Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
共达电声股份有限公司
备考模拟合并财务报表审计报告
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备考审计报告
-备考合并资产负债表 1-2
-备考合并利润表 3
备考审计报告
XYZH/2019JNA20089共达电声股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了后附的共达电声股份有限公司（以下简称共达电声）按照备考财务报表附注三所述编制基础编制的备考财务报表，包括2019年 6月30日、2018年 12月31日的备考合并资产负债表，2019年度1-6月及 2018年度的备考合并利润表以及备考财务报表附注。
我们认为，后附的备考财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了共达电声2019年6月30日、2018年12月31日备考合并财务状况及2019年度1-6月及2018年度的备考合并经营成果。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。备考审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于共达电声，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、管理层对备考财务报表的责任
管理层负责按照后附的备考财务报表附注三所述编制基础编制备考财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使备考财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制备考财务报表时，管理层负责评估共达电声的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算共达电声、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督共达电声的备考财务报表报告过程。
四、注册会计师的责任
我们的目标是对备考财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的备考审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响备考财务报表使用者依据备考财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的备考财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对共达电声持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在备考审计报告
中提请报表使用者注意备考财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至备考审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致共达电声不能持续经营。
（5）评价备考财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价备考财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就共达电声中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对备考财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
五、其他事项说明
我们提醒财务报表使用者关注，本报告所附备考合并财务报表是根据附注三所附的编制基础编制的，该报表所列数据和信息并不构成共达电声本次重大资产重组交易完成后的实际财务报表比较财务数据和信息。本段内容不影响已发表的审计意见。
本报告仅供共达电声向中国证券监督管理委员会报送重大资产重组文件时使用，不得用作任何其他用途，因使用本报告不当造成的后果，与注册会计师及本事务所无关。本段内容不影响已发表的审计意见。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○一九年九月二十九日
证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2016-011
北京中科金财科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十次会议于2016年2月22日在公司天枢会议室以通讯方式召开。会议通知于
2016年 2月 17日以电话、邮件方式通知各位董事。会议由董事长朱烨东先生
主持，本次会议应到董事9名，出席董事9名，公司部分高级管理人员列席。
本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1.会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用暂时闲
置募集资金购买保本型理财产品的议案》
为提高募集资金使用效率，增加公司收益，会议同意公司在保证募集资金
项目正常建设和确保资金安全的前提下，使用不超过 50,000万元暂时闲置募
集资金用于购买保本型的理财产品进行理财投资，在该额度内资金可以滚动使
用。
《北京中科金财科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买保本
型理财产品的公告》详见2016年2月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
保荐机构中信证券股份有限公司对该报告出具了专项核查意见；公司监事
会、独立董事发表了同意意见。详见 2016年 2月 23日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
2.会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用暂时闲
置自有资金购买保本型理财产品的议案》。
为提高公司自有资金使用效率，增加公司收益，会议同意公司在保证正常
经营和资金需求的基础上，使用不超过100,000万元暂时闲置自有资金用于购
买保本型的理财产品进行理财投资。
《北京中科金财科技股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金购买保本
型理财产品的公告》详见2016年2月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司监事会、独立董事发表了同意意见。详见2016年2月23日巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
3.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用募集资
金置换先期投入的议案》。
会议同意公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金，具体
置换情况如下：
单位：万元
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||募集资金||||募集资金承诺||截止披露日自有|||
||||投资总额||||||拟置换金额|
||投资项目||||投资金额||资金已投入金额|||
|增资安粮期货||25,536.62||25,400.00||25,536.62||25,400.00||
|总计||25,536.62||25,400.00||25,536.62||25,400.00||

《北京中科金财科技股份有限公司关于使用募集资金置换先期投入的公
告》详见2016年2月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2016]第 210058
号《关于北京中科金财科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金
项目的自筹资金的专项审核报告》；保荐机构中信证券股份有限公司对该报告
出具了专项核查意见；公司监事会、独立董事发表了同意意见。详见2016年2
月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4.会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开
会议同意公司于2016年3月9日召开2016年第一次临时股东大会，审议
本次董事会需要提交股东大会审议的议案。
详见2016年2月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《北京中科金财
科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告》。
三、备查文件
1.公司第三届董事会第二十次会议决议。
2.独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
3.中信证券关于北京中科金财科技股份有限公司使用部分闲置募集资金
购买银行理财产品的核查意见。
4.中信证券关于北京中科金财科技股份有限公司使用募集资金置换先期
投入自筹资金的核查意见。
5.立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京中科金财科技
股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的专项审
核报告》(信会师报字[2016]210058号)。
特此公告。
北京中科金财科技股份有限公司董事会
东方花旗证券有限公司
关于东莞捷荣技术股份有限公司
2017年现场检查报告
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|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：东方花旗证券有限公司|被保荐公司简称：捷荣技术||||
|保荐代表人姓名：李杰峰|联系电话：021-23153888||||
|保荐代表人姓名：蓝海荣|联系电话：021-23153888||||
|现场检查人员姓名：李杰峰、洪伟龙|||||
|现场检查对应期间：2017年3 月21日至2017年10月19日|||||
|现场检查时间：2017年10月 17日至2017年10月19日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：与上市公司部分董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈;查看公司公开信息披露文件；查阅公司章程和公司治理制度;查阅三会会议资料等。|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||

|||||
|-|-|-|-|
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争|√|||
|（二）内部控制|是|否|不适用|
|现场检查手段：查阅有关文件，对相关人员进行访谈。||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门|√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门|√|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规|√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等|√|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等|√|||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等|√|||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√|||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划|√|||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告|√|||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告|√|||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|||√|
|（三）信息披露|是|否|不适用|
|现场检查手段：审阅公司信息披露文件，查询相关网站信息披露情况，查阅公司信息披露制度、投资者关系管理制度等文件。||||

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|-|-|-|-|
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√|||
|2.公司已披露的内容是否完整|√|||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√|||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√|||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√|||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√|||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|是|否|不适用|
|现场检查手段：查阅有关文件，对相关人员进行访谈。||||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√|||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√|||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|||
|4.关联交易价格是否公允|√|||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||√|
|（五）募集资金使用|是|否|不适用|
|现场检查手段：查阅有关文件，对相关人员进行访谈。||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等|√|||

|||||
|-|-|-|-|
|情形||||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况|是|否|不适用|
|现场检查手段：查阅有关文件，对相关人员进行访谈。||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√注1||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况|是|否|不适用|
|现场检查手段：查阅有关文件，对相关人员进行访谈。||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项|是|否|不适用|
|现场检查手段：查阅有关文件，对相关人员进行访谈。||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按|||√|

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|-|
|相关要求予以整改|
|二、现场检查发现的问题及说明|
|无|

注1：根据公司 2017年半年报披露的相关内容，2017年 1-6月，公司主要客户的产品在更新换代期，新机种主要处于预研开发阶段。公司的新产品也处于开发爬坡阶段，对公司业绩的贡献没有充分显现出来。与公司新产品相关的募投项目亦处于建设期之中。
截止到 2017年 6月 30日，公司实现营业收入 66,141万元，较上年同期下降28.48%，归属于上市公司股东的净利润2,211万元，较上年同期下降28.79%。
（以下无正文，为签字盖章页）
（本页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于东莞捷荣技术股份有限公司 2017年现场检查报告》之签署页）
保荐代表人： _______________ _______________
李杰峰 蓝海荣
东方花旗证券有限公司2017年 月 日
北京易华录信息技术股份有限公司2013年度股东大会 法律意见书北京市海勤律师事务所
关于北京易华录信息技术股份有限公司
2013年度股东大会的
法律意见书
海勤非诉字（2014）第035号致：北京易华录信息技术股份有限公司
北京市海勤律师事务所（以下简称本所）接受北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派范耀东、赵燕燕律师出席公司 2013年度股东大会（以下简称本次股东大会）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性文件，以及公司现行章程的规定就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具法律意见书。
本所律师依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和本所律师对我国现行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断，并据此出具法律意见。
本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告，并对法律意见书中发表的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查，本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知已分别于2014年3月25日、3月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行公告。本次股东大会于 2014年 4月 15日上午 10时在公司会议室举行。经审查，本次股东大会实际召开的时间、地点与公告内容一致。
公司董事长主持召开本次股东大会，并完成了全部会议议程，董事会工作人员当场对本次股东大会作记录，会议纪录由出席会议的董事和记录员签名。
北京易华录信息技术股份有限公司2013年度股东大会 法律意见书本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司现行章程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据公司董事会公告的本次股东大会会议通知，有权出席本次股东大会的人员是 2014年 4月 8日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或股东代理人，以及公司董事、监事、高级管理人员、见证律师和保荐代表人。
经本所律师审核，现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计13人，代表股份131,060,183股，占公司总股本的48.90%。
根据深圳证券信息有限公司统计并经公司审核确认，在网络投票时间内通过网络投票表决的股东共12人，代表股份12,338,798股，占公司总股本的4.60%。
公司董事、监事、高级管理人员和本所律师以及保荐代表人等出席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会的出席人员符合《公司法》、《股东大会规则》、和公司现行章程的规定。
三、关于本次股东大会的议案
根据本所律师的查验，本次股东大会的议案与会议通知相同，未发生修改原议案或提出临时议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序
本次股东大会就通知中列明的事项进行了审议，会议采取了记名投票表决和网络投票相结合的方式。
出席本次股东大会会议的股东以记名投票方式逐项进行了表决。表决时按照《股东大会规则》和公司章程的规定分别进行了监票、点票和计票；公司部分股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统对各项议案进行了网络投票，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决统计资料。
公司合并统计现场投票和网络投票结果。
股东投票结束后，出席会议的董事签署了相关决议及会议记录。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司现行章程的规定。
北京易华录信息技术股份有限公司2013年度股东大会 法律意见书五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。
本意见书正本三份，无副本。
（以下无正文）
北京易华录信息技术股份有限公司2013年度股东大会 法律意见书（本页为北京易华录信息技术股份有限公司 2013年度股东大会的法律意见书签字页）
北京市海勤律师事务所 经办律师（签字）：
负责人：张庆华 范耀东：
赵燕燕
证券代码：000780 证券简称：平庄能源 公告编号：2014-027内蒙古平庄能源股份有限公司
关于召开2014年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
根据《公司法》和《公司章程》的规定，内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会决定于 2014年 7月 25日召开公司 2014年第二次临时股东大会。
1.本次股东大会是公司2014年第二次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会。
3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议的召开合法、合规。
4.会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2014年7月25日（星期五）14:30召开；
（2）互联网投票系统投票时间：2014年 7月 24日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2014年7月25日（现场股东大会结束当日）下午3：00；
（3）交易系统投票时间：2014年7月25日9:30～11:30，和13:00～15:00；
5.会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.出席对象。
（1）在股权登记日持有本公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2014年 7月 18日（星期五），于 2014年 7月 18日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7.现场会议的地点：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司三楼会议室。
二、会议审议事项
会议审议《关于收购老公营子煤矿采矿权的议案》。本议案详细情况见 2014年 7月 10日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《巨潮网（http:/www.cninfo.com.cn）》上的《公司第九届董事会第十次会议决议公告》。
三、现场股东大会会议登记方法
1．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2．现场会议登记时间：2014年7月24日9：00～11：00，和14：30～17： 30
3．登记地点：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司证券部。
4．登记手续：
（1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：360780；
2.投票简称：平能投票；
3.投票时间：2014年 7月 25日的交易时间，即9:30～11:30，和13:00～15:00。
4.在投票当日，“平能投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1。
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|议案1|审议《关于收购老公营子煤矿采矿权的议案》|1.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
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|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2014年7月24日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2014年7月25日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项。网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其它事项
1．会议联系方式：
联系人：张建忠、尹晓东
电话：0476-3328279、3324281
传真：0476-3328220
通讯地址：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司
邮编：024076
六、备查文件
公司第九届董事会第十次会议决议。
附件：授权委托书
特此公告。
内蒙古平庄能源股份有限公司董事会
附件：授权委托书
兹全权委托 先生/女士，代表本人(本公司)出席内蒙古平庄能源股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托人（签字）： 委托人身份证号码：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
对审议事项投同意、反对或弃权的指示。如果股东不做具体指示，视为股东代理人可按自己意愿表决。
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|-|-|-|-|
|表决事项|表决结果|||
||同意|反对|弃权|
|《关于收购老公营子煤矿采矿权的议案》||||

注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”三项内任选一项，并在相应方框内打“√”；
2、如出现两种以上选择或有涂改，为无效表决票；
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
4、法人股东授权委托书委托需加盖公章。
委托日期： 年月日
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2015-072
上海姚记扑克股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（证券简称：姚记扑克，证券代码：002605）自 2015年 6月16日上午开市起停牌，并分别于6月17日、6月24日、7月 1日和 7月 8日披露了《公司重大事项停牌公告》（公告编号：2015-043）和《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-044、2015-046、2015-047）。经进一步了解与核实，公司确认本次筹划的重大事项为发行股份购买资产，经公司申请，公司股票自 2015年 7月 15日开市起继续停牌，并分别于 7月 15日、7月 22日、7月 29日、8月5日和8月12日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2015-050）和《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2015-052、2015-053、2015-054、2015-055）。由于本次发行股份购买资产事项的相关准备工作尚未完成，公司于2015年8月13日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项延期复牌的公告》（公告编号：2015-059），8月 19日、8月 26日和 9月 2日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2015-060、2015-067、2015-071）。
截至本公告披露日，本次发行股份购买资产的两家标的公司已基本确定，预计将构成重大资产重组，相关方案正在做进一步论证，公司及有关各方正在积极推动本次发行股份购买资产涉及的各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议审议本次发行股份购买资产的相关议案，及时公告并复牌。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，本公司股票将继续停牌。公司股票在停牌期间，将根据相关规定，每五个交易日发布本次发行股份购买资产事项的进展情况公告，相关事项仍存在不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
上海姚记扑克股份有限公司董事会2015年9月8日
浙江康盛股份有限公司独立董事关于
房屋租赁关联交易事项的事前认可及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《浙江康盛股份有限公司章程》、《浙江康盛股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对公司及下属控股子公司与浙江润成控股集团有限公司及其控股子公司发生的关联租赁事项予以了事前认可，同意将该议案提交董事会审议，并发表独立意见如下：
1、公司及下属控股子公司与浙江润成控股集团有限公司及其下属控股子公司发生的关联租赁符合公司实际生产经营需要，以市场价格为定价依据，定价公允合理。同意公司及下属控股子公司与浙江润成控股集团有限公司及其下属控股子公司杭州惠尔汽车空调有限公司、合肥卡诺汽车空调有限公司、成都联腾动力控制技术有限公司、新动力电机（荆州）有限公司进行的关联交易。
2、董事会会议审议上述关联交易事项时，关联董事陈汉康先生、周景春先生依法回避表决，会议审议程序符合《公司法》等有关法律法规规范性文件以及《公司章程》的规定。
3、上述关联交易遵循客观、公允、合理的原则，符合关联交易的规则，符合公司长远发展的利益，没有损害上市公司及其他股东的利益，尤其是中小股东和非关联股东的利益。
独立董事：
霍杜芳 黄廉熙 潘孝娜
浙江康盛股份有限公司董事会二〇一五年一月十六日
股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2019-072浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东
持股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）2019年12月 26日召开第六届董事会第三十二次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于2019年 12月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告号：2019-069）。
根据《公司法（2018年修订）》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将公司第六届董事会第三十二次会议公告回购股份决议前一个交易日（即2019年 12月26日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况公告如下：
一、董事会公告回购股份决议前一个交易日（即2019年12月26日）登记在册的前十名股东持股情况
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|序号|股东名称|持股数量（股）|占总股份比例（%）|
|1|万丰奥特控股集团有限公司|1,009,922,929|46.18|
|2|百年人寿保险股份有限公司－传统保险产品|128,414,138|5.87|
|3|陈爱莲|97,525,560|4.46|
|4|建信基金－兴业银行－华鑫信托－华鑫信托·慧智投资54 号结构化集合资金信托计划|93,215,197|4.26|
|5|华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·鑫康 13 号证券投资集合资金信托计划|60,000,000|2.74|
|6|长安国际信托股份有限公司－长安信托－浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第一期员工持股集合资金信托计划|45,429,282|2.08|
|7|百年人寿保险股份有限公司－分红保|42,329,493|1.94|

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||险产品|||
|8|上海莱士血液制品股份有限公司|42,200,000|1.93|
|9|陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·吉祥如意2号定向投资集合资金信托计划|36,700,000|1.68|
|10|长安国际信托股份有限公司－长安信托－长安投资633号证券投资集合资金信托计划|36,420,000|1.67|

二、董事会公告回购股份决议前一个交易日（即2019年12月26日）登记在册的前十名无限售条件股东持股情况
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|序号|股东名称|持股数量（股）|占无限售条件股份比例（%）|
|1|万丰奥特控股集团有限公司|1,009,922,929|47.78|
|2|百年人寿保险股份有限公司－传统保险产品|128,414,138|6.08|
|3|建信基金－兴业银行－华鑫信托－华鑫信托·慧智投资54 号结构化集合资金信托计划|93,215,197|4.41|
|4|华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·鑫康 13 号证券投资集合资金信托计划|60,000,000|2.84|
|5|长安国际信托股份有限公司－长安信托－浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第一期员工持股集合资金信托计划|45,429,282|2.15|
|6|百年人寿保险股份有限公司－分红保险产品|42,329,493|2.00|
|7|上海莱士血液制品股份有限公司|42,200,000|2.00|
|8|陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·吉祥如意 2 号定向投资集合资金信托计划|36,700,000|1.74|
|9|长安国际信托股份有限公司－长安信托－长安投资633号证券投资集合资金信托计划|36,420,000|1.72|
|10|长安国际信托股份有限公司－长安信托－长安投资669号证券投资集合资金信托计划|34,720,374|1.64|

特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
董事会
关于回购公司股份通知债权人的公告证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2018-118江苏澳洋健康产业股份有限公司
关于回购公司股份通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
如本次回购的股份用于员工持股计划或股权激励，则本公司不存在回购的股份被注销而减少注册资本的情形。在上述情况下，按照《中华人民共和国公司法》等相关规定，本公司无需履行债权人于本公告有效期内（本通知公告之日起45天内）提出的要求本公司清偿债务或提供相应担保措施的义务。
江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“澳洋健康”或“公司”）于 2018年 10月 19日召开的第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》（详见巨潮资讯网《关于回购公司股份预案的补充公告》，公告编号：2018-102）。此议案于 2018年 11月 5日通过公司 2018年第五次临时股东大会审议。
根据回购方案，公司拟以不超过人民币1亿元（含1亿元），且不低于人民币 5,000万元（含 5,000万元）的自有资金回购公司股份，回购价格不超过人民币5元/股。按回购资金总额上限人民币1亿元、回购价格上限5.00元/股进行测算，预计可回购股份约 2,000万股，约占公司目前总股本的2.58%。具体回购股份的数量以回购期满（含提前届满）时实际回购的股份数量为准。
本次回购股份的期限为自公司股东大会审议通过本回购预案之日起 6个月内，如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。如果股东大会决定终止本回购方案，则回购期限自股东大会决议终止本回购方案之日起提前届满。公司本次回购股份拟用于实施股权激励计划（包括但不限于限制性股票）、员工持股计划或者予以注销并减少注册资本，具体用途由股东大会授权董事会待本次股份回购实施完毕后依据有关法
关于回购公司股份通知债权人的公告律法规决定实施。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律法规的规定，现公告如下：
公司债权人自接到公司通知书起 30日内，未接到通知书者自本公告披露之日起 45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，若本次回购的股份最终予以注销的，本公司将根据债权人于本通知公告有效期内提出的清偿债务或提供相应担保的要求履行相关义务。逾期未提出权利要求的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
1、债权申报所需材料：证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件：
（1）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
（2）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
2、公司债权人可采用信函或传真的方式申报，具体如下：
（1）申报时间：2018年11月6日至2018年12月20日期间的每个工作日8:30-16:30。
（2）申报材料送达地点：江苏省张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦1211室联系人：郭志豪
联系电话：0512-58166952
联系传真：0512-58598552
3、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
关于回购公司股份通知债权人的公告江苏澳洋健康产业股份有限公司
二〇一八年十一月六日
证券代码：300103 证券简称：达刚路机 公告编号：2018-71西安达刚路面机械股份有限公司
第四届董事会第七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次（临时）会议于2018年7月31日以通讯方式召开，会议通知于2018年7月25日以电子邮件方式送达了全体董事。会议应到董事9人，实到9人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议由公司董事长孙建西女士主持，逐项表决通过了以下议案：
1、《关于聘任公司总裁的议案》
根据公司董事长的提名，同意聘任唐乾山先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。根据《公司章程》第八条“总裁为公司的法定代表人”的规定，公司法定代表人将变更为唐乾山先生。唐乾山先生《简历》详见附件。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
《达刚路机：关于总裁辞职暨聘任总裁、副总裁的公告》及独立董事的独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2、《关于聘任公司副总裁的议案》
根据公司总裁的提名，同意聘任王有蔚先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。王有蔚先生《简历》详见附件。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
《达刚路机：关于总裁辞职暨聘任总裁、副总裁的公告》及独立董事的独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
3、《关于免去公司副总经理的议案》
因公司业务调整，同意免去杨亚平先生公司副总经理职务。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
《达刚路机：关于免去公司副总经理的公告》及独立董事的独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
西安达刚路面机械股份有限公司董事会
二〇一八年七月三十一日
附件：
高级管理人员《简历》
唐乾山先生：中国国籍，汉族，1964年出生。长江商学院工商管理硕士。
1986年7月至1995年9月，任湖南省桃江锰矿副厂长；1995年10至1999年9月，任深圳中华会计师事务所项目经理；1999年 10月至 2003年 8月、2006年 8月至 2009年 4月，历任新疆汇通（集团）股份有限公司财务总监、董事、代总经理；2003年8月至2006年8月，任河北证券有限责任公司财务中心主任；
2009年 4月至 2015年 2月，任上海淳大资产管理有限公司总经理；2015年 3月至 2018年 5月，任长安国际信托股份有限公司副总裁；2017年 10月至今，任西安达刚路面机械股份有限公司董事；2018年 3月至今，任西安达刚路面机械股份有限公司副董事长。
截止公告之日，唐乾山先生未持有公司股份；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。唐乾山先生最近五年未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于失信被执行人,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
王有蔚先生：男，汉族，1953年 8月出生。中国经济管理刊授联合大学经济管理专业大专学历。1969年9月至1992年8月，历任兰州化学工业公司有机厂工人、车间主任、安环科长、销售部长；1992年8月至1995年8月，任兰州化学工业公司四川广汉橡塑厂厂长；1995年 8月至 1997年 10月，任兰化联达公司经营部长、副总经理；1997年 10月至 2000年 9月，任兰化宏达公司经营副总经理；2000年 9月至 2002年 12月，任兰州金利公司总经理；2002月 12月至2013年8月，任兰州金利化工毛纺有限公司董事长兼总经理；2007年至2009年,任兰州石化总公司资本运营部副总经理；2013年8月退休。
截止公告之日，王有蔚先生持有公司 8,250股股份；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王有蔚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形；
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于失信被执行人,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
海航投资集团股份有限公司独立董事
对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立
意见
公司独立董事姜尚君、马刃、杜传利本着忠实、勤勉的原则，对公司本报告
期内关联方资金占用及对外担保情况进行了核查，现就相关情况进行说明并发表独立意见如下：
截至2018年6月30日，公司无控股股东及其附属企业占用公司资金的情况和其他变相影响公司独立性和资金使用的情况。公司有效地杜绝了关联方资金占用情况的发生，保持了适当的独立性。
截至2018年6月30日，公司（包括控股子公司）对外担保余额为 162,000万元。公司所有对外担保均符合《公司法》、证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，均已获得上述规定所要求的内部机构批准并进行了公开披露，是公司正常经营所必需的，不会对公司财务状况造成重大影响，符合公司及全体股东的利益。
发表意见人：姜尚君、马刃、杜传利
二○一八年八月三十日
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2016-024
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
关于参股子公司上海蓝色未来公关顾问股份有限公司
获准在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”）收到全资子公司上海蓝色光标公关服务有限公司之参股子公司上海蓝色未来公关顾问股份有限公司（以下简称：“蓝色未来”）的通知，蓝色未来于近日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意上海蓝色未来公关顾问股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查同意蓝色未来股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，其股票上市后股票简称“蓝色未来”，股票代码“835474”，转让方式：协议转让。
蓝色未来成立于2012年4月，注册资本为1,250万元，法定代表人：毛凯。
目前公司全资子公司上海蓝色光标公关服务有限公司持有蓝色未来 125万股股份，持股比例10%。蓝色未来在新三板挂牌，有助于进一步优化其法人治理结构，提升品牌影响力，拓宽融资渠道。同时提升公司持有资产价值，实现公司利益最大化。
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会2016年2月16日
证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2016-018
北京东方中科集成科技股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理曹燕女士的书面辞职报告。曹燕女士因其已到法定退休年龄、精力有限，故提请辞去公司副总经理一职。曹燕女士辞职后，不在公司担任其它职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规规定，曹燕女士的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。
曹燕女士在任职期间，认真履行职责，勤勉尽责。公司董事会对曹燕女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十九日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于中潜股份有限公司向第二大股东借款展期
暨关联交易的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”或“保荐机构”）作为中潜股份有限公司（以下简称“中潜股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，申万宏源对中潜股份向第二大股东借款展期暨关联交易事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、关联交易概述
1、交易内容：中潜股份为满足流动资金需求，提高融资效率，于2017年9月 14日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于向第二大股东借款暨关联交易的议案》，并与深圳市爵盟管理咨询有限公司（以下简称“深圳爵盟”）签订《借款合同》，同意向深圳爵盟借款不超过人民币 5,000万元，借款年利率为5.80%，借款期限为自借款合同签订之日起不超过六个月。
鉴于上述借款即将到期，根据公司的经营需要，经公司与深圳爵盟协商，拟将此次借款展期12个月，借款年利率为5.8%，即在原借款期限到期后，公司可在展期期限内根据流动资金需要继续循环提取使用（以下简称“本次交易”或“本次关联交易”）。
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易。
3、表决情况：2018年 3月 12日，公司第三届董事会第十三次会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向第二大股东借款展期暨关联交易的议案》，同意向深圳爵盟借款不超过人民币5,000万元展期12个月。
关联董事张顺先生、方平章先生回避表决。
该事项已经公司独立董事事前认可，独立董事对此亦发表了同意的独立意见。
4、本次关联交易金额为公司本次向深圳爵盟支付的借款利息，预计支付的借款利息不超过290万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交股东大会审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、企业名称：深圳市爵盟管理咨询有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、公司住所：深圳市福田区梅林街道梅华路深华科技工业园宿舍 415
4、法定代表人：张顺
5、注册资本：人民币1010万元
6、经营范围：企业管理咨询；信息咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。
8、与公司的关联关系：深圳爵盟持有上市公司 52,250,000股，占公司总股本的30.47%，为公司第二大股东；同时与第一大股东爵盟投资（香港）有限公司、公司董事长兼总经理张顺先生、董事方平章先生互为一致行动人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，本次交易构成了关联交易。
三、关联交易的主要内容
1、借款金额：不超过人民币5,000万元，根据公司实际需求，分批不定额交付至公司指定账户。
2、借款期限：自原借款到期之日起开始计算不超过12个月，公司可在规定期限内根据流动资金需要循环提取使用。
3、借款用途：用于公司日常经营。
4、借款利息：借款年利率5.8%。
按照以上利率及有关规定，预计本次关联交易金额为借款利息不超过290万元。
5、协议的生效条件：本次借款展期事项已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，《借款展期协议》自双方签字盖章并经公司董事会审议通过之日起生效。
四、关联交易目的、定价依据及对上市公司的影响
1、本次关联交易用于补充流动资金，可优化公司的债务结构，降低公司的融资成本，对公司发展有着积极的作用。
2、本次关联交易遵循了公平、公开、公允、合理的原则，决策程序严格按照公司的相关制度进行。本次借款的利率按交易双方协商约定，计息方式按照借款实际使用天数计息，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。
五、2018年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除前述公司向深圳爵盟借款不超过人民币5000万元外，公司当年年初至披露日未与深圳爵盟发生各类关联交易。
六、独立董事事前认可意见及独立意见
1、公司独立董事关于公司向第二大股东借款展期事项的事前认可意见
基于公司向第二大股东深圳市爵盟管理咨询有限公司的借款即将到期，公司与深圳爵盟协商将借款展期的事项，我们认为本次交易可帮助解决公司流动资金需求，增强公司的持续经营能力，有利于全体股东的利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
本次关联交易符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意将《关于向第二大股东借款展期暨关联交易的议案》提交董事会审议。
2、公司独立董事关于公司向第二大股东借款展期事项的独立意见
公司第二大股东深圳市爵盟管理咨询有限公司将继续为公司提供借款用于补充流动资金，有利于公司经营与发展，降低了公司融资成本。我们认为，本次关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，未发现有损害公司及其他股东利益的情形。
公司《关于向第二大股东借款展期暨关联交易的议案》，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事张顺先生、方平章先生已回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意公司向第二大股东深圳市爵盟管理咨询有限公司借款展期事项。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构申万宏源发表意见如下：
上述事项已经第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议审议
通过，关联董事已回避表决。公司独立董事对本次交易事项进行了事前确认，并发表了明确的同意意见。其审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定。本次关联交易有利于公司经营发展，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
综上，申万宏源对公司本次关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于中潜股份有限公司向第二大股东借款展期暨关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
黄自军 孙永波
申万宏源证券承销保荐有限责任公司年 月 日
证券代号：002096证券简称：南岭民爆 公告编号：2016-016湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
关于提名蒋勇先先生为公司第五届监事会监事
候选人的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 4月 7日，公司在湖南长沙召开第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于提名蒋勇先先生为公司第五届监事会监事候选人的提案》。现将具体情况公告如下：
公司监事罗和平先生因工作变动原因辞去监事职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，罗和平先生辞职后将导致公司监事会成员低于法定人数。为了规范公司运作，完善监事会成员构成，公司监事会在对符合条件的监事候选人进行任职资格审查,并征询相关股东和监事候选人的意见后,决定提名蒋勇先先生为公司第五届监事会监事候选人,任期自 2015年度股东大会选举之日起至第五届监事会任期届满之日止。在公司股东大会选出的监事就任前，原监事罗和平仍履行监事职责。
公司单一股东提名的监事没有超过公司监事总数的二分之一，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数没有超过公司监事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议通过。
特此公告。
附件一：蒋勇先先生个人简历
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司监事会二〇一六年四月九日
蒋勇先先生个人简历
蒋勇先先生，中国国籍，1964年 12月出生，大专学历，
经济师。2005年 1月至 2012年 12月，任公司企业管理部部长；
2013年 1月至 2015年 3月，任湖南新天地投资控股集团有限公司运营调控部（审计部）副部长（其中：2013年 8月至 2015年 3月，副部长主持部门工作）；2015年 4月至 2015年 9月，任湖南新天地投资控股集团有限公司运营调控部（审计部）部长；2015年 9月至今，任湖南新天地投资控股集团有限公司纪检工作办公室（审计监察部）主任（部长）。
蒋勇先先生除担任本公司实际控制人湖南新天地投资控股
集团有限公司纪检工作办公室（审计监察部）主任（部长）外，与公司控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存
在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002763 证券简称：汇洁股份 公告编号：2018-033深圳汇洁集团股份有限公司
关于股东自愿延长股份限售期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东吕兴平先生的正式通知，吕兴平先生自愿延长其所持公司全部股份的限售期并签署了相关声明。
截至本公告日，吕兴平先生持有公司股份总数为 138,425,400股，占公司总股本的35.6%。
吕兴平先生承诺如下：
1、自 2018年 6月 11日（原限售股份解除限售之日）起，在未来十二个月内，本人所持公司的全部股份将不会通过公开市场（包括但不限于：场内竞价交易、大宗交易等）进行减持；
2、未来十二个月内，本人所持公司的全部股份亦不会通过协议转让（或其它可能导致丧失股份控制权的协议/约定、安排等）等形式进行减持；
3、除基于公司稳定发展的需要及/或资助公司员工持股计划的目的之外，未来十二个月内，本人所持公司的全部股份亦不会进行任何（包括但不限于：质押、担保及其它可能对股份控制权产生影响的情形）的融资计划/安排；
4、若本人在上述限售期内违反上述承诺，股份减持所得将全部归上市公司所有。
5、本次承诺限售期满后，本人将另行决定是否自愿继续延长所持公司全部股份的限售期。
特此公告！
深圳汇洁集团股份有限公司董事会2018年6月21日