证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2019-062
深圳市沃特新材料股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开的日期和时间：
现场会议召开的时间为：2019年6月20日（星期四）15:00
网络投票的时间为：2019年6月19日至2019年6月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 6月 20日 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年6月19日15:00至2019年6月20日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园10栋公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：深圳市沃特新材料股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长吴宪。
（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东代理人共 5人，代表有表决权的股份 70,389,437股，占公司股份总数 117,647,250股的59.8309%，其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表有表决权的股份70,369,437股，占公司股份总数的59.8139%；参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的股东共1人，代表有表决权的股份20,000股，占公司股份总数的0.0170%。
2、中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的出席情况：
出席现场会议和通过网络投票的股东 2人，代表股份 3,851,200股，占公司有表决权股份总数的3.2735%。其中：出席现场会议的股东 1人，代表股份3,831,200股，占公司有表决权股份总数的3.2565%；通过网络投票出席会议的股东1人，代表股份20,000股，占公司有表决权股份总数的0.0170%。
3、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会，北京市天元（深圳）律师事务所律师列席本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具了法律意见。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
1.00审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
表决情况：同意70,369,437股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9716％；反对20,000股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0284％；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,831,200股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的99.4807％；反对20,000股，占出席本次股东大
会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.5193％；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.00审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01本次发行证券的种类
表决情况：同意70,369,437股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9716％；反对20,000股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0284％；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,831,200股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的99.4807％；反对20,000股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.5193％；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.02发行规模
表决情况：同意70,369,437股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9716％；反对20,000股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0284％；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,831,200股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的99.4807％；反对20,000股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.5193％；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.03票面金额和发行价格
表决情况：同意70,369,437股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9716％；反对20,000股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0284％；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,831,200股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的99.4807％；反对20,000股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.5193％；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.04债券期限
表决情况：同意70,369,437股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9716％；反对20,000股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0284％；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,831,200股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的99.4807％；反对20,000股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.5193％；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.05债券利率
表决情况：同意70,369,437股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9716％；反对20,000股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0284％；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,831,200股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的99.4807％；反对20,000股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.5193％；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.06还本付息的期限和方式
表决情况：同意70,369,437股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9716％；反对20,000股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0284％；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,831,200股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的99.4807％；反对20,000股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.5193％；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.07转股期限
表决情况：同意70,369,437股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9716％；反对20,000股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0284％；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,831,200股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的99.4807％；反对20,000股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.5193％；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.08转股价格的确定及其调整
表决情况：同意70,369,437股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9716％；反对20,000股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0284％；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,831,200股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的99.4807％；反对20,000股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.5193％；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.09转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
表决情况：同意70,369,437股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9716％；反对20,000股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0284％；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,831,200股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的99.4807％；反对20,000股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.5193％；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.10转股价格的向下修正
表决情况：同意70,369,437股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9716％；反对20,000股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0284％；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,831,200股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的99.4807％；反对20,000股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.5193％；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.11赎回条款
表决情况：同意70,369,437股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9716％；反对20,000股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0284％；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,831,200股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的99.4807％；反对20,000股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.5193％；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.12回售条款
表决情况：同意70,369,437股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9716％；反对20,000股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0284％；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,831,200股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的99.4807％；反对20,000股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.5193％；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.13转股年度有关股利的归属
表决情况：同意70,369,437股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9716％；反对20,000股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0284％；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,831,200股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的99.4807％；反对20,000股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.5193％；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.14发行方式及发行对象
表决情况：同意70,369,437股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9716％；反对20,000股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0284％；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,831,200股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的99.4807％；反对20,000股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.5193％；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.15向原股东配售的安排
表决情况：同意70,369,437股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9716％；反对20,000股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0284％；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,831,200股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的99.4807％；反对20,000股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.5193％；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.16募集资金用途
表决情况：同意70,369,437股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9716％；反对20,000股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0284％；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,831,200股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的99.4807％；反对20,000股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.5193％；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.17担保事项
表决情况：同意70,369,437股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9716％；反对20,000股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0284％；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,831,200股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的99.4807％；反对20,000股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.5193％；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.18可转换公司债券持有人会议相关事项
表决情况：同意70,369,437股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9716％；反对20,000股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0284％；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,831,200股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的99.4807％；反对20,000股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.5193％；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.19本次发行可转换公司债券方案的有效期限
表决情况：同意70,369,437股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9716％；反对20,000股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0284％；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,831,200股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的99.4807％；反对20,000股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.5193％；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3.00审议通过《关于<公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》
表决情况：同意70,369,437股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9716％；反对20,000股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0284％；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,831,200股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的99.4807％；反对20,000股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.5193％；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4.00审议通过《关于<公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》
表决情况：同意70,369,437股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9716％；反对20,000股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0284％；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,831,200股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的99.4807％；反对20,000股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.5193％；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
5.00审议通过《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
表决情况：同意70,369,437股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9716％；反对20,000股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0284％；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,831,200股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的99.4807％；反对20,000股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.5193％；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
6.00审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施及相关承诺的议案》
表决情况：同意70,369,437股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9716％；反对20,000股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0284％；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,831,200股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的99.4807％；反对20,000股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.5193％；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
7.00审议通过《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
表决情况：同意70,369,437股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9716％；反对20,000股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0284％；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,831,200股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的99.4807％；反对20,000股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.5193％；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
8.00审议通过《关于提请股东大会授权董事会（或董事会授权的人士）全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
表决情况：同意70,369,437股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所
持表决权的99.9716％；反对20,000股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0284％；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,831,200股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的99.4807％；反对20,000股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.5193％；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
9.00审议通过《关于制定〈未来三年（2019-2021年）股东回报规划〉的议案》
表决情况：同意70,369,437股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9716％；反对20,000股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0284％；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,831,200股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的99.4807％；反对20,000股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.5193％；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市天元（深圳）律师事务所牟奎霖、顾明珠律师见证，并出具了《北京市天元（深圳）律师事务所关于深圳市沃特新材料股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见》，结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加公章的股东大会会议决议；
2、北京市天元（深圳）律师事务所出具的关于公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
深圳市沃特新材料股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十一日