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证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2019-128
深圳市新国都股份有限公司
关于董事、高级管理人员股份减持计划减持数量过半
暨减持计划实施完毕的进展公告
公司董事、高级管理人员汪洋先生、韦余红先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
2019年4月 25日，深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）于巨潮资讯网披露了《关于董事、高级管理人员计划减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2019-047），公司董事兼副总经理汪洋先生计划以集中竞价交易方式或大宗交易的方式于减持计划预披露公告发布之日起 15个交易日后的6个月内减持不超过 496,107股（占 2019年 9月 16日公司总股本的0.1027%）公司股份；
董事兼副总经理韦余红先生计划以集中竞价交易方式或大宗交易的方式于减持计划预披露公告发布之日起15个交易日后的6个月内减持不超过503,982股（占 2019年9月 16日公司总股本的0.1043%）公司股份。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持区间内，董监高在减持数量过半时应及时披露减持进展情况，减持计划实施完毕后应及时披露减持计划实施完毕的公告。
近日，公司收到汪洋先生出具的《股份减持计划实施完毕的告知函》及韦余红先生出具的《股份减持计划减持数量过半暨减持计划实施完毕的告知函》。获悉，汪洋先生通过集中竞价交易方式累计减持公司股票496,107股，韦余红先生通过集中竞价交易方式累计减持公司股票503,982股。截至本公告披露日，汪洋先生、韦余红先生本次减持计划已实施完毕。现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份的进展情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持占2019年9 月 16日总股本比例（%）|减持完成进度（%）|
|汪洋|集中竞价交易|2019年9月5日|18.20|100,000|0.0207%|20.16%|
|||2019年9月9日|19.05|100,000|0.0207%|40.31%|
|||2019年9月9日|19.80|100,000|0.0207%|60.47%|
|||2019 年 9月10 日|20.30|72,500|0.0150%|75.08%|
|||2019 年 9月16 日|19.50|105,427|0.0218%|96.34%|
|||2019 年 9月16 日|19.75|18,180|0.0038%|100.00%|
|韦余红|集中竞价交易|2019 年 7月24 日|15.96|20,000|0.0041%|3.97%|
|||2019 年 7月25 日|16.08|20,000|0.0041%|7.94%|
|||2019 年 7月25 日|16.08|20,000|0.0041%|11.91%|
|||2019 年 7月25 日|16.10|20,000|0.0041%|15.87%|
|||2019 年 7月25 日|16.10|20,000|0.0041%|19.84%|
|||2019年9月9日|19.40|92,853|0.0192%|38.27%|
|||2019 年 9月16 日|19.60|93,130|0.0193%|56.74%|
|||2019 年 9月16 日|19.50|100,000|0.0207%|76.59%|
|||2019 年 9月16 日|19.40|100,000|0.0207%|96.43%|
|||2019 年 9月16 日|19.60|17,999|0.0037%|100.00%|

2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占2019年9 月16 日总股本比例(%)|股数(股)|占 2019年 9月16 日总股本比例(%)|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|汪洋|合计持有股份|1,984,428|0.4106%|1,488,321|0.3080%|
||其中：无限售条件股份|496,107|0.1027%|-|-|
||有限售条件股份|1,488,321|0.3080%|1,488,321|0.3080%|
|韦余红|合计持有股份|2,015,926|0.4172%|1,511,944|0.3129%|
||其中：无限售条件股份|503,982|0.1043%|-|-|
||有限售条件股份|1,511,944|0.3129%|1,511,944|0.3129%|

二、其他相关说明
1、在本次股份减持计划期间，汪洋先生、韦余红先生未违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
2、汪洋先生、韦余红先生股份减持计划已按照相关规定进行了预先披露，本次减持实施情况与此前已披露的意向、承诺或减持计划一致，截至本公告披露日，汪洋先生、韦余红先生的股份减持计划已经实施完毕。
3、汪洋先生、韦余红先生不属于公司控股股东或实际控制人，本次股份减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
1、汪洋先生出具的《股份减持计划实施完毕的告知函》；
2、韦余红先生出具的《股份减持计划减持数量过半暨减持计划实施完毕的告知函》。
特此公告。
深圳市新国都股份有限公司
董事会
2019年 9月17日
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2018-023杭州联络互动信息科技股份有限公司
关于公开发行公司债券批复到期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，载、误导性陈述或重大遗漏。
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）于 2017年 3月 1日收到中国证监会出具的《关于核准杭州联络互动信息科技股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2017] 253号），核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 22亿的公司债券。该批复自核准发行之日（2017年 2月 22日）起 24个月内有效。本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起 24个月内完成。详情请见公司在巨潮资讯网发布的《关于向合格投资者公开发行公司债券获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2017-031）
获得本次公开发行公司债券的批复后，公司密切关注债券市场利率变动情况，积极开展发行准备工作。在综合考虑公司业务发展需求以及融资成本等因素后，为保证公司和投资者的利益，公司未在该批复有效期内实施本次公开发行公司债券，该批复已到期失效。
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会
完美世界股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第四届董事会第十七次会议审议事项发表独立意见如下：
一、关于调整股票期权激励计划行权价格的独立意见
公司本次对股票期权激励计划行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》及公司《股票期权激励计划》等的相关规定，同意公司董事会本次对股票期权激励计划行权价格进行调整。
（以下无正文）
（此页无正文，为《完美世界股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
施丹丹：
董弘宇：
证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2015-018
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 23日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司计划以募集资金置换公司前期已投入募投项目的自筹资金308.65万元。
具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京恒通创新赛木科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]324号）核准，公司在深圳证券交易所向社会公众首次公开发行人民币普通股 2,434万股（无老股转让），发行价格为13.21元/股。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年3月16日出具的《验资报告》（瑞华验字[2015]第 01680002号），公司本次发行募集资金总额为 321,531,400.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 273,477,700.00元。
上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
截至2015年4月13日，募集资金到账及存储情况具体如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|开户银行|账户名称|账号|到账金额（万元）|资金用途|
|中国光大银行股份有限公司北京富力城支行|北京恒通创新赛木科技股份有限公司|35400188000023662|17,200.00|30 万平方米赛木集成房屋部品部件生产线建设项目|

||||||
|-|-|-|-|-|
|开户银行|账户名称|账号|到账金额（万元）|资金用途|
|乌苏市农村信用合作联社南苑新村信用社|新疆恒通创新赛木科技有限公司|829120012010107217738|0.00|30 万平方米赛木集成房屋部品部件生产线建设项目|
|中国民生银行股份有限公司北京市西二环支行|北京恒通创新赛木科技股份有限公司|693530933|4,000.00|补充流动资金和偿还银行贷款|
|北京银行股份有限公司房山支行|北京恒通创新赛木科技股份有限公司|20000012394300003873256|7,183.14|补充流动资金和偿还银行贷款|

二、募投项目基本情况
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，经公司第一届董事会第五次会议、2011年第二次临时股东大会、第二届董事会第四次会议、 2014年第二次临时股东大会和第二届董事会第十一次会议审议批准，本次公开发行股票募集资金投资项目如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||序|||||拟用募集资金投资金额|
|||项目名称||建设期|投资总额||
||号||||||
|1||30 万平方米赛木集成房屋部品部件生产线建设项目|18个月||17,199.81|17,162.16|
|2||补充流动资金和偿还银行贷款|-||10,188.07|10,188.07|
|||合计|||27,387.88|27,350.23|

三、自筹资金预先投入募集资金项目情况
经公司第一届董事会第五次会议、2011年第二次临时股东大会、第二届董事会第四次会议、2014年第二次临时股东大会和第二届董事会第十一次会议审议批准，自公司第一届董事会第五次会议决议通过至募集资金到位之前，已由公司先行支付的资金，待募集资金到位后予以偿还。截至2015年3月31日，公司实际以自筹资金预先投入募集资金项目金额为 346.30万元，用募集资金置换金额为308.65万元。具体情况如下：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||预先投入金额||置换金额|
|1||30 万平方米赛木集成房屋部品部件生产线建设项目||346.30||308.65||

四、本次拟用募集资金置换预先投入募投项目自有资金情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》“第十节募集资金运用”之“一、本次发行股票募集资金运用概况”：“自公司第一届董事会第五次会议决议通过至募集资金到位之前，已由公司先行支付的资金，待募集资金到位后予以偿还。”
为了提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司计划以募集资金置换公司前期已投入募集资金投资项目的自筹资金308.65万元。
五、履行的审批程序及专项意见
（一）董事会意见
公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金308.65万元。
（二）监事会意见
公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金308.65万元。
（三）独立董事意见
公司独立董事审议相关材料后出具了独立意见：公司以本次募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，已通过公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第五次会议通过，履行了相应审批及决策程序。公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。一致同意公司使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金308.65万元。
（四）保荐机构核查意见
保荐人经核查后认为：公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，符合其《招股说明书》披露并承诺的募集资金计划用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司上述募集资金使用计划已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件中关于创业板上市公司募集资金管理的有关规定，中信证券同意公司本次以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金事宜。
（五）会计师鉴证意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京恒通创新赛木科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2015]01680008号），认为：上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告在所有重大方面按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制。
备查文件：
1、公司第二届董事会第十三次会议决议
2、公司第二届监事会第五次会议决议
3、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
4、《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》瑞华核字[2015]01680008号
5、中信证券股份有限公司核查意见
北京恒通创新赛木科技股份有限公司董事会2015年4月25日
苏州海陆重工股份有限公司
独立董事
对公司拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目（现金支付购买资产）的自有资金的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，现对苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议审议的拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目（现金支付购买资产）的自有资金事项表示同意，发表意见如下：
公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自有资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》等相关规定的要求。公司预先以自有资金投入募集资金投资项目是为了确保募集资金投资项目顺利实施，符合公司发展需要；公司本次以募集资金置换预先投入的自有资金，未变相改变募集资金用途，不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况，置换时间距募集资金到账时间不超过 6个月，不存在损害股东利益的情况。同意公司以募集资金 6,391.42万元置换预先投入募集资金项目的自有资金6,391.42万元。
（以下无正文）
、
（本页无正文，为苏州海陆重工股份有限公司独立董事对公司拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目（现金支付购买资产）的自有资金的独立意见的签字页）
公司独立董事（签字）：
张彩虹 顾建平 周中胜
苏州海陆重工股份有限公司董事会2018年5月24日
大连友谊（集团）股份有限公司
章程修订案
中国证监会于 2014年 10月修订《上市公司章程指引》，根据中国证监会要求以及公司管理需要，公司拟对《公司章程》做如下修订：第二条
原规定：
公司系依照《股票发行与交易管理暂行条例》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。《公司法》实施后，公司已按照有关规定，对照《公司法》进行了规范，并依法履行重新登记手续。公司经大连市体改委[大体改委发（1993）76号]文件批准，以募集方式设立；在大连市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。
证照编号：大工商企法字2102001100019，注册号：210200000006827。
修订为：
公司系依照《股票发行与交易管理暂行条例》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。《公司法》实施后，公司已按照有关规定，对照《公司法》进行了规范，并依法履行重新登记手续。公司经大连市体改委[大体改委发（1993）76号]文件批准，以募集方式设立；在大连市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。
注册号：210200000006827。
第四十三条
原规定：
有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2个月以内召开临时股东大会：
（一）董事人数不足 6人时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3时；
（三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时；
（四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时；
（六）独立董事二分之一以上提议时；
（七）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。
修订为：
第四十三条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2个月以内召开临时股东大会：
（一）董事人数不足 6人时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3时；
（三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时；
（四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时；
（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。
第四十四条
原规定：
本公司召开股东大会的地点为：公司住所地。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络
方式，为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
公司召开股东大会进行网络投票的，应严格按照《公司股东大会网络投票工作指引（试行）》（证监公司字[2004]96号）和其他相关规定执行。
修订为：
本公司召开股东大会的地点为：公司住所地。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络
方式，为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
第七十八条
原规定：
股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股
东大会有表决权的股份总数。
修订为：
股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者
表决应当当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股
东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东
投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
第八十条
原规定：
公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。
修订为：
公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。
第一百七十五条
原规定：
公司指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
修订为：
公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
第一百七十七条
原规定：
公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10日内通知债权人，并于 30日内在《中国证券报》、《证券时报》上公告。债权人自接到通知书之日起 30日内，未接到通知书的自公告之日起 45日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
修订为：
公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10日内通知债权人，并于 30日内在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上公告。
债权人自接到通知书之日起 30日内，未接到通知书的自公告之日起 45日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
第一百七十九条公司分立，其财产作相应的分割。
原规定：
公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10日内通知债权人，并于 30日内在《中国证券报》、《证券时报》上公告。
修订为：
公司分立，其财产作相应的分割。
公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分
立决议之日起 10日内通知债权人，并于 30日内在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上公告。
第一百八十一条
原规定：
公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。
公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10日内通知债权人，并于 30日内在《中国证券报》、《证券时报》上公告。债权人自接到通知书之日起 30日内，未接到通知书的自公告之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。
修订为：
公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。
公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10日内通知债权人，并于 30日内在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上公告。债权人自接到通知书之日起 30日内，未接到通知书的自公告之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。
原规定：
清算组应当自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在《中国证券报》、《证券时报》上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30日内，未接到通知书的自公告之日起 45日内，向清算组申报其债权。
债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。
清算组应当对债权进行登记。
在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。
修订为：
清算组应当自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30日内，未接到通知书的自公告之日起 45日内，向清算组申报其债权。
债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。
清算组应当对债权进行登记。
在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。
甘肃工程咨询集团股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》《上市公司治理准则》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配[2006]175号）（以下简称“《试行办法》”）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配[2008]171号）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及《公司章程》的有关规定，本人作为甘肃工程咨询集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，审阅了公司第七届董事会第五次会议相关议案，现基于独立立场就本次限制性股票激励计划发表如下意见：
1.公司不存在《管理办法》、《试行办法》等法律、法规和规范性文件所规定的禁止实施股权激励的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2.股权激励计划的拟定、内容和审议程序符合《管理办法》、《试行办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
3.股权激励计划的激励对象均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》、《试行办法》等所规定的禁止成为激励对象的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
4.股权激励计划的考核体系具有全面性、综合性和可操作性，考核指标的设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束
效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
5.公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保以及其他任何形式财务资助的计划或安排。
6.公司实施股权激励计划有利于进一步优化公司治理结构，完善公司考核激励体系，将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，调动公司核心管理团队和核心业务骨干等人员的积极性，形成激励员工的长效机制，可实现公司人才队伍和产业经营的长期稳定。
7.关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件以及公司《章程》中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
综上所述，我们认为公司实施本次股权激励计划有利于公司的可持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，我们同意公司实施 2019年限制性股票激励计划。
（本页无正文，本页为甘肃工程咨询集团股份有限公司独立董事对第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签署：
____________张海英、___________方文彬、___________马建兵 2019年 9月 26日
证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2019-047上海威尔泰工业自动化股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提升资金使用效率，增加资金收益，上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司的全资子公司使用不超过3,500万元自有资金投资保本浮动利率理财产品，单个理财产品的投资期限不超过一年。（具体情况详见公司于2019年3月30日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》）根据上述决议，2019年12月12日，公司与浦发银行签订了合同，运用闲置自有资金1200万元向浦发银行购买利多多对公结构性存款产品。上述事项的资金使用额度在第六届董事会第十三次会议审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》的授权范围内。
一、理财产品主要内容
本次结构性存款产品详细情况如下：
1、产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款JG1002期；
2、产品代码：1201196002
3、募集期：2019年5月7日
4、产品成立日：2019年5月8日
5、投资标的：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品。
同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高产品的收益率；
6、申购日：2019年12月13日；
8、产品期限：投资收益起算日（不含当日）后第90天；
9、产品收益：3.55%-3.65%/年；
10、投资金额：1200万元；
11、公司与浦发银行无关联关系；
12、本次使用1200万元自有资金购买该理财产品，金额占公司最近一期经审计的净资产的6.29%。
二、主要风险提示及应对措施
公司主要面临的风险包括：
1、期限风险：本产品的实际期限无法事先确定，且浦发银行有权行使对产品期限的权利，一旦浦发银行选择行使相关权利，公司必须遵照履行；
2、市场风险：如果在投资期限内，市场利率发生变化，本产品的收益率不随市场利率变化而变化；
3、延迟兑付风险：在约定的投资兑付日，如因投资标的无法及时变现等原因或遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则客户面临理财产品兑付的风险；
4、流动性风险：对于有确定投资期限的产品，客户在投资期限届满兑付之前不得提前赎回本产品；
5、再投资风险：浦发银行可能根据合同的约定在投资期内行使提前终止权，导致理财产品实际运作天数短于产品说明书约定的期限。如果理财产品提前终
止，则公司可能无法实现期初预期的全部收益；
6、信息传递风险：如果公司未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致公司无法及时了解理财产品信息，并由此影响投资决策，因此而产生的责任和风险将由公司自行承担；
7、不可抗力及意外事件风险：如果客户或浦发银行因不可抗力不能履行合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。
公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及公司《公司章程》等要求，开展相关保本理财业务：
期对资金使用情况进行审计、核实；
2、独立董事及董事会审计委员会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
3、公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查；
4、公司将依据深交所的相关规定，及时对理财资金使用情况进行信息披露。
三、对公司日常经营的影响
公司使用自有闲置资金进行短期低风险理财产品投资，是在确保满足公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开
展。通过适度低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
截至公告日前十二个月内，公司购买理财产品情况表（含本次）：
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|序号|公告编号|公告日期|投资额（万元）|签约方|履行情况|收益金额（元）|资金来源|
|1|2019-001|2019.01.04|500|浦发银行|已到期|99,444.44|自有资金|
|2|2019-004|2019.02.27|1800|民生银行|已到期|168,978.08|自有资金|
|3|2019-021|2019.05.27|1800|民生银行|已到期|143,500.00|自有资金|
|4|2019-027|2019.06.14|1200|浦发银行|已到期|218，300.00|自有资金|
|5|2019-029|2019.07.23|500|浦发银行|履行中|---|自有资金|
|6|2019-030|2019.08.12|1800|民生银行|已到期|212,000.00|自有资金|
|7|2019-043|2019.11.27|1800|民生银行|履行中|---|自有资金|
|8|2019-047|2019.12.16|1200|浦发银行|本次|---|自有资金|

五、备查文件
1、浦发银行利多多对公结构性存款产品合同。
特此公告！
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月十六日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2019-066海思科医药集团股份有限公司
关于参加2019年西藏辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由西藏自治区上市公司协会、深圳全景网络有限公司共同举办的“2019年西藏辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动，现将有关事项公告如下：本次集体接待日活动将在深圳全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net/html/94399.shtml）或关注微信公众号：路演天下，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2019年 5月 20日（星期一）15:00至16:30。
届时公司副总经理兼董事会秘书王萌先生、财务总监段鹏先生将通过网络在线交流形式与投资者就 2018年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会 2019年 05月 14日
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 编号： 2018-049
松德智慧装备股份有限公司
关于在中山市签署国有建设用地使用权出让合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）于 2017年10月16日召开的第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于在中山市竞拍土地使用权的议案》，同意公司参与竞拍位于中山市南朗镇（翠亨新区起步区）东二围面积为 54,620.5平方米（折合81.9308亩）的国有建设用地使用权。后与翠亨新区政府协商一致，公司以智慧松德为项目实施主体，参与本次国有建设用地使用权的竞拍。
2018年 4月 4日，公司与中山市国土资源局签署了《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：442000-2018-000494），通过竞拍方式以总价人民币 5,735.2万元的价格，竞得中山市南朗镇（翠亨新区起步区）东二围编号W15-17-0164地块的国有建设用地使用权。
上述交易为国有建设用地使用权的购买，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》等相关规定，不需要提交股东大会审议。
二、合同主要内容
1、合同双方当事人：
出让人：中山市国土资源局
受让人：松德智慧装备股份有限公司
2、宗地编号：W15-17-0164
3、土地位置：中山市南朗镇（翠亨新区起步区）东二围
5、宗地总面积：54,620.5平方米
6、出让年限：50年
7、出让价格：人民币5,735.2万元
8、资金来源：自有资金
9、合同自双方签订之日起生效。
三、本次交易对公司的影响
本次成功取得上述国有建设用地使用权后，公司将投资建设智慧松德智能装备产业园及松德智能装备研发中心，进一步优化资源配置，提升智能装备产品的研发实力和生产产能。公司将不断完善智能装备产业布局，增强自身核心竞争力和盈利能力，保障公司持续稳定发展。
四、备查文件
1、《国有建设用地使用权出让合同》。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司董事会
证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2016-019博深工具股份有限公司
关于举行2015年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）《2015年年度报告》及摘要已经2016年4月15日召开的公司第三届董事会第十三次会议审议通过，公司《2015年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2015年年度报告摘要》同时刊登于2016年4月19日的《证券时报》、《中国证券报》。
根据深圳证券交易所《关于中小企业板块上市公司举行网上年度报告说明会的通知》的有关规定，公司将于2016年4月29日（星期五）下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2015年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
公司董事、总经理靳发斌先生、副总经理、董事会秘书井成铭先生、财务总监张建明先生、独立董事韩志国先生将出席本次网上说明会。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
博深工具股份有限公司董事会二〇一六年四月十九日
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2014-041北京掌趣科技股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月24日召开第二届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于聘任铁雷先生担任公司副总经理的议案》。具体内容如下：
根据总经理姚文彬先生提名，经董事会提名委员会审核通过，提请聘任铁雷先生担任公司副总经理，分管公司研发中心。铁雷先生的任期自董事会审议通过之日至本届董事会届满为止。
铁雷先生简历详见附件。
特此公告。
北京掌趣科技股份有限公司董事会
附件：
铁雷先生个人简历
铁雷先生，中国国籍，无境外居留权，1971年出生，本科（肄业）。历任中央美术学院电脑美术工作室首席讲师、北京文化艺术出版社数码影像中心研发总监、北京魅力印象数码有限公司副总经理、RealNetworks中国游戏事业部总监、 XPD Media GaiaOnline中国副总裁、完美世界（北京）网络技术有限公司副总裁。
铁雷先生未持有本公司股票，不存在《公司章程》第一百二十六条规定不得担任高级管理人员的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3
条所规定的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2019-059上海延华智能科技（集团）股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于 2019年 10月 18日以电话、书面方式通知各位监事，会议于 2019年 10月 30日（星期三）以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，由公司监事会主席黄复兴先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通过如下议案：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过《2019年第三季度报告全文及正文》
经审核，与会监事一致认为：董事会编制和审核公司《2019年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映出公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
该议案经全体监事 1/2以上同意。
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2019年第三季度报
告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅；
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2019年第三季度报告正文》刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
二、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审查，与会监事一致认为：本次会计政策变更是公司是根据财政部颁布的相关要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等关于会计政策及会计估计变更的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律及《公司章程》的规定，因此，同意公司本次会计政策变更事宜。
该议案经全体监事 1/2以上同意。
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于会计政策变更的公告》全文刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
备查文件：
1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司监事会
证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2018-032深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
关于公司股东股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人李苏华先生关于办理公司股份补充质押的通知，具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李苏华|是|4,040,000|2018年6月4日|2020年8月23日|渤海国际信托股份有限公司|7.81%|质押担保|
|合 计||4,040,000||||7.81%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至2018年6月5日，李苏华先生直接持有公司股份51,699,200股，占公司总股本的51.02%，本次质押后，其所持有公司股份累计被质押35,340,000股，占其持股总数的68.36%，占公司总股本34.87%。
三、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会 2018年6月6日
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2013-058
新天科技股份有限公司
关于获得国家发改委“物联网技术研发及产业化”
项目资金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据国家发展和改革委员会办公厅《关于 2012年物联网技术研发及产业化专项第一批项目的复函》（发改办高技[2012]2766号）、河南省发展和改革委员会办公室关于转发《国家发展改革委办公厅关于 2012年物联网技术研发及产业化专项第一批项目的复函》的通知（豫发改办高技[2012]63号）、郑州市发展和改革委员会《关于转发下达战略性新兴产业项目 2013年第二批中央预算内投资计划的通知》（郑发改投资[2013]521号）文件，新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）“基于物联网的智能计量仪表研发及产业化”项目获得政府补助资金 1200万元，2013年 9月 25日，公司收到该项目补助资金 600万元（详见 2013年9月27日巨潮资讯网新天科技：关于获得国家发改委“物联网技术研发及产业化”项目资金的公告），2013年12月30日，公司收到该项目剩余资金 600万元。
公司将按照《企业会计准则》的相关规定将该笔补助资金计入“递延收益”，待该资产转为固定资产后，分期确认为以后年度损益，该项目补助资金预计对公司 2013年损益不会产生重大影响，对该笔资金的具体会计处理最终以审计机构年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
二○一三年十二月三十一日
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2014-036
江苏德威新材料股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开及审议情况
江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月28日通过电话、邮件方式发出召开第五届监事会第二次会议的通知，会议于2014年8月7日在江苏省太仓市玫瑰庄园会议室以现场方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席薛黎霞女士主持，会议审议并通过了以下议案：
1、审议《关于公司2014年半年度报告及半年度报告摘要的议案》；
监事会认为：董事会编制和审核公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2014年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2014年半年度报告》与《2014年半年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。
2、审议《关于公司向银行申请综合授信的议案》；
表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。
为本公司业务发展需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行、交通银行股份有限公司太仓分行、华夏银行股份有限公司太仓支行、苏州银行股份有限公司太仓支行、浙商银行股份有限公司太仓支行、兴业银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司太仓支行申请综合授信，并授权周建明先生代表公司签署相关文件，授权陆文渊先生办理相关手续。
二、备查文件
江苏德威新材料股份有限公司第五届监事会第二次会议决议。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司
监事会
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2015-047】金河生物科技股份有限公司
股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股票交易异常波动的具体情况
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：金河生物；证券代码：002688）交易价格连续三个交易日内（2015年7月14日、2015年7月15日和2015年7月16日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、股票交易异常波动的说明
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经查询，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。
5、经查询，公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
6、经自查，公司未存在违反公平信息披露的情形。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、本公司不存在违反公平信息披露情形。
2、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
金河生物科技股份有限公司董事会
深圳齐心集团股份有限公司
独立董事关于公司第六届董事会第八次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第六届董事会第八次会议审议的相关事项进行了认真的核查，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
截止报告期末，公司无控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。
报告期内公司已收到控股股东深圳齐心控股有限公司支付公司代其垫付2015年员工持股计划——南华期货齐心共赢 1号资产管理计划 310.72万元资管费用（含按银行同期贷款利率支付的费用63,583.47元）。
二、关于公司对外担保情况的独立意见
报告期内，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。
截止报告期末，公司担保总额为 161,150.00万元人民币，美元2,600.00万元。其中对控股子公司的担保总额为 161,150.00万元人民币，美元1,100.00万元；子公司对子公司担保总额美元1500万元。担保总额为归属于母公司最近一期（2016年12月31日）经审计净资产比重的145.23%；无逾期担保。
我们认为：
1、公司上述对外担保严格按照有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，履行相应的决策审批程序，履行对外担保的信息披露义务，不存在违规行为及损害公司和中小股东权益的行为。
2、公司已建立了较为完善的对外担保风险控制制度；不存在违规对外担保事项，不存在与“证监发[2003]56号”文、《深圳证券交易所股票上市规则》
规定相违背的情形。
3、公司在历次对外担保公告中已充分揭示了对外担保存在的风险；
4、没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
三、关于公司2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司出具的《2016年度内部控制评价报告》，符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，真实、客观、准确地反映了公司2016年度内控制度的实际建设及运行情况；公司建立了较为完善的内部控制体系并得以执行，符合国家法律法规、部门规章及规范性文件的要求，符合当前公司生产经营的实际需要，能够对公司各项生产经营活动的正常开展和资产的安全与完整提供保证。
四、关于2016年度利润分配预案的独立意见
通过认真审阅董事会提出的 2016年度利润分配方案，我们认为，公司 2016年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，充分考虑了公司经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。我们同意公司董事会提交的 2016年度利润分配预案。公司 2016年度利润分配预案的议案尚需提交公司年度股东大会审议。
五、关于公司续聘2017年度会计师事务所的独立意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2017年度审计工作要求，我们同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度提供审计服务。
六、关于公司会计估计变更发表的独立意见
公司本次会计估计变更，符合企业会计准则的规定，变更后的固定资产折旧年限、预计净残值率和年折旧率更符合实际情况，能够客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果；本次会计估计变更程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况；同意公司本次会计估计变更。
七、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见
公司使用本次募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金，有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东利益。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，同意公司本次以募集资金人民币299,705,905.87元置换公司已预先投入募投项目自筹资金同等金额。
八、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
公司暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金用于生产经营，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，为公司和公司股东创造更大的效益。此次用募集资金补充流动资金期限为12个月，总额50,000.00万元人民币，且公司承诺到期前以经营资金及时归还到募集资金专户，并在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不从事风险投资。不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。因此，同意公司使用部分闲置募集资金50,000.00万元人民币暂时补充流动资金。
（以下无正文，接独立董事签署页）
（本页无正文，为独立董事对公司第六届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见签署页）
独立董事：
李建浩 陈燕燕 王惠玲
证券代码：000519 证券简称：中兵红箭公告编号：2019-51
中兵红箭股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年7月16日召开了第十届董事会第七次会议及第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司（以下简称“红宇专汽”）使用总额不超过人民币 5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。详见公司 2018年 7月 18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-77）。
资金的议案》，同意全资子公司山东北方滨海机器有限公司（以下简称“北方滨海”）使用总额不超过人民币 2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。详见公司 2018年 8月 14日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司东北方滨海机器有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-90）。
本次红宇专汽、北方滨海实际使用闲置募集资金补充流动资金金额分别为人民币 4,500万元和 2亿元。截至 2019年 7月 11日，红宇专汽、北方滨海已将上述资金全部归还至其募集资金专用账户，并书面通知了独立财务顾问中信证券股份有限公司。
特此公告。
中兵红箭股份有限公司
董事会