Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
华伍股份
江西华伍制动器股份有限公司
董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告
深圳证券交易所：
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于核准江西华伍制动器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】336号）及江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”或“华伍股份”）2015年度权益分派后对发行价格及发行数量的调整情况，公司已非公开发行股票 65,252,854股，发行价格为人民币6.13元/股。
本次非公开发行的发行对象为聂璐璐和华林证券-华伍股份第 1期员工持股定向资产管理计划。其中：聂璐璐认购49,977,814股，华林证券-华伍股份第1期员工持股定向资产管理计划认购15,275,040股。
本次非公开发行股票完成前后，公司现任董事、监事和高级管理人员持股情况变动如下表：
||||
|-|-|-|
|职务|发行前持股数（股）|本次非公开认购数（股）|
|董事长|98,280,000|0|
|董事、总经理|624,000|0|
|董事、常务副总经理|1,416,000|0|
|董事、副总经理、董秘|624,000|0|
|董事、副总经理|624,000|0|
|董事|0|0|
|独立董事|0|0|
|独立董事|0|0|
|独立董事|0|0|
|监事会主席、职工监事|0|0|
|监事|0|0|
|监事|0|0|
|副总经理|0|49,977,814|
|副总经理|748,800|0|
|财务总监|374,400|0|
|副总经理|187,200|0|
||102,878,400|49,977,814|

华伍股份
公司控股股东、实际控制人为聂景华先生，除直接持有公司 9,828万股股票外，还通过江西华伍科技投资有限责任公司（以下简称“华伍科技”）间接持有公司 780万股股票（聂景华持有华伍科技90%的股权）。本次非公开发行中，聂景华本人及华伍科技均未参与认购，其在本次发行前后持股数量没有发生变动。
本次非公开发行的认购方之一为“华林证券-华伍股份第1期员工持股定向资产管理计划”，华林证券-华伍股份第1期员工持股定向资产管理计划本次认购 15,275,040股股票。华林证券-华伍股份第 1期员工持股定向资产管理是由华林证券股份有限公司根据《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司客户资产管理业务规范》等法律法规设立与管理，其管理人华林证券具有管理定向资产管理计划资格，由华伍股份第1期员工持股计划出资，用于认购本次非公开发行股票的资产管理计划。
华伍股份第 1期员工持股计划参加对象范围为公司董事、监事、高级管理人员、公司及控股子公司的其他正式员工。本次员工持股计划公司员工实际认购份额总计9,363.60万份，实际筹集资金总额为9,363.60万元。其中公司董事、监事、高级管理人员认购情况具体如下：
|||
|-|-|
|职务|认购份额（万份）|
|董事、总经理|630.00|
|董事、常务副总经理|585.60|
|董事、副总经理、董秘|190.00|
|董事、副总经理|190.00|
|监事会主席、职工监事|105.00|
|副总经理|190.00|
|财务总监|190.00|
|副总经理|190.00|
||2270.60|

特此报告
华伍股份
（此页无正文，为《江西华伍制动器股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告》之签章页）
江西华伍制动器股份有限公司 2016年5月18日
科大智能科技股份有限公司证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2014-005科大智能科技股份有限公司
关于公司及实际控制人、股东等相关主体
承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科大智能”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称“监管指引”）的规定以及中国证券监督管理委员会上海监管局《关于进一步做好辖区上市公司和相关方承诺及履行工作的通知》（沪证监公司字[2014]5号）的要求，现将截至2013年12月31日公司及相关主体尚未履行完毕的承诺情况进行专项披露如下：
一、关于避免同业竞争的承诺
公司控股股东安徽东财投资管理有限公司及实际控制人黄明松先生已向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺：在本公司、本人持有科大智能股权期间，将不会从事与科大智能相同或相似的业务；不会直接投资、收购与科大智能业务相同或相似的企业和项目，不会以任何方式为竞争企业提供帮助；如因任何原因引起与科大智能发生同业竞争，将积极采取有效措施，放弃此类同业竞争。
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截至公告之日，上述承诺人严格遵守上述承诺，未出现违反上述承诺的情况。
二、关于股份锁定的承诺
科大智能科技股份有限公司承诺期限：2011年5月25日-2014年5月25日
承诺履行情况：截至公告之日，上述承诺人严格遵守上述承诺，未出现违反上述承诺的情况。
2、担任公司董事、监事、高级管理人员的黄明松先生、杨锐俊先生、朱宁女士、鲁兵先生、姚瑶女士、陶维青先生、汪婷婷女士承诺：其所持公司股份锁定期满后，在其任职公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的直接或间接持有的公司股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截至公告之日，上述承诺人严格遵守上述承诺，未出现违反上述承诺的情况。
三、关于社保和住房公积金被追缴的承诺
公司实际控制人黄明松先生承诺：若科大智能及其各子公司所在地的劳动和社会保障部门及住房公积金管理部门要求科大智能及其各子公司为员工补缴科大智能上市以前年度的社会保险及住房公积金，以及因此而需要承担的任何罚款或损失，本人将代替科大智能及其各子公司缴纳、承担。
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截至公告之日，公司及各子公司未发生在上述承诺期内被有关部门追缴社保和住房公积金的情形，上述承诺人严格遵守上述承诺，未出现违反上述承诺的情况。
四、关于使用超募资金永久补充流动资金的承诺
2013年11月18日召开的公司第二届董事会第九次会议和2013年12月10
日召开的公司2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金4,700万元(含超募资金利息)永久补充公司流动资金。根据《创业板信息披露业务备忘录第1号--超募资金使用（修订）》等相关规定，公司承诺在本次利用部分超募资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。
科大智能科技股份有限公司承诺期限：2013年12月12日-2014年12月12日
承诺履行情况：截至公告之日，上述承诺人严格遵守上述承诺，未出现违反上述承诺的情况。
综上，截至公告之日，公司及承诺相关方不存在不符合监管指引要求的承诺，亦不存在超期未履行承诺的相关情况。
科大智能科技股份有限公司董事会二○一四年二月十二日
广东宜通世纪科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的鉴证报告
广会专字[2017]G16037800125号
目录
报告正文………………………………………………1-2
专项说明………………………………………………3-5
关于广东宜通世纪科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告
广会专字[2017]G16037800125号
广东宜通世纪科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）
董事会编制的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明。
贵公司董事会的责任是按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》的规定编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明，并保证其
真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责
任是在实施鉴证工作的基础上对以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项
说明发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审
计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以获取对以自筹资金预先
投入募集资金投入项目的专项说明是否不存在重大错报的合理保证，在执行鉴
证工作的过程中，我们实施了了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要
的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明已经按
照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定进
行编制，在所有重大方面如实反映了贵公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项目的实际使用情况。
本鉴证报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的
自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：熊永忠
中国注册会计师：杨新春
中国 广州 二〇一七年七月十七日
广东宜通世纪科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
深圳证券交易所：
现根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，将广东
宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的具体情况专项说明如下：
一、非公开发行股票募集资金的到位情况
根据公司2016年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，并经中国证券监督管理委员会
《关于核准广东宜通世纪科技股份有限公司向方炎林等发行股份购买资产并募
集配套资金的批复》（证监许可[2017]453号）文核准，公司获准向财通基金管
理有限公司发行人民币普通股(A股）20,273,972股、汇银富通资产管理有限公
司发行人民币普通股(A股）10,958,904股、国投瑞银基金管理有限公司发行人
民币普通股(A股）9,132,420股、富国基金管理有限公司发行人民币普通股(A
股）3,652,968股，每股发行价格为人民币 10.95元，募集资金总额为人民币
481,999,990.80元，扣除相关发行费用（含税）后，实际募集资金净额为人民币
455,106,619.06元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并出具了“广会验字[2017]G16037800103号”《验资报告》。
二、非公开发行股票募集资金用途情况
中国证券监督管理委员会《关于核准广东宜通世纪科技股份有限公司向方
炎林等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]453号）核
准公司发行股份购买相关资产，以 100,000.00万元购买方炎林等持有的深圳市
倍泰健康测量分析技术有限公司（以下简称“倍泰健康”）100%股权；同时核准
公司非公开发行股份募集配套资金不超过48,200.00万元。
公司采取发行股份和支付现金的方式来支付本次交易的对价，其中发行股
份支付560,000,000.00元，以现金支付440,000,000.00元。
股权购买款支付方式具体如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|交易对价||
||现金方式支付金额|
|40,227.56|-|
|19,125.00|19,125.00|
|17,292.23|17,292.23|
|6,215.51|-|
|4,380.17|-|
|3,672.00|-|
|3,060.00|3,060.00|
|2,409.45|2,409.45|
|1,530.00|1,530.00|
|583.32|583.32|
|313.52|-|
|313.52|-|
|292.59|-|
|208.99|-|
|188.07|-|
|188.07|-|
|100,000.00|44,000.00|

本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金成功与否，或配套资金是否足额募集，均不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。
本次购买标的资产倍泰健康100%股权的过户手续已于2017年4月17日办理
完毕。
本次发行股份募集配套资金主要用于支付本次交易的现金对价及支付中介
机构费用等交易税费。若本次募集配套资金发行失败或募集配套资金金额不足，
则公司将以自筹资金支付本次交易的现金对价及相关支出。具体情况如下表所示：单位：元
||
|-|
|明 细|
|支付本次交易现金对价|
|支付中介机构费用等交易税费|
|合 计|

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2017年7月16日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目180,893,371.74元，明细如下：
单位：元
||
|-|
|明 细|
|支付本次交易现金对价|
|支付中介机构费用等交易税费|
|合 计|

四、置换募投资金的实施
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，上市
公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的，应当经公司
董事会审议通过、会计师事务所出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构
发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。
广东宜通世纪科技股份有限公司
董事会
二 O一七年七月十七日
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
独立董事关于公司 2015年度相关事项的独立意见
根据《证券法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司章程》、北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司2015年度相关事项发表如下独立意见：
一、独立董事关于公司2015年度关联交易事项的独立意见
公司2015年度向公司实际控制人赵文权、许志平、陈良华、吴铁、孙陶然发行股份购买蓝瀚（上海）科技有限公司股权。我们就该发行股份及支付现金购买资产事项进行了充分的论证，认为本次重组涉及的上述相关交易是公平、合理的，符合公司的长远利益以及全体股东利益的最大化。2015年度发生的其他日常经营有关的关联交易，主要按市场价格供应、采购，符合公司经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和股东利益的行为。
报告期内，公司发生的关联交易事项符合公司制度规定。公司根据《关联交易管理办法》，按照公开、公平、公正和诚实信用的原则，以及关联交易既定的决策程序和审批权限。
二、独立董事关于公司前次募集资金使用情况报告》的独立意见
公司独立董事徐东根、阎焱、冯晓对该事项发表意见如下：公司严格按照《深圳交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第1号---超募资金使用》等相关规定管理使用募集资金。募集资金计划用于公司主营业务，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司募集资金使用有助于提高公司的市场竞争力和盈利能力，有利于公司股东的利益最大化，是审慎和合理的，符合公司业务发展的需要。公司《前次募集资金使用情况报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
同意公司募集资金2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案。
三、独立董事关于公司对外担保情况的独立意见
报告期内，公司严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》及《公司章程》、《公司对外担保制度》的有关规定，认为公司为全资子公司提供担保审慎合理，符合公司业务发展的需要，不存在损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
四、独立董事关于公司大股东对上市公司资金占用情况的独立意见
通过对报告期内公司大股东对上市公司资金占用情况的审核，认为报告期内，公司控股股东及上市公司严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》及《公司章程》的有关规定，未发生任何公司控股股东对上市公司非经营性质资金占用事项，不存在公司控股股东通过对上市公司资金占用导致上市公司利益及其他股东利益受损情形。
五、独立董事关于公司《2015年度内部控制的自我评价报告》的独立意见：公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身的实际情况，建立健全了内部控制体系和控制制度，公司内部控制体系较为完善，具有可操作性，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。能够适用于公司管理的要求和公司发展的需要，对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证；对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。各项制度得到了有效地贯彻实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，有效保证公司经管理的正常运营。公司《2015年度内部控制的自我评价报告》全面、客观、真实的反映了公司内部控制的实际情况。
六、独立董事关于公司董事及高级管理人员2016年度薪酬方案的独立意见
公司关于董事（不含独立董事）、高级管理人员薪酬和独立董事津贴属于行业正常水平，符合公司业务现状，董事会表决时关联董事作了回避。
同意公司董事、高级管理人员2016年度薪酬方案，并同意将董事薪酬议案提交2015年度股东大会审议。
七、独立董事关于公司2015年度利润分配方案的独立意见
经认真审议《关于公司2015年度利润分配预案的议案》，独立董事认为该利润分配方案符合公司目前实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司利润分配方案，并同意提交2015年度股东大会审议。
八、独立董事关于公司续聘会计师事务所的独立意见
公司已经与天职国际会计师事务所有限公司合作超过五年，合作期间天职国际会计师事务所工作勤勉，认真尽责，因此独立董事同意续聘天职国际会计师事务所作为2016年公司审计机构，并同意提交2015年年度股东大会审议。
九、独立董事关于聘任熊剑先生担任公司董事会秘书的独立意见
1、熊剑先生担任公司董事会秘书事项的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，程序合法有效；
2、经审查熊剑先生的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，亦不存在如下情形：
（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
3、经了解熊剑先生的教育背景、工作经历和身体状况，认为其能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
全体独立董事一致同意聘任熊剑先生担任公司董事会秘书，任期自2016年4月13日起至本届董事会届满日止。
十、独立董事关于回购注销部分限制性股票的议案的独立意见
首次授予部分的12名激励对象与预留授予部分18名激励对象离职以及公司
2015年公司扣除非经常性损益的净利润为未达到公司限制性股票激励计划首次
授予第二期和预留授予第一期的考核指标，根据《限制性股票激励计划》中规定，
公司同意对上述相关限制性股票进行回购注销。经核查，公司本次调整限制性股票数量，并回购注销部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司《限制性股票激励计划》中的规定。
因此，我们同意本次调整限制性股票数量并回购注销部分限制性股票。
十一、独立董事关于公司限制性股票激励计划首次授予第二期和预留授予第一期未达行权成就条件不予行权的的独立意见
鉴于公司2015年公司扣除非经常性损益的净利润为2.33亿元，未达到《限制性股票激励计划》（草案修订稿）中关于公司限制性股票激励计划首次授予第二期和预留授予第一期的考核指标，故同意公司对当期应解锁的限制性股票不予解锁行权，同时对该部分不予解锁的限制性股票将进行回购注销。
（以下无正文）
（本页无正文，为北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司独立董事《关于公司 2015年度相关事项独立意见》的签字页）
独立董事：
冯晓 阎焱 徐冬根
证券代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2017-21贵州久联民爆器材发展股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称：公司）第五届监事会第六次会议通知于 2017年 4月 15日以通讯的形式发出，会议于 2017年 4月 26日下午 4:00时在贵阳市宝山北路 213号久联华厦十六楼会议室召开，应出席会议的监事 5名，实际出席会议监事 5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关议案公告如下：
以 5票同意、0票反对、0票弃权通过《关于审议 2017年第一季度报告全文及其正文的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州久联民爆器材发展股份有限公司监事会 2017年 4月 26日
证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2017-020濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于2017年4月7日以电子邮件形式发出，并于2017年4月19日上午在公司总部会议室召开了现场会议。本次会议应参会监事5名，亲自参会监事5
名。会议由监事会主席郭志彦先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：
一、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2016年年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2016年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见登载于巨潮资讯网的《2016年年度报告》，详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-021）。
本议案需提交2016年年度股东大会审议。
二、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2016年度监事会报告
的议案》
《2016年度监事会报告》全文详见巨潮资讯网。
本议案需提交2016年年度股东大会审议。
三、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2016年度内部控制自我评价报告的议案》
详见同日登载于巨潮资讯网的《2016年度内部控制自我评价报告》。
监事会对本报告发表了核查意见，监事会认为：根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司建立了较为完备的内部控制体系，各内控制度的有效执行对完善公司法人治理结构、建立公司规范运行的内部控制环境起到了积极的促进与规范作用，2016年度，公司及相关人员不存在被中国证监会处罚或被深圳证
券交易所公开处分的情形。董事会的《2016年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内控制度建设与运行的实际情况。
四、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<利润分配管理制度>及<未来三年（2014-2016年）股东回报规划>的议案》
鉴于公司分红政策发生变化，拟对《利润分配管理制度》进行如下修订：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||章节||修订前||修订后|
|第十一条||公司利润分配政策的原则……（三）公司进行现金分配，应同时满足以下条件：1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；……||公司利润分配政策的原则……（三）公司进行现金分配，应同时满足以下条件：1、公司累计可供分配利润为正值；……||

鉴于公司分红政策发生变化，拟对《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》进行如下修订：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||章节||修订前||修订后|
|第三条||未来三年（2014—2016年）的股东回报规划……（三）现金分配的比例及条件未来三年（2014—2016年）公司进行现金分配，应同时满足以下条件：1、 公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；……||未来三年（2014—2016年）的股东回报规划……（三）现金分配的比例及条件未来三年（2014—2016年）公司进行现金分配，应同时满足以下条件：1、公司累计可供分配利润为正值；……||

修订后的《利润分配管理制度》和《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》全文详见巨潮资讯网。
本议案需提交2016年年度股东大会审议，且需以特别决议审议通过。
五、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2017年第一季度报
告>的议案》
详见同日登载于巨潮资讯网的《2017年第一季度报告全文》，详见同日刊登
于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《2017年第一季度报告正文》
（公告编号：2017-022）。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2017年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
六、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见巨潮资讯网。
本议案需提交2016年年度股东大会审议，且需以特别决议审议通过。
七、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审核，监事会认为：《公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司2017年限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司董事和高级管理人员、管理人员及核心骨干之间的利益共享与约束机制。
具体内容详见登载于巨潮资讯网上的《公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案需提交2016年年度股东大会审议，且需以特别决议审议通过。
八、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》
监事会对公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后认
为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；
不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将通过公司网站或者其他途径公示激励对象的姓名和职务。监事会在充
分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前5日披露激励对象核查说明。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司监事会2017年4月21日
安信证券股份有限公司关于安徽丰原药业股份有限公司
2015年度预计日常关联交易事项的专项核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）作为安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“丰原药业”或“公司”）2012年度非公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》等有关法律法规的规定，对丰原药业2015年度预计日常关联交易事项进行了认真、审慎的核查，并发表核查意见如下：
一、2015年预计日常关联交易的基本情况
单位：万元
||||
|-|-|-|
|明细|关联方|预计2015年总金额|
|软袋膜和 PP 塑料粒子|安徽丰原国际贸易有限公司|1,500|

二、关联方介绍和关联交易
（一）基本情况及关联关系
1、安徽丰原国际贸易有限公司为公司控股股东安徽丰原集团有限公司的控股子公司。公司与上述关联方发生的业务往来构成实质性关联关系。
2、安徽丰原国际贸易有限公司
法定代表人：贺威
企业住所：蚌埠市胜利西路777号
注册资本：6,000万元
经营范围：H14-食品经营|H20-化学危险品经营。预包装食品、乳制品的批
发；甲醇、乙醇、丙烷、丙烯、丁烷、丁烯、异丁烯、丁二烯、碳四、碳五、碳
九、甲基叔丁基醚、混合芳烃、石脑油、液化石油气、2号燃料油、纯苯的批发。
（以上许可经营项目凭许可证件在有效经营期限内经营）。自营和代理进出口及技术进出口业务；进料加工和"三来一补"业务；饲料、饲料添加剂的经营及进出口贸易；开展对销和转口贸易。（以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）履约能力分析
根据历年交易情况，交易双方履约情况良好，供货和回款情况正常，无应收款项形成坏账的情况发生。
三、定价政策和定价依据
原材料进口实行同行业最优惠价格。
四、交易目的和交易对公司的影响
公司与关联方所发生的交易为公司生产经营中的正常交易行为，交易价格公允，未有损害公司及非关联股东的利益。
公司利用关联方的进出口业务，代理公司原材料进口，有利于保证公司所需的进口原材料及时供应，保障正常生产，交易行为符合双方经营业务发展需要。
五、保荐机构的核查意见
本保荐机构对上述交易的内容、必要性、定价的公允性、履行的程序等进行了核查，发表核查意见如下：
公司2015年度预计日常关联交易经公司第六届二十次董事会审议通过，关联董事回避表决，公司独立董事已发表了同意上述关联交易事项的独立意见。上述关联交易履行了必要的审批程序，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》、《关联交易管理办法》等相关规定，决策程序合法有效。关联交易的定价遵循了公平公允原则，交易价格根据市场公允价格协商确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。综上所述，本保荐机构对丰原药业2015年度预计发生的上述关联交易无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于安徽丰原药业股份有限公司2015年度预计日常关联交易事项的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：
何邢 王凯
安信证券股份有限公司年 月 日
三五互联独立董事事前认可意见厦门三五互联科技股份有限公司独立董事
关于公司对外投资设立子公司暨
关联交易事项的事前认可意见
厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与曲水中网兴管理咨询有限公司、厦门市洽洽信息科技有限责任公司（公司名称已经工商部门预核准，尚未正式设立，以下简称“洽洽公司”），共同出资设立厦门市三五邮洽有限责任公司（公司名称需经工商部门核准，以下简称“邮洽公司”）用于展开邮洽项目研发及运营工作。注册资本人民币300万元，其中公司使用自筹资金人民币180万元出资，占注册资本的60%；曲水车联网投资管理有限公司出资人民币90万元，占注册资本的30%；洽洽公司出资人民币30万元，占注册资本的10%。
本次与关联方共同投资设立邮洽项目研发及运营工作，立足于企业信息移动化趋势，整合各方优质资源，符合公司长远发展规划，有利于进一步开拓市场，提高公司的市场竞争力和盈利能力，且风险可控。本次关联交易事项符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形。
同意本次对外投资设立合资公司暨关联交易的事项。
三五互联独立董事事前认可意见（本页无正文，为《厦门三五互联科技股份有限公司独立董事对外投资设立子公司暨关联交易事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
李常青 曾招文 涂连东
2015年12月23日
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 编号：2019-087恒泰艾普集团股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）第四届监事会第七次会议于2019年9月18日下午5：00，在北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼公司4层会议室以现场会议及电话会议的方式召开。会议通知已于2019年 9月 15日以电话和口头通知的方式送达相关人员。本次会议应到监事 3人，实到监事 3人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由姜玉新先生主持，经与会监事认真审议，全体监事以投票表决方式形成如下决议：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增补公司监事的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规规定，公司监事会设主席一名。鉴于公司监事会主席陈相君先生辞去监事会主席职务，现选举姜玉新先生为公司第四届监事会主席（简历附后），任期自本次监事会决议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
特此公告。
恒泰艾普集团股份有限公司监事会2019年9月18日
附：
姜玉新先生，毕业于中国石油大学（华东）应测井专业，1991年-2003年任职于辽河油田研究院，2004年至今，任职于恒泰艾普集团全资子公司北京博达瑞恒科技有限公司，担任副总经理。姜玉新先生于2014年入选科技部、中组部和人社部“万人计划”科技创新人才。
姜玉新先生工作涉及石油勘探开发技术研究、软件研发和技术咨询服务。在石油勘探开发领域有多项发明专利。带领技术团队在“油气储层预测”、“裂缝分析预测”和非常规油气藏的勘探开发方面获得了多项技术突破，为公司建立自主知识产权技术体系，提高公司的竞争力做出了贡献。
其主要科研成果为：基于AI技术的储层预测和油气检测软件、叠前各项同性和各项异性同时反演的储层和裂缝预测软件、三维压力应力预测软件及
EP-Office一体化软件平台研发等。带领公司技术团队为油公司提供了100多项技术咨询服务。为油公司客户提高勘探成功率和提高产量提供了技术支撑。同时为公司多年来的发展和业绩增长做出了贡献。
截至本公告披露日，姜玉新先生未持有本公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情况；不是失信被执行人；
符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2019-044胜宏科技（惠州）股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2019年 12月6日在公司会议室现场及通讯召开，通讯表决。本会议通知已于2019年11月 29日通过以电话、邮件、专人送达的方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长陈涛先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：
审议通过议案一《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。
公司《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
审议通过议案二《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
公司使用闲置自有资金不超过4亿元购买保本型理财产品，有效期为自董事会审议通过之日起两年内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月。在授权的额度和有效期内，资金可以滚动使用。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
独立董事对此项议案发表了独立意见。
审议通过议案三《关于公司向中国农业银行股份有限公司惠州分行惠阳支行
申请人民币11.15亿元授信额度的议案》
授信额度最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于固定资产贷款等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司拟用自有房产进行抵押担保，期限不超过 10年。
公司董事会授权法定代表人陈涛先生依法代表本公司签署上述授信融资项
下的有关法律文件。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
审议通过议案四《关于公司向中国银行股份有限公司惠州分行申请人民币
7.5亿元授信额度的议案》
授信额度最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。期限6年。
公司董事会授权法定代表人陈涛先生依法代表本公司签署上述授信融资项
下的有关法律文件。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
审议通过议案五《关于公司向中国民生银行股份有限公司惠州分行申请人民币4.5亿元授信额度的议案》
授信额度最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资金贷款等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。期限1年。
公司董事会授权法定代表人陈涛先生依法代表本公司签署上述授信融资项
下的有关法律文件。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
审议通过议案六《关于公司向华夏银行股份有限公司广州分行申请人民币5亿元授信额度的议案》
授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。以上授信额度不等
于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。期限1
年。
公司董事会授权法定代表人陈涛先生依法代表本公司签署上述授信融资项
下的有关法律文件。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
审议通过议案七《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：赞成7票；反对 0票；弃权0票。
二、备查文件
1、胜宏科技（惠州）股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
胜宏科技（惠州）股份有限公司董事会
关于华孚时尚2018年度内部控制自我评价报告的核查意见华泰联合证券有限责任公司
关于华孚时尚股份有限公司
2018年度内部控制自我评价报告的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为华孚时尚股份有限公司（以下简称“华孚时尚”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的要求，对华孚时尚2018年度《内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表独立意见如下：
一、华孚时尚内部控制的基本情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：华孚时尚股份有限公司本部、深圳市华孚进出口有限公司、香港华孚贸易有限公司、浙江华孚色纺有限公司、宁波华孚东浩实业有限公司、阿克苏华孚色纺有限公司、九江中浩纺织有限公司、华孚澳门离岸商业服务有限公司、新疆六孚纺织工业园有限公司、奎屯锦孚纺织有限公司、浙江昇孚贸易有限公司、华孚（越南）实业独资有限公司；纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理层面：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、风险评估、信息沟通、内部监督和自我评价、舞弊风险控制与应对。业务流程层面：资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究开发、工程项目、担保业务、关联方及其交易、法律事务、财务报告、预算管理、合同管理、内部信息传递、信息系统。重点关注产品市场占有率保持增长的风险；原材料采购中市场价格波动的风险；新产品研发及推广的风险；工程建设支出、存货管理和资金管理等高风险领域。
关于华孚时尚2018年度内部控制自我评价报告的核查意见上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《对控股子公司的内部控制制度》、《风险管理程序》等相关具体规范以及本公司的实际情况组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告
内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。
如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%，则为重要缺陷；
如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。
如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；
如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
1、重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：
(1)控制环境无效；
(2)董事、监事和高级管理人员舞弊行为；
关于华孚时尚2018年度内部控制自我评价报告的核查意见(3)公司更正已经公布的财务报告；
(4)外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；
(5)已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；
(6)公司审计委员会和内部审计部对内部控制的监督无效；
(7)其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
2、重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层重视的错报。
3、一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
||||
|-|-|-|
|缺陷认定|直接财产损失金额|重大负面影响|
|重大缺陷|1000万元以上|对公司造成较大负面影响并以公告形式对外披露|
|重要缺陷|100万元-1000万元元（含1000万元）|或受到国家政府部门处罚但对未公司造成负面影响|
|一般缺陷|100万元（含100万元）以下|受到省级（含省级）以下政府部门处罚但对未对公司造成负面影响|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
1、重大缺陷：出现以下情形的，认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
(1)违犯国家法律、法规或规范性文件；
(2)重大决策程序不科学；
(3)制度缺失可能导致系统性失效；
(4)重大或重要缺陷不能得到整改；
(5)其他对公司影响重大的情形。
关于华孚时尚2018年度内部控制自我评价报告的核查意见2、重要缺陷：决策程序导致出现一般性失误；重要业务制度或系统存在缺陷；
关键岗位业务人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。
3、一般缺陷：决策程序效率不高；一般业务制度或系统存在缺陷；一般岗位业务人员流失严重；一般缺陷未得到整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
二、公司对内部控制的自我评价
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、保荐机构对公司内部控制自我评价的核查意见
在2018年持续督导期间，保荐机构对公司进行了现场检查，检查内控制度建立情况；查阅合同、报表、会计记录、审批手续、相关报告、三会会议资料、决议以及其他相关文件；与公司高管、中层进行沟通；现场调查及走访相关经营情况，对公司内部控制制度的建立及执行情况进行了核查。
关于华孚时尚2018年度内部控制自我评价报告的核查意见保荐机构经核查认为，华孚时尚现有的内部控制制度符合我国相关法律、法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制；《华孚时尚股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
关于华孚时尚2018年度内部控制自我评价报告的核查意见（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于华孚时尚股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告的核查意见》签署页）
保荐代表人：
牟晶 薛峰
保荐机构（盖章）：华泰联合证券有限责任公司年 月 日
证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2016-041
广州万孚生物技术股份有限公司
关于营业执照变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月16日完成了《2015年度利润分配预案》的实施，即以总股本 8,800万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，转增后公司总股本由 8,800万股增加至 17,600万股。公司于 2016年 6月 20日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<广州万孚生物技术股份有限公司章程>的议案》，同意公司注册资本由人民币8,800万元变更为人民币 17,600万元。详细内容请见公司 2016年6月 20日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的相关公
告。
近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了广州市工商行政管理局换发的《营业执照》，公司新取得的《营业执照》所载具体信息如下：
名称：广州万孚生物技术股份有限公司
统一社会信用代码：91440101618640472W
住所：广州市萝岗区科学城荔枝山路8号
法定代表人：李文美
注册资本：壹亿柒仟陆佰万元整
成立日期：1992年11月13日
营业期限：1992年11月13日至长期
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
经营范围：生物技术推广服务;生物技术开发服务；生物技术咨询、交流服务；生物技术转让服务；化学试剂和助剂制造（监控化学品、危险化学品除外）；
进出口商品检验鉴定；实验分析仪器制造；药物检测仪器制造；通用和专用仪器仪表的元件、器件制造;仪器仪表批发；技术进出口；贸易咨询服务；贸易代理；
商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；
非许可类医疗器械经营（即不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的医疗器械”，包括第一类医疗器械和国家规定不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的第二类医疗器械）；化工产品零售（危险化学品除外）；材料科学研究、技术开发；货物进出口（专营专控商品除外）；药品研发;医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；
特此公告。
广州万孚生物技术股份有限公司董事会2016年8月12日
证券代码：300539 证券简称：横河模具 公告编号：2018-037宁波横河模具股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议是临时董事会会议，由董事长胡志军先生召集，会议通知于 2018年 4月 19日通过电子邮件的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次会议于 2018年 4月 26日在宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方式。
3、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
4、本次会议由董事长胡志军先生主持，监事杨学楼、杨国成、李建华，以及财务总监、董事会秘书窦保兰列席了本次董事会。
5、本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于审议<2018年第一季度>的议案》
董事会认为公司《2018年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
有关定期报告之具体情况详见公司于 2018年 4月 27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年第一季度报告全文》。
2、审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司编制了《前次募集资金使用情况报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
公司独立董事对《前次募集资金使用情况报告》发表了同意的独立意见。
本议案经董事会审议通过后，需提交股东大会审议。
关于前述报告之具体情况详见公司于 2018年 4月 27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《前次募集资金使用情况报告》。
3、审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》
公司将于 2018年 5月 14日下午 14:00召开公司 2018年第一次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
关于本次股东大会安排之具体情况详见公司于2018年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、《第二届董事会第十九次会议决议》
2、公司独立董事关于前次募集资金使用报告的独立意见
特此公告。
宁波横河模具股份有限公司董事会
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2018-086安徽金禾实业股份有限公司
关于首次回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2018年7月2日、2018年7月20日召开了第四届董事会第三十三次会议和2018年第三次临时股东大会，会议审议通过了回购公司股份事项的相关议案。公司于2018年 8月 10日披露了《回购报告书》，2018年 8月 3日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》，具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以公告。现将公司首次回购股份的情况公告如下：
公司于2018年8月15日通过回购专用账户首次以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份数量4,335,415股，占公司总股本的0.77%，最高成交价为19.35元/股，最低成交价为17.93元/股，支付的总金额为80,600,036.04元（不含交易费用）。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司董事会
二〇一八年八月十六日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2015－096北京北斗星通导航技术股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2015年 11月 4日以通讯方式召开。会议通知和议案已于 2015年 10月30日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事6名，实际参加表决董事 6名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：
审议通过了《关于以募集资金置换先期募投项目自筹资金的议案》。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权；
本议案具体内容详见 2015年 11月 5日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《关于使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。
民生证券股份有限公司对本议案的核查意见详见刊载于巨潮资讯网的《民生证券股份有限公司关于北京北斗星通导航技术股份有限公司以募集资金置换先期募投项目自筹资金的核查意见》。
独立董事对本议案发表的独立意见详见刊载于巨潮资讯网的《独立董事关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见》。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会2015年11月4日
证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2019-056
广东和胜工业铝材股份有限公司
关于确定预留限制性股票激励对象及数量的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 8日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于确定预留限制性股票激励对象及数量的议案》，董事会确定公司 2018年限制性股票激励计划预留权益的授予对象及其股份数量，拟向 2名激励对象授予5.8万股预留部分限制性股票，具体情况公告如下：
一、激励对象名单及授予情况
根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及2018年第一次临时股东大会授权，公司董事会确定预留授予的具体情况如下：
授予预留限制性股票的激励对象共两人，授予的预留限制性股票数量为 5.8万股，占公司目前股本总额的0.03%。具体数量分配情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|职务|获授的限制性股票数量（万股）|占预留授予限制性股票总数的比例|占目前总股本的比例|
|核心骨干员工（2人）||5.8|100%|0.03%|
|合计||5.8|100%|0.03%|

二、预留股份授予说明
因公司拟于2019年8月3日披露《2019年半年度报告》，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》相关规定：“授予日必须为交易日，且不得为下列区间日：公司定期报告公告前 30日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期
的，自原预约公告日前 30日起算，至公告前 1日”。因此，公司将在上述定期
报告披露后，根据相关规定择日召开董事会确定 2名激励对象获授预留部分 5.8万股限制性股票的授予日及授予价格。
特此公告。
广东和胜工业铝材股份有限公司董事会2019年7月9日