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独立董事意见宁波华翔电子股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
一、关于对公司与关联方资金往来及公司累计和当期对外担保等情况的专项说明
根据《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，我们作为宁波华翔电子股份有限公司的独立董事，对2017年度1-6月公司与关联方资金往来及累计和当期对外担保情况进行了审阅和查验，发表专项说明和独立意见如下：
1、报告期内，公司与关联方的资金往来严格遵守相关文件的规定，与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保，也不存在对公司控股子公司及其持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。不存在以前年度发生并累计至本报告期末的对外担保、违规对外担保等情况。公司为控股子公司提供担保情况如下表:
单位:万欧元
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|序号|担保对象|担保类型|担保期限|担保合同签署时间|审议批准担保额度|实际担保金额|担保债务逾期情况|
|1|NBHX AUTOMOTIVESYSTEM GMBH和NBHX Trim GmbH|连带责任担保|2015.03.20-2017.03.19|2015.03|40000万人民币|40000万人民币|无逾期|
|2|NBHX AUTOMOTIVESYSTEM GMBH和NBHX Trim GmbH|连带责任担保|2015.10.20-2017.10.19|2015.10|5000|5000|无逾期|
|3|NBHX AUTOMOTIVESYSTEM GMBH和NBHX Trim GmbH|连带责任担保|2017.06.08-2019.06.07|2017.06|8000|8000|无逾期|

独立董事意见
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|4|Lawrence AutomotiveInteriors (VMC) Limited和Northern AutomotiveSystems Limited|连带责任担保|无|无|40000万人民币|0|无逾期|

公司对外担保余额(不含为合并报表范围内的子公司提供的担保)为0元；
公司对外担保余额(含为合并报表范围内的子公司提供的担保)为13,000万欧
元，占公司2017年6月30日未经审计净资产的18.19%（欧元以1：7.7496折算）；
3、公司在审议对控股子公司提供担保时均严格按照法律、法规、公司章程和公司相关制度的规定，履行了必要的程序；
4、公司《重大事项处置暂行办法》明确了公司原则上只为控股子公司提供担保；
5、公司已充分提示了对外担保存在的风险，没有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
二、关于聘任赵志强先生为公司财务总监的独立意见
公司六届董事会第五次会议同意聘任赵志强先生为公司财务总监，其具备行使职权相适应的任职条件，符合公司高级管理人员的任职资格，未发现有《公司法》第147条规定的禁止任职情况以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的禁止任职情况。上述提名、审议和聘任程序符合《公司章程》的有关规定。同意董事会聘任赵志强先生为公司财务总监的议案。
三、关于会计政策变更的独立意见
依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，作为宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司拟变更相关会计政策发表如下意见：
2017年5月10日，财政部修订了《企业会计准则第16号—政府补助》，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
公司本次对企业会计政策变更符合《企业会计准则》要求及相关规定，公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，公司对会计政策进行相应变更,不存在损害本公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计估计变更
事项。
(签字转下页)
独立董事意见(本页无正文为独立董事关于相关事项发表独立意见的签字页)
独立董事签字：
朱红军、杨少杰
二〇一七年八月二十四日
广东威华股份有限公司独立董事
关于公司向控股股东借款暨关联交易的事前认可意见
广东威华股份有限公司董事会：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《广东威华股份有限公司章程》等的有关规定，在公司召开第五届董事会第二十六次（临时）会议审议《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》之前，我们作为广东威华股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，经认真审阅相关文件，依据客观公正的原则，基于独立判断的立场，就公司向控股股东借款的关联交易事项发表事前认可意见如下：
公司拟向控股股东、实际控制人李建华先生借款事项构成了关联交易，本次关联交易符合公司经营发展的实际需要，未发现损害公司及股东利益的行为。我们同意将《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。
（此页无正文为《广东威华股份有限公司独立董事关于公司向控股股东借款暨关联交易的事前认可意见》之签字页）
独立董事签名：
陈潮 丘运良 祝函
2016年5月30日
证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2015-L46
阳光新业地产股份有限公司
第七届董事会 2015年第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经 2015年 6月 5日向全体董事发出会议通知，阳光新业地产股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第七届董事会2015年第八次临时会议于2015年 6月 15日在公司会议室召开。应出席董事 7人，实出席董事 7人，监事会成员列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事充分讨论，会议达成如下决议：
一、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司全资子公司北京高华瑞丰投资有限公司拟向中信信托有限公司申请贷款的议案。
本项交易不构成关联交易，不须获得股东大会的批准。
详细情况请参见刊登于本公告日的2015-L47号公告。
特此公告
阳光新业地产股份有限公司董事会
二○一五年六月十五日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2016-130惠州硕贝德无线科技股份有限公司
第三届董事会第二次（临时）会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”、“硕贝德”）第三届董事会第二次临时会议通知于2016年12月08日以邮件及直接告知方式送达各位董事，会议于2016年12月13日在公司会议室召开，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中董事孙进山先生、李易先生、袁敏先生、李旺先生以通讯方式参会。
会议由公司董事长朱坤华先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、与会董事认真审议并以投票表决的方式一致通过了本次会议的议案，形成会议决议如下：
（一）审议通过《关于控股子公司向公司控股股东借款暨关联交易的议案》；
深圳硕贝德精密技术股份有限公司（以下简称“深圳硕贝德精密”）是公司的控股子公司，公司持有深圳硕贝德精密35.58%的股权。
董事会同意深圳硕贝德精密向公司控股股东惠州市硕贝德控股有限公司（以下简称“硕贝德控股”）增加借款不超过人民币10,000万元（可在借款额度内循环使用），用于深圳硕贝德精密的生产经营，借款期限为实际借款日起一年，借款年利率为6.1%。
该交易为关联交易，关联董事朱坤华、朱旭东回避表决。
独立董事已对本议案已作出事前认可并发表了独立意见。
该议案尚需经过股东大会审议通过。
本议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体信息详见公司于2016年12月14日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司向公司控股股东借款暨关联交易的公告》。
（二）审议通过《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于 2016年 12月 30日（星期五）下午 2:00召开公司 2016年第四次临时股东大会。
本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2016年12月13日
河南华英农业发展股份有限公司
独立董事对第六届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2019年4月15日在公司郑州管理中心会议室召开。根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司第六届董事会第二十五次会议审议的相关事项发表以下独立意见。
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】120号)的规定和要求,我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的检查和查验，对公司进行了必要的核查和问询后，发表独立意见如下：
1、截止报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况；
2、截止报告期末，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况。
3、报告期内，公司为控股子公司提供担保均履行了必要的审议
程序，公司不存在违规担保和逾期对外担保的情况。
二、关于公司2018年度利润分配预案的独立意见
经核查，我们认为：鉴于公司 2019年度存在一系列投资计划，公司董事会提出的 2018年度利润分配预案“不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本”，符合相关法律、法规，以及《公司章程》、《公司利润分配管理制度》、《河南华英农业发展股份有限公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》等相关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。
因此，我们同意本次董事会提出的2018年度利润分配预案，并同意提交公司2018年度股东大会审议。
三、关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见
经核查，我们认为：公司严格按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》和《公司募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，不存在募集资金存放与使用违规的情形，募集资金实际使用情况与公司信息披露情况不存在差异。《公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》内容是真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。因此，我们同意上述专项报告。
四、关于公司2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为：公司目前建立的内部控制制度，符合国家有关法规和证券监管部门的要求。报告期内，未发现公司存在内部控制
设计和执行方面的重大缺陷，公司内部控制的设计是完整和合理的，符合公司生产经营和企业管理的需要，能够合理地保证内部控制目标的达成。公司董事会编制的《2018年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制情况。
五、关于公司续聘2019年度审计机构及内部控制审计机构的独立意见
经审查，我们认为瑞华会计事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，恪守职责，以客观、公正的职业准则发表独立审计意见。我们同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计服务机构及内部控制审计机构，同意董事会审议通过后提交公司2018年度股东大会审议。
六、关于财务总监辞职并聘任财务总监的独立意见
1、经核查，汪开江先生在担任公司财务总监职位期间尽职尽责，为公司的发展作出了突出的贡献。为了进一步完善公司治理结构，汪开江先生申请辞去公司财务总监职务，汪开江先生辞去财务总监职务后，将继续担任公司董事、总经理、审计委员会委员职务。
汪开江先生辞去财务总监职务后，公司按照上市公司相关法规及《公司章程》等规定，进行聘任新任财务总监的相关工作，汪开江先生辞去财务总监职务事宜不会对公司日常经营管理产生重大影响。因此，我们同意汪开江先生辞去财务总监职务。
2、经审查，杨宗山先生不存在《公司法》第147条规定的情况和被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的现象。不属于失信被执行人。杨宗山先生的教育背景、工作经历符合财务总监的职位要求。
3、本次董事会关于聘任公司财务总监的提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
经对上述事项的审查，我们同意聘任杨宗山先生为公司财务总监。
七、关于变更会计政策的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合法律法规规定。执行新的会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策的变更。
八、关于为控股子公司提供担保的独立意见
华英新塘为公司控股子公司，公司拥有绝对控制力，且萧山新塘羽绒对公司为华英新塘提供的担保出具了《反担保承诺书》。对于此次担保，公司能有效的控制和防范担保风险。本次担保符合《深交所股票上市规则》、《公司对外担保管理制度》等相关法律、法规、公司规章制度的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害本公司及中小股东的利益，同意本次担保事项。
（本页无正文，为河南华英农业发展股份有限公司独立董事对第六届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事：
朱虎平 苏文忠 武宗章
河南华英农业发展股份有限公司董事会
年 月 日
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2019-071深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份至5%以下的公告
股东广州市裕煌贸易有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“本公司”）近日收到5%以上股东广州市裕煌贸易有限公司出具的《简式权益变动报告书》及相关文件告知： 2019年 12月 27日广州市裕煌贸易有限公司通过大宗交易方式减持本公司股份 356.86万股，占本公司总股本的0.9425%。本次减持后，广州市裕煌贸易有限公司持有本公司 1893.14万股，占本公司总股本的4.99997%，低于本公司总股本的5.00%。
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|广州市裕煌贸易有限公司|大宗交易|2019 年 12月 27 日|5.46 元|356.86|0.9425%|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股 数 (万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|广州市裕煌贸易有限公司|合计持有股份|2250|5.9425%|1893.14|4.99997%|
||其中：无限售条件股份|2250|5.9425%|1893.14|4.99997%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、本次减持不存在违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定的情形。
2、广州市裕煌贸易有限公司是本公司2011年 IPO上市的发起人股东之一，其于首次公开发行时关于股份锁定作出承诺：自公司股票上市之日起十二个月
内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。广州市裕煌贸易有限公司已严格遵守其作出的相关承诺，不存在违反承诺的情形。
3、广州市裕煌贸易有限公司不是本公司实际控制人、控股股东，本次减持实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
4、本次权益变动后，广州市裕煌贸易有限公司持有公司股份的比例变更为4.99997%，不再是持有公司5%以上股份的股东。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《简式权益变动报告书》。
三、备查文件
《简式权益变动报告书》及信息披露义务人声明
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会
二○一九年十二月三十日
证券代码：300029 证券简称：天龙光电 公告编号：2014-016江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日--2014年3月31日
2、业绩预计情况：
■亏损扭亏为盈 同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：0万元 ~ 500 万元|亏损：1063万元|

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2014年一季度业绩出现亏损，其中非经常性损益对净利润影响金额约为-5万元。光伏行业受产能过剩的影响，整体需求萎缩，导致公司经营状况不佳。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2014年一季度业绩的具体数据将在本公司2014年第一季度报告中详
细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会
证券代码：300108 证券简称：吉药控股 公告编号：2019-030吉药控股集团股份有限公司
关于 2018年年度报告披露的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尊敬的广大投资者朋友，吉药控股集团股份有限公司2018年年度报告及摘要已于2019年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者朋友注意查阅。
特此公告。
吉药控股集团股份有限公司董事会 2019年 4月 24日
北京华宇软件股份有限公司
BEIJINGTHUNISOFTCORPORATIONLIMITED
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|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2018-159|

北京华宇软件股份有限公司监事会
关于股票期权激励对象名单的核查意见
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十次会议根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律法规等规范性文件及公司《章程》的有关规定，对本次股票期权激励计划激励对象人员名单进行了核实，并发表如下意见：1、激励对象名单符合《北京华宇软件股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》所确定的激励对象范围，符合《管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号—股权激励计划》等法律法规规定的激励对象条件。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公司实施本次股票期权激励计划时在公司及控股子公司任职并对公司经营业绩和未来发展有直接影响的高级管理人员及核心技术（业务）人员，不包括独立董事、监事。
4、上述人员均不存在下述任一情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
北京华宇软件股份有限公司
BEIJINGTHUNISOFTCORPORATIONLIMITED5、公司持股5%以上的主要股东及其实际控制人，以及持股5%以上的股东或实际控制人的配偶、父母、子女均没有作为激励对象。
北京华宇软件股份有限公司监事会
二〇一八年十二月四日
股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2015-033
江苏澳洋顺昌股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于2015年4月21日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议于2015年4月27日在公司会议室召开，会议采用现场会议的方式，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席朱志皓先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年第一季度报告》正文及全文；
经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏澳洋顺昌股份有限公司2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》；
监事会对本次调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项进行了核实，认为：鉴于公司2014年度利润分配实施事项，尚未解锁的限制性股票的回购价格应进行相应调整；公司股权激励计划原激励对象孙领军、李斌及龚路青三人因离职已不符合激励条件，其持有的未解锁的限制性股票应予以回购注销。公司本次调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1、2、3号》、《江苏澳洋顺昌股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及公司2014
年第一次临时股东大会决议的相关规定，程序合法合规。监事会同意公司按相关规定调整限制性股票回购价格及回购注销上述离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整股票期权授予对象、数量及行权价格的议案》。
监事会对本次调整股票期权授予对象、数量及行权价格事项进行了核实，认为：根据公司股权激励计划相关规定，公司股权激励计划原激励对象李斌及龚路青两人因离职已不符合激励条件，同意公司按相关规定注销其持有的尚未获准行权的股票期权共18,000份；同时，因2014年度利润分配实施事项，应相应调整股票期权数量及行权价格。本次调整后，公司股票期权激励人员为31名，股票期权数量为2,930,400份，行权价格为2.75元。除离职人员外，前期已披露的激励对象名单未发生变化。
公司按照相关规定调整股票期权授予对象、数量及行权价格已履行相应程序，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1、2、3号》、《江苏澳洋顺昌股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及公司2014年第一次临时股东大会决议的相关规定。监事会同意公司本次调整股票期权授予对象、数量及行权价格事项。
特此公告。
江苏澳洋顺昌股份有限公司监事会二○一五年四月二十七日
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2015-86浙江永太科技股份有限公司
关于维护资本市场稳定的声明
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近期以来，A股市场出现持续剧烈波动，对上市公司股价造成重大影响，使得投资者信心严重受挫。
面对当前股市的非理性下跌，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）坚决拥护央行和证监会关于稳定市场的声明，积极响应中国证监会及中国上市公司协会的号召。公司坚定看好中国经济发展前景，坚信中国经济长期向好向上趋势不变，上市公司在经济转方式、调结构和创新发展中发挥着重要作用。
公司目前生产经营一切正常，业绩稳定增长，公司全员对于未来发展满怀信心。公司呼吁广大投资者深入了解公司基本面，坚定信心。为此，公司特声明如下：
1、 公司管理层高度关注 A股市场变化，公司董事长、实际控制人王莺妹女士于2015年7月8日参与了由浙江上市公司协会发起的倡议活动，活动发出“浙江上市公司董事长联合声明”，旨在以实际行动切实维护资本市场改革发展的良好局面；
2、 公司控股股东和持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员承诺遵守中国证券监管管理委员会[2015]18号通知精神，自 2015年 7月8日起6个月内（即2015年7月8日-2016年1月8日）不通过二级市场减持本公司股份；
方式对公司股价进行维护，以切实维护市场稳定，增强投资者信心；
4、 公司将继续做好并强化信息披露工作，充分确保信息披露的及时性、充分性与准确性。并通过电话、邮件、投资者关系互动平台及路演、调研等形式，及时、透明的回复广大投资者的询问，并与广大投资者始终保持真诚、顺畅的沟通，从而增强公司与投资者之间的了解与信任，引导投资者深刻把握公司价值，与公司共同成长，从而实现合理的投资回报。
5、 目前公司上下均保持着高昂的斗志，生产经营一切正常。基于公司多年以来在氟精细化工领域的深耕细作，公司主营业务持续增长，预计 2015年1～6月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长250％~280%，盈利区间为 10,895.36万元～11,829.25万元。公司在确保内生增长的同时，也借资本市场力量加快公司在下游领域及战略新兴领域的布局，以期更好的实现公司内生增长与外延发展双路并举的发展战略。
6、 公司将继续脚踏实地，以稳定增长的业绩为投资者奠定稳固的投资价值基石。同时，公司也将不断提升公司治理水平及现代化管理水平，积极开拓进取，巩固和提高核心竞争力，完善投资者回报机制，为全体股东和投资者创造更大价值。
公司承诺，将始终铭记“全球氟化学产品领先者，为实现人类高品质生活，永太将创造不息”的使命，诚信经营、规范运作，切实履行社会责任。我们将一如既往、坚决支持中国经济、中国资本市场稳定健康发展，衷心期望与广大投资者携手前行，一起为“美丽中国”的璀璨未来拼搏奋进。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会2015年7月11日
证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2019-111北京必创科技股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议通知以电话、电子邮件的方式于2019年 11月12日发出。
2、本次董事会于2019年 11月22日以现场和通讯表决相结合的方式在北京市海淀区上地七街1号汇众大厦710第一会议室召开。
3、本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。
4、本次董事会由董事长代啸宁先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会的召集、召开、表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
根据公司具体情况及未来发展需求，公司同意更换会计师事务所，经公司董事会审计委员会提议，公司同意聘请具备证券、期货相关业务资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构。并提请股东大会授权经营管理层根据公司实际业务情况及市场情况等与审计机构协商确定 2019年度审计费用。公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。
本项议案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。《关于变更会计师事务所的公告》具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司定于2019年12月9日召开公司 2019年第二次临时股东大会，审议公司第二届董事会第二十二次会议以及本次会议通过的尚需提交股东大会审议的相关议案。关于提请召开公司 2019年第二次临时股东大会具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、《公司第二届董事会第二十三次会议决议》；
2、《公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》；
3、《公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》。
北京必创科技股份有限公司董事会
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2014-034芜湖亚夏汽车股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场表决方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会于 2014年 4月 29日在公司五楼会议厅以现场表决方式召开，本次会议通知于 2014年 4月 9日以公告的形式发出。会议由公司董事会召集，公司董事长周夏耘先生主持。
2、本次年度股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
3、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 10人，代表有表决权的股份数136,440,552股，占公司股本总额的59.63%，出席会议的还有公司部分董事、监事、公司高管及见证律师。
二、议案审议和表决情况
经与会股东认真审议，本次股东大会以现场记名投票的方式审议通过如下议案：1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》
表决结果：赞成 136,440,552股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股；弃权0股。
表决结果：赞成 136,440,552股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股；弃权0股。
3、审议通过了《2013年度报告及其摘要》
表决结果：赞成 136,440,552股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股；弃权0股。
4、审议通过了《2013年度财务决算报告》
表决结果：赞成 136,440,552股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股；弃权0股。
5、审议通过了《关于 2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
表决结果：赞成 136,440,552股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股；弃权0股。
因2013年度资本公积转增股本导致公司注册资本增加、修改《公司章程》相应条款，股东大会同意授权董事会办理本次公司注册资本变更等相关报批、工商登记变更等事宜。
6、审议通过了《关于预计2014年度关联交易的议案》
根据《公司章程》和《公司关联交易决策制度》的有关规定，在审议该议案时，关联股东安徽亚夏实业股份有限公司、周夏耘、周晖、肖美荣进行了回避表决。
表决结果：赞成26,530,162股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；
弃权0股。
7、审议通过了《关于公司及控股子公司2014年度融资及担保额度的议案》表决结果：赞成 136,440,552股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股；弃权0股。
8、审议通过了《公司 2013年度内部控制评价报告》
表决结果：赞成 136,440,552股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股；弃权0股。
表决结果：赞成 136,440,552股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股；弃权0股。
10、审议通过了《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：赞成 136,440,552股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股；弃权0股。
11、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
表决结果：赞成 136,440,552股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股；弃权0股。本议案以特别决议通过，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、独立董事述职报告
公司独立董事在本次股东大会上进行了述职，《独立董事述职报告》已于2014年 4月9日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经安徽天禾律师事务所喻荣虎律师和吴波律师见证，并出具了法律意见书，该《法律意见书》认为：公司本次年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次年度股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会二○一四年四月三十日
证券代码：300740 证券简称：御家汇 公告编号：2019-119御家汇股份有限公司
关于转让子公司股权暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
御家汇股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 27日召开了第二届董事会 2019年第二次临时会议及第二届监事会 2019年第二次临时会议，审议通过了《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》。公司拟转让湖南水羊物流有限公司（以下简称“水羊物流”）100%的股权，具体内容详见公司于 2019年 9月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-116）。
2019年 10月 9日，公司披露了《关于转让子公司股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2019-118），受让方湖南御家投资管理有限公司（以下简称“御家投资”）已按照双方签署的股权转让协议向公司支付了第一笔交易价款 300万元人民币（占总交易对价款的60%），水羊物流完成了工商变更登记手续，并取得了长沙市市场监督管理局换发的《营业执照》。
近日，受让方御家投资已按照协议相关约定向公司支付了第二笔交易价款 200万元人民币（占总交易对价款的40%）。截至本公告披露日，公司已收到转让水羊物流100%股权的全部交易价款。
特此公告！
御家汇股份有限公司董事会
2019年 10月16日
国金证券股份有限公司关于广东鸿特精密技术股份有限公司
2014年度日常关联交易计划的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“鸿特精密”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、相关规定的要求，对鸿特精密2014年度日常关联交易计划进行了核查，并发表意见如下：
一、关联交易主要内容
（1）关联交易预计情况概述
鸿特精密根据其2014年生产经营计划的需要，拟在2014年与广东顺德农村商业银行股份有限公司（以下简称“农商行”）发生日常关联交易预计不超过25,000万元、与广东硕富投资管理有限公司（以下简称“硕富投资”）发生日常关联交易预计不超过26,000万元。
具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
||广东顺德农村商业银行股份有限公司2014年年度预计发生关联交易情况|||
||关联交易类别||2014年度预计发生金额上限|
|储蓄业务所产生的利息收入||不超过98万元||
|贷款业务所产生的利息支出||不超过1,600万元||
|存贷款业务（含担保子公司贷款）||不超过23,300万元||
|业务所产生的手续费支出||不超过2万元||
|合计||不超过25,000万元||
||广东硕富投资管理有限公司2014年年度预计发生关联交易情况|||
||关联交易类别||2014年度预计发生金额上限|
|贷款业务所产生的利息支出||不超过1,000万元||
|存贷款业务（含担全资子公司贷款）||不超过25,000万元||
|合计||不超过26,000万元||

（2）关联方基本情况
1）关联法人：广东顺德农村商业银行股份有限公司
法定代表人：姚真勇
注册资本：人民币2,673,286,272.00元
注册地址：佛山市顺德区大良街道办事处德和居委会拥翠路2号
成立日期：2009年12月21日
主营业务：吸收本外币公众存款；发放本外币短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事本外币同业拆借；从事银行卡（借记卡、贷记卡）业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；结汇、售汇；外汇汇款、外币兑换；外汇资信调查、咨询和见证业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
2）关联法人：广东硕富投资管理有限公司
法定代表人：卢楚隆
注册资本：10,000万元人民币
注册地址：佛山市顺德区容桂街道容桂大道北 182号万和大厦二楼商场
成立日期：2008年7月9日
经营范围：对外投资、资产管理服务、投资咨询服务、财务咨询服务（以上经营项目涉及行政许可的须凭有效许可经营）
（3）与公司的关联关系
2009年 12月 21日至今，公司实际控制人之一、董事卢础其先生出任农商行董事，根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，农商行是公司的关联法人。
硕富投资系公司控股股东广东万和集团有限公司的全资子公司。广东万和集团持有公司29.23%股份，为公司控股股东。公司董事长、总经理、实际控制人之一卢楚隆先生系硕富投资的法定代表人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次与控股股东全资子公司交易构成了公司的关联交易。
二、定价依据
农商行为公司提供各类优质金融服务和支持。公司通过农商行资金业务平
台，办理存款业务、贷款业务等。定价依据和交易价格：公司与农商行均按照商业化、市场化的原则进行银行业务往来。双方的定价原则主要是：
1、存款利率按照中国人民银行颁布的同期存款利率执行；
2、贷款利率按同期商业银行贷款市场利率执行；
3、中间业务及其他金融服务所收取的费用，按照农商行统一收费标准执行。
硕富投资与公司的关联交易，根据市场状况及按公平原则协商订立。公司参照目前与银行间长期无抵押贷款的利息。无抵押贷款利率为：银行基准率。
三、关联交易对公司的影响
农商行为公司办理存款、信贷、结算及其他金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，有利于优化公司财务管理，提高资金收益率，降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。该等关联交易均按照市场原则定价，不会损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，也不存在利益输送的情况，公司业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖或被控制，不会影响公司独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。
公司为弥补自有资金不足，提高融资效率，降低融资成本,向广东硕富投资管理有限公司借款。公司董事会认为本次交易有利于公司发展，有利于优化公司负债结构，符合公司和全体股东的利益。符合公司的整体利益和持续发展战略，也有利于提高公司融资效率。
四、审议程序
1、2014年 4月 10日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2014年度预计日常关联交易的议案》，关联董事卢楚隆、卢宇聪、林结敏回避了表决。
公司与广东顺德农村商业银行股份有限公司日常关联交易是公司日常银行业务行为，按照市场价格定价，符合“公平、公正、公允”的原则，符合相关法律法规和公司章程的规定，符合公司和全体股东的利益，不影响公司运营的独立性，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。我们一致同意公司 2014年关联交易预计。
公司独立董事现就公司与广东硕富投资管理有限公司的关联交易发表独立意见如下：“该关联交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。该关联交易决策程序符合有关法律、法规、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012年修订）、公司《章程》及公司《关联交易管理办法》的规定。”
3、2014年4月10日，第二届监事会第六次会议审议通过了《关于公司 2014年度预计日常关联交易的议案》。
4、本事项尚需公司股东大会审议，该议案公司股东广东万和集团有限公司、佛山市顺德区南方电缆实业有限公司、金岸有限公司将在股东大会上回避表决。
五、保荐机构核查意见
保荐机构核查后认为，上述事项已经鸿特精密董事会审议批准，关联董事回避了表决，独立董事、监事会发表了同意意见，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求；上述关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。保荐机构同意鸿特精密《关于公司2014年度预计日常关联交易的议案》。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于广东鸿特精密技术股份有限公司2014年度日常关联交易计划的的核查意见》之签署页）
保荐代表人：________________ ________________
陈伟刚 夏跃华
国金证券股份有限公司2014年 4月 10日
股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2015-101
当代东方投资股份有限公司
|||
|-|-|
|关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告||
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假||
|记载、误导性陈述或重大遗漏。||
|一、担保情况概述||
|本公司全资子公司东阳盟将威影视文化有限公司 （以下简称"盟将威"）因||
|业务发展需要，拟向中信银行股份有限公司金华东阳支行申请金额为人民币||
|2000万元的授信额度，授信期限 3年，授信期限内单笔贷款的还款期限为 1年。||
|本公司为盟将威此次向银行申请授信额度提供连带责任担保，并签订《最高额保||
|证合同》。||
|公司于2015年11月9 日召开六届董事会三十六次会议，审议通过了《关于||
|为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。||
|本次担保事项尚须公司股东大会审议通过。||
|二、被担保人基本情况||
|1、被担保人简介||
||名称: 东阳盟将威影视文化有限公司|
||成立时间：2010 年 5 月 31 日|
||注册地点：浙江横店影视产业实验区 C1-027-D|
||注册资本：壹仟万元整|
||法定代表人：徐佳暄|
||公司类型：有限责任公司|
||经营范围：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视|
||剧；影视服务道具租赁；影视器材租赁；影视文化信息咨询；企业形象策划；|
||会 展会晤服务；摄影摄像服务；文化艺术交流；艺人经纪（不含演出经纪）；|
||制作、 代理、发布；户内外各类广告及影视广告。|
|2、被担保人与本公司关系||
|东阳盟将威系本公司持股 100%的全资子公司。||
|3、被担保人财务情况||

||
|-|
|截至 2015年09月30 日，盟将威主要财务数据(未经审计)：总资产122,631.44|
|万元，总负债42,901.33万元，净资产 79,730.11万元，2015年 1-9月实现营业收|
|入 28,034.72万元，利润总额10,971.51万元，净利润8,143.76 万元。|
|三、担保协议的主要内容|
|公司拟与中信银行股份有限公司金华东阳支行签订《最高额保证合同》，本|
|次担保范围为中信银行股份有限公司金华东阳支行与盟将威订立的《人民币流动|
|资金贷款合同》项下的中信银行股份有限公司金华东阳支行的全部债权，担保金|
|额为人民币2000万元，担保方式为连带责任保证，保证期限为自本担保合同生|
|效之日起，至盟将威向中信银行股份有限公司金华东阳支行偿还担保债务之日后|
|两年止。|
|四、董事会意见|
|公司董事会认为：本次担保事项，符合《关于规范上市公司对外担保行为的|
|通知》（证监发[2005]120 号）等法律、法规的规定；符合公司章程及相关制度|
|的规定，符合发展规划及实际需要；被担保方盟将威为公司的全资子公司，是公|
|司开展业务的重要载体和平台，具备偿债能力。公司为其提供担保额度，有利于|
|该公司的良性发展，同时可进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。|
|公司持有盟将威100%股权，可以控制其经营情况，有能力对其经营管理风险进|
|行监控，并直接分享子公司的经营成果，董事会同意公司为其提供不超过人民币|
|2000万元的额度担保。|
|五、公司独立董事的独立意见|
|独立董事认为：公司为全资子公司提供不超过 2000万元的额度担保，符合|
|公司实际经营需要，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于|
|执行证监发[2005]120号文有关问题的说明》等相关规定和本公司《对外担保管|
|理制度》对于担保审批权限的规定，其决策程序合法、有效，我们同意提交股东|
|大会审议。|
|六、累计对外担保数量及逾期担保的数量|
|截止本公告日，公司及控股子公司的实际对外担保总额为 3000 万元，占公|
|司最近一期经审计净资产的370.58%。本次公司为盟将威银行授信提供担保事项|
|完成后,公司对外担保金额累计为 5000万元，占公司最近一次经审计净资产总|

||
|-|
|额的465.74%，公司的对外担保均为对全资子公司的担保，不存在逾期担保的情|
|形。|
|六、备查文件目录|
|1、当代东方投资股份有限公司六届董事会三十六次会议决议。|
|2、当代东方投资股份有限公司独立董事关于提供担保的独立意见。|
|3、盟将威营业执照复印件和最近一期的财务报表。|
|特此公告。|

当代东方投资股份有限公司
董事会
证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2015-34
杭州中恒电气股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
杭州中恒电气股份有限公司第五届监事会第十七次会议通知于2015年4月23日以电子邮件方式发出，会议于2015年4月28日上午在杭州市滨江区东信大道69号杭州中恒电气股份有限公司十九楼会议室准时召开，应参加会议监事3人，实到3人。会议由监事会主席岑央群女士主持，以现场会议方式召开，本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规。与会监事审议并一致通过了以下议案：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于审议2015年第一季度报告的议案》。
经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2015年第一季度报告的程序，符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于核实限制性股票激励计划第三个解锁期及预留限制性股票第二个解锁期可解锁激励对象名单的议案》。
经认真审核，监事会对本次可解锁激励对象名单进行核查后认为：公司64名激励对象解锁资格合法有效，满足公司限制性股票激励计划第三个解锁期及预留限制性股票第一个解锁期解锁条件，同意公司对激励对象进行解锁。
特此公告。
杭州中恒电气股份有限公司董事会
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
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|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2017-123|

北京华宇软件股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 通过权益分派方案的股东大会届次和日期
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度利润分配方案已获2017年4月10日召开的2016年年度股东大会审议通过。
本次利润分配距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。
二、 权益分派方案
经公司于 2017年 4月 10日召开的 2016年年度股东大会审议通过，公司2016年度利润分配方案为：以截止2016年12月31日公司总股本644,482,388股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.5元人民币（含税）。
公司于 2017年1月20日完成限制性股票21,586,900股的登记，上述股份于 2017年 1月 24日上市；2017年 1月 1日至今，公司股权激励对象共行权 1,726,770份股票期权。公司股本共计增加23,313,670股。公司总股本由2016年12月31日的644,482,388股增加至目前的 667,796,058股。
根据深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第6号：利润分配与资本公积金转增股本相关事项》第十条规定：分配方案公布后至实施前，公司总股本由增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，应当按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本667,796,058股为基数，向全体股东每 10股派 0.482544元人民币现金（含税；扣税后，QFII、 RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派
0.434290元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基
金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.482544元，权益登记日
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.096509元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.048254元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年5月25日，除权除息日为：2017年5月26日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2017年 5月 25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 5月26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****672|邵学|
|2|01*****632|冯显扬|
|3|40*****410|冯显扬|
|4|00*****038|王秀花|
|5|40*****418|黄福林|
|6|01*****246|黄天菊|
|7|40*****506|任涛|
|8|00*****237|朱相宇|
|9|40*****409|吕宾|
|10|40*****387|赵晓明|

在权益分派业务申请期间，如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中
国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承
担。
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED六、调整相关参数
本次权益分派实施完成后，公司股权激励所涉股票期权、限制性股票的行权价格、回购价格将进行调整，本公司将根据相关规定履行调整程序并披露。
七、咨询办法
咨询地址：北京市海淀区清华科技园科技大C座25层
咨询联系人：遇晗
咨询电话： 010-82150085
传真电话： 010-82150616
八、 备查文件
1.公司2016年年度股东大会的决议；
2.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告
北京华宇软件股份有限公司董事会
二〇一七年五月十九日
证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2017-037号浙江我武生物科技股份有限公司
关于收到《药物临床试验批件》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）自主研发产品“变应原皮肤点刺试验对照液”、“黄花蒿花粉点刺液”、“悬铃木花粉点刺液”、“狗毛皮屑点刺液”、“白桦花粉点刺液”、“猫毛皮屑点刺液”、“葎草花粉点刺液”、“德国小蠊点刺液”、“豚草花粉点刺液”共9项点刺相关产品于近日收到国家食品药品监督管理总局颁发的《药物临床试验批件》，现将有关情况公告如下：
（一）临床试验批件主要内容
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||序号||药物名称||批件号||适应症或功能主治|
|1||变应原皮肤点刺试验对照液||2017L04054||用于点刺试验，专门作为变应原皮肤点刺试验临床操作时的对照和判断依据||
|2||黄花蒿花粉点刺液||2017L04055||用于点刺试验，辅助诊断因黄花蒿花粉致敏引起的I型反应性疾病||
|3||悬铃木花粉点刺液||2017L04056||用于点刺试验，辅助诊断因二球悬铃木花粉致敏引起的I型反应性疾病||
|4||狗毛皮屑点刺液||2017L04057||用于点刺试验，辅助诊断因狗毛皮屑致敏引起的I型反应性疾病||
|5||白桦花粉点刺液||2017L04058||用于点刺试验，辅助诊断因白桦花粉致敏引起的I型反应性疾病||
|6||猫毛皮屑点刺液||2017L04059||用于点刺试验，辅助诊断因猫毛致敏引起的I型反应性疾病||
|7||葎草花粉点刺液||2017L04060||用于点刺试验，辅助诊断因葎草花粉致敏引起的I型反应性疾病||
|8||德国小蠊点刺液||2017L04061||用于点刺试验，辅助诊断因德国小蠊致敏引起的I型反应性疾病||
|9||豚草花粉点刺液||2017L04062||用于点刺试验，辅助诊断因豚草花粉致敏引起的I型反应性疾病||
|申请事项||国产药品注册||||||
|注册分类||治疗用生物制品||||||
|剂型||皮肤点刺试剂||||||
|申请人||浙江我武生物科技股份有限公司||||||

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|审批结论|根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，上述药品符合药品注册的有关要求，批准上述药品进行临床试验。|
|备注|上述临床试验应当在批准之日起3年内实施。逾期未实施的，本批件自行废止。|

（二）药品研发及相关情况
上述9项点刺相关产品用于点刺试验，辅助诊断因相应变应原致敏引起的I型变态反应性疾病，与公司已获准上市的“粉尘螨皮肤点刺诊断试剂盒”产品相互补充，可以满足更多过敏性疾病患者的变应原检测需求。
截至本公告日，上述9项点刺相关产品尚无相同品种在国内上市，公司将按照上述药物临床试验批件要求开展临床试验研究。
（三）风险提示
由于药物研发的特殊性，从临床试验到投产上市的周期长、环节多，易受到诸多不可预测的因素影响，临床试验进度及结果、未来产品市场竞争形势均存在诸多不确定性，公司将根据研发进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
（四）备查文件
国家食品药品监督管理总局出具的9项点刺相关产品的《药物临床试验批件》。
特此公告。
浙江我武生物科技股份有限公司董事会 2017年6月19日