Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
浙江广厦股份有限公司
2014年度董事会审计委员会履职情况报告
根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》及《审计委员会实施细则》的有关规定，公司审计委员会成员勤勉尽职，认真履行了职责，现就2014年度工作情况向董事会作如下报告：
一、审计委员会基本情况
浙江广厦股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会审计委员会由独立董事辛金国、孙笑侠及董事张汉文3名成员组成，其中辛金国为召集人，3人均具有丰富的财会专业知识和商业经验，能够胜任审计委员会的工作。
二、审计委员会会议召开情况
2014年度，审计委员会共召开了 3次会议，全体委员亲自出席了会议，主要和年审注册会计师就 2013年年度报告审计相关事宜进行了两次沟通，并审议通过了《2013年度财务决算报告》等提案。
1、2014年1月3日，审计委员会与年审注册会计师就2013年度年报审计工作在进场审计前进行了第一次沟通。会议听取了公司财务负责人对公司 2013年度财务状况和经营成果的汇报；就审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、该年度审计重点等事项进行了沟通；对公司编制的 2013年财务报表和天健会计师事务所（特殊普通合伙）的工作进展进行了仔细审阅，同意以此财务报表为基础开展 2013年度的财务审计工作，并出具了相关的书面审阅意见。
2、2014年2月20日，年审注册会计师对公司2013年度年报审计工作有了初步审计意见，审计委员会与之进行了第二次沟通。审计委员会再次审阅了公司财务会计报表，并同意以此财务报表为基础制作公司 2013年度报告及年度报告
摘要，经委员会审阅后提交董事会审议。同时要求会计师事务所按照总体审计计划尽快完成审计工作，以保证公司如期披露2013年度报告。
3、2014年3月15日，在年审注册会计师出具2013年度审计报告后，董事会审计委员会召开了会议，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事本年度公司的审计工作进行了总结，并就公司年度财务会计报表以及关于下年度聘请会计
师事务所等议案进行表决并形成决议，并同意向董事会提交上述提案。
4、2014年 6月 13日，董事会审计委员会召开会议对公司七届二十九次董事会审议的《公司资产置换暨关联交易的提案》进行了认真地审阅和尽职调查，经充分讨论，发表了对该提案的书面审核意见：充分考虑上市公司未来发展需求，认为本次交易有利于上市公司优化资产结构，剥离部分长期亏损且折旧损耗较大的资产，置入轻资产、盈利预期良好的资产，进一步增加上市公司盈利能力；本次交易标的资产均经具备证券、期货从业资格的审计、评估机构进行审计评估，并出具书面报告，交易价格客观公允，交易条件公平、合理，未损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益。
三、审计委员会主要工作内容
1、监督及评估外部审计机构工作
报告期内，我们对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，并对其 2013年度财务报告审计工作情况进行了监督评价，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供的审计服务中，严格按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务。因此，审计委员会建议公司董事会续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度外部审计机构。
2、指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司年度内部审计工作计划，在认可该计划可行性的同时，督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并给出指导性意见。
3、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
在 2013年度财务报告审计期间，我们在年审会计师进场前和出具初步审计意见后，先后审议了公司 2013年度财务报告，并形成了书面意见，认为公司编制的2013年度财务报告符合《会计法》、《企业会计准则》的相关规定，公司2013年度财务会计报表的有关数据基本反映了公司截至 2013年 12月 31日的资产负债情况和 2013年度生产经营成果，并同意以此财务报表为基础制作公司 2013年度报告及年度报告摘要，同意将审计后的2013年度财务报告提交董事会审议。
4、评估内部控制的有效性
公司现行内部控制体系的建立，严格遵循了国家有关法律法规，保证了公司
经营合法合规；通过加强对经营环节的有效控制，防范了公司经营风险和道德风险；促进公司经营活动的有序开展，提高了经营效率和效果；防止并及时发现、纠正各种错误和舞弊行为，保证公司各项资产的安全和完整；保证公司会计资料的真实性、合法性和完整性，提高了企业财务报告的信息质量。
2015年，公司董事会审计委员会将严格按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》要求，充分发挥监督、指导、审阅、评估、协调的智能，为促进公司治理水平提升而不懈努力。
审计委员会成员签字：
辛金国
孙笑侠
张汉文
浙江广厦股份有限公司第八届董事会审计委员会二〇一五年二月十日
股票代码：600387 股票简称：海越股份 公告编号：临2018-010浙江海越股份有限公司
关于控股股东一致行动人计划增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●浙江海越股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东浙江海越科技有限公司（以下简称“海越科技”）一致行动人陕西长安航空旅游有限公司（以下简称“长安航旅”）计划自2018年1月29日起6个月内，通过二级市场择机增持本公司股份，增持数量不低于目前公司总股本的0.2%，不超过目前公司总股本的0.4%。
●本次增持不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况，逐步实施增持计划。
●本次增持计划的资金来源：自有资金。
●本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划无法实施的风险。
近日，公司收到控股股东海越科技一致行动人长安航旅计划增持公司股份的通知，计划自2018年1月29日起6个月内，以自有资金通过二级市场择机增持公司股份。
现将有关事项公告如下：
一、增持主体基本情况
名称：陕西长安航空旅游有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：陕西省西咸新区空港新城空港国际商务中心BDEF栋E区10302室
法定代表人：杜小平
注册资本：1000000万元人民币
成立日期：2016年11月16日
经营范围：旅游、酒店、景区、房地产项目的开发、投资（仅限自有资金）、
建设及运营管理；航空运输项目的投资管理；机场投资（仅限自有资金）；投资管
理、投资咨询；机场运营管理；能源、交通、新技术、新材料的技术开发；网络信息技术服务、技术咨询；企业管理及咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一致行动人说明：因本公司控股股东海越科技与长安航旅属同一实际控制人控制，根据《上市公司收购管理办法》第八十三条规定，长安航旅与公司控股股东海越科技为一致行动人。
增持主体及一致行动人持有公司股份情况：截至本公告披露日，长安航旅未持有公司股份。其一致行动人海越科技于2018年1月23日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-006），计划自2018年1月23日起6个月内，通过二级市场择机增持公司股份，增持数量不低于目前公司总股本的0.4%，累计增持数量不超过目前公司总股本的1%。
2018年1月23日，海越科技已通过二级市场对公司股份进行了部分增持，累计增持公司股份1,125,300股，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东增持公司股份进展的公告》（公告编号：2018-008）。
截至本公告披露日，长安航旅的一致行动人海越科技和海航云商投资有限公司（以下简称“海航云商”）合计持有本公司股份数量为150,958,910股，占公司股份总数的32.41%（其中：海越科技持有公司股份87,252,938股，占公司总股本的18.73%；
海航云商持有公司股份63,705,972股，占公司总股本的13.68%）。
二、增持计划的主要内容
（一）本次计划增持股份的目的：基于对公司长期投资价值的认可及对公司未来持续稳定发展的信心，同时提升投资者信心，维护中小投资者利益。
（二）本次计划增持股份的种类：公司A股股份。
（三）本次计划增持股份的数量或金额：不低于目前公司总股本的0.2%，不超过目前公司总股本的0.4%。
（四）本次计划增持股份的价格：本次增持不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况，逐步实施增持计划。
（五）本次增持计划实施期限：自本公告披露之日起6个月内。增持计划实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上，增持计划将在公司股票复牌后顺延实施并及时披露。
（六）本次计划增持股份的资金来源：自有资金。
三、增持计划实施的不确定风险
股份增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时披露。
四、其他说明
1、本次增持主体承诺：在本次增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、公司将督促增持主体在实施增持计划过程中，遵守中国证监会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期等相关规定。
4、公司将根据有关规定，持续关注增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江海越股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十六日
奥瑞德光电股份有限公司独立董事意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）现任的独立董事，对于公司关于补选公司董事的议案、关于选举公司董事长的议案、关于聘任公司总经理的议案、关于调整公司高管人员的议案、关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案、关于变更2015年度财务审计和内部控制审计机构的议案，基于我们的独立判断，经认真研究，现就上述议案所涉及的事宜发表如下独立意见：
||
|-|
|一、经审阅左洪波先生、杨鑫宏先生、张波女士、张鼎映先生、吉泽升先生、|
|路正通先生、张世铭先生、刘娟女士的简历等材料，符合《中华人民共和国公司|
|法》及《公司章程》有关上市公司董事、高级管理人员任职资格的规定，未发现|
|其有《公司法》第146条规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦未有|
|被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任公|
|司董事、高级管理人员的任职条件，具备担任公司董事、高级管理人员所需的职|
|业素质，能够胜任所聘岗位职责的要求。同意上述人选拟任职务。|

二、关于聘任大华会计师事务所为 2015年度财务审计和内部控制审计机构意见：大华会计师事务所规模较大，具有证券期货从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2015年度财务审计及相关专项审计工作要求。因此同意聘任大华会计师事务所为公司 2015年度审计机构，同意公司本次董事会会议对上述议案的表决结果，并将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：郝川、黄新建、朱建碧、李豫湘、时德
奥瑞德光电股份有限公司
证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2017-030上海洗霸科技股份有限公司
关于参加上海辖区上市公司
投资者集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2017年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动。
现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台采取网络远程互动的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号“上证路演中心”（请见后附），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2017年 11月 3日（星期五）下午 15:00至17:00。届时公司董事会秘书李财锋先生、财务总监廖云峰先生等有关高管将通过网络在线交流形式与广大投资者就公司治理、
发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
附注：
上证路演中心微信公众号：
上海洗霸科技股份有限公司董事会
精伦电子股份有限公司独立董事
关于公司员工持股计划的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指点意见》（以下简称“指导意见”）、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司拟实施的员工持股计划进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
（一）实施员工持股计划有利于公司建立长效的激励机制，使公司员工和股东形成利益共同体，有利于提高员工的积极性、创造性与责任心，有利于留住人才吸引人才，有利于公司实现长期可持续发展；
（二）员工持股计划内容符合《指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形；
（三）董事会的审议程序符合《公司法》《证券法》《股票上市规则》及《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规的规定，会议审议时关联董事秦仓法先生、廖胜兴先生回避表决。
因此我们一致同意《精伦电子股份有限公司持股计划（草案）》，上述议案尚需提交2015年第一次临时股东大会审议通过方可实施。
独立董事：李丽芳卢雁影黄静
证券代码：600301证券简称：*ST南化公告编号：2017-08
南宁化工股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年4月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年4月20日 14点00分
召开地点：广西壮族自治区南宁市良庆区银海大道1223号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年4月20日
至2017年4月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议《公司 2016年度董事会工作报告》|√|
|2|审议《公司 2016年度监事会工作报告》|√|
|3|审议《关于计提资产减值准备的议案》|√|
|4|审议《公司 2016年度财务决算报告》|√|
|5|审议《公司 2016年年度报告及摘要》|√|
|6|审议《公司 2016年度利润分配预案》|√|
|7|审议《公司 2017年度日常关联交易的议案》|√|
|8|审议《关于修改公司章程的议案》|√|

9 听取独立董事《公司2016年度独立董事述职报告》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经过公司第七届第二次董事会会议和第七届第二次监事会会议
审议通过，详见公司于 2017年3月 30日刊载在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：6
4、涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：南宁化工集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600301|*ST 南化|2017/4/13|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡和营业执照(复印件)办理登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人身份证(复印件)、股东账户卡、营业执照(复印件)办理登记。
（二）个人股东登记：个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人身份证(复印件)、股东账户卡、持股凭证办理登记。
（三）登记时间：2016年4月15日9：00—11∶30，14∶00—16∶30；
（四）登记方式：股东（或代理人）可以到公司证券部登记或用传真方式登记，异地股东可用信函或传真方式登记。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。
（五）登记地点：公司证券部。
六、 其他事项
1、参会股东食宿及交通等费用自理。
联系电话:(0771)4821093
传 真: (0771)4821093
邮政编码：530031
联系人:戴素霞
3.公司地址:广西壮族自治区南宁市南建路26号。
特此公告。
南宁化工股份有限公司董事会
2017年3月30日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
南宁化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月20日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议《公司 2016年度董事会工作报告》||||
|2|审议《公司 2016年度监事会工作报告》||||
|3|审议《关于计提资产减值准备的议案》||||
|4|审议《公司 2016年度财务决算报告》||||
|5|审议《公司 2016年年度报告及摘要》||||
|6|审议《公司 2016年度利润分配预案》||||
|7|审议《公司 2017年度日常关联交易的议案》||||
|8|审议《关于修改公司章程的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：2015-053
科达集团股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年9月8日
(二) 股东大会召开的地点：山东省东营市府前大街65号东营科英置业有限公司四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|2|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|100,543,778|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|29.99|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长刘锋杰先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|黄峥嵘|100,543,778|100.00|是|

2、关于补选公司独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|刘春|100,543,778|100.00|是|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.01|黄峥嵘|399,358|100.00|0|0|0|0|
|2.01|刘春|399,358|100.00|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京君合律师事务所
律师：张宗珍、赵吉奎
2、律师鉴证结论意见：
公司2015年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
科达集团股份有限公司
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2019-101江苏红豆实业股份有限公司
第七届董事会第四十五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏红豆实业股份有限公司第七届董事会第四十五次临时会议于2019年12月20日下午在公司会议室召开。会议通知已于2019年12月17日以书面方式通知各位董事。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式，会议应到董事 9人，实际出席董事9人，其中参加现场表决的董事6人，参加通讯表决的董事 3人。董事会成员共同推举叶薇女士主持本次会议，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议，一致通过了如下决议：
一、关于选举叶薇女士为公司董事长的议案
选举叶薇女士为公司董事长，任期与第七届董事会一致（简历附后）。
根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。公司将按规定及时办理相应工商变更登记手续。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
二、关于公司董事会各专业委员会成员调整的议案
调整后的公司董事会各专业委员会成员如下：
董事会战略委员会：叶薇（主任委员）、周宏江、朱秀林
董事会审计委员会：成荣光（主任委员）、顾金龙、周俊
董事会提名委员会：周俊（主任委员）、叶薇、周宏江、朱秀林、成荣光
董事会薪酬与考核委员会：朱秀林（主任委员）、周宏江、成荣光
董事会各专业委员会委员任期与第七届董事会一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
三、关于公司第一期员工持股计划展期的议案
鉴于公司第一期员工持股计划存续期即将届满，基于对公司未来发展的信心，将公司第一期员工持股计划存续期延长至 2022年7月4日。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏红豆实业股份有限公司关于员工持股计划展期的公告》。
本议案由非关联董事进行审议，关联董事叶薇、戴敏君、周宏江、顾燕春、王昌辉回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权
四、关于公司第三期员工持股计划展期的议案
鉴于公司第三期员工持股计划存续期即将届满，基于对公司未来发展的信心，将公司第三期员工持股计划存续期延长至 2022年6月27日。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏红豆实业股份有限公司关于员工持股计划展期的公告》。
本议案由非关联董事进行审议，关联董事叶薇、周宏江、顾燕春回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司董事会
2019年12月21日
附：简历
叶薇，女，1971年出生，研究生学历，高级经济师，中共党员。现任无锡红豆居家服饰有限公司董事长、红豆集团有限公司监事会执行主席。具备 27年服装专业经验，先后主持和参与了国家“863”计划、国家火炬计划等多个项目，研究成果多次获得行业级、省级科技进步奖，参与制定了多项国家及行业纺织服装标准。曾任江苏红豆国际发展有限公司企管科科长、企管部部长、服装技术中心总工程师，公司董事、生产部长、总工程师、副总经理，红豆集团有限公司总工程师、副总裁，获中国质量认证中心首批首席质量官、江苏省科技企业家、无锡市三八红旗手、锡山区优秀共产党员等称号。曾任中国服装协会西服专业委员会第一届副秘书长、江苏省服装设计师协会副会长。现任中国纺织行业工业互联网联盟第一届理事会副理事长、中国纺织规划研究会第七届理事会理事、江苏省纺织工业协会第四届理事会副会长。
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2019-120
证券代码：136124 证券简称：16新奥债
新奥生态控股股份有限公司
关于召开 2019年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年11月4日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第五次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年11月4日 10点30分
召开地点：河北省廊坊市开发区华祥路 118号新奥科技园B座公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年11月4日
至2019年11月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于为公司全资子公司银团贷款提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会的议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，详见公司于2019年10月8日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600803|新奥股份|2019/10/29|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记办法：拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券账户卡及委托代理人身份证明办理登记手续；拟出席会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；
授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用传真的方式登记。
2、登记时间：2019年11月1日上午8:30至11:30；下午14：00至17:30。
联系人：王硕
联系电话：0316-2597675
传 真：0316-2597561
地 址：河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座
六、 其他事项
出席会议股东及代理人的食宿费及交通费自理。
特此公告。
新奥生态控股股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
新奥生态控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月4日召开的贵公司2019年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于为公司全资子公司银团贷款提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
独立董事提名人声明
提名人青岛天华院化学工程股份有限公司，现提名赵正合为青岛天华院化学工程股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任青岛天华院化学工程股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与青岛天华院化学工程股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括青岛天华院化学工程股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在青岛天华院化学工程股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：青岛天华院化学工程股份有限公司
2019年4月29日
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
2018年第一次临时股东大会会议资料
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
2018年第一次临时股东大会现场会议议程
（主持人：董事长郑术建）
现场会议时间：2018年 1月 25日上午10：30
会议地点：公司办公楼三楼会议室
一、宣布大会开始
二、成立会议监票组
三、审议《关于选举董事的议案》
四、审议《关于选举独立董事的议案》
五、审议《关于选举监事的议案》
六、股东代表发言、提问
七、股东代表投票选举
八、暂时休会
九、统计选举结果
十、律师宣读法律意见书
十一、主持人宣布会议结束
青松建化 2018年第一次临时股东大会议案之一
关于选举董事的议案
各位股东、股东代表：
公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举，经公司第五届董事会第二十八次会议选举郑术建、宁沉浮、李云新为公司第六届董事会董事候选人，简历如下：
郑术建先生简历：男，汉族，1966年 9月出生，1984年 3月参加工作，本科学历，高级政工师，中国共产党党员。曾任农一师商业处阿拉尔批发站调拨、百货科副科长，农一师供销合作总公司茶蓄公司科长、副书记，农一师供销合作总公司供销商厦经理，农一师供销合作总公司工会主席，农一师党工委委员，银海大厦党总支书记、董事长，农一师驻乌鲁木齐办事处主任、书记，新疆农一师供销（集团）有限公司党委书记、董事长。现任青松建化董事长、党委书记。
宁沉浮先生简历：男、汉族，1976年 10月出生，2007年 11月参加工作，中专学历，中国共产党党员。曾任库车青松水泥有限责任公司技术总监、总经理助理，和田青松水泥有限责任公司副总经理，和田青松建材有限责任公司总经理、执行董事，库车青松水泥有限责任公司总经理、副书记、执行董事。现任青松建化副总裁，阿拉尔青松化工有限责任公司执行董事。
李云新先生简历：男，汉族，1970年 4月出生，1991年 9月参加工
作，1996年 5月加入中国共产党，本科学历，经济管理专业，工程师职称。历任农一师 12团加工厂工人、12团饲料厂质检员、副厂长、第一厂长、12团畜牧科科长、饲料厂厂长、12团塑料二厂厂长、12团塑料总厂厂长、新疆阿拉尔新农塑业有限公司董事长，2010年 1月至今任阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司副总经理。
请各位股东、股东代表投票选举。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司董事会
2018年 1月 18日
青松建化 2018年第一次临时股东大会议案之二
关于选举独立董事的议案
各位股东、股东代表：
公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举，经公司第五届董事会第二十八次会议选举何云、边新俊、张磊为公司第六届董事会独立董事候选人，简历如下：
何云先生：男，汉族，1967年 9月出生，1991年 8月参加工作，管理学博士，会计学教授，中国共产党党员。先后毕业于厦门大学审计学专业、南京大学工商管理专业、中央财经大学会计学专业（财务管理方向）。曾任职于新疆财经大学，从事专业教学和科研工作。现任四川师范大学教授、会计学科建设负责人、会计硕士（MPAcc）专业指导委员会主任、商学院学术委员会主任，审计署干部培训中心特聘教授、政府绩效审计研究中心研究员、四川省产业融合专家委员会成员。2008年 12月获得上海证券交易所独立董事资格培训证书。先后担任新疆冠农果茸集团股份有限公司、新疆准东石油技术股份有限公司、新疆中泰化学股份有限公司的独立董事，现任四川明星电力股份有限公司、四川金宇汽车城(集团)股份有限公司和新疆南天城建（集团）股份有限公司（非上市公司）独立董事及四川发展（集团）有限公司风控专家组成员。
边新俊先生：男，汉族，1964年 6月出生，1986年 7月参加工作，法律专业，本科法学学士。1986年毕业于广州中山大学法律专业，2006
年 7月获得上海证券交易所独立董事资格培训证书。1986年 7月至 1987年 10月任甘肃政法学院教师，1987年 10月至 2002年 12月任新疆公论律师事务所律师，2002年 12月至 2007年 10月任新疆桑赛律师事务所律师，2007年 10月至今任新疆鼎信旭业律师事务所律师和新疆天山水泥股份有限公司、天康生物股份有限公司、新疆赛里木现代农业股份有限公司独立董事。
张磊先生：男，汉族，1967年 11月出生，1990年 7月参加工作，经济学博士、教授，新疆财经大学中亚区域经济研究所副所长、经济学院硕士导师、教授。1990年 6月新疆大学历史专业毕业，2001年 6月新疆大学政治经济学专业硕士毕业，2006年 6月新疆大学人口、资源与环境经济学博士毕业，2012年 8月获得上海证券交易所独立董事资格培训证书。曾任新疆医科大学人文社会科学部老师，新疆财经大学经济学院副教授，现任新疆财经大学中亚区域经济研究所副所长、经济学院硕士导师、教授，新疆冠农果茸集团股份有限公司独立董事。
请各位股东、股东代表投票选举。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司董事会
2018年 1月 18日
青松建化 2018年第一次临时股东大会议案之三
关于选举监事的议案
各位股东、股东代表：
公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举，经公司第五届监事会第十四次会议选举胡鑫、汪芳、张振新为公司第六届监事会监事候选人，简历如下：
胡鑫先生简历：男，汉族，1974年 1月出生，1996年 9月参加工作，本科学历，会计师，中国共产党党员。曾任新疆阿拉尔供排水中心财务主管，库车新农乳业有限责任公司财务主管，新疆阿拉尔市新沪热电有限责任公司会计，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司会计、审计部经理，阿拉尔市人民政府驻北京联络处副主任，新疆生产建设兵团第一师十四团总会计师。现任青松建化纪委书记、监事会监事。
汪芳女士简历：女，汉族，1973年 6月出生，1992年 5月参加工作， 1999年 11月加入中国共产党，大学经济管理学历，高级会计师职称。
曾任农一师 16团工程队、七连、水管所会计、16团社保中心会计、16团计财科会计、16团计财科副科长、发展经营管理科副科长、16团计财科科长、发展经营管理科科长、农一师 1团财务科科长。2014年 9月至今任阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司财务总监。
张振新先生简历：男，汉族，1963年 1月出生，1983年 9月参加工作，中国共产党党员，本科学历，高级农艺师职称。曾任农一师 6团 10
连技术员、劳改一中队技术员、农业科参谋、副科长、科委副主任、工会主席，农一师 5团副团长、党委副书记、团长，农一师 12团党委副书记、团长、管委会副书记、主任，农一师阿拉尔市教育局党组书记、体育局局长、商务局局长。2013年 4月至今任第一师电力公司党委委员、常委、党委副书记、总经理。
请各位股东、股东代表投票选举。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司监事会
2018年 1月 18日
证券代码：601311 证券简称:骆驼股份 公告编号:临2015-066债券代码: 122207 债券简称:12骆驼集
骆驼集团股份有限公司
关于“12骆驼集”公司债券回售的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
回售代码：100912。
回售简称：骆驼回售。
回售价格：100元/张。
回售申报期：2015年11月4日至11月6日。
回售资金发放日：2015年 12月5日（因节假日延至2015年12月7日）。
特别提示：
1、根据《骆驼集团股份有限公司2012年公司债券募集说明》（以下简称：《募集说明书》），发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。本期债券在存续期前3年票面利率为5.98%，在本期债券的第3年末，骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）选择不上调本期债券票面利率，即本期债券后2年票面利率为5.98%并保持不变。
2、根据《募集说明书》设定的回售选择权，发行人在作出调整本期债券票面利率的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。
3、投资者选择回售等同于以人民币100元/张（不含利息）卖出持有的“12骆驼集”，请“12骆驼集”持有人对是否申报本次回售做出谨慎判断和决定，本公告不构成对本次债券持有人是否行使回售选择权的建议。
现将公司“12骆驼集”回售的相关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：骆驼集团股份有限公司2012年公司债券
2、债券简称：12骆驼集
3、债券代码：122207
4、发行总额：人民币8亿元
5、债券面值：100元/张
6、债券期限：5年期（附第 3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权）
7、债券利率：票面利率为5.98%
8、起息日：2012年12月 5日
9、付息日：2013年至 2017年每年的 12月 5日为上一计息年度的付息日。
10、计息期限：若投资者放弃回售选择权，则计息期限自 2012年 12月 5日至2017年12月4日；若投资者部分行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限自 2012年 12月 5日至 2015年 12月 4日，未回售部分债券的计息期限自2012年12月5日至2017年12月4日；若投资者全部行使回售选择权，则计息期限自2012年12月5日至2015年12月4日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
11、债券担保：无担保。
12、信用级别及资信评级机构：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA级，本期债券信用等级为AA级。
13、上市时间及地点：本期债券于 2012年12月28日上海证券交易所上市交易。
14、利率调整：根据公司实际情况和当前的市场环境，公司选择不上调本期债券票面利率，在本期债券后2年(2015年12月5日至2017年12月4日)维持票面利率5.98%固定不变。
二、本期债券回售实施办法
1、回售代码：100912，回售简称：骆驼回售
3、回售价格：面值 100元人民币。以 1,000元为一个回售单位，回售金额必须是1,000元的整数倍。
4、回售申报办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售申报期内通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，每日收市后回售申报一经确认，不能撤销。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报(限申报登记期内)。
5、选择回售的投资者须于回售申报期内进行申报，逾期未办理回售申报手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。
6、回售部分债券兑付日：2015年12月5日（因节假日延至2015年12月7日）。公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为申报回售的投资人办理兑付。
三、回售部分债券付款情况
1、回售资金到帐日：2015年12月5日（因节假日延至2015年12月7日）。
2、回售部分债券享有2014年12月5日至2015年12月4日期间利息，票面年利率为5.98%。每手债券（面值人民币1,000元）派发利息为人民币59.80元（含税），扣税后个人投资者、证券投资基金债券持有人取得的实际每手债券派发利息为
47.84元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手债券派发利息为53.82元。
3、付款方式：公司将依照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记结果对本期债券回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付
金账户中，再由该证券公司在回售资金到帐日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
四、回售申报期间的交易
本期债券在回售申报期内将继续交易。回售部分债券在回售申报截止日收市后将被冻结，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。
五、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明
（一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴，并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。
本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者；
2、征税对象：本期债券的利息所得；
3、征税税率：按利息额的20%征收；
4、征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。
6、本期债券利息税的征管部门：各兑付机构所在地的税务部门。
（二）关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明
对于持有“12骆驼集”的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据 2008年 1月 1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年 1月 1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及 2009年 1月 23日发布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。
六、本期债券回售的相关机构
1、发行人：骆驼集团股份有限公司
住所：湖北省谷城县石花镇武当路83号
法定代表人：刘国本
联系人：王从强
联系电话：0710-3340127
传真：0710-3345951
2、主承销商：平安证券有限责任公司
法定代表人：谢永林
住所：广东省深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
联系人：瞿珊
联系电话：010-66299517
传真：010-66299589
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路 166号中国保险大厦3层
联系人：徐瑛
电话：021-68870114
传真：021-68875802
邮政编码：200120
特此公告。
骆驼集团股份有限公司董事会
证券代码：601766（A股） 股票简称：中国中车（A股） 编号：临2016-008证券代码：1766（H股） 股票简称：中国中车（H股）
中国中车股份有限公司
关于额外发行最多为 2亿美元二零二一年到期零息可换股债券的选择权失效的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
2016年1月26日，中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《建议发行于2021年到期之6亿美元零票息可换股债券(连同一项额外发行最多为2亿美元的零票息可换股债券的选择权)的公告》，公司拟发行于2021年到期之本金总额为 6亿美元的零票息可换股公司债券；并且授予经办人选择权可要求公司发行本金总额最多为 2亿美元的选择权债券。2016年2月6日，公司发布了《关于2021年到期之6亿美元零票息可换股债券发行完成及于香港联合交易所有限公司上市的公告》，公司已于2016年2月5日完成 6亿美元零票息可换股公司债券的发行。
根据公司与经办人于2016年1月25日订立的认购协议，公司已同意授予经办人选择权，经办人可于交割日期后第30日或之前的任何时间认购本金额最多为200,000,000美元的全部或任何选择权债券。经办人可行使选择权的最后日期为2016年3月6日。
由于经办人于2016年3月6日或之前并未行使选择权以认购任何选择权债券，有关选择权已失效。
特此公告。
中国中车股份有限公司董事会二〇一六年三月七日
证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2019-008亚士创能科技（上海）股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 11月 30日，亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的方案》，同意公司以不低于人民币 3,500万元且不超过 6,000万元自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，回购价格不超过 15.00元/股，回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起6个月内。根据《公司章程》第二十五条规定，本次回购股份用于员工股权激励或持股计划，经公司董事会三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过后实施。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2018-054）、《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2018-060）。
基于公司股价的整体走势以及公司相关工作安排等原因，截至 2019年 2月28日，回购期间已经过半，公司尚未实施股份回购。
后续，公司将按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》、公司回购股份方案等相关规定，在回购价格不超过 15.00元/股的条件下，在回购期限内适时实施回购，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会 2019年3月2日
宜宾纸业股份有限公司2016年度临时公告证券代码：600793 证券名称：ST宜纸 编号：临2016-074宜宾纸业股份有限公司
九届三十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十四次会议于 2016年 11月 11日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2016年 11月 5日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长易从先生主持，应参加表决董事 8人，实际参加表决 8人。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以书面投票表决形式通过如下决议：
审议并通过了《关于向上海证券交易所申请撤销股票其他风险警示的议案》 2016年 7月 6日，公司恢复正常的生产经营活动,目前生产经营正常,根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》相关规定，公司特向交易所申请撤销对公司股票交易实施的其他风险警示。详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn的《关于申请撤销公司股票其他风险警示的公告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司董事会二○一六年十一月十二日