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袁隆平农业高科技股份有限公司
独立董事关于参与设立
中信现代农业产业投资基金的独立意见
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定，袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会于 2016年 4月 28日召开第二十八次（临时）会议，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于参与设立中信现代农业产业投资基金的议案》，同意公司出资 2,800万元与中信现代农业投资股份有限公司等主体共同发起设立中信农业基金管理有限公司，并分期出资共计20,000万元参与设立中信现代农业产业投资基金。我们认为：
一、董事王炯先生、毛长青先生、张坚先生和陶扬先生作为关联董事已在董事会审议相关议案时回避表决，本次会议的召集、召开及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的规定。本事项尚需提交股东大会审议。
二、公司本次参与设立中信现代农业产业投资基金，有助于加快公司战略布局，推动公司产业整合升级，并使公司获得投资效益，符合公司及全体股东的利益。
独立董事：任天飞常清庞守林吴新民唐红二○一六年四月二十八日
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2017-073
深圳市奥拓电子股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年8月25日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司会议室举行了第二十一次会议。通知已于2017年8月15日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯方式召开，应到董事9名，实到董事9名（其中，由于工作原因，沈毅董事授权委托杨四化董事参会表决），符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、《关于调整2017年股权激励计划授予对象及授予数量的议案》
鉴于《公司2017年股票期权激励计划（草案）》中确定的部分激励对象由于个人原因放弃本次公司授予的股票期权，公司董事会对股票期权激励对象及授予数量进行调整。调整后，公司2017年股票期权激励计划首次授予的激励对象由172人调整为170人，首次授予数量由500万股调整为498.85万股，预留股票期权数量不变。
公司监事会对本次调整后的激励对象名单进行了核查，独立董事对该事项发表了独立意见。《公司监事会对2017年股票期权激励计划激励对象名单（调整后）的核查意见》、《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《公司关于调整2017年股票期权激励计划授权对象及授权数量的公告》、《公司2017年股票期权激励计划激励对象名单（调整后）》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。
二、《关于向激励对象授予股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2017年股票期权激励计划（草案）》的有关规定以及公司2017年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2017年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2017年8月25日为授权日，授予170名激励对象498.85万份股票期权。
独立董事对该事项发表了独立意见，《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《公司关于2017年股票期权激励计划向激励对象首次授予股票期权的公告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十五日
国泰君安证券股份有限公司关于天音通信控股股份有限公
司重大资产重组停牌前股价波动的核查意见
天音通信控股股份有限公司（以下简称“天音控股”、“公司”）因筹划重大事项，其股票于2015年11月 9日开市起停牌，根据《信息披露业务备忘录第 8号——重大资产重组》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》的相关规定，国泰君安证券股份有限公司对天音控股本次重大资产重组停牌前的股价波动说明如下：
1、公司本次连续停牌前一交易日（2015年 11月 6日）收盘价格为 12.22元/股，连续停牌前第21个交易日（2015年10月9日）收盘价为9.07元/股，该20个交易日内（2015年10月9日至2015年11月6日）公司股票收盘价格累计涨幅为34.73%。
2、公司股票停牌前 20个交易日内，深证综指（399106.SZ）累计涨幅为18.81%，同期中证全指专营零售全收益指数（H20208.CSI）累计涨幅为19.77%。
剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股价在重组预案披露前20个交易日累计涨跌幅未超过《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的20%，无异常波动情况。
综上所述，国泰君安证券股份有限公司认为：根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准,剔除大盘因素和同行业板块影响，天音控股股票在可能影响股价的敏感信息公布前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，无异常波动情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于天音通信控股股份有限公司重大资产重组停牌前股价波动的核查意见》之签章页）
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2019-072诚迈科技（南京）股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”，证券简称：诚迈科技，证券代码：300598）连续三个交易日（2019年 10月 8日、10月 9日、10月10日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易的波动属于异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对相关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
（一）公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
（二）公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
（四）截至目前，公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
（五）经核查，公司控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
（六）公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等有关规定应予以披露而未披露
的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、本公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、截至公告日收盘，公司市盈率(动)2202，软件服务行业上市公司平均约为125，公司市盈率(动）显著高于行业平均水平（数据来源于东方财富网）。
3、公司于2019年 9月 30日在巨潮资讯网披露了《关于以子公司股权对外投资的公告》（公告编号：2019-068），该投资事项还需股东大会审议通过，后续还可能存在不确定性，公司将会及时披露进展情况。
4、公司于2019年9月 30日在巨潮资讯网披露了《关于拟与宁波瑞峰签订<股票减持事宜的协议>的公告》（公告编号：2019-069），该事项还需股东大会审议通过，后续还可能存在不确定性，公司将会及时披露进展情况。
5、股东Scentshill Capital I,Limited（以下简称“Scentshill CapitalI”）拟通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让等深圳证券交易所认可的合法方式减持股份数量合计11,652,340股，即不超过公司目前总股本的14.57%；股东 Scentshill Capital II,Limited（以下简称“Scentshill CapitalII”）Scentshill CapitalII拟通过集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式减持股份数量合计 952,860股，即不超过公司目前总股本的1.19%。其中通过大宗交易、协议转让方式进行减持的，减持期间为本减持计划公告之日起3个交易日之后的6个月内；
通过集中竞价交易方式进行减持的，减持期间为本减持计划公告之日起 15个交易日之后的6个月内。详见公司于2019年4月 10日在巨潮资讯网披露的《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-012）、2019年 7月 30日在巨潮资讯网披露的《关于持股5%以上股东股份减持比例达到1%的公告》（公告编号：2019-050）、2019年9月29日在巨潮资讯网披露的《关于持股5%以上股东股份减持比例达到5%暨权益变动的提示性的公告》（公告编号：2019-065)。
次拟减持本公司股份数量合计不超过968,600股，占公司目前总股本的1.21%。
其中通过大宗交易方式进行减持的，减持期间为本减持计划公告之日起3个交易日之后的6个月内；通过集中竞价交易方式进行减持的，减持期间为本减持计划公告之日起15个交易日之后的6个月内。详见公司于2019年 4月10日在巨潮资讯网披露的《关于股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-010）及2019年6月5日在巨潮资讯网披露的《关于股东股份减持进展情况的公告》（公告编号：2019-036）。
7、股东上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海国和”）因自身资金需求，拟通过集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份。上海国和本次拟减持公司股份数量合计不超过 1,600,000股，即不超过公司目前总股本的2.00%。其中通过大宗交易方式进行减持的，减持期间为本减持计划公告之日起3个交易日之后的6个月内；通过集中竞价交易方式进行减持的，减持期间为本减持计划公告之日起3个交易日之后的6个月内。详见公司于 2019年5月 14日在巨潮资讯网披露的《关于股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-032）。
8、请投资者关注上述风险及公司在2019年半年度报告“第一节重要提示、目录和释义”中披露的公司在经营中可能存在的行业市场发展波动的风险、客户相对集中风险、应收账款回收风险、税收优惠政策变化的风险、核心技术人员不足或者流失的风险的具体内容。
9、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
诚迈科技（南京）股份有限公司董事会 2019年10月 10日
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2015-057大连易世达新能源发展股份有限公司
关于2015年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连易世达新能源发展股份有限公司2015年半年度报告全文及摘要于2015年8月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露，请广大投资者注意查阅！
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会2015年8月15日
南极电商股份有限公司 2018-043 第五届董事会第四十二次会议决议公告证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2018-043南极电商股份有限公司
第五届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
性陈述或重大遗漏。
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十二次会议通知于 2018年 5月12日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于2018年5月15日（星期二）下午在南极电商（上海）有限公司会议室召开。会议应到董事9人，实际到会董事9人，符合召开董事会会议的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长张玉祥先生主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于增补董事、董事会专门委员会成员并聘任高管的议案》
公司董事许蓓蓓女士于2018年4月3日向董事会提交了书面辞职报告，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司董事会提名增补财务负责人凌云先生为第五届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。聘任后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；同时,公司董事会提名凌云先生担任董事会投资决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员，且增补凌云先生为公司第五届董事会董事经股东大会审议通过后，本提名生效。
同时，公司董事会决议聘任凌云先生为公司副总经理，并继续担任公司财务负责人，任期从本次董事会审议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》
同意聘任邬嘉峰先生担任公司审计部负责人，聘期自董事会审议通过之日起，至第五届董事会任期届满日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于修订<公司短期理财业务管理制度>的议案》
为更好地规范公司及控股子公司的短期理财交易行为，保证公司资金、财产安全，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司重大经营决策程序规则》的规定，结合公司的实际情况，同意对《公司短期理财业务管理制度》相应条款进行修订完善。具体修订内容如下：
南极电商股份有限公司 2018-043 第五届董事会第四十二次会议决议公告
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|修订前|修订后|
|第二条 本制度所指“短期理财业务”是指公司为充分利用闲置资金、提高资金利用率、增加公司收益，以自有资金进行保本收益类理财产品（除以股票为主要投资品种的理财产品）买卖或固定收益类证券（除股票、证券投资基金、无担保债券等有价证券及其衍生品）投资交易且投资期限不超过一年的理财行为。|第二条 本制度所指“短期理财业务”是指公司为充分利用闲置资金、提高资金利用率、增加公司收益，以自有资金进行保本型、低风险型理财产品（除以股票为主要投资品种的理财产品）买卖或固定收益类证券（除股票、证券投资基金、无担保债券等有价证券及其衍生品）投资交易且投资期限不超过一年的理财行为。|
|（二）短期理财交易的标的为保本固定收益类产品或保本收益递增类产品，且其预期收益高于同期人民币定期存款利率。|（二）短期理财交易的标的为保本型、低风险型产品，且其预期收益高于同期人民币定期存款利率。|

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《公司短期理财业务管理制度(修订案）》详见 2018年 5月 16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。
同意公司将授权董事长审批使用公司及合并报表范围内下属子公司暂时闲置的自有资金用于购买理财产品的额度由76,700万元增加至151,000万元（人民币）；投资类型为安全性高、流动性好、保本型或低风险型的理财产品，期限不超过12个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
南极电商股份有限公司董事会二〇一八年五月十五日
南极电商股份有限公司 2018-043 第五届董事会第四十二次会议决议公告附件1：
公司第五届董事会董事候选人的简历
凌云先生，1976年6月出生，上海立信会计学院会计本科毕业，中级会计师。2000年11月至2003年7月先后担任中华网附属国际网络传讯（上海）有限公司财务经理、财务人事行政经理；2003年8月至2006年11月担任中华网附属北京华网汇通技术服务有限公司上海分公司担任财务人事行政经理；2006年12月至2008年9月担任智买道积分通咨询（上海）有限公司财务人事行政总监；2008年10月至2009年5月担任上海智会通广告传播有限公司人事行政总监；2009年8月至2009年12月担任上海积享电子科技有限公司财务经理；2010年4月至2010年12月担任上海都市工业设计中心有限公司网络部筹建经理；2011年6月至2013年3月担任聚尚网附属非尚电子信息科技（上海）有限公司总裁助理；2013年4月至2014年6月担任聚尚网附属聚尚电子商务（中国）有限公司总裁助理兼财务总监；2014年9月至2015年2月担任上海红星美凯龙家品会电子商务有限公司财务总监；2015年3月至2016年4月担任上海红星美凯龙网络技术有限公司财务总监。2016年5月至 2016年8月任南极电商（上海）有限公司财务总监。2016年8月至今任公司财务负责人。
南极电商股份有限公司 2018-043 第五届董事会第四十二次会议决议公告附件2：
邬嘉峰先生简历
邬嘉峰先生，1984年 10月出生，会计学硕士。2010年 10月至 2013年 10月任普华永道中天会计师事务所审计员；2014年8月至2014年12月任上海集优机械股份有限公司内控主管；2015年7月至2016年5月任银京医疗科技（上海）股份有限公司审计部负责人；2016年11月至2017年4月担任南极电商（上海）有限公司审计部主管；2017年4月至今任公司审计部主管。
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2015-068
广东金明精机股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东金明精机股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会第十七次会议于2015年8月24日下午2:00在汕头市濠江区纺织工业园公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2015年 8月 18日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。会议应到监事 3名，实到监事 3名，会议由监事会主席李孟东先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。
二、会议审议情况：
1、审议通过了《关于〈2015年半年度报告全文及摘要〉的议案》
经审核，监事会认为董事会对公司《2015年半年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了《关于〈广东金明精机股份有限公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《募集资
内容能够真实、准确地反映公司募集资金的存放和使用情况，公司不存在违规使用募集资金的行为。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过了《关于补选袁彦平先生为监事候选人的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广东金明精机股份有限公司
监事会
二〇一五年八月二十四日
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:3-9/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于成都华泽钴镍材料股份有限公司
2015年度财务报告非标审计意见的专项说明
瑞华专函字【2016】61010005号深圳证券交易所：
我们接受委托，对成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“华泽钴镍”）2015年度财务报表进行了审计，并于2016年4月28日出具了保留意见的审计报告（报告编号：瑞华审字【2016】61010033号）。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，就相关事项说明如下：
一、非标准无保留审计意见涉及的主要内容
华泽钴镍子公司陕西华泽镍钴金属有限公司（以下简称“陕西华泽”）2013年至2015年主要通过开出的应付票据中银行承兑汇票和本票虚挂往来款，后通过票据公司贴现、回款转入关联公司，年末用无效应收票据冲减往来款，从而形成关联方资金占用。上述资金由两家票据公司代为操作，致使陕西华泽财务记录无法追踪资金流转过程。华泽钴镍认为实际控制人关联企业陕西星王企业集团有限公司占用公司资金，对财务报表进行了追溯调整，其中调整后其他应收款—陕西星王企业集团有限公司年初余额 1,414,637,120.86元，年末余额 1,497,483,402.60元。
二、出具非标准无保留审计意见的理由和依据
华泽钴镍实际控制人控制的公司陕西星王企业集团有限公司占用华泽钴镍子公司陕西华泽镍钴金属有限公司资金，2013年余额为1,081,283,249.73元， 2014年余额为 1,414,637,120.86元，2015年余额为 1,497,483,402.60元。该
占用既未履行内部审批程序也未按规定披露。上述事项华泽钴镍财务报表原在应收票据、预付账款、其他应收款中核算，由于对应收票据的有效性存在疑问，故华泽钴镍将上述资金占用还原到实际控制人控制的公司陕西星王企业集团有限公司。由于上述资金各年度发生量大，具体操作由两家票据公司代为进行，致使公司财务记录无法追踪资金流转过程，导致我们无法取得充分、适当的审计证据判断该关联方资金占用的真实、准确、完整，以及该调整事项对财务报表的影响。
依据《中国注册会计师审计准则第1502号——在审计报告中发表非无保留意见》第四章第八条：当存在下列情形之一时，注册会计师应当发表保留意见：“（二）注册会计师无法获取充分、适当的审计证据以作为形成审计意见的基础，但认为未发现的错报（如存在）对财务报表可能产生的影响重大，但不具有广泛性。”
三、非标准无保留审计意见涉及事项对报告期内成都华泽钴镍材料股份有限公司财务状况和经营成果的具体影响
上述关联方资金占用对华泽钴镍报告期内财务状况和经营成果可能产生重大影响。
四、非标准无保留审计意见涉及事项是否属于明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形
上述事项明显违反了会计准则、制度，未履行相关披露义务。
上述专项说明仅限于深圳证券交易所和中国证监会内部使用，不得作任何形式的公开发表或公众查阅，或作其他用途使用。
（本页无正文）
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张富平
中国·北京 中国注册会计师：王晓江
二〇一六年四月二十八日
证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2015-077北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉寓股份”）于近日取得国家知识产权局颁发的专利证书，其证书信息如下：
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|序号|专利名称|专利类型|专利号|专利权人|专利保护期限|
|1|一种推拉门窗限位件及推拉门窗|实用新型|201420844105.0|嘉寓股份|2015年7月22日-2025年7月21日|
|2|一种推拉门窗框用排水件及推拉门窗|实用新型|201420846130.2|嘉寓股份|2015年7月22日-2025年7月21日|
|3|一种组角钢片|实用新型|201420843060.5|嘉寓股份|2015年7月22日-2025年7月21日|

一种推拉门窗限位件及推拉门窗。本实用新型涉及建筑装饰装修技术领域，提供了一种推拉门窗限位件及推拉门窗。其中，所述推拉门窗限位件安装于门窗框轨道的第一门窗型材和门窗扇的第二门窗型材之间，包括卡紧段和限位段；所述卡紧段用于嵌入所述第二门窗型材的凹槽中，所述限位段和卡紧段连接，用于固定在第一门窗型材和第二门窗型材之间，从而限定门窗框轨道和门窗扇之间的水平距离。将上述推拉门窗限位件安装在第二门窗型材的凹槽中，就可以起到限定门窗扇和之间的水平距离的作用，从而能够减少门窗框轨道和门窗扇之间密封毛条或者密封胶条的磨损，延长门窗的寿命，并且使得门窗易于推拉、密封优良。
一种推拉门窗框用排水件及推拉门窗。本实用新型涉及建筑装饰装修技术领域，提供了一种推拉门窗框用排水件及推拉门窗。其中该推拉门窗用排水件包括上部件和下部件；所述下部件为底部漏水的槽结构，包括相平行的两块下挡水板
和两块连接所述下挡水板的下侧板；所述上部件包括两条平行的连接段，用于连
接两段所述保温型材的侧壁；两条所述连接段在与两段保温型材连接处通过两块
上挡水板连接；所述连接段和上挡水板之间形成漏水空腔。将所述排水件安装于推拉门窗关闭时内扇和外扇的交叉处的门窗框型材上，并嵌入门窗框的内、外轨道之间安装的两段保温型材中，不仅可以防止室外的水进入室内，从而使得门窗框和内外门窗扇之间的防水效果大大提高；而且排水件自身具有排水功能，能够将落到排水件上的水排出到室外。
一种组角钢片。本实用新型涉及建筑装饰装修技术领域，提供了一种组角钢片，安装于 90度组角的铝合金型材的组角钢片安装槽中，包括两个互相垂直的悬臂，在每个所述悬臂上都开设有至少两个槽缝，从而在所述两个槽缝之间形成至少一个倾斜的凸起；所述凸起位于内拐角或外拐角所在的一侧，且所述凸起在受力变形后能添补所述组角钢片和组角钢片安装槽之间的宽度方向的间隙。本实用新型的组角钢片，改进了原组角钢片的形状，门窗铝合金型材组合后，用一字形螺丝刀插入凸起旁的槽缝中，稍用力旋转，就能使组角钢片的局部发生塑性变形，填补间隙，从而消除两个相邻型材的高低差，提高平面的平整度，并能保证铝合金型材的角部尺寸精度和密封效果。
上述专利已应用于公司工程项目中，有利于公司发挥主导产品的自主知识产权优势，形成持续创新机制，保持技术领先，提升公司的的核心竞争力。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司董 事 会
二零一五年七月三十日
证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2016065
北京盛通印刷股份有限公司
关于全资子公司对外投资进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“盛通股份”或“公司”）的全资子公司香港盛通商贸有限公司（以下简称“香港盛通”）于 2016年 8月 29日与乐博乐博株式会社（以下简称“韩国乐博”）签订合作框架协议。协议约定香港盛通使用自有资金以现金方式出资相当于1,800,000,000韩元的美元（约合人民币1070万元）增资参股韩国乐博。增资完成后，香港盛通将持有韩国乐博18%的股权。（上述内容详见巨潮资讯网的公司公告，公告编号2016063。）
合作框架协议签订后，香港盛通对韩国乐博进行了尽职调查，并于近日与韩国乐博签订了《新股认购协议》。现将《新股认购协议》主要内容公告如下：
1.合同签订主体：香港盛通、韩国乐博及崔永锡（以下简称“大股东”）。
2.投资金额及股权比例：香港盛通向韩国乐博投入资金相当1,800,000,000韩元的美元（约合人民币1070万元）。增资完成后，香港盛通将拥有韩国乐博18%股权。
3.支付方式：电汇方式一次性支付；
4.韩国乐博和大股东共同并单独地向香港盛通陈述及保证：
a)韩国乐博根据韩国法律合法注册、有效存续并有良好声誉，公司已就其现在开展的及拟开展的业务取得全部所需的法人权力及授权；
b)公司的法定资本包含，或于交割前将包含500,000股普通股，其中
164,000股为已发行流通股；
i. 已流通的普通股全部为合法且有效地批准及发行的，已缴足股本
且无需课税的，且根据可适用法律的登记或资格条款、或依照上述法律的有效豁免条款发行的股份；
ii. 韩国乐博根据本协议发行并出售给香港盛通的本项股份应当在
交割时经过合法并有效的授权并可以出售。当本项股份根据本协议的条款交付并被支付价款时，所有该等将被转让给香港盛通的本项股份应拥有良好且有效的权利，不存在任何质押、抵押、留置、担保权益、索赔、投票协议、优先购买权、任何其他第三方权利或其他任何种类的权利负担，并且该等本项股份应当是合法且有效发行的、被全额支付的且不存在任何未缴税费。
iii. 不存在任何尚未行使的用于购买或收购韩国乐博任何股份的期
权、认股权证、权益（包括转换权或优先购买权）或协定。
5.生效条件：本协议经香港盛通董事会批准后生效；
6.违约条款：
a)大股东和韩国乐博应当共同且单独地使香港盛通及香港盛通的董事、高管、股东、雇员和代理人免受并赔偿来自任何及所有诉讼、起诉、法律程序、庭审、调查、控告、投诉、主张、要求、禁令、判决、命令、判令、规定、损害、征税、处罚、罚款、花销、结算性费用、责任、义务、税务、权利负担、损失、支出、费用，包括法院费用和合理的律师和会计师的费用和支出（无论是绝对的、累计的、有条件的或其他，也无论是否来自第三方主张）（合称为“损失”）的损害，这些损失由于违反大股东或韩国乐博在本协议和/或其他交易文件中作出的任何陈述、保证、承诺或约定或该等内容不实而使香港盛通或任何其董事、高管、股东、雇员或代理人承受或给其带来损害。
b)香港盛通应当使韩国乐博及韩国乐博的董事、高管、股东、雇员和代理人免受并赔偿来自任何及所有损失的损害，这些损失由于违反香港盛通在本协议和/或其他交易文件中作出的任何陈述、保证、承诺或约定或该等内容不实而使公司或任何其董事、高管、股东、雇员或代理人承受或给其带来损害。
7.适用法律：本协议适用韩国法并由韩国法进行解释（不适用法律冲突规则）。
8.管辖：任何由本协议的解释、履行、违反或执行产生的或有关的任何纠纷、争议或主张，或其他本协议产生或有关的事项，应当在香港通过仲裁方式（唯一方式）解决。仲裁应当根据届时效的仲裁庭规则，由三（3）名仲裁员以英文进行。大股东和香港盛通应当各自指定一名仲裁员，并由各方选任的仲裁员共同指定第三名仲裁员。
特此公告！
北京盛通印刷股份有限公司董事会2016年10月19日
证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2014-02芜湖海螺型材科技股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议的书面通知于 2014年 2月 22日发出，会议于 2014年 3月 4日上午在芜湖海螺国际大酒店 1909会议室召开。会议由董事长任勇先生主持，应到董事 9人，实到 9人，监事会成员和公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、会议审议通过了《关于提前归还安徽海螺集团有限责任公司借款的议案》；
鉴于经公司第五届董事会第二十一次会议和第二十六次会议审议通过，公司向安徽海螺集团有限责任公司（以下简称“海螺集团”）分别借款 4.7亿元和 2亿元，借款期限分别为自海螺集团银行账户借款款项划出之日起至 2014年 6月 4日和 2014年 4月 27日（详见公司分别于2011年 6月 16日和 2011年 12月15日在巨潮资讯网和《证券时报》刊登的相关公告），综合考虑公司当前资金状况、上述借款期限以及对后期银行信贷环境的研判，为降低财务成本，做好公司流动资金的衔接，确保公司经营的正常资金需求，经公司与海螺集团协商，董事会同意公司在 2014年 3月 31日前，采用自有资金或银行贷款分批提前归还上述借款。
因海螺集团系公司控股股东，《根据深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，三名关联董事任勇先生、齐生立先生、汪鹏飞先生回避了该议案的表决，其余六名非关联董事一致通过了该项议案。
同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
二、会议审议通过了《关于选举李晓玲女士担任公司第六届董事会审计委员会成员的议案》。
鉴于公司原董事会审计委员会委员王纪斌先生已辞去公司董事，为确保董事会审计委员会的正常运转，根据《董事会审计委员会实施细则》，董事会同意选举李晓玲女士担任公司第六届董事会审计委员会成员。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会二〇一四年三月五日
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2019-053深圳劲嘉集团股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
根据深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月3日召开的 2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》（调整后），公司股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购各种事项，其中包括：“授权公司董事会在回购股份实施完成后，办理《公司章程》修改及注册资本变更事宜”。
公司回购部分社会公众股份事项的实施期限届满，《关于回购部分社会公众股份的预案》（调整后）已实施完毕，2019年 3月 13日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕无限售流通股份 29,963,932股回购股份注销手续。
公司于 2019年 3月 21日召开的第五届董事会 2019年第三次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》。
公司就修改公司章程、变更注册资本等事宜于近日办理了工商变更登记手续，2019年5月21日收到了深圳市市场监督管理局发出的《变更（备案）通知书》，完成工商变更登记。
二、变更（备案）登记情况
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||序号||变更事项||变更前||变更后|
|1||注册资本||人民币149,483.4382（万元）||人民币146,487.045（0 万元）||

关于公司完成工商变更登记的公告 第 1页共 2页
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|2|股东信息|无 限 售 流 通 股 ： 出 资 额130,291.4375（万元），出资比例87.16%限 售 流 通 股 ： 出 资 额19,192.0007（万元），出资比例12.84%|无限售流通股：出资额127,228.5881（万元），出资比例86.85%限 售 流 通 股 ： 出 资 额19,258.4569（万元），出资比例13.15%|

除上述变更，其他工商登记事项未发生变更。
三、备查文件
深圳市市场监督管理局发出的《变更（备案）通知书》。
特此公告。
深圳劲嘉集团股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十三日
关于公司完成工商变更登记的公告 第 2页共 2页
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2016-078
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“三联虹普”或“公司”）已于2016年4月1日召开了公司第二届董事会第二十六次会议、2016年4月21日召开了公司2016年第二次临时股东大会、2016年4月22日召开了公司第二届董事会第二十九次会议、2016年6月27日召开了公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了公司非公开发行股票的相关议案。
结合近期证券市场的变化情况，为确保本次非公开发行的顺利实施，根据股东大会对董事会的授权，公司于2016年7月29日召开了第二届董事第三十二次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（三次修订）的议案》，对公司本次非公开发行股票预案的相关内容进行了修订，主要修订情况如下：
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|-|-|-|
|预案章节|预案内容|修订内容|
|特别提示|特别提示|更新本次非公开发行的审议情况及修订本次非公开发行募集资金总额|
|第一节 本次非公开发行股票方案概要|五、募集资金金额及用途|修订本次非公开发行募集资金总额|
||十一、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序|更新本次非公开发行的审议情况|
|第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析|一、本次募集资金投资计划|修订本次非公开发行募集资金总额|
||三、（一）、2、项目投资概算|修订“纺织产业大数据工厂项目”的募集资金投入额|
||三、（二）、补充公司流动资金|修订“补充流动资金”数额|
||四、（二）、对公司财务状况的影响|修订本次非公开发行募集资金总额|

关于募集资金投资项目的投资额，详细修订情况如下：
一、纺织产业大数据工厂建设项目
1、调整前
本项目预计投资总额为8.11亿元，投资明细如下：
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|项目名称|项目投资总额（万元）|募集资金投资总额（万元）|
|机房建设费用|6,050.00|6,050.00|
|硬件设备|38,500.00|38,500.00|
|软件等无形资产|19,500.00|19,500.00|
|办公、服务设施及配套建设|13,050.00|13,050.00|
|铺底流动资金|4,000.00|4,000.00|
|小计|81,100.00|81,100.00|

2、调整后
本项目预计投资总额为8.11亿元，投资明细如下：
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|-|-|-|
|项目名称|项目投资总额（万元）|募集资金投资总额（万元）|
|机房建设费用|6,050.00|6,050.00|
|硬件设备|38,500.00|38,500.00|
|软件等无形资产|19,500.00|19,500.00|
|办公、服务设施及配套建设|13,050.00|13,050.00|
|铺底流动资金|4,000.00|0.00|
|小计|81,100.00|77,100.00|

3、调整原因
出于募集资金的谨慎性考虑，对募集资金的使用作出进一步论证，将项目铺底流动资金4,000万元全部调整为以公司自有资金投入。
二、补充公司流动资金
1、调整前
公司拟使用本次募集资金9,000万元补充流动资金，增强资金实力以支持公司现
有业务的发展。
2、调整后
公司拟使用本次募集资金2,200万元补充流动资金，增强资金实力以支持公司现有业务的发展。
3、调整原因调整前补充流动资金额测算的依据是：假设未来三年公司经营性资产（除应收账款外）和经营性负债（除预收账款外）占营业收入的百分比与2015年相同，且未来三年预收账款的销售百分比较2015年减少6.62个百分点，应收账款的销售百分比相应增加6.62个百分点；调整后补充流动资金额测算的依据是：经营性资产和经营性负债占营业收入的百分比均采用2015年的历史数据。按新的测算方法，预计补充流动资金需求为2,244.95万元，具体测试过程如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|项目|2015年度|销售百分比（2015年）|2016年-2018年预计经营性资产及负债金额|||
||||2016年度|2017年度|2018年度|
|营业收入|37,560.68|100%|41,643.14|46,169.32|51,187.45|
|应收账款|4,818.33|12.83%|5,342.04|5,922.66|6,566.39|
|存货|6,407.70|17.06%|7,104.15|7,876.30|8,732.37|
|预付账款|11,515.35|30.66%|12,766.95|14,154.58|15,693.04|
|应收票据|2,327.00|6.20%|2,579.92|2,860.33|3,171.22|
|经营性资产合计|25,068.38|66.74%|27,793.06|30,813.88|34,163.03|
|应付账款|7,327.41|19.51%|8,123.82|9,006.80|9,985.75|
|预收账款|11,196.52|29.81%|12,413.47|13,762.69|15,258.55|
|应付票据|356.50|0.95%|395.25|438.21|485.84|
|经营性负债合计|18,880.43|50.27%|20,932.54|23,207.69|25,730.13|
|流动资金占用额|6,187.95|16.47%|6,860.51|7,606.18|8,432.90|
|2016-2018新增流动资金需求|||||2,244.95|

注：公司2016年上半年已签订合同总额2.97亿元，预计至年底项目完工进度为60%左右。
关于上述事项的具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司2016年度非公开发行股票预案（三次修订）》。
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会2016年7月30日
歌尔股份有限公司
独立董事意见
根据《公司法》、《证券法》、中国证监会证监发【2005】120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，作为歌尔股份有限公司的独立董事，我们对公司《关于为控股子公司提供担保的议案》进行了审议，基于独立、客观判断的原则，发表以下独立意见：
Dynaudio Holding A/S公司（以下简称“丹拿”）作为公司的下属控股子公司，公司为其提供担保，有助于解决子公司的经营资金需求，符合公司整体利益。该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益。我们同意公司为丹拿提供担保。
（以下无正文）
（本页无正文，为歌尔股份有限公司独立董事独立意见签字页）
独立董事：
夏善红 肖星
王田苗
二○一七年十月十九日
证券代码（A/H）：000063/763 证券简称(A/H)：中兴通讯 公告编号：201968中兴通讯股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019年 9月 12日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事发出了《关于召开中兴通讯股份有限公司第八届董事会第九次会议的通知》。2019年 9月 19日，公司第八届董事会第九次会议（以下简称“本次董事会”或“本次会议”）以电视电话会议方式在公司深圳总部等地召开，本次会议由董事长李自学先生主持，应到董事9名，实到董事9名，公司监事会成员及相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章以及《中兴通讯股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、本次会议审议通过了《关于继续购买“董事、监事及高级职员责任险”的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立非执行董事发表如下独立意见：
公司继续为董事、监事及高级职员购买责任险可以继续促使该等人员积极履行职务，并对因其履行职务而给第三方造成的经济损失可以得到相应的补偿，从而减少公司损失；该事项的审议程序符合相关法律法规的规定。
二、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，决议内容如下：
同意聘任谢峻石先生为公司执行副总裁，任期自公司本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满时（即2022年3月29日）止。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
谢峻石先生简历见附录。
公司独立非执行董事发表如下独立意见：
未发现本次被聘任的高级管理人员存在有《公司法》等法律法规、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情况。本次高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。我们同意关于公司高级管理人员的聘任决定。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司董事会2019年9月19日
附录：简历
谢峻石，男，1975年出生。谢先生于1998年毕业于清华大学工程力学专业，获得工学学士学位；于2001年毕业于清华大学流体力学专业，获得工学硕士学位。
谢先生于 2001年加入本公司，2001年至 2018年一直致力于本公司国际市场开拓工作，2001年至2012年历任本公司国际市场技术经理、欧洲南亚区域商务技术部经理、欧洲北美区域副总经理（主管MKT）；2013年任本公司欧洲区域副总经理（主管终端、企业业务、运营）；2014年至 2018年 7月任本公司欧美区域MKT及方案部总经理；2018年7月至今任本公司高级副总裁、首席运营官。
现兼任本公司全资子公司深圳市中瑞检测科技有限公司董事长。谢先生拥有多年的电信行业从业及管理经验。谢先生为本公司 2017年股票期权激励计划的激励对象，目前持有A股股票期权11.2468万份。谢先生与本公司控股股东不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；也不是失信被执行人及失信责任主体，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。
证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2017-009
广州珠江啤酒股份有限公司
关于汕头珠江啤酒分装有限公司停止生产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司发展战略，结合实际情况，现决定全资子公司汕头珠江啤酒分装有限公司（以下简称“汕头公司”）正式停产，并授权公司经营班子负责停产后人员安置及生产设备清理工作。具体情况如下：
一、汕头公司基本情况
汕头公司是公司的全资子公司，位于广东省汕头市潮南区，注册资本3083万元，2016年12月31日总资产3991.49万元，净资产-2729.40万元，2016年净利润-2576.32万元（数据未经审计）。汕头公司主营啤酒生产、销售，主要产品为瓶装啤酒。
二、停产原因
近年，啤酒消费结构发生了较大变化，易拉罐、纯生啤酒等中高档产品占比不断提高。而汕头公司仅拥瓶装啤酒灌装生产线，主要生产普通瓶装低端啤酒，已不能适应当地市场消费需求，在当地市场占有率较低，已连续多年亏损。
三、对公司的影响
汕头公司停产将会降低公司啤酒灌装产能，公司啤酒酿造产能未受影响。近年，为适应啤酒消费结构的变化，公司已在广东省广州南沙市、梅州市等地增加了多条
易拉罐啤酒的灌装生产线，有效补充了灌装产能。本次汕头公司停产是公司进行产能升级的重要举措。停产后，汕头公司暂时保留房产和土地，并会探索未来转型经营之路。预计2017年汕头公司可保持盈亏平衡。
若有其他进展，公司将及时进行信息披露。
特此公告。
广州珠江啤酒股份有限公司董事会 2017年3月3日
证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2018-040湖南中科电气股份有限公司
关于控股股东暨实际控制人部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东暨实际控制人余新、李爱武夫妇之余新女士的通知，获悉余新女士将其前期质押的部分公司股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份本次解除质押基本情况
2017年9月5日,余新女士将其持有的公司股份6,000,000股以股票质押式回购交易的方式质押给方正证券股份有限公司，初始交易日为 2017年 9月 5日，购回交易日为2018年8月31日。具体内容详见《关于控股股东暨实际控制人部分股权质押的公告》（公告编号：2017-048）。
2018年 8月 31日，余新女士将上述质押股份 6,000,000股解除质押，并已经办理完毕股权解除质押登记手续。上述质押股份已全部解除质押。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，公司总股本 518,006,058股，余新女士持有公司股份 80,613,000股，占公司总股本的15.56%；其所持有公司股份累计被质押0股，占其持有公司股份数的0.00%，占公司总股本的0.00%。
二、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
湖南中科电气股份有限公司董事会二〇一八年九月三日
湖南天润实业控股股份有限公司
独立董事关于公司重大资产重组及发行股份购买资产暨关联交易的事前认可声明
湖南天润实业控股股份有限公司（以下简称“天润控股”或“公司”）拟向广东恒润华创实业发展有限公司、贾子敬、刘宁、潘佳璐、田文江、李芃、曾妮、孙浩然发行股份收购其合计持有的上海旭游网络技术有限公司100%股权。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成上市公司重大资产重组暨关联交易。
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司提交的《湖南天润实业控股股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产暨关联交易预案》等与本次重大资产重组暨关联交易有关的材料进行了认真的事前核查。公司已将本次交易事项事先与我们进行了沟通，我们还听取了有关人员的汇报，并审阅了相关材料。
我们认为，公司本次交易符合有关法律法规、《公司章程》以及中国证券监督管理委员会的有关监管规定。通过本次交易，有利于提高公司的资产质量和盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，符合公司经营发展的需要，没有发现损害中小股东利益的情形。
综上，我们同意将《湖南天润实业控股股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产暨关联交易预案》等与本次交易有关的议案提交公司第九届董事会第十八次会议进行审议和表决。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《湖南天润实业控股股份有限公司独立董事关于公司重大资产重组及发行股份购买资产暨关联交易的事前认可声明》的签章页）
独立董事签名：____________ ____________ ____________
徐勇 牟小容 罗筱琦
湖南天润实业控股股份有限公司年 月 日
证券代码：300189 证券简称：神农基因 公告编号：2018-008
海南神农基因科技股份有限公司
关于以实物资产对外投资设立子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）第 5届董事会第 37次会议于 2017年 12月 26日审议通过了《关于以实物资产对外投资设立子公司的议案》,同意公司以自有位于海口市海秀路DC城万国商厦C座14、17层房产和位于长沙市天心区大托铺办公、住宅房地产及仓储用地土地使用权等作为实物出资，认缴出资人民币 3,700万元（评估价值共计人民币 3,767.76万元），与自然人邱民先生共同在海南省海口市注册设立公司，预核名为海南明昌云贸易有限公司（以下简称“参股公司”），注册资本拟定为人民币 19,000万元，公司持有其19.47%的股权。上述事项业经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。
相关情况详见公司于2017年12月26日和2018年2月7日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《第 5届董事会第 37次会议决议公告》（公告编号：2017-066）和《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-006）。
现将上述事项后续进展情况公告如下；
一、参股公司的验资
参股公司委托的海口诚诺会计师事务所于 2017年 12月 29日出具《验资报告》（诚诺验字[2017]0014号）：截至2017年12月29日止，参股公司已收到邱民和海南神农基因科技股份有限公司首次缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币壹亿壹仟柒百万元，其中邱民以货币出资捌仟万元；海南神农基因科技股份有限公司以实物和无形资产出资叁仟柒百万元。
二、相关资产的移交
料，鉴于该楼层的腾置工作尚需时日，2017年 12月 29日，公司已与参股公司签订短期《租赁合同》，其租赁期限为 2018年 1月 1日至 2018年 3月 31日；
同日，参股公司已与海口联合佳用科技有限公司签订《租赁合同》，以替代此前公司与海口联合佳用科技有限公司就租赁该商厦 14层签订的《租赁合同》（原租赁期限为 2016年 7月 15日至 2019年 7月 14日），其租赁期限为 2018年 1月1日至2019年7月14日；位于长沙市天心区大托铺办公、住宅房地产及仓储用地本身即为公司的仓储设施，2017年 12月 29日，该处资产移交和腾置工作已经完毕。
三、相关资产的过户
公司位于海口市海秀路DC城万国商厦C座14、17层房产产权过户材料已于 2017年 12月 28日获得海口市房屋交易与产权管理中心受理；公司位于长沙市天心区大托铺办公、住宅房地产及仓储用地产权过户材料已于 2018年 1月 26日获得长沙市国土资源局受理。截至目前，上述资产的过户手续仍在办理中。
四、相关资产的评估复核
公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）的相关要求，聘请具有证券从业资质的资产评估机构对上述对外投资事项涉及的房地产评估报告进行复核。依据北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）于 2018年2月27日出具的《琼博评字（2017）234号房地产估价报告评估复核报告[北方亚事咨评字（2018）第 01-026-1号]》和《志成估字（2017）第 1130AYPB号房地产估价报告评估复核报告》[北方亚事咨评字（2018）第01-026-2号]，公司位于海口市海秀路 DC城万国商厦 C座14、17层房产评估复核测算结果为 1,920.43万元，较原评估值核减 105.29万元，减值率为5.20%；公司位于长沙市天心区大托铺办公、住宅房地产及仓储用地评估复核测算结果为 1,656.89万元，较原评估值核减85.14万元，减值率为4.89%。
公司将依据上述评估复核结果相应调减本次对外投资的资产处置收益金额190.43万元。
五、其他事项说明
区大托铺办公、住宅房地产及仓储用地土地使用权等作为实物出资，其价值按房产经具有房地产估价资格的中介机构评估作价确定。如评估值低于认缴资本金，则由公司以货币补足不足部分出资；如评估值高于认缴资本金，高于部分则计入拟设公司资本公积。因此，公司将依据北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）于2018年2月27日出具的《琼博评字（2017）234号房地产估价报告评估复核报告[北方亚事咨评字（2018）第 01-026-1号]》和《志成估字（2017）第 1130AYPB号房地产估价报告评估复核报告》[北方亚事咨评字（2018）第01-026-2号]，向参股公司以货币出资的方式补充缴纳资本金122.68万元。
2、上述对外投资影响利润情况尚需公司聘请的年度审计机构审计确认；
3、因海口市与长沙市的资产过户受理机构办理程序和进度各异，截至本公告发出之日，核缴税费的金额尚未完全确定，因此，上述对外投资的资产处置收益对公司利润的影响额仍有可能发生变动。
六、备查文件
1、第5届董事会第37次会议决议；
2、2018年第一次临时股东大会决议；
3、海南神农基因科技股份有限公司与邱民先生签署的《投资协议》；
4、海南博信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《房地产估价报告》（琼博评字[2017]234号）；
5、湖南志成房地产评估有限公司出具的《房地产估价报告》（志成估字[2017]第1130AYPB号）；
6、海口诚诺会计师事务所出具的《验资报告》（诚诺验字[2017]0014号）；
7、北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的《琼博评字（2017）234号房地产估价报告评估复核报告[北方亚事咨评字（2018）第01-026-1号]》和《志成估字（2017）第1130AYPB号房地产估价报告评估复核报告》[北方亚事咨评字（2018）第01-026-2号]。
特此公告。
海南神农基因科技股份有限公司董事会