Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
山东新潮能源股份有限公司
2017年限制性股票激励计划激励对象名单
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|姓名|职务|获授限制性股票数量（万股）|占授予限制性股票总数的比例|占公司当前总股本的比例|
|黄万珍|董事长|2000|25%|0.49%|
|胡广军|总经理、副董事长|2000|25%|0.49%|
|孙刚|董事长助理|2000|25%|0.49%|
|姜华|总会计师|1000|12.5%|0.25%|
|何再权|董事会秘书|1000|12.5%|0.25%|
|合 计||8000|100%|1.97%|

山东新潮能源股份有限公司董事会
西藏天路股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
作为第五届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等法律法规及规范性文件要求，现向董事会作 2018年度述职报告如下：
一、独立董事的基本情况
公司第五届董事会共有独立董事 3人，分别是逯一新先生、罗会远先生和黄智先生。
逯一新：男，汉族，66岁，大学学历，高级工程师，2007年 3月获国务院政府特殊津贴。曾在交通部公路规划设计院从事桥梁技术工作，曾任中交公路规划设计院有限公司董事、副总经理。现任西藏天路股份有限公司独立董事。
罗会远：男，汉族，52岁，中共党员，法律硕士。曾任中国人民解放军海军士官学校助理讲师、讲师；海军政治部办公室司法秘书；
北京市天银律师事务所律师、合伙人、党支部书记；北京天银（上海）律师事务所主任；江苏三友集团股份有限公司独立董事。现任北京海润天睿律师事务所主任；中国交通企业管理协会法律工作委员会专家咨询委员；中国石油集团资本股份有限公司、苏州扬子江新材料股份有限公司、咸亨国际科技股份有限公司、上海嘉麟杰纺织品股份有限公司、西藏天路股份有限公司独立董事。
黄智：男，汉族，36岁，经济学学士学位，注册会计师。曾任普华永道中天会计师事务所风险和质量部经理；上海证券交易所公司
管理部经理；天风证券股份有限公司并购融资部（上海）部门总经理。
现任上海信公企业管理咨询有限公司董事长；武汉东湖高新集团股份有限公司、温州康宁医院股份有限公司、安徽开润股份有限公司、西藏天路股份有限公司独立董事。
作为公司独立董事，我们本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职，也不是公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。我们严格遵守《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》的相关要求，兼职上市公司均未超过 5家，且不存在影响独立性的情况。
二、出席会议情况及履职情况
2018年度,我们认真参加公司董事会会议,列席公司股东大会,忠实履行了勤勉尽责义务。
（一）参加公司董事会会议情况： 2018年公司共召开董事会会议 9次，我们参加董事会会议（包括通讯方式召开的会议）情况如下：
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|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|
|逯一新|9|9|0|0|
|罗会远|9|9|0|0|
|黄 智|9|9|0|0|

注：对上述董事会会议所审议的相关提案均投了赞成票。
（二）参加公司股东大会会议情况： 2018年公司分别召开了 2017年度股东大会和 2018年第一次临时股东大会，我们参加情况如
下：
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|独立董事姓名|应出席股东大会次数|实际出席股东大会次数|
|逯一新|2|1|
|罗会远|2|1|
|黄 智|2|0|

三、发表独立意见情况
2018年度，我们依照有关规定，客观、真实地对以下事项发表了独立意见：
（一）2018年 3月 23日，我们对公司第五届董事会第二十六次会议审议通过的《关于公司 2017年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》《关于公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明》《关于公司 2017年度募集资金存放及使用情况的专项报告》《关于公司 2017年度内部控制自我评价报告》《关于公司会计估计变更的议案》《关于公司续聘会计师事务所的议案》《关于补选公司第五届董事会董事候选人的议案》《关于公司对外担保情况》发表了独立意见；并于 2018年 4月 3日对公司 2017年度现金分红预案发表了独立意见。
（二）2018年 6月 28日，我们对公司第五届董事会第二十八次会议审议通过的《关于为控股子公司开立银行保函提供担保的议案》发表了独立意见。
（三）2018年 8月 23日，我们对公司第五届董事会第三十次会议审议通过的《关于聘任刘丹明先生为公司财务负责人的议案》《关于聘任格桑罗布先生为公司副总经理的议案》《关于聘任扎西尼玛先生为公司副总经理的议案》发表了独立意见。
（四）2018年 12月 5日，我们对公司第五届董事会第三十二次会议审议通过的《关于公司本次公开发行 A股可转换公司债券事项》《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于制定公司<未来
三年（2018-2020）股东回报规划>的议案》《关于评估机构的独立性、
评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的
公允性的议案》发表了独立意见。
四、依照有关规定行使特别职权情况
作为公司独立董事，在公司历次召开董事会前均能够主动调查、获取做出独立意见所需资料，认真了解公司的生产经营和运作情况。
会议上认真审议每个议题，运用各自擅长的专业知识，积极参与讨论并提出合理化建议。在公司召开的历次董事会中能够对审议的各项议案发表明确意见。特别是在担任董事会各专门委员会组成人员后，在会议召集、研讨将要提交公司董事会审议的重大事项时充分发挥了智囊和参谋作用。对公司发展有重大影响的投资活动或管理制度在提交董事会审议前提出专业建议。
我们有效地履行了独立董事的职责，对公司的内部控制、权益派发、关联方资金占用、对外担保、委托贷款、募集资金变更、续聘审计机构、董监高任职等方面进行了认真审核，独立、客观、审慎地发表了意见。
公司 2018年度报告发布前，我们本着独立、客观、审慎地态度，积极同公司财务部门、年审会计师事务所沟通，对公司财务数据的准确性发表了意见，有效维护了广大投资者的合法权益。
五、公司为独立董事工作提供协助的情况
为保证独立董事有效行使职权，公司董事会提供了必要的条件和工作平台。对要求补充的资料，能够及时进行补充。同时，签阅了公司董事会办公室提供的上级监管部门和上交所下发给上市公司的文件。
六、其他情况
2018年度我们未提议召开董事会，未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
以上是我们三位独立董事在 2018年度履职情况汇报。我们本着诚信与勤勉尽责的精神，本着为全体股东负责的精神，按照相关法律
法规及《公司章程》的规定和要求，从法律、财务、行业等不同角度对董事会的议案发表了专业意见，认真履行了独立董事的职责，充分发挥了独立董事的作用，有效维护了全体股东的合法权益。
西藏天路第五届董事会独立董事：逯一新 罗会远 黄智
二〇一九年三月二十六日
证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团华谊B股 编号： 2017-032
关于出售上海天原（集团）有限公司全资子公司
上海化工供销有限公司化工铁路专用线等相关资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次出售上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海天原（集团）有限公司（以下简称“天原公司”）所属全资子公司上海化工供销有限公司（以下简称“供销公司”）化工铁路专用线等相关资产是为了进一步加强资源配置，提高资源的使用效率，不涉及公司主营业务变化。
2、本次出售不构成关联交易，不构成重大资产重组，也不涉及债权债务转移，不会导致公司主营业务的变化。
一、交易概述
1、交易简介
遵照《上海市国有土地上房屋征收与补偿实施细则》的有关规定，并按照上海市宝山区人民政府出具的《上海市宝山区人民政府房屋征收决定》[宝府房征（2012）1号]的精神及宝山区关于加快推进南大地区（宝山区范围）国有土地上非居住房屋征收工作的具体要求，由上海市宝山区住房保障和房屋管理局（以下简称“房管局”）征收供销公司位于南大路574号东化工铁路专用线等相关资产。
2、交易审批程序
本次交易属于公司董事会授权公司经营层决策范围，无需提交董事会审议。
二、交易对方的基本情况
1、名称：上海市宝山区住房保障和房屋管理局
2、住所：上海市宝山区盘古路 172号
三、交易标的基本情况
1、资产基本情况
资产名称：化工铁路专用线
资产使用人：上海化工供销有限公司
位置：上海市宝山区南大路 574号东
化工铁路专用线道口用房建筑面积：181.92平方米
化工铁路专用线占用土地：23453.5平方米;
上述资产不存任何形式的抵押、担保，没有债权债务等法律纠纷。
3、评估情况
上海市宝山区住房保障和房屋管理局委托上海财瑞房地产土地估价有限公司对供销公司因化工铁路专用线征收而涉及的位于上海市宝山区南大路 574号东化工铁路专用线及其他补偿价值进行了专业分析、测算和判断，出具了评估报告（编号：沪财瑞房估（2014）0105号)。本次被征收化工铁路专用线评估范围包括化工铁路专用线、道口用房、附属设施、室内装饰装修价值、无法恢复使用机器设备价值、可恢复使用的机器设备搬迁和安装费用、物资的搬迁费用、绿化苗木价值以及其他资产。经评估，于价值时点 2012年10月9日的评估值为人民币5,611.171万元。
四、交易的定价政策及定价依据
根据评估值为依据，经双方在平等、自愿、一致的基础上产生交易价格。交易价格共计人民币 116,094,825元，作为政府征收化工铁路专用线资产包括但不限于房屋、附属设施、室内装饰装修价值、无法恢复使用机器设备价值、可恢复使用的机器设备搬迁和安装费用、物资的搬迁费用、绿化苗木价值、其他资产以及停产停业、搬迁奖励、租赁户清退等补偿费。
五、交易目的和对上市公司的影响
此次交易将有利于提高公司资产使用效率，征收补偿资金公司将积极用于生产经营活动；符合公司整体发展战略的需要，有利于公司优化资产结构，实现股东利益最大化。
本次交易预计给公司带来归属于母公司所有者的净利润约人民币 8,200万元。根据本次征收交付条件，上海市宝山区南大路574号东化工铁路专用线预计于2017年内完成交付。
此次交易，符合公开、公平、公正的原则，价格公允，不会损害到公司和广大股东的利益。公司在上述资产交易完成后，依据《企业会计准则》对相关资产的处置损益进行账务处理。
六、备查文件
1、《上海市宝山区人民政府房屋征收决定》[宝府房征（2012）1号]；
2、《上海市宝山区南大路化工铁路专用线铁路资产补偿评估报告摘要》(评估报告编号：沪财瑞房估（2014）0105号)。
特此公告
上海华谊集团股份有限公司二○一七年十二月二十七日
证券代码：600159 证券简称：大龙地产 公告编号：2018-023北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第七届监事会第十二次会议于 2018年 8月 3日以专人送达、电话等形式发出通知，会议于 2018年 8月 10日以现场表决的方式召开，应参加监事 3名，实际参加监事 3名。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于控股孙公司向其股东借款的议案》
同意票：3票 反对票：0票 弃权票：0票
特此公告。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司监事会二〇一八年八月十一日
证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2017临-040广东松发陶瓷股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议会议通知和材料已于2017年5月10日以专人送达的方式通知了全体监事，会议于2017年5月18日下午15:30在公司四楼会议室以现场表决方式召开。会议由监事彭显平先生召集并主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
经与会监事认真讨论，同意选举彭显平先生为公司第三届监事会主席。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司监事会2017年5月18日
报备文件
公司第三届监事会第一次会议决议。
证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2018-060
掌阅科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
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|委托理财受托方|委托理财金额|委托理财类型|委托理财期限|
|北京银行股份有限公司东长安街支行|5,000万元|保本浮动收益|2018年12 月10日-2019年1 月14日|
|北京银行股份有限公司东长安街支行|5,000万元|保本浮动收益|2018年12 月28日-2019年1 月30日|
|北京银行股份有限公司东长安街支行|35,000万元|保本浮动收益|2018年12 月28日-2019年3 月28日|

一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
为提高闲置自有资金使用效率，掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 12月 10日使用部分闲置自有资金 5,000万元购买了北京银行股份有限公司东长安街支行（以下简称“北京银行”）的结构性存款，于 2018年 12月28日使用部分闲置自有资金40,000万元购买了北京银行的结构性存款。
（二）公司内部履行的审批程序
公司于2018年5月11日召开了2017年年度股东大会，经2017年年度股东
大会审议并批准公司使用闲置自有资金购买低风险、短期（不超过一年）的理财
产品，委托理财金额不超过100,000万元人民币，在此额度和期限内，资金可以滚动使用。授权期限自公司 2017年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
二、委托理财执行进展的情况
2018年9月28日，公司购买了上海浦东发展银行股份有限公司北京分行的结构性存款理财产品，购买金额 10,000万元人民币，详见公司 2018-047号公告。
公司已于2018年12月28日收到该笔理财的本息合计10,101.36万元人民币。
2018年9月28日，公司购买了北京银行的结构性存款理财产品，购买金额50,000万元人民币，详见公司2018-047号公告。公司已于2018年12月28日收到该笔理财的本息合计50,523.56万元人民币。
2018年11月2日，公司购买了北京银行的结构性存款理财产品，购买金额 15,000万元人民币，详见公司 2018-051号公告。公司已于 2018年 12月 7日收到该笔理财的本息合计15,057.53万元人民币。
三、本次理财产品主要信息
（一）公司于2018年12月10日购买的北京银行的5,000万元的结构性存款，详细信息如下：
1、受托方：北京银行股份有限公司东长安街支行
2、理财产品名称：北京银行对公客户人民币结构性存款
3、理财金额：5,000万元
4、产品代码：PJJ1812013
5、产品类型：保本浮动收益型
6、产品期限：2018年12月10日-2019年1月14日
7、起息日：2018年12月10日
8、预计年化收益率：2%或4%
回购交易等；同时通过主动性管理，运用结构简单、风险较低的相关金融工具提高产品收益率。
（二）公司于2018年12月28日购买的北京银行的5,000万元的结构性存款，详细信息如下：
1、受托方：北京银行股份有限公司东长安街支行
2、理财产品名称：北京银行对公客户人民币结构性存款
3、理财金额：5,000万元
4、产品代码：GJJ1812157
5、产品类型：保本浮动收益型
6、产品期限：2018年12月28日-2019年1月30日
7、起息日： 2018年12月28日
8、预计年化收益率：2%或4%
9、理财产品主要投资标的：主要投资于银行间市场、交易所及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具，具体投资品种包括存/拆放交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企业债、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/逆回购交易等；同时通过主动性管理，运用结构简单、风险较低的相关金融工具提高产品收益率。
（三）公司于2018年12月28日购买的北京银行的35,000万元结构性存款，详细信息如下：
1、受托方：北京银行股份有限公司东长安街支行
2、理财产品名称：北京银行对公客户人民币结构性存款
3、理财金额：35,000万元
4、产品代码：PJJ1812037
5、产品类型：保本浮动收益型
6、产品期限：2018年12月28日-2019年3月28日
7、起息日： 2018年12月28日
8、预计年化收益率：2%或4.3%
所交易的各项固定收益类金融工具，具体投资品种包括存/拆放交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企业债、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/逆回购交易等；同时通过主动性管理，运用结构简单、风险较低的相关金融工具提高产品收益率。
公司及子公司与北京银行不存在关联关系。
四、风险控制措施
在确保不影响公司正常经营的前提下，充分利用闲置自有资金购买低风险、短期（不超过一年）的理财产品，可以增加公司收益。本理财产品为保证收益型产品，银行确保公司本金安全，符合公司资金管理原则。公司将严格按照内控制度有关规定，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，确保资金到期收回。如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制风险。
五、公司累计进行委托理财的情况
截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品余额为45,000万元。
六、备查文件
1、《北京银行对公客户结构性存款协议》（PJJ1812013）；
2、《北京银行对公客户结构性存款协议》（GJJ1812157）；
3、《北京银行对公客户结构性存款协议》（PJJ1812037）。
特此公告。
掌阅科技股份有限公司董事会
东北证券股份有限公司
关于广东迪生力汽配股份有限公司
部分募集资金投资项目延期的核查意见
东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）作为广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“迪生力”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会颁布的《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，对迪生力本次部分募集资金投资项目延期进行了核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东迪生力汽配股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕793号），公司于 2017年 6月 9日采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股（A股）6,334万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币 3.62元,募集资金人民币 229,290,800.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额人民币200,137,660.00元。上述募集资金经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了《验资报告》（瑞华验字【2017】48390001号）。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司 2014年年度股东大会决议，公司首次发行所募集资金扣除发行费用后全部用于“年产 100万件旋压（低压）铝合金轮毂技术改造项目”、“全球营销网络建设项目”及“研发中心建设技术改造项目”三个项目。
根据《广东迪生力汽配股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下：
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|序号|项目名称|投资总额（万元）|累计投入金额（万元，截至2018年1月5日）|项目达到预定可使用状态日期|

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|1|年产 100 万件旋压(低压)铝合金轮毂技术改造项目|22,800|0|2018年12月31日|
|2|全球营销网络建设项目|17,500|1,330.17|2017年12月31日|
|3|研发中心建设技术改造项目|4,500|15|2017年12月31日|
|合 计||44,800|1345.17||

三、本次募集资金投资项目延期情况
公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，对募集资金投资项目的投资进度进行了调整，将项目达到预定可使用状态的时间调整如下：
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|序号|项目名称|项目达到预定可使用状态日期（调整前）|项目达到预定可使用状态日期（调整后）|
|1|全球营销网络建设项目|2017年12月31日|2019年12月31日|
|2|研发中心建设技术改造项目|2017年12月31日|2019年12月31日|

上述调整后项目达到预定可使用状态时间是公司在综合考虑各项因素基础上所做出的估计，如实际建设时间有变化，公司将及时履行相关程序并予以公告。
公司将继续做好募集资金投资项目的建设和信息披露工作，确保募集资金投资项目实现投资效益。
四、本次募集资金投资项目延期的原因
1、全球营销网络建设项目
目前全球各地区汽车车轮售后市场出现了一定程度的变化，公司正积极筹划新的全球市场布局，拟对部分原有海外业务开发的地点、资金等安排进行调整，新市场的开发需要一定时间进行前期准备，公司结合当前该募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，将该项目达到预定可使用状态的日期由2017年12月31日调整为2019年12月31日。
2、研发中心建设技术改造项目
由于公开发行募集资金到位时间晚于预期，且部分公司拟购买的研发设备需
向国外厂商采购，交货期普遍较长，研发中心建设技术改造项目按计划推进所依
赖的资金和设备因素均出现了一定变化，经公司审慎预测，将该项目达到预定可使用状态的日期由2017年12月31日调整为2019年12月31日。
五、本次募集资金投资项目延期对公司的影响
公司本次募集资金投资项目延期是根据公司战略发展和实际经营的需要并结合行业发展变化趋势而进行的必要调整，有利于公司及时发挥募集资金效益，提高募集资金使用的效率，助力公司完善战略布局。本次对募集资金投资项目实施进度的调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
六、公司内部履行的决策程序
2018年 1月 5日，公司召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目进行延期，公司独立董事对上述事项发表了同意意见，议案还将提交公司股东大会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司本次募投项目延期事项已通过第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十二次会议审议，还将提交公司股东大会审议，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定。
2、公司本次募投项目延期事项是根据项目实际情况做出的决定，不存在损害股东利益的情形。本次对部分募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。
综上，东北证券认为迪生力本次募集资金投资项目延期事项已通过第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十二次会议审议，还将提交公司股东大会审
议，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的内部决策程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。东北证券对迪生力本次募集资金投资项目延期事项无异议。
（本页无正文，为《东北证券股份有限公司关于广东迪生力汽配股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
陈杏根 刘俊杰
东北证券股份有限公司年 月 日
证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2018-048锦州吉翔钼业股份有限公司
关于董事会授权董事长审批权限的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
锦州吉翔钼业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月2日召开三届董事会四十七次会议，审议并通过了《关于董事会授权董事长审批权限的议案》，具体内容如下：
为了提高决策效率，进一步规范公司运作，建立良好的法治秩序和商业规范，根据《公司章程》及有关规定，公司董事会在其权限范围之内授权公司董事长行使对外投资、收购审批权，具体权限为对外投资及收购额不超过公司最近一期经审计的净资产总额的10%。
公司董事长在上述审批权限内代表公司办理相关业务，签署有关法律文件。
上述审批权限有效期限为一年，自董事会审议通过之日起计算。
特此公告。
锦州吉翔钼业股份有限公司董事会 2018年5月3日
天地源股份有限公司 Tande Co. Ltd
股票简称：天地源 股票代码：600665 公告编号：临2016-040天地源股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天地源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161995号）。中国证监会依法对公司提交的《天地源股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司董事会将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务。此次非公开发行股票事宜还需获得中国证监会核准，存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
天地源股份有限公司董事会
二○一六年八月十二日
大商股份有限公司
2015年第 2次临时股东大会会议资料
二〇一五年四月
大商股份有限公司2015年第2次临时股东大会会议资料大商股份有限公司
2015年第 2次临时股东大会议程
会议时间：（1）现场会议召开时间：2015年 4月 8日(星期三)上午 9时整
（2）网络投票时间：2015年 4月 7日15：00时至 2015年 4月 8日15：00时
会议地点：大连市中山区青三街 1号公司总部十一楼会议室
一、主持人介绍股东到会情况
二、会议审议事项：
1、审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
2、审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
三、会议表决、宣读表决结果
大商股份有限公司2015年第2次临时股东大会会议资料议案1：关于公司为控股子公司提供担保的议案
各位股东及股东代表：
我受公司董事会委托，向本次股东大会提交《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，请审议。
朝阳新玛特成立于2008年8月21日，注册资本为人民币1000万元，大商股份有限公司持股55%，大商集团有限公司持股35%，自然人邸宇峰持股5%，岳天达持股3%，王利持股1%，赵凡持股1%，为公司的控股子公司。朝阳新玛特自2008年12月开业经营以来，受朝阳商业市场大环境的影响，兴隆大家庭的大而全，朝阳商业城是朝阳的老字号，使得朝阳新玛特的经营举步维艰，该店现有营业面积4.5万平方米，2014年实现营业收入1.5亿元，利税总额480万元，经过六年的奋斗与拼搏，现已成为朝阳地区知名度高、消费者认可度高的百货名店。
朝阳新玛特发展稳健，具有良好的盈利水平和偿债能力，本次担保风险在可控范围内。本次为控股子公司提供担保，是在对该子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。
公司独立董事对本次担保发表意见如下：公司为控股子公司拟向银行申请的合计1500万元借款提供担保的事项未违反相关法律、法规的规定，公司的审议程序符合《公司章程》的相关规定，没有
大商股份有限公司2015年第2次临时股东大会会议资料损害中小股东的利益，一致同意本次对外担保行为。
由于该控股子公司的资产负债率超过70%，根据《公司章程》等规定，公司本次对外担保事项需由公司董事会提交公司临时股东大会审议批准后方可实施。
请审议。
大商股份有限公司董事会二〇一五年四月八日
大商股份有限公司2015年第2次临时股东大会会议资料议案2：关于公司为控股子公司提供担保的议案
各位股东及股东代表：
我受公司董事会委托，向本次股东大会提交《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，请审议。
莱卡门成立于2002年10月22日，2015年加入公司，大商股份有限公司持股55%，自然人刘宇芳持股40%，林祥伟持股5%，为公司的控股子公司。莱卡门是Armani品牌在中国东北地区及山东地区的总代理，经过多年经验的累积和优秀团队的养成，每年的营业利润不断攀升，经营规模不断扩大。
本次为控股子公司提供担保，是在对该子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。
公司独立董事对本次担保发表意见如下：公司为控股子公司拟向银行申请的合计30000万元借款提供担保的事项未违反相关法律、法规的规定，公司的审议程序符合《公司章程》的相关规定，没有损害中小股东的利益，一致同意本次对外担保行为。
由于该控股子公司的资产负债率超过70%，根据《公司章程》等规定，公司本次对外担保事项需由公司董事会提交公司临时股东大会审议批准后方可实施。
请审议。
大商股份有限公司2015年第2次临时股东大会会议资料大商股份有限公司董事会二〇一五年四月八日
证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2017-080威龙葡萄酒股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于 2017年11月25日以电子邮件及电话的形式发出，公司第四届董事会
第六次会议于 2017年12月5日上午9时在公司会议室以现场表决及通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9人，实到董事7人，独立董事岳彦芳女士、独立董事贾丛民先生、独立董事王兴元先生以通讯方式参加本次会议；董事孙
砚田先生委托董事王珍海先生出席会议并表决会议事项；董事姜常慧先生委托
董事田元典先生出席会议并表决会议事项。会议由董事长王珍海先生主持，公
司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。与会董事审议并通过了如下
决议：
一、审议通过《关于公司为子公司浙江威龙葡萄酒销售有限公司提供担保
的议案》
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
告（编号为：2017-082）。
表决结果：赞成9票；反对 0票；弃权 0票。
二、审议通过《关于变更部分首发募集资金投资项目的议案》
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告
（编号为：2017-083）。
表决结果：赞成9票；反对 0票；弃权 0票。
三、审议通过《提议召开公司2017年第五次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告
（编号为：2017-084）。
表决结果：赞成9票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告。
威龙葡萄酒股份有限公司董事会2017年12月6日
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司独立董事
关于公司聘请 2019年度财务报告和
内控报告审计机构的独立意见
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》等的有关规定，公司独立董事在认真审阅相关材料和听取有关人员汇报的基础上，对公司的《关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务报告和内控报告审计机构的议案》，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的执业经验，具备证券、期货相关业务从业资格，具备承担公司财务报告和内控报告审计的能力,我们同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务报告和内控报告审计机构。
独立董事：白金荣、鲍恩斯、王德良二○一九年四月二十三日
证券代码：600687 股票简称：*ST刚泰 公告编号：2019-125
债券代码：143387 债券简称：17刚股01
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
关于“17刚股01”暂时无法按期兑付利息的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
预计2019年11月8日公司暂无法兑付“17刚股01”债券利息。
公司正在积极努力回笼资金，加强资金管控，争取早日摆脱资金困难的局面，以维护债权人的利益。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“刚泰控股”、“公司”）2017年11月8日公开发行公司债券（“17刚股01”）需于2019年11月8日兑付2018年11月8日至2019年11月7日期间的债券利息。经公司多次研究讨论，因目前资金面尚未明显好转以及多家银行账户被冻结等原因，资金困难，到2019年11月8日暂无法兑付该笔债券利息。
“17刚股01”的基本情况：
1、债券名称：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）
2、债券简称：17刚股01
3、债券代码：143387
4、发行人：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
6、债券期限和利率：本期债券为5年期固定利率债券，存续期前三年票面利率为7.20%，附第三年末发行人票面利率调整选择权和投资者回售选择权。
7、上市时间和地点：本期债券于2017年11月22日在上海证券交易所上市交易。
8、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）9、信用级别：联合评级在对公司经营状况和其他相关情况进行综合分析与评估的基础上,于2019年6月11日出具了《关于对甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司主体及其发行的“17刚股01”公司债券跟踪评级结果的公告》,将公司的主体长期信用等级由“BBB”下调至“C”,同时将“17刚股01”债项信用等级由“BBB”下调至“C”。
10、刚泰控股在本期债券“17刚泰01”期间发生诸多影响刚泰控股偿债能力的事件，国泰君安认为该因素已构成《债券募集说明书》和《债券受托管理协议》约定的违约行为，导致本期债券全部本息提前到期。2019年8月15日，国泰君安向上海仲裁委员会发出仲裁申请，要求刚泰控股向“17刚泰01”债券持有人兑付其所持本期债券的本金及利息。该案尚在仲裁程序中。
公司正在积极努力回笼资金，加强资金管控，争取早日摆脱资金困难的局面，以维护债权人的利益。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会
证券代码：601068 证券简称：中铝国际公告编号：临 2019-054中铝国际工程股份有限公司
关于全资子公司涉及仲裁进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●案件所处的仲裁阶段：开庭审理阶段；
●上市公司所处的当事人地位：申请人、反请求被申请人中国有色金属工业第六冶金建设有限公司（以下简称六冶）为中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）的全资子公司；
●涉案的金额：六冶作为仲裁申请人请求被申请人支付工程款人民币 116,198,624.70元、逾期支付工程款利息暂计人民币 11,667,472.00元及仲裁费；六冶作为反请求被申请人被请求支付工程质量损失暂估人民币 500,000.00元及仲裁申请费、鉴定费等；
●是否会对上市公司损益产生负面影响：鉴于营口仲裁委员会尚未就本案作出裁决，尚不能判断本次仲裁案件对公司本期利润或期后利润等的影响。
一、本次仲裁的进展情况
2012年 12月 20日，六冶与营口忠旺铝业有限公司（以下
简称忠旺铝业）签署了《建设工程施工合同》，忠旺铝业将合同涉及的工程发包给六冶，合同签订后，六冶按照合同约定履行了施工义务，忠旺铝业未完全履行工程款支付义务，六冶向位于辽宁省营口市的营口仲裁委员会提起仲裁申请。（具体内容详见公司 2019年 7月 17日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于全资子公司涉及仲裁的公告》，公告编号：临2019-051。）
2019年 7月 31日，六冶收到营口仲裁委员会发出的《反请求答辩通知书》（营仲裁字（2019）第（53）号）及《仲裁反请求申请书》，针对六冶提起的仲裁，忠旺铝业以工程质量存在问题为由向营口仲裁委员会提起反请求申请，具体内容如下：
（一）忠旺铝业反请求申请提出的事实与理由
2012年 12月 20日，六冶与忠旺铝业签署了《建设工程施工合同》，六冶承包了合同涉及的工程，合同对承包范围、合同工期、质量标准等内容进行了约定。工程在实际使用中，被发现存在质量问题、安全隐患，给生产带来不便和损失，六冶应根据合同约定承担违约责任以及索赔、罚款。
（二）忠旺铝业反请求申请内容
1.请求裁决六冶赔偿因工程质量存在问题给忠旺铝业带来的损失，具体赔偿数额以鉴定意见为准。暂估损失为人民币 500,000.00元；
2.请求裁决六冶承担仲裁申请费、鉴定费等相关费用。
二、本次公告的仲裁对公司本期利润或期后利润等的影响
鉴于营口仲裁委员会尚未就本案作出裁决，尚不能判断对公
司本期利润或期后利润等的影响。公司将根据仲裁的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中铝国际工程股份有限公司董事会 2019年 8月 1日报备文件
（一）反请求答辩通知书
（二）仲裁反请求申请书
证券简称：长春一东 证券代码：600148 编号：临2017-024
长春一东离合器股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会的任期将于 2017年 12月 24日届满，公司正在积极筹备换届工作。目前，第七届董事会、监事会，董事及监事候选人的提名工作仍在进行中，为确保董事会、监事会工作顺利进行，公司第六届董事会、监事会将延期换届。公司董事会专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将加快推进董事会、监事会换届选举工作进程。
在换届选举完成之前，公司第六届董事会全体董事、第六届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。
特此公告。
长春一东离合器股份有限公司
二〇一七年十二月二十四日
科达集团股份有限公司独立董事
关于公司签署战略合作框架协议并拟与子公司对外
投资的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《科达集团股份有限公司章程》（下称“公司章程”）、《独立董事工作制度》等相关规定，作为科达集团股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，我们认真审议了公司第七届董事会临时会议中的《关于公司签署战略合作框架协议并拟与子公司对外投资暨关联交易的议案》，现就该事项发表独立意见如下：
经认真审议该项议案，我们一致认为：公司签署战略合作框架协议及拟与全资子公司对外投资，符合公司发展战略和发展规划，一方面有利于公司抓住行业发展的有利契机，进一步完善公司的产业布局；另一方面有利于充分利用基金管理团队的专业投资经验和完善的风险控制体系，有效规避投资整合过程中可能存在的潜在风险，符合公司和全体股东的利益。
综上，我们对公司签署战略合作框架协议并拟与子公司对外投资事项发表同意的独立意见。
（本页无正文，为《科达集团股份有限公司独立董事关于公司签署战略合作框架协议并拟与子公司对外投资的独立意见》签署页）
独立董事：
朱德胜 曹志敏
日期： 年 月 日
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2019-109湖北兴发化工集团股份有限公司
九届十二次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 16日以通讯方式召开了九届十二次监事会会议。会议通知于2019年9月6日以书面、电子邮件等方式发出。会议应收到表决票5张，实际收到表决票5张，符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：
以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于向激励对象首次授予限制性股票的议案。
经审核，监事会认为：公司2019年限制性股票激励计划的首次授予条件已经满足，董事会确定 2019年9月16日为首次授予日,符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019年限制性股票激励计划（草案）修订稿》关于授予日的相关规定。
首次授予的激励对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格和激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，符合公司《2019年限制性股票激励计划（草案）修订稿》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体
资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已满足。
综上，监事会同意公司2019年限制性股票激励计划的首次授予日为2019年9月16日，并同意向符合授予条件的354名激励对象授予1,559万股限制性股票。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司监事会
2019年9月17日
喜临门家具股份有限公司独立董事关于公司
第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《喜临门家具股份有限公司章程》，我们作为喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，就第三届董事会第二十二次会议审议的相关事项进行了认真审查，现将独立意见发表如下：
1、本次关于收购嘉兴米兰映像家具有限公司（以下简称“米兰映像”）51%股权事项的审议程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，且未达到《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的标准，未构成重大资产重组。
2、本次收购已由坤元资产评估有限公司进行评估，该评估机构具有证券期货相关业务资格，工作严谨、规范，不存在影响其为公司提供服务的利益关系，具有充分的独立性。该评估机构所采用的评估方法适当，评估假设前提合理，评估结果公允。本次交易符合公平交易原则，交易价格合理、公允，不会损害公司及股东利益。
3、本次交易以评估结果为定价依据，经双方协商确定交易价格，定价合理、公允，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东合法权益的情形。
4、本次收购符合公司战略发展的需要，有利于提升公司的竞争力，符合公司及公司股东的整体利益。
因此，我们一致同意该项交易。
喜临门家具股份有限公司独立董事：何美云、何元福、陈悦天2017年11月30日
证券代码：600640 证券简称：号百控股 公告编号：临 2017-034
号百控股股份有限公司
关于 2017年第一次临时股东大会通知的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2017年第一次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2017年10月17日
3.原股东大会股权登记日：
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600640|号百控股|2017/10/10|

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
根据上海证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》的有关规定，为方便 A股股东投票，公司现对 2017年 9月 27日公告的《号百控股股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》之附件1“授权委托书”中有关投票表决表格事项进行调整。详情见附件1：授权委托书(更新)。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2017年9月27日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2017年10月17日下午2点30分
召开地点：天翼视讯传媒有限公司多功能厅(上海市浦东新区新金桥路27号5号楼)。附近公交交通有：573、609、778、790、961、987、995、1052路、新川专线。
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年10月17日
至2017年10月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于收购成都天翼空间科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案|√|

特此公告。
号百控股股份有限公司董事会
附件1：授权委托书(更新)
授权委托书(更新)
号百控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于收购成都天翼空间科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 公告编号：2019-054
四川金顶（集团）股份有限公司
关于召开 2020年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2020年1月8日
本次股东大会的股权登记日为：2019年12月31日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年1月8日13点30分
召开地点：深圳市南山区梦海大道 5033号卓越前海壹号 8号楼（B座）28楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年1月8日
至2020年1月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于拟放弃参股子公司股权优先受让权的提案|√|
|2|关于选举熊记锋先生为公司第八届董事会非独立董事的提案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，详见公司 2019年12月24日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。本次股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
3、对中小投资者单独计票的议案：2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600678|四川金顶|2019/12/31|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续
法人股东持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续；
委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户卡办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记时间：2020年1月6日上午9：30—11：30；下午14：30—16：30。
3、登记地点及信函地址：四川省乐山市市中区鹤翔路428号4栋13楼四川金顶（集团）股份有限公司董事会办公室（邮政编码：614000）
4、联系方式：
联系电话：（0833）2602213； 传真：（0833）2601128
联系人：杨业、王琼
六、 其他事项
会议预计半天，出席会议人员交通费、住宿及其他费用自理。
特此公告。
四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2019年12月23日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
四川金顶（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020年1月8日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于拟放弃参股子公司股权优先受让权的提案||||
|2|关于选举熊记锋先生为公司第八届董事会非独立董事的提案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号/统一社会信用代码： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
证券代码：600115 证券简称：东方航空 公告编号：临2018-107中国东方航空股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年11月1日，中国东方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181439号）（以下简称“反馈意见通知书”）。中国证监会依法对公司提交的《中国东方航空股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司及相关中介机构就有关问题作出书面说明和解释，并在规定期限内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
本公司与相关中介机构将按照要求组织相关材料，在规定期限内将反馈意见的回复及时披露并报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次非公开发行 A股股票事项尚需获得中国证监会等主管部门的核准后方可实施。本公司将根据进展情况，严格按照上市公司非公开发行股票相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中国东方航空股份有限公司二〇一八年十一月一日