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上海沃施园艺股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
（全泽）
各位股东及股东代理人：
本人作为上海沃施园艺股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定，在2015年的工作中，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席各次董事会会议和股东大会，认真审议董事会各项议案，发表了独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
现将2015年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2015年度出席公司会议情况
2015年度，公司共召开了5次董事会、2次股东大会，由于本人于2015年2月7日起担任公司第三届董事会独立董事，因此参加了4次董事会及1次股东大会，本人亲自出席董事会会议，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。2015年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，合法有效。董事会和股东大会的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此本人均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
本人出席董事会的会议情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||亲自出席||||||是否连续两次|
||应出席次数||||委托出席次数||缺席次数|||
||||会议次数||||||未亲自出席|
|4||4||0||0||否||

二、发表独立意见的情况
2015年度，本人作为独立董事，就公司以下事项发表了独立意见：
2015年8月16日第三届董事会第三次会议，本人对《关于2015年半年度报告全文
及摘要》及《关于公司向银行申请授信额度》发表了独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为薪酬考核委员会、审计委员会、战略委员会、提名委员会的成员，积极与公司董事、监事及高级管理人员保持密切联系，时刻关注公司的生产经营和财务状况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，对公司的发展、内部审计制度建设等提出建设性意见，并与公司2015年度审计会计师事务所进行了充分的沟通，听取会计师事务所注册会计师介绍初审意见情况，就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了充分的沟通；并对公司董事、高级管理人员和核心技术人员的人选、选择标准和程序等事项进行调研并提出建议，忠实地履行了独立董事职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查，向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、完整、及时、公平地完成2015年度的信息披露工作。
者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。
五、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人对公司进行了现场考察，与公司其他董事、监事、高管人员和内、外部审计机构积极进行沟通，多角度、多方面了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、监事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，认真学习了中国证监会及深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件，提高履职能力，切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其它事项
1、报告期内，未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、无提议召开董事会的情况；
3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人在自己的任职内将继续忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2016年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，起到积极的作用。
【此页无正文，为上海沃施园艺股份有限公司独立董事2015年度述职报告签字页】独立董事
全泽
证券代码: 002752证券简称:昇兴股份
昇兴集团股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人昇兴集团股份有限公司董事会现就提名刘双明为昇兴集团股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任昇兴集团股份有限公司第3届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合昇兴集团股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在昇兴集团股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有昇兴集团股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有昇兴集团股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在昇兴集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为昇兴集团股份有限公司或其附属企业、昇兴集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与昇兴集团股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委
）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括昇兴集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在昇兴集团股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
□是 □否 √不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
□是 □否 √不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：昇兴集团股份有限公司董事会
日期：2016-12-29
证券代码：002758 证券简称：华通医药 公告编号：2019-004号
债券代码：128040 债券简称：华通转债
浙江华通医药股份有限公司
关于独立董事任期届满继续履职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，独立董事连任时间不得超过六年。浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事章勇坚先生于2013年2月20日起担任公司独立董事职务，并担任公司第三届董事会提名委员会、战略委员会委员职务。2019年2月20日章勇坚先生独立董事任期六年届满。
鉴于章勇坚先生任期届满离职将导致公司第三届董事会中独立董事人数少
于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，章勇坚先生离职将在公司股东大会选举出新的独立董事后生效。在此期间，章勇坚先生仍将按照有关规定继续履行公司独立董事、第三届董事会提名委员会委员、战略委员会委员职责。公司将按照有关规定尽快履行相关程序，完成独立董事的补选工作。
章勇坚先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对章勇坚先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
浙江华通医药股份有限公司董事会2019年2月20日
安徽江南化工股份有限公司
董事会关于公司停牌前股票价格波动未达到关于规范上市
公司信息披露及相关各方行为的通知（证监公司字
[2007]128号）第五条相关标准的说明
按照中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）等法律法规的要求，公司对股票停牌前股价波动的情况进行了自查，结果如下：
因筹划重大事项，本公司股票自2016年11月11日13：00起开始停牌。本次停牌日（2016年11月11日）收盘价格为8.61元/股，停牌日前第20个交易日（2016年10月14日）收盘价为8.86元/股，本次交易事项公告停牌前20个交易日内（即2016年10月17日至2016年11月11日期间）江南化工股票收盘价格累计跌幅2.82%，同期中小板综合指数累计涨幅2.32%，证监会石油化工指数（Wind资讯）累计涨幅4.41%。
根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，即剔除中小板综合指数和证监会石油化工行业指数（Wind资讯）因素影响后，本公司股价在本次重大资产重组停牌前 20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未构成异常波动情况。
特此说明。
安徽江南化工股份有限公司董事会2017年1月23日
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2019—020焦点科技股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议的会议通知于2019年5月31日以电子邮件的方式发出，会议于2019年6月4日以现场及通讯方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
全体董事以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募投项目延期的议案》。
因“焦点科技大厦”建设进度滞后于计划，“中国制造网电子商务平台升级”、“中国制造网客户服务支持中心”及“焦点科技研究中心”的项目进度预计延期至2019年12月31日。
具体内容详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于募投项目延期的公告》（公告编号：2019-022）。
特此公告。
焦点科技股份有限公司董事会
股票代码：000778 股票简称：新兴铸管 公告编号：2015-41新兴铸管股份有限公司
关于控股股东承诺不减持公司股份及相关事宜的公告本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期股票市场连续大幅调整，为维护证券市场稳定，促进新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）的持续、健康发展并维护广大投资者利益，根据中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）的有关精神，公司控股股东以及公司董事、监事和高级管理人员作出声明及承诺如下：
1、控股股东新兴际华集团有限公司（简称“新兴际华集团”）目前持有本公司股票 1,653,152,877股，占公司总股本的45.38%。新兴际华集团于2015年7月8日签署了“中央企业共同维护资本市场稳定承诺书”，控股股东承诺，将认真履行上述承诺，并按照国务院国资委统一部署，做好维护资本市场稳定工作。
2、公司控股股东新兴际华集团承诺将积极承担社会责任，在未来六个月内不减持其所持本公司股份。
3、作为中央企业董事会行使高级管理人员选聘、业绩考核和薪酬管理职权试点单位之一，控股股东新兴际华集团将按照此次“四项改革试点”统一要求，指导本公司依法合规地推动公司治理以及股权激励等有关政策落实。
4、公司全体董事、监事及高级管理人员承诺未来六个月内不减持所持本公司股份。
5、公司将努力提升经营业绩以回报广大投资者的信任，切实保护投资者合法权益，积极开展投资者关系管理工作，加强与投资者的沟通和交流，坚定投资者的信心。
6、公司将积极推进非公开发行股票项目的有关工作，持续巩固并提升公司的行业地位及核心竞争力。
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2017-006浙江宏磊铜业股份有限公司
关于收购资产事项的实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月27日召开了第三届二十七次董事会，审议通过《关于受让浙江浙银资本管理有限公司持有的广东合利金融科技服务有限公司10%股权的议案》。并于同日，公司及全资子公司深圳民盛大数据技术有限公司（以下简称“民盛大数据”）与交易对方浙江浙银资本管理有限公司（以下简称“浙银资本”）签订了《支付现金购买资产协议》。
本次交易公司拟以自筹资金指定民盛大数据作为主体收购浙银资本持有的广东合利金融科技服务有限公司（以下简称“广东合利”）10%股权。（具体内容详见公司2016-205号《关于收购资产的公告》）
根据公司第三届二十七次董事会的决议，公司积极实施本次收购资产事宜的相关工作，本次交易双方已按照2016年12月27日签订的《支付现金购买资产协议》有关条款，公司全资子公司民盛大数据已于2017年1月4日支付了第一期股权转让交易款人民币140,005,600.00元整，交易双方办理了股权转让的相关手续并向广州市工商行政管理局提交了工商变更登记申请书，公司于2017年1月11日在广州市工商行政管理局领取了广东合利的工商变更登记（备案）通知书，广东合利的股东变更为浙江宏磊铜业股份有限公司投资额10000万元，投资比例90%；深圳民盛大数据技术有限公司投资额1111.11万元，投资比例10%。
同时，根据交易双方签订的《支付现金购买资产协议》，在本次股权转让过户获得主管登记工商机关核准标的公司股权变更过户为准之日起20个工作日内，公司或民盛大数据应向交易对方浙银资本支付第二期股权转让款1555万元。
公司将继续推进本次交易的后续实施工作，并及时履行相关信息披露义务。
本公司郑重提醒广大投资者：《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网为本公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一七年一月十一日
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2018-045江苏银河电子股份有限公司
关于控股股东所持部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东银河电子集团投资有限公司（以下简称“银河电子集团”）的通知，获悉银河电子集团将其所持有的部分公司股票解除质押的事项。现将有关情况公告如下:
一、股东股份质押
1、股份被质押基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质权人|解除质押股数（股）|质押开始日期|本次解除质押股份占其所持股份比例|
|银河电子集团|是|兴业证券股份有限公司|26,042,276|2016-12-14|10.88%|

截至2018年7月25日，银河电子集团投资有限公司2016年非公开发行可交换公司债券的债券持有人已全部完成换股，累计完成换股107,117,724股，占公司总股本比例为9.51%。银河电子集团为本次可交换债券质押的剩余股份共计
26,042,276股公司股票办理了解除质押，相关手续已于2018年7月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
2、股份累计被质押情况
截至公告披露日，控股股东银河电子集团直接持有本公司股份239,420,401股，占公司总股本的21.25%。其所持公司股份累计被质押160,000,000股，占公司总股本的14.20%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的解除证券质押登记证明。
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司董事会
二〇一八年七月三十日
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2014-012号重庆博腾制药科技股份有限公司
监事会对《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》的审核意见
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次临时会议于2014年3月12日以通讯表决的方式召开，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《监事会议事规则》和《公司章程》等有关规定，本着对公司、全体股东负责的态度，对提交公司第二届监事会第五次临时会议审议的《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》进行了审议，公司监事会现就该议案发表意见如下:
1、公司本次用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合上市公司及全体股东的利益。
资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2014〕8-40号），公司已按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《重庆博腾制药科技股份有限公司募集资金管理制度》等的规定履行了必要的审议程序，不存在违反相关法律法规和公司管理制度规定的情形。
同意以募集资金人民币10,158.26万元置换公司截止2014年2月28日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币10,158.26万元。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司监事会2014年3月12日
证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2018-068
西藏易明西雅医药科技股份有限公司
股东减持股份预披露公告
股东西藏嘉泽创业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持本公司股份8,444,681股（占本公司总股本比例4.45%）的股东西藏嘉泽创业投资有限公司（以下简称“嘉泽创投”）计划以集中竞价、大宗交易方式或其他深圳证券交易所认可的合法方式，自减持计划公告之日起3个交易日后的6个月内减持不超过8,444,681股的本公司股份，占本公司总股本的4.45%。其中，采取集中竞价交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；采取大宗交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
一、股东的基本情况
（一）股东的名称：西藏嘉泽创业投资有限公司
（二）截至本公告日，股东持有股份8,444,681股，占本公司总股本比例4.45%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的相关情况
1、减持原因：资金安排需要。
2、股份来源：公司首次公开发行股票上市前持有的股份。
4、减持方式：集中竞价方式、大宗交易方式或其他深圳证券交易所认可的合法方式。
5、减持价格：根据减持时的二级市场价格确定。
6、减持期间及比例：本次减持计划的减持期间为自减持计划公告之日起 3个交易日后的6个月内。其中，采取集中竞价交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；采取大宗交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
（二）股东相关承诺及履行情况
根据公司《首次公开发行股票上市公告书》及《首次公开发行股票招股说明书》，嘉泽创投做出的相关承诺如下：
自易明药业股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本企业（公司）直接或间接持有的易明药业股份，也不由易明药业回购该部分股份。如本企业（公司）未履行承诺，本企业（公司）愿依法承担相应责任。
易明药业股票上市后 12个月内不减持易明药业股票。锁定期满后两年内，本企业将在遵守法律法规、证券交易所上市规则等相关规定的前提下减持完毕。
减持价格不低于发行价（若易明药业股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）。本企业将采用集中竞价、大宗交易、协议转让等法律、法规允许的方式转让易明药业股票并于减持前三个交易日予以公告。若本企业违反锁定期满后二十四个月内股票减持意向的承诺，本企业同意将实际减持股票所获收益归易明药业所有。
三、相关风险提示
（一）本减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
（二）本次减持符合《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法规的规定。本次减持计划实施的可能存在不确定性，请投资者注意风险。
四、备查文件
1、嘉泽创投出具的《减持计划告知函》。
西藏易明西雅医药科技股份有限公司董事会
二〇一八年十二月六日
证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2016-086
上海华峰超纤材料股份有限公司
关于延期回复深交所问询函暨股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次重大资产重组事项尚存在重大不确定性，可能导致上市公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更
上海华峰超纤材料股份有限公司正筹划重大资产重组事项，交易内容为拟收购深圳市威富通科技有限公司100%股权，为维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年4月5日下午开市起停牌，公司根据相关要求于2016年4月13日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，由于重大资产重组流程长、工作量大，经 2016年第一次临时股东大会审议通过，公司股票于 2016年7月5日发布《关于重大资产重组延期复牌的公告》后继续停牌，停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布了一次重大事项继续停牌的公告或重大资产重组进展公告。
2016年 9月 29日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次发行股份购买资产相关的议案，并于 2016年 9月 30日在创业板指定信息披露网站刊登了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》、《关于披露重大资产重组预案暨公司股票暂不复牌的提示性公告》等公告，待深圳证券交易所完成本次重大资产重组相关文件的事后审核后申请复牌。
案》等文件进行补充和完善。鉴于问询函涉及的相关数据量巨大，多种情况需核实、查证，并需中介机构出具相关核查意见。为做好回复工作，保护全体股东合法权益，经申请，公司将延期回复问询函。回复工作期间，公司股票继续停牌，待完成问询函回复并补充披露相关信息后申请股票复牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项进展情况的公告。
公司本次重大资产重组事项尚需再次召开董事会审议通过正式方案，且提交股东大会审议通过后方可报中国证监会核准。因此，本次重组能否获得股东大会审议通过、能否获得中国证监会核准及最终获得核准的时间等均存在不确定性。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
上海华峰超纤材料股份有限公司董事会
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2017-065中颖电子股份有限公司
关于控股股东减持计划实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月12日在中国证监会指定信息披露网站发布了《关于控股股东减持股份预披露公告》（公告编号
2017-033），公司控股股东威朗国际集团有限公司（以下简称“威朗国际”）计划自2017年7月6日至2018年1月6日期间，通过深圳证券交易所二级市场集中竞价交易减持本公司股份不超过380万股，即不超过公司总股本比例的2%，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量做相应调整。
2017年7月25日，公司在中国证监会指定信息披露网站发布了《2016年年度权益分派实施公告》（公告编号2017-044），威朗国际减持股份数量将相应调整为，在计划减持的期限内，减持股份数量由380万股调整为417.6292万股。
2017年12月4日，公司收到控股股东威朗国际的《股份减持计划实施完毕告知函》。截至本公告日，威朗国际前述减持计划已经实施完毕，具体减持情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||减持均价||减持股数||减持比例|
|股东名称|减持方式||减持期间|||||||
||||||（元/股）||（股）||（%）|
|||2017年7月13日||30.28||20,000||0.0105||
|||2017年8月29日||29.23||35,000||0.0167||
|||2017年8月30日||29.75||1,643,000||0.7822||
|威朗国际|集合竞价交易|||||||||
|||2017年8月31日||30.13||400,000||0.1904||
|||2017年11月14日||36.03||10,000||0.0047||
|||2017年12月4日||29.86||1,799,981||0.8569||
|||||||3,907,981||1.8614||
||合计|||||||||

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2017-065注：（1）股东减持的股份来源为公司首次公开发行前已发行的股份。
（2）2016年度权益分派前，2017年7月13日公司总股本为190,176,477股。
（3）因公司已实施了2016年度权益分派和2017年限制性股票的授予，2017年8月29日至2017年12月4日期间，公司总股本均为210,057,113股。
2、股东本次减持前后持股情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次减持前持有股份|||||本次减持后持有股份|||
|股东|||||||||||
||股份性质|||||占总股本比例||||占总股本比例|
|名称|||股数（万股|）||||股数（万股）|||
|||||||(%)||||(%)|
||合计持有股份|5,135.17|||27.00||5,255.37||25.02||
|威朗|||||||||||
||其中：无限售条件股份|5,135.17|||27.00||5,255.37||25.02||
|国际|||||||||||
||有限售条件股份|-|||-||-||-||

二、其他相关说明
1、本次减持没有违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等规定的情况，
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持计划已实施完毕，威朗国际承诺，在前述计划减持期间内，不再减持公司股份。
3、本次减持后，威朗国际持有公司股份52,553,767股，占公司总股本的
25.02%，仍为公司控股股东。
三、备查文件
1、威朗国际股份减持计划实施完毕告知函
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中颖电子股份有限公司
董事会
证券代码：002175 证券简称：广陆数测 公告编号：2015-26桂林广陆数字测控股份有限公司
2014年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
本次会议的通知已于2015年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发出，本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开与出席情况
1、召集人：公司第五届董事会
2、主持人：公司董事长彭朋先生
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召开时间：
（1）现场会议时间为：2015年5月20日（星期三）下午14:00；
（2）网络投票时间为：2015年5月19日～2015年5月20日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月20日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年5月19日下午15:00至2015年5月20日下午15:00的任意时间。
5、现场会议召开地点：桂林市国家高新区五号区公司三楼会议室。
6、会议出席情况：
（1）出席本次会议的股东或股东代表共3名，代表有表决权股份41,708,793股，占公司总股本的28.9436%。其中，现场出席的股东或股东代表为3名，代表有表决权股份41,708,793股，占公司总股本的28.9436%；参与网络投票的股东为0名，代表有表决权股份0股，占公司总股本的0.0000％。
（2）公司部份董事、监事及高级管理人员出席了会议。
（3）见证律师列席了会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、议案审议表决情况
会议以现场记名投票表决和网络投票表决的方式审议并通过了以下议案。其中议案5、7、8、9、10需要对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。议案5以股东大会特别决议表决方式通过。
1、审议通过《公司2014年度董事会报告》；
表决结果为：同意票41,708,793股，占出席会议股东所持表决权的100.0000%；
反对票0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%；弃权票0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%。
2、审议通过《公司2014年度监事会工作报告》；
表决结果为：同意票41,708,793股，占出席会议股东所持表决权的100.0000%；
反对票0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%；弃权票0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%。
3、审议通过《公司2014年度财务决算报告》；
表决结果为：同意票41,708,793股，占出席会议股东所持表决权的100.0000%；
反对票0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%；弃权票0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%。
4、审议通过《公司2014年年度报告全文及摘要》；
表决结果为：同意票41,708,793股，占出席会议股东所持表决权的100.0000%；
反对票0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%；弃权票0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%。
5、审议通过《公司2014年度利润分配预案》；
表决结果为：同意票41,708,793股，占出席会议股东所持表决权的100.0000%；
反对票0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%；弃权票0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%。其中，中小投资者的表决结果：同意5,872,115股，占
出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《2015年度申请银行授信额度的议案》；
表决结果为：同意票41,708,793股，占出席会议股东所持表决权的100.0000%；
反对票0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%；弃权票0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%。
7、审议通过《桂林广陆数字测控股份有限公司未来三年股东回报规划
（2015-2017年）》；
表决结果为：同意票41,708,793股，占出席会议股东所持表决权的100.0000%；
反对票0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%；弃权票0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%。其中，中小投资者的表决结果：同意5,872,115股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过《关于2015年度预计日常关联交易的议案》；
表决结果为：同意票41,708,793股，占出席会议股东所持表决权的100.0000%；
反对票0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%；弃权票0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%。其中，中小投资者的表决结果：同意5,872,115股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过《关于业绩承诺实现情况的专项说明》；
表决结果为：同意票41,708,793股，占出席会议股东所持表决权的100.0000%；
反对票0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%；弃权票0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%。其中，中小投资者的表决结果：同意5,872,115股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度
审计机构的议案》。
表决结果为：同意票41,708,793股，占出席会议股东所持表决权的100.0000%；
反对票0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%；弃权票0股，占出席会议股
东所持表决权的0.0000%。其中，中小投资者的表决结果：同意5,872,115股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见：
本次会议由广西嘉合律师事务所韦坚律师、杨莉律师出席见证，并出具《法律意见书》。认为：桂林广陆数字测控股份有限公司 2014年度股东大会的召集及召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议股东的资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2014年度股东大会决议；
2、广西嘉合律师事务所出具的《关于桂林广陆数字测控股份有限公司2014年度股东大会之律师见证法律意见书》。
特此公告。
桂林广陆数字测控股份有限公司董事会二〇一五年五月二十日
证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2014-007深圳市昌红科技股份有限公司
关于 2013年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 2月 22日，深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人李焕昌先生向公司董事会提交了《关于 2013年度利润分配预案的提议及承诺》，为充分保护广大投资者利益，现将公司2013年度利润分配预案相关内容公告如下：
一、公司2013年度利润分配预案基本内容
1．鉴于公司目前稳定的经营情况及未来发展的良好预期，综合考虑公司 2013年的盈利水平和整体财务状况，同时考虑到目前公司股本规模较小，为能与全体股东分享经营成果，公司实际控制人李焕昌先生提议 2013年度利润分配预案为：“以截止至 2013年 12月 31日公司总股本 100,500,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本 100,500,000股为基数，向全体股东每 10股转增 10股，转增后公司总股本将增加至201,000,000股。”。
2．公司实际控制人李焕昌先生承诺：“在公司董事会和股东大会审议上述2013年度利润分配预案时投赞成票”。
二、公司董事会对公司 2013年度利润分配预案的意见及承诺
公司董事会接到上述有关 2013年度利润分配预案的提议及承诺后，公司董事李焕昌先生、谭龙泉先生、华守夫先生、徐燕平先生、顾立基先生、刘亚玲女士六名董事对该预案进行了讨论（其中与徐燕平、顾立基、刘亚玲进行了电话沟通），参与讨论的董事占公司董事会成员总数的 1/2以上，经讨论研究，上述董事达成一致意见：李焕昌先生提议的 2013年度利润分配预案与公司实际情况相
符，上述利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分
配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
以上董事均承诺在公司董事会审议上述 2013年度利润分配预案时投赞成票。
在该事项披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配预案仅是公司实际控制人作出的提议，尚须提交公司董事会及股东大会审议。公司2013年度最终利润分配方案以2013年度股东大会的相关决议为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
公司实际控制人李焕昌先生出具的《关于 2013年度利润分配预案的提议及承诺》。
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会二O一四年二月二十四日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2017-031
合力泰科技股份有限公司
关于变更《2016年度利润分配预案》相关内容的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
文开福先生作为合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东及实际控制人，于2017年2月21日向公司董事会提交了2016年度利润分配预案的提案，提议公司以提案时总股本1,564,155,338股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增30股。公司于2017年 2月23日在法定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于2016年度利润分配预案的预披露公告》（以下简称“预披露公告”）。
一、利润分配方案变更情况
根据目前监管部门的监管理念和监管导向的变化，为强化上市公司使命担当，高度重视监管部门的监管理念和监管导向，提高公司对股东回报意识并加强现金分红回报股东的力度，切实维护广大股东利益，以便进一步支持公司长期可持续发展，文开福先生经慎重考虑，提议变更《2016年度利润分配预案》的相关内容，具体提议修改内容对照如下：
||||
|-|-|-|
|序号|原提议内容|修改后的提议内容|
|1|派息金额将在审议分配议案时确定。|每 10 股派息 0.84 元（含税）|
|2|以资本公积金向全体股东每 10 股转增30 股。|以资本公积金向全体股东每 10股转增 10 股。|
|3|董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，若未约定，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。||

文开福先生于 2017年 4月11日向公司董事会提交了《关于变更〈2016年度
利润分配预案的议案〉相关内容》。变更内容后的议案将提交公司审议 2016年年度报告等相关内容的董事会予以审议,变更议案和提交议案符合规定。
二、其他说明
1、收到文开福先生提交的《关于变更〈2016年度利润分配预案的议案〉相关内容》后，公司董事会成员文开福（董事长）、王宜明、金波、陈贵生、李德军对上述预案进行了沟通讨论，参与沟通讨论的董事超过公司董事会成员半数以上，参与讨论的董事达成一致意见，承诺在公司董事会审议上述变更后利润分配方案时投赞成票；
提议人文开福承诺在股东大会审议变更后2016年度利润分配提案时投赞成票。
2、本次变更后利润分配预案预披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
3、本次变更利润分配预案仅代表提议人及参与讨论董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配方案尚需 2016年度审计报告出具后，经董事会、股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、提议人文开福签字的变更提案原件及相关承诺。
2、公司半数以上董事签字确认的书面文件。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司
董事会
2017年4月12日
股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2019-021
慈文传媒股份有限公司
第七届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十三次会议于2019年 4月 28日在北京市朝阳区崔各庄南皋路 129号塑三文化创意产业园 B6四楼会议室举行。本次会议通知已于 2019年 4月 18日以专人送达、电子邮件等方式向全体监事发出。会议本次会议应出席监事 3名，实际出席 3名。会议由公司监事会主席崔山山女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并表决通过了以下议案：
1、审议通过《2018年度监事会工作报告》
具体内容详见2019年4月30日披露于巨潮资讯网上的公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
2、审议通过《<2018年年度报告>及其摘要》
监事会经审核后认为：董事会编制和审核的公司2018年年度报告及其摘要的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2018年年度报告》的具体内容详见2019年4月30日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn，下同)上的公告，《2018年年度报告摘要》的具体内容详见2019年4月30日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网及《证券时报》上的公告。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华会计师事务所”）出具的标准无保留意见的审计报告，2018年度，公司实现营业收入143,503.05万元，比上年同期下降13.84%；实现利润总额-106,813.24万元，比上年同期下降354.53%；归属上市公司股东净利润-109,430.21万元，比上年同期下降367.93%。
报告期末，公司总资产余额为325,035.12万元，比期初下降39.74%；归属上市公司股东的所有者权益为147,607.84万元，比期初下降44.01%；归属于上市公司股东的每股净资产为3.11元，比期初下降43.96%。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
4、审议通过《2018年度利润分配预案》
经众华会计师事务所审计，2018年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润-1,094,302,053.35元，母公司实现净利润6,378,872.01元；截至2018年12月31日，母公司可供分配利润为28,206,032.89元，合并报表可供分配利润为-10,376,270.14元。根据《公司章程》规定，公司董事会提出2018年度利润分配预案如下：公司2018年度合并报表可供分配利润为负值，故本年度不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
监事会经审核后认为：鉴于公司2018年期末合并报表未分配利润为负值，不满足规定的现金分红条件，同意2018年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司2018年度实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
5、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》
监事会经审核后认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见2019年4月30日披露于巨潮资讯网上的公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《2018年度内部控制规则落实自查表》
具体内容详见2019年4月30日披露于巨潮资讯网上的公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见2019年4月30日披露于巨潮资讯网上的公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》
监事会经审核后认为：众华会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则，在合作过程中能按时完成相关审计工作和出具专业报告且报告内容客观、公正。同意公司续聘众华会计师事务所为公司2019年度审计机构，同时支付其2018年度报告审计费用。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
9、审议通过《<2019年第一季度报告>全文及正文》
监事会经审核后认为：公司2019年第一季度报告符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2019年第一季度报告全文》详见 2019年 4月 30日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网上的公告，《2019年第一季度报告正文》的具体内容详见同日披露在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网上的公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第七届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。
慈文传媒股份有限公司监事会2019年4月30日
赛摩电气股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及公司《章程》的有关规定，作为赛摩电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人就公司第二届董事会第十次会议审议的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次发行”、“本次资产重组”）等相关事宜发表如下意见：
1.本次资产重组的相关议案在提交董事会会议审议前，已经我们事先认可。
2.本次资产重组相关议案经公司第二届董事会第九次会议审议通过，该次董事会会议的召集、召开程序、表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定。
3.本次募集配套资金所发行股份的认购对象为厉达及公司 2015年第一期员工持股计划。鉴于厉达为公司的实际控制人之一，而公司 2015年第一期员工持股计划的持有人包括公司的董事、监事、高级管理人员，本次资产重组构成关联交易。相关关联董事在表决过程中依法进行了回避，也未代理非关联董事行使表决权。关联董事回避后，参会的非关联董事对相关议案进行了表决，表决程序及方式符合相关法律、法规及公司《章程》之规定。
5.同意公司董事会就本次资产重组事项的相关安排，同意将相关议案提交公司股东大会审议。
综上所述，本次资产重组符合有关法律、法规的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形，本人同意《赛摩电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（修订稿）的内容及公司进行本次资产重组。此外，本人将按照法律、法规和公司《章程》的规定，监督公司合法有序地推进本次资产重组工作，以切实保障全体股东的利益。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为《赛摩电气股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》之签章页）
独立董事签字：
刘晓华：
陈慧谷：
朱学义：
甘肃大禹节水集团股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人冯涛，作为甘肃大禹节水集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与甘肃大禹节水集团股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；
二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份；
三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职；
五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职；
六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；
八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人；
九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职；
十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员；
十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定；
十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检
察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；
十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；
十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；
十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；
十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；
十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
二十、本人符合该公司章程规定的任职条件；
二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。包括甘肃大禹节水集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，本人未在甘肃大禹节水集团股份有限公司连续任职六年以上。
冯涛郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会和深圳证券交易所发布的规章、规则等的规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：冯涛
日期：2014年4月12日
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2014-017
浙江金利华电气股份有限公司
关于举行2013年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2014年 4月 22日在中国证监会指定信息披露网站上披露了2013年年度报告及相关公告。为了使投资者进一步了解公司的发展情况，方便广大投资者与公司更好的沟通和交流，公司将于2014年4月30日（星期三）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2013年年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长赵坚先生、总经理吴兰燕女士、财务负责人王炳梅女士、副总经理兼董事会秘书翁永华先生、独立董事夏祖兴先生、新时代证券有限责任公司保荐代表人过震先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江金利华电气股份有限公司董事会2014年4月22日