Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2015-071青岛海立美达股份有限公司关于举行
2015年青岛地区上市公司网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛海立美达股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）将于 2015年 9月 23日（星期三）下午15:00—17:00参加由中国证券监督管理委员会青岛监管局与青岛市上市公司协会、深圳前海全景财经信息有限公司联合举办的“沟通创造价值2015年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，本公司高管人员届时将与投资者进行网上交流和沟通。
本次投资者网上集体接待日活动将在深圳前海全景财经信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“青岛上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/ma/2015/qddq/01/index.htm）点击“海立美达”相关链接，参与公司本次网上投资者集体接待日活动。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司2015年9月16日
证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2019-080号债券代码：128071 债券简称：合兴转债
厦门合兴包装印刷股份有限公司
2019年第二次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、股东大会的召集人：公司董事会。
2、会议召开的日期和时间：
现场会议时间：2019年 12月24日（星期二）下午14点 30分
网络投票时间：2019年 12月24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年
12月24日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、会议主持人：董事长许晓光先生
4、会议召开地点：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼 19楼厦门合
兴包装印刷股份有限公司会议室
5、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及
《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东及股东授权代表共 9名，股份总数526,797,212股，占公
司股本总数的45.0440%。其中：
1、出席现场会议的股东（或授权代表）3人，代表股份526,634,412股，占公司总股份的45.0301%；
2、通过网络投票的股东（或授权代表）6人，代表股份162,800股，占公
司总股份的0.0139%。
公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。福建天衡联合律
师事务所黄臻臻律师和邢志华律师出席本次股东大会并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，会议议案获得出席会议的有效表决权股份总数的 2/3以上通过，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于以自有资金置换部分募集资金暨变更募集资金用途的议案》。
该议案表决结果为：同意526,752,112股，占出席会议有表决权股份总数
99.9914%；反对45,100股，占出席会议有表决权股份总数0.0086%；弃权0股，
占出席会议表决权股份总数0.0000%；表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况：同意4,875,792股，占参会中小投资者(含网
络投票)所持有效表决权股份总数的99.0835%；反对45,100股，占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.9165%；弃权0股,占参会中小投
资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由福建天衡联合律师事务所黄臻臻律师和邢志华律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、厦门合兴包装印刷股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议；
2、福建天衡联合律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月二十四日
深圳王子新材料股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项
的独立意见
我们作为深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等公司制度的有关规定，对公司第四届董事会第四次会议审议的各项议案进行了认真审议，基于独立判断，就以下事项发表如下独立意见：
一、关于对公司《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的独立意见
根据中国证监会《关于进—步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划》等公司制度的规定，经对公司年报及审计报告的认真审阅，我们认为：董事会提出的 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，同时考虑了对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况。有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小投资者利益的情况。因此，我们同意本次董事会提出的 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案，同意将该预案提交公司2018年度股东大会审议。
二、关于对公司《2018年度内部控制评价报告》的独立意见
公司的内部控制制度符合我国有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定，并能得到有效的执行，保证了公司经营管理活动的有序开展，对公司经营各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。公司 2018年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、关于对公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
2018年，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合有关法律法规和规范性文件的规定，真实、客观反映了公司2018年度募集资金的存放与使用情况。
四、关于公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律法规、规范性文件的规定，我们对公司 2018年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真核查，发表独立意见如下：
1、截至报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司及下属公司不存在为下属公司、控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，无任何形式的其他对外担保事项，公司及下属公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
3、2018年度，公司不存在违规对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至2018年12月31日的对外担保、违规对外担保等情况。
五、关于对《关于公司 2019年度日常关联交易预计的议案》的独立意见
公司预计的 2019年度日常关联交易属于正常的商业交易行为，是基于日常经营的必要性与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行，公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，对公司独立性没有影响；公司与关联方交易公允，不存在损害上市公司及其中小股东利益的情形。同时此类关联交易的金额较小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。董事会在审议此关联交易事项时，关联董事王进军先生、王武军先生回避了表决，审议程序符合有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。
六、关于公司继续使用自有资金进行现金管理的独立意见
经审核，我们认为：公司（含现有及后续因新设立或收购纳入公司合并报表
范围的各级子公司，下同）在保障正常运营和确保资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，能够有效提高公司资金使用效率，增加公司投资收益，不会对公司正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策审批程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定。因此，同意公司继续使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行现金管理事项。
七、关于申请银行综合授信额度的独立意见
经审核，独立董事认为：公司拟向相关银行申请连续 12个月内累计即期余额不超过人民币5亿元的综合授信额度，在该额度内循环使用，符合公司的实际需要，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同时公司经营状况良好，具有良好的盈利能力及偿债能力。我们同意公司向相关银行申请综合授信额度，并在批准额度内循环滚动使用。
八、关于继续实施票据池业务的独立意见
公司目前经营情况良好。公司继续实施票据池业务，可以减少应收票据占用公司资金，提高公司流动资产的使用效率，优化财务结构，提高资金利用率。我们同意公司使用不超过人民币 2亿元的票据池额度（含第四届董事会第二次会议审议通过的人民币6,000万元额度，下同），即用于与符合要求的银行开展票据池业务的质押、抵押的票据连续12个月内的累计即期余额不超过人民币2亿元，在该额度内可滚动使用。
（以下无正文，为独立董事发表独立意见之签字页）
（本页无正文，为《深圳王子新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》之签字页。）
独立董事（签字）：
朱建军 张子学 赵万一
山东新能泰山发电股份有限公司
公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划
为进一步强化回报股东意识，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，公司依据《公司法》、《证券法》、《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，公司董事会制定了未来三年（2018-2020年）股东回报规划（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、本规划制定的主要考虑因素
公司制定本规划时应着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司所处行业特征及市场环境、分析公司经营发展实际情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司的战略发展规划及发展所处阶段、目前及未来的盈利能力和规模、现金流状况、经营资金需求和银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划制定的基本原则
1、公司股东回报规划的制定需充分考虑和听取股东(特别是中小股东)、独立董事和监事的意见。
2、公司股东回报规划的制定需处理好短期利益及长远发展的关系，公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
3、公司制定的股东回报规划应符合公司现行的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。
4、公司应坚持现金分红为主的原则，一般以年度现金分红为主，也可实行中期现金分红。
三、公司未来三年（2018年-2020年）的具体股东回报规划
（一）公司利润分配政策
公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策将保持
连续性和稳定性。公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
未来三年内，公司的利润分配政策为：
1、公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，并优先推行现金分红；
2、如无重大投资计划或重大现金支出事项（募集资金投资项目除外）发生，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。重大投资计划或者重大现金支出指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的15%。
3、具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。若公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红之余，提出股票股利分配预案，具体方案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排（募集资金项目除外）等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
公司实施现金分红时应当同时满足以下条件：
（1）公司年度盈利且该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕；
（2）公司累计可供分配利润为正值；
（3）公司实施现金分红能够满足公司正常生产经营的资金需求，不会影响公司后续持续经营。
4、利润分配的期间间隔：一般进行年度分红，公司董事会也可以根据公司盈利情况以及公司的资金需求状况提议进行中期分红。
（二）公司利润分配政策的实施
公司根据利润分配政策制定的利润分配方案，根据公司章程规定的程序经股东大会审议批准后，公司应当在两个月内完成股利派发；以现金方式派发股利时，如存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
公司应当在定期报告中详细披露利润分配政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履行职责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。
公司年度盈利且该年度实现的可分配利润为正值，但该年度不提出现金利润分配预案，或因特殊情况最近三年以现金方式累计分配的利润低于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，公司应在董事会决议公告和年报全文中披露未进行现金分红或现金分配比例低于百分之三十的原因，以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应对此发表独立意见。
四、公司利润分配的决策程序和机制
1、公司的利润分配政策经董事会审议、监事会审核后，报股东大会表决通过。
2、公司董事会至少每三年重新审阅一次股东回报规划，并根据形势或政策变化进行及时、合理的修订，确保其内容不违反相关法律法规和《公司章程》确定的利润分配政策。
证，详细说明规划安排或进行调整的理由，并听取独立董事和公众投资者的意见。
调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。
4、公司董事会应就制订或调整利润分配政策做出预案，该预案应经全体董事过半数且独立董事二分之一以上表决通过，同时经监事会审议通过后方可提交股东大会审议。独立董事应对利润分配政策调整发表独立意见。对于调整利润分配政策的，董事会还应在相关提案中详细论证和说明原因。
股东大会审议制定或调整利润分配政策时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会二Ｏ一八年一月二十四日
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2016-077
上海安诺其集团股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预计情况
（一）前三季度业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日-2016年9月30日
2．预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降√基本持平
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期 减少10%-20%|盈利：7,979万元|
||盈利：6,383万元 - 7,181万元||

（二）第三季度业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年7月1日-2016年9月30日
2．预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降基本持平
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增加 193%-483%|盈利： 276万元|
||盈利： 810万元 - 1,608万元||

二、业绩预告预审计情况
2016年 1-9月业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计，上年同期相关财务数据未经注册会计师审计确认。
三、业绩变动原因说明
公司2016年1-9月业绩预计比上年同期减少10%-20%，主要原因：
1、报告期内公司持续推进市场营销建设及新产品推广，公司在高水洗系列分散染料、环保型分散染料、超细纤维系列分散染料等差异化产品和新产品的产品销量较上年同期有较大幅度增长，产品销售收入较上年同期相比有所增长，公司市场占有率的提升
为后期的盈利奠定了市场基础。报告期内产品销售价格虽有所回升，但报告期内平均销
售价格仍低于上年同期水平，导致销售毛利率同比有所下降。
2、报告期内，银行借款同比增加，相应增加利息支出。
报告期内，公司非经常性损益对公司净利润的影响金额约为745万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部初步核算得出，具体财务数据将在本公司2016年第三季度报告中详细披露。
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司董事会二〇一六年十月十三日
湖南华菱钢铁股份有限公司独立董事
对关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号），同时依据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，我们本着实事求是的态度，通过对公司提供的财务资料进行核查和询问相关人员，现就湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）关联方资金占用和对外担保进行核查，情况如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的情况。
2、2018年，公司对外担保的情况
1）报告期内，公司不存在为控股股东及其关联方提供对外担保的情况。
2）报告期内，公司除为公司子公司担保外，无其他担保行为。
3）报告期内，公司为子公司担保发生额合计为 313,641.6万元，年末余额为 0万元，占公司归属于上市公司股东的净资产的0.00%。上述担保系公司为控股子公司华菱香港国际贸易有限公司提供的授信担保，已经公司 2015年第三次临时股东大会审议批准。
我们发表的独立意见如下：
公司在 2018年度报告期内能严格按照《公司章程》的规定，规范公司的对外担保行为，控制对外担保风险。公司没有为控股股东及其下属企业、任何非法人单位或个人提供担保，无违规担保行为。公司为控股子公司提供的担保均履行了相应批准程序和信息披露义务，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及深交所《股票上市规则》要求，无违规情况。
独立董事：管炳春、张建平、谢岭2019年3月27日
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2019-021安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于对安徽盛运环保（集团）股份有限公司的问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月30日披露了《2018年度业绩预告》（公告编号：2019-019）。2019年1月30日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理《关于对安徽盛运环保（集团）股份有限公司的问询函》（创业板问询函【2019】第41号），对2018年度业绩预告相关事项进行了问询。公司上下对此高度重视，公司财务部、证券办会同会计师事务所对问询函中相关情况进行了认真核实。现对问询函的内容答复如下：
关注情况一：请补充说明截至 2018年底你公司对全资子公司、控股子公司之外提供的担保金额，计提的预计负债，并结合担保对象的财务状况、相关担保的诉讼进展等分析说明预计负债计提是否充分、合理。
回复如下：截至 2018年底，公司对全资子公司、控股子公司之外提供的担保金额为211,273.20万元。累计已起诉担保76,546.45万元（其中本金 73,055.40万元），账面已就该类担保计提预计负债14,283.45万元，根据谨慎性原则，公司期末对债权人已起诉担保借款补提预计负债 62,263.00万元。因此，公司目前已经对截至2018年底涉诉的担保全额计提预计负债。
公司对全资子公司、控股子公司之外的对外担保对象主要是关联公司安徽盛运重工机械有限责任公司（以下简称“盛运重工”）、安徽盛运钢结构有限公司等，截至 2018年底，该等公司生产经营尚正常。针对目前尚未涉诉的担保借款 138,217.80万元，公司关注到目前司法实践中对此类担保效力的界定存在较大争议且主债权人尚未起诉、主债务人并未出现破产、撤销或资不抵债等完全丧失清
偿能力的情形，因此公司暂时无法对公司可能实际是否需要承担担保责任及承担担保责任的金额进行合理估计。因此，公司未对 2018年底尚未涉讼的担保计提预计负债。
关注情况二：请补充说明截至 2018年底你公司向关联方提供的资金金额，计提的坏账准备，并结合相关关联方财务状况、回款情况等分析说明坏账准备计提是否充分、合理。
回复如下：截至2018年底，公司向关联方提供的资金余额232,852.03万元。
其中：主要应收盛运重工211,409.42万元、新疆开源重工机械有限责任公司（以下简称“新疆开源”）5,046.08万元、阜新中科环保电力有限公司（以下简称“阜新中科”）5,636.96万元。
截至2018年底，盛运重工所有者权益总额28,780.15万元、新疆开源所有者权益总额 3,136.29万元、阜新中科所有者权益总额 11,232.32万元。2018年度，该等公司虽然日常生产经营活动正常，但面临多起债务违约诉讼、资金周转困难等问题，公司认为对该部分关联方债权可能出现较大的坏账损失。
考虑到上述关联方单位目前的自身财务状况及经营情况，公司对该部分欠款，估计可能产生50%的坏账损失，故按50%计提坏账，计算得出关联方债权累计坏账准备余额约 116,426.02万元，减去已计提的关联方债权坏账准备金额 2.34亿元，2018年度预计应补提 9.3亿元。
上述预计负债和关联方债权坏账准备合计约15.5亿元。
关注情况三：请你公司结合上述事项以及业绩预告情况等，判断是否存在2018年度净资产为负的风险；如存在，请依据《创业板股票上市规则（2018年11月修订）》的相关要求，充分提示暂停上市风险。
回复如下：2017年12月31日，归属于上市公司净资产为382,643万元。由于公司持有的上市公司金洲慈航股票股价在 2018年度出现下跌，公司在 2018年度累计计提其他综合收益-62,450万元，该项导致 2018年度净资产直接减少 62,450万元。公司预计 2018年度亏损 250,500万元至 250,000万元，预计 2018年 12月 31日归属于上市公司净资产约为 70,193万元。上述事项，将不会导致2018年末净资产出现负数。由于公司2018年度财务数据并未经会计师审计，若经审计后 2018年末净资产出现负数，公司将及时依据《创业板股票上市规则
（2018年11月修订）》的相关要求，提示公司可能存在暂停上市风险。
特此公告
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会
2019年2月13日
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2017/第013号
宜宾五粮液股份有限公司
第五届董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会于 2017年 6月 13日以通讯方式对《关于拟与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署＜金融服务协议＞补充协议暨关联交易的议案》进行了审议。应参加审议表决的董事7人，关联董事4人（刘中国先生、李曙光先生、陈林女士、张辉先生）回避表决，实际参加审议表决的非关联董事（独立董事）3人。审议情况如下：
议案名称：《关于拟与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署＜金融服务协议＞补充协议暨关联交易的议案》
本议案同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果为通过。
经审议，同意公司与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署《金融服务协议》补充协议。
鉴于本议案涉及关联交易，新增加关联交易金额按照深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，由公司董事会审议通过并履行公开信息披露即可，不需提交股东大会审议。
提交董事会审议前，独立董事已签署事前认可意见，同意将该议案提交公司董事会审议；董事会审议期间，公司独立董事对本议案事项已发表独立意见（详见专项内容）。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会 2017年6月 17日
光大证券股份有限公司关于安徽省凤形耐磨材料
股份有限公司首次公开发行前已发行股份
解除限售的核查意见
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“保荐机构”）作为安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（简称“凤形股份”、“公司”）首次公开发行股票持续督导工作的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，保荐机构对凤形股份本次限售股份上市流通事项进行了核查，并出具本专项核查意见：
一、本次解除限售股份取得的基本情况
（一）首次公开发行前已发行股份概况及股本变动情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕969号文《关于核准安徽省凤形耐磨材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股22,000,000股，并于2015年6月11日在深圳证券交易所中小企业板上市。
公司首次公开发行前总股本为66,000,000股，发行后总股本为88,000,000股。
（二）公司上市后股本变动情况
2016年5月11日公司召开的2015年度股东大会，审议通过了《公司2015年度利润分配预案》，具体为：以首次公开发行股票并上市后的总股本8,800万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.25元（含税）。本次分配现金股利总额为1,100万元，不送红股，不以公积金转增股本。
2017年3月10日公司召开的2016年度股东大会，审议通过了《公司2016年度利润分配预案》，具体为：以总股本8,800万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.40元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
截至本核查意见出具日，公司总股本为88,000,000股，其中有限售条件股份数量为42,158,846股，占股份总数的比例为47.91%；无限售条件流通股份数量为
45,841,154股，占股份总数的比例为52.09%。
二、限售股股份出具的股份锁定承诺
1、陈宗明先生生前承诺：
（1）自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购其所持有的股份。
（2）本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；
公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价的，本人所持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。上述减持价格和股份锁定承诺不因本人不再作为公司控股股东的变更、离职而终止。
（3）除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份；离任六个月后的十二个月内出售公司股份数量占其所持有公司股份总数的比例不超过50%。
（4）原实际控制人陈宗明、陈晓承诺：在所持股票锁定期满后2年内，减持公司股票的比例合计不超过公司股份总数的15%，减持价格不低于发行价，且减持不影响对公司的控制权。
陈晓、陈功林、陈静根据安徽省宁国市公证处出具的（2016）皖宁公证字第498号《公证书》分别继承陈宗明之遗产，其中陈晓继承10,038,407股，陈功林继承7,528,805股，陈静继承7,528,805股，上述该等股份，陈晓、陈功林、陈静将按继承比例继续履行陈宗明生前承诺。
2、公司实际控制人陈晓、陈功林、陈静、陈也寒及其近亲属陈功平、杨明星、杨明华、陈双林等8名自然人股东承诺：自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
承诺不因本人职务变更、离职而终止。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期：2018年6月11日。
2、本次解除限售股份数量为41,234,135股，占总股本的46.86%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为8人，均为自然人股东。
3、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|质押的股份数量（股）|备注|
|1|陈晓|19,410,423|19,410,423|0|董事长|
|2|陈功林|10,697,494|10,697,494|0||
|3|陈静|7,528,805|7,528,805|0||
|4|陈也寒|3,000,000|3,000,000|0||
|5|陈功平|212,749|212,749|212,749||
|6|杨明星|153,414|153,414|0||
|7|杨明华|146,646|146,646|0||
|8|陈双林|84,604|84,604|0||
|合 计||41,234,135|41,234,135|212,749||

备注情况说明：
（1）陈晓、陈功林、陈静为公司大股东，其减持行为应严格遵从《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》的要求；
（2）陈晓、陈功林、陈静及陈也寒于 2016年8月3日签订的《一致行动人协议》约定的有效期为自公司股票上市之日起满36个月终止。
（3）陈晓、陈功林、陈静根据安徽省宁国市公证处出具的（2016）皖宁公证字第 498号《公证书》分别继承陈宗明之遗产，其中陈晓继承 10,038,407股，陈功林继承7,528,805股，陈静继承7,528,805股，上述该等股份，陈晓、陈功林、陈静将继续履行陈宗明生前承诺。
（4）根据董事、监事和高管承诺，其在公司任职期间每年转让的股份不超
过所直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所直
接或间接持有的公司股份；在申报离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂
牌交易出售本公司股票数量占其所直接或间接持有本公司股票总数的比例不超过百分之五十；上述人员减持行为应严格遵从《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》的要求。
（5）股东陈功平本次解除限售股份中有 212,749股处于质押状态，待解除质押后，方可上市流通。
经保荐机构核查：上述限售股份解除限售的数量、上市流通的时间均符合相关法律法规的要求。
四、保荐机构的核查结论
保荐机构认为：
1、本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易所的相关规定；
2、本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的要求；
保荐机构对凤形股份本次限售股份解除限售及上市流通无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《光大证券股份有限公司关于安徽省凤形耐磨材料股份有限公
东莞发展控股股份有限公司
董事会关于公司符合配股条件的说明
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）拟向原股东配售股份（下称，本次配股、本次发行），根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会结合公司实际情况，对照上市公司配股的相关资格、条件的要求，经认真逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备申请配股的资格和条件，具体如下：
一、公司符合《公司法》对发行股票的相关规定
（一）公司本次配股发行的股票为人民币普通股（A股），每股发行条件和发行价格均相同，符合《公司法》第一百二十六条的规定。
（二）公司本次配股发行股票的发行价格不低于票面金额，符合《公司法》第一百二十七条的规定。
二、公司符合《证券法》对发行股票的相关规定
（一）公司本次配股发行股票，符合《证券法》第十三条的以下规定：
1、具备健全且运行良好的组织机构；
2、具有持续盈利能力，财务状况良好；
3、最近三年财务会计文件无虚假记载，无其他重大违法行为；
4、经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件。
（二）公司不存在擅自改变募集资金用途而未作纠正或者未经股东大会认可的情形，符合《证券法》第十五条的规定。
三、公司符合《上市公司证券发行管理办法》的相关规定
（一）本公司的组织机构健全、运行良好，符合《上市公司证券发行管理办法》第六条的以下规定：
1、《公司章程》合法有效，股东大会、董事会、监事会和独立董事制度健全，能够依法有效履行职责；
2、公司内部控制制度健全，能够有效保证公司运行的效率、合法合规性和财务报告的可靠性，内部控制制度的完整性、合理性、有效性不存在重大缺陷；
3、现任董事、监事和高级管理人员具备任职资格，能够忠实和勤勉地履行职务，不存在违反《公司法》第一百四十七条、第一百四十八条规定的行为，且最近三十六个月内未受到过中国证券监督管理委员会（下称，中国证监会）的行政处罚、最近十二个月内未受到过证券交易所的公开谴责；
4、上市公司与控股股东或实际控制人的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，能够自主经营管理；
5、最近十二个月内不存在违规对外提供担保的行为。
（二）本公司的盈利能力具有可持续性，符合《上市公司证券发行管理办法》第七条的以下规定：
1、最近三个会计年度连续盈利（扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比，以低者作为计算依据）；
2、业务和盈利来源相对稳定，不存在严重依赖于控股股东或实际控制人的情形；
3、现有主营业务或投资方向能够可持续发展，经营模式和投资计划稳健，主要产品或服务的市场前景良好，行业经营环境和市场需
求不存在现实或可预见的重大不利变化；
4、高级管理人员和核心技术人员稳定，最近十二个月内未发生重大不利变化；
5、公司重要资产、核心技术或其他重大权益的取得合法，能够持续使用，不存在现实或可预见的重大不利变化；
6、不存在可能严重影响公司持续经营的担保、诉讼、仲裁或其他重大事项；
7、公司最近二十四个月内未公开发行证券，不存在发行当年营业利润比上年下降百分之五十以上的情形。
（三）本公司的财务状况良好，符合《上市公司证券发行管理办法》第八条的以下规定：
1、会计基础工作规范，严格遵循国家统一会计制度的规定；
2、最近三年及一期财务报表未被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告；
3、资产质量良好；
4、经营成果真实，现金流量正常，营业收入和成本费用的确认严格遵循国家有关企业会计准则的规定，最近三年资产减值准备计提充分合理，不存在操纵经营业绩的情形；
5、最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
（四）本公司最近三十六个月内财务会计文件无虚假记载，且不存在《上市公司证券发行管理办法》第九条规定的以下重大违法行为：1、违反证券法律、行政法规或规章，受到中国证监会的行政处罚，或者受到刑事处罚；
2、违反工商、税收、土地、环保、海关法律、行政法规或规章，受到行政处罚且情节严重，或者受到刑事处罚；
3、违反国家其他法律、行政法规且情节严重的行为。
（五）本公司本次配股募集资金的数额和使用符合《上市公司证券发行管理办法》第十条的以下规定：
1、募集资金数额不超过项目需要量；
2、募集资金投资项目不存在不符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律和行政法规的情况；
3、除金融类企业外，本次募集资金使用项目不得为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不得直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
4、本次配股募集资金的使用及投资项目实施后，不会与控股股东或实际控制人产生同业竞争或影响公司生产经营的独立性；
5、公司已建立募集资金专项存储制度，募集资金必须存放于公司董事会决定的专项账户。
（六）本公司不存在《上市公司证券发行管理办法》第十一条规定的以下不得公开发行证券的情形：
1、本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
2、擅自改变前次公开发行证券募集资金的用途而未作纠正；
3、公司最近十二个月内受到过证券交易所的公开谴责；
4、公司及其控股股东或实际控制人最近十二个月内存在未履行向投资者作出的公开承诺的行为；
5、公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；
6、严重损害投资者的合法权益和社会公共利益的其他情形。
（七）本公司本次配股符合《上市公司证券发行管理办法》第十二条的以下规定：
1、公司拟配售股份数量不超过本次配售股份前股本总额的百分之三十；
2、公司控股股东及其一致行动人已公开承诺认购股份的数量；
3、公司本次配股将采用《证券法》规定的代销方式发行。
四、公司符合《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》的相关要求
（一）上市公司应综合考虑现有货币资金、资产负债结构、经营规模及变动趋势、未来流动资金需求，合理确定募集资金中用于补充流动资金和偿还债务的规模。通过配股、发行优先股或董事会确定发行对象的非公开发行股票方式募集资金的，可以将募集资金全部用于补充流动资金和偿还债务。
（二）上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于 18个月。前次募集资金基本使用完毕或募集资金投向未发生变更且按计划投入
的，可不受上述限制，但相应间隔原则上不得少于 6个月。前次募集资金包括首发、增发、配股、非公开发行股票。
（三）上市公司申请再融资时，除金融类企业外，原则上最近一期末不得存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形。
综上所述，本公司董事会认为，公司的组织机构健全、运行情况良好、盈利能力具有可持续性、财务状况良好、财务会计文件无虚假
记载、募集资金的数额和使用符合相关规定、不存在重大违法行为，公司符合有关法律、法规关于上市公司配股的各项规定和要求，公司具备申请配股的资格和条件。
东莞发展控股股份有限公司董事会
2019年 9月 16日
北京市两高律师事务所
关于中捷资源投资股份有限公司 2019年第三次（临时）股东大会决议内容部分问题回复的法律意见
二零一九年十月二十七日
北京市两高律师事务所
关于中捷资源投资股份有限公司 2019年
第三次（临时）股东大会决议内容部分
问题回复的法律意见
致：中捷资源投资股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件（以下简称“法律法规”）的有关规定。北京市两高律师事务所（以下简称“本所”）接受中捷资源投资股份有限公司（以下简称“中捷资源”）的委托，对于中捷资源投资股份有限公司 2019年第三次（临时）股东大会决议内容部分问题的回复，出具本法律意见。
问题1、公司未让中捷环洲管理人进场的具体原因，是否存在违反法律法规的情形？
公司回复：
会议召开前，公司相关人员及见证律师在对股东资格进行审核时，发现第一大股东中捷环洲管理人浙江京衡律师事务所的受托人所持参会资料缺少股票账户卡或持股证明、加盖委托人公章的营业执照复印件，不满足登记要求。管理人认为，浙江省台州市中级人民法院已经出具《协助执行通知书》，公司应当允许管理人参会。上市公司工作人员及律师认为，《协助执行通知书》
中已说明“浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司所有事务及财产已由管理人接管”，并未说明允许管理人在准备资料不充分的条件下，依然要求上市公司配合管理人参会。工作人员基于对工作勤勉尽责的态度，以及保证上市公司股东大会有序、合规地召开，对于管理人在参会资料不齐全的情况下，认为管理人不符合进场条件。公司对参会股东进行资料审核的行为符合《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等相关规定，并且公司已在 2019年 10月 9日披露的《关于召开 2019年第三次（临时）股东大会的通知》（公告编号：2019-106）中明确规定参会股东应当备齐的登记材料。因此，不存在违反法律法规的情形。
律师意见：
依据《上市公司股东大会规则》第二十四条之规定，股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。
公司在 2019年 10月 9日披露的《关于召开 2019年第三次（临时）股东大会的通知》（公告编号：2019-106）中所规定的登记方式第（1）、（2）项并没有违反上述法律法规的规定。
因此，律师认为，公司对于未让中捷环洲管理人进场的解释，不违反法律法规的规定。
问题2、公司对中捷环洲代表进场已执行的审核程序，是否
存在违法违规情形？
公司回复：
2019年 10月 25日下午在中捷环洲代表进场前，公司工作人员及律师审核了中捷环洲代表所持的受托人身份证原件、授权委托书、委托人持股证明、加盖委托人公章的营业执照复印件，材料符合公司要求的登记条件。
律师意见：
依据《上市公司股东大会规则》第二十四条之规定，股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。
公司在 2019年 10月 9日披露的《关于召开 2019年第三次（临时）股东大会的通知》（公告编号：2019-106）中所规定的登记方式第（1）、（2）项并没有违反上述法律法规的规定。
因此，律师认为，公司依照会议通知中的登记要求标准查验中捷环洲代表所持证件材料，其审核程序符合法律法规之规定。
问题3、若中捷环洲所持股份网络投票结果与中捷环洲管理人拟投票结果相悖，公司如何认定哪种投票结果生效？
公司回复：
由于本次股东大会在召开期间发生不可预知的突发事件，董事长根据现场情况宣布会议议程中止，且后续会程未能有效恢
复，经慎重考虑，召集人决定终止本次股东大会。因此，针对中捷环洲所持股份网络投票结果与中捷环洲管理人投票结果，公司无法认定哪种投票结果有效。
律师意见：
依据《上市公司股东大会规则》第四十二条召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。
因此，律师认为，本次股东大会因不可预见的突发事件导致会议中止且未能有效恢复，召集人决定终止本次股东大会，故公司无法认定投票结果的有效性不违反法律法规的规定。
本法律意见一式三份。
（以下无正文）
[此页无正文，为《北京市两高律师事务所关于中捷资源投资股份有限公司 2019年第三次（临时）股东大会决议内容部分问题回复的法律意见》的签字页]
北京市两高律师事务所
签字律师：_________
王金平
年 月 日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2015-002
茂硕电源科技股份有限公司
关于签订深圳茂硕孝昌光伏发电项目协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
本协议约定内容的实施和实施过程中均存在变动的可能性。对于本协议所涉及事项履行情况，本公司将根据相关事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
1、协议情况
深圳茂硕新能源科技有限公司（以下简称“茂硕新能源”）是茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）的控股子公司，公司拥有其91.24％股权比例，茂硕新能源于近日与湖北省孝感市孝昌县人民政府（以下简称“孝昌县政府”）签订了《深圳茂硕孝昌光伏发电项目协议书》，协议的主要内容为茂硕新能源拟在孝昌县投资建设光伏发电站总装机容量约50MW，预计总投资额4.5亿元人民币。
2、签订协议所必需的审批程序
本次签订《深圳茂硕孝昌光伏发电项目协议书》不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本协议为协议双方合作意愿和基本原则的框架性约定，无需提交公司董事会和股东大会审议。
二、协议对方介绍
湖北省孝感市孝昌县人民政府
公司与孝昌县政府不存在关联关系。
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2015-002
三、协议的主要内容
1、孝昌县政府承诺
（1）支持茂硕新能源在孝昌县境内开发光伏发电项目，协助茂硕新能源积极申报争取尽早获得湖北省发改委项目核准或备案。
（2）项目申报许可后，同意茂硕新能源在孝昌县开发区和卫店镇等地进行光伏发电工作，在政府的确定下，地域内具有排他性的开发权；孝昌县政府负责协调地方关系，提供与地方相关的基础资料，并协助做好初选光伏电站场址保护工作。
（3）组建工作小组，为茂硕新能源开展前期工作提供优质服务。
（4）光伏发电场正式开工建设后，孝昌县境内的其他光伏资源，在同等条件下，茂硕新能源享有优先开发权。
2、茂硕新能源承诺
（1）积极向湖北省发改委申报争取核准或备案在孝昌县开发光伏发电项目。
（2）组建项目建设小组，负责光伏发电项目的前期工作和建设。
（3）本协议书签订之日起 4个月内完成开发条件评估，在开发条件满足的前提下，8个月内取得省发改委 50MW的光伏发电的初期项目配额，2年内基本完成初期项目建设任务。
3、其他事项
若光伏达到国家开发标准，协议双方签订正式合同，同时茂硕新能源向孝昌县政府提交详实开发规划，并按计划推进光伏发电项目建设工作。如在取得省发改委的批复后1个月内协议双方仍不能签订正式投资合同，本协议自动失效。
四、签订协议的目的、存在的风险和对公司的影响
基于公司产业布局的需要，并践行环境保护理念，履行社会责任，把握光伏发电行业发展的契机，本次协议签订有利于公司发展光伏产业战略的实施，促进公司新能源产业的长远可持续发展。由于该光伏并网发电项目尚处在筹备阶段，短期内不会对公司经营状况产生影响。本协议为框架性协议，存在可能无法满足协议规定开发条件的可能，约定内容的实施和实施过程中均存在变动的可能性，敬请广大投资者注意投资风险。
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2015-002
五、备查文件
1、《深圳茂硕孝昌光伏发电项目协议书》。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2015年1月12日
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2015-027北京荣之联科技股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案情况发生。
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开的情况
1、会议时间：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
现场会议召开时间：2015年 4月 21日14:00；网络投票时间：2015年 4月 20日—2015年4月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2015年4月21日上午9:30—11:30，下午13:30—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2015年 4月 20日 15:00至 2015年 4月 21日 15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区北四环西路56号辉煌时代大厦公司15层第五会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司副董事长黄翊
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权代表人共 18人，代表股份数206,304,176股，占公司有表决权股份总数的51.62%，每一股份代表一票表决权。
其中：参加现场投票的股东及股东代理人共计13人，代表股份数量为206,259,776股，占公司有表决权股份总数399,629,107股的51.61%。通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东及股东代理人共计 5人，代表股份数量为44,400股，占公司有表决权股份总数399,629,107股的0.01%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共10人，代表股份数 6,167,400股，占公司有表决权股份总数的1.54%。
2、会议对董事会公告的股东大会提案进行了审议和表决。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
三、提案审议和表决情况
1、审议并批准《关于公司2014年年度报告及年度报告摘要的议案》；
表决结果：同意206,263,976股，占出席会议所有股东所持表决权99.9805%；
反对39,900股，占出席会议所有股东所持表决权0.0193%；弃权300股，占出席会议所有股东所持表决权0.0001%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 6,127,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.3482%；反对39,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.6470%；
弃权300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0049%。
2、审议并批准《关于2014年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意206,263,976股，占出席会议所有股东所持表决权99.9805%；
反对39,900股，占出席会议所有股东所持表决权0.0193%；弃权300股，占出席会议所有股东所持表决权0.0001%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 6,127,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.3482%；反对39,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.6470%；
弃权300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0049%。
3、审议并批准《关于2014年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：同意206,263,976股，占出席会议所有股东所持表决权99.9805%；
反对39,900股，占出席会议所有股东所持表决权0.0193%；弃权300股，占出席会议所有股东所持表决权0.0001%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 6,127,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.3482%；反对39,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.6470%；
弃权300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0049%。
4、审议并批准《关于公司2014年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意206,263,976股，占出席会议所有股东所持表决权99.9805%；
反对39,900股，占出席会议所有股东所持表决权0.0193%；弃权300股，占出席会议所有股东所持表决权0.0001%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 6,127,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.3482%；反对39,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.6470%；
弃权300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0049%。
5、审议并批准《关于公司2014年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意206,263,976股，占出席会议所有股东所持表决权99.9805%；
反对40,200股，占出席会议所有股东所持表决权0.0195%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 6,127,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.3482%；反对40,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.6518%；
弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。该提案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
6、审议并批准《关于公司续聘2015年度审计机构的议案》；
表决结果：同意206,303,876股，占出席会议所有股东所持表决权99.9999%；
反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权 300股，占出席会议所有
股东所持表决权0.0001%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 6,167,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.9951%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0049%。
7、审议并批准《关于公司2015年度信贷计划的议案》；
表决结果：同意206,303,876股，占出席会议所有股东所持表决权99.9999%；
反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权 300股，占出席会议所有股东所持表决权0.0001%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 6,167,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.9951%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0049%。
四、律师见证情况
本次股东大会由北京市竞天公诚律师事务所白拂军律师、许嘉律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司2014年度股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所关于公司2014年度股东大会之法律意见书
北京荣之联科技股份有限公司董事会二〇一五年四月二十二日