证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2016-066广东猛狮新能源科技股份有限公司
2016年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计日常关联交易的基本情况
(一)关联交易概述
广东猛狮新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月1日召开的第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易预计情况的议案》。
公司在第五届董事会第三十六次会议审议《关于公司 2016年度日常关联交易预计情况的议案》时关联董事陈乐伍、陈乐强先生回避了表决。该议案尚须提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。独立董事针对上述关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。
（二）预计关联交易类别和金额
公司预计 2016年度与江苏中兴派能电池有限公司（以下简称“江苏中兴派能”）、上海中兴派能能源科技有限公司（以下简称“上海中兴派能”）、山东润峰电子科技有限公司（以下简称“润峰电子”）、山东邦龙进出口贸易有限公司（以下简称“山东邦龙”）、大英德创精工设备有限公司（以下简称“大英德创”）、广东猛狮工业集团有限公司（以下简称“猛狮集团”）、汕头市猛狮房地产有限公司（以下简称“猛狮房地产”）、柳州市粤桂动力机械有限公司（以下简称“粤桂动力”）发生的关联交易情况如下：
单位：万元
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|关联交易类别|关联方|交易内容|2016年预计发生额（不超过）|2015年发生额||
|||||金额|占同类交易的比例|
|向关联方采购|江苏中兴派能电池有限公司|锂电芯|1,000.00|575.84|1.41%|
||上海中兴派能能源科技有限公司|锂电芯|2,000.00|1.66|0.00%|
||山东润峰电子科技有限公司|光伏储能配件|50.00|39.26|0.10%|
||大英德创精工设备有限公司|购买设备及材料|2,000.00|748.62|3.14%|
|向关联方销售|山东润峰电子科技有限公司|储能系统及周边产品|50.00|52.54|0.10%|
||山东邦龙进出口贸易有限公司|储能系统及周边产品|50.00|58.82|0.11%|
||广东猛狮工业集团有限公司|电动车等商品|50.00|1.55|0.00%|
||汕头市猛狮房地产有限公司|销售设备|500.00|930.66|97.43%|
||大英德创精工设备有限公司|销售设备、工程物资|100.00|24.56|2.57%|
|租赁关联方房产|柳州市粤桂动力机械有限公司|租赁房产作为员工宿舍|15.00|——|——|

上述关联交易2015年数据业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具审计报告广会审字[2016] G1600329004号。
（三）2016年 1月 1日至 2016年 3月 31日与前述关联人累计已发生的各类关
联交易的金额。
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|关联交易类别|关联人|从2016年1月1日至2016年3月31日累计已发生金额（元）|
|向关联方采购|上海中兴派能能源科技有限公司|1,747,500.00|
||山东润峰电子科技有限公司|26,449.99|
||大英德创精工设备有限公司|55,507.40|
|向关联方销售|山东润峰电子科技有限公司|7,616.70|
||山东邦龙进出口贸易有限公司|1,098.00|
||广东猛狮工业集团有限公司|2,880.00|
||大英德创精工设备有限公司|39,337.84|
|租赁关联方房产|广东猛狮工业集团有限公司|507,768.00|
|合计|——|2,388,157.93|

二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
1、大英德创精工设备有限公司
注册号：510923000014696
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：大英县工业集中发展区景家坝
法定代表人：陈乐强
注册资本：3,000万元
成立日期：2012年9月17日
经营范围：电子和电工机械专用设备制造、销售、研发（以上经营范围涉及许可项目的凭有效许可证或审批文件经营）
股权结构：
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|股 东 姓 名|出资额(万元)|持 股 比 例|

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|陈再喜|1,800.00|60.00%|
|陈乐强|1,200.00|40.00%|
|合计|3,000.00|100.00%|

截至2015年12月31日，大英德创资产总额为129,331,317.29元；负债总额为 110,414,739.73元；净资产为 18,916,577.56元；主营业务收入为 967,825.82元；净利润为-7,441,074.58元。以上数据未经审计。
与大英德创的关联关系：大英德创为公司实际控制人陈再喜及陈乐强所控制的公司；上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系。
2、江苏中兴派能电池有限公司
统一社会信用代码：91321081051875173C
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住所：仪征经济开发区闽泰大道9号
法定代表人：袁巍
注册资本：20,000万元
成立日期：2012年8月23日
经营范围：磷酸铁锂动力电池研发、生产、销售以及技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
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|股 东 姓 名|出资额(万元)|持 股 比 例|
|上海中兴派能能源科技有限公司|20,000.00|100.00%|
|合计|20,000.00|100.00%|

截至2015年12月31日，江苏中兴派能资产总额为111,653,634.02元；负债
总额为 55,069,042.62元；净资产为 56,584,591.40元；主营业务收入为
80,809,897.09元；净利润为 10,475,872.37元。以上数据业经上海诚汇会计师事务所有限公司审计，并出具审计报告诚汇会审字（2016）第0235号。
与江苏中兴派能的关联关系：江苏中兴派能为公司实际控制人陈乐伍先生担任董事的参股公司上海中兴派能能源科技有限公司之全资子公司。上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条规定的关联关系。
3、上海中兴派能能源科技有限公司
统一社会信用代码：91310000695826254X
公司类型：有限责任公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路887弄73号
法定代表人：翟卫东
注册资本：5,338.2354万元
成立日期：2009年10月28日
经营范围：锂电池以及其他类型电池的研发、销售以及技术咨询、技术服务，光通信用备用电源的设计、生产、销售，以及相关技术咨询和技术服务，从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构：
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|股 东 姓 名|出资额(万元)|持 股 比 例|
|深圳市中兴新通讯设备有限公司|3,300.0000|61.8182%|
|深圳市景和道投资管理合伙企业（有限合伙）|647.0588|12.1212%|
|北京融通高科资本管理中心（有限合伙）|799.1175|14.9697%|
|广东猛狮新能源科技股份有限公司|242.6471|4.5454%|
|上海中派云图投资管理合伙企业（有限合伙）|244.0839|4.5724%|
|袁巍|105.3281|1.9731%|

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|合计|5,338.2354|100.0000%|

截至2015年12月31日，上海中兴派能资产总额为279,295,637.20元；负债总额为 184,789,273.73元；净资产为 94,506363.47元；主营业务收入为 159,120,870.31元；净利润为 6,773,839.12元。以上数据业经上海诚汇会计师事务所有限公司审计，并出具审计报告诚汇会审字（2016）第0233-1号。
与上海中兴派能的关联关系：上海中兴派能为公司实际控制人陈乐伍先生担任董事的参股公司，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条规定的关联关系。
4、山东润峰电子科技有限公司
注册号：370420200000693
公司类型：有限责任公司
住所：枣庄市高新区泰国工业园复元四路218号
法定代表人：王云龙
注册资本：4,000万元
成立日期：2008年08月27日
经营范围：电子产品的开发、生产、销售；焊机的制造与销售；太阳能电站的工程设计、施工；进出口贸易（须经审批的，未获批准前不得经营）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
股权结构：
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|股 东 姓 名|出资额(万元)|持 股 比 例|
|李青海|2,600.00|65.00%|
|王云龙|1,400.00|35.00%|
|合计|4,000.00|100.00%|

截至2015年12月31日，润峰电子资产总额为295,156,006.13元；负债总额
为282,618,129.88元；净资产为12,537,876.25元；主营业务收入为10,422,474.85元；净利润为-10,749,659.10元。以上数据未经审计。
与润峰电子的关联关系：润峰电子为公司高级管理人员李青海先生控制的公司。
上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系。
5、山东邦龙进出口贸易有限公司
注册号：370420200007762
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：枣庄高新区泰国工业园复元四路218号
法定代表人：王云龙
注册资本：1,000万元
成立日期：2013年08月15日
经营范围：建筑材料、工程机械、机电设备、铁矿石、锰矿石、镍矿石、水泥、木材、电子产品、新能源产品的销售；进出口贸易（须经审批的，未获批准前不得经营）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
股权结构：
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|股 东 姓 名|出资额(万元)|持 股 比 例|
|李青海|650.00|65.00%|
|王云龙|350.00|35.00%|
|合计|1,000.00|100.00%|

截至2015年12月31日，山东邦龙资产总额为29,184,346.96元；负债总额为 20,151,626.01元；净资产为9,032,720.95元；主营业务收入为1,447,659.60元；
净利润为7,468.03元。以上数据未经审计。
与山东邦龙的关联关系：山东邦龙为公司高级管理人员李青海先生控制的公司。
上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系。
6、广东猛狮工业集团有限公司
统一社会信用代码：914405157080452127
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：汕头市澄海区广益街道振兴路恒发工艺厂五楼
法定代表人：陈再喜
注册资本：2,046万元
成立日期：1999年6月30日
经营范围：国内贸易；货物进出口，技术进出口；生产、销售；林业机械，园林机械，铸造及压铸机械部件，机械化农机工艺品，玩具，塑料制品，铸造机械。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构：
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|股 东 姓 名|出资额(万元)|持 股 比 例|
|陈再喜|1,389.00|67.89%|
|陈银卿|657.00|32.11%|
|合计|2,046.00|100.00%|

截至2015年12月31日，猛狮集团资产总额为1,515,958,956.03元；负债总额为 1,547,845,277.39元；净资产为-31,886,321.36元；主营业务收入为 4,111,965.83元；净利润为-40,319,541.74元。以上数据业经广东省中联建会计师事务所有限公司审计，并出具审计报告粤中联建[2016]65号。
与猛狮集团的关联关系：猛狮集团为公司实际控制人陈再喜和陈银卿夫妇所控制的企业。上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系。
7、汕头市猛狮房地产有限公司
统一社会信用代码：91440515594058444C
公司类型：有限责任公司(法人独资)
住所：汕头市澄海区广益路口
法定代表人：陈再喜
注册资本：3,200万元
成立日期：2012年04月10日
经营范围：房地产开发经营、租赁；销售：建筑材料、装饰材料、照明器材、水暖器材。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构：
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|股 东 姓 名|出资额(万元)|持 股 比 例|
|广东猛狮工业集团有限公司|3,200.00|100.00%|
|合计|3,200.00|100.00%|

截至 2015年 12月 31日，猛狮房地产总资产为 382,435,816.31元；负债为 353,790,780.21元；净资产为28,645,036.10元；主营业务收入为0元；净利润为-1,043,026.78元。以上数据未经审计。
与猛狮房地产的关联关系：猛狮房地产为猛狮集团全资子公司，猛狮集团为公司实际控制人陈再喜和陈银卿夫妇所控制的企业。上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系。
8、柳州市粤桂动力机械有限公司
统一社会信用代码：91450221771713578T
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所：柳江县新兴工业生产基地
法定代表人：陈再喜
注册资本：300万元
成立日期：2005年03月02日
经营范围：园林机械、林业机械、农业机械、小型发动机、合金压铸、汽车部件、摩托车配件、五金机械配件的生产、加工及销售。
股权结构：
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|股 东 姓 名|出资额(万元)|持 股 比 例|
|广东猛狮工业集团有限公司|300.00|100.00%|
|合计|300.00|100.00%|

截至2015年12月31日，粤桂动力的资产总额为25,288,841.52元；负债总额为29,192,879.88元；净资产为-3,904,038.36元；主营业务收入为2,217,443.75元；净利润为-1,225,482.26元。以上数据未经审计。
与粤桂动力的关联关系：粤桂动力为猛狮集团全资子公司，猛狮集团为公司实际控制人陈再喜和陈银卿夫妇所控制的企业。上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系。
（二）履约能力分析：上述关联方经营情况一向良好，以往履约情况良好，目前不存在导致公司形成坏账的可能性，也不存在影响公司发展的可能性。
三、交易的定价政策及定价依据
关联销售、采购：公司及子公司向上述关联方销售或采购设备、产品时，具体设备、产品名称、规格、要求等由订货通知单确定，价格按双方确认的含税价格表执行，定价原则为市场价格，结算时凭发票结算。
关联租赁：本次交易是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行的，上述关联交易的交易价格是参照同区域的市场价格而定。
四、交易协议的主要内容
公司及子公司尚未就与上述关联方之间的交易签署协议，将根据实际需求，与
关联方根据市场价格签订相应的合同协议后实施交易。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
1、公司及子公司与上述关联方之间的销售、采购业务为正常的商业交易行为，与其他同类产品的销售、采购客户同等对待。本项关联交易为持续的、经常性关联交易，按照一般市场经营规则进行，公司与上述关联方均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，与关联方交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为，也没有构成对公司独立运行的影响。
公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。
2、为解决外来人才的安居问题，公司向粤桂动力租赁房产作为员工宿舍，为正常的商业往来。本次交易将使公司在人才招聘等方面更具竞争优势，有利于企业的长期发展，该交易未损害上市公司和中小股东的利益，也不影响上市公司的独立运作。
六、事前认可意见与独立董事意见
（一）事前认可意见
公司及子公司与上述关联方之间的销售、采购、租赁业务为正常的商业交易行为，与其他同类产品的销售、采购客户同等对待。本项关联交易为持续的、经常性关联交易，按照一般市场经营规则进行，公司与大英德创、江苏中兴派能等公司均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，与关联方交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为，也没有构成对公司独立运行的影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。基于上述情况，我们同意将《关于公司 2016年度日常关联交易预计情况的议案》提交公司第五届董事会第三十六次会议审议。
（二）独立董事意见
（1）公司2016年度拟与大英德创、江苏中兴派能等公司发生的日常关联交易是公司正常生产经营活动所需，是公司与关联方正常的商业交易行为，对公司而言交易价格在公允、合法的基础上制订的，符合市场化原则。不存在损害公司和股东
（尤其是中小股东）利益的情况。
（2）公司租赁粤桂动力房产的行为属于正常的商业往来，有利于解决外来人才安居问题，且定格公允、合理，不存在损害股东（尤其是中小股东）的利益。
（3）上述关联交易行为不会构成公司对关联方的依赖，不会影响公司的独立性不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形。
（4）《关于公司2016年度日常关联交易预计情况的议案》已经公司董事会审议通过，相关关联董事回避表决。该关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》规定，我们同意上述关联交易事项并提交公司 2015年度股东大会审议。
七、监事会意见
上述关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、深圳交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害股东利益的情形。
八、保荐机构的意见
经核查，保荐机构认为：猛狮科技2016年度预计发生的上述关联交易事项已经公司第五届董事第三十六次会议审议通过，独立董事发表了事前认可和独立意见，有关关联董事遵守了回避制度，履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；上述关联交易事项尚须提交公司股东大会审议，有关关联股东需在股东大会上对该议案回避表决；公司与上述关联方发生的关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，没有损害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。本保荐机构对猛狮科技预计2016年度日常关联交易事项无异议。
九、备查文件
2、公司第五届监事会第二十三次会议决议；
3、独立董事对第五届董事会第三十六次会议相关事项的事前认可和独立意见；
4、保荐机构关于公司2016年度日常关联交易预计情况的核查意见。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一六年四月一日