浙江精功科技股份有限公司
独立董事二○一三年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人俞友根，自当选为浙江精功科技股份有限公司(以下简称“公司”、“股份公司”或“精功科技”)之独立董事以来,严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》等规定，诚信、勤勉、独立地履行各项职责，积极出席公司董事会会议和股东大会，认真审议各项议案，审慎发表独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2013年度本人履职情况汇报如下：
一、出席公司董事会及股东大会次数及投票情况
1、董事会会议
2013年，公司共召开了8次董事会会议，审议了31项议案，本人按时出席了各次董事会会议，本着勤勉务实和诚信负责的原则，就提交董事会审议的议案及相关材料进行了认真的审阅，对各项议案均投了赞成票，不存在异议或提出反对的情况。
2、股东大会
2013年，公司共召开了5次股东大会，本人列席了2012年度股东大会。
二、发表独立意见的情况
2013年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，及时了解公司生产经营信息，全面关注公司发展情况，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|时 间|事 项|发表意见类型|
|1|2013年4月1日|《关于与精功集团有限公司签订 2013年度关联交易协议的议案》、《关于全资公司杭州专用汽车有限公司与浙江汇金租赁股份有限公司续签<合作协议书>的议案》提交第五届董事会第五次会议审议的专项意见|同意|
|2|2013年4月11 日|关于公司与关联方资金往来及担保情况的独立意见|同意|
|3|2013年4月11 日|关于公司2012年度高管人员薪酬的独立意见|同意|
|4|2013年4月11 日|关于公司2012年度利润分配预案的独立意见|同意|
|5|2013年4月11 日|关于公司续聘审计机构的独立意见|同意|
|6|2013年4月11 日|关于公司2012年内部控制自我评价报告的独立意见|同意|
|7|2013年4月11 日|关于对公司与精功集团有限公司签订2013 年度关联交易协议的独立意见|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|8|2013年4月11 日|关于全资公司杭州专用汽车有限公司与浙江汇金租赁股份有限公司续签《合作协议书》之关联交易事项的独立意见|同意|
|9|2013年5月19 日|《关于向精功集团有限公司转让部分资产的议案》提交公司第五届董事会第七次会议审议的专项意见|同意|
|10|2013年5月25 日|关于对公司向精功集团有限公2 司转让部分资产的关联交易事项的独立意见|同意|
|11|2013年5月25 日|关于继续用闲置募集资金暂时补充流动资金相关事项的独立意见|同意|
|12|2013年6月20 日|关于浙江汇金租赁股份有限公司向公司客户提供融资租赁业务的独立意见|同意|
|13|2013年7月6日|关于将2A车间、2D车间扩建工程钢结构施工之关联交易事项提交公司董事长审议的专项意见|同意|
|14|2013年7月8日|关于委托精工工业建筑系统有限公司进行2A车间、2D车间扩建工程的专项意见|同意|
|15|2013年7月28 日|《关于公司与浙江汇金租赁股份有限公司签署<合作协议书>的议案》提交公司第五届董事会第八次会议审议的专项意见|同意|
|16|2013年8月8日|关于对公司与控股股东及其他关联方 2013 年上半年资金往来及对外担保情况的独立意见|同意|
|17|2013年8月8日|关于公司与浙江汇金租赁股份有限公司签署《合作协议书》之关联交易事项的独立意见|同意|
|18|2013年8月8日|关于公司为全资公司提供融资担保的独立意见|同意|
|19|2013年8月10 日|《关于公司与四川欣蓝光电科技有限公司签署销售合同的议案》提交公司第五届董事会第九次会议审议的专项意见|同意|
|20|2013年8月15 日|关于公司与四川欣蓝光电科技有限公司签署销售合同之关联交易事项的独立意见|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行实地现场检查，深入了解公司募投项目、对外投资以及公司经营和财务状况，并通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，高度重视社会公众股股东所关心的问题，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握，并结合自身的专业知识和判断，为公司提出建设性意见，有效地履行了独立董事的职责。报告期内，本人为公司工作的合计时间超过10个工作日。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
（一）、公司信息披露情况
报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作和公众传媒对公司的报道，督
促公司严格、规范地按照《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所有关规则以
及《公司信息披露事务管理制度》的有关规定，做好公司信息披露工作，对一些可能对公司股价产生较大影响的事项建议公司及时予以公告，并加强主动披露信息的完整性、持续性，以保障社会公众股东和投资者的知情权。
（二）、对公司的治理结构及经营管理的监督
2013年，本人对公司治理有关制度与执行情况、生产经营管理状况、内部控制建立健全及执行情况、经营层对股东大会决议和董事会决议的执行与跟踪情况等进行调查与了解，凡须经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，并结合自身专业知识，在董事会决策中发表专业意见，出具同意纳入董事会讨论的书面意见和发表专项独立意见，切实维护广大社会公众股股东的利益。
（三）、任职公司董事会各委员会工作情况
本人现任公司第五届董事会提名委员会主席、第五届董事会审计委员会和第五届董事会薪酬与考核委员会委员，2013年主要履行以下职责：
1、第五届董事会提名委员会工作情况
2013年度，本人负责主持召开了第五届董事会提名委员会第二次会议，讨论审议了《提名委员会2012年度工作报告》，对公司董事会成员以及公司经营层主要管理人员任职等事项符合《公司法》及国家有关法律、法规规定的任职资格进行审核。
2、第五届董事会审计委员会工作情况
2013年度，本人出席了第五届董事会审计委员会召开的八次会议，讨论审议了《审计室2012年度内部审计工作报告》、《审计室2013年度内部审计工作计划》、《公司2012年度内部审计报告》、《2012年年度报告及摘要》、《2012年度财务决算报告》、《关于 2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于向精功集团有限公司转让部分资产的议案》、《关于与四川欣蓝光电科技有限公司签署销售合同的议案》等 32项议案，并对公司内部审计部门工作进行指导，向董事会定期汇报。
3、第五届董事会薪酬与考核委员会工作情况
2013年度，本人出席了第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，讨论审议了《薪酬与考核委员会 2012年度工作报告》、《关于核定 2012年度公司高管薪酬的议案》等 2项议案。根据薪酬考核制度，对公司董事、高级管理人员2012年度绩效进行考评，并对公司高级管理人员的年度薪酬发放进行监督。
（四）、无提议召开董事会会议的情况；
（五）、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（六）、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
五、培训和学习情况
报告期内，本人认真学习中国证监会、浙江省证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规章制度，积极参加相关培训，不断提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实保护公司及社会公众投资者的合法权益。
六、对公司的建议及本人联系方式
公司作为国内装备行业的龙头企业，产品的品牌知名度和影响力在业内享有盛誉。2014年，在确保行业龙头地位的基础上，建议公司进一步高度重视并切实做好产业和产品结构的不断升级、各类专业人才的引进和开发，完善薪酬和考核体系，激发团队积极性和创造性，促进公司稳健发展。
以上是本人在2013年度履职情况汇报。2014年，本人将继续本着勤勉、独立公正的原则和对公司及全体股东负责的态度，进一步认真学习法律法规和有关规定，忠实履行独立董事职责，发挥独立董事作用，为公司的科学决策和风险防范提供独立意见和建议。本人联系方式：yyg456@163.com。
浙江精功科技股份有限公司
独立董事：俞友根
二○一四年四月
浙江精功科技股份有限公司
独立董事二○一三年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人周鸿勇，自当选为浙江精功科技股份有限公司(以下简称“公司”、“股份公司”或“精功科技”)之独立董事以来,严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》等规定，诚信、勤勉、独立地履行各项职责，积极出席公司董事会会议和股东大会，认真审议各项议案，审慎发表独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2013年度本人履职情况汇报如下：
一、出席公司董事会及股东大会次数及投票情况
1、董事会会议
2013年，公司共召开了8次董事会会议，审议了31项议案，本人按时出席了各次董事会会议，本着勤勉务实和诚信负责的原则，就提交董事会审议的议案及相关材料进行了认真的审阅，对各项议案均投了赞成票，不存在异议或提出反对的情况。
2、股东大会
2013年，公司共召开了 5次股东大会，本人列席了 2012年度股东大会和 3次临时股东大会。
二、发表独立意见的情况
2013年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，及时了解公司生产经营信息，全面关注公司发展情况，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
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|序号|时 间|事 项|发表意见类型|
|1|2013年4月1日|《关于与精功集团有限公司签订 2013年度关联交易协议的议案》、《关于全资公司杭州专用汽车有限公司与浙江汇金租赁股份有限公司续签<合作协议书>的议案》提交第五届董事会第五次会议审议的专项意见|同意|
|2|2013年4月11 日|关于公司与关联方资金往来及担保情况的独立意见|同意|
|3|2013年4月11 日|关于公司2012年度高管人员薪酬的独立意见|同意|
|4|2013年4月11 日|关于公司2012年度利润分配预案的独立意见|同意|
|5|2013年4月11 日|关于公司续聘审计机构的独立意见|同意|
|6|2013年4月11 日|关于公司2012年内部控制自我评价报告的独立意见|同意|
|7|2013年4月11 日|关于对公司与精功集团有限公司签订2013 年度关联|同意|

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|||交易协议的独立意见||
|8|2013年4月11 日|关于全资公司杭州专用汽车有限公司与浙江汇金租赁股份有限公司续签《合作协议书》之关联交易事项的独立意见|同意|
|9|2013年5月19 日|《关于向精功集团有限公司转让部分资产的议案》提交公司第五届董事会第七次会议审议的专项意见|同意|
|10|2013年5月25 日|关于对公司向精功集团有限公2 司转让部分资产的关联交易事项的独立意见|同意|
|11|2013年5月25 日|关于继续用闲置募集资金暂时补充流动资金相关事项的独立意见|同意|
|12|2013年6月20 日|关于浙江汇金租赁股份有限公司向公司客户提供融资租赁业务的独立意见|同意|
|13|2013年7月6日|关于将2A车间、2D车间扩建工程钢结构施工之关联交易事项提交公司董事长审议的专项意见|同意|
|14|2013年7月8日|关于委托精工工业建筑系统有限公司进行2A车间、2D车间扩建工程的专项意见|同意|
|15|2013年7月28 日|《关于公司与浙江汇金租赁股份有限公司签署<合作协议书>的议案》提交公司第五届董事会第八次会议审议的专项意见|同意|
|16|2013年8月8日|关于对公司与控股股东及其他关联方 2013 年上半年资金往来及对外担保情况的独立意见|同意|
|17|2013年8月8日|关于公司与浙江汇金租赁股份有限公司签署《合作协议书》之关联交易事项的独立意见|同意|
|18|2013年8月8日|关于公司为全资公司提供融资担保的独立意见|同意|
|19|2013年8月10 日|《关于公司与四川欣蓝光电科技有限公司签署销售合同的议案》提交公司第五届董事会第九次会议审议的专项意见|同意|
|20|2013年8月15 日|关于公司与四川欣蓝光电科技有限公司签署销售合同之关联交易事项的独立意见|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行实地现场检查，深入了解公司募投项目、对外投资以及公司经营和财务状况，并通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，高度重视社会公众股股东所关心的问题，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握，并结合自身的专业知识和判断，为公司提出建设性意见，有效地履行了独立董事的职责。报告期内，本人为公司工作的合计时间超过10个工作日。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
（一）、公司信息披露情况
报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作和公众传媒对公司的报道，督
促公司严格、规范地按照《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所有关规则以及《公司信息披露事务管理制度》的有关规定，做好公司信息披露工作，对一些可能对公司股价产生较大影响的事项建议公司及时予以公告，并加强主动披露信息的完整性、持续性，以保障社会公众股东和投资者的知情权。
（二）、对公司的治理结构及经营管理的监督
2013年，本人对公司治理有关制度与执行情况、生产经营管理状况、内部控制建立健全及执行情况、经营层对股东大会决议和董事会决议的执行与跟踪情况等进行调查与了解，凡须经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，并结合自身专业知识，在董事会决策中发表专业意见，出具同意纳入董事会讨论的书面意见和发表专项独立意见，切实维护广大社会公众股股东的利益。
（三）、任职公司董事会各委员会工作情况
本人现任公司第五届董事会薪酬与考核委员会主席、第五届董事会提名委员会和第五届董事会审计委员会委员，2013年主要履行以下职责：
1、第五届董事会薪酬与考核委员会工作情况
2013年度，本人负责主持了第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，讨论审议了《薪酬与考核委员会 2012年度工作报告》、《关于核定 2012年度公司高管薪酬的议案》等2项议案。根据薪酬考核制度，对公司董事、高级管理人员2012年度绩效进行考评，并对公司高级管理人员的年度薪酬发放进行监督。
2、第五届董事会提名委员会工作情况
2013年度，本人出席了第五届董事会提名委员会第二次会议，讨论审议了《提名委员会2012年度工作报告》，对公司董事会成员以及公司经营层主要管理人员任职等事项符合《公司法》及国家有关法律、法规规定的任职资格进行审核。
3、第五届董事会审计委员会工作情况
2013年度，本人出席了第五届董事会审计委员会召开的八次会议，讨论审议了《审计室2012年度内部审计工作报告》、《审计室2013年度内部审计工作计划》、《公司2012年度内部审计报告》、《2012年年度报告及摘要》、《2012年度财务决算报告》、《关于 2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于向精功集团有限公司转让部分资产的议案》、《关于与四川欣蓝光电科技有限公司签署销售合同的议案》等 32项议案，并对公司内部审计部门工作进行指导，向董事会定期汇报。
（四）、无提议召开董事会会议的情况；
（五）、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（六）、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
五、培训和学习情况
报告期内，本人认真学习中国证监会、浙江省证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规章制度，积极参加相关培训，不断提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实保护公司及社会公众投资者的合法权益。
六、对公司的建议及本人联系方式
公司作为国内装备行业的龙头企业，产品的品牌知名度和影响力在业内享有盛誉。2014年，在确保行业龙头地位的基础上，建议公司进一步高度重视并切实做好产业和产品结构的不断升级、各类专业人才的引进和开发，完善薪酬和考核体系，激发团队积极性和创造性，促进公司稳健发展。
以上是本人在2013年度履职情况汇报。2014年，本人将继续本着勤勉、独立公正的原则和对公司及全体股东负责的态度，进一步认真学习法律法规和有关规定，忠实履行独立董事职责，发挥独立董事作用，为公司的科学决策和风险防范提供独立意见和建议。本人联系方式：zohoyol@163.com。
浙江精功科技股份有限公司
独立董事：周鸿勇
二○一四年四月
浙江精功科技股份有限公司
独立董事二○一三年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人任少波，自当选为浙江精功科技股份有限公司(以下简称“公司”、“股份公司”或“精功科技”)之独立董事以来,严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》等规定，诚信、勤勉、独立地履行各项职责，积极出席公司董事会会议和股东大会，认真审议各项议案，审慎发表独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2013年度本人履职情况汇报如下：
一、出席公司董事会及股东大会次数及投票情况
1、董事会会议
2013年，公司共召开了8次董事会会议，审议了31项议案，本人按时出席了各次董事会会议，本着勤勉务实和诚信负责的原则，就提交董事会审议的议案及相关材料进行了认真的审阅，对各项议案均投了赞成票，不存在异议或提出反对的情况。
2、股东大会
2013年，公司共召开了5次股东大会，本人按时出席了各次股东大会。
二、发表独立意见的情况
2013年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，及时了解公司生产经营信息，全面关注公司发展情况，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
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|序号|时 间|事 项|发表意见类型|
|1|2013年4月1日|《关于与精功集团有限公司签订 2013年度关联交易协议的议案》、《关于全资公司杭州专用汽车有限公司与浙江汇金租赁股份有限公司续签<合作协议书>的议案》提交第五届董事会第五次会议审议的专项意见|同意|
|2|2013年4月11 日|关于公司与关联方资金往来及担保情况的独立意见|同意|
|3|2013年4月11 日|关于公司2012年度高管人员薪酬的独立意见|同意|
|4|2013年4月11 日|关于公司2012年度利润分配预案的独立意见|同意|
|5|2013年4月11 日|关于公司续聘审计机构的独立意见|同意|
|6|2013年4月11 日|关于公司2012年内部控制自我评价报告的独立意见|同意|
|7|2013年4月11 日|关于对公司与精功集团有限公司签订2013 年度关联交易协议的独立意见|同意|

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|8|2013年4月11 日|关于全资公司杭州专用汽车有限公司与浙江汇金租赁股份有限公司续签《合作协议书》之关联交易事项的独立意见|同意|
|9|2013年5月19 日|《关于向精功集团有限公司转让部分资产的议案》提交公司第五届董事会第七次会议审议的专项意见|同意|
|10|2013年5月25 日|关于对公司向精功集团有限公2 司转让部分资产的关联交易事项的独立意见|同意|
|11|2013年5月25 日|关于继续用闲置募集资金暂时补充流动资金相关事项的独立意见|同意|
|12|2013年6月20 日|关于浙江汇金租赁股份有限公司向公司客户提供融资租赁业务的独立意见|同意|
|13|2013年7月6日|关于将2A车间、2D车间扩建工程钢结构施工之关联交易事项提交公司董事长审议的专项意见|同意|
|14|2013年7月8日|关于委托精工工业建筑系统有限公司进行2A车间、2D车间扩建工程的专项意见|同意|
|15|2013年7月28 日|《关于公司与浙江汇金租赁股份有限公司签署<合作协议书>的议案》提交公司第五届董事会第八次会议审议的专项意见|同意|
|16|2013年8月8日|关于对公司与控股股东及其他关联方 2013 年上半年资金往来及对外担保情况的独立意见|同意|
|17|2013年8月8日|关于公司与浙江汇金租赁股份有限公司签署《合作协议书》之关联交易事项的独立意见|同意|
|18|2013年8月8日|关于公司为全资公司提供融资担保的独立意见|同意|
|19|2013年8月10 日|《关于公司与四川欣蓝光电科技有限公司签署销售合同的议案》提交公司第五届董事会第九次会议审议的专项意见|同意|
|20|2013年8月15 日|关于公司与四川欣蓝光电科技有限公司签署销售合同之关联交易事项的独立意见|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行实地现场检查，深入了解公司募投项目、对外投资以及公司经营和财务状况，并通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，高度重视社会公众股股东所关心的问题，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握，并结合自身的专业知识和判断，为公司提出建设性意见，有效地履行了独立董事的职责。报告期内，本人为公司工作的合计时间超过10个工作日。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
（一）、公司信息披露情况
报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作和公众传媒对公司的报道，督
促公司严格、规范地按照《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所有关规则以
及《公司信息披露事务管理制度》的有关规定，做好公司信息披露工作，对一些可能对公司股价产生较大影响的事项建议公司及时予以公告，并加强主动披露信息的完整性、持续性，以保障社会公众股东和投资者的知情权。
（二）、对公司的治理结构及经营管理的监督
2013年，本人对公司治理有关制度与执行情况、生产经营管理状况、内部控制建立健全及执行情况、经营层对股东大会决议和董事会决议的执行与跟踪情况等进行调查与了解，凡须经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，并结合自身专业知识，在董事会决策中发表专业意见，出具同意纳入董事会讨论的书面意见和发表专项独立意见，切实维护广大社会公众股股东的利益。
（三）、任职公司董事会各委员会工作情况
本人现任公司第五届董事会审计委员会主席，2013年主要履行以下职责：1、第五届董事会审计委员会工作情况
2013年度，本人负责主持召开了第五届董事会审计委员会召开的八次会议，讨论审议了《审计室2012年度内部审计工作报告》、《审计室2013年度内部审计工作计划》、《公司2012年度内部审计报告》、《2012年年度报告及摘要》、《2012年度财务决算报告》、《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于向精功集团有限公司转让部分资产的议案》、《关于与四川欣蓝光电科技有限公司签署销售合同的议案》等 32项议案，并对公司内部审计部门工作进行指导，向董事会定期汇报。
（四）、无提议召开董事会会议的情况；
（五）、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（六）、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
五、培训和学习情况
报告期内，本人认真学习中国证监会、浙江省证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规章制度，积极参加相关培训，不断提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实保护公司及社会公众投资者的合法权益。
六、对公司的建议及本人联系方式
公司作为国内装备行业的龙头企业，产品的品牌知名度和影响力在业内享有盛誉。2014年，在确保行业龙头地位的基础上，建议公司进一步高度重视并切实做好产业和产品结构的不断升级、各类专业人才的引进和开发，完善薪酬和考核体系，激发团队积极性和创造性，促进公司稳健发展。
以上是本人在2013年度履职情况汇报。2014年，本人将继续本着勤勉、独
立公正的原则和对公司及全体股东负责的态度，进一步认真学习法律法规和有关规定，忠实履行独立董事职责，发挥独立董事作用，为公司的科学决策和风险防范提供独立意见和建议。本人联系方式：renshaobo1130@126.com。
浙江精功科技股份有限公司
独立董事：任少波
二○一四年四月