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证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2017-073湖北双环科技股份有限公司
八届十二次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、湖北双环科技股份有限公司八届十二次监事会通知于 2017年 8月 20日以书面、传真、电子邮件等方式发出。
2、本次监事会会议于 2017年 8月 30日举行，本次会议以通信表决方式举行。
3、本次监事会会议应出席监事人数为 3人，实际出席会议的监事人数 3人。
4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议通过了以下议案：
1、审议并通过了公司《2017年半年度报告》、《2017年半年度报告摘要》（详见巨潮资讯网本公司同日公告）
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》（详见巨潮资讯网本公司同日公告）
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司
监 事 会
二〇一七年八月三十一日
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
独立董事对公司相关事项的专项说明及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第三届董事会第二十二次会议的相关议案进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于对公司《2016年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经核查，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
二、关于对公司2016年度对外担保的独立意见
经核查，2016年年度累计授权对合并报表范围内子公司提供担保2.6亿元，实际发生担保金额2.6亿元，未发生超出授权的担保事项。公司及其子公司也未发生对外担保事项。
我们认为：2016年度公司未发生违规担保事项，被担保对象也具备一定的偿债能力，不存在逾期、违约的情形。
三、关于公司日常关联交易的独立意见
在对公司日常关联交易情况进行认真审查后，我们认为：
表决程序合法有效，同意公司2017年度的日常关联交易计划。
四、关于聘任公司2017年度审计机构的独立意见
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为国内规模较大的专业审计机构，拥有财政部、证监会联合颁发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，具有丰富的上市公司审计工作经验。我们同意聘任该事务所为公司2017年度外部审计机构，并将上述议案提交公司2016年度股东大会审议。
五、关于公司2016年度利润分配预案的独立意见
公司第三届董事会第二十二次会议制定的公司2016年度利润分配预案符合《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关规定，预案的制定同时考虑了对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况。同意本次董事会提出的2016年度利润分配预案，并将上述议案提交公司2016年度股东大会审议。
独立董事：郭宝华 陈俊发 孟芳
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2014-078深圳市长亮科技股份有限公司
关于重大事项复牌的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：长亮科技，股票代码：300348）已于2014年7月28日上午开市起停牌。停牌期间，公司按照法律法规与深交所的相关规定发布了有关该重大事项的进展公告。
近日，公司分别与上海银商资讯有限公司股东绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）、北京东森金碧投资咨询有限公司、四会市邦得利化工有限公司签订了《关于上海银商资讯有限公司的股权转让协议》（下称“转股协议”），并于 2014年 10月 29日经公司第二届董事会第十二次会议（临时会议）、第二届监事会会第十一次会议（临时会议）相关议案的批准，该事项的详细情况请见公司于同日刊登在巨潮网上的相关公告《关于对外投资的公告》（公告编号：2014-075）。
目前，相关事项正在按照转股协议的规定组织办理中。
经公司申请，公司股票（股票简称：长亮科技，证券代码：300348）将于2014年11月3日上午开市后复牌。
公司将根据后续工作进展严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
由于公司上述对外投资事项存在一定的市场风险与不确定性因素，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告！
深圳市长亮科技股份有限公司董事会2014年10月31日
证券代码：000952 证券简称：广济药业 编号：2017－048湖北广济药业股份有限公司
第八届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2017年 8月 8日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；
2、会议的时间、地点和方式：2017年 8月 18日在武汉安华酒店四楼会议室以现场表决形式召开；
3、本次会议应到监事3人，实到监事2人；监事苏磊先生因公出差，授权委托夏日东先生代行表决权；
4、会议由监事会主席李红女士主持；
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司 2017年半年度报告全文》及《摘要》
公司监事会认为，公司董事会编制和审议的《2017年半年度报告全文》及其《摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见 8月 22日在指定媒体披露的《2017年半年度报告》；《2017年半年度报告摘要》，公告编号：2017-045。
（二）会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及有关法律法规的要求，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见8月22日在指定媒体披露的《关于公司会计政策变更的公告》。
公告编号：2017-046。
（三）会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司 2017年半年度计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
具体内容详见8月22日在指定媒体披露的《关于公司2017年半年度计提资产减值准备的公告》。公告编号：2017-047。
三、备查文件
湖北广济药业股份有限公司第八届监事会第十七次会议决议。
特此公告
湖北广济药业股份有限公司监事会
二〇一七年八月二十二日
大连冷冻机股份有限公司
独立董事专项说明及独立意见
根据证监发[2003]56号，我们基于独立判断的立场，对报告期内大连冷冻机股份有限公司(以下简称“公司”)对外担保情况和控股股东及其它关联方占用公司资金情况进行了深入核查。
经审查，报告期内公司未为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；公司无对外担保。公司章程已对对外担保的审批程序、被担保对象的资信标准做出规定。
经审查，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
综上所述，我们认为公司较好地执行了相关规定。
独立董事：
王会全、邢天才、刘彩萍
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2016－031安徽乐金健康科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于2016年03月12日以电话、电子邮件、书面通知等方式发出，并于2016年03月22日上午10：00时在乐金健康合肥总部三楼会议室以现场方
式召开。本次监事会由张东升先生主持，应出席会议的监事3人，实际出席会
议的监事3名。本次会议符合《公司法》以及《安徽乐金健康科技股份有限公
司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《2015年度监事会工作报告》
表决结果: 同意3票；反对0票；弃权0票
本报告需提交公司2015年年度股东大会审议。
二、审议通过《2015年度报告及 2015年度报告摘要》
经审议，监事会认为：公司《2015年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。在对该年度报告审核过程中，未发现参与年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为，同意将《公司2015年度报告》及摘要刊登于证监会指定创业板信息披露的网站及指定媒体。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
本报告及其摘要需提交公司2015年年度股东大会审议。
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2016－031三、审议通过《2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
以现有公司总股本 359,095,180股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利人民币 0.3元（含税），合计派发现金股利10,772,855.4（含税），同时以资本公积向全体股东每 10股转增 10股，合计转增股本 359,095,180股。转增股本后公司总股本变更为718,190,360股。
表决结果: 同意3票；反对0票；弃权0票
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
四、审议通过《2015年度财务决算报告》
详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站公告中的相关内容。
表决结果: 同意3票；反对0票；弃权0票
本报告需提交公司2015年年度股东大会审议。
五、审议通过《2015年度内部控制有效性自我评价报告》
经审议，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。
《2015年度内部控制有效性自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
表决结果: 同意3票；反对0票；弃权0票
本报告需提交公司2015年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
经审议，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2016－031备忘录第 1号-超募资金使用（修订）》及《公司章程》等有关规定的要求，对募集资金进行使用和管理，不存在重大违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，并按照预定计划实施。
表决结果: 同意3票；反对0票；弃权0票
本报告需提交公司2015年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于续聘公司 2016年度审计机构的议案》
同意公司继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016年度审计机构，聘期一年。
表决结果: 同意3票；反对0票；弃权0票
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
特此决议。
安徽乐金健康科技股份有限公司监事会 2016年 03月 22日
审计委员会关于公司2018年度计提资产减值准备的合理性说明中核苏阀科技实业股份有限公司董事会审计委员会
关于公司 2018年度计提资产减值准备合理性的说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则第8号——资产减值》以及中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）的相关规定，公司董事会审计委员会听取了公司管理层的说明，并对《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》进行了认真审议，现就公司计提资产减值准备作如下说明：
公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后，公司2018年度财务报表能够更加公允地反映截止2018年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
（以下无正文）
审计委员会关于公司2018年度计提资产减值准备的合理性说明（此页无正文，为《董事会审计委员会关于公司2018年度计提资产减值准备合理性的说明》之签署页）
审计委员会委员：
郑洪涛
雷英俊
唐海燕
王德忠
陈鉴平
中核苏阀科技实业股份有限公司
二〇一九年三月二十二日
股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2019-021债券代码：112639 债券简称：18天齐01
天齐锂业股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 27日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《2018年度利润分配预案》，现将有关事项公告如下：一、利润分配的基本情况
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（以下简称“《规范运作指引》”）的规定：上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具“XYZH/2019CDA20074”审计报告确认，2018年度母公司实现税后净利润 2,212,116,744.11元，加上年初未分配利润 411,830,872.52元，减去 2017年度利润分配（每 10股派 2元现金）228,410,570.20元，提取法定盈余公积 221,211,674.41元，年末可供股东分配的利润为 2,174,325,372.02元。
鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展需求，现提议公司2018年度利润分配预案为：拟以公司截止2018年12月31日总股本1,142,052,851股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.80元（含税），合计派发现金股利 205,569,513.18元，不进行资本公积转增股本。本次共分配利润 205,569,513.18元，以上预案实施后，尚余未分配利润 1,968,755,858.84元留待以后年度分配。
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、
《规范运作指引》、《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
二、独立董事意见
公司《2018年度利润分配预案》从公司实际情况出发，与公司业绩成长性和经营发展所处阶段相匹配，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《规范运作指引》及《公司章程》规定的利润分配政策，有利于公司的持续、稳定、健康发展，具备合法性、合规性、合理性。我们同意本次董事会提出的利润分配预案，同意将上述议案提交股东大会审议。
三、监事会意见
监事会认为：公司 2018年度利润分配预案决策程序合法、合规，独立董事对相关议案发表了同意意见。公司最近三年现金分红比例符合中国证监会有关规定、《公司章程》和《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》规定的利润分配政策，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于公司可持续发展，符合公司的发展规划。
四、其他说明
1、本次利润分配预案公告前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、若董事会审议利润分配预案后公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。公司提醒广大投资者，本次利润分配预案的分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。
3、该利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十七次会议决议；
2、第四届监事会第二十二次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
天齐锂业股份有限公司董事会二〇一九年三月二十九日
证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2019-074安徽辉隆农资集团股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知于2019年11月18日以送达和通讯方式发出，并于2019年 11月 27日在公司 19楼会议室以现场和通讯的方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由陈书明先生主持，经全体监事审议表决，一致通过如下议案：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于调整2017年股票期权激励计划相关事项及第二个行权期行权条件成就的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《股票期权激励计划（草案）》的有关规定，公司董事会决定对218名激励对象第一个行权期届满但尚未行权的538.80万份股票期权进行注销；激励对象中23人因离职、调任等原因不再满足成为本次股权激励计划激励对象的条件，公司取消该23名激励对象获授但尚未行权的122.5万份股票期权，并予以注销；激励对象中有135名激励对象因个人绩效考核结果为D，其获授的第二个行权期的部分股票期权共399.3万份将予以注销。此次调整后，激励对象人数由原308名调整为285名，股票期权数量由原2,230.7万份调整为1,170.1万份。且由于实施了2018年年度权益分派，公司董事会对本次激励计划行权价格进行调
整，行权价格调整为7.71元。
监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定，不存在损害股东利益的情形。调整后的激励对象均符合公司《激励计划》及相关法律、法规所规定的激励对象的条件，其作为本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效；公司股票期权激励计划第二个行权期的行权条件已成就，本次可行权的激励对象主体资格合法、有效，公司股票期权激励计划第二个行权期可行权事项的相关安排符合相关法律法规，同意激励对象在规定的行权期内行权。
二、备查文件
第四届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
安徽辉隆农资集团股份有限公司监事会
2019年 11月 27日
金科地产集团股份有限公司
关于2015年度第一期中期票据发行结果的公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2015-113号债券简称：15金科01 债券代码：112272
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月13日收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）《接受注册通知书》（中市协注【2015】MTN517号），交易商协会同意接受公司中期票据注册，注册金额为人民币32亿元（详见公告：2015-102号）。
公司2015年度第一期中期票据于2015年11月20日发行，本期发行规模为21亿元人民币，2015年11月24日该募集资金已全部到账。现将发行结果公告如下：
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|中期票据名称|金科地产集团股份有限公司2015年度第一期中期票据|中期票据简称|15金科地产MTN001|
|中期票据代码|101552041|中期票据期限|3年|
|起息日|2015年11月24日|兑付日|2018年11月24日|
|计划发行总额|21亿元|实际发行总额|21亿元|
|发行价格|100元/佰元面值|票面利率|5.5%|

本期中票发行的相关文件内容详见公示在上海清算所网站（www.shclearing.com）和中国货币网(www.chinamoney.com.cn)刊登的公告。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月二十四日
证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2019-048债券代码：123012 债券简称：万顺转债
汕头万顺新材集团股份有限公司
关于变更注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
2019年 6月 29日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于变更注册资本的议案》，现将相关事项公告如下：
一、注册资本变更情况
公司发行的可转换公司债券（债券代码：123012；债券简称：万顺转债）自 2019年 1月 28日起可转换为公司股份，截至 2019年 3月 31日，公司总股本为人民币 533,309,095元。2019年 4月 1日至 2019年 5月 15日，共有 1,738,280张万顺转债转换为公司股份 26,866,519股，公司总股本增加至 560,175,614股。
2019年 5月 15日，公司实施 2018年度权益分派，以公司总股本560,175,614股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增1.904078股，合计转增 106,661,806股，公司总股本增加至 666,837,420股。
根据公司 2017年 11月 24日 2017年第五次临时股东大会、2019年 4
月 30日 2018年度股东大会相关决议授权，现公司拟按照可转换债券转股进展及 2018年度权益分派资本公积转增股本的实际情况，将注册资本由人民币 533,309,095元变更为人民币 666,837,420元。
二、决策程序
2019年 6月 29日，公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于变更注册资本的议案》：根据公司 2017年 11月 24日 2017年第五次临时股东大会、2019年 4月 30日 2018年度股东大会相关决议授权，同意公司按照可转换债券转股进展及 2018年度权益分派资本公积转增股本的实际情况，将注册资本由人民币 533,309,095元变更为人民币 666,837,420元。
三、备查文件
《汕头万顺新材集团股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议》。
特此公告。
汕头万顺新材集团股份有限公司董事会
二○一九年七月一日
桂林广陆数字测控股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人桂林广陆数字测控股份有限公司董事会现就提名李文华为桂林广陆数字测控股份有限公司第五届届董事会独立董事候选人发表公开声明。
被提名人已书面同意出任桂林广陆数字测控股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是□否
二、被提名人符合桂林广陆数字测控股份有限公司章程规定的任职条件。
√是□否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在桂林广陆数字测控股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有桂林广陆数字测控股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有桂林广陆数字测控股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在桂林广陆数字测控股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为桂林广陆数字测控股份有限公司或其附属企业、桂林广陆数字测控股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与桂林广陆数字测控股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关
于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括桂林广陆数字测控股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在桂林广陆数字测控股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：桂林广陆数字测控股份有限公司董事会二〇一四年八月十三日
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2016-008杭州杭氧股份有限公司
关于公司筹划非公开发行股份申请停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
经公司管理层讨论，公司拟筹划实施非公开发行股份事项。本次非公发行股票的部分募集资金将用于收购杭州制氧机集团有限公司的经营性资产。鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，维护投资者利益，根据相关规定，经申请，公司股票将于2016年2月24日开市起停牌。停牌期间，公司将依据事项进展情况及相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司相关公告。
公司拟筹划非公开发行股份事项需履行公司相关决策程序，在获得批准后方可实施，尚有不确定性，请广大投资者注意投资风险。《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露报刊和网站，公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准。
特此公告。
杭州杭氧股份有限公司董事会
证券代码：000693 证券简称：华泽钴镍 公告编号：2015-055成都华泽钴镍材料股份有限公司
关于为平安鑫海资源开发有限公司申请银行贷款提供反担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、担保情况概述
1、成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司平安鑫海资源开发有限公司（以下简称“平安鑫海”）拟向国家开发银行青海省分行申请贷款人民币4300万元，期限五年，用于购买设备和支付技改费用，此笔贷款业务由青海省信用集团担保有限责任公司提供连带责任担保，担保费为贷款金额(余额)的1.5%/年，保证金为贷款金额的7%。同时，青海省信用担保集团有限责任公司提出由公司提供反担保。
2、公司第八届董事会第二十二次会议于2015年7月18日以现场方式召开，会议审议通过了《关于为平安鑫海资源开发有限公司在国家开发银行青海省分行 4300万元贷款提供反担保的议案》（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权）。
二、青海省信用担保集团有限责任公司基本情况
青海省信用集团担保有限责任公司系国有控股企业，成立于 2012年 4月 12日，注册资本 50亿元，是一个集政策性和经营性担保于一体融资性担保机构，主营担保、再担保、融资服务等业务。
三、反担保协议的主要内容
1、担保范围：（1）贷款本金及利息费用；（2）贷款逾期之日起至贷款还清期间按约定应支付的加息。
2、担保类型和期限：此反担保业务为连带责任担保，期限为五年，自贷款放款之日起还清之日止。
四、董事会意见
||
|-|
|本次反担保事项是基于平安鑫海申请银行贷款用于技术改造需要,并根据其经营|
|目标及资金需求情况确定的,有利于其长效、有序发展。公司对青海省信用集团担保有|
|限责任公司为平安鑫海的该项贷款的担保提供相同金额及期限的反担保不会损害公司|
|及股东的利益。|
|五、 本公司累计对外担保数量及逾期担保的数量|
|截止本公告日，本公司对控股子公司的担保总额为64,300万元(包括本次担保相|
|应的金额)，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的 45.99%。公司担保|
|情况正常，未发生逾期担保及涉及诉讼担保的情况。|
|特此公告。|

成都华泽钴镍材料股份有限公司
董事会
二O一五年七月二十日
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2015-079天津膜天膜科技股份有限公司
关于投资成立合资公司事项进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用自有资金与乐陵市乐源热电有限公司合资成立控股子公司的议案》，同意使用800万元与乐陵市乐源热电有限公司合资设立控股子公司。相关公告已于2015年10月27日发布在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2015年12月17日，公司收到乐陵市津膜星光环保科技有限公司通知，其工商登记已获得乐陵市市场监督管理局批准，并于2015年12月17日取得工商营业执照。
根据工商行政部门要求，原拟定的公司经营范围：“生活及工业污水净化处理，中水销售，水处理剂及水处理设备研发、生产，水处理技术方案开发转让，污泥无害化处理；超滤膜、微滤膜及膜组件销售，膜单元装备集成及系统集成、运营技术支持服务”。最终确定为“污水处理；水处理剂及水处理设备研发，生产（不含危化品）；水处理技术开发转让；污泥无害化处理；超滤膜、微滤膜及反渗透膜组件销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
乐陵市市场监督管理局于2015年12月17日颁发的《企业法人营业执照》相关信息如下：
名称：乐陵市津膜星光环保科技有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：山东省德州市乐陵市经济开发区（挺近东路南侧）
法定代表人：郝锴
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2015年12月17日
营业期限：2015年12月17日至年月日
经营范围：污水处理；水处理剂及水处理设备研发，生产（不含危化品）；
水处理技术开发转让；污泥无害化处理；超滤膜、微滤膜及反渗透膜组件销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会2015年12月17日
苏州安洁科技股份有限公司 关于股东股权质押的公告证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2018-078苏州安洁科技股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东吴桂冠先生通知，获悉其所持有公司的部分股份被质押，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东本次股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|吴桂冠|否|15,374,760|2018年8月23日|2020年8月24日|东北证券股份有限公司|48.2447%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，吴桂冠先生持有公司股份31,868,278股，占本公司总股本的4.3185%，本次质押公司股份 15,374,760股，占公司股本总数的2.0834%。本次质押后，吴桂冠先生累计质押公司股份22,184,760股，占其所持有本公司股份的69.6139%，占本公司总股本的3.0063%。
吴桂冠先生与吴镇波先生为一致行动人。吴镇波先生持有公司股份 29,754,998股，占公司股本总数的4.0321%，截至目前已累计质押公司股份 12,110,000股，占其所持有公司股份的40.6990%，占公司股本总数的1.6410%。
因此，吴桂冠先生及其一致行动人合计持有公司股份 61,623,276股，占公司股份
总数8.3506%。吴桂冠先生及其一致行动人累计质押本公司股份 34,294,760股，
苏州安洁科技股份有限公司 关于股东股权质押的公告占其所持有公司股份的55.6523%，占公司股本总数的4.6473%。
二、被质押股票涉及业绩承诺情况
2017年 1月 9日，公司与吴桂冠先生签订的《关于发行股份及支付现金购买资产的利润补偿协议》，承诺公司发行股份及支付现金购买资产的交易标的惠州威博精密科技有限公司（以下简称“威博精密”）2017年度、2018年度及2019年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 33,000万元、42,000万元及 53,000万元。若在业绩承诺期内的各个年度，威博精密实际净利润数低于上述承诺利润数，吴桂冠先生将以其所持有的公司股份按照相关规定进行股份补偿，不足部分将以现金进行补偿。若吴桂冠先生未质押股份数不足以完成股份补偿，公司董事会将要求吴桂冠先生提前解除本次股份质押，不会影响上述业绩补偿承诺的正常履行。公司董事会将持续关注本次股份质押的后续回购情况。请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
苏州安洁科技股份有限公司董事会二〇一八年八月二十四日
大连三垒机器股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人郑联盛，作为大连三垒机器股份有限公司（第四届）董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与大连三垒机器股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
如否，请详细说明：_________
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
如否，请详细说明：_________
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
如否，请详细说明：_______
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
如否，请详细说明：_________
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
如否，请详细说明：_________
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发
行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
如否，请详细说明：_________
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
如否，请详细说明：_________
八、本人不是为大连三垒机器股份有限公司或其附属企业、大连三垒机器股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
如否，请详细说明：_________
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
如否，请详细说明：_________
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
如否，请详细说明：_________
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
如否，请详细说明：_________
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
如否，请详细说明：_________
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
如否，请详细说明：_________
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
如否，请详细说明：_________
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
如否，请详细说明：_________
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：_________
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：_________
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：_________
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的
相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十七、包括大连三垒机器股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在大连三垒机器股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
如否，请详细说明：_________
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是 □否√不适用
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是□否
如否，请详细说明：_________
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
如否，请详细说明：_________
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
如否，请详细说明：_________
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
如否，请详细说明：_________
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
如否，请详细说明：_________
声明人郑联盛（正楷体）郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告
并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：郑联盛（签署）
日期：2017年2月24日
证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2018-015深圳市裕同包装科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开日期和时间：2018年1月29日（星期一）下午2:30
2、网络投票时间：2018年1月28-29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年1月29日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年1月28日下午3:00—1月29日下午3:00。
3、股权登记日：2018年1月24日
4、召开地点：深圳市宝安区石岩街道水田社区石环路1号公司三楼会议室
5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
6、召集人：公司董事会
7、主持人：公司董事长王华君先生
8、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参与本次股东大会的股东17人，代表股份100,994,413股，占上市公司总股份的25.2480％。
其中：出席现场会议的股东4人，代表股份61,783,500股，占上市公司总股份的15.4455％。
通过网络投票的股东13人，代表股份39,210,913股，占上市公司总股份的9.8025％。
2、中小股东出席的总体情况：
参与本次股东大会的中小股东16人，代表股份57,344,413股，占上市公司总股份的14.3357％。
其中：出席现场会议的中小股东3人，代表股份18,133,500股，占上市公司总股份的4.5333％。
通过网络投票的中小股东13人，代表股份39,210,913股，占上市公司总股份的9.8025％。
3、公司部分董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案进行了表决。审议情况如下：
1、审议通过《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展，根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，制定了公司第一期员工持股计划及其摘要。
关联股东王华君先生回避了对该议案的表决。
2、审议通过《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》。
为规范公司第一期员工持股计划的实施，根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、中国证券登记结算公司《关于上市公司员工持股计划开户的有关问题的通知》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了公司《第一期员工持股计划管理办法》。
关联股东王华君先生回避了对该议案的表决。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》。
为保证本次员工持股计划的顺利实施，股东大会同意授权董事会办理第一期员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：
（1）授权董事会实施本次员工持股计划。
（2）授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止。
（3）授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定。
（4）授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜。
（5）授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（6）授权董事会选任及变更本次员工持股计划的管理机构。
（7）若相关法律法规调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行修改和完善。
（8）在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本次员工持股计划有关的其他事宜。
关联股东王华君先生回避了对该议案的表决。
（二）议案的具体表决结果
本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|投票结果汇总||||||||||||||
|序号||议案名称||表决意见||||||||表决结果|备注|
|||||分类||同意||反对||弃权||||
|||||||股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数（股）|比例|||
|||||||57,325,313|99.9667％|19,100|0.0333％|0|0%|通过||
||||关于公司《第一期员||与会所有有表决权的股东|||||||||
||1||工持股计划（草案）》|||||||||||
|||||||57,325,313|99.9667％|19,100|0.0333％|0|0%|通过||
||||及其摘要的议案||其中，中小股东表决情况|||||||||
|2||关于公司《第一期员工持股计划管理办法》的议案||||57,325,313|99.9667％|19,100|0.0333％|0|0%|通过||
||||||与会所有有表决权的股东|||||||||
|||||||57,325,313|99.9667％|19,100|0.0333％|0|0%|通过||
||||||其中，中小股东表决情况|||||||||
|3||关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案||||57,325,313|99.9667％|19,100|0.0333％|0|0%|通过||
||||||与会所有有表决权的股东|||||||||
|||||||57,325,313|99.9667％|19,100|0.0333％|0|0%|通过||
||||||其中，中小股东表决情况|||||||||

三、律师见证情况
本次股东大会经北京市中伦（广州）律师事务所董龙芳、彭亚威律师现场见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：裕同科技本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2018年第一次临时股东大会决议。
2、北京市中伦（广州）律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市裕同包装科技股份有限公司二〇一八年一月三十日
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2016-032恒逸石化股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（%）|
|营业总收入|3,031,770.67|2,806,254.29|8.04%|
|营业利润|18,832.44|-45,391.02|141.49%|
|利润总额|23,582.92|-41,799.78|156.42%|
|归属于上市公司股东的净利润|19,674.71|-35,268.24|155.79%|
|基本每股收益（元/股）|0.17|-0.31|154.33%|
|加权平均净资产收益率|3.76%|-6.74%|155.86%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（%）|
|总资产|2,522,443.50|2,673,250.07|-5.64%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|632,713.35|502,882.49|25.82%|
|股本（股）|1,306,132,696|1,153,587,626|13.22%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）|4.84|4.36|11.10%|

注：以上数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩说明
2015年公司实现营业总收入3,031,770.67万元，较上年同期增长8.04%；营业利润18,832.44万元，较上年同期增长141.49%；利润总额23,582.92万元，较上年同期增长156.42%；归属于上市公司股东的净利润 19,674.71万元，较上年同期增长155.79%。主要原因是受 PTA供求关系改善和下游需求回暖的影响，以及公司 PTA工厂的核心竞争力持续提升，产品毛利率有所上升。
（二）财务状况说明
报告期内公司因实施限制性股权激励及非公开发行新股，导致期末股本比期初增长13.22%，每股净资产上升11.10%。
公司财务状况进一步优化，总资产 2,522,443.50万元，较年初减少5.64%，归属于上市公司股东的所有者权益 632,713.35万元，较年初增长25.82%。主要系公司非公开发行新股及公司利润增长所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司 2015年三季度报告中披露的业绩预告不存在重大差异。
四、其他说明
公司 2015年年度报告的预约披露日期为 2016年 4月 25日，本次业绩快报是公司初步测算的结果，有关公司 2015年年度报告的详情，请参阅公司将于 2016年 4月25日发布的年度报告全文及摘要。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会
二〇一六年三月三十一日
股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2016-037烟台龙源电力技术股份有限公司
2016年第三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预告情况
1.业绩预告期间：2016年 1月 1日至 2016年 9月 30日2.预计的业绩：预亏。
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归 属 于 上 市公 司 股 东 的净利润|亏损：5,200.00 万元–5,700.00 万元（预计）|亏损 5,373.25 万元|

注：1.本格式中的“元”均指人民币元。
2.7月 1日—9月 30日归属于上市公司股东的净利润预计亏损 1000万元到 1300万元，上年同期亏损 2,170.34万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
由于市场竞争日益加剧,市场规模萎缩以及营业收入结构的变化，导致公司收入同比有所下降，致使公司利润较上年同期有所下降。公司通过加强费用管理，在一定程度上对冲了收入下降带来的不利影响，业绩预告期间费用同比下降23.72%。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告为公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。
2.2016年 1-9月扣除所得税影响后,公司非经常性损益金额为 554.34万元。
3．2016年第三季度业绩具体数据将在本公司 2016年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
二○一六年十月十四日