证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2014-060贵州信邦制药股份有限公司
关于 2014年日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
2014年 3月，公司与贵州科开医药有限公司（以下简称“科开医药”）的重组事宜已完成资产过户，科开医药成为公司的控股子公司。
根据公司控股子公司贵州科开医药有限公司（以下简称“科开医药”）及其下属子公司的经营计划和业务需要，预计 2014年 4月至 12月将发生以下关联交易，贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 2014年度日常关联交易预计额度的议案》，尚需提交股东大会审议。该等关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联交易主要情况：
1、销售商品、提供劳务
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|关联方|关联交易内容|关联交易定价方式|2014年4至12月预计|2013年|
||||金额（元）|金额（元）|
|贵阳医学院附属医院|销售药品、|按贵州省医药招|510,000,000.00|551,944,080.01|

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||耗材|标平台上的价格定价|||
|贵阳医学院附属白云医院|销售药品、耗材|按贵州省医药招标平台上的价格定价|130,000,000.00|115,950,739.69|
|贵阳医学院附属乌当医院|销售药品、耗材|按贵州省医药招标平台上的价格定价|46,000,000.00|5,765,050.83|
|贵阳医学院附属医院|提供消毒服务|按合同价|6,400,000.00|7,200,000.00|
|贵阳医学院附属白云医院|提供消毒服务|按合同价|1,000,000.00|1,200,000.00|
|贵阳医学院附属乌当医院|提供消毒服务|按合同价|300,000.00|0|
|合 计|||693,700,000.00|682,059,870.53|

2、关联租赁
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|出租方名称|承租方名称|租赁资产种类|租赁定价依据|租赁费用（元）||
|||||2014年4至12月预计|2013年度|
|贵阳医学院附属医院|贵州科开大药房有限公司|门面|市场价|210,000.00|246,000.00|

3、关联担保
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|担保方|被担保方|2014年4至12月预计（元）|2013年度|
|贵州科开医药股份有限公司|贵阳医学院附属白云医院|200,000,000.00|150,000,000.00|
|贵州省肿瘤医院有限公司|贵阳医学院附属白云医院|70,000,000.00|47,500,000.00|
|合 计||270,000,000.00|197,500,000.00|

4、其他关联交易：
2013年，贵州省肿瘤医院有限公司支付到肿瘤医院工作的贵阳医学院附属医院肿瘤科及相关科室医护人员工资为 334万元。2014年 4至 12月预计不超过 450万元。
三、关联方介绍和关联关系
1、各关联方基本情况介绍
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|关联方|经营范围|注册资本|法定代表人|注册地址|
|贵阳医学院附属医院|为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，医疗与护理：预防保健、内外、妇产、妇女保健、儿、儿童保健、眼、耳鼻喉、口腔、皮肤、精神、传染、肿瘤、急诊医学、麻|57,843万元|王小林|贵阳市贵医街28号|

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||醉、已学检验、病理、医学影像、中医科、医学教学：医科大学生、成人医科学历教育、医科中专生临床教学、医学硕士生的培养、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。||||
|贵阳医学院附属白云医院|预防保健科、内外、妇儿、康复、五官口腔等。|8,000万元|刘健|贵阳市白云经济开发区刚玉街 108号|
|贵阳医学院附属乌当医院|内科、外科、妇产科、儿科、急诊科、医学影像科、医学检验、病理科、重症医学科、中医科、麻醉科、眼科、皮肤科、耳鼻喉科、口腔科、康复医学科、预防保健科。|8,000万元|毛大华|贵阳市乌当区新添大道310号|

2、关联方关系说明
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|关联方|关联关系|

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|贵阳医学院附属医院|科开医药之子公司肿瘤医院5%以上股东|
|贵阳医学院附属白云医院|科开医药之子公司肿瘤医院持股100%非营利性医院。|
|贵阳医学院附属乌当医院|科开医药之子公司肿瘤医院持股45%非营利性医院。|

3、关联方最近一期财务数据（截至 2014年 03月 31日，未经审计）
单位：万元
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|关联方|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|贵阳医学院附属医院|102,284.67|22,561.78|32,894.70|-8,004.39|
|贵阳医学院附属白云医院|36,433.75|7,304.38|7,846.33|-213.21|
|贵阳医学院附属乌当医院|17,797.17|7,572.43|2,164.08|-4.27|

4、履约能力分析
上述关联方经营稳健，财务状况良好，不存在履约能力障碍，公司与其发生日常关联交易，形成坏账的可能性较小。
5、定价政策和定价依据
关联交易均严格按照相关法律法规及公司关联交易内部管理制
度审批执行。合同交易价格遵循了公开、公平和价格公允、合理的原则，销售药品、耗材采用按贵州省医药招标平台上的统一招标价格，其他交易采用市场价格按合同约定。
四、2014年 4月至披露日已发生的关联交易情况
1、销售商品、提供劳务
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|关联方|关联交易内容|交易金额（元）|
|贵阳医学院附属医院|销售药品、耗材|55,371,737.42|
|贵阳医学院附属白云医院|销售药品、耗材|12,085,026.57|
|贵阳医学院附属乌当医院|销售药品、耗材|5,183,526.40|
|贵阳医学院附属医院|提供消毒服务|600,000.00|
|贵阳医学院附属白云医院|提供消毒服务|100,000.00|
|贵阳医学院附属乌当医院|提供消毒服务|0|
|合 计||73,340,290.39|

2、关联租赁
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|出租方|承租方|租赁费用|
|贵阳医学院附属医院|贵州科开大药房有限公司|23,612.00|

3、关联担保
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|担保方|被担保方|担保金额|
|贵州科开医药股份有限公司|贵阳医学院附属白云医院|150,000,000.00|
|贵州省肿瘤医院有限公司|贵阳医学院附属白云医院|47,500,000.00|

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|合 计|197,500,000.00|

注：上述担保均为保证担保，其中除了2014年5月，贵州科开医药股份有限公司已为贵阳医学院附属白云医院提供8,000万元担保外，其余金额均为2013年流动资金借款签订的保证合同。公司在以后实际再发生时，将担保的额度控制在预计额度内，并进行相应的信息披露。
4、其他关联交易：
2014年 4月至今，贵州省肿瘤医院有限公司尚未支付到肿瘤医院工作的贵阳医学院附属医院肿瘤科及相关科室医护人员工资。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易符合科开医药的发展战略和业务开展情况，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及股东的利益，不存在通过关联交易侵害有关各方利益或相互转移经济利益的情况。对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。亦不会影响公司独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成重大依赖。
六、审议程序
上述关联交易已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，并将提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。
第五届监事会第十六次会议审议并通过了《关于 2014年日常关
联交易预计额度的议案》，并认为该等关联交易公平、合理，不存在
损害公司和非关联股东合法权益的情形。
公司独立董事出具了表示同意提交第五届董事会第二十三次会议审议的事前认可意见，并发表了独立董事意见，一致认为：公司预计的 2014年度日常关联交易属于公司的正常经营范围内发生的日常业务。该事项的决策程序符合有关法律法规的规定，所涉及的关联交易也符合公开、公平、公正的原则，定价方式公允合理，符合公司以及全体股东的利益，不存在损害公司和非关联股东合法权益的情形。
七、备查文件目录
（1）《第五届董事会第二十三次会议决议》
（2）《第五届监事会第十六次会议决议》
（3《）独立董事关于2014年日常关联交易预计额度的事前认可意见》（4）《独立董事关于 2014年日常关联交易预计额度的独立意见》
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇一四年五月二十一日