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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告证券代码：300048 证券简称：合康变频 编号：2016－088北京合康亿盛变频科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月30日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 20,000万元（包含利息，最终将以资金转出当日银行结息余额为准）暂时闲置的募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在十二个月内滚动使用，且公司在任一时点募集资金购买银行理财产品或结构性存款总额不超过 20,000万元。公司授权总经理在上述投资额度、品种和期限内具体组织实施，开立或注销产品专用结算账户，审批每笔委托理财并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构对此已发表明确意见。上述内容详见公司于2016年02月02日在巨潮资讯网上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-011）。
2016年08月19日，公司使用闲置的募集资金6,000万元购买理财产品。2016年09月22日，上述理财产品到期，公司收到理财到期收益145,232.88元。
2016年09月29日，公司使用闲置的募集资金6,000万元购买理财产品。现将相关情况公告如下：
一、认购产品基本情况
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|产品名称|宁波银行股份有限公司启盈理财 2016 年第四百七十二期（稳健型120号）|产品风险等级|稳健型|
|产品币种|人民币|产品性质|保本浮动收益型|
|产品期限|31天|预计年化收益率|2.85%|
|起息日|2016 年10月08日|到期日|2016年11月08日|
|认购金额|6000万元|||
|发行主体|宁波银行股份有限公司|||

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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|资金来源|公司闲置募集资金|
|关联关系说明|公司与宁波银行股份有限公司不存在关联关系|

二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期；
2、相关工作人员的操作和监控风险；
3、流动性风险：本产品项下，除提前终止条款约定事项外，公司没有提前终止权或赎回权，可能导致公司需要资金时不能随时变现，并可能丧失其他投资机会；
4、提前终止风险：银行可能根据市场情况、自身情况提前终止本产品；
5、法律风险：本产品是针对当前政策法规设计、相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响；
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财或结构性存款的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。
2、公司董事会审议通过后，公司总经理负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在资信状况、盈利能力发生不利变化，投资产品出现与购买时情况不符的损失等可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、理财资金的出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从委托理财账户中调入调出资金，禁止从委托理财账户中提取现金，严禁出借委托理财账户、使用其他投资账户、账外投资。
4、公司财务部不得从事任何未经授权的委托理财具体运作。
5、公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，并向公司审计委员会汇报；
6、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行
审计；
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告7、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露现金管理的进展和执行情况、相关产品投资以及相应的损益情况。
三、投资事项对公司的影响
公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置募集资金购买低风险、流动性高的保本型银行理财产品或者结构性存款，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；
有利于提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、前次闲置募集（含超募）资金购买理财产品或结构性存款情况
1、公司于2015年02月11日使用闲置超募资金7,000万元购买了北京银行股份有限公司“稳健系列人民币89天期限银行间保证收益理财产品”的理财产品，该产品已于2015年5月11日到期，实现收益为751,013.70元。
2、公司于2015年05月13日使用闲置超募资金7,000万元购买了北京银行股份有限公司“稳健系列人民币90天期限银行间保证收益理财产品”的理财产品，该产品已于2015年8月13日到期，实现收益为724,931.51元。
3、公司于2015年09月25日使用闲置超募资金6,100万元购买了北京银行股份有限公司“稳健系列人民币94天期限银行间保证收益理财产品”的理财产品，使用闲置超募资金900万元购买了北京银行股份有限公司“稳健系列人民币 3个月期限银行间保证收益理财产品”的理财产品，上述产品已于2015年12月28日到期，此两笔理财产品实现收益为567,063.01元。
4、公司于2016年02月02日使用闲置的募集资金购买三份兴业银行结构性存款产品，三份结构性存款投资金额合计为 6,000万元。上述结构性存款中的 1000万元、2000万元、3000万元兴业银行企业金融结构性存款产品到期，公司收到理财到期收益分别是 23013.70元、96821.92元、221,671.23元。
5、公司于 2016年 02月 03日使用闲置的募集资金 10,000万元购买北京银行结构性存款产品，该产品已于2016年04月08日到期，实现收益为516,438.36元。
6、公司于2016年03月08日使用闲置的募集资金1,000万元购买兴业银行结构性存款产品，该产品已于2016年06月06日到期，实现收益为71,506.85元。
7、公司于2016年04月05日使用闲置的募集资金2,000万元购买兴业银行结构性存款产品，该产品已于2016年07月05日到期，实现收益为144,602.74元。
8、公司于2016年04月14日使用闲置的募集资金10,000万元购买北京银行结构性存款产品，该产品已于2016年06月17日到期，实现收益为490,958.90元。
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告9、公司于2016年08月22日使用闲置的募集资金6,000万元购买宁波银行理财产品，该产品已于2016年09月22日到期，实现收益为145,232.88元。
五、备查文件：
1、《宁波银行股份有限公司启盈理财2016年第四百七十二期（稳健型120号）理财产品说明书》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司董事会
2016年10月12日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2018‐170北京安控科技股份有限公司
关于清算并注销公司全资一级子公司
北京安控自动化有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
1、交易概况
为了优化北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）管理资源配置，降低管理成本，公司拟清算并注销全资一级子公司北京安控自动化有限公司（以下简称“安控自动化”），并授权安控自动化管理层负责办理清算、注销等相关事宜。
2、审批程序
2018年9月27日公司召开第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于清算并注销公司全资一级子公司北京安控自动化有限公司的议案》。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》及《公司章程》的规定，本次清算并注销安控自动化事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次清算注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
二、清算注销主体的基本情况
1、统一社会信用代码：91110108792101351Q
2、名称：北京安控自动化有限公司
3、类型：有限责任公司(法人独资)
4、住所：北京市海淀区创业路8号3号楼3—11
5、法定代表人：俞凌
6、注册资本：500万元
7、成立日期：2006年09月01日
8、营业期限：2006年09月01日至2056年08月31日
9、经营范围：制造集成电路、自动化仪表、电子元件；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训；销售开发后的新产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
10、股权结构：
单位：万元
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|序号|股东名称|认缴出资额|认缴出资比例|
|1|北京安控科技股份有限公司|500.00|100.00%|
|合计||500.00|100.00%|

11、基本财务信息：
单位：元
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|财务指标|2018年06月30日|2017年12月31日|
|资产总额|6,743,715.55|6,842,657.77|
|净资产|6,677,324.07|6,776,266.29|
|财务指标|2018年6月|2017年度|
|净利润|-98,942.22|32,399.85|

注：2018年半年度财务报表未经审计；2017年度财务报表业经审计。
三、本次清算注销对公司的影响
本次清算并注销全资一级子公司安控自动化，有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次注销完成后，安控自动化将不再纳入公司合并财务报表范围内，对公司的正常经营和业务发展不会造成影响。
四、备查文件
公司第四届董事会第四十二次会议决议。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司
董事会
2018年9月27日
安徽楚江科技新材料股份有限公司独立董事关于公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的
独立意见
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买缪云良、曹文玉、曹全中、伍静益、曹国中、曹红梅所持有的江苏天鸟高新技术股份有限公司90%的股权（以下简称“标的资产”），并向不超过 10名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《安徽楚江科技新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了公司本次交易的相关文件后，经审慎分析，发表独立意见如下：
一、本次提交公司第四届董事会第三十四次会议审议的《关于<安徽楚江科技新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。
二、根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易完成后，不考虑募集配套资金发行的股份，缪云良、曹文玉夫妇合计持有公司的股份比例为7.99%，超过5%，构成公司关联方。因此，本次交易构成关联交易。
三、本次交易涉及的相关议案经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过，董事会召集召开程序、表决程序及方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
四、《安徽楚江科技新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及有关各方签订的相关协议符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次交易方案具有可行性和可操作性。
五、关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性和交易定价公允性，独立董事认为：
（一）本次交易的评估机构中水致远资产评估有限公司为具有资产评估资格、证券期货业务资格的资产评估机构。除提供资产评估服务外，评估机构及其经办评估师与公司、本次交易的交易对方及江苏天鸟高新技术股份有限公司不存在其他关联关系，具有独立性。
（二）评估机构为本次交易出具的资产评估报告的评估假设前提按照国家有关法律法规执行，遵循了市场通行惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
（三）本次评估的目的是确定评估基准日标的资产的市场价值。评估机构采用资产基础法和收益法对标的资产进行了评估，根据两种方法的适用性及评估对象的具体情况采用收益法评估价值作为本次评估结果，实施了必要的评估程序，采取的评估方法与评估目的一致。
（四）本次交易标的资产的最终作价以经中水致远资产评估有限公司评估确认的评估值为依据，由交易各方协商确定，标的资产定价公允，未损害公司及公司股东的利益。
六、公司本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格为第四届董事会第三十二次会议决议公告日前 120个交易日公司股票交易均价的90%（即 6.22元/股），并将根据现金分红、送股、资本公积金转增股本等除息、除权事项（如有）作相应调整,发行价格符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
七、公司本次交易有利于进一步整合公司资源，提升公司的综合竞争能力和未来发展能力，有利于改善公司财务状况、提升公司盈利水平，有利于增强公司的持续盈利能力和抗风险能力。
八、本次交易尚需获得公司股东大会审议通过、中国证监会核准。
综上，独立董事同意公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
（以下无正文）
(本页无正文，为《安徽楚江科技新材料股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见》之签字页)龚寿鹏 柳瑞清 许立新
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2016-072广发证券股份有限公司
关于非公开发行公司债券发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年11月18日，公司完成2016年非公开发行公司债券（第一期）的发行。本期债券名称为“广发证券股份有限公司 2016年非公开发行公司债券（第一期）”，债券简称为“16广发08”，债券代码为“114058”，发行规模为人民币30亿元，票面利率为3.45%，期限为3年期。
公司将依据相关法律法规履行相关报备及信息披露义务。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会二〇一六年十二月三日
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2017-10119鼎捷软件股份有限公司
独立董事关于会计政策变更的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理及准则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的有关规定，作为鼎捷软件股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们对公司提交第三届董事会第五次会议审议的《关于会计政策变更的议案》的相关材料及有关事项进行了审阅，现发表独立意见如下：
经审议，我们认为：公司本次会计政策的变更，符合财政部和中国证监会的相关规定及公司的实际需要，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及股东的利益。本次变更会计政策的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《鼎捷软件股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
XXXXx x Xx x
郭田勇 林凤仪
x x x
万华林
二零一七年十月二十七日
关于与关联方开展融资租赁业务的的公告证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2019-075中建环能科技股份有限公司
关于与关联方开展融资租赁业务的的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 12月30日，中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“中建环能”）召开第四届董事会第七次会议，以6票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于与关联方开展融资租赁业务的议案》，关联董事朱子君先生、刘延峰先生、赵岩先生回避表决。本议案在董事会决策权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
为拓宽融资渠道，优化融资结构，盘活固定资产，公司拟根据实际经营需要，与中建融资租赁有限公司（以下简称“中建租赁”）签署《融资租赁合同》，以公司合并报表范围内设备类资产，通过售后回租方式向中建租赁融资不超过3000万元，租赁期3年。本次交易不构成重大资产重组，过去12个月，公司与中建租赁未发生关联交易。具体情况如下：
一、关联交易的主要内容
1、出租人：中建融资租赁有限公司
2、承租人：中建环能科技股份有限公司
3、租赁物：中建环能合并报表范围内设备类资产
4、租赁方式：售后回租方式
5、融资金额：不超过3000万元
6、租赁期限：3年
截止本公告披露日，相关合同暂未签署。具体交易金额等内容以实际开展业务时签订的合同为准，
关于与关联方开展融资租赁业务的的公告二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
名称：中建融资租赁有限公司
住所：西安国际港务区陆港大厦8层 0806-105室
法定代表人：巢刚
注册资本：17000万元人民币
经营范围：融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产、租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;兼营与主营业务有关的商业保理业务。
财务数据概况：中建租赁于2018年 8月27日成立。截至2019年 11月 30
日，该公司资产总额1.72亿元；2019年1月至11月，该公司营业利润186.41
万元，净利润144.67万元。
（二）关联关系说明
中国建筑集团有限公司之全资子公司北京中建启明企业管理有限公司为中建环能控股股东，中建租赁为中国建筑集团有限公司之间接控股子公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3条规定，中建环能与中建租赁存在关联关系。
（三）履约能力分析
上述关联交易系公司正常生产经营所需，中建租赁具有优秀的租赁服务能
力。上述关联方为依法存续且经营正常企业，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。
三、定价政策与定价依据
公司与上述关联方发生的关联交易，将遵循公平、公正的定价原则，如国家有定价的，按照国家定价执行，国家没有定价的参照市场公允价格定价，由双方协商确定。
四、独立董事事前审核意见及独立意见
关于与关联方开展融资租赁业务的的公告（一）独立董事事前认可意见
经核查，公司本次与关联方开展融资租赁业务有利于盘活存量固定资产。关联交易将遵循自愿平等的市场原则，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。因此我们认可该项关联交易，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事发表的独立意见
本次公司同关联方开展融资租赁业务有助于满足公司业务发展需要，进一步盘活公司存量资产。我们认为本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，审议过程中关联董事回避表决，审议程序合法、合规。
因此，我们一致同意此议案。
五、关联交易的目的和对公司的影响
（一）本次交易有利于公司更好地拓宽资金渠道，解决资金需求，满足项目建设进度需要。交易定价将参照市场价格水平协商确定，不会对公司的独立性产生影响，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形。
（二）本次交易不影响公司对用于融资租赁的相关设备的正常使用,不会对公司日常生产产生实质影响。
（三）截止本公告披露日，相关合同暂未签署。公司将根据后续交易情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
中建环能科技股份有限公司董事会 2019年 12月30日
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2017-082号金圆水泥股份有限公司
关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月29日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《金圆水泥股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，目前公司募集资金已经到位，因非公开发行股票审批实际较长，公司已使用自筹资金进行募集资金投资项目的建设，现拟使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，具体情况如下：
一、募集资金投入和置换情况概述
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准金圆水泥股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1148号）核准，公司向金圆控股集团有限公司等 6名特定对象非公开发行人民币普通股（A股） 119,408,866股已发行完毕，本次发行新增股份已于 2017年 8月 21日在深圳证券交易所上市。本次募集资金总额为人民币 1,211,999,989.90元，扣除各项发行费用人民币 30,100,000.00元，实际募集资金净额为人民币 1,181,899,989.90元。
前述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017年8月7日出具了中汇会验[2017]4502号《验资报告》。
2、募集资金投入和置换情况
截至 2017年8月25日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为31,411.21万元，需用于置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为31,411.21万元，具体情况如下：
单位：万元
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|序号|项目名称|实施主体|投资总额|拟使用募集资金金额|自筹资金实际投入金额|需置换资金金额|
|1|收购江西新金叶实业有限公司58%股权|金 圆 股|61,990.4|61,900.00|0|0|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|||份|||||
|2|含铜污泥及金属表面处理污泥综合利用项目（一期）|江 苏 金圆|30,000|14,900.00|4,087.91|4,087.91|
|3|3万吨/年危险固废处置项目|灌 南 金圆|25,000|19,400.00|10,044.14|10,044.14|
|4|水泥窑协同处置工业废弃物项目|宏 扬 环保|15,000|12,000.00|7,289.16|7,289.16|
|5|偿还银行贷款|金 圆 股份 及 子公司|13,000|9,900.00|9,990.00|9,990.00|
|合 计|||144,990.40|118,190.00|31,411.21|31,411.21|

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年 8月 29日出具了《关于金圆水泥股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，对公司上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核。公司本次拟使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金总额为人民币 31,411.21万元。
二、募集资金置换先期投入的实施
1、置换先期投入的必要性和可行性
公司本次置换有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本、提高公司抗风险能力和盈利能力，有利于增强公司及子公司未来发展潜力。公司本次置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求；本次置换未变相改变募集资金用途，不存在影响募投项目正常进行、损害股东利益的情况。
2、募集资金置换预先投入自筹资金的相关审批程序
本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经公司第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事已发表了明确的同意意见。
3、独立董事意见
公司本次将募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金，内容及程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，有助于提高募集资金使用效率。募集资金使用与披露的募集资金投资项目实施计划一致，不存在损
害股东利益的情形。公司先期以自筹资金投入募集资金项目的行为符合维护公司
发展利益的需要，本次置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月。
同意公司以募集资金31,411.21万元置换先期已投入募投项目的自筹资金。
4、监事会意见
公司本次使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司股东利益的情形，所履行的程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，同意公司使用募集资金31,411.21万元置换先期投入募投项目的自筹资金。
5、注册会计师出具的鉴证意见
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为：金圆股份公司编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2014]44号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了金圆股份以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
6、保荐机构核查意见
经核查，宏信证券有限责任公司认为：
金圆股份本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经公司第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事已发表了明确的同意意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了专项审核报告，履行了必要的审批程序，并且本次募集资金置换事项符合募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资投向和损害股东利益的情形，置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
综上所述，宏信证券同意金圆股份使用募集资金人民币 31,411.21万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
三、备查文件
1、第九届董事会第二次会议决议
2、第九届监事会第二次会议决议
3、独立董事意见
4、中汇会计师事务所专项审核报告
5、宏信证券有限责任公司核查意见
特此公告。
金圆水泥股份有限公司董事会2017年8月31日
证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编码：2017-015号汇中仪表股份有限公司
关于举行 2016年度网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年3月28日（星期二）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2016年度业绩说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆网上互动平台（http://rs.p5w.net）参与互动交流。
参加本次年度业绩说明会的人员有：董事长张力新先生、董事会秘书杨文博先生、财务部长曹贺刚先生、独立董事张素祥先生、保荐代表人黄海声先生。
欢迎广大投资者积极参与!
特此公告。
汇中仪表股份有限公司董事会2017年3月21日
万达电影院线股份有限公司股票代码：002739 股票简称：万达院线 公告编号：2017-001号万达电影院线股份有限公司
2016年经营简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达电影院线股份有限公司（以下简称“公司”）为了让投资者更及时地了解公司在电影市场经营数据信息，定于每月前7个交易日内在深圳证券交易所指定媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露公司电影票房及相关数据信息。
相关数据信息如下：
2016年公司实现营业收入111亿元，同比增长39%，其中票房76亿元，同比增长21%，非票房收入 38亿元，占营业收入34%，同比增长101%。2016年公司国内线上票房51亿元，占国内票房超过80%，会员数量突破8,000万。2016年公司观影人次1.85亿人次，同比增长22%。
上述数据为公司内部经营系统统计数据，公司披露的定期报告以公司财务系统数据为准，两者之间可能存在差异，提请投资者关注。
特此公告
万达电影院线股份有限公司董事会2017年1月11日
证券代码：000862 证券简称：银星能源公告编号：2017-044宁夏银星能源股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：银星能源，证券代码：000862）自2017年3月13日停牌。2017年3月24日，经公司确认，该事项构成重大资产重组，公司股票自2017年3月27日转入重大资产重组程序并继续停牌。
2017年 4月 12日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。
截止本公告披露之日，重组相关各方正在全力推进各项工作，积极论证重组方案。公司已组织审计机构、评估机构等中介机构进场开展相关资产审计评估及项目论证等工作。为保证本次重大资产重组的顺利进行，维护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《关于上市公司重大资产重组业务办理指南》的有关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注重组方案论证的进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露
义务，每 5个交易日发布一次有关事项的进展公告。公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性。敬请广大投资者关注公司的相关公告并注意投资风险。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司
董事会
2017年 4月 26日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2015-084
深圳市新国都技术股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人及公司管理层
增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》证监发【2015】51号文精神，深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应中国证券监督管理委员会文件精神，针对当前资本市场的非理性波动，为保护全体投资者利益，并基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司控股股东、实际控制人刘祥先生及公司管理层人员拟通过深圳证券交易所交易系统在二级市场增持公司股票，增持所需资金由上述人员自筹取得，现将有关情况公告如下：
一、增持人
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|-|-|-|-|
|姓名|职务|计划增持股票市值|增持前持有公司股份比例|
|刘祥|控股股东、实际控制人兼董事长|不超过2000万元|33.31%|
|江汉|副总经理|不超过100万元|11.10%|
|汪洋|副总经理|不超过100万元|0.4724%|
|韦余红|副总经理|不超过100万元|0.4768%|
|赵辉|财务总监|不超过100万元|0.4771%|
|童卫东|副总经理|不超过100万元|-|
|李艳芳|董事会秘书|不超过100万元|0.0022%|
|李林杰|监事会主席|不超过60万元|0.5906%|
|栾承岚|监事|不超过60万元|0.9449%|
|杨星|职工监事|不超过60万元|-|
|姚骏|助理总裁|不超过60万元|0.0022%|
|朱文罡|总监|不超过60万元|0.0009%|
|乔胜|总监|不超过60万元|0.0013%|
|合计||不超过2,960万元|47.3784%|

二、增持目的及增持计划
基于对公司未来发展前景的信心以及促进资本市场平稳健康发展的社会责任，自2015年7月10日起六个月内择机增持公司股票，增持金额不超过人民币2,960万元。
三、增持人承诺
控股股东、实际控制人刘祥先生及公司管理层人员就本次增持承诺：在增持期间及增持完成后六个月内不转让本次增持的公司股份。
四、其他说明
本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等的规定。
本次的股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
公司将继续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司
董事会
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2019-043
北京合纵科技股份有限公司
2018年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合纵科技股份有限公司2018年年度报告及摘要于2019年4月25日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司董事会2019年4月24日
证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2018－036
湘潭电化科技股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东农银国际（湖南）投资管理有限公司-潇湘成长资产管理计划（以下简称“潇湘成长资管计划”）通知，获悉潇湘成长资管计划原质押的公司股份已解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|农银国际（湖南）投资管理有限公司-潇湘成长资产管理计划|否|1,252.00|2016年9月9日|2018年4月25日|西藏信托有限公司－西藏信托－浦顺1号集合资金信托计划|80%|
|||751.20（注）|2016年10月31日|2018年4月25日|||
|合计|—|2,003.20|—|—|—|80%|

注：根据公司2016年半年度权益分派方案，以2016年10月31日为股权登记日，以资本公积金向全体股东每 10股转增6股。上述质押给西藏信托有限公司－西藏信托－浦顺1号集合资金信托计划的1,252万股转增后为 2,003.20
万股，因此本次解除质押股数合计为2,003.20万股。
二、股东所持股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，潇湘成长资管计划持有公司股份总计25,040,000股，占公司总股本的7.25%，本次部分股份解除质押后，潇湘成长资管计划所持公司股份中处于质押状态的股份为0股。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份质押及冻结明细。
2、股东关于股份解除质押的通知。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会二0一八年七月四日
西南证券股份有限公司
关于甘肃电投能源发展股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易之业绩承诺 2014年实现情况的专项审核意见
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）作为甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“甘肃电投”、“公司”）重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定的要求，对甘肃电投发行股份购买资产 2014年业绩承诺实现情况进行了审核，并发表如下审核意见：
一、业绩承诺情况
在本次重大资产重组置入资产中，公司全资子公司甘肃电投大容电力有限责任公司（以下简称“大容公司”）持有国投甘肃小三峡发电有限公司（以下简称“小三峡公司”）32.57%的股权。在评估时，对大容公司所持小三峡公司32.57%的股权，采用了收益现值法作为评估结论。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，资产评估机构采取收益现值法、假设开发法等基于未来收益预期的估值方法对拟购买资产进行评估并作为定价参考依据的，交易对方应当与本公司就相关资产实际盈利数不足利润预测数的情况签订明确可行的补偿协议。根据公司与控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司（以下简称“电投集团”）于 2012年 1月 11日签署的《盈利预测补偿协议》，双方同意在协议约定的利润补偿期间内，若电投集团对所持32.57%股权对应的小三峡公司实现的净利润达不到预测金额，则由电投集团以股份回购的方式进行利润补偿。
如本次交易于2012年度实施完毕，则小三峡公司 2012年度、2013年度、 2014年度预测实现的净利润分别为21,642.10万元、20,451.68万元、18,965.67万元；如本次交易于 2013年度实施完毕，则小三峡公司 2013年度、2014年度、2015年度预测实现的净利润分别为 20,451.68万元、18,965.67万元、 19,774.65万元。电投集团以所持32.57%股权享有的预测实现的净利润在 2012年度、2013年度、2014年度、2015年度分别为：7,048.83万元、6,661.11万元、6,177.12万元、6,440.60万元。
自本次重大资产置换及非公开发行股份购买资产暨关联交易发行的股份于2012年12月26日在中国证券登记结算有限公司办理完毕证券登记手续，因此，2012～2014年的三个会计年度为利润补偿期间。
有关上述盈利预测的详细内容请参见甘肃电投于 2012年 1月 12日公告的《西北永新化工股份有限公司重大资产置换及非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书》。
二、业绩承诺实现情况
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于甘肃电投能源发展股份有限公司股东对公司置入资产中参股国投甘肃小三峡发电有限公司股权 2014年度业绩承诺实现情况之审核报告》（瑞华核字【2015】62040004号），标的资产 2014年度归属于公司的实际盈利数（小三峡32.57%股权对应部分）与承诺净利润情况如下：
“小三峡公司2014年度实际实现的净利润为22,099.75万元，完成业绩承诺数（18,965.67万元）的116.53%，扣除非经常性损益后的净利润为 22,062.54万元，完成业绩承诺数的116.33%；其中：归属于本公司所有者的净利润为 7,197.89万元，完成业绩承诺数（6,177.12万元）的116.53%，扣除非经常性损益后归属于本公司所有者的净利润为 7,185.77万元，完成业绩承诺数的116.33%。”
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于甘肃电投能源发展股份有限公司减值测试审核报告》（瑞华核字【2015】62040003号），标的资产小三峡公司长期股权投资的账面价值为39,518.82万元，小于按照持股比例计算的
在小三峡公司中享有的权益资本价值，因此，对小三峡公司的长期股权投资不存在减值情况。”
三、西南证券对业绩承诺实现情况的审核意见
西南证券经审慎核查后认为：根据公司与电投集团于 2012年 1月 11日签署的《盈利预测补偿协议》的有关约定，应对本次交易标的资产（小三峡32.57%的股权部分）2012年度、2013年度和2014年度拟实现的净利润履行承诺义务。
经过核查，电投集团已经完成了对公司重大资产重组置入资产中参股国投甘肃小三峡发电有限公司股权2012年度、2013年度、2014年度的业绩承诺，不需要对公司进行股份回购补偿。上述承诺已经履行完毕，各交易方未出现未履行该等承诺的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于甘肃电投能源发展股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易之业绩承诺2014年实现情况的专项审核意见》之盖章页）
西南证券股份有限公司2015年4月21日
苏州安洁科技股份有限公司 关于控股股东增持公司股份的公告
qin证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2018-077苏州安洁科技股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安洁科技”）于 2018年 8月 24日收到公司控股股东王春生先生的通知，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，同时为维护资本市场稳定，增强投资者信心，王春生先生已经通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司部分股份，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
1、增持人：公司董事长、实际控制人王春生先生。
2、增持目的：基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，同时为维持资本市场稳定，增强投资者信心。
3、增持方式：通过深圳证券交易所集中竞价方式实施增持。
4、增持资金来源：自有资金。
5、增持时间：2018年8月23日至2018年8月24日期间
6、增持股份数量及比例：
||||||||||
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|增持人|职务|本次增持前||本次增持|||本次增持后||
|||股份数量（股）|占总股本比例|成交均价（元/股）|成交股数（股）|占股本比例|股份数量（股）|占总股本比例（%）|
|王春生|董事长|146,300,000|19.8251%|14.6654|200,000|0.0271%|146,500,000|19.8522%|

本次增持前，王春生先生持有公司股份 146,300,000股，占公司总股本的19.8251%，王春生先生之一致行动人吕莉女士持有公司股份 204,050,714股，占
公司总股本的27.6510%。王春生、吕莉两人合计持有公司股份 350,350,714股，
占公司总股本的47.4761%。
苏州安洁科技股份有限公司 关于控股股东增持公司股份的公告
本次增持后，王春生先生持有公司股份 146,500,000股，占公司总股本的19.8522%，王春生、吕莉两人合计持有公司股份 350,550,714股，占公司总股本的47.5032%。
二、其他事项说明
1、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，对公司董事长、控股股东王春生先生的股票进行管理，并督促王春生先生严格按照有关规定买卖公司股票。王春生先生承诺，增持股份完成后6个月内不减持公司股份。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注股东增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
4、本次增持不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等规定的情况。
特此公告。
苏州安洁科技股份有限公司董事会二〇一八年八月二十四日
2016年度业绩快报证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2017-O07深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|1,314,277,587.78|928,203,236.87|41.59%|
|营业利润|240,334,104.00|203,687,487.83|17.99%|
|利润总额|247,545,352.22|204,791,263.82|20.88%|
|归属于上市公司股东的净利润|179,812,511.48|145,514,439.79|23.57%|
|基本每股收益|0.32|0.27|18.52%|
|加权平均净资产收益率|12.19%|11.16%|1.03%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产|4,741,668,549.53|3,283,726,946.74|44.40%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,560,123,999.57|1,383,455,660.46|12.77%|
|股本|556,274,040.00|555,480,600.00|0.14%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|2.8046|2.4906|12.61%|

注：本表数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业总收入131,427.76万元，营业利润24,033.41
万元，利润总额24,754.54万元，归属于上市公司股东的净利润17,981.25万元，
2016年度业绩快报分别较上年增长了41.59%、17.99%、20.88%、23.57%。2016年，公司进一步加强金融与大旅游生态圈各业务版块的融合，整合业务平台和行业资源，深挖产业链客户需求，不断丰富创新旅游产品，提升收益空间，使公司总体业绩较上年同期实现了较好的增长。
报告期内，营业总收入较上年同期增长41.59%，主要原因为本报告期内商旅版块中旅游业务增长所致；报告期末，总资产较期初增长44.40%，主要原因为本报告期对外投资增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司披露的2016年度业绩预告不存在差异。
四、其他说明
1、本业绩快报数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2016年度业绩的具体财务数据将在公司2016年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
3、预计2016年非经常性损益对公司净利润的影响金额约为550万元。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
董事会
2017年2月25日
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2017-169银亿房地产股份有限公司
2017年第九次临时股东大会决议公告
1.本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会会议召开期间未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
公司第七届董事会第二次临时会议审议通过了公司定于 2017年 11月 23日召开公司 2017年第九次临时股东大会的议案，于 2017年 11月 9日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2017年第九次临时股东大会的通知》，并就召开 2017年第九次临时股东大会事宜再次于 2017年 11月 17日在上述报纸和网站刊载了提示性公告。
1、现场会议召开时间为：2017年 11月 23日(星期四)下午 2:30
2、网络投票时间为：2017年 11月 22日－2017年 11月 23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年 11月 23日上午 9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年 11月 22日下午 3:00至 2017年 11月 23日下午 3:00期间的任意时间。
3、召开地点：浙江省宁波市江北区人民路 132号银亿外滩大厦 6楼会议室。
4、召开方式：现场记名投票及网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：副董事长张明海。
7、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。
二、会议出席情况
大会由副董事长张明海先生主持，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。
参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计 15人，所持有效表决权股份总数 3,446,650,093股，占公司总股份数的85.5675％，其中：出席现场会议的股东及股东代理人共有 8人，所持有效表决权股份数 3,008,901,845股，占公司总股份数的74.6998%；参与网络投票的股东及股东代理人共有 7人，所持有效表决权股份数 437,748,248股，占公司总股本的10.8677％。
中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 8人，代表股份 437,768,848股，占公司总股份数的10.8682％，其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 20,600股，占公司总股份数的0.0005％；通过网络投票的股东7人，代表股份437,748,248股，占公司总股份数的10.8677％。
三、议案审议和表决情况
大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议通过了以下议
案：
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|||||||表决意见||||||||||
|||||有效表决权股份总数||||||||||||
||序号||提案名称|||同意||||反对||||弃权||
|||||||股数||比例||股数||比例||股数|比例|
|提案1||《关于公司及子公司为子公司宁波昊圣投资有限公司提供担保的议案》||3,446,650,093|3,443,421,345||99.9063%||0||0||3,228,748||0.0937%|
|提案2||《关于签订<股权转让协议>的议案》||3,446,650,093|3,443,421,345||99.9063%||0||0||3,228,748||0.0937%|

注：上述提案1需以特别决议表决通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
其中，中小股东表决情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||有效表决权股份总数|表决意见|||||||||
||序号||提案名称||同意||||反对|||弃权||
||||||股数||比例||股数||比例|股数|比例|
|提案1||《关于公司及子公司为子公司宁波昊圣投资有限公司提供担保的议案》||437,768,848|434,540,100|99.2625%||0||0||3,228,748|0.7375%|
|提案2||《关于签订<股权转让协议>的议案》||437,768,848|434,540,100|99.2625%||0||0||3,228,748|0.7375%|

四、律师出具的法律意见
律师事务所名称：上海市上正律师事务所
律师姓名：李备战、沈粤
结论性意见：公司2017年第九次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，会议表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会记录和股东大会决议；
2、上海市上正律师事务所出具的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二Ｏ一七年十一月二十四日
股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2015-147
聚龙股份有限公司
关于员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2015年 7月 16日、2015年 8月 4日召开了第三届董事会第五次会议和 2015年第一次临时股东大会，审议通过了《聚龙股份有限公司员工持股计划（草案）》及摘要，同意公司实施员工持股计划。《聚龙股份有限公司员工持股计划（草案）》及摘要的具体内容详见公司于2015年7月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第 20号：员工持股计划》的有关规定，现将公司员工持股计划实施进展情况公告如下：
截至本公告日，“中融基金—聚龙股份增持资产管理计划”已通过二级市场竞价方式买入聚龙股份股票 450万股，占公司总股本的0.82%，成交均价为21.3933元/股。
公司将严格遵守市场交易规则，持续关注公司员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告！
聚龙股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十七日
证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B
公告编号：2018–44
富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”或“富奥股份”）于2018年10月15日（星期一）以通讯方式召开第九届董事会第三次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2018年10月15日以电话、传真、电子邮件等方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司董事张丕杰先生、张志
新先生、周晓峰先生、王振勃先生、吴云星先生、甘先国先生、马新彦女士、梁毕明先生、马野驰先生均以通讯方式参加本次会议。本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次会议审议以下议案：
一、关于新增2018年投资预算暨公司购买土地使用权的议案
公司拟通过“招拍挂”的方式购买位于现有富奥股份公司青岛生产车间及配套设施建设项目用地西侧的工业用地，用于一汽大众青岛二期产品配套项目的建设。拟购买土地使用权的出让人为青岛市国土资源局，出让土地面积为 5.333万平方米（80亩，具体位置和面积以规划审批为准），预计地块交易总价约为2,520万元（最终购买价格以公司与国有土地管理部门签订的协议为准）。交易标的所涉及的土地性质为工业用地，使用类型为出让，出让年限为50年。
该交易将使公司新增2018年投资预算2,520万元。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、关于新增 2018年日常关联交易预计的议案
因日常生产经营业务增加，2018年度公司需与中国第一汽车股份有限公司、大众一汽平台零部件有限公司等关联方发生新增日常关联交易4,614万元，交易类别主要涉及产品的销售与采购。
公司与关联方发生的日常关联交易是在市场化运作方式下，严格遵循《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定进行的，交易定价政策和定价依据符合公正、公平、公开原则。
现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对公司2018
年度新增日常关联交易进行预计，具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网上刊登的《关于新增2018年度日常关联交易预计的公告》（编号：2018-46）。
独立董事已就此议案发表了事前认可意见和独立意见。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；关联董事张丕杰先生、王振勃先生已回避表决。
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。股东大会审议此议案时，关联股东一汽集团的股东代表需回避表决。
三、关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会的议案
公司拟于 2018年 11月 1日在公司会议室召开公司 2018年度第三次临时股东大会。该次股东大会审议如下议案：
1.关于新增2018年投资预算暨公司购买土地使用权的议案；
2.关于新增2018年日常关联交易预计的议案；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：通过。
备查文件
1、 经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、 独立董事关于本次董事会决议的事前认可意见及独立意见。
特此公告。
富奥汽车零部件股份有限公司董事会
2018年10月15日