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利民化工股份有限公司
股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2017-065
利民化工股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议和2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营和募投项目正常实施以及有效控制风险的前提下，使用不超过 5.6亿元人民币的闲置募集资金购买短期（不超过一年）低风险保本型银行理财产品，且在上述额度内，资金可以滚动使用。在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
独立董事、监事会、保荐机构均对该事项发表了明确的同意意见。
具体内容详见公司 2016年 12月 8日于《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2016-085）。
根据上述决议，公司于 2017年 11月 6日与中国建设银行新沂支行签署了购买银行理财产品的协议，使用闲置募集资金 2,200万元购买“乾元”保本浮动收益型人民币理财产品。现将具体情况公告如下：
一、理财产品主要内容
1、产品名称：乾元保本型人民币理财产品2017；
2、产品类型：保本浮动收益型；
3、预期年化收益率：3.90%/年；
4、产品成立日：2017年11月8日；
5、产品期限：90天；
6、产品到期日：2018年2月6日；
利民化工股份有限公司
8、资金来源：公司闲置募集资金；
9、公司与中国建设银行新沂支行无关联关系；
二、公司采取的风险控制措施
1、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司内审部门负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。
3、独立董事有权对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主，公司监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品系在公司董事会授权的额度和期限范围内实施的，该事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。通过进行适度的低风险短期理财，能提高公司资金使用效率，增加投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况
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|序号|公告日期|签约方|产品名称|资金来源|投资金额（万元）|投资期限|产品类型|预计年化收益率（%）|收益利息（元）|
|1|2016．12．30|中国建设银行新沂支行|乾元-养颐四方|募集资金|17,000|2016.12.30-2017.02.06|保本浮动收益型|4.00|726,575.34|
|2|2016．12．30|中国建设银行新沂支行|乾元-周周利|募集资金|4,000|2017.01.04-|保本浮动收益型|2.80|443,397.26|
|3|2017．01．19|交通银行徐州分行|蕴通财富.日增利S款|募集资金|3,800|2017.01.17-|保本浮动收益型|2.95|未到期|
|4|2017．01．19|交通银行徐州分行|蕴通财富.日增利33天|募集资金|30,000|2017.01.18-2017.02.19|保证收益型|3.80|1,030,684.93|

利民化工股份有限公司
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|5|2017.02.18|中国建设银行新沂支行|乾元-养颐四方|募集资金|17,000|2017.02.21-2017.05.23|保本浮动收益型|3.40|1,456,876.71|
|6|2017.02.28|交通银行徐州新沂支行|蕴通财富日.增利88天|募集资金|20,000|2017.02.28-2017.05.26|保本收益型|3.65|1,760,000.00|
|7|2017.02.28|交通银行徐州新沂支行|蕴通财富.日增利S款|募集资金|10,000|2017.02.24-|保本浮动收益型|1.85-3.15|未到期|
|8|2017.06.12|交通银行徐州分行|蕴通财富.日增利S款|募集资金|20,300|2017.06.08-|保本浮动收益型|1.80-3.05|未到期|
|9|2017.07.10|中国建设银行新沂支行|乾元-众享|募集资金|2,200|2017.7.13-2017.10.26|保本浮动收益型|3.80|240,493.15|

五、备查文件
公司与中国建设银行新沂支行签订的相关协议。
特此公告。
利民化工股份有限公司董事会2017年11月8日
证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2014-103
上海摩恩电气股份有限公司
股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 18日披露《上海摩恩电气股份有限公司关于重大事项停牌公告》（公告编号：2014－093）。
公司股票自2014年12月18日上午开市起停牌，并于2014年12月25日发布了《上海摩恩电气股份有限公司关于重大事项继续停牌公告》（公告编号：2014－098）。
公司于 2014年 12月 31日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了关于非公开发行股票的相关议案。具体内容详见公司刊登于 2015年 1月 1日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关信息披露文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：摩恩电气，股票代码：002451）于2015年1月5日开市起复牌。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会二○一四年十二月三十一日
中山大学达安基因股份有限公司 独立意见中山大学达安基因股份有限公司
独立董事关于转让参股孙公司广州安必平医药科技股份有限公司股权的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，作为公司的独立董事，经对公司提交的关于转让参股孙公司广州安必平医药科技股份有限公司股权的相关资料、实施、决策程序等的核查，现就本次交易事项发表如下意见：
公司第六届董事会 2016年第五次临时会议对本次交易进行审议并获得通过。公司全资子公司与交易对方发生的交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格以评估机构评估预估结果为依据，定价合理、价格公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意公司转让参股孙公司广州安必平医药科技股份有限公司股权的事项。
中山大学达安基因股份有限公司 独立意见独立董事：
胡志勇 徐爱民 丁振华
证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2016-34中航地产股份有限公司
2016年一季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年3月31日
2、预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
3、业绩预告情况表
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：13,800万元～17,200万元|亏损：6,821.13万元|
|基本每股收益|亏损：0.2069元～0.2579元|亏损：0.1023元|

二、业绩预告是否经过注册会计师预审计
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司本期归属于上市公司股东的净利润同比下降的主要原因是：上海中航天盛广场、昆山九方购物中心等项目于 2015年底竣工并交付使用，相关借款利息停止资本化，其 2016年一季度发生的贷款利息全额计入财务费用，导致本报告
期财务费用较上年同期有所增加。
四、其他相关说明
上述预测为公司财务部门初步估算，公司2016年一季度实际盈亏情况以公司2016年一季度报告数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中航地产股份有限公司董事会
二〇一六年四月十三日
湖北蓝鼎控股股份有限公司证券代码：000971 证券简称：蓝鼎控股 公告编号：2014-29号湖北蓝鼎控股股份有限公司
2014年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年 1月 1日—2014年 6月 30日
2．预计的业绩：亏损
3．业绩预告情况表
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约800万元～1,300万元|亏损：1,310.58万元|
|基本每股收益|亏损：约0.03元～0.05元|亏损：0.054元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经公司注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、在 2013年底，公司对主营业务进行了结构调整，剥离了近年来亏损较大的色织业务。上年同期，公司色织业务亏损接近 1,100万元。
2、本期出售所持长江证券股份 50万股较上年同期 372.10万股
大幅减少，导致本期投资收益较上年同期减少约 1,000万元。
湖北蓝鼎控股股份有限公司四、其他相关说明
本次业绩预告的数据由公司财务部初步估算得出，具体数据将在本公司 2014年半年度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注。
特此公告
湖北蓝鼎控股股份有限公司董事会二〇一四年七月九日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2014-011
天奇自动化工程股份有限公司
日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
安徽欧保天奇再生资源科技有限公司（以下简称“欧保天奇”），本公司参股公司,该公司注册资本10,000万元,本公司持股40%。公司经营废旧汽车产品回收利用，为废旧汽车的处理的运营商。
铜陵天奇蓝天机械设备有限公司（以下简称“天奇蓝天”），本公司全资子公司，该公司注册资本6,000万元，该公司开发制造废旧汽车精细化拆解设备，为设备供应商，其与欧保天奇为同一产业的上下游关系。
现欧保天奇正处于项目建设期，建设过程中需投入购置各类废旧汽车精细化折解设备，根据规划与进度，预计 2014年度拟向天奇蓝天采购报废汽车拆解设备一批，预计金额在3,000万元以内。具体双方的定价方式按市场原则由双方协商确定。
2013年度欧保天奇与天奇蓝天发生的类似交易金额为0万元。
上述关联交易经第五届董事会第十一次（临时）会议审议通过，9名董事参加会议，其中7票赞成（关联董事黄伟兴、杨雷回避表决），0票反对，0票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方介绍：
1）安徽欧保天奇再生资源科技有限公司
法定代表人：史伟浩(德国人,音译中文名)；
注册资本：10,000万元人民币；实收资本：5000万元人民币
主营业务：资源节约与环境保护技术研发、服务，废旧金属、塑料、橡胶、电器、家电
等再生资源回收、加工、贸易与应用，原材料贸易、高科技产品、货物进出口和技术进出口业务，废旧汽车产品回收利用与循环经济项目，城市垃圾及工业垃圾固体废弃物处置，危险废弃物处置，再生资源回收利用项目以及相关配套设施设计、建设、投资、运营、管理，节能环保设备的生产、销售、技术咨询及配套服务，机电产品再制造。
住所：安徽省铜陵市承接产业转移示范园区内
截至 2013年 12月 31日，安徽欧保天奇再生资源科技有限公司总资产 7,391.81万元，净资产6,784.13万元，2013年实现主营业务收入452.62万元，净利润1,462.87万元（以上数据未经审计）。
2）铜陵天奇蓝天机械设备有限公司
法定代表人：汪国春；
注册资本：6,000万元人民币；实收资本：6000万元人民币
主营业务：输送机械及通用设备研制、开发、生产销售及配套安装服务，机电一体化设备、环保设备研制、开发与生产销售及相关工程总承包。
住所：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路1355号
截至 2013年 12月 31日，铜陵天奇蓝天机械设备有限公司总资产 32,319.74万元，净资产12,582.28万元，2013年主营业务收入13,803.71万元，净利润511.61万元（以上数据未经审计）。
2、关联关系介绍
安徽欧保天奇再生资源科技有限公司为本公司参股子公司，本公司董事黄伟兴、杨雷兼任该公司董事，副总经理蔡松兼任该公司监事，副总经理汪国春兼任该公司总经理；铜陵天奇蓝天机械设备有限公司为本公司全资公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，欧保天奇与本公司及下属全资子公司的交易界定为关联交易。
3、履约能力分析
欧保天奇为本公司联合德国 ALBA共同投资的专业进行报废汽车拆解运营业务的公司，本公司利用在汽车物流系统集成方面的技术实力，将业务延伸至废旧汽车精细拆解和高效分拣自动化装备系统领域，同时进入汽车回收利用企业的运营，目的是将产业链延深，对公司未来在废旧汽车拆解业务及汽车回收业务的发展上具有战略意义。本公司合作方德国 ALBA
公司是世界十大资源再生企业及环境服务提供商之一，实力强大，该合同履约不存在风险。
三、关联交易主要内容
1、日常关联交易的价格按市场价格确定。
2、日常关联交易经营活动行为，通过双方签订相关合同予以规范。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次审议的日常关联交易均为各方为了保证业务正常进行而形成的关联交易，符合本公司在该行业的战略安排，双方上下游业务关系共同带动汽车报废拆解业务的进一步发展。关联交易价格依据市场定价原则，公平合理，未损害任何一方股东利益。各方业务的互补将有利于促进各方市场的进一步开拓。
五、独立董事意见
独立董事邓传洲、吴晓锋、周成新对日常关联交易发表如下独立意见:
本次审批的日常关联交易符合市场交易规则，不存在损害中小股东利益的情形，双方的合作建立在公平交易基础上，同时也符合本公司对该产业的发展规划，同意该项关联交易。
六、保荐机构意见
天奇股份关于欧宝天奇采购天奇蓝天报废汽车拆解设备的日常关联交易议案已经公司第五届董事会第十一次（临时）会议审议通过，独立董事对该议案发表了同意意见，上述审批程序合法、有效。天奇股份下属全资子公司铜陵天奇蓝天机械设备有限公司与安徽欧宝天奇再生资源科技有限公司之间发生的日常关联交易符合市场规则，交易价格公允，没有损害股东特别是中小股东的利益。
基于以上意见，本保荐机构对安徽欧宝天奇再生资源科技有限公司采购铜陵天奇蓝天机械设备有限公司报废汽车拆解设备的关联交易事项无异议。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十一次（临时）会议决议
2、独立董事对于关联交易的独立意见
3、保荐机构光大证券的保荐意见
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会2014年2月28日
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2018-041
福安药业（集团）股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月16日收到公司控股股东汪天祥先生通知，其所持本公司的部分股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
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|||是否为第一||||||||||
|||||质押股数||||||本次质押占其||
|股东名称||大股东及一||||质押开始日期||质权人|||用途|
|||||(万股)||||||所持股份比例||
|||致行动人||||||||||
||是||1978||2018.05.16||国泰君安证券股份有限公司||4.65%|||
||||1978||||||4.65%|||

2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，公司总股本1,189,712,382股，汪天祥先生持有公司股份425,499,420股，占公司股份总数的35.76%。其所持有公司股份累计被质押347,652,280股，占其持有公司股份总数的81.7%，占公司总股本的29.22%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份冻结数据明细表。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一八年五月十七日
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2016-170广东猛狮新能源科技股份有限公司
2016年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
二、会议通知情况
广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月19日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2016年第六次临时股东大会的通知》。
三、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2016年12月5日下午2:30；
网络投票时间：2016年 12月 4日-2016年 12月 5日。其中，深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年12月5日上午9：30-11:30，下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票时间：2016年 12月 4日下午 3:00至 2016年 12月 5日下午3:00的任意时间。
2、股权登记日：2016年11月30日。
3、现场会议召开地点：广东省汕头市澄海区 324线国道广益路 33号猛狮国际广场写字楼15楼会议室。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的形式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长陈乐伍先生因其他公务不能参加本次股东大会，根据《公司法》和公司章程的有关规定，公司副董事长赖其聪先生为会议主持人。
7、出席会议的股东及股东授权委托代理人共12人，代表股份171,385,693股，占公司有表决权股份总数的52.1424％。其中：参加现场会议的股东及股东代理人 4人，所持股份数123,775,922股，占公司有表决权股份总数的37.6576％；参加网络投票的股东及股东代理人8人，所持股份数47,609,771股，占公司有表决权股份总数的14.4848％。
8、公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席会议，国浩律师（广州）事务所陈桂华律师及覃彦律师出席并见证了本次会议。
9、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。
四、议案审议表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的形式审议了如下议案，审议表决结果如下：
（一）审议通过了《关于公司与宜城市人民政府签署<共建新能源基地战略合作框架协议书>的议案》。
表决结果：同意 171,385,693股，其中现场投票 123,775,922股，网络投票 47,609,771股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股；
弃权0股。该项提案获得通过。
其中中小投资者的表决情况为：同意 17,943,870股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
（二）审议通过了《关于公司与宜城市人民政府签署<关于投资建设年产 5GWH电池项目合同书>的议案》。
表决结果：同意 171,385,693股，其中现场投票 123,775,922股，网络投票 47,609,771股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股；
弃权0股。该项提案获得通过。
其中中小投资者的表决情况为：同意 17,943,870股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
（三）审议通过了《关于公司与宜城市人民政府签署<关于新能源项目投资合作框架协议>的议案》。
表决结果：同意 171,385,693股，其中现场投票 123,775,922股，网络投票 47,609,771股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股；
弃权0股。该项提案获得通过。
其中中小投资者的表决情况为：同意 17,943,870股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
（四）审议通过了《关于<广东猛狮新能源科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。
关联股东汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司、深圳前海易德资本优势股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京中世融川股权投资中心（有限合伙）、陈乐伍先生对本议案回避表决。
表决结果：同意 17,943,870股，其中现场投票 2,860,922股，网络投票 15,082,948股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股；
弃权0股。该项提案获得通过。
其中中小投资者的表决情况为：同意 17,943,870股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
（五）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理广东猛狮新能源科技股份有限公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》。
关联股东汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司、深圳前海易德资本优势股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京中世融川股权投资中心（有限合伙）、陈乐伍先
生对本议案回避表决。
表决结果：同意 17,943,870股，其中现场投票 2,860,922股，网络投票 15,082,948股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股；
弃权0股。该项提案获得通过。
其中中小投资者的表决情况为：同意 17,943,870股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
五、律师出具的法律意见
国浩律师（广州）事务所陈桂华律师及覃彦律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和猛狮科技章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、广东猛狮新能源科技股份有限公司2016年第六次临时股东大会决议；
2、国浩律师(广州)事务所关于广东猛狮新能源科技股份有限公司 2016年第六次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司二〇一六年十二月五日
美康生物科技股份有限公司
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2019-129美康生物科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于 2019年12月 3日在会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2019年11月 28日以电话、邮件、传真等方式送达全体董事。会议应到董事5人，实到董事5人，会议由董事长邹炳德先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《美康生物科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会董事审议与表决，本次会议决议如下：
一、审议并通过《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》
自公司申请本次公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）事项以来，公司董事会、经营管理层会同中介机构一直积极有序推进本次可转债的相关工作。
经综合考虑市场环境、融资政策的变化及公司目前的经营情况等因素后，公司与中介机构经审慎研究决策，决定终止本次可转债事宜，并向中国证监会申请撤回相关申请文件。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。公司终止本次可转债事项并撤回相关申请文件属于股东大会授权董事会全权办理本次可转债具体事宜的范
畴，无需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关
公告。
美康生物科技股份有限公司
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
美康生物科技股份有限公司董事会 2019年 12月3日
证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2015-50天津天保基建股份有限公司
六届七次监事会决议公告
公司全体监事保证监事会决议公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津天保基建股份有限公司关于召开第六届监事会第七次会议的通知，于 2015年 8月 17日以书面文件方式送达全体监事。会议于 2015年 8月 27日在公司会议室召开。公司全体监事尹宏海先生、王小潼先生、杨丽云女士出席了会议，会议由监事会主席尹宏海先生主持，会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议，形成决议如下：
一、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议确认了 2015年半年度报告全文及摘要。
二、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
特此公告
天津天保基建股份有限公司监 事 会
二○一五年八月二十七日
证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2018-101广东伊之密精密机械股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于 2018年 11月 23日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式已于 2018年 11月 13日向各位监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事2人，缺席监事梁虹云委托监事张春凤对审议事项进行了表决。本次会议由公司监事会主席王明东先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东伊之密精密机械股份有限公司章程》的规定。
本次会议以记名投票方式进行表决，经与会监事审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于全资子公司广东伊之密精密注压科技有限公司拟吸收合并全资子公司佛山顺德伊之密模压成型技术有限公司的议案》
为进一步优化公司管理架构，简化内部核算，提高管理水平，降低营运成本，广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司广东伊之密精密注压科技有限公司（以下简称“伊之密注压”）拟吸收合并全资子公司佛山顺德伊之密模压成型技术有限公司（以下简称“伊之密模压”）。完成吸收合并后，伊之密注压将存续经营，伊之密模压独立法人资格注销，伊之密模压的所有职工、资产、负债、权利、义务、业务、资质及许可等由伊之密注压承继及承接。
董事会授权董事长陈敬财先生签署本次吸收合并事项的相关文件，并授权董事会秘书办公室办理本次吸收合并事项相关的工商变更工作。
监事会经讨论后认为：本次拟吸收合并事项可提高管理水平，降低营运成本，对公司运作有积极影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。上述事项符合相关法律、法规以及公司章程等规定，其决策
程序合法、有效。全体监事一致同意上述吸收合并事项。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
2017年 12月 25日，财政部颁布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。2018年 6月 15日，财政部颁布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）。上述通知对财务报表的格式等内容进行了修订，为此，公司拟对公司会计政策的相关内容进行变更。
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。本次变更后，公司按照财政部于2018年6月15日颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，编制公司的财务报表。其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
监事会经讨论后认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；
相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更，不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。同意公司本次实施会计政策的变更。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
广东伊之密精密机械股份有限公司监事会2018年11月23日
证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2019-033上海悦心健康集团股份有限公司
关于公司及控股子公司收到政府补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）及控股子公司上海斯米克建筑陶瓷有限公司、上海斯米克建材有限公司、上海斯米克健康环境技术有限公司于近日收到财政扶持补贴款合计人民币96万元，占公司2018年度经审计净利润的3.94%。
以上财政扶持款由上海市闵行区浦江镇人民政府根据《浦江镇2018—2020年度财政扶持政策实施细则》拨付。公司及其控股子公司收到的上述扶持补贴款主要用于企业推广宣传、贷款贴息等,与公司日常经营活动有关，不具有可持续性。
自公司前次披露补贴公告日至本公告披露日，公司累计获得的各类政府补助资金共计约257.34万元（含上述96万元），占公司2018年度经审计净利润的10.57%。现将上述期间内收到的其他单笔金额超过1万元的补贴具体说明如下：
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||||收款单位||补贴内容||金额（万元）||收款时间||发放主体||文件依据|
||号|||||||||||||
|1||上海悦心健康集团股份有限公司||市级企业技术中心认定专项资金||130.00||2014年12月2015年4月||财政局||2014年、2015年收到的市级企业技术中心建设专项资金于2019年满足条件，验收确认||
|2||江西斯米克陶瓷有限公司||科技兴市奖励费||5.60||2019年7月||丰城市科学技术局||丰城市人民政府办公室文件——丰府办法[2016]59号||
|3||江西斯米克陶瓷有限公司||安标化创建奖励||1.00||2019年7月||江西丰城高新技术产业园区管理委员会||丰城市安委会《关于全市工贸行业企业安全生产标准化创建工作奖励的通知》——丰园安委[2018]4号||
|4||上海斯米克健康环境技术有限公司||知识产权经费资助||1.50||2019年7月||闵行区市场监督管理局||关于印发《闵行区关于促进科技创新和科技成果转化政策意见的操作细则》的通知——闵科合[2016]第4号||
|5||荆州斯米克新材料有限公司||江陵县财政资金扶持||22.52||2019年9月||国家金库江陵县代理支库||江陵县招商引资优惠政策||

二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次获得的补贴属于与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量及其对上市公司的影响
公司收到的上述政府补助金额257.34万元与收益相关，会计核算列示在“其他收益”科目，预计影响公司2019年度净利润增加257.34万元，归属于上市公司股东净利润增加254.16万元。
3、风险提示和其他说明
上述获得政府补助的具体会计处理及其对公司2019年度业绩的影响，以会计师事务所年度审计确认后的结果为准，敬请投资者知悉并注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府文件；
2、收款凭证。
特此公告。
上海悦心健康集团股份有限公司董事会二○一九年九月二十五日
证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2018-074浙江日发精密机械股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月18日在公司三楼会议室举行了第六届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于 2018年 9月 8日以邮件方式向全体董事发出。本次会议采用现场和通讯方式召开。由公司董事长吴捷先生召集和主持。本次会议应到董事7人，实到7人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议，并以记名投票的方式逐项表决以下议案：
一、审议通过了《关于修订发行价格调整方案的议案》
《关于修订发行价格调整方案暨调整公司发行股份购买资产发行价格的公
告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关联董事吴捷先生、王本善先生、黄海波先生及陆平山先生回避表决。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
二、审议通过了《关于调整公司发行股份购买资产发行价格的议案》
《关于修订发行价格调整方案暨调整公司发行股份购买资产发行价格的公
告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关联董事吴捷先生、王本善先生、黄海波先生及陆平山先生回避表决。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
三、审议通过了《关于本次调整不构成交易方案重大调整的议案》
根据中国证券监督管理委员发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》（2015年9月18日）第六条的规定，经查验本次相关事项调整的具体情
况，董事会认为本次调整不构成本次交易方案的重大调整，具体如下：
1、本次调整不涉及交易对方的增加或减少
本次调整不涉及交易对方的增加或减少，本次交易的交易对方仍为浙江日发控股集团有限公司、杭州锦琦投资合伙企业（有限合伙）及杭州锦磐投资合伙企业（有限合伙）。此外，本次调整不涉及调整交易对方所持标的资产份额。
2、本次调整不涉及交易标的
本次调整仅对本次发行股份购买资产的调价机制进行调整，并根据调整后的调价机制调整发行价格，不涉及交易标的。
3、本次调整不涉及调减、取消或新增募集资金。
关联董事吴捷先生、王本善先生、黄海波先生及陆平山先生应回避表决。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
四、审议通过了《关于签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉之补充协议三的议案》
《发行股份购买资产协议》之补充协议三为公司与交易对方就发行价格及触发调价的条件进行了约定。具体内容如下：
1、《关于<发行股份购买资产协议>之补充协议》的第1条调整为：
“《发行股份购买资产协议》第 4.1.2款约定，本次发行的发行价格为定价基准日前 20个交易日甲方股票交易均价90%。具体发行价格在定价基准日确定后，由甲乙双方根据本款的规定另行签署协议予以确定。
据此，为保证本次交易各方的利益，双方同意，在甲方审议本次交易的股东大会决议公告日至中国证监会核准本次交易前，如发生下述任一情形的，甲方董事会有权对本次发行的发行价格进行调整：
（1）中小板综指（399101.SZ）在任一交易日前的连续 30个交易日中至少 20个交易日相比于上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日（即 2017年 11月 22日）收盘点数跌幅超过10%，且上市公司股票价格在任一交易日前的连续30个交易日中有至少20个交易日相比于上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日（即2017年11月22日）收盘价格跌幅超过10%；或
（2）通用设备指数（883131.WI）在任一交易日前的连续 30个交易日中有至少20个交易日相比于上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日（即2017年 11月 22日）收盘点数跌幅超过10%，且上市公司股票价格在任一交易日前的连
续30个交易日中有至少20个交易日相比于上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日（即2017年11月22日）收盘价格跌幅超过10%”。
2、《关于<发行股份购买资产协议>之补充协议》的第2条调整为：
“如发生第1条约定任一情形，甲方董事会须对发行价格进行调整的，则本次发行股份购买资产的发行价格调整为调价基准日前 20个交易日甲方股票交易均价的90.00%。
前款所述“调价基准日”是指可调价期间内，首次调价触发条件成就日。
在前款所述调价基准日至发行日期间，甲方如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次交易的发行价格在上述调价的基础上再作相应调整，发行股份的数量也将随之进行调整”。
关联董事吴捷先生、王本善先生、黄海波先生及陆平山先生应回避表决。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会二○一八年九月十八日
广东德联集团股份有限公司
2014年度监事会工作报告
各位股东：
2014年，公司监事会全体成员按照《公司法》、公司《章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定和要求，认真切实地履行了自身职责，依法独立行使职权，维护公司、股东及员工的合法权益。
一、监事会会议情况
（一）报告期内，公司监事会共召开了八次会议，具体情况如下：1、2014年 4月 23日在公司会议室召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《公司 2013年度监事会工作报告》、《公司 2013年度报告全文及 2013年度报告摘要的议案》、《公司 2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2013年度内部控制自我评价报告》、《公司 2013年财务决算报告》、《公司 2014年财务预算报告》、《公司 2013年年度利润分配方案的议案》、《关于公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为 2014年度审计机构的议案》、《关于收购长春骏耀汽车贸易有限公司的议案》、《关于公司吸收合并子公司佛山市欧美亚汽车用品有限公司的议案》、《关于公司 2014年日常经营关联交易预计的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》、《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于申请中国银行股份有限公司佛山支行综合授信的议案》、
《关于申请中国农业银行股份有限公司南海盐步支行综合授信的议案》、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》、《前次募集资金使用情况报告的议案》和《公司 2014年第一季度报告全文及 2014年第一季度报告正文》。
2、2014年 6月 10日在公司会议室召开 2014年第一次临时监事会会议，审议通过了《关于子公司长春友驰汽车销售服务有限公司出资设立大连骏德汽车销售服务有限公司的议案》。
3、2014年 7月 8日在公司会议室召开 2014年第二次临时监事会会议，审议通过了《关于授权子公司长春友驰汽车销售服务有限公司参与竞拍购买国有土地使用权的议案》、《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行申请综合授信的议案》、《关于公司向兴业银行股份有限公司佛山分行申请综合授信的议案》、《关于子公司上海德联化工有限公司申请花旗银行（中国）有限公司上海分行综合授信的议案》和《关于〈2014-2016年股东回报规划〉的议案》。
4、2014年 8月 14日在江苏省苏州市托尼洛·兰博基尼书苑酒店召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《公司 2014年半年度报告
全文及 2014年半年度报告摘要》、《关于公司募集资金 2014年半年度存放与使用情况的专项报告》、《关于同意注销子公司佛山市欧美亚汽车用品有限公司的议案》、《关于子公司长春友驰汽车销售服务有限公司出资设立沈阳德驰汽车销售服务有限公司的议案》和《关于
广东德联集团股份有限公司出资设立子公司长春骏迪汽车销售服务有限公司的议案》。
5、2014年 9月 25日在公司会议室召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司子公司长春德联化工有限公司申请银行综合授信以及公司为其提供连带责任担保的议案》、《关于公司设立全资子公司上海德联优鸿电子商务有限公司的议案》、《关于公司子公司长春德联汽车维修服务有限公司购买资产的议案》、《关于授权子公司长春骏德汽车销售服务有限公司参与竞拍购买国有土地使用权的议案》和《关于子公司长春友驰汽车销售服务有限公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信的议案》。
6、2014年 10月 14日在公司会议室召开 2014年第三次临时监事会会议，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案（修订版）的议案》。
7、2014年 10月 28日在公司会议室召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《公司 2014年第三季度报告全文及正文》、《关于公司为子公司德联贸易（香港）有限公司提供担保的议案》和《关于公司子公司长春德联化工有限公司申请银行授信及公司为其提供连带责任担保的议案》。
（二）报告期内，监事会还列席和出席了公司董事会共 8次、股东大会共 3次，听取了公司各项重要提案和决议，履行了监事会的知情监督检查职能。
二、监事会对报告期内公司有关情况发表的独立意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营，建立了比较完善的内部控制制度体系。
董事会全面认真落实股东大会的各项决议，高级管理人员认真贯彻执行董事会决议，报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、公司《章程》及损害公司和股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司的财务状况、财务管理进行了监督和检查，认为公司 2014年度财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》有关规定，财务运作规范，没有发现虚假记载或重大遗漏。广东正中珠江会计师事务所出具了无保留意见的 2014年度审计报告，该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、募集资金使用情况
报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查。监事会认为公司 2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求编制，如实反映了公司 2014年度募集资金的存放和使用情况。
4、关联交易情况
监事会对公司 2014年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和广大中小股东利益的情形。
5、监事会对公司内部控制自我评价报告的意见
监事会对董事会编制的公司《2014年度内部控制自我评价报告》发表如下审核意见：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求，并能够得到有效执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
在 2015年，公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针，推进监事会自身建设，加强监事的内部培训学习，严格遵照《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》的要求开展好监事会日常议事活动，加强落实监督职能，切实维护好公司和股东的合法权益，进一步促进公司规范运作和健康发展。
广东德联集团股份有限公司监事会
二 O一五年四月二十七日
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2017）012武汉光迅科技股份有限公司
关于举行 2016年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年3月14日15：00—17：00在全景网举办2016年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
公司出席本次说明会的人员有：公司董事总经理胡广文先生、董事会秘书毛浩先生、财务总监毕梅女士、独立董事冉明东先生。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
武汉光迅科技股份有限公司董事会二○一七年三月九日
证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2018-042
深圳友讯达科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2018年5月25日上午11：00在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2018年5月15日以电子邮件、电话方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。
本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事郭晓柳女士主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过关于选举公司第二届监事会主席的议案
同意选举郭晓柳女士为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届监事会届满之日止。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
二、备查文件
《深圳友讯达科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
深圳友讯达科技股份有限公司监事会2018年5月28日
证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2019-023康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
关于 2019年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展及日常生产经营需要，预计2019年与北京安凯毅博生物技术有限公司（以下简称“安凯毅博”）发生日常关联交易不超过人民币400万元，主要关联交易内容为采购原材料。2018年度与安凯毅博关联交易实际发生总金额为人民币268.08万元。
公司于2019年4月18日召开第一届董事会第二十次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的议案》，关联董事BoliangLou先生、楼小强先生、郑北女士已对此议案回避表决。本次预计无需提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
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||||||||||合同签订||截至披露|||
||关联交易类||||关联交||关联交易||||||上年发生|
||||关联人||||||金额或预||日已发生|||
||别||||易内容||定价原则||||||金额|
||||||||||计金额||金额|||
|向关联人采购原材料||安凯毅博||采购原材料||市场原则||400||57.69||268.08||

注：截至披露日是指截至2019年4月15日
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
|||||||||||||||||
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||||||||||||实际发生额||实际发生额||披露日|
||关联交||||关联交||实际发||预计金|||||||
||||关联人||||||||占同类业务||与预计金额||期及索|
||易类别||||易内容||生金额||额|||||||
||||||||||||比例（％）||差异（%）||引|
|向 关 联人 采 购原材料||安凯毅博||采购原材料||268.08||300||0.48||-10.64||-||
|公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）||||||不适用||||||||||
|公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）||||||不适用||||||||||

二、关联人介绍和关联关系
北京安凯毅博生物技术有限公司
法定代表人：陈学军
注册资本：400万元人民币
住所：北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街15号17A
主营业务：饲养、繁殖实验动物(无特定病源的 SPF级大鼠、小鼠)(实验动物生产许可有效期至 2017年 12月 28日);技术推广;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(领取本执照后,应到商务委备案。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
截至2018年12月31日/2018年度的主要财务数据（未经审计）：总资产 297万元，净资产77万元；主营业务收入805万元，净利润166万元。
与公司的关联关系：安凯毅博为公司董事长、首席执行官 BoliangLou之兄弟及其配偶控制的企业，该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3第（三）项规定的关联关系情形。
履约能力：安凯毅博成立以来依法存续，经营及财务状况正常，具备履约能
力。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
公司日常关联交易定价政策和定价依据依照公平公正的原则，以市场价为定价依据。交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。
2、关联交易协议签署情况
关联交易协议由公司与关联方根据实际发生的业务情况签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次预计的日常关联交易系向关联方采购原材料，本次预计的日常关联交易事项是基于公司保持正常、持续经营的实际需要，有助于扩大公司经济效益及生产成本优势。上述关联交易是在公平互利的基础上进行的，关联交易价格公平、公允、合理，不会损害公司和股东的利益，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，公司的主营业务也不会因上述关联交易行为而对关联方形成依赖，亦不会对公司的独立性构成影响。
五、独立董事及中介机构意见
1、独立董事事前认可意见
此次所预计的日常性关联交易事项是公司保持正常、持续经营的实际需要，有助于扩大公司经济效益及生产成本优势，是按照客观公平、平等自愿、互惠互利的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系。不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意将此事项提交公司第一届董事会第二十次会议审议。
2、独立董事意见
公司与关联方发生的日常关联交易是公司保持正常、持续经营的实际需要，有助于扩大公司经济效益及生产成本优势，是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行，遵循了公平、公正、公开的原则，决策程序合法有效；交易定价公允合
理，充分保证了公司的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意该议案。
3、保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见
经核查，保荐机构认为：
（1）公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十次会议审议通过了上述日常关联交易事项，关联董事在审议该关联交易事项时已回避表决，独立董事对此进行了事前认可并发表了独立意见，上述关联交易事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定。
（2）上述关联交易是基于公司保持正常、持续经营的实际需要，有助于扩大公司经济效益及生产成本优势。上述关联交易价格公平、公允、合理，不存在损害公司非关联方股东及公司利益的行为，不会对公司的独立性构成影响。
综上，保荐机构对上述关联交易事项无异议。
六、备查文件
1、第一届董事会第二十次会议决议；
2、第一届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于第一届董事会第二十次会议有关议案的事前认可意见；
4、独立董事关于第一届董事会第二十次会议有关议案的独立意见；
5、东方花旗证券有限公司出具的《关于康龙化成（北京）新药技术股份有限公司2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的核查意见》；
6、深交所要求的其他文件。
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会2019年4月19日
远兴能源独立董事
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
的独立意见
作为公司独立董事，我们仔细阅读了相关材料，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜进行了认真审核，一致同意将公司本次重大资产重组事宜提交公司第六届董事会第十八次会议审议，并基于我们的独立判断，对本次交易事项发表独立意见如下：
1、我们对公司本次重大资产重组及其他事项的相关材料进行了充分的审查，经认真审阅相关文件后，本次提交公司第六届董事会十九次会议的相关议案，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。
2、公司本次重大资产重组相关会议的召集、召开、审议、表决程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。
3、本次交易的拟购买标的资产系公司控股股东博源集团（博源集团持有公司19.86%的股权）所持有的中源化学股权，因此，公司本次重大资产重组构成关联交易。董事会在审议本次重大资产重组所涉关联交易事项时，关联董事均按照规定回避表决，履行了法定程序。本次重大资产重组所涉关联交易遵循公开、公平、公正的原则，符合公司及全体股东的利益。
4、本次交易符合中国法律法规以及中国证监会的监管规则，方案合理、切实可行，所涉及的资产定价公允，符合公司长远发展，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
购买资产补充协议》等相关文件，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，在取得必要的批准、授权、备案和同意后，本次交易即可实施。
6、承担本次交易评估工作的中通诚资产评估有限公司具有证券、期货相关业务资格，本次评估机构的选聘程序合规，评估机构具有充分的独立性；评估机构及其经办评估师与重组各方及公司均没有现实的及预期的利益或冲突，具有充分的独立性，其进行评估符合客观、公正、独立的原则和要求。公司拟购买标的资产的交易价格按照评估报告评估结果确定，不违反相关法律法规的规定。
7、本次交易完成后，公司将在原有煤炭、甲醇等主营业务的基础上，增加纯碱、小苏打的生产和销售，丰富上市公司业务种类和产品结构，增强上市公司抵御市场风险的能力，公司的可持续发展能力得到增强，有利于公司的长远发展。
8、独立董事同意本次董事会就公司本次向交易对方非公开发行股份购买资产并募集配套资金的总体安排。
（本页以下无正文）
【本页无正文，为独立董事签署页】
孙燕红
张振华
白颐