证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2016-081华夏幸福基业股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年4月19日
(二)股东大会召开的地点：固安县规划馆（大广高速固安出口正对面）二楼报告厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|32|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,914,730,444|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|64.79|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王文学先生因工作原因不能到会，公司半数以上董事推举董事郭绍增先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席7人，公司董事长王文学先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,914,713,844|99.99|16,600|0.01|0|0|

2、议案名称：2015年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,914,713,844|99.99|16,600|0.01|0|0.00|

3、议案名称：2015年年度报告全文及年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,914,713,844|99.99|16,600|0.01|0|0.00|

4、议案名称：2015年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,914,704,844|99.99|5,000|0.00|20,600|0.01|

5、议案名称：第五届董事会独立董事 2015年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,914,713,844|99.99|16,600|0.01|0|0.00|

6、议案名称：关于公司日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,914,713,844|99.99|16,600|0.01|0|0.00|

7、议案名称：关于授权董事会审批园区拓展协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,913,242,144|99.92|1,488,300|0.08|0|0.00|

8、议案名称：关于授权公司及子公司对外投资的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,908,397,994|99.66|5,263,227|0.27|1,069,223|0.07|

9、议案名称：关于授权公司购买经营性用地的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,909,463,217|99.72|5,263,227|0.27|4,000|0.01|

10、 议案名称：关于公司及下属子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,909,175,826|99.70|5,550,618|0.28|4,000|0.02|

11、 议案名称：2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

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|||（%）||（%）||（%）|
|A股|1,914,713,844|99.99|16,600|0.01|0|0.00|

(二)现金分红分段表决情况
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||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股5%以上普通股股东|1,822,373,118|100.00|0|0.00|0|0.00|
|持股1%-5%普通股股东|61,940,613|100.00|0|0.00|0|0.00|
|持股1%以下普通股股东|29,511,008|99.91|5,000|0.01|20,600|0.08|
|其中:市值50万以下普通股股东|65,901|72.02|5,000|5.46|20,600|22.52|
|市值50万以上普通股股东|29,445,107|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4|2015年度利润分配预案|92,331,726|99.97|5,000|0.00|20,600|0.03|
|6|关于公司日常关联交易的议案|92,340,726|99.98|16,600|0.02|0|0.00|
|10|关于公司及下属子公司提供担保的议案|86,802,708|93.98|5,550,618|6.00|4,000|0.02|

(四)关于议案表决的有关情况说明
上述中议案 10为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：杨科律师、刘亦鸣律师
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、《华夏幸福基业股份有限公司2015年年度股东大会决议》；
2、《北京市天元律师事务所关于华夏幸福基业股份有限公司 2015年年度股东大会的法律意见》。
华夏幸福基业股份有限公司2016年4月20日