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各位股东及代表：
2014年1月-2014年2月，作为西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作规则》等的规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2014年1月-2014年2月履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2014年度2014年1月-2014年2月，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
1、亲自出席了公司2014年度召开的1次董事会会议、1次股东大会；对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；
2、报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况；
3、报告期内本人未对公司任何事项提出异议。
二、发表独立意见的情况
2014年1月13日，根据相关法律、法规和有关规定，就公司第二届董事会第二十九次会议审议相关事项，发表如下独立意见：
1、关于提名公司第三届董事会董事候选人的独立意见
公司第三届董事会董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的规定；第三届董事会董事候选人符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》中规定的不得担任董事、独立董事的情形；同意公司第二届董事会提名雷菊芳女士、刘凯列先生、包政先生、索朗欧珠先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意公司第二届董事会提名辛冬生先生、李文先生、李春瑜先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意将换届选举的相关
议案提交2014年第一次临时股东大会审议表决。
2、关于第三届董事会董事薪酬的独立意见
公司确定的董事薪酬符合公司实际经营情况及公司所处行业、地区的薪酬水平，程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司第三届董事会董事薪酬方案，并同意将该方案提交2014年第一次临时股东大会审议表决。
3、关于使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买理财产品的独立意见根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司一年内滚动使用最高额度不超过人民币37,000万元闲置资金（其中：闲置募集资金9,000万元、超募资金18,000万元及自有资金10,000万元）购买安全性好、流动性高的理财产品（其中闲置募集资金及超募资金购买的理财品种须承诺保本），有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司及全体股东的利益，同意公司使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买理财产品。
三、在公司进行现场调查的情况
2014年任职期间，在参加董事会、股东大会时，通过与高级管理人员的沟通，深入了解公司生产经营、研发情况、董事会决议执行情况，关注公司生产管理和各项重大事项的进展情况等，向管理层提出了自己的专业意见和建议，履行了独立董事的职责。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、信息披露。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、保护投资者合法权益。关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。
情况，查阅有关资料，并与大家进行了讨论。
五、培训和学习情况
本人积极参加公司组织的培训，认真学习中国证监会、深交所下发的相关文件。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
最后，公司相关工作人员在本人任职期间给予了极大的协助和配合，在此表示衷心感谢。
联系方式：zhrtvmyj@sohu.com
独立董事：马元驹
证券代码：300032 证券简称：金龙机电 编号：2015-017金龙机电股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2014年度财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与2014年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|1,226,778,142.97|445,938,273.90|175.10%|
|营业利润|107,306,864.58|-4,895,350.92|2292.02%|
|利润总额|111,752,632.03|16,450,406.78|579.33%|
|归属于上市公司股东的净利润|116,912,951.85|21,161,283.87|452.49%|
|基本每股收益（元）|0.40|0.07|471.43%|
||11.53%|2.56%|8.97%|
|加权平均净资产收益率||||
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
||3,203,834,449.14|1,287,391,814.52|148.86%|
|总资产||||
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,850,071,830.64|831,936,719.40|122.38%|
|股本|337,969,945.00|285,400,000.00|18.42%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|5.4741|2.9150|87.79%|

注：本表数据为公司合并报表数据
二、经营业绩和财务状况说明
1、经营业绩
本报告期，公司实现营业总收入1,226,778,142.97元，较上年同期增长175.10%；主要原因系公司加强市场和客户的开拓，随着线性马达项目投产及产能不断释放，公司营业收入较上年同期有较大幅度增长；
此外，本报告期公司完成并购重组，较上年同期新增无锡博一、深圳甲艾两家子公司，两家公司2014年11月-12月营业收入合计211,686,928.60元纳入本次合并范围。
本报告期，公司实现营业利润107,306,864.58元，较上年同期增长2292.02%；实现利润总额
111,752,632.03元，较上年同期增长579.33%；实现归属于上市公司股东的净利润116,912,951.85元，较上年同期增长452.49%。2014年度，公司微特电机营业收入较上年同期有较大幅度增长，同时毛利率较上年同期也有所提高；本报告期公司完成并购重组，较上年同期新增无锡博一、深圳甲艾两家子公司，两家公司2014年11月-12月净利润合计约2600万元纳入本次合并范围。上述因素共同导致公司2014年度经营业绩同比出现大幅增长。
本报告期，公司实现基本每股收益0.40元，较上年同期增长471.43%；加权平均净资产收益11.53%，同比增加8.97%。主要原因系经营业绩增长所致。
2、财务状况
报告期末公司总资产余额为3,203,834,449.14元，比期初增长148.86%；报告期末归属于上市公司股东的所有者权益余额为1,850,071,830.64元，比期初增长122.38%；股本337,969,945.00元，比期初增长18.42%；
报告期末每股净资产5.4741元，比期初增长87.79%；上述指标增长的原因主要系公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目于本报告期完成，公司合并报表中商誉和资本公积大幅增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的“2014年年度业绩预告”中预计的业绩不存在重大差异。
四、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2014年年度报告中详细披露。
2、截止目前，公司董事会尚未就 2014年度分配情况进行任何讨论。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1．经公司现任法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告
金龙机电股份有限公司董事会
2015年 02月27日
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2018-005山东矿机集团股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|指标|本报告期|上年同期|增减幅度（%）|
|营业总收入|1,388,574,984.09|856,527,703.61|62.12%|
|营业利润|82,650,628.85|-39,934,685.12|306.96%|
|利润总额|103,720,250.11|10,482,795.49|889.43%|
|归属于上市公司股东的净利润|70,151,462.49|10,687,413.19|556.39%|
|基本每股收益（元）|0.1314|0.0200|557.00%|
|加权平均净资产收益率（%）|3.87%|0.63%|3.24%|
||本报告期末|本报告期初|增减幅度（%）|
|总资产|3,100,281,846.03|2,663,596,850.86|16.39%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|2,279,704,350.58|1,701,584,258.19|33.98%|
|股 本|614,893,681.00|534,000,000.00|15.15%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|3.71|3.19|16.30%|

二、经营业绩和财务状况的简要说明
（一）经营业绩说明：
1、报告期内，公司实现营业收入138,857.50万元，较上年同期85,652.77
万元上升62.12%，实现营业利润8,265.06万元，较上年同期-3,993.47万元增加
306.96%，归属于上市公司股东的净利润7,015.15万元，较上年同期1,068.74万元增加556.39%。
2、报告期内，公司业绩变动的主要原因为：一是受国内经济形势影响,煤炭市场持续回暖，公司主营业务煤机产品和采煤服务业务量增加，利润率上升；二是本报告期内，公司并购北京麟游互动科技有限公司，销售收入增加，利润上升。
（二）财务状况说明：
截至2017年12月31日，公司资产总额310,028.18万元，同比增加16.39%；
所有者权益227,970.44万元，同比增加33.98%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2017年业绩预告修正公告中预计的业
绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司董事会2018年2月28日
证券代码：000404 证券简称：华意压缩 公告编号：2017-011
华意压缩机股份有限公司
补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华意压缩机股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2017年 3月17日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《华意压缩机股份有限公司关于预计2017年度对外担保额度的公告》（公告编号：2017-005，以下简称“担保公告”）、《华意压缩机股份有限公司关于预计2017年度日常关联交易的公告》（公告编号2017-006，以下简称日常关联交易公告），为进一步规范公司运作，现对上述公告作如下补充：
一、《华意压缩机股份有限公司关于预计 2017年度对外担保额度的公告》
1、担保公告第四部分董事会意见之第4条反担保情况说明，补充为：
“为进一步规范公司运作，被担保对象华意荆州、华意巴萨、加贝贸易公司、加贝科技服务公司、威乐公司于3月20日出具了《反担保承诺函》，承诺用所有或者依法有权处分的全部资产对本公司或加西贝拉向其提供的担保承担相应反担保责任，包括：基于担保合同为债务人代偿的全部费用（包括但不限于代偿本金、利息、违约金、损害赔偿金等担保合同约定需代为承担的一切费用）以及为实现追偿权所发生费用（包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、差旅费等）。”2、进一步明确担保的有效期，担保公告第七部分其他相关情况说明之“2、本次担保额度的有效期为自公司董事会或股东大会批准之日起至公司董事会或股东大会下一次审议批准新的担保额度之日止。”调整为“2、本次担保额度的有效期为自公司董事会或股东大会通过之日起12个月内有效。”
二、《华意压缩机股份有限公司关于预计 2017年度日常关联交易的公告》
日常关联交易公告中预计向四川长虹及其子公司购买产品、接受其物流及软件服务等不超过3,500万元（不含税），其中预计接受四川长虹控股子公司四川长虹民生物流股份有限公司（以下简称“民生物流”）提供的物流服务2800万元（不含税）。预计向四川长虹及其他子公司购买产品、接受软件服务等不超过 700万元。
现补充说明与民生物流的有关日常关联交易情况，具体如下：
一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||2017年预计||2016年实际发生金额|||
|关联交易类别|按产品或劳务等进一步划分|||||||||
||||关联人||金额(不含||发生金额(不||占同类业|
||||||税,万元)||含税,万元)||务比例|
|购买关联人产品、接受关联人服务等|购买产品或接受物流及软件服务等|四川长虹及下属子公司||3,500||1,576.03||0.27%||
|||其中：民生物流||2,800||1,536.77||0.27%||
|合计||||63,565||46,158.75||-||

（二）预计日常关联交易类别和金额
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||截至披露|||
||||||||2017年预||日已发生||2016年实际|
|关联交易类别|||关联交易||关联交易定|||||||
||关联人||||||计金额(不||金额(不||发生金额(不|
||||内容||价原则|||||||
||||||||含税,万元)||含税,万||含税,万元)|
||||||||||元)|||
|接受关联人提供的劳务|四川长虹及下属子公司|接受物流及软件服务或购买产品等||市场价格作为定价基础||3,500||401.40||1,576.03||
||其中:民生物流|接受物流服务||市场价格作为定价基础||2,800||401.40||1,536.77||

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||||实际发生额|||
|关联交易||||关联交||实际发||预计金||实际发生额||||披露日期及索|
|||关联人||||||||||与预计金额|||
|类别||||易内容||生金额||额||占同类业务||||引|
|||||||||||||差异（%）|||
|||||||||||比例（％）|||||
|接受关联人提供的劳务|四川长虹及下属子公司||接受物流及软件服务或购买产品等||1,576.03||3,800||0.27%||58.53%||2016年3月26日披露的《华意压缩机股份有限公司关于预计2016年度日常关联交易的公告》||
||其中:民生物流||接受物流服务||1536.77||||0.27%||||||

二、关联人介绍和关联关系
3、四川长虹民生物流股份有限公司(公司于2016年3月23日在全国中小企业股份转让系统（新三板）挂牌，证券简称：长虹民生，证券代码：836237)法人代表：刘体斌
注册资本：11,844.64万元
注册地址：绵阳市涪城区绵绢路9号
经营范围：普通货运，货物专用运输，其他仓储（易燃易爆等危险品除外），装卸搬运，货物运输代理服务，提供进口货物的国际货物运输代理服务，自营商品的进出口贸易，信息技术咨询服务，货运信息代理咨询服务，物流管理策划及咨询服务，房屋租赁，停车场服务，二类机动车维修（大中型货车维修），家用电器及零配件、机电产品、汽车配件销售。
关联关系：四川长虹民生物流股份有限公司与本公司同受四川长虹电器股份有限公司直接控制，是深圳证券交易所股票上市规则第 10.1.3条第(二)款规定的关联法人。
履约能力分析：公司与四川长虹民生物流股份有限公司在物流方面已有多年合作关系，公司认为该关联方具有较强的履约能力。
截止2016年9月30日，该公司资产总额 94,937.82万元，净资产
54,039.06万元，资产负债率为43.08%；实现营业收入102,183.75万元，利润总额4,361.22万元，实现净利润 3,664.12万元（未经审计）。
2017年公司预计接受四川长虹民生物流股份有限公司物流服务的关联交易金额不超过2,800万元（不含税）。
特此公告。
华意压缩机股份有限公司董事会2017年3月22日
证券代码：000560 证券简称：昆百大 A 公告编号：2016-011号昆明百货大楼（集团）股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月4日，以专人送达、传真和电子邮件方式向全体监事发出召开第八届监事会第十二次会议的通知。会议于2016年3月10日以通讯方式召开，应参会监事5名，实际参会监事5名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经过充分讨论，会议形成如下决议：
以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于增加使用自有闲置资金投资低风险理财产品额度的议案》
公司及下属子公司拟增加使用闲置自有资金不超过人民币60,000万元用于购买投资期限不超过一年的低风险理财产品，是在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险前提下进行的，目的是为了最大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率并获取较高的短期投资收益，在保证主营业务发展的同时，为公司和股东创造更多的收益。该事项符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《证券投资管理制度》等相关规定。监事会同意董事会提出的《关于增加使用自有闲置资金投资低风险理财产品额度的议案》。
特此公告。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司监事会
2016年3月11日
关于实际控制人进行股票质押式回购交易的公告证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2018-062号
广州御银科技股份有限公司
关于实际控制人进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人杨文江先生的通知，获悉杨文江先生将其所持有的公司部分股票进行股票质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|杨文江|是|15,670,000|2018-12-18|2019-12-18|华安证券股份有限公司|10.07%|个人融资|
|合计|--|15,670,000|--|--|--|10.07%|--|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，杨文江先生持有公司股份155,562,560股，占公司总股本的
20.44%。其中处于质押状态的公司股份37,890,000股，占其所持公司股份总数的24.36%，占公司总股本的4.98%。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
董事会
2018年12月19日
山东鲁阳节能材料股份有限公司
监事会对2018年限制性股票激励计划部分激励股份回购注
销的激励对象名单及数量的核查意见
山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次（临时）会议审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，监事会对公司本次回购注销的激励对象名单及数量进行了确认，监事会认为：
根据《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司董事会决定将6名离职人员不再确定为公司2018年限制性股票激励计划激励对象，上述6名离职人员已获授但尚未解除限售的共25.6万股限制性股票由公司回购并注销；监事会认为此事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意公司将6名离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共计25.6万股进行回购注销。此事项符合公司的实际情况，不会影响到公司管理团队的勤勉尽责。
山东鲁阳节能材料股份有限公司监事会二0一九年六月十八日
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第二十六次会议审议的相关事项发表以下独立意见：一、关于公司为控股子公司提供银行授信担保的独立意见
作为公司的独立董事，我们认真审核了天津腾云智航科技有限公司（以下简称“腾云智航”）的相关资料后，认为：公司为控股子公司腾云智航提供银行授信担保是为了支持其业务的发展，符合公司的长远利益。公司本次授信担保事项符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件中关于上市公司对外担保相关规定和审议程序。我们一致同意该项对外担保事项。
二、关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见
我们认真审议了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并对公司经营情况、财务状况和以往现金管理情况等事项进行了必要的核查，发表了如下意见：公司目前财务状况良好，资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的情况下，充分利用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，获取良好
的投资回报。该事项不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益，同意公司及下属子公司使用额度不超过人民币 1.5亿元的闲置自有资金进行现金管理。
【此页无正文，专用于《广州中海达卫星导航技术股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签署页】
独立董事：
孔小文 罗其安
日期：2017年 02月 13日
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2018-034依米康科技集团股份有限公司
关于举行 2017年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第四十次会议审议通过了公司《2017年年度报告》（全文及摘要），并于2018年4月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。为便于广大投资者进一步了解公司的经营情况，公司定于 2018年 5月 7日（星期一）下午15:00－17:00在全景网举办 2017年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长孙屹峥先生、董事兼总经理张菀女士、独立董事陈维亮先生、董事会秘书李华楠先生、财务总监黄建军先生。
敬请广大投资者积极参与。
特此公告！
依米康科技集团股份有限公司董事会
证券代码：300678 证券简称：中科信息关于中科院成都信息技术股份有限公司
第二届董事会第十七次会议相关议题的
独立董事事前认可意见
(2019年 3月 15日)
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们作为中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对拟提交公司第二届董事会第十七次会议审议的《2018年度利润分配方案》、《关于 2019年度经常性关联交易预计的议案》两项议案进行了事前审查，发表如下独立意见：
一、关于《2018年度利润分配方案》的独立意见
经全体独立董事审议，认为公司《2018年度利润分配方案》是综合考虑了公司目前的股本规模、经营业绩、发展前景和未来增长潜力，方案内容与公司业绩成长性相匹配，不存在损害投资者利益的情况。该方案分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于全体股东分享公司发展的经营成果，与中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见相契合，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺。
我们全体独立董事对《2018年度利润分配方案》一致表示同意，并同意将该方案提交二届十七次董事会议审议，建议将该方案提交公司 2018年
证券代码：300678 证券简称：中科信息度股东大会审议批准后实施。
二、关于《关于 2019年度经常性关联交易预计的议案》的独立意见经全体独立董事审议，认为公司对 2019年度可能发生的出租资产、提供技术服务等关联交易进行了最高金额预计，预计总金额不超过 600万元。同时，公司与联营公司深圳市中钞科信金融科技有限公司（以下简称“中钞科信”）在 2019年度可能发生的关联方往来累计额预计为 1050万元。经认真核查，该等关联交易是基于公司正常经营、提高经济效益的市场化选择而发生的，符合公司实际经营需要。中钞科信与公司签订的《员工借用协议》已经 2016年 7月 15日二届二次董事会议批准，公司独立董事已就其合理性、公允性发表了同意的意见。此等关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况，此项交易符合公司和全体股东的利益。我们全体独立董事对《关于 2019年度经常性关联交易预计的议案》一致表示同意，并同意将该议案提交二届十七次董事会议审议。
中科院成都信息技术股份有限公司独立董事
黄泽永赖肇庆周玮
2019年 3月 15日
证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号：2019-43恒立实业发展集团股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份计划时间过半的进展公告
持股5%以上的股东中国长城资产管理股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年 7月3日，公司收到中国长城资产管理股份有限公司（以下简称“长城资产”）出具的《关于恒立实业股份减持计划的告知函》，公司于4日发布了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2019-29）。长城资产计划在该公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过2,914,570股（若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，拟减持股份数量和减持价格将相应进行调整），即不超过本公司股份总数的0.6854%。
2019年 10月24日，公司收到长城资产出具的《关于恒立实业股份减持计划时间过半的进展情况告知函》，截止目前，长城资产本次减持计划减持时间已过半。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，在减持时间区间内，大股东及董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。现将长城资产减持恒立实业股份的实施进展情况披露如下：
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
截至 2019年10月 24日，在减持计划期间内未通过任何方式减持本公司股
份。
2.股东目前持股情况
截至 2019年10月 24日，长城资产持有恒立实业流通股份24,133,347股，占上市公司总股本的5.6754%。
二、其他相关说明
1.本次减持符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。
2.本次减持计划的实施与此前披露的减持计划及相关承诺不存在差异。截至本公告日，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，本次减持计划尚未实施完毕。长城资产将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否继续实施相关股份减持计划，并将持续告知实施的进展情况，严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
3.本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股本结构及持续性经营产生重大影响。
三、备查文件
《关于恒立实业股份减持计划时间过半的进展情况告知函》
特此公告
恒立实业发展集团股份有限公司董事会 2019年10月 24日
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
2015年独立董事述职报告
本人作为上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，现将2015年度本人履行独立董事职责工作情况述职如下：
一、参加会议情况：
2015年度公司第五届董事会共召开会议7次，其中5次为现场会议，2次为通讯会议。于本人任职期间共需参加2次现场会议，本人准时出席1次，另由于工作原因请假1次，委托楼光华独立董事代为表决。
二、发表独立意见情况
在公司第五届董事会第十一次会议上，本人发表了相关独立意见：
1、对公司对外担保、关联方占用资金情况发表独立意见：
1）报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况；
2）报告期内，公司为控股公司上海威尔泰仪器仪表有限公司及上海大通仪表有限公司提供担保，截至报告期末的担保余额为689.25万元，占2014年末归属于母公司的合并报表净资产（经审计）的3.51%；除此以外，公司不存在以前年度发生并累计至2014年12月31日的对外担保；
3）公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；
4）公司能够认真贯彻执行上述法律法规的规定，履行对外担保的审批程序和信息披露义务。
实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
3、对续聘公司2015年度审计机构发表独立意见：信永中和会计师事务所在担任本公司2014年度财务报表审计工作期间，按计划完成了对本公司的各项审计任务。
出具的报告公正客观的地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营成果，同意续聘信永中和会计师事务所为公司2015年度审计机构，并将该事项提交股东大会审议。
4、对2014年度高管薪酬发表独立意见：公司2014年度能严格按照董、监事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，本年度的高管薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
5、对2015度日常关联交易发表独立意见：公司2015年度拟发生的日常关联交易，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司第五届董事会第五次会议对本次关联交易进行讨论，关联董事回避了本议案的表决。公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，未发现损害公司和中小股东的利益的行为。
6、关于2014年度利润分配预案的独立意见：公司董事会建议2014年度利润分配预案为：拟以2014年末的总股本143,448,332股为基数,以未分配利润每10股派发现金红利0.2元现金(含税)。我们认为，该利润分配预案符合《公司章程》的规定和公司长远利益，同时也符合中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定。
同意公司的利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。
7、关于终止实施部分募集资金投资项目的独立意见：公司终止实施募集资金投资项目“调节阀项目”的一部分——新建调节阀生产基地项目，是基于该建设项目所
对应土地出让条件发生较大变化而做出的审慎决策，不会影响公司生产经营业务的开展。不存在损害公司和全体股东利益的行为，本次事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所相关法规要求。
同意公司终止实施募集资金投资项目“调节阀项目”的一部分——新建调节阀生
产基地项目，并提交公司股东大会审议。
公司利益最大化，并不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。
9、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案的独立意见：公司使用部分闲置募集资金在保障投资资金安全的前提下，选择适当的时机，阶段性投资于安全性高、流动性好的银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。
10、关于提名独立董事的独立意见：同意推荐方少华先生为第五届董事会独立董事候选人，其提名程序符合国家法律、法规及公司章程的规定。经审阅方少华先生履历等材料，未发现其中有《公司法》第147条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
同意将该项议案提交股东大会审议。
11、关于变更会计政策的独立意见：公司依据财政部 2014年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所的有关规定；同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益；公司对会计政策进行相应变更，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。
因此，同意公司本次会计政策的变更。
三、在公司进行现场调查的情况
2015年，本人于任职期间利用参加董事会的机会以及其他时间到公司现场考察，对企业生产经营和财务情况进行了解，并积极与其他董事、公司管理层多次交流，听取了他们对于经营状况和规范运作的想法和意见。根据自己对宏观政策环境的关注和理解，积极对企业经营方面等工作提出建议和意见。
本人作为薪酬和考核委员会召集人，积极领导委员会开展工作，按照董事会制订的经营业绩考核和激励方案，牵头组织对于公司高管团队的经营业绩考核，对高管人员的薪酬发放情况进行检查和监督。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
2015年，本人在任职期间对董事会审议的各项议案，都进行了深入了解和仔细研究，并在此基础上独立、客观、审慎地作出自己的判断，行使表决权。在工作中本人对公司董事、高管履行职责情况进行监督和核查，确保他们认真履行全体股东的信托责任，保护中小股东的合法权益；本人还持续关注公司信息披露工作，对公司各项信息的及时披露进行有效的监督和核查，保证公司信息披露的公平、及时，使社会公众股东能够及时了解公司发展的最新情况。
五、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
本人联系方式：zbjiang@sjtu.edu.cn
独立董事：江志斌二零一六年四月二十八日
证券代码：002102 证券简称：ST冠福 公告编号：2019-022冠福控股股份有限公司
关于公司担保的福建同孚实业有限公司私募债项目
出现到期未兑付的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）为福建同孚实业有限公司（以下简称“同孚实业”）发行不超过6亿元人民币（币种下同）私募债提供担保，近期因同孚实业自身资金紧张，其所发行的私募债已出现逾期且未兑付的情形，同时，由此也引发了相关的纠纷及诉讼。现将相关进展情况公告如下：
一、截止2019年1月 15日，同孚实业私募债情况
经核查，截止2019年1月15日，同孚实业所发行的私募债余额暨公司为其担保的实际余额（本金）为418,151,471.92元，其中，未到期的私募债本金金额合计为78,980,000.00元；已到期未兑付的私募债本金金额累计为339,171,471.92元。
二、对公司本期利润或期后利润的影响
截至本公告披露日，上述逾期且未兑付的私募债涉及的兑付方与投资人仍在积极沟通解决方案，公司已收到部分投资人因私募债逾期未兑付而向有关法院提起诉讼的相关法律文书，鉴于案件均尚未判决，且未来的生效判决结果尚无法定论，暂时无法预计本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响，其对公司当前正常的生产经营未产生实质性影响。公司在收到有关法院发来的法律文书后，已积极与律师等中介机构商讨应诉方案。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、相关信息披露情况
有关公司为同孚实业提供担保、私募债项目出现到期未兑付以及由此引发的诉讼情况详见公司于2016年4月19日、8月1日、2018年9月29日、10月13日、10月22日、11月9日、11月10日、11月16日、11月26日、11月27日、12月1日、12月6日、12月13日、12月14日、12月18日、2019年1月3日、1月14日、1月17日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的《冠福控股股份有限公司关于公司为关联企业福建同孚实业有限公司融资提供担保的公告》（公告编号：2016-034）、《冠福控股股份有限公司关于公司及全资子公司为全资子公司及关联企业提供担保的公告》（公告编号：2016-088）、《冠福控股股份有限公司关于公司担保的福建同孚实业有限公司私募债项目出现到期未兑付的公告》（公告编号：2018-127）、《冠福控股股份有限公司关于公司担保的福建同孚实业有限公司私募债项目出现到期未兑付的进展公告》（公告编号：2018-143、2018-188、2018-215、2018-226、2019-001、2019-022）、《关于收到（2018）闽0526民初3826号案件<传票>及法律文书的公告》（公告编号：2018-155）、《关于收到（2018）闽0526民初4043号案件<传票>及法律文书的公告》（公告编号：2018-180）、《关于收到（2018）闽0526民初4134号案件<传票>及法律文书的公告》（公告编号：2018-181）、《关于收到（2018）闽0526民初4044号案件<传票>及法律文书的公告》（公告编号：2018-184）、《关于收到上海市黄浦区人民法院<通知>及法律文书的公告》（公告编号：2018-190）、《关于收到（2018）闽0526民初4138号案件<传票>及法律文书的公告》（公告编号：2018-197）、《关于收到（2018）闽0526民初4143号案件<传票>及法律文书的公告》（公告编号：2018-198）、《关于收到（2018）闽 0526民初 4045号案件<传票>及法律文书的公告》（公告编号：2018-200）、《关于收到（2018）闽0526民初4137号案件<传票>及法律文书的公告》（公告编号：2018-201）、《关于收到（2018）闽0526民初4142号案件<传票>及法律文书的公告》（公告编号：2018-202）、《关于收到（2018）闽0526民初4140号案件<传票>及法律文书的公告》（公告编号：2018-209）、《关于收到（2018）闽 0526民初 4141号案件<传票>及法律文书的公告》（公告编号：2018-210）、《关于收到（2018）闽0526民初4132号案件<传票>及法律文书的公告》（公告编号：2018-222）、《关于收到上海市虹口区人民法院<通知>及法律文书的公告》（公告编号：
2018-224）、《关于收到（2019）沪0101民初1083号案件<传票>及法律文书的公告》（公告编号：2019-016）、《关于收到公司担保的福建同孚实业有限公司私募债项目债权人起诉公司及其他相关方的法律文书的公告》（公告编号：2019-021）。
四、风险提示及应对措施
目前，公司控股股东已出现债务危机，且被担保方同孚实业发行的私募债已出现逾期未偿还情形，公司存在因为其提供担保而需代偿债务的风险。若公司因为其提供担保而履行担保代偿责任，公司董事会将积极采取相关的应对措施，尽快启动向控股股东及其关联方追偿等法律程序，尽最大限度的保障公司和投资者的利益。公司将持续关注上述担保事项的进展，并按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。
公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在以上指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、其他情况说明
公司控股股东以公司及控股子公司名义开具商业承兑汇票、对外担保、对外借款等违规事项，自2018年10月已开始引发了相关的纠纷及诉讼。经核实，公司董事会、监事会及股东大会相关历史资料，没有涉及该等涉诉事项的任何相关审批文件，公司董事会认为涉及控股股东违规的公司诉讼公司不应承担责任，公司董事会对各案件原告的诉求事项存在异议，公司将积极应诉、反诉，全力维护全体股东的合法权益。控股股东的违规事项详见公司于2018年10月12日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）或《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的《关于深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2018-140）、《北京市浩天信和（广州）律师事务所关于深圳证券交易所（中小板关注函件【2018】第330号）之专项核查意见》、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对冠福控股股份有限公司关注函（中小板关注函【2018】第330号）的专项说明》。
六、备查文件
福建同孚实业有限公司《关于私募债项目到期未兑付的情况说明》（截至2019年1月15日）。
特此公告。
冠福控股股份有限公司
董事会
二○一九年一月十七日
中信证券股份有限公司
关于恒逸石化股份有限公司本次交易
产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等规范性文件要求，中信证券股份有限公司作为恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化”、“上市公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”、“本次重组”）的独立财务顾问，对本次交易涉及行业是否属于重点支持推进兼并重组的行业、是否属于同行业或上下游并购、是否构成借壳上市、是否涉及发行股份、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形等事项进行了专项核查，现发表意见如下：
一、本次重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
恒逸石化拟以发行股份的方式购买嘉兴逸鹏化纤有限公司100%股权、太仓逸枫化纤有限公司100%股权和浙江双兔新材料有限公司100%股权（以下简称“标的公司”），并拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。
上市公司以石化、化纤产业为核心业务，主要石化产品包括精对苯二甲酸（PTA）、聚酯切片、聚酯瓶片、涤纶预取向丝（POY）、涤纶牵伸丝（FDY）、
涤纶加弹丝（DTY）等。三家标的公司均主要从事聚酯纤维业务，主要产品包括涤纶预取向丝（POY）、涤纶牵伸丝（FDY）和聚酯切片等。按照中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》及其公布的《2017年4季度上市公司行业分类结果》，上市公司属于“制造业”项下的“化纤纤维制造业”，三家标的公司亦属于“制造业”项下的“化纤纤维制造业”。
上市公司与标的公司均不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易涉及的行业或企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
二、本次重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市
1、本次重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购
根据上市公司年报，恒逸石化已发展成为全球最大的精对苯二甲酸（PTA）和聚酯纤维综合制造商之一，PTA在国内主要应用于聚酯纤维行业，包括聚酯切片、聚酯瓶片、涤纶预取向丝（POY）、涤纶牵伸丝（FDY）、涤纶加弹丝（DTY）等。标的公司主要从事聚酯纤维业务。上市公司与标的公司属于同行业，且构成产业上下游关系。
经核查，本独立财务顾问认为：本次重组所涉及的交易类型属于同行业或上下游并购。
2、本次重组是否构成借壳上市
本次交易前后，恒逸石化控股股东均为恒逸集团、实际控制人均为邱建林，本次交易不会导致上市公司控制权变更，不适用《重组管理办法》第十三条的相
关规定。
经核查，本独立财务顾问认为：本次重组不构成借壳上市。
三、本次重组是否涉及发行股份
根据本次重组方案，恒逸石化拟以发行股份的方式购买嘉兴逸鹏化纤有限公司100%股权、太仓逸枫化纤有限公司100%股权和浙江双兔新材料有限公司100%股权，并拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。
经核查，本独立财务顾问认为：本次重组涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
根据上市公司出具的声明承诺以及中国证监会等监管部门的公开信息，经核查，本独立财务顾问认为：上市公司不存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形。
五、中国证监会或深交所要求的其他事项
无。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于恒逸石化股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签章页）
中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2015-050荣盛石化股份有限公司
关于控股子公司逸盛大化向海南逸盛
销售 PTA的关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
公司、本公司、荣盛石化 指 荣盛石化股份有限公司
逸盛大化 指 逸盛大化石化有限公司
逸盛投资 指 大连逸盛投资有限公司
海南逸盛 指 海南逸盛石化有限公司
一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
公司控股子公司逸盛投资参股子公司海南逸盛因非计划内的临时停车检修，为了不影响对原签约客户的销售合同，因此需向逸盛大化采购PTA。海南逸盛为公司的参股公司，本次交易构成了关联交易。公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于控股子公司逸盛大化石化有限公司向海南逸盛石化有限公司销售 PTA的关联交易的议案》，根据《公司章程》及《关联交易管理制度》等法律法规的相关规定，该关联交易无需提交公司股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）关联交易标的基本情况
1、关联交易金额：不超过人民币300,000万元
2、交易具体内容：逸盛大化向海南逸盛销售 PTA
3、定价政策和定价依据：上述关联交易的定价政策和定价依据，将遵循逸盛大化和海南逸盛签订的购销合同，以逸盛大化的结算价为基础进行结算。
4、付款方式：银行承兑汇票
（三）关联方基本情况
海南逸盛石化有限公司
海南逸盛成立于2010年5月10日，注册资本188,000万元，住所：洋浦经济开发区远洋路工行大厦主楼1101房，法定代表人方贤水，经营范围：“精对苯二甲酸化工产品的生产与销售，进出口业务。”公司控股子公司大连逸盛投资有限公司持有海南逸盛37.5%的股权。
与公司关联关系说明：海南逸盛为公司的重要参股公司，根据实质重于形式的原则认定与公司构成关联关系。
二、关联交易目的及对上市公司的影响
本次关联交易的目的是为了临时解决海南逸盛的供货问题，为避免海南逸盛的违约责任，存在交易的必要性。上述关联交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。
三、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事对上述关联交易情况进行了认真了解和核查，在对上述关联交易事项予以事先认可后，发表了如下独立意见：
“公司控股子公司逸盛大化与海南逸盛发生关联交易是由于海南逸盛停产
检修，为不影响签约客户的销售的需要，逸盛大化为其提供货源属于双方达成的互惠互利交易行为。上述关联交易符合国家相关法律法规的要求，并有利于发挥
公司的规模优势和协同效应；关联交易事项各方的权利义务公平、合理；交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定；该关联交易的审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及公司章程的有关规定。”
四、备查文件
1、荣盛石化股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、公司独立董事事前认可函及独立董事意见；
荣盛石化股份有限公司董事会2015年6月23日
顾地科技股份有限公司
独立董事张敦力2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为顾地科技股份有限公司（以下简称为“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规章制度的规定，独立履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将2013年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、2013年度出席会议表决情况
2013年度，公司共召开了11次董事会和4次股东大会，本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉尽责，履行独立董事职责。本人出席有关会议情况如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|本年度应出席董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式出席次数|委托其他董事会出席次数|缺席次数|出席股东大会次数|
|11|9|2|0|0|1|

二、发表独立董事意见的情况
|||||
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|会议时间|会议名称|事项内容|意见类型|
|2013年3月2日|第一届董事会第十九次会议|1、关于公司对外担保情况的独立意见；2、关于 2012 年度内部控制自我评价报告的独立意见；3、关于控股股东及其他关联方资金占用的独立意见；4、关于控股股东及其他关联方资金占用的独立意见；5、关于续聘公司2013年度审计机构的独立意见；6、关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见。|同意|
|2013年8月22日|第一届董事会第二十二次会议|1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见；2、关于公司对外担保情况的独立意见；3、关于公司 2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见。|同意|
|2013年8月30日|第一届董事会第二十三次会议|1、关于董事会换届选举的独立意见；2、关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见。|同意|
|2013年9月24日|第二届董事会第一次会议|1、关于聘任高级管理人员的独立意见|同意|
|2013年11月4日|第二届董事会第三次会议|1、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见|同意|

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|2013年12月6日|第二届董事会第四次会议|1、关于调整部分募集资金投入产品类别的独立意见；2、关于募投项目延期达到预定可使用状态的独立意见；3、公司第二届董事会外部董事、独立董事津贴的独立意见。|同意|

关于上述事项发表的独立意见，均刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
三、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、关注公司治理及经营管理
报告期，本人利用参加会议及其他时间，与相关人员进行沟通交流，问询、讨论，对公司生产经营、财务状况等情况进行了解，多次听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、审慎地行使了表决权。
2、关注公司信息披露
报告期，本人通过网站和报纸及时了解公司信息披露情况，关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求履行公司信息披露义务，以保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公平。
3、加强自身学习，提高履职能力
本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以切实提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
四、对公司进行现场调查的情况
1、勤勉尽责，对公司进行现场调查和经营情况的了解
2013年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络等与公司相关的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
2、专门委员会任职情况
报告期内，我作为审计委员会的主任委员，及时主持召开审计委员会会议，认真审核公司
财务审计报告，并对相关议案仔细审议，对内部控制的有效性进行监督，有效的履行了职责，
作为提名委员会成员，就各相关提案从专业角度、客观的给予分析和发表意见。同时，作为董
事会薪酬与考核委员会的主任委员，报告期内按照董事会制定的经营计划，对公司董事和高级管理人员的工作成果进行了审议和评定，并落实调整了公司董事高级管理人员的薪酬水平，以符合公司经营发展情况。
五、履行职务的其他情况
2013年度，公司能够保证独立董事享有与其他董事同等的知情权，提供独立董事履行职责所必需的工作条件，积极配合独立董事履行职责，未有任何干预独立董事行使职权的情形，从根本上保证了独立董事能够有效行使职权。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新法律、法规和各项规章制度，积极参加公司组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
1、报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，本人没有提议召开董事会；
3、报告期内，本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人作为公司独立董事在2013年履行职责情况的汇报。
2014年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律、法规和公司《独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，并切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
本人联系方式如下：
联系人：张敦力
电话：0711-3350621
邮箱：zhangdunli@126.com
顾地科技股份有限公司独立董事：张敦力2014年3月26日