证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2019-022
浙江正裕工业股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月8日13点 00分
召开地点：玉环市珠港镇三合潭工业区双港路公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月8日
至2019年5月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2018 年度董事会工作报告|√|
|2|公司2018 年年度报告及其摘要|√|
|3|公司2018 年度监事会工作报告|√|
|4|公司2018年度财务决算和2019年度财务预算|√|
|5|关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案|√|
|6|未来三年股东分红回报规划(2019-2021 年)|√|
|7|关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案|√|
|8|公司董事2019 年度薪酬方案的议案|√|
|9|公司监事2019 年度薪酬方案的议案|√|
|10|关于 2019 年度向银行申请银行授信额度的议案|√|

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|-|-|-|
|11|关于为子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保额度的议案|√|
|12|关于开展远期结售汇业务的议案|√|
|13|2018 年度独立董事述职报告|√|
|14|关于预计2019 年度日常关联交易的议案|√|
|15|2018 年募集资金年度存放与使用情况的专项报告|√|
|16|关于部分募集资金投资项目延期的议案|√|
|17|关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案|√|
|18|2018 年度内部控制评价及内部控制审计报告|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2019年4月15召开的第三届董事会第十一次会议、第三次监事会第十次会议审议通过。会议决议公告已于 2019年 4月 16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司信息披露指定媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》披露。
2、特别决议议案：5、6
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、11、14、15、16、17
4、涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：郑念辉、郑连平
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603089|正裕工业|2019/4/30|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
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|（一）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，|
|凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。|
|（二）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营|
|业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人|
|的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。|

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|-|
|（三）不能现场办理登记的，可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵|
|达本公司的时间为准。信函或传真上请注明“股东大会”字样。|
|（四）登记时间：2019 年 5 月 7 日上午 9:00~11:30，下午 13:30~17:00。|
|（五）登记地点：玉环市珠港镇三合潭工业区双港路正裕工业证券投资部。|
|（六）联系方式|
|联系人：李幼萍|
|电话：0576-87278883|
|传真：0576-87278889|

六、 其他事项
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|-|
|（一）本次股东大会出席现场会议的股东自行安排食宿、交通。|
|（二）参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件，以备律师验证。所有原件均需一份|
|复印件。|

特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司董事会 2019年4月16日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江正裕工业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月8日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司 2018年度董事会工作报告||||
|2|公司 2018年年度报告及其摘要||||
|3|公司 2018年度监事会工作报告||||
|4|公司 2018年度财务决算和2019 年度财务预算||||
|5|关于 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案||||

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|6|未来三年股东分红回报规划(2019-2021年)|
|7|关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案|
|8|公司董事 2019年度薪酬方案的议案|
|9|公司监事 2019年度薪酬方案的议案|
|10|关于 2019年度向银行申请银行授信额度的议案|
|11|关于为子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保额度的议案|
|12|关于开展远期结售汇业务的议案|
|13|2018 年度独立董事述职报告|
|14|关于预计 2019年度日常关联交易的议案|
|15|2018 年募集资金年度存放与使用情况的专项报告|
|16|关于部分募集资金投资项目延期的议案|
|17|关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案|
|18|2018 年度内部控制评价及内部控制审计报告|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。