Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2016026
东方电子股份有限公司
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为保护投资者利益，避免股价波动，根据相关法律法规，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：东方电子；证券代码：000682）自 2016年 10月 10日开市起停牌。公司于2016年10月11日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号2016020），于2016年10月15日发布了《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号2016021）。
后经公司确认，该重大事项涉及重大资产重组。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 10月 24日转入重大资产重组程序并继续停牌，公司于 2016年 10月 24日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号2016022），并分别于 2016年 10月 29日、2016年 11月 5日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016024、2016025），公司股票继续停牌。
公司原预计在2016年11月10日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案（或报告书），现公司申请股票继续停牌，并争取在自首次停牌之日起不超过 2个月的时间内按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
1、交易对手方：公司与多方沟通尚未最终确定交易对方，交易对方非上市公司的控股股东、实际控制人，为其他第三方。
2、交易方式：公司拟以发行股份或现金购买的方式购买标的资产。
3、标的资产情况：标的资产为软硬件设计开发、设备制造及信息技术服务相关的行业。
4、公司股票首次停牌前 1个交易日（2016年 9月 30日）的主要股东持股情况：
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|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例|股份类别|
|1|东方电子集团有限公司|193,061,426|19.74%|无限售流通股|
|2|山东传诚投资有限公司|6,060,500|0.62%|无限售流通股|
|3|梁雯雯|3,637,377|0.37%|无限售流通股|
|4|张伟|3,589,666|0.37%|无限售流通股|
|5|郑忠香|2,300,000|0.24%|无限售流通股|
|6|皋树歧|2,265,000|0.23%|无限售流通股|
|7|王骏|2,012,200|0.21%|无限售流通股|
|8|李民|1,888,800|0.19%|无限售流通股|
|9|许晓明|1,800,000|0.18%|无限售流通股|
|10|龚飞|1,795,000|0.18%|无限售流通股|

二、上市公司在停牌期间做的工作
股票停牌期间，公司按照相关规定，积极开展各项工作，初步选定了独立财务顾问、律师、审计、评估等中介机构，并与重组相关方就本次重大资产重组相关事项进行了沟通、交流和谈判，对本次重大资产重组各阶段工作进行了安排。
同时，公司严格履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展公告。
三、延期复牌的原因
由于与收购标的的沟通谈判等各项工作尚在进行中，本次重大资产重组需与潜在交易对方进行进一步的商谈，并对交易方案进行进一步协商、完善和论证，且未来涉及的尽职调查、审计、评估等工作量较大，重组事项尚存在较大不确定性，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司特申请延期复牌，公司股票自 2016年 11月 10日（星期四）开市起继续停牌。继续停牌期间，公司及重组相关各方将加快推进本次重大资产重组的进程，并根据该事项的进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
四、公司承诺
公司预计自停牌首日起不超过2个月的时间内披露本次重组方案，即预计最
晚将在 2016年 12月 10日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案的，公司将根据重组推进情况确定是否召开董事会审议继续停牌议案，并向交易所申请延期复牌。若继续停牌事项未获得董事会会议审议通过，或停牌申请未获得深交所同意，公司将发布终止重大资产重组公告并申请股票复牌，同时承诺自复牌之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
继续停牌期间，公司以及有关各方将加快推进本次重大资产重组的进程，并根据进展情况，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日内披露一次有关事项的组进展公告。
五、风险提示
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。
公司筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东方电子股份有限公司董事会2016年11月10日
证券代码：002186 股票简称：全聚德 公告编号：2014-27中国全聚德（集团）股份有限公司
关于实施 2013年度权益分派后调整非公开发行价格的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年10月9日、2013年11月15日分别召开了公司董事会第六届七次会议（临时）和2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。根据该方案，若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次发行的发行价格、股票数量将作相应调整。（具体内容详见 2013年 10月 11日、2013年 11月 16日刊登于巨潮资讯网的相关公告）。
2014年4月3日，公司召开的2013年度股东大会审议通过了《关于公司2013年度利润分配的议案》等相关议案。公司决定按总股本 28,312万股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利2.2元（含税）。
2014年 5月 23日，公司发布了《中国全聚德（集团）股份有限公司 2013年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2014年 5月 29日，除权除息日为：2014年5月30日。鉴于公司已实施完毕上述分红派息方案，现对本次非公开发行股票的发行价格、发行数量进行调整，调整情况如下：
（一）发行价格调整
公司 2013年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票的发行价格调整为13.81元/股。
计算公式：调整后的发行价=（调整前的发行价-每股现金红利）/(1+每股送股或转增股本数)=(14.03-0.22)/(1+0)=13.81元/股（保留小数点后两位）。
（二）发行数量调整
根据调整后的发行价格，本次非公开发行股票的数量调整为 25,343,956股，
各发行对象认购股份数量相应调整。其中，IDG资本管理（香港）有限公司认购数量为18,102,825股，华住酒店管理有限公司认购数量为7,241,131股。
计算公式：调整后的发行数量=调整前的发行数量*调整前的发行价格/调整后的发行价格=25,343,956股（取整数）。
调整发行价格和发行数量后，IDG资本管理（香港）有限公司和华住酒店管理有限公司对公司股票持股比例将分别为5.87%、2.35%，二者合计持股比例为8.22%。
除以上调整外，本次发行的其他事项均无变化。
特此公告。
中国全聚德（集团）股份有限公司董事会
证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2018-007
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|深圳市方直科技股份有限公司|
|2017 年年度业绩快报|

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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||特别提示：本公告所载2017 年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计|||||||
||师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者注意投|||||||
||资风险。|||||||
||一、2017年度主要财务数据和指标|||||||
||单位：人民币元|||||||
||项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入||100,510,607.42||96,919,585.70||3.71%||
||营业利润|16,920,884.71||14,123,866.26||19.80%||
||利润总额|18,256,218.17||20,870,848.52||-12.53%||
|归属于上市公司股东的净利润||16,281,751.71||18,412,633.16||-11.57%||
||基本每股收益|0.10||0.12||-16.67%||
|加权平均净资产收益率||3.03%||5.30%||-2.27%||
||项目||报告期末||报告期初||增减变动幅度|
|总资产||620,508,300.13||372,239,158.52||66.70%||
|归属于上市公司股东的所有者权益||594,044,101.17||351,540,589.18||68.98%||
|||167,831,090.00||158,400,000.00||5.95%||
||股本 （股）|||||||
||归属于上市公司股东的|3.5395||2.2193||59.49%||
||每股净资产|||||||
||注：本表数据为公司合并报表数据|||||||
||二、经营业绩和财务状况情况说明|||||||
||1、报告期经营情况|||||||

报告期内，公司实现营业收入 100,510,607.42元，较去年同期增长3.71%；
营业利润 16,920,884.71元，较去年同期增长19.8%；利润总额为 18,256,218.17元，较去年同期下降12.53%；归属于上市公司股东的净利润为16,281,751.71元，较去年同期下降11.57%，加权平均基本每股收益0.1元，较去年同期下降16.67%。报告期内，业绩发生变动的主要原因如下：
报告期内，公司主营产品及服务的营业收入较上年同期略有增长，但销售占比较小的其他类产品销售收入，由于客户需求变化而大幅下降。正反向合并影响后，公司总体营业收入与上年相比略有增长。
报告期内，公司为加快在线教育的战略步伐，加大了对网络技术开发、学习资源开发和销售运营的人力投入；同时业务宣传费、差旅费等与上年同比有所增加。以上原因综合影响导致费用同比有所增加。
报告期内，公司退出对北京千锋互联科技有限公司的股权投资，对公司财务状况形成正向影响。
综上原因，导致归属于上市公司股东的净利润较去年同期下降11.57%。
2、报告期内财务状况
报告期末，总资产金额为 620,508,300.13元，比期初增长66.7%；归属于上市公司股东的所有者权益为594,044,101.17元，比期初增长68.98%；归属于上市公司股东的每股净资产3.5395元，比期初增长59.49%，主要原因系报告期内,定增发行股票增加上市公司总资产、所有者权益所致。
3、预计公司期初数据存在追溯调整，目前未经审计，不能确认金额。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于前次披露的《2017年年度业绩预告》不存在差异。
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|四、其他说明|
|截至目前，公司董事会尚未就 2017年度利润分配情况进行任何讨论。|

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|本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，最|
|终财务数据公司将在2017年年度报告中详细披露。有关公司的信息均以中国证|
|监会创业板指定信息披露网站刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意|
|投资风险。|
|五、备查文件|
|1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字|
|并盖章的比较式资产负债表和利润表；|
|2、深圳证券交易所要求的其他文件。|
|特此公告。|

深圳市方直科技股份有限公司
董事会
二〇一八年二月十二日
证券代码：002501 证券简称：利源精制 公告编号：2019-028债券代码：112227 债券简称：14利源债
吉林利源精制股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2019年 4月 26日下午 13:00在公司会议室召开，本次会议通知于 2019年 4月 22日以电子邮件和书面报告方式发出。本次董事会由王建新先生主持，会议采取现场表决方式进行了表决。会议应到董事 7名，实到董事 7名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法律的规定。
与会董事审议并通过了如下议案：
一、《选举王建新先生为公司董事长的议案》
同意选举王建新先生为公司董事长，任期与本届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起生效。
表决结果：7票赞成、0票弃权、0票反对
二、《聘任沙雨峰先生为公司高级顾问的议案》
经公司董事会决议，沙雨峰先生在并购重组、资本运做、财务管理等方面具有丰富的专业知识及经验，聘任沙雨峰先生担任公司高级顾问。
表决结果：7票赞成、0票弃权、0票反对
三、《王建新先生代行公司财务总监的议案》
刘季先生因个人原因辞去公司财务总监职务，为保证公司财务工
作的正常开展，在聘任新的财务总监之前，由王建新先生代行公司财务总监职责。
表决结果：7票赞成、0票弃权、0票反对
四、《关于对辽源城投担保事项进行置换的议案》
辽源市智晟达资产管理有限公司（以下简称“智晟达”）向金融机构申请纾困资金，专项用于解决公司困境。公司为此提供连带责任担保，担保上限额度为 15亿元。该事项经公司第四届董事会第五次会议及 2019年第一次临时股东大会审议通过（具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网披露的公告，公告编号2019-008、2019-011、2019-017）。
公司为智晟达提供的担保中，有 4.9亿元由辽源城市发展投资控股集团有限公司（以下简称“辽源城投”）提供反担保。4.9亿元借款到位后，该笔资金将全部由智晟达通过委托加工等方式帮助公司恢复生产，助公司纾困。为此，我公司拟在被查封资产解除查封状态后，以相应资产对辽源城投所提供反担保进行置换。
表决结果：7票赞成、0票弃权、0票反对
特此公告。
吉林利源精制股份有限公司董事会
2019年 4月 26日
股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2016-025深圳汇洁集团股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第十一次会议于2016年7月27日下午16:00时在公司会议室以现场会议形式召开，应参加会议监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
一、《关于选举监事会主席的议案》
经公司 2016年第一次临时股东大会表决通过，选举廖伟华、郑伟芳为公司第二届监事会监事，任期与第二届监事会任期一致。
根据《中华人民共和国公司法》及法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，现选举监事廖伟华为第二届监事会主席，其任职在监事会投票选举通过之日起生效，任期与第二届监事会任期一致。
《关于选举公司监事会主席的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
深圳汇洁集团股份有限公司监事会2016年7月27日
证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2019-130东方网力科技股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产募集配套资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于东方网力科技股份有限公司（以下简称“东方网力”或“公司”）2015年发行股份购买资产并募集配套资金项目已全部使用完毕，目前该募投项目账户节余募集资金2,215.73元（含利息收入），公司董事会同意将上述募投项目结项并将该项目目前账户节余募集资金用于永久补充流动资金，上述金额截至时点为2019年8月28日，具体补充金额以转入自有资金账户的实际金额为准。划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理。
根据《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，该事项无需提交董事会审议。现将有关事项公告如下：
一、2015年发行股份购买资产并募集配套资金情况：
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
（1）发行股份购买资产
经中国证监会《关于核准东方网力科技股份有限公司向无锡乾创投资发展有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2388号）文件核准，2015年5月，公司与苏州华启智能科技有限公司（以下简称“华启智能”）原股东、广州嘉崎智能科技有限公司（以下简称“嘉崎智能”）原股东签订《资产购买协议》，公司拟向华启智能原股东支付现金 37,568.19万元及发行 9,156,293股人民币普通股（A股）购买其持有的华启智能100.00%股权；拟
向嘉崎智能原股东支付现金10,000.00万元及发行2,714,432股人民币普通股（A股）购买其持有的嘉崎智能100.00%股权。公司向华启智能原股东及嘉崎智能原股东发行人民币普通股（A股）11,870,725股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币36.84元，以上募集资金已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年11月19日出具天职业字[2015]14704号《验资报告》。
本次发行股份购买资产，未涉及募集资金的实际流入，不存在资金到账时间及资金在专项账户的存放情况。
2015年 11月 11日，嘉崎智能原股东、华启智能原股东已分别将其持有的嘉崎智能100.00%股权、华启智能100.00%股权转入本公司，并完成工商注册登记变更手续。至此，嘉崎智能和华启智能股权过户手续已办理完成。
（2）募集配套资金
公司向特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A股）10,607,116股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币42.99元，募集资金总额为人民币 45,599.99万元，扣除本次发行费用人民币 747.50万元，募集资金净额为人民币 44,852.49万元。该次募集资金到账时间为 2015年 11月 19日，该次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年11月19日出具天职业字[2015]14706号《验资报告》。
（二）募集资金存放和管理情况
1.募集资金管理制度情况
本公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《东方网力科技股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况进行监督。
根据《管理办法》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司及保荐机构中信建投证券
股份有限公司已于2015年12月3日同上海浦东发展银行股份有限公司北京慧忠支行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
2.募集资金专户存储情况
截至 2019年 8月 28日，2015年度发行股份购买资产并募集配套资金余额为2,215.73元，明细表如下：
（单位：人民币元）
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|银行账户账号|存款方式|
|91420154800004043|活期|

合计 2,215.73二、募集资金的使用与节余情况
根据公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易报告书的披露，该配套资金用于支付此购买资产交易的现金对价和中介机构费用。
截止 2019年 8月 28日，本公司累计使用募集资金金额人民币 44,900.85万元，募集资金专户余额为人民币0.22万元，与实际募集资金净额人民币44,852.49万元的差异金额为人民币48.58万元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
三、募集资金节余的主要原因
截至2019年8月28日，2015年度发行股份购买资产并募集配套资金余额为2，215.73元，节余的主要原因是账户储蓄时产生的利息收入。
四、节余资金使用安排
鉴于公司已按之前承诺足额支付募集配套资金用于募投项目，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司将上述募投项目结项并将该项目目前账户节余募集资金用于永久补充流动资金。上述事项实施完毕后，
公司将对相关募集资金专户进行销户处理。
五、相关审批程序和审核意见
由于募集资金专户中的节余募集资金（含利息收入）低于100万元，也低于公司单个项目或者全部项目募集资金承诺投资额的1%，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 6.4.8条的规定，可以豁免履行董事会审议通过、保荐机构发表意见的程序，其使用情况将在年度报告中披露。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2019年8月29日
证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2016-034
高伟达软件股份有限公司
关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划涉及发行股份购买资产的重大资产重组，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：高伟达，股票代码：300465）自 2016年 3月 28日开市起停牌。2016年3月29日公司披露了《关于重大资产重组停牌公告》，并于 2016年 4月 5日、4月 12日、4月 19日披露了《关于重大资产重组进展的公告》。
停牌期间，公司已经确定中介机构并对本次重组方案的可行性、必要性、具体合作方案等事项进行了商讨、论证和完善。公司本次重大资产重组事项的相关工作尚未全部完成，重组方案相关内容仍需要进一步深度商讨。为保护广大投资者权益，公司已向深交所申请延期复牌，公司股票将于 2016年 4月 28日开市后继续停牌，初步预计停牌时间延期至 2016年 5月 27日。如逾期未能披露重大资产重组预案或报告书，且未获得深圳证券交易所进一步延期复牌许可，公司股票将复牌，并将承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司对延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意。公司股票继续停牌期间，董事会将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并根据工作情况每 5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
高伟达软件股份有限公司董事会 2016年 4月 25日
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2014-059
上海安诺其纺织化工股份有限公司
2014年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日-2014年9月30日
2．预计的业绩：√同向上升
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增加：100% - 110%|盈利：3,695万元|
||盈利：7,390万元–7,760万元||

二、业绩预告预审计情况
2014年 1-9月业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计，上年同期相关财务数据未经注册会计师审计确认。
三、业绩变动原因说明
公司2014年1-9月业绩预计比上年同期上升100.00%-110.00%，业绩大幅增加主要因素为：
（1）2014年1-9月，公司在持续投入销售渠道建设基础之上，前期市场拓展效应显现，产品销售收入比上年同期有较大幅度增长。
（2）报告期内，东营募集资金投资项目，产能逐步释放，固定生产成本摊薄减少，总体效益逐渐体现出来。
（3）公司控股子公司江苏安诺其化工有限公司，本报告期内效益逐步体现。
（4）报告期内，随着公司产品销售收入同比较大幅增加，规模经济逐步体现，期间费用率比上年同期减少，规模效益逐步体现。
（5）上年度研发的新产品投放市场，本报告期内取得较好的增长。
报告期内，公司非经常性损益对公司净利润的影响金额约为30万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部初步核算得出，具体财务数据将在本公司2014年第三季度报告中详细披露。
特此公告。
上海安诺其纺织化工股份有限公司
董事会
二〇一四年十月十三日
新界泵业集团股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等法律法规及公司制度的规定和要求，在2015年的工作中，谨慎、勤勉地行使独立董事的权利和职责，积极出席董事会、股东大会等相关会议，认真审议各项议案，充分地发挥了独立董事的作用，切实维护了上市公司和全体股东特别是中小股东的利益。现就本人2015年度履行职责情况汇报如下：
一、参加会议情况
2015年度，本人认真参加了公司召开的董事会和股东大会。公司举行的董事会和股东大会的召集和召开均符合有关法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了必要的审批程序。本着客观公正、独立审慎、诚信务实的原则和态度，我认真审阅研究了会议提供的所有议案资料，必要时查阅了公司重要文件并选择性地进行了实地调查，就存疑之处询问了重要的经营管理人员。在会议上我积极参与各项议题的讨论，并与其他董事和高管进行了充分的沟通和交流。在足够了解和掌握事实情况的基础上，对董事会的各项议案提出了建设性的意见和建议，并对有关议案发表了独立意见，我对 2015年度历次董事会审议的各项议案均未提出反对意见。在此基础上我独立、客观、审慎地行使了表决权，对各项议案均投了赞成票，有效地推动了董事会的科学决策，有效地发挥了独立董事应有的作用。
（一）出席董事会的情况
2015年度，公司共召开十次董事会会议，本人出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|会议召开次数|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|10|4|1|3|0|0|否|

（二）出席股东大会的情况
2015年，公司召开了二次股东大会，即2014年度股东大会、2015年第一次临时股东大会，本人亲自出席了上述会议。
二、发表独立意见的情况
2015年度，本人对董事会相关事项发表独立意见如下：
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|序号|日期|董事会届次|具体事项|意见类型|
|1|2015.2.2|第二届董事会第二十四次会议|1. 独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见|同意|
|2|2015.4.20|第二届董事会第二十五次会议|1. 独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见|同意|
||||2. 独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见|同意|

上述独立意见均已按证券监管部门的要求及时履行了信息披露义务，详情请见巨潮资讯网。
三、对公司进行的现场调查情况
2015年度，本人多次对公司进行了实地现场考察，深入公司生产经营第一线，了解了公司的生产、销售和管理情况、内部控制制度的完善及执行情况、董事会决议执行等相关情况。通过调阅公司重要文件档案及现场调查，与其他董事、董事会秘书、生产、技术、财务、内审负责人等重要经营管理人员沟通和交流等多种方式，重点关注了设立产业投资基金、公司股票期权与限制性股票激励计划，对上述事项的决策审批程序、合法合规性进行了有效的评估和判断。在公司的生产经营、内部控制、重大投资决策、关联交易、以及对董事会决议执行等所有重大方面都进行了持续有效的监督。与此同时，根据相关法律法规及国家政策，结合公司发展思路，运用自身的专业和管理知识向公司及董事会积极建言献策，进一步推动了公司治理的规范化运作，有效提高了公司整体风险防控能力，为公司长远发展及股东利益的维护贡献自己的一份力量。
四、专业委员会履职情况
（一）薪酬与考核委员会主任委员工作情况
作为薪酬与考核委员会主任委员，本人主持召开了一次薪酬与考核委员会会
议，会议制定了2015年度高级管理人员的薪酬方案、制定了 2015年度董事薪酬方案，并向董事会提交了相关议案。
（二）审计委员会委员工作情况
作为审计委员会委员，本人亲自出席了二次审计委员会会议，会议分别讨论并审议了公司的定期财务报告，并对内部审计部门提交的各季度的内部审计工作报告和工作计划进行了审议，对内部控制制度的建立健全和执行情况实施了检查和监督。
（三）提名委员会委员工作情况
作为提名委员会委员，本人亲自出席了一次提名委员会会议，会议对董事及高级管理人员的工作情况进行了认真地评估，认为公司全体董事及高级管理人员能够忠实、勤勉地履行工作职责。依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司情况提名许敏田、王建忠、许鸿峰、施召阳、严先发、郝云宏等 6人为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名委员会建议提名牟介刚、甘为民、钟永成等 3人为公司第三届董事会独立董事候选人。对上述非独立董事和独立董事候选人的教育背景、工作经历、兼职情况进行了严格审查，并提交董事会审议。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）公司信息披露的监督情况
2015年，本人持续关注公司的信息披露工作，及时地对公司定期公告和临时公告进行审阅，不断督促公司按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《信息披露管理制度》等相关规定，确保真实、准确、及时和完整地履行信息披露义务。同时，我也密切关注各大网站、报纸、杂志等媒体对公司的相关报道，时刻关注外部环境和公司动态，及时与公司董事会联络进行沟通和交流，并提供合理的意见和建议，充分履行独立董事职责。
（二）自身学习情况
中国证券市场发展迅速，需要不断加强学习，与时俱进。2015年，本人依然十分重视学习《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规，自觉学习相关专业知识，经常查看中国证监会、浙江证监局及深圳证券交易所的最新信息，及时关注和学习证券监管部门的最新信息和
有关政策，不断增强履行职责和保护广大投资者利益的意识，以为公司科学决策和防范风险提供更好的建议，推动公司更加规范性地运作。
六、其他工作
1、2015年度，本人未发生提议召开董事会的情况；
2、2015年度，本人未发生对董事会议案提出异议的情况；
3、2015年度，本人未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4、2015年度，本人未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
七、本人联系方式
电子信箱：highup1816@126.com
最后，感谢公司相关人员对本人工作的支持和配合。
独立董事：朱亚元二〇一六年三月二十九日
关于天广消防股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于天广消防股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字（2015）第351ZA0019号天广消防股份有限公司全体股东：
我们接受天广消防股份有限公司（以下简称“天广消防公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了天广消防公司2014年12月31日的合并及公司资产负债表，2014年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2015）第351ZA0017号标准审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
（2003）56号文）的要求，天广消防公司编制了本专项说明所附的天广消防股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是天广消防公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计天广消防公司2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对天广消防公司实施于2014年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2014年度天广消防公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供天广消防公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师林庆瑜
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
江辉
中国〃北京 二Ｏ一五年三月二十一日
天广消防股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
编制单位：天广消防股份有限公司 单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息(如有)|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额（不含利息）|2014年度往来资金的利息(如有)|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|天广消防（天津）有限公司|子公司|其他应收款|1,776.51|3,661.00||3,539.28|1,898.23||非经营性往来|
||福建天广消防技术工程有限公司|子公司|其他应收款||1,339.39||373.10|966.29||非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|总计|-|-|-|1,776.51|5,000.39|0.00|3,912.38|2,864.52||-|

本表已于2015年3月21日获第三届董事会第二十次会议批准。
公司法定代表人：陈秀玉 主管会计工作的公司负责人:彭利 公司会计机构负责人：苏介全
浙江仙琚制药股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第八次会议相关议案的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司募集资金管理制度》的有关规定，我们作为浙江仙琚制药股份有限公司（下称“公司”）独立董事，现就公司第六届董事会第八次会议审议的《关于继续使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》发表如下独立意见：
公司在不影响募集资金项目实施的前提下，本次继续使用不超过20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过一年）的银行保本型产品，有利于提高暂时闲置募集资金的现金管理收益，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率。同意公司继续使用不超过20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险的银行保本型产品。
独立董事签名：
赵苏靖 傅颀 陈康华
天水华天科技股份有限公司
独立董事关于控股子公司转让在建工程
的关联交易事项的独立意见
作为天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等有关规定，基于独立判断立场，对控股子公司华天科技（西安）有限公司转让在建工程的关联交易事项发表如下独立意见：
1、公司控股子公司华天科技（西安）有限公司拟将在建工程集成电路产业孵化基地转让给关联方西安华泰集成电路产业发展有限公司，该项交易转让价款以评估值为基础，交易价格公允，没有损害华天西安及公司利益，也没有损害非关联股东的利益。
2、公司董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事回避了表决，该项交易的决策程序符合相关规定。
我们同意上述交易。
独立董事：
滕敬信、陈斌才、孟兆胜
二○一七年七月十四日
内蒙古平庄能源股份有限公司
内部控制审计报告
信会师报字[2018]第 ZB10197号
内蒙古平庄能源股份有限公司
内部控制审计报告
（2017年12月31日）
目 录 页次一、 内部控制审计报告 1-2
内部控制审计报告
信会师报字[2018]第ZB10197号内蒙古平庄能源股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
内部控制审计报告第1页
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于 2017年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国·上海 2018年 4月 10日
内部控制审计报告第2页
证券代码：200054 证券简称：建摩B 公告编号：2014-078重庆建设摩托车股份有限公司
关于中国证券监督管理委员会重庆监管局
对公司现场检查相关问题的整改报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆建设摩托车股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月12日至7月4日接受了中国证券监督管理委员会重庆监管局（以下简称“重庆证监局”）的现场检查，并于 2014年8月13日收到了重庆证监局《关于对重庆建设摩托车股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2014]4号）（以下简称《决定书》）。公司收到《决定书》后，成立整改小组，针对公司存在的问题，认真对照有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，查找原因、分析不足，并提出整改措施，明确整改时间和整改责任人，形成《关于中国证券监督管理委员会重庆监管局对公司现场检查相关问题的整改报告》，于2014年9月5日，提交公司第七届董事会第三次会议审议通过，现将整改情况及措施公告如下：
一、公司治理方面
（一）关于公司独立性存在缺陷的问题
整改情况及措施：公司对相关制度流程进行了梳理，确保符合上市公司重大决策流程的规定，其中《全面预算管理办法》已进行修改并提交董事会审议（详见 2014年9月12日公司公告，公告编号：2014-075、2014-076）。
整改时间：2014年9月12日
整改责任人：经营计划部、董事会秘书办公室
（二）关于子公司管理问题
整改措施：公司子公司在今后的公司运作中，将严格按照《公司法》及其《公司章程》规定，合法合规开展三会运作，规范公司的组织和行为。
整改时间：持续完善
整改责任人：空调公司
二、信息披露及关联交易方面
（一）关于未及时披露子公司清算注销信息的问题
（二）关于未及时披露公司可能承担的大额赔偿的问题
整改措施：针对上述两项问题，公司今后将定期对内部业务部门及子公司的相关业务人员开展信息披露规则、重大信息报告等相关业务知识的培训，以提高业务人员对相关法律法规的理解和认识水平，强化信息披露义务人的责任心和执行力，提高公司信息披露的质量。
整改时间：持续整改
整改责任人：经营计划部、财务部、董事会秘书办公室
（三）关于关联交易披露不完整、不及时的问题
整改情况及措施：公司对2013年度关联方及关联交易进行了清理，补充更正了2013年年报中日常关联交易明细，于2014年9月4日公告于公司指定媒体，详见公告编号：2014-072。
公司今后将定期核实公司关联方，确保关联交易统计完整，并将加强对内部业务部门及子公司关于信息披露业务规则及流程培训，落实信息披露责任。
整改时间：2014年9月4日完成补充公告，且持续整改。
整改责任人：财务部、董事会秘书办公室
（四）其他披露问题
整改情况及措施：公司于2014年9月4日对2013年度报告中诉讼仲裁事项、计提存货跌价准备依据等相关事项进行了补充公告，详见公告编号：2014-072。公司今后将加强对内部业务部门及子公司关于信息披露规则及流程培训，提升年度报告披露质量。
整改时间：2014年9月4日完成补充公告，且持续整改。
整改责任人：财务部、董事会秘书办公室
三、财务核算及内部控制
（一）关于合并报表范围不恰当的问题
整改措施：公司今后将加强对子公司管理控制，促进公司进一步规范运作，严格执行《企业会计准则》，合规编制财务报表。
整改时间：持续整改
整改责任人：销售公司、财务部
（二）关于会计基础工作薄弱的问题
1、成本费用核算及存货管理基础工作有待加强
整改情况及措施：由于公司产品品种繁多，成本核算未分配到具体明细产品，成本分析和控制不太到位。为此，公司拟将产品成本核算到每个明细产品上，并分明细产品进行成本分析和控制，预计今年底完成此项整改。针对库存商品串户问题，销售公司正在对存货串户存货明细进行清理，将各类发出存货型号与已销售型号进行逐一核对，拟于今年完成清理及调整，确保库存商品数据准确。公司之前对产品进行减值测试时，主要以成本与可变现净值差异作为进行存货跌价准备计提的依据，未充分考虑产品库龄因素影响。今后，公司将把产品库龄作为减值测试重点关注的因素之一，完善产品减值测试的程序及方法。关于费用核算有跨期问题，主要原因是业务报销单据传递不及时，每年度都为循环跨期，且跨期费用金额小，不对2013年会计报告调整。目前，公司已对费用报销流程展开进一步疏理、加强该方面的内控管理，改善费用核算跨期情况发生。
2、固定资产及研发项目核算不及时
整改情况及措施：整改情况及措施：因公司在建工程转固不及时导致2013年少提折旧 11.98万元，及无形资产未及时确认并摊销导致 2013年少计提摊销额34.83万元。公司根据《企业会计准则第4号—固定资产》、《企业会计准则第6号—无形资产》及证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的相关规定，对公司 2013年度财务报表及2014年度中期报表进行更正，并于2014年9月12日披露于公司指定媒体，详见公告编号：2014-077。公司今后将逐步对固定资产管理流程和产品项目研发流程进行梳理，完善节点管理流程，通过加强过程监控，确保固定资产及研发项目核算及时、准
确。
3、资金往来款核算及管理不规范
整改情况及措施：直营店、分公司与建设销售公司之间债权债务存在多边挂账且时间长，公司将组织专门人员进行清理,对于该类应收账款，公司将加强账目核对和追收，于2014年度报告披露前，对确实暂无法收回的款项则按照公司会计政策足额计提坏账准备；对应预收账款，鉴于其账期较长，公司将通过相关法律部门鉴证等方式作下账处理。因银行等单据传递不及时原因，出现较多未达账情况，公司将强化与银行的业务联系，提升会计人员业务处理能力，严格执行公司的《资金管理办法》、《财务管理办法》、《资金结算管理办法》等相关规定，避免此类情况发生。由于涉及工伤、困难补助（报销期限长）等款项，存在个人借款挂账1年以上的情形，公司已于8月初完成了对截止2014年6月30日的部门及个人借款的清理，并在公司内发出了《关于清理部门及个人借款的通知》，要求8月31日前对对账龄在 3个月以上的借款完成报销清账。经清理，6月末公司部门及个人借款余额239万元，目前余额为117万元。今后，公司将在每季度都对部门及个人借款挂账进行公示，以督促长期挂账未清算行为，提高财务管控能力。
整改时间：持续整改
整改责任人：公司财务部、各部门及子公司
通过重庆监局对本公司的现场检查，对公司进一步提高认识、加强规范运作、完善公司治理起到重要的指导和促进作用。公司将以此为契机，切实按照方案认真整改，加强法律法规学习，提高业务专业水平，完善制度、流程，提升内控管理水平，进一步规范公司运作，促进公司健康地发展。
特此公告。
重庆建设摩托车股份有限公司董事会2014年9月12日
证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2018-022中国石油集团资本股份有限公司
关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国石油集团资本股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会于近日收到职工代表监事赵化冰先生的书面辞职报告，赵化冰先生因个人原因，申请辞去职工代表监事职务，辞职后不在公司任职。
截止本公告披露日，赵化冰先生未持有公司股份。
赵化冰先生辞职将导致公司监事会中职工代表监事低于法定人数，为保证监事会正常运作，根据《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，经公司职工大会民主选举，增补程凯先生（简历附后）为公司第八届监事会职工代表监事，任期自职工大会通过之日起至公司第八届监事会届满之日止。
公司监事会对赵化冰先生在任职期间勤勉尽责的工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
中国石油集团资本股份有限公司
监事会
2018年 8月 2日
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|-|
|附件：|
|程凯，男，1983 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，|
|北京大学金融专业硕士研究生。2008 年 7 月起在中国石油天然气集|
|团有限公司资本运营部资本市场处工作，2011 年 1 月任资本运营部|
|资本市场处主管，2013 年任资本运营部股权投资处高级主管；2017|
|年 2 月调中国石油集团资本股份有限公司任证券事务部高级主管，|
|2017 年 4 月任证券事务部副总经理，2018 年 5 月任证券事务部负责|
|人。|
|经核查，程凯先生不持有公司股票，与公司持股 5%以上股东、|
|实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；|
|不存在失信行为，不是失信被执行人；不存在受到中国证监会及其他|
|有关部门处罚以及证券交易所监管等的情形，未被中国证监会列为市|
|场禁入者，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中|
|国证监会立案稽查；不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担|
|任公司监事的情形；符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《深|
|圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定要求的任职资格。|
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2014-015山东民和牧业股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届董事会第七次会议的通知于 2014年2月20日以电子邮件、电话和专人送达的形式发出。
会议于 2014年 2月 27日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过形成了以下决议：
表决通过《关于2013年度计提资产减值准备的议案》，9票同意，0票反对， 0票弃权。同意公司本次计提资产减值准备。
由于公司种蛋、种鸡及鸡肉制品存在大额减值迹象，按照《企业会计准则》，根据谨慎性原则，计提资产减值准备 48,949,208.59元，并计入公司2013年年度损益。公司计提减值准备后，能够更加公允的反映公司的资产状况，可以使公司资产价值的会计信息更加真实可靠。
此议案无需提交股东大会审议。
公司监事会、独立董事及董事会审计委员会均发表了同意公司计提资产减值准备的意见，详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。《山东民和牧业股份有限公司关于2013年度计提资产减值准备的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇一四年二月二十八日
证券代码：002102 证券简称：冠福股份 编号：2016-099冠福控股股份有限公司
关于 2016年中期资本公积金转增股本预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年8月19日收到公司控股股东林文智先生向公司董事会提交的《关于2016年中期资本公积金转增股本预案的提案》。为维护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，避免造成股价异常波动，现将有关情况公告如下：
一、资本公积金转增股本预案的基本情况
1、资本公积金转增股本预案的具体内容
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|提议人：控股股东林文智先生||||
|提议理由：控股股东林文智先生基于公司目前的股本结构状况，鉴于公司目前稳定的生产经营及良好的发展前景，为了促进公司健康发展，合理回报广大投资者，与股东分享公司发展的经营成果，根据《公司章程》相关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营及长远发展的前提下，提出公司 2016 年中期资本公积金转增股本预案。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|0|20|
|分配总额|以 2016 年 6 月 30 日公司总股本 728,727,553 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股，合计转增 1,457,455,106 股，不送红股，不派发现金红利。本次资本公积金转增股本后，公司总股本将增加至 2,186,182,659 股。本次转增前，截至 2016 年 6 月 30 日，公司资本公积金余额为1,681,592,416.07 元，本次转增股本 1,457,455,106 元，本次转增后，公司尚余资本公积金 224,137,310.07 元。本次资本公积金转增股本未超过本次转增前资本公积金的余额。|||

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|提示|若董事会审议 2016 年中期资本公积金转增股本预案后股本发生变动的，则以未来实施本次资本公积金转增股本预案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|

2、资本公积金转增股本预案的合法性、合规性
本次资本公积金转增股本预案符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司相关利润分配政策及公司《未来三年股东分红回报规划》（2015年-2017年）的相关规定。
3、资本公积金转增股本预案与公司成长性的匹配性
公司充分考虑了对广大投资者的合理回报，与公司实际经营情况相匹配，鉴于目前的经营状况及资本公积余额情况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司控股股东林文智先生提出了 2016年中期资本公积金转增股本预案。该预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于优化公司股本结构，增强公司股票流动性，符合公司的发展规划。
二、提案人、持股5%以上股东、董事、监事、高管人员持股变动情况及未来减持计划
1、林福椿先生、林文洪先生于2016年7月13日、7月19日合计减持公司股份 7,247万股，公司已于 2016年 7月 14日、7月 20日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露了《关于控股股东减持股份公告》（公告编号：2016-075）、《关于控股股东减持股份暨减持计划实施完毕的公告》（公告编号：2016-079）、《简式权益变动报告书》（公告编号：2016-076、2016-080）。减持具体实施情况如下：
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|股东姓名|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|林福椿|大宗交易|2016-7-13|12.16|3,607|4.95|
|林福椿|大宗交易|2016-7-19|12.87|2,000|2.74|
|林文洪|大宗交易|2016-7-19|12.87|1,640|2.25|
|合 计||||7,247|9.94|

除林福椿、林文洪上述减持外，在本次资本公积金转增股本预案披露前 6个月内，提案人、其他持股5%以上股东、公司董事、监事、高管人员不存在股份变动情况。
2、截至目前，公司未收到提案人、持股5%以上股东、公司董事、监事、高管人员在本次资本公积金转增股本预案披露后 6个月内的减持计划通知，若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。
三、相关风险提示
1、本次资本公积金转增股本对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。假定未来实施资本公积金转增股本预案时股权登记日的总股本与本预案披露时可确定的总股本保持一致，即总股本为 728,727,553股，则在本次资本公积金转增股本预案实施后，公司总股本将由 728,727,553股增加至2,186,182,659股，报告期内每股收益、每股净资产将相应的摊薄。
2、公司在本次资本公积金转增股本预案披露前后6个月内不存在限售股已解禁或限售期即将届满的情形。
3、本次 2016年中期资本公积金转增股本预案仅代表提议人及参与讨论董事的个人意见，并非董事会决议。本预案尚须公司 2016年半年度审计报告出具后，提交董事会和股东大会审议。公司2016年中期资本公积金转增股本预案最终以董事会审议通过后，提交股东大会批准通过的方案为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、其他说明
1、公司董事会在收到控股股东林文智先生提交的《关于 2016年中期资本公积金转增股本预案的提案》后，召集全体董事对该提案进行研究讨论，并达成一致意见：本次控股股东林文智先生提议的2016年中期资本公积金转增股本预案是充分考虑了对广大投资者的合理诉求，注重对投资者的回报，同时，符合公司未来的发展前景和战略规划，有利于优化公司股本结构，增强公司股票流动性，预案内容符合有关法律、法规以及《公司章程》中的有关规定。公司全部董事同意并书面承诺在董事会审议上述 2016年中期资本公积金转增股本预案时投赞成票。
2、公司控股股东林文智承诺：公司董事会和股东大会在审议上述 2016年中期资本公积金转增股本预案时均投赞成票。
3、本次资本公积金转增股本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时做好内幕信息知情人登记工作，防止内幕信息的泄露。
五、备查文件
1、公司控股股东林文智先生签字的《关于 2016年中期资本公积金转增股本预案的提案》及《承诺函》；
2、全体董事签署的关于公司 2016年中期资本公积金转增股本预案的书面确认意见。
特此公告。
冠福控股股份有限公司
董事会
二○一六年八月二十二日