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关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司控股股东及其他关联方
占用资金情况的专项说明
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2015年度控股股东及其他关
1
联方占用资金情况表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004电话+86 10 8566 5588
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关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字(2016)第350ZA0012号麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司全体股东：
我们接受麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“麦迪电气公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了麦迪电气公司2015年12月31日的合并及公司资产负债表，2015年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2016）第350ZA0012号标准审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号文）的要求，麦迪电气公司编制了本专项说明所附的麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是麦迪电气公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计麦迪电气公司2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对麦迪电气公司实施于2015年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2015年度麦迪电气公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供麦迪电气公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二Ｏ一六年四月八日
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
编制单位：麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息(如有)|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息(如有)|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|麦克奥迪（厦门）医疗诊断系统有限公司|同一实际控制人|其他应收款|14.5|116.35||130.85||厂房出租租金|经营性往来|
||麦克奥迪（厦门）医疗诊断系统有限公司|同一实际控制人|应收账款|446.93|2,044.17||1,811.05|680.05|商品销售|经营性往来|
||爱启（厦门）电气技术有限公司|同一实际控制人|应收账款||4.68||4.68||商品销售|经营性往来|
||厦门麦克奥迪医学检验所有限公司|同一实际控制人|其他应收款||7.27||4.7|2.57|厂房出租租金|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|总计||||461.43|2172.47||1951.28|682.62|||

本表已于2016年4月8日获第二届董事会第二十八次会议批准。
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2016-126通鼎互联信息股份有限公司
关于控股股东股权质押及解除股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月29日接到控股股东通鼎集团有限公司（以下简称“通鼎集团”）有关办理股权质押及解除股权质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份被质押及解除质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|通鼎集团|是|5,000,000|2016/9/28|至质权人申请解除质押为止。|中国银行股份有限公司吴江支行|1.09%|贷款担保|

2、股东股份解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（初始数）|质押日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|披露索引|
|通鼎集团|是|14,000,000|2016/9/23|2016/9/28|中国银行股份有限公司吴江支行|3.06%|2016年9月28日《证券时报》及巨潮咨询网披露的《关于控股股东股权质押以及解除质押的公告》公告编号：2016-123|

二、股东股份累计被质押的情况
1、截止本公告日，通鼎集团共持有公司457,734,410股股份（占公司股份
总数38.41%），已质押股份共285,300,000股，占公司股份总数的23.94%。
2、控股股东通鼎集团所质押股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。
三、备查文件
1、股份质押及解除质押登记证明等；
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会二〇一六年九月二十九日
证券代码：300135 证券简称：宝利沥青公告编号：2014-061
江苏宝利沥青股份有限公司
2014年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 8月 22日，江苏宝利沥青股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了公司《2014年半年度报告》及其摘要。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，上述定期报告已于2014年8月23日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），敬请投资者注意查阅。
特此公告
江苏宝利沥青股份有限公司董事会
2014年8月23日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2017-130深圳英飞拓科技股份有限公司
关于公司监事减持计划实施完毕的公告
监事郭曙凌先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年11月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》披露了《英飞拓：关于公司监事减持计划的预披露公告（公告编号：2017-112）》，公司监事郭曙凌先生计划自该公告发布之日起十五个交易日后的六个月内（窗口期不减持）以集中竞价交易方式减持本公司股份合计不超过5,363股（占公司总股本比例0.0005%）。
2017年 12月 28日，公司收到郭曙凌先生出具的《关于完成减持英飞拓股份计划的告知函》，郭曙凌先生于2017年12月28日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式减持其持有公司无限售流通股股票5,363股，占公司总股本的0.0005%。
截至本公告披露日，郭曙凌先生本次减持计划已实施完毕，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份来源|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|郭曙凌|二级市场买入股份及因权益分派送转的股份|集中竞价交易|2017/12/28|5.10|5,363|0.0005|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|郭曙凌|合计持有股份|21,450|0.0020|16,087|0.0015|
||其中：无限售条件股份|5,363|0.0005|0|0|
||有限售条件股份|16,087|0.0015|16,087|0.0015|

二、相关承诺及履行情况
作为公司监事，郭曙凌先生承诺：在任职期间内每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内不转让所持有的公司股份。
截至本公告日，郭曙凌先生切实履行其承诺事项，不存在违背上述承诺的行为，郭曙凌先生本次减持计划未违反其上述承诺。
三、其他相关说明
1、郭曙凌先生本次减持符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定，不存在违法违规情况。
2、郭曙凌先生本次减持与2017年11月15日预披露的减持计划一致，不存在差异。郭曙凌先生的减持方式、数量符合其减持计划，本次减持计划已实施完毕。
3、郭曙凌先生不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
四、备查文件
1、郭曙凌先生签署的《关于完成减持英飞拓股份计划的告知函》。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会
证券代码：300635 证券简称：达安股份 公告编号：2019-006
中达安股份有限公司
关于终止重大资产重组事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中达安股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月13日召开了公司第三届董事会第四会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》。现将终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）的详细情况公告如下：
一、本次交易的进展情况
公司筹划重大资产重组事宜，于2018年9月19日披露《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2018-072），并于2018年10月11日、10月25日、11月 8日、11月 21日、12月 4日、12月 18日及 2019年 1月 3日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-077，2018-086、2018-094、 2018-101、 2018-110、 2018-111、 2019-002），内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司筹划重大资产重组期间，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规和规范性文件的有关规定，严格履行相关决策程序，及时披露相关信息，每十个交易日发布一次重组进展公告。
二、终止本次交易的原因
本次重大资产重组启动以来，公司与中介机构及有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，并就本次重大资产重组交易方案涉及的问题进行反复沟通和审慎论证，同时各中介机构积极开展尽职调查、审计及评估等各项工作。但鉴于推进本次重大资产重组期间，公司及交易对方面临的外部环境发生了一定变化，同时相关重组工作涉及标的较为复杂，目前重组方案尚不具备完成条件和时机，继续推进本次重大资产重组事项面临较大不确定因素。经充分审慎研究，为切实维护公司及全体股东的利益，公司与交易对方协商一致，决定终止本次重大资产重组事项。
三、本次重组终止所履行的程序
2019年1月13日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组的议案》等相关议案，同意公司终止本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见：经认真审议，公司终止推进本次重大资产重组事项是经过综合考虑、并与交易各方协商一致作出的审慎决定，不会对公司现有经营活动造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会对该事项的审议、表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性及《公司章程》的规定。综上，我们一致同意公司终止本次重大资产重组事项。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
四、终止本次重大资产重组对公司的影响
本次重组事项的终止，是公司为维护投资者利益，经审慎研究，并与相关各方一致协商的结果，不会对公司生产经营造成不利影响，也不会影响公司未来的发展战略。公司将持续聚焦监理业务，做大做强监理主业，同时继续按照既定目标推进产业整合及全面拓展主营业务，坚持内生式成长和外延式扩张并举的发展战略，不断推动公司持续发展。
五、公司承诺
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》等规定，公司承诺自本公告披露之日起一个月内不再筹划相关重大资产重组事项。
六、独立财务顾问核查意见
独立财务顾问广发证券股份有限公司发表了核查意见：上市公司本次重组根据相关规定及时履行了信息披露义务，上市公司所披露的进展信息与实际开展的相关工作情况相符。上市公司终止本次重大资产重组原因合理，终止本次重组的程序符合《重组办法》等相关法律、法规的规定。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
七、风险提示
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。公司所有信息均以在上述指
定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第四次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见
3、广发证券股份有限公司关于中达安股份有限公司终止重大资产重组事项之核查意见
特此公告。
中达安股份有限公司董事会2019年1月14日
北京联信永益科技股份有限公司2013年度报告摘要证券代码：002373 证券简称：联信永益 公告编号：2014-011北京联信永益科技股份有限公司 2013年度报告摘要1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|联信永益|股票代码||002373|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|周洲||康提||
|电话|010-87513006||010-87513006||
|传真|010-87513170||010-87513170||
|电子信箱|securities@surekam. com||securities@surekam. com||

2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
||2013年|2012年|本年比上年增减(%)|2011年|
|营业收入（元）|349,281,703.10|697,410,129.92|-49.92%|638,872,098.00|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-126,992,039.61|-59,977,088.22|111.73%|12,304,148.23|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性|||||
||-129,089,434.11|-60,714,523.69|112.62%|8,808,780.84|
|损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-20,369,812.28|-37,675,210.06|-45.93%|42,107,349.78|
|基本每股收益（元/股）|-0.93|-0.44|111.36%|0.18|
|稀释每股收益（元/股）|0|0|0%|0.18|
|加权平均净资产收益率（%）|-23.68%|-9.54%|-14.14%|1.88%|
||||本年末比上年末增||
||2013年末|2012年末||2011年末|
||||减(%)||
|总资产（元）|827,848,360.58|1,048,650,634.72|-21.06%|910,124,803.75|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|472,588,609.46|599,808,449.07|-21.21%|658,317,837.29|

（2）前10名股东持股情况表
|||||
|-|-|-|-|
||11,714|年度报告披露日前第5个交易|9,959|
|报告期末股东总数||||
|||日末股东总数||
|前10名股东持股情况||||

北京联信永益科技股份有限公司2013年度报告摘要
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|-|-|-|-|-|-|-|
||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例（%）|持股数量|持有有限售条件的股份数量|||
||||||股份状态|数量|
|陈俭|境内自然人|24.24%|33,226,862||||
|北京电信投资有限公司|国有法人|10.8%|14,804,193||||
|中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金|境内非国有法人|3.09%|4,241,515||||
|李超勇|境内自然人|2.16%|2,959,740||||
|全国社保基金一一零组合|境内非国有法人|1.93%|2,649,960||||
|齐干平|境内自然人|1.39%|1,908,800||||
|陈利珍|境内自然人|1.01%|1,389,000||||
|严琳|境内自然人|0.8%|1,093,875||||
|陈学东|境内自然人|0.58%|792,821||||
|谭海燕|境内自然人|0.51%|703,100||||
|||前10名股东中，陈俭、北京电信投资有限公司、李超勇之间不存在关联关系，也不属于|||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。对其他股东未知是否存在|||||
|的说明|||||||
|||关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||||
|||公司股东陈利珍、陈学东分别通过中银国际证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户和华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票936,500股和24,246股。|||||
|参与融资融券业务股东情况说|||||||
|明（如有）|||||||

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
3、管理层讨论与分析
2013年，受宏观经济环境影响，中国电信行业由于行业竞争加剧、固话业务持续下滑、移动业务增速放缓等诸多因素影响，运营商自身进入战略转型期，成长保持较低水平，IT投资有所放缓，造成公司面向电信行业业务规模亦有所下滑，业务
竞争激烈，总体利润下滑。
2013年公司实现营业收入349,281,703.11元，比上年同期减少49.92%；归属于上市公司股东的净利润-126,992,039.61元，
比上年减少112.62%。净利润下滑的主要原因是：公司项目签单总额下降，市场综合毛利降低，裁撤人员导致费用上升。同
时对由于人员裁撤导致实施能力及市场拓展能力出现重大实质性变化的项目对应的无形资产进行减值；对账龄偏长及存在收
北京联信永益科技股份有限公司2013年度报告摘要回风险的应收账款的坏账准备增加了计提比例；对盈利降低的个别长期投资项目计提了减值准备。
2013年公司期间费用合计178,275,042.10元，比上年减少-8,203,638.03元，期间费用率51.04%，比上年同期上升24.30个百分点，管理费用率大幅上升，主要是由于公司收入总体规模下降所致。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
本公司本期新设湖南腾农科技服务有限责任公司，章程约定本公司认缴出资占注册资本的比例为40%，由于本公司在董事会中享有超过半数以上表决权，能够控制湖南腾农经营和财务决策，因此将湖南腾农纳入合并报表范围。
法定代表人：
李超勇北京联信永益科技股份有限公司2014年4月10日
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2017-015号
四川川润股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年6月8日收到公司独立董事王平先生与周辉先生的书面辞职报告。由于个人原因，王平先生申请辞去公司独立董事及董事委员会相关职务，周辉先生申请辞去独立董事及董事委员会相关职务。
由于王平先生及周辉先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，王平先生与周辉先生的辞职报告将在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，王平先生与周辉先生仍将继续履行独立董事相关职责。公司将根据有关规定尽快增补董事。
辞职报告生效后，王平先生拟任公司董事，需提交最近一次董事会及临时股东大会审议。周辉先生拟由公司聘任为高级顾问。
王平先生及周辉先生在川润股份担任独立董事及董事委员会相关职务期间，认真履行职责，勤勉尽责，公司及公司董事会对王平先生及周辉先生在任职期间为公司做出的努力表示衷心的感谢！
特此公告。
四川川润股份有限公司董事会
中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司关于招商局公路网络科技控股股份有限公司
2018年招商银行存贷款关联交易的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”、“公司”）发行股份换股吸收合并华北高速公路股份有限公司的合并方财务顾问、联合保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求，对公司2018年度在招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）存贷款关联交易的相关情况进行了核查，具体情况如下：
一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、公司及下属公司在招商银行开设了银行账户，并发生存款、贷款及其他相关业务；
2、公司控股股东招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）为招商银行实际控制人，招商局集团董事长李建红先生目前兼任招商银行董事长职务，依据深圳证券交易所的相关规定，招商银行为公司关联法人，公司在招商银行的存贷款业务构成了公司的关联交易。
（二）公司董事会审议情况
1、公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于2018年公司在招商银行存贷款关联交易的议案》，关联董事邓仁杰先生、粟健先生、李钟汉先生、王秀峰先生、王福敏先生回避表决，非关联董事以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了该项议案。
2、公司在招商银行存贷款的关联交易事项需提交股东大会审议，该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
招商银行成立于 1987年，总部位于深圳，注册资本为 252亿元，是一家在中国具有相当规模和实力的全国性商业银行。根据招商银行 2017年年度报告显示，截至2017年12月31日，招商银行资产规模为62,976.38亿元，净资产44,802.1亿元，存款总额 40,643.45亿元，贷款和垫款总额为 35,650.44亿元，2017年招商银行营业收入为2,208.97亿元，归属于母公司净利润 701.05亿元。
三、关联交易标的的基本情况
招商银行将向公司及下属公司提供存款服务、信贷服务、结算服务以及经中国银监会批准的招商银行可从事的其他业务。
四、关联交易的主要内容
（一）关联交易的主要内容
公司2018年在招商银行存款与信贷的限额如下：
2018年公司在招商银行的最高存款余额不超过人民币 25亿元；
2018年公司在招商银行的最高信贷余额不超过人民币 40亿元。
实际存款、信贷申请额度由公司及各下属公司根据自身业务需要，在前述额度范围内与招商银行协商确定，并签署具体协议。
（二）关联交易的定价依据
遵循公平合理的定价原则，交易价格以市场价格为基础，双方协商确定交易价格。
1、公司及下属公司的存款利率，应不低于当时中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，亦不低于其他合作金融机构向公司及下属公司提供同种类存款服务所确定的利率。
2、整体信贷业务综合定价（收费）不高于当时中国人民银行就该类型信贷业务（收费）规定的标准上限，亦不高于其他合作金融机构向公司及下属公司提供整体信贷业务所提供的价格。
3、其他服务所收取的费用，应依据中国人民银行相关规定收取。
五、中金公司、招商证券的核查意见
中金公司、招商证券对上述关联交易的内容、方式、必要性、定价依据的公允性、履行的审批程序进行了核查，认为：
1、公司在招商银行存贷款关联交易的事项已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，5名关联董事邓仁杰先生、粟健先生、李钟汉先生、王秀峰先生、王福敏先生均回避了表决；
2、公司独立董事就公司在招商银行存贷款关联交易的事项已事前认可，并出具了独立意见，公司独立董事认为，公司在招商银行存、贷款的关联交易决策程序合法，关联董事回避表决，交易事项公平、合理，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定；
3、除尚需股东大会批准外，本次交易已履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，交易定价公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的行为。
综上所述，中金公司、招商证券对公司2018年在招商银行的存贷款关联交易无异议。
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司关于招商局公路网络科技控股股份有限公司2018年招商银行存贷款关联交易的核查意见》之签章页）
保荐代表人签字：马青海 米凯
中国国际金融股份有限公司2018年4月9日
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司关于招商局公路网络科技控股股份有限公司2018年招商银行存贷款关联交易的核查意
见》之签章页）
保荐代表人：江敬良 王苏望
招商证券股份有限公司2018年4月9日
深圳科士达科技股份有限公司
独立董事关于聘任副总经理的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等相关规定，作为深圳科士达科技股份有限公司独立董事，对公司聘任副总经理发表如下意见：
一、为满足公司经营管理需要，经公司总经理刘程宇先生提名，聘任张光华先生为公司副总经理。
二、根据公司提供的张光华先生的简历及其他有关材料，未发现其存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。我们认为张光华先生符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，具备担任公司高级管理人员的任职资格。
三、第三届董事会第四次会议审议《关于聘任副总经理的议案》的程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》。
四、作为公司独立董事，我们同意聘任张光华先生为公司副总经理。
独立董事：徐政、彭建春、王苏生二〇一四年四月十八日
深圳市长亮科技股份有限公司 2014年独立董事述职报告（张学斌）深圳市长亮科技股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
本人作为深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2014年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表了独立意见，严格审核公司提交董事会的相关事项，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和股东权益。现就本人2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：一、参加董事会、股东大会情况
2014年公司共召开了11次董事会、5次股东大会。本人现场参加8次董事会，以通讯表决方式参加了3次董事会，并出席了公司召开的5次股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本年度，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2014年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、专门委员会履职情况
本人作为董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，2014年主要履行以下职责：
(一) 作为董事会审计委员会主任委员，2014年度共参加了1次审计委员会会议，对《关于<2014年第三季度报告>的议案》、《关于改聘会计师事务所的议案》、《关于2014年募集资金使用计划以及相关授权》进行审议发表了书面意见，并指导公司的审计工作，在年度审计期间积极与年审会计师沟通，并对公司的财务报告进行分析，对公司的内部审计、内控等工作提出了合理化建议，履行了审计委
深圳市长亮科技股份有限公司 2014年独立董事述职报告（张学斌）员会委员的职责。
(二) 作为薪酬与考核委员会委员，把董事、监事、高级管理人员的薪酬考核与公司的经营业绩和个人绩效相结合，依照已制定的薪酬与考核制度，对董事、监事、高级管理人员及公司整体薪酬的优化，提出合理化建议，督促落实，切实履行了薪酬与考核委员会委员职责。
三、发表的独立董事意见
2014年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
1、2014年3月26日，在第二届董事会第三次会议上发表了《关于2013年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见》、《关于公司2013年度关联交易事项的独立意见》、《关于2013年度利润分配分配预案的独立意见》、《关于<2013年度内部控制自我评价报告>的独立意见》、《关于<2013年度募集资金存放与使用情况专项报告>的独立意见》、《关于公司聘任总经理的独立意见》、《关于2014年募集资金使用计划以及相关授权的独立意见》；
2、2014年8月4日，在第二届董事会第八次会议上发表了《关于提名彭和平为第二届董事会独立董事候选人的独立意见》；
3、2014年8月14日，在第二届董事会第九次会议上发表了《关于<2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的独立意见》、《关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见》。
4、2014年8月26日，在第二届董事会第十次会议上发表了《关于改聘会计师事务所的独立意见》、《关于2014年募集资金使用计划以及相关授权的独立意
见》。
5、2014年10月29日，在第二届董事会第十二次会议上发表了《对<关于收购上海银商资讯有限公司部分股权的议案>的独立意见》。
深圳市长亮科技股份有限公司 2014年独立董事述职报告（张学斌）四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
(一) 持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
(二) 深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、公司发展战略和投资项目等相关事项，与相关人员进行沟通，持续关注公司经营和治理情况，利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，切实维护公司股东的合法权益。
五、培训与学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，包括参观深圳证监局组织的内幕交易警示展，及参加保荐机构组织的《公司法》、《证券法》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等制度的学习，更全面的了解上市公司各项管理制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他工作情况
(一) 未有提议召开董事会情况发生；
(二) 未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
(三) 未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2015年，将继续勤勉尽职，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。
深圳市长亮科技股份有限公司 2014年独立董事述职报告（张学斌）深圳市长亮科技股份有限公司独立董事：张学斌2015年 月 日
证券代码 000682 证券简称东方电子 公告编号 2018036
东方电子股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方电子股份有限公司第九届监事会第一次会议于 2018年 5月 10日在公司会议室召开，会议通知于 2018年 5月 7日以电子邮件的方式通知全体监事。
应参加会议的监事 3人，实际参加会议的监事 3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》：
监事会选举陈岠鵿先生为公司第九届监事会主席，任期自监事会选举之日起至本届监事会任期满止。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
东方电子股份有限公司监事会
2018年5月10日
美康生物科技股份有限公司
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2019-013美康生物科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2019年3月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2019年 2月 22日以电话、邮件、传真等方式送达全体董事。会议应到董事 5人，实到董事5人，会议由董事长邹炳德先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《美康生物科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
与会董事审议并表决了如下议案：
一、审议了《关于公司退出宁波美康股权投资基金合伙企业（有限合伙）、现金收购杭州倚天生物技术有限公司剩余股权暨关联交易的议案》
为进一步优化资源配置、降低管理成本、提升管理运营效率，公司拟从宁波美康股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“美康基金”）退伙并按照全体合伙人的实缴出资比例取得美康基金的部分资产及负债，其中包括杭州倚天生物技术有限公司（以下简称“标的公司”）66.89%的股权。退伙后公司拟向美康基金收购其持有的标的公司剩余32.11%股权，本次退伙及股权转让（以下简称“本次交易”）完成后，公司将由原来直接持有标的公司1%股权变更为直接持有标的公司100%股权。
本次退伙分配方案及收购标的公司剩余股权的对价款均以银信资产评估有限公司出具的资产评估报告为作价依据，并经各方协商后确定。本次交易的资金来源于公司自筹资金。本次交易的资产总额、营业收入和资产净额均未达到《上
美康生物科技股份有限公司
市公司重大资产重组管理办法》关于构成重大资产重组的标准。邹炳德先生为公司实际控制人兼公司董事长，卓红叶女士为公司董事，两名关联自然人均为本次交易对手方美康基金的有限合伙人，本次交易事项构成关联交易。由于邹炳德先生、邹继华先生、卓红叶女士三名关联董事的回避表决，非关联董事人数不足三人，董事会无法形成决议。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司对该事项发表了专项核查意见。本议案尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议，关联方将在股东大会上回避表决。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前
提下，公司拟继续使用部分闲置募集资金10,000万元用于暂时补充流动资金，有助于满足公司生产经营需要，同时提高募集资金使用效率，降低财务成本。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司对此发表了核查意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议并一致通过《关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案》公司定于2019年3月20日（星期三）在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议召开时间为2019年3月20日下午13:00。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关
美康生物科技股份有限公司
公告。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
美康生物科技股份有限公司董事会2019年3月4日
证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2017-017深圳兆日科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
4、本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
（3）会议召开时间：
现场会议时间：2017年3月9日（星期四）下午14时；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 3月9日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2017年 3月 8日 15:00至 2017年 3月 9日15:00的任意时间。
（4）现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然八路泰然大厦C座1605
（5）会议主持人：董事长魏恺言先生
（6）会议的通知：公司于 2017年 2月 21日在证监会指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）刊登公告（公告编号：2017-014）
（7）会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 12人，代表股份 84,486,229股，占上市公司总股份的25.1447％。其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份 84,412,229股，占上市公司总股份的25.1227％。通过网络投票的股东4人，代表股份 74,000股，占上市公司总股份的0.0220％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份76,400股，占上市公司总股份的0.0227％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份2,400股，占上市公司总股份的0.0007％。通过网络投票的股东 4人，代表股份 74,000股，占上市公司总股份的0.0220％。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司见证律师及部分高级管理人员等相关人士列席了本次会议。
二、议案审议情况
与会股东经认真审议，通过现场记名投票、网络投票的方式，通过了以下决议：
1、审议通过了《关于选举钱晓峰先生为第三届监事会非职工代表监事的议案》总表决情况：
同意84,443,429股，占出席会议所有股东所持股份的99.9493％；反对42,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0507％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 33,600股，占出席会议中小股东所持股份的43.9791％；反对 42,800股，占出席会议中小股东所持股份的56.0209％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师事务所唐都远律师、黄媛律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2017年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师事务所出具的《关于深圳兆日科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司董事会2017年3月9日
兴业证券股份有限公司
关于西陇科学股份有限公司
重大资产重组继续停牌的核查意见
西陇科学股份有限公司(以下简称“西陇科学”、“公司”、“上市公司”)因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称：西陇科学，证券代码：002584)于2016年9月12日上午开市起停牌。
兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)作为西陇科学本次重大资产重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定的要求，对西陇科学重大资产重组继续停牌进行了核查，相关核查意见如下：
一、本次筹划重大资产重组的基本情况及进展
(一)标的资产情况
本次重大资产重组的标的资产初步确定为上海阿拉丁生化科技股份有限公司(以下简称“标的公司”)64%的股权。
(二)交易的具体情况
本次重组方案初步协商为上市公司拟以发行股份及支付现金方式购买标的公司之股东徐久振、招立萍、上海晶真投资管理中心（有限合伙）、上海仕创投资有限公司持有的合计64%的标的公司股权。截至目前，上市公司仍在与标的公司的股东进行积极磋商，本次重组的交易对方和标的资产的交易比例后续仍存在调整和变化的可能性。
(三)目前重组工作的具体进展
1.上市公司已与标的公司的相关股东就本次重大资产重组事项达成初步共识，并签订《西陇科学股份有限公司收购徐久振、招立萍、上海晶真投资管理中心（有限合伙）、上海仕创投资有限公司持有的上海阿拉丁生化科技股份有限公司股权之框架协议》(以下简称“框架协议”)。
2.上市公司已聘请独立财务顾问兴业证券股份有限公司，法律顾问北京市金杜律师事务所，审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙），评估机构北京京都中新资产评估有限公司对拟购买标的资产进行尽职调查和审计、评估等工作。
3.上市公司会同本次重组相关各方就标的资产范围、交易对方、交易方案、具体执行流程进行多轮论证及协商。
4.上市公司严格按照有关法律法规的规定和要求编制信息披露文件，及时履行信息披露义务。
二、申请继续停牌的原因
截至目前，上市公司己与有关各方就本次重大资产重组进行了多次实质性谈判，并签署了框架协议，相关中介机构已全部进场开展尽职调查、审计、评估等工作。
但由于本次重大资产重组事项工作量大，所涉及的尽职调查、审计、评估等工作正在进行当中，尚未最终完成，有关各方仍需对标的资产涉及事项进行沟通和协商，论证重组方案，上市公司与交易各方达成较为完善的交易协议仍需要一定时间。经审慎评估，上市公司预计无法在进入重大资产重组停牌程序后3个月内披露本次重大资产重组预案(或报告书)，为保证本次重大资产重组继续推进，保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票仍需继续停牌。
三、继续停牌的时间安排及下一步工作计划
根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等相关业务规则的要求，为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波
动，保护广大投资者利益，保证公平信息披露。经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，董事会决定提请公司召开临时股东大会审议《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，公司将在议案经股东大会审议通过后，向深圳证券交易所申请公司股票自2016年12月12日上午开市起继续停牌不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。在此期间，公司争取早日披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案(或报告书)。
如本议案未获得临时股东大会审议通过，或公司未能在2017年3月12日前披露重大资产重组预案(或报告书)，公司将发布终止重大资产重组公告并复牌，同时承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。
继续停牌期间，上市公司将继续协调各方共同推进本次重大资产重组各项工作。
上市公司将积极督促中介机构尽快完成尽职调查、审计、评估工作，编制符合要求的重大资产重组预案(或报告书)及其它申报材料和信息披露文件，上市公司及交易对方将尽快落实、确定具体的交易方案，履行本次重大资产重组所需的内外部决策程序，及时履行信息披露义务。
四、财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：
1.上市公司自2016年9月12日停牌以来披露的重组进展信息真实、准确;
2.上市公司股票继续停牌并申请延期复牌的理由合理;
3.上市公司股票延期复牌的时间合理，6个月内复牌具有可行性。兴业证券将督促上市公司履行相关信息披露义务，遵守相关规定及承诺，在本次重组各项工作完成之后，于2017年3月12日之前尽快复牌。
(本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于西陇科学股份有限公司重大资产重组继续停牌的核查意见》之盖章页)
兴业证券股份有限公司2016年11月23日
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2014－068国元证券股份有限公司
关于股东减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|安徽国元控股（集团）有限责任公司|集中竞价交易|2014年12月8日|29.66元/股|4,569.31|2.33|
||大宗交易|||||
||其它方式|||||
||合 计|2014年12月8日|29.66元/股|4,569.31|2.33|

安徽国元控股（集团）有限责任公司及其一致行动人自 2007年 10月 30日公司股权分置改革方案实施后累计减持公司股份2.33%。
（二）股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|安徽国元控股（集团）有限责任公司|合计持有股份|47,569.31|24.22|43,000|21.89|
||其中：无限售条件股份|47,569.31|24.22|43,000|21.89|
||有限售条件股份|||||

二、其他相关说明
（一）安徽国元控股（集团）有限责任公司本次减持不存在违反监管部门有
关规定的情形。
（二）安徽国元控股（集团）有限责任公司本次减持遵守《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
（三）安徽国元控股（集团）有限责任公司本次减持遵守其在公司股权分置改革中所做出的相关承诺。
（四）安徽国元控股（集团）有限责任公司承诺：自 2014年 12月 8日起，连续六个月内通过证券交易系统出售的公司股份低于本公司股份总数的5%。
三、备查文件：安徽国元控股（集团）有限责任公司关于减持国元证券股份的函。
特此公告。
国元证券股份有限公司董事会 2014年12月9日
证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2019-093浙江康盛股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 17日以现场结合通讯表决方式召开第五届监事会第六次会议，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席徐斌先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经表决，本次会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于签署<股权转让协议之补充协议>的议案》
公司于 2019年 12月11日召开第五届监事会第五次会议审议通过了《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》，现公司和中植新能源汽车有限公司针对本次股权转让签署了《股权转让协议之补充协议》。具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签署<股权转让协议之补充协议>的公告》（公告编号：2019-094）。
监事会审核后认为，本次签署的《股权转让协议之补充协议》有利于减少与关联方的资金往来，遵循了客观、公允和合理的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
该议案尚需经公司2019年第四次临时股东大会审议通过。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
二、备查文件
公司第五届监事会第六次会议决议。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司监事会二〇一九年十二月十八日
证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2015-097
债券代码：112204 债券简称：14好想债
好想你枣业股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟筹划重大资产重组事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2015年 9月 17日开市起停牌，于同日披露了《停牌公告》（公告编号：2015-063），并于 2015年 9月 24日、2015年 10月 8日、2015年 10月 15日、2015年 10月22日、2015年 10月 29日、2015年 11月 5日、2015年 11月 12日、2015年 11月 19日、2015年 11月 26日、2015年 12月 3日和2015年12月10日分别披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2015-064、2015-065、2015-067、2015-074、2015-075、2015-076、2015-081、2015-083、2015-084、2015-091和2015-094）。2015年 10月 16日，公司披露了《关于筹划重大资产重组事项的延期复牌公告》（公告编号：2015-068）；2015年 12月 1日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满继续申请停牌的公告》（公告编号：2015-090）。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
一、重大资产重组进展情况
自公司股票停牌以来，公司、交易对方和中介机构等有关各方一直积极推动本次重大资产重组相关的各项工作，公司已按相关规则对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，并对买卖公司股票的情况进行了自查；各中介机构
已对本次重大资产涉及的相关资产开展了全面地尽职调查、审计、评估等工作，并对有关方案进行了初步论证，现已形成了初步的尽职调查报告，但本次重大资产重组的尽职调查、审计、评估等工作尚未全面完成，相关报告仍处于复核、论证中。截至本公告日，公司正在与交易各方就本次重组所涉及的个别条款进行沟通、协商，对个别交易条款中涉及的相关事宜仍需进行更深入的协调、沟通和确认；公司与募集配套资金的认购方已就认股协议进行了反复的沟通、协商，目前对于认购额度、认购对象仍需进行更深入的沟通和谈判。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为确保本次重大资产重组申报、披露的相关文件真实、准确和完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，为避免公司股价发生异常波动，切实维护投资者的利益，保证信息披露公开、公平、公正，公司 2015年第四次临时股东大会已审议通过《关于继续筹划重大资产重组事项及申请股票继续停牌的议案》，股东大会已批准公司股票自停牌届满日即 2015年 12月 15日起继续停牌，累计停牌时间不超过六个月，预计最迟于 2016年 3月 14日公告本次重组预案（或报告书），并向深圳证券交易所申请公司股票复牌。
二、风险提示
公司承诺累计停牌时间不超过六个月，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
鉴于该事项仍有不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况，直至相关事项确定并在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登公告后复牌。公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
好想你枣业股份有限公司董事会