北京市君合律师事务所
关于
惠州中京电子科技股份有限公司
重大资产购买
之
法律意见书
二零一八年二月
目录
目录 .......................................................................................................................................................... 2释义 .......................................................................................................................................................... 4正文 .......................................................................................................................................................... 8一、本次重组的方案 ......................................................................................................................... 8二、本次重组的主体 ....................................................................................................................... 12三、本次重组的授权和批准............................................................................................................ 37四、本次重组的相关协议安排........................................................................................................ 38五、本次重组的实质性条件............................................................................................................ 39六、本次重组的标的资产 ............................................................................................................... 43七、本次重组涉及债权债务和员工安置的处理 ............................................................................ 83八、关联交易和同业竞争 ............................................................................................................... 83九、本次重组的信息披露 ............................................................................................................... 85十、本次重组的证券服务机构........................................................................................................ 86十一、本次重组相关人员自查期间买卖股票的情况 ................................................................... 88十二、结论意见 ............................................................................................................................... 88附表一房屋所有权 .............................................................................................................................. 92附表二境内租赁物业 .......................................................................................................................... 94附表三境内专利权 .............................................................................................................................. 96附表四正在申请中的专利 ................................................................................................................ 101附表五境内商标所有权 .................................................................................................................... 103附表六正在履行的重大业务合同 .................................................................................................... 104附表七正在履行的融资合同 ............................................................................................................ 107附表八正在履行的担保合同 ............................................................................................................ 116
北京市君合律师事务所
关于惠州中京电子科技股份有限公司重大资产购买之
法律意见书
致：惠州中京电子科技股份有限公司
北京市君合律师事务所（以下简称“本所”）为在北京市司法局注册设立并
依法执业的律师事务所。
本所受惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“中京电子”）的委托，
就中京电子拟向珠海元盛电子科技股份有限公司（以下简称“元盛电子”）相关
股东现金购买元盛电子29.18%的股份，同时向珠海亿盛科技开发有限公司（以
下简称“珠海亿盛”）全体股东现金购买珠海亿盛55%的股权（以下简称“本次重
组”）项目，担任中京电子的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重
组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》以及其他相
关中华人民共和国（为本法律意见书之目的不包括香港特别行政区、澳门特别
行政区和台湾地区，以下简称“中国”）法律、法规及国务院所属部门所颁发的
规章及其他规范性文件（以下简称“规范性文件”）的相关规定，就本次重组的
相关法律问题出具《北京市君合律师事务所关于惠州中京电子科技股份有限公
司重大资产购买之法律意见书》（以下简称“本法律意见书”）。
为出具本法律意见书，本所律师对本次重组各方的主体资格、本次重组的
内容及程序等事项进行了审查，查阅了本所认为出具本法律意见书所需查阅的
文件，并就有关事项向有关人员作了询问并进行了必要的讨论。
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为了确保本法律意见书相关结论的真实性、准确性、合法性，本所律师已
经对与出具本法律意见书有关的文件资料进行了审查，并依赖于中京电子、标
的公司以及交易对方的如下保证：
1.中京电子、标的公司、交易对方已向本所提供了出具法律文件所必需的
全部和真实的原始书面材料、副本材料、复印材料或者口头证言，不存在任何
虚假、遗漏或隐瞒；
2.文件资料为副本、复印件的，其内容均与正本或原件相符；文件及文件
上的签名和印章均是真实的；
3.提交给本所的各项文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签
署行为已获得恰当、有效的授权；
4.各文件的原件的效力在其有效期内均未被有关政府部门撤销，且于本法
律意见书出具日均由其各自的合法持有人持有。
对于本所无法独立查验的事实，本所律师依赖政府有关部门、中京电子、
标的公司以及交易对方出具的有关证明、说明文件。
在本法律意见书中，本所律师仅对本法律意见书出具之日前已经发生或存
在的且与本次重组有关的重要法律问题发表法律意见，且仅根据中国法律发表
法律意见；对涉及中国法律以外的有关事宜，均援引并依赖于境外律师出具的
法律意见。本所律师在本法律意见书中对于有关会计、审计、资产评估、财务
顾问等专业文件（包括但不限于审计报告、审阅报告、资产评估报告、独立财
务顾问报告等）之内容的引用，并不表明本所律师对该等专业文件以及所引用
内容、结论的真实性、准确性做出任何明示或默示的保证，本所律师亦不具备
对该等专业文件以及所引用内容进行核查和判断的专业资格，本所并不对有关
会计审计、资产评估、盈利预测、投资决策、独立财务顾问意见等专业事项发
表意见。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具之
日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚
实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供中京电子为本次重组之目的使用，不得用作任何其他目
的。本所同意将本法律意见书作为中京电子申请本次重组所必备的法律文件，
随同其他材料一同上报，并依法对所出具的法律意见承担责任。
释义
为便于表述，在本法律意见书中，除非另有说明，以下词汇具有如下含义：
||||||
|-|-|-|-|-|
||简称|||含义|
|本所||指|北京市君合律师事务所||
|中京电子||指|惠州中京电子科技股份有限公司||
|持股平台||指|中京电子及/或其下属企业与外部投资方共同设立的用于完成对本次重组标的资产收购的主体||
|元盛电子||指|珠海元盛电子科技股份有限公司||
|元盛有限||指|珠海元盛电子科技有限公司，为元盛电子的前身||
|珠海亿盛||指|珠海亿盛科技开发有限公司||
|本次重组||指|中京电子现金购买元盛电子 29.18%股份及珠海亿盛55%股权的行为||
|中京有限||指|惠州中京电子科技有限公司，为中京电子的前身||
|元盛电路||指|珠海元盛电路科技有限公司||
|南昌元盛||指|南昌元盛电子科技有限公司||
|香港元盛||指|元盛电子科技（香港）有限公司（TOPSUNELECTRONIC TECHNOLOGY (HONG KONG)CO., LIMITED）||
|新加坡元盛||指|元盛电子（新加坡）有限公司（TOPSUNELECTRONIC SINGAPORE PTE. LTD.）||
|标的股权||指|元盛电子 29.18%的股份以及珠海亿盛 55%的股权||
|标的公司||指|元盛电子及珠海亿盛的合称||
|子公司||指|元盛电路、南昌元盛、香港元盛的合称||
|新迪公司||指|新迪公司（NEW TECHNOLOGY CO.）||
|元盛科技||指|元盛科技（香港）有限公司（TOPSUNTECHNOLOGY (HONG KONG) LIMITED）||
|中山立顺||指|中山市立顺实业有限公司||
|立顺丝印||指|中山市立顺丝印材料有限公司，为中山立顺的曾用名||

||||
|-|-|-|
|APPLE|指|APPLE BASE LIMITED|
|华烁科技|指|华烁科技股份有限公司|
|化学研究院|指|湖北省化学研究院，为华烁科技的前身|
|正达联合|指|北京正达联合投资有限公司|
|嘉兴兴和|指|嘉兴市兴和股权投资合伙企业（有限合伙）|
|金嵛投资|指|上海金嵛投资有限公司|
|富国东海|指|株式会社フコク東海|
|美国IPCCAL|指|IPC CAL FLEX, Inc.|
|晖宁达|指|深圳市晖宁达电子有限公司|
|鑫懋投资|指|珠海鑫懋投资管理有限公司|
|鼎吉名富|指|宁波鼎吉名富投资中心（有限合伙）|
|元盛电子相关股东|指|新迪公司、华烁科技、中山立顺、元盛科技、正达联合、嘉兴兴和、金嵛投资、富国东海、APPLE的合称|
|珠海亿盛全体股东|指|胡可、何波、徐景浩、张宣东、富歌、林艺明、雷为农、韩於羹的合称|
|交易对方|指|元盛电子相关股东及珠海亿盛全体股东的合称|
|《股份购买协议》|指|《关于珠海元盛电子科技股份有限公司之股份购买协议》|
|《股权转让协议》|指|《关于珠海亿盛科技开发有限公司之股权转让协议》|
|《重组协议》|指|《股份购买协议》及《股权转让协议》的合称|
|《框架协议》|指|《惠州中京电子科技股份有限公司与珠海元盛电子科技股份有限公司相关股东之股份购买框架协议》及《惠州中京电子科技股份有限公司与珠海亿盛科技开发有限公司全体股东之股权转让框架协议》的合称|
|《重组报告书》|指|《惠州中京电子科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》|
|光大证券|指|光大证券股份有限公司|
|天健会计师|指|天健会计师事务所（特殊普通合伙）|

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|-|-|-|
|东洲评估|指|上海东洲资产评估有限公司|
|《审计报告》|指|天健会计师于2018年2月12日对元盛电子最近两年一期财务报表出具的《审计报告》（编号：天健审〔2018〕2-26号），及其对珠海亿盛最近两年一期财务报表出具的《审计报告》（编号：天健审〔2018〕2-27号）的合称|
|《评估报告》|指|东洲评估于 2018年2月12日出具的《惠州中京电子科技股份有限公司拟支付现金购买珠海元盛电子科技股份有限公司股权所涉及的珠海元盛电子科技股份有限公司股东全部权益价值评估报告》（东洲评报字[2018]第 0118 号）、《惠州中京电子科技股份有限公司拟支付现金购买珠海亿盛科技开发有限公司股权所涉及的珠海亿盛科技开发有限公司股东全部权益价值评估报告》（东洲评报字[2018]第0117号）的合称|
|《公司章程》|指|提及当时有效的《惠州中京电子科技股份有限公司公司章程》|
|《香港法律意见书》|指|注册于香港的君合律师事务所于 2018年2月7日出具的《新迪公司（New Technology Co.）之香港法律意见书》、《元盛电子科技（香港）有限公司（Topsun Electronic Technology (Hong Kong) Co.,Limited）之香港法律意见书》及《元盛科技（香港）有限公司（Topsun Technology (Hong Kong)Limited）之香港法律意见书》的合称|
|《日本法律意见书》|指|日本渥美坂井律师事务所于 2018 年2月7日出具的《法律意见书》|
|《BVI 法律意见书》|指|Travers Thorp Alberga 律师事务所于 2018年2月8日出具的《BVI Due Dilligence Opinion》|
|中国|指|中华人民共和国（为本法律意见书之目的，不包含香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）|
|香港|指|中华人民共和国香港特别行政区|
|珠海市工商局|指|广东省珠海市工商行政管理局|

||||
|-|-|-|
|惠州市工商局|指|惠州市工商行政管理局|
|商务部|指|中华人民共和国商务部|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|深交所|指|深圳证券交易所|
|深圳中登|指|中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司|
|《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》（中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议于2013 年12月28日修订通过，自 2014年3月1日起施行）|
|《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》（中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议于2014 年8月31日修订通过，自 2014年8月31日起施行）|
|《重组管理办法》|指|《上市公司重大资产重组管理办法》|
|《重组若干问题的规定》|指|《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》|
|《准则第26号》|指|《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》|
|《上市规则》|指|《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》|
|元|指|人民币元|

正文
一、本次重组的方案
根据中京电子第三届董事会第二十七次会议决议、《重组报告书》以及《重组协议》，中京电子拟通过持股平台向元盛电子相关股东现金收购其合计持有的元盛电子29.18%股份，同时通过持股平台向珠海亿盛的全体股东现金收购其合计持有的珠海亿盛55%股权。本次重组完成后，中京电子将间接控制元盛电子合计76.12%的股份。
（一）实施主体
本次重组的实施主体为惠州中京电子产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商行政主管部门登记的名称为准）。
（二）标的公司
本次重组的标的公司为元盛电子，及其控股股东珠海亿盛。
（三）交易对方
本次重组的交易对方为（1）珠海亿盛全体股东（胡可、张宣东、何波、徐景浩、林艺明、富歌、雷为农、韩於羹），以及（2）元盛电子相关股东（新迪公司、华烁科技、中山立顺、APPLE、嘉兴兴和、元盛科技、金嵛投资、正达联合、富国东海）。
（四）标的资产
（1）珠海亿盛全体股东合计持有的珠海亿盛55.00%股权，以及（2）元盛电子相关股东合计持有的元盛电子29.18%股权。
（五）交易安排
1、 收购珠海亿盛股权
中京电子拟向珠海亿盛全体股东支付现金同比例购买其持有的珠海亿盛合计55%股权，具体安排如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次重组前持有||拟转让的珠海||拟转让珠海亿盛出|
||序号||交易对方||珠海亿盛出资额||亿盛出资额||资额占注册资本的|
||||||（万元）||（万元）||比例|
|1||胡可||508.3480||279.5914||16.74%||
|2||张宣东||356.7120||196.1916||11.75%||
|3||何波||263.6224||144.9923||8.68%||
|4||徐景浩||263.6224||144.9923||8.68%||
|5||林艺明||113.6200||62.4910||3.74%||
|6||富歌||79.1580||43.5369||2.61%||
|7||雷为农||59.6190||32.7905||1.97%||
|8||韩於羹||25.2982||13.9140||0.83%||
|合计||||1,670||918.5||55.00%||

2、 收购元盛电子股份
中京电子拟向元盛电子相关股东支付现金同比例购买其持有的元盛电子合计29.18%股份，具体安排如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次重组前持有||拟转让的元||拟转让元盛电子|
||序号||交易对方||的元盛电子股份||盛电子股份||股份占总股本的|
||||||（万股）||（万股）||比例|
|1||新迪公司||766.00||421.3000||5.99%||
|2||华烁科技||589.30||324.1150||4.61%||
|3||中山立顺||530.40||291.7200||4.15%||
|4||APPLE||530.40||291.7200||4.15%||
|5||嘉兴兴和||350.00||192.5000||2.74%||

||||||
|-|-|-|-|-|
|6|元盛科技|345.20|189.8600|2.70%|
|7|金嵛投资|249.40|137.1700|1.95%|
|8|正达联合|222.00|122.1000|1.74%|
|9|富国东海|147.30|81.0150|1.15%|
|合计||3,730|2,051.5|29.18%|

（六）标的资产的评估值及定价
本次交易标的资产以2017年9月30日作为评估基准日。
本次交易价格以具有证券期货业务资格的评估机构对标的资产在评估基准日的评估结果为作价依据，并经交易双方协商确定最终交易对价。
根据《评估报告》，元盛电子全部股权评估值为45,600万元，珠海亿盛全部股权评估值为 21,500万元。经交易各方协商一致，本次交易元盛电子全部股权定价为60,000万元，较评估值45,600万元溢价31.58%；标的资产定价为 33,000万元，较评估值25,100万元溢价31.34%。
本次交易标的资产定价相较评估值存在一定的溢价，主要系：（1）中京电子与标的公司之间存在较为显著的协同效应；（2）标的公司对中京电子丰富产品组合、提升行业地位具有重大战略意义；（3）按照本次交易的定价，元盛电子和同行业公司相比具有一定的估值优势；（4）相比于中京电子自行投资建设类似项目并形成规模化业务，按照本次交易定价收购元盛电子具有成本优势；（5）本次交易定价系交易各方综合考虑评估结果、未来预期收益、市场价值及估值环境等多方面因素，经过交易各方友好协商、市场化谈判取得的一致结果。
（七）交易结构及资金来源
1、 交易结构
中京电子拟和外部投资者共同发起设立一家有限合伙企业作为本次交易的持股平台，以支付现金方式购买珠海亿盛55.00%股权以及元盛电子29.18%股权。
本次交易完成后，持股平台将直接持有元盛电子29.18%的股权，并通过珠海亿盛间接控制元盛电子46.94%的股权，合计控制其76.12%的股权，实现对元盛电子的控制。中京电子将通过出资和实际管理对实施主体实现控制，进而在本次交易完成后实现对珠海亿盛、元盛电子的实际控制。
2、 资金来源
本次交易所需资金总额约33,000万元人民币，其来源主要包括两个部分：（1）中京电子自筹资金约 11,550万元，主要来自于中京电子账面之自有资金；（2）外部投资者出资约 21,450万元，其主要来源包括但不限于专业投资机构的自有资金、商业银行提供的资金、资产管理机构管理的资金、信托公司的信托计划等。
（八）交易对价支付安排
本次交易的支付方式为现金支付，不涉及发行股份购买资产。
本次交易履行交割手续后的 10个工作日内中京电子公司应促使持股平台向交易对方一次性支付所有交易对价。
（九）过渡期安排
标的公司自基准日（2017年9月30日）起的滚存利润在本次交易完成后由新老股东按持股比例共享。
未经中京电子书面同意，过渡期内，交易对方应促使标的公司不得进行利润分配。标的公司进行利润分配后，中京电子有权根据利润分配的情况调整交易对价。
于过渡期（自基准日始至交割日止的期间）内，标的公司产生的利润由新老股东共享，但标的公司如发生亏损，则交易对方应向本次交易实施主体进行补偿，包括但不限于交易对方按照实际亏损的金额折算相应比例后向实施主体进行补偿，交易对方之间应按其于基准日在标的公司的持股比例各自承担补偿金。
根据中京电子第三届董事会第二十七次会议决议、《重组报告书》以及《重组协议》，并经本所律师核查，本次重组不涉及中京电子新增股份发行，不会对中京电子股本结构产生影响；同时，自中京电子设立至今，中京电子实际控制人未发生变更，且本次重组后中京电子的实际控制人亦不会发生变更。据此，本次重组不构成重组上市。
基于上述，本所律师认为，本次重组的方案不存在违反有关中国法律法规规定的情形，本次重组不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市的情形。
二、本次重组的主体
根据中京电子第三届董事会第二十七次会议决议、《重组报告书》以及《重组协议》，本次重组的主体为中京电子、元盛电子相关股东以及珠海亿盛全体股东。其中，中京电子为本次重组的标的资产购买方，元盛电子相关股东和珠海亿盛全体股东为本次重组的标的资产出售方。本次重组主体的具体情况如下：
（一）中京电子
本次重组中，中京电子为本次重组的标的资产购买方，具体情况如下：
1、 基本情况
根据中京电子提供的资料及其书面确认，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，中京电子的基本情况如下：
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|-|-|
|名称|惠州中京电子科技股份有限公司|
|公司类型|股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）|
|统一社会信用代码|9144130072546497X7|
|住所|惠州市仲恺高新区陈江街道中京路 1号|
|法定代表人|杨林|
|注册资本|37,778 万人民币|
|成立日期|2000年 12月22日|

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|-|-|
|营业期限|2000年 12月22日至长期|
||研发、生产、销售新型电子元器件（高密度印刷线路板等），产品国内外销售；提供技术服务、咨询。研发、生产、销售电子产品及通讯设备，计算机和智能终端软硬件。智能城市管理系统、智能家居管理系统、物联网系统、养老管理系统、运动管理系统、健康管理系统、资金管理系统、大数据及云服务系统等项目的设计、开发。|
|经营范围||

2、 控股股东及实际控制人
根据深圳中登出具的权益登记日为2018年1月31日的《合并普通账户和融资融券信用账户前100名明细数据表》以及中京电子出具的书面确认，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，中京电子的控股股东为惠州市京港投资发展有限公司，实际控制人为杨林先生。
3、 设立及股本演变
根据中京电子提供的资料及其书面确认，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，中京电子设立及股本演变过程如下：
（1）2000年12月中京有限设立
2000年10月26日，惠州市对外经济贸易委员会下发《关于外资企业“惠州中京电子科技有限公司”的批复》（惠外经贸资审字[2000]342号）批准，香港中扬电子科技有限公司独资设立中京有限。
2000年 12月 22日，中京有限在惠州市工商局办理了工商登记手续，领取了《企业法人营业执照》（企独粤惠总字第004047号），设立为有限责任公司。
（2）2008年9月中京电子设立
2008年6月27日，中京有限召开董事会会议，全体董事一致同意中京有限
整体变更为股份有限公司中京电子。中京电子的总股本以中京有限截至 2008年
3月31日经开元信德会计师事务所有限公司审计后的账面净资产111,995,889.29元按1.53419026：1的比例折合为 7,300万股，每股面值 1元，溢价部分记入资本公积。
2008年 9月 5日，广东省对外贸易经济合作厅下发《关于合资企业惠州中京电子科技有限公司转制为外商投资股份有限公司的批复》（粤外经贸资字[2008]1129号），批准中京有限变更为外商投资股份有限公司。
2008年9月26日，中京电子在惠州市工商局办理了工商登记手续，领取了《营业执照》（注册号：441300400005514），变更设立为股份有限公司。
（3）2011年8月首次公开发行股票并上市
根据中京电子 2010年 5月 17日召开的 2009年年度股东大会通过的决议、中国证监会于2011年3月21日下发的《关于核准惠州中京电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]418号）以及深交所向中京电子下发的《关于惠州中京电子科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2011]138号文），中京电子公开发行的2,435万股股票于2011年5月6日起在深交所挂牌交易。
2011年8月9日，中京电子在惠州市工商局完成了工商变更登记。
（4）2012年8月资本公积转增股本
2012年 4月 21日，中京电子召开 2011年年度股东大会，审议通过了《关于公司2011年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，同意以资本公积转增股本，以原有总股本9,735万股为基数向全体股东每10股转增6股，共增加5,841万股，转增股本后中京电子注册资本为15,576万元，总股本为15,576万股。
2012年8月16日，中京电子在惠州市工商局完成了工商变更登记。
（5）2013年11月资本公积转增股本
2013年 4月 22日，中京电子召开 2012年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司2012年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，同意以资本公积金转增股本，以原有总股本15,576万股为基数向全体股东每10股转增5股，共增加 7,788万股，转增股本后中京电子注册资本为 23,364万元，总股本为 23,364万股。
2013年11月12日，中京电子在惠州市工商局完成了工商变更登记。
（6）2015年9月资本公积转增股本
2015年 5月 20日，中京电子召开 2015年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司 2014年度利润分配的议案》，同意以总股本 23,364万股为基数，向全体股东每 10股派 0.30元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共增加11,682万股，转增股本后中京电子注册资本为35,046万元，总股本为35,046万股。
2015年9月28日，中京电子在惠州市工商局完成了工商变更登记。
（7）2016年11月非公开发行股票
2016年 7月 7日，中国证监会《关于核准惠州中京电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1298号），核准非公开发行不超过 1,949万股，中京电子总股本由35,046万股变更为36,995万股。
2016年10月31日，中京电子在深圳中登完成了变更登记手续。
（8）2017年5月发行限制性股票
2017年 1月 12日，中京电子召开 2017年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于<2016年限制性股票激励计划>(草案)及其摘要的议案》，同意对董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员共计256人授予限制性股票数量共计900万股，价格为7.02元/股。
2017年 3月 6日，中京电子召开第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于调整2016年限制性股票激励计划相关事项的议案》，同意将股票激励计划授予人员由 256人调整为 202人，授予限制性股票数量由 900万股调整为783万股。
2017年3月10日，中京电子在深圳中登完成了变更登记手续。
（9）2017年11月回购注销部分限制性股票
2018年 1月 25日，中京电子召开 2018年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销有关激励对象所持已获授予但尚未解除限售的 215,600股限制性股票，回购价格为 7.02元/股，回购资金为公司自有资金。
截至本法律意见书出具之日，本次变更登记尚在办理中。
4、 参与本次重组的主体资格
中京电子现持有惠州市工商局于 2017年 7月 26日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：9144130072546497X7）。根据《公司章程》，中京电子为永久存续的股份有限公司。根据中京电子出具的书面确认，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，中京电子不存在根据有关法律法规及《公司章程》规定需要终止的情形。
据此，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，中京电子系一家合法成立并有效存续的股份有限公司，不存在法律法规及其公司章程规定的需要终止的情形，具备参与本次重组的主体资格。
（二）元盛电子相关股东
本次重组中，元盛电子相关股东为标的资产出售方，元盛电子相关股东为新迪公司、华烁科技、中山立顺、APPLE、嘉兴兴和、金嵛投资、元盛科技、正达联合、富国东海，具体情况如下：
1、 新迪公司
（1）基本情况
根据《香港法律意见书》，新迪公司的基本情况如下：
|||
|-|-|
|名称|新迪公司（NEW TECHNOLOGY CO.）|
|类型|独资经营|
|住所|香港九龙湾宏开道 8号其士商业中心10 楼9室|
|成立时间|1995年 8月20日|
|业务性质|贸易及投资|

（2）独资经营者
根据《香港法律意见书》，新迪公司的独资经营者为雷振明（Lui ChunMing），香港身份证号码为H0216XXX。
（3）设立及股本变动
根据《香港法律意见书》，新迪公司设立于1995年8月20日。基于其商业登记证，新迪公司为独资经营，并无股本概念，不涉及股本变动。
（4）参与本次重组的主体资格
根据《香港法律意见书》，新迪公司由雷振明独资经营，具备参与本次重组的主体资格。
2、 华烁科技
（1）基本情况
根据华烁科技提供的资料及其出具的书面确认，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，华烁科技的基本情况如下：
|||
|-|-|
|名称|华烁科技股份有限公司|
|类型|股份有限公司|
|统一社会信用代码|91420000682654158E|
|住所|湖北省武汉市光谷街 30号|
|法定代表人|刘良炎|
|注册资本|13,090 万元|
|成立日期|2008年 11月28日|
|营业期限|2008年 11月28日至长期|
||化学新材料、化工新产品、化工新工艺的研究和技术开发、技术转让、技术培训、技术服务及相关领域的工程设计与施工；光通信与电子信息材料、工业催化剂与净化剂、化工与医药中间体、建筑与建材化学品及精品化工产品和相关领域的设备、仪器、仪表的经营自产产品及技术的出口业务；经营生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务。|
|经营范围||

（2）股东
根据华烁科技提供的股权登记日为2018年1月15日的《证券持有人名册》，华烁科技的股东情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东姓名/名称||持股数量（股）||持股比例|
|1||湖北省高新技术产业投资有限公司||26,180,000||20%||
|2||刘良炎||16,028,236||12.2447%||
|3||孔渝华||5,526,016||4.2216%||
|4||佘万能||5,490,450||4.1944%||
|5||范和平||5,152,413||3.9361%||
|6||李小定||4,641,861||3.5461%||

|||||
|-|-|-|-|
|7|熊柏柳|3,976,689|3.038%|
|8|王先厚|3,473,905|2.6539%|
|9|袁明|3,382,032|2.5837%|
|10|赵帆|2,990,717|2.2848%|
|11|胡建|2,777,099|2.1216%|
|12|李翔|2,477,163|1.8924%|
|13|陈先明|2,337,917|1.786%|
|14|王洛礼|2,061,637|1.575%|
|15|吴大天|1,840,207|1.4058%|
|16|吕小婉|1,602,132|1.2239%|
|17|于洁|1,601,011|1.2231%|
|18|彭长征|1,571,384|1.2004%|
|19|张雄斌|1,415,974|1.0817%|
|20|刘小成|1,224,770|0.9356%|
|21|李新怀|1,149,952|0.8785%|
|22|荣家成|1,145,641|0.8752%|
|23|熊渭滨|1,019,963|0.7792%|
|24|沈革新|972,420|0.7429%|
|25|杨清荣|944,585|0.7216%|
|26|张刚|837,443|0.6398%|
|27|曾建桥|831,521|0.6352%|
|28|王白石|808,698|0.6178%|
|29|赵新国|802,496|0.6131%|
|30|刘华伟|701,651|0.536%|
|31|李文义|699,966|0.5347%|
|32|罗长城|696,467|0.532%|
|33|刘景民|687,491|0.5252%|
|34|石汉斌|673,602|0.5146%|
|35|黄筱彦|632,969|0.4836%|
|36|王友奎|595,214|0.4547%|

|||||
|-|-|-|-|
|37|李绵贵|589,972|0.4507%|
|38|陈宗元|586,415|0.448%|
|39|汪翠兰|564,127|0.431%|
|40|郭文勇|511,781|0.3909%|
|41|李耀会|503,106|0.3843%|
|42|李哲|493,695|0.3772%|
|43|段炜|470,640|0.3595%|
|44|漆正林|463,446|0.354%|
|45|王子宽|460,090|0.3515%|
|46|孙群珍|453,960|0.3468%|
|47|杨茜璇|601,861|0.4598%|
|48|何文鹏|442,777|0.3383%|
|49|刘应玖|437,245|0.334%|
|50|周厚阳|379,771|0.2901%|
|51|马丽|369,587|0.2823%|
|52|朱江|367,162|0.2805%|
|53|向武|364,915|0.2788%|
|54|王汉民|340,954|0.2605%|
|55|王琛|328,337|0.2508%|
|56|胡磊|321,003|0.2452%|
|57|赵慧香|313,266|0.2393%|
|58|袁志军|310,159|0.2369%|
|59|徐庆玉|306,017|0.2338%|
|60|张清建|305,941|0.2337%|
|61|刘应杰|302,002|0.2307%|
|62|雷军|296,977|0.2269%|
|63|徐小军|284,524|0.2174%|
|64|尤庆亮|281,858|0.2153%|
|65|张荔英|275,536|0.2105%|
|66|邢叶红|264,459|0.202%|

|||||
|-|-|-|-|
|67|泽胜|259,162|0.198%|
|68|喻宗沅|235,883|0.1802%|
|69|姬成林|234,892|0.1794%|
|70|李木林|225,266|0.1721%|
|71|夏巍|224,007|0.1711%|
|72|姜涛|219,056|0.1673%|
|73|杨蓓|213,242|0.1629%|
|74|何晓东|210,729|0.161%|
|75|徐华琴|206,805|0.158%|
|76|陈健|198,909|0.152%|
|77|魏振华|195,184|0.1491%|
|78|钱胜涛|187,737|0.1434%|
|79|周国英|174,777|0.1335%|
|80|黄赪|161,275|0.1232%|
|81|李桢林|159,931|0.1222%|
|82|吴红杰|153,804|0.1175%|
|83|王贤超|145,772|0.1114%|
|84|彭莺|144,124|0.1101%|
|85|魏华|139,895|0.1069%|
|86|姚宁|138,936|0.1061%|
|87|黄勇|135,548|0.1036%|
|88|郑旭东|135,548|0.1036%|
|89|马溪生|131,506|0.1005%|
|90|李炜|129,914|0.0992%|
|91|章小林|120,565|0.0921%|
|92|周遂新|114,850|0.0877%|
|93|高雅农|110,953|0.0848%|
|94|陈捍宁|107,068|0.0818%|
|95|尹虹|105,544|0.0806%|
|96|夏峥嵘|89,207|0.0681%|

|||||
|-|-|-|-|
|97|宋杰|88,740|0.0678%|
|98|吕忠民|85,297|0.0652%|
|99|黄继革|84,426|0.0645%|
|100|王慧蓉|283,914|0.2169%|
|101|尹崇祖|233,844|0.1786%|
|102|邓嘉伦|83,112|0.0635%|
|103|张建安|82,610|0.0631%|
|104|张红伟|81,076|0.0619%|
|105|常元元|80,865|0.0618%|
|106|陈建宏|80,283|0.0613%|
|107|邵青|77,445|0.0592%|
|108|刘辉|76,934|0.0588%|
|109|张红敏|75,682|0.0578%|
|110|周翠兰|75,595|0.0578%|
|111|王春梅|75,418|0.0576%|
|112|彭涛|74,302|0.0568%|
|113|成春喜|74,078|0.0566%|
|114|赵锫研|73,162|0.0559%|
|115|李燕群|72,497|0.0554%|
|116|廖华|72,025|0.055%|
|117|杨灿|72,011|0.055%|
|118|蔡绍斌|71,078|0.0543%|
|119|马旎|70,931|0.0542%|
|120|袁东|70,567|0.0539%|
|121|张劲|120,162|0.0918%|
|122|容如滨|70,090|0.0535%|
|123|王瑞华|70,068|0.0535%|
|124|刘茹军|68,487|0.0523%|
|125|徐君|68,160|0.0521%|
|126|梅雪菲|68,046|0.052%|

|||||
|-|-|-|-|
|127|王冠平|67,542|0.0516%|
|128|汤方学|67,487|0.0516%|
|129|李伦|67,302|0.0514%|
|130|沈玉芳|67,147|0.0513%|
|131|李琳|67,068|0.0512%|
|132|袁菲|66,812|0.051%|
|133|熊丹|66,717|0.051%|
|134|祁军|65,063|0.0497%|
|135|孙玲|63,763|0.0487%|
|136|马剑波|62,671|0.0479%|
|137|蒋拥华|62,341|0.0476%|
|138|余勤|61,342|0.0469%|
|139|周华|61,022|0.0466%|
|140|李慧|59,784|0.0457%|
|141|刘自强|59,272|0.0453%|
|142|阮楠|58,994|0.0451%|
|143|雷玉平|58,052|0.0443%|
|144|黄敏|57,759|0.0441%|
|145|常睿|57,736|0.0441%|
|146|郑艳|56,841|0.0434%|
|147|张克举|56,498|0.0432%|
|148|倪红|55,921|0.0427%|
|149|马久霞|54,664|0.0418%|
|150|吴汉军|54,512|0.0416%|
|151|龚晓|53,898|0.0412%|
|152|严辉|53,310|0.0407%|
|153|李臻|53,310|0.0407%|
|154|熊云|53,310|0.0407%|
|155|龙煦|52,849|0.0404%|
|156|宋娟|49,572|0.0379%|

|||||
|-|-|-|-|
|157|耿芹|48,695|0.0372%|
|158|李世平|48,015|0.0367%|
|159|李自勇|47,402|0.0362%|
|160|伍喆|46,732|0.0357%|
|161|李子茂|45,034|0.0344%|
|162|黄丹|44,430|0.0339%|
|163|刘斌|43,718|0.0334%|
|164|秦海敏|43,718|0.0334%|
|165|熊捷|42,978|0.0328%|
|166|朱叶青|41,611|0.0318%|
|167|吴怡萍|18,839|0.0144%|
|168|吴宁|2,000|0.0015%|

（3）设立及股本变动
根据华烁科技提供的资料及其书面确认，并经本所律师核查，华烁科技系化学研究院于 2008年 11月 28日以其全部资产转改制设立的股份有限公司，改制时已经取得鄂政函[2008]146号《省人民政府关于湖北省化学研究院转改制方案的批复》、鄂国资改革函[2008]43号《省国资委关于湖北省化学研究院国有资产处置有关意见的函》等相关批准文件，并由刘良炎等185名自然人及湖北省高新技术产业投资有限公司作为发起人共同发起设立。华烁科技自设立以来股本总额未发生变动。
（4）参与本次重组的主体资格
华烁科技现持有湖北省工商行政管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91420000682654158E）。根据其现行有效的公司章程，华烁科技为永久存续的股份有限公司。根据华烁科技出具的书面确认，截至本法律意见书出具之日，华烁科技不存在根据有关法律法规及其公司章程规定需要终止的情形。
据此，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，华烁科技系一家合法成立并有效存续的股份有限公司，不存在法律法规及其公司章程规定的需要终止的情形，具备参与本次重组的主体资格。
3、 中山立顺
（1）基本情况
根据中山立顺提供的资料，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，中山立顺的基本情况如下：
|||
|-|-|
|名称|中山市立顺实业有限公司|
|曾用名|中山市立顺丝印材料有限公司|
|类型|有限责任公司|
|统一社会信用代码|91442000618085763Q|
|住所|中山市火炬开发区科技西小武松路 1号之一（二楼 B区）|
|法定代表人|邱红斌|
|注册资本|1,000万元|
|成立日期|1995年 4月11 日|
|营业期限|1995年 4月11 日至长期|
||销售：印刷材料、绝缘材料、化工原料（不含化学危险品，不设门市、不设仓库）、装饰材料、丝印器材、五金配件；制版加工；电子、电气产品的研发、销售；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外；法律、行政法规限制经营的项目须取得许可后方可经营）。|
|经营范围||

（2）股东
根据中山立顺提供的资料及其书面确认，截至本法律意见书出具之日，中山立顺的股东情况如下：
||||
|-|-|-|
|股东姓名|出资额（万元）|持股比例|

||||
|-|-|-|
|韦竟金|487.5|48.75%|
|邱红斌|512.5|51.25%|

（3）设立及注册资本变动
根据中山立顺提供的资料及其书面确认，并经本所律师核查，中山立顺于1995年4月11日设立，设立时的注册资本为60万元；2000年10月，中山立顺的注册资本由60万元增加至320万元；2003年3月，中山立顺的注册资本由 320万元增加至500万元；2006年3月，中山立顺的注册资本由500万元增加至1,000万元。
（4）参与本次重组的主体资格
中山立顺现持有中山市工商行政管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91442000618085763Q）。根据中山立顺出具的书面确认，截至本法律意见书出具之日，中山立顺不存在根据有关法律法规及其公司章程规定需要终止的情形。
据此，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，中山立顺系一家合法成立并有效存续的有限责任公司，不存在法律法规及其公司章程规定的需要终止的情形，具备参与本次重组的主体资格。
4、 APPLE
（1）基本情况
根据《BVI法律意见书》，APPLE的基本情况如下：
|||
|-|-|
|名称|APPLE BASE LIMITED|
|类型|有限公司|
|公司编号|1572005|
|住所|Palm Grove House, P.O. Box 438 Road Town, Tortola,|

|||
|-|-|
||British Virgin Islands, VG1110|
|董事|Ting Fuk Cheung|
|成立日期|2010年 2月18日|
|授权股本|50,000 股|
|发行股本|1股|

（2）股东
根据《BVI法律意见书》，APPLE的唯一股东为Ting FukCheung，持有1股APPLE的股票，占APPLE全部已发行股本的100%。
（3）设立及股本变动
根据《BVI法律意见书》，APPLE设立于 2010年 2月 18日，设立时的授权股本为50,000股，发行股本为1股；APPLE自设立以来发行股本未发生变动。
（4）参与本次重组的主体资格
根据《BVI法律意见书》，APPLE为合法设立、有效存续的公司，具备参与本次重组的主体资格。
5、 嘉兴兴和
（1）基本情况
根据嘉兴兴和提供的资料及其书面确认，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，嘉兴兴和的基本情况如下：
|||
|-|-|
|名称|嘉兴市兴和股权投资合伙企业（有限合伙）|
|类型|有限合伙企业|
|统一社会信用代码|91330402307386833X|
||嘉兴市南湖区凌公塘路 3339号（嘉兴科技城）2号楼227室|
|住所||

|||
|-|-|
|执行事务合伙人|嘉兴市兴和创业投资管理有限公司（委托代表：张道法）|
|注册资本|34,600 万元|
|设立日期|2014年 06月13日|
|营业期限|2014年 06月13日至2019年06月12 日|
|经营范围|股权投资、股权投资管理及相关咨询服务。|

（2）合伙人
根据嘉兴兴和提供的资料及其书面确认，截至本法律意见书出具之日，嘉兴兴和的合伙人情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||合伙人姓名/名称||合伙人类型||出资额（万元）||份额比例|
|1||刘新东||有限合伙人||500||1.45%||
|2||李全才||有限合伙人||700||2.02%||
|3||张平||有限合伙人||600||1.73%||
|4||朱克功||有限合伙人||700||2.02%||
|5||刘锦婵||有限合伙人||500||1.45%||
|6||蒋书民||有限合伙人||500||1.45%||
|7||谢建良||有限合伙人||800||2.31%||
|8||颜志||有限合伙人||500||1.45%||
|9||冷启明||有限合伙人||1000||2.89%||
|10||林强||有限合伙人||500||1.45%||
|11||薛红侠||有限合伙人||600||1.73%||
|12||黄金平||有限合伙人||1100||3.18%||
|13||张静||有限合伙人||900||2.6%||
|14||渠建平||有限合伙人||700||2.02%||
|15||刘涵凌||有限合伙人||500||1.45%||
|16||梁淑芳||有限合伙人||500||1.45%||
|17||袁泉||有限合伙人||500||1.45%||
|18||袁中强||有限合伙人||600||1.73%||
|19||黄海勤||有限合伙人||500||1.45%||

||||||
|-|-|-|-|-|
|20|殷一民|有限合伙人|1000|2.89%|
|21|卢光武|有限合伙人|500|1.45%|
|22|梁大钟|有限合伙人|1000|2.89%|
|23|胡焰龙|有限合伙人|900|2.6%|
|24|王忠霞|有限合伙人|500|1.45%|
|25|范洪福|有限合伙人|1300|3.76%|
|26|夏哲|有限合伙人|700|2.02%|
|27|章晓虎|有限合伙人|500|1.45%|
|28|浙江兴科科技发展投资有限公司|有限合伙人|3,000|8.67%|
|29|深圳市华成峰实业有限公司|有限合伙人|1,000|2.89%|
|30|深圳市云威投资有限公司|有限合伙人|1,000|2.89%|
|31|中兴通讯股份有限公司|有限合伙人|10,000|28.9%|
|32|嘉兴市兴和创业投资管理有限公司|普通合伙人|1,000|2.89%|

（3）设立及注册资本变动
根据嘉兴兴和提供的资料及其书面确认，并经本所律师核查，嘉兴兴和设立于 2014年 6月 13日，设立时的注册资本为 34,600万元；嘉兴兴和自设立以来注册资本未发生变动。
（4）私募基金备案
根据嘉兴兴和提供的资料，并经本所律师核查，嘉兴兴和已经于2014年12月26日登记备案为股权投资基金，基金编号为SD3578。
（5）参与本次重组的主体资格
嘉兴兴和现持有嘉兴市南湖区工商行政管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91330402307386833X）。根据嘉兴兴和出具的书面确认，截至本法律意见书出具之日，嘉兴兴和不存在根据有关法律法规及其合伙协议规定需要终止的情形。
据此，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，嘉兴兴和系一家合法成立并有效存续的有限合伙企业，不存在法律法规及其合伙协议规定的需要终止的情形，具备参与本次重组的主体资格。
6、 金嵛投资
（1）基本情况
根据金嵛投资提供的资料及其出具的书面确认，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，金嵛投资的基本情况如下：
|||
|-|-|
|名称|上海金嵛投资有限公司|
|类型|有限责任公司|
|统一社会信用代码|913101185774879256|
||青浦区沪青平公路3841弄5号67宗地29幢二层H区266室|
|住所||
|法定代表人|朱金麟|
|注册资本|3,000万元|
|成立日期|2011 年 7 月6日|
|营业期限|2011 年 7 月6日至2021年7月5日|
||实业投资，投资管理，投资咨询，企业管理咨询，智能设备领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，计算机网络工程（除专项审批），通信工程，建筑智能化工程，房屋建设工程施工，市政工程，建筑装饰工程，幕墙工程，管道工程，钢结构安装工程，机电设备（除特种设备）的安装及维修，通信设备的租赁及维护，电力设备安装及维修（除承装、承修、承试电力设施），销售通信设备、电子|
|经营范围||

||
|-|
|元器件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

（2）股东
根据金嵛投资提供的资料及其书面确认，截至本法律意见书出具之日，金嵛投资的股东情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东姓名||出资额（万元）||持股比例|
|顾伟||900||30%||
|朱金麟||2,100||70%||

（3）设立及注册资本变动
根据金嵛投资提供的资料及其书面确认，并经本所律师核查，金嵛投资设立于 2011年 7月 6日，设立时的注册资本为 3,000万元；金嵛投资自设立以来注册资本未发生变动。
（6）参与本次重组的主体资格
金嵛投资现持有上海市青浦区市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：913101185774879256）。根据金嵛投资出具的书面确认，截至本法律意见书出具之日，金嵛投资不存在根据有关法律法规及其公司章程规定需要终止的情形。
据此，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，金嵛投资系一家合法成立并有效存续的有限责任公司，不存在法律法规及其公司章程规定的需要终止的情形，具备参与本次重组的主体资格。
7、 元盛科技
（1）基本情况
根据《香港法律意见书》，元盛科技的基本情况如下：
|||
|-|-|
|名称|元盛科技（香港）有限公司|
|类型|有限公司|
|企业编号|942438|
||香港九龙长沙湾道 833 号长沙湾广场第 2 期 11 楼 1105室|
|住所||
|董事|SHI TAO|
|成立日期|2004年 12月29日|
|发行股本|10,000 股|
|业务性质|科技|

（2）股东
根据《香港法律意见书》，元盛科技的唯一股东为 SHITAO，持有 10,000股元盛科技的股票，占元盛科技全部发行股本的100%。
（3）设立及股本变动
根据《香港法律意见书》，元盛科技设立于 2004年 12月 29日，设立时的发行股本为10,000股；元盛科技自设立以来的发行股本总额未发生变动。
（4）参与本次重组的主体资格
根据《香港法律意见书》，元盛科技为合法设立、有效存续的公司，具备参与本次重组的主体资格。
8、 正达联合
（1）基本情况
根据正达联合提供的资料及其书面确认，并经本所律师核查，截至本法律意
见书出具之日，正达联合的基本情况如下：
|||
|-|-|
|名称|北京正达联合投资有限公司|
|类型|有限责任公司|
|统一社会信用代码|9111010169556790XJ|
|住所|北京市东城区后永康胡同 17号1-777A室|
|法定代表人|许崇标|
|注册资本|5,000万人民币|
|成立日期|2009年 10月13日|
|营业期限|2009年 10月13日至2029年10月12 日|
||投资及投资管理；资产管理；会议服务；承办展览展示；计算机技术培训。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）|
|经营范围||

（2）股东
根据正达联合提供的资料及其书面确认，截至本法律意见书出具之日，正达联合的股东情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东姓名||出资额（万元）||持股比例|
|顾君||3,500||70%||
|许铳铎||1,500||30%||

（3）设立及注册资本变动
根据正达联合提供的资料及其书面确认，并经本所律师核查，正达联合设立于2009年10月13日，设立时的注册资本为1,000万元；2010年11月，正达联
合的注册资本由1,000万元增加至3,000万元；2011年5月，正达联合的注册资本由3,000万元增加至5,000万元。
（4）参与本次重组的主体资格
正达联合现持有北京市工商行政管理局东城分局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：9111010169556790XJ）。根据正达联合出具的书面确认，截至本法律意见书出具之日，正达联合不存在根据有关法律法规及其公司章程规定需要终止的情形。
据此，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，正达联合系一家合法成立并有效存续的有限责任公司，不存在法律法规及其公司章程规定的需要终止的情形，具备参与本次重组的主体资格。
9、 富国东海
（1）基本情况
根据《日本法律意见书》，富国东海的基本情况如下：
|||
|-|-|
|名称|株式会社フコク東海|
|类型|股份公司|
|登记号|1800-01-040215|
|住所|名古屋市中区荣 5丁目27番3号|
|法定代表人|伊藤幹根|
|资本金|5,000万日元|
|成立日期|1948年 4月17日|
||（1）不动产租赁业务；（2）关于经营的咨询业务；（3）生命保险募集业务；（4）损害保险代理业务；（5）汽车损害赔偿保险法上的保险代理业务；（6）冷暖空调装置设计施工；（7）各自度、量、衡机械器具的制造和销售；（8）汽车零部件加工；（9）汽车用电子制控零部件的设计和制|
|经营范围||

||
|-|
|作；（10）酸素分析计量器、各种测定器的设计和制作；（11）关于各种软件和电子计测系统的开发业务；（12）室外广告的策划、制作、施工和维修；（13）发光二极管（LED）关联产品的制作和销售；（14）广告代理业务；（15）与以上各号有关的所有业务。|

（2）股东
根据《日本法律意见书》，富国东海的股东情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东姓名/名称||股票数量（股）||股票类型||持股比例|
|1||株式会社罗亚奥克||392,591||普通股||44.68%||
|2||伊藤幹根||286,212||普通股||32.58%||
|3||伊藤幹夫||1||甲种类股||0.00%||
|4||伊藤幹治郎||199,772||普通股||22.74%||

（3）设立及股本变动
根据《日本法律意见书》，富国东海设立于 1948年 4月 17日，设立时发行了普通股份 878,576股。富国东海自 2001年 7月 2日至 2015年 9月 30日，只发行了普通股份87万8576股，但是2015年9月30日进行了章程变更等，变更为发行普通股份87万8575股和甲种类股份1股。
（4）参与本次重组的主体资格
根据《日本法律意见书》，富国东海为合法设立、有效存续的公司，具备参与本次重组的主体资格。
据此，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，华烁科技、中山立顺、嘉兴兴和、金嵛投资、正达联合具备参与本次重组的主体资格。根据《香港法律意见书》、《BVI法律意见书》及《日本法律意见书》，新迪公司、元盛科技、富国东海、APPLE具备参与本次重组的主体资格。
（三）珠海亿盛全体股东
本次重组中，珠海亿盛全体股东也是标的资产出售方，珠海亿盛的全体股东为胡可、张宣东、何波、徐景浩、林艺明、富歌、雷为农、韩於羹，具体情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||住所||身份证证号||国籍||境外永久居留权|
|1||胡可||珠海市香洲区翠景路113 号||510212XXXXXXXXXX18||中国||无||
|2||张宣东||珠海市香洲区吉大情侣中路 68号||110108XXXXXXXXXX16||中国||无||
|3||何波||珠海市香洲区前山翠微街51 号||110108XXXXXXXXXX52||中国||无||
|4||徐景浩||珠海市香洲区前山翠微街51 号||450305XXXXXXXXXX35||中国||无||
|5||林艺明||珠海市香洲区九洲大道中1901 号||350524XXXXXXXXXX74||中国||无||
|6||富歌||珠海市香洲区九洲大道龙兴街 13号||210703XXXXXXXXXX36||中国||无||
|7||雷为农||珠海市香洲区香洲香溪路110 号||310110XXXXXXXXXX12||中国||新西兰永久居留权||
|8||韩於羹||北京市海淀区学院路37号||110108XXXXXXXXXX18||中国||无||

根据何波等8名自然人股东提供的身份证明文件、其书面确认以及《重组协议》，珠海亿盛全体股东均为中国籍自然人，其具有完全民事行为能力。
据此，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，何波等8名自然人股东为具有完全民事行为能力的自然人，具备参与本次重组的主体资格。
基于上述，本所律师认为，本次重组的相关境内主体均具备参与本次重组的
主体资格。
三、本次重组的授权和批准
（一）中京电子已经取得的批准和授权
经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，中京电子就本次重组已取得以下批准和授权：
1、中京电子第三届董事会第二十五次会议于2017年12月28日审议通过《关于本次交易符合上市公司重大资产重组条件的议案》、《关于公司重大资产购买方案的议案》、《关于<惠州中京电子科技股份有限公司重大资产购买预案>的议案》、《关于公司为本次交易签署相关法律文件的议案》等与本次重组有关的议案，中京电子独立董事对本次重组的有关事项发表了独立意见。
2、中京电子第三届董事会第二十七次会议于 2018年 2月 12日审议通过《关于本次交易符合上市公司重大资产重组条件的议案》、《关于公司重大资产购买方案的议案》、《关于<惠州中京电子科技股份有限公司重大资产购买重组报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司为本次交易签署相关法律文件的议案》等与本次重组有关的议案，中京电子独立董事对本次重组的有关事项发表了独立意见。
（二）交易对方已经取得的批准和授权
经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，交易对方华烁科技、中山立顺、嘉兴兴和、金嵛投资、正达联合已经就本次重组取得了必要的内部决策程序。
根据《日本法律意见书》，对于本次重组相关协议的签订以及这些合同项下的作为当事人义务的履行，富国东海已经依法完成了法律上和富国东海章程及其他内部规则上所需要的所有授权手续，为了履行该义务，富国东海已经依法完成所需要的政府机关的审批或同意或对政府机关的备案及其他手续。
根据《BVI法律意见书》，《股份购买框架协议》的签署、履行、执行已获得APPLE内部合理及必要的授权，以及APPLE之董事依据该等协议的条款履行及执行该等协议构成 APPLE合法有效并具备约束力的法律责任；但无需任何政府机关或官方主体的外部授权、同意、批准、许可、确认或豁免。
根据《香港法律意见书》，根据香港法律，新迪公司的独资经营者已经同意进行本次交易，元盛科技已经获取为实施本次交易的内部审议批准，新迪公司及元盛科技履行本次交易无须外部批准。
（三）标的公司已经取得的批准和授权
经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，元盛电子股东大会、珠海亿盛股东会分别于 2017年 12月 28日审议通过实施本次重组及与本次重组有关的议案。珠海亿盛的全体股东同意就本次重组放弃优先购买权。
（四）尚需取得的批准或授权
经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，本次重组尚需完成深交所的信息公告备案、中京电子股东大会审议批准本次重组的相关议案以及持股平台设立后审议通过审议通过实施本次重组的相关议案。
基于上述，本所律师认为，中京电子、交易对方和标的公司已经按照中国法律法规的规定为本次重组履行了现阶段必要的批准和授权程序。本次重组尚需完成深交所的信息公告备案、中京电子股东大会审议批准本次重组的相关议案以及持股平台设立后审议通过实施本次重组的相关议案。
四、本次重组的相关协议安排
（一）《框架协议》
司全体股东之股权转让框架协议》，对本次重组的方案、标的资产和交易对价、交割、过渡期安排、业绩承诺、质押担保、公司治理及人员安排等重要条款进行了原则性约定。
（二）《重组协议》
2018年2月12日，中京电子与交易对方分别签署了附生效条件的《关于珠海元盛电子科技股份有限公司之股份购买协议》、《关于珠海亿盛科技开发有限公司之股权转让协议》，对本次重组的方案、标的资产和交易对价、交割、过渡期安排、业绩承诺、质押担保、公司治理及人员安排等重要条款进行了详细约定，并取代了中京电子与交易对方于2017年12月28日签署的《框架协议》。
五、本次重组的实质性条件
（一）本次重组构成重大资产重组
根据中京电子第三届董事会第二十七次会议决议、《重组报告书》及《重组协议》，本次重组的标的公司为元盛电子及珠海亿盛。珠海亿盛为元盛电子的控股股东，自身不从事具体业务经营，本次重组最终的标的公司为元盛电子。
元盛电子的资产总额（或与交易金额之孰高者）、资产净额（或与交易金额之孰高者）、最近一个会计年度的营业收入占中京电子最近一个会计年度经审计的合并报表的期末资产总额、期末资产净额和营业收入的比例情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||元盛电子与交|
||||中京电子2016年||元盛电子 2016|||||
||||||||交易对价||易对价孰高者|
||项目||度财务数据（亿||年度财务数据|||||
||||||||（亿元）||占中京电子相|
||||元）||（亿元）|||||
||||||||||同指标的比例|
|营业收入||7.94||7.15||/||90.07%||
|资产总额||15.66||7.66||3.3||48.89%||
|资产净额||9.72||2.94||3.3||33.95%||

根据《重组管理办法》第十二条之规定，由于元盛电子最近一个会计年度的
营业收入占中京电子最近一个会计年度的营业收入的比例超过50%，本次重组构
成重大资产重组。
（二）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定
1、 符合国家产业政策法律法规
根据中京电子第三届董事会第二十七次会议决议、《重组报告书》以及元盛电子的书面确认，珠海亿盛、元盛电子为本次重组的标的公司，元盛电子主要从事挠性印制电路板（FPC）及其组件（FPCA）的研发、生产和销售；珠海亿盛为元盛电子的控股股东，自身不从事具体业务经营。
根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》，元盛电子的主营业务属于鼓励类行业分类第二十八条信息产业项下第 21项中的新型电子元器件（片式元器件、频率元器件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密度印刷电路板和柔性电路板等）制造行业。
2、 符合有关环境保护法律法规
根据中京电子第三届董事会第二十七次会议决议、《重组报告书》以及标的公司的书面确认，元盛电子已取得项目建设相关的环评批复，珠海亿盛除持有元盛电子股权外未开展具体业务经营。
根据本所律师与元盛电子及其子公司所在地环保主管部门的访谈结果，元盛电子及其子公司于报告期内不存在违反相关环境保护法律法规的情形。
3、 符合有关土地管理法律法规
经本所律师核查以及标的公司的书面确认，标的公司不存在违反国家关于土地使用权法律法规的情形，本次重组不涉及违反土地管理法律法规的情形。
4、 符合有关反垄断法律法规
根据中京电子第三届董事会第二十七次会议决议、《重组报告书》及《重组 40
协议》，并经本所律师核查，本次重组未达到法律法规规定的经营者集中反垄断审查申报标准，不存在违反相关反垄断法律法规的情形。
据此，本次重组符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律法规的规定，符合《重组管理办法》第十一条第（一）项之规定。
（三）不会导致上市公司不符合股票上市条件
根据中京电子第三届董事会第二十七次会议决议、《重组报告书》以及《重组协议》，本次重组以现金方式购买标的资产，不涉及股份发行，不影响中京电子的股本总额和股本结构，因此本次重组完成后中京电子的社会公众股持股比例不会低于股本总额的25%，不会导致中京电子不符合《证券法》等法律法规规定的股票上市条件。
据此，本次重组不会导致中京电子不符合股票上市条件，符合《重组管理办法》第十一条第（二）项之规定。
（四）重大资产重组所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形
根据中京电子第三届董事会第二十七次会议决议、《重组报告书》以及《重组协议》，本次重组的交易对价系在参考具有相关证券业务资格的资产评估机构做出的评估结果的基础上，由各方经过公平谈判、友好协商决定，不存在损害中京电子及股东合法权益的情形，并且中京电子独立董事对本次重组的有关事项发表了独立意见。
根据中京电子第三届董事会第二十七次会议决议以及《重组报告书》，本次交易标的资产定价相较评估值存在一定的溢价，主要系：1、中京电子与标的公司之间存在较为显著的协同效应；2、标的公司对中京电子丰富产品组合、提升行业地位具有重大战略意义；3、按照本次交易定价，元盛电子和同行业公司相比具有一定的估值优势；4、相比于中京电子自行投资建设类似项目并形成规模化业务，按照本次交易定价收购元盛电子具有成本优势；5、本次交易定价系交易各方综合考虑评估结果、未来预期收益、市场价值及估值环境等多方面因素，经过交易各方友好协商、市场化谈判取得的一致结果。
据此，根据法律专业知识所能够作出的判断，本次重组所涉及的标的资产定价公允，不存在损害中京电子和股东合法权益的情形，符合《重组管理办法》第十一条第（三）项之规定。
（五）重大资产重组所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法
根据中京电子第三届董事会第二十七次会议决议、《重组报告书》、《重组协议》以及交易对方出具的相关承诺，本次交易的标的资产为元盛电子29.18%的股份以及珠海亿盛55%的股权，交易对方已经合法拥有标的资产的完整权利，标的资产不存在质押、冻结等可能导致转让受限的情形，不存在限制或者禁止转让的情形；本次重组的标的资产为元盛电子的股份和珠海亿盛的股权，本次重组完成后，元盛电子和珠海亿盛原有的债权债务仍由相关公司独立享有和承担，本次重大资产购买不涉及债权债务转移的问题。
据此，本次重组所涉及的标的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，本次重组不涉及债权债务处理，符合《重组管理办法》第十一条第（四）项之规定。
（六）有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形。
根据中京电子第三届董事会第二十七次会议决议、《重组报告书》以及《重组协议》，本次重组完成后，中京电子将通过持股平台实现对元盛电子及珠海亿盛的控制，中京电子将形成覆盖刚性电路板（多层板和 HDI为核心）、挠性电路板（单双面板、多层板、刚挠结合板）的全系列PCB产品组合，为客户提供 PCB产品一体化全面服务。通过本次重组，中京电子将实现 PCB行业的横向整合，实现潜在客户资源的整合共享、业务的互相渗透和协同发展，并有利于中京电子增加业务品类、提升抗风险能力、增强独立性，最终促进中京电子持续健康发展。
据此，本次重组有利于中京电子增强持续经营能力，不存在可能导致中京电子在本次重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形，符合《重组管理办法》第十一条第（五）项之规定。
（七）有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定根据中京电子第三届董事会第二十七次会议决议、《重组报告书》以及相关方出具的承诺，本次重组完成后，中京电子的控股股东和实际控制人未发生变更，中京电子在业务、资产、财务、人员和机构等方面仍独立于中京电子控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，符合相关证券监管机构关于上市公司独立性的相关规定。
据此，本次重组有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联方保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，符合《重组管理办法》第十一条第（六）项之规定。
（八）有利于上市公司形成或者保持健全有效的法人治理结构。
根据《重组报告书》、中京电子出具的书面确认以及相关方出具的承诺，本次重组前，中京电子已按照《公司法》等法律规定的规定，建立了完善的公司治理架构。本次重组不会对中京电子的法人治理结构产生不利影响，中京电子仍将严格按照《公司法》等法律法规规范运作，不断完善公司法人治理结构。
据此，本次重组不会对中京电子形成或者保持健全有效的法人治理结构造成不利影响，符合《重组管理办法》第十一条第（七）项之规定。
基于上述，本所律师认为，本次重组符合《重组管理办法》对于上市公司重大资产重组的原则和实质性条件。
六、本次重组的标的资产
根据中京电子第三届董事会第二十七次会议决议、《重组报告书》以及《重组协议》，本次重组的标的资产为交易对方合计持有的元盛电子29.18%股份及珠海亿盛55%股权，本次重组的标的公司为元盛电子及其控股股东珠海亿盛。
根据《重组报告书》、元盛电子提供的资料及其书面确认，并经本所律师核查，本次重组的标的公司的具体情况如下：
（一）元盛电子
1、 基本情况
根据珠海市工商局于2016年2月5日向元盛电子核发的《营业执照》，并经本所律师核查，元盛电子的基本情况如下：
|||
|-|-|
|企业名称|珠海元盛电子科技股份有限公司|
|统一社会信用代码|91440400744473425J|
|住所|珠海市香洲区南屏洪湾工业区香工路 17 号|
|法定代表人|胡可|
|公司类型|股份有限公司（台港澳与境内合资、未上）|
|注册资本|7,030万元|
|成立日期|2002年 11月15日|
|营业期限|2002年 11月15日至长期|
||生产和销售自产的各种电子元器件组装的电子组件、电子模块、模组和电子产品周边零组配件；柔性线路板、多层挠性板、刚挠印刷电路板、封装载板。|
|经营范围||

2、 股东
根据标的公司提供的资料以及其书面确认，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，元盛电子的股东情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||持股数额（万股）||持股比例|
|珠海亿盛||3,300.00||46.94%||
|新迪公司||766.00||10.90%||
|中山立顺||530.40||7.54%||
|华烁科技||589.30||8.38%||
|APPLE||530.40||7.54%||
|正达联合||222.00||3.16%||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||持股数额（万股）||持股比例|
|元盛科技||345.20||4.91%||
|富国东海||147.30||2.10%||
|嘉兴兴和||350.00||4.98%||
|金嵛投资||249.40||3.55%||
|合计||7,030.00||100%||

3、 设立及历次股权变动
（1）2002年11月设立
珠海市工商局于2002年11月13日核发《企业名称预先核准通知书》（（珠-市局）名称预核准外字［2002］第 846号），核准晖宁达、立顺丝印、珠海亿盛、化学研究院、新迪公司、美国 IPCCAL以及刘延治投资 40万美元，设立名称为“珠海元盛电子科技有限公司”的公司。
为此，珠海亿盛、新迪公司、立顺丝印、化学研究院、晖宁达、美国IPCCAL、刘延治（台湾籍）签署《合资经营珠海元盛电子科技有限公司合同书》及《珠海元盛电子科技有限公司章程》，约定共同投资设立元盛有限，投资总额为40万美元，注册资本30万美元，以货币形式分别由珠海亿盛认缴 12万美元、新迪公司认缴6万美元、立顺丝印认缴6万美元、化学研究院认缴3万美元、晖宁达认缴1.5万美元、美国IPCCAL认缴 1.2万美元、刘延治认缴0.3万美元。
珠海市香洲区科技工业园管理委员会经济发展局为此出具了《关于合资经营珠海元盛电子科技有限公司合同书及章程的批复》（珠香经［2002］31号）。珠海市人民政府为此核发了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（外经贸粤珠合资证字［2002］0067号）。
根据化学研究院于2007年5月23日出具的《关于我院投资珠海元盛公司的情况报告》（鄂化字［2007］16号），对投资元盛有限的相关事项做出说明。湖北省科技厅对化学研究院对元盛有限首次出资款取得元盛有限10%的股权及其首期出资的资本公积进行了确认。
2002年 11月 15日，珠海市工商局就本次设立向元盛有限核发《企业法人营业执照》（注册号：企合总副字第 005789号）。元盛有限设立时的股权结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||认缴出资（万美元）||出资比例（%）|
|珠海亿盛||12.00||40.00||
|新迪公司||6.00||20.00||
|立顺丝印||6.00||20.00||
|化学研究院||3.00||10.00||
|晖宁达||1.50||5.00||
|美国IPCCAL||1.20||4.00||
|刘延治||0.30||1.00||
|合计||30.00||100.00||

2002年11月18日，珠海岳华安地联合会计师事务所出具《验资报告》（岳华安地验字2002-02-0053），经其审验，截至2002年11月18日，元盛有限已收到投资方以货币方式缴纳的第一期实收资本共计225,000美元。其中珠海亿盛缴纳996,000元，按汇率折合120,333.45美元，溢价333.45美元计入资本公积；立顺丝印缴纳 498,000元，按汇率折合 60,166.73美元，溢价 166.73美元计入资本公积；化学研究院缴纳 601,000元，按汇率折合 72,610.85美元，溢价 42,610.45美元计入资本公积；晖宁达缴纳 124,500元，按汇率折合 15,041.68美元，溢价41.68美元计入资本公积。
（2）2003年10月第二期实收资本缴纳及换发营业执照
2003年10月28日，珠海岳华安地联合会计师事务所出具《验资报告》（岳华安地验字2003-02-0023），经其审验，截至 2003年 4月 25日，元盛有限收到投资方以货币方式缴纳的第二期实收资本共计 75,000美元。其中新迪公司缴纳468,480港元，按汇率折合60,066.98美元，溢价66.98美元列入资本公积；美国IPCCAL缴纳12,000美元；刘延治缴纳23,424港元，按汇率折合3,003.35美元，溢价 3.35美元列入资本公积。连同第一期出资，元盛有限收到全体股东缴纳的
注册资本共计300,000美元。
2003年10月29日，珠海市工商局就本次实收资本变更向元盛有限换发《企业法人营业执照》（注册号：企合总副字第005789号）。
本所律师注意到，根据《关于合资经营珠海元盛电子科技有限公司合同书及章程的批复》（珠香经［2002］31号）的规定，合资各方应自合资企业营业执照签发之日起 90日内分期缴清注册资本，美国 IPCCAL向元盛有限缴纳出资款的时间为2003年4月17日，不符合相关批准文件中规定的缴清注册资本时限，属于逾期缴付出资的行为。
鉴于美国IPCCAL已于2003年4月17日足额履行出资义务，对其出资瑕疵进行纠正，且元盛有限已经就后续历次变更通过外商投资行政主管部门、工商行政主管部门等行政主管部门的审批，元盛电子未就该等出资瑕疵曾受到相关行政主管部门的处罚。
据此，本所律师认为，美国IPCCAL逾期缴付出资的行为不会对本次重组构成实质性法律障碍。
（3）2005年1月股权转让
2004年11月30日，晖宁达与元盛科技签署《股权转让协议书》，晖宁达将所持元盛有限5%的股权（1.5万美元出资额）以1.5万美元的价格转让予元盛科技。
2004年12月14日，元盛有限召开董事会，同意晖宁达将所持元盛有限5%的股权，即1.5万美元出资额转让予元盛科技，其他股东放弃优先购买权。元盛有限各股东就本次股权转让签署了《合资经营珠海元盛电子科技有限公司补充合同之（一）》及《合资经营珠海元盛电子科技有限公司章程修改之（一）》。
珠海市香洲区对外贸易经济合作局为此出具了《关于中外合资经营珠海元盛电子科技有限公司股权转让协议书及补充合同之（一）、章程修改之（二）的批复》（珠香贸外资管字［2005］005号）。珠海市人民政府为此换发了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资粤珠合资证字［2002］0067号）。
2005年1月13日，珠海市工商局就本次股权转让向元盛有限换发《企业法人营业执照》（注册号：企合总副字第 005789号）。本次变更后，元盛有限的股权结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||认缴出资（万美元）||出资比例|
|珠海亿盛||12.00||40.00%||
|新迪公司||6.00||20.00%||
|立顺丝印||6.00||20.00%||
|化学研究院||3.00||10.00%||
|元盛科技||1.50||5.00%||
|美国IPCCAL||1.20||4.00%||
|刘延治||0.30||1.00%||
|合计||30.00||100%||

（4）2005年5月股权转让及股东名称变更
2005年4月1日，元盛科技与美国IPCCAL、刘延治签署《股权转让协议书》，美国 IPCCAL以 1.2万美元将其持有的元盛电子4%的股权转让给元盛科技，刘延治以0.3万美元将其持有的元盛电子1%的股权转让给元盛科技。
2005年 4月 1日，元盛有限召开董事会，同意实施本次股权转让，其他股东放弃优先购买权，同意将立顺丝印的股东名称变更为“中山市立顺实业有限公司”，并为本次股权转让及股东名称变更修改公司章程。元盛有限各股东就本次股权转让及股东名称变更签署《合资经营珠海元盛电子科技有限公司补充合同之（二）》及《合资经营珠海元盛电子科技有限公司章程修改之（二）》。
珠海市香洲区对外贸易经济合作局为此出具了《关于中外合资经营珠海元盛电子科技有限公司股权转让协议书、补充合同之（二）及章程修改之（二）的批复》（珠香贸外资管字［2005］063号）。珠海市人民政府为此换发了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资粤珠合资证字［2002］0067号）。
2005年 5月 8日，珠海市工商局就本次股权转让及股东名称变更向元盛有
限出具《核准企业变更登记通知书》。本次股权转让及股东名称变更后，元盛有
限的股权结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||认缴出资（万美元）||出资比例|
|珠海亿盛||12.00||40.00%||
|新迪公司||6.00||20.00%||
|中山立顺||6.00||20.00%||
|化学研究院||3.00||10.00%||
|元盛科技||3.00||10.00%||
|合计||30.00||100.00%||

（5）2005年8月增资
2005年4月1日，元盛有限召开董事会，同意将注册资本由30万美元增至120万美元，投资总额由40万美元增至160万美元。新增注册资本90万美元以货币形式分别由珠海亿盛认缴36万美元、中山立顺认缴18万美元、新迪公司认缴 18万美元、化学研究院认缴 9万美元、元盛科技认缴 9万美元，增加的投资额在公司章程修改之（三）批准生效之日起 60日内缴清。元盛有限各股东就本次增资签署《合资经营珠海元盛电子科技有限公司补充合同之（三）》及《合资经营珠海元盛电子科技有限公司章程修改之（三）》。
珠海市香洲区对外贸易经济合作局为此出具《关于中外合资经营珠海元盛电子科技有限公司补充合同之（三）及章程修改之（三）的批复》（珠香贸外资管字［2005］064号）。珠海市人民政府为此换发了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资粤珠合资证字［2002］0067号）。
2005年 5月 9日，珠海市工商局就本次增资向元盛有限换发《企业法人营业执照》（注册号：企合总副字第005789号）。
2005年 8月 11日，珠海安德利联合会计师事务所出具《验资报告》（安德利验字（2005）第 125号），经其审验，截至 2005年 6月 30日，元盛有限已收到珠海亿盛、新迪公司、中山立顺、化学研究院和元盛科技以货币方式缴纳的新增注册资本共计901,172美元（溢价1,172美元已计入资本公积），累计实收资本共计120万美元。
2005年8月22日，珠海市工商局就本次实收资本到位向元盛有限换发《企业法人营业执照》。本次增资完成后，元盛有限的股权结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||认缴出资（万美元）||出资比例（%）|
|珠海亿盛||48.00||40.00||
|新迪公司||24.00||20.00||
|中山立顺||24.00||20.00||
|化学研究院||12.00||10.00||
|元盛科技||12.00||10.00||
|合计||120.00||100||

（6）2005年12月股权转让
2005年 11月 1日，中山立顺与珠海亿盛签署《股权转让协议书》，中山立顺将其持有元盛电子5%的股权以总价6万美元转让予珠海亿盛。
2005年11月1日，元盛有限召开董事会，同意中山立顺将所持元盛有限5%的股权转让予珠海亿盛，其他股东放弃优先购买权。元盛有限各股东就本次股权转让签署《合资经营珠海元盛电子科技有限公司补充合同之（四）》及《合资经营珠海元盛电子科技有限公司章程修改之（四）》。
珠海市香洲区对外贸易经济合作局为此出具了《关于合资经营珠海元盛电子科技有限公司补充合同之（四）及章程修改之（四）的批复》（珠香贸外资管字［2005］191号）。珠海市人民政府为此换发了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资粤珠合资证字［2002］0067号）。
2005年 12月 13日，珠海市工商局就本次股权转让向元盛有限换发《企业法人营业执照》（注册号：企合总副字第 005789号）。本次股权转让完成后，元盛有限的股权结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||认缴出资（万美元）||出资比例（%）|
|珠海亿盛||54.00||45.00||
|新迪公司||24.00||20.00||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||认缴出资（万美元）||出资比例（%）|
|中山立顺||18.00||15.00||
|化学研究院||12.00||10.00||
|元盛科技||12.00||10.00||
|合计||120.00||100.00||

（7）2006年3月股权转让
2006年 2月 15日，中山立顺与元盛科技签署《股权转让协议书》，中山立顺将其持有的元盛有限的5%的股权以6万美元转让予元盛科技。
2006年2月15日，元盛有限召开董事会，同意中山立顺将所持元盛有限5%的股权转让予元盛科技，其他股东放弃优先购买权。元盛有限各股东就本次股权转让签署《合资经营珠海元盛电子科技有限公司补充合同之（五）》及《合资经营珠海元盛电子科技有限公司章程修改之（五）》。
珠海市香洲区对外贸易经济合作局为此出具了《关于合资经营珠海元盛电子科技有限公司补充合同之（五）及章程修改之（五）的批复》（珠香贸外资管字［2006］008号）。珠海市人民政府为此换发了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资粤珠合资证字［2002］0067号）。
2006年 3月 6日，珠海市工商局就本次股权转让向元盛有限换发《企业法人营业执照》（注册号：企合总副字第 005789号）。本次股权转让完成后，元盛有限的股权结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||认缴出资（万美元）||出资比例（%）|
|珠海亿盛||54.00||45.00||
|新迪公司||24.00||20.00||
|元盛科技||18.00||15.00||
|中山立顺||12.00||10.00||
|化学研究院||12.00||10.00||
|合计||120.00||100.00||

（8）2007年1月增资
2006年12月1日，元盛有限召开董事会，同意公司各股东按原合同规定的出资比例增加投资120万美元，新增注册资本以现金出资形式分别由珠海亿盛认缴 54万美元、中山立顺认缴 12万美元、新迪公司认缴 24万美元、化学研究院认缴12万美元、元盛科技认缴18万美元。元盛有限各股东就本次增资签署《合资经营珠海元盛电子科技有限公司补充合同之（六）》及《合资经营珠海元盛电子科技有限公司章程修改之（六）》。
珠海市香洲区对外贸易经济合作局为此出具了《关于合资经营珠海元盛电子科技有限公司补充合同之（六）及章程修改之（六）的批复》（珠香贸外资管字［2006］156号）。珠海市人民政府为此换发了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资粤珠合资证字［2002］0067号）。
2007年1月19日，珠海市工商局就本次增资向元盛有限换发《企业法人营业执照》（注册号：企合总副字第005789号）。
2007年1月22日，广东立信长江会计师事务所有限公司出具《珠海元盛电子科技有限公司验资报告》（信长广验字（2007）第 001号），经其审验，截至2007年1月15日，元盛有限已收到全体股东以货币方式缴纳的新增注册资本共计120万美元，累计实收资本共计240万美元。
2007年1月23日，珠海市工商局就本次实收资本到位向元盛有限换发《企业法人营业执照》（注册号：企合总副字第 005789号）。本次增资完成后，元盛有限的股权结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||认缴出资（万美元）||出资比例（%）|
|珠海亿盛||108.00||45.00||
|新迪公司||48.00||20.00||
|元盛科技||36.00||15.00||
|中山立顺||24.00||10.00||
|化学研究院||24.00||10.00||
|合计||240.00||100.00||

（9）2007年4月股权转让
2007年4月20月，珠海亿盛分别与新迪公司、中山立顺、元盛科技签署《股权转让协议书》，珠海亿盛分别以 10.62万美元受让新迪公司持有的元盛有限的2%的股权，以 5.31万美元受让中山立顺持有的元盛有限的1%的股权，以及以42.47万美元受让元盛科技持有元盛有限的8%的股权。
2007年4月20日，元盛有限召开董事会，同意珠海亿盛分别受让新迪公司所持元盛有限2%的股权、中山立顺所持元盛有限1%的股权、元盛科技所持元盛有限8%的股权。元盛有限各股东就本次股权转让签署《合资经营珠海元盛电子科技有限公司补充合同之（七）》及《合资经营珠海元盛电子科技有限公司章程修改之（七）》。
珠海市香洲区对外贸易经济合作局为此出具了《关于合资经营珠海元盛电子科技有限公司股权转让协议书、补充合同之（七）及章程修改之（七）的批复》（珠香贸外资管字［2007］062号）。珠海市人民政府为此换发了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资粤珠合资证字［2002］0067号）。
2007年4月26日，珠海市工商局就本次股权转让向元盛有限换发《企业法人营业执照》（注册号：企和总副字第 005789号）。本次股权转让完成后，元盛有限的股权结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||认缴出资（万美元）||出资比例|
|珠海亿盛||134.40||56.00%||
|新迪公司||43.20||18.00%||
|中山立顺||21.60||9.00%||
|化学研究院||24.00||10.00%||
|元盛科技||16.80||7.00%||
|合计||240.00||100.00%||

本所律师注意到，本次股权转让时实际履行的协议与经工商登记备案的协议约定股权转让价款不一致。根据元盛电子提供的资料，工商登记备案的转让协议约定珠海亿盛分别以4.8万美元、2.4万美元、19.2万美元的价格受让新迪公司、
中山立顺、元盛科技所持元盛有限的股权；实际履行的转让协议约定珠海亿盛分别以10.62万美元、5.31万美元、42.47万美元的价格受让新迪公司、中山立顺、元盛科技所持元盛有限的股权。
根据元盛电子出具的书面确认，上述差异系因其工作人员失误，向工商行政主管部门备案了错误的协议所致。根据本次股权转让相关方出具的书面确认，本次股权转让的转让价款和税款均已经缴清，其对元盛电子股份的权属不存在争议。
本所律师认为，本次股权转让的有关协议已经由相关方妥善签署，并且协议各方已经确认其持有的元盛电子股份不存在任何产权争议。本次股权转让协议的备案错误不会对本次重组的实施构成实质性法律障碍。
（10）2007年5月增资及实收资本变更
2007年4月20日，元盛有限召开董事会，同意公司注册资本由240万美元增至 396万美元，投资总额由 300万美元增至 500万美元。新增注册资本 156万美元以货币形式分别由珠海亿盛认缴 87.36万美元、中山立顺认缴 14.04万美元、新迪公司认缴 28.08万美元、化学研究院认缴 15.6万美元、元盛科技认缴 10.92万美元，并修改公司章程。元盛有限各股东就本次增资签署《合资经营珠海元盛电子科技有限公司补充合同之（八）》及《合资经营珠海元盛电子科技有限公司章程修改之（八）》。
珠海市香洲区对外贸易经济合作局为此出具《关于合资经营珠海元盛电子科技有限公司补充合同之（八）及章程修改之（八）的批复》（珠香贸外资管字［2007］ 081号）。珠海市人民政府为此换发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资粤珠合资证字［2002］0067号）。
2007年 5月 29日，广东立信长江会计师事务所有限公司出具《验资报告》（信长广验字（2007）第 015号），经其审验，截至 2007年 5月 28日，元盛有限已收到公司股东以货币方式缴纳的新增注册资本共计156万美元，累计实收资本共计396万美元。
资本变更完成后，元盛有限的股权结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||认缴出资（万美元）||出资比例|
|珠海亿盛||221.76||56.00%||
|新迪公司||71.28||18.00%||
|中山立顺||35.64||9.00%||
|化学研究院||39.60||10.00%||
|元盛科技||27.72||7.00%||
|合计||396.00||100.00||

（11）2007年11月整体变更为股份有限公司
2007年 7月 6日，元盛有限召开董事会，同意元盛有限由中外合资的有限责任公司整体变更为外商投资的股份有限公司，元盛有限全体投资者作为发起人，发起设立以截至2007年6月30日经审计净资产依法折算作为总股本的元盛电子。
元盛有限各股东就本次整体变更签署《珠海元盛电子科技有限公司中外合营各方关于终止原合同、章程并发起设立股份公司的决议》。
2007年 7月 18日，立信会计师事务所有限公司出具《审计报告》（信会师报字（2007）第 11717号），经其审验，截至 2007年 6月 30日，元盛有限的净资产审计值为58,847,759.34元。
2007年8月15日，广东中广信资产评估有限公司出具《关于对珠海元盛电子科技有限公司股东全部权益价值的资产评估报告书》（中广信评报字［2007］第 052号），经其评估，截至 2007年 6月 30日，元盛有限的股东权益评估值为145,185,000元。
2007年8月16日，珠海亿盛、新迪公司、中山立顺、化学研究院、元盛科技签署《发起人协议》，约定以元盛有限截至 2007年 6月 30日经审计的净资产 58,847,759.34元，折合 50,000,000股（每股面值 1元），剩余 8,847,759.34元计入资本公积。珠海亿盛、新迪公司、中山立顺、化学研究院、元盛科技就本次整体变更共同签署《珠海元盛电子科技股份有限公司章程》。
2007年 9月 5日，湖北省人民政府国有资产监督管理委员会出具《省国资委关于省化学研究院持有珠海元盛电子科技股份有限公司（筹）国有股权管理问题的批复》（鄂国资产权［2007］280号），同意元盛有限整体变更为元盛电子（筹），其中化学研究院持有500万股，占总股本的10%，股权性质为国有法人股。
商务部为此出具了《商务部关于同意珠海元盛电子科技有限公司转制为股份有限公司的批复》（商资批［2007］1771号），同意元盛有限整体变更为外商投资股份有限公司，并更名为元盛电子，同意元盛有限发起人于 2007年 8月 16日签署的发起人协议及章程，并为此核发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资资审A字［2007］0250号）
2007年 10月 28日，元盛有限召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过《珠海元盛电子科技股份有限公司章程》、《关于发起人以珠海元盛电子科技有限公司净资产折为其持有股份有限公司股份情况的报告》、《关于珠海元盛电子科技股份有限公司筹建工作的报告》、《关于珠海元盛电子科技股份有限公司设立费用的报告》等议案。
2007年11月20日，立信会计师事务所有限公司出具《验资报告》（信会师报字（2007）第23758号），经其审验，截至2007年11月20日，元盛电子已收到全体发起人股东缴纳的股本50,000,000元；该股本由全体元盛电子以元盛有限截至2007年6月30日经审计的净资产58,847,759.34元中的50,000,000元折合，余额8,847,759.34元计入资本公积。
2007年 11月 28日，珠海市工商局就本次整体变更向元盛有限换发《企业法人营业执照》（注册号：440400400010212），证载公司名称为珠海元盛电子科技股份有限公司，住所为珠海市香洲区科技工业园，法定代表人为胡可，注册资本、实收资本均为 5,000万元，公司类型为股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市），经营范围为“生产和销售自产的柔性线路板”，经营期限为长期。本次整体变更完成后，元盛电子的股权结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||持有股份（万股）||持股比例|
|珠海亿盛||2800.00||56.00%||
|新迪公司||900.00||18.00%||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||持有股份（万股）||持股比例|
|中山立顺||450.00||9.00%||
|化学研究院||500.00||10.00%||
|元盛科技||350.00||7.00%||
|合计||5,000.00||100.00%||

（12）2009年8月股东变更
2009年1月13日，湖北省工商局出具《关于华烁科技股份有限公司有关情况的说明》，经核准，化学研究院改制为华烁科技。
2009年 4月 11日，元盛电子召开股东大会，同意办理相关变更登记手续。
广东省对外贸易经济合作厅为此出具了《关于外商投资股份制企业珠海元盛电子科技股份有限公司变更投资方的批复》（粤外经贸资字［2009］377号）。广东省人民政府为此换发了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资粤股份证字［2009］0010号）。
2009年 8月 6日，湖北省人民政府国有资产监督管理委员会出具《省国资委关于省化学研究院持有元盛电子公司股权问题的批复》（鄂国资产权［2009］ 229号），化学研究院改制为华烁科技后国有股东持股比例为20%，原化学研究院所持元盛电子500万股的股权性质由国有法人股变更为非国有股。
2009年8月18日，珠海市工商局就本次股东变更向元盛电子换发《企业法人营业执照》（注册号：440400400010212）。本次股东变更完成后，元盛电子的股权结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||持有股份（万股）||持股比例|
|珠海亿盛||2800.00||56.00%||
|新迪公司||900.00||18.00%||
|中山立顺||450.00||9.00%||
|华烁科技||500.00||10.00%||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||持有股份（万股）||持股比例|
|元盛科技||350.00||7.00%||
|合计||5,000.00||100.00||

（13）2009年10月股份转让
2009年8月5日，新迪公司与元盛科技签署《股份转让协议书》，新迪公司将所持元盛电子5%的股份（对应 250万股的出资）以 525万元的价格转让予元盛科技。
2009年8月22日，元盛电子召开股东大会，同意就本次股份转让修改公司章程。
广东省对外贸易经济合作厅为此出具了《关于外商投资股份制企业珠海元盛电子科技股份有限公司股权转让的批复》（粤外经贸资字［2009］646号）。广东省人民政府为此换发了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资粤股份证字［2009］0010号）。
2009年 10月 30日，珠海市工商局就本次股份转让向元盛电子换发《企业法人营业执照》（注册号：440400400010212）。本次股份转让完成后，元盛电子的股权结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||持有股份（万股）||持股比例|
|珠海亿盛||2800.00||56.00%||
|新迪公司||650.00||13.00%||
|中山立顺||450.00||9.00%||
|华烁科技||500.00||10.00%||
|元盛科技||600.00||12.00%||
|合计||5,000.00||100%||

（14）2010年12月股份转让及增资
2010年11月1日，元盛科技与APPLE签署《股份转让协议书》，元盛科技
将所持元盛电子250万股股份以1,428.75万元的价格转让予APPLE。
2010年 11月 27日，元盛电子召开股东大会，同意本次股份转让及增资，并就本次股份转让及增资修改公司章程。
广东省对外贸易经济合作厅为此出具了《关于外商投资股份制企业珠海元盛电子科技股份有限公司股权转让及增资的批复》（粤外经贸资字［2010］449号）。
广东省人民政府为此换发了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资粤股份证字［2009］0010号）。
2010年12月30日，中喜会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》（中喜验字［2010］第01068号），经其审验，截至2010年12月29日，元盛电子已收到正达联合、APPLE缴纳的新增注册资本共计 600万元，其中，正达联合以货币方式实际缴纳 2,286万元，400万元计入股本，其余计入资本公积；APPLE以货币方式实际缴纳1,346万港元，按汇率折合 11,459,036.40元，200万元计入股本，其余计入资本公积。元盛电子累计实收资本（股本）共计5,600万元。
珠海市工商局就本次股份转让及增资向元盛电子换发《企业法人营业执照》（注册号：440400400010212）。本次股份转让及增资完成后，元盛电子的股权结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||持有股份（万股）||持股比例|
|珠海亿盛||2,800.00||50.00%||
|新迪公司||650.00||11.60%||
|中山立顺||450.00||8.04%||
|华烁科技||500.00||8.93%||
|APPLE||450.00||8.04%||
|正达联合||400.00||7.14%||
|元盛科技||350.00||6.25%||
|合计||5,600.00||100%||

（15）2012年3月股份转让
2012年 1月 12日，元盛科技与富国东海签署《股份转让协议书》，约定元
盛科技将所持有的125万股元盛电子股份转予富国东海，转让对价为714.375万元，以等值外汇现金支付。
2012年1月12日，元盛电子召开股东大会，同意实施本次股份转让，并就本次股份转让修改公司章程。
广东省对外贸易经济合作厅为本次股份转让出具《关于外商投资股份制企业珠海元盛电子科技股份有限公司股权转让的批复》（粤外经贸资字［2012］64号）。
广东省人民政府为此换发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资粤股份证字［2009］0010号）。
2012年3月7日，珠海市工商局就本次股份转让出具《备案登记通知书》（珠备通外字[2012]第1200032320号）。本次股份转让完成后，元盛电子的股权结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||持股数额（万股）||持股比例|
|珠海亿盛||2,800.00||50.00%||
|新迪公司||650.00||11.60%||
|中山立顺||450.00||8.04%||
|华烁科技||500.00||8.93%||
|APPLE||450.00||8.04%||
|正达联合||400.00||7.14%||
|元盛科技||225.00||4.02%||
|富国东海||125.00||2.23%||
|合计||5,600.00||100%||

（16）2013年4月增资
2013年 3月 20日，元盛电子召开股东大会，同意公司注册资本由 5,600万元增至 6,600万元，新增注册资本 1,000万元由全体股东以元盛电子派发的红利按原持股比例认缴，其中珠海亿盛认缴5,000,000元，中山立顺认缴804,000元，华烁科技认缴 893,000元，新迪公司认缴 1,160,000元，元盛科技认缴 402,000
元，正达联合认缴 714,000元，APPLE认缴 804,000元，富国东海认缴 223,000
元，并就本次增资修改公司章程。
广东省对外贸易经济合作厅为此出具了《广东省外经贸厅关于外商投资股份制企业珠海元盛电子科技股份有限公司增资的批复》（粤外经贸资字［2013］144号）。广东省人民政府为此换发了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资粤股份证字［2009］0010号）。
2013年4月18日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所出具《验资报告》（大华验字［2013］030014号），经其审验，截至 2013年 4月 18日，元盛电子已将未分配利润 1,000万元转增股本，累计实收资本（股本）为 6,600万元。
2013年4月22日，珠海市工商局就本次增资向元盛电子换发《企业法人营业执照》（注册号：440400400010212）。本次增资完成后，元盛电子的股权结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||持有股份（万股）||持股比例（%）|
|珠海亿盛||3,300.00||50.00%||
|新迪公司||766.00||11.60%||
|中山立顺||530.40||8.04%||
|华烁科技||589.30||8.93%||
|APPLE||530.40||8.04%||
|正达联合||471.40||7.14%||
|元盛科技||265.20||4.02%||
|富国东海||147.30||2.23%||
|合计||6,600.00||100.00%||

（17）2014年7月增资及实收资本缴纳
2013年11月28日，元盛电子召开股东大会，同意公司注册资本由6,600万元增至7,030万元，新增注册资本430万元分别由元盛科技、鑫懋投资以货币方式认缴；元盛科技投入资金 248万元，其中 80万元计入注册资本，168万元计
入资本公积；鑫懋投资投入资金 1,085万元，其中 350万元计入注册资本，735
万元计入资本公积，并就本次增资修改公司章程。
广东省对外贸易经济合作厅为此出具了《广东省外经贸厅关于外商投资股份制企业珠海元盛电子科技股份有限公司增资的批复》（粤外经贸资字［2014］77号）。广东省人民政府为此换发了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资粤股份证字［2009］0010号）。
2014年7月17日，珠海安德信会计师事务所（普通合伙）出具《验资报告》（安德信验字（2014）第 156号），经其审验，截至 2014年 7月 11日，元盛电子已收到元盛科技、鑫懋投资缴纳的新增注册资本共计 86万元，其中，鑫懋投资以货币方式实际缴纳217万元，70万元计入股本，147万元计入资本公积；元盛科技以货币方式实际缴纳 49.65万元，16万元计入股本，33.65万元计入资本公积。元盛电子累计实收资本为6,686万元。
2014年7月23日，珠海市工商局就本次增资向元盛电子换发《企业法人营业执照》（注册号：440400400010212）。本次增资完成后，元盛电子的股东及股本结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||持有股份（万股）||持股比例|
|珠海亿盛||3,300.00||46.94%||
|新迪公司||766.00||10.90%||
|中山立顺||530.40||7.54%||
|华烁科技||589.30||8.38%||
|APPLE||530.40||7.54%||
|正达联合||471.40||6.71%||
|元盛科技||345.20||4.91%||
|富国东海||147.30||2.10%||
|鑫懋投资||350.00||4.98%||
|合计||7,030.00||100.00%||

（18）2015年9月实收资本变更
2015年 9月 14日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》
（大华验字［2015］000902号），经其审验，截至 2015年 9月 2日，元盛电子已收到元盛科技以货币方式实际缴纳198.35万元，其中64万元计入股本，134.35万元计入资本公积。元盛电子累计实收资本为6,750万元。
2015年9月30日，珠海市工商局就本次实收资本变更向元盛电子出具《备案登记通知书》（珠备通外字[2015]第zh15092800356号）。
（19）2015年10月实收资本变更
2015年10月27日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（大华验字［2015］001056号），经其审验，截至 2015年 10月 23日，元盛电子已收到鑫懋投资以货币方式实际缴纳 868万元，其中 280万元计入股本，588万元计入资本公积。元盛电子累计实收资本为7,030万元。
2015年 10月 29日，珠海市工商局就本次实收资本变更出具《备案登记通知书》（珠备通外字[2015]第zh15102800537号）。
（20）2016年3月股份转让
2015年12月31日，鑫懋投资与嘉兴兴和签署《股权转让协议书》，鑫懋投资将所持元盛电子350万股股份以2,194.5万元的价格转让予嘉兴兴和。
2016年1月25日，元盛电子股东大会作出决议，同意就本次股份转让修改公司章程。
广东省商务厅为此出具了《广东省商务厅关于外商投资股份制企业珠海元盛电子科技股份有限公司股份变更的批复》（粤商务资字［2016］88号）。广东省人民政府为此换发了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资粤股份证字［2009］0010号）。
2016年3月31日，珠海市工商局就本次股份转让向元盛电子出具《备案登记通知书》（珠备通外字[2016]第 zh16033100358号）。本次股份转让完成后，元盛电子的股权结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||持有股份（万股）||持股比例|
|珠海亿盛||3,300.00||46.94%||
|新迪公司||766.00||10.90%||
|中山立顺||530.40||7.54%||
|华烁科技||589.30||8.38%||
|APPLE||530.40||7.54%||
|正达联合||471.40||6.71%||
|元盛科技||345.20||4.91%||
|富国东海||147.30||2.10%||
|嘉兴兴和||350.00||4.98%||
|合计||7,030.00||100.00%||

（21）2016年5月股份转让
2016年4月22日，正达联合分别与鼎吉名富、金嵛投资签署《股权转让协议书》，正达联合将其持有元盛电子的 222万股股份以 1,998万元转让予鼎吉名富，正达联合将其持有元盛电子249.4万股股份以2,244.6万元转让予金嵛投资。
2016年4月15日，元盛电子股东大会作出决议，同意就本次股份转让修改公司章程。
广东省商务厅为此出具了《广东省商务厅关于外商投资股份制企业珠海元盛电子科技股份有限公司股份变更的批复》（粤商务资字［2016］156号）。广东省人民政府为此换发了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资粤股份证字［2009］0010号）。
2016年5月26日，珠海市工商局就本次股份转让向元盛电子出具《备案登记通知书》（珠备通外字[2016]第 zh16052500727号）。本次股份转让完成后，元盛电子的股权结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||持有股份（万股）||持股比例|
|珠海亿盛||3,300.00||46.94%||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||持有股份（万股）||持股比例|
|新迪公司||766.00||10.90%||
|中山立顺||530.40||7.54%||
|华烁科技||589.30||8.38%||
|APPLE||530.40||7.54%||
|元盛科技||345.20||4.91%||
|富国东海||147.30||2.10%||
|嘉兴兴和||350.00||4.98%||
|金嵛投资||249.40||3.55%||
|鼎吉名富||222.00||3.16%||
|合计||7,030.00||100.00%||

（22）2016年7月股份转让
2016年 7月 7日，由于鼎吉名富未能按照约定支付股份转让价款，鼎吉名富与正达联合签署《合同解除协议书》，同意解除双方于 2016年 4月 22日签署的《股权转让协议书》，鼎吉名富将其持有元盛电子的 222万股股份以 1,998万元转回正达联合。
2016年 7月 2日，元盛电子股东大会作出决议，同意就本次股份转让修改公司章程。
广东省商务厅为此出具了《广东省商务厅关于外商投资股份制企业珠海元盛电子科技股份有限公司股份变更的批复》（粤商务资字［2016］229号）。广东省人民政府为此换发了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资粤股份证字［2009］0010号）。
2016年7月20日，珠海市工商局就本次股份转让向元盛电子出具《备案登记通知书》（珠备通外字[2016]第zh16071900074号）。本次股份转让完成后，元盛电子的股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|持有股份（万股）|持股比例|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||持有股份（万股）||持股比例|
|珠海亿盛||3,300.00||46.94%||
|新迪公司||766.00||10.90%||
|中山立顺||530.40||7.54%||
|华烁科技||589.30||8.38%||
|APPLE||530.40||7.54%||
|正达联合||222.00||3.16%||
|元盛科技||345.20||4.91%||
|富国东海||147.30||2.10%||
|嘉兴兴和||350.00||4.98%||
|金嵛投资||249.40||3.55%||
|合计||7,030.00||100.00%||

根据元盛电子全体股东出具的书面确认，元盛电子全体股东持有的元盛电子股份均已经缴足了出资，其上不存在质押、代持、信托持股等其他第三方权益，相关股权转让款和税费均已经缴清，元盛电子的股份上不存在任何产权争议。
根据《重组协议》、元盛电子提供的资料及其书面确认，并经本所律师核查，元盛电子为一家依照中国法律合法设立、有效存续的股份有限公司，元盛电子的股份上不存在质押、冻结或其他法律法规及公司章程所禁止或限制转让或受让的情形，不存在代持、信托持股等其他第三方权益，元盛电子的股份不存在产权纠纷的情形。
（二）珠海亿盛
1、 基本情况
根据珠海市工商局于2016年2月5日向珠海亿盛核发的《营业执照》，并经本所律师核查，珠海亿盛的基本情况如下：
|||
|-|-|
|企业名称|珠海亿盛科技开发有限公司|
|统一社会信用代码|91440400733116123J|

|||
|-|-|
|住所||
|法定代表人|胡可|
|公司类型|有限责任公司(自然人投资或控股)|
|注册资本|1,670万元|
|实收资本|1,670万元|
|营业期限|2001年 11月12日至长期|
||电子产品的设计、技术开发、技术成果转让、技术服务及相关材料的销售。|
|经营范围||

2、 股东
根据标的公司提供的资料以及其书面确认，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，珠海亿盛的股东情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东姓名||出资额（万元）||持股比例|
|胡可||508.348||30.44%||
|张宣东||356.712||21.36%||
|何波||263.6224||15.79%||
|徐景浩||263.6224||15.79%||
|林艺明||113.62||6.80%||
|富歌||79.158||4.74%||
|雷为农||59.619||3.57%||
|韩於羹||25.2982||1.51%||
|合计||1,670||100%||

3、 设立及历次股权变动
（1）2001年11月珠海亿盛设立
2001年9月20日，珠海亿盛全体股东作出决议，同意设立珠海亿盛，设立时的注册资本为175万元，其中胡可以货币方式认缴43.75万元、张宣东以货币
方式认缴 43.75万元、何波以货币方式认缴 26.25万元、徐景浩以货币方式认缴26.25万元、袁文毅以货币方式认缴17.5万元、叶世标以货币方式认缴8.75万元、应木根以货币方式认缴8.75万元
2001年 11月 8日，珠海市永安达会计师事务所出具《验资报告》（永安达验[2001]1037-01-940），经其审验，截至 2001年 11月 8日，珠海亿盛已收到全体股东缴纳的注册资本合计175万元。
2001年 11月 12日，珠海市工商局就珠海亿盛设立完成工商登记。珠海亿盛设立时的股权结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东姓名||出资额（万元）||持股比例|
|胡可||43.75||25%||
|张宣东||43.75||25%||
|何波||26.25||15%||
|徐景浩||26.25||15%||
|袁文毅||17.5||10%||
|叶世标||8.75||5%||
|应木根||8.75||5%||
|合计||175||100%||

（2）2002年2月增资
2002年 2月 1日，珠海亿盛股东会作出决议，同意公司注册资本增至 350万元，其中胡可以货币方式认缴43.75万元，张宣东以货币方式认缴43.75万元，何波以货币方式认缴 26.25万元，徐景浩以货币方式认缴 26.25万元，袁文毅以货币方式认缴17.50万元、叶世标以货币方式认缴8.75万元、应木根以货币方式认缴8.75万元。
2002年2月7日，珠海市永安达会计师事务所出具《验资报告》（永安达验2002-0129)，经其审验，截至 2002年 2月 7日，珠海亿盛已收到股东缴纳的新增出资175万元，珠海亿盛累计注册资本实收金额为350万元。
2002年2月27日，珠海市工商局就本次增资办理工商变更登记。本次增资完成后，珠海亿盛的股权结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东姓名||出资额（万元）||持股比例|
|胡可||87.5||25%||
|张宣东||87.5||25%||
|何波||52.5||15%||
|徐景浩||52.5||15%||
|袁文毅||35||10%||
|叶世标||17.5||5%||
|应木根||17.5||5%||
|合计||350||100%||

（3）2005年4月增资
2005年 4月 13日，珠海亿盛作出股东会决议，同意公司注册资本增至 570万元，其中胡可以货币方式认缴55万元、张宣东以货币方式认缴55万元、何波以货币方式认缴33万元、徐景浩以货币方式认缴33万元、袁文毅以货币方式认缴22万元、叶世标以货币方式认缴11万元、应木根以货币方式认缴11万元。
2005年4月6日，珠海安德利联合会计师事务所出具《验资报告》（安德利验字(2005)第052号），经其审验，截至2005年4月6日，珠海亿盛已收到股东缴纳的新增出资合计人民币 220万元，珠海亿盛累计注册资本实收金额为 570万元。
2005年4月29日，珠海市工商局就本次增资办理工商变更登记。本次增资完成后，珠海亿盛的股权结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东姓名||出资额（万元）||持股比例|
|胡可||142.5||25%||
|张宣东||142.5||25%||
|何波||85.5||15%||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东姓名||出资额（万元）||持股比例|
|徐景浩||85.5||15%||
|袁文毅||57||10%||
|叶世标||28.5||5%||
|应木根||28.5||5%||
|合计||570||100%||

（4）2007年4月增资
2007年4月13日，珠海亿盛股东会作出决议，同意公司注册资本增至 1,670万元，其中胡可以货币方式认缴 379.375万元、张宣东以货币方式认缴 259.97万元、何波以货币方式认缴168.006万元、徐景浩以货币方式认缴168.006万元、袁文毅以货币方式认缴 47.375万元、应木根以货币方式认缴 38.634万元、叶世标以货币方式认缴38.634万元。
2007年 4月 23日，广东立信长江会计师事务所有限公司出具《验资报告》（信长广验字(2007)第 013号），经其审验，截至 2007年 4月 23日，珠海亿盛已收到股东缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 1,100万元，变更后的累计注册资本人民币1,670万元，实收资本人民币1,670万元。
2007年4月25日，珠海市工商局就本次增资办理工商变更登记。本次增资完成后，珠海亿盛的股权结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||出资额（万元）||持股比例|
|胡可||521.88||31.25%||
|张宣东||402.47||24.10%||
|何波||253.51||15.18%||
|徐景浩||253.51||15.18%||
|袁文毅||104.38||6.25%||
|叶世标||67.13||4.02%||
|应木根||67.13||4.02%||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||出资额（万元）||持股比例|
|合计||1,670||100%||

（5）2013年3月股权转让
2013年 3月 12日，胡可分别与富歌、林艺明签署《股权转让协议》，约定富歌、林艺明分别以150,300元、18,788元的价格受让胡可所持珠海亿盛0.72%、0.09%的股权；同日，张宣东与林艺明签署《股权转让协议》，约定林艺明以571,975元的价格受让张宣东所持珠海亿盛2.74%的股权；同日，应木根与富歌签署《股权转让协议》，约定富歌以839,175元的价格受让应木根所持珠海亿盛4.02%的股权。
2013年3月12日，珠海亿盛股东会作出决议，同意本次股权转让，并同意就本次股权转让修改公司章程。
2013年3月26日，珠海市工商局就本次股权转让办理工商变更登记。本次股权转让完成后，珠海亿盛的股权结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东姓名||出资额（万元）||持股比例|
|胡可||508.348||30.44%||
|张宣东||356.712||21.36%||
|何波||253.506||15.18%||
|徐景浩||253.506||15.18%||
|袁文毅||104.375||6.25%||
|富歌||79.158||4.74%||
|叶世标||67.134||4.02%||
|林艺明||47.261||2.83%||
|合计||1,670||100%||

（6）2014年5月股权转让
2014年5月10日，袁文毅分别与韩於羹、高强、何波、徐景浩、林艺明签
署《股权转让协议》，约定袁文毅将所持珠海亿盛25.2982万元出资额（1.51%的股权）、25.2982万元出资额（1.51%的股权）、10.1164万元出资额（0.61%的股权）、10.1164万元出资额（0.61%的股权）、33.5458万元出资额（2.01%的股权）分别转让予韩於羹、高强、何波、徐景浩、林艺明，转让对价为每份出资额 1.9元（含税）；叶世标分别与雷为农、林艺明签署《股权转让协议》，约定叶世标将所持珠海亿盛 59.619万元出资额（3.57%的股权）、7.515万元出资额（0.45%的股权）分别转让予雷为农、林艺明，转让对价为每份出资额 1.9元（含税）。
2014年5月10日，珠海亿盛股东会作出决议，同意本次股权转让，并同意就本次股权转让修改公司章程。
2014年5月15日，珠海市工商局就本次股权转让办理工商变更登记。本次股权转让完成后，珠海亿盛的股权结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东姓名||出资额（万元）||持股比例|
|胡可||508.348||30.44%||
|张宣东||356.712||21.36%||
|何波||263.6224||15.79%||
|徐景浩||263.6224||15.79%||
|林艺明||88.3218||5.29%||
|富歌||79.158||4.74%||
|雷为农||59.619||3.57%||
|高强||25.2982||1.51%||
|韩於羹||25.2982||1.51%||
|合计||1,670||100%||

（7）2014年12月股权转让
2014年 12月 8日，高强与林艺明签署《股权转让协议》，约定林艺明以480.6658万元的价格受让高强所持珠海亿盛的1.151%股权。
2014年12月8日，珠海亿盛股东会作出决议，同意本次股权转让，并同意
就本次股权转让修改公司章程。
2014年 12月 12日，珠海市工商局就本次股权转让办理工商变更登记。本次股权转让完成后，珠海亿盛的股东及股权结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东姓名||出资额（万元）||持股比例|
|胡可||508.348||30.44%||
|张宣东||356.712||21.36%||
|何波||263.6224||15.79%||
|徐景浩||263.6224||15.79%||
|林艺明||113.62||6.80%||
|富歌||79.158||4.74%||
|雷为农||59.619||3.57%||
|韩於羹||25.2982||1.51%||
|合计||1,670||100%||

根据珠海亿盛全体股东出具的书面确认，珠海亿盛全体股东持有的珠海亿盛出资额均已经缴足了出资，其上不存在质押、代持、信托持股等其他第三方权益，相关股权转让款和税费均已经缴清，珠海亿盛的股权上不存在任何产权争议。
根据《重组协议》、珠海亿盛提供的资料及其书面确认，并经本所律师核查，珠海亿盛为一家依照中国法律合法设立、有效存续的有限责任公司。珠海亿盛的股权上不存在质押、冻结或其他法律法规及珠海亿盛公司章程所禁止或限制转让或受让的情形，不存在股权代持、信托持股等其他第三方权益，珠海亿盛的股权不存在产权纠纷的情形。
基于上述，本所律师认为，元盛电子和珠海亿盛为依法设立并有效存续的法人主体，不存在根据法律法规和其各自公司章程的规定需要终止的情形。本次重组的标的资产权属清晰，不存在质押、冻结或其他法律法规及其各自公司章程所禁止或限制转让或受让的情形，不存在股权代持、信托持股等其他第三方权益，标的资产不存在产权纠纷的情形。
（三）子公司及合营企业
截至本法律意见书出具之日，元盛电子持有两家境内全资子公司、一家境外全资子公司以及一家境外合营企业的股权，子公司依次为元盛电路、南昌元盛及香港元盛，合营企业为新加坡元盛，具体情况如下：
1、 元盛电路
根据珠海市工商局于2016年2月5日向元盛电路核发的《营业执照》，并经本所律师核查，元盛电路的基本情况如下：
|||
|-|-|
|企业名称|珠海元盛电路科技有限公司|
|统一社会信用代码|91440400570106325B|
|住所|珠海市香洲区洪湾工业园香工路 17号|
|法定代表人|胡可|
|公司类型|有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）|
|注册资本|300万|
|实收资本|300万|
|营业期限|2011 年 2月 17日至长期|
|经营范围|柔性线路板的研发与批发、零售。|

2、 南昌元盛
根据南昌市市场和质量监督管理局于 2016年 3月 23日向南昌元盛核发的《营业执照》，并经本所律师核查，南昌元盛的基本情况如下：
|||
|-|-|
|企业名称|南昌元盛电子科技有限公司|
|统一社会信用代码|91360108071829908Y|
||江西省南昌经济技术开发区双港大道以北、青岚大道以西2号楼|
|住所||
|法定代表人|胡可|

|||
|-|-|
|公司类型||
|注册资本|650万人民币|
|实收资本|650万人民币|
|营业期限|2013年 7月5日至长期|
||生产和销售柔性线路板；电子元件及组件制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展活动）|
|经营范围||

3、 香港元盛
根据《香港法律意见书》，香港元盛的基本情况如下：
|||
|-|-|
||元盛电子科技（香港）有限公司（Topsun ElectronicTechnology (Hong Kong) Company Limited）|
|企业名称||
|公司编号|1137434|
|住所|香港九龙观塘成业街十一号华成工商中心八楼十四室|
|董事|胡可|
|公司类型|有限公司|
|已发行股本|10,000元港币|

2007年5月16日，广东省对外贸易经济合作厅出具《关于核准珠海元盛电子科技有限公司设立元盛电子科技（香港）有限公司的复函》（粤外经贸合函［2007］140号），核准元盛有限在香港设立香港元盛，注册资本为1万港元（折约 0.128万美元），投资总额为10万港元（折约1.28万美元）。
2007年6月20日，商务部核发《批准证书》（［2007］商合境外投资证字第000757号），香港元盛的投资方为元盛有限，地区为中国香港，注册资本为 0.128万美元，投资总额为1.28万美元。
2009年 12月 30日，商务部换发《企业境外投资证书》（商境外投资证第 4400200900244号），香港元盛的投资主体为元盛电子，投资地为中国香港，投资比例为100%，投资总额为1.28万美元。
4、 新加坡元盛
根据元盛电子提供的资料及其书面确认，新加坡元盛的基本情况如下：
|||
|-|-|
|企业名称|TOPSUN ELECTRONIC SINGAPORE PTE. LTD.|
|公司编号|201528875H|
|住所|51 Bukit Batok Crescent #06-20, Unity Centre, Singapore|
|董事|Xie Tianxiang\Li Dan\ Zhang Xuandong\Hu Ke|
|公司类型|以股份为限的私人公司|
|发行股本|200,000 股，发行股本/实缴资本为400,000 新加坡元|
||元盛电子，持股持100,000股，占总股本的 50%；Quanta Holdings Pte. Ltd.，持100,000股，占总股本的50%。|
|股本结构||

 2015年 7月 23日，广东省商务厅核发《企业境外投资批准证书》（境外投资证第 N4400201500431号），核准元盛电子设立新加坡元盛。其中元盛电子投资总额为136.820537万元（折合22.36653万美元），占新加坡元盛50%的股权、 Quanta Holdings Pte. Ltd.投资总额为45.606846万元（折合7.45551万美元），占新加坡元盛50%的股权。
（四）不动产
1、 土地使用权
根据标的公司提供的资料，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，标的公司及子公司共持有1份土地使用权证，具体情况如下：
元盛电子持有坐落于“珠海市香洲区科技工业园”的土地使用权，用途为工业用地，使用权类型为出让，使用权终止日期为2053年1月23日，使用权面积为28,403.92平方米，对应《房地产权证》编号为粤房地证字第C6569187号。
根据元盛电子与珠海市香洲区科技工业园管理委员会于2004年3月10日签署的《土地使用权出让合同书》（珠香工合（2002）第 18号），珠海市香洲区科
技工业园管理委员会将位于珠海市香洲区科技工业园区编号为 1-20号的土地使用权出让给元盛电子，出让金总额为533,896元。根据标的公司提供的资料，元盛电子已缴纳土地出让金和相关税费，并于2008年12月1日获得《房地产权证》。
根据标的公司提供的资料，并经本所律师核查，元盛电子已经将该宗土地使用权抵押给交通银行股份有限公司珠海分行，并已经办理了相关不动产抵押登记手续，具体情况详见本法律意见书“六、本次重组的标的资产”之“（八）重大债权债务情况”。
2、 房屋所有权
根据标的公司提供的资料，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，标的公司及子公司共持有的 12份房屋所有权证，具体情况详见本法律意见书附表一“房屋所有权”。
根据标的公司提供的资料，并经本所律师核查，上述附表中 1-7项房屋所有权证对应的房屋为元盛电子的自建房屋，8-12项房屋所有权证对应的房屋为元盛电子的自购房屋。元盛电子已经为建设上述自建房屋取得了必要的项目、环保、规划、施工及验收手续，且其已经为取得上述自购房屋的所有权签署了相关房屋购买合同，并缴付了全部转让价款及税费。元盛电子合法地持有上述房屋的所有权。
此外，根据元盛电子及其实际控制人出具的书面确认，除上述房屋所有权外，元盛电子尚有约200平米房屋（仓库）未取得权属证书，该建筑物为元盛电子自行搭建，主要用于存放元盛电子的部分设备及材料，元盛电子尚未就该等无证房产事宜收到主管部门要求拆除的通知、警告或决定，亦为就该等无证房产受到过主管部门的行政处罚。元盛电子实际控制人已经出具承诺，将确保元盛电子在上述房产取得规范、有效的权属证书或者以其他具有合法使用权的建筑物替代无证房产之前，能按照现状使用该房产，并不会对元盛电子的正常生产经营产生重大不利影响。若元盛电子因该房屋建筑物未取得权属证书而导致被罚款，该罚款将由元盛电子的实际控制人承担,以确保不会对元盛电子的生产经营和财务状况产生实质影响。
据此，本所律师认为，上述无证房产的面积占元盛电子持有的全部房屋面积的比例较低，且可替代性较强。此外。元盛电子的实际控制人已经对无证房产的相关赔偿责任作出承诺，元盛电子使用该等未取得产权证明的房屋不会对元盛电子的生产经营造成重大不利影响，不会对本次重组构成实质性法律障碍。
根据标的公司提供的资料，并经本所律师核查，元盛电子已经将粤房地权证珠字第 0100023028号、粤房地权证珠字第 0100023029号、粤房地权证珠字第0100023030号、粤房地权证珠字第0100023031号、粤房地权证珠字第0100023032号产权证书对应的房地产权抵押给中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行，并已经办理了相关不动产抵押登记手续。此外，元盛电子已经将粤房地证字第C6569401号、粤房地证字第C6569402号、粤房地证字第C6569403号、粤房地证字第 C6569404号、粤房地权证珠字第 0100263132号，以及粤（2017）珠海市不动产权第0014697号、粤（2017）珠海市不动产权第0014698号产权证书对应的房地产权抵押给交通银行股份有限公司珠海分行，并已经办理了相关不动产抵押登记手续，具体情况详见本法律意见书“六、本次重组的标的资产”之“（八）重大债权债务情况”。
3、 租赁物业
根据标的公司提供的资料及其书面确认，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，标的公司及子公司共向第三方承租6处租赁物业，其中5处位于中国境内，境内租赁物业的具体情况详见本法律意见书附表二“租赁物业”。
根据《香港法律意见书》，香港元盛向 Yeung Pui Chi承租了位于香港观塘成业街11-13号8楼14室的物业，租赁期限自2017年9月25日至2019年9月24日，租金为每月24,100元港币，物业的拥有人为Yeung PuiChi，租赁该处物业的租约合法有效。
据此，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，除已披露的无证房产事宜外，标的公司及子公司合法持有上述土地使用权和房屋所有权，上述不动产权的权属证书完备。标的公司承租的位于中国境内的租赁物业涉及的租赁合同合法、有效。
（五）知识产权
1、 专利权
根据标的公司提供的资料及其书面确认，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，标的公司及子公司共持有境内专利权共 30项，详见本法律意见书之附表三“境内专利权”。
根据标的公司提供的资料及其书面确认，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，标的公司及子公司共有申请中的境内专利共 19项，具体情况详见本法律意见书之附表四“正在申请中的专利”。
2、 商标所有权
根据标的公司提供的资料及其书面确认，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，标的公司及子公司共持有的境内注册商标共4件，具体情况详见本法律意见书之附表五“商标所有权”。
根据《香港法律意见书》，元盛电子持有 1件编号为 301331441的商标，该等香港注册商标合法、有效。
根据标的公司提供的资料及其书面确认，截至本法律意见书出具之日，标的公司及子公司未有正在申请中的境内注册商标。
3、 域名权
根据标的公司提供的资料及其书面确认，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，标的公司及子公司共持有1项境内域名，具体情况如下：
域名注册人为元盛电子，域名地址为fpc.com.cn，生效日为 2001年 4月 19日，域名到期日为2027年4月19日。
根据标的公司提供的资料及其书面确认，标的公司及子公司合法持有的上述 79
知识产权，其上未设立权利质押或其他第三方权益。
据此，本所律师认为，标的公司及子公司合法持有上述境内知识产权，权属证书完备，其上未设立权利质押或其他第三方权益。
（六）机器设备
根据《审计报告》，截至 2017年 9月 30日，元盛电子合并口径的主要设备账面价值为140,877,449.92元。
根据标的公司提供的资料及其书面确认，并经本所律师核查，元盛电子已经将机器设备抵押给交通银行股份有限公司珠海分行，并已经于 2017年 8月 8月日办理了相关动产抵押登记手续，具体情况详见本法律意见书“六、本次重组的标的资产”之“（八）重大债权债务情况”。
基于上述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，除已披露的无证房产事宜外，标的公司及子公司合法持有上述位于中国境内的不动产权、知识产权和机器设备的所有权，相关权利的权属证书完备。标的公司及子公司已经为自身生产经营需要对相关土地使用权、房产所有权等资产设置了抵押、质押等担保物权。除已披露的情形外，标的公司及子公司的主要财产不存在权属受限的情形，不会对本次重组构成实质性法律障碍。
（七）业务经营
1、 主营业务
根据标的公司提供的资料及其书面确认，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，元盛电子经核准的经营范围为“生产和销售自产的各种电子元器件组装的电子组件、电子模块、模组和电子产品周边零组配件；柔性线路板、多层挠性板、刚挠印刷电路板、封装载板”；珠海亿盛经核准的经营范围为“电子产品的设计、技术开发、技术成果转让、技术服务及相关材料的销售”；南昌元盛经核准的经营范围为“生产和销售柔性线路板；电子元件及组件制造”；元盛电路经核准的经营范围为“柔性线路板的研发与批发、零售”。
根据《香港法律意见书》，香港元盛主要开展贸易、销售等业务。
根据《重组报告书》、标的公司提供的资料及其书面确认，元盛电子及其子公司的主营业务为挠性印制电路板（FPC）及其组件（FPCA）的研发、生产和销售。产品广泛应用于激光读取头、汽车电子、液晶显示模组、触摸屏、摄像头模组、生物识别、智能终端（智能手机、平板电脑等）等领域；珠海亿盛为元盛电子的控股股东，无其他营业收入来源及对外投资，未实际开展具体经营业务。
据此，本所律师认为，标的公司及境内子公司的经营范围和主营业务符合中国法律法规的规定。
2、 业务资质和许可
根据《重组报告书》、标的公司提供的资料及其书面确认，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，标的公司及子公司在中国境内取得的业务资质及许可如下：
（1）元盛电子
2015年 10月 14日，元盛电子取得珠海市香洲区环境保护局颁发的《广东省污染物排放许可证》（许可证编号：4404022015000004），有效期自2015年10月14日至2020年10月13日。
2010年 2月 2日，元盛电子取得中华人民共和国珠海出入境检验检疫局颁发的《自理报检单位备案登记证明书》（备案登记号：4800600070）。
2015年 10月 21日，元盛电子取得中华人民共和国拱北海关颁发的《中华人民共和国海关报关单位注册登记证书》（海关注册编码：4404132754），企业经营类别为“进出口货物收发货人”，证书有效期至长期。
2017年 8月 8日，元盛电子取得珠海市香洲区城市管理局颁发的《城镇污水排入排水管网许可证》（许可证编号：2017香字第055号），有效期自2017年8月8日至2022年8月7日。
（2）元盛电路
2014年 9月 19日，元盛电路取得《对外贸易经营者备案登记表》（编号：02000748），进出口企业代码为4404570106325。
2014年9月28日，元盛电路取得中华人民共和国拱北海关颁发的《中华人民共和国报关单位注册登记证书》（海关注册编码：4404164A4M），企业经营类别为“进出口货物收发货人”，有效期为长期。
基于上述，本所律师认为，元盛电子及子公司已经根据中国法律法规的规定取得在中国境内从事经营范围内业务所必需的资质及许可。
（八）重大债权债务情况
根据标的公司提供的资料及其书面确认，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，标的公司及子公司正在履行的金额超过500万元或对其业务经营存在重大的影响的合同情况如下：
1、 业务合同
标的公司及子公司正在履行的适用中国法律的重大业务合同详见本法律意见书之附表六“正在履行的重大业务合同”。
根据《日本法律意见书》，元盛电子与日立 LG于 2013年 1月 28日签署了《采购合同》，采购内容为柔性印刷电路板，该份合同的内容符合日本法律法规的规定。
2、 融资合同
标的公司及子公司正在履行的融资合同详见本法律意见书之附表七“正在履行的融资合同”。
3、 担保合同
标的公司及子公司正在履行的担保合同详见本法律意见书之附表八“正在履行的担保合同”。
基于上述，本所律师认为，标的公司及子公司正在履行中的适用中国法律的重大合同的内容和形式符合中国法律法规的规定。
（九）诉讼及仲裁
根据标的公司及子公司提供的资料及其书面确认，并经本所律师的适当核查，截至本法律意见书出具之日，标的公司及子公司不存在尚未了结的重大诉讼及仲裁事项。
七、本次重组涉及债权债务和员工安置的处理
根据中京电子第三届董事会第二十七次会议决议、《重组报告书》及《重组协议》，本次重组完成后，中京电子将通过持股平台持有元盛电子29.18%的股份及珠海亿盛55%的股权，中京电子将间接控制元盛电子合计76.12%的股份，标的公司仍为独立存续的法人主体，其全部债权债务仍由其享有或承担，并由其继续履行与其员工的劳动合同。
基于上述，本所律师认为，本次重组不涉及标的公司的债权债务以及员工安置的处理。
八、关联交易和同业竞争
（一）关联交易
1、 本次重组不构成关联交易
根据中京电子第三届董事会第二十七次会议决议、《重组报告书》以及相关方出具的承诺，交易对方在本次重组前与上市公司及其关联方之间不存在关联关系；本次重组后，交易对方中任何一方及其一致行动人持有上市公司股份比例不超过5%。
据此，本所律师认为，根据《上市规则》等法律法规，交易对方不属于中京电子的关联方，本次重组不构成关联交易。
2、 避免关联交易的措施
根据《重组报告书》以及相关方出具的承诺，为规范本次重组完成后与中京电子可能存在的关联交易，交易对方分别出具承诺事项如下：
“1、本企业/人及本企业/人实际控制的企业将尽量避免和减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易，对于上市公司及其下属子公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由上市公司及其下属子公司与独立第三方进行。本企业/人及本企业/人实际控制的企业将严格避免向上市公司及其下属子公司拆借、占用上市公司及其下属子公司资金或采取由上市公司及其下属子公司代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司资金。
2、对于本企业/人及本企业/人实际控制的企业与上市公司及其下属子公司之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。
3、本企业/人及本企业/人实际控制的企业与上市公司及其下属子公司之间的关联交易将严格遵守上市公司章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序。在上市公司权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务；对须报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方可执行。
4、本企业/人及本企业/人实际控制的企业保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其下属子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致上市公司或其下属子公司损失或利用关联交易侵占上市公司或其下属子公司利益的，上市公司及其下属子公司的损失由本企业/人负责承担。
5、本企业/人保证严格履行本承诺函中的各项承诺，如因违反相关承诺并因此给上市公司造成损失的，本企业/人将承担相应的法律责任。”
据此，本所律师认为，上述承诺事项的内容不存在违反中国法律法规强制性规定的情形，对作出承诺的当事人具有法律约束力。
（二）同业竞争
为避免与中京电子可能产生的同业竞争，交易对方分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺事项如下：
“1、本次交易完成后，在作为元盛电子/珠海亿盛股东期间，本企业/人及本企业/人控制的其他企业不会直接或间接从事任何与上市公司及其下属公司所从事的业务构成竞争或潜在竞争关系的生产与经营；不在同上市公司及其下属公司存在相同或类似业务或与上市公司及其下属公司利益冲突的相关业务的实体任职或担任任何形式的顾问；不从事任何可能降低上市公司及其下属公司竞争力的行为，亦不会投资任何与上市公司及其下属公司经营业务构成竞争或潜在竞争关系的其他企业。
2、本次交易完成后，在本企业/人作为元盛电子/珠海亿盛股东期间，如本企业/人及本企业/人控制的其他企业获得的商业机会与上市公司及其下属公司主营业务构成同业竞争或可能构成同业竞争的，本企业/人将立即通知上市公司，并优先将该商业机会给予上市公司，避免与上市公司及其下属公司业务构成同业竞争或潜在同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害。
3、本企业/人保证严格履行本承诺函中的各项承诺，如因违反相关承诺并因此给上市公司造成损失的，本企业/人将承担相应的法律责任。”
据此，本所律师认为，上述承诺事项的内容不存在违反中国法律法规强制性规定的情形，对作出承诺的当事人具有法律约束力。
基于上述，本所律师认为，本次重组不构成关联交易，本次重组的交易对方已经就本次重组完成后与中京电子的关联交易及同业竞争事项出具承诺，其承诺事项的内容不存在违反中国法律法规强制性规定的情形，对作出承诺的当事人具有法律约束力。
九、本次重组的信息披露
经本所律师核查，中京电子已就本次重组履行如下信息披露义务：
1、 2017年 11月 16日，中京电子发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，中京电子股票自 2017年 11月 16日开市起停牌。中京电子分别于 2017年11月 23日、2017年11月 30日、2017年 12月 7日、2017年 12月 14日发布了《重大资产重组进展公告》，于2017年12月16日发布了《重大资产重组延期复牌公告》，于2017年12月22日发布了《重大资产重组进展公告》，于2017年12月29日发布了《重大资产购买预案》等相关公告以及《关于重大资产重组暂不复牌的提示性公告》，于2018年1月5日、2018年1月12日发布了《重大资产重组进展公告》，于2018年1月19日发布了《关于重大资产重组问询函延期回复并继续停牌的公告》，于 2018年 1月 26日、2018年 2月 2日发布了《重大资产重组进展公告》，于 2018年 2月5日发布了《重大资产购买预案（修订稿）》等相关公告以及《关于深圳证券交易所重组问询函回复暨股票复牌的公告》。中京电子股票自2018年2月5日开市起复牌。
2、 2017年 12月 28日，中京电子召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了本次重组的方案以及其他相关议案，并于2017年12月29日通过指定信息披露媒体发布了相关公告。
3、2018年2月12日，中京电子召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了本次重组的方案以及其他相关议案，并于 2018年 2月 13日通过指定信息披露媒体发布了相关公告。
基于上述，本所律师认为，中京电子已经依照《重组管理办法》履行了现阶段的相关信息披露义务，尚需根据本次重组的进展情况，按照《重组管理办法》、《上市规则》等法律法规的规定持续履行相关信息披露义务。
十、本次重组的证券服务机构
根据中京电子提供的书面资料，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，参与本次重组的证券服务机构的情况如下：
（一）法律顾问
本所为本次重组的法律顾问。
本所持有北京市司法局核发的《律师事务所执业许可证》（证号：21101198910308003），具有为本次重组提供法律服务的资质。
（二）独立财务顾问
本次重组的独立财务顾问为光大证券。
根据光大证券持有的《营业执照》（统一社会信用代码：91310000100019382F）和《经营证券期货业务许可证》（统一社会信用代码：91310000100019382F），光大证券具有为本次重组提供独立财务顾问服务的资质。
（三）审计机构
本次重组的审计机构为天健会计师。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）持有的《营业执照》（统一社会信用代码：913300005793421213）、《会计师事务所执业证书》（证书序号：025940）、《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》（证书序号：000455），天健会计师具有为本次重组提供审计服务的资质。
（四）资产评估机构
本次重组的评估机构为东洲评估。
根据东洲评估持有的《营业执照》（统一社会信用代码：91310120132263099C）、《资产评估资格证书》（证书编号：31020001）、《证券期货相关业务评估资格证书》（证书编号：0210049005），东洲评估具有为本次重组提供资产评估服务的资质。
基于上述，本所律师认为，参与本次重组的证券服务机构具备必要的执业资 87
质。
十一、本次重组相关人员自查期间买卖股票的情况
中京电子就核查重大资产重组内幕信息知情人于公司股票停牌日前六个月内（即 2017年 5月 15日至 2017年 11月 15日）买卖公司股票情况向深圳中登进行了查询，并由其出具了相关查询证明文件。
根据深圳中登于 2017年 12月 13日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》（业务单号：114000020661）以及各方自查结果，除中京电子实际控制人杨林先生买入了 297.12万股中京电子股票以外，内幕信息知情人自查期间内不存在买卖中京电子股票的情形。
根据中京电子于 2017年 10月 26日披露的《关于实际控制人增持公司股票计划完成的公告》，基于对公司未来发展前景充满信心，维护资本市场稳定，坚定投资者信心，结合对中京电子股票价值的合理判断，杨林先生自 2017年 4月26日起12个月内增持公司股票，计划累计增持不超过公司已发行总股份的2%。
根据杨林先生出具的《关于买卖中京电子股票的自查报告》，杨林先生本人就上述股票买卖事项作已经作出声明与承诺：本人买入的中京电子股票原因系根据增持计划进行增持，本人增持股票时未获知有关本次重组的任何消息。上述交易行为不存在利用内幕信息进行交易的情形。
经核查，本所律师认为，杨林先生在核查期间买卖中京电子股票的行为，不属于《证券法》等法律法规所禁止的证券交易内幕信息知情人利用内幕信息从事证券交易的行为，不会对本次重组构成实质性法律障碍。
十二、结论意见
综上所述，本所认为：
1、本次重组的方案不存在违反有关中国法律法规规定的情形，本次重组不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市的情形。
2、本次重组的相关境内主体具备参与本次重组的主体资格。
3、中京电子、交易对方和标的公司已经按照中国法律法规的规定为本次重组履行了现阶段必要的批准和授权程序。本次重组尚需完成深交所的信息公告备案、中京电子股东大会审议批准本次重组的相关议案以及持股平台设立后审议通过实施本次重组的相关议案。
4、本次重组现阶段涉及的各项交易文件已经由相关方妥善签署，该等协议的内容不存在违反中国法律法规禁止性规定的情况，该等协议将从各自规定的生效条件被满足之日起生效，并对协议相关方产生约束力。
5、本次重组符合《重组管理办法》对于上市公司重大资产重组的原则和实质性条件。
6、本次重组的标的资产权属清晰，不存在质押、冻结或其他法律法规及其各自公司章程所禁止或限制转让或受让的情形，不存在股权代持、信托持股等其他第三方权益，标的资产不存在产权纠纷的情形。
7、本次重组不涉及标的公司的债权债务以及员工安置的处理。
8、本次重组不构成关联交易，本次重组的交易对方已经就本次重组完成后与中京电子的关联交易及同业竞争事项出具承诺，其承诺事项的内容不存在违反中国法律法规强制性规定的情形，对作出承诺的当事人具有法律约束力。
9、中京电子已经依照《重组管理办法》履行了现阶段的相关信息披露义务，尚需根据本次重组的进展情况，按照《重组管理办法》、《上市规则》等法律法规的规定持续履行相关信息披露义务。
10、参与本次重组的证券服务机构具备必要的执业资质。
11、相关方在核查期间买卖中京电子股票的行为，不属于《证券法》等法律法规所禁止的证券交易内幕信息知情人利用内幕信息从事证券交易的行为，不会对本次重组构成实质性法律障碍。
本法律意见书正本一式五份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
本法律意见书仅供中京电子为本次重组之目的而使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书作为中京电子申请本次重组必备的法定文件，随其他申报材料一起上报。本所律师同意中京电子部分或全部在申报材料中引用或按照审核要求引用及披露本法律意见书的内容，但中京电子作上述引用或披露应当全面、准确，不得导致对本法律意见书的理解产生错误和偏差。
（以下无正文，为本法律意见书签署页）
（此页无正文，为《北京市君合律师事务所关于惠州中京电子科技股份有限公司重大资产购买之法律意见书》的签署页）
北京市君合律师事务所
（公章）
负责人： 经办律师：
肖微 庄炜律师
胡义锦律师
年 月 日 91
附表一房屋所有权
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||||||||||||建筑面积||对应土地使||对应土地|||
||序号||所有权证编号||权利人||坐落||用途||||||||对应土地使用期限|
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|1||粤房地证字第C6569401号||元盛电子||珠海市香洲区科技工业园二期综合楼||工业、集体宿舍||4,363.19||出让||工业||2003年 1月23日至2053年 1月23日||
|2||粤房地证字第C6569402号||元盛电子||珠海市香洲区科技工业园||集体宿舍||1,435.56||出让||工业||2003年 1月23日至2053年 1月23日||
|3||粤房地证字第C6569403号||元盛电子||珠海市香洲区科技工业园二期厂房||工业||3,241.73||出让||工业||2003年 1月23日至2053年 1月23日||
|4||粤房地证字第C6569404号||元盛电子||珠海市香洲区科技工业园厂房||工业||10,168.55||出让||工业||2003年 1月23日至2053年 1月23日||
|5||粤房地权证珠字第0100263132 号||元盛电子||珠海市香洲区南屏洪湾工业区香工路17号A3厂房||工业、地下室||19,888.95||出让||工业||2003年 1月23日至2053年 1月23日||
|6||粤（2017）珠海市不动产权第0014697 号||元盛电子||珠海市香洲区南屏洪湾工业区香工路17号厂房连廊||工业用地/工业||366.62||出让/自建房||工业||2003年 1月23日至2053年 1月23日||

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|7|粤（2017）珠海市不动产权第0014698 号|元盛电子|珠海市香洲区南屏洪湾工业区香工路17号污水处理站|工业用地/工业|1,500.02|出让/自建房|工业|2003年 1月23日至2053年 1月23日|
|8|粤房地权证珠字第0100023028 号|元盛电子|珠海大道2899号（蓝溪枫景家园）10栋502房|成套住宅|56.39|出让|商住|1998年 7月28日至2068年 7月28日|
|9|粤房地权证珠字第0100023029 号|元盛电子|珠海大道2899号（蓝溪枫景家园）11栋505房|成套住宅|54.10|出让|商住|1998年 7月28日至2068年 7月28日|
|10|粤房地权证珠字第0100023030 号|元盛电子|珠海大道2899号（蓝溪枫景家园）22栋202号|成套住宅|57.09|出让|商住|1998年 7月28日至2068年 7月28日|
|11|粤房地权证珠字第0100023031 号|元盛电子|珠海大道2899号（蓝溪枫景家园）22栋502房|成套住宅|57.09|出让|商住|1998年 7月28日至2068年 7月28日|
|12|粤房地权证珠字第0100023032 号|元盛电子|珠海大道2899号（蓝溪枫景家园）23栋205房|成套住宅|57.16|出让|商住|1998年 7月28日至2068年 7月28日|

附表二境内租赁物业
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||序号||承租方||出租方||所有权证编号||房屋坐落||租赁期限||租金||面积（m2）||用途|
|1||元盛电子||南昌县金玉咨询服务有限公司||洪房权证经济技术开发区字第100030286号||南昌市双港西大街1399号三楼厂房||2016年7月9日至2019年7月9日||2016年租金32.55万元/年，以后每年在此基础上浮5%||2,700||厂房||
|2||元盛电路||元盛电子||粤房地证字第C6569404号||珠海市香洲区洪湾工业区香工路17号厂房3楼||2016年7月1日至2019年6月30日||每年3,600元||30||办公室||
|3||元盛电子||南昌宏方实业有限公司||洪房权证经济技术开发区字第100021387号||南昌市双港西大街1399号宿舍||2016年7月10日至2019年7月9日||340元/间/月||/||宿舍||
|4||珠海亿盛||珠海成电创客茶坊有限公司||粤（2016）珠海市不动产权第0021124号||珠海市香洲区吉大景园路9号403-18||2016年12月1日至2019年6月30日||每月租金933.96元，每月管理费622.64元。租金、管理费每两年按5%递增||36.2||未载明||

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|5|珠海亿盛|珠海市亚庆商贸有限公司|粤（2016）珠海市不动产权第0061856号|珠海市香洲区洪湾工业园香工路15号综合楼一层108房|2017年12月1日至2018年12月31日|由珠海亿盛作为注册地址无偿使用|23|办公|

附表三境内专利权
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||序号||专利权人||专利名称||专利类型||专利号||证书号||申请日||授权公告日|
|1||元盛电子||用于制作粘结层的钢刀模及制作粘结层的方法||发明||ZL200910041467.X||1218769||2009年7月28日||2013年 6月19日||
|2||元盛电子珠海比昂电子设备有限公司||液压冲床||发明||ZL200910042337.8||810843||2009年9月1日||2011年 7月20日||
|3||电子科技大学元盛电子||一种固相反应超细银粉制备方法||发明||ZL200910167956.X||755313||2009年10月21日||2011年 4月6日||
|4||元盛电子||一种用于制作银行卡图案的挠性印刷电路板的制作方法||发明||ZL201110061889.0||1094984||2011年3月15日||2012年 12月5日||
|5||元盛电子||预压管位成型模具||发明||ZL201310402404.9||1733615||2013年9月6日||2015年 7月22日||
|6||元盛电子||全自动贴补强机||发明||ZL20141013526||2379207||2014年4月4日||2017年 2月15日||

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|||||0X||||
|7|元盛电子|一种离子液体化学镀铜的方法|发明|ZL20150437116.6|2675315|2015年7月23日|2017年10月31日|
|8|元盛电子|一种带有二钻监视孔的多层板|实用新型|ZL201120039852.3|1923441|2011年2月16日|2011年 9月7日|
|9|元盛电子|一种避免焊盘断裂的焊盘结构|实用新型|ZL201120039858.0|1927473|2011年2月16日|2011年 9月7日|
|10|元盛电子|一种尖端过渡金手指|实用新型|ZL201120039854.2|2140044|2011年2月16日|2012年 3月14日|
|11|元盛电子|一种焊盘结构|实用新型|ZL201120039856.1|2024929|2011年2月16日|2011年 12月7日|
|12|元盛电子|一种软硬结合板避免软板断裂的结构|实用新型|ZL201120039857.6|1925677|2011年2月16日|2011年 9月7日|
|13|元盛电子|背面增加补强的ITO细手指|实用新型|ZL201120039853.8|1927216|2011年2月16日|2011年 9月7日|
|14|元盛电子|一种带有油墨对位标记的线路板|实用新型|ZL201120039855.7|1927864|2011年2月16日|2011年 9月7日|

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|15|元盛电子|用于翻盖/滑盖手机的分层FPC|实用新型|ZL201120067369.6|2023105|2011年3月15日|2011年 12月7日|
|16|元盛电子|一种贴补强机|实用新型|ZL201220422175.8|2783410|2012年8月24日|2013年 3月20日|
|17|元盛电子|一种检料及收料装置|实用新型|ZL201220422094.8|2781381|2012年8月24日|2013年 3月20日|
|18|元盛电子|一种连续冲切系统|实用新型|ZL201320683634.2|3586368|2013年11月1日|2014年 5月28日|
|19|元盛电子|贴胶纸用吸附装置|实用新型|ZL201320698582.6|3586225|2013年11月7日|2014年 5月28日|
|20|元盛电子|自动贴胶纸机|实用新型|ZL201320709884.9|3585920|2013年11月12日|2014年 5月28日|
|21|元盛电子|一种打码机组件|实用新型|ZL201420817333.9|4358789|2014年12月22|2015年 6月10日|
|22|元盛电子|一种双系统FPC测试装置|实用新型|ZL201520082090.3|4463202|2015年2月5日|2015年 7月22日|
|23|元盛电子|一种补强钢片贴头组件|实用新型|ZL201520174169.9|4460704|2015年3月26日|2015年 7月22日|

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|24|元盛电子|一种避免油墨搭接区域FPC断裂的结构及专用检查设备|实用新型|ZL201720217835.1|6530733|2017年3月8日|2017年10月13日|
|25|元盛电子|软硬结合板及生产设备|实用新型|ZL201720217840.2|6530734|2017年3月8日|2017年10月13日|
|26|元盛电子|软硬结合板及专用设备|实用新型|ZL201720230150.0|6479121|2017年3月10日|2017年 9月19日|
|27|元盛电子宁波科瑞特光电技术有限公司|一种基于直线电机的FPC 板四夹头固定夹具|实用新型|ZL201620952126.3|5955248|2016年8月25日|2017年 2月22日|
|28|元盛电子宁波科瑞特光电技术有限公司|一种模具冲切结构|实用新型|ZL201620952127.8|6108611|2016年8月25日|2017年 4月26日|
|29|元盛电子宁波科瑞特光|一种FPC 板四夹头固定夹具|实用新型|ZL201620952826.2|6145613|2016年8月25日|2017年 5月17日|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||电技术有限公司|||||||
|30|元盛电子宁波科瑞特光电技术有限公司|一种用于夹紧柔性薄板的夹持部件|实用新型|ZL201620373574.8|5720174|2016年4月27日|2016年11月30日|

附表四正在申请中的专利
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||序号||专利申请人||专利名称||专利类型||专利号||申请日|
|1||元盛电子||一个适合于高频电路的精细电路板形成方法||发明||201410656769.9||2014年 11月18日||
|2||元盛电子||一种双系统 FPC测试装置及其测试方法||发明||201510060522.5||2015年 2月5日||
|3||元盛电子||一种基于激光活化技术的孔金属化方法||发明||201510084206.1||2015年 2月16日||
|4||元盛电子||一种基于激光钻孔直接孔金属化的方法||发明||201510084217.X||2015年 2月16日||
|5||元盛电子||一种加成法制作线路板的激光活化技术方法||发明||201510084225.4||2015年 2月16日||
|6||元盛电子||一种离子液体在印刷电路中电镀镍的方法||发明||201510437125.5||2015年 7月23日||
|7||元盛电子||一种新型非水体系电化学镀铅锡的方法||发明||201510437117.0||2015年 7月23日||
|8||元盛电子||一种印制电路板孔金属化离子液体镀金的电镀液及电镀方法||发明||201510437119.X||2015年 7月23日||
|9||元盛电子||一种用脉冲电流在印刷电路板表面电镀银的方法||发明||201510436652.4||2015年 7月23日||
|10||元盛电子||一种在挠性印刷电路板上磁控溅射镀铜的方法||发明||201510437118.5||2015年 7月23日||
|11||元盛电子||一种基于3D打印技术使金属补强与FPC接地的方法||发明||201610645391.1||2016年 8月9日||

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|12|元盛电子|一种CCD 精确定位的自动化针测设备|发明|201510047522.1|2015年 1月30日|
|13|元盛电子|一种用于柔性线路板的补强片双头贴装装置|发明|201510134578.0|2015年 3月26日|
|14|元盛电子|软硬结合板、一种软硬结合板生产方法及生产设备|发明|201710133183.8|2017年 3月8日|
|15|元盛电子|软硬结合板、一种软硬结合板防止渗药水生产方法|发明|201710140679.8|2017年 3月10日|
|16|元盛电子|一种采用激光开窗制作 FPC镂空板的方法|发明|201710980894.9|2017年 10月20日|
|17|元盛电子|一种提高生产效率的 FPC贴补强治具|发明|201720217817.3|2017年 3月8日|
|18|元盛电子|软硬结合板及生产设备|发明|201720226923.8|2017年 3月9日|
|19|元盛电子|一种提高生产率的 FPC钢片结构及专用设备|发明|201720217896.8|2017年 3月8日|

附表五境内商标所有权
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||序号||注册人|商标||注册号||核定使用商品类别||有效期限|
|1||元盛电子|||3668830||第9类：照相机（摄影）；电源材料（电线、电缆）；印刷电路；工业用放射设备；电子防盗装置；电池；荧光屏||2015年 7月7日至2025年 7月6日||
|2||元盛电子|||3668831||第9类：照相机（摄影）；电源材料（电线、电缆）；印刷电路；工业用放射设备；电子防盗装置；电池；荧光屏||2015年 8月7日至2025年 8月6日||
|3||元盛电子|||3668832||第9类：印刷电路；工业用放射设备；电池；荧光屏||2015年 7月7日至2025年 7月6日||
|4||元盛电子|||3668833||第9类：印刷电路；工业用放射设备；电池；荧光屏||2015年 7月7日至2025年 7月6日||

附表六正在履行的重大业务合同
（一）与重要客户签署的正在履行的重大销售合同
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||序号||合同名称||金额||销售产品||采购方||供应方||签订/生效日期|
|1||材料采购基本合同||以实际订单为准||柔性印刷电路板||重庆京东方光电科技有限公司||元盛电子||2015年 1月1日||
|2||材料采购基本合同||以实际订单为准||柔性印刷电路板||合肥鑫晟光电科技有限公司||元盛电子||2014年 1月1日||
|3||材料采购基本合同||以实际订单为准||柔性印刷电路板||北京京东方显示技术有限公司||元盛电子||2014年 1月1日||
|4||材料采购基本合同||以实际订单为准||柔性印刷电路板||北京京东方光电科技有限公司||元盛电子||2014年 1月1日||
|5||供货保证协议||以实际订单为准||柔性印刷电路板||深圳欧菲光科技股份有限公司||元盛电子||2012年 7月13日||
|6||采购框架协议||以实际订单为准||柔性印刷电路板||上海天马微电子有限公司；上海中航光电子有限公司；上海天马有机发光显示技术||元盛电子||2015年 1月12日||

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||序号||合同名称||金额||销售产品||采购方||供应方||签订/生效日期|
|||||||||有限公司；武汉天马微电子有限公司；厦门天马微电子有限公司；成都天马微电子有限公司；天马微电子股份有限公司||||||
|7||采购协议书||以实际订单为准||柔性印刷电路板||伯恩光学（惠州）有限公司||元盛电子||2016 年6月||
|8||采购协议||以实际订单为准||柔性印刷电路板||深圳莱宝高科技股份有限公司||元盛电子||2016年 6月27日||
|9||生产性物料采购框架协议||以实际订单为准||柔性印刷电路板||深圳市比亚迪供应链管理有限公司||元盛电子||2016年 3月23日||
|10||采购框架合同||以实际订单为准||柔性印刷电路板||新新科技香港有限公司||元盛电子||2013年 7月18日||
|11||基本购销合同||以实际订单为准||柔性印刷电路板||艾赋醍（上海）商贸有限公司||元盛电子||2011年 8月1日||

（二）与重要供应商签署的正在履行的重大采购合同
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||序号||合同名称||金额（元）||采购产品||采购方||供应方||签订/生效日期|
|1||供货协议||以实际订单为准||铜箔，覆盖膜||元盛电子||广州松润电子科技有限公司||2017年 12月7日||
|2||委托PPCA 加工协议||以实际订单为准||FPC、电子元器件、工装制具等||元盛电子||东莞勇曜电子有限公司||2017年 1月6日||
|3||委托PPCA 加工协议||以实际订单为准||FPC、电子元器件、工装制具等||元盛电子||深圳市奥世星电子有限公司||2016年 12月23日||
|4||委托PPCA 加工协议||以实际订单为准||钻孔及胶片||元盛电子||珠海恒域电子有限公司||2017年 1月9日||
|5||委托PPCA 加工协议||以实际订单为准||FPC、电子元器件、工装制具等||元盛电子||西安东旺精细化学有限公司||未载明||
|6||供货协议||以实际订单为准||拓自达银膜、导电胶||元盛电子||深圳市三惠科技有限公司||2017年 12月5日||
|7||供货协议||以实际订单为准||铜箔、覆盖膜||元盛电子||深圳台虹电子有限公司||2017年 1月4日||
|8||供货协议||以实际订单为准||多种元器件||元盛电子||深圳市兴又昌科技有限公司||2016年 11月25日||

附表七正在履行的融资合同
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||序号||借款人||贷款人||签署日期||金额||年利率||贷款期限||贷款用途||担保方式|
|1||元盛电子||花 旗 银 行（中国）有限公司广州分行||2017 年 9月15日||贷款：不超过人民币2500万元；结算前风险：不超过美元 20 万元。||人民币：利率应按中国人民银行不时公布的、适用的基准贷款利率上浮 10%；美元：LIBOR+年率3%。||贷款：6 个月；结算前风险：12个月。||流动资金需求和购买原材料||何波、胡可、徐景浩、张宣东签署保证函提供连带责任保证担保；元盛电子提供保证金最高额质押担保（合同编号：PA763786170913-1、PA763786170913-2）。||
|2||元盛电子||花 旗 银 行（中国）有限公司广州分行||2017 年 9月15日||付款方应根据交易双方约定的时间、地点、货币、金额、账户以及支付路径等条件向另一方进行支付。||银行间利率||N/A||N/A||何波、胡可、徐景浩、张宣东签署保证函提供连带责任保证担保；元盛电子提供保证金最高额质押担保（合同编号 ：PA763786170913-1）。||
|3||元盛电子||星 展 银 行||2017年4||人民币2000万||放款之日中国人||自提款之日||向国内供应||元盛电子提供存款质押||

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||序号||借款人||贷款人||签署日期||金额||年利率||贷款期限||贷款用途||担保方式|
|||||（中国）有限公司深圳分行||月12日||元||民银行公告的相应档次的法定贷款利率上浮15％||起计的120日||商购买原材料||担 保 （ 合 同 编 号 ：P/7309/17-COD001）；胡可、张宣东、徐景浩、何波提供连带保证责任担保；元盛电子提供应收账款质押担保（合同编 号 ：P/7309/17-AR001）；珠海亿盛提供连带保证责任担保。||
|4||元盛电子||中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行||2017年7月25日||200万元||按照合同签订日前一工作日的 1年 期 LPR 加26.75bp 确定||一年||经营周转||元盛电子提供最高额抵押担保（合同编号：44100620150005151）；胡可提供最高额保证担保 （ 合 同 编 号 ：44100520150002930）。||
|5||元盛电子||交通银行股||2017年7||3150万元||6个月至 1年（含||2017 年 7 月||营运周转||胡可、杨海燕为元盛电子||

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||序号||借款人||贷款人||签署日期||金额||年利率||贷款期限||贷款用途||担保方式|
|||||份有限公司珠海分行||月18日||||1年）中国人民银行LPR||10 日至 2018年7月10日||||向交通银行股份有限公司珠海分行提供最高额保证担保，担保金额为16,500万元；元盛电子提供厂房抵押（ 合 同 编 号 ：A11171602215-1）；元盛电子提供机器设备抵 押 （ 合 同 编 号 ：A11171602215-2）。||
|6||元盛电子||交通银行股份有限公司珠海分行||2017年9月18日||174万美元||2.65%||2017年7月10日至2018年7月10日||营运周转||胡可、杨海燕为元盛电子向交通银行股份有限公司珠海分行提供最高额保证担保，担保金额为16500万元；元盛电子提供厂房抵押（ 合 同 编 号 ：||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||借款人||贷款人||签署日期||金额||年利率||贷款期限||贷款用途||担保方式|
|||||||||||||||||A11171602215-1）；元盛电子提供机器设备抵 押 （ 合 同 编 号 ：A11171602215-2）。||
|7||元盛电子||交通银行股份有限公司珠海分行||未载明||148万美元||2.65%||2017年7月10日至2018年7月10日||营运周转||胡可、杨海燕为元盛电子向交通银行股份有限公司珠海分行提供最高额保证担保，担保金额为16,500万元；元盛电子提供厂房抵押（ 合 同 编 号 ：A11171602215-1）；元盛电子提供机器设备抵 押 （ 合 同 编 号 ：A11171602215-2）。||
|8||元盛电子||交通银行股份有限公司||2017年10月16日||600万元||6个月至 1年（含1年）人行 LPR||2017年7月10日至2018||营运周转||胡可、杨海燕为元盛电子向交通银行股份有限公||

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||序号||借款人||贷款人||签署日期||金额||年利率||贷款期限||贷款用途||担保方式|
|||||珠海分行||||||||年7月10日||||司珠海分行提供最高额保证担保，担保金额为16,500万元；元盛电子提供厂房抵押（ 合 同 编 号 ：A11171602215-1）；元盛电子提供机器设备抵 押 （ 合 同 编 号 ：A11171602215-2）。||
|9||元盛电子||交通银行股份有限公司珠海分行||2017年11月15日||150万美元||3%||2017年7月10日至2018年7月10日||营运周转||胡可、杨海燕为元盛电子向交通银行股份有限公司珠海分行提供最高额保证担保，担保金额为16,500万元；元盛电子提供厂房抵押（ 合 同 编 号 ：A11171602215-1）；||

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||序号||借款人||贷款人||签署日期||金额||年利率||贷款期限||贷款用途||担保方式|
|||||||||||||||||元盛电子提供机器设备抵 押 （ 合 同 编 号 ：A11171602215-2）。||
|10||元盛电子||平安银行股份有限公司珠海分行||2018年1月8日||1亿元||---||2018年1月8日至2019年1月7日||---||---||
|11||元盛电子||平安银行股份有限公司珠海分行||2018年1月18日||4,152,811.06元||---||承兑到期日2018年7月18日||---||汇票质押担保（合同编号：平银公司五部质字20180117第 001号）。||
|12||元盛电子||平安银行股份有限公司珠海分行||2018年1月9日||11,647,699.7元||---||承兑到期日2018年7月9日||---||汇票质押担保（合同编号：平银公司五部质字20180108第 001号）。||
|13||元盛电子||平安银行股份有限公司珠海分行||2017年8月14日||8,877,215.13元||---||承兑到期日2018年2月14日||---||汇票质押担保（合同编号：平银公司五部质字20170814第 001号）。||
|14||元盛电子||平安银行股份有限公司||2017年8月31日||8,653,565.36||---||承兑到期日2018年2月||---||汇票质押担保（合同编号：平银公司五部质字||

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||序号||借款人||贷款人||签署日期||金额||年利率||贷款期限||贷款用途||担保方式|
|||||珠海分行||||||||28日||||20170831第 001号）。||
|15||元盛电子||平安银行股份有限公司珠海分行||2017年9月22日||5,000,000元||---||承兑到期日2018年3月22日||---||汇票质押担保（合同编号：平银公司五部质字20170921第 001号）。||
|16||元盛电子||平安银行股份有限公司珠海分行||2017年10月23日||3,000,000元||---||承兑到期日2018年4月23日||---||汇票质押担保（合同编号：平银公司五部质字20171023第 001号）。||
|17||元盛电子||交通银行股份有限公司珠海分行||2017年11月6日||10,000,000元||每日万分之五||2017年11月6日至2018年5月6日||---||汇票质押担保（合同编号 ：Z1711BA15677754-1）。||
|18||元盛电子||交通银行股份有限公司珠海分行||2017年9月14日||9,052,843.39元||每日万分之五||2017年3月28日至2018年3月28日||---||汇票质押担保（合同编号：C217163592-C217163039-1）。||
|19||元盛电子||交通银行股份有限公司珠海分行||2017年8月7日||815,285.42元||每日万分之五||2017年3月28日至2018年3月28日||---||汇票质押担保（合同编号：C217163357-C21716335||

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||序号||借款人||贷款人||签署日期||金额||年利率||贷款期限||贷款用途||担保方式|
|||||||||||||||||8 -1）。||
|20||元盛电子||交通银行股份有限公司珠海分行||2017年6月14日||2,428,039.78元||每日万分之五||2017年3月28日至2018年3月28日||---||汇票质押担保（合同编号：C217163016-C217163024 -1）。||
|21||元盛电子||交通银行股份有限公司珠海分行||2017年6月26日||10,000,000元||每日万分之五||2017年3月28日至2018年3月28日||---||汇票质押担保（合同编号：C217163097-C217163126 -1）。||
|22||元盛电子||交通银行股份有限公司珠海分行||2017年7月7日||1,941,760.91元||每日万分之五||2017年3月28日至2018年3月28日||---||汇票质押担保（合同编号：C217163141-C217163150-1）。||
|23||元盛电子||交通银行股份有限公司珠海分行||2017年7月26日||10,000,000元||每日万分之五||2017年3月28日至2018年3月28日||---||汇票质押担保（合同编号：C217163190-C217163208-1）。||

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||序号||借款人||贷款人||签署日期||金额||年利率||贷款期限||贷款用途||担保方式|
|24||元盛电子||交通银行股份有限公司珠海分行||2017年8月1日||2,294,964.32元||每日万分之五||2017年3月28日至2018年3月28日||---||汇票质押担保（合同编号：C217163302-C217163312 -1）。||
|25||元盛电子||交通银行股份有限公司珠海分行||2017年10月12日||15,000,000元||每日万分之五||2017年3月28日至2018年3月28日||---||汇票质押担保（合同编号：C217163778-C217163832 -1）。||
|26||元盛电子||交通银行股份有限公司珠海分行||2017年10月27日||3,826,588.41元||每日万分之五||2017年3月28日至2018年3月28日||---||汇票质押担保（合同编号：C217164180-C217164196 -1）。||

附表八正在履行的担保合同
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||序号||担保人||债权人||债务人||签署日期||主债权合同||担保金额||担保方式|
|1||元盛电子||花旗银行（中国）有限公司广州分行||元盛电子||2017年9月15日||1、 FA763786170913；2、 元盛电子与花旗银行（中国）有限公司签署的中国银行间市场金融衍生产品交易主协议和/或银行和出质人之间就利率、汇率、即期、远期、掉期、期权等外汇交易和/或任何其他金融衍生交易而不时订立的口头或书面协议、约定或确认书。||贷款：不超过人民币 2500万元；结算前风险：不超过美元20万元。||保证金最高额质押||

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||序号||担保人||债权人||债务人||签署日期||主债权合同||担保金额||担保方式|
|2||元盛电子||花旗银行（中国）有限公司广州分行||元盛电子||2017年9月15日||FA763786170913||贷款：不超过人民币 2500万元；结算前风险：不超过美元20万元。||保证金最高额质押||
|3||元盛电子||星展银行（中国）有限公司深圳分行||元盛电子||2017年4月12日||P/7309/17||人民币2000万元||存款质押担保||
|4||元盛电子||星展银行（中国）有限公司深圳分行||元盛电子||2017年4月12日||P/7309/17||人民币2000万元||应收账款质押担保||

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||序号||担保人||债权人||债务人||签署日期||主债权合同||担保金额||担保方式|
|5||元盛电子||中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行||元盛电子||2015年9月2日||2015年9月2日至2020年9月1日期间发生的债权||3,105,843元||最高额抵押担保（商品房抵押）||
|6||元盛电子||交通银行股份有限公司珠海分行||元盛电子||2017年7月18日||2017年7月18日至2020年7月18日期间发生的债权||812,7275元||最高额抵押担保（厂房）||
|7||元盛电子||交通银行股份有限公司珠海分行||元盛电子||2017年8月1日||2016年8月5日至2020年8月5日期间发生的债权||149,239,460元||最高额抵押担保（1642 台机器设备）||
|8||元盛电子||平安银行股份有限公司||元盛电子||2018年1月18日||平银公司五部承字20180117 第001号||4,152,811.06元||汇票质押担保||

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||序号||担保人||债权人||债务人||签署日期||主债权合同||担保金额||担保方式|
|||||珠海分行||||||||||||
|9||元盛电子||平安银行股份有限公司珠海分行||元盛电子||2018年1月9日||平银公司五部承字20180108 第001号||11,647,699.7元||汇票质押担保||
|10||元盛电子||平安银行股份有限公司珠海分行||元盛电子||2017年8月14日||平 银 公 司 五 部 承 字20170814 第001号||8,877,215.13元||汇票质押担保||
|11||元盛电子||平安银行股份有限公司珠海分行||元盛电子||2017年6月30日||平 银 公 司 五 部 承 字20170831 第001号||8,653,565.36元||汇票质押担保||
|12||元盛电子||平安银行股份有限公司珠海分行||元盛电子||2017年9月22日||平 银 公 司 五 部 承 字20170921 第001号||5,000,000元||汇票质押担保||
|13||元盛电子||平安银行股份有限公司珠海分行||元盛电子||2017年10月23日||平 银 公 司 五 部 承 字20171023 第001号||3,000,000元||汇票质押担保||

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||序号||担保人||债权人||债务人||签署日期||主债权合同||担保金额||担保方式|
|14||元盛电子||交通银行股份有限公司珠海分行||元盛电子||2017年11月6日||Z1711BA15677754||10,000,000元||汇票质押担保||
|15||元盛电子||交通银行股份有限公司珠海分行||元盛电子||2017年9月14日||C217164592-C217163639||9,052,843.39元||汇票质押担保||
|16||元盛电子||交通银行股份有限公司珠海分行||元盛电子||2017年8月7日||C217163357-C217163358||815,285.42元||汇票质押担保||
|17||元盛电子||交通银行股份有限公司珠海分行||元盛电子||2017年6月14日||C217163016-C217163024||2,428,039.78元||汇票质押担保||
|18||元盛电子||交通银行股份有限公司珠海分行||元盛电子||2017年6月26日||C217163097-C217163126||10,000,000元||汇票质押担保||
|19||元盛电子||交通银行股份有限公司||元盛电子||2017年7月7日||C217163141-C217163150||1,941,760.91元||汇票质押担保||

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||序号||担保人||债权人||债务人||签署日期||主债权合同||担保金额||担保方式|
|||||珠海分行||||||||||||
|20||元盛电子||交通银行股份有限公司珠海分行||元盛电子||2017年7月26日||C217163190-C217163208||10,000,000元||汇票质押担保||
|21||元盛电子||交通银行股份有限公司珠海分行||元盛电子||2017年8月1日||C217163302-C217163312||2,294,964.32元||汇票质押担保||
|22||元盛电子||交通银行股份有限公司珠海分行||元盛电子||2017年10月12日||C217163778-C217163832||15,000,000元||汇票质押担保||
|23||元盛电子||交通银行股份有限公司珠海分行||元盛电子||2017年10月27日||C217164180-C217164196||3,826,588.41元||汇票质押担保||