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证券代码：002102 证券简称：ST冠福 公告编号：2018-233冠福控股股份有限公司
关于收到（2018）沪 0115民初 75828号
案件《传票》及法律文书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
公司控股股东在未履行公司内部审批决策程序，以公司及控股子公司名义开具商业承兑汇票、对外担保、对外借款等违规事项，自2018年10月已开始引发了相关的纠纷及诉讼。控股股东的违规行为，公司及控股子公司是否应承担责任尚需经人民法院或仲裁机构的生效法律文书确定，若人民法院或仲裁机构裁决公司或控股子公司应承担责任，则对公司的净利润产生重要影响。
公司控股股东的违规事项具体内容详见公司于2018年10月12日披露的《关于深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2018-140）。
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”、“冠福股份”、“被告二”）于2018年 12月 20日收到上海市浦东新区人民法院（以下简称“浦东新区法院”）送达的（2018）沪 0115民初 75828号案件的《传票》及法律文书。现将相关情况公告如下：
一、本次收到《传票》及法律文书的主要内容
1、《传票》主内容
浦东新区法院定于 2018年 12月 19日 9时 00分就案号为（2018）沪 0115民初75828号原告上海富汇商业保理有限公司诉被告上海弈辛实业有限公司（以下简称“被告一”）、冠福股份票据追索权纠纷在上海市浦东新区杨源路218号西漕第十九调解室进行开庭审理。
2、诉讼请求
（1）请求判令被告一和被告二连带向原告支付票据金额6,000,000元和利息28,275元（自2018年7月31日起，以6,0000,000元按同期银行贷款利率，暂算至2018年9月7日，要求付至实际清偿之日止）；
（2）本案诉讼费用由两被告承担。
以上各项暂计6,028,275元
二、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司除已披露及本次披露的诉讼、仲裁外不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。但近期公司核查到控股股东通过公司及控股子公司在未履行内部审批决策程序隐瞒公司董事会，以公司及控股子公司名义开具商业承兑汇票、对外担保、违规以公司名义借款等事项，尚未知是否存在其他诉讼、仲裁事项。
三、本次诉讼判决对公司本期利润或期后利润的可能影响
本案尚未判决，且未来的生效判决结果尚无法定论，暂时无法预计本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响，其对公司当前正常的生产经营未产生实质性影响。公司收到法院发来的相关《传票》及法律文书后，已积极与律师等中介机构商讨应诉方案。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、风险提示
1、公司控股股东因其控制的企业或关联企业自身资金紧张，为了经营资金周转需要，其通过公司及控股子公司在未履行公司内部审批决策程序以公司及控股子公司名义开具商业承兑汇票、对外担保、对外借款等违规事项及公司核查结果情况，详见公司于 10月 12日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）或《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的《关于深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2018-140）、《北京市浩天信和（广州）律师事务所关于深圳证券交易所（中小板关注函件【2018】第 330号）之专项核查意见》、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对冠福控股股份有限公司关注函（中小板关注函【2018】第 330号）的专项说明》。前述违规事项公司是否应承担责任尚需经人民法院或
仲裁机构的生效法律文书确定。公司将根据事件的进展情况按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。
2、公司将持续关注该事项的进展情况，按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、上海市浦东新区人民法院（2018）沪0115民初75828号案件的《传票》及法律文书。
特此公告。
冠福控股股份有限公司
董事会
二○一八年十二月二十二日
证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2017—38山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈|
|述或重大遗漏。|

特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2017年12月28日（周四）下午15：00
（2）网络投票时间：2017年12月27日-2017年12月28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年12月28
日（周四）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年12月27日（周三）下午15:00至2017年12月28日（周四）下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：青岛市海尔路65号公司会议室
3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：陆晓楠先生
6、会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|总体出席情况|||现场会议出席情况|||网络投票情况|||
||股东人数|代表股份数|占该类别有表决权总股份数比例|股东人数|代表股份数|占该类别有表决权总股份数比例|股东人数|代表股份数|占该类别有表决权总股份数比例|
|总体情况|5|127,941,320|48.09%|5|127,941,320|48.09%|0|0|0.00%|
|其中：中小投资者|3|2,210,000|1.57%|3|2,210,000|1.57%|0|0|0.00%|
|内资股东|5|127,941,320|99.90%|5|127,941,320|99.90%|0|0|0.00%|
|B股股东|0|0|0.00%|0|0|0.00%|0|0|0.00%|

2、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席和列席了会议。
三、提案审议表决情况
大会通过现场会议与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：
1、关于修改《公司章程》的议案
本议案属于特别决议事项，获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。表决情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|代表股份|同意||反对||弃权||
|||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|总体情况|127,941,320|127,941,320|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|
|其中：中小投资者|2,210,000|2,210,000|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|
|内资股东|127,941,320|127,941,320|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|
|B股股东|0|0|0.00%|0|0.00%|0|0.00%|

本议案获得通过。
2、关于修改《股东大会议事规则》的议案
表决情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|代表股份|同意||反对||弃权||
|||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|总体情况|127,941,320|127,941,320|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|
|其中：中小投资者|2,210,000|2,210,000|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|
|内资股东|127,941,320|127,941,320|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|
|B股股东|0|0|0.00%|0|0.00%|0|0.00%|

本议案获得通过。
3、关于修改《董事会工作细则》的议案
表决情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|代表股份|同意||反对||弃权||
|||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|总体情况|127,941,320|127,941,320|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|
|其中：中小投资者|2,210,000|2,210,000|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|
|内资股东|127,941,320|127,941,320|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|
|B股股东|0|0|0.00%|0|0.00%|0|0.00%|

本议案获得通过。
修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会工作细则》与本公告同日披露于巨潮资讯网。
四、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所邓文胜律师、马鹏瑞律师出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
特此公告。
备查文件目录：
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月二十九日
无锡威孚高科技集团股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年公司监事会全体成员，严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定要求，独立行使监督职能，对公司的重大决策、经营活动以及董事和高级管理人员履职情况进行了检查和监督，维护了公司和投资者利益。
一、监事会会议召开情况
报告期内，本公司共召开五次监事会会议。会议召开的具体情况如下表：
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|-|-|-|-|
|序号|届次|召开日期|披露日期|
|1|第八届监事会第十次会议|2017年04月14日|2017年04月18日|
|2|第八届监事会第十一次会议|2017年04月26日|根据相关规定免于公告|
|3|第八届监事会第十二次会议|2017年07月04日|2017年07月06日|
|4|第八届监事会第十三次会议|2017年08月23日|根据相关规定免于公告|
|5|第八届监事会第十四次会议|2017年10月24日|根据相关规定免于公告|

以上相关公告均刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上。
二、监事会意见
本年度监事会成员列席了公司董事会各次会议、参加了公司二次股东大会。审议通过了董事会提交的各类议案报告：公司 2016年度报告和摘要、2017年一季度报告、2017年半年度报告和摘要、三季度报告以及公司预计 2017年日常关联交易总金额、公司吸收合并全资子公司的议案等报告。依据国家法律法规和《公司章程》所赋予的职责和权力，对公司生产经营及财务状况进行了检查和监督。监事会认为：1、报告期内公司依法运作。公司董事会的各项决策程序合法，公司董事、高级管理人员在履行职务时，能执行国家法律、法规和《公司章程》的规定要求，未发现董事及高级管理人员履行职务时违反法律、法规及损害公司股东利益的行为。
2、公司定期报告公正、客观，能真实地反映公司的财务状况和经营成果。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017年度财务报告出具了标
准无保留意见的审计报告，报告真实客观。
经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2017年年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、公司关联交易的审议程序合法有效，关联定价原则公允，关联交易符合公司经营发展的需要，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
4、报告期内公司未发生重大收购、出售资产交易事项，没有发现内幕交易行为，没有发生损害股东权益或造成公司资产流失的情形。
5、公司已经建立了较为完善的内部控制体系，能够保证公司管理规范运作和经营业务的有序开展。监事会认真审阅了董事会提交的《2017年度内部控制评价报告》，认为该评价报告客观、真实，公司内部控制的实际情况与深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等规范性文件的规定和要求相符。
在新的一年里我们将积极履行自己的职责，为公司治理的进一步完善和公司健康发展作出应有的贡献。
无锡威孚高科技集团股份有限公司监事会二〇一八年四月十七日
证券简称：三木集团 证券代码：000632公告编号：2016-33
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司
对外担保公告
福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于5月20日以通讯方式召开第四十八次会议，审议通过公司近期对外担保议案。遵照《股票上市规则》的规定，现将议案内容合并披露如下：
一、担保情况概述
1、公司为以下全资子公司和控股子公司向银行借款或申请授信额度与贸易融资额度提供担保，合计金额为 71600万元人民币，担保有效期为自公司股东大会批准之日起至担保额度使用结束。具体明细如下：
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|被担保对象|金额(万元)|借款银行|期限|
|福建三木建设发展有限公司|12000|厦门银行福州分行|一年|
|福建三木建设发展有限公司|7000|浦发银行福州分行|一年|
|福建三木建设发展有限公司|1600|光大银行福州分行|一年|
|福建三木建设发展有限公司|8000|平安银行福州分行|一年|
|福建三木建设发展有限公司|10000|渤海银行福州分行|一年|
|福建三木建设发展有限公司|15000|兴业银行福州分行|一年|
|福建三木建设发展有限公司|10000|恒丰银行福州分行|一年|
|福州轻工进出口有限公司|3000|泉州银行福州分行|一年|
|福州轻工进出口有限公司|5000|光大银行福州分行|一年|

2、公司为外部单位向银行借款提供担保，合计金额为8500万元人民币，担
保有效期为自公司股东大会批准之日起至担保额度使用结束。具体明细如下：
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|被担保对象|金额（万元）|借款银行|期限|
|福州华信实业有限公司|3000|浦发银行福州分行|一年|
|福州华信实业有限公司|3000|恒丰银行福州分行|一年|
|福州高泽贸易有限公司|2500|民生银行福州分行|一年|

3、全资子公司长沙三兆实业开发有限公司为全资子公司福建三木建设发展有限公司向银行贷款提供担保，金额为5000万元人民币，担保有效期为自公司股东大会批准之日起至担保额度使用结束。具体明细如下：
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|-|-|-|-|-|
|担保单位|被担保单位|金额（万元）|借款银行|期限|
|长沙三兆实业开发有限公司|福建三木建设发展有限公司|5000|广发银行福州分行|一年|

4、担保方式：包括通过提供公司或控股子公司名下房产、土地或其它不动产等作为抵押、提供权利质押以及提供连带责任保证等方式。
二、被担保人基本情况
福建三木建设发展有限公司为本公司全资子公司，主营进出口贸易，注册地址：福州开发区君竹路电子工业小区1#楼二层，法定代表人程必泓。截至 2015年 12月 31日，该公司总资产 168,562.59元，净资产 13,576.00元，营业收入 203,769.71元，利润总额-2,935.44元。截至 2016年 3月 31日，该公司总资产143,556.74元，净资产34,768.46元，营业收入22,753.10元，利润总额 506.70元。信用状况良好。
福州轻工进出口有限公司为本公司控股子公司，主营进出口贸易，注册地址：福州市马尾区江滨东大道108号福建留学人员创业园研究试验综合楼528（自贸试验区内），法定代表人：蔡钦铭。截至2015年12月31日，该公司总资产 50,326.8万元，净资产 6,970.8万元，营业收入 115,347.57万元，利润总额 1,120.58万元。截至2016年3月31日，该公司总资产55,565.17万元，净资产7,195.56万元，营业收入18,892.64万元，利润总额229.27万元。信用状况良好。
福州华信实业有限公司，经营范围为：自营和代理各类商品及技术的进出口
业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三
来一补”业务；经营对销贸易及转口贸易；机电产品、五金交电、建筑材料、钢
材、化工原料（不含危险品）、燃料油（不含成品油及危险化学品）、化工产品（不含危险品）、沥青、润滑油、工业用重油、针纺织品、服装鞋帽、日用百货、石板材、饲料、土特产品的批发；家用电器销售，音响、舞台灯光销售和安装。
法定代表人：何锋。公司股权结构为：福州经济技术开发区经济发展总公司持有该公司6.2%股权，福建鑫博鸿正投资管理有限公司持有该公司93.8%股权。截至2015年12月31日，该公司总资产17,529万元，净资产-1,529万元，营业收入47,947万元，利润总额-166万元。截至2016年3月31日，该公司总资产 22,161万元，净资产8,610万元，营业收入12,487万元，利润总额339万元。信用状况良好。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权，董事会审议时不需要回避，也不属于关联交易。该公司提供足额反担保措施。
福州高泽贸易有限公司,主营业务为日用品、五金交电、针纺织品、金属材料、服装鞋帽、机电产品、塑胶制品、饲料、建筑材料、钢材、化工原料等的批发、代购代销；自营和代理各类商品及技术的进出口贸易等。住所福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园B区12号楼2层，法定代表人吴新生。公司股权结构为：上海东吉远国际贸易有限公司持有该公司75%股权，自然人吴新生持有该公司18.75%股权，自然人李峰持有该公司6.25%股权。截至2015年 12月31日，该公司总资产为36,544.62万元，净资产为13,149.16万元，实现营业收入 98,060.46万元，利润总额881.57万元。截至2016年03月31日，该公司总资产为 29,965.74万元，净资产为13,350.02万元，实现营业收入20,468.30万元，利润总额 200.86万元。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权，董事会审议时不需要回避，也不属于关联交易。该公司提供足额反担保措施。
三、董事会意见
公司当前对外担保多是公司的经营行为和融资行为，且以为全资子公司和控股子公司担保为主，是切合当前企业经营实际需要的。公司董事会预计上述担保风险较小，同意为它们提供担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至 2015年 12月 31日，公司及控股子公司对外担保余额为 63,672万元；
母公司为全资子公司担保金额为 194,392万元；母公司为控股子公司担保金额为
61,561万元；子公司之间担保金额为5,000万元，公司上述四项担保合计金额为324,625万元，占期末合并报表净资产比例为263.99%。上述对外担保事项中，无逾期担保。
上述议案须提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司董事会
深圳市雄韬电源科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会2019年第十二次会议
相关事项的独立意见
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 23日召开第三届董事会2019年第十二次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，基于独立判断立场，就相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司 2019年限制性股票激励计划的独立意见
我们认为：1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司 2019年限制性股票激励计划（以下简称“本次股权激励计划”）所确定的激励对象均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格规定的情形；同时，激励对象亦不存在《管理办法》规定的禁止成为激励对象的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司本次股权激励计划（草案）的制订、审议流程及内容符合《管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等有关法律、法规的规定，对激励对象限制性股票的授予安排、行权安排（包括授予额度、授予日、授予价格、等待期、行权期、行权条件）等事项未违反有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他形式财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有助于健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提升公司整体业绩，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。
二、关于本次股权激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
《深圳市雄韬电源科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》中设置的考核体系分为公司整体业绩指标和激励对象个人绩效考核（KPI）指标。
1、公司整体业绩指标：业绩指标为深圳市雄韬电源科技股份有限公司的净利润增长率。该指标综合考虑了公司历史业绩、经营环境、行业状况，以及未来的发展规划等相关因素，指标设定合理、可测。
2、激励对象个人绩效考核（KPI）指标：公司对激励对象个人设置了绩效考核体系，能够对激励对象的工作业绩做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否具有当年度行权资格。
综上所述，公司实施股权激励计划有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东利益。公司本次股权激励计划的考核体系全面、可操作性强，考核指标设定科学、合理。因此，我们一致同意公司实施本次股权激励计划事项，并同意将相关议案提交公司股东大会进行审议。
三、关于下属子公司开展保理业务及公司为其提供担保的独立意见；
我们认为：公司下属子公司湖北雄韬开展保理业务有利于缩短应收账款回笼时间，拓展融资渠道，有利于公司的生产经营，本次保理业务不构成关联交易；
同时，公司为全资子公司开展保理业务提供连带责任担保，是公司基于支持下属全资子公司经营发展需要做出的决策。上述事项决策程序符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
因此，一致同意公司全资子公司开展保理业务并由公司为全资子公司提供连带责任担保，并同意将相关议案提交公司股东大会进行审议。
四、关于修订《非公开发行 A股股票预案》（修订稿）、《非公开发行发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告》（修订稿）及《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施》（修订稿）的独立意见。
我们认为：鉴于司实际情况，公司拟对本次非公开发行股票方案中的募集资金规模进行调整，对本次《非公开发行A股股票预案》（修订稿）、《非公开发行发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》（修订稿）及《关于非公开发行股票摊
薄即期回报及采取填补措施》（修订稿）进行修订，符合《上市公司非公开发行股票实施细则》相关规定及中国证监会的要求，未损害中小股东的利益，公司审议修订《非公开发行 A股股票预案》（修订稿）、《非公开发行发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告》（修订稿）及《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施》（修订稿）相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，形成的决议合法、有效。我们同意公司修订《非公开发行 A股股票预案》（修订稿）、《非公开发行发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告》（修订稿）及《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施》（修订稿）的相关内容。
（以下无正文）
（本页无正文，为深圳市雄韬电源科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会 2019年第十二次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事签字：
刘剑洪________________乔惠平________________谢获宝________________深圳市雄韬电源科技股份有限公司
2019年10月23日
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate& Properties (Group) Co.,Ltd
证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B
（公告编号：2017-005）
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“深深房”或“公司”）因公司控股股东深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）筹划涉及公司的重大事项，公司股票（A股：证券简称：深深房A，证券代码：000029；B股：证券简称：深深房B，证券代码：200029）自 2016年 9月 14日开市起停牌。
公司先后于 2016年 9月 14日、9月 22日和 9月 29日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（2016-022号）、《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（2016-023号）和《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（2016-024号）。2016年9月30日，公司披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌的公告》（2016-025号），公司股票自2016年9月30日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。2016年10月10日，公司披露了关于签署《关于重组上市的合作协议》的公告。由于重大资产重组涉及的工作量较大，重组方案尚需进一步协商、确定和完善，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 10月 14日（星期五）开市起继续停牌，详见公司 2016年 10月 14日《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（2016-028号）。2016年 10月 21日、28日和 11月 4日、11月 11日公司披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告》（2016-030号、2016-035号、2016-036号和2016-037号）。
停牌2个月期满前，公司召开第七届董事会第三十三次临时会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。据此，经申请，公司股票自 2016年11月14日开市起继续停牌，停牌期限自首次停牌之日累计停牌不超过3个月
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate& Properties (Group) Co.,Ltd
（即 2016年 12月 13日前），详见公司 2016年 11月 14日《重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（2016-039号）。2016年11月18日、25日、12月2日和12月9日公司披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告》（2016-040号、2016-041号、2016-044号和2016-045）。
停牌3个月期满前，公司于2016年12月12日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续停牌筹划重组的议案》，并披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》，详见公司2016年12月13日2016-047号公告。
经申请，公司股票自 2016年 12月 14日开市起继续停牌,并承诺公司股票继续停牌时间不超过 3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过 6个月（即至 2017年 3月 13日）。2016年 12月 16日、23日、30日、2017年 1月 6日、13日、 20日、2月 3日和 2月 10日公司披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告》（2016-048号、2016-049号、2016-050号、2016-051号、2017-001号、2017-002号、2017-003号2017-004号）。
二、停牌期间安排
至本公告披露日，公司与深投控及对手方积极推进重大资产重组的各项工作，继续就本次重大资产重组方案进行沟通与论证。目前，公司重组尽职调查、审计、评估等相关工作正在按计划推进。停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，至少每五个交易日披露一次有关事项的进展情况。
三、必要风险提示
公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董事会
2017年2月17日
证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2016-050吉林金浦钛业股份有限公司
关于本次非公开发行股票预案第三次修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
公司董事会对本次非公开发行股票预案的修订，尚需提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。
2016年5月26日，吉林金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开了第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2015年度非公开发行股票方案的议案》。根据该项议案，公司对2016年第一次临时股东大会审议通过的《吉林金浦钛业股份有限公司 2015年度非公开发行股票预案（第二次修订稿）》进行了相应的修订，形成《吉林金浦钛业股份有限公司 2015年度非公开发行股票预案（第三次修订稿）》，本次所做的主要修订具体如下：
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|预案章节|章节内容|调整前|调整后|
|重大事项提示|重大事项提示|1 本次非公开发行股票的相关事项已经本公司第五届董事会第三十次会议审议通过，尚需公司 2016年第一次临时股东大会审议通过。2016年3 月 3 日公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《2015年度非公开发行股票预案（第二次修订稿）》。|1、本次非公开发行股票的相关事项已经本公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，尚需公司 2016年第二次临时股东大会审议通过。2016年5月26日公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《2015年度非公开发行股票预案（第三次修订稿）》。|
|重大事项提示|重大事项提示|4、本次非公开发行股票 的 数 量 不 超 过74,349.44 万股，所有发行对象均以现金方式认购。若公司股票在本次发行定价基|4、本次非公开发行股票 的 数 量 不 超 过20,446.09 万股，所有发行对象均以现金方式认购。若公司股票在本次发行定价基|

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|||准日至发行日期间发生其他派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项的，本次发行数量将进行相应调整。|准日至发行日期间发生其他派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项的，本次发行数量将进行相应调整。|
|重大事项提示|重大事项提示|7、公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 400,000 万元。公司本次非公开发行股票募集资金在扣除发行费用后拟投资于“化工供应链管理服务平台建设项目”和“基于化工行业的产业金融平台建设项目”两个项目。|7、公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 110,000 万元。公司本次非公开发行股票募集资金在扣除发行费用后拟投资于“化工供应链管理服务平台建设项目”。预案其他部分涉及“基于化工行业的产业金融平台建设项目”之相关表述亦同步删除。|
|第一节 本次非公开发行股票方案概要|七、本次发行是否导致公司控制权发生变化|本次非公开发行股票数 量 为 不 超 过74,349.44 万股，其中郭金东拟认购的股份数量为本次非公开发行股份总数上限的20%。以本次非公开发行 股 份 数 量 上 限74,349.44 万股、郭金 东 认 购14,869.888 万股测算，本次非公开发行完成后，郭金东、郭金林兄弟直接或间接持有公司的股份比例合计为29.86%，仍为公司的实际控制人。因此，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。|本次非公开发行股票数 量 为 不 超 过20,446.09 万股，其中郭金东拟认购的股份数量为本次非公开发行股份总数上限的20%。以本次非公开发行 股 份 数 量 上 限20,446.09 万股、郭金东认购 4,089.218万股测算，本次非公开发行完成后，郭金东、郭金林兄弟直接或间接持有公司的股份 比 例 合 计 为34.33%，仍为公司的实际控制人。因此，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。|
|第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析|二、本次募集资金投资 项 目 具 体 情 况（二）项目实施主体|本项目由南京金浦供应链管理有限公司、南京钛白国际贸易有限公司分别实施。其中，仓储物流服务和供应链大数据信息平台项目由南京金浦供应链管理有限公司负责实施，代理采购服务由南京钛白国际|本项目由公司全资子公司南京金浦供应链管理有限公司实施。|

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|贸易有限公司负责实施。|

注1：上表仅列出了预案内容首次修订情况，预案其他涉及内容同步修订情况不再赘述。
注2：除上表提示内容外，本次修订亦对预案中涉及的部分财务信息进行了更新。
特此公告。
吉林金浦钛业股份有限公司董事会
二O一六年五月二十七日
深圳市朗科科技股份有限公司
独立董事关于修改公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司第四届董事会独立董事，本着认真、负责的态度，对关于修改公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的事项发表如下独立意见：
本人反对。反对的主要理由是：1、朗科大厦租金和银行利息（含理财收入）非高管经营所得，且这两部分收入占公司利润比重较高，因此租金和银行利息不应当纳入年终绩效奖励的考核范围；2、在公司高管现有收入较高的情况下，把年终绩效奖励岗位考核系数上限从基本月薪10倍增加到18倍，增幅比例高达80%，个人觉得增幅过高。
（以下无正文）
（本页为独立董事关于修改公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的独立意见之签字页）
独立董事：
杨敏：
二〇一九年四月二十三日
证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2014-001福建金森林业股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建金森林业股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2014年 1月 8日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于 2014年 1月 10日下午 3点 30分在将乐县水南三华南路 48号金森大厦会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事兼总经理张锦文先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
经与会董事认真审议，书面表决通过了如下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》
同意向中国银行股份有限公司将乐支行申请授信，申请授信金额最高不超过人民币壹亿元整；向中国招商银行股份有限公司白马支行申请授信，申请授信金额最高不超过人民币壹亿元整；向中国民生银行福建分行三坊七巷支行申请授
信，申请授信金额最高不超过人民币贰亿元整。公司授权总经理代表公司全权办理上述申请授信事宜，签署一切与上述申请授信有关的文件。
公司独立董事洪伟、汤金木、张伙星对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于向银行申请授信额度的公告》，同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于建设细胞工程种苗繁育中心项目的议案》
为实现公司“用材林为主体的商品材基地建设、以珍稀绿化苗木为特色的林业种苗繁育”的产业发展战略目标，公司决定建设“细胞工程种苗繁育中心及种苗基地项目”，将建设面积约 485亩的体细胞胚胎苗木产业化生产线和种苗培育苗圃。公司首批选定培育杂交鹅掌楸，今后将根据市场需求和自身情况择机发展其他优质种苗。项目总投资约3000万元，其中固定资产建设投资约为2050万元，建设期为1年，流动资金约为950万元，在项目第2-3年陆续投入。项目资金来源为自筹和银行贷款。
特此公告。
福建金森林业股份有限公司董事会
证券代码：300760 证券简称：迈瑞医疗 公告编号：2019-012深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼基本情况
2018年5月10日，深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（下称“公司”）收到南宁市人民法院寄达的4个《民事起诉状》及柳州市中级人民法院寄达的4个《民事起诉状》，深圳市科曼医疗设备有限公司（下称“科曼医疗”）分别向南宁市中级人民法院（被告为公司与广西南宁浦发科技有限公司）和柳州市中级人民法院（被告为公司与江西华博实业有限公司）提起专利侵权纠纷诉讼。
相关诉讼的基本情况详见公司2018年9月26日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及公司于2018年11月22日发布的《诉讼进展公告》（公告编号：2018-010）、2019年3月25日发布的《诉讼进展公告》（公告编号：2019-011）。
二、诉讼最新进展情况
进展情况一：公司近日收到广西壮族自治区南宁市中级人民法院送达的（2018）桂01民初97号之一、（2018）桂01民初98号之二、（2018）桂01民初99号之一3个《民事裁定书》。根据上述民事裁定书，原告科曼医疗于2019年2月26日向该院提出上述3个案件的撤诉申请，该院认为原告有权处分其诉讼权利，其撤诉申请意思表示真实，未违反法律、行政法规的强制性规定，准许原告科曼医疗撤诉。
上述3个案件受理费均为50元，撤诉减半收取25元，共计75元，由原告科曼医疗承
担。
截至目前，科曼医疗诉公司与广西南宁浦发科技有限公司专利侵权纠纷4个案件已全部撤诉。
进展情况二：公司近日收到广西壮族自治区高级人民法院送达的（2019）桂民辖终8号《民事裁定书》。根据上述民事裁定书，该院驳回上诉人科曼医疗对于柳州市中级人民法院做出的管辖权异议裁定的上诉，维持柳州市中级人民法院裁定，裁定将该案移送广东省深圳市中级人民法院，本裁定为终审裁定。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁情况
截至本公告日，公司及公司控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
进展情况一的相关案件已撤诉，对公司本期利润或期后利润不会产生不利影响。
进展情况二的相关案件尚未开庭审理，尚无法确定诉讼结果。最终实际影响需以法院判决为准。
五、备查文件
1．《广西壮族自治区高级人民法院民事裁定书》（（2019）桂民辖终8号）；
2．《广西壮族自治区南宁市中级人民法院民事裁定书》（（2018）桂01民初97号之一）；
3．《广西壮族自治区南宁市中级人民法院民事裁定书》（（2018）桂01民初98号之二）；
4．《广西壮族自治区南宁市中级人民法院民事裁定书》（（2018）桂01民初99号之一）。
特此公告。
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会2019年4月4日
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2017（082）号北京恒华伟业科技股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2017年8月17日在公司12层会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2017年8月4日通过电话、邮件方式送达至各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席胡宝良先生主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
经出席会议的监事审议，以举手表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《北京恒华伟业科技股份有限公司2017年半年度报告及半年度报告摘要的议案》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2017年半年度报告及半年度报告摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《北京恒华伟业科技股份有限公司2017年半年度报告》和《北京恒华伟业科技股份有限公司2017年半年度报告摘要》具体内容详见公司于2017年8月18
日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允的反映公司的财务状况和经
济成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司实施本次会计政策变更。
具体内容详见公司于2017年8月18日在中国证监会指定创业板信息披露媒
体巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司监事会2017年8月 18日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2015-156号
荣盛房地产发展股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司第五届董事会第二十四次会议通知于 2015年 11月 13日以书面、传真和电子邮件方式发出，2015年 11月 20日以传真表决方式召开。会议应出席董事 9人，3名董事在公司本部现场表决，6名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
（一）《关于参与竞买邯郸县[2015]-18-S1号地块的议案》；
同意公司按照法律规定及法定程序参与邯郸县[2015]-18-S1号地块国有建设用地使用权竞买活动。
邯郸县[2015]-18-S1号地块位于邯郸县丛台路以南、荀子大街以东，该地块出让面积 41,631.90平方米（折合 62.44785亩），容积率＞1且≤3，建筑密度≤20%，土地用途：其他普通商品住房用地，用地期限 70年。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）《关于参与竞买邯郸县[2015]-18-S2号地块的议案》。
同意公司按照法律规定及法定程序参与邯郸县[2015]-18-S2号地块国有建设用地使用权竞买活动。
邯郸县[2015]-18-S2号地块位于邯郸县丛台路以南、荀子大街以东，该地块出让面积 46,692.10平方米（折合 70.03815亩），容积
率＞1且≤3，建筑密度≤20%，土地用途：其他普通商品住房用地，用地期限 70年。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 11号：土地使用权及股权竞拍事项》的规定，公司已就参与竞买上述地块土地使用权竞买的事项向深圳证券交易所申请暂缓披露本次董事会会议决议。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一五年十二月七日
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2014-037
深圳大通实业股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年11月21日收到保荐机构世纪证券有限责任公司（以下简称“世纪证券”）《世纪证券关于变更保荐代表人的函》，公司原保荐代表人艾民先生因合同到期离职，不再担任公司持续督导期间的保荐代表人，世纪证券委派保荐代表人庄严先生接替艾民先生担任公司持续督导期间的保荐代表人，继续履行保荐职责。
本次保荐代表人变更后，公司恢复上市持续督导期间保荐代表人为逄伟先生和庄严先生，持续督导期截止至 2014年 12月 31日。
附件:保荐代表人庄严先生简历
特此公告
深圳大通实业股份有限公司董事会二〇一四年十一月二十四日
附件:
庄严简历
庄严，男，研究生学历，保荐代表人，注册会计师。2001年 7月至 2002年9月就职于深圳市财信会计师事务所审计部，从事审计工作；2002年10月至2003年4月就职于深圳市人人乐商业连锁有限公司会计部，从事财务工作；2003年 4月至 2005年 3月就职于深圳市国家税务局，从事税收咨询工作；2005年 3月至2008年6月就职于世纪证券有限责任公司，从事财务工作；2008年6月至今，就职于世纪证券投资银行总部，任高级副总裁。
证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2015-08东莞勤上光电股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：（人民币）元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|926,901,937.59|1,140,513,683.01|-18.73%|
|营业利润|24,871,193.67|119,431,181.73|-79.18%|
|利润总额|31,226,980.83|125,880,937.76|-75.19%|
|归属于上市公司股东的净利润|25,370,167.80|103,993,487.19|-75.60%|
|基本每股收益（元）|0.0677|0.2776|-75.60%|
|加权平均净资产收益率|1.12%|4.67%|-3.55%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产|3,279,408,936.69|3,180,177,009.70|3.12%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|2,239,502,859.45|2,214,023,095.21|1.15%|
|股本|374,670,000.00|374,670,000.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|5.98|5.81|2.93%|

注：1、上述数据以公司合并报表数据填列；
2、表中“基本每股收益”和“加权平均净资产收益率”参照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定进行计算。
3、加权平均净资产收益率的增减变动幅度按差额计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
报告期内，公司实现营业总收入926,901,937.59元，比上年同期下降18.73%；
营业利润24,871,193.67元，比上年同期下降79.18%；利润总额31,226,980.83元，比上年同期下降75.19%；归属于上市公司股东的净利润25,370,167.80元，比上年同期下降75.60%；基本每股收益为0.0677元，同比下降75.60%；主要原因是：（1）受宏观经济影响以及LED市场竞争进一步加剧，公司2014年订单较预计减少，2014年公司全年销售未达预期；（2）公司报告期内研发费用增加；（3）公司报告期提存货跌价准备增加；（4）公司合营公司亏损额较预期增加；（5）公司2014年度部分工程施工进度较预计放缓，致使报告期内确认收入减少。
2、财务状况说明
报告期末，截至2014年12月31日，公司总资产3,279,408,936.69元，较期初增长3.12%；归属于上市公司股东的所有者权益2,239,502,859.45元，较期初增长1.15%；归属于上市公司股东的每股净资产5.98元，较期初增长2.93%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2015年1月31日披露的《2013年度业绩预告修正公告》(详见巨潮资讯网)不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会2015年2月27日
广宇集团股份有限公司
广宇集团股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第七十一次会议相关事项
发表的独立意见
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 7日召开了第五届董事会第七十一次会议，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《广宇集团独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的原则，经审慎、认真的研究，就本次会议审议的《关于对黄山西城房产提供财务资助的议案》发表如下独立意见：1、公司控股子公司对合作股东方提供财务资助，经股东方协商一致，在留足项目后续开发所需资金，合理安排归还金融机构及股东的各项借款后，按股东出资比例向合作股东方提供财务资助，提高资金使用效率且可有效控制风险，更好地保护合作各方的合法经济利益，有利于各方的进一步合作。
2、财务资助事项发生时，被资助方会按约定支付资金占用费，不存在损害公司及中小股东权益的事项。
3、公司对财务资助采取了恰当的风险防范措施，该事项出现违约的风险较小。
4、公司董事会在审议财务资助涉及关联交易时，关联董事回避表决，并经出席董事会有表决权的董事三分之二以上审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意，审议程序符合相关法律法规的规定。
5、根据公司2017年年度股东大会决议，对控股子公司合作股东方财务资助事项经公司第五届董事会第七十一次会议审议通过后即可实施。
综上所述，我们同意本次董事会审议的财务资助事项。
独立董事：姚铮、何美云、张淼洪2018年6月7日
证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2017－52广东韶钢松山股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2017年 7月 7日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
二、会议召开的时间、地点、方式
本公司第七届董事会第四次会议于 2017年 7月 17日在韶钢办公楼北楼五楼会议室召开。
三、董事出席会议情况
根据《公司法》和本公司章程的有关规定，经公司董事会半数以上董事共同推举董事、总经理张永生先生召集并主持了本次会议。本次会议应到董事11名，实到董事11名，符合《公司法》和本公司章程的规定。公司监事和高级管理人员列席了会议。
四、会议决议
会议审议并逐项表决，作出如下决议：
（一）以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举刘建荣先生为公司董事长的议案》；
董事长刘建荣先生的任期为本议案通过之日起至公司第七届董事会届满日止，刘建荣先生简历如下：
刘建荣，男，1974年9月出生，硕士研究生，高级工程师。1996年7月参加工作。历任宝钢股份制造管理部薄板一室主任，宝钢股份宝钢分公司制造管理部部长助理，宝钢股份特殊钢分公司制造管理部副部长，宝钢股份特钢事业部制造管理部副部长、部长，宝钢特钢制造管理部部长、制造质保党委书记，宝钢特钢总经理助理，韶关钢铁总经理助理（挂职）等职务。2015年12月起任宝钢特钢长
材有限公司董事长，2016年 5月至 2017年 6月任宝钢特钢副总经理。2017年 6月起任公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司副总经理（主持工作）。
（二）以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》；
因本届董事会成员发生变更，公司董事会下属各专门委员会委员调整如下：1.战略委员会委员：董事长刘建荣先生，董事、总经理张永生先生，董事、副总经理卢学云先生。董事长刘建荣先生任主任委员。战略委员会下设投资评审小组，成员由旷高峰先生、邵剑先生组成，董事、总经理张永生先生任评审小组组长。
2.审计委员会委员：独立董事莫玲女士、独立董事林睦翔先生、董事赖晓敏先生。莫玲女士任主任委员。审计委员会下设审计工作组，成员由邓勇先生、赖伟东先生组成，邓勇先生任工作组组长。
3.提名委员会委员：独立董事游达明先生、独立董事冯育升先生、董事长刘建荣先生。游达明先生任主任委员。
4.薪酬与考核委员会委员：独立董事林睦翔先生、独立董事游达明先生、董事王少杰先生。林睦翔先生任主任委员。薪酬与考核委员会下设工作组，成员由李怀东先生、金志杰先生组成，公司人力资源部负责人李怀东先生任工作组组长。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司董事会 2017年7月18日
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2014-037巨力索具股份有限公司
关于实际控制人股份部分解除质押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、情况概述
巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月2日收到公司实际控制人杨建忠、杨建国（以下合称“两位实际控制人”）的通知，两位实际控制人将其持有的质押给渤海国际信托有限公司（以下简称“渤海信托”）的公司无限售条件流通股份部分办理了解除质押，现将有关情况公告如下：
2013年8月15日，上述两位实际控制人分别将其持有的公司股份79,200,000股和 76,800,000股质押给了渤海信托，用于对渤海信托的债权提供质押担保。内容详见 2013年 8月 16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的第2013-038号公告。
期间因部分合同履行完毕，于 2014年 6月 10日，公司两位实际控制人在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了部分股份解除质押登记手续，公司两位实际控制人分别解除质押股份 17,500,000股和 17,500,000股，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司亦出具了《部分解除质押登记》的书面文件。内容详见 2014年 6月 12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的第2014-026号公告。
因部分合同履行完毕，于2014年7月1日，公司两位实际控制人分别将其2013年8月15日质押给渤海信托的无限售条件流通股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了部分股份解除质押登记手续，解除质押股份分别为30,000,000股和30,000,000股，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司亦出具了《部分解除质押登记》的书面文件。
截至2014年7月3日，实际控制人杨建忠共持有公司股份79,200,000股，占公司总股本的8.25%；本次办理解除质押股份30,000,000股，占本人持有公司股份的37.88%，占公司总股份的3.13%；本次质押解除后，本人仍处于质押的股份有49,200,000股，占本人持有公司股份的62.12%，占公司总股份的5.13%。实际控制人杨建国共持有公司股份76,800,000股，占公司总股本的 8%；本次办理解除质押股份 30,000,000股，占本人持有公司股份的39.06%，占公司总股份的3.13%；本次质押解除后，本人仍处于质押的股份有 46,800,000股，占本人持有公司股份的60.94%，占公司总股份的4.88%。
二、备查文件
1、《部分解除质押登记》。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
2014年7月4日