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证券代码：300459 证券简称：浙江金科 公告编号：2016-030
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|浙江金科过氧化物股份有限公司|
|第二届董事会第十七次会议决议公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

浙江金科过氧化物股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七
次会议于2016年4月14日以直接送达和邮件送达的方式通知各位董事，于2016年4月24日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事9名，亲自出席现场会议董事9名。公司监事会成员、高管列席了本次会议。董事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长朱志刚先生主持，经表决形成如下决议：
一、审议通过《关于2015年度董事会工作报告的议案》
《2015年度董事会工作报告》详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《公司2015年年度报告》中的相关内容。公司独立董事竺素娥女士、陈智敏女士、马贵翔先生向董事会递交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上进行述职。具体内容详见2016年4月26日中国证监会指定创业板信息披露网站相关公告。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于2015年度总经理工作报告的议案》
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、审议通过《关于2015年度报告正文及摘要的议案》
《2015年年度报告全文及摘要》详见2016年4月26日披露于中国证监会指定
创业板信息披露网站相关公告，年报披露提示性公告同时刊登于2016年4月26日
的《证券时报》。
本报告全文及其摘要尚需提交公司2015年度股东大会审议。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
四、审议通过《关于2015年度利润分配预案的议案》
2015年度利润分配预案的议案详见2016年4月26日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站相关公告。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
五、审议通过《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详见公司2016年4月26日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站相关公告。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
六、审议通过《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》
《内部控制自我评价报告》具体内容详见公司2016年4月26日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站相关公告。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
七、审议通过《关于2015年度财务决算报告的议案》
公司2015年度财务报表由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，并且被出具标准无保留意见的审计报告。与会董事认为，公司2015年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2015年的财务状况和经营成果等。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
八、审议通过《关于2016年度财务预算报告的议案》
《2016年度财务预算报告》具体内容详见公司2016年4月26日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站相关公告。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
九、审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。授权公司董事长根据市场收费情况，确定2016年度的审计费用。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
十、审议通过《关于2015年日常关联交易情况的议案》
公司2015年度发生的关联交易事项的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不影响公司的经营活动。
具体内容详见公司《2015年年度报告全文》。
关联董事章伟新回避表决。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
十一、审议通过《关于2016年日常关联交易计划的议案》
《日常关联交易预计公告》详情请见2016年4月19日中国证监会指定创业板信息披露网站。关联董事章伟新回避表决。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
本议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
十二、审议通过《关于2016年度董事、监事薪酬的议案》
参考国内同行业公司董事、监事的薪酬水平，结合公司的实际情况，公司第二届董事、监事2016年度薪酬如下：
1、董事、监事在公司担任具体管理职务的，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事、监事职务报酬。
2、公司独立董事的职务津贴为税前人民币6万元/年。
3、董事、监事报酬包含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定由公司统一代扣代缴。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
十三、审议通过《关于2016年度高级管理人员薪酬的议案》
2016年度公司高级管理人员的薪资由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定，基本薪酬按月发放，绩效奖金结合绩效考核结果等确定。薪资水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩。兼任高级管理人员的董事章伟新、章金龙、魏洪涛对本议案回避表决。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
十四、审议通过《关于提请召开公司2015年度股东大会的议案》
《浙江金科过氧化物股份有限公司关于召开2015年度股东大会通知的公告》详见2016年4月26日中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
浙江金科过氧化物股份有限公司董事会2016年4月26日
关于会计政策变更的公告证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2019-065摩登大道时尚集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及全体董事成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 29|
|日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于|
|会计政策变更的议案》。本次变更会计政策事项无须提交股东大会审议，现将具|
|体情况公告如下：|
|一、本次会计政策变更概述|
|1、变更原因|
|财政部2017年修订并颁布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》|
|（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23 号—金融资产转移》（财会【2017】|
|8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会【2017】9号）、《企业会|
|计准则第37号—金融工具列报》（财会【2017】14号）（统称“新金融准则”）。|
|根据上述文件的要求，公司拟对会计政策相关内容进行相应变更。|
|财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年一般企业财务报|
|表格式的通知》（财会【2019】6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。|
|根据上述财会【2019】6号文件的要求，公司拟对会计政策相关内容进行相|
|应变更，按照该文件规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。|
|2、变更前采用的会计政策|
|本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》|
|和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他|
|相关规定。|

关于会计政策变更的公告
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|3、变更后采用的会计政策|
|本次会计政策变更后，公司执行的会计政策分别按照财政部于 2017 年修订|
|并发布的新金融准则和 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般|
|企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）的相关规定执行，除上述会计|
|政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本|
|准则》和各项具体会计准则、企业跨级准则应用指南、企业会计准则解释公告以|
|及其他相关规定执行。|
|二、本次会计政策变更对公司的影响|
|（一）新金融准则变更对公司的影响|
|1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”|
|作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资|
|产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价|
|值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；|
|2、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具|
|投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可|
|撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收|
|益，不得结转计入当期损益；|
|3、金融资产减值会计处理由“已发生损失法”改为“预期损失法”，且计|
|提范围有所扩大，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融|
|资产信用风险。|
|4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；|
|5、套期会计准则扩大了符合条件的被套期项目和套期工具范围，以定性的|
|套期有效性测试要求取代定量要求，引入套期关系“再平衡”机制，有助于套期会|
|计更好地反映企业风险管理活动。|
|根据准则衔接规定要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，执行上|
|述新金融准则不会对公司财务报表产生重大影响。|

关于会计政策变更的公告
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|（二）财务报表格式调整对公司的影响|
|1、根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财|
|会【2019】6号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的|
|比较数据相应进行调整：|
|（1）资产负债表|
|原“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项|
|目；|
|原“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项|
|目；|
|资产负债表将新增“其他权益工具投资”项目反映资产负债表日企业指定为|
|以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账|
|面价值；|
|（2）利润表|
|利润表新增“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准则第 22 号|
|——金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）要求计提的各项金融工具信用|
|减值准备所确认的信用损失；|
|将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以’-’|
|列示）”。|
|（3）现金流量表|
|现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是|
|与资产相关的还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填|
|列。|
|（4）所有者权益变动表|
|所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，|
|“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权|

关于会计政策变更的公告
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|益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关|
|明细科目的发生额分析填列。|
|2、本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不|
|影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法|
|规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。|
|三、董事会关于会计政策变更合理性的说明|
|公司董事会认为：本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发 2019 年度|
|一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的要求进行的合理变更，|
|能够更加客观、真实和公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司实际情|
|况和关法律、法规的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会同意|
|本次会计政策变更事项。|
|四、独立董事关于本次会计政策变更的意见|
|公司独立董事认为：本次会计政策变更是依据《关于修订印发 2019 年度一|
|般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）的要求，对公司财务报表格式|
|进行相应变更，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相|
|关规定，能更客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。董事会对该事项的|
|表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利|
|益的情形。|
|五、监事会关于本次会计政策变更的意见|
|公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知、规|
|定进行的合理变更，符合公司实际情况，执行新的会计政策能够客观、公允地反|
|映公司的财务状况和经营成果。会计政策变更决策程序符合相关法律、法规、规|
|范性文件及《公司章程》的规定。监事会同意公司本次会计政策变更。|

特此公告。
摩登大道时尚集团股份有限公司
董事会
2019年8月30日
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2016-088常州天晟新材料股份有限公司
关于第一期员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月22日召开2016年第一次临时股东大会，会议审议通过了《常州天晟新材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》的相关议案。《常州天晟新材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》的具体内容详见公司于 2016年 2月 5日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》相关要求，现将该计划的实施进展情况公告如下：
截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划尚未购买本公司股票。公司将严格遵守市场交易规则，持续关注公司员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司董事会
二〇一六年十一月二十九日
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 编号： 2014-090恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2014年11月21日上午9:30，在北京市海淀区丰秀中路 3号院 4号楼公司 5层会议室以电话会议的方式召开，会议通知已于 2014年 11月15日以电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙庚文先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式做出如下决议：一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更公司独立董事的议案》
公司董事会于近日收到独立董事牟书令先生、孙先锋先生的书面辞职报告，根据中共中央组织部2013第18号文等文件精神的要求，为响应中央号召，牟书令先生、孙先锋先生申请辞去公司独立董事职务，同时牟书令先生一并辞去公司董事会战略委员会委员和召集人职务、提名委员会委员职务；孙先锋先生一并辞去公司董事会提名委员会委员和召集人职务、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。牟书令先生、孙先锋先生辞职后，将不再担任公司任何职务。
截止披露日，牟书令先生、孙先锋先生未持有公司股份。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等规定，经第二届董事会提名委员会提名并审议通过，董事会审议后同意推选王建国先生、陈渝先生为独立董事，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满，并将以上事项提交公司股东大会审议。
独立董事已就此议案发表明确同意意见。独立董事资格经深交所备案无异议后，尚需提交股东大会审议。股东大会的召开时间另行通知。
王建国先生、陈渝先生简历附后。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
特此公告。
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司董事会 2014年11月21日
附件简历：
王建国先生，于1979年9月—1983年7月在大庆石油学院（现东北石油大学）勘探系石油地质勘探专业攻读本科学位；1983年 9月—1986年 7月在华东石油学院北京研究生部（现中国石油大学）石油地质勘探专业攻读硕士学位；1990年 9月—1993年 7月在中国地质大学（北京）能源学院资源勘查专业攻读博士学位。1986年8月—1990年8月在大庆石油学院任助教、讲师；1993年8月—2001年3月在大庆石油学院任副教授、教授；2001年4月以“双高”人才引进北京，任职香港某能源集团副总裁、总经理等职务，2006年 5月起至今任北京风林天元石油科技有限公司法人代表。
王建国先生在石油勘探开发领域工作三十多年，具有较扎实的专业基础和丰富的科研经验，曾承担国家“八五”、“九五”重点科技攻关、国家自然基金、中石油创新基金、中石油重大科技攻关、油田勘探开发项目等 40余项，具有多年的管理、经营国内石油集团公司的经验。2008年 2月—2014年 2月王建国先生曾任烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司独立董事，勤勉尽责，充分发挥了独立董事监管作用。
王建国先生未持有本公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
陈渝先生，1951年生，中共党员，海洋工程专业本科学历。青年时期曾于法国海洋中心学习潜航员专业。先后任职于海军系统单位从事海洋救捞工作，在军队领导机关任参谋，1996年转业到珠海振戎公司担任常务副总，从事石油贸易及石油上游投资并购，2012年退休。
陈渝先生具有多年的石油贸易及石油上游投资并购经验，尤其精通海洋工程，熟悉石油行业的战略规划和资本运作，在国内、国际石油市场和宏观战略方面有独到的见解。
陈渝先生未持有本公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
索芙特股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见
索芙特股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2015年5月14日召开董事会七届十六次会议审议公司非公开发行股票等相关议案。公司本次非公开发行股票的发行对象包含锦州恒越投资有限公司（以下简称“锦州恒越”）。锦州恒越为公司的关联方，其认购公司本次非公开发行股票构成关联交易。我们作为公司独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，对该等关联交易事项进行了事前审查，我们在认真审阅公司提交的关联交易材料后，发表事前书面意见如下：
1、公司本次非公开发行股票方案切实可行，符合相关法律法规和规范性文件的规定，符合公司及全体股东的利益。
2、锦州恒越本次拟以现金认购的方式认购公司本次非公开发行的股票的价格符合相关法律法规和规范性文件的规定，充分表明了其对公司发展的支持和对公司发展前景的信心。
3、本次非公开发行股票发行数量不超过679,946,879股，发行价格为7.53元/股，不低于本次非公开发行股票定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%，上述定价原则符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益之情形。
4、本次非公开发行股票符合公司战略，募集资金投资项目市场前景良好，
有利于进一步提升公司的盈利能力和综合实力。
5、公司董事会七届十六次会议将审议的《关于公司非公开发行A股股票方案（修订稿）的议案》、《关于<索芙特股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》等关联交易相关议案已提交我们审核。我们认为，上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。我们一致同意提交公司董事会审议。
6、公司董事会审议本次非公开发行有关议案时，关联董事需回避表决；同时，本次非公开发行有关议案提交股东大会审议时，关联股东也将回避表决。关联交易的审议程序需符合有关法律、法规、规范性文件的规定。
综上所述，我们认为公司本次非公开发行股票涉及的关联交易公平、合理，符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益；我们同意将公司本次非公开发行股票涉及的关联交易事项及相关协议提交公司董事会七届十六次会议审议。
（以下无正文）
(此页无正文,为《索芙特股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见》的签字页)
独立董事签字：
张雄斌 陈芳 管自力
二○一五年五月十四日
证券代码: 002478证券简称:常宝股份
江苏常宝钢管股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人江苏常宝钢管股份有限公司董事会现就提名姜鸿为江苏常宝钢管股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任江苏常宝钢管股份有限公司第3董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合江苏常宝钢管股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在江苏常宝钢管股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有江苏常宝钢管股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有江苏常宝钢管股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在江苏常宝钢管股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为江苏常宝钢管股份有限公司或其附属企业、江苏常宝钢管股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与江苏常宝钢管股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括江苏常宝钢管股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在江苏常宝钢管股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
□是 □否 √不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：江苏常宝钢管股份有限公司董事会
日期：2014-05-26
证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2017-003号北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
第二届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十二次会议通知于2017年1月9日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2017年1月19日下午15:00以现场会议与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事7人，实际到会董事7人。公司首席财务官兼董事会秘书黎宏列席了本次会议。会议由公司董事长沈继业先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事审议，以书面投票表决方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员及主任委员的议案》
经公司2017年第一临时股东大会审议通过，补选张海燕女士为第二届董事会独立董事。根据相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，董事会需调整公司薪酬与考核委员会成员、审计委员会主任委员和成员，战略委员会、提名委员会成员及主任委员不变。薪酬与考核委员会成员、审计委员会调整后各专门委员会组成如下：
||||
|-|-|-|
|专门委员会|主任委员|成 员|
|薪酬与考核委员会|李 华|李华、张海燕、沈继业|
|战略委员会|沈继业|沈继业、Michael David Ricks、李军|
|审计委员会|张海燕|张海燕、李华、欧阳浩|
|提名委员会|李 军|李军、李华、李建国|

上述委员任期均自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。
（二）审议通过《关于为绿盟科技（香港）有限公司提供内保外贷的议案》因公司境外子公司经营发展的需求，公司拟向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请内保外贷业务，即本公司向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请开立保函，并由厦门国际银行股份有限公司北京分行向澳门国际银行股份有限公司开立累计不超过 16,000万元人民币的保函，再由澳门国际银行股份有限公司向公司全资子公司绿盟科技（香港）有限公司发放累计不超过2,000万美元的贷款。本次申请提供的总额不超过 16,000万元人民币由本公司直接向厦门国际银行股份有限公司北京分行缴纳等额保证金作为质押担保。担保有效期为自融资事项发生之日起两年。
本次对外担保事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。自董事会审议通过本事项之日起，在此额度内发生的具体内保外贷事项，董事会授权公司管理层根据实际情况予以安排和执行。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为绿盟科技（香港）有限公司提供内保外贷的公告》。
表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。
（三）审议通过《关于对北京九州云腾科技有限公司投资的议案》
为完善公司在信息安全领域的战略布局，公司以自有资金人民币600万元向全资子公司北京神州绿盟信息技术有限公司（以下简称“绿盟信息”）增资。绿盟信息再以人民币600万元与自然人钮华明（出资200万元）、于韶光（出资200万元）共同对北京九州云腾科技有限公司（以下简称“九州云腾”）进行投资。本次交易完成后，绿盟信息持有九州云腾13.6032%股权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《对外投资公告》。
表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。
三、备查文件
特此公告。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司董事会
证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2014-029
甘肃靖远煤电股份有限公司
关于对子公司追加投资暨受让白银热电公司部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
公司与甘肃省电力投资集团公司（以下简称“甘肃电投”）签订了《股权转让协议》，拟受让甘肃电投持有的靖煤集团白银热电有限公司（以下简称“白银热电”）30%股权，受让价款 13400万元，同时公司承接对白银热电剩余 7600万元的出资义务。本次股权受让后白银热电变更为本公司独资子公司。
本次股权受让已经公司董事会七届二十二次会议审议通过，根据公司章程有关规定，不需股东大会审议。本次股权受让不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方介绍
名称：甘肃省电力投资集团公司
法定代表人：李宁平
住所：兰州市酒泉路16号
经济性质：国有独资企业
注册资本：360,000万元
主营业务：全省性重点产业领域或重点发展项目开发经营，全省电源项目及其他重大项目的投融资、控股、建设、管理。
甘肃电投与其控股股东、实际控制人之间股权结构图如下：
100%
100%
本公司与甘肃电投同属甘肃省国资委控制下的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.4条有关规定，公司与甘肃电投不构成关联关系，本次出资及股权受让不属于关联交易。
三、交易基本情况
1、本次交易标的：甘肃电投持有的白银热电30%股权。
2、白银热电基本情况
企业名称：靖煤集团白银热电有限公司
注册地：甘肃省白银市
经营范围：火力发电，电力供应，城市集中供热、供气等。
注册资本金：人民币70,000万元。
目前出资人及出资方式：
本公司以现金方式出资，约定出资额 49000万元人民币，占公司注册资本的70%，截至目前实际出资49000万元；
甘肃电投以现金方式出资，约定出资额 21000万元人民币，占公司注册资本的30%，截至目前实际出资13400万元；
经公司董事会七届二次会议、2012年第二次临时股东大会分别于2012年7月 3日、7月 23日审议通过，公司与甘肃电投共同出资组建了靖煤集团白银热电有限公司，负责建设并经营白银热电联产项目2×350MW热电联产项目。白银热电联产工程项目是国家重点支持和发展的产业项目，也是甘肃省“十二五”能源发展规划重点项目和甘肃省中心带动、打造兰白都市圈的重要能源支撑项目，同时也是本公司2013年启动的非公开发行股票募投项目。该项目已于2014年2
月收到国家发改委能源局核准文件，目前处于建设期，尚未投产运营。最近一年又一期，白银热电主要资产状况如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||2014 年 3月 31日余额||2013 年 12 月 31 日余额|
|流动资产合计|476,618,494.98||300,840,023.80||
|非流动资产合计|115,500,521.14||87,064,152.76||
|资产总计|592,119,016.12||387,904,176.56||
|流动负债合计|18,119,016.12||9,904,176.56||
|负债合计|18,119,016.12||9,904,176.56||
|所有者权益合计|574,000,000.00||378,000,000.00||

3、交易价款及定价依据
本次交易总价款 21000万元，扣除甲方应付未付的出资额 7600万元，本次股权转让价格最终确定为13400万元。本次股权转让完成后，由公司履行对白银热电剩余7600万元的出资义务。
4、本次交易资金来源：公司自有资金。
四、股权转让协议的主要内容
公司于 2014年 6月 23日与甘肃电投签订了《股权转让协议》，协议主要内容摘要如下：
1、转让标的：股权转让标的是甲方合法持有的标的公司30%股权。
2、转让价款的确定：因标的公司尚未开展实质经营活动，经甲乙双方协商，本次股权转让价格按照出资金额原价确定，既不折价也不溢价，即总价款为
21000万元，扣除甲方应付未付的出资额 7600万元，本次股权转让价格最终确定为13400万元。股权转让价款支付方式另行约定。
3、转让期间的权利与义务：自本协议签署日起，至本协议项下之标的股权正式办理工商过户登记至乙方名下之日，甲乙双方共同保证如下：
（1）自本协议生效之日起，甲方即丧失对标的公司的一切权利，亦不承担相关义务，该等股东权利和义务由乙方享有和承担。
（2）不进行任何可能妨碍本次股权转让正常进行的资产处置行为，包括但不限于资产出售、购买、委托理财、出租、出借及股权投资等行为，但协议双方
为顺利进行股权转让或一致同意的其他资产处置行为除外。
（3）除本协议之约定外，不得对标的股权进行任何形式的处置，包括但不限于出售、转让、赠与、置换或设定质押、保证和设置任何其他第三者权利。
4、税费承担：因本次股权转让所发生的税费，按照国家有关规定，由甲乙双方各自承担。因本次股权转让行为而可能发生的其他费用由甲乙双方各自承担。
5、人员安置：本次股权转让并未导致标的公司法人资格或控股股东变更，标的公司仍合法有效存续，因此隶属标的公司的已有人员劳动关系不发生变化。
6、甲方的承诺与保证：标的股权不存在权属争议，且不存在质押、冻结等限制权利行使的情形，并在股权过户手续未完成前根据诚实信用原则保证标的股权的安全性。保证以最大善意配合乙方及时办理标的股权工商过户登记手续。
7、乙方的承诺与保证：乙方拥有足够的财务能力以合法自有资金支付股权转让价款。保证以最大善意配合甲方及时办理标的股权工商过户登记手续。
双方均保证自愿签署本协议，并已取得了签署和履行本协议所必需的授权与批准，拥有完全合法的权利签署和履行本协议。
8、协议的生效与违约责任：本协议自股权转让双方签字盖章之日起成立，并对协议双方产生约束力。本协议自满足所有下列条件之日起生效：
（1）本协议取得甲乙双方董事会的批准。
（2）甲方的转让行为经甘肃省国有资产监督管理委员会批准后，本协议正式生效。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
鉴于热电联产项目对于公司煤电一体化发展战略的重要性，为了理顺白银热电股权结构，提高内部决策效率，保障白银热电联产项目建设资金，公司对甘肃电投持有的白银热电部分股权进行收购。
本次收购后，公司将履行对白银热电的股权出资及其他相关股东义务，全力推动热电联产项目建设，力争早日实现投产运营，从而解决公司主营业务单一的问题，保障公司煤炭销售，提高公司整体经营业绩和抵御市场风险能力。
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会2014年6月23日
2018年第三次临时股东大会决议公告证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2018-093广州视源电子科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会不存在增加、变更或否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2、会议主持人：董事长周勇先生
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。
4、本次股东大会的召开时间：
（1）现场会议时间：2018年12月27日（星期四）14时；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2018年12月27日上午09:30-11:30，下午13:00-15:00；
2018年第三次临时股东大会决议公告通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 12月 26日下午15:00至2018年12月27日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开地点：广州黄埔区云埔四路6号公司会议室。
本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东26人，代表有效表决权股份数445,075,663股，占上市公司总股份的67.9007％。
其中：通过现场投票的股东20人，代表有效表决权股份数440,869,572股，占上市公司总股份的67.2590％。
通过网络投票的股东 6人，代表有效表决权股份数 4,206,091股，占上市公司总股份的0.6417％。
2、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的律师出席并见证了本次会议。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票结合的方式对议案进行表决，表决结果如下：
（一）审议通过了《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》；
同意 445,075,663股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的
2018年第三次临时股东大会决议公告100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0000％。
本议案已经出席股东大会有效表决权股份数2/3以上表决通过。
（二）审议通过了《关于补选陈江武先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案》；
同意 445,075,563股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.99998％；反对 100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.00002％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市君合（广州）律师事务所律师朱园园、方晓彤见证了本次股东大会并出具法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2018年第三次临时股东大会决议；
2、北京市君合（广州）律师事务所关于广州视源电子科技股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广州视源电子科技股份有限公司董事会2018年12月28日附件：补选股东代表监事简历
2018年第三次临时股东大会决议公告陈江武，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2005年加入公司，现任公司总工程师。
截至目前，陈江武先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
陈江武先生不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备监事的任职资格。
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2019-085
TCL集团股份有限公司
关于下属境外全资子公司拟在境外发行美元债券的公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为实现TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”）融资多元化，降低融资成本，优化资本结构，公司计划在银行贷款、境内资本市场融资等传统融资渠道之外，继续开拓海外融资渠道。公司拟申请以下属境外全资子公司 TCL Technology Investments Limited作为发行主体，在境外发行规模不超过 3亿美元（含 3亿美元）的债券（以下简称“本次发行”），并由境内一家中资银行为本次发行提供担保。具体情况如下：
一、本次发行基本方案
1、发行主体
公司下属境外全资子公司：TCL Technology InvestmentsLimited。
2、担保方式
境内中资银行出具备用信用证担保。
3、发行币种及规模
币种：美元
规模：计划发行总额不超过3亿美元（含3亿美元）等值，为境外美元债一般基准规模，最终发行情况根据届时市场情况而定。
4、债券期限
不超过 5年期（含5年期），具体期限将根据届时市场情况而定。
5、发行利率
固定利率发行，发行利率根据届时市场及订单情况确定。
6、发行时间
待相关文件准备完毕后，根据届时市场情况而定。
7、发行对象
境外合格机构投资者。
8、债券上市安排
本次发行债券拟在境外上市，发行的债券将申请在香港联合交易所、新加坡证券交易所或其他合适境外交易所上市交易，最终将以发行情况为准。
9、募集资金用途
本次拟发行债券募集的资金将用于一般公司用途及现有债务置换等。
10、决议有效期
本次拟发行境外债券的决议有效期为自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
二、关于本次发行相关授权事项
为确保本次债券发行工作能有序推进，董事会拟提请公司股东大会授权公司董事长或董事长授权的其他人全权决定和办理在有关法律法规许可范围内的本次发行相关具体事宜，包括但不限于：
（1）具体决定根据公司和市场的实际情况，制定和调整本次境外债券的具体发行方案及策略，修订和调整本次发行的具体条款、条件和其他事宜，包括但不限于各中介机构的委任、发行主体、发行时间、发行规模、发行时机、债券期限、债券利率或其确定方式、发行费用、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、还本付息的期限和方式、是否设置回售条款和赎回条款及设置、具体申购办法、具体配售安排、募集资金用途等以及办理本次发行的境外美元债券上市等与境外债券发行有关的一切事宜。
（2）在上述授权范围内，包括但不限于负责制定、审议、修改、批准、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件（包括但不限于发行通函、认购协议、信托契据、代理协议等），并办理境外美元债券的相关申报、备案、注册和信息披露手续，签署所有必要的与本次发行及担保相关的法律文件。
（3）如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施。
（4）办理本次发行的申报及债券上市交易有关的一切事宜，包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送债券发行的申报材料，签署相关申报文件（包括但不限于上市申请表、电子呈交系统账户申请表及条款及细则同意书、豁免遵守任何适用法律或规则的申请等）及其他法律文件。
（5）办理与本次发行有关的其他事项。
本次发行授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日终止。
在前述各项事宜取得股东大会批准及授权之同时，同意由公司董事会进一步授权董事长或董事长授权的其他人在前述授权范围内具体处理与本次发行及上市有关事务。
三、发行相关审批程序
本次发行债券方案和授权等事项尚需提交公司股东大会审议通过，并报相关主管部门获准发行后方可实施。最终方案以中华人民共和国国家发展和改革委员会等机构备案登记文件为准。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次债券备案登记及相关发行进展情况。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会2019年6月12日
北京中长石基信息技术股份有限公司 异动公告证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2015-36北京中长石基信息技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（股票简称：石基信息；股票代码：002153）股票交易价格于2015年7月10日、2015年7月13日、2015年7月14日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20.84%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票异常波动情况。
二、公司核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对相关事项进行了核查，现对有关情况说明如下：
1、经公司第五届董事会第六次会议及公司2014年第二次临时股东大会审议通过，公司于2014年9月29日披露了《公司第五届董事会第六次会议决议公告》（2014-53）及《关于公司2014年度非公开发行股票预案》（2014-56），目前公司正在进行的非公开发行股票事项尚处于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）审核阶段，公司将依据审核进度按时履行信息披露义务。截止本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经询问公司管理层、控股股东和实际控制人，公司不存在应披露而未披露的重大事项，不存在除已经公开披露的上述非公开发行股票以外的其他处于筹划阶段的重大事项。
北京中长石基信息技术股份有限公司 异动公告级市场减持其所持有的公司股票；公司控股股东及持有公司股份的董事、监事、高级管理人员不存在任何违反承诺的情形。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述公司正在进行的非公开发行股票事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司正在进行的非公开发行股份的重大事项尚需经中国证监会及其他政府部门（如有）核准后方可实施。本次非公开发行股票能否获得中国证监会的核准存在不确定性，本次非公开发行股份事项涉及的重大风险及其他风险详见《关于公司2014年度非公开发行股票预案》
（2014-56）中“重大风险提示“章节，提请广大投资者注意投资风险。
2、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
3、公司于2015年4月28日披露了《2015年第一季度报告全文》及《2015年第一季报报告正文》（公告编号：2015-17），对2015年1-6月经营业绩进行了预测，预计2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间14,401.85万元—19,484.85万元，2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-15%—15%，实际情况与预计情况不存在较大差异，截止目前不存在需要修正业绩预测的情形。
4、公司将依照国家政策及监管部门规定，积极维护公司股价稳定，敬请投资者注意投资风险。
5、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
北京中长石基信息技术股份有限公司
董事会
东北证券股份有限公司
关于北京双杰电气股份有限公司
使用自有资金进行现金管理的核查意见
东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为北京双杰电气股份有限公司（以下简称“双杰电气”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对双杰电气本次使用自有资金进行现金管理事项进行了核查，并发表核查意见如下：
一、本次使用自有资金进行现金管理的情况
在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，为提高公司自有资金使用效率和收益水平、实现股东利益最大化，公司拟使用最高额度不超过1.5亿元的自有资金购买短期保本型理财产品，具体情况如下：
1、投资额度
公司计划使用不超过 1.5亿元的自有资金适时进行现金管理。在上述额度内，资金可滚动使用，且公司在同一时点购买理财产品总额不超过1.5亿元。
2、投资产品
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，用于购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的保本型理财产品，投资产品不得质押，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。
3、额度有效期
自公司董事会审议通过后12个月内有效。有效期内，公司根据资金安排情况确定理财阶段，择机购买短期保本型理财产品，单一产品最长投资期不超过12个月。
4、资金来源
在额度范围内董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同
文件，具体投资活动由财务部负责组织实施。
5、实施方式
在额度范围内董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体投资活动由财务部负责组织实施。
6、决策程序
公司本次使用自有资金进行现金管理事项经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过；本次现金管理额度属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。
7、关联关系说明
公司拟投资的理财产品发行主体与公司不存在关联关系。
8、信息披露
公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露公司进行现金管理的进展情况。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然短期保本型理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。
（2）资金存放和使用风险。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
（1）董事会授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体投资活动由财务部负责组织实施。财务部将及时分析和跟踪公司理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司内部审计部负责对公司理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对公司所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并及时向董事会审计委员会报告。
（3）公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过1.5亿元的自有资金适时进行现金管理。本次会议审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》后，公司及控股子公司可使用累计不超过3亿元的自有资金适时进行现金管理。
2、公司使用短期闲置自有资金进行现金管理已履行必要的审批程序，是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金，不存在损害股东利益的情况。
3、通过进行适度的现金管理，有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，促使实现公司和股东利益的最大化。
四、履行的审批程序
1、董事会意见
公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。本次现金管理额度属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。
2、独立董事意见
公司独立董事对公司使用自有资金进行现金管理进行充分了解后认为：在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，使用最高额度不超过
3、监事会意见
公司第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，使用最高额度不超过1.5亿元的自有资金适时进行现金管理，在控制风险的基础上将有利于提高公司资金的使用效率及现金管理收益，获取良好的投资回报。上述资金的使用不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
因此，同意公司使用不超过1.5亿元的自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用；公司根据资金安排情况确定理财阶段，择机购买低风险保本型理财产品，单一产品最长投资期不超过12个月。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：双杰电气使用自有资金进行现金管理事项已经双杰电气第三届董事会第二十七次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。公司使用自有资金进行现金管理履行了必要的审批程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，东北证券对双杰电气使用自有资金进行现金管理事项无异议。
（此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于北京双杰电气股份有限公司使用自有资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
赵铁成 王静波
东北证券股份有限公司年 月 日