Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
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|宁波先锋新材料股份有限公司|
|关于本次交易相关内幕知情人买卖股票情况的自查报告|
|宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“上市公司”、“先锋新材”）拟将其|
|通过全资子公司圣泰戈（香港）贸易有限公司（以下简称“香港圣泰戈”）持有的|
|标的资产 Kresta Holdings Limited （以下简称“KRS公司”）84.35%的股份以现金|
|方式转让给先锋新材实际控制人卢先锋控制的先锋乳业集团有限公司（以下简称|
|“本次交易”、“本次重组”）。|
|根据《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司信息披露及相|
|关各方行为的通知》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—|
|—上市公司重大资产重组》《关于强化上市公司并购重组内幕交易防控相关问题|
|与解答》（2019年2月11日）的有关规定，上市公司对本次交易相关内幕知情|
|人买卖先锋新材股票的情况进行了自查，具体如下：|
|一、本次交易的内幕信息知情人自查期间|
|本次交易的内幕知情人的自查期间为：上市公司首次披露筹划重组事项前 6|
|个月（即 2018年6月26日）至本次交易重组报告书披露之日。|
|二、本次交易的内幕信息知情人自查范围|
|本次自查范围具体包括上市公司、交易对方及各自董事、监事和高级管理人|
|员、标的公司及其董事和高级管理人员，相关专业机构及其他知悉本次交易内幕|
|信息的法人和自然人，以及上述人员的关系密切的家庭成员（包括但不限于配偶、|
|父母及年满 18周岁的子女，以下合称“自查范围内人员”）。|
|三、本次交易自查范围内人员买卖股票的情况|

根据自查范围内人员出具的《自查报告》并经董事会核实，上述自查范围内
人员在自查期间买卖先锋新材股票的情况如下：
动人徐佩飞女士、卢亚群女士与贺兰英女士签署了《股份转让协议》，协议约定三人将其合计持有的公司无限售流通股2,370万股股份（其中包含卢先锋持有的 19,171,875股、徐佩飞持有的3,262,500股、卢亚群持有的1,265,625股无限售流通股份）通过协议转让的方式转让给贺兰英女士，转让价格为 3.12元/股。具体内容详见公司于2018年11月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人签署股份转让协议的提示性公告》（公告编号：2018-072）、《简式权益变动报告书（一）》《简式权益变动报告书（二）》。2018年11月22日，上述2,370万股股份完成过户，并于次日取得了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券过户登记确认书》。
2019年3月1日至2019年3月5日，卢先锋先生累计通过大宗交易减持先锋新材股票4,740,000股，占先锋新材总股本的1%。
卢先锋先生（身份证号为33022219700701****）及其一致行动人徐佩飞女士（身份证号为33020319730311****）、卢亚群女士（身份证号为33022219771020****）在自查期间存在买卖先锋新材股票的情况，具体如下：
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||||||||转让价格||成交数量||占总股本的|
||转让方||交易日期||交易方式|||||||
||||||||（元/股）||（股）||比例|
|卢先锋||2018-11-22||协议转让||3.12||19,171,875||4.05%||
|徐佩飞||||||||3,262,500||0.69%||
|卢亚群||||||||1,265,625||0.27%||
|合计||||||||23,700,000||5%||
|卢先锋||2019-3-1||大宗交易||3.80||2,250,000||0.47%||
|||2019-3-4||||3.76||1,620,000||0.34%||
|||2019-3-5||||3.75||870,000||0.18%||
|合计||||||||4,740,000||1%||
|总计||||||||28,440,000||6%||

注：上表若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。
卢先锋先生就其上述股份转让事项出具了如下书面说明：本人于2018年11
月 22日进行的股份转让采取了协议转让的方式，主要是为了满足转让方本人的
个人资金需要，结合买卖双方实际转让价格（3.12元/股）以及首次披露筹划重
组事项前 6个月先锋新材的平均股价（3.49元/股）来看，实际转让价格与前述平均股价较为接近。本人于2019年3月1日至2019年3月5日进行的股份转让采取了大宗交易的方式，主要是为了满足转让方本人的个人资金需要，且在股份转让前由上市公司披露了《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人减持股份的预披露公告》，同时，前述大宗交易前后先锋新材股票价格未发生异常波动。
综上，本人上述股份转让行为虽然发生在自查期间，但本人进行上述股份转让时不存在利用内幕信息的意图，不属于本人利用内幕信息进行股票交易的情况，亦未发生本人利用内幕信息操纵股票价格的情况。
徐佩飞女士和卢亚群女士就其上述股份转让事项出具了如下书面说明：本次股份转让采取了协议转让的方式，主要是为了满足转让方本人的个人资金需要。
结合买卖双方实际转让价格（3.12元/股）以及首次披露筹划重组事项前 6个月先锋新材的平均股价（3.49元/股）来看，实际转让价格与前述平均股价较为接近，本人上述股份转让行为虽然发生在自查期间，但本人进行上述股份转让时不存在利用内幕信息的意图，不属于本人利用内幕信息进行股票交易的情况。
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|此外，本次交易的交易各方及其控股股东、实际控制人均出具承诺：保证不|
|存在泄露本次重大资产重组内幕信息以及利用本次重大资产重组信息进行内幕|
|交易的情形。|
|根据自查范围内人员出具的自查报告，除上述情况外，本次交易其他相关内|
|幕信息知情人在自查期间均不存在买卖上市公司股票的情形。|
|上市公司将于本次交易获得董事会审议通过后向中国证券登记结算有限责|
|任公司深圳分公司提交相关人员买卖股票记录的查询申请，上市公司将在取得查|
|询证明文件后进行自查，并及时报备深圳证券交易所，如有需要补充披露的相关|
|情况，将及时补充披露。|
|（以下无正文）|

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|（本页无正文，为《宁波先锋新材料股份有限公司关于本次交易相关内幕知|
|情人买卖股票情况的自查报告》之盖章页）|
|宁波先锋新材料股份有限公司|
|2019年6月3日|
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2018-74通化金马药业集团股份有限公司
关于公司股票暂不复牌的提示性公告
本公司及董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通化金马药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项，经申请，公司股票自 2017年 11月 24日开市起停牌。公司分别于 2017年 11月 24日披露了《重大事项停牌公告》(公告编号:2017-128)、于 2017年 12月 1日披露了《重大事项进展公告》(公告编号:2017-131)、于 2017年 12月 5日披露了《关于重大资产重组停牌公告》(公告编号:2017-132)、于 2017年 12月 12日披露了《关于境内重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2017-134)、于 2017年 12月 19日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2017-142)。由于本次重大资产重组方案涉及的相关问题仍需和有关各方沟通、协商，标的资产核查工作量较大，尚需一定的时间，经公司申请，公司股票自 2017年 12月 25日开市起继续停牌，并于 2017年 12月 25日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》(公告编号:2017-144)，此后分别于 2018年 1月 2日、2018年 1月 9日、2018年 1月 16日、2018年 1月 23日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》(对应公告编号:2018-1、2018-5、2018-7、2018-8)。为继续推进本次重组工作，公司于 2018年 1月 23日召开了第九届董事会 2018年第一次临时会议，审议通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司申请证券继续停牌一个月。经向深圳证券交易所申请，公司证券继续停牌，并承诺原则上公司筹划重大资产重组累计停牌时间不超过 3个月，并于 2018年 1月 24日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》(公告编号:2018-10)，此后于 2018年 1月 31日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2018- 11)
公司于 2018年 2月 23日召开 2018年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2018年 2月 26日开市起继续停牌，并承诺公司股票的连续停牌时间自停牌之日起不超过 6个月，并于 2018年 2月 26日披露《2018年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-20)、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》(公告编号:2018-21)。根据深交所对《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》(公告编号:2018-21)的事后反馈意见，公司于 2018年 3月 1日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告的补充公告》(公告编号:2018-22)。此后公司于 2018年 3月 5日、2018年 3月 12日、2018年 3月 19日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2018-23、2018-24、2018-28)。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《主板信息披露业务备忘录第 9号:上市公司停复牌业务》的有关规定，公司于 2018年 3月 26日披露了《中银国际证券股份有限公司关于通化金马药业集团股份有限公司重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和 6个月内复牌的可行性的核查意见》、《关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2018-33)，此后于 2018年4月 2日、2018年 4月 11日、2018年4月 18日、2018年 4月 25日、2018年 5月 4日、2018年 5月 11日、2018年 5月 18日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2018-36、2018-40、2018-42、2018-52、2018-59、2018-68、2018-69)。
根据中国证券监督管理委员会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施后的有关监管事项的通知》，及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》等文件规定，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，为保证公平披露信息，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过，能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
通化金马药业集团股份有限公司董事会二〇一八年五月二十二日
证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2019-023号
中航光电科技股份有限公司
关于举行2018年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年3月28日（星期四）下午15：00-17：00在全景网举行2018年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，届时投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长郭泽义先生、副总经理、财务总监兼董事会秘书刘阳先生、独立董事王会兰女士、保荐代表人华创证券有限责任公司黄夙煌先生、中航证券有限公司郭卫明先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
中航光电科技股份有限公司
董事会
二○一九年三月二十六日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2017—087华昌达智能装备集团股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”、“华昌达”）于 2017年 10月 16日以电子邮件或传真方式向各位监事发出召开第三届监事会第四次会议的通知，会议于2017年 10月26日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名，会议由监事会主席李军先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议形成决议如下：
一、审议通过了《公司2017年第三季度报告》
公司监事会根据《证券法》第 68条规定等有关要求，对公司 2017年第三季度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：
监事会认为董事会编制和审核《公司2017年第三季度报告》及其相关文件的程序符合相关法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、完整的反映了公司在2017年第三季度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华昌达智能装备集团股份有限公司监事会
证券代码：300341 证券简称：麦迪电气 公告编号：2018-034
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议出席情况：
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018年 05月 17日以邮件方式发出。本次会议于 2018年 05月 24日在公司总部（厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路 808号二楼）会议室 D以现场方式召开。本次会议应参加董事 5名，实际参加董事5名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长杨泽声先生主持。
二、 议案审议情况：
1、审议通过《关于减少公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
公司因实施了股权激励方案，根据公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，由于公司限制性股票激励计划首次授予的激励对象陈福城，以及限制性股票激励计划预留授予的激励对象林文坤和吴纯路因个人原因已离职导致所涉及的共计 4.8万股限制性股票将由公司回购注销。公司已于 2018年 05月 16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述限制性股票的回购和注销登记手续，公司的注册资本、股本发生了变动。
为此，根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，拟对公司章程部分条款修改如下：
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|条款|原章程内容|修改后内容|
|第 七|公司注册资本为人民币 510,211,336|公司注册资本为人民币510,163,336|

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|条|元。|元。|
|第 十九条|公司股份总数为 510,211,336 股，均为普通股，并以人民币标明面值。|公司股份总数为 510,163,336股，均为普通股，并以人民币标明面值。|

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2018年 06月 13日（周三）上午9：30在公司会议室召开 2018年第二次临时股东大会（详见同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站的会议通知），审议以下议案：
(1)《关于减少公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。
三、备查文件：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会 2018年05月24日
证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2017-043
英飞特电子（杭州）股份有限公司
关于 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准英飞特电子（杭州）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2870号）核准，并经深圳证券交易所同意，英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”或“英飞特”）向社会公开发行人民币普通股3,300万股，发行价格为每股人民币 14.85元，募集资金总额为人民币49,005.00万元，扣除承销和保荐费用人民币 2,255.00万元后的募集资金为人民币46,750.00万元，已由主承销商国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）于2016年12月22日汇入公司账户。扣除信息披露费、律师费、审计验资费、发行手续费及材料制作费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用人民币729.00万元后，公司本次募集资金净额为人民币46,021.00万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）验证，并由其出具了“中汇会验[2016]4791号”《验资报告》。
(二)募集资金使用情况和结余情况
在首次公开发行股票募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已用自筹资金对部分募集资金投资项目进行了预先投入。2017年 1月 8日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司将募集资金中 22,275.62万元置换截至 2016年 12月27日公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。以上以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况业经中汇核验，并由其出具了《关于英飞特电子（杭州）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2016]4873号）。
截至2016年12月31日，上述预先投入的自筹资金尚未进行置换。
综上所述，截至2016年12月31日，公司募集资金尚未使用，应付而未付的发行费用729.00万元，募集资金专项账户余额为46,750.00万元。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《英飞特电子（杭州）股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专项账户，并与保荐机构国信证券及募集资金专项账户开户银行招商银行股份有限公司杭州滨江支行、杭州银行股份有限公司科技支行、中信银行股份有限公司杭州滨江支行分别签订了《募集资金三方监管协议》；本公司、全资子公司浙江英飞特光电有限公司（募集资金投资项目“桐庐LED照明驱动电源产业化基地项目”的实施主体）、保荐机构国信证券与募集资金专项账户开户银行杭州银行股份有限公司科技支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。截至2016年12月31日，公司均严格按照监管协议的规定，存放和使用募集资金。
(二)募集资金的专户存储情况
截至2016年12月31日，公司共有4个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：
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|开户主体|开户银行|银行账号|账户类别|存储余额|
|本公司|招商银行股份有限公司杭州滨江支行|755917325310110|募集资金专户|68,068,800.00|
|本公司|杭州银行股份有限公司科技支行|3301040160006062338|募集资金专户|294,431,200.00|
|本公司|中信银行股份有限公司杭州滨江支行|8110801013000847170|募集资金专户|105,000,000.00|
|浙江英飞特光电有限公司|杭州银行股份有限公司科技支行|3301040160006246329|募集资金专户|-|

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|合 计|467,500,000.00|

三、本年度募集资金的实际使用情况
2016年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2016年度，公司已披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
附件1：募集资金使用情况对照表
英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会2017年4月24日
附件1
募集资金使用情况对照表
2016年度
编制单位：英飞特电子（杭州）股份有限公司 单位：人民币万元
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|募集资金总额|||46,021.00|||本年度投入募集资金总额|-||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||-|||已累计投入募集资金总额|-||||
|累计变更用途的募集资金总额|||-||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||-||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额（2）|截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|LED照明驱动电源研发中心建设项目|否|6,077.88|6,077.88|-|-|-|2018年|不适用|不适用|否|
|桐庐LED照明驱动电源产业化基地项目|否|29,443.12|29,443.12|-|-|-|2019年|535.83|否|否|
|偿还银行贷款及补充流动资金|否|10,500.00|10,500.00|-|-|-|不适用|不适用|不适用|否|
|合计||46,021.00|46,021.00||||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)||||桐庐LED照明驱动电源产业化基地项目尚在建设期|||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||不适用|||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||||不适用|||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况||||不适用|||||||

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|募集资金投资项目先期投入及置换情况|公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金22,275.62万元，截至2016年12月31日，上述预先投入的自筹资金尚未进行置换。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|不适用|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|按规定储存在募集资金专户用于募投项目的后续投入支出|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|不适用|
证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2016-026
深圳欧菲光科技股份有限公司
关于全资子公司应收账款情况的说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月24日接到全资子公司南昌欧菲光电技术有限公司(以下简称”南昌光电”)的通知,其客户深圳市亿通科技有限公司(以下简称”亿通科技”)自2015年12月开始拖欠货款，截至2015年12月31日，拖欠南昌光电的款项合计约人民币759万元。2016年度，南昌光电对亿通科技无新增应收账款。
针对该笔应收款项拖欠情况，南昌光电的相关负责人已联系亿通科技进行追讨，并确认亿通科技目前的经营环境发生变化。南昌光电相关负责人将继续与亿通科技负责人联络协商追讨应收款项，不排除采取法律手段进行追讨。
针对以上情况，公司特作出说明如下：
1、南昌光电为公司的全资子公司，上述应收款项存在回收风险，并将影响上市公司净利润。
2、经公司财务部初步核算，南昌光电该笔应收款项对上市公司净利润的影响不会导致公司需要调整前期对2015年业绩预告进行修正的
情况。公司2015年度经过预审的经营业绩在公司2015年第三季度报告所做的对2015年度业绩预测区间之内。
上述说明基于公司财务部的初步核算和判断，最终数据以审计机构出具的审计报告为准。
公司将持续关注南昌光电应收账款追讨进展情况，并将及时发布相关公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳欧菲光科技股份有限公司2016年2月25日
证券代码：300510 股票简称：金冠电气 公告编号：2017-086吉林省金冠电气股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划新的重大资产重组事项，公司股票（证券简称：金冠电气；证券代码：300510）已于 2017年 3月17日开市起继续停牌，并于同日发布了《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-033），3月24日、3月31日、4月11日分别发布了《关于重大资产重组进展的公告》(公告编号：2017-042、2017-036、2017-038）；4月 18日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》(公告编号：2017-043）；4月 25日、5月 3日、5月 10日分别发布了《关于重大资产重组进展的公告》(公告编号：2017-047、2017-054、2017-055）；5月 16日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》(公告编号：2017-059），5月 23日发布了《关于重大资产重组进展的公告》(公告编号：2017-064），6月 1日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》(公告编号：2017-072），6月 8日、6月 15日发布了《关于重大资产重组进展的公告》(公告编号：2017-077、2017-080），并于 2017年 6月 16日发布了《吉林省金冠电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在按照既定计划积极推进本次重大资产重组的相关事宜，各项工作正在稳步进行。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》的有关规定，公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会2017年6月23日
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2017-020
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 4月 6日，湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事第九次会议、第七届监事会第二十五次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更情况概述
1、会计政策变更日期：2016年 5月 1日
2、会计政策变更原因：财政部于 2016年 12月 3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于 2016年 5月 1日起发生的相关交易。本公司将 2016年 5-12月房产税、车船使用税、土地使用税和印花税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年 5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。
3、变更前公司采用的会计政策：本次变更前，企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税在“管理费用”核算，在利润表中“管理费用”列示。消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加在“营业税金及附加”核算，在利润表中“营业税金及附加”列示。
生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次公司会计政策是根据财会〔2016〕22号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知规定进行损益科目间的调整，不影响损益，不涉及往年度的追溯调整。本公司执行该规定的主要影响如下：
单位：元
会计政策变更的内 受影响的报表项目 影响金额容和原因
根据《增值税会计 ①税金及附加 1957160
处理规定》（财会〔2016〕
22号）的规定， 2016
年 5月 1日之后发生
的与增值税相关交易，
影响资产、负债等金额
的，按该规定调整。利
润表中的“营业税金及 ②管理费用 -1957160
附加”项目调整为“税
金及附加”项目，房产
税、土地使用税、车船
使用税、印花税等原计
入管理费用的相关税
费，自 2016年 5月 1
日起调整计入“税金及
附加”。
三、监事会意见
监事会认为，公司本次会计政策的变更，是根据财政部颁布或修订的新会计准则进行的变更，，符合相关政策及公司的实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况，同意公司此次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为，公司本次会计政策变更是根据财政部的有关规定和要求，对财务报表科目进行的调整，本次调整只是损益项目间的调整，不影响公司损益也不涉及往年度的追溯调整，本次会计政策变更决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益情形。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第九次会议决议；
2、公司第七届监事会第二十五次会议决议；
3、独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的专项说明和独立意见。
特此公告
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会二〇一七年四月八日
甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
关于重大资产出售评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、
评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“皇台酒业”、“上市公司”）拟将其持有的甘肃唐之彩葡萄酒业有限公司（以下简称“甘肃唐之彩”）69.5525%
股权转让予上海厚丰投资有限公司（以下简称“上海厚丰”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。
北京中锋资产评估有限责任公司（以下简称“北京中锋”）受皇台酒业的聘请，以2018年11月30日为评估基准日对标的资产进行了评估并出具了“中锋评报字（2018）第214号”《甘肃皇台酒业股份有限公司拟股权转让所涉及的甘肃唐之彩葡萄酒业有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》。
公司董事会根据相关法律、法规和规范性文件的规定，在详细核查了有关评估事项以后，现就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性发表如下意见：
1、北京中锋具有证券期货相关业务评估资格。北京中锋及经办评估师与公司、标的公司及其控股股东、实际控制人及其关联方均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系，具有充分的独立性。
2、北京中锋为本次交易出具的资产评估报告的评估假设前提按照国家有关法律法规执行，遵循了市场通行惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、在评估过程中根据评估目的及标的资产实际特点，北京中锋按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，实施了必要的评估程序，运用了符合评估资产实际情况的评估方法，资产评估价值公允、准确。
评估方法选用适当，评估结论合理，评估目的与评估方法具备相关性。
综上，公司本次重大资产出售事项中所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，评估定价公允。
特此说明。
甘肃皇台酒业股份有限公司2018年12月7日
证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2016-077苏州苏大维格光电科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：苏大维格，证券代码：300331）于 2016年 8月 17日、8月 18日、8月 19日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会已对公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实，现将相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、2016年 5月 16日，公司披露了《苏州苏大维格光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告；2016年 6月 20日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161416号）； 2016年 7月 15日，公司收到《中国证监会行政许可审查一次反馈意见通知书》（161416号）；截止目前，公司及相关中介机构正在积极按照反馈意见通知书的要求准备有关报送材料。
的补充公告》（公告编号：2016-075）。
上述事项具体内容详见公司披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告，除此之外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的说明
本公司董事会确认，除上述已披露的事项外，本公司目前没有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司本次重大资产重组尚需中国证监会核准，能否取得核准存在不确定性，敬请广发投资者注意投资风险。
2、公司在 2016年 8月 18日、19日披露的公告中，对公司成功研发“纳米波导光场镜片”的风险因素已作出详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。
3、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
4、公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司董事会
证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2018-046广东安居宝数码科技股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、增资概述
1、广州市德居安电子科技有限公司（以下简称“德居安”）为广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，注册资本为 3,539.634万元。
2、为优化德居安资产负债结构，公司拟以自有资金 6,000万元对其进行增资，增资完成后，德居安注册资本由原来3,539.634万元增加至9,539.634万元。
3、董事会审议情况
2018年6月26日，公司第四届董事会第四次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，独立董事发表了同意意见，上述议案无须提交公司股东大会审议。
4、本次增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的基本情况
1、增资标的情况
公司名称：广州市德居安电子科技有限公司
注册地址：广州高新技术产业开发区科学城起云路8号自编一栋
法定代表人：张波
注册资本：3,539.634万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：投资咨询服务;机械设备租赁;商标代理等服务;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;物业管理;房屋租赁;专利服务;办公设备租赁服务;会议及
展览服务;计算机及通讯设备租赁;企业管理咨询服务;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;科技中介服务;科技信息咨询服务;科技项目代理服务;科技项目招标服务;科技项目评估服务;科技成果鉴定服务;计算机技术开发、技术服务;能源技术研究、技术开发服务;农业技术转让服务;生物技术转让服务;新材料技术转让服务;机械技术转让服务;节能技术转让服务;环保技术转让服务;策划创意服务;企业总部管理;
股东情况：德居安为公司全资子公司
2、增资标的财务状况
2017年末，德居安经审计总资产 8,428.60万元，负债 6,091.17万元，净资产2,337.43万元；2017年主营业务收入401.21万元，净利润-96.49万元。
截至 2018年 5月 31日，德居安未经审计总资产 8,511.77万元，负债6,109.52万元，净资产2,402.25万元；2018年5月主营业务收入209.58万元，净利润64.82万元。
三、本次增资主体
本次增资主体为广东安居宝数码科技股份有限公司，无其他增资主体。
四、本次增资的目的及对公司的影响
本次增资有利于优化德居安资产负债结构，降低经营风险。本次增资完成后，德居安仍为公司全资子公司，对公司财务状况和经营无重大影响。
五、独立董事意见
本次增资符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于改善德居安资产负债结构，未损害公司及股东利益，同意本次增资议案。
六、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、第四届监事会第四次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司董事会 2018年6月 26日
证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2018-021
哈尔滨三联药业股份有限公司
关于举行 2017年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告已于 2018年 4月 4日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，为了让广大投资者进一步了解公司 2017年年度报告及经营情况，公司定于 2018年 4月 11日（星期三）上午09:30－11:30在全景网举办 2017年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理秦剑飞先生，独立董事刘志伟先生，董事、副总经理兼董事会秘书赵庆福先生，副总经理兼财务总监韩冰女士，安信证券股份有限公司保荐代表人朱绍辉先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
哈尔滨三联药业股份有限公司董事会
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2018-52债券代码：112229 债券简称：14白药 01
债券代码：112364 债券简称：16云白 01
云南白药集团股份有限公司
关于回复深圳证券交易所重组问询函暨
公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
公司股票（证券代码：000538，证券简称：云南白药）自 2018年 11月 23日（星期五）开市起复牌。
一、停牌事由和工作情况
云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东云南白药控股有限公司（以下简称“白药控股”）通知，白药控股拟进行整体上市相关工作，拟由公司吸收合并白药控股（以下简称“本次交易”），本次交易预计构成重大资产重组。因该事项尚存在不确定性，且涉及白药控股三方股东及国资监管部门的沟通工作，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：云南白药，证券代
码：000538）自 2018年 9月 19日（星期三）开市起开始停牌。公司 “14白药01”（代码：112229）和“16云白01”（代码：112364）两只债券不停牌。
公司于 2018年 9月 19日发布了《云南白药集团股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-17），并于 2018年 10月 19日发布了《云南白药集团股份有限公司关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2018-24）。
2018年 10月 31日，公司第八届董事会 2018年第六次会议审议通过了本次重大资产重组预案及其他相关议案。具体内容详见公司同日发布在中国证监会指定的信息披露网站上的相关公告。根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及深圳证券交易所《上市公司信息披露直通车业务指引》等相关文件的规定，公司在披露重大资产重组相关方案后，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票自 2018年 11月 2日起继续停牌，并发布了《云南白药集团股份有限公司关于重大资产重组的一般风险提示暨暂不复牌公告》（公告编号：2018-38）。
2018年 11月 8日，公司收到深圳证券交易所《关于对云南白药集团股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2018]第 33号，以下简称“《问询函》”），并要求公司于 2018年 11月 15日前报送书面说明。公司收到《问询函》后已积极组织各中介机构及相关方对《问询函》涉及的问题进行逐项落实和回复，鉴于《问询函》
涉及的相关数据及事项尚需进一步核实和完善，回复工作尚需时间，公司无法在 2018年 11月 15日前完成回复。经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 11月 16日开市起继续停牌并发布了《云南白药集团股份有限公司关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的公告》（公告编号：2018-45）。
停牌期间，公司与交易对方及其他相关各方积极推进本次重大资产重组事项的达成，并根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次停牌进展公告。
二、复牌安排
2018年 11月 22日，公司向深圳证券交易所提交了《云南白药集团股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对云南白药集团股份有限公司的重组问询函>之回复》等文件,并根据《问询函》要求对《云南白药集团股份有限公司吸收合并云南白药控股有限公司暨关联交易预案》进行了补充和完善。根据相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：云南白药，证券代码：000538）于 2018年 11月 23日（星期五）开市起复牌。
三、风险提示
本次重大资产重组尚需在标的资产涉及的审计、评估等工作完成后提交公司董事会进一步审议、需获得公司股东大会审议通过以及中国证券监督管理委员会对本次重大资产重组的核准。本次重大资产重
组能否取得上述审核通过以及最终通过审核的时间均存在不确定性。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
云南白药集团股份有限公司董事会
证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2016-049北京世纪瑞尔技术股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议通知于2016年9月9日以电话、传真、邮件等方式通知了公司监事会成员，会议于2016年9月19日在公司会议室召开，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过公司《关于使用超募资金购买固定资产的议案》
经审核，监事会同意公司使用超募资金40,359,560.85元购买北京市海淀区信息路22号上地科技综合楼(东区)12层房屋并进行装修。该房屋将作为公司办公场所，部分空间将用于建设企业工程实验室。
本议案以3票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司监事会
二〇一六年九月二十日
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2019-031深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务代表刘倩女士因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务。
刘倩女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，其辞职后将不再担任公司任何职务。公司董事会将根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。
公司董事会对刘倩女士在担任证券事务代表期间为公司的勤勉尽责及对公司做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
二〇一九年三月二十二日
北京合纵科技股份有限公司
北京合纵科技股份有限公司
独立董事关于公司参与增资北京恩卡纳新
能源科技有限公司暨关联交易的事前认可意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事
会制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《关联交
易决策制度》等相关规章制度的规定，我们作为北京合纵科技股份有限公司
（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基
于独立判断的立场，对公司拟召开的第五届董事会第二次会议审议的《关于
公司参与增资北京恩卡纳新能源科技有限公司的议案》进行了事前审查，我
们在认真审阅公司提交的材料后，发表事前书面意见如下：
公司本次关联交易事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规
定的要求，本次关联交易定价公允，体现了公平交易、协商一致的原则，不
存在损害公司和全体股东，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东
和中小股东利益的行为。此次交易符合公司战略及未来规划，有利于促进公
司主营业务持续、健康、快速发展。我们一致同意将《关于公司参与增资北
京恩卡纳新能源科技有限公司的议案》提交公司董事会审议。
独立董事：
张为华 刘卫东 张金鑫
年 月 日
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2017-032
山河智能装备股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
山河智能装备股份有限公司，2016年年度权益分派方案已获2017年5月18日召开的2016年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本755,325,000股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元；持股1个月以上至1年（含 1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年6月30日，除权除息日为：2017年7月 3日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年6月30日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年7月3日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****070|何清华|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年6月14日至登记日：2017年6月 30日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：
咨询地址：长沙经济技术开发区漓湘中路16号
咨询联系人：王剑、易广梅
咨询电话：0731-83572669
传真电话：0731-83572606
特此公告。
山河智能装备股份有限公司
董事会
二〇一七年六月二十四日
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2015-69厦门三五互联科技股份有限公司
关于控股子公司向公司控股股东、实际控制人借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、 情况概述
1、厦门三五互联移动通讯科技有限公司（以下简称“三五通讯”）为厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司，拟向公司控股股东、实际控制人龚少晖先生借款不超过人民币 800万元，用于补充三五通讯流动资金。
2、关联关系说明：龚少晖先生持有公司股份 13,760.48万股，占公司总股本的42.87%，为公司控股股东、实际控制人。本次借款事项构成关联交易。
3、该事项经第三届董事会第二十六次会议审议通过，并自董事会审议通过后开始实施。本次关联交易不需要提交公司股东大会审议批准。
二、交易各方介绍
1、名称：厦门三五互联移动通讯科技有限公司
法定代表人姓名：龚少晖
注册资本：叁仟捌佰伍拾万元整
经营范围：移动通讯产品的研发、设计、生产、销售及售后服务；计算机软件、硬件及其他电子产品的技术开发、技术服务、技术咨询及技术转让。经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。)股权结构：公司持股35.79%，丁建生持股29.12%，陈俊儒持股3.51%，张庆佳持股31.58%。三五通讯股权无设定担保、质押、抵押及其他任何限制转让的情况，不涉
及该项资产的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。
财务状况：三五通讯最近一年及一期的主要财务指标（未经审计）
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|||2014 年12月31日||2015 年6月30日|
|总资产（万元）|1012||803||
|负债总额（万元）|534||506||
|净资产（万元）|478||297||
|||2014年度||2015 年1-6月|
|营业收入（万元）|2232||567||
|净利润（万元）|-248||-180||

截至本公告日，三五通讯向关联人陈俊儒借款人民币200万元，借款期限为十二个月，自 2014年 11月 22日（以资金实际到账日期为准）至 2015年 11月 21日止，至今已偿还 0万元，还有 200万元尚未偿还。三五通讯向关联人丁建生借款人民币 96万元，借款期限为十二个月，自2015年4月27日（以资金实际到账日期为准）至 2016年4月26日止，至今已偿还0万元，还有96万元尚未偿还。
2、龚少晖，中国国籍。曾就职于福建电子计算机公司，从事计算机技术和销售工作；后创立厦门精通科技实业有限公司、厦门市二进制数码科技有限公司、厦门中网兴管理咨询有限公司、厦门三五互联信息技术有限公司、厦门三五互联科技有限公司并任董事长兼总经理；2007年 8月至今，任本公司董事长、总经理；兼任天津三五互联科技有限公司执行董事、总经理；青岛三五互联科技有限公司执行董事、总经理；
苏州三五互联信息技术有限公司执行董事、总经理；天津三五互联移动通讯有限公司执行董事、总经理；曲水中网兴管理咨询有限公司执行董事；北京亿中邮信息技术有限公司董事长；北京中亚互联科技发展有限公司董事；广州三五知微信息科技有限公司董事；天津爱蹭网络科技有限公司执行董事。龚少晖先生直接持有公司股份13,760.48万股；为本公司的控股股东、实际控制人。
三、标的基本情况
龚少晖先生向三五通讯分批提供借款不超过人民币800万元，用于补充企业流动资金。借款期限36个月，自借款实际提供之日起计算，利息免除。
四、借款协议的主要内容
1、龚少晖（以下简称“乙方”）同意自本协议签订后，将自有流动资金分批免息借
款给三五通讯（以下简称“甲方”），借款总额度不超过人民币捌佰万元整。
2、借款期限：期限为三十六个月，自 2015年 8月 18日（以资金实际到账日期为准）至2018年8月17日止。甲方可提前归还借款。
五、三五通讯借款的目的、风险及对公司的影响
1、三天通讯借款的目的：三五通讯作为公司控股子公司，从事公司智能移动终端的研发与销售，资金使用量较大。本次借款有利于补充三五通讯流动资金，用于支付货款等，符合公司利益。
2、存在的风险：虽然目前三五通讯资产负债表情况尚可，但三五通讯在产品研发阶段费用投入较大，本次交易主要风险来自三五通讯无法偿还借款的风险。
风险应对：三五通讯的产品经过前期的产品研发并后期投入市场后，收入产生稳定增长，充足的现金流有利于三五通讯偿还贷款；同时，公司未同步提供财务资助以及未对本次借款承担连带担保责任，总体风险可控。
3、对公司的影响：本次三五通讯向其股东借款有利于补充三五通讯流动资金，便于三五通讯日常经营的正常开展，有利于提升三五通讯业务的收入规模，扩大市场份额以及提高盈利能力，符合公司利益。
六、交易定价政策及定价依据
本次借款以及利息的确定遵循了平等协商和市场化的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
七、与该关联人累计发生的各类关联交易
2015年1月1日至今，公司与关联自然人龚少晖先生尚未发生关联交易。
八、专项意见说明
独立董事认为：三五通讯向其股东龚少晖先生借款额度不超过人民币800万元，用于补充三五通讯流动资金，有利于缓解三五通讯流动资金使用量较大的需求。借款免除利息合理,不会损害全体股东尤其是中小股东的利益。审议程序符合《公司法》、《公司章程》和深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的规定。同意三五通讯向龚少晖先生借款额度不超过人民币800万元。
九、备查文件：
1、《厦门三五互联科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》；
2、《厦门三五互联科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》；
3、《独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司董事会
2015年8月19日
证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2014—36号西安旅游股份有限公司
第七届董事会2014年第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2014年第七次临时会议通知于 2014年 8月 1日以书面方式通知各位董事。
二、会议召开和出席情况
公司第七届董事会 2014年第七次临时会议于 2014年 8月 4日（星期一）上午在公司会议室召开。本次会议应到董事 9名，实到 9名。监事 3名列席会议。会议由公司董事长谢平伟先生主持。本次会议采用现场表决的方式，会议符合《公司法》及本公司章程的规定。
三、议案的审议情况
审议通过了《关于对公司重大会计差错事项更正的议案》
具体内容详见2014年8月5日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于西安旅游股份有限公司重大会计差错更正公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
西安旅游股份有限公司董事会二〇一四年八月四日