Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发金山B股 编号：临2015-021金山开发建设股份有限公司
关于 2014年度日常关联交易完成情况及 2015年度计划的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2014年度日常关联交易预计和执行情况
单位：万元币种：人民币
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|关联交易类别|关联交易内容|关联方|2014年预计金额|2014年实际发生额|
|产品交易|出售货物|广东凯洋医疗科技集团有限公司|1,500.00|263.88|
|产品交易|出售货物|江苏华久辐条制造有限公司|200.00|-|
|产品交易|出售货物|江苏美乐车圈有限公司|200.00|-|
|产品交易|出售货物|江苏鸿凯医疗科技有限公司|-|293.66|
|产品交易|出售货物|江苏美亚房地产开发有限公司|-|2.47|
|采购|采购存货|佛山市凯源医疗设备有限公司|800.00|1,313.52|
|采购|采购存货|江苏美乐车圈有限公司|1,000.00|399.54|
|采购|采购存货|江苏华久辐条制造有限公司|1,000.00|345.60|
|采购|采购存货|江苏美亚链条有限公司|1,000.00|331.06|
|采购|采购存货|江苏鸿凯医疗科技有限公司|-|22.20|
|物业租赁|租金|江苏美乐投资有限公司|300.00|-|
|物业租赁|租金|江苏美乐车圈有限公司|-|219.33|
|其他交易|其他交易|预计其他相关联公司|1,000.00||
|合计|||7,000.00|3,191.26|

二、2015年度关联交易预计
单位：万元币种：人民币
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|交易类别|关联交易内容|关联方|2015年预计金额|本年年初至披露日累计已发生的交易金额|2014年实际发生额|
|产品交易|出售货物|广东凯洋医疗科技集团有限公司|-|-|263.88|
|产品交易|出售货物|江苏鸿凯医疗科技有限公司|-|-|293.66|
|产品交易|出售货物|江苏美亚房地产开发有限公司|-|-|2.47|
|采购|采购存货|佛山市凯源医疗设备有限公司|10.00|4.45|1,313.52|
|采购|采购存货|广东凯洋医疗科技集团有限公|300.00|214.26|-|

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|-|-|-|-|-|-|
|||司||||
|采购|采购存货|江苏美乐车圈有限公司|600.00|20.99|399.54|
|采购|采购存货|江苏华久辐条制造有限公司|916.00|26.38|345.60|
|采购|采购存货|江苏美亚链条有限公司|236.00|15.44|331.06|
|采购|采购存货|江苏鸿凯医疗科技有限公司|-|-|22.20|
|物业租赁|租金|江苏美乐车圈有限公司|285.84|71.43|219.33|
|其他交易|其他交易|预计其他相关联公司|-|-|-|
|合计|||2,347.84|352.95|3,191.26|

三、关联方介绍及关联关系
与我公司发生关联交易的主要关联方及关联交易情况主要如下：
1、广东凯洋医疗科技集团有限公司
注册资本：3，088.8万元人民币
注册地址：佛山市南海区大沥颜峰福胜岗（二村工业区）
法定代表人：廖友峰
主营业务：加工、产销：Ⅱ类：6856病房护理设备及器具，6855口腔科设备及器具、6823医用超声仪器及有关设备，6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具，粉末冶金零件，五金塑料制品；
销售：医疗器械；货物进出口、技术进出口、医疗产品的研发。
关联关系：广东凯洋医疗科技集团有限公司为上海凤凰自行车有限公司控股子公司上海凤凰医疗设备有限公司的合资方,其中上海凤凰自行车有限公司占比52.5%,广东凯洋医疗科技集团有限公司占比47.5%.
2、佛山市凯源医疗设备有限公司
注册资本：500万元人民币
注册地址：佛山市南海区官窑刘边西湾村
法定代表人：李燕茹
主营业务：生产：二类6855口腔科设备及器具，6856病房护理设备及器具；加工、产销：粉末冶金零件，五金塑料制品；货物进出口、技术进出口。
关联关系：佛山市凯源医疗设备有限公司与上海凤凰医疗设备有限公司合资方广东凯洋医疗科技集团有限公司的实际控制人一致.
3、江苏美乐车圈有限公司
注册资本：550万美元
注册地址：丹阳市司徒镇观鹤路1号
法定代表人：王翔宇
主营业务：生产自行车及其零部件、摩托车零部件、粘合剂、冷轧带钢、不锈钢产品、硬质合
金及金属材料表面电镀加工
关联关系：股东（发起人）与上海凤凰自行车有限公司股东为同一法人：江苏美乐投资有限公司
4、江苏华久辐条制造有限公司
注册资本：9409.2085万元人民币
注册地址：丹阳市司徒镇工业园
法定代表人：王国宝
主营业务：生产销售自行车辐条及其配件
关联关系：股东（发起人）与上海凤凰自行车有限公司股东为同一法人：江苏美乐投资有限公司
5、江苏美亚链条有限公司
注册资本：1298.9191万美元
注册地址：丹阳市司徒镇丹伏路8号
法定代表人：王国宝
主营业务：汽车、摩托车、电动车、自行车和其机动车链条及其配套部件的制造、销售和服务；
开发、设计、制造各种光学镜片、销售自产产品并提供售后服务。
关联关系：股东之一与上海凤凰自行车有限公司股东为同一法人：江苏美乐投资有限公司
6、江苏美乐投资有限公司
注册资本：3000万元人民币
注册地址：丹阳市司徒镇丹伏路8号
法定代表人：王国宝
主营业务：项目投资,项目管理
关联关系：为上海凤凰自行车有限公司股东
7、江苏美亚房地产有限公司
注册资本：2000万元人民币
注册地址：丹阳市司徒镇丹伏路8号
法定代表人：王翔宇
主营业务：房地产开发、租赁、销售；水暖洁具、装潢材料、金属材料的销售、园林绿化。
关联关系：股东（发起人）与上海凤凰自行车有限公司股东为同一法人：江苏美乐投资有限公司
8、江苏鸿凯医疗科技有限公司
注册资本：1708万元
注册地址：丹阳市云阳街道振兴路8号（123厂房）
法定代表人：廖友峰
主营业务：轮椅、拐杖、助行器、购物车等医疗器械
关联关系：股东之一与上海凤凰自行车有限公司股东为同一法人：江苏美乐投资有限公司；
另一股东广东凯洋医疗科技集团有限公司为上海凤凰自行车有限公司控股子公司上海凤凰医疗设备有限公司的合资方。
四、定价原则和依据
交易双方按照公平、公正、公允的市场价确定交易价格。
五、关联交易的目的和主要内容
1、交易双方利用双方优势资源，为对方销售产品或提供劳务，实现优势互补和资源的合理配置。
2、充分利用关联公司的资源优势，为公司供产销体系打造一体化产业。
六、关联交易对上市公司的影响
上述日常关联交易是公司根据生产经营的实际需要而发生的，有利于充分利用已有的资源，降低公司生产成本，保障公司生产经营目标的实现。相关关联交易的履行将严格按照市场规则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖，没有损害全体股东的合法权益。
特此公告。
金山开发建设股份有限公司董事会二0一五年四月二十三日
证券代码：600481 证券简称：双良节能 公告编号：2018-38
双良节能系统股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年9月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年9月14日 14点00分
召开地点：江阴国际大酒店
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年9月14日
至2018年9月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修改《公司章程》部分条款的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1已经公司六届六次董事会审议通过，会议决议公告和相关文件均已在公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600481|双良节能|2018/9/6|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1．登记时间：2018年9月11日上午8:00-11:00，下午12:00-17:00
2．登记地点：公司董事会办公室
3．登记方式：
社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、股东账户卡、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、股东账户卡、委托人身份证复印件及代理人身份证原件和复印件。
法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式登记，信函登记以当地邮戳为准。
上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。
六、 其他事项
1．会议会期半天，费用自理。
2．联系地址：江阴市利港镇双良节能系统股份有限公司董事会办公室
联系人：王磊
联系电话：0510-86632358
传真：0510-86630191-481
邮编：214444
特此公告。
双良节能系统股份有限公司董事会
2018年8月28日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
双良节能系统股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月14日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修改《公司章程》部分条款的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
太原化工股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
各位董事：
2013年根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《独立董事年度报告期间工作指引》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及有关法律、法规的规定，忠实履行了独立董事的职责，尽职尽责，认真、勤勉地行使法律及公司章程所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，按时出席公司年度内召开的董事会会议，并对公司董事会的相关议案发表了独立意见。现将 2013年任职工作情况作如下汇报：
一、独立董事的基本情况
周崇武：男、籍贯湖北京山、经济学硕士、注册会计师、高级信用管理师。1988年-1991年长江大学执教；1991年-1994年北京大学经济学院研究生学习；1994-1996年任职海南省证券公司研究发展部；
承销、基金和期货从业资格。2013年 6月 25日被选聘为本公司第五届董事会独立董事。
容和平：男、1953年 1月出生、汉族、中共党员、研究生学历。
1971年 7月至 1978年 9月任冶金部第十三冶金建筑公司工会干事， 1982年 8月至今任山西大学经济与工商管理学院助教、讲师、副教授、系教研室主任、系副主任、学院副院长、教授、研究室主任。2013年 6月 25日被选聘为本公司第五届董事会独立董事。
魏功：男、1947年 4月出生、汉族、中共党员、电大毕业，高级经济师、正高级政工师。1969年 7月参加工作，曾任太原化工厂车间主任、厂长助理、付厂长、常务付厂长、厂长，太化股份总经理、董事，太化集团总经理、董事长、党委书记，2007年退休。2013年 9月 17日被选聘为本公司第五届董事会独立董事。
二、独立董事年度履职概况
1、出席董事会情况
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|姓 名|应 参 加次 数|亲自出席次 数|通讯方式参加次数|委托出席次 数|缺 席次 数|
|周崇武（第四、五届）|8|5|3|0|0|
|赵永祥（第四届）|4|2|2|0|0|
|王孝书（第四届）|4|2|2|0|0|
|容和平（第五届）|4|3|1|0|0|
|魏 功（第五届）|2|1|1|0|0|

2013年度，我们参加了年内召开的历次董事会会议及股东大会
和临时股东大会，认真听取公司管理人员对公司日常经营业务发展汇
报，参与公司重大事项的讨论、研究，提出建议、意见，并对董事会
会议审议的重大议案从公正、独立的立场发表了独立意见。
本年度内曾四次考察公司经营现场。
2、独立意见的情况
（1）在公司召开的 2013年第四届董事会第二次会议上，独立董事周崇武、赵永祥、王孝书先生发表了《对公司对外担保情况的专项说明和独立意见》；《对公司 2012年利润分配预案的独立意见》；《对公司 2013年度日常关联交易议案的独立意见》。
（2）在公司召开的 2013年第四届董事会第三次会议上，独立董事周崇武、赵永祥、王孝书先生发表了《对是董事会和监事会换届人事提名的独立意见》
（3）在公司召开的第五届董事会 2013年第一次会议上，独立董事周崇武、容和平先生发表了《对聘任公司高级管理人员的独立意见》。
（4）在公司召开的 2013年第五届董事会第二次会议上，独立董事周崇武、容和平先生发表了《对提名魏功先生为本公司独立董事候选人的独立意见》。
（5）在公司召开的 2013年第五届董事会第四次会议上，独立董事周崇武、容和平、魏功先生发表了《关于本公司向太原化学工业集团有限公司转让其焦化分公司资产、负债、业务及人员安置事项的独立意见》。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
作为公司的独立董事我们特别关注到本公司于 2013年 11月 11日获得山西省人民政府国有资产监督管理委员晋国资产权函『2013』 621号批复同意，经 2013年 11月 29日第五届董事会第四次董事会审议并经 2013年 12月 17日公司第二次临时股东大会审批通过，决定向太原化学工业集团有限公司转让本公司焦化分公司除土地以外
的资产、负债和业务。
本次向太原化学工业集团有限公司转让本公司焦化分公司除土地以外的资产、负债，转让价格以评估值 38335.44万元为基础，与交易资产相关人员由太化集团安置。太化集团与本公司达成了资产收购意向，太化集团以现金方式收购，并在本年度内完成了此项交易。
作为公司的独立董事对上述交易，我们从以下几方面进行了核查和相关文件的确认：
1、本公司向太化集团转让焦化分公司除土地以外的整体资产、负债、业务及人员安置的资产处置行为是为了落实山西省政府焦化资源整合的总体要求，同时执行山西省和太原市政府解决太化集团整体搬迁事宜（含本公司）而实施的关键措施之一，独立董事核查了转让事项的授权审批文件，确认该事项履行了相关审批手续和程序，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及公司章程的规定。
2、本公司聘请北京京都中新资产评估有限公司对拟转让焦化分公司的整体资产（土地除外）、负债和业务进行了评估（京都中新评报字（2013）第 0167号），同时聘请致同会计师事务所审计（特殊普通合伙）对拟出让本公司转让焦化分公司整体资产（土地除外）、负债和业务进行全面审计并出具的致同审[2013]第 140ZC2024号审计报告。独立董事核查了其评估范围、评估目的、评估依据、评估方法、与评估值和审计报告，同时也审核了本次拟转让资产的交易价格，认为本次转让价格基本符合该项资产的理论价值。本次关联交易符合公司及全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的利益。
我们重点关注公司内控制度的审计事项，检查公司在内控制度建设和内控制度执行的基本情况，认为公司内控制度较为完善并得到较好的贯彻执行。
同时我们关注到随着太原化学工业集团有限公司整体搬迁工作的推进，本公司的合成氨分公司、焦化分公司、氯碱分公司已全部停产，经营性资产所剩不多，公司的持续经营能力面临较大挑战，我们特别建议公司应参与到集团公司非化产项目的投资，加大对培养持续经营能力资产的收购和投资力度，努力促进存量资产的盘活、增效和积极开展新业务。
四、总体评价和建议
作为公司独立董事，我们在 2013年内能勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，对公司生产经营、财务管理、关联交易、重大担保、内控制度建设与内控制度贯彻执行等方面的事项，详实听取相关人员汇报，进行现场调查，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。同时通过学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能。
我们建议公司应降低对外担保额，加大投资力度和并购的力度。
努力改善公司的持续经营能力。
天津中新药业集团股份有限公司
独立董事关于 2016年第七次董事会相关议案
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》，上海证券交易所《股票上市规则》、本公司《公司章程》与《独立董事制度》等有关规定，我们作为天津中新药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的独立董事，对公司 2016年第七次董事会审议的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》、《关于公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》等事项进行了认真研究与审议，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，有助于提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，提升公司的盈利能力。公司以闲置募集资金暂时补充流动资金，符合公司发展的需要，符合维护全体股东利益的需要。我们同意公司使用闲置募集资金 2.5亿元暂时补充流动资金，使用期限自批准之日起不超过 12个月。
二、《关于公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司本次使用不超过 4亿元的暂时闲置募集资金在自批准之日起 12个月内购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用；公司已经建立
了较为完善的内部控制制度与体系和募集资金管理制度，能够有效地控制投资风险，确保资金安全，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；该事项决策和审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的规定，已经按照相关法律法规及《公司章程》的相关规定履行了审批程序。我们同意公司使用不超过 4亿元的暂时闲置募集资金在自批准之日起 12个月内购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。
独立董事：陈德仁 卓侨兴 强志源
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：2018-013南京纺织品进出口股份有限公司
第八届十九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）第八届十九次董事会于 2018年 4月 27日在公司 1706会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，独立董事陈益平、独立董事陈超以通讯方式参与表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议由董事长徐德健主持召开。会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
第八届十九次董事会听取了《2017年度独立董事述职报告》，审议并通过以下议案：
一、《2017年年度报告》及摘要（表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票）
详见同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。
二、《2017年度董事会报告》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）三、《2017年度财务决算报告》（表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票）
四、《2017年度利润分配预案》（表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票）
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度母公司净利润为7,756.00万元，2017年末母公司累计未分配利润为-32,205.12万元。
鉴于公司 2017年末未分配利润为负数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
五、《2017年度内部控制评价报告》（表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权0票）
详见同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《2017年度内部控制评价报告》。
六、《关于董事长2017年度薪酬的议案》（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，董事长徐德健回避了表决）
七、《2017年度高级管理人员薪酬情况报告》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，董事丁益兵、张金源兼任公司高级管理人员并领取薪酬，回避了表决）
八、《关于确定 2018年度三会专项经费预算的议案》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
九、《关于确定2018年度融资综合授信额度的议案》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
2018年度，公司计划在总额度20亿元人民币之内向金融机构申请综合授信。
十、《关于确定 2018年度对控股子公司担保额度的议案》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
详见同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《关于确定 2018年度对控股子公司担保额度的公告》。
十一、《关于续聘会计师事务所的议案》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
董事会同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年年度财务报告、内部控制报告的审计机构，并提请授权经营层确定审计费用。
十二、《关于修改<公司章程>的议案》
详见同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《关于修改<公司章程>的公告》。
十三、《关于召开2017年年度股东大会的议案》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
董事会同意公司于 2018年 6月 30日前召开 2017年年度股东大会，授权经
营层确定会议具体日期后发出会议通知。
十四、《2018年第一季度报告》（表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票）
详见同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《2018年第一季度报告》。
上述第一至四项、第六项、第九至十二项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会2018年4月28日
昆吾九鼎投资控股股份有限公司
Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd 2016年第三次临时股东大会会议材料
（现场会议）
昆吾九鼎投资控股股份有限公司 2016年第三次临时股东大会-会议材料目 录
一、九鼎投资 2016年第三次临时股东大会会议须知
二、九鼎投资 2016年第三次临时股东大会会议（现场会议）议程
三、审议议案
1、《关于拟向控股股东及其关联方增加拆入资金的议案》
昆吾九鼎投资控股股份有限公司 2016年第三次临时股东大会-会议材料昆吾九鼎投资控股股份有限公司
股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益、保障股东依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》，特制订本须知。
一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2016年 6月 15日9:15-9:25，9：30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为 2016年 6月 15日9:15-15:00。
三、现场会议召开时间：2016年 6月 15日 14:00
1、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩序，提高议事效率为原则，认真行使法定权利并履行法定职责。
2、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
3、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟向大会秘书处办理签到登记手续。
4、股东（或其授权代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益，股东（或其授权代表）要求发言的，应当在股东大会召开前十分钟向大会秘书处进行发言登记，大会秘书处将按股东发言登记时间先后顺序，安排股东发言。
5、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。超出议案范
昆吾九鼎投资控股股份有限公司 2016年第三次临时股东大会-会议材料围，欲向公司了解某些方面具体情况的，应在会后向公司董事会秘书咨询。
股东发言时间不超过 5分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司董事会、监事会成员应认真负责地回答股东提出的问题，回答问题时间不超过十分钟。
6、在大会进行表决时，股东不得发言。
7、大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
昆吾九鼎投资控股股份有限公司 2016年第三次临时股东大会-会议材料昆吾九鼎投资控股股份有限公司
2016年第三次临时股东大会（现场会议）
议 程
会议时间： 2016年 6月 15日 14:00
会议地点： 北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心 D座 6层
会议主持人：董事长蔡蕾先生（暂定）
会议出席人员：已办理登记手续的股东（或股东授权代表）、公司董事会成员、监事和其他高级管理人员、见证律师等。
13:30—14:00 股东报到登记、入场
14:00 会议开始
一、主持人宣布会议开始
二、宣读会议须知和大会出席情况
三、由出席会议的股东（或股东授权代表）推选两位股东代表、监事推行一名监事参加计票和监票
四、审议如下议案：
1、《关于拟向控股股东及其关联方增加拆入资金的议案》
五、股东（或股东授权代表）发言
六、大会表决（现场投票表决及等待网络投票结果）
七、监票人宣布表决结果
昆吾九鼎投资控股股份有限公司 2016年第三次临时股东大会-会议材料八、见证律师宣读本次股东大会法律意见书
九、宣读公司 2016年第三次临时股东大会决议，签署有关文件
十、主持人宣布会议结束
昆吾九鼎投资控股股份有限公司 2016年第三次临时股东大会-会议材料议案一：
关于拟向控股股东及其关联方增加拆入资金的议案
说明人：董事会秘书黄震
各位股东：
现将《关于拟向控股股东及其关联方增加拆入资金的议案》提交如下，请予审议：
为满足公司 PE投资、VC投资、不动产和固定收益投资业务对临时性资金周转的需要，加强公司资金流动性，并根据中江集团在公司 2006年重大资产重组时作出的给予公司资金支持的相关承诺，公司及下属子公司将会根据实际经营发展的需求，拟向中江集团和九鼎集团及其子公司临时拆入资金，用于补充流动资金。
公司及下属子公司将会根据实际经营情况的需要，自 2016年 6月 1日起至2016年12月31日止，拟向中江集团和九鼎集团及其子公司临时拆入资金，拆入资金总额度不超过 50亿元，资金拆入利率为8%。
为便于拆入业务的办理，特提请公司股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述额度范围内签订相关法律文件。
请审议。关联股东对本议案需履行回避表决程序。
证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2018-004亚普汽车部件股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、亚普汽车部件股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”）股票于2018年 5月 22日、2018年 5月 23日连续 2个交易日收盘价格涨幅偏离值累积超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
2、经公司自查，并向公司控股股东与实际控制人发函询证，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2018年5月22日、2018年5月23日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累积超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
根据上海证券交易所相关规定，公司对相关问题进行了必要核实。现说明如下：
（一）经公司自查，公司目前生产经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化；
（二）经向公司控股股东与实际控制人书面函证确认：截至本公告披露日，不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
（四）经公司核实，公司控股股东及其一致行动人、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格可能产生较大影响的重大信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者：有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
亚普汽车部件股份有限公司董事会2018年5月24日
安徽应流机电股份有限公司
董事会审计委员会工作报告
安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、并按照公司《章程》和公司《董事会审计委员会工作规则》的有关规定，在2013年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现对董事会审计委员会2013年度的履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由王玉瑛、涂建国和金建国三位董事组成，其中王玉瑛和金建国为独立董事，主任委员由会计专业独立董事王玉瑛担任。
二、董事会审计委员会会议召开情况
2013年，公司董事会审计委员会共召开3次会议：
1、2013年3月16日，公司董事会审计委员会召开会议，审阅了《关于安徽应流机电股份有限公司2012年度财务报告的议案》、《关于安徽应流机电股份有限公司内部控制报告的议案》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为安徽应流机电股份有限公司2013年度审计机构的议案》，对天健出具的初步财务报表审计意见进行审议并发表意见。
2、2013年6月4日，公司董事会审计委员会召开会议，审阅了《关于安徽应流机电股份有限公司2013年上半年度财务报告的议案》，对天健出具的初步财务报表审计意见进行审议并发表意见。
3、2013年12月5日，公司董事会审计委员会召开会议，审阅了公司2013年前三季度财务报告，对天健出具的初步财务报表审计意见进行审议并发表意见。
三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况
1、监督及评估外部审计机构工作
报告期内，公司董事会审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，并对其2012年度及2013年期间财务报告审计工作及内控审核工作情况进行了监督评价，认为天健在为公司提供审计服务中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》
的规定，严谨、客观、公允、独立的履行职责，体现了良好的专业水准和职业操守，
能够实事求是的发表相关审计意见。因此，审计委员会建议公司董事会续聘天健为公司2013年度外部审计机构。
2、对公司内部审计工作指导情况
报告期内,我们认真审阅了公司的内部审计工作计划,并认可该计划的可行性,同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行,并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告,我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
3、审阅公司财务报表并对其发表意见
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司编制的财务报表，并对涉及重要会计判断的事项进行审议，认为公司财务决算依据充分，会计记录真实、可信、完整，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及会计估计变更、以及导致非标准无保留意见审计报告的事项。
4、审阅内部控制制度的建立及执行情况
公司审计委员会通过持续的监督和跟踪，认为公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益，公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关公司治理规范的要求。
5、协调与外部审计机构的沟通
报告期内，公司董事会审计委员会在充分听取各方意见的基础上，积极协调公司管理层与外部审计机构的沟通、协调公司内部审计部门与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合，提高了相关审计工作的效率。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、公司《章程》、公司《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，勤勉尽责、恪守尽责的履行了审计委员会的职责。
特此报告。
董事会审计委员会委员：王玉瑛、涂建国、金建国
二零一四年四月二十七日
证券代码：603599 证券名称：广信股份 公告编号：2015-054
安徽广信农化股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：银行
委托理财金额：公司使用部分闲置募集资金进行委托理财的本金余额为1.9亿元
委托理财投资类型:保本型理财产品
委托理财期限：不超过12个月
一、公司购买理财产品概述
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司|受托方|资金来源|受托理财产品名称|受托金额（万元）|期限（天）|起息日|到息日|年化收益率（%）|
|1|安徽广信农化股份有限公司|徽商银行宣城广德支行|募集资金|徽商银行“本利盈.78天”人民币理财产品（CA15057300）|12000|78|2015年12月17日|2016年03月04日|3.1%|

二、公司内部需履行的审批程序
公司于2015年9月11日召开了第三届董事会第二次会议和第三届
监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理
财产品的议案》。同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及公司子公司拟使用额度不超过人民币2亿元闲置募集资金适时购买理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《安徽广信农化股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》，公告编号：2015-038。
三、委托理财协议主体的基本情况
公司购买理财产品的主体为徽商银行宣城广德支行，交易对方与本公司不存在关联关系。
四、委托理财合同的主要内容
（一）理财产品基本说明
公司进行委托理财的资金来源为公司部分闲置募集资金，理财期限比较短，资金利用较为灵活，且预计收益率高于银行同期存款利率。
（二）风险控制分析
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位,对理财产品投资严格把关，谨慎决策。公司购买的是极低风险的保本理财产品，保障本金，产品收益较为稳定。在上述理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
五、独立董事意见
（公司独立董事意见具体内容详见2015年9月14日上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《广信股份独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
六、截止至本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行委托理财的本金余额为 1.9亿元。
特此公告。
安徽广信农化股份有限公司董事会 2015年 12月 17日
证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2018-019重庆正川医药包装材料股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 19日以电话等形式向各位董事发出了召开第二届董事会第十三次会议的通知。
会议于2018年10月29日以现场方式在公司五楼会议室召开，应参加董事9名，实际参加董事9名。
本次会议由董事长邓勇先生召集和主持，公司全体监事及相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2018年第三季度报告的议案》
公司 2018年第三季度报告的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2018年第三季度的财务及经营状况。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《2018年第三季度报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高公司募集资金的使用效率，在不影响募集资金使用及确保资金安全的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，公司拟使用额度不超过 1.4亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买投资期限不超过 12个月的安全性高、流动性好的短期理财产品或结构性存款，上述额度在公司第二届董事会第十三次会议审议通过之日起一年的有效期内可循环滚动使用。同时，授权公司经营层在额度范围内负责办理使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事宜。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会2018年10月29日
证券代码：601377证券简称：兴业证券 公告编号：临 2014-086兴业证券股份有限公司
董事会 2014年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兴业证券股份有限公司董事会 2014年第五次临时会议于 2014年 11月 28日以电子邮件的方式发出通知，于 2014年 12月 2日以通讯方式召开。公司现有董事 11名，截至 2014年 12月 2日，共收到董事表决票 11份，参加会议及表决的董事人数为全体董事人数的100%。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
一、《关于修订公司章程的议案》
详见同日披露的《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>的公告》（临2014-087）。
本议案尚需提请股东大会审议。
表决结果：11票同意，无弃权票或反对票。
二、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
详见同日披露的《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>的公告》（临2014-087）。
本议案尚需提请股东大会审议。
表决结果：11票同意，无弃权票或反对票。
三、《关于发行债务融资工具授权的议案》
同意提请股东大会授权公司董事会并由公司董事会转授权公司董事长，在确
保杠杆率、风险控制指标、流动性监管指标以及各类债务融资工具的风险限额等符合监管机构规定的前提下，按照维护公司利益最大化的原则，择机办理发行债务融资工具（包括证券公司短期债、短期融资券、公司债券、次级债券及监管机构许可发行的其他品种）的全部事项，包括但不限于确定债务融资品种、融资金额、发行时间、期限、利率、融资资金使用及管理等，公司发行各类债务融资工具余额总额不超过净资本的200%，实际使用债务融资工具余额总额不超过净资本的150%。
本议案尚需提请股东大会审议。
详见同日披露披的《关于拟发行公司债的公告》（临2014-088）、《关于拟发行次级债券的公告》（临2014-089）、《关于拟发行短期融资券的公告》（临2014-090）、《关于拟发行证券公司短期公司债券的公告》（临2014-091）。
表决结果：11票同意，无弃权票或反对票。
兴业证券股份有限公司
董事会
二○一四年十二月三日
证券代码：600146 证券简称：大元股份 编号：临-2014-031宁夏大元化工股份有限公司
终止非公开发行项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 1月 18日，宁夏大元化工股份有限公司（以下简称“公司”）公告了《宁夏大元化工股份有限公司非公开发行股票预案》，公司拟非公开发行股票募集资金收购湖南浏阳河酒业发展有限公司（以下简称“浏阳河酒业”）99.615%的股权及补充浏阳河酒业后续发展运营资金，并与浏阳河酒业相关股东签署了《附条件生效的股权转让框架协议》。
2014年4月11日，公司收到浏阳河酒业《关于终止合作的通知函》，函称：“经我公司认真研究，现通知贵公司，因非公开发行收购浏阳河酒业存在不确定性，我方决定终止本次收购事宜。”
2014年4月15日至2014年4月17日，公司陆续收到上述股东发来的《关于终止合作的通知函》，对上述事项予以确认。
2014年4月18日，公司召开了第六届董事会第三次临时会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《宁夏大元化工股份有限公司关于终止非公开发行项目的议案》。鉴于目前白酒行业市场低迷的现状，经公司研究，决定同意浏阳河酒业的要求，终止此次非公开发行项目。
我公司承诺：自2014年1月9日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司将于2014年4月21日召开投资者说明会，就终止本次非公开发行项目的具体情况，与投资者进行互动交流和沟通（详见同日披露的《宁夏大元化工股份有限公司关于召开投资者说明会的公告》）。
特此公告。
宁夏大元化工股份有限公司2014年4月19日
公告编号：临2017-037
证券代码：600000 证券简称：浦发银行
优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1浦发优2上海浦东发展银行股份有限公司
关于调整非公开发行普通股股票方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票方案经 2016年 3月 10日召开的公司第五届董事会第五十三次会议、2016年 4月 28日召开的公司 2015年年度股东大会审议通过，并于 2017年 3月 27日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会（以下简称“发审委”）审核通过。
自本次非公开发行启动以来，公司经营情况良好，随着时间的自然推移，每股净资产不断提升，为使本次发行价格更加具有市场合理性，结合发审委审核意见的精神,公司于 2017年 6月 12日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于调整非公开发行普通股股票方案的议案》，对本次非公开发行普通股股票的方案中的“发行价格及定价方式”以及“发行数量”进行调整，股东大会决议有效期相应重新确定，具体调整如下：
一、发行价格及定价方式
原方案内容：
“本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第五十三次会议决议公告日。
本次发行的发行价格为16.09元/股，该价格相当于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）公司普通股股票交易均价（定价基准日前 20个交易日普通股股票交易均价=定价基准日前 20个交易日普通股股票交易总额/定价基准日前20个交易日普通股股票交易总量）的93%（向上取2位小数），符合相关法规要求。
若公司普通股股票在本次非公开发行普通股股票定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行价格将作相应调整。”
调整后方案内容：
“本次发行的定价基准日为本次非公开发行普通股股票发行期首日。
本次发行的发行价格为定价基准日前 20个交易日（不含定价基准日）公司普通股股票交易均价的90%（向上取2位小数）与发行前最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产孰高。
定价基准日前 20个交易日普通股股票交易均价=定价基准日前 20个交易日普通股股票交易总额/定价基准日前20个交易日普通股股票交易总量
若公司普通股股票在发行前最近一期末经审计财务报告的资产负债表日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则上述每股净资产参考值将作相应调整。”
二、发行数量
原方案内容：
“本次发行的普通股股票数量不超过 921,690,490股，其中向国际集团发行不超过621,690,490股，向国鑫投资发行不超过300,000,000股。
若公司普通股股票在本次非公开发行普通股股票定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则发行数量上限将在发行对象认购金额不变的前提下，根据发行价格调整情况作相应调整。最终发行数量以经中国证监会核准的发行方案为准。”
调整后方案内容：
“本次非公开发行股票的发行数量按照募集资金总额（不超过 148.30亿元）除以发行价格确定。根据前述定价方式，以发行前最近一期末经审计的每股净资产值作为本次发行的最低发行价格测算发行数量上限。
本次非公开发行股票的发行数量为不超过948,209,718股，其中，国际集团和国鑫投资拟认购股份数量分别不超过 639,578,005股和308,631,713股。最终发行数量以经中国证监会核准的发行方案为准。
若公司普通股股票在发行前最近一期末经审计财务报告的资产负债表日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行数量上限将根据发行价格调整情况作相应调整。
2017年 4月 25日，公司召开 2016年年度股东大会审议通过了《公司关于 2016年度利润分配的预案》，公司以截至 2016年末的普通股总股本 21,618,279,922股为基数，向全体普通股股东每10股派送现金股利2元人民币（含税），以资本公积金向全体普通股股东每10股转增3股。该次利润分配方案于 2017年 5月 25日实施完毕，本次非公开发行数量上限相应调整为1,248,316,498股，其中向国际集团发行不超过842,003,367股，向国鑫投资发行不超过406,313,131股。”
三、决议的有效期
原方案内容：
“本次非公开发行方案需提交公司股东大会逐项审议，关联股东将回避表决。有关本次非公开发行的决议自公司股东大会审议通过相关议案之日起十二个月内有效。”
调整后方案内容：
“本次非公开发行方案需提交公司股东大会逐项审议，关联股东将回避表决。有关本次非公开发行的决议自本次调整后的发行方案提交股东大会审议通过之日起十二个月内有效。”
公司调整非公开发行股票方案事宜尚需提请股东大会审议。公司本次非公开发行股票事宜亦需获得中国证监会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会2017年6月12日
股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临2015－024无锡商业大厦大东方股份有限公司
第六届董事会 2015年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会于2015年7月31日以通讯表决方式召开了“2015年第二次临时会议”。本次董事会应参与审议董事9人，实际参加审议表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、《关于调整第六届董事会各专业委员会成员的议案》
公司董事会下属“战略委员会”、“审计委员会”、“薪酬与考核委员会”、“提名委员会”四个专业委员会组成人员调整如下：
1、“战略委员会”成员调整如下：
主任委员：高兵华先生；委员：席国良先生、杨芳女士
2、“审计委员会”成员调整如下：
主任委员：张鸣先生；委员：杨芳女士、蒋海龙先生
3、“薪酬与考核委员会”成员调整如下：
主任委员：杨芳女士；委员：龚晓航先生、赵佳曾女士
4、原“提名委员会”成员保持不变如下：
主任委员：龚晓航先生；委员：张鸣先生、高兵华先生
表决结果：同意 9票反对 0票弃权 0票
二、《关于受让“百业超市40%股权”暨关联交易的议案》
根据江苏中天资产评估事务所有限公司出具的“苏中资评报字（2015）第 1022号”－《无锡商业大厦大东方股份有限公司拟收购无锡商业大厦东方百业超市有限公司股权项目评估报告》为依据，受让张继福先生持有的本公司控股子公司无锡商业大厦东方百业超市有限公司40%股权，受让价格为18,916,520元。
根据公司章程及相关规定，本次股权交易暨关联交易事项在董事会审议职权内，经本次董事会会议审议通过后，无须再提交股东大会审议。
表决结果：同意 9票反对 0票弃权 0票
特此公告。
无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会 2015年8月 1日