河北建新化工股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录 1号——超募资金及闲置募集资金使用》（2014年 12月修订）及河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作细则》等法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第九次会议相关事项发表如下独立意见：
一、公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》、公司《对外担保管理办法》等相关规章制度，本着对公司及全体股东负责和实事求是的态度，我们作为公司独立董事对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真核查，我们认为：
1、公司已制定《对外担保管理办法》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险；
2、2017年公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业等关联方或个人提供担保的情况；
3、截至2017年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、公司独立董事关于公司2017年度利润分配预案的独立意见
公司董事会提出的利润分配预案，我们听取了董事会关于本次利润分配预案制定原因，收到并查阅了本次利润分配预案的相关材料。
我们认为：经核查，根据2017年利润分配预案，公司近三年每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，2017年度利润分配的预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，2017年度未分配的利润将用于公司未来发展所需流动资金，此预案有利于公司的持续稳定健
康发展，不存在损害中小股东利益的情形。
三、公司独立董事关于2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司募集资金2017年度的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定。在2017年度，公司制定的超募资金使用计划与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。我们认为公司2017年度不存在募集资金存放和使用违规的情形。
四、公司独立董事关于 2017年内部控制自我评价报告的独立意见
报告期内，公司已建立了较为完善、合规、有效的内部控制体系，并能够结合公司自身的经营特点和发展情况持续改善和优化。在公司管理中，公司按照国家有关法律法规和证券监管部门的要求，建立了相应的法人治理结构，使公司内部控制管理体系能够得到有效执行。我们认为：
公司2017年内部控制自我评价报告真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动均能够严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，因此，公司的内部控制是有效的。
五、公司独立董事关于公司2017年度关联交易事项的独立意见
我们认为：公司2017年度未发生重大关联交易行为。发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，定价公允，属于与日常经营相关的持续性事项，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的行为。
六、公司独立董事关于使用部分超募资金实施自动化改造项目的独立意见
经核查，我们认为：公司本次超募资金使用计划，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
本次超募资金使用计划履行了必要的决策程序，资金使用计划合理，符合公司长
远发展规划，符合全体股东的利益，我们一致同意本次超募资金的使用。
七、公司独立董事关于使用部分超募资金新建三维电极氧化技术处理高含盐污水项目的独立意见
经核查，我们认为：公司本次超募资金使用计划，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
本次超募资金使用计划履行了必要的决策程序，资金使用计划合理，符合公司长远发展规划，符合全体股东的利益，我们一致同意本次超募资金的使用。
八、公司独立董事关于使用部分超募资金新建蓄热式热力焚化炉(RTO)处理喷雾干燥尾气工程的独立意见
独立董事认真审议了公司《关于使用部分超募资金新建蓄热式热力焚化炉(RTO)处理喷雾干燥尾气工程的议案》，发表了如下意见：公司本次超募资金使用计划，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次超募资金使用计划履行了必要的决策程序，资金使用计划合理，符合公司长远发展规划，符合全体股东的利益，我们一致同意本次超募资金的使用。
九、公司独立董事关于继续使用暂时闲置超募资金进行现金管理的独立意见
我们认为：在保证公司资金需求和资金安全的前提下，公司对闲置超募资金进行现金管理，不影响募集资金投资计划正常进行，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形；公司运用闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益。公司运用闲置资金进行现金管理符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录 1号——超募资金及闲置募集资金使用》（2014年 12月修订）等有关法律法规和规范性文件的要求，同意公司使用暂时闲置募集资金6,000万元进行现金管理。
十、公司独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见
本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格和能力，不存在《公司法》第147条规定的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情况；也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。公司董事会聘任公司副总经理的程序合法、合规。
综上，我们一致同意聘任朱秀全先生担任公司副总经理职务。
十一、公司独立董事关于续聘公司2018年年度审计机构的独立意见
公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018年度审计机构，我们经核查相关资质文件以及询问相关高级管理人员后，对《关于续聘公司 2017年度审议机构的议案》进行了事前认可，同意将该议案提交公司第四届董事会第九次会议审议。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，自其作为公司审计机构以来,该所遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务,圆满完成了公司的审计工作。鉴于该所具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，我们同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构。并同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
十二、公司独立董事关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见
我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，使用不超过人民币25,000万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公
司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法、合规，我们同意公司2018年度使用不超过人民币25,000万元闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品。
十三、公司独立董事关于计提资产减值准备相关事项的独立意见
经核查，公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》等相关法律法规、规章制度的规定，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况；该议案的决策程序合法、合规，我们一致同意公司本次计提资产减值准备。
十四、公司独立董事关于《公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》的独立意见
公司按照相关规定，制定了《公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》，综合考虑了公司现状、业务发展需要和股东回报等因素。公司本次制定的股东回报规划充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展。我们同意《公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》的内容。
（以下无正文）
（此页无正文，为河北建新化工股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见之签字页）
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张鼎映 马宁宁 赵丽红
河北建新化工股份有限公司二○一八年三月二十九日