Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300434 证券简称：金石东方公告编号：2018-067四川金石东方新材料设备股份有限公司
关于公司董事、监事减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月 24日接到公司董事傅海鹰、董事林强、监事赖星凤的通知，获悉傅海鹰先生通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份 3,720,000股，占公司总股本的0.9260%；林强先生通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份 3,700,000股，占公司总股本的0.9210%；赖星凤女士通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份2,370,000股，占公司总股本的0.5899%。现将具体情况公告如下：一、股东股份减持的基本情况
1、股东股份减持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持股数（股）|减持均价（元/股）|减持股份占总股本比例|
|傅海鹰|大宗交易|2018年12月20日|3,720,000|8.44|0.9260%|
|林 强|大宗交易|2018年12月21日|3,700,000|8.46|0.9210%|
|赖星凤|大宗交易|2018年12月24日|2,370,000|8.39|0.5899%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占公司总股本比例|股数（股）|占公司总股本比例|
|傅海鹰|合计持有股份|14,889,960|3.7063%|11,169,960|2.7804%|
||其中：无限售条件股份|3,722,490|0.9266%|2,490|0.0006%|
||有限售条件股份|11,167,470|2.7797%|11,167,470|2.7797%|
|林强|合计持有股份|14,834,880|3.6926%|11,134,880|2.7716%|
||其中：无限售条件股份|3,708,720|0.9232%|8,720|0.0022%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||有限售条件股份|11,126,160|2.7695%|11,126,160|2.7695%|
|赖星凤|合计持有股份|9,510,480|2.3673%|7,140,480|1.7774%|
||其中：无限售条件股份|2,377,620|0.5918%|7,620|0.0019%|
||有限售条件股份|7,132,860|1.7755%|7,132,860|1.7755%|

二、减持股东承诺及履行情况
1、公司董事傅海鹰先生、董事林强先生在公司《首次公开发行股票上市公告书》及《首次公开发行股票招股说明书》中作出的承诺内容如下：
“自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起24个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份（本次公开发行股票中公开发售的股份除外），也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份（本次公开发行股票中公开发售的股份除外）。
发行人上市后 6个月内如发行人股票连续 20个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长6个月的锁定期。
如本人在上述锁定期满后 24个月内减持所持发行人股票的，减持价格不低于本次发行的发行价（如果因发行人上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定对参照的发行价作除权除息处理）。本人不因在公司所任职务变更、离职等原因而放弃履行该等承诺。
前述的股份锁定期满及减持价格符合相关承诺后，本人在任职发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过直接或间接持有发行人股份总数的25%（因发行人进行权益分派、减资缩股等导致其所持发行人股份变化的，相应年度可转让股份额度将做相应变更），并且在离职后6个月内不转让直接或间接持有的公司股份。”
2、公司监事赖星凤女士在公司《首次公开发行股票上市公告书》及《首次
公开发行股票招股说明书》中作出的承诺内容如下：
“自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起24个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份（本次公开发行股票中公开发售的股份除外），也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份（本次公开发行股票中公开发售的股份除外）。
发行人上市后 6个月内如发行人股票连续 20个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长6个月的锁定期。
如本人在上述锁定期满后 24个月内减持所持发行人股票的，减持价格参照市场价格，但不得低于发行人股票的每股净资产值。本人不因在公司所任职务变更、离职等原因而放弃履行该等承诺。
前述的股份锁定期满及减持价格符合相关承诺后，本人在任职发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过直接或间接持有发行人股份总数的25%（因发行人进行权益分派、减资缩股等导致其所持发行人股份变化的，相应年度可转让股份额度将做相应变更），并且在离职后6个月内不转让直接或间接持有的公司股份。”
3、截至本公告之日，傅海鹰先生、林强先生、赖星凤女士切实遵守了上述相关承诺，未发生违反上述承诺的情况。
三、其他相关事项说明
1、本次减持未违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规章和业务规则的规定。
2、傅海鹰先生、林强先生、赖星凤女士均不属于公司控股股东，本次减持的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
四、备查文件
2、林强先生出具的《关于减持金石东方股份的告知函》；
3、赖星凤女士出具的《关于减持金石东方股份的告知函》。
特此公告。
四川金石东方新材料设备股份有限公司董事会2018年12月24日
我们本着客观公正、实事求是的态度，对截至2018年12月31日公司内部控制状况和《公司2018年度内部控制评价报告》进行了认真审核，发表意见如下：
公司内部控制评价报告比较客观地反映了公司内部控制的真实情况和包括对控股子公司的管理控制、关联交易、对外担保、募集资金使用及重大投资和信息披露等重点控制活动的内部控制情况。公司已建立了较为规范、健全、有效的内部控制体系，不存在重大缺陷、重大问题和异常事项。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，且各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，各项制度规范和监督了公司运作，公司的内部控制是有效的。报告
期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司各项内部控制制度的情形。
同时，管理层关注到由于内部控制固有的局限性、内部环境以及宏观环境、政策法规持续变化，可能导致原有控制活动不适用或出现偏差时，公司将及时进行内部控制体系的补充和完善，为财务报告的真实性、完整性，以及公司战略、经营目标的实现提供合理保障。
我们认为，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司
内部控制体系的建设、运行及监督情况，其改进措施具有较强的针对性、可操作性，有利于改善内控治理环境、增强内控治理能力，起到了防范经营风险的作用。
2019年3月28日
独立董事：黄亚英、沈维涛、赵波
证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2017-001
利亚德光电股份有限公司
关于收到江安河都市休闲旅游街区 PPP项目
成交通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期，利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）与成都宽窄巷子投资管理有限责任公司（属全资国有企业成都文旅集团下属全资子公司）、重庆中科建设集团有限公司（民营非上市公司）组成磋商联合体，参与了”成都市武侯区江安河都市休闲旅游街区PPP项目”（以下称“该项目”）的竞争性磋商活动。2017年1月3日，公司收到采购人：成都市武侯区城中村改造推荐办公室及采购代理人：中辰工程咨询有限公司发布的《成交通知书》，现将有关情况公告如下：
一、成交项目概况
2016年3月22日，公司披露了与成都市武侯区人民政府、成都文化旅游发展集团有限责任公司签订的《战略合作意向协议》，约定三方将在武侯区文化旅游产业发展方面加强合作交流，充分利用公司与成都文旅集团的优势资源，共同打造武侯区现代化的文化旅游项目。该项目为此战略合作协议的具体实施情况。
1、项目基本信息
项目名称：成都市武侯区江安河都市休闲旅游街区PPP项目；
投资额：人民币15.3669亿元；
合作期限：348个月
2、项目内容
本项目包括轻资产投资、重资产投资及拆迁费用三部分。轻资产投资金额3.3亿
元。其中，经营性轻资产投资2.7亿元，内容包括：都市文化主题情境互动秀、飞跃成都热气球剧场、虚拟现实互动体验园、健康养生主题体验馆、运动社交营地（大众：骑行、徒步、跑步主题；小众：探险、攀岩、极限运动等）、美食DIY展演体验及餐饮社交街区、农耕文化体验基地等；由社会资本联合体（包括利亚德光电股份有限公司、成都宽窄巷子投资管理有限责任公司、重庆中科建设（集团）有限公司）出资90%，政府平台公司出资10%，成立轻资产投资运营SPV公司，负责经营性轻资产投资与建设。
非经营性轻资产投资金额0.6亿元，内容包括：生态文化体验馆、文化创意社区、丝路金花主题城市空间秀、集装箱服务区、房车营地（艺术部落）等，由重庆中科建设（集团）有限公司投资建设。
重资产投资金额 6.5亿元，内容包括：市政配套设施、供配电、道路桥梁、绿化、土建、通用设备（电梯空调消防等）等，由重庆中科建设（集团）有限公司独资成立SPV公司投资与建设。
项目涉及的拆迁费用约6亿元，由政府平台公司承担。
3、项目合作模式
项目合作期 29年，建设期 3年，经营期 26年采用DBOT(设计-建设-经营-移交)+LOT(租赁-经营-移交)的政企PPP合作模式，其中：
（1）市政配套设施、供配电、道路桥梁、绿化、土建、通用设备（电梯空调消防等）、项目非经营性轻资产采用 DBOT方式，由重资产投资建设 SPV公司负责投资建设，建成后10年内由政府平台公司通过使用者付费和可行性缺口补助方式覆盖重资产投资建设SPV公司的投资成本和投资回报（年投资回报率按5.8%计算）。
（2）经营性轻资产投资采用DBOT模式，由轻资产投资运营SPV公司负责设计、建设、运营，经营期内的经营性收益、政策性补贴、经营性轻资产所有权归轻资产投资运营SPV公司所有，经营性轻资产所有权在经营期满后向政府平台公司无偿移交；在经营期内，轻资产投资运营 SPV公司采用 LOT模式向政府平台公司租赁使用本项目重资产，并负责项目合作范围内资产的维护运营，承担维护运营成本。
（1）轻资产投资运营 SPV公司通过经营活动，在合作期内利用经营性收益、政策性补贴覆盖经营性成本并回报投资。
（2）重资产投资建设SPV公司的投资在项目建成后10年内由政府平台公司通过使用者付费和可行性缺口补助方式覆盖重资产投资建设 SPV公司的投资成本和投资回报。
（3）本项目运营期前20年内，轻资产投资运营SPV公司支付的租金、税收贡献（包括两个SPV公司及招商业态产生的税收全额）、就业贡献、周边业态带动及土地等资产的商业价值提升以及向政府平台公司分配的股权分红部分应覆盖政府平台公司为本项目支付重资产投资建设投资成本、资金成本，以及为本项目国有建设用地部分所支付的拆迁成本。
（4）本项目运营期后 6年，轻资产投资运营 SPV公司支付的租金、税收贡献（包括两个SPV公司及招商业态产生的税收全额）、就业贡献、周边业态带动及土地等资产的商业价值提升以及向政府平台公司分配的股权分红部分为本项目对政府平台公司的收益贡献。
5、项目时间要求
项目一期，双方签署 PPP合同后 60天内完成项目一期核心业态建设。一期内容为非经营性轻资产投资内容。
项目二期，各种建设审批手续按时完成的前提下，2019年 9月完成核心业态建设，10月开街。
6、合同签订日期
须在接到成交通知书后的30日历日内与武侯区城中村改造推进办公室签订合同。
二、交易对手方介绍
1、采购方名称：武侯区城中村改造推进办公室
主要职责：负责项目整体策划、负责簇桥城中村改造片区风貌整治项目的实施和管理；负责江安河都市休闲景区（金花桥城中村范围）项目的实施和管理；按照
规划要求，负责簇桥邓小平广场的建设工作；负责统筹协调城中村片区征地事务工作，负责改造片区拆迁方案的制定，征地报批及拆迁政策调研工作，负责拆迁档案资料的管理，拆迁补赔偿的指导及拆迁工地的安全监查和管理，协调相关街道办事处和市统建办做好信访维稳工作；按照成都市总体规划要求负责编制区辖区内城中村房屋改造建设规划；负责城中村改造项目建设的组织实施和管理；负责城中村改造基础设施项目及公建配套项目的建设组织实施和管理；负责城中村改造相关项目的信访接待；负责城中村改造建设和施工的安全监察和管理。主要负责土地上市的协调及管理和土地上市后的项目促建工作，负责项目的招商引资和项目包装策划等相关工作。
2、关联关系：公司与采购方不存在关联关系。
3、履约能力：武侯区城中村改造推进办公室属于政府部门，故履约能力、信用状况及支付能力的风险较低。
三、项目中标对公司的影响
1、“幸福城市”战略落地
该项目是公司继“茅台项目”和“银川项目”之后的又一“幸福城市”的落地项目，并采用PPP运作模式，为推进 PPP模式在文化旅游业务中的运作奠定了基础。
2、文化旅游业务的拓展
该项目是公司战略升级为“文化科技+金融”的又一城市文化旅游项目，此项目将进一步推动公司文化业务板块的发展，将成为成都又一个标志性旅游项目，将提高公司在城市文化旅游建设中的市场竞争力和品牌影响力。
四、风险提示
1、投资运营不达预期的风险
该项目经营性轻资产投资 2.7亿元，公司参与投资和运营，若未来运营不达预期，将存在投资无法收回的风险。
公司已收到该项目《成交通知书》，但尚未与采购人签订正式合同，实际执行金额、执行日期以正式合同为准。
3、项目履行存在受不可抗力影响造成的风险。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
五、备查文件
1、《成交通知书》
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2017年1月3日
证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2019-094凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议通知于2019年 10月17日以书面及电子邮件的形式发送给各位董事、监事及高级管理人员，会议于2019年 10月 24日在公司一楼会议室以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席 9名。本次会议由董事长 HAO HONG先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会议案审议情况
会议采用通讯方式进行了表决，经全体董事审议并表决，通过如下决议：
1、审议通过了《<2019年第三季度报告全文>及正文》
根据中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式特别规定》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》，以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，编制的2019年第三季度报告全文及正文真实反映了报告期内公司的运营情况。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司 2019年第三季度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司2019年第三季度报告摘要详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告信息。
2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部于2019年9月19日颁布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会【2019】16号）的相关规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
独立董事对公司本次会计政策变更发表了独立意见。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告信息。
公司独立董事对本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第三届董事会第三十一次会议决议；
2、公司独立董事对第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会二〇一九年十月二十五日
安徽承义律师事务所关于
宁波天邦股份有限公司
首期股票期权激励计划之补充法律意见书
承义证字[2013]第9-9号
致：宁波天邦股份有限公司
安徽承义律师事务所（以下简称“本所”）根据与宁波天邦股份有限公司（以下简称“天邦股份”或“公司”）签订的《聘请律师协议》之约定，指派司慧、束晓俊律师（以下简称“本律师”）作为天邦股份本次实施首期股票期权激励计划(以下简称“本次股权激励计划”或“本次激励计划”)相关事宜的专项法律顾问，就天邦股份实施本次股权激励计划提供法律服务。
现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司股权激励管理办法(试行)》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录 1号》(以下简称“《备忘录 1号》”)、《股权激励有关事项备忘录2号》(以下简称“《备忘录2号》”)和《股权激励有关事项备忘录3号》(以下简称“《备忘录3号》”)等相关法律、法规等规范性文件及《公司章程》的规定，出具本补充法律意见书。
在出具本补充法律意见书之前，本律师声明如下：
1、本律师根据本补充法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行法律、法规以及中国证监会的有关规定出具本补充法律意见书。
2、公司已承诺其已向本所提供的与本次股权激励有关的全部事实文件，所有文件均真实、完整、合法、有效，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有的复印件或副本均与原件或正本完全一致。
股权激励的合法合规性、履行的法定程序、信息披露以及本激励计划对公司及全体股东利益的影响等事项进行了审查，本律师保证本补充法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本补充法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
4、本补充法律意见书仅供本次股权激励之目的使用，非经本律师同意，本补充法律意见书不得用于任何其他目的。本律师同意将本补充法律意见书作为本次激励申报材料的组成部分，随同其他文件一并公告。
基于以上声明，本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件及有关事实进行了核查和验证，现出具本补充法律意见书如下：
一、公司关于股票期权行权价格的调整
(一)对股票期权行权价格调整的情况
2015年5月26日，公司2014年度股东大会审议通过了《公司2014年度利润分配预案》，拟以2014年12月31日公司总股本208,310,000股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利 1.00元（含税）。派发现金红利含税金额20,831,000元，剩余利润结转下一年度。（如果实施分配权益登记日的总股本基数发生变化，则相应派发红利金额按比例变动）
因公司满足行权条件的期权激励对象行权，公司总股本增至 208,610,000股。依据《公司法》、《公司章程》的有关规定：若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，故分配比例由于总股本变化而进行相应调整。公司按最新股本计算的 2014年度权益分派方案为：以公司现有总股本208,610,000股为基数，向全体股东每10股派0.998561元人民币现金（含税）。
公司已于2015年7月24日实施完毕上述权益分派方案。
根据公司首期股票期权激励计划的有关规定，若在激励对象行权前，公司出现派息等事宜时，未行权的股票期权的行权价格应进行如下的调整：
派息P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
公司于 2015年 8月 23日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于权益分派后调整公司首期股票期权激励行权价格的议案》，对公司首期股票期权激励计划的期权行权价格作如下调整：
股票期权行权价格调整：P＝P0-V=7.95-0.099856=7.85元
预留股票期权行权价格调整：P＝P0-V=8.29-0.099856=8.19元
经调整后，公司首期股票期权激励计划的期权行权价格将由 7.95元调整为7.85元，预留股票期权行权价格将由8.29元调整为8.19元。
(二)独立董事对股票期权行权价格调整发表独立意见
公司独立董事对首期股票期权激励计划行权价格调整发表独立意见如下：
公司董事会本次对首期股票期权激励计划的期权行权价格的调整，符合《管理办法》、《股权激励备忘录》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 12号：股权激励股票期权实施、授予与行权》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《宁波天邦股份有限公司首期股票期权激励计划》的相关规定。我们同意公司董事会对首期股票期权激励计划行权价格进行调整，公司首期股票期权激励计划的期权行权价格将由7.95元调整为7.85元，预留股票期权行权价格将由8.29元调整为8.19元。
二、结论性意见
本律师认为：公司本次股权激励计划调整股票期权行权价格事项已取得现阶
段必要的批准和授权；公司对本次股权激励计划行权价格的调整，符合《管理办法》、《备忘录1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》等相关法律、法规和规范性文件以及《宁波天邦股份有限公司首期股票期权激励计划》的规定。本次调整合法、有效。
（此页无正文，为承义证字[2013]第 9-9号《补充法律意见书》之签字盖章页）安徽承义律师事务所 负责人:鲍金桥
经办律师:司慧
束晓俊
二〇一五年八月二十三日
证券代码：000922 证券简称：*ST佳电 公告编号：2017-082
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
关于立案调查事项进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：因公司目前正在被中国证监会立案调查，如公司存在重大违规违法行为，触及《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.1条规定的重大信息披露违法情形，可能被深圳证券交易所实施暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
2017年4月6日，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下称“证监会”）送达的《调查通知书》（稽查总队调查通字 171039号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，证监会决定对公司立案调查。公司于 2017年4月8日披露了《关于收到中国证监会调查通知书的公告》（公告编号：2017-026）、于 2017年 5月 6日披露了《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号2017-037）、于2017年6月3日披露了《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号2017-041）、于2017年7月4日披露了《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号2017-044）、于2017年8月1日披露了《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号2017-046）、于2017年9月2日披露了《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号2017-055）、于 2017年 9月 27日披露了《关于收到中国证监会<行政处罚及市场禁入事先告知书>的公告》（公告编号2017-060）、于2017年9月30日披露了《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号2017-066）、于2017年10月31日披露了《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号2017-077），具
体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截止目前，公司放弃进行陈述、申辩及听证的权利，部分当事人已参加证监会举办的听证会。公司尚未收到相关部门就立案调查事项的结论性意见或决定。
如公司因此受到证监会行政处罚，并在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订》13.2.1条规定的重大信息披露违法情形，公司股票交易被实施退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
目前，公司经营情况一切正常，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订》的相关规定，严格履行信息披露义务，每月至少披露一次风险提示性公告，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董事会
2017年12月1日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2016-临-001航天科技控股集团股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：航天科技，证券代码：000901）自 2015年 9月 2日开市起停牌。
公司于 2015年 9月 2日在《上海证券报》和巨潮资讯网刊登了《航天科技控股集团股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-临-034）。根据重组进展情况，公司分别于 2015年 9月 11日、9月 18日、9月 25日、9月 28日、10月 12日、10月 19日、 10月 26日、11月 2日、11月 9日、11月16、11月 23日、11月 30日、12月 7日、12月 14日、12月 21日、12月 28日和 2016年 1月 5日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2015-临-035）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-临-036）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-临-037）、《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-临-038）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-临-039）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-临-042）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-临-043）、《关于筹
划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-临-045）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-临-046）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-临-051）、《关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的公告》（公告编号：2015-临-053）、《关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的公告》（公告编号：2015-临-056）、《关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的公告》（公告编号：2015-临-058）、《关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的公告》（公告编号：2015-临-062）、《关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的公告》（公告编号：2015-临-065）、《关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的公告》（公告编号：2015-临-068）和《关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的公告》（公告编号：2015-临-069）。
截至目前，本次筹划的重大资产重组情况如下：
1.交易对手方：中国航天科工飞航技术研究院下属相关单位及其他无关联第三方。
2.标的情况：International Electronics& EngineeringS.A.和 All CircuitsS.A.S.。
3.拟聘请中介机构基本情况：公司拟聘请中信证券股份有限公司、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、致同会计师事务所（特殊普通合伙）、北京国枫律师事务所、北京中企华资产评估有限责任公司担任本次重大资产重组的
中介机构。目前，公司已与部分中介机构完成合同签订工作。
4.拟用交易方式：发行股份及支付现金。
5.进展情况：截至本公告日，公司及各中介机构正在拟订本次重组的相关预案和中国证监会、深圳证券交易所要求的其他有关文件。
本次重大资产重组的交易各方正在履行各自内部决策程序以尽快完成签署框架协议。此外，本次重组尚需获得国务院国有资产监督管理委员会的原则性批复。
经公司申请，公司股票将继续停牌，公司承诺不晚于 2016年 2月 18日前，披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》要求的重组预案，并申请公司股票复牌。若逾期未能披露，且未获得深圳证券交易所进一步延期复牌许可，公司股票将于 2016年 2月 19日上午开市起复牌并披露复牌公告终止筹划重大资产重组事项。
根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后公司将召开董事会审议重大资产重组方案，及时公告并申请公司股票复牌。
本次公司筹划重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
航天科技控股集团股份有限公司董事会二〇一六年一月十二日
鲁泰纺织股份有限公司2019年第一次临时股东大会议案之二
关于补选周志济为第八届董事会独立董事的议案
各位股东：
由于公司第八届董事会独立董事徐建军先生因个人原因提出辞去公司独立董事职务导致独立董事人数未达到公司董事会总人数的三分之一，根据《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司需增补 1名独立董事。根据有关独立董事任职资格及提名的规定，现提名周志济先生为公司第八届董事会独立董事会选人候选人，任期至 2019年 6月 5日。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经提名委员会审查，认为周志济先生符合如下条件：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
二、被提名人符合鲁泰纺织股份有限公司章程规定的任职条件。
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在鲁泰纺织股份有限公司及其附属企业任职。
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有鲁泰纺织股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有鲁泰纺织股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
鲁泰纺织股份有限公司2019年第一次临时股东大会议案之二
七、被提名人及其直系亲属不在鲁泰纺织股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
八、被提名人不是为鲁泰纺织股份有限公司或其附属企业、鲁泰纺织股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
九、被提名人不在与鲁泰纺织股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员。
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门处罚。
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的。
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
鲁泰纺织股份有限公司2019年第一次临时股东大会议案之二
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
鲁泰纺织股份有限公司2019年第一次临时股东大会议案之二
二十七、包括鲁泰纺织股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，同时在鲁泰纺织股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议的情形。
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
三十三、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
公司提名委员会确认被提名人与鲁泰纺织股份有限公司之间不存在任
鲁泰纺织股份有限公司2019年第一次临时股东大会议案之二
何影响被提名人独立性的关系，周志济先生已取得独立董事资格培训结业证书，符合有关法律法规的要求，因此提名其为本公司第八届董事会独立董事候选人。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
2019年 2月 23日
附件：提名独立董事候选人简历
周志济，男，1963年出生；本科学历，中国注册会计师、高级会计师，现山东金衡咨询有限公司监事。工作经历：历任山东山东省财政厅干部，山东会计师事务所部门主任，山东正源会计师事务所主任会计师，山东英事达企业管理咨询有限公司董事、经理，山东金衡咨询有限公司董事长，现山东金衡咨询有限公司监事。
周志济先生不存在深交所主板上市公司规范运作指引、公司章程规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不属于失信被执行人，不属于失信责任主体或失信惩戒对象；
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
深圳日海通讯技术股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002313 证券简称：日海通讯内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
||是/否/不适||
|内部控制规则落实自查事项||说明|
||用||
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事会或者其专门委员会提名，董事会任|||
||是||
|免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审计人员。|是||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或者其专门委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往|||
||是||
|来情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交|||
||是||
|的工作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量以及发现|||
||是||
|的重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前2个月内向董事会或者其专门委员会提|||
|交次一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后2个月内向董事会或其专门|是||
|委员会提交年度内部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重大信息的内部保密制度。|是||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站上的投资|||
||是||
|者提问，并根据情况及时处理。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交易日内，是否编制《投资者关系活动记|||
|录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时在|是||
|深交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密管理及在内幕|||
||是||
|信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。|||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知情人员档案》|||
||是||
|并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上签名确认。|||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对内幕信息知情人|||
|员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交|||
||是||
|易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，|||
|并在2个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监局。|||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买卖本公司股|不适用|相关人员未买卖公司股|

深圳日海通讯技术股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。||票。||
|四、募集资金的内部控制||||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及时签订《募||报告期内不存在募集资||
||不适用|||
|集资金三方监管协议》。||金。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次审计，并对||报告期内不存在募集资||
||不适用|||
|募集资金使用的真实性和合规性发表意见。||金。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产和可供出售||||
|的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募集资金用于风险投资、直接||报告期内不存在募集资||
||不适用|||
|或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或用于质押、委托贷款以及其他变||金。||
|相改变募集资金用途的投资。||||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募资金永久性用于补充流动资|不适用|公司未进行风险投资。||
|金或归还银行贷款。||||
|五、关联交易的内部控制||||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务专区“资料填||||
|报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其信息发生变化的，|是|||
|公司是否在2个交易日内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、准确、完整。||||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应的审议程序，||||
||是|||
|并得以执行。||||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在||||
||是|||
|直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限以及违反||||
||是|||
|审批权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审议程序，有||||
||是|||
|关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资||||
|金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）将超募|不适用|公司未进行风险投资。||
|资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明及承诺书》||||
|并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变化的，新的控股股东、||||
||是|||
|实际控制人是否在其完成变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》||||
|的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、高级管理||||
||是|||
|人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年保证安排合理时间，对公司生产经营状||项立刚|7|
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||耿利航|6|
|||曾庆生|6|

深圳日海通讯技术股份有限公司董事会
2018年04月02日
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2018-037上海神开石油化工装备股份有限公司
关于股东增持公司股份暨权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次权益变动属于股份增持，不触及要约收购；
2、本次权益变动未导致公司第一大股东发生变化。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2018年5月29日收到股东四川映业文化发展有限公司（以下简称“映业文化”）出具的《上海神开石油化工装备股份有限公司详式权益变动报告书》，告知其自上次权益变动事项披露以来，又通过深圳证券交易所交易系统买入4,730,300股公司股票，占公司总股本的1.30%。本次增持完成后，映业文化直接持有公司股份25,204,480股，占公司总股本的6.93%，通过其与上海业祥投资管理有限公司（以下简称“业祥投资”）的《委托表决协议》取得47,577,481股公司股份对应的表决权，占公司总股本的13.07%，合计可以实际支配的上市公司表决权股份为72,781,961股，占公司总股本的20%。
一、本次权益变动情况
本次权益变动前，映业文化直接持有公司股份20,474,180股，占公司总股本的5.63%，通过其与业祥投资的《委托表决协议》取得47,577,481股公司股份对应的表决权，占公司总股本的13.07%，合计可以实际支配的上市公司表决权股份为
68,051,661股，占公司总股本的18.70%。
本次增持的具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持方式|增持期间|增持均价（元/股）|增持股份数量（股）|增持比例|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|四川映业文化发展有限公司|集中竞价交易|2018.2.23～2018.5.28|10.794|4,730,300|1.30%|
|合计|||10.794|4,730,300|1.30%|

本次权益变动完成后，映业文化直接持有公司股份25,204,480股，占公司总股本的6.93%，通过其与业祥投资的《委托表决协议》取得47,577,481股公司股份对应的表决权，占公司总股本的13.07%，合计可以实际支配的上市公司表决权股份为72,781,961股，占公司总股本的20%。
二、其他相关说明
1、本次股份增持均通过深圳证券交易所证券系统进行交易，未违反中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，不会导致公司的股权分布不具备上市条件。
2、本次权益变动符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章及业务规则的规定。
3、经查询，映业文化不属于最高人民法院网上公布的失信被执行人。
4、本次权益变动完成后，映业文化合计可以实际支配的上市公司表决权股份为72,781,961股，占公司总股本的20%，为持有上市公司表决权股份最多的股东。
5、映业文化于2018年2月22日披露了《关于计划增持公司股份的通知函》，拟在未来6个月内增持不低于上市公司总股份的7.45%，目前已增持完成1.3%，未来将继续履行增持计划。映业文化承诺在本次增持期间及增持计划完成之日起6个月内及法定期限内不减持所持股份。公司将持续关注映业文化对公司股份的增持情况，依法履行信息披露义务。
6、公司已于同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《上海神开石油化工装备股份有限公司详式权益变动报告书》，敬请广大投资者查阅。
三、备查文件
《上海神开石油化工装备股份有限公司详式权益变动报告书》及相关附件。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司董事会
皇氏集团股份有限公司董事会关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明
因筹划重大资产重组事项，本公司股票自2014年12月1日上午开市起开
始停牌，截至2014年11月28日下午收盘时的公司股票价格为27.85元/股。本次资产重组事项公告停牌前20个交易日内（即2014年11月3日至2014年11
月28日期间）公司股票收盘价格累计涨幅为22.04%。同期中小板综合指数累
计涨幅为2.30%，剔除该因素后的皇氏集团股票价格累计涨幅为19.74%；同期食品饮料（申万）行业指数累计涨幅为3.01%，剔除该因素后的皇氏集团股票
价格累计涨幅为19.03%。
按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关
规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，皇氏集团股价在本次停牌前20个交易日内累计涨跌幅均未超过20%，未构成异常波动情况。
综上，公司董事会认为，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股价
在股价重大敏感信息公布前20个交易日内累计涨跌幅不超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）
第五条相关标准。
特此说明。
皇氏集团股份有限公司2015年1月28日
股票代码：002359 股票简称:北讯集团 公告编号：2019-021北讯集团股份有限公司
关于拟修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公司根据实际经营需要，拟对《公司章程》进行修订。
一、变更情况
根据经营需要，公司董事会拟设董事长1名，副董事长一名。公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
二、《公司章程》相应条款修订如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|修订条款|原《公司章程》条款|修订后《公司章程》条款|
|1|第六十七条|股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|
|2|第一百零六条条|董事会由9名董事组成，设董事长1人，其中有3名董事为独立董事。|董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，其中有3名董事为独立董事。|
|3|第一百一十一条|董事会设董事长1人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。|董事会设董事长1人，副董事长1人。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。|
|4|第一百一十三条|公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|

三、其他说明
本次《关于修订<公司章程>的议案》尚需提交公司股东大会审议。
四、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会二〇一九年三月二十九日
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码（2014）0820-060号光一科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，公司股票自 2014年 5月 19日开市起停牌。
本次交易前，公司未持有湖北索瑞电气有限公司（以下简称“索瑞电气”）股权。
本次交易中，公司拟向任昌兆等 33名交易对方发行股份及支付现金购买资产，并向不超过5名特定投资者发行股份募集配套资金，具体内容如下：
1、发行股份及支付现金购买索瑞电气84.82%股份：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||持有索瑞电||交易对价||交易对价支付方式|||
||序号||交易对方|||||||||
||||||气股权比例||（万元）||现金（万元）||股票（股）|
|1||任昌兆||8.43%||7,000.83||1,647.39||2,792,616||
|2||任晶晶||3.23%||2,682.32||402.35||1,189,342||
|3||魏法旭||2.22%||1,840.22||276.03||815,954||
|4||郑丽蓉||1.78%||1,475.22||221.28||654,115||
|5||邓丽萍||1.31%||1,088.35||163.25||482,574||
|6||赵业香||0.61%||504.36||75.65||223,632||
|7||桂长钟||0.46%||378.27||56.74||167,724||
|8||李善元||0.34%||278.72||41.81||123,586||
|9||梁蓉||0.29%||241.90||36.28||107,256||
|10||廖庆生||0.24%||202.41||30.36||89,747||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|11|郑立筠|0.23%|186.96|28.04|82,897|
|12|周军|0.22%|179.61|26.94|79,641|
|13|田裕树|0.13%|106.18|15.93|47,080|
|14|张天祯|0.13%|106.18|15.93|47,080|
|15|王平|0.13%|104.19|15.63|46,197|
|16|方旭东|0.08%|66.36|9.95|29,425|
|17|何传柏|0.06%|53.09|7.96|23,540|
|18|郭明亮|0.06%|46.45|6.97|20,597|
|19|毛为国|0.05%|43.14|6.47|19,126|
|20|门崇喜|0.05%|43.14|6.47|19,126|
|21|李强|0.03%|26.54|3.98|11,770|
|22|徐光涛|0.03%|26.54|3.98|11,770|
|23|文涛|0.03%|21.90|3.29|9,710|
|24|罗丹|0.02%|13.27|1.99|5,885|
|25|彭娥昌|0.01%|9.95|1.49|4,414|
|26|张红|0.01%|6.64|1.00|2,942|
|27|陈世勇|0.01%|6.64|1.00|2,942|
|28|乾瀚投资|59.15%|49,091.46|7,363.72|21,767,211|
|29|鑫旺投资|0.71%|590.61|88.59|261,877|
|30|深创投集团|2.14%|1,773.67|0|925,232|
|31|红土鑫洲|1.31%|1,085.94|0|566,480|
|32|红土创新|0.87%|723.96|0|377,653|
|33|红土创业|0.48%|398.17|0|207,707|
|合计||84.82%|70,403.20|10,560.48|31,216,848|

2、为支付本次交易的现金对价、履行《发行股份及支付现金购买资产协议》中约定的对索瑞电气增资义务并补充上市公司的流动资金，上市公司拟向不超过 5名特定投资者发行股份募集配套资金，配套资金总额为 20,000万元。募集配
套资金不超过本次发行股份及支付现金购买资产交易总金额（本次收购价格
会审议并公告的重组报告书为准。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司本次交易停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次交易被暂停、被终止的风险。本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会2014年8月20日
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2015-031天津力生制药股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年10月20日以书面方式发出召开第五届董事会第十五次会议的通知，会议于2015年10月27日在公司二楼会议室召开。会议应参加的董事9名，实际参加的董事8名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事张建津未出席本次会议。会议以投票表决方式通过如下议案：
一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2015年第三季度报告全文及正文的议案》。
二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对全资子公司生化制药委托贷款的议案》。
公司全资子公司天津生物化学制药有限公司（以下简称“生化制药”）由于目前经营中面临着流动资金短缺的压力，为此请求公司给予支持。公司拟用自有资金通过兴业银行股份有限公司天津分行为生化制药提供4000万元额度委托贷款，单笔贷款期限一年，额度一年内循环使用。
三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司生化制药资产抵押贷款的议案》。
具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）和中国证券报。
特此公告。
天津力生制药股份有限公司董事会