证券代码：000927 股票简称：*ST夏利 公告编号：2015–临032
天津一汽夏利汽车股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2015年6月30日（周二）下午14:00时。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年6月30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2015年6月29日15:00至2015年6月30日15:00。
（3）现场会议召开地点：天津市西青区京福公路578号公司1103会议室（4）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（5）召集人：公司董事会
（6）主持人：许宪平董事长
（7）本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议的出席情况
出席本次现场股东大会的股东及股东授权委托代表共 2人，代表股份1,151,386,420股，占公司有表决权股份总数的72.1794%。
出席本次股东大会网络投票的股东共 30人，代表股份 7,163,742股，占公司有表决权股份总数的0.4491%。
3、公司董事10人、监事3人、高级管理人员5人、律师2人出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，形成了如下决
议：
1、2014年度董事会工作报告
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|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||代表股份数|比例|代表股份数|比例|代表股份数|比例|
|所有参与表决股份|1,151,578,750|99.3983%|6,948,912|0.5998%|22,500|0.0019%|
|持有公司 5%以下股份的股东表决股份|192,330|2.6848%|6,948,912|97.0011%|22,500|0.3141%|
|表决结果|该议案获得表决通过。||||||

2、2014年度监事会工作报告
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|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||代表股份数|比例|代表股份数|比例|代表股份数|比例|
|所有参与表决股份|1,151,578,750|99.3983%|6,948,912|0.5998%|22,500|0.0019%|
|持有公司 5%以下股份的股东表决股份|192,330|2.6848%|6,948,912|97.0011%|22,500|0.3141%|
|表决结果|该议案获得表决通过。||||||

3、2014年年度报告及报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||代表股份数|比例|代表股份数|比例|代表股份数|比例|
|所有参与表决股份|1,151,578,750|99.3983%|6,948,912|0.5998%|22,500|0.0019%|
|持有公司 5%以下股份的股东表决股份|192,330|2.6848%|6,948,912|97.0011%|22,500|0.3141%|
|表决结果|该议案获得表决通过。||||||

4、2014年度财务决算报告
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|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||代表股份数|比例|代表股份数|比例|代表股份数|比例|
|所有参与表决股份|1,151,578,750|99.3983%|6,948,912|0.5998%|22,500|0.0019%|
|持有公司 5%以下股份的股东表决股份|192,330|2.6848%|6,948,912|97.0011%|22,500|0.3141%|
|表决结果|该议案获得表决通过。||||||

5、2015年度经营预算方案
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||代表股份数|比例|代表股份数|比例|代表股份数|比例|
|所有参与表决股份|1,151,578,750|99.3983%|6,948,912|0.5998%|22,500|0.0019%|
|持有公司 5%以下股份的股东表决股份|192,330|2.6848%|6,948,912|97.0011%|22,500|0.3141%|
|表决结果|该议案获得表决通过。||||||

6、2014年度利润分配方案
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|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||代表股份数|比例|代表股份数|比例|代表股份数|比例|
|所有参与表决股份|1,151,578,750|99.3983%|6,948,912|0.5998%|22,500|0.0019%|
|持有公司 5%以下股份的股东表决股份|192,330|2.6848%|6,948,912|97.0011%|22,500|0.3141%|
|表决结果|该议案获得表决通过。||||||

7、2015年日常关联交易的议案
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|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||代表股份数|比例|代表股份数|比例|代表股份数|比例|
|所有参与表决股份|390,151,138|98.2445%|6,971,412|1.7555%|0|0.0000%|
|持有公司 5%以下股份的股东表决股份|192,330|2.6848%|6,971,412|97.3152%|0|0.0000%|
|表决结果|该议案获得表决通过，公司控股股东中国第一汽车股份有限公司持有的本公司 761427612股份，回避了该议案的表决。||||||

8、续聘致同会计师事务所有限公司为本公司提供2015年度财务审计服务，并提请股东大会授权董事会根据实际情况，在不超过70万元的额度内决定 2015年度财务审计费用
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||同意||反对||弃权||
||代表股份数|比例|代表股份数|比例|代表股份数|比例|
|所有参与表决股份|1,151,578,750|99.3983%|6,948,912|0.5998%|22,500|0.0019%|
|持有公司 5%以下股份的股东表决股份|192,330|2.6848%|6,948,912|97.0011%|22,500|0.3141%|
|表决结果|该议案获得表决通过。||||||

9、续聘致同会计师事务所有限公司为本公司提供2015年度内部控制审计服务，并提请股东大会授权董事会根据实际情况，在不超过 30万元的额度内决定2015年度内部控制审计费用
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||同意||反对||弃权||
||代表股份数|比例|代表股份数|比例|代表股份数|比例|
|所有参与表决股份|1,151,578,750|99.3983%|6,948,912|0.5998%|22,500|0.0019%|
|持有公司 5%以下股份的股东表决股份|192,330|2.6848%|6,948,912|97.0011%|22,500|0.3141%|
|表决结果|该议案获得表决通过。||||||

10、关于授权公司总经理进行筹融资业务的议案
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||同意||反对||弃权||
||代表股份数|比例|代表股份数|比例|代表股份数|比例|
|所有参与表决股份|1,151,578,750|99.3983%|6,948,912|0.5998%|22,500|0.0019%|
|持有公司 5%以下股份的股东表决股份|192,330|2.6848%|6,948,912|97.0011%|22,500|0.3141%|
|表决结果|该议案获得表决通过。||||||

11、关于向一汽财务有限公司进行日常短期融资并授权总经理办理相关事宜的议案
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||同意||反对||弃权||
||代表股份数|比例|代表股份数|比例|代表股份数|比例|
|所有参与表决股份|390,151,138|98.2445%|6,948,912|1.7498%|22,500|0.0057%|
|持有公司 5%以下股份的股东表决股份|192,330|2.6848%|6,948,912|97.0011%|22,500|0.3141%|
|表决结果|该议案获得表决通过，公司控股股东中国第一汽车股份有限公司持有的本公司 761427612股份，回避了该议案的表决。||||||

12、关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案
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|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||代表股份数|比例|代表股份数|比例|代表股份数|比例|
|所有参与表决股份|390,151,138|98.2445%|6,948,912|1.7498%|22,500|0.0057%|
|持有公司 5%以下股份的股东表决股份|192,330|2.6848%|6,948,912|97.0011%|22,500|0.3141%|
|表决结果|该议案获得表决通过，公司控股股东中国第一汽车股份有限公司持有的本公司761427612股份，回避了该议案的表决。||||||

13、公司章程修订案
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|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||代表股份数|比例|代表股份数|比例|代表股份数|比例|
|所有参与表决股份|1,151,578,750|99.3983%|6,948,912|0.5998%|22,500|0.0019%|
|持有公司 5%以下股份|192,330|2.6848%|6,948,912|97.0011%|22,500|0.3141%|

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|-|-|
|的股东表决股份||
|表决结果|该议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上同意，表决通过。|

14、股东大会议事规则修订案
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|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||代表股份数|比例|代表股份数|比例|代表股份数|比例|
|所有参与表决股份|1,151,578,750|99.3983%|6,948,912|0.5998%|22,500|0.0019%|
|持有公司 5%以下股份的股东表决股份|192,330|2.6848%|6,948,912|97.0011%|22,500|0.3141%|
|表决结果|该议案获得表决通过。||||||

15、证券违法违规行为内部问责制度
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|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||代表股份数|比例|代表股份数|比例|代表股份数|比例|
|所有参与表决股份|1,151,578,750|99.3983%|6,948,912|0.5998%|22,500|0.0019%|
|持有公司 5%以下股份的股东表决股份|192,330|2.6848%|6,948,912|97.0011%|22,500|0.3141%|
|表决结果|该议案获得表决通过。||||||

16、投资38267.55万元，进行CA4GA发动机系列技术改造项目的议案
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||同意||反对||弃权||
||代表股份数|比例|代表股份数|比例|代表股份数|比例|
|所有参与表决股份|1,151,578,750|99.3983%|6,948,912|0.5998%|22,500|0.0019%|
|持有公司 5%以下股份的股东表决股份|192,330|2.6848%|6,948,912|97.0011%|22,500|0.3141%|
|表决结果|该议案获得表决通过。||||||

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：天津辰一律师事务所
2、律师姓名：谢琼、周晶
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集人资格合法、有效，召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的主体资格合法、有效；本次股东大会审议并通过的议案的表决程序合法、有效；本次股东大会做出的《天津一汽夏利汽车股份有限公司 2014年年度股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；
2、法律意见书。
特此公告
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董事会