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证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2018-122深圳大通实业股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议的召开情况
1、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2018年11月5日（星期一）14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年11月 5日9:30－11:30，13:00－15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2018年 11月4日15:00至2018年11月5日15:00期间的任意时间。
2、会议召开及投票方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
3、会议地点：青岛市经济技术开发区珠江路与井冈山路路口傲海星城会议室4、会议召集人：公司董事会，经公司第九届董事会第三十九次会议审议通过，决定召开2018年第四次临时股东大会。
5、会议主持人：公司副董事长
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳大通实业股份有限公司章程》等法律、法规、规章及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托的代表共计 5人，代表股份287,310,900股，占上市公司总股份的54.9586％。
出席现场会议的股东及股东授权委托的代表共计 3人，代表股份 287,261,700
股，占上市公司总股份的54.9491％。
参与网络投票的股东共计 2人，代表股份 49,200股，占上市公司总股份的0.0094％。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，山东慧勤律师事务所冯恩杰律师、魏位律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
四、提案的审议和表决情况
本次会议审议的提案由公司第九届董事会第三十九次会议、第九届监事会第十六次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
提案1：关于修订《公司章程》的提案
表决情况：
同意287,310,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.99997％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.00003％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意49,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.7967％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2033％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果：本议案以特别决议通过，即由出席会议股东所持有效表决权的 2/3以上通过。
提案2：关于修订《董事会议事规则》的提案
表决情况：
同意287,310,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.99997％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.00003％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意49,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.7967％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2033％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果：提案通过。
提案3：关于修订《监事会议事规则》的提案
表决情况：
同意287,310,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.99997％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.00003％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意49,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.7967％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2033％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果：提案通过。
提案4：关于修订《股东大会议事规则》的提案
表决情况：
同意287,310,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.99997％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.00003％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意49,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.7967％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2033％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果：提案通过。
提案5：关于选举黄艳红女士为非独立董事的提案
表决情况：
同意287,310,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.99997％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.00003％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意49,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.7967％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2033％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果：提案通过。
提案6：关于选举樊培银先生为独立董事的提案
表决情况：
同意287,310,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.99997％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.00003％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意49,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.7967％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2033％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果：提案通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所：山东慧勤律师事务所
2、见证律师：冯恩杰、魏位
3、结论性意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序等事宜符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定,表决结果合法有效。
特此公告。
深圳大通实业股份有限公司董事会2018年11月5日
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2016-025上海永利带业股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”或“永利股份”）于2016年3月28日在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第九次会议。公司于2016年3月17日以电子邮件及传真形式通知了全体监事，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议由监事会主席陈志良主持，经全体监事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《2015年度监事会工作报告》（表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权）
《2015年度监事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
二、审议通过了《2015年度审计报告》（表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权）
《2015年度审计报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、审议通过了《2015年度财务决算报告》（表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权）
经审核，公司监事会认为：公司《2015年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2015年度财务状况及经营成果。《2015年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
四、审议通过了《2015年年度报告及摘要》（表决结果：3票赞成，0票反
对，0票弃权）
经审核，公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司2015年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
五、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》（表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权）
经审核，公司监事会认为：根据《企业内部控制基本规范》以及其他控制标准，公司已根据实际情况初步建立了满足营运需要的各项内部控制制度，并已覆盖了公司运营的各层面和主要环节，形成了较为规范的内控管理体系，公司《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2015年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
六、审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》（表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权）
经审核，公司监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
七、审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》（表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权）
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）的《审计报告》大华审字【2016】003900号，公司2015年年初未分配利润为207,532,354.79元，2015年执行2014年度的利润分配方案向公司股东分配现金股利 16,152,480.00元，2015年度公司
实现归属于上市公司股东的净利润 93,922,573.94元，按2015年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 4,377,357.93元后，截至 2015年 12月 31日，公司合并报表可供分配利润为 280,925,090.80元，母公司可供分配利润为155,522,150.24元。
经监事会审议，同意公司拟定的 2015年度的利润分配预案：以公司 2015年12月31日的总股本204,722,886股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金20,472,288.60元，剩余未分配利润结转下一年度。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议并经审议通过后实施。
八、审议通过了《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》（表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权）
大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构，该事务所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为本公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，同意续聘该事务所为本公司 2016年度审计机构，并授权董事长结合审计机构的工作质量和市场行情确定年度审计费用。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》（表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权）
基于公司高级管理人员的经营管理能力和 2015年度的绩效考核结果，同意2016年公司高级管理人员薪酬（税前）为：
（一）公司高级管理人员薪酬总额根据年度考核结果最终确定；
（二）2016年高管基本工资如下：总经理史佩浩基本工资 2.5万元/月；财务总监于成磊基本工资 3.3万元/月；常务副总经理、董事会秘书恽黎明基本工资2.4万元/月；副总经理王亦宜基本工资2.2万元/月；
（三）公司高级管理人员向公司领取的薪酬均为税前收入，个人所得税由公司根据税法规定由公司统一代扣代缴。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司监事会
证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2017012
神州高铁技术股份有限公司
关于公司 2017年理财管理计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”、“神州高铁”）于 2017年 1月23日召开第十二届董事会2017年度第二次临时会议，审议通过了《关于公司2017年理财管理计划的议案》，同意公司及下属子公司在保证正常经营活动及资金安全的前提下，使用暂时闲置的不超过 14亿元人民币自有资金进行风险较低的短期理财管理。具体情况公告如下：
一、理财管理计划基本情况
1、资金来源：公司及下属子公司暂时闲置的自有资金。
2、资金额度：使用不超过14亿元人民币进行低风险的理财管理，在14亿元额度内，资金可滚动使用。该额度包含目前已用于理财管理的资金。
3、产品种类：国债逆回购以及购买风险较低、期限不超过12个月的理财产品，包括但不限于银行、证券公司等发行的基金、资管计划、信托计划等。
4、有效期限：自本议案经董事会审议通过之日起12个月内。
5、实施方式：公司董事会授权公司董事长对本计划项下的具体产品进行审批，经批准的产品由具体实施单位的法定代表人或授权代表签署相关合同等文件；
银行发行的理财产品由公司财务部负责组织实施，非银行金融机构发行的理财产品由公司董事会办公室负责组织实施。
6、信息披露：公司根据深圳证券交易所的相关规定，定期披露理财管理计划的实施情况。
二、理财风险及风险控制措施
1、理财风险：尽管公司选择风险较低的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除理财收益受到市场波动的影响。
（1）本计划项下具体产品的实施决策，需经公司董事长审批后，由具体实施单位的法定代表人或授权代表签署相关合同等文件；
（2）根据公司不同部门专业知识及专业能力的特点，分工负责不同类型产品及业务的实施，其中银行发行的理财产品由公司财务部负责，非银行金融机构发行的理财产品由公司董事会办公室负责；
（3）具体实施单位的财务部门负责对理财资金的使用与保管情况进行日常监督，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施；
（4）公司审计部门负责不定期对资金使用情况进行审计、核实，控制理财风险；
（5）公司定期向董事会、监事会报告理财资金的使用和管理情况，公司监事会、独立董事有权对理财资金的使用和管理情况进行监督和检查，必要时可聘请专业机构进行审计；
（6）公司根据深圳证券交易所的相关规定，定期披露理财管理计划的实施情况。
三、对公司日常经营的影响
1、公司本次使用暂时闲置自有资金进行风险较低的短期理财管理，是在确保公司正常经营所需资金和保证资金安全的前提下进行的，不影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的短期理财，公司能够获得一定的理财收益，从而提高资金使用效率、降低财务费用，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的回报，不会损害公司股东利益。
四、独立董事、监事会出具的意见
1、独立董事出具的独立意见
公司及下属子公司本次使用不超过 14亿元自有资金进行理财管理，以不影响正常经营活动及资金安全为前提，能够有效的保证资金安全，控制理财风险，有利于提高资金使用效率和收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，同意公司及下属子公司使用暂时闲置的自有资金进行理财管理。
经审核，监事会认为在保证日常运营和资金安全的前提下，公司及下属子公司使用部分暂时闲置自有资金进行理财管理，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的理财管理，有利于提高资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平。董事会对该事项的表决程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，符合公司及全体股东利益。同意公司及下属子公司使用暂时闲置的不超过14亿元自有资金进行理财管理。
五、独立财务顾问意见
独立财务顾问及财务顾问主办人对公司及下属子公司使用闲置自有资金进行理财管理相关事项进行了核查。经核查，独立财务顾问认为，公司本次使用不超过14亿元人民币闲置自有资金进行理财管理的事项已经第十二届董事会2017年度第二次临时会议、公司第十二届监事会 2017年第一次临时会议审议通过，且公司全体独立董事对此事项发表了同意意见，决策程序合法合规，符合《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
六、备查文件
1、公司第十二届董事会2017年第二次临时会议决议；
2、公司第十二届监事会2017年第一次临时会议决议；
3、独立董事关于第十二届董事会2017年度第二次临时会议相关事项的独立意见；
4、民生证券股份有限公司关于神州高铁技术股份有限公司使用闲置自有资金进行理财管理的核查意见；
5、深交所要求的其他资料。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会2017年1月24日
证券代码：000966 证券简称：长源电力 编号：2015－014
国电长源电力股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
公司第七届监事会第十四次会议于2015年3月17日在武汉市洪山区徐东大街 113号本公司办公地国电大厦 29楼会议室以现场方式召开。会议通知于 3月6日以专人送达或邮件方式发出。会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席赵虎先生主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议经举手投票表决，作出了以下决议：
1.审议通过了关于公司煤业资产计提资产减值准备的议案
会议同意对公司煤业资产计提资产减值准备，本次对公司计提的资产减值准备程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》的相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况。公司于2015年1月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公告的《2014年度业绩预告》（公告编号2015-002）中披露的公司 2014年度业绩预计数已包含上述计提资产减值准备对公司的影响。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于公司控参股公司计提减值准备的公告》（公告编号：2015-007）。
本议案需提交股东大会审议。
2.关于烟气脱硝、脱硫改造拆除相关固定资产报废的议案
为使公司火力发电燃煤机组大气污染物排放标准符合国家有关规定，公司控股子公司国电长源荆门发电有限公司（以下简称荆门公司）对其两台 60万千瓦级火力发电机组进行了烟气脱硝改造。在改造过程中，拆除了引风机等固定资产。
公司全资子公司国电长源汉川第一发电有限公司（以下简称汉川一发）对其两台 30万千瓦级火力发电机组进行了脱硫提效增容改造，拆除更换了增压风机等设备。以上已拆除资产原值合计5,640.98万元，已提折旧1,617.39万元，资产净值 4,023.59万元。鉴于荆门公司和汉川一发脱硝、脱硫改造拆除的资产设备属于技术改造淘汰设备，无法作为备品备件继续使用，会议同意对上述资产按照有关规定进行报废处置，并将上述资产报废净损失4,023.59万元计入2014年度损益。公司于2015年1月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公告的《2014年度业绩预告》（公告编号2015-002）中披露的公司 2014年度业绩预计数已包含上述资产报废对公司的影响。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
3.审议通过了关于应收款项核销的议案
经公司对所属企业应收款项进行清查，发现公司所属荆门公司PVC项目前期费 80.46万元、汉川一应收武汉伍洲商贸有限公司 2.93万元、国电长源荆州热电有限公司预付武汉标达经贸有限公司煤款65.82万元（因其所供煤碳亏吨亏卡形成）、国电长源沙市热电厂应收热费12.88万元和其他应收款222.81万元（1993年湖北省电力公司组织开展自组煤发电项目前期费用 193.52万元，应收江津有限责任公司工程尾款 29.29万元），因项目终止、债务人注销等原因，经多方催讨无果，上述应收款项已形成呆死账，造成了真实的资产损失，鉴于此，会议同意公司按照《企业会计准则》的有关规定，对上述费用采取核销处理。以上拟核销应收款项共计384.90万元，截止2014年12月31日，公司已累计计提坏账准备235.90万元，以上事项核销后预计减少公司2014年度净利润149万元。公司于2015年1月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公告的《2014年度业绩预告》（公告编号2015-002）中披露的公司 2014年度业绩预计数已包含上述应收款项核销对公司的影响。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4.关于公司2015年度存、贷款关联交易预计的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于公司2015年度存、贷款关联交易预计公告》（公告编号：2015-008）。
本议案尚需提交股东大会审议。
5.关于公司2015年度预计接受关联方财务资助的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于公司2015年度接受关联方财务资助的关联交易预计公告》（公告编号：2015-009）。
本议案尚需提交股东大会审议。
6.关于签订金融服务协议关联交易的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《金融服务协议》。
本议案尚需提交股东大会审议。
7.关于2015年公司出租物业和财产保险关联交易的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于公司2015年度出租物业和财产保险的关联交易预计公告》（公告编号：2015-010）。
本议案尚需提交股东大会审议。
8.关于公司2015年度日常性关联交易预计的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于公司2015年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2015-011）。
本议案需提交股东大会审议。
9.关于公司所属企业脱硝特许经营关联交易的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于公司所属企业 2015年度脱硝特许经营的关联交易预计公告》（公告编号：2015-012）。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
公司第七届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
国电长源电力股份有限公司监事会 2015年3月18日
证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2015－040海宁中国皮革城股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年年度权益分派方案已获2015年4月27日召开的公司2014年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,120,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.20元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.08元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.14元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.18元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.06元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分派方案一致。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日：2015年6月24日，除权除息日：2015年6月25日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年6月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 6月25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****442|海宁市资产经营公司|
|2|08*****880|海宁市市场开发服务中心|
|3|08*****212|宏达高科控股股份有限公司|
|4|08*****448|浙江卡森实业集团有限公司|

五、咨询机构：
咨询地址：公司投资证券部
咨询联系人：杨克琪
咨询电话：0573-87217777
传真电话：0573-87217999
六、备查文件
1、公司2014年年度股东大会决议及决议公告；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司董事会
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2016-022深圳市金新农饲料股份有限公司
关于为关联方提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保概述
深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司福建金新农饲料有限公司（以下简称“福建金新农”）拟为福建一春农业发展有限公司（以下简称“福建一春”或“被担保人”）在银行办理的授信业务（包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现等）提供累计总额不超过700万元人民币的连带责任保证担保，担保授权本公司董事长签署相关文件。具体的担保内容及方式以与银行签订的相关合同内容为准。
为了保障本公司的合法权益，此次担保以福建一春无权利瑕疵、无权利负担的所有生猪等动产进行抵押，同时福建一春控股股东余贞祺以其持有的福建一春的无权利瑕疵、无权利负担的97.2%股权质押为反担保条件。一旦福建一春未能履行还款义务或双方约定的实现担保的情形时，福建一春无条件同意本公司有权直接变现福建一春、余贞祺进行反担保的的动产或股权，直到本公司担保权利全部得以实现。同时本公司将按担保额度收取一定的担保费用。
因福建一春为公司控股子公司福建金新农饲料有限公司原法定代表人余贞
祺实际控制的法人，曾根据《股票上市规则》实质重于形式的原则，认定福建一春为公司的关联方。余贞祺于 2015年7月不再担任福建金新农法定代表人，但过去12个月内存在上述关联关系，因此福建一春在 2016年8月前仍视同为公司的关联方。
该单笔担保为关联担保，独立董事发表事前认可及同意意见，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于为关联方提供担保的议案》，该项担保尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人概况
1、公司名称：福建一春农业发展有限公司
公司住所：南平市工业园区长沙组右栋14层（生产地址：南平市延平区夏道镇洋坑村小战坪）
法定代表人：余贞祺
成立日期：1997年6月12日
注册资本：5,000万元
经营范围：一般经营项目：生猪销售；淡水水产养殖、销售；园林绿化；花卉、果蔬、食用菌、茶叶种植；花卉、果蔬、食用菌销售；农业技术开发与咨询服务。许可经营项目：杜洛克、长白、大约克夏种猪饲养；二元杂交母猪、商品猪苗销售；生猪饲养。
关联关系说明：因福建一春为公司控股子公司福建金新农饲料有限公司原法定代表人余贞祺实际控制的法人，曾根据《股票上市规则》实质重于形式的原则，认定福建一春为公司的关联方。余贞祺于 2015年7月不再担任福建金新农法定代表人，但过去12个月内存在上述关联关系，因此福建一春在 2016年8月前仍视同为公司的关联方。
（二）福建一春的股权架构
余贞祺 吴凤娇 余贞杨
|||
|-|-|
|97.2%|1.96%|

福建一春农业发展有限公司
（三）被担保人基本财务状况
||||
|-|-|-|
|一、资产和负债状况|||
|项目|2015年12月31日（已审计）|2014年12月31日（已审计）|

总资产（万元） 23,456.71 21,876.65
||||
|-|-|-|
|总负债（万元）|10,254.01|9,729.74|
|其中银行贷款总额（万元）|5,286|5,286|
|流动负债总额（万元）|10,254.01|9,729.74|
|或有事项涉及的总额（万元）||-|
|净资产（万元）|13,202.70|12,146.90|
|资产负债率（%）|43.71%|44.48%|
|二、经营业绩|||
|项目|2015年度（已审计）|2014年度（已审计）|
|营业收入（万元）|12,423.28|13,512.95|
|利润总额（万元）|1,255.80|1,261.56|
|净利润（万元）|1,255.80|1,261.56|
|归属于母公司净利润|-|-|
|三、信用评级|||
||2015年度|2014年度|
|福建一春|A+|A+|

三、此次担保的主要内容
上述担保与反担保合同尚未签署，实际发生的担保金额及担保期限等，本公司将按规定予以披露。
1、被担保的主债权：本次担保的授权期限为股东大会审议通过后的12个月内银行对福建一春提供贷款而形成的债权。
2、担保期限：担保期限视具体担保合同而定，原则上不超过一年。且须在2015年度已提供担保的贷款期限届满前福建一春按约履行还款义务后，本公司方为福建一春2016年度向银行贷款形成的债权进行担保。
2、担保金额：累计担保额度为700万元人民币
3、担保方式：连带责任保证担保
4、反担保措施：
此次担保以福建一春无权利瑕疵、无权利负担的所有生猪等动产进行抵押，
同时福建一春控股股东余贞祺以其持有的福建一春的无权利瑕疵、无权利负担的
97.2%股权质押为反担保条件。一旦福建一春未能履行还款义务或双方约定的实现担保的情形时，福建一春无条件同意本公司有权直接变现福建一春、余贞祺进行反担保的的动产或股权，直到本公司担保权利全部得以实现。同时本公司将按担保额度收取一定的担保费用。
四、提供担保的原因
1、担保的基础
根据国内生猪规模化养殖水平的不断提高的新趋势，公司2010年左右积极探索实践通过资本纽带实现上下游规模化有效合作的新型商业模式——“福建南平模式”。“福建南平模式”具体如下：公司与下游养猪大户福建省南平市五福猪业专业合作社共同投资设立了福建金新农，公司持股60%，五福猪业专业合作社持股40%。福建金新农于2010年1月开始投入生产，基于五福猪业专业合作社成员的规模化养猪对饲料的强大市场需求，向合作社成员销售系列猪饲料，迅速提高并稳定了福建金新农投产后的产量和销量，并利用五福猪业专业合作社成员的规模化养殖对其他专业养殖户所起的示范作用，促进公司饲料产品在该福建区域的销售，取得了较好的效果。
福建一春是“福建南平模式”下公司的主要客户之一，其自公司控股子公司福建金新农2010年饲料厂投资至今，一直由福建金新农供应饲料。双方建立了良好的合作基础，且合作具有连续性。
2、担保的合理性分析
本次董事会集中审议公司的担保事项，以保证公司生产经营和业务发展需
要，同时也为支持福建一春发展，福建一春自1997年成立以来以生猪产业化、规模化养殖方面深耕数载，未来发展空间潜力大。饲料企业与养殖属于上下游，二者的发展相互影响，公司支持优质客户发展能促进公司业务发展。
基于双方合作的基础和双方发展需求，本公司为福建一春向银行的融资提供保证担保具有可行性和合理性。
3、担保的合规性
此次对外担保满足相关法律法规、证监会部门规章及规范性文件，以及深交所关于对外提供担保的相关要求，符合本公司对外担保管理制度的各项规定，不
存在损害公司和中小股东利益的情况。
五、公司累计对外担保及逾期担保的金额
截至本公告日，本公司及控股子公司实际对外担保余额为18,230万元，占公司最近一期经审计净资产（截至2015年12月31日，净资产为154,852.83万元）的比例为11.77%。本公司未对控股子公司进行担保。连同本次第三届董事会第十八次会议审议通过的2016年度担保额度60,700万元，公司及控股子公司对外担保总额为78,930万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为50.97%。
公司及控股子公司未发生逾期担保及涉及诉讼担保等情况。
六、此事项已履行的程序
1、第三届董事会第十八次会议审议通过了此事项，三分之二以上董事审议同意并经全体独立董事2/3以上同意；独立董事对此发表了独立意见。
2、第三届监事会第六次会议审议通过了此事项。
特此公告。
深圳市金新农饲料股份有限公司董事会二O一六年四月八日
证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2016—05
厦门港务发展股份有限公司
非公开发行股票事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：厦门港务，股票代码：000905）已于2016年2月15日开市起停牌。
目前，公司正在组织中介机构开展非公开发行股票的方案论证及涉及的相关资产的划转、评估、审计和报批等工作，待相关事项正式确定并经公司董事会审议通过后公告复牌。
由于本次交易事项存在不确定性，经公司申请，公司股票自 2016年 3月 7日起继续停牌。公司将协助各方完成相关工作，及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
厦门港务发展股份有限公司董事会2016年3月4日
证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2018-015北京星网宇达科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
正文
一、重要提示
1、公司已于2018年1月6日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知》。
2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、召开会议的基本情况
1、会议召集人：北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2、会议主持人：董事长迟家升先生
3、会议召开的合法、合规性：
公司于2018年1月5日召开了第三届董事会第四次会议，会议决定于2018年1月22日召开公司2018年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
(1)现场会议召开时间：2018年1月22日下午14:30
(2)网络投票时间：
2018年1月21日至2018年1月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年1月22日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年1月21
日下午15:00至2018年1月22日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议召开地点：北京经济技术开发区科谷二街6号院（亦庄开发区科创十四街与崔家窑中路交叉口）1号楼6层会议室
三、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份84,240,160股，占上市公司总股份的52.1062％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份84,219,660股，占上市公司总股份的52.0936％。通过网络投票的股东2人，代表股份20,500股，占上市公司总股份的0.0127％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东3人，代表股份163,416股，占上市公司总股份的0.1011％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份142,916股，占上市公司总股份的0.0884％。通过网络投票的股东2人，代表股份20,500股，占上市公司总股份的0.0127％。
3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。出席本次会议的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的规定，有权出席本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下：1、审议通过《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》；
总表决情况：
同意84,240,160股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意163,416股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于增加注册资本并相应修改<公司章程>的议案》；
总表决情况：
同意84,239,760股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意163,016股，占出席会议中小股东所持股份的99.7552％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2448％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。
3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
总表决情况：
同意84,239,760股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意163,016股，占出席会议中小股东所持股份的99.7552％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2448％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《关于实际控制人为公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》。
关联股东迟家升、李国盛对本议案进行回避表决，其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。
总表决情况：
同意163,016股，占出席会议所有股东所持股份的99.7552％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.2448％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意163,016股，占出席会议中小股东所持股份的99.7552％；反对400股，占
出席会议中小股东所持股份的0.2448％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
五、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师认为，星网宇达本次会议的召集、召开程序，出席会议的人员资格、股东大会的表决方式、表决程序均符合法律、法规和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的规定，公司本次会议所审议通过的各项决议合法、有效。
六、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的《北京星网宇达科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》；
2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于北京星网宇达科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京星网宇达科技股份有限公司董事会2018年1月23日
星辉互动娱乐股份有限公司证券代码：300043 证券简称：互动娱乐 公告编号：2014-116星辉互动娱乐股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划非公开发行股票事项，相关事项尚存在不确定性因素，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：互动娱乐；证券代码：300043）自2014年12月12日开市起继续停牌。公司已于2014年12月12日披露了《关于筹划非公开发行股票事项继续停牌的公告》（公告编号：2014-115）。
截止目前，公司与有关各方正在积极推动本次非公开发行股票事项涉及的各项工作。根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，并将按要求每五个交易日披露事项进展情况，直至本次非公开发行股票的预案等相关公告在指定媒体披露后复牌。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十二月十九日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2016-039唐人神集团股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易相关事项未获得并购
重组委审核通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
2016年 4月 27日，唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2016年4月27日召开的 2016年第29次工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项未获得通过。
根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：唐人神，股票代码：002567）于 2016年4月 28日（星期四）开市起复牌。目前，公司尚未收到中国证监会不予核准的正式文件，待收到中国证监会不予核准的书面文件后将另行公告。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一六年四月二十七日
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2016-006唐山冀东水泥股份有限公司
关于控股股东股权解除质押及质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东水泥股份有限公司（以下称“公司”）董事会于近日接到控股股东冀东发展集团有限责任公司（以下简称“冀东集团”）通知，冀东集团将持有本公司部分股权办理了解除质押和质押手续，具体如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1.股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|冀东集团|是|2778万股|2016年2月24日|办理解除质押手续止|中信银行股份有限公司唐山分行|5.5%|满足融资需求|
|合计||2778万股||||5.5%||

2.解除质押情况
（1）冀东集团将其于 2015年 5月 28日质押给中信银行股份有限公司唐山分行（以下简称“中信银行”）的公司无限售条件流通股 1,555万股（占公司总股本的1.15%）于 2016年 2月 24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续。
（2）冀东集团将其于 2015年 9月 15日质押给中信银行的公司无限售条件流通股 718万股（占公司总股本的0.53%）于 2016年 2
月 24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质
押手续。
3.股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，冀东集团持有本公司股份 505,093,086股，占公司总股本的37.48%；累计将持有的本公司 25,066万股股份进行质押，占本公司股份总数的18.60%。
二、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
证券代码：300787 证券简称：海能实业 公告编号：2019-021安福县海能实业股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安福县海能实业股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2019年 9月 5日、 2019年 9月 23日召开了第二届董事会第十九次会议和 2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司类型、注册资本及办理工商变更登记的议案》和《关于修订公司章程的议案》。具体内容详见公司于 2019年 9月 6日、2019年9月23日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2019年9月 26日，公司完成工商变更登记手续和《公司章程》备案，并取得安福县市场监督管理局换发的《营业执照》，工商登记具体信息如下：
统一社会信用代码：91360829690971719T
名称：安福县海能实业股份有限公司
注册资本：捌仟肆佰捌拾捌万元整
类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
成立日期：2009年 07月15日
法定代表人：周洪亮
营业期限：2009年 07月15日至 2039年7月 14日
住所：江西省吉安市安福县工业园
经营范围：生产销售电线电缆及组件、信号适配器、电源适配器、电声适配器、智能家居类产品、智能穿戴类产品、模具及塑胶制品；从事货物及技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口货物及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
安福县海能实业股份有限公司董事会 2019年 9月26日
茂名石化实华股份有限公司第十届董事会
独立董事关于公司会计政策变更的独立意见
本人作为茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事，根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所的规则、通知、指引等规定和《公司章程》的规定以及监管部门的要求，我们对公司第十届董事会第六次会议关于会计政策变更的重大事项，基于独立客观判断,发表如下意见：
我们认为：公司依据国家财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，同意本次会计政策变更。
茂名石化实华股份有限公司
独立董事（签名）：张海波、杨丽芳、咸海波
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2017-084国轩高科股份有限公司
关于确定公司配股比例的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）根据2016年年度股东大会的授权及公司实际情况，经与保荐机构（主承销商）协商，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于确定公司配股比例的议案》，现公告如下：
公司本次配股按每 10股配售 3股的比例向全体股东配售。因公司近期回购注销部分限制性股票，按照回购注销部分限制性股票后的总股本 876,420,000股测算，共计可配售股份数量为262,926,000股。配售股份不足1股的，按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。本次配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，配股数量按照变动后的总股本作相应调整。
公司本次配股已于 2017年 9月 5日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，公司本次配股在收到中国证券监督管理委员会予以核准的正式文件后方可实施。公司将根据有关规定及时披露本次配股进展情况。
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十五日
证券代码：000939 证券简称：凯迪电力 编号：2015-81武汉凯迪电力股份有限公司
第七届董事会第五十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称“凯迪电力”或“公司”）于2015年8月11日以传真、亲自送达的形式向全体董事发出了召开公司第七届董事会第五十五次会议的通知，会议于2015年8月17日在凯迪大厦802会议室召开，出席本次董事会的董事应到8人，实到8人。
本次会议及其决议合法有效。本次会议审议并通过了以下决议：一、审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》公司第七届董事会任期已届满，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，应进行换届选举。通过广泛征求意见，董事会提名李林芝女士、陈义生先生、罗廷元先生、唐宏明先生、徐尹生先生及王博钊先生等 6人为第八届董事会非独立董事候选人。（非独立董事候选人简历见附件一）
本议案还需提交股东大会审议。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
公司独立董事对提名上述非独立董事候选人发表了独立意见，详见同日发布在巨潮咨询上公司 2015-73号公告《独立董事关于相关事项的独立意见》
股东大会将采取累计投票制对每位董事候选人逐一表决。
二、审议通过了《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
公司第七届董事会任期已届满，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，应进行换届选举。通过广泛征求意见，董事会提名厉培明先生、徐长生先生及张兆国先生为第八届董事会独立董事候选人。（独立董事候选人简历见附件二）
本议案还需提交股东大会审议。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
公司独立董事对提名上述独立董事候选人发表了独立意见，详见同日发布在巨潮咨询上公司 2015-73号公告《独立董事关于相关事项的独立意见》
股东大会将采取累计投票制对每位董事候选人逐一表决。
三、审议通过了《召开 2015年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
详情请见公司同日发布在巨潮咨询上 2015-74号《关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告
武汉凯迪电力股份有限公司董事会 2015年 8月 17日
附件一：第八届董事会非独立董事候选人简介
李林芝女士
1968年5月出生，法律和工商管理硕士研究生，2004年起任武汉凯迪投资有限公司风险管理控制委员会主任；2007年-至今担任阳光凯迪新能源集团副董事长；
同时2009年3月20日起任武汉凯迪电力股份有限公司董事，2013年6月起至今担任武汉凯迪电力股份有限公司董事长。截止目前，李林芝女士持有凯迪电力的股份为268000股；不存在深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引第3.2.3条所列情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈义生先生
1967年10月出生，大学本科，曾任交通银行安徽省分行信贷科科长、贷款审查科科长、风险资产管理处副处长。2006年1月至今任中盈长江国际投资担保有限公司总经理；2009年4月至2014年7月任阳光凯迪新能源集团有限公司财务总监；2009年3月至2010年12月任东湖高新的董事。2011年2月任武汉凯迪电力股份有限公司董事，2014年7月至今担任武汉凯迪电力股份有限公司总裁。截止目前，陈义生先生持有凯迪电力的股份为90,200股；不存在深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引第3.2.3条所列情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
唐宏明先生
1963年10月出生，大学学历，高级工程师。曾任重庆电力技工学校讲师；
武汉水利电力大学凯迪科技开发公司副总经理；1993年2月起任武汉凯迪电力股份有限公司副总经理、董事；2004年11月至今，任武汉凯迪电力股份有限公司董事。截止目前，唐宏明先生持有凯迪电力的股份为2,377,983股；不存在深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引第3.2.3条所列情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
罗廷元先生
1959年12月出生，研究生学历，教授级高级工程师。1982年7月起，曾任东方锅炉（集团）股份有限公司设计处燃烧室设计员、副主任；锅炉设计科副科长；
设计处副处长；综合计划处副部长；综合技术处副处长；设计处处长；公司副总工程师。2001年7月起，历任武汉凯迪电力股份有限公司洁净燃烧事业部部长、副总工程师兼洁净燃烧事业部部长、副总经理兼总工程师；武汉东湖高新集团股份有限公司董事长；阳光凯迪新能源集团有限公司副总经理兼总工程师、监事会主席。截止目前，罗廷元先生没有持有凯迪电力股份；不存在深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引第3.2.3条所列情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
徐尹生先生
1962年8月出生，教授级高工职称，研究生学历。1984年8月至1999年7月，在国家电力公司中南电力设计院工作，历任设计总工程师助理、现场总代表、设计总工程师、项目经理职位；1999年8月至2001年10月，在英国三井巴布科克能源有限公司工作，历任高级质保工程师、工程项目副经理职位；2001年10月至2004年6月担任武汉凯迪电力股份有限公司脱硫事业部部长兼副总工程师、总工程师；
2004年6月至2009年9月，在武汉凯迪电力环保有限公司任董事、总经理职位；2009年9月至今，在武汉凯迪电力工程有限公司任总经理兼董事职位，2015年4月至今，兼任武汉凯迪电力环保有限公司董事长一职。截止目前，徐尹生先生没有持有凯迪电力股份；不存在深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引第3.2.3条所列情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王博钊先生
止目前，王博钊先生没有持有凯迪电力股份；不存在深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引第3.2.3条所列情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件二、第八届董事会独立董事候选人简介
厉培明先生
1951年4月出生，中共党员，大专学历。曾任国家审计署机关党委宣传部副部长、国家审计署机关党委纪委书记、国家审计署经济执法局局长；2003年11月至2010年6月任国家审计署机关党委常务书记；2010年6月至今为国家审计署机关党委退休干部。厉培明先生与上市公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止目前，厉培明先生没有持有凯迪电力股份；不存在深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引第3.2.3条所列情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
徐长生先生
张兆国先生
交易对方声明与承诺
本人作为上海远景数字信息技术有限公司（以下简称“远景数字”）股东，向北京东土科技股份有限公司（以下简称“东土科技”）做出以下承诺：
1、本人承诺：已向东土科技及为本次重大资产重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本人有关本次重大资产重组的相关文件和信息（包括但不限于原始书面材料、材料副本或口头证言），该等文件资料真实、准确、完整且该等文件资料副本或复印件与正本或原件一致，该等文件资料的签字与印章均为真实且该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件；
保证就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任；
2、本人承诺：在参与本次重大资产重组期间，本人承诺将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向东土科技披露有关本次重大资产重组的信息，并保证该等信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对该等信息的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给东土科技或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任；如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份。
3、本人承诺：最近五年内未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁；对所持远景数字股权拥有合法的完全所有权和处置权，未设置任何抵押、质押或其他第三方权利，不存在代持远景数字股权的情形，所持股权不存在任何权属纠纷或潜在争议。
（本页无正文，为《交易对方声明与承诺》之盖章页）
承诺人：_____________ _____________ _____________
黄兵 邬小峰 冯继红