Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号2016－085号新疆天山水泥股份有限公司
关于召开 2016年第七次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的情况
（一）、股东大会届次：2016年第七次临时股东大会。
（二）、股东大会的召集人：本次股东大会的召开经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，由公司董事会召集。
（三）、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）、会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2016年11月30日北京时间14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年11月30日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
3、通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016年11月29日下午15:00至2016年11月30日下午15:00期间的任意时间。
（五）、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）、投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（七）出席对象：
1、股权登记日：2016年11月25日（星期五）。
2、截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
3、公司董事、监事及高级管理人员
4、公司聘请的律师
（八）现场会议地点：乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）议案名称：
1、审议《关于本公司2017年授信及贷款额度的议案》
2、审议《关于公司2017年为子公司借款及授信提供担保及子公司之间互保的议案》（二）披露情况：
上述议案相关披露请查阅，2016年 11月 15日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第二十一次会议公告》（公告编号：2016-079）。
三、股东大会会议登记方式
（一）现场会议登记方式
1、登记方式
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人身份证明书、加盖公章的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。
自然人股东如系本人参加会议，应持股东账户卡、本人身份证原件；如系委托代理人参加会议，应持股东账户卡、委托人身份证复印件和本人身份证原件。
异地股东可以在登记时间截止前用传真或信函的方式办理登记，传真或信函以抵达本公司时间为准。
2、登记时间
2016年11月29日（星期二）上午10:30-13:30，下午15:00-18:30。
3、登记地点
乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼新疆天山水泥股份有限公司董事会办公
室。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请按照上述登记方式携带相应的资料原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程详见附件3。
五、其他事项
1、会务常设联系人
联系人：刘洪涛李雪芹
联系电话：0991－6686798，0991－6686791
传 真：0991－6686782
电子邮箱：tsgfzjl@163.com
邮政编码：830013
联系地址：乌鲁木齐市河北东路1256号
2、会议费用情况
会期半天。出席者食宿交通费自理。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司董事会
二〇一六年十一月二十八日
附件1：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席新疆天山水泥股份有限公司 2016年第七次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议 案 名 称|同意|反对|弃权|
|1|关于本公司2017年授信及贷款额度的议案；||||
|2|关于本公司2017年为子公司借款及授信提供担保及子公司之间互保的议案；||||

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”意见中仅选一项划“√”。
委托人(签字或法人单位盖章)： 法定代表人签字：
委托人深圳证券帐户卡号码： 委托人持有股份：
代理人签字： 代理人身份证号码：
委托日期： 二〇一六年月 日
附件2：
股东参会登记表
|||
|-|-|
|姓 名|身份证号|
|股东账号|持 股 数|
|联系电话|电子信箱|
|联系地址|邮 编|

附件3：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360877；
2、投票简称：天山投票
3、议案设置及意见表决：
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议 案 名 称|议案编码|
|0|总议案（表示对以下所有议案的统一表决）|100.00|
|1|关于本公司2017年授信及贷款额度的议案|1.00|
|2|关于本公司2017年为子公司借款及授信提供担保及子公司之间互保的议案|2.00|

股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案中不应包含需累积投票的议案），对应的议案编码为100。1.00代表议案1；2.00代表议案2。以此类推。
（2）填报表决意见：本次会议全部议案均为非累计投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年11月
30日上午9:30至11:30，和13:00至15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统参加投票的相关事项
1、投票时间：2016年11月29日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2016年11月30日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2016049北部湾港股份有限公司
关于重大资产重组进展暨继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和重要进展
本公司正在筹划采用资产置换并发行股份及支付现金的方式购买控股股东广西北部湾国际港务集团有限公司、防城港务集团有限公司和其他独立第三方的经营性港口资产并募集配套资金，涉及重大资产重组事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据相关规定，公司证券（证券简称：北部湾港，证券代码：000582）已经于 2016年 2月 29日起停牌，并在停牌后每五个交易日按照有关规定披露了重要进展和继续停牌公告。2016年 5月 27日经公司 2016年第一次临时股东大会审议批准，公司股票继续停牌，并承诺在 2016年 8月 26日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露公司重大资产重组信息。
停牌期间，公司相关工作进展情况如下：
1、公司组织中介机构完成了拟置入公司的经营性港口资产的初步尽职调查工作，并基本确定了资产范围。
2、交易对方北部湾港务集团及防城港务集团下属的置入公司的设立已报国资监管部门备案，相关资产的无偿划转已取得国资监管部门的批复。
3、交易对方中的独立第三方下属经营性港口资产相关业务及资产的整合和规范工作已取得初步进展，整体工作尚未完成。
4、正在进行对本次交易涉及的全部标的资产的审计、评估工作。已初步完成北部湾港务集团及防城港务集团拟置入资产和公司拟置出资产的审计、评估初稿。
5、公司与交易对方北部湾港务集团和防城港务集团已基本确定拟签署的框架协议中的主要条款；正在与交易对方中的独立第三方及募集资金认购方洽谈。
6、公司组织中介机构正在对本次重大资产重组方案进行设计及沟通、咨询、论证等工作。重大资产重组方案需经国资监管部门原则性同意。
经公司申请，公司股票自 2016年 7月 6日起继续停牌。
二、停牌期间安排
公司将按照相关规定，积极组织协调交易对方和中介机构等开展并尽快完成审计、资产评估和必要的尽职调查，及完成向国资监管部门报批等各项工作，争取在规定时间内披
露符合规定要求的重大资产重组信息。
三、必要风险提示
由于本公司筹划的重大资产重组事项涉及其他独立第三方，且本次重大资产重组方案需经国资监管部门原则性同意，相关谈判结果及时间进度存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
北部湾港股份有限公司董事会
2016年 7月 5日
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2015-085苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”） 2015年第三次临时股东大会于 2015年 11月 14日发出通知，并于 2015年 11月 29日至 2015年11月30日采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2015年11月30日（星期一）下午14:30在公司设计研究中心大楼六楼会议室召开；
2015年11月30日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票；2015年11月29日下午15:00至 2015年11月30日下午 15:00的任意时间通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票。
会议由公司董事会召集，董事长倪林先生主持。公司全体董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。
出席本次股东大会表决的股东及股东的授权代表共计 25人，代表股份913,026,943股，占公司有表决权股份总数的51.8116%，其中中小投资者(除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东及其一致行动人)的股东及股东的授权代表22人,所持有表决权的股份51,751,004股,占公司有表决权股份总数的2.9367%。
1、参与现场会议表决的股东及股东授权代表3人，代表股份总数861,275,939股，占公司有表决权股份总数的48.8749％。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共计22人，代表股份51,751,004股，占公司有表决权股份总数的2.9367%。
本次会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及其他相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会无否决提案的情况，无修改提案的情况，也无新提案提交表决。
与会股东及股东的授权代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式逐项审议了以下议案，表决结果如下：
1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
总表决情况：
同意913,000,743股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；反对26,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意51,724,804股，占出席会议中小股东所持股份的99.9494％；反对26,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0506％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
总表决情况：
同意913,000,743股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；反对26,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意51,724,804股，占出席会议中小股东所持股份的99.9494％；反对26,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0506％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于为子公司授信额度提供担保的议案》；
总表决情况：
同意913,000,743股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；反对26,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意51,724,804股，占出席会议中小股东所持股份的99.9494％；反对26,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0506％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于为新加坡金螳螂提供担保的议案》。
总表决情况：
同意913,000,743股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；反对26,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意51,724,804股，占出席会议中小股东所持股份的99.9494％；反对26,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0506％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本公司法律顾问上海方本律师事务所指派居兆律师、茅春雨律师到现场对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书，认为：公司 2015年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及公司章程的规定；出席会议人员资格以及召集人资格合法、有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经公司参会董事签字的2015年第三次临时股东大会决议；
2、上海方本律师事务所出具的《关于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2015年第三次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会二〇一五年十一月三十日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2016-081安徽国祯环保节能科技股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2016年8月23日在公司三楼会议室以现场方式召开。应参与表决监事5名，实际表决监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事陈会武先生主持，经全体监事审议和表决，通过了以下决议：
一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
选举陈会武为第六届监事会主席，任期与第六届监事会任期相同。陈会武先生简历请见本公告附件。
本议案赞成5票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司监事会二〇一六年八月二十三日
陈会武先生简历：男，1965年生，会计师。毕业于中国煤炭经济学院会计专业，2002年毕业于安徽工商管理学院工商管理专业，硕士。曾任职于中国煤炭第三建设公司，2000年加入本公司，现任本公司设备制造事业部经理。
陈会武先生持有公司股票75万股，与公司持股5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002018 证券简称：*ST华信 公告编号：2019-131安徽华信国际控股股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所函件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019年 3月 12日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对安徽华信国际控股股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2019】第 181号），于 2019年 5月 16日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对安徽华信国际控股股份有限公司2018年年报的问询函》（中小板年报问询函【2019】第156号）。
要求公司对函中问题作出书面说明，并于2019年3月18日、2019年5月23日前将说明材料报送深圳证券交易所并对外披露，同时抄报安徽证监局上市公司监管处。
公司收到上述函件后，立即组织相关部门及中介机构开展回复工作，对涉及的问题进行逐项落实和回复。鉴于完成相关事项的核查尚需一定时间，且需要中介机构发表意见，预计无法在规定期限内完成回复工作，经向深圳证券交易所申请，公司拟定于2019年9月6日前完成回复及披露工作。
公司董事会对此次延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会二〇一九年八月三十一日
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2019-028
山河智能装备股份有限公司
关于开展金融衍生品业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于开展金融衍生品业务的议案》，该议案尚需提交股东大会批准。现将相关情况公告如下：
当前国际经济环境错综复杂，国际外汇市场波动加剧，公司自收购 Avmax GroupInc.股权后，国际化程度进一步深化，公司运营资金外币使用占比增加，公司经营面临较大外汇风险。
为满足公司及其控股子公司进行套期保值业务的需要，建立有效的风险防范机制、实现稳健经营，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司拟依据以下原则持续开展金融衍生品业务：
一、业务目的
公司开展的金融衍生品业务，是以套期保值为目的，用于锁定成本、规避利率、汇率等风险，与主业业务密切相关的简单金融衍生产品，且衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。
二、业务额度
业务名义本金不超过外汇实际业务需求额度且不超过人民币3亿元，在该额度内循环操作。
三、业务品种
公司拟操作的金融衍生品主要包括远期、期权、互换、期货等产品或上述产品
的组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币、商品或上述资产的组合。
公司在开展金融衍生品业务时，不进行场外市场的商品期货套期保值业务。
四、业务期限
单一金融衍生品期限不超过其所对应基础资产期限。
五、风险分析
1、市场风险：集团及成员企业开展的金融衍生品业务，主要为与主营业务相关的套期保值类业务，存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险；
2、流动性风险：因开展的衍生品业务均为通过金融机构操作的场外交易，存在因各种原因平仓斩仓损失而须向银行支付价差的风险；
3、其他风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会。同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此带来的法律风险及交易损失。
六、风险控制措施
1、选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务。
2、严格执行前、中、后台职责和人员分离原则，交易人员与会计人员不得相互兼任。
3、交易对手管理：从事金融衍生业务时，慎重选择代理机构和交易人员。
4、加强对银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。
5、当市场发生重大变化或出现重大浮亏时要成立专门工作小组，及时建立应急机制，积极应对，妥善处理。
6、选择恰当的风险评估模型和监控系统，持续监控和报告各类风险，在市场波动剧烈或风险增大情况下，增加报告频度，并及时制订应对预案。
七、授权事项
股东会授权本公司董事长及其授权人员在上述额度内行使金融衍生品投资决策权并签署相关合同协议。本授权自股东会决议通过之日起一年内有效。
八、独立董事独立意见
与主业业务密切相关的简单金融衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。公司通过外汇资金业务的开展，进一步提升公司外汇风险管理能力，为外汇资产进行保值增值。通过上述衍生品的投资业务，有利于充分发挥公司竞争优势，公司开展金融衍生品业务是可行的，风险是可控的。公司董事会的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意《关于开展金融衍生品业务的议案》。
九、备查文件
1、第六届董事会第二十八次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
山河智能装备股份有限公司
董事会
二○一九年四月二十六日
证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2018-018博士眼镜连锁股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年3月31日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 同向上升 □同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：12.44% — 33.86%|盈利： 933.84万元|
||盈利：1,050.00 万元 — 1,250.00万元||

二、业绩预告与预审计情况
本期业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2018年1月1日至3月31日归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长的主要原因是公司门店数量增加，营业收入同比增长，同时，公司使用闲置资金购买理财产品产生的收益同比增长。
预计2018年1月1日至3月31日非经常性损益对公司净利润的影响金额约为122万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体业绩数据将在公司 2018年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
博士眼镜连锁股份有限公司董事会二〇一八年四月八日
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2016-079
积成电子股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复（更新稿）的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161482号）（以下简称“反馈意见”）。公司及相关中介机构对《反馈意见》逐项进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对相关事项进行了说明与答复。具体内容详见公司于2016年8月20日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《积成电子股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》，公司已将上述反馈意见回复材料向中国证监会报送。
现根据中国证监会非公开发行股票相关审核要求，公司会同中介机构就反馈意见回复进行了进一步的补充和更新，具体内容详见公司于2016年12月5日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《积成电子股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（更新稿）》，公司将按照要求将上述反馈意见回复的更新稿及时报送中国证监会。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
积成电子股份有限公司董事会
证券代码：000755 证券简称：*ST三维公告编号：临2017-077
山西三维集团股份有限公司
关于控股股东股权转让进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 8月 17日，山西三维集团股份有限公司（以下简称“山西三维”、“本公司”）间接控股股东阳泉煤业（集团）有限公司（以下简称“阳煤集团”）与山西路桥建设集团有限公司（以下简称“路桥集团”）签署了《股份转让协议》，阳煤集团拟通过协议转让方式转让其持有的山西三维华邦集团有限公司（以下简称“三维华邦”）100%股权。本次权益变动前，路桥集团未拥有山西三维任何权益。本次权益变动完成后，路桥集团将间接持有山西三维 130,412,280股A股股票，约占山西三维总股本的27.79%。
2017年 4月 7日，公司收到了山西省国有资产监督管理委员会出具的《关于阳煤集团将所持有山西三维华邦集团有限公司100%股权转让给路桥集团的批复》（晋国资产权函【2017】181号），详情参见：山西三维集团股份有限公司关于控股股东协议转让公司股份获得山西省国资委批复的公告（公告编号：临2017-022）。
2017年5月24日，公司收到山西省国有资产监督管理委员会出具的《关于对阳煤集团拟向路桥集团转让其持有的山西三维华邦集团有限公司100%股权项目资产评估项目予以核准的函》（晋国资产权函【2017】290号）以及阳煤集团《二〇一七年第二次临时股东会议决议》通过本次交易的相关议案。据此，阳煤集团与路桥集团签署的《股份转让协议》正式生效。
近日，公司收到控股股东三维华邦公司《关于股权转让进展的函》，获悉：三维华邦公司于2017年6月19日完成了工商登记变更手续，按照山西省国资委核准的资产评估报告所载评估结果以及过渡期损益情况，经阳煤集团和路桥集团
协商一致，本次股权转让无需支付现金对价。
至此，公司控股股东山西三维华邦集团有限公司股权转让事宜所涉及的工商变更登记手续已办理完毕，本次股权转让事项已完成。
特此公告。
山西三维集团股份有限公司
董事会
2017年8月7日
证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2017-010宁波东力股份有限公司
关于2017年度公司为子公司提供融资担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月18日召开第四届董事会第十九次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年度公司为子公司提供融资担保的议案》,该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
现将具体情况公告如下：
公司拟为全资子公司宁波东力传动设备有限公司（以下简称“东力传动”）融资提供担保，最高额度为不超过5亿元人民币，为连带责任保证担保。占公司2016年末经审计归属于母公司所有者净资产的比例为47.31%。
上述担保的期限自股东大会审议通过本议案之日起至2017年年度股东大会召开之日，担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。在此额度内发生的具体担保事项，提请股东大会自通过上述事项之日起，授权董事会具体组织实施，并授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐步签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。超过上述额度的担保，按照相关规定由股东大会另行审议作出决议后才能实施。
二、被担保人基本情况
1、宁波东力传动设备有限公司
成立时间：2003年1月24日
注册资本：40,000万元
住所：宁波市江北区银海路1号
经营范围：减速电机、减速器、风电齿轮箱、船舶齿轮传动装置、电器机械及器材、通用设备的研发、制造、加工、销售。
财务数据：经立信会计师事务所审计，截止 2016年 12月 31日，总资产为 10.31
亿元，股东权益为8.02亿元，资产负债率为22.14%。2016年营业收入2.94亿元，净利润-143.49万元。
与公司关联关系：公司为东力传动控股股东，持有东力传动100%股权。
三、担保的主要内容
1、担保方式：连带责任担保
2、担保期限：一年
3、担保金额：为东力传动提供最高额度不超过5亿元人民币的担保。
担保具体内容由公司及被担保的子公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。
四、董事会意见
1、公司为子公司东力传动提供的担保，系保持子公司财务健康现状的正常需要，公司全资子公司资产状况较好，偿债能力较强，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，此次担保有利于子公司筹措资金，开展业务，符合公司的整体利益。同意本公司为东力传动提供担保。
2、截止本次董事会召开日，公司及控股子公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《公司章程》的规定，公司上述担保尚需提交股东大会审议。
五、独立董事意见
公司独立董事就上述担保发表了同意的独立意见：该议案中涉及的关联担保事项为了满足公司全资子公司正常生产经营的需要，公司担保的对象为全资子公司，风险可控，公司在2017年度拟对子公司提供的担保符合公司整体利益，该担保不违反证监发[2003]56号、证监发[2005]120号文件等规定，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，表决程序合法、有效。我们同意上述担保，同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。
六、累计担保数量
截止2016年12月31日，公司对外担保余额（包含对子公司的担保）为7,000万元，占公司最近一期（2016年12月31日）经审计净资产6.42%，不存在逾期担保的情况。
公司将严格按照中国证监会临发[2005]120文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十九次会议决议；
2、被担保人最近一期的财务报表；
3、独立董事意见。
特此公告。
宁波东力股份有限公司董事会二0一七年四月十八日
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2019-057国元证券股份有限公司
关于全资子公司国元股权投资有限公司出资参与池州徽元
中小企业发展基金合伙企业（有限合伙）的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、全资子公司国元股权投资有限公司（以下简称“国元股权”）出资参与池州徽元中小企业发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“池州基金”）概述
2019年3月 24日，公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于全资子公司国元股权投资有限公司出资参与池州中小企业基金合伙企业（暂定名）的议案》，同意公司全资子公司国元股权投资有限公司以现金方式出资不超过4亿元参与池州中小企业基金合伙企业（暂定名），首期出资不超过1亿元，授权公司经营管理层办理出资相关事宜，具体公告见2019年3月 26日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。
二、池州基金的进展情况
2019年 10月11日，公司收到了基金管理人国元股权的通知，池州基金已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》。目前，池州基金的基本信息如下：
（一）工商登记信息：
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|公司名称|池州徽元中小企业发展基金合伙企业（有限合伙）|
|统一社会信用代码|91341700MA2TQNTX68|
|类型|有限合伙企业|

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|主要经营场所|安徽省池州市经济技术开发区池州市清溪大道695 号附二楼2 层|
|执行事务合伙人|国元股权投资有限公司（委派代表：陈家元）|
|成立日期|2019 年 05月20 日|
|合伙期限|2019 年 05月20 日至 2026年05月 19日|
|经营范围|股权投资、投资管理及投资咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

（二）出资结构：
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|序号|机构名称或个人姓名|类型|首期认缴出资（人民币）|目前实际出资（人民币）|出资比例|
|1|国元股权投资有限公司|普通合伙人|10,000 万元|5,000 万元|20%|
|2|安徽省中小企业发展基金有限公司|有限合伙人|24,500 万元|12,250 万元|49%|
|3|池州市九华恒昌产业投资有限公司|有限合伙人|2,500 万元|1,250 万元|5%|
|4|池州金桥投资集团有限公司|有限合伙人|2,500 万元|1,250 万元|5%|
|5|青阳建设投资集团有限公司|有限合伙人|2,500 万元|1,250 万元|5%|
|6|安徽安诚中医药健康产业发展基金有限公司|有限合伙人|5,000 万元|2,500 万元|10%|
|7|淮北市产业扶持基金有限公司|有限合伙人|3,000 万元|1,500 万元|6%|
|合计|||50,000 万元|25,000 万元|100%|

（三）备案登记情况：
备案编码：SJB731
基金名称：池州徽元中小企业发展基金合伙企业（有限合伙）
管理人名称：国元股权投资有限公司
托管人名称：徽商银行股份有限公司
备案日期：2019年10月 10日
公司将按照有关法律法规的规定和要求，及时披露该基金的后续进展情况。
特此公告。
国元证券股份有限公司董事会 2019年10月 15日
兴民智通（集团）股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002355 证券简称：兴民智通内部控制规则落实自查表
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||是/否/不||
|内部控制规则落实自查事项||说明|
||适用||
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董事会任免。|是||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审|||
||是||
|计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金的存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其|||
||是||
|关联人资金往来情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的|||
||是||
|工作计划和报告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质|||
||是||
|量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年度内部审计工作报告和次|||
||是||
|一年度内部审计工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否制定信息披露事务管理制度和重大信息内部保密制度。|是||
|2、公司是否指派或者授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易|||
||是||
|网站上的投资者提问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内，是否编制《投资者|||
|关系活动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文|||
||是||
|档等附件（如有）及时在深交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如|||
|有）刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密管|||
|理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规|是||
|定。|||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知情|||
|人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是|是||
|否在备忘录上签名确认。|||

兴民智通（集团）股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|3、公司是否在年度报告、半年度报告和相关重大事项公告后5个交易日|||
|内对内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。|||
|发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用|是||
|内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2个工作日内将|||
|有关情况及处理结果报送深交所和当地证监局。|||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买|||
|卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会|是||
|秘书。|||
|5、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露|||
||是||
|义务。|||
|四、募集资金的内部控制|||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及|||
||是||
|时签订《募集资金三方监管协议》。|||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次|||
||是||
|审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。|||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产||公司滚动使用暂时闲置募集资金进行现|
|和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募集||金管理，投资安全性高、流动性好，发|
||否||
|资金用于风险投资、直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的||行主体为商业银行且能够提供保本承诺|
|公司或者用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用途的投资。||的银行理财产品或结构性存款等产品|
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂时|||
|补充流动资金，未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超|不适用|公司未进行风险投资。|
|募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。|||
|五、关联交易的内部控制|||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务|||
|专区“资料填报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联|||
||是||
|人及其信息发生变化的，公司是否在2个交易日内进行更新。公司报备|||
|的关联人信息是否真实、准确、完整。|||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公司与关联人之间的资|||
||是||
|金往来情况。|||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应的|||
||是||
|审议程序，并得以执行。|||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人|||
||是||
|是否不存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。|||
|六、对外担保的内部控制|||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权|||
||是||
|限以及违反审批权限和审议程序的责任追究制度。|||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露|||
||不适用|公司未进行对外担保。|
|义务。|||
|七、重大投资的内部控制|||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审|||
|议程序，有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则|是||
|的规定。|||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露|||
||是||
|义务。|||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂时|||
|补充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后|||
||是||
|十二个月内；（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷|||
|款后的十二个月内。|||
|八、其他重要事项|||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明|||
|及承诺书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生|||
||是||
|变化的，新的控股股东、实际控制人是否在其完成变更的一个月内完成|||
|《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。|||

兴民智通（集团）股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、||||
||是|||
|高级管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年利用不少于十天的时间，对||||
|||刘长华|10|
|公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会|是|||
|||宋靖雁|10|
|决议执行情况等进行现场检查。||||
|||申嫦娥|10|

兴民智通（集团）股份有限公司董事会
2019年04月25日
国浩律师（上海）事务所 东易日盛二〇一三年度股东大会法律意见书
国浩律师（上海）事务所
关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司
二○一三年度股东大会的法律意见书
致：东易日盛家居装饰集团股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下称“本所”），接受东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派律师出席公司二○一三年度股东大会（以下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）及《东易日盛家居装饰集团股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定出具本法律意见书。
本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题发表如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司召开本次股东大会，董事会已于会议召开二十日以前于《中国证劵报》、《上海证劵报》、《证劵时报》、《证劵日报》和深圳证券交易所网站以公告方式通知各股东。公司发布的公告载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法和联系电话。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
公司本次股东大会于2014年5月20日下午在北京市朝阳区东大桥路8号尚
国浩律师（上海）事务所 东易日盛二〇一三年度股东大会法律意见书
都国际中心召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东签名册及授权委托书，参加表决的股东及股东代理人共10人，代表股份86,269,357股，占公司股份总数的69.10%。
2、出席会议的其他人员
出席会议人员除股东外，为公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的律师等。
3、本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会。
经验证，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东大会就公告中列明的事项以记名投票方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 东易日盛二〇一三年度股东大会法律意见书
〔本页为国浩律师（上海）事务所关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司二〇一三年度股东大会法律意见书的签字盖章页〕
国浩律师（上海）事务所 经办律师：
吴小亮
肖静恺
二○一四年五月二十日
证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2018—003
浙江众合科技股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于2018年1月5日以电子邮件或手机短信送达各位董事；
2、会议于2018年1月12日以通讯表决的方式召开；
3、会议应参加表决的董事11人,实际参加表决的董事11人；公司监事列席了本次会议。
4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
（一）关于优化公司组织架构的议案
为进一步推进公司的双轮驱动战略，优化资源配置，提高管理效能，更好地满足公司当前战略规划与经营发展的需要，动态结合公司实际情况，同意对公司组织架构进行优化调整，并授权公司经营班子负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于优化公司组织架构的公告》。
表决结果：同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。
表决结果为通过。
（二）关于新聘和调整部分高级管理人员的议案
1、经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，董事会新聘王镇宇先生、师秀霞女士为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。
2、因公司母公司——浙江浙大网新集团有限公司（以下简称“网新集团”）业务发展所需，副总裁江向阳女士将前往网新集团相关单位工作，故江向阳女士申请调任网新集团，并辞去公司副总裁职务及其他职务。其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
目前，江向阳女士所负责的相关工作已完成交接，上述调任不会影响公司相关工作的正常进行。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于新聘和调整部分高级管理人员的公告》。
表决结果：同意票11票，反对票 0票，弃权0票。
表决结果为通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司董事会
2018年1月12日
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2016-118
债券代码：112324 债券简称：16高鸿债
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
公司章程修订说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中共中央办公厅《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》的精神，为落实中央党建工作要求修改企业章程的有关规定，公司拟对章程进行修订。
公司在第七届第六十六次董事会以及 2016年第二次临时股东大会中审议通过了《关于公司对外担保制度（草案）的议案》对公司的《对外担保制度》做出了调整，据此公司拟对应修改《公司章程》中相应条款。
公司2016年3月21日召开的第七届第五十六次董事会决议通过了向南京庆亚贸易有限公司发行 27,542,993股份购买相关资产，并经国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2016]319号文件《关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司非公开发行 A股股票有关问题的批复》、中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2684号文件《关于核准大唐高鸿数据网络技术股份有限公司向南京庆亚贸易有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准公司发行人民币普通股27,542,993股购买相关资产；根据公司与南京庆亚贸易有限公司签订的《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司向特定对象发行股份购买资产协议》及其补充协议规定，确定的每股发行价为人民币 11.60元，购买相关资产公允价值为 319,498,718.80元，其中：新增注册资本人民币 27,542,993.00元，出资额溢价部分为人民币 291,955,725.80元，全部计入资本公积，公司非公开发行不超过13,377,775股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
本次发行完成，公司股本将增加40,920,768股。
公司于2016年6月2日召开的第七届第五十八次董事会决议，鉴于徐长斌、冯婧、杨梅、侯峰、郑娟、邓晖、黄睿明7人已经离职，不再符合激励条件，对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。公司减少股本人民币 180,000股。
综上，公司股本将变为632,105,028股，公司拟根据以上情况修改《公司章程》中对应条款。
公司于 2016年 12月 27日召开的第七届董事会第六十七次会议审议通过该议案，该议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议通过后方可生效实施。
《关于修订公司章程的议案》内容，即公司本次章程修订说明如下：
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|原章程条款|拟修订的条款|
|第一章 总则||
|第六条 公司注册资本为人民币591,364,260 元。|第六条 公司注册资本为人民币632,105,028元。|
|新增|第十条 公司根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）规定，设立中国共产党的基层组织（以下简称党组织）。公司建立党的工作机构，党组织机构设置及人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，保障党组织的工作经费。第十一条 企业党组织工作和自身建设等，按照《党章》等有关规定办理。第十二条 董事会、经理层、企业党组织之间建立重大问题决策沟通机制。|
|第三章 股份||
|第二十条 公司的股本结构为：人民币普通股 584,114,260股。|第二十三条 公司的股本结构为：人民币普通股632,105,028股。|
|第五章 董事会||
|第一百三十条 公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。董事会审议担保事项时，应经出席董|第一百三十三条 公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。董事会审议担保事项时，应经出席董事|

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|事会会议的三分之二以上董事审议同意。对外提供担保事项属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议：（一）单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产 10％的担保；（二）上市公司及其控股子公司的对外担保总额，超过上市公司最近一期经审计净资产 50％以后提供的任何担保；（三）为资产负债率超过 70％的担保对象提供的担保；（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30％；（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50％且绝对金额超过 5000万元人民币；（六）法律法规或公司章程规定的其他情形。公司不得为控股股东及本公司非合并报表企业的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。|会会议的三分之二以上董事审议同意。对外提供担保事项属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议：（一）单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产10％的担保；（二）上市公司及其控股子公司的对外担保总额，超过上市公司最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保；（三）为资产负债率超过 70％的担保对象提供的担保；（四）连续十二个月内担保金额达到或超过公司最近一期经审计总资产的30％以后提供的任何担保；（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50％且绝对金额超过5000万元人民币；（六）法律法规或公司章程规定的其他情形。|
|第八章 党委（总支）||
|新增|第八章 党委（总支）第一百八十七条 公司设党委（总支），在公司发挥政治核心作用，围绕企业生产经营开展工作。设党委（总支）书记1名，党委（总支）其他成员若干名。党委（总支）书记及其他成员的任免按照干部管理权限等有关规定执行。第一百八十八条 公司党委（总支）参与公司“三重一大”及其他重大问题决策，支持股东大会、董事会、监事会、经理依法行使职权。第一百八十九条 公司党委（总支）的职权包括：（一）保证监督党和国家的方针、政策在本企业的贯彻执行；落实中央及上级党组织决策部署，保证企业改革发展的正确方向；（二）研究布置公司党群工作，领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织；|

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|（三）承担公司党风廉政建设主体责任，认真落实党风廉政建设责任制，认真履行监督职能，加强对领导人员行权履职行为监督，建立健全权力运行监督机制，支持纪检监察机构履行监督责任；（四）加强公司基层党组织和党员队伍建设；（五）全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作；（六）其他应当由公司党委（总支）讨论或决定的重大问题。第一百九十条 公司党组织应根据《党章》等党内法规制度，制定完善议事规则。|

特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2016年12月27日