Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
华东医药股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2016年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：华东医药股份有限公司及其代表性全资子公司杭州中美华东制药有限公司及控股子公司杭州华东大药房连锁有限公司、杭州华东武林大药房有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的93.31%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 86.37%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动（包括营运资金管理、筹资管理、对外投资）、采购业务、资产管理（包括固定资产、无形资产、存货管理）、工程项目、销售管理、研究与开发、担保业务、财务报告、合同管理、内部监督、
信息系统控制、内部信息传递、全面预算；重点关注的高风险领域主要包括资金活动、采购业务、资产管理、销售管理、研究与开发、合同管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1） 符合下列条件之一的，可以认定为重大缺陷：
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|项目|缺陷影响|
|利润总额潜在错报|错报≥利润总额10%|
|资产总额潜在错报|错报≥资产总额3%|

（2） 符合下列条件之一的，可以认定为重要缺陷：
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|-|-|
|项目|缺陷影响|
|利润总额潜在错报|利润总额5%≤错报＜利润总额10%|
|资产总额潜在错报|资产总额1.5%≤错报＜资产总额3%|

（3） 符合下列条件之一的，可以认定为一般缺陷：
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|-|-|
|项目|缺陷影响|

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|利润总额潜在错报|错报＜利润总额5%|
|资产总额潜在错报|错报＜资产总额1.5%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
公司规定，涉及以下领域的内控缺陷至少应认定为“重要缺陷”：反舞弊程序和控制；对非常规或非系统性交易的内部控制；
对照公认会计准则选择和应用会计政策的内部控制；对期末财务报告流程的内部控制。
以下情形至少被认定为“重要缺陷”，以及存在“重大缺陷”的强烈迹象：对以前发表的财务报表进行重报，以反映对错误或舞弊导致的错报的纠正；审计师发现出公司当期的财务报表重大错报，但该错报最初没有被公司对于财务报告的内部控制发现。
审计委员会对公司外部财务报告及对于财务报告的内部控制的监督失效；合规性监管职能失效，违反法规的行为可能对财务报告的可靠性产生重大影响；发现涉及高级管理层的任何程度的舞弊行为；已向管理层汇报但经过合理期限后，管理层仍然没有对重要缺陷进行纠正。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|缺陷类型|对资产总额影响||重大负面影响|
|一般缺陷|对公司资产总额影响<1.5%|或|受到省级以下政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响。|
|重要缺陷|资产总额的1.5%≤影响＜资产总额的3%|或|受到省级及以上政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响。|
|重大缺陷|对公司资产总额影响≥3%|或|受到国家政府部门处罚，且已正式对外披露并对本公司定期报告披露造成负面影响。|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：公司规定，涉及以下领域的内控缺陷考虑认定为“重大缺陷”：严重违反法律法规；政策性原因外，企业连年亏损，持续经营受到挑战；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；并购重组失败，新扩充下属单位经营难以为继；子公司缺乏内部控制建设，管理散乱；中高层管理人员纷纷离职，或关键岗位人员流失严重；
媒体负面新闻频频曝光；内部控制评价的结果，特别是重大或重要缺陷未得到整改。
公司规定，涉及以下领域的内控缺陷考虑认定为“重要缺陷”：省级及以上主要媒体上当年出现过少数负面新闻；上年评出的一般缺陷未得到整改，也没有合理解释；中层管理人员或操作人员胜任能力不够。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
董事长（已经董事会授权）：李邦良华东医药股份有限公司2017年3月7日
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2014-029黄山永新股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次临时股东大会审议的议案一对中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次临时股东大会未出现否决议案的情形；
3、本次临时股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
1）会议召开时间：2014年7月21日上午8:30。
2）会议召开地点：公司会议室。
3）会议方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4）会议召集人：公司董事会。
5）会议主持人：董事长江继忠先生。
6）本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
参加本次临时股东大会的股东及股东代表 16名，代表有表决权股份 131,298,097股，占公司股份总数的40.31%，其中：参加现场会议的股东及代表 4名，代表有表决权股份130,918,292股，占公司股份总数的40.19%；参加网络投票的股东 12名，代表有表决权股份 379,805股，占公司股份总数的0.12%。公司部
分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。
二、提案审议情况
1、本次临时股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。
2、本次临时股东大会审议通过了如下决议：
1）审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
该议案的表决结果为：同意 130,991,292股，占出席会议有表决权股份总数的99.77%；反对306,805股，占出席会议有表决权股份总数的0.23%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者表决情况：同意 12,507,240股，占出席会议有表决权股份总数的9.53%；反对 306,805股，占出席会议有表决权股份总数的0.23%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
2）审议通过了《关于永新股份（黄山）包装有限公司项目投资的议案》。
该议案的表决结果为：同意 130,991,292股，占出席会议有表决权股份总数的99.77%；反对306,805股，占出席会议有表决权股份总数的0.23%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
三、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所喻荣虎律师、吴波律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所关于公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
黄山永新股份有限公司二〇一四年七月二十二日
证券简称：毅昌股份 证券代码：002420 公告编号：2018-047广州毅昌科技股份有限公司
2018年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年 1月 1日—2018年 6月 30日
2、前次业绩预告情况：广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 25日披露的《2018年第一季度报告正文》及《2018年第一季度报告全文》中预计：公司 2018年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为 0万元至 2000万元。
3、修正后的预计业绩：√亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：4000万元至2000万元|亏损：5237.51万元|

二、业绩预告修正预审计情况
公司本次业绩预告修正未经会计师事务所的预审计。
三、业绩修正原因说明
1、整体市场未见好转，销售收入未达预期、较去年同期下降；
2、产品销售毛利低。
四、其他相关说明
1、上述预告为公司财务部门初步估算，具体财务数据以公司披露的 2018年半年度报告为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会2018年7月13日
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 编号：2018-078云南铜业股份有限公司
第七届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）第七届监事会第二十五次会议以通讯方式召开，会议通知于 2018年 8月 23日以邮件方式发出，表决截止日期为 2018年 8月 27日，会议应发出表决票 5份，实际发出表决票 5份，在规定时间内收回有效表决票 5份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：
一、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司 2018年半年度报告全文》；
具体内容详见刊登于2018年8月28日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司 2018年半年度报告全文》。
监事会对公司 2018年半年度报告的内容和编制审议程序进行了全面审核，发表意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议云南铜业股份有
限公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司 2018年半年度报告摘要》；
具体内容详见刊登于 2018年 8月 28日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司 2018年半年度报告摘要》。
监事会对公司 2018年半年度报告的内容和编制审议程序进行了全面审核，发表意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议云南铜业股份有限公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于中铝财务有限责任公司风险评估报告的议案》；
该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发
表独立意见。
具体内容详见刊登于2018年8月28日巨潮资讯网的《关于中铝财务有限责任公司风险评估报告》。
四、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司董事会关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
具体内容详见刊登于 2018年 8月 28日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司董事会关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
五、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于 2018年度追加日常关联交易预计的预案》；
该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。
具体内容详见刊登于 2018年 8月 28日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于 2018年度追加日常关联交易预计的公告》。
本预案需提交公司股东大会审议。
六、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于向中国铜业有限公司借款的关联交易议案》；
该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。
具体内容详见刊登于 2018年 8月 28日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于向中国铜业有限公司借款的关联交易公告》。
七、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于开展外汇融资套期保值交易业务的预案》；
具体内容详见刊登于 2018年 8月 28日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于开展外汇融资套期保值交易业务的公告》。
本预案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
云南铜业股份有限公司监事会 2018年 8月 27日
证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2017-087
山西美锦能源股份有限公司
关于子公司“5.22”较大水害事故调查处理结果的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，公司收到山西煤矿安全监察局的《山西美锦集团东于煤业有限公司“5.22”较大水害事故调查处理意见的批复》（以下简称“《批复》”），公司董事会高度重视，认真组织贯彻落实，现对相关事宜公告如下：
一、事故基本情况
2017年 5月 22日，公司子公司山西美锦集团东于煤业有限公司（以下简称“东于煤业”）井下三采区 03304鉴定巷（切眼）发生透水事故造成 6人死亡，5人受伤，直接经济损失 505.50万元。其他详细内容见公司已发布的 2017-058号、2017-059号公告。
二、事故的原因、类型及性质
（一）事故原因
经有关部门成立的调查组调查，该起事故的原因系东于煤业综掘一区区长、副区长、当班安检员等对作业地点环境了解不够全面，在出现透水情况时，未及时指挥工人撤离，未履行安全监督职责；在出现透水未查清原因的情况下，违章指挥工人进行排水作业；当班跟班矿领导未全面掌握当班的安全生产状况，当 03304鉴定巷（切眼）出现透水的重大隐患时，未及时组织停工、撤人的紧急处置措施。
（二）事故类型
依据煤矿伤亡事故分类规定，本次事故为水害事故，特征为底板老空透水。
（三）事故性质
经调查认定：“5.22”水害事故是一起较大的生产安全责任事故。
三、责任认定及处理
根据山西煤矿安全监察局下发的《批复》，山西煤矿安全监察局对相应主体（东于煤业、山西美锦矿业投资有限公司等）的 31名相关责任人给予相应责任追究，包括移送司法机关、解除劳动合同、撤职、记过、警告、罚款等处分；并对东于煤业处以 300万元罚款，并责令东于煤业停产整顿，实行整顿恢复机制，整顿结束后履行复工复产验收程序，验收合格后方可恢复生产。
四、事故整改措施
公司将严格按照《批复》的指示，强化煤矿防治水管理工作，严格进行探放水作业；严格落实煤矿探放水工作制度,强化探放水现场管理；认真落实煤矿主体责任,强化煤矿安全管理工作；提高对所辖各矿井的管控能力，加大日常安全监督检查力度。
公司将认真吸取事故教训，进一步加强安全管理，切实提高各级管理人员和员工的安全意识和责任心，确保公司安全、持续、稳定运行。
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司 2017年 8月 30日
证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2016-104江苏神通阀门股份有限公司
关于向金融机构申请不超过 13.45亿元综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月16日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于向金融机构申请不超过13.45亿元综合授信额度的议案》，为满足公司经营发展需要，公司拟向金融机构申请办理综合授信业务，具体授信额度如下：
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|授信银行名称|授信额度（万元）|授信期限|授信类型|授信担保方式|
|中国银行股份有限公司启东支行|30,000|12个月|综合授信|抵押+信用保证|
|中国建设银行股份有限公司启东支行|20,000|12个月|综合授信|信用保证|
|中国工商银行股份有限公司启东支行|8,500|12个月|综合授信|信用保证|
|中国农业银行股份有限公司启东支行|10,000|12个月|综合授信|信用保证|
|中信银行股份有限公司启东支行|10,000|12个月|综合授信|信用保证|
|交通银行股份有限公司南通启东支行|8,000|12个月|综合授信|信用保证|
|浙商银行股份有限公司南通分行|20,000|12个月|综合授信|信用保证|
|上海浦东发展银行南通启东支行|10,000|12个月|综合授信|信用保证|
|广发银行股份有限公司南通分行|10,000|12个月|综合授信|信用保证|

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|南京银行股份有限公司启东支行|8,000|12个月|综合授信|信用保证|
|合计|134,500||||

最终授信额度以各金融机构实际审批的授信额度为准，内容包括但不限于短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、资金业务等。以上授信额度不等同于公司融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。
同时，为方便办理此次与上述各金融机构的综合授信事宜，公司董事会授权董事长吴建新先生代表公司与各金融机构签署上述授信额度内的有关文件，授权期限至本事项办理结束为止，受托人应忠实履行义务。
以上授信额度事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司董事会2016年11月16日
证券代码：002006 证券简称：精功科技 公告编号：2014-012
浙江精功科技股份有限公司
关于股东约定购回式证券交易到期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
日前，浙江精功科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）接到控股股东精功集团有限公司（以下简称“精功集团”）的通知，精功集团于2013年4月26日进行的约定购回式证券交易（具体内容详见2013年5月4日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上编号为 2013-024号的公司公告）现已到期，精功集团已于2014年3月31日将约定购回式证券交易的900万股股份全部购回，并过户到精功集团的证券账户。
截至到本公告日，精功集团共持有公司股份110,290,587股，占公司总股本的24.23%。截止到目前，精功集团累计质押公司股份 5,960万股，占公司总股本的13.09%。
另外，精功集团以“约定购回式证券交易”的方式分别转让给中国银河证券股份有限公司、国元证券股份有限公司的本公司无限售条件流通股为925万股、1,700万股，合计2,625万股，占公司总股本的5.77%。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事会
监事会决议公告证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2019-031宁波华翔电子股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波华翔电子股份有限公司第六届监事会第十五次会议通知于2019年8月13日以电子邮件的方式发出，会议于2019年 8月26日下午15:00在上海浦东以现场结合通讯方式召开。会议由监事会召集人於树立先生主持，会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议通过如下决议：
一、审议通过《公司 2019年半年度报告》及其摘要。
与会监事认真、仔细地阅读了公司董事会编制的《2019年半年度报告》，监事会认为：宁波华翔电子股份有限公司2019年半年度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，不会对会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响。公司本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意公司本次会计政策的变更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司监事会
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码2016-003号
成都天翔环境股份有限公司
关于第三届董事会第三十二次临时会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次临时会议通知于2016年1月10日以直接送达或电子邮件方式送达发出，会议于2016年1月14日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，应参加表决的董事8人，实际表决的董事8人。会议由董事长邓亲华先生主持。根据公司董事会议事规则，本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议情况如下：
一、审议通过了《关于公司向公司控股子公司天圣环保工程（成都）有限公司融资人民币 3亿元提供担保的议案》
本项议案需提交股东大会审议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司申请 2016年综合敞口授信额度的议案》
为满足公司环保战略发展和环保相关业务及生产经营对资金的需要，2016年度公司拟向银行、非银行等机构申请 20亿元人民币综合授信，授信种类包括各类借款、承兑汇票敞口、信用证、保函、融资租赁等，各类授信额度及期限以银行、非银行机构授信批复为准。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，拟授权董事长或由其书面授权他人代表公司审核并签署上述授信额度内的所有文书（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等与授信及使用授信有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
本项议案需提交股东大会审议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于公司向成都东证天圣股权投资基金合伙企业（有限合伙）或其下属全资公司提供不超过人民币3亿元并购基金支持的议案》
本项议案需提交股东大会审议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于实际控制人向公司提供资金支持的议案》
由于邓亲华为公司实际控制人，因此本次借款构成关联交易。关联董事邓亲华及其一致行动人邓翔回避该项议案的表决，独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
本项议案需提交股东大会审议。
表决结果：5票赞成，1票反对，0票弃权，2票回避。
陈鹏反对原因：本人作为国有股东提名的董事，对相关事项的审议决定需公司决策，由于本次审议事项程序无法及时完成，故对本次关联交易投反对票。
六、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》
公司决定于2016年2月1日（星期一）下午15：00，在公司以现场和网络相结合的方式召开公司2016年第一次临时股东大会审议以下事项：
1、《关于公司向公司控股子公司天圣环保工程（成都）有限公司融资人民币3亿元提供担保的议案》
2、《关于公司申请2016年综合敞口授信额度的议案》
3、《关于公司向成都东证天圣股权投资基金合伙企业（有限合伙）或其下属全资公司提供不超过人民币3亿元并购基金支持的议案》
4、《关于实际控制人向公司提供资金支持的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
成都天翔环境股份有限公司董事会
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2019-067华测检测认证集团股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司第四届董事会第三十二次会议于 2019年 10月 21日发出会议通知，2019年10月 28日以通讯表决方式召开。本次会议应参与董事 7名，实际参与董事 7名，分别为：万峰、申屠献忠、陈砚、邝志刚、张汉斌、程虹、刘佳勇。会议由董事长万峰主持，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：一、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2019年第三季度报告全文》
报告期内，公司根据年度经营总体计划，积极推进各项工作。2019年前三季度，公司实现营业收入 2,203,273,239.15元，与上年同期相比上升20.21%；实现归属于母公司股东的净利润360,245,347.93元，与上年同期相比增长123.09%。
2019年第三季度，公司营业收入 872,432,456.41元，同比增长17.28%；净利润 200,271,035.05元，同比增长81.29%。
详细内容请见公司2019年10月29日在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网披露的《2019年第三季度报告全文》。
二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，对部分募集资金投资项目预计可使用状态的时间进行调整。本次对募集资金投资项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也
不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
三、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》
为统筹安排融资事务，提高审批效率，保证公司正常资金周转，公司在银行综合授信额度内，同意为本公司全资子公司杭州华安无损检测技术有限公司提供不超过人民币 2,000万元的担保，担保期限自担保协议生效之日起一年，具体融资和担保相关事项根据实际资金需求以最终签订的协议为准。
四、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于对外投资参与设立基金的议案》
公司参与设立基金，借助专业机构的投资团队及融资渠道，整合各方资源优势，有利于进一步增强公司的投资能力，提升综合竞争力；并有效降低公司的投资风险，为公司及股东创造合理的投资回报，符合公司的发展战略。
特此公告。
华测检测认证集团股份有限公司董 事 会
二○一九年十月二十九日
证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2017-019浙江世宝股份有限公司
关于举行 2016年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 24日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了公司《2016年度报告》全文及其摘要。
公司《2016年度报告》全文及其摘要于 2017年 3月 27日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，同时公司《2016年度报告摘要》刊登在同日的《证券时报》，供全体股东和投资者查询阅读。
为使广大投资者进一步详细了解公司年报信息，公司定于 2017年 3月 31日（星期五）下午15：00—17：00通过深圳证券信息有限公司提供的投资者关系互动平台举行 2016年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
公司出席本次说明会的人员有：董事长兼总经理张世权先生、董事兼财务负责人张兰君女士、独立董事张洪智先生、副总经理兼董事会秘书刘晓平女士、保荐代表人龚俊杰先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江世宝股份有限公司董事会2017年3月27日
证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2018-097
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)（证券代码：300374，证券简称：恒通科技）股票连续二个交易日（2018年08月08日、2018年 08月 09日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
董事会已对公司控股股东及实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理人员就近期公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、据媒体报道，2018年8月8日，北京市住房和城乡建设委员会和北京市质量技术监督局联合发布了北京市第一份住宅装配式装修地方标准，《居住建筑室内装配式装修工程技术规程》将从今年 10月 1日起正式实施，并将从公租房推广到普通商品房项目。为进一步提升装配式混凝土建筑工程质量监督工作水平，同日，北京市住房和城乡建设委员会发布了《关于明确装配式混凝土结构建筑工程施工现场质量监督工作要点的通知》。公司作为被住建部认定的第一批装配式建筑产业基地，注意到投资者关注以上最新政策对公司业绩的影响和期待。以上政策虽然有利于装配式建筑行业发展，但对公司短期经营业绩无重大实质性影响；
较大影响的未公开重大信息；
4、公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
5、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
6、公司、控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2018年7月12日披露了2018年半年度业绩预告，实际情况
与预计情况不存在重大差异。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司董事会2018年08月09日
西南证券股份有限公司关于
南方泵业股份有限公司本次重组前十二个月内
购买、出售资产情况的核查意见
南方泵业股份有限公司（以下简称“南方泵业”、“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）前十二个月内购买、出售资产情况如下：
（一）向子公司杭州南泵流体技术有限公司（以下简称“南泵流体”）增资根据公司 2014年 3月第二届董事会第十三次会议决议，对南泵流体增资 5,000万元。南泵流体原注册资本为人民币 15,000万元。本次增资完成后，南泵流体公司的注册资本将变更为20,000万元。
（二）向子公司湖南南方长河泵业有限公司（以下简称“南方长河”）增资根据公司 2014年 4月第二届董事会第十四次会议决议，对南方长河增资 5,000万元。南方长河原注册资本为人民币 15,000万元。本次增资完成后，南方长河的注册资本将变更为20,000万元。
（三）子公司杭州南泵流体技术有限公司向孙公司杭州霍韦流体技术有限公司增资
2014年 7月，公司第二届董事会第十六次会议审议批准，同意公司子公司杭州南泵流体技术有限公司与自然人鲁炯先生共同向孙公司杭州霍韦流体技术有限公司增资，将其注册资本从100万元增加至3,000万元，其中杭州南泵流体技术有限公司增资2,000万元，自然人鲁炯先生增资900万元。
（四）设立孙公司 HYDROO PUMP INDUSTRIES,S.L.
万欧元,占投资总额的85%，HYDROOFACTRIES,S.L.公司出资53,850万欧元，占投资总额的15%。
（五）出售杭州南丰铸造有限公司100%股权
2014年 10月 28日，南方泵业与自然人平宽祥、平见荣和施万强签订股权转让协议,南方泵业以480.23万元的价格向自然人平宽祥、平见荣和施万强转让所持有的杭州南丰铸造有限公司100%的股权。2014年10月，完成本次资产出售的工商变更登记。
（六）子公司南泵节能科技（杭州）有限公司减少注册资本
2015年 4月，公司第二届董事会第二十一次会议审议批准，同意公司对子公司南泵节能科技（杭州）有限公司进行减资，注册资本减少至1,000万元。
（七）设立南方三力泵业有限公司
2015年 4月，经公司第二届董事会第二十一次会议审议批准，同意设立计量泵子公司即南方三力泵业有限公司，注册资本为 1,000万元，其中公司出资 650万元，出资比例为65%，计量泵子公司负责人及计量泵管理团队出资 350万元，出资比例为35%。相关设立工作正在推进中。
本次重组方案与上述交易相互独立，不存在关联的情况。除此之外，公司在本次重大资产重组前十二个月内未发生其他购买、出售资产等重大交易行为。
（以下无正文）
（此页无正文，为《西南证券股份有限公司关于南方泵业股份有限公司本次重组前十二个月内购买、出售资产情况的核查意见》之签章页）
西南证券股份有限公司
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2019－089安徽楚江科技新材料股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第四次会议通知于2019年9月3日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2019年9月9日以通讯表决的方式召开。
本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席曹国中先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
（一）、审议通过《关于回购公司股份的议案》
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票
经审核，监事会认为：公司本次回购股份方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定。根据公司实际经营及未来发展情况考虑，公司回购股份不会对公司的经营、财务及未来发展产生重大影响。回购股份后不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍符合上市的条件。公司回购股份有利于维护公司市场形象，增强投资者信心，维护投资者利益。监事会同意回购公司股份的方案。
该议案的详细内容详见2019年9月10日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于回购公司股份的方案》。
（二）、审议通过了《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》
表决结果：同意3票、弃权 0票、反对 0票。
经审核，监事会认为：公司控股子公司江苏鑫海高导新材料有限公司（以下简称“鑫海高导”）根据业务发展需要，拟向银行申请增加银行综合授信业务。公司在已为鑫海高导向银行申请授信额度提供 5,000万元连带责任担保的基础上，本次拟增加提供21,000万元连带责任担保，担保期限为 1年。上述事项有利于鑫海高导持续发展，符合全体股东利益。
该议案的详细内容详见 2019年 9月 10日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的公告》。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第四次会议决议。
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司监事会二〇一九年九月十日
证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2015-14申万宏源集团股份有限公司
关于申万宏源证券有限公司
交易系统异常的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司接所属子公司——申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”）报告，2015年 3月 23日开市后，原宏源证券交易系统出现异常，部分客户难以登录，经紧急处置后，10点 50分开始恢复正常，11点 20分恢复正常。
申万宏源证券其他经营活动保持正常。
特此公告。
申万宏源集团股份有限公司董事会二〇一五年三月二十三日
证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾A/深赤湾B 公告编号：2014-037深圳赤湾港航股份有限公司
关于 2014年 7月业务量数据的公告
本公司及董事、监事和高级管理人员保证自愿性信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 7月，本公司完成货物吞吐量 520.2万吨，比去年同期减少1.3%；集装箱吞吐量完成 43.7万TEU，比去年同期减少6.0%，其中赤湾港区完成集装箱吞吐量 32.2万TEU，比去年同期减少11.0%；散杂货吞吐量完成 103.5万吨，比去年同期增长34.1%。
2014年截至 7月末，本公司累计完成货物吞吐量 3602.2万吨，比去年同期减少5.6%；集装箱吞吐量累计完成 283.2万TEU，比去年同期减少10.0%，其中赤湾港区累计完成集装箱吞吐量 209.7万TEU，比去年同期减少12.5%；散杂货吞吐量累计完成 885.8万吨，比去年同期增长31.3%。
截至 2014年 7月末，共有 37条国际集装箱班轮航线挂靠。
特此公告。
深圳赤湾港航股份有限公司
二〇一四年八月九日
证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2017-019通富微电子股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月20日披露了《通富微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“报告书”），于2016年12月22日披露了《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见回复的公告》，2016年12月28日披露了《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>（[163440]号）之反馈意见回复修订的公告》,具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的相关公告。
2017年1月4日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2017年第1次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。
根据中国证监会的审核要求和公司及标的公司实际经营情况、2016年财务数据，公司对报告书进行了补充和完善，已修订内容说明如下：
富微电子股份有限公司2015年度、2016年度备考合并财务报表审阅报告》及上述报告附注，将报告书中相关财务数据、财务指标及相应分析更新至2016年12月31日及2016年度。请详见报告书“第二节上市公司基本情况”、“第四节交易标的基本情况”、“第十节财务会计信息”、“第十一节管理层讨论与分析”、“第十二节同业竞争与关联交易”等相关章节。
2、对通富超威苏州及通富超威槟城的员工情况进行了更新，请详见报告书“第四节交易标的基本情况”之“四、标的公司主要子公司”之“（二）通富超威苏州”以及“（三）通富超威槟城”之“4、主营业务情况”之“（7）员工情况”。
3、根据《通富微电子股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》以及致同会计师出具的《关于通富微电子股份有限公司 2016年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，对“第六节募集配套资金”之“五、前次募集资金使用情况”进行了更新，根据上市公司截至 2016年 12月 31日的实际资金使用情况对“第六节募集配套资金”之“四、募集配套资金的必要性及合理性”进行了更新。
特此公告。
通富微电子股份有限公司董事会 2017年3月 21日
证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2015-031山东日科化学股份有限公司
关于维护公司二级市场股价稳定措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）针对近期股票市场的非理性波动，积极响应中国证券监督管理委员会关于维护资本市场稳定的相关文件精神，从保护全体股东利益角度出发，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司及控股股东、实际控制人，董事、监事、高级管理人员将积极采取以下措施：
一、公司将一如既往地做好主营业务，持续推进公司业绩的提升，用实实在在业绩回报股东。
二、公司控股股东、实际控制人和董事、监事、高级管理人员计划自2015年7月8日起六个月内不通过二级市场减持公司股票，坚定对公司发展的信心；
自2015年1月1日至今减持公司股票的部分董事、监事及高级管理人员将在公司股票复牌后择机进行增持，其增持金额不低于上述期间累计减持金额的10%。
三、公司在停牌期间将加快非公开发行股票事项的推进，待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
四、公司将根据实际情况适时推行股权激励或员工持股计划等措施。
五、公司将持续提高信息披露质量，进一步加强投资者关系管理，做好投资者沟通工作，坚定投资者信心。
特此公告。
山东日科化学股份有限公司
董事会
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2016-011浙江久立特材科技股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于 2016年 3月 16日以传真和电子邮件方式发出通知，并于 2016年 3月 27日在公司八里店工业园行政大楼三楼 301会议室以现场方式召开。本次董事会应到董事 9名，实到董事 9名，公司监事、高管也出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：
一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2015年度总经理工作报告》。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2015年度董事会工作报告》。
公司独立董事严圣祥先生、徐亚明女士、王德忠先生及王剑敏先生分别向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在2015年度股东大会上述职。其中王剑敏先生已于2015年6月1日之后不再继续担任公司独立董事。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2015年年度报告全文及其摘要》。
具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
四、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2015年度财务决算的议案》。
公司 2015年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具天健审〔2016〕1668号标准无保留意见的审计报告。具体公告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2015年决算情况：实现营业收入2,721,324,820.48元，比上年下降6.2%；主营业务收入 2,610,391,746.63元，比上年下降5.6%；净利润 112,874,149.78元，比上年下降39.7%；归属于上市公司股东的净利润122,799,128.64元，比上年下降35.3%。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
五、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年度实现净利润 194,939,149.53元。根据《公司章程》规定，按10%提取法定盈余公积金 19,493,914.95元；加之以前年度未分配利润 587,088,552.00元，本年度实际可供投资者分配的利润为762,533,786.58元。
鉴于对投资者持续的回报以及公司发展长远的考虑以及根据《公司股东回报规划》要求，公司 2015年度利润分配预案为：本次股利分配拟以 2015年末总股本 841,505,932股为基数，按每 10股派发现金股利 0.20元（含税），共计派发 16,830,118.64元。本次股利分配后未分配利润结转以后年度分配。本次不以资本公积金转增股本。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
六、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2015
年度内部控制自我评价报告》。
公司披露了《2015年度内部控制自我评价报告》，独立董事发表了独立意见。
上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
七、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《募集资金年度存放与使用情况的专项报告及鉴证报告》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2016〕1669号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；公司独立董事发表了独立意见。
上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
八、会议以 4票同意、0票反对、0票弃权，周志江、蔡兴强、章宇旭、李郑周、郑杰英等 5位关联董事回避表决，审议通过了《公司 2016年度日常关联交易预计的议案》。
该议案已经独立董事、监事会出具了明确同意意见，公司披露了《关于2016年度日常关联交易预计的公告》。具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
九、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2016年度借贷计划》。
根据公司《授权管理制度》第六条第（七）项“借贷”的相关规定，为提高公司融资效率，减少筹资成本，保证公司正常生产经营需要，以本公司 2016年度财务预算为基础，决定2016年度计划向银行及其他金融机构借入资金10亿元。
十、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司聘请2016年度审计机构的议案》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司 2015年度审计机构期间，能依法履行职责，勤勉尽职，公司续聘其为2016年度审计机构。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
十一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司收购控股子公司湖州久立挤压特殊钢有限公司股权的议案》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
十二、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司为控股子公司湖州华特不锈钢管制造有限公司提供担保的议案》。
具体议案内容详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
公司独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
十三、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司 2015年度股东大会的议案》。决定于 2016年 4月 22日 13:30时在公司三楼会议室召开公司 2015年度股东大会。本次会议采用现场记名投票结合网络投票表决的方式。
2015年度股东大会通知的具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会2016年3月29日
证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2019-134宁波江丰电子材料股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：截至本公告日，除本次重大资产重组预案披露的重大风险外，公司未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项，本次重组工作正在有序进行中。
宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买宁波共创联盈股权投资基金（有限合伙）持有的 Silverac Stella（Cayman）Limited（以下简称“标的公司”）100%股权，同时拟采取询价的方式向不超过5名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”）。
2019年8月 15日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于<宁波江丰电子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案。
2019年9月 19日，公司披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2019-115）。
2019年10月 17日，公司披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2019-120）
自本次重组预案披露以来，公司及相关各方积极有序推进本次重组的各项工作，截至本公告披露日，本次重组所涉及的审计、评估等各项工作尚未完成。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重组的正式方案并签署相关协议，披露《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关审计、评估等文件，并将按照相关法律法规的规定履行有关的后续审
批及信息披露程序。
本次重组事宜尚需公司董事会再次审议及提交股东大会审议通过，并需经中国证券监督管理委员会核准，本次重组能否取得上述批准及最终取得批准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
根据深圳证券交易所相关规定，公司将根据本次重组进展情况及时履行信息披露义务，在尚未发出审议本次重组事项的股东大会通知之前，将每三十日发布一次重组进展公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者和关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
宁波江丰电子材料股份有限公司董事会 2019年 11月15日
通化双龙化工股份有限公司2016年前三季度业绩预告证券代码：300108 证券简称：双龙股份 公告编号：2016-046通化双龙化工股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年9月30日
2、预计的业绩：同向下降
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|项 目|本报告期（1-9 月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降 10%-30%|盈利：12,369.84万元|
||盈利约：8,658.89 万元—11,132.86万元||

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|-|-|-|
|项 目|本报告期（7-9 月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升0%-10%|盈利：4,229.51万元|
||盈利约：4,229.51 万元—4,652.46万元||

二、业绩预告预审计情况
本次预计的业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属上市公司股东净利润较上年同期下降，主要是与上年同
期相比控股子公司金宝药业收到的政府补助减少；市场竞争激烈，导致公司销售
收入有所下降也对企业净利润产生了一些影响。
报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响额为增加净利润 35.22万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。
2、2016年前三季度业绩具体数据将在本公司2016年三季度报告中详细
披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
通化双龙化工股份有限公司
董事会
二○一六年十月十四日
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2017-045广州广电运通金融电子股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年9月29日收到公司副总经理陈振光先生提交的书面辞职报告，陈振光先生因个人身体原因提出辞去公司副总经理职务，辞职后，将不再担任公司任何职务。
截至公告日，陈振光先生持有公司股份11,154,068股，该部分股份的变动将遵循有关法律、法规及规范性文件的相关规定。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关规定，陈振光先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司及董事会对陈振光先生在任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示感谢！
特此公告。
广州广电运通金融电子股份有限公司
董事会
2017年9月30日