Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
黑龙江国中水务股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字【2007】128号）第五条相关标准的说明
黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“国中水务”、“公司”或“上市公司”）拟以支付现金的方式购买成都仁新科技股份有限公司（以下简称“仁新科技”或“标的公司”）3,529.85万股股权并以现金方式认购仁新科技新增发行的2,766万股（以下简称“本次交易”）。
根据中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）（以下简称“128号文”）第五条规定，公司对相关公告披露前20个交易日内股票价格波动情况进行了核查，核查情况如下：
截至本说明出具之日，公司未因本次重大资产重组事项停牌。
2019年2月18日，公司公告了《黑龙江国中水务股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》等文件，属于可能对上市公司股价产生较大波动的股价敏感重大信息。
国中水务对公司发布股价敏感重大信息公告前 20个交易日股票价格波动情况，以及该期间与上证综指（000001.SH）、证监会公用事业指数（883004.WI）波动情况进行了自查比较，自查比较情况如下：
|||
|-|-|
|国中水务收盘价（600187.SH）|上证综指（000001.SH）|
|2.79|2,553.83|
|2.84|2,682.39|
|1.79%|5.03%|

剔除大盘因素后累计
-3.24%
涨幅
剔除同行业因素后累
-1.10%
计涨幅
综上，剔除上证综指和同行业板块因素影响，国中水务在本次股价敏感重大信息公布前 20个交易日内累计涨跌幅分别为-3.24%和-1.10%，未达到 128号文第五条所述标准。
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2018年修订）》和128号文的有关规定，公司就重大信息公告前六个月至公告日止，即2018年8月19日至2019年2月18日，公司及其现任董事、监事、高级管理人员、主要股东及其他知情人；本次交易对方及其董事、监事、高级管理人员及其他知情人；交易标的的知情人员；本次交易的证券服务机构及其具体业务经办人员；其他内幕信息知情人；以及前述所述自然人的直系亲属（包括配偶、父母、年满18周岁的子女）买卖公司股票情况进行了自查。
根据各方出具的自查报告，在上市公司首次信息披露日前六个月内，本次交易相关内幕信息知情人中仅国中水务存在根据其股份回购计划买卖上市公司股票的情形，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|交易账户|交易日期|交易方向|数量（股）|
||20180830|买入||
||20180906|买入||
||20180907|买入||
||20180917|买入||
||20180918|买入||
||20180927|买入||
||20181212|买入||

公司在上述期间买卖国中水务股票的行为系依据公司股东大会在 2018年 7月 27日审议通过的《关于公司回购股份预案的议案》实施的，系独立的交易行为，且在公司开始本次重组至本报告书出具日期间，公司未回购股份；公司上述期间买卖国中水务股票不存在任何利用本次重组的内幕信息进行股票交易、谋取非法利益的情形。
除上述情况外，根据各方出具的自查报告，本次交易相关内幕信息知情人在
上市公司首次信息披露日前六个月内均不存在买卖上市公司股票的情形。
综上，公司董事会认为：
1、国中水务本次公告前20个交易日内剔除大盘因素和和同行业板块因素后累计涨幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字【2007】128号）第五条相关标准，无异常波动的情况。
2、在本次股价敏感重大信息公告日前六个月至公告日止（即 2018年 8月19日至2019年2月18日），根据本次交易自查范围内自查机构及人员出具的自查报告，本次交易自查范围内的自查机构及人员均不存在利用本次重组的内幕信息进行违规股票交易的情形。上市公司将于本次交易获得董事会审议通过后向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交相关人员买卖股票记录的查询申请，上市公司将在查询完毕后补充披露查询情况。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《黑龙江国中水务股份有限公司董事会关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字【2007】128号）第五条相关标准的说明》之盖章页）
黑龙江国中水务股份有限公司董事会年 月 日
证券代码：600227 证券简称：赤天化 公告编码：2017-048
贵州赤天化股份有限公司
关于新增 2017年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
●此议案尚需提交公司股东大会审议，拟提交公司于 2017年 6月 22日召开的2017年第一次临时股东大会审议。
●本次新增的日常关联交易不会对关联方形成依赖。
公司于 2017年 6月 7日发布了《贵州赤天化股份有限公司关于新增 2017年度日常关联交易的公告》（编号：2017-045），根据上海证券交易所事后审核要求，现将部分情况补充披露如下：
一、本次新增日常关联交易的基本情况
（一）本次新增日常关联交易履行的审议程序
公司于 2017年 6月 6日召开第六届第三十三次董事会会议，审议了《关于新增2017年度日常关联交易的议案》，关联董事丁林洪先生、周俊生先生、王贵昌先生、丁林辉先生、袁远镇先生、李晓春先生回避了表决，会议审议通过了该议案；公司独立董事事前对该新增日常关联交易进行了认可，在第六届第三十三次董事会会议上发表了独立意见。
根据公司《章程》及《关联交易管理办法》的相关规定，本次新增日常关联交易尚需提交公司股东大会批准。
（二）本次新增日常关联交易预计金额和类别
公司全资子公司贵州赤天化桐梓化工有限公司（以下简称“桐梓化工”）因生产用煤需要，拟与股东贵州赤天化集团有限责任公司（以下简称“赤天化集团”）全资孙公司贵州赤天化花秋矿业有限责任公司（以下简称“花秋矿业”）进行煤炭采购的关联交易，具体如下：
||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||本年年初||||||||
|||||||||||||||||本次预计金|
||||||||||至披露日||||||||
||||||||占同类||||上年实||占同类|）||额与上年实|
||关联交||||本次预||||与关联人||||||||
||||关联人||||业务比||||际发生||业务比|||际发生金额|
||易类别||||计金额||||累计已发||||||||
||||||||例（%）||||金额||例（％|||差异较大的|
||||||||||生的交易||||||||
|||||||||||||||||原因|
||||||||||金额||||||||
|向关联人购买原材料||贵州赤天化花秋矿业有限责任公司||10,800万元||21.95||0||0||0|||业务新增||

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
名称：贵州赤天化花秋矿业有限责任公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：贵州省遵义市桐梓县长征南路
法定代表人：吴有枝
注册资本：贰亿陆仟柒佰零柒万元整
成立时间：2006年4月27日
营业期限：2006年4月27日至长期
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；
法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（煤炭资源投资，技术咨询和服务、矿山设备及材料的购销、租赁。）
截止目前，花秋矿业的经营数据如下：资产总额：1,460.26万元；净资产：1,460.26万元；营业收入：无。
（二）与上市公司的关联关系
关联人贵州赤天化花秋矿业有限责任公司与公司为同一实际控制人控制下
的关联企业。
三、关联交易的主要内容和定价策略
（一）关联交易的主要内容
甲方：贵州赤天化桐梓化工有限公司
乙方：贵州赤天化花秋矿业有限责任公司
合同期限：2017年5月1日至2017年12月31日
合同签署日期：待公司股东大会审议通过后，以正式签署时间为准。
合同生效日期：本合同自各方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。
交易标的：煤炭
交易数量和交易价格：合同期内，乙方向甲方提供约 23万吨煤，金额估算为：壹亿零捌佰万元（¥108,000,000.00.00元），实际数量以最终结算数量为准；
结算价格参照市场价格。
结算方式：按月支付。甲方根据乙方所供煤炭的数量，根据甲方的化验分析结果于每月15日出具上月的结算单，结算单经甲乙双方核对无误之后于20日前支付上月货款。
解决合同纠纷的方式：如遇合同纠纷，由双方协商解决，协商不成的，向合同签署地人民法院提起诉讼解决。
（二）定价依据
公司与新增关联方发生关联交易时，在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循公平、公开、公正、合理的原则，定价参照市场价格，不存在损害公司及其他股东的利益。
四、本次关联交易的原因及必要性
花秋矿业原为徐矿贵州能源有限公司的下属企业，因近年来煤炭行业持续低迷，该矿于 2014年停产。2016年 10月，花秋矿业股权成功转让后变为公司股东赤天化集团的全资孙公司。
花秋矿业主营煤炭的生产和销售，与桐梓化工形成上下游业务关系。经公司检测，花秋矿业的煤质符合桐梓化工生产原料用煤的要求。目前，花秋矿业年设计产能为 90万吨，其中：一期产能为60万吨。花秋矿业成为公司股东赤天化集
团的全资孙公司以来，克服种种困难，积极推进恢复煤矿生产的各项准备工作，并于 2017年 5月 1日正式恢复生产，截止目前已累计生产煤炭 3,004吨，尚未实现销售。由于花秋矿业处于恢复生产初期，导致煤炭产量相对较低。目前，花秋矿业生产已逐步趋向稳定，产量也将稳步提升，预计 2017年可生产煤炭 23万吨，并实现产销平衡。
公司本次与花秋矿业的关联交易，有利于为桐梓化工生产的稳定运行提供部份原料保障，因此，该关联交易的发生是必要的，而且定价参照市场价格，关联交易也是公允的。
五、本次关联交易对公司产生的影响
公司本次与关联方之间的交易完全按市场化经营规则进行，定价以市场公允价格为基础，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司也不会因为上述关联交易对关联方形成依赖。
六、独董事前认可情况及发表的独立意见
公司独立董事徐广先生、宋朝学先生、范其勇先生同意将《关于新增 2017年度日常关联交易情况的议案》提请公司第六届三十三次董事会审议。
独立董事审议该议案并发表如下独立意见：
1、公司新增日常关联交易符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及公司《章程》的有关规定，该议案已经贵州赤天化股份有限公司第六届三十三次董事会审议。在董事会会议表决时，公司董事会 9名成员中6名关联董事均回避表决，其余 3名非关联董事一致同意该项议案，并同意提交公司股东大会审议。
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司董事会
证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2017-027东莞市华立实业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2017年7月24日在公司会议室以现场和通讯表决结合的方式召开。董事会会议通知于2017年7月19日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长谭洪汝先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市华立实业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会审议情况
1、审议通过了《关于提名选举公司第四届董事会独立董事的议案》
因现任独立董事周亚民先生即将任期届满离任，为完善公司治理结构，董事会同意提名易兰女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期与第四届董事会任期一致。
表决结果：同意9票，弃权0票；反对0票。
本议案需提交股东大会审议，上述独立董事候选人需经上海证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的议案》
同意公司召开 2017年第一次临时股东大会选举新任独立董事，股东大会召开的具体时间、地点、审议议案等以股东大会通知公告为准。
表决结果：同意9票，弃权0票；反对0票。
三、备查文件
1、《东莞市华立实业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
2、《东莞市华立实业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
东莞市华立实业股份有限公司董事会2017年7月25日易兰女士简历：
易兰女士，1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，博士。2009年 9月起任职于暨南大学，现为暨南大学管理学院会计学系副教授，主要从事财务管理、投资与风险管理等方面的研究与教学工作。
易兰女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；其未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码： 603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2018－061
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
关于股价波动的风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2018年 7月 10日、7月 11日、7月 12日、7月 13日连续四个交易日涨停，股价涨幅较大。
公司2018年第一季度归属于上市公司股东的净利润为2,235,818.41元，上年同期归属于上市公司股东的净利润为 7,805,796.07元，同比下降71.36%。
截至本公告日，公司动态盈率为128.8，较同行业其他公司市盈率水平偏高，敬请投资者注意投资风险。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2018年 7月 10日、7月 11日、7月 12日、7月 13日连续四个交易日涨停，股价涨幅较大，特别提醒投资者，注意二级市场交易风险。现将有关情况说明如下：
一、业绩波动风险
公司 2018年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 2,235,818.41元，上年同期归属于上市公司股东的净利润为 7,805,796.07元，同比下降71.36%。
公司存在一定的业绩波动风险。
二、公司市盈率水平较高
本公司目前在国内A股市场未有可比上市公司，截至2018年7月13日，公司与目前A股市场中与本公司比较相近的上市公司情况比较如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|静态市盈率（LYR）|股票代码|股票简称|7月11日|7月12日|7月13日|
||002551|尚荣医疗|23.50|24.23|24.38|

||||||
|-|-|-|-|-|
|603986|兆易创新|72.08|77.93|82.96|
|300316|晶盛机电|42.47|46.72|47.31|
|300545|联得装备|60.38|62.16|61.12|
|603690|至纯科技|94.44|103.87|114.25|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|动态市盈率（TTM）|股票代码|股票简称|7月11日|7月12日|7月13日|
||002551|尚荣医疗|23.29|24.01|24.16|
||300236|上海新阳|79.83|84.57|80.71|
||603986|兆易创新|68.65|74.23|79.01|
||300316|晶盛机电|35.59|39.15|39.66|
||300545|联得装备|53.87|55.46|54.53|
||603690|至纯科技|106.48|117.11|128.8|

数据来源：Wind
2018年7月13日，公司股票收盘价为26.77元，涨幅达9.98%，动态市盈率128.8。比较同行业较相近的其他公司水平，公司市盈率较高，敬请投资者注意投资风险。
三、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境或行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
（二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截至目前，公司、控股股东及实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
公司发行股份及支付现金购买上海波汇科技股份有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称“重组事项”）已于 2018年 6月 11日披露预案等公告文件，待评估、审计等相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重组的相关事项并及时公告。在本次重组事项进展过程中，公司按照有关规定，及时履行信息披露义务。
（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他
可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补
充、更正之处。
（四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。
四、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
五、其他风险提示
公司可能涉及下游行业发展的波动风险、业务拓展带来的管理风险及其他各类金融风险等已经《2017年年度报告》中揭示，提醒广大投资者关注。
有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会2018年7月13日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2019-071号中储发展股份有限公司
八届十九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司八届十九次董事会会议通知于2019年9月17日以电子文件方式发出，会议于2019年9月27日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事10名，实际参加表决董事10名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司在中国农业银行股份有限公司天津和平支行办理综合授信业务的议案》
同意公司在中国农业银行股份有限公司天津和平支行办理最高额度不超过人民币7亿元（或等值外币）的综合授信业务，期限一年（如遇授信延期，期限自动延长）。并明确在此授信额度内对公司本部及所属分公司进行分配及相应授权。
该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。
二、审议通过了《关于为中储南京物流有限公司在浙商银行申请的综合授信额度提供担保的议案》
同意公司继续为全资子公司-中储南京物流有限公司在浙商银行股份有限公司南京分行申请的综合授信额度提供总额不超过 1亿元人民币的连带责任担保，期限一年。
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于为中储南京物流有限公司在浙商银行申请的综合授信额度提供担保的公告》（临2019－072号）。
该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。
三、审议通过了《关于为中储天津有限责任公司在农业银行申请的综合授信额度提供担保的议案》
同意公司继续为中国物资储运天津有限责任公司（简称“中储天津有限责任公司”）在中国农业银行股份有限公司天津和平支行申请的综合授信额度提供最高额保证担保，本次授信金额为 2.55亿元人民币，担保债权最高余额为 3.06亿元（银行规定担保金额为授信额度的 1.2倍），担保到期日为 2020年 8月 30日（此到期日为中国物资储运天津有限责任公司在债权人处 2019年度的授信到期日，如遇授信延期，担保到期日自动延长，且与授信到期日一致）。
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于为中储天津有限责任公司在农业银行申请的综合授信额度提供担保的公告》（临2019－073号）。
该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。
以上第二、三项议案，需提请公司 2019年第四次临时股东大会审议表决。
四、审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》
公司2019年第四次临时股东大会现场会议召开时间为2019年10月15日上午9：30，召开地点为北京市丰台区南四环西路 188号 6区 18号楼本公司会议室；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知》（临2019-074号）。
该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。
特此公告。
中储发展股份有限公司董事会
证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2017-023桂林福达股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品情况
（一）购买理财产品情况
2017年3月10日,公司募投项目实施主体襄阳福达东康曲轴有限公司使用闲置募集资金2,200万元购买了兴业银行股份有限公司桂林分行的“金雪球-优悦”保本型开放式理财产品，并已办理完成相关手续，具体情况如下：
理财产品名称：“金雪球-优悦”
投资起始日：2017年3月13日
投资到期日：2017年5月13日
预期年化收益率：4.4%
购买理财产品金额：2,200万元
上述理财产品类型为保本收益型，本金及收益币种为人民币，产品风险类型为低，资金来源为闲置募集资金。公司与兴业银行股份有限公司桂林分行无关联关系。
（二）风险控制措施
公司本次购买的是保本收益型理财产品，在该理财产品存续期间，公司将与兴业银行股份有限公司桂林分行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
（三）对公司的影响
使用闲置募集资金购买理财产品是在不影响募集资金投资项目的正常进行的情况下进行的，目的是提高资金使用效率，降低财务成本，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符
合公司及全体股东的利益。
二、公司仍持有的使用闲置募集资金购买理财产品情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||购买金||||
|序||||||理财产品|收益率|
||起始时间|截止时间|实施单位|额（万|银行名称|||
|号||||||类型|（%）|
|||||元）||||
||||襄阳福达东康曲轴有限||中国银河证券|保本收益||
|1|2016/9/21|2017/3/22||1,000|||3.5|
||||公司||股份有限公司|型||
||||桂林福达重工锻造有限||中国银河证券|金自来182||
|2|2016/10/19|2017/4/19||660|||3.5|
||||公司||股份有限公司|天006期||
||||||中国银河证券|天天利91||
|3|2016/12/16|2017/3/17|桂林福达曲轴有限公司|2,000|||4.3|
||||||股份有限公司|天||
||||||中国银河证券|天天利91||
|4|2016/12/19|2017/3/20|桂林福达曲轴有限公司|1,500|||4.3|
||||||股份有限公司|天||
||||||交通银行股份|||
|||||||日增利83||
|5|2017/1/26|2017/4/27|桂林福达曲轴有限公司|3,000|有限公司桂林||4.1|
|||||||天||
||||||分行|||
||||||交通银行股份|||
|||||||日增利83||
|6|2017/1/26|2017/4/27|桂林福达曲轴有限公司|3,000|有限公司桂林||4.1|
|||||||天||
||||||分行|||
||||||交通银行股份|||
|||||||日增利92||
|7|2017/2/28|2017/5/31|桂林福达股份有限公司|1,400|有限公司桂林||4.5|
|||||||天||
||||||分行|||
||||||交通银行股份|||
|||||||日增利92||
|8|2017/2/28|2017/5/31|桂林福达曲轴有限公司|500|有限公司桂林||4.5|
|||||||天||
||||||分行|||
||||||交通银行股份|||
|||||||日增利92||
|9|2017/2/28|2017/5/31|桂林福达齿轮有限公司|1,300|有限公司桂林||4.5|
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三、截止本公告日，本公司仍持有18,660万元理财产品（包含本次购买的理财产品）。
特此公告
桂林福达股份有限公司董事会
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟进行重大资产重组（以下简称“本次交易”)。上市公司与交易对方就本次交易所采取的保密措施及保密制度说明如下：
1、本次交易已严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》等相关规定，采取了必要且充分的保密措施，严格执行保密制度，上市公司与交易对方就本次交易事宜进行磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。
2、上市公司筹划本次交易事项，已记载筹划过程中每一具体环节的进展情况，并已制作书面的交易进程备忘录予以妥当保存。在与本次交易相关的会议中，相关的保密信息仅限于上市公司、标的公司、交易对方以及为本次交易服务的各中介机构相关人员知晓。上市公司、标的公司、交易对方以及为本次交易服务的各中介机构相关人员严格履行了诚信义务，没有泄露保密信息。
3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，上市公司聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所等中介机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》。
上市公司与上述机构保证不向与本次交易无关的任何第三方透露信息。上述中介机构和经办人员，参与制订、论证、审批等相关环节的有关机构和人员，以及提供咨询服务的相关机构和人员等内幕信息知情人严格遵守了保密义务。
4、上市公司多次督导提示内幕信息知情人员承担保密义务和责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖公司股票。
综上所述，上市公司及本次交易的交易对方已采取必要且有效的保密措施以防止保密信息泄露，相关人员严格履行了保密义务，不存在利用保密信息进行内幕交易的情形。
特此说明。
（本页无正文，为《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明》之签署页)
浙江司太立制药股份有限公司（盖章） 2018年10月26日
（本页无正文，为《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明》之签署页)
香港西南国际集团有限公司（盖章）年 月 日
（本页无正文，为《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明》之签署页)
宁波天堂硅谷资产管理有限公司（盖章）年 月 日
（本页无正文，为《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明》之签署页)
西藏硅谷天堂琨御投资管理有限公司（盖章）年 月 日
证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2018-025
广东邦宝益智玩具股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项，公司股票于2018年 2月 5日开市起紧急停牌。经与有关各方论证和协商，确定该重大事项构成重大资产重组，2018年 2月 6日公司发布了《广东邦宝益智玩具股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-004），公司股票自 2018年 2月 6日起继续停牌，停牌时间自 2018年 2月 5日起不超过 1个月。
2018年 2月 8日，公司发布了《广东邦宝益智玩具股份有限公司关于前十名股东持股情况的公告》（公告编号：2018-005），披露了截至 2018年 2月 2日公司股东总人数及前十名股东、前十名流通股股东的持股情况。2018年3月3日，公司发布了《广东邦宝益智玩具股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2018-009），公司股票自 2018年 3月 5日起继续停牌，继续停牌时间不超过 1个月。2018年 3月 28日，公司召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，并发布了《广东邦宝益智玩具股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2018-015），经申请，公司股票自 2018年 4月 5日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月。2018年 2月 10日、2月 24日、3月 10日、3月 17日、3月 24日、4月 9日、4月 14日，公司分别发布了《广东邦宝益智玩具股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-007、2018-008、2018-010、2018-013、2018-014、2018-022、2018-023）。
截至本公告日，公司与本次重大资产重组有关各方进行积极磋商，相关独立财务顾问、审计机构、评估机构、法律顾问等中介机构正在开展尽职调查、审计、评估等工作。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披
露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组方案，及时公告并复牌。
鉴于本次重大资产重组尚存在较大不确定性，为保证公平信息披露，切实维护投资者利益，公司将严格按照有关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告。
广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会二〇一八年四月二十一日
恒天凯马股份有限公司独立董事意见
恒天凯马股份有限公司于⒛17年8月28日以现场结合通讯方式召开第六届董事会第二十五次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《恒天凯马股份有限公司章程》的有关规定,我们作为公司的独立董事对相关事项发表独立意见
:
一、关于会计政策变更的议案
我们认为:公司本次会计政策变更是根据财政部文件的要求而做出的,变更后的会计政策符合财政部的相关规定,能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次会计政策的变更程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,因此,同意公司本次会计政策变更。
二、关于上海凯宁进出口有限公司增资方案调整的议案
在公司第六届董事会第二十五次会议召开前,公司就相关事宜与我们进行了沟通,并将相关议案提交给我们。在认真审阅资料和了解情况的基础上,经审核,我们同意将关于上海凯宁进出口有限公司增资方案调整的议案提交董事会审议。
公司与控股股东的全资子公司中国纺织工业对外经济技术合作公司、自然人江正元先生以货币形式增资公司控股子公司上海凯宁进出口有限公司,上述关联交易能充分利用关联方拥有的外贸资源优势及专业管理基础,实现资源共享,促进上海凯宁经营规模的扩大,拓展市场空间,增强自身实力,提升抗风险能力,也将有利于提升公司投资收益,更好地聚焦主业,契合公司战略发展规划以及长远利益。
上述关联交易定价原则公平合理,不会对公司未来的财务状况和
经营成果产生重大影响,不会对其它股东利益造成损害,对本公司的独立性不构成影响,不会因此类交易而对关联方产生依赖。
我们认为该关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及恒天凯马股份有限公司的规定,公司关联董事在审议相关关联交易议案时均回避表决,决策程序合法。
恒天凯马股份有限公司独立董事
:
孟本秕 /铲乡 永
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二○一七年八月二十八日
南宁百货大楼股份有限公司独立董事
关于聘任公司总经理、副总经理和董事会秘书的独立意见书根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及公司《章程》的有关规定，作为南宁百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第八届董事会-O-八年第一次正式会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，发表如下意见：
一、有关总经理、副总经理和董事会秘书等被提名人拥有履行相关职责所需要的能力和条件，符合《公司法》、公司《章程》规定的任职资格。
二、经审查，有关总经理、副总经理和董事会秘书等被提名人未发现有《公司法》规定禁止任职的行为；
三、提名人的资格和聘任的审议程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
综上所述，相关总经理、副总经理和董事会秘书等被提名人的任职资格、提名和聘任的审议程序符合有关规定的要求，同意聘任他们为公司高管。
独立董事：
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|-|-|
|冽|力。|
|＼j|_|
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2019-014转债代码：110032 转债简称：三一转债
三一重工股份有限公司
关于实施“三一转债”赎回的最后一次提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
赎回登记日：2019年 3月 19日
赎回价格：100.304元/张
赎回款发放日： 2019年 3月 26日
赎回登记日次一交易日（2019年 3月 20日）起，三一转债将停止交易和转股；本次提前赎回完成后，三一转债将在上海证券交易所摘牌。
三一重工股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票自 2019年 2月 1日至 2019年 2月 28日连续 15个交易日收盘价格不低于本公司“三一转债（110032）”（以下简称“三一转债”）当期转股价格的130％，根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转债的赎回条款。本公司董事会第六届董事会第三十六会议审议通过了关于提前赎回“三一转债”的议案,决定行使本公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的三一转债全部赎回。
现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《可转换公司债券募集说明书》的有关条款，就
赎回有关事项向全体三一转债持有人公告如下：
一、赎回条款
本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》赎回条款约定如下：
“11、赎回条款
（1）到期赎回条款
本次发行的可转债到期后五个交易日内，发行人将以本次发行的可转债的票面面值的106%（含最后一期年度利息）的价格向投资者兑付全部未转股的可转债。
（2）有条件赎回条款
在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
A、在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
B.当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。 ”
二、本次可转债赎回的有关事项
（一）赎回条件的成就情况
公司股票自 2019年 2月 1日至 2019年 2月 28日连续 15个交易
日收盘价格不低于三一转债当期转股价格的130％，已满足三一转债的赎回条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2019年 3月 19日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的三一转债的全部持有人。
（三）赎回价格
根据本公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 100.304元/张（面值加当期应计利息）。
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日（2019年 3月 19日）止的实际日历天数（算头不算尾）。
当期计息年度（2019年 1月 4日至 2020年 1月 3日）期间的票面利率为1.5%
计息天数：2019年 1月 4日起至 2019年 3月 19日（算头不算尾）。
当期利息IA=B×i×t/365=100×1.5%×74/365=0.304元/张
赎回价格＝面值+当期应计利息＝100.00+0.304＝100.304元/张
（四）赎回程序
本公司将在赎回期结束前在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上发布三一转债赎回提示公告
至少 3次，通知三一转债持有人有关本次赎回的各项事项。
本公司决定执行全部赎回，在赎回登记日次一交易日（2019年 3月20日）起所有在中登上海分公司登记在册的三一转债将全部被冻结。
本公司在本次赎回结束后，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上公告本次赎回结果和本次赎回对本公司的影响。
（五）赎回款发放日：2019年 3月 26日
本公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时记减持有人相应的三一转债数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（六）交易和转股
赎回登记日次一交易日（2019年 3月 20日）起，三一转债将停止交易和转股。
三、联系方式
联系部门：证券事务部
联系电话：（010）60738888
特此公告。
三一重工股份有限公司董事会
二〇一九年三月十九日
证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2019-065债券代码：136788 债券简称：16京运 01
债券代码：136814 债券简称：16京运 02
北京京运通科技股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：锡林浩特市京运通风力发电有限公司（以下简称“锡林浩特京运通”或“债务人”）
本次担保金额：本次担保本金金额人民币40,000.00万元
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无逾期担保
一、对外担保情况概述
北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）就控股子公司锡林浩特京运通与北京亦庄国际融资租赁有限公司（以下简称“亦庄租赁”或“债权人”）签订的编号为YZZL-201【9】第【75-01】号、YZZL-201【9】第【76-01】号、YZZL-201【9】第【77-01】号的《融资租赁合同》（包括附件及补充协议，以下简称“主合同”），与亦庄租赁签署了《保证合同》，为主合同项下锡林浩特京运通所负全部债务提供不可撤销的连带责任保证。
公司2019年4月24日召开的第四届董事会第十次会议、2019年6月26日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于公司预计为子公司提供担保的议案》；公司独立董事发表了同意的独立意见。
二、被担保人的基本情况
被担保人名称：锡林浩特市京运通风力发电有限公司
注册地址：锡林浩特市宝力根办事处乌兰图嘎社区锡湖东苑小区1#综合楼
法定代表人：张文慧
注册资本：40,000万元人民币
主营业务：许可经营项目：无。一般经营项目：风电、太阳能、水电开发、建设、运行、检修及管理，电能生产和销售；电力工程承包、电力技术咨询服务；物资采购及销售。
截至 2018年 12月 31日，锡林浩特京运通资产总额 131,914.48万元，负债总额110,843.48万元（其中银行贷款总额0.00万元、流动负债总额 110,843.48万元），净资产 21,071.00万元，资产负债率为84.03%；该公司 2018年度实现营业收入 0.00万元，净利润0.00万元。（以上数据已经审计）
截至 2019年 6月 30日，锡林浩特京运通资产总额 173,992.96万元，负债总额 143,592.96万元（其中银行贷款总额 0.00万元、流动负债总额 97,084.78万元），净资产30,400.00万元，资产负债率为82.53%；该公司2019年1-6月实现营业收入0.00万元，净利润0.00万元。（以上数据未经审计）
三、《保证合同》的主要内容
1、债权人：北京亦庄国际融资租赁有限公司
保证人：北京京运通科技股份有限公司
2、主债权本金金额：人民币40,000.00万元
3、担保方式：不可撤销的连带责任保证
4、保证范围
保证范围为债权人基于主合同对债务人所享有的全部债权，包括但不限于：
（1）债务人在主合同项下应向债权人支付的租金、租前息（若有）、租赁手续费、租赁保证金、留购价款、违约金、损害赔偿金等应付款项，如遇主合同项下约定的租金调整，还应包括因该变化而相应调整的款项。
（2）主合同无效、被撤销、解除或主合同法律关系被认定为不构成融资租赁法律关系时，债务人应当支付、返还、赔偿债权人的全部款项。
（3）债权人为维护及实现债权和担保权益而支付的一切支出和费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、公告费、律师费、差旅费及主合同项下租赁物取回时的
保管、维修、运输、拍卖、评估等费用）。
（4）支付前述款项所涉及的全部税费。
5、保证期间
（1）保证期间为主合同项下债务（如为分期履行，则为最后一期债务）的履行期限届满之日起三年。债务履行期如有变更，则保证期间为变更后债务履行期届满之日起三年。
（2）若主合同解除、被撤销或认定无效，则保证期间为因主合同解除、被撤销或认定无效而另行确定的债务履行期限届满之日起三年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为0.00亿元，公司对控股子公司提供的担保总额为 47.43亿元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的67.83%，无逾期担保。
五、备查文件
1、北京京运通科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议；
2、北京京运通科技股份有限公司2018年年度股东大会决议；
3、《保证合同》。
特此公告。
北京京运通科技股份有限公司董事会2019年10月17日
证券代码：600229 证券简称：青岛碱业 公告编号：2015- 045青岛碱业股份有限公司
关于 2015年第二次临时股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2015年第二次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2015年8月31日
3.原股东大会股权登记日：
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600229|青岛碱业|2015/8/24|

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
补充了议案8《关于免去公司董事的议案》及子议案、议案9《关于免去公司非职工代表监事的议案》及子议案，原议案8-10序号依次顺延。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2015年8月15日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2015年8月31日14点30分
召开地点：青岛市崂山区海尔路182号出版大厦26楼会议室
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年8月31日
至2015年8月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于变更公司名称的议案|√|
|2|关于变更公司住所的议案|√|
|3|关于变更公司经营范围的议案|√|
|4|关于修订公司章程的议案|√|
|5.00|关于修订公司内部治理制度的议案|√|
|5.01|关于修订《股东大会议事规则》的议案|√|
|5.02|关于修订《董事会议事规则》的议案|√|
|5.03|关于修订《监事会议事规则》的议案|√|
|5.04|关于修订《独立董事工作制度》的议案|√|
|5.05|关于修订《对外投资管理制度》的议案|√|
|5.06|关于修订《对外担保管理制度》的议案|√|

||||
|-|-|-|
|5.07|关于修订《关联交易决策制度》的议案|√|
|5.08|关于修订《累积投票实施制度》的议案|√|
|5.09|关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案|√|
|5.10|关于修订《防范控股股东及关联方资金占用制度》的议案|√|
|5.11|关于修订《信息披露与投资者关系管理制度》的议案|√|
|5.12|关于修订《内幕信息知情人登记管理》的议案|√|
|6|关于《未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》的议案|√|
|7|关于授权董事会办理更换董事、监事等相关的一切具体事宜的议案|√|
|8.00|关于免去董事的议案|√|
|8.01|免去郭汉光先生公司董事职务|√|
|8.02|免去于英明先生公司董事职务|√|
|8.03|免去曾庆军先生公司董事职务|√|
|8.04|免去陈向真先生公司董事职务|√|
|8.05|免去王进波先生公司董事职务|√|
|8.06|免去王保发先生公司独立董事职务|√|
|8.07|免去陈波先生公司独立董事职务|√|
|8.08|免去聂栩女士公司独立董事职务|√|
|8.09|免去王志宪先生公司独立董事职务|√|
|9.00|关于免去非职工代表监事的议案|√|
|9.01|免去祝正雨先生公司监事职务|√|
|9.02|免去吴绍进先生公司监事职务|√|
|9.03|免去孙新德先生公司监事职务|√|
|累积投票议案|||
|10.00|关于选举董事的议案|应选董事（6）人|
|10.01|选举孟鸣飞先生为公司董事|√|
|10.02|选举贾庆鹏先生为公司董事|√|
|10.03|选举杨延亮先生为公司董事|√|
|10.04|选举李茗茗女士为公司董事|√|
|10.05|选举李楷先生为公司董事|√|
|10.06|选举黄群先生为公司董事|√|
|11.00|关于选举独立董事的议案|应选独立董事（3）人|
|11.01|选举周海波先生为公司独立董事|√|
|11.02|选举栾少湖先生为公司独立董事|√|
|11.03|选举张鹏女士为公司独立董事|√|
|12.00|关于选举监事的议案|应选监事（2）人|
|12.01|选举张德利先生为公司监事|√|
|12.02|选举逄利群先生为公司监事|√|

特此公告。
青岛碱业股份有限公司董事会2015年8月19日
证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2017-044厦门吉比特网络技术股份有限公司
关于变更传真号码的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为方便与投资者沟通交流，厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）设立证券部专用传真，现将原对外披露的传真号码 0592-3180216变更为0592-3213013，其他联系方式不变。公司新的联系方式如下：
电话号码：0592-3213580
传真号码：0592-3213013
电子信箱：ir@g-bits.com
联系地址：厦门软件园二期望海路4号101室
邮政编码：361008
特此公告。
厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会2017年7月24日
证券代码：600870 证券简称：厦华电子 编号：临2015-014厦门华侨电子股份有限公司
可能被实施退市风险警示的提示性公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“公司”）就公司股票将可能被实施退市风险警示做提示性公告如下：
一、公司已于 2015年 1月 24日发布了《厦门华侨电子股份有限公司 2014年度业绩预亏公告》及《厦门华侨电子股份有限公司可能被实施退市风险警示的提示性公告》(临 2015-005号、临 2015-006号)，根据公司财务部门的初步测算，预计公司 2014年度归属上市公司股东的净利润将出现亏损。
二、公司 2013年度经审计的净利润为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司 2014年度业绩如亏损，公司将连续两年亏损，公司股票在 2014年度报告披露后将被实施退市风险警示的特别处理。
三、公司 2014年度经营业绩的具体数据将在 2014年年度报告中详细披露，预约披露日期为 2015年 4月 30日，《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露媒体。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会 2015年 3月 2日
A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临 2015-078中国冶金科工股份有限公司
2015年 1-10月份新签合同情况简报
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司2015年1-10月份累计新签合同额人民币3,035.53亿元，较上年同期增长15.7%，其中新签海外合同额为人民币270.31亿元。
10月份，本公司新签单笔合同额在人民币 5亿元以上的重大工程承包合同如下：
单位：人民币亿元
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|序号|合同签订主体|项目（合同）名称|合同金额|
|1|中国十九冶集团有限公司|河北鑫久源国际酒品包装文化产业园项目|24.2|
|2|中冶海外工程有限公司|印尼西爪哇省高速公路项目|16.6|
|3|中国二十冶集团有限公司|印尼青山不锈钢有限公司年产100万吨不锈钢连铸坯及其配套 2X150MW 火力发电建设项目|6.9|
|4|中冶华天工程技术有限公司|浙江华农实业有限公司浙江安吉农副产品批发市场项目建设|5.7|
|重大合同金额合计|||53.4|
|重大合同金额合计占 2014年度经审计营业收入比重|||2.5%|

以上数据为阶段性数据，仅供投资者参考，最终数据以定期报告披露数据为准。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
2015年 11月16日
股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2019-002广西丰林木业集团股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
（二）本次会议通知和资料于2019年1月6日以电子邮件的方式送达全体董事。
（三）本次会议于2019年1月11日以通讯传签方式召开。
（四）本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。
（五）本次会议由董事长奚正刚先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会审议情况
1、审议通过《关于增补公司第四届董事会董事的议案》；
公司董事会于近日收到公司董事崔建国先生辞职报告。因个人原因，崔建国先生申请辞去公司董事职务。
经 FENGLIN INTERNATIONALLIMITED（丰林国际有限公司）推荐，提名与薪酬委员会提名，拟增补刘一川先生为公司第四届董事会董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满。刘一川先生简历详见附件。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见《丰林集团独立董事关于增补公司第四届董事会董事的独立意见》
表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
董事会同意将《关于增补公司第四届董事会董事的议案》提交公司股东大会审议。
详见同日刊登在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《丰林集团关于公司董事辞职及增补董事的公告》（公告编号：2019-003）。
2、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于2019年1月29日（星期二）下午14:30在广西南宁市银海大道1233号公司会议室召开2019年第一次临时股东大会（现场投票与网络投票相结合）。具体内容请详见同日刊登在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《丰林集团关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-004）。
表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
三、备查文件
丰林集团第四届董事会第二十七次会议决议
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会2019年1月12日附件：刘一川先生简历
刘一川：1945年 1月生，本科学历，香港企业家。曾任中国技术进出口总公司华中分公司副总经理、亚美工业有限公司（美国）总裁、中国人民政治协商会议广西壮族自治区香港籍政协委员、广西光彩事业促进会副会长、广西南宁工商业联合会副会长。现任丰林（国际）集团控股有限公司董事、丰林国际董事、
Capital Bay Limited董事、丰林实业（香港）有限公司董事长、浙江丰林亚麻纺织有限公司董事长、浙江冠杰布业有限公司董事长、苏州工业园区刘古亮高云投资管理有限公司董事长、Apex Business Investment Limited董事、中国林业产业联合会副会长、广西协力扶助基金会常务副理事长兼秘书长、香港广西贫困教育基金会理事。
证券代码：600707 股票简称：彩虹股份 编号：临2014-026号
彩虹显示器件股份有限公司
关于股东减持股份的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次权益变动属于减持，不触及要约收购。
●本次权益变动没有使公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况
2014年7月14日，本公司接到控股股东彩虹集团电子股份有限公司（以下简称“彩虹电子”）通知，彩虹电子于2014年7月14日通过上海证券交易所竞价交易系统出售了本公司无限售条件流通股股票 360万股，占公司股份总数的0.49%。
本次减持前，彩虹电子持有本公司股份 139,504,798股，占公司股份总数的18.93%；本次减持后，彩虹电子持有本公司股份135,904,798股，占公司股份总数的18.45%。
彩虹电子自2014年3月25日起至今，已累计减持本公司无限售条件流通股股票2,910万股，占公司股份总数的3.95%。
二、所涉及后续事项
上述权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。
特此公告。
彩虹显示器件股份有限公司董事会二〇一四年七月十四日