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通化双龙化工股份有限公司
媒体信息及敏感信息排查制度
第一章总则
第一条为进一步完善通化双龙化工股份有限公司（以下简称“公司”）的治理水平，规范信息披露工作，强化公司对媒体信息及敏感信息的快速反应的排查与管理，提高投资者关系管理工作的水平，保护投资者利益，健全公司维稳机制，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等法律、法规的有关规定，制定本制度。
第二条本制度所称媒体信息，是指可能或者已经明显影响社会公众投资者投资取向，或会对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的在网络（包括股吧、QQ群、博客、微信等新媒体）、报刊、电视、电台等媒体上对公司的报道、传闻等。
本制度所称敏感信息是指在公司生产经营活动中发生或即将发生的会明显影响社会公众投资者投资取向，或会对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的信息，包括但不限于：
(一)与公司业绩、利润等事项有关信息；
(二)与公司收购、兼并、重组、重大投资、对外担保等事项有关信息；
(三)与公司股票发行、回购、股权激励计划等事项有关信息；
(四)对公司日常经营产生重大影响的相关事项；
(五)其他可能或已经对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的事件。
第三条董事会秘书为媒体信息及敏感信息排查工作的直接责任人；证券部协助董事会秘书进行排查工作。
第二章媒体信息的排查与管理
第四条证券部指定专门人员，及时关注媒体上对公司的报导、传闻及投资者反映的信息。
第五条公司工作人员在知悉媒体信息后的第一时间及时向董事会秘书报告。董事会秘书在知悉相应的情况后，若发现涉及公司的不稳定因素，立即向中国证券监督管理委员会吉林监管局报告。
相关媒体信息若有涉及信息披露义务的事项，董事会秘书应依法进行信息披露。需履行会议审议程序的，董事会秘书应立即报告董事长或监事会主席，并按《公司章程》等规定及时向全体董事或监事发出会议通知。在相关信息披露之前，所有知情人均负有信息保密义务。
第六条证券部在董事会秘书的领导下，对涉及公司的媒体信息做出快速反应，通过内部信息自查、向股东、实际控制人等相关各方发问询函等方式进行认真核实。在核实的基础上，及时作出正面回应，主动依法披露相关事项或予以澄清，消除证券市场的影响，确保全体股东公平地知悉公司的重大信息。
第七条媒体信息可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影
响时，董事会秘书在第一时间向中国证券监督管理委员会吉林监管局及深圳证券交易所提供信息传播的证据，并发布澄清公告。披露的澄清公告包括下列内容：
（一）报道传闻的媒体及媒体传播的方式与时间、传闻信息内容；
（二）说明公司对报道传闻的起因、报道传闻内容的真实性及相关责任人等进行调查、核实情况；
（三）在公司无法判断传闻的真实性时，说明无法判断的理由及采取的进一步措施；
（四）有助于说明问题实质的其他内容。
第八条公司在进行相关媒体信息排查工作的同时，充分发挥投资者关系互动平台的作用，做好疏导化解工作。对投资者通过电话、传真、网络、邮件等渠道向公司反映的情况，在核实的基础上，及时、耐心、细致地答复投资者的疑问，妥善处理各类咨询或投诉，切实防止投资者因情绪激动而引发的群体性事件的发生。
第三章敏感信息的排查与管理
第九条董事会秘书、证券部应对公司、控股股东及分（子）公司的网站、内部刊物等进行清理排查，防止敏感信息的泄露；同时对敏感信息的归集、保密及披露进行管理。必要时，董事会秘书、证券部可以对公司各职能部门及分（子）公司进行现场排查，以减少内幕交易、股价操纵行为，切实保护中小投资者利益。
公司各部门、分（子）公司应及时将敏感信息在第一时间向董事会秘书报告，并对其所提供的信息、资料的真实性、准确性和完整性负责。
第十条持有公司5％以上股份的股东或实际控制人应进行敏感信息排查，其持股情况或控制公司的情况发生或拟发生较大变化时，该股东或实际控制人应立即将有关信息以书面的形式告知董事会秘书。
持有公司5％以上股份的股东持有的本公司股份出现被质押、冻结、司法拍卖、托管或设定信托的情形时，该股东应立即将有关信息以书面形式通知董事会秘书。
在排查过程中，董事会秘书、证券部应密切关注公司控股股东拟转让持有公司股份的动向，并对其股份转让的进展情况及时向董事会报告。
第十一条董事会秘书、证券部应注意收集可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的市场传闻，并保持与公司控股股东和实际控制人的密切联系，及时掌握控股股东、实际控制人发生的敏感信息。
第十二条公司敏感信息在公开披露前均属应保密的信息，公司应将知悉该信息的人员控制在最小范围内并严格保密。在公司未将该敏感信息公开披露前，任何知情人不得公开或泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。
第十三条公司通过业绩说明会、分析师会议、路演、接受投资者调研等形式就公司经营状况、财务状况及其他公司经营情况与任何
机构和个人进行沟通时，不得提供公司未公开披露的敏感信息。
第十四条公司董事、监事、高级管理人员及其他人员在接受新闻媒体采访、参加新闻发布会等公开媒体活动时，应事先就被采访内容征询董事会秘书的意见，不得泄露公司未公开的敏感信息，涉及已公开信息的，应统一以公告内容为准。
第十五条公司应对网站、宣传性资料等进行严格管理，防止在上述资料中泄露未公开敏感信息。
第十六条如尚未披露的敏感信息难以保密或已泄露，公司应按要求及时采取措施予以解释和澄清。
第十七条公司披露敏感信息时，应根据公司《信息披露管理办法》，按中国证监会、深圳证券交易所的有关规定执行并提交相关文件。
第十八条公司股东、实际控制人不得滥用股东权利、支配地位，不得要求公司向其提供敏感信息。
第四章附则
第十九条本制度未尽事宜，或与法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定不一致时，以法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。
第二十条本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修订后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和修订后的
《公司章程》执行，并及时对本制度进行修订。
第二十一条本制度由董事会负责制定、修改和解释。
第二十二条本制度自公司董事会审议通过之日起实施。
通化双龙化工股份有限公司董事会
2013年12月31日
证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2015－006浙江大立科技股份有限公司
关于举行 2014年度报告网上说明会的通知本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，浙江大立科技科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2015年4月3日下午15:00～17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net/002214/）参与年度报告说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长、总经理庞惠民先生，独立董事潘自强先生，董事、董事会秘书、财务总监刘晓松先生及公司保荐机构保荐代表人程超先生及公司部分其他高级管理人员。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
浙江大立科技股份有限公司董事会二〇一五年三月二十八日
股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2019-004深圳汇洁集团股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与 2018年度报告中最终披露的数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
||235,478.00|213,634.06|10.22%|
|营业总收入||||
||27,324.87|32,643.68|-16.29%|
|营业利润||||
||27,413.72|32,853.77|-16.56%|
|利润总额||||
||16,566.68|22,231.86|-25.48%|
|归属于上市公司股东的净利润||||
||0.43|0.57||
|基本每股收益（元）|||-24.56%|
||9.34%|13.26%||
|加权平均净资产收益率|||-3.92%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
||242,646.81|219,948.35|10.32%|
|总资产||||
||180,843.07|175,940.39|2.79%|
|归属于上市公司股东的所有者权益||||
||38,880.00|38,880.00||
|总股本(万股）|||00.00%|
||4.65|4.53||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|||2.65%|

注：以上数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况等情况说明
1、报告期内，公司实现营业收入235,478.00万元，同比增长10.22%；实现营业利润 27,324.87万元，同比减少16.29%；实现利润总额 27,413.72万元，同比减少16.56%；归属于上市公司股东的净利润为 16,566.68万元，同比减少25.48%。
2018年,公司不断优化产品结构、终端形象、渠道布局等，加大品牌建设投入力度，直营、电商、经销渠道均实现营业收入增长的同时，装饰费用、品牌建设费用均有所增长。报告期内，公司决定注销全资子公司汕头市曼妮芬制衣有限公司，产生较大金额辞退福利费。故报告期内公司营业收入增长，但利润指标出现下降。
2、报告期末总资产242,646.81万元，较期初增长10.32%；归属于上市公司股东的所有者权益 180,843.07万元，较期初增长2.79%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与 2018年第三季度报告中披露的业绩预告中预计的2018年经营业绩不存在较大差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
深圳汇洁集团股份有限公司董事会
安徽江南化工股份有限公司
及其控股股东、实际控制人、全体董事、监事及高级管理人员
关于公司重大资产重组申请文件真实性、准确性和完整性的
承诺函
鉴于安徽江南化工股份有限公司（以下简称“江南化工”）拟以发行股份的方式购买浙江盾安新能源股份有限公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”），江南化工及其控股股东盾安控股集团有限公司，实际控制人姚新义，以及全体董事、监事及高级管理人员承诺：
本次交易申请文件内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。
江南化工的控股股东、实际控制人、全体董事、监事及高级管理人员承诺：本公司/本人承诺，如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本公司/本人不转让在江南化工拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交江南化工董事会，由董事会代本公司/本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权江南化工董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本人的身份信息和账户信息并申请锁定；江南化工董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司/本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安徽江南化工股份有限公司及其控股股东、实际控制人、全体董事、监事及高级管理人员关于公司重大资产重组申请文件真实性、准确性和完整性的承诺函》之签章页）
安徽江南化工股份有限公司（盖章）
（本页无正文，为《安徽江南化工股份有限公司及其控股股东、实际控制人、全体董事、监事及高级管理人员关于公司重大资产重组申请文件真实性、准确性和完整性的承诺函》之签章页）
公司控股股东：
盾安控股集团有限公司（盖章）
（本页无正文，为《安徽江南化工股份有限公司及其控股股东、实际控制人、全体董事、监事及高级管理人员关于公司重大资产重组申请文件真实性、准确性和完整性的承诺函》之签章页）
公司实际控制人：
姚新义（签字）：
（本页无正文，为《安徽江南化工股份有限公司及其控股股东、实际控制人、全体董事、监事及高级管理人员关于公司重大资产重组申请文件真实性、准确性和完整性的承诺函》之签章页）
公司全体董事：
冯忠波（签字）：
王涌（签字）：
赵智勇（签字）：
沈跃华（签字）：
赵海涛（签字）：
赵磊（签字）：
李生校（签字）：
张大亮（签字）：
杨棉之（签字）：
（本页无正文，为《安徽江南化工股份有限公司及其控股股东、实际控制人、全体董事、监事及高级管理人员关于公司重大资产重组申请文件真实性、准确性和完整性的承诺函》之签章页）
公司全体监事：
李孔啟（签字）：
景文博（签字）：
蒙群英（签字）：
（本页无正文，为《安徽江南化工股份有限公司及其控股股东、实际控制人、全体董事、监事及高级管理人员关于公司重大资产重组申请文件真实性、准确性和完整性的承诺函》之签章页）
公司全体高级管理人员：
沈跃华（签字）：
李庭龙（签字）：
邬本志（签字）：
王自军（签字）：
赵海涛（签字）：
王敦福（签字）：
赵磊（签字）：
王永斌（签字）：
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2018-81四川双马水泥股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于 2018年 10月 26日以现场和通讯的方式召开，现场会议地点为四川省成都市高新区天府二街萃华路 89号成都国际科技节能大厦 A座五楼。应出席董事 8人，实到 8人，会议通知于 2018年 10月 23日以书面方式向各位董事和相关人员发出。
本次会议由董事长谢建平先生主持，部分监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川双马水泥股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：
（一）以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2018年第三季度核销资产的议案》
请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于2018年第三季度核销资产的公告》。
（二）以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年第三季度报告》
请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2018年第三季度报告全文》及《2018年第三季度报告正文》。
（三）以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事会授权总经理审批权限的议案》
为了适应公司业务发展的需要，提高决策效率，依据《公司章程》规定的董事会权限，公司董事会同意在其权限范围之内授权公司总经理行使如下审批决策权限：租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产（受赠现金资产除外）、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议等交易行为（根据法律法规及相关监管规则必须经董事会审议的除外），总经理的审批权限为交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10％以下（不含本数）且相关指标未超过《公司章程》第一百零九条规定的交易事项，关联交易除外。前述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
根据相关法律、法规、规范性文件，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所的相关监管规则、文件，《公司章程》以及其他公司相关制度规定应当由公司股东大会、董事会审批的事项除外。
在连续十二个月内发生的与交易标的相关的同类交易，应按照累计计算的原则适用授权权限。
总经理审批权限如与相关法律、法规、规范性文件，中国证监会、深圳证券交易所的相关监管规则、文件，《公司章程》以及其他公司相关制度规定存在冲突，应当遵照法律、法规、规范性文件、监管规则、文件、《公司章程》及其他公司相关制度要求执行。
上述授权期限为董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
（四）以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向华夏银行股份有限公司申请授信额度并给予公司总经理和财务总监相应授权的议案》
为满足生产运营的资金需求，公司决定以信用担保形式向华夏银行股份有限公司成都双流支行申请壹亿元敞口综合授信额度，授信额度包括但不限于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、开立保函、申办票据贴现、远期结售汇、国内保理及贸易融资业务等。流动资金贷款中一年期短期流动资金贷款敞口额度伍仟万元，两年期中期流动资金贷款敞口额度伍仟万元，共计壹亿元敞口综合授信额度。
公司同时授权公司总经理和财务总监代表公司与贷款银行具体协商处理有关前述业务的利息、费用、期限、利率等，并代表公司签署相关各项授信合同（协议）、承诺书和一切与前述业务有关的文件，由此产生的法律责任由公司承担。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）其它。
特此公告。
四川双马水泥股份有限公司
董事会
证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2018-002
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2018年1月12日以书面方式发出通知，并于2018年1月17日以通讯表决方式召开。本次应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长周福海先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
同意公司为进一步保障股东尤其是中小股东对董事、监事候选人的提名权，对《公司章程》作如下修订：
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||条款号||修改前||修改后|
|第八十五条||董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。公司董事、监事候选人的提名方式如下：董事会、监事会、连续180日以上单独或者合并持有公司有表决权股份总数的5%以上的股东，有权提名董事候选人。董事会、监事会、连续180日以上单独或者合并持有公司有表决权股份总数的 5%以上股份的股东有权提名由股东担任的监事候选人。上述有提名资格的股东，提名人数不得超过拟改选董事、监事总数的二分之一。……||董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。公司董事、监事候选人的提名方式如下：董事会、监事会、单独或者合并持有公司有表决权股份总数的3%以上的股东，有权提名董事候选人。董事会、监事会、单独或者合并持有公司有表决权股份总数的 3%以上股份的股东有权提名由股东担任的监事候选人。上述有提名资格的股东，提名人数不得超过拟改选董事、监事总数的二分之一。……（五）如按前款规定中选的候选人数||

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|条款号||修改前||修改后|
||（五）如按前款规定中选的候选人数超过应选人数，则按得票数量确定当选；如按前款规定中选候选人不足应选人数，则应就所缺名额再次进行投票，第二轮选举仍未能决定当选者时，则应在下次股东大会就所缺名额另行选举。由此导致董事会成员不足本章程规定人数的三分之二时，则下次股东大会应当在该次股东大会结束后的二个月以内召开。||超过应选人数，则按得票数量确定当选；如按前款规定中选候选人不足应选人数，则应就所缺名额再次进行投票，第二轮选举仍未能决定当选者时，则应在下次股东大会就所缺名额另行选举。由此导致董事会成员不足本章程规定人数的三分之二时，则下次股东大会应当在该次股东大会结束后的二个月以内召开。||

同时，提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》修订的工商备案手续，授权董事长签署相关法律文件。
本议案尚需提交股东大会审议。
修订后的《公司章程》详见同日巨潮资讯网。
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》。
修订后的《子公司管理制度》详见同日巨潮资讯网。
三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2018年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。
公司于2017年11月20日召开第四届董事会第十一次会议审议通过《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及及纳入合并报表范围内的子公司使用最高额度不超过3亿元人民币的暂时闲置的自有资金进行投资。本着股东利益最大化原则，为提高暂时闲置自有资金的使用效率，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，调整最高额度，2018年度公司及纳入合并报表范围内的子公司使用最高额度不超过9亿元人民币的自有闲置资金进行委托理财，通过商业银行理财、信托理财及其他理财工具（不包括风险投资）进行运作和管理，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。该9亿元额度由公司及纳入合并报表范围内的子公司共同滚动使用，且任一时点使用自有闲置资金进行委托理财的总额不超过9亿元。自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授
权公司管理层具体实施及由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。
本议案尚需提交股东大会审议。
保荐机构东兴证券股份有限公司对本事项进行了核查并出具《关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司调整使用暂时闲置的自有资金进行委托理财方案的核
查意见》，详见同日巨潮资讯网。
《关于2018年度使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告》（公告编
号：2018-003）详见同日《证券时报》、巨潮资讯网。
四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司召开2018年第一次临时股东大会。
《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-004）详见同日《证券时报》、巨潮资讯网。
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会2018年1月19日
江苏国泰 股东大会法律意见书江苏世纪同仁律师事务所关于
江苏国泰国际集团股份有限公司
2019第四次临时股东大会的法律意见书
江苏国泰国际集团股份有限公司：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司 2019年第四次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会由董事会召集。2019年 12月 2日，贵公司召开第七届董事会第三十次会议，决定于2019年12月23日召开2019年第四次临时股东大会。
2019年12月 4日，贵公司在《证券时报》、巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。
上述会议通知中除载明本次股东大会的召开时间、地点、会议召集人、会议登记方法等事项外，还包括会议审议事项等内容。
经查，贵公司在本次股东大会召开15日前刊登了会议通知。
2、贵公司本次股东大会于2019年 12月23日 15:00在张家港市人民路 109
江苏国泰 股东大会法律意见书号国泰大厦2号楼4楼会议室如期召开，会议由董事长张子燕先生主持，会议召开的时间、地点等相关事项与前述通知披露一致。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供了网络形式投票平台，网络投票的时间和方式与本次股东大会通知的内容一致。
经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，贵公司本次会议召开的时间、地点、会议议题等与会议公告一致，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司《章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员的资格和召集人资格
经本律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共26名，所持有表决权股份数共计767,330,092股，占公司股本总额的49.0766%。根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络表决结果显示，参加贵公司本次股东大会网络投票的股东共计 6名，持有公司有表决权股份数为 9,808,704股，占公司股本总额的0.6273%。经合并统计，通过现场参与表决及通过网络投票参与表决的股东共计32名，持有公司有表决权股份数共计777,138,796股，占公司股本总额的49.7039%。
本次股东大会由贵公司董事会召集，召集人资格符合公司《章程》的规定。
贵公司的部分董事、监事和高级管理人员列席了本次股东大会。
经查验出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及对召集人资格的审查，本律师认为：出席本次股东大会的股东(或代理人)均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。本次股东大会的召集人资格合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
经查，公司本次股东大会就公告中列明的审议事项以现场投票和网络投票相
江苏国泰 股东大会法律意见书结合的方式进行了表决，并按公司《章程》的规定进行了计票、监票，审议通过了如下议案：
1、《关于修改公司<章程>的议案》;
2、《关于独立董事薪酬的议案》；
3、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
3.1选举张子燕先生为非独立董事；
3.2选举顾春浩先生为非独立董事；
3.3选举才东升先生为非独立董事；
3.4选举唐朱发先生为非独立董事；
3.5选举张健先生为非独立董事；
4、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
4.1选举蔡建民先生为独立董事；
4.2选举孙涛先生为独立董事；
4.3选举雷敬华先生为独立董事；
5、《关于监事会换届选举的议案》
5.1选举张斌先生为第八届监事会股东代表监事；
5.2选举潘宇龙先生为第八届监事会股东代表监事；
5.3选举沈卫彬先生为第八届监事会股东代表监事；
议案 1以特别决议审议通过，议案3、4、5采取累积投票表决方式分项审议通过。本次股东大会按照法律、法规及公司《章程》的程序进行计票及监票，并当场公布表决结果。出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
本次会议的表决结果已载入会议记录，会议记录及决议由出席会议的公司董事签名。
江苏国泰 股东大会法律意见书本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。贵公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
（以下无正文）
江苏国泰 股东大会法律意见书（此页无正文，为江苏世纪同仁律师事务所关于江苏国泰国际集团股份有限公司 2019年第四次临时股东大会法律意见书之签字页）
江苏世纪同仁律师事务所 承办律师：
负责人：王凡 阚赢
谢文武
2019年12月 23日
股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2018-010债券代码：112337 债券简称：16双星01
青岛双星股份有限公司
关于非公开发行股票相关承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛双星股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1435号）的核准，青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）向双星集团有限责任公司、华能贵诚信托有限公司、天津源和商务咨询合伙企业（有限合伙）、济南国惠兴鲁股权投资基金合伙企业（有限合伙）、杭州江化投资管理合伙企业（有限合伙）五家特定投资者非公开发行股票 142,180,094股，募集资金总额人民币 899,999,995.02元。现将本次发行相关方主要承诺公告如下：
一、发行人承诺
本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、发行对象承诺
发行对象双星集团有限责任公司作出以下承诺：对于本单位本次认购的青岛双星股份有限公司本次非公开发行的A股股票，自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让。
发行对象华能贵诚信托有限公司、天津源和商务咨询合伙企业（有限合伙）、济南国惠兴鲁股权投资基金合伙企业（有限合伙）、杭州江化投资管理合伙企业（有限合伙）均作出以下承诺：对于本单位本次认购的青岛双星股份有限公司本次非公开发行的A股股票，自本次非公开发行结束之日起十二个月内不得转让。
三、公司董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺
公司的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东
的合法权益。根据中国证监会相关规定为保证公司填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺：
（一）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
（二）本人承诺对职务消费行为进行约束；
（三）本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
（四）本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（五）若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（六）自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
特此公告。
青岛双星股份有限公司
董事会
证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2019-004
||
|-|
|浙江新光药业股份有限公司|
|关于持股 5%以上股东减持股份比例达到 1%的公告|

持股5%以上的股东嵊州市和丰投资股份有限公司保证向本公司提供的信息
内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 3月 6日，浙江新光药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司股东嵊州市和丰投资股份有限公司（以下简称“和丰投资”）的《关于股份减持进展的告知函》，和丰投资于2018年12月3日至2019年3月5日期间通过集中竞价和大宗交易的方式合计减持持有公司的无限售条件流通股 1,805,900股，占公司总股本比例的1.1287%。自公司 2018年 12月 3日披露《关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%的公告》（公告编号：2018-057）以来，和丰投资持股比例变动再次达到1%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，现将有关事项公告如下：
一、股东减持情况
1、股份来源：公司首次公开发行前的股份。
2、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|嵊州市和丰投资股份有限公司|大宗交易|2018.12.03|13.05|51.00|0.3188|
||集中竞价交易|2019.01.24-2019.02.26|14.63|38.00|0.2375|
||集中竞价交易|2019.02.28-2019.03.05|15.35|5.59|0.0349|
||大宗交易|2019.03.05|13.61|86.00|0.5375|
||其它方式|——|——|——|——|

||||||
|-|-|-|-|-|
|合 计|——|——|180.59|1.1287|

3、本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|嵊州市和丰投资股份有限公司|合计持有股份|5,452.40|34.0775|5,271.81|32.9488|
||其中：无限售条件股份|5,452.40|34.0775|5,271.81|32.9488|
||有限售条件股份|——|——|——|——|

二、其他相关说明
1、和丰投资本次减持不存在违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股
东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规
范性文件的规定。
2、和丰投资减持的股份为公司首发前股份，减持事项公司已按相关规定进行了预先披露。本次减持符合2018年11月6日已披露的《关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满及未来减持计划预披露的公告》（公告编号：2018-055），
减持数量、价格均在前期已披露的减持计划范围内，实际减持情况与此前披露的
承诺、减持股份计划一致。
3、本次减持后，和丰投资仍持有新光药业总股本的32.95%股份，仍为新光药业持股5%以上股东。
4、截至本公告日，股东和丰投资本次减持计划尚未实施完毕，公司将继续关注其减持计划的后续实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
5、本次减持股东和丰投资不是公司控股股东和实际控制人，本次减持股份的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
1、嵊州市和丰投资股份有限公司出具的《关于股份减持进展的告知函》；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
||||
|-|-|-|
|浙江新光药业股份有限公司董事会|浙江新光药业股份有限公司董事会||
|2019年3月7日||2019年3月7日|
证券代码：002590 证券简称；万安科技 公告编号：2014-071浙江万安科技股份有限公司
关于公司实际控制人股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年 12月 30日收到公司实际控制人之一的陈黎慕先生的通知，陈黎慕先生将其持有的本公司 2,550,000股公司股份（占公司总股本的1.2362%）质押给中信证券股份有限公司，并于 2014年 12月 26日在中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部办理了证券质押登记手续，质押期限自 2014年 12月 26日至办理解除质押登记手续之日止。
陈黎慕先生直接持有公司股份共 2,563,595股，占公司总股本的1.2428%，其中，本次质押其持有的公司股份 2,550,000股，占公司总股本的1.2362%。截止本公告日，陈黎慕先生累计质押其持有的公司股份 2,550,000股，占其直接持有的公司股份总数的99.4697%，占公司总股本的1.2362%。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会2014年12月30日
润和软件2015年第一次临时股东大会 法律意见书江苏世纪同仁律师事务所关于
江苏润和软件股份有限公司 2015年
第一次临时股东大会的法律意见书
致：江苏润和软件股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司2015年第一次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会由董事会召集。2015年 1月 14日，贵公司召开第四届董事会第二十五次会议，决定于 2015年 1月 30日召开 2015年第一次临时股东大会。2015年1月14日，贵公司在巨潮资讯网上刊登了该次董事会决议和《江苏润和软件股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告》。
上述会议通知中除载明本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、股东出席会议的登记手续等事项外，还提供了网络投票方式，载明了参与网络投票的具体操作流程等内容。
润和软件2015年第一次临时股东大会 法律意见书经查，贵公司在本次股东大会召开15日前刊登了会议通知。
2、贵公司本次股东大会于 2015年 1月 30日下午 15:30在南京市雨花台区软件大道168号西五楼江苏润和软件股份有限公司第一会议室如期召开，会议由董事长周红卫先生主持，会议召开的时间、地点等相关事项与前述通知披露一致。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，贵公司通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供了网络形式投票平台，网络投票的时间和方式与本次股东大会通知的内容一致。
经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，贵公司本次会议召开的时间、地点、会议议题等与会议公告一致，本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司《章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员的资格和召集人资格
1、出席人员的资格
经本律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共计 12名，所持有表决权股份数为 119,493,033股，占公司有表决权股份总额的41.9838%。根据深圳证券交易所交易系统提供的网络表决结果显示，参加贵公司本次股东大会网络投票的股东共计1名，持有公司有表决权股份数为12,300股，占公司有表决权股份总额的0.0043%。经合并统计，通过现场参与表决及通过网络投票参与表决的股东共计13名，持有公司有表决权股份数共计119,505,333股，占公司有表决权股份总额的41.9882%。
贵公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
经查验贵公司的股东名册、出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及签到名册，本律师认为：出席本次股东大会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。
润和软件2015年第一次临时股东大会 法律意见书2、召集人资格
本次股东大会由贵公司董事会召集，本次股东大会召集人资格符合法律和公司《章程》的规定，合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
经查，公司本次股东大会就公告中列明的审议事项以记名投票的方式进行了表决，并按公司《章程》的规定进行了计票、监票，审议通过了如下议案：
议案1《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》
议案2《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
议案3《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
3.1《关于选举洪磊先生为公司第四届独立董事的议案》
3.2《关于选举骆威先生为公司第四届独立董事的议案》
本次股东大会对议案 1以特别决议审议通过，其他议案以普通决议审议通过，议案2关联股东回避表决，议案3采取累积投票制方式进行选举独立董事，本次股东大会按照法律、法规及《公司章程》的程序进行计票及监票，并当场公布表决结果。出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本次会议的表决结果已载入会议记录，会议记录及决议由出席会议的公司董事签名。
本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。贵公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
润和软件2015年第一次临时股东大会 法律意见书综上所述，本律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
（以下无正文）
润和软件2015年第一次临时股东大会 法律意见书（本页无正文，为江苏润和软件股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书签字页）
江苏世纪同仁律师事务所 经办律师：
负责人王凡 阚赢
焦红玉
2015年 1月 30日
地 址:南京市中山东路532-2号D栋五楼，邮编:210016
电 话: 025-83304480 83302638
电子信箱:partners@ct-partners.com.cn
网 址: http://www.ct-partners.com.cn
证券代码：000010 证券简称：深华新 公告编号：2015-085北京深华新股份有限公司
第八届董事会第四十次会议决议公告
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京深华新股份有限公司第八届董事会第四十次会议通知于 2015年 8月 5日以电子邮件方式发出，会议于 2015年 8月 7日以通讯方式召开，应到董事 10人，实到董事 10人，本次会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。会议审议了如下议案：
一、关于签署《发行股份及支付现金购买资产之补充协议二》的议案
2015年 7月 21日，公司第八届董事会第三十九次会议审议通过了《关于签署的<发行股份及支付现金购买资产补充协议>的议案》，根据公司与王仁年签订的《发行股份及支付现金购买资产补充协议》约定：评估基准日至股权交割日期间，标的公司产生的盈利，由股权交割日后标的公司新老股东共同享有；评估基准日至股权交割日期
间，标的公司发生的亏损，由乙方按深华新持有标的公司股权比例以现金方式补偿给深华新。现公司与王仁年就标的公司的期间损益事宜再一次达成补充协议，补充协议二约定：过渡期间（评估基准日至股权交割日期间），标的资产产生的盈利，由公司享有，亏损由王仁年
向公司以现金方式补足。如中国证监会未能核准本次交易，则本次交易的现金对价部分对应的标的公司51%股权在定价基准日至股权交割日期间的盈利由公司享有，亏损由王仁年以现金方式补偿给公司，补偿的实施按照《<发行股份及支付现金购买资产协议>之补充协议》第 2条、第 3条的约定执行”，（补充协议二具体内容详见 2015年 8月 8日《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网《发行股份及支付现金购买资产补充协议二》）。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
特此公告。
北京深华新股份有限公司董事会
上海古鳌电子科技股份有限公司
2019年限制性股票激励计划激励对象名单
一、激励对象名单及概况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|人员类型|姓名|职务|获授的限制性股票数量（万股）|占授予限制性股票总数的比例|占本计划公告日股本总额的比例|
|董事、高级管理人员|姜小丹|董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书|20|6.45%|0.18%|
||章祥余|董事、副总经理|10|3.23%|0.09%|
|中层管理人员及核心技术（业务）人员（45）|||230|74.19%|2.09%|
|预留部分|||50|16.13%|0.45%|
|合计|||310|100.00%|2.82%|

二、中层管理人员及核心技术（业务）人员
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|赵迎宾|中层管理人员|
|2|刘鹏|中层管理人员|
|3|李静|中层管理人员|
|4|钟柯夫|中层管理人员|
|5|朱国强|中层管理人员|
|6|孙献东|中层管理人员|
|7|许奕峰|中层管理人员|
|8|林初德|中层管理人员|
|9|王江|中层管理人员|
|10|李福生|中层管理人员|
|11|梁框荣|中层管理人员|
|12|周文斌|中层管理人员|
|13|宋占瑞|中层管理人员|
|14|陈崇华|中层管理人员|
|15|郑巨轮|中层管理人员|
|16|韩黎明|中层管理人员|
|17|谢尚矩|中层管理人员|
|18|柯和宝|中层管理人员|
|19|程水建|中层管理人员|
|20|胡毓雷|中层管理人员|
|21|张新权|中层管理人员|
|22|张金莉|核心技术（业务）人员|

||||
|-|-|-|
|23|刘娜|核心技术（业务）人员|
|24|裴晓希|核心技术（业务）人员|
|25|陈向上|核心技术（业务）人员|
|26|崔化军|核心技术（业务）人员|
|27|韩唐觅|核心技术（业务）人员|
|28|王细娥|核心技术（业务）人员|
|29|何金禹|核心技术（业务）人员|
|30|严锟|核心技术（业务）人员|
|31|吴刚|核心技术（业务）人员|
|32|王乐福|核心技术（业务）人员|
|33|侯永福|核心技术（业务）人员|
|34|王宇|核心技术（业务）人员|
|35|王俊丰|核心技术（业务）人员|
|36|余欣|核心技术（业务）人员|
|37|陆俊|核心技术（业务）人员|
|38|薛亚兵|核心技术（业务）人员|
|39|黄坤|核心技术（业务）人员|
|40|吴过房|核心技术（业务）人员|
|41|朱瑞乐|核心技术（业务）人员|
|42|张平|核心技术（业务）人员|
|43|孙伟峰|核心技术（业务）人员|
|44|孙桂东|核心技术（业务）人员|
|45|汪罗丁|核心技术（业务）人员|

上海古鳌电子科技股份有限公司董事会
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2017-047
立讯精密工业股份有限公司
关于控股孙公司之间吸收合并的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）经营管理需要，为整合业务、降低管理成本、提高运营效率，公司按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟依法由控股孙公司美律电子（惠州）有限公司（以下简称“惠州美律”）吸收合并另一控股孙公司美律电子（上海）有限公司（以下简称“上海美律”），并注销上海美律法人资格。本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次吸收合并事项尚须提交公司股东大会审议。
一、合并双方基本情况介绍
（一）合并方
公司名称：美律电子（惠州）有限公司
类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
注册资本：人民币10,000万元
注册地址：龙门县青溪金山工业园区
法定代表人：冯云
成立时间：2010年10月13日
经营范围：生产经营电话受话器、麦克风、喇叭、耳机、免持听筒、蓝牙耳机、蓝牙免提装置、蓝牙车载免提器、锂离子电池及其相关电子产品加工、组装；
电子产品及周边产品零配件的批发、进出口及相关配套业务。
股东及其持股比例：公司全资子公司东莞立讯精密工业有限公司（以下简称
“东莞立讯”）持有其51%股权；美律电子（香港）有限公司（以下简称“香港美律”）持有49%股权。
截止2016年12月31日，惠州美律总资产为21,586.25万元，净资产为
9,893.30万元；2016年度，惠州美律实现营业收入29,572.21万元，净利润27.83万元。以上财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。惠州美律最近一年一期基础财务情况如下：
货币单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2016年12月31日||2017年8月31日（未审计）|
|总资产||21,586.25||28,685.37||
|负债合计||11,692.94||18,490.09||
|所有者权益合计||9,893.30||10,195.28||
||项目||2016年度||2017年1-8月（未审计）|
|营业收入||29,572.21||35,502.83||
|净利润||27.83||50.11||

（二）被合并方
公司名称：美律电子（上海）有限公司
类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
注册资本：人民币165.9630万元
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高北路2001号市场商务楼二层2615室
法定代表人：冯云
成立时间：1996年7月19日
经营范围：国际贸易、转口贸易及贸易咨询服务；区内企业间贸易及区内贸易代理。
股东及其持股比例：公司全资子公司东莞立讯持有其51%股权；香港美律持有49%股权。
截止2016年12月31日，上海美律总资产为1,371.68万元，净资产为203.12
万元；2016年度，上海美律实现营业收入2,933.98万元，净利润-196.64万元。
以上财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。上海美律最近一年
一期基础财务情况如下：
货币单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2016年12月31日||2017年8月31日（未审计）|
|总资产||1,371.68||2,119.62||
|负债合计||1,168.56||2,187.14||
|所有者权益合计||203.12||-67.53||
||项目||2016年度||2017年1-8月（未审计）|
|营业收入||2,933.98||2,369.51||
|净利润||-196.64||-263.07||

二、吸收合并的方式、范围及具体安排
1、惠州美律拟通过整体吸收合并的方式合并吸收上海美律的全部资产、负债和业务，合并完成后惠州美律存续经营，上海美律独立法人资格依法注销。
2、合并基准日拟定为2017年8月31日。
3、合并完成后，惠州美律的注册资本及股东均不发生变化，被合并方上海美律的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产等财产合并计入惠州美律；
上海美律全部债权及债务由惠州美律依法继承。
4、合并基准日至本次合并完成日期间所产生的损益均由惠州美律概括承受。
5、合并双方共同负责编制资产负债表及财产清单，并履行通知债权人和公告程序。
6、合并双方将积极合作，共同完成将上海美律所有资产交付给惠州美律的相关事宜，并及时办理资产移交手续和相关资产的权属变更登记手续。
7、本次合并完成后，上海美律的所有员工全部由惠州美律管理接纳。
8、在公司股东大会审议通过此事项后，合并双方将正式签订《吸收合并协议》，同时履行法律、行政法规或者其他相关规定。
三、本次吸收合并的目的及对公司的影响
惠州美律和上海美律目前分别以微型电声器件产品的制造和营销为分工，本次吸收合并可以突破双方单一生产及营销机能的局面，配合客户产品多元化需
求，实现惠州美律生产、销售及售后一体化，在充分发挥协同效应同时，亦能够
提升业务接单能力和品牌影响力，进一步推动公司业务发展。
本次吸收合并将有利于整合公司业务资源、降低管理成本、提高营运效率，充分发挥公司的综合管理优势。
本次吸收合并不会对公司财务状况、业务发展产生不利影响，也不会损害公司及股东的利益，符合公司未来发展需要。
四、独立董事意见
公司独立董事已审阅相关材料并发表如下意见：
立讯精密控股孙公司惠州美律吸收合并另一控股孙公司上海美律，并注销上海美律法人资格的行为系以公司资源整合、降低管理成本和提高营运效率为目
的。本次吸收合并不会对公司财务状况、业务发展产生不利影响，也不会损害公司及股东的利益，符合公司未来发展需要。
基于此，我们同意上述吸收合并事项，并由董事会将该议案提交公司股东大会审议。
五、其他
本次控股孙公司之间吸收合并事项已经公司第三届董事会第十八次会议审
议通过。根据《公司法》和《公司章程》规定，本次吸收合并事项尚需提交公司股东大会审议，待公司股东大会审议通过后执行。
六、备查文件
《立讯精密工业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司董事会
证券代码：000806 证券简称：ST银河 公告编号：2019-096北海银河生物产业投资股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 10日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任苏少玲为公司董事会秘书的议案》，同意聘任苏少玲女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止，公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。
苏少玲女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具有履行董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识水平，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。其任职资格已通过深圳证券交易所审核。
苏少玲女士联系方式：
电话：0779-3202636
传真：0779-3926916
电子邮箱：yhsw@g-biomed.com
邮政编码：536000
通信地址：广西北海市银河软件科技园综合办公楼
特此公告！
北海银河生物产业投资股份有限公司董事会
二○一九年十二月十日