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证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2019—242债券代码：112612 债券简称：17正邦 01
江西正邦科技股份有限公司
关于全资子公司拟参与设立山东正邦新旧动能转换
股权投资基金合伙企业（有限合伙）的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、投资基本情况
江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 11月25日召开第六届董事会第三次临时会议及 2019年 12月4日召开的2019年第六次临时股东大会审议并通过了《关于全资子公司拟参与设立山东正邦新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）议案》，同意公司全资子公司江西正邦畜牧发展有限公司（以下简称“正邦畜牧发展”）拟以不超过 69,000万元的自有资金参与设立山东正邦新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”），作为该基金的有限合伙人之一。《关于全资子公司拟参与设立山东正邦新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）的公告》详见刊登于 2019年 11月 26日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2019—228号公告。
2、进展情况
2019年 12月 12日，合伙企业已完成工商注册登记手续，并取得了《营业执照》。
二、合伙企业工商注册登记事项
2019年 12月 12日，合伙企业已完成工商注册登记手续，并取得了《营业执照》。具体的工商登记信息如下：
1、名称：东营正邦新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91370500MA3R72XK4X
3、类型：有限合伙企业
4、主要经营场所：山东省东营市东营区东二路306号 21号楼明月湖基金中心2039室
5、执行事务合伙人：金航产发（北京）投资基金管理有限公司（委派代表：郝任重）
6、成立日期：2019年 12月12日
7、合伙期限：2019年 12月12日至 2025年12月 11日
8、经营范围：从事对未上市企业的股权投资、对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对外的投资目的
公司本次对外投资，一方面可以通过借助专业机构的经验和资源，更好的发挥司的品牌、规模、行业技术及管理水平等优势，完善产业链、拓展公司主营业务；另一方面有利于公司进一步拓宽资金来源，寻求优质资源，服务于公司未来战略布局。
2、本次对外投资可能存在的风险
投资收益不达预期风险：产业基金具有投资周期长、流动性较低等特点，公司本次投资可能将面临较长的投资回收期；并且产业基金在投资过程中受宏观经
济、行业周期、投资标的公司经营管理、并购整合等多种原因影响，将可能面临投资效益不达预期或基金亏损的风险。
公司将密切关注产业基金经营管理状况，积极敦促产业基金寻找符合公司战略发展需求的投资标的公司，并通过对标的公司充分考察和尽职调查，充分论证项目市场前景，加强投后管理及进度，尽力降低投资风险。
公司将根据产业基金设立和运营的进展情况及时做好后续信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
3、本次对外投资对公司的影响
本次投资涉投资领域与公司主营业务相协调，不会对公司整体财务及经营状况产生重大影响。
四、备查文件
1、《营业执照》。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月十四日
永高股份有限公司证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2019-031永高股份有限公司
关于全资子公司之间吸收合并完成的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
永高股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，同意通过吸收合并方式由公司全资子公司安徽永高塑业发展有限公司（以下简称“安徽永高”）吸收合并安徽公元科技发展有限公司(以下简称“公元科技”)全部资产、负债、权益及业务，吸收合并完成后，安徽永高作为吸收合并方存续经营，公元科技作为被吸收合并方依法予以注销登记。具体内容详见公司于2019年3月29日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司之间吸收合并的公告》(公告编号：2019-010)。
近日，公元科技收到广德县市场监督管理局出具的《准予注销登记通知书》，准予公元科技注销登记。至此，安徽永高吸收合并公元科技的相关手续已经全部办理完毕。
公元科技的全部资产、负债、权益及业务已由安徽永高承接。安徽永高和公元科技均为公司全资子公司，其财务报表均已纳入公司的合并报表范围内，本次吸收合并对公司的正常经营和财务状况均不构成实质性影响，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
特此公告。
永高股份有限公司董事会二〇一九年六月五日
证券代码：000976 证券简称：华铁股份 公告编号：2018-035
广东华铁通达高铁装备股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“本公司”）股东苏州上达股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州上达”）持有本公司有限售条件流通股96,385,548股，占本公司总股本6.04%。
公司于 2018年 8月 9日接到苏州上达函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|苏州上达|否|3,500,000|2018-08-07|质权人办理解除质押登记止|东 吴 证 券股 份 有 限公司|3.63%|补充质押|
|合计||3,500,000||||3.63%||

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告发布之日，苏州上达共持有公司96,385,548股，占公司总股本
的6.04%；本次质押后累计质押 93,640,000股，占苏州上达持有公司股份总数的97.15%，占公司总股本的5.87%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会
2018年8月9日
联创电子科技股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，我们作为联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对提交公司第七届董事会第五次会议审议相关事项发表独立意见如下：
一、关于调整 2019年股票期权与限制性股票激励计划授予对象及数量的独立意见
经核查，本次对股权激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》等相关法律、法规及《联创电子 2019年股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定，本次调整后的激励对象均符合《联创电子 2019年股票期权与限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，不存在禁止获授限制性股票与股票期权的情形，激励对象主体资格合法、有效。本次调整事项在公司股东大会授权董事会授予办理本次股权激励事项中，履行了必要的程序，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意并通过《关于调整 2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及权益授予数量的议案》。
二、关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的独立意见
公司拟向 2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予权益，我们认为：
1、根据公司 2019年第二次临时股东大会的授权，董事会确定2019年股票期权与限制性股票激励计划授予日为2019年5月20日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》中关于授予日的相关规定。
2、公司及本次激励计划授予的激励对象均未发生不得授予股票期权或限制性股票的情形，本次激励计划的授予条件已经成就。
3、本次授予股票期权与限制性股票的激励对象不存在禁止获授的情形，符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》
规定的激励对象范围，其作为公司股票期权、限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
5、公司不存在为激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
全体股东的利益。
因此，全体独立董事一致同意本次激励计划的授予日为 2019年 5月 20日，并同意授予 138名激励对象合计 238.00万份股票期权，授予 133名激励对象合计 283.00万股限制性股票。
（以下无正文，下接签字页）
（此页无正文，为独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签名：
包新民：
李宁：
张金隆：
二零一九年五月二十日
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2019-094蓝盾信息安全技术股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）于2019年 8月29日在公司会议室以现场表决及通讯表决的方式召开。会议通知于2019年8月19日以电话、邮件等方式发出，本次应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，同时公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长柯宗庆先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同意并通过如下决议：
一、审议通过了《关于<公司2019年半年度报告>及其摘要的议案》；
经审议，董事会认为：《公司 2019年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
《公司 2019年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过了《关于<公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
经审议，董事会认为：公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
《公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司本次会计政策变更是按照财政部相关规定要求进行的合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。
《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
董事会
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2014-063深圳英飞拓科技股份有限公司
重大资产重组进展及延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项经公司申请，公司股票自 2014年8月22日开市起停牌，2014年8月29日公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。
2014年9月4日公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项，并分别于2014年9月5日、2014年9月12日、2014年9月19日披露了《重大资产重组进展公告》。
自公司股票停牌以来，公司以及有关各方积极抓紧时间推动各项工作，配合财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构开展本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估和盈利预测审核等各项工作，目前相关工作仍在进行中。公司原预计于2014年9月26日复牌，但鉴于该项重大资产重组相关问题仍需要与有关方面进行持续沟通、协调和确认，相关文件仍在根据尽调取得信息不断完善、调整，重大资产重组预案（或报告书）仍需要进一步商讨、论证和完善。
因此，公司预计无法按照原计划在2014年9月26日前披露重大资产重组相关文件并复牌。
为确保本次重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保证本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司申请，公司股票将继续停牌，公司将不晚于2014年10月22日披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）并复牌。公司承诺如未能在上述延期期限内召开董事会审议并披露重大资产重组的相关文件，将发布终止本次重大资产重组的公告，说
明本次重大资产重组的基本情况及终止原因，同时公司承诺自发布终止重大资产重组公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
公司对延期复牌给广大投资者带来的不便表示歉意。继续停牌期间，公司将积极履行信息披露义务，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露业务备忘录的有关规定，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十六日
证券简称：天宝股份 证券代码：002220 公告编号：2015－043大连天宝绿色食品股份有限公司
关于股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）在筹划员工持股计划相关事宜期间，为保证公平信息披露，维护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年 7月8日（星期三）开市起停牌，具体内容详见公司于2015年7月9日披露的《关于筹划员工持股计划股票停牌公告》（公告编号：2015-039），于2015年7月15日披露的《关于筹划员工持股计划股票停牌进展公告》（公告编号：2015-041）。
公司通过董事会对员工持股计划方案的研究、讨论及完成员工意见的征求工作，初步达成了员工持股计划的统一意见。《关于筹划员工持股计划的提示性公告》具体内容详见信息披露指定媒体《证券时报》及信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
鉴于本次员工持股计划初步方案已基本确定，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：天宝股份，证券代码：002220）自2015年7月17日（星期五）开市起复牌，公司将继续积极推进员工持股计划相关工作，近期拟定员工持股计划草案并提交董事会审议，敬请广大投资者关注。
特此公告。
大连天宝绿色食品股份有限公司董事会
证券代码：002621 证券简称：大连三垒 公告编号：2015-002
大连三垒机器股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位（元）
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|185,224,084.15|162,904,931.49|13.70%|
|营业利润|71,729,810.85|56,090,031.52|27.88%|
|利润总额|71,951,839.19|59,355,714.50|21.22%|
|归属于上市公司股东的净利润|59,897,767.28|49,546,380.63|20.89%|
|基本每股收益（元）|0.27|0.22|22.73%|
|加权平均净资产收益率(%)|5.65|4.90|0.75%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总 资 产|1,147,131,073.79|1,076,699,981.01|6.54%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,088,250,174.02|1,034,394,873.72|5.21%|
|股本(股)|225,000,000.00|150,000,000.00|50%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|4.84|6.90|-29.86%|

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内，公司经营情况正常，财务状况稳定，主营业务保持平稳发展，没有其他对财务数据指标产生重大影响的事项。公司营业总收入、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别较上年同期上涨了13.70%、21.22%、20.89%。
2、报告期末，公司的总资产为 1,147,131,073.79元，同比增长6.54%，归属于上市公司股东的所有者权益为1,088,250,174.02元，同比增长5.21%。
三、与前次业绩预告存在差异的情况说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在重大差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
大连三垒机器股份有限公司董事会
证券代码：000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2019-13
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
关于收到要约收购报告书摘要的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年3月14日，四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）收到福州北控禹阳股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“福州北控禹阳”）发送的《四川金宇汽车城（集团）股份有限公司要约收购报告书摘要》（以下简称“要约收购报告书摘要”），根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》的相关规定，公司就要约收购报告书摘要的有关情况作如下提示（本公告中有关简称或名词释义与公司同日披露的要约收购报告书摘要中的简称或名词具有相同的含义）：
一、要约收购报告书摘要的主要内容
（一）收购人基本情况
本次要约收购的收购人为福州北控禹阳股权投资合伙企业（有限合伙）。其基本情况和股权结构如下：
收购人名称：福州北控禹阳股权投资合伙企业（有限合伙）
注册地：福州市马尾区亭江镇长洋路1号亭江科教大楼691室（自贸试验区内）
执行事务合伙人：西藏禹泽投资管理有限公司（委派代表：郑征）
主要办公地点：福州市鼓楼区五四路137号信和广场19层
认缴出资总额：50,005万元
统一社会信用代码：91350105MA32CBCR7L
公司类型：有限合伙企业
经营范围：对农业的投资；对林业的投资；对畜牧业的投资；对渔业的投资；
证券代码：000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2019-13
对采矿业的投资；对制造业的投资；对电力、热力、燃气及水生产和供应业的投资；对建筑业的投资；对交通运输、仓储和邮政业的投资；对信息传输、软件和信息技术服务业的投资；对批发和零售业的投资；对住宿和餐饮业的投资；对租赁和商务服务业的投资；对科学研究和技术服务的投资；对水利、环境和公共设施管理业的投资；对居民服务、修理和其他服务业的投资；对教育业的投资；对卫生和社会工作的投资；对文化、体育和娱乐业的投资；非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服务;企业形象策划服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
合伙期限：2018年12月 19日至2028年12月18日
联系地址：福州市鼓楼区五四路137号信和广场19层
（二）本次要约收购的目的
本次要约收购的目的为：增强对上市公司的控制权，通过优化法人治理与管理效率，促进上市公司稳定发展，增强上市公司的盈利能力和抗风险能力，提升对社会公众股东的投资回报。本次要约收购不以终止金宇车城的上市地位为目的。
（三）本次要约收购股份的情况
本次要约收购为向除北京北控光伏科技及其一致行动人以外的其他股东发出的部分要约。要约收购的股份情况如下：
证券代码：000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2019-13
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||占已发行股份|
||股份种类||股票代码||要约价格（元/股|）||要约收购数量|||
|||||||||||的比例|
|无限售条件的流通股||000803||15.08|||22,660,000股||17.74%||

若上市公司在要约收购报告书摘要公告日至要约收购期限届满日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则要约价格及要约收购股份数量将进行相应调整。
要约收购期届满后，若预受要约股份的数量不高于本次预定收购股份数 22,660,000股，则收购人按照收购要约约定的条件收购被股东预受的股份。若预受要约股份的数量超过 22,660,000股时，收购人按照同等比例收购预受要约的股份，计算公式如下：
收购人从每个预受要约股东处购买的股份数量＝该股东预受要约的股份数×（22,660,000股÷要约期间所有股东预受要约的股份总数）。
收购人从每名预受要约的股东处购买的股份不足一股的余股的处理将按照中登公司深圳分公司权益分派中零碎股的处理办法处理。
（四）本次要约收购资金的有关情况
基于本次要约价格15.08元/股的前提，本次要约收购所需最高资金总额为人民币 341,712,800元，福州北控禹阳将于本报告书摘要披露后的两个交易日内将 68,342,560元（相当于要约收购所需最高资金总额的20.00%）存入中登公司深圳分公司指定的银行账户，作为本次要约收购的履约保证金。要约收购期满，福州北控禹阳将根据实际预受要约的股份数量，将用于支付要约收购的资金及时足额划至中登公司深圳分公司账户，并向中登公司深圳分公司申请办理预受要约股份的过户及资金结算手续。
（五）要约期限
本次要约收购期限共计 30个自然日，即要约收购报告书全文公告之次一交易日起 30个自然日。在要约收购届满前 3个交易日内，预受股东不得撤回其对要约的接受。
二、其他说明
以上仅为本次要约收购的部分内容，详细情况请投资者仔细阅读同日刊登于
公司指定信息披露媒体《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《要
证券代码：000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2019-13
约收购报告书摘要》。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司董事会
证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2018-082深圳市长方集团股份有限公司
关于公司组织机构调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月2日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》，根据战略规划要求和公司发展实际情况，为进一步强化和规范公司管理，提高公司运营效率，优化管理流程，决定对公司组织机构设置进行调整，调整后的组织机构图详见附件。
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司董事会
附件：
证券代码：002279 证券简称：久其软件
公告编号：2017-092债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第六届董事会第十五次会议于2017年10月9日下午14:00在北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2017年9月29日以电子邮件和通讯方式送达各位董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由董事长赵福君先生主持，在保证所有董事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》。
根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法规和规范性文件的规定，为进一步规范公司董事、监事和高级管理人员的持股变动行为，并防范违规风险，董事会决定对公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的部分内容进行修订。
修订后的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》全文详见2017年10月11日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司申请银行综合授信及公司为其提供担保的议案》。
《关于全资子公司申请银行综合授信及公司为其提供担保的公告》详见 2017年 10月 11日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司申请流动资金贷款的议案》。
《关于公司申请流动资金贷款的公告》详见 2017年 10月 11日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会 2017年 10月 11日
证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2018-42成都市兴蓉环境股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月11日以专人送达、电子邮件方式向全体董事发出召开第八届董事会第十三次会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2018
年10月15日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。会议的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的相关规定。
出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：
一、审议通过《关于清算注销成都兴蓉拉豪环保技术有限公司的议案》。
同意注销成都兴蓉拉豪环保科技有限公司，并同意授权公司经理层按照相关法律法规的规定和要求办理成都兴蓉拉豪环保科技有限
公司的清算注销程序。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于清算注销成都兴蓉拉豪环保技术有限公司的公告》（公告编号：2018-43）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于与成都国际空港新城投资集团有限公司签订<出资人协议>成立合资公司的议案》。
同意就合作投资建设及运营管理成都天府空港新城区域内的水
务环保项目与成都国际空港新城投资集团有限公司签署《出资人协
议》并设立合资公司。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与成都国际空港新城投资集团有限公司签订<出资人协议>成立合资公司的公告》（公告编号：
2018-44）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
成都市兴蓉环境股份有限公司董事会
无锡先导智能装备股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第三十七次会议相关事项
的事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对股东负责的精神，基于独立判断的立场，经审阅相关资料，对公司第二届董事会第三十七次会议审议的相关事宜进行了事前审核，发表认可意见如下：
一、关于公司向控股股东借款暨关联交易事项的事前认可意见
公司本次关联交易符合有关法律法规和《公司章程》的规定，按照市场公平原则定价，有利于公司生产经营稳定，维护公司股东利益。我们同意将本事项提交第二届董事会第三十七次会议审议且关联董事应回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为《无锡先导智能装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事签字：
贾国平 潘大男 杨亮
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2018-08-01烟台正海磁性材料股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东正海集团有限公司（以下简称“正海集团”）关于其进行股票质押式回购交易补充质押的通知。现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否为第一||||||||||||
|股东||||质押股数||质押开始||质押到期||||本次质押占其||
|||大股东及一||||||||质权人|||用途|
|名称||||（股）||日期||日||||所持股份比例||
|||致行动人||||||||||||
||是||500,000||2018年2月6日||2018年3月22日||上海光大证券资产管理有限公司||0.1193%|||
||是||3,000,000||2018年2月7日||2018年3月22日||上海光大证券资产管理有限公司||0.7161%|||
||-||3,500,000||-||-||-||0.8354%|||

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露之日，正海集团共持有公司股份 418,943,148股，占公司总股本的50.1658%；本次质押业务办理完成后，正海集团累计质押股份 181,950,000股，占其持有本公司股份总数的43.4307%，占公司总股本的21.7874%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份证券质押及司法冻结明细表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2019-035江苏恩华药业股份有限公司
关于大股东部分股份解除质押的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月13日接到大股东徐州恩华投资有限公司（以下简称“恩华投资”）《关于部分股份解除质押的告知函》，获悉恩华投资对此前质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“华泰证券”）的全部股份进行了购回交易。恩华投资此前质押给江苏银行股份有限公司徐州分行及中信证券股份有限公司的股份不变。具体事项如下：
一、本次解除质押的股份原质押情况
2018年6月15日，恩华投资将其持有的公司无限售条件的流通股3,200.00万股与华泰证券进行股票质押式回购交易业务，初始交易日为2018年6月15日，质押到期日为办理解除质押登记手续之日，具体内容详见公司于2018年6月19日在巨潮资讯网上刊登的《关于大股东股票质押的公告》（公告编号：2018-039）。由于股价下跌，恩华投资根据《股票质押式回购交易及登记结算业务办法》规定及质权人的要求，分别于2018年10月17日、2018年12月19日及2018年12月20日，将其所持有公司无限售条件的流通股800.00万股、500.00万股、500万股补充质押给了华泰证券，质押到期日为办理解除质押登记手续之日，具体内容详见公司分别于2018年10月19日、2018年12月27日在巨潮资讯网上刊登的《关于大股东股票补充质押的公告》（公告编号分别为：2018-063及2018-079）。
二、恩华投资本次股份解除质押的基本情况
2019年6月12日，恩华投资对此前质押给华泰证券的全部股份5,000.00万股无限售流通股进行了购回交易，初始交易日为2018年6月15日，实际购回日为2019年6月12日。股份解除质押具体情况见下表：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数(万股)|质押开始日期（逐笔列示）|质押解除日期|质权人|本次解除质押占所持股份比例|
|恩华投资|是|3,200.00|2018年6月15日|2019年6月12日|华泰证券（上海）资产管理有限公司|9.04%|
|||800.00|2018年10月17日|||2.26%|
|||500.00|2018年12月19日|||1.41%|
|||500.00|2018年12月20日|||1.41%|
|合 计|-|5,000.00|-|-|-|14.12%|

三、恩华投资本次部分股份解除质押后的仍处于质押状态的股份情况
截止本公告日，恩华投资共计持有公司股份 354,126,321股，占公司股份总数的34.73%，其中仍处于质押状态的股份合计 10,150.00股，占其所持有公司股份的28.66%，占公司股份总数的9.95%。仍处于质押状态的股份情况如下表：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(万股)|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|质押占其所持股份比例|用途|
|恩华投资|是|3,000.00|2018年8月22日|办理解除质押登记手续之日|江苏银行股份有限公司徐州分行|8.47%|融资担保|
|||1,000.00|2018年12月25日|||2.82%||
|||1,350.00|2019年6月10日|办理解除质押登记手续之日|中信证券股份有限公司|3.81%|融资担保|
|||4,800.00||||13.56%||
|合 计|-|10,150.00|-|-|-|28.66%|-|

四、目前仍处在质押状态的股份是否存在平仓风险
恩华投资所持公司股份中处于质押状态的股份目前不存在平仓风险。未来其股权变动如达到《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、恩华投资出具的《关于部分股份解除质押的告知函》。
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《大股东每日变动明细》。
3、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。
4、华泰证券出具的《购回交易证明》。
特此公告！
江苏恩华药业股份有限公司董事会2019年6月14日
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2019-035吉艾科技集团股份公司
第三届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019年 4月 24日以邮件方式发出。本次会议于 2019年 4月 26日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应参加监事 3名，实际参加监事 3名。本次会议由公司监事会主席付大鹏先生主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议经审议，以现场表决方式通过以下议案：
一、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
本议案以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
经审议，监事会认为：公司 2019年限制性股票激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，授予条件已经成就。董事会确定的授予日，符合《上市公司股权激励管理办法》等关于授予日的规定。
经核查，本次授予的激励对象不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2019年限制性股票股权激励计划（草案）及其摘要》规定的激励对象范围。
综上，同意公司 2019年限制性股票激励计划的授予日为 2019年 4月 26日，并同意向符合授予条件的 15名激励对象授予 16,945,812股限制性股票。
具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
吉艾科技集团股份公司监事会 2018年 4月 28日
招商证券股份有限公司
关于比亚迪股份有限公司非公开发行股票
之保荐总结报告书
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|保荐机构名称：招商证券股份有限公司|年报披露时间：2018年3月28日|
|保荐机构编号：Z27174000||

一、保荐机构及保荐代表人承诺
1．保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2．本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3．本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|情况|内容|

保荐机构名称 招商证券股份有限公司
注册地址 中国深圳福田区益田路江苏大厦A座38—45层
主要办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦41层
法定代表人 霍达
联系人 杨柏龄、黄华
联系电话 0755-82943666
三、上市公司的基本情况
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|情况|内容|

上市公司名称 比亚迪股份有限公司
证券代码 002594
注册资本 2,728,142,855元
注册地址 广东省深圳市大鹏新区葵涌街道延安路一号
主要办公地址 广东省深圳市坪山区比亚迪路3009号
法定代表人 王传福
实际控制人 王传福
联系人 李黔
联系电话 86-755-89888888*62126,86-755-89888888*62237
本次证券发行类型 非公开发行
本次证券发行时间 2016年7月4日
本次证券上市时间 2016年7月25日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
四、保荐工作概述
（一）尽职推荐工作
招商证券按照有关法律法规以及中国证监会和深圳证券交易所的相关行业规范，诚实守信、勤勉尽责的对发行人及其主要股东进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织发行人及中介机构对中国证监会的意见进行反馈答复；按照交易所上市规则的要求向上交所提交推荐股票上市的相关文件，并报中国证监会备案。
（二）持续督导阶段
本持续督导期内，保荐机构及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，在发行人非公开发行股票并上市后持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，具体包括：
1、制定持续督导工作计划；
2、督导发行人有效执行并完善防止大股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度；
3、对发行人内部控制制度的执行情况进行定期的督导和核查，督导发行人有效执行并完善防止高管人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度；
4、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，事前
审阅重要关联交易的相关文件；
5、督导发行人严格遵守法律、法规、规范性文件及发行人公司章程的规定，严格执行对外担保、对外投资的决策程序和履行信息披露义务；
6、督导发行人严格执行并完善投资者关系工作制度；
7、持续关注发行人募集资金的使用、投资项目的实施计划等承诺事项，核查其募集资金投资变更的原因、程序等，并发表核查意见；
8、列席发行人董事会及股东大会，核查相关会议记录及决议；
9、结合中国证监会、深圳证券交易所的最新规则等，对发行人相关人员进行培训；
10、督导发行人及时履行信息披露义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、深圳证券交易所等提交的其他文件；
11、根据相关公开承诺及约定，督促发行人履行相关承诺，未发现发行人有违背承诺的情况；
12、对发行人督导期内各年度报告进行了审阅，未发现其存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，也未发现存在影响其真实性、准确性和完整性的情况。
13、定期对发行人进行现场检查，与发行人相关工作人员进行访谈，及时向深圳证券交易所报送持续督导现场检查报告。
五、保荐机构在履行保荐职责期间和协调发行人及其聘请的中介机构过程中发生的重大事项及处理情况
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|事项|说明|

1．保荐代表人变更及因持续督导保荐代表人张家军先生工作变动，保荐机构决定由黄华先理由 生接替张家军先生的保荐代表人工作。
2.其他重大事项 无
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
（一）尽职推荐阶段
比亚迪能够积极配合保荐机构开展尽职调查与非公开发行股票推荐工作，及时向保荐机构和其他中介机构提供尽职调查所需材料，并保证所提供材料真实、
准确、完整，不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏，为本次非公开发行股票推荐
工作提供了必要的条件和便利。
（二）持续督导阶段
比亚迪能够根据有关法律、法规和规范性文件的要求规范运作，及时、准确的进行信息披露；重要事项能够及时通知保荐机构，并根据保荐机构要求及时提供相关文件资料，为保荐机构履行持续督导职责提供了必要的条件和便利。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
比亚迪聘请的证券服务机构能够根据有关法律法规提供专业意见，并就非公开发行股票和持续督导过程中的相关具体事项出具专项意见，积极配合保荐机构开展核查与协调工作。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
比亚迪已建立健全较为完善的信息披露管理制度，在持续督导期内，比亚迪信息披露工作符合《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，确保了信息披露的真实性、准确性、完整性与及时性，不存在虚假记载、误导性称述或重大遗漏，符合深圳证券交易所的相关规定。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
比亚迪募集资金使用与存放严格遵守《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法规的规定，对募集资金进行专户存储和专项使用，严格履行有关审议程序，并真实、准确、完整的履行了信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
十、其他申报事项
截至本报告书出具日，比亚迪尚有部分募集资金尚未使用完毕，保荐机构将继续履行与募集资金使用相关的持续督导保荐责任，要求发行人按照相关规定使用募集资金。
（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于比亚迪股份有限公司非公开发行股票之保荐总结报告书》之签字盖章页）
保荐代表人：
杨柏龄
黄华
法定代表人：
霍达
招商证券股份有限公司2018年4月11日
江苏金飞达服装股份有限公司
股票代码：002239 证券简称：金飞达 公告编号：2014-009江苏金飞达服装股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏金飞达服装股份有限公司第三届董事会第十次会议于 2014年 1月 29日以现场表决的方式在公司会议室召开。有关本次会议的通知，已于 2014年 1月 18日通过书面和传真方式由专人送达全体董事。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议应到董事 8人，实到董事 8人（其中独立董事 3名）。本次会议由公司董事长王进飞先生主持。董事以记名投票表决方式，通过了以下决议：
1、审议通过了《关于对控股子公司大渡河矿业有限责任公司 2013年度无形资产－采矿权计提资产减值的议案》；
具体内容详见《公司计提资产减值准备的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
2、审议通过了《关于对控股子公司康定鑫宝矿业有限责任公司 2013年度无形资产－采矿权计提资产减值的议案》。
具体内容详见《公司计提资产减值准备的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
江苏金飞达服装股份有限公司董事会二○一四年一月二十九日
四川商信律师事务所
关于成都华神集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
成都华神集团股份有限公司：
受贵公司之委托，四川商信律师事务所（以下简称“本所”）指派王骏、曹军律师（以下简称“本所律师”）出席贵公司2014年第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）及贵公司《公司章程》的规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头陈述均真实、准确、完整，有关副本、复印件等材料与原件一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，并基于对有关事实的了解和对法律、法规、规范性文件的理解发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
本次股东大会由公司董事会召集。公司第十届董事会第三次会议决议召开公司 2014年第一次临时股东大会，并于 2014年 5月 24日在《中国证券报》等报
纸及《巨潮资讯网》等相关网站上刊登了会议通知，通知中列明了本次股东大会的时间、召开方式、股权登记日、出席对象、现场会议地点、审议事项、登记办法、参加网络投票的具体操作流程及其它事项等内容。
公司本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2014年6月9日下午在成都市十二桥路 37号新 1号华神大厦 A座 6楼会议室如期举行，会议召开的时间、地点与通知的内容相一致。
本次股东大会同时亦遵照会议通知确定的时间和程序进行了网络投票。网络投票时间分别为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2014年 6月 9日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2014年 6月 8日下午 15:00至 2014年 6月9日下午15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、 关于出席本次股东大会人员的资格
出席本次股东大会现场会议的股东（代理人）共2人，所持（代理）股份总数为85,274,440股，占公司总股本的22.16%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东共142名，代表股份7,031,937股。前述通过网络投票系统进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
此外，出席、列席本次股东大会现场会议的还有公司董事、监事和高级管理人员。
本次股东大会的召集人为公司第十届董事会。
本所律师认为，上述出席、列席本次股东大会人员以及本次股东大会的召集人之资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、 关于本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。本次股东大会现场会议就会议通知中列明的议案以记名投票方式进行了逐项表决，按规定由股东代表、监事代表与律师共同进行计票、监票，并根据深圳证券信息有限公司提
供的股东网络投票表决结果，公司对现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计，当场公布了表决结果。
（二）本次股东大会审议了以下议案：
1、《关于公司符合配股条件的议案》；
2、《关于公司配股方案的议案》；
2.1发行股票的种类和面值；
2.2配股基数、比例和数量；
2.3配股价格及定价依据；
2.4配售对象；
2.5募集资金数量及用途；
2.6发行时间；
2.7承销方式；
2.8本次配股前滚存未分配利润的分配方案；
2.9本次配股决议的有效期；
3、《成都华神集团股份有限公司配股募集资金使用可行性分析报告》；
4、《成都华神集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》；
5、《关于授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案》；
6、《关于修改<公司章程>的议案》；
7、《成都华神集团股份有限公司未来三年（2014-2016年）股东分红规划》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，前述各项议案（含第 2项议案项下所有子议案）均经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，前述议案均获得有效通过。
四、 本次股东大会未审议会议通知中未列明的议案。
五、 结论意见
本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。（以下为签署页）
（本页无正文，为四川商信律师事务所关于成都华神集团股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书之签署页）
四川商信律师事务所
负责人：谢民
律师：王骏
曹军
二Ｏ一四年六月九日
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2018-116
债券代码：112262 债券简称：15荣安债
荣安地产股份有限公司
关于对外提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保事项概述
荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资子公司宁波康瀚投资有限公司（以下简称“康瀚投资”）持有杭州昌益商务信息咨询有限公司（以下简称“昌益商务”）15%的股权，“昌益商务”全资子公司乐清昌悦置业有限公司（以下简称“昌悦置业”）为开发乐清经济开发区18-03-15-1地块的项目公司。“昌悦置业”拟向金融机构申请总额不超过 7亿元人民币的项目开发贷款，公司拟按出资比例为“昌悦置业”的上述项目开发贷款提供本金总额不超过1.05亿元人民币的连带责任保证担保。“昌悦置业”的其它股东方亦按出资比例以同等条件为“昌悦置业”提供连带责任保证担保。
2018年9月3日公司第十届董事会第三十次临时会议审议通过了《关于对外提供担保的议案》，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
根据深交所《股票上市规则》及公司章程的相关规定，上述议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（1）公司名称：乐清昌悦置业有限公司
（2）成立日期：2018年3月19日
（3）注册地点：浙江省温州市乐清市乐清经济开发区纬十一路238号
（4）法定代表人：张磊
（5）注册资本：壹仟万元整
（6）经营范围：房地产开发经营
（7）股权结构：“昌悦置业”为“昌益商务”100%全资子公司。温州申耕置业有限公司持有“昌益商务”20%股份，杭州旭辉置业有限公司持有“昌益商务”14%股份，温州新城亿瑞房地产开发有限公司持有“昌益商务”20%股份，宁波瑄恒置业有限公司持有“昌益商务”
15%股份，福州胜宏泽房地产开发有限公司持有“昌益商务”16%股份，“康瀚投资”持有“昌益商务”15%股份。
（8）关联情况：“昌悦置业”为公司参股公司“昌益商务”的全资子公司，与上市公司无其他关联关系，且“昌悦置业”与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。
（9）最近一年又一期的财务指标（未经审计）：截至2018年7月31日，“昌悦置业”总资产为 741,662,987.43元，总负债为 742,687,120.06元，净资产为-1,024,132.63元。
2018年3-7月实现营业收入0.00元，利润总额-1,024,132.63元，净利润-1,024,132.63元。
（10）信用等级状况：信用状况良好。
（11）被担保方非失信被执行人。
（12）项目概况：“昌悦置业”开发的乐清经济开发区18-03-15-1地块面积65,086平方米，地上总建筑面积 130,172㎡，其中商业/商务建筑面积≥2,000㎡且≤5,000㎡，另容积率≤2.0，建筑密度≤30%，绿地率≥30%，该地块地理位置良好，周边配套设施齐全，预计能取得较好的投资收益。
三、担保协议的主要内容
1、本金担保金额：不超过1.05亿元人民币
2、担保期限：债务履行期届满之日起两年
3、担保方式：连带责任保证担保。
“昌悦置业”的其他股东方亦按出资比例以同等条件提供担保，“昌悦置业”以其公司全部资产为此项担保提供反担保。
四、董事会意见
因公司间接持有“昌悦置业”15%的股权，本次为“昌悦置业”提供的担保主要是为了满足公司参股项目日常房地产开发的资金需要，有利于加快合作项目的开发进程。被担保方的其它股东均按各自出资比例以同等条件为其提供连带责任担保。“昌悦置业”以其公司全部资产为此项担保提供反担保。“昌悦置业”所开发的房地产项目预计有较好的投资回报收益，被担保方具有较强的偿债能力。
上述担保符合上市公司的整体利益，不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为人民币 277,500万元，占公司最近一期经审计净资产的65.78%。其中公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币81,300万元，占公司最近一期经审计净资产的19.27%。
本公司及控股子公司无逾期担保、涉及诉讼担保的情形。
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会二○一八年九月四日
证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2019-034江苏金陵体育器材股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2019年4月26日，江苏金陵体育器材股份有限公司第五届董事会第二十七次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于2019年4月15日以电话方式发出。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事和高管列席了本次董事会，会议由公司董事长李春荣先生主持。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于审议<江苏金陵体育器材股份有限公司2019年第一季度报告>的议案》；
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏金陵体育器材股份有限公司2019年第一季度报告》。
上述议案，同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
上述议案，不需提交股东大会审议。
三、备查文件
1.江苏金陵体育器材股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
江苏金陵体育器材股份有限公司董事会2019年4月26日
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2016-024海南双成药业股份有限公司
2016年度第一季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日
2、预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：1,000万元– 1,200万元|盈利：614.86万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2016年一季度公司业绩预计亏损，主要原因系全资子公司宁波双成药业有限公司筹建期发生的开办费用直接进入当期损益、区域市场招标存在新老标期交替、招标价格下降等原因。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在公司2016年第一季度报告中详细披露。
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
海南双成药业股份有限公司董事会