东莞劲胜精密组件股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求，认真履行独立董事职责，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
2015年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，积极出席股东大会、董事会和专门委员会的相关会议，并认真审阅会议议案及相关资料，对公司董事会审议的相关事项发表了客观的独立意见，行使法律法规和公司所赋予的职权，充分发挥独立董事及专门委员会的作用。现就本人2015年度履行独立董事职责的情况汇报如下：一、出席会议情况
2015年，公司召开了10次董事会、2次股东大会，本人出席会议的情况如下：
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|||||10||||
||报告期内董事会会议召开次数|||||||
|董事姓名||职务|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|姚忠胜||独立董事|10|10|0|0|否|
|||||2||||
||报告期内股东大会召开次数|||||||
|董事姓名||职务|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|姚忠胜||独立董事|2|2|0|0|否|

本着勤勉尽责的态度，本人按时出席公司董事会会议、列席股东大会。本年度，本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持充
分沟通并提出一些合理化建议，主动了解和获取作出决策所需要的信息和资料，
以谨慎的态度行使表决权，并对相关事项发表了独立意见。本人认为公司董事会
和股东大会的召集、召开和表决符合法定程序，重大经营事项事前均进行了充分研究、讨论并履行了审议程序，合法有效，故对2015年度公司董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表意见情况
2015年度，本人继续发挥独立董事专业优势严格审核公司重大事项，重点研究重大事项对公司的影响以及决策程序的科学性、合理性，并进行必要的事前认可。报告期内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1.2015年4月18日，经认真审阅董事会会议有关资料，本人对第三届董事会第十四次会议审议的《关于公司2014年度利润分配预案的议案》、《关于公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司2014年度内部控制评价报告的议案》、《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明>的议案》、《关于公司续聘2015年度会计师事务所的议案》、《关于公司将首次公开发行股票募集资金利息收入永久补充流动资金的议案》、《关于公司使用非公开发行股票部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议
案》、《关于公司首期股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期和预留授予股票期权第二个行权期不符合行权条件的议案》、《关于公司股票期权激励计划（二期）首次授予股票期权第一个行权期不符合行权条件的议案》、《关于开展远期结售汇业务的议案》、《关于公司及全资子公司融资租赁业务的议案》和《关于公司及全资子公司2015年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》发表了独立意见，并对公司续聘2015年度会计师事务所相关事项进行事前认可并发表了独立意见。
2.2015年5月25日，经认真审阅董事会会议有关资料，本人对第三届董事会第十五次会议审议的《关于公司向全资子公司东莞华杰通讯科技有限公司出售资产的议案》发表了独立意见。
发表了独立意见。本次交易相关事项在提交董事会会议审议前，已经公司独立董事事前认可。
4.2015年8月13日，经认真审阅董事会会议有关资料，本人对第三届董事会第十七次会议审议的《关于<东莞劲胜精密组件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿>及其摘要（修订稿）的议案》（以下简称“《重组报告书》”）发表了独立意见。与本次交易相关的《重组报告书》及与本次交易相关的协议提交董事会会议审议前，已经公司独立董事事前认可。
5.2015年8月23日，经认真审阅董事会会议有关资料，本人对第三届董事会第十八次会议审议的《关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》发表了独立意见，并对公司2015年半年度控股股东及关联方资金占用、对外担保事项发表了专项说明及独立意见。
6.2015年12月12日，经认真审阅董事会会议有关资料，本人对第三届董事会第二十一次会议审议的《关于公司将部分非公开发行股票募集资金投资项目节余资金及利息收入永久补充流动资金的议案》、《关于公司采购生产设备涉及关联交易的议案》、《关于公司采购切削工具涉及关联交易的议案》发表了独立意见。
本次交易相关事项在提交董事会会议审议前，已经公司独立董事事前认可。
本人认为2015年度董事会审议的上述重大事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议表决以上重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事均回避表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、任职董事会各专门委员会的履职情况
公司第三届董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人为战略委员会、提名委员会的委员，并担任提名委员会主任委员。2015年度，本人严格按照《独立董事工作制度》、各专门委员会工作细则等相关制度的规定，积极参与公司相关的日常工作，切实履行各专门委员会委员的职责和义务。
报告期内，本人作为公司董事会战略委员会委员，出席4次战略委员会会议，
听取了公司关于对外出售资产和重大资产重组相关事项的报告，就公司《关于公司向全资子公司东莞华杰通讯科技有限公司出售资产的的议案》、《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》、《关于公司发行股份募集配套资金方案的议案》、《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》、《关于公司与夏军、凌慧、何海江、深圳市创世纪投资中心（有限合伙）签署附条件生效的<盈利预测补偿与奖励协议>的议案》、《关于<东莞劲胜精密组件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》及重大资产重组相关补充协议和重组报告书（草案）修订稿等事项进行了审议，并根据会议决议结果提交董事会审议。
作为公司独立董事，在公司编制年度报告的过程中，本人积极与负责年度审计的注册会计师进行沟通，及时掌握年报审计工作安排及审计工作进展情况，切实履行独立董事应有的作用。
四、对公司进行现场调查的情况
本人作为公司独立董事，忠实地履行工作职责。2015年度，本人在公司工作的时间超过10天，对公司多次进行实地现场考察，重点对公司的经营管理、内部控制等制度建设、募集资金存放与使用及投资项目实施情况、董事会会议决议执行情况等方面进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系；同时关注网络、媒体对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1.严格有效履行独立董事职责。2015年度，本人积极关注公司生产经营情况，对每个提交董事会审议的议案，认真地调查询问并查证相关材料，了解运营情况，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，忠实、勤勉地服务于股东。
制度》，制定《远期结售汇管理制度》；督促公司严格执行信息披露的有关规定，并对公司信息披露工作进行监督和检查，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，切实维护好社会公众股东的利益。
3.监督检查公司治理及经营管理。2015年度，本人与公司相关人员进行充分沟通，深入了解公司的生产运营、内控制度执行、财务管理等相关情况，关注公司治理及日常经营情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的信息和资料，充分发表意见和建议，积极有效地履行职责，保护投资者权益。
六、培训和学习情况
自担任公司独立董事以来，本人认真学习新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法律法规的认识和理解，积极参加督导机构和公司组织的培训，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，提升自身对公司运作的监督能力，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力，为公司科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
七、其他工作情况
1.本人未有提议召开董事会会议的情形；
2.本人未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形。
以上是本人2015年的述职报告。作为公司的独立董事，本人在任职期内，将继续严格按照有关法律法规的规定，依法履行独立董事的职责；并利用自身专业知识和行业经验为公司未来发展提供更多建议，为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司持续、健康、稳定发展。
特此报告。
独立董事：
姚忠胜
二〇一六年四月二十一日