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无锡宝通带业股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人于 2014年 9月 26日经无锡宝通带业股份有限公司（以下简称“公司”） 2014年第二次临时股东大会选举为独立董事，作为独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2014年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展。现就本人2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
自 2014年 9月 26日至 2014年 12月 31日，本人作为独立董事候选人列席了公司 2014年第二次临时股东大会，出席了公司第三届董事会第一次会议和第三届董事会第二次会议；本人均按时出席公司董事会、列席公司股东大会，不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情形。
对提交董事会和股东大会的议案，本人均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人认为公司两会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2014年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表意见情况
表意见，积极参与了定期报告审计工作的沟通及监督工作，发挥独立董事专业优势。
2014年9月26日，公司召开第三届董事会第一次会议，本人对《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了独立意见。
本人认为公司 2014年审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司两会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事、关联股东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
本人作为审计委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》、《审计委员会实施细则》参加审计委员会日常工作，审查了公司内部控制制度及执行情况，按照规定对公司内部控制制度、募集资金存放与使用情况及定期报告等事项进行审阅，及时与公司交流，听取公司经营层对公司经营情况的汇报，与外部审计人员就审计工作安排及审计过程中发现的问题进行及时沟通，充分发挥独立董事的监督作用。
作为薪酬与考核委员会委员，参加薪酬委员会日常工作，对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬进行审核，为公司制定具有竞争力的薪酬政策提供良好的意见建议。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，保证 2014年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整、维护了公司和投资者利益。
（二）对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
（三）本人作为公司董事会专门委员会的委员，2014年积极参加各专门委员会召
开的相关会议，切实履行董事职责，规范公司运作，健全内控。
五、培训和学习情况
自担任独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他工作情况
（一）未有向董事会提请召开临时股东大会；
（二）未有提议召开董事会情况发生；
（三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（四）未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策。2015年，将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。
特此报告，谢谢。
独立董事：冯凯燕
二○一五年三月十九日
新疆金风科技股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行A股股票的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规，我们作为新疆金风科技股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，基于客观独立判断的立场，对公司本次非公开发行A股股票事项的相关资料进行了审阅，我们认为：
1、本次发行方案合理、切实可行，符合公司发展战略。本次非公开发行募集资金的到位，将为公司持续发展提供有力保障，为公司业务发展、债务偿还及完善财务结构提供资金支持，更好地满足公司持续稳定发展的需要，为股东提供长期稳定的回报。
2、本次发行的定价符合《证券法》、《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，关联交易定价客观、公允，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司及其他非关联股东的利益。
3、公司董事会审议上述关联交易所涉及的相关事项时，本次发行关联董事王海波、曹志刚回避表决，董事会表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定。
基于上述情况，我们同意公司按照非公开发行股票方案的内容推进相关工作，同意将上述非公开发行股票相关议案提交公司最近一次召开的股东大会审议，并经过中国证监会核准后方可实施。
（以下无正文）
独立董事签署：
黄天祐 杨校生 罗振邦
浙江上风实业股份有限公司
监事会关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见
浙江上风实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 10日召开了第七届监事会第十二次临时会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。作为公司监事，经过了解与核查，对本次会议审议的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表如下意见：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率，降低公司运营成本，不存在损害公司股东，尤其是公司中小股东权益的情形；其决策程序符合相关法律、法规的规定。
监事会同意将此项议案提请公司 2015年第二次临时股东大会审议。
监事签名：
张静萍 邵淑婉 梁日松
证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2018-047
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知于2018年6月1日以邮件结合电话方式向公司监事发出。会议于2018年6月7日在公司会议室以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席杜全芬女士主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司本次变更部分募集资金专户有助于公司进一步规范募集资金的管理和使用，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情况。监事会同意本次变更募集资金专户。
三、备查文件
1、第三届监事会第十七次会议决议
特此公告！
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
监事会
2018年6月8日
中能电气股份有限公司
2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案
第一章 总则
第一条为了更好地调动中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事、高级管理人员的工作积极性，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性，提升公司的经营管理效益，依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定，在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，特制订本方案。
第二条本方案适用于公司董事、监事及高级管理人员。
第三条本方案所称董事，是指本方案执行期间公司董事会的全部在职成员，包括内部董事、外部董事及独立董事。
本方案所称监事，是指本方案执行期间公司监事会的全部在职成员，包括内部监事和外部监事。内部监事，是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的监事（包括职工监事）。外部监事，指不在公司担任除监事外的其他职务的监事。
本方案所称高级管理人员，是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、投融资总监等高级管理人员。
第四条2019年董事、监事及高级管理人员的薪酬方案以公司经济效益为出发点，根据分管工作目标和公司年度经营计划指标，与实际经营业绩相结合的考核办法，薪酬方案的确定遵循以下原则：
（一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及责权利相结合等因素确定基本工资薪酬标准。
（二）绩效原则：绩效薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司经营业绩、工作创新、奖罚、年度绩效考核结果等相结合。
（三）统筹兼顾原则：薪酬方案与公司经营业绩及经营目标的完成情况挂
钩。
（四）竞争原则：注重收入市场化，制定合理的薪资结构比例，保持公司薪
酬的吸引力以及在市场上的竞争力，有利于公司吸引人才。
第二章薪酬管理办法制定及实施程序
第五条本方案由公司董事会薪酬与考核委员会制定，经董事会、股东大会审议通过后生效。
第六条本方案由公司人力资源部与财务部组织实施。
第三章薪酬构成及标准
第七条公司内部董事、内部监事、高级管理人员的薪酬由基本年薪和绩效年薪构成。根据公司内部董事、内部监事与高级管理人员所承担的责任、风险、压力等，确定不同的基本年薪标准，基本年薪不浮动，按月平均发放。绩效年薪与公司利润完成率及目标责任制考核结果挂钩。
第八条结合公司实际情况，外部董事、独立董事、外部监事采取固定津贴形式在公司领取报酬。
第九条公司董事津贴：
1、独立董事津贴为 9.6万元/年。
2、外部董事津贴9.6万元/年。
3、内部董事，根据其任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事职务津贴。
第十条公司监事津贴：
公司内部监事，根据其任职岗位领取相应的报酬，不再领取监事职务津贴。
第十一条公司高级管理人员的薪资由基本薪酬和绩效奖金构成。
第四章薪酬支付
第十二条公司内部董事、内部监事、高级管理人员薪酬的发放按照公司工资制度执行。独立董事、外部董事与外部监事津贴于股东大会通过其任职决议之日起的次月发放。
公司董事、监事、高级管理人员的薪酬，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
第五章薪酬调整
第十三条薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十四条公司董事、监事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
1、同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调整的参考依据。
2、通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据。
3、公司盈利状况。
4、组织结构调整。
5、岗位发生变动的个别调整。
第六章其他
第十五条董事、监事及高级管理人员在工作中有重大失误及违法、违规行为，给公司造成重大失误的，不予发放绩效奖金。已经发放的绩效奖金，公司有权追索。
第十六条本方案中的薪资仅指以货币形式发放的薪资。
第十七条新入职的董事及高级管理人员定薪：
（一）内部晋升：参照第六、七条的标准确定薪酬标准；
（二）外部选聘：根据双方谈判结果，在薪酬标准区间进行确定。
第十八条本方案由公司股东大会审议通过后正式实施，修改与废止时亦同。
第十九条本方案由公司董事会薪酬与考核委员会负责解释，由公司股东大会审议通过后生效。
中能电气股份有限公司
董事会
北京华远意通热力科技股份有限公司
独立董事对第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《北京华远意通热力科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司本次重大资产收购构成上市公司重大资产重组，公司就此编制了《北京华远意通热力科技股份有限公司重大资产收购报告书（草案）》（以下简称“《重大资产重组报告书》”）。
根据有关规定，作为公司的独立董事，在认真审阅了《重大资产重组报告书》等相关材料后，经审慎分析，特发表如下独立意见：
一、关于重大资产收购及相关事宜的独立意见
1、本次重大资产收购构成重大资产重组。本次重大资产收购方案及签订的相关协议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，重组方案合理，具备可操作性，符合公司和全体股东的利益，没有损害公司及其股东特别是中小股东的利益，在取得必要的批准、授权和核准后即可实施。
2、本次重大资产收购的相关事项经公司第二届董事会第十七次会议审议通过。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》，《公司章程》以及相关规范性文件的规定。
3、本次重大资产收购不构成关联交易，标的资产交易作价依据具有证券业务资质的评估机构出具的评估结果为依据，并经公司与交易对方协商确定，本次重大资产收购组的定价原则和方法恰当、公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
4、本次重大资产收购的《重大资产重组报告书》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法（2016
年修订）》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会的监管规则，符合重大资产重组的实质条件，本次重组方案合理、切实可行，具备可操作性，无重大法律政策障碍。
5、同意公司全资子公司北京华意龙达科技发展有限公司与交易对方签署的《支付现金购买资产协议》、《业绩承诺及补偿协议》以及公司董事会就本次重大资产收购事项的总体安排。
6、本次重大资产收购的评估机构及其经办人员与本次重大资产收购各方及公司均没有现实的及预期的利益或冲突，具有充分的独立性，其进行评估符合客观、公正、独立的原则和要求。
本次对标的资产的评估中，中同华资产评估有限公司设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致，评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，中同华资产评估有限公司对标的资产价值进行了评估。本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、科学、公正的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对标的资产在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，与本次评估的评估目的具有相关性。
本次交易以标的资产的评估结果为基础确定交易价格，交易标的评估定价公允。
7、公司控股股东及实际控制人赵一波先生已就避免与公司同业竞争、规范和减少关联交易、保证公司独立性等方面出具了相关承诺，这些行为符合公司和全体股东的长远利益。
8、我们经审慎研究和独立判断，认为本次重大资产收购符合公司战略规划，有利于改善财务状况、增强持续盈利能力及抗风险能力，也有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面继续保持独立，符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
9、公司在本次交易中为填补被摊薄的即期回报制定了详尽的可行措施，相关主体出具了承诺并在本次交易的相关披露文件中进行充分提示和详细披露。公司采取的措施合理得当，有利于提高公司整体效益。
我们同意上述事项，并同意公司进行本次重大资产收购。
二、关于为全资子公司提供担保的独立意见
独立董事认为，本次担保有利于满足公司全资子公司经营发展需求，促进全资子公司业务顺利开展。本次担保对象为公司全资子公司，公司能够对其经营进行有效的监督与管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之
内，对公司的正常经营不构成重大影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《对外担保管理办法》等有关制度的规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的行为。因此，独立董事同意本次担保事项。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为北京华远意通热力科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
孟庆林 许哲
芮鹏 徐福云
北京华远意通热力科技股份有限公司董事会年 月 日
上海新朋实业股份有限公司独立董事
关于公司董事会聘任董事会秘书的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，作为上海新朋实业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们对公司第四届董事会第9次临时会议审议通过的《关于聘任公司董事会秘书的议案》，发表意见如下：
1、公司第四届董事会第9次临时会议聘任的董事会秘书的提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效；
2、经审查公司聘任的董事会秘书的工作履历和能力水平，一致认为其符合担任上市公司高管的任职条件，未发现有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司高管的情形，不存在作为失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
3、经核查，我们同意公司董事会聘任李文君先生为公司董事会秘书。
二○一八年三月十四日
（以下无正文，次页为独立董事签署页）
证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B
公告编号：【CMPD】2015-110
招商局地产控股股份有限公司
关于换股吸收合并涉及相关账户转换操作指引的公告
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|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。|
|招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商局蛇口”）换股吸收|
|合并招商局地产控股股份有限公司（以下简称“公司”）的有关事宜已经公司第|
|七届董事会第十七次会议及2015 年第三次临时股东大会审议通过，并已提交中|
|国证监会审核。|
|为确保本次换股吸收合并方案顺利实施，指导投资者和证券公司完成办理公|
|司B股转换为招商局蛇口A 股涉及的相关账户转换操作业务，基于目前与各相关|
|方沟通讨论结果，初步形成《招商局蛇口工业区控股股份有限公司换股吸收合并|
|招商局地产控股股份有限公司并在深圳证券交易所上市 A、B 股证券账户转换投|
|资者操作指引（草案）》和《招商局蛇口工业区控股股份有限公司换股吸收合并|
|招商局地产控股股份有限公司并在深圳证券交易所上市 A、B 股证券账户转换业|
|务操作指引（草案）》，具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯|
|（网址：http://www.cninfo.com.cn/）。|
|敬请广大投资者和各证券公司关注上述两项操作指引（草案）。|
|公司本次重大资产重组尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定|
|性。敬请广大投资者注意投资风险。|
|特此公告|

招商局地产控股股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月十七日
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2017-090
天马轴承集团股份有限公司
关于公司继续筹划重大资产重组事项
暨公司股票延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 24日开市起因2016年度归属于上市公司股东的净利润与《2016年度业绩快报》有较大变化申请临时停牌（详见 2017-046号公告），原定 2017年 4月 25日开市起复牌，由于公司于2017年4月24日晚间与拟收购标的已达成较为明确收购意向，且公司判断该事项预计对公司将构成较为重大影响，为防范内幕交易，保障广大投资者的合法权益，避免公司股票异动，根据相关规定公司股票申请停牌（详见 2017-48号公告），并于 2017年 5月 3日披露的《关于重大事项停牌进展公告》（详见 2017-065号公告）。经初步尽职调查，且中介机构已入场开展相关工作，拟收购标的公司属于网络服务、信息服务行业，收购上述资产预计构成重大资产重组。经公司申请，公司股票自2017年5月10日开市时起继续停牌。详见《关于公司继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌公告》（2017-079号公告）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（2017-082号公告）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（2017-084号公告）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（2017-088号公告）。
截至本公告披露之日，公司以及有关各方正在积极推进将涉及重大资产重组事项的相关工作，但由于本次重组涉及工作量较大，相关方案及其他相关事项仍需进一步商讨和论证，公司无法按原计划于2017年6月24日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重组预案或报告书。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》，经 2017年 6月 22日召开的公司第六届董事会第二次会议审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：天马股份，证券代码：002122）自 2017年 6
月 23日（星期五）开市起继续停牌。根据目前进展情况，公司本次重大资产重组基本情况如下：
一、本次筹划的重大资产重组基本情况及进展
（一）标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
本次标的资产范围及其控股股东、实际控制人尚未最终确定，公司初步计划本次交易涉及标的资产所属行业为网络服务、信息服务行业，具体标的资产范围仍在论证中。
（二）交易具体情况
本次交易初步方案为公司拟通过支付现金的方式购买标的资产，本次交易不会导致公司实际控制权发生变更，不涉及发行股份配套募集资金购买资产、或出售资产、资产置换或其他重组方式。本次重组的具体交易方式尚未最终确定，可能根据交易进展进行调整。
（三）与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况
截至本公告披露日，公司正在积极与现有或潜在交易对方就交易方案等事项进行沟通、协商，相关中介机构正全力推进尽职调查工作。公司与交易对方签订了意向协议。
（四）本次重组涉及的中介机构及工作进展情况
公司本次重大资产重组的财务顾问、法律顾问及审计机构正在对企业资产的基本情况、历史沿革、业务、财务等方面展开尽职调查工作。
（五）本次交易涉及的有权部门事前审批情况
本次交易尚需经公司董事会、股东大会批准。
二、申请延期复牌的原因
由于本次重大资产重组涉及工作量较大，相关事项准备工作尚未全部完成，本次重组方案的相关内容仍需进一步商讨和论证，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司特申请公司股票自2017年6月23日（星期五）开市时起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
三、后续工作计划
继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组事项的各项工作。公司承诺争取于2017年7月24日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或者报告书。逾期未能披露重大资产重组预案或者报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司股票将及时恢复交易。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过 3个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。
四、必要风险提示
公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
停牌期间，我公司将根据相关事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，公司所有信息均以指定媒体刊登的为准。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十三日
证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2018-137债券代码：112136 债券简称：12勤上
01
东莞勤上光电股份有限公司
“12勤上01”2018年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
东莞勤上光电股份有限公司2012年公司债券（第一期）本次付息的债权登记日为2018年12月26日，凡在2018年12月26日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2018年12月26日卖出本期债券的投资者不享有本次
派发的利息。
东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”)于2012年12月27日发行的东莞勤上光电股份有限公司2012年公司债券（第一期）（以下简称“12勤上01”、“本期债券”）至2018年12月27日将期满6年。根据《东莞勤上光电股份有限公司2012年公司债券（第一期）募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：东莞勤上光电股份有限公司2012年公司债券(第一期)。
2、债券简称：12勤上01
3、发行人：东莞勤上光电股份有限公司
4、债券代码：112136
5、发行总额：人民币4亿元，债券余额935.84万元
6、发行价格：人民币100元/张。
7、债券期限：7年期，附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
9、本次付息起息日：2017年12月27日。
10、下一次付息起息日：2018年12月27日。
11、下一次付息期票面利率：7.38%。
12、债券付息日：2013年至2019年每年的12月27日为上一个计息年度的付息日(如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息)。
13、债券付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
14、债券的信用级别：根据联合信用评级有限公司出具的本期债券跟踪评级报告，公司主体信用等级为AA-，评级展望为“稳定”，本期公司债券的信用等级为AA-。
15、担保人及担保方式：本期债券无担保。
16、债券受托管理人：广州证券股份有限公司。
17、上市时间和地点：本期债券于2013年2月4日在深圳证券交易所上市交易。
二、本次债券付息方案
按照《东莞勤上光电股份有限公司2012年公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券发行时票面利率为6.38%，在本期公司债券存续期的第5年末，公司选择上调票面利率100个基点，现本期债券票面利率为7.38%。每10张“12勤上01”面值人民币1,000元派发利息人民币73.80元（含税）。非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每10张派发利息为人民币73.80元，扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每10张派发利息为人民币59.04元。
三、债券付息权益登记日、除息日及兑息日
1、债权登记日为2018年12月26日
2、除息日为2018年12月27日
3、付息日为2018年12月27日
4、下一付息期起息日：2018年12月27日。
5、下一付息期票面利率：7.38%
四、债券付息对象
本次付息对象为：截止2018年12月26日(该日期为债权登记日)下午深圳证券
交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称：中国结算深圳分公司)登记在册的全体“12勤上01”持有人(界定标准请参见本公告的“特别提示”)。
五、债券付息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函〔2003〕612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发〔2009〕3号）、《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税〔2018〕108号）等规定，2018年11月7日至2021年11月6日期间，本期债券非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、本期债券付息相关机构
法定代表人：陈永洪
联系地址：东莞市常平镇横江厦村
邮政编码：523565
联系人：马锐
电话号码： 0769-83996285
2、主承销商：广州证券股份有限公司
法定代表人：张永衡
联系地址：广州市珠江西路5号广州国际金融中心10楼
邮政编码：510623
联系人：曹林丽
电话号码：020-23385013
3、联席主承销商：国信证券股份有限公司
办公地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦十六至二十六层
法定代表人：何如
联系人：张远航
电话：0755-82130833
邮政编码：518000
4、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市福田区深南大道2012号深证证券交易所广场22-28楼
联系人：赖兴文
电话：0755-21899321
邮政编码：518038
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会2018年12月20日
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2016-002
广州迪森热能技术股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告书的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《广州迪森热能技术股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》已于 2016年 1月 6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn，请投资者注意查阅。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会2016年1月6日
证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2014-101深圳市英唐智能控制股份有限公司
关于完成赣州英唐和合肥英唐股权转让及其
工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英唐智能控制股份有限公司于2014年12月1日和2014年12月17日在巨潮资讯网刊登了第三届董事会第四次会议决议及2014年第六次临时股东大会决议，审议通过了《关于出售全资子公司赣州市英唐电子科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》及《关于出售全资子公司合肥市英唐科技有限公司100%股权的议案》。2014年12月17日，英唐智控正式与深圳市润唐智能生活电器有限公司签订了《赣州英唐股权转让协议》，同时与合肥胜微投资有限公司及合肥泰蓝电子科技有限公司签订了《合肥英唐股权转让协议》。以上具体内容详见巨潮资讯网。
截止本公告日，赣州英唐及合肥英唐100%股权转让的工商变更登记手续已经完成。
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会
中信建投证券关于宝通科技部分限售股份解除限售的核查意见中信建投证券股份有限公司
关于
无锡宝通科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易
之
部分限售股份解除限售的核查意见
二〇一九年五月
I
中信建投证券关于宝通科技部分限售股份解除限售的核查意见中信建投证券股份有限公司
关于无锡宝通科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
之部分限售股份解除限售的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“本独立财务顾问”）作为无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“宝通科技”、“上市公司”、“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，根据《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法规要求，对宝通科技本次限售股份上市流通事项进行了核查，核查情况如下：
一、公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易情况
2016年3月2日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发《关于核准无锡宝通科技股份有限公司向樟树市牛曼投资管理中心（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]417号），核准公司发行股份及支付现金购买广州易幻网络科技有限公司（以下简称“易幻网络”）66.6578%股权并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）。其中，核准公司向樟树市牛曼投资管理中心（有限合伙）（以下简称“牛曼投资”）发行 67,370,532股股份购买相关资产（以下简称“本次发行股份购买资产”），核准公司募集配套资金的总额不超过 60,000.00万元（以下简称“本次募集配套资金”）。
2016年4月12日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕本次发行股份购买资产新增股份的登记，并经深圳证券交易所批准，新增 67,370,532股股份于2016年4月29日在深圳证券交易所上市。
本次募集配套资金所涉发行股份的定价基准日为发行期首日（2016年 5月 17日），发行底价为 20.00元/股，不低于定价基准日前一个交易日（2016年 5月16日）公司股票交易均价的90%，即19.09元/股。上市公司和主承销商根据
中信建投证券关于宝通科技部分限售股份解除限售的核查意见投资者申购报价的情况，按照价格优先和金额优先原则确定发行价格。最终发行价格由上市公司与主承销商根据市场化询价情况遵循价格优先的原则协商确定为20.41元/股。据此计算，本次募集配套资金非公开发行的股份数量最终确定为 29,397,354股。
2016年 6月 7日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕本次募集配套资金新增股份的登记，并经深圳证券交易所批准，新增 29,397,354股股份于2016年6月20日在深圳证券交易所上市。
二、本次交易完成后至今上市公司股本变动情况
本次交易后，公司未发生送红股、资本公积转增股本等事项。截至本次解禁前，公司总股本为 396,767,886股，其中有限售条件股份 140,064,210股，占公司总股本的35.30%，无限售条件股份为256,703,676股，占公司总股本的64.70%。
公司本次解除限售的股份为本次发行股份购买资产所发行的 67,370,532股股份。
三、本次限售股上市流通的有关承诺及履行情况
（一）本次限售股上市流通的有关承诺
||
|-|
|承诺类型|
|锁定期承诺|
|业绩承诺|

中信建投证券关于宝通科技部分限售股份解除限售的核查意见（二）承诺履行情况
截至本核查意见出具之日，上述承诺人所持有公司 67,370,532股限售股份未进行转让或上市交易。
据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于广州易幻网络科技有限公司2018年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》【天衡专字（2019）00438号】，易幻网络2016-2018年度经审计的归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|承诺金额|扣除非经常性损益归属于母公司的净利润前后取低值计算的实现数|
|15,500.00|17,305.09|
|20,150.00|20,304.13|
|26,195.00|25,527.82|
|61,845.00|63,137.04|

易幻网络2018年未完成业绩承诺所承诺净利润，但根据业绩补偿相关协议，易幻网络合计完成了业绩承诺期所承诺的净利润。
三、本次解除限售股份上市流通安排
1、公司本次解除限售股份数量为 67,370,532股，占截至本核查意见出具之日公司总股本396,767,886股的16.98%；于解禁日实际可上市流通限售股份数量为8,000,535股。
2、本次限售股份可上市流通日：2019年5月15日（星期三）。
3、本次申请解除股份限售的股东为：樟树市牛曼投资管理中心（有限合伙）。
4、本次解除限售股份明细如下：
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|持有限售股份数量|本次解除限售股份数量|质押/冻结股份数量|
|樟树市牛曼投资管理中心（有限合伙）|67,370,532|67,370,532|59,369,997|
||67,370,532|67,370,532|59,369,997|

由于本次解除限售的股份中有59,369,997股处于质押状态，该部分股份在解
除质押后可上市流通。
中信建投证券关于宝通科技部分限售股份解除限售的核查意见四、本次解除限售前后股本结构变动情况
|||||
|-|-|-|-|
|本次解除限售前||本次变动增减（+/-）||
|数量（股）|比例||数量（股）|
|140,064,210|35.30%|-67,370,532|72,693,678|
|72,693,678|18.32%|-|72,693,678|
|67,370,532|16.98%|-67,370,532|-|
|256,703,676|64.70%|67,370,532|324,074,208|
|396,767,886|100.00%|-|396,767,886|

五、独立财务顾问核查意见
本独立财务顾问对宝通科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金形成的部分限售股解除限售及上市流通事项进行了核查，经核查，本独立财务顾问认为：
本次拟解除限售的股份的持有人在本次交易中出具的相关承诺均已履行完毕；本次拟解除限售的股份数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规章的要求；截至本核查意见出具之日，公司与本次有限售条件的流通股解除限售及上市流通相关的信息披露真实、准确、完整；本独立财务顾问对宝通科技本次部分限售股解除限售及上市流通无异议。
（以下无正文）
中信建投证券关于宝通科技部分限售股份解除限售的核查意见（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于无锡宝通科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份解除限售的核查意见》之签字盖章页）
中信建投证券股份有限公司年 月 日
北京市大成（深圳）律师事务所
关于
北京盛通印刷股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书
北京市大成(深圳)律师事务所
www.dentons.cn
深圳市福田区莲花支路1001号公交大厦10层,17层（518036）
10/F, 17/F, Gongjiao Building, No.1001, Lianhua Branch Road, Futian District,
Shenzhen 518036, P. R. China
Tel:+86 755-6136 6288 Fax:+86 755-6136 6222
大成Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn北京市大成（深圳）律师事务所
关于
北京盛通印刷股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书
致：北京盛通印刷股份有限公司
北京市大成（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“贵公司”）委托，就贵公司召开 2016年第一次临时股东大会的有关事项，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《北京盛通印刷股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
本法律意见书仅供贵公司2016年第一次临时股东大会信息披露之目的使用，不得用作任何其他目的。本所及经办律师同意本法律意见书作为贵公司信息披露所必需的法定文件随本次股东大会文件一起公告。
本所律师根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的本次股东大会有关文件资料及本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格和股东大会的表决程序、表决结果等事项进行了审查和验证，现发表法律意见如下：一、本次股东大会的召集和召开程序
1、经核查，贵公司本次股东大会系根据贵公司2016年1月26日第三届董事会2016年第一次会议决议由贵公司董事会召集。
2、经核查，贵公司董事会于2016年1月27日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《北京盛通印刷股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告》，将本次股东大会的召开时间、地点、召开方式、出席对象、会议议题、登记办法等予以公告。公告刊登的日期距
大成Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn本次股东大会的召开日期已达15日。
3、贵公司本次股东大会于2016年2月16日下午14:30在北京盛通印刷股份有限公司四层会议室如期召开，会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的一致，会议由栗延秋副董事长主持。
4、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2016年2月16日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年2月15日下午15：00至2016年2月16日下午15：00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格和会议召集人的资格
1、出席本次股东大会的股东
经核查贵公司股东账户登记证明、出席本次股东大会股东及股东代表的身份证明、授权委托书、持股凭证及参会股东登记表，现场出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共计5人，所持股份总数为76,074,000股，占有表决权股份总数的56.3511%，均为2016年2月4日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股东。
根据贵公司公告进行网络投票的股东共计0人，所持股份总数为0股，占有表决权股份总数的0%。
2、出席及列席本次股东大会的其他人员
出席及列席本次股东大会的其他人员为贵公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
3、会议召集人
贵公司本次股东大会由贵公司第三届董事会2016年第一次会议决定召集并发
大成Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn布公告通知，本次股东大会由公司董事会负责召集，董事会作为本次会议召集人符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
综上，本所律师认为，上述出席本次股东大会人员的资格以及会议召集人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，均为合法、有效。
三、本次股东大会的提案情况
经核查，本次股东大会审议的议案均属于贵公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会对会议通知所列明的议案作了审议并以现场投票与网络投票相结合方式进行了表决。按法律、法规及《公司章程》规定的程序进行计票和监票，并公布表决结果。根据本次会议表决结果，本次股东大会审议通过了下列议案：审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
表决结果为：同意76,074,000股，占出席股东所持有效表决权总数的100%；反对0股，占出席股东所持有效表决权总数的0%；弃权0股，占出席股东所持有效表决权总数的0%；
本所律师认为，本次股东大会表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司2016年第一次临时股东大会的召集、召开
大成Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。
本法律意见书一式三份。
（以下无正文）
大成Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn（本页无正文，为《北京市大成（深圳）律师事务所关于北京盛通印刷股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字页）
北京市大成（深圳）律师事务所 经办律师：
徐非池
负责人： 经办律师：
夏蔚和 陈沁
2016年2月16日
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2016临─032山西漳泽电力股份有限公司
关于为新能源公司追加融资担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
（一）基本情况
根据新能源项目发展和未来资金需求情况，公司拟为全资子公司山西漳泽电力新能源投资有限公司（以下简称“新能源公司”）及其投资设立的项目公司追加提供融资担保额度27亿元。在公司股东大会审议通过后，新能源公司将根据项目实际发展和资金需求情况，分批与各金融机构签订合
同，确定实际担保数额。
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保公司|融资额|持股比例|担保金额|保证措施|
|山西漳泽电力新能源投资有限公司及其投资设立的项目公司|27 亿元|100%|27 亿元|被担保公司以其电费收费权为公司提供反担保|

（二）内部决策程序
上述担保事项已经公司七届二十九次董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。在股东大会审议通过后，授权公司经理层在授权范围和额度内办理相关手续。
二、被担保公司基本情况
山西漳泽电力新能源投资有限公司
法定代表人：王亮
注册资本：120000万元
经营范围：以自有资金对新能源电力、热力项目的投资、建设；新能源电力技术及设备的开发和销售；新能源电力信息咨询和技术服务；新能源电力工程建设监理、设计、施工、调试实验；新能源电力设备的配套、建造、经销、运行维护、检修；新能源电力、热力产品的生产与销售（仅限分支机构经营）；（须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。
注册地址：太原市经济技术开发区开元街15号地和苑物业办公楼4层。
（三）被担保公司主要财务数据
（单位：万元）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|被担保公司名称|资产总额|负债总额|资产净额|营业收入|净利润|持股比例|
|山西漳泽电力新能源投资有限公司|207,195.25|166085.74|41109.51|13,291.29|3,286.65|100%|

三、董事会意见
董事会认为，上述被担保企业的资信状况良好，以上担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定，公司为其提供担保不会损害公司利益。
四、独立董事意见
本次担保事项的审议、决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，目的是为了保证公司所属子项目建设、生产经营等资金需求，不存在损害公司及其他股东利益的情况，我们同意将该事项提交公司股东大会进行审议。
五、累计担保数量和逾期担保数量
截止本公告日，公司实际对外担保余额合计为人民币
239074.66万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资
产的40.61%，无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。
六、备查文件
公司七届二十九次董事会决议
特此公告
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一六年四月三十日
中国银河证券股份有限公司
关于
河南豫能控股股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
产业政策和交易类型
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
二〇一六年二月
本次交易中河南豫能控股股份有限公司（以下简称“豫能控股”或“上市公司”）拟以发行股份购买资产的方式购买河南投资集团有限公司（以下简称“投资集团”）持有的鹤壁同力发电有限责任公司（以下简称“鹤壁同力”）97.15%股权、鹤壁丰鹤发电有限责任公司（以下简称“鹤壁丰鹤”）50.00%股权，以发行股份及支付现金购买资产的方式购买投资集团持有的华能沁北发电有限责任公司（以下简称“华能沁北”）35.00%股权，同时向不超过 10名特定投资者发行股份募集配套资金，扣除发行费用后用以支付购买华能沁北部分股权的现金对价，募集配套资金不超过拟购买资产交易价格的100%。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成上市公司重大资产重组。
中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“本独立财务顾问”）作为本次交易的独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员会《并购重组审核分道制实施方案》和深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等规范性文件的规定和要求，出具核查意见如下：
一、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
经本独立财务顾问核查，豫能控股的经营范围包括：投资管理以电力生产为主的能源项目；高新技术开发、推广及服务；电力物资、粉煤灰销售；电力环保、节能技术改造。目前，豫能控股主要从事电力生产及销售业务，主要产品是电力。
依据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012修订），豫能控股所属行业为电力、热力生产和供应业（分类代码：D44）。
鹤壁同力经营范围为：电力生产、节能项目开发、粉煤灰综合利用、物资销售、设备租赁；鹤壁丰鹤经营范围为：2×600MW发电项目工程的建设生产经营。
节能项目开发，粉碳灰、石膏及蒸汽的销售与综合利用，房屋、机械设备租赁，物资销售；华能沁北经营范围为：火力发电厂的建设和发电生产、销售。目前，上述标的公司主要从事电力生产及销售业务，主要产品是电力。依据中国证监会
发布的《上市公司行业分类指引》（2012修订），鹤壁同力、鹤壁丰鹤及华能沁北所属行业均为电力、热力生产和供应业（分类代码：D44）。
经核查，本独立财务顾问认为：豫能控股及本次交易的标的公司鹤壁同力、鹤壁丰鹤、华能沁北均不属于国家重点支持推进兼并重组的行业，因此本次重大资产重组涉及的行业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业。
二、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市
经本独立财务顾问核查，豫能控股与本次交易的标的公司鹤壁同力、鹤壁丰鹤、华能沁北处于相同行业。因此，本次重大资产重组所涉及的交易类型属于同行业并购。
豫能控股自上市之日起实际控制人未发生变更，本次交易亦不会导致上市公司实际控制权的变更，不属于《重组办法》第十三条规定的借壳上市的情形。
综上，经核查，本独立财务顾问认为：本次重大资产重组所涉及的交易类型属于同行业并购，本次重大资产重组不构成借壳上市。
三、本次重大资产重组是否涉及发行股份
经本独立财务顾问核查，本次交易包括三部分：上市公司发行股份购买资产、上市公司发行股份及支付现金购买资产和上市公司发行股份募集配套资金。
综上，本独立财务顾问认为，本次交易涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经核查，本独立财务顾问认为，截至本核查意见出具之日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
五、上市公司是否已进入破产重整程序
经核查，本独立财务顾问认为，上市公司不存在已进入破产重整程序的情形。
六、财务顾问认为有必要说明的其他事项
无。
（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于河南豫能控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签章页）
财务顾问主办人
李雪斌
马玉苹
财务顾问协办人
吕品
法定代表人
陈有安
中国银河证券股份有限公司2016年2月29日
北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2017-41北京中长石基信息技术股份有限公司
第六届董事会 2017年第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2017年第八次临时会议的会议通知于2017年8月16日以通讯方式发出，会议于2017年8月22日以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过公司《2017年半年度报告全文及摘要》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司2017年半年度报告摘要（2017-43）刊登于2017年8月24日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；2017年半年度报告全文刊登于2017年8月24日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
（二）审议通过《关于公司2017半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
《公司2017半年度募集资金存放及使用情况专项报告》（2017-44）详见2017年8月24日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；
公司监事会发表的审核意见详见2017年8月24日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第六届监事会第八次会议决议公告》（2017-42）；公司独立董事发表的独立意见详见2017年8月24日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
（三）审议通过《关于全资子公司对外投资控股GalasysPLC公司的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
《关于全资子公司对外投资控股GalasysPLC公司的议案》（2017-45）详见2017年8月24日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；
三、备查文件
北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司
董事会
2017年8月22日