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证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2016-068广州高澜节能技术股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东、实际控制人之一吴文伟先生关于其所持有的公司部分股份已解除质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份当时质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|吴文伟|是|220万股|2016年3月29日|质权人申请解除质押登记为止|招商证券股份有限公司|21.80%|个人财务安排|
|合计||220万股||||||

注：上述股份质押的公告详见公司于 2016年 3月 30日刊登在巨潮资讯网的“广州高澜节能技术股份有限公司关于控股股东、实际控制人股份质押的公告”（公告编号:
2016-026）。
2、本次解除质押的基本情况
2016年 8月 17日，因个人财务统筹，吴文伟先生将其质押给招商证券股份有限公司的上述2,000,000股全部解除质押，本次解除股权质押手续已于2016年 8月 17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，吴文伟先生持有公司股份10,090,610股，占公司股份总数的
15.14%，本次部分股票解除质押后，吴文伟先生持有的公司累计处于质押状态的股份2,000,000股，占其持有公司股份总数的19.82%，占公司股份总数的3.00%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司董事会
第四届监事会关于
公司 2014年年度报告相关事项的意见
一、关于公司 2014年年度报告的审核意见
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号<年度报告的内容与格式>（2014年修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，公司监事会对公司 2014年年度报告进行了认真审核，现发表审核意见如下：
公司2014年年度报告的编制、审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、关于《公司内部控制自我评价报告》的审核意见
根据深交所《上市公司内部控制指引》的要求，经审阅《公司内部控制自我评价报告》，公司监事会认为：该报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设、运行及监督情况，现有的内部控制制度和运行情况符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，能有效保证公司内部控制重点活动的执行及监督，符合公司管理的要求和发展的需要。
三、监事会独立意见
务状况以及高级管理人员的职责履行、内部控制自我评价报告等方面进行了全面监督，监事会发表如下独立意见：
（一）公司依法运作情况。报告期内，公司规范运作，决策程序合法，建立完善内部控制制度，董事和高级管理人员遵纪守法、恪尽职守、诚信勤勉、务实敬业，在履行职责时无违反国家法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务的情况。报告期内，公司经营状况和财务状况良好，致同会计师事务所对本公司出具了标准无保留意见的审计报告，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司与关联方发生的关联交易，符合深交所《股票上市规则》和《公司章程》的相关规定要求，协议签署、信息披露等程序合法合规，定价、交易等均符合市场竞争的公平、公开、公正原则，无内幕交易行为，不存在损害公司权益的情况。
冀中能源股份有限公司监事会
二○一五年四月二十九日
证券代码：002758 证券简称：华通医药 公告编号：2018-064号
债券代码：128040 债券简称：华通转债
浙江华通医药股份有限公司
第三届监事会第十四会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四会议于2018年10月15日以现场送达、电话等方式发出通知，并于2018年10月26日在绍兴市柯桥区轻纺城大道 1605号公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席邵永华先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经过与会监事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司2018年第三季度报告及其摘要的议案》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制、审核公司 2018年第三季度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2018年第三季度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《2018年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露
媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部 2018年颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的具体要求对财务报表格式进行调整，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江华通医药股份有限公司监事会2018年10月27日
证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2014-044
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2014年8月6日以书面方式发出通知，并于2014年8月9日在公司6号会议室以现场方式召开。本次应到董事5名，实到董事5名；公司全体监事、部分高级管理人员出席会议；会议由董事长周福海先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于出售控股子公司苏州智华汽车电子有限公司股权的议案》。
同意公司与苏州华创赢达创业投资基金企业（有限合伙）签订《股权转让协议》，将持有的苏州智华汽车电子有限公司75%的股权及其项下的全部权利、义务和责任以 1650万元的价格转让给苏州华创赢达创业投资基金企业（有限合伙），并授权董事长周福海先生负责签署相关的法律文件。本次股权转让后，苏州智华不再是公司的子公司。
《关于出售控股子公司苏州智华汽车电子有限公司股权的公告》（公告编号：2014-046）详见2014年8月12日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于注销合资经营企业并新设全资子公司建设金属增材制造技术研究及其产业化项目
的议案》。
同意注销合资经营企业并新设全资子公司建设金属增材制造技术研究及其产业化项目，同时授权公司董事长对上述有关注销及新设子公司事项签署相关法律文件。该项目全部完成投资总额为1亿元人民币，新设全资子公司注册资本为
5000万元，公司全部认缴。
《关于注销合资经营企业并新设全资子公司建设金属增材制造技术研究及其产业化项目的公告》（公告编号：2014-047）详见 2014年 8月 12日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更部分超募资金投资项目和节余募集资金投资安排的议案》。
为满足战略发展需要，合理地使用募集资金，结合实际经营情况和公司“新扩建年产8万吨轻量化高性能铝挤压材项目”的建设情况，经审慎研究、规划，同意变更公司超募资金投资项目之“年产9,900吨热交换平行流铝合金管生产线技术改造项目”，并将变更后原“年产9,900吨热交换平行流铝合金管生产线技术改造项目”的节余（剩余）超募资金10,180.92万元及募集资金投资项目之“高性能无缝铝合金复合管研究及其产业化扩建项目”节余资金2,703.19万元、超募资金投资项目之“公司综合型总部”建设项目的节余资金2,214.70万元共计
15,098.81万元投入新扩建年产8万吨轻量化高性能铝挤压材项目。
本次调整后，新扩建年产8万吨轻量化高性能铝挤压材项目总投资约12亿元保持不变，使用募集资金（含利息收入和理财收益）由6亿元调整为预计8亿元（含原未安排使用计划的超募资金50,108.50万元和本次三个项目的累计节余资金
15,098.81万元合计65,207.31万元及募集资金利息收入和理财收益），投资额度内不足部分或者超过项目投资额时由公司自筹解决。
独立董事对该议案发表了明确同意意见，相关独立意见详见巨潮资讯网。
保荐机构东兴证券股份有限公司发表了明确同意意见，相关核查意见详见巨潮资讯网。
《关于变更部分超募资金投资项目和节余募集资金投资安排的公告》（公告编号：2014-048）详见2014年8月12日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会2014年8月12日
证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2018-054安徽江南化工股份有限公司
关于子公司签订承包合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署情况
安徽江南化工股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）控股子公司新疆天河化工有限公司之控股子公司新疆恒远爆破工程有限公司（下称“恒远爆破”或“乙方”）近日与鄯善海鑫矿业开发有限公司（下称“海鑫矿业”或“甲方”）签订了《爆破施工及土石方挖运合同》，恒远爆破为海鑫矿业三峰山铁矿全部采剥工程提供钻、爆、挖、排碴、推通、运输等服务。合同期限为8年，根据合同约定工程量和单价预计合同总价款约3.6亿元人民币。
本次交易无需提交公司董事会审议，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交相关部门审核批准。
二、交易对方介绍
（一）交易对方基本情况
交易对方名称：鄯善海鑫矿业开发有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：新疆吐鲁番市鄯善县连木沁镇地质一大队西侧
法定代表人：孟文君
注册资本：100万元
成立日期：2006年8月18日
经营范围：黑色金属矿、有色金属矿、稀有金属矿的冶炼、压延加工、销售。
海鑫矿业与本公司无关联关系。
（二）最近一个会计年度海鑫矿业没有与公司发生过类似业务的交易。
（三）履约能力分析
经过前期沟通与了解，海鑫矿业经营情况与信誉情况良好，具备合理的履约能力。
三、合同主要内容
（一）工程项目的基本概况
工程名称：海鑫矿业三峰山铁矿露天开采工程
工程内容及范围：矿山全部采剥工程的钻、爆、挖、排碴、推通，采场矿石至甲方破碎车间及排土场的短途运输，或运至甲方指定的矿料场。
开采铁矿石工程量：年开采量矿石不低于200万吨。
（二）合同工期
自开工报告确认日期起，合同总工期为八年。
（三）权利与义务
1、甲方工作
（1）办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题。
（2）向乙方提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责。
（3）办理施工许可证及其它应由甲方办理的施工所需证件、批件，承担矿山生产活动合法性责任。
（4）甲方承担因己方违章指挥、要求乙方违反法规或规程施工的全部责任。
2、乙方工作
（1）按甲方要求完成本合同范围内的施工任务。
（2）根据甲方认可的剥离进度计划，乙方负责编制爆破设计，报甲方审核批准后方可实施，乙方对施工过程的安全负责。
（3）负责矿山生产所需的民用爆炸物品的采购、使用与安全管理。
（4）乙方对本合同己方职责范围内的安全生产工作负全责，包括管理责任与经济责任。
（5）乙方必须完成按法律、法规、政策规定的开工前所有手续、证件、资质及保险的办理，并向政府相关部门及甲方备案。
（6）乙方不得将该工程进行转包或转让，如有此行为，甲方有权立即解除合同，并由乙方承担因此会给甲方造成的所有损失。
（四）合同的其他约定
甲方未按本合同约定时间支付工程款，视甲方违约，甲方每天按未支付工程款的0.1%支付违约金。
因乙方原因、过错，造成乙方连续三个月或年累计五个月不能完成双方共同确认的工作计划，视乙方不具备施工能力要求，属乙方违约，甲方有权单方面解除施工合同，并有权追究乙方的违约责任，赔偿因此给甲方造成的全部实际损失。
（五）合同的生效
本合同自甲、乙双方签字盖章之日成立。
四、合同对公司的影响
1、海鑫矿业从资金、人员、技术等方面具备履行合同的能力；
2、通过本次交易，有利于提升公司爆破服务水平，增加公司爆破服务业务规模和盈利能力，推进公司爆破服务一体化进程；
3、预计合同总价款约为人民币 3.6亿元，该合同如果顺利实施，将对公司的业绩产生积极影响；
4、合同的签订和履行不影响公司的业务独立性，公司主要业务不会因履行合同而对当事人形成依赖。
五、风险提示
1、在工程施工过程中存在因不可抗力等因素带来的不确定性，造成合同不能正常履行的风险。
2、合同工程规模较大，工程期限较长，存在拖延支付工程款的风险。
六、备查文件
恒远爆破与海鑫签订的《爆破施工及土石方挖运合同》。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司董事会二〇一八年五月二十九日
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201702-12华平信息技术股份有限公司
第三届监事会第二十四次（临时）会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第二十四次（临时）会议于2017年2月27日16:30在上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017年2月22日以邮件方式送达。应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席周小川先生主持，与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
公司监事会对本次限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：
2017年限制性股票激励计划的激励对象具备《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规规定的资格，不存在不得成为激励对象的情形，符合公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。公司2017年限制性股票激励计划授予条件已经成就，监事会同意公司以2017年2月27日为授予日，向2017年限制性股票激励计划的220名激励对象授予828.00万股限制性股票。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
《关于向激励对象授予限制性股票的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司监事会
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2019-008重庆莱美药业股份有限公司
关于为重庆莱美隆宇药业有限公司融资授信进行担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为了更好服务公司的业务发展，优化债务结构，缓解流动资金压力，拓宽融资渠道，重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司重庆莱美隆宇药业有限公司（以下简称“莱美隆宇”）拟向汇丰银行（中国）有限公司重庆分行（以下简称“汇丰银行重庆分行”）申请综合授信额度不超过人民币5,000万元。
公司拟为该融资授信提供总额不超过人民币5,500万元的连带责任保证担保及应收账款质押担保。
被担保公司名称、公司持股比例及担保金额情况如下：
公司名称 母公司的持股比例（%）担保金额（万元）公司最终控制方重庆莱美隆宇药业有限公司 100% 不超过5,500 邱宇
二、被担保公司基本情况
公司名称：重庆莱美隆宇药业有限公司
住所：重庆市长寿区经济技术开发区化南四支路2号
法定代表人：安林
注册资本：1,0000万元
经营范围：药品生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；销售：化工原料及化工产品（不含危险化学品）；货物进出口(以上范围法律、法规禁止的不得经营，法律、法规规定需审批许可的，未取得有关审批许可不得经营)**
莱美隆宇主要财务数据
单位：元
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|-|-|-|
|项目|2018年9月30日/2018年1-9月|2017年12月31日/2017年1-12月|

 567,427,494.15 440,132,131.68资产总额
0 85,600,000.00
短期借款
186,608,727.79 107,977,285.31流动负债总额
258,487,546.85 176,083,126.61负债总额
308,939,947.30 264,049,005.07净资产
288,380,962.64 337,258,499.67营业收入
53,144,397.62 42,758,152.32利润总额
44,890,942.23 36,875,665.49净利润
或有事项 无 无莱美隆宇作为本公司全资子公司，资产状况良好，经营情况稳定，对其提供担保是为了支持其业务发展，有利于公司的长远利益。
三、担保协议的主要内容
莱美隆宇因经营需要，拟向汇丰银行重庆分行申请综合授信额度不超过人民币 5,000万元。公司拟为莱美隆宇本次融资授信提供总额不超过人民币 5,500万元的连带责任保证担保及应收账款质押担保。同时，追加公司控股股东邱宇及李雅希连带责任保证担保。
公司最终实际担保总额将不超过人民币5,500万元，具体担保事项以双方签订的业务合同为准。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2019年 1月 22日，公司累计对外担保余额为 34,920.11万元，其中公司对重庆市莱美医药有限公司担保余额3,000万元；公司对湖南康源制药有限公司担保余额5,999.73万元；公司对成都金星健康药业有限公司担保余额3,444.06万元；公司对重庆莱美隆宇药业有限公司担保余额 17,962.15万元；公司对四川
禾正制药有限责任公司担保余额4,514.17万元。公司累计对外担保余额34,920.11
万元，占 2017年末归属于母公司经审计净资产的比例为18.87%，本次担保后，公司对外担保最高余额为40,420.11万元，占2017年末归属于母公司经审计净资产的比例为23.90%。公司不存在逾期担保的情况。
五、其他
2018年 6月 26日，公司 2017年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会审批对子公司担保的议案》。具体内容如下：
1、公司将在未来 12个月内为控股子公司（含全资子公司）重庆市莱美医药有限公司、湖南康源制药有限公司、四川禾正制药有限责任公司、莱美（香港）有限公司、莱美隆宇、成都金星健康药业有限公司、重庆莱美金鼠中药饮片有限公司融资授信提供担保，累计担保额度预计不超过公司最近一期经审计总资产的30%，上述担保事项包括《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形。
2、在股东大会批准上述担保事项的前提下，公司拟提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内审批对子公司提供担保具体事宜，包括根据各控股子公司（含全资子公司）的实际融资需要适当调整担保对象、担保额度及融资机构。
本次担保后，公司累计担保余额占公司最近一期经审计总资产的14.75%。
本次担保属公司董事会审议权限内，无须经公司股东大会审议。
六、董事会意见
公司全资子公司莱美隆宇因经营需要拟向汇丰银行重庆分行申请综合授信额度不超过人民币5,000万元，同意公司为上述综合授信提供总额不超过人民币 5,500万元的连带责任保证担保及应收账款质押担保。莱美隆宇作为公司的全资子公司，经营情况稳定，对其提供担保有利于其业务发展，符合公司长远利益。
此次担保不存在反担保情况。
公司第四届董事会第二十六次会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为重庆莱美隆宇药业有限公司融资授信进行担保的议案》。
七、监事会意见
莱美隆宇作为公司全资子公司，经营情况稳定，对其提供担保是为了支持其业务发展，有利于公司的长远利益，符合广大股东的根本利益，同意该事项的实
施。
八、独立董事意见
公司独立董事认为：莱美隆宇作为公司全资子公司，资产状况良好，经营情况稳定，对其提供担保是为了支持其业务发展，有利于公司的长远利益，符合广大股东的根本利益，同意莱美隆宇担保事项的实施。
九、备查文件
1、公司第四届董事会第二十六次会议决议；
2、公司第四届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于对外担保事项的独立意见。
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司
董事会
证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2015-079浙江世宝股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2015年 10月 23日在中国杭州市经济技术开发区 17号大街 6号办公大楼三楼会议室召开。会议通知于2015年10月8日以电子邮件方式送达。会议采用现场结合通讯表决方式召开，应到监事5名，实到监事5名，监事杜敏、杨迪山、沈松生、冯燕以通讯表决方式出席会议。会议由监事会召集人杜敏先生主持。会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议《浙江世宝 2015年第三季度未经审计财务报告》。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议《浙江世宝 2015年第三季度报告全文、报告正文及业绩公告》并发表专项核查意见。
经核查，监事会认为董事会编制和审核公司 2015年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司2015年第三季度报告全文、报告正文及业绩公告。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
公司第五届监事会第三次会议决议。
特此公告。
浙江世宝股份有限公司监事会2015年10月26日
华谊兄弟传媒股份有限公司
独立董事关于担保相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范文件以及《公司章程》、《华谊兄弟传媒股份有限公司对外担保办法》、《独立董事工作制度》的规定，作为华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的原则，针对公司第四届董事会第13次会议审议的担保事项进行了认真了解和核查，发表独立意见如下：
关于全资子公司及实际控制人为公司向江苏银行申请人民币 3亿元综合授
信提供担保的议案
公司独立董事就公司全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司及公司实
际控制人王忠军、王忠磊对公司向江苏银行股份有限公司北京安定门支行申请人民币3亿元的综合授信提供连带责任保证暨关联交易事项事先认可，并就此事项发表了独立意见：公司作为本次被担保对象经营状况良好，偿债能力较强，公司全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司及公司实际控制人为公司提供担保
不会对公司及子公司产生不利影响；关联方为公司提供财务支持，并未收取任何费用，有利于公司正常的生产经营活动。本次担保及关联交易事项是为了公司经营发展和满足目前生产经营流动资金的需要，有利于促进公司业务发展的顺利进行，遵循了市场公平、公正、公开的原则，决策程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，公司独立董事同意实施上述担保及关联交易事项。
独立董事：王力群、盛希泰、王超群二〇一八年四月二十日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2014-048号
荣盛房地产发展股份有限公司关于为全资子公司香河万利通实业有限公司授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
2014年 6月 18日，公司第四届董事会第七十三次会议审议通过了《关于为全资子公司香河万利通实业有限公司授信提供担保的议案》，同意为全资子公司香河万利通实业有限公司（以下简称“荣盛实业”）向中国光大银行廊坊分行授信提供连带责任担保。担保金额 18,000万元，担保期限 12个月。公司及荣盛实业与中国光大银行廊坊分行不存在关联关系。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本次担保经公司董事会审议通过后即可生效。
二、被担保人基本情况
被担保人：香河万利通实业有限公司；
住所：香河现代产业园和园路 2号；
法定代表人：谷永军；
成立日期：2009年 5月 27日；
注册资本：贰亿元人民币；
经营范围：园林绿化工程设计、施工；室内外装饰装修工程设计、施工；门窗、幕墙的安装（凭资质证经营）。
截至 2013年 12月 31日，荣盛实业资产总额 151,939.35万元，负债总额 91,021.67万元，资产负债率60%，净资产 60,917.68万元，营业收入 42,116.53万元，净利润 20,772.75万元。
三、担保协议的主要内容
（一）荣盛实业因经营需要，拟向中国光大银行廊坊分行申请人民币 36,000万元，用于采购施工所需原材料。公司为荣盛实业申请的 18,000万元授信提供连带责任担保。
（二）本次担保金额 18,000万元，履行日期为主合同约定的债务履行日期，即 12个月。如主合同对本次担保履行期限进行变更，以双方变更后的担保合同履行期限为准，公司对荣盛实业的 18,000万元授信提供连带责任担保。
四、公司董事会意见
公司董事会认为，荣盛实业为公司的全资子公司，目前经营状况良好，公司通过为荣盛实业授信提供连带责任担保，可以更好的支持荣盛实业的发展。董事会认为，随着相关业务的不断推进，荣盛实业有足够的能力偿还本次授信款项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及控股子公司的担保总额为 550,750万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的44.12%，上述担保均为对本公司全资子公司及控股子公司的担保。公司无逾期担保事项发生。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一四年六月十八日
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2016-070
新天科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
经新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会《关于核准新天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可﹝2016﹞1356号文核准，公司以非公开发行的方式发行 70,198,181股人民币普通股（A股），本次非公开发行股票发行完成后，公司总股本由 465,303,600股变更为 535,501,781股，注册资本由 465,303,600元变更为535,501,781元。
近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了郑州市工商行政管理局换发的《营业执照》，营业执照登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：914101007241256186
名 称：新天科技股份有限公司
类 型：股份有限公司（上市）
住 所：郑州高新技术产业开发区国槐街 19号
法定代表人：费战波
注册 资本：伍亿叁仟伍佰伍拾万零仟柒佰捌拾壹圆整
成 立 日 期：2000年11月02日
营 业 期 限：长期
经 营 范 围：开发、研制、生产、销售、检测、维修：电子仪器仪
表、电子元器件、计算机外部设备及软件、高低压配电设备、节水设备、节电设备、智能卡产品及软件、智能灌溉设备、机井灌溉控制装置、高低压灌溉成套设备、水文、水资源、环保、气象仪器仪表；水利水电工程施工；计算机系统集成；
计算机网络工程；建筑智能化工程设计与施工；数据处理、云计算；地理信息系统工程；工程测量；互联网信息服务（上述国家有专项规定除外）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告！
新天科技股份有限公司
董事会
二〇一六年十月二十一日
浙江巨龙管业股份有限公司
及其全体董事、监事、高级管理人员
关于所提供信息和文件真实性、准确性、完整性的
承诺函
鉴于浙江巨龙管业股份有限公司拟公开转让混凝土输水管道业务相关资产和负债并在公开转让未成功时由浙江巨龙控股集团有限公司购买该资产（以下简称“本次交易”），现就本公司及本人所提供的信息和文件的真实性、准确性和完整性郑重承诺如下：
1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、本公司及全体董事、监事、高级管理人员向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料,资料副本或复印件与其原始资料或原件一致;所有文件的签名、印章均是真实的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、本公司及全体董事、监事、高级管理人员为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺,对上述承诺项下所提供信息及内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司全体董事、监事、高级管理人员不转让在本公司拥有权益的股份。
特此承诺。
（以下无正文）
【本页无正文，为《浙江巨龙管业股份有限公司及其全体董事、监事、高级管理人员关于所提供信息和文件真实性、准确性、完整性的承诺函》之签署页】
全体董事签名：
吕仁高 王双义 吕成杰 屠叶初 郑亮
刘汉玉 郝玉贵 傅坚政 陆竞红
全体监事签字：
钱俊平 陈祖兴 罗李鹏
全体高级管理人员签字：
吕成杰 屠叶初 郑亮
吕文仁 周赵师 倪志权
浙江巨龙管业股份有限公司2016年5月16日
诚迈科技（南京）股份有限公司 独立董事意见诚迈科技（南京）股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的事前
认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规定，我们作为诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，仔细审阅了公司第二届董事会第十六次会议相关事项，现发表如下事前认可意见：
一、关于续聘2019年度审计机构的事前认可意见
经事前认真审核，我们认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格和丰富的上市公司审计工作经验和职业素养，自担任公司审计机构以
来，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》、勤勉尽责，并能公允合理地对公司财务状况发表独立审计意见，较好地履行了双方所规定的责任与义务。鉴于该会计事务所的总体实力、服务意识、项目收费等各个方面均符合公司当前的审计工作要求。
公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意将本次续聘2019年度审计机构的议案提交公司第二届董事会第十六次会议审议。
（以下无正文）
诚迈科技（南京）股份有限公司 独立董事意见（本页无正文，为《诚迈科技（南京）股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
刘 勇
年 月 日
诚迈科技（南京）股份有限公司 独立董事意见（本页无正文，为《诚迈科技（南京）股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
刘 阳
年 月 日
诚迈科技（南京）股份有限公司 独立董事意见（本页无正文，为《诚迈科技（南京）股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
王宏斌
年 月 日
安徽国风塑业股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所以及《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规制度的要求，作为安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司 2016年度以下事项发表独立意见如下：
一、关于公司关联方资金往来及对外担保的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，我们按照实事求是的原则对公司与关联方资金往来及对外担保情况问询公司管理层后进行认真核查，就公司2016年度关联方资金往来及对外担保相关事项发表独立意见如下：
报告期内，公司与关联方的资金往来能够严格遵守证监会、深圳证券交易所的规定，与关联方之间发生的资金往来都属于经营性往来，规模较小且价格公允，不存在与规定相违背的情形。公司控股股东不存在占用公司资金的情况。
公司依据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司严格控制对外担保风险，严格履行对外担保审批和授权程序，公司担保属于正常经营和业务发展的需要，担保是为控股子公司提供的银行融资担保，担保行为履行了相关的审批程序，并及时履行了信息披露义务，符合有关政策法规和公司章程的规定，不会损害公司及股东的利益。
二、关于公司 2016年度内部控制评价的独立意见
根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 2号<年度报告的内容与格式>》等相关法律法规的要求，独立董事按照实事求是的原则对公司内部控制情况进行了认真的核查，认为：1、公司内部控制制度较为健全完善，涵盖了重大投资、关联交易、对外担保和信息披露规范管理等诸多方面。各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，体现了完整性、合理性、有效性。
2、公司内部控制评价报告客观、公允，真实、准确地反映了公司 2016年度重点经营活动的内部控制情况，涵盖组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、财务报告等各主要业务流程的内部控制事项。
3、公司应适应政策法律法规，根据自身的实际情况和监管部门的要求，进一步完善法人治理结构和内部控制规范体系，切实加强和规范公司内部控制，促进公司经营管理活动协调、有序、高效运行。
三、关于公司 2016年度利润分配预案的独立意见
根据《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，我们作为公司的独立董事，对公司审议通过的公司 2016年度利润分配预案发表独立意见如下：
1、公司本次利润分配预案符合公司实际经营情况，综合考虑了公司盈利水平、财务状况和未来发展前景，积极回报股东，有利于维护广大投资者特别是中小投资者利益，也有利于保障公司分红政策的持续性和稳定性。
2、公司本次利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配原则，符合“在满足现金分红条件的前提下，公司最近三年以现金方式
累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。”的要求。
3、公司董事会审议通过上述利润分配预案，会议的召集、召开及审议表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意公司 2016年度利润分配预案，并将其提交公司股东大会审议。
四、关于会计政策变更的独立意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，经对公司 2016年度董事、高级管理人员的薪酬情况进行核查，我们认为：2016年度，公司董事、监事及高级管理人员薪酬的决策程序和确定依据符合相关法律法规、《公司章程》及公司制度的规定。公司董事、监事及高级管理人员的薪酬真实、准确。
六、关于公司募集资金使用情况的专项说明及独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，通过对公司 2016年度募集资金存放与使用情况的认真核查，我们认为：
2016年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。董事会关于公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况。
七、关于计提资产减值准备事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，对公司 2016年度计提资产减值准备事项进行了核查，认为：公司有关应收账款、存货等计提资产减值准备事项依据充分，履行了董事会批准程序，经过会计师事务所审计认可，符合《企业会计准则》和公司制度的规定，能真实反映公司的财务状况和经营成果，有助于提供可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益，同意本次计提资产减值准备。
独立董事签名：
姚禄仕 李良彬 余经林 许立新
证券代码：300282 证券简称：汇冠股份 公告编号：2014-055
北京汇冠新技术股份有限公司
第二届董事会第 19次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 19次会议由公司代理董事长邹国宝召集，并于2014年9月17日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知并抄送公司全体监事、高级管理人员。董事会会议于 2014年 9月 28日在公司六层会议室召开。应出席本次会议的董事 6人，实际亲自出席本次会议的董事6人。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京汇冠新技术股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司代理董事长邹国宝主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。与会董事经认真审议，以举手表决方式通过如下决议：
1、《关于调整公司部分董事会成员的议案》
经公司董事会提名委员会提名王文清、杨龙勇共2人为公司董事会董事候选人（简历见附件），任期与本届董事会一致。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，认为公司董事会董事候选人的提名程序、任职资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意董事会提名委员会的提名。
《独立董事关于公司相关事项的独立意见》详见中国证监会指定网站。
表决结果：6票同意，0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于为控股子公司深圳旺鑫精密工业有限公司提供委托贷款的议案》
北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“汇冠股份”或“公司”），《关
于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及其调整方案已分别经公司2014年1月13日第二届董事会第12次会议、2014年1月29日第二届董事会第13次会议、2014年2月14日2014年第一次临时股东大会及2014年5月5日第二届董事会第17次会议审议通过。相关议案决定本次发行股份募集的配套资金部分用于支付本次交易中的现金对价，剩余部分作为标的公司的运营资金，提高本次交易整合绩效。
截止目前，公司此次发行股份购买资产及募集配套资金相关工作已完成，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字（2014）第211183号验资报告，截至2014年8月5日止，公司已收到配套募集资金总额328,133,297.44
元，扣除各项发行费用人民币22,203,332.44元，实际募集资金净额人民币
305,929,965.00元，其中：需要支付购买资产对价236,256,000.00元，剩余资金69,673,965.00元。
根据上述相关议案，为保障公司的控股子公司深圳市旺鑫精密工业有限公司（简称“旺鑫精密”）日常经营及订单生产，按旺鑫精密实际运营的资金需求，公司决定将剩余配套募集资金向旺鑫精密提供委托贷款。
具体内容待公司签订正式委托贷款协议后另行公告。
本议案表决结果：6票同意，0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
3、审议通过《关于召开 2014年第三次临时股东大会的议案》
同意召开公司 2014年第三次临时股东大会，会议召开时间为 2014年 10月 14日。具体审议事项详见《北京汇冠新技术股份有限公司关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知》
表决结果：6票同意，0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
特此公告。
北京汇冠新技术股份有限公司董事会
附件：董事候选人简历
王文清先生,中国国籍,1975年生,无境外永久居留权。2001年毕业于上海社会科学院经济学,获经济学硕士学位。为广东省政协委员、广东省光彩事业促进会副会长、广东省工商联常委、广东省青年联合会常委、广东省海外联谊会常务理事、深圳市宜春商会会长、深圳市手机行业协会常务副会长，2003年10月至今任深圳市旺鑫精密工业有限公司董事长。
杨龙勇先生,中国国籍,1956年生,中共党员,无境外永久居留权。1985年毕业于江西广播大学工业自动化电子专业,获专科学位。杨龙勇先生2004年8月至2011年11月任职于深圳市福万方实业有限公司董事长，2011年12月至今任深圳市旺鑫精密工业有限公司副董事长。
杭州泰格医药科技股份有限公司
监事会关于 2018年度内部控制自我评价报告的核查意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及《杭州泰格医药科技股份有限公司章程》等有关规定，公司监事会对2018年度内部控制自我评价报告进行了审议，发表如下核查意见：
公司已结合自身的经营管理需要，建立了一套较为健全的内部控制制度，并得到有效执行。公司内部控制在所有重大事项方面是有效的，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。公司2018年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
杭州泰格医药科技股份有限公司监事会二〇一九年四月二十六日
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2019-032浙江亚厦装饰股份有限公司
关于举行网上 2018年度网上业绩说明会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了2018年年度报告。
为进一步提高公司治理水平，便于广大投资者更全面、深入地了解公司情况，公司定于2019年5月8日（星期三）下午15:00-17:00在深圳研股金融信息服务有限公司提供的平台上举行 2018年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，具体参与方式如下：
方式一：在微信中搜索“亚厦股份投资者关系”；
方式二：微信扫一扫“亚厦股份投资者关系”小程序二维码：
投资者依据提示，授权登入小程序，进入网上说明会界面，即可参与交流。
出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长丁海富先生、董事会秘书戴轶钧先生、财务总监李建青女士、独立董事汪祥耀先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日
中山大洋电机股份有限公司中山大洋电机股份有限公司
独立董事关于补选公司第三届董事会独立董事
发表的独立意见
作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们对公司关于补选余劲松先生作为公司第三届董事会独立董事候选人事项进行了审核，发表独立意见如下：
经核查，我们认为公司独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定，合法有效。独立董事候选人余劲松先生的教育背景、工作经历具备相关法律、法规所规定的上市公司独立董事的任职资格，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等有关规定。
因此，我们同意补选余劲松先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并在独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后将该议案提交公司股东大会审议。
以下无正文。
中山大洋电机股份有限公司(本页无正文，为大洋电机独立董事关于补选公司第三届董事会独立董事发表的独立意见签署页)
独立董事签字：
_______________ _______________ _______________
黄苏融 栾京亮 陈昭
中山大洋电机股份有限公司2015年4月23日
证券代码：002758 证券简称：华通医药 公告编号：2017-030号
浙江华通医药股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）2017年3月22日召开的第三届董事会第三次会议、2017年4月13日召开的2016年度股东大会审议通过了《关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》，同意公司以2016年12月31日总股本140,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增股本 70,000,000股，转增后公司总股本为210,000,000股；同意对公司经营范围进行变更；公司于2017年5月12日完成了2016年年度权益分派事项。具体内容详见公司于2017年3月23日、2017年4月14日、2017年5月5日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司于近日办理完成了上述事项的工商变更登记手续，并于2017年6月9日取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》。具体工商登记信息变更如下：变更前注册资本：壹亿肆仟万元整
变更后注册资本：贰亿壹仟万元整
变更前经营范围：批发：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、第一类精神药品、第二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素（凭《药品经营许可证》经营）；中药材收购；医疗器械（详见医疗器械经营许可证浙绍食药监械经营许20140010号）。批发兼零售：预包装食品，散装食品；批发、零售：日用百货、化妆品、消毒用品、无需审批的医疗器械；商品信息咨询；房屋租赁；国内广告代理、发布、设计、制作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更后经营范围：批发：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、第一类精神药品、第二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素（凭《药品经营许可证》经营）；中药材收购；医疗器械（详见医疗器械经营许可证浙绍食药监械经营许20140010号）。食品经营（凭许可证经营），批发、零售：日用百货、化妆品、消毒用品、无需审批的医疗器械；
商品信息咨询；房屋租赁；国内广告代理、发布、设计、制作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
其他工商登记事项不变。
特此公告。
浙江华通医药股份有限公司董事会2017年6月10日
安徽承义律师事务所
关于苏州东山精密制造股份有限公司
召开2018年度第五次临时股东大会的法律意见书
承义证字[2018]第146号致：苏州东山精密制造股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“东山精密”）的委托，指派司慧、张亘律师（以下简称“本律师”）就东山精密召开2018年度第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由东山精密第四届董事会召集，会议通知已提前十五日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所指定的网站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会参加人员的资格
经核查，参加本次股东大会的东山精密股东和授权代表共 25名，代表有表决权股份数 524,047,009股,均为截至 2018年 7月 23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的东山精密股东。东山精密董事、监事、其他高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会审议的提案由东山精密第四届董事会提出，并提前十五日进行了公告。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范
性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果，出席会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会的表决结果为：
（一）逐项审议通过了《关于为全资子公司银行融资追加担保额度并延长担保期限的议案》
1、为苏州市永创金属科技有限公司银行融资追加担保额度30,000万元，担保总额不超过110,000万元
表决结果：同意524,047,009股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2、为东莞东山精密制造有限公司银行融资追加担保额度20,000万元，担保总额不超过30,000万元
表决结果：同意524,047,009股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（二）审议通过了《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 524,047,009股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决
程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：东山精密本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（此页无正文，为承义证字[2018]第 146号《法律意见书》之签字盖章页）
安徽承义律师事务所 负责人：鲍金桥
经办律师：司慧
张亘
二○一八年七月三十日
股票简称：全通教育 股票代码：300359 公告编号：2014-029
广东全通教育股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年 2月 23日，广东全通教育股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，董事会同意在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，在不超过人民币6,000万元额度内使用自有闲置资金适时购买短期低风险银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期为自公司董事会审议通过之日起一年内。（详细情况请参见2014年2月25日于中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关公告）
近期，公司于2014年5月8日购买的理财产品已到期赎回，为保证资金收益率，近日，公司继续使用额度不超过人民币6,000万元的自有闲置资金购买了短期低风险银行理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、近期购买的理财产品的主要情况
（一）理财产品
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|-|-|-|-|-|-|-|
|签约银行名称|理财计划名称|金额（万元）|产品类型|收益起算日|产品到期日|预计最高年化收益率|
|中国工商银行股份有限公司中山银苑支行|中国工商银行挂钩汇率双边不触型法人人民币结构性存款产品-|6000|保本浮动收益型产品|2014-6-11|2014-7-14|5.00%|

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|专户型2014年第097期|

注：
1、本产品本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作管理，收益部分投资于与欧元兑美元汇率挂钩的衍生产品，产品收益与国际市场欧元兑美元汇率在观察期内的表现挂钩。投资者收益取决于欧元兑美元汇率在观察期内的表现。
2、在本产品存续期间，中国工商银行有权至少提前三个工作日通过信息公告发布渠道发布公告，对产品说明书条款进行补充、说明和修改，投资者如不同意补充或修改后的说明书，可根据中国工商银行的公告在补充或修改生效前终止与中国工商银行的委托关系，投资者的认购本金及收益将在委托关系终止当日返还投资者账户。
3、公司与签约银行不存在关联关系。
（二）主要风险揭示
1、市场风险：投资者的收益与挂钩指标在观察期内的表现挂钩，若观察期内挂钩指标波动幅度较大，以致曾达到或曾突破预设区间上限或下限，则投资者仅能获得较低一档的收益率。
2、除上述市场风险外，该理财产品还可能存在签约银行所揭示的产品本金及收益风险、利率风险、流动性风险、产品不成立风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、法律法规与政策风险、信用风险等银行理财产品常见风险。
二、风险控制措施
1、公司总经理、财务总监以及财务部严格遵守审慎投资原则，选择了低风险投资品种；
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理
的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告；
3、公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资的原则，运用自有闲置资金购买保本浮动收益型银行理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的情况下实施的。
通过适度低风险的短期理财，公司可以提高资金使用效率，获取一定的投资收益，增加公司收益，符合公司股东利益。
四、前期已赎回的理财产品情况
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|签约银行名称|产品名称|金额（万元）|产品类型|收益起算日|产品到期日|投资收益（元）|
|中国建设银行股份有限公司中山库充支行|中国建设银行广东省分行利得盈瑞龙2014年第32期人民币保本理财|6000|保本浮动收益型|2014-2-28|2014-3-31|270,082.19|
|交通银行股份有限公司中山南新支行|蕴通财富˙日增利33天|6000|保本保收益型|2014-4-1|2014-5-4|309,205.48|
|中国建设银行股份有限公司中山库充支行|建行广东行乾元保本型理财产品 2014第108期|6000|保本浮动收益型|2014-5-8|2014-6-10|241，397.26|

五、备查文件
1、中国工商银行挂钩汇率双边不触型法人人民币结构性存款产品-专户型
2014年第097期产品说明书、风险揭示书、客户协议书及相关业务凭证。
特此公告。
广东全通教育股份有限公司董事会