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证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2016-045北京恒通创新赛木科技股份有限公司
关于筹划重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该事项涉及购买资产，可能构成重大资产重组。经申请，公司股票已于 2016年6月24日起停牌，具体内容详见公司发布的《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-043）。
截至本公告日，该事项仍处于筹划阶段，存在重大不确定性。为维护投资者利益，保证信息披露的公平，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票（股票简称：恒通科技，股票代码：300374）自 2016年 7月 1日起继续停牌，公司承诺在继续停牌后 5个交易日内确定是否构成重大资产重组。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，至少每5个交易日发布一次有关事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司董事会2016年7月1日
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2019-53广东风华高新科技股份有限公司
关于公开挂牌转让奈电软性科技电子（珠海）有限公司80%股权的进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月8日召开的第八届董事会2019年第四次会议审议通过了《关于公司拟公开挂牌转让奈电软性科技电子（珠海）有限公司80%股权的议案》，公司拟以不低于人民币60,000万元的挂牌底价公开挂牌转让全资子公司—奈电软性科技电子（珠海）有限公司（以下简称“奈电科技”）80%股权。具体内容详见公司于2019年7月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http:www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟公开挂牌转让奈电软性科技电子（珠海）有限公司80%股权的公告》。
2019年 9月 5日，公司委托广东联合产权交易中心将转让奈电科技80%股权（项目编号：G32019GD0000104）在其网站首次公开挂牌，挂牌底价为人民币60,000.00万元，首次挂牌起止日期为2019年9月5日至2019年 10月 9日。相关挂牌信息可登录广东联合产权交易中心网站查阅（https://www.gduaee.com）。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司董事会2019年9月10日
股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2015-060
广东韶能集团股份有限公司
发行股份购买资产进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，经申请，公司股票自 2015年 8月 18日上午开市起停牌，详见公司于 2015年 8月 18日在巨潮资讯网、《证券时报》披露的《关于重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-033）。
停牌期间，公司每 5个交易日披露一次进展情况公告。2015年 9月 22日，公司披露了《关于发行股份购买资产事项的继续停牌公告》（公告编号：2015-041），公司自 2015年 9月 23日起继续停牌不超过 2个月。
目前，公司与相关方就股权或资产作价、交易方式等事项正在进行协商。鉴于该事项仍处在筹划阶段，尚存在不确定性，为维护投资者的权益，避免造成公司股价异常波动，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据工作进展情况及时履行信息披露义务，每5个交易日（含停牌当日）发布一次进展情况公告。
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董 事 会
证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2018023
北京盛通印刷股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
2、本次会议无否决议案的情况。
3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2018年4月3日14:30
（2）网络投票时间：2018年4月2日-2018年4月3日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2018年4月3日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2018年4月2日15:00至2018年4月3日15:00期间的任意时间。
2、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式
3、现场会议召开地点：北京经济技术开发区经海三路18号公司四层会议室4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：副董事长栗延秋女士。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份130,615,443股，占上市公司总股份的40.3126％。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 120,429,452股，占上市公司总股份的37.1689％。
通过网络投票的股东 5人，代表股份 10,185,991股，占上市公司总股份的3.1438％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份10,186,991股，占上市公司总股份的3.1441％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,000股，占上市公司总股份的0.0003％。
通过网络投票的股东 5人，代表股份 10,185,991股，占上市公司总股份的3.1438％。
公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：
议案1《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》
总表决情况：
同意 130,615,443股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,186,991股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2《关于减少公司注册资本的议案》
总表决情况：
同意 130,615,443股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,186,991股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案3《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
总表决情况：
同意 130,615,443股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,186,991股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案4《关于监事辞职及补选监事的议案》
总表决情况：
同意 130,615,443股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,186,991股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果为当选。
根据表决结果，张友林先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事，上述监事获得的投票表决权超过出席股东大会股东所持有的有效表决股份总数的
50%。上述选举的监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满时止。（张友林先生简历见附件）
第四届监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京大成（深圳）律师事务所；
2、负责人：夏蔚和；
3、见证律师：陈沁、闫克芬；
4、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于北京盛通印刷股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
五、备查文件
1、《北京盛通印刷股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京大成（深圳）律师事务所关于北京盛通印刷股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
北京盛通印刷股份有限公司董事会2018年4月3日
附件：
监事候选人简历
张友林，男，1987年4月，本科学历，2010年-2012年就职于北京多彩印刷有限公司，担任工艺工程师；2012年至今就职于北京盛通印刷股份有限公司，担任工艺部经理。
张友林未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，张友林不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司监事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
宜华健康医疗股份有限公司
未来三年股东回报规划（2018-2020年）
为进一步完善宜华健康医疗股份有限公司（下称“公司”）的利润分配政策，增强利润分配的透明度，引导投资者形成稳定的回报预期，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）和《公司章程》等相关文件规定，结合公司实际情况，公司董事会制定了未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划（下称“本规划”），具体内容如下：第一条公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展战略、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条本规划的制定原则
公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展；公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事、监事和股东(特别是中小投资者)的意见。
第三条公司未来三年(2018-2020年)的具体股东回报规划
（一）公司采取现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。在符合章程规定的现金分红条件的前提下，公司优先采取现金方式分配利润。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
（二）公司应综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利
水平以及是否有重大资金支出安排等因素，提出利润分配方案。
公司如无特殊情况发生，公司每年应至少按当年实现的合并报表可供分配利润、母公司可供分配的利润二者中较小数额的10%的比例进行现金分红。最近三个会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
前述“特殊情况”是指：
①审计机构不能对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
②公司重大投资计划或重大现金支出等事项发生。
公司重大投资计划或重大现金支出，是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5,000万元；或者达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
③合并报表或母公司报表当年度未实现盈利。
④合并报表或母公司报表期末可供分配利润余额为负数。
⑤合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额为负数；或者公司现金紧张，实施现金分红后影响公司后续持续经营和长期发展。
⑥合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%。
（三）在符合公司章程规定的现金分红条件的情况下，公司董事会实施现
金分红政策应当遵守以下规定
①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
鉴于公司目前的发展阶段上属于成长期，且预计将有重大资金支出安排，因此，公司在进行利润分配时，现金分红在利润分配中所占的比例最低应达到20%。
公司董事会应根据公司的经营发展情况根据前项规定适时修改本条关于公
司发展阶段的规定。
（四）公司可以根据年度盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，另行增加股票股利方式分配利润。
第四条股东回报规划的制定周期和相关决策机制
（一）公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，根据股东(特别是中小股东)、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。
（二）公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小投资者)、独立董事和监事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。
第五条本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，本规则由公司董事会负责解释。
宜华健康医疗股份有限公司二〇一八年五月二日
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2016-024北京四维图新科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京四维图新科技股份有限公司（下称“公司”）于 2016年 3月 16日开市起停牌，并披露了《关于重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-009），2016年 3月 23日，公司确认该重大事项为重大资产重组，并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-011）。2016年 3月 30日和 4月 7日，公司分别披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号分别为： 2016-012和2016-013）。2016年 4月 14日，公司发布《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-023），公司股票将继续停牌，公司承诺争取于2016年6月16日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将自2016年6月16日上午开市起复牌，同时公司承诺自股票复牌之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项。
截至本公告披露日，公司及有关各方正抓紧推动本次重组的各项工作。审计、评估、法律尽调、协议准备、方案谈判协商等各项工作均有条不紊的进展。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议有关重大资产重组事项的相关议案。
公司股票继续停牌，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，密切关注事项进展情况，将每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告。
本公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会二零一六年四月二十一日
江苏联发纺织股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002394 证券简称：联发股份内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

江苏联发纺织股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|是|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

江苏联发纺织股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||徐文英|10|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||赵曙明|10|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||李心合|10|

江苏联发纺织股份有限公司董事会董事长：
2014年04月19日
紫光国芯股份有限公司
董事会审计委员会对北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
2017年度审计工作的总结报告
北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“兴华所”）按照《中国注册会计师执业准则》、《企业会计准则》对紫光国芯股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度的财务报告进行了审计。内容主要是对公司期末财务状况、年度经营情况和现金流量情况（包括2017年12月31日资产负债表、2017年度利润表、股东权益变动表和现金流量表以及2017年度财务报表附注）进行审计评价，对公司控股股东及其关联方占用资金情况进行专项说明。年度审计结束后，兴华所对公司的年度审计结论以书面方式出具了标准无保留意见的审计报告。在兴华所审计期间，公司审计委员会和审计部人员进行了跟踪配合。现将兴华所对公司本年度的审计情况总结如下：
一、基本情况
兴华所与公司董事会、监事会和高管层进行了必要的沟通，通过对公司内部控制等情况的了解后，兴华所与公司签订了审计业务约定书。在业务约定书中规定了2017年度审计的费用为35万元人民币，收费标准按照有关规定确定，不存在或有收费项目。
兴华所于2018年2月22日进行现场年度审计，经过26天的审计工作，审计小组完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据，并于3月20日向审计委员会提交了标准无保留意见的审计报告（意见稿）。
二、关于年审注册会计师遵守职业道德基本原则的评价
1、独立性评价
兴华所审计人员未在公司任职，并未获取除法定审计必要费用外的任何现金及其他任何形式经济利益；兴华所和公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；审计小组成员和公司决策层之间不存在关联关系。在本次审计工作中，兴华所及其审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。
2、专业胜任能力评价
审计小组共由17人组成，其中3人为注册会计师，具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。
三、关于审计报告及意见的评价
1、审计工作计划评价
在本年度审计过程中，审计小组通过初步调查，制定了总体审计策略和具体的审计计划，为完成审计任务和减小审计风险做了充分的准备。
2、审计程序执行评价
审计小组在根据公司内部控制的完整性、设计的合理性和运行的有效性进行评价的基础上，确定了实施控制性测试程序和实质性测试程序。在控制性测试审计程序中，为了获得内部控制有效运行的审计证据，审计小组执行了重新执行内部控制和穿行测试程序。在实质性测试审计程序中，审计人员执行了细节测试和实质性分析程序，为各类交易、账户余额、列报认定获取了必要的审计证据。
3、对兴华所出具审计报告意见的评价
审计小组在本年度审计中，按照中国注册会计师审计准则的要求，执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。兴华所对财务报表发表的标准无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础做出的。
四、会计师事务所提出改进意见的情况
在审计过程中，审计小组对本公司提出的改进意见是从实际出发的，是实事求是的。公司对其提出的改进意见已经采纳，并开始实施改进。
五、关于对是否继续保持客户关系的建议
兴华所从获得公司聘任到本年度执行审计业务完毕，为公司提供了较好的审计服务。根据其服务意识、职业操守和履职能力，我们建议继续聘请该会计师事务所为公司2018年度财务报告的审计机构。
紫光国芯股份有限公司
董事会审计委员会
2018年3月28日
中成进出口股份有限公司独立董事提名人声明
中成进出口股份有限公司董事会现就提名江华先生为中成进出口股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与中成进出口股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任中成进出口股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合中成进出口股份有限公司《章程》规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在中成进出口股份有限公司第六届董事会及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括中成进出口股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事
的上市公司数量不超过 5家。
五、独立董事提名人应当就独立董事候选人是否存在《独立董事备案办法》第三条所列情形进行核实，并作出说明。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：中成进出口股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十一日
北部湾港股份有限公司
股东大会网络投票实施细则
（呈报审议稿）
第一章总则
第一条为进一步规范北部湾港股份有限公司(以下简
称“公司”)股东大会的表决机制，保护投资者合法权益，
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，特制定本细则。
第二条本细则所称公司股东大会网络投票系统（以下
简称“网络投票系统”）是指深圳证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东非现场行使股东大会表决权提供服务的信息技术系统。网络投票系统包括深圳证券交易所交易系
统、互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数
据，并委托深圳证券信息公司合并统计网络投票和现场投票数据。
第三条公司召开股东大会，除现场会议投票外，应当
向股东提供股东大会网络投票服务。对于监事会或股东自行召集的股东大会，且公司董事会不予配合的情形，股东大会召集人可比照本细则的规定办理网络投票的相关事宜。
第四条股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均
有权通过网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决
方式。如同一股份通过以上方式重复参加投票的，以现场表决结果为准。
第二章网络投票的准备工作
第五条股东大会为股东提供网络投票服务，且应符合
法律、行政法规、公司章程及本细则的规定，并在股东大会通知中明确载明网络方式的表决时间及表决程序。
第六条公司在股东大会通知中，应当对网络投票和累
积投票的投票代码、投票议案号、投票方式等有关事项做出明确说明。
第七条公司应当核对并确认股东大会网络投票系统中
的股东大会议案、回避表决议案及回避股东等相关内容。
第三章采用深圳证券交易所交易系统的投票
第八条公司股东大会采用深圳证券交易所交易系统投
票的，现场股东大会应当在交易日召开。
第九条通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为股东大会召开日的深圳证券交易所交易时间。
第十条股东应根据深圳证券交易所交易系统规则和要
求进行网络投票。
第四章采用互联网投票系统的投票
第十一条互联网投票系统开始投票的时间为股东大会
召开前一日下午三点整（15：00），结束时间为现场股东大会结束当日下午三点整（15：00）。
第十二条股东通过互联网投票系统进行网络投票，需
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
第十三条股东登录互联网投票系统，经过身份认证后，方可通过互联网投票系统投票。
第十四条股东通过网络投票系统投票后，不能通过网
络投票系统更改投票结果。
第五章股东大会表决结果及决议
第十五条股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一
项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
第十六条对于采用累积投票制的议案，公司股东应当
以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案
所投的选举票视为弃权。
第十七条股东对总议案进行投票，视为对除累积投票
议案外的其它所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
第十八条公司同时通过证券交易所交易系统和互联网
投票系统为股东提供网络投票服务的，网络投票系统对以上两种方式的投票予以合并计算。网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过以上两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。公司可在现
场股东大会投票结束后，通过互联网投票系统取得网络表决结果。股东大会投票表决结束后，公司应当对每项议案合并统计现场投票、网络投票以及符合规定的其他投票方式的投票表决结果，方可予以公布。在正式公布表决结果前，公司应当保证自身并要求公司主要股东和股东大会网络投票的
网络服务方对投票表决情况承担保密义务。
第十九条公司董事会、独立董事可以通过能够提供相
应服务的股东大会网络投票系统向公司股东征集其在股东
大会上的表决权。
第二十条投资者可于次一交易日在证券营业部查询其
使用交易系统进行网络投票的结果。对于总议案的表决意
见，在投票结果的统计、查询和回报的处理上，分拆为对各项议案的投票，在查询投票结果回报时，显示为对各项议案的表决结果。
第二十一条公司聘请的股东大会见证律师，应当比照
《上市公司股东大会规范意见》的规定，对股东大会网络投票有关情况出具法律意见。公司应当将律师出具的法律意见以及股东大会表决结果，按照有关规定进行披露。
第六章附则
第二十二条本细则由董事会负责解释及修订。
第二十三条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规
和公司章程的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并及时修订。
第二十四条本细则自公司股东大会审议通过之日起施
行。
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2018-033
海航投资集团股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月4日，海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十次会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》，同意公司于 2018年 4月 23日召开 2018年第一次临时股东大会。2018年 4月 8日，公司披露了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
现将公司2018年第一次临时股东大会会议有关事项再次提示如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
2018年4月4日，公司第七届董事会第四十次会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
（三）本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开时间
1、现场会议时间：2018年4月23日14:30
2、网络投票时间：2018年4月22日－2018年4月23日
其中，通过深交所交易系统投票的具体时间为2018年4月23日9:30－11:30和13:00－15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2018年4月22日15:00－4月23日15:00。
（五）会议召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2018年4月12日
（七）出席对象
1、截至2018年4月12日下午3:00收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸三期 B座 61层会议室。
二、会议审议事项
议案1：关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案。
其中，议案1需关联股东回避表决
上述议案已经公司 2018年 4月 4日召开的第七届董事会第四十次会议审议通过，具体内容详见公司2018年4月8日刊登于指定信息披露媒体的相关公告。
三、议案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||议案编码||议案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|1.00||关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案；||√||

本次会议不设总议案。
四、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股
东可用信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2018年4月20日9:30—11：30，14:00—17:00
（三）登记地点：北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸三期 B座 61层董事会办公室。
（四）登记办法
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、证券账户卡进行登记。
（五）其他事项
公司地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸三期B座61层
联系电话：010-57326899
传真：010-57326885
邮编：100004
联系人：王艳
出席会议者食宿、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票操作流程详见附件1）
六、备查文件
公司第七届董事会第四十次会议决议。
特此公告
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：《授权委托书》
海航投资集团股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十四日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360616
2、投票简称：海航投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|议案1||关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案。||1.00||

（2）填报表决意见或选举票数。对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数（本次会议无累积投票议案）。
（3）本次会议不设置总议案。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单；不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年4月23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月22日下午3:00，结束时间为2018年4月23日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
海航投资集团股份有限公司:
兹委托 先生/女士（身份证号： ）代表本人(公司)出席贵公司于 2018年4月23日在北京市朝阳区建国门外大街1号国贸三期B座61层会议室召开的2018年第一次临时股东大会。本委托书仅限该次会议使用，具体授权情况为：一、代理人是否具有表决权：
□是 □否
如选择是，请继续填选以下两项，否则不需填选。
二、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决结果|||
|||同意|反对|弃权|
|1.00|议案1：关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案。||||

三、如果未作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决：
□是 □否
委托人签名（委托人为法人的需盖章）： 身份证号:
股东账户卡号： 持股数：
代理人签名：
年 月 日
证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2017-51
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
关于调整限制性股票激励对象授予名单和授予数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月25日召开的第八届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于调整限制性股票激励对象授予名单和授予数量的议案》。根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划（草案）”）的规定和公司 2016年年度股东大会的授权，公司董事会对 2017年限制性股票激励计划的激励对象首次授予名单及授予数量进行了调整。现将相关事项说明如下：
一、已履行的相关决策程序和批准情况
1、2017年6月9日，公司第八届董事会2017年第八次临时会议、第八届监事会2017年第三次临时会议审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等限制性股票激励计划相关议案。公司独立董事已对公司2017年限制性股票激励计划相关事项发表了独立意见。
2、2017年6月27日，公司第八届监事会对公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单进行了核查，并对公示情况进行了说明，监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
3、2017年6月30日，公司召开2016年年度股东大会，审议通过了《关于<公司 2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等限制性股票激励计划相关议案。
票，首次授予价格为5.89元/股。独立董事已对上述议案发表了独立意见。
二、限制性股票激励首次授予对象和授予数量的调整情况说明
鉴于公司激励计划（草案）中确定的25名激励对象因个人原因自愿放弃了认购部分/全部拟授予的限制性股票，合计462.98万股，根据公司2016年年度股东大会的授权，董事会对激励对象人数及授予限制性股票数量进行调整。调整完成后，本次激励计划的激励对象人数由56人调整为51人，其中首次授予的限制性股票数量由3,219.03万股调整为2,756.05万股，因《上市公司股权激励管理办法》第十五条规定，“上市公司在推出股权激励计划时，可以设置预留权益，预留比例不得超过本次股权激励计划拟授予权益数量的20%。”据此，预留限制性股票数量由804.76万股同步调整为689.01万股，本次授予的限制性股票总数量由4,023.79万股调整为3,445.06万股。
调整后的激励对象均为公司 2016年年度股东大会审议通过的激励计划（草案）中确定的人员。
经上述调整后，首次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||获授的限|||||
||||||||||占授予限制|||
||||||||制性股票||||占目前总股|
||序号||姓名||职务||||性股票总数|||
||||||||数量（万||||本的比例|
||||||||||的比例|||
||||||||份）|||||
|1||陈小海||董事、总经理||255.00||7.40%||0.22%||
|2||唐若民||董事||204.00||5.92%||0.18%||
|3||林青辉||董事、副总经理、财务总监||101.87||2.96%||0.09%||
|4||刘晓红||董事||85.00||2.47%||0.07%||
|5||曹 剑||董事会秘书||85.00||2.47%||0.07%||
|核心管理人员、核心业务（技术）骨干及董事会认为应当激励的其他核心人员（合计46人）||||||2,025.18||58.79%||1.76%||
|预 留||||||689.01||20.00%||0.60%||
|合 计||||||3,445.06||100.00%||3.00%||

三、本次调整对公司的影响
本次对公司限制性股票激励计划首次授予对象及授予权益数量的调整不会
对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
公司本次调整限制性股票授予相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》及激励计划（草案）等法相关规定，在公司股东大会授予董事会决策的范围内，对首次授予对象及授予数量的调整程序合规，全体独立董事一致同意公司对本次限制性股票激励计划首次授予对象及授予数量进行以上相应的调整。
五、法律意见书的结论意见
本所律师认为，公司本次激励计划激励对象及授予数量调整和限制性股票授予事项已经取得必要的批准和授权，公司尚需就本次授予依法办理授予登记手续及履行相应信息披露义务；本次授予的授权日符合《管理办法》、《备忘录3号》以及《激励计划》的相关规定，《激励计划》规定的激励对象获授限制性股票的条件已成就。
六、备查文件
1、第八届董事会2017年第十一次临时会议决议；
2、第八届监事会2017年第四次临时会议决议；
3、公司独立董事意见；
4、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市皇庭国际企业股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象及授予数量调整和限制性股票授予事项的
法律意见书。
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司董事会
证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2015-38
中国大连国际合作（集团）股份有限公司
关于重大资产重组事项复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国大连国际合作(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因筹划重大事项，公司股票于 2015年 4月 21日起停牌。经公司确认该事项构成重大资产重组事项后，公司于2015年6月25日披露了《关于重大资产重组停牌公告》。此后，每隔 5个交易日，公司披露一次《重大资产重组停牌进展公告》。2015年 7月 22日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满继续停牌公告》。2015年9月22日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满再次申请继续停牌公告》，承诺最晚将于 2015年 11月 30日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组》要求的发行股份购买资产预案（或报告书）。
2015年 11月 27日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于2015年11月30日进行披露。
2015年12月4日，公司收到深圳证券交易所《关于对中国大连国际合作（集团）股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函【2015】第39号）。公司及参与本次重大资产重组的中介机构根据该函的要求对本次重大资产重组的相关文件进行补充完善，并于2015年12月11日向深圳证券交易所递交了书面回复。
经公司申请，公司股票（证券简称：大连国际，证券代码：000881）将于 2015年12月15日开市起复牌。
本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过，并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会
千足珍珠集团股份有限公司董事会
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交
法律文件的有效性的说明
为加快原有业务的转型升级，实现多元化经营战略，提高综合竞争力，注入优质资产，有效提高公司盈利能力，实现战略和资本的有效协同，结合公司实际情况，公司拟向上海康瀚投资管理中心（有限合伙）、杭州岚创投资合伙企业（有限合伙）、上海浦东科技投资有限公司、上海赋敦投资管理合伙企业（有限合伙）、齐齐哈尔建恒投资管理合伙企业（有限合伙）5名交易对方发行股份购买其持有的齐齐哈尔建华医院有限责任公司100.00%股权；拟向浙江长海包装集团有限公司、杭州岚创投资合伙企业（有限合伙）、卫保川、孙杰风、王艳、马建建、王益炜、卢丹、金漪、祁婧怡、王钢、戴耀明12名交易对方发行股份购买其持有的海宁康华医院有限公司100.00%股权；拟向常州乐康投资管理中心（有限合伙）、齐齐哈尔建东投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州岚创投资合伙企业（有限合伙）3名交易对方发行股份购买其持有的江苏福恬康复医院有限公司100.00%股权。
公司拟向杭州昌健投资合伙企业（有限合伙）、上海岩衡投资管理合伙企业（有限合伙）、冯美娟、陈建生、毛岱、陈越孟、林桂忠、朱文弋8名特定对象非公开发行股份募集配套资金150,000万元，配套融资规模不超过本次拟购买资产交易价格的100.00%（以下简称“本次交易”）。本次发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。
本次交易的交易标的为齐齐哈尔建华医院有限责任公司100.00%股权、海宁康华医院有限公司100.00%股权以及江苏福恬康复医院有限公司100.00%股权。
本次交易根据预评估值确定的交易标的总资产交易金额为 150,000.00万元，公司 2014年经审计的合并财务会计报告期末资产总额为 104,081.71万元。本次交易金额占公司最近一个会计年度（即 2014年）经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到144.12%。
本次交易根据预评估值确定的交易标的总资产交易金额为 150,000.00万元，
公司2014年经审计的合并财务会计报告净资产额为 47,862.17万元。本次交易金额占上市公司最近一个会计年度（即 2014年）经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到313.40%。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）第十二条及第十四条的规定，本次交易构成重大资产重组。
本次交易符合《重组管理办法》第十一条、第四十三条关于上市公司发行股份购买资产的规定，同时符合《上市公司证券发行管理办法》第三十八条、第三十九条关于上市公司非公开发行股票的规定。
公司已根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《重组管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 17号：重大资产重组相关事项》等相关规定，切实履行信息披露义务；同时，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定及公司章程的规定，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的说明
截至本说明出具之日，本次发行股份购买资产已经履行的程序包括：
1、公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，制定严格有效的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。
2、2014年12月2日，公司发布公告：公司正在筹划重大事项；因相关事项存在不确定性，为公平信息披露，避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，经公司申请，公司股票自2014年12月1日上午开市时起停牌。
3、上述停牌期间，公司每周发布一次重大资产重组事项的进展公告。
4、2014年12月31日，公司召开第四届董事会2014年第二次临时会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划重大资产重组事项。
6、公司筹划本次交易事项信息披露前 20个交易日内的累计涨跌幅未超过20%，因此未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。
7、独立财务顾问等中介机构参与本次交易后，公司立即与其签署了保密协议。
8、2015年1月27日和2015年3月27日，公司分别发布了《关于重大资产重组延期复牌及进展公告》。
9、2015年6月23日，公司与交易对方签署了附生效条件的发行股份购买资产购买协议。
10、公司按照相关法规和规范性文件的要求编制了本次交易预案。
11、在审议本次交易的董事会会议召开前，公司独立董事认真审核了本次交易涉及的相关文件，对本次交易相关事项予以认可，同意提交公司董事会审议。
12、2015年 6月 23日，独立财务顾问东吴证券股份有限公司对本次交易进行核查并出具了核查意见。
13、截至本说明出具之日，本次交易尚需履行的批准、核准程序如下：
（1）公司就本次交易召开第二次董事会审议通过本次交易；
（2）公司召开股东大会审议通过本次交易的相关议案；
（3）中国证监会核准本次交易。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于本次发行股份购买资产提交法律文件有效性的说明
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规和规范性文件及《千足珍珠集团股份有限公司章程》的有关规定，公司就本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易已履行了必要的法律程序，本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜拟提交的相关法律文件履行了相关内部审议程序，公司及全体董事保证拟
提交的相关法律文件不存在虚假陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
综上所述，公司本次交易事项履行的法定程序符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，具备完整性及合规性，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
（本页无正文，为千足珍珠集团股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明之签章页）
千足珍珠集团股份有限公司董事会