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深圳市智动力精密技术股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2018-098
深圳市智动力精密技术股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于 2018年 12月 12日下午 16:00在东莞智动力电子科技有限公司办公楼二楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2018年 12月 07日以电子邮件等方式发出。会议由监事会主席陈卓君女士主持，应参与会议监事3名，实际参与会议监事3名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
二、监事会会议审议情况
(一)以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于收购广东阿特斯科技有限公司部分股权的议案》
监事会认为：公司拟使用自有资金12，600万元人民币收购广东阿特斯科技有限公司（以下简称“阿特斯”）36%的股权，本次收购完成后公司共持有阿特斯51%的股权，阿特斯将成为公司的控股子公司。本次交易价格公允、合理，符合公司的整体利益，有利于进一步增强公司的综合实力，保持公司的长期稳定发展。
本议案需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
(二)以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
监事会认为：由于公司完成 2017年限制性股票激励计划中部分限制性股票
深圳市智动力精密技术股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告的回购注销，公司总股本由 20,717.28万股减少至 20,684.80万股,注册资本由 20,717.28万元减少至 20,684.80万元。根据上述事宜，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，此次修订的程序及内容符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定。
本议案需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
(三)以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司或子公司向银行申请综合授信或贷款并提供担保的议案》
监事会认为：本次公司或子公司向银行申请综合授信或贷款并提供担保事项，担保对象为公司或公司全资子公司，公司对其日常经营有控制权，而且经营稳定、信誉状况良好。此次申请综合授信或贷款并提供担保事项的财务风险处于可控范围之内，不会损害上市公司及广大股东的利益。
本议案需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳市智动力精密技术股份有限公司监事会
证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2016-006深圳市路畅科技股份有限公司关于
召开 2016年第三次临时股东大会的通知更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 20日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《路畅科技关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》，因工作人员疏忽，现作更正说明如下：
原披露内容：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2016年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司第二届董事会（全体董事会成员审议通过召开本次股东大会）
3、会议召开的合法、合规性：全体董事会成员认为本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的时间：
(1)现场会议时间：2016年11月7日（星期一）14:30。
(2)网络投票时间：2016年11月4日至2016年11月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年11月7日上午9:30至11:30，下
午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年11月4日15:00至2016年11月7日15:00。
现更正为：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2016年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司第二届董事会（全体董事会成员审议通过召开本次股东大会）
3、会议召开的合法、合规性：全体董事会成员认为本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的时间：
(1)现场会议时间：2016年11月7日（星期一）14:30。
(2)网络投票时间：2016年11月6日至2016年11月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年11月7日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年11月6日15:00至2016年11月7日15:00。
对附件一《参加网络投票的具体操作流程》的更正如下：
原披露内容：
三、通过互联网投票系统的身份认证和投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年11月4日（现场股东大会召开前一交易日）15:00，结束时间为2016年11月7日（现场股东大会结束当日）15:00。
现更正为：
三、通过互联网投票系统的身份认证和投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年11月6日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2016年11月7日（现场股东大会结束当日）15:00。
更正后的内容详见2016年10月21日在巨潮资讯网刊登的《深圳市路畅科技股份有限公司关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知（更新后）》。由此给投资者带来的不便公司深表歉意。
特此公告。
深圳市路畅科技股份有限公司
二零一六年十月二十一日
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2019-037
新天科技股份有限公司
关于通过 CMMI5级评估认证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过了CMMI5级评估认证并取得了证书。
CMMI（Capability Maturity ModelIntegration），即软件能力成熟度模型集成，是由美国国防部与卡内基-梅隆大学和美国国防工业协会共同开发和研制的一套认证评估体系，是国际上用于评价软件企业能力成熟度和工程开发能力的一项重要标准，也是企业在开发流程化和质量管理上的国际通行标准，能否通过 CMMI认证成为国际上衡量软件企业工程开发能力的一个重要标志。
CMMI模型等级分为5级，其中CMMI5级是优化管理级，为最高等级。
CMMI5级作为CMMI体系的最高等级，公司通过该级别评估认证，标志着公司软件技术研发能力和项目管理能力等方面达到了优化管理级的国际领先水平，使公司软件研发实力提升了一个新的高度，为公司产品的持续创新和升级奠定了坚实的技术基础，是公司研发进一步规范化的重要里程碑，对公司未来可持续性发展具有重要的意义。
本次公司通过 CMMI5级评估认证短期内不会对公司的经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十四日
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2017-024山河智能装备股份有限公司
关于举行 2016年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）《2016年年度报告》及摘要经公司第六届董事会第八次会议审议通过，已于2017年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体刊登。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》和《中小企业板投资者权益保护指引》的有关要求，公司将于2017年5月5日（星期五）15:00-17:00在全景网举办2016年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长何清华先生，董事/总经理陈刚先生，董事/副总经理/财务总监夏志宏先生，独立董事王乐平先生，董事会秘书王剑先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
山河智能装备股份有限公司
董事会
二○一七年五月三日
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2017-058关于收购Doosan Hydro TechnologyLLC.100%股权
完成交割的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次交易不构成关联交易；
2、本次交易不构成重大资产重组；
一、收购情况概述
上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”、“买方”）于 2017年 5月 12日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于收购 Doosan Hydro Technology LLC.100%股权的议案》。同意公司签署《股权购买协议》，从Doosan Heavy Industries America HoldingsInc.（斗山重工美国控股公司）（以下简称“卖方”）处受让其持有的美国Doosan Hydro TechnologyLLC.（以下简称“DHT”、“标的公司”）100%股权。Doosan Heavy Industries& ConstructionCo,,Ltd.（以下简称“担保方”）保证标的公司状态在交割前满足交割条件。具体内容详见《关于收购Doosan Hydro TechnologyLLC.100%股权的公告》（公告编号：2017-042）。
二、完成交割的情况
美国佛罗里达坦帕时间2017年7月7日，公司与卖方签署了股权交割文件，确认《股权购买协议》约定的交割条件已经成就，第一期价款已支付完毕，完成了本次股权收购的交割工作。
Jeddah海水淡化项目（12 x 4.6MGD）。并在交割前一周时间，DHT获得沙特阿拉伯Aramco石油公司的一份2500万美元的油田开采注入海水专门技术合同。
本次收购完成后，DHT将成为公司全资子公司。根据买卖双方约定：买卖双方应最大限度地做出合理努力，使 DHT的关键员工在交易结束后留任在标的公司。为了促成上述目的的达成，卖方同意在交易结束后2年内，不会招揽这些关键员工至卖方公司及其任何关联方工作。进而保证 DHT运营团队的稳定性及公司健康发展。同时，公司正与有关各方积极推动交割相关的各项工作。
三、本次股权收购的目的和对公司的影响
标的公司是专门从事于提供以海水淡化、市政污水处理、自来水厂以及油田零排放工程设计、技术服务和膜技术、装备以及设备组装和自动化解决方案的国际化公司。
其拥有较为领先的技术能力，多次荣获各类国际奖项，如 GWI颁发的 “Desalination Company of theYear”大奖（年度优秀海水淡化公司，2008年）、GWI颁发的“Water Reuse Facility of the Year”大奖（年度优秀中水回用项目，2015年）等。可根据不同的客户需求，通过包含气浮、超滤等的优良预处理工艺设计以及补充矿质、加氯消毒、臭氧和紫外线消毒在内的多样性后处理系统，而订制出不同的处理工艺；其拥有丰富的工程业绩，在 25个国家拥有超过200个设计项目，涵盖市政和工业领域；其拥有全球化的商业网络，不仅在美国本土，同时在东南亚、南美、中东和非洲均有一定市场；同时与国际EPC总包企业和工程公司有良好的长期合作关系，提供技术咨询服务，广泛的设计业绩和成熟的PM、QC能力推动标的公司成为顶层的咨询公司。
基于上述标的公司优势，公司在收购标的公司后，将通过一系列整合措施，以最大限度地发挥在产品、技术、管理、人才和市场渠道等方面的协同效应，将有利于加强公司的技术储备、完善公司的国际化市场布局。
四、备查文件：
1、股权交割文件及《股权购买协议》
特此公告
上海巴安水务股份有限公司董事会2017年7月12日
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2017-080天邦食品股份有限公司
2017年9月份商品猪销售情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、2017年 9月份商品猪销售情况简报
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||销量||销售收入||销售单价||销量环比||销售收入环||销售单价环|
||月份|||||||||||||
||||（万头）||（万元）||（元/公斤)||变动（%）||比变动（%）||比变动（%）|
|2017年1月||4.64||9,125.12||17.70||-31.86%||-17.12%||-3.17%||
|2017年2月||4.35||8,228.09||16.70||-6.25%||-9.83%||-5.65%||
|2017年3月||10.73||19,358.31||16.05||146.67%||135.27%||-3.89%||
|2017年4月||7.70||13,854.79||15.26||-28.24%||-28.43%||-4.94%||
|2017年5月||5.91||9,686.38||13.80||-23.25%||-30.09%||-9.57%||
|2017年6月||10.84||14,800.70||14.10||83.42%||52.80%||2.17%||
|2017年7月||7.33||10,382.07||14.05||-32.38%||-29.85%||-0.35%||
|2017年8月||9.32||14,281.75||14.83||27.15%||37.56%||5.55%||
|2017年9月||11.16||16,953.78||14.60||19.74%||18.71%||-1.55%||
|累 计||71.98||116,670.99||||||||||

上述销售数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
二、销售情况说明
公司 2017年 9月份销售商品猪 11.16万头，销售收入 16,953.78万元，销售单价14.60元/公斤，环比变动分别为19.74%、18.71%、-1.55%。
2017年 1-9月份累计销售商品猪 71.98万头，销售收入 116,670.99万元，
销售均价15.08元/公斤，同比变动分别为87.20%、57.21%、-27.76%。
公司9月份商品猪销售单价包含了肥猪和仔猪的销售均价，如剔除仔猪价格影响，9月份的肥猪销售单价为14.33元/公斤。
三、风险提示
（一）公司战略定位为“饲料产品、动物疫苗、食品产业、工程环保”四大业务板块，上述销售情况只代表公司商品猪销售情况，其他业务板块的经营情况不包括在内，请投资者注意投资风险。
（二）商品猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。如果未来商品猪市场价格出现大幅下滑，仍然可能造成公司的业绩下滑。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
四、其他提示
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会二〇一七年十月十日
证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2018-094星辉互动娱乐股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
现场会议时间：2018年12月13日下午2:30；
网络投票时间：2018年12月12日-2018年12月13日。其中，通过交易系统进行网络投票的时间为2018年12月13日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互联网系统投票的具体时间为2018年12月12日15:00至2018年12月13日15:00的任意时间；
（二）会议召开地点：广州市天河区黄埔大道西 122号星辉中心 22楼公司会议室；
（三）会议召开方式：现场与网络相结合的形式；
（四）会议召集人：公司董事会；
（五）会议主持人：由于董事长陈雁升先生因工作原因无法出席现场会议，由过半数董事推选董事卢醉兰女士主持;
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共17人，代表股份数为532,295,777股，
占公司总股份的42.7822%。其中：参加现场会议的股东及股东代表 8人，所持股份数 532,013,077股，占公司总股份的42.7595%；参加网络投票的股东及股东代表9人，所持股份数282,700股，占公司总股份的0.0227%。其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 9人，代表股份 282,700股，占公司总股份的0.0227%。
公司部分董事、监事以及见证律师出席本次会议，非董事高级管理人员列席本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式进行了表决，所有议案均经出席本次股东大会的公司股东及股东代理人所持表决权总数的三分之二以上同意通过，表决结果如下：
（一）审议通过《关于终止公司2017年度配股发行事项的议案》；
表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为532,295,777股。
同意532,197,377股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9815%，其中现场投票532,013,077股、网络投票184,300股；反对98,400股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0185%，其中现场投票0股、网络投票98,400股；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%,其中现场投票0股、网络投票0股。
其中中小投资者表决结果：赞成184,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的65.1928%；反对98,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的34.8072%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
（二）审议通过《关于修订<星辉互动娱乐股份有限公司章程>的议案》；
表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为532,295,777股。
同意532,178,077股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9779%，其中现场投票532,013,077股、网络投票165,000股；反对117,700股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0221%，其中现场投票0股、网络投票117,700股；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%,其中现场投票0股、网络投票0股。
其中中小投资者表决结果：赞成165,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的58.3658%；反对117,700股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的41.6342%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
（三）审议通过《关于修订<星辉互动娱乐股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为532,295,777股。
同意532,178,077股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9779%，其中现场投票532,013,077股、网络投票165,000股；反对117,700股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0221%，其中现场投票0股、网络投票117,700股；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%,其中现场投票0股、网络投票0股。
其中中小投资者表决结果：赞成165,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的58.3658%；反对117,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的41.6342%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
（四）审议通过《关于修订<星辉互动娱乐股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为532,295,777股。
同意532,178,077股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9779%，其中现场投票532,013,077股、网络投票165,000股；反对117,700股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0221%，其中现场投票0股、网络投票117,700股；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%,其中现场投票0股、网络投票0股。
其中中小投资者表决结果：赞成165,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的58.3658%；反对117,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的41.6342%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
（五）审议通过《关于修订<星辉互动娱乐股份有限公司监事会议事规则>的议案》；
表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为532,295,777股。
同意532,178,077股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9779%，其中现场投票532,013,077股、网络投票165,000股；反对117,700股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0221%，其中现场投票0股、网络投票117,700股；弃权0
股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%,其中现场投票0股、网络投票0股。
其中中小投资者表决结果：赞成165,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的58.3658%；反对117,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的41.6342%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
经公司聘请，国浩律师（广州）事务所指派李彩霞、李小庆律师出席了本次会议并出具如下法律意见：“本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和星辉娱乐章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。”
五、备查文件
（一）公司2018年第二次临时股东大会决议；
（二）国浩律师（广州）事务所出具的《关于星辉互动娱乐股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司董事会二〇一八年十二月十三日
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2015-075上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
关于公司部分股东、董事、高级管理人员增持公司股份的公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（下称“公司”）董事会于 2015年 9月 22日接到公司第二大股东上海佳船企业发展有限公司（下称“佳船企业”）、董事、常务副总经理顾建国先生、董事赵德华先生、占金锋先生、财务总监杭忠明先生、副总经理林强先生的通知，上述人员及其配偶于2015年9月21日、9月22日通过二级市场合计增持了71,000股公司股份。
一、增持目的
基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认同，增强广大投资者信心，切实维护投资者权益和资本市场的稳定，特使用自有资金增持公司的股票，上述股东在本次增持前6个月内未减持公司股份。
二、本次增持股票情况
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|姓名/名称|职务/亲属关系|增持前持股数（股）|本次增持股数(股)|增持后持股数（股）|
|上海佳船企业发展有限公司|第二大股东|34,336,110|30,000|34,366,110|
|赵德华|董事|2,867,925|10,000|2,877,925|
|占金锋|董事|0|10,000|10,000|
|李正芳|董事、常务副总经理顾建国的配偶|0|10,000|10,000|
|杭忠明|财务总监|0|5,000|5,000|
|姜萍|副总经理林强的配偶|0|6,000|6,000|

上述股东同时承诺，自增持之日起六个月内不减持其所持有的上海佳豪股票。
三、后续增持计划
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2015-075基于对公司目前价值的判断及未来发展的信心，本着共同促进资本市场平稳健康发展的社会责任，在符合有关法律、法规及相关制度的规定条件下，一致行动人和公司其他董、监、高不排除在未来三个月内（自本次增持之日算起）在合适的价格区间继续通过证券交易所交易系统增持公司股份。
四、其他事项
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规及相关制度的规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、增持人严格遵守有关规定，在法定期限内不减持其所持有的公司股份。
4、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注股东增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司董事会二〇一五年九月二十三日
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2017-062中能电气股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2017年5月18日以通讯方式召开，公司已于2017年5月16日以电话通知、电子邮件等方式向所有监事发出通知。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整非公开发行股票的定价方式与限售期的议案》
为维护公司和全体股东利益，综合考虑近期市场环境，同意将非公开发行股票方案中的发行股票定价方式和限售期条款作如下调整：
（1）定价方式
调整前：
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。
股东大会授权董事会在符合相关法律法规及证券监管部门要求的前提下，待取得中国证监会发行核准批文后，根据届时的市场情况择机确定并公告选择下列任一确定发行价格的定价方式：
（1）发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；
（2）发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。
如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行底价将作出相应调整。
调整公式如下：
派发现金股利：P=P-D
1 0
送红股或转增股本：P=P/(1+N)
1 0
两项同时进行：P=(P-D)/(1+N)
1 0
其中，P为调整前发行价格，每股派发现金股利为D，每股送红股或转增股本数 0
为N，调整后发行价格为P。
1
调整后：
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。
股东大会授权董事会在符合相关法律法规及证券监管部门要求的前提下，待取得中国证监会发行核准批文后，根据届时的市场情况择机确定并公告选择下列任一确定发行价格的定价方式：发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。
如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行底价将作出相应调整。
调整公式如下：
派发现金股利：P=P-D
1 0
送红股或转增股本：P=P/(1+N)
两项同时进行：P=(P-D)/(1+N)
1 0
其中，P为调整前发行价格，每股派发现金股利为D，每股送红股或转增股本数 0
为N，调整后发行价格为P。
1
（2）限售期
调整前：
“本次非公开发行对象认购的股票自发行结束之日起，持股期限根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》规定执行：
1、如本次发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价，则本次发行股份自发行结束之日起可上市交易；
2、如本次发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，则本次发行股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。
限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。”
调整后：
“本次非公开发行发行对象认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。
本次非公开发行的发行对象因由本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件、交易所相关规则以及公司《公司章程》的相关规定。本次非公开发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。”
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》
因公司调整了非公开发行股票的定价方式与限售期，同意公司相应修订非公开发
行股票预案，具体内容详见公司在创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《非公开发行股票预案（三次修订稿）》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于非公开发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》因公司调整了非公开发行股票的发行定价方式与限售期，同意公司修订关于非公开发行股票方案论证分析报告。具体内容详见公司在创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于非公开发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司拟采取的措施（修订稿）的议案》
因调整了非公开发行股票的预期时间，结合 2016年度数据，同意公司修订关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司拟采取的措施。具体内容详见公司在创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司拟采取的措施（修订稿）的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
公司第四届监事会第七次会议决议
特此公告！
中能电气股份有限公司监事会
证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2018-018中科创达软件股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议和第二届董事会第二十六次会议，分别审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
2018年1月3日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》。
根据以上决议事项，公司实施股权激励及回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票后，注册资本由“人民币40233.9228万元”变更为“人民币40387.8622万元”。公司于近日办理完成了工商变更登记手续并取得了北京市工商行政管理局颁发的《营业执照》。
具体信息如下：
统一社会信用代码：91110000672354637K
名称：中科创达软件股份有限公司
类型：股份有限公司（中外合资、上市）
住所：北京市海淀区龙翔路甲1号泰翔商务楼4层401-409
法定代表人：赵鸿飞
注册资本：人民币40387.8622万元
成立日期：2008年03月07日
营业期限：2008年03月07日至长期
经营范围：开发计算机软件；销售自行开发的产品；技术咨询、技术服务；计算机软件技术培训；商务咨询；从事通讯设备、电子产品的批发及进出口（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）。（依法需经批
准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
特此公告。
中科创达软件股份有限公司董事会2018年3月30日
证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2017-002
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
关于全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司
获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司（以下简称“亚通科技”）于近日收到了由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书。证书编号为GR201632001358，发证时间为2016年11月30日，有效期为三年。
按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定，亚通科技自获得高新技术企业认证通过后三年内（即 2016年、2017年、2018年）可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。亚通科技被认定为高新技术企业，有利于进一步提升公司的创新能力，提升公司的行业竞争力。
此次亚通科技被认定为高新技术企业，上述税收优惠政策的实施不影响公司已经披露的2016年度经营业绩的预计。
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会2017年1月24日
安徽省皖能股份有限公司
独立董事关于公司公开发行可转换公司债券
涉及关联交易的事前认可意见
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”），并使用本次发行所募集的资金收购公司控股股东安徽省能源集团有限公司（以下简称“皖能集团”）持有的神皖能源有限责任公司（以下简称“神皖能源”）的49%的股权（上述股权以下简称“标的股权”，上述收购以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们审阅了公司提供的关于公司本次发行的相关文件，现就本次发行涉及关联交易相关事项发表如下事前认可意见：
一、公司符合公开发行可转换公司债券的各项条件。本次公开发行可转换公司债券的方案及预案编制合理，切实可行，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》等有关法律、法规和规定，符合公司发展战略要求，将有利于进一步强化公司核心竞争力，增强公司持续发展的能力。
二、安徽中联国信资产评估有限责任公司接受委托对神皖能源股东权益价值进行了评估并出具了《资产评估报告》（皖中联国信评报字（2018）第 105号），截至评估基准日 2017年 10月 31日，神皖能
源100%股权的账面价值为 592,523.71万元，评估价值为 938,751.92万元，评估增值率为58.43%。上述评估报告已经皖能集团备案。依据神皖能源100%股权的经备案的评估值，皖能电力本次收购皖能集团所持神皖能源49%股权的交易价格为 459,988.44万元。
本次交易中标的股权定价公允，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。
三、本次发行方案的实施有利于提升公司权益装机容量，提高盈利能力；有助于进一步解决与控股股东之间存在的潜在同业竞争，增强公司的业务独立性；有利于保护中小股东利益，促进公司规范运作，提高公司治理水平。
四、公司就本次交易与皖能集团签署的附条件生效的《股权转让协议》，内容及形式均符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
五、本次交易涉及公司与控股股东之间的关联交易，在公司董事会审议有关议案时，关联董事需回避表决。
综上，我们认为：公司本次发行涉及的关联交易符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。我们同意将本次发行及本次交易相关议案提交公司董事会审议。
(以下无正文)
(本页无正文，系《安徽省皖能股份有限公司独立董事关于公司公开发行可转换公司债券涉及关联交易的事前认可意见》之签署页）
独立董事签字：
孙素明 王素玲 徐曙光
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2014-091
茂硕电源科技股份有限公司
第三届董事会2014年第9次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会2014年第9次临时会议通知及会议资料已于2014年9月10日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2014年9月16日以通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。会议由董事长顾永德先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于筹划发行股份购买资产的议案》
董事会同意公司筹划发行股份购买资产事项，根据监管部门的相关规定，停牌期间，公司聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查及审计、评估，待具体方案和其他详细情况确定后，将再次召开董事会会议审议本次发行股份购买资产事项的相关议案。公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。
（表决结果：赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票）
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司董事会
2014年9月16日
证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2018-005
广东道氏技术股份有限公司
关于香港佳纳有限公司向佳远钴业控股有限公司借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易的概述
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 18日召开第四届董事会 2018年第 2次会议，审议通过《关于香港佳纳有限公司向佳远钴业控股有限公司借款的议案》。香港佳纳有限公司（以下称“香港佳纳”，一家根据香港法律成立并存续的公司，为公司的控股子公司广东佳纳能源科技有限公司的全资子公司）向佳远钴业控股有限公司（以下简称“佳远钴业”）借款不超过港币1.7亿元，用于支付购买 CHERBIM GROUPLIMITED股权的部分价款。借款期限为12个月，年利率10%。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，构成关联交易，属于公司股东大会的审议权限。
二、交易对手的基本情况
1、交易对手名称：佳远钴业控股有限公司
2、法定代表人：吴理觉
3、关联方介绍：佳远钴业设立于2007年10月26日，注册地位于BVI，经营范围为投资，股权结构为：GOLDWEI GROUPLIMITED持有70%股权、MACRO-LINK International Mining Limited持有30%股权，吴理觉通过 GOLDWEI GROUPLIMITED间接持有佳远钴业70%股权，为佳远钴业的实际控制人。
三、交易合同的基本内容
香港佳纳将根据本次董事会审议的额度、利率、期限及其他条件，与佳远钴业签订具体的借款合同。
四、本次交易的目的及定价依据
香港佳纳本次向佳远钴业借款用于支付购买CHERBIM GROUP LIMITED股权的部分价款，收购事项具体内容可见《关于收购 MJM SARLU的公告》（公告编号：2017-144）。
借款利率根据目前市场资金状况，参考1年期贷款利率并加上一定的风险溢价经双方协商后确定，不存在损害上市公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形。该利率与香港佳纳向其它非关联方借款的利率相近。
四、本次交易的目的和对公司的影响
本次交易系为满足公司收购 CHERBIM GROUPLIMITED股权尽快完成的实际需求，有利于佳纳能源的长期发展。本次借款无需抵押，相比其他融资方式具有较大的灵活性和便捷性，同时有利于香港佳纳降低该次收购的成本，有利于提高其经营业绩。本次借款定价依据合理，不存在占用公司资金的情形，不存在损害上市公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，不存在违反相关法律法规的情形。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。
五、独立董事事前认可和独立意见
2、独立意见：香港佳纳有限公司向关联方佳远钴业控股有限公司借款不超过港币1.7亿元暨关联交易事项，满足了收购 MJMSARLU项目的资金需求，有利于推动交易事项尽快完成。本次交易公平合理，利率定价公允，程序合法，符合有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意本项议案提交股东大会审议，股东大会表决时关联股东吴理觉应回避表决。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次关联交易系公司为满足收购 CHERBIM GROUPLIMITED股权尽快完成的实际需求向关联方借款，上述事项已经公司董事会和监事会审议通过，并取得了独立董事的事前认可，同时独立董事发表了明确的同意意见，根据《公司章程》及相关制度的规定，本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。本次关联交易履行了必要的法律程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。本保荐机构对本次道氏技术控股子公司佳纳能源的全资子公司香港佳纳向关联方借款暨关联交易事项无异议。
七、备查文件
1、第四届董事会2018年第2次会议决议
2、招商证券股份有限公司关于广东道氏技术股份有限公司子公司香港佳纳有限公司（JIANA HKLIMITED）向关联方借款暨关联交易的核查意见
3、中国证监会及深交所要求的其他文件
特此公告
广东道氏技术股份有限公司董事会2018年1月18日
思创医惠科技股份有限公司
董事会审计委员会工作细则
(本制度经2016年4月26日召开的公司第三届董事会第十五次会议审议通过)
第一章总则
第一条为完善思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险，确保各委员独立、诚信、勤勉地履行自己的职责，根据《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。
第二条审计委员会是董事会下设的一个专门委员会，经董事会批准后成立。
第三条审计委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行使职权，并直接向董事会负责。
第四条审计委员会主要负责对公司内、外部审计的沟通、重大决策事项监督和核查工作。审计委员会对公司的内审部的工作进行指导、协调、监督和检查。
第二章审计委员会的产生与组成
第五条审计委员会由5名委员组成，设召集人1名。
第六条审计委员会委员由董事组成，其中独立董事委员三名，至少一名独立董事委员为会计专业人士。
第七条审计委员会的委员由董事会选举产生。召集人由独立董事担任，按一般多数原则选举产生，负责主持委员会工作。
第八条审计委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本工作细则第五条至第七条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其
职务。
第九条委员连续二次未能亲自出席会议，也未能以书面形式向委员会提交对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会应当建议董事会予以撤换。
第三章审计委员会的职责权限
第十条审计委员会应当行使下列职权：
（一）提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督公司的内部审计制度及其实施；
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）审核公司的财务信息及其披露；
（五）审查公司的内控制度，组织对重大关联交易进行审计；
（六）董事会授予的其他职权。
第四章审计委员会的议事规则
第十一条审计委员会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年召开二次。
第十二条经召集人召集，或经三名以上其他委员提议，可以不定期召开审计委员会临时会议。若经三名以上其他委员提议的，召集人收到提议后 10天内提出同意或不同意召开临时会议的反馈意见。召集人同意召开临时会议的，将在同意后 5日内召集会议。召集人不同意召开临时会议的，或者在收到提议后 10天内未作出反馈的，视为召集人不能履行或不履行召集临时会议职责，三名以上其他委员可以自行召集和主持。
第十三条在会议召开前 5个工作日，董事会秘书应将会议召开日期和地点、会议期限以及会议议题通知各委员。
第十四条会前公司提供财务资料，三名以上委员认为资料不充分，可以提出缓开委员会会议，或缓议部分事项，委员会应予以采纳。
第十五条审计委员会会议由一半以上的委员出席方可举行。每一委员有一票表决权。委员会会议作出决议，必须经参加会议的委员过半数以上通过。
第十六条委员因故不能出席会议的，可以书面委托其他委员代为出席，或
以书面形式向委员会提交对本次会议所议议题的意见报告，该意见报告由召集人在委员会会议上代为陈述。
第十七条审计委员会会议以现场召开为原则。必要时，在保障委员充分表达意见的前提下，经召集人同意，也可以采用通讯等方式召开。
第十八条会议表决以举手或投票方式进行。
第十九条审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。委员所发表的意见应当在会议记录中记录明确，委员可以要求对自己的意见提出补充或解释。
第二十条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第五章 附则
第二十一条董事会办公室负责审计委员会的日常管理和联络工作。
第二十二条本工作细则经公司董事会批准后生效。
第二十三条本工作细则由公司董事会负责解释。
第二十四条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并对本细则进行修订，报董事会审议通过。
思创医惠科技股份有限公司
董事会
2016年4月26日
海南亚太实业发展股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
作为海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见。维护了全体股东合法权益。
现将2017年度本人履行独立董事职责工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
具体情况如下表:
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年应参加董事会会议次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|是否未连续两次亲自参加会议|备注|
|方文彬|9|9|0|0|否||

二、2017年度发表独立意见的情况
1、2017年4月1日，本人对公司关于提名董事候选人、独立董事候选人发表了独立意见。
2、2017年 4月 19日，本人对控股股东非经营性占用上市公司资金，对公司第七届董事会 2017年第二次会议审议的议案发表了独立意见。
3、2017年4月26日，本人对公司2016年年度报告相关事项发表了独立意见。具体包括：（1）关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见。（2）关于公司 2016年度内部控制自我
评价报告的独立意见。（3）关于 2016年年度配方案的独立意见。
（4）关于会计差错更正的独立意见。
4、2017年4月28日，本人对审计机构出具的2016年年度财务报告保留意见审计报告所涉及事项发表了独立意见
5、2017年6月28日，本人对公司关于2016年度审计报告保留意见所涉及事项影响消除发表了独立意见。
6、2017年 8月 25日，本人关于控股股东及实际控制人非经营性资金占有用偿还情况发表了专项意见。
7、2017年 8月 25日，本人对公司关于清欠新增关联方资金占用发表了事前认可的独立意见。
8、2017年 8月 27日，本人关于公司聘任财务总监发表了独立意见。
9、2017年 8月 28日，本人对公司关于前期会计差错更正发表了独立意见。
10、2017年8月28日，本人关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况发表了专项说明和独立意见。
11、2017年10月20日，本人对第七届董事会2017年第八次会议相关事项发表了独立意见。具体包括：（1）关于控股股东变更承诺履行期限的独立意见。（2）关于续聘会计师事务所的独立意见。
三、独立董事工作情况
作为公司的独立董事，本人在履行职务过程中遵纪守法、严格自律，没有泄漏公司的内幕信息，也没有买卖公司股票的行为。在履行独立董事职责时，还充分发挥专业所长和独立判断能力，积极参与公司的经营决策，主要体现在以下几个方面：
时、完整，保障了广大投资者的知情权和对公司的了解，维护公司和中小股东的权益。
2、在董事会会议召开前对公司所提供的会议材料进行了认真的研究、审核，积极参与讨论并从各自的专业角度发表独立见解，在董事会科学决策方面发挥了重要作用。
3、认真学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等内容的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
四、其他事项
1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
五、2018年的工作
2018年，将继续独立、客观、公正地履行独立董事职责，利用
自己的专业知识和经验为公司提供更多积极有效的意见和建议，同
时还将继续认真学习相关法律、法规和规章的规定，为董事会的科
学决策提供参考，提高公司董事会决策水平，促进公司稳定健康发
展。
海南亚太实业发展股份有限公司
独立董事：方文彬
证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2014-051
北京数字政通科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 7月 18日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。公司于2014年7月25日和2014年8月1日发布了《重大资产重组进展公告》。
2014年8月7日和2014年9月10日公司发布了《重大资产重组延期复牌公告》，并于2014年8月14日、2014年8月21日、2014年8月28日、2014年9月4日、2014年9月17日和2014年9月24日发布了《重大资产重组进展公告》。
截至本公告披露之日，有关各方及聘请的中介机构积极推动各项工作，目前正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
北京数字政通科技股份有限公司
董事会