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东软集团股份有限公司东软集团股份有限公司
限制性股票激励计划考核管理办法
（2015年7月制定）
为保证东软集团股份有限公司（以下简称“公司”）长期激励计划的顺利进行，进一步建立、健全公司长期激励机制，吸引和保留优秀人才，充分调动公司中高层管理人员及核心业务（技术）人员的积极性和创业激情，促进公司业绩持续增长，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》和《东软集团股份有限公司章程》以及其他相关法律法规的规定制定本办法。
一、考核目的
本办法坚持公平、公开、公正的原则，通过对公司激励对象的业绩等工作绩效进行正确的评价，以实现长期激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而积极地利用长期激励机制，提高管理绩效，实现公司和全体股东利益最大化。
二、考核范围
本办法适用于本次激励计划所确定的所有激励对象，包括但不限于公司董事、高级管理人员、其他管理人员、核心技术（业务）人员以及公司董事会认为需要进行激励的相关员工。
三、考核机构
（一）公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对激励对象进行考核。
（二）公司人力资源部、财务管理部等相关部门负责相关考核数据的搜集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
四、绩效考核评价指标及标准
（一）公司层面业绩考核
本次激励计划授予的限制性股票在解锁会计年度中分年度进行考核，以达到考核目标作为激励对象的解锁条件。
东软集团股份有限公司1、首次授予的限制性股票的各年度考核目标如下：
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|解锁安排|业绩考核目标|
|第一次解锁|2015年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，比较2014年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长率不低于85%；或公司2015年度平均市值，比较公司2014年度平均市值增长率不低于10%。|
|第二次解锁|2016年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，比较2014年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长率不低于88%；或公司2016年度平均市值，比较公司2014年度平均市值增长率不低于20%。|
|第三次解锁|2017年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，比较2014年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长率不低于90%；或公司2017年度平均市值，比较公司2014年度平均市值增长率不低于30%。|

2、预留部分各年度限制性股票的各年度考核目标如下：
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|解锁安排|业绩考核目标|
|第一次解锁|2016年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，比较2014年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长率不低于88%；或公司2016年度平均市值，比较公司2014年度平均市值增长率不低于20%。|
|第二次解锁|2017年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，比较2014年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长率不低于90%；或公司2017年度平均市值，比较公司2014年度平均市值增长率不低于30%。|

“公司年度平均市值”为公司当年第一个交易日至最后一个交易日该项指标的算术平均值。公司各年度平均市值以当年各交易日公司股票收盘时市值（即收盘价×总股本）的平均数计算。
由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。
本激励计划有效期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。
若当期解锁条件未达成，则公司按照激励计划的规定回购当年度可解锁部分限制性股票并注销。
东软集团股份有限公司（二）个人层面绩效考核要求
根据公司的绩效考核管理办法，目前对个人绩效考核结果共有A、B、C、D四档，对应的考核结果如下：
A（优秀）：出色的、持续超过岗位标准要求。
B（良好）：称职、达到岗位标准要求。
C（合格）：基本适合岗位标准要求。
D（不合格）：未能达到岗位标准要求。
若激励对象上一年度个人绩效考核结果为A/B/C档，则上一年度激励对象个人绩效考核为“合格”，激励对象当年的限制性股票可以进行解锁。
若激励对象上一年度个人绩效考核结果为D档，则上一年度激励对象个人绩效考核为“不合格”，激励对象当年的限制性股票不得解锁，由公司统一回购注销。
五、考核期间与次数
（一）考核期间
激励对象解锁限制性股票的前一会计年度。
（二）考核次数
本次激励计划实施期间每年度一次。
六、考核程序
公司董事会薪酬与考核委员会负责具体的考核工作，负责激励对象考核分数的计算、考核结果的材料汇总，并在此基础上形成绩效考核报告，并提交董事会审核。
七、考核结果的反馈及应用
（一）被考核者有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应当在考核结束后五个工作日内向被考核者反馈考核结果。
（二）如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核反馈的五个工作日内向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正。
（三）考核结果作为限制性股票解锁的依据。
八、附则
本办法由公司股东大会审议通过后生效，由董事会负责解释及修改。
湖北得伟君尚律师事务所
关于湖北美尔雅股份有限公司
2018年年度股东大会的
法律意见书
二○一九年五月二十一日
湖北得伟君尚律师事务所
地址：武汉市江汉区唐家墩路32号国创大厦20楼
电话：（86 27 85620999）传真：（86 27 85782177）
电子邮箱：dewell@ dewellcn.com 邮政编码：430024
湖北得伟君尚律师事务所
关于湖北美尔雅股份有限公司
2018
年年度股东大会的
法律意见书
致：湖北美尔雅股份有限公司
湖北得伟君尚律师事务所（以下简称“本所”）接受湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司2018年年度股东大会，对公司本次会议进行见证并出具法律意见书。
本所律师依据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，对公司本次会议的召集与召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表法律意见。
本所律师严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，经核查验证，发表法律意见如下：
一、关于本次会议的召集与召开
1、本次会议的召集
经查验，2019年 4月 29日，公司第十届董事会第二十次会议作出召开公司2018年年度股东大会的决议。
经查验，2019年4月29日，公司董事会在指定媒体和上海证券交易所网站上发布《关于召开公司 2018年年度股东大会的通知》，公告了本次会议召开的时间、地点、会议议题、会议出席对象、会议登记办法等有关事项。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议通知对网络投票的投票代码、投票议案号、投票方式等有关事项做出明确说明。
2、本次会议的召开
经查验，公司本次股东大会于2019年5月21日下午14:00在湖北省黄石市团城山开发区湖锦路 1号磁湖山庄酒店会议室召开。会议召开的时间、地点、方式与会议通知的内容相一致。
本次会议网络投票的时间安排符合《网络投票细则》及《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长陈京南女士主持。
二、关于出席本次会议人员的资格
1、经验证，出席公司本次会议的股东或股东代理人为 14人，代表公司股份 75,832,150股，占公司股份总数的21.0644%。其中：出席现场会议的股东为 3人，代表公司股份 73,648,438股，占公司股份总数的20.4578%；参加网络投票的股东为11人，代表公司股份2183712股，占公司股份总数的0.6066%。
2、公司的部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。
三、关于本次会议的提案
经查，本次会议无修改原有提案或增加临时提案的情形。
公司本次会议审议的事项与会议通知中列明的事项相符。
四、关于本次会议的表决程序及表决结果
（一）关于本次会议的表决程序
经查验，本次会议以记名投票方式进行表决；监票人员对现场会议的投票和计票进行了监督，确认表决结果真实、有效；会议当场公布了现场投票和网络投票的合并统计表决结果。
（二）关于本次会议的表决结果
经查，本次会议对下列议案进行了审议和表决：
1．公司2018年董事会工作报告
经验证，该议案得到与会股东所持表决权过半数的同意票，该议案获得通过。
2．公司2018年监事会工作报告
经验证，该议案得到与会股东所持表决权过半数的同意票，该议案获得通过。
3．公司2018年年度报告及报告摘要
经验证，该议案得到与会股东所持表决权过半数的同意票，该议案得到通过。
4．公司 2018年度财务决算报告
经验证，该议案得到与会股东所持表决权过半数的同意票，该议案得到通过。
5．公司关于2018年度利润分配及资本公积金转赠股本的议案
经验证，该议案得到与会股东所持表决权过半数的同意票，该议案得到通过。
6．公司关于续聘2019年度审计机构的议案
经验证，该议案得到与会股东所持表决权过半数的同意票，该议案得到通过。
经验证，该议案得到与会非关联股东所持表决权过半数的同意票，该议案得到通过。
8．公司 2018年度内部控制自我评价报告
经验证，该议案得到与会股东所持表决权过半数的同意票，该议案得到通过。
9．公司关于 2019年度使用自有资金购买理财产品的议案
经验证，该议案得到与会股东所持表决权过半数的同意票，该议案得到通过。
10．公司关于 2019年度向银行申请综合授信额度的议案
经验证，该议案得到与会股东所持表决权过半数的同意票，该议案得到通过。
11．关于对外转让全资子公司湖北美尔雅房地产开发有限公司股权的议案
经验证，该议案得到与会股东所持表决权过半数的同意票，该议案得到通过。
12．关于修订《公司章程》的议案
经验证，该议案得到与会股东所持表决权三分之二以上的同意票，该议案得到通过。
13．关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
经验证，该议案得到与会股东所持表决权过半数的同意票，该议案得到通过。
14．关于修订公司《董事会议事规则》的议案
经验证，该议案得到与会股东所持表决权过半数的同意票，该议案得到通过。
15．公司 2018年度独立董事述职报告
经验证，该议案得到与会股东所持表决权过半数的同意票，该议案得到通过。
上述第 5项议案，公司对中小投资者的表决结果均进行了单独计票，并将予以公告。
五、结论意见
本律师认为，公司本次会议的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司章程》的规定，合法有效；公司本次会议各项议案的表决结果合法有效。
（以下无正文。）
证券代码：900948 股票简称：伊泰B股 编号：临2015—031
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
2014年度利润分配实施公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股分配比例
按总股本3,254,007,000股计算，向全体股东每10股派发人民币现金红利2.08元（含税）。
●扣税前与扣税后每股现金红利
单位：美元
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|B股每股现金红利（扣税前）|0.034002|
|居民个人股东B股每股现金红利（扣税后）|0.032302|
|非居民企业股东B股每股现金红利（扣税后）|0.030602|

●股权登记日
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|B股最后交易日|2015年6月24日|
|B股除权（除息）日|2015年6月25日|
|B股股权登记日|2015年6月29日|
|B股现金红利发放日|2015年7月15日|

一、通过分配方案的股东大会届次和日期
2015年6月9日，本公司召开了2014年年度股东大会，审议通过了公司2014
年度利润分配方案，2014年度股东大会决议公告于2015年6月10日在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站披露。
二、分配方案
（一）发放年度：2014年度
（二）发放范围：全体股东（H股股东的利润分配不适用本公告）
（三）本次分配以截至2014年12月31日的总股本3,254,007,000股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金红利2.08元（含税）。
（四）B股股东现金红利以公司2014年度股东大会审议通过分红派息方案决议后第一个工作日（2015年6月10日）中国人民银行公布的美元兑人民币汇率的中间价1：6.1173换算为美元支付，每股发放现金红利0.034002美元（含税）。
持有B股的股东，公司均委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）发放。
（五）对于B股非居民企业股东，根据国家税务总局《关于非居民企业取得B股等股票股息征收企业所得税问题的批复》（国税函[2009]394号）的有关规定，公司在向B股非居民企业股东发放2014年度现金红利时，按10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后每股实际发放现金红利0.030602美元。
（六）需要享受税收协定优惠的股东，请于2015年6月30日之前提供适用有关税收优惠及税收协定规定的申请和相关证明材料，公司在报主管税务机关审批后将按照税收优惠及税收协定的规定协助返还代扣税款。
（七）对于B股居民个人股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，先按5%税率代扣个人所得税，每股派发现金红利0.032302美元；如股东的持股期限（持股期限是指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前
一日的持续时间）在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，实际税负为10%；持股期限超过1年的，实际税负为5%。个人股东转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月1日起5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（八）对于B股非居民个人股东，国务院于2013年2月3日转发的《国务院批转发展改革委等部门关于深化收入分配制度改革若干意见的通知》（国发[2013]6
号）提出取消对外籍个人从外商投资企业取得的股息、红利所得免征个人所得税等税收优惠的意见。根据国务院办公厅于2013年2月8日颁布的《国务院办公厅关于深化收入分配制度改革重点工作分工的通知》（国办函[2013]36号），取消对外籍个人从外商投资企业取得的股息、红利所得免征个人所得税等税收优惠的工作将由财政部及国家税务总局负责。截至本公告发布之日，财政部及国家税务总局尚未就此发布任何实施条例及规则。因此，若截至现金红利发放日（即2015
年7月15日），财政部及国家税务总局根据上述通知颁布了相关实施条例及规则，本公司将根据该等实施条例及规则的规定代扣代缴B股非居民股东个人所得税；
若截至2015年7月15日，财政部及国家税务总局仍未颁布相关实施条例及规则，则按财政部、国家税务总局于1994年5月13日发布的《关于个人所得税若干政策问题的通知》（财税字[1994]20号）规定的“外籍个人从外商投资企业取得的股息、红利所得暂免征收个人所得税”，本公司将暂时不对B股非居民个人股东的个人所得税进行代扣代缴。
三、相关日期
（一）B股最后交易日：2015年6月24日
（二）B股除权（除息）日：2015年6月25日
（三）B股股权登记日：2015年6月29日
（四）B股现金红利发放日：2015年7月15日
四、分派对象
截至2015年6月29日（B股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的本公司股东。
五、实施办法
（一）股东红利由公司委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（二）本公司此次委托中登上海分公司代派的现金红利将于2015年7月15日日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接记入其资金账户。居民企业的现金红利由本公司直接发放。以下B股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|B88****397|内蒙古伊泰集团有限公司|

（三）本公司内资股股东和H股股东的利润分配不适用本公告。
六、有关咨询办法
联系部门：公司证券部
联系电话：0477-8565735
特此公告。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会二〇一五年六月十八日报备文件：
关于审议通过公司2014年度利润分配方案的公司股东大会决议
证券代码：600151证券简称：航天机电公告编号：2017-017上海航天汽车机电股份有限公司
关于与广发证券股份有限公司签订重大资产重组
独立财务顾问协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于 2016年11月11日起停牌，公司同日发布了《重大事项停牌公告》（详见公告2016-076）。公司于 2016年 11月18日发布了《重大事项继续停牌公告》（详见公告2016-077），公司股票继续停牌。经公司及相关各方论证和协商，公司拟进行的购买资产事项构成了重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2016年11月25日起继续停牌。公司于 2016年 11月 25日发布了《重大资产重组停牌公告》（详见公告2016-080）。2016年12月 9日，公司依据重大资产重组的进展情况，发布了《重大资产重组继续停牌公告》（详见公告2016-083）。2017年 1月 11日，公司依据重大资产重组的进展情况，发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（详见公告2017-002）。2017年1月25日，公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于重大资产重组进展情况暨延期复牌的议案》（详见公告2017-005）。
2017年2月8日，公司与广发证券股份有限公司签署了《资产重组财务顾问协议》，公司聘请广发证券股份有限公司担任本次重大资产重组的独立财务顾问。
特此公告。
上海航天汽车机电股份有限公司董事会
二〇一七年二月十日
证券代码： 603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2017-006
上海泛微网络科技股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海泛微网络科技股份有限公司第二届监事会第五次会议于 2017年 1月 12日以传真和邮件的方式通知各位监事，会议于2017年1月24日在公司会议室召开。会议由刘筱玲主持，会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会监事经认真审议，通过如下议案：
1、以同意 3票、反对 0票、弃权 0票，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
同意公司在有效控制风险的前提下，为提高暂时闲置的募集资金的使用效
率，以增加存储收益，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和资金本金安全的情况下，将闲置的募集资金购买期限不超过一年的保本型银行理财产品符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次将闲置募集资金购买期限不超过一年的保本型银行理财产品等方式存放，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。
监事会同意公司对最高额度不超过人民币 1.8亿元的闲置募集资金购买保
本型理财产品。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。
特此公告。
上海泛微网络科技股份有限公司监事会
证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2017-030
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
关于完成注册资本工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会《关于核准华懋（厦门）新材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]803号），华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）22,269,004股，每股面值为人民币 1元，发行价格为人民币 32.23元/股，募集资金总额人民币 717,729,998.92元，扣除支付的各项发行费用人民币15,448,447.36元，实际募集资金净额人民币702,281,551.56元于2017年8月 11日全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2017]第ZA15821号”《验资报告》。
公司于2017年8月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记。本次非公开发行股票完成后，公司股份总数由 21,390万股增加至23,616.9004万股，注册资本由人民币21,390万元增加至人民币23,616.9004万元。
近日，公司完成了相关工商变更登记及修改后的《公司章程》备案手续，并取得了厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次变更后，公司注册资本由人民币21,390万元变更为人民币 23,616.9004万元，其余登记事项不变。
特此公告。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
关于规范公司控股股东及实际控制人行为的专项工作方案
根据吉林证监局下发的《关于开展“规范上市公司控股股东及实际控制人行为”专项工作的通知》（吉证监发[2014]43号）文件的要求，为加强和完善公司内部控制体系，规范公司控股股东及实际控制人的行为。结合公司实际情况，长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）制定了关于规范公司控股股东及实际控制人行为的专项工作方案。
一、公司防范控股股东及实际控制人占用上市公司资金资产机制的建立完善情况
为规避公司控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金资产的行为，维护公司全体股东和债权人的合法权益，公司根据自身情况和行业特点，及时调整了内部控制组织框架，制定或修订了一系列内部控制制度和相关决策程序，积极做好“防占”长效机制的建立和完善工作，“防占”机制建立完善的具体情况如下：
1、建立健全内部控制制度
公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规的要求，结合公司实际情况，建立健全了较为完善的相关内部控制制度。在防范大股东占用资金资产方面，目前已建立包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《董事会审计委员会工作条例》、《内部审计制度》、《信息披露管理制度》、《关联交易管理制度》等在内的一系列制度，对防范大股东占用资金资产工作所涉及的回避机制、审批权限、执行程序、问责机制等内容进行了详细的规定，切实维护了公司全体股东和债权人的合法权益。
2、建立独立董事、监事会、内部审计等监督部门的制衡机制
公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规的规定，构建了包括
独立董事、监事会、审计委员会、审计部等内部监督部门在内的制衡机制。独立董事代表全体股东的利益，通过董事会内部的制衡实现对董事会的监督；监事会作为公司常设的监督机构，向股东大会负责，对公司的经营活动、董事会及经营管理层实施监督；审计委员会隶属于董事会，代表董事会对经营管理层进行监督；
审计部对审计委员会负责，对公司内部各职能部门进行监督。该项制衡机制的建立，实现了对控股股东及实际控制人在控制权行使方面的监督。
3、明确货币资金管理决策程序
在货币资金管理方面，公司制定了《资金管理工作指导书》、《内部结算工作指导书》等一系列规章制度和流程，对账户、筹资、担保、现金、期票等活动过程进行管理，并通过严谨的财务软件系统权限和流程设定，规范实际操作，提高资金使用效率，规避资金风险。公司在“防占”机制实际执行过程中严格遵守相关制度，截止目前，未发生大股东占用资金资产的情况，切实维护了公司全体股东和债权人的合法权益。
二、规范公司控股股东及实际控制人行为的专项工作方案。
（一）工作目标
通过规范上市公司控股股东及实际控制人行为，防止其滥用控制权，侵占上市公司利益，损害中小投资者利益，保证上市公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立。
（二）组织领导
为确保专项工作的顺利开展，公司成立了规范公司控股股东及实际控制人行为专项工作领导小组和工作小组，全面开展相关工作。
1、领导小组
专项工作领导小组是公司规范公司控股股东及实际控制人行为专项工作的
领导机构，负责对专项工作进行总体筹划、组织领导和系统推进，决定有关规范过程中的重大事项，并分阶段对专项工作的成果进行监督、指导和验收等。
组长：金毅
副组长：王玉明、杨延晨
成员：付炳锋、李艰、温树泽、范希军、吴博达、赵树宽、罗玉成、冯玉玺、刘殿伟
2、工作小组
工作小组在领导小组的指导下开展工作，组织落实领导小组确定的工作计划和相关决定；组织推进和协调各部门贯彻落实相关规范工作，保证规范工作有效运行，并定期向领导小组汇报运行情况。
组长：温树泽
副组长：邱枫、刘殿伟、许万才、陈培玉、李文东
成员：公司相关职能部长，分、子公司领导。
（三）专项工作计划
成立规范公司控股股东及实际控制人行为专项工作的领导小组和工作小组，制定关于规范公司控股股东及实际控制人行为的专项工作方案，并经公司董事会审议后对外披露。公司拟建立《关于防止控股股东及其他关联方占用上市公司资金管理制度》，设立防范控股股东及其他关联方资金占用日常监督管理领导小组，落实了相关责任人，对控股股东侵占公司资金实行“占用即冻结”机制，并明确了问责机制，使防范大股东占用资金工作得到落实。
1、公司控股股东及实际控制人承诺履行规范工作
工作内容：按照中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制
人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及吉林证监局《关于展开吉林辖区上市公司“清理规范承诺履行”专项工作的通知》等相关文件要求，清理规范现有承诺事项，对不符合要求的承诺和超期未履行的承诺，制定有效的解决方案并及时披露进展情况。
责任人：董事会秘书
完成时间：2014年5月30日前
2、建立完善防范控股股东及实际控制人侵占上市公司利益机制的工作
工作内容：健全内部控制制度，制定《防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理办法》，明确货币资金支付管理、对外担保、投资等决策程序，披露“防止”机制的建立完善情况。
责任人：董事会秘书
完成时间：2014年6月30日前
3、规范关联交易，解决同业竞争工作
工作内容：梳理《关联交易管理办法》，严格履行关联交易决策程序，确保关联交易真实、定价公允。
责任人：董事会秘书
完成时间：2014年6月30日前
4、加强日常财务监控，防止发生控股股东及关联方的资金占用行为。
工作内容：公司财务部、审计部应每季度对公司及下属子公司进行检查，上报与控股股东及其他关联方资金往来的审查情况，杜绝控股股东及其他关联方的非经营性占用资金的情况发生。
责任人：财务部部长、审计部部长
完成时间：长期
5、方案实施情况汇报工作
工作内容：将上述工作方案的实施情况进行总结，并上报吉林证监局。
责任人：董事会秘书
完成时间：2014年6月30日前
（四）具体要求
1、提高认识。规范控股股东及实际控制人行为是公司治理关键，充分认识规范上市公司控股股东及实际控制人行为的严肃性、重要性和长期性，切实维护好全体股东的利益。
2、广泛动员。要加强与控股股东及实际控制人的联系、沟通，促使他们按照相关法律、法规和规范性文件的规定，规范自身行为，依法行使出资人权利；
要组织公司董事、监事、高级管理人员认真学习领会专项活动文件精神，有效地掌握各项监管政策，正确履行职责。
根据监管部门对控股股东和实际控制人行为规范的要求，并结合自查梳理情况，进一步完善独立董事、监事会、内部审计等监督部门的制衡机制，对于需要建立的内部控制制度，制订制度草案，并提交公司相应决策机构审核后实施。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会
2014年6月12日
证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 编号:临2016—030
杭州钢铁股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于 2016年 10月 17日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位董事，会议于2016年10月27日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案：
（一）审议通过《杭州钢铁股份有限公司2016年第三季度报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）审议通过《关于使用募集资金对控股子公司进行增资的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本公司公告临2016－032。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会
证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临2017-056北部湾旅游股份有限公司
关于部分募投项目完成项目备案变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北部湾旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月28日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于审议公司变更部分募投项目实施地点的议案》、《关于审议公司变更部分募投项目实施主体和实施地点的预案》，详情请参见公司于 2017年 3月 1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：临2017-024、临2017-025）。公司于2017年3月20日召开 2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于审议公司变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，详情请参见公司于 2017年 3月 21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：临2017-031）。
公司于近期完成行业大数据应用软件云租用服务系统研发项目、基于博康城市及社区安全管理平台研发智慧景区管理系统项目的备案变更手续，并分别收到北京海淀区发展和改革委员会的《项目备案通知书》【京海淀发改（备）〔2017〕169号】、上海杨浦区发展和改革委的《上海市企业投资项目备案证明》。
特此公告。
北部湾旅游股份有限公司董事会2017年5月17日
证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2019-002杭州解百集团股份有限公司
第九届监事会第九次会议决议公告
杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 15日以现场会议方式在杭州市下城区环城北路208号坤和中心37楼会议室召开了第九届监事会第九次会议。本次会议通知于 2019年 1月 28日以通讯方式送达各位监事，会议应参加监事 4人，实际参加监事 4人，会议由监事会主席胡超东主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并表决，形成决议如下：
一、审议通过公司《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的公司公告，编号2019-003。）
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，表决通过。
二、审议通过公司《关于部分固定资产和长期待摊费用报废处理的议案》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的公司公告，编号2019-004。）
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司监事会二○一九年二月十五日
证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号： 2014-079
恒生电子股份有限公司
关于转让恒生智能系统集成公司100%股权的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●是否需要递交股东大会审议:否
●4名独立董事发表独立意见
●3名关联董事回避表决
一、关联交易情况概述
恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“恒生电子”或“出让方”）因业务调整原因，拟将其持有的杭州恒生智能系统集成有限公司（以下简称“恒生集成”）100%股权转让给宁波云汉投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“云汉投资”或“受让方”）。云汉投资系由恒生电子全资子公司杭州云晖投资管理有限公司与恒生电子部分董事、监事、高管及员工共同投资的有限合伙企业，主要代表公司及创新业务子公司的核心员工对公司的各项创新业务子公司进行统一投资，云汉投资系恒生电子的关联法人。
恒生集成100%股权的转让价格为 4,606,857.82元人民币，恒生电子向云汉投资转让上述股权构成关联交易关系，由恒生电子与云汉投资签署《股权转让协议》。恒生电子授权公司董事长处理具体事项。
二、关联方介绍
（一）宁波云汉投资管理合伙企业（有限合伙）
注册地：宁波市
管理合伙人：杭州云晖投资管理有限公司
经济性质：有限合伙企业
出资额：900万元人民币
关联关系：公司控股子公司与关联自然人共同投资的企业，其中关联自然人彭政纲出资 150万元人民币、刘曙峰出资 150万元人民币、蒋建圣出资 150万元人民币、范径武出资100万元人民币、方汉林出资80万元人民币、童晨晖出资 35万元人民币、傅美英出资35万元人民币。
三、关联交易标的基本情况
杭州恒生智能系统集成有限公司成立于2009年8月5日，注册资金500万元人民币，注册地杭州市余杭区。
目前恒生集成已经不开展任何业务。截止 2014年11月30日，恒生集成的总资产为4,606,857.82元人民币，净资产为4,606,857.82元人民币。
四、关联交易的主要内容、定价政策
（一）根据恒生电子与云汉投资签署的《股权转让协议》：
1、交易内容：
（1）出让方将拥有公司100%的500万元股权全部转让给受让方。
（2）本次股权转让的基准日为 2014年 12月 31日,股权转让的价格为
4,606,857.82元。
（3）转让价款的交割方式为：受让方应自本协议所涉之股权转让工商变更登记完成之日起六十日一次性将上述股权转让价款。
2、定价依据：
以恒生集成最近一期的净资产价格定价。因恒生集成目前已不开展业务，以净资产定价“公开、公平、公正、合理”，不存在损害股东权益的情况。
3、其他主要条款：
（1）股权转让后，出让方不再享有已出让股权的股东权利、承担相应的股东义务；受让方依照本协议享受股东权利的同时必须承担股东的义务。
（2）转让方保证公司注册资本为 500万元，实缴资本为 500万元；截止基准日，公司的净资产为4,606,857.82元。
（3）在本次股权转让过程中发生的有关费用（如评估或审计、工商变更登记费用）由双方各自承担。
（4）受让方逾期支付股权转让价款的，应按月利率1%向转让方支付逾期违约金。
（5）因本协议书引起的或与本协议书有关的任何争议，双方应友好协商解决，如协商不成，任何一方均有权提交杭州仲裁委员会根据该会届时有效的仲裁规则在杭州进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁当事人均有法律约束力。
五、关联交易的目的以及对上市公司的影响
恒生电子出售已经停止业务经营的全资子公司，股权转让价格依照恒生集成转让时的净资产价格，符合“公开、公平、公正、合理”的原则，不存在损害公司
股东权益的情况存在。本次资产处理对公司业务和收入均无重大影响。
六、独立董事事前认可情况及独立意见
公司的4名独立董事事先听取了公司管理层关于本次议案的汇报，并事先审阅了公司递交的本次议案及相关材料，认为符合法律法规和公司《章程》和制度的规定，同意将本议案提交公司五届二十次董事会议审议。
独立董事发表独立意见如下：
此项关联交易属于公司的资产清理，符合公司业务发展战略的调整。此项关联交易决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，彭政纲、刘曙峰、蒋建圣等3名关联董事回避了表决。关联交易的定价采纳公允价格，符合“公开、公正、公平、合理”的原则，不存在损害公司股东利益的情况。
七、审计委员会意见
此项关联交易符合公司暨定的业务发展战略与调整，遵守公司的相关制度规定。关联交易决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，关联交易的定价采纳市场公允价格，符合“公开、公平、公正、合理”的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，同意递交公司董事会审议。
八、历史关联交易情况
云汉投资与恒生电子共同投资杭州恒生网络技术有限公司，其中恒生电子出资5900万元，云汉投资出资870万元。
云汉投资与恒生电子共同投资浙江三潭金融信息服务股份公司（筹），其中
恒生电子出资 1087.5万元，云汉投资出资725万元。
云汉投资与恒生电子意向投资上海恒生聚源数据服务有限公司，详见 2014-072号公告。
九、备查文件目录
1、公司五届二十次董事会会议决议；
2、独立董事意见；
3、审计委员会意见；
4、《股权转让协议》。
特此公告。
恒生电子股份有限公司董事会 2014年12月30日
中标公告
证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2015-035
龙元建设集团股份有限公司
中标湖北荆门星球·世界城项目工程公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2015年 5月 26日收到荆门市建设工程施工招标投标办公室签发的《荆门市建设工程施工中标通知书》。根据《荆门市建设工程施工中标通知书》，公司中标荆门民诚置业股份有限公司开发的荆门民诚置业股份有限公司星球·世界城项目（一期）施工总承包工程。该项目中标建筑面积 242,147.62平方米，结构类型层次为框剪结构，中标价为 307,297,375.01元，即叁亿零柒佰贰拾玖万柒仟叁佰柒拾伍元零壹分。中标工期为720日历天。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司董事会
证券代码:600239 证券简称:云南城投 编号:临2014－046号云南城投置业股份有限公司关于公司
为中建穗丰置业有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、被担保人名称：中建穗丰置业有限公司（下称“中建穗丰”）
2、本次担保金额及已实际为其提供担保余额：公司本次按照所持股比70%为中建穗丰融资3亿元提供无条件、不可撤销的连带责任保证担保及股权质押担保；截至目前，公司未向中建穗丰提供过担保。
3、本次担保无反担保。
4、截至目前，公司不存在逾期对外担保情形。
一、担保情况概述
1、本次担保的基本情况
中建穗丰为公司控股子公司，目前的股权结构为：公司持有中建穗丰70%的股权；深圳市穗丰投资有限公司（下称“深圳穗丰”）持有中建穗丰30%的股权。
中建穗丰拟向兴业国际信托有限公司(下称“兴业信托”)融资3亿元，期限2年，年利率11%，本次融资的增信措施为：公司与深圳穗丰按照各自持有中建穗丰的股权比例分别提供无条件、不可撤销的连带责任保证担保；公司与深圳穗丰按照各自持有中建穗丰的股权比例分别提供股权质押担保；中建穗丰以拥有的6108.85平方米商铺（含对应的土地使用权）和 30772平方米的“梦云南·深航酒店”项目在建工程进行抵押担保。
2、本次担保事项履行的内部决策程序
公司于 2014年5月20日召开第七届董事会第六次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司为中建穗丰置业有限公司提供担保的议案》，同意公司按照所持
股比为中建穗丰向兴业信托融资3亿元提供连带责任保证担保和股权质押担保,中建穗丰以拥有的6108.85平方米商铺（含对应的土地使用权）和30772平方米的“梦云南•深航酒店”项目在建工程进行抵押担保。（具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2014-045号《云南城投置业股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告》。）
公司本次提供担保在公司董事会权限范围内，无需再次提交公司股东大会审议。董事会审议通过《关于公司为中建穗丰置业有限公司提供担保的议案》后，公司、中建穗丰将与兴业信托签订相关协议。
二、被担保人基本情况
名称：中建穗丰置业有限公司
住所：云南大理经济开发区滨海大道
法定代表人：余劲民
注册资本：5000万元
公司类型：非自然人出资有限责任公司
成立日期：2004年5月14日
经营范围：房地产开发经营（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）
截至2013年12月31日（经审计），中建穗丰总资产为585,038,883.25元，净资产为109,230,743.31元。
截至2014年3月31日（未经审计），中建穗丰总资产为618,887,683.95元，净资产为109,582,710.28元。
三、董事会意见
公司本次为中建穗丰融资提供担保，可确保其开发项目的顺利推进，有利于中建穗丰各项经营活动的开展。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额约为23.14亿元（包含公司为控股子公司提供的担保，未包含公司为购房客户提供的阶段性按揭担保和本次担保），占公司最近一期经审计
净资产的60.91%;公司对控股子公司提供担保总额约为 9.76亿元(未包含本次担保)，占公司最近一期经审计净资产的25.69%。公司不存在逾期担保情形。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会2014年5月22日
证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2019-070北京康辰药业股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月19日收到公司首次公开发行股票并上市项目保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）发来的《关于变更北京康辰药业股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。
原公司首次公开发行股票并上市持续督导保荐代表人胡涛先生因工作变动，不再负责公司的持续督导保荐工作，现广发证券决定指派保荐代表人魏妩菡女士（简历附后）接替胡涛先生继续履行上述保荐职责。本次变更后，公司首次公开发行股票并上市的持续督导保荐代表人为魏妩菡女士和林焕伟先生。
特此公告。
北京康辰药业股份有限公司董事会2019年12月20日
附件：魏妩菡女士简历
魏妩菡女士，保荐代表人，经济学硕士，现任职于广发证券投资银行部医疗健康行业群组。2010年开始从事投资银行业务，先后组织或参与了金明精机IPO、宏辉果蔬IPO、金发拉比IPO、四通股份IPO、宏达电子IPO等项目，具有丰富的投资银行业务经验。
A股证券代码：601818 A股证券简称：光大银行 公告编号：临2014—041H股证券代码：6818 H股证券简称：中国光大银行
中国光大银行股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次会议无否决提案的情况。
●本次会议无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）召开的时间和地点
中国光大银行股份有限公司（以下简称“本公司”）2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2014年 10月 15日在北京市西城区太平桥大街 25号中国光大中心 A座三层会议室以现场方式召开。
（二）出席会议的股东和代理人
出席本次股东大会的股东和股东代理人（包括网络和非网络方式）共 35名，所持有表决权的股份总数为 25,055,973,556股，占本公司有表决权股份总额的53.6771%，分别如下：
|||
|-|-|
|现场出席会议的股东和代理人人数|18|

|||
|-|-|
|其中：A 股股东人数|16|
|H 股股东人数|2|
|所持有表决权的股份总数（股）|24,273,579,009|
|其中：A 股股东持有股份总数|23,821,546,582|
|H 股股东持有股份总数|452,032,427|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|52.0010%|
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例|51.0326%|
|H 股股东持股占股份总数的比例|0.9684%|
|通过网络投票出席会议的 A 股股东人数|17|
|所持有表决权的股份总数（股）|782,394,547|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|1.6761%|

（三）表决方式和主持情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和本公司章程的规定。本次股东大会由本公司董事会召集，唐双宁董事长主持。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
本公司在任董事 14人，出席 9人，董事武青、周道炯、张新泽、谢荣、霍霭玲因其他公务未能出席会议；公司在任监事 10人，出席 4人，监事牟辉军、陈爽、王平生、吴俊豪、史维平、叶东海因其他
公务未能出席会议；公司董事会秘书蔡允革出席会议，公司高级管理
人员李杰、张华宇、马腾、武健、伍崇宽、姚仲友列席会议。
二、提案审议情况
本次股东大会各项提案的表决情况如下：
1、关于选举高云龙先生担任中国光大银行股份有限公司非执行董事的议案
|||||
|-|-|-|-|
|同意股数（同意比例）|反对股数（反对比例）|弃权股数（弃权比例）|是否通过|
|25,050,277,890(99.9773%)|5,669,666(0.0226%)|26,000(0.0001%)|是|

2、关于修订《中国光大银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案
|||||
|-|-|-|-|
|同意股数（同意比例）|反对股数（反对比例）|弃权股数（弃权比例）|是否通过|
|25,054,217,156(99.9930%)|1,623,600(0.0065%)|132,800(0.0005%)|是|

3、关于修订《中国光大银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
|||||
|-|-|-|-|
|同意股数（同意比例）|反对股数（反对比例）|弃权股数（弃权比例）|是否通过|
|25,054,217,056(99.9930%)|1,623,600(0.0065%)|132,900(0.0005%)|是|

4、关于修订《中国光大银行股份有限公司监事会议事规则》的
议案
|||||
|-|-|-|-|
|同意股数（同意比例）|反对股数（反对比例）|弃权股数（弃权比例）|是否通过|
|25,054,217,056(99.9930%)|123,600(0.0005%)|1,632,900(0.0065%)|是|

根据中国证监会等发布的有关监管规定，本次股东大会对 A股中小投资者1就下列议案的投票情况进行单独计票，投票情况如下：
1、关于选举高云龙先生担任中国光大银行股份有限公司非执行董事的议案
|||||
|-|-|-|-|
|同意股数（同意比例）|反对股数（反对比例）|弃权股数（弃权比例）|是否通过|
|802,859,065(99.7944%)|1,627,700(0.2023%)|26,000(0.0033%)|是|

三、律师见证情况
本次股东大会经北京市君合律师事务所余永强律师和刘涛律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案、表决程序等事项，均符合相关法律法规及本公司章程的规定。本次股东大会及其所通过的决议均为合法有效。
四、上网公告附件
北京市君合律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
中国光大银行股份有限公司
证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2019-050
黑龙江北大荒农业股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 8月 24日召开第六届董事会第六十八次会议，审议并通过了《关于聘任杨宪君先生为公司副总经理的议案》。经公司总经理贺天元先生提名，董事会提名委员会审核，聘任杨宪君先生为公司副总经理。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会换届时止。
附：杨宪君先生简历
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十七日
简 历
杨宪君，男，汉族，1964年生，中共党员，省委党校研究生，教授级高级政工师。1981年参加工作，历任红兴隆农管局友谊农场工人，红兴隆农业技术学校畜牧专业学生，红兴隆农管局友谊农场畜牧科技术员、机关党委干事、工会青工部部长、团委副书记、书记，友谊农场种子公司纪委书记、工会主席、党委书记，友谊农场纪检监察审计部副部长、科长，友谊农场三分场党委书记、第三管理区主任，友谊农场党委组织部部长、人事科科长，北大荒农业股份有限公司八五三分公司副总经理、八五三农场党委副书记、纪委书记、党委书记、场长、社区管理委员会主任等职。现任省农垦宝泉岭管理局党委委员、组织部部长。
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：临 2019-012债券代码：136493 债券简称：16成渝 01
四川成渝高速公路股份有限公司
2019年 3月高速公路通行费收入公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川成渝高速公路股份有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）谨此公告本集团2019年3月的高速公路通行费收入（未经审计）如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|权益比例|通行费收入（人民币元）|||
|||本月|上年同期|增/减|
|成渝高速|100%|83,009,687|79,209,026|4.80%|
|成雅高速|100%|83,144,650|80,234,608|3.63%|
|成仁高速|100%|86,866,746|79,881,884|8.74%|
|成乐高速|100%|56,004,459|50,901,787|10.02%|
|城北出口高速(含青龙场立交桥)|60%|8,067,453|10,325,091|-21.87%|
|遂广高速|100%|24,207,466|17,959,365|34.79%|
|遂西高速|100%|19,881,021|8,318,711|138.99%|
|合计|—|361,181,482|326,830,473|10.51%|

董事会谨此提醒投资者，上述通行费收入数据乃根据本集团内部资料汇总编制而成，且未经审计。由于完成通行费收入的数据拆分、确认需要履行一定的程序，以及在联网收费的环境下部分路段的通行费收入在月度结算和披露时须以预估方式记录，因此该等数据与定期报告披露的数据可能存在差异。本公告之通行费收入数据仅作为阶段性数据供投资者参考，投资者请审慎使用该等数据。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
2019年4月17日
江苏博信投资控股股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第三十六次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，我们作为江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅相关会议资料及全体独立董事充分全面的讨论与分析，基于独立判断的立场，现对公司董事会提名第九届董事候选人事宜发表如下独立意见：
一、关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的独立意见
根据公司董事会向我们提供的《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》及相关材料，经认真审阅，我们认为：
公司第八届董事会任期即将届满，本次进行换届选举符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会非独立董事换届选举审议和表决程序合法合规，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。
本次提名的罗静女士、刘晖女士、姜绍阳先生三位公司第九届董事会非独立董事候选人，不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。
我们同意提名上述候选人为公司第九届董事会非独立董事候选人，同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的独立意见
根据公司董事会向我们提供的《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》及相关材料，经认真审阅，我们认为：
公司第八届董事会任期即将届满，本次进行换届选举符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会独立董事换届选举审议和表决程序合法合规，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。
本次提名的刘微芳女士、黄日雄先生、陈海锋先生三位公司第九届董事会独立董事候选人，不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力。刘微芳女士、黄日雄先生、陈海锋先生已按照《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
我们同意提名上述候选人为公司第九届董事会独立董事候选人，同意将该议案提交公司股东大会审议。
江苏博信投资控股股份有限公司独立董事刘微芳、黄日雄、陈海锋二〇一九年三月十九日