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广东信达律师事务所 法律意见书中国深圳益田路6001号太平金融大厦12层 邮政编码：518017
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广东信达律师事务所
关于深圳市大富科技股份有限公司
二〇一八年第一次临时股东大会的
法律意见书
信达会字2018第015号
致：深圳市大富科技股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司二〇一八年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》的规定，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下的法律意见。
信达仅依据本法律意见书出具日（含当日）以前发生的事实及信达对该事实的了解，并仅就本次股东大会所涉及的相关中国法律问题发表法律意见。
在出具本法律意见书时，信达假设：1、贵公司提供给信达文件中的盖章、签字均真实，所有文件复印件或扫描件与原件一致；2、贵公司所提供给信达文件的签署人均具有完全民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
广东信达律师事务所 法律意见书3、公司在指定信息披露媒体上公告的资料都是真实、准确、完整的，且无隐瞒、遗漏和误导之处。
一、关于本次股东大会的召集与召开
2018年1月9日，贵公司董事会在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站上刊登了《深圳市大富科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会的召集人为贵公司第三届董事会，并于召开（不含会议召开当日）15日前以公告形式通知了股东。
2018年1月24日下午15:30分，贵公司本次股东大会现场会议依照前述公告，在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2三层会议室如期召开。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年1月24日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年1月23日下午15:00至2018年1月24日下午15:00期间的任意时间。
经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
现场出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共5名，代表贵公司股份426,615,230股，占贵公司有表决权股本总额的55.5852%。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会并行使投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共16名，代表贵公司股份323,290股，
广东信达律师事务所 法律意见书占贵公司有表决权股本总额的0.0421%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，其身份经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统认证。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及信达律师。
信达律师认为，上述人员有资格出席本次股东大会。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东大会会议通知中列明的议案为：议案1：《关于变更会计师事务所的议案》。
本次股东大会现场会议采取现场投票的方式，按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行计票监票。
根据深圳证券信息有限公司向贵公司提供的本次会议网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果，表决结果详见附件一：《表决情况汇总》。
会议通知中所列议案获本次股东大会有效通过。
信达律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规及贵公司《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
广东信达律师事务所 法律意见书
附件一：《表决情况汇总》
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|议案|同意||反对||弃权||出席股东大会股东所持有效表决权股份数量（股）|
||股份投票数量（股）|占出席股东大会股东所持有效表决权股份的比例|股份投票数量（股）|占出席股东大会股东所持有效表决权股份的比例|股份投票数量（股）|占出席股东大会股东所持有效表决权股份的比例||
|1|426,859,520|99.9815%|6,700|0.0016%|72,300|0.0169%|426,938,520|

广东信达律师事务所 法律意见书（本页为《广东信达律师事务所关于深圳市大富科技股份有限公司二〇一八年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
广东信达律师事务所
负责人： 见证律师：
张炯 王翠萍
蒋冰潇
二〇一八年一月二十四日
证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2018-011上海徐家汇商城股份有限公司
关于公司与关联方签订商用物业租赁协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、交易基本情况
由于主营业务发展需要，公司控股子公司上海南站汇金百货有限公司(以下简称“南站汇金”)与上海南站广场投资有限公司(以下简称“南站投资公司”)拟签署《上海南站商用物业租赁协议》，租赁南站投资公司拥有的上海市徐汇区沪闵路9001-3号和石龙路750-3号的部分商用物业作为汇金奥特莱斯经营场所，租赁面积59715.94平方米，租赁期为十年，自2018年5月1日起至2028年4月30日止，租金总额33,923.04万元（含税）。
由于南站投资公司为公司控股股东、实际控制人上海徐家汇商城(集团)有限公司的控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与南站投资公司存在关联关系，本次交易构成关联交易。
2、审议程序
2018年3月29日，公司第六届董事会第五次会议审议了本次关联交易事项。根据《公司章程》、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，关联董事喻月明先生和奚妍女士回避表决，由其余7名非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以通过。公司全体独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的相关
规定，本次关联交易在董事会审议通过后将提交股东大会审议，与该关联交易有关的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
公司名称：上海南站广场投资有限公司
法定代表人：姚家伟
注册资本：人民币40,000万元
注册地址：上海市徐汇区石龙路750-3号地下一层07室
经营范围：上海铁路南站广场建设资金的筹集、使用和管理，房地产开发、经营，物业管理，对外投资，国内贸易。
截止到2017年12月31日，南站投资公司总资产为40,631.52万元，净资产为39,349.98万元，营业收入为3,915.80万元，实现净利润271.67万元。
鉴于南站投资公司为公司控股股东上海徐家汇商城(集团)有限公司的控股子公司，公司与南站投资公司成为关联方，本次交易构成关联交易。
三、关联交易标的基本情况
本次南站汇金租赁物业的经营面积为59715.94平方米，坐落于上海市徐汇区沪闵路9001-3号和石龙路750-3号（上海南站北广场、南广场地下商场），作为汇金奥特莱斯经营场所。
本次关联交易标的不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，亦没有被采取查封、冻结等司法措施。
四、关联交易合同的主要内容和定价政策
1、关联交易合同的主要内容
《上海南站商用物业租赁协议》主要内容如下：
(1)租赁场地：上海市徐汇区沪闵路9001-3号和石龙路750-3号（上海南站北广场、南广场地下商场），出租的商用物业产证建筑面积合计59715.94平方米，包含建筑物、设备用房、设备设施等，以双方确认的租赁场地平面图为准。
(2)租赁期限：租赁期自2018年5月1日起至2028年4月30日止。租赁期届满前六个月，甲乙双方可协商续期的合作年限和商务条件，同等条件下乙方有优先续约权，续约期不低于5年。
(3)租赁费用：租金(含税)自2018年5月1日起计算，基础年租金为3240万元，每季度租金为810万元，每三年分别递增3%、5%、5%，租金总额33,923.04万元（含税）。
(4)支付方式：租金按三个月为一期支付。
(5)租赁场地及商户交接：
南站投资公司的物业及商户交付南站汇金的时间以实际交付日为准。若提前交付，南站汇金按实际交付日及基础年租金折算后计算并支付租金。
(6)运营费用：
南站汇金与南站投资公司在租赁期间由于正常经营所产生的设施设备维护和修理、物业和安保服务以及能耗等费用的往来，与本次关联交易密不可分，同属于本次关联交易的审议范围。经本次董事会及股东大会审议通过后，租赁期间不再做单独的关联交易披露。
(7)生效条件：合同在双方法定代表人或授权代表人签字盖章之日起生效。
2、定价政策：上述定价综合考虑了租赁场地具体地理位置等因素,参考了关联人目前将物业租赁予非关联第三方的租赁价格，据此确定交易价格。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
1、租赁物业所属的上海南站地区是上海重要的城市交通枢纽，区域内商业配套较为完善，具备一定的客流和消费能力。本次交易是为了进一步强化“汇金奥特莱斯”项目在上海南站地区的品牌形象，满足消费者多样化的购物需求。同时，
该合同的签订保障了公司发展的持续性，巩固公司在“城市奥莱”业态管理优势，
符合公司“实施连锁经营和跨区域发展”的战略目标，将对公司经营活动产生积极影响。
2、公司与关联方交易公允，没有损害上市公司利益，关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
六、2018年年初至公告日与该关联人累计发生各类关联交易的情况
公司于 2016年与南站投资公司签订《南站商用物业租赁合同》，承租上海市徐汇区沪闵路9001-3号和石龙路750-3号商用物业场地之部分，租赁总面积34563平方米，租期2年，详见公告2016-015。
七、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
1、公司独立董事对本次关联交易进行事前审查后认为：公司本次关联交易符合有关法律法规的规定，符合公开、公平、合理的原则，没有损害公司和广大中小股东的合法权益，同意将此关联交易事项提交公司第六届董事会第五次会议审议；
2、公司独立董事对本次关联交易发表的独立意见：本次交易项目的签订有利于公司及下属公司拓展经营的规划目标；在交易定价公允性和审议程序方面均符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》关于关联交易的有关要求，同意实施本次关联交易。
八、备查文件
1、《公司第六届董事会第五次会议决议》；
2、公司独立董事《关于公司与关联方签订商用物业租赁协议事项的事前认可意见》和《独立董事对2017年度相关事项发表的独立意见》。
特此公告。
上海徐家汇商城股份有限公司董事会二○一八年三月三十一日
证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2017-047
远大产业控股股份有限公司第八届董事会
2017年度第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)第八届董事会 2017年度第七次会议于2017年6月8日以传真方式召开（会议通知于 2017年6月6日以邮件方式发出），应到董事12名，实到董事12名。本次会议由董事长金波先生主持，公司监事列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事认真审议和充分讨论，对相关议案作出表决如下：
1、《关于设立全资子公司的议案》；
详见公司2017年6月8日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外投资公告》。
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
2、《关于为子公司提供担保的议案》
详见公司2017年6月8日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《为子公司提供担保公告》。
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
本项须提交股东大会审议。
3、《关于为子公司提供担保的关联交易的议案》
详见公司2017年6月8日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《为子公司提供担保的关联交易公告》。
审议本项时，关联董事金波先生、吴向东先生回避表决。
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
审议本项前，公司独立董事发表了事前认可意见；审议本项时，公司独立董事发表独立意见表示同意。
本项须提交股东大会审议，关联股东在审议时须依法回避表决。
4、《关于补选邵伟先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》；
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
审议本项时，公司独立董事发表独立意见表示同意。
本项须提交股东大会审议，根据相关规定本项采用累积投票制。
5、《关于召开2016年度股东大会的议案》。
详见公司2017年6月8日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《召开股东大会会议通知》。
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
特此公告。
远大产业控股股份有限公司董事会二〇一七年六月八日
附:邵伟先生个人简历
邵伟，男，1977年 8月出生，大连铁道学院铸造专业本科。曾任中国南车集团北京二七车辆厂技术主管、北京航舵律师事务所律师、深银信投资集团有限公司法务主管、中国远大集团有限责任公司法务总监、宁波东海银行股份有限公司董监办副主任，现任中国远大集团有限责任公司法律安全管理总部副总经理。
邵伟先生不存在不得被提名为董事、监事的情形；最近三年不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；除在中国远大集团有限责任公司（公司的控股股东，持股比例35%）担任法律安全管理总部副总经理以外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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|证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2018-042|
|南京全信传输科技股份有限公司|
|第四届董事会二十五次会议决议公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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|南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董|
|事会二十五次会议于 2018 年 8 月 3 日以通讯的方式召开。本次会议|
|通知于 2018 年 7 月 31 日以电子邮件或专人送达的方式发出，会议由|
|董事长陈祥楼先生召集和主持。本次会议应出席董事 7 人，实际出席|
|董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》规定的法定人数。公司监|
|事和高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《公司法》和|
|《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，通过了如下议案：|

一、关于聘任何亮先生为公司副总经理的议案
经公司总经理陈祥楼先生提名，公司聘任何亮先生为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》（公告编号：2018-044）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，此议案获得通过。
二、关于聘任孙璐女士为公司副总经理、董事会秘书的议案
经公司总经理陈祥楼先生提名，公司聘任孙璐女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》（公告编号：2018-044）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，此议案获得通过。
三、关于审议回购注销公司 2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
公司独立董事对回购注销公司 2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案发表了明确同意的意见。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司关于回购注销公司 2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-045）。
董事丁然女士、韩子逸先生、李峰先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
四、关于审议修改公司章程的议案
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司章程修订对照表》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，此议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
五、关于提请召开公司 2018年第一次临时股东大会的议案
公司决定于 2018年 8月 20日（星期一）14:00，在公司总部会议室召开 2018年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南京全信传输科技股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-046）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
特此公告。
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|南京全信传输科技股份有限公司董事会|
|二〇一八年八月三日|
证券代码：002427 证券简称：ST尤夫 公告编号：2018-053浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于投资者说明会召开情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次说明会召开情况
鉴于浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易异常波动，为维护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司以网络远程方式召开了投资者说明会，就公司 2018年一季度经营业绩、企业经营现状及引进国有战略投资者等相关事项与投资者进行沟通和交流，在信息披露法律法规允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。公司董事长兼总经理翁中华先生、财务总监吕彬先生、董事会秘书兼副总经理赖建清先生出席了本次会议。
二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况
1、请问武汉众宇目前的经营状况如何？大股东可能的变更是否会对公司的未来的新能源战略发生变化？
回复：尊敬的投资者，您好！目前武汉众宇作为国内氢燃料电池的龙头企业， 2018年经营能力及发展前景将会进一步提升。大股东可能的变更不会使公司未来的新能源战略发生变化。感谢您的关注！
2、公司新能源板块目前盈利情况如何？
回复：尊敬的投资者，您好！智航新能源是 2017年国内动力汽车锂电池市场进步最快的企业之一，其装机量跃升至行业前十位，2018年 1月份其在行业的市占率超过5%，已打开了竞争局面。感谢您的关注！
3、化纤业务占主营业务的比例是多少？经营情况怎么样？
回复：尊敬的投资者，您好！公司涤纶工业丝板块的景气度依然较高，且其一季度收入、毛利均处于历史同期较高水平。而一季度是锂电池的淡季，且受
到国家补贴政策及公司被立案调查的影响，因此一季度公司涤纶工业丝板块的业务收入约占到了85%。
4、困境基金进展如何？
回复：尊敬的投资者，您好！公司有关各方共同组建的困境基金尚在筹划协商中，如有进展公司将及时公告，感谢您的关注！
5、贵公司深陷诸多诉讼，同时进行股份转让或变更实际控制人。如此重大事项且存在不确定性，为什么公司没有采取任何有效措施，例如停牌等不违反深圳交易所上市公司指引的情况下，保护广大投资者的利益？
回复：尊敬的投资者，您好！公司按照相关事项向深圳证券交易所进行申请停复牌，自从2018年1月18日起公司累计已经停牌约2个月，其中控制权变更事项累计已停牌约 50天。由于公司控制权变更事项涉及多方磋商，且尽职调查及有权部门内部审批都需要一定的时间，因此经向交易所申请于3月23日复牌，并于同日披露了参与各方的相关意向协议。感谢您的关注！
6、未来公司高管是否会有进一步的增持举动？
回复：尊敬的投资者，您好！公司计划于2018年4月28日披露年报，在披露年报前的1个月属于窗口期，目前公司高管无法增持公司股票，但不排除未来继续增持公司股票的可能。感谢您的关注！
7、请问现在航天资产的尽调情况怎样了？
回复：尊敬的投资者，您好！各方签署收购意向性协议之后，航天资产对公司的三大业务板块分别进行了尽调，其中行业尽调、法律尽调已经接近尾声，财务尽调仍在进行中。感谢您的关注！
8、请对目前公司的实际状况给我们做一下说明。
回复：尊敬的投资者，您好！目前公司管理层正在努力确保生产经营状况正常，同时全力推进引进战略投资者的事项及解决或有债务的方案。另外公司会积极配合相关监管机构的调查工作。感谢您的关注！
10、啥时候能去掉st？
回复：尊敬的投资者，您好！公司会尽全力处理好相关诉讼事项并解冻相关银行账户，待被冻结账户解冻后尽快向交易所申请撤销ST。感谢您的关注！
回复：尊敬的投资者，您好！公司两大业务板块（涤纶工业丝和锂电池）都属于生产制造业，有着重资产、资金技术密集型的特点，前述诉讼和被立案调查事项对公司的生产经营活动造成了一定的影响，主要体现在：（1）部分金融机构的提前收贷，公司融资功能下降，目前融资活动处于半停滞状态，财务费用上升。
（2）公司的部分银行资金被冻结，造成运营资金下降，对外重大投资活动也本停滞，募集资金项目（4万吨天花膜项目）计划推迟建设。（3）原材料供应商及下游客户的信用收缩。受到被立案调查及诉讼的影响，加上国家补贴政策的退坡，公司全资子公司——江苏智航新能源受到金融机构、原材料供应商及客户的压力较大，整体开工率还在恢复过程中，一季度利润同比出现下降。感谢您的关注！12、最近股价暴跌，请问，公司的基本面有没有变化？
回复：尊敬的投资者，您好！目前公司化纤板块的业务一直处于满产状态，产销两旺，一季度产品价格还有上涨，智航新能源开工率正在逐步恢复。感谢您的关注！
13、经内部核查，公司与万国峰先生、万仁志先生不存在欠款事项。为何法院会封公司的主要账户，导致尤夫被ST。这是否有人违法使用公司名义借款？接到法院通知后，公司做了哪些工作去应对这件不合理的封帐号事件，以及证监会“ST”戴帽事件？
回复：尊敬的投资者，您好！上市公司已就涉及民间借贷纠纷进行公告。相关法院送达公司的借款合同中所列示的公章和签字，公司目前无法核实其真实性，上市公司也没有相关用章流程记录，公司已经聘请专业法律顾问进行评估处理，不排除采取法律手段追究有关人员责任。感谢您的关注！
14、ST是代表着退市吗？
回复：您好！公司成功引进战略投资者后将尽快处理撤销 ST事项。ST（其他风险警示）与*ST（退市风险警示）是两个不同的概念，目前公司处于其他风险警示阶段。公司于2018年2月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司股票被实行其他风险警示的公告》（公告编号：2018-021），公司被 ST的主要原因是因民间借贷纠纷，相关诉讼申请人向法院提出财产保全申请，申请冻结了公司的部分银行账户，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.3.1条第（二）款的规定，公司主要银行账号被冻结，公司股票需被实施
“其他风险警示”。公司被ST与生产经营无关，目前公司生产经营基本正常。感谢您的关注！
15、公司之前说将业务更倾向于新能源领域的发展，目前公司对未来业务的发展规划有变化吗？
回复：尊敬的投资者，您好！目前公司对未来业务的发展规划没有变化，依托于现有的涤纶工业丝板块，大力发展动力汽车锂电池和燃料电池业务。感谢您的关注！
公司本次投资者说明会上投资者所关注的及回复内容，投资者可登陆全景•路演天下(http://rs.p5w.net)查阅。公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会2018年4月17日
证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2017-050深圳雷柏科技股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东热键电子（香港）有限公司（以下简称“香港热键”）有关办理完成部分股权解除质押手续的通知，现将有关情况公告如下：
一、控股股东部分股份解除质押基本情况
2016年5月18日控股股东香港热键将其持有的本公司部分无限售流通股共计18,000,000股质押给中国民生银行股份有限公司深圳分行（以下简称“民生银行深圳分行”），相关质押登记手续已于2016年5月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押期限自2016年5月18日起至办理解除质押手续为止。
2017年 11月 2日，香港热键已将上述 18,000,000股（占公司目前股份总数比例6.36%）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记手续。
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押登记日|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|香港热键|是|1,800|2016年5月18日|2017年11月2日|民生银行深圳分行|10.20%|
|合 计||1,800|-|||10.20%|

二、股东股份累计被质押的情况
目前，香港热键共持有公司股份176,501,079股，占公司股份总数的62.35%；
截至本报告披露日，香港热键已无股权质押。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限公司股份冻结数据
2、中国证券登记结算有限公司解除证券质押登记通知
深圳雷柏科技股份有限公司董事会2017年11月28日
独立董事专项说明及独立意见
北方华锦化学工业股份有限公司五届二十七次董事会于2014年3月26日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开，作为本公司的独立董事，我们参加了这次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、关于公司利润分配预案的独立意见
1．未分红原因：
（1）2013年经营情况
2013年因石化行业整体走势下降，聚烯烃市场萎靡，柴油销路不畅，公司盈利下滑较大，年销售收入总额416亿元，利润总额-1.29亿元，净利润-1.62亿元。
（2）2014年预计投资情况
内蒙古煤化工项目总体投资约80亿，主体建筑预计于14年投入使用，本年预计投资入24亿元。
2014年起，公司拟对炼化分公司、乙烯二分公司部分装置进行节能改造，预计总投资100亿元。
公司预计2014年经营业绩仍无法大幅改善，考虑到新建及改造项目较多，经董事会研究决定公司2013年公司拟利润不分配，公积金不转增股本。如项目有实质性进展，公司会及时披露。
2．独立意见：
我们认为：公司2013年度未做出现金分红的决定，符合有关规定的要求,有利于保证公司增产改造项目的顺利实施，并有利于维护股东的长远利益。因此，我们对董事会未做出现金利润分配预案表示同意。
二、关于2013年关联交易和控股股东及其他关联方资金占用的意见
1、关于对关联方交易的意见
公司的各项关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,关联交易是根据市场化原则而运作的,关联交易的价格公平合理,符合有关法规和公司章程的规定,未损害广大中小股东的利益。同意提请公司股东大会审议。
2、关联方资金占用意见
截至2013年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金
的情况。
三、关于公司2014年度日常关联交易的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司董事会已事前向本人提交了有关资料，本人在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问，同意将本议案提交公司董事会讨论。基于本人的独立判断，现发表独立意见如下：
1、同意华锦股份制订的2014年度日常关联交易计划。
2、华锦股份2014年度日常关联交易计划已经公司第五届第二十七次董事会审议通过，并将提交公司2013年度股东大会审议，表决程序符合有关规定。
3、公司 2014年日常关联交易事项是公司与关联方在日常生产经营活动中所产生的，交易价格依据公司与关联方签订的相关协议以市场价格进行，不存在损害中小股东权益的情况，符合公司和全体股东的利益。
四、关于《公司内部控制自我评价报告》的独立意见
公司已经根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至2013年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大
变化。
综上，独立董事认为，公司内控制度的自我评价报告的内容是真实客观的。
五、关于公司对外担保事项的独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》，作为公司独立董事，我们本着对公司、全体股东负责的态度，对公司对外担保情况进行了认真的核查，现发表如下独立意见：
报告期内，以及以前期间发生并累计至2013年12月31日，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也无任何形式的对外担保事项，公司累计和当期对外担保金额为零。
六、关于续聘2014年度会计师事务所的独立意见
鉴于瑞华会计师事务所为公司提供审计服务的团队保持稳定，对公司情况有
比较详细的了解，为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利地完成了年度各项审计任务。提议续聘瑞华会计师事务所有限公司为公司2014年度财务审计机构。
高闯、王萍、康锦江
2014年3月26日
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2019）证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2019-065
深圳市英威腾电气股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2019年6月21日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：2019年6月20日—2019年6月21日
（通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月21日上
午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年6月20日15:00至2019年6月21日15:00。）
2、会议地点：广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦 A座13楼多功能厅。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集、董事长黄申力先生主持。
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2019）本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会会议并参与投票的股东及股东代理人共10人，代表有表决权的股份数132,301,062股，占公司总股份的17.5536％。其中：
（1）现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东代表共9人，代表有表决权的股份数
132,300,062股，占公司总股份的17.5535％；
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东1人，代表股份1,000股，占公司总股份的0.0001％；
（3）参加投票的中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）情况
出席会议的中小投资者共4人，代表有表决权的股份数1,268,081股，占公司总股份0.1682％。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席、列席了会议。广东信达律师事务所张森林律师、杨斌律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。与会股东及股东代理人经过认真审议，以记名方式进行投票表决，具体表决结果如下：
1、《关于控股子公司深圳市英威腾光伏科技有限公司向银行申请授信及公司为其提供担保的议案》
表决结果：同意132,300,062股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；
反对 1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意1,267,081股，占出席会议中小
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2019）股东所持股份的99.9211％；反对 1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0789％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的二分之一以上同意，表决通过。
2、《关于变更对控股子公司提供担保的担保期限的议案》
表决结果：同意132,300,062股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；
反对 1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意1,267,081股，占出席会议中小股东所持股份的99.9211％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0789％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的二分之一以上同意，表决通过。
三、律师见证情况
本次股东大会经广东信达律师事务所张森林律师、杨斌律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市英威腾电气股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件
1、《深圳市英威腾电气股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》；
2、《广东信达律师事务所关于英威腾2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2019）深圳市英威腾电气股份有限公司董事会
2019年6月21日
国浩律师（杭州）事务所 律师见证意见国浩律师（杭州）事务所
关于
浙江亚太集团有限公司向陈佳琪转让浙江亚太药业股份有限公司的股份之《股份转让协议》的
律师见证意见
敬启者：
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受浙江亚太集团有限公司（以下简称“亚太集团”）、陈佳琪的委托，指派律师就亚太集团向陈佳琪转让浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“亚太药业”）的股份之《股份转让协议》的真实性出具律师见证意见。
为出具本见证意见，本所律师查验了亚太集团现行有效的《营业执照》、《章程》、《税务登记证》、《组织代码证》及亚太集团关于本次股份转让的《股东会决议》、亚太集团法定代表人陈尧根的身份证；查验了受让方陈佳琪的身份证；
审阅了亚太药业在中国证券监督管理委员会指定媒体公开披露的信息、亚太药业的章程及股东名册、股份冻结数据等资料；本所律师并见证了《股份转让协议》的签字盖章过程并对股份转让各方进行了访谈确认。
亚太集团、陈佳琪已向本所保证和承诺：其所提供的文件和所作的陈述及说明是完整的、真实并有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本所律师见证的事实和文件均已向本所披露，并无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师依据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司流通股协议转让业务办理暂行规则》等法律、法规、规范性文件的规定，本着律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就亚太
国浩律师（杭州）事务所 律师见证意见集团向陈佳琪转让亚太药业的股份之《股份转让协议》的真实性出具律师见证意见如下：
一、本次亚太集团向陈佳琪转让亚太药业的股份之《股份转让协议》的股份转让方为亚太集团，股份受让方为陈佳琪。本所律师核查后认为，亚太集团系合法存续的法人，具有民事权利能力和民事行为能力；陈佳琪具有完全民事行为能力，可以独立进行民事活动。
二、陈佳琪和亚太集团的法定代表人陈尧根于2014年10月30日，在亚太药业办公室，在我们面前，已在《股份转让协议》上签字盖章。根据《中华人民共和国民法通则》等法律法规的规定和亚太集团的章程及亚太集团关于本次股份转让的《股东会决议》，陈尧根有权代表亚太集团从事民事活动。根据本所律师对陈佳琪和亚太集团法定代表人陈尧根的访谈确认及亚太集团关于本次股份转让的
《股东会决议》，本次股份转让系亚太集团和陈佳琪真实意思的表示。本所律师核查后认为，在该协议书上亚太集团、陈尧根和陈佳琪的签字盖章行为均属实。
本见证意见一式四份。
（以下无正文）
国浩律师（杭州）事务所 律师见证意见（本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于浙江亚太集团有限公司向陈佳琪转让浙江亚太药业股份有限公司的股份之<股份转让协议>的律师见证意
见》的签署页）
国浩律师（杭州）事务所
负责人：沈田丰
经办律师：王拥军
王锦秀
二〇一四年十月三十日
证券代码：000018、200018 证券简称：神州长城神州B 公告编号：2017-077神州长城股份有限公司
关于签署重大合同的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，神州长城股份有限公司（以下简称“公司”或“神州长城”）收到公司全资子公司神州长城国际工程有限公司（以下简称“神州国际”或“乙方”）与中国建筑第四工程局有限公司人南国际广场项目部（以下简称“中建四局”或“甲方”）签署的《人南国际广场项目室内外装修工程施工专业分包合同》（以下简称“《分包合同》”），合同价款约为6亿元人民币。具体公告如下：
一、合同风险提示
1.合同的生效条件：
本合同自双方法定代表人（负责人）或签约代理人签字并加盖公章之日起生效。
2.合同工期
合同工期总日历天数为：261天
计划开工日期：2018年1月1日
计划竣工日期：2019年5月30日
3.合同的重大风险及重大不确定性：在合同实施过程中，存在因原材料涨价、环境变化等因素而影响合同收益的可能性。
二、合同当事人介绍
1.甲方基本情况
公司名称：中国建筑第四工程局有限公司
法定代表人：卢遵荣
注册资本：510,000万元人民币
住 所：广州市天河区科韵路16号自编B栋5楼
经营范围：房屋建筑工程施工总承包，市政公用工程施工总承包，地基与基础工程专业承包，建筑装修装饰工程专业承包，钢结构工程专业承包，机电安装工程施工总承包，建筑幕墙工程专业承包，桥梁工程专业承包，项目投资，投资咨询；预制构件。
是否存在关联关系：甲乙双方不存在关联关系
最近三个会计年度与上市公司发生的购销金额：2017年，神州国际承接中建四局部分装修工程，合同金额为698.36万元，占公司2016年度经审计营业收入46.65亿元的0.15%，上述项目已于2017年5月完工。
履约能力分析：中建四局是“中国建筑工程总公司”直属大型主力公司，公司实力雄厚，经营情况正常，具备履行本协议的能力。
2.乙方基本情况
公司名称：神州长城国际工程有限公司
法定代表人：李尔龙
注册资本：470,136,099元人民币
住 所：北京市通州区聚富苑民族产业发展基地聚和六街2号
经营范围：施工总承包、劳务分包；工程勘察设计；专业承包；建筑装饰工程设计；建筑幕墙设计；工程和技术研究和试验发展；销售建筑材料、机械设备、五金交电、塑料制品；技术开发、技术咨询、技术服务；货物进出口；
技术进出口：代理进出口。（领取本执照后，应到市规划委、市住建委取得行政许可；应到市商务委备案。）
履约能力分析：神州国际是按照法律设立及运营的有限责任公司，业务范围涵盖建筑施工、建筑装饰工程设计、机电安装和建筑幕墙设计，具备履行本协议的能力。
三、合同的主要内容
1.项目名称：人南国际广场项目室内外装修工程施工专业分包合同
2.项目概况：人南国际广场装修工程，工程规模 32万平米，室内外装修及室外幕墙工程的各项工作内容，包括但不限于以下内容：
（1）设计公司设计的：《人南国际广场装修图纸》；
（2）甲方在合同履行过程中签发的其他图纸。同时要求乙方必须按照设计提供的且经甲方确认的相应材料样板，完成装饰工程报价书的工作内容包括但不限于以下内容：
a.装饰设计图中图示的地面铺装、墙面装饰、天花吊顶、窗帘布艺、电梯轿厢等等；
b.室内给排水管道、卫生洁具安装等；
c.室外幕墙的深化设计及制件作安装；
d.以及为完成上述内容而有必要采取的所有施工及安全等各方面的措施，以及竣工后工程保修、维护服务。
3.项目金额：金额约为人民币6亿元。
4.结算方式：
（1）工程进度款的支付：施工期间甲方每月向乙方支付当月计量总额的80%。
（2）结算工程款及支付：本工程竣工验收合格后30个工作日内，甲方付款至已确认工程量的85%。双方办理结算完毕后的3个工作日内支付至结算价款的97%，剩余3%作为质量保证金，按照有关条款进行退还。
5.合同生效条件：
本合同自双方法定代表人（负责人）或签约代理人签字并加盖公章之日起生效。
四、合同对上市公司的影响
1.合同对公司本年度以及未来各会计年度财务状况、经营成果的影响。
本次签署的合同额约占公司 2016年度经审计营业收入 46.65亿元的12.86%，合同的履行将对公司未来经营业绩产生积极的影响。
2.合同对上市公司业务独立性的影响，公司主要业务是否因履行项目而对当事人形成依赖及依赖程度、相关解决措施等。
本次签署的合同的履行不影响公司业务的独立性，公司业务涉及国内与海外
多个国家和地区，本次签署的合同是公司众多合同的一部分，公司不会因履行本次合同而对本次合同业主形成较大依赖。
五、其他相关说明
1.公司将在定期报告中披露重大合同的履行情况；
2.备查文件：《人南国际广场项目室内外装修工程施工专业分包合同》。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会二○一七年九月二日
永高股份有限公司证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2019-050永高股份有限公司
2019年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2019半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2019年半年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|2,839,035,261.95|2,319,365,587.66|22.41%|
|营业利润|220,460,402.88|117,927,617.99|86.95%|
|利润总额|226,194,815.42|104,004,313.53|117.49%|
|归属于上市公司股东的净利润|198,076,439.88|83,082,000.78|138.41%|
|基本每股收益（元）|0.18|0.07|157.14%|
|加权平均净资产收益率|6.58%|3.04%|3.54%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总 资 产|5,528,618,584.08|5,422,130,972.38|1.96%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|3,077,251,071.66|2,908,556,398.91|5.80%|
|股 本|1,123,200,000.00|1,123,200,000.00|--|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|2.74|2.59|5.79%|

二、经营业绩和财务状况的简要说明
本报告期，公司实现营业收入 28.39亿元，同比增加 5.20亿元，增长
永高股份有限公司138.41%，增幅较大，主要原因：一是公司销售量持续扩大降低单位固定成本，二是受 PE原料价格下降、减税降费政策以及汇率对美元贬值的影响，综合毛利率同比上升1.88%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于 2019年 7月 8日在指定信息披露网站巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露了2019年半年度业绩预告（公告编号：2019-048）， 2019年半年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期变动幅度为增长100%-150%。公司 2019年半年度业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1.经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
永高股份有限公司董事会二〇一九年七月十七日
深圳市同益实业股份有限公司 信息披露委员会实施细则
深圳市同益实业股份有限公司
信息披露委员会实施细则
第一章总则
第一条为加强深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露内部控制，提高公司信息披露质量，根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳上市公司信息披露委员会工作指引》、《公司章程》、公司《信息披露制度》及其他有关规定，设立信息披露委员会，并制定本工作细则。
第二条信息披露委员会是按照公司董事会决议设立的跨部门协调机制，不同于董事会专门工作机构，不改变公司原有的信息披露体系，不替代董事会秘书职能。
第二章人员组成
第三条公司信息披露委员会的委员不少于五人，从以下人员中产生：董事长、董事或独立董事、总经理、董事会秘书、财务总监、财务主管、内部审计负责人，以及可能涉及公司重大信息生成和传递的公司相关部门、相关子公司负责人等。
第四条信息披露委员会设主任委员一名，由董事会秘书担任，负责组织日常工作、召集和主持信息披露委员会会议。
第五条委员无任期要求，期间如有委员不再担任相应职务，自动失去委员资格，由该职务新任人员接任。
第三章职责权限
第六条信息披露委员会的主要职责权限如下：
（一）搭建信息（含财务及非财务信息）报告、传递补充渠道，保障信息披露公平、及时、真实、准确、完整；
（二）推动建立、完善信息披露内部控制机制，定期检视公司需披露信息的收集、传递和披露情况；
（三）对疑难、无先例需披露事项组织讨论并提出建议，对定期报告编制提供咨询和建议；
（四）对公司新增的、达到信息披露要求的对外投资及销售业务进行及时、
深圳市同益实业股份有限公司 信息披露委员会实施细则
合规的履行信息披露义务；
（五）监督、评价公司各部门、子公司等信息披露事务管理制度执行情况，并提出改进意见。
第七条日常工作中，信息披露委员会各委员应保持对公司信息披露的关注，及时报送重大信息；完善职责领域内的信息披露报告、传递制度；为定期报告编制提供咨询；配合董事会秘书进行以投资者需求为导向的自愿性信息披露；发现披露不真实、不准确、不完整情况的，及时向董事会秘书通报。
第四章议事规则
第八条信息披露委员会会议分为定期会议和临时会议，由主任委员召集。
定期会议每半年召开一次，会议召开前5天通知全体委员。会议通报各方面重大信息，审阅定期报告、近期披露的临时公告和投资者关系管理资料，检视公司信息披露制度及其执行情况，提出改进意见。
信息披露委员会可根据具体事项不定期召开临时会议，通知时间不受前款限制。
第九条信息披露委员会会议以现场召开为原则，在满足保密要求的前提下，可以结合视频、电话等通讯方式进行。
第十条信息披露委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行。会议由主任委员主持；主任委员不能主持时，由出席会议委员的过半数推举一名委员主持。
第十一条信息披露委员会会议表决方式为投票表决；每一名委员有一票的表决权；会议决议须经全体委员的过半数通过。
第十二条召开信息披露委员会会议，可邀请公司其他董事、监事或高级管理人员等列席。如有必要，可以聘请中介机构为其提供专业意见，费用由公司支付。
第十三条出席会议的委员应在信息披露委员会会议记录上签名，会议记录保存期限为十年。
第十四条出席会议的委员、应邀列席会议的公司其他董事、监事或高级管理人员、聘请的中介机构等均属于公司内幕信息知情人，对会议所议事项负有保密义务，需严格执行法律、行政法规、规章及其他有关的保密规定，不得擅自披
深圳市同益实业股份有限公司 信息披露委员会实施细则
露有关信息。
第十五条信息披露委员会的日常事务由公司证券投资部负责。
第五章附则
第十六条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第十七条本实施细则由公司董事会负责解释和修订。
第十八条本实施细则自公司董事会审议通过之日起生效，修订时亦同。
深圳市同益实业股份有限公司董事会二〇一八年九月二十五日
股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临2019-37河南豫能控股股份有限公司
董事会 2019年第 7次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.河南豫能控股股份有限公司董事会 2019年第 7次临时会议召开通知于 2019年10月 12日以书面和电子邮件形式发出。
2. 2019年10月 14日会议以巡签表决方式召开。
3.应出席会议董事 7人。赵书盈、余德忠、张勇、梁文董事和刘汴生、王京宝、刘振独立董事共7人出席了会议。
4.会议的召开和出席会议人数符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于聘任肖合燕女士为总会计师的议案》
根据本公司《章程》的规定，经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任肖合燕女士为公司总会计师。
公司独立董事刘汴生、王京宝、刘振发表了独立意见，同意该事项。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
详见刊载于《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的河南豫能控股股份有限公司《关于公司总会计师辞职及聘任总会计师的公告》，独立董事意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（二）审议通过了《关于兑现高管人员2018年度薪酬的提议》
根据公司 2018年度经营管理计划完成情况和考核结果，经董事会薪酬与考核委员会审核，高管人员2018年度薪酬确定为288.48万元。
公司独立董事刘汴生、王京宝、刘振发表了独立意见，同意该事项。
公司董事长赵书盈、董事总经理余德忠、董事副总经理张勇、职工董事纪委书记兼工会主席梁文回避表决，表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权，议
案获得通过。
独立董事意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1.河南豫能控股股份有限公司董事会2019年第7次临时会议决议；
2.独立董事关于公司聘任总会计师、高管人员薪酬等事项的事前认可和独立意见。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司
董事会
2019年 10月15日
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2019-100深圳诺普信农化股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）2019年2月15日召开了2019年第一次临时股东大会，会议以特别决议形式审议通过了《关于修订以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购金额不低于人民币10,000万元（含10,000万元）且不超过人民币20,000万元（含20,000万元），回购价格不超过人民币7.5元/股（含7.5元/股），具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。2019年3月7日公司披露了《回购报告书》。
具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的相关公告。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，包括已回购股份的数量和比例、购买的最高价和最低价、支付的总金额等。
一、公司回购股份的具体情况如下
截至2019年11月30日，公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式回购股份累计14,837,471股，占公司总股本的1.62%，其中最高成交价为7.02元/股，最低成交价为6.58元/股，成交的总金额为100,951,631.10元（不含交易费用），本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
1、公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的
深圳诺普信农化股份有限公司公告相关规定。
2、自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日回购股份数量未超过公司首次回购股份事实发生之日（2019年3月7日）前五个交易日公司股票累计成交量96,736,533股的25%。
公司后续将根据相关规定及市场情况继续实施本次回购股份计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二○一九年十二月三日
博览世界科技为先证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2017-145
广西博世科环保科技股份有限公司
关于通过高新技术企业再次认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，根据广西壮族自治区科学技术厅网站（http://www.gxst.gov.cn/）发布的《关于公布广西壮族自治区 2017年第一批通过认定高新技术企业名单的通知（桂科高字〔2017〕280号）》，广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）被列入广西壮族自治区2017年第一批高新技术企业名单。
公司于2017年12月5日正式收到广西壮族自治区科学技术厅、广西壮族自治区财政厅、广西壮族自治区国家税务局、广西壮族自治区地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201745000146，发证时间：2017年 7月31日，有效期：三年）。
公司已于2011年、2014年被认定为高新技术企业，本次认定系原证书有效期满后进行的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，高新技术企业在认定有效期内减按15%的税率缴纳企业所得税。公司自通过高新技术企业的再次认定后，将连续三年（2017年至2019年）继续享受该税收优惠政策。本事项不会对公司 2017年年度经营业绩产生重大影响。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2017年12月5日