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申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于深圳市安车检测股份有限公司
2019年半年度跟踪报告
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|保荐机构名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司|被保荐公司简称：安车检测|
|保荐代表人姓名：刘茜|联系电话：0755-33015697|
|保荐代表人姓名：李志文|联系电话：0755-33015699|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|每月1次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次，2018年度股东大会|
|（2）列席公司董事会次数|未现场列席，审阅了会议的相关资料|
|（3）列席公司监事会次数|未现场列席，审阅了会议的相关资料|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|5次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|未发表过非同意意见|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||

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|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺|是|不适用|
|2、公司、控股股东、全体董事、高级管理人员关于稳定股价的承诺|是|不适用|

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|3、公司、控股股东关于股份回购的承诺||是||不适用|
|4、公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管|是||不适用||
|理人员关于依法承担赔偿或者补偿责任的承诺|||||
|5、公司关于本次发行上市后的利润分配政策的承诺||是||不适用|
|6、公司主要股东关于避免同业竞争的承诺||是||不适用|
|7、公司控股股东关于规范和减少关联交易的承诺||是||不适用|
|8、公司控股股东、实际控制人关于社会保险及住房公积金的|是||不适用||
|承诺|||||
|9、公司及控股股东、实际控制人、全体董事、高级管理人员|是||不适用||
|关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺|||||
|10、公司及公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高|是||不适用||
|级管理人员关于未能履行承诺的约束措施|||||

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于深圳市安车检测股份有限公司2019年半年度跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：刘茜
签名： 年 月 日
保荐代表人：李志文
签名： 年 月 日
保荐机构：申万宏源证券承销保荐有限责任公司（公章）
年 月 日
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2014-035兄弟科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2014年6月25日以通讯表决的形式召开。本次应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
本次会议经表决形成决议如下：
审议通过了《关于参与公开竞拍大丰兄弟制药有限公司100%股权转让项目的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于参与公开竞拍大丰兄弟制药有限公司100%股权转让项目的公告》。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司董事会
2014年6月27日
证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2017-029江苏正丹化学工业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会计政策变更的概述
（一）变更原因及变更日期
1、2017年4月28日，财政部颁布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2、2017年5月10日，财政部修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
（二）变更情况
1、变更前采取的会计政策
本次变更前公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体准则，以及后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准备解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）。
2、变更后采取的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于2017年4月28日颁布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和于2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号——政府补助》中的规定执行。其余未变更部分仍执行财政部于2006年2月15日及之后颁布的企业会计准则及其他有关规定。
（三）变更审批程序
公司于2017年8月17日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会
第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）持有待售的非流动资产、处置组和终止经营
根据《财政部关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017] 13号）的规定和要求，执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，并根据要求在财务报告中进行相应的披露。
目前公司暂未涉及此类事项，该会计政策的变更对公司财务报表无影响，也无需进行追溯调整。
（二）政府补助
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的规定和要求，公司将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，并将自2017年1月1日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目，与企业日常活动无关的政府补助仍然计入“营业外收入”项目。
该会计政策的变更对对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，也无需对已披露的财务报告进行追溯调整。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是公司依照财政部的有关规定和要求进行的变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司全体独立董事发表独立意见如下：本次会计政策变更是公司依照财政部
的有关规定和要求进行的变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，全体独立董事一致同意本次会计政策的变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据《财政部关于印发<企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017] 13号）和《财政部关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017] 15号）进行的变更，符合相关规定，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十四次会议决议；
2、公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
3、公司第二届监事会第十次会议决议。
特此公告！
江苏正丹化学工业股份有限公司董事会2017年8月17日
证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2018-72
华孚时尚股份有限公司
第六届董事会 2018年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年12月14日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第六届董事会2018年第五次临时会议的通知，于2018年12月16日上午9时在华孚（越南）实业独资有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事10名，实际出席董事 10
名，董事长孙伟挺先生主持会议。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。
会议以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于投资越南的议案》
公司通过下属子公司投资华孚越南新型纱线项目,可有效降低公司主要原料境内外差价对成本的影响，充分利用当地的政策优势、劳动力成本较低的优势及越南的区位优势，减少国际物流费用，有效规避关税壁垒，提高成本竞争力，扩大产能提高公司在全球市场的竞争力。
详细内容请参见公司于2018年12月17日公布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事就上述投资事项发表了独立意见,详见公司于2018年12月17日公布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
华孚时尚股份有限公司董事会二〇一八年十二月十七日
证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2018-38中信国安信息产业股份有限公司
关于控股股东股份解除质押及质押展期的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2018年8月2日接到控股股东中信国安有限公司（简称“国安有限”）函告，国安有限于 2018年 2月 1日将所持本公司股份 237,500,000股质押给中信证券股份有限公司（详见公司于 2018年 2月 3日披露的《关于控股股东股份质押的公告》2018-04），并于 2018年 5月 2日将上述股份办理了质押展期手续（详见公司于 2018年 5月 4日披露的《关于控股股东股份质押展期的公告》2018-22）。近日，国安有限将上述股份部分办理了解质押手续，部分办理了质押展期手续，具体事项如下：
一、股东股份解质押及质押展期的基本情况
1、股东股份本次解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押结束日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|中信国安有限公司|是|118,750,000|2018年2月1日|2018年8月2日|中信证券股份有限公司|8.31%|
|合计||118,750,000|--|--|--|8.31%|

2、股东股份本次质押展期的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|原质押结束日期|展期后质押结束日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|中信国安有限公司|是|118,750,000|2018年2月1日|2018年8月1日|2018年11月1日|中信证券股份有限公司|8.31%|补充流动资金|
|合计||118,750,000|--|--|--|--|8.31%|--|

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，国安有限持有公司股份数量为 1,428,488,345股，占公司股份总数的36.44%。其所持有公司股份累计被质押的数量为 1,301,010,000股，占公司股份总数的33.19%。
二、备查文件
1.证券质押证明文件
2.深交所要求的其他文件
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会二〇一八年八月二日
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 编号：2019-040深圳诺普信农化股份有限公司关于以结构性
存款等资产质押向银行申请开具银行承兑汇票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开第五届董事会第八会议，审议通过了《关于以结构性存款等资产质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。董事会授权公司董事长/总经理签署、审批相关合同、协议等法律文件，现就公司以结构性存款质押向银行申请开具银行承兑汇票的相关事宜公告如下：
一、基本情况
公司为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司及其下属子公司拟使用部分自有闲置资金以购买银行结构性存款等方式进行投资理财，资金使用额度不超过人民币10亿元。为满足生产经营需要，拟用公司及其下属子公司结构性存款、定期存单或保证金（不超100%）进行质押，向银行申请开具不超过人民币10亿元银行承兑汇票，从而增加银承结算，减少资金压力。有效期限为自股东大会审议通过之日起18个月内有效。
以上用结构性存款等资产质押向银行申请开具银行承兑汇票事项不会对公
司生产经营造成不利影响，公司已制定严格的审批程序和权限，将有效防范风险。
二、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司用结构性存款等资产质押向银行申请开具银行承兑汇票的事项进行了认真审议，发表如下独立意见：
公司使用结构性存款等资产质押向银行申请开具银行承兑汇票是基于公司
经营需要，不存在损害公司及股东利益的情形，且公司已制定严格的审批程序和
深圳诺普信农化股份有限公司公告权限，将有效防范风险。公司审议该事项的程序合法、合规，因此我们同意公司以结构性存款等资产质押向银行申请开具银行承兑汇票。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二○一九年四月二十六日
南京埃斯顿自动化股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第二十九次会议相关议案的独立意见
作为南京埃斯顿自动化股份有限公司的（以下简称“公司”）独立董事，我们依据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《南京埃斯顿自动化股份有限公司公司章程》的有关规定，审阅了公司第二届董事会第二十九次会议的议案及相关资料，经认真核查，现对公司第二期股权激励计划首次授予相关事项发表独立意见如下：
1、董事会确定公司第二期股权激励计划（以下简称“激励计划”）的首次授予日为2017年1月17日，该授予日符合《管理办法》以及本激励计划中授予日的相关规定，同时本次授予也符合本次股权激励计划中关于激励对象获授第二期股权激励计划股票期权与限制性股票的条件。
2、公司本次激励计划授予的激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定条件，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效；本次授予第二期股权激励计划股票期权与限制性股票激励对象的名单与公司 2017年第一次临时股东大会批准的股权激励计划中规定的对象相符。
因此，我们一致同意公司本次股权激励计划的授予日为2017年1月17日，并同意向本次股权激励计划所确定的符合授予条件的270名激励对象授予100万份
股票期权和320万股限制性股票。
（以下无正文）
（本页无正文，南京埃斯顿自动化股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十九次会议相关议案的独立意见的签字页）
杨京彦 石柱 段星光
四川双马水泥股份有限公司独立董事
关于豁免拉法基集团、拉法基瑞安、拉法基中国等同业竞争相关承诺的议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，我们作为公司的独立董事，经认真了解和核查，对公司2016年第四次临时股东大会审议的《关于豁免拉法基集团、拉法基瑞安、拉法基中国等同业竞争相关承诺的议案》发表独立意见如下：
由于拉法基豪瑞拟将其间接所持有四川双马全部可转让股份对外予以转让，本次转让完成后，拉法基中国不再系四川双马控股股东，拉法基豪瑞不再系四川双马实际控制人，因此，拉法基集团、拉法基瑞安、拉法基中国关于同业竞争的承诺将无继续履行的基础。本次取消（即“豁免”）能够顺利完成公司控制权变更事宜，符合中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，取消程序合法合规。
因此，我们同意公司取消拉法基集团、拉法基瑞安、拉法基中国就避免潜在同业竞争事宜所作出的所有相关承诺；若LAFARGE CHINA CEMENT LIMITED与天津赛克环企业管理中心（有限合伙）所签署的《框架协议》未能最终成功履行或终止，四川双马控股股东、实际控制人最终未能发生变化，则自上述《框架协议》终止之日起，本次同业竞争承诺取消将失去效力，拉法基集团、拉法基瑞安、拉法基中国需要恢复履行相关同业竞争承诺，且拉法基中国及拉法基豪瑞将需要根据中小股东、独立董事及监事会的意见，修改新的承诺，并再次履行上市公司决策程序。
四川双马水泥股份有限公司
盛毅、冯渊、黄兴旺
证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2018—073浙江向日葵光能科技股份有限公司
关于股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到股东吴建龙先生的通知，获悉吴建龙先生将其所持有本公司的股份办理了提前购回交易业务，具体事项如下：
一、股东股份的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押开始日期|原购回交易日|提前购回交易日|解除质押股数（股）|本次解除质押占其所持股份比例|质权人|
|吴建龙|是|2016年9月8日|2018年9月 4日|2018年9月3日|38,999,980|20.05%|中信建投证券股份有限公司|

截止本公告日，吴建龙先生直接持有本公司 194,495,217股股份（该股份均为无限售流通股份），占本公司总股本的17.37%，其所持有公司股份累计被质押154,299,500股，占公司总股本的13.78%。
二、备查文件
1、股份解押证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会
证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2017-051
北京数字认证股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开方式：2017年5月3日，公司董事会以公告方式向全体股东发出召开2017年第二次临时股东大会的会议通知，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、现场会议时间：2017年5月18日（星期四）下午14：00。
3、网络投票时间：2017年5月17、18日，其中，通过交易系统进行网络投票的时间为：2017年5月18日（星期四）上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月17日15:00至2017年5月18日15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：北京市海淀区北四环西路68号左岸工社1501号，北京数字认证股份有限公司第五会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长詹榜华先生。
7、股东出席情况：
出席本次会议现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表20人，代表股份53,416,423股，占公司总股份的66.7705％。其中：通过现场投票的股东8人，
代表股份50,623,464股，占公司总股份的63.2793％；通过网络投票的股东12人，代表股份2,792,959股，占公司总股份的3.4912％。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员以现场方式出席了本次会议。北京市天元律师事务所委派的见证律师出席了本次股东大会。
9、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
出席本次股东大会的股东及股东代表通过现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：
通过《关于选举林雪焰为第二届董事会董事的议案》。
表决结果：同意53,401,523股，占出席会议所有股东所持股份的99.9721％；
反对14,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0279％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持股5%以上股份股东以外的其他股东（下称“中小投资者”）表决结果：同意2,784,659股，占出席会议中小股东所持股份的99.4678％；反对14,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.5322％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所刘晓力律师、黄菁菁律师对本次股东大会现场会议进行了见证，并出具法律意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
2、《北京市天元律师事务所关于北京数字认证股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
北京数字认证股份有限公司董事会二〇一七年五月十八日
证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2017-89深圳市皇庭国际企业股份有限公司
关于瑞泽众合租赁成为天津自由贸易试验区第七批内资融
资租赁试点企业的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据天津市商务委员会、天津市国家税务局发布的《市商务委市国税局关于确认天津滨海新区弘信博格融资租赁有限公司等 21家企业为天津自贸试验区第七批内资融资租赁试点企业的通知》（津商务流通〔2017〕38号）文件，本公司控股子公司瑞泽国际融资租赁有限公司（以下简称“瑞泽国际”）的全资子公司瑞泽众合（天津）租赁有限公司（以下简称“瑞泽众合租赁”）符合试点条件，通过审核并确认为天津自由贸易试验区内资融资租赁试点企业。
本次瑞泽众合租赁成为天津自由贸易试验区内资融资租赁试点企业，有利于瑞泽国际开辟飞机、轨道交通和不动产融资租赁等业务领域，增加业务经营范围，形成外商投资融资租赁公司和内资试点融资租赁公司联动的业务体系。同时，也有助于落实本公司发展金融服务业的战略规划，与公司现有的不动产运营业务、金融服务业务实现协同效应，拓展新的利润增长点。上述事项目前对公司未来业绩的贡献程度尚不能预计。
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司董事会
证券代码：300103 证券简称：达刚路机 公告编号：2019-16西安达刚路面机械股份有限公司
第四届监事会第八次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”或“达刚路机”）第四届监事会第八次（临时）会议于2019年3月19日以现场加视频会议的方式召开，会议通知于2019年3月11日以电子邮件方式送达了全体监事。会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议由监事会主席石岳先生主持，审议通过了以下议案：
一、《关于公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规和规范性文件，就本次交易事项，公司编制了《西安达刚路面机械股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、《关于批准本次重大资产购买有关的审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）、坤元资产评估有限公司及天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）分别就本次重大资产重组事项出具审计报告、评估报告及备考审阅报告。
监事会同意将上述报告对外进行披露并向相关监管部门报送。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目
的相关性以及评估定价的公允性的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，公司聘请了坤元资产评估有限公司作为本次交易的评估机构，对本次重大资产购买涉及的标的公司资产进行评估，出具相应评估报告。公司监事会认真审阅了与本次交易相关的评估资料，认为公司就本次交易所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法选取得当，评估方法与评估目的的相关性一致，评估定价公允。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、《关于公司与各相关方签署附条件生效的<支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
经审议，同意公司与各相关方就本次重大资产购买事项签署《支付现金购买资产协议之补充协议》。该补充协议自《支付现金购买资产协议》生效的先决条件全部获得满足之日生效。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》、《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司监事会对本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性进行认真审核后，认为公司就本次交易履行了截至现阶段所必需的法定程序，该等法定程序完备、合规、有效，符合有关法律法规、规范性文件的规定，公司就本次交易向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、《关于本次重大资产购买摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》、《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》等相关法律法规、规范性文件的相关规定，公司对本次重大资产购买摊薄即期回报情况进行了认真研究，制定了详尽的填补措施，控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员对公司采取的填补措施能够得到切实履行做出了承诺。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
西安达刚路面机械股份有限公司监事会
二〇一九年三月二十日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2016-040
泛海控股股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资子公司北京山海天物资贸易有限公司（以下简称“山海天公司”）为本公司旗下唯一一家负责物资供应业务的公司，主要负责为本公司所属各房地产项目做物资供应工作。
该公司成立于 2001年 1月 12日，注册资本为 10,000万元，经营范围包括销售设备、建筑材料、电子计算机及外部设备、金属材料、装饰材料等。2003年初，该公司已取得自营和代理各类商品及技术进出口业务的资格。
现因业务发展需要，山海天公司拟向中信银行股份有限公司总行营业部申请5,000万元的流动资金借款。关于本次融资具体内容如下：1、融资主体：北京山海天物资贸易有限公司；
2、用款项目：山海天公司物资采购；
3、融资规模：5,000万元；
4、期限：12个月；
5、风险保障措施：本公司提供连带责任保证。
（二）董事会的表决情况
上述事项已经2016年3月4日召开的公司第八届董事会第五十六次临时会议审议通过，议案表决结果为“同意：18票，反对：0票，弃权：0票”。
上述议案不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。
（三）其他
公司第八届董事会第五十六次临时会议审议通过了《关于公司 2016年为控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案》，公司董事会同意 2016年公司为控股子公司以及控股子公司之间提供担保额度不超过 877.1亿元，该议案尚需提交公司股东大会审议（具体情况详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2016年为控股子公司以及控股子公司之间提供担保额度的公告》）。
本次公司为山海天公司提供担保事项不包含在上述担保额度范围内。
二、被担保人基本情况
公司名称：北京山海天物资贸易有限公司
成立日期：2001年 1月 12日
注册地址：北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心 C座 5层 518室
法定代表人：郑东
注册资本：10,000万元
经营范围：销售通讯设备（不含无线电发射设备）、建筑材料、电子计算机及外部设备、金属材料、装饰材料；电子商务服务；技术开发、技术服务、技术咨询、技术培训、技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（未经专项审批项目除外）
与本公司的关联关系：山海天公司为本公司全资子公司
山海天公司财务状况：
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||截至2014年12月31日/2014年度||截至2015年9月30日/2015年1-9月|
|项目|||||
|||（经审计）||（未经审计）|
|总资产|1,080,413.12||973,092.38||
|净资产|13,281.09||16,565.18||
|营业收入|42,370.51||33,592.17||
|净利润|3,063.52||3,284.08||

三、董事会意见
上述担保符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司相关要求。鉴于山海天公司为公司全资子公司，且经营发展稳定，业务具有一定竞争优势，本次融资属于山海天公司正常经营发展所需，公司董事会认为公司对山海天公司融资提供担保符合公司和全体股东利益，财务风险处于公司可控范围内。因此，公司董事会同意公司为山海天公司融资提供担保。
四、独立董事意见
作为公司的独立董事，我们根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则对公司提交第八届董事会第五十六次临时会议审议的《关于为全资子公司北京山海天物资贸易有限公司融资提供担保的议案》涉及内容进行了认真的检查和落实，发表如下独立意见：
山海天公司系本公司全资子公司，主要负责为本公司所属各房地产项目做物资供应工作。本次山海天公司融资主要用于物资采购，有助于促进其业务发展，并有助于为公司所属房地产项目提供优质的物资供应服务。因此，上述融资担保事项符合公司整体利益。
上述担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定，且公司能有效地控制和防范担保风险，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司和股东（特别是中小股东）利益的行为。
因此，我们同意上述担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司对外担保合同金额为4,398,598.51万元（含本次担保），占公司2014年12月31日经审计净资产的474.29%；对外担保实际余额为3,329,753.76万元，占公司2014年12月31日经审计净资产的359.04%。上述担保均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保。
上述担保均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保。上述担保均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保。
目前，公司不存在对公司之外的第三方提供担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
（一）公司第八届董事会第五十六次临时会议决议；
（二）公司独立董事关于公司对外担保的独立意见。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一六年三月五日
湖南黄金股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
本人作为湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2015年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》及《公司独立董事制度》的规定，诚实勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，做到不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司利益，尤其关注社会公众股股东的合法权益不受损害。以下为本人在 2015年度履行独立董事职责的具体情况：
一、出席会议情况
报告期内，公司共计召开董事会8次，其中换届后共召开了4次，本人对各项议案认真审查，充分听取管理层汇报，积极参与讨论并发表独立意见，本着对公司发展认同的态度，对各项议案均投赞成票。
出席董事会会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|独立董事|应出席董事会（次）|亲自出席（次）||委托出席（次）|
|||现场方式|通讯方式||
|陈共荣|4|3|1|0|

报告期内公司共计召开4次股东大会，其中换届后召开3次临时股东大会，本人出席3次。
二、发表独立意见情况
本人十分关注社会公众股股东的合法权益不受损害，并根据有关规定对公司的以下事项发表了独立意见：
||||
|-|-|-|
|时间|届次|事项|
|2015年5月18日|第四届董事会第一次会议|《关于聘任高级管理人员的独立意见》|
|2015年8月15日|第四届董事会|《关于 2015 年上半年公司与关联方资金往来情况的|

|||
|-|-|
|第三次会议|独立意见》；《公司对外担保情况的独立意见》；《对选举刘玉强先生为公司独立董事的独立意见》；《对未来三年<2015-2017>股东回报规划的独立意见》|

三、在公司进行现场调查的情况
2015年度，本人充分利用现场参加董事会和股东大会的机会对公司生产经营和财务情况进行了解，作为董事会审计委员会主任委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，在公司经营管理、内部控制、风险管理等方面提出了诸多意见和建议。2015年11月，参加了由公司组织的到下属子公司新龙矿业考察调研的工作，深入矿山一线，听取生产经营汇报，了解子公司的生产运营，并结合自己的专业知识，就子公司的发展提出了相关意见和建议。另外，本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，有效的履行了独立董事职责。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）年度报告编制的履职情况
严格按照《独立董事年报工作制度》的要求，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况、财务情况及部分重点工程进展情况的汇报，了解、掌握年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关材料，确保审计报告全面、真实的地反映公司情况。
（二）关注公司信息披露工作
2015年度，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。
（三）有效履行独立董事职责
作为公司独立董事，本人在 2015年勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，对于每一个需提交董事会审议决策的议案，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，
独立、客观、审慎的行使表决权，对董事会决策的科学性和客观性以及公司的规
范运作起到了积极作用。
五、自身学习情况
本人积极认真学习独立董事履职相关的法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司治理结构、保护社会公众股股东合法权益等方面的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
六、行使独立董事特别职权情况
2015年度本人作为公司独立董事没有行使以下特别职权：
1.提议召开董事会；
2.向董事会提请召开临时股东大会；
3.提议解聘会计师事务所；
4.聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询；
5.在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
2015年度，本人本着诚信与勤勉的精神，独立、客观、公正地履行独立董事职责，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。在此，谨对公司董事会、管理层及员工对本人履行独立董事职责给予的配合表示衷心感谢。
本人联系方式：cgr62@126.com
独立董事：陈共荣
证券代码：002619 证券简称：巨龙管业 公告编号：2014—069浙江巨龙管业股份有限公司
更正公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
更正说明：
浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月16日公告的《第二届董事会第二十一次会议决议公告》及《第二届监事会第十四次会议决议公告》中，议案（一）《关于调整公司本次重大资产重组方案的议案》之3、承诺净利润及业绩补偿内容的调整中，由于工作人员的疏忽将本次交易方案调整后，艾格拉斯在2015年度、2016年度、2017年度及2018年度的承诺净利润分别调整为“不低于17,886.60万元、29,992.82万元、40,138.31万元及40,886.05万元”误录为“不低于18,000万元、31,000万元、41,000万元及42,600万元”（其他地方内容不变），现更正如下：
公告原文：
3、承诺净利润及业绩补偿内容的调整
本次交易方案调整后，对于标的资产业绩承诺的保证期间/补偿期限调整为 2015年至 2018年，其中，日照义聚股权投资中心（有限合伙）、日照银杏树股权投资基金（有限合伙）、日照众聚股权投资中心（有限合伙）、北京康海天达科技有限公司及上海合一贸易有限公司对艾格拉斯 2015至 2018年度合并报表范围归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益，以下简称“承诺净利润”）的实现承担保证责任，转让方其他各方仅对艾格拉斯 2015至 2017年度的承诺净利润的实现承担保证责任。
本次交易方案调整后，艾格拉斯在2015年度、2016年度、2017年度及2018年度的承诺净利润分别调整为不低于 18,000万元、31,000万元、41,000万元及 42,600万元。
如艾格拉斯在 2015年至 2017年度的承诺期内未能实现承诺净利润，交易对方业绩补偿金额按如下公式计算：
当期应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷2015年度至 2017年度的承诺净利润之和×250,000万元－已补偿金额
如转让方在上述年度需向公司承担补偿义务的，则其应先以其各自在本次交易中取得、但尚未出售的对价股份进行补偿，不足的部分由其以现金补偿。
如艾格拉斯在2018年度未能实现承诺净利润，则由日照义聚股权投资中心（有限合伙）、日照银杏树股权投资基金（有限合伙）、日照众聚股权投资中心（有限合伙）、北京康海天达科技有限公司及上海合一贸易有限公司向公司支付补偿。业绩补偿金额按如下公式计算：
2018年度当期应补偿金额=2018年度承诺净利润-2018年度实现净利润-（截至 2017年度期末累积实现净利润-截至 2017年度期末累积承诺净利润+按照本补充协议4.2.1条已经补偿的金额×2015年度至2017年度的承诺净利润之和÷250,000万元）
以上各方将按照本次交易完成前其在艾格拉斯的相对持股比例（各自持有艾格拉斯的股权比例÷以上各方合计持有艾格拉斯的股权比例）以现金方式按照上述2018年度业绩承诺应补偿金额向公司承担补偿义务。
现更正为：
3、承诺净利润及业绩补偿内容的调整
本次交易方案调整后，对于标的资产业绩承诺的保证期间/补偿期限调整为 2015年至 2018年，其中，日照义聚股权投资中心（有限合伙）、日照银杏树股权投资基金（有限合伙）、日照众聚股权投资中心（有限合伙）、北京康海天达科技有限公司及上海合一贸易有限公司对艾格拉斯 2015至 2018年度合并报表范围归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益，以下简称“承诺净利润”）的实现承担保证责任，转让方其他各方仅对艾格拉斯 2015至 2017年度
的承诺净利润的实现承担保证责任。
本次交易方案调整后，艾格拉斯在2015年度、2016年度、2017年度及2018年度的承诺净利润分别调整为不低于 17,886.60万元、29,992.82万元、 40,138.31万元及40,886.05万元。
如艾格拉斯在 2015年至 2017年度的承诺期内未能实现承诺净利润，交易对方业绩补偿金额按如下公式计算：
当期应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷2015年度至 2017年度的承诺净利润之和×250,000万元－已补偿金额
如转让方在上述年度需向公司承担补偿义务的，则其应先以其各自在本次交易中取得、但尚未出售的对价股份进行补偿，不足的部分由其以现金补偿。
如艾格拉斯在2018年度未能实现承诺净利润，则由日照义聚股权投资中心（有限合伙）、日照银杏树股权投资基金（有限合伙）、日照众聚股权投资中心（有限合伙）、北京康海天达科技有限公司及上海合一贸易有限公司向公司支付补偿。业绩补偿金额按如下公式计算：
2018年度当期应补偿金额=2018年度承诺净利润-2018年度实现净利润-（截至 2017年度期末累积实现净利润-截至 2017年度期末累积承诺净利润+按照本补充协议4.2.1条已经补偿的金额×2015年度至2017年度的承诺净利润之和÷250,000万元）
以上各方将按照本次交易完成前其在艾格拉斯的相对持股比例（各自持有艾格拉斯的股权比例÷以上各方合计持有艾格拉斯的股权比例）以现金方式按照上述2018年度业绩承诺应补偿金额向公司承担补偿义务。
更正后的公司《第二届董事会第二十一次会议决议公告》及《第二届监事会第十四次会议决议公告》详见《巨潮资讯网》，对上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意。
特此公告。
浙江巨龙管业股份有限公司董事会2014年 12月17日
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2017-015上海华测导航技术股份有限公司关于
公司对子公司上海华测卫星导航技术有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资情况概述
1、上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）为有效补充子公司上海华测卫星导航技术有限公司（以下简称“华测卫星”）的运营资金，优化其资产负债结构，同意以自有资金出资800万元，认购华测卫星新增注册资本800万元。本次增资完成后，华测卫星的注册资本由200万元增加至1000万元。
2、公司于2017年5月26日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司对子公司上海华测卫星导航技术有限公司增资的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上海华测导航技术股份有限公司章程》及《上海华测导航技术股份有限公司对外投资经营决策制度》等相关规定，本次增资应提交公司董事会审议，且尚无需提交股东大会审议批准。
3、公司本次增资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
二、增资标的的基本情况
1、基本信息
名称：上海华测卫星导航技术有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路399号1幢四层4057室
法定代表人：赵延平
注册资本：人民币200万元整
营业期限：2011年11月25日至2031年11月24日
经营范围：卫星定位设备、导航、测量、测绘、计算机软件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；仪器设备（除计量器具、特种设备）的维修，导航设备、通讯设备（除卫星电视广播地面接收设施）、测绘仪器、测量仪器、光学仪器、计算机系统集成设备、电子设备及配件的销售；自有设备租赁（除金融租赁），从事货物及技术的进出口业务；转口贸易，区内企业间贸易及贸易代理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2017-0152、主要财务数据
单位：元
||
|-|
|2017年3月31日|
|9,042,520.73|
|1,857,460.66|
|2017年1-3月|
|0.00|
|-157,882.29|

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次增资的目的
公司本次使用自有资金对华测卫星进行增资，目的在于有效补充华测卫星的运营资金，优化其资产负债结构，以提高其经营效率和盈利能力，促进相关业务的快速发展，最终增强公司整体的可持续发展能力与核心竞争力。
2、存在的风险
本次增资后，华测卫星的发展仍然会面临市场竞争、技术创新、人才培养、运营管理等风险，能否取得预期的效果仍存在一定的不确定性。
3、对公司未来的影响
本次增资完成后，公司仍持有华测卫星100%股权，不影响公司合并报表范围。
公司在保证日常经营所需资金的情况下，利用自有资金对华测卫星进行增
资，满足公司业务发展的需要，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
四、备查文件
1、公司《第一届董事会第十八次会议决议》。
特此公告
上海华测导航技术股份有限公司
董事会
证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编码：2015-002号唐山汇中仪表股份有限公司
2014年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2014年1月1日—2014年12月31日
2.预计的业绩：同向上升
3.业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：15%-30%|盈利：6,008.69万元|
||盈利：6,910.00万元- 7,811.30万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2014年年度业绩较上年同期相比变动原因：
1、报告期内公司继续加大产品销售力度，各类产品销售收入同比均有较大增长。
2、公司本期收到的增值税退税同比增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2014年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
唐山汇中仪表股份有限公司董事会2015年1月16日
证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2016-002
北京万集科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
北京万集科技股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300552，证券简称：万集科技）股票交易价格连续2个交易日（2016年10月27日、2016年10月28日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司董事、监事、高级管理人员在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
本公司郑重提醒投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，切实提高风险意识，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。
公司郑重提醒投资者认真注意以下风险因素：
下述风险因素是根据重要性原则或有可能影响投资决策的程度大小排序，但该排序并不表示风险因素会依次发生。
一、业绩波动风险
由于公司规模仍然偏小，且面临着诸多包括但不限于成本上涨、产品价格下降、技术更新快等本节所描述的风险因素，公司未来仍存在经营业绩波动的风险，甚至可能出现业绩大幅下滑50%以上的情形。
二、应收账款发生坏账的风险
公司业务属于智能交通信息采集与处理设备行业，主要面对各地公路管理部门、ETC运营单位、采购ETC产品的银行，以及智能交通系统集成商，而智能交通系统集成商的最终客户仍然是各地公路管理部门。客户一般会根据整体公路项目建设进度和年度财政预算情况分期付款，从而导致整个与交通行业相关的企业应收账款余额相对较大。另外，特别是近两年宏观经济增速放缓，企业现金流相对紧张，进一步加剧了货款支付难度。如果客户资金紧张局面短期内不能改善，或者不能拓展融资渠道，公司营运资金压力将进一步加剧；另外，如果不能加强应收账款的有效管理，应收账款如发生损失将对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。
三、季节性波动风险
公司的业务主要与道路、桥梁等固定资产投资建设的周期紧密联系，同时受法定假期和气候等因素的影响，公司的营业收入和净利润基本上呈上半年低下半年高的态势，营业收入呈现季节性波动。公司经营表现为上半年营业收入低于下半年。公司营业收入呈现明显的季节性波动，收入主要来源于下半年尤其是第四季度，故投资者不能简单地以公司某一季度或中期的财务数据来推算公司全年的财务状况和经营成果。
四、毛利率波动风险
随着智能交通产品市场容量的扩大、技术标准的逐步统一以及各客户招投标的集中，市场竞争逐步加剧，公司成熟产品平均中标价格呈下降趋势，销售价格的下降速度快于原材料价格下降速度，导致综合毛利率水平降低。如果未来智能
交通行业需求变动、市场竞争加剧、原材料价格波动、产品价格变化等因素继续向不利方向发展，公司综合毛利率存在进一步下降的风险。
五、市场风险
（一）市场竞争加剧的风险
智能交通产品市场容量较大，但每次参与投标的企业都有十余家，竞争比较激烈。随着公司业务向全国市场的不断渗透，迎合市场需求的新产品不断涌现以及新企业不断进入该领域，公司将面临更加激烈的市场竞争环境；同时随着市场不断成熟，客户需求不断变化，产品呈现出细分多样化、个性化的特点。如果公司不能进一步加大市场开拓力度，完善产品种类满足客户个性需求，提升公司品牌、技术和资金实力，优化服务质量，则会影响公司在项目中的中标几率，降低市场份额，公司业务将面临发展动力不足的风险。
（二）依赖对交通行业政策支持的风险
公司业务的发展主要依赖于国家基础设施投资规模，特别是国家在交通基础设施行业的投资以及交通治理、城市化进程等方面的投入。从现有政策看，国家主要从以下几个方面给予智能交通行业的支持：一是将智能交通技术列入重点发展技术，二是将智能交通列入重点发展领域，三是致力于行业标准的统一。相关主要政策请参见2016年10月10日在巨潮资讯网披露的《招股说明书》“第六节业务和技术”之“二、（一）3、产业政策”。
六、技术风险
（一）技术和产品开发的风险
智能交通行业属于技术密集型行业，具有技术更新速度快的特点。虽然公司在智能交通行业经营多年，但是如果决策层对市场需求的把握出现偏差，或是使用落后、不实用的技术进行产品开发，或不能及时调整技术和产品方向，或新技术、新产品不能成果转化，公司有可能丧失技术和市场的领先地位。
（二）技术泄密和人才流失的风险
智能交通行业技术含量高，需要不断地技术创新，该行业持续良性的发展与国家以及企业对知识产权的保护力度紧密相关。如果公司核心技术泄密，将对公司生产经营产生不利影响。
公司一直对高端的计算机应用与技术开发人才、系统集成工程人才有较大的需求。随着市场竞争的加剧，国内相关行业对上述人才的需求也日趋旺盛，高端人才争夺战愈演愈烈。因此，公司面临关键技术人员流失的风险，如果出现研发
人员甚至核心技术人员离职后不能得到及时有效补充的情况，将对公司的创新能力的保持和业务发展造成不利影响。
七、募投项目的固定资产折旧增加影响公司业绩的风险
公司本次募集资金项目虽然充分考虑了智能交通行业的发展趋势及公司自身技术、市场、管理等方面的实际能力，经过了相关专家深入调研、论证和比较，而最终确定的优选募集资金投资项目方案，但是仍不可避免在将来实施过程中可能产生市场前景不明、技术保障不足、融资安排不合理等风险。若因市场环境变化导致募投资金不能产生预期效益，则公司存在因固定资产折旧增加对公司业绩产生不利影响的风险。
八、净资产收益率下降的风险
公司首次公开发行股票完成后，净资产将大幅增加，而由于募集资金投资项目从开始实施至产生预期效益需要一定时间，因此，短期内存在净资产收益率进一步下降的风险。
公司董事会郑重提醒广大投资者：“《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。”
特此公告。
北京万集科技股份有限公司董事会2016年10月28日