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证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B
公告编号：2016–34
富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月29日（星期二）以通讯方式召开第八届董事会第二十六次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2016年11月21日以电话、传真、电子邮件等方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，周晓峰董事、吴云星董事因公出差不能参加本次会议表决，均委托张志新董事代为行使表决权。公司董事金毅先生、张志新先生、付炳锋先生、杨一平先生、吴博达先生、朱文山先生、李晓先生均以通讯方式参加了本次会议。本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了以下议案：
一、关于新增2016年日常关联交易预计的议案
因生产经营与业务发展的需要，2016年度公司需与中国第一汽车集团公司下属企业一汽解放汽车有限公司，本公司下属公司长春富奥万安制动控制系统有限公司、长春富奥石川岛增压器有限公司等关联方发生新增日常关联交易39,235万元，交易类别主要涉及产品的销售与采购。
公司与关联方发生的日常关联交易是在市场化运作方式下，严格遵循《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定进行的，交易定价政策和定价依据符合公正、公平、公开原则。
现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对公司 2016年度新增日常关联交易进行预计，具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网上刊登的《关于新增 2016年度日常关联交易预计的公告》（编号：2016-36）。
独立董事已就此议案发表了事前认可意见和独立意见。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；关联董事金毅先生、付炳锋先生已回避表决。
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。股东大会审议此议案时，关联股东一汽集团的股东代表需回避表决。
二、关于提请召开公司2016年度第二次临时股东大会的议案
公司拟于2016年12月21日在公司会议室召开公司2016年度第二次临时股东大会。该次股东大会拟审议如下议案：
1.审议《关于新增2016年日常关联交易预计的议案》；
2.审议《关于提名于洪军为公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：通过。
备查文件
经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
富奥汽车零部件股份有限公司董事会
2016年 11月29日
股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2018-022中远海运科技股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议的通知、召集及召开情况
中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于 2018年 8月 17日在以通讯方式召开。会议通知于 2018年 8月 10日前以电子邮件、传真等方式送达全体监事。
公司监事会主席叶红军先生召集并主持了本次会议，监事郝文义先生、王成钢先生、程丽女士、宋培新先生参加了会议表决。本次会议应参加表决监事五人，实际参加表决监事五人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议决议
经全体监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式表决了本次会议的议案，形成并通过了如下决议：
1、审议通过《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告
摘要》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
公司监事会审议通过了《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》。监事会对董事会编制的《2018年半年度报告》全文及摘要进行审核后，一致认为：董事会编制和审核公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。《2018年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2018年半年度报告摘要》详见公司于 2018年 8月 18日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-023）。
2、审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
公司监事会审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《第六届监事会第四次会议决议》及签署页。
特此公告。
中远海运科技股份有限公司
监事会
二〇一八年八月十八日
证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2018-037
联创电子科技股份有限公司
关于举行 2017年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联创电子科技股份有限公司将于 2018年 5月 9日（星期三）下午15：00—17：00在全景网举行 2017年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http：//rs.p5w.net）参加本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁韩盛龙先生，公司董事兼常务副总裁曾吉勇先生、陆繁荣先生，副总裁兼财务总监罗顺根先生，副总裁兼董事会秘书黄倬桢先生，独立董事李宁先生。
欢迎广大投资者参与！
特此公告。
联创电子科技股份有限公司董事会
二零一八年五月四日
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2019-003北大医药股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）2019年3月19日、3月20日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累积超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：
1、公司拟于 2019年 4月 16日披露《2018年年度报告》。公司于 2019年 1月 30日披露了《2018年度业绩预告》，预计 2018年归属于上市公司股东的净利润为4,453.93万元–5,139.15万元，比上年同期增长30%-50%，本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师预审计，具体财务数据请以公司 2018年年度报告中披露数据为准。详细内容请参见公司于2019年1月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年度业绩预告》。
2、经核查，公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
4、经核查，公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
医疗产业集团有限公司“医疗服务+创新创投+医药工业”三轮驱动的新战略，寻找资本运作合作方，目前公司在创新创投方面有了一些思路，已与国内外一流的高端创投团队有所接触，涉及国际一流的医药和医疗领域，我们将择优进行合作，目前尚未处于筹划、实施阶段，具体进展情况以公司在指定信息披露媒体上披露的公告为准，敬请关注。
6、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
7、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司未公开的定期业绩信息没有对除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。
3、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北大医药股份有限公司
董事会
二〇一九年三月二十一日
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2019-054债券代码：112262 债券简称：15荣安债
荣安地产股份有限公司
关于公司股东协议转让股份完成过户登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年6月18日，荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股东王怡心先生与公司实际控制人王久芳先生签署了《股权转让协议》，以协议方式向王久芳先生转让其持有的全部本公司股份，合计转让 75,000万股，占公司总股本23.56%。详见公司于 2019年 6月 19日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2019-047）、《荣安地产股份有限公司简式权益变动报告书》、《荣安地产股份有限公司详式权益变动报告书》。
2019年 7月 5日，中国证券登记结算有限责任公司出具了《证券过户登记确认书》，本次转让的 75,000万股无限售流通股已完成过户登记，过户日期为2019年7月4日。
本次过户登记完成后，公司实际控制人王久芳先生合计持有公司股份数为 94,500万股，占公司总股本的29.68%，为公司第二大股东。
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会二○一九年七月八日
证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2019-080南京寒锐钴业股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议（以下简称“会议”）于 2019年 6月 28日以电话和电子邮件的方式通知各位监事，会议于2019年7月4日（星期四）在公司会议室召开。会议以现场投票表决的方式召开，会议由监事会主席张志平先生召集并主持，本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《南京寒锐钴业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
全体监事以现场投票表决的方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司采用黄金租赁方式开展流动资金融资的议案》
经审核，监事会认为：公司通过与银行开展黄金租赁业务的方式获取并补充公司流动资金，有利于降低财务成本，拓展流动资金补充渠道，满足公司业务发展的需要。公司开展黄金租赁业务与日常经营需求密切相关，公司内部已建立了相应的监控机制，符合有关法律、法规的规定。监事会同意公司以黄金租赁方式通过银行办理任意时点余额不超过等值 3亿元人民币的黄金租赁业务并配套远期定向黄金购买合约，用于补充公司流动资金，租赁期限不超过一年，并授权总经理代表公司全权签署有关的法律文件并办理相关事宜，签署期限自第三届董事会第二十次会议通过之日起一年内有效。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届监事会第十六次会议决议
特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司监事会二○一九年七月四日
2014年度股东大会 决议浙江中坚科技股份有限公司
2014年度股东大会
决 议
公司2014年度股东大会于2015年2月26日以现场方式召开，参与本次股东大会的股东及股东代表共8名，代表6600万股公司股份，占公司总股本的100%。经审议，与会股东通过如下决议：
1、审议通过《关于继续授权董事会办理首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》
表决结果：6600万股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%，0股反对，0股弃权，0股回避。
2、审议通过《关于延长公司首次公开发行股票并上市相关决议有效期的议案》
表决结果：6600万股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%，0股反对，0股弃权，0股回避。
3、审议通过《关于审议公司<2014年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：6600万股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%，0股反对，0股弃权，0股回避。
4、审议通过《关于审议公司<2014年度监事会工作报告>的议案》
2014年度股东大会 决议表决结果：6600万股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%，0股反对，0股弃权，0股回避。
5、审议通过《关于审议<2014年度财务报告>的议案》
表决结果：6600万股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%，0股反对，0股弃权，0股回避。
6、审议通过《关于审议<2014年度财务决算报告>的议案》
表决结果：6600万股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%，0股反对，0股弃权，0股回避。
7、审议通过《关于审议<2015年度财务预算报告>的议案》
表决结果：6600万股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%，0股反对，0股弃权，0股回避。
8、审议通过《关于审议<2014年度利润分配预案>的议案》
表决结果：6600万股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%，0股反对，0股弃权，0股回避。
9、审议通过《关于审议<2014年度独立董事述职报告>的议案》
表决结果：6600万股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%，0股反对，0股弃权，0股回避。
2014年度股东大会 决议10、审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》
表决结果：6600万股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%，0股反对，0股弃权，0股回避。
特此决议！
2014年度股东大会 决议（本页无正文，为浙江中坚科技股份有限公司2014年度股东大会决议签署页）_________________________ ____________________________
[中坚机电集团有限公司] [漳州市笑天投资管理有限公司]
_______________________ _______________________
[吴明根] [赵爱娱]
_______________________ _______________________
[吴晨璐] [吴展]
_______________________ _______________________
[李卫峰] [杨海岳]
年 月 日
证券代码：000802 股票简称：北京文化 公告编号：2015-03北京京西文化旅游股份有限公司
2014年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年 1月 1日至 12月 31日。
2.预计的业绩：口亏损口扭亏为盈√同向上升口同向下降
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|增减变动|
|归属于上市公司股东的净利润|8352 万元|3254.78 万元|约 156%|
|基本每股收益|0.2227 元|0.0868 元|约 156%|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司收到北旅广场相关收益以及本期新增子公司北京摩天轮文化传媒有限公司当期收益是形成当期业绩增加的主要原因。
四、其他相关说明
本业绩预告为经公司财务部门初步核算的结果，尚存在不确定性，具体财务数据将在公司 2014年年度报告中详细披露。
本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告
北京京西文化旅游股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十一日
众华会计师事务所（特殊普通合伙）
关于对苏州天沃科技股份有限公司
2017年年报的问询函的回复
众会字（2018）第4885号深圳证券交易所中小板公司管理部:
根据贵所对苏州天沃科技股份有限公司中小板年报问询函【2018】第 122号要求，现将有关事项答复如下：
5、报告期末，你公司预收账款余额为25.54亿元，同比增长276%，主要是由于收取的工程预付款项增加所致。请你公司结合“建造合同形成的已完工未结算资产”明细，自查是否存在已完工并已办理结算手续的预收账款尚未确认收入的情形。请会计师核查并发表明确意见。
公司回复：
一、公司建造合同的核算方法
1、根据实际发生的合同成本确认工程施工-合同成本；
2、按照实际已经完成的合同工作量扣除以前会计期间累计已经完成的合同工作量的金额，确认为当期营业收入；同时，按照累计应该确认的营业成本扣除以前会计期间累计已确认的营业成本后的金额，确认为当期营业成本；营业收入与营业成本的差额计入工程施工—合同毛利；
3、根据合同约定的工程结算节点确认工程结算，同时确认应收账款；
根据以上核算方法判断，营业收入与应收账款的确认不同步。
二、公司建造合同形成的预收款，是根据合同约定收到的工程预付款，但此时实际工程量并未达到确认该部分收入的进度，从而不能确认营业收入。
会计师的核查程序及意见
会计师结合已完工未决算清单逐笔核查了形成预收账款的项目清单，核查了项目累计收款总额、累计确认收入总额、工程结算金额；检查了项目的总包合同、产值报表、工程结算节点；根据完工进度及合同总金额测算累计应确认的营业收入，与公司已确认的营业收入核对无重大差异。
经过核查，会计师认为公司不存在已完工并已办理结算手续的预收账款尚未确认收入情况。
7、报告期末，你公司确认的可抵扣暂时性差异中，可抵扣亏损金额为7.3亿元，同比增长119%，对应递延所得税资产为1.82亿元，同比增长184%。报告期内，你公司扣除中机电力实现的利润后的净利润为-2.56亿元。请你公司补充说明可抵扣亏损的明细，并说明你公司若不考虑中机电力盈利能力的情况下，确认相关可抵扣亏损及递延所得税资产的合理性。请会计师核查并发表明确意见。
公司回复：
一、报告期末，公司确认的可抵扣暂时性差异中，可抵扣亏损的明细如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|可抵扣暂时性差异|所得税税率|递延所得税资产|
|可抵扣亏损|73,001.19||18,153.46|
|其中：天沃科技|55,983.50|25%|13,995.88|
|重件码头|7,693.12|25%|1,923.28|
|张化机重装|5,194.56|25%|1,298.64|
|伊犁重装|2,559.64|25%|639.91|
|无锡红旗|968.35|15%|145.25|
|玉门鑫能|238.66|25%|59.66|
|船海防务|206.6|25%|51.65|
|澄杨产业|156.76|25%|39.19|
|合 计|73,001.19||18,153.46|

二、确认相关可抵扣亏损及递延所得税资产的合理性分析
天沃科技：天沃科技自2016年开始连续两年出现亏损,2016年亏损的主要原因是下游石油化工及煤化工产能过剩、行业结构调整，市场需求持续低迷，公司产品订单大幅减少，致
使公司营业收入逐年下降，而构成产品制造成本的固定性成本无法摊薄，导致毛利率下降，
公司出现亏损；2017年虽然下游市场有所回暖，但因产品生产周期较长，毛利率恢复尚需
时间，同时公司2017年下半年把制造业务划转给张化机重装，制造业务下沉至子公司后，天沃科技母公司主要业务收入来源转至子公司，2017年继续出现亏损，2016-2017年累计未弥补亏损金额55,983.50万元。资产划转后，公司管理层对母公司的未来经济业务进行了战略调整，公司未来业务主要以集团集中采购、为子公司提供加工业务、研究开发新产品等，并在业务模式调整的基础上对公司未来五年的经营情况进行预测。通过预测，未来五年预计可用于弥补亏损的税前利润 60,929.81万元，公司 2016-2017年确认的相关可抵扣亏损可在以后年度得到弥补，递延所得税资产的确认具有合理性。
重件码头：因以前年度市场未得到拓展，营业收入不能覆盖固定的成本费用出现亏损，2017年重件码头公司已实现扭亏为盈。
张化机重装：因2017年下半年资产划转重组，产能尚未得到充分发挥，销售收入未达预期出现亏损。目前压力容器行业回暖，公司订单充分，毛利率水平正逐步回升，预计2018年开始扭亏为盈。
伊犁重装：因承接的项目暂停，生产虽暂时停工但需摊销折旧等固定性费用，导致出现亏损，2018年暂停项目预计重新启动。
无锡红旗：在 2016年 11月被公司收购重组前，无锡红旗受自身条件限制，经营出现亏损，收购后与公司的海工事业部，在海工领域实现业务互通、资源共享，并依托公司临江基地长江深水舾装码头、十万吨船坞和大型自动化机械加工能力，能够根据客户需要开展海工装备的生产制造，2017年已实现扭亏为盈。
玉门鑫能因公司尚处筹建期导致出现亏损，船海防务及澄杨产业均是新成立公司，业务尚未得到拓展出现亏损。
针对公司亏损的情况，公司制订了相应的改善措施，主要为加强新产品和技术研发创新、市场开拓与客户开发、成本费用控制及充分利用产能等措施，并在此基础上对未来五年的经营情况进行预测，预期以后年度可通过正常的生产经营活动弥补亏损，确认相关可抵扣亏损及递延所得税资产是合理的。
会计师的核查程序及意见：
根据企业会计准则，企业应当以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。依据税法的规定，未弥补亏损有5年的有效期限。
会计师询问了公司管理层对亏损企业未来的经营规划，获取了公司管理层编制的盈利预测，并对其进行了复核。
经过核查，会计师认为公司确认相关可抵扣亏损及递延所得税资产是合理的。
（此页无正文）
众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国注册会计师
中国•上海 2018年05月25日
证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2019-019江苏力星通用钢球股份有限公司
关于 2018年年度报告和审计报告更正的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司）于 2018年 3月 22日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2018年年度报告》和《2018年年度审计报告》。经核对，因工作人员疏忽，公司 2018年度审计报告及年度报告的财务报表附注中，“资产负债表日后事项”披露未全面相关事项，以下更正不会对公司 2018年度财务状况和经营成果造成影响，具体更正如下：
一、《2018年年度审计报告》财务报表附注第 75页，“十二资产负债表日后事项”原报出信息为：
1、公司的控股股东南通银球投资有限公司于 2019年 2月 15日取得《公司准予注销登记通知书》（（0682113）公司注销（2019）第02150001）号），并注销完毕。公司控股股东将由南通银球投资有限公司变更为施祥贵，公司实际控制人不变仍为施祥贵先生。
2、截止 2019年 3月 21日，本公司无需说明的其他资产负债表日后事项。
更正后信息如下：
1、公司的控股股东南通银球投资有限公司于 2019年 2月 15日取得《公司准予注销登记通知书》（（0682113）公司注销（2019）第02150001）号），并注销完毕。公司控股股东将由南通银球投资有限公司变更为施祥贵，公司实际控制人不变仍为施祥贵先生。
司现有总股本 130,463,371股为基数（已扣减公司已回购股份 2,941,316股），向全体股东以每 10股派发现金红利人民币 4元（含税），合计分配现金股利 52,185,348.40元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。同时以 130,463,371股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增9股，合计转增117,417,033股。
本次转增后公司总股本将由 133,404,687股增加至250,821,720股，该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
3、截止2019年3月21日，本公司无需说明的其他资产负债表日后事项。
二、《2018年年度报告》财务报表附注“十五资产负债表日后事项”之“2、利润分配情况”、“之4、其他资产负债表日后事项说明”同步修改为：
2、利润分配情况
单位：元
|||
|-|-|
|拟分配的利润或股利|52,185,348.40|

4、其他资产负债表日后事项说明
（1）公司的控股股东南通银球投资有限公司于 2019年 2月 15日取得《公司准予注销登记通知书》（（0682113）公司注销（2019）第02150001）号），并注销完毕。公司控股股东将由南通银球投资有限公司变更为施祥贵，公司实际控制人不变仍为施祥贵先生。
（2）公司2019年3月21日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于 2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，公司拟定的2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司现有总股本 130,463,371股为基数（已扣减公司已回购股份 2,941,316股），向全体股东以每 10股派发现金红利人民币 4元（含税），合计分配现金股利 52,185,348.40元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。同时以 130,463,371股为基数，以资本公积向全体股东每 10股转增 9股，合计转增 117,417,033股。本次转增后公司总股本将由 133,404,687股增加至 250,821,720股，该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
本次更正仅涉及 2018年年度报告及审计报告中财务报表附注的披露信息更正，除上述内容外，2018年度对外报出的财务报表数据等其他内容均未修改，
不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。公司及审计机构对此次更正给投资
者带来的不便深表歉意，今后公司将进一步加强信息披露文件审核工作，提高信息披露质量。
特此公告。
江苏力星通用钢球股份有限公司董事会2019年3月23日
宁波GQY视讯股份有限公司 独立意见
宁波GQY视讯股份有限公司
关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的
独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作制度》等有关法规、制度的规定，作为宁波GQY视讯股份有限公司的独立董事，我们在认真审核第三届董事会第二十七次会议相关资料后，对《关于聘任高级管理人员的议案》以及《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》发表独立意见如下：
1、经审阅陈养彬先生、郭震先生的学历、职称等履历资料，我们认为两位候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。陈养彬先生、郭震先生均不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。经由董事会提名委员会提名副总经理候选人，董事会决议程序符合相关规定。
2、基于独立判断，我们认为：在保证公司正常经营和资金安全的情况下，公司拟使用额度不超过5,000万元的闲置自有资金购买保本型的理财产品,有利
于提高公司资金的使用效率，增加公司收益，且不会对公司正常的经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过5,000万元的自有闲置资金购买保本型银行理财产品。
鉴于上述原因，我们作为独立董事，同意公司第三届董事会第二十七次会议审议的以上相关事项。
（以下无正文，签字页附后）
宁波GQY视讯股份有限公司 独立意见
（此页无正文，为独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
杨克泉：
厉明：
秦霆镐：
签署日期：2015年7月15日
广发证券股份有限公司
关于佛山市国星光电股份有限公司
《内部控制规则落实自查表》核查意见
根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“深交所通知”）要求，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“国星光电”或“公司”）2010年首次公开发行股票并上市及 2014年非公开发行股票的保荐机构，对国星光电董事会填写的《中小企业板上市公司内部控制规则落实自查表》（以下简称“《自查表》”）进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次核查的有关情况
广发证券指派担任国星光电持续督导工作的保荐代表人及专员，就国星光电内部控制制度的制定和运行情况的有关事项与公司董事、监事、高级管理人员、财务部、内部审计部、董事会办公室等部门进行了沟通；查阅了公司内部控制制度、三会决议及会议记录、审计委员会的会议记录和报告、内部审计部门的工作计划和报告、以及各项业务和管理规章制度，对公司董事会填写的《自查表》进行了逐项审慎核查。
二、核查意见
经核查，广发证券认为：
1、国星光电的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在所有重大方面保持了与生产经营及业务管理相关的有效内部控制。
2、国星光电董事会填写的《自查表》严格按照深圳证券交易所的相关规定和要求填写，真实、客观地反映了公司内部控制制度的制定和运行情况。
广发证券对国星光电董事会填写的《自查表》无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于佛山市国星光电股份有限公司<内部控制规则落实自查表>的核查意见》的签署页）
保荐代表人（签字）：
朱煜起 夏晓辉
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002259 证券简称：*ST升达 公告编号：2019-111四川升达林业产业股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于 2019年 10月 21日以邮件的方式发出会议通知，并于 2019年 10月 29日以通讯表决方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事 3人。会议议程符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席颜景生先生主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：
（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2019年第三季度报告全文及正文的议案》；
监事会经审核后认为：董事会编制和审核《2019年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）会议以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整财务报表格式的议案》；
监事会经审核后认为：公司根据财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会【2019】16号），对财务报表格式进行调整，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表，符合公司实际情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司监事会
二〇一九年十月三十日
证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2018-035福建星云电子股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知及会议材料于 2018年 6月 1日以专人送达、电子邮件、传真等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2018年6月10日上午在福州市马尾区石狮路6号公司会议室召开。本次会议由公司董事长兼总经理李有财先生召集并主持，应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事及高级管理人员等有关人员均列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：
一、审议通过了《关于变更注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
公司于 2018年 5月 9日召开 2017年度股东大会，审议通过了《关于 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该权益分派方案如下：以截止2017年12月31日的公司总股本67,700,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），合计派发现金股利为人民币 6,770,000元（含税）；
同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增67,700,000股，转增后公司总股本增加至 135,400,000股。上述方案已经实施完毕，公司注册资本拟由6,770万元增加至13,540万元。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》等法律、规章、规范性文件
的规定，结合公司的实际情况，公司拟对现行的《公司章程》中相应条款（即第六条、第十九条）进行修改，变更注册资本，并向公司登记机关申请办理变更登记、章程备案等相关手续。
在公司股东大会审议通过本议案后，本次修订后的《公司章程》条款正式生效施行，《公司章程》原条款（即原第六条、第十九条）同时废止。
本议案的具体内容详见2018年6月12日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记等事项的公告》。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
公司董事会决定采取现场会议和网络投票相结合的方式召开 2018年第一次临时股东大会，本次股东大会现场会议的召开时间为 2018年 6月 28日下午14:30，召开地点为福建省福州市马尾区石狮路6号公司第一会议室。
《福建星云电子股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》详见2018年6月12日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
备查文件：《福建星云电子股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。
特此公告。
福建星云电子股份有限公司
董事会
二〇一八年六月十二日
阳光城集团股份有限公司
《公司章程》修正案
为进一步完善阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修改。具体如下：
1、原条款：第二十三条公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：
(一)减少公司注册资本；
(二)与持有本公司股票的其他公司合并；
(三)将股份奖励给本公司职工；
(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。
修改为：第二十三条公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：
(一)减少公司注册资本；
(二)与持有本公司股票的其他公司合并；
(三)用于员工持股计划或者股权激励；
(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。
2、原条款：第二十四条公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：(一)证券交易所集中竞价交易方式；
(二)要约方式；
(三)中国证监会认可的其他方式。
修改为：第二十四条公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：
(一)证券交易所集中竞价交易方式；
(二)要约方式；
(三)中国证监会认可的其他方式。
因第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
3、原条款：第二十五条公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在6个月内转让或者注销。
公司依照第二十三条第(三)项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1年内转让给职工。
修改为：第二十五条公司因本章程第二十三条第(一)项至第(二)项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事局会议决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在6个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。
4、原条款：第一百零七条董事局行使下列职权：
(一)召集股东大会，并向股东大会报告工作；
(二)执行股东大会的决议；
(三)决定公司的经营计划和投资方案；
(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
(八)在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
(九)决定公司内部管理机构的设置；
(十)聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等其他高级管理人员；
(十一)制订公司的基本管理制度；
(十二)制订本章程的修改方案；
(十三)管理公司信息披露事项；
(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
(十五)听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；
(十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
修改为：第一百零七条董事局行使下列职权：
(一)召集股东大会，并向股东大会报告工作；
(二)执行股东大会的决议；
(三)决定公司的经营计划和投资方案；
(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案，并对公司因第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的收购情形作出决议，通过该决议的董事局会议出席人数需达到三分之二以上；
(八)在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
(九)决定公司内部管理机构的设置；
(十)聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等其他高级管理人员；
(十一)制订公司的基本管理制度；
(十二)制订本章程的修改方案；
(十三)管理公司信息披露事项；
(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
(十五)听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；
(十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，《公司章程修正案》尚需提交公司股东大会审议批准,并提请股东大会授权董事长或相关授权人负责办理相关工商备案手续。
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一八年十一月十四日
证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2019-065
上海普丽盛包装股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2019年 11月 26日，上海普丽盛包装股份有限公司第三届董事会通过现场和通讯相结合的方式召开了第二十一次会议，会议通知于2019年 11月23日以电话、电子邮件的方式发出。应出席会议的董事 7人，实际出席会议的董事 7人，会议由公司董事长姜卫东先生主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
公司以前年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）在执业过程中坚持审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业的角度维护了公司及股东的合法权益。基于公司自身业务发展的需要，同时考虑到立信的审计工作团队相关人员已连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性和客观性，公司董事会决定拟改聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，聘用期自股东大会审议通过之日起生效，有效期一年，具体审计费用由董事会提请股东大会授权总经理根据市场行情双方协商确定。
公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，获全体董事一致通过。
（二）审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
经审议，全体董事一致同意于2019年12月18日召开上海普丽盛包装股份有限公司2019年第一次临时股东大会。有关股东大会召开的详细内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，获全体董事一致通过。
三、备查文件
1、经与会董事签署的《上海普丽盛包装股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；
2、独立董事签署的《独立董事对相关事项的事前认可意见》；
3、独立董事签署的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
特此公告。
上海普丽盛包装股份有限公司董事会
2019年 11月26日
中信建投证券股份有限公司关于
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
《2018年度内部控制规则落实自查表》的核查意见
根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“《通知》”）的要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称“桂发祥”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，对桂发祥《2018年度内部控制规则落实自查表》进行了核查，并出具本核查意见（以下简称“本意见”或“本核查意见”）。
一、公司的自查情况
按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、三会议事规则等公司内部规章制度的规定，本着实事求是的原则，公司对其内控规则的落实情况进行了自查。
经自查，桂发祥不存在违背内部控制规则的事项。
二、保荐机构的核查意见
通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料、与公司董事、监事、高级管理人员进行沟通，结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对桂发祥填写的《2018年度内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
通过上述核查，保荐机构认为：
桂发祥已按照相关要求，对公司内部控制规则落实情况进行了认真自查，公司的自查表真实反映了桂发祥当前的内部控制规则的落实状况，有利于提升公司内部控制水平。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司<2018年度内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签章页）
保荐代表人签字：
林煊 于宏刚
中信建投证券股份有限公司年 月 日 2019 3 16
股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2016-033北方华锦化学工业股份有限公司
关于 2017年度向合并报表范围内子公司
提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足公司各子公司正常生产经营的流动资金需求，北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）拟对合并报表范围内子公司2017年度向银行或其他信用机构融资业务提供信用担保。经初步测算，公司2017年拟为合并报表范围内子公司提供担保额度共计80,000万元，各子公司具体额度如下表：
||||
|-|-|-|
|序号|被担保公司|本次拟提供担保额度（人民币：万元）|
|1|锦西天然气化工有限责任公司|30,000|
|2|盘锦辽河富腾热电有限公司|30,000|
|3|盘锦锦阳化工有限公司|20,000|
|合计|--|80,000|

公司于2017年8月18日召开的第五届第五十九次董事会审议通过了《关于2017年度向合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准并对公司担保事项给予如下授权：
1、公司2017年度新增的担保总额度合计不超过人民币80,000万元；
2、2017年度发生的，在股东大会批准的担保额度范围内的单笔担保事项将不再另外出具董事会、股东大会决议；授权由董事长或董事长授权人按照实际担保额度，签署相关法律合同文件；
3、对于超出额度发生的每一笔担保，均需另行召开董事会审议批准；
4、授予新增担保额度的期限为：自股东大会审议通过后12个月内。
二、被担保人情况
（一）被担保人基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司名称|公司类型|主要业务|注册资本（万元）|持股比例|
|锦西天然气化工有限责任公司|全资子公司|化学肥料、化工产品加工制造、销售|59,532.60|100%|
|盘锦辽河富腾热电有限公司|全资子公司|生产销售热能和电力|20,013.00|100%|
|||销售化工产品(除易燃易爆危险品|||
|盘锦锦阳化工有限公司|控股子公司|及剧毒品)；碳九深加工试生产及试|13,000.00|50%|
|||生产产品销售|||

（二）被担保人截至2016年12月31日主要财务数据（经审计）：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|总资产|资产负债率|净资产|营业收入|净利润|
|锦西天然气化工有限责任公司|983,423,888.63|39.48%|595,129,311.60|698,017,619.65|-227,271,234.12|
|盘锦辽河富腾热电有限公司|1,639,203,008.46|79.92%|329,218,650.39|994,265,845.55|5,685,887.83|
|盘锦锦阳化工有限公司|220,719,969.30|34.99%|143,479,919.08|522,799,998.99|5,690,717.77|

被担保人截至2017年7月31日主要财务数据（未经审计）：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|总资产|资产负债率|净资产|营业收入|净利润|
|锦西天然气化工有限责任公司|849,369,013.17|33.02%|568,881,983.12|509,902,759.04|-28,434,701.30|
|盘锦辽河富腾热电有限公司|1,692,065,155.68|81.09%|319,886,019.82|756,036,150.28|-9,332,630.57|
|盘锦锦阳化工有限公司|240,257,322.26|38.86%|146,886,396.50|320,123,342.53|2,869,785.42|

三、担保协议的主要内容
公司拟在合理公允的合同条款下，向银行申请综合授信额度，并由公司及下属子公司或子公司之间相互提供连带责任担保，每笔担保的期限和额度根据公司（含子公司）与有关银行协商后最终签署的《保证合同》确定。
公司2017年度新增的担保总额度最终应不超过股东大会授予的担保总额度。
四、独立董事意见
公司独立董事一致同意《关于2017年度为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》，并发表独立意见如下：
本次公司对全资子公司担保的授权是为了满足公司生产经营所需，符合公司可持续发展的要求，符合公司利益；被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，财务风险处于公司可控制范围内。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。因此该担保事项不会损害公司及股东利益，特别是中小股东的利益，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，同意上述担保事项，提交公司董事会审议，并同意将《关于2017年度为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》提请公司2017年第一次临时股东大会审议。
本次事项属特别决议，需提交公司2017年第一次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保余额（不含对合并报表范围内的子公司的担保）为0万元；公司对合并报表范围内的子公司提供担保的余额为19,900万元，加上本次预计担保金额80,000万元，预计2017年底公司累计担保金额为99,900万元。占公司最近经审计净资产的9.37%。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
六、其他
本公司将根据上述担保的进展情况，及时履行信息披露。
特此公告。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会