证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2017-050
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2017年 7月 7日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 7月 11日16:00在公司二楼会议室召开。本次会议以现场表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。与会董事一致推举董事方鸿先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席会议。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规，会议合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案：一、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
会议选举方鸿先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：7票赞成， 0票弃权，0票反对。
二、《关于选举董事会专门委员会人员组成的议案》
会议选举第四届董事会专门委员会成员组成如下：
1、战略委员会成员：方鸿先生、李辉先生、彭飞舟先生、申柯先生、宋思勤先生，其中方鸿先生为召集人。
2、提名委员会成员：何建国先生、宋思勤先生、方鸿先生，其中何建国先生为召集人。
3、薪酬与考核委员会成员：宋思勤先生、赵德军先生、李辉先生，其中宋思勤先生为召集人。
上述董事会专门委员会成员任期与本届董事会任期一致。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
三、《关于公司高级管理人员任免的议案》
会议对公司高级管理人员任免事项，分项表决如下：
1、审议通过了《关于提名李辉先生为公司总经理的议案》，同意聘任李辉先生担任公司总经理。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
2、审议通过了《关于提名彭飞舟先生为公司副总经理的议案》，同意聘任彭飞舟先生担任公司副总经理。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
3、审议通过了《关于提名谢映波先生为公司副总经理的议案》，同意聘任谢映波先生担任公司副总经理。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
4、审议通过了《关于提名谢映波先生为公司董事会秘书的议案》，同意聘任谢映波先生担任公司董事会秘书。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
谢映波先生联系方式：
办公电话：0731－88059666 传真号码：0731－88051618
电子邮箱：xieyingbo@bichamp.com
5、审议通过了《关于提名谢映波先生为公司财务总监的议案》，同意聘任谢映波先生担任公司财务总监。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
上述公司高级管理人员任期与本届董事会任期一致。
公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、《关于聘任公司审计部负责人的议案》
同意聘任李雄武先生为公司审计部负责人，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：7票赞成， 0票弃权，0票反对。
五、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任王俊杰先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，
任期与本届董事会任期一致。
表决结果：7票赞成， 0票弃权，0票反对。
王俊杰先生联系方式：
办公电话：0731－88059111 传真号码：0731－88051618
电子邮箱：tjxc@bichamp.com
附：相关人员简历
特此公告。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会2017年7月12日
附件：
第四届董事会董事长简历
方鸿先生：出生于1964年，本科学历。曾任湖南省农机研究所助理工程师、工程师，湖南省机械设备进出口公司进口部经理、美国常兴总经理、泰嘉科技董事长、上海衡嘉执行董事、湖南泽嘉执行董事、香港邦中董事。现任本公司董事长、总经理，公司子公司无锡衡嘉、济南泰嘉执行董事，长沙正元执行董事，香港泰嘉董事，湖南省机床工具工业协会副理事长，湖南省机械工业协会副理事长，望城区第二届人大代表，望城区工商联兼职副主席。获得“2007年度影响望城十大杰出人物”、“长沙市首届诚实守信道德模范”、望城经济开发区“优秀企业家”等称号。
方鸿先生通过长沙正元企业管理有限公司间接持有本公司股份 39,264,900股（持有长沙正元企业管理有限公司100%的股权），通过湖南长创投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份730,000股（持有湖南长创投资合伙企业（有限合伙）14.60%的份额），为公司实际控制人，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经在最高人民法院网核查，方鸿先生不属于“失信被执行人”。
公司高级管理人员简历
李辉先生：出生于1964年，本科学历，经济师。曾就职于湖南省农机研究所和湖南省机械工业局，历任工程师、生产处副处长、泰嘉科技董事、总经理。
现任本公司董事、副总经理，兼任长沙博容教育科技有限公司董事，成功组织了“双金属复合钢带研发”、“双金属复合钢带产业化”、“高速锯切用双金属带锯条研发”等多个项目的实施，“双金属复合钢带制造技术”、“高速锯切用双金属带锯条淬回火一体化生产线”分获2006年、2010年长沙市科技进步二等奖。
李辉先生通过湖南长创投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份260,000股（持有湖南长创投资合伙企业（有限合伙）5.20%的份额），与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的
惩戒。经在最高人民法院网核查，李辉先生不属于“失信被执行人”。
彭飞舟先生：出生于1962年，本科学历，工程师。曾任湖南省农机研究所工程师，中汽进出口湖南公司进出口部经理、泰嘉科技董事。现任本公司董事、副总经理。
彭飞舟先生通过湖南长创投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份260,000股（持有湖南长创投资合伙企业（有限合伙）5.20%的份额），与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经在最高人民法院网核查，彭飞舟先生不属于“失信被执行人”。
谢映波先生：出生于 1972年，本科学历，注册会计师，曾任湖南省坪塘监狱金盾阀门厂财务科科长、湖南省坪塘监狱狮峰水泥厂财务科科长、泰嘉科技财务部经理。现任本公司副总经理、财务总监、董事会秘书，兼任长创投资执行事务合伙人。
谢映波先生通过湖南长创投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份 220,000股（持有湖南长创投资合伙企业（有限合伙）4.4%的份额），与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。已通过深交所培训，取得董事会秘书资格证书。经在最高人民法院网核查，谢映波先生不属于“失信被执行人”。
审计部负责人简历
李雄武先生：出生于 1970年，本科学历，会计师、国际注册内部审计师，曾任东莞市沛革贸易公司财务部主任、老百姓大药房全国连锁管理机构督察审计部审计主管、湖南五强企业集团安审法律中心审计经理。现任本公司审计部部长、总经办主任。
李雄武先生通过湖南长创投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份70,000股（持有湖南长创投资合伙企业（有限合伙）1.4%的份额），与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所的惩戒。经在最高人民法院网核查，李雄武先生不属于“失信被执行人”。
证券事务代表简历
王俊杰先生：出生于 1973年，本科学历，曾任湖南金健米业股份有限公司证券事务代表。现任本公司证券投资部部长、证券事务代表。
王俊杰先生通过湖南长创投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份70,000股（持有湖南长创投资合伙企业（有限合伙）1.4%的份额），与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。已通过深交所培训，取得董事会秘书资格证书。经在最高人民法院网核查，王俊杰先生不属于“失信被执行人”。