Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2016-017
通鼎互联信息股份有限公司
关于投资江苏保旺达软件技术有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”或“通鼎互联”）拟以自有资金6,363.635万元受让钟丹晔、钟丹东合计持有的江苏保旺达软件技术有限公司（以下简称“保旺达”）466.6667万元出资额，同时以自有资金6,363.635万元对保旺达增资入股 466.6667万元出资额。受让股权暨增资后，公司将持有保旺达35%的股权。
2、投资行为所需的审批程序
2016年2月4日，公司第三届董事会第二十五次会议审议，并得到全体董事一致同意通过《关于投资江苏保旺达软件技术有限公司的议案》。根据公司章程的有关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。
3、本次投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
企业名称：江苏保旺达软件技术有限公司
设立时间：2011年5月18日
注册资本：2200万元人民币
法人代表：钟丹东
企业性质：有限责任公司
注册地址：南京市星火路9号A座601-603室
经营范围：计算机设备、软件技术开发、维修、销售及技术咨询服务，计算机网络工程设计、施工；楼宇自控工程综合布线，机电产品、通讯设备、建材、
五金、百货、陶瓷销售，室内装修、施工，经济信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
本次投资前后保旺达股权结构变动如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|投资前||投资后||
|||出资额（万元）|占比|出资额（万元）|占比|
|1|钟丹晔|1,373.3300|62.42%|1,093.33|41.00%|
|2|钟丹东|494.6700|22.48%|308.0033|11.55%|
|3|王伟|100.0000|4.55%|100.0000|3.75%|
|4|南京恒晟投资管理中心（有限合伙）|232.0000|10.55%|232.0000|8.70%|
|5|通鼎互联|-|-|933.3334|35.00%|
|合计||2,200.0000|100.00%|2,666.6667|100.00%|

截至 2015年 12月 31日，保旺达总资产 7,998.12万元，负债 5,084.41万元，净资产2,913.71万元，2015年实现营业收入5,007.77万元，净利润1,878.99万元。（以上数据未经审计）
三、对外投资合同的主要内容
1、投资资金及支付方式
保旺达截至2015年12月31日未经审计每股净资产为1.32元,2015年度每股收益为 0.85元。经公司与交易各方协商一致，股份受让及增资价格确定为每1元出资额13.64元。
公司以现金 3,818.180727万元受让钟丹晔持有的保旺达 280万元出资额，以现金2,545.4542万元受让钟丹东持有的保旺达186.6667万元出资额；同时以现金 6,363.635万元对保旺达增资入股，其中 466.6667万元计入保旺达股本，其余金额 5,896.9683万元计入资本公积。完成增资后，保旺达的股本总额增至2,666,6667万元，公司取得保旺达35%股权。
2、投资协议签署
投资协议尚未签署，公司将积极推进投资进程。
四、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
江苏保旺达软件技术有限公司是从事信息安全的软硬件产品、政府部门应
用平台软件、以及其他信息服务软件的研发，开展软件及产品研发、系统集成和
技术服务三大业务。
在全国的电信运营商和军工企业积累了广泛的客户资源，在三大电信运营商“账号权限行为审计”细分市场中，共有 31个省分公司和三大集团相关部门客户；在大数据安全和云安全方向为多家电信运营商提供安全可靠可追溯的大数据平台和云安全平台。
在军工企业的保密信息安全和工业自动化安全方面，解决了长期困扰涉密单位的“敏感数据流入流出管理”和“在不可控的工业网络和涉密办公网之间涉密数据安全传输”难题，实现了国产保密信息安全领域的重大技术突破，完成了国家主管部门的试点工程并通过审核。
自2014年推出了“统一运维安全网关”硬件设备后，从2015年下半年开始进行大规模的产品化改造，在 2018年预期实现“项目先导、产品落地”的商业模式，体系化地推出多款信息安全专业软硬件产品，满足不同需求的电信运营商和军工企业行业用户。
公司投资保旺达首次涉足信息安全领域，完善了公司在移动互联网的布局；
由于本次对保旺达为现金投资，短期内对公司现金流造成一定的影响。
五、备查文件
公司第三届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会二〇一六年二月四日
股票代码：300317 股票简称：珈伟股份 公告编号：2018-025深圳珈伟光伏照明股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年2月5日，深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”“珈伟股份”）因筹划重大事项发布了《关于筹划重大事项停牌公告》，2018年 2月 10日发布了《关于筹划重大事项停牌的进展公告》。经过初步沟通和论证，本次重大事项将涉及重大资产重组事项，公司于2018年2月22日披露了《关于筹划重大事项进入重大资产重组程序暨停牌进展公告》，2018年 3月 1日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》，2018年 3月 2日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，2018年 3月 9日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》。
截至目前，公司以及有关各方正在积极推动本次重组各项工作，重组方案正在进一步论证、完善过程中，审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将根据法律法规及监管部门的有关规定及时履行披露义务，公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告。公司所有信息均以在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露为准。
公司筹划的本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会
公司简称：中水渔业 公司代码：000798 公告编号：2014-022
中水集团远洋股份有限公司董事会关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司），因筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：中水渔业，证券代码：000798）于 2014年 3月 31日开市起停牌；2014年 4月 25日发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》。停牌期间，公司按照《上市公司业务办理指南 10号——重大资产重组》的有关规定已于公司 2014年 4月 8日至 2014年 5月 27日发布了《重大资产重组进展公告》。
自公司停牌以来，公司控股股东中国农业发展集团有限公司及中介机构积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。截止本公告发布之日，公司本次重大资产重组具体方案正在商讨、论证中，尚存在不确定性，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会
安徽承义律师事务所
关于长虹美菱股份有限公司
召开 2019年第一次临时股东大会的法律意见书
承义证字[2019]第 26号致：长虹美菱股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受长虹美菱股份有限公司（以下简称“长虹美菱”）的委托，指派胡国杰、郑朔律师（以下简称“本律师”）就长虹美菱召开 2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由长虹美菱第九届董事会召集，会议通知已于 2019年 1月 30日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》、巨潮资讯网和深圳证券交易所网站上。
本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
经核查，出席本次股东大会的长虹美菱股东和授权委托代表共 38名，持有长虹美菱 336,475,074股，均为截至 2019年 2月 13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的长虹美菱股东。长虹美菱部分董事、监事、高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
本次股东大会审议的提案为：
1、《关于确定 2019年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担保额度的议案》；
上述提案由长虹美菱第九届董事会提出，于 2019年 1月 30日进行了公告，本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和公司章程规定的表决程序，采取现场投票与网络投票相结合的方式，就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果，出席现场会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供，综合现场投票、网络投票的表决结果，本次股东大会审议结果如下：经参与表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，本次会议以普通决议方式通过了上述提案。
1、《关于确定 2019年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担保额度的议案》；
总的表决情况：同意 332,894,374股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.936%，反对 3,550,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.055%，弃权 30,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.009%。
其中，中小股东的表决情况：同意 54,360,960股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的93.820%，反对 3,550,300股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的6.127%，弃权30,400股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0.053%。
A股股东的表决情况：同意 301,525,070股，占出席本次股东大会有效表决权的 A股股东所持股份的98.827%；反对 3,548,300股，占出席本次股东大会有效表决权的 A股股东所持股份的1.163%；弃权 30,400股，
占出席本次股东大会有效表决权的 A股股东所持股份的0.010%。
B股股东的表决情况：同意 31,369,304股，占出席本次股东大会有效表决权的 B股股东所持股份的99.994%；反对 2,000股，占出席本次股东大会有效表决权的 B股股东所持股份的0.006%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权的 B股股东所持股份的0%。
经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：长虹美菱本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（此页无正文，为承义证字[2019]第 26号《法律意见书》之签字盖章页）
安徽承义律师事务所 负责人：胡国杰
经办律师：胡国杰
郑朔
二〇一九年二月二十二日
股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2017-005葵花药业集团股份有限公司
关于使用自有资金对葵花药业集团（贵州）宏奇有限公司实施委托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、委托贷款事项概述
葵花药业集团（贵州）宏奇有限公司（以下简称“贵州葵花”）为本公司于2017年1月收购的控股子公司，本公司持股比例为70%。该公司芪斛楂颗粒为公司储备黄金单品，复方吲哚美辛酊、良姜胃疡胶囊等品种均有较好的市场前景。
为确保贵州葵花尽快启动生产，提升本公司综合业绩，本公司决定对其实施2,000万元人民币委托贷款。具体如下
1、委贷对象：葵花药业集团（贵州）宏奇有限公司
2、委托金额：人民币2,000万元
3、资金用途：日常经营活动所需资金
4、委贷期限：自委托贷款合同生效之日起12个月内
5、资金费用：银行贷款同期基准利率
6、还款方式：季度偿还利息，本金合同完结后一次性付清
7、还款资金来源：各公司日常经营活动所获资金
二、审议程序
葵花药业集团（贵州）宏奇有限公司(以下简称“贵州葵花”)为本公司控股子公司，委托贷款事项业经公司第二届董事会第三十五次会议审议通过。该事项
在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
三、委贷对象基本情况
企业名称：葵花药业集团（贵州）宏奇有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：贵州省六盘水市六枝特区木岗产业园区B区6号
法定代表人：王海波
注册资本：壹仟肆佰柒拾万元整。
成立日期：1998年03月12日
营业期限：1998年03月12日至2026年03月12日
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；
法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、酊剂（外用）（含中药提取）（凭药品生产许可证经营），经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业所需的原辅材料、仪器、仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；企业可以按国家规定、以各种贸易方式从事进口业务；中药材种植（限分支机构经营）。【以下空白】）
10、股权结构：本公司持股70%，王海波、肖萍等4位自然人持股30%。
11、财务状况：
截止 2016年 12月 31日止（未经审计），贵州葵花的资产总额为 4,957.76万元，负债总额为 4,642.58万元，所有者权益为 315.19万元；2016年全年营业收入为2,802.43万元，净利润为-655.05万元。
截止 2017年 2月 28日（未经审计），贵州葵花的资产总额为 10,425.90万元，负债总额为 5,889.40万元，所有者权益为 4,536.50万元；营业收入为 0万元，净利润为-97.07万元。
四、其他股东委贷情况
贵州葵花为本公司控股子公司，本公司与贵州葵花之各小股东均不存在关联关系。
贵州葵花各小股东均未提供同比例委托贷款。
五、委托贷款风险防控措施
本公司财务内部控制制度健全，能够对贵州葵花实施有效的业务把控、资金管理和风险控制。本公司财务中心对贵州葵花还款情况进行即时监控,如发现或经判断出现不利因素,将及时采取相应措施,控制或降低风险，确保资金安全。
六、独立董事之独立意见
贵州葵花为本公司控股子公司，品种资源丰富，有较大市场潜力，公司对其提供委托贷款，可补充公司现金流，有助于改善贵州葵花资产结构，扩大生产，提升公司整体经营业绩。
在公司向贵州葵花提供委托贷款时，贵州葵花小股东因自身经营状况未实施同比例委托贷款。经核实，公司与贵州葵花小股东之间不存在关联关系，不存在利益输送之行为。
本次提供委托贷款决策程序合法合规，资金使用费定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司已建立健全了内部控制制度，能够对子公司实施有效管理和风险控制，确保资金安全和风险可控。
综上，同意公司使用自有资金对贵州葵花实施委托贷款人民币2,000万元，使用期限为自委托贷款合同生效之日起12个月内。
备查文件：
1、《葵花药业集团股份有限公司第二届董事会第三十五次会议决议》
2、《葵花药业集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十五次会议相关议案的独立意见》
3、葵花药业集团（贵州）宏奇有限公司最近一年及一期财务报表
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司
董事会
2017年3月3日
证券代码：000877 股票简称：天山股份 公告编号：2015－060号
关于本公司之子公司向中材股份贷款并通过中材集团财务有限公司签署《委托贷款合同》涉及关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
1、为满足公司生产经营的资金需求、降低财务费用,本公司所属子公司于2015年通过银行向本公司控股股东中国中材股份有限公司（以下简称：“中材股份”）办理委托贷款4亿元，贷款将于2016年到期，现拟申请通过中材集团财务有限公司（以下简称：中材财务公司）向中材股份办理4亿元委托贷款，并签署《委托贷款合同》。
2、鉴于中材股份为公司控股股东，公司与中材财务有限公司的实际控制人同为中国中材集团有限公司（以下简称：中材集团），根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条规定，本次交易构成公司的关联交易。
3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联交易借款明细
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||借款期限|担保方||利率|
|贷款单位|借款方|借款金额|||担保方||
|||||式|||
||阿克苏天山多浪水||一年期|信用担|天山股|满足中国人民银行有|
|||20,000万元|||||
||泥有限责任公司|||保|份|关贷款利率相关规定|
||||一年期|||的基础上不高于公司|
|中国中材股|||||||
|||||||及控股子公司在其它|
|份有限公司|江苏天山水泥集团|||信用担|天山股||
|||20,000万元||||中国国内主要商业银|
||有限公司|||保|份||
|||||||行取得的同类同期同|
|||||||档次信贷利率|

|||
|-|-|
|合计|40,000万元|

三、关联方介绍和关联方关系
1、中国中材股份有限公司
（1）、基本情况：
法定代表人：刘志江
注册地址：北京市西城区西直门内北顺街11号
企业类型：股份有限公司（境外上市）
注册资本：357,146.4万元
股份公司成立时间：2007年7月31日
经营范围：许可经营项目：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。一般经营项目：无机非金属材料的研究、开发、生产、销售；无机非金属材料应用制品的设计、生产、销售；
工程总承包；工程咨询、设计；进出口业务；建筑工程和矿山机械的租赁及配件的销售；与上述业务相关的技术咨询、技术服务。
（2）、与上市公司的关联关系：该公司为本公司第一大股东,故本次交易构成关联交易。
（3）、履约能力分析：中材股份截止 2014年 12月 31日香港准则下经审阅的总资产为9,990，460万元，营业收入 552,848万元，实现净利润 50,716万元，净资产为1,381，980万元，具备履约能力。
2、中材集团财务有限公司
（1）、基本情况：
法定代表人：徐卫兵
成立日期：2013年4月23日
注册资本：50000万元人民币
金融许可证机构编码：L0174H211000001
企业法人营业执照注册号：100000000044622（4-1）
税务登记证号码：11010571783642X
注册地址：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦二层
企业类型及经济性质：有限公司
经营范围：1、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；2、协助成员单位实现交易款项的收付；3、经批准的保险代理业务；
4、对成员单位提供担保；5、办理成员单位之间的委托贷款；6、对成员单位办理票据承兑与贴现；7、办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；8、吸收成员单位的存款；9、对成员单位办理贷款及融资租赁；10、从事同业拆借。
主要股东：注册资本5亿元人民币，其中：中国中材集团有限公司（以下简称“中材集团”）出资 3.5亿元，占比70%；中国中材股份有限公司（以下简称“中材股份”）出资1.5亿元，占比30%。（中材股份为中材集团控股子公司）
（2）、与上市公司的关联关系：
中材集团财务有限公司属本公司实际控制人中国中材集团有限公司（以下简称“中材集团”）的子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，本公司与财务公司属于受同一法人控制的关联关系。
（3）、财务状况
截止 2014年 12月 31日公司实现营业收入 9164.57万元，利润总额5， 322.37万元，净利润 3,989.20万元，资产总额 41,0743.13万元,净资产55,129.95万元。
（4）、履约能力分析：
中材财务公司的第一大股东是中材集团，为国有特大型企业。中材财务公司经营状况良好，各项业务均能严格按照内控制度和流程开展，无重大操作风险发生；各项监管指标均符合监管机构的要求；业务运营合法合规，管理制度健全，风险管理有效，与财务报表相关的资金、信贷、稽核、信息管理等方面的风险控制体系未发现存在重大缺陷。
四、交易的定价政策及定价依据
根据公司与中材财务公司签署的《金融服务协议》，其中贷款服务收费标准
为：中材财务公司向公司及其子公司发放贷款的利率，贷款、票据贴现、票据承兑、融资租赁等信贷业务的信贷利率及费率，及费率允许的最低水平，并且不需要公司及控股子公司以其资产就上述信贷服务做出抵押；结算费用按双方约定的收费标准执行，收取的费用不高于公司及控股子公司从中国国内主要商业银行提供的同类同期服务费的最低标准；上述业务以外的其他金融服务，将遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或中国国家规定的标准收取相关费用。
详见公司于2015年12月09日刊登在巨潮资讯网上的2015-056号公告。
五、交易目的及交易对上市公司的影响
本次借款目的为补充子公司流动资金，本次借款可有效降低子公司财务费用；由于借款利率按市场化原则确定，不会损害上市公司及非关联股东利益，无不良影响。
该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响，公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖或者被其控制。
六、2015年初至披露日与该关联人累计已发生关联交易情况说明
2015年年初至披露日本公司之子公司与关联方中材股份发生委托贷款共计6亿元，详见2015年1月28日公司2015-003；2015-004；2015-005号公告。
七、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见
根据《公司章程》等有关规定，在召开本次董事会之前，公司已向独立董事进行了情况说明并征得独立董事的书面认可。
公司独立董事就本次关联交易发表的独立意见认为：本次通过中材财务公司向关联方委托贷款主要用以补充流动资金。本次关联交易决策程序合法，借款利率的确定体现了市场化原则，不存在损害上市公司及中小股东利益的情况。公司的关联董事回避了表决，表决程序合法有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
八、关联交易审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
该议案属于关联交易，根据《公司章程》等有关规定，在 2015年 12月 8日召开的本公司第六届董事会九次会议上，在关联董事回避表决的情况下，会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了审议《关于本公司之子公司向中材股份贷款并通过中材集团财务公司签署<委托贷款合同>涉及关联交易的议案》。
2、此项关联交易尚须获得股东大会的批准,与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
九、备查文件
1、公司六届九次董事会会议决议公告；
2、独立董事发表的事前认可函及独立意见；
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司董事会
二○一五年十二月八日
证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2017-095
第一创业证券股份有限公司
关于媒体报道事项的说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年9月15日下午，有关媒体报道了涉及第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）股权的事项。关注到相关报道后，公司立即向持有公司5%以上股份的 4家股东就相关媒体报道的事项进行了问询核查，并得到了其回复确认。现将有关核查情况说明如下：
1、公司第一大股东华熙昕宇投资有限公司（持股15.41%）、第三大股东能兴控股集团有限公司（持股8.49%）已分别于 2017年 8月 24日、2017年 8月 25日告知公司终止筹划资产重组事项，目前不存在有关媒体所报道的“京东金融洽购第一创业24%股份”的情形。
2、公司第二大股东北京首都创业集团有限公司（持股13.27%）、第四大股东浙江航民实业集团有限公司（持股7.06%）均不存在与第三方洽谈涉及其所持本公司股份的资产重组或转让其所持本公司股份的情况。
目前公司不存在应披露而未披露的事项。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意风险，审慎决策，理性投资。
特此公告。
第一创业证券股份有限公司董事会
二〇一七年九月十八日
独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见杭州远方光电信息股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，我们作为杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第二次会议审议的相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：公司本次向相关银行申请授信额度人民币2亿元，主要是为了支持公司的日常经营与业务发展，符合全体股东的利益。该申请履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司申请授信的有关规定，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益。
综上所述，我们同意公司本次申请事项。
此下无正文
独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见（本页无正文，为杭州远方光电信息股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事签字：
冯华君：
杨忠智：
年 月 日
独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见（本页无正文，为杭州远方光电信息股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事签字：
方建中：
年 月 日
中原环保股份有限公司独立董事关于
与郑州市城市管理局、郑州市污水净化有限公司签署《郑州市城市污水处理特许经营协议》之协议
的独立意见
中原环保股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会临时会议于2015年12月11日以通讯方式召开，会议审议了《关于与郑州市城市管理局、郑州市污水净化有限公司签署<郑州市城市污水处理特许经营协议>之协议的议案》。我们作为中原环保股份有限公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中原环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，认真审阅了公司提供的相关材料，基于个人独立判断，对本次交易事项发表独立意见如下：
一、经公司与郑州市城市管理局、郑州市污水净化有限公司友好协商，针对公司与郑州城市管理局签署的《郑州市城市污水处理特许经营协议》，订立此协议。参照中国证监会相关规定，本次签署的补充协议符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规、部门规章及其他规范性文件的规定并具备可操作性，符合公司及全体股东的利益。
二、本次签署协议的议案经公司第七届董事会临时会议审议
通过。会议的召集、召开、表决程序及方式等符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。我们同意按照公司第七届董事会临时会议决议签署《郑州市城市污水处理特许经营协议》之协议。
综上所述，我们同意签署上述协议。
（此页无正文，为《中原环保股份有限公司独立董事关于与郑州市城市管理局、郑州市污水净化有限公司签署<郑州市城市污水处理特许经营协议>之协议的独立意见》之签署页）
独立董事（签字）：
李伟真
尹效华
董家春
签署日期：2015年 12月 11日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2018－175深圳市沃尔核材股份有限公司
补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月17日披露了《关于出售全资子公司锡林郭勒盟融丰风电有限公司100%股权的公告》（公告编号：2018-174），由于工作人员疏忽，在公告中存在披露不充分及错误，现对原披露的部分信息补充更正如下：
一、关于本次交易对公司业绩的影响补充如下：
根据瑞华审字[2018]48130064号《锡林郭勒盟融丰风电有限公司审计报告》，锡林郭勒盟融丰风电有限公司（以下简称“融丰风电”）2018年5月已取得风机试运行验收报告，截止2018年10月31日风机发电量共计7,700万千瓦时，因融丰风电尚未与内蒙古电力（集团）有限责任公司（以下简称“电网公司”）签订《购售电协议》，无法可靠估计风机发电量与上网发电量的差异，故未确认发电收入，并将发电成本作为存货核算。综上，截止2018年10月31日，融丰风电期末净资产为3,020.57万元，实收资本为5,000万元。
依据2018年11月16日公司全资子公司青岛沃尔新源风力发电有限公司与中广核风电有限公司签署的《股权转让协议》，本次股权交易价格为5,518.45万元；假设以2018年10月31日为本次股权转让交割日，经测算，由于未确认发电收入，预计本次股权交易对公司净利润的影响为2,368.27万元；若后期公司与电网公司签订《购售电协议》，预计2018年1-10月融丰风电纳入公司合并报表净利润将增加1,370.31万元，以确认发电收入后转让股权，预计本次股权交易对公司净利润的影响为997.96万元。最终本次股权交易对公司净利润的影响以交割日审计为准。
二、更正情况如下：
更正前：
“五、交易协议的主要内容
甲方（受让方）：青岛沃尔新源风力发电有限公司
乙方（转让方）：中广核风电有限公司”
更正后：
“五、交易协议的主要内容
甲方（转让方）：青岛沃尔新源风力发电有限公司
乙方（受让方）：中广核风电有限公司”
更正前：
“六、交易的目的和对公司的影响
1、交易目的
第三、根据公司经营规划，公司风电场项目的建设主要集中在青岛地区，已建成的山东莱西河头店风电场（48.6MW）项目和东大寨风电场（48.6MW）项目已实现预期收益，目前公司正积极筹建山东莱西河崖风电场（48.3MW）项目和马连庄风电场（48.3MW）项目。”
更正后：
六、交易的目的和对公司的影响
1、交易目的
第三、根据公司经营规划，公司风电场项目的建设主要集中在青岛地区，已建成的山东莱西河头店风电场（48.6MW）项目和东大寨风电场（48.6MW）项目已实现预期收益，目前公司正积极筹建山东莱西河崖风电场（48MW）项目和马连庄风电场（48MW）项目。
除上述补充更正内容外，原公告中其他内容不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解，今后公司将进一步加强信息披露工作，提高信息披露质量。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2018年11月20日
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2016-033W
债券代码：112130 债券简称：12华包债
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|佛山华新包装股份有限公司|
|独立董事 2015 年度述职报告|
|各位股东：|

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|作为佛山华新包装股份有限公司的独立董事，我们严格按照相关法律法规、《公司章程》|
|的要求，认真贯彻执行公司制定的《独立董事制度》，忠实履行职责，充分发挥独立董事的|
|独立性，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。|

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|2015年度，公司召开了共计8 次董事会（包括现场和通讯表决方式召开）和 3次股东大|
|会（包括 2014年度股东大会和2015 年第一和第二次临时股东大会）。独立董事赵伟先生应|
|出席董事会 8次，亲自出席了8次，应出席股东大会 3次，亲自出席 3次；独立董事杨贞瑜|
|先生应出席董事会 8次，亲自出席了 8次，应出席股东大会3次，亲自出席 3次；独立董事|
|张文京先生应出席董事会 8次，亲自出席了 8次，应出席股东大会 3次，亲自出席3次。|
|召开董事会前我们主动调查、获取作出决议所需要的情况和资料，了解公司的生产经营|
|和运作情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上认真审议每个议题，积极参|
|与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。|
|在上述董事会上，我们对下列共计 12个事项发表了独立意见：|

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|1、 对关于公司2015年度利润分配预案的独立意见；|
|2、 关于未来三年股东回报规划（2015 年度-2017 年度）的独立意见；|
|3、 对关于公司控股子公司与关联方进行日常关联交易事项的独立意见；|

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|4、 对关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期对外担保情况的专|
|项说明和独立意见（2014 年年度及2015年上半年）；|
|5、 对关于为控股子公司提供担保议案的独立意见；|
|6、 对公司《2014年度内部控制评价报告》的独立意见；|
|7、 对公司在诚通财务有限责任公司关联存贷情况的独立意见；|
|8、 对公司经营班子2014年度薪酬分配方案的独立意见；|
|9、 对关于为全资子公司提供担保的议案的独立意见；|
|10、 对公司关于聘任会计师事务所的独立意见；|
|11、 对公司关于挂牌出售子公司股权事项的独立意见；|
|12、 对公司关于补选董事的独立意见。|

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|在今后的工作中，为保证董事会的独立和公正，增强董事会的透明度，维护中小股东的|
|合法权益不受侵害，我们将继续严格履行法定职责，勤勉尽责，为董事会的决策提供参考意|
|见，从而提高公司决策水平和经营绩效。|
|独立董事：赵伟 杨贞瑜 张文京|
|二〇一六年三月十八日|
证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2019-093
江苏大港股份有限公司
2019年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
●江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年 12月12日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《江苏大港股份有限公司关于召开 2019年第五次临时股东大会的通知》，2019年 12月26日刊登了《江苏大港股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的提示性公告》；
●本次股东大会无否决或修改提案的情况；
●本次股东大会无新提案提交表决；
●本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
●本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
公司 2019年第五次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2019年 12月27日下午 2:30在公司三楼会议室召开，网络投票时间为 2019年 12月 27日（通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年12月 27日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019年 12月 27日上午 9:15至2019年12月 27日下午3:00）。
出席本次股东大会的股东及授权代表共15人，代表股份337,946,020股，占公司有表决权股份总数的58.2316%，其中现场出席股东大会的股东及股东代表 3人，代表股份 337,867,220股，占公司有表决权股份总数的58.2180%；通过网络投票的股东 12人，代表股份 78,800股，占公司有表决权股份总数的0.0136%。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长王茂和先生主持，公司董事、监事、
高管人员及见证律师出席或列席了本次会议，符合《公司法》与《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
会议以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：
1、审议并通过《关于对全资子公司上海旻艾增资的议案》。
表决结果：同意337,944,920股，占出席股东大会有表决权股份的99.9997%；
反对 0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权 1,100股，占出席股东大会有表决权股份的0.0003%，议案获得通过。
2、审议并通过《关于转让全资子公司艾科半导体100%股权的议案》。
表决结果：同意337,935,320股，占出席股东大会有表决权股份的99.9968%；
反对1,000股，占出席股东大会有表决权股份的0.0003%；弃权 9,700股，占出席股东大会有表决权股份的0.0029%，议案获得通过。
其中，中小股东表决结果：同意491,189股，占出席会议中小股东所持股份的97.8681%；反对 1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1992%；弃权 9,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.9327%。
3、审议并通过《关于子公司 CIS芯片晶圆级封装产能扩充的议案》。
表决结果：同意337,937,420股，占出席股东大会有表决权股份的99.9975%；
反对 0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权 8,600股，占出席股东大会有表决权股份的0.0025%，议案获得通过。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所律师杨亮、蒋成出具法律意见书。
认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字的股东大会决议；
2、律师出具的法律意见书。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二○一九年十二月二十八日
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2016—055四川汇源光通信股份有限公司
关于本次重大资产重组后续安排的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年6月27日，公司接控股股东广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“控股股东”或“蕙富骐骥”）书面通知，通知称：“鉴于2016年6月20日，汇源通信召开2016年第二次临时股东大会，审议关于汇源通信重大资产置换及发行股份与支付现金购买资产并募集配套资金相关的18项议案。在本合伙企业作为控股股东回避表决情况下，经现场与会股东及网络投票表决结果显示，本次股东大会审议的18项议案均未获通过。本次股东大会结束后，经本合伙企业内部商议，为尊重广大中小股东意见，同时考虑到外部监管政策环境的变化，决定不再继续推进本次重大资产重组。此后，本合伙企业将继续履行于2015年11月25日汇源通信2015年第四次临时股东大会审议通过的《关于变更承诺事项的议案》中，关于向汇源通信注入优质资产并完成重组的相关承诺，择机推进重组。”针对上述事项，公司在此提醒广大投资者：
公司于2015年11月9日、11月14日发布《关于控股股东变更承诺的公告》、《关于控股股东变更承诺的补充说明公告》内容显示：“蕙富骐骥承诺，在本次协议收购股份过户完成之日起12个月内完成重大资产重组方案或非公开发行股份募集资金购买资产方案，即完成注入资产过户”。上述承诺经2015年11月25日召开的公司2015年第四次临时股东大会审议通过。
因此，自2015年12月24日起，公司控股股东蕙富骐骥须在12个月内履行完成重大资产重组向上市公司注入资产的承诺。因上述承诺剩余履行期间临近，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
四川汇源光通信股份有限公司董事会
二○一六年六月二十九日
深圳市聚飞光电股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第九次（临时）会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着实事求是，对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第九次（临时）会议审议的关于选举高四清先生为第三届董事会非独立董事的独立意见：
根据董事会提名委员会的提名，选举高四清先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期自 2016年第一次临时股东大会选举通过之日起至本届董事会届满时为止。
作为公司的独立董事，我们认为高四清先生为第三届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不存在损害中小股东权益的情形；提名人是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意。
我们通过对高四清先生的教育背景、工作经历等相关资料的认真审核，我们认为高四清先生符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确认为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情况。
基于上述情况，我们同意董事会提名委员会的提名，并同意将该议案提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
独立董事：钱可元 张新华
深圳市聚飞光电股份有限公司2016年2月22日
股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2015-077号
武汉南国置业股份有限公司
关于全资子公司竞得土地使用权的公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为增加土地储备，增强持续发展能力，武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司武汉南国商业发展有限公司于2015年10月27日参加了武汉市国土资源和规划局的国有建设用地使用权拍卖出让活动，并成功竞得位于武汉市东湖新技术开发区编号为P（2015）111号地块的国有建设用地使用权。现将具体情况公告如下：
一、地块的相关情况
1、宗地编号：P（2015）111；
2、地块位置：东湖新技术开发区雄楚大道以北、鲁林路以东；
3、地块面积：规划总用地面积61,875.73平方米，规划净用地面积为59,506.82平方米；
4、计容总建筑面积：183,000平方米以内；
5、土地用途：商业服务业设施用地、居住用地；
6、成交价格：人民币117,051万元。
二、本次竞得土地使用权对公司影响
本项目位于武汉市东湖新技术开发区核心区域，项目南临高新大道，西临规划道路鲁林路，东临住宅小区，北至光谷创业街项目。项目周边交通便利、配套成熟。
公司将凭借对城市综合体开发的经验，将其打造成符合武汉市东湖新技术开发区发展的重要商业项目，并致力于将本项目打造成区域精品项目。
预计项目收益率将不低于公司平均投资收益率水平。
本次成交土地款由公司自筹资金解决。
公司将于后续公告中披露项目实施的具体情况，请投资者及时关注后续公告。
三、风险提示
本次竞买是公司在当前市场状况下，结合实际并充分考虑了风险因素的基础上进行的投资决策，但由于宏观经济存在不确定性及房地产项目开发周期较长等因素，公司存在上述项目不能达到预期收益的风险。
特此公告。
武汉南国置业股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十八日
证券代码：300381 证券简称：溢多利
公告编号：2019-043债券代码：123018 债券简称：溢利转债
广东溢多利生物科技股份有限公司
2019年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司 2019年第一季度报告于 2019年 4月
27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，请投资者
注意查阅。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一九年四月二十七日
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2017-034广州中海达卫星导航技术股份有限公司
关于第一期员工持股计划存续期延长 24个月的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2015年 09月 22日、2015年 10月 08日召开第三届董事会第八次会议和 2015年第三次临时股东大会审议通过了《广州中海达卫星导航技术股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要（以下简称“持股计划草案”）等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划（以下简称“持股计划”），并委托广发证券资产管理（广东）有限公司设立的“广发原驰-中海达 1号定向资产管理计划”（以下简称“定向计划”）进行管理，通过二级市场购买、协议转让等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。
持股计划于2015年10月19-20日陆续通过二级市场竞价交易方式共计买入公司股票 1,870,642股，占当期公司总股本的0.43%，交易均价为 17.26元。持股计划的股票锁定期为 12个月，自 2015年
10月 21日至 2016年 10月 20日止；存续期为 24个月，自股东大会审议通过持股计划之日起算，即 2015年 10月 08日至 2017年 10月 07日止，持股计划自 2016年 10月 21日至 2017年 10月 07日期间，可将账户中股票在二级市场出售。
截至本公告日，公司持股计划未出售任何股票。
根据公司持股计划草案的规定，本持股计划存续期届满前,经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。
2017年 05月 18日，经出席持股计划持有人会议的持有人所持
2/3以上份额同意，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期 24个月的议案》。
公司于 2017年 05月 19日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期延长 24个月的议案》，董事会同意根据持股计划持有人会议表决结果，将公司第一期员工持股计划存续期延长 24个月，即本持股计划可以在延期 24个月内（即：2019年 10月 07日前）出售股票。如期满前仍未出售股票，可在期满前再次召开持有人会议和公司董事会，审议后续相关事宜。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会 2017年 05月 19日
证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2016-011广东红墙新材料股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2016年9月8日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2016年9月13日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实出席监事3名，其中监事刘宁湘以通讯方式出席本次会议。会议由监事会主席王富斌先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：
一、审议并通过《关于使用募投资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
为保证募投项目的顺利实施，在首次公开发行股票募集资金到位之前，公司已预先以自筹资金投入募投项目建设，截至 2016年 8月 31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 13,811,095.49元，现募集资金已经到位，同意公司以募集资金 13,811,095.49元置换预先投入募投项目的自筹资金13,811,095.49元。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议并通过《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
为提高公司自有闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，同意公司利用额度不超过人民币 20,000万元自有闲置资金投资保本型银行理财产
品。该 20,000万元的额度可滚动使用，期限自股东大会决议通过之日起一年内有效，同时授权公司董事长刘连军先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，在保证不影响公司募投项目正常实施并确保募投项目资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过 15,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品。该 15,000万元的额度可滚动使用，自股东大会决议通过之日起一年内有效,并授权董事长刘连军先生在额度范围内行使相关决策权并签署相关合同文件，财务总监负责组织财务中心具体实施。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议并通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及《公司章程》相关规定，同意结合公司实际情况对《监事会议事规则》进行修订。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
《监事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东红墙新材料股份有限公司监事会
二〇一六年九月十四日
股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临 2017-8
河南豫能控股股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.河南豫能控股股份有限公司第六届监事会第七次会议召开通知于 2017年3月20日以书面和电子邮件形式发出。
2.2017年3月30日会议在郑州市农业路东41号投资大厦B座12层公司会议室以现场表决方式召开。
3.应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人，其中：采连革、马保群、张静、任宏、崔健监事共4人亲自出席了会议。
4.会议由采连革监事会主席主持。
5.会议的召开和出席会议人数符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）2016年度监事会工作报告
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。该报告尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
（二）关于对公司2016年年度报告的审查意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，监事会对董事会编制的河南豫能控股股份有限公司 2016年年度报告进行了审慎审核，提出如下意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议河南豫能控股股份有限公司 2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
（三）关于对公司2016年度内部控制评价报告的审核意见
根据中国证监会和深圳证券交易所相关规定，监事会对《河南豫能控股股份有限公司2016年度内部控制评价报告》进行了认真审核，并提出如下意见：
1.公司按照自身情况，进一步完善了各环节的内部控制制度，保证了业务活动的正常进行和资产的安全完整。
2.公司内部控制组织机构完整，人员配备到位，内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3. 2016年，未发现违反《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形。
公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行，监事会审阅了《河南豫能控股股份有限公司 2016年度内部控制评价报告》以及瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南豫能控股股份有限公司内部控制审计报告》，认为内部控制评价报告客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
（四）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
公司第六届监事会于2017年5月任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，监事会进行换届选举。本公司章程规定，监事会由5名监事组成；监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3；监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。按此比例，应由股东大会选举的监事3名，监事会提名采连革、马保群、张静（简历见附件1）为公司第七届监事会候选人。
根据本公司章程规定，公司职工大会已选举刘中显、崔健（简历见附件2）为第七届监事会职工监事。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审定，采用累积投票方式表决。
三、备查文件
河南豫能控股股份有限公司第六届监事会第七次会议决议。
特此公告。
附件1：第七届监事会候选人简历
附件2：第七届监事会职工监事简历
河南豫能控股股份有限公司监事会
2017年4月1日
附件1：第七届监事会候选人简历
采连革，1967年1月出生，中共党员，高级经济师。1984年9月-1988年7月，武汉工业大学学习；1988年 7月-1990年 10月，河南建材研究设计院工艺设计室职员；1990年 10月-2005年 7月，历任河南省冶金建材工业厅发展规划处、河南省经济贸易委员会产业政策处、河南省发展改革委员会产业政策处主任科员；2005年 7月-2010年 11月，历任河南省建设投资总公司、河南投资集团有限公司党群工作部副主任、主任；2010年 11月-2013年 7月，濮阳龙丰纸业有限公司党委书记兼副总经理；2013年 7月至今，河南投资集团有限公司党群工作部主任。在控股股东单位任职；未持有本公司股票；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合《公司法》《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
马保群，1960年 9月出生，中共党员，大学本科学历，经济师，高级咨询师。曾在焦作市矿务局、焦作市资源综合利用办公室、焦作市工程咨询公司、焦作市投资公司工作，历任焦作市投资公司经理，焦作市工程咨询公司副经理。现任焦作市投资公司总经理。持有本公司股票5,000股；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合《公司法》《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
张静，1982年5月出生，中共党员，理学硕士，工程师，经济师。2000年 9月-2004年 6月，南京林业大学森林资源保护与游憩专业学习，获农学学士学位；2004年9月-2007年6月，南京林业大学森林生态学专业研究生，获理学硕士学位；2007年7月-2007年10月，河南省建设投资总公司；2007年10月至今，河南投资集团有限公司，历任资产管理三部职员、资产管理三部业务主管、资产
管理九部业务主管、企业策划部业务主管，现任企业策划部高级业务经理。在控股股东单位任职；未持有本公司股票；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合《公司法》《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
附件2：第七届监事会监事简历
刘中显，1974年8月出生，本科学历，高级工程师，高级经济师。1994年 7月-2012年 4月，南阳鸭河口发电有限责任公司工作，历任机组长、燃料部主任、总经部主任；2012年4月-2016年3月，鹤壁丰鹤发电有限责任公司总工程师；2016年 3月至今，河南豫能控股股份有限公司安生部、工程部主任。未持有本公司股票；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合《公司法》《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
崔健，1975年2月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。1993年9月 -1997年 7月，河海大学电厂热能动力专业；1997年 7月-2013年 1月，郑州新力电力有限公司，历任发电部汽机运行分场值班工、发电部值长室值长、发电部值长室主任、洛阳阳光热电运行项目部经理、副总工程师、总经理助理；2013年1月至今，河南豫能控股股份有限公司，市场营销部主任。未持有本公司股票；
未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合《公司法》《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。