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证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2018-089上海翔港包装科技股份有限公司
关于对外投资设立子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟设立公司名称：上海瑾亭化妆品有限公司（以下简称“新公司”）。
投资金额及持股比例：上海翔港包装科技股份有限公司出资4,850万元，持有新公司97%的股权。
特别风险提示:
1、新公司存在业务推进不达预期的可能性。
2、新公司正式运营后，可能面临管理、内部控制等方面的风险，公司将进一步完善法人治理结构、建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，确保对子公司的管理。
一、对外投资概述
(一)对外投资的基本情况
基于公司与叶培强在日化行业的丰富经验，以及对合作战略定位的一致理解，上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与
叶培强共同开展化妆品领域的业务合作，从而拓展公司的日化产业链。
双方于 2018年 12月 26日签署了《投资合作协议》，拟合资设立上海瑾亭化妆品有限公司（以下简称“新公司”），新公司注册资本为 5,000万元，其中公司出资 4,850万元，持有新公司97%的股权，叶培强出资 150万元，持有新公司3%的股权。
(二)董事会审议情况
公司第二届董事会第四次会议于 2018年 12月 26日以现场表决的方式召开，会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会批准。
(三)不属于关联交易和重大资产重组事项
本项投资不涉及关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、投资协议主体的基本情况
(一)公司董事会已对交易对方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。
(二)投资协议主体的基本情况：
本协议投资主体甲方为公司，乙方为叶培强。
叶培强，男，中国国籍，身份证号码：330402********2118，
住址：杭州市上城区秋涛路***号。
最近三年的任职情况：自 2015年 1月 13日至 2016年 6月 12日任上海易蓓实业有限公司总经理；自 2016年 6月 13日起任雅香丽美容用品（上海）有限公司总经理；自 2016年 6月 13日起任上海睿测商务咨询有限公司董事。
其控制的核心企业主要业务的基本情况
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|企业名称|注册资本|持股比例|任职情况|经营范围|
|上海易蓓实业有限公司|100 万|95%|总经理|化妆品、日用百货等的销售，商务咨询等|
|雅香丽美容用品（上海）有限公司|100 万|98%|总经理|化妆品、日用百货等的销售，商务咨询等|
|上海睿测商务咨询有限公司|100 万|50%|董事|商务咨询、管理咨询等|

叶培强与公司的产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
(一)新公司基本情况
1、公司名称：上海瑾亭化妆品有限公司。
2、企业类型：有限公司（自然人投资或控股）。
3、注册资本：5,000万元。
4、出资方式：公司出资 4,850万元（货币），持有新公司97%的股权，叶培强出资 150万元（货币），持有新公司3%的股权。
5、经营范围：化妆品、日用百货、化工原料及产品（除危险化学
品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）的批发、零售，从事生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】
以上经营范围为暂定，以工商最终登记结果为准。
6、法定代表人：董婷婷。
7、注册地址：上海市奉贤区奉浦开发区航谊路 18号 1幢。
(二)董事会、监事及管理层人员安排
新公司经营班子成员的任命应当符合公司法以及公司章程的规定，且应当符合现代企业制度以及公司治理结构。对于执行董事、监事及管理层人员安排如下：
1)新公司不设董事会，设执行董事一名，任期三年，由股东会选举产生。执行董事任期届满，可以连任。新公司拟选举董婷婷为执行董事。
2)新公司不设监事会，设监事1人，监事任期每届三年，任期届满，可以连任。新公司拟选举严樱子为监事。
3)公司设经理一名，由股东会决定聘任或者解聘。执行董事可以兼任经理。经理每届任期为三年，任期届满，可以连任。新公司的经理拟为董婷婷。
4)新公司的法定代表人由执行董事担任。
四、对外投资合同的主要内容
(一)责任承担：甲、乙双方以各自的出资额为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
(二)出资时间
股东应当在 2028年 11月 27日前足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额。股东以货币出资的，应当将货币出资足额存入公司在银行开设的账户。
股东不按照前款规定缴纳出资的，除应当向公司足额缴纳外，
还应当向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。
(三)合同的变更
本合同履行期间，发生特殊情况时，甲、乙任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知其他方，征得他方同意后，双方在规定的时限内（书面通知发出 15天内）签订书面变更协议，该协议将成为合同不可分割的组成部分。未经各方签署书面文件，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方承担。
(四)争议的处理
1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
2、本合同在履行过程中发生的争议，由各方当事人协商解决，协商不成的，任何一方均有权提交其所在地人民法院诉讼。
(五)不可抗力
不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力，则双方可协商解除合同或暂时
延迟合同的履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
(六)合同的效力
1、本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字及加盖单位公章后生效。
2、本协议一式三份，甲方、乙方各执一份，工商局备案登记一份，具有同等法律效力。
五、对外投资对公司的影响
本次对外投资符合公司长远发展规划，有利于公司实现扩大市场布局，整合社会资源，拓展公司的日化产业链。投资行为完成后不存在同业竞争问题。
上述投资行为将导致公司合并报表范围发生变更，公司目前不存在为新公司提供担保、委托新公司理财，以及新公司占用公司资金等方面的情况。
六、对外投资的风险分析
1、新公司存在业务推进不达预期的可能性。
2、新公司正式运营后，可能面临管理、内部控制等方面的风险，公司将进一步完善法人治理结构、建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，确保对子公司的管理。
七、备查文件目录
1、《投资合作协议》。
特此公告。
上海翔港包装科技股份有限公司董事会
2018年 12月 26日
股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2015-050
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
关于变更募集资金用于永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示：

●原项目名称：年产6万吨特种涂布纸工程项目
●新项目名称：永久补充流动资金
●变更募集资金投向的金额：7,543.26万元
牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月14日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司变更募集资金用于永久补充流动资金的议案》。公司拟变更年产6万吨特种涂布纸工程项目将尚未使用的全部募集资金及截至2015年6月30日募集资金专户产生的利息合计人民币7,543.26万元永久补充流动资金。本次变更募集资金永久补充流动资金事项需提请公司股东大会审议，但不涉及关联交易。具体公告如下：
一、募集资金情况概述
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]352号文核准，本公司于 2012年 3月 23日公开发行了 4,500,000张可转换公司债券，每张面值 100元，募集资金总额为45,000万元，扣除各项发行费用1,757.06万元，实际募集资金净额为43,242.94万元。经中审国际会计师事务所有限公司审验，并出具了中审国际验字[2012]01020065《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金的验证报告》，本次公开发行可转换公司债券的募集资金已于 2012年3月30日全部到位，存放于募集资金专户管理。
公司本次募集资金投资于年产 6,000吨高透气度滤嘴棒成型纸建设工程、
年产 1.7万吨圣经纸工程项目和年产 6万吨特种涂布纸工程项目（以下简称“6万吨项目”），其中：年产1.7万吨圣经纸工程项目和年产 6,000吨高透气度滤嘴棒成型纸建设工程项目分别于2012年7月、12月竣工投产，年产6万吨特种涂布纸工程项目征地工作已经完成。
为提高募集资金的使用效益，公司经过慎重考虑，拟变更募集资金用途，将募集资金余额7,543.26万元全部用于永久补充流动资金。
二、变更募集资金用途的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
（1）原募集资金项目投资计划
公司本次公开发行募集资金使用情况：
单位：万元
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|序号|项目名称|项目计划投资额|拟使用募集资金投资金额|截至目前实际投资金额|项目是否变更|
|1|年产6,000吨高透气度滤嘴棒成型纸工程项目|19,180.98|43,242.94|15,684.97|否|
|2|年产1.7万吨圣经纸工程项目|19,928.06||8,204.67|否|
|3|年产6万吨特种涂布纸工程项目|61,669.52||11,887.00|是|
|合计：||100,778.56|43,242.94|35,776.64||

（2）拟变更募集资金项目基本情况
2011年9月30日，年产6万吨特种涂布纸工程项目获得牡丹江市发展和改革委员会核准通过（牡发改核准【2011】37号）。该项目计划投资总额61,669.52万元，其中：建设投资58,291.62万元，铺底流动资金1,559.96万元，建设期利息
1,817.94万元，项目预计前期工作4个月，项目建设期2年。
预计项目达产后，可年均实现销售收入61,965.81万元，实现利润总额
7,027.81万元，投资利润率为11.40%。
（3）拟变更募集资金项目实际投资情况
6万吨项目计划总投资61,669.52万元，截至2015年6月30日，公司已投入募
集资金11,887.00万元，剩余募集资金余额7,543.26万元（其中募集资金专户余
额43.26万元，用于暂时补充流动资金7,500万元）。
（二）变更的具体原因
全球经济复苏缓慢，总体需求不振。经济增速换档，烟草市场发展进入拐点，全球控烟形势更加严峻，发达国家卷烟市场销量持续下滑。项目建设前我国真空镀铝纸处于持续增长阶段，现阶段我国真空镀铝纸即将处于饱和状态，已经建设或正将真空投资镀铝纸项目的企业已经有几十家，而且有些企业规模较大、技术设备先进，行业竞争激烈，由于6万吨项目征地完成时间晚于预期，导致该项目推进晚于计划进度，投产后将难以实现预期收益。已征收的6万吨项目建设用地将转为公司战略发展储备用地，为了提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，从而为公司和公司股东创造更大的效益，公司拟变更募集资金用途，将剩余募集资金全部用于永久补充流动资金。
三、本次变更部分募集资金的用途
为提高募集资金的使用效益，公司经过慎重考虑，拟将 6万吨项目剩余募集资金7,543.26万元变更为永久补充流动资金。详细内容见公司在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司变更募集资金用于永久补充流动资金的公告》。
四、本次变更部分募集资金用途对公司的影响
本次变更有助于降低公司财务成本，提高募集资金使用效益，满足公司后续发展资金需求，符合公司及全体股东的利益。公司将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》和《牡丹江恒丰纸业股份有限公司募集资金使用管理办法》的有关规定，严格履行审议程序和信息披露义务，加强募集资金管理，确保募集资金合法、有效使用。
五、独立董事意见
独立董事认为：本次公司变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金，是根据行业形势以及当前的实际情况而做出的决定，有利于提高募集资金的使用效益，降低公司财务成本，符合全体股东的利益，也符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次变更履行了必要的程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《牡丹江恒丰纸业股份有限公司募集资金使用管理办法》等有关规定，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形，同意将此项议
案提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
六、监事会意见
监事会认为：本次变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金，符合相关法律、法规、部门规章及《公司章程》、《牡丹江恒丰纸业股份有限公司募集资金使用管理办法》的规定，本次变更可满足公司生产经营的流动资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
七、保荐机构意见
1、本次变更部分募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求，但尚需获得股东大会批准；
2、本次变更部分募集资金用于永久补充流动资金，是公司根据市场环境的变化及项目进展的实际情况做出的决策，有利于公司提高募集资金的使用效率和投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。
八、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜
《关于公司变更募集资金用于永久补充流动资金的议案》尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会二○一五年八月十七日
证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2014-030中信重工机械股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
、
中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于 2014年 8月 14日以传真和电子邮件等方式发出，会议于 2014年 8月 25日在河南省洛阳市中信重工会议室召开。本次会议由董事长任沁新先生召集和主持，会议应参加表决董事 7名，实际参加表决董事 7名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。与会董事经认真审议，一致通过了如下决议：
一、审议通过了《<公司 2014年半年度报告>及其摘要》
《<公司 2014年半年度报告>及其摘要》登载于 2014年 8月 26
日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《公司 2014年半年度报告摘要》同时登载于 2014年 8月 26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。
表决结果：同意 7票，反对０票，弃权０票。
二、审议通过了《公司 2014年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》
《公司 2014年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》登载于 2014年 8月 26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7票，反对０票，弃权０票。
特此公告。
中信重工机械股份有限公司董事会 2014年 8月 25日
中原证券股份有限公司关于
河南羚锐制药股份有限公司限售股解禁之专项核查意见
中原证券股份有限公司（以下称“中原证券”或“保荐机构”）为河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“羚锐制药”或“公司”）2016年非公开发行股票及持续督导的保荐机构，目前持续督导期间已结束，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等文件的规定，对羚锐制药非公开发行限售股上市流通情况进行了认真、审慎的核查，发表如下独立意见：
一、本次限售股情况
1、本次限售股上市类型：非公开发行限售股
2、非公开发行核准情况
2016年 1月 6日，中国证监会以《关于核准河南羚锐制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]37号），核准河南羚锐制药股份有限公司非公开发行不超过59,880,235股新股。
3、股份登记情况
2016年5月，公司向河南羚锐集团有限公司、熊伟、吴希振、李进、叶强、民族—羚锐小羚羊资产管理计划非公开发行人民币普通股（A股）56,886,224股。本次发行新增股份已于 2016年 5月 5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
4、本次限售股上市流通的有关承诺
河南羚锐集团有限公司、熊伟、吴希振、李进、叶强和民族—羚锐小羚羊资产管理计划承诺本次认购河南羚锐制药股份有限公司 2016年非公开发行的股份自上市首日起三十六个月内不进行转让。
截至本公告披露日，上述认购对象均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况
本次非公开发行的新增股份可上市流通时间为2019年5月6日，具体如下：
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|序号|股东名称|持有限售股数量（股）|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量（股）|剩余限售股数量|
|1|河南羚锐集团有限公司|41,916,167|7.15%|41,916,167|0|
|2|熊伟|2,994,011|0.51%|2,994,011|0|
|3|吴希振|119,760|0.02%|119,760|0|
|4|李进|119,760|0.02%|119,760|0|
|5|叶强|119,760|0.02%|119,760|0|
|6|民族—羚锐小羚羊资产管理计划|11,616,766|1.98%|11,616,766|0|
|合计||56,886,224|9.70%|56,886,224|0|

二、保荐机构发表的结论性意见
经核查，中原证券认为本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求，限售股认购对象履行了相应承诺，中原证券对羚锐制药本次限售股份上市流通申请无异议。
证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2017-014联美量子股份有限公司 2017年一季度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年3月31日。
（二）业绩预告情况
经初步测算，预计2017年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润约
45,157.46万元，每股收益0.6639元，与上年同期相比增长约42%。
2016年5月24日，公司取得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1103号《关于联美控股股份有限公司向联众新能源有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，我公司向联众新能源发行426,660,142股、向联美集团发行42,489,116股，共计非公开发行人民币普通股 469,149,258股。交易完成后，沈阳新北热电有限责任公司及国惠环保新能源有限公司成为本公司的全资子公司，纳入合并范围，按照同一控制下企业合并原则，对公司 2016年一季度报表的财务数据进行了调整。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：31,898.92万元。
（二）每股收益：0.4690元。
三、本期业绩预增的主要原因
报告期内，公司市场扩展较快，供暖面积和接网面积同步增长，同时管理效率提升，成本及费用相对降低。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的
2017年一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
联美量子股份有限公司董事会2017年4月14日
证券代码：600532 证券简称：宏达矿业 公告编号：2016-059山东宏达矿业股份有限公司
关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年9月2日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年9月2日 14点00分
召开地点：上海市浦东新区银城中路 488号太平金融大厦2302室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年9月2日
至2016年9月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司向关联方提供借款事项的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600532|宏达矿业|2016/8/26|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2016年8月30日（上午9:30—11:30,下午2:30—5:00）。
2、登记地点：上海市浦东新区银城中路 488号太平金融大厦 2302室,异地股东可将登记内容邮寄或传真至公司董事会办公室。
3、登记方式：（1）个人股东持本人身份证、上海证券帐户卡办理登记；
（2）法人股东持上海证券帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；
（3）异地股东可用信函或传真方式登记；
（4）委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、上海证券帐户卡、代理人本人身份证办理登记手续；
（5）投票代理委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公司董事会办公室。委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与委托书一并送达公司董事会办公室。
六、 其他事项
无
特此公告。
山东宏达矿业股份有限公司董事会 2016年8月18日 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
山东宏达矿业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月2日召开的贵公司2016年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司向关联方提供借款事项的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
北京德恒律师事务所
关于联美量子股份有限公司
2017年年度股东大会的
法律意见
法律意见
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北京德恒律师事务所 关于联美量子股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于联美量子股份有限公司
2017年年度股东大会的
法律意见
致：联美量子股份有限公司
北京德恒律师事务所接受联美量子股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派李哲律师、王冰律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2017年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《联美量子股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存
北京德恒律师事务所 关于联美量子股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
2018年4月13日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站上刊载了《联美量子股份有限公司关于召开 2017年度股东大会的通知》。根据上述通知内容，公司已向公司全体股东发出召开本次股东大会的通知。
本次股东大会的现场会议于2018年5月3日下午14：30在辽宁省沈阳市浑南新区远航中路1号联美量子股份有限公司会议室如期召开，由公司董事、总经理朱昌一先生主持。
通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为自2018年5月3日至2018年5月3日。
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
经核查，公司发出本次股东大会的会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知中公告的时间、地点和内容一致，符合《公司法》、
北京德恒律师事务所 关于联美量子股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员及会议召集人资格
出席公司本次会议的股东及股东代理人共计 9名，代表公司股份572,855,777股，占公司总股本的65.09%，其中出席现场会议的股东及股东代理人共3名，代表公司股份570,243,496股,占公司总股本的64.80%；根据上证所信息网络有限公司提供的数据,参与本次会议网络投票的股东共 6名,代表公司股份2,612,281股，占公司总股本的0.29%。
经核查，出席本次股东大会的股东为2018年4月25日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东及股东代理人。
本次股东大会由公司董事会召集，公司的董事、监事出席了本次股东大会，公司的全体高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东大会。
综上，本次股东大会召集人及前述出席会议的人员均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，资格均合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
本次会议依据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,采取现场投票和网络投票的方式进行表决。网络投票结束后,上证所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。
本次会议按《公司章程》规定的程序进行投票和监票,并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。
（二）表决结果
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案进行了表决。
列入本次股东大会议事日程的议案共 8项，分别为；1.审议《公司 2017年度董事会工作报告》；2.审议《公司 2017年度监事会工作报告》；3.审议《公司2017年度财务报告》；4.审议《公司2017年年度报告及摘要》；5.审议《公司2017
北京德恒律师事务所 关于联美量子股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见年度利润分配预案》；6.审议《关于续聘公司审计机构及内控审计机构的议案》；
7.审议《公司 2017年度内部控制评价报告》；8.审议《2017年度独立董事述职报告》。
经本所律师核查，本次股东大会审议的上述议案由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%通过，无反对票和弃权票。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
本法律意见书一式两份，自签字盖章之日起生效。
（以下无正文）
北京德恒律师事务所 关于联美量子股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见（本页为《北京德恒律师事务所关于联美量子股份有限公司 2017年年度股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：
王丽
承办律师：
李哲
承办律师：
王冰
二〇一八年五月三日
证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：临 2015-059曲美家居集团股份有限公司
关于闲置募集资金购买理财产品部分赎回的公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年5月28日，曲美家居集团股份有限公司（以下简称：“公司”）以部分闲置募集资金7,925万元购买了招行银行股份有限公司北京分行“招商银行点金公司理财之步步生金 8688号保本理财计划”。具体情况详见公司编号：临 2015-016号《使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的实施公告》；公司于2015年6月24日将该理财产品赎回500万元，具体情况详见临2015-024号《关于使用闲置募集资金购买理财产品部分到期赎回的公告》；公司于 2015年 9月 28日将该理财产品赎回 500万元，具体情况详见临 2015-044号《关于使用闲置募集资金购买理财产品部分赎回的公告》。
2015年12月21日，公司将该理财产品赎回200万元，实际年化收益率3.09%实际理财续存天数208天，取得投资收益35,249.31元。
截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的总金额为41,725万元。
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十二日
关于上海神奇制药投资管理股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法
律
意
见
书
浙江金正大律师事务所
金正大律师事务所 法律意见书中国.浙江
Zhejiang China
浙江金正大律师事务所
关于上海神奇制药投资管理股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
致：上海神奇制药投资管理股份有限公司
浙江金正大律师事务所（以下简称“本所”）接受上海神奇制药投资管理股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派本所陈福宁律师、盛小翠律师列席了公司于2019年11月15日召开的2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等中国现行法律、法规和其它规范性文件（以下简称“中国法律法规”）及《上海神奇制药投资管理股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集、召开、出席人员资格、审议事项、表决程序等相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师听取了公司就有关事实的陈述和说明，审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1、公司章程；
2、股东大会议事规则；
3、公司2019年10月31日董事会会议决议和会议记录；
4、公司2019年10月31日的《上海证券报》、《香港商报》的第九届董事会第十五次会议决议和关于召开公司2019年第一次临时股东大会的公告；
5、公司2019年第一次临时股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
金正大律师事务所 法律意见书6、公司2019年第一次临时股东大会会议文件。
本所律师根据本法律意见书出具日以前发生的事实及对该事实的了解和对法律的理解，仅就本次股东大会所涉及的相关法律问题发表法律意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的文件按有关规定予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的法律责任。非经本所律师书面同意，不得用于其他任何目的或用途。
基于上述，根据中国法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开
公司本次股东大会由公司董事会召集。公司分别在2019年10月31日的《上海证券报》、《香港商报》刊登关于召开公司2019年第一次临时股东大会的公告。
公司发布的公告载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东大会的股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、公司联系电话、传真和联系人等内容，同时公司董事会已在公告中列明了本次股东大会将要审议的事项。公告的刊登日期距本次股东大会的召开日期达到十五日。公司本次股东大会于 2019年 11月 15日上午9：30在贵州省贵阳市观山湖区毕节路 58号联合广场 1号楼 39楼会议室召开，召开的时间、地点符合公告内容。
本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员资格
1、出席现场会议的股东（或股东授权代表）
经验证，现场出席本次股东大会的股东或授权代表共计 9人，代表股份219,365,412股，占公司有表决权股份总数的41.0741％。经本所律师审查，上述股东均为在股权登记日（A股：2019年11月6日，B股：2019年 11月11日）上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册并拥有公司股票的股东，上述出席本次股东大会的股东授权代表也均已得到有效授权。
本所律师认为，上述人员出席本次股东大会符合中国法律法规和《公司章程》的规定，其与会资格合法有效。
2、网络投票
金正大律师事务所 法律意见书通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由身份验证机构负责验证。
3、列席会议的人员
经验证，除股东或股东授权代表出席本次股东大会外，列席会议的人员包括公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员以及公司聘请律师，均具备出席本次股东大会的合法资格。
4、会议召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。
本律师认为，本次股东大会的召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议如下议案：
1、关于聘请审计机构的议案
2、关于补选董事的议案。
经验证，本次股东大会审议的事项与股东大会会议通知及其他通知的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决程序
1、现场会议
经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，推举了两名股东代表参加计票和监票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案逐项进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表、公司监事代表与本律师共同负责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。
2、网络投票
网络投票结束后，上海证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。
3、表决结果
1、关于聘请审计机构的议案
同意219,365,306股，反对106股，弃权0股。同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9999％；
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 61,740股，占出席会议中小
金正大律师事务所 法律意见书股东所持有效表决权股份总数的99.8286%；反对 106股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1714%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、关于补选董事的议案。
同意 219,318,909股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9788％；
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 15,343股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的24.8083%。
经验证，公司本次股东大会就公告中列明的审议事项以记名投票的方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。会议记录及决议由出席会议的公司董事签名。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定。
五、结论
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开，出席人员的资格、本次股东大会的提案及会议表决程序均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
本法律意见书正本三份、副本三份，具有同等法律效力。
(签字见下页)
金正大律师事务所 法律意见书（此页无正文，为《关于上海神奇制药投资管理股份有限公司2019年第一次股东大会的法律意见书》签字盖章页）
浙江金正大律师事务所（盖章）
主任：戴毅 经办律师：陈福宁
经办律师：盛小翠
二零一九年十一月十五日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：临2014－044号
安阳钢铁股份有限公司
2014年第四次临时监事会会议（传真方式）决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司于 2014年 12月 12日向全体监事发出了关于召开 2014年第四次临时监事会会议的通知及相关材料。会议于 2014年 12月 17日以传真方式召开，会议应参加监事 5名，实际参加监事 5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议并通过以下议案：
1、审议并通过《公司 2号2800m³高炉机器设备售后回租融资租赁》的议案。
公司拟将 2号2800m³高炉机器设备以售后回租方式向中航
国际租赁有限公司申请办理融资租赁业务，融资金额为 30,000
万元人民币，融资期限为 5年。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议并通过《公司为安阳钢铁集团有限责任公司提供连带责任保证 3亿元的反担保》的议案。
为改善融资结构，补充资金缺口，公司拟将 2号2800m³高炉机器设备以售后回租方式向中航国际租赁有限公司申请办理
融资租赁业务，融资金额为 30,000万元人民币，融资期限为 5年，安阳钢铁集团有限责任公司为公司提供连带责任担保，依据《担保法》、《河南省省属企业担保管理暂行办法》的相关规定，要求安阳钢铁股份有限公司提供反担保。公司拟将部分国有土地使用权抵押给安阳钢铁集团有限责任公司，作为公司为安阳钢铁集团有限责任公司提供连带责任保证的反担保。此次反担保系为公司控股股东提供担保，构成关联交易。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。该议案尚需经公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议并通过《公司 2号2800m³高炉建构筑物、7号 JN-60型 55孔焦炉设备售后回租融资租赁》的议案。
公司拟将 2号2800m³高炉建构筑物、7号 JN-60型 55孔焦炉设备以售后回租方式向中航国际租赁有限公司申请办理融资租赁业务，融资金额为 20,000万元人民币，融资期限为 5年。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议并通过《公司为安阳钢铁集团有限责任公司提供连带责任保证 2亿元的反担保》的议案。
为改善融资结构，补充资金缺口，公司拟将 2号2800m³高炉建构筑物、7号 JN-60型 55孔焦炉设备以售后回租方式向中航国际租赁有限公司申请办理融资租赁业务，融资金额为 20,000万元人民币，融资期限为 5年，安阳钢铁集团有限责任公司为公
司提供连带责任担保，依据《担保法》、《河南省省属企业担保管理暂行办法》的相关规定，要求安阳钢铁股份有限公司提供反担保。公司拟将部分国有土地使用权抵押给安阳钢铁集团有限责任公司，作为公司为安阳钢铁集团有限责任公司提供连带责任保证的反担保。此次反担保系为公司控股股东提供担保，构成关联交易。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。该议案尚需经公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司监事会
证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号： 2015-013
恒生电子股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会计政策变更情况概述
（一）变更日期：以财政部2014年颁布或修订的企业会计准则规定的起始日2014年7月1日开始执行
（二）变更原因：财政部修订企业会计准则
自2014年1月起，财政部陆续修订和颁布了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等新会计准则（以下简称“新准则”），并要求自2014年7月1日起执行。
依照财政部的相关要求，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
（三）变更前后采用的会计政策介绍
1、变更前采用的会计政策：本公司是按照财政部于2006年2月15日颁布的基本会计准则及具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定制定本公司的会计政策和会计制度。
2、变更后采用的会计政策
根据财政部的规定，本公司自财政部2014年颁布或修订的企业会计准则规定的起始日开始执行新修改的会计准则。按照新颁布的相关企业会计准则的规定对照具体情况修订了原有公司内部的会计政策和会计制度
的具体内容，对相关会计政策进行了变更。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、长期股权投资：根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》规定，规范对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资的确认和计量，投资方对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投资按《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》的规范处理。本公司根据该准则要求，修订了有关长期股权投资的会计政策，同时本公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。
具体调整事项如下：
（1）合并报表
年初从长期股权投资调整至可供出售金融资产
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司名称|账面价值|持资比例|变更前列报项目|变更后列报项目|
|杭州恒生数字设|||||
||6,490,400.00||||
|备科技有限公司||5.03%|长期股权投资|可供出售金融资产|
|杭州国家软件基|||||
||2,000,000.00||||
|地有限公司||10%|长期股权投资|可供出售金融资产|
|青岛银行股份有|||||
||52,000,000.00||||
|限公司||0.78%|长期股权投资|可供出售金融资产|
|天津鼎晖股权投|||||
|资一期基金（有限|72,068,692.90||||
|合伙）||2.52%|长期股权投资|可供出售金融资产|
|北京义云清洁技|||||
|术创业投资有限|20,000,000.00||||
|公司||5%|长期股权投资|可供出售金融资产|
|天津鼎晖嘉瑞股|||||
|权投资基金合伙|4,880,268.53||||
|企业（有限合伙）||8.65%|长期股权投资|可供出售金融资产|
|杭州易诺科技有|||||
||22,041.29||||
|限公司||3.06%|长期股权投资|可供出售金融资产|
|宁波市科发股权|||||
|投资基金合伙企|14,000,000.00||||
|业（有限合伙）||16.49%|长期股权投资|可供出售金融资产|
|苏州方广创业投|||||
|资合伙企业(有限|6,000,000.00||||
|合伙)||5.80%|长期股权投资|可供出售金融资产|
|浙江现代资本与|||||
||30,000.00||||
|产业研究院||6%|长期股权投资|可供出售金融资产|
|新余集盐投资管|||||
||5,000,000.00||||
|理中心（有限合||12.43%|长期股权投资|可供出售金融资产|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|伙）|||||||||||
|天津鼎晖恒瑞股|||||||||||
|权投资基金(有限|13,587,624.93||||||||||
|合伙)|||4.73%||长期股权投资|||可供出售金融资产|||
|合计|196,079,027.65||||||||||
||2014年9月30日||||2013年12月31日||||||
|项目|追溯调整后|||追溯调整前|||追溯调整后|||追溯调整前|
|可供出售金融资|||||||||||
|产|455,227,003.38|||259,147,975.73|||331,935,542.21|||135,856,514.56|
|长期股权投资|326,426,323.94|||522,505,351.59|||335,605,289.46|||531,684,317.11|
|项目|2014年9月30日||||2013年12月31日||||||
|所有者权益|追溯调整后|追溯调整前||||追溯调整后|||追溯调整前||
|——其他综合收|||||||||||
|益|19,962,727.77|||||36,733,777.18|||||
|——资本公积|50,671,347.34|71,441,266.08||||38,904,562.62|||76,459,543.19||
|——外币报表折|||||||||||
|算差额|0.00|-807,190.97||||0.00|||-821,203.39||

2、除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司财务报表项目金额产生影响，也无需进行追溯调整。
三、公司监事会、独立董事的结论性意见
公司监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
公司独立董事出具独立意见认为，公司按照财政部新颁布及修订后的企业会
计准则执行实施并对涉及到需追溯调整的报表项目进行调整，符合财政部、中国
证监会、上海证券交易所等相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。同意公司本次会计政策变更。
四、备查文件目录
1、公司五届董事会第二十一次会议决议
2、公司五届监事会第十七次会议决议
3、独立董事意见
特此公告
恒生电子股份有限公司董事会
证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号： 2017-011艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记、变更公司注册资本、实收资本及公司类型公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 10日召开董事会第二届第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>
并办理工商变更登记的议案》、《变更公司注册资本、实收资本及公司类型的议案》。
一、关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案
经中国证券监督管理委员会核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1667万股，并于2017年5月25日在上海证券交易所上市，公司注册资本由5000万元增加至6667万元。
根据公司2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行A股股票及上市事宜的议案》，公司股东大会授权董事会在本次公开发行完成后，对公司章程有关条款进行修改并办理公司注册资本、实收资本及公司类型变更等相关工商登记事宜。
二、变更公司注册资本、实收资本及公司类型的议案
经中国证券监督管理委员会核准，公司向社会公开发行人民币普通股
（A股）股票1667万股，并于2017年5月25日在上海证券交易所上市，公司注
册资本由5000万元增加至6667万元。
变更前注册资本：人民币5000万元；变更后注册资本：人民币6667万元；
变更前实收资本：人民币5000万元；变更后实收资本：人民币6667万元；
变更前公司类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市)
变更后公司类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)
修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司关于修订《公司章程》并办理工商变更登记、变更公司注册资本、实收资本及公
司类型事项，尚需提交公司 2017年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司董事会