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证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2014-021上海康耐特光学股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召集人：上海康耐特光学股份有限公司第二届董事会
2、会议召开的合法、合规性：经本公司第二届董事会第三十三次会议审议通过，决定召开2013年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、召开会议时间：2014年5月22日上午 9:00
4、会议召开方式：现场方式
5、会议投票方式：现场投票
6、会议出席对象
1）截止股权登记日2014年5月16日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
2）公司董事、监事及高级管理人员；
3）本公司聘请的见证律师。
7、会议地点：上海市浦东新区川宏路528号宏图大楼6楼会议室
二、会议审议议案：
1、审议《2013年度董事会工作报告》；
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度财务决算报告》；
4、审议《2013年度报告》及其摘要；
5、审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
7、审议《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》；
8、审议《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》；
9、审议《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工监事候选人提名的议案》。
以上议案内容详见刊登在 2014年 4月 25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告和文件。
三、会议登记办法
1、登记方式：
1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及法人代表身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续；
3）异地股东可采用信函或传真方式进行登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真请在2014年5月21日前送达公司证券办公室。
来信请寄：上海浦东新区川大路555号公司三楼证券办公室，李彩霞收，邮编201299（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2014年5月21日9:30-11:30,13:00-17:00。
3、登记地点：上海浦东新区川大路555号公司三楼证券办公室。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、其他事项
1、联系方式：
电话：021-58598866-1218 传真：021-58598535
联系人：李彩霞
2、本次股东大会会议会期半天，与会人员食宿和交通费自理。
上海康耐特光学股份有限公司
董 事 会
2014年4月23日
附：1、《参会登记表》
2、《授权委托书》
附件一：参会登记表
上海康耐特光学股份有限公司
2013年年度股东大会股东参会登记表
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|-|-|
|姓名|身份证号|
|股东账号|持股数|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|

附件：授权委托书
上海康耐特光学股份有限公司
2013年年度股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席上海康耐特光学股份有限公司（以下称“公司”）2013年年度股东大会，并代表本人（本公司）对以下议案行使表决权。本人（本公司）对本次大会表决事项未作具体指示的，代理人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。
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|序号|议 案|同意|反对|弃权|
|1|《2013年度董事会工作报告》||||
|2|《2013年度监事会工作报告》||||
|3|《2013年度财务决算报告》||||
|4|《2013年度报告》及其摘要||||
|5|《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》||||
|6|《关于修订<公司章程>的议案》||||
|7|《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》||||
|序号|议 案||||
|8|《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》||||
|非独立董事候选人（6人）||同意票（股）|||
|费铮翔|||||
|张惠祥|||||
|郑育红|||||
|夏国平|||||
|黄彬虎|||||
|徐敬明|||||
|独立董事候选人（3人）||同意票（股）|||
|俞建春|||||
|郑 琦|||||
|徐士英|||||
|序号|议 案||||
|9|《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事候选人提名的议案》||||
|非职工监事候选人（2人）||同意票（股）|||
|范森鑫|||||
|费中宝|||||

注：第一至八项议案表决时，请在相应的表决意见框里打“√”，每一议案限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。
议案八和九采用累计投票制表决。
委托股东姓名及签章：_______________________
身份证或营业执照号码：_____________________
委托股东持股数：____________________________
委托人股票账号：____________________________
受托人签名：_________________________________
受托人身份证号码：___________________________
委托日期：___________________________________
注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
东莞市搜于特服装股份有限公司
投资者投诉处理工作制度
第一章总则
第一条 为了规范东莞市搜于特服装股份有限公司（以下简称“公司”）处理投资者投诉工作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号）、中国证监会《上市公司与投资者关系工作指引》（证监公司字【2005】52号）等相关规定，特制订本制度。
第二条 投资者投诉处理工作是指公司对投资者通过来信、来电、来访及证券监督管理机构和其他部门单位转办的投诉切实承担首要责任，依法、及时、就地解决问题，切实保护投资者合法权益的过程。
第二章投资者投诉处理的工作机制
第三条 公司将投资者投诉处理工作列为投资者关系管理和投资者权益保护的重要内容，董事会秘书为主要负责人，公司证券投资部为公司处理投资者投诉的职能部门，负责协调各部门及时处理投资者的投诉。
第四条 公司应当定期对证券投资部工作人员进行相关培训，提高投诉处理工作人员业务水平，确保投资者投诉处理机制运转有效。工作人员应该耐心做好投资者投诉处理工作，不得推诿扯皮、敷衍搪塞。
第五条 公司应当建立投资者投诉事项的分类处理机制，针对投资者投诉反映的不同事项、不同诉求，相应采取适当的处理措施。
第六条 公司应当定期排查与投资者投诉相关的风险隐患，做好分析研判工作。对于投资者集中或重复反映的事项，上市公司应及时制定相应的处理方案和答复口径，妥善化解矛盾纠纷。
第三章投资者投诉处理工作内容
第八条 证券投资部在接到投诉后，工作人员应认真听取投诉人意见，核实相关信息，并如实填写《东莞市搜于特服装股份有限公司投资者投诉登记表》，并能做到对投诉人基本信息和有关投诉资料进行保密，不能当场解决的投诉原则上应在自接到投诉之日起15日内决定是否受理投诉事项。
第九条 证券投资部应当受理投资者对涉及其合法权益事项的投诉，包括但不限于：
（一）信息披露存在违规行为或者违反公司信息披露管理制度；
（二）治理机制不健全，重大事项决策程序违反法律法规和公司章程等内部管理制度的规定；
（二）关联交易信息披露和决策程序违规；
（三）违规对外担保；
（四）承诺未按期履行；
（五）热线电话在工作时间无人接听等投资者关系管理工作相关问题；
（六）其他损害投资者合法权益的行为。
（七）公司应当在规定期限内完成投资者投诉事项的处理，并通过适当的方式将办理情况回复投诉人。在接到投诉时，可以现场处理的，应当立即处理，当场答复；无法立即处理的，应当自受理之日起 60日内办结并向投诉人告知处理结果；情况复杂需要延期办理的，履行必要的审批程序后可以适当延长办理期限，但延长期限不得超过30日，并告知投诉人延长理由。
（八）公司应当认真核实投资者所反映的事项是否属实，积极妥善地解决投资者合理诉求。在处理投资者相关投诉事项过程中，发现公司在信息披露、公司治理等方面存在违规行为或违反公司内部管理制度的，应立即进行整改，及时履行相关信息披露义务或对已公告信息进行更正，严格履行相关决策程序，修订完善相关制度。如果投诉人提出的诉求缺乏法律法规依据、不合理的，上市公司要认真做好沟通解释工作，争取投诉人的理解。
（九）公司处理投诉事项时应遵循公平披露原则，注意尚未公布信息及其他内部信息的保密；投诉事项回复内容涉及依法依规应公开披露信息的，回复投诉人的时间不得早于相关信息对外公开披露的时间。
（十）公司应当建立投资者投诉处理工作台账，详细记载投诉日期、投诉人、联系方式、投诉事项、经办人员、处理过程、处理结果、责任追究情况、投诉人
对处理结果的反馈意见等信息。台账记录和相关资料保存时间不得少于两年。
（十一）发生非正常上访、闹访、群访和群体性事件时，公司应当启动维稳预案，公司主要负责人应到达现场，劝解和疏导上访人员，依法进行处理，并及时向当地公安等相关部门报告。
（十二）对于监管部门转交的12386热线投诉和咨询事项、交办的投诉事项，公司应当按照监管部门的交办要求办理。
第四章附则
第十二条 本制度未尽事宜，按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。
第十三条 本制度由公司董事会负责修订和解释。
长沙通程控股股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
------吴兰君
本人作为长沙通程控股股份有限公司独立董事，2013年度根据《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定和要求，履行职责，行使权力。报告期内，本人通过亲自出席公司历次董事会、与公司经营管理层和保持必要的沟通，定期查阅公司的财务报表并与年审会计师沟通等方式，详细了解了公司在 2013年度的战略决策、经营管理、内部控制等各个方面的情况，同时充分发表了本人的意见，认真维护公司和股东尤其是社会公众股股东的合法权益。现就 2013年度履职情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2013年公司董事会召开了 7次会议，本人出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
||本年度应参加董事会次数|亲自出席|委托出席|缺席|备注|
|独立董事姓名||||||
|吴兰君|7|7|0|0||

注：报告期内本人对董事会各项议案及公司其他事项没有剔除异议；对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见的情况
根据有关规定，2013年度，本人对公司的如下事项发表了独立意见：1、2013年 4月 23日，本人对公司 2012年度关联方资金占用及对外担保
事项发表了如下独立意见：
（1）截止 2012年末，长沙通程控股股份有限公司控股股东及其关联方没有占用上市公司资金，也无《通知》中限定的情况存在。
（2）截止 2012年末，长沙通程控股股份有限公司未向控股股东及其关联企业提供任何形式的担保，也无《通知》中所述的任何违规担保事项发生。
2、2013年 4月 23日，本人对公司 2012年度内部控制自我评价报告发表了如下独立意见：
长沙通程控股股份有限公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律、行政法规及部门规章的要求，已经建立起一套比较完整且运行有效的内部控制体系，从公司治理层面到各业务流程层面均建立了系统的内部控制制度及必要的内部监督机制，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实、完整提供了合理保障。报告期内，公司各重点控制活动规范、实施有效。报告期内公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。
3、2013年 6月 15日，本人对公司为控股子公司湖南通程典当有限责任公司申请银行授信提供担保的事项发表如下独立董事意见：
（1）我们查阅了通程典当的股权结构及截止 2012年 12月 31日的财务报表，认为通程典当作为公司控股子公司，其此次申请银行授信是经营发展的实际需要，且属于申请银行授信额度的展期需要，公司此次为其提供担保并非新增担保金额。目前通程典当财务状况良好，资产负债率低，盈利能力稳定，具备足够的债务偿还能力。公司为其提供担保，风险较小，也符合公司主营业务整体发展的需要。同意公司为通程典当此次申请银行授信提供担保。
（2）公司此次为通程典当提供担保事项的审批程序符合《公司法》、《公
司章程》及深圳证券交易所股票上市规则的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
4、2013年 8月 13日，我们对公司 2013年中期关联方资金占用及对外担保事项发表了如下独立意见：
（1）截止 2013年 6月 30日，公司大股东及其关联方没有违规占用上市公司资金。
（2）截止 2013年 6月 30日，公司无重大对外担保，亦无任何对控股股东及其关联方进行违规担保的事项发生。
5、2013年10月22日，本人对公司部分募集资金变更用途及结余募集资金永久补充公司流动资金事项发表如下独立意见：
本人认为：公司本次变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据客观环境和实际情况作出的审慎调整，有利于提高公司募集资金的使用效率和实现资源的有效配置，符合公司和全体股东的利益，因此，同意公司变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金。该议案审议程序符合中国证监会、深圳证券交易所及公司章程对募集资金管理的相关规定。
三、对公司进行现场调查的情况
的经营计划，基本完成年度预算目标。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、对公司内部控制的调查。2013年，公司按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律、行政法规及部门规章的要求，已经建立起一套比较完整且运行有效的内部控制体系，从公司治理层面到各业务流程层面均建立了系统的内部控制制度及必要的内部监督机制，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实、完整提供了合理保障。报告期内，公司各重点控制活动规范、实施有效。报告期内公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。天健会计师事务所对公司2013年内部控制情况出具了标准无保留的审计报告。
2、对公司信息披露的调查。2013年，公司按照《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定履行了信息披露义务。报告期内公司信息披露与规范性文件不存在重大差异。
3、对公司募集资金的调查。报告期内，根据市场环境的变化以及公司在新型商业业态以及综合投资领域的快速发展对于流动资金的内在需求，公司对部分募集资金变更用途和节余募集资金永久补充公司流动资金。本次募集资金变更投向符合公司发展的实际要求，也符合公司和全体股东的利益，所有程序符合规范文件的要求。2013年度，公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
事、监事及高级管理的人员的薪酬政策、考核评价依据以及薪酬发放等进行了调查。本人认为：报告期内公司已制定了较为完善的薪酬考核体系，并按照有关规定对董事、监事及高级管理人员进行了年终考核与评价，完全符合《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》的有关规定。
五、其他工作情况
1、2013年度，本人无提议召开董事会及临时股东大会情况。
2、2013年度，本人无提议解聘会计师事务所的情况。
3、2013年度，本人无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
特此报告。
独立董事：吴兰君
国浩律师（上海）事务所
关于
江苏宝利国际投资股份有限公司
2018年度股东大会
之
法律意见书
地址：上海市静安区北京西路968号嘉地中心23-25层邮编：200041
电话：（+86）（21）5234 1668传真：（+86）（21）5234 1670
电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn
网址：http://www.grandall.com.cn
二〇一九年五月
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于江苏宝利国际投资股份有限公司
2018年度股东大会之
法律意见书
致：江苏宝利国际投资股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派王伟建律师、徐艺嘉律师（以下简称“本所律师”）出席公司2018年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《江苏宝利国际投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司股东大会的召集与召开、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具《国浩律师（上海）事务所关于江苏宝利国际投资股份有限公司2018年度股东大会之法律意见书》（以下简称“本法律意见书”）。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他目的。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
1、本次股东大会的召集
经本所律师核查，公司本次股东大会是由2019年4月29召开的公司第四届董事会第十七次会议决定召开，公司董事会负责召集。公司董事会于 2019年 4月 30日在巨潮资讯网、深圳证券交易所官方网站上以公告形式发布了关于召开
国浩律师（上海）事务所 法律意见书本次股东大会的通知，公告了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项、会议登记方式和参与网络投票的投票程序等内容。
2、本次股东大会的召开
本次股东大会于2019年5月21日（星期二）下午14:00在江阴市云亭工业园区澄杨路520号公司4楼会议室召开，会议由董事长周德洪先生主持。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 5月 21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2019年5月 20日下午 15:00至 2019年5月 21日下午 15:00期间的任意时间。会议召开的时间、地点与本次股东大会通知的内容一致。
本所律师认为，公司在本次临时股东大会召开 20日前公告了会议通知，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、审议的议案与股东大会通知一致，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员资格及召集人资格
1、出席现场会议的股东、股东代表及其他人员
根据出席会议股东的签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 6人，合计持有公司股份 331,764,760股，占公司股份总数的35.9588%。
出席现场会议的股东及股东代表均为于 2019年 5月 15日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或以书面形式委托的代理人。
出席现场会议人员除上述股东及股东代表外，还包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会认可的其他人员。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的统计数据，参加本次股东大会网络投票的股东共计2人，合计持有公司股份79,800股，占公司股份总数的0.0087%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书3、本次股东大会的召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
经查验本次股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会并行使表决权；通过网络投票系统进行投票的股东，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份；本次股东大会的召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表就通知中列明的审议事项进行了表决，现场会议表决结束后，按《公司章程》规定的程序进行计票、监票。
网络投票结束后，公司根据深圳证券信息有限公司提供的投票数据，合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场宣布本次股东大会表决结果。
本次股东大会审议通过如下议案并形成《江苏宝利国际投资股份有限公司2018年度股东大会决议》：
1．《2018年度报告全文及其摘要》；
2．《2018年度董事会工作报告》；
3．《2018年度监事会工作报告》；
4．《2018年度财务决算报告》；
5．《2018年度利润分配预案》；
6．《董事、监事2018年度报酬方案》；
7．《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。
本所律师认为，本次股东大会就会议通知中列明的事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并当场宣布表决结果。根据表决结果，前述议案获得了出席会议股东、股东代表及参加网络投票股东的有效表决通过。会议的表决程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
国浩律师（上海）事务所 法律意见书综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于江苏宝利国际投资股份有限公司2018年度股东大会之法律意见书》之签章页）
国浩律师（上海）事务所
负责人：____李强______ 经办律师：___王伟建______李强 王伟建
____徐艺嘉____徐艺嘉
证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2019-086浙江天宇药业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品及通知存款到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月 23日召开的第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设正常进行、公司正常经营和资金安全的前提下，使用不超过2亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和1年有效期内，资金额度可滚动使用。具体内容详见公司于 2019年 4月 23日在巨潮资讯网上刊登的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
近日，公司子公司浙江京圣药业有限公司部分闲置募集资金购买理财产品及通知存款产品到期赎回，现将有关情况公告如下：
一、本次已到期赎回理财产品及通知存款情况
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|机构|产品名称|产品类型|投资金额（万元）|起始日|到期日|预计年化收益率|理财收益（元）|公告编号|
|浙商银行|通知存款|活期|2,000|2019 年8月 23日|2019 年 9月27日赎回1000万|通知存款基准利率上浮|37,012.50|2019-065|
||||||2019年11月1 日赎回1000万||74,025.00||
|中信银行|中信理财之共赢利|保本浮动|1,000|2019 年9月 12|2019年10月16 日|3.40%|31,671.23|2019-072|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||率结构28938 期人民币结构性存款产品|收益、封闭式||日|||||
|浙商银行|通知存款|活期|1,000|2019 年7月 19日|2019年11月14日赎回|通知存款基准利率上浮|132,750.00|2019-054|

二、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司及子公司使用部分闲置募集资金购买的现金管理产品未到期余额为 3,458万元。具体情况如下：
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|机构|产品名称|产品类型|投资金额（万元）|起始日|到期日|预计年化收益率|备注|
|中信银行|中信理财之共赢利率结构 22965 期人民币结构性存款|保本浮动收益、封闭式|1,500|2018 年11 月23日|2019 年3月 11日|3.90%|到期赎回|
|中信银行|中信理财之共赢利率结构 23576 期人民币结构性存款|保本浮动收益、封闭式|10,000|2018 年12 月28日|2019 年3月 28日|4.20%|到期赎回|
|浦发银行|浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902 期|保证收益型|2,000|2019年1月 11日|2019 年4月 11日|4.25%|到期赎回|

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|中信银行|中信理财之共赢利率结构 24231 期人民币结构性理财产品|保本浮动收益、封闭式|8,000|2019年1月 18日|2019 年4月 18日|4.20%|到期赎回|
|中信银行|中信理财之共赢利率结构 25516 期人民币结构性理财产品|保本浮动收益、封闭式|5,000|2019年4月 3日|2019 年7月2日|3.85%|到期赎回|
|中信银行|中信理财之共赢利率结构 25502 期人民币结构性理财产品|保本浮动收益、封闭式|2,500|2019年4月 4日|2019 年5月8日|3.55%|到期赎回|
|浦发银行|浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901 期|保证收益型|500|2019年4月 12日|2019 年5月 17日|3.70%|到期赎回|
|浦发银行|浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902 期|保证收益型|2,000|2019年4月 12日|2019 年7月 11日|3.95%|到期赎回|
|中信银行|中信理财之共赢利率结构 25652 期人民币结构|保本浮动收益、封闭式|5,000|2019年4月 19日|2019 年7月 18日|3.85%|到期赎回|

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||性存款|||||||
|中信银行|中信理财之共赢利率结构 25371 期人民币结构性存款|保本浮动收益、封闭式|3,000|2019年4月 19日|2019 年5月 23日|3.40%|到期赎回|
|中信银行|中信理财之共赢利率结构 25892 期人民币结构性存款|保本浮动收益、封闭式|2,000|2019年5月 10日|2019 年8月 21日|3.75%|到期赎回|
|中信银行|中信理财之共赢利率结构 27391 期人民币结构性存款|保本浮动收益、封闭式|3,000|2019年7月 5日|2019 年8月8日|3.40%|到期赎回|
|浙商银行|通知存款|活期|1,000|2019年7月 19日|-|通知存款基准利率上浮|到期赎回|
|浙商银行|通知存款|活期|3,000|2019年7月 22日|-|通知存款基准利率上浮|无|
|中信银行|中信理财之共赢利率结构 28208 期人民币结构性存款|保本浮动收益、封闭式|3,000|2019年8月 9日|2019 年9月 11日|3.35%|到期赎回|
|浙商|通知存款|活期|2,000|2019年8|-|通知存款基准利率|到期赎回|

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|银行||||月 23日||上浮||
|中信银行|中信理财之共赢利率结构 28772 期人民币结构性存款|保本浮动收益、封闭式|458|2019年8月 6日|2019 年12 月 19日|3.40%|无|
|中信银行|中信理财之共赢利率结构 28938 期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|1,000|2019年9月 12日|2019 年10 月 16日|3.40%|到期赎回|

特此公告。
浙江天宇药业股份有限公司董事会二〇一九年十一月一十四日
证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2019-056江苏南方轴承股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏南方轴承股份有限公司（下称“公司”）于2019年12月13日以书面、电话和电子邮件的方式，向公司第五届非职工代表监事候选人、第五届职工代表监事分别发出关于召开公司第五届监事会第一次会议的通知。本次会议于2019年12月19日下午3：30在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由羊文锦先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式表决了本次会议的议案，形成并通过了如下决议：
以3票同意，0票弃权，0票反对,审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》
会议一致同意选举羊文锦先生(简历见附件)为公司第五届监事会主席，其任期自本次当选之日起至第五届监事会届满之日止。
三、备查文件
公司第五届监事会第一次会议决议。
特此公告
江苏南方轴承股份有限公司监事会
二○一九年十二月二十日
附件：
第五届监事会主席候选人简历
羊文锦先生：1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任江苏南方轴承有限公司物流部科员，现任公司事业部总经理助理。
羊文锦先生通过员工持股计划持有公司股票21331股，占公司股份比例0.01%。
其未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他监事、高级管理人员存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。
经公司在最高人民法院网查询，羊文锦先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2018-050诚志股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》，同意公司根据募集资金实际使用情况，在确保不影响募集资金项目建设的情况下，使用部分暂时闲置募集资金适时投资银行保本型理财产品，最高额不超过13亿元，占公司2017年度经审计净资产比例不超过8.09%。在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限自公司第七届董事会第三次会议审议通过之日起一年内有效。
以上具体内容详见2018年4月23日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
近期，公司在董事会授权额度内购买了5亿元银行理财产品，现将有关事项公告如下：
重要内容提示：
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|理财银行|理财金额|产品类型|理财期限|
|中国工商银行股份有限公司|5亿元|保本浮动收益型|69天|

一、本次购买理财产品情况
公司本次购买理财产品金额为5亿元，相关情况具体如下：
1、产品名称：中国工商银行股份有限公司工银理财保本型“随心E”定向2017年第3期
2、购买金额：人民币5亿元
3、产品类型：保本浮动收益型
4、预期年化收益率：3.6%
5、投资期限：69天
7、关联关系说明：公司与中国工商银行股份有限公司不存在关联关系
二、风险控制措施
为控制投资风险，公司闲置募集资金理财将严格执行中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，同时加强跟踪，严控投资风险，拟采取以下措施：
1、公司将结合募集资金项目建设资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展银行理财投资。
2、公司将及时分析和跟踪银行理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化，所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
3、资金账户管理人员定期向公司领导汇报账户资金变动和收益情况。
4、公司审计监察部对暂时闲置募集资金投资保本型理财产品情况进行审计与监督，每个季度定期组织进行检查，确保合法合规，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和风险，并向审计委员会报告。
5、公司独立董事、监事会有权对其资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内募集资金投资保本型理财产品以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司运用闲置募集资金投资理财产品是在确保不影响公司募投项目资金正常周转需要的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展及募投项目的正常实施。
2、公司通过利用闲置募集资金投资理财产品可提高募集资金的使用效率，获取相应的收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、本公告披露日前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况
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|序号|发行主体|购买主体|产品名称|投资金额|生效日|到期日|年化收益率|投资收益（元）|是否到期|

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|1|中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行|公司|中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2017年第17期|2.2亿元|2017-5-11|2018-2-22|3.90%|6746465.75|是|
|2|中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行|公司|中国建设银行江西省分行“乾元-养颐”保本型人民币理财产品2017年第20期|2.8亿元|2017-5-12|2018-2-6|4.10%|8492054.79|是|
|3|中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行|公司|中国建设银行江西省分行“乾元-养颐”保本型人民币理财产品2017年第21期|8亿元|2017-5-12|2018-5-10|4.10%|32620273.97|是|
|4|中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行|公司|中国建设银行江西省分行“乾元-养颐”保本型人民币理财产品2017年第16期|2亿元|2017-5-12|2017-11-8|4.00%|3945205.48|是|
|5|中国银行股份有限公司南昌市西湖支行|公司|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|5亿元|2017-5-15|2017-8-15|3.40%|4284931.51|是|
|6|中国工商银行股份有限公司公司南昌站前路支行|公司|工银理财共赢 3 号保本型（定向）2017年第37期|2亿元|2017-5-19|2017-8-16|3.50%|1706849.32|是|
|7|中国银行股份有限公司江西省分行|公司|中银保本理财-人民币按期开放定制01|2亿元|2017-11-21|2018-2-20|3.80%|1936438.36|是|
|8|中国工商银行股份有限公司公司南昌站前路支行|公司|工银理财共赢 3 号保本型（定向厦门）2017年第134期|2亿元|2017-11-22|2018-2-25|3.70%|1926027.40|是|
|9|中国民生银行股份有限公司北京总部基地支行|公司|非凡资产管理62天安赢第180期保本理财对公款（区域定制）|2亿元|2017-12-1|2018-2-1|4.00%|1358904.11|是|
|10|中国民生银行股份有限公司北京总部基地支行|公司|非凡资产管理92天安赢第191期保本理财对公款（区域定制|3亿元|2018-2-12|2018-5-15|4.3%|3251506.85|是|
|11|中国工商银行股份有限公司公司南昌站前路支行|公司|工银理财保本型“随心 E”（定向）2017年第3期|1亿元|2018-3-6|2018-4-16|3.8%|447671.23|是|
|12|中国银行股份有限公司南昌市南湖支行|公司|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|3亿元|2018-3-2|2018-5-7|3.9%|2115616.44|是|
|13|中国工商银行股份有限公司南昌站前路支行|公司|工银理财保本型“随心 E”（定向）2017年第3期|1亿元|2018-5-18|2018-6-15|3.5%|306849.32|是|
|14|中国工商银行股份有限公司南昌站前路支行|公司|工银理财保本型“随心 E”（定向）2017年第3期|4亿元|2018-5-21|2018-7-30|3.6%|2801095.89|是|
|15|中国民生银行股份有限公司北京总部基地支行|公司|中国民生银行股份有限公司非凡资 产管理 75 天安赢第 207 期保本理财对公款（区域定制）|6亿元|2018-5-31|2018-8-14|3.7%||否|

五、备查文件
1、第七届董事会第三次会议决议；
2、公司在中国工商银行股份有限公司南昌站前路支行购买理财产品的相关
凭证。
特此公告。
诚志股份有限公司董事会
证券代码：300540 证券简称：深冷股份 公告编号：2016-021成都深冷液化设备股份有限公司
2016年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年10月28日成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《2016
年第三季度报告》。
为使广大投资者全面了解公司的经营、财务状况，公司《2016年第三季度报告》于2016年10月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
成都深冷液化设备股份有限公司董事会2016年10月28日
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2016-063
债券代码：112130 债券简称：12华包债
佛山华新包装股份有限公司
关于补充审议《债权债务清偿协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”或者“甲方”）于 2015年 11月 11日召开第六届董事会 2015年第七次会议，审议并通过了出售公司持有的佛山诚通纸业有限公司75%股权议案。经 11月 27日的公司 2015年第三次临时股东大会同意，公司于北京产权交易所联合挂牌转让了佛山诚通股权，并与受让方诺安资本管理有限公司完成了股权交割。
为对佛山诚通所欠本公司的债务进行明确并合理安排还款计划，2015年 12月 31日，公司与诺安资本管理有限公司（以下简称“诺安资本”或者“乙方”）和佛山诚通纸业有限公司（以下简称“佛山诚通”或者“丙方”）签订了《债权债务清偿协议》。因为佛山诚通所欠公司的债务金额较大，公司从重要性的角度出发将此事项提交董事会及股东大会审议。
一、 协议主要内容
第一条：债权债务往来款的确认与结算
1、本协议各方一致确认，截至2015年12月31日，甲方对丙方享有的债权金额合计为490,240,600.41元，该金额亦即丙方对甲方负有的债务金额。
2、本协议各方一致同意，甲方以前款债权债务为本金，自2016年1月1日起，按同期中国人民银行发布的3年期定期贷款基准利率（央行调整时按月浮动）计算，向丙方收取资金占用的利息费用。
第二条：债权债务往来款清偿安排
经本协议各方友好协商，各方认可并确认，丙方在 2016年 1月 1日起，按照本协议第一条的计算方式，按季度向甲方支付债务的利息费用，在每个季度前10个工作日内支付上一个季度的利息费用；在2019年12月31日前，清偿本协议下全部利息及借款本金。
第三条：丙方保证措施
在丙方完成对本协议义务的履行之前，应甲方要求，丙方应以自有资产向甲方就本协议第一条所述债务提供履约担保、抵押或质押；应甲方要求，丙方应为甲方以及甲方下属控股子公司向金融机构借款提供担保，担保额度以未履行的本协议第一条债务总额为限。
第四条：乙方的保证措施
鉴于本次股权转让后，乙方将成为丙方的控股股东，为确保丙方履行本协议义务，乙方承诺采取并遵守以下保证措施：（1）在行使股东权利时，应以保障丙方及时、充分履行本协议义务为前提；（2）在丙方完全履行完毕本协议义务前，未经甲方同意，乙方不可以以其对丙方的权益、资产控制权设立对甲方以外的质权、抵押权；（3）自《产权交易合同》生效后，若丙方具备偿还全部或部分债务的能力，且甲方提出偿还要求的，乙方及其委派代表应予以同意，并在董事会、股东会上投赞成票。
第五条：甲方保证
甲方承诺并保证：本协议确认的甲方与丙方之间的债权债务，甲方仅向丙方主张清偿权利，不会就本协议项下任何债务向乙方主张清偿、追偿等连带责任。
第六条：违约责任
本协议签订后，除不可抗力以外，任何一方应切实履行本协议。
1、因任何一方违约，对其他方造成经济损失的，违约方应赔偿其他方所遭受的经济损失。
2、若丙方未在本协议第二条约定期限内清偿其对甲方的债务，应按照欠付债务本金金额的5%向甲方支付违约金。
3、若丙方违反本协议第三条之约定，则甲方有权要求丙方赔偿因得不到担保所造成的全部直接和间接的经济损失。
二、 协议对方介绍
（一）签署方乙方
乙方（佛山诚通现控股股东）：诺安资本管理有限公司
企业类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91120116328714963Y
法定代表人：秦维舟
注册住所：天津生态城中天大道2018号生态城科技园办公楼16号楼301-361室
营业范围：资产管理；投资管理；投资咨询
（二）签署方丙方
丙方（负债方、欠款人）：佛山诚通纸业有限公司
企业类型：有限责任公司
统一社会信用代码：440600000016976
法定代表人：季向东
注册住所：佛山市禅城区区河滨路17号
营业范围：生产和销售高档纸及纸板；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；收购废纸、废旧报纸（仅限于生产性原料采购）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
三、 资金回笼情况
截止公告日，公司已收到佛山诚通支付的 2016年第一季度利息款5,886,291.65元。
四、 董事会审议情况
董事会认为:佛山诚通对公司的资金占用是长期经营中逐渐积累形成的，该事项不会对公司正常生产经营产生不利影响，不存在损害公司及公司全体股东利益的行为。
本议案将提交股东大会审议。
五、 备查文件
1、第六届董事会2016年第七次会议决议
2、债权债务清偿协议
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会二〇一六年六月四日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2015-034
山东太阳纸业股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议相关事项独立董事意见的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2015年4月22日在公司办公楼会议室召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司关联交易管理办法》等相关规章制度的有关规定，经对公司经营行为的审核、监督，以及对有关资料的认真审阅，基于独立、客观、公正的立场，对相关事项发表独立董事意见如下：
一、关于公司2014年度利润分配预案的独立意见
经审核，我们认为，公司董事会提出的2014年度利润分配预案合法、合规，且符合《公司章程》及《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》相关规定。我们同意该利润分配预案，并同意提请公司2014年年度股东大会审议。
二、关于公司续聘2015年度财务审计机构的独立意见
鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所证券、期货相关业务执业资格，在公司2014年度审计工作中，工作严谨、客观、公允、独立，体现了良好的职业规范和操守。为保持公司审计业务的连续性，我们同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度的财务审计机构，并同意提请公司2014年年度股东大会审议。
三、独立董事对公司累计和当期对外担保情况及公司 2014年度关联方资金占用情况的独立意见：
根据《公司法》第16条、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）、《上市公司章程指引》（证监公司字〔2006〕
38号）第41条和第77条、深交所《股票上市规则》第九章、深交所《中小企业板投资者权益保护指引》（深证上〔2006〕5号）第37条等的要求，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况及公司2014年度关联方资金占用情况进行了
认真的检查和核实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表独立意见如下：
公司能严格遵循上述法律法规和《公司章程》等内控制度的有关规定，严格控制对外担保风险。报告期内公司发生的各项担保行为均已履行了相关审批程序。公司通过定期查阅被担保方财务状况和现场调查，严密关注被担保方资产状况，无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，使公司对外担保风险处于可控范围之内。截止 2014年 12月 31日止，公司没有为控股股东及其他关联方，任何非法人单位或个人提供担保。
截止2014年12月31日，公司与关联方的资金往来能够严格遵守证监发
[2003]56号文的规定，关联方之间发生的资金往来规模较小且价格公允，不存
在与证监发[2003]56号文规定相违背的情形。公司控股股东不存在占用公司资
金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2014年12月31日的违规关联方占用
资金情况。
四、独立董事关于2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的要求，公司董事会出具了《2014年度内部控制的自我评价报告》，经过认真阅读报告
内容，并与公司管理层和有关管理部门交流，查阅公司的内控管理制度，我们
认为：
公司已建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和证券监管规章的要求。公司内部控制制度能得到有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。公司内部控制是有效的。同意公司编制并经董事会审核通过的《2014年度内部控制自我评价报告》。
五、独立董事关于公司及控股子公司2015年度日常关联交易额度及协议的事前审核及独立意见
作为公司的独立董事，对公司及控股子公司2015年度日常关联交易事项进
行了事前审核，发表意见如下：
公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易系公司及控股子公司正常生产经营所需，对公司及控股子公司降低销售成本，开拓市场起到了积极作用。上述关联交易遵守了客观、公正、公平的交易原则，不存在损害公司及其他中小股东利益的行为，并同意提请公司2014年年度股东大会审议。
六、独立董事关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项的独立意见
公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
353,434,822.36元，其内容及程序符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，符合公司在发行申请文件中对募集资金置换先期投入作出的安排，且没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合全体股东的利益需要。同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金353,434,822.36元。
七、独立董事关于会计政策变更的独立意见
经核查，我们认为：公司依据财政部 2014年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
八、独立董事关于公司制定未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的独立意见
经核查，我们认为：公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视对股东稳定、合理的投资回报，在综合考虑企业经营发展实际、目前及未来盈利规模、现金流量状况等因素的基础上，制定了连续、稳定、科学的回报规划。本规划的制定有利于增强公司利润分配的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，符合现行法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的情况。
我们同意公司董事会制定的《未来三年（2015—2017年）股东回报规划》，
同意经董事会审议通过后提交公司股东大会审议。
九、独立董事关于公司出资参股北京智度德普股权投资中心（有限合伙）的独立意见
经核查，我们认为：公司已经建立了《对外投资管理制度》，对投资管理的内部控制较为健全。公司对本次对外投资行为进行了充分的前期论证,为董事会提供了可靠、充分的决策依据。本次对外投资行为完全按照市场规则进行，符合有关法律、法规的规定，不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形。公司本次对外投资行为有利于拓宽公司的业务领域和发展空间，将有助于公司形成新的业务盈利增长点,符合公司的发展战略和全体股东的利益。
公司独立董事：曹春昱、刘学恩、王晨明
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司董事会
二○一五年四月二十四日
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2015-093
上海姚记扑克股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（证券简称：姚记扑克，证券代码：002605）自 2015年 6月16日上午开市起停牌，并分别于6月17日、6月24日、7月 1日和 7月 8日披露了《公司重大事项停牌公告》（公告编号：2015-043）和《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-044、2015-046、2015-047）。经进一步了解与核实，公司确认本次筹划的重大事项为发行股份购买资产，经公司申请，公司股票自 2015年 7月 15日开市起继续停牌，并分别于 7月 15日、7月 22日、7月 29日、8月5日和8月12日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2015-050）和《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2015-052、2015-053、2015-054、2015-055）。由于本次发行股份购买资产事项的相关准备工作尚未完成，公司于2015年8月13日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项延期复牌的公告》（公告编号：2015-059），8月 19日、8月 26日、9月 2日、9月 9日、9月16、9月 23日和 9月 30披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2015-060、2015-067、2015-071、2015-072、2015-073、2015-074、2015-076）。于 2015年 10月 14日披露了《关于发行股份购买资产事项进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-077），2015年 10月 21日、2015年 10月 28日、2015年 10月 29日、2015年 11月4日、2015年11月11日、2015年11月18日、2015年11月25日和2015年12月 2日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2015-079、2015-081、2015-083、2015-085、2015-086、2015-089、2015-090、2015-092）。
截至本公告日，公司以及有关各方正在积极推动本次发行股份购买资产事项的各项工作，公司聘请的中介机构正在对涉及本次发行股份购买资产事项的相关资产、业务、
财务等各方面进行审计、评估等工作，相关预案材料也正积极准备中，公司董事会将在相关工作完成后召开会议审议本次发行股份购买资产的相关议案，及时公告并复牌。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，本公司股票将继续停牌。公司股票在停牌期间，将根据相关规定，每五个交易日发布本次发行股份购买资产事项的进展情况公告，由于交易各方尚未签订正式的交易文件，相关事项能否获得各方最终确认、审批及实施尚具有不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
上海姚记扑克股份有限公司董事会2015年12月8日
上海中信信息发展股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第三十二次会议
相关事项的事前认可意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》、《上海中信信息发展股份有限公司关联交易管理办法》和《独立董事制度》的有关规定的有关规定，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于实事求是和独立判断的立场，我们对公司第四届董事会第三十二次会议审议的相关事项进行了事前审查，发表如下事前认可意见：
一、《关于公司 2019年度日常关联交易预计的议案》的事前认可意见
淘菜猫信息发展股份有限公司（以下简称“淘菜猫”）系上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“本公司”）的子公司光典信息发展有限公司（以下简称“光典信息”）的参股子公司，成立于 2016年 9月 6日，系本公司的关联法人。公司因员工福利等需求，2019年度需与公司关联方淘菜猫发生日常关联交易，预计金额为300万元人民币。
我们在对上述关联交易进行审查后确认，上述关联交易符合相关法律、法规的规定，体现了合理性和公平性，未损害公司及非关联股东，特别是广大中小股东的利益。以上关联交易，不会对公司生产经营产生不利影响。我们同意将该议案提交公司第四届董事会第三十二次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海中信信息发展股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第三十二次会议的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
祝小兵 刘红梅 乐嘉锦
上海中信信息发展股份有限公司 2019年 8月 27日
证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2019-027中水集团远洋股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.中水集团远洋股份有限公司第七届董事会第二十次会议于 2019年 8月 19日以书面形式发出会议通知。
2.本次会议于 2019年 8月 22日以传真及电子邮件方式召开。
3.本次会议应出席董事 8人，实际出席 8人。
4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议《2019年半年度报告》
本议案同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
2.审议《关于会计政策变更的议案》
本议案同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
3.审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司经营发展的需要，保障公司战略的实施，公司拟申请总额度不超过等值人民币 6亿元的综合授信。本次申请的银行授信为1年期滚动授信，在不超过总的银行授信额度的情况下继续滚动申请。
本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际
资金需求确定。
本议案同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会
2019年 8月 23日