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证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 编号：2015-077
上海大名城企业股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
被担保人：公司控股子公司甘肃名城房地产开发有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
本次拟提供担保金额 6亿元；除本次担保事项，公司为其提供的担保余额为 0元。
截止本公告日公司无逾期对外担保事项。
一、交易情况简述
公司控股子公司甘肃名城房地产开发有限公司（以下简称“甘肃名城”）与深圳平安大华汇通财富管理有限公司、重庆农村商业银行股份有限公司永川支行签署《委托贷款合同》，深圳平安大华汇通财富管理有限公司委托重庆农村商业银行股份有限公司向甘肃名城发放贷款人民币 6亿元，贷款期限为 24个月，借款用途为“兰州大名城二期”房地产项目的开发建设，借款利率为经双方协商并参照贷款基准利率而确定的固定年利率。
为保证上述贷款合同的顺利履行，公司以持有的甘肃名城100%股权提供质押担保，公司同时提供无限连带责任保证担保。公司相关控股子公司以持有的土地及地块上在建工程提供抵押担保。
二、被担保人基本情况
甘肃名城房地产开发有限公司，成立时间：2013年 8月 23日，注册资本：1亿元，住所：甘肃省兰州市兰州高新区东部科技新城城投大厦 308室，法定代表人：林矗，经营范围：房地产综合开发，建造、销售商品房（以上项目国家禁止及须取得专项许可除外）。
股权结构为：
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|股东名称|注册资本（万元）|持股比例（%）|
||10,000||
||10,000||

三、交易及担保事项具体内容
1、借款合同主要内容：
甘肃名城与深圳平安大华汇通财富管理有限公司、重庆农村商业银行股份有限公司永川支行签署《委托贷款合同》，深圳平安大华汇通财富管理有限公司委托重庆农村商业银行股份有限公司向甘肃名城发放贷款人民币 6亿元，贷款期限为 24个月，借款用途为“兰州大名城二期”房地产项目的开发建设，借款利率为经双方协商并参照贷款基准利率而确定的固定年利率。
2、担保事项：
（1）为保证上述贷款合同的顺利履行，公司以持有的甘肃名城100%股权提供质押担保。
（2）为保证上述贷款合同的顺利履行，公司提供连带责任保证担保。
保证范围：主债权本金及由此产生的利息（包括利息、罚息和复
利）、违约金、损害赔偿金、手续费、保险费及其他与委托贷款有关的费用、债权人为实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于处置费用、税费、诉讼费用、拍卖费、律师费、差旅费、执行费、代理费、强制执行公证费、保全费、司法鉴定费、送达费、评估费、翻译费等)以及其他应由债务人承担的费用。
保证期间：自合同生效之日起至主债权履行期限届满后二年。
（3）为保证上述贷款合同的顺利履行，公司控股子公司提供相关抵押担保。
公司控股子公司兰州海华房地产开发有限公司以持有的宗地编号为 GG1323的土地和宗地编号为 GG1324的土地，及上述地块上在建工程（如有）提供抵押担保。
公司控股子公司兰州铭悦房地产开发有限公司以持有的宗地编号为 GG1332的土地及地块上在建工程（如有）提供抵押担保。
公司控股子公司兰州新亚房地产开发有限公司以持有的宗地编号为 GG1333的土地及地块上在建工程（如有）提供抵押担保。
公司控股子公司兰州玖城房地产开发有限公司以持有的宗地编号为 GG1339的土地和宗地编号为 GG1340的土地，及上述地块上在建工程（如有）提供抵押担保。
五、董事会意见
公司第六届董事会第三十二次会议以通讯方式召开，以同意 9票、反对 0票、弃权 0票全票审议通过本次借款及担保一项议案。本次担保事项属于公司 2014年年度股东大会授权董事会的对担保事项的决策范围。
公司独立董事林永经、郭成土、张白、马洪对本次担保事项发表
独立意见：本次担保事项属于公司股东大会授权董事会对担保事项的决策范围，审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定，关联董事均履行了回避表决程序。为支持公司项目开发建设，公司子公司为下属子公司提供担保，风险可控，本次担保事项不存在上市公司利益，损害公司股东、特别是中小股东利益的行为。独立董事同意本次担保事项。
六、公司对外担保金额及逾期担保情况
截止本公告日，公司对外担保（不包括对子公司的担保）余额为零；公司对控股子公司提供的担保总额 101.70亿元，占公司最近一期经审计净资产的142.91%（公司外担保事项均经公司 2014年年度股东大会审议批准授权董事会实施）。
截至本公告披露日，公司无逾期担保事项。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第三十二次董事会决议
2、公司独立董事关于对外担保事项的独立意见
3、被担保人营业执照复印件
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事会 2015年 8月 20日
证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2014—025
河南安彩高科股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经公司申请，本公司股票已于 2014年 11月 26日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2014年 12月 10日起预计停牌不超过 30天。本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。
停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义
务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会
证券代码：600603 证券简称：大洲兴业 编号：2016-015
大洲兴业控股股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大洲兴业控股股份有限公司（以下简称：公司）于 2016年 2月 4日召开了第八届董事会 2016年第一次会议，会议审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下:
一、计提资产减值准备情况概述
1、计提资产减值准备的原因
2015年受宏观经济影响，有色金属市场不景气，公司主要产品铅、锌的市场价格持续下跌,因此公司部分固定资产、无形资产等长期资产出现了明显的减值迹象。基于上述实际情况，出于谨慎性原则，公司对各类资产进行了减值测试,经过分析和评估,公司根据减值测试结果对长期资产计提了减值准备。
2.计提长期资产减值准备金额明细表：
单位：元
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|-|-|
|项目|本期发生额|
|固定资产减值准备|146,321,035.72|
|无形资产减值准备|54,345,319.99|

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|-|-|
|合计|200,666,355.71|

二、计提减值准备的情况具体说明
1、无形资产减值准备
由于外部环境及自身矿产品质影响，依据《企业会计准则第 8号-减值准备》的规定,公司对阿克陶中鑫矿业有限公司的采矿权进行了减值测试 ,本年确认的无形资产减值准备为人民币 54,345,319.99元。
2、固定资产减值准备
由于外部环境及自身矿产品质影响，依据《企业会计准则第 8号-减值准备》的规定,公司对阿克陶中鑫矿业有限公司的与采矿权相关的资产组进行了减值测试,本年确认的固定资产减值准备为人民币 146,321,035.72元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备，将影响公司本年利润总额 200,666,355.71元。
四、独立董事的独立意见
公司独立董事对本次资产减值准备进行了认真审核，发表独立意见如下：公司本次计提资产减值准备，系基于会计谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。同意公司计提本次资产减值准备。
五、审计委员会意见
审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企
业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备
基于会计谨慎性原则，计提依据充分。本次计提减值准备后，能够真实地反映公司目前的资产状况，有助于为投资者提供更可靠的会计信息，同意公司计提该项资产减值准备，并将上述议案提交董事会审议。
六、监事会意见
公司监事会认为:公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，有助于为投资者提供更可靠的会计信息，同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
大洲兴业控股股份有限公司
董事会
证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2018—001莲花健康产业集团股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件二次反馈意见
回复的公告
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（161710号）。
公司及相关中介机构按照中国证监会的要求，对反馈意见中的相关问题进行了逐项落实，并根据有关要求对反馈意见回复进行公开披露。具体回复内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《莲花健康产业集团股份有限公司关于非公开发行股票申请文件的二次反馈意见的回复》。
公司本次非公开发行股票事宜尚需中国证监会核准，存在一定的不确定性，公司董事会将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
莲花健康产业集团股份有限公司董事会
二〇一八年一月十五日
股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临 2019-074北京华胜天成科技股份有限公司
2019年第四次临时监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第四次临时监事会会议由监事会主席符全先生召集，会议于2019年8月30日以通讯表决的方式召开，应参加监事3名，实际参加监事3名，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定，本次会议通过如下议案：
依法进行了如下议程：
一、审议通过了《关于放弃优先受让权暨关联交易的公告》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的临2019-073《关于放弃优先受让权暨关联交易的公告》。
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司监事会2019年8月31日
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥，外高B股 编号：临2014-037上海外高桥保税区开发股份有限公司关于出售太平洋证券股份有限公司股票的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
根据公司《章程》，本次出售股票事宜在董事长的审批权限内
2014年7月24日至8月22日期间，上海外高桥保税区开发股份有限公司（以下简称“公司”）通过上海证券交易所交易系统累计出售太平洋证券股份有限公司（股票代码：601099，股票简称：太平洋）股票13，214，849股，成交金额为92，513，891.40元，扣除成本及相关税费后产生的净利润约为5676万元。本次出售股票后，公司尚持有太平洋股份7，947，876股（其中质押给第三方的冻结股票数量为109，725股）。
特此公告。
备查文件：经董事长签字的董事长审批意见单
上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会 2014年8月25日
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2017－032辽宁成大股份有限公司
2017年度第三期超短期融资券发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 4月 18日，辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度股东大会审议通过了《关于注册超短期融资券发行额度的议案》，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过 60亿元人民币的超短期融资券。经中国银行间市场交易商协会2016年第47次注册会议审核通过，中国银行间市场交易商协会于 2016年 8月 26日签发的《接受注册通知书》（中市协注【2016】SCP245），接受公司发行超短期融资券注册金额为 60亿元，注册额度自该通知书发出之日起 2年内有效，由招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司和中国银行股份有限公司联席主承销。
公司于2017年6月5日在全国银行间市场发行规模为14亿元人民币的辽宁成大股份有限公司2017年度第三期超短期融资券，募集资金已于2017年6月7日全额到账，募集资金主要用于偿还公司2016年第二期短期融资券。现将发行结果公告如下：
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|基本信息||||
|中期票据全称|辽宁成大股份有限公司2017年度第三期超短期融资券|||
|中期票据代码|011758054|中期票据简称|17辽成大SCP003|
|发行总额（亿元）|14|票面年利率(%)|5.3|
|发行价格（元/百元面值）|100|面值（元）|100|
|发行日|2017-06-05|登记日|2017-06-07|
|流通日|2017-06-08|流通结束日|2018-02-09|
|期限|250天|到期（兑付）日|2017-02-12|
|产品评级|AA+/无|产品评级机构|联合资信|
|主体评级|AA+/无|主体评级机构|联合资信|
|计息方式|附息固定|起息日|2017-06-07|

公司本次超短期融资券发行相关文件详见上海清算所网站
（http://www.shclearing.com/）。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2017年6月13日
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2017-025柳州钢铁股份有限公司
2017年半年度经营情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第九号——钢铁》、《关于做好上市公司2017年半年度报告披露工作的通知》的要求，现将公司2017年半年度主要经营数据披露如下：
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|钢材产品||中型材|中板材|小型材|合计|
|2017年半年度|产量（万吨）|5.84|37.61|293.27|336.72|
||销量（万吨）|5.02|38.27|295.39|338.68|
||销售收入（亿元）|1.51|11.54|89.30|102.35|
||平均单价（元/吨）|3,001.41|3,015.26|3,023.32|3,022.10|
|201年半年度|产量（万吨）|3.45|39.75|224.96|268.16|
||销量（万吨）|3.78|38.91|230.94|273.63|
||销售收入（亿元）|0.67|7.72|43.05|51.44|
||平均单价（元/吨）|1761.39|1984.64|1863.92|1879.67|
|2017年半年度较2016年同期增减比例（%）|产量|69.28|-5.38|30.37|25.57|
||销量|32.80|-1.64|27.91|23.77|
||销售收入|125.37|49.48|107.43|98.97|
||平均单价|70.40|51.93|62.20|60.78|

特此公告。
柳州钢铁股份有限公司
董事会
2017年8月29日
证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2019-116深圳市汇顶科技股份有限公司
关于对外投资设立孙公司并购买资产的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次交易事项概述
2019年8月15日，深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“汇顶科技”）第三届董事会第九次会议审议通过了《关于对外投资设立全资孙公司并购买资产的议案》，同意公司通过现金支付的方式购买 NXPB.V.（以下简称“恩智浦”）旗下的语音及音频应用解决方案业务 (Voice andAudioSolutions,以下简称“VAS”)，交易价格为 16,500万美元（本金额未包含本次交易可能产生的各项税费及签约到交割前被转让债务及净库存调整额及其他费用，该等费用将由交易各方按交易文件约定及相关规定承担）。交易模式为汇顶科技通过汇顶科技（香港）有限公司（以下简称“汇顶香港”）在恩智浦 VAS业务所在的部分国家设立孙公司，与汇顶科技及其现有子公司一起承接 VAS业务相关的固定资产、存货、专属技术及知识产权、尚在履行中的合同，以及目标资产所包括的合同关系与指定人员（以上购买资产及为完成资产购买设立孙公司事项统称为“本次交易”）。
同时董事会授权本次交易设立孙公司的投资额度可视交易需要在本次交易价格范围内自由调整，届时可由汇顶科技经营管理层及汇顶香港经营管理层根据实际情况自行决策，无需提交董事会重新审议，并授权汇顶科技经营管理层负责办理设立孙公司及交易相关的其他事项。
具体内容详见公司于2019年8月17日在上海证券交易所指定媒体披露的《关于对外投资设立孙公司并购买资产的公告》，公告编号：2019-077。
二、本次交易事项进展
在荷兰、比利时、法国、印度设立四家孙公司。
近日，公司收到国家市场监督管理总局下达的《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》（反垄断审查决定【2019】483号）：“根据《中华人民共和国反垄断法》第二十六条规定，经审查，现决定，对深圳市汇顶科技股份有限公司收购恩智浦半导体公司部分业务案不予禁止。你公司从即日起可以实施集中。”至此，本次交易事项通过反垄断审查，公司将继续按计划完成交易的其他工作。
特此公告。
深圳市汇顶科技股份有限公司董事会2019年12月5日
股票代码：600094 900940 股票简称：大名城、大名城B 编号：2017-014上海大名城企业股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的部分归还公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 26日第六届董事会第五十六次会议审议通过，公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金不超过 250,000万元（含 250,000万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12个月。根据相关规定，补充流动资金到期日之前，公司应将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后 2个交易日内报告上海证券交易所并公告。（具体内容详见公司临时公告 2016-080号）
2017年 2月 22日，公司已将募集资金暂时补充流动资金 10,000万元归还至公司募集资金专用账户，并通知了保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事会 2017年 2月 22日
证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2015-028
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
关于使用闲置资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：证券公司
●委托理财金额：人民币2,000万元。
●委托理财投资类型：短期保本型理财产品
●委托理财期限：不超过12个月
一、公司购买证券公司理财产品的基本情况
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|序号|公司|受托方|资金来源|委托理财产品名称|委托金额（万元）|期限(天)|起息日|到期日|预期年化收益率（%）|
|1|华懋科技|兴业证券股份有限公司|自有资金|兴业证券兴贵56保本固定收益凭证|1,000|89|2015-06-04|2015-09-01|5.60|
|2|华懋科技|兴业证券股份有限公司|自有资金|兴业证券兴贵57保本固定收益凭证|1,000|89|2015-06-04|2015-09-01|5.70|

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|合计|2,000|

二、公司内部需履行的审批程序
公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于提高公司闲置资金购买理财产品额度的议案》，由于公司经营良好，财务状况稳健，同时为进一步提高公司资金的使用效率，合理利用闲置资金，公司拟将闲置资金购买理财产品额度由
1.5亿元提高至3.5亿元，即公司拟对最高额度不超过人民币 3.5亿元的闲置资金（其中：闲置募集资金不超过1亿元、闲置自有资金不超过2.5亿元），选择适当的时机购买低风险、保本型理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。
在上述额度范围内，资金可滚动使用。授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。详见2015年4月1日上海证券交易所网站www.sse.com.cn：本公司2015-008号公告《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司关于提高公司闲置资金购买理财产品额度的公告》。
三、委托理财协议主体的基本情况
公司购买理财产品的交易对方为兴业证券股份有限公司，交易对方与上市公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
四、委托理财合同的主要内容
1、截止本公告日，公司已进行委托理财的资金来源为公司部分闲置募集资金及自有资金；理财期限：不超过一年；预计收益（参考年化收益率）：高于银行同期存款利率；投资的理财产品不存在履约担保、理财业务管理费的收取约定、费率或金额，属于保本赚息的理财产品投资。
2、投资风险及风险控制措施：公司购买标的为不超过12个月的保本型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
五、独立董事意见
公司独立董事意见具体内容详见2015年4月1日上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn《华懋科技独立董事关于第二届董事会第六次会议相关
议案的独立意见》。
六、截至本公告日，公司进行委托理财的本金余额为2,000万元，均为闲置自有资金。
特此公告。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会
证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2014-024号南京高科股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京高科股份有限公司第八届董事会第十八次会议于 2014年 7月 15日下午 4:00在公司四楼会议室召开。会议通知于 2014年 7月 9日以传真和电话的方式发出。本次会议应到董事 7名，实到 7名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、关于认购南京银行股份有限公司非公开发行 A股股票的议案；
（详见《南京高科股份有限公司对外投资暨关联交易公告》，编号：临 2014- 025号）
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
二、关于召开公司 2014年第一次临时股东大会的议案。
（详见《南京高科股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》，编号：临 2014- 026号）
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
以上议案一还将提请股东大会审议。
特此公告。
南京高科股份有限公司董事会
二○一四年七月十七日
海通证券股份有限公司独立董事
关于实施海通证券股份有限公司职业经理人方案的独立意见
海通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2017年4月27日召开。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及公司《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事承诺履行独立职责，就公司关于实施海通证券股份有限公司职业经理人方案的议案进行了认真审核，并发表独立意见如下：
公司研究制定的《海通证券股份有限公司职业经理人实施方案》以及相关实施细则，进一步完善了法人治理结构，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及中小股东利益的情况，作为公司独立董事，我们同意该实施方案。
独立董事签字：
肖遂宁刘志敏林家礼张鸣冯仑
证券代码：600634 证券简称：中技控股 编号：临2015—046上海中技投资控股股份有限公司关于
控股子公司签署综合授信合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
合同类型：最高额综合授信合同
授信额度：人民币3亿元
授信期限：自2015年7月17日起至2016年7月12日止
一、董事会审议情况
2015年 7月 17日，上海中技投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于上海中技桩业股份有限公司与江苏银行签署 3亿元人民币最高额综合授信合同的议案》，同意公司控股子公司上海中技桩业股份有限公司（以下简称“中技桩业”）与江苏银行股份有限公司上海金桥支行签署金额为人民币3亿元的最高额综合授信合同。
二、交易对方情况
授信人名称：江苏银行股份有限公司上海金桥支行
负责人：张玮隽
营业场所：上海市浦东新区新金桥路28号G楼和G1楼东侧
经营范围：经中国银行业监督管理委员会批准，并由总、分行授权的各项业务。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）
三、合同主要内容
1、授信额度：人民币3亿元。
2、授信期限：自 2015年 7月 17日起至 2016年 7月 12日止。本期限仅指本合同项下信用业务的发生期限，到期日不受期限约束。
3、本授信合同项下单笔授信业务的期限、金额、利率、费率等约定以相应的单项业务合同、凭证为准。
4、合同生效及失效：经合同双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章后生效；在受信人履行完合同项下所有还款责任后失效。
四、合同履行对上市公司的影响
本次签署3亿元人民币最高额综合授信合同，将为公司控股子公司中技桩业的日常运营提供更充沛的现金流支持及保障，有助于公司进一步保障桩基业务的稳健经营。本次授信合同的履行有利于公司的发展，不会损害公司股东的利益。
特此公告。
上海中技投资控股股份有限公司董事会二〇一五年七月十八日
证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：2017-058
债券代码：122263 债券简称：12豫园01
上海豫园旅游商城股份有限公司
关于召开 2017年第三次股东大会(临时会议)的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年10月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次股东大会(临时会议)
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年10月19日 13点00分
召开地点：上海影城(本市新华路160号)五楼多功能厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年10月19日
至2017年10月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于上海豫园旅游商城股份有限公司注册发行短期融资券的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议审议通过，详见公司于 2017年 9月 28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。公司将在股东大会召开前 5天于上交所网站披露股东大会资料。
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600655|豫园股份|2017/10/13|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续；
（二）社会个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续，委托出席的须持有委托人签署的授权委托书与委托人身份证或复印件；
（三）登记地点：东诸安浜路 165弄29号 4楼（纺发大厦）；
（四）登记时间：2017年10月16日
上午9：00—11：30 下午1：00—4：00
六、 其他事项
1.会期半天，参加会议者食宿、交通费自理
2.公司地址：上海市复兴东路2号
3.联系电话：（021）23029999转董事会办公室
传 真：（021）23028573
邮 编：200010
4.联系人：周梧栋
特此公告。
上海豫园旅游商城股份有限公司
2017年9月28日
附件1：授权委托书
 报备文件
公司第九届董事会第九次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海豫园旅游商城股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年10月19
日召开的贵公司 2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于上海豫园旅游商城股份有限公司注册发行短期融资券的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临 2017-013福建福日电子股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于 2017年 4月 11日收到董事王清云先生的书面辞呈。因个人原因，王清云先生申请辞去公司董事职务。王清云先生辞职后将不在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，王清云先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。此次董事辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。公司将尽快按法定程序补选新任董事。
本公司董事会谨向王清云先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
福建福日电子股份有限公司董 事 会 2017年 4月 12日
证券代码：600810 股票简称：神马股份 公告编号：临 2018-019神马实业股份有限公司
2018年半年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1. 2018年半年度归属于上市公司股东的净利润预计同比增加
32900万元左右，同比增加655%左右。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计同比增加 33800万元左右，同比增加753%左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加 32900万元左右，同比增加655%左右。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同
期相比，将增加 33800万元左右，同比增加753%左右。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：5020万元。归属于上市
公司股东的扣除非经常性损益的净利润：4486万元。
（二）每股收益：0.11元。
三、本期业绩预增的主要原因
1、公司主营产品切片因市场原因，2018年上半年销售数量及价格较同期有大幅上升，导致其利润较同期相比大幅增加。
2、联营企业河南神马尼龙化工有限责任公司 2018年上半年利
润较同期大幅增加，导致投资收益较同期相比大幅增加。
四、风险提示
公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因
素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司
正式披露的 2018年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
2018年 7月 10日
证券代码：600652 证券简称：游久游戏 公告编号：临2018-41上海游久游戏股份有限公司
关于会计师事务所变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 8日召开第十届董事会第三十六次会议，审议并通过公司关于会计师事务所变更的决议，拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司 2018年度财务和内控审计机构。现将有关情况公告如下：
一、变更会计师事务所的原因
公司原审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”），瑞华在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行审计机构职责，并从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会对瑞华在担任公司审计机构期间专业团队所表现出的敬业精神和辛勤工作表示衷心感谢。
因瑞华审计团队已经连续多年为公司提供审计服务，为增强公司审计工作的独立性和客观性，适应公司业务发展的需要，经慎重考虑，公司董事会拟聘请具有证券、期货相关业务资格的大信担任公司2018年度财务和内控审计机构，聘期一年，同时提请公司股东大会授权董事会根据其工作情况决定其报酬。
二、拟聘任的会计师事务所基本情况
名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91110108590611484C
成立时间：2012年 03月 06日
住所：北京市海淀区知春路 1号学院国际大厦 1504室
执行事务合伙人：胡咏华、吴卫星
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其他业务。
资质：大信具有中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》（证书序号：000407）。
三、变更会计师事务所履行的程序说明
1、2018年 6月 8日，公司分别召开了四届十六次审计委员会及十届三十六次董事会会议，审议并通过公司关于变更会计师事务所的决议。该事项尚需提请公司股东大会审议。
2、公司独立董事对公司变更会计师事务所的事项进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。独立董事认为，大信具有证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司未来财务审计、内部控制审计及其他咨询服务工作的要求；
本次会计师事务所变更将有助于增强公司审计工作的独立性,能更好适应公司未来业务发展的需要，不会影响公司会计报表审计质量，不存在损害公司及全体股东利益的情形；该事项的提议、审核、表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效，并提请公司股东大会审议。
四、上网公告附件
经独立董事签字确认的《上海游久游戏股份有限公司独立董事关于会计师事务所变更的事前认可意见》及《上海游久游戏股份有限公司独立董事关于会计师事务所变更的独立意见》。
五、备查文件
经与会董事签字确认的董事会十届三十六次会议决议。
特此公告。
上海游久游戏股份有限公司董事会二〇一八年六月九日
证券简称：熊猫金控 证券代码：600599 编号：临2015-105熊猫金控股份有限公司
关于与东方银湖、东营国际及银湖资本分别签署附条件生效的股份认购合同之补充协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
熊猫金控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议审议通过了调整后的公司 2015年非公开发行股票方案及其他相关议案，根据市场情况对原非公开发行股票方案进行了调整。
2015年6月17日，北京市东方银湖科技有限公司、东营国际金融贸易港有限公司和银湖资本投资管理有限公司分别与公司签署了《附条件生效的股份认购合同》（以下简称“认购合同”），本次非公开发行股票方案调整后，上述认购对象拟继续认购公司本次非公开发行股票，并于 2015年 10月 23日与公司签署了《附条件生效的股份认购合同之补充协议》（以下简称“补充协议”）。
一、补充协议内容摘要
（一）合同主体和签订时间
甲方：熊猫金控股份有限公司
乙方：北京市东方银湖科技有限公司、东营国际金融贸易港有限公司和银湖资本投资管理有限公司
签订时间：2015年10月 23日
（二）发行价格、认购方式及认购数量
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|序号|名称|认购股数（万股）|金额（万元）|
|1|银湖资本投资管理有限公司|9,164.08|231,118.00|
|2|东营国际金融贸易港有限公司|4,000.00|100,880.00|
|3|北京市东方银湖科技有限公司|2,000.00|50,440.00|
|总计||15,164.08|382,438.00|

本次非公开发行以甲方第五届董事会第三十八次会议决议公告之日为定价基准日，发行价格为25.22元/股，不低于本次发行定价基准日前二十个交易日甲方股票交易均价的90%。
（三）协议的生效条件和生效时间
本合同经甲乙双方授权代表签署并盖章后成立，并且在以下条件全部得到满足后生效：
1、《认购合同》生效；
2、本补充协议获得甲方董事会和股东大会的批准；
3、甲方本次非公开发行股票申请获得中国证监会的核准。
（四）其他
除本补充协议约定事宜外，甲、乙双方关于本次交易涉及的其他所有约定，仍然按照甲、乙双方于2015年 6月17日签订的《附条件生效的股份认购合同》的约定执行。甲、乙双方于 2015年6月17日签订的《附条件生效的股份认购合同》与本补充协议约定内容相抵触的，以本补充协议约定为准。
二、备查文件
1、公司第五届董事会第三十八会议决议；
2、公司分别与认购对象签订的《附条件生效的股份认购合同之补充协议》。
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会二〇一五年十月二十四日
南京新街口百货商店股份有限公司独立董事关于
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《南京新街口百货商店股份有限公司章程》（下称“公司章程”），南京新街口百货商店股份有限公司（下称“公司”）全体独立董事就本次公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（下称“本次重大资产重组”或“本次交易”）事项发表以下独立意见：
1.公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案在提交公司第七届董事会第四十六次会议审议前已经我们事先认可。
2.公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案经公司第七届董事会第四十六次会议审议通过。公司本次董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合《中华人民共和国公司法》、《南京新街口百货商店股份有限公司章程》的相关规定。
3.根据本次重大资产重组方案，公司本次交易构成关联交易，公司董事会在审议本次重组相关议案时，关联董事均按照规定回避表决，公司本次董事会审议本次交易事项和披露本次交易的程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《南京新街口百货商店股份有限公司章程》的规定。
4.公司本次交易标的资产由公司聘请的具有证券、期货业务资格的资产估值机构进行估值，我们认为：
（1）资产估值机构经办估值人员与公司、交易对方、标的公司除业务关系
外，无其他关联关系，亦不存在除专业收费外的现实的或可合理预期的利益或冲突，估值机构具有独立性；
（2）资产估值机构所设定的估值假设前提按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合估值对象的实际情况，估值假设前提具有合理性；
（3）资产估值机构对不同标的分别采用了收益法和市场法或收益法和资产基础法两种估值方法对交易标的进行了估值，并根据各估值对象的实际情况最终选取了收益法估值结果作为最终的估值结论，符合中国证监会的相关规定；本次估值所选用的估值方法合理，估值结果客观、公正地反映了估值基准日估值对象的实际情况，估值方法与估值目的具有相关性。
（4）本次交易价格以估值为参考，由交易双方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价具有公允性、合理性，不会损害其他中小投资者利益。
5.公司本次交易完成以后，有利于公司进一步提高资产质量，扩大业务规模，提升市场竞争力，增强盈利能力，有利于公司的可持续发展，符合公司和全体股东的利益。
6.公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）具备可行性和可操作性。
综上，本次重大资产重组符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，关联交易定价公允、合理，符合法定程序，也符合公司和全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益，对全体股东公平、合理。
(此页无正文，为《南京新街口百货商店股份有限公司独立董事关于本次交易的独立意见》之签署页)
独立董事：
-------------- -------------- --------------
杨春福 胡晓明 陈枫
年 月 日
证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临2017-028江苏扬农化工股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议，于二〇一七年十月十日以书面方式发出通知，于二〇一七年十月二十日以专人送达及传真方式召开。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年第三季度报告》。
2、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于修改《公司章程》的议案。
《公司章程》第二条原为：公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司经江苏省人民政府苏政复[1999] 135号文批准，由江苏扬农化工集团有限公司等七家发起人共同发起设立；在江苏省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为：320000000014093。
修改为：公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司经江苏省人民政府苏政复[1999] 135号文批准，由江苏扬农化工集团有限公司等七家发起人共同发起设立。
公司在扬州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照的统一社会信用代码为：91321000714092832H。
第九十四条原为：出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
修改为：出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
新增第八章党组织
第一百五十四条公司根据《中国共产党章程》等规定，设立党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配备党务工作人员。党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。公司党委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。
第一百五十五条公司设立党委。党委设书记1名，其他党委成员若干名。
董事长、党委书记原则上由一人担任。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。
第一百五十六条公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行如下职责：
（一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实上级党组织有关重要工作部署；
（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议；
（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议；
（四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精
神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。
《公司章程》以后章节条款序号顺延。
3、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于修改《董事、监事工作津贴与报酬制度》的议案。
第四条原为：公司独立董事、外部董事、外事监事的工作津贴标准如下：
独立董事工作津贴标准：8万元/年（税前）
外部董事工作津贴标准：5万元/年（税前）
外部监事工作津贴标准：5万元/年（税前）
修改为：公司独立董事、外部董事、外事监事的工作津贴标准如下：
独立董事工作津贴标准：12万元/年（税前）
外部董事工作津贴标准：6万元/年（税前）
外部监事工作津贴标准：6万元/年（税前）
第十条原为：本制度经公司股东大会审议通过后生效，自2013年度起执行。
修改为：本制度经公司股东大会审议通过后生效，自2017年度起执行。
4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案。
该议案内容详见刊登于 2017年 10月 24日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》（临2017-030号）。
以上第2、3项议案，需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏扬农化工股份有限公司董事会
二○一七年十月二十四日
上海宝信软件股份有限公司公告股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件宝信B 编号：临2014-041
上海宝信软件股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝信软件股份有限公司第七届董事会第十二次会议通知于 2014年 10月 17日以电子邮件的方式发出，于 2014年 10月 29日在上海举行，应到董事 9人，实到 9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
会议由董事长王力先生主持，审议了以下议案：
一、审议公司 2014年第三季度报告的议案
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。
二、审议关于执行 2014年财政部新颁布或修订会计准则的议案
公司已执行新会计准则的相关规定，详见第三季度报告。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。
三、审议关于申请终止 ICP资质的议案
为更好、更快的推动公司转型发展战略，进一步聚焦相关业务及资质，公司拟申请终止现有《增值电信业务经营许可证》（许可证编号：合字B2-20070006）（第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务）经营许可，即 ICP资质）。后续将根据公司业务发展需要，适时再行申请符合公司战略要求的相关资质。
上海宝信软件股份有限公司公告表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。
本次会议还听取了公司自有产品销售情况等报告。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
董事会
2014年 10月 31日
证券简称：熊猫金控 证券代码：600599 编号：临2016-092熊猫金控股份有限公司
关于召开 2016年第七次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2016年12月22日
股权登记日：2016年12月15日
会议召开地点：湖南省浏阳市浏阳大道271号公司办公楼一楼会议室
会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
是否提供网络投票：是
熊猫金控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 7日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《关于召开 2016年第七次临时股东大会的通知》等相关文件，定于 2016年 12月 22日召开公司 2016年第七次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。根据有关规定，现发布关于公司召开2016年第七次临时股东大会的提示性公告，相关事宜通知如下：一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第七次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年12月22日14点30分
召开地点：公司办公楼一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月22日
至2016年12月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于使用自有资金进行证券投资的议案|√|
|2|关于融信通商务顾问有限公司债权转让的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见公司于2016年12月7日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2；
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600599|熊猫金控|2016/12/15|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1、国家股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东账户卡、工商营业执照复印件（加盖印章）及出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东持本人身份证、股东账户卡；代理人应持委托人及本人身份证、股东账户卡和授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记时间：2016年12月21日上午8：30-11：30，下午2：00-5：00
4、登记地点：湖南省浏阳市浏阳大道271号二楼董事会办公室。
六、其他事项
1、本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；
2、会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；
3、联系电话：0731-83620963 传真：0731-83620966
4、联系地址：湖南省浏阳市浏阳大道271号
5、邮政编码：410300 联系人：黄叶璞
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会二O一六年十二月十七日
附件：
授权委托书
熊猫金控股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年 12月22日召开的贵公司2016年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于使用自有资金进行证券投资的议案||||
|2|关于融信通商务顾问有限公司债权转让的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。