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独立董事述职报告
作为佛山星期六鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2013年度我严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定及《公司章程》、公司《独立董事制度》的要求，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2013年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益。根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关要求，现将我2013年的工作情况作简要汇报。
一、2013年度履行独立董事职责情况
2013年度公司共召开了9次董事会会议，我应出席会议9次，亲自出席9次。
2013年度，董事会会议共审议了52项议案，本人应表决的议案共52项，本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，我均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在召开董事会之前，我主动调查，获取作出决议所需要的资料和信息，在董事会会议上，我认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
报告期内，我担任公司董事会薪酬委员会的主任委员、审计委员会的委员，积极从专业的角度对公司治理及经营提出指导性意见。
在公司2013年年报及相关资料的编制过程中，我认真听取了公司管理层对今年行业发展趋势、经营状况、投融资活动等方面的情况汇报，与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，关注本次年报审计工作的安排及进展情况，及时了解在审计过程中发现的问题。
二、发表独立意见情况
2013年1月15日，关于对公司2013年度关联交易预计的独立意见、对补选董事的独立意见；
2013年4月12日，关于2012年度募集资金存放与使用的独立意见、关于公司
2012年度关联交易的独立意见、关于2012年度内部控制自我评价报告的独立意
见、关于董事、监事及高级管理人员薪酬情况的独立意见、关于公司聘请2013
年度审计机构的独立意见、关于实现盈利未分红的独立意见、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见；
2013年8月9日，关于对公司董事会换届选举的独立意见、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的独立意见；
2013年9月4日，对聘任公司第三届高管人员发表独立意见；
2013年12月3日，就公司2014年度关联交易预计发表独立意见。
三、保护全体股东合法权益方面所做的工作
1、2013年度除参加公司会议外，忠实履行了独立董事的职责。凡需经董事会审议决策的重大事项，我均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，运用专业知识，在董事决策中发表专业意见。
2、对公司财务运作、资金往来，日常经营情况，我详实听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态，在董事会上发表意见行使职权。
四、履行独立董事职务所做的其他工作
为切实履行好独立董事职责，我还认真学习上市公司规范运作以及独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，积极参加深交所、证监会等组织的独立董事培训，加深对相关法规的认识和理解，切实加强对公司和股东合法权益的保护能力。
五、其他工作
2013年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，故2013年度我没有提议召开董事会、没有提议解聘会计师事务所。
以上是我在2013年度履行职责的情况汇报，2014年，我将继续本着诚信与勤勉的精神，按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及有关法律、法规、规范性文件对独立董事的规定和《公司章程》、《公司独立董事制度》的要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，更加尽职尽责地履行独立董事义务，维护公司和股东的合法权益。
独立董事：李莹
二○一四年四月三日
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号： 2015-084厦门三维丝环保股份有限公司
关于公司签署威海（荣成）海洋高新技术产业园热电联产项目 PPP项目协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署概况
厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”或“三维丝”）近日与荣成市人民政府石岛管理区城乡建设局签订《威海（荣成）海洋高新技术产业园热电联产项目 PPP项目协议》及《补充协议》（以下合称 “PPP项目协议”）。
二、交易对方情况介绍
1、基本情况
名称：荣成市人民政府石岛管理区城乡建设局
地址：山东省威海市荣成市石岛管理区黄海中路
2、三维丝、三维丝控股股东及实际控制人与荣成市人民政府石岛管理区城乡建设局之间不存在关联关系。
3、最近一个会计年度公司未承接荣成市人民政府石岛管理区城乡建设局的项目。
4、履约能力分析：荣成市人民政府石岛管理区城乡建设局为荣成市人民政府部门，信用度高，履约能力强。三维丝近年来经营情况良好，财务状况稳健，履约能力较好。
三、合同的主要内容
（一）合同双方
甲方：荣成市人民政府石岛管理区城乡建设局
乙方：厦门三维丝环保股份有限公司
（二）项目概况
1、项目名称
威海（荣成）海洋高新技术产业园热电联产项目
2、项目内容
该项目共分两期实施，其中：一期主要建设内容：2台240t/h高温高压循环流化床锅炉+2台B30-8.83/0.981背压式汽轮发电机组；1台
170t/h高温高压循环流化床锅炉+1台B20-8.83/0.981背压式汽轮发电机组；1台50t/h高温高压循环流化床锅炉+1台B6-8.83/0.981背压式汽轮发电机组；新建DN1000高温水管网20000米，DN300-600蒸汽管网
18000米，DN100-250凝结水管道18000米。二期主要建设内容：2台
240t/h高温高压循环流化床锅炉+2台B30-8.83/0.981背压式汽轮发电机组；供热面积新增300万平方米。
项目地点：山东省威海（荣成）海洋高新技术产业园
（三）合作期限
项目合作期 30年。（含建设期，其中一期工程的建设期不超过 2
年）。一期工程从首个监理开工令发出之日开始计算项目合作期，30年合作期满，实施一期工程移交。若二期工程在 2021年 12月 31日之前完成竣工验收，则二期工程与一期工程同步移交，若因甲方原因导致二期工程在 2021年 12月 31日之后完成竣工验收，则二期工程移交时间另行协商确定（双方确认不需要二期工程建设除外）。
（四）投资金额
项目总投资约 10亿元。（分两期执行）
（五）运作模式
项目采用BOT方式建设运营，甲乙双方以现金形式共同出资或乙方出资设立的项目公司，承担本协议下的投资、建设、经营、管理、维护等权利与义务。项目公司以其全部法人财产，自主经营，自负盈亏。
（六）付费机制
本项目回报机制为可行性缺口补贴方式，即使用者付费不足以满足乙方或项目公司成本回收和合理回报，而由政府以财政补贴、优惠贷款和其他优惠政策的形式，给予乙方或项目公司的经济补助。
（七）合同生效
协议签订时间：2015年 9月 29日
PPP项目协议自双方签字并盖章之日起正式成立，经报各自有权审批主体批准后生效。
（八）违约责任
PPP项目协议条款中已对双方权利和义务、违约责任与赔偿、争议的解决方式等方面作出明确的规定。
四、合同履行对公司的影响
PPP项目协议的履行将为公司提供新的利润增长点，有助于公司 PPP业务的拓展，推进公司进一步向综合环保服务商转型。合同的履行不会影响公司业务的独立性。
五、风险提示
（一）PPP项目协议的履行将占用公司较多的资金。
（二）项目涉及的应收账款客户较多（包括政府部门），尽管明确了项目回报的资金来源，但仍存在应收账款不能及时收回的风险。
(三)PPP项目协议所涉及的热电项目建设风险和运行管理风险
等。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、其他说明
1、北京大成（厦门）律师事务所就此合同签订出具了《北京大成（厦门）律师事务所关于厦门三维丝环保股份有限公司签署重大合同的法律意见书》，律师认为，甲方为依法组建和存续的政府职能机构，其作为签署《PPP项目协议》的主体是真实、有效存在的；其亦具备与公司签署《PPP项目协议》的合法主体资格；《PPP项目协议》已经协议双方协商一致而签署，合同内容没有违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。
2、公司将按照相关规定，根据双方后续合作的进展情况及时予以披露。
七、备查文件
1、《威海（荣成）海洋高新技术产业园热电联产项目 PPP项目协议》及《补充协议》
2、《北京大成（厦门）律师事务所关于厦门三维丝环保股份有限公司签署重大合同的法律意见书》
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司董事会二零一五年十月八日
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2017-56国海证券股份有限公司
2017年 8月主要财务信息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司 2017年 8月主要财务信息如下：
单位：人民币元
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|项目/时期|2017 年 8 月|
|营业收入|195,327,042.31|
|净利润|57,989,059.33|
|期末净资产|13,503,894,524.92|

重要提示：1.上表为初步核算且未经审计数据，相关数据以公司定期报告为准；
2.上表为母公司财务报表数据。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会
二○一七年九月七日
证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2018-092
西陇科学股份有限公司
关于公司筹划重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、公司停牌及复牌基本情况
西陇科学股份有限公司（以下简称“西陇科学”或“公司”）因筹划发行股份及支付现金购买上海宏啸科技有限公司【以下简称“标的公司”】股权并募集配套资金事项,经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：002584，证券简称：西陇科学）自2018年2月5日开市起停牌。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次筹划事项构成重大资产重组。2018年2月24日公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-014），公司筹划事项转入重大资产重组程序，公司股票继续停牌。
2018年3月3日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号2018-017），公司股票自 2018年 3月 5日开市起继续停牌。2018年3月10日、3月17日、3月24日、3月31日公司分别披露了《关于重大资产重组停牌期间进展公告》。4月4日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，公司股票自2018年4月9日开市起继续停牌,4月13日、4月20日、4月27日公司分别披露了停牌进展公告。
2018年 5月 3日，公司 2017年年度股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》,同意公司股票自2018年5月7日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月，详见2018年 5月 5日《西陇科学：关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2018-042），并于5月12日、5月19日、5月26日披露了停牌进展公告。
鉴于公司尚需与交易对方就本次重组的方案和细节进行进一步协商和论证，本次交易的具体方案尚未最终确定，披露重大资产重组预案或者报告书还需要一定时间,公司股票自2018年6月1日开市起复牌并继续推进本次重大资产重组事项，并于 2018年6月1日在公司指定信息披露媒体刊登了《关于公司股票复
牌暨继续推进重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-054），6月15日、6月30日、7月14日、7月28日、8月11日、8月25日、9月8日公司分别披露了《关于公司筹划重大资产重组事项的进展公告》。
二、本次重大资产重组进展情况
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|公司本次重大资产重组事项尚处于前期尽职调查阶段，尽职调查工作尚未完|
|成。交易各方就本次交易方案进行筹划，与各中介机构就交易事项开展沟通和论|
|证。截至目前，交易的具体方案尚未最终确定，本次重大资产重组事项尚存在不|
|确定性。|

公司将继续积极推进本次重大资产重组的各项工作，并按要求及时履行信息披露义务，至少每10个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。
三、风险提示
1、鉴于本次重大资产重组事项最终方案尚未确定，存在变更或终止的可能性，敬请广大投资者注意投资风险、谨慎决策。
2、因交易对手方黄少群与标的公司股东上海悦乾创业投资合伙企业（有限合伙））【以下简称“悦乾投资”】签订的《关于收购上海宏啸科技有限公司股权之框架协议》所约定的排他期已满，标的公司股东悦乾投资有权与黄少群之外的其他投资者或潜在投资者就任何关于标的公司收购、出售等相关事宜签署法律文件,本次交易的不确定风险增加。
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|3、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、|
|《证券日报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体披露为准，敬请|
|广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。|

特此公告。
西陇科学股份有限公司董事会2018年9月22日
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2016-087
深圳市赛为智能股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“赛为智能”）因筹划重大收购事项，公司股票（证券简称：赛为智能，证券代码：300044）于2016年5月12日开始停牌，经公司研究，确认为重大资产重组事项后自2016年5月19日开市起按重大资产重组事项继续停牌。公司分别于2016年5月26日、6月2日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-044、2016-046）。
由于公司重大资产重组准备事项尚未完成，经公司申请，公司股票继续停牌，于2016年6月7日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》(公告编号：2016-048)，公司股票于2016年6月13日开市起继续停牌。公司于2016年6月16日、6月23日、6月30日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-050、2016-052、2016-055）。
2016年7月5日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于重大资产重组申请继续停牌的议案》，并经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司股票将于2016年7月12日起继续停牌，即申请自2016年5月12日起累计停牌时间不超过3个月。7月8日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-058），7月15日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-060）。
大会审议通过后，向深交所提交公司股票继续停牌3个月的申请，申请停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。公司于2016年7月21日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-063），7月28日、8月4日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-068、2016-069）。
经深交所同意，公司股票继续停牌3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。公司于2016年8月10日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-071），8月17日、8月24日、8月31日、9月7日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-073、2016-074、2016-080、2016-081）。2016年9月6日，独立财务顾问广发证券股份有限公司出具了《广发证券股份有限公司关于深圳市赛为智能股份有限公司重组停牌期间重组进展信息披露真实性、继续停牌合理性和6个月内复牌可行性的核查意见》。2016年9月14日、9月21日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-083、2016-085）。
一、本次发行股份购买资产事项进展情况
由于标的公司涉及拆除境外VIE架构的工作，本次交易以开心人信息涉及的VIE协议终止、开心人信息完成拆除VIE结构为前提。解除VIE协议的进展情况是审计、评估工作开展的基础之一，整体工作安排、标的公司预评估等事项受VIE拆除进展影响较大。
截至本公告披露之日，开心人信息收购外商独资企业（以下简称“WFOE”）工商变更登记手续和开心人信息向WFOE原股东支付股权转让款的税务申报手续已完成。根据各方签署的解除VIE协议的框架协议，VIE协议的解除以WFOE的原股东收到WFOE100%股权的转让价款作为生效要件，目前，开心人信息向WFOE原股东支付股权转让款的外汇审批等工作已完成，相关收购款项已汇至WFOE原股东账户，开心人信息VIE协议正式终止。公司已完成对境外股东的股份回购和备案手续，境外VIE架构相关主体尚未完成注销工作。
截止本公告披露之日，公司与独立财务顾问等中介机构及相关各方就本次交易方案及标的公司涉及的相关事项进行了多次协商，目前已基本完成对本次交易方案的充分探讨和论证，主要内容已基本确定。公司董事会将在相关工作完成后
召开会议，审议本次发行股份及支付现金购买资产事项的相关议案。
二、风险提示
本次重大资产重组的相关工作仍在进行中，尚存在较大的不确定性，提醒投资者注意风险。停牌期间，本公司将充分关注该事项进展情况并及时履行信息披露义务。待相关事项确定后，本公司将及时公告并如期复牌。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
董 事 会
二〇一六年九月二十八日
证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2016－108
关于深圳证券交易所关注函的回复公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2016年11月3日收到深圳证券交易所公司管理部关注函【2016】第181号《关于对吉林金浦钛业股份有限公司的关注函》（以下简称“关注函”），关注函内容如下：
近日，我部收到郭金林对你公司的投诉，涉及事项如下：郭金林曾与金浦钛业董事长郭金东签署了《一致行动人协议》，但因郭金东屡屡违约，侵犯了其合法权益。
为此，郭金林于2016年4月8日函告郭金东解除《一致行动人协议》，且函告已于2016年4月11日送达，送达之日起其与郭金东不再是一致行动人，但公司未对此进行披露。我部对此表示关注。请你公司对以上问题进行详细说明，聘请律师就郭金林与郭金东是否解除一致行动关系出具法律意见，在11月8日前书面回复我部并履行相应的信息披露义务。同时，提醒你公司及全体董事严格遵守《证券法》、《公司法》等法规及《上市规则》的规定，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务。
回复：经公司核实，公司控股股东金浦投资控股集团有限公司（曾名“江苏金浦集团有限公司”，以下简称“金浦集团”）股东为郭金东、郭金林，分别持股74.74%、25.26%股权，双方于 2012年签订了《一致行动人协议》，该协议仅限于公司控股股东金浦集团层面的一致行动，目前该协议尚在有效期内。
公司曾收到郭金林先生要求郭金东先生解除一致行动人协议的告知函，但依据双方签署的《一致行动人协议》及《中华人民共和国合同法》等规定，双方签订的《一致行动人协议》尚在合同有效期内，郭金林先生单方解除《一致行动人协议》，并不
符合《中华人民共和国合同法》有关规定，故双方签署的《一致行动人协议》尚未合法、有效解除。
郭金东、郭金林分别持有公司控股股东金浦集团74.74%、25.26%的股权，在《一致行动人协议》有效期内，公司实际控制人仍为郭金东、郭金林兄弟二人，不存在实际控制人发生变化事宜，公司无须对外披露该等信息。公司法人治理结构完善，严格按照相关法律法规履行信息披露义务。
特此公告。
吉林金浦钛业股份有限公司二〇一六年十一月七日
广东英联包装股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第三十次会议相关事项
的独立意见
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于2019年11月20日在公司会议室召开，作为公司独立董事，在认真阅读相关会议资料并对有关情况进行详细了解后，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作细则》的要求，基于客观、独立判断立场，对相关事项发表如下独立意见：
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|一、关于公司董事会换届选举非独立董事的独立意见|
|1、公司第三届董事会非独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、|
|《公司章程》等相关规定，合法有效。|
|2、公司第三届董事会非独立董事候选人符合担任上市公司董事的任职条件，|
|不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在《公司法》、|
|《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。|
|3、同意公司董事会提名翁伟武先生、翁宝嘉女士、翁伟嘉先生、夏红明先|
|生为公司第三届董事会非独立董事候选人。同意将该议案提交公司股东大会审议|

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|二、关于公司董事会换届选举独立董事的独立意见|
|1、公司第三届董事会独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、|
|《公司章程》等相关规定，合法有效。|
|2、公司第三届董事会独立董事候选人符合担任上市公司董事的任职条件，|
|不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在《公司法》、|
|《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。|
|3、同意公司董事会提名方钦雄先生、陈江波先生、芮奕平先生为公司第三|
|届董事会独立董事候选人。同意将该议案提交公司股东大会审议。|

三、关于公司第三届董事会非独立董事薪酬方案及独立董事津贴的独立意见
作为公司的独立董事，我们认为：公司拟定了第三届董事会非独立董事薪酬方案及独立董事津贴方案，薪酬方案是根据有关法律法规和《公司章程》等规定，并结合公司经营规模、行业及地区薪酬水平等实际情况制定的。我们认为该薪酬方案有利于进一步调动董事的工作积极性，有利于公司长远发展；决策程序符合相关法律法规和制度的规定，没有损害公司及中小股东的权益。我们同意该方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广东英联包装股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
蔡翀 贝旭 方钦雄
年 月 日
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2017-003山东龙泉管道工程股份有限公司
关于签订合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）近日与恒力石化（大连）炼化有限公司签订了《恒力炼化海水循环水预应力钢筒混凝土管（PCCP）制作安装工程施工合同》（合同编号：HLS2-170110-AZXT01），合同总金额暂定人民币伍仟玖佰壹拾叁万壹仟叁佰壹拾肆元整（￥59,131,314.00元）。具体情况如下：一、合同签署概况
合同买方：恒力石化（大连）炼化有限公司
合同卖方：山东龙泉管道工程股份有限公司
签署地点：辽宁省大连市
合同标的：预应力钢筒混凝土管及钢制管配件的制作、安装
计划工期：具体开工日期以买方提前 15日书面通知为准，具体竣工日期以买方书面通知为准。
合同总金额（暂定）：人民币伍仟玖佰壹拾叁万壹仟叁佰壹拾肆元整（￥59,131,314.00元）。由以下两部分组成：合同制作费暂定人民币肆仟捌佰玖拾万陆仟零叁拾元整（￥48,906,030.00元）；合同安装费暂定人民币壹仟零贰拾贰万伍仟贰佰捌拾肆元整（￥10,225,284.00元）。
最终合同总金额按照施工现场实际安装的 PCCP的有效长度和实际安装的钢
制管配件理论重量计算确定。
二、交易对方情况
1、基本情况：
单位名称：恒力石化（大连）炼化有限公司
法定代表人：陈新华
注册资本：贰拾玖亿陆仟陆佰万元人民币
经营范围：石油制品生产（项目筹建，不得开展生产经营）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2、公司与买方不存在任何关联关系。
3、最近一个会计年度公司未与买方发生类似业务。
三、合同的主要内容
1、合同双方：
合同买方：恒力石化（大连）炼化有限公司
合同卖方：山东龙泉管道工程股份有限公司
2、合同标的：预应力钢筒混凝土管及钢制管配件的制作、安装
3、合同总金额（暂定）：人民币伍仟玖佰壹拾叁万壹仟叁佰壹拾肆元整（￥59,131,314.00元）
4、计划工期：具体开工日期以买方提前 15日书面通知为准，具体竣工日期以买方书面通知为准。
5、结算条件及方式：
（1）PCCP制作费支付：
①合同签订后一个月内卖方向买方提供暂定合同制作费的10%的由四大国有银行开具的不可撤销的见索即付独立的银行履约保函，银行履约保函有限期至工程竣工验收日，即工程竣工验收后，买方将上述履约保函退还卖方。买方在收到履约保函、17%的增值税专用发票和收款收据并认可后，二周内支付暂定合同制作费的10%作为预付款，该预付款自动转化为货款；
②到货有效长度每满2km，经买方验收合格后一个月内，支付实际到货的制作费的40%（不含10%预付款）；
③安装完成有效长度每满2km，经买方验收合格后一个月内，支付实际完成工程量的制作费的25%；
④通水投入运行后，支付至合同制作费结算金额的90%。
（2）PCCP安装费支付：
①安装完成有效长度每满2km，经买方验收合格后一个月内，支付实际完成工程量的安装费的75%；
②通水投入运行后，支付至合同安装费结算金额的90%。
（3）质保金：合同总金额的10%作为质保金，通水运行验收合格一年后无息支付。
四、合同的审议程序
本合同不需要公司董事会审议表决，不需要独立董事发表独立意见。
五、合同履行对公司的影响
1、公司资金充足，人员、技术、产能均能满足生产需要，具备履行本合同的能力。
（￥59,131,314.00元），约占公司 2015年度经审计营业收入的12.02%，本项目的履行预计对公司 2017年营业收入和营业利润产生影响。
3、合同约定的产品与公司现有主营业务一致。
4、合同履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不存在因履行该合同而对买方形成依赖。
六、合同履行的风险提示
1、合同采取分期多次付款的方式，因此，存在不能及时收回部分合同款的风险。
2、在合同履行过程中，如果遇到自然灾害等不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或延缓履行。
七、备查文件
《恒力炼化海水循环水预应力钢筒混凝土管（PCCP）制作安装工程施工合同》特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二零一七年二月九日
广州恒运企业集团股份有限公司
2018年度董事会工作报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，也是改革开放 40周年。在公司全体股东及相关主管部门的大力支持下，在董事会的科学决策下，公司党委、经营班子带领全体员工坚持新发展理念，落实高质量发展要求，面对激烈的市场竞争，奋力拼搏，稳中求进谋发展、力争创造好效益。报告期内，完成上网电量 54.32亿千瓦时，同比增长1.91%；销售蒸汽348.37万吨，同比增长5.64%；实现全年营业收入31.19亿元，同比增长5.19%；实现归属于上市公司股东净利润0.82亿元，同比减少55.52%。
公司报告期内主要工作回顾：
（1）党的领导和党的建设全面加强，为企业发展提供了坚强的组织保证。公司深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记视察广东重要讲话精神，确保党的十九大精神在公司落地生根。党建与经营管理有机融合，将党建工作写入了集团和各下属企业的公司章程，切实发挥党组织的领导核心和政治核心作用。扎实推进支部标准化建设，抓好“三会一课”，严格党员管理，运行二支部被评为广州开发区“国企基层示范支部”。全面从严治党深入推进，持续开展作风建设，认真执行中央八项规定精神，风清气正的政治生态进一步巩固。
（2）主业经营迎难而上，创造难能可贵的业绩。据中电联数据，2018年火电企业由于煤价上涨、机组利用小时数下滑、竞价电量增加等原因，行业亏损面近50%。面对行业困境，全体员工在党委经营班子带领下，奋勇拼搏、实干苦干，在夹缝中谋生存、增效益，低成本采购煤炭，通过供热、污泥干化等争取电量，争取环保超低排放电价补贴等有力措施，创造优于同行的业绩。
（3）经营管理控本增效。2018年，公司在强化企业内部管理方面下大力气，控本增效、开源节流取得了较好成绩。煤炭采购平均价格低于综合计划，全年节约采购成本1.5亿元。东莞新能源公司不断开拓大的热用户，取得了好的效益。锦泽公司在房地产行业低迷的情况下销售部分车位、房屋取得不错的业绩。一年来，根据金融政策及形势变化做好筹融资管理，取得优惠的资金利率，降低了财务成本。积极向上级部门争取各类专项技改补贴（奖励）及落实退税。
（4）创新发展积极推进，蓝图构建更加清晰。2018年，清洁能源项目开拓取得新进展，两台F级燃气机组获得省发改委核准。知识城北起步区分布式能源站项目2台机组具备投运条件。与德国开姆尼茨工业大学、德国TNET公司分别签订合作备忘录。污泥干化项目被列为环保示范项目，正在全力建设中。四台煤机完成污泥焚烧试验性掺烧，给主业发展带来新机遇。公司出售广州证券事项实施完毕，公司转持越秀金控11.69%股份，成为其第三大股东。出资4亿元参与广州开发区国企联合基金，认缴2亿元参与创新工场第二期人民币基金，2018年实际出资8000万元。
（5）“绿色电力”品牌更响亮，安全天数创造新记录。2018年，公司
兢兢业业地保供电、保供热，为开发区经济稳增长提供了重要的能源保障；
所属机组全部实现“超低排放”，没有出现超标排放情况；顺利通过上级部门的环保检查与监测，连续十年被广东省环保厅评为“环境信用评价绿牌企业”。公司强化安全环保“高压线”意识，压实责任，抓早抓小，将风险防控、隐患排查与整治做好，有效防范了安全环保事故发生，实现了“全年无事故”，连续安全运行达4233天。
（6）规范治理、规范运作不断夯实，公司治理迈上新台阶。2018年，公司综合计划管理、全面预算管理、财务管理更加精细、科学，对开源节流、提升效益发挥了积极作用。合同管理、招投标管理、“三重一大”决策管理更加规范、严谨，推动了经济活动依法依规依程序开展。认真做好股东大会、董事会、监事会日常工作和信息披露及投资者关系管理，内部控制体系更加健全。人事管理、薪酬管理、绩效管理、干部履职评价管理等不断完善，实现了全公司范围内的绩效考核。开展多种多样的文体活动，激发员工的工作热情。
（7）各级干部的“头雁引领”作用凸显，作风建设取得新成效。2018年，在党委经营班子的带领、督促下，各级干部冲在前、干在先，既当统帅、又当先锋，关键时刻顶得上。全体员工进一步转变工作作风，增强了责任意识、担当意识，提高了执行力和工作效率，员工的精神面貌、工作干劲得到了较大的提升。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
二○一九年三月二十九日
证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2017-064安徽开润股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2017年 8月 4日上午以通讯方式召开，公司于 2017年 8月 1日以电子邮件与传真相结合的方式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事7人，实际表决董事7人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》
由于部分获授激励对象离职及因个人原因自愿放弃情形，据公司股东大会的授权，公司拟对本次限制性股票激励计划拟授予的限制性股票数量进行调整，拟授予的限制性股票数量由99.63万股调整为95.2875万股，其中，首次授予的限制性股票数量调整为76.23万股，拟授予的激励对象人数由原170人变更为148人。同时，因《上市公司股权激励管理办法》第十五条规定，“上市公司在推出股权激励计划时，可以设置预留权益，预留比例不得超过本次股权激励计划拟授予权益数量的20%。”据此，预留部分的限制性股票数量同步调整为 19.0575万股。本次已离职 5名激励对象及 17名自愿放弃获授激励对象拟授的合计 3.474万股限制性股票，将不再向中国证券登记结算公司进行申报登记。
具体内容详见公司与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整限制性股票激励计划相关事项的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了同意的独立意见。
二、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2017年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为
本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2017年 8月 4日为授予日，授予148名激励对象76.23万股限制性股票。具体内容详见公司与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
本次激励计划首次授予对象共148人，涉及限制性股票共76.23万股，首次授予完成后，公司总股本将变更为12,076.83万股，注册资本将变更为12,076.83万元，《公司章程》相应条款做出变更。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了同意的独立意见。
三、审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》
为有效规避和防范上述业务形成的外汇风险（包括利率和汇率），公司及子公司在保证正常经营的前提下，拟开展金额不超过 1000万美元的外汇衍生品交易业务，自董事会批准之日起 12个月内有效，上述额度和期限内可循环滚动使用。公司拟开展的外汇衍生品业务包括在以下范围：外汇远期交易、外汇掉期交易、外汇期权交易、人民币外汇远期交易、人民币外汇掉期、人民币外汇货币掉期、人民币外汇期权交易、人民币对外汇期权组合等产品或上述产品的组合。具体内容详见公司与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了同意的独立意见。
四、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
结合公司实际经营情况及行业、地区的经济发展水平，公司拟自 2017年 7月起将公司独立董事津贴由每人4万元/年（税后）调整为每人6万元/年（税后）。
本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。独立董事黄智先生、王浩先生、赵志成先生因与本议案有利害关系需回避表决。该议案由公司控股股东范劲松先生提出作为临时提案提交公司2017年第四次临时股东大会审议。
特此公告。
安徽开润股份有限公司
董事会2017年8月4日
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号:2018-152
北京合纵科技股份有限公司
关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月28日在公司会议室召开职工代表大会，经与会代表充分讨论表决后形成如下决议：与会代表一致同意选举张全中先生、、郭言娜女士（以上人员简历详见附件）为公司第五届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的1名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会届满。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司
附件：职工代表监事简历
张全中先生，1967年生，中国国籍。1988年7月至1991年7月，就读于华东工学院机电一体化专业。1991年 8月至 2004年 11月，任平顶山市矿山机械厂副总经理、总工程师；2004年 12月至 2006年 6月，任公司生产部总经理；
2006年 7月至今，历任公司营销服务中心副经理、基建部副总经理、现任公司监事。
张全中先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的情形。
郭言娜女士，1987年生，中国国籍，初级会计师。2014年 6月，毕业于中国矿业大学（北京），获学士学位。2013.5.21取得初级会计师专业技术资格证书，2008年5月至2010年5月，任北京意诚信通智能卡股份有限公司商务助理；
2010年5月至今，任公司财务部会计。
郭言娜女士目前持有公司股票 0股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的情形。
上海华虹计通智能系统股份有限公司
章程修订对照表
根据上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过的《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》，公司对《章程》进行如下修订：
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|条款|原章程内容|修订后的章程内容|
|第六条|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币16,851.73 万元。公司增加或减少注册资本，必须召开股东大会并作出决议。|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币16,800.00 万元。公司增加或减少注册资本，必须召开股东大会并作出决议。|
|第十三条|经依法登记，公司的经营范围：设计、开发、生产和销售智能卡读写设备及系统、自动售检票设备及系统、电子收款机及系统、相关智能仪器仪表和设备并提供安装服务；智能卡 POS 机及相应的充值机、结算机系统、计算机、电子工程系统领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；建筑智能化工程、电子工程；包括（1）雷达、导航与测控系统工程；（2）计算机及应用和信息网络工程；（3）通信和综合信息网络工程；（4）监控系统工程；（5）电子自动化工程；（6）电子声像工程；（7）电磁兼容工程；（8）电子机房工程；（9）电子设备安装工程。（涉及许可经营的凭许可证经营）。|经依法登记，公司的经营范围：设计、开发、生产和销售智能卡读写设备及系统、自动售检票设备及系统、电子收款机及系统、相关智能仪器仪表和设备并提供安装服务；智能卡 POS 机及相应的充值机、结算机系统、计算机、电子工程系统领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、公共自行车租赁业务；建筑智能化工程、电子工程；包括（1）雷达、导航与测控系统工程；（2）计算机及应用和信息网络工程；（3）通信和综合信息网络工程；（4）监控系统工程；（5）电子自动化工程；（6）电子声像工程；（7）电磁兼容工程；（8）电子机房工程；（9）电子设备安装工程。（涉及许可经营的凭许可证经营）。|
|第十四条|公 司 的 股 份 总 数 为16,851.73 万股普通股，每股金额为壹元人民币。|公 司 的 股 份 总 数 为16,800.00 万股普通股，每股金额为壹元人民币。|
|第十九条|公司股份总数为 16,851.73万股，均为人民币普通股。|公司股份总数为 16,800.00万股，均为人民币普通股。|
|第五十五条|股东大会的通知包括以下内容：（一）会议的时间、地点和|股东大会的通知包括以下内容：（一）会议的时间、地点和|

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||会议期限；（二）提交会议审议的事项和提案；（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；（五）会务常设联系人姓名，电话号码。|会议期限；（二）提交会议审议的事项和提案；（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；（五）会务常设联系人姓名，电话号码。股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见和理由。股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。|
|第七十八条|股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。|

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|||公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第八十条|公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。……|公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。……|

上海华虹计通智能系统股份有限公司董事会
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2016-010深圳市易尚展示股份有限公司
第二届监事会2016年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会2016年第一次会议于2016年2月22日下午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于2016年2月18日以电子邮件、电话、专人递送等方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本会议由监事会主席许志斌先生主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》。
表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
鉴于公司第二届监事会任期将于2016年3月10日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会同意提名江文彬先生、许燕佩女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人。（股东代表监事候选人简历见附件）。
公司第三届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名，由职工代表大会选举产生。
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会选举，并将采用累积投票制表决，当选后将与职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求，履行监事职责。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司监事会2016年2月22日
附件：
深圳市易尚展示股份有限公司
第三届监事会股东代表监事候选人简历
江文彬先生，1961年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历；
曾任职于广东省普宁市果菜副食品公司、广东省普宁市房地产公司等单位；2004年8月至今任职于深圳市易尚展示股份有限公司，现任公司采购部副经理；2011年4月起任深圳市易尚展示股份有限公司监事。
江文彬先生通过深圳市汇众同创投资有限公司间接持有本公司股份402,570股。江文彬先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
许燕佩女士，1990年2月出生，中国国籍,无境外永久居留权,大学专科学历；
2012年4月任职于深圳市易尚展示股份有限公司，现任财务部会计。
许燕佩女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2014－012茂名石化实华股份有限公司
第八届董事会第十九次临时会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
茂名石化实华股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十九次临时会议于 2014年 3月 17日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2014年3月14日以电子邮件或传真方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本届董事会共有董事 9名，空缺 1名，8名董事参加通讯表决。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的有关规定。本次会议审议批准了以下议案：
一、《关于公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司向银行申请流动资金贷款的议案》。同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司（以下简称东油公司）因生产经营需要补充流动资金和投资建设 8万吨/年 MTBE原料预处理项目需要固定资产投资资金等，现向中国建设银行股份有限公司茂名市分行（以下简称茂名建行）或其他商业银行申请补充生产经营所需的流动资金贷款和用于8万吨/年MTBE原料预处理项目建设的固定资产贷款各不超过人民币 5000万元，合计贷款额度不超过人民币 1亿元。其中流动资金贷款利率为6%/
年，贷款期限为一年；固定资产贷款利率最高不超过人民银行公
布施行的同期同档次贷款基准利率，贷款期限最长不超过 3年（含）。
公司批准本议案，视为批准东油公司拟与茂名建行或其他商业银行签署的相关人民币资金贷款合同。
本议案尚需公司 2014年第一次临时股东大会审议批准。
二、《关于公司为公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司贷款提供担保的议案》。同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
茂名实华东油化工有限公司（以下简称东油公司）为公司的控股子公司。东油公司注册资本为 14950万元，其中茂名实华东成化工有限公司（公司全资子公司，以下简称东成公司）出资 5820.5万元，占东油公司注册资本总额的38.93%，公司出资 1804万元，占东油公司注册资本总额的12.07%，茂名市天源商贸发展有限公司（以下简称天源公司）出资 6503.25万元，占东油公司注册资本总额的43.50%，孙晶磊出资 224.25万元，占东油公司注册资本总额的1.5%，宋虎堂出资 149.5万元，占东油公司注册资本总额的1%，余智谋出资 149.5万元，占东油公司注册资本总额的1%，张平安出资 149.5万元，占东油公司注册资本总额的1%，曹光明 149.5万元，占东油公司注册资本总额的1%。
公司为东油公司的实际控制人。
东油公司因生产经营需要补充流动资金和投资建设 8万吨/年 MTBE原料预处理项目需要固定资产投资资金等，现向中国建设银行股份有限公司茂名市分行（以下简称茂名建行）或其他商业银行申请补充生产经营所需的流动资金贷款和用于 8万吨/年
MTBE原料预处理项目建设的固定资产贷款各不超过人民币 5000万元，合计贷款额度不超过人民币 1亿元。其中流动资金贷款利率为6%/年，贷款期限为一年；固定资产贷款利率最高不超过人民银行公布施行的同期同档次贷款基准利率，贷款期限最长不超过 3年（含）。就该等贷款的还本付息义务，由东油公司各股东按照其持有东油公司的股权比例向茂名建行或其他商业银行提供担保，担保方式为连带责任保证担保。公司担保的主债权金额为不超过 1207万元，东成公司担保的主债权金额为不超过 3893万元，公司及东成公司合并计算担保的主债权金额为不超过5100万元。前述主债权金额为贷款本金金额，未包括应一并承担担保责任的利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和其他费用。
鉴于茂名建行或其他商业银行不接受自然人提供的担保，东油公司各自然人股东应担保的比例由天源公司代为提供，各自然人再就天源公司代其提供的担保额度向天源公司提供反担保，反担保方式由各自然人股东与天源公司另行协商确定，与公司无涉。
公司批准本议案，视为批准公司和东成公司拟与茂名建行或其他商业银行签署的相关保证合同。
本议案尚须公司 2014年第一次临时股东大会审议批准。
三、《关于召开公司 2014年第一次临时股东大会的议案》。
同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
公司决定于 2014年 4月 3日（周四）上午9：00在公司十楼会议室召开公司 2014年第一次临时股东大会，会议将审议以
下议案：
1.关于公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司向银行申请流动资金贷款的议案；
2.关于公司为公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司贷款提供担保的议案。
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会二Ο一四年三月十七日
无锡洪汇新材料科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》的有关规定，作为无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第八次会议审议的相关事项发表独立意见：
一、关于继续以集中竞价交易方式回购股份的独立意见
1、公司本次回购合法合规。公司回购股份预案符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等法律法规的相关规定，董事会表决程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。
2、公司本次回购股份的实施，有利于增强公司股票长期的投资价值，维护股东利益，增强投资者信心，进一步建立健全公司的长效激励机制，提升员工凝聚力与工作激情，推进公司长远发展。
3、公司拟回购资金总金额不低于人民币3,000万元，且不超过人民币6,000万元，资金来源为自有资金，本次回购不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，不影响公司上市地位。
4、本次回购以集中竞价方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，独立董事认为公司本次回购股份合法合规，回购预案具备可行性和必要性，符合公司和全体股东的利益。独立董事同意本次回购股份预案并同意将该事项提交公司股东大会审议。
二、关于公司使用暂时闲置的自有资金进行证券投资的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司已制定《风险投资管理制度》，对证券投资的审批权限和程序、风险控制、信息披露等作出了明确规定，可以有效防范风险，确保公司资金安全。公司本次使用最高额度不超过人民币 5,000万元自有闲置资金进行证券投资，该 5,000万元额度可循环使用，能够提高公司资
金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用最高额度不超过人民币5,000万元的自有闲置资金进行证券投资。
（以下无正文）
（此页无正文，为《无锡洪汇新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》的签署页）
张熔显 杨东汉