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关于宁夏东方钽业股份有限公司
资产减值准备财务核销情况的
专项审核报告
中天运[2016]普字第 90234号
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
关于宁夏东方钽业股份有限公司
资产减值准备财务核销情况的专项审核报告
中天运[2016]普字第90234号宁夏东方钽业股份有限公司：
我们接受委托，对宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015年度《企业资产减值准备财务核销备案表》所列资产减值准备的财务核销情况进行了审核。
一、管理层的责任
按照国务院国有资产监督管理委员会《关于中央企业资产减值准备财务核销工作规则的通知》（国资发评价[2005]67号）的要求，建立健全资产减值准备核销内部控制制度，规范资产减值准备财务核销管理工作，并提供真实、合法、完整的财务核销资料是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在对贵公司 2015年度财务决算报表实施审计的基础上，对资产减值准备财务核销情况进行审核。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对贵公司资产减值准备财务核销证据的充分性与确凿性、财务核销工作程序的合规性、财务核销账务处理的正确性以及财务核销信息披露的真实性与完整性进行核实。在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了抽查会计记录、实地调查等我们认为必要的程序。
我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。
三、审核意见
经审核，贵公司 2015年度资产减值准备财务核销金额为 302,740.00元，在所有重大方面符合《中央企业资产减值准备财务核销工作规则》（国资发评价[2005]67号）的有关规定。其中：我们审核的财务核销金额为302,740.00元，包括坏账准备核销302,740.00元。
四、其他说明事项
本专项报告仅供贵公司向国务院国有资产监督管理委员会报送2015年度财务决算报表时使用，不得用作任何其他目的。因使用不当产生的后果与执行本业务的会计师事务所及注册会计师无关。
中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京
二〇一六年四月十五日
中国注册会计师：
企业资产减值准备财务核销备案表（一）
2015年度
编制企业名称（盖章）：宁夏 中介机构（企业内审机构）名称（盖章）：
金额单位：人民币元东方钽业股份有限公司 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
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|项目|年初余额|本年核减数||本年核减资产账面余额|中介机构（企业内审机构）审核确认核减金额||期末余额|
|||小计|其中：较大资产损失||资产账面余额|减值准备金额||
|合计|172,823,095.68|302,740.00|238,000.00|302,740.00|302,740.00|302,740.00|508,205,494.92|
|一、坏账准备合计|36,950,750.16|302,740.00|238,000.00|302,740.00|302,740.00|302,740.00|51,592,424.98|
|其中：应收账款|33,877,494.04|302,740.00|238,000.00|302,740.00|302,740.00|302,740.00|45,824,820.19|
|预付账款|2,809,352.06||||||5,454,453.12|
|其他应收款|263,904.06||||||313,151.67|
|二、短期投资跌价准备合计||||||||
|其中：股票投资||||||||
|债券投资||||||||
|三、存货跌价准备合计|111,669,381.59||||||328,477,528.71|
|其中：库存商品|14,326,914.68||||||25,658,178.77|
|原材料|6,501,933.58||||||57,688,876.89|
|四、可供出售金融资产|11,250,000.00||||||11,250,000.00|
|五、长期投资减值准备合计|1,367,965.13||||||1,367,965.13|
|其中：长期股权投资|1,367,965.13||||||1,367,965.13|
|长期债权投资||||||||
|六、固定资产减值准备合计|11,584,998.80||||||115,517,576.10|
|其中：房屋、建筑物|4,248,500.18||||||49,521,907.70|
|机器设备|7,229,201.41||||||65,467,414.31|
|七、无形资产减值准备||||||||
|其中：专利权||||||||
|商标权||||||||
|八、在建工程减值准备||||||||
|九、委托贷款减值准备||||||||

企业资产减值准备财务核销备案表（二）
2015年度
中介机构（企业内审机构）名称（盖
编制企业名称（盖章）：宁夏东
章）：中天运会计师事务所（特殊普 金额单位：人民币元方钽业股份有限公司
通合伙）
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|序号|子企业名称|核销资产减值准备种类|核销资产账面余额|核销资产减值准备金额|清理收入|核销证据|证据索引号|内部审批文件名称|中介机构（企业内审机构）审核确认核销金额||
||||||||||资产账面余额|资产减值准备金额|
||1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|
|1|宁夏东方钽业股份有限公司|坏账准备|302,740.00|302,740.00||内部证明、法院执行裁定书|HX-1|董事会决议|302,740.00|302,740.00|
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号: 2017-016深圳市捷顺科技实业股份有限公司
关于全资子公司、孙公司注册地址完成工商变更的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”或“捷顺科技”）近日收到全资子公司深圳市捷顺通网络科技有限公司（以下简称“捷顺通”）、深圳市顺易通信息科技有限公司（以下简称“顺易通”）、深圳市科漫达智能管理科技有限公司（以下简称科漫达）、捷易付科技有限公司（以下简称“捷易付”）以及孙公司深圳市快捷通智能科技有限公司（以下简称“快捷通”）通知，由于经营需要，捷顺通、顺易通、科漫达、捷易付及快捷通分别完成了注册地址的工商变更手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，本次变更仅涉及注册地址变更，其他事项不变。
公司名称 变更前注册地址 变更后注册地址
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||深圳市福田区上梅林富国工业区第2|深圳市福田区梅林街道龙尾路10号|
|捷顺通|||
||栋第3层（仅限办公）|捷顺科技301室|

深圳市福田区梅林路富国工业区第2深圳市福田区梅林街道龙尾路10号顺易通
栋第3层A 捷顺科技402室
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||深圳市福田区富国工业区第2栋第4|深圳市福田区梅林街道龙尾路10号|
|科漫达|||
||层402室（仅限办公）|捷顺科技405室|

深圳市福田区梅林街道梅林路富国 深圳市福田区梅林街道龙尾路10号捷易付
工业区第2栋第4层403室 捷顺科技403室
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||深圳市福田区上梅林富国工业区第2|深圳市福田区梅林街道龙尾路10号|
|快捷通|||
||栋第4层401室|捷顺科技501室|

其中，顺易通、科漫达、捷顺通为公司募集资金投资项目“智慧停车及智慧社区运营服务平台项目”的实施主体，本次注册地址变更事项不属于《中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第6.4.7条规定的“改变募集资金投资项目实施地点”的情况。
二、备查文件
1、捷顺通、顺易通、科漫达、捷易付及快捷通的《营业执照》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会
二〇一七年四月十九日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2016－110深圳市沃尔核材股份有限公司
关于选举职工董事、职工监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期已届满，为保证董事会、监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2016年10月8日召开职工代表大会选举第五届董事会职工董事和第五届监事会职工监事。经与会职工代表审议，会议选举以下人员为公司第五届职工董事和职工监事：
1、职工董事
选举王宏晖女士、向克双先生为公司第五届董事会职工董事。王宏晖女士、向克双先生将与公司股东大会选举产生的董事会成员一起组成公司第五届董事
会，任期同第五届董事会。王宏晖女士、向克双先生简历附后。
公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
2、职工监事
选举郑云飞先生担任公司第五届监事会职工代表监事。郑云飞先生将与公司股东大会选举产生的监事会成员一起组成公司第五届监事会，任期同第五届监事会。郑云飞先生简历附后。
公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2016年10月10日
附件：职工董事、职工监事简历
1、职工董事简历
王宏晖女士，中国国籍,1971年生，硕士，中国注册会计师。历任海港城实业发展（深圳）有限公司财务经理、西南证券有限责任公司高级经理、深圳市海大装饰有限公司财务副总；2006年5月至2012年2月任本公司财务总监，2009年4月至今担任本公司董事，2010年9月至2012年2月任公司副总经理，2012年2月至今担任本公司总经理，2013年9月至今任公司副董事长。
王宏晖女士与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。王宏晖女士持有公司股份136,500股，占公司总股本的比例为0.024%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。
向克双先生，中国国籍，1967年生，本科，经济师、政工师。曾任职湖北省菱湖农场主任；台湾明兴运动器材(大陆)厂厂长；香港永乐集团人事行政经理；
深圳怡东电子科技有限公司人事行政经理；2010年9月至今任公司副总经理。
向克双先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。向克双先生持有公司股份107,250股，占公司总股本的比例为0.019%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。
2、职工监事简历
郑云飞先生，中国国籍，1986生，本科。2007年6月加入深圳市沃尔核材股份有限公司，现任本公司人力资源部员工关系/文化主管。
郑云飞先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。郑云飞先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。
天津红日药业股份有限公司证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2015-049天津红日药业股份有限公司
关于资产重组停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，因该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：红日药业，股票代码：300026）于2015年4月7日（星期二）开市起停牌，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露媒体刊登的《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号为：2015-031）。
现经公司核实上述重大事项已构成资产重组事项，因有关事项尚存在不确定性，为了维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：红日药业，股票代码：300026）自2015年5月5日开市起继续停牌。
公司争取于2015年6月5日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2015年6月5日恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，如公司仍未能在延期复牌期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事
天津红日药业股份有限公司项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
二、停牌期间安排
公司自公司股票停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一五年五月四日
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2016-056
北京合纵科技股份有限公司
关于公司总经理辞职及聘任新总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合纵科技”）董事会于近日收到公司总经理刘泽刚先生递交的书面辞职报告。刘泽刚先生基于公司战略发展需要，特向公司申请辞去公司总经理职务，刘泽刚先生辞去公司总经理职务后，不会对公司相关工作及生产经营带来重大影响，仍继续担任公司董事长及董事会战略发展委员会委员主任职务和董事会审计委员会委员职务。
公司对刘泽刚先生担任总经理期间为公司发展做出的贡献表示由衷感谢！
刘泽刚先生目前为公司的控股股东和实际控制人，持有公司股票69,654,092股，占公司总股本的25.75%。
经公司第四届董事会第七次会议审议通过，同意聘任韦强先生担任公司总经理，韦强先生简历详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《第四届董事会第七次会议决议公告》。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司董事会
2016年8月5日
独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见杭州远方光电信息股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，我们作为杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对关于第三届董事会第十次会议相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
经过对公司投资设立电磁兼容业务子公司暨关联交易事项的审慎核查，并认真核实与关联方发生交易事项的具体情况，我们认为：此项关联交易决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，关联董事回避了表决。本次投资各方均按照持股比例以货币（现金）方式出资，同股同价，公平合理，不存在损害公司和股东利益的情况。因此同意通过《关于投资设立电磁兼容业务子公司暨关联交易的议案》。
此下无正文
独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见（本页无正文，为独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见签署页）独立董事签字：
冯华君：
独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见（本页无正文，为独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见签署页）独立董事签字：
傅羽韬：
独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见（本页无正文，为独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见签署页）独立董事签字：
杨忠智：
证券代码：002423 证券简称：中原特钢 公告编号：2018-062中原特钢股份有限公司
关于本次重组摊薄即期回报的填补措施
及承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十九次会议于2018年5月25日审议通过了《关于本次重组摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》。
中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以其截至2017年9月30日的全部资产及负债与中粮集团有限公司持有的中粮资本投资有限公司7.8428%股权进行资产置换，并通过非公开发行股票方式购买中粮集团有限公司、北京首农食品集团有限公司（更名前的名称为“北京首都农业集团有限公司”）、广东温氏投资有限公司、弘毅弘量（深圳）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区雾繁投资管理合伙企业（有限合伙）、上海国际集团资产管理有限公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、中国航发资产管理有限公司分别持有的中粮资本投资有限公司56.6635%、4.6296%、5.1440%、9.2593%、4.1152%、4.1152%、4.1152%、4.1152%（共计92.1572%）股权（以下简称“本次重组”）。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会〔2015〕31号）等法律、法规、规范性文件的要求，公司就本次交易对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析，就上述规定中的有关要求落实如下：
一、本次交易不会导致上市公司当期每股收益被摊薄
根据上市公司审计报告以及备考审阅报告，上市公司本次重组前后归属母公
司所有者的净利润和每股收益如下：
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|项目|2017年12月31日/2017年度||2016年12月31日/2016年度||
||交易完成前|交易完成后|交易完成前|交易完成后|
|归属母公司所有者的净利润（万元）|-25,792.04|109,043.59|519.79|85,981.77|
|每股收益（元/股）|-0.51|0.50|0.01|0.40|

本次交易完成后公司的盈利能力将得到提升，每股收益不会被摊薄。本次交易有利于增强公司持续经营能力和抗风险能力，符合公司全体股东的利益。
（二）上市公司填补即期回报的措施
为充分保护公司股东特别是中小股东的利益，公司承诺将遵循和采取以下原则和措施，进一步提升公司的经营管理能力，注重中长期的股东价值回报。本次重组实施完毕当年，公司若出现即期回报被摊薄的情况，拟采取以下填补措施，增强公司持续回报能力：
1、加快主营业务发展，提高盈利能力
通过置出原有盈利能力较弱的资产，置入优质金融资产，上市公司的业务范围将涵盖多种金融业务，成为以农业金融为特色，拥有信托、期货、保险、银行等多项业务的投资控股平台。上市公司将从整体战略发展规划出发，通过充分发挥注入资产在业务营运、客户渠道、技术资源、资本与平台方面的协同效应，实现业务转型，从而有效提升可持续发展能力、抗风险能力以及后续发展潜力。
2、加强经营管理及内部控制，提升经营业绩
公司将持续加强内部控制、进一步完善管理体系和制度建设，完善并强化投资决策程序，健全激励与约束机制、提升公司管理效率、优化管理流程，全面有效地控制公司经营和管控风险。
同时，公司将合理运用各种融资工具和渠道，提升资金使用效率，在保证满足公司业务快速发展对流动资金需求的前提下，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制公司经营和资金管控风险，提升公司的经营效率。
3、进一步完善利润分配政策，注重投资者回报及权益保护
公司将严格执行《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分
红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关
文件规定以及《公司章程》的规定，进一步完善利润分配制度，在符合利润分配
条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，加大落实对投资者持续、稳定、科学的回报，从而切实保护公众投资者的合法权益。
4、不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障
公司将严格遵守《公司法》、《证券法》、《证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，不断完善治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，维护公司全体股东的利益。
公司如违反前述承诺，将及时公告违反的事实及原因，除因不可抗力或其他非归属于本公司的原因外，将向公司股东和社会公众投资者道歉，同时向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的利益，并在公司股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。
同时，公司提醒投资者，公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
（三）公司董事、高级管理人员关于本次重组摊薄即期回报采取填补措施得以切实履行的承诺
1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。
2、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
3、本人承诺对公司董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。
4、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
5、本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）。
6、如果公司拟实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）。
7、本人承诺，自本承诺出具日至公司本次发行股份购买资产实施完毕，若中国证监会作出关于填补被摊薄即期回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会规定的，本人承诺将按照中国证监会的最新规定作出承诺。作为填补被摊薄即期回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其指定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
中原特钢股份有限公司董事会2018年5月26日
麦趣尔集团股份有限公司
监事会关于部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的审查意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立监事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规以及《公司章程》、《监事会工作细则》等有关规定，作为公司监事会，对公司第三届监事会第八次会议相关事项发表如下意见：
一、关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审查意见
经审核，监事会认为：将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向，同时可减少公司财务费用，是符合上市公司及全体股东利益的，所履行的相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。同意公司及子公司使用不超过人民币8,000万元（含8,000万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
（以下无正文）
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2016-017
上海新文化传媒集团股份有限公司
关于举行 2015年度报告业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》已于 2016年 2月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。为了使广大投资者能够进一步了解公司生产经营等方面的情况，公司将于 2016年 3月 8日（星期二）下午 15:00-17:00在全景网投资者关系互动平台举行 2015年度报告业绩网上说明会。本次年度报告业绩网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告业绩网上说明会的人员有：公司董事长兼总经理杨震华先生，副总经理、董事会秘书兼财务总监盛文蕾女士，独立董事俞建春先生，保荐代表人许灿先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会二〇一六年二月二十五日
泛海控股股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
本人为泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事余玉苗。
在 2018年度任期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定的要求，勤勉尽责，认真履行独立董事的法定责任和义务，发挥了独立董事的应有作用，维护了公司和股东的合法利益。现就本人 2018年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
出席会议并投票表决是独立董事的法定责任和义务，也是独立董事深入了解公司情况并提出意见和建议的重要渠道。本人积极出席了年内公司组织的历次董事会及专门委员会会议，并列席了公司股东大会，具体如下：
（一）出席 2018年第九届董事会会议情况
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||应参加||现场出席||以通讯方式||委托出席||缺席||是否连续两次|
||董事会次数||次数||参加次数||次数||次数||未亲自参加会议|
|15||1||14||0||0||否||

在董事会会议上，本人能够坦诚地发表意见、提出有效问询、认真履行职权，能够运用自己的专业知识和管理经验，向公司提出合理
化意见和建议。
本人对 2018年度公司提交董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。
（二）出席 2018年第九届董事会专门委员会会议情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||应出席会议||实际出席||委托出席||||是否连续两次|
||专门委员会||||||||缺席次数|||
||||次数||会议次数||次数||||未亲自参加会议|
|审计委员会||12||12||0||0||否||
|薪酬与考核委员会||1||1||0||0||否||

报告期内，本人担任公司第九届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。在审议上述专门委员会议案时，本人主动搜集决策所需资料，认真听取相关人员的汇报，重点关注公司生产经营、财务管理、关联交易、对外担保、高管薪酬考核等情况，独立、客观、审慎地行使表决权。特别是本人作为审计委员会主任委员，认真组织召开审计委员会会议，充分发挥本人会计专业所长，重点关注公司财务管理、关联交易、对外担保等重大事项的合规性、合理性，为公司重大事项实施把好关，较好地履行了主任委员的职责。
（三）本人列席了年内召开的 1次公司股东大会。
二、发表独立意见情况
在认真了解公司 2018年经营管理状况的基础上，本人对公司年内发生的对外担保、关联交易、证券投资授权、人事变动等重要事项做出了独立、客观、专业的判断，履行了独立董事应有的监督职能，维护了股东特别是中小股东的利益。
（一）关于对外担保及控股股东资金占用的独立意见
并对未在授权范围内的多项担保进行了专项审议。本人根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》等有关规定，对公司对外担保事项进行了核查，认为公司对外担保符合相关监管规定，履行了相应决策程序，担保风险在公司可控范围内。
此外，本人对年内控股股东及其他关联方占用公司资金的情况进行了核查，认为不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
（二）关于关联交易的独立意见
2018年，因业务开展需要，公司发生多笔关联交易事项。本人根据《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等相关规定，在相关董事会会议召开前对上述关联交易事项进行了认可，并对上述关联交易事项发表了独立意见，认为公司年内各项关联交易事项均系业务开展之所需，定价公允，决策程序合法合规，未损害非关联股东特别是中小股东的利益。
（三）关于证券投资的独立意见
（四）关于重要人事变动的独立意见
2018年，公司新聘副总裁、风险控制总监、法律合规总监、人力资源总监等多名高级管理人员。本人根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，认真审查了拟聘人员履历，对公司上述重要人事变动发表了独立意见，认为相关候选人具备相应的任职条件，公司的聘任程序符合有关规定。
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（一）关注信息披露、公众舆情
2018年，受监管持续趋紧、市场变化较大、公司房地产项目开盘延后、债务集中到期等因素影响，公司信息披露工作面临较大压力。
本人持续关注公司信息披露及公众舆情等情况，对公司信息披露工作进行了有效的监督。2018年度，公司严格按照相关监管要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露各项信息，为投资者及时了解公司情况提供了良好的信息渠道。
（二）为公司转型发展积极建言献策
因转型发展需要，目前公司已控股多家金融企业，并且投资了多个海外项目。年内，本人高度关注国家金融控股公司监管办法的制定进展以及国家境外投资政策的变化情况，提醒公司密切跟踪政策和市场动态，及时优化调整发展战略和业务布局，以促进企业长远发展。
（三）关注公司治理、风控能力的改善与提高
随着公司转型发展的纵深推进，公司治理结构面临更大挑战，风控能力尤其是金融业务风控能力需要持续提升。本人督促公司不断完
善公司治理机构和风控体系，特别是加强金融业务、海外业务等重要风险点的把控，促进了公司规范运作。
（四）自身学习情况
为切实履行好独立董事职责，本人认真学习了相关法律法规和规章制度，通过加深对相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉加强保护全体股东利益的判断和意识。
同时，本人认真阅读公司定期发布的《公司简讯》（内部刊物，主要用于发布公司当月当季经营发展状况等）以及《上市公司监管信息月报》等，通过参会、调研等方式了解公司业务开展现状及转型战略实施进展等情况，做到从公司发展现状出发履行独立董事职责。
四、其他方面的说明
2018年，本人没有提议召开董事会会议和股东大会的情况，没有提议新聘或解聘会计师事务所的情况，也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2019年，本人将继续勤勉尽职，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的意见和建议，为董事会的科学决策提供参考，积极发挥独立董事的作用，切实维护公司和广大投资者的利益。
述职人：余玉苗
二〇一九年四月十七日
证券代码：300407 证券简称：凯发电气
公告编号：2019-068
债券代码：123014 债券简称：凯发转债
天津凯发电气股份有限公司
关于股东减持计划实施完毕的公告
股东广发信德投资管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与股东广发信德提供的信息一致。
特别提示：
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于今日收到公司股东广发信德投资管理有限公司（以下简称“广发信德”）关于股份减持计划实施完毕的告知函。股份减持计划实施前，广发信德持有公司股份1,500,018股，占公司当时总股本比例为0.54%。截至本公告披露日，广发信德持有公司股份 1,500,018股，占公司当前总股本比例为0.49%。广发信德在减持计划期间内未减持公司股份。
一、股份减持计划实施进展情况
公司于2019年 2月 18日披露了《关于股东减持股份计划的公告》（公告编号：2019-012）。广发信德拟以大宗交易或二级市场集中竞价方式减持本公司股份不超过1,500,018股，占当时公司总股本比例0.54%。
2019年5月 21日，鉴于上述股份减持计划时间已过半，公司披露了广发信德出具的《关于股东减持计划进展的公告》（公告编号：2019-043），截止 2019年 5月 21日广发信德仍持有公司股份 1,500,018股，占当时公司当时总股本的0.53%。
知函》，上述减持计划实施期间，为维护公司股价，广发信德未减持公司股份。
注：文中提及广发信德拟减持股份数量占总股本的比例差异因公司发行的可转换公司债券转股致股本增加所致。
二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持未违反广发信德在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》等文件中所做出的承诺。
3、广发信德减持公司股份事项已按相关规定进行了预先披露，截止本公告披露日，本次减持计划已实施完毕。
三、备查文件
1、广发信德出具的《股份减持计划实施完毕的告知函》
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司董事会 2019年 8月21日
北京中石伟业科技股份有限公司
2018年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
天职业字[2019]8138号
2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2019]8138号北京中石伟业科技股份有限公司董事会：
我们审计了北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“中石伟业公司”）财务报表，包括2018年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2018年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2019年4月24日出具了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（2017修订）》的要求，中石伟业公司编制了后附的2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”），并确保其真实性、合法性及完整性是中石伟业公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，中石伟业公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解中石伟业公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
中国注册会计师：
中国·北京
二○一九年四月二十四日
中国注册会计师：
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北京中石伟业科技股份有限公司 单位：人民币元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称||占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||||
|小计||||||||||||
|前大股东及其附属企业||||||||||||
|小计||||||||||||
|总计||||||||||||
|其它关联资金往来|||往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|往来形成原因|往来性质|
|||资金往来方名称||||||||||
|大股东及其附属企业||||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业||北京中石伟业科技无锡有限公司|全资子公司|应收账款|12,135,968.58|474,809.59||300,500.00|12,310,278.17|销售商品|经营性资金往来|
|||北京中石伟业科技无锡有限公司|全资子公司|其他应收款|185,178,238.82|206,197,637.49|6,478,509.81|274,775,730.00|123,078,656.12|流动资金周转|非经营性资金往来|
|||北京中石正旗技术有限公司|非全资子公司|应收账款|2,621,469.07|4,709,830.02||7,091,299.09|240,000.00|销售商品|经营性资金往来|
|||无锡中石伟业功能材料有限公司|全资子公司|其他应收款|18,000,000.00||747,697.50|18,000,000.00|747,697.50|流动资金周转|非经营性资金往来|
|||JONES TECH (USA),INC|全资子公司|应收账款||320,684.31||130,458.03|190,226.28|销售商品|经营性资金往来|
|关联自然人||||||||||||
|其他关联方及其附属企业||||||||||||
|总计|||||217,935,676.47|211,702,961.41|7,226,207.31|300,297,987.12|136,566,858.07|||

法定代表人： 吴晓宁 主管会计工作的负责人： 叶露 会计机构负责人： 杨晓丽
苏州东山精密制造股份有限公司
关于本次重大资产购买事宜采取的保密措施及保密制度的说明鉴于苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“东山精密”）本次重大资产购买（以下简称“本次交易”）可能引起东山精密的股票价格波动，为避免因参与人员过多透露、泄露有关信息而对本次交易产生不利影响，东山精密与 FlexLtd.（以下简称“FLEX”）对本次交易事宜采取了严格保密措施及制度，具体情况如下：
1、交易双方初次接触时，东山精密即告知FLEX对交易筹划信息严格保密，不得利用交易筹划信息买卖上市公司股票，内幕交易会对当事人以及本次交易造成严重后果；
2、本次交易双方参与商讨人员仅限于双方少数核心管理层及必要的中介机构人员，以尽量缩小本次交易的知情人范围；
3、东山精密和相关中介机构提醒所有项目参与人员，本次交易的相关信息须对包括亲属、同事在内的其他人员严格保密；
4、经交易双方的充分准备，决定启动本次东山精密重大资产购买事项，为避免因信息泄露导致股票价格异动，东山精密于2018年1月23日发布公告，其股票自2018年1月23日开市起因重大事项停牌。停牌期间，公司每五个交易日定期发布关于筹划重大资产重组事宜的停牌进展公告，就公司继续停牌、收购进展情况做出披露。
东山精密和 FLEX在本次交易中采取的保密措施及保密制度严格规范，严格遵守了保密义务，信息披露事宜严格依据有关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定执行，在整个过程中没有发生不正当的信息泄露的情形。
特此说明。
（以下无正文）
（此页无正文，为《苏州东山精密制造股份有限公司关于本次重大资产购买事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之签署页）
苏州东山精密制造股份有限公司年 月 日
东海证券股份有限公司关于
苏州天华超净科技股份有限公司用募集资金
置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见
东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”或“保荐机构”）作为苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“天华超净”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对天华超净拟用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的事项进行核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金及其投资项目的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]672号文《关于核准苏州天华超净科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2014年 7月公开发行人民币普通股 19,500,000股，其中新股发行 15,580,000股，老股转让3,920,000股，发行价格为8.47元/股，新股募集资金及老股转让所得总额人民币 165,165,000.00元（其中新股募集资金总额 131,962,600.00元，老股转让所得总额 33,202,400.00元），扣除新股发行费用人民币 32,002,600.00元、老股承销费用人民币 2,490,180.00元，实际新股募集资金及老股转让所得净额为人民币130,672,220.00元，其中新股募集资金净额 99,960,000.00元，老股转让所得净额30,712,220.00元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字（2014）2718号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。天华超净及本次发行的保荐机构东海证券已与中国民生银行股份有限公司苏州分行和招商银行股份有限公司苏州工业园区支行分别签订《募集资金三方监管协议》。
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
金额单位：人民币万元
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金投资额|项目备案情况|
|1|防静电超净制程防护产品扩产项目|7,027|苏园经投登字（2011）92号|
|2|研发中心项目|2,969|苏园经投登字（2011）90号|
|合计||9,996|-|

若实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口，将由公司自筹资金解决；在募集资金到位前，公司已经自筹资金对部分项目进行了投入，待募集资金到位后，将首先利用募集资金置换已投入的资金，其余部分继续投入项目建设。
二、预先投入自筹资金情况
为了解决公司产能不足，满足公司发展需要，加快募集资金投资项目建设步伐，在募集资金到位前，公司利用自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。
截至2014年7月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 41,432,338.74元，以募集资金置换金额为 41,432,338.74元（其中防静电超净制程防护产品扩产项目36,389,255.64元，研发中心项目5,043,083.10元），具体情况如下：
金额单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|承诺募集资金投资金额|自筹资金预先投入金额|本次置换金额|
|1|防静电超净制程防护产品扩产项目|7,027.00|3,638.92|3,638.92|
|2|研发中心项目|2,969.00|504.31|504.31|
|合计||9,996.00|4,143.23|4,143.23|

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2014年7月31日以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并于 2014年 8月出具了《关于苏州天华超净科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会审字[2014]2871号）。
三、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、天华超净以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经履行了必要的审批程序，经公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第四次会议审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见；
2、天华超净以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了相应的鉴证报告；
3、天华超净本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定；
4、天华超净本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。
综上所述，保荐机构同意天华超净使用募集资金4,143.23万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（此页无正文，为《东海证券股份有限公司关于苏州天华超净科技股份有限公司用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：_________________ __________________
王磊 马媛媛
东海证券股份有限公司年月日
光大证券股份有限公司
关于深圳市金新农饲料股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易方案调整
之独立财务顾问核查意见
深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“金新农”或“公司”）于 2015年9月13日召开第三届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于 2015年第一期员工持股计划（草案）（修订稿）及其摘要的议案》、《关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于本次调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案不构成重大调整的议案》，对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）方案中的募集配套资金部分进行了调整。经独立财务顾问核查，相关情况如下：
一、募集配套资金方案的调整情况
（一）本次调整前的募集配套资金方案
经金新农第三届董事会第十次（临时）会议、第三届董事会第十一次（临时）会议以及 2015年第二次（临时）股东大会审议通过，本次交易方案中募集配套资金部分的募集配套资金总额和发行数量分别为：
1、募集配套资金总额
本次募集配套资金总额为 36,730万元，不超过本次交易中拟购买资产交易价格的100%。
2、发行数量
按照9.47元/股的发行价，向陈俊海、王坚能、郭立新、关明阳、刘超、张国恩6名自然人以及金新农 2015年第一期员工持股计划非公开发行股份，发行股份数量不超过38,785,638股。具体发行情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|认购对象|发行数量（股）|发行金额（万元）|占本次交易后公司总股本比例（%）|
|陈俊海|10,904,477|10,326.54|2.82|
|王坚能|1,367,677|1,295.19|0.35|
|郭立新|1,412,777|1,337.90|0.37|
|关明阳|1,616,072|1,530.42|0.42|
|刘超|1,344,340|1,273.09|0.35|
|张国恩|250,116|236.86|0.06|
|金新农2015年第一期员工持股计划|21,890,179|20,730|5.67|
|合计|38,785,638|36,730|10.05|

最终募集的配套资金总额及股份发行数量以中国证监会核准的结果为准。
在股票定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将作相应调整，则发行股份数量也随之进行调整。
（二）本次调整后的募集配套资金方案
经金新农第三届董事会第十四次（临时）会议审议通过，募集配套资金方案调整为：
1、募集配套资金总额
本次募集配套资金总额为 33,993万元，不超过本次交易中拟购买资产交易价格的100%。
2、发行数量
按照9.47元/股的发行价，向陈俊海、王坚能、郭立新、关明阳、刘超、张国恩6名自然人以及金新农 2015年第一期员工持股计划非公开发行股份，发行股份数量不超过35,895,459股。具体发行情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|认购对象|发行数量（股）|发行金额（万元）|占本次交易后公司总股本比例（%）|
|陈俊海|10,904,477|10,326.54|2.85|
|王坚能|1,367,677|1,295.19|0.36|
|郭立新|1,412,777|1,337.90|0.37|
|关明阳|1,616,072|1,530.42|0.42|
|刘超|1,344,340|1,273.09|0.35|
|张国恩|250,116|236.86|0.07|
|金新农2015年第一期员工持股计划|19,000,000|17,993|4.96|
|合计|35,895,459|33,993|9.38|

最终募集的配套资金总额及股份发行数量以中国证监会核准的结果为准。
在股票定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将作相应调整，则发行股份数量也随之进行调整。
二、本次交易方案调整履行的相关程序
2015年6月12日，金新农2015年第二次（临时）股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》，授权董事会根据证券监管部门的政策、法规和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对本次交易的具体方案作出相应调整。
根据上述授权， 2015年 9月 13日金新农第三届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案中募集配套资金总额上限和非公开发行数量进行了调整。公司独立董事就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整事项于发表了独立意见，同意对本次交易方案进行调整。
三、本次交易方案调整不构成对本次重大资产重组方案的重大调整
根据中国证监会 2013年 2月 5日发布的《配套募集资金方案调整是否构成原重组方案的重大调整》解答中的规定：“调减和取消配套融资不构成重组方案的重大调整”。因此，金新农本次交易方案调整，即对本次交易中募集配套资金总额上限和非公开发行数量进行调减，不构成对原重大资产重组方案的重大调整。
四、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：金新农董事会已按照股东大会的授权履行了本次交易方案调整的相关程序，金新农董事会对本次交易方案调整合法、合规、有效；金新农本次交易方案调整，即对本次交易中的募集配套资金总额上限和非公开发行数量进行调减，不构成对原重大资产重组方案的重大调整；本次交易方案调整的内容和程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，合法、合规、有效。
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于深圳市金新农饲料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整之独立财务顾问核查意见》之签字盖章页）
法定代表人：
薛峰
财务顾问主办人：
税昊峰 晏学飞
财务顾问协办人：
沈学军
光大证券股份有限公司 2015年 9月13日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2019-109
江苏中南建设集团股份有限公司
关于为西安伍雄提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
截至本公告日，江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议批准的公司及控股子公司可使用的担保额度总金额为8,453,171万元，公司及控股子公司实际对外担保金额为6,151,326万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的353.56%，请投资者关注有关风险。
一、担保情况的概述
为了促进公司西安青樾项目的发展，公司持股90%的西安伍雄置业有限公司（以下简称“西安伍雄”）收到西安曲江文化产业风险投资有限公司（以下简称“曲江投资”）5,000万元投资款，期限6个月。公司及公司持股85%的西安驰翔置业有限公司（以下简称“西安驰翔”）同时为有关事项提供连带责任保证担保，担保金额5,000万元。
公司 2018年第十次临时股东大会、2018年第十一次临时股东大会、2019年第三次临时股东大会，分别审议了《关于新增为子公司融资提供担保的议案》、《关于新增为子公司融资提供担保的议案》及《关于为西安嘉丰等子公司融资提供担保的议案》，通过了为西安伍雄提供担保事项。
（详见2018年10月12日、2018年11月16日及2019年3月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告）。
二、担保额度使用情况
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|担保方|被担保方|公司权益比例|被担保方最近一期资产负债率|本次担保前||本次担保情况||本次担保后||可使用担保额度审议情况|是否关联担保|
|||||已担保金额（万元）|可使用担保额度（万元）|担保金额(万元)|占公司最近一期股东权益比例|已担保金额（万元）|未使用担保额度（万元）|||
|公司|西安伍雄置业有限公司|90%|99.93%|0|233,000|5,000|0.29%|5,000|228,000|2018 年 第十、十一次 、 2019年第三次临时股东大会|否|

三、被担保人基本情况
西安伍雄置业有限公司
成立日期：2017年8月21日
注册地点：西安市莲湖区大兴东路73号2-101
法定代表人：韩杰
注册资本：1,111.11万人民币
主营业务：房地产开发;房屋销售、租赁;物业管理;酒店管理。
股东情况：
关联关系：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。
信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。
财务情况：
单位：万元
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|时间|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|2018年度（未经审计）|153,623.00|152,858.26|764.74|0|-382.65|-294.88|
|2019年3月（未经审计）|221,447.19|221,290.84|156.35|0|-1,231.41|-608.39|

四、担保文件的主要内容
1、协议方：本公司、西安驰翔、曲江投资
2、协议主要内容：公司与西安驰翔分别与曲江投资签署《保证合同》，同时提供连带责任保证，担保金额 5,000万元。
3、保证范围：主债权，西安伍雄应支付的违约金、因有关投资协议解除后产生的损害赔偿金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、保全费、公证费、送达费、公告费、执行费等）和其他所有费用。
4、保证期限：有关投资协议项下债务履行期限届满之日起两年。
五、董事会意见
第七届董事会第三十、三十一、三十九次会议审议了上述担保事项，董事会审议认为：为西安伍雄提供担保，是基于其业务需要，目前西安伍雄经营正常，偿债能力强，担保风险可控。为西安伍雄融资提供担保不损害公司及其他股东，特别是中小股东利益。
六、公司担保情况
提供本次担保后，公司及控股子公司对外担保总金额为6,151,326万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东权益的353.56%。其中公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总金额为 841,181万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东权益的48.35%；逾期担保金额为 0万元，涉及诉讼的担保金额为 0万元，因被判决败诉而应承担的担保金额为 0万元。
七、备查文件
1、相关协议。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二〇一九年五月三十一日
天马微电子股份有限公司独立董事
关于提名董事候选人的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，查阅了公司提供的相关资料，基于个人独立判断的立场，现就提名董事候选人事项发表独立意见如下：
一、董事候选人董海先生、孙永茂先生的提名和选举表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效。
二、董事候选人董海先生、孙永茂先生具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
因此，我们同意提名董海先生、孙永茂先生为公司第八届董事会董事候选人，并提请公司股东大会选举。
独立董事： 王苏生 陈泽桐 陈菡
二○一八年六月五日