Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2016-008江南模塑科技股份有限公司
对外投资设立境外子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
投资标的名称： MingHua USAInc.公司【公司名称以当地工商登记机关核准为准】
本次对外投资已经公司第九届董事会第六次会议审议通过。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
因公司业务需要，公司全资子公司江苏聚汇投资管理有限公司计划在美国南卡罗来纳州格里尔市投资【不超过5000万美元】设立MingHua USAInc.公司【美国名华股份有限公司】（公司名称以当地工商登记机关核准为准），注册资本为500万美元。主要从事保险杠注塑、油漆喷涂、装配生产线（经营范围以当地工商登记机关核准为准）。
（二）董事会审议情况
本次对外投资议案已于 1月 18日经公司第九届董事会第六次会议审议，经全体董事一致表决通过。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：MingHua USAInc.公司【公司名称以当地工商登记机关核准为准】；
2、注册资本：500万美元；
3、注册地址：Greer, SouthCarolina【南卡罗来纳州格里尔市】；
4、企业类型：股份有限公司；
5、法定代表人：任海蓉；
6、主营业务：保险杠注塑、油漆喷涂、装配生产线（经营范围以当地工商登记机关核准为准）；
8、资金来源及出资方式：自有资金；
三、本次对外投资的目的和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
本次对外投资设立境外子公司的目的是配合公司在海外市场的发展，为公司全球化布局奠定基础，从而增强公司主业的盈利能力。
（二）本次对外投资对上市公司未来的影响
本次对外投资设立美国子公司标志着公司的产品获得了国际认可并初步打开了国际市场，为公司将来进一步拓展海外业务，实现向全球化布局打下了坚实的基础。该海外子公司的设立，扩大了公司汽车产业的收入来源，增强了公司未来持续盈利能力。
四、其他事项
1、公司将根据董事会审议情况及后续进展情况，按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
2、本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
五、备查文件目录
1、第九届董事会第六次会议决议。
2、江南模塑科技股份有限公司关于对外投资设立境外子公司的独立意见。
江南模塑科技股份有限公司
董事会
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2015-120江苏润邦重工股份有限公司
关于公司第一期员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2015年7月20日和2015年8月6日召开的第二届董事会第十六次会议和2015年度第一次临时股东大会审议通过了《关于<江苏润邦重工股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。公司本次员工持股计划详细情况见刊登于2015年7月21日及2015年8月8日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。公司于2015年9月1日、2015年10月9日、2015年10月31日、2015年12月1日披露了《关于公司第一期员工持股计划实施进展的公告》（公告编号：2015-066、2015-080、2015-098、2015-106）。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》要求，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划尚未购买本公司股票。公司后期将持续关注公司第一期员工持股计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司董事会
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2014-015芜湖亚夏汽车股份有限公司
关于对外投资的一般性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资基本情况
1、芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）为加快在安徽省内二、三线城市的扩张进程，2014年初公司使用自有资金在宣城市新建一汽丰田品牌轿车4S店，根据公司《投融资管理制度》第二十三条的规定，董事会在其权限范围内，建立对董事长的授权制度，即可以决定单项投资低于公司最近一期经审计净资产的10%（约 8700万元），但事后应向董事会报告。
近日，公司在安徽省宣城市全资设立的一汽丰田品牌轿车4S店完成了工商设立登记手续，取得了安徽省宣城市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，注册号：341800000134121。《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：
①企业名称：宣城亚夏丰田汽车销售服务有限公司
②住所：安徽省宣城市宣州区宁阳路亚夏汽车文化财富广场
③法定代表人：周夏耘
④公司类型：有限责任公司
⑤注册资本：壹仟万元整
⑥实收资本：壹仟万元整
⑦经营范围：汽车销售（九座以下乘用车除外）；轿车配件销售；轿车信息咨询服务。
2、公司本次在宣城市新建一汽丰田品牌轿车 4S店，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、项目可行性分析
（1）公司独特的汽车产业服务链将进一步完善
本次4S店项目的建设，公司的市场服务网络将得到进一步扩大，汽车产业服务链将更趋完善，有助于提升公司的整体盈利能力和在安徽区域的市场占有率。
（2）发挥集聚效应，推动地方经济发展
本次4S店项目的建设，对加快安徽省汽车产业体系建设，合理整合资源，规范市场，发挥聚集效应等方面具有重要意义。同时，项目必将带动其他行业和第三产业的发展，并在扩大就业、增加税收、繁荣服务业方面为地方经济发展做出贡献。
三、对公司的影响
公司在现有汽车城新建一汽丰田品牌轿车4S店，有利于提高公司在省内的市场占用率，有利于提高公司的知名度和美誉度，提升公司的市场影响力。
四、风险提示
行业竞争加剧风险：近年来行业竞争不断加剧，全行业价格下降的趋势明显，行业利润率随之下降。随着生活方式的多样化，汽车消费逐渐成熟，消费者对于汽车的需要也日益个性化和多元化。消费者更加注重汽车的质量和售后服务，单纯的价格竞争对消费者的吸引力正在不断弱化，因此，汽车厂家和经销商将面临行业竞争的考验。
特此公告。
芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会二○一四年三月二十二日
证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2015-41
顺发恒业股份公司
关于监事配偶买入公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
顺发恒业股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事孙建荣先生的配偶李明珠女士，于2015年7月14日，通过集中竞价交易购买了公司股票，现将有关情况公告如下：
一、购买股票情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次购买前持股||本次购买||本次购买后持||本次成交均|
||姓名||身份|||||||||
||||||数量（股）||数量（股）||股数量（股）||价（元）|
|李明珠||监事孙建荣先生配偶||0||2,200||2,200||9.26||

二、承诺情况
本次李明珠女士利用自有资金通过集中竞价交易买入公司股票属个人行为，是基于对公司未来发展的认可。李明珠女士承诺：自买入公司股票之日起六个月内及法律法规规定的期限内，不会减持本公司股份。
三、其他事项
1、本次李明珠女士购买本公司股票行为，没有违反中国证监会和深圳证券交易所的相关规定；
2、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，对公司董事、监事、高管人员及其配偶购买公司股票及其变动行为进行管理，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
顺发恒业股份公司
董事会
证券代码： 300502 证券简称：新易盛 公告编号： 2017-056
成都新易盛通信技术股份有限公司
关于 2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 8月14日，成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了公司 2017年半年度报告全文及其摘要。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》具体内容于 2017年 8月 15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告
成都新易盛通信技术股份有限公司董事会2017年8月14日
证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2015—027西安饮食股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议通知于二〇一五年四月十五日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。
二、会议召开和出席情况
公司第七届董事会第十一次会议于二〇一五年四月二十七日（星期一）在公司会议室召开，应到董事 9名，实到董事 9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由董事长胡昌民先生主持。
三、议案的审议情况
1、审议通过了《公司 2015年第一季度报告》及摘要。
具体内容详见公司同日披露的《公司 2015年第一季度报告》及摘要。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法（2013年修正）》等有关法律、法规及规范性文件的规定以及公司实际情况需要，现对《公司章程》有关条款作如下修订：
（一）在原《公司章程》第十三条公司的经营范围中由分支机构经营的内容增加“珠宝首饰、玉器的销售。”
修改后的内容为：第十三条经公司登记机关核准，公司的经营范围
是：国内商业，物资供销业；物业管理；投资项目信息咨询及中介服务、技能培训；以下由分支机构经营：室内外装饰装潢，打字复印，传真服务；
设备安装及加工；文化娱乐、桑那、按摩、冲浪、养殖业，国内接待旅游服务，饮料，纯净水的生产销售，修理服务；本企业生产产品及技术的进出口业务；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务；经营进料加工和"三来一补"业务；饮食供应、住宿服务；糕点及食品加工；文化传播；房屋租赁；物业管理；珠宝首饰、玉器、美术、工艺品的销售；停车场。
（二）在原《公司章程》第八十一条内容增加：“股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。”修改后的内容为：
第八十一条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。
（三）在原《公司章程》第一百一十五条增加：“该规则规定董事会的召开和表决程序，董事会议事规则应作为本章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。”
修改后的内容为：
第一百一十五条董事会制定董事会议事规则,以确保董事会落实股东大会决议,提高工作效率,保证科学决策。
该规则规定董事会的召开和表决程序，董事会议事规则应作为本章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。
（四）将原《公司章程》第一百一十六条“董事会可以在不超过公司最近一期经审计的净资产的30％的范围内决定委托理财、关联交易、风险投资（证券、期货、高科技产品开发等）事项；可以在不超过公司最近一期经审计的净资产的40％内决定对外投资、资产的购买和处置以及对外提供担保等事项；可以根据公司发展的需要决定贷款事项,以及用于贷款的财产抵押事项。”修改为：“董事会可以在不超过公司最近一期经审计的净资产的30％的范围内决定委托理财、风险投资（证券、期货、高科技产品开发等）事项；可以在不超过公司最近一期经审计的净资产的40％内决定对外投资、资产的购买和处置等事项；可以根据公司发展的需要决定贷款事项,以及用于贷款的财产抵押事项”。
（五）将原《公司章程》第一百一十八条“董事长行使下列职权：……（5）属于公司与关联人（包括潜在关联人）进行的关联交易事项（包括但不限于深圳证券交易所《股票上市规则》所认定的关联交易），审批权限为关联交易总额低于公司最近一期经审计净资产值的3％。”修改为：“董事长行使下列职权：……（5）属于公司与关联人（包括潜在关联人）进行的关联交易事项（包括但不限于深圳证券交易所《股票上市规则》所认定的关联交易），审批权限为关联交易总额低于公司最近一期经审计净资产值的0.5％”。
（六）将第一百二十五条“董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 1/2时,应将该事项提交股东大会审议。”修改为：
“董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3人时,应将该事项提交股东大会审议”。
（七）将原《公司章程》第一百五十二条“监事会行使下列职权:……(七)依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼。”修订为：“……(七)依照《公司法》第一百五十一条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼”。
（八）删除原《公司章程》第一百零二条、第一百四十五条内容。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经公司董事长胡昌民先生提名，同意聘任同琴女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，聘期与本届董事会任期相同。详情请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于召开公司 2015年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日披露的《关于召开公司 2015年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
西安饮食股份有限公司董事会二〇一五年四月二十七日
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2017-017广州广电运通金融电子股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步规范公司增值税会计处理，促进贯彻落实《关于全面推行营业税改征增值税试点的通知》和《增值税会计处理规定》，2017年4月6日，广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十次会议，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》，公司按照相关要求适时进行会计政策变更。具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
为进一步规范公司增值税会计处理，促进《关于全面推行营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）的贯彻落实，财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），将“营业税金及附加”科目调整为“税金及附加”科目，将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目，2016年5月1日前发生的税费不予调整，且比较数据不予调整。公司按照上述要求进行会计政策变更。
2、变更前采用的会计准则
中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计准则
增值税相关会计处理按照财政部2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）执行。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
5、变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次公司会计政策是根据财会[2016]22号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知规定进行损益科目间的调整，不影响损益，不涉及以往年度的追溯调整。公司执行该规定的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额1、将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为
税金及附加
“税金及附加”项目
2、将自 2016年5月 1日起企业经营活动发生的
调增税金及附加本年金额9,465,578.49房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费
元，调减管理费用本年金额 9,465,578.49用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日
元。
之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。
3、将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳
调增其他流动负债期末余额 0.00元，税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从
调增其他非流动负债期末余额 0.00元，调“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非
减应交税费期末余额0.00元。
流动负债”）项目。比较数据不予调整。
三、董事会关于本次企业会计政策变更的情况说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响。
四、独立董事、监事会的结论性意见
1、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司会计政策变更情况进行了认真的核查，认为：
公司根据 2016年财政部颁布的《增值税会计处理规定》，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。
2、监事会意见
公司监事会认为：公司根据 2016年财政部颁布的《增值税会计处理规定》，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。监事会同意公司本次企业会计政策变更。
五、备查文件
1、《公司第四届董事会第三十次会议决议》；
2、《公司第四届监事会第十八次会议决议》；
3、《独立董事独立意见》。
特此公告！
广州广电运通金融电子股份有限公司
董事会
2017年4月8日
海欣食品（002702）
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2019-029
海欣食品股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会议召开情况
1、海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知，于 2019年 6月 20日以电话、邮件相结合的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。
2、会议召开时间：2019年6月25日下午14:00
3、会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
4、现场会议召开地点：福州市仓山区建新北路150号公司本公司会议室。
5、本次会议应出席会议7人，实际出席会议7人，其中董事肖阳、吴丹、刘微芳采用通讯方式出席会议。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。
6、会议由公司董事长滕用庄先生召集和主持。
7、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于收购福建长恒食品有限公司100%股权的议案》，表决结果为： 7票同意，0票反对，0票弃权。
《海欣食品股份有限公司关于收购福建长恒食品有限公司100%股权的公告》详见 2019年 6月 26日的《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网。
三、备查文件
海欣食品（002702）
1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会 2019年6月25日
证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2019-029神雾节能股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2019年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2019年4月19日（星期五）14:30
网络投票时间为：2019年4月18日—2019年4月19日
其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月19日9:30至11:30，13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月18日15:00至2019年4月19日15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议股权登记日：2019年4月16日。
7、出席对象：
（1）截止2019年4月16日（股权登记日、星期二）下午收市后在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：江苏省南京市雨花台区安德门大街52号A栋11楼会议室。
二、会议审议事项
1、议案名称
（1）审议《关于公司续聘2018年度审计机构和内控审计机构的议案》；
（2）审议《关于增补监事候选人的议案》。
2、披露情况
议案（1）已由公司第八届董事会第五次会议审议通过，审议事项合法、完备。内容详情见公司于2019年1月4日刊登于《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编|||||
||||提案名称|||
|||||该列打勾的栏目可以投票||
||码|||||
|100||总议案||√||
|1.00||《关于公司续聘2018年度审计机构和内控审计机构的议案》||√||
|2.00||《关于增补监事候选人的议案》||√||

四、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东大会不接受电
话方式登记。
2、登记时间：2019年4月17日上午9:00时至12:00，下午14:00至17:00。
3、登记地点：江苏省南京市雨花台区安德门大街52号A栋11楼公司证券部。
4、登记办法：
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书（授权委托书见附件2）和股东账户卡到公司登记。
5、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体流程详见附件1。
六、其他事项
联系人：周竹洁
联系电话：025-85499131
电子邮件：stocks@sw-es.cn
传真：025－85470136（传真请注明：股东大会登记）
邮政编码：210000
本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第一次临时会议决议；
神雾节能股份有限公司董事会2019年4月2日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为360820，投票简称为节能投票。
2.填报表决意见：
本次会议议案为非积累投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年4月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月18日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2019年 4月 19日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表（本人/单位）出席神雾节能股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
受托人对以下议案按照本人于下表所列指示行使表决权，对于可能纳入本次会议的临时提案或其他本人未做具体指示的议案，受托人（享有、不享有）表决权，并（可以、不可以）按照自己的意思进行表决：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注该列打勾的栏目可以投票|表决结果|||
||||同意|反对|弃权|
|100|总议案|√||||
|1.00|《关于公司续聘 2018 年度审计机构和内控审计机构的议案》|√||||
|2.00|《关于增补监事候选人的议案》|√||||

注：
1.请委托人在上表每一个议案后空格中“同意”、“反对”或“弃权”选项下打“√”进行选择；
2.请委托人在“对于可能纳入本次会议的临时提案或其他本人未做具体指示的议案，受托人（享有、不享有）表决权，并（可以、不可以）按照自己的意思进行表决”处进行选择，若委托人未进行选择，则视为受托人享有表决权，并且在会议中的表决符合委托人的要求或授权。
委托人签字：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期：年 月 日
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。
国金证券股份有限公司
关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”或“麦迪电气”）的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就麦迪电气使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了认真、审慎的核查，并发表了独立意见，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2012]870号）核准，并经深圳证券交易所同意，麦迪电气于2012年7月17日向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）2,300万股（面值人民币1元/股），发行价格为13.00元/股，募集资金总额为29,900.00万元，扣除发行费用3,172.02万元后，实际募集资金余额为26,727.98万元。天健正信会计师事务所（现已更名为致同会计师事务所）已于2012年7月23日对麦迪电气本次募集资金到位情况进行了审验，并出具天健正信验（2012）综字第020110号《验资报告》。公司已经将全部募集资金存放于募集资金专户管理。
公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|募投项目名称|总投资|
|高压开关绝缘拉杆项目|6,269|
|APG环氧绝缘制品扩产项目|8,831|

|||
|-|-|
|金属件加工配套项目|6,005|
|超募资金|5,622.98|
|合计|26,727.98|

截至2014年12月31日止，尚未使用的募集资金余额为19,480.20万元。
二、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体计划
公司募投项目建设期为3年，项目建设的阶段性使募集资金在一定期间内出现暂时闲置；本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，情况如下：
1、投资产品品种
为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于银行理财产品等，该等产品需有保本约定），且该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
单个投资产品的投资期限不超过12个月。
2、决议有效期
自公司本次董事会审议通过之日起12个月内。
3、投资额度
最高额度不超过1.6亿元，在该额度范围内，资金可以滚动使用。
4、实施方式
授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
5、信息披露
在定期报告中披露现金管理的进展和执行情况。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然保本型投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，投资产品的实际收益不可预期。
2、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）针对投资风险，公司拟采取措施如下：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司经营的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；
2、通过进行适度的安全性高、流动性好的保本型投资产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
五、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的审议程序
公司召开的第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资
金和自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过1.6亿元的闲置募集资金和自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。
公司独立董事、监事会均明确发表了意见，同意公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，董事会审议程序符合中国证监会、深圳证券交易所有关规定。
六、保荐机构进行的核查工作及核查意见
保荐机构通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了本次募集资金使用的信息披露文件、董事会和监事会关于本次使用闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品的议案文件，对其募集资金使用的合理性、必要性、有效性进行了核查。
经核查，保荐机构认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品事项已履行投资决策的相关程序，经公司2015年3月20日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过并确认，独立董事、监事会发表了同意的独立意见。公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过1.6亿元的闲置募集资金和自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，该事项及其决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《创业板信息披露业务备忘录第 1
号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》等有关法律法规和规范性文件的规定，有利于提高募集资金使用效益，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。综上，保荐机构同意麦迪电气本次使用闲置募集资金进行现金管理的计划，现金管理在投资产品的发行主体提供保本承诺后方可进行实施，同时不得影响募集资金投资项目的正常开展。
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：_____________________ 年 月 日
王强林
_____________________ 年 月 日
庄海峻
保荐机构：国金证券股份有限公司（盖章） 年 月 日
证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2015-055
江苏神通阀门股份有限公司
关于股价异动的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票交易价格连续二个交易日内（2015年9月15日、2015年9月16日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。公司于2015年9月17日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于股价异动的公告》（公告编号：2015-054），现就相关事项补充公告如下：
经向控股股东、实际控制人询问，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
除上述补充内容外，原公告其他内容保持不变。
公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅
解。
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司董事会2015年9月17日
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2018-103苏州斯莱克精密设备股份有限公司
关于控股股东减持股份的进展暨减持计划实施完毕的公告科莱思有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”或“斯莱克”）于2018年5月22日在巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东暨公司控股股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-055），公司控股股东科莱思有限公司（以下简称“科莱思”）减持计划如下：自公告披露之日起15个交易日后的六个月内通过大宗交易的方式减持不超过 12,520,000股公司股份，减持比例不超过公司总股本的4.00%（若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量做相应调整）。
2018年6月12日，公司2017年利润分配方案实施完毕：以2018年3月31日公司总股本 313,418,807股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利人民币5元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增8股。本次利润分配后，科莱思本期可减持的股份数调整为22,536,000股。
2018年6月15日，公司在巨潮资讯网披露了《关于控股股东减持股份实施进展的公告》（公告编号：2018-060）。
2018年9月12日，公司在巨潮资讯网披露了《关于控股股东减持时间过半的减持进展情况的公告》（公告编号：2018-087）。
2018年10月19日，公司收到科莱思《告知函》，本次减持计划已实施完毕。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|科莱思|大宗交易|2018年10月18日|5.60|5,268,000|0.933|
|科莱思|大宗交易|2018年10月18日|5.60|2,514,000|0.445|
|科莱思|大宗交易|2018年10月18日|5.60|3,271,000|0.579|
|合计||||11,053,000|1.957|

二、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|科莱思有限公司|合计持有股份|354,343,894|62.76|343,290,894|60.80|
||其中：无限售条件股份|171,555,448|30.39|160,502,448|28.43|
||有限售条件股份|182,788,446|32.37|182,788,446|32.37|

三、其他相关事项说明
1、本减持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定。
2、截至本公告发布之日，控股股东科莱思有限公司本次股份减持计划已实施完毕，且与此前披露的减持计划一致。
3、本次减持不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构及持续性经营产生影响。
四、备查文件
1、科莱思出具的《告知函》。
||
|-|
|特此公告。|

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2016－063
江苏天瑞仪器股份有限公司
第三届董事会第十三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 30日以电子邮件方式向全体董事发出召开第三届董事会第十三次（临时）会议的通知。会议于2016年12月7日在公司八楼会议室以现场表决的方式召开。会议应参与表决董事9名，实到参与表决董事9名。公司监事及高管人员列席了会议。
本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由刘召贵先生主持。
经与会董事认真审议，形成如下决议：
审议通过了《关于筹划非公开发行股票购买资产停牌期满继续停牌的议案》公司正在筹划非公开发行股票购买资产事项，经公司申请，深交所同意，公司股票（股票简称：天瑞仪器，股票代码：300165）已于 2016年 10月 11日开市起停牌。由于本次交易方案较为复杂，方案涉及的内容需要进一步商讨、论证和完善，且标的资产的审计、评估等工作尚需时间才能完成，导致公司不能在预定时间内按照规定披露非公开发行股票购买资产预案或报告书。为确保本次购买资产申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次交易的顺利进行，防止公司股票价格异常波动，充分保护广大投资者合法权益，特提交董事会审议公司股票自2016年12月12日上午开市起继续停牌。
具体详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《江苏天瑞仪器股份有限公司关于筹划非公开发行股票购买资产停牌期满继续停牌的公告》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
江苏天瑞仪器股份有限公司董事会二○一六年十二月七日
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2018-031上海新阳半导体材料股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月19日，上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了公司2018年第一季度报告。
公司 2018年第一季度报告全文于 2018年 4月 23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2019-035深圳市沃尔核材股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）为公司2019年度审计机构。
瑞华具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，为保持审计工作的连续性，公司董事会拟继续聘任瑞华为公司2019年度财务报告的审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事就该事项发表事前认可意见和独立意见如下：
1、本次拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构的事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，我们认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务审计过程中，保持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了审计机构的责任与义务，审计工作质量符合行业监管要求，我们同意将该事项提交至董事会审议。
2、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在受聘担任公司外部审计机构期间，坚持认真、严谨的工作作风，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，履行了合同双方所规定的责任和义务，公允合理地发表了独立审计意见，出具的审计报告客观、真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。公司续聘审计机构事项审议程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的财务审计机构。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2019年4月27日
证券代码：002571 证券简称：*ST德力 公告编号：2017-094安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年7月25日召开了第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，根据李雪峰先生工作业绩和《公司章程》有关规定，经公司董事长兼总经理施卫东先生提名，同意聘任李雪峰先生担任公司副总经理、生产总监，任期至本届董事会届满为止(李雪峰先生简历详见附件)。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
附件：李雪峰先生简历：
李雪峰，男，1963年3月出生，中国国籍，无境外永久居住权，工程师，中共党员。1984年7月西北轻工业学院玻璃专业本科毕业。2007年11月至2015年10月：利比玻璃制品（中国）有限公司工厂厂长。2015年10月至2016年4月：利比玻璃制品（中国）有限公司工程与项目总监。2016年7月至2016年11月：安徽德力日用玻璃股份有限公司总经理助理、凤阳公司副总监，2016年12月至今：安徽德力日用玻璃股份有限公司总经理助理、生产技术中心生产总监。
李雪峰先生未持有德力股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员未存在任何关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被最高人民法院认定为失信被执行人。
证券代码：000670 证券简称：*ST盈方 公告编号：2016-079盈方微电子股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第三次会议通知于 2016年 10月 13日以邮件、短信等方式发出，会议于 2016年10月24日在公司会议室召开，全体董事均参会表决。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。
一、会议审议情况
本次会议采用现场表决的方式，审议通过了《2016年第三季度报告全文及摘要》。
此项议案表决情况为：同意8票，反对0票，弃权1票，通过本议案。
董事陈炎表先生对公司经营情况不满意，投弃权票。
公司 2016年第三季度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
第十届董事会第三次会议决议。
特此公告。
盈方微电子股份有限公司董事会
关于巨力索具股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于巨力索具股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的
2-3
专项说明
巨力索具股份有限公司 2015年度控股股东及其他关联方占用资金
4
情况表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于巨力索具股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字（2016）第140ZA1990号巨力索具股份有限公司全体股东：
我们接受巨力索具股份有限公司（以下简称“巨力索具公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了巨力索具公司2015年12月31日的合并及公司资产负债表，2015年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2016）第140ZA2435号标准审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
（2003）56号文）的要求，巨力索具公司编制了本专项说明所附的巨力索具股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是巨力索具公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计巨力索具公司 2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对巨力索具公司实施于 2015年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2015年度巨力索具公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供巨力索具公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师 梁青民
（特殊普通合伙）
中国注册会计师 王增民
中国·北京 二Ｏ一六年三月十八日
巨力索具股份有限公司 2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
编制单位：巨力索具股份有限公司 单位：万元
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||上市公司||2015年期||2015年度占用||2015年度占||2015年度||2015年期||||
|非经营性||||占用方与上市||||||||||||||占用形成||
|||资金占用方名称||||核算的会||初占用资||累计发生金额||用资金的利||偿还累计||末占用资|||占用性质|
|资金占用||||公司的关联关系||||||||||||||原因||
|||||||计科目||金余额||（不含利息）||息(如有)||发生金额||金余额||||
||||||||||||||||-|||||
||||||||||||||||-|||||
||-||-||-||-||-||-||-||-||-|||
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||-||-||-||-||-||-||-||-||-|||
||-||-||-||-||-||-||-||-||-|||
|||||||上市公司||2015年期||2015年度往来||2015年度往||2015年度||2015年期||||
|其他关联||||往来方与上市||||||||||||||往来形成||
|||资金往来方名称||||核算的会||初往来资||累计发生金额||来资金的利||偿还累计||末往来资|||往来性质|
|资金往来||||公司的关联关系||||||||||||||原因||
|||||||计科目||金余额||（不含利息）||息(如有)||发生金额||金余额||||
||刘伶醉酿酒股份有限公司||联营企业||应收账款||||60.21||||60.21||-||货款|||
||河北巨力房地产开发有限公司||受同一控制人控制||应收账款||||2,205.42||||2,205.42||-||货款|||
||巨力集团有限公司||受同一控制人控制||应收账款||||145.70||||145.70||-||货款|||
||保定汇优商贸有限公司||受同一控制人控制||应收账款||||12.00||||12.00||-||货款|||
||上海浦江缆索工程有限公司||子公司||其他应收款||||661.93||||661.93||-||暂借|||
||保定巨力供热有限公司||子公司||其他应收款||||2,003.21||||||2,003.21||暂借|||
||巨力索具上海有限公司||子公司||其他应收款||||1,323.83||||1,323.83||-||暂借|||
||J&L Offshore, L.L.C.（巨力索具美国有限公司）||子公司||其他应收款||419.92||25.70||||||445.62||暂借|||
||JULI LIFTING EUROPE LIMITED（巨力索具欧洲有限公司）||子公司||其他应收款||45.80||||||2.21||43.59||暂借|||
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本表已于2016年3月18日获第四届董事会第十三次会议批准。
公司法定代表人：杨建忠 主管会计工作的公司负责人：付强 公司会计机构负责人：李俊茹
股票代码：002343 股票简称：禾欣股份 公告编号：2014-024浙江禾欣实业集团股份有限公司
关于举行 2013年度报告网上说明会的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年5月9日下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告
网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
公司出席本次说明会的人员有：董事长兼总经理沈云平先生、财务总监彭朝晖女士、独立董事濮文斌先生、保荐代表人邹文琦先生、董事会秘书张颜慧女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江禾欣实业集团股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十五日
通化金马药业集团股份有限公司独立董事
对第九届董事会 2018年第十八次临时会议相关事项发表的
独立意见
2018年12月10日，公司第九届董事会2018年第十八次临时会议审议了《关于公司及各控股子公司继续使用闲置自有资金购买金融理财产品的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等议案。
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《通化金马药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，我们作为通化金马的独立董事，基于独立判断的立场，本着实事求是的原则，认真审阅了《关于公司及各控股子公司继续使用闲置自有资金购买金融理财产品的议案》及《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等相关材料，就上述事项发表独立意见如下：
一、关于公司及各控股子公司继续使用闲置自有资金购买金融理财产品议案的独立意见
公司及控股子公司在保障正常生产经营资金需求的前提下，使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、低风险的金融理财产品，购买理财产品的最高存量额度不超过人民币10亿元（含本数），在上述额度内资金可滚动使用。该事项有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们同意公司及各控股子公司继续使用闲置自有资金购买金融理财产品之事项。
二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案的独立意见
公司使用总额不超过 5950万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会批准之日起不超过 12个月，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。本次公司使用募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理办法》等的规定。公司此次将闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，议案内容及表决情况符合相关制度的规定，符合募投项目实际建设的情况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意本次公司以闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
独立董事：郝娜陈启斌赵微