证券代码：600308 证券简称：华泰股份 公告编号：2019-009
山东华泰纸业股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年4月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月19日 14点00分
召开地点：山东省东营市广饶县华泰孙武湖温泉度假酒店
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月19日
至2019年4月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2018 年度董事会工作报告|√|
|2|2018 年度监事会工作报告|√|
|3|2018 年度独立董事述职报告|√|
|4|2018 年度审计委员会年度履职情况报告|√|
|5|2018 年年度报告及其摘要|√|
|6|2018 年度财务决算报告|√|
|7|2018 年度利润分配预案|√|
|8|关于聘请 2019 年度财务审计机构及内控审计机构的议案|√|
|9|关于确认 2018 年度日常关联交易以及预计2019 年度日常关联交易的议案|√|
|10|关于修订《公司章程》的议案|√|

上述议案已经公司2019年3月28日召开的第九届董事会第八次会议和第九监事会第八次会议审议通过。详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：10
3、对中小投资者单独计票的议案：7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：9
应回避表决的关联股东名称：华泰集团有限公司、李建华、李晓亮、魏文光等
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600308|华泰股份|2019/4/15|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、凡出席现场会议的股东应凭下列证件于2019年4月16日-4月 17日（上午：8:00-11:30，下午：2:00-5:00）到公司证券部办理登记。
2、个人股东持本人身份证、股东账户或持股凭证办理登记；个人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户或持股凭证以及代理人和委托人的身份证办理登记。
法人股东持营业执照复印件、股东账户或持股凭证、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记。
3、异地股东可使用电子邮件方式登记，电子邮件方式登记的截止时间为2019年4月17日下午5:00。
六、 其他事项
1、会期半天，交通及食宿费用自理。
2、联系方式：
地 址：山东省东营市广饶县大王镇华泰股份证券部
邮 编：257335
联系电话：0546-7798799 7798794
邮 箱：htjtzq@163.com
联系人：任英祥、李华伟、李豪
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
2019年3月30日
附件1：2018年度股东大会回执
附件2：授权委托书
 报备文件
公司第九届董事会第八次会议决议
附件1：2018年度股东大会回执
山东华泰纸业股份有限公司
2018年度股东大会回执
山东华泰纸业股份有限公司（下称“贵公司”）
本人/单位拟出席贵公司于2019年4月19日（星期五）下午2:00在山东省东营市广饶县华泰孙武湖温泉度假酒店举行的2018年度股东大会。
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|姓 名/名称|
|身份证号/统一社会信用代码|
|股东帐号|
|持股数量（股）|
|通讯地址|
|联系电话|
|联系人|

个人/单位签章：
日期：2019年 月 日
备注：
1、请用正楷书写中文全名。
2、个人股东，请附上本人/委托代理人身份证复印件和股票账户（或持股凭证）复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户（或持股凭证）复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
3、委托代理人出席的，请附上填写好的《华泰股份 2018年度股东大会授权委托书》(见附件2)。
附件2：授权委托书
授权委托书
山东华泰纸业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年4月
19日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2018年度董事会工作报告||||
|2|2018年度监事会工作报告||||
|3|2018年度独立董事述职报告||||
|4|2018年度审计委员会年度履职情况报告||||
|5|2018年年度报告及其摘要||||
|6|2018年度财务决算报告||||
|7|2018年度利润分配预案||||
|8|关于聘请2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案||||
|9|关于确认2018年度日常关联交易以及预计2019年度日常关联交易的议案||||
|10|关于修订《公司章程》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。