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惠州硕贝德无线科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的
事前确认意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，我们对公司第三届董事会第二十二次会议相关事项进行了事前审核并发表以下意见：
一、关于公司2017年度利润分配预案的事前确认意见；
根据中国证监会关于进一步明确与细化上市公司利润分配政策的指导性意见及《公司章程》的规定，公司结合实际情况，公司2017年度利润分配预案为：以2017年末总股本407,093,850股为基数，每10股派发0.3元(含税)现金股利分红，合计派发12,212,815.5元，不送红股，不以公积金转增股本。
我们认为，该利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将该预案提交公司第三届董事会第二十二次会议审议。
二、关于2018年日常关联交易预计的事前认可意见;
本次《关于2018年日常关联交易预计的议案》所涉及的关联交易属于日常关联交易行为，是公司正常经营业务所需；交易以市场公允价格作为定价原则，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的独立性，不存在损害公司及非关联股东利益的行为，符合公司及全体股东的利益。我们同意将该议案提交董事会审议。
三、关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构的事前认可意见。
我们认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，在审计服务工作中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司实际情况、财务状况和经营成果。鉴于该所能够严格执行相关审计规则，我们一致同意将该项议案提交公司董事会审议。
独立董事：李易、袁敏、李旺二0一八年三月二十六日
证券代码: 300328 证券简称:宜安科技 公告编号:2017-095号东莞宜安科技股份有限公司
关于调整公司第二期股票期权激励计划
预留授予激励对象名单、股票期权数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司第二期股票期权激励计划预留授予激励对象名单、股票期权数量的议案》，详情如下：
一、公司第二期股票期权激励计划简述
（一）2016年2月26日，公司召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于〈东莞宜安科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。同日，公司召开的第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于〈东莞宜安科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，并对本次激励计划激励对象名单进行了核查。公司独立董事已对该议案发表了明确的同意意见。
（二）2016年3月17日，公司2016年第一次临时股东大会逐项审议通过了《关于〈东莞宜安科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、审议通过了《关于〈东莞宜安科技股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划有关事项的议案》。
（三）2016年5月17日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调整公司第二期股票期权激励计划首次授予对象、授予数量及行权价格的议
案》、《关于公司第二期股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》及《关于调整公司首期股票期权激励计划激励对象名单、股票期权数量和行权价格的议
案》，同意授予274名激励对象547.56万份股票期权，首次授予日为2016年5月17日，行权价格为12.14元。同日，公司召开的第二届监事会第十九次会议审议通过了上述议案，并对首期及第二期股票期权激励计划激励对象名单（调整后）进行了核查。公司独立董事对上述议案发表了明确的同意意见。
（四）2016年5月30日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成第二期股票期权激励计划所涉首次授予547.56万份股票期权的登记工作，期权简称：【宜安JLC3】，期权代码：【036217】。
（五）2017年5月3日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司第二期股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》，董事会同意授予15名激励对象63万份股票期权，授予日为2017年5月3日，行权价格为10.83元。同日，公司召开的第三届监事会第七次会议审议通过了上述议案，并对预留股票期权授予激励对象名单进行了核查。公司独立董事对上述议案发表了明确的同意意见。
（六）2017年5月10日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成第二期股票期权激励计划所涉预留授予63万份股票期权的登记工作，期权简称：【宜安JLC4】，期权代码：【036244】。
（七）2017年7月5日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司第二期股票期权激励计划预留授予激励对象名单、股票期权数量和行权价格的议案》，公司独立董事对上述议案发表了明确的同意意见。同日，公司召开的第三届监事会第八次会议审议通过了上述议案，并对第二期股票期权激励计划预留授予激励对象名单（调整后）进行了核查。
（八）2017年12月26日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司第二期股票期权激励计划预留授予激励对象名单、股票期权数量的议案》，公司独立董事对上述议案发表了明确的同意意见。同日，公司召开的第三届监事会第十四次会议审议通过了上述议案，并对第二期股票期权激励计划预留授予激励对象名单（调整后）进行了核查。
二、预留授予激励对象名单、股票期权数量的调整情况
《公司第二期股票期权激励计划》预留授予股票期权原2名激励对象辞职而丧失成为激励对象的资格，上述激励对象获授的股票期权共计4万份需注销。根
据《公司第二期股票期权激励计划》的有关规定，公司预留授予激励对象名单及股票期权数量需调整。
本次调整后，公司预留授予的激励对象人数由14名调整为12名，授予的股票期权数量由61.50万份调整为57.50万份。
三、本次调整对公司的影响
本次对《公司第二期股票期权激励计划》预留授予激励对象、股票期权数量进行调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
经核查，《公司第二期股票期权激励计划》预留授予激励对象、股票期权数量调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律法规的规定，符合《公司第二期股票期权激励计划》的规定，所作的决定履行了必要的程序，全体独立董事一致同意对《公司第二期股票期权激励计划》预留授予激励对象、股票期权数量进行相应的调整。
五、监事会核实意见
监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《公司第二期股票期权激励计划》等相关规定，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录1-3号》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
六、法律意见书的结论意见
湖南启元律师事务所认为：公司本次调整已经取得现阶段必要的授权和批
准。本次调整所涉相关事宜符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《公司章程》及《公司第二期股票期权激励计划》的相关规定，合法、有效。
七、备查文件
（一）《东莞宜安科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
（二）《东莞宜安科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》
（三）《东莞宜安科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》
（四）《湖南启元律师事务所关于东莞宜安科技股份有限公司调整公司第二期股票期权激励计划预留授予激励对象名单、股票期权数量事宜的法律意见书》特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会
股权转让合同
转让方（甲方）：北方华锦化学工业集团有限公司
住所地：盘锦市双台子区红旗大街
法定代表人：李春建
受让方（乙方）：北方华锦化学工业股份有限公司
住所地：盘锦市双台子区红旗大街
法定代表人：李春建
鉴于：
1．甲方是国有控股有限公司，其大股东为中国兵器工业集团公司，且根据与甲方其他股东约定全权行使唯一股东权利；
2．乙方是在深圳证券交易所挂牌的上市公司，甲方持有乙方51.14%的股权，为乙方第一大股东；
3．在 2007年乙方定向增发股票时，甲方曾向证监会附条件承诺完成本次股权转让事项。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，甲、乙双方经友好协商就甲方所持标的企业全部股权转让事宜达成如下协议：
第一条标的企业、转让标的及转让方式
（一）标的企业
盘锦北方沥青股份有限公司（以下简称“标的企业”）系一家依据中华人民共和国法律成立并有效存续的股份有限公司（非上市公
司），注册资本 52761万元。
（二）转让标的
甲方持有标的企业 23760万股，持股比例45.03%。该45.03%股权即为本合同项下的转让标的。该转让标的所对应的资产、负债及相关情况详见北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字（2014）第 0996号《评估报告》。
（三）转让方式
根据国有企业产权转让的有关法律法规规定，双方同意此次转让的方式为协议转让，且该协议转让事宜需经有权部门批准。
第二条甲方声明、保证和承诺
（一）对转让标的拥有完全、有效的处分权，并保证其所转让的股权没有设置任何抵押权或其他担保权，并免遭任何第三人的追索。
（二）为签订本合同之目的向乙方提交的各项证明文件及资料均为真实、完整的；
（三）签订本合同所需的包括但不限于公司内部决策等在内的一切批准手续均已取得，本合同成立的前提及先决条件均已满足；
（四）本合同的签署与履行没有违反甲方业已签署的合同、协议及所有法律文件。
第三条乙方声明、保证和承诺
（一）具有签订和履行本合同的能力；
（二）保证签订本合同所需的各项授权、审批，以及内部决策等在内的一切批准手续均已合法有效取得，且本合同的签署与履行不违
反乙方业已签署的合同、协议及所有法律文件；
（三）保证按照合同约定支付价款。
第四条转让价格及价款支付方式
（一）转让价格：
双方同意，转让标的价格为人民币 40148.81万元（大写：肆亿零壹佰肆拾捌点捌壹万元，以下简称“转让价款”）。
（二）价款支付方式：
自本合同生效之日起 5个工作日内，乙方应向甲方支付不低于30%股权转让款（首笔转让价款），余款在合同生效之日起一年内付清。
第五条转让标的交割
本合同生效后一个月内，由甲方负责办理股权转让的工商变更登记手续，乙方协助提供办理登记所需相关文件材料。
第六条转让所涉税费承担
在本合同项下股权交易过程中发生的税费由双方依据有关法律法规的规定自行承担；法律无明确规定的，由双方协商解决。
第七条合同变更和解除
（一）甲、乙双方协商一致，可以变更或解除本合同。
（二）发生下列情况之一时，守约方有权解除本合同：
1．由于不可抗力因素致使本合同无法实现的;
2．另一方在合同约定期限内没有履行合同的;
3．另一方有其它致使不能实现合同目的的违约行为的。
变更或解除本合同均应采用书面形式。
第八条违约责任
因任何一方违约而给守约方造成损失的，违约方应赔偿守约方的损失。如果甲方不能按约及时办理股权转让手续，或者乙方不能按约及时付清股权转让价款，则守约方还有权解除本合同。
第九条争议解决方式
甲、乙双方发生争议的，由双方协商解决。协商不能解决的，任何一方均可向标的企业所在地仲裁委员会申请仲裁。
第十条合同成立与生效
（一）本合同自甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并盖章后成立，在甲方履行国有资产协议转让审批程序和乙方股东大会审议通过本次股权转让转让事宜之日起生效。
（二）本合同生效后，甲、乙双方对本合同内容的变更或补充应采用书面形式订立，并作为本合同的附件。附件与本合同具有同等法律效力。
第十一条其他约定事项
本合同一式伍份，甲、乙双方各执贰份，办理工商变更登记壹份。
【以下无正文，接签署页】
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
总裁工作规则
第一章总则
第一条为进一步完善北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）的公司治理结构，明确总裁职责、权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规章、规范性文件及《北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本工作规则。
第二条总裁主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。
第二章总裁的任职资格和任免程序
第三条公司设总裁一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。
第四条具有下列情形之一的，不得担任公司总裁：
（一）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
（二）在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员；
（三）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（四）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
（五）最近三年内受到证券交易所公开谴责；
（六）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。
以上期间，按拟选任总裁的董事会审议总裁受聘议案的时间截止起算。
第五条总裁每届任期三年，连聘可以连任。
第六条总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳务合同规定。
第三章总裁的职权
第七条总裁对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、首席财务官、首席战略官；
（七）决定聘任或者解聘除应由股东大会或董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（八）《公司章程》或董事会授予的其他职权。
总裁列席董事会会议，非董事总裁在董事会上没有表决权。
第八条总裁依法在职权范围内的经营管理活动不受干预，对董事越权干预其经营管理的，有权请求监事会予以制止。
第四章总裁办公会议召开的条件、程序和参加人员
第九条公司实行总裁负责下的总裁办公会议制。总裁办公会议是公司管理层讨论有关公司经营、管理、发展的重大事项以及各职能部门提交会议审议事项的工作会议。
第十条总裁办公会议分为例会和临时会议。例会一般为每周召开一次，总裁认为必要时，可以随时召开临时会议。
第十一条总裁办公会议由总裁办公室根据总裁批示负责会议通知。会议通知可以采取书面形式或口头形式，内容包括：会议日期和地点；会议议题；发出
通知的时间。
第十二条总裁办公会议的议题由总裁及其他高级管理人员提出，总裁办公室负责征集、汇总、列出议题、议程，报总裁审定后，分送出席会议人员。
第十三条参加总裁办公会议的人员包括总裁及其他高级管理人员。总裁认为必要时，可以要求部门总监或其他相关人员列席会议。
第十四条总裁办公会议由总裁主持召开，总裁因故缺席会议时，应委托一名高级管理人员或总裁授权参加会议的其他人员主持。
第十五条总裁办公会议研究决定事项应充分讨论，力求取得一致，出现意见分歧，按照总裁负责制原则，由总裁决定最终决议内容。
第十六条总裁办公会议由总裁办公室指派专人负责会议记录。会议记录由出席会议的总裁、其他高级管理人员、主持人及记录人签字。会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于十年。
第五章报告制度
第十七条总裁应定期向董事会汇报工作，报告内容包括：公司年度经营计划实施情况、重大合同的签订和执行情况、资金运用和公司盈亏情况、重大投资项目进展情况等方面。总裁报告应以书面形式进行。
第十八条如董事会或监事会要求总裁汇报工作，总裁应在接到前述通知的合理时间内按照董事会或者监事会的要求报告工作。
第十九条公司在经营活动中发生以下事项时，总裁应及时向董事会和监事会报告,充分说明原因及对公司的影响，并提请董事会按照有关规定履行信息披露义务：
（一）公司生产经营条件或环境发生重大变化；
（二）预计公司经营业绩出现亏损、扭亏为盈或者同比大幅变动，或者预计公司实际经营业绩与已披露业绩预告情况存在较大差异时；
（三）公司财务状况发生异常变动；
（四）重大合同执行或生产经营过程中与第三方存在重大争议的事项；
（五）其他重大事项。
第二十条公司董事会做出决议后，属于总裁职责范围内或董事会授权总裁办理的事项，由总裁根据本工作规则组织贯彻实施，并将执行情况向董事会书面报告。总裁应于每年底向董事会提交授权事项办理情况书面报告，并在年度董事会上提交总裁工作报告。
第六章附则
第二十一条 除非有特别说明，本工作规则所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。
第二十二条 本工作规则未尽事宜或本工作规则与有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定相抵触时，以有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定为准。
第二十三条 本工作规则自公司董事会审议通过后生效。
第二十四条 本工作规则由公司董事会负责解释和修订。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司2018年3月
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2017-014山东共达电声股份有限公司
关于举行2016年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年3月10日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2016年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆广大投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长赵笃仁先生、总经理董晓民先生、财务总监郑希庆先生，董事会秘书王永刚先生、独立董事古群女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
山东共达电声股份有限公司董事会
股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2015-044葵花药业集团股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于 2015年 6月 3日在公司会议室召开，本次会议通知及议案于 2015年 5月 23日通过书面形式发出。会议应到董事九人，实到董事九人。本次会议召集、召开程序、出席人数均符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。
会议由董事长关彦斌先生主持，与会董事审议了以下议案并做出如下决议：一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司总经理提名，同意聘任谭畅先生为公司总经理助理职务，任期至本届董事会届满。
公司独立董事对该项议案发表了独立意见。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件：
1、《葵花药业集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》
2、《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关议案之独立意见》
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司
董事会
2015年6月3日
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2016-152深圳市长亮科技股份有限公司
关于转让杭州长亮金融信息服务有限公司100%股权的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将全资子公司杭州长亮金融信息服务有限公司（以下简称“杭州长亮”）92%股权转让给深圳长亮创新产业投资企业（有限合伙）（以下简称“长亮创新”）；拟将其余8%股权转让给自然人袁海平。
本次交易未构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
本次交易无需股东大会批准，敬请投资者注意投资风险。
一、交易概述
公司于2016年9月28日召开的第二届董事会第四十四次会议（临时会议）审议通过了《关于转让杭州长亮金融信息服务有限公司100%股权的议案》，因公司业务发展的需要，董事会同意将全资子公司杭州长亮92%股权转让给深圳长亮创新，转让价格为人民币231.1868万元；拟将其余8%股权转让给自然人袁海平，转让价格为人民币20.1032万元。
二、交易对方基本情况
交易对手一：
1、公司名称：深圳长亮创新产业投资企业（有限合伙）；
2、主体类型：合伙企业；
3、出资额：3002万；
4、经营场所：深圳市南山区粤海街道科苑路6号科技园工业大厦201D室；
5、执行事务合伙人：深圳市玖菲特投资有限公司。
长亮创新是公司参投的合伙企业，长亮创新与长亮科技、长亮科技控股股东、
实际控制人、全体董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系，目前担任杭州长亮金融信息服务有限公司总经理。
交易对手二：
1、名称：袁海平
2、主体类型：境内自然人
3、身份证号：330***************
4、住址：浙江省杭州市九堡镇
袁海平先生目前担任杭州长亮金融信息服务有限公司总经理，与长亮科技、长亮科技控股股东、实际控制人、全体董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
1、公司名称：杭州长亮金融信息服务有限公司
2、注册地址：杭州市滨江区西兴街道阡陌路482号A楼7层701室
3、注册资金：人民币680万元
4、公司类型：有限责任公司
5、经营范围：服务：接受金融机构委托从事金融信息技术外包；接受金融机构委托从事金融业务流程外包；接受金融机构委托从事金融知识流程外包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、法定代表人：徐江
7、主要财务指标：截至2016年7月31日
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|-|-|-|
|单位：元|2016年7月31日|2015年12年31日|
|资产总额|3,563,176.60|2,466,434.55|
|负债总额|1,326,306.72|311,968.78|
|资产净额|2,236,869.88|2,154,465.77|
|营业收入|804233.42|797572.81|
|净利润|-1,717,595.89|-2,845,499.23|

四、本次交易的内容
(一)本公司与长亮创新的交易协议
权转让给长亮创新（受让方）。
2、本次股权转让的价款为231.1868万元，转让价款的交割方式为：现金交割，在2016年12月31日前交割。
以上价格确定依据：参考截至定价基准日经评估的净资产值 251.29万元、并经双方协商作价。评估文件：北京京都中新资产评估有限公司于 2016年 9月7日出具的《深圳市长亮科技有限公司拟转让股权所涉及的杭州长亮金融信息服务有限公司股东全部权益评估报告》（京都中新评报字（2016）第0178号）。
3、本次股权转让的定价基准日为 2016年 7月 31日。基准日至股权转让工商登记之日之间的期间损益(以未经审计的账面值为准)由受让方承担。
(二)本公司与袁海平的交易协议
1、公司将拥有杭州长亮金融信息服务有限公司8%的人民币 54.40万元股权转让给袁海平（受让方）。
2、本次股权转让的价款为 20.1032万元，转让价款的交割方式为：现金交割，在2016年12月31日前交割。
以上价格确定依据：参考截至定价基准日经评估的净资产值 251.29万元、并经双方协商作价。评估文件：北京京都中新资产评估有限公司于 2016年 9月7日出具的《深圳市长亮科技有限公司拟转让股权所涉及的杭州长亮金融信息服务有限公司股东全部权益评估报告》（京都中新评报字（2016）第0178号）。
3、本次股权转让的定价基准日为 2016年 7月 31日。基准日至股权转让工商登记之日之间的期间损益(以未经审计的账面值为准)由受让方承担。
（三）本次转让完成以后，杭州长亮的股东持股情况如下：
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|序号|股东名称|持股比例|
|1|深圳长亮创新产业投资企业（有限合伙）|92%|
|2|袁海平|8%|

五、涉及本次交易的其他安排
1、本次股权转让完成后不产生关联交易；
2、本次股权转让不产生同业竞争的情况；
3、本次股权转让所得款项用于补充公司流动资金；
941,772.59元，本次转让后杭州长亮将根据双方签署的《借款协议》向公司支付本金及利息。
六、本次交易的影响
本次公司转让杭州长亮全部股权以后，杭州长亮不再是公司的全资子公司，不再计入公司合并财务报表。公司通过持有长亮创新19.99%的份额，仍然间接持有杭州长亮部分股份。公司董事徐江将不再担任杭州长亮的执行董事一职。
本次股权转让会给公司当期带来约-171.76万元的损益，具体数额应以交割日计算为准。
七、备查文件
1、第二届董事会第四十四次会议（临时会议）决议；
2、杭州长亮金融信息服务有限公司股权转让协议；
3、杭州长亮金融信息服务有限公司审计报告（2016年7月）；
4、杭州长亮金融信息服务有限公司资产评估报告（2016年7月）。
特此公告。
深圳市长亮科技股份有限公司2016年9月29日
证券代码：002168 证券简称：深圳惠程 公告编号：2014-066深圳市惠程电气股份有限公司
关于召开 2014年第四次临时股东大会的通知
深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次会议于2014年5月26日在公司会议室召开，会议提议于2014年6月12日（星期四）召开公司2014年第四次临时股东大会。
现将本次股东大会有关事项公告如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议方式：本次股东大会采用现场会议方式。
3、现场会议召开时间为：2014年6月12日（星期四）9：30
4、会议期限：2014年6月12日
5、股权登记日：2014年6月10日（星期二）
6、现场会议召开地点：深圳市坪山新区兰景北路惠程电气工业厂区报告厅7、会议出席对象：
（1）2014年6月10日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决
（该委托代理人不必是公司的股东）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师、保荐机构的代表及董事会邀请的其他嘉宾。
二、会议审议议题：
1.审议《关于为间接控股公司吉林高琦聚酰亚胺材料有限公司提供担保的议案》。
2014年第四次临时股东大会所有提案内容详见刊登在2014年5月27日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第二十四次会议决议公告》、《为间接控股公司及关联方吉林高琦聚
酰亚胺材料有限公司提供担保的公告》。
三、出席现场会议的登记方法
1、登记时间：2014年6月11日上午9：00—11：30，下午13：30—15：30。
2、登记地点：深圳市坪山新区兰景北路惠程电气工业厂区报告厅
3、登记办法：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）本地或异地股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。
四、其他事项
1、联系人：温秋萍
联系电话：0755-89921086
联系传真：0755-89921082
通讯地址：深圳市坪山新区兰景北路惠程电气工业厂区
邮编：518118
2、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
六、备查文件
公司第四届董事会第二十四次会议决议。
特此通知。
深圳市惠程电气股份有限公司
董事会
二〇一四年五月二十六日
附件：授权委托书样本
授权委托书
兹授权先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市惠程电气股份有限公司2014年第四次临时股东大会，并代为行使表决权，本人（单位）对审议事项投票表决指示如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|一、|《关于为间接控股公司吉林高琦聚酰亚胺材料有限公司提供担保的议案》||||

委托人 受托人
委托人（姓名或签章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股票帐号：
委托股东持有股数：
委托日期： 委托有效期：
回 执
截至2014年6月10日，我单位（本人）持有深圳市惠程电气股份有限公司股票股，拟参加公司2014年第四次临时股东大会。
出席人姓名： 股东帐户：
股东名称（签章）：
注：授权委托书和回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2015-122网宿科技股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年6月12日，网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过了公司2015年非公开发行股票相关事项，并于次日公告了《2015年非公开发行A股股票预案》；2015年6月29日，公司2015年第三次临时股东大会审议通过了公司2015年非公开发行相关事项，并授权董事会根据非公开发行股票政策变化及有关证券监管部门对本次非公开发行股票申请的审核意见，对本次非公开发行股票具体方案作相应调整并对本次非公开发行股票的申请文
件做出补充、修订和调整。
2015年9月24日，公司收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152292号）（以下简称“反馈意见”）。根据反馈意见的相关要求，公司董事会对《2015年非公开发行A股股票预案》进行了相应的修订、补充，形成《2015年非公开发行A股股票预案》（修订稿），并经2015年11月22日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过。修订情况如下（下表中的相关简称与《2015年非公开发行A股股票预案（修订稿）》释义中的简称含义相同）：
|||
|-|-|
|预案章节|修订情况|
|特别提示|1、补充披露公司本次非公开发行相关事项已经通过的相关审议程序；2、补充披露公司《未来三年（2015年—2017年）股东回报规划》已经2015年第三次临时股东大会审议通过；3、补充披露本次非公开发行相关事项已经公司2015年第三次临时股东大会审议通过、公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2015年非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》。|

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|-|-|-|
|预案章节||修订情况|
|第一节 本次非公开发行股票方案概要|四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期|补充披露各认购对象以其设立/管理的产品参与认购本次非公开发行的具体情况。|
||六、本次发行是否构成关联交易；七、本次发行是否导致公司控制权发生变化|对公司控股股东、实际控制人刘成彦、陈宝珍持股比例进行了更新。由于公司总股本发生变化，根据公司截至2015年9月30日总股本情况，本次发行前，公司控股股东、实际控制人刘成彦、陈宝珍合计持有公司 35.41%的股份；本次发行后，两人将合计直接和间接持有公司33.11%的股份。|
||八、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序|补充披露公司本次非公开发行相关事项已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。|
|第二节 发行对象的基本情况||补充披露兴证资管、九泰基金、博时基金、平安资管、泰康资管以其设立/管理的产品参与认购本次非公开发行的基本情况。|
|第三节 附条件生效的股份认购协议摘要||补充披露公司与本次非公开发行的发行对象兴证资管、九泰基金、博时基金、平安资管分别签署《附条件生效的非公开发行股票股份认购协议之补充协议》的情况。|
|第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析|二、本次募集资金投资项目基本情况|1、补充披露社区云项目、海外CDN项目及云安全项目的业务模式、投资计划明细、项目实施主体及实施方式的相关内容；2、补充披露海外CDN项目审批/备案进展情况。|
|第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析|六、本次股票发行相关风险说明|1、补充披露公司拓展业务模式的风险；2、更新审批风险中关于公司已完成及尚需完成的审批程序。|

公司《2015年非公开发行A股股票预案（修订稿）》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会
2015年11月22日
证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2018-072
广州万孚生物技术股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届
监事会第三次会议于 2018年 7月 20日 14:00在公司会议室以现场和通讯相结
合的方式召开，会议通知于 2018年 7月 16日以邮件、电话的方式向全体监事
发出。会议应到监事 3名，实到 3名，出席会议人数符合《公司法》和《公司
章程》规定。会议由公司监事主席吴翠玲女士主持。
经与会监事认真审议，本次会议以现场书面表决方式通过以下议案：
一、审议通过《关于全资子公司香港万孚投资美国 iCubate及公司与美国
iCubate共同投资设立中国合资公司的议案》
公司的全资子公司万孚生物（香港）有限公司（以下简称“香港万孚”）于
2018年 7月 20日与美国 iCubate公司（以下简称“ICUBATE”）签署《增资协
议》。香港万孚将出资500万美元，以每股5.8166美元/股的价格获得 ICUBATE
859,603股 C轮优先股股份。本次增资完成后，香港万孚将持有 ICUBATE约
3%的股份。
公司同时与 ICUBATE签署《技术授权协议》，获得 ICUBATE技术及产品
于中国在传染病领域的独家全面授权，以及 ICUBATE技术于中国在其他应用
领域（除协议约定的排除情况外）的非独家全面授权。
公司同时与 ICUBATE签署《在中国投资设立合资公司协议》，共同投资
设立中国合资公司（名称待定，以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本
800万美金，其中公司出资520万美金，占合资公司注册资本的65%，ICUBATE
出资280万美金，占合资公司注册资本的35%。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于全资子公司香港万孚投资美国 iCubate事宜及公司与 iCubate成立中国合资
公司事宜的公告》。
本议案以3票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。
二、审议通过《关于与华夏银行开展融资合作并为经销商订单融资提供担
保的议案》
为规范经销商信用管理，合理支持经销商拓展融资渠道，公司拟为经销商
向华夏银行股份有限公司广州开发区支行申请订单融资提供不超过4000万元
人民币的担保额度，单户经销商向华夏银行申请贷款金额最高不超过200万元
人民币。
我们认为:公司与华夏银行广州开发区支行开展融资合作,为经销商订单融
资提供担保,可以进一步规范经销商信用管理,合理支持经销商拓宽融资渠道,
符合公司强化销售渠道建设的发展方向,同时可以加速资金回笼,减少应收账款,加快存货周转优化公司财务结构，有利于符合公司和全体股东的利益,且不存在
损害中小股东利益的情形。因此,同意公司与华夏银行开展融资合作并为经销商
提供总额为4000万元的担保。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于与华夏银行开展融资合作并为经销商订单融资提供担保的公告》。
本议案以3票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。
特此公告
广州万孚生物技术股份有限公司
监事会
股票代码：000020 200020 股票名称：深华发 A深华发B 编号：2014-42深圳中恒华发股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司因筹划重大事项，存在重大不确定性，为保证公平信息披露，避免引起公司股票价格异常波动，维护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2014年 6月 24日开市起停牌。公司分别于 2014年 7月 1日、7月 8日、7月 15日、7月 22日、7月 29日、 8月 5日、8月 12日、8月 19日、8月 26日发布了《重大事项停牌进展公告》。目前经公司初步论证确定本次事项为非公开发行股票事宜，控股股东以资产认购，其他特定对象以现金认购。
截至本公告日，公司及相关各方正积极推进本次非公开发行股票事项涉及的各项前期工作。因控股股东拟用于认购本次非公开发行股票的资产需先进行产权分割，相关手续尚在办理中，有关事项尚存不确定性，为保证公平信息披露，经申请，公司股票自 2014年 9月 2日开市起继续停牌，直至相关事项确定后及时公告并复牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资、注意风险！
深圳中恒华发股份有限公司董 事 会
||||
|-|-|-|
|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2015-003|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
关于修改《2014年非公开发行股票预案》中限售期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月22日公告了《2014年非公开发行股票预案》。2015年1月4日，根据相关规定，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修改<2014年非公开发行股票预案>中限售期的议案》，对《2014年非公开发行股票预案》中的限售期进行修改。具体修改内容如下：
|||
|-|-|
|修改前|修改后|
|本次非公开发行完成后，持股期限根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》规定执行，按照最终确定的定价方式不同，限售期限分别为：1、若发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的，所有特定对象认购的股份自发行结束之日起可上市交易；2、若发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十的，所有特定对象认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让，之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。|本次发行对象认购的股票限售期需符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的有关规定，具体如下：本次发行股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。|

除上述修改内容之外，公司《2014年非公开发行股票预案》的其他内容保持不变。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司
董事会
证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2019-89湖南华菱钢铁股份有限公司关于
发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书
之修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年8月14日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）2019年第38次工作会议审核，湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项获得有条件通过。公司于2019年8月 24日在指定信息披露媒体上披露了《湖南华菱钢铁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“《重组报告书》”）及相关文件。
公司于近日收到中国证监会下发的《关于核准湖南华菱钢铁股份有限公司向湖南华菱钢铁集团有限责任公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2019〕1675号）。
根据上述事项，公司对《重组报告书》等文件进行了修改，现就本次修订情况说明如下：（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与《重组报告书》中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：
1、对《重组报告书》“重大事项提示”之“九、本次交易方案实施需履行的批准程序”、“第一节本次交易概述”之“六、本次交易的决策过程和批准情况”中关于中国证监会核准的内容进行了更新和修订。
2、对《重组报告书》“重大风险提示”之“一、本次交易被暂停、中止或取消的风险”、“二、本次交易无法获得批准的风险”、“十三、发行价格调整风险”和“第十二节本次交易的风险因素”之“一、本次交易被暂停、中止或取消的风险”、“二、
本次交易无法获得批准的风险”、“十三、发行价格调整风险”中关于中国证监会核准的内容进行了更新和修订。
3、对《重组报告书》“重大事项提示”之“发行股份及支付现金购买资产情况”、“重大风险提示”之“二、本次交易的具体方案”、第六节“股份发行情况”之“发行股份及支付现金购买资产”中关于调价机制内容根据中国证监会审核情况进行了更新和修订。
特此公告。
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会 2019年9月 20日
中山联合光电科技股份有限公司
证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2019-053
中山联合光电科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于 2019年 8月 2日以电子邮件、电话方式通知全体监事，并于 2019年8月6日在中山市火炬开发区益围路10号一楼会议室以现场方式召开。
2.本次会议应出席的监事人数 3人，实际出席的监事人数 3人。会议由监事会主席潘华女士主持。
3.会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整 2017年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》。
经审议，激励对象获授权股票期权、限制性股票后，公司实施了2018年度权益分派，董事会根据股东大会的授权及公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，对 2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留授予未行权的股票期权的行权价格及行权数量、首次授予及预留授予未解除限售的限制性股票的授予价格及数量，进行调整，调整程序合法合规，同意本次对 2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留授予未行权的股票期权的行权价格及行权数量、首次授予及预留授予未解除限售的限制性股票的授予价格及数量的调整。
《中山联合光电科技股份有限公司关于调整 2017年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
中山联合光电科技股份有限公司
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获监事会审议通过。
2、审议通过《关于回购注销部分股票期权和限制性股票的议案》。
经审议，赵龙等 3名激励对象离职相关资料，确认上述人员已不再具备激励资格，公司本次回购注销其已获授但尚未行权的股票期权和尚未解除限售的限制性股票符合《管理办法》、《备忘录第8号》以及公司《激励计划》的有关规定，不会影响公司持续经营，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的合法权益的情形。
《中山联合光电科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获监事会审议通过。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
三、备查文件
1.中山联合光电科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议
特此公告
中山联合光电科技股份有限公司监事会2019年 8月6日
厦门艾德生物医药科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
我们作为厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易
所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等
相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公
司第一届董事会第十次会议审议的相关事项发表意见如下：
一、关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
在符合国家法律法规及保障资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金
投资于安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品，
有利于提高募集资金的现金管理收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，
不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，
不存在损害公司及股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规的相关规定。
因此，独立董事一致同意公司在授权范围内使用闲置募集资金进行现金管理。
二、关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在确保不影响公司正常经营，保证现金流量的情况下，使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性好的中低风险或稳健型投资产品，将有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司使用不超过1亿元的闲置自有资金进行现金管理。
三、关于2017年度日常关联交易预计的议案
公司与关联方预计的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需
要。该日常关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，在公平、互利的
基础上，以市场价格为定价依据，不存在任何非公允交易；且履行了必要的
审议程序，关联董事已回避表决，符合法律、法规的相关规定，不存在损害
公司和股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。因此，独立董事一致
同意《关于2017年度日常关联交易预计的议案》。
厦门艾德生物医药科技股份有限公司独立董事：朱明华、周雪林、蔡宁2017年9月25日
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2015-034证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2015-034京东方科技集团股份有限公司
关于回购部分社会公众股份事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）自2014年9月26日起正式实施回购部分社会公众股份方案，根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的相关规定，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
鉴于公司五月份股票价格高于公司回购股份预案限定的最高价，故五月份公司未回购股份。截至2015年5月31日公司回购的进展情况请参见2015年4月2日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于回购部分社会公众股份事项的进展公告》（公告编号：2015-010）。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董事会
证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2019-034凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
关于 2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《上市公司公平信息披露指引》等规范性文件要求，凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）遵循公司《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人管理制度》的规定，针对2019年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。
2019年3月26日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》并做出公开披露。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对内幕信息知情人买卖股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围及程序
1.核查对象为公司2019年限制性股票激励计划的内幕信息知情人。
2.激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
出具了查询证明。
二、核查对象买卖公司股票情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 2019年 3月 27日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在激励计划自查期间，未有内幕信息知情人交易公司股票的记录。
三、结论
综上，经核查，在本次激励计划草案首次公开披露前6个月内，未发现激励计划内幕信息知情人利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为，所有激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，不存在内幕交易行为。
四、备查文件：
1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
特此公告。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
二〇一九年四月十三日
江苏九鼎新材料股份有限公司
2017年度内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事会或者其专门委员会提名，董事会|||
||是||
|任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审计人员。|是||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或者其专门委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金|||
||是||
|往来情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提|||
||是||
|交的工作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量以及发|||
||是||
|现的重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前2个月内向董事会或者其专门委员会|||
|提交次一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后2个月内向董事会或其|是||
|专门委员会提交年度内部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重大信息的内部保密制度。|是||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站上的投|||
||是||
|资者提问，并根据情况及时处理。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交易日内，是否编制《投资者关系活动|||
|记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及|是||
|时在深交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密管理及在内|||
||是||
|幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。|||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知情人员档案》|||
|并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上签名确|是||
|认。|||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对内幕信息知情|||
|人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内|是||
|幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追|||

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|究责任，并在2个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监局。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买卖本公司||||
||是|||
|股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。||||
|四、募集资金的内部控制||||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及时签订《募||||
||是|||
|集资金三方监管协议》。||||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次审计，并||||
||是|||
|对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。||||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产和可供出||||
|售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募集资金用于风险投资、||||
||是|||
|直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或用于质押、委托贷款以及||||
|其他变相改变募集资金用途的投资。||||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂时补充流动资||||
|金，未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募资金永久性用于补充|是|||
|流动资金或归还银行贷款。||||
|五、关联交易的内部控制||||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务专区“资料||||
|填报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其信息发生变化||||
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|的，公司是否在2个交易日内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、准确、||||
|完整。||||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应的审议程序，||||
||是|||
|并得以执行。||||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人是否不存||||
||是|||
|在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限以及违||||
||是|||
|反审批权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审议程序，||||
||是|||
|有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂时补充流动||||
|资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）将|是|||
|超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明及承诺书》||||
|并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变化的，新的控股股东、||||
||是|||
|实际控制人是否在其完成变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺||||
|书》的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、高级管||||
||是|||
|理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年保证安排合理时间，对公司生产经营||||
|||陈尚|8|
|状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场|是|||
|||谷正芬|16|
|检查。||||
|||钟刚|10|