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中粮地产（集团）股份有限公司第七届董事会第二十七次会议文件
中粮地产（集团）股份有限公司
独立董事关于《公司 2013年度内部控制评价报告》的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和公司《章程》的有关规定，我们作为中粮地产（集团）股份有限公司的独立董事对《公司 2013年度内部控制评价报告》发表以下独立意见：
我们通过对公司现行的内部控制制度及其执行情况的了解，认为公司的内部控制制度体系相对比较完备，公司现有的内部控制制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。
公司内部控制各项重点活动（包括资产管理、销售业务、成本和采购、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露及对控股子公司控制等）均能严格按照各项制度的规定进行，未发现有违反财政部、审计署、中国保险监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会及中国证券监督管理委员会制定的《企业内部控制基本规范》、相关指引及公司《内部控制制度》的情形发生。《公司 2013年度内部控制评价报告》能真实反映公司内部控制的实际情况。
独立董事：顾云昌孟焰李曙光
二〇一四年四月十日
证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2015-054浙江英特集团股份有限公司
关于工商信托与华辰投资终止《股权转让协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2006年5月16日，杭州工商信托股份有限公司（简称“工商信托”）与浙江华辰投资发展有限公司（简称“华辰投资”）签署《股权转让协议》，转让其持有的206.25万股英特集团非流通股股份(占英特集团总股本的1.79%)，相关内容见《股权分置改革说明书（全文）》，该说明书披露在2006年7月20日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。上述股权转让的款项已划付，股权过户手续一直未办妥。
依据现行有效的相关规则，由于标的股份无法采取协议转让的方式进行过户，工商信托与华辰投资经协商决定终止本次股权转让，并于2015年7月15日签署《关于<股权转让协议>之终止协议》，协议主要内容如下：
1、协议签署方：杭州工商信托股份有限公司、浙江华辰投资发展有限公司
2、终止《股权转让协议》
①双方同意终止双方于2006年5月16日签订的《股权转让协议》。
②《股权转让协议》自本协议生效之日起即终止，双方不再履行，且该等终止为不可撤销、不可恢复的。
③《股权转让协议》解除后，《股权转让协议》项下所涉及权利义务自协议终止之日起全部结束，双方均无需再承担《股权转让协议》项下的任何责任、义务，且任何一方无权基于《股权转让协议》向另一方主张任何权利或要求。除双方另有约定，工商信托除需根据本协议规定向华辰投资返还股份转让价款外，无需另行向华辰投资支付任何费用。
3、本协议签署后的三个工作日内，工商信托将转让价款返还给华辰投资。
特此公告。
浙江英特集团股份有限公司董事会2015年7月17日
证券代码：日科化学 证券简称：300214 公告编号：2014-014山东日科化学股份有限公司
关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司山东日科橡塑科技有限公司（“日科橡塑”）因生产经营需要，拟向中国银行股份有限公司沾化支行申请总金额不超过人民币 5,000万元、兴业银行股份有限公司滨州分行申请总金额不超过5,000万元、中国建设银行股份有限公司沾化支行申请总金额不超过 5,000万元的综合授信业务，公司计划为上述综合授信业务提供连带责任保证，本次担保金额不超过人民币 15,000万元。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：山东日科橡塑科技有限公司
2、公司住所：沾化县城明珠工业园
3、法定代表人：赵东日
4、注册资本：7,120万元
5、经营范围：前置经营许可项目：次氯酸钠生产、销售（按《危险化学品项目试生产备案告知书》核定的范围和期限经营至2016年11月24日）
一般经营项目：ACM生产、销售；CPE（氯化聚乙烯）销售；备案范围内的进出口业务（以上经营项目，须经审批的，未获批准前不得经营）
6、与本公司关系：公司持有日科橡塑97.19％股权
7、最近一年的财务数据
截止 2013年 12月 31日，日科橡塑总资产为 327,859,300.48元，净资产为 139,984,488.86元，营业收入为 138,476,354.95元，净利润为 -16,513,322.47元。(以上数据已经审计)
三、担保协议的主要内容
公司本次为日科橡塑申请银行授信提供担保的方式为连带责任保证，担保的期限和金额依据日科橡塑与各银行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保金额将不超过本次授予的担保额度。
四、审议程序
2014年4月10日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》，董事会认为：本次担保有利于促进日科橡塑正常经营和业务发展，提高其经营效率和盈利能力，公司对日科橡塑具有绝对的控股地位，该笔担保风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，本次担保符合公司整体利益，同意本次担保。
该事项尚需提交公司股东大会审议，经股东大会审议同意后开始实施。
五、独立董事意见
独立董事认为：本次被担保的对象为公司的控股子公司，公司对其具有绝对的控制权，公司对其经营和管理能全面掌握，财务风险处于可有效控制的范围之内，对日科橡塑提供担保是为了支持其业务发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等关于公司提供对外担保的相关规定。我们作为公司的独立董事，同意为控股子公司山东日科橡塑科技有限公司申请银行授信提供担保，担保金额不超过人民币 15,000万元。
六、保荐机构意见
保荐机构及保荐代表人杨建斌、刘丽华认为：日科化学本次为全资子公司提供担保事项，已按照《深圳交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等规定的要求，相关议案已经董事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序；被担保方山东日科橡塑科技有限公司具有较好的资产质量和资信状况，其本身具有较强的偿还能力；本次担保不会对日科化学的持续经营和经营业绩产生重大的负面影响。本保荐机构同意日科化学实施上述事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次为日科橡塑提供担保后，公司累计对外担保金额不超过人民币 20,000万元，占公司2013年12月31日经审计净资产的比例为16.91%，全部为公司对控股子公司日科橡塑提供的担保。
除上述担保外，公司没有为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或者个人提供担保，亦无担保逾期情况。
八、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
3、招商证券股份有限公司关于山东日科化学股份有限公司为控股子公司申请银行授信提供担保的核查意见。
山东日科化学股份有限公司
董事会
证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2018-045
上海东富龙科技股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“东富龙”或“公司”）股票（股票简称：东富龙，证券代码：300171）于 2018年 11月 16日、11月 19日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东及实际控制人就相关问题进行了核实。经核查，相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东及实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意
向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资、注意投资风险。
公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告。
上海东富龙科技股份有限公司董事会
证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2015-60
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司第七届董事会
第三十七次会议决议公告
福建三木集团股份有限公司第七届董事会于2015年10月25日以电话、邮件、传真等方式发出会议通知，决定于10月28日以通讯方式召开第三十七次会议。
会议应到董事七名，实到七名。会议由高旭斌董事长主持。会议程序符合公司章程等有关法律法规规定。
经与会董事审议并达成一致意见，本次会议做出以下决定：
一、审议通过《福建三木集团股份有限公司2015年第三季度报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司董事会2015年10月28日
无锡小天鹅股份有限公司董事会关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明
按照中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）以及深圳证券交易所有关规定的要求，无锡小天鹅股份有限公司（以下简称“小天鹅”、“本公司”）对小天鹅股票停牌前股票价格波动的情况进行了自查，结果如下：
本公司股票于2018年9月10日进入发行A股股份吸收合并事项停牌程序。本次因筹划重大资产重组事项停牌前20个交易日累计涨跌幅计算的区间段为2018年8月10日至2018年9月7日期间，该区间段内小天鹅A股票（代码：000418.SZ）、小天鹅B股票（代码：200418.SZ）、深证成份指数（代码：399001.SZ）、深证综合B股指数（代码：399108.SZ）、申万白色家电指数（代码：801111.SI）累计涨跌幅情况如下：
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||2018.8.10（收盘）|2018.9.7（收盘）|涨跌幅|
|小天鹅A股价（元/股）|50.00|46.50|-7.00%|
|小天鹅B股价（港元/股）|36.85|36.17|-1.85%|
|深证成份指数|8,813.49|8,322.36|-5.57%|
|深证综合B股指数|1,027.33|979.35|-4.67%|
|申万白色家电指数|12,896.82|11,632.93|-9.80%|

注：股票价格向前复权
2018年9月7日，小天鹅A收盘价为46.50元/股，小天鹅B收盘价为36.17港元/股；2018年 8月 10日，小天鹅 A股票收盘价为 50.00元/股，小天鹅 B收盘价为 36.85港元/股。本次筹划重大事项公告停牌前 20个交易日内，小天鹅 A股票收盘价格累计跌幅为7.00%，小天鹅B股票收盘价格累计跌幅为1.85%，未超过20%。深证成份指数（代码：399001.SZ）累计跌幅为5.57%，同期深证综合B股指数（代码：399108.SZ）累计跌幅为4.67%，同期申万白色家电指数（代
码：801111.SI）累计跌幅为9.80%；扣除同期深证成份指数因素影响，小天鹅A
股票价格累计跌幅为1.43%，扣除同期申万白色家电指数因素影响，小天鹅A股
票价格累计涨幅为2.80%；扣除同期深证综合 B股指数因素影响，小天鹅 B股票价格累计涨幅为2.82%，扣除同期申万白色家电指数因素影响，小天鹅B股票价格累计涨幅为7.95%，均未超过20%。
（以下无正文）
（本页无正文，为《无锡小天鹅股份有限公司董事会关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明》之签字盖章页）
无锡小天鹅股份有限公司董事会2018年10月23日
证券代码：002692 证券简称：睿康股份 公告编号：2017-014睿康文远电缆股份有限公司
重大事项进展暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（证券简称：睿康股份；证券代码:002692）于 2017年 2月 16日开市起复牌。
风险提示：
1、本次交易由睿康文远电缆股份有限公司（以下简称“公司”）通过设立在香港的全资孙公司“SURE LEAD HOLDINGSLEMITED”（以下简称“孙公司”）收购标的公司股权，公司尚未与交易对方就《收购协议》达成一致，目前尚未签署正式的收购协议；
2、本次交易标的为境外影视文化公司股权，由于中外法律制度、政策、文化等方面的差异，存在一定的投资风险；
3、因涉及境外收购，本次交易最终完成尚需通过商务主管部门、发改委、外汇管理部门等国内行政监管机构及标的所在国有权机构的核准或备案。
公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：睿康股份<原“远程电缆”>；股票代码：002692）已于 2017年 1月 26日（星期四）开市起停牌。详见公司于 2017年 1月 26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2017-010）。2017年 2月 8
日，公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-011）。
截至本公告日，经交易各方确认，本次收购标的公司的股权比例为51%，交易金额预计不超过一亿美元。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、交易基本情况概述
1、交易主体：本次交易由公司通过设立在香港的全资孙公司收购标的公司51%的股权。标的公司为在美国注册成立的一家独立的电影制片公司，主要从事电影的开发、制片、投资业务。
2、交易金额：本次交易金额预计不超过一亿美元。
3、交易进展情况
截止本公告披露日，交易各方尚需对部分交易细节进行最后的磋商谈判，公司将在双方就全部交易事项达成一致意见后提交董事会审议。
二、交易需履行的程序
本次交易需提交公司董事会和股东大会审议。本次交易最终完成还需通过商务主管部门、发改委、外汇管理部门等国内行政监管机构及标的所在国有权机构的核准或备案。
三、交易目的和对公司的影响
本次交易旨在通过外延式发展模式有效整合优质影视文化资源，为公司进军影视文化领域，最终实现多领域、多元化发展的战略目标奠定基础。本次交易完成后，公司将通过孙公司获得盈利能力强、发展潜力大的影视文化资产，正式涉足影视文化行业，未来公司将在现有成熟主营业务的基础上，增加新兴的影视传媒业务，有利于优化公司业务结构，获得新的利润增长点，提高盈利能力，增强抗风险能力，提升公司整体价值。
四、公司股票复牌安排
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司判断本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。为充分维护广大投资者的合法权益，根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》及相关法律、法规的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：睿康股份；证券代码:002692）于 2017年 2月 16日开市起复牌。
公司将根据本次交易事项取得的阶段性进展或成果及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
睿康文远电缆股份有限公司董事会
2017年 2月 15日
证券代码：002680 证券简称：黄海机械 公告编号：2016-029连云港黄海机械股份有限公司
关于工商变更登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
连云港黄海机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月3日召开的第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于增加公司注册资本的议案》、《关于变更公司名称及证券简称的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等议案，上述相关事项已经公司2016年2月23日召开的2016年第二次临时股东大会批准。具体内容详见公司2016年2月4日、2月24日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。
经连云港市工商行政管理局核准，2016年3月11日，公司完成了公司名称、法定代表人、注册资本、住所、经营范围的变更及《公司章程》备案的相关工商登记手续，并取得变更后的《营业执照》（统一社会信用代码：91320700138991134G）。
公司本次工商变更的具体情况如下：
1、中文名称由“连云港黄海机械股份有限公司”变更为“长生生物科技股份有限公司”，英文名称由“Lianyungang Huanghai Machinery Co.,Ltd.”变更为“Changsheng Bio-technology Co.,Ltd.”。
2、法定代表人由“刘良文”变更为“高俊芳”。
3、注册资本由13,600万元变更为48,469.5189万元。
4、住所由“连云港市海州开发区新建东路1号”变更为“连云港市海州开发区秦东门大街1号”。
5、经营范围由：“建筑工程机械、钻探机械、钻机车、地质钻探工具、地质钻探仪器的生产；钻机液压橡胶软管组合件组装；产品包装装潢；普通机械租赁；金属材料、五金、交电、化工产品（不含危化品）销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***”变更为“生物制剂的研发；生物科技项目的投资；生物技术相关项目的技术服务和研究开发；
自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***”
特此公告。
连云港黄海机械股份有限公司董事会2016年3月15日
宁波双林汽车部件股份有限公司独立董事对
第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
我们作为宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，我们对公司第四届董事会第十五次会议相关事项发表如下独立意见：
1、经审阅本次会议聘任人员的个人履历，未发现其有《公司法》中规定不能担任公司高管的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
2、公司聘任高管的提名程序与董事会聘任高管的审议程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定；
3、经了解相关聘任人员的教育背景、工作经历和身体状况，其能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展；
4、我们同意史敏女士担任公司副总经理兼财务总监。
独立董事：吴伟明、刘俐君、张丽娟2016年7月7日
财通证券股份有限公司
关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司首次公开发
行股票定期现场检查报告
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|保荐机构名称：财通证券股份有限公司|被保荐公司简称：今飞凯达||||
|保荐代表人姓名：陈艳玲|联系电话：0571- 87821367||||
|保荐代表人姓名：朱欣灵|联系电话：0571- 87828332||||
|现场检查人员姓名：陈艳玲、朱欣灵、蔡文超|||||
|现场检查对应期间：2017年|||||
|现场检查时间：2017 年12月19日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|2.是否在股票上市后6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）||√|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）||√|||

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|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计 委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载||√|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|√||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|√||
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：|||

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|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|||√|
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|||√|
|二、现场检查发现的问题及说明||||
|无||||

（此页无正文，为《财通证券股份有限公司关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司首次公开发行股票定期现场检查报告》之签章页）
保荐代表人：
陈艳玲 朱欣灵
财通证券股份有限公司2017年12月28日
证券代码：300443 证券简称：金雷风电 公告编号：2015—020山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年 1月 1日—2015年 6月 30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长 30%- 50%|盈 利 ：4,424.46 万元|
||盈利：5,752 万元--6,636.7 万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，风电行业走势持续回暖，公司积极开拓国内外市场，拓展优质客户群体，销售收入稳步增长；同时公司产能逐步提升，
带来产销量增加，公司经营持续向好。
净利润不产生重大影响。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2015年半年度的具体财务数据将在公司 2015年半年度报告
中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司董事会 2015年 7月 8日
证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2016-014江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
关于 2015年度拟不进行现金分红的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
截至2015年12月31日的公司总股本311,000,000股。经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度归属于母公司所有者的净利润为 2,863,817.68元，母公司实现净利润 3,185,645.86元，按照10%计提本年法定盈余公积318,564.59元，公司2015年度累计未分配利润为84,360,414.13元。
一、公司2015年度利润分配预案
经公司于2016年4月22日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过，公司 2015年度利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
二、公司2015年度拟不进行现金分红的原因
公司利润分配的原则是“公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展”。
公司现金分红比例是“公司在弥补亏损(如有)、提取法定公积金、提取任意公积金(如需)后，除特殊情况外，在当年实现的净利润为正数且当年末累计未分配利润为正数的情况下，应当进行分红,，且以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。
特殊情况是指：公司当年出现亏损；发生金额占公司当年可供股东分配利润100%的重大投资；母公司报表当年实现的现金流为负，且最近一期审计基准日货币资金余额低于拟用现金分红的数额”。
2015年度，公司通过全资子公司北京文华学信教育投资有限公司增资北京文凯兴教育投资有限责任公司，增资金额 2.9亿元，金额超过公司 2015年度可供股东分配利润的100%，属于重大投资支出，公司面临较大的资金压力
因此，公司 2015年度利润分配预案符合公司章程所规定的不进行现金分红
的条件及公司的实际情况，保证了公司生产经营资金需求，有利于实现公司稳健、可持续发展，将为股东创造更大和更长远的利益。
三、公司未分配利润的用途及使用计划
公司未分配利润将用于满足公司日常运营所需流动资金。公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。
特此公告。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会2016年4月26日
国元证券股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方
占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定和中国证监会[2012]42号公告的精神，作为国元证券股份有限公司的独立董事，我们对公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况进行了认真负责的核查，现发表如下专项说明和独立意见：
1、报告期内，公司的控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况；
2、报告期内，公司不存在为公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业、公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人的债务提供担保的情况；
3、公司不存在以前年度发生并累计至报告期的对外担保事项。
公司在对外担保的管理上严格遵守了中国证监会上述通知、《公司章程》及其他有关规定。
独立董事：
喻荣虎 任明川 鲁炜
杨棉之
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2018-092惠州亿纬锂能股份有限公司
关于子公司获得中国船级社型式认可证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）子公司湖北金泉新材料有限责任公司（以下简称“湖北金泉”）于近日获得中国船级社型式认可证书，认可的产品为“磷酸铁锂电池”，具体产品型号为LF80、LF105、LF280，产品适用范围为船舶与海洋设施动力用蓄电池，证书有效期至2022年2月10日。
2018年2月，湖北金泉生产的产品型号为LF75和LF90的“磷酸铁锂电池”获得中国船级社型式认可证书，产品适用范围为船舶与海洋设施动力用蓄电池。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
截至本公告披露日，湖北金泉生产的“磷酸铁锂电池”中已有5种产品型号获得中国船级社型式认可证书，分别是LF75、LF80、LF90、LF105、LF280。该证书的获得是国家船舶技术检验机构对湖北金泉“磷酸铁锂电池”产品的进一步认可，标志着湖北金泉生产的“磷酸铁锂电池”可全面地满足大小船只电动化的需求。对中国电动船事业的发展起到了十分积极的作用，进一步奠定了公司在电动船业务发展的基础，为公司未来业绩的增长带来积极作用。
本次证书的获得，对公司未来业绩产生积极影响，对本期业绩的影响目前尚未确定，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会2018年8月9日
股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2019-11美好置业集团股份有限公司
关于 2019年度预计日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月26日在武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场35楼公司会议室召开第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于2019年度预计日常关联交易的议案》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议，控股股东美好未来企业管理集团有限公司（以下简称“美好集团”）、实际控制人刘道明先生及其一致行动人等关联股东回避本议案的表决。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
公司控股股东美好集团的控股子公司美好生活投资有限公司（以下简称“美好生活”）与公司所处行业为上下游产业链关系，为公司战略合作单位。美好生活及其子公司参与公司项目的销售代理、客户服务、物业管理、产品销售等业务。为保证公司的业务发展顺利进行，2019年度公司将继续与美好生活保持合作。
（二）预计日常关联交易类别和金额
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|预计合同签订金额（万元）|截至披露日已发生金额（万元）|上年度发生金额（万元）|
|接受关联人提供的劳务|美好生活|基 础 物 业 服务、生活配套服务、社区文化服务、房屋租售代理服务|履行相关评审程序后签订相应的服务合同|10,000|515|6,147.53|
|向关联人销 售 产品、商品||产品销售|履行相关评审程序后签订相应的销售合同||0|1,073.33|
|委托关联人销售产品、商品||产品销售|履行相关评审程序后签订相应的销售合同||0|0|

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|关联交易内容|实际发生金额（万元）|预计金额（万元）|实际发生金额与预计的差异（%）|实际合同结算金额（万元）|实际结算金额占同类业务比例（％）|披露日期及索引|
|接 受 关联 人 提供 的 劳务|美好生活|基础物业服务、生活配套服务、社区文化服务、房屋租售代理服务|6,147.53|10,000|-27.79|5,825.39|95.15|2018年4月21日，公告编号：2018-26|
|向 关 联人 销 售产品、商品||销售车位|1,073.33|||1,010.26|0.40||

2018年度日常关联交易实际发生金额与预计存在差异的说明：
经公司2017年年度股东大会审议通过，批准公司与美好生活在2018年度日常关联交易的合同金额不超过10,000万元。在此授权范围内，2018年度公司与美好生活
实际发生日常关联交易合同金额为7,220.86万元，实际发生额与预计金额差异为
承接公司部分项目的销售代理业务。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
统一社会信用代码：91420106077702852M；企业名称：美好生活投资有限公司；
法定代表人：吕卉；注册资本：5,000万元人民币；成立日期：2013年 9月 10日；
住所：武汉市武昌区东湖路 10号水果湖广场 4层 52号；经营范围：对商业、房地产行业、实业、投资咨询（不含金融证券与期货咨询）；企业营销策划；日用百货批零兼营；广告设计、制作、代理、发布；酒店管理；餐饮服务；餐饮管理；商务咨询服务；企业管理咨询服务。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
2、财务状况
截至2017年12月31日，美好生活资产总额14,374.73万元，负债总额10,205.93万元，净资产4,168.79万元，2017年度营业收入15,597.31万元，净利润915.16万元。（以上数据未经审计）
截至2018年12月31日，美好生活资产总额20,942.09万元，负债总额14,646.02万元，净资产6,296.08万元，2018年度营业收入22,778.42万元，净利润127.29万元。（以上数据未经审计）
3、与本公司关联关系
美好集团和本公司分别持有美好生活60%和40%股权，美好生活为美好集团的控股子公司。截至2019年2月20日，美好集团持有本公司股份总数为398,828,402股，占公司总股本的15.58%，为本公司控股股东，其控股子公司美好生活为本公司关联法人。
4、履约能力分析
美好生活及其子公司依法存续且生产经营正常,具备相应专业资质，有较强的履约能力。
三、关联交易主要内容
美好生活及其子公司承接公司项目的基础物业服务、生活配套服务、社区文化服务、房屋租售代理服务，以及产品销售等业务。2019年度，根据公司项目的情
况以及美好生活的服务能力，公司与美好生活的日常关联交易合同签约金额预计不超过10,000万元。
公司与上述关联方的交易均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协议确定。此类可能发生的日常关联交易将在履行相关评审程序后，在具体发生时签订合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
美好生活及其子公司具有相关行业资质、业务能力，与公司所处行业为上下游产业链关系，作为公司战略合作单位由公司履行相关评审程序后签订相关业务合同。
此类经营性日常关联交易以招标采购的市场价为基准确定合同价格，履行严格的评审程序，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不会损害公司利益和非关联股东的利益。
上述日常关联交易，对公司独立性没有影响，公司业务亦不会因此类交易对关联方产生依赖。
五、独立董事意见
独立董事对该事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：
我们对《关于2019年度预计日常关联交易的议案》的相关材料进行了充分的审查，听取了有关人员的介绍，基于独立判断的立场，我们认为：
（1）公司与美好生活发生的日常关联交易属于公司正常业务经营范围，此类关联交易以竞标方式确定合同价格，以市场价为基础，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，有利于公司业务发展，不存在损害公司利益或中小股东利益、非关联股东利益的行为和情况。
（2）公司2017年年度股东大会批准公司与美好生活在2018年度日常关联交易的合同金额不超过10,000万元。在此授权范围内，2018年度公司与美好生活实际发生日常关联交易合同金额为7,220.86万元，实际发生额与预计金额差异为-27.79%。
经核查，实际发生金额与预计存在较大差异的主要原因系报告期内美好生活未承接公司部分项目的销售代理业务。
（3）此类经营性日常关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因
此类交易而形成对关联方的依赖。
（4）上述关联交易事项在提交公司董事会审议前已征得我们的事先认可，公司董事会在审议相关议案时，关联董事刘道明先生、吕卉女士、刘柳女士回避表决，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
综上所述，我们同意将本议案提交公司股东大会批准。股东大会在审议该议案时，与上述交易有利害关系的关联股东应回避对该议案的表决。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第二十六次会议决议
2、公司第八届监事会第九次会议决议
3、公司独立董事关于第八届董事会第二十六次会议审议相关事项的事前认可及独立意见
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董事会
宋城演艺发展股份有限公司证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2014-072宋城演艺发展股份有限公司
重要合作事项停牌公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟披露重要合作事项，相关事项正在审议中，尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，防止公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：宋城演艺，股票代码：300144）将于2014
年12月5日（周五）开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
宋城演艺发展股份有限公司
董 事 会
二○一四年十二月五日
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2016-029格林美股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 3月 21日收到公司副总经理唐丹先生提交的书面辞职报告，唐丹先生因工作安排的原因申请辞去其担任的副总经理职务，唐丹先生辞职后仍在公司工作。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，该高管人员的辞职请求自辞职报告送达公司董事会之日起生效。唐丹先生在担任副总经理期间，通过二级市场买入公司股票 20,000股，截至本公告披露之日，唐丹先生持有公司20,000股。
公司董事会对唐丹先生在任职期间的勤勉工作和所做出的贡献表示真诚的感谢。
特此公告
格林美股份有限公司董事会二Ο一六年三月二十二日
证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2017-013安徽山河药用辅料股份有限公司
2016年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、利润分配方案基本情况
安徽山河药用辅料股份有限公司于 2017年 3月 22日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2016年度利润分配预案的议案》,公司独立董事对本次利润分配预案发表了同意的独立意见。
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度实现净利润 48785593.61元。根据《公司章程》和有关规定，提取盈余公积 4711748.19元。截至 2016年 12月 31日，公司累计未分配利润为 173722094.34元，资本公积余额 112902949.30元。
鉴于公司目前经营情况良好，为了保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上
市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，董事会拟定如下分配预案：以截至 2016年 12月 31日的总股本 9,2800,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 1.50元（含税），合计派发人民币 13920000.00元，剩余未分利润结转以后年度。
本次利润分配预案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议批准。
二、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议；
2、公司第三届监事会第九次会议决议；
3、公司独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
安徽山河药用辅料股份有限公司董事会
证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2016-048湖北台基半导体股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2016年6月23日以电子邮件和口头方式向公司全体董事送达关于召开第三届董事会第十四次会议的通知。本次会议于2016年6月24日在湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司行政楼会议室，以现场会议与非现场会议同时进行的方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长邢雁主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经出席会议董事审议和表决，本次会议形成以下决议：
一、审议通过《关于变更经营范围和修改<公司章程>的议案》
具体内容详见公司在证监会指定信息披露网站发布的《关于变更公司经营范围和修改<公司章程>的公告》。
《公司章程修订对照表》和修订后的《公司章程》详见证监会指定信息披露网站。
表决情况：同意8人，占公司董事人数的100%；无弃权票和反对票。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《关于变更经营范围和修改<公司章程>的议案》需提交股东大会审议通过后生效。
二、审议通过《关于聘任邢雁为公司总裁的议案》
聘任邢雁为公司总裁，任期自本次公司修改《公司章程》增设总裁为公司高级管理人员事宜经股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。全体独立董事一致同意聘任邢雁为公司总裁。
具体内容详见公司在证监会指定信息披露网站发布的《关于聘任公司总裁的公告》和《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
表决情况：同意8人，占公司董事人数的100%；无弃权票和反对票。
三、审议通过《关于聘任袁雄为公司总经理的议案》
聘任袁雄为公司总经理，全面负责公司整体战略与资本运营，并负责公司泛文化板块的并购、整合与管理。任期自本决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。全体独立董事一致同意聘任袁雄为公司总经理。
具体内容详见公司在证监会指定信息披露网站发布的《关于聘任公司总经理的公告》和《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
表决情况：同意8人，占公司董事人数的100%；无弃权票和反对票。
四、审议通过《关于聘任胡建飞为公司副总经理的议案》
聘任胡建飞为公司副总经理，任期自本决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。全体独立董事一致同意聘任胡建飞为公司副总经理。
具体内容详见公司在证监会指定信息披露网站发布的《关于聘任公司副总经理的公告》和《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
表决情况：同意8人，占公司董事人数的100%；无弃权票和反对票。
五、审议通过《关于设立半导体事业部和泛文化事业部的议案》
结合公司的发展战略和转型需要，设立半导体事业部和泛文化事业部，具体内容详见公司在证监会指定信息披露网站发布的《关于设立半导体事业部和泛文化事业部的公告》。
表决情况：同意8人，占公司董事人数的100%；无弃权票和反对票。
六、审议通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》
《子公司管理制度》详见证监会指定信息披露网站。
表决情况：同意8人，占公司董事人数的100%；无弃权票和反对票。
七、审议通过《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2016年7月12日召开2016年第四次临时股东大会，具体内容详见公司在证监会指定信息披露网站发布的《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意8人，占公司董事人数的100%；无弃权票和反对票。
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司
董事会
二〇一六年六月二十四日
金字火腿股份有限公司
独立董事关于四届董事会二次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，我们作为金字火腿股份有限公司的独立董事，对公司2017年1-6月发生的关联方资金占用、对外担保及资产交易情况等事项发表独立意见如下：
一、对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见根据《公司法》第16条、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等的规定，我们对公司对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了核查。
经核查，我们认为：公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况， 2016年上半年公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生延续到报告期的对外担保事项；公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、公司2017年一季度报告会计差错更正的独立意见
公司本次对2017年一季度报告会计差错进行更正符合公司实际经营和财务状况，董事会关于该差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的要求，对会计差错的会计处理符合会计准则的有关规定，提高了公司会计信息质量，客观公允的反映了公司的财务状况。本次更正未损害股东利益，我们同意本次会计差错更正的处理。希望公司进一步加强日常财务监管，杜绝类似事件的发生，切实维护公司广大投资者的利益。
独立董事：傅坚政徐杰震夏祖兴2017年8月10日
北京耐威科技股份有限公司独立董事
关于聘任董事会秘书的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真、负责、独立判断的态度，认真核查了张阿斌先生的个人履历、教育背景、工作情况等，现就公司董事会聘任张阿斌先生担任公司董事会秘书发表如下意见：
一、本次公司董事会秘书的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；
二、公司新任董事会秘书具备了相关法律法规和公司章程规定的任职条件；
未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：1．最近三年内受到中国证监会行政处罚；
2．最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
3．被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
4．被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
5．无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
三、本次公司董事会秘书的聘任不存在损害公司及其他股东利益的情况。
四、我们一致同意聘任张阿斌先生为公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京耐威科技股份有限公司独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
任章：_______________
李建浩：_______________
杜杰：_______________
证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2015－023南京新联电子股份有限公司
关于控股股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年5月27日接到公司控股股东南京新联创业园管理有限公司（以下简称“创业园”）减持公司股份的告知函，创业园于2015年5月26日通过深圳证券交易所大宗交易方式减持公司无限售流通股份共计1,127万股，占公司股份总数的4.47%。减持具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|创业园|大宗交易|2015 年5月26日|25.00|1,127|4.47|

自公司2014年9月16日披露《简式权益变动报告书》之日起至今，创业园累计减持公司股份的比例为4.47%（含本次减持）。
2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|创业园|合计持有股份|13,500.2|53.57|12,373.2|49.1|
||其中：无限售条件股份|13,500.2|53.57|12,373.2|49.1|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、承诺履行情况
1、创业园关于首次公开发行股份锁定承诺事项：承诺自公司股票上市之
日起（2011年02月11日）三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的
公司股份，也不由公司收购该部分股份。
该承诺事项已履行完毕，创业园减持不存在违反股份锁定承诺的情况。
2、2014年9月16日,公司披露《关于控股股东减持股份的公告》，创业园承诺自2014年9月12日减持之日起连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的5%。
该承诺履行已满6个月，创业园严格履行了承诺，此次减持不存在违反承诺的情况。
三、其他相关说明
1、此次减持后，创业园持有公司股份12,373.2万股，占公司股本总数的49.1%，创业园仍为公司的第一大股东，公司控股股东、实际控制人均不发生变化。
2、创业园此次减持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
3、创业园未在相关文件中作出过最低减持价格的承诺。
4、公司控股股东、实际控制人承诺：自本次减持之日起，连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的5%。
5、公司将督促创业园按照《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
创业园关于减持公司股票的告知函。
特此公告。
南京新联电子股份有限公司董事会