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关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2017-076广州市爱司凯科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱司凯”）于2017年4月18日召开的第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过10,000万元人民币的闲置自有资金进行委托理财，自2016年年度股东大会审议通过之日起12个月以内有效，其额度可以滚动使用。具体内容详见公司于2017年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
一、购买理财产品情况
公司近日与浙江浙商证券资产管理有限公司（以下简称浙商证券或管理人）签订了《浙商金惠多增益5号集合资产管理计划资产管理合同》，使用2,000万元人民币的闲置自有资金购买该产品。现就相关事宜公告如下：
1）管理人、托管人的基本情况：
1、管理人
名称：浙江浙商证券资产管理有限公司
法定代表人：李雪峰
注册资本：50,000万元
企业类型：有限责任公司
通信地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场C座11楼
2、托管人
名称：交通银行股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告法定代表人：牛锡明
注册资本：742.62亿元
企业类型：股份有限公司（上市）
通信地址：上海市长宁区仙霞路18号
3、关联关系
管理人、托管理人与公司均不存在关联关系。
2）资产管理合同主要内容：
1、名称：浙商金惠多增益5号集合资产管理计划资产管理合同
2、类型：集合资产管理计划
3、认购金额：人民币2,000万元
4、起息日：2017年11月21日
5、到期日：2018年3月26日
6、投资期限：126天
7、预期年化收益率：5.5%
8、目标规模：本集合计划募集规模上限为50亿份（不含推广期利息转份额部分），客户人数在200人（含）以下。管理人可公告调整集合计划及各类份额募集规模上限。
9、投资范围和投资比例：
（1）投资范围：主要投资于中国境内依法发行的各类债券。
（2）投资比例：占集合资产管理计划资产总值的比例为0-100%。
10、管理期限：无固定管理期限。
3）集合资产管理计划主要风险：
（一）市场风险
市场风险是指投资品种的价格因受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素影响而引起的波动，导致收益水平变化，产生风险。市场风险主要包括：
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告货币政策、财政政策、产业政策和证券市场监管政策等国家政策的变化对证券市场产生一定的影响，可能导致证券价格波动，从而影响收益。
2、经济周期风险
证券市场受宏观经济运行的影响，而经济运行具有周期性的特点，而周期性的经济运行周期表现将对证券市场的收益水平产生影响，从而对收益产生影响。
3、利率风险
利率风险是指由于利率变动而导致的资产价格和资产利息的损益。利率波动会直接影响企业的融资成本和利润水平，导致证券市场的价格和收益率的变动，使集合计划资产管理业务收益水平随之发生变化，从而产生风险。
（二）管理风险
在集合资产管理计划运作过程中，管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其对信息的获取和对经济形势、金融市场价格走势的判断，如管理人判断有误、获取信息不全、或对投资工具使用不当等影响集合资产管理计划的收益水平，从而产生风险。
（三）流动性风险
因市场交易量不足，导致投资标的不能迅速、低成本地转变为现金的风险。流动性风险还包括由于本集合计划在开放期出现投资者大额或巨额赎回，致使本集合计划没有足够现金应付集合计划退出支付的要求导致的风险。
（四）购买力风险
投资者的利润将主要通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀的影响而导致购买力下降，从而使投资者的实际收益下降。
（五）管理人因停业、解散、撤销、破产，或者被中国证监会撤销相关业务许可等原因不能履行职责，可能导致委托资产的损失，从而带来风险。
二、审批程序
《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》已经公司第二届董事会第十四次会议、第
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告二届监事会第九次会议审议通过，独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见，本次购买理财产品额度和期限均在审批额度内，无须再提交公司董事会审议。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司将根据公司经营安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择相适应的理财产品种类和期限等，确保公司日常经营活动的正常进行。
2、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
3、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司审计部负责理财资金使用与保管情况的监督和审计。
四、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，防范风险，财务部相关人员负责做好资金计划，充分预留资金，谨慎确定投资期限，在保证公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行委托理财，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的委托理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、截至本公告日，公司在过去十二个月内使用闲置自有资金进行委托理财的情况（包括本公告涉及的理财产品）如下：
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
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|受托方|产品名称|产品类型|金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|取得的收益（万元）|备注|
|交通银行股份有限公司|浙商金惠多增利2号集合资产管理计划|集合资产管理计划|2,000|2017-3-1|2017-8-28|5.1%|50.58|已到期|
|兴业银行广州越秀支行|兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品（1M）|非保本开放式|1,000|2017-7-5|2017-8-5|4.70%|4.25|已到期|
|建设银行广州开发区支行|“增值宝”增盈29号90天|非保本理财产品|2,000|2017-9-8|2017-12-7|5.2%||未到期|
|浙商证券|浙商金惠多增益5号集合资产管理计划资产管理合同|集合资产管理计划|2,000|2017-11-21|2018-3-26|5.5||未到期|

六、备查文件
1、浙江浙商证券资产管理有限公司—《浙商金惠多增益5号集合资产管理计划资产管理合同》。
特此公告。
广州市爱司凯科技股份有限公司董事会
广东鸿图科技股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
一、关于公司2015年上半年关联方资金占用和对外担保的独立意见
根据中国证监会证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）、深圳证券交易所《股票上市规则》等规定和要求，我们本着对广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其全体股东、投资者负责的态度，按照实事求是、独立判断的原则对公司公司2015年上半年关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表独立意见如下：
经认真核查，我们认为：公司能够认真贯彻执行证监发（2003）56号和证监发（2005）120号的规定，2015年上半年除对全资子公司提供的对外担保外，没有对公司合并报表范围以外的第三方提供对外担保，也无以前年度发生并延续到2015年上半年的对公司合并报表范围以外第三方的对外担保情况。公司的担保属于公司生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法、合理，没有损害公司及股东利益的情形。无迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任的风险；与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。
二、关于公司与控股股东签署代为培育项目协议事宜的独立意见
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定，本着对公司及其全体股东负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，我们对公司与控股股东广东省科技创业投资有限公司（以下简称“科创公司”）签署代为培育框架协议事宜，进行了认真了解和核查后，发表独立意见如下：
公司与科创公司签署《代为培育框架协议》，由科创公司代公司培育符合公司业务发展需要的业务或资产，既能利用控股股东在战略发展、资源供给、市场地位和管理协调等方面的优势，抓住市场机遇及商业机会，促进公司的持续发展；
同时，可以有效控制公司的投资风险，双方协议约定能有效地避免同业竞争，最大限度地保护公司的中小股东利益，符合国资委、证监会《关于推动国有股东与所控股上市公司解决同业竞争规范关联交易的指导意见》的指示精神，符合公司经营发展的需要，符合公司和全体股东的利益。
本次关联交易符合法律、法规的规定，双方签署代为培育框架协议本着公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。因此，我们同意公司与科创公司签署代为培育项目协议事项。
三、关于公司员工持股计划的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定，我们作为公司的独立董事，经认真审阅相关会议资料及进行充分全面的讨论与分析，就公司2015年-2019年员工持股计划及2015年第一期员工持股计划相关事项发表独立意见如下：
1、未发现公司存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、公司员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，未违反有关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。
3、公司不存在向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
4、公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。
我们认为公司实施员工持股计划不会损害公司及其全体股东的利益，同意公司实施员工持股计划并将员工持股计划提交公司股东大会审议。
独立董事：
孙友松 崔毅 汪月祥
二○一五年八月二十一日
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2015-29
深圳市赛为智能股份有限公司
2015年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赛为智能股份有限公司 2015年第一季度报告已于 2015年 4月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月二十七日
证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2015-054湖南凯美特气体股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
面对近期资本市场的非理性下跌，同时基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认可，以实际行动参与维护资本市场稳定，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）、控股股东及公司董事、监事及高级管理人员拟采取以下措施，维护公司股价稳定、树立良好的资本市场形象。
一、公司已采取的维护股价稳定的措施
1、控股股东浩讯科技有限公司（以下简称“浩讯科技”或“承诺人”）基于对公司未来发展的信心，承诺将所持有的公司股份延长锁定期一年至2016年3月18日，自愿承诺：在延长的锁定期内，承诺人将严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于股份变动管理的相关规定管理该部分股票，不转让或者委托他人管理承诺人已直接和间接持有的湖南凯美特气体股份有限公司股份，也不由湖南凯美特气体股份有限公司收购该部分股份。若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。
在锁定期间若违反上述承诺减持湖南凯美特气体股份有限公司股份，将减持股份的全部所得上缴湖南凯美特气体股份有限公司，并承担由此引发的一切法律责任。
现承诺股份锁定手续已于2015年4月10日在中国登记结算有限责任公司深圳分公司完成相关股份的申请锁定手续。具体内容详见公司于2015年4月10日发布的2015-013号《关于股东追加锁定股份性质变更完成的公告》。
控制人声明》。
3、根据《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》证监发【2015】51号文件精神，公司控股股东浩讯科技基于对公司未来持续稳定发展的信心，以实际行动参与维护资本市场稳定，在公司股票复牌后择机通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股票，增持股份不少于400万股。详见公司2015年7月11日发布的《湖南凯美特气体股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2015-053）。
二、公司未来维护股价稳定的具体措施
为保护全体股东利益，并基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司、公司控股股东以及公司董事、监事和高级管理人员拟在未来积极推动并采取以下措施维护股价稳定：
1、公司将诚信经营、规范运作，不断强化企业核心竞争力和盈利能力，以良好的经营业绩回报投资者；
2、公司将进一步加强信息披露，真实、准确、及时、完整地披露公司信息，及时澄清不实传言；
3、公司将认真落实公司制定的《未来三年（2015-2017）股东回报规划》，倡导资本市场价值投资理念，增强公司长期价值投资的吸引力；
4、公司将加强投资者关系管理，通过电话、深交所互动易平台、实地调研等多种方式与投资者积极沟通，说明公司维护股价稳定的具体方案、公司生产经营等情况，坚定投资者信心；
5、在法律法规许可的情况下，有效开展市值管理。
特此公告。
湖南凯美特气体股份有限公司董事会
焦作万方铝业股份有限公司独立董事
关于董事会 2018年第三次临时会议相关事项的独立意见
按照中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关规定，我们作为焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东认真负责和实事求是的态度，对公司董事会2018年第三次临时会议审议通过的关于聘任郭杰斌先生担任公司副总经理兼财务总监事项发表如下独立意见：
1、本次董事会召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定。
2、郭杰斌先生不存在《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任高级管理人员的情形，符合有关上市公司高级管理人员任职资格的规定条件，会议聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定；郭杰斌先生具备与其行使职权相应的专业知识、工作经历，符合履行相关职责的要求，能够胜任副总经理兼财务总监职责。
3、我们同意公司董事会聘任郭杰斌先生为公司副总经理兼财务总监。
独立董事：刘立斌、孔祥舵、刘继东
2018年9月 11日
股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2016-045新疆金风科技股份有限公司
关于农银穗盈·金风科技风电收费收益权绿色资产支持专项计划在上海证券交易所挂牌交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆金风科技股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第一次会议审议通过《关于申请发行农银穗盈•金风科技风电收费收益权绿色资产支持专项计划的议案》，相关内容请详见公司于 2016年 7月 6日登载于巨潮资讯网上《关于发行农银穗盈•金风科技风电收费收益权绿色资产支持专项计划的公告》（公告编号2016-039）。农银穗盈•金风科技风电收费收益权绿色资产支持专项计划（下称“本专项计划”）已于 2016年 8月 3日正式成立。
2016年 8月 26日，本专项计划在上海证券交易所正式挂牌交易，上海证券交易所将在固定收益证券综合电子平台（以下简称“固定收益平台”）为本专项计划提供转让服务。现就有关事项公告如下：
一、已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立证券账户的资产支持证券合格投资者可以参与本专项计划转让业务；经上海证券交易所核准的固定收益平台交易商可以进行本专项计划的转让和转让代理业务；经上海证券交易所核准的固定收益平台一级交易商
可以对“本专项计划”持续提供双边报价及对询价提供成交报价。
二、上海证券交易所固定收益平台的交易时间为每个交易日的上午9：30－11：30、下午13：00-15：00。固定收益平台用户可在交易日的9：00-9：30登录上海证券交易所固定收益平台，进行转让开始前的准备工作。
三、本专项计划共有 6个品种（具体信息见附件），其中优先级资产支持证券有 5个品种。“优先级资产支持证券A”预期到期日为 2017年 8月 3日，转让简称为“G金风绿A”，转让代码为“131995”；
“优先级资产支持证券B”预期到期日为 2018年 8月 3日，转让简称为“G金风绿B”，转让代码为131996；“优先级资产支持证券 C”预期到期日为 2019年 8月 3日，转让简称为“G金风绿C”，转让代码为“131997”；“优先级资产支持证券D”预期到期日为 2020年 8月 3日，转让简称为“G金风绿D”，转让代码为“131998”；“优先级资产支持证券E”预期到期日为 2021年 8月 3日，转让简称为“G金风绿E”，转让代码为“131999”。上海证券交易所将于 2016年 8月 26日开始为本专项计划提供转让服务。
四、“农银穗盈•金风科技风电收费收益权绿色资产支持专项计划”的转让计价单位为份（面值 100元人民币），转让价格最小变动单位为人民币 0.001元，转让按净价申报；转让单位为手，1手等于 10份；转让数量最少为 50手，转让数量最小变动量为 50手；转让申报价格实行涨跌幅限制，涨跌幅比例为10%。转让数量和价格由交易商根据前款规定进行报价交易或询价交易。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司董事会
附件：资产支持证券信息表
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||农银穗盈•金风科技风电收费收益权绿色资产支持专项计划优先级资产支持证券A|农银穗盈•金风科技风电收费收益权绿色资产支持专项计划优先级资产支持证券B|农银穗盈•金风科技风电收费收益权绿色资产支持专项计划优先级资产支持证券C|
|产品全称||||
|证券简称|G金风绿A|G金风绿B|G金风绿C|
|证券代码|131995|131996|131997|
|发行量（亿元）|1.9|2.15|2.5|
|期限（天）|365|730|1,095|
|计划起息日|2016-8-3|2016-8-3|2016-8-3|
|到期日|2017-8-3|2018-8-3|2019-8-3|
|年收益率（%）|3.4%|3.6%|3.9%|
|利息种类|固定利率|固定利率|固定利率|
|付息方式|每年2月3日、8月3日（遇节假日顺延）各付息一次|||
|总付息次数|2|4|6|
|发行价格（元）|100|100|100|
||2017/2/3 2017/8/3|2017/2/3 2017/8/32018/2/3 2018/8/3|2017/2/3 2017/8/32018/2/3 2018/8/32019/2/3 2019/8/3|
|收益分配日期||||
|信用等级|AAA|AAA|AAA|
|信用等级评定单位|中诚信证券评估有限公司|||
|专项计划计划备案日|2016-8-19|||
|管理人|农银汇理（上海）资产管理有限公司|||

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||农银穗盈•金风科技风电收费收益权绿色资产支持专项计划优先级资产支持证券D|农银穗盈•金风科技风电收费收益权绿色资产支持专项计划优先级资产支持证券E|农银穗盈•金风科技风电收费收益权绿色资产支持专项计划次级资产支持证券F|
|产品全称||||
|证券简称|G金风绿D|G金风绿E|G金风绿F|
|证券代码|131998|131999|142000|
|发行量（亿元）|2.7|2.85|0.65|
|期限（天）|1,461|1,826|1,826|
|计划起息日|2016-8-3|2016-8-3|2016-8-3|
|到期日|2020-8-3|2021-8-3|2021-8-3|
|年收益率（%）|4.2%|4.5%|无|
||固定利率|固定利率|每一分配日的次日，在支付完毕专项计划相关费用以及当期优先级资产支持证券本金和收益后，将剩余资金全部支付给次级资产支持证券投资者。|
|利息种类||||
|付息方式|每年2月3日、8月3日（遇节假日顺延）各付息一次|||
|总付息次数|8|10|10|
|发行价格（元）|100|100|100|

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|-|-|-|-|
|收益分配日期||||
|信用等级|AAA|AAA|无|
|信用等级评定单位|中诚信证券评估有限公司|||
|专项计划计划备案日|2016-8-19|||
|管理人|农银汇理（上海）资产管理有限公司|||
长生生物科技股份有限公司
证券代码：002680 证券简称：*ST长生 公告编号：2019-029
长生生物科技股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长生生物科技股份有限公司公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事沈义先生、马东光先生的书面辞职报告。由于独立董事聘任期届满三年，沈义先生、马东光先生辞去公司独立董事、董事会专业委员会委员等相关职务。
沈义先生、马东光先生辞职后将不再担任公司任何职务。截止公告日,沈义先生、马东光先生未持有公司股份。
沈义先生、马东光先生的辞职将会导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一及独立董事中没有会计专业人士的情形，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，沈义先生、马东光先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，沈义先生、马东光先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。
沈义先生、马东光先生担任公司独立董事期间，勤勉尽职，独立公正，公司董事会对沈义先生、马东光先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
长生生物科技股份有限公司
董事会
2019年5月21日
证券代码：002624 证券简称：完美环球 公告编号：2015-048完美环球娱乐股份有限公司
非公开发行股票事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（股票简称：完美环球，股票代码：002624）于 2015年 3月 23日13：00开市起停牌。于2015年3月28日、2015年4月4日、2015年4月14日发布了《重大事项停牌进展公告》，公司股票继续停牌。
公司于2015年4月20日确认上述重大事项为非公开发行股票事项，公司股票自 2015年 4月 21日（周二）开市起继续停牌。于 2015年 4月 28日、2015年 5月 6日、2015年 5月 13日发布了《非公开发行股票事项停牌进展公告》，公司股票继续停牌。
截至本公告日，公司非公开发行股票事项正在进行中。鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经公司申请，公司股票自 2015年 5月 20日（周三）开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
完美环球娱乐股份有限公司
董事会
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2019-019厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知、召集及召开情况
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于 2019年 4月 28日下午 2点在厦门市湖滨南路 62号建设科技大厦 9楼公司会议室，以现场会议的方式举行。本次会议通知已于 2019年 4月 25日以 OA邮件、电子邮件或传真等形式送达全体监事及董事会秘书；本次会议由监事会主席阮民全先生主持，监事会其他成员林祥毅、邱发强均出席了本次会议。本次会议的召集和召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议决议
本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：
（一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行合理的变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息；本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响；审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于会
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告计政策变更的公告》。
特此公告。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司监事会
二○一九年四月二十九日
天风证券股份有限公司关于湖南博云新材料股份有限公司
2014年度下半年定期现场检查报告
||||||
|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：天风证券股份有限公司|被保荐公司简称：博云新材||||
|保荐代表人姓名：徐浪|联系电话：0755-82776399||||
|保荐代表人姓名：吴卫华|联系电话：0755-82776399||||
|现场检查人员姓名：徐浪、吴卫华、张磊|||||
|现场检查对应期间：□上半年 ■下半年|||||
|现场检查时间：2015年2月27 日-2015年2月28日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（中小企业板上市公司适用）||√|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上市公司适用）||√|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计||√|||

||||
|-|-|-|
|工作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度||√|
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||

||||
|-|-|-|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|√||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|√||
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√||
|（六）业绩情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况|√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|√||
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√||
|（七）公司及股东承诺履行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露||√|
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||√|

二、现场检查发现的问题及说明
无
（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于湖南博云新材料股份有限公司2014年度下半年定期现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名： 年 月 日
徐浪
年 月 日
吴卫华
保荐机构： 天风证券股份有限公司 年 月 日
（加盖公章）
江苏筹胜律师事务所 法律意见书
江苏筹胜律师事务所
关于苏州春兴精工股份有限公司
召开 2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
江苏筹胜律师事务所
地址：江苏省苏州市姑苏区东大街 424号
电话：0512-68553155 传真：0512-68552155
江苏筹胜律师事务所 法律意见书
江苏筹胜律师事务所
关于苏州春兴精工股份有限公司
召开 2017年第一次临时股东大会的法律意见书
致：苏州春兴精工股份有限公司
江苏筹胜律师事务所（以下简称“本所”）接受苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所温涛、赵亮律师，对公司召开的 2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（简称“《股东大会规则》”及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《苏州春兴精工股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）《苏州春兴精工股份有限公司股东大会议事规则》（简称“《股东大会议事规则》”）的规定而出具。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师声明如下：
1.本法律意见书认定的事实真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。
2.本所律师对本次股东大会的召集、召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果发表法律意见。
3.公司应当对向本所律师提供的本次股东大会会议资料以及其他相关资料（包括但不限于董事会决议、关于召开本次股东大会的公告、本次股东大会股权登记日的《股东名册》等）的真实性、完整性和有效性负责。
4.本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性的目的使用，不得用于其它任何目的或用途。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，具体法律意见书如下：
江苏筹胜律师事务所 法律意见书
一、关于本次股东大会的召集程序
1.公司于 2016年 12月 23日召开第三届董事会第十九次临时会议，审议并通过了《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》。
2．2016年 12月 24日公司在《证券时报》及巨潮资讯网站上刊登了《苏州春兴精工股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会通知的公告》，就本次股东大会的召开时间、地点、会议审议事项、出席对象、会议登记方法、投票的操作程序及其联系方式等以公告形式通知了全体股东。
经审查，本所律师认为，公司本次股东大会通知的时间、通知方式和内容，以及本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
二、本次股东大会的召开
1.本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
2.本次股东大会的现场会议于 2017年 1月 17日（星期二）下午 14:30苏州工业园区唯亭镇金陵东路 120号公司会议室召开。
3．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年1月17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年1月16日下午15:00至2017年1月17日下午15:00期间的任意时间。
经审查，本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》、股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人的资格
1.经核验，出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共计 7人，均为 2017年 1月 10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司的股东，该等股东持有及代表的股份数为共 437,317,100股，占公司总股本的43.2141％。
（1）出席现场会议的股东（含股东代理人）4人，代表有表决权的股份数为 437,281,900股，占公司总股本的43.2106％。
（2）通过网络投票参与表决的股东 3人，代表有表决权的股份数为 35,200股，占公司总股本的0.0035％。
2.公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司
江苏筹胜律师事务所 法律意见书
部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
3.本次股东大会的召集人为公司董事会。
经审查，本所律师认为，本次股东大会的出席人员资格及召集人资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。监票人、计票人共同对现场投票进行了监票和计票。投票活动结束后，公司统计了现场投票的表决结果并根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的数据统计了网络投票的表决结果，并当场予以公布。
经见证，本所律师确认本次股东大会审议的议案表决结果如下：1、《关于投资设立全资子公司的议案》，具体表决如下：
同意 437,317,100股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0000％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得出席会议股东所持表决权股份总数的100.0000％同意通过。
其中中小投资者表决结果；同意 817,100股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0000％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0000％。
2、《关于向下属子公司南京春睿精密机械有限公司增资的议案》，具体表决如下：
同意 437,317,100股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0000％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得出席会议股东所持表决权股份总数的100.0000％同意通过。
其中中小投资者表决结果；同意 817,100股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有
江苏筹胜律师事务所 法律意见书
股东所持表决权股份总数的0.0000％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0000％。
经审查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
江苏筹胜律师事务所 法律意见书
（此页系江苏筹胜律师事务所《关于苏州春兴精工股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》的签章页，无正文）
江苏筹胜律师事务所 经办律师：温涛
负责人：温涛 赵亮
本法律意见书于 年 月 日出具，正本一式三份，无副本。
北京国枫律师事务所
关于中天金融集团股份有限公司
2018年第 5次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018]A0647号
致：中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受公司委托，指派本所律师出席公司2018年第5次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、新议案的提出、股东大会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法》第二十条和《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，出席了公司2018年第5次临时股东大会。现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
1、经本所律师查验，公司本次股东大会由公司第七届董事会第 85次会议决定召开。2018年11月22日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”上刊登了《关于召开公司2018年第5次临时股东大会的通知》。
本所律师经审查认为，公司于2018年11月22日发出的《关于召开公司2018年第5次临时股东大会的通知》刊登日期距本次股东大会的召开日期业已超过十五日；公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等内容。
2、根据公司《关于召开公司2018年第5次临时股东大会的通知》，本次股东大会审议的议案为：
（1）关于修订《公司章程》的议案；
（2）关于修订《股东大会议事规则》的议案；
（3）关于修订《董事会议事规则》的议案；
（4）关于修订《监事会议事规则》的议案。
经审查，以上议案已在本次股东大会公告中列明，议案内容已充分披露。
3、经核查，根据公司《关于召开公司2018年第5次临时股东大会的通知》，本次股东大会的现场会议召开时间为：2018年12月11日（周二）14:00；网络投票时间为：2018年12月10日至2018年12月11日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年 12月 11日上午9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年12月10日15:00至2018年12月11日15:00期间的任意时间。
4、经核查，根据公司《关于召开公司2018年第5次临时股东大会的通知》，本次股东大会的会议地点为：贵州省贵阳市观山湖区中天路 3号 201中心公司会议室。
5、经核查，根据公司本次股东大会的通知，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。
经本所律师查验，本次股东大会按照会议公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式、表决方式和公司章程规定的召开程序进行。
二、关于本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《规则》、公司章程及关于召开本次股东大会的公告，参加本次股东大会的人员应为：
1、截至2018年12月6日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）。上述公司普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
截至股权登记日（2018年12月6日），公司的总股本为7,005,254,679股，参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 115人，代表有表决权股份3,352,370,859股，占公司总股本的47.8551%（百分比按照四舍五入的方式保留小数点后四位，下同）；其中，现场参加本次股东大会表决的股东及股东代表共9人，代表有表决权股份3,342,921,113股，占公司总股本的47.7202%；根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统统计并确认，参加网络投票股东共106人，代表有表决权股份9,449,746股，占公司总股本的0.1349%。
本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定；未发现出席本次股东大会股东及其代表的股份表决权有出席无效、代理无效或导致潜在纠纷的情况。
三、关于新议案的提出
经本所律师见证，在本次股东大会上没有股东提出新的议案。
四、关于本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，对全部议案采取记名投票的方式进行表决。计票人、监票人和本所律师共同进行计票和监票，并当场公布表决结果；出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
五、关于本次股东大会的表决结果
本次股东大会审议的议案 1须经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过，其余议案须经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
本次股东大会审议的议案已经出席本次股东大会的股东及股东代理人表决通过。
公司本次股东大会审议的全部议案已对中小投资者的表决进行单独计票，本次股东大会的具体表决结果及中小投资者表决单独计票情况详见本次股东大会决议的相关公告。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于中天金融集团股份有限公司 2018
年第5次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
王冠
王 凤
2018年12月11日
证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2016-039江西富祥药业股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，江西富祥药业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）董事会编制了截止 2015年 12月 16日以自筹资金预先投入募投项目情况的专项说明。主要内容如下：
一、 募集资金基本情况
根据公司 2013年年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1370号《关于核准江西富祥药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,800万股，增加注册资本人民币 18,000,000.00元，变更后的注册资本为人民币 72,000,000.00元。截至 2015年 12月 16日止，公司实际已发行人民币普通股（A股）1,800万股，发行价格 15.33元/股，募集资金总额为 275,940,000.00元，扣除承销商发行费用人民币 20,556,400.00元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币 14,520,260.38元，募集资金净额为人民币 240,863,339.62元，其中：注册资本人民币 18,000,000.00元，资本溢价人民币222,863,339.62元。
上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2015]第610770号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、 招股说明书承诺募投项目情况
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
其中：募集资金拟 项目立项备案机关
项目名称 总投资额 审查备案编号投入
高品质他唑巴 景德镇高新技术产业开发区 景高新经发字 11,500.00 11,500.00
坦建设项目 管理委员会科技发展局 【2013】1号（注1）药物研发中心 景德镇高新技术产业开发区 景高新经发字 4,991.00 4,991.00
建设项目 管理委员会科技发展局 【2013】2号（注2）补充流动资金 5,000.00 5,000.00
偿还银行贷款 2,600.00 2,600.00
合计 24,091.00 24,091.00
注1：子公司江西祥太制药有限公司针对高品质他唑巴坦建设项目在景德镇高新技术产业开发区管理委员会科技发展局（因景德镇市机构调整，开发区投资主管部门由原经济发展局变更为科技发展局）办理了延期手续（景高新科发字[2015]3号。
注2：子公司江西祥太制药有限公司针对药物研发中心建设项目在景德镇高新技术产业开发区科技发展局办理了延期手续（景高新科发字[2015]4号）。
公司已根据相关法律法规，制定《江西富祥药业股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金专户存储、使用、管理和监督制度等进行具体规定，并将严格按照相关规定管理和使用募集资金。
三、 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截止 2015年 12月 16日，公司募集资金投资项目自筹资金实际已投入 10,318,884.55元。具体情况如下：
单位：万元
拟用募集资 拟置换资金占募序 募集资金 自筹资金预
项目名称 投资总额 金置换自筹 集资金拟投入号 投入的金额先投入金额
资金金额 金额的比例
高品质他唑巴
1 11,500.00 11,500.00 0.00 0.00 不适用
坦建设项目
药物研发中心
2 4,991.00 4,991.00 1,031.89 1,031.89 20.68%
建设项目
3 补充流动资金 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 不适用
合计 24,091.00 24,091.00 1,031.89 1,031.89
注：截止2015年12月16日，公司对药物研发中心建设项目具体投入金额如下：单位：元
序号 项目名称 自筹资金预先投入金额
1 建筑工程费 9,708,817.55 2 勘测设计费等其他费用 610,067.00合计 10,318,884.55四、相关审核及审批程序
1、董事会审议情况
2016年4月23日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。
2、监事会审议情况
2016年4月23日召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，监事会认为：本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，以上事项履行了必要的审批手续，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
3、独立董事意见
公司使用本次募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金，有利于提高资金的使用效率，符合全体股东利益。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
4、会计师意见
立信会计师事务所（特殊有限合伙）已就本次置换事项出具了鉴证意见，认为公司管理层编制的《江西富祥药业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，与实际情况相符。详细内容见信会师报字[2016]第610324号《关于江西富祥药业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
5、保荐机构意见
公司本次以募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币1,031.89万元的事项经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件中关于创业板上市公司募集资金管理的有关规定。对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。
五、备查文件
1、《第二届董事会第五次会议决议》；
2、《第二届监事会第五次会议决议》；
3、《独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事宜的独立意见》；
4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于江西富祥药业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；
5、长江证券承销保荐有限公司《关于江西富祥药业股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司董事会2016年4月23日
股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A鲁泰B 公告编号：2015-032鲁泰纺织股份有限公司董事会
关于回购公司部分 A股、B股股份并减少注册资本的公告
本公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年8月13日，山东省商务厅鲁商审【2015】185号文批复，初步同意公司以不超过10亿元人民币的总价款回购公司部分A股、B股股份；回购价格为A股
不高于15元/股，B股不高于11.8港币/股；回购期限为12个月，回购的股份以实际发生数额为准并相应减少注册资本。
该事项已经鲁泰纺织股份有限公司2015年8月5日召开的2015年第一次临时
股东大会审议通过。根据有关法律、法规，本公司债权人可自2015年8月18日起四十五日内要求本公司清偿债务或提供相应的担保。
本公司债权人未在规定期限内行使上述权利，公司将按照法定程序实施A股、B股股份回购事项并相应减少注册资本。
特此公告。
联系人：秦桂玲张克明
联系电话：0533-5285166、0533-5287967
联系地址：山东省淄博市淄川区松岭东路81号
邮政编码：255100
传真号码：0533-5418805
鲁泰纺织股份有限公司
量子高科（中国）生物股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《章程》、《独立董事工作制度》的规定，我们作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第九次会议相关事项进行了认真审议，现就该次会议中所涉的设立合资公司及设立产业并购基金的议案发表独立意见如下：
公司通过合资设立资产管理公司并以自有资金投资设立健康产业并购基金，符合公司发展的战略，有利于促进公司开展资本运作，借助专业投资团队及其管理理念推动公司投资业务的发展和探索股权投资的商业运营模式，有利于公司的长远发展。该事项符合公司及全体股东的利益，且履行了现阶段必要的审批程序，符合法律、法规、公司章程及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板板上市公司规范运作指引》的相关规定。
我们一致同意公司设立资产管理公司并以自有资金参与投资设立产业并购基金，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
(本页无正文，为量子高科（中国）生物股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见之签字页)
独立董事签字：
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|姓名|签名|
|王 林||
|李显峰||
|陈咏梅||