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证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2017-020
浙江鼎力机械股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163683号）（以下简称“反馈意见”），要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
鉴于部分反馈问题须引用公司 2016年年度报告相关数据，公司预计无法在 30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。为切实做好本次反馈意见的回复工作，经与中介机构审慎协商，公司向中国证监会提交了延期回复申请，申请延期至2017年3月24日前向中国证监会行政许可受理部门提交反馈意见书面回复和电子文档。
截至目前，公司及相关中介机构已按照中国证监会的要求对反馈意见进行了详细地研究和落实，并按照反馈意见的要求对相关问题进行了资料补充和问题答复，现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江鼎力机械股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》，公司已按照要求将上述反馈意见回复及时报送中国证监会。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性，公司将按照有关规定及时披露本次非公开发行股票事项的后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会2017年3月15日
四川国栋建设股份有限公司 2015年第一次临时股东大会会议资料四川国栋建设股份有限公司
2015年第一次临时股东大会会议资料
2015年 6月 9日
四川国栋建设股份有限公司 2015年第一次临时股东大会会议资料会议资料目录
会议议程 3会议须知 4议案一、《关于修改公司经营范围和公司章程的议案》 6
四川国栋建设股份有限公司 2015年第一次临时股东大会会议资料四川国栋建设股份有限公司
2015年第一次临时股东大会会议议程
一、会议召开情况
(一)召开时间
现场会议召开时间：2015年6月 19日上午 9:30
网络投票时间：2015年6月19日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00
(二)现场会议召开地点：成都市金盾路52号国栋中央商务大厦28楼公司会议室
(三)召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式
(四)会议召集人：公司董事会
(五)会议主持人：董事长王春鸣先生
二、主持人宣布会议开始
1、介绍参加现场会议的股东和股东代表及所代表的情况，介绍参加会议的董事、监事、高管人员和中介机构代表；
2、介绍会议议题、表决方式；
3、现场参会股东及股东代表投票表决；
4、推选表决结果的清点、汇总代表（两名股东代表和一名监事）；
5、清点现场会议投票情况并宣布现场会议的表决结果；
本次到会股东及股东代表 人，代表股份 股，点公司总股本的 %三、宣读并逐项审议以下议案：
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|-|-|-|
|序号|议案内容|宣读人|
|1|《关于修改公司经营范围和公司章程的议案》|曾莉|

四、投票表决：
1、本次会议表决方法为：记名投票；
2、表决情况汇总并宣布表决结果；
3、律师宣读法律意见；
4、全体到会董事、监事在会议记录和决议上签字；
5、股东及股东代表提问。
四川国栋建设股份有限公司 2015年第一次临时股东大会会议资料五、主持人宣布会议结束。
四川国栋建设股份有限公司董事会
2015年6月9日
四川国栋建设股份有限公司 2015年第一次临时股东大会会议资料四川国栋建设股份有限公司
2015年第一次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：
一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。
三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。每一股东发言原则上不得超过两次，每次发言不超过五分钟。
四、公司董事、监事和高级管理人员应当认真、负责地回答股东的问题。与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密及未公开重大信息的问题，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
五、股东大会表决采用记名投票表决的方式。股东以其所持有的表决权的股份数额对议案进行表决，每一股份享有一票表决权。股东在表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
四川国栋建设股份有限公司 2015年第一次临时股东大会会议资料议案一
四川国栋建设股份有限公司
关于修改公司经营范围和公司章程的议案
各位股东及股东代表：
根据公司经营发展的需要，公司董事会提请对公司章程进行如下修改：在公司经营范围内增加“厂房物业租赁”和“物流、运输”类别，修改后的公司经营范围为：“中高密度纤维板、刨花板、建筑模板、强化木地板、秸秆木质人造板、饰面板、地板、凹板印刷纸、浸渍装饰纸的制造和销售（含出口）；溅射镀膜；中空、钢化、夹胶玻璃及玻璃制品，玻璃深加工；玻璃机械设备，配件的制造、销售；工业与民用建筑总承包，木制品、混凝土构件生产，水利、路桥、市政工程施工；幕墙装饰；水电设备安装；开发、研制科技产品及相关技术培训、交流；消防施工；出口本企业自产的镀膜玻璃、钢化、中空、夹胶、工艺玻璃、中密度秸秆人造板、其他高新技术产品；进口本企业生产、科研所需原辅材料，机器设备，仪器仪表、零配件。房屋铝、塑门窗制作、安装；轻钢结构制作、安装；室内外装饰、装修（以上凭资质证经营）；生产、销售防盗门、木质门；生产、销售甲醛；厂房物业租赁；物流、运输”。
请各位股东及股东代表审议。
四川国栋建设股份有限公司
董事会
2015年6月9日
股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2015-059
债券简称：12山鹰债 债券代码：122181
安徽山鹰纸业股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽山鹰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152658号）。中国证监会依法对公司提交的《安徽山鹰纸业股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要公司与中介机构就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司与中介机构将按照上述通知书的要求及时组织有关材料，在规定的期限内报送至中国证监会行政许可审查部门，并按相关要求进行披露。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，公司将根据中国证监会审核的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽山鹰纸业股份有限公司董事会二〇一五年十一月二十八日
证券代码：600122 股票简称：宏图高科 公告编号：临 2015-071江苏宏图高科技股份有限公司
关于重大事项继续停牌暨进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）因拟实施第二期股权激励事项，公司股票自 2015年 7月 1日开市起停牌，在停牌期间，公司拟筹划员工持股计划，经公司申请，公司股票自 2015年 7月 8日开市起继续停牌（详见 2015年 7月 1日披露的公司临 2015-058公告、2015年 7月 8日披露的公司临 2015-060公告）。
截至本公告日，公司实施的第二期股权激励计划草案等相关事项已经公司第六届董事会审议通过（详见 2015年 7月 11日披露的公司临2015-063、临 2015-066公告）；同时，本次员工持股计划正在积极推进当中，目前公司已聘请中介机构开展对全体员工的意向调研工作。鉴于职工代表大会等工作尚未完成，无法满足召开董事会及股票复牌的要求。为避免股票价格波动，保护投资者利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，经向上海证券交易所申请，公司股票将于 2015年 7月 15日开市起继续停牌。
公司将尽快完成本次员工持股计划的后续工作，并于本次停牌之日起的 5个交易日内公告并复牌，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会二〇一五年七月十五日
证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2017-017江苏美思德化学股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于 2017年 06月 22日以电子邮件方式发出，通知了公司第二届监事会的全体监事和其他列席人员。公司本次监事会会议于 2017年 07月 03日（星期一）下午 14:00至 16:00在公司行政办公楼二楼会议室以现场书面记名投票表决的方式召开。公司本次监事会会议应到监事 3人，实到监事 3人；公司董事会秘书和公司财务负责人列席了公司本次监事会会议。
公司本次监事会会议由公司监事会主席宋琪女士召集和主持。公司本次监事会会议的召集程序、召开程序以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等的相关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向全资子公司南京美思德新材料有限公司提供委托贷款的议案》
公司监事会同意公司使用自有资金人民币 5,000万元整向全资子公司南京美思德新材料有限公司提供委托贷款，委托贷款的利率为银行同期贷款基准利率，期限为一年，按照资金实际到位时间起算。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了必要的决策程序，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
公司监事会同意公司使用“年产1.6万吨聚氨酯泡沫稳定剂项目”闲置募集资金人民币 944.65万元暂时补充流动资金，具体内容请详见公司同日在上海证券交易所官方网站披露的《江苏美思德化学股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-018）。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
备查文件：
江苏美思德化学股份有限公司第二届监事会第九次会议决议
江苏美思德化学股份有限公司监事会 2017年 07月04日
证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2017-059东方证券股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171003号）（以下简称“反馈意见”）。公司及相关中介机构对反馈意见中提出的问题进行了认真研究，并对有关问题进行了说明。现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见《东方证券股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会将根据中国证监会审批情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东方证券股份有限公司董事会 2017年 8月 7日
证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2019-104
基蛋生物科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年7月2日
(二) 股东大会召开的地点：南京市六合区沿江工业开发区博富路 9号基蛋生物科技股份有限公司四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|118,506,736|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|45.5064|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长苏恩本先生主持。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司
法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 5人，出席5人；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况：除董事长兼公司总经理苏恩本先生、董事兼公司副总经理、董事会秘书颜彬先生、董事兼财务总监倪文先生以及董事兼副总经理孔婷婷女士出席本次股东大会外，公司副总朱刚先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|118,506,736|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：关于调整公司 2017年限制性股票激励计划限制性股票回购数量和回购价格的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|118,505,672|99.9991|1,064|0.0009|0|0.0000|

3、议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|118,506,736|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

4、议案名称：关于回购注销 2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|118,506,736|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

5、议案名称：关于拟变更注册资本并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|118,505,672|99.9991|1,064|0.0009|0|0.0000|

6、议案名称：关于公司与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|118,505,672|99.9991|1,064|0.0009|0|0.0000|

7、议案名称：关于部分募集资金投资项目延期的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|A股|118,506,736|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案|11,974,895|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|2|关 于 调 整 公 司2017 年限制性股票激励计划限制性股票回购数量和回购价格的议案|11,973,831|99.9911|1,064|0.0089|0|0.0000|
|3|关于回购注销部分限制性股票的议案|11,974,895|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|4|关 于 回 购 注 销2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案|11,974,895|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|6|关于公司与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案|11,973,831|99.9911|1,064|0.0089|0|0.0000|
|7|关于部分募集资金投资项目延期的议案|11,974,895|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过；
2、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案1、2、3、4、6、7；
3、本次股东大会不涉及关联股东回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（南京）律师事务所
律师：王超、蔡朦
2、律师见证结论意见：
公司 2019年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、2019年第二次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城（南京）律师事务所关于基蛋生物科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会之法律意见书。
基蛋生物科技股份有限公司 2019年7月2日
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
股票代码：600496 股票简称：精工钢构 编号：临2014-052长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于绿色集成建筑项目获得国家中央预算内投资补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司接到绍兴市柯桥区财政局、发改局的通知，公司下属全资子公司绍兴精工绿筑集成建筑系统工业有限公司申报的模块化、装配式新型高层住宅主结构系统和节能外墙系统产业化项目（以下简称“该项目”）的中央预算内投资补助1000万元已下拨至柯桥区财政局。该项国家性政策补助由国家发改委审批，主要围绕资源节约和环境保护，重点补助战略性新兴产业（节能环保项目）、专题项目（如重点节能工程、循环经济示范城市（县）创建项目等）、打捆下达投资计划试点项目的建设费用。在评审时对企业的综合实力、示范带头作用及项目的资源节约和环境保护效果等均设定了较高的标准。据悉，公司目前是行业内唯一一家以绿色集成建筑项目获得此补助的企业。
公司的绿色集成建筑是以绿色设计、绿色建材、绿色建造、绿色运营为主要特点，借助BIM信息化设计平台、通过模块化生产和装配式施工，并结合新能源利用技术，提供低能耗的建筑房屋。绿色集成建筑是公司战略性发展方向，并已为此作了近四年的科技研发、资质申报和示范项目准备。通过前期两所中学校舍的实践，和公司自用科研办公楼的示范，公司将正式大规模推广集成建筑。为了配备必要的产能，公司于 2013年启动了绿色集成建筑科技产业园项目，在绍兴柯桥投资建设产能50万平米的集成建筑生产基地。
该项目作为公司绿色集成建筑的重要组成部分，通过国家认可，获得资源节约和环境保护中央预算内资金补助，对公司绿色集成建筑的发展具有重要意义。
公司将专款专用好该笔资金，加快绿色集成产业园项目的建设实施，进一步推动绿色集成建筑的发展，提高公司核心竞争力，促使公司尽早实现钢结构建筑集成服务商的战略目标。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会2014年9月23日
证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2015-048西藏诺迪康药业股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●关联交易
●需提交股东大会审议
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司下属控股子公司西藏诺迪康医药有限公司拟签署的新活素、诺迪康《推广服务协议之补充协议》，除了拟变更推广方外（变更前后的推广方均为深圳市康哲药业有限公司的全资控股子公司），其余事项与原《推广服务协议》保持不变。根据相关规定，需要按照关联交易的规定履行决策程序。公司独立董事和审计委员会对本次关联交易进行了事前认可和审核，并出具书面意见，同意此关联交易事项并将其提交公司董事会审议。
董事会审议情况：公司第五届董事会第六次会议于2015年7月28日在成都市中新街49号锦贸大厦16层会议室召开，会议应出席董事10人，实到9人，独立董事李其先生委托独立董事李文兴先生代为出席并表决；公司董事会成员中郭远东先生、张玲燕女士、王刚先生属于关联董事，回避表决，参加该事项表决的董事7人，符合《公司章程》的规定。会议审议并通过了《关于签订新活素、诺迪康推广服务协议之补充协议的议案》：经公司董事会和股东大会审议通过，本公司及下属控股子公司西藏诺迪康医药有限公司（“诺迪康医药”，我公司持有其95%的股份）分别于2014年5月8日、2015年2月2日与深圳市康哲药业有限公司（以下简称“深圳康哲”）、常德康哲医药有限公司（以下简称“常德康哲”，深圳康哲的全资子公司）签订了新活素、诺迪康《独家代理总经销协议》及《推广服务协议》（以下简称“原推广服务协议”），销售推广本公司产品新活素、诺迪康。公司已按照相关规定对上述关联交易以及预计和执行情况进行了披露。（详见公司于2014年4月29日、2014年5月9日、2015年1月15日、2015年1月
22日、2015年2月3日、2015年3月26日、2015年4月17日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站的相关公告）
现因业务发展需要，经各方友好协商，本公司下属控股子公司诺迪康医药拟与常德康哲、西藏康哲医药科技有限公司（以下简称“西藏康哲”）签订《推广服务协议之补充协议》，变更推广方。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
公司独立董事发表独立意见如下：（1）深圳市康哲药业有限公司及其一致行动人持有本公司股份超过5%，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，构成了关联交易。（2）本次关联交易内容合法、有效，不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件规定的情形。（3）基于此项交易的表决程序符合有关规定，符合公司和全体股东利益，对关联方以外的其他股东无不利影响。（4）我们认为：上述补充协议变更了推广方，是为了业务发展的需要，我们表示同意。
公司审计委员会审核意见如下：（1）公司本次拟与常德康哲医药有限公司、西藏康哲医药科技有限公司签署的新活素、诺迪康《推广服务协议之补充协议》，是为了公司业务发展的需要，变更了推广方，符合公司的实际，有利于促进新活素、诺迪康的销售，符合公司及股东的整体利益，不存在损害其他股东利益的情形；（2）以上两家公司为公司的关联方，公司需严格按照相关规定履行决策程序并及时披露；（3）我们同意上述关联交易事项，并同意将其提交公司董事会审议。
此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。（详见同日发布的关于召开2015年第三次临时股东大会的通知）
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
（1）西藏康哲：
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；公司住所：西藏拉萨市金珠西路 189号经济技术开发区博达路梅邦公司办公楼4-2；法定代表人：陈燕玲；注册资本：人民币 300万元；成立日期：二〇一五年六月十一日；经营范围：医药信息的咨询，技术咨询，技术服务，药品研发；经营期限：二〇一五年六月十一日至二〇四五年六月十日；
股东名称：深圳市康哲医药科技开发有限公司（持股100%）。
常德康哲的介绍详见公司上述公告。
（2）与本公司的关联关系：
截止本公告日，深圳康哲及其一致行动人天津康哲医药科技发展有限公司、深圳市康哲医药科技开发有限公司累计持有本公司38,743,834股股份，占本公司总股本14458.9万股的26.61%；常德康哲、西藏康哲同为深圳康哲的全资控股子公司，构成《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3规定的关联关系。
（3）推广方的变更，不影响原协议关于货款和推广费的支付约定，仍然采取由深圳康哲先支付货款，我公司再发货并向推广商支付推广费用的形式，能够保证公司利益。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、常德康哲指定西藏康哲代为享有原推广服务协议下的权利并履行相应的义务，西藏康哲亦同意上述安排。为保证本公司的相关利益不受影响，当西藏康哲不能执行原推广服务协议时，由常德康哲继续履行。
2、上述协议任何一方均可向其同属集团内的其他公司转让推广协议及本协议或推广协议及本协议约定的任何权利和义务，但应在转让后书面通知其他各方该转让事宜。
3、本协议自双方授权代表签字并加盖双方各自公司公章之日生效，本补充协议为推广服务协议的一部分，与推广服务协议具有同等法律效力，上述补充协议与原推广服务协议期限一致。
除上述事项以外，原推广服务协议约定的其余事项均无变化。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
为了促进西藏发展和公司业务发展需要，公司本次拟与西藏康哲签署的《推广服务协议之补充协议》符合公司的实际，上述安排，能够充分保障公司利益，不存在损害其他股东利益的情形。
其余说明详见公司于2014年4月29日、2014年5月9日、2015年1月15日、2015年1月22日、2015年2月3日、2015年3月26日、2015年4月17日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站的相关公告。
五、报备文件
（一）经与会董事签字确认的董事会决议
（二）独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见
（三）董事会审计委员会书面审核意见
特此公告！
西藏诺迪康药业股份有限公司2015年7月29日
证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2019-033
浙江鼎力机械股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
被担保人名称：上海鼎策融资租赁有限公司（以下简称“鼎策租赁”）；
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为最高额不超过人民币 10,000万元，截至本公告日，浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）已实际为其提供的担保余额为39,533.97万元（不含本次）；
本次是否有反担保：无
对外担保逾期的累计金额：无
一、担保情况概述
公司于 2018年 11月 20日召开的第三届董事会第十四次会议和 2018年 12月 7日召开的 2018年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为鼎策租赁因经营发展所需向银行等金融机构申请的贷款提供担保，担保额度不超过6亿元人民币，该担保额度有效期自股东大会审议通过之日起至 2019年度股东大会召开之日止，单笔担保期限不得超过五年。上述事项具体内容详见公司分别于 2018年 11月 21日、2018年 12月 8日在指定信息披露媒体上披露的相关公告（公告编号：2018-061、2018-063）。
2019年 8月 1日，公司与中国民生银行股份有限公司杭州分行（以下简称“民生银行”）签署了《最高额保证合同》，为鼎策租赁向民生银行申请最高额不超过人民币壹亿元整的银行授信提供担保。
二、被担保人基本情况
公司名称：上海鼎策融资租赁有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住 所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道2123号3层
法定代表人：许树根
注册资本：人民币20,000万元整
成立时间：2016年6月21日
营业期限：2016年6月21日至不约定期限
经营范围：融资租赁，开展与融资租赁和租赁业务相关的租赁财产购买、租赁财产残值处理与维修、租赁交易咨询和担保、向第三方机构转让应收账款、接受租赁保证金及经审批部门批准的其他业务，与主营业务有关的商业保理业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方开展经营活动】
截至 2018年 12月 31日，鼎策租赁的资产总额为人民币 761,162,707.29元，负债总额为人民币530,652,428.95元，资产净额为人民币 230,510,278.34元；2018年1-12月，鼎策租赁实现营业收入为人民币 47,512,062.89元，净利润为人民币17,165,371.60元。（以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
截至2019年3月31日，鼎策租赁的资产总额为人民币893,642,838.25元，负债总额为人民币 655,579,973.03元，资产净额为人民币 238,062,865.22元；
2019年 1-3月，鼎策租赁实现营业收入为人民币 19,001,117.55元，净利润为人民币7,552,586.88元。（以上数据未经审计）。
鼎策租赁系公司全资子公司，公司持有其100%股权。
三、担保协议的主要内容
（一）债权人：中国民生银行股份有限公司杭州分行（乙方）
（二）保证人：浙江鼎力机械股份有限公司（甲方）
（三）债务人：上海鼎策融资租赁有限公司
（四）保证金额：最高额不超过人民币10,000万元
（五）保证方式：不可撤销连带责任保证
（六）担保范围：最高主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权（含反担保债权，下同）和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、仲裁费、公证费、鉴定费、送达费、公告费、律师费、差旅费和所有其他应付合理费用，统称“实现债权和担保权益的费用）”上述范
围中除本金外的所有费用，计入甲方承担保证责任的范围，除另有约定外，不计入本合同项下被担保的本金余额最高限额。
对于甲方为履行本合同项下责任而向乙方支付的任何款项（包括乙方行使本合同第 8.2条项下的权利所取得的款项），按下列顺序清偿：（1）乙方实现债权和担保权利之费用；（2）损害赔偿金；（3）违约金；（4）复利；（5）罚息；（6）利息；（7）本金。乙方有权变更上述顺序。
（七）保证期间：
甲方承担保证责任的保证期间为三年，起算日按如下方式确定：
（1）主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时，甲方对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为被担保债权的确定日；
（2）主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，甲方对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为该笔债务的履行期限届满日；
（3）前款所述“债务的履行期限届满日”包括分期清偿债务的情况下，每一笔债务到期之日；还包括依主合同或具体业务合同约定，债权人宣布债务提前到期之日。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为83,877.52万元，占公司最近一期经审计净资产的32.24%；其中公司对控股子公司提供的担保总额为 68,877.52万元，占公司最近一期经审计净资产的26.48%，公司及控股子公司无逾期对外担保情形。
五、备查文件
1.浙江鼎力机械股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；
2.浙江鼎力机械股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；
3.上海鼎策融资租赁有限公司营业执照及最近一期财务报表；
4.《最高额保证合同》。
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会2019年8月2日
国信证券股份有限公司关于辽宁福鞍重工股份有限公司
终止非公开发行募投项目“重大能源装备的关键部件智能制造加工项目”并将项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“福鞍股份”或“公司”）2017年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对福鞍股份终止非公开发行募投项目“重大能源装备的关键部件智能制造加工项目”并将项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金进行了审慎核查，并发表如下保荐意见：
一、公司2017年非公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准辽宁福鞍重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]666号）核准，福鞍股份非公开发行人民币普通股（A股）19,950,901股，发行价格17.19元/股，募集资金总额为人民币342,955,988.19元，扣除各项发行费用后的募集资金净额为人民币 330,977,037.10元。以上募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并由其出具了“致同验字(2017)第110ZC0361号”《验资报告》。
二、“重大能源装备的关键部件智能制造加工项目”的进展及终止的原因
1、“重大能源装备的关键部件智能制造加工项目”的进展情况
福鞍股份“重大能源装备的关键部件智能制造加工项目”总投资金额为 34,600.00万元，拟投入募集资金31,495.60万元，项目实施主体为福鞍股份全资子公司辽宁福鞍机械制造有限公司。
截至 2019年 7月 31日，“重大能源装备的关键部件智能制造加工项目”仍未实施完毕，剩余募集资金及利息收入共13,742.76万元。
2、终止“重大能源装备的关键部件智能制造加工项目”的原因
“重大能源装备的关键部件智能制造加工项目”产出的产品主要集中在三个
领域，分别为：“超超临界火力发电汽轮机内缸、外缸，超超临界火力发电热力系统阀体”、“燃气轮机缸体”和“风力发电机组轮毂与底座、水力发电机组叶片”。
根据中电联统计的信息，2017年度及2018年度，我国火力和水力发电设备新增装机容量均出现了一定程度的下降，募投项目主要产品下游市场需求出现了周期性波动。基于公司下游行业周期性变化，并综合考虑到公司现有相关产品产能已可以满足市场需求，为维护公司和全体股东利益，降低募集资金的投资风险，提高募集资金的使用效率，经审慎研究，公司拟终止上述“重大能源装备的关键部件智能制造加工项目”募投项目的实施，后续资金不再投入。
三、剩余募集资金使用计划
“重大能源装备的关键部件智能制造加工项目”终止后，公司本着谨慎使用募集资金的原则，并根据公司的发展规划及实际经营需要，为了进一步提高募集实际的使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，公司决定使用该项目终止后剩余的募集资金及利息共计 13,742.76万元（具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动。上述永久补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销存放该项目的募集资金专项账户。
公司通过本次永久补充流动资金，将更有效地利用募集资金，有利于改善公司流动资金状况，提高资金使用效率和经营效益，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情形。
四、本次终止继续实施募集资金投资项目对公司经营的影响
1、本次终止继续实施“重大能源装备的关键部件智能制造加工项目”不存在损害全体股东利益的情形。
2、鉴于募投项目下游行业的客观环境和市场需求发生了变化，结合该项目建设和发展现状，公司关于终止继续实施该项目的决定，不会对公司经营产生重大不利影响。
3、项目终止后剩余募集资金及利息将全部用于永久补充流动资金，降低财务费用，提高资金使用效益。
五、相关情况说明
公司在最近十二个月内未进行风险投资（参与投资或与专业投资机构共同设立与主营业务相关的投资基金除外），未为控股子公司以外的对象提供财务资助；
公司承诺本次补充流动资金后十二个月内，不进行风险投资（参与投资或与专业投资机构共同设立与主营业务相关的投资基金除外）及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
六、审议情况
1、董事会决议情况
公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于终止非公开发行募投项目“重大能源装备的关键部件智能制造加工项目”并将项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》。董事会同意公司终止“重大能源装备的关键部件智能制造加工项目”并将该项目终止后剩余的募集资金及利息共计 13,742.76万元（具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。
2、独立董事意见
公司本次终止非公开发行募投项目“重大能源装备的关键部件智能制造加工项目”并将项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金，符合公司经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合上海证券交易所的相关规定。同意公司终止“重大能源装备的关键部件智能制造加工项目”并将该项目终止后剩余的募集资金及利息永久补充流动资金。
3、公司监事会审计情况
公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于终止非公开发行募投项目“重大能源装备的关键部件智能制造加工项目”并将项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》。监事会认为公司本次终止“重大能源装备的关键部件智能制造加工项目”的实施，是基于公司实际情况及合理使用募集资金的决策，符合公司的发展战略。公司使用上述募投项目终止后剩余的募集资金及利息永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东的合法权益的情形。监
事会同意公司终止“重大能源装备的关键部件智能制造加工项目”并将该项目终止后剩余的募集资金及利息共计 13,742.76万元（具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。
七、保荐机构核查意见
福鞍股份本次终止非公开发行募投项目“重大能源装备的关键部件智能制造加工项目”并将项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金，符合公司经营发展需要，符合上海证券交易所的相关规定。
综上所述，国信证券同意福鞍股份将“终止福鞍股份非公开发行募投项目‘重大能源装备的关键部件智能制造加工项目’并将项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金事项”提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为国信证券股份有限公司关于辽宁福鞍重工股份有限公司终止非公开发行募投项目“重大能源装备的关键部件智能制造加工项目”并将项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金的核查意见之签字盖章页）
保荐代表人：____________ _____________
罗颖杜畅
国信证券股份有限公司年月日
证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临2015-039
山东高速股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：根据上海证券交易所《股票上市规则》、《关联交易实施指引》以及公司《关联交易管理制度》等有关规定，本次关联交易事项无须提交股东大会审议。
日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易的实施有利于落实公司转型升级发展战略，加快地产板块整合和专业化运营管理，提升公司持续经营和盈利能力。本次交易不会导致公司对关联方形成较大依赖。
需要提请投资者注意的其他事项：无
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2015年 9月 29日，公司第四届董事会第六十二次会议（临时）在公司以现场会议表决方式召开，会议以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于签署<房地产项目开发委托管理合同>的议案》。会议决定，公司与山东高速地产集团有限公司（以下简称“地产集团”）签署《房地产项目开发委托管理合同》（以下简称“《托管合同》”），将公司部分全资或控股的房地产项目委托地产集团管理。
2、合同对方地产集团为公司控股股东山东高速集团的全资子公司，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，上述《房地产项目开发委托管理合同》将
构成关联交易。该议案在提交董事会审议前，已经取得公司独立董事林乐清、刘瑞波、孙国茂和朱蔚丽的认可意见，四位独立董事均同意将该议案提交董事会审议并发表了独立意见。
3、公司第四届董事会第六十二次会议（临时）在审议本议案时，公司董事长孙亮先生、副董事长王志斌先生、董事李航生、伊继军先生、王云泉先生为关联董事，均回避表决；其余6名非关联董事表决一致同意该议案。
4、本次日常关联交易无须经过有关部门批准。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
企业名称：山东高速地产集团有限公司（以下简称“地产集团”）
企业性质：有限公司
法定代表人：王化冰
注册资本：50亿元人民币
经营范围：房地产开发经营、物业管理、房地产中介服务；市政设施建设、室内装潢及设计、建筑工程与设计、工程管理与咨询、绿化园林工程；经济信息咨询服务；旅游资源及旅游景点的开发利用；对外承包工程，进出口业务；设备与建材销售；以自有资金对外投资与资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）与上市公司的关联关系
地产集团为公司控股股东山东高速集团有限公司的全资子公司，该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3条第（二）项规定的关联关系情形。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）委托管理项目范围
高速广场项目、畅和苑项目、长清兰园项目、章丘玉兰花园项目、章丘上下河项目、烟台夹河岛项目、宁华园林项目等。
（二）委托管理原则
1.项目后期运营资金由项目公司自主融资为主；公司享有项目的投资收益，并按照约定支付地产集团委托管理费用；项目的运营管理由地产集团负责。
2.公司作为产权主体，拥有项目投资和协议约定的重大事项决策权、监督权、建议权和知情权，项目公司董事长（法人代表）和财务负责人由公司委派。
3.地产集团按照《托管合同》约定履行受托管理职责与义务，对公司负责，在《托管合同》或公司特别授权许可范围内代表公司行使项目日常经营管理权。
4.项目开发建设活动实行合同制管理，项目开发建设过程中的各类合同均以项目公司名义签订，由地产集团对合同履行实施全过程监督管理。
（三）委托管理职责范围
项目委托管理的范围包括：前期管理工作、项目开发总控计划、项目公司年度经营计划、投融资管理、规划设计管理、成本管理、招标管理、工程管理、营销管理、竣工验收管理。
（四）管理团队及薪酬
各项目公司人员统一划转地产集团，薪酬和考核按照地产集团相关规章制度和标准执行。项目管理团队由地产集团负责组建，接受公司的监督管理，公司有权根据经营需要委派人员进入项目管理团队。
（五）重大事项决策
项目公司重大事项（主要包括项目公司机构编制、项目总控计划、项目年度经营计划及财务预算、项目投融资方案等方面）由地产集团拟定意见或方案，经公司审批后实施。其他经营管理事项由地产集团履行决策和审批程序。
（六）财务和资金管理
项目开发建设过程中的各类应付合同款项，由项目公司作为合同主体直接根据相关约定、管理制度及乙方的审批文件，支付给各专业工作单位。每次付款前，各专业工作单位应提出付款申请，并附上相应金额的发票及其他所需的付款证明文件，经地产集团审核确认并报公司审批后付款。
在《托管合同》履行期间，公司有权委托第三方财务咨询机构对项目财务进行审计，如发现资金支付等方面存在问题的，有权要求地产集团整改。
（七）经营管理考核指标
长期考核以经双方共同认可、高速集团备案的最新可行性研究报告为依据，如遇不可抗力因素影响，双方可协商调整。
年度考核以年度预算与经营计划、投资计划为依据，分项目确定考核指标。
2015年以公司的预算和高速集团审批的投资计划为基础，双方商定考核指标；
以后年度由地产集团编制预算和投资计划，经公司认可后作为考核依据。
（八）委托管理服务费用
具体项目的委托管理费通过补充协议形式具体约定，原则上委托管理费以满足项目公司人员薪酬以及项目日常经营管理的需要为依据。
各项目公司在《托管合同》的基础上，分别与地产集团签订委托管理合同，并由项目公司支付委托管理费。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易的实施有利于落实公司转型升级发展战略，加快地产板块整合和专业化运营管理，提升公司持续经营和盈利能力。本次交易不会导致公司对关联方形成较大依赖。
五、独立董事意见
公司独立董事林乐清、刘瑞波、孙国茂和朱蔚丽对本次关联交易发表如下独立意见：
作为公司独立董事，经认真审阅有关房地产项目开发委托管理合同及相关资料，同意将《关于签署<房地产项目开发委托管理合同>的议案》提交公司董事会审议，并发表独立董事意见如下：
1、交易行为公允合理
根据《房地产项目开发委托管理合同》，作为产权主体，公司拥有项目投资和合同约定的重大事项决策权、监督权、建议权和知情权，享有项目的投资收益；
项目日常运营管理由地产集团负责，委托管理费以满足项目公司人员薪酬以及项目日常经营管理需要为依据。交易定价客观公正，交易行为公允，符合关联交易
规则和公司利益，没有损害非关联股东特别是中小股东的利益。
2、会议表决程序合规
本次交易属于本公司与关联法人之间的关联交易，关联董事均回避表决，符合国家有关法规和《公司章程》规定。
据此，本人作为公司独立董事认为：双方在平等自愿的基础上，就有关房地产项目开发委托管理达成合同；交易行为公允合理，交易决策程序合法合规，交易的达成符合关联交易规则和公司利益，没有损害非关联股东特别是中小股东的利益。
六、备查文件目录
1、山东高速第四届董事会第六十二次会议（临时）决议；
2、山东高速独立董事关于房地产项目开发委托管理关联交易的独立意见；
3、房地产项目开发委托管理合同。
特此公告。
山东高速股份有限公司董事会2015年9月30日
安记食品股份有限公司
独立董事意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《员工持股计划指导意见》”）等相关法律法规、规范性文件的有关规定，我们作为安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，现就公司第二届董事会第十七次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、经审议《安记食品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要，我们认为：
1、公司不存在《员工持股计划指导意见》等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形；
2、公司员工持股计划的内容符合《员工持股计划指导意见》等有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参加员工持股计划的情形。员工持股计划确定的持有人均符合相关法律、法规、规范性文件规定的条件，主体资格合法、有效；
3、公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密的结合，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展；
4、公司董事会7名董事中的2名关联董事已根据《员工持股计划指导意见》等相关规定回避表决，由其他5名非关联董事表决通过。
综上，我们一致同意公司实施本次员工持股计划，并同意将相关议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
二、经审议《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》
我们认为，公司本次使用的闲置自有资金总额度不超过人民币20,000万元，其中不超过 10,000万元自有资金购买银行等金融机构发行的低风险、浮动收益
型的理财产品；使用不超过 10,000万元自有资金购买证券公司、信托公司及非银行金融机构发行的信托、资管计划、债券、基金及其他产品，有利于提高自有资金的使用效率、增加资金效益，不会影响公司主营业务发展，不会对公司生产经营造成不利影响；公司已经建立了较为完善的内部控制制度与体系，能够有效地控制投资风险、确保资金安全，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；该事项的审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定；
我们同意公司本次使用闲置自有资金总额度为不超过人民币 20,000万元购买期限不超过 12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款、信托产品、券商资管计划、基金产品及其他，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。同意公司上述对暂时闲置资金进行现金管理的事宜。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安记食品股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关议案的独立意见》之签字页）
全体独立董事：
张白玲 尹建平 卫祥云
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2017—021湖北兴发化工集团股份有限公司
关于持股5%以上股东解除股票质押式购回交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月1日接到持股5%以上股东浙江金帆达生化股份有限公司（以下简称“浙江金帆达”）的通知，浙江金帆达将其质押给中信证券股份有限公司用于办理股票质押购回交易的公司无限售流通股份27,000,000股（占公司总股本的5.27%）购回并解除质押，购回交易日为2017年2月22日。
截止本公告披露日，浙江金帆达直接持有公司股份76,643,394股（其中有限售条件股份31,940,099股）,占公司总股本的14.96%，其中质押股份为
41,123,340股，占其持股总数的53.66%，占公司总股本的8.03%。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：临 2018-045
中船海洋与防务装备股份有限公司
关于披露发行股份购买资产预案后的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东筹划重大事项，公司股票于 2017年 9月 27日起停牌，并因涉及发行股份购买资产于 2017年 10月 18日进入重大资产重组停牌程序。停牌期间，公司每五个交易日在公司指定的信息披露媒体披露了本次资产重组的进展情况。
2018年 2月 26日，公司第九届董事会第二次会议审议通过《关于<中船海洋与防务装备股份有限公司发行股份购买资产预案>及其摘要的议案》等事项，并于同日发布了《发行股份购买资产预案》及其摘要。
2018年 3月 9日，公司收到上海证券交易所《关于对中船海洋与防务装备股份有限公司发行股份购买资产预案信息披露的问询函》（上证公函【2018】0215号，以下简称“问询函”），公司积极组织相关各方及中介机构对《问询函》中提出的问题进行回复，并对本次《中船海洋与防务装备股份有限公司发行股份购买资产预案》及其摘要进行了修订。2018年 3月 20日公司完成《问询函》回复工作，并于 2018年 3月 20日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体发布了相关公告和文件。经申请，公司股票自 2018年 3月 21日开市起复牌交易。2018年 4月 3日和 5月 4日，公司发布了《中船海洋与防务装备股份有限公司关于披露发行股份购买资产预案后的进展公告》（公告编号：临2018-035、临2018-043）。
截至本公告日，公司及相关各方积极推进本次发行股份购买资产工作。
本次发行股份购买资产拟收购的标的资产经营正常，各项业务有序开展。
本次发行股份购买资产所涉及的审计、评估已经完成阶段性工作，正在与主管部门沟通评估备案的相关工作。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次发行股份购买资产的相关事项，本次交易尚需获得公司股东大会审议通过及有关主管部门批准。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，公司将视本次发行股份购买资产进展情况及时履行信息披露义务，在发出股东大会召开通知前，每月发布一次项目进展公告，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司董事会
2018年 6月 4日