018年8月4日披露于巨潮资讯网的2018-055号公告||
|向关联方出售商品/提供劳务||烟台德美动力||销售 MTU-DDC发动机、发动机配件等，及提供劳务||1,188.08||2500||0.89%||-52.48%||||
|公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明||||||公司在计划年度关联交易预计金额前，业务部门基于市场情况、产销计划等对关联交易进行了充分的评估和测算，但因市场与客户要求变化等影响，公司关联交易预计与实际发生情况存在差异，属于正常的经营行为。||||||||||
|公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明||||||公司在计划年度关联交易预计金额前，业务部门基于市场情况、产销计划等对关联交易进行了充分的评估和测算，但因市场与客户要求变化等影响，公司关联交易预计与实际发生情况存在差异，属于正常的经营行为。||||||||||

二、关联人介绍和关联关系
1、公司名称：烟台德美动力有限公司
2、法定代表人：李舜南
3、注册资本：1000万人民币
4、注册地址：烟台市莱山区澳柯玛大街7号
5、经营范围：开发、设计、生产、维修发动机动力及传动设备、发电机组设备及相关配套部件，并销售公司自产产品；发动机、发电机组产品及其配件、附属件及相关产品的佣金代理业务。（以上涉及配额许可证管理、专项管理的商品按照国家有关规定办理；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、股权结构：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司与德美机电有限公司各持股50%。
7、最近一期财务数据：截至2018年12月31日，烟台德美动力的总资产为3,312.67万元，净资产为2,877.27万元，2018年度实现营业收入4,392.89万元，净利润为653.12万元（已经审计）。
烟台德美动力有限公司系公司与德美机电有限公司(香港注册)共同出资设立，公司投资比例为50%；公司董事王继丽女士、李雪峰先生任烟台德美动力董事。基于上述情况，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3之规定，烟台德美动力属于公司关联法人。公司董事王继丽、李雪峰需回避表决。
9、履约能力分析
烟台德美动力属于公司直接投资的企业，烟台德美动力的人员、业务及管理由公司直接参与，且烟台德美动力经营状况良好，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据
公司及公司合并报表范围内子公司按照公平、公开、公允的原则，上述关联交易采购、销售均按照成本加成法作为定价依据。
2、关联交易协议签署情况
公司及公司合并报表范围内子公司根据业务需要与上述公司签署《买卖合同》等，一次一签。
四、关联交易的目的及交易对公司的影响
烟台德美动力是世界著名底特律柴油机及柴油发电机组/天然气发电机组生产商MTU(安特优)/DDC(底特律)授权服务中心，负责向中国油田、矿山、工业、船用等领域的用户销售MTU和底特律柴油机整机，并提供配件供应、维修和技术支持等服务，在所服务领域的用户中享有良好的声誉。公司及公司合并报表范围内子公司向烟台德美动力采购单价一般低于与向非关联方厂商采购单价，这是基于公司与烟台德美动力之间的长期合作关系产生的。
公司及公司合并报表范围内子公司与烟台德美动力关联交易占公司同类采购比重很小，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，且公司享有其50%的收益权利，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事事前认可情况及发表的独立意见
独立董事对上述日常关联交易事项予以了事前认可，并认真审核后发表独立意见如下：上述关联交易是公司及子公司正常经营行为，符合公司及子公司实际经营需要，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。
六、监事会意见
监事会认为：上述日常关联交易是公司及子公司正常经营行为，符合公司及子公司实际经营需要，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
株洲宏达电子股份有限公司 对外投资管理制度
株洲宏达电子股份有限公司
对外投资管理制度
（2018年11月）
第一章总则
第一条为进一步完善法人治理结构，规范株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）投资决策程序，提高决策效率，明确决策责任，确保决策科学，保障公司的合法权益及各项资产的安全完整和有效运营，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司章程等有关规定，制定本制度。
第二条本制度所称对外投资是指公司在境内外进行的下列以赢利或保值增值为目的的投资行为，对外投资指以下几种情况之一：
（一）委托理财，委托贷款；
（二）对子公司、合营企业、联营企业投资；
（三）投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资；
（四）法律、法规规定的其他对外投资方式。
第三条根据国家对投资行为管理的有关要求，投资项目需要报政府部门审批的，应履行必要的报批手续，保证公司各项投资行为的合法合规性，符合国家宏观经济政策。
第二章投资决策权限
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第五条公司进行对外投资事项达到下列标准之一的，应经董事会审议通过后，提交股东大会审议，公司于境内证券交易所上市后，还应及时披露该等对外投资事项：
（一）公司在一年内购买或出售重大资产累计金额占公司最近一期经审计的总资产30%以上的；
（二）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的30%以上的，上述交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为计算数据；
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过人民币3,000万元；
（四）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过人民币300万元；
（五）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过人民币3,000万元；
（六）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过人民币300万元；
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
对外投资事项达到本条第（一）款规定的“公司在一年内购买或出售重大资产累计金额占公司最近一期经审计的总资产30%以上”的，由股东大会以特别决议通过。
第六条对外投资事项未达到本制度第五条规定标准之一的，但达到以下标准之一的，由董事会审议决定，且于公司在境内证券交易所上市后，及时披露该等对外投资事项：
（一）交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过500万元；
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最
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近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元；
（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过500万元；
（五）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第七条已按本章规定履行披露、经董事会审议或经股东大会审议之程序的，不再纳入相关累计计算范围。
若对外投资属关联交易事项，则应按公司关于关联交易事项的决策权限执
行。
第八条除法律、法规、规范性文件及公司章程、本制度第五条、第六条规定的需由股东大会、董事会审议的对外投资事项外，其他对外投资事项由总经理决定。
第九条董事会应当建立严格的审查和决策程序，超过董事会决策权限的事项必须报股东大会批准；对于重大投资项目，应当组织有关专家、专业人员进行评审。
第三章重大投资的内部控制
第十条公司重大投资的内部控制应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益。
第十一条公司应指定专门机构，负责对公司重大投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，监督重大投资项目的执行进展，如发现投资项目出现异常情况，应及时向公司董事会报告。
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措施，并根据公司的风险承受能力，限定公司的委托理财或衍生产品投资规模。
第十三条公司进行证券投资、委托理财或衍生产品投资事项应由公司董事会或股东大会审议批准，不得将委托理财审批权授予公司董事个人或经营管理层行使。
第十四条公司进行委托理财的，应选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司董事会应指派专人跟踪委托理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时应要求其及时报告，以便董事会立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。
第十五条公司董事会应定期了解重大投资项目的执行进展和投资效益情
况，如出现未按计划投资、未能实现项目预期收益、投资发生损失等情况，公司董事会应查明原因，追究有关人员的责任对主营业务范围的投资建议，由公司的股东、董事或高级管理人员书面提出。
第十六条公司与合作方共同出资设立子公司的，应关注合作方是否与原任职担任或其他主体存在知识产权、商业秘密、竞业禁止方面的纠纷或潜在风险，进行必要调查工作，并应促使合作方出具不存在前述纠纷或潜在风险的书面承诺或约定。
第四章实施、检查和监督
第十七条根据股东大会、董事会及总经理决定，总经理应组织相关部门和人员具体负责实施投资项目。
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第十九条投资项目完成后，总经理应组织相关部门和人员对投资项目进行验收评估，并向董事会、股东大会报告。
第二十条公司监事会有权对公司投资行为进行监督。
第二十一条独立董事有权对公司的投资行为进行检查。
第五章董事、总经理、其他管理人员及相关责任单位的责任
第二十二条公司董事、总经理及其他管理人员应当审慎对待和严格控制投资行为产生的各种风险，对违规或失当的投资行为负有主管责任或直接责任的上述人员应对该项错误投资行为造成的损失依法承担连带责任。
上述人员未按本制度规定程序擅自越权审批投资项目，对公司造成损害的，应当追究当事人的全部责任。
第二十三条责任部门或责任人怠于行使其职责，给公司造成损失的，可视情节轻重给予包括经济处罚在内的处分并承担赔偿责任。
第二十四条公司股东大会及董事会有权视公司的损失、风险的大小、情节的轻重决定给予责任部门或责任人相应的处分。
第六章附则
第二十五条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、公司章程及其他规范性文件的有关规定执行。本制度与有关法律、法规或公司章程的有关规定不一致的，以有关法律、法规或公司章程的规定为准。
第二十六条本制度由公司董事会负责解释。
第二十七条本制度自股东大会审议通过之日起开始实施，修改时亦同。
株洲宏达电子股份有限公司
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2014-035号
海南海德实业股份有限公司
2014年第三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2014年1月1日至2014年9月30日
2.预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
3.业绩预告情况表:
(1)2014年1月1日至2014年9月30日
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长约351.94%-405.55%|盈利:186.53万元|
||盈利:约843万元—943万元||
|基本每股收益|盈利:约0.0558元-0.0624元|盈利:0.0123元|

(2)2014年7月1日至2014年9月30日
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长约205.45%-1271.64%|盈利:68.75万元|
||盈利约:210万元-310万元||
|基本每股收益|盈利约;0.0139元-0.0205元|盈利:0.0045元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司参股的平湖耀江房地产开发有限公司开发的房产项目交房确认收入，致使公司的投资收益大幅增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2014年第三季度报告中详细披露，本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
海南海德实业股份有限公司
董事会
二0一四年十月十五日
证券代码：300338 证券简称：开元股份 公告编号：2019-066长沙开元仪器股份有限公司
关于股东罗华东先生股份被司法冻结的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 3日披露了《关于股东罗华东先生股份被司法冻结的公告》（公告编号：2019-056），股东罗华东先生所持有的公司 10,862,976股股份被司法冻结。公司于 2019年 5月 31日收到罗华东先生签署的《声明与告知函》，罗华东先生个人向公司声明其不再为公司的实际控制人之一。
经公司向相关股东核实，现对上述事项进行如下说明：
公司截至目前未曾收到罗建文先生、罗旭东先生解除与罗华东先生一致行动关系的书面文件。罗建文先生与罗旭东先生均表示未与罗华东先生解除一致行动关系。鉴于以上三人为直系亲属关系，目前公司实际控制人没有发生变化，仍为罗建文、罗旭东与罗华东三人。
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司董事会2019年06月13日
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2018-011航天工业发展股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。
一、会议召开和出席情况
1、航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会采用现场投票与网络投票(含深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统两种方式)相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间： 2018年 1月 26日 9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2018年1月25日15:00至2018年1月26日15:00期间的任意时间。
本次大会现场会议于2018年1月26日下午召开，由公司董事长刘著平先生主持，现场会议地点为北京市海淀区杏石口路80号益园文化创意产业基地A区6号楼三层。会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
2、参与本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共 43人，代表股份633,535,608股，占公司有表决权股份总数的44.3147％。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数11人，代表股份482,915,850股，占公司有表决权股份总数的33.7791％；通过网络投票的股东32人，代表股份150,619,758股，占公司有表决权股份总数的10.5356％。公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等出席了本次会议。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式投票表决了下列议案：
1.《关于召开股东大会审议继续停牌筹划发行股份购买资产的议案》
本议案表决结果：632,999,408股，占出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的99.9154％；反对536,200股，占出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0.0846％；无弃权票。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意153,372,412股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.6516％；
反对536,200股，占出席会议持有公司所持有效表决权股份总数的0.3484％；无弃权票。
该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.审议《公司章程修正案》
本议案表决结果：同意 632,989,608股，占出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的99.9138％；反对546,000股，占出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0.0862％；无弃权票。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意153,362,612股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.6452％；
反对546,000股，占出席会议持有公司所持有效表决权股份总数的0.3548％；无弃权票。
该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3.审议《关于续聘公司 2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》本议案表决结果：同意632,989,608股，占出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的99.9138％；反对546,000股，占出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0.0862％；无弃权票。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意153,362,612股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.6452％；
反对546,000股，占出席会议持有公司所持有效表决权股份总数的0.3548％；无弃权票。
该项议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
会议期间没有增加、否决或变更提案。
1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2、律师姓名：王冠、孟文翔
3、结论性意见：北京国枫律师事务所认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、《航天工业发展股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于航天工业发展股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司董事会
2018年1月26日
证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2019-102淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于公司回购股份比例达1%的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、回购股份的审批情况
淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月15日召开的第四届临时董事会第十七次会议、2018年12月4日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份预案》的议案，同意公司以集中竞价交易、大宗交易或其他法律法规允许的方式使用自有资金回购部分公司股份，回购股份资金总额为不低于人民币5亿元，不超过人民币10亿元，回购股份价格为不超过人民币12.00元/股(含12.00元/股)。具体内容详见公司于2018年11月16日、2018年12月5日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
公司已于2019年2月11日、2019年3月2日、2019年4月1日、2019年5月6日、2019年6月4日、2019年7月4日、2019年8月3日、2019年9月3日、2019年10月8日分别披露了回购进展公告(公告编号：2019-006、2019-010、2019-024、2019-041、2019-046、2019-064、2019-076、2019-090、2019-096)。
二、回购股份的实施情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》以及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，上市公司通过集中竞价交易方式回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%，应当在事实发生之日起三日内予以公告。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截止2019年10月22日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份19,078,579股，约占公司目前总股本的1.07%，最高成交价为8.19
元/股，最低成交价为7.10元/股，成交总金额为142,216,078.66元(不含交易费用)。上述回购股份情况符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。
三、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%(即10,912,175股)。
公司后续将根据市场情况及资金安排情况在回购实施期限内实施本次回购计划，并将按相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2018-106
天津泰达股份有限公司
关于三级子公司扬州昌和为二级子公司扬州泰达提供 6,000万元
担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）的二级子公司扬州泰达发展建设有限公司（以下简称“扬州泰达”）与无锡金投国泰融资租赁有限公司（以下简称“国泰融租”）签署《融资租赁合同》，融资金额6,000万元，期限36个月。
扬州泰达的控股子公司扬州昌和工程发展有限公司（以下简称“扬州昌和”）以其所有的位于扬州市文昌东路与京杭路交叉口西南角地块一宗商业用地国有出让土地使用权为该笔融资提供抵押担保。
根据扬州昌和《公司章程》等规定，该笔担保事项已经其董事会审议通过。
二、被担保人基本情况
（一）基本信息
1.公司名称：扬州泰达发展建设有限公司
2.成立日期：2007年3月27日
3.注册地点：扬州市广陵区信息大道1号信息大厦17楼
4.法定代表人：陈俊
5.注册资本：10,000万元整
6.主营业务：房地产开发。市政基础设施建设、投资置业、建筑材料（不含水泥、黄沙、石子）销售；工程管理、物业管理、不动产商业经营、实业投资、咨询策划、国内贸易、国内国际招商服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7.股权结构图
|||
|-|-|
|天津泰达股份有限公司||
||天津泰达股份有限公司|

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|-|
|南京新城发展股份有限公司|

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|-|
|扬州泰达发展建设有限公司|

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|-|
|扬州市广陵新城投资发展有限公司|

江苏一德集团有限公司股东为：自然人陈俊出资6,000万元，占注册资本的85.7%；
广州数联资讯有限公司出资 1,000万元，占注册资本的14.3%。
（二）主要财务数据
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
||项目||2017年12月31日||2018年10月31日|
|资产总额||1,282,382.52||1,337,485.28||
|负债总额||1,182,259.01||1,237,320.51||
|流动负债总额||864,355.28||1,007,870.63||
|银行贷款总额||203,000.00||223,350.00||
|净资产||100,123.51||100,164.76||
||-||2017年1月~10月||2018年1月~10月|
|营业收入||5,892.85||173.66||
|利润总额||441.73||90.26||
|净利润||240.42||41.26||

注：2017年度数据经审计，其他数据未经审计。
（三）截至目前，扬州泰达为南京新城发展股份有限公司提供担保余额7,000万元；
为子公司扬州昌和提供担保余额5,000万元；不存在抵押、仲裁等或有事项。
（四）扬州泰达不是失信被执行人。
三、担保协议主要内容
（一）扬州昌和与国泰融租签署《抵押合同》。
（二）担保范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、
为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、
保全费、公告费、执行费等）和其他所有应付的费用。
（三）担保金额：6,000万元。
（四）担保方式：抵押担保。
（五）担保期限：期限36个月。
（六）同时由扬州泰达的另一股东方广陵新城提供全额保证担保。
（七）担保资产标的的基本情况
标的资产为扬州昌和所有的位于扬州市文昌东路与京杭路交叉口西南角地块一宗商业用地国有出让土地使用权（扬国用（2013）第0072号），抵押面积为7,929平方米，不存在质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等。标的资产清单如下：
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||抵押物||账面原值||账面净值||市场价值|
|1||扬州市文昌东路与京杭路交叉口西南角地块一宗商业用地国有出让土地使用权||2,226||2,226||7,118||

江苏首佳土地房地产评估测绘事务所有限公司受扬州昌和委托出具了《土地估价报告》（（江苏）首佳土地（2018）（估）字第 YZ1106号），截至评估价值时点 2018年11月8日，标的资产的评估总地价为7,118万元。
四、董事会意见
扬州泰达申请融资主要用于补充其日常经营的流动资金。扬州泰达目前具备偿还债务的能力，该抵押担保事项的财务风险处于可控范围内。
上述抵押担保事项符合《公司法》《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
（一）截至 2018年 6月 30日，公司及控股子公司累计担保总额为 99.90亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的264.80%。
（二）截至目前，公司无逾期、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件目录
（一）《扬州昌和工程发展有限公司董事会决议》
（二）《抵押合同》
（三）《土地估价报告》（（江苏）首佳土地（2018）（估）字第YZ1106号）特此公告。
天津泰达股份有限公司董事会
2018年 12月 12日
浙江华策影视股份有限公司
董事会关于会计估计变更合理性的说明
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 31日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修改公司部分治理制度和会计估计的议案》之子议案《关于应收款项会计估计变更的议案》，为匹配公司业务发展规模及平台交易业务特性，真实反映公司经营业绩，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，根据《企业会计准则》并结合公司目前的实际情况，公司对应收款项会计估计进行了变更。董事会就本次会计估计变更的合理性说明如下：
公司董事会认为：公司根据目前自身实际情况及《企业会计准则》的相关规定，对应收款项会计估计进行的变更，不会对公司此前各期已披露的财务状况、经营成果产生影响。根据变更后的会计估计编制的财务报告能够客观、准确地反映公司财务状况和经营成果，因此同意公司本次会计估计变更。
浙江华策影视股份有限公司董事会2017年3月31日
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2018）034号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
关于募集资金账户销户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会“证监许可【2012】1052号”《关于核准内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，向社会公开发行人民币普通股3,436万股，每股发行价格为11.80元，募集资金总额为405,448,000.00元，扣除各项发行费用31,833,928.50元，募集资金净额为373,614,071.50元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2012年9月20日出具“信会师报字【2012】第113979号”《验资报告》验证确认。
（二）公司经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可〔2015〕2131号核准，向青岛城投金融控股集团有限公司、中国华电集团财务有限公司、农银汇理（上海）资产管理有限公司、华安基金管理有限公司非公开发行28,376,844股，每股发行价格为17.62元,募集资金总额为499,999,991.28元，扣除保荐及承销费用人民币15,000,000.00元，其他发行费用人民币488,376.84元后，募集资金净额为人民币484,511,614.44元，以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年11月26日出具“信会师报字[2015]115607号”《验资报告》验证确认。
公司已开设募集资金专用账户并签订了募集资金三方监管协议，对上述募集资金进行专户存储。
二、募集资金存放、使用与管理情况
公司已按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)等相关规定的要求，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定，保证专款专用。
公司与公司全资子公司内蒙古蒙草草产业有限公司、招商银行股份有限公司呼和浩特大学东街支行以及保荐机构东海证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。公司在招商银行股份有限公司呼和浩特大学东街支行开设募集资金专项账户账号为：471900115310701。公司和保荐机构华泰联合证券有限责任公司与中国农业银行股份有限公司呼和浩特鼓楼支行签署了《募集资金三方监管协议》。对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。公司在中国农业银行股份有限公司呼和浩特鼓楼支行开立的募集资金专户的账号为：05510101040015918。
截至本公告日，公司均严格按照《募集资金四方监管协议》、《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
截止目前，上述募集资金专户中募集资金使用情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|募集资金账户|项目名称|募集资金拟投入金额（万元）|募集资金已投入金额（万元）|募集资金剩余金额（元）|项目达到预定的状态|
|中国农业银行股份有限公司呼和浩特鼓楼支行05510101040015918|金湖银河景观工程第一标段|8,800|8,800|47,825.78|已完工，正办理移交|
||补充工程营运资金|15,000|15,000||已完成|
|招商银行股份有限公司呼和浩特大学东街支行471900115310701|红夭子基地建设项目|6,404.55|6,479.29|0.06|已完成|
|合计||30,204.55|30,279.29|47,825.84||

三、募集资金专户销户情况
截至目前，公司募集资金专户中的募集资金已使用完毕，募集资金投资项目已建设完成，公司在中国农业银行股份有限公司呼和浩特
鼓楼支行开立的专户（05510101040015918）内的资金余额为
47,825.78元，在招商银行股份有限公司呼和浩特大学东街支行开立
中披露。公司已于近日将上述节余募集资金（利息收入）47,825.84元转入公司基本账户，用于补充流动资金。
鉴于本次募集资金已按照募集资金使用计划全部使用完毕，募集资金专户将不再使用。为方便账户管理，截至本公告日，公司已办理完毕募集资金专户的销户手续，公司与保荐机构及银行签署的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》相应终止。
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司董事会
二〇一八年四月二日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2015-121惠州硕贝德无线科技股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年01月01日—2015年09月30日
2.预计的业绩：亏损□扭亏□同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润（2015年1-9月合并报表）|比上年同期下降：180%-185%|盈利：4,378万元|
||亏损：3502万元-3721万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2015年前三季度业绩与上年同期相比同向下降，业绩变动主要原因是：（一）受无线通信终端行业格局变化影响，公司主要客户订单同比略有下降；
（二）2015年前三季度分摊股票期权和限制性股票成本约1,600万元左右；
（三）台湾及韩国两个全资子公司作为研发中心，对归属于上市公司股东的净
利润影响-670万元左右；
（四）控股子公司苏州科阳光电科技有限公司处于市场开发阶段，尚处于亏损
状态，对归属于上市公司股东的净利润影响-1100万元左右；
（五）新设立的全资子公司惠州凯尔光电有限公司处于建设期，各项费用较多，导致亏损1000万元左右。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，公司将在2015年第三季度报告中详细披露具体财务数据。敬请广大投资者谨慎决策，注意风险，理性投资。
2、2015年1-9月非经常性损益对净利润的影响金额在327万元左右，比上年同期下降约15%。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2015年10月14日
北京国枫律师事务所
关于湖北三丰智能输送装备股份有限公司
2016年年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017]]A0118号
致：湖北三丰智能输送装备股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》及湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“三丰智能”）章程等有关规定，北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行核查和验证（以下称“查验”）并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《从业办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
经查验，本次股东大会由贵公司第三届董事会第四次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2017年3月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公开发布了《湖北三丰智能输送装备股份有限公司关于召开 2016年年度股东大会通知的公告》，在上述公告中载明了本次股东大会召开的时间、地点，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次股东大会股东的股权登记日及登记办法、网络投票的程序、联系地址、联系人等事项。同时，列明了本次股东大会的审议事项并对议案的内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
贵公司本次股东大会现场会议于2017年4月12日在湖北黄石经济技术开发区黄金山工业新区鹏程大道98号公司会议室召开，会议由董事长朱汉平先生主持。
经查验，贵公司董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格
1、经查验，本次股东大会由贵公司第三届董事会第四次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
2、根据出席现场会议股东的签名及股东的委托代理人出具的授权委托书并经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人4人，代表股份223,811,369股，占贵公司股份总数的59.7787%；通过网络投票方式行使表决权的股东3人，代表股份14,600股，占贵公司股份总数的0.0039%。出席本次股东大会现场会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师。
经查验，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
三、本次股东大会各项议案的表决程序与表决结果
经查验，本次股东大会审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的议案。本次股东大会经审议，依照公司章程及《股东大会规则》所规定的表决程序，审议并表决通过以下议案：
1、《关于2016年度董事会工作报告的议案》
经表决，同意股份223,811,669股，反对14,300股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9936%。
2、《关于2016年度监事会工作报告的议案》
经表决，同意股份223,811,669股，反对14,300股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9936%。
3、《关于2016年度报告全文和报告摘要的议案》
经表决，同意股份223,811,669股，反对14,300股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9936%。
4、《关于公司2016年度财务决算的议案》
经表决，同意股份223,811,669股，反对14,300股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9936%。
5、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》
经表决，同意股份223,811,669股，反对14,300股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9936%。
6、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
经表决，同意股份223,811,369股，反对14,600股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9935%。
7、《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度贷款的议案》
经表决，同意股份223,811,669股，反对14,300股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9936%。
本次股东大会以现场记名投票及网络投票的表决方式进行，现场投票由一名监事和两名股东代表进行计票和监票，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。
经查验，贵公司本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的贵公司董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署，会议决议已由出席本次股东大会的贵公司董事签署。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见一式两份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2016年年度股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
胡琪
董一平
2017年4月12日
证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2016-024北京神州泰岳软件股份有限公司
关于公司回购股权激励股份的债权人公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年4月25日，北京神州泰岳软件股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第七十六次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的限制性股票的议案》，详见中国证监会指定创业板信息披露网站《北京神州泰岳软件股份有限公司第五届董事会第七十六次会议决议公告》。
根据回购议案，公司将以1.62元/股回购并注销5,371,294股限制性股票，回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请该部分股票的注销。
现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定公告如下：
凡公司债权人均有权于本通知公告之日（2016年4月26日）起45日内向公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证向公司要求履行偿还债务之义务或者要求公司为该等债权提供有效担保。
一、债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报
的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
二、债权申报具体方式
1、债权申报登记地点：北京市朝阳区北苑路甲13号北辰泰岳大厦22层公司董事会办公室
2、申报时间：2016年4月26日至2016年6月9日之工作日9：30-11：30；14：00-17：00
3、联系方式：
联系人：石志荣、陈溶梦
联系电话：010-58847583传真：010-58847583
邮编：100107
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司董事会
2016年4月26日
Stock Code: 000553(200553) Stock Abbreviation: ADAMA A(B) Announcement No.2019-18
ADAMA Ltd.
Announcement on the Change of Accounting Policy
The Company and all members of its board of directors confirm that all information
disclosed herein is true, accurate and complete with no false or misleading
statement or material omission.
The
12th
meeting of the
8th
session of Board of Directors of ADAMA Ltd. (hereinafter referred to as “Company”) approved the proposal on the change in the accounting policy (hereinafter referred to as the “Change”). The proposal is not subject to the approval of the shareholders. The details of the Change are as follows.
1. Overview of the Proposed Change
In preparation of the 2018 Annual Report, the group began to adopt the Notice on Revising the Format of 2018 Financial Statements for General Enterprise promulgated by Ministry of Finance on June
15th,
2018 (Caikuai[2018] No.15, hereinafter “Caikuai No.15”). Caikuai No.15 revised the accounts in balance sheet and income statements, including:
 Newly added “Notes and Accounts Receivable”, “Notes and Accounts Payable” and “Research and Development Expenses”;
 Revised the disclosure of “Other Receivables”, “Fixed Assets”, “Construction in Progress”, “Other Payables”, “Long-term Payables” and “General and Administrative Expense”;
 Deleted “Notes receivable”, “Accounts Receivable”, “Dividends Receivable”, “Interests Receivable”, “Disposal of Fixed Assets”, “Projects Material”, “Notes Payable”, “Accounts Payable”, “Interests Payable”, “Dividends Payable” and
“Special Accounts Payable”.
Caikuai No.15 also added the disclosure of “Including: Interest Expense” and “Interest Income” as sub-accounts of “Financial Expense” and adjusted the sequence of some accounts in Income Statement.
The above modifications were retrospectively adjusted for comparative numbers. The Change has no significant impact on theCompany’s financial statements.
2. Explanations of the Board of Directors on the Reasonableness of the Change
The Board of Directors confirms that the Change is made based on the requirements of relevant regulations. The decision-making process is in line with the laws, regulations, and the Articles of Association of the Company. The Change will not harm the interests of the Company and its shareholders.
3. Opinion of the Independent Directors
The Change is in accordance with the Accounting Standards for Enterprises and relevant regulations. The Change will not harm the interests of the Company and its shareholders (especially the minority shareholders). The decision-making process is in line with the laws, regulations and the Articles of Association of the Company. The independent directors agree with the Change.
4. Opinion of the Board of Supervisors
The Board of Supervisors confirms that the Change is based on the requirements of the relevant regulations. The Change is in line with the relevant regulations of the Ministry of Finance. No interests of the Company and its shareholders will be harmed by the Change. The Board of Supervisors agrees with the Change.
It is hereby announced.
Board of Directors of ADAMA Ltd. March 21, 2019
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2018-164
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理郑凤才先生提交的书面辞职报告。郑凤才先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定以及工作交接安排，公司在收到郑凤才先生的辞职申请后开始办理交接手续，将于2018年8月1日起正式辞职。辞职后，郑凤才先生将不再担任公司任何职务。
截止本公告披露日，郑凤才先生持有公司股份234459股。郑凤才原任职期届满为2019年4月24日，郑凤才将在其原任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（三）《公司法》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规对董监高股份转让的规定。
公司及董事会对于郑凤才先生在担任公司副总经理期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。
郑凤才先生的辞职不会对公司日常经营管理产生不利影响。
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会