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证券代码：002680 证券简称：黄海机械 公告编号：2015-067连云港黄海机械股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
连云港黄海机械股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：黄海机械，股票代码：002680）交易价格连续三个交易日内（7月21日、7月22日、7月23日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到20％，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
董事会对公司自身进行了核查并对公司控股股东、实际控制人就近期公司股票发生异动情况进行了核实，具体情况如下：
1、公司未发现前期披露的信息需要更正、补充之处；
2、近期有媒体报道，公司因筹划重大资产重组于 2015年 3月 23日停牌，而在此之前，比尔及梅琳达·盖茨基金于 2015年一季度买入公司股票 300.01万股（占比3.75%），文章质疑盖茨基金上述买入行为与公司本次重组事项有关。
公司针对前述报道组织了自查，确认本次重组与盖茨基金买入公司股票行为之间不存在关联，内容详见2015年7月22日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于深圳证券交易所问询函回复的公告》（公告编号：2015-065）；
3、公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司于 2015年 7月 1日和 2015年 7月 14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《连云港黄海机械股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其修订稿等相关公告，详细披露了重大资产重组事项。
除此之外，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、经查询，公司控股股东和实际控制人在本次公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分第4条涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经过公司自查，公司不存在违反信息公平披露的情况；
2、公司于 2015年 7月 1日和 2015年 7月 14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《连云港黄海机械股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其修订稿中，“特别风险提示”和“第十四章风险因素”等内容均详细披露了本次重大资产重组所涉及的风险因素。
3、公司在2015年第一季度报告中预计2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-80%至-50%，截止本公告日，公司对2015年1-6月经营业绩的预计未发生变化。
4、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
连云港黄海机械股份有限公司董事会
2015年7月23日
北京光环新网科技股份有限公司
独立董事宋健尔先生 2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2018年度工作中充分发挥独立董事的作用，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，对董事会的相关事项发表独立意见，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2018年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2018年度公司共召开 11次董事会会议，本人现场出席 11次；召开股东大会2次，本人均列席。作为独立董事本人本着勤勉尽责的态度，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论并对公司发展提出合理建议，充分发挥独立董事的作用，认真履行了独立董事的职责，为董事会的正确决策发挥了积极作用。
2018年度本人未对公司董事会议案及公司其它事项提出异议，公司董事会、股东大会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按规定履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
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|会议日期|会议届次|独立意见类别|独立意见内容|意见类型|
|2018年1 月31日|第三届董事会2018年第二次会议|事前认可意见|独立董事就公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的预案发表事前认可意见|同意|
|||独立意见|独立董事就公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的预案发表独立意见|同意|
|2018年3 月16日|第三届董事会2018年第三次会议|独立意见|独立董事就公司2017年度财务决算报告、利润分配方案、募集资金存放与使用情况、内部控制评价报告、对外担保及关联交易情况；聘请2018年度审计机构情况、会计政策变更事项；公司首期股票期权激励计划第二期行权可行权事项以及调整激励对象名单、股票期权数量及注销部分股票期权等发表独立意见。|同意|
|2018年3 月27日|第三届董事会2018年第四次会议|事前认可意见|独立董事就公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的正式方案发表事前认可意见|同意|
|||独立意见|独立董事就公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的正式方案发表独立意见|同意|
|2018年4月9日|第三届董事会2018年第五次会议|独立意见|独立董事就注销首期股票期权激励计划第一个行权期未行权股票期权发表独立意见|同意|
|2018年4 月24日|第三届董事会2018年第六次会议|独立意见|独立董事就调整公司首期股票期权激励计划行权价格、激励对象名单、股票期权数量及注销部分股票期权发表独立意见|同意|

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|2018年5 月29日|第三届董事会2018年第七次会议|独立意见|独立董事就公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金及继续使用闲置募集资金进行现金管理的事项发表独立意见|同意|
|2018年7月3日|第三届董事会2018年第八次会议|事前认可意见|独立董事就公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项发表事前认可意见|同意|
|||独立意见|独立董事就公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项及控股股东向公司提供财务资助暨关联交易事项发表独立意见|同意|
|2018年8 月15日|第三届董事会2018年第九次会议|独立意见|独立董事就2018年半年度报告相关事项及公司为子公司向银行申请贷款提供担保事项发表独立意见|同 意|
|2018年10月25日|第三届董事会2018年第十一次会议|独立意见|独立董事就会计政策变更事项发表独立意见|同意|

三、任职董事会各专门委员会工作情况
公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会。
作为审计委员会委员，2018年度本人共出席 8次会议，根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作制度》的相关规定，对报告期内公司定期报告、募集资金存放与使用情况、年度内部控制自我评价报告、聘请外部审计机构、公司审计部工作情况、关联交易等事项进行了审议，认真履行了董事会审计委员会的责任和义务，为进一步完善公司治理机制，建立健全公司内部控制制度，充分发挥董事会审计委员会的监督作用。
本人作为战略委员会委员，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，并与
公司管理层进行充分的沟通，对公司的研发方向、市场开拓重点、未来发展规划
等战略决策提出个人专业意见。报告期内，本人对公司发行股份并支付现金购买北京科信盛彩云计算有限公司85%股权事项作了充分的调查和了解，认真履行了战略委员会委员的职责。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度本人通过电话、邮件、实地考察等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，深入了解公司生产经营情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，独立、客观、审慎地行使表决权，有效履行独立董事的职责，维护公司股东的合法权益。
五、保护投资者权益方面所做的工作情况
本人严格按照相关法律法规及公司制度的要求，保持作为独立董事的独立性，积极监督公司的经营管理活动；始终勤勉尽职的履行各项职责，关注公司内部治理机构的建立和完善情况，监督公司对董事会决议及股东大会决议的执行情况，保护广大投资者特别是中小股东的合法权益。
自担任公司独立董事以来，本人认真学习《公司法》、《证券法》、中国证监会、深交所颁发的有关法律法规等相关文件，不断提高履职能力，促进公司规范运行，培养保护中小股东权益的意识。
六、其他工作
2018年度公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。2018年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
合法权益。感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持，未来希望光环新网能够不断突破自我，屡创佳绩！
报告完毕，谢谢！
(以下无正文)
（此页无正文，为北京光环新网科技股份有限公司独立董事 2018年度述职报告
签字页）
北京光环新网科技股份有限公司独立董事：宋健尔
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2019014大庆华科股份有限公司
第七届董事会 2019年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知于2019年5月10日以电子邮件形式发出。
2、会议于2019年5月14日15:40在公司办公楼二楼会议室召开。
3、会议应参加董事7名，实际参加董事7名。
4、会议由董事长徐永宁先生主持，监事会成员、高级管理人员列席了会议。
5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聚丙烯装置隐患治理项目的议案》。
公司拟对 11万吨/年聚丙烯连续化生产装置进行隐患治理，该项目实施后将有效提高装置运行稳定性及安全性。本项目建设总投资 329.14万元（不含税），全部使用自有资金。
特此公告。
备查文件：
第七届董事会2019年第一次临时会议决议
大庆华科股份有限公司董事会
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2016-069华天酒店集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的情况说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月29日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘公司 2016年度审计机构的议案》，并于2016年8月31日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上发布了《关于续聘会计师事务所的公告》（2016-067号），公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016年度审计机构，其审计业务范围包含对公司的财务审计及内控审计，聘期为一年，期满后可以续聘。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司审计机构以来，其勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，较好地完成了公司各项审计工作。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
华天酒店集团股份有限公司董事会
东莞证券股份有限公司
关于长城影视股份有限公司本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产情况的核查意见
长城影视股份有限公司（以下简称“长城影视”、“上市公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买乐意传媒、韩伟及顾长卫等6名自然人股东持有的北京首映时代文化传媒有限责任公司（以下简称“首映时代”）87.50%股权，并向不超过 10名特定对象以询价发行的方式发行股份募集不超过本次购买资产交易价格100%的配套资金。首映时代是一家专注于影视作品制作及相关衍生业务的影视公司，依托其成熟的影视剧开发及制作团队、艺人经纪及服务团队和影视剧后期制作团队，形成了集影视作品开发、摄制及发行、艺人服务和影视后期制作服务于一体的综合性影视公司。
本次交易前12个月内，长城影视发生的资产购买或出售情况具体如下：
一、收购南京凤凰假期旅游有限公司、上海海鑫国际旅行社有限公司、南京四海一家旅行社有限公司等 9家旅行社各51%股权2017年5月26日，长城影视召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于收购南京凤凰假期旅游有限公司等9家旅行社股权的议案》，长城影视使用现金21,582.00万元收购上海海鑫国际旅行社有限公司（以下简称“海鑫旅行社”）、南京四海一家旅行社有限公司（以下简称“四海旅行社”）、杭州春之声旅行社有限公司（以下简称“春之声旅行社”）、安徽宝中招商国际旅行社有限公司（以下简称“宝中旅行社”）、南京凤凰假期旅游有限公司（以下简称“凤凰旅游”）、杭州金榜旅行社有限公司（以下简称“金榜旅行社”）、杭州世茂旅行社有限公司（以下简称“世茂旅行社”）、上海莲花之旅旅行社有限公司（以下简称“莲花旅行社”）、河北非凡之旅旅行社有限公司（以下简称“非凡旅行社”）各51%股权。
2017年 6月 30日，金榜旅行社51%股权转让至长城影视的工商变更登记手续已经完成；2017年7月6日，海鑫旅行社、非凡旅行社各51%股权转让至长城
影视的工商变更登记手续已经完成；2017年 7月 7日，四海旅行社、春之声旅行社、世茂旅行社各51%股权转让至长城影视的工商变更登记手续已经完成；
2017年 7月 11日，凤凰旅游51%股权转让至长城影视的工商变更登记手续已经完成；2017年 7月 12日，宝中旅行社51%股权转让至长城影视的工商变更登记手续已经完成；2017年 7月 13日，莲花旅行社51%股权转让至长城影视的工商变更登记手续已经完成。
二、收购浙江中影文化发展有限公司49%股权
2017年7月12日，长城影视召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于收购浙江中影文化发展有限公司49%股权的议案》，长城影视全资子公司东阳长城使用现金17,040.24万元收购浙江中影文化发展有限公司（以下简称“浙江中影”）49%股权，并根据浙江中影利润实现情况对最终对价进行调整。
2017年 7月 14日，浙江中影49%股权转让至东阳长城的工商变更登记手续已经完成，浙江中影成为东阳长城的全资子公司。
三、收购上海玖明广告有限公司24%股权
2017年8月1日，长城影视召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于收购上海玖明广告有限公司24%股权的议案》，长城影视全资子公司东阳长城使用现金 17,107.20万元收购上海玖明广告有限公司（以下简称“玖明广告”）24%股权，并根据玖明广告利润实现情况对最终对价进行调整。
2017年 8月 15日，玖明广告24%股权转让至东阳长城的工商变更登记手续已经完成，玖明广告成为东阳长城的全资子公司。
四、收购安徽马仁奇峰文化旅游股份有限公司64.50%股权
2017年9月27日，长城影视召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于收购安徽马仁奇峰文化旅游股份有限公司64.5%股权的议案》，同意公司使用现金 16,770万元收购安徽马仁奇峰文化旅游股份有限公司（以下简称“马仁奇峰”）64.50%股权，并根据马仁奇峰利润实现情况对最终对价进行调整。
2017年10月17日，长城影视召开2017年第四次临时股东大会审议并通过
了本次交易。
除以上资产交易外，长城影视最近 12个月内未发生其他重大资产购买或出售事宜。
经核查，本独立财务顾问认为：除以上资产交易外，长城影视最近 12个月内未发生其他重大资产购买或出售事宜，且上述交易所涉及资产与本次重组购买的标的资产均不属于同一或者相关资产。因此，本次交易前 12个月内长城影视发生的上述资产交易行为无需纳入本次交易的累计计算范围。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于长城影视股份有限公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产情况的核查意见》之盖章页）
东莞证券股份有限公司2017年11月3日
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2014-039浙江宏磊铜业股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”或“宏磊股份”）第二届董事会第二十二次会议通知于2014年5月25日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于 2014年 5月 30日 14时在公司行政楼五楼会议室以现场审议、记名投票表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由董事长戚建萍女士召集并主持。公司监事、高管列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司关联方资金占用及内部控制整改情况的报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对《关于公司关联方资金占用及内部控制整改情况的报告》发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、浙江宏磊铜业股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一四年六月三日
股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2015-055东北证券股份有限公司
第八届董事会 2015年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.公司于2015年7月10日通过传真或邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证券股份有限公司第八届董事会2015年第四次临时会议的通知》。
2.东北证券股份有限公司第八届董事会2015年第四次临时会议于2015年7月14日以通讯表决的方式召开。
3.本次会议应参加表决的董事12人，实际参加表决的董事12人。
4.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票的方式审议通过了《关于2015年第二批网点设立的议案》，同意公司设立内蒙古分公司、陕西分公司和苏州营业部，同时授权公司经营层按照监管规定具体办理公司2015年第二批网点设立的相关事宜。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
东北证券股份有限公司董事会二○一五年七月十六日
证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2018-25广东锦龙发展股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）2018年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
公司第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018年4月27日（星期五）14：50。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年4月27日9：30～11：30，13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年4月26日15：00至2018年4月27日15：00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2018年 4月 20日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：广东省清远市新城八号区方正二街 1号锦龙大厦六楼会议室。
二、会议审议事项
1、提交股东大会表决的提案：
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|提案序号|提案名称|是否为特别决议事项|
|1.00|《关于取消向中诚信托有限责任公司申请贷款的议案》|否|
|2.00|《关于通过子公司股权收益权转让与回购方式进行融资的议案》|否|

2、披露情况：
上述提案详见公司于 2018年 4月 12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊登和在巨潮资讯网上发布的公司《第七届董
事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2018-24）。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
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|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：全部下述两个提案|√|
|1.00|《关于取消向中诚信托有限责任公司申请贷款的议案》|√|
|2.00|《关于通过子公司股权收益权转让与回购方式进行融资的议案》|√|

股东大会对多项提案设置“总议案”，对应的提案编码为100。
四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡、股权登记日的股份证明办理登记手续。因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委托代理人出席并行使表决权，代理人应出示身份证和授权委托书。
（2）法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书及出席人身份证。
2、登记时间：2018年 4月 24日、4月 25日上午 9:00至下午17:00。
3、登记地点：广东省清远市新城八号区方正二街 1号锦龙大厦
十楼董事会办公室。
4、与会股东交通、食宿费自理。
5、会议联系方式：
联系地址：广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦十楼邮政编码：511518
联系人：罗序浩
电话：0763-3369393
传真：0763-3362693
电子邮箱：jlgf000712@163.com
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360712。
2、投票简称：锦龙投票。
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年 4月 27日的交易时间，即9:30—11:30
和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 4月 26日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为 2018年 4月 27日（现场股东大会召开当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统，根据页面提示进行投票。
六、备查文件
公司第七届董事会第三十四次会议决议
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会二〇一八年四月十一日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人/公司出席广东锦龙发展股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并行使表决权。
委托方(签字或盖章)：
委托方居民身份证号码/《企业法人营业执照》号码（或统一社会信用代码）：
委托方持股数： 委托方股东帐号：
受托人(签字)： 受托人身份证号码：
委托日期： 有效期限：
委托人对下述提案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：全部下述两个提案|√||||
|1.00|《关于取消向中诚信托有限责任公司申请贷款的议案》|√||||
|2.00|《关于通过子公司股权收益权转让与回购方式进行融资的议案》|√||||

若没有明确投票指示的，是否授权由受托人按自己的意见投票：
是 否
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2017-021成都三泰控股集团股份有限公司
关于将递易（上海）智能科技有限公司股权转让给全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、交易概述
经成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月20日第四届董事会第二十三次会议通过，同意公司以折合人民币出资1,250万元对递易（上海）智能科技有限公司（以下简称“递易公司”）投资（其中货币出资500万元，智能快递柜设备作价出资500万元，以部分学校网点作价出资250万元），取得递易公司8.77%的股权。
为统筹业务发展，公司于2017年3月24日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于转让递易（上海）智能科技有限公司股权的议案》，同意将持有的递易公司8.77%股权转让给全资子公司成都我来啦网格信息技术有限公司（以下简称“我来啦公司”），递易公司的其他股东均同意放弃上述股权的优先购买权。
本次股权转让协议尚未签署。本次股权转让不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方情况介绍
1、公司全称：成都我来啦网格信息技术有限公司
3、注册资本：人民币2,900,000,000元
4、注册地址：成都高新区仁和街39号1栋1层1号
5、法定代表人：补建
6、主营业务：计算机、电子技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；
软件开发；计算机系统集成；计算机网络工程施工（凭资质许可证从事经营）；
商务咨询；企业营销策划、公共关系服务、展览展示服务；设计、制作、代理、发布广告（气球广告除外）；电脑图文设计；销售计算机软硬件及配件、家用电器、通讯设备（不含无线广播电视发射设备和卫星地面接收设备）、办公用品、家具、厨房用具、日用品、化妆品、珠宝首饰、钟表眼镜、针纺织品、服装鞋帽、箱包、皮革制品、家庭用品、玩具、乐器、水果、水产品、纺织、服装及家庭用品、文化体育用品及器材、机械设备、电子产品、汽车、摩托车及零配件；摄影服务、清洁服务；货运代理、仓储服务（不含危险化学品）；物业管理（凭资质许可证从事经营）；批发兼零售预包装食品兼散装食品（未取得相关行政审批，不得开展经营活动）；货物及技术进出口；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、股权结构：成都三泰控股集团股份有限公司持有我来啦公司100%股权。
8、最近一年又一期主要财务数据
单位：人民币元
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|项目|2016/9/30（未审计）|2015/12/31（经审计）|
|资产总额|2,859,706,549.62|3,235,239,707.28|
|负债总额|361,024,211.45|543,693,892.84|
|净资产|2,498,682,338.17|2,691,545,814.44|
|项目|2016年 1-9月|2015年 1-12月|
|营业收入|202,724,926.62|319,408,381.31|

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|利润总额|-192,863,258.10|-115,689,955.62|
|净利润|-192,863,476.27|-136,913,188.87|

三、交易标的情况介绍
1、公司名称：递易（上海）智能科技有限公司
2、住所：上海市崇明县庙镇宏海公路1825号2幢158室（上海庙镇经济开发区）
3、企业类型：有限责任公司
4、法定代表人：李兵
5、注册资本：人民币2,500万元
6、经营范围：智能科技、电子技术、网络科技、计算机软硬件领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，商务咨询，企业营销策划，公关服务，展览展示服务，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，电脑图文设计、制作，国内快递（邮政企业专营业务除外），第三方物流服务（不得从事运输），仓储服务，储物柜设计、销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
7、递易公司实际控制人为邹建华先生，邹建华先生持有递易公司股权比例为29.47%。
8、本次股权转让完成前后递易的股权结构如下表：
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|股东名称|转让前||转让后||
||出资额（万元）|持股比例|出资额（万元）|持股比例|
|邹建华|875|29.47%|875|29.47%|
|上海青勒投资管理合伙企业（有限合伙）|625|21.05%|625|21.05%|
|颜肖泓|500|16.84%|500|16.84%|
|上海酷鸟企业管理合伙企业（有限合伙）|250|8.42%|250|8.42%|

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|上海邦明志初创业投资中心（有限合伙）|250|8.42%|250|8.42%|
|天津真格天弘资产管理合伙企业（有限合伙）|208.3333|7.02%|208.3333|7.02%|
|成都三泰控股集团股份有限公司|260.4167|8.77%|0|0|
|成都我来啦网格信息技术有限公司|0|0|260.4167|8.77%|
|合计|2968.75|100%|2968.75|100%|

注：上表中尾数差异为四舍五入造成，并非计算错误。
9、递易公司最近一年一期的主要财务指标：
单位：人民币元
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|财务指标|2016年9月30日（未经审计）|2015年12月31日（经审计）|
|资产总额|28,127,217.09|16,597,643.22|
|负债总额|19,713,000.12|3,693,933.68|
|净资产|8,414,216.97|12,903,709.54|
|财务指标|2016年1-9月（未经审计）|2015年1-12月（经审计）|
|营业收入|8,935,070.32|4,586,245.48|
|净利润|-11,550,014.18|-4,205,682.69|

四、交易主要内容
1、公司拟将持有的递易公司8.77%股权转让给全资子公司我来啦公司。截止目前，公司已使用自有资金出资500万元，其余智能快递柜设备和部分学校网点作价750万元部分尚未出资到位。结合实际出资情况，经双方协商，确定本次
股权转让价格为人民币500万元，智能快递柜设备和部分学校网点作价未实际出
资部分由我来啦公司承担出资义务。
2、双方同意尽最大努力，包括但不限于签署工商管理部门随时要求提供的必要法律文件，以促成本次股权转让所需要的备案登记手续尽快完成。
3、本次涉及的股权转让协议尚未签署。
五、交易目的和对公司的影响
本次股权转让符合公司经营策略，有利于统筹业务发展，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十六次会议决议。
特此公告！
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一七年三月二十四日
渤海证券股份有限公司
关于天津一汽夏利汽车股份有限公司重大资产重组
产业政策和交易类型的核查意见
独立财务顾问
二〇一六年八月
渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”、“本独立财务顾问”）作为上市公司本次重大资产重组的独立财务顾问，按照中国证券监督管理委员会《并购重组审核分道制实施方案》和深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》（深证上[2013]323号）的要求，对一汽夏利本次重组相关事项进行了核查，具体情况说明如下：
一、核查内容
1、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
本次资产重组为天津一汽夏利汽车股份有限公司（以下简称“一汽夏利”）向控股股东中国第一汽车股份有限公司（以下简称“一汽股份”）转让其所持天津一汽丰田汽车有限公司（以下简称“一汽丰田”）15%的股权。
本次重组的上市公司、交易对方、交易标的均为汽车行业，即都属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
2、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市
（1）本次交易类型
本次重组的上市公司属于汽车行业，主要从事汽车整车、动力总成产品的开发、制造、销售。而交易对方、交易标的亦为汽车行业。
经核查，本独立财务顾问认为：本次一汽夏利转让一汽丰田15%股权属于同行业产业并购。
（2）本次交易不构成借壳上市
本次交易不涉及本公司股权变动。本次交易完成前，上市公司控股股东为中国第一汽车股份有限公司，实际控制人为国务院国资委。本次交易完成后，上市公司控股股东和实际控制人均未发生变化。因此本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市。
经核查，本次交易不构成借壳上市。
3、本次重大资产重组是否涉及发行股份
本次交易中，一汽股份以现金方式收购一汽丰田15%股权，不涉及发行股份。
经核查，本独立财务顾问认为：本次重组不涉及发行股份。
4、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
根据上市公司确认，以及查询中国证监会网站公开披露的相关立案稽查信息，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经核查，本独立财务顾问认为：上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
二、独立财务顾问结论意见
本独立财务顾问参照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规和相关规定，以及中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等规范性文件的要求，并通过尽职调查和对重组报告书等信息披露文件进行审慎核查后认为：
1、本次交易标的涉及的行业或企业属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的重点支持推进兼并重组的行业和企业；
2、本次交易所涉及的交易类型属于同行业并购，不构成借壳上市；
3、本次交易不涉及发行股份；
4、上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《渤海证券股份有限公司关于天津一汽夏利汽车股份有限公司本次交易产业政策和交易类型的核查意见》之签章页）
渤海证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2016-009
成都硅宝科技股份有限公司
2015年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司 2015年年度报告及摘要已于 2016年 3月 19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
2016年3月18日，公司召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了公司 2015年年度报告及摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2015年年度报告》、《2015年年度报告摘要》于2016年3月 19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者查阅。
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司董事会
二0一六年三月十八日
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2015-080上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年12月18日，上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“本公司”)接到控股股东上海国骏投资有限公司（以下简称“国骏投资”）的通知,该股东以其所持有的部分本公司股份办理了股票质押式回购交易业务，现将有关情况公告如下:
2015年12月17日，国骏投资将其所持有的本公司15,000,000股股份通过长江证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易业务。本次交易初始交易日为2015年12月17日,购回交易日为2016年12月16日。
截至本公告日，国骏投资共持有本公司163,190,000股，占本公司总股本的19.61%；其中已质押股份合计144,190,000股(含本次质押在内)，占国骏投资持有本公司股份总数的88.36%，占本公司总股本的17.33%。本次质押15,000,000股，占国骏投资持有本公司股份总数的9.19%，占本公司总股本的1.80%。
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会2015年12月19日
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2018-102上海延华智能科技（集团）股份有限公司
第四届监事会第二十六次（临时）会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次（临时）会议通知于 2018年 11月 2日以电话、书面方式通知各位监事，会议于 2018年 11月 5日（星期一）以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，由公司监事会主席黄复兴先生主持。本次会议召开的方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通过如下议案：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股股东上海雁塔科技有限公司延期实施暨调整增持公司股份计划的议案》
经审核，与会监事一致认为：控股股东上海雁塔科技有限公司（以下简称“雁塔科技”）拟实施的增持计划预计不能在原定期限内完
成。本着诚信原则，雁塔科技拟延期实施增持公司股份计划。同时，为有效推进增持计划落地，雁塔科技拟调整本次增持计划的增持方
式。除此之外，原增持计划的其他内容不变。雁塔科技提出的调整方
案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规定，不存在损害公司利益，不存在损害投资者尤其是广大中小股东合法权益的情况。因此，监事会同意雁塔科技提出的延期履行暨调整增持计划的申请。
本议案尚须提交公司股东大会审议，届时关联股东上海雁塔科技有限公司将对本议案回避表决。
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于控股股东延期履行暨调整增持公司股份计划的公告》全文刊登于《证券时报》及巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
备查文件：
1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第四届监事会第二十六次（临时）会议决议》
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司监事会
关于宁波伊士通技术股份有限公司2014-2016年度业绩承诺实现情况专项审核报告
信会师报字[2017]第ZI10278号
关于宁波伊士通技术股份有限公司
2014-2016年度业绩承诺实现情况专项审核报告
（2014年1月1日至2016年12月31日止）
目录 页次一、 审核报告 1-2二、 关于宁波伊士通技术股份有限公司2014-2016 1年度业绩承诺实现情况说明
三、 事务所执业资质证明
关于宁波伊士通技术股份有限公司
2014-2016年度业绩承诺实现情况专项审核报告
信会师报字[2017]第ZI10278号深圳市汇川技术股份有限公司董事会：
我们审计了后附的深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“汇川技术”）管理层编制的《关于宁波伊士通技术股份有限公司
2014-2016年度业绩承诺实现情况说明》。汇川技术的责任是对提供资料的合法性、真实性、完整性负责。我们的责任是按照相关法律法规及其有关规定，对《关于宁波伊士通技术股份有限公司2014-2016年度业绩承诺实现情况说明》在进行职业判断和必要的审核程序的基础上，出具真实、合法的专项审核报告。
在审核过程中，我们本着独立、客观、公正的原则，依据《企业会计准则》和《中国注册会计师审计准则》，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。现将审核结果报告如下：
一、企业基本情况
宁波伊士通技术股份有限公司系深圳市汇川技术股份有限公司
2013年9月收购的子公司。
公司于2002年12月取得宁波市工商行政管理局核发的注册号为
330215000023487的《营业执照》。截至2016年12月31日，公司注册资本为人民币叁仟贰佰万元，实收资本人民币叁仟贰佰万元，注册资本与实收资本一致。公司注册地址：宁波高新区凌云路1177号1栋4、5层，法定代表人：张卫江。公司类型为股份有限公司（非上市）。
组织机构代码为74497749-8。
公司经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：工业自动化设备、电子元器件、电器、能源与环保设备、通讯设备、仪器设备、电子计算机、电机、数控设备及配件、软件产品的研究开发、制造、批发、零售。自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营
审核报告第1页
或禁止进出口的货物和技术除外。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）
二、公司收购及业绩承诺情况
根据深圳市汇川技术股份有限公司、宁波伊士通投资管理有限公司、夏擎华、樊雄飞、胡文良、王锡祥、陈甬、孔红斌、崔理波、胡天慧（以下简称“出让方”）、宁波伊士通技术股份有限公司（以下简称“目标公司”）于2013年9月6日签署的《深圳市汇川技术股份有限公司收购宁波伊士通技术股份有限公司40%股份之合同书》（以下简称“收购合同”），出让方对目标公司2014年、2015年及2016年的净利润作出如下承诺：2014年、2015年、2016年三年净利润累计不低于1亿元人民币。目标公司在2014年、2015年、2016年三年净利润的确认以具备证券期货资格的中国会计师事务所审计并出具的审计报
告为准。如果目标公司2014年、2015年、2016年三年净利润累计低于1亿元人民币，出让方必须向汇川技术无偿转让所持有的股份进行补偿，具体补偿办法按照收购合同之约定。
三、专项审计意见
经审计，深圳市汇川技术股份有限公司在完成对宁波伊士通技术股份有限公司的收购后，宁波伊士通技术股份有限公司2014-2016年累计实现净利润89,094,751.36元，未实现承诺。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：谢晖
中国注册会计师：李斌华
中国·上海二O一七年四月七日
审核报告第2页
关于宁波伊士通技术股份有限公司
2014-2016年度业绩承诺实现情况说明
2014-2016年度业绩承诺实现情况如下表：
（单位：人民币万元）项目 2014-2016年度
承诺净利润数 10,000.00实现数 8,909.48差异 1,090.52承诺完成率 89.09%深圳市汇川技术股份有限公司(加盖公章)2017年4月7日
情况说明第1页
重组情况表
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||公司简称|||华茂股份||公司代码||000850|
|重组涉及金额（万元）|||92,851.55||交易是否构成《重组办法》第十二条规定的重大资产重组||是||
|是否涉及发行股份|||是||是否构成《重组办法》第十三条规定的借壳重组||否||
|是否涉及配套融资|||否||是否需向证监会申请核准||是||
|上市公司及其现任董事、高级管理人员是否不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形|||是||上市公司现任董事、高级管理人员最近三十六个月内是否未受到过证监会行政处罚，或者最近十二个月内是否未受到过证券交易所公开谴责，本次非公开发行是否未违反《证券发行管理办法》第三十九条的规定。||是||
|材料报送人姓名|||罗朝晖||材料报送人联系电话||13855685750||
|独立财务顾问名称|||国元证券股份有限公司||财务顾问主办人||徐祖飞、樊俊臣||
|评估或估值机构名称|||中通诚资产评估有限公司||评估或估值项目负责人（签字人）||尹建强、方炜||
|审计机构名称|||华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）||审计项目负责人（签字人）||华茂进出口:方长顺、黄永安海聆梦:方长顺、陈雪璐||
|报送日期|||2015.12.30||报送前是否办理证券停牌||否||
||方案要点||||||||
|上市公司概况||华茂股份成立于1998年7月，1998年10月7日在深圳证券交易所上市，华茂股份经营范围为棉、毛、麻、丝和人造纤维的纯、混纺纱线及其织物、针织品、服装、印染加工;纺织设备及配件、家用纺织品销售；投资管理。|||||||
|方案简述||华茂股份拟向大丰海聆梦家纺有限公司（以下简称“海聆梦”）全体股东以发行股份及支付现金的方式购买其合计持有海聆梦80%的股权，其中：何余金持有海聆梦80%股权的交易对价由上市公司以现金方式支付；上海智笙、上海景嘉、上海创丰各自持有海聆梦80%股权中的50%的交易对价由上市公司以现金方式支付，另外50%的交易对价由上市公司以发行股份的方式支付；其他股东各自持有海聆梦股权的80%的交易对价由上市公司以发行股份方式支付。同时，华茂股份向华茂集团发行股份购买华茂集团持有的华茂进出口100%股权。根据中通诚出具的中通评报字[2015]337号《资产评估报告》，截至2015年7月31日，海聆梦100%股东权益收益法评估值为75,952.84万元，海聆梦80%的股东权益评估值为60,762.27万元，该评估结果已经安庆国资监管部门核准。最终华茂股份与海聆梦全体股东商定海聆梦80%股东权益作价60,762.27万元。根据中通诚出具的中通评报字[2015]338号《资产评估报告》，截至2015年7月31日止，华茂进出口资产基础法评估值为 32,089.28 万元，该评估结果已经安庆国资监管部门核准。最终华茂股份与华茂集团商定华茂进出口100%股东权益作价32,089.28万元。|||||||
|实施方案效果||通过收购海聆梦，华茂股份将建立起集棉花、纺纱、面料和家纺为一体的完整的纺织主业产业链，将进一步拓宽市场领域，优化自身业务布局，为公司的持续稳定发展打造新的利润增长点，为公司股东提供|||||||

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||更为稳定、可靠的业绩保障。收购华茂进出口，将与生产经营相关的资产注入到上市公司，有利于保证上市公司资产的完整性，也有利于减少上市公司与华茂集团间的关联交易。|
|发行新股方案|本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行定价基准日为公司第六届董事会第十二次会议决议公告日，定价基准日前120个交易日华茂股份股票交易均价为8.29元/股，以参考价的90%作为发行价格基础，交易各方确定本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格为7.46元/股。2015年5月12日华茂股份召开2014年度股东大会，审议通过了《公司2014年度利润分配预案和资本公积转增股本预案》：以公司2014年末总股本943,665,009股为基数，向全体股东以未分配利润按每10股现金红利0.5元（含税），共计派发分红总计47,183,250.45元，上述权益分派事宜已于2015年7月10日分派结束。因此本次发行股份购买资产发行价格相应调整为7.41元/股。|
证券代码：002445 证券简称：ST中南 公告编号：2019-025
中南红文化集团股份有限公司
关于重大风险的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、资金占用、未履行决策程序对外担保情况
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）因未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、关联方资金占用等事项，于2018年8月27日披露了《关于公司未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、控股股东及实际控制人资金占用等事项的提示性公告》,于2018年9月4日披露了《关于未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、控股股东及实际控制人资金占用等事项核查进展公告》,于 2018年 9月 28日、2018年 10月 26日披露了《关于未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、控股股东及实际控制人资金占用等事项的进展公告》，于 2018年 11月 28日、2018年12月29日、2019年1月26日、2019年2月27日、2019年3月30日披露了《关于未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、关联方资金占用等事项的进展公告》。
截至目前，江阴中南重工集团有限公司违规占用中南文化4.3亿元资金已归还至上市公司。违规担保涉及诉讼案件已有部分案件一审判决，公司是否需要承担全部或部分担保责任尚需法院最终判决。具体内容详见上述公告。
二、公司债务逾期情况
公司因资金状况紧张出现部分债务逾期的情形，根据财务部门初步统计显示，截至2018年11月27日，公司及子公司到期未清偿的债务本金共439,014,907.52元，占公司2017年度经审计净资产的10.10%。具体明细详见公司于2018年11月28日披露的《关于部分债务逾期的公告》。
三、公司诉讼情况
公司存在多笔诉讼，公司于 2018年 8月 29日披露了《重大诉讼公告》，于 2018年 9月 6日、9月 26日、10月 13日、11月 15日、12月 8日、2019年 3
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月2日、3月16日披露了《关于诉讼事项的公告》。截至目前，已有部分案件一审判决，公司分别于 2019年 1月 12日、2月 2日、2月 21日、3月 30日披露了《关于诉讼事项进展公告》。具体内容详见上述相关公告。
四、公司账户冻结情况
公司及全资子公司江阴中南重工有限公司部分银行账户存在被冻结情形，冻结的账户金额 65,874,158.11元，占公司 2017年度经审计净资产的1.52%。具体明细详见公司于 2018年 9月 6日披露的《关于公司及子公司部分银行账户被冻结的公告》。
五、公司控股股东股份冻结情况
公司控股股东江阴中南重工集团有限公司（以下简称“中南重工集团”）持有公司股票389,162,300股，占公司总股本的比例为27.62%，其全部股份已被司法冻结和司法轮候冻结。具体内容详见公司于2018年9月6日披露的《关于控股股东所持股份被司法冻结及轮候冻结的公告》。
六、计提资产减值准备情况
2019年2月25日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。公司本次拟计提资产减值准备的资产项目为商誉、存货和股权投资类资产，共拟计提资产减值准备 177,883.99万元（相关数据未经审计），本次拟计提资产减值准备情况见下表：
||||
|-|-|-|
|序号|类别|年初至年末计提资产减值准备金额（万元）|
|1|商誉减值准备|157,736.55|
|2|存货跌价准备|14,030.71|
|3|股权类投资减值准备|6,116.73|
||合计|177,883.99|

具体内容详见2019年2月 27日披露的《关于公司2018年度计提资产减值
准备的公告》。
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七、2018年报业绩预计情况
公司在2018年度业绩快报中披露了公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为-2,229,317,407.75元、营业总收入996,313,287.98元、总资产
4,749,358,094.81元（未经会计师事务所审计），详见2019年2月28日披露的《2018年度业绩快报》。
八、风险提示
1、未履行决策程序对外担保方面：
目前，公司已有部分涉及违规对外担保的诉讼已有一审判决。若最终判决公司承担连带偿还责任及判决强制执行，公司偿还相应的债务后将形成控股股东占用上市公司资金的情况。上述情况存在不确定性，后续如有进展公司将及时披露，请投资者注意投资风险。
2、诉讼方面：
公司存在多笔诉讼，截至目前，已有部分案件一审判决，公司是否需要承担全部或部分担保责任尚需法院最终判决，公司将持续关注该事项的进展情况。请投资者注意投资风险。
3、债务逾期方面：
公司可能会面临需支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况，将会增加公司的财务费用，受公司债务逾期事项影响公司融资能力下降、资金紧张，同时可能对部分业务产生一定的不利影响。
目前公司正在积极与有关各方协商，包括部分偿还、增加担保等方式努力达成债务和解方案。同时加快回收应收账款、处置资产等方式全力筹措偿债资金，申请免除或减少由此形成的违约金、滞纳金和罚息等。
4、账户冻结方面：
公司是一家控股型企业，母公司不经营具体业务，主要由子公司负责经营、生产。资金被冻结的银行账户是母公司及子公司江阴中南重工有限公司部分账户，冻结的账户金额占公司 2017年度经审计净资产的1.52%，可能将会对公司及子公司日常经营管理活动将产生一定影响。
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中南重工集团作为公司的控股股东，其所持有的公司股份被司法冻结及司法轮候冻结，会对公司的治理结构产生影响。若中南重工集团被冻结的股份被司法处置，公司将及时披露相关进展情况。
6、计提资产减值准备方面：
本次拟计提减值准备计入公司2018年度合并损益，导致公司2018年度合并报表归属于母公司所有者的净利润减少177,883.99万元。本次拟计提的大额资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
请投资者注意投资风险。
7、2018年报业绩快报方面：
《2018年度业绩快报》公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会2019年4月20日