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证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2015-026常州天晟新材料股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于 2015年 5月 15日以传真、电子邮件方式发出，并于 2015年 5月 18日上午9：30分在常州市龙锦路508号公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长吕泽伟召集、主持，应参会董事 7名，实际参会董事 7名，其中董事吕泽伟、孙剑、吴海宙、徐奕参加现场会议，独立董事李凤杰、姚琪、钱炳以通讯方式参加会议。监事及高管人员列席了会议。本次会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
会议以记名投票表决方式，审议并通过了《关于为全资子公司向银行借款提供担保的议案》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本次为全资子公司向银行借款提供担保主要是为公司生产经营和业务发展提供营运资金保证，属于公司正常的融资担保行为，目的是在公司保持持续稳健的生产经营状态下，尽可能的减少相应的融资成本和费用，提高资金的使用效率，最终带来公司整体收益的最大化。公司董事会全体成员同意本次为全资子公司向银行借款提供担保的事项。
详情请见公司于同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网《关于为全资子公司向银行借款提供担保的公告》。
公司独立董事针对上述议案发表了独立意见，一致同意公司本次为全资子公司向银行借款提供担保的事项。详情请见公司于同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的
独立意见》。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司
董事会
二〇一五年五月十八日
证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2018-039南京奥联汽车电子电器股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有增加、否决或变更议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司对中小投资者的投票表决情况单独统计（中小投资者指除董事、监事、高级管理人员外单独或者合计持有本公司5%以下的股东及股东代表）。
一、会议召开和出席情况
1、公司于2018年4月24日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2017年年度股东大会的通知》。
2、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间为：2018年5月15日（星期二）下午2：00开始；
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2018年 5月 15日上午9：30-11：30、下午1：00-3：00；通过深圳交易所互联网投票系统的具体时间为：2018年 5月 14日下午3：00至 2018年 5月 15日下午3：00期间的任意期间。
4、现场会议召开地点：南京市江宁区将军大道德邦路 16号2号楼207会议室5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长刘军胜先生
7、股东出席情况：公司总股本 160,000,000股，出席本次大会现场会议的股东及股东授权代表和参加网络投票的股东共 4人，所持公司有表决权股份总数 68,021,100股，占公司股份总数的42.5132%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表共 3人，所持公司有表决权股份数 68,016,000股，占公司股份总数的42.5100％；通过网络投票的股东 1人，代表股份 5,100股，占公司股份总数的0.0032％。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员，见证律师等相关人士出席了本次会议。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意 68,016,000股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.9925%；反对 5,100股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数0.0075%；弃权 0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意 0股，占出席会议中小股东所持有股份的0.0000%；
反对5,100股，占出席会议中小股东所持有股份的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有股份的0.0000%。
表决结果：本议案获通过。
2、审议通过了《2017年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 68,016,000股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.9925%；反对 5,100股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数0.0075%；弃权 0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意 0股，占出席会议中小股东所持有股份的0.0000%；
反对5,100股，占出席会议中小股东所持有股份的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有股份的0.0000%。
表决结果：本议案获通过。
3、审议通过了《2017年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 68,016,000股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.9925%；反对 5,100股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数0.0075%；弃权 0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意 0股，占出席会议中小股东所持有股份的0.0000%；
反对5,100股，占出席会议中小股东所持有股份的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有股份的0.0000%。
表决结果：本议案获通过。
4、审议通过了《关于公司<2017年度报告>及<摘要>的议案》
总表决情况：同意 68,016,000股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.9925%；反对 5,100股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数0.0075%；弃权 0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意 0股，占出席会议中小股东所持有股份的0.0000%；
反对5,100股，占出席会议中小股东所持有股份的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有股份的0.0000%。
表决结果：本议案获通过。
5、审议通过了《关于公司 2017年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 68,016,000股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.9925%；反对 5,100股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数0.0075%；弃权 0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意 0股，占出席会议中小股东所持有股份的0.0000%；
反对5,100股，占出席会议中小股东所持有股份的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有股份的0.0000%。
表决结果：本议案获通过。
6、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况：同意 68,016,000股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.9925%；反对 5,100股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数0.0075%；弃权 0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意 0股，占出席会议中小股东所持有股份的0.0000%；
反对5,100股，占出席会议中小股东所持有股份的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有股份的0.0000%。
表决结果：本议案获通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所刘颖颖律师和聂梦龙律师现场见证，并出具了《法律意见》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司2017年年度股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所关于公司2017年年度股东大会的法律意见。
特此公告
南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会2018年5月15日
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2019-058易联众信息技术股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2019年8月28日上午09:30-10:30时，易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议以通讯方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于8月 23日以电话、传真、电子邮件等方式发出，应出席会议董事11人，实际出席会议董事 11人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由董事长张曦先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、会议表决情况
本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：
（一）审议通过公司《关于向广发银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度并提供担保的议案》
《关于向银行申请授信额度并提供担保的公告》及独立董事发表的独立意见详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。关联董事张曦先生回避表决。
（二）审议通过公司《关于向赣州银行股份有限公司申请流动资金贷款授信额度并提供担保的议案》
《关于向银行申请授信额度并提供担保的公告》及独立董事发表的独立意见详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。关联董事张曦先生回避表决。
三、备查文件
《第四届董事会第十三次会议决议》
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司董事会
天马轴承集团股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
各位股东及代表：
本人作为天马轴承集团股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关法律、法规的规定和要求，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司2014年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东特别是广大中小投资者的利益。现就本人2014年度履行职责情况述职如下：
一、出席公司会议及投票情况
2014年度，我参加了公司每次召开的董事会，积极列席了公司每次股东大会。
在召开董事会前，主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通和约谈。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。公司在2014年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2014年度对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。2014年度我出席董事会、股东大会会议的情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||2014年度本||
|||||||人任期内召||
|2014年度本人任期内召开董事会会议次数|||3||||0|
|||||||开股东大会||
|||||||次数||
||||||是否连续两|||
|应出席次|现场出席次|以通讯方式参加|委托出|||||
|||||缺席次数|次未亲自出|列席股东大会次数||
|数|数|会议次数|席次数|||||
||||||席会议|||
|3|2|1|0|0|否|0||

1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2、无缺席和委托其它董事出席董事会的情况。
二、发表独立董事意见情况
|||||
|-|-|-|-|
||日期|事项|意见类型|
|2014年5月15日||《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》|同意|
|2014年8月24日||《独立董事对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见》|同意|

三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事在2014年内能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司的科技创新、生产经营、财务管理等情况，利用参加董事会的机会以及其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了解，多次听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报。主动进行现场调研，调查、获取做出决策所需要的情况和资料。及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况、公司治理情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。同时通过不断学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等；
4、对公司进行实地考察，听取公司管理层关于2014年度生产经营情况，重大投、融资情况，与会计师事务所沟通年报审计相关事宜。
在2015年里，希望公司更加稳健经营、规范运作，更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。同时，对公司董事会、经营班子和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。
报告完毕，谢谢！
独立董事：张立权
二〇一五年四月十九日
证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2019-020债券代码：112422 债券简称：16飞马债
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届监事会第一次会议于2019年3月5日以电话、电子邮件等形式发出会议通知，并于2019年3月15日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。经全体监事共同推选，会议由监事罗照亮先生主持。
本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，通过了以下决议：
审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
公司第五届监事会由非职工代表监事罗照亮、洪嘉燕以及职工代表监事翁方造共同组成。经与会监事投票表决，一致同意选举罗照亮（简历见附件）为公司第五届监事会主席。
公司第五届监事会中最近两年内担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司监事会二〇一九年三月十五日
附件：罗照亮个人简历
罗照亮，男，1955年出生，大学本科，中国国籍，高级经济师。曾任江西省地矿局901地质大队科员、科长，江西省地矿局915地质大队科长、副大队长，江西省地矿局物理化学探矿大队大队长，江西省地矿局经济发展处处长。2004年至2013年1月任飞马投资控股有限公司（原深圳市飞马投资有限公司）副总经理，2013年1月起任总经理。2006年12月起至今任本公司监事会主席。
罗照亮先生未持有本公司股份；目前担任本公司控股股东总经理职务，与持有公司5%以上股份的其他股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高管不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于“失信被执行人”。
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS
内部控制审计报告
中天运〔2018〕控字第90020号融捷股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了融捷股份有限公司（以下简称融捷股份）2017年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是融捷股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，融捷股份于 2017年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS
（此页无正文）
中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：叶焕为
中国注册会计师：张建功
中国·北京 二〇一八年四月二十日
大连智云自动化装备股份有限公司证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2015-039大连智云自动化装备股份有限公司
董事会关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票(证券简称:智云股份、证券代码:300097)已于2015年4月10日开市起停牌。
在本次重大资产重组中，公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买师利全、胡争光、李小根及张丕森（以下简称“交易对方”）合法持有的深圳市鑫三力自动化设备有限公司合计100%股权，交易总对价为 83,000万元。其中，公司拟以发行股份的方式支付交易对方40%的对价，即 33,200万元；以现金方式支付剩余60%的对价，即49,800万元。
为提高重组整合绩效，公司拟同时向谭永良等5名特定投资者发行股份募集不超过 40,165万元配套资金，所募资金将全部用于支付本次交易的相关中介费用及部分现金对价，不足部分由公司根据届时实际情况以自有资金或自筹资金支付。
根据深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
大连智云自动化装备股份有限公司董事会
民生证券股份有限公司
关于安徽中鼎密封件股份有限公司
使用募集资金向安徽中鼎减震橡胶技术有限公司增资
的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“民生证券”）作为安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“中鼎股份”或“公司”）持续督导保荐机构，对公司使用募集资金对全资子公司安徽中鼎减震橡胶技术有限公司（以下简称“中鼎减震”）进行增资的情况进行了核查，现将核查情况说明如下：
一、募集资金及本次增资的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]419号）核准，中鼎股份向符合条件的特定对象非公开发行人民币普通股（A股）99,202,025股，发行价格为19.75元/股，募集资金总额 1,959,239,993.75元，扣除发行费用（包括承销及保荐机构费、律师费、会计师费、股份登记费等）42,464,799.88元后，募集资金净额为 1,916,775,193.87元。该募集资金于 2016年 4月 19日全部到账，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具的会验字[2016]2806号《验资报告》。
上述募集资金扣除发行费用后，用于以下项目：
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|-|-|-|
|序号|投资项目名称|募集资金投资金额（万元）|
|1|收购WEGU Holding 100%的股权|62,777.77|
|2|中鼎股份汽车后市场“O2O”电商服务平台|58,600.00|
|3|中鼎股份橡胶制品装备自动化及产能提升项目|25,000.00|
|4|中鼎减震减震橡胶制品装备自动化及产能提升项目|15,300.00|
|5|补充流动资金|29,999.75|
|合 计||191,677.52|

中鼎股份汽车后市场“O2O”电商服务平台项目的实施方案发生变更（变更的具体情况参见公司于 2017年 5月 19日、2018年 4月 20日在巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告《安徽中鼎密封件股份有公司变更部分募集资金投资项目的公告》、《安徽中鼎密封件股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》）。变更后，中鼎股份汽车后市场“O2O”电商服务平台项目原募集资金投资金额中的 43,600.00万元及相关利息收益将用于“中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目（一期）项目”。
2018年 10月 29日，公司第七届董事会第十五次会议，第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资的议案》，为推进项目顺利进行，中鼎减震作为“中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目（一期）”的实施主体，中鼎股份拟将募集资金 43,600.00万元及其相关利息收益（由于有滚动利息产生，具体金额以增资时该项目原募集资金专户实际余额为准）向中鼎减震增资，其中 43,600.00万元用于增加注册资本，剩余金额计入资本公积。本次增资完成后，中鼎减震的注册资本由 32,800.00万元增加至76,400.00万元。
二、本次增资对象的基本情况
本次增资的对象为中鼎减震，系中鼎股份的全资子公司，该公司的基本情况如下：
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|公司名称|安徽中鼎减震橡胶技术有限公司|
|成立日期|2005年5月17日|
|注册地址|安徽省宁国经济技术开发区中鼎工业园|
|注册资本|32,800.00万元|
|实收资本|32,800.00万元|
|经营范围|减震橡胶制品的研发、生产、销售；自营本公司产品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的产品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|主要经营地|安徽宁国|
|股权结构|中鼎股份持股100.00%|

主要财务状况：
截至 2017年 12月 31日，中鼎减震经审计的资产总额为 203,129.14万元，负债总额87,596.58万元，归属母公司净资产115,532.56万元；2017年度实现营业收入222,044.58万元，归属母公司净利润24,660.53万元。
截至2018年6月30日，中鼎减震未经审计的资产总额 217,868.60万元，负债总额 90,459.36万元，归属母公司净资产 127,409.24万元；2018年 1-6月实现营业收入99,720.48万元，归属母公司净利润11,876.68万元。
三、本次增资对公司的影响
中鼎减震是中鼎股份的全资子公司，本次增资系公司对全资子公司增资，目的为实施募投项目，有利于保障募投项目的顺利实施。本次增资是基于公司募集资金使用计划实施。本次增资完成后，全资子公司的资金实力和经营能力将得到进一步提高，有助于全资子公司的经营发展和长远规划。公司以募集资金增资中鼎减震符合公司主营业务发展方向，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。
四、本次增资的相关审批程序
2018年 10月 29日，公司第七届董事会第十五次会议，第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资的议案》。公司独立董事对以上事项发表了明确同意的独立意见。
五、本次增资后募集资金管理
中鼎减震本次增资的增资款将存放于募集资金专项账户，未经批准，不得用于其他用途。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定进行募集资金的管理使用。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
中鼎股份使用募集资金向中鼎减震增资用于募投项目已经公司第七届董事会第十五次会议，第七届监事会第十二次会议审议通过，独立董事发表了明确同
意的独立意见，履行了必要的审批程序。公司上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，也不存在影响募集资金投资项目正常进行和损害股东利益的情况。综上所述，本保荐机构对中鼎股份使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于安徽中鼎密封件股份有限公司使用募集资金向安徽中鼎减震橡胶技术有限公司增资的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
谢国敏 方芳
民生证券股份有限公司 2018年10月29日
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2018-099深圳市捷顺科技实业股份有限公司
第四届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议通知已于 2018年 8月 10日以电子邮件或电话方式发出，会议于 2018年 8月 15日在公司三楼总办会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议由监事会主席许建生先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2018年半年度报告及摘要》。
经核查，公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年半年度报告》详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关信息。
《2018年半年度报告摘要》详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关信息。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经审核，公司监事会认为公司编制的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，符合法律、行政法规和中国证监会的规定，如实反映了公司2018年半年度募集资金实际存放与使用情况。
《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关信息。
3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于回购注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
对本次限制性股票回购注销原因、数量及涉及的激励对象名单进行核查，公司监事会并发表了如下核查意见：同意公司对陈俊鸿等63人已不再符合激励条件的激励对象持有尚未解锁的限制性股票共计398,950股予以回购注销；公司董事会审议回购注销相关限制性股票的程序符合法律、法规及公司限制性股票激励计划的相关规定。
《关于回购注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关信息。
4、会议以2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提前终止公司第一期员工持股计划的议案》。
经核查，公司监事会认为：公司提前终止本次员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。公司董事会的决策程序符合法律法规、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。公司本次审议提前终止本计划的程序和决策合法、有效，同意本计划的提前终止。
公司监事吴锦方先生为本计划关联监事，需回避表决本议案。
《关于提前终止公司第一期员工持股计划的公告》详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关信息。
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司监事会
二〇一八年八月十七日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2017-026
厦门金达威集团股份有限公司
关于举办2016年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所有关规定，公司将于2017年4月12日（星期三）下午15：00～17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2016年年度报告说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net)参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：董事长兼总经理江斌先生、董事兼常务副总经理陈佳良先生、董事兼财务总监洪航先生、独立董事黄兴孪先生、副总经理兼董事会秘书洪彦女士、保荐代表人柴奇志先生、公司证券部相关人员。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司董事会二〇一七年四月七日
证券代码：000693 证券简称：ST华泽 公告编号：2016-142成都华泽钴镍材料股份有限公司
关于董事会换届选举并征集候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期将于2016年9月17日届满。为了顺利完成本次董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司董事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，将第九届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第九届董事会的组成
第九届董事会将由7名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。独立董事和非独立董事的表决分别进行。
三、董事候选人的推荐
（一）非独立董事候选人的推荐
公司董事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上的股东有权向第八届董事会书面提名推荐第九届董事会非独立
董事候选人。
（二）独立董事候选人的推荐
公司董事会、监事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数1%以上的股东有权向第八届董事会书面提名推荐第九届董事
会独立董事候选人。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人应在本公告发布之日起至2016年9月13日前，按本公告约定的方式向公司推荐董事候选人并提交相关文件。
2、在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对初选的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会。
3、公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责。
5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送深圳证券交易所进行备案审核。
6、在新一届董事会成员就任前，第八届董事会董事仍应按照相关法律法规的规定继续履行职责。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人。有下列情形之一的，不得担任公司的董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5
年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
1、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
2、具有《指导意见》要求的独立性；
3、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
4、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
5、《公司章程》规定的其他条件。
6、下列人员不得担任独立董事：
（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹；
（2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
（3）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女；
（4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（5）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员或在相关机构中任职的人员；
（6）公司章程规定的其他人员；
（7）中国证券监督管理委员会、证券交易所认定的其他人员。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件；如推荐独立董事候选人还需提供独立董事资格证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，需提供身份证明复印件（原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在2016年9月13日17：00时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：黎永亮
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：029-88310063-8051
联系地址：陕西省西安市高新区锦业路一号都市之门A座14层
邮政编码：710065
特此公告
成都华泽钴镍材料股份有限公司董事会
二〇一六年九月六日
附件：
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|成都华泽钴镍材料股份有限公司第九届董事会候选人推荐表||||
|推荐人||推荐人联系电话||
|推荐的候选人信息||||
|姓名|年龄||性别|
|电话|传真||电子邮箱|
|任职资格（是/否符合本公告规定的条件）||||
|简历（包括学历、职称、详细工作经历、兼职情况等）||||
|其它说明（注：是指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；是否持有上市公司股份数量； 是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。）||||
|推荐人：（盖章/签名）年 月 日||||
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2019-011北京科锐配电自动化股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东北京科锐北方科技发展有限公司（以下简称“科锐北方”）的告知函，获悉科锐北方将其持有的公司股份中的200万股解除质押，根据深圳证券交易所相关规定，现披露以下事项：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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||||是否为第|||||||||||||
||||||||||||||本次解除质押|||
||||一大股东||解除质押股|||||||||||
||股东名称||||||质押开始日||质押解除日||质权人||占其目前所持||解除理由|
||||及一致行||数（股）|||||||||||
||||||||||||||股份比例|||
||||动人|||||||||||||
|北京科锐北方科技发展有限公司||是||2,000,000||2017年9月26日||2019年2月20日||首创证券有限责任公司||1.50%||股票质押式回购交易提前购回||
|合 计||||2,000,000||-||-||-||1.50%||-||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，控股股东科锐北方持有公司股份 13,367.81万股，占公司总股本50,027.20万股的26.72%。本次解除质押的股份200万股，占公司总股本的0.40%。本次解除质押后，科锐北方所持有的公司股份累计被质押的数量为10,591.76万股，占公司总股本的21.17%，占其目前所持公司股份的比例为79.23%。
二、备查文件
1、北京科锐北方科技发展有限公司关于部分股份解除质押的告知函。
2、中国证券登记结算有限责任公司提供的解除质押文件。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会二〇一九年二月二十一日
证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2019-026江苏国信股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份为江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏国信”）2018年非公开发行的股份，数量为 524,934,381股，占公司总股本 3,778,079,704股的比例为13.89%。
2、本次申请解除股份限售的股东人数为 4人。
3、本次解除限售股份的上市流通日为 2019年 6月 6日。
4、本次解除限售股份的股东需遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规范性文件中针对大股东、特定股东减持行为的相关规定。
一、非公开发行股份情况及股本情况
2017年 12月 7日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准江苏国信股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2213号），核准公司非公开发行不超过650,629,064股新股。2018年 6月 6日，公司非公开发行的 524,934,381股人民币普通股（A股）在深圳证券交易所上市流通，每股面值 1.00元，发行价格为 7.62元/股。本次非公开发行股票的情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|认购对象|配售股数（股）|上市日期|
|1|深圳华侨城资本投资管理有限公司|419,947,506|2018年6月6日|
|2|中国国有企业结构调整基金股份有限公司|78,740,157||
|3|中国江苏国际经济技术合作集团有限公司|13,123,359||
|4|建信（北京）投资基金管理有限责任公司|13,123,359||
||合计|524,934,381|——|

截止到 2019年 5月 24日，公司的总股本为 3,778,079,704股，其中有限售条件股份数为 3,239,127,607股，占公司总股本的85.73%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、关于股份锁定期的承诺
公司非公开发行股票的认购对象深圳华侨城资本投资管理有限公司（以下简称“华侨城资本”）、中国国有企业结构调整基金股份有限公司（以下简称“国调基金”）、中国江苏国际经济技术合作集团有限公司（以下简称“中江国际集团”）和建信（北京）投资基金管理有限责任公司（以下简称“建信基金”）在公司《非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书》承诺：本次认购所获股份自新增股份
上市之日起 12个月内不转让。
2、截止到目前，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺，未发生违反上述承诺的情况。
3、本次申请解除股份限售的股东也未发生非经营性占用上市公司资金的情形。公司也不存在对其违规担保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2019年 6月 6日。
2、本次解除限售股份的数量为 524,934,381股，占公司总股本的比例为13.89%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为 4人。
4、股份解除限售及上市流通具体情况：
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|序号|股东名称|所持限售条件股份总数（股）|本次申请解除限售数量（股）|本次解除限售的股份占公司总股本的比例|是否存在冻、质押|
|1|深圳华侨城资本投资管理有限公司|419,947,506|419,947,506|11.12%|否|
|2|中国国有企业结构调整基金股份有限公司|78,740,157|78,740,157|2.08%|否|
|3|中国江苏国际经济技术合作集团有限公司|13,123,359|13,123,359|0.35%|否|
|4|建信（北京）投资基金管理有限责任公司|13,123,359|13,123,359|0.35%|否|
|合计||524,934,381|524,934,381|13.89%||

四、本次解除限售后的股本结构变动情况
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|股份类型|本次变动前||本次变动数量（股）|本次变动后||
||股数（股）|比例||股数（股）|比例|
|一、有限售条件流通股份|3,239,127,607|85.73%|-524,934,381|2,714,193,226|71.84%|
|高管锁定股|0|0|0|0|0|
|首发后限售股|3,239,127,607|85.73%|-524,934,381|2,714,193,226|71.84%|
|二、无限售条件流通股份|538,952,097|14.27%|524,934,381|1,063,886,478|28.16%|

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|-|-|-|-|-|-|
|三、合计|3,778,079,704|100%|0|3,778,079,704|100%|

五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构就江苏国信非公开发行限售股份本次上市流通事项发表意见如下：
1、江苏国信非公开发行限售股份本次申请上市流通符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规则的规定；
2、江苏国信非公开发行限售股份本次申请解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
3、江苏国信非公开发行限售股份本次申请流通上市的信息披露真实、准确、完整；
4、中信建投对江苏国信非公开发行限售股本次解禁事项无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、中信建投证券关于江苏国信股份有限公司限售股份上市流通的专项核查意见。
特此公告。
江苏国信股份有限公司董事会 2019年 6月 3日
证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2018－013中航电测仪器股份有限公司
关于公司2018年度关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月13日召开了第五届董事会第十七次会议，会议以 6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司 2018年度关联交易的议案》。关联董事罗宝军、夏保琪、李宝龙回避了对本议案的表决，该议案还需提交股东大会审议。
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
关联方：中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业”）
统一社会信用代码：91110000710935732K
住所：北京市朝阳区曙光里甲5号院19号楼
法定代表人：林左鸣
注册资本：640亿元
经济性质：有限责任公司(国有独资)
经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务；金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务；船舶的技术开发、销售；工程装备技术开发；新能源产品的技术开发。（企业依法自主选择经
营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
成立日期：2008年11月6日
航空工业依法存续且经营正常,财务状况良好, 2017年前三季度营业收入2431.64亿元，净利润79.36亿元（未经审计）。
2、与上市公司关联关系
航空工业为公司实际控制人。
3、履约能力分析
航空工业是由中央管理的国有特大型企业，是国家授权投资的机构，主营业务涉及防务、民机、直升机、航电系统、机电系统、通用飞机、规划建设、贸易物流和金融控股等领域，系列发展各种用途的航空飞行器、航空电子系统、航空机电系统等，为中国军队提供先进航空武器装备,下辖 20多家上市公司,不存在无法正常履约的风险。
三、关联交易的主要内容及用途
(一)交易的种类及范围
1、航空工业或其控股的下属单位向公司或公司控股的下属单位销售元器件、原材料、燃料、提供劳务；
2、公司或公司控股的下属单位向航空工业或其控股的下属单位销售产品、提供劳务。
（二）2018年度关联交易金额的预计
1、采购商品、接受劳务的关联交易
2018年预计
关联方 关联交易类型关联交易定价原则
发生金额
航空工业或其控股的采购商品、接
基于市场的协议价8,000万元
下属单位 受劳务
2018年预计
关联方 关联交易类型关联交易定价原则
发生金额
航空工业或其控股的出售商品、提
基于市场的协议价32,000万元
下属单位 供劳务
四、关联交易定价原则
上述关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，发生的军品关联交易定价遵循了《军品价格管理办法》、《国防科研项目计价管理办法》的相关规定，发生的民品关联销售定价系根据市场定价原则进行定价，价格公允合理。按照协议约定，上述交易事项实行政府定价的，直接适用该价格；交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，以该价格或标准确定交易价格；交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以公司与独立的第三方发生非关联交易价格确定；既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是公司日常经营所必须的交易行为，有利于公司生产经营活动的正常进行，符合公司的长期发展战略目标及股东利益最大化的需求，不影响公司的独立性，也不存在通过关联交易损害公司及公司非关联股东利益的情形。
六、2017年度公司日常关联交易预计与实际履行情况
2017年度，公司预计与航空工业或其控股的下属单位发生的采购商品、接受劳务的关联交易总金额不超过6,000万元，实际发生总金额为4,071.2万元；预计与航空工业或其控股的下属单位发生的出售商品、提供劳务的关联交易总金额不超过30,000万元，实际发生总金额为27,438.23万元。
2017年度，上述关联交易实际发生额均在预计范围之内。
七、独立董事意见
因上下游配套业务关系，本公司或本公司控股的下属单位需向实际控制人航空工业及其控制的下属企业销售产品、提供劳务等，预计 2018年全年交易额不超过 32,000万元；同时航空工业及其控制的下属企业也向本公司或本公司控股
的下属单位销售元器件、原材料、燃料、提供劳务等，预计 2018年全年交易额不超过8,000万元。我们认为上述关联交易是公司日常经营所必须的交易行为，有利于公司生产经营活动的正常进行，符合公司的长期发展战略目标及股东利益最大化的需求。该等关联交易基于市场原则发生，均按照市场标准协商定价，与非关联方的交易之间不会存在明显差异，符合公平、公开的原则。发生的军品关联交易定价遵循了《军品价格管理办法》、《国防科研项目计价管理办法》的相关规定，发生的民品关联销售定价系根据市场定价原则进行定价，价格公允合理，不存在通过关联交易损害公司及非关联股东利益的情况。公司第五届董事会第十七次会议在审议上述议案时关联董事均履行了回避义务，未参与表决；全体独立董事一致同意实施前述关联交易，前述关联交易实际发生金额累计超过预计金额后发生的交易应提交董事会和股东大会批准。
八、备查文件
1、《第五届董事会第十七次会议董事会决议》；
2、独立董事发表的《事前认可意见》及《独立意见》。
特此公告。
中航电测仪器股份有限公司董事会
二〇一八年三月十三日
2017年度业绩快报证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2018-012北京万邦达环保技术股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|2,060,176,406.23||1,684,669,309.88||22.29%||
|营业利润||435,697,479.90||286,343,334.16|52.16%||
|利润总额||437,430,786.40||305,920,216.74|42.99%||
||||||38.58%||
|归属上市公司股东的净利润||363,424,914.39||262,248,321.84|||
|基本每股收益（元）|0.4201||0.3191||31.65%||
|加权平均净资产收益率|6.42%||5.72%||0.70%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产|7,916,528,066.31||7,296,771,297.92||8.49%||
|归属于上市公司股东的所有|5,844,715,019.13||5,485,876,348.55||6.54%||
|者权益|||||||
|股本|865,184,815.00||865,184,815.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股|6.7555||6.3407||6.54%||
|净资产（元）|||||||

注：本表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1．报告期经营情况
报告期内公司实现总收入206,017.64万元，较去年同期增长22.29%；营业利润
2017年度业绩快报42.99%；归属于上市公司股东的净利润36,342.49万元，较上年同期增长38.58%，加权平均净资产收益率增长0.70%。
公司营业收入和利润较上年同期均有所增长，主要系报告期内惠州伊科思碳五/碳九分离及综合利用EPC项目设备供货、工程施工等顺利推进，工程建设安装已基本完成，公司净利润有较大提高；乌兰察布PPP项目进展顺利，且部分项目竣工验收进入运营期，净利润有较大提高；全资子公司吉林省固体废物处理有限责任公司市场开拓顺利，净利润有较大提高；以及因会计政策变更，本报告期将即征即退增值税等与企业日常经营相关的政府补助，由营业外收入重分类至其他收益，进而增加了营业利润。
2．报告期财务状况
报告期末总资产791,652.81万元，比期初增长8.49%；报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为584,471.50万元，比期初增长6.54%。
三、与2017年度业绩预告差异说明
本业绩快报披露的经营业绩在业绩预告预计的业绩范围以内。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在公司2017年年度报告中予以详细披露。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十七日