Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
武汉天喻信息产业股份有限公司
中小投资者单独计票管理办法
第一章 总则
第一条为维护中小投资者合法权益，进一步促进武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）重大事项的科学决策，促使公司重视中小投资者的意愿和诉求，根据国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、证券监管机构的相关要求，结合公司实际情况制定本办法。
第二条本办法所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：
（一）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；
（二）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。
第二章 单独计票的适用范围
第三条股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。
本办法所称影响中小投资者利益的重大事项包括下列事项：
（一）利润分配方案、资本公积金转增股本方案、弥补亏损方案；
（二）修改公司章程中涉及中小投资者利益的条款；
（三）发行证券；
（四）重大资产重组；
（五）合并、分立、解散、清算；
（六）重大会计政策变更和会计估计变更；
（七）重大关联交易；
（八）股权激励计划；
（九）重大对外投资、对外担保；
（十）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的
报酬事项；
（十一）变更募集资金用途；
（十二）超募资金用于永久补充流动资金和归还银行借款；
（十三）单次实际使用超募资金金额达到 5000万元人民币且达到超募资金总额的20%；
（十四）其它影响中小投资者利益的事项。
第三章 计票程序
第四条公司股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式。
中小投资者可选择现场投票和网络投票中的任意一种方式对股东大会审议事项进行投票。同一股东账户通过多种方式重复投票的，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
第五条公司股东大会审议事项中包括第三条相关事项时，应单独登记中小投资者姓名或名称及其所持有表决权的股份数。
股东大会会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数时，应将中小投资者的出席情况单列宣布。
股东大会对议案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。中小投资者出席股东大会现场会议的，应由推举的一名中小投资者代表与律师、监事代表和推举的另一名股东代表共同负责计票、监票。采用网络投票的股东，可通过相应的投票系统查验自己的投票结果。
公司统计股东大会表决结果时，除统计出席股东大会的全体股东表决结果外，应另行统计出席股东大会的中小投资者的表决情况。
第六条股东大会会议主持人宣布表决结果时，应将中小投资者对其单独计票事项的投票情况予以特别提示。
第七条股东大会会议记录、决议中均应说明本次会议审议事项中有无影响中小投资者利益的重大事项，如有，则应单独载明出席会议的中小投资者和代理人人数、所持有表决权的股份数及占公司有表决权股份总数的比例、中小投资者对其单独计票事项的表决情况。股东大会会议记录中应对中小投资者对其单独投票事项投反对票的原因予以记录（如有）。
第四章 信息披露
第八条公司应在披露的股东大会通知中载明中小投资者单独计票的事项、现场投票与网络投票相结合，并对网络投票操作流程作出明确说明。
第九条采用中小投资者单独计票的股东大会决议公告还应列明：
（一）本次股东大会采用中小投资者单独计票的事项；
（二）本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式；中小投资者出席股东大会的情况，包括出席的中小投资者和代理人的人数、所持有表决权的股份数及占公司有表决权股份总数的比例；
（三）中小投资者对其单独计票事项的审议和表决情况，包括审议和表决的方式，对相关议案的同意票数、反对票数和弃权票数，其中同意票数占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例。
第十条披露的股东大会法律意见书应包含律师对中小投资者单独计票发表意见的情况。
第十一条股东大会结束后5个工作日内，公司应将中小投资者单独计票的情况报送湖北证监局。
第五章 附则
第十二条本办法未尽事宜按中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。
第十三条本办法由公司董事会负责修订和解释。
第十四条本办法自公司董事会审议通过之日起执行。
武汉天喻信息产业股份有限公司二〇一四年八月二十日
证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2015-临11
中国大连国际合作(集团)股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由
中国大连国际合作（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：大连国际，股票代码：000881）已于 2015年 4月 21日下午开市起停牌。公司于 2015年 6月 24日确认本次停牌的重大事项为重大资产重组事项，公司股票于 2015年 6月 25日上午开市起继续停牌。
二、工作进展和安排
目前，公司以及有关各方正在积极推进重大资产重组的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据重大资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案，及时公告并复牌。
三、风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会
汤欣
2016年，本人作为广发证券股份有限公司独立董事，根据相关法律法规以及公司《章程》的有关规定，独立、客观地参与了广发证券重大事项的决策，忠实、勤勉地履行了职责，有效地维护了公司和中小股东的利益，充分发挥了独立董事作用。现将本人2016年度独立董事履职情况报告如下：
一、2016年度出席董事会会议情况
2016年，董事会共召开了9次董事会会议，本人应参加并实际参加9次。本人在履职期间，有足够的时间和精力履行职责；会前均认真审阅了会议材料，并在会上充分发表了专业、独立意见；作出独立判断时，不受公司主要股东和其他与公司存在利害关系的单位、个人的影响。2016年，本人积极行使投票表决权，未出现投反对票或弃权票的情形。
2016年本人出席会议的具体情况见下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本报告期应参加|现场出席董|以通讯方式|委托出席董|缺席董事|
|独立董事姓名||||||
||董事会次数|事会次数|参加董事会次数|事会次数|会次数|
|汤欣|9|2|6|1|0|

本人未对董事会议案及其他议案提出异议。
二、2016年度参与专门委员会工作情况
2016年度，本人担任了第八届董事会薪酬与提名委员会委员；根据公司董事会专门委员会议事规则，本人参加了第八届董事会薪酬与提名委员会会议1次，任期内本人亲自出席了专门委员会会议，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。
三、2016年度发表独立意见的情况
（一）2016年，本人作为公司独立董事与其它独立董事根据国家有关法律法
规和公司《章程》，按照法定程序就有关事项出具了8次专项独立意见，具体分别是：
1、2016年3月18日，独立董事刘继伟、杨雄、汤欣和陈家乐对《关于2015年经营管理层绩效薪酬分配的议案》发表以下独立意见：
对2015年度经营管理层人员绩效薪酬分配无异议。
2、2016年3月18日，独立董事刘继伟、杨雄、汤欣和陈家乐对《广发证券股份有限公司2015年度募集资金存放及使用情况的专项报告》发表了以下独立意
见：
广发证券2015年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司严格按照有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露；同意《广发证券股份有限公司2015年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
3、2016年3月18日，独立董事刘继伟、杨雄、汤欣和陈家乐对《广发证券2015年度内部控制自我评价报告》发表了以下独立意见：
广发证券 2015年度进一步建立健全了覆盖公司各业务及管理领域的各项内部控制制度，截止 2015年 12月 31日未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷；公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，没有虚假、误导性陈述或者重大遗漏；同意《广发证券 2015年度内部控制自我评价报告》。
4、2016年3月18日,独立董事刘继伟、杨雄、汤欣和陈家乐对《广发证券2015年度利润分配预案》发表以下独立意见：
公司2015年度利润分配预案符合《公司法》、公司《章程》等的有关规定，符合公司目前的实际经营状况，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的行为，同意董事会拟定的利润分配方案，并将该预案提交公司2015年年度股东大会审议。
5、2016年3月18日，独立董事刘继伟、杨雄、汤欣和陈家乐对《关于聘请德
勤有限公司为2016年度审计机构的议案》发表了事前认可意见：
德勤有限公司具备为公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构期间，该会计师事务所坚持独立审计准则，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任与义务，我们同意续聘德勤有限公司为公司2016年度审计机构，并同意提交股东大会审议。
6、2016年3月18日，独立董事刘继伟、杨雄、汤欣和陈家乐就《关于预计公司2016年度日常关联/连交易的议案》发表以下独立意见：
拟以公允价格执行的各项关联/连交易，不存在损害公司及中小股东利益的情况；相关业务的开展有利于促进公司的业务增长，符合公司实际业务需要，有利于公司的长远发展；有关的关联/连交易情况应根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》在公司年度报告和中期报告中予以披露；同意《关于预计公司2016年度日常关联/连交易的议案》提交董事会审议。
7、2016年 3月 18日，独立董事刘继伟、杨雄、汤欣和陈家乐发表了关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见：公司无控股股东和实际控制人，公司不存在关联方占用公司资金（经营性业务往来除外）的情形；公司一直严格遵循有关法规要求，采取了切实可行的措施，避免了控股股东及其他关联方占用资金，严格控制对外担保事项。
8、2016年8月26日，独立董事刘继伟、杨雄、汤欣和陈家乐发表了关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见：公司无控股股东和实际控制人。公司不存在关联方占用公司资金（经营性业务往来除外）的情形；公司一直严格遵循有关法规要求，采取了切实可行的措施，避免了控股股东及其他关联方占用资金，严格控制对外担保事项。
四、其他相关工作
（一）在公司2016年度审计工作方面，本人严格遵守《广发证券独立董事年报工作规定》，保证有足够时间和精力尽职，做到审计前后及时与年审注册会计师沟通。在审计过程中，本人以独立董事身份参与到审计前后与年审注册会计师的沟通，并发表意见；并亲自听取了公司经营管理层、财务工作负责人和审计机
构关于公司经营情况、财务状况以及审计情况的汇报。
2016年12月23日，本人听取了公司财务部对公司2016年度财务快报情况（未经审计）的汇报，并与年审注册会计师进行了沟通。本人认真审阅了审计计划等相关材料，并提醒督促审计机构在审计过程中切实做到审计程序执行到位，公司财务部等相关部门予以积极配合审计工作。
2017年3月13日，公司年审注册会计师对公司2016年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告初稿，并召开与独立董事的见面会沟通审计过程中发现的问题。经与年审注册会计师进行充分沟通后，本人认为：德勤有限公司在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则及国际审计准则的规定执行了恰当的审计程序，对财务报告发表的标准无保留意见是在充分、适当、有效的审计证据基础上作出的，审计初步结果公允反映了广发证券2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。
(二)2016年，本人关注公司因未按规定审查、了解客户真实身份受到中国证监会行政处罚的事件，并于第八届董事会第三十三次会议上与公司经营管理层进行沟通，请公司全面评估该事件。
公司经营管理层于董事会上进行了回复，全面报告了事件的整体情况、接受调查的过程、应对措施等。对该事项，公司于2015年9月收到行政处罚事先告知书后，已从规范第三方信息系统接入、完善程序化交易、加强客户适当性管理等方面进行了全面整改；2016年11月，公司收到行政处罚决定书后，立即进行了信息披露，及时缴纳了罚款，重新检视了各项整改工作，并向中国证监会进行了报告。
（三）在培训与学习方面，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度,积极参加公司及以各种方式组织的相关培训,不断提高自己的履职能力,提升自身对公司运作的监督能力,并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议,促进公司进一步的规范运作。
独立董事（汤欣）：
二○一七年三月二十四日
股票简称：烽火电子 股票代码：000561 公告编号：2015--022
陕西烽火电子股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西烽火电子股份有限公司于2015年8月24日（星期一）以通讯表决方式召开了第六届监事会第十次会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议通过以下决议：1、审核关于完善公司部分会计政策的议案，通过以下审核意见：
经审核，本次会计政策完善符合《企业会计准则》的相关规定和公司的实际情况，完善补充后的会计政策能够更真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，会计政策完善的程序符合相关法律、法规的规定，同意本次完善会计政策。
审议结果为，同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
2、审核公司2015年半年度报告，通过以下审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审议结果为，同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
陕西烽火电子股份有限公司
监事会
二○一五年八月二十六日
宏信证券有限责任公司
关于北京北斗星通导航技术股份有限公司使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的核查意见
宏信证券有限责任公司（以下简称“宏信证券”或“保荐机构”）作为北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“北斗星通”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，对北斗星通使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况进行了审慎核查，并发表核查意见如下：
一、非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可(2016)829号”文核准，北京北斗星通导航技术股份有限公司已于2016年6月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）65,804,934股，发行价格为 25.53元/股，募集资金总额为人民币 1,679,999,965.02元。
本次发行共募集资金人民币1,679,999,965.02元，其中货币资金人民币1,679,999,965.02元，宏信证券有限责任公司已于2016年6月16日将扣除相关承销保荐费人民币29,000,000元（总计承销保荐费3,000万元，其中100万元已预先支付）后的余款人民币1,650,999,965.02元汇入公司在交通银行北京北清路支行开立的账号为110061415018800005102的募集资金专用；减除其他发行费用人民币3,217,561.20元后，计募集资金净额为人民币1,647,782,403.82元。上述募集资金到位情况已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并出具了大华验字[2016]000603号《验资报告》。
二、非公开发行股票募集资金使用情况
截至 2019年09月 30日，公司已投入使用募集资金1,066,280,501.91元，募集资金余额为658,544,841.14元，利息收入77,042,939.23元。
2018年 11月 19日，公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用闲置募集资金2亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。2019年 11月18日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金2亿元全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，结合公司目前的流动资金需求及财务情况，公司此次拟使用部分闲置募集资金不超过人民币2亿元暂时性补充流动资金，使用时间不超过12个月，以满足公司日常经营的需要，到期由公司归还至公司募集资金专户。
公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，本次公司拟使用部分闲置募集资金不超过人民币2亿元暂时性补充流动资金，通过此次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，预计可为公司节约财务费用约1,000万元。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司最近十二个月内未进行证券投资等风险投资，同时公司承诺本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。当募集资金投资项目有需求时，公司将根据资金需求，及时归还募集资金补流资金。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序及合规情况
北斗星通使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，业经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见。
相关审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理办法》的规定,公司本次将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的程序合法、合规。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：本次北斗星通拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事亦发表明确同意意见，履行了必要的内部决策程序；不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划的正常进行的情况；计划用于补充流动资金时间未超过 12个月；符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。
保荐机构同意北斗星通在保证募集资金投资项目建设正常进行的前提下，将不超过 2亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述使用期限届满前,若募集资金投资项目实际进展超出预期,北斗星通须及时将不低于项目所需资金金额的募集资金归还募集资金专户,以确保项目进度。
（本页无正文，为《宏信证券有限责任公司关于北京北斗星通导航技术股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
李哲
刘亮
宏信证券有限责任公司 2019年 12月 6日
上海市广发律师事务所
关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司
2016年第六次临时股东大会的法律意见书
致：上海凯利泰医疗科技股份有限公司
上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第六次临时股东大会于2016年12月6日在上海市浦东新区召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派李孟颖律师、陈尤捷律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规以及《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式、表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其
他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对发表的法律意见承担责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会是由公司董事会根据 2016年 11月 14日召开的第三届董事会第八次会议决议召集。公司已于 2016年 11月 14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告了《上海凯利泰医疗科技股份有限公司关于召开 2016年第六次临时股东大会的通知》，并决定于 2016年 12月 6日 14时 45分在上海浦东新区花木路 800号上海帝盛酒店召开 2016年第六次临时股东大会，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开本次股东大会。
现场会议于2016年12月6日14时45分在上海浦东新区花木路800号上海帝盛酒店召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月6日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年12月5日15:00至2016年12月6日15:00期间的任意时间。
公司已将本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、出席会议人员资格等公告告知全体股东，并确定股权登记日为2016年11月30日。
本所认为，本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会会议召集人和出席人员的资格
本次股东大会由公司董事会召集。出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）18人，代表有表决权的股份为258,099,891股，占公司有表决权股份总数的36.103%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）10人，代表有表决权的股份为 257,984,395股，占公司有表决权股份总数的36.087%；
通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）8人，代表有表决权的股份为115,496股，占公司有表决权股份总数的0.016%；参加会议的中小投资者（网络和现场）共 10人，代表有表决权的股份为 145,359股，占公司有表决权股份总
数的0.020%。
根据本所律师的核查，出席现场会议的股东持有股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明，股东的代理人持有股东出具的合法有效的授权委托书和个人有效身份证件。该等股东均于 2016年 11月 30日即公司公告的股权登记日持有公司股票。通过网络投票参加表决的股东及股东代表（包括代理人）的资格，其身份已由深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）验证。
会议由公司董事、总经理袁征先生主持。公司部分董事、董事会秘书、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员和公司聘任的律师列席了本次会议。
本所认为，本次股东大会召集人和出席人员的资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会的表决采取了现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次股东大会现场会议的股东以书面记名投票方式对公告中列明的事项进行了表决。参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对公告中列明的事项进行了表决。
本次股东大会现场会议议案的表决按《公司章程》及公告规定的程序由本所律师、监事、股东代表等共同进行了计票、监票工作。本次股东大会网络投票结果由信息公司在投票结束后统计。
1、审议并通过了《关于增补选举独立董事的议案》
表决结果：同意258,082,595股，占出席会议有效表决权股份总数的99.993%；
反对 16,041股，占出席会议有效表决权股份总数的0.006%；弃权1,255股，占出席会议有效表决权股份总数的0.001%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意128,063股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的88.102%；反对16,041股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的11.035%；弃权1,255股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.863%。
2、审议并通过了《关于修改<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理相应报批手续及工商变更登记的议案》
表决结果：同意258,082,595股，占出席会议有效表决权股份总数的99.993%；
反对 16,041股，占出席会议有效表决权股份总数的0.006%；弃权1,255股，占出席会议有效表决权股份总数的0.001%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意128,063股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的88.102%；反对16,041股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的11.035%；弃权1,255股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.863%。
本所认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效。
四、结论意见
本所认为，公司 2016年第六次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2016年第六次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市广发律师事务所 经办律师
单位负责人 _________________
童楠_________________ _________________
二〇一六年 月 日
江西正邦科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华核字[2019]003330号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership）
江西正邦科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2018年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 江西正邦科技股份有限公司 2018年度非经营 1-2
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华核字[2019]003330号江西正邦科技股份有限公司全体股东：
||
|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了江西正|
|邦科技股份有限公司（以下简称正邦科技公司）2018 年度财务报表|
|包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合|
|并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权|
|益变动表以及财务报表附注，并于 2019 年 4 月 18 日签发了大华审字|
|[2019]006569 号无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号——定期报告披露相关事宜》的规定、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：年度报告披露相关事项》的规定，就正邦科技公司编制的 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是正邦科技公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计
正邦科技公司 2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财
大华核字[2019]003330号关联方资金占用情况的专项说明务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对正邦科技公司实施 2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解正邦科技公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：江西正邦科技股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一九年四月十八日
证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2015-032永高股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议
公 告
本公司及监事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
永高股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第八次会议于2015年6月25日10：00在公司总部四楼大会议室召开。会议通知（包括拟审议议案）已于2015年6月18日以邮件、传真、当面送达等方式递交。本次监事会应到监事3名，实到3名。会议由公司监事会主席杨松先生主持。会议程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议决议情况
（一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
监事会意见：按照项目投资计划，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向，同时可减少公司财务费用，是符合上市公司及全体股东利益的，所履行的相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。同意公司使用8,000万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第八次会议决议。
特此公告。
永高股份有限公司监事会二〇一五年六月二十五日
宜华健康医疗股份有限公司独立董事
关于公司重大资产购买及重大资产出售暨关联交易
事先认可意见
宜华健康医疗股份有限公司(以下简称“公司”)拟进行重大资产购买及重大资产出售暨关联交易(以下简称“本次重组”)，本次重组的主要内容包括：(1)重大资产出售，即公司拟将其持有的广东宜华房地产开发有限公司(以下简称“广东宜华”)100%股权、梅州市宜华房地产开发有限公司(以下简称“梅州宜华”)100%股权、汕头市荣信投资有限公司(“汕头荣信”)100%股权以协议方式出售给宜华企业(集团)有限公司(以下简称“宜华集团”)，宜华企业以现金支付交易对价；
(2)重大资产购买，即公司拟向爱奥乐医疗器械(深圳)有限公司(以下简称“爱奥乐”)全体股东北京爱马仕投资管理有限公司(以下简称“爱马仕”)、珠海华瑞天富股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“华瑞天富”)、肖士诚、金辉以支付现金方式购买其合计持有的爱奥乐100%的股权；公司拟以现金购买西藏大同康宏医疗投资合伙企业(有限合伙)(下称“西藏大同”)持有的达孜赛勒康医疗投资管理有限公司(以下简称“达孜赛勒康”)100%的股权。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《宜华健康医疗股份有限公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，已于会前获得并认真审阅了提交公司第六届董事会第十九次会议审议的《宜华健康医疗股份有限公司重大资产购买及重大资产出售暨关联交易预案》及相关文件，经认真审阅，现就本次交易的相关事项发表事前认可意见如下：
易对方签署的附生效条件的《宜华健康医疗股份有限公司与宜华企业(集团)有限公司关于广东宜华房地产开发有限公司、梅州市宜华房地产开发有限公司、汕头市荣信投资有限公司之股权转让协议》符合相关法律、法规和规范性文件的要求。
本次重组方案合理，具备可操作性，在取得必要的批准、授权和核准后即可实施。
2、本次重大资产出售的交易对方为公司的控股股东宜华集团，本次重大资产出售构成关联交易，关联董事回避表决；公司与本次重大资产购买的交易对方爱马仕、华瑞天富、肖士诚、金辉、西藏大同之间不存在关联关系，本次重大资产购买不构成关联交易。
3、本次重组有利于提高公司资产质量、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益。
4、承担本次重组评估工作的评估机构具有证券、期货相关业务资格；本次重组的评估机构及其经办评估师与本次重组各方及公司均没有现实的及预期的利益或冲突，具有充分的独立性，其进行评估符合客观、公正、独立的原则和要求；本次重组的交易价格以资产评估机构所出具的资产评估报告为基础，由各方协商确定，资产定价具有公允性、合理性，不存在损害公司及其全体股东特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意将本次重组事项的相关议案提交公司董事会审议。
(以下无正文)
(本页无正文，为《宜华健康医疗股份有限公司独立董事关于公司重大资产购买及重大资产出售暨关联交易事先认可意见》之签章页)
独立董事签字：
谭燕 郭维 夏成才
宜华健康医疗股份有限公司2015年9月14日
上海安硕信息技术股份有限公司
证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2014-046上海安硕信息技术股份有限公司
关于购买委托理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《上海安硕信息技术股份有限理财产品管理制度》、上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“安硕信息”或“公司”）第二届董事会第三次会议决议、第二届监事会第三次会议决议,同意公司使用额度不超过人民币壹亿元自有闲置资金用于购买银行短期保本型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。基于上述制度和相关决议的授权,公司与广东南粤银行广州分行、浦发银行虹口支行签订认购协议,分别使用自有闲置资金认购广东南粤银行广州分行、浦发银行虹口支行人民币2500万元人民币和1500万元人民币（无特殊说明均为人民币）的保本型银行短期理财产品。现将具体内容公告如下:
||
|-|
|一、投资概况|
|1、投资目的|

在不影响公司正常经营的情况下，为提高资金使用效率，利用公司自有闲置资金购买短期低风险保本型的银行理财产品，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
2、投资额度
公司使用自有资金最高不超过 1亿元购买银行理财产品，在授权额度内，资金可滚动使用。本次新购买银行理财产品总额 4000万元，与已购买未到期的银行理财产品合并计算的总额未超过1亿元。
3、理财产品概况
上海安硕信息技术股份有限公司
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|购买的理财产品概况如下：|||||||||
|受托人名称|关联关系|是否关联交易|产品类型|委托理财金额|起始日期|终止日期|是否经过规定程序|预期年化收益率（%）|
|广东南粤银行广州分行|无|否|宝盈理财尊享029号人民币理财产品|2500万元|2014年5月29日|2014年7月3日|是|4.7%|
|浦发银行虹口支行|无|否|利多多财富班车1号|1500万元|2014年5月30日|2014年6月30日|是|4.7%|
|本次购买委托理财产品在董事会审批额度内,无须再经公司董事会审议。|||||||||
|二、投资风险分析及风险控制措施|||||||||

1、投资风险
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、针对投资风险，拟采取如下措施：
（1）公司董事会、监事会审议通过后，授权公司负责组织实施。公司财务部、投资管理部门相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
上海安硕信息技术股份有限公司
三、对公司的影响
1、公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保公司日常运营和资金安全的前提下,运用闲置自有资金购买低风险的银行理财产品。购买银行理财产品不影响公司日常资金正常周转，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险银行理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、履行的必要审批程序
1、董事会审议情况
2014年 4月 24日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意使用自有资金最高不超过1亿元资金购买银行短期保本型理财产品。
2、监事会审议情况
2014年 4月 24日，公司召开第二届监事会第三次会议，监事会认为公司本次闲置自有资金投资理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用自有资金最高不超过 1亿元购买银行短期保本型理财产品，有利于提高闲置资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。同意公司使用暂时闲自有资金最高不超过 1亿元购买银行理财产品。
五、独立董事发表的独立意见
公司目前自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置自有资金，择机投资安全性、流动性较高的银行短期保本型理财产品有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益。
公司使用最高不超过 1亿元的自有资金购买银行短期保本型理财产品，有于提高闲置资金的现金管理收益，不存在损害股东利益的情形，相关决策程序合规，同意公司使用自有资金最高不超过 1亿元购买银行短期保本型理财产品。
六、保荐机构的核查意见
保荐机构核查认为：
公司本次使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品事项的议案已经公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议通过，同时公司独立董事已发
上海安硕信息技术股份有限公司
表对此事项的同意意见。上述事项审批程序符合法律、法规及公司相关规定。
公司使用自有资金最高不超过 1亿元购买银行短期保本型理财产品，有利于提高闲置资金的现金管理收益，增加公司资金收益，符合公司利益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司或全体股东利益的情形。
保荐机构同意公司本次使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品事项。
七、备查文件
浦发银行利多多公司理财产品合同(保证收益型-财富班车1号)。
广东南粤银行“宝盈理财”尊享029号人民币理财产品说明书。
特此公告
上海安硕信息技术股份有限公司董事会 2014年5月 29日
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2016-012山东瑞康医药股份有限公司
关于实际控制人进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述和重大遗漏。
山东瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到实际控制人韩旭先生的通知，韩旭先生将其持有的公司3730万股高管锁定股、110万股无限售流通股（占其所持公司股份的44.85%，占公司总股本的6.92%）与广发证券股份有限公司通过定向资产管理计划，开展了股票质押式回购交易，管理人为广发证券资产管理（广东）有限公司，质权人为嘉实资本管理有限公司，初始交易日为2016年1月19日，股份质押期限自该日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结不能转让。
韩旭先生共持有公司股份8,562.6912万股，占公司股份总数的15.44%。其中，本次质押其持有的公司股份3840万股，占公司股份总数的6.92%。截止本公告披露日，韩旭先生累计共质押其持有的公司股份6780万股，占公司股份总数的12.23%。
特此公告。
山东瑞康医药股份有限公司
董事会
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2018-099湖南千山制药机械股份有限公司
关于预计无法在法定期限披露定期报告及股票可能被暂停上市的风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2018年4月27日、2018年4月28日披露公司2017年年度报告、2018年第一季度报告，由于公司涉及民间借贷，审计程序复杂，会计师事务所无法按期出具审计报告，公司无法按照预定时间披露2017年年度报告、2018年第一季度报告。现将有关事项披露如下：一、特别风险提示
1、若公司无法在法定期限内披露 2017年年度报告，公司股票将于 2017年年度报告披露期限届满后次一交易日（即2018年5月2日）起被实施停牌。
2、若公司在2018年6月30日前仍无法完成2017年年度报告的披露工作，则公司股票将自2018年7月2日起被深圳证券交易所实施停牌，并在停牌后十五个交易日内作出公司股票是否暂停上市的决定。
3、若公司出现上述公司股票被暂停上市的情形，且公司在暂停上市后的一个月内仍未能披露2017年年度报告，公司股票将可能被深圳证券交易所终止上市。
二、无法在法定期限内披露定期报告的原因
由于公司涉及民间借贷，审计程序复杂，会计师事务所无法按期出具审计报告。
三、解决方案
公司董事会正积极紧张的进行年报编制工作，公司董事会将督促公司审计机构尽快出具审计报告。
四、披露时间安排
公司决定延期至2018年5月31日前披露公司2017年年度报告和2018年第一季度报告。在2018年5月31日前，公司会在年报及季报有关工作完成后，尽早披露定期报告。尽管公司计划在2018年5月31日前披露2017年年度报告和2018年第一季度报告，但不排除最终无法实施既定安排的可能。
由于未能按照预定时间披露年报给投资者带来的不便，公司董事会现特向广大投资者致歉，并提请注意投资风险。
五、其他风险提示
公司于2018年1月16日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》，截止目前，该立案调查仍正在进行中，本公司未收到中国证监会作出的最终结果的文件。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司
董 事 会
二○一八年四月二十三日
广东凌霄泵业股份有限公司
独立董事关于公司第九届董事会第十七次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《广东凌霄泵业股份有限公司章程》及其他相关的法律、法规并参照中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等规定，本人作为广东凌霄泵业股份有限公司的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，对公司第九届董事会第十七次会议审议的相关事项发表如下意见：
一、关于2018年半年度公司控股股东及其关联方占用公司资金情况的专项说明和独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等有关规定，作为公司独立董事，我们对 2018年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真核查，截止至2018年6月30日，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形，亦不存在以前期间发生并延续到 2018年上半年的控股股东及其他关联方占用公司资金之情形。
综上，2018年上半年，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，建立有效的内部控制体系并得到良好执行，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金之情形。
二、关于累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见
2、公司不存在以前年度发生但延续到2018年半年度的对外担保情形，也不存在公司为子公司提供担保、子公司为子公司提供担保的情形。
3、公司已制定《对外担保制度》，规定了对外担保的审批权限、决策程序和有关的风险控制措施，并严格按以上制度执行。综上，2018年半年度，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，建立有效的内部控制体系并得到良好执行，公司不存在违规对外提供担保之情形。
三、关于《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
公司编制的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；2018年半年度公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情形。
四、关于公司延长部分募投项目实施期限及部分募投项目变更的独立意见
公司本次延长部分募投项目实施期限及部分募投项目变更的事项，是公司基于长远发展战略、市场及实际生产经营情况作出的重大决策调整，将有利于合理优化公司的资源配置，提高公司募集资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益，上述事项履行了现阶段必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
因此同意公司延长部分募投项目实施期限及部分募投项目变更，同意将该议案提交公司股东大会审议。
徐军辉 刘晓华 刘奕华
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2015-042通裕重工股份有限公司
关于筹划重大事项停牌进展公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
我公司正在筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项。根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：通裕重工，证券代码：本3公00司185及）其已于董2事01会5年全5月体4人日（员星保期证一信）息开披市起露停的牌内，容具真体实内容、详准见确公和司完于整201，5没年5月4日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（www.cninfo.com.cn）发布的《重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-031）。
公司分别于2015年5月8日、5月15日、5月22日在中国证券监督管理委员会指定创本业公板司信及息其披露董网事站会巨全潮体资人讯网员（保w证ww.信cn息in披fo.露co的m.内cn）容发真布实了、《准关确于筹和划完重整大，事没项停牌进展公告》（公告编号：2015-035、2015-037、2015-039）。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
截至目前，相关工作仍在进行中，因该事项仍存在不确定性，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票（证券简称：通裕重工，证券代码：300185）自2015本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没年6月1日开市起继续停牌。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
停牌期间，公司将根据该重大事项进展情况，严格按照相关法律、法规的规定每五个交易日披露相关事项的进展情况。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险！
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没特此公告。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工股份有限公司
董事会
证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2018-034浙江步森服饰股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|370,859,571.59|369,585,882.14|0.34%|
|营业利润|-35,694,247.92|14,356,126.81|-348.63%|
|利润总额|-36,349,150.62|19,564,662.16|-285.79%|
|归属于上市公司股东的||||
||-36,622,657.32|6,599,561.48|-654.93%|
|净利润||||
|基本每股收益（元）|-0.26|0.05|-620.00%|
|加权平均净资产收益率|-7.23%|1.26%|-8.49%|
||本报告期末|本报告期末|增减变动幅度（％）|
|总 资 产|709,236,062.36|627,281,197.35|13.07%|
|归属于上市公司股东的所||||
||488,551,516.39|525,174,173.71|-6.97%|
|有者权益||||
|股 本|140,010,000.00|140,010,000.00|0|
|归属于上市公司股东的每||||
||3.49|3.75|-6.93%|
|股净资产（元）||||

注：以上数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
润-35,694,247.92元，同比下降348.63%；主要原因系公司计提存货跌价准备增加3,907.50万元所致。
2、归属于上市公司股东的净利润-36,622,657.32元，同比下降654.93%，主要原因系公司计提存货跌价准备增加3,907.50万元所致。
3、报告期内，公司基本每股收益-0.26元，同比下降620.00%，主要原因系归属于上市公司股东的净利润下降所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2018年1月31日在巨潮资讯网上披露的《2017年度业绩预告修正公告》存在差异，与业绩修正公告存在差异的原因如下：上市公司与中易金经实业发展有限公司（以下简称“中易金经”）于2017年11月底签署《股份转让协议》，中易金经拟以人民币14,640万元的交易对价向上市公司购买所持浙江稠州商业银行股份有限公司 3,000万股股份（持股比例为0.979%）。截至2017年12月29日，中易金经已向上市公司支付交易价款7,320万元人民币。根据《股份转让协议》约定，剩余股份转让款7,320万元应于完成股份工商变更后30个工作日内（即2018年2月9日前）支付。截至目前，中易金经尚未支付剩余股份转让价款。
经上市公司与中易金经多次沟通，中易金经由于自身经营和融资出现重大不利变化，资金筹措遇到困难，已无力支付剩余股份转让款，并向上市公司提出申请终止本次交易，上市公司经认真讨论分析认为稠州银行本次股权转让会计上暂不确认收入和损益3,000.00万元。上市公司目前正在积极与中易金经协商终止本次交易事项，如有进展将及时履行必要的审批程序和信息披露义务。
四、备查文件
1.经公司法定代表人陈建飞先生、主管会计工作的负责人袁建军先生、会计机构负责人余燕飞女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内审部负责人签字的内部审计报告。
浙江步森服饰股份有限公司董事会
二O一八年二月二十八
证券代码：300420 证券简称：五洋科技 公告编号：2015-031
徐州五洋科技股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州五洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称“五洋科技”；证券代码“300420”）已于2015年 5月12日开市起停牌。公司于 2015年5月12日、5月 19日、5月26日、6月2日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-023）、《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2015-025）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-026）及《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-027）。
自公司股票停牌以来，公司及各相关方正在积极推动各项工作，由于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未完成，重组方案涉及的相关问题仍需与交易对方及有关方面进行必要的协调、沟通和确认，具体交易细节也仍需进一步商讨和完善。为确保本次重大资产重组事项披露的资料真实、准确、完整，为保障本次重组工作地顺利进行，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司已向深圳证券交易所申请延长股票停牌时间，公司股票于2015年6月9日上午开市起继续停牌。
继续停牌期间，公司及各相关方将全力推进本次重大资产重组事项的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司将密切关注事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要
求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
徐州五洋科技股份有限公司董事会2015年6月9日