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上海剑桥科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十三次会议相关议案的独立意见
上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 5日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过公司2019年度非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）相关议案。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则（2019年4月修订）》和《上海剑桥科技股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，根据公司所提供的资料，本着谨慎性的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第十三次会议相关议案发表如下独立意见：
1、根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《发行管理办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《非公开发行细则》”）等有关法律法规和规范性文件的规定，我们认为公司符合非公开发行股票的资格和条件。
2、本次非公开发行股票的发行方案符合《公司法》、《证券法》、《发行管理办法》、《非公开发行细则》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。
3、本次发行的定价基准日为本次发行的发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（计算公式为：定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20个交易日股票交易总量）。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准文件后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）根据竞价结果协商确定。前述定价基准日及定价原则符合相关法律法规的规定。我们认为本次发行的定价依据公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
4、我们认为，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司前次募集资金的使用符合中国证监会、上海
证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
5、我们认为，本次发行的募集资金投资项目符合国家相关产业政策，项目实施后将有利于提升公司盈利能力，且缓解公司资金压力，改善公司的财务状况及资本结构，进一步提升公司的综合竞争力，增强公司的抗风险能力。本次发行募集资金的使用符合公司的实际情况和发展需要。
6、我们认为，公司在综合考虑公司现状、业务发展需要及股东回报等因素的基础上编制了《公司未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划》，有利于保障对投资者的持续、稳定、合理的投资回报，有利于保持利润分配政策的连续性和稳定性，符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
7、我们认为，公司关于本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的分析和提出的填补回报措施，以及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具的非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺，符合中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关规定，符合公司实际经营情况和持续性发展的要求，不存在损害公司或全体股东利益的情形。
8、我们同意公司实施本次发行，且本次发行相关议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，本次董事会会议形成的决议合法、有效。
综上，我们同意公司第三届董事会第十三次会议审议的相关事项，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。
（以下无正文，为上海剑桥科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议独立董事独立意见签字页）
（本页无正文，为上海剑桥科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议独立董事独立意见签字页）
独立董事（签字）：
____________________ ____________________ ____________________
褚君浩 姚铮 任远
2019年6月5日
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2016-118债券代码：122136 债券简称：11复星债
债券代码：136236 债券简称：16复药01
上海复星医药（集团）股份有限公司
第七届董事会第八次会议（定期会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第八次会议（定期会议）于 2016年 8月 23日在上海市宜山路 1289号本公司会议室以通讯与现场相结合的方式召开，应到会董事10人，实到会董事10人。会议由本公司执行董事、董事长陈启宇先生主持，本公司监事会监事列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：
一、审议通过本公司及控股子公司/单位（以下简称“本集团”）2016年半年度报告。
同意按中国境内相关法律法规要求编制的本集团 2016年半年度报告全文及摘要。
同意按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等要求编制的本集团 2016年中期报告及业绩公告。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
按中国境内相关法律法规要求编制的本集团 2016年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、审议通过《2016年半年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
《2016年半年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
三、审议通过关于组织架构调整的议案。
根据经营需要，同意本公司新设基建管理部、运营管理部和业务发展部，商业与消费品管理委员会更名为商业管理委员会，本公司组织架构作相应调整。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过关于聘任本公司副总裁的议案。
经总裁提名，同意聘任石加珏女士为本公司副总裁，任期自 2016年8月23日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
独立非执行董事对上述人员的聘任无异议。
石加珏女士的简历详见附件。
五、审议通过《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司董事会二零一六年八月二十三日
附件：新任高级管理人员简历
石加珏女士，1976年11月出生，于1997年11月加入本集团，现任本公司副总裁兼行政支持部总经理、集中采购与采购管理部总经理、基建管理部总经理。
石加珏女士于1997年11月至2007年12月历任本公司行政专员、行政主管、行政副经理、行政经理等职；于 2008年 1月至 2014年 10月历任本公司办公室副主任、行政支持部副总经理兼资源管理总监、行政支持部总经理等职；于 2014年10月至2016年8月任本公司总裁助理兼行政支持部总经理、集中采购与采购管理部总经理。
上海市联合律师事务所
关于
上海浦东发展银行股份有限公司
二〇一六年年度股东大会
之
法律意见书
致：上海浦东发展银行股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》及《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等现行法律、法规、规范性文件及《上海浦东发展银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，上海市联合律师事务所（以下简称“本所”）接受上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，就公司本次2016年年度股东大会（以下称“本次股东大会”）的召开出具本法律意见书。
本所律师根据法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司本次股东大会的相关文件和事实进行了审核，并见证了本次股东大会的会议过程，现出具法律意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序
1.本次股东大会是由公司第六届董事会召集，公司第六届董事会于2017年3月 31日召开第六届董事会第十七次会议后作出《公司关于召开 2016年年度股东大会的决议》。
2.公司于2017年4月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告了上述董事会决议。
3.公司于2017年4月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知。
4.公司通过上述会议通知列明了本次股东大会的时间、地点、出席会议对象、登记办法以及议案内容等事项。
5.2017年4月12日，公司董事会收到股东上海国际集团有限公司（合计持有公司26.55%股份）提交的增加临时提案的书面函件，提请公司董事会在公司2016年年度股东大会《审议公司关于选举董事的议案》中增加一名候选人，提议增补高国富为公司第六届董事会董事候选人。2017年4月12日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了上述临时提案，并提交股东大会审议。公司就前述临时提案于 2017年 4月 13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于2016年年度股东大会增加临时提案的公告》。
6.公司于2017年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告了本次股东大会会议资料。
7.本次股东大会现场会议于2017年4月25日（星期二）下午1:00在江宁路66号美琪大戏院召开，召开时间、地点与上述公告相一致。
8.本次股东大会网络投票系统为上海证券交易所股东大会投票系统通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
本次股东大会的召集人资格、召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、出席会议人员资格
1.根据本所律师对现场出席本次股东大会的股东和股东代理人相关证明的查验，以及上证所信息网络有限公司提供的数据，出席本次股东大会的股东及股东代理人情况如下：
出席本次股东大会的股东及股东代理人（含参加网络投票的股东及股东代理人）共计485名，代表公司股份数为11,284,429,436股，占公司股份总数的52.1986%。
本所律师认为，上述出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
2.出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员以及本所律师。
本所认为，上述出席、列席本次股东大会人员的资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
本次股东大会的出席会议人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、会议的表决程序
1.会议议案
本次股东大会审议和表决了如下议案：
1）2016年度董事会工作报告
2）2016年度监事会工作报告
3）2016年度财务决算和2017年度财务预算报告
4）关于2016年度利润分配的预案
5）关于2017年度续聘会计师事务所的议案
6）关于选举董事的议案
6.01董事候选人高国富
6.02董事候选人傅帆
6.03独立董事候选人陈维中
7）关于选举监事的议案
7.01监事候选人孙伟
8）关于发行减记型二级资本债券的议案
9）关于延长本次非公开发行普通股股票股东大会决议有效期的议案
10）关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行普通股股票相关事宜有效期的议案
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，上述第8、9、10项议案为特别决议议案，第4、5、6、7、8、9、10项议案为对中小投资者单独计票的议案，第9、10项议案为涉及关联股东回避表决的议案。本次股东大会审议和表决的议案不涉及优先股股东参与表决的议案。
经本所律师见证，上述审议和表决的议案与公司公告内容相符合。
除前述有关增补高国富为公司第六届董事会董事候选人的临时议案外，本次股东大会没有其他临时议案或新的提案。
2.会议表决程序
会议表决采取书面投票和网络投票相结合的表决方式。
选择网络投票的股东及股东代理人于 2017年 4月 25日 9:15-15:00通过上海证券交易所交易系统进行了网络投票。
经本所律师见证，本次股东大会逐项表决了董事会提出议案，股东按公司章程和《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定分别进行了现场投票和网络投票。投票表决结束后，公司对每项议案合并统计现场投票和网络投票的投票表决结果。本所认为，公司股东大会表决程序符合《股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实
施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
3.会议表决情况
经公司对上述议案投票结果的统计以及本所律师合理查验，本次股东大会议案均经参加表决股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
本次会议的表决程序和表决票数均分别符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
结论意见
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集人资格、召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等事宜均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
（本页无正文，为《关于上海浦东发展银行股份有限公司二〇一六年年度股东大会之法律意见书》之律师签字页）
上海市联合律师事务所
经办律师： 江宪律师
汪丰律师
日期： 2017年 4月25日
证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2018-057江苏省农垦农业发展股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏省农垦农业发展股份公司（以下简称“苏垦农发”或“公司”）第二届董事会、监事会任期于2018年12月17日届满。根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，公司于 2018年 12月 5日召开了第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》和《关于公司监事会换届选举的议案》，并将上述议案提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
一、董事会换届选举情况
2018年12月21日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》。选举胡兆辉、姜建友、仲小兵、苏志富、朱亚东、王立新担任公司第三届董事会非独立董事，选举高波、解亘、李翔担任公司第三届董事会独立董事，任期自2018年12月21日至2021年12月20日。
二、监事会换届选举情况
2018年12月21日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。选举姚准明、臧旭、顾宏武担任公司第三届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事孟亚平、张康强共同组成公司第三届监事会，任期自 2018年 12月 21日至 2021年 12月 20日。
上述董事、监事的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，
不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。
特此公告。
附件1：公司第三届董事会董事简历
附件2：公司第三届监事会监事简历
江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会2018年12月22日
附件1：
公司第三届董事会董事简历
胡兆辉，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，研究生学历，高级农经师。曾任江苏省国营白马湖农场场长，农垦集团副总经理，苏垦农发总经理。现任农垦集团总经理、党委副书记、董事，江苏省农垦事业管理办公室法定代表人，正大天晴药业集团股份有限公司副董事长，江苏通宇房地产开发有限公司董事长，中国农垦经济研究会副理事长，苏垦农发董事长。
姜建友，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，本科学历，农学学士，农业技术推广研究员。曾任黄海农场副场长，农垦集团农业发展部副部长，江苏省大华种业集团有限公司总经理、党委书记，苏垦农发副总经理，农垦集团董事会秘书、办公室主任、党委办公室主任，苏垦农发总经理。现任农垦集团党委委员、副总经理，苏垦农发董事。
仲小兵，男，中国国籍、无境外永久居留权，1976年出生，会计硕士，会计师。
曾任农垦集团财务部副主任科员，江苏省农垦米业有限公司办公室主任、财务部副经理、经理、董事会秘书、总经理助理，农垦集团投资发展部副部长，南京正大天晴制药有限公司董事，苏垦农发董事会秘书、财务总监。现任农垦集团党委委员、副总经理，苏美达股份有限公司董事，江苏苏美达资本控股有限公司董事、副董事长，苏垦农发董事。
苏志富，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，本科学历，高级农艺师。曾任江苏省黄海农场副场长，滨淮农场场长，苏垦农发黄海分公司总经理，苏垦农发职工代表监事。现任农垦集团党委委员，苏垦农发总经理、董事，兼任江苏农垦园艺科技有限公司董事长。
朱亚东，男，中国国籍、无境外永久居留权，1968年出生，农业推广硕士，研究员级高级工程师。曾任农垦集团机电管理办公室科长，江苏省农垦大华种子集团公司副总经理、党委委员，农垦集团农业发展部副部长。现任农垦集团农业发展部部长、农业处处长，江苏省农垦麦芽有限公司监事会主席，连云港苏垦农友种苗有限公司董事，苏垦农发董事。
王立新，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，农业推广硕士，高级畜牧师、高级经济师。曾任淮海农场乳品厂厂长，淮海农场副场长，滨淮农场场长，新洋农场场长、党委书记，苏垦农发新洋分公司总经理。现任农垦集团董事会秘书、办公室主任、党委办公室主任，江苏农垦置业有限责任公司董事，南京中山大厦有限公司董事，苏垦农发董事。
高波，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，博士。曾出版著作 10多部，在《经济研究》等学术刊物发表学术论文170多篇，主持完成了国家社科基金重点项目、教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目等课题 10多项，获得省部级以上科研奖励10多项。现任南京大学教授，博士生导师，江苏悦达投资股份有限公司独立董事，南京高科股份有限公司独立董事，苏垦农发独立董事。
解亘，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，法学博士。曾发表学术论文20多篇，主持国家社科基金项目等课题10多项，获得省级科研奖励3项。现任南京大学法学院教授，华东政法大学兼职教授，南京仲裁委员会仲裁员，南通仲裁委员会仲裁员，江苏蓝色星球环保科技股份有限公司独立董事，中简科技股份有限公司独立董事，苏垦农发独立董事。
李翔，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，管理学博士，注册会计师。主持国家自然科学基金等多项研究课题。现任南京大学会计学系副教授，南京埃斯顿自动化股份有限公司独立董事，东华能源股份有限公司独立董事，基蛋生物科技股份有限公司独立董事，苏垦农发独立董事。
附件2：
公司第三届监事会监事简历
姚准明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，工程硕士，高级工程师。曾任农垦集团建设处副处长、人事部副部长，南京中山大厦有限公司总经理、党委书记，农垦集团办公室主任、副总经理，现任农垦集团党委副书记，江苏通宇房地产开发有限责任公司监事会主席，江苏农垦置业有限责任公司董事长，苏垦农发监事会主席。
臧旭，女，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，农学学士，高级农艺师。曾任农垦集团发展计划部科长、投资发展部主任科员、副部长。现任农垦集团战略投资部副部长，江苏苏美达资本控股有限公司董事，江苏农垦清洁能源有限公司监事会主席，苏垦农发监事。
顾宏武，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，硕士学位，高级会计师。曾任农垦集团计划财务部科员、副主任科员、部长助理。现任农垦集团计划财务部副部长，江苏省新能源开发股份有限公司监事，江苏省农垦金属材料有限公司董事，苏垦农发监事。
孟亚平，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，研究生学历，高级畜牧师。曾任江苏省新曹农场副场长、党委副书记、工会主席、纪委书记，西藏自治区拉萨市八一农场场长（援藏），淮安农垦事业办主任，农垦集团人力资源部副部长、办公室副主任（正处级）。现任苏垦农发党委副书记、工会主席、职工代表监事。
张康强，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，大学学历，高级农艺师。曾任江苏省国营东辛农场商物公司副经理，江苏省东辛农场副场长、党委委员、纪委书记、工会主席，苏垦农发东辛分公司副总经理。现任江苏省东辛农场有限公司董事，江苏三元双宝乳业有限公司董事，苏垦农发职工代表监事、东辛分公司总经理。
证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2016-094上海交大昂立股份有限公司
关于股东股权无偿划转完成过户的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2016年 7月 22日，上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）收到股东上海交通大学（以下简称“上海交大”）《关于无偿划转所持上海交大昂立股份有限公司全部股权的函》，上海交大和上海交大产业投资管理（集团）有限公司（以下简称“交大产业”）于 2016年 7月 21日签订了无偿划转协议，上海交大拟以 2015年 12月 31日为划转基准日，将持有公司0.887%的全部股权无偿划转至交大产业。2016年12月23日，公司收到上海交通大学《关于无偿划转所持上海交大昂立股份有限公司全部股权事项批复情况的函》，上海交大无偿划转所持公司0.887%的全部股权至交大产业的事项取得国资监管部门批复同意，划转双方于2016年7月21日签订的无偿划转协议已正式生效。上述事项详见公司 2016年 7月 25日、2016年 12月 24日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的相关公告（公告编号：临2016-073、临2016-091）。
2016年12月29日，公司收到股东上海交大转来的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，公司原股东上海交大，将所持有的公司 691.6万股股权（占总股本0.887%）无偿划转给交大产业，股份过户相关手续已办理完毕。
本次股权划转过户后，上海交大不再持有本公司股份，交大产业持有本公司 691.6万股股份，占公司总股本的0.887%。
本次股权划转不会导致本公司控股股东及实际控制人发生变化。
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司二〇一六年十二月三十日
证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临 2019-019四川浪莎控股股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川浪莎控股股份有限公司于2019年8月17日在浪莎三期浪莎内衣有限公司会议室召开了第十届董事会第二次会议，会议于 2019年 8月 7日以微信和电子邮件形式书面通知公司董事、监事、总经理、副总经理等公司高级管理人员。会议由公司第十届董事会董事长翁荣弟主持。会议应到董事 7名、实到董事 7名。公司监事会 3名监事及总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。经出席会议 7名董事审议，现将会议审议通过事项公告以下：
一、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2019年半年度报告》及《公司 2019年半年度报告摘要》。
二、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更详细内容请见 2019年 8月 20日上海证券报和上海证券交易所网站，公司临时公告“临2019-021”号。
特此公告。
四川浪莎控股股份有限公司董 事 会 2019年 8月 17日
北京市海润律师事务所
关于浙江嘉化能源化工股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的法律意见书
中国·北京
地址：北京市海淀区高梁桥斜街59号院中坤大厦15层 邮政编码：100044
上海市长宁区华阳路112号2号楼303室 200042
电话：(010)82191604（北京） （021）32556879（上海）
传真: (010)88381869（北京） （021）32506669（上海）
北京市海润律师事务所
关于浙江嘉化能源化工股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的法律意见书
致：浙江嘉化能源化工股份有限公司
北京市海润律师事务所（以下简称本所）接受浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派杨雪律师、王彩虹律师出席公司 2016年第三次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《浙江嘉化能源化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经本所律师审查，公司关于召开本次股东大会的通知已于2016年04月30日刊登于《上海证券报》，并公告于上海证券交易所网站上。
2、本次股东大会于 2016年 05月 16日下午 14点 00分在浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号浙江嘉化能源化工股份有限公司办公楼会议室如期召开，会议由公司董事长管建忠先生主持。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会网络投票时间安排符合相关规范性文件规定，与公司关于召开本次股东大会的通知及公告一致。
二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
1、根据本次股东大会现场会议的股东签名册及授权委托书、上海证券交易所信息网络有限公司统计并经公司核查确认，公司本次股东大会现场出席表决及通过网络投票表决的股东及股东代理人共计 18人，代表公司股份 614,638,640股，占公司有表决权股份总数的47.05%。公司董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。
2、本次股东大会由公司董事会召集。
经本所律师核查，出席本次股东大会上述人员的资格及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会审议事项
按本次股东大会会议通知，本次股东大会审议通过了以下议案：
1、审议《关于确保非公开发行股票摊薄即期回报填补措施得以切实履行之承诺的议案》
本所律师认为：本次股东大会审议事项与召开本次股东大会的相关会议通知中列明的事项完全一致，没有新增、否决或修改列入会议议程的提案，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、现场投票
本次股东大会现场会议上，出席的股东及股东授权代表对会议通知载明的议案进行了审议，并采用记名投票方式进行了表决。
2、网络投票
本次大会网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2016年05月16日）的交易时间段，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2016年 05月 16日）的9:15—15:00。
本次网络投票的表决结果数据由上海证券交易所信息网络有限公司提供。
3、表决结果
经审查，在大会计票人合并统计现场投票和网络投票的表决结果后，本次大会审议的议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 1/2以上同意，全部议案均表决通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
(本页以下无正文，下接签署页)
证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2019－007债券代码：143356 债券简称：17日照01
债券代码：143637 债券简称：18日照01
日照港股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2019年1月16日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）通过电子邮件方式发出召开第六届监事会第十三次会议的通知。2019年1月21日，公司以通讯方式召开会议，应参会监事7人，实际参会监事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，形成如下决议：
审议通过《关于日照港裕廊股份有限公司向日照港集团有限公司及其全资子公司收购相关资产暨关联交易的议案》
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议批准。
特此公告。
日照港股份有限公司监事会二○一九年一月二十三日
股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临 2019-012广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
公司监事会 2019年 3月 22日在公司会议室召开九届十二次会议，会议应到监事 4人，实到监事 4人。会议由监事会主席叶志超先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并一致表决通过以下议案：
1、《2018年度监事会工作报告》
（1）对公司依法运作情况的检查监督意见
报告期内，监事会成员列席了公司董事会会议和股东大会会议，并根据有关法律、法规对董事会的召开程序、决议事项、决策程序，董事会对股东大会决议的执行和实施情况，公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督。监事会认为报告期内公司董事会的决策程序科学合理，符合《公司法》、《公司章程》等的规定，公司进一步完善了内部控制体系建设，各项制度执行情况良好。公司董事、高级管理人员在履行职责时，均能勤勉尽职，遵守国家法律、法规和公司章程、规章制度，维护公司利益，没有发现有违法、违规和损害公司利益的行为。
（2）对公司财务情况的检查监督意见
公司能严格执行国家会计法规、会计准则和会计制度，拥有健全的内部财务管理体系和管理制度，财务管理较为规范，内部控制制度完善，不存在违反财务制度和侵害股东利益的情况。公司定期报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年度的财务状况和经营成果。主要由独立董事组成的董事会审计委员会有效地发挥作用，在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务报表，审计委员会与会计师事务所协商确定审计策略与审计计划，督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，在年审会计师出具初步意见后再次审阅公司财务报表，形成书面意见，并对公司年度财务报告进行表决。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具无保留意见的 2018年度审计报告，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司财务制度规范，遵循了国家相关会计制度和会计准则，内部控制制度完善，不存在违反财务制度和侵害股东利益的情况。
（3）公司收购、出售资产交易暨重大关联交易情况
报告期内，公司未实施收购、出售重大资产。监事会未发现公司有内幕交易的行为，也未发现有损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。本年度公司与关联方发生的所有关联交易，均属正常业务往来，公司关联交易决策程序合法合规，各项关联交易均遵循公开、公平、公正原则，交易价格合理，未发现有损害上市公司利益的行为和损害中小股东权益的情况。
（4）公司对外担保及股权、资产置换情况
报告期内，公司未发生新增对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（5）执行现金分红政策和股东回报规划的检查监督意见
公司严格执行现金分红政策和股东回报规划，决策程序合法有效，并真实、准确、完整披露了现金分红政策及其执行情况。
（6）对公司募集资金实际投入情况的检查监督意见
报告期内，公司未发生募集资金的存放和使用的行为。
（7）对公司内部控制的检查监督意见
公司根据自身的实际情况和法律、法规的要求建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；对强化经营管理、控制经营风险、规范财务会计行为、提高会计信息质量、堵塞漏洞发挥了重要作用，基本符合有关法律、法规的要求，有效保障了公司财产安全、完整，维护了客户、公司及全体股东相关利益各方的权益。
表决结果为 4票同意，0票反对，0票弃权。
2、《关于公司 2018年度计提资产减值准备的议案》
公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法，同意公司本次对各类资产计提减值准备。
表决结果为 4票同意，0票反对，0票弃权。
3、《2018年度财务决算报告》
表决结果为 4票同意，0票反对，0票弃权。
4、《关于 2018年年度报告（全文及摘要）的议案》
公司监事会关于 2018年年度报告的审核意见：
（1）公司 2018年年度报告的编制符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司 2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审核的人员有
违反保密规定的行为。
5、《关于公司 2018年度利润分配预案的议案》
公司 2018年度利润分配预案与公司实际资金需求相吻合，符合《公司章程》、《分红管理制度》及《公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划》的相关规定，同意公司 2018年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
6、《关于续聘公司财务审计机构的议案》
鉴于公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）一贯保持的良好合作关系及该所较好的业务与服务水平，根据《公司章程》及相关规定，同意公司董事会继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务审计机构，对公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，审计及相关费用由董事会决定。
表决结果为 4票同意，0票反对，0票弃权。
上述第二点的1、3、4、5、6项需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司监事会
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：临 2016-009四川成渝高速公路股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●监事简世西先生因有重要公务未能亲自出席本次会议，委托监事冯兵先生代为出席并表决。
一、监事会会议召开情况
（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十八次会议于2016年3月30日上午十时三十分以现场表决方式在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所二楼223会议室举行。
（二）会议通知、会议材料已分别于 2016年 3月 14日及 3月 18日通过电子邮件、专人送达方式发送。
（三）会议应到监事6人，实际出席会议监事5人，其中，监事简世西先生因有重要公务未能亲自出席本次会议，特委托监事冯兵先生代为出席并表决。
（四）会议符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
（五）会议由监事会主席冯兵先生主持，公司董事会秘书及财务总监列席了会议。
二、监事会会议审议情况
会议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于二○一五年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权 0票。
（二）审查通过了《关于公路经营权摊销率调整的议案》
根据本公司会计政策，公路经营权无形资产采用工作量法（即车流量法）进行摊销。为准确和公允地反映本公司的财务状况和经营成果，本公司已委任独立的专业研究机构对本公司所辖成渝高速公路、成雅高速公路、成仁高速公路、成乐高速公路、城北出口高速公路的未来交通流量和车辆通行费收入进行重新预测，并以此为基础，自 2015年 1月 1日起对上述五条高速公路车流量平均年递增率分别进行变更，并相应调整其经营权摊销率。
根据《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，上述调整属于会计估计变更。本项会计估计变更采用未来适用法，自 2015年1月1日起执行，无需追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响，仅对本公司及附属公司（“本集团”）未来期间公路经营权无形资产摊销的分布产生一定影响，但总体上对本集团财务状况和经营成果不产生重大影响。
本公司监事会经认真审查，同意以下事项：
1、同意本公司关于公路经营权摊销率调整的会计估计变更；
2、本次会计估计变更符合国家法律法规和会计准则的规定和要求，符合公司公路经营权的实际情况，变更依据真实、可靠，能够准确和公允地反映本公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，其审议程序符合相关法律、法规及公司内部控制的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权 0票。
（三）审查通过了《关于二○一五年度利润分配及股息派发方案的议案》
按照香港及国内会计准则，2015年度本公司及附属公司（“本集团”）合并后归属于母公司所有者的净利润为人民币 995,680,423.17元，基本每股收益为人民币 0.3256元，较 2014年增长2.75%，其中：母公司净利润为人民币957,696,079.46元。
42.58%，约占2015年度归属于本公司股东的净利润的24.57%。剩余利润结转下一年度。本公司本年度不实施资本公积金转增股本。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权 0票。
（四）审查通过了《关于境内外二○一五年度报告及其摘要等的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权 0票。
（五）审查通过了《关于二○一五年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权 0票。
（六）审查通过了《关于二○一五年度社会责任报告的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权 0票。
（七）审查通过了《关于二○一六年度财务预算的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权 0票。
（八）审查通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司二○一六年度的国内审计师的议案》
同意续聘信永中和会计师事务所为本公司 2016年度的国内审计师，任期至下年度股东周年大会为止，其审计费用由董事会确定。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权 0票。
（九）审查通过了《关于续聘安永会计师事务所为本公司二○一六年度的国际审计师的议案》
同意续聘安永会计师事务所为本公司 2016年度的国际审计师，任期至下年度股东周年大会为止，其审计费用由董事会确定。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权 0票。
上述第（一）、（三）、（四）、（七）、（八）、（九）项议案须提交公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司监事会二○一六年三月三十日
洞察·沟通·解决·良知
北京炜衡（成都）律师事务所
关于正源控股股份有限公司2018年第二次临时股东大会
的法律意见书
致：正源控股股份有限公司
北京炜衡（成都）律师事务所（以下简称“本所”），接受正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司于2018年7月5日召开的2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次大会”），对本次大会的相关事项进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、其它相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、 关于公司本次大会的召集和召开程序
1、本次大会由公司董事会提议并召开，公司已于2018年6月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上公告了《正源股份2018年第二次临时股东大会通知》。
上述会议通知将本次大会的召开会议基本情况、会议审议事项、会议登记方法等事项进行了公告。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会于2018年7月5日上午9点30分在成都市双流区广都大道二号会议中心三楼成
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都厅开了现场会议，会议由公司董事长何延龙先生主持。公司网络投票的系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票的具体时间为:2018年5月3日 9:15-9:25,9:30—11:30，13:00—15:00;通过互联网投票平台的投票时间为:2018年5月3日9:15-15:00。
经本所律师审查，本次大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、 关于出席本次大会人员的资格、召集人的资格
现场出席公司本次大会的股东、股东代表及委托代理人共1人，所持有或代表的股份总数为37,336.7163万股，占公司有表决权股份总数151,055万股的
24.72%。股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书。通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票系统（http://vote.sseinfo.com）进行投票的股东共16人，所持股份为73.5800万股，占公司有表决权股份总数
151,055万股的0.046%。综上，出席本次股东大会的股东及股东代理人共17人，所持股份为37,410.2963万股，占公司有表决权股份总数的24.766%。
出席本次大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、会议工作人员。
本次大会的召集人为公司董事会。
经本所律师审查，出席本次大会的人员资格及召集人的资格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
三、 关于本次大会的表决程序、表决结果
1、本次大会审议了会议通知列明的《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构、内控审计机构的议案》。
2、本次大会对前述议案以记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式进行了表决，公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票，网络投票结束后，网络投票系统公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。
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3、本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
经统计表决结果，本次股东大会审议通过了《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构、内控审计机构的议案》。
本次会议记录由会议主持人、出席本次大会的公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员签名。
经本所律师审查，本次大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；出席本次大会人员的资格、召集人资格合法有效；
本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。
本法律意见书仅用于为公司2018年第二次临时股东大会见证之目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司2018年第二次临时股东大会的必备公告文件随
同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
（以下无正文，接签字页）
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证券代码：600701 股票名称：工大高新 编号：2014—032
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|-|
|哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司|
|重大资产重组进展公告|
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、|
|误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承|
|担个别及连带责任。|
|哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下称“公司”）|
|于 2014 年 11 月 13 日发布了《重大资产重组停牌公告》，因公司|
|正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自 2014 年 11|
|月 13 日起停牌不超过 30 日。|
|目前，公司与有关各方正积极推进本次重大资产重组的相关工作|
|本公司股票将继续停牌。|
|停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其|
|他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，|
|每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。|
|特此公告。|

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十一日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2015-053
美克国际家居用品股份有限公司关于中国证券金融
股份有限公司持有公司股票情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，有投资者来电向公司咨询中国证券金融股份有限公司（以下简称“证金公司”）持有本公司股票的情况，为保证信息披露的公平，公司现将证金公司持有公司股票情况说明如下：
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的截至2015年8月14日的股东名册，证金公司直接持有本公司 14,296,518股股票，占公司目前总股本 646,336,419股的2.21%，中央汇金投资有限责任公司持有本公司 5,030,200股股票，占公司目前总股本646,336,419股的0.78%。
公司将根据相关规定履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会二○一五年八月十八日
证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2016-018
宁波弘讯科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或
购买保本型理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 委托理财受托方:银行、证券公司、信托公司等金融机构
 委托理财金额:不超过2亿元人民币
 委托理财投资类型:结构性存款或保本型理财产品
 委托理财期限:自董事会审议通过之日起一年内
一、概述
宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2016年4月22日召开第二届董事会2016年第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》。为提高资金使用效率，降低公司财务成本，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，拟使用最高额度不超过2亿元人民币暂时闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品，授权董事长在以上额度内具体实施本次现金管理相关事宜并签署相关合同文件。该等结构性存款或购买保本型理财产品其发行主体与本公司不存在关联关系。
二、公司公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波弘讯科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]177号）核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,010万股，每股面值1元，每股发行价格为10.60元，
新股发行募集资金总额为本次发行募集资金总额531，060,000.00元，扣除各项发行费用共计51，864，575.50元后，募集资金净额为479,195,424.50元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年2月16日对公司首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验[2015]29号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。根据募投项目推进计划，近期公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。
三、使用闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的情况
(一)资金来源及投资额度
为提高闲置募集资金的收益，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司及全资子公司本次拟对最高额度不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限为1个月至12个月的保本型理财产品或结构性存款。在上述额度范围内，资金可在12个月内滚动使用。
(二)投资品种
为控制风险，公司拟购买的理财产品或结构性存款的发行主体为能提供保本承诺的金融机构，产品品种为安全性高，流动性好、有保本约定的银行理财产品和结构性存款，且该投资产品不得用于质押。
(三)投资期限
自董事会审议通过之日起一年之内有效。购买的理财产品或结构性存款期限不得超过十二个月。
(四)实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项决策并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，具体操作则由公司财务部负责。
(五)信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求及时披露公司现金管理的具体情况。
四、风险控制措施
为控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较好的保本型理财产品或进行结构性存款,投资风险较小，在企业可控范围之内。
独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品相应的损益情况。
五、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响
本次现金管理是在不影响募集资金投资项目的正常进行的情况下进行的，目的是提高资金使用效率，降低财务成本。对公司主营业务、经营成果、现金流量的影响较小。
六、独立董事意见
公司独立董事出具了《独立董事关于使用闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的独立意见》，认为本次使用闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（以下简称“《募集资金管理办法》”）、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》的相关规定；在保障资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行结构性存款，或购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的收益；公司使用暂时的闲置募集资金没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。同意公司使用最高额度不超过人民币2亿元闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品。
七、监事会意见
公司于2016年4月22日召开的第二届监事会2016年第一次会议审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》。
监事会认为，本次使用闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资
金管理制度》的相关规定；在保障资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行结构性存款，或购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的收益；公司使用暂时的闲置募集资金没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。同意公司使用最高额度不超过人民币2亿元闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品。
八、保荐机构核查意见
保荐机构西南证券股份有限公司出具了《西南证券股份有限公司关于宁波弘讯科技股份有限公司使用闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的核查意见》，同意公司使用最高额度不超过人民币2.5亿元闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品。
九、备查文件
1.《第二届董事会2016年第二次会议决议》
2.《第二届监事会2016年第一次会议决议》
3.《独立董事对相关事项发表的独立意见》
4.《西南证券股份有限公司关于宁波弘讯科技股份有限公司使用闲置募
集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的核查意见》
特此公告。
宁波弘讯科技股份有限公司董事会2016年4月22日