Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2014〕1322号
浙江凯恩特种材料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称凯恩股份）2013年度财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。
在此基础上，我们审计了后附的凯恩股份管理层编制的 2013年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供凯恩股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为凯恩股份年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解凯恩股份 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对凯恩股份管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，凯恩股份管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）和相关资料的规定，如实反映了凯恩股份 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈亚萍
中国·杭州 中国注册会计师：廖屹峰
二〇一四年三月二十一日
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|控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表|||||||||||
|2013年度|||||||||||
|编制单位：浙江凯恩特种材料股份有限公司||||||||||单位：人民币万元|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初|2013年度占用累计发生金额|2013年度资金占用的利息|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末|占用形成原因|占用性质|
|||||占用资金余额||||占用资金余额|||
|控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||||||
|小 计|||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小 计|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|小 计|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|浙江凯丰纸业有限公司(以下简称凯丰纸业)|控股子公司|其他应收款|3,200.00|6,100.00|1 80.84|4,680.84|4 ,800.00|[注1]|非经营性往来|
||浙江凯恩电池有限公司(以下简称凯恩电池)|控股子公司|其他应收款|6,904.95|7,420.00|3 38.22|7,457.45|7 ,205.72|[注2]|非经营性往来|
||浙江凯丰特种纸业有限公司(以下简称凯特纸业)|控股子公司|其他应收款||2,900.00|6 0.48|59.34|2 ,901.14|[注3]|非经营性往来|
||浙江凯晟锂电池有限公司(以下简称凯晟锂电)|控股子公司|其他应收款|734.70||||7 34.70||非经营性往来|
|小 计|||||||||||
|总 计||||1 0,839.65|1 6,420.00|5 79.54|1 2,197.63|1 5,641.56|||

法定代表人：计皓 主管会计工作的负责人：谢美贞 会计机构负责人：黄永红
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|[注1]:期末余额中有3,200万元系公司向银行借款，但借款合同中明确资金的实际使用人是凯丰纸业，公司收到款项时划转给该公司，相关利息由该公司承担。|
|[注2]:期末余额中有3,300万元系公司向银行借款，但借款合同中明确资金的实际使用人是凯恩电池，公司收到款项时划转给该公司，相关利息由该公司承担。|
|[注3]:期末余额中有2,300万元系公司向银行借款，但借款合同中明确资金的实际使用人是凯特纸业，公司收到款项时划转给该公司，相关利息由该公司承担。|
证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2015-009聚光科技（杭州）股份有限公司
关于与山东省章丘市人民政府签署战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“乙方”或“公司”）与山东省章丘市人民政府（以下简称“甲方”）经过友好协商，就推进章丘市“智慧环境”产业的发展，打造全国“智慧城市”建设样板，共建“生态文明”城市。于 2015年2月9日，签署战略合作框架协议，现将协议主要内容公告如下：
一、交易对方情况
甲方名称：山东省章丘市人民政府
章丘市位于山东省省会济南市的东部，拥有国家级明水经济开发区，与济南高新区相邻，胶济铁路、济青高速贯穿境内，总面积1855平方公里，辖20个镇（街道），总人口101.8万，2013年章丘市生产总值755.2亿元，完成地方公共财政预算收入40.89亿元，其中地方税收29.91亿元。拥有中国生态小康示范县（市）、“中国最具特色魅力旅游城市”等称号。
因此，甲方具备良好的履约能力，能保证本协议的履行。本次交易对方与公司不存在关联关系。
二、协议的主要内容
（一）章丘市“智慧环境”项目的建设目标是打造国内全面领先的“智慧环境”产业，合作双方应围绕建设目标全力推动，力争在全国范围内形成示范效应。
（二）乙方作为总体方案设计者，整合相关资源，根据国家相关法律规定取得本协议约定之具体项目的建设和运营资格。
（三）章丘市计划对“智慧环境”相关项目的总投资为 2亿元人民币，主要用于实施包含“智慧环境云数据中心”、“智慧环境决策与公众服务平台”、“智慧
环境应急指挥调度平台”、“大气灰霾污染监测预警平台”、“环境水质监测预警平台”、“重点污染源全过程监控平台”、“城市水务监测与管理平台”、“水资源监控管理平台”、“城市防汛抗旱指挥平台”、“安全生产综合监管平台”等项目和相关产业的建设，乙方作为“智慧环境”的总包商，负责项目总体的实施与运营。
（四）同时章丘市政府还将与乙方共同启动工业废水处理、污泥处置、内河流域水生态修复、大气灰霾治理等环境治理项目。
（五）“智慧环境”产业建设资金来源分四个方面：一是甲方地方财政专项资金配套；二是由乙方对运营类的项目进行投资；三是由乙方协助甲方向上级国家和国家开发银行等机构申请专项扶持资金及无息或低息贷款；四是甲乙双方协商的其他财务安排。
（六）甲方根据章丘市“智慧环境”规划设计方案，配备必须的基础性保障，包括组织保障、人员保障、数据提供等，以确保项目如期完成。
（七）甲方对乙方在推进和建设“智慧环境”相关项目过程中提供必要的协调支持。
（八）乙方积极协助甲方做好“智慧环境”产业的整体规划并推动相关产业在章丘市的发展。
（九）乙方协助甲方引进“智慧环境”建设的上下游产业链企业，以“山东智谷产业园”为依托，培育“智慧环境”产业。
（十）乙方结合国家关于“智慧环境”的相关要求，制定详尽的规划纲要和实施方案，发挥自身技术优势和资源优势，整合和注入各类优质资源。同时，加强技术研发确保工程质量和运营安全，提高章丘市“智慧环境”各个项目的建设质量。
（十一）本战略合作框架协议仅作为双方的合作意向，具体项目合作内容最终以双方或授权机构签署的正式合作协议为准。
三、协议对公司的影响
（一）协议中涉及的项目如能正常实施，将有助于增强公司“智慧环境”及“智慧城市”项目的建设和运营经验，有利于公司业务规模和经营效益的增长，有效提升公司的核心竞争力和行业影响力，加快公司的战略布局，促进公司的长期可持续发展。
（二）本协议的签订预计对公司本年度及以后年度的业绩产生积极影响。协
议的签订对公司业务的独立性无重大影响，公司不会因此而对章丘市人民政府形成业务依赖。
四、风险提示
1、协议的履行存在受不可抗力影响造成的风险。
2、本次签署的《战略合作框架协议》仅作为推进本次合作的框架性、意向性协议，相关项目具体合作内容、投资安排、投资进度等方面尚需签订正式相关合同予以明确，因此上述事项均具有一定的不确定性。
3、受项目建设周期及项目调整因素的影响，协议中甲方2亿元的投入并不完全等同于我公司的实际订单和实际营业收入，具体情况将根据项目实施情况另行确认。
4、本协议中合作项目的建设周期较长，在协议履行过程中，政府换届、国家法律法规的变化、协议双方情况的变化都将影响协议的履行，存在由于项目内容调整导致协议中的项目部分或全部无法执行的可能性。
5、本协议的履行，存在甲方资金不能及时到位，项目全部或部分无法实施或延期的风险。
6、本协议的履行，存在项目实施和结果无法达到双方约定的合同要求，导致项目延期交付、终止合作的风险。
五、其他相关说明
1、公司将按照《公司章程》及上市公司有关监管规定，根据后续合作的进展情况及项目投资金额的大小及时履行审批程序并公告。
六、备查文件
聚光科技（杭州）股份有限公司于山东省章丘市人民政府《战略合作框架协议》。
特此公告！
聚光科技（杭州）股份有限公司
董事会
二〇一五年二月九日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2016-019北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司(以下简称“公司”或“华谊嘉信”)第三届董事会第三次会议于2016年2月4日上午10:30在公司会议室召开。
本次会议应参加董事8人，实际参加董事8人。董事刘伟、李凌波、黄小川、黄鑫、倪正东、文光伟、苗棣、刘俊彦现场参加了本次会议。会议由刘伟先生主持。
本次董事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经审议，逐项通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司为全资孙公司新好耶数字技术（上海）有限公司提供担保的议案》
为协助全资孙公司推进业务发展，提高资金利用率，公司拟为全资孙公司新好耶数字技术（上海）有限公司（以下简称“好耶数字”）向北京百度网讯科技有限公司及百度时代网络技术（北京）有限公司（以下合并简称为“百度”）申请授信账期提供信用担保，担保期限为1年。
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|-|
|好耶数字财务情况：截至 2014年12月31日，好耶数字资产总额为|
|557,455,548.90元，负债总额为 638,757,581.69元，净资产为-81,302,032.79|
|元，实现营业收入为1,045,194,926.64 元，利润总额为-103,769,191.35 元，|
|净利润为-77,690,586.33元。以上数据经上海申亚会计师事务所有限责任公司|
|审计。|
|截至2015年9月30日，好耶数字资产总额为489,136,914.70 元，负债总|
|额为560,697,102.37元，净资产为-71,560,187.67元，实现营业收入为|
|1,093,990,229.15元，利润总额为 46,140,423.62元，净利润为 34,605,317.71|
|元。以上数据未经审计。|

好耶数字资产负债率超过70%，本议案尚需股东大会审议通过。
详情请查阅 2016年 2月 4日在证监会创业板指定信息披露网站发布的《对外担保的公告》。
审议结果：本议案以同意8票，弃权0票，反对0票的表决结果获得通过。
二、关于《召开2016年第三次临时股东大会》的议案
公司拟于 2016年 2月 19日召开 2016年第三次临时股东大会，详情见证监会指定的信息披露网站公告的“关于召开2016年第三次临时股东大会的通知”。
审议结果：本议案以同意8票，弃权0票，反对0票的表决结果获得通过。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会 2016年2月4日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2015-049安徽安凯汽车股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
自2015年1月1日至2015年9月24日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“安凯客车”或“本公司”）及本公司控股子公司——安徽江淮客车有限公司（以下简称“江淮客车”）、安徽安凯金达机械制造有限公司（以下简称“安凯金达”）、安徽安凯福田曙光车桥有限公司（以下简称“安凯车桥”）已累计收到政府各类补助资金5,428.96
万元，其中：安凯客车收到政府各类补助资金5,181.05万元，主要包括研发费用补贴资金4,000万元（公司于2015年7月31日在中国证券
报、上海证券报、证券时报和巨潮资讯刊登的编号为2015-042的《关于获得政府补助的公告》），产业转型升级项目奖励728万元，岗位补贴109.13万元；江淮客车收到政府各类补助资金182.14万元；安凯金达收到政府各类补助资金24.9万元；安凯车桥收到政府各类补助资金40.87万元。
上述补助资金已到账，公司按照《企业会计准则第 16号—政府补助》有关规定进行核算，计入递延收益 4,868万元,计入营业外收入 560.96万元，占公司 2014年度经审计的合并报表归属于母公司所有者净利润比例约23.83%。
此次披露的政府补助将会对本公司 2015年度利润产生积极影响。
具体的会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准，请广大投资者注意投资风险。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会 2015年 9月 25日
证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2016-022湖南汉森制药股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开的情况
1．召开时间：2016年4月1日15∶00
2．召开方式：现场投票与网络投票相结合
3．召开地点：公司二楼会议室
4．召集人：公司董事会
5．主持人：公司董事长刘令安先生
6．公司部分董事、监事、高级管理人员及中介机构代表列席了会议。
7．公司于2016年3月16日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。此次股东大会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。湖南启元律师事务所彭龙、刘中明律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、股东出席会议情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 5人，代表有表决权190,971,029股，占公司有表决权总股份的64.52%。
1、现场会议
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数166,118,223股，占本次股东大
会股权登记日公司股份总数的56.12%。
2、网络投票
根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共1人，共计持有公司24,852,806股股份，占本次股东大会股权登记日公司股份总数的8.40%。
四、议案审议和表决情况
（一）审议并通过了《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》
表决结果：赞成股数 190,971,029股，占出席会议股东所持股份总数的100％；反对股数为 0股，占出席会议股东所持股份总数的0％；弃权股数为 0股。
其中中小投资者（除公司董监高外，持股5%以下的股东）表决情况为：
赞成股数 0股，占出席会议中小股东所持股份总数的0％；反对股数为股，占出席会议中小股东所持股份总数的0％；弃权股数为0股。
（二）审议并通过了《关于授权经理班子2016年度向银行申请贷款的议案》表决结果：赞成股数 190,971,029股，占出席会议股东所持股份总数的100％；反对股数为 0股，占出席会议股东所持股份总数的0％；弃权股数为 0股。
其中中小投资者（除公司董监高外，持股5%以下的股东）表决情况为：
赞成股数 0股，占出席会议中小股东所持股份总数的0％；反对股数为股，占出席会议中小股东所持股份总数的0％；弃权股数为0股。
（三）审议并通过了《关于公司改聘会计师事务所的议案》
表决结果：赞成股数 190,971,029股，占出席会议股东所持股份总数的100％；反对股数为 0股，占出席会议股东所持股份总数的0％；弃权股数为 0股。
其中中小投资者（除公司董监高外，持股5%以下的股东）表决情况为：
赞成股数 0股，占出席会议中小股东所持股份总数的0％；反对股数为股，占出席会议中小股东所持股份总数的0％；弃权股数为0股。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、律师姓名：彭龙刘中明
3、结论性意见：“本律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；
本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。”
六、备查文件
1、湖南汉森制药股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议。
2、湖南启元律师事务所关于湖南汉森制药股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖南汉森制药股份有限公司2016年4月2日
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2017-010江苏德威新材料股份有限公司
关于全资子公司香港德威新材料国际贸易有限公司对外投
资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次对外投资不构成关联交易。
2、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、本次对外投资事项须提交股东大会审议，经股东大会审议通过后方可实施。
一、对外投资的概述
(一）对外投资的基本情况
江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“德威新材”或“公司”）与美国混合动力公司（以下简称“美国混动”）于 2016年 11月 21日签订了《关于氢能源和燃料电池技术合作备忘协议》,协议双方旨在通过发挥各自的强项，结合中国市场独特的内在需求，就共同发展及促进氢燃料电池技术达成战略合作协议。
2017年3月21日，公司第五届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于全资子公司香港德威新材料国际贸易有限公司对外投资的议案》，公司全资子公司香港德威新材料国际贸易有限公司（以下简称“香港德威”）根据对美国混合动力公司及美国燃料电池公司（以下简称“美国燃料电池”）的尽职调查评估结果，本次标的股权的交易金额确定为2000万美元，具体情况为：
1、向美国燃料电池投资1000万美元，在投资完成后取得美国燃料电池55%的股权；
电池；
3、交易完成后，香港德威控股美国燃料电池，在美国燃料电池董事会中拥有三席董事席位，并在美国混合动力董事会中拥有一席董事席位。
（二）董事会审议情况
公司第五届董事会第十九次临时会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司香港德威新材料国际贸易有限公司对外投资的议案》。截至本公告日，公司连续十二个月累计对外投资金额超过公司最近一期经审计的净资产的30%，故本次对外投资事项须提交股东大会审议，经股东大会审议通过后方可实施。
二、公司基本情况
（一）标的公司基本情况
1、美国混合动力公司
美国混合动力公司（US HybridCorporation）
注册信息：1999年1月14日设立于特拉华州
总部：加利福尼亚州托伦斯
主营业务：大中型电动、混合动力和燃料电池商用巴士和卡车动力系统和牵引系统总成及其核心组件的研发和生产。
股本情况：公司可发行3000股无面值普通股；公司已发行100股，全部由 Dr. Gordon Abas Goodarzi, Ph.D.,P.E.（戈登·阿巴斯·古德尔孜博士，下称“阿巴斯”）持有。
主要财务状况：
单位：美元千元
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|项目|2016年度|2015年度|2014年度|
|资产总额|5523|4588|3917|
|负债总额|3824|2887|2307|
|净资产|1699|1701|1609|
|营业收入|6960|8002|8003|
|净利润|12|91|92|

以上财务数据未经审计。
2、美国燃料电池公司
美国燃料电池公司（US FuelCellCorporation）
注册信息：2013年11月21日设立于特拉华州
经营地：康涅狄克州
主营业务：研发、生产清洁、高效和可依赖的燃料电池发动机系统和配件。
股本情况：公司有权以每股0.001美元账面价值发行50,000股普通股；公司已发行25,000股普通股，全部由美国混动持有。
美国燃料电池账面不存在任何资产和负债，财务信息仅包含小金额的公司设立费用，并入母公司美国混动的财务报表中核算，美国当地的税务系统也允许其和母公司合并报税，故而不需要编制独立的税务报表。
三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的
公司目前的主要业务为线缆用高分子材料的研发、生产及销售。公司的主要产品覆盖线缆、绝缘材料以及新能源材料。公司在新能源产业具有原材料上的先天优势与基因，一直在不断探索新能源产业的发展路径。
本次通过收购美国燃料电池的55%的控股权及收购美国混合动力10%的股
权，能够引入更多来自专业机构的优质研发、生产资源，对自有的新能源材料生产以及新能源合作布局形成互补和助力，共同开拓国内体量庞大的新能源以及氢产业市场，为上市公司创造产业优势。
本次对外投资有利于公司引入美国混动先进的动力系统技术，积极推进氢燃料电池汽车产业化进程及氢燃料电池技术的商业化。美国混动具有在新能源汽车领域多年的研发和解决方案提供的经验，美国燃料电池则在燃料电池系统的商业化、工业化及运输领域具有技术优势。对美国混动的参股以及美国燃料电池的控股将有助于公司从上述主体引入专业技术，结合自有新能源布局体系，稳步推进公司的战略升级。
（二）本次对外投资对公司的风险和影响
本次对外投资完成后，上市公司将通过全资子公司香港德威取得美国燃料电池55%的股份，拥有董事会三席董事席位，对其实现控股，从而在公司主营业务中增加美国燃料电池的新能源技术业务，进一步优化公司主营业务结构，增加上
市公司来自境外的收入来源，增加公司新的利润增长点。
本次对外投资符合公司实际发展需要，是公司进一步部署“两新”（即新能源、新材料）发展战略，稳步推进公司的战略升级。本次对外投资会导致公司合并报表范围发生变化。
公司将根据项目实际进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决
策，注意交易风险。
四、备查文件
1、江苏德威新材料股份有限公司第五届董事会第十九次临时会议决议。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司
董事会
上海市广发律师事务所
关于上海新时达电气股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的法律意见书
致：上海新时达电气股份有限公司
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三次临时股东大会于2016年9月13日在下午14:00召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派李文婷律师、吕宏律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规、其他规范性文件以及《上海新时达电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其
他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对发表的法律意见承担责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会是由公司董事会根据2016年8月25日召开的第三届董事会第二十八次会议决议召集。公司已于2016年8月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及在深圳证券交易所指定网站、巨潮资讯网上刊登了《上海新时达电气股份有限公司关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》，并决定于2016年9月13日下午14:00在上海市嘉定区思义路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅召开 2016年第三次临时股东大会，采取现场会议表决和网络投票相结合的方式召开本次股东大会。
现场会议于 2016年 9月 13日下午 14:00在上海市嘉定区思义路 1560号公司变频器新工厂一楼报告厅召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月13日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 9月 12日下午 15:00至2016年9月13日下午15:00期间的任意时间。
公司已将本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、出席会议人员资格等公告告知全体股东，并确定股权登记日为2016年9月6日。
本所认为，本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会会议召集人和出席人员的资格
本次股东大会由公司董事会召集。出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）20人，代表有表决权的股份为 312,278,758股，占公司有表决权股份总数的50.3536%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）20
人，代表有表决权的股份为 312,278,758股，占公司有表决权股份总数的50.3536%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）0人，代表有表决权的股份为0股，占公司有表决权股份总数的0%。
根据本所律师的核查，出席现场会议的股东持有股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明，股东的代理人持有股东出具的合法有效的授权委托书和个人有效身份证件。该等股东均于 2016年 9月 6日即公司公告的股权登记日持有公司股票。通过网络投票参加表决的股东及股东代表（包括代理人）的资格，其身份已由深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）验证。
会议由公司董事长纪翌主持。公司全体董事、董事会秘书、监事出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的律师列席了本次会议。
本所认为，本次股东大会召集人和出席人员的资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会的表决采取了现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次股东大会现场会议的股东以书面记名投票方式对公告中列明的事项进行了表决。参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对公告中列明的事项进行了表决。
本次股东大会现场会议议案的表决按《公司章程》及公告规定的程序由本所律师、监事、股东代表等共同进行了计票、监票工作。本次股东大会网络投票结果由信息公司在投票结束后统计。
根据现场出席会议股东的表决结果以及信息公司统计的网络投票结果，本次股东大会审议通过了如下议案：
1、《关于子公司拟投资设立合资公司的议案》
表决结果：同意312,278,758股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效
表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意578,601股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
2、《关于变更子公司拟购置地块的议案》
表决结果：同意312,278,758股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意578,601股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
本所认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效。
四、结论意见
本所认为，公司 2016年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海市广发律师事务所关于上海新时达电气股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市广发律师事务所 经办律师
单位负责人 李文婷
童楠 吕宏
2016年9月13日
常州千红生化制药股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司独立董事工作制度》、等相关规定，作为常州千红生化制药股份有限公司（下称“公司”）独立董事，现对公司第四届董事会第十五次会议相关事项发表如下意见：
一、关于公司第一期员工持股计划（草案）的独立意见
1.本期员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，在召开职工代表大会充分征求员工意见后提交了董事会审议，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2.本期员工持股计划由公司自主决定，员工自愿参加，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形，亦不存在向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
3.公司实施本期员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，有利于公司的持续发展。
4.公司董事会审议本期员工持股计划相关议案的决策程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。关联董事已回避表决。
5.公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
综上，我们一致同意公司实施本期员工持股计划，并同意将相关议案提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
（此页无正文，仅为独立董事关于第四届董事会第十五次会议意见的签字盖章页）
独立董事：
荣幸华 邵蓉 张继稳
保定乐凯新材料股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第七次会议相关事宜的独立意见
保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”)于2015年5月21日召开公司第二届董事会第七次会议,会议审议了《关于确定募集资金专用账户并授权董事长签订三方监管协议的议案》、《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》等议案。
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范文件以及《公司章程》的规定，作为本公司的独立董事，本着实事求是的原则，在审阅有关文件资料后,对公司第二届董事会第七次会议审议的相关事项进行了认真了解和核查，基于独立判断的立场,对《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》发表意见如下:
我们认为：在保障资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序合法、合规。因此，公司独立董事一致同意公司使用闲置募集资金不超过人民币8,000万元进行现金管理。
（以下无正文）
（本页无正文，为《定乐凯新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事宜的独立意见》签字盖章页）
独立董事：
邹应全： 林钢： 张洪：
年月日
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2016-108
银江股份有限公司
关于获得 2016年度信息系统集成及服务大型一级企业证书的公告
本公司及其监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银江股份有限公司（以下简称“公司”）近日取得中国电子信息行业联合会信息系统集成资质工作办公室颁发的《2016年度信息系统集成及服务大型一级企业》证书。
此次评选为中国电子信息行业联合会下属的信息系统集成资质工作办公室2016年首次试行开展的大型一级企业评定，此次获此证书的32家企业均是信息系统集成及服务一级资质获证企业中技术水平较高、规模较大，在主营业务领域整体实力名列前茅，承担国家行业重大信息系统的能力和水平较突出的企业。
该证书的取得，是相关行业主管部门对公司信息系统集成及服务运维能力的充分肯定，有助于进一步增强公司信息系统集成及服务方面业务的承揽能力，提升公司品牌与竞争力，对促进公司相关业务的发展具有积极影响。公司将以此为契机，继续加大创新研发力度，努力提升自身能力与价值，为公司创造更多效益。
特此公告。
银江股份有限公司董事会2016年12月9日
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2015-093
深圳键桥通讯技术股份有限公司
第三届董事会第三十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|-|
|深圳键桥通讯技术股份有限公司第三届董事会第三十八次会议于 2015 年 8|
|月9日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于 2015年 8月13日上午10：|
|00在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事 9|
|名，实际到会董事9名，其中董事刘辉女士、董事易欢欢先生、独立董事高岩先|
|生、独立董事刘永泽先生和独立董事刘煜辉先生以通讯方式参加表决，实际参加|
|表决9票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书丛丰森|
|先生、公司监事、部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长王永彬先生主持，|
|会议通过现场表决和通讯表决的方式做出如下决议，现公告如下：|

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》。
同意公司将全资子公司深圳键桥资产管理有限公司（以下简称“键桥资产管理”）100%股权【含键桥国际（香港）投资有限公司（以下简称“键桥国际”）100%股权与南京键桥通讯技术有限公司（以下简称“南京键桥”）100%股权】以1元价格转让给深圳浩瀚天成投资发展有限公司（以下简称“浩瀚天成”），同时由浩瀚天成承担键桥资产管理及其子公司键桥国际、南京键桥所欠公司及公司全资子公司南京凌云科技发展有限公司债务合计153,910,407.45元。并将部分存货以67,173,299.55元价格销售给浩瀚天成。
该议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）刊登
的《关于出售资产暨关联交易的公告》。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外担保暨关联交易的议案》。
同意公司继续为键桥国际与Huawei InternationalPTE.LTD.签署的采购合同提供履约担保直至期满，担保总金额为2,796,404.87美元，由浩瀚天成及叶琼先生提供反担保，反担保方有较强的履约能力。公司为键桥国际提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，此项担保不会对公司及股东利益造成不良影
响。
该议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）刊登的《关于对外担保暨关联交易的公告》。
3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司大连先锋投资管理有限公司增资的议案》
同意公司使用自有资金对全资子公司大连先锋投资管理有限公司（以下简称“先锋投资”）进行增资，本次增资金额为19,700万元（包括注册资本实缴到位9,700万元，新增加注册资本10,000万元），增资后先锋投资注册资本将变更为20,000万元。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）刊登的《关于对全资子公司大连先锋投资管理有限公司增资的公告》。
4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司大连先锋投资管理有限公司参与发起设立相互保险组织的议案》。
同意公司全资子公司先锋投资出借自有资金不超过人民币3,000万元，参与发起设立相互保险组织，其中首期出借资金不超过人民币1,500万元，占相互保险组织初始运营资金的15%，为并列第一大主要发起会员。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）刊登的《关于全资子公司大连先锋投资管理有限公司参与发起设立相互保险组织的提
示性公告》。
5、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》。
公司定于2015年8月31日召开深圳键桥通讯技术股份有限公司2015年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的公告》。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会
潮州三环（集团）股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
本人作为潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2018年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉务实，诚信负责，促进公司的规范运作，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事的作用。
现将本人2018年度履行职责情况报告如下：
一、出席公司会议及投票情况
2018年度，本人均按时亲自出席董事会，与公司经营管理层保持充分沟通，在审议提交董事会的议案时，以谨慎的态度行使表决权，为会议决策起到了积极的作用。2018年度，公司共召开 3次股东大会及 11次董事会，本人自担任独立董事以来出席了历次董事会，未出现缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人认为公司股东大会、董事会会议召集、召开、重大事项的决策均符合法定程序，合法有效；提交公司董事会的各项议案均未损害全体股东尤其是中小股东的利益，因此，2018年度公司董事会各项议案本人均发表了同意意见。
二、发表独立董事意见的情况
2018年度，本人作为独立董事，就公司以下事项发表了独立意见：
1、2018年1月5日，公司召开了第九届董事会第十次会议，本人就公司聘任财务总监的事项发表了独立意见。
2、2018年1月12日，公司召开了第九届董事会第十一次会议，本人就公司制定《股东分红回报规划（2017-2021年）》的事项发表了独立意见。
3、2018年2月12日，公司召开了第九届董事会第十二次会议，本人就公司聘任总经理的事项发表了独立意见。
4、2018年4月19日，公司召开第九届董事会第十三次会议，本人就公司2017年度利润分配预案、2017年度募集资金存放和实际使用情况、2017年度内部控制自我评价报告、续聘2018年度审计机构、公司董事、监事、高级管理人员薪酬情
况、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、2017年度关联交
易事项、提名增补非独立董事的事项分别发表了独立意见。
5、2018年8月10日，公司召开第九届董事会第十五次会议，本人就公司调整限制性股票首次授予和预留部分回购价格、对原股权激励对象姚幕军的限制性股票相关事项、限制性股票激励计划首次授予第三个解锁和预留部分第二个解锁期可解锁、回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的事项分别发表了独立意见。
6、2018年8月28日，公司召开第九届董事会第十六次会议，本人就公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见。
7、2018年9月28日，公司召开了第九届董事会第十七次会议，本人就公司聘任副总经理的事项发表了独立意见。
8、2018年11月21日，公司召开了第九届董事会第十九次会议，本人就公司向激励对象授予第二期限制性股票激励计划预留限制性股票的事项发表了独立意见。
9、2018年12月24日，公司召开了第九届董事会第二十次会议，本人就公司调整第二期限制性股票首次授予回购价格、对原股权激励对象姚幕军的限制性股票相关事项、第二期限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期可解锁、回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票、全资子公司出售资产暨关联交易的事项分别发表了独立意见。
三、专门委员会履职情况
本人作为公司董事会下设的薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员和审计委员会委员，严格按照公司《公司章程》及相关专门委员会工作细则的要求，本着勤勉尽职的原则，积极履行相关职责，根据公司实际情况，审议相关事项，向董事会提出意见，以规范公司运作，完善公司治理结构。
四、对公司进行现场调查的情况
五、保护中小股东权益方面所做的工作
1、在 2018年任职期间，本人作为公司独立董事，利用参加董事会对公司生产经营、技术研发和内部控制等情况进行了解，与公司管理层及其他相关人员进行交流，对相关资料进行认真审核，并通过对相关法律法规的学习，对公司经营管理作出独立、公正、客观的结论，并审慎进行表决。另外，对董事、高管履职情况进行有效的监督和检查，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成公司的信息披露工作；同时，关注媒体对公司的相关报道，必要时与公司及有关人员进行交流，保障了广大投资者的知情权。
3、加强自身学习，注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他事项
2018年度，本人未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其它事项提出异议、未提议召开董事会、未提议聘请或解聘会计师事务所、未提议聘请外部审计机构和咨询机构。
2019年度，本人将继续本着诚信和勤勉尽职的精神，利用自己的专业知识，为公司发展提供更多建设性意见，依法履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，切实维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
【本页以下无正文】
【本页为潮州三环（集团）股份有限公司《2018年度独立董事述职报告》的签署页，无正文】
独立董事：
许业俊
证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2017-093北京汉邦高科数字技术股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：
现场会议时间：2017年9月11日下午15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2017年9月11日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2017年9月10日下午15:00
至2017年9月11日下午15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：北京市海淀区长春桥路11号4号楼裙房四层公司会议室。
5、会议主持人：董事长王立群先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共4名，代表股份总数56,115,692
股，其中有表决权股份数56,115,692股，占公司有表决权股份总数的39.69%。
其中，参加现场表决的股东及股东授权委托代表共4人，代表股份总数
56,115,692股，其中有表决权股份数56,115,692股，占公司有表决权股份总数的
39.69%；通过网络投票出席会议的股东共0名，代表有表决权股份数0股，占公司有表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小股东（即除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）1名，代表股份数5,000,000股，占公司有表决权股份总数的3.54%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对提请股东大会审议的议案逐项进行了认真审议，并通过以下议案：
1、审议通过《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
表决结果：同意股份56,115,692股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东外，中小股东的表决情况为：同意5,000,000股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所委派汪亚辉律师和王玉莹律师进行现场见证，并出具法律意见书。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
五、备查文件
2、北京市君合律师事务所关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书
北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会2017年9月11日
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2014-040浙江亚厦装饰股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会以现场投票方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
3、本次股东大会第十一项、十二项议案为特别决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：2014年5月28日（星期三）上午9:30
2、召开地点：杭州市望江东路299号冠盛大厦公司19楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
5、主持人：董事长丁海富先生
6、本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
参加本次年度股东大会表决的股东及股东代表9人，代表股份 404,382,596股，占公司股本总额的59.00%。公司董事、监事、部分高级管理人员、见证律师和保荐机构出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
1、《2013年度报告及其摘要》；
表决结果：同意 404,382,596股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0股,弃权0股。
2、《2013年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 404,382,596股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0股,弃权0股。
3、《公司2013年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 404,324,650股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.99%，反对57,946股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.01%，弃权0股。
4、《公司2013年度财务决算报告》；
表决结果：同意 404,382,596股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0股,弃权0股。
5、《公司2013年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意 404,382,596股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0股,弃权0股。
6、《关于确认公司2013年度高管人员薪酬的议案》；
表决结果：同意 404,382,596股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0股,弃权0股。
7、《关于2014年度日常关联交易的议案》；
表决结果：同意 251,186,971股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0股,弃权0股,回避153,195,625股。关联股东亚厦控股有限公司、丁欣欣、张杏娟、张伟良、王震、王文广回避了表决。
8、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
表决结果：同意 404,382,596股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0股,弃权0股。
9、《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：同意 404,382,596股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0股,弃权0股。
10、《关于为公司子公司提供担保的议案》；
表决结果：同意 404,324,650股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.99%，反对57,946股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.01%，弃权0股。
11、《关于因非公开发行增加注册资本并修改公司章程的议案》
同意公司增加注册资本金，并同意修改公司《章程》相应条款，同时授权董事会办理公司《章程》中有关条款修改等事宜。
表决结果：同意 404,382,596股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0股,弃权0股。
12、《关于因权益分派增加注册资本并修改公司章程的议案》
同意公司增加注册资本金，并同意修改公司《章程》相应条款，同时授权董事会办理公司《章程》中有关条款修改等事宜。
表决结果：同意 404,382,596股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0股,弃权0股。
四、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2013年度独立董事述职报告，述职报告全文内容于2014年4月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。
五、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师到会见证本次年度股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、经公司与会董事签字的《公司 2013年度股东大会决议》；
2、北京市康达律师事务所关于公司2013年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
二〇一四年五月二十八日