Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2015– 92
獐子岛集团股份有限公司
关于股票期权激励计划首次授予登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成股票期权激励计划首次授予登记工作，期权简称：獐子JLC3，期权代码：037700，具体情况如下：
一、股权激励计划有关审核程序
1、2015年3月6日，公司召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《獐子岛集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“《股票期权激励计划（草案）》”）、《獐子岛集团股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》，具体内容详见公司于 2015年 3月 10日刊登在巨潮资讯网上的《獐子岛集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要等。
2、2015年8月18日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《獐子岛集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《獐子岛集团股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。
3、2015年 9月 14日，公司分别召开第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司首次股票期权激励计划授予相关事项的议案》。首次授予期权份数为900万份，确定首次股票期权授予日为2015年9月14日，首次授予的股票期权的行权价格为13.45元。
二、股票期权授予情况
1、本次股票期权授予日：2015年9月14日；
2、公司股票期权激励计划首次授予900万份，所涉及的标的股票总数占首次授予时公司已发行股本总额的1.266%。
3、本次股票期权授予对象及授予数量：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序||||||股票期权数量（万|占拟授予权益总量|
|||姓名||职位||||
|号||||||份）|的百分比|
||梁 峻||执行总裁||150|||
||何春雷||执行总裁||150|||
||孙颖士||执行总裁||75|||
||尤 君||执行总裁||75|||
||孙福君||副总裁||75|||
||曹秉才||总裁助理||75|||
||邹 建||总裁助理||75|||
||战 伟||总裁助理||75|||
||勾 荣||首席财务官||75|||
||张 戡||首席信息官||75|||
||合计||||900|||

注：*处为含尾数调整。
4、行权价格：本次授予的股票期权的行权价格为13.45元。
5、股票来源：公司向股票期权激励对象定向发行股票，每份股票期权拥有在股票期权激励计划有效期内的可行权日以行权价格和行权条件购买 1股公司股票的权利。
6、行权安排：本期股票期权激励计划有效期为自股票期权授权日起四年。
首次授予的股票期权自本期激励计划授权日起满 12个月后，激励对象应在可行权日内按40%、30%、30%的行权比例分期行权。首次授予的期权行权期及各期行权时间安排如表所示：
||||
|-|-|-|
|行权期|行权时间|可行权数量占获授期权数量比例|

||||
|-|-|-|
|第一个行权期|自授权日起12个月后的首个交易日起至授权日起24个月内的最后一个交易日当日止|40%|
|第二个行权期|自授权日起24个月后的首个交易日起至授权日起36个月内的最后一个交易日当日止|30%|
|第三个行权期|自授权日起36个月后的首个交易日起至授权日起48个月内的最后一个交易日当日止|30%|

激励对象符合行权条件但在该行权期内未全部行权的，则未行权的该部分期权由公司注销。
三、股票期权授予登记完成情况
1、期权简称：獐子JLC3；
2、期权代码：037700；
3、经登记的首次授予人员名单及及分配比例：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序|||||||占拟授予权益总|
|||姓名||职位||期权数量（万份）||
|号|||||||量的百分比|
||梁 峻||执行总裁||150|||
||何春雷||执行总裁||150|||
||孙颖士||执行总裁||75|||
||尤 君||执行总裁||75|||
||孙福君||副总裁||75|||
||曹秉才||总裁助理||75|||
||邹 建||总裁助理||75|||
||战 伟||总裁助理||75|||
||勾 荣||首席财务官||75|||
||张 戡||首席信息官||75|||
||合计||||900|||

注：*处为含尾数调整。
5、激励对象获授的权益数量说明：本次登记的激励对象名单及其获授的权益数量与公司前次在指定的信息披露媒体公告内容完全一致，具体详见 2015年9月15日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会2015年9月19日
常熟市天银机电股份有限公司
2017年度财务决算报告
公司2017年12月31日合并及母公司的资产负债表、2017年度合并及母公司的利润表、2017年度合并及母公司的现金流量表、2017年度合并及母公司的所有者权益变动表及相关报表附注已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。
一、2017年公司基本情况
2017年公司在董事会及公司管理层的领导下，经过公司全体员工的努力，完成了 2017年度经营目标。
报告期内，公司实现了营业总收入77,297.37万元，较上年同期增长了18.10%；实现利润总额 21,877.74万元，较上年同期增长了12.33%；实现净利润 19,077.15万元，比上年同期增长了15.10%，其中，归属于上市公司股东的净利润为19,056.99万元，较上年同期增长了15.30%。报告期内公司主营业务收入来源主要包括冰箱压缩机起动器、吸气消音器、冰箱变频控制器、迷你型整体式PTC起动器以及电磁频谱安全相关产品、高速信号处理系统、航空电子模块、超宽带信号捕获与分析系统、恒星敏感器等产品。
二、2017年财务执行情况
||||||
|-|-|-|-|-|
||2017年|2016年|本年比上年增减|2015年|
|营业收入（元）|772,973,746.08|654,480,344.96|18.10%|533,773,271.43|
|归属于上市公司股东的净利润|190,569,909.04|165,276,153.08|||
||||15.30%|109,602,870.49|
|（元）|||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||
||182,030,419.13|162,027,300.60|12.35%|106,948,143.96|
|常性损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额|76,701,838.74|119,887,261.43|||
||||-36.02%|91,847,950.68|
|（元）|||||
|基本每股收益（元/股）|0.45|0.40|12.50%|0.28|
|稀释每股收益（元/股）|0.45|0.40|12.50%|0.28|
|加权平均净资产收益率|14.93%|15.62%|-0.69%|13.34%|
||2017年末|2016年末|本年末比上年末增减|2015年末|
|资产总额（元）|1,768,420,233.75|1,473,076,122.60|20.05%|1,050,921,214.47|
|归属于上市公司股东的净资产|1,352,301,984.91|1,222,808,304.51|||
||||10.59%|858,926,059.41|
|（元）|||||

三、主要财务指标及分析
1、资产构成重大变动情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2017年末||2016年末||||
||||||比重增减|重大变动说明|
||金额|占总资产比例|金额|占总资产比例|||
||325,560,719.20||352,630,669.22||||
|货币资金||18.41%||23.94%|-5.53%||
||331,843,493.38||229,227,706.67||||
|应收账款||18.76%||15.56%|3.20%||
||165,318,663.56||105,224,800.21||||
|存货||9.35%||7.14%|2.21%||
|投资性房地产|18,469,211.56|1.04%|19,757,434.84|1.34%|-0.30%||
|长期股权投资|33,500,000.00|1.89%||0.00%|1.89%||
||180,735,203.24||173,549,510.66||||
|固定资产||10.22%||11.78%|-1.56%||
||112,017,418.04||35,627,420.91||||
|在建工程||6.33%||2.42%|3.91%||
||104,455,422.74||28,999,820.00||||
|短期借款||5.91%||1.97%|3.94%||

2、费用变动情况分析
||||||
|-|-|-|-|-|
||2017年|2016年|同比增减|重大变动说明|
|销售费用|15,106,637.49|13,686,833.01|10.37%||
||70,376,827.91|52,775,070.05||主要系研发投入增加及授予股票|
|管理费用|||33.35%||
|||||期权增加费用所致。|
||4,944,361.57|-5,399,007.07||主要系借款利息及汇兑损失增加|
|财务费用|||191.58%||
|||||所致。|

3、现金流变动情况分析
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2017年|2016年|同比增减|
|经营活动现金流入小计|745,189,413.98|704,711,267.99|5.74%|
|经营活动现金流出小计|668,487,575.24|584,824,006.56|14.31%|
|经营活动产生的现金流量|76,701,838.74|119,887,261.43||
||||-36.02%|
|净额||||
|投资活动现金流入小计|77,896,370.07|7,089,092.62|998.82%|

|||||
|-|-|-|-|
|投资活动现金流出小计|225,596,267.66|157,675,849.80|43.08%|
|投资活动产生的现金流量|-147,699,897.59|-150,586,757.18||
||||-1.92%|
|净额||||
|筹资活动现金流入小计|292,488,524.74|371,386,060.66|-21.24%|
|筹资活动现金流出小计|244,934,647.45|182,772,667.99|34.01%|
|筹资活动产生的现金流量|47,553,877.29|188,613,392.67||
||||-74.79%|
|净额||||
|现金及现金等价物净增加|-27,069,950.02|159,591,282.19||
||||-116.96%|
|额||||

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明：
经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降36.02%，主要系应对变频产品原材料短缺及涨价而提前囤货所致。
筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降74.79%，主要系上年募集资金到账所致。
综上，2017年度公司经营业绩平稳增长，财务状况良好，具有较好的盈利能力和成长性。2018年，在公司董事会领导下，公司管理层和全体员工将更加积极奋进、开拓进取，做好研发创新、市场开拓以及团队建设等各方面工作，以保证公司持续、稳定的发展。
常熟市天银机电股份有限公司董事会2018年3月29日
证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2016-003北京神州泰岳软件股份有限公司
关于对外投资联合设立专业化投资管理有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
北京神州泰岳软件股份有限公司（简称“神州泰岳”或“公司”）计划与深圳市前海梧桐并购投资基金管理有限公司（简称“前海梧桐”）、宁波梅山保税港区泰梧投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“泰梧投资”）联合设立面向移动游戏领域的专业化投资管理有限公司（简称“合资公司”）。合资公司注册资本人民币1,000万元，其中神州泰岳400万元、前海梧桐400万元、泰梧投资200万元。
2、泰梧投资的执行事务合伙人为宁波泰岳梧桐投资管理有限公司（简称“宁波梧桐”），汪铖先生目前担任宁波梧桐的董事长及总经理，并作为执行事务合伙人宁波梧桐委派到泰梧投资的代表。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司与泰梧投资共同投资构成了关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、董事会审议情况
2016年1月7日，公司第五届董事会第六十八次会议审议《关于对外投资联合设立专业化投资管理有限公司的议案》，关联董事汪铖先生回避表决，其余11名董事一致同意该项议案，公司独立董事对该事项出具了事前认可意见，并发表了独立董事意见。
4、本次对外投资的资金来源于自有资金，投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议，自董事会审议通过后开始实施。
二、交易对手方介绍
1、深圳市前海梧桐并购投资基金管理有限公司
前海梧桐系前海股权交易中心的参股公司，注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室，法定代表人：陈俊生，注册资本：1484.38万元。前海梧桐是一家集基金、投资、财富管理于一体的综合型金融服务机构，主要业务包括：并购重组、创业投资、证券投资、策略性投资（夹层投融资等）。
2、宁波梅山保税港区泰梧投资管理合伙企业（有限合伙）
成立日期：2014年9月
主要经营场所：宁波市北仑区梅山大道商务中心八号办公楼125室
执行事务合伙人：宁波泰岳梧桐投资管理有限公司
经营范围：投资管理和投资咨询。
三、合资公司基本情况
1、公司名称：广东横琴泰岳梧桐投资管理有限公司（暂定名）
2、注册资本及股权比例
合资公司注册资本1000万元，具体出资及比例如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||投资方||出资金额（万元）||股权比例|
|1||神州泰岳||400||40%||
|2||前海梧桐||400||40%||
|3||泰梧投资||200||20%||
|合计||||1,000||100%||

3、业务定位
合资公司主要定位于发起设立面向移动游戏领域的基金产品，并作为未来基金管理人，负责组织协调基金的日常经营管理事务，包括投资项目的筛选、立项、尽职调查、组织实施，投资后的监督、管理、辅导并购对象按照上市公司子公司的要求规范运作及投资项目退出等工作。
4、组织架构及运营管理
合资公司设立董事会，各方各自委派一名，董事长及总经理由神州泰岳委派，董事长为法定代表人。总经理以下设专业的执行团队，包括游戏产品研究团队、游戏发行支撑服务团队、渠道合作团队、后台支撑团队（法律、财务、资本），负责具体日常运作。
对于游戏并购基金投资的优质项目，各方应充分发挥资源优势，辅导所投项目独立IPO或者以上市公司并购为主的方式进行退出。
在投资项目符合管理平台股东收购的要求和条件时，可在双方认为适当的时候由该股东在同等条件下优先进行收购，具体收购事宜由双方按相关法律、法规、交易所的相关规定和市场公允原则协商确定。
四、交易的定价政策及定价依据
本次设立合资公司，本着平等互利的原则，出资双方经友好协商，以等价现金形式出资。
五、涉及关联交易的其他安排
合资公司将按照市场化原则运作，未来若产生关联交易将按程序审议批准相关事项并及时披露。
六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的及对公司的影响
游戏业务是公司互联网业务战略中的重要组成部分之一。本项目在公司原有游戏产品与发行生态链的基础上，通过联合设立合资公司集聚行业专家资源、社会资本资源，依托各自资源与影响力进行深度合作进行深度合作，进一步推动公司游戏产品开发、发行、渠道以及资本退出增值生态链的发展，为移动游戏产品的挖掘培育、市场进入与认可以及未来的资本退出提供有力保障。
通过本次投资，合伙企业对所有投资项目的筛选、立项、组织实施及投资后的监督、管理的全过程提出规范化意见，在达到一定的盈利能力和规范程度后由公司按照相关证券法规和程序收购储备项目。这种设计有利于消除公司并购项目前期的决策风险、财务风险，提前化解税务、法律等各种或有风险，更好地保护
公司及股东的利益，为公司储备并购项目池，降低公司的并购风险，最终实现对优质资源的收购兼并，推动公司产业快速扩张，提升和巩固公司在行业内的地位。
（二）对外投资存在的主要风险
基金投资项目具有投资周期长，流动性较低等特点，公司本次投资将面临较长的投资回收期；且在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的、交易方案、产品开发进程等多种因素影响，游戏产业快速发展的同时市场竞争亦日趋激烈，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及基金亏损的风险。本次投资对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日，公司与泰梧投资未发生其他关联交易。
八、独立董事事前认可和独立意见
本公司独立董事蓝伯雄先生、罗建北女士、江锡如先生、刘凯湘先生事前认可并发表了同意本项关联交易议案的独立意见，认为：本项目旨在集合行业专家资源、社会资本资源，构建一个有机的移动游戏生态链，通过发挥行业专家的优势与资源以及专业机构的资本运营能力，帮助实现基金项目的成长、退出。本项目进一步增强了公司在游戏产业的投资能力，有利于实现公司在技术、产品、市场和运营经验方面的资源与信息共享，有利于增强包括游戏在内的互联网产品开发运营能力与经验，拓展游戏产品线以及市场覆盖范围，进一步推动公司在游戏业务领域综合竞争实力的快速增长。
交易方式和价格公平、合理，董事会在本次审议相关议案时，关联董事回避表决，符合法律法规等相关规定，符合公司全体股东的利益。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司
董事会
2016年1月8日
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2018—020中山达华智能科技股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与2017年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币（元）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
||3,472,378,286.93||3,501,012,519.05||-0.82%||
|营业总收入|||||||
||116,850,827.49||161,704,257.05||-27.74%||
|营业利润|||||||
||181,993,856.64||205,054,023.48||-11.25%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的净利润|171,575,502.65||159,111,351.37||7.83%||
||0.1566||0.1453||7.78%||
|基本每股收益（元）|||||||
||5.99%||5.85%||0.14%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
||7,867,418,460.56||6,388,005,558.04||23.16%||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的所有者|2,931,106,734.47||2,792,995,053.69||4.94%||
|权益|||||||
||1,095,386,132.00||1,095,386,132.00||-||
|股本|||||||
||2.6759||2.5498||4.95%||
|归属于上市公司股东的每股净|||||||
|资产（元）|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。（因四舍五入，小数点存在差异）
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业总收入 34.72亿，与上年基本持平，利润总额较上年同期下降11.25%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长7.83%，总资产较上年同期增长23.16%，归属于上市公司股东的所有者权益较上年同期增长4.94%。公司经营规模维持在较为稳定的水平，利润方面联营公司润兴租赁的投资收益贡献持续增长，同时由于公司战略转型，在卫星应用领域增加较大资金投入，从而导致融资规模增大，融资费用增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2017年10月26日披露了《2017年第三季度报告》，在2017年第三季度报告中预计：2017年度归属于上市公司股东的净利润与上年度相比的变动幅度为-25.00%至25.00%，变动区间为11,933.35万元至19,888.91万元。公司2017年度业绩快报披露的经营业绩与公司在2017年第三季度报告中对2017年度预计的经营业绩不存在差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用。
五、其他说明
根据本次业绩快报，定期报告公告后公司股票不存在被实施或撤销特别处理、暂停上市、恢复上市或终止上市的情形。
六、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司董事会
二○一八年二月二十七日
证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2016-088
浙江大华技术股份有限公司
关于调整对子公司担保范围的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年3月22日召开的 2015年年度股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意对全资子公司浙江大华科技有限公司（以下简称“大华科技”）向金融机构申请授信提供100,000万元的担保额度，担保期限为5年；对全资子公司大华技术（香港）有限公司（以下简称“大华香港”）向金融机构申请授信提供100,000万元的担保额度，担保期限为5年。
根据实际业务发展需要，公司于2016年12月2日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整对子公司担保范围的议案》，拟调整对全资子公司大华科技及大华香港的担保范围，具体如下：
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||担保范围|||||||||
||被担保方||||||担保方式||担保额度||担保期限|
||||调整前||调整后|||||||
|大华科技||向金融机构申请授信||向金融机构申请授信及采购付款义务||连带责任保证||100,000.00||5年||
|大华香港||向金融机构申请授信||向金融机构申请授信及履行应收账款保理业务卖方回购义务||连带责任保证||100,000.00||5年||

本次调整后，公司对外担保总额度不变，仍为410,350万元人民币，占公司
2015年末经审计总资产的35.67%，净资产的63.20%，全部为对子公司的担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，本次担保范围调整尚需
提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、浙江大华科技有限公司
注册资本：68,926万元，公司持有其100%股权
经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（凭许可经营）。计算机软件的开发、销售及技术服务，安防设备的设计、开发、生产、销售，电子产品及通讯产品的设计、开发、安装及销售，电子网络产品的开发、系统集成与销售，电子产品工程的设计、安装，电线电缆的销售，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2016年 9月 30日，浙江大华科技有限公司总资产 864,449.92万元，净资产 69,870.14万元，资产负债率91.92%。（以上数据未经审计）
2、大华技术（香港）有限公司
注册资本：6,000万元，公司持有其100%股权
经营范围：计算机软件的服务、销售，电子产品及通讯产品的销售。网络产品的系统集成与销售，电子产品工程的安装，经营进出口业务。
截至 2016年 9月 30日，大华技术（香港）有限公司总资产 126,235.23万元，净资产 2,384.82万元，资产负债率98.11%。（以上数据未经审计）
三、担保事项具体情况
对大华科技的担保范围由向金融机构申请授信调整为向金融机构申请授信及采购付款义务，担保额度仍为100,000万元，担保期限为5年。
对大华香港的担保范围由向金融机构申请授信调整为向金融机构申请授信及履行应收账款保理业务卖方回购义务，担保额度仍为100,000万元，担保期限为5年。
四、董事会意见
公司董事会认为大华科技、大华香港为公司全资子公司，本公司持有其100%
股权，公司提供以上担保能够解决其正常运营的资金需求，进一步提升其经济效益，符合公司的整体发展战略。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。董事会认为此次担保符合公司和广大股东的利益，不会对公司产生不利的影响，同意为其提供以上担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对外担保已审批额度为人民币 410,350万元，占公司2015年末经审计总资产的35.67%，净资产的63.20%。实际发生的担保余额为 71,000万元，占公司 2015年末经审计净资产的10.94%，全部为对子公司的担保。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。
||
|-|
|浙江大华技术股份有限公司董事会|
|2016年12月2日|
关于向平陆睿源供热有限公司提供担保的补充公告证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2018080
广州智光电气股份有限公司
关于向平陆睿源供热有限公司提供担保的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 29日召开第三届董事会第五十三次会议，审议通过《关于向平陆睿源供热有限公司提供担保的议案》，同意向授信人——平陆县睿源供热有限公司（以下简称“平陆睿源”）就其首期融资金额为人民币5,950万元的融资租赁合同提供50%份额的还款义务担保。2018年 10月 30日对外在巨潮资讯网披露了《关于向平陆睿源供热有限公司提供担保的公告》（公告编号：2018077）。此次担保事项须经公司股东大会审议通过方可执行。
现根据深圳证券交易所的要求，作补充说明披露如下：
一、平陆睿源业务简介
平陆睿源于2016年取得平陆县集中供热PPP项目特许经营权，期限29年，项目建成后满足平陆县城 318万平方米的集中供热、为工业客户提供电力和蒸汽。目前已完成热电联产主体工程、热网首站、主管网和部分二次换热站及支网建设，2017年试运行供热面积已达 120万平方米。本项目属于国家鼓励的热电联产建设项目，可解决平陆部分地区分散、低效的供热现状，同时实现对工业废气的回收、能源综合利用和节约、高效地使用能源，有利于区域环保。
因平陆睿源 2017年试运行期间热源尚未建设完成，为保障居民和客户冬季供暖，采用燃气锅炉进行临时供暖，燃气成本高，平陆睿源账面临时亏损。从 2018年供暖季始，平陆睿源新建热源将投入使用，新建热源燃料为煤、工业废渣和废气，具有成本优势，经财务测算，预计有较好的经济效益。
二、平陆睿源向公司提供反担保措施的分析
1、本次反担保的合理性
平陆睿源因其日常生产经营资金的需要，平陆睿源拟用部分设备以售后回租
关于向平陆睿源供热有限公司提供担保的补充公告方式与科学城（广州）融资租赁有限公司开展融资租赁业务，首期融资金额为人民币 5,950万元，融资租赁期限为 60个月，公司为平陆睿源此次融资租赁合同提供50%份额的还款义务担保，平陆睿源以《山西阳煤丰喜肥业平陆分公司循环经济能源岛项目合同能源管理合同（EMC）》的收益权向公司提供反担保。平陆睿源拟将上述项目回款账户变更为公司共管账户。
根据相关规定要求，平陆睿源为公司提供反担保是必要的；根据融资租赁合同，平陆睿源自有设备资产已拟售给科学城（广州）融资租赁有限公司，平陆睿源以项目收益权向公司提供反担保是符合实际情况的。平陆睿源为公司提供反担保措施，是保障公司股东利益的重要措施，符合《担保法》等相关规定。
2、本次反担保的可行性
平陆睿源与山西阳煤丰喜肥业平陆分公司（以下简称“平陆丰喜”）有签署相关协议，约定平陆睿源向平陆丰喜厂区供暖、供电、供生产工艺用蒸汽，平陆丰喜承诺优先使用平陆睿源所供的电、工业用蒸汽、暖气，只有在平陆睿源供量不足的情况下，平陆丰喜才可以使用外网电量和其他来源蒸汽；平陆丰喜定期每月向平陆睿源结算付款。
睿源二期 110t/h循环流化床锅炉+ 110t/h三废锅炉+2×15MW发电机组拟于2018年11月试产，2018年12月投入使用并陆续产生效益，新建热源燃料为煤、工业废渣和废气，具有成本优势。睿源二期的主要客户为平陆丰喜，根据平陆丰喜的协议承诺，以平陆丰喜保底的用电量、蒸汽用量测算，此项目收益足以覆盖公司为平陆睿源首期金额为 5950万的融资租赁合同的50%份额还款义务的担保额度。
综上所述，平陆睿源以《山西阳煤丰喜肥业平陆分公司循环经济能源岛项目合同能源管理合同（EMC）》的收益权向公司提供反担保，具有合理性和可行性。
本次公司为平陆睿源提供担保事项须经公司于 2018年 11月 14日召开的2018年公司第四次临时股东大会审议表决通过后，方可执行。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司董事会
2018年11月 6日
证券代码：000627 股票名称：天茂集团 公告编号：2015-011天茂实业集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
天茂实业集团股份有限公司（以下简称：“公司”）的股票（证券代码：000627，证券简称：天茂集团）于2015年1月29日换手率异常，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、说明关注、核实情况
1、公司目前正在筹划非公开发行股票，2015年1月12日，公司董事会六届二十九次会议和监事会六届十六次会议均审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》（以下简称“发行预案”）等相关议案，并于2015年1月16日，在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮网（www.cninfo.com.cn）上刊登了董事会和监事会决议公告以及发行预案等相关公告。目前非公开发行股票拟购买资产所涉及的审计、评估等工作仍在进行中，标的资产经审计的历史财务数据、资产评估结果等将在发行预案补充公告中予以披露。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、近期公共传媒没有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、近期公司经营情况及内外部经营环境不会发生重大变化。
事项，或处于筹划阶段的重大事项。
6、股票异常波动期间控股股东、实际控制人没有买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述非公开发行股票的重大事项外，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司董事会确认，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已披露的《天茂实业集团股份有限公司非公开发行A股股票预案》，对本次非公开发行股票涉及的事项作了特别风险提示。
3、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
天茂实业集团股份有限公司董事会 2015年 1月 29日
宝安鸿基地产集团股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第三十九次会议相关议案的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，作为宝安鸿基地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，我们就第七届董事会第三十九次会议审议的相关议案发表如下意见：
一、《关于续聘 2015年度审计单位和内控审计单位的议案》
我们认为瑞华会计师事务所在为公司提供审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，续聘瑞华会计师事务所为公司 2015年度审计单位和内控审计单位符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、《董事会换届选举非职工董事的议案》
1、经审核董事会提名第八届董事会非职工董事候选人履历及基本资料，我们未发现非职工董事候选人有存在《公司法》第 147条规定的情形之一；非职工董事候选人未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的公开谴责或处罚；非职工董事候选人符合《公司章程》规定的任职条件。独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》所要求的独立性。
2、非职工董事候选人的提名方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效，没有损害股东的权益。
我们认为：第八届董事会非职工董事候选人任职资格及提名方式符合相关法律、法规及《公司章程》的规定要求。
三、《关于中高层管理人员及主要骨干奖励基金方案的议案》
1、公司提出的中高层管理人员及主要骨干奖励基金方案符合《公司法》《公司章程》的规定，有利于强化公司中高层管理人员及主要骨干勤勉尽责，有利于提高公司整体经营管理水平，有利于公司长远发展。
事会议事规则》的规定。
我们同意公司董事会提出的关于中高层管理人员及主要骨干奖励基金方案的议案。
独立董事：徐志新、陈伟强、梁发贤、邓远帆
时间：2015年 6月 4日
证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 公告编号：2019-039南京聚隆科技股份有限公司
关于高级管理人员股份减持进展的公告
公司副总裁蒋顶军先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月16日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露了《关于高级管理人员股份减持计划的提示性公告》（2019-008），公司副总裁蒋顶军先生计划自上述公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持其持有的本公司股份合计
不超过150,000股，占公司总股本比例0.2344%。
公司于近日收到副总裁蒋顶军先生出具的《减持股份实施情况的告知函》，其本次减持计划时间已过半，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|蒋顶军|集中竞价交易|2019.5.13|29.61|1.00|0.0156|
||集中竞价交易|2019.5.14|30.07|2.00|0.0313|
||合 计|-|-|3.00|0.0469|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数 (万股)|占总股本比例(%)|
|蒋顶军|合计持有股份|63.9735|0.9996|60.9735|0.9527|
||其中：无限售条件股份|15.9934|0.2499|12.9934|0.2030|
||有限售条件股份|47.9801|0.7497|47.9801|0.7497|

二、其他相关说明
1、本次减持事项不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则规定的情况。
2、本次减持事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持股份与已披露的减持计划一致，亦不存在违反相关承诺的情况。
3、副总裁蒋顶军先生不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施
不会影响公司治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
4、公司将持续关注副总裁蒋顶军先生股份减持计划实施的进展情况，并按
照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
蒋顶军先生出具的《减持股份实施情况的告知函》。
特此公告。
南京聚隆科技股份有限公司董事会
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2014-021
北京海兰信数据科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股份减持计划的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年6月13日，北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“海兰信”或“公司”）接到控股股东、实际控制人之一魏法军先生的《股份减持计划告知函》，因实施该股份减持计划，将可能导致公司控股股东、实际控制人直接与间接持有、控制上市公司股份低于30%，故根据《创业板信息披露业务备忘录第 18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》的规定，将有关情况公告如下：
一、控股股东、实际控制人持股情况介绍
公司控股股东、实际控制人为申万秋先生和魏法军先生。申万秋先生目前担任本公司董事长，魏法军先生担任本公司董事及总裁，申万秋先生、魏法军先生构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，截止本公告日，两人合计持有本公司股份63,261,360股，占公司总股本比例的30.052%，上述股东持股情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质||持股数量||占总股本比例||合计数量||合计持股比例|
||||（股）||（%）||（股）||（%）|
|申万秋|无限售条件股份|9,715,366||4.615||38,861,460||18.461||
||高管锁定股份|29,146,094||13.846||||||
|魏法军|无限售条件股份|3,849,976||1.829||24,399,900||11.591||
||高管锁定股份|20,549,924||9.762||||||

二、控股股东、实际控制人之一魏法军先生的股份减持计划
1、 减持人姓名：魏法军
2、 减持原因：用于个人财务安排。
4、 减持数量：不超过魏法军先生持有的无限售流通股 3,849,976股，即不超过公司股份总数的1.829%。
5、 减持方式：大宗交易或集中竞价。
三、其他相关事项说明
1、在按照该计划减持股份期间，魏法军先生将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关法律法规及公司规章制度；
2、本减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等规定的情况；
3、实施本次减持计划后，控股股东、实际控制人申万秋先生、魏法军先生合计持有公司股份比例有可能低于30%，仍为公司的实际控制人、控股股东，其持股比例与公司第二大股东的持股比例差额仍大于5%。
四、备查文件
1、 魏法军先生出具的《减持股份计划告知函》。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会二〇一四年六月十三日
中国全聚德（集团）股份有限公司
关于在北京首都旅游集团财务有限公司存款的风险处置预案
第一章总则
第一条为有效防范、及时控制和化解中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）在北京首都旅游集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）存款的风险，维护资金安全，结合中国证监会等监管机构的相关要求，特制定本风险处置预案。
第二章应急处置组织机构及职责
第二条成立存款风险预防处置领导小组，由公司总经理任组长，公司总会计师任副组长，领导小组成员包括总经理、董事会秘书、总会计师、财务部部长等部门负责人等。领导小组负责组织开展存款风险的防范和处置工作，对存款风险，任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。
第三条公司风险预防处置领导小组作为风险应急处置机构，一旦财务公司发生风险，应立即启动应急预案，并按照规定程序开展工作。
第四条对存款风险的应急处置应遵循以下原则：
（一）统一领导，分级负责。存款风险的应急处置工作由领导小组统一领导，对董事会负责，具体负责存款风险的防范和处置工作。
（二）各司其职，协调合作。有关部门按照职责分工，积极筹划落实各项防范化解风险措施，相互协调，共同控制和化解风险。
（三）收集信息，重在防范。督促财务公司及时提供相关信息，关注财务公司经营情况，并从集团、集团成员单位或监管部门及时了解信息，做到信息监控到位，风险防范有效。
（四）及早预警，及时处置。加强对风险的监测，对存款风险做到早发现、早报告，并采取果断措施，及时控制和化解风险，防止风险扩散和蔓延，将存款风险降到最低。
第三章信息报告与披露
第五条公司应建立存款风险报告制度，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，并定期或临时向公司董事会汇报。
（一）公司应认真查阅财务公司相关证件，包括《金融许可证》、《企业法人营业执照》等，充分了解财务公司机构设置、制度建设、运行状况等相关信息，加强风险评估管理。
（二）发生存款业务期间，公司应取得财务公司的审计报告等财务资料，评估财务公司的业务与财务风险，并关注财务公司对中国银监会《企业集团财务公司管理办法》的执行情况。
（三）发生存款业务期间，应取得并审阅财务公司的月报、季报，经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审阅的半年报和审计的年报，评估财务公司的业务与财务风险，由领导小组根据信息资料分析定期出具风险评估报告，报董事会审议通过并在中期报告、年报中披露。
第六条公司与财务公司的资金往来应当严格按照有关法律法规对关联交易的要求履行决策程序和信息披露义务。
第四章风险应急处置
第七条当财务公司出现下列任何一种情形，领导小组应立即启动应急处置程序：
（一）财务公司出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第31条、第32条、或第33条规定的情形；
（二）财务公司任何一个财务指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第 34条规定的要求；
（三）财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
（四）发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
（五）财务公司对单一股东发放贷款余额超过财务公司注册资本金的50％或该股东对财务公司的出资额；
（六）上市公司在财务公司的存款余额占财务公司吸收的存款余额的比例超过30％；
（七）财务公司的股东对财务公司的负债逾期 1年以上未偿还；
（八）财务公司出现严重支付危机；
（九）财务公司当年亏损超过注册资本金的30％或连续 3年亏损超过注册资本金的10％；
（十）财务公司因违法违规受到中国银行业监督管理委员会等监管部门的行政处罚；
（十一）财务公司被中国银行业监督管理委员会责令进行整顿；
（十二）其他可能对上市公司存放资金带来安全隐患的事项。
第八条处置预案程序启动后，领导小组应组织人员敦促财务公司提供详细情况说明，并多渠道了解情况，必要时可进驻现场调查发生存款风险原因，分析风险的动态。同时，根据风险起因和风险状况，落实风险化解预案规定的各项化解风险措施和责任，并制定风险应急处理方案。应急处理方案应当根据存款风险情况的变化以及实施中发现的问题及时进行修订、补充。应急处理方案主要包括以下内容：
（一）建立应急处理小组；
（二）各部门、各单位的职责分工和应采取的措施，应完成的任务以及应达到的目标；
（三）各项化解风险措施的组织实施；
（四）化解风险措施落实情况的督查和指导。
第九条针对出现的风险，风险预防处置领导小组应与财务公司召开联席会议，要求财务公司采取积极措施，进行风险自救，避免风险扩散和蔓延。
第五章后续事项处理
第十一条突发性存款风险平息后，领导小组要加强对财务公司的监督，要求财务公司增强资金实力，提高抗风险能力，重新对财务公司存款风险进行评估，必要时调整存款比例。
第十二条领导小组联合财务公司对突发性存款风险产生的原因、造成的后果进行认真分析和总结，吸取经验、教训，更加有效地做好存款风险的防范和处置工作。
第六章附则
第十三条本预案的解释权归公司董事会。
第十四条本预案从董事会通过之日起实施。
中国全聚德（集团）股份有限公司
罗莱生活科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会董事薪酬的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《罗莱生活科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规章制度的有关规定，我们作为罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第四届董事会董事薪酬事项，发表独立意见如下：
公司董事薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，制定、表决程序合法、有效。不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律、法规及公司章程的规定。我们同意公司第四届董事会董事薪酬方案。
独立董事：程隆棣田志伟孙宜国2017年 1月18日
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2018-29
中国天楹股份有限公司
关于公司收到中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、项目中标情况
2018年3月16日，中国天楹股份有限公司（以下简称“中国天楹”或“公司”）收到南通市公共资源交易中心发出的《南通市公告资源交易中心中标通知书》（项目编号：NTZC20170216（ZB077）），主要内容如下：
南通市区餐厨废弃物综合处置项目经评委会的评审，确定中国天楹为中标供应商，中标金额：每吨餐厨废弃物综合处置服务费报价200元。
二、中标项目主要情况
1、项目名称：南通市区餐厨废弃物综合处置项目
2、项目编号：NTZC20170216（ZB077）
2、采购人：南通市城市管理局
3、采购代理机构：南通市公共资源交易中心
4、中标价格：200元/吨
5、合作期限：共26年，其中建设期1年
6、公司与招标人、招标代理机构不存在任何关联关系。
三、中标项目对公司的影响
该项目的取得是公司环保业务多元化发展过程中取得的又一新成绩，进一步巩固了公司在固废处理领域的领先地位，提升了公司整理竞争力和盈利能力。该项目的中标对公司 2018年经营业绩无重大影响，项目建成后的顺利运营将对公司未来年度的营业业绩产生积极影响。本次中标不影响公司经营的独立性。
四、风险提示
目前，公司虽已收到《中标通知书》，但尚未与采购人签署正式协议，协议
的签订和协议条款尚存在不确定性，公司将依据该项目的进展情况及时披露履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《中标通知书》
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会2018年3月16日
岳阳兴长石化股份有限公司独立董事意见岳阳兴长石化股份有限公司独立董事
关于第十四届董事会第四次会议相关议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于发布<加强社会公众股股东权益保护的若干规定>的通知》(证监发[2004]118号)、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)、中国证监会及中国银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)，以及《岳阳兴长石化股份有限公司章程》、《岳阳兴长石化股份有限公司独立董事制度》的有关规定，作为公司独立董事，就公司第十四届董事会第四次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的独立意见
我们对公司与大股东及其他关联方资金占用、对外担保情况进行了认真负责的核查和落实，核查情况如下：
1、截止2016年12月31日，公司与大股东及其他关联方资金占用情况：
⑴公司预付中国石油化工股份有限公司化工销售华中分公司货款余额47,835.19元；
⑵公司预付上海赛科石油化工有限责任公司货款余额 57,237.10元；
⑶公司预付云溪长岭加油站货款余额 5,000.00元，并为其垫付货款余额4,636,428.69元；
⑷中国石油化工股份有限公司化工销售华中分公司欠公司货款 2,799,560.00元；
⑸公司第二大股东湖南长炼兴长集团有限责任公司欠公司货款374.87元；
除此之外，公司不存在大股东及其他关联方占用公司资金的其他情形。
2、公司无对外担保事项。
我们认为：公司大股东及其他关联方资金占用系经营性占用，是由结算时间差异形成的，不存在大股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形；公司没
岳阳兴长石化股份有限公司独立董事意见有对外担保事项。
二、关于 2016年度利润分配预案的独立意见
我们审阅了公司《2016年度利润分配预案》，认为：
1、该预案现金分红额占本年度实现可分配利润的42.59％，超过了本年度实现的可分配利润的10％，符合《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》的规定；
2、公司 2014年度、2015年度现金分红金额分别为 11,719,602.75元、 12,305,582.85元，2014年、2015年、2016年连续三年累计现金分红 36,946,047.55元，为该三年实现的年均可分配利润的92.74％，超过了该三年实现的年均可分配利润的30％，符合《公司章程》的规定；
3、该预案充分考虑了公司发展战略、近三年利润分配情况，兼顾了股东利益诉求，符合公司现状与发展规划、目前与未来盈利规模，重视对投资者的合理投资回报，有利于公司可持续发展；
4、该预案审议、决策程序符合相关法规文件及《公司章程》的规定，切实保护了中小股东的利益；
5、同意将该预案提交董事会审议并提请股东大会批准。
三、《关于 2016年关联交易执行情况及 2017年关联交易金额预计的议案》的独立意见
我们审阅了《公司2016年日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易金额预计的报告》，基于独立、客观判断的原则，发表意见如下：
1、公司向关联方销售货物，采购原辅材料、燃料、动力，接受劳务服务，均属于与日常经营相关的交易，其交易价格分别按照市场价、根据原料组份的市场价格或生产成本加合理利润的原则制定的协议价，价格公平、合理，没有损害公司利益；其结算方式分别为即时清结或月末盘点、清结，符合有关规定；由于公司主要生产装置与长岭分公司、长盛公司为上下游关系和产业链之延伸，关联交易是必须的；交易的发生，有利于公司生产与销售，有利于公司持续发展；公司对2016年日常关联交易的预计符合公司目前生产经营情况。
2、与第一大股东关联方2017年度的日常关联交易中，除接受劳务由董事会批
岳阳兴长石化股份有限公司独立董事意见准外，采购原辅材料、成品油、动力、销售商品均超过了 3000万元及公司最近一期经审计净资产的5％，在董事会审议批准后均尚需提请股东大会批准。
3、与第二大股东关联方 2017年度日常关联交易预计金额为 3400万元，未超过公司最近一期经审计净资产的5％，须经董事会审议批准。
4、同意将上述日常关联交易的议案提交董事会审议批准。在董事会审议前述关联交易时，关联董事应回避表决。
四、《关于支付 2016年度审计报酬和聘请 2017年度审计机构的报告》的独立意见
1、关于支付2016年度审计机构审计报酬的独立意见：
公司拟支付审计机构2016年度审计报酬56万元，系参照行业收费标准和公司确定的支付会计师事务所报酬的决策程序确定的，报酬合理、程序合法。
2、关于聘请公司2017年度审计机构的独立意见：
建议继续聘请中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度会计报表和内部控制审计、验资及其他相关咨询服务的审计机构，聘请时间为一年，聘请期间的酬金，按照物价部门核定的收费标准和公司确定的支付会计师事务所报酬的决策程序支付；同意提请董事会审议并报股东大会批准。
五、《关于2017年总经理班子岗位绩效工资实施办法》的独立意见
1、该实施办法是根据公司发展状况，结合公司实际经营效益制定的，方案合理，有利于调动总经理班子成员的工作积极性，有利于健全激励约束机制，有利于公司持续稳定健康发展，符合公司及中小股东的长远利益。
2、该实施办法由公司董事会薪酬与考核委员会提出并提请董事会审议比准，程序合法。
3、同意该办法，并同意提请董事会审议。
六、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
公司按照《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》的规定，对公司内部控制的有效性进行了评估，并出具了《内部控制自我评价报告》。该报告
已经公司董事会审议通过，我们认为：
岳阳兴长石化股份有限公司独立董事意见公司的法人治理完善，公司的决策、生产经营、关联交易、信息披露、募集资金管理、对外担保等经营管理活动，均严格按照公司各项内控制度的规定进行，公司的内部控制制度系统、全面、完善，内控体系运行良好、有效。公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
七、《关于增补公司董事的议案》的独立意见
在仔细阅读了公司提供的拟任人选简历并对其职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况进行详细的了解后，现基于独立判断立场，发表如下独立意见：
1、拟任人选能够胜任所聘岗位职责要求，不存在《公司法》第 147条规定不得担任公司董事的情形，不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中规定的不得担任企业法定代表人、董事、监事、高级管理人员的情形,不存在受中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规、规定要求和《公司章程》的任职条件。
2、增补王妙云先生为公司董事，经公司第一大股东股东权利授权行使单位提名，提名委员会进行资格审查、独立董事发表了独立意见、公司董事会审议通过，程序符合《公司章程》。
3、王妙云先生公司董事职务尚需经公司股东大会选举通过后就任。
综上所述，同意王妙云先生作为公司本届董事会董事候选人。
独立董事：方忠谢路国陈爱文
二○一七年三月二十四日
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2016－003浙江迪安诊断技术股份有限公司
关于公司控股股东股权质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”或“迪安诊断”）于今日接到公司控股股东、实际控制人陈海斌先生函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈海斌|第一大股东|2100万股|2016年1月6日|双方办理解除质押登记手续|华创证券有限责任公司|20.65%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，陈海斌先生持有公司股份101,714,677股，占公司总股本的比例为37.69%。其所持有上市公司股份累计被质押33,138,300股，占公司总股本的比例12.28%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司
董事会