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赛轮股份有限公司独立董事提名人声明
提名人杜玉岱，现提名丁乃秀女士为赛轮股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任赛轮股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与赛轮股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上
市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括赛轮股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在赛轮股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：杜玉岱
证券代码：600313证券简称：农发种业公告编号：临2019-030
中农发种业集团股份有限公司
关于控股子公司涉及诉讼的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●案件所处的诉讼阶段：二审判决
●公司控股子公司所处的当事人地位：原告
●涉案金额：2279.10万元及相应利息
●是否会对上市公司损益产生负面影响：尚无法判断
公司于2017年8月15日披露了《中农发种业集团股份有限公司关于控股子公司涉及诉讼公告》（公告编号：临2017-030），于2019年1月17日披露了《中农发种业集团股份有限公司关于控股子公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：临2019-003），近日法院作出二审判决，具体情况如下：
一、本次诉讼的基本情况
原告：中农发河南农化有限公司（公司控股子公司，以下简称“原告、河南农化”）
被告：被告一：郭文江；被告二：宋全启。
河南农化因原股东郭文江拖欠其债务，向河南省新乡市中级人民法院递交了《民事起诉状》以及《财产保全申请书》，请求判令郭文江（被告一）立即向原告给付欠款人民币2279.10万元及相应利息，判令宋全启（被告二）承担连带给付责任，判令二被告承担本案诉讼及财产保全费用。（具体内容详见上交所网站2017年8月15日“临2017-030”号公告）
河南省新乡市中级人民法院2018年12月作出一审判决：判令被告郭文江向河
南农化偿还人民币20,814,250.29元及违约金，支付河南农化律师费、保全费等实现债权的费用324,938.21元；被告郭文江若不能按期支付上述款项，则河南农化有权在未能支付的款项范围内及被告宋全启所持林州重机集团股份有限公司的2,710,000股股票价值范围内，以该股票折价或者拍卖、变卖该股票的价款优先受偿。（具体内容详见上交所网站2019年1月17日“临2019-003”号公告）
二、本次诉讼进展的内容
被告郭文江不服一审判决，向河南省高级人民法院提起上诉。近日，公司收到河南省高级人民法院出具的《民事判决书》【（2019）豫民终331号】，判决如下：
驳回上诉，维持原判。二审案件受理费147495.94元，由郭文江负担。本判决为终审判决。
三、本次诉讼对公司利润的影响
本次诉讼判决为终审判决结果，截至本公告日该判决已生效，被告郭文江尚未执行，目前尚无法判断本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。公司将密切关注此案的进展情况并及时公告，并提请投资者注意投资风险。
特此公告。
中农发种业集团股份有限公司董事会2019年9月5日
证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2017—048
山东黄金矿业股份有限公司
关于收购阿根廷贝拉德罗（Veladero）金矿项目收到企业境外投资证书及商务部反垄断局不实施进一步
审查通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）通过全资子公司山东黄金矿业（香港）有限公司（以下简称“山东黄金香港公司”）收购巴理克黄金公司（Barrick GoldCorporation）所属阿根廷贝拉德罗（Veladero）金矿项目事项，已经公司第四届董事会第三十五次会议及公司 2017年第一次临时股东大会审议通过。具体收购情况参见公司于 2017年 4月 7日披露的《山东黄金矿业股份有限公司关于收购阿根廷贝拉德罗（Veladero）金矿项目的公告》（公告编号：临2017-021）。
公司于近日分别收到山东省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第N3700201700112号）和商务部反垄断局出具的《不实施进一步审查通知》（商反垄初审﹝2017﹞第134号）。《企业境外投资证书》主要内容：公司以96,000万美元并购境外企业阿根廷金业有限公司（最终目的地）50%股权，该境外投资符合《境外投资管理办法》（商务部令2014年第3号）有关规定，现予以颁发《企业境外投资证书》。同时，商务部反垄断局决定对公司收购阿根廷金业有限公司股权案不实施进一步审查，从即日起可以实施集中。
山东省商务厅备案和商务部反垄断局审查均为本次收购项目实施所需履行的审批程序。公司本次收购项目尚需取得的其他有关批准详见公司披露的《山东
黄金矿业股份有限公司关于收购阿根廷贝拉德罗（Veladero）金矿项目的公告》。
公司将密切关注该事项的进展情况，积极推进相关工作，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会2017年6月16日
证券代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2018-078
无锡阿科力科技股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年12月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年12月11日 13点30分
召开地点：无锡市锡山区东港镇新材料产业园（民祥路 29号）二楼会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年12月11日
至2018年12月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司2019 年度申请银行综合授信额度的议案|√|
|2|关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已在公司第二届董事会第二十次会议审议通过，并已于 2018年11月 22日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603722|阿科力|2018/12/4|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、持股凭证和代理人本人身份证；
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；
5.股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
(一)登记时间: 2018年12月5日9时至17时
(二)登记地点:
无锡市锡山区东港新材料产业园（民祥路 29号）公司会议室。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
1.联系地址：无锡市锡山区东港新材料产业园（民祥路29号）
2.联系电话：0510-88263255
3.传真电话：0510-88260752
4.联系人：常俊
（二）会议费用
由股东自行承担参加会议的费用。
（三）临时提案
请于会议召开前十日提交。
特此公告。
无锡阿科力科技股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
无锡阿科力科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月11
日召开的贵公司 2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司2019 年度申请银行综合授信额度的议案||||
|2|关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600661 证券简称：昂立教育 编号：临2019-094上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 30日召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，并于 2019年 2月 13日披露了《公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。具体内容详见公司于2019年1月31日、2019年2月 13刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司第十届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：临2019-010）、《公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：临2019-017）。
根据相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
2019年 9月，公司未通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份。
截至2019年9月30日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 13,700,040股，占公司目前总股本的比例为4.7810%。成交的最低价格为 20.02元/股，成交的最高价格为 24.01元/股，支付的总金额为人民币 300,511,692.62元（不含印花税、佣金等交易费用）。
公司将依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求，合规实施股份回购并履行信息披露义务。
以上事项，特此公告。
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司2019年10月9日
益丰大药房连锁股份有限公司
2018年度董事会审计委员会履职情况报告
根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）现任审计委员会成员，就2018年度履职情况向董事会作如下报告：
一、董事会审计委员会基本情况
公司于 2018年1月22月第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会的议案》，公司第三届董事会审计委员会由独立董事易兰广先生、王红霞女士及公司董事长高毅先生 3名成员组成。审计委员会召集人由具有任会计专业人士的独立董事易兰广先生担任。
二、董事会审计委员会年度会议召开情况
报告期内，公司第三届董事会审计委员会共召开了四次会议，具体情况如下：（一）2018年 3月 23日，召开了第三届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《公司2017年度财务报告的议案》、《公司 2017年度内部控制评价报告
的议案》、《关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）2017年审计工作的总结报告的议案》、《关于续聘 2017年审计机构的议案》；
（二）2018年 4月 27日，召开了第三届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《公司2018年第一季度报告》；
（三）2018年 8月 24日，召开了第三届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《2018年半年度报告及摘要的议案》；
（四）2018年10月26日，召开了第三届董事会审计委员会第四次会议，审议通过《2018年第三季度报告的议案》。
三、董事会审计委员会 2018年度主要工作内容情况
（一）监督及评估公司 2017年年度报告的审计工作情况
在公司 2017年年报审计工作中，公司董事会审计委员会严格按照公司《董事会审计委员会议事规则》中年报工作规程规定，在年审会计师进场审计前，召开会议听取公司 2017年年报审计工作的总体审计方案和审计策略、审计范围、审计方法等相关汇报，提出了具体意见和要求，并协商了相关工作的总体时间和
安排；
在年审会计师进场并完成年报审计工作后，积极与审计师沟通，对预审过程中遇到的问题、年报审计整体工作情况、内部控制审计情况、内控评价工作情况等事项进行了沟通，持续督促年审会计师按工作进度及时完成年报审计工作。在年审会计师审计工作完成后，听取公司2017年内部审计情况的情况通报。
在公司 2018年年报审计工作中，公司董事会审计委员会严格按照公司《董事会审计委员会议事规则》中年报工作规程规定，在年审会计师进场审计前，召开会议听取公司 2018年年报审计工作的总体审计方案和审计策略、审计范围、审计方法等相关汇报，提出了具体意见和要求，并协商了相关工作的总体时间和安排。
（二）监督及评估外部审计机构工作情况
1、评估了外部审计机构的独立性和专业性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格，遵循独立、客观、公正的职业准则，从聘任以来，从专业性角度，尽职尽责地完成了公司委托的各项工作。
2、向董事会提出了聘请外部审计机构的建议
鉴于上述原因，我们审计表决后，向公司董事会提出继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构及内控审计机构。
3、审核了外部审计机构的审计费用
经审核，公司实际支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度审计费用与公司董事会审议通过的审计费用情况相符。
4、与外部审计机构讨论和沟通了审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项，我们与天健会计师事务所（特殊普通合伙）就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的沟通，并且在审计期间也未发现在审计中存在其他的重大事项。
5、监督和评估了外部审计机构是否勤勉尽责
我们认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）遵循了独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责的履行了相关职责。
（三）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构要严格按照审计计划执行。经审阅内部审
计相关工作资料，我们未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。
（四）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实的、完整和准确的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。不存在重大会计差错调整、重大会计政策及评估变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
（五）评价了内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此，我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
（六）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分有效的沟通，公司董事会审计委员会在听取了双方意见基础上，积极进行了相关协调工作，完成了相关审计工作。
四、总体评价
报告期内，我们根据监管部门各项法律法规的要求切实履行审计委员会的责任和义务，充分发挥监督审查作用，有效的保证公司财务报告的质量，促进董事会及经营层规范高效运作。2019年我们将继续严格依照相关规定，勤勉尽责，全面履行审计委员会职责，切实维护公司及全体股东的合法权益。
益丰大药房连锁股份有限公司董事会审计委员会易兰广王红霞高毅
2019年4月10日
股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临2015-090雅戈尔集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司于2015年6月17日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报了非公开发行A股股票申请文件，于2015年6月24日取得了《中国证监会行政许可申请受理通知书》（151749号）。
因市场环境发生变化，经综合考虑和审慎分析论证，公司决定对本次非公开发行 A股股票发行方案中的发行价格及发行数量进行调整，已于 2015年 11月20日召开第八届董事会第二十次会议审议通过相关议案，并提交公司2015年第三次临时股东大会审议。根据审核时限要求，公司于 2015年 11月 23日主动向中国证监会报送了《关于中止非公开发行股票申请文件审查的申请》，并于 2015年12月4日收到了《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（151749号）。
鉴于公司已于 2015年 12月 7日召开了 2015年第三次临时股东大会，审议并通过关于调整本次非公开发行 A股股票发行价格及发行数量的相关议案，公司于2015年12月8日向中国证监会报送了《关于恢复审查雅戈尔集团股份有限公司2015年非公开发行A股股票申请文件的申请》，并于2015年12月17日收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》（151749号），中国证监会同意恢复审查公司非公开发行股票事项。
公司本次非公开发行 A股股票事项尚需中国证监会的核准，公司将按照相关法律法规的规定，根据非公开发行股票事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月十八日
证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2018-007
天通控股股份有限公司
关于归还用于补充流动资金的募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月24日召开了六届三十二次董事会和六届二十一次监事会会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 4亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月（具体内容详见2017年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司“临2017-029号”公告）。
根据上述决议，公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对上述资金进行了合理的安排使用，降低了公司运营成本，提高了公司募集资金使用效率。
2018年 4月 12日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金 4亿元人民币一次性全额归还并存入公司募集资金专项账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知公司保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
天通控股股份有限公司董事会
二Ｏ一八年四月十三日
证券代码：600753 证券简称：东方银星 编号： 2018-020
河南东方银星投资股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 5日发布了《河南东方银星投资股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2018-006）披露了公司因正在筹划重大事项，该事项可能涉及重大资产重组，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于2018年2月5日起全天停牌，并于 2018年2月6日起继续停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组，经公司申请，自 2018年 2月 9日起进入重大资产重组程序，并发布了《河南东方银星投资股份有限公司关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-010），公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间，即自 2018年 2月 5日起，预计停牌不超过一个月，并于 2018年 2月 13日披露了《河南东方银星投资股份有限公司重大资产重组停牌前股东情况的公告》（公告编号：2018-011）。2018年2月24日披露重大资产重组进展继续停牌公告（公告编号：2018-012）。2018年 3月 2日披露重大资产重组继续停牌公告（公告编号：2018-016），公司股票自3月5日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月，同时披露了《河南东方银星投资股份有限公司关于签署重大资产重组框架协议公告》（公告编号2018-017）。2018年3月10日披露了重大资产重组进展继续停牌公告（公告编号2018-018）。2018年3月17日披露了重大资产重组停牌进展公告（公告编号2018-019）
截至本公告日，本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计及评估等工作尚在推进中。公司与相关各方仍需就本次交易方案所涉及的相关具体事项做进一步的沟通与协商，相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2018年 3月 26日起继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董
事会审议重大资产重组预案（或报告书（草案）），及时公告并复牌。敬请广大投资者关注。
特此公告。
河南东方银星投资股份有限公司董事会二〇一八年三月二十四日
证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2018-035重庆川仪自动化股份有限公司
关于提前归还暂时补充流动资金的部分闲置募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）于 2017年 8月 25日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 10,000万元的暂时闲置募集资金补充流动资金，自公司董事会审议通过之日起使用期限不超过 12个月。具体情况详见公司于 2017年 8月 26日发布的《川仪股份关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2017-034）。
2018年 7月 24日，公司将上述 10,000万元中的 2,000万元募集资金提前归还至募集资金专用账户。公司已将该募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构广发证券股份有限公司及保荐代表人。
特此公告。
重庆川仪自动化股份有限公司
董事会
证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2014—036黑牡丹（集团）股份有限公司
六届二十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）六届二十三次董事会会议于2014年10月28日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，作出如下决议：
（一）以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。具体内容详见公司2014年10月29日《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告，公告编号：2014-037。
（二）以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2014年第三季度报告》。
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会2014年10月29日
股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临2018-011
债券简称：12山鹰债 债券代码：122181
债券简称：16山鹰债 债券代码：136369
山鹰国际控股股份公司
当年累计新增借款、当年累计对外提供担保超过上年末净资产百分之二十的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）就公司2018年1月累计新增借款及对外担保情况披露如下：
一、新增借款事项
（一）主要财务数据情况
截至2018年1月31日，公司借款余额为人民币152.96亿元，较公司2017年末借款余额人民币129.73亿元增加人民币23.23亿元，累计新增借款余额占公司2017年末净资产人民币104.69亿元比重为22.19%。
（二）新增借款的分类披露
公司2018年1月末较2017年末各类借款余额变动情况及占2017年末净资产比例情况如下：
1、银行借款：增加人民币16.35亿元，占公司2017年末净资产比例为15.62%；
2、发行债务融资工具：增加人民币6亿元，占公司2017年末净资产比例为5.73%。
3、其他借款：增加人民币0.89亿元，占公司2017年末净资产比例为0.85%。
注：以上数据四舍五入后保留两位小数。
（三）本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款主要系公司以现金方式收购福建省联盛纸业有限责任公司（以下简称“联盛纸业”）100%股权，联盛纸业成为公司的全资子公司，公司业务规
模扩大所致。以上新增借款均为满足公司及子公司的业务发展需要，属于公司正
常经营活动范围，对公司偿债能力无重大影响。截至本公告出具日，公司各项业务经营情况良好。
二、对外担保事项
（一）本年度累计对外提供担保情况
2017年末，公司净资产为人民币104.69亿元，对外担保余额为人民币0亿元。截至2018年1月末，公司对外担保余额为人民币31.73亿元，较公司 2017年末对外担保余额增加人民币 31.73亿元，累计新增对外担保占公司 2017年末净资产的比例为30.31%。
注：公司合并报表范围内母公司与子公司之间相互提供的担保，不计算在上述对外担保金额内。
（二）单笔担保情况
截至2018年1月31日，公司无单笔担保数额超过公司2017年末净资产10%的情况。
（三）新增担保对偿债能力的影响和应对措施
上述新增担保主要系公司以现金方式收购福建省联盛纸业有限责任公司100%股权，联盛纸业对原关联企业的担保所致。截至目前，联盛纸业已完成相关工商变更登记手续，并取得新的营业执照，公司持有联盛纸业100%的股权，联盛纸业成为公司的全资子公司。根据《股权转让协议》约定，上述担保将于2018年12月20日前解除，整体风险可控。
截至本公告日，公司生产经营情况正常，盈利能力良好，新增担保对公司生产经营情况和偿债能力不构成重大不利影响。
上述财务数据为合并口径计算，截至2017年末和2018年1月31日的财务数据均未经审计，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会二〇一八年二月八日
证券代码：600081 证券简称：东风科技 编号：临 2019-009号东风电子科技股份有限公司
关于披露重大资产重组预案暨公司股票复牌的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）系东风汽车零部件（集团）有限公司（以下简称“零部件集团”）的控股子公司，并拟通过发行股份的方式吸收合并零部件集团并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。经向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：东风科技，证券代码：600081）已于 2019年 1月 21日开市起停牌，详见公司于 2019年 1月 19日披露的《东风电子科技股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：临 2019-003号）。停牌期间，公司按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定及时公告了本次交易的进展情况，并于 2019年 1月 26日发布《东风电子科技股份有限公司关于重大资产重组事项进展暨继续停牌公告》（公告编号：临2019-005）。
2019年 1月 31日，公司召开第七届董事会 2019年第二次临时会议，审议通过《关于东风电子科技股份有限公司吸收合并东风汽车零部件（集团）有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及相关议案，并按规定于次日在上海证券交易所网站和指定媒体刊登了相关公告。
根据相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票将于 2019
年 2月 1日开市起复牌。
截至目前，本次交易涉及资产的审计、评估工作尚未完成。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会，对上述相关事项进行审议，并由董事会召集股东大会审议与本次交易相关的议案。本次交易尚需履行多项审批程序，尚存在较大不确定性，公司将于股票复牌后继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会 2019年 2月 1日
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：临2015-003山东鲁北化工股份有限公司
拟终止重大资产重组及股票停牌的进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）及交易对方拟终止筹划本公司正在实施的重大资产重组事宜，经公司申请，本公司股票自2015年1月26日起连续停牌。
停牌期间，公司就拟终止筹划重大资产重组事宜与监管、国资等部门进行了沟通、汇报。同时，公司与独立财务顾问等中介正在筹备董事会、投资者说明会等会议的相关材料，公司将在5个交易日内召开董事会审议终止重组的相关议案。
为了维护投资者利益，保证信息披露的公平，避免对公司股价造成异常波动，公司股票将继续停牌。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董事会
二〇一五年一月三十日
证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2015-027
杭萧钢构股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2015年 3月 31日、4月 1日、4月 2日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。
经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函问询得知，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易价格于 2015年 3月 31日、4月 1日、4月 2日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；除2015年3月27日五届二十二次董事会审议通过非公开发行股票和股权激励事项外，公司不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺未来3个月内不会策划上述重大事项。
目前，公司非公开发行股票和股权激励事项尚处于董事会审议通过阶段。
（二）经向公司控股股东及实际控制人函证确认，除2015年3月13日五届二十次董事会审议通过关于同意杭萧钢构与文汇房地产开发有限公司签署钢结构住宅体系的合作协议，并在此基础上共同投资钢构公司的议案和2015年3月27日五届二十二次董事会审议通过非公开发行股票和股权激励事项外，公司控股股东及实际控制人不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露
而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺未来3个月内不会策划上述重大事项。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前无任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
有关公司信息均以公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司董事会2015年4月2日
证券代码：600242 证券简称：*ST中昌 编号：临2015-036
中昌海运股份有限公司
关于光租租入 4艘散货船的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
除转让全资子公司及孙公司股权给上海兴铭房地产有限公司（以下简称“上海兴铭”）外，过去12个月公司没有与同一关联人进行交易以及不同关联人进行过本次交易类别相关的交易。
交易完成后对上市公司的影响：该关联交易有利于保证公司干散货运输业务的正常运营，解决了同业竞争问题。
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况：
公司全资孙公司嵊泗中昌海运有限公司（以下简称“嵊泗中昌”）拟向关联方上海兴铭下属的中昌海运（上海）有限公司（以下简称“上海中昌”）及普陀中昌海运有限公司（以下简称“普陀中昌”）光租租入其运营的全部 4艘散货船，共15.7万载重吨，光租价格参考类似散货船租赁合约的市场价格确定。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上海兴铭为公司第二大股东，同时也为公司控股股东上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司的全资子公司，上海中昌和普陀中昌在完成股权转让相关手续后，成为上海兴铭全资下属公司，为公司关联方，故此次交易构成本公司的关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，除转让全资子公司及孙公司股权给上海兴铭外，过去12个月本公司没有与同一关联人进行交易以及不同关联人进行过本次交易类别相关的交易。
二、关联方介绍
上海兴铭为公司第二大股东，同时也为公司控股股东上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司的全资子公司，为公司关联方。
2015年 5月 20日，公司 2014年年度股东大会审议通过《关于转让全资子公司及孙公司股权的议案》，公司将持有的全资子公司上海中昌100%的股权与全资孙公司普陀中昌100%的股权转让给上海兴铭。上海兴铭出具规避同业竞争承诺函，承诺交易完成后，在公司经营干散货运输业务期间，不直接承接干散货运输业务，同时将上述交易标的经营的所有干散货船舶无条件以市场价格光租给公司经营。
目前公司已办理完成上述股权转让事项所涉及的一切手续，上海中昌和普陀中昌已成为上海兴铭全资下属公司，为公司关联方，故此次交易构成本公司的关联交易。
三、关联交易标的基本情况
本次光租租入上海兴铭下属的上海中昌和普陀中昌运营的所有4艘散货船，共 15.7万载重吨，分别为：98轮，2.2万载重吨；128轮，2.1万载重吨；228轮，5.7万载重吨；258轮，5.7万载重吨。
四、关联交易的主要内容和履约安排
嵊泗中昌向上海中昌及普陀中昌光租租入其运营的全部 4艘散货船，光租价格参考类似散货船租赁合约的市场价格确定。其中 98轮租金 22万元/月，租赁期限至 2017年 10月 11日；128轮租金 20万元/月，租赁期限至 2018年 12月15日；228轮租金33万元/月，租赁期限至2016年3月15日；258轮租金33万元/月，租赁期限至2016年10月15日。
于光船租赁合约的租期内，承租人将负担散货船的一切必要的保险与维修费用。在履行过程中，如有纠纷发生，双方应本着友好协商原则，妥善解决，如无法协商解决时，提请海事法院裁决。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次关联交易有利于保证公司干散货运输业务的正常运营，解决了同业竞争问题。光租价格参考类似散货船租赁合约的市场价格确定，交易对价公允，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。
六、该关联交易应当履行的审议程序
本公司第八届董事会第十二次会议于 2015年 7月 7日以通讯方式召开。公司董事陈胜杰、黄启灶、刘青、胡勇、王霖、谢晶，独立董事严法善、应明德、
刘培森参加本次会议。会议由董事长陈胜杰主持。会议审议通过了《关于向关联方光租 4艘散货船的议案》，关联董事陈胜杰、黄启灶、胡勇、王霖、谢晶回避表决，独立董事严法善、应明德、刘培森对此议案均投票赞成。
公司董事会在对上述事项进行审议前，已向公司独立董事做出情况说明，取得独立董事对该关联交易的事前认可意见。公司独立董事对以上事项持同意态度并发表独立意见认为，上述事项光租价格参考类似散货船租赁合约的市场价格确定，交易对价公允，有利于保证公司干散货运输业务的正常运营，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。上海兴铭将其下属公司经营的所有干散货船舶以市场价格光租给公司经营，解决了同业竞争问题。本次交易的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，关联董事回避了表决，未损害公司及全体股东的利益。
由于本次交易总金额不超过3000万元，根据《上海证券交易所股票上市规则》第十章10.2.5的相关规定，本次交易无需提交股东大会审议。
本次关联交易不需要经过有关部门批准。
七、历史关联交易情况
除转让全资子公司及孙公司股权给上海兴铭外，过去 12个月本公司没有与同一关联人进行交易以及不同关联人进行过本次交易类别相关的交易。
八、备查文件
1、独立董事事前认可意见
2、独立董事关于本次关联交易发表的独立意见
3、第八届董事会第十二次会议决议
特此公告。
中昌海运股份有限公司董事会二〇一五年七月八日
证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2014-002
山东黄金矿业股份有限公司
关于股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月25日发布了《重大事项停牌公告》，因公司预计重大资产重组事项无法按原定计划按时推进，拟召开董事会讨论重大资产重组终止事项，公司股票自2013年12月26日起停牌。
2013年12月27日，公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》。
根据上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录--第九号上市公司终止重大资产重组的信息披露（试行）》的要求，公司于2013年12月31日上午9：30召开了投资者说明会，就本次重大资产重组终止的具体情况向投资者进行了说明。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公司《关于投资者说明会召开情况的公告》(临2014-001号)。公司股票于2014年1月2日起复牌。
公司承诺在投资者说明会结果公告刊登后的3个月内，不再筹划重大资产重组事项。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2017-078号茂业商业股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）接控股股东深圳茂业商厦有限公司（以下简称“茂业商厦”）通知，该公司将其持有的本公司部分无限售流通股进行股票质押式回购交易，现将有关情况说明如下：
1、茂业商厦本次将其持有的本公司 68,700,000股无限售流通股质押给华融证券股份有限公司进行融资。本次股票质押所融资金主要用于茂业商厦及其下属子公司日常经营周转，同时，茂业商厦将以其日常经营收入作为资金偿还的来源。
2、本次股票质押式回购初始交易日为 2017年 10月 20日，回购期限三年。
3、本次股权质押登记已于 2017年 10月 20日办理了申报手续。
截至 2017年 10月 20日，茂业商厦及其一致行动人深圳德茂投资企业（有限合伙）和深圳合正茂投资企业（有限合伙）合计持有本公司 1,479,015,199股股份，约占本公司总股本的85.39%。茂业商厦共
持有本公司股份数 1,414,838,703股（其中无限售股份数 388,226,763股，有限售股股份数 1,026,611,940股），约占本公司总股本的81.69%。
本次质押股份数为 68,700,000股，约占其所持本公司股份总数的4.86%，约占本公司总股本的3.97%；本次质押后，茂业商厦累计质押的本公司股份数为 1,189,210,000股，约占其持有本公司股份总数的84.05%，约占本公司总股本的68.66%。除上述质押外，以上两位一致行动人所持本公司股票（共 64,176,496股，皆为限售股）未进行质押。
茂业商厦资信状况良好，具备资金偿还能力，如后续出现平仓风险，茂业商厦不排除采取追加现金保证金或追加其他合法有效资产等措施来避免及减少风险。目前质押风险可控，不会导致公司实际控制权发生变更，敬请投资者注意风险。
特此公告。
茂业商业股份有限公司
董事会
二 O一七年十月二十四日
证券代码：600396 证券简称：*ST金山股份 公告编号：临 2019-041号
沈阳金山能源股份有限公司
关于开展融资租赁业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
沈阳金山能源股份有限公司(以下简称“公司”)、全资子公司辽宁华电铁岭发电有限公司、丹东金山热电有限公司及控股子公司白音华金山发电有限公司拟用部分设备与国网国际融资租赁有限公司开展融资租赁售后回租业务。
融资金额：沈阳金山能源股份有限公司 5亿元、辽宁华电铁岭发电有限公司、丹东金山热电有限公司、白音华金山发电有限公司各 3亿元，合计 14亿元。
本次融资事项不涉及关联交易，已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
（一）交易基本情况
为进一步改善公司融资结构，降低财务费用，保障资金供给，拓展融资渠道，盘活固定资产，结合公司实际，将本公司及辽宁华电铁岭发电有限公司、丹东金山热电有限公司、白音华金山发电有限公司自有的发电设备在形式上出售给国网融资国际租赁有限公司，然后再向其租回使用，并按期向其支付租金。待租赁期满后，由上述四家公司按协议规定以1000元的价格进行回购。
（二）已履行的审批程序
该事项已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，需提交公司股东大会审议。国网国际融资租赁有限公司与公司及公司控股股东无关联关系，本次交易不构成关联交易。
二、交易对方介绍
国网国际融资租赁有限公司
注册资本：407,600万元人民币；
法定代表人：李国良；
注册地址：天津自贸试验区（东疆报税港区）海铁三路288号；
经营范围：国内外各种先进或适用的生产设备、通信设备、科研设备、检验检测设备、工程机械、交通运输工具（包括飞机、汽车、船舶）等机械设备及其附带技术的直接租赁、转租赁、回租赁、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁等不同形式的本外币融资性租赁业务；自有公共设施、房屋、桥梁、隧道等不动产及基础设施租赁；根据承租人的选择，从国内外购买租赁业务所需的货物及附带技术；租赁物品残值变卖及处理业务；租赁交易咨询业务；兼营与主营业务有关的商业保理业务；投资管理；财务顾问咨询；企业管理咨询；酒店管理。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2018年12月31日总资产215.82亿元，净资产38.6亿元。2018年年度净利润692.57万元。
三、融资租赁的主要内容
1.出租人：国网国际融资租赁有限公司
国网国际融资租赁有限公司于 2011年 7月 13日正式成立，由国网英大国际控股集团有限公司和国家电网海外投资有限公司共同持
股，股东双方分别持股75%、25%。
2.承租人：沈阳金山能源股份有限公司及辽宁华电铁岭发电有限公司、丹东金山热电有限公司、白音华金山发电有限公司。
3.租赁方式：售后回租，租赁期满后，各公司按协议规定以 1000元的价格进行回购。
4.融资金额：14亿元（沈阳金山能源股份有限公司 5亿元、辽宁华电铁岭发电有限公司、丹东金山热电有限公司、白音华金山发电有限公司各 3亿元）。
5.保证金：0元。
6.租赁期限：5年。
7.综合资金成本：5.3555%~5.5567%，具体比例以最终签署的融资租赁合同为准。
四、本次交易的目的及对上市公司的影响
本次融资租赁利用现有设备、设施进行融资，有利于优化公司资产结构，盘活公司现有资产，为公司及下属公司的生产经营提供可靠的资金保障。
五、备查文件
沈阳金山能源股份有限公司第七届董事会第六次会议决议
特此公告。
沈阳金山能源股份有限公司董事会
二 O一九年九月三十日
证券代码：600238 证券简称：ST椰岛 公告编号：2019-066号海南椰岛（集团）股份有限公司
第七届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年8月9日向全体董事、监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知和会议材料。
本次会议于 2019年 8月 12日上午9：00在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。
会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于聘任杨鹏先生为公司董事会秘书的议案》
（9票同意，0票反对，0票弃权）
同意聘任杨鹏先生为公司董事会秘书，任期同第七届董事会。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《ST椰岛关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2019-067）。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
2019年8月12日
证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2018-068张家港保税科技（集团）股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年11月8日
(二) 股东大会召开的地点：张家港保税区石化交易大厦2718会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|2|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|412,922,388|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|34.0652|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长唐勇先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6人，出席5人，于北方因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 5人，出席4人，杨洪琴因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书出席会议；公司在任高管4人，列席4人。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|选举唐勇先生为公司第八届董事会非独立董事|412,843,790|99.9809|是|
|1.02|选举高福兴先生为公司第八届董事会非独立董事|412,843,789|99.9809|是|
|1.03|选举周锋先生为公司第八届董事会非独立董事|412,843,789|99.9809|是|
|1.04|选举陈保进先生为公司第八届董事会非独立董事|412,843,789|99.9809|是|

2、关于选举第八届董事会独立董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|选举于北方女士为公司第八届董事会独立董事|412,843,789|99.9809|是|
|2.02|选举徐国辉先生为公司第八届董事会独立董事|412,843,789|99.9809|是|
|2.03|选举惠彦先生为公司第八届董事会独立董事|412,843,789|99.9809|是|

3、关于选举第八届监事会监事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|选举戴雅娟女士为公司第八届监事会监事|412,843,789|99.9809|是|
|3.02|选举杨洪琴女士为公司第八届监事会监事|412,843,789|99.9809|是|
|3.03|选举钱伟锋先生为公司第八届监事会监事|412,843,789|99.9809|是|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.01|选举唐勇先生为公司第八届董事会非独立董事|2|0.0025|||||
|1.02|选举高福兴先生为公司第八届董事会非独立董事|1|0.0012|||||
|1.03|选举周锋先生为公司第八届董事会非独立董事|1|0.0012|||||
|1.04|选举陈保进先生为公司第八届董事会非独立董事|1|0.0012|||||

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|2.01|选举于北方女士为公司第八届董事会独立董事|1|0.0012|
|2.02|选举徐国辉先生为公司第八届董事会独立董事|1|0.0012|
|2.03|选举惠彦先生为公司第八届董事会独立董事|1|0.0012|
|3.01|选举戴雅娟女士为公司第八届监事会监事|1|0.0012|
|3.02|选举杨洪琴女士为公司第八届监事会监事|1|0.0012|
|3.03|选举钱伟锋先生为公司第八届监事会监事|1|0.0012|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的所有议案均表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（苏州）事务所
律师：缪俊熙、陈林
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
张家港保税科技（集团）股份有限公司2018年11月9日