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南京钢铁股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第十七次会议相关审议事项的
独立意见
作为南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们就公司 2019年 3月 22日召开的第七届董事会第十七次会议审议的相关事项发表如下意见：
一、关于2018年度利润分配预案的独立意见
公司2018年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司章程》、《公司未来三年（2018-2020年度）股东回报规划》的规定，兼顾投资者回报和公司的可持续发展，未损害股东尤其是中小股东利益。我们同意董事会提出的 2018年度利润分配预案。
二、关于董事、监事及高级管理人员 2018年度薪酬的独立意见
公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬符合《公司章程》和公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的规定。我们同意公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬方案。
三、关于调整独立董事津贴的独立意见
本次公司对独立董事津贴的调整是结合公司实际情况以及同行业上市公司独立董事津贴水平而确定的，有利于公司持续稳定发展。本次调整经公司董事会薪酬与考核委员会提议，表决程序合法有效，符合《公司章程》和《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，我们同意本次独立董事津贴调整事项。
四、关于续聘会计师事务所的独立意见
鉴于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在对本公司 2018年度审计工作中
表现出执业胜任能力，独立、公正的工作原则及勤勉、尽责的工作态度，同意续聘其为公司提供2019年度财务审计、内部控制审计服务。
五、关于2018年度日常关联交易执行情况的独立意见
董事会在对《关于 2018年度日常关联交易执行情况的议案》进行表决时，公司关联董事均予以回避，会议表决程序符合相关法律、法规、规章及公司《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定。
对于公司与关联人之间发生的无法避免的关联交易，公司均按照“公允、公平、公正”的原则进行，相关关联交易合同/协议的内容符合商业惯例和有关政策的规定，决策程序合法有效。我们认为公司 2018年度关联交易执行与预测有差异符合正常商业变化，未损害公司和非关联股东的利益。
六、关于2018年度为全资及控股子公司担保执行情况的独立意见
公司制订了《对外担保管理制度》，规定了对外担保对象的审查、对外担保的审批权限、管理、信息披露、责任人责任等，能够严格控制对外担保的风险。
公司所担保对象的财务风险处于公司可控制的范围之内，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。
公司2018年度对全资及控股子公司的担保在公司股东大会批准范围内，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情形。
七、关于2018年度为参股公司担保执行情况的独立意见
公司制订了《对外担保管理制度》，规定了对外担保对象的审查、对外担保的审批权限、管理、信息披露、责任人责任等，能够严格控制对外担保的风险。
公司所担保对象的财务风险处于公司可控制的范围之内，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。
公司2018年度对参股公司的担保在公司股东大会批准范围内，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关
于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情形。
董事会在对《关于 2018年度为参股公司担保执行情况的议案》进行表决时，公司关联董事均予以回避，会议表决程序符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
八、关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证劵交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定，我们认为公司出具的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司募集资金的存放和实际使用过程符合相关法规和制度的要求，不存在违规行为。
九、关于调整闲置自有资金理财额度的议案
在不影响公司正常经营资金需求的情况下，公司（含子公司）根据资金实际情况提高使用闲置自有资金购买理财产品额度，使用闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，有利于提高资金利用效率，增加公司投资收益，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司（含子公司）调整闲置自有资金的理财额度。
十、关于固定资产处置的独立意见
公司本次固定资产处置遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。本次固定资产处置的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》、《固定资产管理制度》的有关规定。我们同意公司本次固定资产处置。
十一、关于计提资产减值准备的独立意见
公司计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允反映公司截止 2018年12月31日的资产价值和财务状况，决策程序规范合法，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
十二、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形。
十三、关于2017年度内部控制评价报告的独立意见
公司已建立完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。
十四、关于注销2017年股票期权激励计划部分期权的独立意见
根据《南京钢铁股份有限公司 2017年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司对2名激励对象本次已获授但尚未行权的股票期权共计 134.2万份予以注销。董事会就本议案表决时，关联董事予以回避，审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
我们认为上述期权的注销符合《上市公司股权激励管理办法》、《南京钢铁股份有限公司 2017年股票期权激励计划（草案）》等的相关规定。本次注销的少数未行权的股票期权，不影响公司持续发展，也不会损害公司及全体股东利益。
同意公司注销已不符合行权条件、激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权。
十五、关于提名第七届董事会董事候选人的独立意见
本次会议提名的第七届董事会成员候选人具备担任公司董事的条件，候选人任职资格符合国家的相关政策法规，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。我们同意提名张良森先生为第七届董事会成员候选人，提交公司 2018年年度股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《南京钢铁股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关审议事项的独立意见》之签署页）
南京钢铁股份有限公司独立董事：
陈传明 应文禄 王翠敏
二〇一九年三月二十二日
证券代码：600015 股票简称：华夏银行 编号： 2015-13
华夏银行股份有限公司公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
今日，本公司董事会收到王耀庭先生的辞职报告，王耀庭先生辞去本公司副行长职务。该辞职即日起生效。本公司董事会确认，根据董事会知悉的资料，本公司的业务、营运及财务状况不受影响。
特此公告。
华夏银行股份有限公司董事会
证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临2014－011
债券代码：122277 债券简称：13华域 01
122278 13华域 02
华域汽车系统股份有限公司
2013年度利润分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●利润分配方案：以公司 2013年年末总股本 2,583,200,175股为基准，每 10股派送现金红利人民币 4.70元（含税）。本次不进行资本公积金转增。
●扣税前每股现金红利人民币 0.47元，扣税后每股现金红利：自然人股东和证券投资基金为 0.4465元人民币，合格境外机构投资者（QFII）股东为 0.423元人民币。
●股权登记日：2014年 8月 7日
●除息日：2014年 8月 8日
●现金红利发放日：2014年 8月 8日
一、通过利润分配方案的股东大会的届次和日期
公司《2013年度利润分配预案》已经 2014年 6月 20日召开的公司 2013年度股东大会审议通过。（相关决议公告刊登于 2014年 6月 21日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上）
二、利润分配方案
1.利润分配方案：以公司 2013年年末总股本 2,583,200,175股为基准，每 10股派送现金红利人民币 4.70元（含税），共计人民币 1,214,104,082.25元。本次不进行资本公积金转增。
2．发放范围：截至 2014年 8月 7日下午上海证券交易所收市
后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3．扣税说明：
（1）对于自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税„2012‟85号）》有关规定，如股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。
按照以上规定，本公司派发股息红利时暂按5％税率代扣代缴个人所得税，每股派发现金红利人民币 0.4465元。自然人股东和证券投资基金转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司。公司委托中登上海分公司按相应的税率缴纳个人所得税。
（2）对于机构投资者（不含QFII）和法人股东，其现金红利所得税自行缴纳，实际派发现金红利为每股人民币 0.47元。
（3）对于合格境外机构投资者股东（QFII），根据《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函2009[47]号）的规定，本公司按10%的税率代扣代缴企业所得税，实际每股扣税后派发现金红利为人民币 0.423元；如 QFII股东涉及享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
三、实施日期
1.股权登记日：2014年 8月 7日
2.除息日：2014年 8月 8日
3.现金红利发放日：2014年 8月 8日
四、实施办法
公司控股股东“上海汽车集团股份有限公司”的现金红利由本公司直接派发。其他股东的现金红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。
已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再行派发。
五、咨询办法
电话：（8621）22011701
传真：（8621）22011790
地址：上海市威海路 489号
邮编：200041
六、备查文件
公司 2013年度股东大会决议及公告。
特此公告！
华域汽车系统股份有限公司
董事会
2014年 8月 4日
股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临 2018-054北京华胜天成科技股份有限公司
2018年第四次临时监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第四次临时监事会会议，于2018年6月8日发出会议通知，于2018年6月13日在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名。符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定，本次会议通过如下议案：
一、审议通过了《关于参与设立集成电路尖端芯片股权投资中心暨关联交易的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需要提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的临2018-052《关于参与设立集成电路尖端芯片股权投资中心暨关联交易的公告》。
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司监事会2018年6月14日
股票简称：康恩贝 证券代码：600572 编号：临2015—075
浙江康恩贝制药股份有限公司
关于中国证券金融股份有限公司和中央汇金投资
有限责任公司持有公司股票情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期有部分投资者来电或通过上海证券交易所“上证 E互动平台”等方式求证有关中国证券金融股份有限公司（以下简称“证金公司”）等相关机构买入和持有浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票的情况，为保证信息披露的公平性以及广大投资者的知情权，公司现将证金公司及中央汇金投资有限责任公司（以下简称：汇金公司）持有公司股票的情况说明如下：
根据中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的截止 2015年 8月 14日的公司股东名册，证金公司直接持有本公司 35,619,316股股票，占公司总股本 1,673,820,000股的2.13%；汇金公司持有本公司11,936,700股股票，占公司总股本的0.71%。证金公司和汇金公司合计持有的股份占本公司无限售流通股1,191,625,431股的3.99%，占本公司总股本的2.84%。
公司将根据相关规定履行披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司
2015年8月20日
宁波美诺华药业股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司董事会提供有关材料，经过审慎考虑，基于独立判断，现对公司第三届董事会第八次会议审议的相关事项发表以下事前认可意见：
一、关于聘任 2019年度审计机构的事前认可意见
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供审计服务多年，在其提供审计服务工作中，勤勉尽责、恪尽职守，遵守独立、客观、公正的职业准则，在公司重大事项审计及年度财务审计过程中均表现出了良好的业务水平和职业道德，且能在公司日常运营中对公司的规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助。公司拟续聘立信会计师事务所为 2019年度审计机构的计划不存在损害公司、公司全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该项议案提交董事会审议。
独立董事：包新民叶子民李会林 2019年4月8日
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2019-044杭州海兴电力科技股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年6月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年6月11日 14点30分
召开地点：杭州市莫干山路1418-35号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年6月11日
至2019年6月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于《杭州海兴电力科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案|√|
|2|关于《杭州海兴电力科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案|√|
|3|关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司 2019年 5月 21日披露在上海证券报、证券时报和上交所网站
（http://www.sse.com.cn）上的第三届董事会第七次会议决议公告（公告编号：
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3
应回避表决的关联股东名称：浙江海兴控股集团有限公司、杭州海聚投资有限公司、周良璋、李小青
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603556|海兴电力|2019/6/4|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
公司A股股东出席现场会议的登记方法如下：
（一）登记时间：2019年6月6日9：00-11：3014：00-17：00
（二）登记地点：公司董事会办公室
（三）登记办法：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2019年 6月 6日17:00时前送达或传真至公司），不接受电话、邮件登记。
六、 其他事项
（一）出席本次股东大会的股东及股东代表交通及食宿费自理
（二）联系人：刘晓婧
（三）联系电话：0517-28032783传真：0571-28185751
（四）联系地址：杭州市拱墅区莫干山路1418-35号（上城工业园区）
（五）邮编：310011
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
杭州海兴电力科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月11日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于《杭州海兴电力科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案||||
|2|关于《杭州海兴电力科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案||||
|3|关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
中铝国际工程股份有限公司
关于 2018年中期财务报告境内外准则差异的说明
中铝国际工程股份有限公司（以下简称本公司）为A+H股上市公司，截至 2018年 6月 30日止，其财务报表同时遵循中国会计准则以及国际会计准则。由于境内外准则对于安全生产费的处理存在差异，本公司于 2018年 8月 27日在香港联交所刊登的《2018年中期业绩公告》与 2018年 8月 30日在上海证券交易所刊登的《首次公开发行 A股股票上市公告书暨 2018年半年度财务报告》的 2018年中期财务数据分别如下：
单位：万元;币种：人民币
||||
|-|-|-|
|归属于母公司所有者净利润|||
|2018年1-6月|2017年1-6月|2017年12月31日|
|23,193.1|20,149.9|917,823.0|
|25,035.0|21,541.5|917,823.0|

特此说明。
中铝国际工程股份有限公司
证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2017-015
北京昭衍新药研究中心股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年11月13日
(二) 股东大会召开的地点：北京市经济开发区荣京东街甲5号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|14|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|52,955,400|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|64.7376|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集。公司董事长冯宇霞女士主持本次股东大会并担
任会议主席。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席4人，公司董事左从林、杜冠华、顾美芳、魏彩虹、张若明因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 2人，公司监事孙辉业因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书兼财务总监高大鹏出席本次会议，公司副总经理孙云霞列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|52,955,300|99.9998|100|0.0002|0|0|

2、议案名称：关于制定《北京昭衍新药研究中心股份有限公司防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|52,955,300|99.9998|100|0.0002|0|0|

3、议案名称：关于制定《北京昭衍新药研究中心股份有限公司控股股东及实际控制人行为规范》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|52,955,300|99.9998|100|0.0002|0|0|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1为特别决议案，该议案获得出席会议的有效表决权股份总数的 2/3以上，获得通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：周群、王萌
2、律师鉴证结论意见：
经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法
律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
北京昭衍新药研究中心股份有限公司2017年11月14日
证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2019-030苏州晶方半导体科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）三届七次董事会于2019年5月17日以通讯和邮件方式发出通知，于2019年5月27日在公司会议室召开。会议应到董事 9人，实际出席 9人，董事刘洋先生、Ariel Poppel先生以通讯方式出席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下：
（一）会议审议通过了《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（二）会议审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对以上第一项议案发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn的《公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见》。
特此公告。
苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会2019年5月28日附件：
提名的董事候选人简历
王蔚，男，中国国籍，无境外居留权，1966年2月出生，大学本科。有丰富的通信、电子、PCB等领域的工作经验，非常熟悉EDA、CAM、PCB、PCBA、 Substrate等。2005年至今，创办苏州晶方半导体科技股份有限公司，现任公司董事长、总经理，苏州市集成电路行业协会理事长；1999-2004年任职于 CamtekLtd.，担任大中国区总经理。
VageOganesian，男，美国国籍，1969年1月出生，硕士研究生。2011年1月至今任职于本公司，担任副总经理；同时担任公司全资子公司 Optiz, Inc.CEO；
2006-2010年在TESSERA– San Jose,USA先后担任技术转让部副总、研发副总；
2005-2006年在 TESSERA– ISRAEL Ltd., Jerusalem, Israel担任研发副总；
1998-2005年在SHELLCASE Ltd., Jerusalem, Israel先后担任高级项目经理、工程主管、副总经理；1994-1997年在NEWMAN Ltd., Jerusalem, Israel担任高级应用工程师；1992-1994年在Aintap Computer Techniques, Yerevan, Armenia担任工艺工程师。
盛刚，男，中国国籍，无境外居留权，1971年 10月出生，会计师，硕士研究生。2007年至今任职于苏州元禾控股股份有限公司(原苏州创业投资集团有限公司)，曾任财务总监，现任副总裁；2002-2007年间任职于中新苏州工业园区创业投资有限公司，先后担任担保部经理、总经济师、财务总监；1997-2002年间任职于苏州市商业银行，担任支行行长助理、支行副行长；1993-1997年间任职于中国人民银行苏州分行，担任办事员、秘书。
刘文浩，男，中国台湾，1971年出生，台湾交通大学管理硕士。2017年至今任苏州元禾控股股份有限公司直接投资部副总经理；2014-2017年间任苏州元禾控股股份有限公司投资总监；2012年初起任昶虹控股欧洲厂总经理；2012年
10月起任新加坡商赫比国际财务总监；2007年起任昶虹控股（开曼）执行董事，首席财务官；2002年起任昶虹电子（苏州）财务经理，财务总监；2000年至2001年任立邦创投投资经理；1997年至1999年任台育证券承销部高级专员。
ArielPoppel，男，以色列国籍，1953年出生，硕士研究生。2004至今任职于ShellcaseLtd.，（现更名为EIPAT），担任首席执行官； 2001-2004年间任职于OTM,INC.，先后担任督导委员会负责人，业务发展顾问；1994-2001年间任职于 Nexus TelocationSystems，先后担任财务总监、高级副总裁、运营总监；1980-1994年间任职于以色列泛亚科技电子系统有限公司，先后担任定价经理、财务总监。
刘洋，男，中国国籍，1981年5月出生，硕士研究生。2014年12月至今在华芯投资管理有限责任公司投资二部先后担任副总经理、总经理；2012年10月 -2014年 12月在国开金融有限责任公司基金一部担任资深副总经理；2008年 1月-2012年 10月在中国神华能源股份有限公司国华电力分公司战略发展部担任业务经理；2007年1月-2008年1月在西门子（中国）有限公司战略发展部担任顾问。
罗正英，女，中国国籍，1957年12月出生，会计学教授，1982年毕业于西南财经大学会计系。1996年 4月至今任苏州大学教授、博士生导师。目前兼任苏州东山精密制造股份有限公司、沪士电子股份有限公司、苏州龙杰特种纤维股份有限公司、苏州天孚光通信股份有限公司独立董事；1995-1996年任北京大学光华管理学院高级访问学者；1989-1994年任重庆建筑大学管理工程系教师；
1986-1989年任重庆大学财务处会计；1983-1985年任四川供销合作学校教师；
1982-1983年任内江地区税务局教师。
钱跃竑，男，中国国籍，1964年 5月出生，博士研究生，1984年毕业于北京航空航天大学后赴法留学，1990年获得巴黎高等师范的理学博士。2018年至今任苏州大学计算数学系特聘教授；2005-2018年任上海大学计算流体力学系长江特聘教授；2003-2005年任美国普林斯顿大学计算数学系资深研究员；
2000-2003年任美国EXA公司计算物理学主任研究员；1994-2000年任美国哥伦比亚大学应用数学系助理教授；1992-1994年任美国普林斯顿大学应用数学系研究员。
鞠伟宏，男，中国国籍，1970年10月出生，本科，1992年毕业于北京航空航天大学。2019年至今任安晋人才服务（上海）有限公司负责人；2017-2019年
任上海联创永沂投资管理中心（有限合伙）合伙人；2010-2017年任德国CWS-boco集团中国公司总经理；2007-2009年任德国Xella集团中国管理公司总经理；
证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2017-012
江山欧派门业股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2017年2月25日在公司二楼一号会议室以现场表决方式召开。本届监事会会议通知于2017年2月20日以邮件和电话形式发出。会议由监事会主席许万里先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《江山欧派门业股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》同意公司使用募集资金 7,873.02万元置换预先已投入的自筹资金。监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次置换行为已按有关法律法规及公司规章制度的规定和要求履行了必要的审批程序。
表决结果：同意 3票；不同意 0票；弃权 0票
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
江山欧派门业股份有限公司监事会 2017年2月 28日
证券简称：园城黄金证券代码：600766
公告编号：2015-054烟台园城黄金股份有限公司
股东股权解除司法冻结更正公告
公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会于 2015年 12月 01发布（2015-053）号烟台园城黄金股份有限公司关于股东股权解除司法冻结的公告中关于园城集团持股冻结情况为：截止目前，园城集团共持有上市公司 6564万无限售流通股（占总股本的29.27%）,其中处于司法冻结状态共计 3420万无限售流通股（占总股本的15.25%）。
经与中国登记结算有限责任公司上海分公司书面申请查询核实，现将园城集团持股冻结情况更正如下：
园城集团因与执行人烟台华泰宾馆房屋拆迁安置补偿合同纠纷一案，园城集团持有的上市公司所有股权均被冻结（详见公司2015-023，2015-037号公司公告）。
截至目前园城集团持有上市股票处于司法冻结状态的股票为 6564万无限售流通股（占总股本的29.27%）。其所持有公司股票全部处于冻结或轮候冻结状态。
特此公告。
备查文件：中国证券登记结算有限责任公司投资者记名证券冻结情况
烟台园城黄金股份有限公司 2015年12月02日
证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2016临-009广东松发陶瓷股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了提高募集资金使用效率，广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）拟在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对最高额度不超过1.2亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东松发陶瓷股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]312号）文核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2,200万股，每股面值 1.00元，每股发行价格11.66元，募集资金总额为25,652.00万元，扣除相关费用后，实际募集资金净额为21,779.47万元。上述募集资金到位情况已经由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015年 3月 16日出具了“广会验字[2015]G14001110250号”《验资报告》。
二、公司使用闲置募集资金购买理财产品的相关情况
（一）基本情况
1、投资额度
公司拟对最高额度不超过1.2亿元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。在确保不影响募集资金使用的情况下进行滚动使用。
2、投资期限
自股东大会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品。上述产品的年化收益率高于同等期限的银行存款利率。具体如下：
（1）银行等金融机构发行的保本型理财产品
银行等金融机构就相关产品承诺保本，产品期限可根据募投项目实施计划制订，较为灵活，可以在满足募投项目需要的同时带来理财收益。
（2）其他满足中国证监会、上海证券交易所等监管部门要求和本公告规定的理财产品。
4、实施方式
授权公司总经理自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司购买的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。
5、信息披露
公司在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务，公告内容包括该次购买理财产品的额度、期限、预期收益等。
（二）风险控制措施
1、财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。
2、财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内部审计部门负责对公司使用闲置募集资金购买理财产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。
5、公司在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。
（三）对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资
金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
（四）审议程序以及专项意见
公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《广东松发陶瓷股份有限公司关于“使用部分闲置募集资金购买理财产品”的议案》，同意公司对最高额度不超过1.2亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。公司独立董事出具了《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》，同意公司对最高额度不超过 1.2亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）独立董事意见
公司本次使用闲置募集资金购买理财产品履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、中国证监会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司制定的募集资金管理制度的有关规定。
公司本次使用闲置募集资金购买理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率。一致同意《广东松发陶瓷股份有限公司关于“使用部分闲置募集资金购买理财产品”的议案》，同意公司本次对最高额度不超过1.2亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品。
（六）监事会意见
监事会认为公司本次使用闲置募集资金购买理财产品，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司本次对最高额度不超过1.2亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品。
（七）保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、本次公司使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定要求。本议案尚需经股东大会审议通过。
2、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。
3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
鉴于此，本保荐机构同意松发股份本次使用闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品。
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会2016年3月16日
上海汽车集团股份有限公司
未来三年（2018年-2020年）股东回报规划
为进一步推动上海汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）建立科学、持续、稳定的分红机制，积极回报股东，引导投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件以及《上海汽车集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等公司治理制度的规定，特制定《上海汽车集团股份有限公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。具体内容如下：
一、本规划的制定原则
本规划的制定着眼于对投资者的合理回报，公司的长远和可持续发展，综合分析考虑公司战略发展规划、行业发展趋势、公司实际经营情况及股东的要求和意愿，以求为投资者建立合理、科学、有效的回馈机制，从而保证公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策。
二、公司未来三年（2018年—2020年）具体股东回报规划
（一）利润分配形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，优先考虑现金形式。
（二）公司现金分红的具体条件：
2.审计机构对当年财务报告出具标准无保留意见审计报告。
（三）现金分红的比例及期间间隔：在满足前述现金分红条件时，公司每年应当进行一次现金分红。公司年度内现金分红总额（包括中期已分配的现金红利）不低于当年度经审计合并报表归属于上市公司股东的净利润的百分之三十。根据公司的盈利状况及资金需求状况，经公司董事会提议和股东大会批准，也可以进行中期现金分红。
（四）发放股票股利的条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司资产规模、经营规模等与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
三、利润分配方案的审议程序
（一）公司的利润分配方案由公司管理层拟定后提交公司董事会审议。董事会应就利润分配方案的合理性进行充分讨论，独立董事应当对利润分配方案明确发表意见。利润分配方案经董事会审议通过后提交至股东大会审议。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
（二）公司当年盈利且累计未分配利润为正，但未提出现金利润
分配预案的，应由独立董事发表明确意见，并在年度报告中详细说明未分红的原因和未用于分红的资金留存公司的用途，并在公司指定媒体上予以披露。
四、本规划的调整机制
公司制定本规划，由董事会向股东大会提交议案进行表决，独立董事对此发表独立意见，提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
五、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效。
证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2015-053盛和资源控股股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2015年8月23日在公司会议室召开。公司董事会办公室已依照公司章程的规定，提前10天（即于2015年8月13日）以电子邮件或专人送达的方式通知了第五届董事会全体董事。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、本次董事会采用现场表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人(其中董事樊志宏先生因公出差，委托董事翁荣贵先生出席会议；独立董事张力上先生因公出差，委托独立董事王国珍先生出席会议)。会议由公司董事长胡泽松先生主持。
公司全体监事及高管人员列席本次会议。
综上，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议以举手表决方式审议通过如下议案。
二、董事会会议审议情况
（一）议案名称和表决情况
1、审议通过《关于公司 2015年半年度报告全文及摘要的议案》
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于公司 2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年上半年度合并报表归属于母公司所有者的净利润 21,945,962.30元，报告期末未分配利润
2015年上半年度母公司报表净利润 353,077,110.24元，报告期末未分配利润124,236,558.96元，截至2015年6月30日母公司报表的资本公积2,133,685,834.53元。
鉴于公司目前经营发展情况和发展前景，为回报股东，与全体股东分享公司经营成果，同时为了落实《未来三年（2013-2015年）股东回报规划》，结合公司公开征集投资者关于2015年中期利润分配预案的统计情况，根据有关法规和公司章程规定，公司董事会提出 2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：以2015年6月30日总股本376,415,753股为基数，向全体股东每10股派发现金2.00元（含税），共计派发现金 75,283,150.60元，余额转入下年分配；以资本公积金转增股本，以 2015年 6月 30日总股本 376,415,753股为基数，向全体股东每 10股转增 15股，合计转增 564,623,630股，本次转增完成后公司总股本将增加至 941,039,383股。本次转增完成后母公司资本公积金由 2,133,685,834.53元减至 1,569,062,204.53元。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案须提交公司 2015年第三次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于终止在 1亿元额度内回购部分社会公众股份的议案》
公司近年来主营业务保持持续稳定增长,但前一段时间A股股票市场大幅震荡，为使股价与公司价值匹配，维护公司市场形象，增强投资者信心，综合考虑公司财务状况、未来发展战略的实施以及合理估值水平等因素，经公司董事会第二十六次（临时）会议决议，公司拟以自有资金以不超过19.24元/股的价格在1亿元额度内回购部分社会公众股份，拟提交2015年第二次临时股东大会审议。
近期，随着市场由剧烈异常波动逐步趋向常态化波动的发展，加之公司最近正在进行经营业务范围内的整合、收购事项，经与各方论证和协商，该事项对公司构成了重大资产重组，公司股票已于2015年8月10日正式进入重大资产重组停牌阶段，从上述两方面表明，股份回购事项已经不适用于公司的战略发展。
本议案表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。
鉴于本次股份回购事项的终止，公司董事会决定取消原定于2015年9月7日召开的2015年第二次临时股东大会。本议案详细内容见公司刊登于上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)上的《盛和资源控股股份有限公司关于取消2015年第二次临时股东大会的公告》。
本议案表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于签署〈冕宁县冕里稀土选矿有限公司股权转让框架协议〉的议案》
公司拟认购王大启先生持有的冕宁县冕里稀土选矿有限责任公司（以下简称“目标公司”）不超过30%的股权(即目标公司300万股)，具体比例由王大启先生、本公司协商确定。股权转让价款待本公司受让比例确定后按照资产评估机构最终出具并经国资主管部门备案的资产评估结果计算。此外，双方将根据中国稀有稀土有限公司的意愿决定是否将其引入作为目标公司的股东。
本议案表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于对微山县钢研稀土科技有限公司实施增资的议案》
公司拟于近期与中国钢研科技集团有限公司、中铝山东稀土有限公司、微山崔庄煤矿有限责任公司、甘肃稀土新材料股份有限公司、微山华能稀土总公司签署《微山县钢研稀土科技有限公司增资扩股协议书》。本公司拟出资人民币2,000万元对微山县钢研稀土科技有限公司实施增资，认购其4.3%的股权。
本议案表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会对〈公司章程〉涉及注册资本、股份等相关条款进行修订的议案》
鉴于公司目前经营发展情况和发展前景，为回报股东，与全体股东分享公司经营成果，同时为了落实《未来三年（2013-2015年）股东回报规划》，结合公司公开征集投资者关于2015年中期利润分配预案的统计情况，根据有关法规和公司章程规定，公司董事会提出 2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：以2015年6月30日总股本376,415,753股为基数，向全体股东每10股派发现金2.00元（含税），共计派发现金 75,283,150.60元，余额转入下年分配；以资本公积金转
增股本，以 2015年 6月 30日总股本 376,415,753股为基数，向全体股东每 10股转增 15股，合计转增 564,623,630股，本次转增完成后公司总股本将增加至 941,039,383股。如该方案获得公司股东大会审议通过，则需要对《公司章程》中涉及注册资本、股份等条款进行修改并办理工商变更登记等事宜。为简化手续，提高工作效率，公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会在公司 2015年半年度利润分配方案获得股东大会审议通过并完成实施之后，对《公司章程》涉及注册资本、股份等相关条款进行修改并办理工商变更登记。
本修改公司章程相关授权议案以获得公司股东大会审议通过为生效前提。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案须提交公司 2015年第三次临时股东大会审议。
8、审议通过《关于召开 2015年第三次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性法律文件和公司的实际情况，公司董事会决定于2015年9月10日召开公司2015年第三次临时股东大会，对以上第2、7项议案进行审议。
本议案表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。
（二）上述议案具体内容详见同日发布的相关公告和上网附件。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司董事会 2015年8月 25日
报备文件：董事会决议
证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2018-101
益丰大药房连锁股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动为股东股权结构发生变化，不涉及增持与减持，不触及要约收购
本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化
一、本次权益变动基本情况
2018年11月5日，益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“益丰药房”）收到股东CAPITAL TODAY INVESTMENT XIV（HK）LIMITED（以下简称“今日资本XIV（HK）”）与CAPITAL TODAY INVESTMENT XV（HK） LIMITED（以下简称“今日资本XV（HK）”）的通知，今日资本的管理团队计划长期持有益丰药房的股份，在原股权投资基金（即Capital Today China Growth Fund,L.P.，以下简称“原基金”）面临基金期限届满的情况下，募集设立了新的私募股权投资基金（即Capital Today River Fund,L.P.，以下简称“新基金”），并由新基金下设两家持股平台（即Capital Today River XIVLtd.（以下简称“RiverXIV（BVI）”））和Capital Today River XVLtd.（以下简称“RiverXV（BVI）”））分别通过认购今日资本XIV（HK）和今日资本XV（HK）增发的股份来实现继续间接持有益丰药房的股份。
本次交易实际在新基金层面进行，即（1）原基金的合伙人平移至新基金并按约定计算为新基金的权益份额；（2）新的投资人作为新合伙人进入新基金，并由该等新投资人及新基金的普通合伙人（即 Capital Today River GenParLtd.（以下简称“RiverGP”））向新基金支付现金实缴出资；（3）新基金以前述现金实缴出资对作为新基金有限合伙人的部分原基金合伙人进行回购，并使得该等合伙人
完成退伙；（4）新基金（设立于开曼群岛）下设的两家持股平台（即 River XIV（BVI）和 RiverXV（BVI））通过对益丰药房的直接股东今日资本XIV（HK）和今日资本XV（HK）进行增资，实现间接控制益丰药房的股份；该等增资后， RiverXIV（BVI）和 RiverXV（BVI）分别持有今日资本XIV（HK）和今日资本XV（HK）99.443%股权及99.004%股权，该等两家香港公司的原股东（即 Capital Today Investment XIV Limited及Capital Today Investment XVLimited）所持股权比例相应被分别摊薄到0.557%及0.996%。
本次权益变动前后，今日资本XIV（HK）和今日资本XV（HK）的实际控制人均未发生变化，仍为徐新。
二、权益变动前后的控制架构关系
本次权益变动前，控制架构关系如下图所示：
徐新 温保马 方敏
||
|-|
|100%|

Capital Today Partners LTD Grand Aspiration LTD
||
|-|
|3.9375%|

Capital Today China Growth GenPar, LTD. 有限合伙人
||
|-|
|普通合伙人|

原基金
||
|-|
|99.443%|

||
|-|
|99.004%|

Capital Today Investment XIV Capital Today Investment XV
Limited Limited
||||
|-|-|-|
||100%||
|今日资本XIV（HK）|||
||10.45%|10.45%|

本次权益变动后，控制架构关系如下图所示：
徐新
100%
Capital Today River Partners Ltd
实
100%
际
控
River GP 有限合伙人
制
||
|-|
|普通合伙人|

原基金 新基金
|||
|-|-|
||100%|
|River XIV（BVI）||

 XV Limited99.443% 99.004%
||
|-|
|0.996%|