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神州高铁技术股份有限公司独立董事关于
公司 2019年度预计日常关联交易的事前认可意见
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《神州高铁技术股份有限公司章程》的有关规定，作为神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在全面了解了公司 2019年度预计日常关联交易相关事项后，现发表如下事前认可意见：
2019年度，公司及子公司预计接受关联方国投财务有限公司提供的存款、资金结算等服务，每日最高限额为 200,000万元；与国家开发投资集团有限公司（以下简称“国投集团”）下属子公司发生借款类资金往来，额度不超过200,000万元；因回购公司股份向关联方安信证券股份有限公司支付佣金，预计不超过 12万元；预计与国投集团下属子公司因销售设备产品及提供技术服务发生不超过50万元日常关联交易。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，发表独立意见如下：公司 2019年度预计发生的相关日常关联交易是公司生产经营活动的需要，有利于公司降低成本，提高效率，提升整体经营业绩。关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。
综上所述，全体独立董事一致同意将上述 2019年度日常关联交易事项提交公司董事会审议。
专此意见。
神州高铁技术股份有限公司
独立董事：张卫华、郜永军、程小可
二〇一九年四月十二日
证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2019-018四川金时科技股份有限公司
关于全资子公司收到《行政处罚决定书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司四川金时印务有限公司（以下简称“金时印务”）收到了成都市生态环境局出具的《行政处罚决定书》（成环罚字【2019】14号），主要内容如下：
一、《行政处罚决定书》主要内容：
成都市生态环境局对金时印务调查发现金时印务外排废水化学需氧量浓度超过《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中规定的排放标准限值。
金时印务的上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条规定。
依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第（二）项的规定，成都市生态环境局对金时印务作出罚款 40万元（大写人民币肆拾万圆整）的行政处罚，并责令金时印务立即改正违法行为，金时印务对本处罚决定不服可申请行政复议或向人民法院起诉。
二、公司采取的措施
金时印务生产经营产生的生产废水主要为生产设备维护、保养以及印版清洗时产生的废水，人工收集后经公司污水处理站处理，处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的三级标准后排入市政污水管网。当金时印务得知检测结果中化学需氧量超标后，立即开展自查自纠工作，并邀请污水处理设备厂家技术人员协助查明原因。经查发现，因公司污水处理站设备出现故障，导致污水生化处理站运行不稳定，造成外排污水化学需氧量超标。
在查明原因后，公司及时向成都市龙泉驿区环境保护局提交了公司污水处理站停运报告，并立即停运公司污水处理站，全面更换原有整套污水处理设备，使之尽快恢复正常运行。其中，公司污水处理站停运期间，金时印务生产废水继续集中收集，待公司污水处理站正常运行后再进行处理，该种处理措施不会对生产和环境造成影响。
三、本次处罚对公司的影响
上述《行政处罚决定书》的处罚决定不会对公司的经营业绩产生重大影响，不会影响公司的持续经营。公司及金时印务已加强对环境保护相关法律法规学习，进一步增强环保意识，避免此类事件发生。同时，公司将严格按照信息披露的相关要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
四川金时科技股份有限公司董事会
证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2019－062厦门亿联网络技术股份有限公司
关于向银行申请追加综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 25日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于向银行追加申请综合授信额度的议案》，具体如下：
根据公司未来12个月的发展规划，拟在公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议审议通过的综合授信额度的基础上，向银行追加申请不超过人民币20,000万元的综合授信额度，在上述额度范围内，具体的授信金额、授信期限、授信方式等以公司根据资金使用计划与各银行实际签订的授信协议为准，授信期内，授信额度可循环使用。本次向银行追加申请综合授信额度完成后，公司综合授信额度提高至不超过人民币40,000万元。
以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将根据运营资金的实际需求确定。本次向银行申请追加综合授信额度对公司本年度及未来财务状况和经营成果无明显影响。
董事会同意授权公司董事长在授信额度范围内和有效期内行使
决策权，并签署相关法律文件，由公司财务部负责具体实施。
公司独立董事、监事会对该事项发表了同意的意见。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
备查文件：
1、公司第三届董事会第十次会议决议
2、公司第三届监事会第八次会议决议
3、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可及独立意见
特此公告。
厦门亿联网络技术股份有限公司二○一九年十月二十八日
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2014-095
深圳键桥通讯技术股份有限公司
关于对全资子公司键桥国际（香港）投资有限公司采购合同
提供履约担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
因对外投资需要，公司全资子公司键桥国际（香港）投资有限公司（以下简称“键桥国际”）于2014年9月25日与Huawei InternationalPTE.LTD.(以下简称“华为国际”),签署了编号为0001161400020A及0001161140001OU的两份采购合同，键桥国际本次采购的产品为LTE无线网络基站、CG计费网关、HSS鉴权服务器、IDC网络设备、IDC服务器等，拟用于投资建设“柬埔寨全国通信信息网络项目”（关于“柬埔寨全国通信信息网络项目”的相关内容可详见公司于2014年4月12日披露的相关公告）。该两份采购合同总金额为2,796,404.87美元。根据交易对方要求，需公司为键桥国际的上述两份采购合同提供履约担保，担保方式为无条件的不可撤销的连带责任保证，公司未收取担保费用。
公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于对全资子公司键桥国际（香港）投资有限公司采购合同提供履约担保的议案》，同意公司为键桥国际对华为国际的2,796,404.87美元的采购合同款提供履约担保，担保方式为无条件的不可撤销的连带责任保证，公司未收取担保费用。
二、被担保人基本情况
公司名称：键桥国际（香港）投资有限公司
成立时间：2013年10月3日
注册资本：7,754.3901万港币（折合990万美元）
注册地址：218 C 5/F JAFFE MANSION 218 JAFFE RD WAN CHAI
经营范围：宽带网络设备技术研发、生产加工、服务、运营及投资贸易最近一期主要财务指标：截止2014年9月30日，键桥国际总资产为人民币
7,158.48万元，净资产为人民币7,049.92万元，资产负债率为人民币
1.52%，2014年1-9月年键桥国际实现营业收入人民币432.21万元，营业利润人民币-314.24万元，实现净利润人民币-314.24万元。（以上数据未经审计）。
与公司关系：键桥国际为公司全资子公司。
键桥国际股权及控制关系图
深圳键桥通讯技术股份有限公司
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|100%|

键桥国际（香港）投资有限公司
三、担保协议内容
公司拟与华为国际签署相关担保协议，为键桥国际与华为国际签署的编号为 0001161400020A的采购合同及编号为 0001161140001OU的采购合同提供履约担保，担保方式为无条件的不可撤销的连带责任保证，担保总金额为 2,796,404.87美元。
以上担保不涉及反担保。公司未收取担保费用。
四、董事会意见
董事会认为，键桥国际为公司全资子公司，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，有利于支持全资子公司的经营和业务发展。
以上担保不涉及反担保。不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。同意授权公司董事长王永彬先生与华为国际签署相关的担保合同等法律文件。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对外担保累计余额为 0元人民币(不包括对控股子公司的担保)，为控股子公司担保余额为27,860万元人民币，无任何逾期担保。
本次计划为键桥国际担保总金额为2,796,404.87美元，（以2014年10月28日汇率6.11计算）约占公司最近一期经审计（2013年底）净资产的2.09%。本次对子公司键桥国际担保后，公司对外担保累计金额为0元(不包括对控股子公司的担保)，为控股子公司担保金额为27,860万元人民币及2,796,404.87美元。
六、独立董事意见：
为满足子公司的经营和业务发展需要，公司为全资子公司键桥国际（香港）投资有限公司对Huawei InternationalPTE.LTD.的2,796,404.87美元的采购合同款提供履约担保，担保方式为无条件的不可撤销的连带责任保证，公司未收取担保费用。并授权公司董事长王永彬先生与Huawei InternationalPTE.LTD.签署相关的担保合同等法律文件。公司独立董事认为，上述担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意公司为键桥国际（香港）投资有限公司提供担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项无需提交股东大会审议。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十三次会议决议
2、深圳键桥通讯技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议涉及的议案所发表的独立意见
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会
证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2017-041佛山市金银河智能装备股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月25日公告了《第二届董事会第十二次会议决议公告》，经事后审核发现，上述文件标题及部分表述存在差错，现更正如下：
更正前：
《第二届董事会第十二次会议决议公告》
更正后：
《第二届董事会第十五次会议决议公告》
除上述更正内容之外，原公告中其他内容不变。由此给投资者带来的不便，我们深表歉意，公司将加强信息披露文件审核工作的力度，不断提高信息披露质量。
特此公告
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
二○一七年八月三日
证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号：2018-006
洛阳轴研科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳轴研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 29日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司在保证不影响募集资金项目建设的前提下，拟使用不超过人民币 50,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在额度范围内，资金可以滚动使用。
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】171号《关于核准洛阳轴研科技股份有限公司向中国机械工业集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，以非公开发行的方式发行 6,121.10万股，每股发行价格为人民币 8.96元，募集资金总额为人民币 54,845.03万元，扣除发行费用人民币 1,366.17万元，募集资金净额为人民币 53,478.86万元。上述募集资金已于 2018年 1月 9日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2018]第 ZG10006号验资报告。
置换其他中介机构费用后余额为 53,252.86万元，全部用于轴研科技所属公司郑州磨料磨具磨削研究所有限公司募集资金投资项目，具体如下：
金额:万元
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|序号|项目名称|投资总额|拟投入募集资金金额|
|1|高性能超硬材料制品智能制造新模式项目|25,464.24|17,486.00|
|2|3S金刚石磨料项目|9,915.00|8,699.90|
|3|超硬材料磨具国家重点实验室建设项目|10,220.00|7,051.03|
|4|新型高功率 MPCVD法大单晶金刚石项目|21,770.00|18,947.50|
|5|高速重载轴承精密加工用系列砂轮项目|1,500.00|1,068.43|
|合计||68,869.24|53,252.86|

二、募集资金使用情况
经公司于2018年1月29日召开的第六届董事会第十二次董事会审议，同意用募集资金置换前期投入，置换后募集资金余额为 50,448.00万元。
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||项 目||金 额（万元）|
|募集资金总额||54,845.03||
|减：发行费用及支付的中介机构费用||1,592.17||
|可用于募集资金项目的金额||53,252.86||
|减：置换募集资金投资项目前期投入||2,804.86||
|待用于募集资金项目的金额||50,448.00||

二、募集资金闲置原因
由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，部分募集资金暂时闲置。
三、额度及期限
拟在不超过 5.0亿元的额度内对暂时闲置募集资金进行现金管理，资金在该额度内可循环使用。
现金管理的期限自董事会审议通过之日起至 2019年 4月 30日止。
四、现金管理所投资产品的范围
现金管理的范围为商业银行期限在 12个月（含）以内的人民币结构性存款、大额存单、协定存款、定期存款。
五、风险控制措施
1、资产财务部负责组织实施，并及时分析和跟踪现金存放情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
2、审计与法律风控部对资金使用与保管情况进行日常监督。
3、监事会和独立董事有权对资金的管理和使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好信息披露工作。
六、独立董事意见
1、公司在保证不影响募集资金项目建设的前提下，使用不超过 50,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高现金管理收益，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
2、我们同意公司使用额度不超过 50,000.00万元的闲置募集资金适时进行现金管理，现金管理的范围为商业银行期限在 12个月（含）以内的人民币结构性存款、大额存单、协定存款、定期存款。
七、监事会意见
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过 50000.00万元的闲置募集资金适时进行现金管理，现金管理的范围为商业银行期限在 12个月（含）以内的人民币结构性存款、大额存单、协定存款、定期存款。
八、保荐机构意见
经核查，华融证券股份有限公司认为：轴研科技使用闲置募集资金进行现金管理的事宜经过公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的程序。轴研科技本次使用闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件规定和《公司章程》、《募集资金管理制度》的要求，有利于提高公司资金使用效率，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情况。本保荐机构同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过人民币 50,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，现金管理的范围为商业银行期限在 12个月（含）以内的人民币结构性存款、大额存单、协定存款、定期存款。
九、备查文件
1、第六届董事第十二次会议决议
2、第六届监事会第五次会议决议
3、独立董事相关意见
4、华融证券股份有限公司《关于洛阳轴研科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见》
洛阳轴研科技股份有限公司董事会
2018年 1月 31日
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2017-013无锡智能自控工程股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议的通知于2017年7月7日以邮件、传真等方式向全体监事发出。
2、会议于2017年7月18日下午13:00在公司303会议室召开。
3、会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席李春喜先生主持。
会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高公司公开发行股票募集资金的使用效率，公司拟在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，使用不超过人民币18,200.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，并授权董事长沈剑标先生签署相关合同文件。此举将有利于资金增值，符合公司及股东利益，不影响公司募投项目的正常实施。
此议案经与会监事审议，表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届监事会第七次会议决议
特此公告。
无锡智能自控工程股份有限公司监事会2017年7月18日
证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2018-017
浙江开山压缩机股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度母公司实现净利润
97,212,783.05元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2017年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金9,721,278.31元，加上母公司上年度剩余未分配利润538,207,452.06元，母公司年末累计可供股东分配利润为
625,698,956.80元。截止2017年12月31日，母公司资本公积金余额
1,504,052,732.66元。
根据证监会、深交所有关规定，为回报投资者，公司拟以现有股本
858,000,000股为基数，按每10股派发现金红利1.0元（含税），本次派发现金红利总金额85,800,000.00元，剩余未分配利润539,898,956.80元结转到以后年度分配。
特此公告。
浙江开山压缩机股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十七日
证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2019-090鹏鹞环保股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易部分提前购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东宜兴鹏鹞投资有限公司通知，获悉其办理了部分股票质押式回购交易提前购回解除质押业务，具体情况公告如下：
一、股东部分股份本次解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|||7,750,000|2018-7-11|2019-7-11|国联证券股份有限公司|5.36%|
|||500,000|2019-1-4|2019-7-11|国联证券股份有限公司|0.35%|
|||350,000|2019-1-28|2019-7-11|国联证券股份有限公司|0.24%|
|||350,000|2019-01-29|2019-7-11|国联证券股份有限公司|0.24%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||1,150,000|2019-01-31|2019-7-11|国联证券股份有限公司|0.80%|
|合计|——|10,100,000|——|——|——|6.99%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，宜兴鹏鹞投资有限公司共持有公司股份 144,468,100股，占公司总股本30.10%。其中累计质押的股份为68,000,000股，占其持有公司股份总数的47.07%，占公司总股本的14.17%。
三、其他说明
宜兴鹏鹞投资有限公司资信状况良好，质押风险在可控范围之内，不存在引发平仓风险或被强制平仓的情形。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司《持股5%以上股东每日持股变化明细》、《持股5%以上股东每日持股变化名单》、《证券质押及司法冻结明细表》
2、股票质押式回购交易协议书（购回交易）
特此公告。
鹏鹞环保股份有限公司董事会 2019年 7月 15日
证券代码：300308 证券简称：中际装备 公告编号：2017-092山东中际电工装备股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东中际电工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 13日接到控股股东山东中际投资控股有限公司（以下简称“中际投资”）的通知，中际投资与齐鲁证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“齐鲁资管”）进行了股票质押式回购交易，现将有关情况公告如下：
一、股东进行股票质押的基本情况
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||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||||||||质押开始|||||||||
||股东名称||大股东及一||质押股数||||质押到期日||质权人||占其所持||用途|
||||||||日期|||||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|山东中际投资控股有限公司||是||3,960,000||2017-09-13||2018-09-13||齐 鲁 证 券（上海）资产管理有限公司||3.98%||融资||
|合计||-||3,960,000||-||-||-||3.98%||-||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，中际投资共持有本公司股份 99,380,300股，占公司总股本的21.65%；本次部分股票进行质押式回购交易后，中际投资累计处于质押状态的股份数量为13,310,000股，占其持有公司股份的13.39%，占公司总股本的2.90%。
三、备查文件
1、股票质押式回购业务交易协议；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告
山东中际电工装备股份有限公司董事会
中信建投证券股份有限公司
关于北京科锐国际人力资源股份有限公司
2017年度定期现场检查报告
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|保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司|被保荐公司简称：科锐国际||||
|保荐代表人姓名：于宏刚|联系电话：010-85130690||||
|保荐代表人姓名：刘佳萍|联系电话：010-85130342||||
|现场检查人员姓名：于宏刚、吴煜磊|||||
|现场检查对应期间：2017年度|||||
|现场检查时间：2018年3月26日-2018年3月28日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（以下简称“本指引”）第 33 条所列）：查阅公司重大规章制度的制定和完备情况，查阅公司的三会资料、经理办公会会议资料；对公司的董事长、董事会秘书以及其他高级管理人员就公司的内部治理情况进行访谈。|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和交易所相关业务规则履行职责||是|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||是|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不 适用|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||是|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：查阅公司内部控制制度、内部审计人员的任职情况、审计委员会及内部审计部门工作开展资料，对相关人员进行访谈等。|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||是|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内||是|||

|||
|-|-|
|部审计部门（如适用）||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）|是|
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）|是|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|是|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|是|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|是|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|是|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|是|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|是|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|是|
|（三）信息披露||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：查阅公司公告文件、相关“三会”运作资料，对信息披露部门负责人及相关人员进行访谈等。||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是|
|2.公司已披露的内容是否完整|是|
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是|
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是|
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是|
|6.投资者关系活动记录表是否及时在交易所互动易网站刊载|是|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：查阅公司公告文件、相关“三会”运作资料，查阅大额关联方资金往来凭证及相关内控记录文件等。||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是|
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是|

|||||
|-|-|-|-|
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是|||
|4.关联交易价格是否公允|是|||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|是|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||不 适用|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||不 适用|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||不 适用|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：查阅募集资金三方监管协议、银行对账单、募集资金使用台账；实地查看募集资金投资项目建设情况；对公司部分高管及相关人员进行访谈等。||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|是|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||不 适用|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|是|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：查阅公司定期报告、同行业分析报告，了解公司经营环境，访谈管理层相关人员等。||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||否||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||不 适用|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：查阅公司公告，访谈相关人员等。||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|是|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|是|||

||||
|-|-|-|
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：查阅公司大额资金往来、重大合同文件；对公司高管、相关财务人员进行访谈；浏览相关行业报道、了解公司经营环境；查阅同行业上市公司对外披露资料等|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||不 适用|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|是||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||不 适用|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|无|||

（以下无正文）
证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2019-011深圳市隆利科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 8日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第八次会议，于2019年 1月25日召开2019年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 30,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等），使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在授权额度内滚动使用。
公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-002）。
公司于 2019年 1月 25日签署了关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的协议，现就相关事项公告如下：
一、本次购买理财产品的基本信息及关联关系说明
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|序号|受托方|产品类型|产品名称|认购金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|资金类型|
|1|华夏银行股份有限公司深圳东门支行|保本浮动收益型存款产品|慧盈人民币单位结构性存款|18,000|2019年1月30日|2019年7月30日|3.92%-3.97%|闲置募集资金|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2|华夏银行股份有限公司深圳东门支行|保本浮动收益型存款产品|慧盈人民币单位结构性存款|7,000|2019年1月30日|2019年4月30日|3.87%-3.97%|闲置募集资金|
|3|北京银行股份有限公司深圳分行|保本浮动收益|北京银行对公客户人民币结构性存款|5,000|2019年1月28日|2019年4月29日|2%-3.85%|闲置募集资金|

关联关系说明：公司与华夏银行股份有限公司深圳东门支行、北京银行股份有限公司深圳分行无关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
公司进行的现金管理属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。
针对投资风险，公司在通过股东大会审议之后，在额度范围内授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，以防范投资风险，确保资金安全。
1、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品；
2、公司安排专人及时分析和跟踪产品净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，定期对所有产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查；
三、对公司的影响
公司本次拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下进行的，使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等），不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。通过进行适度的现金管理，有助于提高公司资金使用效率、增加资金收益，符合公司发展和全体股东利益的需要。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
无。
特此公告。
备查文件：
1、华夏银行慧盈人民币单位结构性存款业务协议书、风险揭示书等。
2、北京银行对公客户结构性存款协议、风险揭示书等。
深圳市隆利科技股份有限公司
董事会
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2015-002襄阳汽车轴承股份有限公司2014年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日---2014年12月31日
2.预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：约153.38%|盈利：315.73万元|
||盈利：约800万元||
|基本每股收益|盈利：约0.019元|盈利：0.007元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
因本期境外子公司营业收入及利润增长致公司合并净利润增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告的数据为公司财务部门初步测算，具体数据将在公司2014年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十九日
证券代码:002722 证券简称:金轮股份 公告编码:2019-083
金轮蓝海股份有限公司
第四届监事会 2019年第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实､准确､完整,没有虚假记载､误导性陈述或重大遗漏｡
一､监事会会议召开情况
金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2019年第九次会议通知已于2019年9月 29日以电子邮件的方式发出，并于2019年10月9日在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮蓝海股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《金轮蓝海股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议采用现场和通讯表决的形式召开，应到监事3名，实到监事3名。本次会议由白勇斌先生主持。
本次会议的监事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
二､监事会会议审议情况
（一）逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》公司于2019年9月 11日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准金轮蓝海股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1514号），核准公司向社会公开发行面值总额 21,400万元可转换公司债券，期限 6年。
公司于2019年2月 13日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事项的议案》，具体内容详见2019年2月14日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告，公司董事会在前述议案的授权范围内，确定本次公开发行具体方案如下：
一、发行规模
本次拟公开发行可转换公司债券募集的资金总额为人民币 21,400万元，发行数量为214万张。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
二、债券利率
本次发行的可转换公司债券票面利率具体为：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
三、初始转股价格的确定
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 14.96元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该 20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额÷该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易额÷该日公司股票交易量。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
四、到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内，公司将以本次发行的可转换公司债券票面面值的110%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
五、发行方式及发行对象
本次发行的可转换公司债券向股权登记日（2019年10月 11日，T-1日）收市后登记在册的公司原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发售的方式进行，认购金额不足 21,400万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
本次可转换公司债券发行包销的基数为21,400万元，保荐机构（主承销商）根据实际资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，当包销比例超过本次发行总额30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人
协商沟通：如确定继续履行发行程序，保荐机构（主承销商）将调整最终包销比例，并及时向证监会报告；如果中止发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时向中国证监会报告，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
本次发行的对象为：
1、公司原股东：发行公告公布的股权登记日（2019年 10月11日，T-1日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的发行人全体股东；
2、社会公众投资者：在深圳证券交易所开立账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者（国家法律、法规禁止者除外）；
3、本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
六、向原股东配售的安排
本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。原股东可优先配售的可转换公司债券数量为其在股权登记日（即）收市后登记在册的持有公司股份数按每股配售 1.2196元面值可转换公司债券的比例计算可配售可转换公司债券金额，再按 100元/张转换为可转债张数，每一张为一个认购单位。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
上述事项在股东大会授权董事会全权办理公开发行可转换公司债券具体事宜的范围之内，不需要再行提交股东大会审议。
三､备查文件
本公司第四届监事会2019年第九次会议决议。
特此公告｡
金轮蓝海股份有限公司监事会 2019年10月 10日
泛海控股股份有限公司独立董事
关于公司 2015年度利润分配预案的独立意见
作为公司的独立董事，我们根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，对公司2015年度利润分配预案进行了认真审阅，发表如下独立意见：公司2015年度现金分红比例符合《公司章程》所规定的“每年以现金方式分配的利润应不低于当年可分配利润的20%”的规定，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司2015年度利润分配预案的决策机制、审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司及全体股东的利益。
独立董事：孔爱国、胡坚、余玉苗、徐信忠、陈飞翔、朱慈蕴
二〇一六年三月二十九日
证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2015-012中核苏阀科技实业股份有限公司
关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1．中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月15日以通讯表决方式召开了第五届董事会第三十七次会议。根据会议提交的《关于公司与中国中原对外工程有限公司关联交易事项的议案》，本次公司与关联方中国中原对外工程有限公司签署的工程项目阀门销售合同关联交易，合同协议约定自2016年10月起至2018年1月分期分批供货。该合同内容不包括在公司董事会本年已审议披露的2015年度预计日常经营关联交易事项公告（详见2015年3月31日《证券时报》及巨潮咨询网www.cninfo.com.cn公司刊登的相关公告）所涉及的关联单位预计金额内，公司董事会按照相关制度规定审议了公司与关联方中国中原对外工程有限公司签订的工程项目阀门供货合同事项。
2．中国核工业集团公司直接持有本公司3575.3819万股，占本公司股本9.33%，中国核工业集团公司全资下属企业中核集团苏州阀门厂持有本公司6871.5360万股，占本公司股本的17.92%。中国核工业集团公司直接和间接合计持有本公司股本27.25%，为公司控股股东。
中国中原对外工程有限公司系中国核工业集团公司直接控股的企业，根据深交所《股票上市规则》规定，本次交易构成了关联交易。
证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2015-0124．本次关联交易系公司经营范围内正常业务，不存在涉及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、关联方基本情况
中国中原对外工程有限公司
住 所：北京市海淀区花园路B3号
法定代表人：杨朝东
注册资本：22422.212万元
营业执照注册号：100000000001113
税务登记证号码：110108100001115
成立时间：1983年6月4日
营业范围：承包境外及境内工程；进出口业务；向境外派遣各类劳务人员（不含海员）；
电子计算机软硬件、仪器仪表、五金交电、化工材料（不含危险化学品）、办公自动化设备、家用电器、电子产品、电子元器件的开发、生产、销售；建筑材料、装饰材料、建筑机械、日用百货、工艺美术品的销售；设备租赁；工程技术咨询等。
历史沿革：中国中原对外工程有限公司是经国务院批准成立的国际经济技术合作企业，为中国核工业集团的全资子公司，总部设在北京。拥有国家商务部颁发的国际工程A类资质和A类对外劳务合作经营资格，以及国家建设部颁发的建筑业企业四个一级总承包资质和三个二级专业承包资质。
经营情况：截止 2014年 12月 31日，中国中原对外工程有限公司的总资产 51.33亿元，净资产6.42亿元；2014年年度实现营业收入40.97亿元，净利润1.67亿元。
关联关系：中国中原对外工程有限公司系公司控股股东中国核工业集团公司直接控股的企业，公司与其发生的交易构成关联交易。
关联方履约能力分析：关联方经营状况良好，完全能够履行与公司达成的各项交易，公司不存在履约风险。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易的标的为:工程项目闸阀、截止阀、止回阀设备订货合同。
四、定价政策及定价依据
证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2015-012根据公开、公平、公正、公允的定价原则，以市场公允价格为基础，关联交易的任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。
五、关联交易的主要内容
1、合同总价：公司与中国中原对外工程有限公司就工程项目闸阀、截止阀、止回阀设备订货签订《合同协议书》。合同金额总计人民币21,150万元。
2、交易合同签订：本公司与上述关联方发生的关联交易，是属于正常的商业交易行为，根据自身面向市场经营的需要，公开公正，招投标比价择优方式进行。
3、结算方式：按双方实际签订的交易合同规定执行。
4、合同交货期：上述向关联方中国中原对外工程有限公司投标承接的工程项目阀门的合同订单经正式签署后，相关合同订单中的产品需经严格的设计开发，工艺评定，加工制造，质量验收等过程环节，合同履约周期相应较长，本合同交货期约定自2016年10月起止2018年1月分期分批完成。
5、关联交易生效条件：本合同在双方授权代表签字并盖公司合同章后，经双方有权部门机构审议通过后生效。
六、交易目的和交易对公司的影响
1、本次合同金额总计为人民币 21,150万元，约占 2014年度主营业务收入的21%。根据项目的供货进度，本次关联交易在公司2016年实际供货后，会产生相应的公司经营业务收入及业绩影响，但对公司本年当期经营业绩不产生重大影响。
2、随着经济建设发展，以及公司阀门产品的市场开发，预计公司与该关联方的日常经营关联交易今后还会持续，有利于公司业务的拓展和稳健经营。
3、公司与该关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，对于公司的生产经营是必要的；定价原则为市场价格，具备公允性；没有损害股份公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，合规合法。
4、本次关联交易不构成对公司独立性的影响，没有损害公司和股东的利益。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2015年，截至本公告披露日前，公司已与关联方中国中原对外工程有限公司发生关联交易累计45.43万元。
八、独立董事意见
本公司独立董事顾国兴先生、崔利国先生、余慧浓女士对该关联交易事前认可，事后
证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2015-012发表的独立意见如下：
根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关规定，我们作为上市公司的独立董事，现就公司与关联方中国中原对外工程有限公司签署的工程项目阀门销售合同关联交易事项发表如下独立意见：
1、我们认为中核苏阀科技实业股份有限公司与关联方中国中原对外工程有限公司签署的工程项目阀门销售合同关联交易事项，是因公司正常的生产经营需要而发生的，属于正常的商业交易行为，合规合法；关联双方签署交易协议，确定定价原则，交易价格公允，符合商业惯例，体现了公允、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益；本次关联交易不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。
2、董事会在审议该项议案时，关联董事回避了表决，表决程序符合有关法律法规的规定。
3、同意将此事项提交公司股东大会审议。
九、备查文件
1、中核苏阀科技实业股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
二〇一五年四月十六日
证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2017-044宁波东力股份有限公司
关于第四届监事会第十六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2017年 9月 25日上午在公司三楼会议室召开。本次会议应到监事 3名，实到监事 3名，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席俞跃广先生主持。
经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
一、审议通过《关于变更公司监事的议案》
公司监事会近日收到非职工代表监事李长荣女士的书面辞职报告，李长荣女士因个人原因请求辞去其担任的公司第四届监事会非职工代表监事职务，辞任后不在公司担任其他职务。李长荣女士在任期内辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数，因此李长荣女士辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效,在此期间，李长荣女士将继续履行其监事职责。
由于李长荣女士离任导致公司监事会人数不足三名，为保证公司监事会的正常运转，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟变更监事,提名张爱民先生为第四届监事会监事候选人。
本议案尚需提交公司股东大会审议。如本议案经股东大会审议通过，公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此决议。
宁波东力股份有限公司监事会二0一七年九月二十五日
附：《监事候选人简历》
张爱民先生：1970年12月出生，本科，曾任冀东水泥吉林有限责任公司法律事务室主任及资信调查室主任；深圳市怡亚通供应链股份有限公司风控中心副总监；现任深圳市年富供应链有限公司风控总监。
张爱民先生为九江易维长和信息管理咨询合伙企业（有限合伙）有限合伙人，通过九江易维长和信息管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份4,032,672股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得被提名担任上市公司监事的情形。
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2014-10
甘肃上峰水泥股份有限公司
关于建设骨料项目的对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月26日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于投资建设砂石骨料项目的议案》，本次项目投资在公司董事会权限范围内,未达提交股东大会审议标准。现将相关事项公告如下：
一、投资概述
（1）为贯彻公司延伸产业链，优化产品结构的总体布局战略，抓住当前砂石骨料市场的机遇，充分整合利用公司现有的资源与物流条件，提升经济效益及公司整体竞争力，经调研分析及论证，公司子公司铜陵上峰水泥股份有限公司（以下简称“铜陵上峰”）和怀宁上峰水泥有限公司（以下简称“怀宁上峰”）拟利用自有资金在铜陵和安庆怀宁投资建设砂石骨料项目，项目总投资约5200万元，分期建设，其中铜陵骨料项目投资约 2600万元，计划年产砂石骨料 200万吨，怀宁骨料项目投资约2600万元，计划年产砂石骨料200万吨。
（2）公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于投资建设砂石骨料项目的议案》，9票赞成，0票弃权，0票反对。本次投资项目为公司全资子公司独资投资，总投资额度未达到股东大会审议标准。
（3）本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体
1、铜陵上峰水泥股份有限公司
企业类型：股份公司
企业住所：安徽省铜陵县天门镇
法定代表人：俞锋
注册资本：258,980,000元
经营范围：水泥熟料、水泥、水泥制品生产
股权结构：公司持有其100%股权
2、怀宁上峰水泥有限公司
企业类型：有限责任公司
企业住所：安徽省怀宁县高河镇
法定代表人：俞锋
注册资本：200,000,000元
经营范围：水泥熟料、水泥、水泥制品生产
股权结构：铜陵上峰持有其100%股权
三、投资项目基本情况
（1）出资方式：本次怀宁骨料项目计划由怀宁上峰以自有资金出资 900万元设立全资子公司，经营范围为“建材制品、石灰石开采、石子、骨料加工和销售”等（具体以工商登记核准为准），铜陵骨料项目由铜陵上峰以自有资金投资建设，铜陵上峰经营范围见前款投资主体部分。
（2）骨料项目情况：怀宁骨料项目拟总投资2600万元建成年产200万吨骨料项目，计划 2014年 4月份开工建设，2014年 10月份运行投产。铜陵骨料项目拟投资2600万元建成年产200万吨骨料项目，计划2014年开工建设,2015年建成投产。具体视项目筹建各项工作的进展。
四、投资合同
本次投资均为公司全资子公司全额独资，没有对外签订合同或协议。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（1）投资目的及可行性分析
近年来，砂石骨料在工程基建方面的需求量巨大，所有的基础建设像铁路、公路、桥梁、房建等，都需要用到机制砂石骨料，刚性需求决定了砂石的不可或缺。
随着基础建设行业的快速发展和房地产市场的需求增长，砂石生产行业和其他建材行业一样在迅速发展，2013年中国水泥产量己经达到24.1亿吨，而在混凝土中，水泥与砂石骨料的比例在1:6左右，机制砂石骨料的需求总量非常庞大。
随着国家基础建设的投资和城镇化进程的迅速发展，全国骨料和人工砂的需求目前处于快速增长期。由于水泥企业拥有资源优势—矿山以及强大的市场优势，水泥企业进入骨料行业对企业拓展发展具有极大的空间。
本公司的怀宁上峰和铜陵上峰拥有丰富自有石灰石矿山资源和长江水运便捷的物流条件，公司在矿山开采、破碎、研磨、输送、焙烧等各个工序都拥有成熟先进的工艺技术和经验丰富的管理团队，其中目前水泥熟料加工难以利用的低品位矿山废石和矿山边坡治理都为建设砂石骨料项目奠定了极好的基础优势。同时，在水泥建材产业链上优化产品结构，丰富产品品种、延伸产业链是公司的基本战略之一，因此建设本项目符合公司的战略发展计划，具备建设的条件和优势，有较好的市场基础和空间，能与公司现有业务产生良好的协同与互补效应，项目建设可行。
（2）可能产生的风险
尽管本项目调研分析具有可行性，但由于骨料项目和本公司现有水泥和商混产品业务有所区别，项目运营初期，市场对本公司的产品接受需要适应的时间，可能有市场拓展困难的风险以及实现效益的风险，公司将组建专门的团队加强市场调研与开拓。
砂石骨料项目在矿山开采和物流等方面与水泥生产情况相同，可能会对自然环境造成影响，并且可能受到当地政府的调控影响，有一定的政策限制和调控限制的风险。公司将严格按照环保工艺要求，建设符合标准的现代化新型砂石骨料工艺线，以符合各种政策规范要求。
（3）对上市公司未来财务状况和经营成果的影响。
项目主要利用自有矿山开采中的低品位矿山废石，对公司正常生产的矿石需求不造成影响，项目投产将提高资源利用率，增加公司的整体经营收益，经测算项目的效益明显。
六、备查文件
公司第七届董事会第八次会议决议
特此公告
甘肃上峰水泥股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十六日