广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2015-026
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第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议书面通知已于 2015年 6月 8日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体董事。本次会议于2015年6月17日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。公司董事张军先生、冯境铭先生、卫国先生、崔毅女士及独立董事韩振平先生、汤勇先生、李泳集先生出席了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长张军先生主持，经全体与会有表决权董事逐项审议并表决，会议形成决议如下：
一、以 7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司董事会补选非独立董事的议案》（候选人的简历见附件）。
为了顺利完成董事会的补选董事工作，根据公司《章程》有关规定，由公司股东提名，经公司董事会提名委员会审议，公司董事会同意提名任晓剑先生、熊照先生为公司第四届董事会补选非独立董事候选人并提交公司临时股东大会审议。
二、以 7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司董事会补选独立董事的议案》（候选人的简历见附件）。
为了顺利完成董事会的补选董事工作，根据公司《章程》有关规定，由公司董事会提名，经公司董事会提名委员会审议，公司董事会同意提名陈珠明先生、罗其安先生为公司第四届董事会补选独立董事候选人并提交公司临时股东大会审议，其独立董事任职资格及独立性的有关材料经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司临时股东大会审议。
股东大会以累积投票方式选举产生公司第四届董事会补选非独立董事和独
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立董事成员。
董事会中兼任公司高级管理人员总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事已对议案一和二发表意见，同意上述议案。
三、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》。
四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。
五、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《广东精艺金属股份有限公司股东大会网络投票实施细则》。
六、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年年度审计机构的议案》。
同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，年度审计报酬为人民币 65万元，因审计发生的交通、住宿等费用由公司承担。
议案一～六尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议表决。
七、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开公司 2015年第一次临时股东大会的议案》。
同意于2015年7月8日以现场投票及网络投票相结合的方式召开公司2015年第一次临时股东大会。
上述决议事项涉及的相关附件中，《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第四届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见》、《公司章程修改对照表》、《广东精艺金属股份有限公司章程(修订草案)》、《广东精艺金属股份有限公司股东大会议事规则(修订草案)》、《广东精艺金属股份有限公司股东大会网络投票实施细则》详见 2015年6月19日指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《关于召开公司 2015年第一次临时股东大会的通知》详见 2015年 6月 19日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
二○一五年六月十八日
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附件一：
董事候选人简历
（一）非独立董事候选人：
1、任晓剑，男，1957年出生，澳大利亚Latrobe大学工商管理硕士。科瑞集团创始人，现任科瑞集团执行总裁；2007年 4月至今在科瑞天诚投资控股有限公司任董事；2004年 12月至 2014年 4月在上海莱士血液制品股份有限公司任董事；2006年7月至2011年7月在北京科瑞诚矿业投资有限公司任董事；2015年5月至今在江西赣粤高速公路股份有限公司任独立董事。截止2015年6月17日收盘，其未持有本公司股票；其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和被证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》规定禁止任职的情况。
2、熊照，男，1975年出生，中国金融学院金融系，本科。1996年 8月至1997年7月在华夏银行北京分行任信贷员；1997年8月至2008年3月在科瑞集团有限公司任资金项目部总经理；2008年4月至2012年8月在科瑞天诚投资控股有限公司任副总裁；2012年9月至2013年3月在北京赣商投资股份有限公司任总裁；2013年 4月至今在北京宏远创佳控股有限公司任执行总裁。截止 2015年6月17日收盘，其未持有本公司股票；其与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和被证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》规定禁止任职的情况。
（二）独立董事候选人：
1、陈珠明，男，1965年出生，中山大学管理学博士，教授。金融学专业、财务投资专业的硕士研究生导师。中国管理学年会风险投资专业委员会副主任委员、广东经济学会理事、美国GLG集团Educators、广州国资产业发展股权投资基金投资决策委员会外部专业评委。1985年7月至1990年9月在四川省通江县中学任教；1993年3月至2000年2月在广东省科技创业投资公司工作，先后担任项目经理、投资部综合科科长；2000年2月至2002年8月在中国工商银行广东省分行资产风险管理部任主任科员；2001年5月至2003年7月任中山大学管
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理学院财务与投资系EMBA教育中心主任；2002年9月至今，任中山大学管理学院财务与投资系博士、教授。现兼任广州鹏辉能源科技股份有限公司、福建东百集团股份有限公司、广州弘亚数控机械股份有限公司、广东广州日报传媒股份有限公司独立董事及广州钢正建材股份有限公司董事。陈珠明于 2015年 4月取得深圳证券交易所颁发的独立董事培训结业证。截止2015年6月17日收盘，其未持有本公司股票；其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和被证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》规定禁止任职的情况。
2、罗其安，男，1959年 4月出生，华南师范大学经济研究所硕士研究生，副教授，会计学专业的硕士研究生导师，中国注册会计师（非执业会员）。1982年 7月至 1991年 3月在江西财经大学任教；1991年 3月至 1995年 5月在广东省财经学院任教并担任教研室主任；1995年5月至1998年5月在广东财税高等专科学校任教务处负责人；1995年至2010年，任第二届广东省预算会计研究会副会长；2000年至2012年任暨南大学会计学系党支书记；1998年6月至今任暨南大学会计学系副教授。2008年12月至2012年12月在广州东方宝龙汽车工业股份有限公司（后改为广东东方兄弟投资股份有限公司）任独立董事；2011年5月至今在广州中海达卫星导航技术股份有限公司任独立董事；2015年 1月至今在广东省广弘资产经营有限公司任独立董事。现兼任广东省预算会计研究会常务理事、广东省会计学会理事、广东省财政学会理事。罗其安于2008年12月取得深圳证券交易所颁发的独立董事培训结业证。截止2015年6月17日收盘，其未持有本公司股票；其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和被证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》规定禁止任职的情况。