Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603330 证券简称：上海天洋 公告编号：2017-034上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2017年4月24日上午10时在昆山市千灯镇汶浦路366号公司的全资子公司昆山天洋热熔胶有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开，会议通知及相关会议文件于 2017年4月18日以电子邮件及书面方式向全体董事、监事、高级管理及董事会秘书发出。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名（其中独立董事陆威、独立董事黄桂民、独立董事杨栩三人采用通讯方式参会表决），占公司董事总人数（7名）的100%。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议，会议由公司董事长李哲龙先生主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。出席本次会议的董事讨论并一致通过如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2017年第一季度报告》。
公司董事会根据中国证监会、上海证券交易所和企业会计准则等相关规定编制了2017年第一季度报告，公司董事和高级管理人员对公司2017年第一季度报告签署了书面确认意见。
表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
（二）审议通过了《2017年第一季度主要经营数据》。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》和《关于做
好上市公司2017年第一季度报告披露工作的通知》要求，公司编制了《2017年第一季度主要经营数据公告》，该公告与本决议公告同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报和上海证券交易所网站。
表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
（三）审议通过了《关于2017年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，公司（含下属全资子公司）拟在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币伍仟万元的闲置募集资金进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好、有保本承诺的金融机构理财产品，有效期为自董事会审议通过之日起二年内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度和限期内，资金可以滚动使用。同时，在单笔金额并且总额度不超过上述范围内，授权公司管理层负责办理相关事宜。
表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
独立董事对此发表了明确同意的独立意见。
特此公告。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司董事会二〇一七年四月二十四日
广州天创时尚鞋业股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《广州天创时尚鞋业股份有限公司独立董事工作制度》、《广州天创时尚鞋业股份有限公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为广州天创时尚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第二届董事会第二十次会议相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：
一、关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的独立董事意见本次方案调减了募集配套资金总额，调整后的交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合法有效，具有可操作性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
二、关于《<广州天创时尚鞋业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易报告书（草案）修订稿>及其摘要的议案》的独立意见
公司根据本次调整后的方案修订的《广州天创时尚鞋业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易报告书（草案）修订稿》及其摘要不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形，内容和形式符合法律法规及中国证监会的有关监管要求。
三、关于本次调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案不构成重大调整的独立意见
鉴于本次募集配套资金方案的调整不构成对本次重组方案的重大调整，同时亦属于公司2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》的授权范围之内，因此，本次募集配套资金方案的调整无需另行召开股东大会审议。
广州天创时尚鞋业股份有限公司
综上，我们认为公司本次交易方案调整符合有关法律法规的要求及中国证监会的监管规定，具有可操作性，符合公司及其全体股东的利益，我们同意公司对本次交易方案进行调整。
（以下无正文）
广州天创时尚鞋业股份有限公司
广州天创时尚鞋业股份有限公司
证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：2018-028号
债券代码：143295 债券简称：17象屿 01
厦门象屿股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月3日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月3日 15点00分
召开地点：厦门国际航运中心 E栋11楼 1号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月3日
至2018年5月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于申请发行不超过10亿元长期含权中票(可续期）的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，详见公司刊登于 2018年 4月 14日的《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站的公司董事会决议及相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600057|象屿股份|2018/4/26|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2018年5月2日，上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。
2、登记地点：厦门国际航运中心E栋9楼
3、登记方式：
（1）自然人须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。
（2）法人股东须持盖章的营业执照复印件、盖章的法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明书、股票账户卡、出席人身份证进行登记。
（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，信函上请注明“股东大会”字样。
六、 其他事项
1、会议联系人：廖杰、赖晓娟，电话：0592-6516003，传真：0592-5051631，电子邮箱：stock@xiangyu.cn。
2、出席会议的股东费用自理；
3、出席现场会议人员请于会议开始前半小时到会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，签到入场；
4、股东大会授权委托书格式请参考附件1。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会
2018年4月14日
附件1：授权委托书


附件1：授权委托书
授权委托书
厦门象屿股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月3日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于申请发行不超过 10亿元长期含权中票(可续期）的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2018-041杭叉集团股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭叉集团股份有限公司（以下简称“杭叉集团”或“公司”）于2018年4月20日召开了公司第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，拟将“年产 5万台电动工业车辆整机及车架项目”、“基于物联网和云计算的集团管控一体化平台项目”延期至2018年底完工，现将有关情况公告如下：一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2859号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 8,666万股，发行价为每股人民币 12.67元，共计募集资金 109,798.22万元，坐扣承销和保荐费用4,480.00万元后的募集资金为105,318.22万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2016年 12月 20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,858.22万元后，公司本次募集资金净额为 103,460.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕518号）。
二、募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 0.00万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4.12万元；2017年度实际使用募集资金31,577.10万元，2017年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,084.19万元；累计已使用募集资金 31,577.10万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,088.31万元。
截至 2017年12月31日，募集资金余额为 73,971.21万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中存放募集资金专户金额 2,592.11万元，未到期银行定期存款23,699.10万元，未到期银行理财产品 47,680.00万元。
三、本次募投项目延期的情况和原因
（一）本次募投项目延期的具体内容
1、由于公司变更年产 5万台电动工业车辆整机及车架项目中的电动工业车辆整机组装实施地点，拟将该项目整机组装（含配套的 3万台门架）做延期调整，完工日期从2017年12月31日延期至2018年12月 31日。
2、根据上述项目的调整，同时为了保障“基于物联网和云计算的集团管控一体化平台项目”的适应性，该项目也需要做相应的延期调整，完工日期从 2018年 6月30日延期至2018年 12月 31日。
（二）本次募投项目延期的原因
2018年 1月 19日，公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第七次会议分别审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。由于公司变更年产 5万台电动工业车辆整机及车架项目中的电动工业车辆整机组装实施地点，导致该项目整机组装（含配套的 3万台门架）原定于2017年12月31日完工期延期到 2018年12月31日；同时为了完善“基于物联网和云计算的集团管控一体化平台项目”的适应性，根据上述项目的调整，该项目也需要做相应的延期调整。
四、本次募投项目延期对公司生产经营的影响
本次公司募投项目延期事项是根据客观实际情况做出的审慎决定，未调整项目的内容、投资总额和建设规模，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次对部分募投项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。
五、独立董事意见
独立董事认为：本次募投项目延期事项不涉及实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向，不存在损害公司股东利益的情形；公司董事会对本次募集资金投资项目延期的决策程序符合有关上市公司募集资金管理和使用的法律、法规及《公司章程》的规定，程序合法、有效；同意公司本项募集资金投资项目延期。
六、监事会意见
监事会认为：本次公司部分募投项目的延期，符合公司的客观实际情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。
同意公司部分募投项目延期的事项。
七、保荐机构意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）认为：公司本次部分募投项目的延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次募投项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，程序符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定的相关要求，国信证券对公司本次募投项目延期事项无异议。
特此公告。
杭叉集团股份有限公司董事会 2018年4月24日
证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临2018-039哈尔滨哈投投资股份有限公司
关于参加投资者网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流,公司将参加由黑龙江省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2018年黑龙江省上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）或关注微信公众号：全景财经（微信号p5w2012）,也可添加全景·路演天下小秘书路演君（微信号luyanjun1999）为好友，让路演君帮您提问。
参与公司本次投资者网上集体接待日活动时间为2018年6月14日（周四）14:00至16:30。
届时公司副董事长、总经理张凯臣先生，副总经理、董事会秘书张名佳先生，总会计师贾淑莉女士将通过网络在线问答互动的形式，与投资者就公司治理、发展经营情况、融资情况和可持续发展等投资者关注的问题进行交流。期间，公司高管将全程在线，通过全景网投资者关系互动平台实时回答投资者的提问。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司 2018年 6月 5日
证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：临 2018-082青岛汇金通电力设备股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2018年12月24日以电话方式发出通知，并于2018年12月25日在公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次董事会应参会董事7名，实际参会董事7名，因所议事项紧急，经全体董事同意，豁免此次董事会通知期限。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。会议由董事长刘锋先生主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司依照财政部颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）文件要求对公司会计政策进行变更，变更仅涉及财务报表项目列报调整，不涉及公司损益变动。公司本次变更会计政策后，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《青岛汇金通电力设备股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
独立董事发表了明确同意的独立意见。
二、审议通过《关于更正<2018年第三季度报告>及正文的议案》
公司于 2018年 10月 25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公司 2018年第三季度报告》及正文，经公司对财务数据进一步核查，需对《公司 2018年第三季度报告》及正文中部分内容进行调整或更正。本次更正事项不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生任何影响，不涉及任何相关业绩承诺。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《青岛汇金通电力设备股份有限公司关于 2018年第三季度报告的更正公告》、《公司 2018年第三季度报告（修订版）》、《公司 2018年第三季度报告
正文（修订版）》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十六日
证券代码：600279 证券简称：重庆港九 公告编号：临2016－009号
重庆港九股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 16日以现场表决的方式召开第六届董事会第十四次会议，应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事 9人。本次会议由董事长孙万发先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于 2015年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于 2015年度报告及其摘要的议案》（内容详见今日上海证券交易所网站）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于 2015年度财务决算报告的议案》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过《关于 2016年度财务预算报告的议案》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过《关于 2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。
同意公司以 2015年末股本 461,972,381股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.6元（含税），共计派发现金股利 27,718,342.86元，剩余未分配利润结转以后年度分配。同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股。
本年度不送红股。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过《关于对公司 2015年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案》（内容详见公司今日临 2016-011号公告）。
在对本议案进行表决时，公司 4名关联董事回避表决，5名非关联董事对本议案进行了表决，表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过《关于预计 2016年度日常关联交易的议案》（内容详见公司今日临 2016-012号公告）。
在对本议案进行表决时，公司 4名关联董事回避，5名非关联董事对本议案进行了表决，表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
八、审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》（内容详见公司今日临 2016-013号公告）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
九、审议通过《关于向银行申请 3亿元贷款额度的议案》。
同意公司 2016年向银行申请 3亿元贷款额度，包括向工商银行、建设银行、交通银行、农业银行、中信银行、光大银行、重庆农村商业银行、重庆银行、重庆三峡银行、华夏银行、浙商银行、平安银行、进出口银行、邮政储蓄银行等多家银行的贷款和接受股东单位的委托贷款。具体贷款额
度、贷款期限及贷款利率以与上述各家银行（含股东单位）签定的协议为准。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十、审议通过《关于 2015年度内部控制自我评价报告的议案》（报告
内容详见今日上海证券交易所网站）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十一、审议通过《关于 2016年度投资预算的议案》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十二、审议通过《关于公司增加注册资本及修订公司章程的议案》。
章程修改内容详见公司今日临 2016-014号公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十三、审议通过《关于召开 2015年度股东大会的议案》。
同意公司于 2016年 4月 8日召开 2015年度股东大会（内容详见公司今日临 2016-015号公告）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
上述第 1至第 7项、第 11项、第 12项议案须提交公司股东大会审议批准。
特此公告
重庆港九股份有限公司董事会
2016年3月18日
证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2018-057梦百合家居科技股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议通知于2018年10月22日以邮件形式通知全体监事，会议于2018年10月24日以通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《公司2018年第三季度报告》。
经审核，监事会认为公司2018年第三季度报告编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司2018年第三季度报告》。
同意3票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意对会计政策进行变更。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-058）。
同意3票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
梦百合家居科技股份有限公司监事会2018年10月25日
证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临 2015-021
黑龙江国中水务股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2015年7月9日起停牌。
公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告相关进展情况。
停牌期间，公司将根据事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。本公司有关信息以公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》刊登的公告内容为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
黑龙江国中水务股份有限公司董事会二零一五年七月九日
报备文件：
1、公司董事会的停牌申请书；
上述报备文件查阅途径为：公司证券事务部。
证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2019-009宁波柯力传感科技股份有限公司
关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金
并以募集资金等额置换的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“柯力传感”或“公司”）于 2019年 8月9日披露了《宁波柯力传感科技股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2019-004），现根据相关监管要求对原文有关置换操作流程补充如下：
原文：“3、财务部门建立台帐，逐笔统计用银行承兑汇票支付募投项目的款项，按月编制银行承兑汇票支付情况汇总明细表，并抄送保荐代表人。定期统计未置换的以银行承兑汇票支付募集资金投资项目的款项，按募集资金支付的有关审批流程，在审核、批准后，将银行承兑汇票支付的募集资金投资项目建设所使用的款项，从募集资金账户中等额转入公司一般账户，并通知保荐机构。同时，公司财务部建立明细台账，按月汇总使用银行承兑汇票支付募投项目资金明细表，并报送保荐代表人。”
现补充为：“3、财务部门建立台帐，逐笔统计用银行承兑汇票支付募投项目的款项，按月编制银行承兑汇票支付情况汇总明细表，并抄送保荐代表人。定期统计未置换的以银行承兑汇票支付募集资金投资项目的款项，按募集资金支付的有关审批流程，在审核、批准后，将银行承兑汇票支付的募集资金投资项目建设所使用的款项，在银行承兑汇票到期后从募集资金账户中等额转入公司一般账户，并通知保
荐机构。同时，公司财务部建立明细台账，按月汇总使用银行承兑汇票支付募投项
目资金明细表，并报送保荐代表人。”
保荐机构国信证券股份有限公司于2019年8月9日重新出具了《国信证券股份有限公司关于宁波柯力传感科技股份有限公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》。
备查文件
（一）第三届董事会第八次会议决议；
（二）第三届监事会第五次会议决议；
（三）独立董事关于第三届董事会第八次会议审议的相关事项的独立意见；
（四）《国信证券股份有限公司关于宁波柯力传感科技股份有限公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》。
特此公告。
宁波柯力传感科技股份有限公司董事会2019年 8月 9日
证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2017-006山东东宏管业股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2017年11月24日在公司会议室召开。会议通知于2017年11月19日以电子邮件或传真方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席齐卫东先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金
的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
经审核，监事会审议通过了公司《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》，认为公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，且已履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。同意公司使用募集资金 33,668,061.22元置换预先已投入募集资金投资项目的自有资金。
本议案不需提交公司股东大会审议。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的公告》。
(二)审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
经审核，监事会审议通过了公司《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，认为本次公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的行为符合公司发展需要，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合有关法律、法规及其他规范性文件的规定。同意公司将闲置募集资金中 20,000万元用于暂时补充流动资金。
本议案不需提交公司股东大会审议。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
(三)审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
经审核，监事会审议通过了公司《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，认为公司拟使用最高额度不超过 10,000万元人民币的闲置募集资金，用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《山东东宏管业股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品，可以提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
同意公司本次使用最高额度不超过 10,000万元人民币的闲置募集资金购买理财产品的事项。
本议案不需提交公司股东大会审议。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》。
(四)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
经审核，监事会审议通过了公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，认为公司为提高闲置的自有资金的使用效率，以增加公司收益，在确保不影响公司资金本金安全的情况下，使用最高额度不超过 15,000万元人民币的闲置自有资金，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用。公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品，相关的审批程序符合法律法规的相关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次使用最高额度不超过15,000万元人民币的闲置自有资金购买理财产品的事项。
本议案不需提交公司股东大会审议。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
备查文件：第二届监事会第五次会议决议。
特此公告。
山东东宏管业股份有限公司监事会2017年 11月27日
证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2017-018江西铜业股份有限公司
关于调整本次非公开发行方案的公告
江西铜业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西铜业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2016年7月18日召开了公司2016年第一次临时股东大会、2016年第一次A股类别股东大会、2016年第一次 H股类别股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票和非公开发行H股股票方案的议案》等议案。
公司2015年度利润分配方案已实施完毕，本次非公开发行A股股票的发行底价调整为11.63元/股和发行前发行方最近一期经审计每股净资产的孰高值，本次非公开发行A股股票的数量调整为不超过300,945,829股。详见《江西铜业股份有限公司关于实施 2015年利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格的公告》（公告编号：2016-039）。
公司于2017年5月26日召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订公司非公开发行 A股股票方案的议案》、《关于公司与特定对象签署非公开发行股份认购协议的补充协议的议案》等相关议案，公司决定对本次非公开发行 A股股票募集资金投资项目进行调整。城门山铜矿三期扩建工程项目不再作为本次非公开发行 A股股票的募集资金投资项目，同时用于补充流动资金的金额由不超过10.00亿元调整为不超过4.57亿元，其余项目不变。因此，相应调减本次非公开发行A股股票的发行数量上限和募集资金数额，具体调整情况如下：一、调整发行数量
调整前：
发行数量：本次非公开发行 A股股票的数量不超过 298,380,221股，其中，江西铜业集团公司（以下简称“江铜集团”）拟认购不低于本次非公开发行A股
股票数量的10%。在上述发行范围内，将由本公司董事会及/或董事会授权的董事小组视市场情况与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）协商确定最终的发行数量。如公司在定价基准日至发行日期间发生权益分派、公积金转增股本或配股等除权、除息事项，则本次非公开发行 A股股票发行数量上限将作出相应调整。
截至公告日，公司 2015年度利润分配方案已实施完毕，本次非公开发行 A股股票的发行底价调整为 11.63元/股和发行前发行方最近一期经审计每股净资产的孰高值，本次非公开发行A股股票的数量调整为不超过 300,945,829股。
调整后：
发行数量：本次非公开发行 A股股票的数量不超过 131,040,412股，其中，江铜集团拟认购不低于本次非公开发行 A股股票数量的10%。在上述发行范围内，将由本公司董事会及/或董事会授权的董事小组视市场情况与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）协商确定最终的发行数量。如公司在定价基准日至发行日期间发生权益分派、公积金转增股本或配股等除权、除息事项，则本次非公开发行A股股票发行数量上限将作出相应调整。
二、调整募集资金用途
调整前：
募集资金用途：本次非公开发行 A股股票的募集资金总额不超过人民币 35亿元，在扣除相关发行费用后，拟用于以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目预计投资总额（亿元）|拟投入募集资金总额（亿元）|
|1|城门山铜矿三期扩建工程项目|28.67|14.34|
|2|银山矿业公司深部挖潜扩产技术改造项目|14.78|4.35|
|3|德兴铜矿五号（铁罗山）尾矿库项目|31.23|6.32|
|4|补充流动资金|-|不超过 10.00|
|合计|||不超过 35.00|

若本次非公开发行 A股股票实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资
金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最
终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据实际情况需要另行筹措资金投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
调整后：
募集资金用途：本次非公开发行 A股股票的募集资金总额不超过人民币15.24亿元，在扣除相关发行费用后，拟用于以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目预计投资总额（亿元）|拟投入募集资金总额（亿元）|
|1|银山矿业公司深部挖潜扩产技术改造项目|14.78|4.35|
|2|德兴铜矿五号（铁罗山）尾矿库项目|31.23|6.32|
|3|补充流动资金|-|不超过 4.57|
|合计|||不超过 15.24|

若本次非公开发行 A股股票实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据实际情况需要另行筹措资金投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
根据公司 2016年第一次临时股东大会、2016年第一次 A股类别股东大会、2016年第一次H股类别股东大会对董事会的授权，本次非公开发行A股股票方案的调整事项无须提交公司股东大会、类别股东大会审议、批准。
本次非公开发行 A股股票与非公开发行 H股股票互为条件，互为条件是指本次非公开发行 A股股票和非公开发行 H股股票任一项未获江西省国有资产监督管理委员会、公司股东大会、类别股东大会、中国证券监督管理委员会等其他
监管机构的批准或核准，则另一项的实施将自动终止。本次非公开发行事项尚需
经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西铜业股份有限公司董事会二零一七年五月二十六日
证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2017-057福建傲农生物科技集团股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于 2017年 11月 27日在厦门市思明区观音山运营中心 10号楼 12层公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知和材料已于 2017年 11月 22日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席温庆琪先生召集和主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为2人），公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。
同意公司下属子公司四川傲农生物科技有限公司（以下简称“四川傲农”）、吉安市傲农现代农业科技有限公司（以下简称“吉安现代农业”）在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，使用合计不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，其中四川傲农使用资金额度不超
过 3,000万元、吉安现代农业使用资金额度不超过 7,000万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月。在上述期限及额度范围内，进行现金管理的资金可滚动使用，即任一时点公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的余额不得超过 10,000万元，同时董事会授权公司董事长在上述额度范围内行使决策权并签署相关合同文件，公司管理层组织相关部门实施。
公司监事会认为：本次公司下属子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序和内容符合有关法律法规及公司章程、公司募集资金管理办法的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目的正常进行，有利于提高资金使用效率，可获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司下属子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会2017年11月28日
证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2017-066浙江莎普爱思药业股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司莎普爱思强身药业
有限公司增资进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月29日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过《关于使用募集资金向全资子公司莎普爱思强身药业有限公司增资的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金向全资子公司莎普爱思强身药业有限公司（以下简称“强身药业”）增资人民币52,149,972.80元，其中增加注册资本为 50,000,000元，增加资本公积 2,149,972.80元。详细内容请见公司于 2017年 9月 30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司莎普爱思强身药业有限公司增资的公告》（公告编号：临2017-056）。
近日，公司已完成本次使用非公开发行股票募集资金向全资子公司强身药业增资的相关工作，强身药业办理了有关注册资本变动的工商变更登记手续，并取得东丰县市场监督管理局换发的《营业执照》；强身药业的注册资本由 13,180万元增加至18,180万元，其余登记事项不变，具体内容如下：
统一社会信用代码：912204213079232568
名称：莎普爱思强身药业有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：东丰县东丰镇东兴路588号
法定代表人：陈德康
注册资本：壹亿捌仟壹佰捌拾万元整
成立日期：2014年04月24日
营业期限：长期
经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、合剂、口服液、散剂、丸剂（蜜丸、水蜜丸、水丸、浓缩丸）、煎膏剂、酒剂、酊剂生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会2017年10月28日
渤海轮渡股份有限公司
独立董事对相关议案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和《公司独立董事工作细则》的有关规定，对公司第四届董事会第一次会议的《关于选举公司董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司总船长的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司总轮机长的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》发表如下独立意见：
根据《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定，公司董事会选举杨卫新同志为公司董事长；聘任于新建先生为公司总经理；聘任展力先生、贾明洋先生、王福田先生为公司副总经理兼总船长；聘任薛锋先生为公司财务总监；聘任林家治先生为公司总轮机长；聘任宁武先生为公司董事会秘书；周彬同志为公司证券事务代表，任期均为自公司第四届董事会第一次会议通过之日起三年。根据以上高级管理人员的个人履历、工作实绩等情况，我们认为他们符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关高级管理人员任职资格的规定，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，董事会聘任以上相关人员的程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东（特别是中小股东）利益的行为。我们同意上述聘任。
（此页无正文）
王 钺 ____ 方红星 __
李 辉
证券代码：600353 证券简称：旭光股份 编号：临 2017-043成都旭光电子股份有限公司
关于向控股子公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
●委托贷款对象：成都储翰科技股份有限公司
●委托贷款金额：4,000万元人民币
●委托贷款期限：一年
●委托贷款利率：基准利率上浮不超过10%
一、委托贷款概述
1、委托贷款基本情况
公司通过银行向成都储翰科技股份有限公司（以下简称“储翰科技”）提供贷款 4000万元，用于补充流动资金，期限 12个月，利率基准利率上浮不超过10%，按季付息，期限届满一次性还本。资金来源于公司自有资金。
本次委托贷款不属于关联交易。
2、董事会审议情况
公司于2017年11月9日以通讯表决方式召开第八届董事会第十六次会议（临时），以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》。同意委托银行向控股子公司成都储翰科技股份有限公司提供贷款4000万元用于补充流动资金，利率基准利率上浮不超过10%，期限12个月，按季付息，期限届满一次性还本。本次委托贷款的相关事宜全权授权经营层负责，授权范围包括但不限于贷款的具体发放时间，委托贷款委托合同、委托贷款贷款合同等相关文件签订和办理相关手续。
二、委托贷款协议主体的基本情况
1、委托贷款对象基本情况
名 称：成都储翰科技股份有限公司
成立时间：2009年9月
注册地址：双流县西南航空港经济开发区腾飞二路邻里中心一期二号楼。
企业类型：股份公司
法定代表人：葛行
注册资本：103,000,000元
2、主要股东：成都旭光电子股份有限公司持股32.55%，为公司的实际控制人、王勇持股16.28%、王雅涛持股8.14%、冀明持股5.36%、张昌兵持股3.66%，前五名股东合计持股65.99%。
3、经营范围：开发、生产、销售光电器件产品；研究、开发物联网技术；销售广播电视器材、仪器仪表；销售光纤无源器件产品；从事货物进出口或技术进出口的对外贸易经营。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证及批准文件经营。）。
4、最近一年又一期的主要财务指标
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《成都储翰科技股份有限公司 2016年度的审计报告》（川华信审【2016】）107号）审计报告，截止 2016年 12月 31日,储翰科技资产总额 40,555.64万元，净资产 21,593.92万元，营业收入51,227.11万元，净利润2,214.73万元。
截止 2017年 6月 30日,储翰科技资产总额 45,384.93万元，净资产 22,214.42万元，营业收入28,485.65万元，净利润1,650.50万元。（本期数据未经审计）。
三、委托贷款对上市公司的影响
成都储翰科技股份有限公司为公司控股子公司，公司对其具有控制权，且储翰科技运营情况良好，具有较好的偿债能力。本次委托贷款不会影响公司的正常经营。同时，公司通过银行向控股子公司提供委托贷款，可支持其快速发展，实现对公司主业的补充。
四、截至本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截止本次公告日，我公司累计对外提供委托贷款金额为0（本次所述委托贷款事项尚未签订委托贷款合同，该笔款项未计入累计数据中），无逾期委托贷款事项。
特此公告。
成都旭光电子股份有限公司董事会
二○一七年十一月九日
股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2015临-025
湘潭电机股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湘潭电机股份有限公司第六届监事会第一次会议于 2015年 5月 15日在湖南省湘潭市湘电大酒店会议室召开。会议由肖仁章先生主持，公司监事钟学超、刘少诚、刘宁先、蒋瑛、彭兴华参加了会议。
会议召开符合《中国人民共和国公司法》和《湘潭电机股份有限公司章程》的相关规定。
全票审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。
推选肖仁章先生担任公司第六届监事会主席，任期为三年。
特此公告。
湘潭电机股份有限公司监事会
二 O一五年五月十六日
股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：2016-026银座集团股份有限公司
2016年第一季度经营情况简报
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司 2016年第一季度报告披露工作的通知》要求，银座集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2016年1季度主要经营数据披露如下：
一、2016年1季度门店变动情况：
报告期内新开设大型综合超市门店4家，无关闭门店。新开设门店如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|地区|门店名称|业态|开业日期|建筑面积（万平方米）|地址|
|1|临沂市|临沂滨河店|大型综合超市|2016.1.1|0.33|罗庄区盛庄街道清河南路与滨河西路交汇处|
|2|临沂市|临沂兰陵店|百货商场|2016.1.23|2.80|兰陵县兰陵路与文化路交汇处龙之梦广场|
|3|临沂市|临沂平安店|大型综合超市|2016.1.30|0.24|平安路与祝丘路交汇处平安广场内|
|4|青岛市|青岛乾豪商城|百货商场|2016.1.31|6.02|市南区香港中路31号|

拟增加门店情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|地区|门店名称|业态|预计开业日期|建筑面积（万平方米）|租赁/自有/收购|
|1|东营区域|东营东二路店|大型综合超市|2016年5月|2|租赁|
|2|滨州区域|东区店|大型综合超市|2016年6月|0.72|租赁|

二、2016年1季度零售行业主要经营数据：
1、主营业务分地区
||||||
|-|-|-|-|-|
|分地区|本期营业收入|本期毛利率（%）|营业收入比上年同期增减（%）|毛利率比上年同期增减|
|济南|821,708,272.00|15.95|-1.33|-0.98|
|潍坊|232,464,271.45|11.13|-3.38|-0.72|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||14.38|-11.26||
|菏泽|200,594,752.03|15.06|-4.26|0.10|
|聊城|33,623,640.20|11.44|-14.75|-0.95|
|临沂|209,680,717.59|14.49|-5.26|-0.86|
|泰安|342,832,014.15|13.48|-8.82|-0.31|
|滨州|305,266,730.68|12.28|-12.93|0.46|
|东营|403,344,651.03|13.86|-13.71|-0.64|
|淄博|552,062,921.87|13.28|-11.28|-0.33|
|德州|95,955,600.69|10.37|-14.94|-2.40|
|威海|16,070,919.53|6.03|-39.52|0.08|
|青岛|47,243,120.15|13.75|48.65|-0.64|
|河北|157,923,352.83|10.22|-17.67|-0.86|
|合计|3,534,929,219.23|13.71|-8.27|-0.45|

2、主营业务分经营业态
||||||
|-|-|-|-|-|
|分经营业态|本期营业收入|本期毛利率（%）|营业收入比上年同期增减（%）|毛利率比上年同期增减|
|大型综合超市|2,312,226,690.96|13.25|-10.30|-0.60|
|百货商场|1,030,929,014.12|12.79|-4.58|-0.43|
|购物中心|191,773,514.15|24.14|-2.06|0.70|
|合计|3,534,929,219.23|13.71|-8.27|-0.45|

本公告的经营数据未经审计，拟增加门店为公司计划，不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意。
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会 2016年4月26日
股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2019-012中牧实业股份有限公司
第七届董事会 2019年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2019年第二次临时会议通知于 2019年2月25日通过公司电子办公系统、邮件等形式发出，会议于 2019年 2月 28日以通讯表决方式召开，会议应到董事 7名，实到董事 7名。
符合《公司法》、《公司章程》的规定。
会议审议并通过以下事项：
一、关于公司 2019年度投资理财额度的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司 2019年度使用不超过 8.5亿元人民币的暂时闲置自有资金开展投资理财业务，用于购买低风险的理财产品，且该理财额度在 2019年度内可以滚动使用。
二、关于公司参与网下新股申购的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司利用持有的流通股股份市值，通过委托券商设立资产管理计划的方式参与网下新股申购，并投资100万元专项用于中签新股的缴款。
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会2019年3月1日
证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2019-054
债券代码：122347 债券简称：13太极 02
无锡市太极实业股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
无锡市太极实业股份有限公司（“公司”）第九届董事会第二次会议，于2019年 9月 12日以邮件方式发出通知，于 2019年 9月 23日在太极实业公司会议室召开，本次会议应到董事11名，实到11名，会议由董事长赵振元先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议：
1、《关于子公司海太半导体处置闲置资产的议案》；
议案内容：公司控股子公司海太半导体（无锡）有限公司（“海太半导体”）由于产品升级、新设备导入、老旧设备逐渐淘汰及资产损坏等原因，产生了部分闲置及报废资产（“待处置资产”），本次海太半导体待处置资产主要为淘汰或老旧的不满足生产经营需要的机器设备及相关辅助设备等。上述资产的预评估值为440.75万元，海太半导体拟以不低于经国资备案后的评估价对外公开挂牌转让处置上述资产。本次资产处置事宜有利于海太半导体盘活闲置资产、提升资金使用效率和资产使用质量。公司董事会审议通过尚需履行相关国有资产处置流程后海太半导体方可实施公开挂牌对外转让处置程序。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
三、备查文件
1、太极实业第九届董事会第二次会议决议
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司董事会2019年9月24日