证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2019-021江苏通光电子线缆股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为进一步提高公司全资子公司的融资能力，保证全资子公司生产经营所需流动资金，根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，结合全资子公司生产经营情况，公司拟为全资子公司江苏通光光缆有限公司（以下简称“通光光缆”）向中国工商银行申请授信额度 5,500万元提供担保、为全资子公司江苏通光强能输电线科技有限公司（以下简称“通光强能”）向中国工商银行申请授信额度 3,000万元提供担保、为全资子公司通光强能向江苏银行股份有限公司海门支行申请授信额度8,000万元提供担保、为全资子公司江苏通光信息有限公司（以下简称“通光信息”）向中国工商银行申请授信额度1,500万元提供担保。
上述担保事项已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
二、被担保人的基本情况
（一）江苏通光光缆有限公司
1、公司注册地址：海门市滨江街道广州路1933号
2、成立时间：2003年11月10日
3、法定代表人：张忠
4、注册资本：人民币 16,347.8万元
缆及辅助材料、邮电工程材料的研究、开发、制造、销售及相关技术咨询与技术服务；光缆专用设备、电缆用专用设备及其零配件制造、加工、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、公司关系：系公司之全资子公司
7、经营状况：截至 2018年 12月 31日，总资产为 982,836,895.28元，负债总额为 585,085,671.64元，净资产为 397,751,223.64元，资产负债率为59.53%；2018年度营业收入为468,704,309.49元，净利润为29,241,316.49元（上述数据经审计）；
通光光缆从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
（二）江苏通光强能输电线科技有限公司
1、公司注册地址：海门市滨江街道广州路1933号
2、成立时间：2007年6月12日
3、法定代表人：张忠
4、注册资本：32,384.5万元人民币
5、经营范围：节能扩容导线、输电线及地线、电线电缆、铝及铝合金杆线、输电线配件、有色金属制品的研究、开发、制造、销售及相关技术咨询与技术服务；光纤光缆、通讯设备（卫星广播电视地面接受设施及无线电发射设备除外）、金属制品研发、生产、加工、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、公司关系：系公司之全资子公司
元（上述数据经审计）；
通光强能从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
（三）江苏通光信息有限公司
1、公司注册地址：海门市包场镇闽海路606号
2、成立时间：2003年9月8日
3、法定代表人：张忠
4、注册资本：12,169.73万元人民币
5、经营范围：公网用光纤光缆、光电缆辅助材料及工程材料、通讯设备及器材（国家限制经营的品种除外）（研发、生产、加工、销售）；通信工程施工（凭资质经营）；局域网安装、维修；信息处理；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、公司关系：系公司之全资子公司
7、经营状况：截至 2018年 12月 31日，总资产为 513,563,405.56元，负债总额为 307,478,636.86元，净资产为 206,084,768.70元，资产负债率为59.87%；2018年度营业收入为291,472,408.99元，净利润为28,125,846.76元（上述数据经审计）；
通光信息从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
三、担保的主要内容
1、担保方式：连带责任担保
2、担保期限：为全资子公司通光光缆、通光强能担保期限为2019年6月1日至 2020年 5月 31日；为全资子公司通光信息担保期限为 2019年 9月 1日至2020年8月31日（具体内容以与银行签订的协议为准）。
提供担保、为全资子公司通光强能向江苏银行股份有限公司海门支行申请授信额度 8,000万元提供担保、为全资子公司通光信息向中国工商银行申请授信额度1,500万元提供担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司尚有为全资子公司通光光缆担保余额 4000万元、为全资子公司通光强能担保余额 5800万元和为全资子公司通光信息担保余额 1500万元。公司累计对外担保余额占2018年度经审计净资产的11.37%。
本次担保生效后，公司对外担保总额不超过 18000万元，占公司 2018年度经审计净资产比例不超过17.49%。公司及子公司无逾期对外担保。
五、专项意见
1、董事会意见
为了进一步支持子公司的经营发展，公司根据其日常经营以及资金需求情况，同意上述子公司使用以上额度，并为其提供连带责任保证担保。公司为通光光缆、通光强能、通光信息的担保有利于促进其经营发展，提高其经营效率和盈利能力。董事会认为被担保方均为公司全资子公司，公司对其日常经营有控制权，被担保方具有稳定的偿债能力。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。
2、独立董事意见
独立董事认为,公司为全资子公司通光光缆向中国工商银行申请授信额度 5,500万元提供担保、为全资子公司通光强能向中国工商银行申请授信额度3,000万元提供担保、为全资子公司通光强能向江苏银行股份有限公司海门支行申请授信额度8,000万元提供担保、为全资子公司通光信息向中国工商银行申请授信额度1,500万元提供担保，有利于通光光缆、通光强能、通光信息筹措经营发展所需资金,进一步提高其经济效益,符合公司整体利益。公司董事会对该事项的审批程序合法有效，符合《公司法》、《创业板股票上市规则》以及中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等关于公司提供对外担保的相关规定，同意公司为通光光缆、通光强能、通光信息提供担保。
3、监事会意见
监事会认为，公司为全资子公司通光光缆、通光强能和通光信息向银行申请借款提供担保的行为符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司对外担保管理制度》等相关法律法规的规定，全资子公司作为被担保对象经营状况稳定，资产质量优良，偿债能力良好，监事会认为此次担保行为不会损害公司利益，不会对公司及全资子公司产生不利影响。
上述担保事项已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，第四届监事会第十一次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意意见。公司为子公司提供担保的行为符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
六、其他
本次担保事项需经股东大会审议通过后方能生效。
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进展公告。
七、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、第四届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会2019年4月24日