证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2017-029华谊兄弟传媒股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开和出席情况
1、召开时间：2017年4月17日（星期一）上午10:00
2、召开地点：北京市顺义区天竺温榆河楼台段公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、主持人：副董事长王忠磊
5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
6、网络投票时间：
2017年4月16日至2017年4月17日。其中，通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月17日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2017年 4月 16日下午15：00至2017年4月17日下午15：00期间的任意时间。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况：
1、出席的总体情况
参加本次大会的股东（或委托代理人）共22人，代表股份797,584,926股，占公司股份总数的28.6315%。
参加本次股东大会现场会议的股东（或委托代理人）14人，代表股份785,882,363股，占公司股份总数的28.2114%。
3、网络投票情况：
参加本次股东大会网络投票的股东 8人，代表股份 11,702,563股，占公司股份总数的0.4201%。
四、议案审议与表决情况
本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、《2016年年度报告（全文及摘要）》
表决结果：
同意797,562,130股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9971%；反对22,796股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意13,117,152股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的1.6446%；反对 22,796股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
本议案表决通过。
2、《2016年度董事会工作报告》
表决结果：
同意797,562,130股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9971%；反对19,796股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0025%；弃权3,000股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0004%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意13,117,152股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的1.6446%；反对 19,796股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0025%；弃权3,000股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0004%。
本议案表决通过。
3、《2016年度监事会工作报告》
表决结果：
同意797,562,130股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9971%；反对18,198股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0023%；弃权4,598股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0006%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意13,117,152股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的1.6446%；反对 18,198股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0023%；弃权4,598股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0006%。
本议案表决通过。
4、《2016年度财务决算报告》
表决结果：
同意797,562,130股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9971%；反对15,198股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0019%；弃权7,598股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0010%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意13,117,152股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的1.6446%；反对 15,198股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0019%；弃权7,598股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0010%。
本议案表决通过。
5、《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：
同意797,562,130股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9971%；反对22,796股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的0%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意13,117,152股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的1.6446%；反对 22,796股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
本议案表决通过。
6、《2016年度利润分配预案》
表决结果：
同意797,562,130股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9971%；反对19,796股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0025%；弃权3,000股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0004%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意13,117,152股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的1.6446%；反对 19,796股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0025%；弃权3,000股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0004%。
本议案表决通过。
7、《关于公司 2016年度日常关联交易的确认及 2017年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：
审议议案 7时，关联股东回避表决，议案 7的有效表决权股份总数为 13,673,085股
同意 13,650,289股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.8333%；反对18,198股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.1331%；弃权4,598股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0336%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意13,117,152股，占出席会
议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的95.9341%；反对18,198股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.1331%；弃权4,598股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0336%。
本议案表决通过。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市时代九和律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、《华谊兄弟传媒股份有限公司 2016年年度股东大会决议》；
2、《北京市时代九和律师事务所关于华谊兄弟传媒股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二〇一七年四月十七日