股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2017-050
天水众兴菌业科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、《天水众兴菌业科技股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2017-049）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会无否决或修改提案的情况，亦无新提案提交表决，也无涉及变更前次股东大会决议的情况。
4、本次股东大会中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。
一、会议召开和出席情况
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议日期与时间：2017年05月24日（星期三）下午14:30开始；
（2）网络投票日期与时间：2017年 05月 23日（星期二）－2017年 05月24日（星期三），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 05月 24日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年05月23日下午15:00至2017年05月24日下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：天水国家农业科技园区（麦积区中滩镇）公司会议
室
3、会议方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长陶军先生
6、股权登记日： 2017年05月19日（星期五）
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表情况
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|-|-|-|-|
|出席方式|股东人数|代表有表决权股份总数（股）|占有表决权股份总数的比例|
|现场参会|11|167,140,900|44.7702%|
|其中：中小投资者|4|11,431,834|3.0621%|
|网络参会|9|27,208,956|7.2882%|
|其中：中小投资者|7|5,589,909|1.4973%|
|中小投资者合计|11|17,021,743|4.5594%|
|总合计|20|194,349,856|52.0584%|

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 20人，代表有表决权的股份数为194,349,856股，占公司股份总数的52.0584%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表 11人，代表有表决权的股份数为 167,140,900股，占公司股份总数的44.7702%；参加网络投票的股东 9人，代表有表决权的股份数为27,208,956股，占公司股份总数的7.2882%。
参加投票的中小股东情况：通过现场和网络投票的股东 11人，代表有表决权的股份数为17,021,743股，占公司股份总数的4.5594%。其中：通过现场投票的股东4人，代表有表决权的股份数为11,431,834股，占公司股份总数的3.0621%；
通过网络投票的股东 7人，代表有表决权的股份数为 5,589,909股，占公司股份总数的1.4973%。
2、其他人员出席情况
公司全体董事、监事及高级管理人员出席/列席了本次会议，国浩律师（北京）事务所张鼎映、张冉律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》以及《天水众兴菌业科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、议案审议和表决情况
本次会议审议的议案对中小投资者的表决单独计票。
本次会议无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。
本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
1、表决情况
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|表决类型|有效表决权股份数（股）|出席会议股东及股东授权代表表决情况||||||
|||同 意||反 对||弃 权||
|||股份数（股）|占有效表决权股份数比例|股份数（股）|占有效表决权股份数比例|股份数（股）|占有效表决权股份数比例|
|现场投票|167,140,900|167,140,900|100%|0|0.0000%|0|0%|
|网络投票|27,208,956|27,159,456|99.8181%|48,700|0.1790%|800|0.0029%|
|合计|194,349,856|194,300,356|99.9745%|48,700|0.0251%|800|0.0004%|
|其中：中小投资者|17,021,743|16,972,243|99.7092%|48,700|0.2861%|800|0.0047%|

注：“有效表决权股份数”指出席本次会议的股东及股东授权代表所持有的有表决权股份的数量。
2、表决结果
该项议案获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意，通过。
上述议案详细内容详见 2017年 05月 09日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
（二）逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》
2.01 发行证券种类
（1）表决情况
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|-|-|-|-|
|出席会议股东及股东授权代表表决情况||||
|同 意|反 对|弃 权||
||||占有效|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|现场投票|167,140,900|167,140,900|100%|0|0.0000%|0|0%|
|网络投票|27,208,956|27,159,456|99.8181%|48,700|0.1790%|800|0.0029%|
|合计|194,349,856|194,300,356|99.9745%|48,700|0.0251%|800|0.0004%|
|其中：中小投资者|17,021,743|16,972,243|99.7092%|48,700|0.2861%|800|0.0047%|

注：“有效表决权股份数”指出席本次会议的股东及股东授权代表所持有的有表决权股份的数量。
（2）表决结果
该项议案获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意，通过。
2.02 发行规模
（1）表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|表决类型|有效表决权股份数（股）|出席会议股东及股东授权代表表决情况||||||
|||同 意||反 对||弃 权||
|||股份数（股）|占有效表决权股份数比例|股份数（股）|占有效表决权股份数比例|股份数（股）|占有效表决权股份数比例|
|现场投票|167,140,900|167,140,900|100%|0|0.0000%|0|0%|
|网络投票|27,208,956|27,159,456|99.8181%|48,700|0.1790%|800|0.0029%|
|合计|194,349,856|194,300,356|99.9745%|48,700|0.0251%|800|0.0004%|
|其中：中小投资者|17,021,743|16,972,243|99.7092%|48,700|0.2861%|800|0.0047%|

注：“有效表决权股份数”指出席本次会议的股东及股东授权代表所持有的有表决权股份的数量。
（2）表决结果
该项议案获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意，通过。
2.03 票面金额和发行价格
（1）表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|表决类型|有效表决权股份数（股）|出席会议股东及股东授权代表表决情况||||||
|||同 意||反 对||弃 权||
|||股份数（股）|占有效表决权股份数比例|股份数（股）|占有效表决权股份数比例|股份数（股）|占有效表决权股份数比例|
|现场投票|167,140,900|167,140,900|100%|0|0.0000%|0|0%|
|网络投票|27,208,956|27,159,456|99.8181%|48,700|0.1790%|800|0.0029%|

合计 194,349,856 194,300,356 99.9745% 48,700 0.0251% 8000.0004%
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其中：中小投资者|17,021,743|16,972,243|99.7092%|48,700|0.2861%|800|0.0047%|

注：“有效表决权股份数”指出席本次会议的股东及股东授权代表所持有的有表决权股份的数量。
（2）表决结果
该项议案获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意，通过。
2.04 发行方式及发行对象
（1）表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|表决类型|有效表决权股份数（股）|出席会议股东及股东授权代表表决情况||||||
|||同 意||反 对||弃 权||
|||股份数（股）|占有效表决权股份数比例|股份数（股）|占有效表决权股份数比例|股份数（股）|占有效表决权股份数比例|
|现场投票|167,140,900|167,140,900|100%|0|0.0000%|0|0%|
|网络投票|27,208,956|27,159,456|99.8181%|48,700|0.1790%|800|0.0029%|
|合计|194,349,856|194,300,356|99.9745%|48,700|0.0251%|800|0.0004%|
|其中：中小投资者|17,021,743|16,972,243|99.7092%|48,700|0.2861%|800|0.0047%|

注：“有效表决权股份数”指出席本次会议的股东及股东授权代表所持有的有表决权股份的数量。
（2）表决结果
该项议案获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意，通过。
2.05 债券期限
（1）表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|表决类型|有效表决权股份数（股）|出席会议股东及股东授权代表表决情况||||||
|||同 意||反 对||弃 权||
|||股份数（股）|占有效表决权股份数比例|股份数（股）|占有效表决权股份数比例|股份数（股）|占有效表决权股份数比例|
|现场投票|167,140,900|167,140,900|100%|0|0.0000%|0|0%|
|网络投票|27,208,956|27,159,456|99.8181%|48,700|0.1790%|800|0.0029%|
|合计|194,349,856|194,300,356|99.9745%|48,700|0.0251%|800|0.0004%|
|其中：中小投资者|17,021,743|16,972,243|99.7092%|48,700|0.2861%|800|0.0047%|

注：“有效表决权股份数”指出席本次会议的股东及股东授权代表所持有的有表决权股份的数量。
（2）表决结果
该项议案获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意，通过。
2.06 债券利率
（1）表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|表决类型|有效表决权股份数（股）|出席会议股东及股东授权代表表决情况||||||
|||同 意||反 对||弃 权||
|||股份数（股）|占有效表决权股份数比例|股份数（股）|占有效表决权股份数比例|股份数（股）|占有效表决权股份数比例|
|现场投票|167,140,900|167,140,900|100%|0|0.0000%|0|0%|
|网络投票|27,208,956|27,159,456|99.8181%|48,700|0.1790%|800|0.0029%|
|合计|194,349,856|194,300,356|99.9745%|48,700|0.0251%|800|0.0004%|
|其中：中小投资者|17,021,743|16,972,243|99.7092%|48,700|0.2861%|800|0.0047%|

注：“有效表决权股份数”指出席本次会议的股东及股东授权代表所持有的有表决权股份的数量。
（2）表决结果
该项议案获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意，通过。
2.07 利息支付
（1）表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|表决类型|有效表决权股份数（股）|出席会议股东及股东授权代表表决情况||||||
|||同 意||反 对||弃 权||
|||股份数（股）|占有效表决权股份数比例|股份数（股）|占有效表决权股份数比例|股份数（股）|占有效表决权股份数比例|
|现场投票|167,140,900|167,140,900|100%|0|0.0000%|0|0%|
|网络投票|27,208,956|27,159,456|99.8181%|48,700|0.1790%|800|0.0029%|
|合计|194,349,856|194,300,356|99.9745%|48,700|0.0251%|800|0.0004%|
|其中：中小投资者|17,021,743|16,972,243|99.7092%|48,700|0.2861%|800|0.0047%|

注：“有效表决权股份数”指出席本次会议的股东及股东授权代表所持有的有表决权股份的数量。
（2）表决结果
该项议案获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意，通过。
2.08 担保事项
（1）表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|表决类型|有效表决权股份数（股）|出席会议股东及股东授权代表表决情况||||||
|||同 意||反 对||弃 权||
|||股份数（股）|占有效表决权股份数比例|股份数（股）|占有效表决权股份数比例|股份数（股）|占有效表决权股份数比例|
|现场投票|167,140,900|167,140,900|100%|0|0.0000%|0|0%|
|网络投票|27,208,956|27,159,456|99.8181%|48,700|0.1790%|800|0.0029%|
|合计|194,349,856|194,300,356|99.9745%|48,700|0.0251%|800|0.0004%|
|其中：中小投资者|17,021,743|16,972,243|99.7092%|48,700|0.2861%|800|0.0047%|

注：“有效表决权股份数”指出席本次会议的股东及股东授权代表所持有的有表决权股份的数量。
（2）表决结果
该项议案获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意，通过。
2.09 转股期限
（1）表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|表决类型|有效表决权股份数（股）|出席会议股东及股东授权代表表决情况||||||
|||同 意||反 对||弃 权||
|||股份数（股）|占有效表决权股份数比例|股份数（股）|占有效表决权股份数比例|股份数（股）|占有效表决权股份数比例|
|现场投票|167,140,900|167,140,900|100%|0|0.0000%|0|0%|
|网络投票|27,208,956|27,159,456|99.8181%|48,700|0.1790%|800|0.0029%|
|合计|194,349,856|194,300,356|99.9745%|48,700|0.0251%|800|0.0004%|
|其中：中小投资者|17,021,743|16,972,243|99.7092%|48,700|0.2861%|800|0.0047%|

注：“有效表决权股份数”指出席本次会议的股东及股东授权代表所持有的有表决权股份的数量。
（2）表决结果
该项议案获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意，通过。
2.10初始转股价格的确定
（1）表决情况
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|-|-|-|
|出席会议股东及股东授权代表表决情况|||
|同 意|反 对|弃 权|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||（股）|||||||
|现场投票|167,140,900|167,140,900|100%|0|0.0000%|0|0%|
|网络投票|27,208,956|27,159,456|99.8181%|48,700|0.1790%|800|0.0029%|
|合计|194,349,856|194,300,356|99.9745%|48,700|0.0251%|800|0.0004%|
|其中：中小投资者|17,021,743|16,972,243|99.7092%|48,700|0.2861%|800|0.0047%|

注：“有效表决权股份数”指出席本次会议的股东及股东授权代表所持有的有表决权股份的数量。
（2）表决结果
该项议案获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意，通过。
2.11转股价格的调整
（1）表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|表决类型|有效表决权股份数（股）|出席会议股东及股东授权代表表决情况||||||
|||同 意||反 对||弃 权||
|||股份数（股）|占有效表决权股份数比例|股份数（股）|占有效表决权股份数比例|股份数（股）|占有效表决权股份数比例|
|现场投票|167,140,900|167,140,900|100%|0|0.0000%|0|0%|
|网络投票|27,208,956|27,159,456|99.8181%|48,700|0.1790%|800|0.0029%|
|合计|194,349,856|194,300,356|99.9745%|48,700|0.0251%|800|0.0004%|
|其中：中小投资者|17,021,743|16,972,243|99.7092%|48,700|0.2861%|800|0.0047%|

注：“有效表决权股份数”指出席本次会议的股东及股东授权代表所持有的有表决权股份的数量。
（2）表决结果
该项议案获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意，通过。
2.12转股价格的向下修正条款
（1）表决情况
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|-|-|-|-|
|出席会议股东及股东授权代表表决情况||||
|同 意|反 对|弃 权||
||||占有效表决权股份数比例|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||167,140,900|167,140,900|100%|0|0.0000%|0||
|网络投票|27,208,956|27,159,456|99.8181%|48,700|0.1790%|800|0.0029%|
|合计|194,349,856|194,300,356|99.9745%|48,700|0.0251%|800|0.0004%|
|其中：中小投资者|17,021,743|16,972,243|99.7092%|48,700|0.2861%|800|0.0047%|

注：“有效表决权股份数”指出席本次会议的股东及股东授权代表所持有的有表决权股份的数量。
（2）表决结果
该项议案获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意，通过。
2.13 转股股数的确定以及转股时不足一股金额的处理方法
（1）表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|表决类型|有效表决权股份数（股）|出席会议股东及股东授权代表表决情况||||||
|||同 意||反 对||弃 权||
|||股份数（股）|占有效表决权股份数比例|股份数（股）|占有效表决权股份数比例|股份数（股）|占有效表决权股份数比例|
|现场投票|167,140,900|167,140,900|100%|0|0.0000%|0|0%|
|网络投票|27,208,956|27,159,456|99.8181%|48,700|0.1790%|800|0.0029%|
|合计|194,349,856|194,300,356|99.9745%|48,700|0.0251%|800|0.0004%|
|其中：中小投资者|17,021,743|16,972,243|99.7092%|48,700|0.2861%|800|0.0047%|

注：“有效表决权股份数”指出席本次会议的股东及股东授权代表所持有的有表决权股份的数量。
（2）表决结果
该项议案获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意，通过。
2.14赎回条款
（1）表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|表决类型|有效表决权股份数（股）|出席会议股东及股东授权代表表决情况||||||
|||同 意||反 对||弃 权||
|||股份数（股）|占有效表决权股份数比例|股份数（股）|占有效表决权股份数比例|股份数（股）|占有效表决权股份数比例|
|现场投票|167,140,900|167,140,900|100%|0|0.0000%|0|0%|
|网络投票|27,208,956|27,159,456|99.8181%|48,700|0.1790%|800|0.0029%|
|合计|194,349,856|194,300,356|99.9745%|48,700|0.0251%|800|0.0004%|
|其中：中|17,021,743|16,972,243|99.7092%|48,700|0.2861%|800|0.0047%|

小投资者
注：“有效表决权股份数”指出席本次会议的股东及股东授权代表所持有的有表决权股份的数量。
（2）表决结果
该项议案获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意，通过。
2.15回售条款
（1）表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|表决类型|有效表决权股份数（股）|出席会议股东及股东授权代表表决情况||||||
|||同 意||反 对||弃 权||
|||股份数（股）|占有效表决权股份数比例|股份数（股）|占有效表决权股份数比例|股份数（股）|占有效表决权股份数比例|
|现场投票|167,140,900|167,140,900|100%|0|0.0000%|0|0%|
|网络投票|27,208,956|27,159,456|99.8181%|48,700|0.1790%|800|0.0029%|
|合计|194,349,856|194,300,356|99.9745%|48,700|0.0251%|800|0.0004%|
|其中：中小投资者|17,021,743|16,972,243|99.7092%|48,700|0.2861%|800|0.0047%|

注：“有效表决权股份数”指出席本次会议的股东及股东授权代表所持有的有表决权股份的数量。
（2）表决结果
该项议案获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意，通过。
2.16转股年度有关股利的归属
（1）表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|表决类型|有效表决权股份数（股）|出席会议股东及股东授权代表表决情况||||||
|||同 意||反 对||弃 权||
|||股份数（股）|占有效表决权股份数比例|股份数（股）|占有效表决权股份数比例|股份数（股）|占有效表决权股份数比例|
|现场投票|167,140,900|167,140,900|100%|0|0.0000%|0|0%|
|网络投票|27,208,956|27,159,456|99.8181%|48,700|0.1790%|800|0.0029%|
|合计|194,349,856|194,300,356|99.9745%|48,700|0.0251%|800|0.0004%|
|其中：中小投资者|17,021,743|16,972,243|99.7092%|48,700|0.2861%|800|0.0047%|

注：“有效表决权股份数”指出席本次会议的股东及股东授权代表所持有的有表决权股份的数量。
（2）表决结果
该项议案获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意，通过。
2.17向原A股股东配售的安排
（1）表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|表决类型|有效表决权股份数（股）|出席会议股东及股东授权代表表决情况||||||
|||同 意||反 对||弃 权||
|||股份数（股）|占有效表决权股份数比例|股份数（股）|占有效表决权股份数比例|股份数（股）|占有效表决权股份数比例|
|现场投票|167,140,900|167,140,900|100%|0|0.0000%|0|0%|
|网络投票|27,208,956|27,159,456|99.8181%|48,700|0.1790%|800|0.0029%|
|合计|194,349,856|194,300,356|99.9745%|48,700|0.0251%|800|0.0004%|
|其中：中小投资者|17,021,743|16,972,243|99.7092%|48,700|0.2861%|800|0.0047%|

注：“有效表决权股份数”指出席本次会议的股东及股东授权代表所持有的有表决权股份的数量。
（2）表决结果
该项议案获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意，通过。
2.18债券持有人会议相关事项
（1）表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|表决类型|有效表决权股份数（股）|出席会议股东及股东授权代表表决情况||||||
|||同 意||反 对||弃 权||
|||股份数（股）|占有效表决权股份数比例|股份数（股）|占有效表决权股份数比例|股份数（股）|占有效表决权股份数比例|
|现场投票|167,140,900|167,140,900|100%|0|0.0000%|0|0%|
|网络投票|27,208,956|27,159,456|99.8181%|48,700|0.1790%|800|0.0029%|
|合计|194,349,856|194,300,356|99.9745%|48,700|0.0251%|800|0.0004%|
|其中：中小投资者|17,021,743|16,972,243|99.7092%|48,700|0.2861%|800|0.0047%|

注：“有效表决权股份数”指出席本次会议的股东及股东授权代表所持有的有表决权股份的数量。
（2）表决结果
该项议案获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意，通过。
2.19 本次募集资金用途
（1）表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|表决类型|有效表决权股份数（股）|出席会议股东及股东授权代表表决情况||||||
|||同 意||反 对||弃 权||
|||股份数（股）|占有效表决权股份数比例|股份数（股）|占有效表决权股份数比例|股份数（股）|占有效表决权股份数比例|
|现场投票|167,140,900|167,140,900|100%|0|0.0000%|0|0%|
|网络投票|27,208,956|27,159,456|99.8181%|48,700|0.1790%|800|0.0029%|
|合计|194,349,856|194,300,356|99.9745%|48,700|0.0251%|800|0.0004%|
|其中：中小投资者|17,021,743|16,972,243|99.7092%|48,700|0.2861%|800|0.0047%|

注：“有效表决权股份数”指出席本次会议的股东及股东授权代表所持有的有表决权股份的数量。
（2）表决结果
该项议案获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意，通过。
2.20募集资金管理
（1）表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|表决类型|有效表决权股份数（股）|出席会议股东及股东授权代表表决情况||||||
|||同 意||反 对||弃 权||
|||股份数（股）|占有效表决权股份数比例|股份数（股）|占有效表决权股份数比例|股份数（股）|占有效表决权股份数比例|
|现场投票|167,140,900|167,140,900|100%|0|0.0000%|0|0%|
|网络投票|27,208,956|27,159,456|99.8181%|48,700|0.1790%|800|0.0029%|
|合计|194,349,856|194,300,356|99.9745%|48,700|0.0251%|800|0.0004%|
|其中：中小投资者|17,021,743|16,972,243|99.7092%|48,700|0.2861%|800|0.0047%|

注：“有效表决权股份数”指出席本次会议的股东及股东授权代表所持有的有表决权股份的数量。
（2）表决结果
该项议案获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意，通过。
2.21 本次公开发行可转换公司债券方案的有效期
（1）表决情况
|||||
|-|-|-|-|
|出席会议股东及股东授权代表表决情况||||
|同 意|反 对|弃 权||
||||占有效表决权|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|现场投票|167,140,900|167,140,900|100%|0|0.0000%|0|0%|
|网络投票|27,208,956|27,159,456|99.8181%|48,700|0.1790%|800|0.0029%|
|合计|194,349,856|194,300,356|99.9745%|48,700|0.0251%|800|0.0004%|
|其中：中小投资者|17,021,743|16,972,243|99.7092%|48,700|0.2861%|800|0.0047%|

注：“有效表决权股份数”指出席本次会议的股东及股东授权代表所持有的有表决权股份的数量。
（2）表决结果
该项议案获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意，通过。
上述议案详细内容详见 2017年 05月 09日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
（三）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
1、表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|表决类型|有效表决权股份数（股）|出席会议股东及股东授权代表表决情况||||||
|||同 意||反 对||弃 权||
|||股份数（股）|占有效表决权股份数比例|股份数（股）|占有效表决权股份数比例|股份数（股）|占有效表决权股份数比例|
|现场投票|167,140,900|167,140,900|100%|0|0.0000%|0|0%|
|网络投票|27,208,956|27,159,456|99.8181%|48,700|0.1790%|800|0.0029%|
|合计|194,349,856|194,300,356|99.9745%|48,700|0.0251%|800|0.0004%|
|其中：中小投资者|17,021,743|16,972,243|99.7092%|48,700|0.2861%|800|0.0047%|

注：“有效表决权股份数”指出席本次会议的股东及股东授权代表所持有的有表决权股份的数量。
2、表决结果
该项议案获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意，通过。
上述议案详细内容详见 2017年 05月 09日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《天水众兴菌业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》。
（四）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可
行性分析报告的议案》
1、表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|表决类型|有效表决权股份数（股）|出席会议股东及股东授权代表表决情况||||||
|||同 意||反 对||弃 权||
|||股份数（股）|占有效表决权股份数比例|股份数（股）|占有效表决权股份数比例|股份数（股）|占有效表决权股份数比例|
|现场投票|167,140,900|167,140,900|100%|0|0.0000%|0|0%|
|网络投票|27,208,956|27,159,456|99.8181%|48,700|0.1790%|800|0.0029%|
|合计|194,349,856|194,300,356|99.9745%|48,700|0.0251%|800|0.0004%|
|其中：中小投资者|17,021,743|16,972,243|99.7092%|48,700|0.2861%|800|0.0047%|

注：“有效表决权股份数”指出席本次会议的股东及股东授权代表所持有的有表决权股份的数量。
2、表决结果
该项议案获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意，通过。
上述议案详细内容详见 2017年 05月 09日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《天水众兴菌业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》。
（五）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
1、表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|表决类型|有效表决权股份数（股）|出席会议股东及股东授权代表表决情况||||||
|||同 意||反 对||弃 权||
|||股份数（股）|占有效表决权股份数比例|股份数（股）|占有效表决权股份数比例|股份数（股）|占有效表决权股份数比例|
|现场投票|167,140,900|167,140,900|100%|0|0.0000%|0|0%|
|网络投票|27,208,956|27,159,456|99.8181%|48,700|0.1790%|800|0.0029%|
|合计|194,349,856|194,300,356|99.9745%|48,700|0.0251%|800|0.0004%|
|其中：中小投资者|17,021,743|16,972,243|99.7092%|48,700|0.2861%|800|0.0047%|

注：“有效表决权股份数”指出席本次会议的股东及股东授权代表所持有的有表决权股份的数量。
2、表决结果
通过
上述议案详细内容详见 2017年 05月 09日刊登在公司指定信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《天水众兴菌业科技股份有限公司关
于公司前次募集资金使用情况的报告》及《关于天水众兴菌业科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。
（六）《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
1、表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|表决类型|有效表决权股份数（股）|出席会议股东及股东授权代表表决情况||||||
|||同 意||反 对||弃 权||
|||股份数（股）|占有效表决权股份数比例|股份数（股）|占有效表决权股份数比例|股份数（股）|占有效表决权股份数比例|
|现场投票|167,140,900|167,140,900|100%|0|0.0000%|0|0%|
|网络投票|27,208,956|27,159,456|99.8181%|48,700|0.1790%|800|0.0029%|
|合计|194,349,856|194,300,356|99.9745%|48,700|0.0251%|800|0.0004%|
|其中：中小投资者|17,021,743|16,972,243|99.7092%|48,700|0.2861%|800|0.0047%|

注：“有效表决权股份数”指出席本次会议的股东及股东授权代表所持有的有表决权股份的数量。
2、表决结果
该项议案获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意，通过。
上述议案详细内容详见2017年05月09日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《天水众兴菌业科技股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的公告》（公告编号：2017-047）。
（七）审议通过了《关于<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
1、表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|表决类型|有效表决权股份数（股）|出席会议股东及股东授权代表表决情况||||||
|||同 意||反 对||弃 权||
|||股份数（股）|占有效表决权股份数比例|股份数（股）|占有效表决权股份数比例|股份数（股）|占有效表决权股份数比例|
|现场投票|167,140,900|167,140,900|100%|0|0.0000%|0|0%|
|网络投票|27,208,956|27,159,456|99.8181%|48,700|0.1790%|800|0.0029%|
|合计|194,349,856|194,300,356|99.9745%|48,700|0.0251%|800|0.0004%|

其中：中
17,021,743 16,972,243 99.7092% 48,700 0.2861% 8000.0047%小投资者
注：“有效表决权股份数”指出席本次会议的股东及股东授权代表所持有的有表决权股份的数量。
2、表决结果
该项议案获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意，通过。
上述议案详细内容详见 2017年 05月 09日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《可转换公司债券持有人会议规则》。
（八）审议通过了《关于公司非经常性损益及净资产收益率和每股收益的议案》
1、表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|表决类型|有效表决权股份数（股）|出席会议股东及股东授权代表表决情况||||||
|||同 意||反 对||弃 权||
|||股份数（股）|占有效表决权股份数比例|股份数（股）|占有效表决权股份数比例|股份数（股）|占有效表决权股份数比例|
|现场投票|167,140,900|167,140,900|100%|0|0.0000%|0|0%|
|网络投票|27,208,956|27,159,456|99.8181%|48,700|0.1790%|800|0.0029%|
|合计|194,349,856|194,300,356|99.9745%|48,700|0.0251%|800|0.0004%|
|其中：中小投资者|17,021,743|16,972,243|99.7092%|48,700|0.2861%|800|0.0047%|

注：“有效表决权股份数”指出席本次会议的股东及股东授权代表所持有的有表决权股份的数量。
2、表决结果
通过
上述议案详细内容详见 2017年 05月 09日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司非经常性损益明细表的鉴证报告》及《关于公司净资产收益率、每股收益明细表的鉴证报告》。
（九）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
1、表决情况
|||||
|-|-|-|-|
|出席会议股东及股东授权代表表决情况||||
|同 意|反 对|弃 权||
||||占有效|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|现场投票|167,140,900|167,140,900|100%|0|0.0000%|0|0%|
|网络投票|27,208,956|27,159,456|99.8181%|48,700|0.1790%|800|0.0029%|
|合计|194,349,856|194,300,356|99.9745%|48,700|0.0251%|800|0.0004%|
|其中：中小投资者|17,021,743|16,972,243|99.7092%|48,700|0.2861%|800|0.0047%|

注：“有效表决权股份数”指出席本次会议的股东及股东授权代表所持有的有表决权股份的数量。
2、表决结果
该项议案获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意，通过。
上述议案详细内容详见2017年05月09日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（北京）事务所张鼎映、张冉律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、天水众兴菌业科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（北京）事务所《关于天水众兴菌业科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会2017年05月24日