Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
债券简称：15新城01 债券代码：136021.SH债券简称：15新城02 债券代码：125741.SH债券简称：16新城01 债券代码：135093.SH债券简称：16新城02 债券代码：135350.SH债券简称：16新城03 债券代码：135736.SH债券简称：16新城04 债券代码：135838.SH债券简称：16新城05 债券代码：145043.SH新城控股集团股份有限公司
公司债券受托管理人临时报告
发行人
新城控股集团股份有限公司
武进国家高新技术产业开发区新雅路 18号 208室
受托管理人
广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座
签署日期： 2017年 2月 14日
声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《上海证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）、《公司债券日常监管问答（五）》、《新城控股集团股份有限公司2015年公司债券受托管理协议》、《新城控股集团股份有限公司 2015年公司债券债券持有人会议规则》、《新城控股集团股份有限公司非公开发行 2015年公司债券受托管理协议》、《新城控股集团股份有限公司非公开发行 2015年公司债券债券持有人会议规则》、《新城控股集团股份有限公司非公开发行 2016年公司债券受托管理协议》、《新城控股集团股份有限公司非公开发行 2016年公司债券债券持有人会议规则》及其它相关公开信息披露文件以及新城控股集团股份有限公司出具的相关说明文件等，由本期公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。中信证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信证券不承担任何责任。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2349号”文核准，新城控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过 30亿元的公司债券。2015年 11月 3日，发行人成功发行新城控股集团股份有限公司公开发行2015年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）（债券简称“15新城01”，债券代码“136021”），本期债券发行规模为 30亿元，期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前，本期债券尚在存续期内。
经上海证券交易所“上证函[2015]1778号”无异议函核准，新城控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者非公开发行面值总额不超过50亿元的公司债券。2015年11月10日，发行人发行了新城控股集团股份有限公司非公开发行2015年公司债券（第一期）（债券简称“15新城02”，债券代码“125741”），发行规模为 20亿元，期限为 3年期，附第 2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。2016年3月29日，发行人发行了新城控股集团股份有限公司非公开发行2016年公司债券（第一期）（品种一：债券简称“16新城01”，债券代码“135093”；品种二：债券简称“16新城02”，债券简称“135350”），发行规模为 30亿元，期限分为两个品种，其中品种一为 3年期，附第 2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，发行规模为18.5亿元；品种二为3年期，附第1年末及第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，发行规模为 11.5亿元。截至目前，上述债券尚在存续期内。
经上海证券交易所“上证函[2016]1490号”无异议函核准，新城控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者非公开发行面值总额不超过 50亿元的公司债券。2016年 8月 15日，发行人发行了新城控股集团股份有限公司非公开发行2016年公司债券（第二期）（债券简称“16新城03”，债券代码“135736”），发行规模为 20亿元，期限为 5年期，附第 3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。2016年9月12日，发行人发行了新城控股集团股份有限公司非公开发行 2016年公司债券（第三期）（债券简称“16新城04”，债券代码“135838”），发行规模为5亿元，期限为7年期，附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。2016年 10月 17日，发行
人发行了新城控股集团股份有限公司非公开发行2016年公司债券（第四期）（债券简称“16新城05”，债券代码“145043”），发行规模为 25亿元，期限为 5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前，上述债券尚在存续期内。
2017年 2月 9日，发行人发布公告《新城控股集团股份有限公司关于当年累计新增借款情况的公告》。截至 2017年 1月 31日，发行人借款余额约为人民币 282.57亿元，较发行人 2016年末借款余额增加 37.07亿元，占发行人 2016年末未经审计净资产163.86亿元的比重为22.62%。发行人2017年1月末较2016年末新增各类借款余额变动情况及占公司 2016年末未经审计净资产比例情况如下：
一、银行贷款新增34.55亿元，占2016年末净资产比例为21.09%。
二、发行债券新增0亿元，占2016年末净资产比例为0.00%。
三、其他借款新增2.53亿元，占2016年末净资产比例为1.54%。
发行人上述借款增加主要系正常支取的银行授信借款及其他形式的融资增加所致，均属于正常经营活动范围。
发行人当年累计新增借款超过 2016年末未经审计净资产20%，根据《上海证券交易所债券上市规则》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答（五）》规定及《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》的有关约定，中信证券作为15新城01、15新城02、16新城01、16新城02、16新城03、16新城04、16新城05的受托管理人，出具本临时受托管理报告。
中信证券后续将持续跟踪发行人新增借款情况，并将严格按照《债券受托管理协议》及《债券持有人会议规则》的有关约定履行债券受托管理人职责。
证券代码：600666 证券简称：西南药业 公告编号：2015- 072奥瑞德光电股份有限公司
关于董事、监事及高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于2015年7月6日收到公司董事徐志谦先生、陈林先生、熊永康先生、王峰先生、冉正东先生、钟庆旭女士提交的书面辞职报告。因公司实施重大资产重组，工作发生变动，申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，徐志谦先生、陈林先生、熊永康先生、王峰先生、冉正东先生、钟庆旭女士的辞职自辞职报告送达董事会时生效。
公司董事会收到公司独立董事郝川先生、黄新建先生、朱建碧女士、李豫湘先生、时德先生提交的书面辞职报告。因公司实施重大资产重组，工作发生变动，申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，由于以上独立董事辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。
公司监事会收到公司监事邓明明女士、陈吉庆先生、刘兰女士提交的书面辞职报告。因公司实施重大资产重组，工作发生变动，因此申请辞去公司监事职务。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，由于以上监事辞职导致公司监事会成员低于法定人数，在公司改选出的监事就任前，仍依照法律、行政法规规定，履行监事职责。
公司收到公司总经理徐志谦先生，副总经理秦智勇先生、熊永康
先生、王峰先生、何军先生、齐云先生、财务总监陈林先生提交的书面辞职报告。因公司实施重大资产重组，工作发生变动，因此徐志谦先生申请辞去公司总经理职务，秦智勇先生、熊永康先生、王峰先生、何军先生、齐云先生申请辞去公司副总经理职务，陈林先生申请辞去公司财务总监职务。
徐志谦先生、陈林先生、熊永康先生、王峰先生、冉正东先生、钟庆旭女士、郝川先生、黄新建先生、朱建碧女士、李豫湘先生、时德先生、邓明明女士、陈吉庆先生、刘兰女士、何军先生、齐云先生在担任董事、独立董事、监事和高级管理人员期间能够勤勉尽责地履行义务，为公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会和监事会对此表示诚挚的感谢！
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司 2015年 7月 7日
证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2019-002安徽新华传媒股份有限公司
关于增补董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1
月9日召开第三届董事会第三十七次（临时）会议，审议通过了《公司关于增补董事的议案》。公司董事会提名委员会根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名张克文先生（简历后附）为公司第三届董事会董事（非独立董事）候选人，任期与第三届董事会一致，并对张克文先生个人履历、教育背景、任职资格等进行了审查，认为符合上市公司董事的任职条件，任职资格合法。
公司独立董事对此事项发表了如下独立意见：
1、认为公司董事候选人张克文先生的提名和董事会相关审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，程序合法、有效；
2、董事候选人张克文先生的教育背景、专业知识、工作经历和经营管理经验等能够胜任岗位职责要求，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于任职资格和条件的有关规定；
等有关规定。
独立董事一致同意张克文先生作为公司第三届董事会董事候选人，并提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司董事会 2019年 1月 10日附：董事候选人简历
张克文先生，1968年 1月出生，汉族，中共党员，双学士，编
审。历任安徽少年儿童出版社编辑室编辑、副主任、主任、副总编、总编。现任时代出版传媒股份有限公司党委委员、董事、副总编辑，时代少儿文化发展有限公司法定代表人、安徽少年儿童出版社社长。
证券简称：岷江水电 证券代码：600131公告编号：2014-010号四川岷江水利电力股份有限公司
关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川岷江水利电力股份有限公司第六届董事会第九次会议于2014年 4月 2日在成都召开，会议审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，本议案尚需提交公司 2013年年度股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：
根据公司董事会审计委员会的建议，公司董事会同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审计机构和内部控制审计机构，年审费用分别为 43万元人民币和 20万元人民币。
特此公告。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会 2014年 4月 3日
新城控股集团股份有限公司非公开发行
2018年公司债券（第二期）（品种一）
在上海证券交易所挂牌的公告
根据上海证券交易所债券挂牌的有关规定，新城控股集团股份有限公司发行的新城控股集团股份有限公司非公开发行2018年公司债券（第二期）（品种一），将于 2018年 11月 23日起在上海证券交易所交易市场固定收益证券综合电子平台挂牌并面向合格投资者中的机构投资者交易。债券相关要素如下：
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|债券名称|新城控股集团股份有限公司非公开发行 2018 年公司债券（第二期）（品种一）|
|债券简称|18新控02|
|债券代码|150841|
|信用评级|无|
|评级机构|无|
|发行总额（亿元）|12|
|债券期限|3年|
|票面年利率（%）|7.5%|
|利息种类：|固定利率|
|付息频率：|按年付息|
|发行日：|2018年11月6日至11月7日|
|起息日：|2018年11 月7日|
|挂牌日：|2018年11 月23 日|
|到期日：|2021年11月7日|
|发行价格：|100元|
证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临2018-028安徽合力股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年12月3日，公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的预案》。根据公司经营发展需要以及工商登记管理有关规
定，公司拟在《公司章程》中增加经营范围，具体内容如下：
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|修订前|修订后|
|第十四条 经依法登记，公司的经营范围：叉车、装载机、工程机械、矿山起重运输机械及配件、铸锻件、热处理件制造及产品销售。金属材料、化工原料（不含危险品）、电子产品、电器机械、橡胶产品销售；机械行业科技咨询、信息服务；房屋、设备资产租赁。|第十四条 经依法登记，公司的经营范围：叉车、装载机、工程机械、无人驾驶工业车辆、矿山起重运输机械及配件、铸锻件、热处理件制造及产品销售。金属材料、化工原料（不含危险品）、电子产品、电器机械、橡胶产品销售；机械行业科技咨询、信息服务；房屋、设备资产租赁。|

此次修订的《公司章程》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
安徽合力股份有限公司董事会2018年12月4日
广东依顿电子科技股份有限公司（2016）证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2016-005广东依顿电子科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由公司董事长李永强先生召集，会议通知于 2016年4月5
日以电子邮件发出。
2、本次董事会于2016年4月8日上午10:00以现场与网络通讯相结合的方式召开。
3、本次董事会8名董事全部出席，其中董事李铭浚先生、黄绍基先生、姚建芳先生、独立董事刘章林先生、王子谋先生、陈柳钦先生以通讯方式参会并传真表决，其余2名董事出席现场会议并表决。
4、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
1、审议通过了《关于〈广东依顿电子科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，提高公司可持续发展能力，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终有利于提高公司业绩，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报，公司薪酬与考核委员会根据相关法律法规，拟订了《广东依顿电子科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并对该计划中的激励对象名单给予确认。
公司独立董事发表了独立意见，一致同意公司本次股权激励计划。公司监事会对本次股权激励计划的激励对象人员名单发表了核查意见。董事唐润光先生是本次
广东依顿电子科技股份有限公司（2016）激励计划的激励对象，为关联董事，对本议案回避了表决。
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的的《广东依顿电子科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、《广东依顿电子科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要》（公告编号：临2016－007号）
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开的具体时间、地点等事项将另行通知。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于〈广东依顿电子科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
为保证公司股权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，现根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件、以及公司章程、公司股权激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定《广东依顿电子科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。董事唐润光先生是本次激励计划的激励对象，为关联董事，对本议案回避了表决。
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东依顿电子科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开的具体时间、地点等事项将另行通知。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为保证公司激励计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理与激励计划相关的事宜，包括但不限于：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项： 1.1授权董事会确定股权激励计划的授权日/授予日；
1.2授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对股票期权的数量和
广东依顿电子科技股份有限公司（2016）行权价格、限制性股票的数量和授予价格做相应的调整；
1.3授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜；
1.4授权董事会对激励对象获授的股票期权的行权资格、行权条件和获授的限制性股票解锁资格、解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
1.5授权董事会决定激励对象是否可以行权/解锁；
1.6授权董事会办理激励对象行权/解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权/解锁申请，向登记结算公司申请办理有关登记结算业务，因本次计划的授予、行权及回购等情形导致的修改公司章程、办理公司注册资本的工商变更登记；
1.7授权董事会办理尚未解锁的限制性股票和未行权标的股票的锁定事宜；
1.8授权董事会决定股权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权/解锁资格，对激励对象尚未行权的股票期权注销，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权或尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司股权激励计划；
1.9授权董事会对公司股权激励计划进行管理；
1.10授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件，修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记，以及做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。
3.提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限为激励计划有效期。
董事唐润光先生是本次激励计划的激励对象，为关联董事，对本议案回避了表决。
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开的具体时间、地点等事项将另行通知。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
广东依顿电子科技股份有限公司（2016）三、备查文件
1、经与会董事签署的《广东依顿电子科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
2、上交所要求的其他文件。
特此公告。
广东依顿电子科技股份有限公司董事会
2016年4月9日
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2014-062
隆鑫通用动力股份有限公司
股票期权激励计划第一期第一次行权结果
暨股份上市公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次行权股票数量：4,191,400股
本次行权股票上市流通时间：2014年9月30日
一、本次股权激励计划行权的决策程序及相关信息披露
2014年8月14日，隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格和激励对象的议案》。经本次调整，股票期权数量调整为1697.06万份，激励对象人数调整为291人。股票期权行权价格调整为9.797元。会议同时审议通过了《关于公司股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》，经审核公司及激励对象已满足股票期权激励计划的行权条件，第一个行权期可行权的激励对象为291名，对应的可行权股票期权数量为 509.118万份，行权价格为9.797元。
具体内容详见公司于2014年8月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《关于股票股权激励计划第一个行权期可行权的公告》（公告编号：临2014-053）。
二、本次股权激励计划行权的基本情况
（一）股权激励对象实际行权的股份数量 单位：份
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|序号|姓名|职务|本次行权|占股权激励计|占第一个行权期可行|

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2014-062
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|||||数量||划总量的比例||权期权总量的比例|
|一、董事、高级管理人员|||||||||
|1|高 勇|董事长兼总经理|52,320||0.308%||1.028%||
|2|龚 辉|副总经理|52,320||0.308%||1.028%||
|3|欧阳平|副总经理|52,320||0.308%||1.028%||
|4|文晓刚|副总经理|52,320||0.308%||1.028%||
|5|何 军|副总经理|46,620||0.275%||0.916%||
|6|王建超|财务总监|46,650||0.275%||0.916%||
|7|黄经雨|副总经理兼董事会秘书|41,850||0.247%||0.822%||
|董事、高级管理人员小计（7 人）|||344,400||2.029%||6.765%||
|二、其他激励对象|||||||||
|其他激励对象小计（263人）|||3,847,000||22.669%||75.562%||
|合 计（270 人）|||4,191,400||24.698%||82.327%||

（二）本次行权股票来源情况
本次行权股票来源为公司向激励对象定向发行的公司股票。
（三）行权人数
本次股票期权实际行权人数为270名。
三、股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况
（一）本次行权股票的上市流通日：2014年9月30日
（二）本次行权股票的上市流通数量：4,191,400股
（三）本次行权股票均为无限售条件流通股，参与行权的董事和高级管理人员行权新增股份344,400股按照相关法律法规自行权之日起锁定6个月，转让时须遵守上海证券交易所《上市公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理业务指引》的相关规定。
（四）股本结构变动情况 单位：股
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||类别||本次变动前||本次变动数量||本次变动后|
|有限售条件股份||407,376,000||0||407,376,000||

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2014-062
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|无限售条件股份|392,624,000|4,191,400|396,815,400|
|总计|800,000,000|4,191,400|804,191,400|

本次股份变动后，公司实际控制人未发生变化。
四、验资及股份登记情况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》
（XYZH/2014CDA3014），截至2014年9月2日止，公司已收到270名股权激励对象缴纳的4,191,400股人民币普通股股票的行权股款合计人民币
41,063,145.80元，其中计入股本人民币4,191,400元，新增资本公积人民币
36,871,745.80元。
本次股权激励行权向激励对象定向发行的新增的4,191,400股公司股票已于2014年9月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份变动登记手续。
五、本次募集资金使用计划
本次股权激励计划行权募集资金全部用于补充公司流动资金。
六、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响
本次行权的股票期权数量为 4,191,400股，占授予前公司总股本的0.52%，对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。
公司2014年半年度归属于上市公司股东的净利润 318,542,738.30元，以总股本800,000,000股为基数计算，基本每股收益0.3982元；本次行权后，若以行权后总股本 804,191,400.00股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，基本每股收益 0.3961元。
七、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》
（二）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2014-062
（XYZH/2014CDA3014）
特此公告。
隆鑫通用动力股份有限公司董事会
2014年9月24日
股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2019－074湖南科力远新能源股份有限公司
关于回购股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 22日召开 2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，并于2018年10月30日披露了《湖南科力远新能源股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份报告书》。上述内容均披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
根据相关规定，公司应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购情况公告如下：截至本公告日，公司累计已回购股份数量为 6,259,470股，占公司总股本的比例为0.43%，成交的最高价为 4.19元/股，成交的最低价为 3.78元/股，累计支付的资金总额为 24,222,067.15元（不含佣金、过户费等交易费用）。
公司将严格按照《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规范性文件要求，继续实施股份回购并履行信息披露义务。
敬请广大投资者关注后续公告。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会2019年 10月8日
四川东材科技集团股份有限公司
董事会审计委员会
2015
年度履职情况报告
作为董事会专门工作机构，审计委员会2015年根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《审计委员会议事规则》及《审计委员会年报工作规程》等规定，为监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、年报审计、内控体系建设、选聘审计机构等方面提供了重要的审核意见和建议，认真履行了审计委员会职责，现将有关履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
2015年度，公司第三届董事会审计委员会由独立董事谭洪涛、傅强及董事熊玲瑶3名成员组成，主任委员由具有会计学博士资格的独立董事谭洪涛担任。现任第三届董事会审计委员会成员：独立董事何燕、独立董事谭鸿、董事熊玲瑶，主任委员由具有注册会计师资格的独立董事何燕担任。
二、董事会审计委员会会议召开情况
2015年度，审计委员会共召开了4次会议，分别是：
（一）审计委员会于2015年1月17日召开2015年第一次会议，审议并一致通过了关于确定公司2014年度财务审计计划的议案，关于确定公司2014年度内控审计计划的议案和关于年审注册会计师进场前公司出具的财务会计报表的审阅意见。
（二）审计委员会于2015年2月26日召开2015年第二次会议，审议并一致通过了关于与内控注册会计师就公司2014年度有关内控审计事项进行沟通的议案，关于与年审注册会计师就公司2014年度有关财务审计事项进行沟通的议案。
（三）审计委员会于2015年3月26日召开2015年第三次会议，审议并一致通过了公司2014年度内控缺陷整改报告，公司2014年度内部控制自我评价报告，公司2014年度内部审计工作报告，公司2015年内部审计计划,公司董事会审计委员
会2014年度履职报告和关于年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务会计报表的审阅意见。
（四）审计委员会于2015年4月22日召开2015年第四次会议，审议并一致通过了关于会计师事务所进行2014年度财务审计工作的总结报告,公司2014年度财务会计报告，关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案和关于聘请公司2015年度内控审计机构的议案。
三、董事会审计委员会履职情况
（一）、2014年年度报告审计履职情况
公司第三届董事会审计委员会全体人员在公司2014年度财务报告审计及编制过程中，严格按照《审计委员会年报工作规程》的要求充分发挥审计和监督职能，积极履行其职责和义务，勤勉尽职，为2014年度的年报编制发挥了积极作用。
审计委员会为公司2014年度报告审计开展了以下几方面工作：
1、年审注册会计师进场前对公司出具的财务会计报表发表审阅意见
审计委员会认为公司编制的财务会计报表的有关数据基本反映了公司截至2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和现金流量，同意年审注册会计师以此财务会计报表为基础开展公司2014年度财务审计工作。
2、确定2014年度财务审计工作安排
审计委员会在会计师事务所正式进场审计前，由主任委员主持召开会议，与负责公司年度审计工作的广东正中珠江会计师事务所有限公司进行了沟通，主审会计师就审计策略、审计计划，包括审计重点领域进行了汇报，最终确定了2014年度财务报告审计的工作安排。
3、对年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务会计报表发表审阅意见
通过与年审注册会计师沟通初步审计意见以及对有关账册及凭证补充审阅
后，审计委员会保持原有的审议意见，并认为公司已严格按照新企业会计准则处理了资产负债日期后事项，公司财务会计报表已经按照新企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和现金流量。
4、审阅公司2014年度财务会计报告
审计委员会认为公司2014年度财务会计报告真实、准确、完整地反映了公司截至2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和现金流量，同意将该报告提请公司董事会审议。
5、评价会计师事务所2014年度财务审计工作
公司审计委员会对广东正中珠江会计师事务所有限公司在2014年度为公司提供的审计工作感到满意，认为该会计师事务所坚持以公允、客观、公正的态度进行了独立审计，审计时间充分，审计人员配备合理、执业能力胜任，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，按时完成了公司2014年年报审计工作。同意续聘该会计师事务所为本公司2015年度的审计机构，并同意将该项提案提交公司董事会、股东大会审议。
（二）、指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司审计部的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促审计部严格按照内部审计计划执行，并对审计部在审计过程中发现的问题提出了指导性意见。经审阅审计部工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大纰漏。
（三）、评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司内部控制制度。报告期内，公司各层面严格按照内控制度进行规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我
们认为公司的内部控制制度实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求，为内部控制制度的运行与审计机构对其进行评价打下了良好的基础。
四、2016年工作计划
2015年度，审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
2016年，审计委员会将结合新的监管要求，继续发挥审计委员会作用。所有审计委员会成员将以更加积极和负责的态度，继续勤勉尽责，坚持独立、客观、专业的判断原则，按照规范要求充分发挥审计委员会的职责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司进一步建立有效的内部控制，为公司发展提供建设性的意见，切实维护公司和全体股东的利益。
特此报告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会审计委员会谭洪涛、傅强、熊玲瑶
江苏中天科技股份有限公司
独立董事独立意见
“ ”
根据
《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》
)、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《江苏中天科技股份有限公司章程》的有关规定,本人作为江苏中天科技股份有限公司
(以下简称“公司”或“中天科技”)的独立董事,基于独立判断立场,就
公司
⒛13年度关联方非经营性资金
占用及对外担保、利润分配方案、内部控制自我评价报告及⒛14年度预计日常经营性关联交易发表独立意见如下
:
一、公司⒛13年度关联非经营性方资金占用及对外担保的独立意见
公司严格遵守相关法律法规的规定,规范对外担保行为,控
制对外担保的风险。至今,公司不存在为控股股东及持股
50%以下的公司及其他关联方、任何非法人单位及个人提供担保的情况;控股股东和关联方也未强制公司为他人提供担保。报告期内,公
司不存在关联方非经营性资金占用的情形。报告期内,公司对控股子公司的担保事项履行了相关的审议和批准程序,符合公司章程的有关规定 ,不存在损害其它股东利益的情形。
二、公司⒛13年度利润分配方案的独立意见
2013年,公
司根据自身经营情况决议以
2013年12月31日公司总股本7⒄,5⒁,2⒛
股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1,OO元(含税),兼顾了公司发展与股东回报,符
合公司章程关于现金分红政策的要求,不
存在损害股东利益的形为。
三、关于《公司
2013年度内部控制自我评价报告》的独立意见
《公司
⒛13年度内部控制自我评价报告》真实反映了公司内控制度的基本情况。报告期内,公
司的内控制度符合法律法规的要求和公司的现状,内控体系能够对公司经营管理起到有效控制、监督作用,并且能够发挥较好的控制与防范风险的作用。
四、关于公司
⒛14年度预计发生日常经营性关联交易的独立意见
公司关联交易以市场价格为定价依据,日常经营性采购与销售均与市场相同产品比较定价,未有通过关联交易损害股东利益的情形。⒛14年,公司以⒛13年实际发生关联交易的数据为基础,预计的2014年关联交易金额比较科学、合理 ,并履行相应的审批程序,不存在损害股东利益的情形。
(以下无正文,下
接签署页
)
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(本页无正文,系
《江苏中天科技股份有限公司独立董事独立意见》之签署页)独立董事
:
包》亠
尤传永 杭正亚 黄新国
日期:二○—
四年三月四日
证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2015-033铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于控股股东的一致行动人增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日公司接到控股股东特华投资控股有限公司（以下简称“特华投资”）一致行动人华安财产保险股份有限公司（以下简称“华安财保”）的通知，华安财保于 2015年 9月 2日通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份。现将有关情况公告如下：
一、增持计划
2015年7月10日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站刊登了《铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于控股股东拟增持公司股份的公告》，特华投资或其关联公司基于对公司未来持续稳定发展的信心，切实维护广大投资者的权益，拟计划通过上海证券交易所允许的方式增持公司股份。
二、本次增持情况
2015年 9月 2日，华安财保通过上海证券交易所交易系统增持公司股份 2,309,390股，占公司总股本的0.118%。
本次增持前，华安财保未持有公司股份。本次增持后，华安财保持有公司股份2,309,390股，占公司总股本的0.118%。
三、后续增持计划
基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心，特华投资及其一致行动人将密切关注公司股份走势，将择机继续增持本公司股份，以履行上述增持计划的实施。
四、华安财保本次增持行为符合《证券法》、《关于上市公司大股东及董事、
监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则的规定。
五、有关承诺
华安财保承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
六、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会 2015年9月8日
证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2015-007
债券代码：122245 债券简称：13甬热电
宁波热电股份有限公司
关于2015年度日常性关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司2015年度日常性关联交易需要提交股东大会审议。
日常关联交易对上市公司的影响：公司在2014年度日常性关联交易执行的基础上，预计公司2015年日常性关联交易发生情况。此项关联交易属公司日常生产经营需要产生的日常关联交易，对公司的正常经营和财务状况无重大影响。
此交易不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2015年3月27日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过《关于
2015年度日常性关联交易的议案》，关联董事顾剑波、杜继恩、余伟业、陈远栋和张军回避了本次表决。该事项以同意票7票，反对票0票，弃权票0票获得通过，独立董事张政江、罗国芳、郑曙光、张鹏群对本次关联交易发表了独立意见。
此项交易尚须获得股东大会批准，关联股东将在股东大会上对该事项回避表决。
（二）日常关联交易2014年度完成及2015年度预计情况。
（单位：万元）
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||按产品或||||2014年||2014年||2015年|
||关联交易的类|||||||||||
||||劳务进一||关联人||度预计||度完成||度预计|
||别|||||||||||
||||步划分||||总额||总额||总额|
|采购货物||蒸汽||宁波钢铁有限公司||1,700||1,376||1,473||
|小计||||||1,700||1,376||1,473||
|销售货物||蒸汽||宁波宝新不锈钢有限公司||1,700||1,350||1,361||
|小计||||||1,700||1,350||1,361||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|采购货物|煤炭|宁丰燃料配送有限公司|5,500|985|5,000|
|小计|||5,500|985|5,000|
|合计|||8,900|3,711|7,834|

说明：公司2014年度与宁丰燃料配送有限公司发生的煤炭采购关联交易实际完成总额与预计总额差异较大的原因系该采购业务以公开招投标的形式进行，存在较大不确定性所致。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况
（1）宁波钢铁有限公司
法定代表人：李世中；
注册资本：96.6544亿元；
公司住所：宁波市北仑区临港二路168号；
经营范围：钢铁冶炼及其压延产品、焦炭的生产；自营和代理货物及技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口地货物及技术除外；矿产品、建材的批发、零售；货物装卸；冶金、焦化的技术开发、咨询。许可证经营项目：危险化学品的生产（按批准证书核定经营）。
截止2014年12月31日，宁波钢铁有限公司未经审计的总资产1,899,828.92万元，净资产576,074.36万元，2014年全年实现营业收入1,421,629.75万元，净利润101,037.23万元。
关联关系：本公司董事在该公司担任董事职务。
（2）宁波宝新不锈钢有限公司
法定代表人：何汝迎；
注册资本：318,836万元；
公司住所：宁波经济技术开发区；
经营范围：不锈钢卷板制造、加工及相关技术指导、咨询:钢铁材料加工：自有房屋、机械设备出租。
截止 2014年 12月 31日，宁波宝新不锈钢有限公司未经审计的总资产 511,111.74万元，净资产 340,764.23万元，2014年全年实现营业收入 913,295.92万元，净利润18,746.79万元。
关联关系：本公司董事在该公司担任董事职务。
（3）宁波宁丰燃料配送有限公司
法定代表人：顾国银；
注册资本：5,000万元；
公司住所：北仑区白峰镇枫江路1339号208室；
经营范围：煤炭批发经营；焦炭、燃料油、钢材、木材、建材、五金交电产品的配送、批发、零售，货物装卸，自营和代理各类货物和技术的进出口业务。
截止 2014年 12月 31日，宁波宁丰燃料配送有限公司未经审计的总资产 12,522.22万元，净资产 5,771.02万元，2014年全年实现营业收入 66,772.45万元，净利润216.36万元。
关联关系：该公司为本公司第一大股东宁波开发投资集团有限公司的控股三级子公司。
2、履约能力分析：
上述关联方依法存续且经营正常，有关货物销售的关联交易均能按期足额支付关联交易款项。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、关联交易主要内容
（1）公司与宁波钢铁有限公司之间的关联交易，因其是北仑区核心区域内的热源点，公司在该核心区域内享受热力专营权，该区域内的热力由公司统一采购。
（2）公司与宁波宝新不锈钢有限公司之间的关联交易，因其是北仑区核心区域内的热用户，公司在该核心区域内享受热力专营权，该区域内的热力由公司统一销售。
（3）公司与宁波宁丰燃料配送有限公司之间的关联交易，因其作为公司子公司宁波光耀热电有限公司煤炭采购招投标的参与方，有可能发生煤炭交易。
2、定价政策
公司与宁波钢铁有限公司、宁波宝新不锈钢有限公司之间的有关蒸汽采购销售的关联交易均为独立市场主体之间的交易，定价遵循公平合理的原则，以协议价格进行；公司与宁波宁丰燃料配送有限公司之间的煤炭采购关联交易采用招投
标方式，定价公平合理。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、关于交易的必要性、持续性的说明：宁波钢铁有限公司作为公司供热半径内热源点，因离公司部分供热客户距离较近，为公司提供蒸汽有利于减少公司营业成本；宁波宝新不锈钢有限公司坐落于本公司有效供热半径内，为本公司的供热客户；宁波宁丰燃料配送有限公司作为煤炭经销商，参与公司子公司宁波光耀热电有限公司煤炭采购招投标事项，有可能触发关联交易。
上述关联交易对象生产经营稳定，交易将有助于公司规避经营风险，并对公司提高市场份额，降低采购成本产生积极的影响。
2、2014年度，公司与上述关联方合计发生日常性蒸汽销售1,350万元，占公司主营业务收入的比例为1.33%，合计发生日常性蒸汽采购1,376万元，煤炭采购985万元，合计占公司主营业务成本的比例为2.64%，不影响到公司业务的独立性，也不会因此类关联交易而对关联方产生业务依赖。
特此公告。
宁波热电股份有限公司董事会二〇一五年三月三十一日报备文件
（一）公司第五届董事会第十五次会议决议
（二）独立董事关于五届十五次有关议案的独立意见
证券代码：600251 股票简称：冠农股份 公告编号：临 2015-038新疆冠农果茸集团股份有限公司
控股子公司天津三和果蔬有限公司
为天津万通包装有限公司
提供贷款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●担保人名称：天津三和果蔬有限公司（以下简称“天津三和”）
●被担保人名称：天津万通包装有限公司（以下简称“万通包装”）
●本次担保金额：人民币2,000万元；实际已为其担保金额：0
●自然人赵逸平以其个人全部资产、万通包装以其对天津三和2,000万元以上的债权提供反担保
●本公司无逾期担保事项
一、担保情况概述
公司第五届董事会第五次会议于2015年5月5日召开，经与会董事审议并一致通过《公司控股子公司天津三和果蔬有限公司为天津万通包装有限公司提供贷款担保的议案》：
同意公司控股子公司天津三和为万通包装 2,000万元一年期流动资金贷款提供连带责任担保，担保期限为主债权到期之日起两年。天津三和已与自然人赵逸平、万通包装签订了《反担保协议》：自然人赵逸平以其个人全部资产、万通包装以其对天津三和2,000万元以上的债权提供反担保。
截止本公告日，公司累计对外担保余额为人民币36,900万元。其中：天津三和
为其全资子公司天津山合国际贸易有限公司信保项下折合人民币 26,000万元的贸
易融资额度提供担保。
二、被担保人基本情况
万通包装成立于2013年6月21日，注册地：天津市宁河县潘庄工业区。注册资金5,000万元。法定代表人：吴先珍。公司主营产品：金属包装容器、塑料包装容器等。
根据天津市光远有限责任会计师事务所的审计报告，截止2014年12月31日，万通包装资产总额13,583.12万元，负债总额7,603.14万元，净资产5,979.98万元，2014年度主营业务收入 12,712.79万元，净利润 824.39万元。资产负债率55.97%。
截止2015年3月31日，万通包装未经审计的财务指标如下：资产总额16,061.46万元，负债总额 9,777.10万元，净资产 6,284.36万元，主营业务收入 2,650.62万元，净利润304.34万元。资产负债率60.87%。
万通包装是天津三和的供应商,与公司没有其他关联关系。本次担保事项无需提交公司股东大会进行审议。
三、担保协议的主要内容
公司控股子公司天津三和为万通包装2,000万元一年期流动资金贷款提供连带责任担保，担保期限为主债权到期之日起两年。自然人赵逸平以其个人全部资产、万通包装以其对天津三和2,000万元以上债权提供反担保。
四、董事会的意见
万通包装是公司控股子公司天津三和包装罐的主要供应商，为其长期合作的优良客户，保证了天津三和多种产品包装的需求。
董事会认为：本次担保有利于公司控股子公司天津三和生产经营的正常进行，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，自然人赵逸平以其个人全部资产、万通包装以其对天津三和2,000万元以上的债权提供反担保，该反担保可以保障公司利益，本次担保行为不属于违规担保。对上述担保所产生的风险公司完全可以控
制。
公司独立董事张磊、杨有陆、姜方基先生发表独立董事意见如下：公司控股子公司天津三和果蔬有限公司为天津万通包装有限公司提供贷款担保，是正常的、必要的经营管理行为，该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。我们认为，上述担保有利于公司控股子公司的生产经营活动，属于公司控股子公司生产经营的合理需要，该担保事项符合公允性原则，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，公司已要求自然人赵逸平以其个人全部资产、万通包装以其对天津三和2,000万元以上的债权为本次担保提供反担保，该反担保可以保障公司利益。因此，上述担保事项符合有关法律法规的规定及全体股东的整体利益，我们一致同意本次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及控股子公司对外担保总额公司累计对外担保余额为人民币 36,900万元。其中：天津三和为其全资子公司天津山合国际贸易有限公司信保项下折合人民币26,000万元的贸易融资额度提供担保。占公司2014年末经审计净资产的19.68%。本公司无逾期担保事项。
六、备查文件
（一）公司第五届董事会第五次会议决议
（二）公司第五届董事会第五次会议独立董事意见
（三）天津三和股东会决议
（四）天津三和与赵逸平、万通包装签订的《反担保协议》
（五）万通包装2014年12月31日审计报告，2015年3月31日财务报表
（六）万通包装营业执照复印件
特此公告。
新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会
2015年5月5日
独立董事候选人声明
本人李成：
已充分了解并同意由提名人西安陕鼓动力股份有限公司董事会提名为西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称“该公司”)第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在该公司连续任职未超过六年。
六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：李成
2018年5月14日