证券代码：002419 证券简称：天虹商场 公告编号：2016-045天虹商场股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2016年9月12日（星期一）下午14:30。
网络投票日期、时间：2016年9月11日－9月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 9月 12日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月11日15:00－9月12日15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦18楼3号会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、股权登记日：2016年9月5日。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事总经理高书林先生。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 5人，代表公司有表决权的股份 600,554,337股，占公司股份总数的75.05%。现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表共计4人，代表公司有表决权的股份600,552,637股，占公司股份总数的75.05%；通过网络投票的股东及股东授权委托代表共计1人，代表公司有表决权的股份1,700股，占公司股份总数的0.0002%。
其中，通过现场和网络投票出席本次会议的中小投资者共3人，代表公司有表决权的股份 21,002,437股，占公司股份总数的2.62%。现场出席股东大会的中小投资者共 2人，代表公司有表决权的股份 21,000,737股，占公司股份总数的2.62%；通过网络投票的中小投资者共 1人，代表公司有表决权的股份 1,700股，占公司股份总数的0.0002%。
上述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次会议由公司董事总经理高书林主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。北京市中伦（深圳）律师事务所陈娅萌律师、袁仕甜律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、会议审议通过《公司董事会换届选举的议案》
会议选举通过刁伟程、黄俊康、高书林、汪名川、李世佳、钟思均为公司非独立董事，涂成洲、欧伟明、叶少琴为公司独立董事，前述9名董事将组成公司第四届董事会，任期三年。
1.1会议选举通过公司第四届董事会非独立董事：
该事项采用累积投票制，参加本次会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数为600,554,337股，有效累积总票数为3,603,326,022票。表决结果如下：
1.1.1刁伟程先生获600,554,337股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%）。其中，中小投资者表决情况为：21,002,437股同意
（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的100%）。
1.1.2黄俊康先生获600,554,337股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%）。其中，中小投资者表决情况为：21,002,437股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的100%）。
1.1.3高书林先生获600,554,337股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%）。其中，中小投资者表决情况为：21,002,437股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的100%）。
1.1.4汪名川先生获600,554,337股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%）。其中，中小投资者表决情况为：21,002,437股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的100%）。
1.1.5李世佳先生获600,554,337股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%）。其中，中小投资者表决情况为：21,002,437股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的100%）。
1.1.6钟思均先生获600,554,337股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%）。其中，中小投资者表决情况为：21,002,437股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的100%）。
1.2会议选举通过公司第四届董事会独立董事：
该事项采用累积投票制，参加本次会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数为600,554,337股，有效累积总票数为1,801,663,011票。表决结果如下：
1.2.1涂成洲先生获600,554,337股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%）。其中，中小投资者表决情况为：21,002,437股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的100%）。
1.2.2欧伟明先生获600,554,337股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%）。其中，中小投资者表决情况为：21,002,437股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的100%）。
1.2.3叶少琴女士获600,554,337股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%）。其中，中小投资者表决情况为：21,002,437股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的100%）。
2、会议审议通过《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度外部审计及内部控制审计机构的议案》
表决结果：600,554,337股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%），0股反对（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0股弃权（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%）。
其中，中小投资者表决情况为：21,002,437股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的100%），0股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0%），0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0%）。
3、会议审议通过《公司监事会换届选举的议案》
会议选举通过陈宏良、陈志香为公司非职工监事，前述两名监事将与职工监事陈瑀共同组成公司第四届监事会，任期三年。
该事项采用累积投票制，参加本次会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数为600,554,337股，有效累积总票数为1,201,108,674票。表决结果如下：
3.1陈宏良先生获600,554,337股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%）。其中，中小投资者表决情况为：21,002,437股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的100%）。
3.2陈志香先生获600,554,337股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%）。其中，中小投资者表决情况为：21,002,437股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的100%）。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦(深圳)律师事务所陈娅萌律师、袁仕甜律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
四、备查文件
1、天虹商场股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会二○一六年九月十二日