Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
中国国际金融股份有限公司
关于
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型
之
专项财务顾问核查意见
独立财务顾问
二〇一八年六月
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》（2013年9月13日发布）等规范性文件要求，中国国际金融股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“中粮生化”、“上市公司”）发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次重组”、“本次重大资产重组”、“本次交易”）的独立财务顾问，对本次重组涉及行业是否属于重点支持推进兼并重组的行业、是否属于同行业或上下游并购、是否构成借壳上市、是否涉及发行股份、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形等事项进行了专项核查，现发表意见如下：
1、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
根据本次重组方案，上市公司拟以发行股份的方式购买COFCO Bio-chemical Investment Co.,Ltd.（以下简称“生化投资”）持有的COFCO Biofuel HoldingsLimited（以下简称“生化能源”）100%股权、COFCO Biochemical HoldingsLimited（以下简称“生物化学”）100%股权和 Widepower Investments Limited（以下简称“桦力投资”）100%股权。本次重组完成后，生化能源、生物化学和桦力投资将成为上市公司的全资子公司。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），上市公司现有燃料乙醇生产及销售业务属于“制造业”中的“化学原料和化学制品制造业”（中国证监会行业分类C26）。本次重组中上市公司拟购买资产生化能源境内附属公司现有燃料乙醇、食用酒精和饲料原料生产及销售业务分别属于“制造业”中的“化学原料和化学制品制造业”（中国证监会行业分类C26）、“酒、饮料和精制茶制造业”（中国证监会行业分类C15）和“农副食品加工业”（中国证监会行业分类C13）；生物化学境内附属公司现有淀粉、饲料原料和淀粉糖生产及销售业务分别属于“制造业”中的“农副食品加工业”（中国证监会行业分类C13）和“食品制造业”（中国证监会行业分类C14）；桦力投资境内附属公司现
有玉米深加工相关研发技术服务业务属于“科学研究和技术服务业”中的“研究和试验发展”（中国证监会行业分类M73），不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等 12部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
经核查，本独立财务顾问认为：本次重组涉及的行业或企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等 12部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
2、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市
（1）本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购
本次重组前，中粮生化主要从事燃料乙醇、柠檬酸、乳酸及其副产品的生产与销售业务。标的公司生化能源境内附属公司主要从事燃料乙醇、食用酒精及其副产品的生产及销售业务。标的公司生物化学境内附属公司主要从事淀粉及其副产品、淀粉糖、味精及其副产品等的生产及销售业务。标的公司桦力投资境内附属公司主要从事玉米深加工方面的工程化研究、技术开发、信息咨询及产品检测业务。中粮生化与标的公司业务高度协同，本次交易有助于进一步增强玉米深加工产品业务规模效应，提升公司上下游议价能力，实现降本增效，有助于提升公司未来业绩。此外，标的公司在玉米深加工领域具有行业领先的研发能力，未来注入上市公司将增强中粮生化核心技术竞争力。
经核查，本独立财务顾问认为：本次重组所涉及的交易类型属于同行业并购。
（2）本次重大资产重组是否构成重组上市
本次交易前，大耀香港有限公司（以下简称“大耀香港”）持有上市公司15.76%的股份，为上市公司控股股东；中粮集团有限公司（以下简称“中粮集团”）为上市公司实际控制人。本次交易完成后，中粮集团将通过大耀香港持有上市公司8.98%的股份、通过生化投资持有上市公司43.02%的股份，合计控制上市公
司52.00%的股份，中粮集团仍为上市公司实际控制人。
经核查，本独立财务顾问认为：本次重组不会导致上市公司实际控制人发生变更，本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条所规定的借壳上市。
3、本次重大资产重组是否涉及发行股份
根据本次重组方案，上市公司拟以发行股份的方式购买生化投资持有的生化能源100%股权、生物化学100%股权和桦力投资100%股权。本次重组完成后，上市公司将持有生化能源100%股权、生物化学100%股权和桦力投资100%股权。
经核查，本独立财务顾问认为：本次重组涉及发行股份。
4、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形
根据上市公司相关公告、出具的承诺以及中国证监会等监管部门的公开信息，经核查，本独立财务顾问认为：上市公司不存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形。
5、中国证监会或深交所要求的其他事项。
无。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于中粮生物化学（安徽）股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之专项财务顾问核查意见》之签署页）
财务顾问主办人：______________ ______________
李伟 段毅宁
中国国际金融股份有限公司2018年6月14日
兴业证券股份有限公司
关于四川海特高新技术股份有限公司
持续督导专项培训有关情况的报告
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“海特高新”或“发行人”）2015年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，委派本保荐机构持续督导项目组成员对海特高新的董事、监事、高级管理人员、中层及以上管理人员、控股股东及实际控制人等进行了培训。现将兴业证券于2016年12月对海特高新相关人员进行专项培训的情况予以报告。
培训时间：2016年12月16日
培训地点：四川省成都市科园南路1号
参加培训人员：海特高新部分董事、监事、高级管理人员、中层及以上管理人员等。
培训内容：董事、监事、高级管理人员行为规范，信息披露管理、募集资金管理等上市公司规范运行相关内容及违规案例。
专项培训情况：兴业证券持续督导项目组成员制作了培训讲义，进行了现场讲解和咨询答疑。培训后兴业证券向海特高新相关人员提供了讲义课件，供公司传阅至因故未能参加培训的相关人员，告知其在学习过程中如有问题可随时与兴业证券培训人员联系。
培训效果：通过本次培训，海特高新董事、监事、高级管理人员等对董事、监事、高级管理人员行为规范，信息披露管理、募集资金管理等上市公司规范运行规则有了更为深入的理解，有助于海特高新进一步提高规范运作水平。本次培训达到预期效果。
保荐代表人：雷亦、唐勇俊
兴业证券股份有限公司
证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2018-027中国长城科技集团股份有限公司
关于中国电子信息产业集团有限公司增持计划期限届满的公告本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
日前，公司接到控股股东及实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（简称“中国电子”）的通知，鉴于增持计划届满日在春节假期期间，特委托公司披露本次增持计划实施的有关情况，具体如下：
一、增持人
中国电子信息产业集团有限公司
二、首次披露增持公告的时间
2017年 2月 23日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于控股股东及实际控制人增持公司股份的自愿性信息披露公告》（2017-026号）。
三、增持计划的具体内容
中国电子基于对资本市场形势的认识和公司未来持续发展前景的信心，为进一步维护公司及全体股东的利益，于 2017年 2月 22日增持了公司部分股份，并计划不排除自此次增持之日起未来十二个月内通过深圳证券交易所允许的方式，累计增持不超过公司总股本的2%。
四、增持计划的实施情况
在增持计划期间，中国电子于2017年2月22日至2017年2月24日通过深圳证券交易所交易系统竞价交易方式累计增持公司股份 32,591,900股，占公司总股本的1.107%。
本次增持计划实施前，中国电子直接持有公司股份 1,171,778,009股，通过湖南计算机厂有限公司间接持有公司股份 6,127,748股，直接和间接合计持有公司股份1,177,905,757股，占公司总股本的40.009%；增持后，中国电子直接持
中国长城科技集团股份有限公司 2018-027号公告有公司股份 1,204,369,909股，通过湖南计算机厂有限公司间接持有公司股份 6,127,748股，直接和间接合计持有公司股份 1,210,497,657股，占公司总股本的41.116%。
五、其他情况说明
1、中国电子的增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、中国电子的增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，满足《上市公司收购管理办法》规定的免于提出豁免发出要约申请的条件。
3、广东信达律师事务所对中国电子本次增持公司股份计划的实施情况进行了核查，并出具结论性意见：
（1）中国电子为合法设立、有效存续的企业法人，具有法律、法规和规范性文件规定的担任上市公司股东的资格，不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的禁止收购上市公司股份的情形，具备实施本次增持股份的合法主体资格。
（2）中国电子本次增持股份行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定。
（3）公司已按相关法律、法规和深圳证券交易所的规定履行了关于中国电子本次增持公司股份事宜中所涉及的信息披露义务。
（4）中国电子本次增持公司股份行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，符合《上市公司收购管理办法》规定的可以免于向中国证监会提出豁免要约申请的条件。
4、中国电子承诺，在法定期限内不减持所持有的公司股份。中国电子将一如既往的依法支持公司的经营发展工作，帮助公司进一步做强、做大，维护资本市场的健康稳定发展。
特此公告
中国长城科技集团股份有限公司 2018-027号公告中国长城科技集团股份有限公司董事会
二O一八年二月十三日
沈阳兴齐眼药股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
本人作为沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，在
2016年度根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《独立董
事工作制度》等相关的法规和要求，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事
的作用，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，忠实履行独立董事的
职责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益。
现将本人履行职责和参加会议情况报告如下：
一、参加会议的情况
本人于 2016年10月8日经2016年第三次临时股东大会选举担任公司独立董事。自本人任职公司独立董事以来，公司共召开1次董事会。本人出席了该次会议，并详细审阅会议文件及相关材料，积极参与讨论，认真审议每个议案，以专业能力和经验做出独立的表决意见，2016年度本人没有对公司董事会各项议案及其他事项提出异议的情况。
二、2016年度发表独立意见的情况
2016年12月28日，本人对第二届董事会第十八次会议审议的《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》议案发表独立意见。
三、现场检查情况
本人自担任公司独立董事以来，深入现场了解公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等，并在工作过程中保持客观独立性，对健全公司法人治理结构、保证公司规范经营、促进公司战略目标实现等起到了积极作用。
四、在保护中小股东合法权益方面所做的其他工作。
自担任公司独立董事以来，本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况。就需经董事会审议决策的事项，本人认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，运用专业知识，在董事决策中发表专业意见从制度上推动公司持续、健康发展，为保护中小投资者利益提供了有力保障。
五、其他方面的说明
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或者解聘会计师事务所、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
以上是本人在 2016年度履行职责情况汇报。
（以下无正文）
（本页无正文，为《沈阳兴齐眼药股份有限公司 2016年度独立董事述职报告》之签署页）
沙沂
蓝思科技股份有限公司独立董事
2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人唐国平作为蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，在 2018年度工作中，忠实勤勉地履行独立董事的各项职责，积极出席公司召开的有关会议，认真审阅各项议案及相关会议材料，对相关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2018年度履行职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
2018年，公司共计召开董事会会议10次，本人均亲自出席，不存在连续两次未亲自出席董事会的情形；公司共计召开股东大会 6次，本人亲自出席了 5次，因外地出差而未能出席 2018年第四次临时股东大会。
在审议各次会议的相关议案过程中，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司管理层保持了充分沟通，也提出了合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，为董事会的正确决策发挥了积极的作用，并在股东大会上认真听取了各位股东的质询和建议。
本人认为，2018年公司董事会和股东大会的召集、召开符合法定要求，相关事项均履行了合法有效的决策程序；同时，会议的各项议案均无损害公司及公司股东利益的情形，故对 2018年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成
票，无提出异议的事项，也不存在反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表独立意见的情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件的规定，2018年，本人对公司的以下事项发表了独立意见：
（一）2018年4月24日，对2017年度控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况；《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；《2017年度内部控制自我评价报告》；公司2017年度利润分配预案；聘任公司2018年度外部审计机构；公司董事、高级管理人员2018年度薪酬方案；使用闲置募集资金进行现金管理；计提资产减值准备及核销资产；会计政策变更；回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票，以及子公司向实际控制人租赁办公场所等事项发表了独立意见。
（二）2018年5月29日，对向暂缓授予的激励对象授予限制性股票事项发表了独立意见。
（三）2018年6月6日，对公司董事会换届选举及提名董事候选人发表了独立意见。
（四）2018年8月14日，对补选独立董事和向控股股东借款暨关联交易事项发表了独立意见。
（五）2018年8月30日，对公司2018年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见。
（六）2018年9月6日，对于调整2017年限制性股票与股票期权激励计划预留部分权益授予数量、向激励对象授予预留部分限制性股票与股票期权、调整2017年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分限制性股票回购价格和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票事项发表了独立意见。
（七）2018年11月15日，对终止实施《2017年限制性股票与股票期权激励计划》及回购注销已授予权益事项发表了独立意见。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
本人作为董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》及有关法律法规的要求，主持和出席了相关会议。审议了第三届董事会审计委员会第三次、第四次、第五次、第六次会议《关于<2017年年度报告>工作计划的议案》；《经注册会计师初步审计的公司<2017年度财务报表>》；《关于<2017年年度报告>全文及其摘要的议案》、《关于2017年度财务决算及2018年度财务预算的议案》、《关于<2017年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》、《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于聘请2018年度外部审计机构的议案》、《关于公司为子公司提供担保的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于核销资产的议案》、《关于会计政策变更的议案》；《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。
审议了第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议《关于公司董事、高级管理人员 2018年度薪酬方案的议案》和《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。
四、对公司进行现场检查情况
2018年，本人利用出席股东大会、董事会及其他时间，对公司进行现场检查，并与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，关注公司经营内外部环境和市场变化情况及其对公司的影响，及时了解公司的生产经营情况、内部控制、财务状况以及重大事项的进展情况，掌握公司运行动态，积极提出专业意见供公司决策参考。
五、保护中小投资者合法权益方面所做的工作
1、关注公司信息披露工作，督促公司严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及公司《信息披露管理办法》等有关规定，真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作；
2、为公司投资者关系管理的相关工作提出意见和建议，对投资者较为关注的事项与公司管理层积极沟通，关注公共媒体、互联网等对公司的舆论和报道；
3、积极学习相关法律法规和规章制度，加强专业学习，提高专业水平，提高履行职责的能力，为公司科学决策提供更好的建议。
六、其他工作
1、未有独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、未有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、未有独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2018年度履行职责情况的汇报。2019年，本人将按照相关法律法规的规定，继续忠实勤勉地履行独立董事职责，积极参与公司重大事项的决策，利用自己的专业知识和经验为公司发展建言献策，忠实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司持续健康发展。
特此报告。
独立董事：
唐国平
2019年4月25日
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2018-102深圳市易尚展示股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股东向开兵先生的通知，获悉其所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|向开兵|是|24,600股|2018年10月17日|2019年1月 25 日|兴 业 证券 股 份有 限 公司|0.23%|补充质押|
|向开兵|是|24,600股|2018年10月17日|2019年1月 25 日|兴 业 证券 股 份有 限 公司|0.23%|补充质押|
|向开兵|是|24,600股|2018年10月17日|2019年1月 25 日|兴 业 证券 股 份有 限 公司|0.23%|补充质押|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，向开兵先生持有公司有限售条件股份10,485,000股，占公司总股本的6.78%。本次质押股份73,800股，占公司总股本的0.05%。其所持有上市公司股份累计被质押10,244,900股，占公司总股本的6.63%。
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人刘梦龙先生及其一致行动人
王玉政先生、向开兵先生共持有公司股份71,668,876股、占公司总股本的46.36%。
本次质押完成后,刘梦龙先生及其一致行动人王玉政先生、向开兵先生累计质押公司股份54,888,700股，占其所持公司股份的比例为76.59%，占公司总股本的比例为35.5%。
三、备查文件
证券质押及司法冻结明细表
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会2018年10月19日
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2019-066深圳海联讯科技股份有限公司
股价异动公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 27日、11月28日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股价异常波动，公司通过邮件、电话及现场问询方式，对持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将核实情况公告如下：1、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司及公司持股5%以上股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
及时履行信息披露义务。
三、其他说明
1、2019年 11月9日，公司第一大股东深圳市盘古天地产业投资有限责任公司（以下简称“深圳盘古”）与杭州市金融投资集团有限公司（以下简称“杭州金投”）签署《关于深圳海联讯科技股份有限公司股份转让之框架协议》，深圳盘古拟向杭州金投转让其持有的83,080,000股公司股票，占公司总股本的24.80%，转让价格为 7.60元/股，合计转让价款 631,408,000.00元。如本次股份转让实施完成，杭州金投将成为公司第一大股东，深圳盘古持有公司股份比例将下降至5.05%。具体内容详见公司于 2019年11月 11日、11月12日在巨潮资讯网发布的《关于公司第一大股东签署<股份转让框架协议>的提示性公告》、《权益变动提示性公告》。深圳盘古与杭州金投签署《股份转让框架协议》后，受让方杭州金投就上市公司尽职调查工作正在积极推进中，交易双方尚未就本次交易的具体交易条款进行正式谈判，双方能否签署正式股份转让协议尚存在不确定性；
2、2019年 11月22日，邢文飚先生与上海羽羲资产管理有限公司（以下简称“上海羽羲”）签署《股份协议转让书》，邢文飚拟向上海羽羲转让其持有的 25,650,000股公司股票，占公司总股本的7.66%，转让价格为 11.04元/股，合计股份转让价款 283,176,000元。如本次股份转让实施完成，上海羽羲将成为公司持股5%以上股东，邢文飚持有公司股份比例将下降至2.98%。具体内容详见公司于2019年 11月27日在巨潮资讯网发布的《权益变动提示性公告》。截至本公告披露之日，该股份转让事项暂无进展；
信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司目前指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准；
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资、注意风险。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会2019年 11月28日
证券代码：000150 证券简称：宜华地产 公告编号：2014-09
宜华地产股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于 2014年 3月 8日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《宜华地产股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。为方便公司股东行使股东大会表决权，进一步保护投资者的合法权益，本次股东大会将通过深圳证券交易所系统及互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。现根据相关规定，发布公司关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告。
一、召开会议的基本情况
(一)召集人：公司董事会
(二)会议召开的合法、合规性：公司于 2014年 3月 7日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《宜华地产股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(三)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2014年3月31日(星期一)14:30。
2、网络投票时间为：2014年3月30日至2014年3月31日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年 3月 31日 9:30至 11:30和 13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2014年3月30日15:00至2014年3月31日15:00期间的任意时间。
(四)现场会议地点：广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华地产二
楼会议室。
(五)会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
(六)股权登记日：2014年3月26日
(七)出席会议人员：
1、截止 2014年 3月 26日 15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）审议《关于豁免控股股东宜华企业（集团）有限公司履行资产注入承诺的议案》
上述议案的具体内容详见 2014年 3月 8日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、参加现场会议的登记事项
(一)登记手续：
1、法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人有效证明、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、股东账户卡、法人代表书面授权委托书(加盖公司公章)和代理人身份证办理登记手续。
委托代理他人出席会议的，代理人需持委托人股票账户卡、授权委托书和代理人身份证办理登记手续。
3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。
4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。
(二)登记时间：2014年3月26日下午收市后至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。
(三)登记地点：广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园二楼宜华地产股份有限公司证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
(一)采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年3月31日9:30至11:30和13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：360150，投票简称：宜地投票。
3、股东投票的具体程序为：
(1)买卖方向为买入投票；
(2)在“委托价格”项填报本次股东大会的议案序号。1.00元代表议案1。
股东大会议案对应的“委托价格”详见下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案序号|
|1|审议《关于豁免控股股东宜华企业（集团）有限公司履行资产注入承诺的议案》|1.00|

(3)在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
(4)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
(5)不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
(二)、采用互联网投票系统的投票程序
(1)股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
(3)投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014年 3月 30日15:00至2014年3月31日15:00期间的任意时间。
五、其他事项
(一)联系方式
1、联系地址：广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园二楼宜华地产股份有限公司证券部(邮编：515800)
2、联系电话：0754-85899788
3、传真：0754-85890788
4、联系人：谢文贤
(二)出席会议的股东食宿及交通费用自理。
宜华地产股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十六日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席宜华地产股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东帐户： 委托人持有股数：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
1．委托人对公司2014年第二次临时股东大会议案表决如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序 号|议 案 内 容|赞 成|反 对|弃 权|
|1|审议《关于豁免控股股东宜华企业（集团）有限公司履行资产注入承诺的议案》||||

2.如有其他可能纳入本次会议议程的临时议案，受托人有表决权。
3.如有未作具体指示的其他事项，受托人可按自己的意愿进行表决。
委托人（签字或盖章）：
委托日期：2014年月日
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2016-062
云南南天电子信息产业股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“南天信息”）于2016年6月3日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161091号）（以下简称“反馈意见”），需要公司及相关中介机构就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司收到反馈意见后，及时会同所聘请的相关中介机构，按照中国证监会的要求，对反馈意见中的相关问题进行了逐项落实，并按照反馈意见的要求对公司申请文件有关内容进行了必要的修改、补充说明或解释，但因公司本次非公开发行股票反馈问题涉及公司员工持股计划全部认购人信息并需提供全部认购人出具的承诺函，而本次员工持股计划认购人数较多且认购人地域分布较为分散，导致相关文件签署工作量较大，公司特向中国证监会申请延期至2016年7月31日前完成反馈意见的书面回复工作。
现根据要求对反馈意见的回复进行公开披露，具体内容详见公司于2016年7月27日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于云南南天电子信息产业股份有
限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事宜尚需中国证监会核准，能否获得核准仍存在不确定性，公司将根据后续工作进展情况，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司董事会
二 0一六年七月二十六日
证券简称：茂业通信 证券代码：000889 公告编号：2017—10
茂业通信网络股份有限公司
关于全资子公司长实通信收到中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂业通信网络股份有限公司(简称公司或本公司)的全资子公司广东长实通信科技有限公司(简称长实通信)于近日，收到中国联合网络通信有限公司广东省分公司(简称广东联通)招标代理机构的书面《中标通知书》，确认长实通信为广东联通2017—2018年综合代维采购项目的中标单位之一。
一、交易对方及中标项目基本情况
1、交易对方为广东联通，是中国联合网络通信有限公司(简称中国联通)在广东省的分支机构，主要经营移动通信业务，国内、国际固定电话网络与设施(含本地无线环路)，语音、数据、图像及多媒体通信与信息服务，电信增值业务，IP电话业务等国家批准的其它业务，以及与通信及信息业务相关的系统集成等业务。
中国联通及其分支机构与本公司不存在关联关系。
2、中标内容：广东联通2017～2018年综合代维采购项目标段一，即广州、深圳、东莞、佛山、珠海、清远、汕尾、云浮等广东省8个地市的无线基站、基础网、固网接入网维护、集团客户维护等专业的本地网综合代维以及本地网装拆移机和网络设施日常修理（包括无线基站设备拆移，光、电缆、管道迁改等）等维护服务。
3、中标金额：预估人民币上限22,814万元。
二、中标项目对本公司的影响
中标项目是公司及其全资子公司长实通信的主营业务，属于通信网络维护范围，对长实通信持续经营有利。中标项目金额占公司2015年经审计营业收入的10.30%。中标项目将保障长实通信的营业收入来源，为公司未来持续获得营收奠定基础。
三、中标风险提示
由于政策、内外部条件存在变化的可能性或有不可抗力因素随机发生的影响，在合同签署、项目实施的过程中可能存在进度、金额变化，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《中标通知书》。
茂业通信网络股份有限公司董事会2017年2月10日
证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2019-16杭州中恒电气股份有限公司
第六届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十二次会议通知于2019年4月16日以电子邮件方式发出，会议于2019年4月26日在杭州市滨江区东信大道69号公司十九楼会议室准时召开，应参加会议监事3人，实到3人。
会议由监事会主席岑央群女士主持，以现场会议方式召开，本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规。与会监事审议并一致通过了以下议案：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度监事会工作报告》，本议案需提交2018年度股东大会审议表决。
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的职权。报告期内共召开监事会10次，监事会成员列席了报告期内的重要董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、关联交易、股东大会召开程序等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。
公司《2018年度监事会工作报告》详见2019年4月30日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度财务决算报告》。
2,212,824,178.76元。上述数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。同意通过该议案，并将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度利润分配预案》。
经审核，监事会认为：公司2018年生产经营状况良好，董事会制定的利润分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该预案，并将该预案提交公司2018年度股东大会审议。
四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2018年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任；在提出本意见前，未发现参与公司2018年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意通过该议案，并将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为：2018年度，公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定存放和使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况。
2018年度，公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。同意通过该议案，并将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
六、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度内部控制的自我评价报告》。
经审核，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。
公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。同意通过该议案，并将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
七、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案》。
经审核，监事会认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的财务审计机构。同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
八、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于确认2018年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》。
经审核，监事会认为：公司2018年度董事、监事和高级管理人员薪酬情况严格按照公司绩效考核要求和公平公正的原则，对其报酬采用“年薪+绩效”方式进行定期考评，分配结果合理准确，已经薪酬与考核委员会和董事会审议通过。详见公司《2018年年度报告》“第八节四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
同意通过该议案，并将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
九、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议<内部控制规则落实自查表>的议案》。
公司《内部控制规则落实自查表》详见刊登于2019年4月30日的《证券时报》和巨潮资讯网。
十、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。
经审核，监事会认为：公司发生的关联交易为日常经营需要，交易金额的确定符合公司经营实际，2019年拟进行的日常关联交易计划符合公司发展战略和经营目标，公司审批日常关联交易预计事项的程序符合相关法律法规和公司章程的规定，关联交易对公司独立性不产生影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
十一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向银行申请授信的
议案》。
经审核，监事会认为：公司本次拟向银行申请授信可满足公司发展所需资金，有助于公司加快能源互联网战略实施，本次向银行申请授信审批程序合法合规，不存在损害公司和股东利益情形。我们同意公司拟向银行申请金额不超过人民币8亿元的授信额度，授信期限一年。
十二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为：依据财政部的相关要求和深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
十三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2019年第一季度报告的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2019年第一季度报告的程序，符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
杭州中恒电气股份有限公司监事会
深圳市新亚电子制程股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就第四届董事会第八次（临时）会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于聘任公司财务总监的议案的独立意见
胡丹女士任公司财务总监的任职资格合法。经审阅胡丹女士个人履历，未发现有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况；未发现有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；候选人不是公司现任监事。财务总监候选人的提名程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等的有关规定。经了解，胡丹女士的教育背景、工作经历能够胜任所聘岗位的职责要求。
鉴于上述情况，我们同意公司第四届董事会第八次（临时）会议聘请胡丹女士为公司财务总监。
二、关于补选公司董事的议案的独立意见
胡丹女士、胡大富先生由董事会提名委员会提名担任公司董事,相关程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；我们认为本次董事候选人具备了相关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形
我们同意董事会将上述候选人提交公司股东大会审议。
三、关于出售股份暨关联交易的议案的独立意见
公司本次股份转让暨关联交易减少了公司非主营的资金投入，有利于降低公司非主营业务的风险，同时提高公司主营业务投入能力和经营把控力，符合公司的长远发展规划和股东长期利益。同时，公司聘请了具有证券从业资格的评估机构对交易标的的价值进行了评估，并以评估价格作为此次关联交易的公允交易价格。我们认为，此次评估本着独立、公正、科学、客观的原则，经过实施资产评估的法定程序，符合本次经济行为对应评估对象的价值内涵。评估机构选聘程序合法、该评估机构具备独立性和胜任能力、评估假设和评估结论合理。
本次交易遵循了公开、公平、公正的原则，公司董事会在审议通过此议案时，关联董事许雷宇先生、徐琦女士均已回避表决，董事会审议表决履行了合法的程序。表决程序符合相关法律、法规、规范性文件的规定，表决程序合法有效，交易价格体现了公允性，未有违规情形，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的行为。因此，我们对本次股份转让暨关联交易议案无异议，并同意提请股东大会审议。
四、关于为全资子公司融资提供担保的议案的独立意见
本次对外担保对象是公司的全资子公司，通过此次担保可以更好地满足其融资需要，并降低其财务成本。目前，该子公司财务状况稳定，经营情况良好，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益，对外担保风险较小，因此同意公司对深圳市亚美斯通商业保理有限公司的融资提供担保。
五、关于修改公司章程的独立意见
由于公司非公开发行方案已实施完毕，公司注册资本、总股本相应增加，公司应对《公司章程》中第六条、第十九条有关条款进行修订。公司本次修订《公司章程》中注册资本、总股本的相关条款的决策过程符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。同意此项《公司章程》修改内容，并同意将其提交股东大会审议。
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2015）证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2015-086深圳市富安娜家居用品股份有限公司
关于减资的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年09月08日召开的第三届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）的相关规定，鉴于激励对象中郝根霞、王霞、张博因个人原因已离职，失去本次股权激励资格，对离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票合计472,458股进行回购注销的处理。公司将按照股权激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜，即郝根霞回购注销限制性股票首次授予部分价格为3.3385元/股，王霞、张博回购注销限制性股票预留部分价格为3.4545元/股。因此，公司的总股本将从861,282,625股减至860,810,167股（变动前总股数为截止至2015年09月07
日公司总股数，实际回购时总股本受公司股权期权自主行权的影响，具体数据以回购当日的股份数为准）。相关公告信息刊登于2015年09月09日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该事项涉及的注册资本变更事项已经2013年年度股东大会授权董事会实施办理，不需要提交股东大会审议。
本次公司回购注销部分股权激励股份将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会二〇一五年九月八日
证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2015-048
江苏舜天船舶股份有限公司
关于 2015年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《关联交易管理控制制度》的有关规定，江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）对 2015年度可能与关联方发生的日常关联交易情况预计如下：
一、关联交易概述
公司第三届董事会第五十三次会议审议通过了《关于公司 2015年度日常关联交易的议案》，关联董事王树华先生、王会清先生和倪炜先生回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司于 2014年 12月 11日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向关联方申请资金支持暨关联交易的公告》（公告编号：2014-110）中，公司预计 2015年
度可能与公司实际控制人江苏省国信资产管理集团有限公司可能发生的关联交易金额不超过 150,000万元。上述事项已经由公司第三届董事会第四十四次会议和公司 2014年第六次临时股东大会审议并通过。
除上述关联交易之外，公司预计 2015年度可能与关联方发生的关联交易具体内容如下：
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|关联交易内容|关联人|2015年度预计金额|2014年度实际发生额|
|房屋租赁|江苏舜天国际集团有限公司|250|228.04|
|担保费|江苏舜天国际集团有限公司|320|--|
|担保费|江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司|320|166.71|
|物业管理费等|江苏舜天碧波物业管理有限公司|150|125.87|
|合计||1,040|520.62|

二、关联方介绍和关联关系
(一)基本情况
1.江苏舜天国际集团有限公司（以下简称“舜天集团”）
法定代表人：曹怀娥
注册资本：44,241万元
注册地址：南京市宁南大道 21号
经营范围：自营和代理除国家组织统一联合经营的 16种出口商
品和国家实行核定公司经营的 14种进口商品以外的其他商品及技术
的进出口业务，经营或代理按规定经批准的国家组织统一联合经营的 16种出口商品和经批准的国家实行核定公司经营的 14种进口商品；
承办中外合资经营、合作生产业务；开展“三来一补”业务。仓储，咨询服务，国内贸易（上述范围中国家有专项规定的办理审批手续后经营）。房地产开发，室内外装饰。利用国内资金采购机电产品的国际招标业务，房屋租赁、汽车租赁及其他实物租赁，物业管理。
截至 2014年 12月 31日，主要财务数据：总资产 1,458,815.51万元；净资产 172,708.70万元；营业收入 906,484.11万元；净利润 -153,244.31万元。（以上数据未经审计）
2.江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司（以下简称“舜天机械”）
法定代表人：高海宁
注册资本：5418.4万元
注册地址：南京市雨花台区软件大道 21号 C座
经营范围：许可经营项目：II类、III类医疗器械（除植入体内医疗器械及体外诊断试剂）销售。
一般经营项目：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易，工程设备销售、安装，仓储，室内外装饰设计施工、咨询服务，招投标代理业务，建筑工程安装，黄金制品的销售。
截至 2014年 12月 31日，主要财务数据：总资产 361,164万元；
净资产 79,570万元；营业收入 468,275万元；净利润 2,588万元。（以上数据未经审计）
3.江苏舜天碧波物业管理有限公司（以下简称“舜天碧波”）
法定代表人：蔡安平
注册资本：500万元
注册地址：南京市雨花台区宁南大道 21号
经营范围：许可经营项目：中餐制售；食品（各类预包装食品）零售；国产烟（卷烟、雪茄烟）零售。一般经营项目：物业管理；汽车租赁；经济信息咨询；家政服务；日用百货、五金、家用电器、汽车零部件、工艺品、服装、丝绸、针棉织品销售；停车场管理服务。
截至 2014年 12月 31日，主要财务数据：总资产 8,863,225.7万元；净资产 4,651,065.96万元；2014年度营业收入 14,048,594.2万元；
净利润-24,027.35万元。（以上数据未经审计）
(二)与公司关联关系
舜天集团为公司的股东，持股占比25.64%。舜天机械为公司的股东，持股占比20.51%。舜天碧波与公司均为舜天集团控制的公司。
根据深交所《股票上市规则》相关规定，公司与舜天集团、舜天机械及舜天碧波均构成关联关系。
(三)履约能力分析
以上公司经营稳定，具备履约能力。上述关联交易系本公司正常的生产经营所需。
三、关联交易的主要内容
公司预计 2015年度将发生的关联交易主要包括向关联方租赁办公楼，我司支付房屋租赁费；关联方为我司提供担保，我司支付其担
保费；关联方为我司提供物业管理等服务，我司支付关联方物业管理费等费用。
公司每月向关联方舜天集团支付的房屋租赁费按肆拾元每平方米乘以实际租赁面积确定。
公司按担保金额的千分之四向关联方舜天集团支付担保费。
公司按担保金额的千分之二向关联方舜天机械支付担保费。
公司每月向关联方舜天碧波支付的物业管理费按陆元每平方米乘以实际租赁面积确定。舜天碧波为公司提供运输等其他日常服务的定价原则均按照市场价格公允定价。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司与关联方发生的交易均属于日常业务范围。该等关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，程序合法，符合有关法律、法规、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定，同意公司实施上述事项。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第五十三次会议决议；
2、独立董事关于关联交易事项的事前认可意见和独立意见。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会二〇一五年四月二十九日
证券代码：000780 证券简称：平庄能源 公告编号： 2015-020
内蒙古平庄能源股份有限公司
第九届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年7月17日，内蒙古平庄能源股份有限公司监事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第九届监事会第十三次会议的通知》。2015年 7月 27日，公司第九届监事会第十三次会议在公司三楼会议室召开，应到监事3名，实际出席会议监事3名，公司高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由公司监事会主席张光伟先生主持。本次会议采取记名表决方式审议并通过了《关于注销全资子公司赤峰瑞安矿业有限责任公司的议案》。
2012年 1月，根据西露天矿深部资源开采的需要，公司收购了平庄煤业所属赤峰瑞安矿业有限责任公司100%的股权，拟利用瑞安公司工业场地、部分井巷工程和地面生产及辅助设施，开采西露天矿深部煤炭资源。目前，瑞安公司证载煤炭储量已枯竭，采矿许可证不能延续。同时，西露天矿上部可供露天开采的储量已近尾声，公司将申请注销瑞安公司，并利用瑞安公司现有工业场地、井巷工程和地面生产及辅助设施，申请将由西露天矿变更为井工开采方式。
2015年3月27日，内蒙古自治区煤炭工业局以内煤局字[2015]63号下发了“关于内蒙古平庄能源股份有限公司西露天煤矿技术改造方案的批复”，同意西露天矿开采方式变更为井工开采方式，核定生产能力120万吨/年。
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果：此议案通过。
特此公告。
内蒙古平庄能源股份有限公司监事会