Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：2019-060
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于召开 2020年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2020年1月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年1月6日14点 00分
召开地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路 8号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年1月6日
至2020年1月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于变更会计师事务所的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第三届董事会第十八次会议审议通过，详见2019年12月21日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603567|珍宝岛|2019/12/27|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
（一）登记时间：2020年1月3日上午9时-11时，下午14时—16时。
（二）登记地点：哈尔滨市平房开发区哈平路集中区烟台一路8号办公楼一楼。
（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：
1、自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
2、自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
3、法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
4、法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。
注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
（四）参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会的登记股东均有权参加本次股东大会。
六、 其他事项
（一）会期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。
（二）通讯地址：哈尔滨平房开发区哈平路集中区烟台一路8号董事会办公室
（三）联系方式：电话：（0451）86811969
传真：（0451）87105767
邮编：150060
联系人：张钟方
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会 2019年12月21日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020年1月6日召开的贵公司 2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于变更会计师事务所的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2015-19
浙江新澳纺织股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年5月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 5月13日14点00分
召开地点：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司302会议室。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年5月13日
至2015年5月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2014年年度报告及其摘要|√|
|2|关于公司2014年度董事会工作报告的议案|√|
|3|关于公司2014年度监事会工作报告的议案|√|
|4|关于公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案|√|
|5|关于公司2014年度财务决算报告的议案|√|
|6|关于公司2015年度财务预算报告的议案|√|
|7|关于聘任天健会计师事务所担任公司 2015 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案|√|
|8|关于公司2015年度向银行申请贷款的议案|√|
|9|关于公司 2015 年度办理远期结售汇业务的议|√|

||||
|-|-|-|
||案||
|10|关于公司调整独立董事薪酬的议案|√|
|11|关于控股子公司浙江厚源纺织股份有限公司年产 15000 吨生态毛染整搬迁建设项目的议案|√|
|12|关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案|√|
|13|独立董事2014年度述职报告|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议通过。
详见公司于2015年4月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：12
3、对中小投资者单独计票的议案：4、7、10、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603889|新澳股份|2015/5/6|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
凡符合上述条件的拟出席会议的股东于 2015年 5月 8日上午 9时至下午 4时，持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证），法
人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证向公司董
事会办公室办理登记手续。电话委托不予受理。
六、 其他事项
1、出席会议者交通及食宿费用自理。
2、联系方式：
联系人：李新学郁晓璐
联系地址：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司董秘办邮政编码：314511
联系电话：（0573）88455801
传真号码：（0573）88455838
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会2015年4月20日附件1：授权委托书
报备文件
公司第三届董事会第十次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江新澳纺织股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月13日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2014年年度报告及其摘要||||
|2|关于公司2014年度董事会工作报告的议案||||
|3|关于公司2014年度监事会工作报告的议案||||
|4|关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案||||
|5|关于公司2014年度财务决算报告的议案||||
|6|关于公司2015年度财务预算报告的议案||||
|7|关于聘任天健会计师事务所担任公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案||||
|8|关于公司2015年度向银行申请贷款的议案||||
|9|关于公司2015年度办理远期结售汇业务的议案||||
|10|关于公司调整独立董事薪酬的议案||||
|11|关于控股子公司浙江厚源纺织股份有限公司年产15000吨生态毛染整搬迁建设项目的议案||||

|||
|-|-|
|12|关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案|
|13|独立董事2014年度述职报告|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临2017-22甘肃莫高实业发展股份有限公司
关于收回理财产品本金和收益的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司第七届董事会第十九次会议和2015年度股东大会审议通过的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，2016年11月21日，公司使用自有资金2,000万元在广发证券股份有限公司西宁西大街证券营业部购买了广发证券“广发多添富4号X类183天期”理财产品；使用自有资金2,000万元在广发证券股份有限公司兰州甘南路证券营业部购买了广发证券“广发多添富4号X类183天期”理财产品（产品代码：8760M9），产品期限：183天，自2016年11月24日至2017年5月25日（公告编号：临2016-58）。
2017年5月25日，公司赎回上述理财产品，收回本金4,000万元，取得收益
872,383.56元，实际年化收益率为4.35%，上述理财产品本金和收益已全部收回。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董事会
二○一七年五月二十七日
证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2014-43
永辉超市股份有限公司
关于签订战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
————————————————————————————————————一、事件背景
永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”）与中百控股集团股份有限公司（以下简称“中百集团”）于2014年10月10日签订了《战略合作框架协议》。两家公司本着强强联合、互惠共赢的原则，拟在资源、网络、信息、物流等方面进行战略合作，共同做强做大核心主业。
截止2014年6月30日，公司及下属全资子公司合计持有中百集团115,140,831股股份，占中百集团总股本的16.91%。
二、协议对方的基本情况
中百集团是以连锁超市为主的国内商业上市公司（股票代码：000759），国家商务部重点培育的全国20家大型流通企业之一，是湖北省最大的连锁零售企业。集团旗下中百仓储、中百超市、中百百货、中百电器四家专业连锁公司经营网点1000余家，营业面积200余万平方米，经营品种近10万种，拥有12万平方米常温物流库房，以及库房面积 8万平方米的生鲜物流园。中百集团通过构建连锁经营、物流配送、电子商务三位一体的经营发展格局，形成以商业零售为主，涉及电子商务、物流配送等领域的现代化商业企业集团。2013年，中百集团实现营业收入 164.78亿元，迄今已连续10年进入国内连锁超市10强，连续多年蝉联中国企业500强。
中百集团先后荣获“全国五一劳动奖状”、“全国再就业先进企业”、“中国商业名牌企业”、“中国证券市场最佳公众形象公司”、“中国上市公司竞争力公信力最具成长前景上市公司”、“全国商务系统先进集体”、“全国和谐商业企业”、“全国3.15荣誉企业”、“全国职工职业道德建设十佳单位”等全国、省、市级荣誉200余项。
三、战略合作的主要内容
两家公司以强强联合、互惠共赢为宗旨，以做强零售行业大市场网络为目标，在建立采购竞价体系和联合采购团队、开展物流基地和重庆地区经营合作、建立交流学习机制等方面构建互为优先、互惠共赢的战略合作模式，充分发挥双方在区域龙头、市场网络、信息物流等方面的优势，实现共同发展、合作共赢。
四、对公司的影响
本协议为双方签署的战略合作框架协议，属于合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定。该协议为双方后续推进具体合作项目奠定了良好基础，但框架协议书项下的具体合作项目的实施尚待进一步落实和明确。该协议签订对公司当期经营业绩不构成重大影响。
公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求，结合项目实施和进展情况，及时履行相关审批程序和信息披露义务。
特此公告。
永辉超市股份有限公司董事会二〇一四年十月十一日
证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2014-006号湖北三峡新型建材股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况
●本次会议无新提案提交表决的情况
一、会议召开和出席情况
1、湖北三峡新型建材股份有限公司 2014年第一次临时股东大会于 2014年 2月 10日在湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室召开。
2、出席会议的股东和代理人情况
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|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|6|
|所持有表决权的股份总数（股）|123,037,023|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|35.71|

3、会议由董事长徐麟先生主持。会议以记名投票表决方式进行了现场表决，符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。
4、公司董事、监事、董事会秘书出席及其他高管列席会议情况
公司在任董事 9人，出席 7人，董事李伟先生、独立董事梅顺健先生因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事 3人，出席 1人，监事会主
席陈智先生、监事黄永清先生因工作原因未能出席本次会议；公司董事会
秘书张光春先生出席了会议；公司副总经理黄世志先生列席了会议。
二、提案审议及表决情况
审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》；
表决结果为：同意票 123,037,023股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票 0股；弃权票 0股。
三、律师见证意见
湖北首义律师事务所律师汪中斌先生、吴东彬先生出席了本次股东大会并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、见证律师出具的法律意见书。
特此公告
湖北三峡新型建材股份有限公司 2014年 2月 10日
证券代码：600256 股票简称：广汇能源 公告编号：2018-127
债券代码：136081 债券简称：15广汇 01
广汇能源股份有限公司
关于 2015年公开发行公司债券（第一期）
回售申报结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:

回售代码：100916

回售简称：广能回售

回售价格：100元人民币/张

回售申报期：2018年11月19日（含）至2018年11月21日（含）间的三个交易日。

回售申报有效数量：517,500手（1手为10张，每张面值100元）
回售金额：517,500,000元（不含利息）

回售资金发放日：2018年12月10日
根据《广汇能源股份有限公司2015年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中所设定的公司债券回售条款，“15广汇01”（债券代码：136081）持有人可按规定在本次回售申报期2018年11月19日（含）至2018年11月21日（含）对其所持有的全部或部分“15广汇01”申报回售，本次回售价格为债券面值（100元/张）（详情请见公司2018-117、125、126号公告）。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券
回售申报数据，“15广汇01”公司债券的回售有效申报数量为
|||
|-|-|
||2018年12月10日为本次回售申报的资金发放日，本次回售实施|
|完毕后，“15广汇01”在上海证券交易所上市并交易的数量为2500||
|手（1手为10张，每张面值100元）。||

特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十四日
证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2017-013
天津天药药业股份有限公司
关于保荐机构及独立财务顾问更名的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司2013年非公开发行的保荐机构及本次发行股份购买资产的独立财务顾问的通知，“万联证券有限责任公司”更名为“万联证券股份有限公司”。目前，相关工商变更登记已完成。
本次保荐机构及独立财务顾问名称变更不属于更换持续督导保荐机构或更换本次发行股份购买资产独立财务顾问事项。公司与原“万联证券有限责任公司”签署的所有协议的履约方式、履约期限、协议效力均维持不变。“万联证券股份有限公司”将继续行使原“万联证券有限责任公司”项下的所有权利，承担其项下所有义务。
特此公告。
天津天药药业股份有限公司董事会 2017年 3月 22日
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2018-060北京动力源科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商登记注册
并取得营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|-|
|北京动力源科技股份有限公司于2018年 12月14日召开第六届董事会第二|
|十五次会议与第六届监事会第十八次会议,审议通过了《关于对外投资设立全资|
|子公司的议案》。具体内容详见2018年12 月15日刊登在《中国证券报》、《上|
|海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于对外投资设立全资|
|子公司的公告》（公告号：2018-057）。|
|近日，雄安动力源科技有限公司完成了工商登记手续，并取得了河北雄安新|
|区公共服务局颁发的《营业执照》，基本信息登记如下：|
|统一社会信用代码：91130629MA0D2GJ8XN|
|名 称：雄安动力源科技有限公司|
|类 型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)|
|住 所：河北省保定市雄县经济开发区西区京津人才家园(鑫城小区)A栋|
|1-102号|
|法定代表人：王新生|
|注册资本：伍仟万元整|
|成立日期：2018 年12月17日|
|经营范围：信息系统集成服务；大容量电能储存技术研发与应用；电力电子|
|产品、计算机软件、通信设备、节能工程、新能源发电工程的技术开发、技术转|
|让、技术咨询、技术服务、技术推广；销售电力电子产品、计算机软件及辅助设|
|备、仪器仪表、储能产品、新能源产品及配件产品；新能源发电工程设计、电力|

||
|-|
|工程总承包；电力电子设备、机械设备租赁；货物或技术进出口（国家禁止或者|
|涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；代理进出口；充电服务及经营。（依|
|法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|
|特此公告。|

北京动力源科技股份有限公司董事会
二零一八年十二月二十七日
中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025
电话: (86-10)5809-1000传真: (86-10) 5809-1100
关于中国医药健康产业股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见书
致：中国医药健康产业股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）接受中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“中国医药”或“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2018年第三次临时股东大会。依据《中国人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规以及《中国医药健康产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司 2018年第三次临时股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等重要事项的合法性进行了见证，并出具法律意见书。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一起公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。
本所律师根据前述相关法律、法规和规范性法律文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：一．本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1．公司于 2018年 11月 28日召开的公司第七届董事会第 24次会议，决议于2018年12月14日14点30分在北京市东城区光明中街18号美康大厦会议室召开2018年第三次临时股东大会现场会议，于2018年12月14日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00通过上海证券交易所股东大会网络系统进行网
络投票；于2018年12月14日上午9:15～15:00通过互联网投票平台投票。
2．本次提交股东大会审议的议案已经 2018年11月28日召开的公司第七届董事会第24次会议审议通过。公司董事会于2018年11月29日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站等指定报刊和指定网站上刊登了《中国医药健康产业股份有限公司关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议公告》”），对本次股东大会召开的日期、时间、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、参与网络投票的投票程序、联系人等事宜进行了公告。
（二）本次股东大会的召开
1.本次股东大会的召开采取现场投票和网络投票相结合的形式召开。会议由公司董事长高渝文先生主持。
2.本次股东大会现场会议于2018年12月14日14点30分在北京市东城区光明中街18号美康大厦会议室举行。
3.本次股东大会通过上海证券交易所交易系统网络投票时间为于 2018年 12月 14日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过互联网投票平台投票的时间为2018年12月14日上午9:15～15:00。
综上，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》之规定。
二．出席本次股东大会人员及召集人的资格
本次股东大会的股权登记日为2018年12月7日。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
1.参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计6人（代表股东7人），代表股份 565,558,858股，占公司股份总额的52.9308%。
经查验，出席本次股东大会现场会议的股东均为股权登记日登记在册的公司股东，股东及股东代理人提供的授权委托书及其它相关文件符合形式要件。
2.根据上证所信息网络有限公司提供的数据，参加本次股东大会网络投票的股东人数共计 16人，代表股份 43,357,738股，占公司股份总额的4.0579%。
通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份由有权认证机构进行认证。
本所认为，本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的上述人员的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》之规定。
三．本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
1．本次股东大会对《会议公告》中列明的议案进行审议，会议采取现场投票及网络投票方式进行了表决。
2．本次投票表决结束后，由股东代表和监事代表清点表决情况，并由清点人代表当场公布本次股东大会投票表决结果。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决结果。公司对每项议案合并统计现场投票和网络投票的投票结果。
（二）表决结果
审议并通过了《关于变更应收款项坏账准备计提比例的议案》，表决结果为：同意608,910,896股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990%；反对5,700股；
弃权0股。
其中持股比例在5%以下的中小投资者投票结果：同意 60,123,862股，占出席会议所有股东所持股份的9.8739%；反对5,700股；弃权0股。
本所认为，本次股东大会的表决方式和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》之规定，表决结果合法、有效。
四．结论意见
本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》之规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
（本页无正文，为北京市竞天公诚律师事务所《关于中国医药健康产业股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
北京市竞天公诚律师事务所
负责人：
赵洋
经办律师：
邓盛
戴华
二零一八年十二月十四日
签章页
北京歌隼有銭屯祝阿絡股倫有限公司独立董事
美干対外担保情況的寺項悦明及独立意見
2003(56)号
根据中国iI盗会友 《美子規疱上市公司与美咲方資金往来及上市公司対外担保若干同題的通知》文件精神和上海江券交易所的相美規定,作力北京歌隼有筏屯祝同絡股分有限公司
(以下筒称
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包括洋劉市同公司年度常汁扱告;洵同公司有美部可和人員、当面向公司恵径理和財各忌監逃行洵同和核実。現就有美情況悦明如下:公司声格遵守《公司章程》的有美規定,規疱公司的対外担保行力,井能声格控制対外担保凩隆。裁至2013年12月31日,公
司不存在力控股股末及本公司持股50%以下的其他美咲方、任何♯法人単位或今人提供担保的情況:也不存在控股股末及其他美咲方張制公司力他人提供担保的情況;裁至2013年12月31日,公
司不存在任何対外担保情況。
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升华拜克2017年第一次债券持有人会议法律意见书 国浩律师（杭州）事务所国浩律师（杭州）事务所
关于
浙江升华拜克生物股份有限公司
“12拜克 01”2017年第一次债券持有人会议的法律意见书致：浙江升华拜克生物股份有限公司
国浩律师(杭州)事务所(以下简称“本所”)接受浙江升华拜克生物股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）的委托，指派律师出席贵公司召开的 2017年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”），并依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《律师事务所从事证券法律业务试点办法》等法律、行政法规、规范性文件及《浙江升华拜克生物股份有限公司公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《浙江升华拜克生物股份有限公司 2012年公司债（第一期）之债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定，就贵公司本次债券持有人会议的召集、召开程序的合法性，出席会议人员资格和会议召集人资格的合法性，会议表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，本所律师不对本次债券持有人会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次债券持有人会议所涉及的有关事项进行了审查，查阅了贵公司提供的本次债券持有人会议有关文件和资料，同时听取了贵公司人员就有关事实的陈述和说明。
贵公司已向本所承诺：公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、行
升华拜克2017年第一次债券持有人会议法律意见书 国浩律师（杭州）事务所政法规、规范性文件和《债券持有人会议规则》的规定对贵公司本次债券持有人会议发表法律意见。
本法律意见书仅供贵公司为本次债券持有人会议之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次债券持有人会议公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书如下：
一、关于本次债券持有人会议的召集、召开程序
（一）经本所律师核查，本次债券持有人会议由债券受托管理人中国银行股份有限公司湖州市分行召集，公司于2016年12月15日公告了《中国银行股份有限公司湖州市分行关于召开“12拜克01”2017年第一次债券持有人会议的通知》（以下简称“《会议通知》”），《会议通知》载明了会议召集人、会议召开时间和地点、会议召开方式和投票方式、债权登记日、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法、会议联系人和方式等内容。
（二）经本所律师审查，本次债券持有人会议现场会议召开的实际时间、地点与债券持有人会议通知中所告知的时间、地点一致。
（三）本次债券持有人会议由受托管理人代表王建才先生主持。
本所律师认为，本次债券持有人会议的召集、召开程序符合《管理办法》、《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的有关规定。
二、关于出席本次债券持有人会议人员的资格
（一）经本所律师审查，出席本次债券持有人会议的债券持有人及委托代理人共 2名，代表有表决权的“12拜克01”债券 1,085,060张，占贵公司本期未偿还债券总张数的71.02%。
升华拜克2017年第一次债券持有人会议法律意见书 国浩律师（杭州）事务所（二）经本所律师核查，除债券持有人及债券持有人代理人外，出席本次债券持有人会议的人员还包括本期公司债券发行人、债券受托管理人及本所见证律师。
本所律师认为，出席本次债券持有人会议的人员资格符合《管理办法》、《债券持有人会议规则》和《募集说明书》的有关规定。
三、关于本次债券持有人会议召集人的资格
根据《会议通知》，本次债券持有人会议由“12拜克01”债券受托管理人中国银行股份有限公司湖州市分行召集，符合《管理办法》、《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的有关规定，其资格合法、有效。
四、关于本次债券持有人会议的表决程序和表决结果
（一）本次债券持有人会议采取现场记名投票的表决方式，出席会议的债券持有人及债券持有人代理人就列入本次债券持有人会议议事日程的议案进行了表决。
（二）在监票人和计票人监票、验票和计票后，当场公布表决结果。
（三）本次债券持有人会议审议并表决通过了以下议案：
1、《关于置换公司债券（12拜克01）部分抵押资产的议案》
表决结果：同意1,085,060张，占贵公司本期未偿还债券总张数的71.02%；
反对 0张，占贵公司本期未偿还债券总张数的0%；弃权 0张，占贵公司本期未偿还债券总张数的0%。
本所律师认为，本次债券持有人会议的表决程序符合《管理办法》、《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的有关规定，表决结果为合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：
升华拜克2017年第一次债券持有人会议法律意见书 国浩律师（杭州）事务所贵公司本次债券持有人会议的召集和召开程序、出席本次债券持有人会议的人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定，本次债券持有人会议通过的决议为合法、有效。
证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2018-053号四川西部资源控股股份有限公司
关于转让控股子公司股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为缓解资金压力，避免对业绩造成不利影响，四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）将其持有的重庆恒通客车有限公司（以下简称“恒通客车”）66%股权、重庆恒通电动客车动力系统有限公司（以下简称“恒通电动”）66%股权转让给重庆鑫赢原键机械制造有限公司（以下简称“鑫赢原键”）。
一、交易的基本情况
公司与鑫赢原键分别于 2018年 6月 29日、2018年 9月 7日签署完成《股权转让协议》、《股权转让补充协议》，约定公司将其持有的恒通客车66%股权、恒通电动66%股权，及其相应的权利和义务，包括公司因恒通客车遭受行政处罚仲裁案而向重庆城市交通开发投资（集团）有限公司（以下简称“开投集团”）提出的索赔权利和对恒通客车9,372万元的债权，一并转让给鑫赢原键，在参考评估值的基础上，结合交易条款，合计协商作价人民币14,300万元。
该事项已经公司于2018年6月29日召开的第八届董事会第七十五次会议、 2018年 9月 7日召开的第八届董事会第七十七次会议以及 2018年 10月 8日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。
具体内容详见公司临 2018-030号《关于转让控股子公司股权的公告》、临2018-039号《关于转让控股子公司股权的进展公告》、临2018-043号《关于转让控股子公司股权的进展公告》。
二、进展情况
协议签署后，公司及交易对方即按照约定，全力推进本次交易涉及的各项工作，截至目前，具体进展如下：
（一）积极协商股权过户相关事宜
公司持有的恒通客车66%的股权全部处于质押状态，其中，41%的股权质押给中国长城资产管理股份有限公司四川省分公司（以下简称“长城四川分公司”），25%的股权质押给开投集团，同时，根据2014年5月公司与开投集团签订的《股权转让协议》，本次交易尚需取得开投集团的同意。
公司、鑫赢原键与开投集团进行了多次沟通，近日，开投集团已与公司签署完成解除恒通客车25%股权质押的协议，并向公司出具函件，在鑫赢原键受让恒通客车股权后将其中的25%股权继续向其提供质押担保的前提下，同意本次交易；另外，鑫赢原键将在向公司支付完毕全部价款后正式向长城四川分公司提出解除恒通客车41%股权质押的申请，并办理相关手续。
（二）协议执行情况
根据《股权转让协议》及《股权转让补充协议》约定，鑫赢原键以现金方式支付人民币700万元，作为定金；在恒通客车及恒通电动的董事长工商变更后的 2个工作日内，向公司支付 800万元，仍然作为定金；在 2018年 9月 7日之前支付人民币1,000万元，2018年9月30日之前支付人民币4,000万元，剩余7,800万元在2018年10月31日之前付清。
截至目前，公司已按约定收到款项共计6,500万元。但由于本次交易过程较为复杂，前期协调长城四川分公司、开投集团等相关方，花费了一定的时间和精力，导致鑫赢原键未能按照原协议约定的时间支付剩余款项7,800万元。
鉴于此，同时考虑到由于自身偿债的压力，公司已无力继续维持恒通客车及恒通电动的经营，经友好协商，拟根据推进的实际情况及进展，签署《股权转让补充协议之二》，具体内容如下：
1、将原补充协议中最后一笔对价款的支付要求修改为：鑫赢原键或鑫赢原键指定的第三方应当在2019年2月28日之前支付剩余的7,800万元对价款，同时鑫赢原键应当以 7,800万元为基数按照银行同期贷款基准利率自 2018年 10月31日起至实际付款日止向公司支付利息。
则视同鑫赢原键违约，公司有权将该定金作为违约金直接没收。
3、根据原协议约定，鑫赢原键在付款至 8,000万元之后 5个工作日之内，公司将其对恒通客车9,372万元的债权转让给鑫赢原键，在此之前，恒通客车仍需按照与公司签订的借款协议向公司支付相应的利息至2018年6月30日。
本次将该条修改为：在鑫赢原键支付完毕全部对价款 14,300万元之后 5个工作日内，公司将其对恒通客车的9,372万元的债权转让给鑫赢原键。
4、根据原协议约定，在鑫赢原键按照付款进度的规定支付 700万元后的 2个工作日内，公司向恒通客车、恒通电动及开投集团发函推荐鑫赢原键提名的人选为恒通客车及恒通电动的董事长。
本次将该条修改为：在鑫赢原键按照付款进度的规定支付 700万元后的 2个工作日内，公司向恒通客车、恒通电动及开投集团发函推荐鑫赢原键提名的人选为恒通客车及恒通电动的董事长；在鑫赢原键按照规定支付6,500万后，鑫赢原键享有公司在恒通客车及恒通电动董事会及高管人选的提名权。
5、根据原协议约定，在鑫赢原键付款至 8,000万元后的 5个工作日内，公司应该将其向开投集团的索赔权利（包括且不限于仲裁费、评估费、律师费等）转让给鑫赢原键。
本次将该条修改为：公司应当在鑫赢原键付款至6,500万元且本补充协议生效后的5个工作日内将其向开投集团索赔的权利转让给鑫赢原键。
2018年 12月 26日，公司召开第八届董事会第八十一次会议，会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人，以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过上述《股权转让补充协议之二》。
三、风险提示
公司持有的恒通客车66%的股权全部处于质押状态，其中，41%的股权质押给长城四川分公司，25%的股权质押给开投集团，同时，根据2014年5月公司与开投集团签订的《股权转让协议》，本次交易尚需取得开投集团的同意，经公司、鑫赢原键与相关各方积极协商，已取得开投集团附条件的同意及签署完成解除25%股权质押的协议，并将在鑫赢原键支付完毕全部价款后正式向长城四川分公
司提出解除41%股权质押的申请，相关手续的办理尚需一定的时间；截至本公告披露日，公司实际累计为恒通客车提供担保人民币9,000万元（原协议签订时为11,320万元，鑫赢原键正陆续解除中），公司已与交易对方在转让协议中约定，应当不晚于 2018年 12月 31日前全部解除，交易对方在标的资产股权过户的同时将恒通客车41%的股权及恒通电动41%的股权质押给公司；本次交易能否顺利完成，仍存在一定的不确定性，提醒广大投资者注意风险。
公司发布的信息以指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
四川西部资源控股股份有限公司董事会
证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：2019-003号西藏华钰矿业股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况：截至本公告披露日，西藏华钰矿业股份有公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东西藏博实创业投资有限责任公司（以下简称“西藏博实”）持有本公司无限售流通股 130,411,678股，占本公司总股本比例24.7970%，股份来源为公司首次公开发行股票并上市前已发行的股份。
减持计划的主要内容：西藏博实计划自本减持公告披露之日起15个交易日后的 6个月内通过集中竞价方式或自本减持公告披露之日起 3个交易日后的 6个月内通过大宗交易方式进行，减持公司股票数量不超过15,600,000股（若计划减持期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，拟减持股份数量和减持价格将相应进行调整），不超过公司总股本比例2.9663%。通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，任意连续 90个自然日内减持总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式进行减持的，任意连续 90个自然日内减持总数不超过公司股份总数的2%，减持价格根据市场价格确定。详见公司分别于2018年9月29日、2018年10月8日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告（公告编号：2018-091号、2018-093号）。
减持计划的实施情况：截至本公告披露日，西藏博实累计减持股份 4,988,322股，占公司总股本的0.9485%，现持有公司股份130,411,678股，占公司总股本的24.7970%。
公司于 2019年 1月 27日收到公司持股5%以上股东西藏博实的《关于公司减持计划实施情况的告知函》，现将有关减持计划的实施进展情况公告如下：
一、减持主体减持前基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|西藏博实|5%以上非第一大股东|135,400,000|25.7455%|IPO前取得：135,400,000 股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|西藏博实|4,988,322|0.9485%|2018/10/30 ～2019/1/27|集中竞价交易|8.54-9.42|45,104,875.71|130,411,678|24.7970%|

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是√否
（四）本次减持对公司的影响
西藏博实不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划是股东的正常减持行为，计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权机构及持续性经营产生重大影响。
（五）本所要求的其他事项
西藏博实实施减持计划期间，公司将督促其在减持计划实施过程中遵守有关法律、法规，并及时履行信息披露义务。
三、相关风险提示
（一）在本次股份减持计划实施期间内，西藏博实将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否继续实施本次股份减持计划以及减持计划实施的具体时间。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
特此公告。
西藏华钰矿业股份有限公司董事会2019年1月29日
证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2018-019
江山欧派门业股份有限公司
关于续聘2018年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议会议审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》。
公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）担任公司2018年度审计机构。天健会计师事务所是国内具有证券从业资格的大型审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足本公司审计工作要求，并已与公司建立良好的业务合作关系，为保持公司审计工作的持续性，经董事会审计委员会提议，公司拟继续聘请天健会计师事务所负责公司 2018年度的审计工作，审计内容包括但不限于公司及合并报表范围内的子公司 2018年度财务审计、内部控制审计。并拟提请股东大会授权公司管理层根据公司实际情况和市场行情确定其 2018年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。
公司监事会和独立董事均发表了同意的意见。
该事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
江山欧派门业股份有限公司董事会2018年3月20日
证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2019-052
转债代码：113511 转债简称：千禾转债
千禾味业食品股份有限公司
关于可转换公司债券 2019年跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对公司 2018年 6月 20日公开发行并于 2018年 7月 10日在上海证券交易所挂牌交易的可转换公司债券（以下简称“千禾转债”）进行了跟踪信用评级。
公司前次主体信用等级为“AA-”，评级展望稳定；“千禾转债”前次信用等级为“AA-”；评级机构为中证鹏元，评级时间为2018年5月4日。
中证鹏元从运营环境、经营与竞争、财务实力以及增信方式等方面对公司及公司发行的千禾转债进行了跟踪分析和评估，于 2019年 6月 14日出具了《2018年千禾味业食品股份有限公司可转换公司债券2019年跟踪信用评级报告》，维持公司主体长期信用等级为“AA-”，评级展望为稳定，维持“千禾转债”信用等级为“AA-”。
本次信用评级报告《2018年千禾味业食品股份有限公司可转换公司债券 2019年跟踪信用评级报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会2019年6月 18日
京能置业股份有限公司第八届董事会
审计委员会第七次会议决议
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京能置业董审字（2018）007号文
京能置业股份有限公司第八届董事会审计委员会第七次会议于 2018年 11月 20日召开，符合本公司董事会审计委员会实施细则的规定。经审计委员会委员认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了公司《关于与北京能源集团有限责任公司成立项目公司的议案》。
同意京能置业与京能集团成立项目公司，注册资本金 12亿元，其中京能置业出资 6.12亿元（占比51%），京能集团出资 5.88亿元（占比49%）；同意授权公司经营层决定向项目公司推荐董事、监事、总经理的人选。
特此决议。
审计委员会委员签字：
朱莲美（主任） 陈行 韩雪松
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，公司监事会按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定，本着对股东负责的态度，认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责。报告期内，监事会共召开了5次会议，并列席了年度股东大会、临时股东大会和董事会会议，认真听取了公司在生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况，参与了公司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高。
一、监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开5次会议，会议审议事项如下：
（一）2018年3月26日，公司以现场会议形式召开了第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《2017年度监事会工作报告》、《2017年度审计报告》、《2017年度财务决算的议案》、《2018年度财务预算报告》、《2017年度利润分配方案》、《关于<公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审计说明>的议案》、《关于公司2017年度内部治理机构评估的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》、《关于公司更换监事的议案》、《关于预计 2018年度日常性关联交易的议案》及《关于授权公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》共计11项议案。
（二）2018年5月31日，公司以现场会议形式召开了第三届监事会第六次会议，会议审议通过《关于选举监事会主席的议案》共计1项议案。
（三）2018年7月30日，公司以现场会议形式召开了第三届监事会第七次会议，会议审议通过了《公司2015年至2018年1-6月财务审计报告的议案》及《关于公司会计政策变更的议案》共计2项议案。
（四）2018年9月28日，公司以现场会议形式召开了第三届监事会第八次会议，会议审议了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》、《关于以募集资金对全资子公司宁波海仕凯驱动科技有限公司增资的议案》及《关于公司
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》共计3项议案。
（五）2018年 10月 23日，公司以现场会议形式召开了第三届监事会第九次会议，会议审议了《关于使用募集资金补充营运资金的议案》、《关于对全资子公司美国 J-Star有限公司增资的议案》及《关于公司 2018年度第三季度报告》的议案共计3项议案。
二、公司规范运作情况
（一）公司法人治理情况
报告期内，公司股东大会和董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权。会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规。各位董事和高级管理人员尽职尽责，严格执行股东大会和董事会决议，未发现违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务状况
报告期内，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真的检查，强化了对公司财务状况和财务成果的监督。监事会认为公司财务管理规范，内控制度健全，严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行，未发现违规担保，也不存在应披露而未披露的担保事项。
（三）公司的关联交易情况
报告期内，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，认为公司除支付股东、董事及高新管理人员相关薪酬以外，不存在其他关联交易或损害公司和关联股东利益的行为。
（四）公司的内控规范工作情况
报告期内，根据监管部门对上市公司内控规范的要求，公司内审部门组织实施了本部及下属 6家子公司 2018年的内控评价工作。同时，公司组织实施了对控股子公司的财务收支情况和采购与付款环节的内控执行情况的检查工作，确保了控股子公司财务信息的真实、完整和准确。
（五）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，公司严格按照《内幕信息管理制度》的有关要求，针对定期报告
和临时报告等事宜，实施内幕信息保密制度和内幕知情人登记制度，有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。经核查，监事会认为：报告期内，
未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或通过他人买卖公司股票的行为。
（六）监事会对定期报告的审核意见
报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为各定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司的财务状况,未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。立信会计师事务所对公司 2018年度财务状况进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。公司2018年年度财务报告
真实反映了公司的财务状况和经营成果。
（七）监事会对公司募集资金使用情况的核查意见
报告期内,监事会对公司公开发行股票募集资金的使用情况进行了核查,认为公司募集资金的存放和实际使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、监事会 2019年工作计划
2019年,公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定,忠实、勤勉地履行监督职责,进一步促进公司的规范运作,主要工作计划如下:
（一）谨从法律法规,认真履行监事会职责。2019年,监事会将继续探索、完善监事会工作机制和运行机制,认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它法律、法规,完善对公司依法运作的监督管理,加强与董事会、管理层的工作沟通,依法对董事会、高级管理人员进行监督,以使其决策和经营活动更加规范、合法。按照《监事会议事规则》的规定,定期组织召开监事会工作会议,继续加强落实监督职能,依法列席公司董事会、股东大会,及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法及合规性,督促公司进一步提高信息披露的质量,从而更好地维护股东的权益。
（二）加强监督检查,全方位防范经营风险。第一,坚持以财务监督为核心,依法对公司的财务情况、资金管理、内控机制等进行监督检查。第二,进一步加强
内部控制制度,定期了解并掌握公司的经营状况,加强对公司投资项目资金运作情况的监督检査,保证资金的运用效率。特别是重大经营活动和投资项目,一旦发现问题,及时提出建议并予以制止和纠正。第三,经常保持与内部审计和公司所委托的会计事务所进行沟通及联系,充分利用内外部审计信息,及时了解和掌握有关情况。第四,重点关注公司高风险领域,对公司重大投资、募集资金管理、关联交易等重要方面实施检査。
（三）主动配合,提高监事会管理水平。积极参加监管机构及公司组织的有关培训,同时加强会计审计和法律金融知识学习,不断提升监督检查的技能,拓宽专业知识和提高业务水平,严格依照法律法规和公司章程,认真履行职责,更好地发挥监事会的监督职能。加强职业道德建设,维护股东利益。
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司监事会2019年4月20日