证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2019-060
英飞特电子（杭州）股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行；
4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。
一、会议召开和出席情况
1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会会议通知于2019年5月15日以公告形式发出。
2、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
1）现场会议时间：2019年5月30日（星期四）下午14:00；
2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月30日（星期四）上午9:30～11:30、下午
13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年5月29日15:00至2019年5月30日15:00期间的任意时间。
4、现场会议地点：杭州市滨江区江虹路459号A座英飞特电子（杭州）股份有限公司21楼会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司副董事长戴尚镯先生。
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表6人，代表股份96,588,455股，占上市公司总股份的48.7820%，占扣除已回购至上市公司回购专用证券账户的股份后的股份的50.1720%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份96,588,455股，占上市公司总股份的48.7820%，占扣除已回购至上市公司回购专用证券账户的股份后的股份的50.1720%；通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%，占扣除已回购至上市公司回购专用证券账户的股份后的股份的0.0000%。
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东及股东授权委托代表3人，代表股份16,978,132股，占上市公司总股份的8.5748%，占扣除已回购至上市公司回购专用证券账户的股份后的股份的8.8191%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份16,978,132股，占上市公司总股份的8.5748%，占扣除已回购至上市公司回购专用证券账户的股份后的股份的8.8191%；通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000%，占扣除已回购至上市公司回购专用证券账户的股份后的股份的
0.0000%。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表通过现场投票和网络投票相
结合的方式，形成如下决议：
1、审议通过《关于<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
关联股东GUICHAOHUA、杭州誉恒投资合伙企业（有限合伙）、杭州群英投资合伙企业（有限合伙）、戴尚镯、华桂林回避表决，其所持表决权股份数量88,633,817股不计入计票总数。
表决情况：同意7,954,638股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东的表决情况为：同意7,954,638股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2、审议通过《关于<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
关联股东GUICHAOHUA、杭州誉恒投资合伙企业（有限合伙）、杭州群英投资合伙企业（有限合伙）、戴尚镯、华桂林回避表决，其所持表决权股份数量88,633,817股不计入计票总数。
表决情况：同意7,954,638股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东的表决情况为：同意7,954,638股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
关联股东GUICHAOHUA、杭州誉恒投资合伙企业（有限合伙）、杭州群英投资合伙企业（有限合伙）、戴尚镯、华桂林回避表决，其所持表决权股份数量88,633,817股不计入计票总数。
表决情况：同意7,954,638股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东的表决情况为：同意7,954,638股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
4、审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》。
表决情况：同意96,588,455股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东的表决情况为：同意16,978,132股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《关于非职工代表监事辞职暨补选非职工代表监事的议案》。
表决情况：同意96,588,455股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东的表决情况为：同意16,978,132股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京德恒（宁波）律师事务所裴士俊律师和蒋晨昊律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、英飞特电子（杭州）股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、北京德恒（宁波）律师事务所关于英飞特电子（杭州）股份有限公司2019年第一次临时股东大会之法律意见书。
英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会2019年5月31日