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证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2015-17通化金马药业集团股份有限公司
关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况概述
通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)“证监许可[2014]1301号”《关于核准通化金马药业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，根据《通化金马药业集团股份有限公司关于非公开发行A股股票预案》由主承销商广发证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）124,472,513股，发行价格为每股人民币4.74元。募集资金总额为人民币590,000,000.00元,扣除承销费和保荐费人民币
9,000,000.00元后的募集资金为人民币581,000,000.00元，已由广发证券股份有限公司于2015年3月3日汇入公司在交通银行股份有限公司通化光明路支行开立的账号为225550601018010039762的人民币账户内，减除其他上市费用人民币984,472.57元后，募集资金净额为人民币580,015,527.43元。上述资金到位情况已经中准会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具中准验字[2015]第1005号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金投资项目情况
根据《通化金马药业集团股份有限公司非公开发行股票方案（修订稿）》关于募集资金投向的相关规定：公司本次非公开发行拟募集资金总额预计为59,000万元，扣除本次全部发行费用后拟投资于以下项目：
单位：万元
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|-|-|
|项目名称|总投资额|
|GMP异地新建工程|35,000|
|偿还公司债务|9,000|

|||
|-|-|
|补充流动资金|27,000|
||71,000|

本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先进行投入，并在募集资金到位之后予以置换。如果本次发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，公司将自筹资金解决不足部分。
三、自筹资金预先投入情况及拟以募集资金置换情况
（一）自筹资金预先投入情况
为满足公司发展需要，加快募集资金投资项目建设步伐，在募集资金到位前，公司利用自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。截止2015年4月17日，公司已使用自筹资金投入GMP异地新建工程248,764,190.15元，具体情况如下表：
单位：元
|||
|-|-|
|项目预计总投资|募集资金计划投资金额|
|350,000,000.00|230,000,000.00|

（二）本次置换情况
公司计划以230,000,000.00元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
本次拟置换金额符合发行申请文件中的募集资金投资内容及进度。不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害股东利益的情况。
（三）相关审批程序及中介机构意见
公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金项目事项，已由中准会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核并出具了鉴证报告，并经公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会第四次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，保荐机构出具了专项核查意见，履行了必要的法律程序，并且置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的相
关规定。
有关公司董事会、监事会审议本次以募集资金置换预先已投入募集资金项目事项的决议情况、独立董事发表的意见、会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构出具的核查意见详见公司同日在《中国证券报》和巨潮资讯网登载的相关公告。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第五次会议决议；
2、独立董事相关独立意见；
3、公司第八届监事会第四次会议决议；
4、会计师事务所就公司使用募集资金置换前期已投入自筹资金事项出具的鉴证报告；
5、保荐机构就公司使用募集资金置换前期已投入自筹资金事项出具的核查意见。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2019-039天津九安医疗电子股份有限公司
关于控股股东减持公司股份暨减持计划实施完毕的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月2日披露了《关于控股股东减持股份预披露公告》（公告编号：2019-010），公司控股股东石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“三和公司”）计划自公告之日起十五个交易日后6个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过8,656,100股（占公司总股本比例2.00%）。
公司于2019年3月26日收到三和公司减持公司股份的通知，其通过集中竞价方式减持公司股份4,328,000股（占公司总股本的1%）。具体内容详见公司于2019年3月27日在巨潮资讯网上披露的《关于控股股东减持公司股份比例达到1%暨减持计划数量过半的公告》（公告编号：2019-012）。
2019年9月23日，公司收到三和公司《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，截至本公告日，上述预披露公告披露的减持时间已届满。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将其减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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||股东名称||减持方式||减持期间||减持均价||减持股数（股）||减持比例（%）|
|石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙）||集中竞价||20190325||7.18||4,328,000||1.00%||
|||集中竞价||20190712||6.88||3,667,600||0.85%||
|||合 计||--||--||7,995,600||1.85%||

2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质||本次减持前持有股份|||本次减持后持有股份||
|||股数(股)||占总股本|股数(股)||占总股本|
|||||比例(%)|||比例(%)|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙）|合计持有股份|161,338,702|37.28|144,693,102|33.43%|
||其中：无限售条件股份|161,338,702|37.28|144,693,102|33.43%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、本次减持实施情况符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规的规定。
2、本次减持行为不会导致公司的股权分布不具备上市条件，三和公司仍是公司控股股东，本次减持股份不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权变更。
3、本次减持，三和公司及其合伙人未违反前期关于股份减持的承诺，与此前已披露的减持计划一致且在计划之内，不存在违反已披露的减持计划的情形。
三、备查文件
石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙）出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司董事会二〇一九年九月二十四日
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2016-027上海钢联电子商务股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大收购事项，鉴于相关事项尚存在不确定性，为避免引起公司股票价格异常波动，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：上海钢联，股票代码：300226）自 2016年 2月 25日开市起停牌。公司分别于 2016年 2月 25日、2016年 3月 2日发布了停牌的公告（公告编号：2016-014、2016-015、2016-021）。
鉴于公司筹划的重大收购事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2016年 3月 10日起继续停牌。公司于 2016年 3月 10日发布了《关于筹划重大资产重组及继续停牌的公告》（公告编号：2016-022），并于 2016年 3月 16日、2016年 3月 23日分别发布了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-024、2016-026）。本次重大资产重组，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金。本次公司拟购买标的为慧聪网有限公司（香港联交所主板上市公司，股份代号：02280）全资附属公司北京
知行锐景科技有限公司的全部股权，以收购其持有经营域名www.zol.com.cn（中关村在线）及www.zol.com（中关村商城）网站若干资产。停牌期间，公司及标的公司积极推动本次重组相关的各项工作，并就涉及的相关问题进行进一步论证，各中介机构对该标的资产的现场审计、评估和法律尽职调查等程序工作进展顺利。因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2016年 3月 31日起继续停牌，待相关事项确定并披露后再行复牌。
停牌期间公司将根据相关规定，结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次该事项的进展情况，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
2016年 3月 30日
金诚同达律师事务所
中国深圳市福华一路投行大厦5层
电话：(86-755) 22235518传真：(86-755) 22235528
北京金诚同达（深圳）律师事务所
关于深圳华强实业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
金深法意字[2018]第015号致：深圳华强实业股份有限公司（下称“公司”）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，北京金诚同达（深圳）律师事务所接受公司的委托，指派郑素文律师、温祯律师参加了公司2018年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”）并就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格、表决程序等相关事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的《公司章程》、公司董事会为召开本次股东大会所作出的决议及公告文件、本次股东大会会议文件、出席会议股东及股东代理人的登记证明等必要的文件和资料。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其它须公告的文件一起公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会召集、召开的相关事项出具如下法律意见：
一、股东大会的召集程序
公司董事会于 2018年 3月 14日召开董事会会议，决议召开公司 2018年第一次临时股东大会，并于 2018年 3月 15日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（公告2018-007）。公告就本次股东大会召开时间、地点、审议事项、参加人员、参加会议的登记办法等事项作出了通知。
本次股东大会由公司董事会召集，会议召开方式为现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。
本次股东大会于2018年 4月 2日（星期一）下午 14:30在深圳市福田区华强北路华强广场 A座 6楼会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与前述公告一致。
公司股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2018年 4月 1日下午 15:00至 2018年 4月 2日下午 15:00间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 4月 2日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
经查验，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会的召开程序
本次股东大会由公司董事长胡新安先生主持召开，完成了全部会议议程，记录员当场对本次股东大会作记录，会议记录由出席会议的董事和记录员签名。
经查验，本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
三、召集及出席本次股东大会人员的资格
本次股东大会由公司董事会通过董事会决议并在巨潮资讯网刊登了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》召集召开。
（一）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份数为554,570,277股，占公司总股份的76.8830％。
经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行投票表决的股东共2人，代表股份数为9,113股，占公司总股份的0.0013%。
该等通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
综上所述，本所律师确认本次股东大会召集人资格合法有效，上述参加会议人员的资格符合有关法律、法规和《公司章程》规定。
四、本次股东大会没有股东提出新的议案。
五、本次股东大会的表决程序
经本所律师见证，本次股东大会就会议通知公告载明的审议事项，由出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式对本次会议的议案逐项进行了表决。
具体议案为：
1、审议《公司及控股子公司 2018年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》。
本次现场会议的计票和监票工作由公司两名股东代表、一名监事及本所律师共同负责，并当场公布了表决结果。本次现场会议投票表决结束后，根据互联网投票系统和深圳证券信息有限公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本次股东大会的所有议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序及表决结果合法有效。
六、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果合法有效。
北京金诚同达（深圳）律师事务所
负责人： 见证律师：
刘胤宏 郑素文
见证律师：
温祯
二Ο一八年四月二日
证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号： 2014-028
沈阳化工股份有限公司关于豁免
上市公司及关联方承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告〔2013〕55号，以及辽宁监管局《关于进一步做好辖区上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（辽证监办字【2014】10号）等相关规定和要求，为了维护上市公司及中小股东的利益，2014年 6月 13日，本公司召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于豁免沈阳化工厂关于公司 123处房产未过户事项的相关承诺的议案》及《关于豁免公司及沈阳石蜡化工有限公司关于沈阳石蜡化工总厂转入沈阳石蜡化工有限公司的房屋产权事项的相关承诺的议案》。关联董事王大壮、李忠臣先生回避表决，其余董事一致同意该事项；同日召开的第六届监事会第九次会议，全体监事一致同意上述事项；同时本公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。上述豁免事项的审议、决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。上述议案尚需提交公司 2014年第一次临时
股东大会审议通过，关联股东需回避表决。现将相关情况公告如下：一、沈阳化工厂关于公司 123处房产未过户事项的相关承诺
公司前身为沈阳化工厂，其在公司上市之初投入到公司的 123处房产在进行资产评估后由于历史原因一直未过户到公司名下。公司在 2007年非公开发行股票的办理过程中，沈阳化工厂为此作出承诺：上述 123处房屋产权的实际拥有人为公司，沈阳化工厂不对上述 123处房产提出任何产权要求。2007年 6月 30日前完成相关过户手续。
根据沈阳市人民政府的整体规划和部署，公司已于 2012年 8月启动搬迁，整个搬迁改造工作计划用三年时间完成。上述 123处房产全部在此次搬迁改造的范围内。其中部分房产已于 2013年 11月被沈阳市铁西区人民政府收购。其余部分房产待公司与沈阳市铁西区人民政府签署协议后完成移交。且如果继续完成相关过户手续，将增加公司较高的财务成本，不利于维护中小投资者及上市公司权益。
鉴于上述原因，结合中国证监会监管指引的相关规定，公司董事会同意豁免沈阳化工厂关于公司123处房产未过户事项的相关承诺，并提交公司股东大会审议。
二、公司及沈阳石蜡化工有限公司关于沈阳石蜡化工总厂转入沈阳石蜡化工有限公司的房屋产权事项的相关承诺
沈阳石蜡化工有限公司（以下简称“蜡化公司”）系公司全资子公司。蜡化公司在 1999年投产时，将 1987年以来停建的沈阳石蜡化工总厂（以下简称“蜡化总厂”）进行了资产重组。由于当时蜡化总厂处
在建设期，受资金短缺影响，外欠项目工程款较大，未能如期办理竣工手续，致使房产证未能及时办理。公司在 2007年非公开发行股票办理过程中与蜡化公司对此事项进行了承诺。承诺 2007年 6月 30日前完成相关过户手续。
目前，项目工程欠款已经全部归还，不会对蜡化公司办理产权手续形成实质障碍。因此，由蜡化总厂转入蜡化公司的房屋只属于价值转移，需办房产证手续。另外，蜡化公司一直使用蜡化总厂土地的性质为租赁用地，根据相关法律、法规规定，租赁用地无法直接办理房产证，如果继续办理完成房屋产权手续将增加公司较高的财务成本，不利于维护上市公司权益及中小投资者的利益。
鉴于上述原因，结合中国证监会监管指引的相关规定，公司董事会同意豁免公司及及沈阳石蜡化工有限公司关于沈阳石蜡化工总厂转入沈阳石蜡化工有限公司的房屋产权事项的相关承诺，并提交公司股东大会审议。
特此公告。
沈阳化工股份有限公司董事会二○一四年六月十三日
华测检测认证集团股份有限公司
2018年股票期权激励计划第一个行权期可行权激励对象名单
一、激励对象获授的股票期权分配情况
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|姓名|职务|获受的股票期权数量（万份）|本期可行权数量（万份）|本期行权占授予股票期权总数比例|尚未行权的股票期权数量（万份）|
|申屠献忠|总裁|300|90|4.36%|210|
|陈砚|行政总裁、董事会秘书|100|30|1.45%|70|
|李丰勇|副总裁|100|30|1.45%|70|
|钱峰|副总裁|70|21|1.02%|49|
|徐江|副总裁|70|21|1.02%|49|
|王皓|副总裁|50|15|0.73%|35|
|周璐|副总裁|50|15|0.73%|35|
|其他核心管理人员（31人）||1325|397.5|19.25%|927.5|
|合计（38人）||2065|619.5|30.00%|1445.5|

二、其他核心管理人员
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|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|武广元|核心管理人员|
|2|田琪|核心管理人员|
|3|孙爽民|核心管理人员|
|4|林宏轩|核心管理人员|
|5|刘涛|核心管理人员|
|6|任迪|核心管理人员|
|7|苏红伟|核心管理人员|
|8|周嘉明|核心管理人员|
|9|陆国才|核心管理人员|
|10|杨洋|核心管理人员|
|11|袁彬|核心管理人员|
|12|杨桂玲|核心管理人员|

||||
|-|-|-|
|13|夏玉叶|核心管理人员|
|14|金锋|核心管理人员|
|15|张家兵|核心管理人员|
|16|汪以伦|核心管理人员|
|17|张胜|核心管理人员|
|18|王建刚|核心管理人员|
|19|吴玥鋆|核心管理人员|
|20|陈芳|核心管理人员|
|21|陈志红|核心管理人员|
|22|刘志军|核心管理人员|
|23|张婵|核心管理人员|
|24|王衍进|核心管理人员|
|25|王俊杰|核心管理人员|
|26|段文哲|核心管理人员|
|27|陈卫东|核心管理人员|
|28|齐凤鸣|核心管理人员|
|29|吴喜红|核心管理人员|
|30|林武|核心管理人员|
|31|王洪涛|核心管理人员|

华测检测认证集团股份有限公司二○一九年十二月二十六日
证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2015-035
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
关于对控股子公司武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司
增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资情况概述
（一）增资的基本情况
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）对控股子公司武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司（以下简称“武汉恒基达鑫”）增资 4,200万元人民币，4名自然人股东黄腾、汤兴国、许继兵、闫杰将同比增资 1,800万元人民币，总计为 6,000万元人民币。
（二）审批程序
公司于 2015年 6月 9日召开了第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于对控股子公司武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司增资的议案》，请见公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2015-030），刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和公司章程等规定，本次
对控股子公司增资无需提交股东大会审议。
（三）上述增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司
2、经营场所：武汉化学工业区管理委员会内（青山区冶金大道11号）
3、法定代表人：张辛聿
4、注册资本：捌仟万元整
5、成立日期：2009年 12月 24日
6、经营范围：石油化工产品的码头、仓储（含公共保税仓库）的建设与经营；石油化工产品（不含成品油）的销售；货物运输代理；
物流信息咨询服务，供应链服务（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)
与公司的关系：公司之控股子公司。
（二）增资前后的股权结构：
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|增资前||增资后||
||出资额(万元)|持股比例|出资额(万元)|持股比例|
|珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司|1,400|70%|5,600|70%|
|黄 腾|240|12%|960|12%|
|汤兴国|160|8%|640|8%|
|闫 杰|120|6%|480|6%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|许继兵|80|4%|320|4%|
|合 计|2,000|100%|8,000|100%|

（3）主要财务指标：
单位：人民币万元
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|-|-|-|
|项目|2014 年度（经审计）|2015 年 1-3 月（未经审计）|
|资产总额|6,959.27|7,947.35|
|负债总额|5,264.48|6,298.72|
|净资产|1,694.79|1,648.63|
|营业收入|0.00|0.00|
|净利润|-74.00|-46.17|

（4）经营情况：武汉恒基达鑫目前处于建设期，根据工程进展情况，预计年底投入试生产。
三、本次增资的主要内容
本次增资前，武汉恒基达鑫注册资本为 2,000万元人民币，增资后，注册资本将增加至 8,000万元人民币，公司与 4名自然人股东黄腾、汤兴国、闫杰、许继兵对武汉恒基达鑫进行增资共计 6,000万元，增资部分拟以各股东按比例增资方式进行，出资方式为货币增资。
四、授权情况
董事会授权董事长签署相关文件及办理相关手续。
五、增资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）主要目的
本次增资有利于扩大控股子公司的规模，有利于武汉恒基达鑫解决其项目建设资金需求，促进其更好、更快发展；可全面提升其公司
项目建设进度。
（二）存在的风险
公司投资武汉恒基达鑫可能面临市场环境、经营能力、内部控制、公司治理等方面的风险。
（三）对公司的影响
此次增资事项不会对上市公司财务状况和生产经营产生重大影响。
六、风险提示
武汉恒基达鑫建设的仓储项目须经武汉市国土资源和规划局批准，现处于办理取得土地权证阶段；项目建成后尚需经政府有关部门批准。敬请广大投资者注意风险。
公司将按照相关规定，履行后续进展信息披露义务，及时发布后续进展公告。
备查文件
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议
特此公告
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会
二〇一五年六月十日
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2015-007江苏宏达新材料股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事余应敏先生的辞职函。余应敏先生因工作事务繁忙，申请辞去公司独立董事职务。
由于余应敏先生为公司会计专业独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等相关规定，余应敏先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任会计专业独立董事后生效。在此之前，余应敏先生仍将继续履行独立董事职责。
余应敏先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性，保护广大股东特别是中小股东的合法权益，提高公司规范运作水平发挥了积极作用。在此，公司董事会对余应敏先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
江苏宏达新材料股份有限公司董事会二O一五年一月二十七日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2018-049易事特集团股份有限公司
关于重大资产重组实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月10日及2017年 12月 8日分别召开了第五届董事会第十一次会议及第五届董事会第十三次会议，审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案，公司拟向王兆峰、杨勇智、赵学文、宁波朝昉实业投资合伙企业（有限合伙）支付现金购买宁波江北宜则新能源科技有限公司（以下简称“标的公司”）100%的股权。上述重大资产重组事项已于2017年12月29日经公司2017年第六次临时股东大会审议通过。
截至目前，标的公司经营状况良好，公司董事会按照股东大会的授权正积极加快推进本次交易的实施，现金对价支付及标的资产过户手续仍在有序办理过程中，预计在2018年6月30日前完成股权交割手续，纳入公司合并报表范围。
公司将持续积极推进本次重大资产重组实施工作，并将按照相关规定及时披露实施进展工作情况，每 30日发布一次进展公告，直至实施完毕。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会2018年4月27日
证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2018-053北京万向新元科技股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
北京万向新元科技股份有限公司2017年年度权益分派方案已获2018年5
月10日召开的2017年年度股东大会审议通过，本次权益分派与股东大会审议通过的分配方案保持一致，且距离股东大会通过分派方案时间未超过两个月，现将权益分派事宜公告如下：
二、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本132,545,543股为基数，向全体股东每10股派0.320000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.288000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.064000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.032000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年 7月 6日，除权除息日为：2018年 7月9日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年7月6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年7月9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、咨询机构
1、咨询机构：公司证券投资部
2、咨询地址：北京市海淀区阜成路58号新洲商务大厦409室
3、咨询联系人：秦璐
4、咨询电话：010-51607598
5、传真电话：010-88131355
七、备查文件
1．公司股东大会关于审议通过分配方案的决议；
2．登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京万向新元科技股份有限公司董事会
证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2018-030
哈尔滨博实自动化股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、一致行动人的通知，邓喜军先生将其所持有的本公司部分股份办理了解除质押手续。
具体如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|邓喜军|是|702,000|2017年1月10日|2018年5月15日|海通证券股份有限公司|1.0193%|
|||1,748,000|2018年1月10日|2018年5月15日|海通证券股份有限公司|2.5381%|
|注：本次解除质押股数合计2,450,000股，占其所持股份比例合计3.5574%|||||||

2、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，邓喜军先生持有公司股份68,870,908股，占公司总股本的比例为10.10%，其所持有公司股份累计质押60,433,498股，占公司总股本的比例为8.8651%。
截至本公告披露日，公司控股股东、一致行动人邓喜军、张玉春、王永洁、王
春钢、贾冬梅、邓明承、刘美霞、蔡志宏、成志锋、王昊成合计持有公司股份
258,446,028股，占公司总股本的比例为37.9120%，其所持有公司股份累计质押78,933,498股，占公司总股本的比例为11.5789%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据。
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会二○一八年五月十七日
股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号:2019-024
中通客车控股股份有限公司
2019年 5月份产销数据自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中通客车控股股份有限公司截至 2019年 5月份产销数据快报如下：
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|-|-|-|-|
|产品|本月数|本年累计|累计数量较去年同期增减比率|
|产量|1208|4974|24.19%|
|其中：大型客车|424|1870|18.81%|
|中型客车|292|1708|14.02%|
|轻型客车|160|1060|13.61%|
|物流车|332|336|0|
|销量|1132|4962|18.62%|
|其中：大型客车|387|1811|-0.11%|
|中型客车|271|1758|21.41%|
|轻型客车|174|1090|18.22%|
|物流车|300|303|0|

本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。同时，提醒广大投资者，不能以公司产销数据直接推算公司业绩情况。
特此公告
中通客车控股股份有限公司董事会
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2018）114号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
关于收到国家发改委向内蒙古自治区发改委出具的《企业借用外债备案登记证明》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步改善债务结构、拓宽公司融资渠道，根据《中华人民共和国公司法》、《国家发展改革委关于推进企业发行外债备案登记制管理改革的通知》（发改外资[2015]2044号）等有关法律法规及规范性文件的规定，并结合目前海外债券市场的情况和公司的资金需求状况，公司拟在中国境外发行不超过 2亿美元债券（含 2亿美元）。
公司于近日收到由内蒙古自治区发展和改革委员会转发的国家发展和改革委员会《企业借用外债备案登记证明》（发改办外资备[2018]447号）的通知，具体内容如下：
“内蒙古自治区发展和改革委员会报来《关于内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司申请在境外发行债券办理备案登记手续的请示》（内发改外经字[2018]617号）收悉。内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司境外发行不超过 2亿美元（等值）债券，募集资金主要用于境内置换债务和业务发展。外债本息由发行人负责偿还。对此，予以备案登记。
外债规模和登记证明有效期至 2018年 12月，过期自动失效。”
公司董事会将根据有关法律法规和上述批复的要求及本公司股东大会的授权，在上述批复函规定的有效期内，结合公司实际情况及海外债券市场办理本次境外债券发行的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司董事会
二〇一八年八月一日
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2019-068广东金明精机股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十一次会议于2019年 10月18日下午3:00在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2019年 10月 16日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式送达各位监事，会议应到监事3名，实际出席会议的监事3名。会议由监事会主席李伟明先生召集并主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定。
二、会议审议情况
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事审议表决，具体情况如下：
（一）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。经审核，同意控股股东广州万宝长睿投资有限公司提名的刘国强先生为公司第四届监事
会股东代表监事候选人；同意公司监事会提名的陈合发先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。第四届监事会监事任期三年，自公司 2019年第三次临时股东大会选举通过之日起计算。上述股东代表监事候选人简历详见附件。
本议案需提交公司 2019年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制的表决方式进行投票表决。根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求履行监事职务。
上述两位股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。《关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告》具体内容详见公司披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司向第三届监事会各位监事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司 2019年第三次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于变更 2019年度审计机构的议案》
鉴于正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）已经连续多年为公司进行审计服务，为保证审计工作的客观性和独立性，并结合公司业务发展需要，经公司和正中珠江友好协商，公司拟不再续聘正中珠江作为公司 2019年度审计机构。经审核，监
事会同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，聘期一年，自公司 2019年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，审计费用为人民币60万元。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司 2019年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第二十一次会议决议
特此公告。
广东金明精机股份有限公司监事会二〇一九年十月十八日
附件:监事候选人简历
刘国强先生个人简历
刘国强，男，出生于 1978年，中国国籍，无境外永久居留权，广东商学院学士。历任华夏银行广州分行公司银行部客户经理、黄埔大道支行信贷主管,平安银行广州石化大厦支行客户经理、行长助理，现任广州万宝长睿投资有限公司市场总监。
截止本公告日，刘国强先生未持有公司股份，与公司控股股东广州万宝长睿投资有限公司、持股5%以上股份股东广州万宝集团有限公司存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
陈合发先生个人简历
陈合发，男，出生于 1969年，中国国籍，汕头大学EMBA，1992年2月加入本公司，现任公司销售一部副总监。
截止本公告日，陈合发先生未持有本公司股份，与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
上海汇纳信息科技股份有限公司
董事会议事规则
第一章总则
第一条为规范上海汇纳信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规，以及《上海汇纳信息科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，特制订本规则。
本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。
第二条公司董事会由股东大会选举产生，并对股东大会负责。
第二章董事会的组成和职权
第三条公司设董事会，由九名董事组成，对股东大会负责。
第四条董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
（八）根据公司章程规定，在授权范围内决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、关联交易等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩
事项；
（十一）制订公司的基本管理制度；
（十二）制订公司章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
（十六）法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。
第五条公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。
第六条董事会有权决定除《公司法》、其他对公司有约束力的规范性文件及本章程规定须由股东大会审议以外的事项。
第七条董事会设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第八条董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；
（四）行使法定代表人的职权；
（五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；
（六）董事会授予的其他职权。
第九条董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
第三章会议议案
第十条董事、监事会、总经理均有权向公司董事会提出会议议案，提案应当符合下列条件：
（一）内容与法律、法规、规范性文件和公司章程的规定不相抵触，并且属于董事会的职责范围；
（二）有明确议题和具体决议事项。
第四章会议召集和召开
第十一条董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10日以前书面通知全体董事和监事。书面方式包括专人送出、传真或邮件方式。
第十二条代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10日内，召集和主持董事会会议。
第十三条董事会召开临时董事会会议的通知方式为：邮件方式、传真方式，在条件允许时也可采取专人送达书面通知的方式；通知时限为：至少会议召开前两日发出通知。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第十四条董事会会议通知包括以下内容：
（一）会议召开时间、地点和方式；
（二）会议召集人；
（三）会议期限；
（四）事由及议题；
（五）非由董事长召集的会议应说明情况以及召集董事会的依据；
（六）发出通知的日期；
（七）会议联系人姓名和联系方式。
口头的董事会会议通知至少应包括上述第（一）项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。
第十五条董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。
代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议的投票表决权。
第十六条董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。
第十七条总经理、监事、董事会秘书列席董事会会议；财务负责人、副总经理可根据会议议案的需要经会议召集人同意后列席董事会会议。
第五章议事程序和决议
由半数以上董事共同推举一名董事主持。
第十九条列入会议议程需要表决的议案，在进行表决前，应当经过认真审议讨论，董事可以自由发言，也可以以书面形式发表意见。
列席董事会会议的监事、总经理及其他高级管理人员对董事会讨论的事项，可以发表自已的建议和意见，供与会董事决策参考。
第二十条董事会决议表决方式为：记名投票、举手投票表决或传真、电子邮件、电话表决。采取传真、电子邮件、电话方式表决的，公司应保存相应传真件和电话录音，保存期限为 10年。但若有任何一名董事要求采取投票表决方式时，应当采取投票表决方式。
董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用电话会议、视频会议、或传真、电子邮件方式进行并作出决议，并由参会董事签字。
第二十一条 出席会议的董事应对所有列入会议议程的议案进行逐项表决，不得以任何理由搁置或不予表决。对同一事项有不同议案的，应以议案提出的时间顺序进行表决，根据表决结果作出决议。
第二十二条 董事会形成的决议，必须经全体董事的过半数通过。
第二十三条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。
第二十四条 董事会决议的表决，实行一人一票。
第二十五条 会议主持人根据表决结果宣布会议决议是否通过，并应当在会上宣布表决结果。会议的表决结果载入会议记录。
第六章会议记录
第二十六条 董事会会议应当有记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。
第二十七条 董事会会议记录包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；
（三）会议议程；
（四）董事发言要点；
（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。
（六）出席会议的董事签名。
第二十八条 董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。董事会会议记录的保存期限为10年。
第七章会议决议的执行
第二十九条 公司总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，并将实施情况及实施过程中存在的问题向董事会报告。
第八章附则
第三十条本规则所称“以上”、“以下”、“以内”均含本数，“超过”、“少于”、“低于”不含本数。
第三十一条 本规则由董事会负责解释。
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2017-176
易事特集团股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年9月30日以专人送递、传真及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议于2017年10月12日在东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长何思模先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议并通过决议如下：
一、审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》
为加快资金回笼，提高资金使用效率，增强资金流动性，董事会同意公司将已完工结项的非公开发行募投项目--内蒙古国润（察右前旗）发电有限公司98.969%的股权转让给西藏华信新能源有限公司，转让价格为人民币20,267万元，所得款项用于公司智慧城市数据中心、新能源、储能、充电桩（站）等业务拓展及实施。本次交易完成后，公司不再持有内蒙古国润（察右前旗）发电有限公司股权，公司将终止履行作为控股股东为内蒙古国润（察右前旗）发电有限公司向华能贵诚信托有限公司申请贷款提供连带责任保证担保的责任，并相应办理内蒙古国润（察右前旗）发电有限公司的股权出质注销手续。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
《独立董事关于第五届董事会第九次会议的独立意见》、《关于转让控股子公司股权的公告》详见同日刊登在指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会2017年10月12日
股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2017-026号南京埃斯顿自动化股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于 2017年 3月收到公司副总经理潘文兵先生的书面辞职申请，因工作调整，潘文兵先生申请辞去公司副总经理职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，潘文兵先生的辞职申请自送达董事会时生效。潘文兵先生辞去副总经理职务后将另有任用。
潘文兵先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责，公司董事会对潘文兵先生担任公司副总经理期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会
2017年3月17日
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2017-044国轩高科股份有限公司
关于对外投资事项处于筹划阶段的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为抢抓新能源产业发展机遇，加快推进公司战略发展目标实现，国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金与上海电气集团股份有限公司（以下简称“上海电气”）共同投资设立上海电气国轩新能源科技有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核准登记为准，以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本30,000万元人民币；其中：上海电气拟以现金出资9,000万元人民币，以技术出资 4,500万元人民币，合计出资 13,500万人民币，占注册资本的45%；
公司拟以现金出资 12,900万元人民币，占注册资本的43%；上海电气技术团队通过设立合伙企业拟以现金出资 1,800万元人民币，占注册资本的6%；公司技术团队通过设立合伙企业拟以现金出资1,800万元人民币，占注册资本的6%。
2、根据深圳《证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资金额在公司经营层决策权限内，无需提交公司董事会、股东大会审议。
3、本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
4、本次对外投资事项已由各相关方达成初步合作意向，尚未签订正式合资协议，投资方案及项目是否能够完成存在不确定性，公司董事会提醒投资者注意投资风险。
二、交易合作方介绍
1、上海电气集团股份有限公司
注册地址：上海市兴义路8号30层
企业类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)
注册资本：1,343,115.643万元人民币
法定代表人：黄迪南
经营范围：电站及输配电，机电一体化，交通运输、环保设备的相关装备制造业产品的设计、制造、销售，提供相关售后服务，以上产品的同类产品的批发、货物及技术进出口、佣金代理（不含拍卖），提供相关配套服务，电力工程项目总承包，设备总成套或分交，技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司与上海电气不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
公司名称：上海电气国轩新能源科技有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核准登记为准）。
企业类型：有限责任公司
注册资金：30,000万元
经营范围：基于钛酸锂材料为负极的储能电池及其材料、电池管理系统、系统集成、电源综合管理系统的研发、制造与销售等；面向并、离网型电网，机械设备、车辆的储能装置的研发、制造与销售；太阳能、风能等可再生能源设备的研发、制造、销售与安装；节能环保设备的研发、制造、销售与安装；高、低压开关及成套设备，配网设备及元器件、变压器、变电站、充换电设备的研发、制造与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。【以工商核准登记的经营范围为准】
本次对外投资事项尚需公司与上海电气签订正式合资合同，确定具体条款，最终须以签订的正式合同为准，并履行相应的公司注册登记手续。
四、后续工作安排
本次对外投资事项将在最终的投资协议确定后，履行相关程序，并及时披露相关信息。
五、对外投资的目的和对公司的影响
1、投资目的
公司与上海电气共同投资设立合资公司，将有利于双方建立稳定的合作关系，充分发挥各自资源优势开展产业合作，本次对外投资符合公司战略发展需要，将完善公司基于钛酸锂材料为负极的储能电池战略布局，延伸市场空间，进一步巩固公司新能源汽车动力锂电池的市场领先地位。
2、对公司的影响
公司本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，本次对外投资对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
3、存在的风险
新公司设立后可能面临市场变化的风险、经营管理的风险，公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会
二〇一七年五月十二日
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2015-005
上海巴安水务股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2014年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据
单位：元
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|-|-|-|-|
|项 目|2014年度|2013年度|增减变动幅度(%)|
|营业总收入|351,140,668.11|450,945,544.59|-22.13%|
|营业利润|97,613,776.21|81,976,078.87|19.08%|
|利润总额|102,964,652.91|85,896,157.52|19.87%|
|归属上市公司股东的净利润|77,207,850.00|63,938,415.95|20.75%|
|基本每股收益|0.29|0.24|20.83%|
|加权平均净资产收益率|13.63%|12.77%|0.86%|
||2014年末|2013年末|增减变动幅度(%)|
|总资产|1,185,241,791.10|1,134,672,157.80|4.46%|
|归属上市公司股东的所有者权益|601,932,145.58|530,696,297.31|13.42%|
|股本|266,800,000|266,800,000|0.00%|
|归属上市公司股东的每股净资产|2.26|1.99|13.57%|

注：
1、上述数据以合并报表数据填列；
2、归属于上市公司股东的每股净资产是以各年末的股本总额为依据计算。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
1、2014年度公司实现营业收入35,114.07万元，同比减少22.13%；实现营业利润 9,761.38万元，同比增加19.08%；实现归属上市公司股东的净利润7,720.79万元，同比增加20.75%。
报告期内，营业收入降低的原因主要是：（1）公司已经签约的锦州市25万吨/日自来水厂工程施工承包合同由于北方天气寒冷，冬季不具备施工条件，所以项目现场2014年第四季度处于暂停施工阶段，但2015年第二季度会全面开工；沧州渤海新区10万吨/日海水淡化项目目前仍处于地基处理阶段，上述两个项目暂时不具备收入确认条件。（2）公司前期承接的石家庄市桥东污水处理厂项目、东营市中心城区水质提升项目仍处于审计阶段，从谨慎性考虑，公司在结算完成前，2014年第四季度暂未继续确认上述项目收入。
报告期内，归属于上市公司股东的净利润增长的主要原因是：（1）本年度公司在开拓市场获取订单的同时，进一步加强了项目过程管控及业绩考核，采取了一系列降本增效的措施，降低了销售费用、采购及业务外包成本。（2）前期建设的 BT项目在本年度完成移交进入回购期，本年度实现了投资收益。（3）本年度公司进一步提升了研发能力，积极引入专业人才，优化工艺流程及方案，进一步降低了方案实施成本。各项政府补助及财政扶持项目有一定增长。（4）公司加强了各种长短期应收款的回收，本年度回款状况较好，众多前期已计提坏账准备的应收账款均在本年度收回。（5）受企业项目建设进度影响，建设资金投入较大使得财务费用出现了显著增长
2、截止2014年12月31日，公司资产总额同比增长4.46%，归属于上市公司股东的所有者权益增加13.57%，本年度总资产、归属于上市公司股东的所有者权益有所增长主要系公司的业务增长和实现盈利所致；归属于上市公司股东的每股净资产增加13.57%，主要系公司本年度净利润增加导致净资产增加所致。
三、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，最终财务数据公司将在 2014年年度报告中详细披露。截止目前，公司董事会尚未就 2014年度利润分配情况进行任何讨论。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海巴安水务股份有限公司董事会二○一五年二月二十七日