Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
国浩律师（武汉）事务所
关于
华昌达智能装备集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的
法律意见书
武汉市武昌区中北路31号知音广场4楼 邮编：430070
4/F,Zhiyin Plaza,No.31 Zhongbei Road,Wuchang District,Wuhan 430070, China
电话/Tel:(+86)(027) 87301319传真/Fax:(+86)(027) 87265677
网址/Website:http://www.grandall.com.cn
国浩律师（武汉）事务所 法律意见书国浩律师（武汉）事务所
关于华昌达智能装备集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的
法律意见书
2018鄂国浩法意 GHWH064号致：华昌达智能装备集团股份有限公司
国浩律师（武汉）事务所（以下简称“本所”）担任华昌达智能装备集团股份有限公司（以下称“公司”）之常年法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）及《华昌达智能装备集团股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）等有关规定，指派刘苑玲律师、宋丽君律师出席并见证了公司2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审查。本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。
公司已向本所保证其为出具本法律意见书所提供的文件、资料是真实、准确、完整、无重大遗漏的。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告一并提交证券交易所审查并予公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题发表如下意见：
国浩律师（武汉）事务所 法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于2018年7月24日在公司指定信息披露媒体和中国证券监督管理委员会指定网站上公告了《华昌达智能装备集团股份有限公司关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）、《华昌达智能装备集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会通知的补充更正公告》（以下简称“补充更正公告”）。会议通知及补充更正公告列明了本次股东大会召开的时间、地点、方式、出席对象、会议登记方法等事项，并按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定对本次股东大会拟审议的议题进行了充分披露。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
现场投票：本次股东大会现场会议于 2018年 8月 9日（星期四）下午 2:30在湖北省十堰市东益大道9号公司会议室召开，本次股东大会由公司过半数董事推荐公司董事郑春美女士主持。
网络投票：股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年8月9日（星期四）上午9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年 8月 8日下午 3:00至 2018年8月 9日（星期四）下午 3:00期间的任意时间。
经本所律师核查，本次股东大会由公司董事会召集，会议通知刊登日期距本次股东大会的召开日期业已达到15日；公司本次股东大会会议召开的实际时间、地点及其他相关事项与股东大会通知所告知的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5名，代表股份 5,489,472股，占公司股份总数的0.9173%；在网络投票时间内通过网络投票方式进行表决的股东共11名，代表股份122,666,378股，占公司股份总数
国浩律师（武汉）事务所 法律意见书的20.4969%。通过网络投票进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
经本所律师核查，除上述公司股东及股东代理人外，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，本所见证律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，经公司合并统计现场和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了：
1.《关于修改<公司章程>的议案》；
2.《关于公司为下属公司银行融资提供担保事项的议案》；
3.《关于申请银行综合授信额度的议案》；
4.《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》。
经本所律师核查，上述议案已经出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的有表决权的股东及股东代理人审议通过。
本所律师认为本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
（以下无正文）
国浩律师（武汉）事务所 法律意见书（本页为《国浩律师（武汉）事务所关于华昌达智能装备集团股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
国浩律师（武汉）事务所
负责人： 经办律师：
夏少林 刘苑玲
宋丽君
二〇一八年八月九日
证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2014-026
杭州顺网科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州顺网科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2014年4月23日在公司会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议由董事长华勇先生提议召开，本次会议的提议及通知于2014年4月17日以传真或邮件方式送达。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长华勇先生主持，与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议通过了《公司2014年第一季度报告的议案》
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，全票通过。
二、审议通过了《关于公司高级管理人员调整及聘任的议案》
因工作范围调整，经公司董事会讨论决定：聘任何正堂先生为公司副总经理，主管公司技术及研发工作（简历附后）；公司副总李德宏先生兼任公司财务总监；郑巧玲女士不再担任公司财务总监，任公司财务部经理。任期自董事会审议通过之日至本届董事会届满为止。
公司独立董事已发表独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，全票通过。
(以下无正文)
特此公告
杭州顺网科技股份有限公司董事会
2014年4月25日
何正堂先生简历
何正堂，男，1971年 8月出生，中国国籍，大专学历，工程师职称。何正堂先生２００６年１２月加InfowareLab（China）公司，担任公司Senior Director职位，负责公司新产品和战略方向研究；并参与Cybernaut(杭州赛伯乐投资管理咨询有限公司）有关项目的投资评估工作。2011年３月，加入杭州顺网科技股份有限公司，任职公司CTO，从事互联网娱乐平台研发管理工作。
截止公告日，何正堂先生未持有上市公司股份；与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
珠海格力电器股份有限公司
独立董事对调整董事会各专业委员会委员的独立意见
作为珠海格力电器股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、公司独立董事制度等规定要求，依照上市公司独立董事职责与权利，本着诚实信用、勤勉尽责精神，本人对公司董事会调整董事会各专业委员会委员的议案发表独立意见：
一、公司本次调整董事会三个专业委员会的成员组成是源于公司九届董事会成员出现变动及公司实际情况，是为了保证公司董事会下设三个专业委员会能够正常运作，表决程序合法有效，任职资格符合有关规定；
二、本次调整不存在损害公司中小股东利益的行为；
三、同意本次调整结果，并同意将该事项提交董事会审议。
独立董事：
贺小勇 唐国平 王如竹
二Ｏ一四年八月二十二日
证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2018-063福建海源自动化机械股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知于2018年6月8日以电子邮件、电话通知等方式发出。会议于2018年 6月 13日以现场方式召开。本次会议由监事会主席陈生先生召集，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。
公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》（2017年修订）等有关上市公司非公开发行股票的规定，对公司的实际情况逐项自查，认为公司符合现行法律法规中关于非公开发行股票的规定，具备非公开发行股票的条件，同意公司申请非公开发行股票。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、逐项审议通过《关于公司2018年非公开发行A股股票方案的议案》。
（一）发行股票的种类及面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）发行方式及发行时间
本次发行全部采取向特定对象非公开发行股票的方式，在中国证监会核准之日起6个月内选择适当时机向不超过10名特定对象发行股票。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）发行对象及认购方式
本次非公开发行对象为不超过 10名特定投资者，特定对象包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司（以其自有资金认购）、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合格投资者。所有发行对象将在公司取得本次发行核准批文后根据发行对象的申购报价情况，遵照价格优先原则确定。
本次非公开发行所有对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）发行数量
本次非公开发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的20%，以截至本公告出具日公司总股本 260,000,000股测算，本次非公开发行股票数量不超过52,000,000股。最终发行数量由公司董事会根据公司股东大会的授权、中国证监会相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销）协商确定。
若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的股票数量将作相应调整。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（五）发行价格与定价方式
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%。上述均价的计算公式为：定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。
如在定价基准日至发行日期间公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，将根据中国证监会有关规则对发行底价进行相应调整。最终发行价格将在公司取得本次发行核准批文后，按照《实施细则》的规定由股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）根据市场化询价情况协商确定。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（六）发行股份限售期
根据《管理办法》和《实施细则》等相关规定，发行对象认购的股份自本次发行结束之日起 12个月内不得转让。本次非公开发行的对象因由本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。本次非公开发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（七）募集资金投向
本次非公开发行拟募集资金总额不超过 80,000万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金将全部用于以下项目：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|投资项目|投资总额|募投资金|实施周期|
|1|汽车轻量化复合材料部件-义乌生产基地项目|93,137.00|80,000.00|24个月|

募集资金到位后，若本次实际募集资金净额低于计划投入项目的募集资金金额，不足部分本公司将通过自筹资金解决。在本次募集资金到位前，公司可选择根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后，再以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
公司已建立募集资金专项存储制度，本次非公开发行募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（八）本次发行前公司滚存利润分配
本次发行前公司滚存的未分配利润，由本次发行完成后的新老股东共享。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（九）决议有效期
本次非公开发行决议的有效期为本次非公开发行方案经公司股东大会审议
通过之日起12个月。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（十）本次非公开发行股票的上市地点
本次发行的股票将申请在深圳证券交易所上市。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议，并经中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。
三、审议通过《关于公司2018年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于公司2018年非公开发行A股股票预案的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于公司2018年非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《相关主体关于公司2018年非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2018年非公开
发行股票相关事宜的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
备查文件：《公司第四届监事会第十四次会议决议》
特此公告。
福建海源自动化机械股份有限公司监事会
二〇一八年六月十四日
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2015-【041】
上海百润香精香料股份有限公司
停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海百润香精香料股份有限公司（以下简称“公司”）拟变更子公司新的生产基地建设项目（以下简称“项目”）投资规模，投资规模预计从 2.8亿元增加到约5亿元，该投资规模变更将在原有项目规划的基础上增加一倍产能，同时改变产品结构，投资规模变更实施后预计增加公司年度合并营业收入约 20亿元，从投资规模和项目实施后的效果来看，都将对公司的经营产生重大影响，属于影响公司经营的重大事项；同时，该项目投资规模的变更，将涉及设计单位、设备供应商等外部单位，预计信息难以保密；由于在该项目投资规模变更的可行性分析论证中，将涉及原设计内容调整、论证，新设备供应商的选择和定制设备的技术参数可行性分析，以上内容尚存在不确定性，为保护广大投资者的利益，避免公司股票交易异常波动，根据深交所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：百润股份，证券代码：002568）于2015年7月9日开市起临时停牌，并于 2015年7月16日前通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
特此公告。
上海百润香精香料股份有限公司董事会
二〇一五年七月九日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2016-031安徽金禾实业股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于 2016年 3月 21日以电话、邮件的方式发出，并于 2016年 3月 27日下午 15:00在公司会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席刘瑞元先生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的监事以举手表决的方式通过了以下决议：
一、审议通过了《2015年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
二、审议通过了《2015年度报告及摘要》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
监事会对公司 2015年度报告的审核意见为：监事会认为董事会编制和审核公司《2015年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、审议通过了《2015年度财务决算报告》
经审核，监事会同意公司《2015年度财务决算报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
四、审议通过了《2016年度财务预算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
公司基于对2015年度经营情况的总结和对目前市场环境及对2016年经营形势的分析，预计公司 2016年销售收入为 358,820万元，同比增长7.66%；扣除非经常性损益后的净利润为20,779万元，同比上年增长13.38%。上述数据只是公司对2016年经营情况的一种预算，并不代表公司对2016年经营业绩的相关承诺，请广大投资者注意投资风险。
经审核，监事会同意公司《2016年度财务预算报告》。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
五、审议通过了《2015年度利润分配预案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经核查，监事会认为：公司 2015年度利润分配预案，符合公司实际情况，有利于公司发展，不存在损害公司及股东利益情况，同意将该议案提请公司年度股东大会予以审议。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
六、审议通过了《董事会 2015年度公司内部控制自我评价报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
监事会对《董事会2015年度内部控制自我评价报告》无异议。
七、审议通过了《2015年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2015年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2015年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于公司预计 2016年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司监事会
二〇一六年三月二十八日
备查文件：
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2015-22
重庆智飞生物制品股份有限公司
关于AC结合疫苗恢复上市的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
公司自主研发的A群C群脑膜炎球菌结合疫苗（以下简称“AC结合疫苗”，商品名“盟纳康”）恢复生产，并于近日取得中国食品药品检定研究院生物制品批签发合格证，投放上市。该疫苗产品批准文号为“国药准字S20070018”，于 2003年 4月 23日申请临床，2006年 7月申请生产文号，2007年 8月获得药品批准文号， 2008年 6月上市销售，后因生产原料供应原因，该产品持续 4年处于无销售状态。
（详见公司公告2011-40号）
现公司成功以自产原料替代采购原料恢复该产品生产，在通过各地疾病预防控制中心采购流程后，将陆续进入当地疫苗流通应用领域。
二、对业绩的影响
1、该产品 2009年、2010年的销售收入分别为 4502.7万元、2755.31万元，毛利率在90%以上，预计该产品的复产对公司2015年业绩有一定积极影响；
2、该产品将与 Hib疫苗、AC-Hib三联疫苗形成协同作用，充分满足多层次的市场需求，增强市场竞争能力和可持续发展能力。
三、风险提示
尽管公司在疫苗领域有较好的市场基础，但该产品的复产最终能实现的销售成果仍有待市场检验，具有一定的不确定性。
敬请投资者注意投资风险，谨慎投资。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会2015年5月12日
证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2019-088北京君正集成电路股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 12月27日，北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”或“北京君正”）召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司向关联方租赁闲置办公用房的议案》，因该事项涉及关联交易，现将基本内容披露如下：
一、关联交易概述
1、本次关联交易内容
北京君正拟将部分闲置办公用房租赁给北京华如科技股份有限公司（以下简称“华如科技”），并拟与华如科技签订《房屋租赁合同》，预计涉及关联交易总金额不超过2,400万元。
2、关联关系
李杰、刘强系北京君正控股股东暨实际控制人。李杰担任北京君正董事，同时系华如科技法定代表人、董事长、实际控制人及股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《北京君正集成电路股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关法律、法规的规定，本次交易构成公司的关联交易。
3、本次关联交易经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，公司关联董事李杰回避表决，独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见和独立意见。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
4、该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
关联方：北京华如科技股份有限公司
统一社会信用代码：91110108587705789X
类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
住所：北京市海淀区西北旺东路 10号院东区 14号楼君正大厦 B座三层 301-305室、四层401-410室
法定代表人：李杰
注册资本：6786万元
经营范围：技术开发；技术转让；技术咨询；技术服务；计算机技术培训；
计算机系统服务；生产销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备；销售自行开发后的产品、电子产品。
主要股东或和实际控制人：华如科技主要股东为李杰、韩超、刘旭凌和华如志远，实际控制人为李杰、韩超。
2、历史沿革及业务情况
华如科技成立于2011年11月 23日，注册资本3,000万元，实缴出资600万元；2012年12月，实缴出资增至 900万元；2013年11月，实缴出资增至 3,000万元。2015年 8月，华如科技增资至 3,700万元。2016年 8月，华如科技增资至3912万元。2016年12月，华如科技实施半年度权益分派，总股本增至5,868万股。2017年6月，华如科技增资至6,188万元。2018年 12月，华如科技增资至6,786万元。
华如科技成立以来一直专注于仿真、虚拟现实和数据应用技术等产品，产品或服务的主要消费群体为军队和国防工业企业，少量来自旅游、能源等服务性行业企业。
华如科技2018年度的主营业务收入24,566.69万元，净利润5,646.33万元；
截至2018年 12月31日的总资产44,086.83万元，净资产37,759.52万元。截至 2019年6月 30日的净资产35,882.54万元。
3、履约能力
华如科技依法存续且经营正常，其资信状况良好，具有良好的履约能力，公司认为其履约不存在重大不确定性。
三、交易的定价政策及定价依据
交易的定价标准综合考虑付款条件和租赁年限等因素，根据市场公允价格确定，不存在损害公司和股东利益的情况，不存在利益转移的情况，符合公司的实际情况，有利于提高公司资产的利用率和收益率。
四、交易协议的主要内容
1、房屋基本情况：公司将坐落于北京市海淀区西北旺东路10号院东区 14号一层 B101-B110房间、二层 B201-B210房间、三层 B301-B305房间、四层 B401-B410房间（以下简称“出租房屋”）出租给华如科技，出租房屋用途为研发及办公用房。
2、租赁期限：出租房屋的租赁期限为2020年1月1日至2022年12月 31日，共计 3年。双方约定，合同期两年内房屋租金价格不变，第三年价格上浮范围为5%-8%。
3、租金：出租房屋的年租金含税总金额约为人民币 715.83万元，支付租金的周期以季度为计算单位，华如科技应在每自然季度开始时提前5日，向北京君正预先支付下一季度租金。除双方另有约定，华如科技应在《房屋租赁合同》规定的付款期限内，按要求将应支付的款项汇入北京君正指定的银行账户内。
4、《房屋租赁合同》自董事会审议通过后将尽快签署。
五、对公司的影响
本次关联交易属于公司日常关联交易，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司独立性，没有损害广大中小股东的利益。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日，公司与华如科技累计已发生的关联交易金额为703.37万元，均为公司将办公用房出租给华如科技发生的关联交易。
七、独立董事事前认可和独立意见
公司第四届董事会第十一次会议召开前，独立董事对公司本次会议拟审议的向关联方租赁闲置办公用房的相关文件进行了认真审阅，并发表事前认可意见如下：本次拟提交公司董事会审议的《关于公司向关联方租赁闲置办公用房的议案》符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及其他相关法律、法规及规范性文件的规定及要求。
综上，全体独立董事一致同意将本次相关议案提交公司第四届董事会第十
一次会议审议。
上述议案提交董事会审议时，独立董事发表独立意见如下：公司拟将部分闲置办公用房租赁给公司关联方华如科技的事项，符合公司的实际情况，有利于提高公司资产的利用率和收益率；同时，租赁价格的定价标准是根据市场公允价格确定，不存在损害公司和股东利益的行为。公司董事会审议该议案时履行了必要的审议程序，表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
因此，全体独立董事一致同意公司董事会审议的《关于公司向关联方租赁闲置办公用房的议案》。
八、备查文件
1、董事会决议
2、独立董事关于公司向关联方租赁闲置办公用房的事前认可意见
3、独立董事关于公司向关联方租赁闲置办公用房的独立意见
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司董事会二○一九年十二月三十日
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2016-014孚日集团股份有限公司
关于控股股东及实际控制人承诺认购配股股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，孚日集团股份有限公司（以下简称“本公司”）的控股股东孚日控股集团股份有限公司（以下简称“孚日控股”）以及本公司实际控制人孙日贵先生，向本公司出具了关于认购本公司2016年配股股票的承诺函。
孚日控股及孙日贵先生承诺将按照其持股比例，以现金全额认购公司于2016年 3月 30日第五届董事会第十一次会议审议通过的 2016年配股方案中的可配股票。
该认购承诺需待公司本次配股方案获股东大会审议通过，并报经中国证券监督管理委员会核准后方可履行。
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2017-031
潍柴动力股份有限公司
四届六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）于2017年8月30日下午15:30，在山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197号甲公司会议室召开了四届六次董事会会议（下称“本次会议”）。
本次会议于 2017年 8月 15日以电子邮件或专人送达方式发出通知。
会议由董事张泉先生主持。应出席会议董事 14名，实际出席会议董事 14名，其中 5名董事亲自出席会议，董事谭旭光、徐新玉均书面委托董事张泉，董事江奎、孙少军均书面委托董事王曰普，董事袁宏明、独立董事张忠均书面委托独立董事王贡勇，董事严鉴铂书面委托独立董事李洪武，董事 GordonRiske、独立董事宁向东均书面委托独立董事卢毅代为投票和行使表决权。经审查，董事谭旭光、江奎、徐新玉、孙少军、袁宏明、严鉴铂、GordonRiske、张忠、宁向东的授权委托合法有效，本次会议参会董事人数超过公司董事会成员半数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。会议以现场举手投票方式表决，合法有效通过如下决议：
一、审议及批准公司 2017年半年度报告全文及摘要的议案
本议案实际投票人数 14人，其中 14票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过公司 2017年半年度报告全文及摘要。
二、审议及批准关于修订公司及其附属公司向潍柴控股集团有限公司及其附属（关联）公司销售柴油机、柴油机零部件、原材料、半成品
及相关产品和提供加工服务关联交易协议的议案
关联董事谭旭光、江奎、张泉、徐新玉、孙少军回避表决该事项。
本议案实际投票人数 9人，其中 9票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
上述交易内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《日常持续性关联交易公告》。
三、审议及批准关于公司会计政策变更的议案
本议案实际投票人数 14人，其中 14票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
上述事项具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。
四、审议及批准公司实施 2017年中期利润分配的议案
根据《公司章程》相关规定及 2016年度股东周年大会对董事会的授权，董事会决议实施 2017年中期利润分配方案，以公司总股本 7,997,238,556股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 1.50元（含税），不实施公积金转增股本。
本议案实际投票人数 14人，其中 14票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
五、审议及批准关于公司境外全资子公司进行衍生品交易的议案
本议案实际投票人数 14人，其中 14票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
上述交易具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于境外全资子公司进行衍生品交易的公告》。
六、审议及批准关于山东重工集团财务有限公司 2017年上半年风险评估报告的议案
本议案关联董事谭旭光、江奎回避表决。
本议案实际投票人数 12人，其中 12票赞成，0票反对，0票弃权，
决议通过本议案。
上述报告内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《山东重工集团财务有限公司 2017年上半年风险评估报告》。
七、审议及批准关于公司及其控股子公司与关联方共同增资山东重工集团财务有限公司暨关联交易的议案
本议案关联董事谭旭光、王曰普、江奎、张泉、徐新玉、孙少军回避表决。
本议案实际投票人数 8人，其中 8票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
上述交易具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司及其控股子公司与关联方共同增资暨关联交易的公告》。
八、审议及批准关于公司 2017年上半年计提资产减值准备的议案
本议案实际投票人数 14人，其中 14票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
上述议案具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2017年上半年计提资产减值准备的公告》。
特此公告。
潍柴动力股份有限公司董事会
二〇一七年八月三十日
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2016-074广东宜通世纪科技股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于 2016年 8月 8日上午在成都市世外桃源酒店 27楼会议室（四川省成都市武侯区科华北路69号）以现场表决方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由公司监事会主席雷鸣先生主持。
经出席会议监事讨论并投票表决，一致通过以下议案：
1、《2016年半年度报告及其摘要》
公司监事会根据《证券法》等相关规定，对公司编制的 2016年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：
(1)公司2016年半年度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》的各项规定。
(2)公司 2016年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息充分反映了公司2016年半年度的经营管理和财务状况。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2、《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司监事会2016年8月8日
广东新劲刚新材料科技股份有限公司
关于内幕信息知情人股票交易的自查报告
广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“上市公司”“本公司”“新劲刚”）拟向广东宽普科技股份有限公司全体股东（以下简称“交易对方”）以发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产的方式购买广东宽普科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权（以下简称“本次重组项目”），并于2019年1月23日发布《关于重大资产重组停牌的公告》并停牌。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》《关于强化上市公司并购重组内幕交易防控相关问题与解答》（2019年 2月 11日）等法律、法规的规定，上市公司对本次重组相关方及其有关人员进行了内幕信息知情人登记及自查工作，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请了查询。本次自查的相关情况如下：
一、本次交易的内幕信息知情人自查期间
本次交易的内幕知情人的自查期间为：上市公司首次披露重组事项或就本次重组申请股票停牌（孰早）前 6个月（即 2018年 7月 23日）至披露《广东新劲刚新材料科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（即2019年3月28日）。
二、本次交易的内幕信息知情人核查范围
本次交易的内幕信息知情人核查范围为：
1、上市公司及其董事、监事、高级管理人员；
2、标的公司及其董事、监事、高级管理人员；
咨询有限公司，前述中介机构经办人员；
4、其他内幕信息知情人。
三、本次交易相关人员买卖股票的情况
（一）自然人买卖上市公司股票情况
在自查期间，除王振明先生外，其他自然人核查对象在核查期间均不存在买卖新劲刚股票的情形，王振明先生买卖上市公司股票情况如下：
2018年 5月 22日，上市公司披露了《关于部分董事、高级管理人员减持计划的预披露公告》（以下简称“预披露公告”，公告编号：2018-044），公司董事兼副总经理王振明先生计划在 2018年 6月 12日至 2018年 12月 11日期间，以集中竞价方式减持公司股份不超过 367,666股（占公司总股本比例0.37%），自发布减持预披露公告日至本报告书出具日，王振明先生因个人资金需求，减持股份情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|减持方式|减持日期|减持数量|占总股本比例|
|集中竞价交易|2018.07.27|59,600股|0.0596%|

上述股东减持股份来源为公司首次公开发行前已发行的股份（包括首次公开发行股票及资本公积金转增股本部分）。减持前后持股情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股份性质|本次减持前持有股份|||
||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|
|合计持有股份|1,470,667|1.47%|1,411,067|
|其中：无限售条件股份|367,667|0.37%|308,067|
|有限售条件股份|1,103,000|1.10%|1,103,000|

（二）相关机构买卖上市公司股票情况
在自查期间，机构核查对象在核查期间均不存在买卖新劲刚股票的情形，除下列情形外，其他机构核查对象在核查期间期末不存在持有新劲刚股票的情形：
||
|-|
|持股数量（股）|
|1,800.00|

民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户主要用于向客户提供融资融券服务，非民生证券股份有限公司自营部门或资产管理部门用于买卖股票的账户。自查期间内，民生证券股份有限公司的自营部门、资产管理部门等均未持有或买卖上市公司股票。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东新劲刚新材料科技股份有限公司关于内幕信息知情人股票交易的自查报告》之签署页）
广东新劲刚新材料科技股份有限公司2019年3月28日
独立董事关于相关事项的独立意见北京合康新能科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
作为北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规及规章制度的规定，公司独立董事对相关事项进行了认真的审议并发表独立意见如下：
一、 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明
我们根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《创业板信息披露业务备忘录第 10号-定期报告相关事项（2016年 12月修订）》等相关文件的规定，对报告期内公司控股股东及关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真的核查,现发表专项说明如下:
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
2、公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。截至报告期末，公司不存在任何对外担保情况。
报告期内的各项担保均已按照《公司章程》及公司《对外担保管理制度》的规定履行了相应审批程序。公司及其下属子公司无逾期对外担保情况，也无违规对外担保情况。
二、 关于2017年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见
经审阅公司《2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，我们认为：上述报告客观、真实地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。公司募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定的要求，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在改
独立董事关于相关事项的独立意见变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，募集资金的使用履行了必要的审批程序。
三、独立董事关于公司预计2017年度关联交易的独立意见
1、公司与北京华川卓越投资有限公司关联公司日常关联交易是公司为实现经营发展目标所发生的，具备客观合理性，遵循了公平、公允的原则及诚信原则，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
2、公司2017年度日常关联交易按照市场价格定价，符合“公平、公正、公允”的原则，符合公司和全体股东的利益，符合相关法律、法规的规定。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。
3、公司2017年度日常关联交易计划是在平等、自愿、等价、有偿为原则的基础上制订的，有关交易事项提交本次董事会审议前已经征求我们的意见，并经本次董事会审议通过，履行了必要的法律程序。董事会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。
四、独立董事关于补选董事的独立意见
鉴于原董事长刘锦成，因个人原因，已经辞去董事会董事职务。为保证董事会工作的顺利进行，公司股东刘锦成提名刘松艳先生为公司董事会董事候选人，我们作为公司的独立董事，充分了解被提名人学历、工作经历、专业背景等情况后认为：
被提名人不存在《公司法》第147条规定的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情形，被提名人具有董事职责要求的相应能力，具备担任公司董事的资格，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事候选人提名程序合法有效。
我们同意刘松艳先生为公司董事会董事候选人。
五、独立董事关于变更会计政策的独立意见
经核查，本次公司会计政策变更符合会计准则的相关规定，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规范性文件规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
独立董事关于相关事项的独立意见六、独立董事关于转让控股子公司股权的独立意见
公司本次出售北京畅的科技开发有限公司股权有利于公司优化战略布局，提高资产流动性和回报率，符合维护全体股东利益的需要，符合公司实际经营情况及发展需求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，一致同意公司转让控股子公司股权事宜。
七、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
经认真审阅刘文洲先生的简历及相关资料，刘文洲先生具备履行公司副总经理职责所需的管理经验、专业知识和能力，具有良好的职业道德和个人品德；公司高级管理人员的聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。未发现其有《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
综上，同意公司聘任刘文洲先生担任公司高级管理人员。
（以下无正文）
独立董事关于相关事项的独立意见（本页无正文，为《北京合康新能科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：宋进军
王震坡
王世海
2017年8月27日
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2015-016
东莞市搜于特服装股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
东莞市搜于特服装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 10日在公司会议室举行了公司第三届董事会第十六次会议（以下简称“会议”），会议通知于 2015年 3月 6日以书面形式向全体董事发出。本次会议采用现场与通讯相结合方式召开并作出决议。本次会议由公司董事长马鸿先生召集和主持，本次会议应到董事7人，实到7人，董事长马鸿、伍骏、廖岗岩3人出席现场会议，董事马少贤、独立董事王鸿远、刘岳屏、马卓檀4人以通讯方式参会并表决，公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。与会董事经审议以投票方式表决通过如下决议。
7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议并通过《东莞市搜于特服装股份有限公司关于投资入股广州市汇美服装有限公司的议案》。
同意公司与广州市汇美服装有限公司、方建华、单钰芳、北京和谐成长投资中心（有限合伙）、珠海汇承投资中心（有限合伙）、新疆宜信股权投资有限合伙企业、新疆阳爵名光股权投资合伙企业（有限合伙）、沈忆、石武泉、吴军镝签署《关于广州市汇美服装有限公司的股权转让和增资认购之协议》。公司通过受让原有股权和认购新增股权相结合的方式，以自有资金 32,405.16万元人民币战略入股广州市汇美服装有限公司。本次股权转让和增资完成后，公司将持有广州市汇美服装有限公司注册资本的25.2038%。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2015-017：搜于特对外投资公告》。
东莞市搜于特服装股份有限公司董事会
2015年3月11日
证券代码： 000811 证券简称：烟台冰轮 公告编号：2016-032
烟台冰轮股份有限公司关于召开2016年
第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次:2016年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人:烟台冰轮股份有限公司董事会
公司2016年第九次董事会会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》
3．会议召开的合法、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4．会议召开的日期、时间
现场会议召开时间为：2016年11月15日（星期二）14:45。
网络投票时间为：2016年 11月 14日—2016年 11月 15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 11月 15日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年11月14日15:00至2016年11月15日15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
本次股东大会的股权登记日:2016年11月7日
于股权登记日2016年11月7日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7．会议地点
现场会议的地点：烟台市芝罘区冰轮路1号本公司二楼会议室。
二、会议审议事项
《关于控股子公司改制为股份有限公司并申请在新三板挂牌的议案》
以上议案内容详见 2016年 10月 26日的《中国证券报》、《证券时报》及 www.cninfo.com.cn网站。
三、会议登记方法
1.登记方式：现场登记
2.登记时间：2016年11月14日（8：30-11：30，14：00-17：00）
3.登记地点：公司证券部
4.登记和表决时提交文件的要求：个人股东持证券帐户卡和本人身份证；
委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡。法人股东的法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券帐户卡及法人营业执照；法人股东的法定代表人委托代理人出席的，持本人身份证、法人股东的证券帐户卡及其法定代表人依法出具的书面委托书。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件2。
五、其他事项
1.会议联系人：孙秀欣、刘莉
电话：0535-6697075，6243558
传真：0535-6243558
2.会议费用：与会者食宿、交通费自理。
六、备查文件
烟台冰轮股份有限公司董事会2016年第九次会议决议
烟台冰轮股份有限公司董事会
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）为本人（本单位）代表出席 2016年 11月15日召开的烟台冰轮股份有限公司2016年第一次临时股东大会及其续行集会或延期会议，并按以下投票指示代为行使表决权。本人对审议事项未作具体指示的，代理人有权按照自己的意思表决。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|审议事项|表决结果|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于控股子公司改制为股份有限公司并申请在新三板挂牌的议案》||||

委托人签名/盖章：
委托人股东帐号：
委托人持股数额：
委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
受托人签名：
受托人身份证号码：
注：本授权委托书剪报或复制均有效。
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360811”，投票简称为“冰轮投票”。
2.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议 案 序||议案名称||议案|
||号||||编码|
|总议案||除累积投票议案外的所有议案||100||
|议案1||《关于控股子公司改制为股份有限公司并申请在新三板挂牌的议案》||1.00||

（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年 11月 15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 11月 14日下午3：00，结束
时间为2016年11月15日下午3：00。
网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2018—021湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
关于拟重新申请注册发行超短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）为拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，满足公司快速发展对资金的需求，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等有关规定，经公司2015年度股东大会审议通过，向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）注册了 15亿元人民币的超短期融资券，注册日期2016年8月25日，有效期2年，目前尚未发行。鉴于上述超短期融资券的注册有效期即将到期，若到期前仍未发行，则公司拟在其到期后重新申请注册发行不超过 15亿元（含15亿元）人民币的超短期融资券。
一、前次超短期融资券的注册和发行情况
经公司2015年度股东大会审议通过，公司向交易商协会申请注册发行不超过 15亿元（含15亿元）人民币的超短期融资券。
2016年8月25日，交易商协会向公司出具了注册金额为15亿元人民币的《接受注册通知书》（中市协注[2016]SCP243号），有效期2年，注册有效期截至2018年8月24日。目前上述额度尚未发行。
二、本次拟重新申请注册发行超短期融资券的方案
1、发行人：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司；
2、注册发行额度：不超过 15亿元人民币（含15亿元，最终的注册发行额度将以交易商协会《接受注册通知书》中载明的额度为准；
3、发行期限：具体发行期限根据公司实际经营情况确定，每期最长不超过 270天；
4、发行利率：将按照市场情况确定；
5、发行日期：根据公司实际经营情况，在交易商协会注册有效期内一次性或分期发行；
6、发行方式：采用承销方式，由承销商在全国银行间债券市场公开发行；
7、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）；
8、募集资金用途：募集资金按照相关法规及监管部门要求使用（包括但不限于偿还银行贷款、补充营运资金等）；
9、决议有效期：本次发行超短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，相
关决议在本次发行超短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。
三、本次注册发行超短期融资券需提请股东大会授权事项
为更好把握超短期融资券的发行时机，提高融资效率，公司董事会拟提请股东大会授权公司董事长根据公司资金需要、业务情况以及市场条件，全权决定和办理注册、发行及上市的具体事宜，主要包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，决定本次超短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次超短期融资券的发行条款，包括发行额度、发行期限、发行期数、发行利率、发行方式、承销商的选择、承销方式、募集资金用途等与发行条款有关的所有事宜；
2、聘请中介机构，办理本次超短期融资券发行申报事宜；
3、签署必要的文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等；
4、办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续、发行及交易流通等有关事项手续；
5、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
6、办理与本次超短期融资券有关的其他事项；
7、本次授权有效期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
上述事宜已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，公司独立董事对拟重新申请注册发行超短期融资券事项发表了同意的独立意见，该议案需提请公司股东大会审议。
公司超短期融资券的发行，尚需获得交易商协会的注册，并在交易商协会接受发行注册后实施。本次重新申请注册发行超短期融资券的事宜是否获得注册具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会 2018年4月27日