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证券代码：000982 证券简称：*ST中绒 公告编号：2018-33宁夏中银绒业股份有限公司 2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1、本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经注册会计师审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
2、公司2015年度、2016年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，公司股票已被深圳证券交易所实施退市风险警示。本业绩快报盈利数据仅为公司财务部门初步测算，未经注册会计师审计。若最终经审计后的公司2017年度业绩继续亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.1.1的相关规定，公司股票存在被暂停上市的风险。请广大投资者注意上述风险。
3、截至本公告披露日，公司重大资产重组进程缓慢，中绒集团尚未筹足到实施交割所需的资金，本次交易存在较大的不确定性，存在因为中绒集团筹资不足导致本次交易不能在4月30日的期限最终实施完毕或者重组失败的风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
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|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|2,800,857,549.30||3,312,468,804.80||-15.45||
|营业利润|-25,286,917.80||-1,043,916,467.53||97.58||
|利润总额|86,858,177.12||-967,724,937.67||108.98||
|归属于上市公司股东|35,572,200.14||-1,060,214,058.73||103.36||
|的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.0197||-0.5874||103.35||
|加权平均净资产收益|1.88%||-44.42%||46.30||

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|率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|12,190,339,849.69||11,608,407,736.13||5.01||
|归属于上市公司股东|1,892,002,923.01||1,870,535,413.35||1.15||
|的所有者权益|||||||
|股 本|1,805,043,279.00||1,805,043,279.00||-||
|归属于上市公司股东|1.0482||1.0363||1.15||
|的每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、公司在2017年 12月收到灵武市财政局和银川市财政局各项政府补助资金共计64,500万元，根据《企业会计准则第 16号——政府补助》的规定，本次获得的政府补助属于与收益相关的政府补助，直接计入当期损益，该政府补助将对公司 2017年度利润产生积极影响。
2、2017年12月公司与长期合作单位宁夏德能电力工程有限公司、林州市二建集团建设有限公司分别签署了《债务豁免协议》，同意豁免公司部分债务，豁免金额合计11,192万元，该收益将对公司 2017年度利润产生积极影响。
3、公司2017年营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益（元）、加权平均净资产收益率与上年同期相比变动幅度均高于30%，主要为前述1、2事项所引起。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2018年1月31日披露的《宁夏中银绒业股份有限公司2016年度业绩预告》不存在重大差异。
四、其他说明
公司2015年度、2016年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，公司股票已于2017年5月3日被实施退市风险警示。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十三章第二节中13.2.10“上市公司最近一个会计年度审计结果表明本规则 13.2.1条第（一）项至第（四）项规定情形已消除的，公司可以向本所申请对其股票交易撤销退市风险警示”的规定，若公司 2017年度经审计的净利润为正值且不存在其他需要实行退市风险警示或其他风险警示的情形，公司董事会在
审议通过并披露 2017年年度报告后，及时向深圳证券交易所申请撤销对公司股
票实施的退市风险警示。
五、备查文件
1.经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会
重庆华森制药股份有限公司首次公开发行股票
网上中签结果公告
主承销商：第一创业摩根大通证券有限责任公司
特别提示
重庆华森制药股份有限公司（以下简称“华森制药”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 4,006万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1727号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
本次发行在发行缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于 2017年 10月13日（T+2日）及时履行缴款义务：
1、网上投资者申购新股中签后，应根据《重庆华森制药股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2017年 10月 13日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网上投资者放弃认购部分的股份和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司无效处理的股份由主承销商包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
4、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。
根据《重庆华森制药股份有限公司首次公开发行股票发行公告》，发行人和主承销商于2017年10月12日（T+1日）上午9:00在深圳市红荔路上步工业区10栋 2楼主持了华森制药首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在中华人民共和国广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。
现将中签结果公告如下：
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|末尾位数|中签号码|
|末“四”位数：|9026，4026，1498|
|末“六”位数：|379561，504561，629561，754561，879561，004561，129561，254561|
|末“七”位数：|3418971，5418971，7418971，9418971，1418971，1881071，4381071，6881071，9381071|
|末“八”位数：|17105338，37105338，57105338，77105338，97105338 ，75796817，00796817，25796817，50796817|
|末“九”位数：|065402653|

凡参与本次网上申购华森制药 A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 72,108个，每个中签号码只能认购 500股华森制药A股股票。
发行人：重庆华森制药股份有限公司主承销商：第一创业摩根大通证券有限责任公司2017年10月13日
（本页无正文，为《重庆华森制药股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》之盖章页）
重庆华森制药股份有限公司2017年月日
（本页无正文，为《重庆华森制药股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》之盖章页）
第一创业摩根大通证券有限责任公司2017年月日
上海会畅通讯股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（胡柏和）
本人作为上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事。在2016年度工作中，我严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2016年度独立董事履行职责的工作情况汇报如下：
一、参加董事会会议及股东大会会议的情况
2016年，公司共召开了5次董事会会议和4次股东大会会议，本人均以现场或通讯形式出席，其中按要求以现场表决的方式参加了5次董事会会议。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。在董事会会议上，本人认真审议了相关议案，听取了有关人员的发言，对议案发表了个人意见，对议案均以书面表决方式投了同意票，没有提出异议。在股东大会上，本人认真听取了出席股东或股东授权代表的发言，根据需要对其提出的问题予以解答，签署会议相关文件，履行了作为独立董事的基本职责。
二、董事会专门委员会情况
公司董事会下设了董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会和董事会审计委员会等三个专门委员会，我作为董事会三个委员会的委员及董事会审计委员会的召集人，充分利用专业优势，积极参与公司重大事项的审议和决策，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率。
作为审计委员会召集人，我积极参与了公司2016年年报审计工作。在公司2016年年报及相关资料编制过程中，对公司进行实地考察，听取了公司高管及相关人员对公司经营、财务、内部控制等方面的情况汇报，审阅了公司的财务报表、审计初稿和最终审计报告，充分掌握了公司的经营和财务状况；与年审注册会计师就年报审计事项进行了沟通,相互配合,
确保了公司审计工作的如期完成及出具的财务报告的真实、准确、完整。并对公司年报编制、对外担保情况、聘任财务审计机构等发表专门独立意见。
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||专门委员会||召开时间||审议议案|
|审计委员会||2016年4月1日||关于2015年度内审部工作报告的议案||
|||2016年5月27日||关于2015年度财务决算报告的议案||
|||||关于《2016年度财务预算方案》的议案||
|||||关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司2016年度审计机构的议案||
|||||关于确认公司2013年、2014年、2015年关联交易的议案||
|||||关于公司2013年、2014年、2015年财务报告的议案||
|||2016年9月5日||关于选举胡柏和为董事会第二届审计委员会主任委员的议案||
|||2016年10月22日||关于2015年三季度财务报告的议案||
|提名委员会||2016年9月5日||关于提名NICHOLAS SHAO为独立董事的议案||
|薪酬与考核委员会||2016年5月27日||关于评估公司薪酬考核体系的议案||

三、发表独立意见情况
报告期内，我依照有关法律和公司章程勤勉尽职地履行权利和义务，根据关规定对公司提名、任免董事、公司董事、高级管理人员的薪酬、关联交易等相关议案发表独立意见，促进董事会决策的科学性和客观性。
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||序|||||||
||||董事会届次||发表意见的时间||审议事项|
||号|||||||
|1||第二届董事会第六次会议||2016年5月27日||关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司2016年度审计机构的议案||
|||||||关于公司2015年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案||
|||||||关于2015年利润分配的议案||
|||||||关于确认公司2013年、2014年、2015年关联交易的议案||
|2||第二届董事会第七次会议||2016年8月11日||关于《更换独立董事》的议案||

四、其他方面所作的工作情况
1、按照《股票上市规则》等法律、法规的规定，监督公司信息披露做到真实、准确、及时、完整。
2、勤勉尽职履行独立董事职责，对董事会议案事项进行认真审核并主动向公司了解具体情况，运用专业知识，帮助董事会科学决策，督促公司规范化运作。
3、听取公司管理层对公司经营情况的汇报，通过听取汇报，了解了公司在行业调控期
间的经营情况，建议公司加强前瞻性研究，灵活调整经营策略。
五、其他工作
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有提议解聘会计师事务所情况发生；
3、未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
独立董事：胡柏和
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2015-013天马轴承集团股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项继续停牌公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，公司已于 2015年 3月 6日披露《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-006），3月13日披露《关于筹划非公开发行股票事项继续停牌公告》（公告编号：2015-007），3月20日披露《关于筹划非公开发行股票事项继续停牌公告》（公告编号：2015-008），《并刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
目前，公司及相关中介机构正在全力推进各项工作，本次非公开发行股票方案尚需进一步讨论，且存在重大不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2015年 3月 27日起继续停牌。
公司将严格根据有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务。每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后，及时公告并复牌。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会
北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事意见
北京中长石基信息技术股份有限公司独立董事
关于公司股权激励计划行权期结束暨失效股票期权注销相关事项的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司《关于公司股权激励计划行权期结束暨失效股票期权注销相关事项的议案》发表独立意见如下：
经核查，公司此次对股票期权激励计划失效股票期权注销的审批程序符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司《股票期权激励计划（草案）修订案》中关于股票期权注销的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司对股票期权激励计划失效股票进行注销。
北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事意见
（以下无正文，为北京中长石基信息技术股份有限公司独立董事《关于公司股权激励计划行权期结束暨失效股票期权注销相关事项的独立意见》之签字页）
北京中长石基信息技术股份有限公司独立董事
刘剑锋
阎丽明
邹小杰
证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2015-021四川北方硝化棉股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年 5月 18日，四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司职工监事韩卫先生、监事刘晋萍女士的辞职报告。
韩卫先生因工作调整，申请辞去其所任的公司第三届监事会职工监事职务。
韩卫先生辞职后仍在公司任职。
刘晋萍女士因工作调整，申请辞去其所任的公司第三届监事会监事职务，刘晋萍女士辞职后不再担任公司其他职务。
鉴于韩卫先生、刘晋萍女士的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数且职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一的要求，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》等有关规定，韩卫先生、刘晋萍女士的辞职申请将在股东大会选举出新任监事后生效。在此期间，韩卫先生、刘晋萍女士仍将按照有关法律、法规的要求继续履行监事的职责。公司监事会将尽快提名新的监事候选人，经审核后提交公司股东大会选举产生。
在此，公司谨向韩卫先生、刘晋萍女士在任职期间对公司所作出的贡献表示诚挚感谢！
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司监 事 会
二〇一五年五月十九日
证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2017-042
贤丰控股股份有限公司
关于参与投资产业并购基金暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易基本情况
贤丰控股股份有限公司（下称“贤丰控股”或“公司”）于 2017年 4月 6日召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于参与投资产业并购基金暨关联交易的议案》，并于 2017年 4月 24日经公司 2017年第一次临时股东大会审议通过，同意公司以自有资金认缴出资 29,997万元，作为有限合伙人参与投资广州丰盈基金管理有限公司（下称“丰盈基金”或“普通合伙人”）管理的横琴丰盈惠富新产业并购投资基金壹号（有限合伙）（暂定名称，最终以工商部门核准名称为准，下称“基金”或“并购基金”）。具体内容详见公司 2017年4月8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与投资产业并购基金暨关联交易的公告》（编号：2017-034）。
二、交易的进展情况
2017年 4月 24日，公司与丰盈基金签署了《横琴丰盈惠富投资基金（有限合伙）合伙协议》，协议的主要内容如下：
1.公司名称：横琴丰盈惠富新产业并购投资基金壹号（有限合伙）（暂定名称，最终以工商部门核准名称为准）
2.组织类型：有限合伙企业
3.基金规模：不超过 10亿元；基金设立时的规模为人民币 3亿元，贤丰控股拟以自有资金认缴出资29,997万元，丰盈基金拟以自有资金认缴出资3万元；
丰盈基金在《合伙协议》生效后的3个月内将以同等条件继续向合格投资者进行
募集直至基金实缴总规模达到10亿元。
4.普通合伙人/执行事务合伙人：广州丰盈基金管理有限公司
5.有限合伙人：贤丰控股股份有限公司
6.经营范围
股权投资；实业投资等各项投资、投资咨询、财务顾问、投资管理咨询和企业管理咨询。
7.合伙期限
暂定为 5年，前 3年为投资期，后 2年为退出期；经普通合伙人自行决定可将退出期延长2年。
8.缴付出资
全体合伙人应自收到普通合伙人发出的缴付出资通知的 7个工作日内按照缴付出资通知上列明的金额、方式缴付出资；全体合伙人在后续募集期届满前应当缴付完毕全部认缴出资。
9.资金托管
有限合伙应委托一家信誉卓著的商业银行（下称“托管机构”）对有限合伙账户内的全部现金实施托管。有限合伙的托管机构由普通合伙人确定或决定更换。
10.投资目标
有限合伙重点布局以教育、文化传媒、金融科技、医疗健康及先进制造业为代表的战略性新兴产业；将侧重于投资行业前景看好、受国家政策支持和鼓励、已具备比较清晰及稳定的盈利模式且有可预期退出方式的前述新型行业的优质标的企业，或主要投向为前述标的企业或资产的企业。
11.争议解决
因本协议引起的及与本协议有关的一切争议，首先应由相关各方之间通过友好协商解决，如相关各方不能协商解决，则应提交华南国际经济贸易仲裁委员会，
按该会届时有效的仲裁规则仲裁解决。仲裁裁决是终局的，对相关各方均有约束力。仲裁费、胜诉方为仲裁所产生的相关费用（包括但不限于律师费）均应由败诉一方负担。
12.解散和清算：
当下列任何情形之一发生时，有限合伙应被解散并清算：
（1）普通合伙人提议并经合计持有有限合伙四分之三以上实缴出资额的合伙人表决同意解散；
（2）有限合伙存续期限届满；
（3）根据普通合伙人判断，本合伙协议约定的合伙目的已经实现或无法实现；
（4）普通合伙人被除名或根据本协议约定退伙且有限合伙没有接纳新的普通合伙人；
（5）有限合伙人一方或数方严重违约，致使普通合伙人判断有限合伙无法继续经营；
（6）有限合伙被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；
（7）出现《合伙企业法》及本协议规定的其他解散原因。
13.修改协议
本协议修改时，当修改内容为本协议规定的需要有限合伙人同意事项之相关内容时，经经过代表约定实缴出资额的合伙人同意方可进行修订；其他内容在不影响有限合伙人的实质性经济和法律权利的前提下普通合伙人可独立决定进行修改。代表约定实缴出资额的合伙人签署之合伙人会议决议或出具同意之书面文件本身，视为对本协议的修改。
14.协议效力
本协议自以下前提条件均满足之日起生效：经普通合伙人与初始有限合伙人签署；经初始有限合伙人董事会审议通过；经初始有限合伙人股东大会审议通过。
本协议生效后，经普通合伙人依据本协议认定的后续募集有限合伙人自其书面确认受本协议约束时对该有限合伙人发生法律约束力。
本协议对于任何一方的效力及于其继承人、受让人。
三、备查文件
（一）横琴丰盈惠富投资基金（有限合伙）合伙协议。
特此公告。
贤丰控股股份有限公司
董事会
证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2019-070
北京真视通科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年 11月11日（星期一）下午14：00。
（2）网络投票时间为：2019年 11月 10日—2019年 11月11日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 11月 11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年11月10日下午15:00至2019年11月11日下午15:00的任意时间。
2、会议召开地点：北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心B座11层公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：副董事长王国红先生
章程》等规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的股东总体情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表和通过网络投票出席会议的股东人数共12人，代表股份数量 106,447,224股，占公司有表决权股份总数的比例为50.71%。其中：
出席现场会议的股东12人，代表股份数量106,447,224股，占公司有表决权股份总数的比例为50.71%；
通过网络投票出席会议的股东0人，代表股份数量 0股，占公司有表决权股份总数的比例为0%。
2、出席会议的中小投资者总体情况
出席现场会议的中小投资者及中小投资者的授权委托代表和通过网络投票出席会议的中小投资者共0人，代表股份数量0股，占公司有表决权股份总数的比例为0%。其中：
中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了现场会议。
4、北京市康达律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
经与会股东审议，本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举何小波先生、王小刚先生、雷雨田先生、
施亚军先生、李春友先生、马亚先生为公司第四届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期三年。
1.1选举何小波先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 106,447,224股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％。
1.2选举王小刚先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 106,447,224股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％。
1.3选举雷雨田先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 106,447,224股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％。
1.4选举施亚军先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 106,447,224股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％。
1.5选举李春友先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 106,447,224股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％。
1.6选举马亚先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 106,447,224股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％。
（二）审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举姚建林先生、姚宏伟先生和吕天文先生为公司第四届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期三年。
2.1选举姚建林先生为第四届董事会独立董事
表决结果：同意 106,447,224股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％。
2.2选举姚宏伟先生为第四届董事会独立董事
表决结果：同意 106,447,224股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％。
2.3选举吕天文先生为第四届董事会独立董事
表决结果：同意 106,447,224股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％。
（三）审议通过《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》本议案采用累积投票制的方式选举鲜俊才先生、范青女士为公司第四届监事会股东代表监事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期三年。
表决结果：同意 106,447,224股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％。
3.2选举范青女士为第四届监事会股东代表监事
表决结果：同意 106,447,224股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％。
（四）以特别决议审议通过《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》
表决结果为：
同意 106,447,224股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100％；
反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0％；
弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的比例为100％；
反对 0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的比例为0％；
弃权 0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的比例为0％。
本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市康达律师事务所郭栋律师、张瑜律师出席见证，并出具了
法律意见书。法律意见书认为，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《北京真视通科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市康达律师事务所关于北京真视通科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京真视通科技股份有限公司董事会2019年 11月11日
证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2016-012深圳市建艺装饰集团股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2016年 4月 4日，公司以书面送达的方式将第二届董事会第五次会议的会议通知送达各位董事。2016年4月14日，深圳市建艺装饰集团股份有限公司以现场方式召开了第二届董事会第五次会议，其中独立董事刘晓一因公务原因未能亲自出席会议，授权独立董事丘运良出席会议并行使表决权。本次会议应参会董事6名，亲自出席及授权出席的董事6名。会议的召开符合有关法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以同意6票，反对0票，弃权0票通过如下决议：
一、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》
该报告内容详见《公司2015年年度报告》。
独立董事刘晓一、丘运良向董事会递交了《2015年度独立董事述职报告》，具体内容刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并将在公司2015年年度股东大会上进行述职。
该报告尚需提交2015年年度股东大会审议
二、审议通过《公司2015年度总经理工作报告》
三、审议通过《公司2015年年度报告及报告摘要》
具体内容刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该报告尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
四、审议通过《公司2015年度利润分配预案》
经瑞华会计师审计，建艺集团母公司 2015年度实现净利润 81,656,650.45元。根据《公司章程》的有关规定，按 2015年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 8,165,665.05元，加上以前年度未分配利润 205,107,208.29元，本年度实际可供分配利润为278,598,193.69元。
根据中国证券监督管理委员会于 2016年 2月 14日签发的证监许可【2016】 251号文《关于核准深圳市建艺装饰集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》，建艺集团获准向社会公开发行人民币普通股 2,030万股，每股发行价格为人民币 22.53元。股款以人民币缴足，共计人民币 457,359,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 39,704,745.00元后，净募集资金共计人民币417,654,255.00元，上述资金于2016年3月8日到位，业经瑞华会计师验证并出具瑞华验字【2016】48320003号验资报告。
经公司于 2014年 4月 14日召开的 2014年第一次临时股东大会审议通过，公司首次公开发行股票前滚存的未分配利润在公司首次公开发行股票并上市后由新老股东共同享有。
同意公司以首次公开发行股票并上市后的总股本 81,200,000股为基数，向全体新老股东每10股派发现金股利1.01元（含税），实际分配利润8,201,200.00元。本次以现金方式分配的利润为 2015年实现的可分配利润的10.04%，余额 270,396,993.69元滚存至下一年度。本次利润分配不送红股，也不以公积金转增股本。
独立董事对该议案已发表独立意见，具体内容刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
五、审议通过《公司 2015年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》
具体内容刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，审计费拟为80万元/年。
独立董事对该议案进行了事前认可并已发表独立意见，具体内容刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2015年度薪酬总额及 2016年度基本薪酬的议案》
公司董事、高级管理人员 2015年度薪酬总额情况详见《2015年年度报告》
||||||
|-|-|-|-|-|
||||税前基本薪酬（万|是否在公司关联|
|姓名|职务|任职状态|||
||||元/月）|方获取报酬|
|刘海云|董事长、总经理|现任|3.50|否|
|颜如珍|董事、副总经理|现任|2.67|否|
|孙昀|董事、副总经理、董事|现任|2.67|否|
||会秘书||||
|刘珊|董事|现任|2.00|否|
|刘晓一|独立董事|现任|6万/年|否|
|丘运良|独立董事|现任|6万/年|否|

||||||
|-|-|-|-|-|
|陈景辉|监事会主席|现任|2.00|否|
|杨广生|监事|现任|1.39|否|
|刘国平|监事|现任|1.01|否|
|刘庆云|副总经理|现任|2.67|否|
|高仲华|副总经理|现任|2.00|否|
|赵纣瑜|副总经理|现任|2.00|否|
|田力|副总经理|现任|2.00|否|
|温良茂|财务负责人|现任|2.00|否|

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，相关人员回避表决，议案获得通过。
独立董事对该议案已发表独立意见，，具体内容刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
九、审议通过《公司 2016年度向中国建设银行股份有限公司深圳市分行等银行申请综合授信额度的议案》
同意公司跟中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订意向性授予授信额度的战略合作协议（具体额度以双方最终签订的协议为准）并向其他银行申请一年期的总金额不超过人民币 18亿元的综合授信额度。上述银行授信额度在授权期限内可循环使用，主要用于公司日常生产经营及项目建设的长、短期贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证等业务，同时授权董事长签署相关文件。
该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于提请召开2015年年度股东大会的议案》
《关于召开公司 2015年年度股东大会的通知》具体内容刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会2016年4月15日
证券简称：天山股份 证券代码：000877 编号：2014－024号新疆天山水泥股份有限公司
董事退休的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
公司董事会于近日收到公司董事李通林的辞职申请，李通林先生因退休原因，请求辞去公司董事职务。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，李通林先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。李通林先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常生产经营。李通林先生辞去公司董事职务后不再担任公司的其他职务。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的董事候选人，提交股东大会进行审议。
公司董事会对李通林先生在职期间的勤勉履职表示衷心感谢!
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司董事会二〇一四年四月十一日
证券代码：000011 证券简称：深物业 公告编号：2014-1号深圳市物业发展（集团）股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市物业发展（集团）股份有限公司第七届监事会第十三次会议于 2014年 3月 31日召开，应到监事五名，实到监事五名，出席会议人数符合《公司法》和本公司《章程》的规定。
会议由监事会主席戴先华先生主持，会议审议并经表决通过了如下事项：
一、会议审议通过《2013年度报告》和《关于 2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。议案表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。
二、会议审议通过《关于减少各项资产减值准备的议案》、《关于计提各项减值准备的议案》及《关于前期会计差错更正的议案》。议案表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、会议审议通过《二〇一三年度内部控制的自我评估报告》。
与会监事认为:报告全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。议案表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。
四、会议审议通过《关于为子公司贷款提供担保的议案》。议案表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。
五、会议审议通过《二〇一三年度监事会工作报告》。议案表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市物业发展(集团)股份有限公司监事会
二〇一四年三月三十一日
证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2018-036
武汉金运激光股份有限公司
关于第四届董事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月4日以电子邮件、当面送达方式向全体董事发出召开第四届董事会第一次会议通知，会议于2018年5月9日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人，其中独立董事2人。会议由董事梁萍女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：
1、审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》
同意梁萍女士为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会相
同。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票
2、审议通过了《关于选举第四届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》
同意公司第四届审计委员会由梁萍女士、施先旺先生、李秉成先生组成，李秉成先生担任主任委员。上述委员任期与本届董事会任期相同。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票
3、审议通过了《关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》
同意公司第四届薪酬与考核委员会由梁萍女士、施先旺先生、李秉
成先生组成，施先旺先生担任主任委员。上述委员任期与本届董事会任期相同。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票
4、审议通过了《关于聘任总经理的议案》
同意续聘梁萍女士为公司总经理，任期三年。梁萍女士简历详见附件。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票
公司独立董事已发表同意意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
5、审议通过了《关于聘任其他高级管理人员的议案》
同意聘任李俊先生为公司副总经理，聘任李丹女士为公司副总经理兼董事会秘书，聘任陈维斯女士为公司财务总监。李丹女士的董事会秘书任职资格经深圳证券交易所备案审核无异议。上述高管人员简历详见附件。
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票
公司独立董事已发表同意意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
6、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
同意聘任石慧女士为公司证券事务代表。石慧女士简历详见附件。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票
武汉金运激光股份有限公司
董事会
附件：
高级管理人员简历
梁萍女士：中国国籍，无永久境外居留权，1960年出生，大学学历。2005年-2009年任武汉金运激光股份有限公司销售部经理、2009年-2014年任公司国内销售中心副总经理，2014年至今任公司营运中心副总监。截至本简历披露之日，持有公司股票 200,724股，占公司总股本的0.16%，梁萍女士是控股股东及实际控制人梁伟先生的姐姐。梁萍女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
李俊先生：中国国籍，无永久境外居留权，1957年出生，大学学历。2000年至 2005年期间先后任职于武汉金运机电设备制造有限公司及武汉金运光电产业有限公司，2005年以来任本公司国内销售总监职务。现任公司董事、副总经理。截至本简历披露之日，持有公司股票 1,240,725股，占公司总股本的0.98%，与持有公司百分之五以上股份的股东、与上市公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
李丹女士：中国国籍，经济师，无永久境外居留权，1975年出生，1997年毕业于武汉大学国际金融专业，2006年毕业于华中科技大学西方经济学专业，获经济学硕士学位。1999年至 2005年曾任武汉三镇实业控股股份有限公司监事、证券事务代表；2005年至2014年曾任武汉三镇实业控股股份有限公司董事会秘书、团委书记；湖北华昌达智能装备股份有限公司副总、董秘。现任武汉金运激光股份有限公司副总经理、董事会秘书。截至本简历披露之日，李丹女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、与上市公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
陈维斯女士：中国国籍，注册会计师，无永久境外居留权，1983年出生，大学学历。2009年至 2012年 9月曾任武汉艾特仕信息公司财务经理；2012年 10月至
2015年1月曾任众环海华会计师事务所审计主管。现任公司财务总监。截至本简历披露之日，陈维斯女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、与上市公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
证券事务代表简历
石慧女士：中国国籍，无永久境外居留权，1986年生，大学学历， 2010年5月至今任职金运激光股份有限公司董事会办公室。石慧女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、与上市公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2019-014安徽辉隆农资集团股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东安徽辉隆投资集团有限公司（以下简称“辉隆投资”）的通知，获悉辉隆投资将其持有的公司部分股份进行了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|辉隆投资|是|2,175万股|2019年3月29日|2020年3月27日|招商证券资产管理有限公司|7.47%|补充流动资金|

2、股东股份累计被质押的情况
截止公告日，控股股东辉隆投资持有公司股份291,075,375股，占公司总股本的40.56%；本次质押后，辉隆投资累计质押的公司股份数为186,030,000股，占其持有公司股份的63.91%，占公司总股本的25.92%。
3、控股股东股份质押的其他情况
截至本公告披露日，辉隆投资质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，质押风险在可控范围之内，上述质押行为不会导致公司实际控
制权发生变更。后续若出现平仓风险，辉隆投资将采取包括但不限于补充
质押、提前购回等措施，应对上述风险。
公司将持续关注辉隆投资的质押情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
3、深交所要求的其他文件。
安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会
常熟市天银机电股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人傅冠强，作为常熟市天银机电股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议45次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
傅冠强本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：傅冠强（签署）
日期：2019-04-12
第 1页共 4页中核华原钛白股份有限公司
2016年度内部控制自我评价报告
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管
要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部
控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司
2016年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评
价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价
其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事
会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运
行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告
及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控
制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况
的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，
根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基
准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部
控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基
准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
第 2页共 4页三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高
风险领域。纳入评价范围的单位包括：中核华原钛白股份有限公司（母公司）、中核华原（上海）钛白有限公司、无锡中核华原钛白有限公司、中核钛白（香
港）控股有限公司、安徽金星钛白（集团）有限公司、甘肃东方钛业有限公司、甘肃和诚钛业有限公司、无锡豪普钛业有限公司、南通宝聚颜料有限公司、盐
城宝聚氧化铁有限公司、白银宝聚新材料有限公司。纳入评价范围单位资产总
额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表
营业收入总额的100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发
展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动（包括筹资活动、投资活
动、资金营运）、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、
担保业务、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统；重点
关注的高风险领域主要包括募集资金、风险投资、采购业务、资产管理、销售
业务、工程项目、担保业务、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管
理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制制度、内部控制评价办法
和2016年度内部控制评价工作方案组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷
的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分
财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控
制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定
标准如下：
1、 财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|-|-|-|-|
|项目|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|营业收入潜在错报|错报＞营业收入总额的 1%|营 业 收 入 总 额 的0.5%＜错报≤营业收入总额的 1%|错报≤营业收入总额的 0.5%|
|利润总额潜在错报|错报＞利润总额的5%|利润总额的2.5%＜错报≤利润总额的 5%|错报≤利润总额的2.5%|
|资产总额潜在错报|错报＞资产总额的1%|资产总额的0.5%＜错报≤资产总额的 1%|错报≤资产总额的0.5%|
|所有者权益潜在错报|错报＞所有者权益总额的2%|所有者权益总额的1%＜错报≤所有者权益总额的 2%|错报≤所有者权益总额的1%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务
报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：
1、控制环境无效；
2、董事、监事和高级管理人员舞弊行为；
3、外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现
该错报；
4、已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；
5、公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；
6、其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务
报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层重视的错报。
一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2、 非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|-|-|-|
|缺陷认定|直接财产损失金额|重大负面影响|
|重大缺陷|2000万元以上|对公司造成较大负面影响并以公告形式对外披露|
|重要缺陷|1000万元-2000万元（含 2000 万元）|受到国家政府部门处罚但未对公司造成负面影响|
|一般缺陷|1000万元（含 1000万元）以下|受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对公司造成负面影响|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要
缺陷或一般缺陷。
1、严重违反国家法律、法规或规范性文件；
2、重大决策程序不科学；
3、重要业务缺乏制度或制度系统性失效；
4、重大或重要缺陷不能得到整改；
5、其他对公司影响重大的情形。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报
告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财
务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
中核华原钛白股份有限公司董事会