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安徽省司尔特肥业股份有限公司公告证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2018-74
安徽省司尔特肥业股份有限公司
关于第四届监事会第十五次（临时）会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次（临时）会议于2018年12月19日以书面方式发出通知，并于2018年12月25日在公司六楼会议室以现场方式召开。应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会
主席桂芳娥女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及公司《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，表决通过如下议案：
审议通过《关于延期部分募投项目的议案》
投票结果：全体监事以 3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
监事会认为：认为本次募投项目延期是结合募投项目建设的实际情况提出的，不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集资金投资项目的实施，也不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。我们同意本次募投项目的延期事项。
特此公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会二〇一八年十二月二十五日
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2014-038哈尔滨九洲电气股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年7月11日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年7月11日起停牌。公司于2014年7月18日、2014年7月25日、2014年7月31日发布了《重大资产重组进展公告》；于2014年8月7日发布了《重大资产重组延期复牌的公告》。
截至本公告披露日，公司正在积极推动重大资产重组各项工作，各相关中介机构正在按照既定计划对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，公司董事会将在前述相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相关议案。
公司股票继续停牌，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨九洲电气股份有限公司董事会
二〇一四年八月十四日
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2017-45天津泰达股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.股权登记日：2017年11月 23日。
2.本次股东大会提案涉及特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
天津泰达股份有限公司第八届董事会第三十三次（临时）会议决定于2017年11月28日14:00召开2017年第二次临时股东大会，并于2017年11月11日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露了《天津泰达股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-44），现将有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）届次：天津泰达股份有限公司2017年第二次临时股东大会。
（二）召集人：公司董事会。天津泰达股份有限公司第八届董事会第三十三次（临时）会议决定召开2017年第二次临时股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召开符合法律、法规、深交所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开的日期、时间
1.现场会议召开时间：2017年11月28日14:00
2.网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 11月 28日9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年11月27日15:00至2017年11月28日15:00的任意时间。
（五）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种，网络投票表决方式包括深交所交易系统和互联网系统两种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2017年11月23日
（七）出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日 2017年 11月 23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
（八）会议地点
天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二大街 62号 MSD-B1座 16层1601）。
二、会议审议事项
（一）会议审议事项
本次股东大会审议以下事项：
1.《关于修订〈公司章程〉的议案》
本议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（二）议案内容披露情况
议案内容详见公司于2017年11月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《天津泰达股份有限公司 2017年第二次临时股东大会材料汇编》。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于修订《公司章程》的议案||√||

四、会议登记等事项
（一）登记方式
1.自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股票账户卡等原件办理登记手续；
自然人股东委托代理他人出席会议的，委托代理人凭其身份证、授权委托书（格式见附件2）等原件办理现场手续；
2.法人股东由其法定代表人或者其决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会；法定代表人出席会议的，持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明等原件办理现场登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人持其身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书（格式见附件2）等原件办理现场登记手续；
3.异地股东可凭以上有关证件复印件、采取信函或传真方式进行登记，但在现场出席股东大会时须出示相关证件原件。公司不接受电话登记。
（二）登记时间：2017年11月24日和11月27日（9:30~11:30和13:00~17:00）（三）登记地点：公司证券部。
（四）会务联系人谢剑琳女士、王菲女士；联系电话：022-65175652；联系传真：022-65175653；电子邮箱：dm@tedastock.com。
（五）本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
（六）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
五、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
（一）《天津泰达股份有限公司第八届董事会第三十三次（临时）会议决议》；
（二）《天津泰达股份有限公司2017年第二次临时股东大会材料汇编》。
特此公告。
天津泰达股份有限公司董事会
2017年 11月 24日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码为“360652”，投票简称为“泰达投票”。
（二）本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2017年11月28日的交易时间，即9:30~11:30和13:00~15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 11月 27日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2017年11月28日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席天津泰达股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并对以下议案行使表决权：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注||||
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||同意|反对|弃权|
|非累积投票提案||||√|||||
|1.00||关于修订《公司章程》的议案||√|||||

委托人名称（签名或盖章）： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
签发日期： 年 月 日有效期至： 年 月 日
方大锦化化工科技股份有限公司 公告
证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2015-070
方大锦化化工科技股份有限公司
关于公司监事会主席辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，方大锦化化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到了本公司监事会主席李成涛先生的辞职报告。由于工作原因，李成涛先生请求辞去公司监事会主席、监事职务。
公司监事会对李成涛先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感
谢。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司监事会
二零一五年十月十四日
证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2014-055号北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
重大资产重组事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月26日发布了《重大事项停牌公告》，于2014年7月3日发布了《重大资产重组停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年7月3日开市起继续停牌。公司于 2014年7月10日发布了《重大资产重组进展公告》。
截至本公告披露日，公司正在积极推动重大资产重组各项工作，各相关中介机构正在按照既定计划对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计等工作，公司董事会将在前述相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相关议案。公司股票继续停牌，公司将至少每周发布一次重大资产重组事项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司董事会
证券代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2019-45
贵州久联民爆器材发展股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称：公司）第六届监事会第三次会议通知于 2019年 8月 10日以通讯的形式发出，会议于 2019年 8月 20日用通讯方式召开，应出席会议监事 4名，实际参加表决监事 4名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的议案公告如下：
审议通过了《关于公司 2019年半年度报告全文及其摘要的议案》（同意 4票、反对 0票、弃权 0票）。
经审核，监事会认为董事会编制和审核贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见 2019年 8月 22日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的报告全文，报告摘要刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
特此公告。
贵州久联民爆器材发展股份有限公司监事会 2019年 8月 22日
重大诉讼进展公告 共 2页证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2019-062
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本案的进展情况
因北京华素制药股份有限公司（以下简称：华素制药）股东知情权纠纷一案，北京工业发展投资管理有限公司（以下简称：原告，其持有华素制药3.572%股份）以华素制药、华素制药控股股东北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药，四环医药系本公司之全资子公司，其持有华素制药94.214%股份）、华素制药董事长侯占军及经理、董事董国明为被告向法院提起诉讼。其诉讼请求如下：
1、判令华素制药将其与四环医药、中关村科技之间自2013年以来的关联交易相关的全部股东大会会议记录、董事会会议决议、财务会计报告、会计账簿（含总账、总明细、日记账、其他辅助性账薄）、会计凭证（含记账凭证、相关原始凭证及作为原始凭证附件入账备查的有关资料）和相关合同等文件供原告及原告委托的会计师、律师等专业人员查阅和复制，且查阅时间不少于二十日。
2、判令四环医药、侯占军及董国明对华素制药在第一项诉讼请求项下的义务进行配合。
3、本案诉讼费由被告承担。
以上案件内容详见公司2019年5月31日公告，公告编号：2019-042。
近日，原告变更诉讼请求并向法院递交新的《民事起诉状》。变更后的诉讼请求如下：
1、判令华素制药将2013年以来的全部股东大会会议记录、董事会会议
重大诉讼进展公告 共 2页决议、财务会计报告、会计账簿（含总账、总明细、日记账、其他辅助性账薄）、会计凭证（含记账凭证、相关原始凭证及作为原始凭证附件入账备查的有关资料）和合同等文件供原告及原告委托的会计师、律师等专业人员查阅和复制，且查阅时间不少于二十日。
其他诉讼请求不变。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
就北京浩天信和律师事务所（以下简称：浩天信和）诉本公司诉讼、仲裁、人民调解代理合同纠纷一案，北京市海淀区人民法院做出（2016）京 0108民初 37533号民事判决书，判决本公司向浩天信和支付报酬100万元、承担案件受理费 13,800元并驳回浩天信和其他诉讼请求。按照法院判决本着谨慎性原则，公司在本期计提预计负债 1,013,800元（详见2019年6月21日，公告编号：2019-050）。
近日，双方均已提起上诉，案件二审尚未开庭。
三、对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于上述案件尚未开庭审理，目前暂无法判断对公司利润的影响。本公司正与北京工业发展投资管理有限公司进行接触，争取妥善解决。本公司将对案件进展情况保持关注，及时履行披露义务。
四、备查文件
1、工业投资《民事起诉状》；
2、浩天信和《民事上诉状》；
3、本公司《民事上诉状》。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二 O一九年七月二十六日
江阴海达橡塑股份有限公司2018年年度报告披露提示性公告
证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2019-007
江阴海达橡塑股份有限公司
2018年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴海达橡塑股份有限公司2018年年度报告及其摘要已于2019年3月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
江阴海达橡塑股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十九日
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2018 - 119
深圳市新纶科技股份有限公司
关于公司高级管理人员增持股份的进展公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月21日在指定信息披露媒体披露了《关于公司高级管理人员计划增持股份的公告》（公告编号：2018-117），公司常务副董事长、总裁傅博先生计划自 2018年 12月 21日起三个月内，增持公司股票100万股。
一、本次增持情况
2018年12月25日，傅博先生通过交易所集中竞价的方式，继续增持公司股票，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|增持日期|增持方式|本次增持数量（股）|本次增持均价（元/股）|本次增持前直接持股数量（股）|本次增持后直接持股数量（股）|
|傅博|常务副董事长、总裁|2018年12月25日|集中竞价|310,000|11.60|200,000|510,000|

注：除上述直接持股外，傅博先生已通过公司第一期、二期、三期员工持股计划及公司高管增持计划间接持有公司股份约800万股。
二、增持目的
公司从2013年启动向新材料领域转型升级战略以来，长期坚持内生式和外延式并举的发展模式，常州功能材料产业基地的投资建设进展顺利，目前二期、三期项目已在年内逐步顺利投产，为公司开拓新的业务领域，将有助于进一步提升盈利能力；另一方面，借助公司在新材料产业链的资源优势，通过境外合作、并购等多种
方式，增强研发实力与技术等级、完善公司在产业链上下游布局，丰富产品结构与
销售渠道。基于对公司新材料业务发展前景的信心，结合对股票价值的合理判断，本着长期投资的理念，傅博先生计划增持公司股票。
三、其他说明
1、傅博先生承诺：将严格遵守有关买卖公司股票的法律法规，在增持期间及增持完成后十二个月内及法定期限内不减持公司股份，不进行内幕及短线交易，不在敏感期买卖本公司股票。
2、本次股份增持计划的实行不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十六日
证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2017-049债券代码：112330 债券简称：16巨轮01
巨轮智能装备股份有限公司
关于监事辞职并补选职工代表监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司第六届监事会收到监事陈燕亮先生的书面辞职报告。
陈燕亮先生因本人离职申请辞去公司股东代表监事及监事会主席职务，陈燕亮先生辞去公司监事职务后，不再担任公司任何职务。公司及监事会衷心感谢陈燕亮先生担任监事期间为公司发展做出的贡献。
根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，陈燕亮先生辞去股东代表监事及监事会主席职务后，本公司监事会监事人数将低于法定人数。为完善法人治理结构，确保股东权益、公司整体利益和员工的合法权益不受侵犯，保证公司的顺利发展，本公司工会于 2017年 6月 15日上午8：30在公司二楼会议室召开 2017年第二次职工代表大会，选举廖步云先生为公司第六届监事会职工代表监事,任期同第六届监事会。
公司承诺：最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
职工代表监事简历及相关说明如下：
廖步云，男，29岁，行政管理本科，曾供职于广东银旅通信息
网络发展有限公司，2012年进入巨轮智能装备股份有限公司工作，
现任公司行政办公室职员。
截至公告日，廖步云先生未持有公司股份。廖步云先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。廖步云先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形；不属于最高人民法院“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
特此公告。
巨轮智能装备股份有限公司
监事会
二○一七年六月十六日
证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股京粮 B 公告编号：2019-055海南京粮控股股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 8月 15日召开第八届董事会第三十六次会议及第八届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将有关情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因
财政部 2019年 5月修订并颁布了《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）、《企业会计准则第 12号——债务重组》（财会〔2019〕9号），分别要求自2019年6月10日和自2019年6月17日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据上述两项准则，公司对原会计政策和相关会计科目进行变更和调整。
2、变更日期
根据前述两项准则规定，作为执行企业会计准则的企业，公司自 2019年 6月 10日起施行上述新非货币性资产交换准则，自2019年6月17日起施行上述新债务重组准则。
3、本次变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。
4、本次变更后采用的会计政策
本次变更后，公司按照财政部《企业会计准则第 7号—非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）、《企业会计准则第 12号—债务重组》（财会〔2019〕9号）的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更的主要内容
（一）非货币性资产交换
1、在准则的适用范围方面，将应适用其他准则的交易进行了明确。
2、明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产，企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认；对于换出资产，企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认。
3、在货币性资产定义方面，强调收取固定或可确定金额的权利。
4、非货币性资产交换不具有商业实质，或者虽具有商业实质但换入资产的公允价值不能可靠计量时，同时换入的多项资产的，换出资产的账面价值总额的分摊依据，在“换入资产的原账面价值的相对比例”基础上增加“其他合理的比例”。
（二）债务重组
1、在债务重组定义方面，强调重新达成协议，不再强调债务人发生财务困难、债权人作出让步，将重组债权和债务指定为《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。
2、对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则。
3、明确了债权人放弃债权采用公允价值计量。
三、本次会计政策变更对公司的影响
1、根据新旧准则衔接规定，企业对2019年1月1日至准则施行日之间发生的非货币性资产交换、债务重组，应根据准则进行调整，对2019年 1月 1日之前发生的非货
币性资产交换、债务重组，不要求进行追溯调整。本次变更不会对会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。
2、本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。公司本次会计政策变更是根据财政部统一要求进行的会计政策变更，不属于自主变更会计政策的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、董事会意见
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
六、独立董事独立意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。综上，我们同意本次会计政策变更。
七、备查文件
1、《海南京粮控股股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议》
2、《海南京粮控股股份有限公司第八届监事会第二十一次会议决议》
3、《独立董事关于第八届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
海南京粮控股股份有限公司董事会
2019年8月17日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2016-099苏州宝馨科技实业股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议，于2016年10月21日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2016年10月26日进行了通讯表决。公司董事会现有董事共九人，截止2016年10
月26日17:00收回有效表决票共九份。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、会议审议情况
1、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司 2016年第三季度报告的议案》。
《2016年第三季度报告正文》详见《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《2016年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于变
更公司经营范围及修订公司章程的议案》。
《关于变更公司经营范围及修订公司章程的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司需对经2016年5月18日召开的2015年度股东大会审批通过的《公司章程》相关条款进行修订，附《公司章程修订对照表》。修订后的《公司章程》报公司股东大会审批通过后，需向相关部门办理变更及备案手续。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
公司经营范围的变更最终以工商行政管理部门的核准意见为准，并提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。
本议案需提交股东大会审议。
3、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于变
更会计师事务所的议案》，独立董事发表了同意的意见。
《关于变更会计师事务所的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
4、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召
开 2016年第一次临时股东大会的议案》。
《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见》、《第三届董事会第三十二次会议独立董事意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第三十二次会议决议；
2、公司独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见；
3、公司第三届董事会第三十二次会议独立董事意见。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2016年10月26日
苏州宝馨科技实业股份有限公司章程修订对照表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序|||||
||||修订前||修订后|
||号|||||
|1||第十四条 公司的经营范围是：从事环保设备、能源设备及其相关零部件、精密模具、电力设备、通讯设备和各种专用设备的精密钣金结构件的研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）||第十四条 公司的经营范围是：各种精密钣金结构件的研发、生产、销售；环保设备、能源设备、自动化设备及其相关零部件的研发、生产、销售；医疗器械钣金件的研发、生产、销售；电锅炉的销售；热力生产和销售（小规模）；机电工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）||
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
关于重组履行法定程序的完备性、合规性
及提交的法律文件的有效性的说明
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”或“禾盛新材”）拟以发行股份及支付现金的方式，向厦门金英马影视文化有限公司（以下简称“金英马”）23名自然人股东购买其所持有的金英马合计72.38%的股权；同时，公司拟向蒋学元、安徽安益大通股权投资合伙企业（有限合伙）和华芳集团有限公司发行股份募集配套资金，募集配套资金总额为 1.81亿元，不超过本次交易总金额的25%，募集配套资金中 17,490万元用于支付本次交易的现金对价，其余部分用于支付本次重组中介机构费用。
根据《重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。
本次重大资产重组包括向公司控股股东、实际控制人赵东明配偶的兄弟蒋学元定向发行股份募集配套资金，本次交易构成关联交易。
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的要求，公司董事会对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、公司于2013年12月19日停牌并发布了《关于重大事项停牌的公告》，披露公司正在筹划重大事项，相关事项尚在筹划过程中，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自 2013年 12月 19日开市起停牌。
告》，披露公司正在筹划发行股份购买资产事项，并承诺争取在 2014年1月19日前披露符合要求的发行股份购买资产预案（或报告书）。
3、2013年12月25日，公司召开了第三届董事会第六次会议，同意公司筹划发行股份购买资产事项。公司将聘请中介机构对相关资产进行初步审计、评估，待确定具体方案后召开董事会审议本次发行股份购买资产的相关议案
4、停牌期间，公司积极开展各项工作，履行必要的论证程序，聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构，并与各中介机构签署了保密协议。
5、停牌期间，公司每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
6、2014年 1月 16日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产事项进展暨延期复牌公告》。公司发行股份购买资产的方案仍在商讨、论证过程中，仍需进行大量的尽职调查及沟通工作，所需时间较长。为保障发行股份购买资产事项的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，经申请，公司股票延期至不晚于2014年3月19日前复牌。
7、2014年 3月 19日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产事项进展暨延期复牌公告》。因本次重组涉及标的公司股权调整和工商变更等前置程序，主要相关各方已就本次交易方案达成一致，但履行股权调整的工商变更登记程序以及交易方案的内部决策程序尚需一定时间。为保障相关各方履行程序的合法合规，维护投资者利益，做到本次披露的资料真实、准确、完整，保障本次交易的顺利进行，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，经公司申请，公司股票将于2014年3月19日开市起继续停牌。公司承诺继续停牌时间不超过30个自然日，即承诺最迟不晚于2014年4月18日前复牌。
8、2014年 4月 17日，本次重大资产重组预案提交公司第三届董事会第十四次会议审议并获得批准，公司的独立董事会前认真审核相关文件，对本次重大资产重组事项进行事前认可并发表独立意见，同意将相关议案提交公司董事会审议；关联董事就部分议案回避表决，独立董事发表了相关独立意见；独立财务顾问出具了独立财务顾问核查意见。
人签署了附条件生效的《利润补偿协议》，与蒋学元、安徽安益大通股权投资合伙企业（有限合伙）、华芳集团有限公司签署了附条件生效的《非公开发行股票认购协议》。
10、2014年4月18日，公司按照相关规定公告了董事会决议、重组预案、独立财务顾问核查意见、独立董事意见等相关材料。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——重大资产重组申请文件》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第 17号——重大资产重组相关事项》的规定，就本次重大资产重组事宜拟提交相关的法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：在公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的过程中，公司及董事会全体成员保证提供的有关文件、资料等信息真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并愿意承担个别和连带的法律责任。
公司董事会认为，公司本次重大资产重组履行的法定程序完整，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
（此页无正文，为《苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》盖章页）
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会2014年 4月 17日
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2016-209渤海金控投资股份有限公司
关于参加新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为推动新疆辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通与交流，切实提高上市公司透明度和治理水平，新疆证监局与新疆上市公司协会、深圳市全景网络有限公司联合举办“新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。该活动于2016年10月20日11：00-13：30举行，平台登陆地址为：www.p5w.net。
届时，公司高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会2016年10月14日
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2019-087北京四维图新科技股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于 2019年 10月 22日以非现场会议方式召开。本次会议通知于2019年10月18日以电子邮件方式和电话方式送达全体监事、董事会秘书及有关人员。本次会议应到监事 3位，实到监事 3位。
董事会秘书孟庆昕女士列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2019年第三季度报告全文及正文》；
监事会专项审核意见为：经审核，监事会认为董事会编制和审核北京四维图新科技股份有限公司《2019年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，
财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
详见 2019年 10月 24日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2019年第三季度报告全文》， 2019年 10月 24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2019年第三季度报告正文》。
2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并同意提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
监事会对本次公司回购注销限制性股票的事项进行核查后认为：由于公司部分限制性股票激励对象因离职已不符合激励条件，公司董事会决定对其已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销，符合公司 2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）及有关法律、法规的相关规定，本次回购注销限制性股票合法、有效。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
详见2019年10月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
三、备查文件
1、第四届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司监事会二〇一九年十月二十二日
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2015-71徐工集团工程机械股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司，证券简称：徐工机械，证券代码：000425）股票于2015年7月14日、2015年7月15日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查并询问了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
（一）公司2015年1-6月的生产经营情况已经发布了业绩预告，详见2015年7月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2015-61《徐工机械：2015年度半年度业绩预告》。公司近期生产经营情况正常。
（二）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（三）公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股
票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（四）公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。
（五）针对近期证券市场出现的非理性波动，基于对公司内在价值的判断和对中国资本市场稳定健康发展的信心，公司控股股东徐工集团工程机械有限公司（简称徐工有限）计划未来 6个月内增持公司股份。详见2015年7月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股股东计划增持公司股份的公告》和《关于维护公司股价的方案》。
公司控股股东徐工有限于2015年7月15日通过东吴证券定向资产管理方式增持了公司股份20,858,205股，占公司已发行股份的0.88%（截至2015年7月15日，公司已发行股份为2,361,429,234股）。详见2015年7月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2015-70《关于公司第一大股东增持公司股份的公告》。
（六）公司不存在违反公平信息披露的情况。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关
的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
（一）经自查，公司董事会认为公司不存在违反公平信息披露的情形。
（二）《中国证券报》、《上海证券报》为公司指定信息披露报刊，巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露网站，公司所有信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险！
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会 2015年 7月 15日
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2015－003国元证券股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年1-12月的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与最终的数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年 1-12月主要财务数据和指标(合并报表)
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期||增减变动幅度(%)|
|营业收入（万元）||347,293.12||198,492.76||74.97%||
|营业利润（万元）||179,149.50||83,432.86||114.72%||
|利润总额（万元）||179,149.73||84,446.96||112.14%||
|归属于上市公司股东的净利润（万元）||136,768.60||66,413.19||105.94%||
|基本每股收益（元/股）||0.70||0.34||105.94%||
|加权平均净资产收益率（％）||8.28%||4.37%||增加3.91个百分点||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度(%)|
|总资产（万元）||5,319,610.12||3,332,529.03||59.63%||
|归属于上市公司股东的所有者权益（万元）||1,745,512.51||1,563,881.36||11.61%||
|股本（万元）||196,410.00||196,410.00||-||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）||8.89||7.96||11.61%||

备注：
1、2013年12月31日股东权益增加12,298.28万元，总资产增加16,397.70万元，原因为执行财政部新修订的《长期股权投资》等会计准则而进行的追溯调整。
构化主体纳入合并报表范围，进行追溯调整导致本报告期期初总资产增加283,137.87万元。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2014年度，国内经济增长呈现“新常态”，证券市场随着深化改革创新措施的实施，场外资金逐步入市，证券交易量激增，沪深两市综合指数涨幅较大。公司按照年初确定的工作目标，加强经营管理，加快业务创新步伐，牢牢把握行业转好的发展机遇，各项业务齐头并进，经营业绩大幅提升。主要表现：1、公司财务杠杆率进一步提高，信用业务规模快速增加，收入增加较多；2、公司自营投资和客户资产管理业务，抓住市场投资的有利机会，取得了良好的投资和管理业绩；3、证券交易量大幅增加，经纪业务实现了“以量补价”的目标，超额完成了年度经营指标；4、投行业务抓住 IPO恢复的良机，顺利发行多个项目，首发承销家数和承销金额市场排名靠前，实现经营收入同比大幅增长；4、公司各子公司业务规模和经营业绩有所发展和提高，对母公司的经济贡献度较大。
2014年度，公司资产和负债总额增加较多，资产负债率有所提高，主要因公司继续加大财务杠杆的运用，负债融资增加较多，以保证公司资本中介业务的快速发展。另外，根据财政部修订的新的企业会计准则规定，公司将原表外核算的客户资产管理业务的结构化主体产品，合并至表内核算，导致资产和负债总额有所增加。
三、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
国元证券股份有限公司董事会2015年01月10日
广东温氏食品集团股份有限公司
独立董事陈舒2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在2015年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了许多合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将2015年度本人履行独立董事职责情况报告如下：一、出席会议情况
2015年度，自2015年12月10日本人被选举为公司独立董事之日起，公司共计召开了2次董事会，本人亲自出席2次。通过认真审阅会议材料，并与公司经营管理层保持了充分沟通，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东利益。本人认为：2015年公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
二、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会提名委员会委员，2015年按照专业委员会工作制度的相关要求，切实履行董事职责，规范公司运作。
三、对公司重大事项发表意见情况
2015年度，本人自担任公司独立董事以来，充分发挥独立董事专业优势，对公司重大事项进行了认真分析，并对以下事项发表了独立意见：
（一）2015年12月10日，对公司选举董事长、副董事长以及聘任相关高级管
理人员等事项发表了独立意见；
（二）2015年12月28日，对调整部分募集资金投资项目实施进度事项发表了独立意见；
本人认为公司2015年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事、关联股东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、在保护公司和股东权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，要求公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，真实、及时、完整完成了信息披露工作。
（二）认真履行独立董事职责。作为公司独立董事，本人按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，了解公司的生产经营状况、财务状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，为公司的长远发展和管理出谋划策，为董事会的决策提供参考意见。
（三）对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
五、培训和学习情况
2015年度，本人继续加强对上市公司相关法律、法规和各项规章制度的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，提升了自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、其他工作情况
（一）报告期内，本人没有提议召开董事会；
（二）报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
（三）报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
以上是本人2015年度作为公司独立董事的履职报告。作为公司的独立董事，本人按照相关法律法规的规定和要求忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。在新的一年里，本人将继续本着诚信和勤勉的精神在股东赋予本人权利的各个方面忠实地履行自己的职责，加强同公司董事会、监事会、高级管理人员之间的沟通与合作，加强对公司业务的学习和沟通，依法履行独立董事的义务，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，提高公司决策水平和经营业绩，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
广东温氏食品集团股份有限公司独立董事：陈舒
二○一六年四月十五日
兴业证券股份有限公司
关于深圳市科陆电子科技股份有限公司
2016年度持续督导培训情况的报告
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“本保荐机构”）作为深圳市科陆电子科技股份有限公司非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）的要求，对科陆电子进行了2016年度持续督导培训，现将培训情况报告如下：
一、培训时间：2016年12月21日
二、培训地点：科陆电子会议室
三、参加培训人员：科陆电子部分董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及证券部工作人员、主要财务人员等
四、培训内容：
1、内幕交易的界定、后果及相关案例；
2、操纵证券市场的界定、后果及相关案例；
3、上市公司信息披露内部衔接；
4、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引。
五、上市公司配合情况及培训效果
在本保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，科陆电子给予了积极配合。通过本次培训，科陆电子参与培训人员对内幕交易、操纵市场、信息披露内部衔接、规范运作等方面有了进一步认识，达到了预期效果。
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于深圳市科陆电子科技股份有限公司2016年度持续督导培训情况的报告》之签署页）
保荐代表人： _______________ ______________
吴长衍 李金城
兴业证券股份有限公司 2016年 12月 28日
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2015-008兴业皮革科技股份有限公司
关于公司与富贵鸟股份有限公司2015年度
日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易的基本情况
1、关联交易概述
公司于2015年2月4日召开了第三届董事会第九次会议，会议以8票同意、0票弃权、0票反对的、1票回避的表决结果（关联董事李玉中回避表决）审议通过了《关于公司与富贵鸟股份有限公司2015年度日常关联交易的议案》。2015年度公司拟向关联方富贵鸟股份有限公司（以下简称“富贵鸟”）销售产品不超过10,000万元，占公司最近一期经审计净资产的6.44%，2014年度公司向富贵鸟销售产品金额为9,896.58万元。
公司预计与富贵鸟发生的关联交易金额，已经超过董事会的审批权限，所以此次关联交易事项还需要提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
2、预计关联交易的金额与类别
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联方|2015年度预计发生金额|上年度实际发生金额||
||||发生金额|占同类业务比例（％）|
|向关联方销售商品|富贵鸟|不超过10,000|9,896.58|4.79|

3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门的批准。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
关联方名称：富贵鸟股份有限公司
法定代表人：林和平
注册资本：人民币53,490.92万元
住所：石狮市八七路东段富贵鸟工业园
经营范围：生产皮鞋、皮带、皮包及其他皮制品；生产服装、服饰品、针纺制品；销售自产产品；鞋服技术研发。
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称|2013年度||||
||总资产|净资产|营业收入|净利润|
|富贵鸟|274,306.1|193,969.7|229,428.7|44,372.9|
||2014年6月30日||||
||总资产|净资产|营业收入|净利润|
||281,514.2|204,705.4|113,573.5|22,495.7|

2、与上市公司的关联关系
公司第三届董事会独立董事李玉中先生，为富贵鸟现任独立董事，按照《股票上市规则》10.1.3条规定，认定为公司的关联方。
3、履约能力分析
富贵鸟的财务、资信状况良好，长期与公司保持商业往来，公司董事会认为富贵鸟具备良好的履约能力。
三、定价政策和定价依据
公司与富贵鸟发生的关联交易的定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定价格，并签订销售合同，交易公平合理，对公司及全体股东是有利的，不存在损害股东利益的情形。
四、关联交易的目的和对公司的影响
公司与富贵鸟进行的关联交易主要是产品销售，属于公司正常的业务范围，
交易价格公平合理，有利于巩固和扩大公司的市场占有率和影响力，保证公司的市场份额和经营业绩，对公司的经营发展有利，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同时上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类关联交易而对关联人形成依赖。
此次关联交易对公司未来的财务状况和经营成果不构成重大影响。
五、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事对该事项的事前认可意见
我们认真审议了《关于公司与富贵鸟股份有限公司 2015年度日常关联交易的议案》并查阅了以往的交易记录，认为上述关联交易行为合理、市场价格公允性、不存在利用关联交易损害公司利益的情形，该日常关联交易对公司的独立性没有不利影响，因此同意上述日常关联交易的预计金额，同意将该议案提交公司第三届董事会第九次会议审议。董事会审议上述日常关联交易时，关联董事李玉中先生应予以回避。
2、独立董事对该事项的独立意见
公司与富贵鸟股份有限公司发生的关联交易是正常的业务往来，交易事项真实，所预计的关联交易金额是公司业务发展的需要，符合公司的经营发展战略，交易价格公平合理，按照市场价格执行，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
此类交易是一种完全的市场行为，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。公司董事会在审议该关联交易事项时，表决程序合法、关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
我们同意公司与富贵鸟股份有限公司 2015年度日常关联交易事项，并将该事项提交给股东大会进行审议。
特此公告。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第九次会议决议；
见；
3、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关日常关联交易的独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
兴业皮革科技股份有限公司董事会2015年2月4日