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证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：2016-034
河南黄河旋风股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年7月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年7月8日 14点30分
召开地点：河南省长葛市人民路 200号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年7月8日
至2016年7月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司为全资子公司上海明匠智能系统有限公司提供贷款担保的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会 2016年第三次临时会议审议通过，相关公告于 2016年 6月 23日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：河南黄河实业集团股份有限公司、乔秋生、刘
建设、徐永杰、张永建、王裕昌、陈俊。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|

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|Ａ股|600172|黄河旋风|2016/7/5|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
参加本次股东大会现场会议的股东，请于 2016年 7月 6日至 7月 7日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30，持本人身份证、股东账户卡等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件；
法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司七楼证券部登记。也可用传真或信函方式登记。授权委托书详见附件 1
六、 其他事项
1、联系电话：0374-6165530/6108986
传真：0374-6108986
2、邮政编码：461500
3、联系人：梅雪、孙献
4、本次会议会期预计半天(现场部分)，与会股东住宿及交通费用自理。
5、如发传真进行登记的股东，请在参会时携带相关原件。
特此公告。
河南黄河旋风股份有限公司董事会
2016年6月23日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
河南黄河旋风股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年7月8日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
|||||||
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|回避|
|1|《关于公司为全资子公司上海明匠智能系统有限公司提供贷款担保的议案》|【 】|【 】|【 】|【 】|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
国金证券股份有限公司
关于上海大名城企业股份有限公司
年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，作为上海大名城企业股份有限公司（以下简称“大名城”、“公司”或“发行人”）非公开发行A股股票并在上海证券交易所上市的保荐机构，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）对大名城 2014年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查情况与核查意见如下：
一、证券发行上市及募集资金情况
根据公司于 2013年 8月 26日召开的第五届董事会第二十六次会议和 2013年9月26日召开的2013年第一次临时股东大会通过的发行人民币普通股股票决议，2014年 4月 18日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）向公司下发《关于核准上海大名城企业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]428号），核准公司非公开发行不超过6亿股。根据公司非公开发行方案，公司此次向特定投资者非公开发售的人民币普通股股票每股面值为人民币 1元，发行数量 500,000,000股，发行价格为每股人民币 6.00元，募集资金总额为人民币3,000,000,000.00元，扣除本次发行费用人民币 40,030,000.00元，募集资金净额为人民币2,959,970,000.00元。
上述募集资金已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字[2014]11358号验资报告予以验证。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国
证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求制定《上海大名城企业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对募集资金的存储、使用、投向变更、监督和管理等进行了规定。该管理制度经本公司第一届董事会第二次会议通过。自募集资金到位以来，公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构国金证券股份有限公司已于2014年10月8日分别与中国农业银行股份有限公司上海闵行支行、中国银行股份有限公司上海普陀支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司及作为项目实施主体的控股子公司名城地产（永泰）有限公司以及保荐机构国金证券股份有限公司已于2014年10月8日分别与中国建设银行股份有限公司福州广达支行、华夏银行股份有限公司福州金融街支行、平安银行股份有限公司福州分行、中国农业银行股份有限公司福州鼓楼支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；资金监管协议与上海证券交易所资金监管协议范本不存在重大差异，资金监管协议得到了切实履行。
三、募集资金的实际使用及专户余额情况
（一）募集资金实际使用情况
2014年10月8日，公司第六届董事会第五次会议审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的计划的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过150,000万元（含150,000万元）暂时补充流动资金。
2014年 11月 18日，公司第六届董事会第九次会议审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的计划的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过50,000万元（含50,000万元）暂时补充流动资金。
其他股东应配比的借款 23,270.65万元，合计 103,425.09万元，全部以股东借款方式置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司2014年度募集资金使用情况对照表详见附件。
（二）募集资金专户余额情况
截止 2014年 12月 31日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下（单位：人民币元）：
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|存放银行|银行账户账号|存款方式|余额|
|中国银行股份有限公司上海普陀支行|441667305174|活期存款|55,116,944.28|
|中国农业银行股份有限公司上海闵行支行|03407500040028711|活期存款|1,178,848.54|
|中国建设银行股份有限公司福州广达支行|35001870007052519259|活期存款|246,534.77|
|华夏银行股份有限公司福州金融街支行|12259000000021985|活期存款|687,389.84|
|平安银行股份有限公司福州分行|11014686310007|活期存款|9,874.32|
|中国农业银行股份有限公司福州鼓楼支行|13110101040019302|活期存款|53,401,596.47|
|合计|||110,641,188.22|

四、募集资金使用变更情况
公司自非公开发行股票方案上报证监会到本次非公开发行股票完成将近一年时间中，为推进项目顺利快速实施，公司不断通过自筹资金投入募投项目的开发建设，截至2014年10月底，部分项目地块已进入销售阶段。鉴于项目实施的具体情况，公司向募投项目主体公司名城永泰一次性增资的必要性大大降低，同时为进一步提高资金使用效益，公司董事会经审慎决策，拟将募集资金投入方式由增资方式变更为股东借款方式。
2014年11月5日，公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于募集资金投入方式变更的议案》，将募集资金投入方式由增资方式变更为股东借款方式。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放
及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进
展情况均如实履行了披露义务。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
七、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见
经核查，本保荐机构认为，2014年度公司一直严格按照中国证监会、上海证券交易所相关规定及公司《募集资金管理制度》的要求存放、使用与管理募集资金。公司历次募集资金使用均已按规定履行了相应的审批程序，并已履行信息披露义务。公司不存在变相改变募集资金用途和损害中小股东利益的情形，也不存在违规使用募集资金的情形，公司募集资金存放与使用合法合规。
八、其他需要说明的情形
无。
附表：募集资金使用情况对照表
（以下无正文）
证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2018-019爱普香料集团股份有限公司
关于控股股东之一致行动人股权结构变化的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、控股股东之一致行动人股权结构变化情况
爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“爱普股份”）于近日接到公司控股股东魏中浩先生之一致行动人上海轶乐实业有限公司（以下简称“轶乐实业”）的通知，轶乐实业之股东陶元荣女士将其持有的轶乐实业股权转让给魏牧也女士（双方为祖孙关系）。转让前陶元荣女士持有轶乐实业52%的股权，魏牧也女士持有轶乐实业48%的股权，转让完成后魏牧也女士持有轶乐实业100%的股权。上述股权转让的工商变更登记已完成。
二、控股股东之一致行动人股权结构变化对公司的影响
本次事项发生在公司间接股权结构层面，轶乐实业仍为公司控股股东魏中浩先生之一致行动人，持有爱普股份4.16%的股权，持股比例未发生变化，公司生产经营等事项不受任何影响。
特此公告。
爱普香料集团股份有限公司董事会2018年8月18日
证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2015-029号山西焦化股份有限公司关于
向建信金融租赁有限公司办理融资租赁的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●为增加融资渠道,优化负债结构,进一步盘活资产,降低公司融资成本,公司向建信金融租赁有限公司办理融资租赁,融资金额为人民币40,000万元,租赁期限4年。
●建信金融租赁有限公司与本公司不存在任何关联关系,以上交易不构成关联交易。
●本次融资事项已经公司2015年8月21日召开的第七届董事会第二次会议审议通过并同意提交股东大会予以审议，股东大会召开时间另行通知。
一、交易概述
为增加融资渠道,优化负债结构,进一步盘活资产,降低公司融资成本,公司向建信金融租赁有限公司采取售后回租融资租赁方式融资,融资金额为人民币40,000万元,租赁期限4年。租金支付方式为每季等额租金后付,共16期。
二、交易对方情况介绍
交易对方:建信金融租赁有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街长安兴融中心1号院4号楼6层
法定代表人:顾京圃
注册资本:45亿元人民币
经营范围:融资租赁业务；吸收股东一年期（含）以上定期存款（银
行股东外）；接受承租人的租赁保证金；向商业银行转让应收租赁款；
经批准发行融资债券；同业拆借；向金融机构借款；境外外汇借款；租赁物品残值变卖及处理业务；经济咨询；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
三、交易合同的主要内容
1、租赁物:公司主要生产设备,设备价值为582,84.52万元人民币。
2、融资金额:40,000万元人民币。
3、融资租赁方式:采用售后回租方式。公司价值为582,84.52万元的设备所有权归建信金融租赁有限公司,该公司享有占有、使用、收益权利。
在公司付清租金等款项后,上述设备所有权归本公司。
4、租赁期限:4年。
5、租金及支付方式:每季等额租金后付。
6、租赁利率:为起租日当日中国人民银行公布施行的1-5年期人民币贷款基准利率（含税）。
四、本次融资租赁目的和对公司经营及财务状况的影响
本次融资租赁业务，能够扩展融资渠道,优化债务结构,盘活公司资产,有利于缓解公司流动资金压力,提升运营能力。该项业务的开展有利于公司的资金运作,对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于向建信金融租赁有限公司申请融资租赁的独立意见；
3、融资租赁协议。
特此公告。
山西焦化股份有限公司董事会2015年8月21日
股票代码：600266 股票简称：北京城建 编号：2014－56北京城建投资发展股份有限公司
关于竞得北京市门头沟区永定镇MC00-0015-0059等地块国有建设用地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年10月17日，公司的全资子公司北京城建兴云房地产有限公司以259000万元竞得北京市门头沟永定镇MC00-0015-0059等地块R2二类居住用地、S4社会停车场库用地、A33基础教育用地（配建公共租赁住房）（原门头沟冯村、何各庄地区土地一级开发项目A地块部分地块北区）国有建设用地使用权。该地块建设用地面积98996.57㎡，规划建筑面积201676㎡，包括住宅176075㎡，中学22100㎡，托幼3501㎡。项目配建自住型商品住房面积113000㎡。
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会 2014年 10月 20日
辅仁药业集团实业股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第八次会议
有关议案的独立董事意见
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定，就辅仁药业集团实业股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会第八次会议有关议案，作为公司的独立董事，我们已对有关议案所涉及的材料进行了审阅，并发表如下独立意见：
一、《关于公司2017年利润分配预案》公司根据中国证监会证监发【2012】37号《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》中的有关规定，本年度利润分配预案为：按照公司股本627,157,512股计算，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.28元（含税）。
我们认为，按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》等有关现金分红的相关政策要求，公司2017年度拟分配的现金红利总额占公司本年度合并报表中归属于母公司所有净利润的20.48%，低于30%，主要原因是公司前期未弥补亏损较大，加上公司向研发创新方向转型，以及产品结构调整需要，对资金方面有较高的需求。我们认为董事会提出的公司2017年度利润分配方案符合公司实际和《公司章程》等有关分红政策规定，公司2017年度利润分配预案兼顾了公司的可持续发展和对股东的合理回报，有利于保证公司日常经营及相关项目建设的资金支持，有利于减少融资金额，降低财务费用支出，有利于为股东获取更大价值，保障公司的稳健发展，符合公司投资者利益，符合公司制定的《未来三年股东回报规划（2016年-2018年）》。我们同意该利润分配方案，并同意将该利润分配方案提交股东大会审议。
二、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）自担任本公司年度财务报告及内部控制审计机构以来，忠于职守，能够遵照国家相关法律法规的要求开展审计工作并保持独立性，董事会对《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018
年度公司财务报告及内部控制审计机构》的提案、审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规规定，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。基于上述情况，我们一致同意该事项。
三、《关于同一控制下企业合并对前期财务报表进行追溯调整的说明》；
本次同一控制下企业合并对前期财务报表进行调整符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定，公司按规定对 2017年度报告合并报表期初数及上年同期数进行调整，是对公司实际经营状况的客观反映，使公司的会计核算更符合有关规定，提高了公司财务信息质量，没有损害公司和全体股东的合法权益。同意公司本次对前期财务报表进行调整的事项。
四、审议《关于为子公司提供担保额度及子公司之间担保额度的议案》
公司、各子公司及其相互之间的担保是在充分考虑公司实际情况的基础上，为满足公司及子公司业务发展需求作出的，符合公司及子公司的实际需要。公司在决策上述担保事项时严格按照《公司法》、《公司章程》、《对外担保决策制度》，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及中小股东的利益。独立董事同意公司及子公司之间提供担保的事项。
五、审议《聘任内审部负责人的议案》
由公司董事会审计委员会提名，拟聘任王朝龙先生为公司内审部负责人，我们认为拟聘任的人员没有《公司法》第 147号规定不得担任董事、高级管理员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场监入者且尚未解除的情况。我们一致同意聘任王朝龙先生为公司内审部负责人。
六、审议《关于会计政策变更的议案》；
经核查，公司依据财政部颁布的最新会计准则对公司会计政策进行了相应变更，使公司的会计政策与国家现行规定保持一致，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。我们认为本次公司会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的权益，同意公司本次会计政策变更。
证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临 2014-021紫金矿业集团股份有限公司
关于召开 2014年第一次 A股类别股东大会
和 2014年第一次 H股类别股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2014年第一次A股类别股东大会：2014年5月28日（星期三）上午11点；2014年第一次H股类别股东大会：2014年5月28日（星期三）上午11点15分。
会议召开地点：福建省上杭县紫金大道1号公司总部21楼会议室
股权登记日： 2014年4月 25日（星期五）
会议方式：现场投票
根据紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第三次会议授权，经公司执行董事研究，公司决定于2014年5月28日（星期三）在上杭总部召开2014年第一次A股类别股东大会和2014年第一次H股类别股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、会议召开基本情况
（一）会议召集人：紫金矿业集团股份有限公司董事会。
（二）会议召开日期和时间：
2014年第一次A股类别股东大会：2014年5月28日（星期三）上午11点；
2014年第一次H股类别股东大会：2014年5月28日（星期三）上午11点15分。
（三）会议地点：福建省上杭县紫金大道1号公司总部21楼会议室。
（四）会议召开方式：会议采用现场会议投票方式召开。
二、会议审议事项
（一）2014年第一次A股类别股东大会
特别决议案：《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》；
提请股东大会授予公司董事会一般性授权，由公司董事会根据需要和市场情况，在获得有关监管机构批准以及符合法律、行政法规、《公司章程》的前提下，在相关授权期间适时决定回购不超过有关决议案通过之日公司已发行及未被回购H股总额10%的H股股份事项，包括但不限于：决定回购股份的时间、数量、价格，开立境外股票账户并办理相应外汇变更登记手续，通知债权人并进行公告，注销回购股份，修订《公司章程》并办理工商变更登记手续，以及签署办理其他与回购股份相关的文件及事宜。
该议案须分别获得公司年度股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会审议批准。
相关授权将至下列较早的日期届满：
1、公司2014年度股东大会结束之日；或
2、本公司股东于任何股东大会上通过特别决议案或本公司A股股东或H股股东于各自召开的类别股东大会上通过特别决议案，撤销或修改该项授权。
（二）2014年第一次H股类别股东大会
特别决议案：《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》；
详情请见前述2014年第一次A股类别股东大会的特别决议案。
上述审议事项经公司第五届董事会第三次会议审议通过，有关详情见公司于2014年3月29日披露的《紫金矿业集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》。
三、出席会议对象
（一）公司股东
2014年第一次A股类别股东大会：2014年4月25日（星期五）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册持有本公司股份的A股股东或其书面委托代理人。
2014年第一次H股类别股东大会：详情参见本公司于香港联交所网站和本公司网站另行发出的股东会通知。
（二）本公司的董事、监事及高级管理人员及其他相关人员。
（三）公司聘请的中介机构代表。
四、股东出席会议登记办法
（一）A股股东
1、出席回复
拟出席本次股东大会的A股股东应在2014年5月8日（星期四）或之前，将本次股东大会通知的回执（见附件一）以专人送达、邮寄或传真方式交回本公司。
2、股东登记方法
（1）A股法人股东。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明、本人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续；
由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人有效身份证件、授权委托书（见附件二）、股票账户卡办理登记手续。
（2）A股个人股东。个人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续；
个人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、授权委托书（见附件二）、股票账户卡办理登记手续。
公司股东可以到登记地点现场办理登记手续，亦可通过邮寄、传真方式办理登记手续，但在出席会议时应出示上述登记文件的原件。
（二）H股股东：详情参见本公司于香港联交所网站和本公司网站另行发出的股东会通知。
（三）登记时间：2014年5月26日（上午8：30至下午17：00）。
（四）登记地点：厦门市湖里区泗水道599号海富中心B座20楼
五、联系方式
通讯地址：厦门市湖里区泗水道599号海富中心B座20楼
邮编：361016
联系电话：0592－2933662，0592－2933649
传真：0592－2933580
联系人：刘强、赵举刚
六、其它注意事项
（一）参会股东的交通费、食宿费自理；
（二）本次类别股东大会会期预计半个小时。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司董事会
二〇一四年四月十二日
附件一
紫金矿业集团股份有限公司
2014年第一次 A股类别股东大会
回 执
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|自然人股东姓名/法人股东名称||||
|股东地址||||
|出席会议人员姓名||身份证号码||
|法人股东法定代表人姓名/自然人股东姓名||身份证号码||
|持股量（股）||股东帐号||
|联系人|电话||传真|
|发言意向及要点：||||
|股东签字（法人股东加盖公章）：年 月 日||||

注：1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
2、已填妥及签署的回执，应在2014年5月8日（星期四）或之前以专人送达、邮寄或传真方式交回本公司。（传真：0592－2933580；地址：厦门市湖里区泗水道599号海富中心B座20楼；邮编：361016）
附件二
紫金矿业集团股份有限公司
2014年第一次 A股类别股东大会
授权委托书
本人（本公司）作为紫金矿业集团股份有限公司的股东，委托____________________先生/女士代表本人（本公司）出席公司2014年第一次A股类别股东大会，并代为行使表决权。
投票指示：
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||特别决议案||赞成|反对|弃权|
|1|《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》|||||
|委托人签名（法人股东加盖公章）：||委托人身份证号码：||||
|委托人持股数：||委托人股东帐号：||||
|受托人签名：||受托人身份证号码：||||
|委托期限：||||||
|委托日期：||||||
|注：1、自然人股东签名，法人股东加盖法人公章；2、如委托人未作任何投票指示，则受托人有权按照自己的意愿表决；3、授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。||||||
证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2017-033文投控股股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 17日收到公司第二大股东耀莱文化产业股份有限公司（以下简称“耀莱文化”）的通知，耀莱文化于近日向江海证券有限公司质押了 21,086,800股公司股票，用以办理股票质押式回购业务，具体情况如下：
一、本次股票质押情况
标的证券代码：600715
标的证券简称：文投控股
融入方（出质人）：耀莱文化产业股份有限公司
融出方（质权人）：江海证券有限公司
证券性质：法人配售限售股
质押数量：21,086,800股
初始交易日：2017年7月6日
质押期限：1093天
二、耀莱文化累积质押股票情况
截至本公告日，耀莱文化持有公司股票303,298,800股，占公司股份总数的16.35%，其中限售流通股303,298,800股；
耀莱文化本次质押公司股票 21,086,800股，占其持有公司股票总数的6.95%，占公司总股本的1.14%；
截至本公告日，耀莱文化处于质押状态的股票数量累计 291,086,800股，占其持有公司股票总数的95.97%，占公司总股本的15.69%。
三、本次股票质押符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及中国证券登记结算有限公司的有关规定。
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会2017年7月18日
证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2018-014
债券代码：122143 债券简称：12亿利01
债券代码：122159 债券简称：12亿利02
债券代码：122332 债券简称：14亿利01
债券代码：136405 债券简称：14亿利02
亿利洁能股份有限公司
非公开发行限售股上市流通的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为 584,415,585股
本次限售股上市流通日期为2018月2月12日
一、本次限售股上市类型
（一）本次限售股上市流通类型：非公开发行限售股
（二）非公开发行限售股的核准情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准亿利洁能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2957号）核准，亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年 2月10日向亿利资源集团有限公司、平安大华基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、嘉兴天朗投资合伙企业（有限合伙）、九泰基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、宁波梅山保税港区东峪投资合伙企业（有限合伙）和金元顺安基金管理有限公司 8家特定对象非公开发行了人民币普通股（A股）股票 649,350,649股。
（三）非公开发行限售股的登记情况
2017年 2月 10日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行股票的股份登记及股份限售手续。
（四）非公开发行限售股的锁定期安排
日起三十六个月内不得转让，向其他7名特定投资者发行的 584,415,585股股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可上市交易，如原定上市流通日为非交易日的，则自动顺延至下一交易日。
各机构投资者认购数量如下：
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|序号|投资者名称|获配股数（股）|
|1|亿利资源集团有限公司|64,935,064|
|2|平安大华基金管理有限公司|64,935,064|
|3|金鹰基金管理有限公司|64,935,064|
|4|嘉兴天朗投资合伙企业（有限合伙）|64,935,064|
|5|九泰基金管理有限公司|64,935,064|
|6|财通基金管理有限公司|194,660,900|
|7|宁波梅山保税港区东峪投资合伙企业（有限合伙）|65,079,365|
|8|金元顺安基金管理有限公司|64,935,064|
|合计||649,350,649|

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
2017年2月 10日，公司办理完成本次非公开发行新增股份登记，公司总股本由2,089,589,500股变更为2,738,940,149股。截至本公告日，公司的股份总数未再发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次非公开发行股票的认购对象亿利资源集团有限公司承诺：本企业认购的亿利洁能股份有限公司非公开发行的股份，自发行结束之日起三十六个月内不得转让。
本次非公开发行股票的认购对象平安大华基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、嘉兴天朗投资合伙企业（有限合伙）、九泰基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、宁波梅山保税港区东峪投资合伙企业（有限合伙）和金元顺安基金管理有限公司承诺：本企业认购的亿利洁能股份有限公司非公开发行的股份，自发行结束之日起十二个月内不得转让。
截至本公告日，上述承诺方严格履行上述承诺，不存在相关承诺未履行影响
本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其也不存在违规担保。
五、中介机构核查意见
本次非公开发行的保荐机构——华林证券股份有限公司对公司本次限售股
份解除限售、上市流通事项进行了核查，并出具了如下核查意见：
本次限售股上市流通符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，本次解禁限售的股份持有人履行了相关承诺。截至核查意见出具日，公司对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。
因此，华林证券对公司本次非公开发行股票限售股份解禁及上市流通事项无异议。
六、本次限售上市流通情况
（一）本次限售股上市流通数量为 584,415,585股；
（二）本次限售股上市流通日期为 2018年2月12日。
非公开发行限售股上市流通清单
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|序号|投资者名称|持有限售股数量（股）|持有限售股占公司总股本比例（%）|本次上市流通数量上市流通数量（股）|剩余限售股数量（股）|
|1|平安大华基金管理有限公司|64,935,064|2.37|64,935,064|0|
|2|金鹰基金管理有限公司|64,935,064|2.37|64,935,064|0|
|3|嘉兴天朗投资合伙企业（有限合伙）|64,935,064|2.37|64,935,064|0|
|4|九泰基金管理有限公司|64,935,064|2.37|64,935,064|0|
|5|财通基金管理有限公司*|194,660,900|7.11|194,660,900|0|
|6|宁波梅山保税港区东峪投资合伙企业（有限合伙）|65,079,365|2.38|65,079,365|0|
|7|金元顺安基金管理有限公司|64,935,064|2.37|64,935,064|0|
|合计||584,415,585|21.34|584,415,585|0|

*注：财通基金管理有限公司各投资组合（其中聘请同一投资顾问产品合并计算，财通基金管理有限公司同一投资经理主动管理的投资组合合并计算）持有亿利洁能的股本比例均未有超过5%的情况，专户投资经理间亦独立，不同投资经理管理的专户不存在合并计算的情况。详见公司于2017年2月14日披露的公司《非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》（公告编号：2017-007）。
七、股本结构变动表
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|类别|本次上市前||本次变动|本次上市后||
||持股总数（股）|持股比例（%）|股份数量（股）|持股总数（股）|持股比例（%）|
|一、有限售条件流通股|649,350,649|23.71|-584,415,585|64,935,064|2.37|
|二、无限售条件流通股|2,089,589,500|76.29|584,415,585|2,674,005,085|97.63|
|股份总数|2,738,940,149|100.00||2,738,940,149|100.00|

八、上网公告附件
《华林证券股份有限公司关于亿利洁能股份有限公司非公开发行股票之限
售股解禁上市流通的核查意见》
特此公告。
亿利洁能股份有限公司董事会 2018年2月7日
证券代码：600093 证券简称：禾嘉股份 公告编号：2015-004四川禾嘉股份有限公司
关于公司股东股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川禾嘉股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）接到股东云南兰茂投资管理有限公司（以下简称“云南兰茂”）通知，2015年1月15日云南兰茂质押给富滇银行昆明银光支行的本公司股份2000万股（占公司总股本的6.20%）解除质押，已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理解除质押手续。
截止本公告日，云南兰茂持有本公司股份2000万股，占公司总股本的6.20%。此次股份解质后，云南兰茂所持股份无质押。
特此公告。
四川禾嘉股份有限公司董事会二〇一五年一月十六日
证券代码：600819 证券简称：耀皮玻璃 公告编号：临2019-028
900918 |耀皮B股
上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股税前每股现金红利0.03元，B股税前每股现金红利0.004357美元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/27|－|2019/6/28|2019/6/28|
|Ｂ股|2019/7/2|2019/6/27||2019/7/15|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年5月16日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本934,916,069股为基数，每股派发现金红利0.03
元（含税），共计派发现金红利28,047,482.07元（含税）。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/27|－|2019/6/28|2019/6/28|
|Ｂ股|2019/7/2|2019/6/27||2019/7/15|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
上海建材（集团）有限公司、中国复合材料集团有限公司以及皮尔金顿国际控股公司 BV（A股）。
3.扣税说明
3.1A股股东的现金红利发放
（1）对于持有公司 A股的自然人股东和证券投资基金
根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税［2015］101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税［2012］ 85号）》的有关规定：持股期限在1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
按照上述规定，在本次现金红利发放时，公司暂不扣缴个人所得税，实际派发每股现金
红利人民币 0.03元（含税）。自然人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国
结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（QFII）股东
根据国家税务总局《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，由本公司按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利为 0.027元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于持有本公司A股的香港市场投资者（包括企业和个人）
上述股东的现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)执行，由本公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利为0.027元人民币。
（4）对于持有公司A股的其他法人投资者
公司不代扣代缴所得税，由纳税人按税法规定自行缴纳所得税，实际派发现金红利为税前每股0.03元人民币。
3.2B股股东的现金红利发放
B股股东的现金红利由本公司委托中国结算上海分公司发放，B股现金红利以美元支付。
根据《股份有限公司境内上市外资股规定的实施细则》的规定，美元与人民币汇率按公司2018年年度股东大会决议日后的第一个工作日即 2019年 5月 17日中国人民银行公布的美元对人民币汇率中间价（1:6.8859）计算，每股发放现金红利0.004357美元（含税）。
（1）非居民企业股东(股东账户号开头为C99的股东)
根据国家税务总局《关于非居民企业取得B股等股票股息征收企业所得税问题的批复》（国税函［2009］394号）的有关规定，本公司按10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际发放的现金红利为每股0.003921美元。
（2）居民自然人股东（股东账户号开头为 C1的股东）
根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税［2015］101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税［2012］85
号）》的有关规定，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在 1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
按照上述通知规定，在本次现金红利发放时，公司暂不扣缴个人所得税，按照每股0.004357美元实际发放现金红利（含税）。待上述股东转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算公司上海分公司将于次月 5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（3）外籍自然人股东（股东账户号开头为 C90的股东）
根据财政部、国家税务总局 1994年 5月 13日发布的《关于个人所得税若干政策问题的通知》财税字［1994］20号规定，外籍个人从外商投资企业取得的股息、红利所得暂免征收个人所得税。本公司按照每股0.004357美元实际发放现金红利（含税）。
五、 有关咨询办法
咨询地址：上海市浦东新区张东路1388号5幢
咨询部门：董秘办
咨询电话：021-61633599
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司2019年6月21日
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临 2016-010
上海润达医疗科技股份有限公司
关于四家子公司完成营业执照、组织机构代码证、
税务登记证“三证合一”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《工商总局等六部门关于贯彻落实的通知》（工商企注字[2015]121号）等文件要求，公司的子公司：上海康祥卫生器材有限公司、上海润达实业发展有限公司、青岛益信医学科技有限公司、哈尔滨润达康泰生物科技有限公司，近日已向工商管理部门申请并换发了“三证合一”后新的营业执照，具体如下：
名称：上海康祥卫生器材有限公司
统一社会信用代码：913100007989040167
类型：一人有限责任公司（法人独资）
住所：中国（上海）自由贸易试验区向城路58号15A室
法定代表人：叶柏平
注册资本：人民币300万元
成立日期：2007年2月6日
营业期限：2007年2月6日至2027年2月5日
经营范围：医疗器械（范围详见许可证，凭许可证经营）、电脑及配件、五金机电、办公用品的销售及相关业务的咨询，仪器仪表、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化品）的销售，自有医疗设备租赁（不得从事金融租赁）及相关技术服务，药品类体外诊断试剂的批发（凭许可证经营），实业投资，医疗器械技术领域内的技术服务，从事货物和技术的
进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
名称：上海润达实业发展有限公司
统一社会信用代码：91310115772424815P
类型：一人有限责任公司（法人独资）
住所：浦东新区东靖路1831号401-12室
法定代表人：朱文怡
注册资本：人民币100万元
成立日期：2005年3月11日
营业期限：2005年3月11日至2025年3月10日
经营范围：医疗器械（限分支经营）、仪器仪表、电脑及配件、办公用品、汽摩配件、五金交电、通讯器械、建筑装潢材料、一般劳防用品、日用百货、服装鞋帽及床上用品、工艺礼品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）销售、商品信息咨询服务，投资咨询服务（除经纪），医疗器械科学技术专业领域内的技术服务，普通机械设备维修及技术服务，自有设备租赁，从事货物及技术的进出口业务，附设分支机构。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
名称：青岛益信医学科技有限公司
统一社会信用代码：91370203763602608H
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：青岛市市北区宁夏路78号第3幢四楼
法定代表人：刘辉
注册资本：人民币3000万元
成立日期：2004年06月09日
营业期限：2004年06月09日至2017年04月30日
经营范围：批发：生物制品（限体外诊断试剂）；Ⅱ、Ⅲ：6840体外诊断试剂；
光学器具、仪器及内窥镜设备（角膜接触镜及护理用液除外）、6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具。（药品经营许可证，医疗器械经营企业许可证有效期限以许可证为准）。机电产品（不含九座及九座以下乘用车），化工产品（不含危险品），仪器仪表，玻璃器械，商务信息咨询（不含商业秘密），医疗器械技术信息咨询，医疗设备租赁，机械设备（不含特种设备）维修及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
名称：哈尔滨润达康泰生物科技有限公司
统一社会信用代码：9123019907808403XP
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：哈尔滨高新区科技创新城创新创业广场20号楼秀月街178号A403室
法定代表人：陈政
注册资本：人民币2000万元
成立日期：2013年11月22日
营业期限：长期
经营范围：批发：体外诊断试剂（药品经营许可证有效期至2020年6月14日）批零兼营：6815注射穿刺器械，6840临床检验分析仪器及诊断试剂（含诊断试剂），6866医用高分子材料及制品，II类6820普通诊察器械，6821医用电子仪器设备，6826物理治疗及康复设备，6840临床检验分析仪器及诊断试剂（含诊断试剂），6841医用化验及基础设备器具，6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具，6857消毒和灭菌设备及器具，6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具（医疗器械经营许可有效期限至2020年02月09日）。生物技术开发；计算机软硬件开发及销售；自有设备租赁；销售：日用品、通讯设备、机械设备、化妆品。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司董事会2016年1月26日
证券代码：600235 股票简称：民丰特纸 编号：临2015-019
民丰特种纸股份有限公司
关于控股股东减持股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于减持，不触及要约收购；
本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况
民丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年 6月 12日接到控股股东嘉兴民丰集团有限公司（以下简称“民丰集团”）的《告知函》，民丰集团通过上海证券交易所竞价交易系统减持所持有的本公司股份7,071,000股，占公司总股本的2.0128%，具体减持情况如下：
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|减持日期|减持方式|减持数量（股）|
|2015.05.22|竞价交易|975,000|
|2015.05.25|竞价交易|596,000|
|2015.06.01|竞价交易|400,000|
|2015.06.05|竞价交易|300,000|
|2015.06.08|竞价交易|790,000|
|2015.06.10|竞价交易|230,000|
|2015.06.12|竞价交易|3,780,000|
|合计||7,071,000|

本次减持前，民丰集团持有公司股份127,571,000股,占公司总股本的
36.314%；本次减持后，民丰集团持有公司股份120,500,000股，占公司总股本的
二、所涉及后续事项
上述权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。不涉及披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。
特此公告.
民丰特种纸股份有限公司董事会
二〇一五年六月十二日
2013年度对董事会关于“非标审计意见”
专项说明的独立意见
2013年度，瑞华会计师事务所对公司财务会计报告出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，公司董事会对审计报告中的强调事项段所涉及事项进行了详细说明，公司监事会对董事会的说明情况发表意见如下：
公司监事会列席参加七届董事会第二十二次会议，听取公司有关部门的汇报，查阅公司财务资料和审计报告，监事会认为：公司董事会对相关情况说明是真实、准确、完整的，未发现有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2014年度，公司监事会将依法履行监督的权利，督促董事会和管理层全面落实相关措施或计划。
特此说明。
松辽汽车股份有限公司监事会
2014年 4月 22日
监事签字：
张家伦： 何悦： 杜伟：
杜昊： 姜浩：