证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2018-070珠海欧比特宇航科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，中小投资者单独计票。
一、会议召开和出席情况
珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会于 2018年 10月 24日以公告形式发出会议通知，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式举行。
现场会议召开时间为 2018年 11月 9日（星期五）14:45，召开地点为公司研发楼一楼 1号会议室。网络投票日期和时间：2018年 11月 8日至 2018年 11月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年11月8日下午15:00至2018年11月9日下午15:00期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长颜军先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东17人，代表股份174,904,102股，占上市公司总
股份的24.9095％。
其中：通过现场投票的股东10人，代表股份174,289,094股，占上市公司总股份的24.8219％。
通过网络投票的股东 7人，代表股份 615,008股，占上市公司总股份的0.0876％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 11人，代表股份 27,572,833股，占上市公司总股份的3.9269％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份26,957,825股，占上市公司总股份的3.8393％。
通过网络投票的股东 7人，代表股份 615,008股，占上市公司总股份的0.0876％。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式审议了下列议案，并形成本决议：
1、逐项审议并通过了《关于回购公司股份的预案》
议案1.01回购的目的及用途
总表决情况：
同意174,890,902股，占出席会议所有股东所持股份的99.9925％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权 13,000股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0074％。
中小股东总表决情况：
同意 27,559,633股，占出席会议中小股东所持股份的99.9521％；反对 200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0007％；弃权 13,000股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0471％。
表决结果：本议案已获现场与网络投票股东的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
议案1.02回购股份的方式
总表决情况：
同意174,890,902股，占出席会议所有股东所持股份的99.9925％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权 13,000股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0074％。
中小股东总表决情况：
同意 27,559,633股，占出席会议中小股东所持股份的99.9521％；反对 200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0007％；弃权 13,000股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0471％。
表决结果：本议案已获现场与网络投票股东的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
议案1.03回购的价格、价格区间及定价依据
总表决情况：
同意174,865,902股，占出席会议所有股东所持股份的99.9782％；反对25,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0144％；弃权 13,000股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0074％。
中小股东总表决情况：
同意27,534,633股，占出席会议中小股东所持股份的99.8615％；反对25,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0914％；弃权 13,000股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0471％。
表决结果：本议案已获现场与网络投票股东的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
议案1.04回购的资金总额及资金来源
总表决情况：
同意174,890,902股，占出席会议所有股东所持股份的99.9925％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权 13,000股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0074％。
中小股东总表决情况：
同意 27,559,633股，占出席会议中小股东所持股份的99.9521％；反对 200
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0007％；弃权 13,000股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0471％。
表决结果：本议案已获现场与网络投票股东的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
议案1.05回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例
总表决情况：
同意174,890,902股，占出席会议所有股东所持股份的99.9925％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权 13,000股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0074％。
中小股东总表决情况：
同意 27,559,633股，占出席会议中小股东所持股份的99.9521％；反对 200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0007％；弃权 13,000股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0471％。
表决结果：本议案已获现场与网络投票股东的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
议案1.06回购股份的期限
总表决情况：
同意174,890,902股，占出席会议所有股东所持股份的99.9925％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权 13,000股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0074％。
中小股东总表决情况：
同意 27,559,633股，占出席会议中小股东所持股份的99.9521％；反对 200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0007％；弃权 13,000股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0471％。
表决结果：本议案已获现场与网络投票股东的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份相关事宜的议案》
总表决情况：
同意174,903,902股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 27,572,633股，占出席会议中小股东所持股份的99.9993％；反对 200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案已获现场与网络投票股东的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见书
国浩律师（深圳）事务所律师到会见证本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《珠海欧比特宇航科技股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（深圳）事务所关于珠海欧比特宇航科技股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
珠海欧比特宇航科技股份有限公司董事会