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证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2017-014江苏德威新材料股份有限公司
关于补充确认公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年3月31日，江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十次临时会议及第五届监事会第十一次临时会议，会议审议通过了《关于补充确认公司2016年度使用闲置募集资金进行银行理财的议案》。
公司全资子公司安徽滁州德威新材料有限公司（以下简称“滁州德威”）于 2016年11月至2017年2月期间利用部分闲置募集资金购买银行理财产品，具体情况如下：
单位：元
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|委托理财合作方名称|产品名称|委托理财起始日期|委托理财终止日期|收益率（年利率）|理财金额（元）|理财收益（元）|
|中国工商银行沙溪支行|工银理财共赢2号（定向江苏）2013年第372期|2016.11.30|2017.01.20|3.50%|18,000,000|88,027.38|
|中国工商银行沙溪支行|“如意人生V”12周稳利|2016.12.02|2017.02.24|3.80%|30,000,000|262,356.16|

上述理财产品已全部到期并全额赎回，合计获得理财收益350,373.54元。滁州德威利用部分闲置募集资金进行投资短期理财产品是在确保募集资金投资项
目正常进行、公司日常运营和资金安全的前提下实施的，增加了公司投资收益，未对募集资金投资项目的正常实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
独立董事审核后发表独立意见如下：公司使用闲置募集资金进行投资短期理
财产品，提高了资金使用效率，实现了闲置资金的有效利用。补充同意确认公司
确认。
监事会意见：使用闲置募集资金进行投资短期理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够增加投资收益，补充同意确认2016年度公司使用闲置募集资金购买银行理财产品。
江苏德威新材料股份有限公司2017年3月31日
安徽乐金健康科技股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定和要求，我们作为安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东认真负责的态度，对公司关于第四届董事会第十三次会议相关事项进行了认真审议并发表了如下独立意见：
一、关于续聘公司 2017年度审计机构的独立意见
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。鉴于该所具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，我们同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，聘期一年，到期可以续聘。
独立董事：周逢满张大林汪渊
安徽乐金健康科技股份有限公司
证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2015-096
河南佰利联化学股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2015年9月18日在公司第一会议室召开。本次监事会的会议通知和议案已于2015年9月8日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事认真审议，以记名投票方式审议通过了如下议案：
审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》
本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第五届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
河南佰利联化学股份有限公司监事会2015年9月18日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2018-048北京大北农科技集团股份有限公司
关于控股股东向公司 2017年度股东大会提交临时提案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年3月31日在《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2017年度股东大会通知的公告》，定于2018年4月23日召开公司2017年度股东大会。
公司控股股东邵根伙先生（持有本公司41.25%股份）于 2018年 4月 11日，向公司董事会提交了《关于向2017年度股东大会提交<关于拟现金收购安徽荃银高科种业股份有限公司部分股权暨关联交易的议案>、<关于为参股子公司提供担保的议案>、<关于为山东丰沃新农农牧科技有限公司提供担保的议案>的提案》，提请将前述三项议案提交公司 2017年度股东大会审议。《关于拟现金收购安徽荃银高科种业股份有限公司部分股权暨关联交易的议案》已于 2018年 4月 4日经公司第四届董事会第二十八次临时会议审议通过，《关于为参股子公司提供担保的议案》、《关于为山东丰沃新农农牧科技有限公司提供担保的议案》已于2018年4月11日经公司第四届董事会第二十九次临时会议审议通过，提案具体内容详见附件。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有3％以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审核，认为上述提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的规定。公司独立董事发表了独立意见。公司将在 2017年度股东大会上增加审议上述临时议案，会议其他审议事项不变。增加临时议案后的公司 2017年度股东大会补充通知，详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会2018年4月11日
附件：《关于向2017年度股东大会提交<关于拟现金收购安徽荃银高科种业股份有限公司部分股权暨关联交易的议案>、<关于为参股子公司提供担保的议案>、<关于为山东丰沃新农农牧科技有限公司提供担保的议案>的提案》
1、《关于拟现金收购安徽荃银高科种业股份有限公司部分股权暨关联交易的议案》公司第四届董事会第二十八次临时会议审议通过了《关于拟现金收购安徽荃银高科种业股份有限公司部分股权暨关联交易的议案》。该议案系在议案议题不变的情况下，综合考虑市场环境、公司业务投资计划及交易细节安排，对公司第四届董事会第二十次临时会议审议通过的《关于拟现金收购安徽荃银高科种业股份有限公司部分股权暨关联交易的议案》进行了相应的调整，具体议案内容如下：
基于公司对种子行业市场潜力及安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“荃银高科”或“目标公司”）的未来发展充满信心，以及为了进一步完善公司种业资产业务板块布局及治理结构，提升上市公司管理和决策的科学性，公司拟收购一致行动人北京智农投资有限责任公司（以下简称“智农投资”）持有的荃银高科4.90%股权。本次交易拟通过深圳证券交易所大宗交易系统或协议转让方式择机进行，交易价格和交易数量将严格遵循《深圳证券交易所交易规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定进行。
2、《关于为参股子公司提供担保的议案》
公司第四届董事会第二十九次临时会议审议通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》，北京农信互联科技集团有限公司（以下简称“农信互联”）因日常业务需要，拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请 20,000万元综合授信业务及其授信项下叙做的具体业务，以及通过民生银行融资或办理的包括但不限于委托贷款、信托贷款在内的全部间接融资业务等各类融资性业务，该笔授信由公司提供连带责任担保，并同意该授信占用公司在中国民生银行股份有限公司北京分行的授信额度；拟向北京银行股份有限公司学院路支行申请法人账户透支不超过 30,000万元，用于法人账户透支业务并由公司为其提供连带责任担保。以上担保由农信互联其他股东薛素文先生提供反担保。
3、《关于为山东丰沃新农农牧科技有限公司提供担保的议案》
公司第四届董事会第二十九次临时会议审议通过了《关于为山东丰沃新农农牧科技有限公司提供担保的议案》，山东丰沃新农农牧科技有限公司（以下简称“山东丰沃新农”）因日常业务需要，拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请 10,000万元综
合授信业务及其授信项下叙做的具体业务，以及通过民生银行融资或办理的包括但不限于委托贷款、信托贷款在内的全部间接融资业务等各类融资性业务，该笔授信由公司提供连带责任担保，并由山东丰沃新农的其他股东提供反担保。
股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2018—009印纪娱乐传媒股份有限公司
权益变动进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
2018年1月29日，印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“上市公司”）因接到控股股东肖文革的通知，获悉其拟以协议转让的方式将其持有的上市公司106,716,800股股份（占上市公司股份总数的6.03%）以12.744元/股的价格转让给安信信托股份有限公司（以下简称“安信信托”），转让总价款1,359,998,899.20元。2018年1月31日，上市公司发布了《权益变动提示性公告》、《简式权益变动报告书》（一）和《简式权益变动报告书》（二）。
2018年2月2日，上市公司接到控股股东肖文革的通知，根据《深圳证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指引（2016年11月修订）》相关规定，肖文革与安信信托签订补充协议，将《股份转让协议》中的转让价格由原12.744元/股调整为12.75元/股，转让总价款由原1,359,998,899.20元调整为1,360,639,200.00元，其他条款不变。
具体内容详见2018年2月2日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《简式权益变动报告书》（一）和《简式权益变动报告书》（二）。
特此公告。
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会2018年2月2日
深圳市瑞丰光电子股份有限公司监事会
关于公司第三期员工持股计划的核查意见
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等要求，经认真审阅《深圳市瑞丰光电子股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关资料，并经全体监事充分的讨论与分析，就公司员工持股计划相关事项发表如下意见：
一、公司不存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
二、公司审议《深圳市瑞丰光电子股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》（以下简称“《员工持股计划（草案）》”）相关议案的程序合法、有效，《员工持股计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定；
三、公司实施员工持股计划有利于完善核心员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，实现公司可持续发展，全力推动公司在新时期战略转型目标的实现。
四、本次员工持股计划由公司自主决定，员工自愿参加，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
五、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《员工持股计划（草案）》规定的持有人的范围，其作为本次员工持股计划拟定的持有人的主体资格合法、有效。
我们认为公司实施员工持股计划不会损害公司及其全体股东的利益，符合公司长远发展的需要。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司监事会
2017年7月12日
证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2017-069江苏神通阀门股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到公司控股股东、实际控制人吴建新先生关于其持有的本公司部分股权解除质押的通知，2015年12月9日，吴建新先生将其持有的公司部分股份22,000,000股（占公司股份总数的4.53%）质押给中国银行股份有限公司启东支行用于办理收购无锡市法兰锻造有限公司（以下简称“无锡法兰”）的并购贷款业务。具体内容详见2015年12月15日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司控股股东、实际控制人部分股份质押的公告》。（公告编号：2015-073）。
截至本公告日，公司已将公司用于收购无锡法兰而产生的并购贷款全部还清，吴建新先生特将其质押给中国银行股份有限公司启东支行 22,000,000股进行了解除质押，具体情况如下：
一、解除质押的部分股权情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为|||||||||||||
||||||||||||||本次解除质|||
||||第一大||解除质押的|||||||||||
||股东||||||质押||解除||||押占其所持|||
||||股东及||股份数量||||||质权人||||用途|
||名称||||||开始日期||质押日期||||股份比例|||
||||一致行||（股）|||||||||||
||||||||||||||（%）|||
||||动人|||||||||||||
|吴建新||是||22,000,000*||2015年12月 9日||2017年7月28日||中国银行股份有限公司启东支行||23.06||融资||

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|-|-|-|
|合计|22,000,000*|23.06|

*注：公司于2017年4月12日召开了2016年年度股东大会审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》，具体方案为：以公司现有总股本242,939,078股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。上述利润分配方案已于2017年6月6日实施完毕，公司股份总数由242,939,078股变更为485,878,156股。本次方案实施前，吴建新先生持有公司股份47,706,725股，2015年12月9日质押给中国银行股份有限公司启东支行的股份为11,000,000股，方案实施后，吴建新先生持有公司股份 95,413,450股（持股比例保持不变），本次解除质押给中国银行股份有限公司启东支行的股数包含 11,000,000股原质押股份及其孳生的转增股份11,000,000股，合计解除质押股数为22,000,000股。
二、控股股东、实际控制人股份累计被质押的情况
截止本公告日，吴建新先生持有公司股份 95,413,450股，占公司股份总数的比例为19.64%，其中已质押的公司股份为26,000,000股，占其所持有公司股份总数的27.25%，占公司股份总数的5.35%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知。
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司董事会 2017年8月2日
深圳市得润电子股份有限公司独立董事
关于公司 2018年限制性股票激励计划相关事项的独立意见
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟推行限制性股票激励计划，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》（以下简称《备忘录第 4号》）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断的立场，在认真审阅公司本次事项相关文件后,对公司限制性股票激励计划相关事项发表如下独立意见：
1．实施股权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者、核心骨干人员和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者、核心骨干人员的积极性、创造性与责任心，并最终有利于提高公司业绩，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。
2．公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3．公司限制性股票激励计划所确定的激励对象中的公司高级管理人员均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定，激励对象中的核心骨干人员均为在公司或下属子公司任职的员工且由董事会薪酬与考核委员会认定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》、《备忘录第4号》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
4．公司《限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《管理办法》、《备忘录第 4号》等有关法律、法规的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、解除限售日期、解除限售条件、限制性股票价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
5．公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
综上所述，公司本次限制性股票激励计划符合有关法律法规的规定，有利于上市公司的持续发展，符合公司及其全体股东的利益，我们同意公司限制性股票激励计划相关事项。
（本页无正文，系独立董事关于公司2018年限制性股票激励计划相关事项的独立意见的签字页）公司独立董事签字：
王子谋： 吴昊天： 曾江虹：
二○一八年四月十五日
证券代码：000882 证券简称：华联股份 公告编号：2014-084
北京华联商厦股份有限公司
关于在新加坡子公司下设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：拟在新加坡子公司下设立一家全资子公司（以下简称“新加坡公司”），注册资本为100万新加坡元
●投资金额：公司投资总额为100万新加坡元
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
北京华联商厦股份有限公司（简称“公司”）自2008年完成主营业务转型后，确立了以购物中心运营管理为主营业务的经营模式，其中社区型购物中心为重点发展业态。公司充分利用政策优势、行业优势、商业零售经验优势，紧紧围绕购物中心健康、稳定、持续发展的最终目标，以资本运作为手段，以差异化、成本领先为发展点，积极拓展购物中心运营管理业务。
为拓展公司海外业务，优化国际化品牌资源，进一步增强公司国际市场竞争能力，根据公司总体发展战略及经营管理需要，经公司第六届董事会第二次会议审议通过，公司在新加坡投资1000万新加坡元设立了全资子公司，公司名为
Beijing Hualian Mall(Singapore) Commercial Management Pte.Ltd.（以下简称“新加坡商业公司”）。现因新加坡商业公司的发展需要，董事会同意在新加坡商业公司下设立一家全资子公司（以下简称“新加坡公司”），注册资本为100万新加坡元，主要业务为咨询管理服务。
鉴于本次投资金额在董事会审批权限范围内，此议案无需提交公司股东大会审议。
（二）项目投资额
项目总投资为100万新加坡元，资金来源为自筹资金。
（三）董事会审议情况
2014年12月26日，公司六届十六次董事会会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于在新加坡子公司下设立全资子公司的议案》。
（四）是否为关联交易和重大资产重组事项
本次投资不构成关联交易，亦不属于重大资产重组项目。
二、投资标的基本情况
公司注册资本为100万新加坡元，主营业务为管理咨询服务。鉴于拟设立的全资公司需依据新加坡国内相关法律进行注册，公司名称、经营范围等最终以新加坡国内相关法律许可为准。该项目总投资为100万新加坡元，资金来源为公司自筹资金。
三、对外投资对上市公司的影响
新加坡公司的设立符合公司总体发展战略的要求，与公司业务发展目标与计划相匹配。通过引入国外同行业先进的管理团队及专业化运营管理经验，为公司提供业务方面的专业化支持，推动公司业务发展目标的稳步提升，将有助于提高公司的运营管理水平及盈利能力，也更加有利于公司增强国际市场的品牌影响力和综合竞争力。
四、对外投资的风险分析
本次对外投资无特别风险。新加坡的政治、法律、政策体系、商业环境、人文社会与中国存在一定的差异，新加坡公司需要遵照新加坡的法律及商业规则开展经营活动，适应新加坡当地环境，同时鉴于跨境管理的实际和管理链条的延伸，公司在人事、财务、行政方面的管理将面临新的挑战。针对上述可能出现的风险，公司将在新加坡公司正式运营前，全力做好制度流程完善、机构设置、团队建设、相关培训等准备，确保各项业务的稳健经营。
五、备查文件目录
经与会董事签字确认的公司六届十六次董事会会议决议；
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司董事会二○一四年十二月三十日
新疆合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2018-032新疆合金投资股份有限公司
关于公司股东涉及诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.案件所处阶段：申请执行阶段；
2.本次公告的诉讼对公司当期利润或期后利润的影响：无；
新疆合金投资股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 7月 7日获悉，共青城招银叁号投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“招银叁号”)与公司第二大股东杨新红、北京乾坤翰林文化传播有限公司（以下简称“翰林公司”）合同纠纷一案，招银叁号已向江西省高级人民法院申请执行并已收到《执行案件受理通知》【(2018)赣执36号】和《提供被执行人财产状况通知书》【(2018)赣执36号】，招银叁号的执行申请已获得江西省高级人民法院受理。
一、本案一审情况
原告招银叁号与被告杨新红、翰林公司合同纠纷一案，江西省高级人民法院于2017年10月31日对上述案件做出一审判决如下：
(一)被告杨新红于本判决生效之日起三十日内向原告共青城招银叁号投资合伙企业(有限合伙)转让其持有公司的 5260万股股份，用以回购原告共青城招银叁号投资合伙企业(有限合伙)持有的北京乾坤翰林文化传播有限公司30%的股权；
(二)被告北京乾坤翰林文化传播有限公司对上述第一项判决中杨新红回购股权事项承担协助义务，于本判决生效之日起六十日内配合办理北京乾坤翰林文
新疆合金投资股份有限公司
化传播有限公司股东变更的工商变更登记手续；
(三)被告杨新红如不按期履行上述第一项判决内容，每迟延一日，按照人民币7亿元的0.05%向原告共青城招银叁号投资合伙企业(有限合伙)支付逾期履行违约金，直至杨新红履行完毕；
(四)被告北京乾坤翰林文化传播有限公司如不按期履行上述第二项判决内容，每迟延一日，按照人民币7亿元的0.05%向原告共青城招银叁号投资合伙企业(有限合伙)支付逾期履行违约金，直至履行完毕。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件诉讼费3,541,800元、保全费5,000元，共计3,546,800元由被告杨新红、北京乾坤翰林文化传播有限公司共同负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于中华人民共和国最高人民法院。
（具体内容详见公司于 2017年 11月 18日披露的《关于公司股东涉及诉讼事项的进展公告》（公告编号：2017-066））
二、本案二审情况
本案一审原告招银叁号和一审被告杨新红、翰林公司均不服江西省高级人民法院作出的一审判决，均向最高人民法院提起上诉，最高人民法院依法组成了合议庭进行审理。最高人民法院裁定按杨新红、翰林公司自动撤回上诉处理（（2018）最高法民终 73号）；裁定准许招银叁号撤回上诉，一审判决自裁定送达之日起生效（（2018）最高法民终73号之一）。
（具体内容详见公司于2018年5月17日披露的《关于公司股东涉及诉讼事项的进展公告》（公告编号：2018-023））
三、本案进展情况
新疆合金投资股份有限公司
经公司进一步了解，本案一审原告招银叁号已向江西省高级人民法院申请执行，并于近日收到江西省高级人民法院《执行案件受理通知》【(2018)赣执 36号】和《提供被执行人财产状况通知书》【(2018)赣执 36号】，招银叁号的执行申请已获得江西省高级人民法院受理。
四、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次判决对公司本期利润及期后利润的影响
本次判决对公司本期利润及期后利润不会产生影响，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
六、备查文件
1.《执行案件受理通知》；
2.《提供被执行人财产状况通知书》。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇一八年七月八日
国浩律师（上海）事务所
关于福建广生堂药业股份有限公司
2015年第二次临时股东大会法律意见书
致：福建广生堂药业股份有限公司
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会于 2015年 9月 7日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）经公司聘请，委派律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《福建广生堂药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2015年第二次临时股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》第一百七十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于2015年8月19日在指定披
露媒体上刊登召开股东大会通知（以下简称“通知”），通知载明了会议的时间、
地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话等。
本次股东大会现场会议于2015年9月7日14：00如期在福州市鼓楼区软件大道 89号福州软件园 B区 10座 B栋公司二楼会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。
本次股东大会提供网络投票方式，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年9月7日9:30--11:30和13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2015年 9月 6日 15:00--2015年9月7日15:00期间的任意时间。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共9人，代表有表决权股份总数52,545,000股，占公司总股本的75.0643%。
2、出席及列席现场会议的其他人员
经验证，出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任律师，该等人员的资格符合法律、法规及《公司章程》的规定。
经验证，本次股东大会出席及列席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3、参加网络投票的股东
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计5名，代表有表决权股份总数为5,900股，占公司总股本的0.0084%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
4、参加本次股东大会表决的中小投资者
参加本次股东大会表决的中小投资者共 8人，代表有表决权的股份数为
50,900股，占公司有表决权股份总数的0.0727%。
三、本次股东大会未有股东提出新提案
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会逐项审议了以下议案：
（一）关于《2015年半年度利润分配方案》的议案。
（二）关于《授权管理层对暂时闲置的募集资金进行现金管理》的议案。
（三）关于修订《公司章程》的议案。
（四）关于制定《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案。
（五）关于制定《独立董事现场工作制度》的议案。
（六）关于制定《监事会现场工作制度》的议案。
（七）关于修订《独立董事工作制度》的议案。
（八）关于变更董事的议案。
经验证，公司本次股东大会现场会议以书面投票方式对前述议案逐项进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，并于网络投票截止后当场公布表决结果。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
本次股东大会对前述议案以现场投票、网络投票相结合的方式逐项进行了表决，按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并于网络投票截止后公布表决结果，同时对中小投资者的表决情况进行了单独统计。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议结果如下：
本次股东大会审议的所有议案均获通过。
经验证，本次股东大会对所有议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本
次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为福建广生堂药业股份有限公司2015年第二次临时股东大会法律意见书之签字页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
—————————— ——————————黄宁宁律师 李辰律师
——————————
李毳律师
二〇一五年九月七日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2017-084江苏中南建设集团股份有限公司
关于中标宁波大学科学技术学院迁建工程 PPP项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到招标单位慈溪市环杭州湾创新中心发出的《中标通知书》，中标通知书确认公司全资子公司江苏中南建筑产业集团有限责任公司与北京城建中南土木工程集团有限公司、中国五洲工程设计集团有限公司组成的联合体为“宁波大学科学技术学院迁建工程PPP项目”的中标单位。现将中标项目具体情况公告如下：
一、中标项目概况
1、项目名称：宁波大学科学技术学院迁建工程PPP项目
2、中标价：总投资约295,300万元
3、采购单位：慈溪市环杭州湾创新中心
4、项目期限：合作期15年，其中建设期2年，运营维护期13年
二、中标对公司的影响
本项目的中标有利于公司在 PPP领域进一步积累项目经验，提升 PPP业务市场竞争力，有利于进一步抓住市场机遇开拓 PPP项目，推动公司业务的战略升级，对公司起到积极作用。
三、风险提示
成交金额、项目履行条款等以正式合同为准。公司将根据后续签订的合同具体情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二〇一七年六月一日
证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2019-145
欧菲光集团股份有限公司
关于全资子公司开展融资租赁业务的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019年9月9日、2019年9月30日召开第四届董事会第二十四次（临时）会议及 2019年第五次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司拟开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案》，公司全资子公司南昌欧菲光电技术有限公司（以下简称“南昌光电”）、南昌欧菲生物识别技术有限公司（以下简称“南昌生物识别”）、欧菲影像技术（广州）有限公司（以下简称“广州欧菲”）因生产经营需要拟与具有资质的租赁公司开展融资租赁业务，公司同意为南昌光电、南昌生物识别、广州欧菲在总额度不超过 20亿元人民币的融资额度内与不存在关联关系的融资租赁公司开展的融资租赁业务提供连带保证责任，担保期限不超过5年。详见公司于2019年9月 11日披露的《关于全资子公司拟开展融资租赁业务及公司为其提供担保的公告》（公告编号：2019-114）；以及于2019年10月8日披露的《2019年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-121）。
2019年 11月 14日，南昌生物识别与前海兴邦金融租赁有限责任公司（以下简称“前海兴邦”）签署了《融资租赁合同》，详细情况如下：
一、交易对手方的基本情况
公司名称：前海兴邦金融租赁有限责任公司
统一社会信用代码：91440300MA5EHQXP7P
成立日期：2017年5月 16日
住所：深圳市前海深港合作区梦海大道 4008号前海深港创新中心 C组团 3楼16-24号
法定代表人：何本奎
注册资本：150,000万人民币
经营范围：经营以下本外币业务：（一）融资租赁业务；（二）转让和受让融
资租赁资产；（三）固定收益类证券投资业务；（四）接受承租人的租赁保证金；
（五）吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；（六）同业拆借；（七）向金融机构借款；（八）境外借款；（九）租赁物变卖及处理业务；（十）经济咨询。
前海兴邦与本公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
二、《融资租赁合同》的主要内容
1、租赁物指根据本合同约定，由前海兴邦向南昌生物识别购买并回租给南昌生物识别使用的自动镜片粘合机、高精度固晶机等生产设备。
2、南昌生物识别同意向前海兴邦转让租赁物，前海兴邦同意受让并向南昌生物识别支付租赁物价款人民币100,000,000.00元。
3、租赁期限为 3年，租赁期限自起租日开始计算，至合同规定租金支付完毕为止。
4、公司为此合同项下南昌生物识别义务提供连带担保责任。
5、租赁物留购价款为人民币 100元，南昌生物识别应在最后一期租金支付日向前海兴邦支付该笔留购价款。
三、备查文件
《融资租赁合同》
特此公告。
欧菲光集团股份有限公司董事会 2019年 11月15日
证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2016-014天津九安医疗电子股份有限公司
关于举行“投资者网上集体接待日”活动公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年4月29日发布了2015年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2016年5月5日（星期四）下午15:00-17:00举行“投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次“投资者网上集体接待日”活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“天津辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/tianjin/）参与交流。届时公司董事长刘毅先生，财务总监、董事会秘书马雅杰先生，独立董事刘军宁先生将通过互联网就公司发展战略、生产经营和财务状况等方面的情况与投资者进行交流、沟通，欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
天津九安医疗电子股份有限公司董事会
按照深交所《主板信息披露业务备忘录第2号―交易和关联交易》的要求，公司通过查验万向财务有限公司（以下简称“财务公司”）《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，取得并审阅资产负债表、利润表等财务报表（未经审计），对财务公司与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险管理体系的制定及实施情况进行了评估，具体情况报告如下：
一、财务公司基本情况
万向财务公司系经中国人民银行银复(2002)205号文批准，由万向集团公司内成员企业共同出资组建的非银行金融机构。现持有编码为 L0045H233010001的金融许可证和统一社会信用代码为 91330000742903006P的营业执照。现有注册资本 120,000万元，其中：万向集团公司出资79,300万元，占66.08%；万向钱潮股份有限公司出资 21,400万元，占17.83%；万向三农集团有限公司出资 11,500万元，占9.58%；德农种业股份公司出资7,800万元，占6.50%。公司法定代表人：傅志芳；经营范围为经营下列本外币业务:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；
经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现:办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；
对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。
二、财务公司内部控制的基本情况
(一)控制环境
万向财务公司最高权力机构为股东会，下设董事会、监事会。万向财务公司实行董事会领导下的总裁负责制，下设行政人力资源部、财务管理部、资金运营部、资产运营部、服务统筹部、营业部、内控合规部、稽核部、国际业务部、信息部。
(二)风险评估过程
万向财务公司制定了《风险管理纲要》，并成立了内控合规部负责组织开展公司风险管理各项工作。万向财务公司各层管理人员负责风险管理制度的执行，并对执行结果负责。万向财务公司按照风险管理的基本原则和要求制定部门职责和岗位职务说明书，明确各自的责任和职权，使各项工作规范化、程序化。
(三)控制活动
1.信贷业务管理
万向财务公司贷款对象仅限于万向集团公司内成员单位。万向财务公司制定了《贷款管理办法》、《商业汇票承兑、贴现业务管理办法》、《对外担保业务管理办法》等制度，规范公司各类信贷业务操作流程。
万向财务公司办理信贷业务，实行贷前调查、贷时调查和贷后检查，并实行审贷分离、分级审批。
2.资金计划业务管理
万向财务公司制定了《人民币定期存款管理办法》、《同业拆借业务管理办法》和《人民币资金管理办法》等制度，规范公司各项资金管理。
万向财务公司资金管理的基本原则是：集中管理、计划指导、分块经营、比例调控。
3.投资业务管理
万向财务公司制定了《有价证券投资管理办法》、《金融机构股权投资业务管理办法》等制度，规范公司各项投资行为。
万向财务公司有价证券投资以股票投资为主，重点投资于具有核心竞争力、主营业务具有持续成长性、符合国民经济产业升级和结构调整的上市公司。
4.稽核审计管理
万向财务公司制定了《稽核工作管理办法》和《业务稽核操作规程》，规范稽核工作。
稽核部的主要职责是：根据国家、地区的产业、金融政策、公司的发展规划和年度经营计划、制定并实施稽核工作计划；督促有关部门建立和健全有关内部控制制度，不断完善各项内部控制制度，对内部控制制度在实施过程中出现的违章、违规、违纪行为予以制止和纠正；按照公司制度，负责业务的常规稽核和专
项稽核；按照银监会要求编制非现场检查报表。
5.信息系统管理
万向财务公司制定了《计算机信息系统管理制度》和《业务系统计算机操作授权管理办法》，规范各部门员工业务操作流程，明确业务系统计算机操作权限。
(四)万向财务公司内部控制总体评价
万向财务公司内部控制制度总体上完善。在信贷业务方面建立了信贷业务风险控制程序；在资金管理和投资管理方面，建立了较好的控制资金流转和投资风险的程序，使整体风险控制在合理的水平。
三、万向财务公司经营管理及风险管理情况
(一)经营情况
截至 2019年6月30日，公司吸收存款余额1557868.77万元，发放贷款余额1567122.60万元。2019年1-6月份营业收入17795.31万元，净利润 15294.03万元。
(二)管理情况
万向财务公司自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》、企业会计准则、《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为，加强内部管理。
(三)监管指标
根据《企业集团财务公司管理办法》规定，截止2019年 6月 30日，公司的各项监管指标均符合规定要求：
1.资本充足率不得低于10%
资本充足率=资本净额/（风险加权资产+12.5倍市场风险资产）
=246672.73万元/1868538.97万元
=13.20%
公司资本充足率为13.20%，不低于10%。
2．拆入资金余额不得高于资本总额
拆入资金余额为0万元，资本总额为 246697.30万元，拆入资金余额不高于资本总额。
3．担保余额不得高于资本总额
对外担保余额为115543.93万元，资本总额为 246697.30万元，对外担保余额不高于资本总额。
4.证券投资与资本总额的比例不得高于70%
证券投资余额为 165904.66万元，资本总额为 246697.30万元，比例为67.25%，不高于70%。
5.自有固定资产与资本总额的比例不得高于20%
自有固定资产余额为 1116.39万元，资本总额为 246697.30万元，比例为0.45%，不高于20%。
四、本公司在万向财务公司的存贷款情况
为保证资金的安全性和可以随时调度，本公司制定了《公司与万向财务有限公司关联交易风险控制制度》以及《在万向财务有限公司开展存贷款金融业务风险应急处置预案》。截止 2019年 6月 30日，本公司在财务公司存款余额为 108670.18万元，贷款余额为120000万元，票据贴现余额 39430.21万元，票据承兑余额 67389.28万元。本公司在财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生财务公司因现金头寸不足而延迟付款的情况。
五、风险评估意见
综上，本公司认为万向财务公司具有合法有效的《金融许可证》和《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，不存在违反中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，资产负债比例符合该办法第三十四条的规定要求，目前风险控制体系不存在重大缺陷。本公司与万向财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前不存在风险问题。
万向钱潮股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二十八日
永高股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人陈信勇，作为永高股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议52次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
陈信勇本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：陈信勇（签署）
日期：2017-07-18
山东赛托生物科技股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年度,山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，依法独立行使职权，积极地开展相关工作。全体监事列席了所有董事会会议和股东大会,监事会对公司的财务、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司依法运作情况、公司董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，在维护公司利益和股东合法权益的同时，促进了公司的规范化运作和健康、持续发展。
监事会认为公司董事会成员及公司高级管理人员忠于职守，全面落实了各项工作，在2016年取得了良好的业绩，经营中未出现任何违规操作或损害股东利益的行为。现将2016年监事会主要工作报告如下：
一、2016年度监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了三次会议，会议召开均符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。具体情况如下：
1、第一届监事会第六次会议
公司第一届监事会第六次会议于2016年1月31日以现场方式召开，会议审议通过了《关于公司2015年监事会工作报告的议案》、《关于 2015年关联交易执行情况和2016年关联交易限额的议案》。
2、第一届监事会第七次会议
公司第一届监事会第七次会议于2016年4月31日以现场方式召开，会议审议通过了《关于公司2016年第一季度报告的议案》。
3、第一届监事会第八次会议
公司第一届监事会第八次会议于2016年8月10日以现场方式召开，会议审议通过了《关于公司2016年半年度报告的议案》、《关于设立上海子公司的议案》、《关于公司增加经营范围修改公司章程的议案》。
二、监事会对公司 2016年度有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，认真履行监事会职能，对公司依法运作情况、公司财务情况等事项进行了认真的监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
1、公司依法运作情况
报告期内，监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督，并依法列席了公司所有董事会和股东大会会议，对董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会均无异议。
监事会认为：公司严格依照各项法律、法规规范运作。公司股东大会、董事会会议的召集、召开以及会议决议均符合相关法律、法规的规定。公司董事会运作规范、程序合法、决策合理，2016年内认真地执行了股东大会的各项决议。公司董事、高级管理人员执行公司职务时勤勉尽责，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会对公司2016年度的财务状况、财务管理情况等进行了认真细致的监督检查，监事会认为：报告期内公司财务制度健全、财务运作规范，公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，公司2016年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告，其审计意见是客观公正的。
监事会对公司2016年度报告进行了认真审核，监事会认为：2016年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、公司关联交易情况
监事会对公司及公司控股子公司 2016年度与关联方之间发生的关联交易进行了核查，经核查，监事会认为：公司及下属子公司发生的关联交易均符合公司正常生产经营的需要和实际情况，报告期内的关联交易是按照公平、自愿的原则进行的，关联交易定价合理有据、客观公允，不会对公司的业务独立性构成影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
4、公司募集资金使用和管理情况
报告期内，公司募集资金尚未到位。
5、公司收购、出售资产交易情况
报告期内，公司未发生收购、出售资产的交易。
6、公司对外担保及股权、资产置换情况
报告期内，公司认真贯彻执行有关规定，未发生各种违规对外担保情况，也不存在以前年度累计至2016年12月31日违规对外担保情况。
报告期内，公司未发生资产置换的情况。
7、公司对外投资情况
公司监事会认为：报告期内公司对外投资事项的决策程序合法有效，未发现内幕交易情况，无损害股东权益或造成公司资产流失的情况。
8、公司内部控制情况
监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况及《2016年度内部控制自我评价报告》进行了审核，监事会认为：公司已建立了比较健全的内部控制体系，各项内
部控制制度均能够得到有效地执行，在防范和控制公司各类风险方面发挥了积极的作用。公司《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、2017年工作计划
2017年，公司监事会将继续贯彻公司的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益、促进公司的可持续发展而努力工作。同时，随着公司成功在深圳证券交易所创业板上市，监事会将加强对公司募集资金使用、信息披露、对外投资、收购兼并、关联交易等重大事项的监督，上述事项关系到公司长期经营的稳定性和持续性，对公司的经营运作可能产生重大的影响，公司监事会将加强对上述重大事项的监督，确保公司有效地执行内部监控措施，防范可能存在的风险。
特此报告。
山东赛托生物科技股份有限公司监事会2017年4月24日
股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2017-075
北京华联商厦股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017年10月13日以电邮方式向全体监事发出召开第七届监事会第五次会议（以下简称“会议”）的通知，并将有关会议材料通过电邮的方式送达全体监事。公司第七届监事会第五次会议于2017年10月25日在公司会议室以现场方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案：
一、审议并一致通过了公司《2017年第三季度报告全文及正文》
公司监事会经认真审核，认为：
（1）公司2017年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2017年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关各项规定，所含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司 2017年前三季度的经营管理和财务状况等事项。
（3）在形成本意见前，未发现参与2017年第三季度报告编制的人员有违反保密规定以及公司《内幕信息知情人登记管理制度》的行为。
（4）公司2017年第三季度报告全文及正文所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：同意3人，反对 0人，弃权 0人。
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司监事会
2017年10月27日