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广东万和新电气股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
本人作为万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规则运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事制度》等公司相关制度的规定和要求，在工作中认真行权、依法履职，客观的发表自己的观点，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人 2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2016年度，公司共召开了9次董事会、1次年度股东大会和2次临时股东大会，本人均亲自出席或列席，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。
报告期内本人对提交董事会和股东大会的议案和相关材料均认真审议，审议议案时与公司经营管理层保持沟通，独立发表意见并以谨慎的态度行使表决权，同时提出很多合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。
本人认为 2016年度公司董事会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情况。
二、日常工作情况
报告期内，本人认真审核了提交董事会审议的各项议案，定期听取公司有关人员的汇报，并重点加强了对公司的实地考察，及时了解公司的动态，深入了解公司经营管理情况，为公司的长远发展和科学管理出谋划策，为董事会的决策提供参考意见。
本人在报告期内谨慎、认真、勤勉地行使广大股东所赋予的权利，维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《独立董事制度》，独立履行职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护
中小股东的合法权益不受损害。
三、发表独立意见情况
2016年度，本人按照《独立董事制度》等相关要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，出席公司董事会会议和列席公司股东大会会议，并根据相关规定发表了独立意见，具体如下：
1、2016年 1月 29日，就董事会三届二次会议所涉及的《关于聘任卢础其先生为公司顾问的议案》发表了事前认可意见和独立意见；
2、2016年3月30日，就董事会三届三次会议所涉及的关于公司2015年度对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金情况、关于公司 2015年度关联交易、关于2015年度内部控制自我评价报告、关于2015年度证券投资情况的专项说明、关于公司 2015年度利润分配预案发表了独立意见，并对关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2016年年度审计工作的议案、关于公司2016年度关联交易预计的议案发表了事前认可意见和独立意见；
3、2016年8月22日，就董事会三届七次会议所涉及的关于公司2016年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、关于公司 2016年半年度利润分配预案、关于使用自有资金进行银行结构性存款和购买短期低风险理财产品的议案发表了独立意见。
4、2016年10月25日，就董事会三届八次会议所涉及的《关于会计估计变更的议案》发表了独立意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人多次到公司现场进行实地考察，认真听取公司管理层对于公司经营状况、公司内部治理规范运作方面的汇报。并与公司董事会秘书、财务总监、审计人员就会计法规、公司财务状况以及账务处理等方面进行讨论和交流；
日常通过电话和邮件与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况。本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络的相关报道，有效的发挥独立董事的职责。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；对于提交董事会审议的议案进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
3、在公司2016年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2016年年报审计工作安排及审计工作进展情况，到公司实地考察，仔细审阅相关资料，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，勤勉尽责充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。
六、其他工作情况
1、未发生对本年度的董事会议案或其他事项提出异议的情况；
2、未发生独立董事提议召开董事会情况；
3、未发生独立董事提议解聘会计师事务所情况；
4、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
报告期内，作为独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2017年本人将继续勤勉尽责，加强对公司业务的学习，依法履行独立董事的义务，发挥专门委员会的作用，一如既往地按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，坚决维护全体股东本人积极参与公司重大事项的决策。使公司稳健经营、规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展。
特此报告。
广东万和新电气股份有限公司独立董事：何夏蓓
证券代码：000615 证券简称：湖北金环 公告编号：2015-014湖北金环股份有限公司关于重大资产重组事项
进展情况暨继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司正在筹划重大资产重组事项，因有关事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，经公司申请，公司股票(证券简称：湖北金环，证券代码：000615)已自2014年12月2日开市起重大资产重组停牌，并于同日披露了《湖北金环股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》（2014-087）。2014年12月30日，根据重大资产重组进展情况需要，公司发布了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（2014-100）。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。上述公告详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正在全力以赴完成各项工作，根据当前各方协商的结果，公司拟将京汉置业集团股份有限公司100%的股权置入上市公司，上市公司化纤业务对应的经营性资产及负债的置出方案正在筹划论证中，尚未有确定性结论。本次重组不会涉及实际控制人变更。公司及相关中介机构正在推进该事项相关的尽职调查、审计等各项工作。
因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：湖北金环，证券代码：000615）于 2015年 2月 17日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请广大投资者关注。
同时提醒广大投资者，《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网（http:/www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，本公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准。
上述资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北金环股份有限公司董事会
证券代码：000785 证券简称：武汉中商 公告编号：临2015-006武汉中商集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2015年3月26日召开第八届董事会第十二次会议，会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体变更情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因
国家财政部于 2014年 1月 26日起对企业会计准则进行修订，相继修订和发布了《企业会计准则第 2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》、《企业会计准则第 39号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40号—合营安排》和《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》八项具体的会计准则(以下简称“新会计准则”)。
根据财政部的要求，新会计准则自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内实行。
公司本次会计政策变更是根据财政部统一要求进行会计政策变更，不属于自主变更会计政策行为。
2、会计政策变更日期
根据财政部 2014年新颁布或修订的相关会计准则的规定，公司于上述新颁布或修订的相关会计准则的施行日开始执行该准则。
3、变更前采用的会计政策
本次变更前公司采用中华人民共和国财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后公司采用的会计政策为财政部在 2014年 1月 26日起陆续发布的企业会计准则第 2号、第 9号、第30号、第 33号、第 37号、第 39号、第 40号、
第 41号等八项准则和 2014年 7月 23日修改的《企业会计准则—基本准则》。其余未变更部分仍采用财政部在 2006年 2月 15日颁布的相关准则及有关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、执行《企业会计准则第 2号—长期股权投资》的相关情况
根据《企业会计准则第 2号—长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行追溯调整。具体调整情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|对比较期间（2013年度）合并财务报表的影响|||
||调整前|调整后|合计|
|比较期间（2013年度）年初数影响：||||
|可供出售金融资产||21,380,000.00|21,380,000.00|
|可供出售金融资产减值准备||900,000.00|900,000.00|
|长期股权投资|21,380,000.00||21,380,000.00|
|长期股权投资减值准备|900,000.00||900,000.00|
|比较期间（2013年度）年末数影响：||||
|可供出售金融资产||21,380,000.00|21,380,000.00|
|可供出售金融资产减值准备||900,000.00|900,000.00|
|长期股权投资|21,380,000.00||21,380,000.00|
|长期股权投资减值准备|900,000.00||900,000.00|

|||||
|-|-|-|-|
|项目|对比较期间（2013年度）母公司财务报表的影响|||
||调整前|调整后|合计|
|比较期间（2013年度）年初数影响：||||
|可供出售金融资产||21,380,000.00|21,380,000.00|
|可供出售金融资产减值准备||900,000.00|900,000.00|
|长期股权投资|21,380,000.00||21,380,000.00|
|长期股权投资减值准备|900,000.00||900,000.00|

|||||
|-|-|-|-|
|比较期间（2013年度）年末数影响：||||
|可供出售金融资产||21,380,000.00|21,380,000.00|
|可供出售金融资产减值准备||900,000.00|900,000.00|
|长期股权投资|21,380,000.00||21,380,000.00|
|长期股权投资减值准备|900,000.00||900,000.00|

2、根据修订后的《企业会计准则第 30号——财务报表列报》及其应用指南的规定，对报表列报科目作以下重分类：
（1）合并资产负债表及资产负债表的“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”科目取代了原“交易性金融资产”、“交易性金融负债”科目；
（2）原列报于合并资产负债表及资产负债表的“资本公积”科目的其他综合收益项目，改为列报于“其他综合收益”科目；
（3）合并利润表与利润表的“营业外收入”科目，增加“其中：非流动资产处置利得”项目；
（4）合并利润表与利润表的“其他综合收益”科目，改为“其他综合收益的净额”科目，并列报其他综合收益的分类信息；
（5）合并所有者权益变动表与所有者权益变动表按照《企业会计准则第 30号——财务报表列报》应用指南规定的格式重新列报。
三、董事会意见
公司本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部 2014年颁布或修订的相关会计准则对公司相关会计政策进行的变更，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司本次会计政策变更是根据财政部 2014年新修订和颁布的会计准则，对会计政策进行的变更，并对涉及的相关会计科目追溯调整。变更后的公司会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
五、监事会意见
本次会计政策变更是根据财政部 2014年修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更和调整，符合相关法律、法规的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情况。同意公司实施本次会计政策变更。
六、备查文件
1、武汉中商集团股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议
2、武汉中商集团股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议
3、武汉中商集团股份有限公司独立董事
特此公告
武汉中商集团股份有限公司董事会 2015年 3月28日
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2018-085兄弟科技股份有限公司
关于收到浙江省嘉兴市中级人民法院《民事判决书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”或“被告”）于近日收到浙江省嘉兴市中级人民法院的（2018）浙04民初124号《民事判决书》，现将具体事项公告如下：
一、本次诉讼的基本情况
2018年6月13日，公司收到嘉兴市中华化工有限责任公司以公司侵权损害赔偿为由向浙江省嘉兴市中级人民法院提交的《民事起诉状》，具体情况如下：
1、原告：嘉兴市中华化工有限责任公司（以下简称“中华化工”或“原告”）
法定代表人：朱贵法，董事长
住所地：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇中华村
2、被告：兄弟科技股份有限公司
法定代表人：钱志达，董事长
住所地：浙江省海宁市周王庙镇联民村蔡家石桥3号
3、受理法院：浙江省嘉兴市中级人民法院
4、诉讼请求：原告请求判决：①被告赔偿因其侵权行为而给原告造成的经济损失1.2亿元人民币；②被告承担本案诉讼费用。
5、原告起诉的主要理由：
①被告恶意经营造成原告巨大的生产经营损失；
②被告恶意暂停新建电厂项目，造成原告严重的生产经营损失。
具体内容详见披露于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收到<民事起诉状>的公告》（2018-044）、《关于收到<民事起诉状>的补充公告》（2018-045）。
二、民事判决情况
根据浙江省嘉兴市中级人民法院（2018）浙04民初124号《民事判决书》，浙江省嘉兴市中级人民法院认为：中华化工的诉讼请求，缺乏证据支持，其所称的兄弟科技存在恶意经营行为，也不符合常理，浙江省嘉兴市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条之规定，判决如下：
驳回原告中华化工的全部诉讼请求。
案件受理费641800元，由中华化工负担。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
本次诉讼结果对公司本期利润及期后利润不产生影响。
五、备查文件
浙江省嘉兴市中级人民法院（2018）浙04民初124号《民事判决书》。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司董事会
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2017-076四川迅游网络科技股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险性提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”），因筹划重大事项，公司股票已于 2017年 1月 9日开市起停牌，并于同日发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》。经公司及有关各方论证，上述事项已构成重大资产组，公司于 2017年 1月 23日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，于 2017年 2月 9日、2017年3月7日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，于2017年4月 7日发布了《关于重大资产重组继续停牌暨延期复牌公告》。在公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
2017年6月4日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于<四川迅游网络科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。
公司拟通过发行股份及支付现金的方式，购买成都狮之吼科技有限公司（以下简称“标的公司”）28名股东合计持有的标的公司100%股权，并拟向不超过5名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，本次募集配套资金总额为68,600万元，不超过本次拟购买资产交易对价的100%。具体内容详见公司于2017年6月6日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站（http://www.cninfocom.cn）的相关公告。
根据深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》的规定，如公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会2017年6月4日
证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2015017四川九洲电器股份有限公司
第十届董事会 2015年度第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川九洲电器股份有限公司第十届董事会 2015年度第二次会议于 2015年 4月 24日在公司会议室召开。会议通知于 2015年 4月 13日以专人、邮件或传真方式送达。本次董事会应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 6人，董事程旗因公出差，书面委托董事但丁代为出席会议并行使表决权。会议由董事长霞晖主持，公司监事、高管人员列席会议。会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过《2014年度总经理工作报告》；
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《2014年度董事会工作报告》；
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司 2014年度股东大会审议。
三、审议通过《2014年度财务决算报告》；
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司 2014年度股东大会审议。
四、审议通过《2014年度利润分配预案》；
根据信永中和会计师事务所出具的【XYZH/2014CDA6039-1】2014年度审计报告，母公司实现净利润 44,489,275.79元，提取盈余公积金 4,448,927.58元，加上年初未分配利润 50,402,947.94元，截止 2014年 12月 31日，母公司累计未分配利润 90,443,296.15元。
公司利润分配预案为：以公司总股本 511,403,323.00股为基础，向全体股东按每 10股派发现金分红 0.60元（含税），合计现金分红 30,684,199.38元(含税)。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司 2014年年度报告全文和摘要的议案》；
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司于 2015年 4月 28日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司 2014年年度报告摘要》（公告编号：2015019）、在巨潮资讯网披露的公司 2014年年度报告全文。
该议案需提交公司 2014年度股东大会审议。
六、审议通过《关于公司 2015年度日常关联交易预计情况的议案》；
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事霞晖、但
丁、程旗、贾必明回避表决。
详见公司于 2015年 4月 28日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司 2015年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2015020）。
公司独立董事对该议案予以事前认可并发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，该议案需提交公司 2014年度股东大会审议。
七、审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》；
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司于 2015年 4月 28日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于公司开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：20154021）。
公司独立董事对该议案予以事前认可并发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，该议案需提交公司 2014年度股东大会审议。
八、审议通过《关于公司 2014年度内部控制评价报告的议案》；
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司于 2015年 4月 28日在巨潮资讯网披露的《公司 2014年度内部控制评价报告》以及信永中和会计师事务所出具的内部控制审计报告。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会发表了监事会意见，保荐机构发表了核查意见。
九、审议通过《关于公司募集资金 2014年度存放与使用情况的议案》；
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司于 2015年 4月 28日在巨潮资讯网披露的《公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，该议案需提交公司 2014年度股东大会审议。
十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
公司 2015年拟续聘具有证券期货相关业务资格的信永中和会计师事务所进行会计报表审计，聘期一年。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》；
公司2015年拟续聘信永中和会计师事务所为公司2015年内部控制审计机构，聘期一年。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于执行新会计准则变更会计政策的议案》；
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司于 2015年 4月 28日在《证券时报》及巨潮资讯网披露《关于执行新会计准则变更会计政策的公告》（公告编号：2015022）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会发表了监事会意见。
十三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司于 2015年 4月 28日在巨潮资讯网披露的《四川九洲电器股份有限公司章程》及《公司章程修正案》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，该议案需提交公司2014年度股东大会以特别决议审议。
十四、审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》；
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司于 2015年 4月 28日在《证券时报》及巨潮资讯网披露《关于公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2015023）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
十五、审议通过《关于召开 2014年度股东大会的议案》；
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司于 2015年 4月 28日在《证券时报》及巨潮资讯网披露《关于召开 2014年度股东大会的通知》（公告编号：2015024）。
十六、审议通过《关于公司 2015年第一季度报告全文及正文的
议案》。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司于 2015年 4月 28日在《证券时报》及巨潮资讯网披露《公司 2015年第一季度报告正文》（公告编号：2015025）以及在巨潮资讯网披露的公司 2015年第一季度报告全文。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会
二○一五年四月二十八日
云南锡业股份有限公司独立董事
关于公司 2016年第十次临时董事会相关事项的独立意见
根据中国证监会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《云南锡业股份有限公司章程》等有关规定，我们作为云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料之后，基于独立、客观、公正的立场，对公司提交 2016年第十次临时董事会会议审议的关于调整本次非公开发行方案及有关事项，发表独立意见如下：
一、公司依据自身实际状况，结合市场情况，对本次非公开发行股票的募集资金投资项目、募集资金总额、和发行数量等事项进行调整，调整后的发行方案符合《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及《公司章程》的规定，发行方案切实可行，符合公司及全体股东的利益。
二、公司根据调整后的发行方案修订了本次非公开发行的预案和募集资金运用的可行性分析报告，充分论证了本次募集资金投资项目的可行性。本次非公开发行符合公司发展规划，有利于公司长期可持续发展。
三、公司根据调整后的发行方案，对本次非公开发行相关的摊薄回报进行分析并制定了相应填补措施，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有利于保障公司及全体股东的利益。
四、公司董事会根据股东大会的授权，审议通过了调整本次非公开发行相关议案，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。综上，我们同意公司调整本次非公开发行方案及其相关事项。
独立董事：
童朋方 郑家驹
谢云山 邵卫锋
二〇一六年十二月二十九日
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2018-010深圳市全新好股份有限公司
第十届董事会第四十三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”或“全新好”）第十届董事会第四十三次（临时）会议于2018年1月29日上午9：30以通讯方式召开，会议通知于2018年1月26日以短信及邮件方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议9人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向股东大会提交<关于豁免公司限售股份现持有人博恒投资对原持有人练卫飞相关承诺的承接及代为办理解除限售手续的议案>的议案》；
公司于近日收到深圳市福田区人民法院送达的传票及民事起诉状等相关法律文书（案号：（2017）粤 0304民初 54010号），深圳市博恒投资有限公司（以下简称“博恒投资”）以公司拒绝代为办理其通过司法竞拍所得的公司3750万股限售股份的解除限售手续，损害其股东利益为由向深圳市福田区人民法院提起诉讼，接到上述诉讼资料后，为尊重全体股东的合法权利，公司拟就是否变更和豁免该批限售股份新持有人博恒投资对原持有人练卫飞相关承诺的承接、是否代新持有人博恒投资办理该批限售股份的解除限售手续提交公司股东大会审议。（相关诉讼具体内容请查看公司于2018年1月27日在指定报刊网站上披露的《关于收到深圳市福田区人民法院传票及民事起诉状的公告》）
本议案经公司董事会审议通过，尚需提交股东大会审议，议案关联股东博恒投资需回避表决。公司第一大股东北京泓钧资产管理有限公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，向 2018年第一次临时股东大会提交了《关于豁免公司限售股份现持有人博恒投资对原持有人练卫飞相关承诺的承接及代为办理解除限售手续的议案》。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董事会
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2018-006厦门乾照光电股份有限公司
关于股东部分股份提前解除质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东王维勇先生提前部分解除与东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）的股票质押式回购交易的通知。现将有关情况公告如下：
王维勇先生于2016年5月3日将其持有的40,000,000股作为标的证券，质押给东方证券办理股票质押式回购交易。该次交易的初始交易日为2016年5月3日，购回交易日为2017年5月4日。2017年5月4日质押期限届满，王维勇先生就该部分股票（40,000,000股）申请了延期购回，购回交易日为 2017年 11月 3日。
2017年 11月 3日质押期限届满，王维勇先生将上述质押给东方证券的股票40,000,000股申请了延期购回，该次延期购回业务约定购回交易日期为2018年1 1月 2日。2018年 1月 18日，王维勇先生就上述部分质押股票 7,000,000股申请了提前购回。
一、股东部分股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押到期日|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|原因|
|王维勇|否|7,000,000|2017.11.3|2018.11.2|2018.1.18|东方证券|9.64%|个人资金需求|
|合计|-|7,000,000|-|-|-|-|9.64%|-|

注：以上数据的略位差异皆因四舍五入原因造成
二、股东股份累计被质押的情况
截至 2018年 1月 16日，王维勇先生共持有公司股份 72,624,027股，占公司
总股本的10.14%；本次部分解除质押后，王维勇先生累计质押/司法冻结股份数为45,236,650股，占其所持有公司股份的62.29%，同时占公司总股本的6.31%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的协议及其他文件。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2018年1月19日
（陈智敏）
本人作为浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“佐力药业”、“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，参与公司经营管理，促进公司规范运作，积极履行独立董事的职责。现将本人 2018年度履职情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2018年度，公司共召开董事会9次，股东大会3次，本人亲自出席董事会 9次，股东大会1次。本人对所有议案都进行了认真的审阅并根据自身专业知识提出相关建议。
二、专业委员会履职情况
本人作为薪酬考核委员会主任委员，严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作制度》，根据公司年度经营目标完成情况及董事、高管人员分管工作范围、主要职责及完成情况，对董事、高管人员进行考核评价；
本人作为审计委员会委员，听取财务人员及中介机构的汇报，及时了解公司财务情况，对公司定期报告、对外担保、募集资金、关联交易等方面的进行及时跟踪、监督。
三、发表独立意见情况
2018年度，本人发表独立事项如下：
案》、《关于聘任公司副总经理的议案》发表了独立意见；
2、2018年3月16日，对公司第六届董事会第十三次会议审议的对公司《关于续聘 2018年度财务审计机构的议案》发表事前认可意见；对公司2017年度内部控制自我评价报告、关于公司2017年度募集资金存放和实际使用情况、关于2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况及对外担保、关于2017年度利润分配预案、关于续聘 2018年度财务审计机构、关于会计政策变更、关于继续使用闲置募集资金购买保本理财产品等2017年度相关事项发表了独立意见；
3、2018年 4月 25日，对公司第六届董事会第十四次（临时）会议审议的《关于为控股子公司浙江佐力百草中药饮片有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》、《关于变更对科济生物医药（上海）有限公司增资的出资主体并终止设立第3期健康产业并购基金暨关联交易的议案》发表了独立意见；
4、2018年8月1日，在公司第六届董事会第十五次会议上，对关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况、公司关联交易事项、2018年半年度募集资金存放与使用情况等2018年半年度情况发表了独立意见；
5、2018年10月25日，对公司第六届董事会第十七次会议审议的《关于会计政策变更的议案》发表了独立意见；
6、2018年12月17日，对公司第六届董事会第十八次（临时）会议审议的《关于签署<德清医院接管协议>的议案》发表了独立意见；
7、2018年12月28日，在对公司第六届董事会第十九次（临时）会议审议的《关于非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见。
四、对公司进行现场调查情况
报告期内，本人通过现场参加董事会、股东大会等相关会议对公司进行了多次现场调查，参观、走访了公司厂区并查阅相关资料；及时了解公司的实际经营情况，对董事会、股东大会等会议执行情况进行监督，时刻保持与董监高的联系；
实时关注外部市场环境、政策变化，对公司经营管理提出自身的建议。
五、保护投资者权益方面的工作
1、持续关注公司信息披露工作。督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定积极履行信息披露义务，并做好内幕知情人的保密、登记、报备工作，确保信息披露的真实、准确、完整、公平。
2、认真参与公司三会运作情况。在董事会、股东会、专门委员会会议召开前认真阅读会议资料，亲自出席董事会会议及股东大会，深度查阅各类资料，在全方面理解的基础上提出自身的意见和建议，审慎发表独立意见，积极维护全体股东的合法权益。
3、及时了解公司经营管理情况。本人通过电话、微信以及现场调查等多种方式及时了解公司内部的生产经营及相关财务情况，积极主动与董事长、董秘及相关经营层领导进行沟通，保证自身的勤勉尽职。
4、积极学习新修订的法律法规。本人不断加强对相关法律法规的学习，加深对新修订的规章制度的理解，积极参加深交所、协会等机构举办的各类活动，通过微信、邮件等新媒体及时阅读公司下发的学习案例，牢固树立风险意识和责任意识，从而进一步提高本人履职能力。
六、其他工作情况
1、报告期内，无提议召开董事会的情况；
2、报告期内，无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司独立董事。2018年度本人严格遵守法律法规的要求，充分行使独立董事的权利，发挥独立董事的作用。2019年度本人将继续勤勉尽职，为公司发展建言献策，维护好全体股东的合法权益。同时也衷心感谢公司对本人工作的大力支持和配合，祝愿公司经营业绩能稳步上升，不断前进。
特此报告！
浙江佐力药业股份有限公司
独立董事：陈智敏
股票代码：002145 股票简称：中核钛白 公告编号：2014-099中核华原钛白股份有限公司
第四届董事会第三十一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中核华原钛白股份有限公司（下称“公司”）董事会于2014年12月15日以电子邮件方式发出关于召开第四届董事会第三十一次（临时）会议的通知及相关资料。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，于2014年12月18日以专人送达或传真方式进行了审议表决，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。本次会议经公司董事表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。
同意公司使用募集资金人民币8532.67万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。具体内容详见2014年12月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号2014-101）。
备查文件：
1、《中核华原钛白股份有限公司第四届董事会第三十一次（临时）会议决议》；
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司董事会2014年12月19日
证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2017-008深圳康泰生物制品股份有限公司
关于子公司获得巴基斯坦“麻疹疫苗注册证”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
近日，深圳康泰生物制品股份有限公司全资子公司北京民海生物科技有限公司（以下简称“民海生物”）收到由巴基斯坦药监局颁发的麻疹疫苗注册证，该注册证批准巴基斯坦国立卫生研究院从民海生物进口麻疹疫苗的中间产品麻疹浓缩液，并由巴基斯坦国立卫生研究院进行配制和分装。
巴基斯坦拥有1.89亿人口，出生率为千分之29.8，是世界第六大人口大国。
该注册证准许巴基斯坦国立卫生研究院进口民海生物生产的麻疹浓缩液，用于巴基斯坦麻疹疫苗扩大免疫规划供应。该注册证的取得，有利于提高企业产品知名度和国际影响力，符合公司“走出去”的发展战略。
特此公告
深圳康泰生物制品股份有限公司董事会2017年 2月15日
证券代码：300208 证券简称：恒顺众昇 公告编号：2018-026青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
关于签订《合作协议》的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议的基本情况
（一）协议签订的基本情况：
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司（以下简称“公司”或“恒顺众昇”）为响应国家“一带一路”战略，开拓“一带一路”沿线国家市场，本着平等互利，优势互补的原则，经友好协商公司与江苏正阳投资控股集团有限公司（以下简称“正阳投资集团”）建立战略合作关系。
公司同意利用其在“一带一路”沿线国家的社会资源及工业园建设优势为正阳投资集团开拓海外业务及客户资源；正阳投资集团同意利用其在有色金属、化工、电子等产品与设备的市场资源为公司拓展贸易业务。双方在互惠互利的基础上，整合双方优势资源，于 2018年7月2日签订了《合作协议》（以下简称“本协议”）。
（二）协议对方的基本情况
1、江苏正阳投资控股集团有限公司；
法定代表人：朱明亮；
统一社会信用代码：91320100302616601B；
注册资本：10亿元人民币；
注册地址：南京市玄武区童卫路7号；
营业期限：2014年6月11日至2034年6月10日；
营业范围：实业投资；资产收购、兼并与重组；资产委托管理；投资咨询；
财务咨询，经济信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；企业形象策划；商品展览；自有房屋租赁；物业管理；建材销售。
正阳投资集团是一家集实业投资、项目投资、文化投资、境外投资、金融投
资、建筑安装施工、高档酒店经营管理、国内外进出口贸易、房地产开发、优质矿产探采开发为一体的综合性大型民营企业集团。其贸易业务板块的主体主要有：南京海外贸易有限公司（以下简称“南京海外”），正阳投资集团持有其53.33%的股权。
江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司（以下简称“汇鸿土产”），正阳投资集团全资子公司江苏汇金控股集团有限公司持有其50.91%的股权。
2、正阳投资集团主要财务指标（合并报表数据，未经审计）：
单位：元
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|项目|2018年 1-3 月|2017年度|
|营业收入|1,428,645,457.49|6,080,763,680.78|
|利润总额|81,581,675.14|413,440,008.37|
|净利润|52,256,956.99|286,515,695.94|
|项目|2018年 3 月31日|2017年 12 月31日|
|资产总额|17,007,992,289.01|17,087,369,249.58|
|负债总额|11,376,188,869.08|11,507,822,786.64|
|所有者权益|5,631,803,419.93|5,579,546,462.94|

二、协议的主要内容
（一）协议双方基本权利和义务
1、双方均承认对方为自己的战略合作伙伴。
2、双方应向各自的合作单位推介彼此的优势项目。
3、双方及其旗下的各分子公司在同等条件下应优先选择对方作为合作单位。
（二）合作内容
1、正阳投资集团依托公司在机电设备、化工、铁合金、木材、镍矿等方面的丰富资源，深度挖掘市场资源，开展贸易业务与进出口业务。公司通过上述合作，每年实现不少于12亿元人民币的贸易规模与不少于10亿元的进出口代理规模。
1.1贸易业务：
（1）鉴于公司全资子公司青岛恒顺众昇进出口有限公司（以下简称“恒顺
进出口”）在机电设备、五金工具配件及化工产品等方面有丰富的国内贸易资源，
可为正阳投资集团提供货源，故正阳投资集团拟指定汇鸿土产与恒顺进出口签订进出口协议扩大自身业务规模，合作业务额每年不少于10亿人民币。
（2）鉴于公司全资子公司恒顺新加坡国际控股有限责任公司（以下简称“新加坡控股”）及其子公司在东南亚有丰富的客户与公共关系资源，故正阳投资集团拟指定南京海外与新加坡控股指定的子公司签订进出口协议，扩大自身业务规模，合作业务额每年不少于4000万美元。
在业务总额不变的前提下，上述两项业务可根据市场行情与产品品种的变化，互相调剂额度。
上述两项业务公司采用“以销定采”贸易模式，即正阳投资集团公司应向公司先行支付货款或开具信用证。
1.2进出口代理业务：正阳投资集团委托恒顺进出口作为汇鸿土产进出口业务主代理商，每年开展不少于 10亿人民币的进出口代理业务，并按代理合同额的2%向公司支付代理费。
2、公司利用其在一带一路沿线国家的社会资源及工业园建设优势为正阳投资集团开拓海外业务及客户资源。
2.1公司主导或参与的一带一路沿线产业园区、项目，同等条件下，公司优先推荐正阳投资集团作为入园企业的机电设备、五金工具配件及化工产品供应商。
2.2公司协助正阳投资集团在一带一路沿线国家开展项目投资，若该项目位于公司已投资的产业园内，公司以最优价格为正阳投资集团提供EPC总包、矿产原料及码头运输等服务。
（三）其它
1、本协议没有排他性，双方在合作期间都可以和其它合作伙伴进行合作。
2、本协议有效期自签订之日起三年，到期后双方可另行协商延期。
3、本协议签订后，双方将拟定推进计划，在本协议约定的总体业务框架下，根据具体业务，逐一签订相应单笔贸易协议。
4、交易双方需全力保障对方的资金安全，严格按合同要求支付货款。
5、双方建立联络小组协调双方合作的具体事宜。
（四）协议生效、变更及解除
1.1协议双方按照法定程序履行完必要的审议流程；
1.2协议双方法定代表人（或授权代理人）在协议上签字并加盖公章。
2、对本协议的修改和变更，须经双方一致同意，并达成书面补充协议。
3、本协议于下列情形之一发生时解除：
3.1发生不可抗力事件致使本协议无法履行，任何一方均可解除本协议。
3.2双方协商一致，同意解除本协议。
三、签订本协议对公司的影响
本协议的签订，是双方践行“一带一路”战略的充分体现，是对“上合组织精神”的良好示例。能够充分发挥公司在国外项目及国内贸易资源中的优势；全面贯通国内上游供应商至国外下游客户的贸易渠道；促进国内贸易进出口；带动“一带一路”沿线国家的发展。
本协议的签订并实施将对公司2018年度经营业绩构成影响。
四、重大风险提示
1、本协议为双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性的约定，请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
2、本协议经公司第三届董事会第九次会议审议通过，并将提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
3、未来三个月内，上市公司控股股东、持股5%以上股东所持限售股份不存在解除限售或减持的风险。
五、后续进展情况的披露
公司将根据协议涉及合作事项的进展情况，按照相关要求履行后续信息披露义务。
六、备查文件
双方签署的《合作协议》。
特此公告。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司董事会
二零一八年七月三日
证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2017-005
北京双鹭药业股份有限公司
关于使用自有资金进行短期低风险投资事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
2016年4月24日，北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第六届董事会第五次会议曾审议通过了《关于公司使用自有资金不超过60,000万元进行短期低风险投资的议案》，同意本公司使用不超过60,000万元的自有资金进行短期低风险投资，投资期限自2016年度股东大会审议通过后一年（即至2017年5月27日到期）。
为充分提升公司资金使用效率及资金收益水平并增强公司盈利能力，2017年4月26日，经公司召开的第六届董事会第九次会议审议通过的《关于公司使用自有资金不超过 60,000万元进行短期低风险投资事项的议案》，同意公司在充分保障日常经营性资金需求和投资需求、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，使用总额不超过 60,000万元人民币的自有资金进行短期低风险投资，投资对象主要为国债、债券、货币市场基金、银行结构性理财产品、信托等保本浮动收益型产品及新股申购（鉴于公司目前持有市值103,12.71万元的股票，如定向增发获得的复星医药、新股申购获得的中国石油等股票）等低风险投资。
投资期限一年，该额度可以在该期限内循环使用。
投资目的：最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
投资金额：不超过60,000万元的自有资金。
投资对象：国债、债券、货币市场基金、银行结构性理财产品、信托等保本浮动收益型产品及新股申购（鉴于公司目前持有市值103,12.71万元的股票，如定向增发获得的复星医药、新股申购获得的中国石油等股票）等低风险投资。
资金来源：公司自有资金。
投资期限：2016年度股东大会通过后一年内。
二、审批程序
针对每笔具体投资事项，公司设立了专门的投资小组，由总经理、财务总监、董事会秘书等人员组成，总经理任组长，公司财务部负责具体操作事项，并向专门小组报告工作。具体经办人员在专门小组的领导下和公司授权的资金使用范围内，进行具体操作。每笔投资必须由经办人员提交基本情况、投资分析及预计收益情况的分析报告，经专门小组批准后方可进行。公司各项投资的审批程序确保合法有效，并接受中介机构审计。
三、对公司的影响
公司运用自有资金进行短期低风险投资，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展。
四、投资风险及风险控制措施
公司制订的《对外投资管理办法》等制度对公司以及下属的全资子公司、控股子公司的风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。
五、独立董事关于本次公司短期低风险投资事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为北京双鹭药业股份有限公司的独立董事，对公司短期低风险投资事项进行了认真审议，并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核。同时，在认真调查了公司短期低风险投资事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后，就公司进行短期低风险投资事项发表如下独立意见：
1、通过对资金来源情况的核实，我们认为用于短期低风险投资的资金为公司自有资金。
2、公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，在保证流动性和资金安全的前提下，使用部分闲置资金短期投资，仅限于国债、债券、货币市场基金、银行结构性理财产品、信托等保本浮动收益型产品及新股申购等低风险投资，风险较低且有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
3、该事项决策程序合法合规。公司董事会制订了切实有效的内控措施和制度，针对具体投资事项，公司将专门设立投资小组，资金安全能够得到保障。
基于此，我们同意该短期投资事项。
六、监事会意见
2017年4月26日，公司第六届监事会第七次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司使用自有资金不超过60,000万元进行短期低风险投资事项的议案》。
公司监事会对本次使用自有闲置资金进行短期低风险投资事项进行了核查，监事会认
为：公司目前经营状况良好，内部控制制度逐步完善，在保证流动性和资金安全的前提下，公司拟将其不超过60,000万元的部分自有闲置资金进行短期低风险投资，有利于提高闲置资金的使用效率，增加自有资金收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用自有资金进行短期低风险投资事项。
七、使用募集资金进行风险投资的情况
公司募集资金已于2007年12月31日前全部使用完毕，不存在使用募集资金在以下期间进行风险投资的情况，包括：1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；3、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
同时，公司承诺在此项风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
八、其他有关事项
本此短期低风险投资事项需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层负责上述短期低风险投资额度、范围等相关事宜的审批和风险控制。
特此公告。
北京双鹭药业股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十八日
证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2017-027山东威达机械股份有限公司
关于赎回理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月24日与中信银行股份有限公司威海文登支行签署购买理财产品协议，使用闲置自有资金8,800.00万元人民币购买该行“共赢保本步步高升B款理财产品”、“共赢稳健步步高升B款理财产品”，两款理财产品的成立日均为2016年8月25日，产品到期日以赎回日期为准，年化收益率为浮动收益。详细内容请见刊登在2016年8月30日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2016-085）。
公司现已将上述理财产品赎回，理财收益于2017年6月14日到账，共计获得理财投资收益2,407,764.38元。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司
董事会
证券代码：002005 证券简称：*ST德豪 编号：2019—155安徽德豪润达电气股份有限公司
关于延期回复深交所中小板关注函【2019】第 386号的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月19日收到深圳证券交易所《关于对安徽德豪润达电气股份有限公司的关注函》(中小板关注函【2019】第386号)(以下简称“《关注函》”)，要求公司在2019年11月21日前完成《关注函》有关说明材料的报送并对外披露，同时抄报安徽证监局上市公司监管处。
公司收到《关注函》后，高度重视，积极组织相关部门和人员对《关注函》所涉问题进行研究、落实及回复。
由于《关注函》涉及的内容尚需公司财务及相关部门进一步统计、梳理，因此公司无法在2019年11月21日前完成回复并对外披露。经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复上述《关注函》，预计于2019年11月22日完成上述《关注函》的回复工作并对外披露。
公司的指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，公司相关信息均以在上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽德豪润达电气股份有限公司董事会二○一九年十一月二十二日