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证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2017-091西安天和防务技术股份有限公司
股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度、2016年度连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.1条第（一）项“上市公司出现最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据）的情形，深圳证券交易所可以决定暂停其股票上市。”的规定，若公司2017年度继续亏损，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司2017年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.5条规定，公司股票将于公司披露2017年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会已经和将要采取的工作措施
公司已采取各项经营措施促进公司基本面的好转，在军工装备业务领域，持续提升现有区域防空产品的智能化性能，加大新型近程防空产品的开发，积极参与国内军方后续近程防空系统的科研和采购的竞争、加强国际市场开拓，提升公司的军品销售业绩。2017年前三季度公司军品业务稳健提升，军品收入达9,547.58万元，较上年同期增加9,393.54万元。
在民品销售方面，公司基于自身技术和市场资源，围绕转型升级确定了“军工装备、综合电子、智能安防、智能海防及通信电子”五大业务板块军民融合的战略布局，以五大业务板块为基础推动公司其他相关业务及重点项目的落地。同
时通过加强产业链整合，丰富了产品线，成功进入民品市场，提升了公司综合盈利能力。2017年前三季度，民品销售收入达14,661.98万元，与上年同期相比增加了1,423.71万元。
在优化资产方面，经公司2017年10月9日召开的第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第九次会议审议通过，公司决定将持有的天和创新院80%的股权在西部产权交易所公开挂牌转让，拟挂牌底价不低于人民币14,560万元。最终交易价格及交易对手方以在西部产权交易所公开挂牌结果为准。上述股权转让事项已经公司2017年10月25日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过。2017年10月26日，公司将天和创新院80%的股权在西部产权交易所公开挂牌转让，最终确定陕西立新置邦能源科技有限公司（以下简称“立新能源”）为上述股权的受让方，成交价格为人民币18,000万元，公司与立新能源于2017年11月8日签署了《股权交易合同》。本次股权转让预计产生收益14,800万元（不考虑相关税费），如上述股权交割手续能在2017年年度内完成，将会对公司2017年度业绩产生积极影响。
随着公司各项业务的顺利开展，2017年公司前三季度已实现扭亏为盈，公司基本面已得到好转。公司将根据年初制定的经营计划有序开展各项工作，以效益为中心，持续加大市场开拓力度，争取国内、国外相关订单；完善内部控制精细管理、加强应收账款回收、降低成本费用；积极拓展新业务，进一步优化产业、行业布局，从多方面确保公司2017年年度实现扭亏为盈。
四、其他事项
（一）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.2条“上市公司连续两年亏损的，在披露其后首个半年度报告时须发布公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，之后每五个交易日发布一次，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定。”的规定，公司在发布首次《股票可能被暂停上市的风险提示公告》后，需每五个交易日发布一次《股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定。
（二）公司2017年度经营业绩的具体数据将在2017年年度报告中详细披露。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
投资者咨询方式：
电话：029-88454533
传真：029-88452228
电子邮箱：thdsh126@126.com
特此公告
西安天和防务技术股份有限公司董事会
二〇一七年十一月十七日
联化科技股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事制度》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《公司章程》、《首期股票期权激励计划》等有关规定，我们作为联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着独立严谨、实事求是的原则，就公司第五届董事会第十三次会议的相关事项发表独立意见。
一、关于公司首期股票期权激励计划第三个行权期可行权事项独立意见
1、公司不存在《管理办法》、《股权激励备忘录》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格，未发生《首期股票期权激励计划》中规定的不得行权的情形。
2、公司121名激励对象均符合行权条件，不存在相关规定及公司股权激励计划中规定的不得成为激励对象或禁止行权的情形，该121名激励对象作为本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。
3、公司首期股票期权激励计划设定的第三个行权期的全部行权条件均已满足。
综上所述，我们同意公司121名激励对象在本计划规定的第三个行权期内行权。
二、关于公司拟实施的第一期员工持股计划的独立意见
存在摊派、强行分配等方式强制参与公司员工持股计划的情形。
2、公司不存在向持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
3、公司实施员工持股计划可以进一步完善公司的激励和约束机制，有效调动公司员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，使公司员工和股东形成利益共同体，促进各方共同关注公司的长远发展。
综上所述，我们一致同意公司实施员工持股计划。
独立董事：黄娟、王莉、周伟澄 2014年 12月 25日
证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2017-057黑牛食品股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第三次会议（下称“会议”）通知于2017年7月9日以电子邮件方式发出，2017年7月11日下午在北京市朝阳区东三环北路佳程广场 A座 23层会议室以现场结合通讯的方式举行。会议由公司董事长程涛先生主持，应出席董事9名，实际本人出席的董事9人，公司部分监事会成员和高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次董事会表决通过了以下议案：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于本次非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》。
具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《黑牛食品股份有限公司非公开发行股票预案（三次修订稿）》。
关联董事程涛、张德强、李伟敏、严若媛、王宏岩、刘祥伟对本议案回避表决。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告（三次修订稿）的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《黑牛食品股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告（三次修订稿）》。
关联董事程涛、张德强、李伟敏、严若媛、王宏岩、刘祥伟对本议案回避
表决。
三、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于批准本次非公开发行相关评估报告的议案》
鉴于公司本次非公开发行股票募集资金投资项目中涉及的昆山国显光电有限公司(以下简称“国显光电”)股权评估报告已过有效期限。为此北京天健兴业资产评估有限公司以 2017年 3月 31日为基准日出具了《昆山国显光电有限公司股权评估项目评估报告》(天兴评报字（2017）第 0531号)。
董事会对前述评估报告予以确认并同意披露。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
关联董事程涛、张德强、李伟敏、严若媛、王宏岩、刘祥伟对本议案回避表决。
四、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
就北京天健兴业资产评估有限公司及其对国显光电在评估基准日2017年3月 31日的股东全部权益所出具的评估报告，董事会认为：
评估机构具有证券、期货相关业务资格，具备胜任本次评估工作的能力；
与公司不存在影响其为公司提交服务的利益关系，亦不存在预期的利益或冲突，评估机构具有独立性。
相关评估报告的评估假设前提遵循相关法规和规定、遵循市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
评估机构所选的评估方法合理、适当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日国显光电的实际情况，评估方法与评估目的具有相关性，符合中国证监会的相关规定。
评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合国显光电实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠，评估模型合理，评估定价具有公允性，评估结论合
理。上市公司以现金与昆山国创投资集团有限公司等公司所持有的国显光电股权合资成立新公司，以具有相关证券业务资格的评估机构出具的评估报告的评估结果为基础，经各方协商一致确定标的资产的价格，交易定价方式合理公允。
关联董事程涛、张德强、李伟敏、严若媛、王宏岩、刘祥伟对本议案回避表决。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
黑牛食品股份有限公司董事会二〇一七年七月十二日
证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2018-005江苏雅百特科技股份有限公司
关于变更公司第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雅百特”）第四届监事会将由3名监事组成，其中包括职工代表监事1名，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。
公司于 2018年 1月 10日召开了公司 2018年第一次职工代表大会，经参会代表审议，表决通过选举王东挺女士（简历见附件）为公司第四届监事会职工代表监事，任期到第四届监事会期满为止。
特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司董事会2018年1月12日
附件：王东挺简历
王东挺女士：中国国籍，1972年生，无境外永久居留权，高中学历。2001年参加工作，曾任任江苏林洋电子股份有限公司计划员。2016年至今任上海孟弗斯新能源科技有限公司采购部负责人。
截至本公告披露日，王东挺女士未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；
不存在《公司法》第 146条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于最高人民法院失信被执行人。
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2014-049大连易世达新能源发展股份有限公司
重大事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）因正在筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项，经公司申请，公司股票已于2014年9月22日开市起停牌。
截至本公告日，上述事项仍处于尽职调查阶段，尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票于2014
年9月29日（星期一）开市起继续停牌，待有关事项明确后，公司将及时披露相关信息并申请复牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求履行信息披露义务,敬请广大投资者关注。
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会2014年9月26日
康佳集团股份有限公司独立董事
关于对三江置业公司进行增资的事前认可声明
本人接获公司关于对宜宾华侨城三江置业有限公司进行增资的议案：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《公司章程》、《关联交易管理制度》等的有关规定，本人作为公司的独立董事，对该关联交易议案进行了认真阅读，并就该交易的公平合理性作了认真审核，本人依据本人认为已经获得的足够的信息及本人的专业，对该交易作出独立判断，认为该交易符合国家法律法规和《公司章程》的规定，交易遵循了公平、公开、公正原则，符合公司的发展战略和利益，不会损害本公司中小股东的利益。
对于该关联交易事项，我们审阅前已就有关问题向其他董事和董事局秘书进行了询问，我们认可并同意提交董事局会议讨论。
特此声明。
康佳集团股份有限公司
独立董事
二〇一八年四月十三日
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书中国广东深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦12楼 邮编：518017
电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537
电子邮件（E-mail）：info@shujin.cn
网址（Website）：www.shujin.cn
广东信达律师事务所
关于广州市浩云安防科技股份有限公司
二零一五年第一次临时股东大会的
法律意见书
信达会字[2015]第077号致：广州市浩云安防科技股份有限公司（下称“贵公司”）
广东信达律师事务所接受贵公司的委托，指派赖凌云律师及赫敏律师（下称“本所律师”）参加了贵公司2015年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》的规定，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。
一、关于本次股东大会的召集与召开程序
贵公司董事会于2015年6月23日在《中国证券报》、《上海证券报》以及《证券时报》上刊登了《广州市浩云安防科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》、于2015年6月29日在上述媒体刊登了《广州市浩云安防科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书充通知的公告》。2015年7月10日下午15：00，贵公司本次股东大会依前述通知所述，在贵公司会议室如期召开。
经本所律师审验，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会的人员及召集人资格
1、出席本次股东大会的人员资格
参加本次股东大会的股东及股东代表人共8名，所持有表决权的股份总数为 56,700,000股，占公司有表决权总股份的70.875%。其中，参加现场投票的股东及股东代表人8人，其所持有表决权的股份总数为 56,700,000股，占公司有表决权总股份的70.875%；参加网络投票的股东为0人，其所持有表决权的股份总数为0股，占公司有表决权总股份的0%。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。
3、本次股东大会的召集人
经本所律师验证，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
本所律师认为，上述人员有资格出席本次股东大会，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序
经本所律师验证，本次股东大会就会议通知中列明的《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》、《关于审议公司<股东大会网络投票实施细则>的议案》、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》、《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》四项议案进行审议，会议采取现场投票和网络投票两种方式进行表决。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书本次股东大会现场会议对本次股东大会会议通知中列明的议案进行了审议，以记名投票方式进行表决；深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会议网络投票的股东人数、代表股份数、占公司总股份的比例和表决结果。
本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，按照公司章程规定程序进行监票，并当场公布表决结果，全部议案获股东大会有效通过。
本次股东大会会议记录已经出席本次股东大会的董事、董事会秘书签名，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员资格有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
（以下无正文）
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书（本页为《股东大会法律意见书》（信达会字[2015]第077号）之签署页）
广东信达律师事务所
负责人： 签字律师
麻云燕_____________ 赖凌云_____________
赫敏_____________
二零一五年七月十日
证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2017-020上海纳尔数码喷印材料股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海纳尔数码喷印材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月13日、12月29日召开第三届董事会第二次会议、2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程及办理工商变更手续的议案》，具体内容详见2016
年12月14日及12月30日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2016-008）及《2016年第三次临时股东大会的决议公告》（公告编号：2016-020）。
近日，公司已完成了章程备案以及相关工商变更手续，公司注册资本由人民币7,500万元增加至10,000万元，公司类型由非上市股份有限公司变更为上市股份有限公司。公司取得了上海市工商行政管理局颁发的营业执照，现将变更后的营业执照信息内容公告如下：
名称：上海纳尔数码喷印材料股份有限公司
统一社会信用代码：913100007824379352
类型：股份有限公司（上市）
住所：上海市浦东新区新场镇新瀚路26号
法定代表人：游爱国
注册资本：人民币10000.0000万元整
成立日期：2005年11月9日
营业期限：2005年11月9日至不约定期限
经营范围：数码喷绘材料、广告材料及广告器材的制造、加工；数码喷绘材料、广告材料及广告器材、五金家电、汽车配件、装饰材料、化工原料（除危险品）的销售；设计、制作各类广告；经济信息咨询，投资管理；数码喷绘产品的研发；从事货物与技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
上海纳尔数码喷印材料股份有限公司董事会2017年2月20日
证券代码：000967 公告编号：2019-013号盈峰环境科技集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次临时股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2.本次临时股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开的情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年1月30日下午14：30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月30日交易时间上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年 1月 29日 15:00至 2019年1月30日15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：公司总部会议室,广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号盈峰中心23层；
3.召开方式：现场表决与网络投票；
4.召集人：本公司董事会；
5.现场会议主持人：会议由董事长马刚先生主持；
6.本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席的情况
1.参加本次临时会议的股东及股东授权委托代表共计 14人,代表股份1,572,751,219股,占上市公司有效表决权总股份49.7224％。
其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数为 8人，代表股份 1,565,022,873股，占上市公司有效表决权股份总数49.4781％；通过网络投票出
证券代码：000967 公告编号：2019-013号席会议的股东人数为 6人，代表股份 7,728,346股，占上市公司有效表决权股份总数0.2443％。
2.公司董事、监事、董秘出席了本次会议；公司高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次临时股东大会以现场表决与网络投票方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
总表决情况：
同意 1,572,379,969股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9764％；反对 16,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0010％；弃权 354,750股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0226％。
中小股东总表决情况：
同意 131,258,141股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7180％；反对 16,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0125％；弃权 354,750股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2695％。
表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于选举董事的议案》
总表决情况：
2.01.候选人：关于选举申柯先生为第八届董事会非独立董事
同意股份数:1,571,809,422股
2.02.候选人：关于选举陈培亮先生为第八届董事会非独立董事
同意股份数:1,571,809,522股
2.03.候选人：关于选举邝广雄先生为第八届董事会非独立董事
同意股份数:1,572,310,522股
中小股东总表决情况：
2.01.候选人：关于选举申柯先生为第八届董事会非独立董事
证券代码：000967 公告编号：2019-013号同意股份数:130,687,594股
2.02.候选人：关于选举陈培亮先生为第八届董事会非独立董事
同意股份数:130,687,694股
2.03.候选人：关于选举邝广雄先生为第八届董事会非独立董事
同意股份数:131,188,694股
表决结果：通过。
3、审议通过《关于退出宁夏环保产业基金（有限合伙）的议案》。
总表决情况：
同意 131,274,641股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7305％；反对 354,750股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2695％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 131,274,641股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7305％；反对 354,750股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2695％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
关联股东宁波盈峰资产管理有限公司 、盈峰投资控股集团有限公司、何剑锋先生已回避表决。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1.见证本次股东大会的律师事务所名称：浙江天册律师事务所；
2.律师姓名：王泽骏
3.结论性意见：盈峰环境 2019年第一次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.公司2019年第一次临时股东大会决议；
证券代码：000967 公告编号：2019-013号2.浙江天册律师事务所出具的关于公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司
董事会
2019年1月31日
证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2018-045
华联控股股份有限公司
关于董事、高级管理人员终止减持股份计划改为增持股份的公告信息披露义务人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示：
信息披露义务人即持有华联控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股份的公司董事、高级管理人员，包括董炳根、丁跃、胡永峰、李云、范炼、张梅、倪苏俏、苏秦、黄欣、陈善民、孔庆富（以下合称“信息披露义务人”或“公司董事、高管”）。
1.公司董事、高管合计持有本公司股份685.90万股，占本公司总股本比例为0.60%。2018年1月30日,公司董事、高管披露了减持计划，自减持计划发布之日起15个交易日后的6个月内，拟减持不超过各自持有公司股份的25%，合计减持将不超过171.475万股,占公司总股本比例为0.15%(以下简称“该次减持计划”)。截至本公告日，公司董事、高管均没有减持其所持有的公司股份，并拟终止该次减持计划改为增持。
2.公司董事、高管计划于本公告披露之日起6个月内通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份。本次增持不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况，逐步实施本次增持计划。
3.不存在导致本次增持计划无法实施的风险。
一、关于公司董事、高管的减持股份计划、进展与拟终止情况
(一)减持计划及进展情况
2018年1月30日，公司披露了《关于董事、高级管理人员减持股份计划的公告》（公告编号：2018-002）,公司董事、高管自该次减持计划发布之日起15个交易日后的6个月内，拟减持不超过各自持有公司股份的25%，合计减持将不超过171.475万股,占公司总股本比例为0.15%。2018年5月28日，公司披露了《关于董事、高级管理人员减持股份计划的进展公告》（公告编号：2018-027）。截至本公告日，公司董事、高管均没有减持其所持有的公司股份。
(二)拟终止该次减持计划情况
公司董事、高管认为：近期证券市场波动较大，公司股票价格也出现了非理性下跌，基于对公司未来持续稳健发展的信心和对公司价值的合理判断，决定终止该次减持计划改为增持。
二、本次增持股份计划情况
(一)增持主体的基本情况
1.增持主体：公司董事、高管
2.增持主体目前持有股份的数量、持股比例
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||目前持有股份数量||占公司总股本比例|
||姓名||公司职务|||||
||||||(万股)||(%)|
|董炳根||董事长||120||0.1051||
|丁 跃||副董事长||87.49||0.0766||
|胡永峰||副董事长||98||0.0859||
|李 云||董事、总经理||70||0.0613||
|范 炼||董事||41.56||0.0364||
|张 梅||董事||43.74||0.0383||
|倪苏俏||董事||48||0.0421||
|苏 秦||副总经理、财务负责人||39.81||0.0349||
|黄 欣||副总经理||50||0.0438||
|陈善民||副总经理||43.56||0.0382||
|孔庆富||副总经理、董事会秘书||43.74||0.0383||
|合 计||-||685.90||0.6009%||

3.增持主体在本次公告之前十二个月内未披露增持计划，已披露的减持计划目前已终止。增持主体最近六个月内没有发生过买卖公司股票行为的情形。
(二)增持计划的主要内容
1.本次拟增持股份的目的：基于对公司未来持续发展的信心及对公司价值的
合理判断。
2.本次拟增持股份的种类：A股
3.本次拟增持股份的金额：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||姓名||公司职务||增持股份金额|
|董炳根||董事长||120万元||
|丁 跃||副董事长||100万元||
|胡永峰||副董事长||100万元||
|李 云||董事、总经理||80万元||
|范 炼||董事||50万元||
|张 梅||董事||50万元||
|倪苏俏||董事||50万元||
|苏 秦||副总经理、财务负责人||50万元||
|黄 欣||副总经理||50万元||
|陈善民||副总经理||50万元||
|孔庆富||副总经理、董事会秘书||50万元||
|合 计||-||750万元||

4.本次拟增持股份的价格：本次增持不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。
5.本次增持计划的实施期限：自本公告披露之日起6个月内。
6.本次拟增持股份的资金安排：自有资金。
（三）增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划不存在无法实施的风险。
(四)其他情况说明
1.参与本次增持计划的公司董事、高管承诺：本次增持行为发生之日起6个
月内不减持其所持有的公司股份。
2.增持主体在实施增持计划的过程中，将遵守证监会、深圳证券交易所关于
上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
3.增持计划实施完毕或增持期限届满后的两个交易日内，增持主体将发布增持计划实施结果公告，披露增持数量、金额、比例及本次增持后的实际持股数量及比例。
4.增持期限届满仍未达到本计划最低增持金额的，增持主体将公告说明原
因。
5.公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司收购管理办法》和《深圳证券交易所公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注增持主体增持公司股份的有关情况，规范其后续增持行为。
6.公司将持续关注公司董事、高管股份增持计划实施的进展情况，督促其合规增持，并按照相关法律法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
华联控股股份有限公司董事会
2018年7月25日
股票简称：天龙集团 股票代码：300063 编号：2015-023
广东天龙油墨集团股份有限公司
关于北京智创完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）近期出资收购的北京智创无限广告有限公司（以下简称“北京智创”）于2015年3月17日完成了工商变更登记手续，取得了北京市工商行政管理局朝阳分局换发的《企业法人营业执照》，该执照登记的相关信息如下:
注册号：110105014625130
名称：北京智创无限广告有限公司
类型：有限责任公司(法人独资)
住所：北京市朝阳区东四环中路78号楼11层12A10号
法定代表人：邵弘夫
注册资本：人民币伍拾万元
经营范围：设计、制作、代理、发布广告；技术推广服务；计算机技术培训；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示活动；应用软件服务（不含医用软件）；软件设计；电脑动画设计；企业策划；公共关系服务；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
北京智创此次完成工商变更登记以后，即成为公司的全资子公司，纳入合并报表范围。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一五年三月二十五日
浙江美力科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东：
本人作为浙江美力科技股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关法律、法规的规定和要求，本着勤勉尽职的态度，谨慎、认真、负责、忠实地履行了独立董事的职责，出席了公司2016年度的相关会议，并对有关重要事项发表了独立意见。现就本人2016年度履行职责情况述职如下：
一、履行日常职责情况
1、董事会、股东大会出席情况
本年度，本人参加了公司每次召开的董事会，积极列席了公司股东大会，公司董事会和股东大会的召集和召开程序均符合法定要求，各重大经营决策事项的履行程序合法有效，本人对公司历次董事会审议的相关议案及公司其它事项均无异议并投了赞成票，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。
本年度，公司共召开董事会8次，股东大会5次，本人出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议类型|应参加会议次数|亲自出席（次）|以通讯方式参加（次）|委托出席（次）|缺席（次）|
|董事会|8|8|0|0|0|
|股东大会|5|5|0|0|0|

2、作为董事会专业委员会委员的履职情况
公司设立了董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会共四个专门委员会。本人作为董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照各委员会实施细则的要求，本着勤勉尽责的原则，履职情况如下：
（1）作为审计委员会主任委员，召集并主持召开第一届审计委员会第四次会议，审议通过《关于审议<公司2013-2015年度审计报告>的议案》。
(2)作为审计委员会主任委员，召集并主持召开第一届审计委员会第五次会
议，审议通过《关于审议<公司2015年度财务运行报告>的议案》、《关于审议<
公司 2015年度利润分配预案>的议案》、《关于确认公司 2015年度日常性关联交易及批准 2016年度日常性关联交易的议案》以及《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度外部审计机构的议案》。
(3)作为审计委员会主任委员，召集并主持召开第一届审计委员会第五次会议，审议通过《关于审议<公司2013-2016年半年度审计报告>的议案》。
（4）作为提名委员会委员，参加第一届提名委员会第三次会议，审议通过《关于公司2015年度董事及高管任职情况的议案》。
（5）作为提名委员会委员，参加第一届提名委员会第四次会议，审议通过《关于变更公司独立董事的议案》，同意向公司董事会提名王剑敏先生为公司独立董事候选人。
（6）作为薪酬与考核委员会委员，参加第一届薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过《公司2015年度董事及高级管理人员薪酬的议案》。
3、日常职责履行情况
(1)实时关注和学习国家权力机关及行业性自律组织等部门和机构的相关政策，督促公司管理层规范公司的经营，保证公司的经营符合国家的法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求,能够做到依法经营、守法经营。
（2）持续关注公司业务经营管理状况,运用自己的专业知识，揭示公司面临的风险因素，对公司生产经营、决策管理中遭遇的问题点或瓶颈提出专业性的建议。
(3)妥善保管公司提供的会议资料,在未向公众披露之前严守公司的机密信息,以确保所有股东知情权的公平性。
二、发表独立董事意见情况
按照中国证监会、深圳证券交易所的有关要求和《公司章程》的有关规定， 2016年度，本人就更换部分董事、聘任高级管理人员、续聘财务审计机构、关联交易、控股股东及其关联方是否占用公司资金对外担保等事项发表独立意见如下：
（1）2016年 5月 21日，对公司第二届董事会第二十次会议审议的有关事项，在审阅有关文件、尽职调查并与相关人员的充分沟通后，基于独立判断立场对下列事项发表了意见：
①关于公司关联方占用资金情况及累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见；
②关于2015年度利润分配预案的独立意见；
③关于公司2015年度董事和高级管理人员薪酬的独立意见；
④关于日常关联交易的独立意见；
⑤关于续聘会计师事务所的独立意见。
（2）2016年9月7日，对公司第二届董事会第二十一次会议审议的《关于变更公司独立董事的议案》，在审阅有关文件、尽职调查并与相关人员的充分沟通后，基于独立判断立场发表了意见。
（3）2016年10月25日，对公司第二届董事会第二十三次会议审议的《关于审议公司董事会换届选举的议案》，在审阅有关文件及尽职调查之后，基于独立判断立场发表了意见。
（4）2016年11月16日，对公司第三届董事会第一次会议审议的关于聘任高级管理人员的议案，在审阅有关文件及尽职调查之后，基于独立判断立场发表了意见。
本人认为上述事项审批程序合法，符合有关法律法规的规定，未损害公司及股东的利益。
三、对公司进行现场调查及保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人在2016年度内能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，利用参加董事会、股东大会、专业委员会的机会以及其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了解，听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能发生的经营风险，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
最后，对公司董事会、经营团队和相关人员，在本人履行职责的过程中给予
的积极有效配合和支持，再次表示敬意和衷心感谢。
述职人：
舒敏
二0一七年三月二十一日
证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2018-097江苏紫天传媒科技股份有限公司
关于继续推进重大资产重组事项及后续工作安排的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重大资产重组进展情况
江苏紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年2月2日（星期五）下午13：00开市起停牌，并发布了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-007）。
后因公司筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年2月23日（星期五）上午开市起继续停牌，并发布了《关于筹划重大资产重组事项暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-009）。在公司股票停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
2018年6月1日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2018年6月4日在指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》发布的相关公告。
布的相关公告。根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2018年6月26日（星期二）上午开市起复牌。公司于 2018年7月26日披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2018-072），于 2018年8月25日披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2018-074），于2018年9月26日披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2018-082），于 2018年 10月 26日披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2018-090），并于 2018年 11月 26日披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2018-094）。
2018年12月25日，公司召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于继续推进重大资产重组事项的议案》。
二、无法按期发布召开股东大会通知的原因
自重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次重组的各项工作。截至本公告披露之日，由于预案基准日 2017年 12月 31日的财务数据已到期，为保证相关审计、评估数据的时效性，以及更客观的体现标的资产的财务状况、业务开展及经营情况，经公司与重组相关方协商，拟将标的资产的审计、评估基准日变更为 2018年 12月 31日。目前，本次重组所涉及的标的公司审计、评估工作根据变更后基准日的相关变化，正在有续推进中，公司无法在规定时间内发出召开审议本次重组相关事项的股东大会通知并公告重组报告书等相关文件。
根据中国证监会发布的《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（证监会公告[2016]17号）的相关规定，发行股份购买资产的首次董事会决议公告后，董事会在 6个月内未发布召开股东大会通知的，上市公司应当重新召开董事会审议发行股份购买资产事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。
三、本次重组事项的后续工作安排
公司将继续推进本次重大资产重组的相关工作，本次重组所涉及的标的公
司审计、评估工作尚未完成，待相关工作完成后，公司将重新召开董事会审议本次重组的相关事项，披露涉及本次重组的相关文件，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日，同时按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
本次重大资产重组事项尚需公司重新召开董事会审议通过后提交股东大会审议批准，并报送中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
四、特别提示
1、公司于 2018年 6月 26日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》中已对本次重大资产重组涉及的有关风险因素以及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
2、鉴于本次重大资产重组原基准日2017年12月31日的审计数据已到期，公司拟根据重组进度将标的资产审计、评估基准日变更为2018年12月31日，目前，本次重组所涉及的标的公司审计、评估工作根据变更后基准日的相关变化，正在有续推进中。公司董事会无法在规定的首次董事会披露预案的六个月内发出召开股东大会通知并公告重组报告书等相关文件。待相关审计、评估工作完成后，公司将重新召开董事会审议本次重组的正式方案，披露重组报告书，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。
3、公司将继续推进本次重大资产重组事项，但鉴于后续将涉及重新确定发行价格等方案调整，本次重大资产重组事项尚存在较大的不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告。
江苏紫天传媒科技股份有限公司
董事会
二○一八年十二月二十六日
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2015-082号金圆水泥股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2015年9月7日以通讯方式召开。会议通知于2015年9月3日以电子邮件、传真形式送达全体董事。会议采用通讯方式举行，应参加会议并表决的董事 7人，实际参与表决董事7人。本次会议的召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会董事审议表决，做出如下决议：
|||
|-|-|
||一、 审议通过了《金圆水泥股份有限公司关于提请股东大会审议公司为子公|
|司申请银行授信提供担保事项的议案》||
|公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《金圆水泥股份有限公司为子公||
|司申请银行授信提供担保的议案》。同意青海互助金圆水泥有限公司（以下简称||
|“互助金圆”）及其子公司青海宏扬水泥有限责任公司（以下简称“青海宏扬”）||
|向相关银行申请综合授信融资，并由公司为其提供连带责任担保。公司董事会同||
|意将《金圆水泥股份有限公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》提交公司||
|2015年第五次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权公司总经理在董事会||
|决议范围内具体签署相关合同。（具体内容详见2015年8月15 日公司发布于《中||
|国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《金圆水泥股份有限||
|公司关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》）||
|表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。||
||二、 审议通过了《金圆水泥股份有限公司关于对外提供财务资助的议案》|

为保证太原金圆水泥有限公司（以下简称“太原金圆”）、朔州金圆水泥有限公司（以下简称“朔州金圆”）正常生产经营活动，经本次董事会审议，同意太原金圆、朔州金圆继续使用公司全资子公司为其提供的共计 19,581.80万元的财务资助，并自2015年7月1日起按公司2015年向银行申请的平均贷款利率6.82%计息。上述财务资助由湖北京兰水泥集团有限公司（以下简称“京兰集团”）为太原金圆、朔州金圆还款义务承担连带担保责任，相关补充协议正在签署过程中。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
上述财务资助及相关补充协议的内容详见公司于2015年9月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《金圆水泥股份有限公司关于对外提供财务资助的公告》。
|||
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||三、 审议通过了《金圆水泥股份有限公司关于继续为太原金圆水泥有限公司|
|朔州金圆水泥有限公司提供担保的议案》||

2014年 12月 22日，2015年 3月 6日，2015年 7月 21日公司分别召开了第八届董事会第五次会议、第八届董事会第六次会议、第八届董事会第十五次会议，审议通过公司及全资子公司为太原金圆提供 5126万元人民币借款担保、为朔州金圆提供 2000万元借款担保。（具体内容详见公司分别于 2014年 12月 24日、2015年 3月 10日、2015年 7月 22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司全资子公司互助金圆之全资子公司太原金圆融资租赁及公司为其提供担保的公告》、《金圆水泥股份有限公司关于子公司通过融资租赁、按揭方式采购运输车辆并提供抵押和公司担保的公告》及《金圆水泥股份有限公司关于为全资子公司及全资子公司之子公司申请银行授信提供抵押担保的公告》。）
2015年8月13日，经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，公司全资子公司互助金圆将太原金圆100%股权以及朔州金圆100%股权转让给兰耀投资管理有限公司（以下简称“兰耀公司”）。
为了保证太原金圆、朔州金圆融资的持续性，经本次董事会审议，同意公司继续为太原金圆提供5126万元人民币的借款担保、为朔州金圆提供2000万元人民币的借款担保，担保期限不变。兰耀公司控股股东京兰集团已同意为上述担保提供反担保。相关补充协议正在签署过程中，拟签订的补充协议中关于对外担保的主要内容：
（一）太原金圆补充协议主要内容：
1、公司和互助金圆为太原金圆提供担保金额共计5126万元。
2、公司和互助金圆同意继续为太原金圆就本补充协议中的债务履行相应的担保责任，直至原担保期限届满。京兰集团同意为太原金圆向公司和互助金圆提供反担保，反担保的形式为连带责任保证。
（二）朔州金圆补充协议主要内容：
1、公司为朔州金圆提供担保金额共计2000万元。
2、公司同意继续为朔州金圆就本补充协议中的债务履行相应的担保责任，
直至原担保期限届满。京兰集团同意为朔州金圆向公司提供反担保，反担保的形
式为连带责任保证。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
上述二、三项议案的相关补充协议签署完毕后，公司将及时履行信息披露义务。
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||四、 审议通过了《金圆水泥股份有限公司关于召开公司 2015 年第五次临时|
|股东大会的议案》||

同意公司召开2015年第五次临时股东大会审议以下议案：
1、《金圆水泥股份有限公司关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》
2、《金圆水泥股份有限公司关于对外提供财务资助的议案》
3、《金圆水泥股份有限公司关于继续为太原金圆水泥有限公司、朔州金圆水泥有限公司提供担保的议案》
有关召开股东大会审议相关议案的事宜，将在公司 2015年第五次临时股东大会通知中明确。
具体内容详见公司于 2015年 9月 9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《金圆水泥股份有限公司关于召开 2015年第五次临时股东大会通知》。
备查文件：
1、第八届董事会第十八次会议决议；
2、其他文件。
特此公告。
金圆水泥股份有限公司董事会 2015年9月9日
证券代码：200160 证券简称：南江B 公告编号：2016-046
承德南江股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
承德南江股份有限公司第六届董事会第八次会议于2016年5月16日以通讯形式发出会议通知，于2016年5月26日在泰安东尊华美达大酒店召开。应出席会议董事9名，实际出席董事9名，参加表决董事9名，公司监事及高管列席了本次会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议由董事长赵永生先生主持，审议通过如下决议：
一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任高管的议案》。
经总经理沈林翔先生提名，决定聘任陈刚先生为公司副总经理。任期与第六届董事会一致。
陈刚先生简历见附件。
二、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选董事会提名委员会委员的议案》。
鉴于程度才先生因个人原因已辞去本公司董事、董事会提名委员会委员职务，为完善公司治理，一致同意补选崔华亭先生为公司第六届董事会提名委员会委员。
任期与第六届董事会一致。
特此公告
承德南江股份有限公司
董事会
附件：
简历：
陈刚，男，1970年 2月出生，硕士。曾任广州金珠江集团公司信息中心主任，宏智科技股份有限公司项目经理、客服产品事业部总经理、时代宏智子公司常务副总，杭州世导科技有限公司副总裁，杭州诚智合创有限公司总经理； 2011年 5月至 2014年 12月，任杭州仁盈科技有限公司董事长兼总经理；2014年 12月至 2016年 4月，任杭州南江机器人股份有限公司董事长。与本公司持股5％以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临 2019-046
江西特种电机股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会及第九届董事会第一次会议审议通过了关于公司董事会、监事会换届及聘任新的高级管理人员相关议案。2019年8月20日，公司根据相关变更情况完成了工商变更登记手续，营业执照主要变更信息如下表：
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|-|-|-|
|变更项目|变更前|变更后|
|法定代表人|朱军|梁云|

特此公告。
江西特种电机股份有限公司董事会
二 0一九年八月二十一日
证券代码：002042 证券简称：华孚色纺 公告编号：2017-04
华孚色纺股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2017年 3月 9日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第六届监事会第十次会议的通知，于 2017年 3月 20日下午 14时在深圳市福田区滨河大道 5022号联合广场 B座 14楼会议室以现场加视频方式召开。由于公司年报披露日由 2017年 3月 22日变更为2017年3月24日。因此，公司于2017年3月16日以传真、电子邮件及书面送达的方式发出了关于变更监事会召开时间的通知，公司第六届监事会第十次会议将延期两天至 2017年 3月 22日（星期三）下午 14时召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，监事会主席盛永月先生主持会议，本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。
一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2016年度监事会工作报告》，同意提交2016年度股东大会审议。
二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2016年度财务决算报告》，同意提交2016年度股东大会审议。
三、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2016年度内部控制评价报告》；
经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，同意董事会关于《2016年度内部控制评价报告》，并提交 2016年度股东大会审议。
全文及摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核《华孚色纺股份有限公司 2016年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
监事会同意董事会编制的《2016年年度报告全文及摘要》，并提交 2016年度股东大会审议。
五、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2016年度利润分配预案》；
2016年度，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现合并净利润为 512,533,790.46元，其中归属母公司股东的净利润 479,158,046.04元；累计未分配利润为2,089,533,784.84元；资本公积余额为1,005,173,566.43元；母公司累计可供分配利润368,893,980.25元。
综合公司发展规划及全体股东长期利益，经董事会审计委员会审议通过、并经独立董事事前认可，董事会决定本年度利润分配预案为：公司拟以截止 2017年 3月 22的总股本 1,007,319,037股为基数，每 10股派发现金股利 0.48元（含税），本次股利分配总额为 48,351,313.78元。（提示：后续在分配方案实施前公司总股本若由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。）
该分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中关于分红的相关规定，具备合法性、合规性、合理性，符合公司未来三年（2015～2017年）股东回报规划。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议通过。
年度股东大会时间将另行通知。
特此公告。
华孚色纺股份有限公司监事会二〇一七年三月二十四日