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证券代码：300292 证券简称：吴通通讯 公告编号：2015-101江苏吴通通讯股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏吴通通讯股份有限公司（以下简称“公司”、“吴通通讯”）第二届董事会第二十六次会议通知于2015年8月12日以电子邮件和电话通知方式发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2015年 8月 18日上午9：30在公司行政办公楼三楼会议室以现场书面记名投票和通讯表决相结合的形式召开。公司本次会议应到董事7人，实到董事7人（其中，董事李荣柱先生、独立董事王青先生、王伯仲先生以通讯表决方式参与表决），公司监事和高级管理人员列席了本次董事会会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《江苏吴通通讯股份有限公司章程》的相关规定。
公司本次董事会会议由公司董事长万卫方先生召集和主持，公司董事会严格控制内幕信息知情人的范围，对参加本次董事会会议的全体董事、监事和高级管理人员履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
公司本次董事会会议以现场书面记名投票和通讯表决相结合的方式形成以下决议：
一、审议通过《关于公司2015年半年度报告全文及其摘要的议案》
公司董事会全体董事经审议2015年半年度报告一致认为：公司2015年半年度报告真实、客观、准确、完整，公正地反映了公司 2015年上半年度的实际情况，报告中所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司董事会同意公司根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定编制的《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《关于公司变更名称的议案》
根据公司业务转型的需要，为体现公司战略发展布局，突出公司集团化管理模式，公司拟将名称由现用名“江苏吴通通讯股份有限公司”变更为“吴通控股集团股份有限公司”（该名称已经国家工商行政管理总局核准）。如公司名称变更取得《工商营业执照》后，公司将向深圳证券交易所申请公司证券简称变更为“吴通控股”，股票代码不变，仍为“300292”。
由于公司名称发生变更，公司将修订《公司章程》中“第四条”，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
公司董事会提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《关于变更公司注册资本及经营范围暨修改公司章程的议案》公司因实施了发行股份及支付现金购买互众广告（上海）有限公司100%股权并募集配套资金事项，总股本因此发生变更，注册资本由人民币 23,165.2129万元变更为 31,896.7970万元。同时，根据公司业务发展的实际情况，公司拟对经营范围进行调整（最终经营范围以工商登记核准为准）：
原文为：经依法登记，公司经营范围是：射频同轴电缆及连接器、通信结构安装件、有源通信设备、射频微波无源器件、天线、无线终端设备、通信网络设备、光缆及配件、光无源器件、光电通信箱体设备、高低压电器设备的研发、生产与销售；电子信息产品、计算机软、硬件、物联网信息技术与相关产品的研发、销售，提供技术服务与系统集成，电子工程、智能系统工程、物联网信息工程的设计、施工及维护；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
修订为：经依法登记，公司经营范围是：互联网数据产品的研发、互联网信息服务，数字营销服务；电子产品、计算机软硬件、物联网信息技术与相关产品的研发、销售，提供技术服务与系统集成；物联网信息工程、智能系统工程、电子工程的设计、施工及维护；通信设备及元器件的研发、生产与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；实业投资；投资管理。
根据《公司法》等相关规定，公司按照上述内容拟对《公司章程》中“第六条”、“第十四条”、“第二十条”以及“第二十一条”进行相应调整，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
公司董事会提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过《关于修改<江苏吴通通讯股份有限公司财务管理制度>的议案》
为进一步促进公司规范运作，维护公司及全体股东的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《江苏吴通通讯股份有限公司财务管理制度》中相关内容进行修订。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过《关于提请召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》
鉴于公司本次董事会的相关议案需要提请公司股东大会审议通过，公司董事会决定于2015年9月8日召开2015年第三次临时股东大会审议上述相关议案，本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
江苏吴通通讯股份有限公司董事会2015年8月18日
证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2016-040
温州宏丰电工合金股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买资产事项，公司股票于2016年3月16日（星期二）上午开市起临时停牌；2016年3月15日，公司发布了《重大事项停牌公告》；2016年3月21日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，公司正在筹划发行股份购买资产（以下简称“本次交易”）事项，公司股票自2016年3月21日（星期一）开市起继续停牌。2016年3月28日、2016年4月5日、2016年4月12日公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》，披露了相关工作的进展。
自停牌以来，公司及有关各方积极推进涉及发行股份购买资产的尽职调查、审计、评估等各项工作。截至本公告披露日，本次交易的独立财务顾问、资产评估机构、会计师事务所、律师事务所等中介机构均已确定，对标的资产温州新科特种材料有限公司的审计、评估工作正在有序进行，但尚未全部完成，发行股份购买资产预案或报告书的编制工作和交易协议的确认等工作正在加紧进行。
公司原计划争取于2016年4月21日前按要求披露发行股份购买资产预案（或报告书），但鉴于目前对标的公司的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未全部完成，公司预计无法按照原计划在2016年4月21日前披露发行股份购买资产预案或报告书及相关文件并复牌。
为保障本次交易的顺利进行，维护广大投资者利益，公司已向深圳证券交易所申请延期复牌，公司预计于2016年5月13日前披露发行股份购买资产预案或报告书，并经深圳证券交易所审核后复牌。如本公司在停牌期限内终止本次交易的，公司将及时披露终止筹划本次交易的相关公告，并承诺自复牌之日起六个月内不
再筹划发行股份购买资产事项，公司股票将在公司披露终止筹划发行股份购买资产相关公告后恢复交易。
公司对延期复牌给广大投资者带来的不便表示歉意。公司将于2016年4月20日起继续停牌，期间公司及有关各方将积极推进本次发行股份购买资产事项的各项工作，尽快完成相关工作，并在停牌期间根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次事项的进展情况，公司将会在相关工作完成后召开董事会，审议本次发行股份购买资产的相关议案并申请股票复牌。公司选定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
温州宏丰电工合金股份有限公司
董事会
深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于向全资子公司提供借款的公告证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2015-110深圳浩宁达仪表股份有限公司
关于向全资子公司提供借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
为满足全资子公司每克拉美（北京）钻石商场有限公司（以下简称“每克拉美”）经营业务扩展，深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“浩宁达”）以自有资金向每克拉美提供额度为人民币7,000万元的借款，借款期限为六个月，并按银行同期贷款基准利率收取资金占用费。
上述借款事项已经公司第三届董事会第三十次（临时）会议审议通过，无需提交股东大会批准。
二、借款对象基本情况
1、公司名称：每克拉美（北京）钻石商场有限公司
2、成立日期：2009年11月16日
3、公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
4、注册资本：14,800万元
5、注册地址：北京市朝阳区朝阳公园路6号院14号楼
6、法定代表人：叶圣珉
7、经营范围：销售首饰、工艺品、服装、日用品、文具用品、体育用品及器材、纺织品、五金产电、电子产品、计算机、软件及辅助设备；经济贸易咨询；组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议服务。
8、主要财务状况（未经审计）：截止 2015年 6月 30日，每克拉美的资产总额为92,614.36万元，净资产为28,127.40万元，负债为64,486.95万元；2015年1-6月份营业收入为39,902.86万元。
三、本次借款的主要内容
1.借款金额及期限：公司向每克拉美提供额度为人民币7,000万元借款,用于
深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于向全资子公司提供借款的公告其经营业务扩展，借款期限为六个月；
2.资金占用费率标准：按银行同期贷款基准利率收取资金占用费，于归还本金时一并支付；
3.资金来源：浩宁达以自有资金向每克拉美提供额度为人民币 7,000万元的借款；
4、资金用途：本次借款全部专项用于每克拉美的经营业务扩展。
四、风险防范措施
每克拉美作为国内知名的钻石直营销售商场，拥有较为完善的经营模式及良好的销售渠道，近年来经营状况良好；且每克拉美作为公司全资子公司，公司能够决定其经营决策，风险可控。
五、董事会意见
每克拉美是公司全资子公司，经营情况良好，公司为其提供借款的财务风险处于可控范围之内。此次借款有利于每克拉美筹措资金，顺利扩展经营业务。公司向每克拉美提供借款符合相关法律、法规等要求，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
六、独立董事意见
为满足每克拉美经营业务扩展，公司以自有资金向每克拉美提供额度为人民币 7,000万元的借款，借款期限为六个月，并按同期银行贷款基准利率收取资金占用费。每克拉美为公司全资子公司，公司能够控制其经营决策，风险可控，不会损害公司及全体股东的利益。
七、备查文件目录
1.公司第三届董事会第三十次（临时）会议决议；
2.独立董事关于第三届董事会第三十次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳浩宁达仪表股份有限公司董事会
二○一五年十月十六日
关于持股5%以上股东累计减持股份比例超过1%的公告证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2018-077
武汉中元华电科技股份有限公司
关于持股5%以上股东累计减持股份比例
超过1%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股东傅多女士、徐福轩先生的通知，截至 2018年
12月 17日，傅多女士、徐福轩先生自上次披露《简式权益变动报告
书》后的累计减持股份比例超过1%。傅多女士、徐福轩先生为夫妇关系，2人持股数量合并计算，现将本次股份变动的相关情况公告如下：
一、股东自上次披露《简式权益变动报告书》后持股比例变动情况
1、股东股份变动基本情况：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|变动原因|变动日期|成交均价（元/股）|变动数量（股）|变动比例（%）|
|徐福轩|股权激励增发股份6,285,000股，总股本由480,831,536股变更为487,116,536股，持股比例被动减少。|2017-4-24|-|-|-0.0773%|
||竞价交易|2017-12-21|6.46|77,500|0.0159%|
||竞价交易|2017-12-22|6.45|77,500|0.0159%|
||竞价交易|2017-12-25|6.37|78,600|0.0161%|
||回购股份2,658,000股，总股本由487,116,536股变更为484,458,536股，持股比例被动增加。|2018-6-7|-|-|0.0327%|
||竞价交易|2018-9-10|4.38|-10,000|-0.0021%|
||竞价交易|2018-9-13|4.4|-250,000|-0.0516%|
||竞价交易|2018-9-14|4.42|-30,000|-0.0062%|

关于持股5%以上股东累计减持股份比例超过1%的公告
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|-|-|-|-|-|-|
||大宗交易|2018-9-17|4.5|-1,000,000|-0.2064%|
||竞价交易|2018-9-19|4.48|-253,100|-0.0522%|
||竞价交易|2018-9-21|4.53|-30,000|-0.0062%|
||竞价交易|2018-9-26|4.4|-50,000|-0.0103%|
||大宗交易|2018-9-27|4.5|-1,000,000|-0.2064%|
||竞价交易|2018-9-28|4.35|-30,000|-0.0062%|
||大宗交易|2018-12-17|4.68|-2,000,000|-0.4128%|
||竞价交易|2018-12-17|4.67|-1,500,000|-0.3096%|
|傅多|股权激励增发股份6,285,000股，总股本由480,831,536股变更为487,116,536股，持股比例被动减少。|2017-4-24|-|-|-0.0804%|
||回购股份2,658,000股，总股本由487,116,536股变更为484,458,536股，持股比例被动增加。|2018-6-7|-|-|0.0338%|
||竞价交易|2018-9-17|4.34|-92,800|-0.0192%|
||竞价交易|2018-9-18|4.39|-180,000|-0.0372%|
||竞价交易|2018-9-19|4.48|-89,400|-0.0185%|
||竞价交易|2018-9-20|4.44|-165,300|-0.0341%|
||竞价交易|2018-9-21|4.46|-178,000|-0.0367%|
||竞价交易|2018-9-25|4.4|-465,100|-0.0960%|
||竞价交易|2018-9-26|4.42|-59,400|-0.0123%|
||竞价交易|2018-9-28|4.36|-173,700|-0.0359%|
|总计||||-7,323,200|-1.6032%|

注：上述比例因四舍五入导致尾数差异。
2、股东本次股份变动前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|变动前持有股份||变动后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数(股)|占总股本比例（%）|
|傅多|合计持有股份|29,980,088|6.2351%|28,576,388|5.8986%|
||其中：无限售条件股份|-|-|6,091,322|1.2573%|
||有限售条件股份|29,980,088|6.2351%|22,485,066|4.6413%|
|徐福轩|合计持有股份|28,814,378|5.9926%|22,894,878|4.7259%|
||其中：无限售条件股份|-|-|14,250,564|2.9415%|
||有限售条件股份|28,814,378|5.9926%|8,644,314|1.7843%|

注：上述比例因四舍五入导致尾数差异。
关于持股5%以上股东累计减持股份比例超过1%的公告傅多女士持有的首发后限售股 4,497,014股、16,489,048股分别
于 2017年 12月 12日、2018年 12月 11日解除限售。傅多女士系公司董事，根据上市公司董事、监事、高级管理人员的相关限售规定，每年转让股份不得超过其持有股份的25%。
徐福轩先生持有的首发后限售股 4,322,156股、15,847,908股分
别于 2017年 12月 12日、2018年 12月 11日解除限售。
二、其他相关说明
1、傅多女士、徐福轩先生本次股份变动未违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次股份变动不违反股东作出的相关承诺。
3、傅多女士、徐福轩先生不属于公司的实际控制人，本次股份变动不会对公司的治理结构和持续经营产生影响。
四、备查文件
1、傅多女士、徐福轩先生出具的《关于累计减持股份比例超过1%的告知函》。
特此公告。
武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月十八日
包头东宝生物技术股份有限公司
董事会薪酬和考核委员会工作细则
(2018年3月)
第一章总则
第一条为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证监会《上市公司治理规则》、公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬和考核委员会，并制定本实施细则。
第二条董事会薪酬和考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董事会负责。
第三条本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及经董事会聘任的其他高级管理人员。
第二章人员组成
第四条薪酬和考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。
第五条薪酬和考核委员会委员(以下简称“委员”)由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以上提名，并由董事会选举产生。
第六条薪酬和考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。召集人在委员内由董事会选举产生。
第七条薪酬和考核委员会下设工作组作为日常办事机构，以公司人力资源部作为牵头单位，负责日常工作联络和会议组织工作，工作组成员无须是薪酬和考核委员会委员。
第八条薪酬和考核委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四条至第六条规定补选。
第三章职责权限
第九条薪酬和考核委员会的主要职责权限为：
(一)研究董事、经理及其他高级管理人员考核标准，进行考核并提出建议；
(二)根据董事、经理及其他高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性、并参考其他相关企业、相关岗位的薪酬水平，制定薪酬计划或方案；薪酬计划或方案包括但不限于：绩效评价标准、程序及主要评价体系、奖励和惩罚的主要方案和制度；
(三)审查公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的情况并对其进行年度绩效考评；
(四)对公司薪酬制度执行情况进行监督；
(五)董事会授权的其他工作。
第十条董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十一条薪酬和考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报经董事会批准。
第四章决策程序
第十二条公司人力资源部和董事会秘书负责做好委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
(一)提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
(二)公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
(三)提供董事及高级管理人员岗位业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
(四)提供董事及高级管理人员的业务能力情况；
(五)提供按公司业绩拟定公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十三条薪酬和考核委员会对公司董事和高级管理人员考评程序：
(一)公司董事和高级管理人员向委员会作述职和自我评价；
(二)委员会按绩效评价标准，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
(三)根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会批准。
第五章议事规则
第十四条薪酬和考核委员会根据需要召开会议，由召集人召集和主持。召集人不能主持时可委托其他一名独立董事委员主持。会议通知应当于会议召开前3日送达全体委员。经2/3以上委员一致同意可随时召开临时会议。
第十五条薪酬和考核委员会会议应由2/3以上的委员出席方可举行。以记名投票方式表决，每一名委员有1票的表决权；会议作出的决定，必须经全体委员的过半数通过。
第十六条薪酬和考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十七条董事会秘书列席薪酬和考核委员会会议，必要时可以邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十八条出席会议的人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第十九条薪酬和考核委员会会议应由委员本人出席。委员因故不能出席，可以书面委托其他委员代为出席。委员未出席委员会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第二十条薪酬和考核委员会会议讨论有关委员会成员议题时，当事人应回避。
第二十一条如有必要，薪酬和考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十二条薪酬和考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、行政法规、公司章程及本办法的规定。
第二十三条薪酬和考核委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由董事会秘书备案保存。保存期限不低于10年。
第二十四条薪酬和考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第六章附则
第二十五条本工作细则自董事会审议通过之日起生效并实施。
第二十六条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的本公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2015-101安徽金禾实业股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽金禾实业股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）第三届董事会第二十四次会议于2015年10月19日以电话及邮件的方式向各位董事发出通知，并于2015年10月26日上午9:30以通讯方式在董事会办公室召开，会议由董事长主持召开，本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2015年三季度报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司在指定信息披露媒体以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《安徽金禾实业股份有限公司2015年三季度报告全文》。
（二）审议通过《关于对全资子公司滁州金丰投资有限责任公司增资的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司在指定信息披露媒体以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《关于对全资子公司滁州金丰投资有限责任公司增资的公告》。
(三)审议通过《关于继续向控股子公司提供委托贷款的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司在指定信息披露媒体以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《关于继续向控股子公司提供委托贷款的议案》。
三、备查文件
1、安徽金禾实业股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十六日
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2018-058号重庆博腾制药科技股份有限公司
关于非公开发行股票事项的澄清公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、传闻情况
近日，重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”、“博腾股份”）关注到“雪球”等相关互联网炒股平台中不断有用户发布“博腾股份这次糗大了，唯一一个定增询价成功的机构还没有按时打款”、“博腾股份定增失败了，承诺交钱的时间过了，都放弃了，没收了几百万违约金”等谣言帖，公司股票自2018年6月7日复牌以来出现剧烈波动，截止2018年6月19日下午收盘，公司股价大幅下跌约30%（创业板指下跌约12%）。
同时，公司互动易平台、投资者热线也陆续收到部分投资者对网上传言公司定增失败的证实咨询。
二、澄清说明
针对上述情况，为了保护全体股东的利益，并回应广大投资者对此事项的高度关注，对本次非公开发行股票的相关进展公司现做如下说明：
2018年5月30日，公司与主承销商中信证券股份有限公司向中国证券监督管理委员会报送发行方案并正式启动本次非公开发行股票事项的询价工作，确定本次发行的发行价格不低于发行期首日（2018年5月31日）前二十个交易日公司股票交易均价的90%（即12.39元/股），公司股票（证券简称：博腾股份，证券代码：300363）自2018年5月31日上午开市起停牌。
工作，北京市万商天勤律师事务所对整个报价认购环节进行了现场见证，公司股票自2018年6月7日上午开市起复牌。
2018年 6月 7日，本次发行对象将认购资金全部以现金方式汇入中信证券股份有限公司为本次发行开立的账户，本次发行的发行数量为 120,000,000股。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验证报告》，确认本次发行的认购资金到位。
2018年 6月 8日，中信证券股份有限公司在扣除保荐承销费用后向公司开立的募集资金专用人民币账户划转了全部认购款，同日，公司确认收到本次发行的全部认购款。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》。
2018年6月12日，公司与主承销商中信证券股份有限公司向中国证券监督管理委员会报备了本次发行的发行情况报告书、主承销商合规性意见等全套材料，同时，公司就本次非公开发行新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。
2018年6月14日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。
目前，公司正在积极向深圳证券交易所申请办理本次非公开发行新增股份 120,000,000股的上市工作，待相关工作完成后，公司将按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。
三、必要的提示
公司所有信息均以在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2018年6月19日
证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2019-020广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知于2019年3月22日以书面、电话的方式通知公司全体监事，会议于 2019年 4月 2日下午以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席孙晓阳先生主持，经与会监事审议，会议通过如下决议：
一、审议通过了《2018年度监事会工作报告》
具体详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了《2018年年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2018年年度报告及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
三、审议通过了《2018年度财务决算报告》
经审核，监事会认为：公司《2018年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2018年度财务状况、经营成果和现金流量。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于 2018年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为：公司 2018年度利润分配预案，符合利润分配原则和
公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期和长期利益，不存在违反法律法规、《公司章程》、《公司首次公开发行招股说明书》的相关要求，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
五、审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》
经审核，监事会认为：本年度募集资金的存放、使用及管理上，公司严格按照相关法律法规、规范性文件及公司募集资金管理制度等的规定执行，不存在违规使用募集资金的行为。该报告如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
六、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，保证公司内部控制的执行及监督作用。《2018年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制体系建立、健全和运行的实际情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
七、审议通过了《关于2019年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
经审核，监事会认为：目前公司及子公司处于正常运营状态，银行信用记录良好，视盈利和偿债能力情况，取得一定的银行授信额度，有利于保障公司现有业务的持续顺利开展，符合全体股东及公司整体利益。公司为子公司向银行申请综合授信额度提供担保，有利于降低子公司融资成本，并进而促进其业务开展。
本次申请银行综合授信额度及提供担保事项已履行了必要的审批程序，表决程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》
经核查，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券期货相关业务资格的和为上市公司提供审计服务的经验和能力。在 2018年的审计工作中，审计团队严谨敬业，派驻的审计人员具有良好的职业操守，能根据公司审计要求和计划有序开展，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于延长中山阜沙产能扩建项目建设期的议案》
经审核，监事会认为：本次募集资金投资项目延期是本着对公司及股东利益负责的原则，根据公司实际情况而做出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
十、《关于 2018年监事薪酬的确定以及 2019年监事薪酬方案》
具体详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2018年监事薪酬的确定以及2019年监事薪酬方案》。
全体监事均回避表决，本议案直接提交至公司 2018年年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证监会《上市公司治理准则》（2018年修订）及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，进一步完善公司《监事会议事规则》。
具体详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司监事会
二〇一九年四月二日
石药集团新诺威制药股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上中签率公告
保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
特别提示
石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称“发行人”或“新诺威”）首次公开发行新股不超过5,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]288号文核准，本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与安信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为5,000万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,000万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为2,000万股，占本次发行数量的40%，本次发行价格为人民币24.47元/股。
新诺威于2019年3月13日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“新诺威”股票2,000万股。
本次发行在发行缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于2019年3月15日（T+2日）及时履行缴款义务。
1、网下投资者应根据《石药集团新诺威制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于2019年3月15日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《石药集团新诺威制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2019年3月15日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发
行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
一、网上申购情况
保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，本次网上定价发行有效申购户数为13,093,368户，有效申购股数为125,029,675,000股，配号总数为250,059,350个，配号起始号码为000000000001，截止号为000250059350。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率
根据《石药集团新诺威制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为6,251.48375倍，高于150倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次公开发行新股数量2,500万股回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为500万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为4,500万股，占本次发行总量90%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0359914556%，有效申购倍数为2,778.43722倍。
三、网上摇号抽签
保荐机构（主承销商）与发行人定于2019年3月14日（T+1日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2019年3月15日（T+2日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人：石药集团新诺威制药股份有限公司保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司2019年3月14日
证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2018-096威创集团股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威创集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月12日、2017年 12月 28日分别召开第四届董事会第十二次会议和 2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 4.50亿元的闲置募集资金购买商业银行的保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，同时授权公司管理层具体办理实施相关事项。公司独立董事、监事会以及保荐机构广发证券股份有限公司对上述议案发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于 2017年 12月 13日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-075）
一、使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
公司于2018年4月4日使用暂时闲置的募集资金人民币4.50亿元购买了平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品。具体情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于2018年4月8日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（2018-009）。
公司已于 2018年 12月 27日赎回上述已到期的理财产品，收回本金人民币4.50亿元，实际年化收益率为4.55%，获得理财收益人民币 14,977,602.74元。
二、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品的情况
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|产品名称|受托机构|产品类型|投资金额|产品有效期|是否到期|
|平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|平安银行股份有限公司|保本浮动收益型产品|4.50亿元|2018年1月3日-2018年4月3日|是|

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|-|-|-|-|-|-|
|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品|平安银行股份有限公司|保本浮动收益型产品|4.50亿元|2018年4月4日-2018年12月27日|是|

三、备查文件
理财产品到期赎回的相关凭证。
特此公告。
威创集团股份有限公司董事会2018年12月28日
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临 2019-044迪安诊断技术集团股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月26日上午8:00，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“迪安诊断”）在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第三十六次会议。召开本次会议的通知已于2019年4月23日以电话、传真、电子邮件等方式通知全体董事。会议由公司董事长陈海斌先生召集和主持。
本次会议应参加表决的董事6人，独立董事3人，实际参加表决的董事6人，独立董事3人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议通过了如下决议：
一、审议《关于<2019年第一季度报告全文>的议案》
具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站同日披露的《2019年第一季度报告全文》。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
二、审议《关于会计政策变更的议案》
财政部于2017年3月发布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》和2017年5月发布的《企业会计准则第37号—金融工具列报》（简称“新金融工具相关准则”），上述准则自2018年1月1日起施行。
2018年 8月 21日，深圳证券交易所发布《关于 17年发布新金融工具、收入准则的实施时点的通知》，通知中第 4规定“除上述情形外的其他上市公司，原则上均不得提前适用新金融工具，即应自 2019年 1月 1日起执行新金融工具准则”。
公司依据上述相关规定和要求，对原会计政策进行相应变更。具体内容详见
公司在中国证监会创业板指定信息披露网站同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
董事会认为：本次会计政策变更符合财政部的有关规定，相关决策程序符合法律、法规及规范性文件的规定，执行变更后的财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的信息，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站同期日披露的《独立董事关于会计政策变更的独立意见》。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
迪安诊断技术集团股份有限公司董事会
长江证券承销保荐有限公司
关于厦门红相电力设备股份有限公司
2016年度持续督导定期现场检查报告
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|保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司|被保荐公司简称：红相电力||||
|保荐代表人姓名：蒋庆华|联系电话：0755-82763298||||
|保荐代表人姓名：赖洁楠|联系电话：021-38784899||||
|现场检查人员姓名：蒋庆华、邹莎|||||
|现场检查对应期间：2016.6.30-2016.12.31|||||
|现场检查时间：2017.3.7-2017.3.14|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||是|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||是|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||是|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||||不适用|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||是|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计||||不适用|

||||
|-|-|-|
|部门提交的工作计划和报告等（如适用）|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）||不适用|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|是||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|是||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）||不适用|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）||不适用|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|是||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|是||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是||
|2.公司已披露的内容是否完整|是||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载||不适用|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||不适用|
|4.关联交易价格是否公允||不适用|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|是||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||不适用|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||不适用|

|||||
|-|-|-|-|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||不适用|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|是|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||不适用|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|是|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||否||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||不适用|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|是|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|是|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||不适用|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|是|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|是|||
|二、现场检查发现的问题及说明||||
|经检查，未发现重大问题。||||

（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于关于厦门红相电力设备股份有限公司2016年度持续督导定期现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
蒋庆华 赖洁楠
长江证券承销保荐有限公司年 月 日
福安药业（集团）股份有限公司
审核报告
北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
关于福安药业（集团）股份有限公司2013年度
控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明
京永专字（2014）第31022号福安药业（集团）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2014年3月27日签发了京永审字(2014)第11004号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，贵公司编制了后附的2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表（以下简称“资金占用情况表”）。
如实编制和对外披露该资金占用情况表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对资金占用情况表所载资料与我们审计贵公司2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施2013年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解2013年度贵公司控股股东及其他关联方资金占用的情况，本专项说明应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露控股股东及其他关联方占用资金情况使用，不得用作任何其他目的。
附件：2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：徐克美
中国·北京 中国注册会计师：张伟
二○一四年三月二十七日
2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：福安药业（集团）股份有限公司 单位：人民币元上市公司 2013年度占用 2013年期末占占用形占用方与上市公 2013年期初 2013年度偿还 占用资金占用方类别 资金占用方名称 核算的会计 累计发生 用资金 成
司的关联关系 占用资金余额 累计发生金额 性质科目 金额 余额 原因
控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计
关联自然人及其控
制的法人
小计
其他关联人及其附
属企业
小计
非经营性往广安凯特医药化工有 子公司 其他应收款 18,615,560.00 5,000,000.00 23,615,560.00 借款
上市公司的子公司
限公司
来及其附属企业
湖北人民制药有限公 非经营性往子公司 其他应收款 30,000,000.00 30,000,000.00 借款
司 来小计 48,615,560.00 5,000,000.00 53,615,560.00
合计 48,615,560.00 5,000,000.00 53,615,560.00
法定代表人：汪天祥 主管会计工作负责人：余雪松 会计机构负责人：杨杰
证券代码：002243 股票简称：通产丽星 公告编号：2014-044号
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2014年8月20日上午11:00在公司在深圳市通产丽星股份有限公司坪地通产丽星科技园一楼视频会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知已于 2014年 8月10日以电子邮件、专人送达方式送达。本次会议应到监事3人，实到监事2人，监事戴海女士因出差在外，委托监事刘丹女士代为行使表决权，本次会议由监事会主席刘丹女士召集和主持。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会监事表决，一致通过以下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2014年半年度财务报告》；
《深圳市通产丽星股份有限公司 2014年半年度财务报告》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2014年半年度报告及摘要》；
经审核，监事会认为：《公司 2014年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易
所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《深圳市通产丽星股份有限公司 2014年半年度报告》全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《深圳市通产丽星股份有限公司2014年半年度报告摘要》刊登在2014年8月22日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
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|三、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司截止 2014 年|
|6 月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。|

《深圳市通产丽星股份有限公司截止2014年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳市通产丽星股份有限公司监事会
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号: 2016-018深圳市捷顺科技实业股份有限公司
关于收到《中标通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到北京国际贸易公司发出的《中标通知书》，经评标委员会评审，确定公司为“京津冀交通一卡通互联互通北京一期工程区域中心系统采购项目”（招标编号：0686-154004751111N/02）的中标人，中标金额为人民币 1,707.112万元，占公司 2014年度经审计的合并会计报表营业收入的3.11%。
一、招标人及项目基本情况
1、招标人名称：北京市政交通一卡通有限公司
2、项目名称：京津冀交通一卡通互联互通北京一期工程区域中心系统采购项目
3、中标金额：人民币17,071,120元
4、主要中标内容：京津冀区域中心系统的系统设计、软件开发、硬件设备和通用软件采购、安装和调试。区域中心系统测试、验收、培训、维护服务等，以及服务期限内的软件及硬件设备质保、技术服务、协调及技术支持等；京津冀交通一卡通互联互通北京一期工程项目集成服务。
二、项目中标对公司的影响
本此中标项目是交通运输部2015年5月4日发布《交通运输部关于促进京津冀交通一卡通健康发展加快实现互联互通的指导意见》后，实施的“京津冀交通一卡通互联互通”整体项目中北京一期工程的一部分。项目要求在2017年实现京津冀交通一卡通互联互通，到 2020年基本实现各大城市群跨市域、跨省域的京津冀交通一卡通互联互通。同时，交通运输部已明确要求，要选择京津冀、长三角、珠三角、长江经济带沿线城市群等重点区域率先启动互联互通，实现20个以上城市互联互通。
本次项目中标，是继公司控股子公司上海捷羿软件系统有限公司在“京津冀交通一卡通互联互通北京一期工程一卡通系统软件升级(Ⅰ)采购项目”中标后的再一次突破，为公司在“京津冀一卡通互联互通”整体项目的后续各子项目的开展实施中奠定较大先发优势。
本项目如顺利实施，将为公司在全国其他重点区域的一卡通互联互通项目实施中奠定坚实基础。同时，也将会有力促进公司与各地城市通卡运营在当地开展智慧社区、智慧停车等方面的业务合作。
三、风险提示
公司目前已收到《中标通知书》，但尚未签署正式合同，合同签订和合同条款存在不确定性，项目具体内容以最终签署的合同为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会
二○一六年二月十六日