证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2018-059
江苏精研科技股份有限公司
关于第二届董事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 3日召开 2018年第一次临时股东大会选举产生第二届董事会成员，经第二届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第二届董事会第一次会议。
2、本次董事会会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，其中王克鸿独立董事以通讯表决方式出席会议。
3、本次董事会会议由王明喜先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
同意选举王明喜先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。（简历详见附件）
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》
同意选举王明喜先生（主任委员）、游明东先生、王文凯先生担任第二届董事会战略委员会委员；
同意选举王文凯先生（主任委员）、马东方先生、黄逸超女士担任第二届董事会审计委员会委员；
同意选举王克鸿先生（主任委员）、马东方先生、邬均文先生担任第二届董事会薪酬与考核委员会委员；
同意选举马东方先生（主任委员）、王克鸿先生、王明喜先生担任第二届董事会提名委员会委员。
各委员任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任王明喜先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。（简历详见附件）
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2018-061）。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任邬均文先生、黄逸超女士、王立成先生、朱雪华先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。（简历详见附件）
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2018-061）。
5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任黄逸超女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起
至第二届董事会届满之日止。黄逸超女士已于2015年12月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》（证书编号：2015-4A-1699）。（简历详见附件）公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2018-061）。
6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任杨剑先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。（简历详见附件）
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2018-061）。
7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任王涛女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。王涛女士已于2017年11月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》（证书编号：2017-3A-359）。（简历详见附件）
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2018-061）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第一次会议决议；
事项的独立意见。
特此公告。
江苏精研科技股份有限公司董事会2018年8月3日
附件：
王明喜先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1985年 8月-1994年 5月在常州人事局担任科员；1994年 6月-2000年 5月在常州日月货运有限公司担任法定代表人；2000年 6月-2015年 11月担任常州佳立网络科技有限公司法定代表人、执行董事；2008年 6月-2010年 12月担任江苏朗坤投资股份有限公司董事长；2004年 12月至 2011年 1月担任常州精研科技有限公司董事长、总经理；2011年2月至2011年8月，担任常州精研科技有限公司副董事长、总经理；2017年 11月至今担任常州瑞点精密科技有限公司董事长；
2011年 9月至今，担任常州精研科技有限公司（现为江苏精研科技股份有限公司）法定代表人、董事长、总经理。
截至董事会会议召开日，王明喜先生直接持有公司 19,316,880股股票，占公司总股本的21.95%，为公司控股股东、实际控制人之一。王明喜先生与公司董事、副总经理、董事会秘书黄逸超女士系父女关系，为一致行动人；除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
邬均文先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年 7月至 2000年 5月担任山东金珠注射制造有限公司生产部副经理；2000年 6月至 2006年 5月担任上海富驰高科技有限公司副总经理；2017年 12月至今担任精研（香港）科技发展有限公司执行董事；2006年 6月至今历任常州精研科技有限公司（现为江苏精研科技股份有限公司）副总经理、总工程师、监事、董事等职务，现为江苏精研科技股份有限公司董事、副总经理、总工程师、项目总监。
截至董事会会议召开日，邬均文先生直接持有公司 2,185,920股股票，占公司总股本的2.48%。邬均文先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人；符合《公司
法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
黄逸超女士，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
2012年4月至今，担任常州创研投资咨询有限公司法定代表人、董事长；2014年11月至今担任常州博研科技有限公司法定代表人、执行董事、总经理；2015年 11月至今担任常州博研科技有限公司东莞分公司负责人；2010年 9月至今，历任常州精研科技有限公司（现为江苏精研科技股份有限公司）技术助理、人事主管、资材主管、项目经理、总经理助理等职，现为江苏精研科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；2016年8月至今担任精研（东莞）科技发展有限公司法定代表人、执行董事、总经理；2017年12月至今担任 GIAN TECH.
AMERICA, INCCEO；2018年3月至今担任汉珀（上海）生物科技有限公司董事；2018年5月至今担任上海引仙商务咨询有限公司法定代表人、执行董事；
2018年6月至今担任道研（上海）电子科技发展有限公司法定代表人、执行董事。黄逸超女士已于2015年12月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》（证书编号：2015-4A-1699）。
截至董事会会议召开日，黄逸超女士直接持有公司 4,866,840股股票，间接持有公司2,827,440股股票，合计持有公司7,694,280股股票，占公司总股本的
8.74%，为公司控股股东、实际控制人之一。黄逸超女士与公司董事长、总经理王明喜先生系父女关系，为一致行动人；黄逸超女士为常州创研投资咨询有限公司董事长，并持有常州创研投资咨询有限公司59.5%的股权（常州创研投资咨询有限公司持有公司4,752,000股股票，占公司总股本的5.4%）。除此之外黄逸超女士与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王立成先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年8月至2000年1月担任牡丹汽车股份有限公司实习工程师；2000年4月至2001年4月担任顶贸木业（苏州）有限公司生产主管；2001年7月至2002年6月担任百硕电脑（苏州）有限公司计划工程师；2002年 10月至 2008年 4月历任旭电（苏州）科技有限公司（现为伟创力电子科技（苏州）有限公司）生产主管、
生产经理、助理运营经理；2008年5月至2014年8月历任苏州维信电子有限公司资深生产经理、运营经理；2014年 9月至 2017年 3月历任沃茨阀门（宁波）有限公司资深厂长、总经理；2017年 7月至今担任江苏精研科技股份有限公司总经理特别助理。
截至董事会会议召开日，王立成先生未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
朱雪华先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年7月至2006年8月担任富弘精密组件（昆山）有限公司制造工程师；2006年8月至2007年8月担任昆山四海电子有限公司制造工程师；2007年8月至2011年9月担任伟创力电子科技（上海）有限公司运营副经理；2011年9月至2012年7月担任伟创力电子科技（苏州）有限公司运营经理；2012年7月至2013年8月担任伟创力电子科技（上海）有限公司资深运营经理；2013年8月至2017年10月担任伟创力电脑（苏州）有限公司资深运营经理；2017年10月至今担任江苏精研科技股份有限公司运营总监。
截至董事会会议召开日，朱雪华先生未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
杨剑先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2004年6月至2006年2月，担任常州金蝶软件有限公司 ERP实施顾问；2006年3
月至2011年2月，担任常州雷利电器有限公司集团财务经理；2011年3月至2013年 2月，担任爱思特水务科技有限公司财务经理；2013年 3月至 2014年 3月，担任新誉集团有限公司集团财务经理；2014年4月至2014年10月，担任江苏久信医疗科技股份有限公司财务总监；2014年11月至2015年7月，担任常州精研科技有限公司财务部部长；2015年8月至今担任江苏精研科技股份有限公司财务总监。
截至董事会会议召开日，杨剑先生间接持有公司 142,560股股票，占公司总股本的0.16%。杨剑先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王涛女士，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2015年1月至今担任常州精研科技有限公司（现为江苏精研科技股份有限公司）证券事务代表。王涛女士已于2017年11月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》（证书编号：2017-3A-359）。
截至董事会会议召开日，王涛女士间接持有公司11,880股股票，占公司总股本的0.01%。王涛女士与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。