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证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2019-056远光软件股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决提案的情形。
2、本次股东大会没有变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式
3、现场会议召开时间：2019年9月17日（星期二）10：00
4、现场会议召开地点：广东省珠海市港湾大道科技一路3号远光软件园会议室
5、网络投票时间：2019年9月16日—2019年9月17日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月17日（星期二）9:30－11:30,13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月16日（星期一）15:00至2019年9月17日（星期二） 15:00期间的任意时间。
6、主持人：董事、总裁黄笑华先生
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（1）出席现场会议的股东及股东代理人共9名，代表股份235,940,057股，占公司股份总数的27.7772%。
（2）出席网络投票的股东及股东代理人共9名，代表股份6,503,721股，占公司股份总数的0.7657％。
（3）通过现场和网络出席本次会议的中小投资者（持有公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外，下同）共13名，代表股份13,247,421股，占公司股份总数的1.5596%。
2、公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。审议表决结果如下：1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决情况：同意242,267,878股，占出席会议有效表决权股份的99.9274%；
反对175,000股，占出席会议有效表决权股份的0.0722%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份的0.0004%。
其中，中小投资者表决情况：
同意13,071,521股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的98.6722%；反对175,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的1.3210%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0068%。
表决结果：获得有效表决权股份的2/3以上通过。
2、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意242,267,878股，占出席会议有效表决权股份的99.9274%；
反对175,000股，占出席会议有效表决权股份的0.0722%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份的0.0004%。
表决结果：通过。
3、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意242,267,878股，占出席会议有效表决权股份的99.9274%；
反对175,000股，占出席会议有效表决权股份的0.0722%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份的0.0004%。
表决结果：通过。
4、审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》
表决情况：同意242,267,878股，占出席会议有效表决权股份的99.9274%；
反对175,000股，占出席会议有效表决权股份的0.0722%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份的0.0004%。
表决结果：通过。
5、审议通过了《关于修改<对外担保制度>的议案》
表决情况：同意242,267,878股，占出席会议有效表决权股份的99.9274%；
反对175,000股，占出席会议有效表决权股份的0.0722%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份的0.0004%。
表决结果：通过。
6、审议通过了《关于修改<对外提供财务资助管理制度>的议案》
表决情况：同意242,267,878股，占出席会议有效表决权股份的99.9274%；
反对175,000股，占出席会议有效表决权股份的0.0722%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份的0.0004%。
表决结果：通过。
7、审议通过了《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
表决情况：同意242,267,878股，占出席会议有效表决权股份的99.9274%；
反对175,000股，占出席会议有效表决权股份的0.0722%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份的0.0004%。
表决结果：通过。
8、审议通过了《关于选举第六届监事会监事的议案》
本议案采用累积投票方式表决，选举傅强先生、王新勇先生为公司第六届监事会监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。具体表决结果如下：
8.01选举傅强先生为第六届监事会监事
获得票数 242,000,879票，占出席会议有效表决权股份的99.8173%。
表决结果：傅强先生当选为公司第六届监事会监事。
8.02选举王新勇先生为第六届监事会监事
获得票数 242,000,879票，占出席会议有效表决权股份的99.8173%。
表决结果：王新勇先生当选为公司第六届监事会监事。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、见证律师：洪玉珍、段梦怡
3、结论性意见：综上所述，信达律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1．股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会
证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2018-045深圳市维业装饰集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近期与兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）签订了相关结构性存款协议，共使用自有资金920万元人民币购买了上述银行的结构性存款产品。现将有关情况公告如下：
一、理财产品主要内容
1、产品名称：360天封闭式
2、产品性质：保本浮动收益型
3、认购资金：人民币 920万元
4、收益起算日：2018年5月24日
5、到期日：2019年5月19日（产品期限：360天）
6、预期年化收益率：4.20%
7、资金来源：公司闲置自有资金
8、公司与兴业银行不存在关联关系
二、产品风险揭示
1、利率风险：本存款产品的浮动收益根据伦敦黄金市场之黄金定盘价格的波动变化情况确定，若在本存款产品存续期间的指定观察日伦敦黄金市场之黄金定盘价格小于50美元/盎司，则公司获得的实际收益可能低于预期收益目标。
终止该产品，公司必须考虑本存款产品提前中止时的再投资风险。
3、法律风险：本存款产品是针对当前政策法规设计，相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响。
三、风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对本次结构性存款的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的结构性存款为保本型，在上述结构性存款期间，公司与该银行保持联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
四、对公司日常经营的影响
本次使用暂时闲置自有资金投资上述银行结构性存款产品是在不影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展前提下实施的。通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，以进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、截止本公告日公司使用自有资金购买理财产品情况
截至本公告日，公司共使用闲置自有资金购买理财产品的金额为920万元。
六、备查文件
1、公司与兴业银行股份有限公司深圳分行签订的《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》。
特此公告。
深圳市维业装饰集团股份有限公司董 事 会
二○一八年五月二十九日
证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2017-004深圳市中装建设集团股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|268,829.58||259,880.60||3.44||
|营业利润|19,398.13||17,889.70||8.43||
|利润总额|19,618.13||19,074.70||2.85||
|归属于上市公司股东的|15,830.41||15,381.12||2.92||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.68||0.68||-||
|加权平均净资产收益率|12.83%||15.07%||下降了2.24个百分点||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|336,051.51||229,575.30||46.38||
|归属于上市公司股东的|193,667.30||109,756.05||76.45||
|所有者权益|||||||
|股 本|30,000.00||22,500.00||33.33||
|归属于上市公司股东的|6.46||4.88||32.34||
|每股净资产（元）|||||||

注：1、上述数据均以公司合并报表数据填列；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、所有者权益、每股净资产指标均以归
属于上市公司股东的数据填列，净资产收益率按加权平均计算；
3、公司首次公开发行股票并上市的时间为2016年11月29日，发行后总股本为30,000.00万股。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司营业总收入比上年同期增长3.44%，营业利润比年同期增长8.43%，利润总额比上年年同期增长2.85%，归属于上市公司股东的净利润比上年年同期增长2.92%，主要是因为建筑业“营改增”政策实施所致。
报告期末，公司股本比报告期初增长33.33%，系报告期内公司首次公开发行新股7,500万股所致；公司总资产比报告期初增长46.38%，归属于上市公司股东的所有者权益比报告期初增长76.45%，归属于上市公司股东的每股净资产比报告
期初增长32.34%，主要是因为公司首次公开发行新股所募集资金及经营业绩积累所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在《首次公开发行股票招股说明书》中披露：“结合行业发展趋势及公司实际经营情况，公司预计2016年1-12月营业收入约为259,880万元至285,868万元，较上年同期变化为0%至10.00%；归属于母公司股东的净利润约为15,905万元至18,581万元，较上年同期变化为0%至17.00%；归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润约为14,980万元至18,182万元，较上年同期变化为0.5%至22.03%”
公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司在《首次公开发行股票招股说明书》中披露的业绩预计不存在重大差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
深圳市中装建设集团股份有限公司董事会
2017年2月28日
股票代码：002290 股票简称：中科新材 公告编号：2017-055
苏州中科创新型材料股份有限公司
关于滕站回购公司持有的厦门金英马影视传媒股份
有限公司股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”或“中科新材”）于2014年1月29日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于签订股权转让框架协议暨收购股权的议案》，同日与厦门金英马影视文化有限公司（现已更名为厦门金英马影视传媒股份有限公司，以下简称“金英马影视”）股东滕站签署了《股权转让框架协议》，约定公司以不超过2.2亿元人民币收购滕站所持有的金英马影视26.5%股权（对应金英马影视认缴注册资本 4743.50万元，实缴注册资本 4743.50万元），上述收购方案于 2014年 2月 17日召开的公司 2014年第一次临时股东大会审议通过，股东大会授权董事会全权办理上述收购事项。公司于2014年2月24日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于收购股权支付定金的议案》，同日与滕站签署了《股权转让定金协议》并在当日支付了 5000万元定金。公司于 2014年 4月 14日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于收购股权的议案》，同意公司以自有资金21,862.50万元人民币收购滕站所持有的金英马影视26.5%股权，当日公司与滕站签署《厦门金英马影视文化有限公司股权转让协议》及《厦门金英马影视文化有限公司股权转让协议之补充协议》，并按照协议于 2014年 4月 18日支付了股权转让款尾款 16,862.50万元人民币（定金 5000万元转为股权转让款，共 21,862.50万元，相关股权转让的工商变更登记于2014年4月15日完成）。
因金英马影视2014年度经营业绩未达到前述签署的《厦门金英马影视文化有限公司股权转让协议》及《厦门金英马影视文化有限公司股权转让协议之补充协议》承诺业绩，根据上述协议约定，滕站向本公司董事会提出股份回购意向。
公司于2015年6月3日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司与滕站签订厦门金英马影视文化有限公司<股权转让协议>的议案》，并与滕
站签署了《股权转让协议》，约定公司将持有的金英马影视26.50%的股权以
21,862.50万元现金加上股权转让款实际占用期间的利息（即2014年4月18日起至本股权转让价款全部支付完毕日，年利率8%计算）转让给滕站，约定自本协议签订之日起3年之内（即2018年5月1日前）将本次股权转让价款支付完毕，支付日期及比例如下：
（1）2017年5月1日前支付50%股权转让款（即10,931.25万元）；
（2）剩余50%股权转让款及股权转让期间实际占用的利息于2018年5月1日前支付完毕，期间支付利息款项的利息计算至实际付款日止。
上述股权回购事项已经公司2015年6月23日召开的2015年度第二次临时股东大会审议通过。
相关内容详见公司同期披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告文件。
根据《股权转让协议》的约定，滕站先生应于2017年5月1日前支付50%的股权转让款。截止本公告日，公司未收到滕站先生应支付的股权转让款。针对上述事项，公司正在积极寻求解决方案，公司将按照相关规定披露该事项的进展情况，请投资者注意投资风险。
注：2015年，金英马影视经过股权及增资扩股，注册资本由17,900万元增加至21,116万元人民币，本公司所持有的金英马影视4,743.50万股权占金英马影视注册资本比例降至22.46%。
特此公告。
苏州中科创新型材料股份有限公司董事会二○一七年五月三日
证券代码：002622 证券简称：永大集团 公告编号：2016-043
吉林永大集团股份有限公司
关于终止重大资产重组事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本次发行股份购买资产的基本情况
吉林永大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 24日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。并于 2015年 12月 25日在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了相关公告。
2016年 1月 8日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《吉林永大集团股份有限公司关于深圳证券交易所重组问询函回复的公告》及《吉林永大集团股份有限公司关于公司股票复牌的提示性公告》，公司股票于2016年1月8日开市起复牌。
本次重大资产重组方案系公司以发行股份及支付现金的方式收购北京海科融通支付服务股份有限公司（以下简称“海科融通”）100%的股份。2015年 12月 24日，公司与北京海淀科技发展有限公司等海科融通 107位股东签署了《购买资产协议》；同日，公司与业绩补偿义务人签署了《业绩补偿协议》。初步协商的交易价格合计为 296,946.82万元，其中发行股份 12,304.2244万股支付交易对价266,386.46万元，支付现金30,560.36万元。
同时，公司拟向不超过 10名其他特定投资者发行股份募集配套资金 122,390.36万元，募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%；配套资金拟用于支付购买标的资产的现金对价、海科融通及本公司的项目、支付本次
中介费用及补充流动资金等募投项目。
二、公司在推进本次重大资产重组期间所做的主要工作
自本次重组预案公告以来，公司严格按照中国证监会和深交所的有关规定，组织相关各方积极推进本次资产重组工作。聘请了独立财务顾问、审计、评估、律师事务所等中介机构开展对标的公司的具体尽职调查、审计、评估等工作，并对重组后续推进方案进行了充分沟通和审慎论证，同时认真按照有关要求，在资产重组事项进行期间每 30日披露一次资产重组进展公告，认真履行信息披露义务。
三、相关信息披露及风险提示
在本次重大资产重组开展过程中，公司按照证券监管部门的有关规定履行了信息披露义务，公告了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件，并且在《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》、《吉林永大集团股份有限公司关于公司股票复牌的提示性公告》及相关进展公告中充分披露了本次资产重组存在的风险及不确定性。
四、终止本次发行股份及支付现金购买资产事项的原因
本次收购标的公司海科融通主要从事第三方支付与互联网借贷平台业务，属于互联网金融行业；目前互联网金融行业的发展面临着监管政策的重大不确定性，未来随着监管政策的不断完善，将深刻影响行业未来的发展方向和行业的竞争格局；虽然公司本次收购标的具有一定的行业影响力，但尽管如此鉴于行业监管政策在短期内难以明朗且依据监管部门关于重大资产重组政策的最新调整，公司确实无法按照相关规定在限定的期限内召开董事会并发布召开股东大会的通知，经公司董事会审慎研究，本次重组事项自然终止。
五、本次交易终止对公司的影响
本次重大资产重组事项的终止，不会对公司发展战略、经营规划及生产经营等方面造成不利影响，也不会影响公司未来进一步完善公司打造金控平台的战略规划。
未来，公司将在巩固传统主营业务的基础上，积极把握市场机会，仍会沿着
原定的发展战略和方向，积极寻求合适的国内、国际投资标的，通过股权投资、参股、并购等方式优化公司产业布局，实现公司价值更大的提升，提升公司的核心竞争力和盈利能力，不断将企业做大做强，完成公司的战略转型规划。
六、公司承诺
本公司承诺自本公告刊登之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。敬请广大投资者注意投资风险。
公司董事会对终止本次重大资产重组事项给广大投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
吉林永大集团股份有限公司董事会二〇一六年六月二十三日
证券代码：002504 证券简称：弘高创意 公告编号：2016-010北京弘高创意建筑设计股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月27日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于<北京弘高创意建筑设计股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案>的议案》等与本次非公开发行有关的议案，并于 2015年 10月 28日披露了《北京弘高创意建筑设计股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案》；2016年1月25日公司召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于<北京弘高创意建筑设计股份有限公司 2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》，具体修订内容如下：
一、更新了公司本次非公开发行股票相关行业数据
本次非公开发行股票预案（修订稿）对部分行业数据进行了补充更新。
二、更新了公司本次非公开发行股票的审批程序
本次非公开发行股票预案（修订稿）补充了第五届董事会第十次会议对非公开发行股票的审议情况。
《北京弘高创意建筑设计股份有限公司 2015年度非公开发发行 A股股票预案（修订稿）》详见刊登于巨潮资讯网的相关公告。
特此公告。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会2016年1月25日
附表
资产负债表
编制单位：张家界乡村旅游发展有限公司 金额单位：元
||||
|-|-|-|
|项 目|2017年5月31日|附注编号|
|流动资产|||
|货币资金|||
|△结算备付金|||
|△拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||
|应收票据|||
|应收账款|||
|预付款项|||
|△应收保费|||
|△应收分保账款|||
|△应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|||
|△买入返售金融资产|||
|存货|||
|划分为持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|||
|非流动资产|||
|△发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|||
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|||
|投资性房地产|||
|固定资产|||
|在建工程|||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|||
|开发支出|||
|商誉|||
|长期待摊费用|||
|递延所得税资产|||
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|||
|资 产 总 计|||

法定代表人：杨晓曦 主管会计工作负责人：胡世忠 会计机构负责人：龚莉
附表
资产负债表（续）
编制单位：张家界乡村旅游发展有限公司 金额单位：元
||||
|-|-|-|
|项 目|2017年5月31日|附注编号|
|流动负债|||
|短期借款|||
|△向中央银行借款|||
|△吸收存款及同业存款|||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|△拆入资金|||
|应付票据|||
|应付账款|||
|预收款项|||
|△卖出回购金融资产款|||
|△应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|||
|应交税费|||
|应付利息|||
|应付股利|||
|其他应付款|||
|△应付分保账款|||
|△保险合同准备金|||
|△代理买卖证券款|||
|△代理承销证券款|||
|划分为持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|||
|非流动负债|||
|长期借款|||
|应付债券|||
|其中:优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|||
|递延收益|||
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|||
|非流动负债合计|||
|负 债 合 计|||
|所有者权益|||
|实收资本|||
|其他权益工具|||
|其中:优先股|||
|永续债|||
|资本公积|||
|减:库存股|||
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|||
|一般风险准备|||
|未分配利润|||
|所有者权益合计|||
|负债及所有者权益合计|||

法定代表人：杨晓曦 主管会计工作负责人：胡世忠 会计机构负责人：龚莉
股票简称：天神娱乐 股票代码：002354
债券简称：17天神 01 债券代码：112496
光大证券股份有限公司
关于大连天神娱乐股份有限公司 年面 2017
向合格投资者公开发行公司债券（第一期）年度第三次临时受托管理事务报告
2018
债券受托管理人
（住所：上海市静安区新闸路
1508
号）
签署日期：2018年
6
月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《大连天神娱乐股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《大连天神娱乐股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》等相关文件、第三方机构出具的专业意见以及大连天神娱乐股份有限公司信息披露文件等，由本期债券受托管理人光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为光大证券所作的承诺或声明
一、发行人概况
1、公司名称：大连天神娱乐股份有限公司
2、公司注册地址：辽宁省大连市中山区致富街31号905单元
3、公司法定代表人：朱晔
4、公司信息披露联系人：桂瑾
5、联系电话：010－87926860
6、联系传真：010－87926860
7、登载本临时受托管理事务报告的中国证监会指定网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
二、本期债券基本情况
（一）债券名称：大连天神娱乐股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
（二）债券简称：17天神01
（三）债券代码：112496
（四）债券期限：本期债券的期限为 5年，债券存续期第 3年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
（五）债券利率：本期债券为固定利率债券，本期债券票面利率为7.79%
（六）债券发行规模：人民币100,000万元
（七）债券还本付息方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单。采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息
（八）募集资金用途：发行人拟将本期债券募集资金扣除发行费用后，用
于调整公司债务结构和补充公司流动资金
（九）债券发行首日：2017年1月19日
（十）债券上市交易首日：2017年3月3日
（十一）债券上市地点：：深圳证券交易所
三、本期债券的重大事项
光大证券股份有限公司作为大连天神娱乐股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的债券受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《大连天神娱乐股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的约定，并依据大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“发行人”、“天神娱乐”、“公司”）公告的《2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2018年跟踪信用评级报告》，现就本期债券重大事项报告如下：
1、重大事项基本情况
天神娱乐于2018年6月9日收到鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元”）出具的《大连天神娱乐有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2018年跟踪信用评级报告》，2018年度跟踪评级结果为：本期债券信用等级维持为AA，发行主体长期信用等级维持为AA，评级展望调整为负面。该评级结果是考虑到公司拓宽业务范围，在研及拟代理游戏有望提供一定游戏收入，2017年营业收入和利润规模大幅增长，经营性现金流表现较好；同时鹏元也关注到，公司收入增长来源于外延式并购，内生动力不足，业务扩张带来整合风险，相关业务面临政策及知识产权风险，公司商誉规模大，存在较大的减值风险，有息债务持续增加，面临较大资金压力以及公司实际控制人、董事长兼总经理朱晔先生被中国证券监督管理委员会立案调查，且存在股权质押风险等风险因素。
2、重大事项对本期债券的影响
根据《公司债券受托管理人执业行为准则》规定及《债券受托管理协议》约定，光大证券作为本期债券受托管理人对上述事项面向合格投资者进行披露，并就本期债券评级展望调整为负面提醒投资者关注相关风险。
光大证券作为本期债券受托管理人后续将密切关注天神娱乐关于本期债券
本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。
根据《公司债券受托管理人执业行为准则》特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
（以下无正文）
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于大连天神娱乐股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2018年度第三次临时受托管理事务报告》之签章页）
债券受托管理人：光大证券股份有限公司2018年6月日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2019-002深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”、“金信诺”）近日接到公司控股股东、实际控制人黄昌华先生的函告，获悉黄昌华先生部分股份解除质押。具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其直接和间接持股比例|用途|
|黄昌华|是|8,866,000股|2017年5月12日|2018年12月28日|中银证券股份有限公司|4.41%|个人财务安排|
|黄昌华|是|4,940,000股|2018年5月7日|2018年12月28日|中银证券股份有限公司|2.46%|个人财务安排|
|合并|/|13,806,000股|/|/|/|6.87%|/|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，黄昌华先生直接持有公司股份数量为198,824,140股、占公司总股本的比例为34.41%。间接持有公司股份数量 2,026,986股、占公司总股本的比例为0.35%。合计持股数量为200,851,126股，占公司总股本的比例为34.76%。其所直接持有的上市公司股份累计被质押的数量为155,870,866股，占总股本的比例为26.98%。
备注：黄昌华先生间接持股数量、持股比例为依据四舍五入的方法计算约得。
二、备查文件
1、股份解质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2019年1月2日
证券代码：300407证券简称：凯发电气公告编号：2015-025
天津凯发电气股份有限公司
关于 2014年年度报告摘要的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2014年年度报告摘要更正情况说明
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年04月14日在中国证监会指定信息披露媒体披露了《2014年年度报告摘要》（以下简称“摘要”）。
经事后审核发现，由于工作人员疏忽，上述公告中有一处错误，为此，公司对摘要相关内容进行更正。
二、2014年年度报告摘要更正内容
摘要中“3、股本结构及股东情况之（2）前十名股东持股情况表”披露错误，现于更正：
更正前：
（2）前10名股东持股情况表
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||10,319||年度报告披露日前第5个交易日末股东总数|||8,597||
|前10名股东持股情况|||||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况|||
|||||||股份状态||数量|

更正后：
（2）前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||10,319||年度报告披露日前第5个交易日末股东总数|||8,597||
|前10名股东持股情况|||||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况|||
|||||||股份状态||数量|
|孔祥洲|境内自然人|25.71%|17,481,780||17,481,780||||
|王伟|境内自然人|8.42%|5,724,240||5,724,240||||
|王勇|境内自然人|4.59%|3,118,200||3,118,200||||
|广发信德投资管理有限公司|境内非国有法人|3.97%|2,700,000||2,700,000||||
|褚飞|境内自然人|3.36%|2,286,000||2,286,000||||
|张忠杰|境内自然人|2.82%|1,920,240||1,920,240||||
|左钧超|境内自然人|2.02%|1,371,600||1,371,600||||
|程亮|境内自然人|2.02%|1,371,600||1,371,600||||
|张刚|境内自然人|2.02%|1,371,600||1,371,600||||
|蔡登明|境内自然人|2.02%|1,371,600||1,371,600||||
|赵勤|境内自然人|2.02%|1,371,600||1,371,600||||

除上述内容外，2014年年报摘要其他内容不变。
三、本次更正对公司2014年年度报告摘要的影响
上述更正对公司2014年年度报告摘要中主要财务数据无影响。对上述更正给投资者和摘要使用者带来的不便，公司深表歉意。
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司董事会2015年4月14日
宇环数控机床股份有限公司 2017年度
监事会工作报告
2017年度，宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全体监事的共同努力下，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度的有关规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能，对公司依法运作、关联交易、重大事项、董事会成员及高管人员履行职责等情况进行监督，切实维护公司和广大股东合法权益，有效促进了公司规范运作和发展。现将 2017年监事会主要工作报告如下：
一、报告期内监事会工作情况
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定履行职责，对公司运作、财务情况等情况进行监督，发表监事会意见；并列席了公司董事会和股东大会。2017年，根据有关规章制度要求和公司的实际情况，公司监事会共召开四次会议，具体情况如下：
1、2017年 2月 26日，公司第二届监事会第五次会议在公司会议室召开，全体监事一致通过决议如下：《关于公司 2016年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2016年度审计报告批准报出的议案》、《关于公司 2016年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2017年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2016年度利润分配方案的议案》、《关于续聘2017年度审计机构的议案》。
2、2017年 7月 28日，公司第二届监事会第六次会议在公司会议室召开，全体监事一致通过《关于同意报出公司2017年上半年度审计报告的议案》。
3、2017年 10月 21日，公司第二届监事会第七次会议在公司会议室召开，全体监事一致通过决议如下：《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》。
4、2017年 10月 27日，公司第二届监事会第八次会议在公司会议室召开，全体监事一致通过《关于公司2017年第三季度报告的议案》。
二、监事会对公司 2017年度有关事项的意见
报告期内，公司监事会根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易以及内部控制等方面事项进行了认真监督检查，具体情况如下：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度的要求认真履行职责，积极参加股东大会，列席公司董事会会议，对公司 2017年在决策程序、内部控制建设、董事和高级管理人员履职等方面依法进行监督。
公司监事会认为：报告期内，公司依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定；公司董事会严格按照相关法律法规和制度要求规范运作；公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，勤勉尽责，不存在违反法律、法规以及公司章程或损害公司及股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，公司监事会对 2017年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核。
公司监事会认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范，没有发现虚假记载或重大遗漏，有效保障了公司生产经营的正常运行。公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）募集资金存放与使用情况
报告期内，公司监事会对公司募集资金的存放与使用情况进行了监督检查。
公司监事会认为：公司严格按照《募集资金使用管理办法》的有关规定和要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（四）公司理财投资情况
报告期内，公司监事会对公司使用部分暂时闲置自有资金和部分募集资金进行现金管理进行了监督检查。
公司监事会认为：公司的理财投资行为履行了法定的审批程序，在确保公司日常经营资金需求和风险可控的前提下实施，不会对公司的生产经营造成不利影响，有利于提高闲置资金使用效率和收益，对提升公司整体业绩有积极影响，符合公司全体股东的利益。
（五）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司没有发生收购、出售资产情况。
（六）公司关联交易情况
报告期内，公司监事会对公司发生的关联交易行为进行了监督核查。
公司监事会认为：公司关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，遵循了市场公平、公正、公开的原则,以当期市场价格为定价依据，交易定价公允、合理,不存在损害公司及股东利益的情形。
（七）公司对外担保及股权、资产置换情况
报告期内，公司没有发生对外担保及股权、资产置换行为。
（八）对公司内部控制评价的意见
报告期内，公司监事会对董事会关于公司2017年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核。
公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行，符合有关法律法规对上市公司内控制度管理的规范要求。公司2017年度内部控制的评价报告真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
2018年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，认真履行职责，督促公司进一步完善法人治理结构，提高公司治理水平，确保公司依法、依规运作，切实维护和保障公司及股东利益不受侵害,忠实、勤勉地履行监督职责,扎实做好各项工作。
宇环数控机床股份有限公司监事会
二〇一八年四月十七日
证券代码：300308 证券简称：中际装备 公告编号：201 4-026
山东中际电工装备股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场表决、网络投票方式进行；
3、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》为特别决议事项，已获得参加本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间
现场会议召开时间：2014年5月20日（星期二）下午13:00，会期半天。
网络投票时间为：2014年5月19日—2014年5月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年5月19日下午15:00至2014年5月20日下午15:00的任意时间。
3、股权登记日：2014年5月14日
4、现场会议地点：山东省龙口市诸由观镇驻地公司本部三楼会议室
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、现场会议主持人：董事长王伟修先生
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共有9人,代表公司股份85,131,707股，占公司股份总数的70.9395%。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代表共计2人，代表股份81,450,000股，占公司股份总数的67.8716%。
3、网络投票情况
通过网络投票系统参加表决的股东共计 7人，代表股份 3,681,707股，占公司股份总数的3.0679%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等有关人员列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的表决方式，审议通过了如下议案：1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》。
表决结果：赞成股数 85,131,707股，占出席会议有效表决权的100.0000%；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0.0000%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0.0000%。
2、审议通过了《2013年度监事会工作报告》。
表决结果：赞成股数 85,131,707股，占出席会议有效表决权的100.0000%；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0.0000%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0.0000%。
3、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》。
表决结果：赞成股数 85,131,707股，占出席会议有效表决权的100.0000%；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0.0000%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0.0000%。
4、审议通过了《公司2013年年度报告及其摘要》。
表决结果：赞成股数 85,131,707股，占出席会议有效表决权的100.0000%；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0.0000%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0.0000%。
5、审议通过了《公司2013年度利润分配方案》。
表决结果：赞成股数 85,131,707股，占出席会议有效表决权的100.0000%；反对
股数0股，占出席会议有效表决权的0.0000%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0.0000%。
6、审议通过了《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成股数 85,131,707股，占出席会议有效表决权的100.0000%；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0.0000%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0.0000%。
7、审议通过了《关于续聘公司 2014年度财务审计机构的议案》。
表决结果：赞成股数 85,131,707股，占出席会议有效表决权的100.0000%；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0.0000%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0.0000%。
8、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
表决结果：赞成股数85,131,707股，占出席会议有效表决权的100.0000%；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0.0000%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0.0000%。
9、审议通过了《关于公司 2013年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。
表决结果：赞成股数85,131,707股，占出席会议有效表决权的100.0000%；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0.0000%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0.0000%。
10、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
表决结果：赞成股数85,131,707股，占出席会议有效表决权的100.0000%；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0.0000%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0.0000%。
11、审议通过了《公司分红回报规划及2014-2016年具体分红计划》。
表决结果：赞成股数85,131,707股，占出席会议有效表决权的100.0000%；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0.0000%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0.0000%。
12、审议通过了《关于向关联方上海思奈环保科技有限公司增资的议案》。
表决结果：赞成股数27,698,207股，占出席会议有效表决权的100.0000%；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0.0000%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0.0000%，作为关联方的山东中际投资控股有限公司回避了该项议案的表决。
四、律师出具的法律意见
山东龙博律师事务所王金丽律师、张圣瀑律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司2013年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、山东中际电工装备股份有限公司2013年年度股东大会决议
2、山东龙博律师事务所出具的《山东龙博律师事务所关于山东中际电工装备股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》
特此公告
山东中际电工装备股份有限公司董事会 2014年5月 21日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2016－030
合力泰科技股份有限公司
四届三十八次董事会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）四届三十八次董事会会议于2016年3月25日在公司下午15:00以通讯表决方式召开，本次会议通知于2016年3月20日以通讯的方式发出。会议参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，公司董事会结合公司自身实际经营情况，认为公司符合现行发行公司债券相关政策和法律法规规定的条件与要求，具备发行公司债券条件。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、逐项审议通过了《关于发行公司债券的议案》。
为拓宽公司融资渠道，优化负债结构，公司拟公开发行公司债券（以下简称“本次公司债券”）。具体方案如下：
1、发行规模与方式
本次发行的公司债券面值总额不超过人民币8亿元（含8亿元），且本次公开发行后累计公司债券余额不超过发行前公司最近一期末净资产额的40%，发行方式为一次或分期发行，具体发行规模及发行方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2、发行对象
本次公司债券面向合格投资者公开发行。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3、债券期限
本次发行的公司债券期限为不超过3年（含3年），可为单一品种或多品种组合。本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
4、募集资金的用途
本次发行的公司债券拟用于补充公司流动资金。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
5、还本付息方式
本次发行公司债券的还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利；每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
6、利率水平及确定方式
本次发行的公司债券的具体利率水平及确定方式，提请股东大会授权董事会在发行前根据市场询价情况与主承销商协商确定。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
7、担保安排
本次发行公司债券是否提供担保及具体担保安排，提请股东大会授权董事会根据公司和市场的情况确定。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
8、发行债券的上市
本次公司债券发行结束后，公司将根据深圳证券交易所的相关规定办理公司债券的上市交易事宜。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
9、偿债保障措施
本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，同意公司至少采取如下措施，并提请股东大会授权董事
会办理与下述措施相关的一切事宜：
（1）不向股东分配利润；
（2）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（3）主要责任人不得调离。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
10、决议的有效期
本次发行公司债券决议的有效期为股东大会通过之日起12个月。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
《关于发行公司债券的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债
券相关事项的议案》。
为保证本次发行公司债券的工作能够有序、高效地进行，董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次发行公司债券有关的具体事宜。包括但不限于下列各项：
1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据资本市场的实际情况，确定本次公司债券发行的发行条款和事宜，制定和实施本次发行的具体方案，包括但不限于：确定发行的具体数量、债券期限、债券品种、利率、发行时间、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、具体申购办法及还本付息的安排、确定相关担保安排、在股东大会批准范围内决定募集资金的具体使用及其他为完成本次公司债券发行所必须确定的一切事宜；
2、决定并聘请参与本次发行的中介机构，就完成公司债券发行作出所有必要和附带的行动（包括但不限于取得审批、确定承销安排、编制及向监管机构报送有关申请文件，并取得监管机构的批准等）；
3、决定并聘请债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
4、执行发行及申请上市所有必要的步骤（包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要的文件、协议、合约（包括但不限
于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告、信息披露等）及在董事会或其董事已就发行作出任何上述行动及步骤的情况下，批准、确认及追认该等行动及步骤）；
5、根据证券交易所的相关规定办理公司债券的上市交易事宜；
6、在市场环境和政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作；如监管部门对发行公司债券的政策发生变化，或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；
7、当公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本次公司债券的本息时，可根据中国境内的法律法规及有关监管部门的要求作出偿债保障措施决定，包括但不限于：
（1）不向股东分配利润；
（2）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（3）主要责任人不得调离等措施。
8、本授权的期限自股东大会批准本次发行公司债券的议案及本议案之日起至本次发行公司债券的股东大会决议失效或上述被授权事项办理完毕之日止；
9、在前述第1至8项取得股东大会批准及授权之同时，同意由董事会转授权公司董事长在前述授权范围内具体处理本次发行的全部相关事宜，并同时生效；
10、其他与本次发行公司债券有关的事宜。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
四、审议通过了《关于公司和比亚迪股份有限公司签订<利润补偿协议之补充协议>的议案》
受各方面因素的影响，部品件公司 2015年度未能完成业绩承诺，为了促使以后年度业绩更好的完成，促进双方的战略合作，维护中小股东权益，公司和比亚迪股份有限公司一致同意对利润补偿相关事宜进行调整。
调整后的利润补偿方案，详见2016年3月26日公司发布在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的《利润补偿协议之补充协议》。
针对该议案公司监事会、独立董事、独立财务顾问、律师均发表了明确意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于提请召开2016年第四次临时股东大会的议案》。
公司定于2016年4月11日（星期一）召开2016年第四次临时股东大会。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
《关于召开2016年第四次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
2016年3月26日
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2016－003双环科技关于全资子公司
开展融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、湖北双环科技股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）的全资子公司武汉宜化塑业有限公司（以下简称“宜化塑业”）拟用公司在用化工生产机器设备与中恒国际租赁有限公司（以下简称“中恒国际租赁”）开展售后回租融资租赁业务，融资金额为人民币 7,600万元，融资期限为 3年。在租赁期间，公司以回租方式继续占有并使用该部分机器设备，同时按双方约定向中恒国际租赁支付租金和费用。
2、本次售后回租融资租赁业务由本公司提供担保。
3、中恒国际租赁有限公司与本公司无关联关系，以上交易不构成关联交易。亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
4、本次交易已经公司八届十二次董事会审议通过，独立董事对此交易发表了独立意见，对本次交易无异议。
5、本事项无需提交股东大会审议批准。
二、交易对方的基本情况介绍
中恒国际租赁有限公司
注册资本：美元 13408万元
法定代表人：王超
住所：北京市顺义区北小营宏大工业开发中心 A区 6号
经营范围：融资租赁及业务，租赁业务、向国内外购买租赁财产；
租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）
中恒国际租赁有限公司与本公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，亦无其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
1、标的名称:宜化塑业在用生产装置
2、类别:固定资产
3、权属状态:交易标的归属宜化塑业。标的之上不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
4、标的所在地:湖北省武汉市
5、资产价值:设备评估价值约为人民币 7,600万元。
四、交易合同的主要内容
1、主要内容：本公司将公司所拥有的生产设备及装置以 7,600万元的价格出售给中恒国际租赁，转让价款 7,600万元（亦即本公司融资额），然后再从中恒国际租赁租回该部分生产设备占有并使用，本公司在租赁期限届满并按约定向中恒国际租赁支付完所有租金后，将上述设备从中恒国际租赁购回。
2、租赁利率：年化5%
3、租赁期限：36个月
4、预计租赁费用：租赁期满后，按照约定的租赁利率，预计公司将支付租赁费用共计约 613.8万元；
5、租赁保证金及手续费；租赁保证金 760万元（可用于冲抵最后一期租金或几期租金的相应金额）；租赁手续费 228万/3年。
6、租金的支付方式：按季度支付。
7、融资租赁标的物所有权状态：融资租赁合同实施前，标的物所有权属于本公司，融资租赁合同生效期间，标的物所有权属于中恒国际租赁，融资租赁合同期限届满后，标的物所有权转移至本公司。
本次交易的标的物从始至终由本公司占有并使用，虽有所有权的转移，但不涉及到资产过户手续。
8、担保措施：由湖北双环科技股份有限公司为本次融资租赁业务提供连带责任担保。
五、涉及该项交易的其他安排
本次交易不会影响公司的正常运营,不涉及人员安置、土地租赁等情况，亦不会导致公司股权转让或者高层人事变动。对公司员工及其他股东的经济利益不会产生影响。
六、履约能力分析
经测算，公司的经营正常，有能力支付以上每期租金。
七、交易目的和对公司的影响
通过本次融资租赁业务，有利于盘活公司存量固定资产，拓宽融
资渠道，进一步增强公司的市场竞争力。
八、备查文件
（一）公司八届十二次次董事会决议
（二）相关《融资租赁合同》及附件。
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司董 事 会
二〇一六年一月五日