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证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2018-119
北京旋极信息技术股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“旋极信息”或“公司”）于2018年5月30日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2018-070），公司股票（证券简称：旋极信息，证券代码：300324）于2018年5月30日（星期三）开市起停牌。2018年6月13日，公司发布《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-078），公司股票转入重大资产重组程序继续停牌。2018年6月29日，公司发布《关于重大资产重组延期复牌公告》，公司股票于2018年6月29日（星期五）上午开市起继续停牌。2018年7月26日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年7月30日（星期一）开市起继续停牌，公司于2018年7月27日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-092）。2018年8月29日，公司披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-117），公司股票自2018年8月30日（星期四）开市起继续停牌。
公司于2018年6月5日披露了《关于重大事项的停牌进展公告》（公告编号：2018-072），分别于2018年6月20日、2018年6月27日、2018年7月5日、2018年7月12日、2018年7月19日、2018年8月2日、2018年8月9日、2018年8月16日、2018年8月22日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-081、2018-082、2018-085、2018-086、2018-089、2018-094、2018-100、2018-103、2018-110）。
一、停牌期间主要工作进展
公司本次拟购买资产之一为合肥瑞成产业投资有限公司（以下简称“合肥瑞成”）股权。2018年6月14日，公司与合肥瑞成股东之一北京嘉广资产管理中心（有
限合伙）（以下简称“北京嘉广”）签订《合作意向书》，约定了购买其持有的合肥瑞成股权的相关事宜，并于2018年6月22日向北京嘉广支付了首笔意向金5,000万元，于2018年7月13日支付了第二笔意向金5,000万元。公司亦与合肥瑞成的其他股东均进行了沟通，目前通过集体磋商、单独沟通等多种方式已了解到各股东的交易意愿及各自诉求，并正在与部分股东就交易估值、交易方案、交易协议等细节进行深入沟通。未来公司将依据相关信息进一步完善交易方案，并继续通过各种方式与合肥瑞成各股东及关联方进行磋商，尽快签订合作相关协议，并及时履行信息披露义务。
公司本次拟购买的另一资产为深圳市斯普瑞特通信技术有限公司（以下简称“斯普瑞特”）股权，公司已与斯普瑞特各股东签署《收购意向书》，约定收购其持有的斯普瑞特全部股权的相关事宜，目前正在协同中介机构对其开展尽职调查。
公司聘请华泰联合证券有限责任公司、北京市天元律师事务所为本次重大资产重组的中介机构。财务顾问协助上市公司不断优化本次交易方案，充分考虑本次交易内外部因素及影响条件，从境内外股权安排、标的公司股权架构调整、项目执行周期等方面持续完善本次交易的方案细节，通过各种渠道了解标的公司，分析其市场价值及未来成长性。法律顾问就标的的基本情况、交易对方的各项要求以及交易方案等与公司进行了多次讨论沟通。截至目前，财务顾问与法律顾问正在进一步完善交易方案，并协助公司与标的股东沟通谈判收购事宜。法律顾问正在协助公司与合肥瑞成股东签署相关协议。
二、公司股票计划延期复牌原因
公司原计划于2018年8月30日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组（2017年修订）》的要求披露重大资产重组预案或重大资产重组报告书（草案），但由于本次重大资产重组标的之一合肥瑞成产业投资有限公司（简称“合肥瑞成”）资产规模较大，且标的涉及的主要资产及经营活动均在海外，收购需履行的前期准备工作、涉及的相关法律、商业、财务尽职调查等工作量较大，交易方案尚需进一步商讨、论证和完善，交易进度较预期进展缓慢。
根据《创业板信息披露业务备忘录第22号--上市公司停复牌业务》规定，公
司已将继续停牌的议案提交至2018年第五次临时股东大会审议，详见公司于2018年8月27日披露的《关于2018年第五次临时股东大会增加临时提案暨召开2018年第五次临时股东大会补充通知的公告》。
为确保本次重大资产重组披露的信息真实、准确、完整，保障本次重大资产重组事项顺利进行，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，股东大会前，公司股票自2018年9月6日（星期四）上午开市起继续停牌，股东大会后，公司将依据决议情况决定是否继续停牌。
三、承诺事项及风险提示
公司目前通过集体磋商、单独沟通等多种方式已充分了解到各交易对方的交易意愿及各自诉求，未来将依据谈判情况进一步完善交易方案，并继续通过各种方式与合肥瑞成各股东及关联方进行磋商，对交易估值、交易方案、交易协议等细节进行深入沟通，尽快签订合作相关协议，并及时履行信息披露义务。同时，公司也将协同中介机构继续搜集标的资料，对标的开展进一步尽调核查工作，加快交易进度。
公司承诺按照《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组（2017年修订）》的要求披露重大资产重组预案或重大资产重组报告书（草案），并根据深圳证券交易所的相关规定及时申请复牌。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
公司在股票停牌期间，将严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第22号--上市公司停复牌业务》等有关规定，加快推进本次重大资产重组的进程，并根据交易的进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2018年9月5日
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2018-032深圳市奥拓电子股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“奥拓电子”或“公司”）已于2018年4月2日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司对13名离职激励对象持有的尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销。本次合计回购注销限制性股票171,000股。详情请参阅公司于2018年4月4日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
本次公司回购限制性股票将导致公司注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司董事会
二〇一八年四月二日
广东海印集团股份有限公司公告（2015）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2015-37广东海印集团股份有限公司
关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次限售股份可上市流通日期为：2015年 6月 8日；
2、本次解除限售股份的数量为：141,440,000股,占公司总股本的11.94%；
3、本次解除股份限售股东 6位。
一、本次解除限售的股份取得的基本情况
（一）根据公司 2013年 8月 1日召开的第七届董事会第十四次会议决议和2013年10月25日召开的2013年第三次临时股东大会会议决议以及中国证券监督管理委员会证监许可【2014】218号文核准，公司非公开发行不超过 10,000万股 A股股票。
该次非公开发行了 99,880,239股并于 2014年 6月 6日上市，股份性质为有限售条件流通股，公司股本数由 492,188,966股变更为 592,069,205股。
该次非公开发行股票中的 70,720,000股由太平洋资产管理有限责任公司、民生加银基金管理有限公司、东海证券股份有限公司、融
广东海印集团股份有限公司公告（2015）通基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、深圳市吉富启瑞投资合伙企业（有限合伙）持有，股份性质为有限售条件流通股，限售期为 12个月（2014年 6月 6日至 2015年 6月 5日）。
（二）2014年 9月 24日，公司实施了 2014年中期利润分配及公积金转增股本预案，以公司当时股份总数 592,069,205股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，合计转增 592,069,205股，公司总股本增加至 1,184,138,410股。
本次转增中，太平洋资产管理有限责任公司、民生加银基金管理有限公司、东海证券股份有限公司、融通基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、深圳市吉富启瑞投资合伙企业（有限合伙）持有的 70,720,000股变更为 141,440,000股（详见下表），股份性质为有限售条件流通股。
二、本次解除限售的股东情况及解除限售股份情况
1、本次解除限售股份的股东为太平洋资产管理有限责任公司、民生加银基金管理有限公司、东海证券股份有限公司、融通基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、深圳市吉富启瑞投资合伙企业（有限合伙）。
2、本次解除股份限售可上市流通日期为 2015年 6月 8日。
3、本次解除限售股份情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||本次可流通||本次可上市|||
||||||||本次可上市||||||冻结的股|
||序||限售股份||持有限售股||||股数占公司||流通股数占|||
||||||||流通股数||||||份数量|
||号||持有人名称||份数（股）||||可流通股的||公司总股本|||
||||||||（股）||||||（股）|
||||||||||比例（%）||的比例（％）|||
|1||太平洋资产管理有限责任公司||12,000,000||12,000,000||1.43%||1.01%||0||

广东海印集团股份有限公司公告（2015）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2|民生加银基金管理有限公司|23,040,000|23,040,000|2.75%|1.95%|0|
|3|东海证券股份有限公司|24,000,000|24,000,000|2.86%|2.03%|24,000,000|
|4|融通基金管理有限公司|14,000,000|14,000,000|1.67%|1.18%|0|
|5|平安大华基金管理有限公司|56,400,000|56,400,000|6.73%|4.76%|0|
|6|深圳市吉富启瑞投资合伙企业（有限合伙）|12,000,000|12,000,000|1.43%|1.01%|0|
|合计||141,440,000|141,440,000|16.88%|11.94%|24,000,000|

三、本次解除限售的股东在非公开股份时做出的承诺及履行情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||限售股份||||承诺及追加承诺|
||||||承诺及追加承诺内容|||
||号||持有人名称||||的履行情况|
|1||东海证券股份有限公司||自广东海印集团股份有限公司本次非公开发行的股票上市之日起12个月内，不转让本公司所认购的股份，并申请自广东海印集团股份有限公司本次非公开发行的股票上市之日起12个月内，锁定本公司所认购的股份不予转让。||严格履行中。||
|2||民生加银基金管理有限公司||||||
|3||平安大华基金管理有限公司||||||
|4||融通基金管理有限公司||||||
|5||深圳市吉富启瑞投资合伙企业（有限合伙）||||||
|6||太平洋资产管理有限责任公司||||||

四、本次解除限售后上市公司的股本结构
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次限售股份上市流通前||||||本次限售股份上市流通后|||
|||||||本次变动数|||||
|股份类别||股数||占股本比例||||股数||占总股本比例|
||346,383,370||29.25%||-141,440,000||204,943,370||17.31%||
|有限售条件股份|||||||||||
||837,755,040||70.75%||+141,440,000||979,195,040||82.69%||
|无限售条件股份|||||||||||
||1,184,138,410||100%||||1,184,138,410||100%||
|股份总数|||||||||||

五、本次解除限售股份股东对上市公司的资产占用、违规担保等
广东海印集团股份有限公司公告（2015）情况
本次申请解除股份限售股东不存在对公司的非经营性资金占用情况，不存在公司对该股东的违规担保等损害上市公司利益行为的情况。
六、保荐机构核查意见书的结论性意见
经核查，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）发表如下意见：
1、海印股份本次限售股份解除限售符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
2、本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的相关规定；
3、本次解除限售的股份持有人严格履行了本次非公开发行股票时作出的相关承诺；
4、截至本核查意见出具日，海印股份关于本次限售股份解除限售、上市流通的信息披露真实、准确、完整；
5、中信建投对海印股份本次非公开发行限售股份解除限售、上市流通事项无异议。
七、备查文件
1、解除股份限售申请表
2、股本结构和限售股股东名册
3、保荐机构核查意见书
广东海印集团股份有限公司公告（2015）特此公告。
广东海印集团股份有限公司董事会
二〇一五年六月五日
证券代码：000606 证券简称：神州易桥 公告编号：2017-167神州易桥信息服务股份有限公司
关于股东股份解除质押暨再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”）接到本公司股东连良桂先生的通知，获悉连良桂先生将其持有的本公司部分股份解除质押并进行了再质押，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|连良桂|是|16,000,000|2016年11月22日|2017年12月06日|大连银行股份有限公司天津分行|12.44%|

二、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|连良桂|是|8,000,000|2017年12月06日|办理解除质押登记为止|大连银行股份有限公司天津分行|6.22%|融资|
|连良桂|是|8,000,000|2017年12月06日|办理解除质押登记为止|大连银行股份有限公司天津分行|6.22%|融资|
|合计|--|16,000,000|--|--|--|12.44%|--|

2、股东股份累计质押情况
截止本公告日，连良桂先生持有本公司股份 128,536,103股，占本公司总股本的16.78%，本次质押 16,000,000股，占本公司总股本2.09%，累计质押128,490,000股，占本公司总股本的16.77%。
三、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、证券质押登记证明。
||
|-|
|特此公告。|
|神州易桥信息服务股份有限公司董事会|

二○一七年十二月八日
证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2019-054三川智慧科技股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2019年8月27日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2019年8月17日以当面送达方式送达。本次会议应参加监事3人，实际到会监事3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席童保华先生主持，经与会监事逐项审议，通过如下议案：
一、审议通过《2019年半年度报告》及其摘要
报告期内，公司实现营业总收入343,003,799.33元，同比增长10.26%；实现营业利润67,350,868.21元，同比上升64.64%；归属于上市公司股东的净利润
58,383,094.19元，同比增长40.03%。
监事会认为,公司《2019年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容客观、真实、全面地反映了公司2019年半年度的经营管理和财务状况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为，2019年上半年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定管理、使用募集资金，及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于变更会计政策的议案》
监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合
理变更，符合相关法律法规和《创业板上市公司规范运作指引》的规定。本次会计政策变更后能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
三川智慧科技股份有限公司监事会二〇一九年八月二十七日
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2016-074珠海港股份有限公司对外投资进展情况公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月15日召开的第九届董事局第十八次会议决议，同意公司的全资子公司珠海港物流发展有限公司与珠海大横琴口岸实业有限公司、重庆龙工场跨境电子商务投资有限公司、珠海市隆运国际货运代理有限公司共同设立“珠海横琴网贸通跨境电子商务有限公司”（以下简称“项目公司”），致力于打造以“出口B2B为主、进口B2C为辅”的跨境电商及外贸综合服务平台，具体内容详见刊登于2016年6月16日《证券时报》、《中国证券报》和http://www.cninfo.com.cn的《关于投资设立珠海横琴网贸通跨境电子商务有限公司的公告》。
近日，项目公司已经完成相关工商设立登记手续，具体情况如下：1、公司名称：珠海横琴网贸通跨境电子商务有限公司
2、统一社会信用代码：91440400MA4UTPKT2H
3、公司类型：有限责任公司
4、经营场所：（横琴口岸过渡期通关设施）入境报关报检楼二层写字间C222室
5、法定代表人：刘战
6、注册资本：2000万元
7、成立日期：2016年8月16日
8、经营范围：跨境电子商务全程供应链服务、普通货运、搬运装卸、配载、仓储服务（不含危险品仓储）、进出口代理、清关服务、物流平台服务、清关平台服务、供应链咨询服务、贸易、商业的批发、零售（不含许可经营项目）、展示展销、会展、文化创意。
9、股权结构：
特此公告
珠海港股份有限公司董事局 2016年 8月 17日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2017-125
江苏爱康科技股份有限公司
2017年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议无否决或修改议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开基本情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2017年9月11日（星期一）下午14:00开始
网络投票时间：2017年9月10日至11日
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 9月 11日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为2017年9月10日下午15:00至2017年9月11日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：江苏省张家港经济开发区金塘西路 101号公司三楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、会议召集人：江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、会议主持人：公司董事长邹承慧先生
6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
7、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共 15人，代表股份1,809,625,100股，占公司有表决权股份总数的40.2957%。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的股东11人，代表股份701,796,700股，占公司有表决权股份总数的15.6272%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东11人，代表股份701,796,700股，占公司有表决权股份总数的15.6272%。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的股东11人，代表股份701,796,700股，占公司有表决权股份总数的15.6272%。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于为赣发租赁提供担保的议案》
表决结果：同意 477,301,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的68.0114%；反对 45,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0065%；弃权 224,449,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的31.9821%。关联股东江苏爱康实业集团有限公司、爱康国际控股有限公司、江阴爱康投资有限公司、邹承慧依法回避了表决，上述关联股东为公司控股股东。
其中中小投资者表决情况为：同意 477,301,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的68.0114%；反对 45,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0065%；弃权224,449,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的31.9821%。
本提案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
2、审议通过了《关于为江西慧谷提供担保的议案》
表决结果：同意 701,751,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9935%；反对 45,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0065%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。关联股东江苏爱康实业集团有限公司、爱康国际控股有限公司、江阴爱康投资有限公司、邹承慧依法回避了表决，上述关联股东为公司控股股东。
其中中小投资者表决情况为：同意 701,751,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9935%；反对 45,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0065%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
本提案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
3、审议通过了《关于收购能源工程部分股权暨关联交易的议案》
表决结果：同意 701,769,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9962%；反对 26,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0038%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。关联股东江苏爱康实业集团有限公司、爱康国际控股有限公司、江阴爱康投资有限公司、邹承慧依法回避了表决，上述关联股东为公司控股股东。
其中中小投资者表决情况为：同意 701,769,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9962%；反对 26,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0038%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
本提案表决通过。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
（二）见证律师：邹云坚、陈媛
（三）结论意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）江苏爱康科技股份有限公司2017年第七次临时股东大会决议；
（二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于江苏爱康科技股份有限公司 2017年第七次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一七年九月十二日
广东宜通世纪科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十八次（2015年度）会议相关事项
的事前认可意见和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度，作为独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对于公司第二届董事会第二十八次（2015年度）会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于续聘 2016年度审计机构的事前认可意见和独立意见
1、事前认可意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在其担任公司审计机构期间，为公司出具的各项专业报告内容客观、公正；出具的各期审计报告真实地反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量和所有者权益情况，表现出了较高的业务水平和勤勉、尽责的工作精神。为保证公司审计工作的顺利进行，我们同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，聘期一年，同意由经营层协商确定审计费用，同意将该议案提交公司董事会审议。
2、独立意见
公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，聘用程序符合《公司章程》等的规定，我们对董事会续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构无异议，并同意提交公司2015年度股东大会审议。
二、关于公司 2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的独立意见
公司拟以截至2016年3月21日公司总股本277,456,335股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.50元人民币（含税），合计派发现金红利
13,872,816.75元（含税）；同时，进行资本公积转增股本，以截至2016年3月21日公司总股本277,456,335股为基数向全体股东每10股转增6股，共计转增166,473,801股。转增后，公司总股本将增加至 443,930,136股。
公司 2015年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，是基于公司2015年度经营业绩及未来发展的良好预期制定的，该预案可以保障股东特别是中小股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展，我们同意公司董事会提出的 2015年度利润分配及资本公积转增股本预案，并同意提交公司2015年度股东大会审议。
三、对公司 2015年度控股股东及其它关联方占用公司资金情况的独立意见经核查，2015年度公司没有发生控股股东及其他关联方违规占用资金的情况，不存在将资金直接或者间接提供给关联方使用的各种情形。
四、对公司 2015年度对外担保情况的独立意见
经核查，2015年度公司没有发生对外担保事项。
五、对公司 2015年度关联交易情况的独立意见
经核查，2015年度公司没有发生关联交易事项。
六、对公司内部控制评价报告的独立意见
经核查，我们认为公司现有的内控制度涵盖了公司运营的各层面和各环节，公司内部形成了较为完备的控制制度体系，能够对公司经营管理起到有效控制、监督作用，促进公司经营管理活动协调、有序、高效运行；公司在关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等公司内部控制重点活动方面均建立和制定了严格的控制制度，并得到严格执行；公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；报告期内，公司严格按照各项制度规定规范运作，不存在违反深圳证券交易所及公司关于内部控制相关规定的情形。
七、关于 2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，2015年度公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
八、关于补选第二届董事会董事的独立意见
公司董事会补选胡伟先生为第二届董事会董事候选人的提名和审核程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。胡伟先生具备董事任职资格,具有履行董事职责的相关专业知识、技能和素质。同意董事会补选胡伟先生为公司第二届董事会董事，并同意提交2015年度股东大会审议。
九、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见
经核查，本次使用重大资产重组募集配套资金使用计划之“支付本次交易现金对价募集资金”项目中部分暂时闲置募集资金不超过人民币200,000,000元进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司章程》等有关规定。
在不影响公司正常业务发展和募集资金投资项目的正常实施的前提下，通过进行适度的低风险短期理财，对部分暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定投资收益，有利于募集资金的保值，不会损害公司及股东利益。对此我们一致表示同意。
十、关于公司申请银行授信额度的独立意见
为满足公司经营发展的需要，公司决定向招商银行股份有限公司广州高新支行申请人民币10,000.00万元的综合授信额度。公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力，因业务发展的需要，取得银行一定的授信额度，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展。公司已制定了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。我们一致同意公司向招商银行股份有限公司广州高新支行申请人民币10,000.00万元的综合授信额度。
十一、关于公司将结余募集资金永久补充流动资金的独立意见
公司将募集资金使用计划之“支付本次交易相关中介机构费用及发行税费”
尚结余的4,571,343.66元永久补充流动资金，有助于为缓解公司流动资金的压力，节约财务费用，提高募集资金使用效率，不影响其他募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。
因此，我们一致同意公司使用上述结余募集资金永久补充流动资金。
独立董事签字：
王卫东 余应敏 李红滨
长江证券承销保荐有限公司
关于湖北盛天网络技术股份有限公司2018年第一期
持续督导培训情况的报告
深圳证券交易所：
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（2014年修订）的相关要求，长江证券承销保荐有限公司（以下简称“本保荐机构”）作为负责湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“盛天网络”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，于2018年12月21日对盛天网络董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了一次培训。此次培训的具体情况如下：
一、培训时间与人员安排
1、培训时间：2018年12月21日
2、培训对象：公司董事、监事、高级管理人员等相关人员
3、培训主题：上市公司最新监管政策
4、主讲人：陈以哲
二、培训内容
本次培训主题为“上市公司最新监管政策”，培训内容包括《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见（2018年7月）》、《关于上市公司指定报刊披露的问题与解答（2018年8月）》、《上市公司股权激励管理办法（2018年8月）》、《公司法（2018年10月修订）》、《关于并购重组审核分道制“豁免/快速通道”产业政策要求的相关问题与解答（2018年10月）》、《关于IPO被否企业作为标的资产参与上市公司重组交易的相关问题与解答（2018年10月）》、《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答（2018年10月）》、《关于并购重组“小额快速”审核适用情形的相关问题与解答（2018年10月）》《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（2018年11月）》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见（2018年11月）》《关于支持上市公司回购股份的意见（2018年11月）》等相关法律法规、部门规章和监管意见。
三、培训记录
本次现场培训安排在2018年12月21日进行，参加培训的人员能准时出席并签署了签到表。本保荐机构工作人员陈以哲通过现场演示培训讲义的形式，重点介绍了信息披露、并购重组、回购股份等最新监管政策。
四、培训效果
本次持续督导培训的工作过程中，盛天网络给予了积极配合。盛天网络接受本次培训的人员通过本次培训更加深入地理解和掌握了信息披露、公司募集资金的使用管理及上市公司并购重组等方面的要求及规定，增强了公司董事、监事、高级管理人员对上市公司规范运作的意识。
（以下无正文）
（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于湖北盛天网络技术股份有限公司2018年第一期持续督导培训情况的报告》之签章页）
长江证券承销保荐有限公司年 月 日
广东海印集团股份有限公司公告（2014）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2014-83广东海印集团股份有限公司
关于 2014年度第一期非公开定向债务融资工具
兑付公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为保证广东海印集团股份有限公司 2014年度第一期非公开定向债务融资工具（14粤海印PPN001，债券代码031490521）兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：一、本期融资券基本情况
1、发行人：广东海印集团股份有限公司
2、债券名称：广东海印集团股份有限公司 2014年度第一期非公开定向债务融资工具
3、债券简称：14粤海印 PPN001
4、债券代码：031490521
5、发行总额：1.5亿元
6、本计息期债券利率：7.60%
广东海印集团股份有限公司公告（2014）7、兑付日：2014年 12月 15日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）
二、兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债务融资工具，其兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债务融资工具持有人指定的银行账户。债务融资工具兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债务融资工具持有人资金划汇路径变更，应在兑付前将新的资金划汇路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债务融资工具持有人资金划汇路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次兑付相关机构
1、发行人：广东海印集团股份有限公司
联系人：庄春华
联系方式： 020-28828803
2、主承销商：平安银行股份有限公司
联系人：张莹
联系方式： 021-50979145
3、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
广东海印集团股份有限公司公告（2014）联系部门：运营部
联系人：发行岗
联系方式：021-63326662
特此公告。
广东海印集团股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月八日
四川中光防雷科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第 8号——股权激励计划》（以下简称“《备忘录第 8号》”）等相关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，作为公司独立董事，在认真阅读了第四届董事会第二次会议相关会议资料和听取有关人员汇报的基础上，经讨论，我们以独立和客观的立场，对董事会审议的相关议案所涉事项，发表如下独立意见：
一、关于向公司2019年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的独立意见
1、公司《2019年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）中规定的向激励对象授予股票期权的条件已经成就。
2、公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
3、拟获授股票期权的激励对象均为公司2019年第三次临时股东大会审议通过的激励对象名单中的人员，符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》中规定的激励对象范围，不存在相关法律法规规定的禁止获授股票期权的情形，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
4、根据公司2019年第三次临时股东大会的授权，董事会确定本激励计划授予日为2019年12月 10日，该授予日符合《管理办法》及《激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。
人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
因此，我们同意本激励计划的授予日确定为 2019年 12月10日，并同意向符合授予条件的27名激励对象授予650万份股票期权。
以下无正文。
本页无正文，为《四川中光防雷科技股份有限公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》的签字页。
独立董事（签名）：
金智 汪学刚 黄兴旺
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2016-058号广州海格通信集团股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产及配套募集资金进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划发行股份购买资产及配套募集资金事宜，涉及资产包括控股子公司广东怡创科技股份有限公司和陕西海通天线有限责任公司少数股东股权等标的公司股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：海格通信，证券代码：002465）于2016年6月13日（星期一）上午开市起停牌。
公司分别于2016年6月13日、2016年6月20日、2016年6月27日、2016年 7月 4日、2016年 7月 11日、2016年 7月 13日、2016年 7月 20日和 2016年 7月 27日在巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》上披露了《关于发行股份购买资产及配套募集资金停牌公告》（2016-036号）、《关于筹划发行股份购买资产及配套募集资金进展公告》（2016-040号）、《关于筹划发行股份购买资产及配套募集资金进展公告》（2016-042号）、《关于筹划发行股份购买资产及配套募集资金进展公告》（2016-043号）、《关于筹划发行股份购买资产及配套募集资金进展公告》（2016-049号）、《关于发行股份购买资产及配套募集资金继续停牌公告》（2016-050号）和《关于筹划发行股份购买资产及配套募集资金进展公告》（2016-051号）和《关于筹划发行股份购买资产及配套募集资金进展公告》（2016-054）。
截至本公告披露之日，有关各方及聘请的中介机构积极推动各项工作，目前
正在抓紧对筹划发行股份购买资产（涉及资产包括控股子公司广东怡创科技股份有限公司和陕西海通天线有限责任公司少数股东股权，以及无线通信、高端制造相关业务领域的标的公司股权）进行尽职调查、审计、评估等工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产及配套募集资金的相关议案。
为了维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，公司将每五个交易日发布一次筹划发行股份购买资产及配套募集资金事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司董事会
2016年8月3日
证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2016-001
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
关于合营公司完成注销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）2013年8月31日第一届董事会第八次会议审议通过了《关于解散合营公司重庆英福安变速器有限公司的议案》。经重庆市第一中级人民法院于2014年8月29日受理的公司诉讼解散合营公司重庆英福安变速器有限公司（以下简称“英福安”）纠纷一案，重庆市第一中级人民法院判决解散被告英福安，具体内容详见2015年6月20日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于解散重庆英福安变速器有限公司的诉讼公告》（公告编号：2015-006）；该民事判决于2015年8月7日起发生法律效力。2015年9月17日，重庆市璧山区商务局发出《关于同意重庆英福安变速器有限公司终止合同、章程的批复》（璧商发[2015]37号），同意英福安终止合资合同和公司章程。
近日，公司收到重庆市工商行政管理局璧山区分局核发的《准予注销登记通知书》（渝工商[2015]第01026301号），英福安于2015年12月31日完成工商注销登记手续。英福安的注销未对公司的生产经营产生重大影响。
特此公告。
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会2016年1月4日
证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2016-072深圳市方直科技股份有限公司
关于公司非公开发行股票预案修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市方直科技股份有限公司（下称“公司”）于2015年07月19日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十八次会议，会议通过了《公司非公开发行股票预案》的议案等相关议案，并于2015年7月20日披露了《公司非公开发行股票预案》。
2015年 07月 29日，经公司第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十九次会议审议通过，公司根据实际情况对《公司非公开发行股票预案》、《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》进行了修订，并于 2015年 07月29日披露了《非公开发行股票预案（修订稿）》、《非公开发行股票募集资金使用的可行性报告（修订稿）》，2015年08月14日，公司2015年第三次临时股东大会审议通过了《非公开发行股票预案（修订稿）》。
2016年 04月 27日，公司召开了第三届董事会第十次会议，对《非公开发行股票预案（修订稿）》再次进行了修订，并于 2016年 4月 28日披露了《非公开发行股票预案（二次修订稿）》，2016年 5月 13日，公司 2016年第三次临时股东大会审议通过了《非公开发行股票预案（二次修订稿）》
2016年06月5日，公司召开第三届董事会第十二次会议，对《非公开发行股票预案（二次修订稿）》再次进行了修订，《非公开发行股票预案（三次修订稿）》具体修订内容如下：
1、更新了本次非公开发行取得的审批情况
本次非公开发行股票方案已经公司2015年7月19日召开的第二届董事会第十九次会议、2015年 7月 29日召开的第二届董事会第二十次会议、2015年 8
月14日召开的2015年第三次临时股东大会、2016年4月27日召开的第三届董事会第十次会议、2016年 5月 13日召开的 2016年第三次临时股东大会、2016年6月5日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过。
2、对募投项目主要建设内容名称进行了修改
根据募投项目主要建设内容对具体投资项目名称进行了修改，如“应用系统建设”变更为“系统管理平台建设”、“运营及推广”变更为“示范及成果展示投入”等，投资金额及资金使用计划未发生变化。
3、对2015年利润分配情况进行了完善
公司2015年利润分配情况已经2015年度股东大会审议通过，对预案进行了相应修改。
除此之外，本次修订无其他内容变动。
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司董事会二〇一六年六月五日
乐歌人体工学科技股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
一、公司开展外汇套期保值业务的背景
为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，降低未来偿债汇率波动风险，公司及下属子公司拟开展外汇套期保值业务。
二、公司拟开展的外汇套期保值业务概述
公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元。
公司本次拟开展的外汇套期保值业务交易的内容主要是远期购汇、结售汇。公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资金及银行授信额度，不涉及募集资金。
三、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性
公司产品需要大量出口海外市场，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。
四、公司开展外汇套期保值业务的基本情况
1、合约期限：与基础业务期限相匹配，一般不超过一年。
2、交易对手：有外汇套期保值业务交易资格的商业银行和金融机构。
3、流动性安排：外汇套期保值业务以正常外汇资产、负债为背景，业务金额和业务期限与预期外汇收支期限相匹配。
五、公司开展外汇套期保值业务的风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务的交易操作仍存在一定的风险。
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失；
2、信用风险：公司进行的外汇套期保值业务交易对手均为信用良好且与公司已建
立长期业务往来的金融机构，基本不存在履约风险；
3、内部操作风险：外汇套期保值交易业务专业性较强，可能会由于员工操作失误、系统故障等原因导致在办理外汇套期保值业务过程中造成损失。
六、公司对外汇套期保值业务采取的风险控制措施
1、选择结构简单、流动性强、低风险的外汇套期保值业务；
2、外汇套期保值业务以保值为原则，最大程度规避汇率波动带来的风险，授权部门和人员应当密切关注和分析市场走势，并结合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果；
3、公司制定了《衍生品交易管理制度》，对外汇套期保值业务交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
4、公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
七、公司开展的外汇套期保值业务可行性分析结论
公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已制定了《衍生品交易管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。
公司通过开展外汇套期保值，可以在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用。
乐歌人体工学科技股份有限公司董事会2018年5月23日
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2014-077
北京飞利信科技股份有限公司
关于全资子公司北京飞利信电子技术有限公司
完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月20日召开了第二届董事会第二十四次会议，会议审议并通过了《关于股份公司向下属全资子公司<北京飞利信电子技术有限公司>增资的议案》，公司决定增加北京飞利信电子技术有限公司注册资本至13,600万元人民币，本次由北京飞利信科技股份有限公司增加实缴货币2,700万元人民币。
公司于2014年11月18日接到北京飞利信电子技术有限公司报告，北京飞利信电子技术有限公司已完成上述增资的工商变更登记手续，于2014年11月18日取得北京市工商行政管理局海淀分局换发的《营业执照》，具体情况如下：
注册号：110108004681024
名称：北京飞利信电子技术有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市海淀区塔院志新村2号金唐酒店3198
法定代表人姓名：曹忻军
注册资本：13,600万元
成立日期：1997年04月25日
营业期限：自1997年04月25日至2017年04月24日
经营范围:技术开发；生产计算机软硬件；销售电子产品、机械设备、计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件服务；
会议服务；文艺创作、组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示活动；
专业承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会 2014年 11月18日
证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2018-临010巨人网络集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
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巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 25日召开第四届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下：
一、会计政策变更概述
1.变更原因及变更时间
2017年4月28日财政部发布了《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号），主要针对财政部此前发布的有关持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的会计处理进行修订，自2017年5月28日起施行,并采用未来适用法处理。
2017年 12月 25日财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），主要针对2017年施行的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）和《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）的相关规定对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
因此公司按照通知及企业会计准则的规定和要求，对原会计政策进行相应变更。
2.变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司采用财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3.变更后采用的会计政策
本次变更后，公司按照财政部 2017年制定、修订的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》执行，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，公司相应调整了财务报表列表，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及以往年度的追溯调整。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次关于企业会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的财务报表产生重大影响，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号）及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定进行的调整，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，独立董事同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：本次会计政策的变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13
号）及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的相关规定进行合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第三十次会议决议；
2、公司第四届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
巨人网络集团股份有限公司董 事 会
山西美锦能源股份有限公司关于受让上海泰豪智能节能技
术有限公司所持有的山西锦泰节能技术有限公司100%股权的独立董事意见
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|山西美锦能源股份有限公司受让上海泰豪智能节能技术有限公|
|司所持有的山西锦泰节能技术有限公司 100%股权，根据中国证监会|
|《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意|
|见》、深交所及《公司章程》的相关规定，我们作为公司的独立董事，|
|现就此事项发表如下独立意见：|

本次交易基于产业整合和完善产业链的考虑，聘请了具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所和评估机构对拟交易的股权进行了审计和资产评估，以评估结果为依据定价，合法合规合理，且履行了相关决策程序符合公司及股东的利益。我们同意山西美锦能源股份有限公司关于受让上海泰豪智能节能技术有限公司所持有的山西
锦泰节能技术有限公司100%股权。
独立董事签名：
辛茂荀 王宝英 王丽珠