证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2019-157
江苏中南建设集团股份有限公司
关于增加 2019年度日常关联交易额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、新增日常关联交易基本情况
（一）概述
1、新增日常关联交易额度基本情况
2019年5月16日江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度股东大会审议通过了《关于 2019年度关联交易授权事项的议案》，同意公司在交易金额 16.8亿元范围内与公司控股股东中南控股集团有限公司（以下简称“中南控股”）及其关联方发生日常关联交易。交易具体范围包括：装饰工程承包、市政工程承包、房地产销售代理、物业管理服务等日常经营性业务。截止2019年6月30日，公司与中南控股及其关联方实际发生日常关联交易6.17亿元。
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|由于公司实施装修房产品的规模显著上升，目前公司与中南控股的关联方江|
|苏中南建设装饰有限公司（以下简称“中南装饰”）发生的日常关联交易金额已达|
|2.16 亿元，即将达到之前股东大会批准的 2019 年额度 2.5 亿元，公司申请将有|
|关业务的 2019年交易限额提高到 5亿元。|

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|股东大会通过的公司 2019年日常关联交易额度和实际使用情况|
|单位：万元|

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||关联交易类别||关联人||交易内容||定价原则||2019年额度|||
||||||||||||生金额|
|接受关联人提供的工程施工服务、劳务等||江苏中南建设装饰有限公司||提供工程施工服务、劳务等||公开招标，市场定价||25,000||21,577||
|||金丰环球装饰工程（天津）有限公司||||||24,000||8,100||
|||江苏中南物业服务有限公司及其下属子公司||||||31,000||6,898||
|||北京城建中南土木工程集团有限公司及其下属子公司||||||48,000||18,651||
|||小计||||||128,000||55,226||
|向关联人采购商品||南通飞宇电器设备有限公司||提供商品销售等||公开招标，市场定价||7,000||731||
|接受关联人提供的物业、工程施工服务、劳务、商品等||上述主体之外中南控股集团有限公司的关联方||提供物业管理服务、商品销售等||公开招标，市场定价||17,000||1,133||
|小计||||||||24,000||1,863||
|向关联人销售商品、提供工程服务、劳务||中南控股集团有限公司及其关联方||提供工程施工服务、劳务等||公开招标，市场定价||16,000||4,618||
|小计||||||||16,000||4,618||
|合计||||||||168,000||61,707||

2、新增日常关联交易额度的审议程序
本次与中南装饰新增日常关联交易金额不超过 2.5亿元，占公司 2018年经审计股权权益的1.44%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，有关日常关联交易仅需董事会审议。为了更充分保护中小股东的利益，董事会决议将有关事项提交股东大会审议。在提交董事会审议前，公司已就有关交易事项事前征询独立董事意见，获得了独立董事的事前认可。
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|2019 年7月18日公司第七届董事会第四十八次会议审议了有关事项，关联|
|董事陈锦石、陈昱含、陆忠亮、柳方、张作学、柏利忠回避表决。会议以 6票同|
|意、0票反对、0票弃权通过了《关于增加 2019年度日常关联交易额度的议案》。|
|独立董事一致同意有关事项，并发表了独立意见。具体内容详见公司同日披露于|
|《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及 巨 潮 资 讯 网|
|（http://www.cninfo.com.cn/）的《第七届董事会第四十八次会议决议公告》、《独|
|立董事关于第七届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见》。|

本次交易还需股东大会审议，董事会将召集公司 2019年第九次临时股东大会审议有关事项。在股东大会审议有关事项时，中南控股相关股东须回避表决。
（二）新增日常关联交易类别和额度
单位：万元
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|关联交易类别|关联人|交易内容|定价原则|2019年交易额度|本次拟新增额度|截止6月30日发生交易金额|2018年度发生交易金额|
|接受关联人提供的工程施工服务、劳务等|江苏中南建设装饰有限公司|提供工程施工服务、劳务等|公开招标，市场定价|25,000|25,000|21,577|19,215|

二、关联方介绍和关联关系
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|（1）关联方基本情况|
|公司名称：江苏中南建设装饰有限公司|
|法定代表人：陆红卫|
|注册资本：21,000万元|
|主营业务：建筑装修装饰工程设计与施工、建筑幕墙工程设计与施工、机电|
|设备安装工程、建筑智能化工程;铝合金门窗、石材、木制品的设计、生产、销|
|售、安装;钢结构工程;消防设施工程;房屋建筑工程;工程管理服务;道路货运经|
|营。|
|住所：海门市常乐镇北首 300 米|
|最近一期财务数据：|
|单位：万元|

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|时间|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|2019年6月30日（未经审计）|60,219.96|23,364.74|27,220.98|500.57|

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|其他：不是失信责任主体|
|（2）与公司的关联关系|
|中南控股持有其 100%股权，有关公司符合《股票上市规则》第 10.1.3条第|
|二款规定的关联关系情形。|
|（3）履约能力分析|
|根据对中南装饰经营情况、财务状况及发展规划的了解，本公司认为其具备|
|履约能力。|

三、交易主要内容
1、交易定价
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|有关关联交易将继续按照如下原则进行定价：|
|1）有国家规定定价标准的交易，按照国家规定的定价标准定价；|
|2）无国家规定标准的，但有行业价格定价标准可参照的交易，依据行业价|
|格标准定价；|
|3）既无国家标准又无适用的行业标准的交易，采取公开招标或议标方式，|
|按照所在地市场价格确定。|

2、交易协议签署情况
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|公司将在业务实际发生时，根据相关法律法规以及公司内部招标的要求履行|
|必要的程序后签订协议。|

四、交易目的和影响
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|此议案所涉及的关联交易为公司与控股股东的关联方之间因业务合作而形|
|成的日常持续性关联交易。交易有利于公司利用集团内部资源优势，降低交易成|
|本，提高投资回报率。|
|公司与关联方交易价格公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的行为。|
|上述关联交易没有形成对公司独立性的影响，公司主要业务也没有因此交易|
|而对关联人形成依赖。|

五、独立董事事前认可和独立意见
1、事前认可意见
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|-|
|经过对本次拟增加日常关联交易额度情况的认真了解，我们认为增加 2019|
|年度日常关联交易预计额度属于公司生产经营正常需要，关联交易定价合理。我|
|们同意将有关事项提交董事会和股东大会审议。未来公司董事会和股东大会在审|
|议有关事项时，关联董事和关联股东都必须回避表决。我们希望公司严格执行各|
|项流程，保证交易公开、公允，避免控股股东利用优势地位损害公司和其他股东|
|利益。|

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|经过对本次拟增加日常关联交易额度情况的认真了解，认为增加 2019 年度|
|日常关联交易额度属于公司生产经营正常需要，有关关联交易定价合理，不存在|
|利用关联关系损害上市公司利益的情形，不损害公司其他股东利益。本次关联交|
|易履行了必要的审批程序，事前征询了独立董事意见，董事会审议时关联董事回|
|避了表决，决策程序符合规定。有关事项未来还将提交股东大会审议。|

六、备查文件
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|1、第七届董事会第四十八次会议决议；|
|2、独立董事事前审核意见、独立董事意见。|
|特此公告。|

江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一九年七月十九日