Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事会或者其专门委员会提名，董事|||
||是||
|会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审计人员。|是||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或者其专门委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用|无证券投资|
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人|||
||是||
|资金往来情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门|||
||是||
|提交的工作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量以及|||
||是||
|发现的重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前2个月内向董事会或者其专门委员|||
|会提交次一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后2个月内向董事|是||
|会或其专门委员会提交年度内部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重大信息的内部保密制度。|是||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站上的|||
||是||
|投资者提问，并根据情况及时处理。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交易日内，是否编制《投资者关系活|||
|动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如|是||
|有）及时在深交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密管理及在|||
||是||
|内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。|||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知情人员档|||
|案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上|是||
|签名确认。|||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对内幕信息知|||
|情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员|||
|进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否进|是||
|行核实、追究责任，并在2个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当|||
|地证监局。|||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买卖本公|是||

|||||
|-|-|-|-|
|司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。||||
|四、募集资金的内部控制||||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及时签订||||
||是|||
|《募集资金三方监管协议》。||||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次审计，||||
||是|||
|并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。||||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产和可供||||
|出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募集资金用于风险||||
||是|||
|投资、直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或用于质押、委||||
|托贷款以及其他变相改变募集资金用途的投资。||||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂时补充流||||
|动资金，未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募资金永久性|是|||
|用于补充流动资金或归还银行贷款。||||
|五、关联交易的内部控制||||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务专区“资||||
|料填报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其信息发生||||
||是|||
|变化的，公司是否在2个交易日内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、||||
|准确、完整。||||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应的审议程||||
||是|||
|序，并得以执行。||||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人是否不||||
||是|||
|存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限以及||||
||是|||
|违反审批权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审议程序，||||
||是|||
|有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂时补充流||||
|动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）|是|||
|将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明及承诺||||
|书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变化的，新的||||
||是|||
|控股股东、实际控制人是否在其完成变更的一个月内完成《控股股东、实际控||||
|制人声明及承诺书》的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、高级||||
||是|||
|管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|||孙大建|20|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年保证安排合理时间，对公司生产经||||
|营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进|是|孙伯淮|10|
|行现场检查。||储明宏|8|
|||杨海峰|18|

注：1、包含两个以上事项，如有一项不符，请选“否”，并具体说明。
2、逐一说明每名独立董事现场检查的天数及发现的主要问题。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会
二O一六年三月二十九日
证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2016-058利亚德光电股份有限公司
关于使用结余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月1日召开第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已竣工投产，为充分发挥资金的使用效率，公司拟将结余募集资金为590.16万元（含利息），占募集资金净额的1.6%，转入自有资金账户用于永久补充流动资金，并注销相关募集资金专项账户。受完结日至实施日利息收入的影响，具体补充流动资金的金额以转入自有资金账户实际金额合计数为准。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，该事项不需提交公司股东大会审议。
一、募集资金基本情况
1、募集资金的到位和管理情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准利亚德光电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2012]177号)核准，由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股25,000,000股，发行价格为每股16.00元。截至2012年3月8日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股25,000,000股，募集资金总额人民币40,000万元，扣除承销费3,070万元后的募集资金为人民币36,930万元，已由中信建投证券股份有限
公司于2012年3月8日存入公司在北京银行股份有限公司西单支行开立的账号为01090371520120109022631的人民币账户28,142.04万、在北京银行股份有限公司中关村科技园区支行开立的账号为01090879400120109099628的人民币账户3,500万元、在江苏银行股份有限公司北京分行开立的账号为32200188000104077的人民币账户 2,800万元以及在北京银行股份有限公司西单支行开立的账号为01090371520120109023120的人民币账户2,487.96万元。已缴入募集的股款扣除公司为本次股票发行所支付的审计、评估、律师等费用合计人民币694万元，实际募集股款净额为人民币36,236万元，上述资金到位情况业经大华会计师事务所有限公司验证，并出具大华验字（2012）第115号验资报告。公司募集资金净额36,236万元，较34,442.04万元的募集资金投资项目资金需求超募资金1,793.96万元。公司按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》以及《深圳证券交易所创业业板上市公司规范运作指引》规定在银行开设了募集资金的存储专户。
根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》，本次发行的募集资金将用于实施以下募集资金投资项目（以下称“募投项目”）
（1）投资28,142.04万元用于LED应用产业园建设项目；
（2）投资3,500万元用于研发中心升级改造项目；
（3）投资2,800万元用于营销服务网络建设项目；
（4）超募资金1,793.96万元用于永久补充流动资金。
2、募集资金使用及结余情况
（1）募集资金变更
公司2012年10月9日召开2012年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，对“LED应用产业园建设项目”进行变更，募集资金投入由28,142.04万元变更为12,202.85万元，此项目变更后募集资金剩余15,939.19万元，该部分资金将继续存放于本项目原募集资金专户中，拟用于并购等对外投资及补充生产经营所需的流动资金等用途。
（2）募集资金使用
截止本公告之日，公司已使用募集资金36,219.43万元，其中:
“LED应用产业园建设项目”12,202.85万元已全部投资并使用完毕；
“研发中心升级改造项目”3,500万元已全部投资并使用完毕；
“营销服务网络建设项目”2,800万元已全部投资并使用完毕；
超募资金1,793.96万元用于永久性补充流动资金；
“LED应用产业园建设项目”募集资金用途变更后剩余募集资金15,939.19万元使用情况如下：
8,000万元永久性补充流动资金；
4,083万元用以支付并购北京互联亿达科技有限公司（即现北京利亚德视频技术有限公司）100%股权的收购价款；
1,339.62万元增资利亚德控股99%子公司北京金立翔艺彩科技有限公司；
2,500万元增资至全资子公司北京利亚德投资有限公司，其中：1,199.8万元用于认购深圳数虎图像股份有限公司12.07%股权,1,300.13万元认缴及受让厦门合道协同智能建筑工程有限公司85%股权。
（3）募集资金结余
结余募集资金16.57万元，利息5,73.59万元，共计590.16万元。
二、募集资金结余原因
公司首次公开发行股票募集资金投资项目实际投资金额均已全部投资完成，募集资金尚有余额主要系募集资金存放期间产生的利息收入。
三、结余募集资金使用计划
为了提高结余募集资金的使用效率，为公司和股东创造更大的利益，公司董事会拟将上述募投项目结余资金及利息590.16万（实际利息以转入自有资金账户当日实际金额为准）全部用于永久性补充流动资金。上述事项实施完毕后公司将注销相关募集资金专项账户，公司董事会将授权公司财务部门办理本次专户注销事项，相关的募集资金三方监管协议亦予以终止。
四、审批程序
公司本次使用募投项目结余资金永久补充流动资金的事项分别已经于2016年6
月1日召开的第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第二十一次会议审议通过，公司独立董事、监事会及保荐机构分别发表了同意意见。
五、独立董事、监事会、保荐机构对公司将募投项目结余资金永久性补充流动资金的意见
1、独立董事意见
使用将结余募集资金永久补充流动资金，符合公司发展的实际情况，有利于提高募集资金使用效率，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《募集资金管理办法》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况，符合公司经营发展需要和全体股东的利益，同意公司将结余募集资金永久补充流动资金。
2、监事会意见
本次将结余募集资金永久补充流动资金事项不存在损害公司股东利益的情形，符合上市公司募集资金使用的相关法律法规，该事项决策和审议程序合法、合规。
同意公司将结余募集资金永久补充流动资金。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：本次使用结余募集资金永久补充流动性资金事项已经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过，公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，不存在损害股东利益的情况。本次使用结余募集资金永久补充流动性资金符合公司发展的实际情况，公司将资金运用到主营业务，有利于提高资金使用效率。综上，中信建投证券股份有限公司对公司本次使用结余募集资金永久补充流动性资金事项无异议。
六、备查文件
1、利亚德光电股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议；
2、利亚德光电股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议；
4、利亚德光电股份有限公司独立董事对使用结余募集资金补充流动资金的独立意见。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2016年6月1日
山东赫达股份股份有限公司 保荐机构核查意见招商证券股份有限公司
关于山东赫达股份有限公司
2017年度内部控制自我评价报告的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为山东赫达股份有限公司（以下简称“山东赫达”或“公司”）持续督导的保荐机构，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）对山东赫达2017年度内部控制自我评价报告相关事项进行核查并发表意见，具体情况如下：
一、内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的包括公司及下属子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%；营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源管理、财务报告管理、筹资管理、投资管理、合同管理、成本管理、信息披露管理、工程管理、营销管理和涉及公司各项工作的运营管理。
重点关注的高风险领域主要包括：财务报告管理、筹资管理、投资管理、成本管理、营销管理和运营管理。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
二、内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规章制度的要求组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷
山东赫达股份股份有限公司 保荐机构核查意见具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
以2017年度合并财务报表数据为基准，确定公司合并财务报表错报（包括漏报）重要程度的定量标准：
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|重要程度项 目|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|营业收入|错报＜营业收入的0.5%|营业收入的0.5%≤错报＜营业收入的1%|错报≥营业收入的1%|
|资产总额|错报＜资产总额的0.5%|资产总额的0.5%≤错报＜资产总额的1%|错报≥资产总额的1%|
|净利润|错报＜净利润的3%|净利润的3%≤错报＜净利润的5%|错报≥净利润的5%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：
1）内部控制环境无效；
2）发现管理层已经或涉嫌舞弊；
3）直接导致财务报告的重大错报或漏报；
4）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
5）公司财务报表已经或很可能被注册会计师出具否定意见或拒绝表示意见。
具有以下特征的缺陷，通常认定为重要缺陷：
1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
2）间接导致财务报告的重大错报或漏报；
3）其他可能影响财务报表或报表使用者正确判断的缺陷。
一般缺陷：是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
根据对内部控制目标实现影响程度，非财务报告内部控制缺陷分为一般陷、重要缺陷和重大缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
参照财务报告内部控制缺陷的定量标准，确定公司非财务报告内部控制缺陷
重要程度的定量标准。非财务报告缺陷认定的等级情况：
山东赫达股份股份有限公司 保荐机构核查意见1）直接财产损失金额对营业收入的影响程度：
重大缺陷标准：损失金额≥营业收入的1%；
重要缺陷标准：营业收入的0.5%≤损失金额<营业收入的1%；
一般缺陷标准：损失金额<营业收入的0.5%；
2）直接财产损失金额对资产总额的影响程度：
重大缺陷标准：损失金额≥资产总额的1%；
重要缺陷标准：资产总额的0.5%≤损失金额<资产总额的1%；
一般缺陷标准：损失金额<资产总额的0.5%；
3）直接财产损失金额对净利润的影响程度：
重大缺陷标准：损失金额≥净利润的5%；
重要缺陷标准：净利润的3%≤损失金额<净利润的5%；
一般缺陷标准：损失金额<净利润的3%。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：
1）“三重一大”事项未经过集体决策程序；
2）直接影响投资决策的失误；
3）违犯国家法律、法规，如出现重大安全生产等事故；
4）关键岗位管理人员或关键技术人员纷纷流失；
5）内部控制失效，导致公司被监管部门公开谴责；
6）内部控制评价的结果，特别是重大或重要缺陷未得到整改。
三、公司内部控制自我评价
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
山东赫达股份股份有限公司 保荐机构核查意见四、保荐机构的核查意见
保荐机构认真审阅了山东赫达2017年度内部控制自我评价报告，通过访谈公司的董事、监事、高级管理人员等有关人员；查阅公司的三会会议资料、各项业务和管理制度、内控制度、重大合同、财务报表、银行对账单等资料；从内部控制的环境、内部控制制度的建立和实施、内部控制的监督等多方面对公司的内部控制合规性和有效性进行了核查。
经核查，本保荐机构认为：山东赫达的法人治理结构较为健全，现行的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求，符合其实际生产经营状况和特点，并得到了有效的实施，山东赫达对2017年度内部控制的自我评价如实反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
山东赫达股份股份有限公司 保荐机构核查意见（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于山东赫达股份有限公司 2017年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
张鹏 徐国振
招商证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2018-081山东日科化学股份有限公司
关于回购公司股份进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月24日召开第三届董事会第十九次会议、于2018年7月12日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过回购公司股份相关议案。公司计划以自有资金进行股份回购，回购金额不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元）且不低于3,000万元（含3,000万元），回购股份的价格不高于人民币5元/股，用于公司员工激励或减少注册资本，回购期限为股东大会审议通过之日起12个月内（即2018年7月12日至2019年7月11日），具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司股份回购进展情况公告如下：
截至 2018年 11月 30日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 1,311,100股，约占公司总股本的0.31%，最高成交价为4.96元/股，最低成交价为4.74元/股，支付的总金额6,313,792元(不含交易费用)。
公司将根据后续回购情况及相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东日科化学股份有限公司董事会
二○一八年十二月四日
证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2017-054贝达药业股份有限公司
关于认购美国 Xcovery公司新发行 D轮优先股的投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2017年 4月初，贝达药业股份有限公司（以下简称“贝达药业”或“公司”）投资的美国 Xcovery Holding CompanyLLC（以下简称“Xcovery公司”）向现有股东发出了拟发行 D轮优先股筹资 2,000万美元的通知、发行备忘录和发行主要条款。
根据该通知和备忘录，Xcovery公司邀请所有现有股东按截至 2017年 3月 31日的持股比例参与本次发行。若存在一名或多名股东没有按全部比例认购的情况下，实际认购者在满足某些限定条件的情况下有权超额认购发行股份。在本次发行中，每股价格通过荷兰式拍卖程序确定。发行、出售股份的全部净收益，在扣除 Xcovery公司本次发行产生的费用后，将用于偿还 Xcovery公司到期未偿债务以及补充公司运营资本。
2017年4月26日，公司召开的2016年度股东大会审议通过了《关于认购美国 Xcovery公司新发行 D轮优先股的议案》，授权公司管理层通过贝达投资（香港）有限公司以不超过 10美元每股的价格参与报价和发行，按持股比例认购金额及超额认购金额合计不超过 2,000万美元。具体内容详见公司于 2017年 4月 27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于认购美国 Xcovery公司新发行D轮优先股暨关联交易的公告》（公告编号：2017-046）。
本次认购 Xcovery公司 D轮优先股事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、对外投资的进展情况
公司于2017年4月26日美国东部时间下午5点之前向Xcovery公司提交了报价，报价分别为不超过1美元/股认购2000万美元股份和不超过10美元/股认购 400
万美元股份。在全部股东报价后，Xcovery公司根据至少认购2,000万美元股份的最高价格确定发行价格为 1美元/股，贝达药业本次最终分配后的认购额为 19,992,553.00美元，公司已与 Xcovery公司签署认购协议等相关法律文件，本次内部融资完成后，贝达药业持有Xcovery公司86.24%的股份。
对于前期公司认购 Xcovery公司的 500万美元可转换公司债和延期兑付的 900万美元可转换公司债（具体内容详见公司于 2017年 4月 8日、4月 27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于认购 Xcovery公司可转换公司债暨关联交易的公告》（公告编号：2017-039）和《关于延长 Xcovery公司可转换公司债兑付期限暨关联交易的公告》（公告编号：2017-047）），本公司将选择作为债权回收，而不是转换为 Xcovery公司股权。因此，在向 Xcovery公司缴付本轮内部融资认购款时，经双方协商确认，贝达药业直接扣除 900万美元、500万美元可转换公司债本息计 14,310,964.38美元后，贝达药业本次实付 Xcovery公司金额为5,681,588.62美元，公司已向Xcovery公司支付上述金额。
Xcovery公司本次内部融资的资金将全部用于 X-396新药项目的研发，由于新药研发周期长、投入大，不可预测的因素较多，敬请投资者注意投资风险。公司将根据临床试验的进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
贝达药业股份有限公司董事会 2017年6月2日
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2016-80债券代码：112109 债券简称：12南糖债
南宁糖业股份有限公司
关于召开公司 2016年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第六次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
2016年10月13日召开的第六届董事会2016年第七次临时会议审议通过了《关于召开公司 2016年第六次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项经 2016年 10月 13日召开的第六届董事会 2016年第七次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2016年 11月 1日（星期二）下午 14:50开始；
（2）网络投票时间：2016年 10月 31日（星期一）至 2016年 11月 1日（星期二）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年 11月 1日 9:30至11:30，13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年 10月 31日 15:00至 2016年 11月 1日 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日 2016年 10月
26日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点：广西南宁市青秀区古城路 10号公司总部 6楼会议室。
公司将于 2016年 10月 27日（星期四）就本次临时股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。
二、会议审议事项
|||
|-|-|
|议案编号|审议事项|
|1|关于确认控股子公司环江远丰所签署的《关于广西德保华宏糖业有限公司股权转让补充合同》的议案|

上述议案的相关内容详见 10月 14日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《第六届董事会 2016年第七次临时会议决议公告》。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字样，本公司不接受电话登记。
未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东大会。
2、登记时间：2016年 10月 31日上午8：30至11：00，下午14：30
至17：00。
3、登记地点：公司证券部。
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、其他事项
1、会议联系方式
电话：0771－4914317 传真：0771－4910755
联系人：万倩女士、覃锦先生
地址：广西南宁市青秀区古城路 10号南宁糖业股份有限公司证券部邮编：530022
2、现场会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、南宁糖业股份有限公司第六届董事会 2016年第七次临时会议决议（提议召开本次股东大会的董事会决议）。
特此公告。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
南宁糖业股份有限公司董事会 2016年 10月 14日
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360911，投票简称：南糖投票。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
表1：股东大会议案对应“议案编码”一览表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案1|关于确认控股子公司环江远丰所签署的《关于广西德保华宏糖业有限公司股权转让补充合同》的议案|1.00|

（2）填报表决意见
该议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年 11月 1日的交易时间，即9:30—11:30和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 10月 31日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为 2016年 11月 1日（现场股东大会结束当日）15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我本人（本单位）出席 2016年 11月 1日召开的南宁糖业股份有限公司 2016年第六次临时股东大会，并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|议案1|关于确认控股子公司环江远丰所签署的《关于广西德保华宏糖业有限公司股权转让补充合同》的议案||||

（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。）
委托人签名： 委托人身份证号码：
持股数： 股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效，委托人为法人股东的，加盖法人单位印章）
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2018-002大连电瓷集团股份有限公司
关于全资子公司申请授信额度的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 17日召开了第三届董事会 2017年第三次临时会议，会议审议通过了《关于公司全资子公司向银行申请授信额度的议案》和《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，同意全资子公司大连电瓷集团输变电材料有限公司（以下简称“大瓷材料”）采用抵押担保方式，向中国银行股份有限公司大连甘井子支行申请不超过人民币叁亿伍仟万元的综合授信额度，授信期限1年，授信期限内，授信额度可循环使用；在该授信额度内，实际融资金额根据大瓷材料的业务需求来确定，以银行与大瓷材料实际发生的融资金额为准，并授权大瓷材料管理层具体办理并签署合同等全部相关文件。公司就该事项于 2017年 10月 18日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《大连电瓷集团股份有限公司第三届董事会2017年第三次临时会议决议公告》（公告编号：2017-105）及《大连电瓷集团股份有限公司关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2017-106）。
近日，公司通过内部核查发现由于工作人员业务水平欠缺及复核人员的工作疏忽，未能就本次授信的质押情况进行披露。现就该事项补充公告如下：
一、全资子公司情况
1、名称：大连电瓷集团输变电材料有限公司
2、统一社会信用代码：91210213MA0U5MNLXW
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：辽宁省大连经济技术开发区辽河东路88号
6、注册资本：人民币贰亿元整
7、成立日期：2017年5月19日
8、营业期限：自2017年5月19日至长期
9、经营范围：高压电瓷、避雷器、互感器、开关、合成绝缘子、高压线性电阻片、工业陶瓷。铸造件制造、研发及技术服务；房屋租赁；机械设备租赁；
货物进出口、技术进出口；国内一般贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
10、大瓷材料截止 2017年 6月 30日资产总额为 132,287.32万元；净资产83,392.10万元。
二、抵押情况
本次申请授信抵押土地和房产为位于大连经济技术开发区辽河东路 88号和大连经济技术开发区铁山东三路 45号的两处土地及十七处工业厂房，经辽宁华鼎房地产土地估价有限公司评估,本次质押资产价值为 30,327.22万元人民币，占最近一期经审计的公司总资产的20.99%。
其具体明细见下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|抵押物名称|面积|评估价值|所有权/使用权归属（权利凭证号码）|
|||单位（平方米）|单位（万元）||
|1|综合楼|8,723.05|1,800.60|辽（2017）金普新区不动产权第01081598号|
|2|厂房|9,338.18|1,730.36|辽（2017）金普新区不动产权第01081590号|
|3|办公|6,099.56|1,291.27|辽（2017）金普新区不动产权第01081589号|
|4|其他|1,315.03|243.67|辽（2017）金普新区不动产权第01081588号|
|5|其他|2,674.70|495.62|辽（2017）金普新区不动产权第01081587号|
|6|厂房|6,310.09|1,277.73|辽（2017）金普新区不动产权第01081585号|
|7|厂房|2,800.42|5,336.30|辽（2017）金普新区不动产权第01081586号|
|8|厂房|6,647.51|1,196.69|辽（2017）金普新区不动产权第01081583号|
|9|其他|92.16|11.91|辽（2017）金普新区不动产权第01081584号|

||||||
|-|-|-|-|-|
|10|其他|50.05|6.47|辽（2017）金普新区不动产权第01081582号|
|11|其他|53.76|6.95|辽（2017）金普新区不动产权第01081581号|
|12|辽河东路88号工业出让用地|168,876.10|6,096.43|-|
|13|厂房|5,988.36|1,390.63|辽（2017）金普新区不动产权第01081595号|
|14|厂房|5,333.16|1,238.47|辽（2017）金普新区不动产权第01081592号|
|15|厂房|4,457.38|1,035.10|辽（2017）金普新区不动产权第01081593号|
|16|厂房|3,112.61|722.83|辽（2017）金普新区不动产权第01081597号|
|17|厂房|15,271.73|3,637.13|辽（2017）金普新区不动产权第01081594号|
|18|综合楼|2,391.12|541.06|辽（2017）金普新区不动产权第01081596号|
|19|铁山东三路45号工业出让用地|60,000.00|2,268.00|-|
||合计|-|30,327.22|-|

三、本事项履行审议的程序
本次大瓷材料以质押担保方式向中国银行股份有限公司大连甘井子支行申请不超过人民币叁亿伍仟万元的综合授信额度事项已分别于 2017年 10月 17日召开的第三届董事会 2017年第三次临时会议和 2017年 12月 20日召开的 2017年第四次临时股东大会审议通过，独立董事对此也发表了同意的独立意见。
四、对公司的影响
本次质押担保授信是为满足大瓷材料正常业务开展及资金周转所需，且大瓷材料为公司的全资子公司，经营情况良好，资产质量优良，偿债能力较强，因此公司董事会认为该质押事项不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，
公司就本次补充公告给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者予以谅解。公司将加强信息披露学习和审核，提高信息披露质量。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会
二〇一八年一月十六日
深圳市天威视讯股份有限公司董事会关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号文）第五条相关标准的说明
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“天威视讯”或“公司”）拟现金购买资产（以下简称“本次交易”）。现就公司股票停牌前的价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号文）第五条相关标准的具体情况作如下说明：
因筹划本次重大资产重组事项，天威视讯股票于 2015年 6月 29日起停牌，停牌前第21个交易日即2015年5月28日，公司股票收盘价为27.55元/股，停牌前一交易日即 2015年 6月 26日，公司股票收盘价为 23.76元/股，期间累计涨幅为-13.76%。
自 2015年 5月 28日至 2015年 6月 26日，深圳成指（399001.SZ）涨跌幅为-9.52%；中小板指（399005.SZ）的涨跌幅为-14.24%；按照证监会分类的电信、广播电视和卫星传输服务行业指数（883167.WI）的涨跌幅为-27.64%。
根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定，剔除大盘因素的影响，公司在连续停牌前 20个交易日累计涨幅为-4.24%，未超过20%；剔除电信、广播电视和卫星传输服务行业指数的影响后，公司股价在本次停牌前20个交易日内累计涨跌幅为13.88%，未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条规定的标准，本公司股价未发生异常波动。
特此说明！
深圳市天威视讯股份有限公司董事会
二〇一五年十月三十日
深圳市物业发展（集团）股份有限公司
独立董事关于向深圳巴士集团股份有限公司转让公
司下属两家出租汽车公司100%股权的独立意见
深圳市物业发展（集团）股份有限公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于向深圳巴士集团股份有限公司转让公司下属两家出租汽车公司100%股权的议案》，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定，作为公司的独立董事，就上述交易事项发表独立意见如下：
本次深圳市物业发展（集团）股份有限公司向深圳巴士集团股份有限公司转让其下属两家出租汽车公司100%股权，符合深圳市属国企资源整合重组、做强做大做优的改革发展思路，有利于公司优化公司产业布局，有利于优化公司资产结构，不断提高资产运营效率和资产收益水平。
本次股权转让遵循公平、公正、公开的原则，定价政策及定价依据合理，交易价格公允，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况；董事会依据《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定的要求履行对该事项的表决程序，会议决策程序合法有效。
（本页无正文，独立董事《关于向深圳巴士集团股份有限公司转让公司下属两
家出租汽车公司100%股权的独立意见》签署页）
独立董事签名：
李建新 张 琦 袁鸿昌
证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2015-002
广东高乐玩具股份有限公司
关于签订《募集资金三方监管协议补充协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金银行专户的议案》（详细内容见2014年10月 29日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的公告，编号：2014-024）。
公司在广东普宁汇成村镇银行股份有限公司（以下简称“乙方”）开立了募集资金银行专户，并将原普宁市农村信用合作联社占陇信用社的募集资金银行专户中部分募集资金转入该专户。为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，2014年12月24日，公司（以下简称“甲方”）与乙方、保荐人平安证券有限责任公司（以下简称“丙方”）签订了《募集资金三方监管协议》。（详细内容见2014年12月26日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上刊登的公告，编号：2014-028）。
2015年2月4日，公司注销原普宁市农村信用合作联社占陇信用社的募集资金银行专户，并将该账户中募集资金余额全部转入广东普宁汇成村镇银行募集资金银行专户。2015年 3月 12日，公司与乙方、丙方签订了《募集资金三方监管协议补充协议》。三方约定的主要条款如下：
一、甲方已在乙方开立募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为80020000006830888，2015年 2月 4日，专户新增募集资金 53,950,942.34元，截至 2015年 2月 4日，专户余额为人民币 85,006,756.91元。该专户甲方仅用于其超募资金存储及使用，不得用作其他用途。
甲方以存单方式存放募集资金 85,005,985.06元，其中定期存款账号80020000007084430，开户日期 2015年 2月 4日，期限 6个月,存款金额 53,950,170.49元；定期存款账号80020000007084699，开户日期 2015年 2月 4日，期限 3个月,存款金额 31,055,814.57元，甲方承诺上述存单到期后自动转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
二、甲方授权丙方指定的保荐代表人李东泽和周鹏可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信，否则乙方有权拒绝。
三、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时向甲、乙两方书面通知更换后的保荐代表人联系方式及相关身份证明资料。更换保荐代表人不影响本补充协议的效力。
四、乙方和丙方继续履行三方于 2014年 11月 24日签署的《募集资金三方监管协议》中规定的监管义务。
五、本补充协议生效后，构成 2014年 11月 24日签署的《募集资金三方监管协议》不可分割的部分，与原《募集资金三方监管协议》具有同等的法律效力。
六、本补充协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自公章之日起生效，至专户资金支出完毕并依法销户且丙方督导期结束之日（2012年12月31日）起失效。
特此公告。
广东高乐玩具股份有限公司
董事会
二○一五年三月十四日
证券代码：000018、200018证券简称：神州长城神州B 公告编号：2016-066
神州长城股份有限公司
关于签署重大海外合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，神州长城股份有限公司（以下简称“公司”或“神州长城”）收到公司全资子公司神州长城国际工程有限公司（以下简称“神州国际”或“乙方”）与 PT.WANXIANG NICKELINDONESIA（以下简称“PT.WANXIANG”或“甲方”）签署的《印度尼西亚苏拉威西岛莫罗瓦里县镍铁厂 RKEF生产线工程 PC总承包项目》（以下简称“《承包合同》”），合同暂定金额15.015亿人民币。具体公告如下：一、合同风险提示
1.合同的生效条件：
合同各方约定经各方法定代表人或授权代表签字并加盖单位合同专用章后成立。
2.合同的履行期限：合同生效后20个月。
3.合同的重大风险及重大不确定性：根据合同规定，本合同工期较为紧张,存在因当地气侯原因、环境变化、安全生产等因素而影响合同收益的可能性。
4.本合同履行对公司本年度经营无重大影响的说明：本合同签署对公司本年度及未来两年的经营业绩将产生积极影响。
二、合同当事人介绍
1.甲方基本情况
甲方：PT.WANXIANG NICKEL INDONESIA
法定代表人：LI ZHIMING
注册资本：1亿美元
法定地址：GD.EQUITY TOWER LT,19 UNIT F.G.H SCBD LOT.9 JL JEND.SUDRMAN KAV. 52-53,SENAYAN KEBAYORAN BARU,JAKARTA SELATAN（EQUITY大厦第19层F,G,H单位，苏迪尔曼商业区,52-53栋苏迪尔曼路，南雅加达）
企业类型：有限责任公司
是否存在关联关系：甲乙双方无关联关系
主营业务：非铁金属制造业
最近三个会计年度与上市公司发生的购销金额：最近三个会计年度甲方未与公司发生购销关系。
履约能力分析：PT.WANXIANG是由中融万向控股集团有限公司控股100%的全资子公司，生产经营情况正常，具备履行本协议的能力。
2.乙方基本情况
公司名称：神州长城国际工程有限公司
公司类型：有限责任公司
公司住所：北京市通州区聚富苑民族产业发展基地聚和六街2号
法定代表人：李尔龙
注册资本：70,136,099元人民币
经营范围：施工总承包、劳务分包；工程勘察设计；专业承包；建筑装饰工程设计；建筑幕墙设计；工程和技术研究和试验发展；销售建筑材料、机械设备、五金交电、塑料制品；技术开发、技术咨询、技术服务；货物进出口；技术进出口：代理进出口。（领取本执照后，应到市规划委、市住建委取得行政许可；应到市商务委备案。）
履约能力分析：神州国际是一家根据中国法律设立及运营的有限责任公司，业务范围涵盖建筑施工、建筑装饰工程设计、机电安装和建筑幕墙设计，具备履行本协议的能力。
三、合同的主要内容
1.项目名称：印度尼西亚苏拉威西岛莫罗瓦里县镍铁厂 RKEF生产线工程PC总承包项目（以下简称“本项目”）
2、项目地点：印度尼西亚苏拉威西岛莫罗瓦里县（Morowali, Sulawesi,Indonesia）
3.该项目承包方式：采购和施工（PC）（设计由业主负责）。
4.合同金额：PC合同总价格暂定为：大写人民币壹拾伍亿零壹佰伍拾万元整(以最终施工图核算价格为准)。
5.合同工期：合同生效后 20个月内完成施工图范围内所有工作，并完成全部设备的性能验收试验，达到考核标准，考核标准为达到热试条件的阶段，但PC承包方需在18个月内交付两台RKEF生产线。
6.结算方式：PC总承包方按每月度申报合格工程量，按完成合格工程量，
报表审核后支付总金额的90%。业主在工程整体竣工验收合格后支付 PC承包方已完合格工程量的5%，剩余5%作为工程质保金。
7.合同签署时间：2016年8月1日
8.合同生效条件：
合同各方约定经各方法定代表人或授权代表签字并加盖单位合同专用章后成立。
四、合同对上市公司的影响
1.合同对公司本年度以及未来各会计年度财务状况、经营成果的影响。
本合同经各方法定代表人或授权代表签字并加盖单位合同专用章后成立。
本合同签署对公司本年度及未来两年的经营业绩将产生积极影响。
2.合同对上市公司业务独立性的影响，公司主要业务是否因履行合同而对当事人形成依赖及依赖程度、相关解决措施等。
本合同的履行不影响公司业务的独立性，公司业务涉及国内与海外多个国家和地区，该项目是公司众多海外项目的一部分，公司不会因履行该合同而对该业主形成较大依赖。
五、其他相关说明
1.公司将在定期报告中披露重大合同的履行情况的承诺。
2.备查文件：《印度尼西亚苏拉威西岛莫罗瓦里县镍铁厂 RKEF生产线工程PC总承包项目》。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会
二○一六年八月三日
证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2018-012融钰集团股份有限公司
关于全资子公司拟申请银行贷款并由公司为其提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、事项概述
融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司吉林永大电气开关有限公司（以下简称“永大电气”）为补充流动资金，拟向由吉林磐石农村商业银行股份有限公司作为牵头行和代理行的银团，申请总额为人民币 10,000万元的贷款，贷款期限为2年，由公司为其提供全额连带责任保证。
《关于全资子公司拟申请银行贷款并由公司为其提供担保的议案》已经公司第四届董事会第七次临时会议审议通过，公司董事会授权公司董事长或其授权代表签署相关协议并实施具体事宜。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议批准。
二、被担保方基本情况
吉林永大电气开关有限公司
1、统一社会信用代码：912202017952298281
2、类型：有限责任公司
3、住所：吉林省吉林市船营区迎宾大路98号
4、法定代表人：尹宏伟
5、注册资本：30,000万人民币
6、成立日期：2007年01月11日
宇对讲安全门制造；化工产品（不含化学危险品）、建筑机械、装卸机械、建筑材料（不含木材）、装饰材料（不含危险化学品）、通讯设备（不含手机）、五金交电、机械设备、汽车（不含品牌汽车）以上产品制造及销售；电力设备、仪表检测检验服务及相关技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、被担保方与公司关系：永大电气系公司全资子公司。
9、被担保方主要财务指标：截止2016年12月31日，永大电气经审计的资产总额 545,057,585.71元、负债总额 46,909,233.48元、营业收入60,197,846.98元、净资产498,148,352.23元，利润总额-1,806,252.17元、净利润-1,023,077.07元（以上数据已经审计）。
截止 2017年 9月 30日，永大电气资产总额 613,363,607.36元、负债总额135,360,060.43元、净资产478,003,546.93元、营业收入69,041,397.64元、利润总额927,702.42元、净利润-144,805.30元（以上数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
1、担保方：融钰集团股份有限公司
2、被担保方：吉林永大电气开关有限公司
3、保证方式：连带责任保证
4、担保期限：主债务履行期届满之日后两年止（贷款期限为两年）
5、担保金额：公司为永大电气本次拟申请银行贷款事项提供全额连带责任保证。
担保合同的具体条款，以最终签署的合同为准。
四、董事会意见
公司全资子公司永大电气拟申请银行贷款，并由公司为其提供担保事项符合公司整体经营和业务发展需要，符合公司和全体股东的整体利益。本次担保风险可控，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司整体生产经营的良性发展。同意公司全资子公司永大电气拟申请银行贷款 10,000万元，并由公司为其提供全额连带责任保证。
五、独立董事意见
我们认为公司全资子公司永大电气拟申请银行贷款，并由公司为其提供担保
事项符合公司和全体股东的整体利益，本次担保风险可控，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司整体生产经营的良性发展。公司本次担保行为符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
因此，我们同意公司全资子公司永大电气拟申请银行贷款 10,000万元，并由公司为其提供全额连带责任保证。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截止本公告日，公司及公司全资子公司北京融钰科技有限公司为公司提供担保不超过人民币 14,000万元、公司全资子公司融钰华通（天津）融资租赁有限公司为公司提供担保 22,000万元。公司本次为永大电气提供担保额为人民币10,000万元，累计提供对外担保总额不超过人民币46,000万元，占公司最近一期（2016年12月31日）经审计归属于上市公司股东净资产的39.33%。公司及公司子公司（参股子公司除外）除上述担保以外，没有其他对外担保事项。公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、《融钰集团股份有限公司第四届董事会第七次临时会议决议》。
特此公告。
融钰集团股份有限公司董事会二〇一八年一月二十二日
台海玛努尔核电设备股份有限公司
独立董事关于聘请 2016年财务审计机构事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，我们认真查阅了大信会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资料，并对有关情况进行了认真的了解和核查，基于独立、客观、公正的判断立场，发表事前认可意见如下：
我们认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了审计机构的责任与义务，我们同意继续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，并同意将该议案提交公司第四届董事会第六次会议审议。
独立董事：
俞鹂 刘正东 黄旭