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证券代码：000723 证券简称:美锦能源 公告编号：2017-073山西美锦能源股份有限公司重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西美锦能源股份有限公司(股票简称：美锦能源，股票代码：000723)因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2017年 2月 20日开市起停牌，并分别于 2017年 2月 18日、 2017年 2月 25日、2017年 3月 6日、2017年 3月 13日、2017年 3月 20日、2017年 3月 27日、2017年 4月 5日、2017年 4月 12日、 2017年 4月 19日、2017年 4月 20日、2017年 4月 26日、2017年 5月 4日、2017年 5月 11日、2017年 5月 18日、2017年 6月 5日、 2017年 6月 19日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-008）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2017-010）、《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-011）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-018）、《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2017-019）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-021）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-022）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-023）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-027）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-029）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-045）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-048）、《重大资产重组进展公告》（公告编
号：2017-050）、《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项公告》（公告编号：2017-056）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-067）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-070）。
现将本次筹划的重大资产重组基本情况和进展公告如下：
1、标的资产及其主要股东情况
本次交易拟购买的标的资产为一家海外通信公司。公司与有关各方将积极努力推进本次重大资产重组各项工作，抓紧咨询、论证本次重组交易方案，落实相关各方的谈判结果，并在能够继续推进本次重大资产重组的情况下争取尽快确定交易方案并向市场披露。
2、交易具体情况
本次重大资产重组方案初步计划为支付现金购买资产，不涉及发行股份购买资产，具体交易方式可能根据实际情况进行调整，尚未最终确定。本次重大资产重组不会导致公司的控制权发生变更，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重组上市的情形。
3、与交易对方签订重组框架协议的主要内容
公司已与主要交易对方及其委托代理人签订了《保密协议》，并已向对方提供了非约束性报价文件。公司正在与主要交易对方的委托代理人就本次重大资产重组方案具体内容进行沟通，本次重组具体内容及细节仍需进一步商讨、论证和确定。如本公司能够继续推进本次重大资产重组，本公司承诺将尽快确认最终交易方案并向市场披露。
本次重大资产重组的中介机构包括：独立财务顾问长城国瑞证券有限公司、国泰君安证券股份有限公司；境内法律顾问北京市天铎律师事务所；境外法律顾问美国众达律师事务所；境外财务顾问 UOB Kay HianGroup。
截至本公告披露日，双方尚未签署关于标的资产购买的正式协
议。相关中介机构正在协助公司就本次重大资产重组的交易方案进行沟通和论证。公司后续将继续组织各中介机构力争推进本次重大资产重组的相关工作。
5、本次交易是否需经有权部门事前审批，以及目前进展情况。
由于本次交易标的涉及到境外资产，重组方案最终确定后需经公司董事会、股东大会审议通过，并取得相关主管部门，包括但不限于国内及国外主管部门的相关批准、备案及同意等；其他需要履行的有权部门的审批程序需要待本次交易的最终方案确认后进行确认。
公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，每十个交易日发布一次重大资产重组进展公告。《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董 事 会
天津一汽夏利汽车股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
本人自 2016年 11月 16日担任天津一汽夏利汽车股份有限公司独立董事以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规章制度的要求及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，忠实履行了独立董事职责，充分发挥作为独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了公司股东尤其是社会公众股东的合法权益。现将2016年度的履职情况报告如下：
一、出席会议及表决情况
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|-|-|-|-|-|-|
|本年应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|备注|本年列席股东大会次数|
|1|1|0|0|-|1|

报告期内，本人对公司的董事会各项议案及其他非董事会议案没有提出任何异议，对董事会的各项议案均投赞成票。
二、发表独立意见情况
2016年度，本人对下列重要事项发表了独立意见：
1、2016年11月16日，对聘任公司高级管理人员发表了独立意见。
三、报告期内，本人没有提议召开董事会、没有提议聘用或解聘会计师事务所、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构。
四、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
1、报告期内,对需经董事会讨论和决策的重大事项，本人能够做到事先审阅、认真审核，并严格按照《独立董事工作制度》等相关制度的规定，勤勉尽责、忠实履行职务，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、深入了解公司的生产经营情况和财务状况，内部控制的建立健全情况，股东大会和董事会决议执行情况，并从自身专业角度对公司的发展规划、生产经营等提出合理的意见和建议。
报告期内，公司董事会秘书及时将公司经营动态、重要事项向我进行通报，本人也利用参加现场董事会的机会对公司进行了调研，并听取公司管理层对于经营状况、财务状况、公司治理等方面的汇报。对于需经董事会决策的相关议案，
详细听取有关汇报，并在董事会上发表意见，有力地促进了董事会决策的科学性
和客观性。
3、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效地履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和全体股东的利益。
4、积极学习相关法律法规和规章制度，特别履行独立董事职责所涉及的规范上市公司法人治理、内部控制基本规范及其配套指引、保护社会公众股股东权益等方面的知识，以切实加强和提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
5、本人还担任公司董事会董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，依据公司各专门委员会实施细则履行职责，发挥了各专门委员会对董事会科学决策和支持监督作用。
以上是本人 2016年度履行职责情况的汇报，我将一如既往地按照相关法律法规的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，对董事会决议事项发表独立、客观意见，进一步提高公司科学决策水平，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。
独立董事签名：
何青
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2016-78
中国振华（集团）科技股份有限公司
关于召开2016年度第四次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月13日和12月14日通过《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开2016年度第四次临时股东大会
的通知》及《关于2016年度第四次临时股东大会通知的更正公告》，为进一步维护投资者合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现发布关于召开2016年度第四次临时股东大会的提示性公告。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2016年度第四次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：
本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
（四）会议召开时间：
1.现场会议时间：2016年12月28日上午9:30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时
间为2016年12月28日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为2016年12月27日15:00至2016年12月28
日15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。
公司股东应正确行使表决权，如果同一股份通过现场、交易系统重复投票，以第一次投票结果为准。
（六）出席对象：
1.股权登记日2016年12月23日下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。
2.公司董事、监事及高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
（七）现场会议召开地点：公司办公楼四楼会议室
二、会议审议事项
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|-|-|
|序号|审议议案|
|1|关于收购中国振华持有的振华新云股权的关联交易议案|
|2|关于收购中国振华持有的振华永光股权的关联交易议案|

以上议案内容请查阅2016年12月13日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
三、现场会议登记办法
（一）登记时间：2016年12月27日上午8:30-11:30；下午14:30-17:00。
（二）登记地点：公司经理部。
（三）登记办法：
1.自然人股东亲自出席会议的，凭个人身份证和证券账户卡办
理登记；委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记。
2.法人股东法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表
人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡办理登记。
3.异地股东可通过信函或传真方式办理登记，但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件。
4.联系方式
联系人：杨依凡
联系电话：0851--86302675
联系传真：0851-86302674
5.其他事项：出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费
用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1.投票代码：“360733”；投票简称：“振华投票”
2.议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表：
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|所有议案|100|
|议案1|关于收购中国振华持有的振华新云股权的关联交易议案|1.00|
|议案2|关于收购中国振华持有的振华永光股权的关联交易议案|2.00|

3.意见表决
填报表决意见：同意、反对、弃权
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年12月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 12月 27日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2016年 12月 28日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（四）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预期半天。
（二）网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进行按当时通知进行。
附件：授权委托书
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会2016年12月25日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席中国振华（集团）科技股份有限公司2016年度第四次临时股东大会，并对下列议案按照下列指示投票表决。如有未作具体指示，代理人可按自己意愿表决。
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|-|-|-|-|-|
|序号|表决事项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|总议案|所有议案||||
|议案1|关于收购中国振华持有的振华新云股权的关联交易议案||||
|议案2|关于收购中国振华持有的振华永光股权的关联交易议案||||

注：请在相应栏内以“√”单选表示投票意向。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托人签名（盖章）：
日期： 年月日
证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2016-028
浙江和仁科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会议召开情况
浙江和仁科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于 2016年 12月 29日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次监事会应参加监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席陈军兵先生主持，董事会秘书列席了会议。本次会议是临时监事会会议，会议通知已于 2016年 12月 19日以电子邮件方式向公司全体监事发出。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
公司监事会监事一致同意：根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，为使第二届监事会工作的顺利开展，选举陈军兵先生为第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
浙江和仁科技股份有限公司监事会
2016年12月30日
凯瑞德控股股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事制度》等有关规定,我们作为凯瑞德控股股份有限公司的独立董事,对以下事项发表独立意见：
一、公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证券监督管理委员会证监发〔2005〕120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》，作为凯瑞德控股股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对报告期内公司的担保情况进行了核查，相关说明及独立意见如下：
截止2014年12月31日，公司对德州晶峰日用玻璃有限公司、德州晶华集团振华有限公司、德州晶华集团有限公司提供了担保，累计担保金额7,500万元,分别占最近一期经审计总资产的6.72%，净资产的40.02%。
报告期内，公司能够按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求及有关规定履行了董事会、股东大会的审批程序，上述被担保方经营正常，与本公司不存在关联关系，单笔担保金额没有超过最近一期经审计净资产的10％，我们同意报告期内公司对上述担保方提供的担保。
二、关于公司续聘2015年度审计机构的事前认可及独立意见
对公司续聘 2015年度审计机构事前认可并发表独立意见如下：
经核查，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的各期审计报告
客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，我们同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度的财务审计机构，同意将该事项提交股东大会审议。
三、对公司内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，公司现有内部控制体系和控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部
规章制度的贯彻执行提供保证。我们同意《公司内部控制自我评价报告》。
四、关于 2014年度公司利润分配预案的独立意见
公司本年度实现的净利润将用于弥补以前年度的亏损，故公司本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
作为公司独立董事对上述利润分配方案进行了事前认可，同意此利润分配方案并提交公司董事会审议。该预案符合公司财务状况的实际情况，需提交股东大会审议通过。同时，建议公司加强管理，更好地回报股东。
五、对控股股东及其他关联方占用资金的独立意见
作为公司的独立董事，我们对公司控股股东及其他关联方占用资金情况进行了的审查，认为：2014年度，公司没有发生控股股东及其他关联方违规占用资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2014年12月31日的控股股东及其他关联方违规占用资金等情况。
六、独立董事关于分红回报规划的独立意见
本次股东分红回报规划的制定符合相关法律法规和公司章程的有关规定，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金方式、股票方式或现金与股票相结合的方式分配股利，为公司建立了持续、稳定及积极的分红政策，能更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。因此，我们同意公司董事会制定未来三年（2015-2017年）股东回报规划。董事会将其提交公司股东大会审议。
独立董事：刘俊青刘海英陆仁忠 2015年 4月 29日
证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2018-025深圳广田集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次会计政策变更是公司按照财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），对公司会计政策进行的变更。
2、本次会计政策变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。
3、根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳广田集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月28日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、变更日期
以财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）规定的起始日开始执行。
2、会计政策变更原因
2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
3、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项
具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。
4、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司采用的会计政策按财政部于2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），公司调整了财务报表列报，在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的非流动资产处置损益重分类至“资产处
置收益”项目，按照《企业会计准则第30号—财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据按照规定进行调整。由于“资产处置收益”项目的追溯调整，对2017年的报表项目影响如下：
单位：人民币元
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|-|-|-|
|利润表项目|变更前|变更后|
|资产处置收益|0|4,145.93|
|营业外收入|63,984,712.44|63,980,566.51|
|营业外支出|75,296,409.98|75,296,409.98|

本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、公司董事会、独立董事、监事会关于公司会计政策变更的意见
1、董事会意见
公司全体董事认为：本次会计政策变更是公司按照财政部相关通知的规定和要求进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，同意公司本次会计政策的变更。
2、独立董事意见
公司独立董事认为：公司依据财政部新颁布的相关规定和要求，对公司会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，不存在损害公司及股东合法权益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。综上，我们同意公司本次会计政
策的变更。
3、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关通知的规定和要求进
行的合理变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。公司本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，同意公司本次会计政策的变更。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议；
2、公司第四届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告
深圳广田集团股份有限公司董事会
二〇一八年三月三十日
中国有色金属建设股份有限公司
独立董事关于关联交易事前认可及独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对《关于公司与十五冶对外工程有限公司关联交易的议案》发表如下独立意见：一、公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报；
二、我们同意将上述事项提交公司第八届董事会第76次会议审议；
三、独立意见
同意公司与十五冶对外工程有限公司（以下称“十五冶对外工程公司”）签订《刚果（金）RTR尾矿回收项目建设工程施工合同补充协议（二）》，由十五冶对外工程公司负责刚果（金）RTR项目业主自行购买设备的土建安装工程，主要包括带式过滤扩建、酸罐存储区域修缮、新增变压器区域土建安装等工作，补充协议的金额为人民币18,378,730.00元。
我们认为，本项关联交易决策程序合法，符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。公司关联董事在审议此关联交易时回避表决，未损害非关联股东的利益。
独立董事：周科平、张继德、李相志
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
《股东大会议事规则》修订草案
根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《上市公司章程指引（2019年修订）》等有关规定，对《股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）相关内容修订如下：
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|序号|原《议事规则》条款|修改后《议事规则》条款|
|1|第七条董事会应当在本规则第四条规定的期限内依照《公司法》及其他相关法律、法规和《公司章程》的规定召集股东大会。董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以按照本规则规定的程序自行召集和主持。|第七条董事会应当在本规则第四条规定的期限内依照《公司法》及其他相关法律、法规和《公司章程》的规定召集股东大会。|
|2|第二十条公司应当按照《公司章程》的规定，在指定地点召开股东大会。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或《公司章程》的规定，采用安全、经济、便捷的网络或其他方式|第二十条公司应当按照《公司章程》的规定，在指定地点召开股东大会。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加|

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||为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。委托他人代理出席股东大会的，其授权和其他相关事项按照《公司章程》的规定办理。|股东大会的，视为出席。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。委托他人代理出席股东大会的，其授权和其他相关事项按照《公司章程》的规定办理。|
|3|第二十二条董事会和其他召集人应当采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。董事会或其他召集人应当制定相应的会场纪律，并于会前张贴会议场所显著位置或者发给每位参会人员。董事会或者其他召集人可以根据情况聘请有关工作人员负责维持会场纪律。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。|第二十二条董事会和其他召集人应当采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。董事会或其他召集人应当制定相应的会场纪律，并可以根据情况聘请有关工作人员负责维持会场纪律。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。|
|4|第三十一条出席会议的股东或股东代理人可以要求在大会上发言。（一）要求发言的股东，应在股东大会召开前2日，向召集人申请登记。登记发言的人数一般以10人为限，超过10人时，取持股数多的前十位股东。发言顺序亦按股数多的在先的原则安排。……|第三十一条出席会议的股东或股东代理人可以要求在大会上发言。（一）发言的人数一般以10人为限，超过10人时，取持股数多的前十位股东。发言顺序亦按股数多的在先的原则安排。……|
|5|第三十二条|删除（序号顺延）|

||||
|-|-|-|
||会议主持人认为必要时，可以宣布休会。会议主持人根据会议讨论情况，在征询多数股东意见后，可宣布延长会期。但延长会期一般不应超过1 天。||
|6|第三十三条公司的董事、监事及高级管理人员，应当认真负责地对股东的质询和建议作出答复和说明。|第三十二条董事、监事及高级管理人员在股东大会上应就股东的质询和建议作出解释和说明。|
|7|第三十四条股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。如有特殊情况关联股东无法回避时，公司在征得有关部门的同意后，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议公告中作出详细说明。公司股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东应在股东大会审议前，主动提出回避申请；非关联股东有权在股东大会审议有关关联交易事项前，向股东大会提出关联股东回避申请。股东提出的回避申请，应以书面形式并注明关联股东应回避的理由，股东大会在审议有关关联交易事项前，应首先对非关联股东提出的回避申请予以审查。上市公司持有自己的股份没有表决|第三十三条股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。……|

||
|-|
|权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。……|

中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司董事会
2019年10月24日
证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2016-077深圳市方直科技股份有限公司
关于公司非公开发行股票预案修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市方直科技股份有限公司（下称“公司”）于2015年07月19日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十八次会议，会议通过了《公司非公开发行股票预案》的议案等相关议案，并于2015年7月20日披露了《公司非公开发行股票预案》。
2015年 07月 29日，经公司第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十九次会议审议通过，公司根据实际情况对《公司非公开发行股票预案》、《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》进行了修订，并于 2015年 07月29日披露了《非公开发行股票预案（修订稿）》、《非公开发行股票募集资金使用的可行性报告（修订稿）》，2015年08月14日，公司2015年第三次临时股东大会审议通过了《非公开发行股票预案（修订稿）》。
2016年 04月 27日，公司召开了第三届董事会第十次会议，对《非公开发行股票预案（修订稿）》再次进行了修订，并于 2016年 4月 28日披露了《非公开发行股票预案（二次修订稿）》，2016年 5月 13日，公司 2016年第三次临时股东大会审议通过了《非公开发行股票预案（二次修订稿）》
2016年06月5日，公司召开第三届董事会第十二次会议，对《非公开发行股票预案（二次修订稿）》再次进行了修订，并于2016年6月6日披露了《非公开发行股票预案（三次修订稿）》。
1、调整本次募集资金规模，相应调整募投各项目拟投入募集资金金额
本次修订前：
本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过 90,000.00万元，在扣除发行费用后将全部用于以下项目：
|||
|-|-|
|项目名称|投资总额（万元）|
|教学研云平台|34,872.10|
|同步资源学习系统|55,127.90|
||90,000.00|

本次修订后：
公司本次项目总投资 90,000.00万元，非公开发行股票预计募集资金不超过61,836.89万元，在扣除发行费用后将全部用于以下项目：
|||
|-|-|
|项目名称|投资总额（万元）|
|教学研云平台|34,872.10|
|同步资源学习系统|55,127.90|
||90,000.00|

因募集资金规模发生变化，相应调整各项目具体使用募集资金投入情况，详见《非公开发行股票方案（四次修订稿）》之“第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、募集资金的可行性分析”之“（三）项目可行性分析”。
2、相应调整本次发行摊薄即期回报对公司的影响
因本次募集资金规模变化，相应调整预案“八、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施”中相关内容，对发行后每股净资产、加权平均净资产收益率进行重新测算。
除此之外，本次修订无其他内容变动。
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司董事会
二〇一六年六月十二日
证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2016-055四川达威科技股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次
会议、2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司以自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过10,000万元自有资金
和不超过11,000万元闲置募集资金进行现金管理。第三届董事会第十六次会议
审议通过了《关于公司增加以自有资金及闲置募集资金进行现金管理额度的议
案》，同意在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司增加使用
不超过10,000万元的自有资金和不超过4,700万元闲置募集资金进行现金管理额度。该额度购买投资期限不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于协定
存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等），自有资金拟购买投资期限不
超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品。
不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产
品。授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。具
体内容详见公司在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上刊载的相
关公告。
近日，购买理财产品的相关事宜有了新的进展，具体情况公告如下：
一、理财产品的基本情况
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方|受托方|产品名称|关联关系|金额|产品类型|起始日|到期日|预计年化收益率|资金来源|备注|
|四川达威|招商银行股|招商银行结构|无|3,000|保本浮|2016|2017|3.90%|自有||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|科技股份有限公司|份有限公司成都高新支行|性存款CCD00429|||动收益型|年12月22日|年03月22日||资金|
|四川达威科技股份有限公司|中国民生银行股份有限公司成都分行|中国民生银行人民币结构性存款D-1款|无|2,000|保本浮动收益型|2016年12月22日|2017年03月22日|3.40%|自有资金|
|四川达威科技股份有限公司|中国建设银行股份有限公司新津支行|中国建设银行“乾元养颐”2016第8期保本理财产品|无|500|保本浮动收益型|2016年12月23日|2017年02月06日|3.70%|自有资金|
|四川达威科技股份有限公司|中国建设银行股份有限公司新津支行|中国建设银行乾元众享保本型人民币理财产品2016|无|1,000|保本浮动收益型|2016年12月23日|2017年03月23日|3.80%|自有资金|
|四川达威科技股份有限公司|中国银河证券股份有限公司|“银河金山”收益凭证 782期|无|1,000|保本固定收益型|2016年12月22日|2017年02月23日|4.50%|自有资金|

二、现金管理的风险控制措施
1、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金项目建设和公
司正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项
目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资
收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、相关审核及批准程序
《关于公司以自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第
三届董事会第十四次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过；《关于公司增加以自有资金及闲置募集资金进行现金管理额度的议案》已经公司第三届董
事会第十六次会议审议通过，本次购买理财产品的额度和期限均在已审批范围
内，无须再提交公司董事会及股东大会审议。
五、公告日前十二月内进行现金管理的情况
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方|受托方|产品名称|关联关系|金额|产品类型|起始日|到期日|预计年化收益率|资金来源|备注|
|四川达威科技股份有限公司|中国民生银行股份有限公司成都分行|中国民生银行人民币结构性存款D-1款|无|6,100|保本浮动收益型|2016年9月13日|2017年3月13日|3.00%|募集资金|未到期|
|四川达威科技股份有限公司|中国民生银行股份有限公司成都分行|中国民生银行人民币结构性存款D-1款|无|7,500|保本浮动收益型|2016年9月20日|2016年12月20日|2.80%|自有资金|已到期，收益为55.3083|
|成都达威化工科技有限公司|中国民生银行股份有限公司成都分行|中国民生银行人民币结构性存款D-1款|无|3,600|保本浮动收益型|2016年9月13日|2017年3月13日|3.00%|募集资金|未到期|
|上海金狮化工有限公司|中国银行上海市分行金山区卫零路支行|中国银行人民币结构性存款CNYAQKFTPO|无|1,000|保本固定收益型|2016年9月14日|2016年12月14日|2.23%|自有资金|已到期，收益为5.5597|

六、备查文件
1、《四川达威科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
2、《四川达威科技股份有限公司第三届第十一次监事会会议决议》
3、《四川达威科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》
4、《独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》
5、《国都证券股份有限公司关于四川达威科技股份有限公司使用自有资金
及闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
6、《四川达威科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
7、《四川达威科技股份有限公司第三届第十三次监事会会议决议》
8、《独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》9、《国都证券股份有限公司关于四川达威科技股份有限公司增加使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理额度的核查意见》
10、相关理财产品的协议书及产品说明书
特此公告
四川达威科技股份有限公司董事会
证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2019－临005巨人网络集团股份有限公司
关于更换持续督导项目主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）是巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称“前次重组”）的财务顾问。公司前次重组已经中国证券监督管理委员会核准并已实施完成，目前处于持续督导期间，海通证券指定张乾圣、胡海锋作为持续督导项目主办人具体开展持续督导工作。
近日，公司接到海通证券出具的《海通证券股份有限公司关于更换巨人网络集团股份有限公司重大资产前次重组持续督导人员的说明函》，原持续督导项目主办人之一张乾圣因工作变更，不再担任前次重组的持续督导项目主办人。海通证券现安排王郁峰接替张乾圣担任前次重组的持续督导项目主办人，继续履行持续督导职责。
本次更换后，海通证券关于前次重组的持续督导项目主办人为胡海锋、王郁峰，持续督导期间持续至督导期结束之日（2019年12月31日）。
特此公告。
巨人网络集团股份有限公司董事会
华英证券有限责任公司
关于天泽信息产业股份有限公司
使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见
华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”或“保荐机构”）作为天泽信息产业股份有限公司（以下简称“天泽信息”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关文件的规定，对天泽信息使用部分超募资金永久性补充流动资金的有关事宜进行了核查，核查意见如下：
一、证券发行及募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]501号”文核准，天泽信息向社会公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，每股面值人民币1元，每股发行价人民币 34.28元，募集资金总额为 685,600,000元，扣除发行费用后募集资金净额为 631,099,000元。南京立信永华会计师事务所有限公司对天泽信息首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了验证，并出具宁信会验字（2011）0036号《验资报告》。天泽信息已对募集资金采取专户管理。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金用途，公司发行募集资金将投资 21,102.27
万元用于天泽星网®车辆远程管理信息服务平台扩建项目。扣除上述募集资金投资项目资金需求后，公司超募资金总额为420,076,300元。
二、超募资金使用情况
2011年5月20日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于使用部分超募资金用于归还银行贷款的议案》，全体董事一致同意公司使用部分超募资金偿还银行贷款。根据该议案，公司使用部分超募资金1,500万元偿还银行贷款。
2011年11月21日，公司第一届董事会2011年度第一次临时会议审议通过《关
于<使用部分超募资金收购无锡捷玛物联科技有限公司75%股权项目>的议案》，全体董事一致同意公司使用超募资金 750万元收购无锡捷玛物联科技有限公司75%的股权。
2012年2月27日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过《关于投资上海鲲博通信技术有限公司的议案》，全体董事一致同意公司使用超募资金 600万元对上海鲲博通信技术有限公司（以下简称“上海鲲博”）进行增资。其中：增加上海鲲博注册资本300万元，计入资本公积300万元。增资后公司将持有上海鲲博60%的股权。
2012年 11月 16日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分超募资金投资郑州圣兰软件科技有限公司的议案》，全体董事一致同意公司使用超募资金人民币 960万元投资郑州圣兰软件科技有限公司（以下简称“郑州圣兰”）。
其中360万元收购郑州圣兰原股东股权，600万元对郑州圣兰增资（增加注册资本30万元，计入资本公积570万元）。本次投资完成后公司合计持有郑州圣兰80%的股权。
2013年4月12日，公司第二届董事会2013年第一次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用超募资金人民币 5,000万元永久性补充流动资金，本议案已提交公司于 2013年 4月24日召开的2012年度股东大会审议通过。
2013年4月22日，公司第二届董事会第五会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立控股子公司的议案》，全体董事一致同意公司使用超募资金人民币 350万元与胡建、甘文灿、张冠宏三名自然人共同出资在江苏省徐州市设立徐州嘉德智能科技有限公司。目前，公司尚未设立该控股子公司，超募资金350万元尚未使用，仍存放于募集资金专户。
2013年9月10日，公司第二届董事会2013年第二次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金增资苏州天泽的议案》，同意公司使用超募资金向控股子公司苏州天泽信息科技有限公司（简称“苏州天泽”）增资人民币 2,700万元。增资完成后，苏州天泽注册资本变更为5,000万元，公司仍然持有其90%的股权。前述增资已完成工商变更登记。
2014年5月30日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过《关于使用超募资
金支付购买资产的现金对价的议案》，同意公司拟在本次支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金获得中国证券监督管理委员会正式核准后，使用不超过8,500万元超募资金支付本次交易中涉及的部分现金对价。
截至本报告出具日，公司未制定使用计划的剩余可使用超募资金合计不少于216,476,300元（不含利息）。
三、本次超募资金使用计划
为满足公司业务发展的营运资金需求，同时提高公司募集资金使用效率，有效降低财务费用，实现公司和投资者利益的最大化，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司拟使用超募资金 6,000万元用于永久性补充流动资金。
随着公司业务的拓展，公司对流动资金的需求逐步增加。一方面，公司积极拓展和布局新的业务领域，持续加大市场拓展力度，从而经营成本增加较大；另一方面，公司为继续吸引高端人才、持续加大品牌建设、研发等核心竞争要素的提升，从而进一步加大管理、研发等方面的资金投入。因此，充足的营运资金将有利于公司技术研发的顺利进行，进一步扩大市场份额，增强公司市场竞争力；此外，按中国人民银行一年期贷款基准利率6.0%计算，每年可为公司减少利息支出 360万元，降低公司财务费用。
四、本次超募资金使用的决策程序
1、2014年7月7日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司全体董事一致同意使用超募资金6,000万元永久性补充流动资金。
2、2014年7月7日，公司第二届监事会第九次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司全体监事一致同意使用超募资金 6,000万元永久性补充流动资金。
3、全体独立董事就此事项发表了独立意见，同意公司实施上述超募资金使用计划。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：天泽信息使用部分超募集资金6,000万元永久性补充
流动资金已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表同意意见。该议案还将提交公司股东大会审议。公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺在本次永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。
本次超募资金使用计划与公司募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次超募资金的使用与公司的主营业务相符，符合公司发展战略，有利于增强公司的综合竞争力，符合全体股东利益，其使用是合理、必要的。
综上，公司本次超募资金使用计划内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金使用》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规关于上市公司超募资金使用的相关规定。华英证券作为保荐机构，对于公司使用部分超募资金永久性补充流动资金事项无异议。
华英证券有限责任公司
保荐代表人：葛娟娟、郭丽敏2014年7月7日
证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2018-088
鸿利智汇集团股份有限公司
关于深圳市速易网络科技有限公司原股东
增持公司股票的进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月25日收到深圳市速易网络科技有限公司（以下简称“速易网络”）原股东杨云峰先生通知，杨云峰先生通过深圳证券交易所集合竞价方式增持了公司股票。现将有关情况公告如下：
一、增持原因
2017年 6月 2日，公司接到中国证券监督管理委员会《关于核准鸿利智汇集团股份有限公司向李牡丹等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕809号），同意公司向李牡丹等发行股份购买速易网络100%股权并募集配套资金。根据 2017年 3月 24日速易网络原股东杨云峰和李牡丹签署的《关于使用现金对价增持上市公司股份并锁定的承诺》，李牡丹、杨云峰夫妇看好公司特别是速易网络未来的发展前景，承诺自收到股权收购款现金对价50%的款项之日起 12个月内，将通过二级市场购买公司股票，合计购买金额不低于 9,000万元，累计增持股票的金额达到 9,000万元之日起 18个月内不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让该等股份。2017年8月18日，公司已向李牡丹、杨云峰夫妇合计支付股权收购款现金对价的70%即25,200万元。
二、本次增持人及增持情况
2018年 5月 21日至 2018年 5月 25日期间，杨云峰累计增持公司股票190,600股。具体增持情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|增持人|增持时间|增持数量（股）|增持均价（元）|增持金额（万元）|占公司股本比例（%）|
|杨云峰|2018年5月21日|10600|11.63|12.33|0.0015%|
||2018年5月22日|40000|11.60|46.40|0.0056%|
||2018年5月24日|10000|11.486|11.49|0.0014%|
||2018年5月25日|130000|11.08|144.07|0.0182%|
|合计||190,600|11.24|214.29|0.0267%|

三、本次增持前后持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次增持前持有公司股份||本次增持后持有公司股份||
||股份数（股）|占公司总股本比例（%）|股份数（股）|占公司总股本比例（%）|
|李牡丹|42,194,159|5.9183%|42,194,159|5.9183%|
|杨云峰|4,169,905|0.5849%|4,360,505|0.6116%|
|合计|46,364,064|6.5032%|46,554,664|6.5300%|

截至 2018年 5月 25日速易网络原股东李牡丹及杨云峰累计增持数量为3,929,302股，累计增持金额为4,461.77万元。
四、其他说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司收购管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章以及深圳证券交易所业务规则等规定。
2、本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、公司将持续关注速易网络原股东李牡丹及杨云峰增持公司股票的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会
证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2016-009齐峰新材料股份有限公司
关于变更部分募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
齐峰新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第
三届董事会第十六次会议于 2016年 3月 28日审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》,现就相关事宜公告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]892号文核准，公司于 2014年 9月 15日公开发行了 760万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行面值总额为人民币 760,000,000元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 745,574,000元，该募集资金已于 2014年 9
月 19日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并出具了大信验字[2014]第 3-00033号《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储。根据公司的生产经营需要及募投项目的实际进展情况，现拟变更部分募投项目。
二、本次变更募投项目的基本情况
募集资金投资项目为年产 11.8万吨高性能环保装饰板材饰面材料建设项目，实施主体为公司全资子公司淄博欧木特种纸业有限公司实施，募投项目将由 3条生产线组成，其中：（1）人造木板贴面材料，生产规模为年产 10万吨，由 2条 2640mm生产线组成。（2）高清晰度耐磨材料，生产规模为年产 1.8万吨，由 1条 3750mm生产线组成。
本次募投项目投资总额为 76,699.59万元，其中募集资金投入不超过 76,000万元。投资总额构成如下：
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|序号|投资内容|投资金额（万元）||
|1|建设投资||71,853.29|
|1.1|建筑工程投资||9,754.88|
|1.2|安装工程投资||5,663.26|
|1.3|设备购置投资||44,882.10|
|1.4|其他工程和费用||8,864.05|
|1.5|基本预备费||2,689.01|
|2|铺底流动资金||4,846.30|
||合计||76,699.59|

项目建成达产后，预计年营业收入可达 115,555.56万元（不含税），年利润总额可达 17,175.06万元，税后财务内部收益率为
20.64%，投资回收期为 6.79年。
截止到目前，公司已完成投资 1.67亿元，建成 1条年产 1.8万吨的高清晰度耐磨材料生产线。
剩余未建设的2条2640mm装饰纸生产线拟变更成为：1条2640mm装饰纸生产线和淄博市临淄区朱台热力有限公司热电联产项目。淄博市临淄区朱台热力有限公司是淄博欧木特种纸业有限公司的全资子
公司。
三、终止原募投项目的原因
在公司的生产成本构成中，蒸汽和电力分别占成本3.57%和
8.23%，公司目前的锅炉蒸汽需要通过减温减压后才能使用，能量损失大，也不符合目前国家的能源利用政策，为了减少能量损失，降低生产成本，公司计划建设热电联产项目，项目建成后，现有锅炉蒸汽先经过汽轮发电机发电，背压排汽供公司全资子公司淄博欧木特种纸
业有限公司工业用汽，发电供淄博欧木特种纸业有限公司自用。项目
建成后，锅炉两用一备，采用热电联产运行方式，既保证了企业用汽，
又提高了蒸汽热效率，减少了燃煤的消耗，并减少了烟气量的排放。
符合国家产业政策和国家燃煤电站项目规划建设要求。本工程的投
产，对于优化当地能源结构，保护环境都将起到积极作用。
建设 1条 2640mm装饰纸生产线的总投资约为 29979.98万元，淄博市临淄区朱台热力有限公司热电联产项目估算建设工程总投资
22003万元，预计每年可实现销售 27052万元，净利润 5600万元，内部收益率31.08%（税后）。从投资回报率上，建设热电联产项目更加符合股东的利益诉求。
四、新募投项目情况说明
1、项目名称：淄博市临淄区朱台热力有限公司热电联产项目
2、项目实施主体：淄博市临淄区朱台热力有限公司（淄博欧木特种纸业有限公司的全资子公司）
3、项目概况：
本项目计划新建1×130t/h次高温次高压循环流化床锅炉
+2×B12MW汽轮机组，并租用淄博欧木特种纸业有限公司厂内现有2×130t/h次高温次高压循环流化床锅炉，估算建设工程总投资22003万元，其中静态投资21238万元，流动资金765万元，计划十个月内建成投产。建设完成并全部达产后，预计每年可实现销售27052万元，净利润5600万元，投资回收期为 4.19年（税后，含建设期10个月），内部收益率31.08%（税后）。
五、独立董事、监事会及保荐机构意见
（一）独立董事意见：
公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》。本次部分募投项目变更事项需提交股东大会审议，经批准后方可实施。独立董事认为：公司本次对部分募投项目的变更，
符合公司的实际生产经营情况，可提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略及公司和全体股东的利益。本次变更部分募集资金投资项目，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，同意本次公司对部分募集资金投资项目的变更。
（二）监事会意见
公司于2016年3月28日召开的第三届监事会第十三次会议就上述变更部分募投项目发表意见如下：公司本次对部分募投项目变更，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,符合公司实际发展的需要，不存在损害股东利益的情形，同意公司部分募集资金投资项目调整的议案，并同意将此议案提交股东大会。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次对部分募投项目变更的事项已经董事会审议通过，独立董事及监事会发表了同意意见，并将提交股东大会审议。上述事项履行了必要的法律程序，决策程序合法合规，符合中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及深圳证券交易所的有关规定。公司本次对部分募投项目的变更符合国家产业发展政策和公司战略发展目标，有利于公司提高募投资金的使用效率，不存在损害股东利益的情况。海通证券股份有限公司同意公司本次部分募投项目变更的事项，该事项尚需公司股东大会审议通过。
六、备查文件
2.独立董事意见；
3.监事会决议；
4.保荐机构意见。
特此公告。
齐峰新材料股份有限公司董事会