Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：002401 股票简称：中远海科 编号： 2018-019中远海运科技股份有限公司
关于申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为满足经营生产需要，中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向招商银行股份有限公司东大名支行等五家金融机构申请不同金额的综合授信额度，授信用途包括信贷证明、银行承兑汇票、银行保函及流动资金贷款等，具体如下：
1、向招商银行股份有限公司东大名支行申请综合授信额度 3.00亿元，其中：银行保函和信贷证明额度 2.20亿元、银行承兑汇票额度 0.50亿元、短期流动资金贷款额度 0.30亿元，有效期限为一年。
2、向上海浦东发展银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度 2.978亿元，其中：银行保函和信贷证明额度 2.238亿元、银行承兑汇票额度 0.36亿元、短期流动资金贷款额度 0.38亿元，有效期限为一年。
3、向中国建设银行股份有限公司上海第五支行申请综合授信额度 2.50亿元，其中：银行保函和信贷证明额度 2.00亿元，短期流动资金贷款额度 0.50亿元，有效期限为一年。
4、向中国光大银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度 3.00亿元，有效期限为一年。
5、向中海集团财务有限责任公司申请综合授信额度 2.00亿元，有效期限一年。
上述五家金融机构授予公司的综合授信额度合计 13.478亿元，以上授信均不属于担保性质，由公司信用取得。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额由公司视资金的实际需求情况与金融机构签订单项业务合同进行约定。
特此公告。
中远海运科技股份有限公司
董事会
二〇一八年七月三十一日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2018-103海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于实际控制人向公司提供无息借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、关联交易基本情况
为支持海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”或“借款人”）的经营发展，公司实际控制人之一冯活灵先生（以下简称“出借人”）于 2018年 8月 7日与公司签署了《借款合同》，冯活灵先生自愿向公司提供总额度不超过4,000万元的无息借款，借款额度有效期12个月。
2、关联关系
冯活灵先生为公司实际控制人之一，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
3、审批程序
2018年8月7日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于接受实际控制人提供的无息借款暨关联交易的议案》，表决情况为赞成7票，反对0票，弃权0票，回避2票，关联董事张海林、陈健富回避表决，该议案经非关联董事全体通过。
本次实际控制人为公司提供的借款不计取利息，无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。因此本次关联交易属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
4、公司本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
冯活灵先生为公司实际控制人之一，目前持有公司股份129,510,000股，占公司
总股本的比例为12.06%，属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联自然人。
三、交易协议的主要内容
1、借款金额：借款人向出借人借款人民币金额：不超过（大写）肆仟万圆整（RMB40,000,000元），具体数额以借款实际发放金额为准。
2、借款用途：借款人借款将用于借款人经营及业务发展。
3、借款期限：本合同约定的借款额度12个月内有效，每笔借款期限为12个月，自出借人实际放款之日起算，至第12个月的最后一日。
4、借款利率：本合同项下的借款利率为0%，即出借人无偿提供借款资金供借款人使用，也无需借款人提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
5、还款：借款到期后还本，金额以实际借款金额为准。如遇还本日为法定节假日，则该还本日顺延至此后的第一个工作日。
出借人与借款人协商后可以提前还款或延迟还款。
6、合同的生效：本合同经协议各方签字或盖章后生效。
四、交易目的和对上市公司的影响
本次交易为公司实际控制人自愿为公司提供无息借款，有助于支持公司经营和业务的发展。本次借款无其他任何额外费用，亦无需本公司向冯活灵先生或其指定关联方提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。本次交易不存在损害公司及其他中小股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情况，不会对公司的财务状况、经营成果产生实质性影响，也不会对公司独立性构成影响，符合公司的利益。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次交易外，2018年年初至本公告披露日，公司与本次交易相关的关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。
六、独立董事事前认可及独立意见
1、独立董事的事前认可意见
经认真审阅公司提交的有关本次关联交易的资料，我们认为公司本次接受实际
控制人提供的无息借款没有违反《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，有利于支持公司的业务发展，交易方式公开透明，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。
鉴于公司本次借款的出借方为公司实际控制人之一，本次交易构成关联交易。
董事会就相关事项表决时，关联董事应回避表决。
综上，我们同意将本次交易相关议案提交公司董事会进行审议。
2、独立董事的独立意见
公司接受冯活灵先生提供的不超过 4,000万元的无息借款将有利于公司经营及业务发展需要。本次关联交易为无息借款，无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会在审议该项议案时2名关联董事张海林、陈健富先生回避表决，议案的审议和表决程序合法有效。因此，我们同意公司接受冯活灵先生提供的不超过 4,000万元的无息借款。
七、备查文件
1、《借款合同》；
2、公司第四届董事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于公司接受实际控制人提供的无息借款暨关联交易的事前认可意见；
4、独立董事关于公司接受实际控制人提供的无息借款暨关联交易的独立意见。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二○一八年八月七日
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2019-011珠海中富实业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的情况
（一）会议时间：
1、现场会议召开时间：2019年2月20日下午14:30
2、网络投票时间：2019年2月19日—2019年2月20日。其中，
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2019年2月20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019年 2月 19日下午15:00至2019年2月20日下午15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司
（三）会议召开方式：现场投票结合网络投票
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长刘锦钟先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席会议的总体情况
参加现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共 11人，代表股份147,403,868股，占公司总股份的11.4649%，出席股东均为无限售条件流通股东。
其中：
(1)参加现场会议的股东（含股东代理人）共2人，代表股份146,473,800股，占公司总股份的11.3925%，均为无限售条件流通股东。
(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东（含股东代理人）共9人，代表股份 930,068股，占公司总股份的0.0723％。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
经股东大会审议，以现场投票结合网络投票通过了如下议案：
（一）审议通过《关于申请抵押贷款展期的议案》
同意147,237,468股，占出席会议所有股东所持表决权99.8871%；反对166,400股，占出席会议所有股东所持表决权0.1129%；弃权 0股。其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）同意764,268股，占出席会议所有中小投资者股东所持表决权82.1204%；反对166,400股，占出席会议所有中小投资者股东所持表决权17.8796%；弃权0股。
表决结果为通过。
（二）审议通过《关于增补监事的议案》
选举采取了累积投票制，出席本次会议所有股东所持股份总数共 147,403,868股。
余晓辉先生得票结果：146,497,302票，占出席会议所有股东所持表决权99.3850％；其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）同意24,102票，占出席会议所有中小投资者股东所持表决权2.5898％。
表决结果为通过。
本次股东大会所审议的议案全部获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东精诚粤衡律师事务所
2、律师姓名：罗刚先生、李宏升先生
3、结论性意见：珠海中富实业股份有限公司2019年第一次临时股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及本次大会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1．经与会股东、董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司2019年2月20日
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2017-049沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
董事会关于 2017年 1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，将公司 2017年 1-6月募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2014]1056号文核准，公司于 2014年 10月向社会公开发行人民币普通股（A股）3,768万股，每股发行价为 11.92元，应募集资金总额为人民币 44,914.56万元，根据有关规定扣除发行费用4,093.25万元后，实际募集资金金额为40,821.31万元。该募集资金已于2014年 10月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2014]3123号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2017年 1-6月，本公司募投店投入使用金额 105.28万元，均为前期已开立募投店后续投入金额。
截止 2017年 6月 30日，募集资金账户余额为人民币 17,800.36万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）；期末无募集资金购买理财产品的情况。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
公司股东会表决通过后提款之日起不超过 12个月。截至 2017年 6月 30日，此款项尚未归还。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2014年 11月 28日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行（以下简称“浦发银行沈阳分行”、交通银行股份有限公司沈阳中街支行（以下简称“交通银行中街支行”）、中国民生银行股份有限公司沈阳分行（以下简称“民生银行沈阳分行”）及保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在浦发银行沈阳分行开设募集资金专项账户（账号：71010154740025049）、在交通银行中街支行开设募集资金专项账户（账号：211111221018150055081）、在民生银行沈阳支行开设募集资金专项账户（账号：692376950）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
公司若将专户中的部分募集资金以存单方式另行存放，公司承诺在存单到期后及时将本息全额转入监管协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知保荐机构。公司存单不得质押或设置其他权利限制。
截止 2017年 6月 30日，本公司有 3个募集资金专户，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
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|-|-|
|银行帐号|余额|
|71010154740025049|12.69|
|211111221018150055081|7,960.89|
|692376950|9,826.78|
||17,800.36|

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
三、2017年1-6月募集资金的实际使用情况
截止2017年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
14,460.60万元，其中本期投入105.28万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2017年1-6月未发生变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
泛海控股股份有限公司独立董事
对公司内部控制评价报告的意见
作为泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所规范运作指引》及《公司独立董事工作制度》要求，我们认真审阅了公司 2014年度内部控制评价报告，现发表独立意见如下：
2014年，公司根据《企业内部控制配套指引》及证券监管机构的相关要求，持续推进内控规范建设工作，并取得显著成效。我们认为，公司《内部控制评价报告》符合公司内部控制的实际情况，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，公司已经建立起的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。
独立董事签名：黄方毅、严法善、汤谷良、刘玉平、孔爱国
二〇一五年四月三日
证券代码：002391 证券简称：长青股份 公告编号：2015-005
债券代码：128006 债券简称：长青转债
江苏长青农化股份有限公司
关于实施“长青转债”赎回事宜的第二次公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、“长青转债”（转债代码：128006）赎回价格：103元/张（含当期利息，利率为0.6%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记结算公司”）核准的价格为准。
2、“长青转债”赎回日：2015年4月16日
3、发行人资金到账日（到达登记结算公司账户）：2015年4月21日
4、投资者赎回款到账日：2015年4月23日
5、“长青转债”停止交易和转股日：2015年4月16日
根据安排，截至2015年4月15日收市后仍未转股的“长青转债”将被强制赎回，特提醒“长青转债”持券人注意在期限内转股。
一、赎回情况概述
1、触发赎回情形
“长青转债”于2014年6月20日发行，2014年7月9日起在深圳证券交易所挂牌交易，2014年12月29日起进入转股期。公司A股股票自2015年1月7日至2015年2月17日连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（13.48元/股）的130%（17.524元/股），已触发江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）《可转换公司债券募集说明书》中约定的提前赎回条款。公司第五届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于赎回“长青转债”的议案》，决定行使“长青转债”赎回权，按照债券面值的103%（含当期利息）的价格赎回全部未转股的“长青转债”。
2、赎回条款
根据公司《可转换公司债券募集说明书》第二节第三条第（九）点“赎回条款”中“提前赎回条款”的约定：在本次发行的可转债转股期内，公司股票任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权决定按照不低于债券面值的103%（含当期利息）的赎回价格赎回全部或部分未转股的可转债。若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
二、赎回实施安排
1、赎回价格
103元/张（含当期利息，利率为0.6%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以登记结算公司核准的价格为准。
2、赎回对象
2015年4月15日收市后登记在册的所有“长青转债”。
3、赎回程序及时间安排
（1）公司将在首次满足赎回条件后的5个交易日内（即2015年2月25日至
2015年3月3日）在证监会指定的信息披露媒体上至少刊登赎回实施公告三次，通告“长青转债”持有人本次赎回的相关事项。
（2）2015年4月16日为“长青转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回日前一交易日（2015年4月15日）收市后登记在册的“长青转债”。自2015年4月月16日起，“长青转债”停止交易和转股。本次提前赎回完成后，“长青转债”将在深圳证券交易所摘牌。
（3）2015年4月21日为“长青转债”赎回款的公司付款日，2015年4月23日为赎回款到达“长青转债”持有人资金账户，届时“长青转债”赎回款将通过股东托管券商直接划入“长青转债”持有人的资金账户。
（4）公司将在本次赎回结束后7个交易日内，在证监会指定的信息披露媒
体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
4、其他事宜
联系部门：公司董事会办公室
联系人：马长庆、赵婷
电 话：0514-86424918
传 真：0514-86421039
联系地址：江苏省扬州市江都区浦头镇江灵路1号
三、其他须说明的事项
1、“长青转债”赎回公告刊登日至赎回日前，在深圳证券交易所交易日的交易时间内，“长青转债”可正常交易和转股；
2、“长青转债”自赎回日（即2015年4月16日）起停止交易和转股；
3、“长青转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。各证券公司会提供各自的服务平台（如网上交易、自助委托或人工受理等），将投资者的转股申报发给交易所处理。
投资者在委托转股时应输入：（1）证券代码：拟转股的可转债代码；（2）委托数量：拟转为股票的可转债数量，以“张”为单位。当日买入可转债可以当日转股，所转股份于转股确认成功的下一交易日到投资者账上。
四、备查文件
1、《江苏长青有农化股份有限公司可转换公司债券募集说明书》
2、公司第五届董事会第十六次（临时）会议决议
特此公告。
江苏长青农化股份有限公司董事会二〇一五年三月二日
四川富临运业集团股份有限公司董事会
关于重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件有效性的说明
四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟实施重大资产购买暨关联交易（以下简称“本次重大资产购买”），即以支付现金的方式购买四川富临实业集团有限公司所持有的成都富临长运集团有限公司99.9699%
股权，该行为构成上市公司重大资产重组。
按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《中小企业板信息披露业务备忘录第17号：重大资产重组相关事项》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本公司董事会对于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性的说明
（一）关于信息披露
根据有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年9月21日开市起停牌。股票停牌期间，公司按期发布重大资产重组进展公告。
（二）关于本次重大资产重组的程序
1.股票停牌期间，公司确定了参与本次重大资产购买的独立财务顾问、审计、评估及律师事务所等中介机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》，对本次重大资产购买方案进行充分的论证，并与本次重大资产购买的交易对方进行了沟通，形成了初步方案。
3.2015年10月24日，公司独立董事对本次重大资产购买发表了事前认可意见，2015年10月24日对本次重大资产购买发表了独立意见。
4.2015年10月24日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议，审议并通过了本次重大资产购买的相关议案。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次重大资产购买的相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。本次重大资产购买的实施尚需获得公司股东大会批准。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-重大资产重组申请文件》等有关法律、法规及规范性文件的规定，就本次重大资产购买事宜拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：
公司就本次重大资产购买所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司董事会认为，公司本次重大资产购买履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
四川富临运业集团股份有限公司董事会二〇一五年十月二十四日
证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2014-055邦讯技术股份有限公司
关于股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
邦讯技术股份有限公司（下称“公司”）因筹划重大事项，于2014年6月23日发布了《关于重大事项停牌公告》，公司股票自2014年6月23日开始起实施临时停牌。
2014年6月26日公司召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了公司本次收购的相关议案，并在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了相关公告。
经向深圳证券交易所申请，公司股票于2014年6月27日开市起恢复交易。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司董事会
证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2016-062中水集团远洋股份有限公司
关于收到政府补助资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2016年12月13日收到控股股东中国农业发展集团有限公司拨付给本公司政府补助资金74,346,500元，本补助资金是中国农业发展集团有限公司根据财政部财农【2016】153号《财政部关于下达2016年船舶报废拆解和船型标准化补助资金的通知》拨付给本公司的补助资金。
公司按照企业会计准则等有关规定对上述补助资金进行会计处理,列为营业外收入并计入当期损益。上述补助资金将对公司2016年度利润产生正面影响,具体的会计处理和对相关财务数据的影响仍须以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会2016年12月15日
证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2019-056
深圳市德方纳米科技股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年9月30日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降（1）2019年前三季度预计业绩情况（2019年1月1日至2019年9月30日）
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|项 目|本期报告（2019 年 1月 1日-2019 年 9月 30 日|上年同期）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0 % - 10 %|盈利：6,184.75 万元|
||盈利：6,185 万元–6,803 万元||

（2）2019年第三季度预计业绩情况（2019年7月1日至2019年9月30日）
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|项 目|本期报告（2019 年 7月 1日-2019 年 9月 30 日|上年同期）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：30 % - 45 %|盈利：2,997.52 万元|
||盈利：1,649 万元–2,098 万元||

注：前述格式中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期预计净利润较上年同期略有上升，主要原因为：（1）公司财务
费用下降；（2）收到政府补助增加。第三季度业绩与上年同期相比下降的主要原因是：（1）行业竞争进一步加剧，产品价格下降；（2）公司应收账款增加，信用减值损失增加；（3）研发投入增加。
2、2019年1月至9月，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为1,595万元。
四、其他相关说明
1、公司本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2019年前三季度业绩的具体数据将在公司2019年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市德方纳米科技股份有限公司董事会2019年10月11日
证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2019-093广东派生智能科技股份有限公司
关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、拟担保情况概述
2019年 7月 3日，广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》,为了满足全资子公司日常生产经营的资金需求，结合其 2019年度经营情况及业务发展需要情况，董事会同意全资子公司广东鸿特精密技术肇庆有限公司（以下简称“肇庆子公司”）及广东鸿特精密技术（台山）有限公司（以下简称“台山子公司”）拟向各大银行申请总授信额度不超过人民币 2.5亿元，授信期限不超过1年。此外，同意公司为上述额度内的融资提供不超过人民币1.8亿元的担保，同意肇庆子公司为台山子公司提供不超过人民币0.6亿元的担保，同意台山子公司为肇庆子公司提供不超过人民币 0.4亿元的担保。上述事项尚需经过公司股东大会审议，具体情况如下：
1、肇庆子公司拟向交通银行股份有限公司佛山顺德支行（以下简称“交通银行顺德支行”）申请授信额度4,000万元，由台山子公司为该授信事项提供连带责任担保；台山子公司亦拟向交通银行顺德支行申请授信额度3,000万元，由肇庆子公司为该授信事项提供连带责任担保。
2、肇庆子公司及台山子公司合计拟向兴业银行股份有限公司佛山分行申请授信额度10,000万元，由公司为该授信事项提供连带责任担保。
3、台山子公司拟向中国工商银行股份有限公司江门台山支行申请授信额度3,000万元，由公司及肇庆子公司共同为该授信事项提供连带责任担保。
4、台山子公司拟向中国银行股份有限公司江门台山支行申请授信额度5,000万元，由公司为该授信事项提供连带责任担保。
二、被担保人的基本情况
（一）广东鸿特精密技术肇庆有限公司
1、名称：广东鸿特精密技术肇庆有限公司
统一社会信用代码：91441203MA4X5FJM30
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：肇庆市鼎湖区桂城新城北十区 N10-03-A广东鸿特精密技术股份有限公司厂房八
法定代表人：胡玲
注册资本：10,000万人民币
成立日期：2017年09月 22日
营业期限：长期
经营范围：设计、制造、加工、销售：铝合金精密压铸件、汽车零配件、汽车双离合器变速器（DCT）关键零件及部件、通讯类零配件；货物进出口、技术进出口；自有设备租赁（非监管设备）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、股权关系：公司全资子公司
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|-|-|
|股东名称|持股比例|
|广东派生智能科技股份有限公司|100%|

3、主要财务情况
||||
|-|-|-|
|主要财务指标（万元）|2018 年 12月 31 日|2019 年 3月 31 日|
|资产总额|104,014.54|122,442.77|
|负债总额|91,865.13|108,536.02|
|净资产|12,149.41|13,906.75|
||2018 年度|2019 年 1-3 月|
|营业收入|38,101.84|24,952.28|
|利润总额|2,495.78|2,343.11|
|净利润|2,153.21|1,757.34|

注：2018年财务数据已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019
年第一季度财务数据未经审计。
（二）广东鸿特精密技术（台山）有限公司
1、名称：广东鸿特精密技术（台山）有限公司
统一社会信用代码：91440781592158257E
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：台山市水步镇文华 C区8号
法定代表人：胡玲
注册资本：人民币捌仟万元
成立日期：2012年03月 23日
营业期限：长期
经营范围：设计、生产、销售：铝合金精密压铸件、汽车零配件及通讯类零配件；自营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外（国家法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、股权关系：公司全资子公司
|||
|-|-|
|股东名称|持股比例|
|广东派生智能科技股份有限公司|100%|

3、主要财务情况
||||
|-|-|-|
|主要财务指标（万元）|2018 年 12月 31 日|2019 年 3月 31 日|
|资产总额|85,135.41|95,771.20|
|负债总额|76,447.36|87,498.29|
|净资产|8,688.05|8,272.91|
||2018 年度|2019 年 1-3 月|
|营业收入|47,565.05|11,455,75|
|利润总额|415.86|-292.25|
|净利润|356.82|-206.14|

注：2018年财务数据已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019
年第一季度财务数据未经审计。
三、担保的主要内容
本次公司为两家全资子公司提供担保的方式均为连带责任担保，每笔担保的期限和金额依据子公司与银行最终签署的贷款合同为准，最终实际担保总额将不超过本次授予的最高担保额度。
四、董事会意见
为了公司的战略发展需要及进一步支持全资子公司发展，根据肇庆子公司及台山子公司的资金需求情况，公司为上述融资事项提供连带责任保证担保，有利于促进肇庆子公司及台山子公司的经营发展，提高经营效率，符合公司的整体战略。
肇庆子公司、台山子公司为公司合并范围内的全资子公司，财务状况稳定，经营情况良好，偿债能力较强，此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。因此，董事会同意公司此次担保事项。
五、独立董事意见
独立董事认为本次公司为肇庆子公司及台山子公司提供担保事项是基于正常生产经营行为而产生的，目的是保证公司下属全资子公司生产经营的资金需求，符合公司整体发展的需要，符合公司的发展战略和全体股东的利益。本次互相提供担保的风险在可控范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司利益的情形。本次担保的内容、审议程序均符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件规定，以及《公司章程》的规定。因此，独立董事一致同意本次担保事项，并同意将该担保事项提交股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对合并范围内子公司的担保总额度累计为不超过 99,000万元；对全资子公司实际担保余额为 6,279.69万元，占公司最近一期经审计净资产总额的4.76%。公司不存在对全资子公司以外的其他公司或个人提供担保的情形。此外，公司及下属子公司不存在违规担保和逾期担保的情形，亦不存在涉及诉讼的担保事项。
七、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议；
2、公司独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
广东派生智能科技股份有限公司董事会2019年7月3日
证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2014-003常州千红生化制药股份有限公司
关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次解除限售股份的数量为68,563,843股，占公司总股本为
42.8524%。
2、本次限售股份上市流通日为2014年2月20日（周四）。
一、首次公开发行前已发行股份情况和股本情况
常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行前总股本为120,000,000股，经中国证券监督管理委员会“证监许可【2011】123号”文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）40,000,000股，其中网下配售8,000,000股，网上定价发行32,000,000股。经深圳证券交易所“深证上【2011】54号”文同意，公司发行的人民币普通股股票于2011年2月18日在深圳证券交易所中小板上市交易，首次公开发行后公司总股本增加到160,000,000股。
目前，公司总股本为160,000,000股，其中尚未解除限售的股份数量为68,563,843股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
（1）在公司首次公开发行股票前，本次申请解除股份限售的王耀方等5名自然人股东承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的该部分股份；也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人股份。
（2）本次解禁的董事、高级管理人员承诺：本人在董事、监事、高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过所持有股份总数的25%；
本人离职后六个月内，不转让本人所持有的股份；在本人申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占
本人直接或间接所持有股票总数的比例不超过50%。
2、招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致。
3、本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述各项承诺。
4、本次申请解除股份限售的股东未发生非经营性占用上市资金的情形，公司也不存在对其违规担保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份上市流通日为2014年2月20日（周四）。
2、本次解除限售股份的数量为68,563,843股，占公司总股本的
42.8524%。
3、本次申请解除股份限售的股东共计5人，均为自然人股东。
4、股份解除限售及上市流通具体情况，详情见下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东|持有证券数量（股）|本次解除限售数量（股）|备注|
|1|王耀方|36,486,000|36,486,000|董事、董事长|
|2|赵刚|18,243,000|18,243,000|董事、副董事长、总经理|
|3|蒋建平|6,081,000|6,081,000|董事、副总经理|

||||||
|-|-|-|-|-|
|4|周冠新|6,081,000|6,081,000|监事、监事会主席|
|5|沈小蕙|1,672,843|1,672,843||
|合计||68,563,843|68,563,843|-|

5、公司董事会将监督相关担任董事、监事、高管的股东在出售股份时继续严格遵守“本人在董事、监事、高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过所持有股份总数的25%；本人离职后六个月内，不转让本人所持有的股份；在本人申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人直接或间接所持有股票总数的比例不超过50%。”的承诺，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：持有千红制药有限售条件流通股份的股东已严格履行相关承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的要求和股东承诺；千红制药对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。华泰联合证券对常州千红生化制药股份有限公司本次限售股份上市流通无异议。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书
2、限售股份上市流通申请表
4、保荐机构的核查意见
特此公告。
常州千红生化制药股份有限公司董事会
二〇一四年二月十九日
深圳科创新源新材料股份有限公司董事会
关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条
不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买宁花香等 11名交易对方合计持有的深圳市东创精密技术有限公司100.00%的股权；同时，公司拟向包括公司实际控制人周东在内的不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条的规定，公司就本次交易相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形说明如下：
本次交易涉及《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第七条规定的相关主体，未发现存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或立案侦查的情形，且最近 36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
因此，本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
特此说明。
深圳科创新源新材料股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十四日
股票代码：000410 股票简称：*ST沈机 公告编号：2019-76
沈阳机床股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.沈阳机床股份有限公司第八届监事会第十四次会议的通知于2019年8月16日以书面形式直接送达或以电话形式传达至各位监事。
2.本次监事会于2019年8月29日以通讯形式召开。
3.本次会议应到监事5人，实际出席监事5人。
4.本次会议由李文华先生主持。
5.本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.《二○一九年半年度报告及摘要》
监事会认为，董事会编制和审核沈阳机床股份有限公司 2019年半年度报告
及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
2019年半年度报告全文及摘要刊登在 2019年 8月 31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.《关于会计政策变更的议案》
公司监事会认为，公司根据财政部发布的《关于修订印发 2019年度一般企
业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）规定对公司原会计政策进行合理变更，符合监管机构的相关要求，执行新会计准则后只涉及按财会〔2019〕6号的要求进行财务报表列报和调整，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。
本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司实际情况，对公司财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
《第八届监事会第十四次会议决议》
《关于第八届监事会第十四次会议相关事项的审核意见》
特此公告。
沈阳机床股份有限公司监事会
二○一九年八月三十日
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2019-134安徽荃银高科种业股份有限公司
关于持股5%以上股东增持股份超过1%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2019年 12月 24日接到持股5%以上股东宁波梅山保税港区融轩股权投资中心（有限合伙）（以下简称“宁波融轩”）的通知，宁波融轩于 2019年 12月 18日披露了《安徽荃银高科种业股份有限公司简式权益变动报告书》，截至 2019年 12月 17日 15:00收盘，宁波融轩共计持有本公司 21,516,426股无限售条件股份，占本公司总股本的5%；现按照本公司总股本 430,330,071股剔除回购专用账户中股份数量 18,134,236股后的股本 412,195,835股计算，其持股比例为5.22%。
2019年 12月 20日至 2019年 12月 24日，宁波融轩通过深圳证券交易所集中竞价交易系统累计增持本公司股份 4,654,532股，增持比例达到本公司总股本剔除回购专用账户中股份数量后的股本的1.13%。截至 2019年 12月 24日 15:00收盘，宁波融轩共计持有本公司 26,170,958股无限售条件股份，占本公司总股本剔除回购专用账户中股份数量后的股本的6.35%。现将具体情况公告如下：
一、宁波融轩本次增持情况
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|-|-|-|-|-|-|
|增持人|增持方式|增持时间|增持均价（元/股）|增持股数（股）|占本公司总股本剔除回购股份后股本的比例|
|宁波融轩|竞价交易|2019年 12月20 日|8.83|821,500|0.20%|

||||||
|-|-|-|-|-|
||2019年 12月23 日|8.89|1,832,500|0.44%|
||2019年 12月24 日|8.90|2,000,532|0.49%|
|合计||8.88|4,654,532|1.13%|

注：按照本公司总股本430,330,071股计算，本次增持比例合计为1.08%。
二、本次增持前后持股变化情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持前持股数及比例|||增持后持股数及比例|||
||股数（股）|占本公司总股本的比例|占本公司总股本剔除回购股份后股本的比例|股数（股）|占本公司总股本的比例|占本公司总股本剔除回购股份后股本的比例|
|宁波融轩|21,516,426|5.00%|5.22%|26,170,958|6.08%|6.35%|

三、其他相关说明
1、本次增持行为不会导致本公司股权分布不具备上市条件。
2、本公司将继续关注宁波融轩持有本公司股份的相关情况。
四、备查文件
宁波融轩《关于持股5%以上股东达到1%以上的通知》。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二○一九年十二月二十五日
江西三鑫医疗科技股份有限公司
章程修订对照表（2019年 12月）
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年12月11日收到公司控股股东、实际控制人之一、董事长彭义兴先生提交的《关于提请增加公司2019年第一次临时股东大会临时提案的函》。为了进一步完善董事会成员的职责分工，彭义兴先生提议公司董事会增设副董事长1名，由董事会以全体董事过半数选举产生，并对《公司章程》的相应条款进行修订。本章程修正案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。章程修订对照表如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||章程条款||本次修订前的内容||本次修订后的内容|
|第六十八条||股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会，由监事长主持。监事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。||股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会，由监事长主持。监事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。|股东大会由董事长主持。董事长|
||||||不能履行职务或不履行职务时，由副|
||||||董事长主持；副董事长不能履行职务|
||||||或者不履行职务时，由半数以上董事|
||||||共同推举的一名董事主持。|
||||||召开股东大会时，会议主持人违|
||||||反议事规则使股东大会无法继续进|
||||||行的，经现场出席股东大会有表决权|
||||||过半数的股东同意，股东大会可推举|
||||||一人担任会议主持人，继续开会。|
|第一百零七条||董事会由7-9 名董事组成，其中：独立董事的比例不低于1/3。董事会设董事长1 人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。||董事会由 7-9 名董事组成，其中：独立董事的比例不低于1/3。董事会设董事长1人，副董事长1人，董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。||
||||||董事会设董事长1人，副董事长1人，|
||||||董事长、副董事长由董事会以全体董|
||||||事的过半数选举产生。|
|第一百一十四条||董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|||公司副董事长协助董事长工作，董事|
||||||长不能履行职务或者不履行职务的，|
||||||由副董事长履行职务。副董事长不能|
||||||履行职务或者不履行职务的，由半数|
||||||以上董事共同推举一名董事履行职|
||||||务。|

江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2017-070
北京思特奇信息技术股份有限公司
关于持股3%以上股东提请 2018年第一次临时股东大会
增加临时议案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年 12月 20日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布了《北京思特奇信息技术股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》，定于 2018年 1月 9日召开公司 2018年第一次临时股东大会。
2017年 12月 29日，公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过了关于《关于控股股东、实际控制人解决避免同业竞争承诺延期履行的议案》，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2017-067）及《关于控股股东、实际控制人解决避免同业竞争承诺延期履行的公告》（公告编号：2017-071）。公司控股股东、实际控制人吴飞舟先生（持有公司股份数量 26,631,911股，占公司总股本的30.12%）提请将上述议案提交2018年第一次临时股东大会审议。
经公司董事会审核，认为该提案人的身份符合有关规定；其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围；提案程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，公司已于 2017年 12月 29日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了上述临时议案，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。增加临时议案后的公司 2018年第一次临时股东大会补充通知详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于增加 2018年第一次临时股东大会临时议案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2017-072）。
特此公告。
北京思特奇信息技术股份有限公司董事会2017年12月29日
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2019-014华灿光电股份有限公司
关于公司向光大银行股份有限公司申请授信额度的议案
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年01月09日，华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了公司《关于公司向光大银行股份有限公司申请授信额度的议案》。
一、具体内容如下：
董事会同意公司向光大银行股份有限公司申请不超过人民币2亿元的综合授信额度。有效期为三年。实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。拟申请的授信额度拟采用公司土地、房产抵押等担保方式，实际以银行授信批复为准。
在上述银行授信额度内，公司董事会授权公司董事长俞信华或公司总裁刘榕先生（依据银行签字规定）代表公司签署一切银行相关法律文件。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
二、备查文件
1、华灿光电股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议。
2、华灿光电股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议。
特此公告！
华灿光电股份有限公司董事会
二零一九年一月十一日
证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2016-26
常州亚玛顿股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会任期将于2016年6月28日届满。为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关规定，现将第三届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第三届监事会的组成
按照现行《公司章程》规定，第三届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名，监事任期自本公司相关股东大会选举通过之日起三年。
二、监事候选人的推荐（监事候选人推荐书见附件）
（一）非职工代表监事候选人的推荐
公司监事会、截至本公告发布之日单独或合计持有公司有表决权股份总数的3%以上的股东可向公司第二届监事会推荐第三届监事会非职工代表监事候选人。
推荐的人数不得超过本次拟选举非职工代表监事人数。
（二）职工代表监事候选人的推荐
职工代表监事候选人由公司职工代表大会民主选举产生。
三、本次换届选举的方式和程序
（一）选举方式
根据《公司章程》规定，本次监事换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非职工代表监事时，每一股份拥有与拟选非职工代表监事人数相同的表决权，
股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。
（二）选举的程序
1、推荐人在本公告发布之日起10天内（即2016年6月22日前）按本公告约定的方式向本公司监事会推荐监事候选人并提交相关文件
2、在上述推荐时间届满后，公司将对推荐的监事人选进行资格审查，对于符合资格的监事人选，将提交公司监事会审议。
3、公司监事会将召开会议确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；
4、股东代表监事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。
5、在新一届监事会就任前，第二届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
四、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的监事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
（三）担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
（七）公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事；
（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
五、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人推荐书（原件）；
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的监事候选人学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、能够证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、若是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、若是法人股东，则需提供其营业执照复印件（加盖公章、原件备查）；
3、证券账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
2、推荐人必须在2016年6月22日17:00时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
六、联系人及联系方式
联系人：刘芹、金振华
联系部门：公司证券事务部
联系电话：0519-88880015-8353
联系传真：0519-88880017
联系地址：江苏省常州市天宁区青龙东路639号
邮政编码：213021
特此公告
常州亚玛顿股份有限公司监事会2016年6月13日
附件：
常州亚玛顿股份有限公司
第三届监事会监事候选人推荐书
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||推荐人|联系电话|
||证券账户|持股数量|
||推荐的候选人信息||
||姓名|年龄|
||电话|性别|
||传真|电子邮箱|
||任职资格是否符合||
||公告的条件||
||简历（包括学历、职||
||称、详细工作履历、||
||兼职情况等）||
||其他说明||
||【注：指与上市公司||
||或其控股股东及实||
||际控制人是否存在||
||关联关系；持有上市||
||公司股份数量；是否||
||受过中国证监会及||
||其他有关部门的处||
||罚和证券交易所惩||
||戒等】||
|推荐人（签名/盖章）：年 月 日|||