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北京市万商天勤律师事务所
关于
北京久其软件股份有限公司 2015年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：北京久其软件股份有限公司
北京市万商天勤律师事务所（以下简称“本所”）接受北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司召开的2015年第三次临时股东大会。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《北京久其软件股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的要求，就公司2015年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”）的相关事宜出具本法律意见书。
公司已向本所律师提供了本所律师认为出具本法律意见书必要的文件资料，本所律师对该等文件和资料进行了核查、验证，并据此出具法律意见。
本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》发表意见。
本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会公告的必备文件，随其他公告文件一起公告。
本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，见证了本次股东大会的会议过程。现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
1、2015年 7月 1日，公司在巨潮资讯网等指定的信息披露媒体公告了《北京久其软件股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》；经公司持股3%以上股东提议并经公司董事会审议，2015年7月14日，公司在巨潮资讯网等指定的信息披露媒体发布了《关于 2015年第三次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》。
2、公告载明了本次股东大会的召集人、会议时间、会议地点、表决方式、参加会议的方式、会议审议议案、出席会议人员、登记事项等内容。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2015年7月24日下午14：30在北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室召开，会议由公司董事长赵福君先生主持。本次股东大会网络投票分别通过深圳证券交易所交易系统以及深圳证券交易所互联网系统进行，具体投票时间如下：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年7月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2015年7月23日 15:00至 2015年7月24日15:00。
会议召开的时间、地点、方式与上述公告的内容一致。
本次股东大会的召开、召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格
1、根据出席本次股东大会的股东签到表、股东账户登记证明、身份证明，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人为 12名，代表具有表决权的公司股份130,734,792股。根据公司提供的通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网系统进行网络投票情况的相关数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共9名，代表股份数为2,853,032股。
上述通过现场投票及网络投票方式进行有效表决的股东及股东代理人持有的股份数合计占公司有表决权股份总数197,810,840股的67.5331%。
2、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司所聘请的律师出席了本次股东大会。
3、本次股东大会的召集人为公司董事会。
4、公司董事兼总裁施瑞丰先生主持本次会议。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格以及召集人的资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的审议的议案如下：
1、审议《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》
2、审议《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
3、审议《北京久其软件股份有限公司 2015年员工持股计划（草案）》及其摘要
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
5、审议《关于日常关联交易预计情况的议案》
（二）会议表决程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，计票人、监票人和本所律师共同对现场投票进行了计票和监票。公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网系统向公司流通股股东提供了网络投票平台。
根据相关法律法规和公司章程的规定，本项议案由出席本次股东大会的股东表决通过。
（三）会议表决结果
经本所律师的见证，本次股东大会就列入会议通知的全部议案进行了审议并予以表决，并按公司章程规定的程序就现场投票结果进行了计票、监票，并根据
网络投票情况合并统计了投票结果。
根据表决结果及《公司章程》的相关规定，本次股东大会议案全部审议通过。
经核查，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京市万商天勤律师事务所关于北京久其软件股份有限公司 2015年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市万商天勤律师事务所
负责人：李宏 律师 经办律师：周游 律师
（签名） （签名）茅麟 律师
（签名）2015年7月24日
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2015-027西安宝德自动化股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组委员会
审核通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2015年4月10日召开的2015年第27次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。
根据相关规定，经公司申请，公司股票自2015年4月13日开市起复牌。目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会
二〇一五年四月十日
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2016-039常州天晟新材料股份有限公司
关于举行 2015年年度网上业绩说明会的通知
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年5月3日（星期二）下午15：00－17：00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行 2015年年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长吴海宙先生、董事会秘书李桦先生、独立董事钱炳先生、财务总监薛美霞女士，广发证券股份有限公司独立财务顾问钟得安先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十五日
证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2017-073北京数字认证股份有限公司
关于理财产品到期赎回及继续使用部分闲置募集资
金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年1月19日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过10,000万元人民币暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，单项产品期限不超过 12个月，在上述额度及公司董事会审议通过之日起 12个月内，可循环滚动使用。董事会授权经营管理层进行投资决策，授权董事长代表签署相关合同文件，公司财务部门负责具体组织实施。前述内容详见公司于2017年1月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
一、已到期赎回理财产品情况
1、2017年 7月 21日，公司使用闲置募集资金 10,000万元人民币购买了北京银行股份有限公司(北京银行清华园支行)“稳健系列人民币 39天期限银行间保证收益理财产品”，该理财产品已于2017年8月29日到期，公司已将该理财产品的本金及利息100,406,027.4元全部收回。
2、上述事项的具体容详见公司于2017年7月22日在巨潮资讯网披露的《关于理财产品到期赎回及继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(编号：2017-056)。
二、本次购买理财产品情况
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|受托方|产品名称|金额|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|资金来源|
|北京银行清华园支行|稳健系列人民币86天期限银行间保证收益理财产品|10000万元|2017年8月30日|2017年11 月24日|保本保证收益型|3.7%|闲置募集资金|

六、截止本公告日，公司利用闲置资金购买理财产品的情况
截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的金额为人民币 10,000万元。
七、备查文件
公司与银行签署的相关理财产品客户协议书、理财产品说明书。
特此公告。
北京数字认证股份有限公司董事会
二〇一七年八月三十日
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2019-043深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于重庆市竹溪河景观工程二期项目EPC施工总承包（第二次）进入公示期阶段的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
由于目前该项目处于公示期阶段，深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“铁汉生态”或“本公司”、“公司”）尚未收到中标通知书，仍有未能中标该项目的可能，敬请投资者注意风险。
公司近期参与了竹溪河景观工程二期项目EPC施工总承包（第二次）的公开投标。该项目招标人为重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司（以下简称“招标人”），招标代理机构为中仪国际招标有限公司。
根据重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）2019年3月1日发布的信息，公司已经列为评标委员会推荐的第一中标候选人。项目有关情况如下：一、工程的主要情况
1、项目名称：竹溪河景观工程二期项目 EPC施工总承包（第二次）。
2、工程费用：约 38,000万元。
3、建设地点：重庆两江新区水土高新园。
4、资金来源及比例：20%业主自筹、80%银行贷款。
5、资金落实情况:已落实。
6、招标范围：为 EPC总承包“交钥匙”工程，包括场地整理、管线迁改、绿化工程、水生态环境改善、硬质铺装、构筑物、园林小品、管理及配套用房、服务设施、管网工程、景观照明工程、智能控制工程及环境工程等设计、采购、施工直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修等所有内容。具体如下：
（1）设计部分：在前期研究设计成果基础上进行深化和优化，包括但不限于按照招标人提供的概念方案（效果图）进行方案深化设计（设计估算，估算费用不能超过已批准的可研项目总投资）、初步设计（根据项目实际需求确定是否有该阶段）概算编制、施工图设计。施工及保修阶段的设计服务，设计需符合相关的建设内容、功能规模、技术标准等要求。
（2）采购部分：设备及材料采购、运输、保管、安装以及设备的检测、调试、办证等相关手续的办理和相关人员培训，备品备件的采购和保管等。
（3）EPC实施过程管理中包含但不限于 EPC总承包各阶段的报建、审查、审批、核准、办证、备案等的相关手续配合办理、协调配合及必要的安全评估和检查、综合调试、竣工图的审核、竣工验收、质量保修等直至满足招标人要求并交付招标人接收使用。
（4）依据设计完成施工图范围内的各项采购、施工工作，最终通过竣工验收并交付使用、资料档案移交等全部工作内容，及在缺陷责任期内的保修服务等。
7、计划工期：合同总工期 720日历天。
二、工程招标人情况介绍
1、该项目招标人为重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司；地址：重庆市北碚区水土镇大地村；法定代表人：李谨；注册资本： 21,679.938万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：房地产开发（按许可证核定范围和期限从事经营）。从事建筑相关业务（取得相关行政许可后方可执业）；从事投资业务（不得从事金融业务）；房屋租赁、销售；
物业管理。[经营范围中属于法律、行政法规禁止的不得经营；法律、行政法规规定需经批准的项目，应当依法经过批准后方可经营]。
2、最近一个会计年度，本公司与招标人未发生类似业务。
3、招标人与本公司不存在关联关系。
三、项目中标对公司经营业绩的影响
本项目工程费用约 38,000万元，该项目的建安费暂不确定，公司具体负责的项目建安费取决于招标人与公司签署的施工合同，本项目总工期 720日历天，如中标该项目签订正式合同并顺利实施后，预计对公司 2019年、 2020年经营业绩将产生积极的影响。
四、风险提示
由于目前该项目处于公示期阶段，公司尚未收到中标通知书，仍有未能中标该工程的可能，敬请投资者注意风险。根据重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）2019年3月1日发布的信息，公司已经列为评标委员会推荐的第一中标候选人。目前正处于公示期阶段，公示期结束后，如公司最终成为该工程的中标单位，公司将在收到中标通知书后及时公告。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
2019年 3月 1日
证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2017-060
北京华力创通科技股份有限公司
关于子公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 2日召开的第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》。
根据公司全资子公司江苏明伟万盛科技有限公司（以下简称“明伟万盛”）2017年度生产经营目标及发展需要，公司董事会同意明伟万盛以流动资金借款、银行承兑汇票和国内信用证等方式，向南京银行常州分行申请总额不超过 3,000万元的授信额度，具体以实际审批结果为准。
特此公告。
北京华力创通科技股份有限公司董事会
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2015-040洽洽食品股份有限公司
关于股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）因拟与主业协同效应明显的标的企业开展股权层面的合作，公司股票自 2015年 6月 29日开市起停牌。具体内容详见 2015年 6月 29日发布的《关于股票停牌的公告》（公告编号：2015-033），以及2015年 7月 3日、2015年7月10日和2015年7月17日发布的《关于股票继续停牌的公告》（公告编号：2015-034、2015-037、2015-039）。
目前，由于相关事项正在积极有序开展中，为此，经公司申请，公司股票将继续停牌，公司将根据相关事项进展情况，按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将尽快披露相关公告并申请股票复牌。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会二〇一五年七月二十四日
长航凤凰股份有限公司证券代码：000520 股票简称：*ST凤凰 编号：2014-44长航凤凰股份有限公司
关于收到执行裁定书（民生银行）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年3月25日，公司收到武汉海事法院的（2013）武海法执字第 00416-4号执行裁定书，裁定解除对公司所属21艘船舶所有权的冻结措施。
一、本案基本情况
因公司经营和财务状况恶化，2013年5月22日，公司收到武汉海事法院的民事裁定书，武汉海事法院准许申请人中国民生银行股份有限公司武汉分行提出的诉前财产保全申请，冻结被申请人银行存款或查封、扣押其等值财产；5月15日，武汉海事法院向武汉海事局发出了协助执行通知书，查封“长航物流1号”等船舶的所有权，禁止其转让、设置抵押，期限为两年，相关内容详见上海证券报2013年5月24日2013-30号公告。
2013年 7月，中国民生银行股份有限公司武汉分行（以下简称“民生银行武汉分行”）以船舶营运借款合同纠纷为由向武汉海事法院起诉公司及长江交科，公司收到武汉海事法院《应诉通知书》、《民事起诉状》，相关内容详见上海证券报2013年7月19日2013-43号公告。
2013年7月31日，公司收到武汉海事法院（2013）武海法证字第00139号民事裁定书，武汉海事法院裁定准许民生银行武汉分行的证据保全申请，相关内容详见上海证券报2013年8月2日2013-48号公告。
2014年 2月 13日公司公告收到武汉海事法院（2013）武海法执字第 00416号执行裁定书，武汉海事法院裁定中止对被执行人长航凤凰股份有限公司的执行程序，相关内容详见上海证券报2014年2月13日2014-19号公告。
近期，公司管理人依相关法律规定，向武汉海事法院提出了解除对公司财产采取的保全措施的申请。
二、执行裁定书的主要内容
法院经审查认为，长航凤凰股份有限公司要求解除财产保全的申请符合法律规定，依照《中华人民共和国破产法》第十九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第二款的规定，裁定如下：
解除对被执行人长航凤凰股份有限公司所属的“长航物流1号”、“长迅1号”、“长迅4号”、“荣江3001”、“荣江3002”、“荣江3003”、“荣江3005”、“瑞江 9号”、“长航上海”、“长江22032”、“长江22033”、“甲
长航凤凰股份有限公司21236”、“甲21614”、“重甲21001”、“重甲21002”、“硕海”、“岭海”、“满江海”、“长展”、“江海”、“华发”共计21艘船舶所有权的冻结措施。
三、本次裁定对公司本期利润或后期利润的可能影响
公司船舶解除冻洁后，有利于公司盘活资产，对公司本期利润或后期利润影响较小。
四、备查文件
1、武汉海事法院执行裁定书
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会2014年3月27日
聚光科技（杭州）股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，经过讨论审议后，就第二届董事会第二十次会议的相关事项发表独立意见：
一、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
1、公司拟使用闲置募集资金 5,000万元暂时补充流动资金的事宜可以进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率，维护公司及广大投资者的利益。
2、根据公司目前的资产负债状况以及未来的现金流状况，在本次募集资金暂时补充流动资金到期后或需提前归还时，公司有能力归还。
3、公司使用闲置募集资金 5,000万元暂时补充流动资金与募集资金投资项目的实施计划不存在相互抵触的情形。闲置募集资金用于补充流动资金期限届满，公司将该部分用于流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户。同时，上述事项不存在变相改变募集资金投向的行为，拟使用金额单次补充流动资金的时间也未超过6个月，符合深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，并履行了规定的程序。
4、同意公司使用募集资金 5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过6个月。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，《聚光科技（杭州）股份有限公司独立董事对相关事项发表的
独立意见》的签字页）
独立董事：
孙优贤________________________
林宪________________________
徐亚明________________________
年 月 日
证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2014-001广东星河生物科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
2、本次股东大会未发生否决提案。
一、 会议召开情况
（一）会议召开时间：2014年1月10日上午：10:00；
（二）会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道83号，广东星河生物科技股份有限公司会议室；
（三）会议召开方式：现场会议；
（四）会议召集人：第二届董事会；
（五）会议主持人：董事长叶运寿先生。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共 4人，代表股份数为 62,678,690股，占公司股份总数的42.52%。
公司董事、监事以及见证律师出席本次会议，非董事高级管理人员列席本次会议。
三、提案审议情况
1、出席会议的股东及股东代表以记名投票表决方式，审议通过了《关于停止投资建设“新乡市星河生物科技有限公司食用菌生产基地项目”及计提该项目资产减值准备的议案》。
表决结果：同意 62,678,690股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及持有表决权股份总数的 0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
2、出席会议的股东及股东代表以记名投票表决方式，审议通过了《关于募集资金投资项目完工及将募集资金专用账户结余利息永久性补充流动资金的议案》。
表决结果：同意 62,678,690股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及持有表决权股份总数的 0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所律师见证会议并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定，本次股东大会出席会议人员的资
格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
广东星河生物科技股份有限公司
二○一四年一月十日
浙江天册律师事务所 法律意见书浙江天册律师事务所
关于杭州汽轮机股份有限公司 2013年度股东大会
的法律意见书
编号：TCYJS2014H0243致：杭州汽轮机股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和规范性文件的要求，以及《杭州汽轮机股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受杭州汽轮机股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所刘斌律师、姚振松律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2013年度股东大会，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真审查，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司 2013年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）经本所律师核查，本次股东大会由公司董事会提议并召集，公司董事会于2014年3月29日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com、《证券时报》、《上海证券报》及《香港商报》上公告《关于召开2013年度股东大会的通知》。
根据该公告披露的本次股东大会议程，提请本次股东大会审议的议案为：
1、《公司2013年度董事会工作报告》；
浙江天册律师事务所 法律意见书2、《公司2013年度监事会工作报告》；
3、《公司2013年度报告》全文及摘要；
4、《公司2013年度财务会计报告》；
5、《公司2013年度利润分配预案》；
6、《公司2013年度日常关联交易额及2014年度预计额》；
7、《关于聘任天健会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》。
公司已在指定媒体充分披露上述议案的内容。
（二）本次股东大会采取现场投票的方式，根据会议通知，本次现场会议召开时间为2014年5月29日（星期四）上午9：00；召开地点为杭州市下城区石桥路357号公司接待中心会议室。
经查验，本所律师认为，本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、法规和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据会议通知，出席本次股东大会的人员为：
（一）截止2014年5月22日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司国家股股东及全体 B股股东均有权亲自出席或书面委托代理人出席本次股东大会；
（二）公司全体董事、监事及高级管理人员；
（三）公司聘请的法律顾问和其他受邀请人员。
经核查公司截止2014年5月22日下午收市时的股东名册、出席会议股东及代理人提供的身份证明资料和授权委托证明等资料，出席本次股东大会的股东及代理人共8名，共计代表股份49419.4193万股，占公司有表决权股份总数65.54%；
其中B股股东及代理人共7名，共代表股份1436.9393万股，占流通B股有表决权股份总数的5.24%。
基于上述核查结果，本所律师认为，出席本次公司股东大会的各股东及代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
浙江天册律师事务所 法律意见书三、提出新议案的股东的资格
本次股东大会无修改原有会议议程及提出新提案的情况。
四、本次股东大会表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式对本次会议公告所列议案进行了投票表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席会议的股东和代理人对表决结果没有提出异议。
逐项议案表决情况如下：
（一）出席会议股东及代理人以同意494194193票（占出席会议有表决权股数的100％）、反对0票（占出席会议有表决权股数的0％）、弃权0票（占出席会议有表决权股数的0％）通过了《公司2013年度董事会工作报告》；
（二）出席会议股东及代理人以同意482627881票（占出席会议有表决权股数的97.66％）、反对11566312票（占出席会议有表决权股数的2.34％）、弃权0票（占出席会议有表决权股数的0％）通过了《公司2013年度监事会工作报告》；
（三）出席会议股东及代理人以同意494194193票（占出席会议有表决权股数的100％）、反对0票（占出席会议有表决权股数的0％）、弃权0票（占出席会议有表决权股数的0％）通过了《公司2013年度报告》全文及摘要；
（四）出席会议股东及代理人以同意494194193票（占出席会议有表决权股数的100％）、反对 0票（占出席会议有表决权股数的0％）、弃权0票（占出席会议有表决权股数的0％）通过了《公司2013年度财务会计报告》；
（五）出席会议股东及代理人以同意 494194193票（占出席会议有表决权股数的100％）、反对 0票（占出席会议有表决权股数的0％）、弃权0票（占出席会议有表决权股数的0％）通过了《公司2013年度利润分配预案》；
（六）在关联股东回避表决的情况下，经出席会议非关联股东及代理人以同意 14369393票（占出席会议非关联股东及股东代理人所持有表决权股数的100％）、反对 0票（占出席会议非关联股东及股东代理人所持有表决权股数的0％）、弃权0票（占出席会议非关联股东及股东代理人所持有表决权股数的0％）通过了《公司2013年度日常关联交易额及2014年度预计额》；
（七）出席会议股东及代理人以同意 494194193票（占出席会议有表决权股
浙江天册律师事务所 法律意见书数的100％）、反对 0票（占出席会议有表决权股数的0％）、弃权0票（占出席会议有表决权股数的0％）通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司 2014年度审计机构的议案》。
经审查，本次会议审议的议案均获出席会议股东及代理人以符合公司章程规定的票数通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，以上议案的表决方式、表决程序合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司 2013年度股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。
本法律意见书正本贰份，无副本。
（以下无正文）
浙江天册律师事务所 法律意见书本页无正文，为编号TCYJS2014H0243《浙江天册律师事务所关于杭州汽轮机股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》签字页。
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
签署：
承办律师：刘斌
签署：
承办律师：姚振松
签署：
二○一四年五月二十九日
证券代码：002188 证券简称：ST巴士 公告编号：2018-60巴士在线股份有限公司
关于收到深圳仲裁委员会《开庭通知书》暨仲裁进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巴士在线股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 2月 6日发布了《关于收到深圳市嘉世稳赢贰号投资合伙企业(有限合伙)＜告知函＞的公告》(公告编号：2018-21)、2018年3月13日发布了《关于收到深圳仲裁委员会＜仲裁通知书＞的公告》(公告编号：2018-48)，详细披露了深圳市嘉世稳赢贰号投资合伙企业(有限合伙)已就其与公司之间借款合同纠纷案向深圳仲裁委员会申请仲裁，案号分别为“（2017）深仲受字第2661号”和“（2017）深仲受字第2791号”。具体内容详见 2018年 2月 6日、2018年 3月 13日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的相关公告。
2018年4月4日，公司收到深圳仲裁委员会秘书处签发的案号为“（2017）深仲受字第 2661号”《开庭通知书》和《仲裁庭组成通知书》，现将有关事项公告如下：
一、《开庭通知书》、《仲裁庭组成通知书》的主要内容
申请人：深圳市嘉世稳赢贰号投资合伙企业(有限合伙)
被申请人：中麦控股有限公司、中麦移动网络有限公司、王献蜀、高霞、巴士在线股份有限公司
兹定于2018年4月23日在深圳仲裁委员会金融仲裁院第一仲裁庭开庭审理申请人与被申请人之间借款合同纠纷案。
申请人与被申请人之间借款合同纠纷案，由仲裁员张昉、张春丽、方明组成仲裁庭审理，张昉为首席仲裁员。
二、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至目前，公司不存在应披露而未披露的其他诉讼仲裁事项。
三、本次公告的仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
在 2018年 2月 28日披露的《2017年度业绩快报》中，公司已将该笔或有诉讼事项可能给公司造成的损失即本金 5240万元计入“营业外支出—预计担保损失”；因本次仲裁最终结果存在不确定性，公司无法判断本次仲裁可能产生的利息、律师费等其他费用对本期利润或期后利润产生的影响。
公司已委托律师处理相关事宜。公司将按照规定及时对该事项的后续进展情况进行披露。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
巴士在线股份有限公司董事会二〇一八年四月九日
证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2018-09宜华健康医疗股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“本公司”）2018年第一次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2018年 1月31日(星期三)下午3:00在广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华健康二楼会议室召开，网络投票则由股东在 2018年 1月 31日上午 9:30至 11:30和下午 1:00至 3:00通过深圳证券交易所交易系统、在 2018年 1月 30日 15:00至2018年1月31日15:00期间的任意时间通过互联网投票系统进行投票。
出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共 8人，代表股份数 235,758,284股，占公司总股本的比例为52.6475%；其中出席现场会议的股东及股东代理人共 6人，代表股份数 235,170,786股，占公司总股本的比例为52.5164%；参加网络投票的股东2人，代表股份587,498股，占公司总股本的比例为0.1312%。
本次股东大会由董事会召集，公司董事、监事、董事会秘书出席了会议。
国浩律师（广州）事务所周姗姗、柳启乾律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、提案审议情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，会议经有表决权的股
东审议通过了以下议案：
审议通过《关于选举王振耀先生为第七届董事会独立董事的议案》；
该议案的表决结果：同意235,758,284股，其中现场投票235,170,786股，网络投票 587,498股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，其中现场投票 0股，网络投票 0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%，该项提案获得通过。
其中中小股东表决情况为：同意1,405,741股，合计占出席会议中小股东所持有效表决权总数的100%，反对 0股，合计占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0%，弃权0股，合计占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0%。
三、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师（广州）事务所周姗姗、柳启乾律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为“本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和宜华健康章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。”
四、备查文件
1、宜华健康医疗股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师(广州)事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告！
宜华健康医疗股份有限公司董事会
二○一八年一月三十一日
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2015－067万泽实业股份有限公司
关于重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划员工持股计划事项，因相关事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司规范运作指引》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：万泽股份，股票代码：000534）于 2015年 8月 6日开市起停牌，待公司披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告
万泽实业股份有限公司董事会 2015年 8月 6日
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2019-066
北京合纵科技股份有限公司
关于共同实际控制人部分股权
办理质押到期购回、部分股权办理延期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”、“合纵科技”）于近日接到公司控股股东、实际控制人刘泽刚先生及共同实际控制人韦强先生、何昀先生部分股份办理质押到期购回业务及部分股份办理延期的通知，相关手续已办理完毕。
具体情况如下：
一、部分质押股份到期购回的基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|购回股数（万股）|初始质押日期|购回日期|质权人|
|刘泽刚|是|1294.1180|2017.12.01|2019.5.31|江海证券有限公司|
|韦强|是|588.2353|2017.12.01|2019.5.31||
|合计|-|1882.3533|-|-|-|

二、部分股份延期的基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次质押延期股数(万股）|初始质押日期|原质押到期日|延期后质押到期日|质权人|本次延期质押占其所持股份比例|用途|
|刘泽刚|是|3085.8820|2017.12.01|2019.05.30|2019.07.29|江海证券有限公司|24.98%|个人融资|
|韦强|是|1526.7647|2017.12.01|2019.05.30|2019.07.29||24.93%|个人融资|
|何昀|是|836.0000|2017.12.01|2019.05.30|2019.07.29||34.64%|个人融资|
|合计||5448.6467|-|-|-|-|26.08%|-|

三、股东股份累计被质押情况
截至本公告日，公司控股股东、实际控制人刘泽刚先生持有公司股份
123,519,986股，占公司股份总数21.22%，累计质押其持有的公司股份 78,993,700股，占其持有公司股份总数的63.95%，占公司股份总数的13.57%；
共同实际控制人韦强先生持有公司股份 61,231,272股，占公司股份总数10.52%，累计质押其持有的公司股份 45,661,067股，占其持有公司股份总数的74.57%，占公司股份总数的7.84%；
共同实际控制人何昀先生持有公司股份 24,135,892股，占公司股份总数4.15%，累计质押其持有的公司股份 16,114,000股，占其持有公司股份总数的66.76%，占公司股份总数的2.77%。
三、相关风险提示和平仓风险化解
公司控股股东、实际控制人刘泽刚先生所质押的股份不存在平仓风险，其质押行为不会导公司实际控制权发生变更，质押风险在可控范围之内。
五、备查文件
1、刘泽刚、韦强《股票解除质押委托》；
2、刘泽刚、韦强、何昀《客户延期购回申请书》；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《股份冻结明细表》。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司董事会
2019年6月3日
证券代码：000755 证券简称：*ST三维 公告编号：临2015-022
山西三维集团股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东正在筹划股权转让事宜，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：*ST三维，股票代码：000755）于2014年12月29日开市起停牌。
截至本公告日，由于相关工作仍在进行当中，根据相关规定，经公司申请，公司股票自2015年3月18日开市起继续停牌。本次申请停牌不超过5个交易日，停牌期间，公司将充分关注事项进展情况并及时履行披露义务，敬请投资者密切关注。
特此公告。
山西三维集团股份有限公司董事会
成都市新筑路桥机械股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第十二次会议
审议事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》的有关规定，作为成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，我们认真审阅了有关资料，现对公司第六届董事会第十二次会议审议事项发表如下独立意见：
一、关于调整激励对象及授予数量的独立意见
取消6名在知悉公司筹划2017年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）事项后至公司公开披露激励计划期间买卖公司股票员工的激励对象资格，是必要的。本次调整符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件中关于激励计划调整的相关规定。调整后的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。调整后的授予数量比例符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
二、关于取消原激励计划的独立意见
由于公司对激励对象及授予数量进行了相应调整。原激励计划中的激励对象及授予数量需作变更。因此，我们同意取消原激励计划。
三、关于修订后的2017年限制性股票激励计划的独立意见
本次修订后的激励计划内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；实施本次修订后的激励计划有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，我们对上述事项无异议。并一致同意将《关于<成都市新筑路桥机械股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》提交公司股东大会审议。
（此页无正文，为独立董事关于第六届董事会第十二次会议审议事项的独立意见之签字页）独立董事签字：
冯俭 李双海 王砾
证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2015-048
浙江卫星石化股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票异常波动的情况介绍
浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续三个交易日内（2015年7月20日、2015年7月21日、2015年7月22日）收盘价格涨幅偏离值累计达25.30%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实情况说明
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易交割产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期生产经营情况正常，内外部环境未发生重大变化。
4、公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大信息。
5、经查询，股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于2015年7月15日披露了《2015年半年度业绩预告修正公告》，对2015年1-6月份业绩预计为：2015年1-6月份归属于上市公司股东的净利润为-14,660.26万元至-9,162.63万元。目前，公司实际情况与业绩预告修正公告内容不存在重大差异。
3、公司提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
浙江卫星石化股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十二日
证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2016-54
河北宣化工程机械股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北宣化工程机械股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：河北宣工，证券代码：000923）自 2016年 4月 6日开市起停牌，并发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-11）。
因公司筹划的重大事项涉及重大资产重组，2016年 4月 13日，公司发布了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号2016-12），公司股票自 2016年 4月 13日起继续停牌；2016年 4月 19日、2016年 4月 25日、2016年 4月 30日、2016年 5月 10日，公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-13、2016-14、2016-24、2016-25）；2016年 5月 13日，公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-26）；2016年 5月 17日、2016年 5月 24日、2016年 5月 31日、2016年 6月 8日，公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-27、2016-32、2016-34、2016-35）；2016年 6月 16日公司发布了《关于召开股东大会审议继续停牌事项的公告》（公告编号：2016-37）、《关于签署重大资产重组合作意向书的公告》（公告编号：2016-38）；2016
年 6月 17日、2016年 6月 25日、2016年 7月 1日，公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-40、2016-42、2016-44）；
2016年 7月 6日，公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-46）；2016年 7月 8日、2016年 7月 15日、2016年 7月 22日、2016年 7月 29日、2016年 8月 4日公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-47、2016-49、2016-50、2016-51、2016-52）。2016年 8月 10日，公司发布了《关于变更独立财务顾问的公告》（公告编号：2016-53）。
一、本次重大资产重组进展情况
截至本公告发布日，公司及相关方正在进行交易方案的论证和完善，各中介机构积极做好重大资产重组涉及的各项工作，包括但不限于正在进行的尽职调查、审计和评估等工作，各项工作正在有序进行中。
鉴于西南证券股份有限公司被中国证券监督管理委员会立案调查，经友好协商，公司拟聘请的独立财务顾问由西南证券股份有限公司变更为中信建投证券股份有限公司。此次变更对公司重组方案无重大影响，公司及相关方将加强沟通，继续积极推进重组工作。
为了维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。
二、停牌期间安排
公司将按照相关规定积极推进各项工作，履行必要的报批和审议
程序，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
三、必要风险提示
本次公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
河北宣化工程机械股份有限公司
董事会
二○一六年八月十一日
北京飞利信科技股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“飞利信”、“公司”）因筹划重大事项于 2014年 7月 25日开始连续停牌，公司分别于 2014年 8月 1日和 2014年8月28日发布了关于筹划重大资产重组的停牌公告并继续停牌。
根据中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）等法规及规范性文件的有关规定，本公司现就有关情况说明如下：
公司股票因重大资产重组自2014年7月25日起停牌。公司股票连续停牌前第 21个交易日（即 2014年 6月 26日）的收盘价格为 25.96元，公司股票连续停牌前一交易日（即 2014年 7月 24日）的收盘价格为 23.91元/股，停牌前 20个交易日累计跌幅为7.90%。同期，深证成指从 2014年 6月 26日的 7291.882点上涨至2014年7月24日的7503.401点，累计涨幅为2.90%。信息技术（证监会）指数从1430.70点下跌到1402.50点，下跌幅度为1.97%。
剔除大盘因素后，公司股票在连续停牌前20交易日累计跌幅为10.80%；剔除同行业板块因素后，公司股票在连续停牌前20个交易日累计跌幅为5.93%。
因此，公司股价在股价敏感重大信息公布前 20个交易日内累计涨跌幅不超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。
特此说明。
（本页无正文，为《北京飞利信科技股份有限公司董事会关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明》之盖章页）
北京飞利信科技股份有限公司董事会
南宁糖业股份有限公司
关于开展白砂糖期货套期保值业务的可行性分析报告
一、公司开展白砂糖期货套期保值业务的必要性
白砂糖是南宁糖业股份有限公司的重要产品之一，白砂糖市场价格的涨跌对企业的利润有较大的影响。近年来，受国内国际经济形式发展以及市场供求量变化的影响，白砂糖年内价格平均波动较大，我司主营业务面临一定的市场风险。此外，白砂糖生产具有一定的连续性和产量刚性，为有效规避市场风险，对冲白砂糖价格波动对公司生产经营的影响，保证公司主营业务健康、稳定增长，公司拟利用期货套期保值（以下简称“套期保值”）操作，进行风险控制，减少和降低白砂糖价格波动对公司正常生产经营的影响。
二、公司开展白砂糖期货套期保值业务的基本情况
1．套期保值交易品种
公司拟开展的白砂糖期货套期保值业务将只限于在境内期货交易所交易的白砂糖期货品种。
2．拟投入金额及业务期间
公司全年拟对不超过 2万吨白砂糖期货套期保值，约占当年白砂糖产量的4%，相关情况如下：
（1）预计套期保值数量不超过 2万吨；
（2）拟套套期保值最高持仓数量不超过 2万吨；
（3）总计投入保证金及后续护盘资金不超过 1亿元。
3．资金来源
公司将利用自有资金进行白砂糖期货套期保值业务。
三、公司开展白砂糖期货套期保值业务的可行性
1．公司已经具备了开展套期保值业务的必要条件
（1）公司由董事会授权期货套期保值领导小组（以下简称“期货领导小组”）作为从事套期保值业务的具体负责部门，负责套期保值业务相关事项
的具体执行。
（2）公司已经颁布的《南宁糖业股份有限公司套期保值管理制度》，作为进行套期保值业务的内部控制和风险管理制度，其对套期保值业务额度、套期保值业务品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出明确规定，能够有效的保证期货业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。
（3）公司目前的自有资金规模能够支持本年度从事白砂糖期货套期保值业务的保证金及后续护盘资金。
2．公司应对套期保值业务风险的具体措施
（1）价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失。公司拟将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。
（2）资金风险：套期保值交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，同时加强资金管理的内部控制，不得超过公司董事会批准的保证金额度。
（3）流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。公司将重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。
（4）内部控制风险：套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险。公司将严格按照《南宁糖业股份有限公司套期保值管理制度》等规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。
同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
（5）会计风险：公司套期保值交易持仓的公允价值随市场价格波动可能给公司财务报表带来的影响，进而影响财务绩效。公司将遵照《企业会计准则》，合理进行会计处理工作。
（6）技术风险：从交易到资金设置、风险控制，到与期货公司的链路，
内部系统的稳定与套期保值交易的匹配等，存在着因系统崩溃、程序错误、信息风险、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。公司将选配多条通道，降低技术风险。
四、开展白砂糖套期保值业务对公司经营的影响分析
1．期货套期保值业务对公司生产经营的影响
在保证正常生产经营的前提下，公司以自由资金开展白砂糖期货套期保值业务，有利于规避市场风险，对冲白砂糖价格波动对公司生产经营的影响，稳定年度经营利润，进行风险控制，减少和降低白砂糖价格波动对公司正常生产经营的影响。可以避免价格波动所带来的利润波动，实现公司自身长期稳健的发展。
2．期货套期保值业务对公司财务的影响
公司套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则》相关规定执行。开展套期保值所使用的白砂糖期货产品的公允价值变动，将计入公司的当期损益，从而将增加或减少公司利润水平。
五、结论
南宁糖业股份有限公司可以开展白砂糖套期保值业务。
南宁糖业股份有限公司 2016年10月26日