国浩律师（南京）事务所 法律意见书
国浩律师（南京）事务所
关于江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
2013年度股东大会的
法律意见书
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国浩律师（南京）事务所 法律意见书
国浩律师（南京）事务所
关于江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
2013年度股东大会的
法律意见书
致：江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件和《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，国浩律师（南京）事务所（以下简称“本所”）接受江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师（以下称“本所律师”）出席公司2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”、“会议”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，出席了本次股东大会并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。
本所律师现就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格、会议的表决程序、表决结果的合法性、有效性出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
公司董事会于2014年4月15日召开公司第二届董事会第十三次会议，决定于 2014年 6月 12日召开公司 2013年度股东大会。2014年 5月 29日公司召开第二届董事会第十五次会议，决议通过《关于使用超募资金建设大尺寸高透射可见光 AR镀膜玻璃项目的议案》并提交公司 2013年度股东大会审议。2014年 4月 16日、2014年 5月 30日公司董事会在指定媒体及网站上分别发布了《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司关于召开 2013年度股东大会的通知》、《江苏秀强玻
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璃工艺股份有限公司关于增加2013年年度股东大会议案暨召开2013年度股东大会补充通知》（以下统称“《会议通知》”）。该等公告中就本次股东大会召开的时间、地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法等事项做出了通知，符合《公司章程》的有关规定。
本所律师认为，公司上述行为符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》关于公司召开股东大会的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1、经本所律师见证，本次股东大会现场会议于2014年6月12日上午09： 30在江苏省宿迁高新技术产业开发区华山路 98号公司四楼会议室召开。本次股东大会完成了全部会议议程，没有股东提出新的议案。本次股东大会召开的时间、地点及内容与上述会议通知一致。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。网络投票时间：2014年 6月 11日—2014年 6月 12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年6月12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年 6月 11日下午15:00至2014年6月12日下午15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席会议人员和会议召集人的资格
（一）出席本次股东大会人员
1、股东及股东代理人
参加本次股东大会现场会议的股东和通过网络投票的股东共计4人，代表有表决权的股份总数 11,901.3498万股，占公司股份总数的63.71%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东共计3人，代表有表决权的股份总数 11,900万股，占公司股份总数的63.70%。通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的
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网络投票表决结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计1人，代表有表决权的股份总数1.3498万股，占公司股份总数的0.0072%。
经核查中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的公司截止 2014年 6月 6日下午收市时的《股东名册》、现场出席本次股东大会的股东以及股东代理人的股票账户卡、身份证明、授权委托书等文件，在现场出席本次股东大会的股东及股东代理人均有资格出席本次股东大会。
2、出席本次股东大会的其他人员
除股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还有公司的部分董事、监事、高级管理人员以及本所律师、保荐机构代表。
（二）本次股东大会召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。董事会作为本次会议召集人符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
本所律师认为，出席会议人员和会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果
（一）经本所律师见证，本次股东大会审议表决的议案如下：
1、《关于<公司 2013年度监事会工作报告>的议案》；
2、《关于<公司 2013年度董事会工作报告>的议案》；
3、《关于公司2013年年度报告及摘要的议案》；
4、《关于<公司 2013年度财务决算报告>的议案》；
5、《关于公司2013年度利润分配预案的议案》；
6、《关于聘任公司 2014年度财务审计机构的议案》；
7、《关于公司及子公司 2014年度申请 50000万元银行综合授信额度的议案》；
8、《关于变更公司注册地址的议案》；
9、《关于修改<公司章程>的议案》；
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10、《关于向参股公司提供财务资助展期的议案》；
11、《关于使用超募资金建设大尺寸高透射可见光 AR镀膜玻璃项目的议案》。
此外，本次会议还听取了公司独立董事的述职报告。
（二）经本所律师见证，本次股东大会对于《会议通知》中的议案按照会议议程进行了审议并按记名方式表决。本次股东大会现场会议由2名股东代表和 1名监事参加了表决投票的清点。经本所律师见证，本次股东大会所审议议案已获得《公司章程》要求的表决权通过。相关决议及会议记录已由出席会议的董事签署完毕。
议案表决结果如下：
1、《关于<公司2013年度监事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意11,901.3498万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
2、《关于<公司2013年度董事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意11,901.3498万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3、《关于公司2013年年度报告及摘要的议案》；
表决结果：同意11,901.3498万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
4、《关于<公司 2013年度财务决算报告>的议案》；
表决结果：同意11,901.3498万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
5、《关于公司2013年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意11,901.3498万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
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数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
6、《关于聘任公司2014年度财务审计机构的议案》；
表决结果：同意11,901.3498万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
7、《关于公司及子公司2014年度申请50000万元银行综合授信额度的议案》；
表决结果：同意11,901.3498万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
8、《关于变更公司注册地址的议案》；
表决结果：同意11,901.3498万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
9、《关于修改<公司章程>的议案》；
表决结果：同意11,901.3498万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
10、《关于向参股公司提供财务资助展期的议案》；
表决结果：同意11,901.3498万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
11、《关于使用超募资金建设大尺寸高透射可见光 AR镀膜玻璃项目的议案》。
表决结果：同意11,901.3498万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东
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大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书仅供公司 2013年度股东大会之目的使用，本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会决议及其他信息披露文件一并公告。
本法律意见书正本一式二份。
（以下无正文）
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（此页无正文，系《国浩律师（南京）事务所关于江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》之签署页）
国浩律师（南京）事务所
负责人：
马国强
经办律师：
侍文文
经办律师：
唐唯
二零一四年六月十二日