证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临 2017-053奥瑞德光电股份有限公司
第八届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
奥瑞德光电股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会第三十次会议于 2017年 4月 11日10：30在公司四楼会议室召开。本次会议应出席董事 6人，实际出席 6人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。本次董事会由公司董事长左洪波先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议审议并通过以下议案：
一、关于全资子公司拟申请银行贷款暨实际控制人及公司提供担保的关联交易议案
公司全资子公司哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司（以下简称“奥瑞德有限”）拟向中信银行股份有限公司哈尔滨分行申请 3年期固定资产贷款人民币 8.20亿元，专项用于多色系纳米氧化锆陶瓷部件产业化项目投资建设。项目建设期内由公司及公司实际控制人左洪波先生提供连带责任担保，项目建设完工具备抵押条件后追加该项目土地及厂房抵押。
该议案关联董事左洪波先生、褚淑霞女士回避表决，议案以表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票获得通过。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司拟申请银行贷款暨实际控制人及公司提供担保的关联交易公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、关于公司拟申请银行授信暨实际控制人提供担保的关联交易议案公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行申请 1年期综合授信人民币 4,000万元，公司实际控制人左洪波、褚淑霞夫妇为前述授信提供连带责任保证担保。
该议案关联董事左洪波先生、褚淑霞女士回避表决，议案以表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票获得通过。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及下属公司拟申请银行授信暨实际控制人及公司提供担保的关联交易公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、关于下属公司拟申请银行授信暨实际控制人及公司提供担保的关联交易议案
全资子公司奥瑞德有限拟向中国建设银行股份有限公司哈尔滨松北支行申请 1年期综合授信人民币 2亿元；全资子公司奥瑞德有限拟向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行申请 1年期综合授信人民币 1.5亿元；控股孙公司哈尔滨鎏霞光电技术有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行申请 1年期综合授信人民币 1,000万元。
公司拟为上述授信提供担保，担保期限 1年。同时公司实际控制人左洪波、褚淑霞夫妇为上述授信提供连带责任保证担保。
该议案关联董事左洪波先生、褚淑霞女士回避表决，议案以表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票获得通过。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及下属公司拟申请银行授信暨实际控制人及公司提供担保的关联
交易公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、关于拟申请注册发行中期票据的议案
为进一步拓宽公司融资渠道，调整优化公司债务结构、降低财务成本，满足公司经营发展需要，根据《公司法》、中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等法律、法规的有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 10亿元的中期票据。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票获得通过。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟申请注册发行中期票据的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、关于拟申请注册发行超短期融资券的议案
为进一步拓宽公司融资渠道，调整优化公司债务结构、降低财务成本，满足公司经营发展需要，根据《公司法》、中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务指引》等法律、法规的有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 10亿元的超短期融资券。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票获得通过。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟申请注册发行超短期融资券的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、关于公司《债务融资工具信息披露事务管理制度》的议案
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票获得通过。
本制度详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥瑞德光电股份有限公司债务融资工具信息披露事务管理制度》。
七、关于授权公司经营层对外投资等权限的议案
根据《公司对外投资管理办法》，公司对外投资事项达到以下标准之一时，需经公司董事会审批：
1、交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的10%以上；
2、交易成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过 1000万元；
3、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上，且绝对金额超过 100万元；
4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10％以上，且绝对金额超过 1000万元；
5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一期经审计的合并报表净利润的10%以上且绝对金额超过 100万元。
投资交易标的为股权或股份，且购买或者出售该股权或股份将导致公司合并报表范围发生变更的，该股权所对应的公司全部资产总额和营业收入，视为交易涉及的资产总额和与交易标的相关的营业收入。
未达到上述规定的标准时，公司董事会可以授权行使审批职权，授权期限不超过 12个月。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
为提高公司内部的决策效率，根据相关法律、法规及《公司章程》和《公司对外投资管理办法》对投资事项的决策规定，对于未达到上述需要董事会审批标准的，董事会在权限范围内同意授予公司经营层“对外投资”及“购买和出售资产（不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为，但资产置换中涉及到的此类资产购买或者出售行为，仍包括在内。）”事项进行决策的权限。授权期限从董事会决议通过之日起一年内有效。
独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票获得通过。
八、关于全资子公司向全资孙公司增资的议案
根据公司经营发展需要，为了不断提升公司全资孙公司的综合竞争力、减轻企业经营负担、提高投融资能力、改善财务状况，公司全资子公司奥瑞德有限拟对全资孙公司进行增资。
1、奥瑞德有限拟对哈尔滨秋冠光电科技有限公司（以下简称“秋冠光电”）增资 208,815,016.00元，增资完成后秋冠光电的注册资本将由 351,184,984.00元增加到 560,000,000.00元。
具体为奥瑞德有限拟将应收秋冠光电的债权 168,391,477.00元以人民币 1元/注册资本的价格，转作秋冠光电的实收资本 168,391,477.00元；以货币资金方式增资 40,423,539.00元。
本次增资完成后，奥瑞德有限对秋冠光电的持股比例不变，仍为100%。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票获得通过。
2、奥瑞德有限拟对全资孙公司七台河奥瑞德光电技术有限公司（以下简称“七台河奥瑞德”）增资 1.50亿元，增资完成后七台河奥瑞德的注册资本将由 2,000万元增加到 1.70亿元。
具体为奥瑞德有限拟将应收七台河奥瑞德的债权 145,481,552.00元以人民币 1元/注册资本的价格，转作七台河奥瑞德的实收资本 145,481,552.00元，以货币资金方式增资 4,518,448.00元。
本次增资完成后，奥瑞德有限对七台河奥瑞德的持股比例不变，仍为100%。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票获得通过。
九、关于召开 2017年度第四次临时股东大会的议案
上述第一项至第五项议案需提交公司 2017年度第四次临时股东大会审议。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
本议案详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥瑞德光电股份有限公司关于召开 2017年度第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司董事会 2017年 04月 11日