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江苏哈工智能机器人股份有限公司独立董事
关于转让江阴友利投资管理有限公司股权暨关联交易
的事前认可意见
江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2018年 6月 15日召开董事会审议《关于转让江阴友利投资管理有限公司股权暨关联交易的议案》。公司拟作价人民币80,000万元向江苏双良科技有限公司（以下简称“双良科技”）转让公司持有的江阴友利投资管理有限公司（以下简称“友利投资”）100%的股权。公司董事缪文彬先生在双良科技担任董事长兼总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，双良科技与公司存在关联关系，本次股权转让事项构成关联交易。
根据有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立的立场及判断，对本次关联交易事项的相关资料事前进行了认真审议，现发表如下意见：
公司转让友利投资100%股权暨关联交易事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股权转让暨关联交易事项，不存在损害公司、股东，特别是中小股东的利益的情形，符合公司战略发展方向及未来发展规划。
鉴于此，我们一致同意将本次转让友利投资100%股权暨关联交易事项提交本次董事会会议审议。
(此页无正文，为江苏哈工智能机器人股份有限公司独立董事关于转让友利投资管理有限公司股权暨关联交易的事前认可意见之签字页)
江苏哈工智能机器人股份有限公司独立董事：
蔡少河：
何杰：
郭海凤：
朗新科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《朗新科技股份有限公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司的独立董事，我们已认真查阅了公司相关会议资料，现对公司第二届董事会第二十九次会议所涉相关事项发表如下独立意见：
本次提交公司董事会审议的《朗新科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，本次交易方案具备可操作性。因此本人同意本次交易报告书（草案）及其摘要的修订。
（以下无正文）
（此页无正文，为朗新科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
穆钢 谢德仁
梅生伟 赵国栋
证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2016-03号四川浩物机电股份有限公司
关于设立成都分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川浩物机电股份有限公司七届五次董事会审议通过了《关于设立成都分公司的议案》。本公司本次设立成都分公司事宜不构成关联交易、不构成重大资产重组，无须提交本公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟设立分公司的基本情况
1、拟设立分公司名称：四川浩物机电股份有限公司成都分公司
2、分公司性质：不具有独立法人资格，非独立核算
3、分公司负责人：臧晶
4、分公司营业场所：成都市高新区天晖中街56号
5、分公司经营范围：销售：汽车、工程机械、电子设备、金属材料、汽车装饰材料、农用机械、机电产品；二手车收购、销售；汽车、机械设备租赁；汽车保养技术咨询服务；批发煤炭及其制品、铁矿石、铁矿粉；
经营各类商品和技术进出口（但国家限定或禁止进出口的商品及技术除外，法律、法规规定许可经营的各类商品和技术，凭许可证经营）。
上述拟设立分公司的基本情况最终以工商登记部门的核准为准。
二、拟设分公司的目的、风险及对本公司的影响
1、设立目的：为适应本公司产业升级及战略转型升级的需要，进一步提高经营决策的效率，吸引高素质人才。
事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
三、其他事项
本公司董事会授权经营层办理成都分公司的设立事宜。
四、备查文件
四川浩物机电股份有限公司七届五次董事会会议决议
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司董事会
二〇一六年一月八日
苏州天马精细化学品股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
（余荣发）
作为苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人以维护公司、股东和投资者的利益为原则，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及有关法律、法规的规定和要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利和职责。现就本人2015年度履行职责情况述职如下：一、参会情况
1、公司召开会议次数，参加次数
（1）2015年度，自本人担任天马精化独立董事以来，公司全年共召开9次董事会，本人均以现场或者通讯方式亲自参加。
（2）2015年度，以现场或者通讯方式亲自参加了3次股东大会。
2、出席董事会的情况
2015年，本人参加了公司召开的 9次董事会会议并表决相关议案，没有委托出席和缺席会议的情况。会前本人认真查阅资料，与相关人员沟通；会中认真听取并审议每一项议案，积极参与讨论并提出合理建议，忠实履行独立董事职责。
本人认为：公司 2015年度董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，在充分沟通后，本人对公司2015年度董事会的各项议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。
3、出席股东大会的情况
2015年，本人参加了公司召开的3次股东大会。
二、作为董事会专业委员会委员工作情况
募集资金使用合法合规，存放安全。报告期内，审计部与外部审计机构进行了积极有效的沟通，并对外部审计工作予以督促，及时反馈审计过程中发现的问题。
审计部还对公司编制的 2015年度原始财务报表进行审核，按照《董事会审计委员会年报工作规程》，充分发挥审计委员会的监督作用，提高公司年报信息披露质量。
2、作为薪酬与考核委员会委员，2015年4月21日,本人参加了1次薪酬与考核委员会的会议,审议通过了:
（1）《2014年度公司董事薪酬的议案》，本人认为根据《公司章程》，结合市场薪酬水平并参考其他同类上市公司的独立董事薪酬标准，公司薪酬情况符合公司实际情况，相关决策程序合法有效。
（2）《2014年度公司高级管理人员薪酬的议案》。2014年度公司董事及高级管理人员的薪酬及考核激励均按有关规定执行，所披露的薪酬是合理和真实的，有利于调动董事的工作积极性。薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
3、作为提名委员会委员，2015年参加了3次提名委员会的会议：
（1）2015年4月21日，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意聘任谢宏先生为公司非独立董事。
（2）2015年 7月 3日，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任张兰女士为公司副总经理。
（3）2015年9月30日，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任李满义先生为公司财务总监。
三、发表独立意见的情况
2015年度，本人在了解相关法律、法规、规范性文件及公司经营状况的前提下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，与其他两位独立董事一起对公司重大事项进行核查并发表了如下独立意见（具体内容详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn）：
1、2015年 4月 21日，对公司 2014年年度股东大会审议的关于 2014年度年报及相关事项发表了独立意见。
独立意见。
3、2015年 8月 24日，对公司第三届董事会第二十次会议相关事项发表了独立意见。
4、2015年 9月 30日，对公司第三届董事会第二十一次会议审议的《关于聘任公司财务总监的议案》。
5、2015年10月28日，对公司第三届董事会第二十二次会议审议的《关于处置资产暨潜在关联交易事项的议案》发表了独立意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场检查。作为法律专业人士，本人利用自己的专业优势，密切关注公司的经营情况和财务状况，积极与公司董、监、高开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态。
五、年度报告工作情况
在《独立董事年报工作制度》和《审计委员会年报工作规程》的指导下，认真参与年报审计，做好公司内部与外部审计的沟通、监督和核查工作。针对年度财务报告审计工作与公司内审部门、年审会计师分别召开多次沟通会议，现场实地考察公司经营办公场地，参与年报审计的各个重要阶段，以确保公司年度报告
真实、准确、完整。
六、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、对公司内部控制情况和法人治理结构的监督
2015年，本人利用参与董事会和参加股东大会的机会，积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来，募集资金的投入与存放、关联交易等重大事项进行调查，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态，切实履行了独立董事应尽职责。本人认为公司经营稳健，发展思路清晰，内部控制完整、有效。
2、持续关注公司的信息披露工作
自担任公司独立董事以来，本人积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项。2015年度，公司共发布86份公告，信息披露工作符合《深交所股票上
市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》和《公司信息披露管理制度》等有关规定。同时，公司重视投资者关系，认真接待到公司调研的投资者，耐心接听投资者电话咨询，保证了公司与投资者交流渠道畅通，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。同时，也密切关注媒体对公司的报导，必要时向公司及有关人员询证，维护全体股东的同等知情权。
3、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性。
4、积极学习相关法律法规和规章制度，积极参加法律法规的培训，及时掌握相关政策，尤其是加强对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，强化法律风险意识，以促进公司进一步规范运作。自本人任职以来，多次参加了公司组织的培训活动，具体内容如下：
七、其他工作
1、本人未发生提议召开董事会的情况；
2、本人未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
3、本人未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
八、本人联系方式电子信箱：yrf@tianmachem.com
（此页无正文，为苏州天马精细化学品股份有限公司独立董事（余荣发）2015
年度述职报告签署页）
独立董事：
余荣发
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2019-024深圳市长亮科技股份有限公司
关于举行2018年年度报告网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告及摘要已于2019年4月15日发布。为便于广大投资者更深入、全面的了解公司情况，公司定于2019年4月22日（星期一）下午15：00至17：00在全景网举行2018年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次网上业绩说明会的人员有：公司总经理李劲松、董事会秘书徐亚丽女士、独立董事柳木华先生，招商证券股份有限公司保荐代表人张迎先生。
欢迎广大投资者积极参与！
深圳市长亮科技股份有限公司董事会2019年4月15日
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2015-136渤海租赁股份有限公司
公开发行 2015年公司债券（第二期）发行结果公告
发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2028号文核准，渤海租赁股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行总额不超过 15亿元的公司债券。根据《渤海租赁股份有限公司公开发行 2015年公司债券（第二期）发行公告》，渤海租赁股份有限公司公开发行2015年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行总额人民币5亿元，发行价格为每张100元，采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行工作已于2015年9月23日结束，网下预设的发行数量为人民币5亿元，最终网下实际发行数量为5亿元。
特此公告。
发行人：渤海租赁股份有限公司主承销商：长城证券股份有限公司二Ｏ一五年九月二十四日
此页无正文，为《渤海租赁股份有限公司公开发行 2015年公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页
渤海租赁股份有限公司年月日
此页无正文，为《渤海租赁股份有限公司公开发行 2015年公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页
长城证券股份有限公司年月日
证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2017-052杭州集智机电股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2017年10月25日在公司会议室召开，会议通知于 2017年10月19日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由石小英女士召集并主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。
经与会监事认真审议，一致通过如下决议：
1、审议通过《2017年度第三季度报告》
经审核，监事会认为：公司 2017年第三季度报告全文的编制和审核符合法律法规和相关制度的有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的财务状况、经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：3票同意,0票反对,0票弃权。
2、审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》
监事会认为：本次变更集智市场营销及服务网络建设项目仅涉及部分以购置方式设立办事处的地点变更，募集资金的用途和投向、实施主体、募集资金投入金额等均保持不变，不属于募投项目的实质性变更。同时，由于公司首次公开发行股票实际募集资金小于上述项目资金需求，前期公司尚未使用募集资金投入该项目，此次变更不会对集智市场营销及服务网络建设项目的实施造成不利影响。
鉴于此，同意公司将募集资金投资项目之“集智市场营销及服务网络建设项
目”中原计划设立的办事处：重庆、长春、柳州、青岛、长沙、十堰、芜湖和上海等8个国内区域服务中心以及印度和巴西2个海外区域服务中心调整为：重庆、长春、烟台、长沙和上海新建5个国内区域服务中心，在印度、墨西哥和德国新建3个区域服务中心。
公司独立董事就本议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：3票同意,0票反对,0票弃权
特此公告。
杭州集智机电股份有限公司
监事会
证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2017—029西安饮食股份有限公司董事会
关于2017年半年度募集资金存放及使用情况
的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，现将本公司2017年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1、公司 2013年非公开发行募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]329号文核准，公司2013年以非公开发行股票的方式向 8家特定投资者发行了 50,000,000股人民币普通股（A股）。发行价为每股人民币 5.21元。本次发行募集资金总额 260,500,000.00元，扣除保荐费及承销费用后募集资金额为 247,475,000.00元，扣除律师费、申报会计师费及其他发行费用后的募集资金净额为 243,177,000.00元。
2、本次募集资金到账情况
2013年 6月 25日，上述认购款项扣除承销保荐费后的余额已全部划转至公司指定的本次募集资金专户内。希格玛会计师事务所有限公司出具《验资报告》（希会验字（2013）0059号）。根据验资报告，截至 2013年 6月 25日，本次发行募集资金总额 260,500,000.00元，扣除保荐费及承销费用后募集资金额为 247,475,000.00元，扣除律师费、申报会计师费及其他发行费用后的募集资金净额为 243,177,000.00元。
3、以前年度已使用金额
入为 7,632,205.86元；2016年度募集资金项目支出为 1,775,715.00元，取得利息收入为 7,468,496.64元。截至 2016年 12月 31日，公司募集资金专项账户余额为 260,404,101.80元。
4、本年半年度募集资金使用情况及余额
2017年半年度募集资金项目支出为 5,698.00元，付转账支票工本费及手续费 35元，取得利息收入为 3,089,630.54元。截至 2017年 6月 30日，公司募集资金专项账户余额为 263,487,899.44元。
二、募集资金存放和管理情况
1.募集资金管理情况
公司董事会对以前年度制定的《募集资金使用及存放管理办法》重新进行了修订，并经第六届董事会第十九次临时会议审议通过。根据本专项制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并同保荐机构中德证券有限责任公司、中信银行股份有限公司西安分行于2013年7月22日签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
2.募集资金专户存储情况
截至2017年6月30日，本公司募集资金专户中信银行股份有限公司西安分行电子城支行账户余额为263,487,899.44元。
三、本年半年度募集资金的实际使用情况
2017年半年度募集资金项目支出为5,698.00元。截至2017年6月30日，募集资金项目累计支出为9,903,221.00元。具体情况详见后附的募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
2、本次募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
西安饮食股份有限公司董事会二〇一七年八月二十四日
附表1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||24,317.70|||本年度投|0.57||||
|募集资金净额||||||入募集资|||||
|||||||金总额|||||
||||0||||990.32||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||||||||
|||||||已累计投|||||
||||0||||||||
|累计变更用途的募集资金总额||||||入募集资|||||
|||||||金总额|||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0||||||||
|（%）|||||||||||
||是否已|募集资金承|调整后投资|本年度投|截至期末|截至期末|项目达到预定可|本年度|是 否|项目可行性是|
|承诺投资项目和|变更项|诺投资总额|总额 ①|入金额|累计投入|投资进度|使用状态日期|实现的|达 到|否发生重大变|
|超募资金投向|目（含部||||金额 ②|（%）③＝||效益|预 计|化|
||分变更）|||||② /①|||效益||
|承诺投资项目|||||||||||
|西安饭庄东大街|否|24,317.70|24,317.70|0.57|990.32|4.07|2019年5月30日|||否|
|总店楼体重建项|||||||||||
|目|||||||||||
|…|||||||||||
|承诺投资项目小||24,317.70|24,317.70|0.57|990.32|4.07|2019年5月30日|||否|
|计|||||||||||
|超募资金投向|||||||||||
|1.|||||||||||
|…|||||||||||
|归还银行贷款|-||||||-|-|-|-|
|（如有）|||||||||||
|补充流动资金|-||||||-|-|-|-|
|（如有）|||||||||||
|…|||||||||||
|超募资金投向小|||||||||||
|计|||||||||||
|||24,317.70|24,317.70|0.57|990.32|4.07|2019年5月30日|||否|
|合计|||||||||||
||公司于2017年3月25日对外公布了《2016年年度报告》，在其第四节 “经营情况讨论与分析”的“募集资金使用情况”中披露了关于本次募集资金投资项目最新进度计划安排。按照该进度安排，截至2017年6月30日，该募投项目进展情况如下：1、2017年6月完成旧楼拆除已实施完毕。2、由于该募投项目被列入西安市重点建设项目,因而其规划方案和总平图需上报市政府审定。目前，规划方案已获审批，总平图正待审定，故施工总包单位和监理单位尚未确定。||||||||||
|未达到计划进度|||||||||||
|或预计收益的情|||||||||||
|况和原因（分具|||||||||||
|体项目）|||||||||||
|项目可行性发生|不适用||||||||||
|重大变化的情况|||||||||||
|说明|||||||||||
|超募资金的金|不适用||||||||||

|||
|-|-|
|额、用途及使用||
|进展情况||
|募集资金投资项|不适用|
|目实施地点变更||
|情况||
|募集资金投资项|不适用|
|目实施方式调整||
|情况||
|募集资金投资项|不适用|
|目先期投入及置||
|换情况||
|用闲置募集资金|不适用|
|暂时补充流动资||
|金情况||
|项目实施出现募|不适用|
|集资金结余的金||
|额及原因||
|尚未使用的募集|协议存款|
|资金用途及去向||
|募集资金使用及|无|
|披露中存在的问||
|题或其他情况||
证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2016-047安徽辉隆农资集团股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知于 2016年 12月 16日以通讯和送达的方式发出，并于 2016年 12月 27日在公司会议室以现场方式召开。会议由肖本余先生主持，本次会议应到监事 3名，实到监事 3名，其中，监事会主席黄勇先生出差在外地，以委托表决的方式参加会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、会议以 2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于参与投资安徽省供销合作发展基金有限责任公司暨关联交易的议案》；
此议案关联监事李焕回避表决。
《公司关于参与投资安徽省供销合作发展基金有限责任公司暨关联交易的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二、备查文件
第三届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
安徽辉隆农资集团股份有限公司监事会
二〇一六年十二月二十七日
证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2019-093
深圳市广和通无线股份有限公司
关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市广和通无线股份有限公司章程》等相关规定，深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于非公开发行股份后变更注册资本、<公司章程>及办理工商登记变更的议案》，具体情况如下：
一、变更注册资本
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市广和通无线股份有限公司章程》的规定，公司于2019年 11月29日完成公司非公开发行股份的发行上市工作，共发行股份12,792,395股，公司注册资本增加 12,792,395元，公司股份总数变更为13,398.0995万股，注册资本变更为13,398.0995万元。
二、修订公司章程
根据上述注册资本的变更，对《公司章程》进行相应修订，具体修订内容如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币12,118.86 万元。|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币13,398.0995 万元。|
|第十九条 公司目前的股份总数为12,118.86 万股。|第十九条 公司目前的股份总数为13,398.0995 万股。|

公司董事会已获得公司股东大会授权，董事会及其授权人士可根据本次非公开发行 A股股票的结果，适时修改《公司章程》中的相关条款，并办理商务审批、工商备案、注册资本变更登记等事宜。因此，该议案无须提交公司股东大会审议，同时授权董事长及其授权代表办理工商登记变更事宜。
深圳市广和通无线股份有限公司董事会二О一九年十二月五日
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2019-015
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中交地产股份有限公司关于全资子公司
收到国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 2月 1日，中交地产股份有限公司全资子公司华通置业有限公司(以下简称“华通公司”)与北京茂康企业管理有限公司组成的联合体收到北京市国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书，具体情况如下：华通公司与北京茂康企业管理有限公司共同竞得北京市朝阳区将台乡 1016-030地块 R2二类居住用地、1016-033地块 F2公建混合住宅用地国有建设用地使用权，成交价款为人民币 340,800万元，华通公司在联合体中占45%的权益。
该项目地块位于北京市朝阳区将台乡驼房营村，建设用地面积 60,678.01平方米，规划建筑面积不超过 160,145平方米。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会 2019年 2月 1日
北京元隆雅图文化传播股份有限公司
首次公开发行股票网上摇号中签结果公告
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过1,884万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]688号文核准。本次发行全部采用网上定价发行，不进行网下询价及配售。
发行人和保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为1,884万股，发行价格为14.48元/股。本次发行网上定价发行1,884万股，占发行总量的100%。
根据《北京元隆雅图文化传播股份有限公司首次公开发行股票发行公告》，本次股票发行的保荐机构（主承销商）于2017年5月22日在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了北京元隆雅图文化传播股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
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|-|-|
|末尾位数|中签号码|
|末“四”位数：|4023|
|末“五”位数：|38124、88124、53328|
|末“六”位数：|861248、361248|
|末“七”位数：|9231242、4231242、2085474|
|末“八”位数：|48663481、98663481、20737804|
|末“九”位数：|242613353|

凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则
为中签号码。中签号码共有37,680个，每个中签号码只能认购500股北京元隆雅图文化传播股份有限公司A股股票。
投资者申购新股摇号中签后，应依据2017年5月23日（T+2日）公告的《北京
元隆雅图文化传播股份有限公司首次公开发行股票网上摇号中签结果公告》履行
缴款义务。T+2日日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投
资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份由保
荐机构（主承销商）包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数
量的70%时，将中止发行。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内
不得参与新股申购。
发行人：北京元隆雅图文化传播股份有限公司保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司2017年5月23日
（本页无正文，为《北京元隆雅图文化传播股份有限公司首次公开发行股票网上摇号中签结果公告》之盖章页）
北京元隆雅图文化传播股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《北京元隆雅图文化传播股份有限公司首次公开发行股票网上摇号中签结果公告》之盖章页）
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2019-060
北京大北农科技集团股份有限公司
第四届董事会第五十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十五次会议通知于 2019年 6月 1日以电子邮件的方式发出，会议于 2019年 6月 10日在公司会议室召开，应出席会议的董事 5名，实际出席会议的董事5名。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提交2019年第七次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于为控股子公司提供抵押担保的议案》
公司同意控股子公司梅州大北农生物科技有限公司以其持有的不动产（证号为：丰府国用（2015）第00001099号、粤（2018）丰顺县不动产权第0007824号、第0007828号、第 0007830号、第0007829号、第0007814号、第0007816号、第0007825号、第 0007826号、第 0007813号）作为抵押，向广东丰顺农村商业银行股份有限公司汤南支行申请抵押贷款不超过3,000万元。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过了《关于受让广西大北农农牧食品有限公司部分出资额暨关联交易的议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议通过了《关于召开2019年第七次临时股东大会的议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年第六次临时股东大会的通知》（公告编号2019-063）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
第四届董事会第五十五次会议决议。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会2019年6月10日
深圳市雷柏科技股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《深圳雷柏科技股份有限公司公司章程》等有关规定，作为深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，在认真审阅了有关资料后，发表独立意见如下：
公司全体独立董事认为：
1、任职资格合法
经审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的简历和相关材料，我们认为：公司第三届董事会第一次会议聘任的总经理、副总经理、董事会秘书以及财务总监等高级管理人员在任职资格方面拥有履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚且尚未解除的情况。
2、程序合法
公司高级管理人员的提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，因此，同意本次董事会形成的聘任决议。
独立董事：李勉 冯东2016年5月19日
证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2016-125山东美晨科技股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美晨科技”）第三届监事会第十七次会议于2016年11月30日在山东省诸城市密州街道北十里四村600号公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知已经于2016年11月18日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由甄冉女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山东美晨科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》
经审核，我们认为公司本次融资租赁业务，利用公司原有苗木进行融资,主要是为了优化公司债务结构,增加长期借款比例,缓解流动资金压力,拓宽融资渠道,使公司获得经营需要的长期资金支持,且进行的融资租赁业务,不影响公司现有苗木的正常生产经营管理,不涉及人员安置、土地租赁等情况,不涉及关联交易,对生产经营不会产生重大影响,也不会因此影响公司及全体股东的利益。我们同意该议案。
本议案以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。
《关于开展融资租赁业务的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
二、审议通过了《关于全资子公司通过委托贷款融资的议案》
为进一步增加融资渠道，适应公司PPP业务周期比较长的特点，公司本次通过委托贷款融资的业务,优化了公司债务结构,增加长期借款比例,缓解流动资
金压力,使公司获得经营需要的长期资金支持,不涉及关联交易,对生产经营不会产生重大影响,也不会因此影响公司及全体股东的利益,不影响公司业务的独
立性,风险可控。因此，我们同意该议案。
本议案以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。
《关于全资子公司通过委托贷款融资的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》
经审核，我们认为公司在保证日常经营所需资金的情况下，利用自有资金对全资子公司进行增资，有利于增强全资子公司的资本实力，有利于促进其主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，增强公司的可持续发展能力和核心竞争力，不会因此影响公司及全体股东的利益，因此，我们同意本次增资事项。
本议案以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。
《关于对全资子公司增资的公告》详见证监会指定的创业板信息披露网站。
四、审议通过了《关于新增 2016年度日常关联交易预计的议案》
经审核，我们认为公司新增2016年度日常关联交易预计事项，交易价格依据市场价格公平、合理地确定，没有违反公开、公平、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，也未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响，其决策程序符合有关法律法规的要求。我们同意公司新增2016年度日常关联交易预计事项。
本议案以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过；
《关于新增2016年度日常关联交易预计的公告》详见证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
山东美晨科技股份有限公司
监事会
证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2015-030上海绿新包装材料科技股份有限公司
关于延迟披露2014年年度
及2015年一季度报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年4月21日，上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）发布延迟披露的公告（公告编号：2015-029），将2014年年度报告（以下简称“年报”）及2015年一季度报告（以下简称“一季报”）披露时间延迟为2015年4月25日。因年报及一季报编制工作暂未完成，为确保财务报告质量和信息
披露的准确性，公司申请再次延期，将年报及一季报披露时间推迟到2015年4
月29日（星期三）。
公司董事会对本次调整年报披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉
意,敬请广大投资者谅解。
特此公告！
上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会
陕西金叶科教集团股份有限公司独立董事
关于公司重大资产重组相关事项的事前认可意见
陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2016年度六届董事局第四次临时会议决议，公司拟购买重庆金嘉兴实业有限公司（以下简称“重庆金嘉兴”）、袁伍妹持有的昆明瑞丰印刷有限公司（以下简称“瑞丰印刷”）合计100%股权，及向万裕控股有限公司（以下简称“万裕控股”）支付现金购买其持有的万浩盛国际有限公司（以下简称“万浩盛”）51%股权；同时，公司拟向特定对象非公开发行股票募集配套资金。
根据中国证监会最新政策和公司实际情况，经审慎研究并与交易对方协商一致，公司对本次交易方案进行了调整、补充、完善，公司不再收购万裕控股持有的万浩盛51%股权，万裕控股不再参与本次交易；同时，公司决定取消募集配套资金。调整后的方案概况为：公司拟发行股份及支付现金购买重庆金嘉兴、袁伍妹持有的瑞丰印刷合计100%股权（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《陕西金叶科教集团股份有限公司章程》等有关规定，我们
作为公司的独立董事，对公司本次交易事项及相关方案的调整情况在董事局会议前知晓并对相关全部议案进行了初审，本着认真、负责、独立判断的态度，发表事前认可意见如下：1、本次重大资产重组方案调整有利于保护中小投资者的利益，根据相关规定，不构成对重组方案的重大调整。
2、本次拟提交董事局审议的交易方案构成关联交易，关联交易定价公允且具有合理性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。公司应当按照规定履行相应的审议程序，关联董事审议、表决相关议案时应予回避。
3、本次交易有利于进一步提高公司的资产质量和盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，符合公司和全体股东的利益。
4、本次交易方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益。
综上所述，我们同意将本次交易的相关事项提交公司 2017年度六届董事局第二次临时会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《陕西金叶科教集团股份有限公司独立董事关于公司重大资产重组相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
王周户 聂鹏民 刘书锦
2017年 2月 24日
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
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|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2015-078|

北京华宇软件股份有限公司
关亍控股股东暨实际控制人减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华宇软件股份限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年5月26日收到控股股东、实际控制人邵学先生的《股份减持告知函》。现将有关内容公告如下:
一、股东减持情况
1、 股东减持股份情况
控股股东及实际控制人邵学先生于 2015年 5月 26日通过深圳证券交易所的证券交易系统以大宗交易方式减持其本人直接持有的公司无限售条件流通股股份200万股，占公司总股本的0.66%。
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|邵学|大宗交易|2015年5月26日|57.62|200|0.66|

2、 限制性股票对股东持股比例的影响
2015年 4月 16日，公司召开了 2014年年度股东大会，审议通过《关于<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，确定限制性股票授予日为2015年5月6日，授予数量为7,811,989股。2015年5月28日，公司完成 7,811,989股限制性股票的授予登记，授予限制性股票的上市日期为2015年5月29日。
本次限制性股票授予登记后，公司股本增至 310,262,354股，本次减持后邵学先生所持有股份占公司总股本22.68%。
3、 股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|邵学|合计持有股份|72,362,747|23.93|70,362,747|22.68|
||其中：无限售条件股份|18,090,688|5.98|16,090,688|5.19|

北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
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|有限售条件股份|54,272,059|17.94|54,272,059|17.49|

邵学先生本次减持股份，主要用途包括：向清华大学教育基金会公益捐赠以及个人财务安排，具体详见“（二）3、个人股份减持计划调整”。
二、股份减持计划
1、公司于2014年11月7日披露了《关于控股股东暨实际控制人减持计划的公告》，披露了邵学先生股份减持计划：
（1）本人所持有的公司股票自解禁之日起 6个月内不减持，即本人在2014年10月27日至2015年4月26日期间不减持所持有公司股票；
（2）具体减持计划：
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|-|-|-|
||公益捐赠|个人减持|
|减持目的|向教育类公益基金捐赠股份|个人财务安排|
|减持时间|2015年6月30日前|2015年4月26日-2015年12月31日|
|减持方式|股份捐赠协议转让|大宗交易|
|减持数量|不超过200万股即不超过公司总股本的1.34%|不超过200万股即不超过公司总股本的1.34%|

截至目前，邵学先生严格履行上述减持承诺，未在 2015年 4月 26日之前减持公司股份。
2、公司于2015年4月16日召开的2014年年度股东大会审议通过了2014年年度利润分配方案，以截止 2014年12月31日公司总股本149,954,550股为基数向全体股东按每 10股派发现金股利 1元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
截止2015年4月27日，公司总股本增至 151,995,841股，按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，公司按最新股本计算的 2014年年度利润分配方案为：以公司现有总股本151,995,841股为基数，向全体股东每10股派0.986570元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增9.865700股。该方案已于 2015年4月28日实施完毕。
3、股份减持计划调整：
1）鉴于 2014年度利润分配方案已实施完毕，邵学先生基于对公司业务发展的信心，决定将减持股份数量由 794万股（即转增前不超过 400万股）减少为350万股，即截止2015年 12月31日，邵学先生减持股份数合计不超过 350
万股（包含公益捐赠）；
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED2）根据邵学先生与清华大学教育基金会拟签订的捐赠协议：邵学先生向清华大学教育基金会捐赠现金人民币4,000万元，成立清华大学华宇基金，用于支持清华大学法学院、公共管理学院以及机械工程学院精密仪器系等院系的建设发展，以及学生创新创业计划；
3）其他主要系个人财务安排，包括偿还前期质押股份的贷款。
三、其他相关说明
1、邵学先生上述减持没有违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关法律法规及公司规章制度。
2、邵学先生本次减持不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等规定的情况。
3、本次减持完成后，邵学先生持有公司22.68%的股份，仍为公司控股股东、实际控制人。
四、备查文件
邵学先生股份减持告知函。
特此公告
北京华宇软件股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十八日
证券代码：000796 证券简称：易食股份 公告编号：2015-006易食集团股份有限公司
关于延期披露2014年年度报告的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
易食集团股份有限公司（以下简称“公司”）因董事会会议持续时间较长，会后未能及时将2014年年度报告等公告提交至深圳证券交易所信息披露平台，导致未能及时披露2014年年度报告。对此，公司深表歉意，并将于2015年1月31日披露2014年年度报告。
特此公告
易食集团股份有限公司董事会
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
新疆准东石油技术股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
一、关于公司对外担保情况及控股股东、其他关联方占用公司资金情况的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等的要求和规定，作为新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对报告期（2014年1月1日至2014年6月30日）公司累计和当期对外担保及关联方占用资金情况进行了认真的了解和查验，发表如下独立意见：
1、公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方任何非法人单位或个人提供担保的情况；
2、公司不存在控股股东及其它关联方非正常占用公司资金的情况；
3、2014年1--6月公司无任何形式的对外担保也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
二、关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查：公司2014年上半年募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
独立董事：
杨有陆
何云
唐立久
二〇一四年八月二十六日
证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2015－44广东韶钢松山股份有限公司
2015年前三季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年9月30日
2．业绩预告类型：亏损
3．业绩预告情况表
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|项 目|年初至下一报告期期末|上年同期|增减变动（%）||
|累计净利润的预计数（万元）|-160,000|-86,332|下降|85.33%|
|基本每股收益（元/股）|-0.6613|-0.3568|下降|85.33%|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2015年前三季度，由于钢材市场持续低迷，钢价屡创新低、以及人民贬值导致汇兑损失的增加等影响，公司预计 1-9月净利润为负值，且与上年同期相比，亏损增加，公司预计2015年前三季度净利润亏损约160,000万元。
四、其他相关说明
公司2015年1－9月具体财务数据将在2015年第三季度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司董事会
关于重大事项继续停牌的公告证券代码：300299 证券简称：富春通信 公告编号：2015-067富春通信股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
富春通信股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划可能对股价产生重大影响的对外投资事项，于 2015年 7月 2日发布了《关于重大事项停牌的公告》，公司股票于 2015年 7月 2日上午开市起停牌。
公司本次对外投资金额预计为 8000万元—10000万元，目前，标的公司的尽职调查工作正在进行中，该重大事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据有关规定，经公司申请，公司股票自 2015年 7月 9日上午开市起继续停牌。本公司将及时披露上述事项的进展情况。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
富春通信股份有限公司董事会二〇一五年七月八日
证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2017-85中科云网科技集团股份有限公司
关于变更通讯地址及通讯方式的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）因办公需要，自2017年10月18日起，对公司通讯地址及通讯方式变更如下：
公司原通讯地址及通讯方式：
北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦5层，邮政编码：100029
投资者专线电话及传真：010-88137599
变更后公司通讯地址及通讯方式：
北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦6层，邮政编码：100029
投资者专线电话及传真：010-88137895
公司网址和电子信箱不变。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会2017年10月18日
证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2018-040上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下称“公司”）于2018年4月 22日在公司会议室以现场和通讯的方式召开了第四届董事会第十五次会议。
公司于2018年4月12日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长费铮翔先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过《2017年度总经理工作报告》；
此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过《2017年度董事会工作报告》；
公司2017年履职的独立董事向董事会递交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上进行述职。
此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
三、审议通过《2017年度审计报告》；
同意大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2017年度审计报告。
此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议通过《2017年度财务决算报告》；
公司董事会认为，公司《2017年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果。
此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
五、审议通过《2017年年度报告》及其摘要；
此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
《公司 2017年年度报告》其摘要详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的公告。
六、审议通过《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
经董事会决议，公司 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：拟以总股本 526,799,049股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.57元（含税），合计派发现金股利30,027,545.79元（含税）；拟以总股本526,799,049股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。
此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》；
经独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务审计机构，聘期一年。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见。
此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于2017年度计提资产减值准备及坏账核销的议案》；
公司本次计提资产减值准备及坏账核销符合《企业会计准则》等相关规定，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果。
此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于 2017年度计提资产减值准备及坏账核销的公告》。
九、审议通过《2017年度募集资金存放和使用情况专项报告》；
经董事会审议，通过公司《2017年度募集资金存放和使用情况专项报告》，公司独立董事对 2017年度募集资金存放和使用情况发表了独立意见，独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司出具了核查意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告。
此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》；
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
同意公司执行财政部修订及颁布的最新会计准则，对相应会计政策进行变更。
此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于会计政策变更的公告》。
十二、审议通过《关于上海旗计智能科技有限公司 2017年度业绩承诺实现情况的议案》；
独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司对上海旗计智能科技有限公司 2017年度业绩承诺实现情况出具了核查意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审核报告。
此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十三、审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，同意公司及子公司继续使用闲置募集资金不超过人民币14,500万元进行现金管理。
独立董事、独立财务顾问就上述事项发表了明确的独立意见。
此项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
十四、审议通过《关于公司向合伙企业增加认缴出资的议案》；
为满足宁波康旗殷邦投资合伙企业（有限合伙）的投资需求，同意公司向其增加认缴出资人民币2,000万元。
此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于公司向合
伙企业增加认缴出资的公告》。
十五、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》。
公司定于 2018年 5月 22日（星期二）上午 10:00在上海市浦东新区川宏路528号宏图大楼6楼会议室召开公司2017年年度股东大会。
此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于召开2017年年度股东大会的通知》。
特此公告。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
董事会
2018年4月22日