证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2019-025
福建元力活性炭股份有限公司
关于召开 2018年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议决定，2019年 5月 13日（星期一）下午 2:30召开 2018年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第六次会议审议，决定召开 2018年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议时间：2019年 5月 13日下午 2:30
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 5月 13日的交易时间，即9:30—11:30、13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2019年 5月 12日15:00－5月 13日 15:00期间的任意时间。
一次投票表决结果为准。
6、会议出席对象：
（1）截至 2019年 5月 8日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
7、会议地点：福建省南平市八一路 356号公司会议室
二、会议审议以下事项
1、审议《公司 2018年年度报告》及其摘要；
2、审议《2018年度董事会工作报告》；
公司独立董事将在本次会议上述职。
3、审议《2018年度监事会工作报告》；
4、审议《2018年度财务决算报告》；
5、审议《2018年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的议案》；
7、审议《关于 2019年度日常关联交易计划的议案》；
8、审议《公司章程修正案》。
上述议案内容，公司于 2019年 4月 23日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露，供投资者查阅。
三、提案编码
|||||
|-|-|-|-|
||||备注|
|提案编码|提案名称|||
|||该列打勾的栏目可以投票||

||||
|-|-|-|
|100|总议案：除累积投票议案外的所有议案|√|
|1.00|公司2018年年度报告及其摘要|√|
|2.00|2018年度董事会工作报告|√|
|3.00|2018年度监事会工作报告|√|
|4.00|2018年度财务决算报告|√|
|5.00|2018年度利润分配预案|√|
|6.00|关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的议案|√|
|7.00|关于2019年度日常关联交易计划的议案|√|
|8.00|公司章程修正案|√|

四、会议登记办法
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东股票账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（恕不接受电话登记），股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真在 2019年 5月 9日 16:30前送达公司证券投资部。
来信请寄：福建省南平市八一路 356号福建元力活性炭股份有限公
司证券部收，邮编：353000（信封请注明“股东大会”字样）。
3、登记地点：福建省南平市八一路 356号福建元力活性炭股份有限公司证券部
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、联系方式
联系人：罗聪 电话：0599-8558803
传真：0599-8558803 电子邮件：dm@yuanlicarbon.com
通讯地址：福建省南平市八一路 356号福建元力活性炭股份有限公司证券部收，邮编：353000
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
3、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交公司董事会。
七、备查文件
福建元力活性炭股份有限公司第四届董事会第六次会议决议
福建元力活性炭股份有限公司董事会二○一九年四月二十三日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：365174。
2.投票简称：“元力投票”。
3.意见表决
填报表决意见：同意、反对、弃权；
4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；
如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年 5月 13日的交易时间，即9:30—11:30和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 5月 12日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2019年 5月 13日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
福建元力活性炭股份有限公司
2018年度股东大会股东参会登记表
|||
|-|-|
|姓名/名称|身份证号|
|股东账号|持股数|
|联系电话|电子信箱|
|是否本人参会|邮政编码|
|联系地址||
|备注||

附件三：
授权委托书
福建元力活性炭股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席福建元力活性炭股份有限公司2018年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
委托人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
||||||
|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|表决结果|||
|||同意|反对|弃权|
|1|公司2018年年度报告及其摘要||||
|2|2018年度董事会工作报告||||
|3|2018年度监事会工作报告||||
|4|2018年度财务决算报告||||
|5|2018年度利润分配预案||||
|6|关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案||||
|7|关于2019年度日常关联交易计划的议案||||
|8|公司章程修正案||||

委托人股东账号： 委托人持股数： 股
委托人持有股份性质：
委托人身份证号码（或营业执照号码/统一社会信用代码）：
受托人（签字）： 受托人身份证号：
委托人（自然人签名，法人盖章）：
委托日期： 年 月 日