西部矿业股份有限公司
（601168）
二〇一五年第二次临时股东大会
会议材料
二〇一五年八月
西部矿业股份有限公司
二〇一五年第二次临时股东大会议程
一、会议时间：
现场会议时间：2015年8月5日14:30开始
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2015年 8月 5日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日2015年8月5日9:15-15:00。
二、会议地点：西部矿业股份有限公司办公楼421会议室（青海省西宁市城西区五四大街52号）
三、会议议程：
（一）主持人宣布会议开始并通报到会股东资格审查结果，以及出（列）席会议人员
（二）董事会秘书周淦先生宣读会议须知
（三）通过推举会议监票人和计票人
（四）会议审议事项
议案一 ......................................................................................................... 7关于申请发行短期融资券的议案 ............................................................ 7议案二 ....................................................................................................... 10
关于补选张永利先生为公司第五届董事会董事的议案 ...................... 10（五）与会股东和代表质询与公司解答
（六）与会股东和代表投票表决
（七）总监票人宣布会议投票表决结果
（八）见证律师宣读法律意见书
（九）与会董事签署会议相关文件
（十）主持人宣布会议结束
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二〇一五年第二次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》，本公司《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知：
一、公司董事会办公室作为本次股东大会的秘书处，具体负责大会相关程序性事宜。务请符合本次会议出席资格的相关人员准时到场签到并参加会议，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有效表决权的股份总数之前，会议现场登记即告终止。
二、出席大会的股东依法享有发言权、质询权和表决权等权利，应遵循本须知共同维护会议秩序。
三、本次股东大会安排股东发言时间不超过半小时。股东要求在会议上发言，应于会议签到时向秘书处登记申请并获得许可，发言顺序根据持股数量的多少和登记次序确定，每位股东的发言时间不应超过五分钟。股东发言时，应首先报告其所持公司股份数量。
四、大会主持人可指定有关人员有针对性的解释和回答股东质询，回答每个问题的时间不应超过五分钟。
与本次大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损于股东、公司
共同利益的质询，会议主持人或其指定人员有权拒绝回答。
五、大会投票表决采用现场投票与网络投票结合的方式。现场记名投票方式，股东在投票表决时，应在表决表中对每项议案分别选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票，均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”；网络投票将通过上海证券交易所系统向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票方式详见公司于2015年7月21日上载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《西部矿业关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》（2015-029号临时公告）。
六、大会的计票程序为：会议现场推举监事或股东代表作为总监票人、总计票人、监票人和计票人，与参会见证律师共同负责监票和计票。监票人在审核表决票的有效性后，监督统计表决票。总监票人当场公布表决结果。
七、公司董事会聘请青海树人律师事务所的执业律师出席和全程见证本次股东大会，并出具法律意见。
西部矿业股份有限公司
董事会办公室／股东大会秘书处
2015年8月5日
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二〇一五年第二次临时股东大会
总监票人、监票人，总计票人、计票人名单
总监票人： 监票人：股东代表一名（现场推举）
总计票人： 计票人：股东代表一名（现场推举）
议案一
关于申请发行短期融资券的议案
2015年第二次临时股东大会：
为进一步降低公司融资成本，置换银行贷款，本次会议提议，公司在经中国银行间市场交易商协会注册之日起两年内在中国境内发行人民币20亿元的短期融资券，具体内容如下：
一、公司本次发行短期融资券基本情况
1.发行人：西部矿业股份有限公司；
2.发行规模：人民币20亿元；
3.发行日期：发行日期：在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内分三期择机发行，第一期预计10亿元，第二、三期各5亿元；
4.发行价格：采用票面值（100元人民币）发行；
5.发行期限：根据公司资金需求确定每次发行期限，最长不超过一年；
6.发行方式：采用簿记建档，集中配售方式发行；
7.发行利率：参考发行时与公司发行主体相近、期限相当的短期融资券的现行市场利率；
8.发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；
9.承销方：主承销商为中国工商银行股份有限公司西宁城西支行、联席主承销商为中信银行股份有限公司西宁分行；
10.偿还方式：到期一次性还本付息；
11.担保方式：无担保。
二、提请股东大会就本次发行短期融资券对公司董事长的授权事项
提请股东大会授权公司董事长签署和决定与具体发行相关的法律文本、实施方案、信息披露等所有事宜，包括但不限于：
1.根据公司需要以及市场条件决定和调整发行短期融资券具体的发行时机、发行额度、发行方式、发行期数、发行利率区间等；
2.审核、适时修订、签署及决定发布（若适用）有关协议、公告、表格、函件及其他一切必要文件（包括但不限于公司发行短期融资券的请示、募集说明书、承销协议、与相关中介机构的聘用协议、登记托管和代理兑付协议及各种公告）。
本授权的期限自股东大会批准本次公司发行短期融资券的议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
请审议。
西部矿业股份有限公司
董事会
2015年8月5日
议案二
关于补选张永利先生为公司第五届董事会董事的议案
2015年第二次临时股东大会：
公司控股股东西部矿业集团有限公司根据《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》，向公司提名张永利先生为公司第五届董事会董事候选人。
公司董事会提名委员会依据《公司章程》和该委员会《议事规则》规定，向第五届董事会推荐张永利先生为补选董事候选人并出具资格审查意见，认为其符合《公司法》和《公司章程》规定的董事任职资格。
关于《补选张永利生为公司第五届董事会董事候选人的议案》已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议，补选张永利先生为公司第五届董事会成员，如获通过，任期与本届董事会相同。
请审议。
附件：张永利先生简历
西部矿业股份有限公司
董事会
2015年8月5日
附件：
张永利先生简历
张永利，男，汉族，河北遵化人，1965年4月生，中共党员，高级工程师，经济管理学硕士研究生学历。
张先生自2015年7月至今任西部矿业集团有限公司董事长；2013年 7月至 2015年 7月任西宁特殊钢集团有限责任公司党委书记、工会主席；2012年1月至2013年6月任西宁特殊钢集团有限责任公司副总经理、西宁特殊钢股份有限公司总经理；2011年7月至2012年 1月任西宁特殊钢集团有限责任公司副总经理、肃北县博伦矿业开发有限责任公司总经理、哈密博伦矿业有限责任公司总经理；2007年 7月至 2011年 7月任西宁特殊钢集团有限责任公司总经理助理、肃北县博伦矿业开发有限责任公司总经理、哈密博伦矿业有限责任公司总经理。