Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临 2017-053
上海大智慧股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大智慧股份有限公司（以下简称：“公司或大智慧”）第三届董事会第六次会议于 2017年 4月 15日以书面方式向全体董事发出会议通知，会议于 2017年4月26日在公司1512会议室召开。本次会议应到会董事人数7人，实到会董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张志宏先生主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过公司《2016年度董事会工作报告》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
该报告需提请公司2016年度股东大会审议。
二、审议通过公司《2016年度总经理工作报告》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过公司《2016年度财务决算报告》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
该报告需提请公司2016年度股东大会审议。
四、审议通过公司《2016年度报告（全文及摘要）》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
该报告需提请公司2016年度股东大会审议。
五、审议通过公司《2016年度利润分配预案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度归属于上市公司股东的净利润-1,760,024,929.42元；母公司的净利润为-1,719,173,271.14元。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，未予提取法定盈余公积金，加上年初未
分配利润人民币-1,076,293,030.00元，2016年末母公司可供股东分配的利润为人民币-2,795,466,301.14元。公司拟定2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本议案需提请公司2016年度股东大会审议。
六、审议通过公司《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
详见公司通过中国证监会指定信息披露媒体披露的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案需提请公司2016年度股东大会审议。
七、审议通过公司《2016年度内部控制的自我评价报告》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
详见公司通过中国证监会指定信息披露媒体披露的《2016年度内部控制的自我评价报告》。
八、审议通过公司《董事会审计委员会2016年度履职情况报告》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
九、审议通过《关于2016年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提请公司2016年度股东大会审议。
十、审议通过《关于支付2016年度财务审计和内控审计费用的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司 2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016年度财务报表及内部控制进行审计。
董事会同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度财务审计费用人民币105万元，内控审计费为人民币 45万元。
本议案需提请公司2016年度股东大会审议。
十一、审议通过公司《2017年第一季度报告》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
详见公司通过中国证监会指定信息披露媒体披露的《2017年第一季度报
告》。
十二、审议通过《关于召开公司2016年度股东大会的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
详见公司通过中国证监会指定信息披露媒体披露的《关于召开公司 2016年度股东大会的公告》。
十三、审议通过《关于2016年度高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
十四、审议通过《关于对部分自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
为提升资金使用效率和收益，在符合国家法律法规、保障投资资金安全，及在保障公司日常经营运作等各种资金需求的前提下，同意公司将使用短期自有闲置资金用于购买金融机构发行的保证本金安全的理财产品，在有效期内任一时点投资总额合计不超过五亿元人民币，有效期自本议案经股东大会审议通过之日起至2017年年度股东大会召开之日止。
本议案须提请公司2016年度股东大会审议。
十五、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
十六、审议通过《关于完善会计政策的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会二O一七年四月二十八日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临 2017-093华夏幸福关于使用闲置募集资金
临时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）将使用不超过人民币 280,000万元暂时闲置的募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准华夏幸福基业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕2889号）核准，由联席主承销商中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股) 309,187,279股，每股发行价格为 22.64元，应募集资金总额为人民币 6,999,999,996.56元，扣除中信证券股份有限公司承销费和保荐费 74,666,666.64元后的募集资金为人民币 6,925,333,329.92元，已由中信证券股份有限公司于 2016年 1月 18日汇入公司三个募集资金专用账户中，其中：
单位：元
||||
|-|-|-|
|开户行|账号|汇入资金注|
|中国银行廊坊广阳道支行|101312422286|3,000,000,000.00|
|工商银行廊坊朝阳支行|0410001619300096268|2,500,000,000.00|
|中国建设银行股份有限公司廊坊住房城建支行|13001702208050508285|1,425,333,329.92|

注：含部分发行费。
上述募集资金总额扣减承销费、审计费、股份登记费用等发行相关费用 106,259,187.24元后，公司本次募集资金净额为人民币 6,893,740,809.32元。
上述募集资金到位情况已由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并
出具了《华夏幸福基业股份有限公司验资报告》（中兴财光华审验字（2016）第103002号）。
二、前次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况
公司于2016年3月29日召开了公司第五届董事会第六十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 35亿元，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月。截至 2017年 3月 27日，公司已将暂时用于补充流动资金的闲置募集资金共计35亿元全部归还至公司募集资金专用账户。
三、募集资金投资项目的基本情况
1、截至2016年12月31日，公司募集资金投资项目基本情况如下：
||||
|-|-|-|
|承诺投资项目|募集资金承诺投资总额|截至2016年12月31日累计投入金额|
|固安孔雀城剑桥郡7期项目|180,000|18,749.30|
|固安孔雀湖瞰湖苑项目|110,000|5,109.56|
|固安雀翎公馆项目|95,000|36,627.83|
|固安孔雀城英国宫2.7期项目|60,000|5,046.50|
|大厂潮白河邵府新民居项目|80,000|11,307.44|
|大厂潮白河孔雀城颐景园项目|45,000|22,119.24|
|大厂潮白河孔雀城雅宸园项目|40,000|17,968.36|
|大厂潮白河孔雀城雅琴园项目|40,000|20,809.73|
|偿还银行贷款|50,000|50,000|
|合计|700,000|187,737.96|

2、截至 2016年 12月 31日，公司已使用募集资金 187,737.96万元，公司募集资金余额合计为 502,580.62万元（含用于临时补充流动资金的 35亿募集资金、利息收入等）。
四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
根据考虑募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度后，公司预计
在未来12个月内，募集资金中的28亿元暂时不会使用，将处于闲置状态。为了
提高募集资金使用效率，公司通过以闲置募集资金临时补充流动资金的方式，减
少公司短期融资，降低公司财务成本。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用28亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。
公司将严格遵循相关规定要求，规范使用本次借出的闲置募集资金，该部分资金将仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不改变募集资金用途。期限届满时，将及时足额归还至募集资金专户，确保不影响募集资金投资计划的正常进行。若原募集资金投资项目因实施进度需要增加投资时，公司会及时将使用的资金归还至募集资金专户，以确保项目实施进度。同时，公司不会通过直接或间接安排将使用的募集资金用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
五、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的审议程序以及是否符合
监管要求
公司于2017年3月29日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同时独立董事针对本议案发表了独立意见，相关审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和制度的规定。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，利用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，减少公司短期融资，节省公司财务费用支出，降低公司财务成本。不存在变相改变募集资金投向及损害公司股东利益的情形。该事项的审批程序符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，独立董事均同意公司使用28亿元募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月。
（二）监事会意见
公司第六届监事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。监事会认为：公司将部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于公司提高资金使用效率，降低公司财务费用，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，其决策程序符合相关法律、法规的规定，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。
（三）保荐机构意见
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率、降低公司运营成本，符合公司业务发展的需要。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，同时对公司募集资金投资项目的实施也不存在重大影响。公司上述募集资金使用行为已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。中信证券股份有限公司同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2017年3月30日
证券代码：603999 证券简称：读者传媒公告编号：临 2018-003读者出版传媒股份有限公司
关于到期收回委托理财产品本金及收益
并继续购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司收回前期使用闲置募集资金购买理财产品的本金1亿元及收益金1,236,986.30元。
2.此次委托理财情况：
委托理财受托方：中信银行股份有限公司兰州分行
委托理财金额：闲置募集资金1亿元人民币
委托理财投资类型：保本浮动收益、封闭式理财产品
委托理财投资起始日：2018年2月2日
委托理财投资到期日：2018年5月3日（受收益起计日、提前终止等条款约束，遇中国、美国法定节假日顺延至下一工作日，顺延期间不另计算收益）
读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议及2016年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（详见公司公告临2017-018、临2017-028号），同意公司对最高额度不超过人民币3亿元（含3亿元）的部分闲
置募集资金进行现金管理，投资于短期低风险保本型银行理财产品，单个短期理财产品的期限不超过12个月。在决议有效期内该投资额度可滚动使用。公司董事会全权授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责组织财务部具体实施。现对公司前期购买的理财产品到期收回本金及收益并继续购买银行理财产品的情况公告如下：
一、已到期的理财产品情况
公司2017年10月18日与中信银行股份有限公司兰州分行签订了《中信银行结构性存款协议》，使用闲置募集资金1亿元购买保本浮动收益、封闭式理财产品（详见公司公告临2017-045）。该产品已于2018年1月31日到期，并按照预期收益率收回全部本金1亿元和理财收益金1,236,986.30元。
二、此次委托理财基本情况
（一）基本说明
公司 2018年 2月 2日与中信银行股份有限公司兰州分行签订了《中信银行结构性存款协议》，使用闲置募集资金 1亿元购买保本浮动收益、封闭式理财产品，理财产品基本情况如下：
产品名称：中信理财之共赢利率结构 19003期人民币结构性理财产品
产品类型：保本浮动收益、封闭式
产品风险：PR1级（谨慎型、绿色级别）
产品年化收益率确定方式：
（1）如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11点，挂钩标的“美元 3个月 LIBOR利率”小于或等于6.00%，产品年化收益率为4.60%；
（2）如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11点，挂钩标的“美元 3个月 LIBOR利率”大于6.00%，产品年化收益率为5.00%。
投资起始日：2018年 2月 2日
投资到期日：2018年 5月 3日（受收益起计日、提前终止等条款约束，遇中国、美国法定节假日顺延至下一工作日，顺延期间不另计算收益）
（二）产品说明
上述理财产品为结构性理财产品，理财资金全额通过结构性利率掉期方式进行投资运作。投资范围将有可能随国家法律法规及监管政策的变化而进行调整，或中信银行基于勤勉尽职从投资者利益出发，对投资范围进行调整。
三、敏感性分析
公司运用阶段性闲置资金购买低风险的保本收益型理财产品，是在确保公司日常运营及资金安全的前提下实施的，不会影响公司的主营业务运营及日常资金流转的资金需求，且能增加公司收益，提升公司整体业绩，并为公司股东谋取更高的投资回报。
四、风险控制分析
公司投资的理财产品属于低风险理财产品，但受金融市场宏观经济的影响，购买银行理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率将产生波动，短期理财收益具有不确定性。
公司建立健全资金使用的审批和执行程序，确保资金使用的有效
开展和规范运行，相关部门将及时跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
五、对公司的影响
在符合国家法律法规，保证公司资金流动性和安全性的基础上，公司使用闲置募集资金进行现金管理，通过进行保证收益型的短期理财，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
六、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额
截至本公告日，自 2017年 6月 15日股东大会决议授权起，公司 12个月内累计使用闲置募集资金进行委托理财的金额为 8亿元人民币。
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司董事会 2018年 2月 3日
证券代码：601068证券简称：中铝国际公告编号：临 2019-057
债券代码：136760债券简称：16中工 Y1
债券代码：136974债券简称：17中工 Y1
中铝国际工程股份有限公司
公开发行 2016年可续期公司债券(第一期)发行人不行使续期选择权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
根据《中铝国际工程股份有限公司公开发行 2016年可续期公司债券(第一期)募集说明书》中设定的发行人续期选择权，基础期限为 3年，以每 3个计息年度为 1个周期，在每个周期末，中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司或发行人）有权选择将本期债券期限延长 1个周期（即延长 3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。
为保证发行人续期选择权相关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
（一）债券全称：中铝国际工程股份有限公司公开发行 2016年可续期公司债券(第一期)
（二）发行人：中铝国际工程股份有限公司
（三）债券简称：16中工 Y1
（四）债券代码：136760
（五）发行总额：12.08亿元
（六）债券期限：3+N年
二、本期债券续期选择权行使基本情况
本期债券以每 3个计息年度为 1个周期，第 1个重定价周期的起息日为 2016年 10月 13日，到期日为 2019年 10月 12日，根据本期债券募集说明书的约定，在本期债券第 1个重定价周期末，公司决定不行使续期选择权，即本期债券在第 1个重定价周期末（2019年 10月 12日）全额兑付本期债券。
三、本期债券续期的相关机构
（一）发行人：中铝国际工程股份有限公司
联系人：陈荣挺
电话：010-82406718
（二）主承销商：海通证券股份有限公司
联系人：郭实、郑云桥
电话：010-88027168
特此公告。
中铝国际工程股份有限公司董事会 2019年 8月 16日
关于河南中原黄金冶炼厂有限责任公司
开展售后回租融资租赁业务的独立董事意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》和《中金黄金股份有限公司章程》等有关规定，作为中金黄金股份有限公司的独立董事，我们对公司第五届董事会第三十次会议审议的《河南中原黄金冶炼厂有限责任公司开展售后回租融资租赁业务的议案》按照有关规定进行了认真细致的核查，基于客观、独立判断的立场，现就相关情况发表如下独立意见：
本次关联交易遵循了公平、合理的原则，符合相关法律法规的规定；本次关联交易有利于提高公司资产使用效率，拓宽融资渠道，进一步推动公司生产经营活动发展，提高公司市场竞争力；本次关联交易符合公司及全体股东的利益，本金利率是按人民银行同期贷款基准利率下浮3%,不存在损害公司及全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。关联交易事项的表决程序是合法的，公司关联董事回避
了关联事项的表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
我们同意上述关联交易。
独立董事：
周立 翟明国 刘纪鹏
证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2018-030
贵州盘江精煤股份有限公司
关于收到法院执行裁定书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：执行阶段
公司所处的当事人地位：被执行人之一
涉案金额：88,164,580.98元
是否会对上市公司损益产生负面影响：法院已划走本公司银行存款 88,655,203.98元及相应利息，根据法院裁定，该款项系公司作为贵州首黔资源开发有限公司（以下简称“首黔公司”）股东应履行的出资义务。公司经审慎考虑，已于 2017年将未出资金额全部确认为长期股权投资成本，并对该股权投资进行减值处理。2018年末公司将继续对该股权投资进行减值测试，并根据减值测试结果进行相关会计处理。敬请广大投资者注意投资风险。
贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到贵州省六盘水市中级人民法院（以下简称“六盘水市中院”）《执行裁定书》[（2018）黔 02执 157号]。现将有关情况公告如下：
一、本案件基本情况
依据生效的六盘水市中院《民事判决书》[（2017）黔 02民初 95号]，由于被执行人首黔公司、首黔公司盘县杨山煤矿（以下简称“首黔杨山煤矿”）、贵州首钢产业投资有限公司（以下简称“首钢产投”）、本公司、首钢水城钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“首钢水钢集团”）均未履行生效裁判文书确定的义务。申请执行人中国长城资产管理股份有限公司贵州省分公司（以下简称“长城资管贵州分公司”）向六盘水市中院申请强制执行。
上述案件的起诉、判决、执行等相关情况详见公司公告（临 2017-043号、临 2017-056号、临 2018-023号）
二、本案件执行程序的裁定情况
六盘水市中院依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十条、第二百四十二条、第二百四十三条、第二百四十四条规定，裁定如下：
冻结、划拨、提取被执行人贵州首黔资源开发有限公司、贵州首黔资源开发有限公司盘县杨山煤矿、贵州首钢产业投资有限公司、贵州盘江精煤股份有限公司、首钢水城钢铁（集团）有限责任公司人民币 88,655,203.98元及相应利息。如其银行存款不足，则查封、扣押、冻结、变价、拍卖、变卖其等值的其他财产。
本裁定书送达后即发生法律效力。
三、对公司本期利润或期后利润的影响
目前，六盘水市中院已划走本公司银行存款 88,655,203.98元及相应利息，根据法院裁定，该款项系公司作为首黔公司股东应履行的出资义务。
公司已于 2017年将未出资金额确认为长期股权投资成本，并对该股权投资进行减值处理，计提减值准备。2018年末公司将继续对该股权投资进行减值测试，并根据减值测试结果进行相关会计处理。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件目录
1.贵州省六盘水市中级人民法院《执行裁定书》[（2018）黔02执157号]。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2018年 8月 6日
证券代码：600186 证券简称：莲花味精 公告编码：2014—003河南莲花味精股份有限公司
关于为项城市天安科技有限公司提供担保的公告
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：项城市天安科技有限公司（以下简称：天安科技）。
本次担保金额及为其担保累计金额：本次为天安科技担保金额为人民币6,400万元，本公司累计为其担保金额为人民币6,400万元。
本次担保有反担保：河南莲花生态农业有限公司提供反担保。
对外担保累计金额：截止目前，公司及其控股子公司对外担保累计金额为人民币10,900万元。
对外担保逾期的累计金额：公司无对外逾期担保。
一、担保情况概述
天安科技是本公司股东，其向国泰君安证券股份有限公司申请股票质押式回购交易业务融资6400万元，期限为1年。公司拟为其提供连带责任担保，该事项经公司第六届董事会第六次会议审议通过。
根据《中华人民共和国公司法》、《河南莲花味精股份有限公司公司章程》及相关法律法规规定，本担保事项须经公司股东大会审议通过。
二、被担保人的基本情况
被担保人名称：项城市天安科技有限公司，2006年 1月成立，注册资本人民币 12,500万元。位于项城市水新路西，法定代表人：郭建华，经营范围：在调味品、食品、氨基酸、医药品、化工品等领域进行投资，生物工程的科研、开发、服务、调味品的销售。截至 2013年底（未经会计师事务所审计），天安科技资产总额为 488,221,776.13元，负债总额为 330,189,012.37元，净资产为 158,032,763.76元,资产负债率为67.63%。
三、担保协议主要内容
本公司具体担保事项以签订的担保函为准。本公司与河南莲花生态农业有限公司签定《反担保保证书》，河南莲花生态农业有限公司以公司拥有的资产为本公司提供反担保。
四、董事会意见
公司董事会认为，目前天安科技经营状况良好，有能力偿还到期债务，同意为天安科技在国泰君安证券股份有限公司申请股票质押式回购交易业务融资提供担保。本次担保符合国家现行法律法规以及公司关于担保的有关规定。
独立董事对本次担保发表了同意意见。
五、对外担保数量情况
截至目前，公司及其控股子公司对外提供担保总额为人民币10,900万元。
六、备查文件目录
公司第六届董事会第六次会议决议。
特此公告。
河南莲花味精股份有限公司董事会
二〇一四年一月十三日
股票代码：600248 股票简称：延长化建 公告编号2014-037
陕西延长石油化建股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●本次股东大会无否决或修改提案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）本次股东大会召开的时间和地点：陕西延长石油化建股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第三次临时股东大会于 2014年 12月 12日上午在陕西杨凌农业示范区新桥北路2号公司611会议室召开。
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：
|||
|-|-|
|出席现场会议的股东和代理人人数|3|
|所持有表决权的股份总数（股）|268212000|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|56.62|
|通过网络投票出席会议的股东人数|10|
|所持有表决权的股份数（股）|511181|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.11|

（三）本次会议由公司董事会召集，董事长高建成先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定。
（四）公司董事、监事、见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议情况
（一）出席会议的股东和股东授权代表经过审议并逐项表决通过以下议案：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意票数|同意比例%|反对票数|反对比例%|弃权票数|弃权比例%|是否通过|
|1|关于修改《公司章程》的议案|268483781|99.91|239400|0.09|0|0.00|是|
|2|关于购买延长集团 600T 履带式|4237981|89.96|473200|10.04|0|0.00|是|

股票代码：600248 股票简称：延长化建 公告编号2014-037
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意票数|同意比例%|反对票数|反对比例%|弃权票数|弃权比例%|是否通过|
||起重机的议案||||||||

（二）上述议案中小投资者即单独或合计持股5%以下股东表决情况为：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|
|1|关于修改《公司章程》的议案|14102801|98.33|239400|1.67|0|0.00|
|2|关于购买延长集团600T履带式起重机的议案|4237981|89.96|473200|10.04|0|0.00|

（三）议案二涉及关联交易事项，关联股东陕西延长石油（集团）有限责任公司和陕西省石油化工建设公司回避了该议案的表决。
三、律师见证情况
北京市君泽君律师事务所施伟钢、赵磊律师现场见证并出具法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。（《北京市君泽君律师事务所关于陕西延长化建股份有限公司 2014年第三次临时股东大会的法律意见书》刊登在2014年12月13日上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。
四、备查文件
1、《陕西延长石油化建股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议》；
2、《北京市君泽君律师事务所关于陕西延长石油化建股份有限公司 2014年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
陕西延长石油化建股份有限公司董事会
2014年12月12日
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2019-078龙建路桥股份有限公司重大合同进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本公告是对公司于2017年6月22日披露编号为“2017-060”号公告的后续进展公告。
公司近日收到蒙古国政府监管机构国家发展局发来的蒙古国“达尔汗-阿拉唐布拉道路至沙马尔-擦干诺尔-图希格-责利特口岸方向120.85公里沥青混凝土公路工程项目”（以下简称“达尔汗项目”）签订的“建设—转让”特许协议（以下简称“特许协议”）之更改、补充协议（以下简称“更改、补充协议”）及生效令。
目前“达尔汗项目”特许协议及更改、补充协议均已生效。
投资金额：达尔汗项目合同金额为人民币59,651.56万元。
特别风险提示：由于该项目属于国外项目，可能存在政局、政策、安全等不确定性。公司将根据合作进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司蒙古 LJ路桥有限责任公司（以下简称“蒙古公司”）与蒙古国政府在2016年7月19日签订了“达尔汗项目”特许协议，合同金额为人民币59,651.56万元（详情请见公司于2017年6月22日在上海证券交易所网站上披露的“2017-060”号临时公告）。
公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于子公司蒙古公司投资建设蒙古国达尔汗项目的议案》，该项投资已得到黑龙江省商务厅的核准并且在黑龙江省发展和改革委员会备案通过。
本次投资不构成关联交易，不属于重大资产重组事项。
二、更改、补充协议主要条款
（一）更改、补充事项
1、“达尔汗-阿拉唐布拉道路至沙马尔-擦干诺尔-图希格-责利特口岸方向120.85公里沥青混凝土公路工程项目”特许协议封面和特许协议第1.3.1条款中“阿拉唐布拉”修订为“色楞格”；
2、特许协议第1.16条款中“一旦双方签署了本协议，协议期应为 6年”修订为“一旦双方签署了 2019年 7月 1日的特许权协议之更改、补充协议，协议期应为6年”；
3、特许协议第 1.7条款中“2018年 10月 31日前”修订为“2021年10月31日前”；
4、特许协议第1.18条款中“签订合同之日起”修订为“签订2019年7月1日的特许权协议之更改、补充协议之日起”；
5、特许协议第1.10条款中修订如下：
|||||
|-|-|-|-|
|编号|支付金额（人民币元）|支付金额（大写）|结算日期|
|1|209,749,044|贰亿零玖佰柒拾肆万玖千零肆拾肆元|在2022年3月31日前|
|2|136,338,076|壹亿叁仟陆佰叁拾叁万零柒拾陆元|在2023年3月31日前|
|3|128,922,197|壹亿贰仟捌佰玖拾贰万贰仟壹佰玖拾|在2024年3月31日前|

|||||
|-|-|-|-|
|||柒元||
|4|121,506,319|壹亿贰仟壹佰伍拾万陆仟叁佰壹拾玖元|在2025年3月31日前|

（二）其他规定
1、除了本更改、补充协议进行修订事项以外的其他本特许协议规定仍然有效。
2、本更改、补充协议由双方授权代表签字盖章被视为签订合同，是“达尔汗-阿拉唐布拉道路至沙马尔-擦干诺尔-图希格-责利特口岸方向 120.85公里沥青混凝土公路工程项目”特许协议不可分割的组成部分。
3、本更改、补充协议一式肆份，同等效力，并在特许权协议期间内有效。
三、对上市公司的影响
上述项目是我公司响应国家“一带一路”和我省“中蒙俄经济走廊”发展战略的重要举措，为企业“走出去”战略迈出坚实的一步。如该项目顺利实施，对打造企业国际声誉及创造经济效益均具有重要意义。
四、风险提示
由于该项目属于国外项目，可能存在政局、政策、安全等不确定性。
公司将根据合作进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
报备文件
1、“达尔汗项目”签订的特许协议之更改、补充协议；
||
|-|
|股票代码：601500 股票简称：通用股份 编号：2019-092|

江苏通用科技股份有限公司
第四届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2019年 11月 19日上午在公司会议室以现场表决结合通讯的方式召开。本次会议的通知已提前通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事 7名，实际参加董事 7名，本次会议由董事长顾萃先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。经公司全体董事审议，一致通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》公司第四届董事会任期即将届满，经公司提名委员会审查，公司董事会提名顾萃、龚新度、王竹倩、程金元四位同志为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。表决情况如下：
(1)提名顾萃先生为公司第五届董事会董事候选人；
表决结果：同意 7票，反对0票，弃权 0票。
(2)提名龚新度先生为公司第五届董事会董事候选人；
表决结果：同意 7票，反对0票，弃权 0票。
(3)提名王竹倩女士为公司第五届董事会董事候选人；
表决结果：同意 7票，反对0票，弃权 0票。
(4)提名程金元先生为公司第五届董事会董事候选人；
表决结果：同意 7票，反对0票，弃权 0票。
本议案需提交 2019年第四次临时股东大会采取累积投票制方式表决。
（二）审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
公司第四届董事会任期即将届满，经公司提名委员会审查，公司董事会提名邓雅俐、许春亮、张磊 3人为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。表决情况如下：
(1)提名邓雅俐女士为公司第五届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 7票，反对0票，弃权 0票。
(2)提名许春亮先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 7票，反对0票，弃权 0票。
(3)提名张磊先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 7票，反对0票，弃权 0票。
独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议，尚需提交 2019年第四次临时股东大会采取累积投票制方式表决。
（三）审议通过《关于提请召开 2019年第四次临时股东大会的议案》
公司定于2019年12月6日下午14：30召开公司2019年第四次临时股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告。
表决结果：同意 7票，反对0票，弃权 0票。
特此公告。
江苏通用科技股份有限公司董事会 2019年11月21日
附1：第五届董事会非独立董事候选人简历
1、顾萃先生：中国国籍，无永久境外居留权，1969年 10月出生，硕士研究生学历，中共党员。历任红豆集团销售科科长，南国企业副总经理，江苏赤兔马有限公司发动机厂厂长、摩托车厂厂长，红豆集团东方制衣公司总经理，本公司总经理。现任本公司董事长兼总经理，天马国际董事长，千里马轮胎执行董事，无锡久诚通橡胶贸易有限公司执行董事，通用橡胶（北美）有限公司董事，通用橡胶（泰国）有限公司董事。
2、龚新度先生：中国国籍，无永久境外居留权，1955年3月出生，高中学历，中共党员。历任红豆集团项目投资部部长、财务部部长、常务副总经理、董事局副主席、副总裁，红豆集团童装有限公司总经理，江苏太湖柬埔寨国际经济合作区投资有限公司董事，红豆杉健康总经理。现任公司董事，红豆集团董事，上海红豆骏达资产管理有限公司董事长，江苏红豆杉科技开发有限公司执行董事、总经理，无锡红豆缘园艺有限公司董事长、总经理，红豆杉健康董事长，无锡市红豆男装有限公司董事，江苏红豆杉中药饮片有限公司董事长，红豆集团财务有限公司监事，南国红豆控股有限公司董事，江苏阿福网络信息有限公司监事，红豆股份副董事长，江苏红豆杉药业有限公司董事长。
3、王竹倩女士：中国国籍，无永久境外居留权，1972年5月出生，硕士研究生学历，中共党员。历任红豆集团有限公司办公室副主任、团委书记、宣传科科长、企划部副部长、品牌文化部部长，红豆集团红豆家纺有限公司总经理，依迪菲公司董事长。现任公司董事，红豆集团董事、党委副书记，无锡纺织材料交易中心有限公司董事，无锡锡商传媒有限公司执行董事、总经理，红豆集团童装有限公司董事长，无锡红豆包装装潢印刷有限公司董事，红豆集团无锡红豆童装有限公司董事。
4、程金元先生：中国国籍，无永久境外居留权，1971年10月出生，本科学历，中共党员。历任红豆集团东方制衣公司企管科副科长，无锡红豆轻合金车轮有限公司经理，红豆集团东方制衣公司销售经理、夹克衫厂厂长，公司橡胶内销事业部部长、斜交胎厂厂长、全钢营销总监、营销部部长、全钢营销副总经理。
现任公司副总经理、江苏天安智联科技股份有限公司董事。
附2：第五届董事会独立董事候选人简历
1、邓雅俐女士，中国国籍，无境外居留权，1958年 6月出生，本科学历，高级经济师。历任中国化学工业部橡胶司科员、主任科员、技术监督司副处长，中国化工报编辑、记者，中国橡胶工业协会副秘书长、常务副会长兼秘书长；现任公司独立董事，中国橡胶工业协会会长，《中国橡胶》杂志社有限责任公司执行董事，无锡宝通科技股份有限公司独立董事。
2、许春亮先生，中国国籍，无境外居留权，1964年 6月出生，本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师、经济师。历任无锡市国家税务局科员。现任公司独立董事，无锡大众会计师事务所有限公司执行董事兼总经理、无锡邦尼财务咨询管理有限公司执行董事兼总经理，主任注册会计师，中国注册会计师协会资深注册会计师，江苏省注册会计师协会理事，江苏省注册税务师协会理事，无锡市注册会计师协会副会长，无锡市人民代表大会常务委员会财政预决算审查监督专家库成员。
证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：临 2014-027常熟风范电力设备股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月8日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，具体情况如下：
本着股东利益最大化原则，为提高自有资金使用效率，在确保不影响自有资金项目建设和自有资金使用的情况下，公司拟使用部分闲置自有资金选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的保本型银行理财产品，在12个月内累计购买额度不超过人民币5亿元。
1、理财产品品种
为控制风险，投资的品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品。该产品需安全性高，产品发行主体能够提供保本承诺。
公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。
2、决议有效期
自董事会审议通过之日起一年之内有效。
3、购买额度
在12个月内累计购买额度不超过人民币5亿元。
上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非自有资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
4、实施方案
在额度范围内公司董事会授权董事长行使该投资决策权并签署相关合同文
件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期
间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。
5、信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的名称、额度、期限、收益率等。
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司董事会2014年6月10日
独立董事候选人声明
本人杨宝臣，已充分了解并同意由提名人提名为沧州大化股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任沧州大化股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲
属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批
评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括沧州大化股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在沧州大化股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任沧州大化股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
2"412月Og⒗zzIIP%x
页 5
田旅联合股份有限公司独立±氵
关于公司向日旅集团借水展期3个月Ⅱ关联交易
的独立志见
2014年Ⅱ月24日,公
司向中国国旅集团有限公司(以下简称
“国旅集团”
)借
24亿
软余款 元到期。根据公司垄体现全流的安排,公司拟向国旅集团申谙该 z4
亿元借款展期
3个月。经双方协商,国旅柒团同意将该
2,4亿元借款展期3个月
,
展期至2015年2月勿
日j原
抵押物继续作为展期抵押物,展
期期间的借款利率从
原约定的6,65%调茔为79豳,展期到期后,本息一次性付清。
我们认为,该笔借款的展期有利于公司整体现金流的安排,符合公司的整体
利益,并未损客上市公司利益,亦未损客上市公司股东尤其是中小股东的利益
,
我们同意该项交易。
国旅联合股份有限公司独立主亭
:
二0一四年十二月八日
国旅联合股份有限公司独立童事
关于公司向国旅集团借款展期3个月暨关联交易
的独立意见
⒛14年11用⒛
日,公司向中国国旅臭团有限公司〈以下匍称
“国旅集团”
)借款余款
2,4亿元到瑚。根据公司轻体现金流的安排,公司拟向国旅集团中请该2~4亿元借款展期
3个月。经双方协商,国旅集团同意将该2.4亿元借款展期3个月
,
展期至zO15午2月24日
,原抵押物稣缤作为展期抵押物,展期期间的佶款利率从原约定的6,6确调整为79龇,展期到期后,本息
-次
性付清。
我们认为,该笔佶款的展期有利亍公司整体现金流的安爿|,符合公司的整体
利益,并未损害上市公司利益,亦未损害上市公司股东尤其是中小股东的利益
,
我们同意该顼交易。
囤旅联合股份有限公司独立童事
:
二○
国旅联合股份有限公司独立董事
关于公司向国旅集团借款展期3个月暨关联交易
的独立意见
2014年11月24日,公司向中国国旅集团有限公司(以下简称
“国旅集团”
)借款余款
24亿
元到期。根据公司整体现金流的安排,公
司拟向国旅集团申请该
24亿元借款展期
3个月。经双方协商,国旅集团同意将该
24亿
元借款展期
3个月 ,展期至⒛15年2月24日,原抵押物继续作为展期抵押物,展
期期间的借款利率从原约定的6.65%调整为
798%,展期到期后,本息-次
性付清。
我们认为,该笔借款的展期有利于公司整体现金流的安排,符合公司的整体
利益,并未损害上市公司利益,亦未损害上市公司股东尤其是中小股东的利益
,
我们同意该项交易。
国旅联合股份有限公司独立董事
:
胡航 李智勇
二0一
四年十二月八日
金隅股份关于中期票据获准注册的公告证券代码：601992 证券简称：金隅股份 编号：临2015－056北京金隅股份有限公司
关于中期票据获准注册的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”）发行不超过 50亿元中期票据事项，已经公司于 2015年 3月 26日召开的第三届董事会第十七次会议及 2015年 5月 27日召开的 2014年度股东周年大会审议批准，并分别于 2015年 3月 27日和 2015年 5月 28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了相关公告。
公司于近日收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）下发的《接受注册通知书》（中市协注[2015]MTN376号），交易商协会决定接受公司中期票据注册。《接受注册通知书》中明确，公司本次中期票据注册金额为 50亿元，注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起 2年内有效，由招商银行股份有限公司和中国农业银行股份有限公司联席主承销；注册有效期内可分期发行中期票据，首期发行应在注册后 2个月内完成。
公司将根据上述通知要求，并按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，做好信息披露工作。
特此公告
北京金隅股份有限公司董事会
二〇一五年九月十一日
证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2017-002证券代码：136530 证券简称：16深燃01
证券代码：136846 证券简称：16深燃02
深圳燃气2016年度业绩快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2016年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2016年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、主要财务数据和指标（合并）
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目||本报告期||上年同期||增减幅度（％）|
|营业总收入|850,855||796,747||6.79||
|营业利润|99,271||82,925||19.71||
|利润总额|101,263||86,234||17.43||
|归属于上市公司股东的净|77,186||65,966||17.01||
|利润|||||||
|归属于上市公司股东的扣|75,816||63,474||19.44||
|除非经常性损益的净利润|||||||
||0.35||0.31||12.90||
|基本每股收益（元）|||||||
||0.35||0.31||12.90||
|稀释每股收益（元）|||||||
|加权平均净资产收益率（%）|10.41||10.15||增加0.26个百分点||
|扣除非经常性损益后的加|10.23||9.76||增加0.47个百分点||
|权平均净资产收益率（%）|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减幅度（％）|
||1,729,955||1,526,811||13.31||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的所|771,326||712,837||8.21||
|有者权益|||||||
||2,212,124,211||2,178,025,146||1.57||
|股本(股)|||||||
|归属于上市公司股东的每|3.49||3.27||6.73||
|股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司营业收入为850,855万元，较上年同期 796,747万元增长6.79%，其中天然气销售收入为516,431万元，较上年同期492,967万元增长4.76%；液化石油气批发销售收入为 159,915万元，较上年同期 134,209万元增长19.15%。天然气销售量为 17.75亿立方米，较上年同期 15.02立方米增长18.18%，其中电厂天然气销售量为4.65亿立方米，较上年同期3.43亿立方米增长35.57%，非电厂天然气销售量 13.10亿立方米，较上年同期11.59亿立方米增长13.03%。
三、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、分管领导、首席财务官及会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
深圳市燃气集团股份有限公司董事会2017年1月10日
证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2019-002上海凯众材料科技股份有限公司
关于公司技术中心被认定为上海市市级企业技术中心的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司收到上海市经济和信息化委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局、上海海关联合发布的《上海市经济信息化委、市财政局、市税务局、上海海关关于印发<上海市第24批市级企业技术中心名单>的通知》沪经信技（2019）72号，上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）技术中心被认定为上海市第 24批市级企业技术中心。
公司技术中心被认定为上海市企业技术中心，是对公司技术创新能力及研发能力的肯定，有利于公司进一步提升自主创新能力，巩固公司核心竞争力。公司将在此基础上，继续优化创新体制，加强人才队伍建设，充分发挥上海市市级企业技术中心在公司发展中的积极作用，促进公司持续健康发展。
被认定为上海市市级企业技术中心将对公司未来发展产生积极作用，但不会对公司本年度经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海凯众材料科技股份有限公司董事会 2019年 2月26日
证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2014-18号成商集团股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成商集团股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于 2014年 5月 15日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事 8人，实际参与表决董事 7人，董事王伟先生委托董事郑怡女士代为行使表决权，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议以记名投票方式表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于聘请物业管理公司的议案》。
同意公司与关联公司崇德物业管理（深圳）有限公司成都分公司（以下简称“崇德物业成都公司”）签订《物业服务合同》，聘请崇德物业成都公司为公司茂业天地项目南区对外出租的28-44层写字间部分、公用区域及公共设备设施提供物业管理服务，管理费用由崇德物业成都公司向承租户（物业使用人）按承租区域的建筑面积人民币
19.5元/平方米/月收取，合同期限三年，预计合同总金额约为2313万元。
关联董事王斌先生、甘玲女士回避表决此项议案。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
成商集团股份有限公司
董事会
二 O一四年五月十七日
附件一：
成商集团股份有限公司
独立董事关于本次关联交易的事前认可意见
作为成商集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，在公司董事会审议本次关联交易前，我们已认真审阅议案内容，发表如下意见：
1、同意聘请崇德物业管理（深圳）有限公司成都分公司为公司茂业天地项目南区对外出租的 28-44层写字间部分、公用区域及公共设备设施提供物业管理服务。
2、我们同意将《关于聘请物业管理公司的议案》提交公司董事会审议。
独立董事：达捷、陈蔚、唐国琼
二 O一四年五月十二日
附件二：
成商集团股份有限公司
独立董事意见
作为成商集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们对公司2014年5月15日第七届董事会第二十一次会议审议通过的《关于聘请物业管理公司的议案》表示认可，并对本次关联交易表决程序及对上市公司全体股东是否公平发表如下独立意见：
1、公司董事会审议和表决《关于聘请物业管理公司的议案》程序合法有效，关联董事回避了表决。
2、本次关联交易遵循了公平、公正的客观原则，未损害公司及非关联方股东的利益。
3、同意公司与崇德物业管理（深圳）有限公司成都分公司签订《物业服务合同》。
独立董事：达捷、陈蔚、唐国琼
二 O一四年五月十五日