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证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2016-059广西博世科环保科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2016年5月25日以传真、电子邮件和电话等方式向全体董事发出第三届董事会第一次会议的通知。本次会议于2016年5月30日在广西南宁市高新区总部路 1号东盟企业总部基地一期 A12栋二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长王双飞先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。
经与会董事逐项认真审议，以记名投票方式通过如下议案：
一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长及副董事长的议案》
经全体董事认真审议，同意选举王双飞先生为公司第三届董事会董事长，杨崎峰先生为第三届董事会副董事长，任期自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
经全体董事认真审议，董事会选举产生的第三届董事会各专门委员会组成人员如下，任期自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满止：
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|专门委员会|委员|主任委员|

审计委员会 徐全华、宋海农、覃解生 徐全华
战略委员会 王双飞、宋海农 王双飞
薪酬与考核委员会 覃解生、王双飞、徐全华 覃解生
提名委员会 覃解生、王双飞、徐全华 覃解生
注1公司原独立董事雷福厚先生已于2015年12月向公司申请辞去独立董事及相关专门委员会职务，由于雷福厚先生辞职导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，且目前公司尚未有合适的独立董事人选，因此，雷福厚先生仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责并暂行战略委员会委员职责至公司补选新任独立董事为止，公司将尽快推选新任独立董事。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长王双飞先生提名、提名委员会审核，并经全体董事认真审议，同意聘任宋海农先生为公司总经理，任期自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满止，独立董事发表了独立意见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）的《关于聘任公司高级管理人员的公告》、《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
经全体董事认真审议，同意聘任杨崎峰先生、陈琪女士、黄海师先生、何凝女士、赵璇女士、周永信先生、农斌先生、陈国宁先生、詹磊先生为公司副总经理，同意聘任陈琪女士为公司财务总监，聘任陈国宁先生为常务副总，上述高级管理人员任期自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满止，独立董事发表了独立意见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）的《关于聘任公司高级管理人员的公告》、《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
经全体董事认真审议，同意聘任赵璇女士为公司董事会秘书，任期自本次董
事会决议之日起至第三届董事会任期届满止，独立董事发表了独立意见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）的《关于聘任董事会秘书的公告》、《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
经全体董事认真审议，同意聘任程子夏女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满止。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）的《关于聘任证券事务代表的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2016年5月30日
证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2019-046深圳市民德电子科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年5月17日召开的第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意对暂时闲置募集资金进行现金管理的续期议案，同意使用不超过19,000万元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
同时，授权总经理行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见2019年5月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司于2019年5月21日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-043），披露了截止2019年5月21日（以下简称“上一公告日”）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。近日公司与中国民生银行深圳红岭支行等银行认购或赎回了银行理财产品，现就上一公告日至本公告日的变动情况公告如下：
一、认购或赎回产品的主要情况
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|序号|受托银行名称|产品名称|交易类型|产品类型|金额（万元）|起息日/赎回日|预期年化收益率|
|1|中国民生银行深圳红岭支行|中国民生银行结构性存款（SDGA190497）|赎回|保本浮动收益|8,100.00|2019-06-03|3.55%|
|||单位随享存定期存款|申购|保本固|8,100.00|2019-06-04|3.40%|

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|-|
|定收益|

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。
二、审批程序
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议审议通过。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。
三、对公司的影响
公司使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展。
同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管短期保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
（二）风险控制措施
为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资保本型理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。
1、公司购买保本型银行理财产品时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
构进行审计。
4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
五、尚未到期的银行理财产品情况
截止本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的保本型银行理财产品及定期存款金额为15,950万元。
六、备查文件
（一）《深圳市民德电子科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
（二）《深圳市民德电子科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；
（三）《深圳市民德电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；
（四）《长城证券股份有限公司关于深圳市民德电子科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；
（五）银行理财产品服务协议和认购相关资料。
特此公告。
深圳市民德电子科技股份有限公司董事会
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2017-001美尚生态景观股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员减持计划的提示性公告
股东潘乃云、王勇、惠峰保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2017年 1月 4日收到公司股东潘乃云先生、王勇先生及惠峰先生出具的《股份减持计划告知函》，潘乃云先生、王勇先生及惠峰先生拟减持其持有的部分公司股份，现将有关情况公告如下：一、股东的基本情况
截至目前，潘乃云先生、王勇先生及惠峰先生在公司任职及持股情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股 东|职 务|所持股份总数（股）|占公司总股份比例|无限售条件股份数量（股）|占公司总股份比例|
|1|潘乃云|董事、副总经理|7,500,000|3.12%|1,875,000|0.78%|
|2|王 勇|董事、副总经理|3,750,000|1.56%|937,500|0.39%|
|3|惠 峰|副总经理|2,100,000|0.87%|525,000|0.22%|
||合 计|-|13,350,000|5.55%|3,337,500|1.39%|

二、承诺与履行情况
（一）上述股东在上市公告书及招股说明书中做出的相关承诺
（1）自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理在公司首次公开发行股票前本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。
（2）限售期届满后，本人在担任公司董事、高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；在公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；在股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。
（3）公司上市后六个月内，若公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长六个月。
2、潘乃云关于持股意向和减持意向的承诺：锁定期届满后两年内，且在满足以下条件的前提下，本人可以进行减持：1）本人承诺的锁定期届满；2）若发生需本人向投资者进行赔偿的情形，本人已经全额承担赔偿责任。本人将通过深圳证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台或深圳证券交易所允许的其他转让方式转让公司股份。本人减持公司股份时，将提前三个交易日通过公司发出相关公告。本人每年转让的公司股份将不超过本人所直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五。
3、潘乃云、王勇、惠峰关于减持价格的承诺：若本人直接或间接持有的股票在锁定期满后两年内减持，减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的价格；上述两年期限届满后，本人在减持直接或间接持有的公司股份时，将按市价且不低于公司最近一期经审计的每股净资产价格进行减持。本人减持直接或间接持有的公司股份时，将提前三个交易日通过公司发出相关公告。
（二）截至本公告日，潘乃云先生、王勇先生及惠峰先生严格履行了上述承诺。
三、减持计划的主要内容
1、减持股东名称：潘乃云、王勇、惠峰；
2、减持原因：个人资金需求；
4、减持期间：2017年1月10日至2016年7月9日（六个月期间）；
5、拟减持股份数量及比例：
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|-|-|-|-|
|序号|股 东|拟减持股份数量（股）|拟减持股份占公司总股份比例|
|1|潘乃云|不超过1,875,000|不超过0.78%|
|2|王 勇|不超过937,500|不超过0.39%|
|3|惠 峰|不超过525,000|不超过0.22%|
||合 计|不超过3,337,500|不超过1.39%|

注：如计划减持期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数、股权比例将相应进行调整。
6、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定（将不低于公司首次公开发行股票时的价格）。
四、其他说明
1、本次减持计划期间，潘乃云、王勇、惠峰将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求，并及时履行信息披露义务。
2、潘乃云、王勇、惠峰不属于公司控股股东，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
五、备查文件
1、《股份减持计划告知函》
特此公告！
美尚生态景观股份有限公司董事会2017年1月4日
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2018-114湖北凯龙化工集团股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于 2018年 11月 9日以专人送达、电子邮件和电话的方式发出通知，并于 2018年 11月 14日上午以书面审议和通讯方式召开。会议应参加表决的董事为11人，实际参加会议表决的董事11人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于补充预计 2018年度日常关联交易的议案》，关联董事杨祖一先生回避表决。
公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见，《关于补充预计2018年度日常关联交易的公告》具体内容详见 2018年 11月 15日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于拟为控股子公司提供担保的议案》
董事会认为，为保证控股子公司湖北晋煤金楚化肥有限责任公司(以下简称“晋煤金楚”)正常生产经营资金需求，董事会同意公司为控股子公司提供担保，同时这也符合公司及控股子公司发展的要求。被担保对象为公司的控股子公司，公司实际持有其57.43%的股权，同时晋煤金楚其他股东以出资比例为限对公司
代偿的债务承担连带保证责任，公司能有效的控制和防范担保风险。根据公司后期对晋煤金楚战略发展规划，同意本次担保事项并提交股东大会审议。
公司独立董事发表了独立意见，《关于拟为控股子公司提供担保的公告》具体内容详见2018年11月15日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议
3、审议通过了《关于投资设立物流公司的议案》
《关于投资设立物流公司的公告》具体内容详见 2018年 11月 15日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议》。
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会2018年11月14日
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临2014－009
鸿达兴业股份有限公司
关于下属公司煤炭资源配置重大事项的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 2月 28日下午 5时，鸿达兴业股份有限公司下属全资子公司内蒙古中谷矿业有限责任公司（以下简称“中谷矿业”）收到内蒙古自治区人民政府《2014年第2次主席办公会议纪要》（内蒙古自治区人民政府办公厅[2014]2号）文件，主要内容为：按照国家有关产业政策和自治区资源配置有关规定，经所在盟市和自治区有关部门审核，同意为中谷矿业循环经济产业链项目配置察哈素井田6000万吨煤炭资源，预留6000万吨煤炭资源。
中谷矿业将根据项目建设投资进程继续向有关部门申请资源配置，同时将根据上述已配置和预留配置该等事项的审批进度及时履行信息披露义务。
中谷矿业煤炭资源配置事项仍受项目建成时限等条件约束，能否最终获得审批仍存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二○一四年三月四日
证券代码：000595 证券简称：西北轴承 公告编号：2015-002西北轴承股份有限公司诉讼事项进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、有关诉讼事项的基本情况
常柴银川柴油机有限公司（以下简称常银公司）诉我公司合同纠纷案，涉案金额 8,200万元，一审判决驳回常银公司诉讼请求。常银公司不服一审判决，于 2014年 6月 27日向最高人民法院提起上诉。
（具体详见公司 2014年 6月 23日巨潮资讯网 2014-045号公告及 7月 16日 2014-053号公告）。
二、本次诉讼进展情况
最高人民法院开庭审理了此案，现该案已经审理终结。公司于 2015年 1月 13日收到最高人民法院（2014）民二终字第 198号民事判决书，驳回原告常银公司的诉讼请求，维持原判，一审案件受理费 451,800元，按照一审判决执行；二审案件受理费 451,800元，由常柴银川柴油机有限公司负担。本判决为终审判决。
三、公司其他尚未披露诉讼、仲裁事项的说明
截至本公告日，本公司尚无其他尚未披露的诉讼仲裁事项。
四、本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能的影响本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润无影响。
五、备查文件
中华人民共和国最高人民法院民事判决书（(2014)民二终字第 198号）。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西北轴承股份有限公司董事会
二〇一五年一月十四日
证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2018‐064神雾环保技术股份有限公司
关于总经理辞职及新聘总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理刘骏先生的书面辞职报告。刘骏先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，辞职后刘骏先生将继续担任公司董事。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，刘骏先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露之日，刘骏先生未直接持有公司股份，其于2017年6月5日以苏州武康投资合伙企业（有限合伙）作为增持主体与公司及控股股东神雾科技集团股份有限公司部分董监高共同增持公司股份合计11,266,158股。同时，增持人员承诺：在增持期间及增持完成后一年内不减持其所持有的公司股份，严格遵守相关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股票、短线交易等违规行为【详见公司于2017年6月6日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于公司及控股股东部分董监高增持公司股份的公告》（公告编号：2017-036）】。截至目前，刘骏先生不存在违反上述承诺的行为，未来也将严格遵守并履行上述承诺。公司董事会对刘骏先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
公司于2018年5月21日召开第三届董事会第四十次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，董事会同意聘任薛逊先生为公司总经理（简历附后），任期与第三届董事会任期一致。公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司同日发布于巨潮资讯网的《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司董事会
简历：
薛逊，男，中国国籍，1974年生，无境外永久居留权，博士学历，教授级高级工程师。任中国金属学会非高炉学术委员会副主任，北京热物理与能源工程学会理事，北京市企业技术创新战略联盟秘书长。2011年7月至2013年3月任神雾科技集团股份有限公司研究院副院长；2013年3月至2016年3月，任神雾科技集团股份有限公司总经理助理、集团研究院副院长；2016年3月至2017年2月，任神雾科技集团股份有限公司副总经理、研究院执行院长；2017年2月至 2018年 5月，任神雾科技集团股份有限公司副总经理、北京华福工程有限公司总经理；2018年 5月至今，任北京华福工程有限公司董事长。薛逊先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及公司高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2018-053红相股份有限公司
关于非公开发行 A股股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年11月16日，红相股份有限公司（以下简称“公司”或“红相股份”）召开第四届董事会第二次会议审议通过了非公开发行股票的相关议案，并于2017年11月20日公告了《红相股份有限公司非公开发行A股股票预案》。2017年12月6日，公司召开2017年第三次临时股东大会审议通过了非公开发行股票的相关议案，并授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜。
2018年1月18日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172510
号）（以下简称“反馈意见”），并于2018年3月15日在巨潮资讯网上公告了《关于红相股份有限公司创业板非公开发行股票申请文件反馈意见之回复》。
2018年4月13日，公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了调整本次非公开发行募集资金数量和用途事项相关议案。结合反馈意见回复、本次方案调整情况、2017年年度报告及公司最新经营情况，公司对本次非公开发行A股股票预案进行第一次修订。
2018年4月17日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了再次调整本次非公开发行募集资金数量和用途事项相关议案。结合本次方案调整情况，公司对本次非公开发行A股股票预案进行第二次修订，现对本次修订内容说明如下：
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|章节内容|
|重要提示|
|释义|
|四、募集资金投向|

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|八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序|
|一、募集资金使用计划|
|二、本次募集资金投资项目的可行性分析|
|五、本次发行未达预期导致资金需求紧张的风险|
|二、本次发行摊薄即期回报的有关事项|

特此公告。
红相股份有限公司董事会2018年4月17日
证券代码：000708 股票简称：大冶特钢 公告编号：2015-010
大冶特殊钢股份有限公司职工监事变动的公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年4月17日，鉴于公司监事会职工监事姜敏先生因年龄原因已经退休，公司第二届第二次职代会代表团联席会议决定更换其所担任的公司职工监事职务。
经公司第二届第二次职代会代表团联席会议选举,苏志才先生出任公司第七届监事会职工监事(个人简历附后)，其任期与第七届监事会一致。
特此公告。
大冶特殊钢股份有限公司
监事会
2015年4月18日
附：职工监事简历：
苏志才，男，汉族，1967年10月6日出生，大学学历，高级工程师。现任公司发展规划部长。曾任公司连轧厂厂长，湖北新冶钢有限公司招标部部长。属于公司关联人，不持有公司股份，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。
证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2017-062贝达药业股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 22日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会和保荐机构中国国际金融股份有限公司均发表了明确同意意见。2016年 12月 8日，公司召开 2016年第四次临时股东大会审议通过上述议案，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过 19,700万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，以上资金额度自公司股东大会审议通过之日起 15个月内有效，可滚动使用。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。前述内容详见公司在巨潮网等指定媒体披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-009）和《2016年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-014）。
近日，公司与中国建设银行杭州余杭支行签署协议，认购 1,500万元保本浮动收益型产品“乾元-众享”人民币理财产品，现将具体情况公告如下：
一、公司购买银行理财产品的基本情况
本次购买的理财产品情况
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|序号|受托方|产品名称|金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|资金来源|
|1|中国建设银行杭州余杭支行|“乾元-众享”保本型人民币理财产品2017年第57期（对公专享）|1,500|2017/08/15|2017/11/08|保本浮动收益型|3.8%|闲置募集资金|

关联关系说明：公司与上述受托方不存在关联关系。
二、投资风险分析
1、尽管短期银行保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
三、风险控制措施
1、公司购买银行理财产品时，将选择商业银行流动性好、安全性高、期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
四、对公司经营的影响
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的回报。
五、公告日前十二个月内使用募集资金进行现金管理的情况
自公司2016年第四次临时股东大会决议批准之日起至本公告日，公司使用
闲置募集资金购买理财产品的情况如下：
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|序号|受托方|产品名称|金额（万元）|起始日|到期日（赎回日）|产品类型|预期年化收益率|是否到期（赎回）|截止公告日实际损益金额（元）|
|1|中国建设银行杭州余杭支行|“乾元”保本型人民币2016年第14期理财产品|3,000|2016/12/22|2017/02/19（59天）|保本浮动收益型|3.70%|是|179,424.66|
|2|中国建设银行浙江省分行|“乾元”保本型人民币理财产品2016年第10期|1,500|2016/12/14|2017/03/13（89天）|保本浮动收益型|3.50%|是|128,013.70|
|3|中信银行杭州玉泉支行|共赢保本步步高升B款人民币理财产品|2,000|2016/12/15|2017/06/26(193天)|保本浮动收益型，开放型|1-7天,2.10%；8-14天,2.15%；15-30天,2.25%；31-60天,2.60%；61-90天,2.80%；91天以上,3.00%。|是|352,136.99|
||||6,000||无固定期限，不超过董事会授权期限|||否|--|
|4|中国建设银行杭州余杭支行|乾元众享保本型人民币理财产品2017年第7期|1,500|2017/3/16|2017/08/03（140天）|保本浮动收益型|3.40%|是|195,616.44|
|5|中国建设银行杭州余杭支行|“乾元-众享”保本型人民币理财产品 2017年 第 57期（对公专享）|1,500|2017/08/15|2017/11/08(85天)|保本浮动收益型|3.8%|否|--|

截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期（赎回）的理财产品合计为7,500万元。
六、备查文件
1、中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币2017年第57期理财产品客户协议书、理财产品说明书。
特此公告。
贝达药业股份有限公司董事会 2017年8月15日
国泰君安证券股份有限公司
关于浙江永贵电器股份有限公司
2014年半年度跟踪报告
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|保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司|被保荐公司简称：永贵电器|
|保荐代表人姓名：张建华|联系电话：021-38676666|
|保荐代表人姓名：洪华忠|联系电话：021-38676666|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|均及时审阅公司历次信息披露文件|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|已经督导公司建立健全规章制度|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|7 次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次|1 次|
|（2）列席公司董事会次|1 次|
|（3）列席公司监事会次|1 次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1 次|

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|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|5 次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|不适用|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|根据相关规定建立了保荐业务工作底稿，记录、保管合规|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1 次|
|（2）培训日期|2014 年6 月27 日|
|（3）培训的主要内容|上市公司规范运作、信息披露等|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际|无|不适用|

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|控制人变动|||
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、范永贵、范纪军、范正军、娄爱芹、卢素珍、汪敏华、浙江天台永贵投资有限公司承诺：一、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的该等股份。二、（1）我们及我们直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业目前没有直接或间接地从事任何与永贵电器及其控股子公司的主营业务及其它业务相同或相似的业务（以下称"竞争业务"）；（2）我们及我们直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业，于我们作为永贵电器主要股东期间，不会直接或间接地以任何方式从事竞争业务或可能构成竞争业务的业务；（3）我们及我们直接或间接控制的子公司、合|是|不适用|

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|作或联营企业和/或下属企业，将来面临或可能取得任何与竞争业务有关的投资机会或其它商业机会，在同等条件下赋予永贵电器该等投资机会或商业机会之优先选择权；（4）自本函出具日起，本函及本函项下之承诺为不可撤销的，且持续有效，直至我们不再成为永贵电器主要股东为止；（5）我们和/或我们直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业如违反上述任何承诺，我们将赔偿永贵电器及永贵电器其他股东因此遭受的一切经济损失，该等责任是连带责任。|||
|2、范永贵、范纪军、范正军、卢素珍、李运明、王建军、周廷萍、任阿顺、褚志强承诺：在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有的发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其持有的发行人股份。：|是|不适用|
|3、娄爱芹、汪敏华承诺：娄爱芹承诺：在范永贵任公司董事、监事或高管人员期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五，范永贵离职后半年内，不转让其持有的发行人股份。汪敏华承诺：在范正军任公司董事、监事或高管人员期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五，范正军离职后半年内不转让其持有的发行人股份。|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|持续督导期内，因保荐代表人陈于冰工作变动原因，保荐人委派洪华忠接替陈于冰担任公司保荐代表人|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于浙江永贵电器股份有限公司 2014年半年度跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
张建华 洪华忠
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2017-144广东雪莱特光电科技股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“雪莱特”）第五届董事会第十三次会议于 2017年 12月 1日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于 2017年 11月 23日以邮件和电话形式发出。本次会议由董事长柴国生先生主持，会议应到表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司监事列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过如下议案：
1、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《广东雪莱特光电科技股份有限公司减值测试审核报告》。
截至 2016年 12月 31日，公司发行股份及支付现金购买富顺光电科技股份有限公司（以下简称“富顺光电”）100%股权的业绩补偿期满，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，及与陈建顺等 20名原富顺光电股东签署的《发行股份及支付现金购买资产协议书》相关要求编制了减值测试报告。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东雪莱特光电科技股份有限公司减值测试审核报告》（大华核字[2017]001494号）。
通过本次减值测试工作，得到以下结论：截至 2016年 12月 31日，富顺光电100%股东权益未发生减值。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雪莱特光电
科技股份有限公司减值测试审核报告》。
三、备查文件
《第五届董事会第十三次会议决议》
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会2017年 12月4日
易事特集团股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《易事特集团股份有限公司章程》的有关规定，我们作为易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断的立场，审阅了关于延长公司资产重组事项股东大会决议有效期及提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜期限（以下简称“本次延期”）事项涉及的相关议案，并发表独立意见如下：
1、关于延长公司资产重组事项股东大会决议有效期及提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜期限的独立意见
经审核，我们认为，公司本次延期符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定。公司本次延期符合本次资产重组的实际情况，有利于推动本次资产重组工作持续、有效、顺利进行，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合上市公司的长远发展规划和全体股东的利益，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。董事会在表决通过本次延期议案时，审议程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
综上，我们同意将本次事项提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
（本页以下无正文）
(本页无正文，为独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见之签署页)
独立董事：
高香林
魏龙
周润书
易事特集团股份有限公司董事会2018年12月12日
新海宜科技集团股份有限公司独立董事
对于关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，秉承实事求是、客观公正的原则，事前了解了该事项，通过审阅相关资料，了解相关情况，基于独立判断立场，就公司相关关联交易事项出具如下事前认可意见：
一、关于公司拟对外投资设立参股公司暨关联交易的事前认可意见
经认真核查，我们认为：
1、公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料；
2、认为公司本次拟对外投资设立参股公司的事项，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关文件中关于对外投资和关联交易的相关规定，有助于整合公司所处长三角核心经济区的优势资源，充分发挥自身的管理经验及资金技术优势，增强公司的市场竞争力。
3、我们认为本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东和公司利益的情形。
我们同意将上述事项提交公司第六届董事会第二十五次会议审议。
独立董事：杨伯溆 颜重光 朱兆斌
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2019-046号厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于持股5%以上股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到本公司股东宏立投资有限公司（以下简称“宏立投资”）关于将质押给中国工商银行股份有限公司厦门同安支行的股份解除质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|用途|
|宏 立 投资 有 限公司|是|65,800,000|2018年7月26日|2019年7月18日|中国工商银行股份有限公司厦门同安支行|52.77%|融资担保|
|合 计|-|65,800,000|-|-|-|52.77%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，宏立投资持有公司股份124,703,040股，占公司总股本的10.66%，均为无限售流通股。本次股份解除质押后，宏立投资持有的全部公司股份不再存在股权质押。
二、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董事会
二Ｏ一九年七月二十二日
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2014-051
债券代码：112038 债券简称：11锡业债
云南锡业股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次股东大会召开期间，无增加、否决或修改提案情况。
2、本次会议以采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开和出席情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2014年8月21日（星期四）上午9：00。
网络投票时间：2014年 8月 20日——2014年 8月 21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年8月21日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。通过互联网投票系统投票的时间为：2014年 8月 20日下午 15:00至2014年8月21日下午15:00中的任意时间。
2、现场会议召开地点：云南省个旧市金湖东路 121号云南锡业股份有限公司四楼会议室。
3、召集人：云南锡业股份有限公司第六届董事会
4、主持人：副董事长张富先生
5、本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《云南锡业股份有限公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
1、股东出席情况
出席本次股东大会具有表决权的股东及股东代表（或授权代表）共 50人，
代表公司有表决权的股份总数 623,349,884股，占公司总股本的 54.1469%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或授权代表）共计 4人，代表公司有表决权的股份 463,797,102股，占公司有表决权股份总数的40.2874%；
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共计 46人，代表公司有表决权的股份159,552,782股，占公司有表决权股份总数的13.8594%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席本次股东大会。
四、议案审议和表决情况
1、《云南锡业股份有限公司关于出售铅业分公司资产暨关联交易的议案》表决情况：同意 160,274,508股（其中，主要股东0股，中小股东 160,274,508股），占出席本次临时股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 99.9894%；反对17,000股（其中，主要股东0股，中小股东17,000），占出席本次临时股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.0106%；弃权为 0股，占出席本次临时股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；同意股份表决权数超过出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的2/3。其中，按照《深圳证券交易所股票上市规则》中“关联交易的程序与披露”10.2.2的规定，审议该议案时，公司三名关联股东回避了表决。
表决结果：该议案以特别决议方式获得通过。公司决定将下属铅业分公司资产出售给云南锡业集团（控股）有限责任公司，本次拟出售资产评估值为139,143.45万元，本次资产转让已通过云南省国资委评估备案，将以此评估值作为最终转让价格。
2、《关于补选郑家驹先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
表决情况：同意 623,292,604股（其中，主要股东 457,887,301股，中小股东165,405,303股），占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的 99.9908%；
反对 17,580股（其中，主要股东 0股，中小股东 17,580股），占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的 0.0028%；弃权为39,700股（其中，主要股东 0股，中小股东 39,700股），占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的 0.0064%。
表决结果：该议案获得通过。本次临时股东大会选举郑家驹先生为第六届董事会独立董事，任期至本届董事会届满之日止。
3、《关于聘请2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
表决情况：同意 623,294,004股（其中，主要股东 457,887,301股，中小股东165,406,703股），占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的 99.99104%；
反对 17,580股（其中，主要股东 0股，中小股东 17,580股），占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的 0.00282%；弃权为38,300股（其中，主要股东 0股，中小股东 38,300股），占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的0.00614%。
表决结果：该议案获得通过。本次临时股东大会同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。
五、律师出具的法律意见
本次临时股东大会由北京德恒（昆明）律师事务所王晓东律师、张伟杰律师出席并出具了《关于云南锡业股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。法律意见书出具的结论性意见是：公司本次临时股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
六、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的云南锡业股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、北京德恒（昆明）律师事务所出具的《关于云南锡业股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
云南锡业股份有限公司董事会二〇一四年八月二十二日
证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2018-030深圳市英可瑞科技股份有限公司
关于申请银行综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”或“英可瑞”）于2018年4月12日召开第一届董事会第十六次会议审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。为缩短银行授信审批时间，保障公司生产经营的流动资金需求，根据公司2018年经营规划，公司拟向下述银行申请授信额度合计不超过人民币4.5亿元整，具体各家银行授信额度见下表：
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||授信银行||授信额度（万元）||授信期限|
|招商银行股份有限公司深圳分行||不超过10,000 万元||1年||
|中国建设银行股份有限公司城东支行||不超过10,000 万元||1年||
|宁波银行股份有限公司罗湖支行||不超过10,000 万元||1年||
|中国工商银行股份有限公司深圳南山支行||不超过10,000 万元||1年||
|中国农业银行深圳龙岗支行||不超过5,000 万元||1年||

为规范公司运作，提高决策效率和完善公司授权审批制度，根据《公司章程》及有关规定，公司董事会授权董事长尹伟先生代表公司签署上述授信额度内的与授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律或经济责任由公司承担。综合授信的业务品种包括：流动资金贷款、保函、银行承兑汇票、信用证等，上述综合授信具体事宜以实际签署的协议内容为准。授信有效期自该议案经股东大会审批通过之日起至公司2018年年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。
以上额度仅为公司与银行初步沟通结果，最终授信额度及授信方案以银行实
际审批为准。本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市英可瑞科技股份有限公司董事会2018年4月16日
上海华峰超纤材料股份有限公司
独立董事就全资子公司相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律法规的规定，作为上海华峰超纤材料股份有限公司第三届董事会的独立董事，现就全资子公司相关事项独立意见如下:
本次董事会之前，公司已将本次关联交易和财务资助、对外担保等事宜与我们进行了充分的沟通，得到了我们的事前认可。
股东向全资子公司增加财务资助主要为保障江苏华峰年产7500万米产业用非
织造布超纤材料项目的顺利推进，可以支持其业务发展，实现股东利益最大化。为防止因银行资金不能及时到账影响江苏华峰的项目进度，给江苏华峰造成损失，该议案的表决程序符合有关法律法规规定，符合公开、公平、公正的原则，资助利率为华峰集团有限公司从商业银行取得的贷款利率加相关税费成本，就该财务资助，公司不提供抵押或担保，不存在损害本公司及全体股东的利益，尤其是不会损害中小股东利益。基于上述，我们认为该项资助不会对公司的生产经营造成不利影响，同意股东为全资子公司增加财务资助。
公司为全资子公司江苏华峰提供担保之事宜，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及中国证监会有关上市公司担保的规定，亦遵循了公司有关对外担保规定，并履行了相应审批程序，符合公司利益，同意提交股东大会审议。
公司为全资子公司江苏华峰超纤材料有限公司增加财务资助，确系全资子公司业务发展需要，有利于全资子公司的项目建设。本次财务资助事宜，程序符合相关规定，风险可控,不损害公司及全体股东的利益。同意公司为全资子公司江苏华峰超纤材料有限公司提供总额不超过7亿元人民币财务资助。
独立董事：陈南梁、吴伟明、易颜新、尹建平
证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 公告编号：2019-066陕西坚瑞沃能股份有限公司
关于2018年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《陕西坚瑞沃能股份有限公司2018年年度报告》及《摘要》于2019年4月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会二〇一九年四月二十九日