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证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2017-007
中利科技集团股份有限公司
第四届董事会2017年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中利科技集团股份有限公司（以下简称“中利科技”或“公司”）2017年1月13日以传真和电子邮件的方式通知公司第四届董事会成员于2017年1月16日以现场的方式在公司四楼会议室召开第四届董事会2017年第二次临时会议。会议于2017年1月16日如期召开。本次会议应到董事9名，现场出席会议的董事9名。会议由董事长王柏兴主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于调整非公开发行股票方案的议案》；
根据国内证券市场相关政策的变化，结合公司实际情况，公司对非公开发行股票方案做出调整：
一、募集资金数额及用途
调整前：
本次非公开发行募集资金总额不超过390,974.10万元（含本数），募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于“350MW光伏电站项目”、“年产600吨光纤预制棒、1,300万芯公里光纤项目”和“补充流动资金项目”。实际募集资金净额少于项目预计投资总额之不足部分，由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
公司董事会可根据股东大会的授权，对项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
调整后：
本次非公开发行募集资金总额不超过365,536.47万元（含本数），募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于“350MW光伏电站项目”、“年产600吨光纤预制棒、1,300万芯公里光纤项目”和“补充流动资金项目”，具体情况如下：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||预计投资总额||拟投入募投资金金额|
|1||350MW光伏电站项目||231,364.26||216,789.22||
|1-1||其中：河南马村区50MW项目||33,015.81||30,933.97||
|1-2||河南祥符区80MW项目||52,391.75||48,992.83||
|1-3||江西余干100MW项目||66,026.52||61,595.95||
|1-4||安徽定远一期20MW项目||13,237.12||12,447.96||
|1-5||安徽定远二期20MW项目||13,267.80||12,479.18||
|1-6||安徽丰乐20MW项目||13,799.69||13,007.67||
|1-7||浙江湖州60MW项目||39,625.57||37,331.66||
|2||年产 600 吨光纤预制棒、1,300 万芯公里光纤项目||111,000.00||98,747.25||
|3||补充流动资金||50,000.00||50,000.00||
|合计||||392,364.26||365,536.47||

实际募集资金净额少于项目预计投资总额之不足部分，由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。公司董事会可根据股东大会的授权，对项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
除上述调整外，本次发行方案其他内容无重大变化。
独立董事发表了独立意见，根据公司2016年第八次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的
议案》的授权，本议案事项已获得股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。
本次发行方案的调整报中国证监会核准后方可实施，最终以中国证监会核准的方案为准。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于修订中利科技集团股份有限公司2016年度非公开发
行股票预案（修订稿二）的议案》；
根据本次非公开发行股票方案的调整内容，结合中国证监会对公司非公开发行股票申请文件出具的反馈意见，编制了《中利科技集团股份有限公司2016年度非公开发行股票预案（修订稿二）》。具体详见2017年1月17日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。
独立董事发表了独立意见，根据公司2016年第八次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的
议案》的授权，本议案事项已获得股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于修订公司2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿二）的议案》；
根据本次调整后的非公开发行方案，公司编制了《中利科技集团股份有限公司2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿二）》。具体详见2017年1月17日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。
独立董事发表了独立意见，根据公司2016年第八次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的
议案》的授权，本议案事项已获得股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于修订非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》；
公司对本次非公开发行股票方案进行了调整，同时对本次非公开发行股票摊薄即期回报有关事项进行了相应的修订，并披露了《中利科技集团股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》。具体详见
2017年1月17日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。
独立董事发表了独立意见，根据公司2016年第八次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的
议案》的授权，本议案事项已获得股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中利科技集团股份有限公司董事会2017年1月16日
证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2016-056三全食品股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，三全食品股份有限公司（以下简称“公司”、“三全食品”）于 2016年 4月 20日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过 5,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。
根据上述决议，公司于 2016年 11月 14日与中国光大银行股份有限公司郑州中原路支行（以下简称“光大银行”）签订《结构性存款合同》，使用人民币 5,000万元闲置募集资金购买中国光大银行 2016年对公结构性存款定制第十一期人民币理财产品。现将有关情况公告如下：
一、理财产品主要内容
1、产品名称：中国光大银行2016年对公结构性存款定制第十一期产品252、产品编号：2016101044548
3、产品类型：保证收益型
4、产品期限：92天
5、产品收益率：3.00%/年
6、产品交易日：2016年11月14日
7、产品起息日：2016年11月14日
9、认购资金总额：人民币5,000万元
10、资金来源：公司闲置募集资金
11、理财本金及收益支付：本存款利随本清。如乙方确遇有法律规定的不可抗力情形，并经甲方书面确认后，受不可抗力影响的对应利息部分可延迟至不可抗力情形消失后再支付(乙方对此不向甲方支付违约金及罚金)。
12、公司本次出资闲置募集资金人民币5,000万元购买该理财产品，占公司最近一期经审计的净资产的2.66%，该投资额度在董事会审议通过公司使用不超过5,000万元人民币的闲置募集资金购买银行保本型理财产品的范围内。
13、公司与中国光大银行股份有限公司郑州中原路支行无关联关系。
二、对公司日常经营的影响
本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况
（一）使用闲置募集资金购买理财产品的情况
2015年3月18日公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过 1亿元人民币的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。2016年4月20日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过 5,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。
截至公告日，公司在该额度内使用闲置募集资金购买银行理财产品的具体情况如下：
1、公司于 2015年 5月 4日使用闲置募集资金人民币 10,000万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2015年 JG450期人民币理财产品。产品到期日：2015年11月4日。已到期收回本金及收益。
东发展银行利多多对公结构性存款 2016年 JG336期人民币理财产品。产品到期日：2016年11月11日。已到期收回本金及收益。
四、备查文件
1、公司与中国光大银行股份有限公司郑州中原路支行签订的《结构性存款合同》。
特此公告。
三全食品股份有限公司董事会 2016年11月15日
佛山佛塑科技集团股份有限公司
外汇交易业务内部控制制度
经 2017年 3月 16日公司第九届董事会第七次会议审议通过
第一章总则
第一条为规范佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）外汇交易业务的操作、防范和规避国际结算业务中因汇率波动产生的风险，强化公司内部风险控制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》等相关规定，结合公司具体实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称外汇交易业务指远期结售汇、外汇掉期交易和外汇期权交易。
远期结售汇是指公司与金融机构签订远期结售汇协议，约定未来结汇或
售汇的外汇币种、金额、期限与汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务。
外汇掉期交易是指公司与金融机构约定以一种货币交换一定数量的另一种
货币，并以约定价格在未来的约定日期进行反向的同等数量的货币买卖。
外汇期权交易是指公司向金融机构支付一定期权费后,获得在未来约定日期,按照约定价格买卖一定数量外汇的选择权的外汇交易。
司不得开展外汇交易业务。
第二章外汇交易操作原则
第四条公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易业务均以正常生产经营为基础，以具体进出口业务合同为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不能进行投机交易。
第五条公司只能与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇交易经营资格的金融机构进行外汇交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
第六条公司进行外汇交易数量基于公司的外币收款和外币付款的实际情况，外汇交易合约的外币金额不得超过外币收款量或外币付款量，外汇交易的交割期间需与公司的外币回款或付款时间相匹配。
第七条公司与子公司须以自身名义设立外汇交易账户，不得使用他人账户进行外汇交易。
第三章外汇交易的审批权限
第八条公司须在董事会或股东大会批准的额度范围内开展外汇交易，不得在审议通过前开展业务，不得超额度操作。
第九条公司年度外汇交易额度占最近一期经审计净资产20%以下的提交董事会审议，董事会审议通过后方可执行。
第十条公司年度外汇交易额度超过最近一期经审计净资产20%的由董事会提请股东大会审议，股东大会审议通过后方可执行。
第四章外汇交易的管理及内部操作流程
第十二条相关责任部门及职责
1.资金部：负责拟定公司外汇交易的年度交易额度、进行日常管理、业务
操作、资金筹集等。
2.财务部：根据相关会计准则，对外汇交易业务进行相应核算。
3.董秘办：负责外汇交易的信息披露工作。
4.分公司：根据经营需求情况，向资金部申请年度外汇交易额度；根据外
汇收付情况，按需向资金部提交单笔外汇交易申请。
5.子公司：根据经营需求情况，向资金部申请年度外汇交易额度；在经批
准额度内进行单笔外汇交易的具体操作。
第十三条公司年度外汇交易的审批流程
1.分公司及子公司根据经营需求及外汇收付情况，向资金部提交经财务经
理及负责人审核的年度外汇交易额度申请。
2.资金部结合公司及子公司的实际情况，评估申请的合理性及可行性，编
制公司年度外汇交易额度，经财务部、董秘办出具意见后，向公司领导班子决
策会议、董事会及股东大会（如需）提交议案。
3.董事会、股东大会（如需）对议案进行审议。
4.董秘办根据相关信息披露管理办法，对外进行信息披露。
第十四条经审批额度内单笔外汇交易的操作流程
（一）分公司根据实际需求，向资金部提交外汇交易业务申请书。
（二）资金部根据单笔交易金额的大小，负责完成相应的内部审批流程：
1.单笔交易金额不超过30万美元（或等值外币）的外汇交易由财务总监审批。
2.单笔交易金额超过 30万元但小于 100万美元（或等值外币）的外汇交易，需经财务总监及总裁审批。
3.单笔交易金额超过100万美元（或等值外币）的外汇交易，需经财务总
监、总裁和董事长审批。
4.审批通过后，资金部负责完成银行有关业务流程。
5.资金部应对每笔业务进行登记，检查交易记录，及时跟踪交易变动状态，妥善安排交割资金，严格控制，杜绝交割违约风险的发生。
6.资金部每季度应将发生的外汇交易情况经财务总监审核后上报总裁、董
事长。
7.资金部根据本制度规定的内部风险报告和信息披露要求，及时将有关情
况告知董秘办。
第十五条子公司财务部负责外汇交易的具体实施。子公司在开始具体业务前，需向公司报呈业务审批权限及操作流程；进行单笔外汇交易业务时，应以实际进出口合同为依托；月末应向资金部报送月度外汇交易情况表。
第五章内部风险报告制度及风险处理程序
第十六条在外汇交易操作过程中，公司及子公司任意时点的外汇交易余额均不可超过股东大会或董事会审批的额度。
第十七条当汇率或利率发生剧烈波动时，资金部应及时进行分析，并将有关信息及时上报财务总监、总裁及董事长。
资金部应及时提交分析报告和解决方案，并随时跟踪业务进展情况；公司董事会应立即商讨应对措施，综合运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等应对策略，提出切实可行的解决措施，实现对风险的有效控制。
第六章信息披露
第十九条公司按照中国证监会及深圳证券交易所有关规定，及时披露公司外汇交易的相关信息。
第七章附则
第二十条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规及其他规范性文件的规定执行。本制度如与日后颁布的有关法律、法规、规范性文件的规定相抵触的，按有关法律、法规、规范性文件的规定执行，并由董事会及时修订。
杭州初灵信息技术股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《杭州初灵信息技术股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，对公司第二届董事会第二十六次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于回购公司股份的独立意见
1、公司回购股份符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，审议该事项的董事会会议决策程序合法、合规。
2、公司本次回购股份，有利于进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方更紧密的合力推进公司的长远发展，同时也有利于提升投资者信心，维护中小股东利益。
3、公司本次回购股份的资金来自公司的自有或自筹资金，回购价格公允合理，本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，回购方案可行。
综上所述，我们认为公司本次回购股份合法、合规，有利于提升公司价值，具备必要性及可行性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形，因此，我们同意该回购议案并同意将该事项提交公司股东大会审议。
杭州初灵信息技术股份有限公司
独立董事：方建中、严思恩、张大亮2018年9月6日
股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2017-12
海南海峡航运股份有限公司
关于为子公司申请银行授信额度提供担保的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司海南司南环岛游艇俱乐部有限公司（以下简称“司南公司”）向中国银行股份有限公司海口秀英支行申请1.6亿元授信额度提供连带责任担保，该授信额度有效期为一年。
此前，经2016年2月23日召开的公司第五届董事会第九次会议（临时）审议通过，公司已为司南公司申请银行授信1.6亿元额度提供担保，该协议即将到有效期限。
公司于2017年3月17日召开第五届董事会第二十三次会议（临时）以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》。本次担保事项在董事会权限范围内，不需提交股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
公司名称：海南司南环岛游艇俱乐部有限公司
成立日期：2013年2月4日
住所：海口市滨海大道157号海口港大厦13楼
法定代表人：王小岸
公司类型：有限责任公司（法人独资）
实收资本：人民币伍仟万元
注册资本：人民币伍仟万元
经营范围：游艇开发设计，旅游开发，游艇注册、入籍检验、申报及审验服务，游艇租赁服务，游艇销售及代理，游艇维修、保养及管理，游艇代驾，游艇补给服务，游艇泊位出租及销售，游艇会员卡、贵宾卡销售及会员服务，游艇码头设计，游艇零配件销售及售后服务，游艇驾驶员及邮轮专业人员培训，旅游信
息咨询，会展服务（不含旅行社业务），酒店管理，仓储服务（危险品除外），百货销售，房屋租赁。（凡需行政许可的项目凭许可证经营）
被担保人与本公司关联关系：公司全资子公司。
司南公司截止2015年12月31日经审计的财务状况如下：总资产5248.50万元，负债160.27万元，净资产5088.23万元，营业收入283.74万元，利润总额84.44
万元，净利润66.17万元。
三、拟签订担保协议的主要内容
担保协议的主要内容由公司与中国银行股份有限公司海口秀英支行协商确
定。司南公司申请的授信额度为1.6亿元，有效期为一年，公司为其申请授信额度提供的担保为连带责任保证。
四、董事会意见
司南公司作为公司的全资子公司，拟开展为境外游艇进入海南境内代开海关保证金履约保函业务，按照海关进口关税与进口环节代征税计税办法的规定，境外游艇进入海南境内观光、旅游等，应向海关缴纳关税保证金或者关税保证金履约保函（关税保证金为游艇价值的43.65%）。为能顺利开展代开海关保证金履约保函业务，司南公司拟向中国银行申请1.6亿元授信额度，有效期为一年，该授信额度将用于俱乐部开展代开海关保证金履约保函业务。开展该项业务一方面可以为司南公司增加代开履约保函服务费收入；另一方面司南公司将以该项服务为基础，发展俱乐部会员，开展游艇托管、租赁等业务，逐步带动游艇消费。公司为司南公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，也有利于司南公司经营业务的发展，符合公司整体利益，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
连同本次担保，公司及其子公司担保总额为人民币1.6亿元，占公司2015年末经审计净资产的7.74%。截至本担保公告日，公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、独立董事意见
独立董事对该担保发表如下意见：
进入海南境内代开海关保证金履约保函业务，按照海关进口关税与进口环节代征税计税办法的规定，境外游艇进入海南境内观光、旅游等，应向海关缴纳关税保证金或者关税保证金履约保函（关税保证金为游艇价值的43.65%）。
2、司南公司拟利用我司良好信用条件，为境外游艇提供向海关开具关税保证金履约保函服务，同时拟按履约保函金额收取一定比例的代开履约保函服务
费，开展该项业务一方面可以增加司南公司收入；另一方面以该项服务为基础，发展俱乐部会员，开展游艇托管、租赁等业务，逐步带动游艇消费。
3、为有效控制向海关开具关税保证金履约保函的风险，司南公司制定了海南司南环岛游艇俱乐部有限公司游艇管理办法，并将严格对游艇所有人进行资质审查。
4、同意公司为司南公司向银行申请1.6亿元授信额度提供连带责任保证，担保期限为一年。
七、备查文件
1、海南海峡航运股份有限公司第五届董事会第二十三次会议（临时）决议2、独立董事的独立意见
特此公告
海南海峡股份股份有限公司
董事会
二○一七年三月十八日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2016-090
北京旋极信息技术股份有限公司
关于公司控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“旋极信息”或“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人陈江涛先生的通知，陈江涛先生质押给长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）的59,020,000股①限售股解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。具体事项如下:
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押占|
||||||||质押开始日||解除质押日|||||
||股东名称||大股东及一||解除质押股数||||||质权人||其所持股份|
||||||||期||期|||||
||||致行动人||||||||||比例|
|陈江涛||是||29,510,000 股||2015 年 08月05日||2016 年08月04日||长城证券||7.56%||
|||||29,510,000 股||2016 年04月 01 日||2016 年08月04日||长城证券||7.56%||
|合计||||59,020,0001股||－－||－－||－－||15.12%||

截至本公告披露日，陈江涛先生个人直接持有本公司股份 390,319,728股,占公司总股本的39.03%；本次办理股权解除质押登记手续后，陈江涛先生累计质押股份227,830,794股，占其持有公司股份总数的58.37%，占公司总股本的22.78%。
特此公告！
北京旋极信息技术股份有限公司董事会
1因公司2015年度资本公积金转增股本，每10股转增10股，陈江涛先生原质押给长城证券的股份合计由
未来三年股东回报规划山东金岭矿业股份有限公司
未来三年（2018-2020年）股东回报规划
(公司八届六次董事会审议通过，2017年股东大会批准后生效)
为进一步增强山东金岭矿业股份有限公司（以下称“金岭矿业”或“公司”）利润分配的计划性和透明度，完善和健全公司分红决策和监督机制，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，公司董事会经过充分论证后制定了《山东金岭矿业股份有限公司未来三年（2018-2020）股东回报规划》（以下称“股东回报规划”），具体内容如下：
第一条公司制定股东回报规划考虑的因素
1、公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理回报，兼顾公司实际经营，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，保证利润分配政策的连续性、稳定性和科学性。
2、在综合考虑公司发展战略、所处的竞争环境、行业发展趋势、公司盈利能力和现金流状况、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等各项因素的基础上，对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条股东回报规划的制定原则
公司实行稳定、持续、合理的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展，每年将根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上正确处理公司的短期利益与长远发展的关系，充分听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，确定合理的利润分配方案。
第三条公司未来三年（2018-2020）的具体股东回报规划
未来三年股东回报规划（一）公司利润分配的形式
公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配股利。在利润分配方式中，相对于股票股利，公司优先采取现金分红的方式。
（二）公司利润分配的期间间隔
在保证公司正常经营业务和长期发展的前提下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司原则上每年进行一次现金分红。有条件的情况下，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期利润分配。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。
（三）公司进行现金分红的具体条件和比例
1、在当年盈利的条件下，且在无重大投资计划或重大现金支出发生时，公司应当优先采用现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均实现的归属于母公司所有者净利润的30%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划或规划综合分析权衡后提出预案。
2、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
未来三年股东回报规划公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
重大资金支出安排是指：公司未来 12个月内购买资产、对外投资、进行固定资产投资等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产30%。
（四）公司发放股票股利的具体条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模、股本结构不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
（五）公司利润分配的决策程序和机制
1、利润分配的决策程序
公司的利润分配方案由公司管理层拟定后提交公司董事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议，公司应当提供网络投票等方式为社会公众股东参与股东大会提供便利。
在公司董事会对有关利润分配方案的决策和论证过程中，以及在公司股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司可以通过电话、传真、信函、电子邮件、网络等方式，与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取独立董事和中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
董事会在审议利润分配预案时，需经全体董事过半数同意，且经 1/2以上独立董事同意方为通过。股东大会在审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
2、利润分配的监督
监事会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督，发现董事会存在以下情形之一的，应当发表明确意见，并督促其及时改正：
（1）未严格执行现金分红政策和股东回报规划；
（2）未严格履行现金分红相应决策程序；
未来三年股东回报规划（3）未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况。
（六）公司利润分配政策的调整
公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。董事会在审议有关调整利润分配政策的议案时，应全体董事过半数以上、二分之一以上独立董事同意，独立董事应当对利润分配政策调整发表独立意见。股东大会审议调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司应当提供网络投票等方式为社会公众股东参与股东大会提供便利。
第四条未来股东回报规划的制定周期和相关决策机制
公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，根据股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。
第五条股东回报规划自公司股东大会审议通过之日起生效。
第六条股东回报规划由公司董事会负责解释。
备查文件：1、公司第八届董事会第六次会议决议；
2、《公司章程》（2018年4月）。
山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2018年4月12日
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2018-126北京合众思壮科技股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第四届董事会第三十二次会议于 2018年 11月 30日在北京市大兴区科创十二街 8号院公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2018年 11月 26日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。全体监事、高管列席会议。
会议由董事长郭信平先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议到会董事经过逐项审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下议案：
（一）关于变更会计师事务所的议案
经综合考虑公司业务发展和未来审计的需求，拟变更信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构。并提请股东大会授权董事会根据2018年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
该议案的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更会计师事务所的公告》。
公司独立董事对此议案发表了事前认可意见及相关独立意见，详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（二）关于为全资子公司西安合众思壮导航技术有限公司提供担保的议案
公司全资子公司西安合众思壮导航技术有限公司拟向西安银行股份有限公司城西支行申请综合授信流动资金贷款，规模 5000万元，期限为一年。公司决定对该笔贷款提供担保。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
该议案的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司对外担保的公告》。
（三）关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案
根据公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，由于首次授予限制性股票激励对象付淑俊、谭英、李刚等3人离职已不符合激励条件，公司对上述激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计120,000股回购注销，公司总股本由742,838,100股减少至742,718,100股，注册资本由742,838,100元减少至742,718,100元。
其次，鉴于公司完成了 2017年股票期权与限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予登记，向 73名激励对象授予 2,440,084股限制性股票，公司总股本由742,718,100股增加至745,158,184股，注册资本由742,718,100元增加至745,158,184元。
综上，公司总股本由 742,838,100股变更至 745,158,184股，注册资本由742,838,100元变更至745,158,184元。
根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》将刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）关于公司管理人员增持公司股份计划延期的议案
为避开公司 2018年半年度报告、2018年第三季度报告等信息披露窗口期，公司部分管理人员有效增持时间缩短。同时，受国内金融行业去杠杆、金融监管新政等客观因素影响，增持人员预计无法在原定增持期限内完成增持计划，经审慎研究，上述增持人员申请延长本次增持计划的实施期限，延长期限至股东大会
审议通过之日起 6个月（增持计划实施期间，因定期报告窗口期及重大事项信息敏感期、停牌事项等，增持期限予以相应顺延），除上述调整外，增持计划其他内容不变。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票（关联董事侯红梅、左玉立回避表决）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
该议案的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司管理人员增持公司股份计划延期的公告》。
（五）关于召开2018年第五次临时股东大会的议案
决定召开 2018年第五次临时股东大会，具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开二〇一八年第五次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第四届董事会第三十二次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告
北京合众思壮科技股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月一日
国信证券股份有限公司
关于深圳市长方集团股份有限公司使用募集资金
置换预先投入募投项目自筹资金的专项核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“长方集团”或“公司”）创业板非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对长方集团拟使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了核查。具体情况如下：一、募集资金投入和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市长方半导体照明股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]249号）核准，并经深交所同意，公司向特定对象非公开发行 10,000.00万股股份，发行价格为 7.60元/股，募集资金总额760,000,000元，扣除发行费用（包括承销费用、保荐费用、律师费用、验资费用等）7,311,320.76元，募集资金净额为人民币 752,688,679.24元，上述资金经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并于出具《验资报告》（大华验字[2016]第000339号）。经审验，截至2016年4月27日止，发行人本次实际已发行人民币普通股（A股）100,000,000股，每股7.60元，募集资金总额760,000,000元，扣除总发行费用7,311,320.76元，募集资金净额为人民币752,688,679.24元，其中注册资本人民币100,000,000元，资本溢价人民币652,688,679.24元。公司对募集资金采取了专户存储制度。
在募集资金到位前，公司已使用自筹资金进行了部分相关项目的投资，根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《深圳市长方集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告（截止2016年4月29日）》（大华核字[2016]003779号），截至 2016年 4月 29日，自筹资金实际投资额为1,528.31万元，具体情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
||投资总|募集资金承诺|截止披露日自有资||
|募集资金投资项目||||拟置换金额|
||额|投资金额|金已投入金额||
|以PPP模式为主的照明|||||
||70,071.75|54,268.87|1,528.31|1,528.31|
|节能服务项目|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|总计|70,071.75|54,268.87|1,528.31|1,528.31|

二、募集资金置换先期投入的实施
公司在 2015年 5月 26日公告的《非公开发行 A股股票预案》中明确规定：“如果本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，公司将利用自筹资金解决不足部分。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。”本次拟置换金额符合发行申请文件中的募集资金投资内容及进度，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。
三、本次置换事项履行的相关决策程序和相关意见
1、董事会审议情况：2016年8月5日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以非公开发行股票募集资金置换截止2016年4月29日预先已投入募投项目自筹资金人民币1,528.31万元。
2、独立董事意见：公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件中关于上市公司募集资金使用的有关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。本次置换有利于增加公司的流动资金，有利于公司的持续发展，有利于维护全体股东的利益。
3、监事会意见：公司非公开发行股票募集资金投资项目于2015年10月签订采购合同，并经本公司2015年第二届董事会第十六次会议决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由本公司利用自筹资金先行投入。截至2016年4月29日，自筹资金实际投资额 1,528.31万元。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金人民币 1,528.31万元。
四、保荐机构核查意见
长方集团本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项已经上市
公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，独立董事、监事会均发表明确同意
的意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，置换时间
距募集资金到账时间未超过六个月，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定要求。上市公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，未违反募集资金使用项目的相关承诺，不影响募集资金使用项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。本保荐机构将持续关注募集资金后续使用情况，督促上市公司履行相关决策程序和信息披露义务。基于以上意见，保荐机构对长方集团使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项无异议。
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市长方集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
王尚令 邵立忠
国信证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2017－36佛山佛塑科技集团股份有限公司
关于召开二○一七年第二次临时股东大会的通知
本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）二○一七年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法合规性说明：公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司二○一七年第二次临时股东大会的有关事宜》。公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件、深交所相关业务规则和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间
1．现场会议时间：2017年8月31日（星期四）上午11:00时
2．网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 8月 31日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 8月 30日15:00至2017年8月31日15:00期间的任意时间。
（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
1．现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日为：2017年8月24日
（七）出席对象：
1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日(2017年8月24日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2．公司全体董事、监事、高级管理人员；
3．见证律师。
（八）现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江中路87号三楼会场
二、会议审议事项
1.关于公司发行中期票据的议案
2.关于公司发行短期融资券的议案
3.关于公司发行超短期融资券的议案
以上审议事项内容详见2017年8月15日公司在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上刊登的《公司第九届董事会第十次会议决议公告》。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100.00|总议案：所有提案|√|

||||
|-|-|-|
|1.00|关于公司发行中期票据的议案|√|
|2.00|关于公司发行短期融资券的议案|√|
|3.00|关于公司发行超短期融资券的议案|√|

四、会议登记等事项
（一）登记方式：
1．法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记；
2．个人股东本人出席股东大会持本人身份证、股东帐户卡及复印件办理登记；委托代理人出席股东大会的，应持委托人身份证复印件、股东账户卡复印件、股东授权委托书、代理人本人身份证办理登记；异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记；
3．以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。
（二）登记时间：
2017年8月28日上午8:30—12:00，下午13:30—17:30。
（三）登记地点：
广东省佛山市禅城区汾江中路85号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、其他事项
（一）会议联系方式：
联系人：陆励、冯志彬
地址：广东省佛山市禅城区汾江中路85号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办邮政编码：528000
电话：0757-83988189 传真：0757-83988186
（二）会议与会人员食宿及交通费自理。
（三）本公司将于2017年8月26日就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。
七、备查文件
公司第九届董事会第十次会议决议
特此公告。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
2.授权委托书
佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会
二○一七年八月十五日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：360973，投票简称：佛塑投票。
（二）填报表决意见
本次股东大会提案均为非累积投票提案。填报表决意见：同意、反对、弃权。
（三）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2017年8月31日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统投票的时间为：2017年 8月 30日 15:00至 2017年 8月 31日15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席佛山佛塑科技集团股份有限公司二○一七年第二次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100.00|总议案：所有提案|√||||
|1.00|关于公司发行中期票据的议案|√||||
|2.00|关于公司发行短期融资券的议案|√||||
|3.00|关于公司发行超短期融资券的议案|√||||

委托人姓名（名称）： 委托人股东帐号：
委托人持股数： 委托人签字（法人需盖公章）：
委托书有效期： 委托人身份证号码：
委托书签发日期：
受托人身份证号码：
受托人签字（盖章）：
中国国际金融股份有限公司
关于广西博世科环保科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“博世科”、“公司”）创业板公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对博世科拟用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的事项进行核查,核查情况及核查意见如下：
一、博世科创业板公开发行可转换公司债券概述
经中国证监会“证监许可〔2018〕617号”核准，博世科于2018年7月公开发行了430万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额43,000万元。
可转换公司债券募集资金总额为430,000,000元，扣除发行费用后募集资金净额为420,893,396.24元，截至2018年7月11日止，募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“天职业字[2018] 17594号”《广西博世科环保科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金净额的验证
报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金三方监管协议。
根据《广西博世科环保科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|总投资金额|募集资金计划投入金额|
|南宁市城市内河黑臭水体治理工程PPP项目|91,800|不超过43,000|
|合 计|91,800|不超过43,000|

本次公开发行可转债的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求将募集资金投入上述项目；项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需求总量的部分，由公司自筹解决。
在本次公开发行可转债的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以银行借款、自有资金以及变更用途后的前次募集资金等方式进行先期投入，并在募集资金到位之后，依相关法律法规的要求和程序对先期投入资金（使用变更用途后的前次募集资金部分除外）予以置换。
二、预先投入自筹资金情况
在募集资金实际到位前，为保证项目顺利进行，公司以自筹资金进行了预先投入，截至2018年7月16日，投资金额为14,025.67万元。
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|总投资金额|募集资金计划投入额|自筹资金预先投入额|
|南宁市城市内河黑臭水体治理工程PPP 项目|91,800|不超过43,000|14,025.67|
|合计|91,800|不超过43,000|14,025.67|

以上自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经天职国际“天职业字[2018]17603号”《关于广西博世科环保科技股份有限公司募集资金投资项目预先投入自筹资金情况的鉴证报告》审验确认。
三、本次使用募集资金置换前期投入已履行的内部决策程序
1、公司已经在《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中披露：本
次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先
行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。本次置换与上
述内容一致。
2、公司第三届董事会第四十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至2018年7月16日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为人民币14,025.67万元。
3、公司第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为人民币14,025.67万元。监事会认为：公司本次使用募集资金置换截至2018年7月16日预先投入募集资金投资项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，其内容及程序符合相关法律、法规和规章制度的规定。
4、独立董事意见：公司本次以公开发行可转换公司债券募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，其内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规章制度的规定。
公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合维护公司发展利益的需
要，符合维护全体股东利益的需要。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。全体独立董事一致同意公司使用募集资金置换截至2018年7月16日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为人民
14,025.67万元。
四、保荐机构意见
博世科以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经履
行了必要的审批程序，经公司第三届董事会第四十四次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见；博世科以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专
项审核，并出具了相应的鉴证报告；本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6个月，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等有关规定的要求；博世科本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。
综上所述，保荐机构同意博世科使用募集资金 14,025.67万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于广西博世科环保科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
陈泉泉 胡安举
中国国际金融股份有限公司2018年7月16日
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2016-053广东宜通世纪科技股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议之补充协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为规范广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的管理与使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等的规定，公司、广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“独立财务顾问”）已于 2016年 4月 12日分别与平安银行股份有限公司广州珠江新城支行（以下简称“平安银行”）、招商银行广州分行高新支行（以下简称“招商银行”）共同签署《募集资金三方监管协议》。
现公司计划以公司在平安银行开设的募集资金专项账户存放的部分闲置募集资金购买平安银行保本的银行理财产品。为了规范募集资金管理，公司、广发证券、平安银行三方经友好协商于 2016年 6月 18日共同签署《募集资金三方监管协议之补充协议》(以下简称“《补充协议》”)。《补充协议》的主要内容如下：
一、公司已在平安银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为11015091844002，截止 2016年 5月 29日，专户余额为人民币 200,269,535.26元。该专户仅用于公司发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金之支付交易现金对价项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
经公司董事会批准后，公司以该专户存放的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买平安银行保本的银行理财产品。
二、公司承诺：公司购买平安银行保本的理财产品到期后，应及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理，并通知广发证券。公司购买平安银行保本的银行理财产品不得质押或设置其他权利限制。
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2016-053公司以该专户存放的部分暂时闲置募集资金购买平安银行保本的银行理财产品，应以不影响募集资金投资项目的建设及募集资金的使用为前提。公司按法律法规、监管要求履行相关披露、公告等义务。
三、平安银行按月（每月10日之前）向公司出具募集资金专户及公司购买平安银行保本的银行理财产品的对账单，并抄送广发证券。平安银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
四、本协议一经签订，即构成《募集资金三方监管协议》不可分割之组成部分，与《募集资金三方监管协议》具有同等法律效力。本协议的内容如果与《募集资金三方监管协议》的规定不一致的，以本协议为准。《募集资金三方监管协议》中与本协议内容不相冲突的其他条款仍然有效，并约束公司、平安银行、广发证券三方。
五、本协议自公司、平安银行、广发证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至公司购买的银行理财产品到期不再续购或专户资金全部支出完毕并依法销户或广发证券督导期结束之日起失效。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司董事会2016年6月20日