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广东雄塑科技集团股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人范荣，作为广东雄塑科技集团股份有限公司第三届董事会独立董事
候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的
关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所
业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担
任公司董事的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
如否，请详细说明：
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
如否，请详细说明：
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的
规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
如否，请详细说明：
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公
职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领
导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加
强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事
和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级
管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理
事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高
级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高
级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关
规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董
事职责所必需的工作经验。
√是 □否
如否，请详细说明：
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任
职。
√是 □否
如否，请详细说明：
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上
的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
如否，请详细说明：
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上
的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企
业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业
提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企
业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任
职。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任
何影响本人独立性的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满
的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事
和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事
处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批
评。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担
任上市公司董事职务。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会
议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请
股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否□不适用
如否，请详细说明：
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托
该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情
况等详细信息予以公示。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公
司董事会会议的情形。
√是 □否□不适用
如否，请详细说明：
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上
市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否□不适用
如否，请详细说明：
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否□不适用
如否，请详细说明：
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部
门处罚的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管
理人员的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的
情形。
√是 □否□不适用
如否，请详细说明：
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
声明人郑重声明：
范荣本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责
任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担任该公司独立
董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够
的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实
际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独
立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事
会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深
圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：
范荣
日期：2019年6月10日
证券代码：300282 证券简称：汇冠股份 公告编号：2014-033北京汇冠新技术股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组委员会审核公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告
关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年5月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事项。根据相关规定，公司股票将于 2014年5月21日开市起停牌，待公司公告审核结果后复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
北京汇冠新技术股份有限公司
董事会
二〇一四年五月二十日
天马微电子股份有限公司
独立董事关于2017年度日常关联交易预计的事前认可意见
天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议将审议《关于2017年度日常关联交易预计的议案》，有关会议资料已提交公司独立董事，独立董事本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的所有相关会议资料，并基于独立判断立场，现就公司2017年度日常关联交易预计发表如下事前认可意见：
1、本公司及子公司与公司关联方的采购、销售、接受物业管理、托管等交易往来，有利于资源共享，发挥协同效应。公司各项交易按照市场价格收取费用，对合同双方是公允合理的，不存在损害中小股东利益的情况。
公司各项关联交易对本公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。
2、董事会审议此项议案时，关联董事应按规定回避表决。
3、同意公司《关于2017年度日常关联交易预计的议案》并同意将该议案提交公司董事会审议。
独立董事： 王苏生 陈泽桐 陈菡
二○一七年三月一日
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《证券法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司章程》、《独立董事制度》等相关法律、法规、规章制度的有关规定，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，现对北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议的《关于公司为全资子公司华谊葭信提供担保》的议案发表了如下独立意见：
我们认为，华谊葭信为公司全资子公司，且其经营情况良好，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。
本次担保业务有利于公司的业务发展，符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意上述担保行为。
独立董事：文光伟、刘俊彦、苗棣 2016年5月6日
证券简称：台基股份 证券简称：300046 公告编号：2017-018湖北台基半导体股份有限公司
股东权益变动提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于增持或稀释，不触及要约收购情况。
本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人变化。
一、本次权益变动基本情况
湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“台基股份”或“公司”）于2017年2月27日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关议案。本次权益变动基于公司发行股份及现金支付购买资产并募集配套资金方案。
本次重大资产重组完成后，预计权益变动具体情况如下：
本次权益变动前，襄阳新仪元半导体有限责任公司（以下简称“新仪元”）持有台基股份56,860,000股普通股，占台基股份总股本的40.02%；富华远东有限公司（以下简称“富华远东”）持有台基股份9,120,000股普通股，占台基股份总股本的6.42%；樟树市喜马投资管理中心（有限合伙）（以下简称“喜马投资”）、吴琳莉未持有台基股份股票。
本次权益变动完成后，在考虑配套融资发行股份（按发行上限28,416,000股股计算）的情况下，新仪元将继续持有台基股份56,860,000股普通股，占台基股份总股本的27.81%；富华远东将继续持有台基股份9,120,000股普通股，占台基股份总股本的4.46%；喜马投资将持有台基股份28,299,843股普通股，占台基股份总
股本的13.84%，吴琳莉将持有台基股份39,532股普通股，占台基股份总股本的0.02%。
特此公告！
湖北台基半导体股份有限公司董事会2017年2月27日
证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2019-031亚世光电股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月26日及2019年5月21日，亚世光电股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第三届董事会第六次会议及2018年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用、并有效控制风险的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币 36,000万元进行现金管理，同时，股东大会授权董事会、并由董事会授权董事长在上述额度和授权有效期内，审批相关业务合同，公司财务部负责具体操作。决议有效期限为自股东大会审议通过之日起十二个月内，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司 2019年 5月 9日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告（更新后）》（公告编号：2019-021）。
一、到期赎回产品情况
2019年6月10日，公司向兴业银行股份有限公司鞍山分行分别购买了两笔1,000万元的结构性存款产品，具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-028）。
公司于近日赎回上述结构性存款产品，赎回本金合计：2,000万元人民币，收到收益：2.054794万元人民币。
二、本次继续使用部分闲置募集资金购买理财产品情况
根据董事会授权，公司于近日使用部分闲置募集资金购买了兴业银行股份有限公司鞍山分行的结构性存款，具体情况如下：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||产品种||产品类||金额||预期年化收||产品||||投资范围/|
||签约银行||||||||||||利息起止日|||
||||类||型||（万元）||益率||期限||||挂钩标的|
|兴业银行股份有限公司鞍山分行||结构性存款||保本浮动收益型||2,000||1.91%~3.70%||30天||2019.6.25~2019.7.25||上海黄金交易所之上海金上午基准价||

三、关联关系说明
亚世光电与兴业银行股份有限公司鞍山分行无关联关系。
四、风险控制措施
1、公司严格筛选投资对象，选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理业务合作。
2、具体实施定期存款、结构性存款、通知存款等现金管理时，需得到董事长批准并由董事长签署相关合同。决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪定期存款、结构性存款、通知存款等现金管理产品的进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司内部审计部门负责对定期存款、结构性存款、通知存款等产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；
4、独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行披露义务；
6、上述现金管理产品到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集资金专户进行管理，并通知保荐机构。
五、对公司经营的影响
亚世光电本次使用部分闲置募集资金进行结构性存款，是在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，尽最大努力实现现金资产的保值增值，提高资金使用效率，实现公司与股东利益最大化，且不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展。
六、公司累计结构性存款情况
截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为
36,000万元，上述未到期余额在公司董事会及股东大会审批额度范围内。具体情况如下：
|||||||||||||||||||
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||||产品种||产品类||金额||预期年化收||产品||||投资范围/|||
||签约银行||||||||||||利息起止日||||备注|
||||类||型||（万元）||益率||期限||||挂钩标的|||
|上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行||结构性存款||保证收益型||3,000||3.95%||90天||2019.5.27~2019.8.26||主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等||||
|兴业银行股份有限公司鞍山分行||结构性存款||保本浮动收益型||1,000||3.02%||7天||2019.5.27~2019.6.3||上海黄金交易所之上海金上午基准价||到期赎回||
|兴业银行股份有限公司鞍山分行||结构性存款||保本浮动收益型||1,000||3.24%||14天||2019.5.27~2019.6.10||||到期赎回||
|上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行||结构性存款||保证收益型||4,000||3.95%||90天||2019.5.27~2019.8.26||主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等||||
|上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行||结构性存款||保证收益型||5,000||3.90%||180天||2019.5.27~2019.11.25||||||
|上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行||结构性存款||保证收益型||13,320||3.90%||360天||2019.5.27~2020.5.22||||||
|招商银行股份有限公司鞍山分行||结构性存款||保证最低收益型||3,550||1.75%-3.85%||365天||2019.5.28~2020.5.27||伦敦金银市场协会每天下午发布的黄金价格||||
|兴业银行股份有限公司鞍山分行||结构性存款||保本浮动收益型||1,000||3.00%||7天||2019.6.3~2019.6.10||上海黄金交易所之上海金上午基准价||到期赎回||
|招商银行股份有限公司北京分行万寿路支行||结构性存款||保证最低收益型||5,130||1.15%-3.50%||33天||2019.6.5~2019.7.8||伦敦金市下午定盘价||||
|兴业银行股份有限公司鞍山分行||结构性存款||保本浮动收益型||1,000||1.50%~2.50%||开放式||自2019.6.10起可随时赎回||1 个月 AAA 信用等级的银行间中短期票据到期收益率||赎回||
|兴业银行股份有限公司鞍山分行||结构性存款||保本浮动收益型||1,000||1.50%~2.50%||开放式||自2019.6.10起可随时赎回||1 个月 AAA 信用等级的银行间中短期票据到期收益率||赎回||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|兴业银行股份有限公司鞍山分行|结构性存款|保本浮动收益型|2,000|1.91%~3.70%|30天|2019.6.25~2019.7.25|上海黄金交易所之上海金上午基准价|本次新增|

七、备查文件
购买结构性存款产品的相关业务凭证及产品说明书。
特此公告。
亚世光电股份有限公司董事会2019年6月26日
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2014-094
广东溢多利生物科技股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券代码：300381，证券简称：溢多利）于 2014年 12月 1日、12月 2日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司及持有公司5%以上股份的股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司董事会提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一四年十二月三日
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2018-100福安药业（集团）股份有限公司
关于股东减持公司股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月25日收到公司股东汪璐先生（系公司控股股东、实际控制人汪天祥先生之子）的《减持股份告知函》：汪璐先生分别于2018年9月20日、2018年9月21日通过大宗交易方式减持公司股份18,500,000股，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将具体情况公告如下：
一、股东股份减持情况
1、减持股份来源：首发上市前股份
2、股份减持情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称||减持方式||减持时间||减持均价||减持股数|减持比例|
|||||||（元/股）||（股）|（%）|
||大宗交易||2018年9月20日||3.45||2,730,000|||
||||2018年9月21日||3.41||15,770,000|||
||||—||—||18,500,000|||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称||股份性质||本次减持前持有的股份|||本次减持后持有的股份|
||无限售条件流通股||股数（股）||占总股本比例（%）|股数（股）||
||||42,161,524||3.54%|23,661,524||

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业版上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及公司章程等有关法律法规及规范性文件的规定。
2、本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
三、备查文件
1、汪璐先生出具的《减持股份告知函》
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一八年九月二十五日
苏州春兴精工股份有限公司
2015年度独立董事述职报告（方军雄）
本人作为苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，现将 2015度本人履行独立董事职责工作情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
2015年度公司共召开了七次董事会会议,召开了五次股东大会会议，本人参加公司董事会会议共五次，列席了三次股东大会,均为亲自出席；对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。公司董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
作为公司独立董事，本人就公司 2015年生产经营中的重大事项与其他独立董事共同发表了独立意见，发表独立意见的情况如下表（以下独立意见的披露媒体为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）：
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|时间|董事会会议届次|发表独立意见的事项|披露日期|
|2015年4月 22日|第三届董事会第一次会议|关于聘任高级管理人员的独立意见|2015年4月26日|
|2015年6月 18日|第三届董事会第二次会议|对第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见|2015年6月20日|
|2015年8月 6日|第三届董事会第三次会议|对第三届董事会第三次会议及 2015 年半年度相关事项发表的独立意见|2015年8月8日|
|2015年12月 4日|第三届董事会第五次会议|关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见|2015年12月5日|

三、在公司进行现场调查的情况
2015年，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间到公司现场考察，对企业生产经营和财务情况进行了解，并积极与其他董事、公司管理层多次交流，听取了他们对于经营状况、内部控制和规范运作方面的想法和意见。根据自己对宏观政策环境的关注和理解，积极对企业经营、财务、审计等工作提出建议和意见。
本年度，本人继续在董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会中担任委员，积极参加各委员会开展的相关工作及活动。本报告期内，本人均亲自参加专业委员会举行的各次会议，利用参会的机会认真听取相关人员的汇报并定期查阅公司的财务报表及经营数据，及时了解掌握公司生产经营情况和重大事项进展情况。对于报告期内公司的内部审计工作的开展和内控制度的建设，本人均认真参与讨论。对于报告期内公司的高管人员变动、董事增补事宜，本人皆认真参与提名委员会的讨论。对于报告期内根据公司实际经营情况，关于高管薪酬体系设计，本人均认真参与讨论。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
2015年，本人对董事会审议的各项议案，都进行了深入了解和仔细研究，并在此基础上独立、客观、审慎地作出自己的判断，行使表决权；在工作中本人对公司董事、高管履行职责情况进行监督和核查，确保他们认真履行全体股东的信托责任，保护中小股东的合法权益；本人还持续关注公司信息披露工作，对公司各项信息的及时披露进行有效的监督和核查，保证公司信息披露的公平、及时，使社会公众股东能够及时了解公司发展的最新情况。
五、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2016年，本人将继续严格按照法律法规和《公司章程》的规定和要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责、发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和所有股东的利益。本人联系方式：jxfang@fudan.edu.cn
独立董事：方军雄
贵阳朗玛信息技术股份有限公司独立董事
关于为控股子公司提供财务资助的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，我们作为贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2018年7月11日召开的第三届董事会第十四次会议审议的《关于为控股子公司贵阳市第六医院有限公司提供财务资助的议案》进行了审阅，发表独立意见如下：
经核查，公司在不影响自身正常经营的情况下，以自有资金为控股子公司贵阳市第六医院有限公司（以下简称“六医公司”）提供不超过 2,000万元（含2,000万元）的财务资助，以确保六医公司日常经营的资金需要。本次财务资助按照同期银行贷款基准利率上浮5%收取借款利息，定价公允，表决程序合法有效，财务风险处于公司的可控范围内，不会损害全体股东尤其是中小股东的利益。
因此，同意向控股子公司六医公司提供不超过 2,000万元的财务资助。
独立董事：刘景伟 王迅 吴锋
证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2018-025浙江洁美电子科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于 2018年 5月 18日以直接发放、邮寄、传真等方式发出，会议于 2018年 5月 25日（星期五）下午14：00以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，会议由董事长方隽云先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议采用远程电话会议的方式，以通讯表决的方式进行投票表决，审议并表决通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于使用闲置自有资金用于现金管理的议案》。
为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常营运资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用额度不超过15,000万元人民币的闲置自有资金用于现金管理即购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。
同时授权公司董事长方隽云先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过。
具体内容详见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《关于使用闲置自有资金用于现金
管理的公告》。
二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2018年 6月 11日召开公司 2018年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
具体内容详见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
浙江洁美电子科技股份有限公司董事会
2018年5月26日
证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2015-077濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于2015年8月16日以电子邮件形式发出，并于2015年8月26日上午在公司四楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参会董事10名，实际参会董事10名。会议由董事长刘百宽先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：
一、以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2015年半年度报告
及其摘要的议案》。
详见同日登载于巨潮资讯网上的《2015年半年度报告全文》及同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《2015年半年度报告摘要》（公告编号：2015-079）。
二、以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2015年半年度募集
资金存放与使用情况专项报告的议案》。
详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2015-080）。
三、以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更公司证券事务
代表的议案》。
详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于变更公司证券事务代表的公告》（公告编号：2015-081）。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会2015年8月27日
浙江海亮股份有限公司
独立董事对第六届董事会第十二次会议相关事项
发表的独立意见
一、关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、政策法规、部门规章和规范性文件的有关规定，我们作为公司独立董事，认真阅读了公司提供的相关资料，对公司的对外担保情况进行了核查。基于每个人客观、独立判断的立场，现就公司截至2017年6月30日的关联方资金占用和对外担保情况说明如下：
（一）关联方资金占用情况
截至2017年6月30日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来为正常的经营性资金往来，不存在以前年度发生但延续到本报告期的关联方资金占用违规情况，也不存在与证监发【2003】56号文规定相违背的情形。
（二）对外担保情况
公司已建立了完善的对外担保风险控制制度，严格控制对外担保风险。报告
期内，公司为控股股东海亮集团有限公司和公司控股子公司上海海亮铜业有限公司、香港海亮铜贸易有限公司提供担保、海亮（安徽）铜业有限公司。
1、截至报告期末，公司对外担保余额为8.3亿元（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保），占期末公司经审计净资产的18.00%。
2、截至报告期末，公司对外担保余额为13.00亿元，占期末公司经审计净资产的28.20%。
3、公司发生的每笔对外担保均严格按照相关法律法规、公司章程等规定履行审议程序，经公司股东大会审议批准后实施。
在以前年度发生并累计到2017年6月30日的违规对外担保情况。
二、关于会计政策变更的相关事项
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，对本次公司会计政策变更事项进行了认真审核，发表如下意见：
本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关要求进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，该变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
三、关于公司对2015年度实施的发行股份购买资产事项采取权益保障措施的相关事项
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为
公司独立董事，就公司对2015年度实施的发行股份购买资产事项采取的权益保
障措施、权益保障协议以及权益保障金额的测算方案和选取结果等进行了认真
审核，发表如下意见：
（一）同意公司与海亮集团有限公司（以下简称“海亮集团”）、浙江正茂
创业投资有限公司（以下简称“正茂创投”）签署《浙江海亮股份有限公司权益
保障协议》，由海亮集团和正茂创投向公司支付权益保障金 2.74亿元，并对浙
江海亮环境材料材料有限公司 2017年度业绩实现情况按权益保障协议约定的
相同口径计算。
（二）本次权益保障措施的实施将有利于更好地保护上市公司中小股东的
利益。
独立董事：章靖忠、范顺科、叶雪芳
浙江海亮股份有限公司
二〇一七年八月二十五日
证券代码：000488 200488证券简称：晨鸣纸业晨鸣B公告编号：2016—155山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于变更持续督导保荐机构和保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东晨鸣纸业集团股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可[2015]2130号），核准山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）非公开发行不超过4,500万股优先股；
采用分次发行方式，首次发行不少于2,250万股，6个月内完成；其余各次发行，24个月内完成。2016年3月16日、2016年8月17日和2016年9月17日，本公司分别非公开发行第一期、第二期和第三期优先股 2,250万股、1,000万股和 1,250万股，并分别于 2016年 4月 8日、2016年 9月 12日和 2016年 10月 24日在深圳证券交易所综合协议交易平台挂牌转让。发行人聘请中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）担任2015年度非公开发行优先股项目的保荐机构，本次发行的优先股持续督导期限至2017年12月31日止。
2016年6月2日，公司召开2016年第二次临时股东大会、2016年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会和2016年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会，审议通过了公司2016年度非公开发行A股股票的相关议案。由于发行需要，公司聘请中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）担任本次非公开发行 A股股票工作的保荐机构，并与中信建投证券签订了《山东晨鸣纸业集团股份有限公司（作为发行人）与中信建投证券股份有限公司（作为保荐机构和主承销商）关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司非公开发行股票之保荐与承销协议》，持续督导的期间为公司本次非公开发行A股股票上市当年剩余时间及其后至少一个完整会计年度。
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构的，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，中泰证券未完成的对公司非公开发行优先股的持续督导工作将由中信建投证券
承接，持续督导期至 2017年 12月 31日止。中信建投证券委派宋双喜先生、申
希强先生负责本公司的保荐及持续督导工作。宋双喜先生、申希强先生的简历详
见附件。
公司本次非公开发行 A股股票事宜尚需获得中国证券监督管理委员会的核准，能否获得核准以及核准的时间均存在不确定性。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二〇一六年十一月二十五日
附件：保荐代表人宋双喜先生、申希强先生简历
宋双喜先生：保荐代表人，硕士研究生，中信建投证券投资银行部执行总经理、立项委员会委员，曾主持或参与的项目有：中国石油首次公开发行 A股股票项目、中国太保首次公开发行 A股股票项目、贵阳银行首次公开发行 A股股票项目、中国银河首次公开发行 A股股票项目、康泰生物首次公开发行 A股股票项目、格林伟迪首次公开发行A股股票项目；冠豪高新2009年非公开发行项目、华夏银行2010年非公开发行项目、华联综超2010年非公开发行项目、冠豪高新2011年非公开发行项目、北京银行2011年非公开发行项目、北纬通信 2013年非公开发行项目、北京城建2014年非公开发行项目、冠豪高新2015年非公开发行项目；华夏银行非公开发行优先股项目、北京银行非公开发行优先股项目；
中国蓝星引进美国百仕通集团财务顾问项目、中国电信并购中国联通 C网财务顾问项目、冠豪高新 2010年重大资产重组财务顾问项目、北纬通信发行股份购买资产财务顾问项目、渤海活塞发行股份购买资产并配套融资财务顾问项目；京能热电公司债项目、北京城建公司债、中信地产公司债、中泰证券公司债、华夏银行2010年次级债及2014年资本债项目、北京银行2012年金融债项目及 2015年资本债项目、北京银行 2016年金融债项目、天安财险资本补充债项目、安邦人寿资本补充债项目；杭州掌盟新三板、南京微创新三板、新疆大全新三板、动力未来新三板等项目。
申希强先生：保荐代表人，经济学硕士，现任中信建投证券投资银行部高级副总裁，曾主持或参与的项目有：易华录首次公开发行股票项目、佰利联首次公开发行股票项目、齐星铁塔2012年度非公开发行股票项目、泰禾集团2015年度非公开发行股票项目、曙光信息产业股份有限公司 2015年度非公开发行股票项目、银之杰重大资产重组等项目。
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2016-027
广东猛狮新能源科技股份有限公司
第五届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议于 2016年 2月 5日上午在公司办公楼会议室召开现场会议，会议通知已于2016年1月26日以电话方式向全体监事发出。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由公司监事会主席蔡立强先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会的监事充分讨论与审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成以下决议：
（一）全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》。
根据《公司法》、《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司逐项对照上市公司非公开发行股票的条件，在对公司实际情况及相关事项进行认真自查论证的基础上，公司监事会认为公司符合非公开发行股票的有关规定，具备向特定对象非公开发行股票的资格和条件。
本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议批准。
（二）逐项审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》。
公司监事会逐项审议通过了公司向特定对象本次非公开发行股票的具体方
案。
公司本次非公开发行股票的方案及表决情况如下：
2.1股票种类和面值：
本次非公开发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00元。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2.2发行方式：
本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2.3发行对象和认购方式：
本次非公开发行股票的发行对象为上海青尚股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“青尚股权”）、深圳鼎江金控资本投资管理有限公司（以下简称“深圳鼎江”）、深圳平湖金控资本投资管理有限公司（以下简称“深圳平湖”）、深圳市景和道投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“景和道”）、宁波中汇联合资产管理有限公司（以下简称“宁波中汇”，已完成名称预核准，尚待工商登记）、莫杨岛川共计6名特定投资者。
发行对象以人民币现金方式认购本次发行股票。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2.4定价方式和发行价格：
本次非公开发行的定价基准日为公司第五届监事会第二十二次会议决议公告日（即2016年2月6日）。本次发行的发行价格为26.23元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的90%（定价基准日前 20个交易日股票交易均价＝定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票
交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息/现金分红、送红股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行价格将进行相应调整。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2.5发行数量：
本次非公开发行股票数量为不超过57,186,426股普通股。
若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次非公开发行股票数量将进行相应调整。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2.6募集资金数额及用途：
本次非公开发行募集资金总额为不超过150,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额计划投资于以下项目：
单位：万元
||
|-|
|项目名称|
|新能源汽车核心部件——锂离子电池生产项目|
|补充华力特流动资金|

合计 150,000若本次非公开发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，资金缺口将通过自筹方式解决。募集资金到位之前，为尽快推动项目的实施，公司可根据项目进展程度，先行以自筹资金进行投入，待募集资金到位后，将对前期投入资金予以置换。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2.7股票上市地：深圳证券交易所。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2.8限售期安排：
本次发行的股份，自本次发行结束之日起36个月内不得转让。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2.9未分配利润的安排：
为兼顾新老股东的利益，本次非公开发行股票完成后，由公司新老股东按照本次非公开发行股票完成后的持股比例共享本次非公开发行前的滚存未分配利润。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2.10本次发行决议的有效期：
本次非公开发行股票决议的有效期为本议案提交公司股东大会审议通过之日起十二个月。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
根据有关法律法规的规定，本次非公开发行方案尚需公司 2016年第一次临时股东大会审议批准并报中国证监会核准后方可实施，并以中国证监会最后核准的方案为准。
公司独立董事所发表的意见详见同日刊登在巨潮资讯网网站上的相关公告。
（三）全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》。
公司本次《非公开发行股票预案》全文详见同日刊登在巨潮资讯网网站上的相关公告。
本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议批准。
（四）全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》。
公司本次《非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告》全文详见同日刊登在巨潮资讯网网站上的相关公告。
本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议批准。
（五）全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于签署附条件生效的股份认购协议的议案》。
根据《公司法》、《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司与发行对象就本次非公开发行签署了附条件生效的股份认购协议。
具体内容见详见同日刊登在巨潮资讯网网站上的相关公告。
本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议批准。
（六）全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》；
本议案具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺》。
本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议批准。
（七）全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
公司审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《前次募集资金使用情况报告》出具了鉴证报告。
公司及审计机构出具的报告的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网网站上的相关公告。
本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议批准。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司监事会
二〇一六年二月五日
广州航新航空科技股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》和《监事会议事规则》等规章制度的规定，以维护公司利益和股东利益为原则，勤勉尽责，积极列席董事会和股东大会，并对公司重大事项的决策程序、合规性进行了核查，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，推动公司规范化运作。现将2017年度监事会工作情况报告如下：一、2017年度监事会工作情况
公司监事会设监事 3名，其中职工代表监事 1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会共召开 8次会议，主要审议通过了公司定期报告、募集资金使用、利润分配、股权激励、关联交易及发行公司债等相关议案，公司全体监事无缺席会议的情况，对提交监事会审议的议案未提出异议，历次监事会会议决议公告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。监事会会议召开情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||召开时间||会议届次||应当监事人数||实到监事人数|
|2017年3月22日||第三届监事会第五次会议||3||3||
|2017年4月18日||第三届监事会第七次会议||3||3||
|2017年4月25日||第三届监事会第八次会议||3||3||
|2017年5月30日||第三届监事会第九次会议||3||3||
|2017年7月12日||第三届监事会第十次会议||3||3||
|2017年8月24日||第三届监事会第十一次会议||3||3||
|2017年10月24日||第三届监事会第十二次会议||3||3||
|2017年12月12日||第三届监事会第十三次会议||3||3||

除召开监事会会议外，公司监事会 2017年还列席和出席了公司的董事会会议共 11次、股东大会共 5次，听取了公司各项重要提案和决议，了解
了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监
事会的监督检查职能。
二、监事会对报告期内公司有关事项的意见
（一）公司规范运营情况
1. 2017年度公司坚持规范运营，决策程序符合《公司法》及《公司章程》等有关制度的规定，公司内部控制制度健全，未发现公司有违法违规的经营行为。股东大会、董事会会议的召集、召开均按照有关法律、法规及公司《章程》规定的程序进行，有关决议的内容合法有效。
2.公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、行政法规和本公司章程的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。董事会全面落实股东大会的各项决议，高级管理人员认真贯彻执行董事会决议，报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、公司《章程》及损害公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会对报告期内的财务监管体系和财务状况进行了检查，认为公司财务状况、经营成果良好，会计无重大遗漏和虚假记载，严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现有违规违纪问题。报告期内，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的 2017年度审计报告，该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司募集资金管理和使用情况
报告期内，监事会核查了公司募集资金管理和使用情况，并审议了《关于 2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。经审核，监事会认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《募集资金管理制度》的规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，募集资金使用及有关的信息披露合乎规范，未发现有损害公司及股东利益的行为。
（四）公司收购、出售资产交易情况
报告期内，公司未发生收购、出售资产情况。
（五）公司关联交易情况
监事会对报告期内关联交易进行了核查，一致认为公司不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司和中小股东利益的行为。
（六）公司对外担保情况
报告期内，公司未发生对外担保情况。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为公司能够按照相关法律法规的要求做好内幕信息登记和管理工作，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。
（八）对公司内部控制的意见
报告期内，监事会核查了公司内部控制制度的建设和运行情况，并审议了《关于 2016年度内部控制自我评价报告的议案》。经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。
三、2018年度监事会工作要点
公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针，更严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，恪尽职守，督促公司规范运作，并制定监事会议事规则，进一步完善公司法人治理结构。
广州航新航空科技股份有限公司监事会二〇一八年四月二日