Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2019-025三只松鼠股份有限公司
关于签订合作协议暨对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月 29日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于签订合作协议暨对外担保的议案》。同意公司与徽商银行（具体分支机构名称以实际签订为准，以下简称“徽商银行”或“贷款人”）签订《松鼠小店主订单贷合作协议》、《最高额保证合同》，及与加盟松鼠小店的经营者个人及三只松鼠（南京）企业管理有限公司签订《委托合同》，同意公司为在徽商银行办理订单贷业务的松鼠小店主承担保证责任，根据《最高额保证合同》，公司提供担保的最高额为5,000万元人民币。根据《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次担保事项不属于关联交易，尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：
二、被担保人基本情况
被担保人为加盟松鼠小店的经营者个人。公司将会综合评估被担保人的经营和征信等情况，严格控制相关风险。
三、合作协议主要内容
甲方：三只松鼠股份有限公司
乙方：徽商银行（具体分支机构名称以实际签订为准）
1、乙方为甲方推荐的松鼠小店经营者个人（以下称为：松鼠小店主）提供采购经销商品的贷款业务，下称订单贷。
额度有效期内可滚动提用，每次提用金额最高不超过订单金额的100%。
3、甲方推荐松鼠小店主在乙方开立账户，并协助引导松鼠小店主使用乙方账户进行结算，乙方将回笼结算率与贷款额度、贷款利率挂钩，对在乙方结算占比多的借款人给予优惠政策。
4、甲方为其推荐在乙方办理订单定制贷业务的借款人松鼠小店主承担保证责任，借款人松鼠小店主不能履行债务时，由保证人甲方承担保证责任。甲方担保的债权最高额为伍仟万元人民币。
5、本合作协议自甲乙双方签字盖章后生效。
四、委托合同主要内容
甲方：三只松鼠股份有限公司
乙方：[松鼠小店主个人姓名]
丙方：三只松鼠（南京）企业管理有限公司
1、委托事项
乙方与丙方签订《加盟合同》后经营松鼠小店销售三只松鼠食品。乙方向丙方购货时可采用向贷款人贷款的方式向丙方支付货款，贷款人根据乙方信用为乙方授信，乙方每次购货时向贷款人提交购货款贷款需求，贷款人在乙方授信范围内向乙方提供贷款。
2、反担保条款
为担保甲方向贷款人承担保证责任后对乙方的追偿权得以实现，乙方同意向甲方提供如下反担保：
乙方将名下所有的动产抵押给甲方，动产包括但不限于：小店内的所有财物、乙方名下特殊动产及其他乙方享有所有权的动产。抵押财产担保的范围包括但不限于：甲方因承担保证责任支付的款项及利息、违约金、损害赔偿金、乙方应向甲方支付的违约金和甲方实现抵押权的费用。若甲方向贷款人承担保证责任，则乙方在接到甲方行使追偿权的通知后3日内将甲方向贷款人支付的款项支付给甲方。乙方逾期支付的，甲方有权行使抵押权，甲方有权以抵押财产折价或者以拍卖、变卖该抵押财产所得的价款优先受偿。
乙方向甲方及丙方声明与承诺：
（1）乙方对本合同及保证合同的所有条款已全部通晓、理解并接受。
（2）乙方签订本合同系自己的真实意思表示，不存在欺诈、显示公平等情形，甲方及丙方已告知乙方相关风险条款。
（3）乙方授权甲方在贷款人处查询乙方的相关信息并冻结扣划乙方存款，包括但不限于乙方所有的开户信息、乙方征信信息、冻结扣划乙方银行账户余额等。
4、电子签章及生效条款
本合同将以专业的第三方电子签名服务机构颁发数字证书完成实名认证，并依托专业的第三方签约平台完成本合同的签署。甲乙丙三方确认以该形式完成签署享有完整的法律效力，并明确知悉相关操作要求后同意使用电子签约形式完成本合同签署。本合同自甲乙丙三方线上阅读后加盖电子签名即时生效。
五、董事会意见
董事会认为：公司此次为松鼠小店主在徽商银行办理订单贷业务提供担保事项符合中央“大众创业万众创新”的号召，能够助力更多年轻人通过加盟松鼠小店创业，同时也符合公司线上线下业务同步发展的战略规划，且被担保方已为公司提供相应反担保措施，公司为其提供担保的风险处于可控范围之内。因此公司董事会同意本次担保事项。
六、独立董事意见
独立董事认为：本次担保事项是公司根据自身发展情况做出的决定，担保额度合法合规，风险可控，担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。因此，公司独立董事一致同意公司本次担保事项。
七、保荐机构意见
本次对外担保事项已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程等有关规定，本次对外担保尚需提交公司股东大会审议。本次交易已履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》等相关规定的要求。综上，保荐机构对公司本次对外担保事项无异议。
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，除对子公司进行担保外，公司未有其他对外担保事项。本次担保生效后，公司累计对外担保额度（含本次担保）为人民币 30,000万元，占公司最近一期经审计净资产1,111,779,069元的26.98%，实际累计对外担保金额为人民币 25,000万元。公司无逾期担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
九、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
十、备查文件
1．第二届董事会第七次会议决议；
2.独立董事关于第二届董事会第七次会议相关议案的独立意见；
3.中国国际金融股份有限公司关于三只松鼠股份有限公司对外担保事项的核查意见。
特此公告。
三只松鼠股份有限公司董事会 2019年 10月29日
股票代码：000526 股票简称：银润投资 公告编号：2014-011厦门银润投资股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门银润投资股份有限公司第七届监事会第十六次会议于2014
年4月29日上午11:00在上海市虹桥路1438号8楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2014年4月23日以电话及邮件通知的方式送达全体监事。会议应参加监事3人，实际参加的监事3
人，会议由监事会主席陈峰先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议表决通过并形成如下决议。
1、审议通过《公司2013年度报告全文及报告摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议的厦门银润投资股份有限公司2013年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
2、审议通过《公司2013年度财务决算报告》。
表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
4、审议通过《公司2013年度利润分配预案》；
经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司 2013年度实现归属于上市公司股东的净利润为亏损 6,673,552.88元，未分配利润为-4,424,975.65元。
鉴于本年度归属于上市公司股东的净利润以及未分配利润均为
负，根据公司《公司章程》和《未来三年股东回报规划（2012~2014）》的规定，决定不提出现金分配预案，不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
5、审议通过《公司2013年度内部控制自我评价报告》；
关于《公司2013年度内部控制自我评价报告》全文请详见2014
年4月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
6、审议通过公司董事会出具的《关于公司审计单位对本公司出具带强调事项无保留审计意见涉及事项的专项说明》。
表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
7、审议通过《公司2014年第一季度报告全文及正文》
经审核，监事会认为董事会编制和审议的厦门银润投资股份有限公司2014年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
以上第1~4项议案需提交2013年度股东大会审议。
特此公告。
厦门银润投资股份有限公司
监事会
二 O一四年四月二十九日
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2019-093搜于特集团股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 30日在公司会议室召开了公司第五届董事会第十一次会议（以下简称“会议”），会议通知已于 2019年10月 24日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场方式召开，由公司董事长马鸿先生召集和主持，本次会议应到董事9人，实到9人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议以投票方式逐项表决通过以下议案：
一、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《2019年第三季度报告全文》及《2019年第三季度报告正文》。
公司2019年第三季度报告全文详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：2019年第三季度报告全文》；公司2019年第三季度报告正文详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019-094：2019年第三季度报告正文》。
二、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于全资子公司向其控股子公司增资的议案》。
同意公司全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司以自有资金人民币 20,000万元对广东瑞仑特纺织有限公司进行增资。本次增资完成后，广东瑞仑特纺织有限公司的注册资本将由人民币 20,000万元变更为人民币 40,000万元，东莞市搜于特供应链管理有限公司对其持股比例将由51.00%变更为75.50%。
具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019-095：关于全资子公司向其控股子公司增资的公告》。
特此公告。
搜于特集团股份有限公司董事会 2019年 10月31日
关于会计政策变更的公告证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2015-020
广东德联集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月27日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
2014年1月26日起，财政部陆续修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、以及颁布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》和《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则（以下简称“新会计准则”）。根据财政部的要求，新会计准则自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第 37号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在 2014年度及以后期间的财务报告中按照准则要求对金融工具进行列报。2014年7月23日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。根据前述规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
2、变更前采用的会计政策
财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38项
关于会计政策变更的公告具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部自 2014年修订和新颁布的《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则—基本准则》等具体准则规定的起始日期进行执行，其余未变更部分仍执行中国财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及其他有关规定。
4、变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据修订后的《企业会计准则第 2号—长期股权投资》规定，公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改由《企业会计准则第 22号-金融工具确认及计量》核算，公司原在长期股权投资核算的截止到 2014年 6月末账面价值为20,000.00元的投资重分类至可供出售金融资产列报，财务报表年初账面价值20,000.00元的投资也进行了相应的调整。该项会计政策变更仅对上述财务报表项目列示产生影响，对净资产和净利润无影响。
根据财政部 2014年修订《企业会计准则第 30号-财务报表列报》，原列报于资产负债表的“其他非流动负债”科目中的递延收益项目，改为列报于“递延收益”科目。该项会计政策变更仅对上述财务报表项目列示产生影响，对净资产和净利润无影响。
三、董事会意见
董事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
关于会计政策变更的公告四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司本次会计政策变更符合新会计准则的相关规定，符合深证证券交易所《中小企业版公司规范运作指引（2015年修订）》的有关规定，不会对公司所有者权益、净利润等指标产生影响，董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此，我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。
因此，监事会一致同意公司本次会计政策变更。
六、其他说明
根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
七、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议
2、第二届监事会第十四次会议决议
特此公告！
广东德联集团股份有限公司董事会二〇一五年四月二十九日
江门市科恒实业股份有限公司业绩承诺实现情况审核报告
信会师报字[2019]第ZI10629号
信会师报字[2019]第ZI10629号江门市科恒实业股份有限公司全体股东：
我们接受江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“贵公司”）委托，对深圳市浩能科技有限公司（以下简称“标的公司”）业绩承诺的实现情况的专项说明进行了审核。
一、管理层的责任
按照企业会计准则及中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令 53号）的规定，真实、准确地编制并披露标的公司业绩承诺实现情况的专项说明，以使其不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对标的公司业绩承诺实现情况发表意见。我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了审核工作。执业准则要求我们计划和实施审核工作，以对上述专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了检查有关会计资料与文件、抽查会计记录以及重新计算等我们认为必要的审核程序。
我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的业绩承诺实现情况的专项说明，在所有重大方面公允反映了标的公司业绩承诺期间承诺的实现情况。
四、其他说明事项
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用于其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国•上海 2019年 9月 10日
江门市科恒实业股份有限公司
关于深圳市浩能科技有限公司
业绩承诺实现情况的专项说明
一、 重大资产重组基本情况
根据江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年 5月 31日公司第一次临时股东大会会议，审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》，公司拟以支付现金及发行股份的方式购买陈荣、程建军、天津东方富海股权投资基金合伙企业（有限合伙）、湖南新能源创业投资基金企业（有限合伙）、苏建贵、深圳市鑫致诚基金管理有限公司、武汉易捷源科技有限公司、深圳力合创嬴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津力合创赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）、凌燕春、程红芳、湖南清源投资管理中心（有限合伙）、深圳市新鑫时代投资管理咨询合伙企业（有限合伙）持有深圳市浩能科技有限公司（以下简称“标的公司”）90%的股权。
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]2473号文《关于核准江门市科恒实业股份有限公司向陈荣等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司于2016年 10月31日为交割日，以支付现金及发行股份的方式完成了标的公司90%的股权，以上事项经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2016]第 310913号验资报告。
二、 标的公司业绩承诺情况
公司与陈荣、程建军、苏建贵、凌燕春、程红芳、深圳市新鑫时代投资管理咨询合伙企业（有限合伙）签订的《利润承诺补偿协议书》，承诺深圳市浩能科技有限公司 2016年至 2018年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 3,500万元，4,500万元和5,500万元；若标的公司盈利承诺期内实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润低于相应年度的累计承诺净利润，则陈荣、程建军、苏建贵、凌燕春、程红芳、深圳市新鑫时代投资管理咨询合伙企业（有限合伙）按协议的约定向公司进行补偿。
三、业绩承诺实现情况
承诺扣除非经常性 实现扣除非经常性
年度 承诺完成率（%）
损益后净利润（万元）损益后净利润（万元）
2016年度 3,500.00 4,650.73 132.88
2017年度 4,500.00 7,525.30 167.23
2018年度 5,500.00 4,879.32 88.71
合计 13,500.00 17,055.35 126.34
江门市科恒实业股份有限公司2019年9月10日
证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2016-077
江苏雅克科技股份有限公司
关于参股公司收购韩国 UP Chemical公司96.28%股份的
进展暨完成交割的公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
2016年 8月 26日，江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雅克科技”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司与关联方共同投资的议案》、《关于收购 UP Chemical公司的议案》，同意公司使用自有资金与江苏华泰瑞联并购基金(有限合伙)、农银无锡股权投资基金企业（有限合伙）、农银（苏州）投资管理有限公司、江苏氿渡投资有限公司、苏州新区创新科技投资管理有限公司、苏州夷飏投资咨询合伙企业（普通合伙）共同对江苏先科半导体新材料有限公司（以下简称“江苏先科”）进行增资使其注册资本达到 100,000万元，并由江苏先科的全资子公司 Shekoy Korea Semiconductor New Material Co.,Ltd.（以下简称“韩国SPV”）对外投资收购 UP Chemical公司96.28%的股份。同日，各方签署《关于江苏先科半导体新材料有限公司的增资协议》（详见公司于 2016年 8月 29日刊登在指定信息披露媒体的相关公告）。
2016年 8月 26日，韩国 SPV与 UP Chemical公司96.28%股份的持有者 Woori Renaissance Holdings,LLC（以下简称“Woori公司”）签署《股份收购协议》，约定韩国 SPV以 1,972.43亿韩元（如触发《股份收购协议》中约定的交易价格调整机制，最终交易价格将根据该价格调整机制进行调整）的价格（以 2016年 8月 26日韩元汇率中间价 1元人民币对韩元 167.2680元为基准，约合人民币 117,920.56万元）收购上述股份（详见公司于2016年8月31日刊登在指定信息披露媒体的相关公告）。
股东大会审议。调整方案后，江苏先科引入新的投资人苏州曼睩九鼎投资中心（有限合伙），注册资本增加至 122,000万元。同日，各方签署《关于江苏先科半导体新材料有限公司的增资协议之补充协议》（详见公司于 2016年 11月 2日刊登在指定信息披露媒体的相关公告）。
2016年 11月 17日，根据有关法律法规及公司章程的规定，公司召开 2016年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案并完成对江苏先科的全部增资（详见公司于 2016年11月18日刊登在指定信息披露媒体的相关公告）。
2016年 12月 9日，公司接到江苏先科的通知，韩国 SPV于近期完成对 UP Chemical公司96.28%股份的收购，并于2016年12月9日完成交割。
江苏先科于《股份收购协议》签署当日即向卖方 Woori公司支付相当于交易价款10%的金额即 19,724,335,949韩元作为购买上述股份的承诺。经过对标的资产的确定性审计，交易价款最终确定与协议签署价格保持不变。2016年 12月 9日，江苏先科向 Woori公司支付了剩余价款即 177,519,023,539韩元。至此，江苏先科以 197,243,359,488韩元的价格购买了 Woori公司持有的 UP Chemical公司96.28%股份共计668,241股，顺利完成交割。
二、对公司的影响
雅克科技作为本次海外收购的牵头方，本次交易交割完成，将使公司得以江苏先科为半导体材料的运营与管理平台，有效扩展公司现有的产品线，为公司带来全新而稳定的利润增长点，提升公司的产品技术水平和持续盈利能力，进一步奠定公司在半导体领域拓展的战略基础，有效地填补中国半导体行业在该领域的空白，促进中国半导体行业的进一步发展。
公司将持续关注江苏先科本次交易的后续各项交接工作，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏雅克科技股份有限公司董事会二〇一六年十二月十二日
证券代码：300429 证券简称：强力新材 公告编号：2017-005常州强力电子新材料股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300429，证券简称：强力新材）第二届董事会第十九次会议通知于 2017年 2月 5日以直接送达及邮件、电话等方式向各位董事发出。会议于 2017年 2月 8日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事七名，实际出席董事七名。
会议由董事长钱晓春先生主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《常州强力电子新材料股份有限公司章程》以下简称（“《公司章程》”）等有关规定，会议合法有效。
与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于增资控股泰兴先先化工有限公司暨对外投资的议案》
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：[7票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。
二、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：[7票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。
特此公告。
常州强力电子新材料股份有限公司董事会
关于股份回购的进展公告证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2019-026
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
关于股份回购的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 28日召开了第五届董事会第四十二次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司部分股份的议案》（以下简称“《回购议案》”）。为严格符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》（以下简称“《回购管理办法》”）、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》（以下简称“《回购补充规定》”）及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》（以下简称“《回购股份指引》”）等有关规定的要求，公司对《回购议案》作出修订。
2019年1月30日，公司召开第五届董事会第四十三次（临时）会议，审议通过了《关于修订<回购公司部分股份的方案>的议案》，详情请参见公司于2019年 1月 31日披露的《关于修订<回购公司部分股份的方案>的公告》（以下简称“《股份回购方案》”）（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。
2019年 2月 15日，公司召开了 2019年第一次临时股东大会，审议通过了《股份回购方案》。
根据《回购管理办法》《回购补充规定》及《回购股份指引》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份情况公告如下：
截至2019年2月28日，公司尚未实施股份回购计划。公司将根据市场情况，在股份回购期限内按照《股份回购方案》妥善实施股份回购计划。
关于股份回购的进展公告公司将根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网，公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会二〇一九年三月五日
证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2018-041
宁夏青龙管业股份有限公司
关于控股股东持股性质变更的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、公司董事会承诺：将监督青龙控股在转让股份时继续严格遵守其做出的相关股份锁定承诺，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况；
2、青龙控股所持35,000,000股首发后限售股变更为流通股后，青龙控股仍将继续遵守其作出的股份锁定承诺，不得减持。
一、股东IPO承诺、履行及追加锁定承诺的情况
（一）IPO所作承诺
宁夏青龙管业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东宁夏青龙投资控股有限责任公司（以下简称“青龙控股”）承诺：
1、自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三年内，不转让或者委托他人管理已经持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；
2、在和润发展存续期间，累计转让的股份数量不超过所持公司股份总数的50%。
注：“和润发展”即“宁夏和润贸易发展有限责任公司”，于 2015年 1月 12日名称变更为“宁夏青龙投资控股有限公司”。
（二）2013年7月份追加承诺情况
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏青龙管业股份有限公司关于控股股东及实际控制人延长股份锁定期的公告》（公告编号：2013-045）。
（三）上述承诺履行情况
青龙控股严格履行了其首发前做出的股份锁定承诺及 2013年 7月份做出的自愿延长股份限售期的承诺。其所持 32,044,549股公司首发前股份（含历次公积金转增股本）于 2014年 8月 4日上市流通，占其所持公司首发前股份的47.80%；其余 35,000,000股首发前股份（含历次公积金转增股本）依据其承诺长期锁定，占其所持公司首发前股份的52.20%，占公司总股本的10.45%。
二、青龙控股持有的股份性质变动情况
根据青龙控股在公司首发前做出的股份锁定承诺，其所持公司首发前
67,044,549股股份（含历次公积金转增股本）于2013年8月3日由“首发前机构类限售股”变更为“无限售条件流通股”，同时由于青龙控股于2013年7月16日出具了《关于自愿延长股份限售期的承诺函》，上述股份同步由“无限售条件流通股”变更为“首发后机构类限售股”。
基于其2013年7月份做出的自愿延长股份限售期的承诺，2014年8月4日，上述股份中的32,044,549股上市流通，其余35,000,000股依据其承诺继续锁定。
四、公司董事会的承诺
公司董事会承诺：将监督青龙控股在转让股份时继续严格遵守其做出的相关股份锁定承诺，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。
五、其他情况说明
1、青龙控股所持35,000,000股首发后限售股变更为流通股后，青龙控股仍将继续遵守其做出的股份锁定承诺，不得减持。
2、本次解除限售的35,000,000股首发后限售股占青龙控股所持公司首发前股份的52.20%，占公司总股本的10.45%。
特此公告。
宁夏青龙管业股份有限公司董事会
二○一八年六月十一日
证券代码：002162 证券简称：斯米克 公告编号：2015-030上海斯米克控股股份有限公司
关于签署合作意向书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
上海斯米克控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票将于2015年7月14日开市起复牌。
风险提示：
1、本次签署的《合作意向书》，为协议双方确定合作意愿的约定性文件，该合作
的正式实施尚需双方进一步协商谈判，尚存在不确定性。
2、本次协议签署不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、本《合作意向书》中的投资事项仍处于筹划阶段，尚未经公司董事会及股东大会审议批准，后续相关事宜将按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。
特此提请广大投资者注意投资风险。
一、本次对外投资意向概述
上海斯米克控股股份有限公司与上海颐圣实业发展有限公司（以下简称“上海颐圣”）于 2015年7月 13日签订了《合作意向书》。公司将与上海颐圣共同投资设立一家健康管理投资公司，或对上海颐圣的下属公司增资（以下统称“合资公司”），合资公司由公司控股，预计公司投资总额约 2.0亿元至 2.7亿元（持有合资公司股权约51%至70%）。最终金额和持股比例可能存在变化，以最终签订的正式协议为准。
上海颐圣实业发展有限公司在现代肿瘤精确放疗、第三方影像检查方面有丰富的投资与管理经验，现已成功运行并管理数个现代肿瘤精确放疗与影像中心，并拥有一支专业齐整的人才队伍。
未来，合资公司将收购上海颐圣实业发展有限公司合法拥有的现代肿瘤精确放疗项目并积极拓展相关医疗服务，有助于进一步推动公司向大健康产业转型的进程。
二、交易对方基本情况
企业名称：上海颐圣实业发展有限公司
成立时间：2004年8月6日
注册资本：1,000万元人民币
住 所：上海市青浦区外青松公路5045号507室Y区03
法定代表人：郭一东
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：从事医学技术、生物科技、计算机专业技术领域内的技术服务、技术咨询、技术转让，商务信息咨询，投资咨询，投资管理，建筑装修装饰建设工程专业施工，市政公用建设工程施工，绿化工程，会务服务，企业管理咨询，市场营销策划，企业形象策划，室内装潢及设计，销售纺织原料、针纺织品、电子产品、仪器仪表、机电设备、一类医疗器械（涉及许可的除外）、办公用品。
三、合作意向书的主要内容
甲方：上海斯米克控股股份有限公司
乙方：上海颐圣实业发展有限公司
（一）本意向书拟交易的“标的”系指乙方完全合法拥有的现代肿瘤精确放疗中心项目，包括但不限于交易日后项目上的所有资产、相关合同及权利、人员、债权债务、各类经营许可证及甲方认为应当交易的资产、权益或资料。“合资公司”系指双方以现金形式投资设立的合资企业；
（二）甲方及乙方将共同投资设立一家健康管理投资公司，或甲方对乙方已设立完毕的公司增资（以下统称“合资公司”），由甲方控股，但甲方在合资公司的股权比例不超过70%。乙方承诺将上述标的悉数转让给合资公司并协助合资公司办理相关项目协议的转让手续。
（三）本意向书签署后，在取得标的中心所在合作医院同意并签订三方协议后 5日内甲方对乙方及标的进行尽职调查（可邀请第三方中介机构参加）。
（四）双方同意按基数（2015年预估标的在扣除非经常损益后的息税前利润（EBITA），按乙方前三年经甲方认可的审计后项目的EBITA作为参考评估）乘以6倍作为“估值”。
在扣除非经常损益后，2015年预估的EBITA为：6450万，2016年EBITA为：7417万；
2017年 EBITA为：8529万；3年合计 EBITA为 22396万。为免疑义,乙方业绩应当符合上市公司会计准则。对于合资公司业绩未达到上述承诺部分，乙方以现金或甲方认可的方式予以补偿。
（五）甲方以现金支付标的对价。同时乙方同意将对价的50%以现金形式参与甲方的定向增发，其中股票部分定价及释放方式如下：
转股价格：正式合作协议签订后，甲方董事会定向增发决议公告日前 20个交易日均价的九折。
转股股数：“交易对价”*50%/“转股价格”；
转股股权的托管：转股股份托管在负责定增事务的证券公司。托管协议另行签订；
转股股权行权时间：分三年平均释放乙方所托管的股权，即乙方每年可以卖出三分之一所托管的股权。释放时间为甲方指定的会计师事务所对合资企业审计完成后三个交易日；
转股股权用于业绩补偿方法：补偿标的为三年累计EBITA数与承诺数之间差额。
补偿股份数=［（承诺数-实际数）/承诺数］*对价/增发价。托管机构将相应补偿股份在二级市场卖出后补偿给甲方；（乙方不承担所有交易税费）
转股的时间截止：在正式协议签订后 180天内。若甲方在截止时间未完成定向增发，应在三个工作日内以现金形式支付上述交易的对价。现金部分的管理与支付形式与股权形式相同。但现金托管产生的利息归乙方享有。180天以内甲方需提供相应金额的股权用于该笔对价的担保。担保办法由三方另行商议。
（六）乙方承诺向甲方和相关中介机构充分披露本次合作所涉及的标的的全部情况和标的公司的相关情况，包括但不限于标的的资产、负债、效益、历史沿革、相关权证、业务状况、人员等所有应当披露的内容，并保证此等披露均真实、准确、完整，没有虚假、误导、重大遗漏等情形。
（七）乙方同意甲方于本意向书签署后三个月内享有排他权利，即乙方不得与任何第三方洽谈投资购并事宜。
（八）合作协议及合资公司设立后三年内，甲方承诺不改变乙方现有业务的管理模式，且甲乙双方同意合资公司作为拓展大陆地区肿瘤精确放疗项目的主要平台，在双方公司的宣传与公开资料中均应予以体现。合资企业的管理权按以下原则处理：
1、合资公司设立后三年内，除财务负责人由甲方委派外，现有项目的管理权不变，除非双方另有约定；新拓展项目根据合资企业的董事会决议执行。
2、合资公司设立满三年后，如合资企业的业绩不低于董事会设定当年目标业绩的85%，合资企业的管理权延续原有模式，如合资企业当年业绩未达到董事会设定目标业绩的85%，将根据合资企业公司法有关规定执行。合资企业将设立5名董事席，乙方拥有 2席；
（九）本意向书标的项目的延期合作，均应转由合资企业做为承续方。
四、风险提示
1、尽管公司与上海颐圣已签署了合作意向书，但该合作能否顺利实施尚存在不确定性，该项合作具体事项尚需签署正式协议落实并履行公司内部决策程序。
2、本合作意向书中提及的定向增发，公司尚未开始筹划，需根据后续谈判情况并结合公司情况、监管部门的政策等因素综合考虑后制定方案，公司会根据后续的进展情况履行信息披露义务。
3、本合作意向书中提及的“乙方同意将对价的50%以现金形式参与甲方的定向增发”，因乙方是以现金形式认购公司定向增发股份，因此不涉及公司发行股份购买资产。
4、本合作意向书的签署不会对公司2015年度经营业绩构成重大影响。若此项交易最终达成，未来将会成为公司新的业绩增长点，是公司实施大健康产业发展战略的重要举措，对公司未来发展医疗健康产业和养老产业具有积极意义和推动作用。
敬请广大投资者注意投资风险。
五、其他说明
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）是公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请投资者关注公司后续相关公告，注意投资风险。
六、备查文件
《合作意向书》。
特此公告。
上海斯米克控股股份有限公司
董事会
二○一五年七月十三日
证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编号：（2019）003号浙江永贵电器股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度业绩快报的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与2018年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元、万股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%）|
||135,003.35||126,857.06||6.4%||
|营业总收入|||||||
||-43,337.09||20,991.38||-306.5%||
|营业利润|||||||
||-43,365.66||20,870.18||-307.8%||
|利润总额|||||||
||-43,360.24||18,124.84||-339.2%||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
||-1.13||0.47||-340.4%||
|基本每股收益（元）|||||||
||-16.76%||6.61%||-23.37%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%）|
||292,427.41||336,409.24||-13.1%||
|总 资 产|||||||
||236,090.76||282,354.04||-16.4%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|||||||
||38,460.64||38,460.64||0.00%||
|股 本|||||||
||6.14||7.34||-16.4%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|||||||

注：1、本表数据为本公司合并报表数据。
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属
于上市公司股东的数据填列；基本每股收益、净资产收益率按加权平均法计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩
报告期内公司实现营业总收入135,003.35万元，较上年同期增长6.4%；营业利润为-43,337.09万元，较上年同期减少306.5%；利润总额为-43,365.66万元，较上年同期减少307.8%；归属于上市公司股东的净利润为-43,360.24万元，较上年同期减少339.2%。业绩变动原因如下：
1、2018年公司全资子公司翊腾电子科技（昆山）有限公司（以下简称“翊腾电子”）业绩下滑较多，经过对未来经营情况的分析预测，基于谨慎性原则，公司对收购翊腾电子时所形成的商誉进行初步减值测试，预计计提翊腾电子的商誉减值准备金额约为48,000万元；
2、2018年公司控股孙公司沈阳博得交通设备有限公司（以下简称“沈阳博得”）业绩未达预期，公司对收购沈阳博得时所形成的商誉进行初步减值测试，预计计提沈阳博得的商誉减值准备金额对上市公司净利润影响额约为 1,000万元；
3、公司新能源板块因客户结构调整等原因导致整体业绩同比下降，同时，应收账款上升明显，部分客户经营困难，公司经充分评估，基于谨慎性原则，本期对该类客户计提单项大额坏账准备及存货跌价准备约为9,000万元；
4、2018年，轨道交通板块业绩较去年同期有较大增长，主要受益于行业良好的发展环境及公司多年以来在轨交领域的布局，不断丰富产品结构，夯实技术储备，拓展客户资源，相关产品线逐步进入快速增长期。
（二）财务状况
报告期内，公司总资产为292,427.41万元，较上年末减少13.1%；归属于上市公司股东的所有者权益为236,090.76万元，较上年末减少16.4%；归属于上市公司股东的每股净资产为6.14元，较上年末减少16.4%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2019年1月31日披露的《2018年度业绩预告》中预计公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为亏损38,700万元—39,200万元，本次业绩快报披露的业绩与前次业绩预计不存在重大差异。
四、其他说明
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
浙江永贵电器股份有限公司董事会 2019年2月27日
甘肃上峰水泥股份有限公司
独立董事关于对公司 2016年第三季度报告会计差错
进行更正的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度规定，我们作为甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事参加了第八届董事会第十二次会议，对本次会议审议的《关于对公司2016年第三季度报告会计差错进行更正的议案》发表独立意见如下：我们认为，公司本次对2016年第三季度报告会计差错进行更正符合公司实际经营和财务状况，董事会关于该差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的要求，对会计差错的会计处理符合会计准则的有关规定，提高了公司会计信息质量，客观公允的反映了公司的财务状况。本次更正未损害股东利益，我们同意本次会计差错更正的处理。希望公司进一步加强日常财务监管，杜绝上述事件的发生，切实维护公司广大投资者的利益。
独立董事：孔祥忠、张本照、余俊仙2017年1月24日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2018-055
吉林电力股份有限公司关于召开
2018年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会为公司2018年第二次临时股东大会。
（二）会议召集人：公司第七届董事会。2018年7月6日，吉林电力股份有限公司第七届董事会第二十八次会议，以9票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。
（三）本次临时股东大会的召集召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开日期和时间：
1、现场会议日期与时间：2018年7月23日（星期一）下午14：00开始
2、网络投票日期与时间：2018年7月22日至2018年7月23日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2018年7月23日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2018年7月22日下
午15：00至2018年7月23日下午15：00的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。
（六）股权登记日：2018年7月17日（星期二）
（七）会议出席对象：
1、在股权登记日—2018年7月17日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（八）会议召开地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
关于公司所属单位与中电投电力工程有限公司签署总承包合同
的议案
与上述关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该
议案的投票权。
三、提案编码
本次股东大会议案提案编码一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称||该列打勾的栏目可|
||||||以投票|
|1.00||提案1（关于公司所属单位与中电投电力工程有限公司签||√||

||
|-|
|署总承包合同的议案）|

四、现场会议登记方法
1、登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。
2、登记地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有限公司证券部。
3、登记时间：2018年7月19日上午10：30—11：30，下午13：30-16:30（信函以收到邮戳日为准）。
4、出席会议所需携带资料
（1）自然人股东
自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。
（2）法人股东
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，能证明法定代表人资格的有效证明。
5、会议联系方式
（1）会务常设联系人
联系人：石岚
联系电话：0431—81150933
传 真：0431—81150997
电子邮箱：jdgf@spic.com.cn
通讯地址：吉林省长春市人民大街9699号
邮政编码：130022
（2）会议费用情况
会期一天。出席会议者食宿、交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360875，投票简称：吉电投票。
2、填报表决意见。
（1）填报表决意见。
填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年7月23日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年7月22日下午15：00，结束时间为2018年7月23日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规
则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
六、备查文件
公司第七届董事会第二十八次会议决议
特此公告。
附：吉林电力股份有限公司2018年第二次临时股东大会授权委托书
吉林电力股份有限公司董事会二○一八年七月六日
吉林电力股份有限公司
2018年第二次临时股东大会授权委托书
吉林电力股份有限公司：
兹委托 先生/女士（身份证号： ）代表本人（或单位）出席贵公司于 2018年 7月 23日（星期一）在吉林省长春市人民大街 9699号召开的 2018年第二次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决结果|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|1.00|提案1（关于公司所属单位与中电投电力工程有限公司签署总承包合同的议案）|√||||

委托人(法定代表人)签名：
股东账户卡号：
持股数：
授权有效期限为 1天。
受托人姓名：
身份证号码：
（公司盖章）
年 月 日
证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2017-078北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
关于第三期员工持股计划实施进展的更正公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 18日在中国证监会指定信息披露网站“巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）”上刊登了公司《关于第三期员工持股计划实施进展的公告》。经事后核查，由于工作人员疏忽，错误书写了买入股票数量约占公司总股本的比例，现予以更正如下：
原披露内容：
2017年 7月 17日，“西南证券—嘉寓股份 2号定向资产管理计划”管理人已通过二级市场交易的方式购买嘉寓股份股票5,551,940股，成交金额为人民币 37,017,035.00元，成交均价为人民币 6.67元，买入股票数量约占公司总股本0.0077%。
2017年 7月 18日，“西南证券—嘉寓股份 2号定向资产管理计划”管理人已通过二级市场交易的方式购买嘉寓股份股票2,497,000股，成交金额为人民币 16,446,290.35元，成交均价为人民币 6.59元，买入股票数量约占公司总股本0.0035%。
截至 2017年 7月 18日，“西南证券—嘉寓股份 2号定向资产管理计划”管理人已通过二级市场交易的方式累计购买嘉寓股份股票 8,048,940股，成交金额为人民币 53,463,325.35元，成交均价为人民币 6.65元，买入股票数量约占公司总股本0.0112%。
现更正为：
0.775%。
2017年 7月 18日，“西南证券—嘉寓股份 2号定向资产管理计划”管理人已通过二级市场交易的方式购买嘉寓股份股票2,497,000股，成交金额为人民币 16,446,290.35元，成交均价为人民币 6.59元，买入股票数量约占公司总股本0.348%。
截至 2017年 7月 18日，“西南证券—嘉寓股份 2号定向资产管理计划”管理人已通过二级市场交易的方式累计购买嘉寓股份股票 8,048,940股，成交金额为人民币 53,463,325.35元，成交均价为人民币 6.65元，买入股票数量约占公司总股本1.123%。
以上更正对公司《关于第三期员工持股计划实施进展的公告》其他内容没有影响，由此给投资者造成的不便，公司董事会深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司董 事 会
二零一七年七月十九日
证券代码:300700 证券简称:岱勒新材 公告编号：2019-039号
长沙岱勒新材料科技股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准长沙岱勒新材料科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕1731号）文核准，长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“长沙岱勒”）获准向社会公开发行面值总额不超过 210,000,000.00元可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00元，按面值发行；本次发行的可转债期限为发行之日起 5年，即自 2019年 3月 21日至 2024年 3月 21日。2019年 3月 27日，主承销商东兴证券股份有限公司在扣除承销费用人民币 3,700,000.00元（含税）后，余额人民币 206,300,000.00元通过东兴证券股份有限公司汇入公司在上海浦东发展股份有限公司长沙科创新材料支行 66220078801000000432账户；扣减预先支付的保荐费、律师费、审计及验资费、信息披露和发行费用、资信评级费用等合计 3,336,660.38元，本次募集资金净额为人民币 202,963,339.62元。
上述募集资金业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天职业字[2019] 17459号”验资报告予以验证。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规的规定，长沙岱勒、株洲岱勒新材料有限责任公司（以下简称“株洲岱勒”）及保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）
与募集资金专项开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，公司募集资金专户的开立情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|甲方|乙方|账号|募集资金用途|丙方|
|1|长沙岱勒|上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行|6622 *** 0432|年产60亿米金刚石线产业化项目|东兴证券|
|2|株洲岱勒|上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行|6615 *** 0509||东兴证券|
|3|长沙岱勒|长沙银行股份有限公司高信支行|81000***0004||东兴证券|

三、《募集资金三方监管协议》主要内容
1.公司已在募集资金专户存储银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2.公司与开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3.东兴证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。东兴证券应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
公司与开户银行应当配合东兴证券的调查与查询。
4.公司授权东兴证券指定的保荐代表人杨志、夏智勇可以随时到开户银行
查询、复印公司专户的资料；开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；东兴证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5.开户银行按月（每月 20日前）向公司出具对账单，并抄送东兴证券。开
户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
6.公司一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000万元的（按照孰低原则在 1000万元或募集资金净额的10%之间确定），公司及开户银行应及时以传真方式通知东兴证券，同时提供专户的支出清单。
7.东兴证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。东兴证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时按本协议第十一条的要求向公司、开户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8.开户银行三次未及时向东兴证券出具对账单或向东兴证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合东兴证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9.本协议自公司、开户银行、东兴证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且东兴证券督导期结束后失效。
四、备查文件
1．《募集资金三方监管协议》；
特此公告。
长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会2019年4月26日