此乃要件 請即處理
閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。
閣下如已售出或轉讓所有名下的廣州汽車集團股份有限公司的股份，應立即將本通函及隨附之代理人委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., LTD.
廣州汽車集團股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：2238）
(1)
有關建議修改公司章程的補充通函
及
(2)
二零一五年第二次臨時股東大會補充通告
本補充通函應與本公司於二零一五年八月三日向股東發出之通函（「該通函」）一併閱讀。
本公司將於中國廣東省廣州市珠江新城興國路23號廣汽中心707會議室舉行臨時股東大會、A股類別股東會議及H股類別股東會議（於二零一五年九月十八日（星期五）下午二時三十分，依次舉行）。臨時股東大會通告載於該通函第8至9頁。日期為二零一五年八月十八日之臨時股東大會補充通告載於本補充通函第12至14頁。
本補充通函隨附的第二份臨時股東大會代理人委任表格將取代該通函隨附的第一份臨時股東大會代理人委任表格。無論閣下能否出席臨時股東大會，務請盡快按隨附之第二份臨時股東大會代理人委任表格之指示填妥及交回。第二份臨時股東大會代理人委任表格最遲須於臨時股東大會舉行時間前二十四小時或之前交回本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。縱使閣下填妥及交回代理人委任表格，屆時仍可親身出席該大會並於會上投
票。
二零一五年八月十八日
目 錄
頁次釋義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1董事會函件
1.緒言 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2.關於修改公司章程的議案 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3.臨時股東大會 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4.推薦建議 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4附錄
–
修訂公司章程詳情 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5二零一五年第二次臨時股東大會補充通告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
– i–
釋 義
於本補充通函（臨時股東大會補充通告所載者除外）內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列涵義：
「公司章程」 指《廣州汽車集團股份有限公司章程》
「該通函」 指 本公司於二零一五年八月三日向股東發出之通函，內容有關（其中包括）建議延長發行A股可轉換公司債券決議有效期
「臨時股東大會通告」 指 日期為二零一五年八月三日的召開二零一五年第二次臨時股東大會之通告，載於該通函第8至9頁
「第一份臨時股東大會 指 於二零一五年八月三日連同該通函及隨附之臨時
代理人委任表格」 股東大會通告一併向股東寄發之代理人委任表格
「第二份臨時股東大會 指 於二零一五年八月十八日連同本補充通函及隨附
代理人委任表格」 之臨時股東大會補充通告一併向股東寄發之代理人委任表格
「臨時股東大會補充通告」指 日期為二零一五年八月十八日的召開二零一五年第二次臨時股東大會之補充通告，載於本補充通函第12至14頁
除本補充通函另有界定外，本補充通函所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。
– 1–
董事會函件
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., LTD.
廣州汽車集團股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份編號：2238）
執行董事： 法定地址：
張房有（董事長） 中國廣州
曾慶洪（副董事長） 越秀區
袁仲榮（副董事長） 東風中路448-458號
馮興亞 成悅大廈23樓
盧颯
吳松 香港主要營業地點：
香港銅鑼灣
非執行董事： 威菲路道18號
姚一鳴 萬國寶通中心808室
陳茂善
李平一
丁宏祥
獨立非執行董事：
付于武
藍海林
李舫金
梁年昌
王蘇生
敬啟者：
(1)
有關建議修改公司章程的補充通函
及
(2)
二零一五年第二次臨時股東大會補充通告
1.
緒言
茲提述本公司日期為二零一五年八月十七日的公告、該通函及臨時股東大會通告。本補充通函旨在為閣下提供有關建議修改公司章程之資料，並發出臨時股東大會的補充通告，尋求閣下在臨時股東大會上通過就上述事宜提呈之特別決議案。
– 2–
董事會函件
根據《公司章程》第69條規定，單獨或者合計持有3%以上本公司股份的股東，有權在股東大會召開十日前提出臨時提案並書面提交召集人。召集人應當在收到提案後二日內發出股東大會補充通知，公告臨時提案的內容。二零一五年八月十七日，本公司收到股東廣州汽車工業集團有限公司（共直接或間接持有3,784,405,384股本公司股份，佔本公司已發行股份58.81%）發出的《關於增加廣州汽車集團股份有限公司2015年第二次臨時股東大會提案的函》，鑒於《關於修改<廣州汽車集團股份有限公司章程>的議案》已經獲董事會審議通過，提出將上述議案作為臨時提案提交於臨時股東大會進行審議。以上臨時提案符合相關法律、法規及《公司章程》的規定。
2.
關於修改公司章程的議案
本公司根據中國證監會《上市公司章程指引（2014年修訂）》（證監會公告[2014]47號）關於網絡投票及中小投資者單獨計票等相關規定及本公司實際情況擬對公司章程中的相關條款建議進行修改。修訂公司章程的詳情載於本補充通函附錄。
董事會已於二零一五年八月十七日召開的第四屆董事會第四次董事會會議批准並決議提呈股東於臨時股東大會上審議，並如認為合適，以特別決議案方式批准公司章程的建議修訂。
3.
臨時股東大會
臨時股東大會補充通告載於本補充通函第12頁至14頁，藉以考慮（其中包括）關於修改公司章程的議案。
臨時股東大會將按原定計劃於二零一五年九月十八日（星期五）下午二時三十分（依次舉行臨時股東大會、A股類別股東會議及H股類別股東會議）假座中國廣東省廣州市珠江新城興國路23號廣汽中心707會議室舉行。於臨時股東大會適用之第二份臨時股東大會代理人委任表格已隨附本補充通函。據董事所深知、全悉及確信，概無股東於上述會議之議案中具有重大權益而須於上述會議上放棄投票。
本公司將於二零一五年八月十九日（星期三）至二零一五年九月十八日（星期五）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，以確定H股股東出席臨時股東大會及H股類別股東會議及投票之權利。為符合資格出席臨時股東大會及H股類別股東會
– 3–
董事會函件
議及投票，所有已填妥有關股份過戶文件連同有關股票，最遲須於二零一五年八月十八日（星期二）下午四時三十分或之前送達本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
根據上市規則第13.39(4)條，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，臨時股東大會及類別股東會議上的所有表決將以投票方式進行，而本公司將根據上市規則第13.39(5)條指定的方式公佈投票結果。
無論閣下能否出席臨時股東大會，務請盡快按隨附之第二份臨時股東大會代理人委任表格之指示填妥及交回。第二份臨時股東大會代理人委任表格最遲須於臨時股東大會舉行時間前二十四小時或之前交回本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。縱使閣下填妥及交回代理人委任表格，屆時仍可親身出席該大會並於會上投票。
4.
推薦建議
董事（包括獨立非執行董事）相信修訂公司章程乃符合本公司及其整體股東的最佳利益。因此，董事建議全體股東投票贊成載於臨時股東大會補充通告上所載的特別決議案。
此致
列位股東台照
承董事會命
廣州汽車集團股份有限公司
張房有
董事長
二零一五年八月十八日
– 4–
附錄 修訂公司章程詳情建議修訂公司章程如下：
1.
修改《公司章程》第七十條
原文：
第七十條 公司根據股東大會召開前20日收到的書面回覆，計算擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數。擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數達到公司有表決權的股份總數二分之一以上的，公司可以召開股東大會；達不到的，公司應當在5日內將會議擬審議的事項、開會日期和地點以公告形式再次通知股東，經公告通知，公司可以召開股東大會。
公司將設置會場，以現場會議形式召開股東大會。
股東大會通知和補充通知中未列明或不符合前條規定的提案，股東大會不得進行表決並作出決議。
修改為：
第七十條 公司根據股東大會召開前20日收到的書面回覆，計算擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數。擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數達到公司有表決權的股份總數二分之一以上的，公司可以召開股東大會；達不到的，公司應當在5日內將會議擬審議的事項、開會日期和地點以公告形式再次通知股東，經公告通知，公司可以召開股東大會。
公司將設置會場，以現場會議形式召開股東大會。公司還將提供網絡投票方式為股東參加股東大會提供便利。股東通過上述方式參加股東大會的，視為出席。
– 5–
附錄 修訂公司章程詳情股東大會通知和補充通知中未列明或不符合前條規定的提案，股東大會不得進行表決並作出決議。
2.
修改《公司章程》第一百條
原文：
第一百條 股東（包括股東代理人）以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權，每一股份享有一票表決權。
公司持有的本公司股份沒有表決權，且該部分股份不計入出席股東大會有表決權的股份總數。
修改為：
第一百條 股東（包括股東代理人）以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權，每一股份享有一票表決權。
股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項時，對中小投資者表決應當單獨計票。單獨計票結果應當及時公開披露。
公司持有的本公司股份沒有表決權，且該部分股份不計入出席股東大會有表決權的股份總數。
公司董事會、獨立董事和符合相關規定條件的股東可以公開徵集股東投票權。徵集股東投票權應當向被徵集人充分披露具體投票意向等信息。禁止以有償或者變相有償的方式徵集股東投票權。公司不得對徵集投票權提出最低持股比例限制。
– 6–
附錄 修訂公司章程詳情 3.
修改《公司章程》第一百零三條
原文：
第一百零三條 公司應在保證股東大會合法、有效的前提下，通過各種方式和途徑，包括提供網絡形式的投票平台等現代信息技術手段，為股東參加股東大會提供便利。
修改為：
第一百零三條 公司應在保證股東大會合法、有效的前提下，通過各種方式和途徑，優先提供網絡形式的投票平台等現代信息技術手段，為股東參加股東大會提供便利。
4.
修改《公司章程》第一百四十六條
原文：
第一百四十六條 董事會對股東大會負責，行使下列職權：
（一）召集股東大會，並向股東大會報告工作；
（二）執行股東大會的決議；
（三）決定公司的經營計劃和投資方案；
（四）擬定公司中、長期發展規劃；
（五）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；
（六）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
（七）制訂公司增加或者減少註冊資本、發行債券或其他證券及上市方案；
– 7–
附錄 修訂公司章程詳情（八）制訂公司重大收購、收購本公司股票或者合併、分立、解散及變更公司形式的方案；
（九）決定公司對外投資、購買出售資產、資產抵押、對外擔保、借貸、委託理財、資產處置、關聯交易等事項，但根據法律、法規和本章程以及其他規範性文件規定的，應由股東大會審議決定的事項除外；
（十）決定公司內部管理機構的設置及人員編制；
（十一）根據董事長的提名，聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書；根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副經理、財務負責人等高級管理人員，並決定其報酬事項和獎懲事項；
（十二）制訂公司的基本管理制度；
（十三）制訂本章程的修改方案；
（十四）制定公司信息披露制度，管理公司信息披露事項；
（十五）向股東大會提請聘請或解聘為公司審計的會計師事務所；
（十六）聽取公司總經理的工作彙報並檢查總經理的工作；
（十七）制定股權激勵計劃；
（十八）審議法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地規定及本章程規定應當由董事會決定的其他事宜。
– 8–
附錄 修訂公司章程詳情上述董事會行使的職權事項，或公司發生的任何交易或安排，如根據公司股票上市地上市規則規定須經股東大會審議的，則應提交股東大會審議。
董事會作出前款決議事項，除第（七）、（八）、（十三）、（十七）項須由三分之二以上的董事表決同意外，其餘可由半數以上的董事表決同意。
修改為：
第一百四十六條 董事會對股東大會負責，行使下列職權：
（一）召集股東大會，並向股東大會報告工作；
（二）執行股東大會的決議；
（三）決定公司的經營計劃和投資方案；
（四）決定公司中、長期發展規劃；
（五）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；
（六）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
（七）制訂公司增加或者減少註冊資本、發行債券或其他證券及上市方案；
（八）制訂公司重大收購、收購本公司股票或者合併、分立、解散及變更公司形式的方案；
– 9–
附錄 修訂公司章程詳情（九）決定公司對外投資、購買出售資產、資產抵押、對外擔保、借貸、委託理財、資產處置、關聯交易等事項，但根據法律、法規和本章程以及其他規範性文件規定的，應由股東大會審議決定的事項除外；
（十）決定公司內部管理機構的設置及人員編制；
（十一）根據董事長的提名，聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書；根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副經理、財務負責人等高級管理人員，並決定其報酬事項和獎懲事項；
（十二）制訂公司的基本管理制度；
（十三）制訂本章程的修改方案；
（十四）制定公司信息披露制度，管理公司信息披露事項；
（十五）向股東大會提請聘請或解聘為公司審計的會計師事務所；
（十六）聽取公司總經理的工作彙報並檢查總經理的工作；
（十七）制定股權激勵計劃；
（十八）審議法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地規定及本章程規定應當由董事會決定的其他事宜。
上述董事會行使的職權事項，或公司發生的任何交易或安排，如根據公司股票上市地上市規則規定須經股東大會審議的，則應提交股東大會審議。
– 10–
附錄 修訂公司章程詳情董事會作出前款決議事項，除第（七）、（八）、（十三）、（十七）項須由三分之二以上的董事表決同意外，其餘可由半數以上的董事表決同意。
– 11–
二零一五年第二次臨時股東大會補充通告
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., LTD.
廣州汽車集團股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：2238）
二零一五年第二次臨時股東大會補充通告
謹此提述廣州汽車集團股份有限公司（「本公司」）於二零一五年八月三日刊發的通函（「該通函」）及日期為二零一五年八月三日的二零一五年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」）通告（「臨時股東大會通告」），當中載有擬於臨時股東大會上提呈供本公司股東批准之決議案詳情。基於本公司於二零一五年八月十八日刊發關於修改公司章程的本公司補充通函（「補充通函」）中所述原因，本公司董事會（「董事會」）將提呈載於本補充通告上的第2項新增議案，其詳情載於補充通函。將在臨時股東大會上提呈的所有決議案現載於本補充通告如下。
茲補充通告臨時股東大會將按原定計劃於二零一五年九月十八日（星期五）下午二時三十分假座中國廣東省廣州市珠江新城興國路23號廣汽中心707會議室舉行，以考慮及酌情通過以下決議案：
特別決議案
1.審議及批准關於延長發行A股可轉換公司債券決議有效期的議案。
2.審議及批准關於修改《廣州汽車集團股份有限公司章程》的議案。
承董事會命
廣州汽車集團股份有限公司
盧颯
公司秘書
中國廣州，二零一五年八月十八日
附註：
1. 本通告的議案的詳情載於該通函及補充通函。
2. 有資格出席臨時股東大會及於會上投票的本公司股東（「股東」），均可委派一名或多名代理人出席大會及代其投票；代理人毋須為股東。
– 12–
二零一五年第二次臨時股東大會補充通告
3. 由於通函隨附之代理人委任表格（「第一份臨時股東大會代理人委任表格」）並無載列本補充通告新增之第2項決議案，一份新代理人委任表格（「第二份臨時股東大會代理人委任表格」）已隨附補充通函一併奉上。第二份臨時股東大會代理人委任表格亦已刊登於聯交所網站(http://www.hkexnews.hk)及本公司網站(http://www.gagc.com.cn)。
4. 擬委任受委代表出席臨時股東大會及於會上投票而仍未送交第一份臨時股東大會代理人委任表格至本公司H股股份過戶登記處之H股股東，務請填妥第二份臨時股東大會代理人委任表格，並於臨時股東大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間24小時前交回本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
5. 已遞交第一份臨時股東大會代理人委任表格至本公司H股股份過戶登記處之H股股東務須注意： i. 倘無按照所列印的指示遞交第二份臨時股東大會代理人委任表格至本公司H股股份過戶登記處，則第一份臨時股東大會代理人委任表格（如已正確地填妥）將被視為H股股東遞交之有效的代理人委任表格。除臨時股東大會通告及第一份臨時股東大會代理人委任表格上所載的決議案外，H股股東根據第一份臨時股東大會代理人委任表格所委派的代理人將有權對臨時股東大會上任何以適當方式正式提呈的決議案（包括列載於補充通告中的新增決議案第2項）自行酌情按其意願投票或放棄投票。
ii.倘已按照列印的指示於二零一五年九月十七日（星期四）下午二時三十分或之前遞交第二份臨時股東大會代理人委任表格至本公司H股股份過戶登記處，第二份臨時股東大會代理人委任表格（不論填寫正確與否）將撤銷及取代H股股東先前遞交之第一份臨時股東大會代理人委任表格。第二份臨時股東大會代理人委任表格（如已正確地填妥）將被視為有效的代理人委任表格。
iii.如第二份臨時股東大會代理人委任表格於二零一五年九月十七日（星期四）下午二時三十分之後方遞交至本公司H股股份過戶登記處，第二份臨時股東大會代理人委任表格將被視為無效。H股股東先前已遞交之第一份臨時股東大會代理人委任表格將不會被撤銷。第一份臨時股東大會代理人委任表格（如已正確地填妥）將被視為有效代理人委任表格。除臨時股東大會通告及第一份臨時股東大會代理人委任表格上所載的決議案外，H股股東根據第一份臨時股東大會代理人委任表格所委派的代理人將有權對臨時股東大會上任何以適當方式正式提呈的決議案（包括列載於本補充通告中的新增決議案第2項）自行酌情按其意願投票或放棄投票。
6. 股東務請注意，填妥及交回第一份臨時股東大會代理人委任表格及╱或第二份臨時股東大會代理人委任表格後，股東仍可親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。
7. 股東代理人委任表格及如果該代理人委任表格由他人根據授權書或其他授權文件代表委托人簽署，經由公證律師證明之該等授權書或其他授權文件，必須最遲於此大會召開前二十四小時或指定表決時間前二十四小時送達本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
8. 股東或其代理人出席大會時應出示其個人身份證明文件。
9. 本公司將於二零一五年八月十九日（星期三）至二零一五年九月十八日（星期五）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，以確定股東出席臨時股東大會及投票之權利。為符合資格出席臨時股東大會及投票，所有已填妥有關股份過戶文件連同有關股票，最遲須於二零一五年八月十八日（星期二）下午四時三十分或之前送達本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
– 13–
二零一五年第二次臨時股東大會補充通告
10.有權出席上述大會的股東須於大會舉行日期前20日（即不遲於二零一五年八月二十八日（星期五）），將有關出席大會的回執親身送達、郵寄或圖文傳真至本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，傳真號碼：(852) 28108185。
11.出席臨時股東大會的股東或其受委代表的往返及食宿費用須自理。
12.根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.39(4)條，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，臨時股東大會上的所有表決將以投票方式進行，而本公司將根據上市規則第13.39(5)條指定的方式公布投票結果。
13.臨時股東大會通告僅派發予本公司H股股東。致本公司A股股東的臨時股東大會通告、回執及股東大會代理人委任表格另行登載於本公司網站(http://www.gagc.com.cn)及上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)。
14.臨時股東大會會務常設連絡人為劉勇先生，電話號碼：(86)-020-83150281。
於本通告日期，本公司的執行董事為張房有、曾慶洪、袁仲榮、馮興亞、盧颯和吳松，本公司的非執行董事為姚一鳴、陳茂善、李平一和丁宏祥，以及本公司的獨立非執行董事為付于武、藍海林、李舫金、梁年昌和王蘇生。
– 14–
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., LTD.
廣州汽車集團股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：2238）
二零一五年第二次臨時股東大會適用之H股股東第二份代理人委任表格
本人╱吾等（附註一）
地址為
為廣州汽車集團股份有限公司（「本公司」） 股海外上市外資股(H股）（附註二）之股東。茲委任（附註三及四）
寓
如其未克出席，則委任（附註三及四）
寓
或如其未克出席，則委任大會主席或本公司任何一位董事為本人╱吾等所持本公司股本中H股（附註五）
股份之代理人，代表本人∕吾等出席於二零一五年九月十八日（星期五）下午二時三十分假座中國廣東省廣州市珠江新城興國路23號廣汽中心707會議室舉行的本公司二零一五年第二次臨時股東大會或其遞延會議（「大會」），藉以考慮及酌情通過大會通告所載之決議案，並於該大會或其遞延會議代表本人╱吾等，依照下列指示就以下所列決議案投票，如無作出指示，則由本人╱吾等之代理人酌情決定投票。
||||||
|-|-|-|-|-|
|特別決議案||贊成（附註七）|反對（附註七）|棄權（附註七）|
|1.|關於延長發行A股可轉換公司債券決議有效期的議案||||
|2.|關於修改《廣州汽車集團股份有限公司章程》的議案||||

日期：二零一五年 月 日 簽署（附註八及九）：
附註：
一.
請用正楷填上全名及地址。
二.
請填上以
閣下名義登記之本公司H股數目。
三.有權出席大會及於大會上投票的本公司H股股東，均有權委派一名或多名代理人代其出席大會及於大會上投票。代理人毋須為本公司H股股東，但須親自出席大會以代表
閣下。代理人委任表格之每項更正，均須由簽署人加簽認可。倘屬任何股份之聯名持有人，任何一位該等聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表於大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者。然而，倘有一位以上聯名持有人親身或委派代表出席大會，則就任何決議案投票時，本公司將按股東名冊內排名首位之聯名股東之投票（不論親身或委派代表），而其他聯名股東再無投票權。
四.
請填上擬委任之代理人之姓名及地址並將「或如其未克出席，則委任大會主席或本公司任何一位董事」字樣刪去。倘閣下並無將此等字樣刪去，以及閣下之受委代理人並無出席大會或未有填上姓名，則大會主席或本公司任何一位董事將出任閣下之代理人。
五.
請清楚列明獲委任代理人所代表以閣下名義登記之股份數目。如未有填上數目，則代理人將被視為獲委任代表所有以閣下名義登記之本公司H股股份。
六.決議案全文載於本公司連同本代理人委任表格一同寄發予本公司H股股東之二零一五年第二次臨時股東大會補充通告內。
七.
注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」號。如欲就任何決議案投棄權票，請在「棄權」欄內加上「✓」號。投棄權票或放棄投票，在計算該決議案表決結果時，均不計入大會上表決贊成或反對的票數，但將計入有表決的股份總數。如欲就與本代理人委任表格有關的部分H股股份數目作出投票，請在有關欄內註明所投票之正確股份數目以代替「✓」號。在相關欄內加上「✓」號表示本表格所代表的所有股份的投票權均將按此方式表決。除非閣下於本表格中另有指示，除大會通告所提述之決議案外，閣下之代理人亦有權自行酌情就按正當程序提呈大會之其他任何決議案投票。
八.
本代理人委任表格必須由閣下或閣下之正式書面代理人簽署。如持有人為一法人或機構，則代理人委任表格必須蓋上法人或機構印章，或經由法人或機構董事或正式書面委任的代理人簽署。
九.
本代理人委任表格及如果該代理人委任表格由他人根據授權書或其他授權文件代表委託人簽署，經由公證律師證明之該等授權書或其他授權文件，必須最遲於大會召開前二十四小時或指定表決時間前二十四小時送達本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22
樓，方為有效。
收集個人資料聲明
(i)本聲明中所指的「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料（私隱）條例》（「《私隱條例》」）中「個人資料」的涵義。
(ii)
閣下是自願向本公司提供個人資料。倘若閣下未能提供足夠資料，本公司可能無法處理閣下在本代理人委任表格上所述的指
示及╱或要求。
(iii)
本公司可就任何所說明的用途，將閣下的個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、股份過戶登記處、及╱或其他公司或團
體，並將在適當期間保留該等個人資料作核實及紀錄用途。
(iv)
閣下有權根據《私隱條例》的條文查閱及╱或修改閣下的個人資料。任何該等查閱及╱或修改閣下個人資料的要求均須以書面
方式郵寄至股份過戶登記處的個人資料私隱主任。