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北京首钢股份有限公司2016年半年度报告摘要证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：北京首钢股份有限公司 2016年半年度报告摘要
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
|||||
|-|-|-|-|
|股票简称|首钢股份|股票代码|000959|
|股票上市交易所|深圳证券交易所|||
|联系人和联系方式|董事会秘书|||
|姓名|陈益|||
|电话|010-88293727|||
|传真|010-68873028|||
|电子信箱|Chenyi@shougang.com.cn|||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||本报告期比上年同|
|||上年同期|||
||本报告期|||期增减|
|||调整前|调整后|调整后|
|营业收入（元）|18,302,453,820.83|9,922,047,343.90|20,512,338,928.12|-10.77%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|16,451,647.58|-222,870,595.47|-173,849,099.26|109.46%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损|||||
||6,647,278.11|-227,660,151.50|-227,660,151.50|102.92%|
|益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|1,132,504,642.77|-648,420,102.86|1,232,551,276.90|-8.12%|
|基本每股收益（元/股）|0.0031|-0.0421|-0.0329|109.46%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0031|-0.0421|-0.0329|109.46%|
|加权平均净资产收益率|0.07%|-0.95%|-0.73%|0.80%|
|||||本报告期末比上年|
|||上年度末|||
||本报告期末|||度末增减|
|||调整前|调整后|调整后|
|总资产（元）|123,021,691,029.29|62,597,616,313.45|122,800,551,150.64|0.18%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|21,758,549,207.58|23,942,308,273.61|23,306,396,501.58|-6.64%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
单位：股
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|报告期末普通股股东总数|153,422|||||||
|前10名普通股股东持股情况||||||||
||||持股比例|持普通股数|持有有限售条件的|质押或冻结情况||
|股东名称||股东性质||||||
|||||量|普通股数量|股份状态|数量|
|首钢总公司||国有法人|79.38%|4,198,760,871|4,083,239,481|||
|新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002深|||0.61%|32,147,434||||
|全国社保基金一零五组合|||0.60%|31,712,102||||
|黄俊跃|||0.34%|17,813,200||||
|韩国银行－自有资金|||0.19%|10,164,175||||
|中国工商银行股份有限公司－景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金|||0.19%|10,000,000||||
|全国社保基金一一六组合|||0.19%|10,000,000||||
|中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开|||0.17%|9,000,000||||

北京首钢股份有限公司2016年半年度报告摘要
||||
|-|-|-|
|放式证券投资基金|||
|李红英|0.17%|8,800,000|
|九泰基金－银河证券－九泰基金－涌鑫1号混合型资产管理计划|0.17%|8,772,681|
||首钢总公司与其他前10名股东之间无关联关系或一致行动||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||
||人关系，其他股东的关联或一致行动人关系未知。||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
近年来，钢铁工业持续低迷，钢铁产能过剩，行业处于亏损状态，钢铁企业经营生产遇到了前所未有困难。2016年上半年，随着国家稳增长政策和钢铁去产能等改革措施的陆续出台，钢铁行业发展趋势向好，钢材市场需求有所回暖，钢铁企业经营状况有所改善。
报告期内，公司积极面对市场，保持目标定力，坚持眼睛向内，苦练内功。一是积极适应市场变化，把握市场节奏，严细生产组织，合理产量安排，提高生产效益。二是坚持市场导向、客户导向，瞄准高端，在高端产品高端客户开发上取得突破。“高磁感取向硅钢产品及超高压变压器应用成果”通过中国工程院专家组评审，取向电工钢比肩国际先进水平，跻身变压器材料供应世界第一梯队。三是加强销售渠道建设及客户开发，不断提高服务水平，品牌影响力进一步提升。四是深入对标挖潜，持续推进降本增效；开拓创新思路，积极开展供应链金融及全过程管理，提高资金利用效率及效益。五是紧盯市场，拓宽渠道，强化协同优势，降低原燃料采购成本；强化资源共享，积极推进低库存经营，减少库存资金占用，降低运营成本。六是进一步加大对股权投资项目的管控力度，努力提高经济运行质量，不断提升投资回报水平。七是京唐钢铁置入后，公司钢铁主业进一步集中和强化，资产质量进一步改善，产品竞争力进一步增强，盈利能力有效提升。上述工作及措施保证了公司业绩提升并实现盈利。
报告期内，主要产品产量完成情况：(1)迁钢公司：铁323.70万吨，同比下降14.7%；钢321.05万吨，同比下降14.19%；钢材306.40万吨，同比下降13.78%。(2)冷轧公司：冷轧板材75.78万吨，同比下降18.38%。
(3)京唐公司：铁457.04万吨，同比增长0.41%；钢440.39万吨，同比下降0.12%；钢材375.84万吨，同比下降1.16%。实现营业收入183.02亿元，利润总额8057.06万元，归属于上市公司股东的净利润1465.16万元。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
2015年底公司重大资产置换交割完成，2016年上半年京唐钢铁完成董事会成员改选及章程修订，首钢股份具备合并其会计报表的条件。本期公司增加一家子公司----首钢京唐钢铁联合有限责任公司。合并范围包括三家控股子公司(首钢股份迁安会议中心有限公司、首钢京唐钢铁联合有限责任公司、北京首钢冷轧薄板有限公司)。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
北京首钢股份有限公司董事会
二○一六年八月二十九日
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2017-046山东共达电声股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2017年8月16日以电子邮件方式向公司全体现任监事及有关人员发出了《关于召开公司第三届监事会第十四次会议的通知》。2017年8月22日公司第三届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）以通讯结合现场方式召开。本次会议应到3人，实际出席3人。董事会秘书列席会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况：
（一）以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于山东共达电声股份有限公司2017年半年度报告全文及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》。
经审核，监事会认为公司与关联方山东共达信息技术有限公司的交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为，也没有构成对公司独立运行的影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。
特此公告。
山东共达电声股份有限公司监事会
股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号:2016-046中通客车控股股份有限公司
召开 2016年第三次临时股东大会网络投票的提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司于2016年8月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上刊登了《中通客车控股股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下：
一、召开股东大会的基本情况
（一）股东大会届次：2016年第三次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会
（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（四）召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2016年9月13日（星期二）下午14:00；
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 9月13日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年9月12日下午15:00至2016年9月13日下午15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）出席对象：
1、截至2016年9月6日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东因故不能到会的，可委托代理人出席会议并参加表决。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（七）会议地点：聊城市经济开发区黄河路261号本公司会议室。
二、股东大会审议事项
1、关于修改公司章程的议案
该议案须经公司股东大会特别决议审议通过。
2、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
以上议案已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，详见 2016年 8月 19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《八届二十一次董事会决议公告》（编号：2016-043）。
三、现场会议登记办法
（一）登记方式：
1、个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；
2、出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；
3、异地股东可以通过传真方式登记。
（二）登记时间：2016年9月10日上午8:30－12:00，下午13:30－17:00。
（三）登记地点：公司证券部
（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求；
1、个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人持股凭证；
2、法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代表人亲自签署的授权委托书、营业执照复印件（加盖公司公章）和持股凭证。
四、参加网络投票的具体操作流程
说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为本股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
五、其他事项
1、现场会议联系方式
联系人：王兴富、赵磊
联系电话：0635-8325577、8322765
联系传真：0635-8328905、8322166
2、会议费用：参与现场会议股东及委托人食宿、交通费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
公司八届二十一次董事会决议
中通客车控股股份有限公司董事会 2016年9月7日
附件1、参加网络投票的具体操作流程
附件2、现场会议授权委托书
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360957”，投票简称为“中通投票”。
2、议案设置及表决意见
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|1|关于修改公司章程的议案|1.00|
|2|关于修订公司《募集资金管理办法》的议案|2.00|

（2）填报表决意见。
填报表决意见为：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年 9月 13日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 9月 12日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年9月13日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席中通客车控股股份有限公司2016年第三次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|内 容|表 决|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于修改公司章程的议案||||
|2|关于修订公司《募集资金管理办法》的议案||||

委托人姓名（名称）： 委托人股东账号：
委托人持股数： 委托人签字（盖章）：
委托日期： 委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
受托人签字（盖章）：
说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
此表复印有效。
www.dachengcc.com
长春市人民大街7457号金士百大厦七层（130000）
7/F,Jinshibai Building,No.7457 Renmin Street,Changchun
Tel: 86431-88585579
Fax: 86431-88585581
北京大成（长春）律师事务所
关于长春高新技术产业（集团）股份有限公司
2013年度股东大会之
法律意见书
致：长春高新技术产业（集团）股份有限公司
以：北京大成（长春）律师事务所
北京大成（长春）律师事务所（以下简称“本所"）接受长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司"）委托，指派律师高树成、魏婷婷（以下称“本所律师"）出席公司 2013年度股东大会（以下简称“本次会议"）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》"）等法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次会议所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一起公告，并
依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集程序
经本所律师核查，公司本次股东大会是由 2014年 5月 20日召开的公司第七届十九次董事会会议决定提议召开，公司董事会负责召集。公司董事会于 2014年 5月 22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知，公告了本次股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。
本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及公司章程的规定。
二、本次股东大会的召开程序
1、本次股东大会现场会议于 2014年 6月 11日13：30在公司总部所在地——长春市同志街 2400号火炬大厦 5层会议室召开，会议由公司董事长杨占民先生主持，会议召开的时间、地点与公告内容一致。
2、经深圳证券信息有限公司确认，本次股东大会通过深圳证劵交易所交易系统进行网络投票时间为 2014年 6月 11日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过互联网投票的时间为 2014年 6月 10日 15:00至 2014年 6月 11日15:00，与公告内容一致。
经核查，本次股东大会的召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。
三、本次股东大会出席会议人员及召集人的资格
1、经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东（法人股东的法定代表人）或股东代理人共计 13人，代表股份总数为
36,748,700股，占公司有表决权股份总数的27.98%。
根据深圳证劵信息有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络系统直接投票的流通股股东共计 277名，所持有表决权的股份数为 12,080,438股，占公司有表决权股份总数的9.2%。据此，在现场参加本次股东大会的股东和股东代理人以及通过网络投票表决的流通股股东共计 290名，所持有表决权股份数共计 48,829,138股，占公司有表决权股份总数的37.18%。
2、董事、监事、董事会秘书及本所律师。上述人员具有出席（列席）本次股东大会的合法资格。
3、本次股东大会的召集人为公司董事会，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及公司章程的规定，召集人资格合法、有效。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式对各项提案进行了逐项表决，现场投票以记名投票的方式进行，表决按公司章程规定的程序进行了监票。网络投票结果由深圳证劵信息有限公司提供。
经验证，本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票，现场公布了表决结果。表决结果如下：
（1）审议通过了公司2013年年度报告及报告摘要的议案；
（2）审议通过了公司2013年度董事会工作报告的议案；
（3）审议通过了公司2013年度监事会工作报告的议案；
（4）审议通过了2013年度独立董事述职报告的议案；
（5）审议通过了公司2013年度财务决算的议案；
（6）审议通过了修改公司2013年度利润分配预案的议案；
（7）审议通过了聘请公司2014年度财务审计机构的议案；
（8）审议通过了聘请公司2014年度内部控制审计机构的议案；
（9）审议通过了修改《公司章程》的议案；
（10）审议通过了关于《未来三年（2014年—2016年）股东回报规划》的议案。
上述议案与股东大会通知中列明的议案内容相同，本次会议未提出临时提案。
本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相同；本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、投票的程序均符合公司章程的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的有关规定；出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
本法律意见书于二零一四年六月十一日由北京大成（长春）律师事务所出具，经办律师为高树成、魏婷婷律师。
本法律意见书正本贰份，无副本。
（此页无正文）
北京大成（长春）律师事务所经办律师:高树成
魏婷婷
二零一四年六月十一日
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2016-164北京梅泰诺通信技术股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2016年12月28日以现场方式召开。会议通知于2016年12月18日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事。本次会议由董事长张志勇先生主持，会议应参加董事6人，实际参加董事6人。
本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，经与会董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于出售参股公司成都军通通信股份有限公司股权的议案》。
公司为了进一步优化资产结构，决定将持有的成都军通通信有限公司35.20%股权以人民币5,456万元转让给北京赛伯乐绿科云成科技发展有限公司。本次交易完成后，公司将不再持有成都军通通信有限公司股权。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次决议事项属于董事会授权范围内，无须提交股东大会决议。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站《关于出售参股公司成都军通通信股份有限公司股权的公告》。
议案表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十九日
证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号： 2016-052
洛阳轴研科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳轴研科技股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）筹划与公司有关的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：轴研科技，股票代码：002046）于 2016年 5月 9日开市起停牌。经确认该事项构成重大资产重组事项后，公司股票自 2016年 5月 23日开市起按重大资产重组事项继续停牌。公司于 2016年 5月 28日、6月 4日分别披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-036、2016-038）,6月 9日披露了《关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2016-039）, 6月 18日、6月 25日、7月 2日分别披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-040、2016-045、2016-046）,7月 6日披露了《关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2016-048）,7月 13日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-049）。
截至本公告发布之日，国机集团及有关各方仍在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。根据有关规定，公司股票将在董事会审议通过并公告本次重大资产重组相关预案前继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信
息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准，公司本次筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
洛阳轴研科技股份有限公司 2016年 7月 20日
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2019-072一汽轿车第八届董事会第十次会议
独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）及《一汽轿车股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）的独立董事，在认真审阅了公司第八届董事会第十次会议材料后，经审慎分析，发表独立意见如下：
一、公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产暨关联交易相关事项的独立意见
公司拟以重大资产置换、发行股份及支付现金方式购买一汽解放汽车有限公司100%股权（以下简称“本次交易”）。
1.本次提交公司董事会审议的与本次调整后的交易方案相关的议案，在提交董事会会议审议之前，已经我们事前认可。公司第八届董事会第十次会议的召开程序、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会在审议相关议案时履行了法定程序。
2.本次调整后的交易方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《股票上市规则》等有关法律法规的规定，本次交易的交易方案具备可操作性。
3.本次交易符合相关法律法规的要求，通过本次交易，注入持续盈利能力较强的商用车资产，有利于维护上市公司广大股东特别是中小股东的利益，有助于解决公司与控股股东的同业竞争问题。
4.公司本次交易聘请的审计机构与评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质，选聘程序合法有效；该等机构及相关经办人员与公司及公司本次交易对方之间除正常的业务往来关系外，不存在其他利益关系或关联关系，该等机构具有独立性。
5.本次交易价格未发生变化，本次交易的定价原则符合国家相关法律法规的规定，具有公允性、合理性，不存在损害公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。
6.《一汽轿车股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产暨关联交易
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2019-072报告书（草案）》及其摘要内容真实、准确、完整，该报告书（草案）及其摘要已详细披露了本次交易需要履行法律程序，并充分披露了本次交易相关风险。
7.本次交易尚需获得公司股东大会的批准、相关有权部门的批准和中国证监会的核准。
8.公司对本次重组对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了填补回报措施，具有合理性、可行性；同时，公司董事、高级管理人员、控股股东对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了相关承诺，符合中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的相关规定，有利于保护全体股东的合法权益。
综上所述，我们认为本次交易符合相关法律法规的规定以及上市公司和全体股东的利益，同意本次董事会就本次交易事项的相关安排。
二、关于控股股东重新出具相关承诺事宜
控股股东根据实际情况重新作出相关承诺的原因客观、真实，不会损害公司及其他股东的利益。相关审议、决策程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、《股票上市规则》等相关规定和要求。
因此，我们同意公司控股股东重新出具的承诺。
三、关于选举王文权先生为公司董事事项
因工作调整原因，公司董事李艰先生申请辞去公司第八届董事会董事和董事会专门委员会相关职务，辞职后将不再担任公司任何职务。经公司控股股东推荐，提名王文权先生为公司第八届董事会董事候选人，任期与第八届董事会相同。
公司此次董事会董事变动属于正常工作变动，不会对公司的经营管理工作产生影响。
上述董事候选人任职资格和选任程序符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的相关规定；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在其他深圳证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形。
被提名人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求，具备担任公司董事职责所应具备的能力。
因此，我们同意提名王文权为公司第八届董事会非独立董事候选人，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
独立董事：管欣、王爱群、何桢
二○一九年十一月二十九日
证券代码：002427 证券简称：*ST尤夫 公告编号：2019-079浙江尤夫高新纤维股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知于 2019年 6月 23日以电子邮件形式送达公司全体监事，会议于 2019年 6月 25日在公司一楼会议室以现场及通讯表决的形式召开。会议由公司监事会主席杨梅方先生主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人；本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议并通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
经审核，监事会认为：公司本次募集资金投资项目延期，是根据募集资金投资项目实施的客观需要作出的，符合公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司对募集资金投资项目进行延期。
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司监事会2019年6月27日
股票简称：金叶珠宝 股票代码：000587 公告编号：2014-12金叶珠宝股份有限公司
重大事项进展暨公司股票继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金叶珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自2014年1月2日起停牌,具体情况请见本公司于2014年1月2日在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的《筹划重大事项停牌公告》。
依据公司控股股东深圳九五投资有限公司在公司股权分置改革时做出资产注入的承诺，公司筹划以非公开发行股票募集现金方式购买资产。
现公司非公开发行股票方案已形成，公司将尽快复牌。为确保信息披露质量，维护广大投资者利益，经申请公司股票将于2014年2月13日开市起继续停牌。《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网为公司指定信息披露媒体，公司所有公告以上述媒体刊登为准，敬请广大投资者注意风险！
特此公告。
金叶珠宝股份有限公司董事会二〇一四年二月十二日
证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2018-020广州广哈通信股份有限公司
关于 2018年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2018年第一季度报告的议案》。
公司2018年第一季度报告于2018年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广州广哈通信股份有限公司董事会2018年4月26日
证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2015-061北京同有飞骥科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2015年11月16日在北京市海淀区地锦路9号院2号楼公司会议室以现场表决的形式召开。本次会议的通知已于2015年11月13日以书面方式送达给所有董事。应出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事6人，独立董事王永滨先生因事无法出席会议。会议由董事长周泽湘先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议经审议表决通过了以下决议：
1、审议通过《关于补选第二届董事会独立董事的议案》
公司已于2014年12月4日披露了公司独立董事王永滨先生辞职的的相关事项。根据中共中央组织部文件中组发[2013]18号《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的规定，结合其所在单位的要求，王永滨先生申请辞去公司独立董事职务，同时辞去提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，王永滨先生不再担任公司任何职务。由于王永滨先生的辞职使公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一，根据
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，王永滨先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事会提名唐宏先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。
公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上公布的相关公告。
审议结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2015年第三次临时股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案无异议后，方可提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于提请召开 2015年第三次临时股东大会的议案》
审议结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司董 事 会2015年11月16日
附件：
唐宏先生：男，中国国籍，1967年10月生，工学博士。1988年7月至2015年6月，就职于军队某研究所，历任助工、工程师、高工、研究员，2015年6
月起退休。
唐宏先生不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司独立董事的任何情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具备独立董事的任职资格。
唐宏先生未持有公司股票，与其他持有公司股份5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。
诚迈科技（南京）股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告
保荐机构（主承销商）：万联证券有限责任公司
1、诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“诚迈科技”或“发行人”）首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2016】3170号核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为万联证券有限责任公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“诚迈科技”，股票代码为“300598”。
2、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售。发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次网上发行的发行价格为8.73元/股，发行数量为2,000万股。
3、本次发行的网上申购缴款工作已于2017年1月13日（T+2日）结束。
4、保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：19,971,363
（2）网上投资者缴款认购的金额（元）：174,349,998.99
（3）网上投资者放弃认购数量（股）：28,637
（4）网上投资者放弃认购金额（元）：250,001.01
5、网上投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，即主承销商包销股份数量为28,637股，包销金额为250,001.01元。主承销商包销比例为0.143185%。
2017年1月17日（T+4日），主承销商将包销资金与网上投资者缴款认购资金一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。
保荐机构（主承销商）联系方式
网上投资者对本公告所发布的网上发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）万联证券有限责任公司联系。具体联系方式如下：
联系电话：021－60883478
联系人：赵向前、周涵俊
发行人：诚迈科技（南京）股份有限公司保荐机构（主承销商）：万联证券有限责任公司2017年1月17日
（本页无正文，为《诚迈科技（南京）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告》之盖章页）
发行人：诚迈科技（南京）股份有限公司年月日
（本页无正文，为《诚迈科技（南京）股份有限公司首次公开发行股票并
在创业板上市网上发行结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：万联证券有限责任公司年月日
深圳市洪涛装饰股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的
独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，我们作为深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着认真、负责的态度，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，现对公司第四届董事会第二十四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、对《关于计提资产减值准备的议案》发表的独立意见
公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则而做出，符合《企业会计准则》等相关规定，计提减值准备后，能够公允地反映公司的财务状况，没有损害公司及中小股东利益。我们同意本次计提资产减值准备事宜。
（以下无正文）
（此页无正文，为深圳市洪涛装饰股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
王肇文 朱莉峰 章成
日期：2018年10月29日
北京科锐
北京科锐配电自动化股份有限公司
董事会关于公司符合配股条件的说明
根据北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展和提升公司竞争能力需要，公司拟向原股东配股公开发行人民币普通股（A股）股票（以下简称“配股”）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对实际经营情况和相关事项进行逐项对照检查，认为公司具备申请配股的资格和条件，具体如下：
一、公司符合《公司法》规定的发行股票的相关条件
（一）本次配股公开发行的股票均为人民币普通股，每股的发行条件和价格均相同，符合《公司法》第一百二十六条之规定；
（二）本次配股公开发行的股票发行价格超过票面金额，符合《公司法》第一百二十七条之规定。
二、公司符合《证券法》规定的公开发行股票的相关条件
（一）公司符合《证券法》第十三条的规定：
1、具备健全且运行良好的组织机构；
2、具有持续盈利能力，财务状况良好；
3、最近三年财务会计文件无虚假记载，无其他重大违法行为；
4、经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件。
（二）公司不存在擅自改变募集资金用途而未作纠正或者未经股东大会认可的情形，符合《证券法》第十五条的规定。
三、公司的组织机构健全、运行良好，符合《管理办法》第六条的规定：
北京科锐
1、公司章程合法有效，股东大会、董事会、监事会和独立董事制度健全，能够依法有效履行职责；
2、公司内部控制制度健全，能够有效保证公司运行的效率、合法合规性和财务报告的可靠性；内部控制制度的完整性、合理性、有效性不存在重大缺陷；
3、现任董事、监事和高级管理人员具备任职资格，能够忠实和勤勉地履行职务，不存在违反《公司法》第一百四十八条、第一百四十九条规定的行为，且最近三十六个月内未受到过中国证监会的行政处罚、最近十二个月内未受到过证券交易所的公开谴责；
4、公司与控股股东或实际控制人的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，能够自主经营管理；
5、最近十二个月内不存在违规对外提供担保的行为。
四、公司的盈利能力具有可持续性，符合《管理办法》第七条的规定：
1、公司最近三个会计年度连续盈利（扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比，以低者作为计算依据）；
2、公司业务和盈利来源相对稳定，不存在严重依赖于控股股东、实际控制人的情形；
3、公司现有主营业务或投资方向能够可持续发展，经营模式和投资计划稳健，主要产品或服务的市场前景良好，行业经营环境和市场需求不存在现实或可预见的重大不利变化；
4、高级管理人员和核心技术人员稳定，最近十二个月内未发生重大不利变化；
5、公司重要资产、核心技术或其他重大权益的取得合法，能够持续使用，不存在现实或可预见的重大不利变化；
6、不存在可能严重影响公司持续经营的担保、诉讼、仲裁或其他重大事项；
7、最近二十四个月内未曾公开发行证券。
北京科锐
五、公司的财务状况良好，符合《管理办法》第八条的规定：
1、公司会计基础工作规范，严格遵循国家统一会计制度的规定；
2、最近三年财务报表未被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告；
3、公司资产质量良好。不良资产不足以对公司财务状况造成重大不利影响；
4、公司经营成果真实，现金流量正常。营业收入和成本费用的确认严格遵循国家有关企业会计准则的规定，最近三年资产减值准备计提充分合理，不存在操纵经营业绩的情形；
5、公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
六、公司最近三十六个月内财务会计文件无虚假记载，且不存在《管理办法》第九条规定的下列重大违法行为：
1、违反证券法律、行政法规或规章，受到中国证监会的行政处罚，或者受到刑事处罚；
2、违反工商、税收、土地、环保、海关法律、行政法规或规章，受到行政处罚且情节严重，或者受到刑事处罚；
3、违反国家其他法律、行政法规且情节严重的行为。
七、公司本次配股募集资金的数额和使用符合《管理办法》第十条的规定：1、本次配股募集资金总额预计不超过65,000万元，不超过项目需要量；
2、本次配股募集资金扣除发行费用后全部用于“智能配电设备制造项目”和“补充流动资金”，其用途符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律和行政法规的规定；
3、本次配股募集资金扣除发行费用后全部用于“智能配电设备制造项目”和“补充流动资金”，不会为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不会直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公
北京科锐
司；
4、本次配股募集资金的使用及投资项目实施后，不会与控股股东或实际控制人产生同业竞争或影响公司生产经营的独立性；
5、公司已建立募集资金存储制度，募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户。
八、公司不存在《管理办法》第十一条规定的下述重大违法违规的行为：
1、本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
2、擅自改变前次公开发行证券募集资金的用途而未作纠正；
3、公司最近十二个月内受到过证券交易所的公开谴责；
4、公司及其控股股东或实际控制人最近十二个月内存在未履行向投资者作出的公开承诺的行为；
5、公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；
6、严重损害投资者的合法权益和社会公共利益的其他情形。
九、公司本次配股符合《管理办法》第十二条的规定：
1、预计本次配股总数不超过11,610.15万股，拟配售股份数量不超过本次配售股份前股本总额的百分之三十；
2、控股股东已在股东大会召开前公开承诺认配股份的数量；
3、公司本次配股将采用《证券法》规定的代销方式发行。
综上所述，董事会认为，公司的组织机构健全、运行良好、盈利能力具有可持续性、财务状况良好、财务会计文件无虚假记载、募集资金的数额和使用符合相关规定、不存在重大违法行为，公司符合有关法律、法规关于上市公司配股的各项规定和要求，公司具备申请配股的资格和条件。
特此说明。
北京科锐
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会二〇一七年五月十六日
证券代码：300062 证券简称：中能电气中能电气股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称： 中能电气股份有限公司
股票简称： 中能电气
股票代码： 300062
股票上市地点： 深圳证券交易所
信息披露义务人：王桂兰
住所： 北京市丰台区云岗北里40号院
通信地址： 深圳市南山区高新区高新南九道 9号威新软件科技园8号楼7层701-712室
股份变动性质： 增加
二零一六年一月
信息披露义务人声明
一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号——权益变动报告书》及相关法律、法规的规范性文件编写。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人（包括股份持有人、股份控制人以及一致行动人）所持有、控制的在中能电气中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在中能电气拥有权益的股份。
四、本次权益变动所涉及的中能电气股份有限公司重大资产重组事项，尚须取得中能电气股份有限公司股东大会批准及中国证监会批准。
五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
第一节释义
本报告书中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：
||||
|-|-|-|
|上市公司/中能电气|指|中能电气股份有限公司，股票代码：300062|
|信息披露义务人|指|王桂兰|
|金宏威/标的公司|指|深圳市金宏威技术有限责任公司，前身为“深圳市金宏威实业发展有限公司” 、“深圳市金宏威技术股份有限公司”|
|发行股份购买资产交易对方/发行对象/王桂兰等 7 名交易对方|指|王桂兰、刘奇峰、陈新安、王穗吉、陈军、邬麒、深圳市绿能投资有限公司|
|本次重大资产重组/本次重组/本次交易|指|中能电气拟以非公开发行 12,338,130 股股份及支付现金10,290.00万元方式购买王桂兰等7名交易对方合计持有的金宏威49%股权|
|本次权益变动|指|王桂兰刚拟以资产认购中能电气非公开发行10,031,454股股份（直接和间接合计），占中能电气发行后（不包括配套融资）总股本的6.03%之行为|
|《重组协议》|指|上市公司与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议|
|本报告书|指|中能电气股份有限公司简式权益变动报告书|
|《收购管理办法》|指|《上市公司收购管理办法》|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|深交所|指|深圳证券交易所|
|元，万元|指|人民币元，人民币万元|

第二节信息披露义务人基本情况
一、信息披露义务人基本情况
姓名 王桂兰
曾用名 无
国籍 中国
身份证号 32010319691106****
住所 北京市丰台区云岗北里40号院
深圳市南山区高新区高新南九道9号威新软件科技通讯地址
园8号楼7层701-712室
是否取得其他国家或者地区的居留权否
二、信息披露义务人持有、控制其他上市公司5%以上的已发行股份的情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在持有、控制其他上市公司5%以上发行在外的股份的情形。
第三节持股比例
一、本次权益变动目的
通过本次重大资产重组，金宏威将成为中能电气的全资子公司；中能电气将进一步增强对该子公司的控制力度，发挥协同效应，提升上市公司资产的整体运作效率；增强上市公司持续盈利能力和发展能力，提高资产质量，实现上市公司股东的利益最大化。
信息披露义务人王桂兰作为上市公司本次交易对方之一参加上市公司本次重大资产重组。
二、是否拟在未来 12个月继续增持中能电气股份或者处置已经拥有权益的股份
截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无在未来 12个月内继续增持上市公司股份，或者处置已经拥有权益的股份的计划。
第四节权益变动方式
一、持有上市公司股份情况
本次权益变动前，信息披露义务人没有持有上市公司股份。
本次权益变动方式为信息披露义务人以所持资产认购上市公司非公开发行的股份。根据信息披露义务人与中能电气签订的《重组协议》，信息披露义务人以其持有的金宏威认购中能电气非公开发行的 10,031,454股股份（直接和间接合计）。
如果本次权益变动得以实施，信息披露义务人将持有上市公司 10,031,454股股份，占上市公司发行后（不包括配套融资）总股本的6.03%。
募集配套资金的最终发行价格将在上市公司取得中国证监会关于本次发行
的核准批文后，根据询价结果由公司董事会根据股东大会的授权与本次交易的独立财务顾问（保荐机构）协商确定，因此募集配套资金的发行股份数量尚无法确定。
二、本次权益变动基本情况
2016年 1月 9日，上市公司与王桂兰等 7名交易对方签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》，上市公司以非公开发行12,338,130股股份及支付现金 10,290.00万元方式购买王桂兰等 7名交易对方合计持有的金宏威49%股权。
其中信息义务披露人以其持有的金宏威32.08%股权认购中能电气 8,061,124股股份，绿能投资以其持有的金宏威13.56%股权认购中能电气3,413,399股股份。王桂兰持有绿能投资57.7234%股份。本次交易完成后王桂兰直接和间接合计持股10,031,454股，占发行后中能电气股权（不包括配套融资）比例为6.03%。
三、所持股份权益受限情况
本次交易完成后，王桂兰直接及间接通过绿能投资认购的股份自新增股份登记之日起 36个月内不得上市交易或转让。基于本次交易所取得公司定向发行的股份因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。资产转让方因本次交易取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律、法规、规章规范性文件、交易所相关规则以及公司《公司章程》的相关规定。
第五节前六个月买卖上市公司交易股份的情况
信息披露义务人在本报告书签署之日前六个月没有买卖上市公司股份的行为。
第六节其他重大事项
截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律适用及为避免对本报告书内容产生误解应披露而未披露的其他重大事项。
第七节信息披露义务人声明
本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
签名：_____________
王桂兰
第八节备查文件
一、信息披露义务人王桂兰的身份证明（复印件）
二、信息披露义务人买卖上市公司股份的自查报告
三、本次权益变动相关协议
备置地点：本报告及备查文件置于上市公司办公地点。
（此页无正文，为《中能电气股份有限公司简式权益变动报告书》之签署页）签名：_____________
王桂兰
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2018-090恒康医疗集团股份有限公司
第四届董事会第六十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）第四届董事会第六十三次会议通知于2018年8月7日以电子邮件、短信等通讯形式发出，会议于 2018年 8月 7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长周先敏先生召集并主持，公司现任董事6名，实际表决董事6名，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。
1、审议通过了《关于提名王成先生为公司董事候选人的议案》
因董事长周先敏先生和董事、总经理谢海先生向公司董事会提交书面辞职报告，辞职后周先敏先生将继续履行其职责直至公司股东大会选举产生新任董事、董事会选举产生新任董事长之日时止，谢海先生将不在公司担任任何职务。为保障公司董事会工作的正常开展，同意增补王成先生为第四届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第四届董事会届满。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于2018年8月8日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事长、总经理辞职暨补选董事、聘任高管的公告》（公告编号：2018-091号）。
本议案尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。
恒康医疗集团股份有限公司表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于提名宋丽华女士为公司董事候选人的议案》
因董事长周先敏先生和董事、总经理谢海先生向公司董事会提交书面辞职报告，辞职后周先敏先生将继续履行其职责直至公司股东大会选举产生新任董事、董事会选举产生新任董事长之日时止，谢海先生将不在公司担任任何职务。为保障公司董事会工作的正常开展，同意增补宋丽华女士为第四届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第四届董事会届满。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于2018年8月8日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事长、总经理辞职暨补选董事、聘任高管的公告》（公告编号：2018-091号）。
本议案尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于聘任王伟先生为公司总经理的议案》
因总经理谢海先生向公司董事会提交书面辞职报告，为保证公司正常运营，同意公司聘任王伟先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2018年 8月 8日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事长、总经理辞职暨补选董事、聘任高管的公告》（公告编号：2018-091号）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于聘任宋丽华女士为副总经理的议案》
同意公司聘任宋丽华女士为公司副总经理，任期与本届董事会一致。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2018年 8月 8日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事长、
恒康医疗集团股份有限公司总经理辞职暨补选董事、聘任高管的公告》（公告编号：2018-091号）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》
同意公司于2018年8月24日召开2018年第五次临时股东大会，审议《关于选举王成先生为公司董事的议案》和《关于选举宋丽华女士为公司董事的议案》。
具体内容详见公司于2018年8月8日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-092号）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《第四届董事会第六十三次会议决议》
2、《独立董事关于第四届董事会第六十三次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
恒康医疗集团股份有限公司董事会
二〇一八年八月七日