关于福建圣农发展股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的
法 律 意 见 书
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关于福建圣农发展股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
闽理非诉字[2015]第101号
致：福建圣农发展股份有限公司
福建至理律师事务所（以下简称“本所”）接受福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派蔡钟山、蒋浩律师出席公司2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》（中国证券监督管理委员会公告[2014]46号,以下简称“《上市公司股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2014年9月修订)》（深证上[2014]318号，以下简称“《网络投票实施细则》”）等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》之规定出具法律意见。
对于本法律意见书，本所特作如下声明：
1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
2、公司应当对其向本所律师提供的本次会议资料以及其他相关材料（包括但不限于公司第三届董事会第三十三次会议决议及公告、第三届监事会第十九次会议决议及公告、《关于召开 2015年第一次临时股东大会的公告》、《关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告》、《关于召开 2015年第一次临时股东
大会的提示性公告的更正公告》、本次会议股权登记日的股东名册和《公司章程》等）的真实性、完整性和有效性负责。
3、对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续时向公司出示的身份证件、营业执照、授权委托书、证券账户卡等材料，其真实性、有效性应当由出席股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与股东名册中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。
4、公司股东（或股东代理人）通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统参加网络投票的操作行为均视为股东自己的行为，股东应当对此承担一切法律后果。通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
5、按照《上市公司股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次会议的召集、召开程序、本次会议召集人及出席会议人员的资格、本次会议的表决程序及表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议审议的各项议案内容及其所涉及事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。
6、本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次会议决议一并公告。
基于上述声明，根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
公司第三届董事会第三十三次会议于 2015年 7月 9日作出了关于召开本次会议的决议，公司董事会于2015年7月10日分别在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、深圳证券交易所网站和巨潮资讯网站上刊登了《关于召开2015年第一次临时股东大会的公告》。公司董事会于2015年7月10日分别在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网站上刊登了《关于召开 2015年第一次临时股东大会的提示性公告》，并于 2015年 7月 11日分别在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》刊登了《关于召开 2015年第一次临时股东大会的提示性公告》。公司董事会还于2015年7月14日分别在《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、深圳证券交易所网站和巨潮资讯网站上刊登了《关于召开 2015年第一次临时股东大会的提示性公告的更正公告》。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次会议的现场会议于2015年7月28日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室召开，由公司董事长傅光明先生主持。本次会议的网络投票时间如下：(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 7月 28日上午 9:30至 11:30和下午 13:00至15:00；(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年7月27日下午15:00至2015年7月28日下午15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定。
二、本次会议召集人及出席会议人员的资格
(一)本次会议由公司董事会召集。本所律师认为，本次会议召集人的资格合法有效。
(二)关于出席本次会议人员的资格
1、出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共23人，代表股份 720,822,546股，占公司股份总数（1,110,900,000股）的比例为64.8863%。其中：(1)出席现场会议的股东共17人，代表股份720,632,398股，占公司股份总数的比例为64.8692%；(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共6人，代表股份190,148股，占公司股份总数的比例为0.0171%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
2、公司第三届董事会董事、第三届监事会监事和总经理、副总经理、财务总监、总畜牧师、董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议。公司第四届董事会董事候选人、第四届监事会股东代表监事候选人和第四届监事会职工代表监事也出席了本次会议。
本所律师认为，上述出席会议人员的资格合法有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项表决通过了以下决议：
(一)因公司第三届董事会任期届满，本次会议对公司董事会进行了换届选举。本次会议采取累积投票制选举傅光明先生、傅芬芳女士、李文迹先生、傅细明先生、陈榕女士和华裕能先生六人为公司第四届董事会非独立董事，采取累积投票制选举陈守德先生、何秀荣先生和吴宝成先生三人为公司第四届董事会独立董事，表决结果如下：
1、傅光明先生，获得表决权 720,821,746股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9999%；其中，中小投资者（指除以下股东以外的其他股东：①公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。下同）表决情况为：获得中小投资者的表决权1,234,848股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9353%。
2、傅芬芳女士，获得表决权 720,821,746股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9999%；其中，中小投资者表决情况为：获得中小投资者的表决权 1,234,848股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9353%。
3、李文迹先生，获得表决权 720,821,746股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9999%；其中，中小投资者表决情况为：获得中小投资者的表决权 1,234,848股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9353%。
4、傅细明先生，获得表决权 720,821,746股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9999%；其中，中小投资者表决情况为：获得中小投资者的表决权 1,234,848股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9353%。
5、陈榕女士，获得表决权 720,821,746股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9999%；其中，中小投资者表决情况为：获得中小投资者的表决权1,234,848股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9353%。
6、华裕能先生，获得表决权 720,826,546股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0006%；其中，中小投资者表决情况为：获得中小投资者的表决权 1,239,648股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的100.3237%。
7、陈守德先生，获得表决权 720,821,746股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9999%；其中，中小投资者表决情况为：获得中小投资者的表决权 1,234,848股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9353%。
8、何秀荣先生，获得表决权 720,821,746股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9999%；其中，中小投资者表决情况为：获得中小投资者的表决权 1,234,848股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9353%。
9、吴宝成先生，获得表决权 720,632,398股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9736%；其中，中小投资者表决情况为：获得中小投资者的表决权 1,045,500股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的84.6115%。
(二)因公司第三届监事会任期届满，本次会议对公司监事会进行了换届选举。本次会议采取累积投票制选举严高荣先生和张玉勋先生两人为公司第四届监事会股东代表监事，表决结果如下：
1、严高荣先生，获得表决权 720,632,398股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9736%；
2、张玉勋先生，获得表决权 720,632,398股，占出席会议股东所持有表决
权股份总数的99.9736%。
本所律师认为，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2014年 9月修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
本法律意见书经本所盖章及本所经办律师签字后生效。本法律意见书正本叁份，副本若干份，具有同等法律效力。
特此致书！
（本页无正文，为《福建至理律师事务所关于福建圣农发展股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
福建至理律师事务所 经办律师：
中国·福州 蔡钟山
经办律师：
蒋浩
律师事务所负责人：
刘建生
二○一五年七月二十八日