关于召开2015年第三次临时股东大会的通知证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2015-058
广东德联集团股份有限公司
关于召开2015年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德联集团股份有限公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》，同意公司于2015年11月27日召开2015年第三次临时股东大会，本次股东大会将以现场结合网络投票进行表决，现将股东大会相关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第三次临时股东大会；
2、召集人：公司董事会；
3、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《广东德联集团股份有限公司章程》的规定，会议召开合法合规；
4、会议召开地点：
公司会议室（广东省佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号）
5、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年11月27日（星期五）下午14:30分；
（2）网络投票时间：2015年11月26日至2015年11月27日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年11
月27日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2015年11月26日15:00至2015年11月27日
15:00期间的任意时间。
关于召开2015年第三次临时股东大会的通知6、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议进行投票表决；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
7、股权登记日：2015年11月19日
8、出席对象：
（1）截止2015年11月19日下午15：00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）见证律师及其他被邀请人员。
二、会议审议事项
1、审议《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
上述审议事项已经公司第三届董事会第四次会议审议通过（议案内容详见
2015年10月30日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容）。
2、单独计票提示：
根据《上市公司股东大会规则（2014年）修改》的要求，以上议案均需对中小投资者的表决单独计票。
三、会议登记方法
关于召开2015年第三次临时股东大会的通知1、登记时间：2015年11月20日，上午8:30-11:30，下午13:00-16:00。
2、登记地点：公司证券事务部
3、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持法定代表人身份证明书、授权委托书、营业执照复印件和委托人身份证、代理人身份证、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理出席会议资格登记手续。
（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡办理登记手续。
（3）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达佛山的时间为准。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
1、本次会议会期半天，出席者食宿、交通等费用自理。
2、联系方式
联系人：邓国锦
电话： 0757-63220244
传真： 0757-63220234
联系地址：广东省佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号
邮编： 528234
关于召开2015年第三次临时股东大会的通知六、备查文件
1、公司第三届董事会第四次会议决议。
2、公司第三届监事会第四次会议决议。
特此公告！
广东德联集团股份有限公司董 事 会二〇一五年十月三十日
关于召开2015年第三次临时股东大会的通知附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362666。
2、投票简称：德联投票。
3、投票时间：2015年11月27日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票;
(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登陆证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面：
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“德联股票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为100，申报价格为100.00元。对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案①，1.02元代表议案1中子议案②，依此类推。
表1股东大会议案对应“委托价格”一览表：
关于召开2015年第三次临时股东大会的通知
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|议案序号|议案名称|委托价格|
|总议案|除累积投票议案外的所有议案|100|
|议案1|《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》|1.00|

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
表二：表决意见对应“委托数量”一览表
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|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年11月26日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2015年11月27日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
关于召开2015年第三次临时股东大会的通知附件二：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表我单位/个人出席2015年11月27日召开的广东德联集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会，并代表本单位/个人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（个人）承担。
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|议案编号|审议事项|表决意见|||备注|
|||同意|反对|弃权||
|议案1|《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》|||||
|说明：1、 请在相应的表决意见项下选择“赞成”、“弃权”、“反对”中的一项，在相应栏中划“√”，若就某表决事项下未予填写、重复填写或无法辨认表决意见的表决票，视为就该表决事项予以“弃权”。2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。||||||

委托人（单位）签章：
委托人身份证号码/营业执照号：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
委托日期：
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。）