Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2015－035债券代码：112043 债券简称：11东控02
东莞发展控股股份有限公司
2014年度监事会工作报告
（经公司第六届监事会第一次会议审议通过）
一、监事会工作情况
本报告期内召开监事会会议 7次，各次会议具体情况如下：
1、2014年 3月 17日，公司第五届监事会第十八会议以通讯表决方式召开，应到人数 3名，实到人数 3名，此次会议审议通过了《关于公司新增业务会计政策的议案》。议案内容刊登在 2014年 3月 19日的《证券时报》及《中国证券报》。
2、2014年 3月 25日，公司第五届监事会第十九次会议在本公司会议室召开，应到人数 3名，实到人数 3名，此次会议审议通过了《公司 2013年度监事会工作报告》、《公司 2013年度财务决算报告》、《公司 2013年度利润分配预案》、《关于续聘审计机构的议案》、《公司 2013年度报告》全文及其摘要、《公司 2013年度内部控制评价报告》。会议决议公告刊登在 2014年 3月 27日的《证券时报》及《中国证券报》。
3、2014年 4月 21日，公司第五届监事会第二十次会议在本公司会议室召开，应到人数 3名，实到人数 3名，此次会议审议通过了
《公司 2014年第一季度报告》。议案内容刊登在 2014年 4月 23日的《证券时报》及《中国证券报》。
4、2014年 7月 29日，公司第五届监事会第二十一次会议以通讯表决方式召开，应到人数 3名，实到人数 3名，此次会议审议通过了《关于提高公司自有资金收益的议案》。议案内容刊登在 2014年 7月 30日的《证券时报》及《中国证券报》。
5、2014年 8月 25日，公司第五届监事会第二十二次会议在本公司会议室召开，应到人数 3名，实到人数 3名，此次会议审议通过了《公司 2014年半年度报告》、《关于实施东莞巴士有限公司融资租赁项目的议案》。议案内容刊登在 2014年 8月 27日的《证券时报》及《中国证券报》。
6、2014年 10月 24日，公司第五届监事会第二十三会议以通讯表决方式召开，应到人数 3名，实到人数 3名，此次会议审议通过了《公司 2014年第三季度报告》。议案内容刊登在 2014年 10月 27日的《证券时报》及《中国证券报》。
7、2014年 12月 26日，公司第五届监事会第二十四会议以通讯表决方式召开，应到人数 3名，实到人数 3名，此次会议审议通过了《关于向东莞证券股份有限公司借出长期次级债务的议案》。会议决议公告刊登在 2014年 12月 30日的《证券时报》及《中国证券报》。
二、监事会独立意见
公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》赋予的职责，依法行使监督权。监事会成员列席或出席了公司 2014年度召开的各次董事会和股东大会，参与了公司重大经营决策的讨论，并对公司财务状况、经营情况及内部控制规范实施进行了监督。
1、对公司依法运作情况的独立意见
报告期，公司各项决策程序合法、规范，公司内部控制制度进一步完善。公司董事会能够认真履行股东大会的各项决议，利润分配等相关事项符合法律法规及《公司章程》的规定。公司各位董事和高级管理人员恪尽职守，在执行公司职务时，没有发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、对公司内部控制建设及内部控制自我评价报告的独立意见
公司按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其他相关法律法规的要求，结合公司所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，不断建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制，不存在重大缺陷。《公司 2014年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对该报告无异议。
3、对检查公司财务情况的独立意见
报告期，公司严格按照财务管理制度和内部控制制度的要求开展工作，财务状况良好，财务核算体制健全，贯彻执行《企业会计准则》及相关规定。公司 2014年度财务报告已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为，该财务报告真实反映了公司 2014年度的财务状况和经营成果。
4、对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司于 2011年公开发行了总额为 7亿元的公司债券，并在 2012年 12月 31日之前全部用于补充公司流动资金。报告期，公司无募集资金使用情况。4亿元 3年期品种的公司债券已于 2014年 9月到期，债券本息已兑付完毕。
5、对公司收购、出售资产交易价格的独立意见
报告期，公司通过属下子公司（香港）融通投资有限公司收购国金国际集团有限公司持有的广东融通融资租赁有限公司25%股权，购买东莞信托·景信理财 15号集合资金信托计划产品，与东莞巴士有限公司、东莞市新照投资有限公司开展的售后回租融资租赁业务，交易价格公允，不存在损害公司及其股东、尤其是中小股东利益的情形。
6、对关联交易情况的独立意见
报告期内，公司发生的关联交易均履行了相关的批准程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联交易价格公平、合理、公允，没有损害公司和其他非关联股东的利益。
东莞发展控股股份有限公司监事会
2015年 4月 17日
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2015-044福安药业（集团）股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于 2015年 4月 24日在公司会议室召开。应到董事 9名，实到董事 9名。会议通知已于 2015年 4月 14日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。
本次会议由董事长汪天祥主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了相关议案，并作出如下决议：
一、审议通过《关于<2015年第一季度报告全文>的议案》
公司《2015年第一季度报告全文》与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于宁波天衡药业股份有限公司2014年度业绩承诺实现情况的说明的议案》
《宁波天衡药业股份有限公司 2014年度业绩承诺实现情况的说明》及北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于宁波天衡药业股份有限公司 2014年度业绩承诺实现情况的说明之审核报告》与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权
关联董事汪天祥对本议案的表决进行了回避。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十四日
证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2019-054
江西金力永磁科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月26日以电话、邮件、书面方式通知各位董事，公司第二届董事会第十三次会议于 2019年8月5日（星期一）在公司会议室以现场方式召开。会议由董事长蔡报贵先生主持，会议应出席董事 9名，实际现场出席董事 8名，委托参与表决董事 1名，董事谢志宏先生委托董事蔡报贵先生参与表决。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于<公司2019年半年度报告及摘要>的议案》
表决结果：赞成票9票；反对票0票；弃权票0票。
《江西金力永磁科技股份有限公司 2019年半年度报告及摘要》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。
二、审议通过《关于<公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：赞成票9票；反对票0票；弃权票0票。
《江西金力永磁科技股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。
三、审议通过《关于向银行新增申请授信额度的议案》
表决结果：赞成票9票；反对票0票；弃权票0票。
《江西金力永磁科技股份有限公司关于向银行新增申请授信额度的公告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。
备查文件：
1、第二届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
江西金力永磁科技股份有限公司董事会
江阴海达橡塑股份有限公司关于重大资产重组停牌进展的公告
证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2017-037江阴海达橡塑股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：海达股份，股票代码：300320）因筹划重大事项自2017年3月15日开市起停牌，具体内容详见公司于2017年3月15日发布的《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-007）。
公司于2017年3月22日又发布了《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2017-008）。
根据事项进展情况，经公司研究确认为重大资产重组事项后，2017年3月29日公司发布了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-009），公司股票自2017年3月29日开市起按重大资产重组事项继续停牌，并分别于2017年4月7日、2017年4月14日发布了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-020和2017-021），于2017年4月15日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2017-022），于2017年4月21日、2017年4月28日和2017年5月6日发布了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-023、2017-028和2017-029）。
公司于2017年5月12日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于重大资产重组申请延期复牌的议案》，并向深交所申请，公司股票于2017年5月15日上午开市起继续停牌，继续停牌的时间预计不超过1个月，并于2017年5月13日发布了《关于重大资产重组延期复牌暨停牌进展的公告》（公告编号：2017-031），于2017年5月20日、2017年5月27日和2017年6月7日发布了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-032、2017-033和2017-034）。
江阴海达橡塑股份有限公司关于重大资产重组停牌进展的公告
截至本公告披露日，公司本次重大资产重组事项相关工作正在进行中，公司、独立财务顾问、律师、审计机构、评估机构等中介机构及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。根据目前的工作进展情况，公司拟于2017年6月15日向交易所提交并披露本次重大资产重组相关文件。
本公司筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江阴海达橡塑股份有限公司董事会
二〇一七年六月十四日
证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2015-20
江西万年青水泥股份有限公司
担保进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、近日,公司子公司江西锦溪水泥有限公司（以下简称：锦溪水泥）和北京银行股份有限公司南昌青山湖支行(以下简称:北京银行)签署了《综合授信合同》,最高授信额度为伍仟万元整；北京银行为保证债权的实现，和公司签署了《最高额保证合同》，期限为12个月。
2、近日,公司子公司江西瑞金万年青水泥有限责任公司（以下简称：瑞金万年青）和北京银行股份有限公司南昌青山湖支行(以下简称:北京银行)签署了《综合授信合同》,最高授信额度为伍仟万元整；北京银行为保证债权的实现，和公司签署了《最高额保证合同》，期限为12个月。为化解风险，公司要求瑞金万年青同时提供反担保，并签署反担保协议书。
上述事项经公司第六届董事会第二十三次临时会议审议,并经 2014年第一次临时股东大会批准。
二、被担保人基本情况
锦溪水泥，住所：江西省乐平市涌山镇叶家村；法定代表人：叶青；注册资本：23056万元，经营范围：水泥生产、销售；水泥制品加工、销售；水泥灰岩开采。锦溪水泥最近经审计的资产总额为 122,879.67万元，净资产 58,773.72万元，营业收入106,262.95万元，营业利润19,708.00万元，净利润 17,766.73万元。
瑞金万年青，住所：江西省瑞金市云石山乡；法定代表人：李世锋；注册资本：48520万元，经营范围：水泥熟料及32.5系列、42.5系列、52.5系列等水泥产品的制造与销售**。瑞金万年青最近经审计的资产总额为 134,234.52万元，净资产 86,987.76万元，营业收入 125,583.45万元，营业利润 29,295.61万元，净利润29,233.49万元。
被担保人和公司之间的股权关系结构图：
三、担保合同的主要内容
（一）《最高额保证合同》（0275242-001）
保证人：江西万年青水泥股份有限公司
债权人：北京银行南昌青山湖支行
主债务人：江西锦溪水泥有限公司
1、被担保的主合同为北京银行与主债务人订立的编号为0275242-001的《综合授信合同》（包括该合同及其有效修订与补充），以及该授信合同下订立的全部具体业务合同。
2、本合同下的被担保债权（担保范围）为主合同项下北京银行的全部债权，包括主债权本金（最高限额为伍仟万元整）以及利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用等其他款项。
3、被担保主债权的发生期间为本合同所述综合授信合同项下可发生具体业务的期间，即2015年5月19日至2016年5月18日，具体以主合同为准。
4、主合同的债务履行期为主合同订立日（或主合同项下具体业务发生之日，以较早的为准）起至上述授信合同和具体业务合同下的到期日，具体以主合同为准。
5、本合同适用中华人民共和国法律法规，本合同项下及与之有关的一切争议，应先友好协商解决，协商不成的，应交由北京银行所在地的人法院诉讼解决。
（二）《最高额保证合同》（编号：0278169-001）
保证人：江西万年青水泥股份有限公司
债权人：北京银行南昌青山湖支行
主债务人：江西瑞金万年青水泥有限责任公司
合授信合同》（包括该合同及其有效修订与补充），以及该授信合同下订立的全部具体业务合同。
2、本合同下的被担保债权（担保范围）为主合同项下北京银行的全部债权，包括主债权本金（最高限额为伍仟万元整）以及利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用等其他款项。
3、被担保主债权的发生期间为本合同所述综合授信合同项下可发生具体业务的期间，即2015年5月7日至2016年5月6日，具体以主合同为准。
4、主合同的债务履行期为主合同订立日（或主合同项下具体业务发生之日，以较早的为准）起至上述授信合同和具体业务合同下的到期日，具体以主合同为准。
5、本合同适用中华人民共和国法律法规，本合同项下及与之有关的一切争议，应先友好协商解决，协商不成的，应交由北京银行所在地的人法院诉讼解决。
四、董事会意见
上述事项经公司第六届董事会第二十三次临时会议审议,并经 2014年第一次临时股东大会批准，授权公司经营班子,在授权额度内根据具体情况,选择商业银行或者金融机构并签署相关协议。担保对象仅限于公司和纳入公司合并报表范围的控股子公司（包括直接控股子公司和间接控股子公司）之间的担保。
对锦溪水泥的担保，根据权益比重，锦溪水泥自然人股东叶青未做对等担保。
为化解风险，公司要求瑞金万年青为本次担保提供反担保，并签署反担保保证合同。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及其控股子公司的担保总额 203,827.11万元，占公司最近一期经审计净资产的48.48%，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失情况。
六、备查文件
1、公司审议担保事项的决议及签字页；
2、双方签字生效的《担保合同》等。
江西万年青水泥股份有限公司董事会
股票代码：000988 股票简称：华工科技 公告编号：2014-53
华工科技产业股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
在不影响公司正常经营的情况下，为提高华工科技产业股份有限公司（下称：“华工科技”或“公司”）资金使用效率和收益水平，公司及其全资子公司使用闲置自有资金不超过人民币3亿元（含）购买银行理财产品。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定进行投资。本次投资理财在董事会权限范围内，无须提交股东大会审议。该事项不构成关联交易。
一、投资概况
1、投资主体：华工科技及其全资子公司。
2、投资目的：合理利用短期闲置资金，提高资金使用效率和收益水平。
3、投资额度：使用总额度不超过 3亿元人民币（含），投资收益可以进行再投资，资金在额度内可循环使用。
4、投资品种：投资对象是全国性商业银行发行的安全性高，流动性好、有保本约定、期限在12个月（含）以内的银行理财产品（包括人民币结构性存款，保本保收益型现金管理计划、资产管理计划，保本浮动收益型现金管理计划、资产管理计划等），且该等投资产品不得用于质押。公司不会将该项资金用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的理财产品。
5、投资期限及授权：自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权华工科技董事长在额度内审批办理实施。
6、资金来源：全部为公司及其全资子公司闲置的自有资金。
关联交易。本次投资理财在董事会权限范围内，无须提交股东大会审议。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。
2、相关人员操作和道德风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择短期保本型的投资品种，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、银行理财产品投资的审批应严格按照《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《投资管理制度》等规定的权限履行审批程序。
3、公司财务部对公司的银行理财产品投资进行会计核算。
4、公司董事会审计委员会负责对投资理财资金使用及收益情况进行监督，审计部对投资理财执行情况进行日常检查。
5、公司监事会和独立董事对购买银行理财产品的情况进行监督与检查。
6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内短期银行理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对上市公司日常经营的影响
（一）公司本次运用闲置自有资金购买银行理财产品，是在确保公司日常经营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转的需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
（二）通过适度的低风险理财产品投资，公司可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东实现更多的投资回报。
四、独立董事对使用自有资金进行投资理财的意见
同意公司使用自有短期闲置资金购买短期保本型银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率。不影响公司的日常经营运作，不存在损害广大中小股东利益的行为，且公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风
险，确保资金安全。
五、备查文件
1、公司六届董事会第4次会议决议公告；
2、独立董事意见；
特此公告
华工科技产业股份有限公司董事会二〇一四年十二月二十四日
山东宝莫生物化工股份有限公司独立董事
关于 2017年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 17日在公司会议室召开第四届董事会第十三次会议。根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事工作制度》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》、《对外担保管理办法》的有关规定，作为公司的独立董事，对公司 2017年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保情况进行了认真细致的核查，发表以下专项说明和独立意见：
一、专项说明
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况；
2、经 2013年 4月 1日公司第三届董事会第八次会议及 2013年 4月 26日公司 2012年年度股东大会审议通过《关于为天津博弘化工有限责任公司提供借款担保的议案》，同意为合资公司天津博弘化工有限责任公司向银行申请不超过人民币 3,430万元额度的银行授信提供担保，担保期限不超过四年。
经 2015年 9月 25日公司第四届董事会第一次临时会议审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，同意为全资子公司东营宝莫环境工程有限公司向银行申请 10,000万元人民币的银行授信提供连带责任保证担保，担保期限一年；审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，
同意为控股子公司广东宝莫生物化工有限公司向银行申请 6,000万元人民币的银行授信，授信期限 1年。
经 2015年 9月 25日公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，同意为全资子公司东营宝莫环境工程有限公司向银行申请 10,000万元人民币的银行授信提供连带责任保证担保，担保期限一年。
经 2015年 10月 22日公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于为参股公司提供借款担保的议案》，同意为合资公司天津博弘化工有限责任公司向中国银行股份有限公司天津大港支行申请 1,960万人民币的综合授信，授信期限 1年。
经 2016年 4月 26日公司第四届董事会第五次会议审议通过《公司对新疆宝莫环境工程有限公司提供担保的议案》，同意为全资子公司新疆宝莫环境工程有限公司向银行申请 10,000万元人民币的银行授信提供连带责任保证担保，担保期限五年。
经 2017年 4月 9日公司第四届董事会第九次会议审议通过《公司对新疆宝莫环境工程有限公司提供担保的议案》，同意为全资子公司新疆宝莫环境工程有限公司向银行申请 5,000万元人民币的银行授信提供连带责任保证担保，担保期限三年。
截止报告期末（2017年 6月 30日），公司实际对外担保金额为人民币 10,900万元，担保债务无逾期情况。报告期内，公司对外担保严格按照法律法规、《公司章程》及本公司《对外担保管理制度》的规定履行必要的审议程序，其决策程序合法、有效；公司建立了完善的对外担保风险控制制度，《公司章程》和《对外担保管理制度》等对此作出了明确的规定；公司严格履行对外担保信息披露义务，充分揭示了对外担保存在的风险；公司
无逾期对外担保，无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
二、独立意见
报告期内，公司在对外担保及与关联方之间的资金往来方面完全符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的规定和要求，不存在违规行为及损害公司和中小股东权益的行为。
独立董事签字：
章击舟 张如积 许肃贤
证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2018-035丽珠医药集团股份有限公司
监事会关于 2017年股票期权激励计划
激励对象名单的公示情况说明及核查意见
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公示情况及核查方式
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）在公司内部网站对激励对象的姓名和职务进行了公示。根据《管理办法》和《丽珠医药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司监事会结合公示情况对《丽珠医药集团股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）激励对象人员名单进行了审核，相关公示情况及核查方式如下：
1、公司对激励对象的公示情况。
公司于2017年12月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《激励计划（草案）》及其摘要、《公司 2017年股票期权激励计划实施考核管理办法》及《公司2017年股票期权激励计划激励对象名单》等公告，并于2018年3月15日通过公司内部网站发布了《关于公司2017年股票期权激励计划首次授予激励对象名单公示》，在公示期限内，凡对公示的激励对象或对其信息有异议者，可及时以书面或通讯等方式向公司监事会反映。
截至本公告披露日，公司监事会未收到任何异议。
2、关于公司监事会对拟激励对象的核查方式。
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司（含子公司）签订的劳动合同或雇佣合同、拟激励对象在公司（含子公司）担任的职务。
二、监事会核查意见
根据《管理办法》、《公司章程》，公司对拟激励对象名单及职务的公示情况结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
1、列入本次《激励计划（草案）》激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公司实施本计划时在公司（含子公司）任职并对公司经营业绩和未来发展有直接影响的董事、高级管理人员、中层管理人员以及相关核心骨干等人员。
4、激励对象均不存在下述任一情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。
5、激励对象中不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上所述，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次股票期权激励计划的激励对象合法、有效。
丽珠医药集团股份有限公司监事会2018年4月10日
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2015-027吉艾科技（北京）股份公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；
4、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2014年4月28日（星期二）上午9:30开始2、现场会议召开地点：北京市朝阳区中汇广场A座801吉艾科技（北京）股份公司会议室。
3、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月28日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年4月27日15:00至2015年4月28日15:00期间的任意时间。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长高怀雪女士
6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东大会
规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东（或股东代表）共5人，代表公司有表决权股份143,187,251股，占公司股本总额的65.9017%。其中，出席现场会议的股东（或股东代表）3人，代表有表决权股份143,166,150股，占公司股本总额的65.8920%；通过网络投票的股东（或股东代表）2人，代表有表决权股份21,101股，占公司股本总额的0.0097%；通过现场和网络参加本次会议的除公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代表）（以下简称“中小投资者”）共计2人，代表有表决权股份21,101股，占公司股本总额的0.0097%。
2、公司全体董事、部分监事出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议；北京市君合律师事务所肖一律师、张亚萍律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用以现场与网络投票相结合的方式，通过如下决议：
（一）审议通过《关于<2014年度报告>全文及其摘要的议案》
表决结果：同意143,187,251股，占参与表决所有股东所持表决权的100%；反对0股，占参与表决所有股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占参与表决所有股东所持表决权的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意21,101股，占参与表决所有中小投资者所持表决权的100%；反对0股，占参与表决所有中小投资者所持表决权的0.0000%；弃权0股，占参与表决所有中小投资者所持表决权的0.0000%。
（二）审议通过《2014年度董事会报告》
表决结果：同意143,187,251股，占参与表决所有股东所持表决权的100%；反对0股，占参与表决所有股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占参与表决所有股东所持表决权的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意21,101股，占参与表决所有中小投资者所持表决权的100%；反对0股，占参与表决所有中小投资者所持表决权的0.0000%；弃权0股，占参与表决所有中小投资者所持表决权的0.0000%。
（三）审议通过《2014年度监事会报告》
表决结果：同意143,187,251股，占参与表决所有股东所持表决权的100%；反对0股，占参与表决所有股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占参与表决所有股东所持表决权的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意21,101股，占参与表决所有中小投资者所持表决权的100%；反对0股，占参与表决所有中小投资者所持表决权的0.0000%；弃权0股，占参与表决所有中小投资者所持表决权的0.0000%。
（四）审议通过《2014年度财务决算报告》
表决结果：同意143,187,251股，占参与表决所有股东所持表决权的100%；反对0股，占参与表决所有股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占参与表决所有股东所持表决权的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意21,101股，占参与表决所有中小投资者所持表决权的100%；反对0股，占参与表决所有中小投资者所持表决权的0.0000%；弃权0股，占参与表决所有中小投资者所持表决权的0.0000%。
（五）审议通过《2014年度利润分配预案》
表决结果：同意143,187,251股，占参与表决所有股东所持表决权的100%；反对0股，占参与表决所有股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占参与表决所有股东所持表决权的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意21,101股，占参与表决所有中小投资者所持表决权的100%；反对0股，占参与表决所有中小投资者所持表决权的0.0000%；弃权0股，占参与表决所有中小投资者所持表决权的0.0000%。
（六）审议通过《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
表决结果：同意143,187,251股，占参与表决所有股东所持表决权的100%；反对0股，占参与表决所有股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占参与表决所有股东所持表决权的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意21,101股，占参与表决所有中小投资者所持表决权的100%；反对0股，占参与表决所有中小投资者所持表决权的0.0000%；弃权0股，占参与表决所有中小投资者所持表决权的0.0000%。
上述议案详细内容参见中国证监会创业板指定信息披露网站。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市君合律师事务所肖一律师、张亚萍律师出席、见证并出具了法律意见书。结论意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序事宜，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
法律意见书全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
五、备查文件
（一）《2014年度股东大会决议》；
（二）北京市君合律师事务所出具的《北京市君合律师事务所关于吉艾科技（北京）股份公司2014年度股东大会的法律意见书》；
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
吉艾科技（北京）股份公司董事会2015年4月29日
证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2018-93深圳市深宝实业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 26日召开第九届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现就相关事宜公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
财政部于 2018年 6月 15日发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。上述财会〔2018〕15号文件规定，执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和该通知附件的要求编制财务报表；企业对不存在相应业务的报表项目可结合本企业的实际情况进行必要删减，企业根据重要性原则并结合本企业的实际情况可以对确需单独列示的内容增加报表项目。根据上述财会〔2018〕15号文件的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
2、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基
本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司执行的会计政策按财政部于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
1、在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”行项目，将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目；
2、将资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、将资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、将资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；
5、在资产负债表中新增“应付票据及应付账款”行项目，将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增的项目；
6、将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、将资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目；
8、在利润表中新增“研发费用”行项目，将利润表中原计入“管理费用”项目的研发费用单独在该新增的项目中列示；
9、在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目，分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更，仅对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
三、董事会、独立董事和监事会相关说明及意见
1、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）进行的合理变更，符合相关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策的变更。
2、独立董事意见
公司根据财政部于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公
司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意此次会计政策的变更。
3、监事会意见
公司本次会计政策的变更符合财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，公司监事会同意公司本次会计政策变更。
四、备查文件
1、公司第九届董事会第二十三次会议决议；
2、公司独立董事关于第九届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
3、公司第九届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
董事会
二〇一八年十月三十日
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2019-023
债券代码：128022 债券简称：众信转债
众信旅游集团股份有限公司
关于 2019年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决。
2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。
4、本次股东大会对中小投资者单独计票。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2019年3月21日下午1:30（下午 1:30-2:00为现场审核登记时间）。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年3月21日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2019年 3月 20日下午 3:00至2019年3月21日下午3:00之间的任意时间。
2、会议召开地点：北京市朝阳区朝阳公园路 8号（朝阳公园西 2门）众信旅游大厦二层大会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：副董事长郭洪斌先生
6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2019-023
债券代码：128022 债券简称：众信转债
股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《众信旅游集团股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共 11人，代表股份 395,660,950股，占公司有效表决权股份总数的44.6865%。
其中：参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除了持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 6人，代表股份 9,252,553股，占公司有效表决权股份总数的1.0450%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表人数共7人，代表股份129,287,150股，占公司有效表决权股份总数的14.6019%
其中：参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除了持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 3人，代表股份 8,888,553股，占公司有效表决权股份总数的1.0039%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 4人，代表股份 266,373,800股，占上市公司总股份的30.0846%。
其中：通过网络投票的中小股东3人，代表股份364,000股，占公司股份总数0.0411%。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京市金杜律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议情况
1、审议通过了《关于为全资子公司优耐德（北京）国际旅行社有限公司提供保证担保的议案》；
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2019-023
债券代码：128022 债券简称：众信转债
同意公司为优耐德（北京）国际旅行社有限公司（以下简称“优耐德（北京）”）因使用嘉惠支付管理有限公司（以下简称“嘉惠公司”）系统进行机票采购产生的债务提供不超过7,000万元人民币的保证担保。担保期限自担保函签署之日起生效，在优耐德（北京）与嘉惠公司签订的《嘉惠公司账户合同》终止，且其项下应由优耐德（北京）承担的所有支付义务均被完全履行或免除时即行终止。
表决结果：
赞成票：395,654,950股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9985%；
反对票：6,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0015%；
弃权票：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成票：9,246,553股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9352%；
反对票：6,000股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0648%；
弃权票：0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
该议案获得出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《众信旅游集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京市金杜律师事务所关于众信旅游集团股份有限公司2019年第二次
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2019-023
债券代码：128022 债券简称：众信转债
临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司2019年3月22日
股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2018-016
西王食品股份有限公司
2018年第一次（临时）股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、召集人：公司董事会
2、表决方式：采取现场投票与网络表决相结合的方式
3、现场会议召开时间：2018年1月30下午14:30时
网络投票时间：2018年1月29日—1月30日,其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年1月30日日（星期二）上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年1月29日15:00～2018年1月30日15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼
5、主持人：副董事长孙新虎先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议的出席情况
1、参加本次会议的股东代表(或授权代表)共16人，代表股份280,413,227股，占公司有表决权股份总数61.6929%。其中出席现场会议的股东（或授权代表）2人，代表股份279,528,537股，占公司总股本的61.4983%；参加网络投票的股东14人，代表股份884,690股，占公司总股本的0.1946％。
2、公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师北京市金杜律师事务所宋彦妍律师及董昀律师出席了本次会议。
三、提案的审议情况
本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，逐项审议并通过了以下议案：
表决情况：同意票645,490股(其中主要股东0股，中小股东645,490股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的72.9623%。反对票239,200股(其中，主要股东0股，中小股东239,200股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的
27.0377%。弃权票0股(其中，主要股东0股，中小股东0股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的0%。
表决结果：该项议案审议通过。
2、审议《关于延长授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜有效期的议案》表决情况：同意票280,173,027股(其中主要股东279,528,537股，中小股东644,490股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.9143%。反对票226,600股(其中，主要股东0股，中小股东226,600股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.0808%。弃权票13,600股(其中，主要股东0股，中小股东13,600股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.0049%。
表决结果：该项议案审议通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、见证律师：宋彦妍董昀
3、结论性意见：公司2018年第一次（临时）股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、与会董事签字确认的股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所关于西王食品股份有限公司2018年第一次（临时）股东大会的法律意见书。
特此公告！
西王食品股份有限公司董事会
证券代码：000034 证券简称：深信泰丰 公告编号：2014-31深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
关于签订战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日,深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司(以下简称”本公司”)与红板凳科技股份有限公司(以下简称”红板凳公司”)签订了《战略合作框架协议》，现将协议的有关情况公告如下：
一、协议风险提示
1、本战略合作协议只是框架性约定，具体合作细节还存在双方根据项目的推进情况在本协议的原则之下进行调整的可能及必要，正式合作合同双方需以本协议为指导另行签署.
2、本合作协议的履行，尚存在由于受本协议约定出现终止与违约责任情形时及受不可抗力因素影响所造成的终止协议的风险。
3、双方将以红板凳公司研发的系列产品为基础开展合作。合作方式具体包括但不限于委托加工、授权生产销售、合作研发等。
4、本公司在生产能力、成本控制、质量控制等方面需要具备平板电脑等高精密产品生产能力并达到红板凳公司要求。
5、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，敬请投资者注意风险。
二、协议对方情况介绍
1、红板凳科技股份有限公司
注册号：110108015840015
法定代表人：刘仁军
注册资本：人民币5000万元
地址：北京市海淀区知春路49号希格玛大厦七层
主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询；通讯设备设计；销售通讯设备。
股东：中国希格玛有限公司（持股比例80%），北京希之源投资有限公司（持
股比例20%）
红板凳科技股份有限公司是一家于 2013年4月28日成立的高科技公司。主要业务包括：家庭、酒店和办公室内的智能终端机和多媒体通信设备的研发，中小企业电子商务的解决方案，金融领域内智能终端机的应用和推广，家庭安防系统、智能家居系统的研发和推广等。
2013年4月28日-2013年12月31日红板凳科技股份有限公司营业收入为零元；净利润为人民币-1,261,172.08元。截止2013年12月31日，净资产为人民币48,738,827.92元。
2、红板凳公司与本公司共同受中国希格玛有限公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，红板凳公司与本公司存在关联关系。
三、协议的主要内容
（一）合作目标：
1、以红板凳公司研发的系列产品为基础，发挥双方现有资源优势，进一步提升双方整体运营效率、降低运营成本，推进双方未来市场扩张策略，实现双方合作商业价值更大化。
2、顺应互联网金融、电子商务以及物联网的发展趋势，通过战略合作，为公司提供契机,进入互联网金融、物联网等终端产品的制造行列，提高公司高端产品的制造能力，尽快形成可持续发展的主业。
（二）合作内容及方式
1、红板凳公司已开发了Home-Style、Business-Style、Wifi超级座机等系列产品，每一系列又可细分为软件产品、硬件产品和后端服务平台。上述系列产品涵盖金融、电商、物联网和多媒体通信，由业务运管平台、智能路由器、平板电脑终端及多种附属配套智能设施等组成，具有网上金融收支、网络下单、智能信息采集与分析、智能遥控、家庭健康管理、视频通话、固话与手机互联、家居安防监控等功能。产品具备电话线通道和网络通道双通道验证的安全模式，为实体店和电子商务的结合提供了简单、安全、便捷、重要的连接渠道和智能操作终端。目前各系列产品已经具备市场推广条件。
2、双方将根据各系列产品的特点和所处不同阶段而采取不同的方式，开展合作。合作方式具体包括但不限于委托加工、授权生产销售、合作研发等。
（三）正式合作合同的签署
1、本协议是合作的框架协议，是双方今后长期合作的指导性文件，也是双方或双方下属子公司未来签订相关合同的基础。
2、本项目的正式合作合同以本协议为指导另行签署。
四、对上市公司的影响
《战略合作框架协议》的签订，将加强双方的合作力度，为公司进入互联网金融、物联网等终端产品的制造行列提供契机，有助于提高公司高端产品的制造能力，尽快形成可持续发展的主业，对实现公司的发展战略具有积极意义。
公司本次签署的《战略合作框架协议》不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。董事会在审议该项议案时，关联董事王晓岩已经回避表决。
五、今后关联交易发生时应履行的审议程序
《战略合作框架协议》为双方合作的框架性协议，不涉及任何具体的交易标的和金额。今后关联交易发生时，公司将会根据深交所《上市规则》的相关规定，根据交易涉及的金额提交公司董事会或者股东大会审议。
六、其他相关说明
1、本公司将在今后的定期报告中披露本战略合作协议的履行情况。
2、备查文件:本公司与红板凳公司签订的《战略合作框架协议》。
特此公告
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事会
二〇一四年七月十日
青岛特锐德电气股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
我们作为青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）
的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市
公司治理准则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等文件的有关规定，
就公司第三届董事会第十七次会议拟审议的有关债权转让暨关联交易相关事
项发表如下事前认可意见：
1、本次应收账款债权转让，有利于公司进一步优化资产结构，缩短应收
账款回款期限，提高资金使用效率，降低公司的管理成本和催收成本，改善
公司的财务状况。
2、本次关联交易价格等于应收账款原值，不会对公司财务及经营状况产
生不利影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，
也不存在违反相关法律法规的情形。
3、本次交易构成上市公司的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
4、同意本次关联交易，并同意提交至公司第三届董事会第十七次会议审
议。
青岛特锐德电气股份有限公司
独立董事：郑晓明、孙建强、井润田
证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2018-054江阴电工合金股份有限公司
关于公司董事会、监事会完成换届选举
暨部分董事届满离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月1日召开
2018年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案；同日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、监事会主席及聘任高级管理人员等相关议案。现将相关事项公告如下：
一、公司第二届董事会、第二届监事会以及高级管理人员组成情况
1、第二届董事会成员
董事长：陈力皎女士
非独立董事：冯岳军先生、沈国祥先生
独立董事会：包维义先生、仇如愚先生
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总
数的二分之一，独立董事在董事会的比例未低于三分之一，且包含一名会计专业人士，符合《公司章程》的相关规定。
2、第二届监事会成员
监事会主席：王丽君女士
非职工代表监事：陆元祥先生
职工代表监事：陈新惠先生
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形，亦不属于失信被执行人。
监事会由 3名监事组成，其中股东代表监事 2名，职工代表监事 1名。监事会成员最近两年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，符合《公司章程》的相关规定。
3、高级管理人员
总经理：冯岳军先生
财务总监、董事会秘书：沈国祥先生
副总经理：卞方宏先生、陈立群先生、程胜先生、冉文强先生
二、公司第一届董事会董事届满离任情况
因届满离任，公司第一届董事会董事李玉胜先生不再担任公司独立董事，及董事会各专门委员会职务，将不在公司任职。
截至本公告日，李玉胜先生未持有公司股份。
公司对上述因届满离任的董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出
的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司董事会