证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2014-046中福海峡（平潭）发展股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况；
2、本次会议以现场投票方式召开；
3、列入本次股东大会的议案不涉及关联交易事项，不存在表决时需要回避表决的情形。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2014年5月28日星期三9:30。
2、召开地点：福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室。
3、召开方式：现场投票。
4、召集人：董事会。
5、主持人：董事长刘平山先生。
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、现场会议出席的情况
出席本次股东大会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人共4人，代表公司有表决权的股份总数为309,699,442股，占本公司总股份的36.5467%。
2、公司董事、监事、高管人员出席会议情况
公司部分董事、监事、董事会秘书及高级管理人员列席本次会议。
3、见证律师出席情况
福建君立律师事务所见证律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次会议以现场投票的方式审议通过如下议案:
1、《公司2013年度董事会工作报告》
具体内容详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2013年年度报告全文》第四节董事会报告。
表决情况与结果：
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||参与表决的股份总数|赞成股份|反对股份|弃权股份|赞成率|
|参与表决的股东|309,699,442|309,699,442|0|0|100%|
|表决结果|通过|||||

2、《公司2013年度监事会工作报告》
表决情况与结果：
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||参与表决的股份总数|赞成股份|反对股份|弃权股份|赞成率|
|参与表决的股东|309,699,442|309,699,442|0|0|100%|
|表决结果|通过|||||

3、《公司2013年度财务决算报告》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况与结果：
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||参与表决的股份总数|赞成股份|反对股份|弃权股份|赞成率|
|参与表决的股东|309,699,442|309,699,442|0|0|100%|
|表决结果|通过|||||

4、《公司2013年度报告全文》及摘要
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况与结果：
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||参与表决的股份总数|赞成股份|反对股份|弃权股份|赞成率|
|参与表决的股东|309,699,442|309,699,442|0|0|100%|
|表决结果|通过|||||

5、《公司2013年利润分配及资本公积转增股本预案》
根据瑞华会计师事务所有限责任公司审计报告，公司 2013年度实现归属于母公司所有者的净利润为 43,478,579.76元，截至报告期末母公司未分配利润为-436,713,070.87元。因累计亏损额较大，本年度利润将用于弥补以前年度亏损，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
表决情况与结果：
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||参与表决的股份总数|赞成股份|反对股份|弃权股份|赞成率|
|参与表决的股东|309,699,442|309,699,442|0|0|100%|
|表决结果|通过|||||

6、《关于续聘公司2014年审计机构的议案》
董事会审计委员会认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2013年年报审计机构，在按照中国证监会和财政部的有关规定的前提下，认真负责，严格执行审计工作，通过实地调查全面深入了解公司情况，对公司持续性经营能力、担保等问题提出了中肯的意见，帮助公司在加强防范风险能力、提升管理水平等方面发挥了积极作用，出具的审计报告真实、客观、公正地反映了公司 2013年度业务经营实际情况。
为保持公司外部审计工作的稳定性和连续性，保证公司财务报表的审计质
量，董事会拟续聘瑞华会计师事务所为本公司2014年审计机构，2014年度审计费用拟确定为60万元人民币。
表决情况与结果：
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|参与表决的股份总数|赞成股份|反对股份|弃权股份|赞成率|

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|参与表决的股东|309,699,442|309,699,442|0|0|100%|
|表决结果|通过|||||

7、《关于公司董事会换届选举的议案》
公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》等法律法规及《公司章程》相关规定，公司董事会同意提名刘平山先生、王志明先生、张远生先生、蔡妮娜女士、吴克忠先生为公司第八届董事会董事候选人，其中蔡妮娜女士、吴克忠先生为独立董事候选人。
股东大会以累积投票方式对非独立董事与独立董事分别进行投票选举，表决结果如下：
7.1选举公司第八届董事会非独立董事
7.1.1选举刘平山先生为公司第八届董事会非独立董事
表决情况与结果：
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||参与表决的股份总数|赞成股份|反对股份|弃权股份|赞成率|
|参与表决的股东|309,699,442|309,699,442|0|0|100%|
|表决结果|通过|||||

7.1.2选举王志明先生为公司第八届董事会非独立董事
表决情况与结果：
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||参与表决的股份总数|赞成股份|反对股份|弃权股份|赞成率|
|参与表决的股东|309,699,442|309,699,442|0|0|100%|
|表决结果|通过|||||

7.1.3选举张远生先生为公司第八届董事会非独立董事
表决情况与结果：
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|参与表决的股份总数|赞成股份|反对股份|弃权股份|赞成率|

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|参与表决的股东|309,699,442|309,699,442|0|0|100%|
|表决结果|通过|||||

7.2选举公司第八届董事会独立董事
7.2.1选举蔡妮娜女士为公司第八届董事会独立董事
表决情况与结果：
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||参与表决的股份总数|赞成股份|反对股份|弃权股份|赞成率|
|参与表决的股东|309,699,442|309,699,442|0|0|100%|
|表决结果|通过|||||

7.2.2选举吴克忠先生为公司第八届董事会独立董事
表决情况与结果：
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||参与表决的股份总数|赞成股份|反对股份|弃权股份|赞成率|
|参与表决的股东|309,699,442|309,699,442|0|0|100%|
|表决结果|通过|||||

公司第八届董事会独立董事蔡妮娜女士、吴克忠先生的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。上述当选的五名董事共同组成公司第八届董事会，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。
8、《关于公司监事会换届选举的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，由控股股东山田林业开发（福建）有限公司推荐与提名，洪华晖先生作为公司第八届监事会股东代表监事的候选人，经公司股东大会审议通过后，担任第八届监事会股东代表监事，其任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。
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||参与表决的股份总数|赞成股份|反对股份|弃权股份|赞成率|
|参与表决的股东|309,699,442|309,699,442|0|0|100%|

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|表决结果|通过|

股东代表监事洪华晖先生，与公司职工代表大会新选出的职工代表监事吴晓丹女士、林榆女士共同组成公司第八届监事会。
（以上董事、监事简历详见附件）
公司独立董事在公司2013年度股东大会上进行了述职（《独立董事2013年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：福建君立律师事务所
2、律师姓名：张明仙范文
3、结论性意见：中福海峡（平潭）发展股份有限公司2013年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会会议记录及会议决议；
2、福建君立律师事务所出具的《中福海峡（平潭）发展股份有限公司2013
年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二〇一四年五月二十八日
附件：
第八届董事会董事简历
刘平山（董事）：男，1955年6月出生，毕业于厦门大学，学士学位。1982年 8月至 1991年 7月任福建省人大办公厅科员、主任科员、副处长；1991年 8月至1994年1月任石狮市人民政府副市长；1994年1月至2003年11月任中国福建国际经济技术合作公司总裁办主任、福建发达贸易有限公司、福建中福进出口公司总经理，福建省华闽进出口公司总经理；2003年11月至今任福建华闽进出口有限公司董事长；现任山田林业开发（福建）有限公司董事长、中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事长、福建省第十二届人大代表。刘平山与本公司及本公司控股股东存在关联关系，其持有本公司股份（系通过司法确权获得，非通过二级市场购买），未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王志明（董事）：男，1971年2月出生，毕业于新加坡南洋理工大学，工商管理硕士。1991年至 1999年任福州市公安机关公务人员；1999年至 2009年任上海蓝顿生物科技有限公司总经理；2002年至2013年历任中国七星控股公司（香港上市）执行董事、总裁；2011年至今历任运通星（中国）财富管理有限公司副董事长、董事长。王志明与本公司及本公司控股股东存在关联关系，未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张远生（董事）：男，1952年3月出生，毕业于合肥工业大学，本科学历。
历任福州大学机械系助教，福建省教育厅主任科员，华闽进出口有限公司党支部书记、工会主席。张远生与本公司及本公司控股股东不存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
蔡妮娜（独立董事）：女，1954年1月出生，厦门大学会计学研究生结业，高级会计师。曾任福州朝阳仪表厂财务股长，中外合资福建海山宾馆财务部经理、总经理助理，福建电视台财务科长，福建省南纸股份有限公司董事会第四届、第五届董事会独立董事。现任福建省广播影视集团高级会计师。蔡妮娜与本公司及本公司控股股东不存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吴克忠（独立董事）：男，1964年 11月出生，毕业于上海交通大学，工学和
工程管理双学士。历任上海交通大学管理学院证券投资讲师、上海亚洲商务投资公司高级分析师、美国UTD财务投资公司高级经理、美国迪维资本有限公司执行副总裁、上海中路集团有限公司副总裁、上海科维思投资有限公司总经理。现任优势资本(私募投资)有限公司总裁。吴克忠与本公司及本公司控股股东不存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
第八届监事会监事简历
吴晓丹（职工代表监事）：女，1970年7月出生，毕业于福建师大，本科学历，国际商务师，历任福建省中福房地产发展公司综合部副经理，福建省中福置业发展有限公司销售部副经理、经理，福建华闽进出口有限公司办公室主任，现任中福海峡（平潭）发展股份有限公司办公室主任，中福海峡（平潭）发展股份有限公司监事会主席。
林榆（职工代表监事）：女，1973年10月出生，大专学历，经济师，1993年 7月至 1996年 7月就职于中福集团总裁办；1996年 8月至今就职于福建中福实业股份有限公司办公室，现任中福海峡（平潭）发展股份有限公司办公室主任助理，中福海峡（平潭）发展股份有限公司福州分公司负责人，中福海峡（平潭）发展股份有限公司监事。
洪华晖（股东代表监事）：男，1983年3月出生，毕业于厦门大学，本科学历。2006年2月至2007年2月就职于福州电视台新闻中心；2007年2月至2008年 4月就职于福建华闽进出口有限公司；2008年 4月至 2010年 10月历任福建中福实业股份有限公司行政文员、营销部经理助理、子公司总经理助理、总公司人力资源部副经理；现任福建华闽进出口有限公司办公室副主任，中福海峡（平潭）发展股份有限公司监事。
以上三位监事未持有本公司股票，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门的处罚和惩戒。