证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号： 2015-045厦门科华恒盛股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议通知情况
公司于2015年5月12日刊登了《厦门科华恒盛股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》，上述公告见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
三、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年5月27日（星期三）下午14时50分；
（2）网络投票时间：2015年5月26日—2015年5月27日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月27
日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月26日15:00至2015年5月27日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：厦门火炬高新区火炬园马垄路457号一楼会议室
4、会议主持人：董事长陈成辉先生
5、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
四、会议出席情况
1、现场出席会议情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共19人，拥有及代表的股份数为
164,367,826股，占公司股份总数的73.31%；本次会议审议议案的关联股东厦门科华伟业股份有限公司、陈成辉及其一致行动人黄婉玲回避表决，回避表决股数为
141,454,769股，占公司股份总数的63.09%；出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数为22,913,057股，占公司股份总数的10.22%。
2、网络投票情况
通过网络和交易系统投票的股东0人，代表有表决权股份数0股，占公司股份总额0.00%。
3、出席现场股东会议以及通过网络投票出席会议的中小股东人数为5人，代表股份数量为13,669,257股，占公司总股本的6.10%。
会议由公司董事长陈成辉先生主持，公司董事、监事出席会议，高级管理人员和律师等列席会议。北京国枫律师事务所出席本次股东大会并对本次股东大会的召
开进行见证，并出具法律意见书。
五、提案审议和表决情况
出席会议的股东及股东授权委托代表以现场记名投票与网络投票相结合的方
式，逐项审议并通过以下议案：
1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
表决结果：同意22,913,057股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的100.00%，其中现场投票22,913,057股，网络投票0股；反对0股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.00%，其中现场投票 0股，网络投票 0股；弃权 0股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.00%，其中现场投票 0股，网络投票 0股。表决结果：通过。
其中中小股东的投票情况为：同意13,669,257股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
本议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的三分之二，因此获得股东大会通过。
2、审议通过《关于公司<非公开发行股票方案>的议案》；
2.1、发行方式和发行时间；
表决结果：同意22,913,057股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的100.00%，其中现场投票22,913,057股，网络投票0股；反对0股，
占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.00%，其中现场投票 0股，网络投票 0股；弃权 0股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.00%，其中现场投票 0股，网络投票 0股。表决结果：通过。
其中中小股东的投票情况为：同意13,669,257股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
2.2、发行股票的种类和面值；
表决结果：同意22,913,057股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的100.00%，其中现场投票22,913,057股，网络投票0股；反对0股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.00%，其中现场投票 0股，网络投票 0股；弃权 0股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.00%，其中现场投票 0股，网络投票 0股。表决结果：通过。
其中中小股东的投票情况为：同意13,669,257股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
2.3、发行数量；
表决结果：同意22,913,057股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的100.00%，其中现场投票22,913,057股，网络投票0股；反对0股，
占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.00%，其中现场投票 0股，网络投票 0股；弃权 0股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.00%，其中现场投票 0股，网络投票 0股。表决结果：通过。
其中中小股东的投票情况为：同意13,669,257股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
2.4、发行对象；
表决结果：同意22,913,057股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的100.00%，其中现场投票22,913,057股，网络投票0股；反对0股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.00%，其中现场投票 0股，网络投票 0股；弃权 0股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.00%，其中现场投票 0股，网络投票 0股。表决结果：通过。
其中中小股东的投票情况为：同意13,669,257股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
2.5、认购方式；
表决结果：同意22,913,057股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有
表决权股份总数的100.00%，其中现场投票22,913,057股，网络投票0股；反对0股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.00%，其中现场投票 0股，网络投票 0股；弃权 0股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.00%，其中现场投票 0股，网络投票 0股。表决结果：通过。
其中中小股东的投票情况为：同意13,669,257股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
2.6、定价基准日与发行价格；
表决结果：同意22,913,057股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的100.00%，其中现场投票22,913,057股，网络投票0股；反对0股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.00%，其中现场投票 0股，网络投票 0股；弃权 0股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.00%，其中现场投票 0股，网络投票 0股。表决结果：通过。
其中中小股东的投票情况为：同意13,669,257股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
2.7、限售期安排；
表决结果：同意22,913,057股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有
表决权股份总数的100.00%，其中现场投票22,913,057股，网络投票0股；反对0股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.00%，其中现场投票 0股，网络投票 0股；弃权 0股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.00%，其中现场投票 0股，网络投票 0股。表决结果：通过。
其中中小股东的投票情况为：同意13,669,257股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
2.8、上市地点；
表决结果：同意22,913,057股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的100.00%，其中现场投票22,913,057股，网络投票0股；反对0股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.00%，其中现场投票 0股，网络投票 0股；弃权 0股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.00%，其中现场投票 0股，网络投票 0股。表决结果：通过。
其中中小股东的投票情况为：同意13,669,257股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
表决结果：同意22,913,057股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的100.00%，其中现场投票22,913,057股，网络投票0股；反对0股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.00%，其中现场投票0股，网络投票 0股；弃权0股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.00%，其中现场投票 0股，网络投票0股。表决结果：通过。
其中中小股东的投票情况为：同意13,669,257股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
2.10、未分配利润的安排；
表决结果：同意22,913,057股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的100.00%，其中现场投票22,913,057股，网络投票0股；反对0股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.00%，其中现场投票0股，网络投票 0股；弃权0股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.00%，其中现场投票 0股，网络投票0股。表决结果：通过。
其中中小股东的投票情况为：同意13,669,257股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
2.11、决议有效期限；
表决结果：同意22,913,057股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的100.00%，其中现场投票22,913,057股，网络投票0股；反对0股，
占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.00%，其中现场投票0股，网络投票 0股；弃权0股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.00%，其中现场投票 0股，网络投票0股。表决结果：通过。
其中中小股东的投票情况为：同意13,669,257股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
本议案及各子议案均为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的三分之二，因此获得股东大会通过。
3、审议通过《关于公司<非公开发行股票预案>的议案》；
表决结果：同意22,913,057股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的100.00%，其中现场投票22,913,057股，网络投票0股；反对0股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.00%，其中现场投票0股，网络投票 0股；弃权0股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.00%，其中现场投票 0股，网络投票0股。表决结果：通过。
其中中小股东的投票情况为：同意13,669,257股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
本议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的三分之二，因此获得股东大会通过。
表决结果：同意22,913,057股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的100.00%，其中现场投票22,913,057股，网络投票0股；反对0股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.00%，其中现场投票0股，网络投票 0股；弃权0股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.00%，其中现场投票 0股，网络投票0股。表决结果：通过。
其中中小股东的投票情况为：同意13,669,257股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。
5、审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；
表决结果：同意22,913,057股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的100.00%，其中现场投票22,913,057股，网络投票0股；反对0股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.00%，其中现场投票0股，网络投票 0股；弃权0股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.00%，其中现场投票 0股，网络投票0股。表决结果：通过。
其中中小股东的投票情况为：同意13,669,257股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数
的二分之一，因此获得股东大会通过。
6、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
表决结果：同意22,913,057股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的100.00%，其中现场投票22,913,057股，网络投票0股；反对0股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.00%，其中现场投票0股，网络投票 0股；弃权0股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.00%，其中现场投票 0股，网络投票0股。表决结果：通过。
其中中小股东的投票情况为：同意13,669,257股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。
7、审议通过《关于公司与陈成辉先生签署附条件生效的股份认购合同的议案》；
表决结果：同意22,913,057股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的100.00%，其中现场投票22,913,057股，网络投票0股；反对0股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.00%，其中现场投票0股，网络投票 0股；弃权0股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.00%，其中现场投票 0股，网络投票0股。表决结果：通过。
其中中小股东的投票情况为：同意13,669,257股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.00%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。
8、审议通过《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
表决结果：同意22,913,057股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的100.00%，其中现场投票22,913,057股，网络投票0股；反对0股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.00%，其中现场投票0股，网络投票 0股；弃权0股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.00%，其中现场投票 0股，网络投票0股。表决结果：通过。
其中中小股东的投票情况为：同意13,669,257股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。
六、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：科华恒盛本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及科华恒盛公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
七、备查文件
2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
厦门科华恒盛股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十八日