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中化岩土集团股份有限公司独立董事提名人声明
提名人中化岩土集团股份有限公司董事会现就提名宋利坡为中化岩土集团股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任中化岩土集团股份有限公司第3届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是□否√不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
√是□否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是□否√不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是□否√不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是□否√不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□是□否√不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
声明人郑重声明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：中化岩土集团股份有限公司董事会
广州赛意信息科技股份有限公司
独立董事对第一届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《广州赛意信息科技股份有限公司章程》等规定，我们作为广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第一届董事会第十次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定，作为公司的独立董事，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司未发生任何形式违规的对外担保事项。
3、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并持续至2017年6月30日的对外担保情况。
二、关于聘任柳子恒先生为公司副总经理的独立意见
经审核，柳子恒先生不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，拥有履行职责所应具备的能力，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。聘任柳子恒先生为公司副总经理的提名及聘任程序合法有效。综上，我们同意聘任柳子恒先生为公司副总经理。
三、关于会计政策变更的独立意见
经审核，我们认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对会计政策进行变
更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东合法权益尤其是中小股东合法权益的情形。综上，同意本次会计政策变更。
独立董事：王惠芬、朱晓东、曹惠娟
广州赛意信息科技股份有限公司
董 事 会
二〇一七年八月二十八日
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2019-012号东莞宜安科技股份有限公司
董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞宜安科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司董事周富强先生的书面辞职报告。周富强先生由于个人原因，申请辞去公司第三届董事会董事职务。辞职后，周富强先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露之日，周富强先生未持有公司股份。
公司董事会原有董事9名，周富强先生辞职后，公司董事为8名，公司董事人数未低于《中华人民共和国公司法》规定的法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，周富强先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。
公司董事会对周富强先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会
深圳市银之杰科技股份有限公司
公司章程修订对照表
根据中国证监会2014年5月28日发布的《上市公司章程指引（2014年修订）》，同时结合公司《2014年度利润分配和资本公积金转增股本预案》等实际情况，公司对《公司章程》的有关条款进行相应修订，具体修订内容如下：
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|序号|原内容|修订后内容|
|1|第四条 公司注册名称：深圳市银之杰科技股份有限公司。英 文 全 称 ： SHENZHEN INFOTECHTECHNOLOGIES CO., LTD.|第四条 公司注册名称：深圳市银之杰科技股份有限公司。英文全称：SHENZHEN INFOGEMTECHNOLOGIES CO., LTD.|
|2|第六条 公司注册资本为人民币26,272.2219万元。|第六条 公司注册资本为人民币525,444,438元。|
|3|第 十 九 条 公 司 的 股 份 总 数 为26,272.2219万股，全部为普通股。|第 十 九 条 公 司 的 股 份 总 数 为525,444,438股，全部为普通股。|
|4|第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或股东大会会议通知中所示地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司如果提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利的，股东通过上述方式参加股东大会，视为出席。|第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或股东大会会议通知中所示地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|
|5|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表|第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当|

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||决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|6|第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。(cid:10)|
|7|第一百四十五条 监事会行使下列职权：……（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；……|第一百四十五条 监事会行使下列职权：……（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；……|

深圳市银之杰科技股份有限公司董事会
二〇一五年四月八日
证券代码：000979 证券简称:中弘股份 公告编号： 2018-043中弘控股股份有限公司
关于部分债务逾期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则（主板）》有关规定，公司对债务逾期情况进行了统计。具体情况如下：
一、债务逾期基本情况
截至本公告日，公司及下属控股子公司累计逾期债务合计金额为 115,557万元，全部为各类借款，占公司 2016年 12月 31日经审计净资产的11.77%。公司目前正在积极与相关债权人协商妥善的解决办法，并且在全力筹措偿债资金。
二、风险提示
1、公司如果无法妥善解决逾期债务，公司及下属控股子公司公司可能面临支付相关违约金、滞纳金和罚息等，增加财务费用，同时会进一步加大公司资金压力，并将对公司 2018年度业绩产生影响。
2、公司将根据逾期债务处理进展情况及时履行信息披露义务。
3、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2018年 3月 16日
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2019-0017美盛文化创意股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第三届监事会第二十一次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于 2019年 4月 29日上午以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人，会议由赵风云女士主持。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并形成如下决议：
一、审议通过了《2018年度监事会工作报告》；表决结果：同意 3票；反对0票；弃权0票。
该议案须提交股东大会审议。
二、审议通过了《2018年度报告及报告摘要》；表决结果：同意 3票；反对0票；弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核美盛文化创意股份有限公司《2018年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《2018年度财务决算报告》；表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《2018年度利润分配预案》；表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经审核，监事会认为公司 2018年度利润分配的预案合法、合规，符合公司
当前的实际情况，未损害公司及股东的利益，符合《公司章程》等相关规定。我们同意该利润分配预案，并同意提请公司股东大会审议。
该议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司续聘 2019年度审计机构的议案》；表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》；表决结果：同意 3
票；反对0票；弃权0票。
监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核，认为：公司建立的内部控制体系未能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，但未执行到位，未对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《公司 2018年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
该议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过了《关于变更会计政策的议案》；表决结果：同意3票；反对0票；弃权 0票。
本次会计政策变更是根据财政部颁发的新规进行的合理变更，本次会议政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情
形，同意公司本次会计政策变更。
九、审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案须提交公司股东大会审议。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
十、审议通过了《关于豁免公司股东自愿性股份锁定的议案》；表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
议案须提交公司股东大会审议。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
十一、审议通过了《关于募集资金实施方式变更及确认募集资金投资项目的议案》；表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
十二、审议通过了《关于收购同道大叔72.5%股权暨关联交易的议案》；表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
十三、审议通过关于《董事会对 2018年财务报告非标审计意见涉及事项的专项说明》的意见；表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
十四、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
十五、审议通过《关于公司董事会、监事会延期换届的议案》表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
十六、审议通过了《关于 2019年度日常关联交易确认及预计的议案》；表决结果：同意3票；反对0票；弃权 0票。
本议案须提交公司股东大会审议。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
十七、审议通过《2019年第一季度报告》；表决结果：同意3票；反对0
票；弃权0票。
经审核，监事会全体成员认为2019年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映了公司2019年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
美盛文化创意股份有限公司监事会2017年4月29日
证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2018-049冀凯装备制造股份有限公司
关于持股5%以上的股东上缴短线交易收益的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“冀凯股份”或“公司”）于2018
年7月6日披露了公司持股5%以上股东景华先生短线交易的相关公告，公司于
2018年7月20日收到景华先生上缴的短线交易收益，现就相关事项披露如下：
一、景华先生2018年5月23日至2018年7月3日期间买卖公司股票基本情况
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|交易时间|交易方向|交易方式|交易数量（股）|成交均价（元/股）|
|2018-5-23|买入|大宗交易|1,210,000|18.50|
|2018-5-25|卖出|竞价交易|681,539|16.43|
|2018-5-28|卖出|竞价交易|165,000|16.30|
|2018-5-25|卖出|竞价交易|182,093|16.15|
|2018-5-28|卖出|竞价交易|243,000|15.90|
|2018-5-25|卖出|竞价交易|378,822|16.10|
|2018-5-28|卖出|竞价交易|550,000|15.92|
|2018-5-28|卖出|竞价交易|410,000|16.40|

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|2018-6-28至2018-7-3|卖出|竞价交易|7,310,000|11.89|
|2018-6-26|卖出|竞价交易|1,827,500|13.55|
|2018-6-26|卖出|竞价交易|2,839,000|14.28|
|2018-7-3|卖出|竞价交易|3,952,281|11.50|

备注：2018年 6月 11日，公司实施了 2017年年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。上表中2018年6月11日以前的交易数量和交易价格均为不复权数据。
二、短线交易收益
1、根据《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上市公司董事、监事、高级管理人员、持有上市公司5%以上股份的股东，将其持有的公司股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归上市公司所有。
2、公司于2018年7月20日收到景华先生上缴的短线交易收益所得11.50万元及北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“中伦”）出具的《北京市中伦（深圳）律师事务所关于景华先生买卖冀凯股份股票所涉短线交易的专项核查意见》。
根据中伦出具的法律意见书，景华先生短线交易所获收益计算基准为：
“基于景华先生的上述陈述与保证，本所律师认为，景华先生在2018年5月23日至2018年7月3日期间的减持行为系被动减持，主观目的在于归还券商融资
款，与内幕交易之主观目的不同，但按照《中华人民共和国证券法》第四十七条
认为，应以景华先生在2018年5月23日至2018年7月3日期间买卖合计121万股票的成交金额差价作为短线交易的收益计算基准为宜，其中：
（1）根据冀凯股份的公告，景华先生在2018年5月23日买入121万股股票时的成交金额为2,238.50万元；
（2）根据冀凯股份的公告，景华先生在2018年5月28日卖出41万股股票时的成交金额为672.40万元；根据景华先生提供的股票明细对账单，景华先生在2018年7月3日卖出3,952,281股股票时，前136万股股票的成交均价为11.60元/股；因此，本所律师认为，前136万股股票的成交金额总额为1,577.6万元（11.60元/股×136万股）。基于前述，景华先生卖出构成短线交易的股票的合计成交金额为2,250万元。
基于以上，本所律师认为，以实际收益计算，景华先生在2018年5月23日至2018年7月3日期间短线交易所获收益为景华先生卖出构成短线交易的股票的成
交金额（即2,250万元）与景华先生在2018年5月23日买入股票的成交金额（即
2,238.50万元）的差价即11.5万元。”
特此公告
冀凯装备制造股份有限公司
董事会
二Ο一八年七月二十日
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|地址:成都市洗面桥街 18号金茂礼都南28楼|
|电话:（028）85560449|
|传真:（028）85592480|
|邮编: 610041|
|电邮: schxcpa@163.net|

四川川大智胜软件股份有限公司
募集资金置换专项审核报告
川华信审专（2015）374号
四川川大智胜软件股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的截止至2015年11月20日的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的专项说明》进行专项审核。
一、管理层的责任
按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定要求编制《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的专项说明》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司管理层编制的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项说明》发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，以对《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。我们根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对贵公司管理层编制的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的专项说明》的相关内容进行了审慎调查，实施了包括检査有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的审核程序，在此基础上依据所取得的资料做出职业判断。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司管理层编制的截止至2015年11月20日的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的专项说明》与实际情况相符。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先己投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他用途，因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
四川华信(集团)会计师事务所 中国注册会计师：何琼莲（特殊普通合伙）
中国·成都 中国注册会计师：张兰二〇一五年十二月十九日
四川川大智胜软件股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资
项目的自筹资金的专项说明
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称本公司或公司）现将以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川川大智胜软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2335号），本公司非公开发行股票普通股11,171,797股，发行价格为每股人民币40.28元，已收到募集资金人民币449,999,983.16元，扣除各项发行费用共计15,600,000.00元后，实际收到募集资金净额为人民币434,399,983.16元。上述资金到位情况业经四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具【川华信验（2015）95号】《验资报告》。
二、非公开发行股票预案报告书承诺募投项目情况
公司《2015年度非公开发行A股股票预案》披露的本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
金额单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额|拟投入募集资金|
|1|D级飞行模拟机增购及模拟训练中心建设项目|230,590,000.00|214,000,000.00|
|2|高精度三维全脸照相机与三维人脸识别系统产业化项目|176,710,000.00|176,000,000.00|
|3|补充流动资金|60,000,000.00|60,000,000.00|
|合计||467,300,000.00|450,000,000.00|

实际募集资金未达到项目所需金额，本公司将通过使用前次募集资金、自有资金和银行贷款等方式自筹解决。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2015年11月20日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为63,900,773.42元，其中开发支出11,715,419.18元，在建工程
52,185,354.24元，具体项目投资情况如下：
金额单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额|承诺募集资金投资金额|自筹资金预先投入金额|
|1|D 级飞行模拟机增购及模拟训练中心建设项目|230,590,000.00|214,000,000.00|52,125,107.91|
|2|高精度三维全脸照相机与三维人脸识别系统产业化项目|176,710,000.00|176,000,000.00|11,775,665.51|
|3|补充流动资金|60,000,000.00|60,000,000.00||
|合计||467,300,000.00|450,000,000.00|63,900,773.42|

四、募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金情况
金额单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|本次置换金额|自筹资金预先投入金额|
|1|D级飞行模拟机增购及模拟训练中心建设项目|52,125,107.91|52,125,107.91|
|2|高精度三维全脸照相机与三维人脸识别系统产业化项目|11,775,665.51|11,775,665.51|
||合计|63,900,773.42|63,900,773.42|

五、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和制度的规定，本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，尚须经公司董事会审议通过，注册会计师出具审核报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。
四川川大智胜软件股份有限公司
二〇一五年十二月十九日
股票简称：蓉胜超微 股票代码：002141 编号：2014-020
广东蓉胜超微线材股份有限公司
股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东蓉胜超微线材股份有限公司（下称“公司”）于2014年3月21日接到公司实际控制人诸建中通知拟筹划重大事项，公司股票自2014年3月24日起停牌。
近日，公司收到实际控制人通知，2014年4月28日，公司第一大股东珠海市科见投资有限公司（下称“珠海科见”）、第二大股东亿涛国际有限公司（香港）（下称“亿涛国际”）分别与广东贤丰矿业集团有限公司（下称“贤丰矿业”）签署附生效时间的《珠海市科见投资有限公司与广东贤丰矿业集团有限公司关于广东蓉胜超微线材股份有限公司股权转让协议书》和《亿涛国际有限公司（香港）与广东贤丰矿业集团有限公司关于广东蓉胜超微线材股份有限公司股权转让协
议书》。
2014年4月30日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等与本次非公开发行A股股票相关的议案。公司已披露相关文件，本次非公开发行A股股票的具体方案以本公司董事会审议并公告的预案为准。
本公司股票自2014年5月6日开市起复牌。
特此公告。
广东蓉胜超微线材股份有限公司董事会二〇一四年五月五日
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2019-002中钢集团安徽天源科技股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与2018年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|1,279,419,209.45||1,156,896,566.09||10.59%||
|营业利润|129,229,378.77||118,494,647.38||9.06%||
|利润总额|137,067,455.16||153,591,817.80||-10.76%||
|归属于上市公司股东|125,703,234.37||135,716,771.17||-7.38%||
|的净利润|||||||
|基本每股收益|0.3175||0.3532||-10.11%||
|加权平均净资产收益|9.47%||11.49%||下降2.02个百分点||
|率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总 资 产|1,765,261,583.71||1,643,763,890.31||7.39%||
|归属于上市公司股东|1,331,656,966.61||1,248,942,854.69||6.62%||
|的所有者权益|||||||
|股 本|383,525,184.00||256,522,820.00||49.51%||
|归属于上市公司股东|3.47||4.87||-28.75%||
|的每股净资产|||||||

注：1、以上数据为合并报表数据
2、由于报告期内公司股本发生变动，上年同期基本每股收益为追溯调整后数据
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）实
现营业收入12.79亿元，同比增长10.59%，实现营业利润1.29亿元，同比增长9.06%；实现利润总额1.37亿元，同比下降10.76%；实现归属于上市公司股东的净利润1.26亿元，同比下降7.38%；基本每股收益较上年同期下降10.11%；加权平均净资产收益率较上年同期下降2.02个百分点。以上数据发生变动的主要原因为：
报告期内，金属制品及检验检测、芴系功能材料等各项业务向好发展，公司经营性业绩较上年有较大增长。但营业外收入大幅减少，导致公司利润总额、净利润较上年有所下降。
报告期内，因资本公积金转增股本及回购注销导致了股本变动，期末总股本3.83亿股较期初总股本增长49.51%。公司财务状况良好，总资产17.65亿元，较年初增长7.39%；归属于上市公司股东的所有者权益为13.32亿元，较年初增长6.62%，主要系报告期内公司经营业务规模扩大，收入增加，相应资产、负债、公司所有者权益随之增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的2018年年度业绩预告中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十八日
股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2019—004
关于控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司为子公司
株洲宏大精密锻造有限公司申请银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为拓展业务，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）控股子韶能集团韶关宏大齿轮有限公司（下称“宏大公司”）的子公司株洲宏大精密锻造有限公司（下称“株洲精锻”）拟向银行申请授信额度人民币 0.1亿元，宏大公司以信用保证方式为株洲精锻提供担保。
（二）董事会审议情况
2019年 1月 30日，公司召开第九届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司为子公司株洲宏大精密锻造有限公司申请银行授信提供担保的议案》。会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
按照相关法律法规和《公司章程》规定，宏大公司为株洲精锻提供担保的议案经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议。
上述担保不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
（一）株洲精锻基本信息
1、企业名称：株洲宏大精密锻造有限公司
2、成立日期：2018年 1月 15日
3、注册地点：株洲县南洲新区南洲产业园 B2栋标准厂房
4、法定代表人：朱儒学
5、注册资本：人民币 1,820万元
6、经营范围：机械零部件及配件、汽车零部件及配件、航空器零部件及配件、通用零部件及配件、有色金属的锻造及销售；
模具制造、销售；钢材销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、股东及持股情况：株洲精锻股东分别为宏大公司、马敢峰、张传文、王堂平，持有株洲精锻的股权比例分别为90.66%、6.04%、1.65%、1.65%。
8、株洲精锻为宏大公司控股子公司。
9、株洲精锻非失信被执行人。
（二）基本财务信息
截止 2018年 9月 30日，株洲精锻总资产 2,193.77万元，负债总额 318.64万元，净资产 1,875.12万元。2018年 1至 9月，株洲精锻实现营业收入 1,684.24万元、利润总额 67.70万元，上述数据未经审计。
三、宏大公司基本情况
（一）宏大公司基本信息
公司名称：韶能集团韶关宏大齿轮有限公司
成立日期：1998年 8月 14日
注册地点：韶关市武江区沐溪工业园沐溪三路
法定代表人：陈昌镇
注册资本：人民币 13,623.2332万元
经营范围：制造、销售：汽车齿轮、汽车传动件、机械零件、机床、模具、刀具；销售：钢材、化工产品（危险、剧毒品除外）；
计算机软硬件、办公设备；计算机应用系统技术服务；计算机应用方案咨询、设计、制作；计算机网络安装；计算机硬件维修；
经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪表仪器、机械设备、零配件及技术的进口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
公司持有宏大公司66.96%的股权。
（二）基本财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
|财务指标|2017 年12月31日|2018年 9月30日|
|资产总额|721,507,390.83|797,539,624.68|
|负债总额|481,069,708.23|536,072,360.84|
|净资产|240,437,682.60|261,467,263.84|
||2017 年1-12月|2018年 1-9月|
|营业收入|344,042,960.94|264,001,694.16|
|利润总额|23,382,249.20|16,715,865.66|

注：宏大公司 2018年前三季度财务数据未经审计。
四、担保协议的主要内容
本次担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以协议为准。
五、董事会意见
（一）为促进业务发展，延伸拓展产业链，公司董事会同意
宏大公司为株洲精锻银行申请授信提供信用担保。
（二）宏大公司为株洲精锻的控股股东，株洲精锻其他股东
的持股比例低。宏大公司资信状况好，银行认同，只能由宏大公司为株洲精锻提供担保。本次担保风险小、风险可控，且本次担保符合相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会未要求株洲精锻其他股东提供反担保。
六、独立董事意见
公司独立董事认为本次担保事项符合相关法律法规和《公司章程》的规定,风险可控，同意提供担保。
七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司对外担保总额为 115,500.09万元（不含上述拟提供的担保），占 2017年 12月 31日归属母公司净资产的25.92%；包含上述全部担保后，公司对外担保总额累计为人民币 116,500.09万元，占 2017年 12月 31日归属母公司净资产的26.15%。
公司的上述担保全部为对控股子公司及全资子公司，以及控股子公司对其子公司的担保，不存在违规及逾期担保的情况。
八、备查文件
（一）公司第九届董事会第十一次临时会议决议；
（二）独立董事关于公司为控股子公司翁源致能生物质发电有限公司申请银行授信提供担保及控股子公司韶能集团韶关宏
大齿轮有限公司为子公司株洲宏大精密锻造有限公司申请银行
授信提供担保的独立意见。
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董事会 2019年 1月 30日
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2015-018
杭州杭氧股份有限公司
关于举行2014年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）定于2015年4月1日（星期三）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2014年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事兼总经理毛绍融先生，独立董事赵敏女士，副总经理兼董事会秘书汪加林先生，总会计师葛前进先生，保荐代表人王一鸣女士。（如有特殊情况，参与人员可能会有调整。）欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
杭州杭氧股份有限公司董事会2015年3月26日
证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号 2019-004广东华锋新能源科技股份有限公司
关于控股股东股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股股东谭帼英女士函告，获悉谭帼英女士所持有本公司的部分股票被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|谭帼英|是|500,000|2019年2月 1日|2020年10月21日|中国银河证券股份有限公司|0.86%|个人融资|
|质押合计：||500,000|-|-|-|0.86%|-|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，谭帼英女士共持有本公司58,191,000股股份，全部为首发前限售股，占本公司总股本的33.02%。谭帼英女士所持有公司股票累计质押股份数为 9,407,200股，占其所持本公司股份总数的16.17%，占本公司总股本的5.34%。
三、备查文件
1、股份质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押明细表；
特此公告。
广东华锋新能源科技股份有限公司
董事会
二〇一九年二月十二日
浙江东晶电子股份有限公司2015年半年度报告摘要证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2015050浙江东晶电子股份有限公司 2015年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|东晶电子|股票代码||002199|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|吴宗泽||黄文玥||
|电话|0579-89186668||0579-89186668||
|传真|0579-89186677||0579-89186677||
|电子信箱|ecec@ecec.com.cn||ecec@ecec.com.cn||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|179,534,650.48|146,840,185.71|22.27%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-56,448,929.42|-34,166,565.37|-65.22%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-59,431,889.87|-42,730,613.27|-39.09%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-28,290,312.87|-50,065,553.88|43.49%|
|基本每股收益（元/股）|-0.2319|-0.1804|-28.55%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.2319|-0.1804|-28.55%|
|加权平均净资产收益率|-8.19%|-6.08%|-2.11%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,766,060,346.60|1,715,347,191.60|2.96%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|660,931,446.94|717,380,376.36|-7.87%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||22,417|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
||||持普通股数||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持有有限售条件的普通股数量|||
||||量||股份状态|数量|

浙江东晶电子股份有限公司2015年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|北京千石创富－华夏银行－中国对外经济贸易信托－东晶电子定向增发单一资金信托|其他|14.80%|36,036,036|36,036,036|||
|李庆跃|境内自然人|14.12%|34,377,560|25,783,170|质押|15,330,000|
|华宸未来基金－华夏银行－华鑫国际信托－慧宸投资单一资金信托|其他|7.40%|18,018,018|18,018,018|||
|吴宗泽|境内自然人|2.70%|6,565,750|4,924,312|质押|2,930,000|
|池旭明|境内自然人|2.14%|5,205,749|3,904,312|质押|2,470,000|
|方琳|境内自然人|1.91%|4,645,455|3,484,091|质押|710,000|
|金良荣|境内自然人|1.75%|4,257,705|3,193,279|质押|1,890,000|
|蝶彩资产管理（上海）有限公司－宝树证券投资基金|其他|1.47%|3,584,600|0|||
|俞尚东|境内自然人|1.15%|2,788,406|2,091,304|质押|1,670,000|
|国信证券股份有限公司|国有法人|0.82%|1,999,902|0|||
|上述股东关联关系或一致行动||公司未发现上述股东之间存在关联关系，也未发现上述股东存在属于《上市公司持股变动|||||
|的说明||信息管理办法》中认定的一致行动人的情形。|||||
|参与融资融券业务股东情况说||无|||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2015年上半年，宏观经济增速持续放缓，电子行业整体发展平缓，市场需求竞争激烈，产品价格下跌，给电子元器件企业的经营发展带来巨大压力；蓝宝石LED项目前期投入没有完全到位，未能实现产能规模。面对严峻的经营形势，公司将全面加强各项经营管理工作，科学安排生产，积极应对市场变化，努力扩大生产、销售，进一步加强成本控制，同时积极推进
重大资产重组工作，努力改善经营业绩，实现公司可持续健康发展。
报告期内，公司实现营业总收入17,953.47万元，较上年同期14,684.02万元，增长22.27%。实现归属于上市公司股东的净
利润-5,644.89万元，较上年同期-3,416.66万元，下降65.22%。
浙江东晶电子股份有限公司2015年半年度报告摘要4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
浙江东晶电子股份有限公司李庆跃
2015年 8月 27日
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2018临─051山西漳泽电力股份有限公司
关于转让蒲洲发电全部资产及负债的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、交易概述
为加快处置低效火电资产，进一步调整公司资产结构和优化资产质量，推进公司产业结构转型升级。公司拟将山西漳泽电力股份有限公司蒲洲发电分公司（以下简称“蒲洲发电”）全部资产及负债通过山西省产权交易市场公开挂牌转让。
本次交易已经公司八届二十二次董事会以 11票同意、0票反对、0票弃权审议通过，尚需公司股东大会的批准。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳。
二、交易对方的基本情况
公司拟转让的蒲洲发电全部资产及负债将在山西省产权交易市场公开进行转让，本公司将委托山西省产权交易市场在其网站和省级以上公开发行的经济或者金融类报刊上刊登本次股权转让的公告，广泛征集受让方。目前，受让方尚未确定。
三、交易标的基本情况
1.标的资产基本情况
本次公司转让的标的为蒲洲发电全部资产及负债。
2.审计评估结果
截至 2017年 10月 31日，蒲洲发电经审计、评估，情况如下：
山西漳泽电力股份有限公司蒲洲发电分公司评估基准日纳入评估范围的总资产账面价值为 186,051.62万元，总资产评估价值为 163,037.09万元，减值额为 23,014.53万元，减值率为12.37%；总负债账面价值为 284,855.49万元，总负债评估价值为 283,453.54万元，减值额为 1,401.95万元，减值率为0.49%；净资产账面价值为-98,803.87万元，净资产评估价值为-120,416.45万元，减值额为 21,612.58万元，减值率为21.87%。
审计评估结果尚在有效期，且公司在转让过程中将对交割期间损益约定由接收方负责承担，故公司认为以 2017年 10月 31日为基准日所作的审计、评估报告均能真实反映所售标的的基本情况。
四、交易的定价政策及定价依据
本次转让价格以经大同煤矿集团有限责任公司备案的北京中企华资产评估有限责任公司出具的《山西漳泽电力股份有限公司拟转让所持山西漳泽电力股份有限公司蒲洲发电分公司净资产项目资产评估报告》作为本次股权转让的定价依据。
挂牌价格按照名义价格“人民币 1元”确定。
五、涉及收购、出售资产的其他安排
人员安置：蒲洲发电公司人员均保留原劳动关系。
土地安排：公司将按照相关法律法规妥善处理蒲洲发电所涉土地事宜，以保证接收方的正常生产经营。
六、交易目的和对公司的影响
本次交易完成后，蒲洲发电将不再纳入公司合并报表范围，有利于提升公司整体经营能力和未来可持续发展能力，有利于更好地维护公司全体股东的利益。
对公司的影响：本次交易的标的企业经评估后的净资产值为负数，标的资产出售价格为人民币 1元。交易完成后，预计公司将确认 8.99亿元左右的转让利得。上述转让利得为未经审计数据，最终以公司年度报告披露的经审计数据为准。
七、备查文件
1.八届二十二次董事会决议；
2.蒲洲发电资产专项审计报告；
3.蒲洲发电净资产项目评估报告。
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一八年六月十一日
证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2016-002
中国宝安集团股份有限公司
关于拟参与控股子公司深圳市大地和电气股份有限公司
定向增发的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、定向增发概述
为了推动本公司控股子公司深圳市大地和电气股份有限公司（证券简称“大地和”、证券代码：831385）业务更快发展，提升其核心竞争力，本公司拟以现金出资方式参与大地和定向增发，至少认购175万股，认购价格为60元/股。
本次对外投资不构成关联交易，已获得本公司于2016年1月13日召开的第十二届董事局第三十八次会议审议通过，无需经过本公司股东大会或政府有关部门批准。
二、标的公司基本情况
1、标的公司基本信息
名称：深圳市大地和电气股份有限公司
住所：深圳市光明新区公明办事处塘家社区东江科技工业园 J栋七楼
法定代表人：裘新铭
注册资本：人民币2,239.9万元
经营范围：
一般经营项目：提供新能源汽车的系统集成；经营进出口业务。（法律、行政法规禁止的项目除外，限制项目需取得许可证后方可经营）
许可经营项目：组装电机、控制设备的生产；电机、控制设备、电子产品的软件、硬件的技术开发、生产、销售、安装（不含专营、专控、专卖商品及限制项目，安装项目凭上岗资格证书经营）。
成立日期：二〇〇五年五月十七日
股权结构：
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|股东||持股数量（股）|持股比例|
|1|中国宝安集团股份有限公司|11,211,000|50.05%|
|2|裘新铭|4,150,000|18.53%|
|3|王波|1,046,000|4.67%|
|4|袁俊|976,000|4.36%|
|5|冯卫军|928,000|4.14%|
|6|其他持股4%以下的股东|4,088,000|18.25%|
|合 计||22,399,000|100.00%|

2、标的公司主要业务情况
大地和主要致力于新能源汽车电机及其控制器的研发、生产和销售，并以新能源电机及控制器的研发设计和工程化应用为基础，为新能源汽车企业提供电机驱动系统的全面解决方案。
3、标的公司近年来经营资产规模、经济效益情况
单位：万元
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|项 目|资产规模|净资产|销售收入|利润总额|净利润|
|2013年|8,071.89|5,614.92|4,105.01|573.11|403.11|
|2014年|20,125.99|6,145.73|7,581.44|404.19|530.81|
|2015年1-9月|39,318.01|13,664.3|20,572.53|5,936.42|5,037.97|

三、发行计划
1、发行对象
本次股票发行的对象为本公司及做市商、产业投资者等外部投资人。
2、发行价格及定价方法
本次发行的股票价格为每股60.00元。大地和本次股票发行价格综合考虑了其所处行业、公司成长性、市盈率、市净率等多种因素后，与投资者及主办券商共同协商确定。
3、发行股份数量及预计募集资金总额
本次拟发行股数不超过 350万股（含 350万股），拟募集资金总额不超过
21,000万元（含21,000万元）。
4、认购方式
全部以现金方式认购本次增发的股份。
5、募集资金用途
大地和本次所募资金拟主要用于补充其深圳、遵义、台州公司的运营资金，加大研发投入，促进大地和业务的快速发展。
四、本次定向增发的背景和目的
1、本次定向增发的背景
（1）在传统制造业受到新兴行业冲击的当下，新能源行业逆势而上，增长迅猛，是目前的投资热点，也是最具活力的产业之一，值得长期看好。
（2）经过多年的发展及不断完善，我国新能源汽车政策体系基本建立，并涉及到新能源汽车领域的多个方面，在政策扶持下新能源汽车市场开始进入迅猛发展阶段。随着国家对新能源电动汽车产业相关扶持政策措施的出台和落实，大地和面临难得的大好发展机遇。
（3）随着行业的发展，新能源汽车领域的竞争将更趋激烈，只有技术先进、资本雄厚和管理优异的企业才能获得更大的市场空间，占取更有利的竞争地位。
2、本次定向增发的目的
大地和于 2015年 3月公告对外投资事项，拟在遵义、台州建立两个生产基地。目前遵义公司已完成前期建设，现正在试生产阶段。台州公司还在工商注册阶段，预计今年投产。随着两个生产基地的投资建设，大地和流动资金的需求日益增加。同时，行业的竞争逐渐激烈，为提升大地和的核心竞争力，保证产品技术领先优势，扩大产能，在竞争当中脱颖而出，大地和拟通过定向增发的方式筹集发展资金。
五、对上市公司的影响
本公司通过参与大地和定向增发的方式向其提供长期发展资金，有助于大地和提升核心竞争力、增强持续盈利和抵御经营风险的能力，是符合本公司重点发展新材料、新能源战略的重要举措，有利于本公司进一步发展壮大相关产业链，推动促进战略转型目标的实现。
六、风险提示
本次定向增发方案尚需大地和股东大会审议批准，因而存在方案调整或不能获得其股东大会表决通过的风险。
七、备查文件
1、公司第十二届董事局第三十八次会议决议。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局二〇一六年一月十四日