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中信证券股份有限公司
关于成都深冷液化设备股份有限公司
使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“深冷股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深证证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定履行持续督导职责，对深冷股份使用闲置自有资金购买理财产品的事项进行了审慎核查，核查具体情况及核查意见如下：
一、投资概况
1、投资目的
在充分保障公司日常经营的资金需求、不影响公司正常生产经营及有效控制风险的前提下，利用闲置自有资金购买理财产品，可以提升公司资金使用效率及资金收益水平，提高资产回报率，增强公司盈利能力，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、授权额度
最高额度不超过 5,000万元人民币，在上述额度内，资金可循环分批使用。
3、资金来源
公司闲置自有资金。
4、投资期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、投资品种
拟购买风险较低、流动性好的理财产品。公司将选择抗风险能力强、信誉高的正规金融机构（银行、券商、保险等机构）购买理财产品，且公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
6、实施方式
投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权公司董事长在规定额度范围内行使相关投资决策并签署相关文件。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对购买低风险理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司的影响
在确保生产经营等资金需求和安全的前提下，利用闲置自有资金择机购买低风险的理财产品有利于提高闲置自有资金利用效率和收益，能获得一定的投资效益，预计不会对公司经营产生不利影响，且投资收益能够为公司股东谋取更多的投资回报，符合股东的利益。
四、审批、决策与管理程序
1、董事会审议情况
第二届董事会第二十八次会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司董事会对公司使用不超过人民币 5,000万元的闲置自有资金购买理财产品的事项进行了核查，董事会认为：同意公司在确保不影响正常生产经营的情况下使用不超过5,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构（银行、券商、保险等机构）的理财产品。
2、监事会审议情况
公司第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司监事会对公司使用不超过人民币 5,000万元的闲置自有资金购买理财产品的事项进行了核查，监事会认为：理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款收益率，公司在保证流动性和资金安全的前提下，择机购买低风险的理财产品，不会影响到正常的生产经营，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多投资回报。因此，同意公司使用闲置自有资金购买理财产品的事项。
3、独立董事意见
公司独立董事发表明确意见：公司在保证资金安全、满足经营需要的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品可提高公司资金运用效益，增加收益。不存在损害公司及其他股东利益的情况。因此，独立董事一致同意公司使用不超过 5,000万元闲置自有资金购买理财产品。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司拟使用不超过 5,000万元闲置自有资金购买理财产品的议案已经公司董事会和监事会审议通过，监事会、独立董事发表了明确同意的意见。该事项决策程序合法合规，公司使用闲置自有资金购买理财产品有利于提高公司闲置资金使用效益，增加公司投资收益，符合公司及股东的利益，不存在损害公司及中小
股东利益的情形。
综上，本保荐机构同意公司使用闲置自有资金购买理财产品。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于成都深冷液化设备股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
向晓娟 孙鹏飞
中信证券股份有限公司2018年11月21日
证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2019-043广东三雄极光照明股份有限公司
关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行监事会换届选举。
公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事 1名，由公司职工代表大会选举产生。公司于2019年 4月23日在公司总部一楼会议室以现场方式召开了公司2019年第一次职工代表大会。经公司职工代表大会决议，一致同意选举区艳琼女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。职工代表监事区艳琼女士将与公司 2018年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自第四届监事会组成之日起三年。
特此公告。
广东三雄极光照明股份有限公司监事会2019年4月23日
附件：第四届监事会职工代表监事简历
区艳琼女士：中国国籍，1972年出生，无境外永久居留权，中专学历。2002年至 2010年在广东东松三雄电器有限公司任职。2010年 4月至今就任于本公司，现任本公司监事会主席、职工代表监事。
截至目前，区艳琼女士未持有公司股份。区艳琼女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。区艳琼女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2016-040吉林省集安益盛药业股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到集安市人民政府下发的《关于吉林省集安益盛药业股份有限公司申请技术研究与开发扶持资金的批复》（集政函[2016]97号），公司获得政府补助资金1500万元，用于科技项目研发。
上述补助资金目前已全部到账。根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，上述补助资金属于与收益相关的政府补助，公司将全部确认为当期营业外收入。该笔补助资金的获得将对公司本年度经营业绩产生一定的积极影响，具体的会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十九日
证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2014-023江苏南方轴承股份有限公司
关于投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
为拓宽江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）在轴承、汽车零部件行业业务领域，利用公司现有优势资源，公司与常州市海亚轴承厂（以下简称“海亚轴承”）于2014年5月16日共同签订了《关于投资设立江苏南方汽车压缩机轴承有限公司协议》，双方拟共同出资2000万元人民币注册控股子公司江苏南方汽车压缩机轴承有限公司（名称已于2014年5月23日经工商登记部门核准）,
投资空调轴承及汽车零部件的研发、制造、销售。
2、董事会审议情况
公司拟以自有资金合作设立控股子公司江苏南方汽车压缩机轴承有限公司。
根据法律法规及公司章程的规定，上述设立子公司事项无需提交股东大会审议，自董事会审议通过后生效。
3、本次设立控股子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次除公司外的投资主体介绍
企业名称：常州市海亚轴承厂
企业住所：常州市新北区西夏墅镇岳山路5号
企业类型：个人独资企业（非上市）
投资人：程海波
成立日期：2007年11月29日
经营范围：轴承、机械配件、刀具的制造及销售
上述投资主体与公司无关联关系，本次投资不构成关联交易。
三、拟设立控股子公司的基本情况
1、公司名称：江苏南方汽车压缩机轴承有限公司；
2、公司形式：有限责任公司；
3、注册地址：常州市武进高新区星火北路1号；
4、注册资本：人民币2000万元；
5、经营范围：汽车空调压缩机零部件的研发、制造、销售。
6、持股比例及出资方式：本公司认缴出资额为1020万元，为自有资金出资，占注册资本的51%；常州市海亚轴承厂认缴出资额为980万元，为资金出资，占注册资本的49%。
以上除本公司持股比例、公司名称外，其余均以工商行政管理部门核准的为准。
四、《关于投资设立江苏南方汽车压缩机轴承有限公司协议》的主要内容
1、投资主体
甲方：江苏南方轴承股份有限公司
乙方：常州市海亚轴承厂
2、对外投资总额
各方的出资金额：甲方：认缴出资额为1020万元，占注册资本的51%；乙方：认缴出资额为980万元，占注册资本的49%。
3、法人治理结构：
合资公司设股东会；不设董事会，由甲方委派的人担任新公司执行董事、法定代表人；不设监事会，设一名监事，由甲方委派的人担任；总经理由乙方委派的人担任；财务负责人由甲方委派。
乙方及程海波先生在新公司成立之日起不再从事与新公司同类产品及其原
材料的采购、生产、制造、销售（销售仅限于截至新公司成立之日的已生产的乙方存货）。
五、对外投资的目的和对公司的影响
1、本次对外投资的目的及可行性
工信部网站发布的数据显示，2013年，我国汽车市场呈现平稳增长态势，
平均每月产销突破180万辆，全年累计产销超过2100万辆，产销同比增长率较2012年分别提高了10.2和9.6个百分点。随着汽车工业的发展,整车生产企业对汽车空调轴承的需求量越来越大,而国内同类竞争一般，且多为低端产品。因此开发汽车空调专用轴承，尤其是中高端轴承,不仅可以实现替代进口,引领国内中高端轴承发展，而且推广应用后能取得可观的经济效益。再加上维修市场的需求量,其市场前景非常广阔。
本项目合作方一直专业从事汽车空调轴承等汽车零配件的产销，加上公司目前已有的同类生产工艺、设备及技术人员、客户资源，可以进一步拓宽空调轴承、汽车零部件产品线，为客户提供更精细和更专业的产品服务。
中国的私车消费有巨大潜在群体。新公司成立后将积极介入整车生产企业的配套产品开发和改造,及时掌握新车型对零部件性能和质量的要求,力争与汽车
总成企业同步开发、同步技改、同步发展,适应全球供应的需要。
本次投资有利于从整体上拓展公司业务，提升公司品牌形象，增强公司综合实力。本次对外投资亦不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
2、资金来源
本次对外投资资金来源为公司自有资金。
3、对公司的影响
合资公司的成立，可依托合作各方的优势资源，促进公司业务的快速发展具有较大的推动作用。由于合资公司尚未注册设立，合资公司成立后项目推进过程需要一定时间，因此合资公司的经营在近期对公司的经营业绩不会产生重大影
响。长期而言，随着合资公司的项目推进、技术的转化、产品的推广获得实质性突破，合资公司的经营可能会为公司带来一定的投资收益，从而形成公司新的利润增长点。
六、风险提示
拟设立公司成立后，可能存在着公司管理、资源配置、公司文化、人力资源等整合风险，本公司将不断完善拟设立公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和对应上述风险。
江苏南方轴承股份有限公司
董事会
二○一四年五月二十九日
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2019-054成都市路桥工程股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2019年6月5日以通讯表决方式召开。会议通知于2019年5月31日以邮件方式发出，本次会议由监事会主席王建勇先生主持，应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并记名投票表决，会议审议通过以下议案：
（一）《关于签署投资合作协议并设立全资子公司的议案》
监事会认为，本次签署投资合作协议的决策程序合法合规，不存在损害公司全体股东利益的情形，具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签署投资合作协议并设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-055）。
投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
（二）《关于注销成都通途投资有限公司的议案》
投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司监事会
二〇一九年六月六日
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2018-029深圳万讯自控股份有限公司
关于股东股份解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司股东傅宇晨先生、傅晓阳先生的通知，获悉傅宇晨先生、傅晓阳先生将其部分股份办理了解除质押及质押业务，具体情况如下：
一、股东股份解除质押及质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|傅宇晨|是|13,280,000|2017年5月8日|2018年5月7日|招商证券股份有限公司|22.93%|
|傅宇晨|是|1,000,000|2018年2月6日|2018年5月7日|招商证券股份有限公司|1.73%|
|合 计|--|14,280,000|--|--|--|24.66%|

2、股东股份被质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|傅宇晨|是|19,300,000|2018年5月2日|办理解除质押登记手续之日|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|34.88%|个人资金需求|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合 计|--|19,300,000|--|--|--|34.88%|--|

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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|傅晓阳|否|1,650,000|2018年5月3日|办理解除质押登记手续之日|深圳市高新投融资担保有限公司|8.18%|个人资金需求|
|合 计|--|1,650,000|--|--|--|8.18%|--|

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，傅宇晨先生共持有公司股份57,903,751股，占公司总股本的20.26%；累计质押股份21,874,000股，占傅宇晨先生持有公司股份总数的37.78%，占公司总股本的7.65%。
截至本公告日，傅晓阳先生共持有公司股份20,163,251股，占公司总股本的7.06%；累计质押股份14,160,000股，占傅晓阳先生持有公司股份总数的70.23%，占公司总股本的4.95%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
董事会
深圳市联建光电股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人刘茂林，作为深圳市联建光电股份有限公司第5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议28次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
刘茂林本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：刘茂林（签署）
日期：2019-12-16
北京必创科技股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《北京必创科技股份有限公司章程》的有关规定，作为北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，我们对公司第二届董事会第二次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于公司会计政策变更的独立意见
公司根据财政部《企业会计准则第 16号—政府补助》（财会[2017]15号）的要求，对会计政策进行相应变更，并根据新准则对《2017年半年度报告》进行更正。执行变更后的会计政策符合相关规定和公司实际情况，对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。本次变更不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，相关决策程序符合相关法律、法规的规定。
综上所述，我们同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文，为签字页）
本页无正文，为《独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》之签字页。
独立董事签署：
_______
杨玉华
_______
苏金其
_______
王鑫
____年____月____日
深圳市名家汇科技股份有限公司独立董事
关于公司为控股子公司申请银行授信提供担保
的独立意见
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 25日召开公司第三届董事会第六次会议（临时）。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳市名家汇科技股份有限公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅有关文件资料后，对公司第三届董事会第六次会议（临时）审议的《关于控股子公司为孙公司向银行开具保函提供担保的议案》，基于独立判断的立场，发表意见如下：我们认为，光艺照明的行业前景及资信情况良好，永麒照明此次为其提供担保是为了满足其正常经营需要。永麒照明为光艺照明提供担保的风险在公司可控范围内。本次担保是公司控股子公司为其控股子公司提供担保，该担保事项及决策程序符合相关法律法规及规范性文件等有关规定，其审议程序合法有效，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益的情形。因此，同意本次担保议案并提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为《深圳市名家汇科技股份有限公司独立董事关于控股子公司为孙公司向银行开具保函提供担保的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
端木梓榕 于海涌 周到
2018
年 12月 25日
证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2019－016深圳市天威视讯股份有限公司
关于部分国有股权无偿划转的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“天威视讯”）股东深圳市宝安区国有资产监督管理局（以下简称“宝安区国资局”，即原深圳市宝安区国有资产监督管理委员会）于近日收到深圳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“深圳市国资委”）《关于深圳市天威视讯股份有限公司国有股权无偿划转事宜的批复》（深国资委函【2019】703号），同意宝安区国资局将持有的天威视讯 31,523,044股股份（占公司总股本的5.11%）进行无偿划转，其中 23,730,515股股份（占公司总股本的3.84%）划转至深圳市宝安建设投资集团有限公司（以下简称“宝安建投”）持有，7,792,529股股份（占公司总股本的1.26%）划转至深圳市龙华投资控股（集团）有限公司（以下简称“龙华投控”）持有。
本次划转不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，本次划转已取得深圳市国资委批准。
一、本次划转概述
本次划转前，宝安区国资局持有公司 31,523,044股股份，占公司总股本的5.11%。
本次划转后，宝安建投将持有公司 23,730,515股股份（占公司总股本的3.84%）；龙华投控将持有公司 7,792,529股股份（占公司总股本的1.26%）。本次划转后，宝安区国资局将不再持有公司股份，宝安建投为宝安区国资局的全资
子公司。
二、划转双方基本情况
1、划出方：宝安区国资局
名称：深圳市宝安区国有资产监督管理局
负责人：王大勇
机构类型：机关
统一社会信用代码证：11440306MB2D07419N
机构职能：国有企业的产权界定、产权登记和变动工作；指导国有企业贯彻执行有关法律、法规、政策及公司章程；指导国有企业资产重组。
2、划入方：宝安建投、龙华投控
（1）宝安建投
名称：深圳市宝安建设投资集团有限公司
法定代表人：吴成智
住所：深圳市宝安区西乡街道宝源路财富港大厦D座 23楼
注册资本：人民币490,000万元
经营范围：城市运营、重大基础设施建设、园区综合开发、旧城改造及城市单元开发、土地整备、保障房建设；依法对区属国有资产进行产权经营、资本运营和对所属独资、控股、参股企业进行管理；投资兴办实业（具体项目另行申报）。
经最高人民法院网查询，宝安建投不属于失信被执行人。
（2）龙华投控
名称：深圳市龙华投资控股（集团）有限公司
法定代表人：吕继纲
住所：深圳市龙华区龙华街道清华社区梅龙大道国鸿1栋 6层
注册资本：30,000万人民币
经营范围：产权管理、资本运作、实业投资；产业配套设施建设及招商引资；
受托资产经营管理；区政府授权开展的其他业务。
经最高人民法院网查询，龙华投控不属于失信被执行人。
三、本次划转其他相关说明涉及事后事项
1、宝安区国资局所持有的天威视讯 31,523,044股股份（占公司总股本的5.11%）系公司 2014年发行股份购买资产暨重大资产重组所获得，宝安区国资局在此次重大资产重组中承诺：“通过本次交易所获得的股票，自本次非公开发行结束之日起十二个月内不上市交易或转让，之后将按照中国证监会和深交所的规定执行。”宝安区国资局所持有的股份已于2015年 11月4日上市流通，宝安区国资局未违反上述承诺。
2、本次划转已取得深圳市国资委批准，本次划转相关进展及后续工作，公司将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《深圳市国资委关于深圳市天威视讯股份有限公司国有股权无偿划转事宜的批复》（深国资委函【2019】703号）
特此公告。
深圳市天威视讯股份有限公司董事会
二〇一九年八月三日
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码:（2014）054号深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
关于签订新的募集资金监管协议的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经中国证监会“证监许可【2012】981号”文《关于核准深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（以下简称“公司”或“华鹏飞”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）21,670,000.00股，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币178,716,815.00元。上述募集资金已于2012年8月16日全部到位，业经广东正中珠江会计师事务所验证，并出具了广会所验字【2012】第 12000440126号《验资报告》。
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》和深圳证券交易所发布的有关规定，公司与保荐机构恒泰证券股份有限公司（以下简称“恒泰证券”）分别和包商银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳福田支行、招商银行股份有限公司深圳笋岗支行签订《募集资金三方监管协议》；公司控股子公司苏州华鹏飞物流有限公司（以下简称“苏州华鹏飞”）作为苏州华鹏飞物流中心建设项目实施主体，会同公司、保荐机构恒泰证券与江苏银行股份有限公司苏州分行签订《募集资金四方监管协议》，公司在上述银行设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”）。
经中国证监会证监许可【2014】541号、证监许可【2014】542号文核准，恒泰证券与恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财”）业务进行整合，恒泰证券保荐业务及相关资产和人员由恒泰长财承接。根据以上情况，恒泰长财接替恒泰证券履行对华鹏飞首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导职责。
据此，公司于 2014年 7月 23日与恒泰证券、恒泰长财签署了《关于更换保荐
机构之三方协议》（以下简称“三方协议”），华鹏飞首次公开发行股票并在创业板上市持续督导的保荐机构变更为恒泰长财。具体情况详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于变更持续督导保荐机构的公告》（公告编码：【2014】038号）。
根据《三方协议》的约定，公司于2014年9月4日与恒泰证券、恒泰长财以及相应专户开户银行另行签订了新的募集资金监管协议，主要情况如下：
一、鉴于恒泰长财系恒泰证券的全资子公司，经中国证监会核准，恒泰证券与恒泰长财进行业务整合，恒泰证券原保荐业务及相关资产和人员由恒泰长财承接。
二、公司及恒泰证券、恒泰长财分别与包商银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳福田支行、招商银行股份有限公司深圳笋岗支行签订《关于募集资金监管之四方监管协议》；公司控股子公司苏州华鹏飞会同公司、恒泰证券、恒泰长财与江苏银行股份有限公司苏州分行签订《关于募集资金监管之五方协议》。
三、公司与专户开户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等与一般账户管理有关的法律法规的规定。
四、恒泰长财作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。恒泰长财应当依据有关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面及电话问询等方式行使其监督权。公司及专户开户银行应当配合恒泰长财的调查与查询。恒泰长财每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
五、公司授权恒泰长财指定的保荐代表人李东茂、张英君可以随时到专户开户银行查询、复印公司专户的资料；专户开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向专户开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身
份证明；恒泰长财指定的其他工作人员向专户开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
六、专户开户银行按月（每月5日前，遇节假日顺延）向公司出具对账单，同时将对账单复印件加盖业务章后以邮政特快专递方式送达公司和恒泰长财。专户开户银行应保证对账单内容的真实、准确、完整。
七、公司一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币 1,000万元或募集资金净额的5%的，专户开户银行应及时以传真方式通知恒泰长财，同时提供专户的支出清单。
八、恒泰长财有权根据有关规定更换指定的保荐代表人；恒泰长财更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知专户开户银行，同时按协议的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式；更换保荐代表人不影响协议的效力。
九、专户开户银行连续三次未及时向恒泰长财出具对账单或向恒泰长财通知专户大额支取情况，以及存在未配合恒泰长财调查专户资料情形的，公司可以或恒泰长财有权要求公司单方面终止协议并注销募集资金专户。
十、协议自各方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
董事会
二O一四年九月五日
江苏亿通高科技股份有限公司
关于对《深圳证券交易所关注函》回复的公告
江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月3日收到深圳证券交易所创业板公司管理部出具的《关于对江苏亿通高科技股份有限公司的关注函》》（创业板关注函【2017】第10号）。公司对此高度重视，立即组织了相关部门及人员对关注函中的问题认真研究，并按照相关要求向深圳证券交易所创业板管理部作出了书面回复，同时公司的年审会计师也按要求就业绩调整原因和会计处理合规性进行详细解释说明。现将公司回复的主要内容公告如下：
问题：公司应就业绩调整原因和会计处理合规性进行详细解释说明
回复：
公司于 2017年 1月 24日发布业绩预告，预计 2016年公司实现净利润 750 -1050万元；于 2017年 2月 28日发布业绩快报，预计 2016年公司实现净利润为 401.91万元。业绩快报的预计净利润与原业绩预告中净利润最低金额相差 348.09万元，其主要原因为公司增加计提了“太仓市社会治安动态监控项目”相关的资产减值准备，并结转了应计入损益的此项目资产折旧费及维护费用，详细情况如下：
“太仓市社会治安动态监控项目”为公司向太仓市提供的社会治安监控服务项目，按监控点服务量收取服务费用。项目于 2011年 9月开始实施，原计划建设监控点 5000个，2015年 1月份公司基于该项目整体实施进度缓慢、视频监控技术方案升级调整、技术标准不统一等原因终止实施，按已建成的 1000余个监控点收取服务费。自 2015年末起，公司与太仓广电按项目调整规划逐步终止已建成监控点的原项目合作，部分视频监控前端设备停用撤回。后续公司积极与太仓广电、公安等相关部门就项目后续升级方案、平台对接、网络建设等事项作进一步协商沟通，并且按实施的监控点收取了部分服务款项。2015年末公司根据项目进展情况，对太仓市社会治安动态监控项目整体进行减值测试，根据对该监控项目的减值测试结果计提了固定资产减值准备 442.16万元。
接方案以及监控运维平台建设等事项，后续新设计改造方案如能满足公安新的视频监控要求将有可能继续推进，公司于 2016年末对该项目的剩余资产进行减值测试，根据减值测试结果未进一步计提减值准备。
直至 2017年 2月，有关该项目在后续升级改造方案、平台对接及收款等方面尚未能取得实质性进展，公司根据此监控项目的业务情况及减值测试结果，按照《企业会计准则》的规定调整如下：
1、截止 2016年末，所属 2015年度及之前的经广电确认的剩余未收到监控服务费 249.21万元，因项目升级改造事项尚未落实，广电对我公司剩余服务款项未能有明确的付款计划，导致该应收账款回收期存在不确定因素，故公司对此应收账款将原按账龄计提坏账准备调整为单项测试计提，在原已按账龄计提坏账准备的基础上增加计提了坏账准备 211.83万元。
2、由于该项目有关后续升级改造的具体方案是否能实施开展还未能取得实质性进展和未有具体明确预期结果的情况下，公司对该监控项目资产重新进行减值测试，补提固定资产减值准备 121.34万元；并将该项目资产停用撤回前的 2016年折旧费 56.84万元以及维护费 38.31万元转入损益。
这些调整合计影响2016年度利润总额-428.32万，影响净利润约-364.07万元，使得2017年2月28日发布的业绩快报中对净利润的预计数低于2017年1月24日发布的业绩预告金额。
特此公告。
江苏亿通高科技股份有限公司董事会
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：万福生科 公告编号：2014－006
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
第一届董事会第三十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十四次会议于2014年3月19日在公司会议室以通讯方式召开，本次会议通知于2014年3月17日以专人书面送达和电子邮件的方式发出。本次董事会由代理董事长杨荣华女士主持，会议应到董事6名，实到董事5名，董事长龚永福先生无法参会。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
审议通过了《关于设立全资子公司的议案》
同意公司以自有资金投资设立全资子公司。
子公司名称：“万福生科（北京）有机农业开发有限公司”（暂定名，以工商登记为准）
注册资本：500万元
出资方式：自有资金
经营范围：主要为有机农业项目的投资、开发、管理等（最终以工商核准的经营范围为准）
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司企业性质：有限责任公司
详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2014-007）。
与会董事表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。
特此公告
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司董 事 会
二〇一四年三月二十日
证券代码：002504 证券简称：东光微电 编号：2014-044江苏东光微电子股份有限公司
关于变更募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、拟终止投资项目名称：半导体封装生产线项目
2、拟终止投资总额：5800万元
3、拟变更募集资金用途金额： 5800万元
4、拟变更募集资金用途方向：用于永久补充公司流动资金。
5、本次有关变更募集资金投向的议案尚需提交股东大会审议。
一、变更募集资金投资项目的概述
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1486号文核准，江苏东光微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2010年 11月 18日首次公开发行人民币普通股 2,700万股，募集资金总额为人民币 432,000,000.00元，扣除发行费用 31,442,000.00元，募集资金净额为人民币 400,558,000.00元，立信会计师事务所有限公司于 2010年 11月 11日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字（2010）第12044号《验资报告》。
本次拟变更的原投资项目为半导体封装生产线项目。该项目总投资 7143万元，全部使用募集资金投入。截止本议案发送日，募集资金已签订合同1756.7084万元，已支付金额1644.53万元，剩余5498.47万元尚未支付投入。截至公告日募集资金利息收入460.23万元，合计余额5958.70万元。尚有112.1784万元已签订合同未支付。
本次拟变更募集资金投向涉及的总金额为该项目剩余资金5800万元，占募集资金总额的比例为13.41%。拟变更为永久补充公司流动资金。
2014年 6月 6日，公司第四届董事会第十六会议审议通过了关于本次变更募集资金的议案。本次变更募集资金用途事项尚需提交公司股东大会审议通过。
二、变更募集资金投资项目的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
1、原募投项目投资计划
本次拟变更募投原项目为“半导体封装生产线项目”，实施主体为公司全资子公司——宜兴市东晨电子科技有限公司（以下简称“东晨电子”），实施地位于江苏宜兴新街百合工业园，该项目于 2010年立项，主要为厂房建设、设备采购等，本项目建成后公司新增的半导体封装测试年产能6.5亿只，主要用于公司产品的内部配套。投资总额为 7143万元，全部用公司首次公开发行股票募集资金投入。
2、原募投项目实际投资情况
截止2014年5月31日，募集资金原投资项目“半导体封装生产线项目”已使用募集资金1644.53万元，投资进度23.02%，其中：2011年，公司使用募集资金购置设备825.01万元；2012年，购置设备463.91万元；2013年，购置设备 355.61万元；2014年，购置设备 0万元,用于项目投资合计 1644.53万元，利息收入460.23万元，剩余5958.70万元尚未投入使用，放置于公司募集资金专户中。
（二）终止原募投项目的原因
该项目原计划新增土建投资，目前公司利用现有厂房，减少了建筑工程费的投入。公司通过新增投资1756.71万元（其中112.18万元尚未支付），购置部分封装设备已提升了封装配套能力。受市场大环境影响及公司产品结构的调整，公司整体封装量与项目计划相比有大幅变动，公司与现有配套专业封装厂建立了长期的合作关系，可充分利用配套厂家的资源和条件开展封装业务。
鉴于公司目前的封装能力已能满足公司现阶段经营发展需求，如果继续按照原计划实施将会造成资源浪费。随着公司经营规模不断的扩大，流动资金的需求也不断的增长，公司认为有必要终止“半导体封装生产线项目”，公司利用终止“半导体封装生产线项目”剩余募集资金永久补充公司流动资金，可减少向银行借款，节省利息支出，按中国人民银行现行一年期限贷款基准利率计算，预计每年可为公司降低财务费用约348万元。
三、变更后的募集资金投向——永久补充公司流动资金
鉴于公司业务的发展需求，公司对资金的投入越来越大，本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设所需资金的前提下，结合公司财务状况及生产经营需求，公司董事会拟终止实施募集资金投资项目“半导体封装生产线项目”，并将“半导体封装生产线项目”剩余资金5800万元永久补充公司流动资金。
四、拟终止实施“半导体封装生产线项目”并变更募集资金用途对公司的影响
公司本着谨慎使用募集资金的原则终止实施部分募集资金投资项目并变更部分募集资金用途，不会影响其他募集资金投资项目的实施进展，有利于促进公司的生产经营，有利于公司募集资金更为合理地使用，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司和股东的整体利益，符合公司长远发展的要求。
公司在变更本次募集资金投资项目前 12个月内未进行证券投资等高风险投资，变更后十二个月内也将不进行证券投资等高风险投资。
五、相关核查及审议程序
(一)董事会决议
（二）监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次拟终止实施募集资金投资项目“半导体封装生产线项目”及变更部分募集资金用途，符合公司募投项目建设的实际情况及公司发展需要，符合公司全体股东利益，相关审批决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所等的有关规定。同意公司终止实施募集资金投资项目“半导体封装生产线项目”及变更募集资金用途。
（三）独立董事意见
公司拟终止募投项目“半导体封装生产线项目”并变更募集资金用途决策程序符合有关法律法规的规定，公司审慎决策终止部分募集资金投资项目及变更募集资金用途事项，能更有效地使用募集资金，符合公司的实际情况，符合公司全体股东利益。公司全体独立董事同意公司终止实施募集资金投资项目“半导体封装生产线项目”，并将“半导体封装生产线项目”剩余募集资金变更为永久性补充流动资金；同意公司将该议案提交公司股东大会审议。
（四）保荐机构意见
根据保荐机构核查认为：东光微电本次变更募集资金用途事项已经公司第四届董事会第十六次会议及公司第四届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了明确同意意见，待股东大会审议通过后生效，履行了必要的法律程序。本次变更募集资金用途事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，本次变更部分募集资金用途符合公司发展战略的需求，不存在违规使用募集资金的情形。
保荐机构同意东光微电本次变更募集资金用途的事项。
六、备查文件
1、《公司第四届董事会第十六次会议决议》；
2、《公司第四届监事会第十二次会议决议》；
4、《东海证券股份有限公司关于江苏东光微电子股份有限公司变更募集资金用途的核查意见》
特此公告！
江苏东光微电子股份有限公司董事会二〇一四年六月六日
证券代码：000980 证券简称：金马股份 公告编号：2015--077黄山金马股份有限公司
2015年度第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会无否决或修改议案情况；
2、本次股东大会无新增议案情况；
二、会议的召开情况
1、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2015年12月25日下午14:30
网络投票时间为：2015年12月24日—2015年12月25日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2015年 12月 25日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2015年 12月 24日下午15:00—2015年 12月 25日下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开的地点：安徽省黄山市歙县经济技术开发区本公司三楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长燕根水先生。
6、召开本次股东大会的通知及提示性公告分别于2015年12月10日、2015年12月19日以公告的形式发出，本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计191人，代表股份130,227,426
股，占公司有表决权总股份的24.6577%，其中，关联股东黄山金马集团有限公司出席了会议但回避了表决，参加本次股东大会表决投票的股东或股东代理人共计190人，代表股份24,661,280股，占公司有表决权总股份的4.6695%。
参加现场会议的股东及股东代理人共计2名，代表股份107,226,146股，占公司有表决权股份总数的20.3026%。
通过网络投票参加本次股东大会的股东共计189名，代表股份23,001,280股，占公司有表决权股份总数的4.3551%。
2、中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东190人，代表股份24,661,280股，占上市公司总股份的4.6695％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,660,000股，占上市公司总股份的0.3143％。
通过网络投票的股东189人，代表股份23,001,280股，占上市公司总股份的4.3551％。
经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。
公司的董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了《公司关于继续筹划重大资产重组事项及停牌期满后申请继续停牌的议案》。
由于本次正在筹划的重大资产重组事项构成关联交易，公司关联股东黄山金马集团有限公司回避表决。
表决结果：同意24,571,880股，占出席会议有表决权股份总数的99.6375%；
反对 89,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.3625%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 24,571,880股，占出席会议中小股东所持股份的99.6375%；反对 89,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.3625%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市联合律师事务所
2、律师姓名：张晏维、方冰清
张晏维律师、方冰清律师出席了本次股东大会，为本次股东大会出具了《关于黄山金马股份有限公司2015年度第三次临时股东大会的法律意见书》。
3、出具的结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
六、备查文件
1、黄山金马股份有限公司2015年度第三次临时股东大会的决议；
2、上海市联合律师事务所出具的《关于黄山金马股份有限公司2015年度第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
黄山金马股份有限公司董事会
二○一五年十二月二十五日
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2014-021深圳世联行地产顾问股份有限公司
2014年第一季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日至2014年3月31日
2．前次业绩预告情况：2014年 3月 25日，本公司 2013年年度报告没有披露2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润的预计变动情况，原因是公司预计该期间归属于上市公司股东的净利润同比增长幅度不超过50%。
3．修正后的预计业绩：
亏损扭亏为盈■同向上升同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：50% - 80%|盈利：2,509.62万元|
||盈利：3,764.43万元–4,517.32万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
导致公司业绩预测发生变动的主要原因是：
1、公司代理业务的收入结算一般集中于每月下旬，公司2013年年度报告于
2014年3月25日对外披露，披露之后，公司代理业务收入的实际结算情况好于
公司在编制和披露2013年年度报告时所做的预测。
2、基期比较数据较小，仅为 2,509.62万元，占 2013年全年净利润的比重不到8%。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，最终财务数据公司将在2014年一季度报告中披露。
深圳世联行地产顾问股份有限公司
董事会
二O一四年四月十五日
光正集团股份有限公司
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2019-006光正集团股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、 2018年度主要财务数据和指标
（单位：万元）
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％|）|
||115,449.06||55,399.49||108.39%|||
|营业总收入||||||||
||-1,272.35||1,711.60||-174.34%|||
|营业利润||||||||
||-1,455.78||1,564.77||-193.03%|||
|利润总额||||||||
||-7,950.06||541.64||-1567.78%|||
|归属于上市公司股东的净利润||||||||
||-0.16||0.01||-1700.00%|||
|基本每股收益（元）||||||||
||-10.96%||0.73%||-11.69%|||
|加权平均净资产收益率||||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％|）|
||267,885.57||167,579.82||59.86%|||
|总 资 产||||||||
|归属于上市公司股东的所有者|80,720.86||76,538.22||5.46%|||
|权益||||||||
||50,333.28||50,333.28||0.00%|||
|股 本||||||||
|归属于上市公司股东的每股净|1.60||1.52||5.26%|||
|资产（元）||||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
光正集团股份有限公司
二、经营业绩和财务状况情况说明
公司2018年度营业总收入较上年同期增长108.39%，营业利润较上年同期下降174.34%，利润总额较上年同期下降193.03%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降1567.78%，主要原因系：（1）公司本年6月将上海新视界眼科医院投资有限公司纳入合并范围导致营业收入较上期有较大幅度增长；（2）根据谨慎性原则，公司对能源板块部分企业形成的商誉计提了减值准备，同时根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，对固定资产进行减值测试，根据测试结果，对部分固定资产计提了减值，故本期利润较上年有所下降。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在2019年1月30日对外披露的2018年度业绩预告修正公告中预计2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为-8000万元至-7000万元；本次业绩快报中披露的归属于上市公司股东的净利润为-7,950.06万元，较上年同期下降1567.78%，与前次业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十一日