Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300349 证券简称：金卡股份 公告编码：2014‐049
金卡高科技股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议出席情况
金卡高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议
（以下简称“本次会议”）通知于2014年12月4日以邮件方式发出。本次会议于2014年12月9日上午以现场和通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。符合《中华人民共和国公司法》和《金卡高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长杨斌先生主持。
二、议案审议情况
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司章程指引（2014年修订）》等有关法律、法规、规范性文件精神，并结合公司实际经营管理需要，对《公司章程》相关条款进行修订（具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站）。
此项议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
2、审议通过了《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》；
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014修订）》、《公司章程》，为完善公司制度对原《股东大会网络投票实施细则》进行相应修订（具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站）。
此项议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
3、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014修订）》、《公司章程》，为完善公司制度，对原《股东大会议事规则》进行相应修订（具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站）。
此项议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
4、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
原《关联交易决策制度》存在条款不完善之处，现进行相应修订，以健全该制度（具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站）。
此项议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
5、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
根据公司拟修订的《公司章程》，结合公司实际经营管理需要，对原《对外投资管理制度》进行相应修订（具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站）。
此项议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
6、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》；
根据公司拟修订的《公司章程》和《对外投资管理制度》，结合公司实际经营管理需要，现对原《总经理工作细则》进行相应修订（具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站）。
此项议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
7、审议通过了《关于变更超募资金投资项目暨使用超募资金和自有资金对外投资的议案》；
公司拟变更部分超募资金投资项目暨使用全部剩余超募资金和自有资金以合计人民币20,000.00万元(最终以石嘴山市国有资产监督管理委员会审定价格为准)对石嘴山市星泽燃气有限公司进行增资以收购其45%的股权，具体内容详见同日公告的《金卡高科技股份有限公司关于变更超募资金项目暨使用超募资金和自有资金对外投资的公告》。
此项议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
8、审议通过了《关于与石嘴山市星瀚市政产业(集团)有限公司签署合作定金协议的议案》；
因增资石嘴山市星泽燃气有限公司的各项工作已经进入尾声，为保障各方利益，公司与石嘴山市星瀚市政产业(集团)有限公司(“星瀚集团”)签署合作定金协议。
协议约定公司应在 2014年 12月 10日前支付星瀚集团定金人民币 8,000.00万元(大写：人民币捌仟万元整)。公司决定以自有资金 8,000.00万元支付定金，如最终方案未获石嘴山市国有资产监督管理委员会批准，则星瀚集团应立即将定金双倍返还给公司；最终方案经石嘴山市国有资产监督管理委员会批准和我公司股东大会审议通过后，公司将交付余款。
此项议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
9、审议通过了《关于拟授权董事长审批增资石嘴山市星泽燃气有限公司事项议案》；
根据中和资产评估有限公司出具的中和评报字（2014）第 YCV1109号《资产评估报告》，评估价值为 19,243.96万元，交易对价为 20,000.00万元；但最终改制实施方案、评估报告、审计报告、法律意见书、职工安置方案等需待国资委批准后方能确定。国资委批准后不排除存在5,000.00万元以内的溢价，为实现增资的环节高效、迅速，现公司董事会拟授权公司董事长审批关于本次交易对价 20,000.00万元以外的 5,000.00万元以内的溢价，无需再经过董事会、股东大会审批。
本授权自本次股东大会批准之日起生效。
此项议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
10、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》；
公司募集资金投资项目“智能燃气表产业基地建设项目”、“研发中心建设项目”（简称“募投项目”）均已达到预计可使用状态，并产生了预期的经济效益。
为提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，公司拟将上述募投项目进行结项，并将节余资金用于永久补充流动资金。
此项议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
11、审议通过了《关于提请召开2014年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟于2014年12月24日召开2014年第一次临时股东大会，详见中国证
监会创业板指定信息披露网站《关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告》。
此项议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
金卡高科技股份有限公司董事会
二〇一四年十二月九日
石家庄常山纺织股份有限公司
董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性
以及提交的法律文件的有效性的说明
鉴于：
公司拟发行股份购买北京北明伟业控股有限公司（以下简称“北明控股”）等 47名股东合法持有的北明软件股份有限公司（以下简称“北明软件”）合计100%股权；同时，公司拟向特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”、“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成重大资产重组，且构成关联交易。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《石家庄常山纺织股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司董事会对公司本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：一、关于本次重大资产重组履行法定程序的说明
1、2014年6月26日，公司发布《重大事项停牌公告》，公司正在筹划重大事项，该事项尚存在不确定性，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据有关规定，经公司申请并经深交所批准，公司股票（股票简称：常山股份，股票代码：000158）自2014年6月26日开市起停牌。
2、2014年7月3日，公司发布《重大事项继续停牌公告》，经公司申请，公司股票自2014年7月3日开市起继续停牌。
3、2014年7月10日，公司发布《重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深交所的相关规定，经公司申请，公司股票自
2014年7月10日起继续停牌。
4、公司股票停牌后，公司对本次交易方案进行了充分论证，并与相关各方进行反复磋商，形成初步方案。
5、停牌期间，公司每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
6、2014年8月7日，公司发布《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，公司申请并经深交所同意继续停牌，公司股票最晚将在2014年10月10日前按照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息，累计停牌时间不超过3个月。
7、继续停牌期间，公司每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，并按照上市公司重大资产重组相关法规和规范性文件的要求编制了本次交易预案。
8、2014年9月19日，北明软件召开股东大会，同意北明控股等47名股东将所持北明软件100%股权转让给公司。
9、2014年9月28日，北明控股、万峰嘉晔、万峰嘉华、广发信德、合赢成长、西域至尚、广发证券资产管理（广东）有限公司、深圳市神华投资集团有限公司、神华期货有限公司履行其内部相应决策程序，通过本次交易事项。
10、2014年9月28日，公司与北明控股等47名股东签署了附生效条件的《发行股份购买资产暨利润补偿协议》。
11、2014年9月28日，公司分别与广发证券资产管理（广东）有限公司、深圳市神华投资集团有限公司、神华期货有限公司签署了附生效条件的《股份认购协议》。
12、2014年9月28日，公司召开了董事会五届十六次会议，审议并通过了《石家庄常山纺织股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
预案》，独立董事发表了独立意见。
13、2014年9月28日，独立财务顾问广发证券股份有限公司对本次交易预案出具了核查意见。
公司已按照《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》，公司董事会以及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上所述，公司董事会认为：公司本次重大资产重组履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，公司本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明！
（以下无正文，为签章页）
（本页无正文，为《石家庄常山纺织股份有限公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性的说明》之签章页）
石家庄常山纺织股份有限公司董事会年 月 日
股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2017—036
安徽丰原药业股份有限公司
关于召开 2016年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：安徽丰原药业股份有限公司2016年度股东大会
（二）会议召集人：公司第七届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经公司第七届十一次董事会审议通过，决定召开2016年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(四)召开时间：
1、现场会议召开时间：2017年5月25日下午14：00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年5月25日9：30－11：30，13：00－15：00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2017年5月24日15:00至2017年5月25日15:00期间的任意时间。
(五)会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
（六）会议的股权登记日：本次股东大会股权登记日为：2017年5月18日。
(七)出席对象
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于本次股东大会股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（详见附件2：授权委托书）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、根据相关法规应当出席本次股东大会的其他相关人员。
(八)现场会议召开地点：合肥市包河区大连路16号公司总部办公楼四楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《公司2016年年度报告》及其摘要；
2、审议《公司2016年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2016年度财务决算的报告》；
4、审议《公司2016年度利润分配预案》；
5、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；
6、审议《关于2017年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》；
7、审议《公司2016年度监事会工作报告》。
上述议案已经公司第七届十一次董事会及第七届八次监事会审议通过，相关具体内容详见巨潮资讯网相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《公司2016年年度报告》及其摘要|√|
|2.00|《公司2016年度董事会工作报告》|√|
|3.00|《公司2016年度财务决算的报告》|√|
|4.00|《公司2016年度利润分配预案》|√|
|5.00|《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》|√|
|6.00|《关于 2017 年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》|√|
|7.00|《公司2016年度监事会工作报告》|√|

四、参加现场股东大会会议登记办法
(一)登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
(二)登记时间：2017年5月22日上午8:30-11:30，下午2:30-5:30。
(三)登记地点：合肥市包河区大连路16号公司总部办公楼四楼证券部。
(四)登记手续：
1、个人股股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证的复印件，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证的复印件和委托人身份证复印件。
2、法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证的复印件、法定代表人身份证或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
3、异地股东可将本人身份证、股东账户卡或持股凭证通过信函或传真方式登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权（详见附件1：参加网络投票的操作流程）。
六、其他事项
(一)会议联系方式：
联系人：张军张群山
联系电话：0551—64846153 传真：0551—64846000 邮编：230051
通讯地址：合肥市包河区大连路16号安徽丰原药业股份有限公司证券部。
(二)网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程按当日通知进行。
(三)出席会议的股东费用自理。
七、备查文件
1、公司第七届十一次董事会决议。
2、公司第七届八次监事会决议。
安徽丰原药业股份有限公司
董事会
二○一七年四月二十六日
附件1：参加网络投票的操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360153”，投票简称为“丰原投票”。
2.填报表决意见。
本次股东大会填报表决意见为：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年5月25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月24日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2017年 5月 25日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席安徽丰原药业股份有限公司2016年度股东大会，并根据通知所列议题按照以下授权行使表决权：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《公司2016年年度报告》及其摘要|√||||
|2.00|《公司2016年度董事会工作报告》|√||||
|3.00|《公司2016年度财务决算的报告》|√||||
|4.00|《公司2016年度利润分配预案》|√||||
|5.00|《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》|√||||
|6.00|《关于2017年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》|√||||
|7.00|《公司2016年度监事会工作报告》|√||||

委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
委托人签名（或盖章）：委托人为法人的，应当加盖单位印章
委托人身份证号：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人姓名及身份证号：
授权委托书签发日期及有效期限：
广东广州日报传媒股份有限公司 第8届董事会第28次会议决议公告证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2016-020广东广州日报传媒股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议于
2016年4月11日上午9:30，以现场会议结合通讯表决方式在公司五楼会议室召开。会议通知于2016年4月8日以电子邮件的形式发出，会议应到董事九人，实到七人，其中独立董事刘国常因公务出国未能出席，全权委托独立董事陈珠明先生行使表决权；董事赵文华因个人原因未出席本次会议。会议由董事长顾涧清先生主持，公司监事列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年度计提资产减值准备的议案》。
《关于公司2015年度计提资产减值准备的公告》详见2016年4月13日《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，董事会一致同意聘任卢昫萤女士（简历见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与第八届董事会任期一致。
卢昫萤女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合要求，其联系方式为：
联系地址：广州市越秀区人民中路同乐路10号
电话：020-83569319
传真：020-83569332
电子邮箱：ycm2181@gdgzrb.com
特此公告。
广东广州日报传媒股份有限公司 第8届董事会第28次会议决议公告广东广州日报传媒股份有限公司董事会
二〇一六年四月十一日
附件：证券事务代表简历
卢昫萤女士：1987年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年毕业于北京大学经济学院国际经济与贸易专业，本科学历，经济学学士学位。曾任中国南航集团文化传媒股份有限公司上市办公室投资专员、浙江卫星石化股份有限公司（002648.SZ）董事会办公室证券专员，2014年10月-2016年3月就职于信雅达系统工程股份有限公司（600571.SH）证券部（2015年 3月-2016年 3月任信雅达系统工程股份有限公司证券事务代表），2016年3月起任广东广州日报传媒股份有限公司证券部经理。卢昫萤女士于2014年7月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，于2015年1月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》。
卢昫萤女士与上市公司5%以上的股份的股东、实际控制人、公司及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司的股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
Fb证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2018-048
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知于2018年05月18日以送达方式发出，并于2018年05月23日以现场会议的方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长商晓波先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经过审议并表决，形成决议如下：
（一）会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于日常经营性关联交易事项的议案》；
经与会非关联董事以记名方式投票表决，审议并通过了《关于日常经营性关联交易事项的议案》。装配式建筑产业是国家大力推广的新兴产业，公司已经于2016年被评为“国家装配式建筑产业基地”，为积极推广公司装配式钢结构住宅技术，公司拟与关联方涡阳金诺置业有限公司（以下简称“涡阳金诺”）签订《建设工程施工总承包合同——涡阳鸿路·橘子洲钢结构住宅小区项目》，交易金额约为人民币256,319,906.00元。
关联董事商晓波、商晓红等2人回避表决。公司独立董事已就该议案发表了事前认可的意见并对本次关联交易事项发表了同意的独立意见。本次关联交易事项需提交股东大会审批。
《关于日常经营性关联交易事项的公告》（公告编号：2018-050）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。《公司独立董事关于日常经营性关联交易事项的事前认可意见》、《公司独立董事关于日常经营性关联交易事项的独立意见》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
截至本报告日，公司本次非公开发行股票募集项目已部分投产，项目进度进入收尾阶段，为提高募集资金使用效率、降低财务成本，同时缓解流动资金的需求压力，公司拟使用部分闲置募集资金 28,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过6个月，到期将归还至募集资金专户，按同期一年银行贷款基准利率4.35%计算，可节约财务费用609.00万元。
（三）会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2018年6月8日下午2：30在合肥市双凤开发区公司四楼会议室召开公司2018年第一次临时股东大会。
《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见2018年5月24日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第四届董事会第二十三次会议决议。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十四日
证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2018-014焦作万方铝业股份有限公司监事会
七届十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
(一)会议通知时间、方式
会议通知于 2018年 3月 17日以电子邮件方式发出，并以手机短信或微信形式进行提示。
(二)会议召开时间、地点、方式
公司监事会七届十二次会议于2018年3月27日在本公司二楼会议室召开。
(三)监事出席会议情况
出席会议监事应到3人，实到3人。
(四)会议主持人和列席人员
会议由监事会主席郭中强先生主持。
(五)会议召开的合规性
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)公司 2017年年度报告及其摘要
监事会对《公司2017年年度报告》及其摘要进行审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
议案表决情况：
有权表决票数3票，同意3票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
《公司监事会2017年度工作报告》全文见《公司2017年年度报告》第九节“七、监事会工作情况”部分。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
议案表决情况：
有权表决票数3票，同意3票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
(三)对公司 2017年度内部控制评价报告的意见
依据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》要求，监事会审核了公司2017年度内部控制评价报告，认为：报告的编写符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号—年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，内容真实、客观、全面地反映了公司2017年度公司治理和内部控制的实际情况，公司内部控制合理、有效。报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和非财务报告内部控制重大缺陷。监事会对公司2017年度内部控制评价报告无异议。
议案表决情况：
有权表决票数3票，同意3票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
(四)对公司 2017年度利润分配预案的意见
董事会七届十五次会议审议通过了公司 2017年度利润分配预案为：以 2017年末总股本1,192,199,394股为基数，每10股派现金红利0.50元（含税），现金分配总额 59,609,969.70元（含税）。不利用资本公积金转增股本。
监事会认为：董事会提出的2017年度利润分配预案符合公司章程相关规定，该预案既考虑了股东的合理回报，又考虑了公司当前的经营情况。监事会同意董事会提出的公司2017年度利润分配预案，同意将该预案提交股东大会审议。
议案表决情况：
有权表决票数3票，同意3票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
(五)对公司计提资产减值准备的意见
根据《企业会计准则》相关规定及公司资产管理制度，公司对2017年末应收款项、存货、固定资产、长期股权投资等资产共计提减值准备 72,269,373.49元。
监事会认为：监事会认为：该计提减值事项依据充分，批准计提资产减值准备的董事会决议程序合规，符合企业会计准则等相关规定和公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，监事会同意本次计提资产减值准备。
议案表决情况：
有权表决票数3票，同意3票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
(六)对公司核销相关资产的审核意见
本公司董事会七届十五次会议审议通过了《公司拆除及核销原办公楼资产议案》、《关于核销应收账款的议案》和《公司固定资产报废议案》。监事会认为，本次核销符合相关法律法规及财务制度的规定，本次核销符合公司的实际情况，能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理，能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司董事会作出的关于对上述资产核销的决定。
议案表决情况：
有权表决票数3票，同意3票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
(七)对公司会计差错更正及追溯调整的意见
董事会七届十五次会议审议通过了对公司会计差错 3,757,929.23元进行更正并追溯调整以前年度财务数据的决定。公司监事会认为：本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号-财务信息的更正及相关披露》的相关规定，符合公司实际经营和财务状况。董事会关于该事项的审议和表决程序符合相关规定，同意本次对会计差错更正及追溯调整事项。
议案表决情况：
有权表决票数3票，同意3票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
焦作万方铝业股份有限公司监事会
2018年 3月 27日
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2017-092北京梅泰诺通信技术股份有限公司
股价异动公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年11月28日、11月29日、11月30日连续三个交易日收盘价格涨幅累计偏离值达到20%以上，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
公司董事会进行了全面自查，现将有关情况公告如下：公司于2017年11月28日披露了《关于2017年度利润分配及公积金转增股本预案的预披露公告》和《2017年度业绩预告》，除上述事项外：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
3、近期公共传媒未有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司及持有公司5%以上股份的股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、2017年11月28日，公司披露《关于2017年度利润分配及公积金转增股本预案的预披露公告》，拟以截至2017年12月31日公司总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.50元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增18股。本次利润分配及资本公积金转增股本预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，最终的2017年度利润分配方案尚需待公司2017年度审计报告出具后，经公司董事会和股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。
同日，公司披露《2017年度业绩预告》，预计2017年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期上升：350% -380%，盈利 48,647.18万元- 51,890.32万元。本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体业绩数据将在公司 2017年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
3、同时，公司特别提醒投资者再次关注公司的以下风险因素，审慎决策，理性投资：
（1）并购整合风险
随着公司内生式增长和外延式发展战略的进一步推进，公司能否不断完善与大规模企业所需的集团化管理体系将是对公司管理层提出的重大挑战。报告期内，公司通过内生式增长和外延式发展的战略步骤，子（孙）公司数量进一步增加，公司的组织结构和管理体系半径扩大，这对公司的管理能力提出更高的要求。
因此，公司存在能否同步建立起较大规模企业所需的管理体系，形成完善的约束机制，保证公司运营安全有效的风险。在移动互联网国际化的大背景下，上市公
司并购 BBHI集团是上市公司业务转型后的初次国际化尝试，并购后管理存在新的挑战：文化整合风险、跨国管理风险、并购后整合风险、外汇风险。
（2）商誉减值风险
公司上市至今进行了多次重大资产重组，收购之后公司形成了较大金额的商誉，根据《企业会计准则》规定，重大资产重组形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了做减值测试。如果未来经营状况恶化，将有可能出现商誉减值，从而造成公司合并报表利润不确定风险，对公司的经营管理产生不利影响。
（3）互联网营销行业风险
国内互联网营销市场还处于初步发展阶段，随着我国的经济的快速稳定发展，我国互联网营销行业进入上升周期，在日新月异不断升级的市场竞争态势中，尽管各家子公司不断提升自身业务水平和创新能力，以保持其经营业务的稳定发展，但面对大量竞争对手，日月同行以及 BBHI在国内的业务和经营业绩可能会受到不利影响。公司将持续保持技术研发力量投入，保障子公司在保持自身技术优势的同时，不断提高自身服务质量，增强创新能力，开拓企业跨境互联网营销需求市场以及其他潜在市场，紧密关注技术变化引致的用户需求变化，不断推出新的互联网营销服务产品，满足企业需求，促进公司业务成长。
（4）业务创新风险
公司在保持主营业务的稳定发展外，将探索在移动通信领域所积累的能力向相关的业务领域进行延伸和拓展，以及探索大数据、人工智能结合当前环境及需求在模式方面的创新，这些创新将对公司的能力及投入提出更高的要求，如果我们不能够紧跟技术演进，客户需求的变化，及时将研发创新成果转为可以销售的产品，将面临创新失败的风险。
4、公司目前指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一七年十一月三十日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞消防 公告编号：2016-116陕西坚瑞消防股份有限公司
第三届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议的通知已于 2016年 10月 21日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于 2016年 10月 26日下午14:30—15:30在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 5人，实到董事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《陕西坚瑞消防股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由独立董事常云昆先生主持。经与会董事认真审议，表决通过了如下事项：
一、审议通过《关于公司 2016年第三季度报告的议案》；
审议结果：表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
《陕西坚瑞消防股份有限公司2016年第三季度报告》全文详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
二、审议通过《关于对部分孙子公司增资暨对外投资的议案》；
审议结果：表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
公司董事会同意全资子公司深圳市沃特玛电池有限公司（以下简称“沃特玛”）及公司全资孙公司深圳市民富沃能新能源汽车有限公司（以下简称“民富沃能”）拟使用自有资金对其部分子公司进行增资，合计增资金额11.46亿元。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《陕西坚瑞消防股份有限公司关于对部分孙子公司增资暨对外投资的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于全资子公司沃特玛为其子公司提供担保的议案》；
审议结果：表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
公司董事会同意沃特玛为其全资子公司向银行及金融机构申请办理不超过2.15亿元的贷款提供担保，并授权沃特玛管理层办理上述有关事宜及与相关银行和其他金融机构签署有关的法律文件。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《陕西坚瑞消防股份有限公司关于全资子公司沃特玛为其子公司提供担保的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于为子公司坚瑞永安申请银行授信提供担保的议案》；
审议结果：表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
公司董事会同意公司为全资子公司坚瑞永安安全系统工程有限公司（以下简称“坚瑞永安”）向北京银行股份有限公司西安分行申请不超过2,000万元综合授信提供担保，并授权坚瑞永安管理层办理综合授信及申请流动资金贷款的有关事宜，授权坚瑞永安法定代表人刘亚强与银行签署有关的法律文件，授权公司财务部门办理为坚瑞永安提供担保的有关事宜及财务负责人王天雄与银行签署有关的法律文件。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《陕西坚瑞消防股份有限公司关于为子公司坚瑞永安申请银行授信提供担保的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于同意控股公司增资放弃控股权并向其转让债权的议案》；
审议结果：表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
公司董事会同意太通安全科技有限公司、杜增虎、颜艳萍、张小杰向公司控股子公司陕西捷泰信消防安全设备有限公司（以下简称“捷泰信”）进行增资，放弃捷泰信的控股权，同时，公司将与捷泰信相关业务的应收账款合计 6,612,594.36元，以 5,928,915
元的价格转让给捷泰信。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《陕西坚瑞消防股份有限公司关于同意控股公司增资放弃控股权并向其转让债权的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》；
审议结果：表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
公司董事会同意沃特玛使用自有资金人民币 500万元与桐乡市华友投资有限公司、蒋卫东合资设立铜陵市华创新材料有限公司，主要从事电解铜箔、电解铜箔专用设备、覆铜板、线路板生产及销售业务。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《陕西坚瑞消防股份有限公司关于对外投资设立参股公司的公告》。
七、审议通过《关于授权经营管理层在权限内决策的议案》；
审议结果：表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
公司董事会同意授权公司经营管理层在权限内决策对外投资、收购或出售资产事项，具体情况如下：
公司与非关联方达成的对外投资、收购或出售资产的交易事项达到下列标准之一的，由经营管理层决策：
（一）交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的10%以下，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据；
（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以下，或其绝对金额不超过3,000万元；
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以下，或其绝对金额不超过300万元；
（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的10%以下，或其绝对金额不超过3,000万元；
（五）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以下，或其绝对金额不超过300万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
八、审议通过《关于提请召开2016年第五次临时股东大会的议案》；
审议结果：表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司本次召开的董事会部分议案需要提交公司股东大会审议，根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，董事会同意公司于2016年11月15日以现场及网络投票的方式召开2016年第五次临时股东大会。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《陕西坚瑞消防股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》。
九、审议通过《关于公司确认向孙公司进行投资的议案》；
审议结果：表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
根据《渭南市工业和信息化局关于征集2016年工业稳增长促投资加快企业转型升级专项资金项目的通知》（渭工信发【2016】94号）文件精神，公司全资孙公司陕西沃特玛新能源有限公司在渭南当地的投资项目——3GW产能32650钢壳圆柱锂电池建设项目（第一期），如能获得渭南市政府2016年第三批专项建设基金支持，公司确定将使用该笔专项建设基金，向陕西沃特玛新能源有限公司进行增资，以股权投资的方式投入该项目。
特此公告。
陕西坚瑞消防股份有限公司董事会二〇一六年十月二十六日
第九届监事会第一次会议决议公告（ls2018-A31）
证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2018-A31创元科技股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会召开情况
1、创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司第九届监事会第一次会议通知于 2018年 10月 20日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体监事发达。
2、本次会议于 2018年 10月 29日下午董事会结束后在苏州工业园区苏桐路 37号公司会议室召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
3、本次会议由监事会主席韩震先生主持。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，通过了如下议案：
选举韩震先生为公司监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
韩震先生简历，请详见公司于 2018年 10月 12日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的“《公司第八届监事
第九届监事会第一次会议决议公告（ls2018-A31）
会 2018年第二次临时会议决议公告》（公告编号：ls2018-A24）之附件”。
（二）关于对公司第八届监事会成员计发特别津贴的预案。
公司第八届监事会在公司法人治理、深化改革、科技创新、做大做强等方面做了大量的工作，鉴于此，拟对公司第八届监事会成员发放特别津贴，特别津贴总额为 20万元（税后），经股东大会批准后，授权监事会主席实施分配。
此项预案还需股东大会审议批准。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
第九届监事会第一次会议决议。
特此公告。
创元科技股份有限公司
监 事 会
2018年 10月 30日
证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2016-037希努尔男装股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重希大努遗尔漏。
希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组自2015年9月8日开市起停牌，拟通过发行股份和支付现金购买霍尔果斯市微创之星创业投资有限公司、喀什星河创业投资有限公司等持有的星河互联控股（北京）有限公司（原名为“北京星河互联创业投资有限公司”）100%股权。
公司于2015年9月8日、9月15日、9月22日、9月29日、10月13日、10月20日、10月27日、11月3日、11月10日、11月17日、11月21日、11月28日、12月5日、12月12日、12月19日、12月26日、2016年1月5日、1月12日、1月19日、1月26日、2月2日、2月16日、2月23日、3月1日、3月8日、3月15日、3月22日和3月29日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：
2015-052）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2015-054、2015-056、2015-059、2015-061、2015-062、2015-067、2015-068、2015-069、
2015-074、2015-077、2015-085、2015-086、2016-001、2016-008、2016-014、
2016-015、2016-016、2016-021、2016-022、2016-032、2016-034和2016-035）和《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2015-058、2015-071、2015-082、2016-005和2016-012）。
《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上【2015】231号）》文件的通知，公司在直通披露报告书后，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，审核期间公司股票将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。
2016年 1月 7日、2016年 1月 15日和 2016年 4月 1日公司分别收到深圳证券交易所下发的《关于对希努尔男装股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2015】第 73号）（以下简称“重组问询函1”）、《关于对希努尔男装股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第 7号）（以下简称“重组问询函2”）和《关于对希努尔男装股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2016】第148号）（以下简称“问询函3，重组问询函1、重组问询函2和问询函3以下简称“重组问询函”）。根据重组问询函的要求，公司随即组织相关各方及中介机构积极准备回复工作，并对《希努尔男装股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（以下简称“报告书”）等文件进行了补充和完善。
截至本公告日，《重组问询函1》和《重组问询函2》中涉及的问题已得到落实，相关文件已经进行了补充和完善。《问询函3》中涉及的多数问题已得到落实，相关文件已经进行了补充和完善，但《问询函3》中的个别问题仍需进一步补充完善。
公司股票继续停牌期间，公司及有关各方将尽早完成《重组问询函》回复及披露工作，并申请公司股票复牌。停牌期间，公司根据相关规定将及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次进展公告。
本次重大资产重组事项尚需公司股东大会审议批准和中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
本公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
希努尔男装股份有限公司董事会2016年4月5日
长安律师 银河投资2013年度股东大会法律意见书
北京市长安律师事务所
关于北海银河产业投资股份有限公司
2013年度股东大会的
法律意见书
致：北海银河产业投资股份有限公司
北京市长安律师事务所接受北海银河产业投资股份有限公司（下称贵公司）委托，指派张军、左笑冰律师出席公司 2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行律师见证，对本次股东大会的程序合法性进行监督。
并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及《北海银河产业投资股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，出具法律意见书。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序合法有效
本次股东大会的会议通知由贵公司董事会以公告形式发出，刊登于2014年4月18日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及
巨潮资讯网站上。
本次股东大会于 2014年 5月 9日如期召开，会议由贵公司董事长唐新林先生主持本次会议。
经验证，本次股东大会召开的实际时间、地点、内容与会议通知公告一致。本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员资格、召集人的资格合法有效
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 2人，代表股份 103,129,842股，占公司总股份的14.75%。出席本次股东大会的股东均为截止 2014年 5
长安律师 银河投资2013年度股东大会法律意见书
月 6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，股东代理人均已获得必要的授权。
2、出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
3、本次股东大会召集人为贵公司董事会，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
经验证，出席本次股东大会的人员资格均合法有效，召集人的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
本次股东大会对列入议事日程并在会议通知中列明的全部议题进行了审议，采用记名投票方式进行表决，按照《公司章程》进行监票，当场公布表决结果。
经验证，表决程序、表决结果合法、有效。
四、临时提案
本次股东大会没有股东提出临时提案。
五、结论。
综上所述，本所律师张军、左笑冰认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定；本次股东大会召集人资格合法有效；出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
长安律师 银河投资2013年度股东大会法律意见书
（此页为北海银河产业投资股份有限公司 2013年度股东大会法律意见书之签字页）
北京市长安律师事务所
经办律师:____________
张军
经办律师:____________
左笑冰
负责人：____________
陈晓伟
二 0一四年五月九日
证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2019-025安徽聚隆传动科技股份有限公司
关于举行 2018年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告已于2019年4月11日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露。为了更好地与广大投资者进行交流，
使投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司拟举行2018年度业绩说明会。具体安排如下：
公司定于2019年4月18日（星期四）15:00-17:00在全景网举办2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登
陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
届时，公司董事、总经理刘翔先生，独立董事袁天荣女士，财务总监梁雨
翔先生，董事会秘书曾柏林先生，保荐代表人包建祥先生将出席本次说明会。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会
证券代码：000416证券简称：民生控股公告编号：2017－48
民生控股股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民生控股股份有限公司（以下简称“民生控股”或“公司”）董事会于2017年12月29日收到公司董事徐建兵先生提交的书面辞职信。
因身体健康等个人原因，徐建兵先生申请辞去公司第九届董事会董事职务。徐建兵先生辞职后将不在公司担任任何职务。
根据公司章程的规定，徐建兵先生的辞职信自送达公司董事会时生效。
徐建兵先生辞去上述职务，不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司及公司董事会的正常工作。公司将按照法定程序尽快补选董事。
截至本公告披露日，徐建兵先生未持有公司股份。
特此公告。
民生控股股份有限公司董事会
二〇一七年十二月三十日
证券代码：002447 证券简称：晨鑫科技 公告编号：2018—019大连晨鑫网络科技股份有限公司
关于董事、总经理增持公司股份计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连晨鑫网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于今日收到公司董事、总经理冯文杰先生关于增持公司股份的告知函，冯文杰先生于 2018年 2月 7日通过云南信托盛荣2号集合资金信托计划（以下简称“信托计划”）在二级市场以集中竞价的方式增持公司股份2,100,000股，增持金额为11,570,227.58元。现将有关情况公告如下：一、增持原因
公司于 2017年 9月 20日收到公司董事、总经理冯文杰先生关于增持公司股票计划的告知函：基于对公司未来发展前景充满信心，结合对公司股票价值的合理判断，冯文杰先生计划自2017年9月21日起12个月内通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价、大宗交易等方式增持公司股票，本次拟增持股份的资金来源为其自有资金或自筹资金，增持金额合计的区间为不低于 6,000万元不超过20,000万元。具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司公告（公告编号：2017-085）。
二、资金来源
本次增持股份的资金来源为冯文杰先生的自筹资金。
三、本次增持股份的基本情况
1、增持人：冯文杰先生委托设立的云南信托盛荣2号集合资金信托计划。
2、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股票。
3、本次增持情况：2018年 2月 7日，冯文杰先生通过信托计划增持公司股票2,100,000股，占公司总股本的0.15%，增持金额为11,570,227.58元，增持均价为5.506元/股，具体如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|增持方式|增持期间|增持金额（元）|增持均价（元/股）|增持数量（股）|占公司总股本比例（%）|
|集中竞价|2018年2月7日|11,570,227.58|5.506|2,100,000|0.15|

四、本次增持前后的持股数量及比例
本次增持前，冯文杰先生通过信托计划间接持有公司股份 5,000,000股，占公司总股本的比例为0.35%；本次增持后，冯文杰先生通过信托计划间接持有公司股份7,100,000股，占公司总股本的比例为0.50%。
五、其他说明
1、本次增持严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
2、冯文杰先生承诺，严格遵守有关法律法规的规定，在增持期间及本次增持计划完成后六个月内不减持其所持有的本公司股票。
3、本次增持严格遵守相关规定，不存在进行内幕交易、短线交易及在敏感期买卖公司股票的情形。
4、本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件，不影响公司上市地位，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
5、公司将继续关注其后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1、冯文杰先生出具的《关于增持大连晨鑫网络科技股份有限公司股份的告知函》特此公告。
大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会二〇一八年二月八日
证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2019-045北京利尔高温材料股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月11日在公司会议室召开第四届董事会第十四次会议。本次会议由公司董事长赵继增先生召集和主持。召开本次会议的通知于2019年9月6日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名，其中现场出席会议的董事4名，以通讯方式出席会议的董事5名。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事对以下议案进行了审议，并以书面记名投票方式审议通过了以下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于修改<上市公司章程指引>的决定》（中国证券监督管理委员会公告[2019]10号）及《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的相关规定，同时结合公司的实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订。
《公司章程》的修订以工商行政管理部门的最终核准结果为准。
《公司章程（草案）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，《关于修订<公司章程>的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该项议案尚需经公司股东大会审议，需以特别决议审议通过。同时提请股东大会授权董事会办理修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等事宜。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟于2019年9月27日召开公司2019年第一次临时股东大会。
《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司董事会 2019年 9月 12日