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证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2016-026宁波双林汽车部件股份有限公司
关于职工代表监事辞职及增补监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工监事蒋林仙女士的书面辞职申请。蒋林仙女士因工作变动原因，申请辞去公司职工监事的职务，辞去监事代表职务后仍在公司工作。根据《公司法》及《公司章程》的规定，该辞职报告自公司职工代表大会选举职工监事后生效。
蒋林仙女士未持有公司股份，自担任公司监事以来，认真履行监事的职责，公司监事会对其在担任监事期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢。
为保证公司监事会正常运作，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等文件的相关规定，公司于2016年4月11日召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于提名监事候选人的议案》。监事会提名邬维静女士为第四届监事会监事候选人。（邬维静女士简历详见同日刊登于巨潮资讯网上的公司第四届监事会第七次会议决议公告）。
2016年4月6日公司召开职工代表大会审议通过，选举刘文科先生担任公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。
本议案需股东大会审议。经股东大会审议通过后，将与现监事会成员蔡行海，及职工代表监事刘文科共同组成公司第四届监事会，任职期限至本届监事会期满之日止。
特此公告！
宁波双林汽车部件股份有限公司
监事会
附件：刘文科先生简历
刘文科先生：中国国籍，无境外永久居住权，1969年生，高中学历。刘文科先生曾任双林模具钳工及模具设计，公司非职工监事。现拟任本公司职工监事，兼任双林模具项目经理。
刘文科先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条规定的情形。
证券代码：000968 证券简称：*ST煤气 公告编号：2016-098
太原煤气化股份有限公司
关于股东协议转让股份过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太原煤气化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年12月30日收到股东转来的《中国证券登记结算有限责任公司证券过户登记确认书》（业务编
号：1612290002），主要过户事宜如下：
一、协议转让情况
太原煤炭气化（集团）有限责任公司和山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司于 2016年 6月 17日签署了《太原煤气化股份有限公司国有股份转让协议》；公司于 2016年 6月 21日披露了《关于太原煤气化拟协议转让公司股份的提示性公告》（2016－058）及太原煤气化编制的《太原煤气化股份有限公司简式权益变动报告书》；太原煤炭气化（集团）有限责任公司和山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司于 2016年 7月 1日签署了《关于太原煤气化股份有限公司国有股份转让协议之补充协议》等文件。
太原煤炭气化（集团）有限责任公司向山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司转让公司 124,620,029股。上述事项已经中国证券监督管理委员会《关于核准太原煤气化股份有限公司向山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3160号）、国务院国有资产监督管理委员会《关于太原煤炭气化（集团）有限责任公司协议转让所持部分太原煤气化股份有限公司股份有关问题的批复》（国资产权[2016]966号）核准同意。公司于 2016年 9月 30日披露了《关于太原煤炭气化（集团）有限责任公司协议转让所持部分太原煤气化股份有限公司获国资委批复的公
告》（2016－079）；公司于 2016年 12月 26日披露了《太原煤气化股份有限公司关于重大资产重组事项获得中国证监会核准的公告》（2016－091）。
二、过户、承诺履行情况
1、2016年 12月 30日，公司收到公司股东转来的《中国证券登记结算有限责任公司证券过户登记确认书》，太原煤炭气化（集团）有限责任公司向山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司转让公司124,620,029股已办理完毕。
2、山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司承诺，自上述取得股份过户登记之日起12个月内不进行转让。
三、备查文件
《中国证券登记结算有限责任公司证券过户登记确认书》
特此公告
太原煤气化股份有限公司董事会2016年12月30日
证券简称：贵糖股份 证券代码：000833 公告编号：2014－028广西贵糖（集团）股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2014年 4月 11日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。公司于 2014年 4月 18日、4月 25日、5月 6日发布了《重大资产重组进展公告》。因本次重大资产重组涉及的交易标的相关审计和评估工作量大，完成相关工作所需时间较长，本公司于 2014年 5月 10日发布了《筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，本公司股票自 2014年 5月 10日起继续停牌，最晚将在 2014年 7月 10日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组信息，累计停牌时间不超过 3个月。
截至本公告披露日，公司以及有关各方积极推进重大资产重组的相关工作，公司与各相关方就重组涉及的相关事项继续进行论证、协调、沟通。独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等各中介机构正在推进相关的尽职调查、审计、评估等工作。
继续停牌期间，本公司将协助并督促中介机构加快开展各项工
作，并将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。同时提醒投资者，以本公司在指定媒体《证券时报》和巨潮资讯网上发布的信息为准，注意投资风险。
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司董事会二〇一四年五月十六日
证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2016-018
长城国际动漫游戏股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 29日发布了《长城国际动漫游戏股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-010）。因筹划重大资产重组事项，为避免公司股价异常波动、切实维护投资者利益，经公司申请，公司股票（证券简称：长城动漫，证券代码：000835）自2016年2月29日开市起停牌。
停牌期间有关各方正积极推动相关工作，对拟收购资产进行尽职调查，对重组方案进行协商、论证。公司将严格按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
由于该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
长城国际动漫游戏股份有限公司董事会
2016年3月14日
证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2014—8重庆长安汽车股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2014年2月28日召开第六届董事会第十六次会议，会议通知及文件于 2014年2月24日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事。会议应到董事14人，实到董事14人。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、关于收购合肥长安汽车有限公司100%股权的议案。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
董事会同意公司以挂牌价43,998万元竞购中国长安转让的合肥长安100%股权。独立董事对本关联交易事项进行了事前认可，认为本次交易符合国家法律法规和《公司章程》的规定，公开竞投方式遵循公平、公开、公正原则，拟竞拍企业业务有利于公司发展战略，不存在损害公司和中小股东合法权益的情形，同意将本议案提交董事会审议。
关联董事徐留平、张宝林、邹文超、朱华荣、连刚、王锟、马俊坡回避表决。
详细内容见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》上的《关于收购合肥长安汽车有限公司100%股权的关联交易公告》（公告编号：2014-9）。
二、关于与兵器装备集团财务公司签订《金融服务协议》的议案。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
独立董事对本关联交易事项进行了事前认可，认为本次与兵器装备集团财务公司签订《金融服务协议》，财务公司将为公司提供结算服务、日最高存款余额上不高于28亿元的存款服务、最高授信总额为30亿元的授信及相关信贷服务、最高授信总额为55亿元的汽车金融服务以及其他金融服务，是为了节约交易成本和费用，进一步提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险。且公司对财务公司的风险定期进行评估，制定了应急处置预案，该关联交易不会损害到公司及中小股东的利益，同意将本议案提交董事会审议。
关联董事徐留平、张宝林、邹文超、朱华荣、连刚、王锟、马俊坡回避表决。
详细内容见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》上的《重庆长安汽车股份有限公司关于兵装财务为公司提供金融服务的关联交易公告》（公告编号：2014-10）。本议案尚须提交2014年第一次临时股东大会审议批准。
三、关于兵器装备集团财务公司风险评估报告的议案。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
董事会未发现财务公司与财务报表相关资金、信贷、投资、审计、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷；财务公司运营正常，资金充裕，内控健全，公司资产质量良好，资本充足率较高，拨备充足，与其开展存款金融服务业务的风险可控。
兵器装备集团财务公司风险评估报告详细内容见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
四、关于召开2014年第一次临时股东大会的通知。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
详细内容见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》上的《重庆长安汽车股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-11）。
重庆长安汽车股份有限公司董事会
证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2018—085债券代码：112684 债券简称：18联创债
联创电子科技股份有限公司
关于首次实施回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 27日及 2018年 9月 14日分别召开的第六届董事会第二十八次会议和 2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》，2018年 9月 21日披露了《回购公司股份的报告书》（具体内容详见 2018年 8月 28日、9月 15日、9月 21日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的相关公告）。
根据《深圳证券交易所上市规则》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关法律、法规的规定，公司以集中竞价方式回购股份的应当在首次回购股份事实发生的次日予以公告。现将回购进展情况公告如下：
公司于2018年9月26日通过回购专用账户首次以集中竞价交易方式回购股份，当日回购股份数量100，000股，占公司总股本的0.0182%，其中最高成交价为 10.08元/股，最低成交价为 10.06元/股，合计支付的总金额为1，006，587元（不含交易费用）。
公司后续将根据相关规定及市场情况继续实施本次回购股份计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
联创电子科技股份有限公司董事会
二零一八年九月二十七日
证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2015-74
常熟市天银机电股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划非公开发行股票事项，经公司申请，公司股票自2015年10月19日（星期一）上午开市起停牌。
停牌期间，公司确认本次停牌的非公开发行事项为发行股份购买资产事项，并于2015年10月26日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2015-70）、2015年10月30日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2015-73），详见创业板信息披露网站巨潮资讯网。
截止本公告日，公司以及有关各方正在积极推动该项工作，中介机构正在对涉及发行股份购买的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议审议相关议案并公告。由于本次发行股份购买资产事项的相关准备工作尚未全部完成，为避免引起公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司申请，公司股票自2015年11月9日（星期一）上午开市起继续停牌，待公司披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将继续与相关方积极推进本次发行股份购买资产的各项工
作。公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
常熟市天银机电股份有限公司董事会2015年11月6日
证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2014-004东华工程科技股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于 2014年 1月 2日以传真、电子邮件形式发出，会议于 2014年 1月 12日在公司 A楼 306会议室以现场方式召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》等有关规定。
会议由袁经勇监事主持，经与会监事投票表决，审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
选举袁经勇先生为公司第五届监事会主席，有效表决票 3票，其中 3票同意，0票反对，0票弃权。
袁经勇先生：1958年出生，研究生学历，教授级高级工程师，注册咨询工程师、注册化工工程师、一级建造师，拥有全国工程总承包高级项目经理资格和 IPMP证书，享受国务院特殊津贴。历任化学工业部第三设计院院长助理、院长助理兼工艺室主任、副院长、副院长兼总工程师及项目经理部主任，本公司副董事长兼上海分公司总经理等职务；现任本公司监事。袁经勇先生与本公司或控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有本公司股份 1338960股；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
特此公告
东华工程科技股份有限公司监事会
二○一四年一月十三日
证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2019-012
伊戈尔电气股份有限公司
关于2019年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年01月25日召开了公司第四届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于2019年董事、监事薪酬方案的议案》、《关于2019年高级管理人员的薪酬方案的议案》。本次方案是根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等伊戈尔电气股份有限公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平制定，具体情况如下：一、薪酬方案使用对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员
二、薪酬方案使用期限：2019年1月1日至2019年12月31日
三、薪酬标准：
1、公司董事薪酬方案
（1）董事长肖俊承先生年度税前基本薪酬总额为95万元。
（2）在公司担任管理职务者的董事，按照所担任的管理职务领取薪酬，不单独领取董事津贴。
（3）未在公司担任管理职务的董事津贴：10万元/年。（董事兼股东邓国锐先生不在公司领取薪酬）
（4）公司独立董事津贴：10万元/年。
2、公司监事薪酬方案
公司监事均在公司任职，监事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬，不单独领取监事津贴。
3、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领
取薪金。其薪酬包括基本工资、考核工资和业绩增量奖励三大部分。基本工资按标准每月发放；考核工资根据所属岗位、行为表现、所属单位经营情况在年末进行考核并发放；业绩增量奖励则根据所属事业部与上一年度相比营业利润增长部分的10%-15%对管理团队进行奖励。
高级管理人员基本工资、考核工资标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|职务|基本工资（万元）|考核工资（万元）|
|王一龙|总经理|42|60|
|田卫红|副总经理|27|40|
|崔健|副总经理|27|28|
|张铁镭|副总经理|27|35|
|刘德松|财务总监|18|15|
|陈林|董事会秘书|22|13|
|合计|——|163|191|

四、其他
1、公司独立董事和未在公司担任管理职务的董事津贴每季度发放，其他董事、监事、高级管理人员薪金按月发放。
2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任
的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3、独立董事及未在公司担任管理职务董事的津贴所涉及的个人所得税由其自行申报，其他人员涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、根据相关法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬须提交股东大会审议通过方可生效。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十七次会议决议。
2、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
伊戈尔电气股份有限公司
董事会
二〇一九年一月二十五日
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2016-10康佳集团股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司正在筹划非公开发行股票事项，相关事项尚在筹划过程中，尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护投资者利益，避免对本公司股价造成重大影响。经本公司申请，本公司股票“深康佳A、深康佳B”（股票代码：000016、200016）于2016年3月17日开市起停牌。待有关事项确定后，本公司将及时发布公告。停牌期间，本公司将按照有关规定及时发布相关事项的进展公告。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董事局
二○一六年三月十六日
关于南通富士通微电子股份有限公司控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
目 录
关于南通富士通微电子股份有限公司控股股东及其他关联方占用
3-4
资金情况的专项说明
南通富士通微电子股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方
5-6
占用资金情况表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
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关于南通富士通微电子股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字（2014）第110ZA0617号南通富士通微电子股份有限公司全体股东：
我们接受南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“通富微电公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了通富微电公司2013年12月31日的合并及公司资产负债表，2013年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2014）第110ZA0619号标准审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号文）的要求，通富微电公司编制了本专项说明所附的南通富士通微电子股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是通富微电公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计通富微电公司2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对通富微电公司实施于2013年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2013年度通富微电公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
本专项说明仅供通富微电公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师梁卫丽
（特殊普通合伙）
吕中明
中国注册会计师
中国〃北京 二〇一四年三月二十七日
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京朝阳区建国门外大街22号
赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
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南通富士通微电子股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
单位：万编制单位：南通富士通微电子股份有限公司
元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含利息）|2013年度占用资金的利息(如有)|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||-|||
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|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|||
|前大股东及其附属企业||||||||-|||
|||||||||-|||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|||
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-|||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初往来资金余额|2013年度往来累计发生金额（不含利息）|2013年度往来资金的利息(如有)|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|南通华达微电子集团有限公司|控股股东|应收账款|-|280.08|-|280.08|-|水电费|经营性往来|
||南通金茂电子科技有限公司|相同控股股东|应收账款|-|107.23|-|102.86|4.37|销售收入|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||-|||
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|关联自然人||||||||-|||

致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京朝阳区建国门外大街22号
赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
及其控制的
-
法人
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联人及其附属企业||||||||-|
|||||||||-|
|总计|-|-|-|0.00|387.31|0.00|382.94|4.37|

本表已于2014年3月27日获第四届董事会第十六次会议批准。
公司法定代表人：石明达 主管会计工作的公司负责人:钱建中 公司会计机构负责人：张荣辉
北京首钢股份有限公司独立董事
对拟提名的总经理等高级管理人员人选
的独立意见
北京首钢股份有限公司独立董事高培勇、唐荻、杨雄、樊剑对拟提名的公司总经理等高级管理人员人选的情况进行了审查，按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定，以及《北京首钢股份有限公司章程》，发表以下独立意见。
1、一致同意刘建辉为总经理人选，提名程序合法有效。
2、一致同意王建伟为副总经理人选，提名程序合法有效。
独立董事(签名)：高培勇、唐荻、杨雄、樊剑
二○一四年八月
深圳市新亚电子制程股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（罗红葆）
各位股东及股东代表：
作为深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在 2017年度按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，严格保持独立董事的独立性和遵循职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，在任期内出席了 2017年度公司召开的董事会，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和社会公众股东的利益。报告期内，本人因任职期满不再继续担任公司第四届董事会独立董事，现就本人2017年度任期内履职情况报告如下：
一、参加出席会议情况
自本人担任公司第四届独立董事以来，2017年，公司共召开9次董事会议、5次股东大会。董事会会议、股东大会会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均已履行相关审批程序，合法有效。具体情况如下：
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|本年度届期内召开董事会次数|应参加次数|亲自出席次数|委托出席次数|投票情况（反对次数）|股东大会列席|
|9|6|6|0|0|0|

二、发表独立意见情况
2017年度本人根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，对任期内需发表独立意见的议案进行审慎核查，本着“恪尽职守、勤勉尽责”原则，详细了解并关注公司日常运作情况，基于本人独立、客观判断，就下述事项发表了独立意见：
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|时间|董事会会议届次|事项内容|意见类型|

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|2017年2月13日|第四届董事会第五次会议|关于聘任副总经理及董事会秘书等高级管理人员的独立意见|同意|
|2017年4月25日|第四届董事会第七次会议|1. 关于2016年度内部控制自我评价报告的独立意见；2. 关于聘请2017年度审计机构的议案的独立意见；3. 关于2016 年利润分配预案的独立意见；4. 关于关联方资金占用及公司对外担保的专项说明及独立意见；5. 关于会计政策变更的议案的独立意见。|同意|
|2017年7月12日|第四届董事会第八次（临时）会议|1.关于聘任公司财务总监的议案的独立意见；2. 关于出售股份暨关联交易的议案的独立意见；3. 关于为全资子公司融资提供担保的议案的独立意见；4. 关于修改公司章程的独立意见。|同意|
|2017年8月7日|第四届董事会第九次（临时）会议|1. 关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见；2. 关于补选第四届独立董事候选人的独立意见。|同意|
|2017年8月22日|第四届董事会第十次会议|1. 关于 2017 年半年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的专项说明和独立意见；2. 关于 2017 年半年度募集资金存放与使用的独立意见；3. 关于会计政策变更的议案的独立意见。|同意|

三、董事会专门委员会履职情况
本年度任期内，作为第四届董事会薪酬与考核委员会主任、审计委员会及战略委员会委员，履职情况如下：
（一）审计委员会履职情况
1、2017年 1月 9日召开的 2017年第四届董事会审计委员会第一次会议，会议审议通过了《2016年第四季度内部审计工作报告》等议案。
2、2017年4月7日召开的第四届董事会审计委员会第二次会议，会议审议通过了《2016年度报告及其摘要》、《2016年度财务决算报告》等议案。
会议审议通过了《<2017年半年度报告>及其摘要》、《2017年半年度内部审计工作报告》等议案。
（二）战略委员会履职情况：
1、2017年 4月 7日召开的 2017年第四届董事会战略委员会第一次会议，会议审议通过了《2016年度董事会工作报告》、《2017年发展规划》、《关于出售股份暨关联交易的议案》等议案。
2、2017年 8月 7日召开的 2017年第四届董事会战略委员会第二次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》等议案。
（三）薪酬与考核委员会履职情况：
出席了薪酬与考核委员会 2017召开的一次会议，讨论了公司的薪酬政策及激励制度，制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并完善公司激励与考核机制。
四、对公司进行现场调查情况
作为公司独立董事，本人在2017年任期内积极有效地履行了独立董事的职责，持续关注公司的经营动态、财务状况、制度建设和内部管理等情况，除参加公司董事会和股东大会外，还多次到公司进行现场沟通和检查，听取公司管理层对相关事项的汇报，对公司的重大事项进展做到及时了解和掌握。
五、保护股东权益方面所做的工作
1、对公司信息披露工作的监督情况
本着维护中小股东和广大投资者的合法权益，积极督促公司严格遵照《深圳交易所上市公司信息披露工作指引》、《上市公司信息披露管理制度》等相关制度的规定和指引做好信息披露工作，保证信息披露的真实性、及时性和准确性。
2、对公司内部控制制度的完善和执行监督情况
报告期任期内，多次利用参加董事会的机会，对公司现场考察，查阅有关资料，深入了解公司的生产经营状况和内部控制制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况。对公司提出的议案进行客观公正的审议，切实地保护投资者的利益。
六、其它工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人作为独立董事在 2017年任期内履行职责情况的汇报，本人勤勉尽责地履行独立董事的职责，充分发挥了独立董事的职能。现本人已离职，不再担任公司任何职务。感谢公司董事会、管理层在本人履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持。
七、联系方式
姓名：罗红葆
电子邮箱：89115961@qq.com
罗红葆
证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2017-028北京数码视讯科技股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过本次权益分派方案的股东大会届次和日期
北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度权益分派方案已获公司于 2017年 5月 11日召开的 2016年年度股东大会审议通过。本次权益分派方案的实施距离公司股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,377,793,862股为基数，向全体股东每10股派0.300000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.270000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.300000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.060000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.030000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
本次权益分派不会导致公司总股本发生变化。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年6月26日，除权除息日为：2017年6月27日。
证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2017-028四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年6月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年6月27
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****674|郑海涛|
|2|08*****936|马力创业投资有限公司|

在权益分派业务申请期间，如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、股票期权行权价格的调整情况
根据公司股票期权激励计划相关规定：若在激励对象行权前，公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、派息、配股、增发等事项，未行权的股票期权的行权价格应进行相应调整，但调整后的期权行权价格不得为负，且不得低于净资产。
公司 2016年年度利润分配方案实施完成后，首期授予的未行权股票期权行权价格应由 9.925元/股调整为 9.895元/股，2016年 3月授予的未行权股票期权行权价格应由8.85元/股调整为8.82元/股。本次股票期权行权价格的调整，需经公司董事会审议通过后实施。
七、咨询机构
咨询地址：北京市海淀区上地五街开拓路15号数码视讯大厦
咨询联系人：姚志坚冯涛
咨询电话：010－82345841
证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2017-028传真号码：010－82345842
八、备查文件
1、公司2016年年度股东大会关于审议通过2016年度利润分配方案的决议。
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京数码视讯科技股份有限公司
董事会
2017年6月20日
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2019-231厦门三维丝环保股份有限公司
关于北京洛卡环保技术有限公司、
中商天基实业有限公司清偿所欠款项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、至 2019年12月3日，北京洛卡环保技术有限公司已向三维丝支付人民币 14,227,789.36元，尚欠人民币26,804,410.64元暂未清偿
2、公司对此高度重视，已及时对接北京洛卡环保技术有限公司、中商天基实业有限公司，要求其尽快完全履行协议约定的义务
厦门三维丝环保股份有限公司〔简称“三维丝”、“公司”〕第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过《关于转让全资子公司北京洛卡环保技术有限公司100﹪股权的提案》，决定将北京洛卡环保技术有限公司〔简称“北京洛卡”〕100﹪股权转让给中商天基实业有限公司；至 2019年12月 2日，公司原全资子公司北京洛卡已完成工商变更登记备案，公司不再是北京洛卡的股东，北京洛卡自即日起不再纳入公司合并报表范围。前述具体内容详见《关于转让全资子公司北京洛卡环保技术有限公司100﹪股权的公告》(公告编号：2019-217)、《关于原全资子公司北京洛卡环保技术有限公司完成工商变更登记备案暨不再纳入合并报表范围的公告》(公告编号：2019-230)。
根据股权转让协议及其补充协议的约定，“北京洛卡欠付三维丝款项(其他应付款)4,887.39万元，北京洛卡欠付三维丝子公司沈阳洛卡环保工程有限公司款项(应付账款)1,828.42万元以及北京洛卡应收三维丝子公司沈阳洛卡环保工程有限公司款项(其他应收款)2801.42万元。经三维丝和北京洛卡基准日后的清理，至 2019年11月 19日，北京洛卡欠付三维丝款项为人民币3,963.22万元，北京洛卡及中商天基实业有限公司承诺于股权交割完成之日起五日内向三维丝一次性清偿完毕。”
经后续核查及各方确认，至 2019年 11月22日，北京洛卡尚欠三维丝款项金额系 4,103.22万元。
北京洛卡于 2019年 11月28日完成工商变更登记备案，三维丝已将北京洛卡股权交割完成给中商天基实业有限公司；依照先前约定，北京洛卡、中商天基实业有限公司应于北京洛卡股权交割完成之日起 5日内(即：2019年 12月 3日前，含该日)向三维丝一次性清偿完毕所欠款项人民币4,103.22万元。
至 2019年 12月 3日，北京洛卡已向三维丝支付人民币 14,227,789.36元，尚欠人民币 26,804,410.64元暂未清偿；公司对此高度重视，已及时对接北京洛卡、中商天基实业有限公司，要求其尽快履行协议约定的义务。
公司将根据回款进程，及时披露前述交易的进展情况；敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门三维丝环保股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月三日
齐鲁证券有限公司关于上海新朋实业股份有限公司
募投项目完工及节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见2015年4月8日，上海新朋实业股份有限公司（以下简称“新朋股份”、“公司”）第三届董事会第14次临时会议审议通过了《关于募投项目完工及节余募集资金永久补充流动资金的议案》。齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”、“保荐机构”）作为新朋股份首次公开发行股票持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对新朋股份将募投项目完工及节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：
一、新朋股份首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新朋实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》[2009]1317号文核准，新朋股份首次公开发行了7,500万股人民币普通股，每股发行价格为19.38元，募集资金净额为人民币138,360万元（已扣除发行上市费用），较原69,430万元的募集资金计划超额募集68,930万元。以上募集资金已经立信会计师事务所有限公司2009年12月23日出具的信会师报字
(2009)第24781号《验资报告》确认。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
二、新朋股份首次公开发行股票募集资金投资项目及使用节余情况
新朋股份首次公开发行募集资金投资项目及截止2014年12月31日使用募集
资金情况如下：
单位：万元
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|||招股说明书||累计投入||募集资金节余|
||||调整后的||项目完||
|序号|项目名称|承诺的投资||募集资金||金额（不含利息|
||||投资总额||工情况||
|||总额||总额||收入）|
||等离子电视屏散||||||
||热板及复印机架||||||
|1||4,010.00|17,510.00|13,263.21|已完工|4,246.79|
||等冲压件生产线||||||
||技改项目||||||
|2|功能型精密通信|10,990.00|19,99000|17,198.72|已完工|2,791.28|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||机柜生产线技改||||||
||项目||||||
||汽车模具及冲压||||||
|3||54,430.00|60,930.00|53,325.11|已完工|7,604.89|
||件生产线项目||||||
||合计|69,430.00|98,430.00|83,787.04||14,642.96|

三、募投项目实施及募集资金节余原因
新朋股份在实施募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定谨慎使用募集资金，在项目建设过程中，根据市场的不断变化，充分考虑项目投资风险和回报，适时调整项目投资进程和投资方式，尽量节约投资，合理使用募集资金，控制项目投资风险。
等离子电视屏散热板及复印机架等冲压件生产线技改项目和功能型精密通
信机柜生产线技改项目，主要致力于通过引进先进的技术设备、工艺技术创新，实现自动化和柔性化生产，优化生产布局，改善了生产工艺技术水平和效率。在项目建设过程中，严格执行预算管理，确保募投项目按照预定计划，有序进行项目建设。同时，根据公司未来发展的需要，在后期预测市场出现不利变化的情况下，结合内部管理提升和技术创新为立足点，控制并减少了两个项目的资金投入。
汽车模具及冲压件生产线项目主要致力于汽车零部件业务的开展，在项目实施过程中，实施方式由公司变更为合资公司来实施。在该项目投资实施完成后，合资公司获得了较好的现金流回报，该项目的后续投资基本上由合资公司盈利产生的现金或外部融资来满足。
四、新朋股份节余募集资金使用计划
截止2014年12月31日，新朋股份首次公开发行投资的三个募投项目：等离子电视屏散热板及复印机架等冲压件生产线技改项目、功能型精密通信机柜生产线技改项目和汽车模具及冲压件生产线项目均已完成了项目建设，原计划使用募集资金98,430万元，累计投资83,787.04万元，节余募集资金14,642.96万元（不含利息收入）。
为了提高节余募集资金的使用效率，为公司和股东创造更大的利益，新朋股份拟将上述节余募集资金14,642.96万元（不含利息收入）永久性补充流动资金。
五、新朋股份的承诺
新朋股份承诺：最近12个月内未进行风险投资、未为控股子公司（含控股
子公司的全资子公司）之外的对象提供财务资助，并承诺本次使用募投项目结余
募集资金永久补充流动资金后12个月内不进行风险投资、不为控股子公司（含控股子公司的全资子公司）以外的对象提供财务资助，并履行相应的披露义务。
六、保荐机构的专项核查意见
经核查，本保荐机构认为：新朋股份募集资金投资项目“等离子电视屏散热板及复印机架等冲压件生产线技改项目”、“功能型精密通信机柜生产线技改项目”和“汽车模具及冲压件生产线项目”等三个募投项目均已实施完成，公司节余资金永久补充流动资金事宜，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，有利于更加合理、有效地使用募集资金，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，符合公司业务拓展和发展战略的需要。
公司本次将募投项目完工及节余募集资金永久补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本次募集资金使用已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
齐鲁证券同意公司将募投项目完工及节余募集资金永久补充流动资金。上述事项尚需公司股东大会审议通过。
（以下无正文）
（本页无正文，为《齐鲁证券有限公司关于上海新朋实业股份有限公司募投项目完工及节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》的签署页）
保荐代表人：
程建新
尤墩周
齐鲁证券有限公司年 月 日
证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2019-005河北承德露露股份有限公司
2018年度内部控制评价报告
河北承德露露股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2018年 12月 31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。
一、董事会责任声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对内部控制评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。
三、内部控制评价工作情况
（一）总体情况
2018年公司在内部控制制度体系建设和完善的基础上，认真落实和执行各项内控管理制度，大力加强内部控制组织建设、员工培训力度及信息化管理，保障内控制度得到有效执行。
公司聘请了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制有效性进行独立审计，实施内部控制评价。
（二）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：
股份公司本部；
北京露露饮料有限责任公司为公司全资子公司，从事饮料生产；
廊坊露露饮料有限公司为公司控股子公司，从事饮料生产；
郑州露露饮料有限公司为公司全资子公司，从事饮料生产。
纳入评价范围单位占公司合并资产总额的100%，营业收入合计占合并营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统等。
重点关注的高风险领域主要包括：政策环境、人力资源、销售风险、安全管理风险、采购风险、资产管理风险、盈利能力风险、关联交易、信息披露。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
(三)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，分为财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致，公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。
（1）内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。
如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
（2）内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。
如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）财务报告重大缺陷的迹象包括：
①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
②公司更正已公布的财务报告；
③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
④审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
（2）财务报告内部控制重要缺陷的迹象包括：
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
（3）一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。
如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过税前利润营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。
如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额0.5%但小于1%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：重大决策程序不科学，导致决策失误；严重违犯国家法律、法规，如产品质量不合格；核心管理人员或核心技术人员纷纷流失；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；其他对公司负面影响重大的情形。
重要缺陷：决策程序不科学，导致出现一般性失误；关键管理人员或关键技术人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；重要业务制度或系统存在缺陷；其他对公司产生较大负面影响的情形。
一般缺陷：决策程序效率不高；关键岗位业务人员大量流失；一般缺陷未得到整改；一般业务制度或控制系统设计和执行存在缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告
内部控制重大缺陷或重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无。
董事长（签字）：鲁永明河北承德露露股份有限公司2019年3月14日
安徽承义律师事务所
关于苏州新海宜通信科技股份有限公司
召开2014年第一次临时股东大会的法律意见书
承义证字[2014]第1号
致：苏州新海宜通信科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“新海宜”）的委托，指派司慧、汪洋律师（以下简称“本律师”）就新海宜召开2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由新海宜第五届董事会召集，会议通知已提前十五日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所指定的网站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
经核查，出席本次股东大会的新海宜股东和授权代表共 15名，持有新海宜164,162,046股，其中：出席本次股东大会现场会议的新海宜股东为 6人，持有公司有表决权股份数为163,758,846股，参加网络投票的股东9人，持有公司有表决权股份数为403,200股，均为截止至2013年12月26日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的新海宜股东。新海宜部分董事、监事、其他高级管理人员及本律师出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会审议的提案系由新海宜董事会提出，并提前十五日进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和公司章程规定的表决程序，采取现场会议书面表决和网络投票相结合的方式，就提交本次股东大会
审议的提案进行了逐项投票表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果，出席会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会的表决结果为：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
赞成：164,158,046股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9976%；反对： 2,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0012%；弃权：2,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0012%。
2、审议通过《关于修订公司未来三年（2013-2015年）股东回报规划的议案》赞成：164,160,046股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9988%；反对： 2,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0012%；弃权：0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过《董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
赞成：164,158,046股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9976%；反对： 2,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0012%；弃权：2,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0012%。
经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：新海宜本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
安徽承义律师事务所 负责人：鲍金桥
经办律师：司慧
汪洋
二〇一四年一月二日
茂业通信网络股份有限公司董事会
关于本次重组相关主体不存在根据《关于加强与上市公司
重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
茂业通信网络股份有限公司(以下简称“公司”)拟采用发行股份及支付现金的方式购买刘英魁、宁波保税区嘉语春华投资合伙企业(有限合伙)以及宁波保税区嘉惠秋实投资合伙企业(有限合伙)(以下合称“交易对方”)合计持有的北京中天嘉华信息技术有限公司100%股权；拟以询价方式向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额上限为 111,000.00万元，且不超过本次拟发行股份购买资产的100%(以下简称“本次重组”)。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条之规定，公司现就本次重组相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组的情形说明如下：
公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司第一大股东及其实际控制人及控制的企业；
交易对方及其董事、监事、高级管理人员，交易对方、实际控制人及上述主体控制的机构；
为本次重组提供服务的独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所、评估机构及其经办人员，以及参与本次重组的其他主体均不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近三年不存在因内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况。故本次重组相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
特此说明。
茂业通信网络股份有限公司董事会2017年10月10日