证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2017-25
量子高科（中国）生物股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议决议，决定于2017年4月27日（星期四）召开公司2016年年度股东大会，会议有关事项如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2016年年度股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，决定召开2016年年度股东大会，召集的程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
4、现场会议召开时间
现场会议时间：2017年4月27日（星期四）上午10:00
网络投票时间：2017年 4月 26日至 2017年 4月 27日。其中，通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月27日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2017年 4月26日下午15:00至2017年4月27日下午15:00期间的任意时间。
5、召开方式
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。（具体投票流程见附件一）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、会议出席对象：
（1）截止2017年4月21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
7、现场会议地点：广东省江门市高新区高新西路133号公司会议室。
8、股权登记日：2017年4月21日
二、会议审议的事项
1、审议《2016年度董事会工作报告》（公司独立董事将在会上作述职报告，但该项不作为审议事项）；
2、审议《2016年度监事会工作报告》；
3、审议《2016年度财务决算报告》；
4、审议《2016年年度报告及摘要》；
5、审议《2016年度利润分配预案》；
6、审议《关于2017年度日常关联交易预计的议案》；
7、审议《关于继续使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》。
上述议案已经公司2017年3月3日召开的第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过，相关董事会、监事会决议公告已分别于 2017年3月6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公开披露。
三、会议登记手续
1、登记方式
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真须在2017年4月26日下午17：00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
2、登记时间：2017年4月26日前，上午09：30-11：30，下午14：00-17： 00
3、现场登记地点：广东省江门市高新区高新西路133号公司会议室
4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投票的操作流程详见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
联系地址：广东省江门市高新区高新西路133号 邮政编码：529081
联系人：梁宝霞李宏辉
联系电话：0750-3869162 传真：0750-3869666
2、本次股东大会与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
附件1、《网络投票的具体操作流程》
附件2、《授权委托书》
附件3、《参会股东登记表》
量子高科（中国）生物股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365149
2、投票简称：量子投票
二、议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表：
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|表示对以下所有议案同意表决|100|
|议案1|《2016年度董事会工作报告》|1.00|
|议案2|《2016年度监事会工作报告》|2.00|
|议案3|《2016年度财务决算报告》|3.00|
|议案4|《2016年年度报告及摘要》|4.00|
|议案5|《2016年度利润分配预案》|5.00|
|议案6|《关于2017年度日常关联交易预计的议案》|6.00|
|议案7|《关于继续使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》|7.00|

（2）表决意见
对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
三、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年4月27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
四、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月26日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2017年4月27日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
致：量子高科（中国）生物股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席量子高科（中国）生物股份有限公司 2016年年度股东大会，并代表本公司（本人）行使对大会各项议案的表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件:
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|序号|议案名称|赞成|反对|弃权|
|1|《2016年度董事会工作报告》||||
|2|《2016年度监事会工作报告》||||
|3|《2016年度财务决算报告》||||
|4|《2016年年度报告及摘要》||||
|5|《2016年度利润分配预案》||||
|6|《关于2017年度日常关联交易预计的议案》||||
|7|《关于继续使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》||||

说明：对于每一议案均设“赞成”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时请在表决意见对应栏中打“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为弃权。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持股数量：
委托人股东帐户号码：
委托日期：
受托人签名：
受托人身份证号码：
授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件三：
参会股东登记表
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|股东姓名|身份证号|
|股东帐户卡号|持股数量|
|联系电话|传真号码|
|电子邮箱|联系地址|
|是否本人参会|备注|