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证券代码：002473 证券简称：*ST圣莱 公告编号：2017-100宁波圣莱达电器股份有限公司
停牌进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事项
因众华会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“众华”)对公司 2016年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条的相关规定，公司股票交易应于2017年4月28日停牌一天，自2017年5月2日复牌后被实行“退市风险警示”。但根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.11（三）条的要求，审计机构需就非标准无保留审计意见涉及事项是否属于明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形发表明确意见，公司股票需待审计机构发表明确结论性意见后申请复牌。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：*ST圣莱，股票代码：002473）已于 2017年 4月 28日（星期五）开市起停牌，详见公司于 2017年 4月 28日披露于巨潮资讯网的《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨停牌的公告》(公告编号：2017-033)。停牌期间公司每5个交易日披露《停牌进展公告》(公告编号：2017-042、2017-053、2017-055、2017-057、2017-058、2017-059、2017-062、2017-063、2017-065、2017-078、2017-079、2017-081、2017-083、2017-084、2017-089、2017-091、2017-093、2017-095)。
公司于2017年7月11日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于停牌进展暨公司股票继续停牌的议案》，并在中国证监会指定信息披露媒体发布了《停牌进展暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2017-072），公司董事会同意向深圳证券交易所申请公司股票自2017年7月28日开市起继续停牌，待审计机构发表明确结论性意见后申请复牌。2017年7月27日，公司召开第二次临时股东大会审议通过了《关于停牌进展暨公司股票继续停牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年7月28日开市起继续停牌，待审计机构发表明确结论性意见后申请复牌。
二、进展情况
公司股票停牌期间，与众华进行了多次沟通，并配合其完成相关工作：截至2017年5月22日，众华已经向公司发出核查审计第一阶段所需执行的具体审计程序，提出并初步沟通了执行具体核查程序所需的相关资料；2017年5月27日，众华和公司现任董事长，总经理和财务总监进行了当面沟通，设计完成并提出第二阶段所需执行的核查程序；截至6月13日，众华走访了深圳市新喜瑞贸易有限公司（以下简称“深圳新喜瑞”）和华民贸易有限公司（以下简称“华民贸易”），了解了交易目的、查阅了与关联方交易相关的财务信息和票据信息，并访谈了公司时任董事长和财务总监，了解未及时披露的关联方交易的交易背景、审批流程、关联方识别机制、交易实质和关联方交易的公允性；6月27日，公司向众华提供了第二阶段核查所需的部分合同、关联方名录及相关书面说明，安排相关在职及离职员工、关联方负责人的访谈事宜；截至7月5日，公司已向众华补充了影视设备供应商部分物流单据；截至7月11日，众华对公司原证券事务代表及总经理助理进行访谈，公司配合众华完成相关部门的走访；截至7月18日，公司向相关关联方及其他第三方再次沟通确认专项核查所需资料清单，并通过集团高层与其积极沟通催促其尽快提供相应资料；2017年7月27日，公司召开第二次临时股东大会审议通过了《关于停牌进展暨公司股票继续停牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年7月28日开市起继续停牌。
8月29日，众华再次要求公司对本次核查相关资料的提供时间予以确认，并对无法提供的资料予以说明，公司已经于9月4日就上述问题书面回复众华，并初步安排众华对深圳星美汇商贸有限公司及北京天元建业装饰工程有限公司相关
负责人的访谈工作，同时就相关问题提供了书面说明。截至本公告日，公司正积极落实相关人员的访谈工作并协调第三方完成相关核查资料的提供。
鉴于本次核查工作涉及公司新老管理层、相关员工、关联方、实际控制人以及其他第三方单位和个人；核查工作牵涉范围广、工作量大、且需相关各方配合，特别是关联公司、关联公司供应商、公司已辞职的原管理层成员，核查工作进展有赖于这些不属于公司审计范围且公司目前也无法掌控的单位和个人合作。截至本公告日，公司尚有部分本次核查程序所需的相关资料未能提供给众华，所以目
前核查工作尚未完成，且证监会立案调查事项目前尚无最终结论，众华将在取得充分适当的审计证据后，将对无法表示意见涉及事项是否属于明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形做明确说明。
为避免因不确定信息而导致公司股价异常波动，保护投资者的合法权益，公司股票将继续停牌，后续公司将继续对上述事项予以持续关注，并及时履行相关信息披露义务。
公司充分重视上述情况，并将切实加快核查进度，争取公司股票早日复牌。
公司的指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网，公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准，公司将按照国家法律、法规、《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，诚实守信，规范运作，认真和及时地履行信息披露义务，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司董事会2017年9月20日
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2017-029华讯方舟股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于2017年4月21日以电话、邮件方式发出会议通知，并于2017年4月25日上午 09:00在公司会议室以通讯表决方式召开。出席会议董事应到 8人，实到 8人。
公司董事长吴光胜先生主持了本次会议，公司独立董事宋晏女士、曹健先生、谢维信先生、张玉川先生参加了本次会议；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《华讯方舟股份有限公司章程》、《华讯方舟股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《2017年第一季度报告全文及正文》
详见公司于本公告日刊登在巨潮资讯网上的《2017年第一季度报告全文》及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网上刊登的《2017年第一季度报告正文》。
议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于公司与南京软件谷签署项目投资协议的议案》
详细内容请参见公司于本公告日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《关于公司与南京软件谷签署项目投资协议的公告》，公告编号：2017-032。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2017-029议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于增加公司2016年度股东大会临时提案的议案》
鉴于公司董事会于2017年4月24日收到控股股东华讯科技有限公司（持有公司股份 225,695,802股，占公司总股本的29.80%）《关于向华讯方舟股份有限公司2016年度股东大会增加临时提案的函》，提议增加《关于公司与南京软件谷签署项目投资协议的议案》至公司 2016年度股东大会进行审议。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会临时提案的提案人资格、提案时间及提案程序符合规定。
详细内容请参见公司于本公告日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《关于增加 2016年度股东大会临时提案暨召开2016年度股东大会补充通知的公告》，公告编号：2017-033。
议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、控股股东提议增加临时提案的函；
3、深交所要求的其他文件。
华讯方舟股份有限公司董事会
2017年4月25日
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2016-014
天津膜天膜科技股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2016年4月11日上午在天津市河西区解放南路256号，泰达大厦18楼公司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次会议由监事会主席邱冠雄先生主持，会议通知已于 2016年4月1日以书面方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会监事讨论审议，本次会议形成如下决议：
一、审议通过《关于﹤2015年度监事会工作报告﹥的议案》
经与会监事表决，审议通过该议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
二、审议通过《关于﹤2015年度财务决算报告﹥的议案》
报告期内，公司全年实现营业收入 604,620,370.14元，比上年度同期增长15.28%；利润总额 57,185,996.64元，比上年度同期下降42.67%；归属于母公司股东的净利润额 52,890,539.88元，比上年度同期下降38.09%；每股收益为（扣除非经常性损益）0.12元，比上年下降60%。
经与会监事表决，审议通过该议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
三、审议通过《关于﹤2015年年度报告全文﹥及﹤2015年年度报告摘要﹥的议案》
监事会经认真审核，认为董事会编制和审核公司 2015年年度报告及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2015年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经与会监事表决，审议通过该议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
四、审议通过《关于2015年度利润分配预案的议案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年实现归属于公司股东的净利润为52,890,539.88元，母公司实现的净利润为55,111,081.65元。根据公司章程的有关规定，按照母公司2015年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金 5,511,108.1 7元。截至2015年12月31日，公司可供股东分配利润为282,915,354.51元，公司年末资本公积金余额为690,081,182.52元。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：以截至 2015年12月31日公司总股本276,037,707股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.20元人民币（含税）。
经与会监事表决，审议通过该议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于﹤2015年度内部控制评价报告﹥的议案》
监事会经认真审核，认为：公司结合自身经营特点，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，内部控制制度能够得到有效的贯彻执行，可以满足现阶段公司经营管理和业务发展的需要，保证各项业务活动的有效进行，防止并及时发现和纠正错误及舞弊行为，并能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，确保公司所属财产物质的安全、完整。
经与会监事表决，审议通过该议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
六、审议通过《关于﹤2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告﹥的议案》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
经与会监事表决，审议通过该议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
七、审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》
致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司审计机构期间，能够严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范，恪守独立、客观、公正的原则开展工作。
为维持审计工作的连续性、高效性，继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
经与会监事表决，审议通过该议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司监事会2016年4月12日
证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2016-046北京汉邦高科数字技术股份有限公司
关于控股股东办理股票质押式回购业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人王立群先生将其所持有的部分公司股票进行质押的通知，具体情况如下：
王立群先生将其所持公司股份中的4,000,000股有限售条件流通股份质押给长江证券股份有限公司用于股票质押式回购交易业务。上述质押登记手续已于2016年5月4日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。质押期限自2016年5月4日起至王立群先生办理解除质押登记手续之日止。
截止本公告日，王立群先生直接持有公司股份 22,450,350股，占公司总股本的31.75%,已累计质押股份9,997,150股，占其持有公司股份总数的44.53%，占公司总股本的14.14%。
特此公告
北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会2016年5月4日
证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2018-066国盛金融控股集团股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十次会议通知于 2018年 10月 20日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2018年 10月26日上午10:00-12:00以电子邮件表决方式召开。本次会议由董事长杜力先生召集和主持，应到董事9名，实到董事9名。会议的召集、召开符合《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成决议如下：
1、审议通过《2018年第三季度报告全文和正文》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
《2018年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网，《2018年第三季度报告正文》、《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
三、备查文件
董事会决议。
特此公告
国盛金融控股集团股份有限公司董事会二〇一八年十月二十六日
证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号（2015）001号浙江水晶光电科技股份有限公司
关于非公开发行 A股股票有关事项的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要风险提示：本公告所披露的相关数据系基于公司预计的未来各项业务发展情况而进行的测算。上述测算并不代表公司对未来业绩的盈利预测或承诺。
投资者对于公司经营业绩的判断，应以公司披露的定期报告为准，并注意相关的决策风险与投资风险。投资者不应单独依赖上述测算进行投资决策，若因此而造成任何投资损失的，公司亦不承担相应的赔偿责任。
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2014年 7月 29日、2014年 8月 18日召开第三届董事会第十六次会议及 2014年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案》等相关议案，公司本次非公开发行 A股股票计划募集资金总额为 122,145万元，其中补充流动资金为25,000万元。公司本次补充流动资金，主要用于满足未来经营规模持续增长带来的营运资金需求，优化财务结构，增加整体抗风险能力，进一步提升整体盈利能力。现将本次非公开发行募集资金中补充流动资金的有关信息披露如下：
一、公司业务规模不断增长，导致公司新增的流动资金需求较大。
智能手机行业的快速发展，带动精密光电薄膜元器件特别是蓝玻璃组立件销量的快速增长；LED照明行业的持续回暖以及光学应用的推广，提升了蓝宝石衬底的销售收入，特别是图形化蓝宝石 LED衬底实现了销售规模的快速扩张；
而子公司夜视丽的并入也提高了反光材料的销售规模。随着公司“滤光片组立件及蓝宝石长晶及深加工”等项目的产能逐渐释放，业务将呈现出快速增长趋势，对流动资金的需求增大。
二、公司对未来流动资金需求及其测算过程
2013年，公司实现了营业收入62,637.90万元，2014年1~9月实现了营业收入 71,369.97万元。公司预测，2014年的营业收入有望达到约 95,159.96万元，年增长率约为51.92%，2015年的营业收入有望达到约 140,034万元，年增长率约为47%。公司预测，未来营业收入（不含本次募集资金投资项目带来的营业收入）将持续高速增长。但营业收入的持续增长需要加大营运资金的投入，公司亟需融资以弥补因营业收入增长所导致的营运资金缺口。公司对于流动资金的新增需求分析如下：
1、分析过程如下：
公司主营业务、经营模式及各项资产负债周转情况长期稳定，未来不发生较大变化的情况下，各项经营性资产、负债与销售收入应保持较稳定的比例关系。
因此，公司根据销售百分比法测算未来营业收入增长（不含本次募集资金投资项目带来的营业收入）所导致的相关流动资产及流动负债的变化，进而测算流动资金缺口。为更真实准确地反映流动资金需求与营业收入的对应关系，测算时仅选取经营性资产及经营性负债，即剔除其他应收款、其他应付款等项目的影响。
2、具体测算如下：
根据销售百分比法，公司对需要补充的流动资金测算如下：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2014年/||||2015年/|
||项目||2014年末||比例||2015年末|
||||（E）||||（E）|
|营业收入||95,159.96||||140,034.00||
|应收票据||11,414.98||12%||16,797.87||
|应收账款||31,402.79||33%||46,211.22||
|预付款项||12,576.37||13%||18,506.93||
|存货||19,031.99||20%||28,006.80||
|经营性流动资产合计||74,426.12||78%||109,522.82||
|应付票据||224.00||0%||329.63||
|应付账款||14,104.74||15%||20,756.02||
|预收款项||1,897.07||2%||2,791.65||
|应付职工薪酬||786.80||1%||1157.83||
|应交税费||951.60||1%||1,400.34||
|经营性流动负债合计||17,964.20||19%||26,435.48||
|流动资金占用额（经营性流动资产-经营性流动负债）||56,461.92||59%||83,087.35||
|当年新增流动资金需求||||||26,625.43||

根据上述测算，公司 2015年的新增流动资金需求为 26,625.43万元。截至 2014年 9月 30日，公司负债总额（合并报表口径）为 20,732.06万元，总资产为 164,090.11万元，资产负债率为12.63%。若上述资金缺口全部采用负债融资方式解决，则资产负债率将上升至24.83%。若上述资金缺口采用股债相结合的方式加以解决，则短期内的偿债能力与资本结构改变相对平缓，更有利于生产经营的顺利发展。
综合上述因素，公司拟以本次募集资金补充流动资金 25,000.00万元，剩余流动资金缺口通过银行借款及增加经营性负债等方式加以解决。此外，为实现公司战略目标，公司未来还有与主营业务相关的费用与长期投入需求，主要包括研发、基本建设及产业并购等。本次非公开发行募集资金补充流动资金，用以满足未来日常营运资金需求，以保证长期稳定及可持续发展，具有必要性与可行性，符合公司与全体股东的利益。
特此公告
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会2015年1月7日
证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2015-010天津赛象科技股份有限公司
关于收到深圳证券交易所《关于对天津赛象科技股份有限公司的问询函》的回复公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、|
|误导性陈述或重大遗漏。|

天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月25日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上刊载了《关于 2014年度利润分配预案的预披露公告》（公告编号2014-080）。
2014年 12月 25日公司董事会收到深圳证券交易所公司中小板管理部监管关注函（中小板关注函【2014】第 237号），2015年1月30日，公司董事会收到深圳证券交易所公司中小板管理部问询函（中小板问询函【2015】第40号），要求公司在自查并问询相关股东和实际控制人的基础上，对相关问题做出说明并披露。
为此，我公司立即展开认真自查，并就相关问题向相关股东和实际控制人询问核实，现将自查及问询回复情况补充公告如下:
一、请说明并披露实际控制人张建浩计划通过甬金通达大额减持公司股份的原因，是否与潜在交易方已经达成股份买卖意向，你公司、控股股东和实际控制人是否正在筹划与上市公司相关的重大事项，你公司是否存在应披露而未披露的重大事项；
经问询实际控制人张建浩先生和股东新疆甬金通达股权投资管理有限公司（以下简称“甬金通达”），实际控制人张建浩先生通过甬金通达减持公司股份的原因系根据控股股东的战略发展布局，拟通过收购兼并优质产业资产支持公司发展，并进一步优化公司的股权结构，以满足公司未来发展的需要。
截至目前，实际控制人张建浩和甬金通达均尚未与潜在交易方达成有关公司
股份买卖意向。公司、控股股东和实际控制人目前均未筹划与本公司相关的重大
事项，公司也不存在应披露而未披露的重大事项。
二、请说明并披露预披露的高比例送转利润分配方案与公司经营业绩及成长性是否相互匹配；
公司2012-2014年分别实现营业收入 4.53亿元、6.72亿元、7.21亿元，实现归属于上市公司股东的净利润分别为 1261万元、4828万元、5065万元，截至2014年12月31日母公司可供分配利润为2.08亿元，每股可分配利润为1.04元，资本公积（股本溢价）为8.13亿元，每股公积金（股本溢价）为4.1元，公司近三年实现业绩、留存可分配利润和可转增股本公积金与此次分配方案相符。另外，公司一贯坚持自主创新发展，在产业结构转型升级方面不断寻求新的突破，随着公司近期收购在自动 AGV物流输送、无人叉车等智能机器人领域有着丰富经验的广州市井源机电设备有限公司以及参股在智能解决方案方面具有集成优势的廊坊智通机器人系统有限公司，通过项目之间的产业协同、优势互补，会使公司在原有发展的基础上更加符合工业化、信息化的产业融合，为公司实现产业转型升级、行业智能制造解决方案提供发展机遇，且两家公司市场前景良好，具有良好的市场及经济效益增长趋势。公司历史业绩、留存收益以及未来的业绩增长与公积金送转股本后的规模相匹配。
三、请说明并披露实际控制人张建浩在公司召开股东大会审议上述利润分配预案前是否存在直接或间接减持公司股份的计划，是否将严格履行相关承诺。
经核实，除2014年12月2日公司披露的甬金通达减持计划外，公司实际控制人张建浩先生、控股股东创业投资不存在其他直接或间接减持公司股份的计划。
截至公告日，上述股东未减持公司股份。
同时，实际控制人张建浩先生和股东甬金通达在此补充承诺，在公司召开股东大会审议利润分配预案前不减持公司股份。
控股股东创业投资和实际控制人张建浩先生将严格履行相关承诺并在公司董事会和股东大会会议审议上述年度利润分配议案时投赞成票。
特此公告
天津赛象科技股份有限公司
董事会
上海汉得信息技术股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四十二次（临时）会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，现就下列相关事项发表独立意见如下：
一、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的独立意见
根据公司董事会向我们提供的《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及相关材料，经核查，我们认为：
1、公司第三届董事会任期即将届满，本次进行换届选举符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。本次董事会非独立董事换届选举审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、陈迪清先生、黄益全先生、尹世明先生、陈熠星先生作为本次提名的公司第四届董事会非独立董事候选人，不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于“失信被执行人”，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。
因此，我们同意推选上述候选人为公司第四届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的独立意见
根据公司董事会向我们提供的《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》及相关材料，经核查，我们认为：
2、廖卫平先生、颜克益先生、王新先生作为本次提名的公司第四届董事会独立董事候选人不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于“失信被执行人”，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力。
独立董事候选人廖卫平先生、颜克益先生、王新先生已取得独立董事资格证书，上述候选人具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
因此，我们同意推选上述候选人为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
上海汉得信息技术股份有限公司独立董事：廖卫平、颜克益、赵勇二〇一九年七月十七日
证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2019-041湖南投资集团股份有限公司
关于长沙市国有资本投资运营集团有限公司申请延期回复豁免要约收购反馈意见的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）分别于 2019年 7月 11日、8月 31日、10月 12日披露了《公司关于控股股东的股东发生变更的公告》（公告编号：2019-031）、《公司关于控股股东的股东因国有股权划转将申请豁免要约收购的提示性公告》（公告编号：2019-037）、长沙市国有资本投资运营集团有限公司（以下简称长沙国投集团）《收购报告
书摘要》和《关于长沙国投集团申请豁免要约收购的进展公告》（公告编号：2019-037）。
长沙国投集团于 2019年 9月 5日向中国证监会提交了《长沙国投集团要约收购义务豁免核准》申请材料，根据 2019年 9月 17日中国证监会 192394号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，要求长沙国投集团于 30个工作日内就以下问题进行回复：
1．申请材料显示，2019年 7月 8日，长沙市国资委印发《长沙市国资委关于长沙房产（集团）有限公司等企业股权无偿划转的通知》（长国资产[2019]93号），拟将长沙环路建设开发集团有限公司（以下简称环路
公司）100%股权无偿划转至长沙国投集团。同日，长沙国投集团董事会决议，同意接收前述股权。7月 9日，长沙市国资委与长沙国投集团签订《国有股权无偿划转协议》，约定长沙市国资委将环路公司100%股权无偿划转至长沙国投集团。请长沙国投集团补充披露：
（1）长沙国投集团实际取得上市公司30%以上股份时，是否已履行相关报告、公告义务。
（2）长沙国投集团申请豁免要约收购义务是否符合《证券法》第九十六条和《上市公司收购管理办法》第四十七条、第四十八条等相关规定。请财务顾问和律师核查并发表明确意见。
2.申请文件显示，上市公司主要从事路桥收费、酒店经营、房地产开发和现代物业管理。收购人长沙国投集团及其实际控制部分企业的主营业务与上市公司业务存在重合。长沙国投集团已承诺解决同业竞争问题。请长沙国投集团：
（1）结合本次无偿划转后长沙国投集团、上市公司及其下属企业业务开发情况，补充披露双方会否新增同业竞争，及认定理由。
（2）根据《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》要求，进一步细化和完善控股股东关于解决同业竞争的承诺，包括但不限于：解决现有同业竞争、避免新增同业竞争的具体安排。请财务顾问和律师核查并发表明确意见。
2019年 10月 25日，长沙国投集团出具《关于豁免要约收购义务延期回复反馈意见的申请》，因反馈意见涉及的问题需进一步落实，反馈工
作尚未完成，根据反馈意见的相关要求，经与中介机构沟通，长沙国投集团申请延期至 2019年 12月 17日前对反馈意见予以回复。
特此公告。
湖南投资集团股份有限公司董事会 2019年 10月 26日
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2017-030深圳市名家汇科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长程宗玉先生召集，会议通知于 2017年 4月 26日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次董事会于2017年5月5日在公司会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决，。
3、本次董事会应到 7人，出席 7人，其中独立董事夏成才先生、独立董事谢岭先生、独立董事殷建军先生通过通讯方式表决。
4、本次董事会由董事长程宗玉先生主持。
5、公司监事胡艳君女士、袁艳女士、杨伟坚先生，公司副总经理李冬先生、康海文先生、财务总监彭银利女士列席会议。
6、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2016年度创业板非公开发行股票预案(第二次修订稿)》。
《公司2016年度创业板非公开发行股票预案(第二次修订稿)》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
（以上议案，同意票5票，反对票0票，弃权票0票）
关联董事程宗玉、刘衡回避表决
修订稿)》。
《公司2016年度非公开发行股票发行方案的论证分析报告(第二次修订稿)》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
（以上议案，同意票5票，反对票0票，弃权票0票）
关联董事程宗玉、刘衡回避表决
3、审议通过《公司2016年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告(第二次修订稿)》。
《公司2016年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告(第二次修订稿)》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
（以上议案，同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
4、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施(第二次修订稿)及相关主体承诺的议案》。
《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施(第二次修订稿)及相关主体承诺的公告》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
（以上议案，同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
公司独立董事已就上述1-4项议案发表独立意见，具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
三、备查文件
1、《深圳市名家汇科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；
2、《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会
双环科技独立董事对公司与湖北宜化集团
财务有限责任公司开展资金结算业务的独立意见
根据《深圳证券交易所信息披露业务备忘录第 37号——涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》等相关法律法规有关规定，结合大信会计师事务所出具的审计报告，我们对本公司与湖北宜化集团财务有限责任公司在 2013年度开展资金结算业务发表以下独立意见：
报告期内湖北双环科技股份有限公司与湖北宜化集团财务有限
责任公司开展资金结算业务符合相关法律法规的各项规定，进行的存款、贷款等金融业务公平合理、操作规范，不存在损害本公司及公司非关联股东利益的情况。
独立董事：王远璋
王小宁
张建华
二〇一四年四月二十四日
证券代码：002413 证券简称：常发股份 公告编号：2015-023江苏常发制冷股份有限公司
关于全资子公司更名、变更经营范围及增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏常发制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通过了《关于全资子公司“常州常发制冷器件销售有限公司”名称及经营范围变更的议案》、《关于向常州常发制冷科技有限公司转移公司业务的议案》以及《关于向常州常发制冷科技有限公司增资的议案》。公司拟以固定资产、土地向更名后的全资子公司常州常发制冷科技有限公司（以下简称“常发科技”）进行增资，同时拟将公司人员、业务向常发科技转移。主要情况如下：
一、更名及变更经营范围
公司拟将全资子公司“常州常发制冷器件销售有限公司”名称变更为“常州常发制冷科技有限公司”。公司的经营范围由“制冷器件、卷焊钢管、铝板、铝带、铝箔、门窗、铜管、普通机械零部件的销售。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）”变更为“制冷产品的研发及技术咨询、技术服务、技术转让。制冷器件、卷焊钢管、铝板、铝带、铝箔、门窗、铜管、普通机械零部件的制造、加工。自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司或禁止进出口的商品及技术除外”。（具体事项以工商部门核准为准）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本议案由董事会审议批准，无需提交股东大会审议。
二、业务转移
公司拟向常发科技转让存货及土地以外的无形资产等，同时相关人员也将一并向常发科技转移。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本议案由
董事会审议批准，无需提交股东大会审议。
三、增资
（一）投资标的公司的基本情况
1、名称：常州常发制冷器件销售有限公司
2、法定代表人：黄善平
3、经营范围：制冷器件、卷焊钢管、铝板、铝带、铝箔、门窗、铜管、普通机械零部件的销售。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
4、注册资本：100万元
5、成立时间：2011年1月26日
6、地址：常州市武进区礼嘉镇
7、公司关系：全资子公司，公司直接持股100%。
8、主要财务指标：截止2014年12月31日，该公司总资产96.86万元，净资产97.00万元；2014年度实现营业收入0万元，利润总额-0.51元，净利润为-0.51万元。以上数据业经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（二）本次增资的具体情况
1、公司以固定资产、土地对常发科技进行增资。
2、增资完成后，常发科技的注册资本将由100万元增至20,000万元,本公司对常发科技的持股比例仍为100%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次议案需由董事会审议批准，并提交公司2014年度股东大会审议。
本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次向全资子公司增资及业务转移主要为了对公司内部经营性资产的整合，为进一步加强公司业务的板块化、专业化管理程度，提升转型升级力度，符合公司的经营发展需要。由于该事项为公司及全资子公司的内部资源整合，因此不存
在额外风险，不会对公司经营和财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
江苏常发制冷股份有限公司
董事会
2015年6月3日
证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2014-101天津红日药业股份有限公司
关于控股股东股权解除及重新质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到第一大股东天津大通投资集团有限公司（以下简称“大通投资”，持股数为141,809,444股，占本公司股份总数的24.7014%）的通知，收悉内容如下：
2014年12月17日，大通投资将其持有本公司1,000万股股权（占其所持有本公司股份的7.05%，占本公司总股本的1.74%）质押给平安信托有限责任公司（以下简称“平安信托”），主要用于平安信托向大通投资提供贷款的质押担保。质押登记日为2014年12月17日，质押期限至2015年12月12日止。
2014年12月18日，大通投资将其于2013年12月18日质押给平安信托的1,070万股股权（公告编号：2013-074）及因2014年5月16日公司实施2013年度权益分派转增股权535万股股权一起办理了解除质押手续。
2014年12月19日，大通投资又将其持有本公司385万股股权（占其所持有本公司股份的2.71%，占本公司总股本的0.67%）质押给平安信托，主要用于平安信托向大通投资提供贷款的质押担保。质押登记日为2014年12月19日，质押期限至2015年12月17日止。
目前上述股权质押及解除登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截至目前，大通投资已质押其持有本公司11,819.6261万股股权（占其所持有本公司股份的83.3487%，占本公司股份总数的20.5883%）。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一四年十二月二十二日
证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2016-047山东未名生物医药股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于 2016年 8月 4日以书面、邮件和电话方式向全体董事发出，会议于2016年8月11日在北京北大生物城公司总部会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长潘爱华先生主持，应参加会议董事7人，实际参加董事7人，其中董事于秀媛女士、朱清滨先生、倪健先生、涂勇先生以通讯表决方式参会，公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2016年半年度报告及其摘要》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《公司2016年半年度报告及其摘要》。
2、审议通过了《关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《公司关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的公告》。
3、审议通过了《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《公司关
于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
4、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
公司于2016年8月11日收到公司财务总监孙铭娟女士的书面辞职报告。孙铭娟女士因个人原因，向董事会申请辞去财务总监职务。根据有关规定，孙铭娟女士的辞职自送达董事会时生效。孙铭娟女士辞职后不在公司担任其他任何职务。公司董事会衷心感谢孙铭娟女士在任职期间为公司所作的贡献!
经公司总经理丁学国先生的提名，董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任汪三明先生担任公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。（后附：汪三明先生简历）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第三届董事会第六次会议决议。
山东未名生物医药股份有限公司董事会二○一六年八月十二日
附件：
汪三明先生简历
汪三明，男，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，会计学本科，中国注册会计师。曾任武汉奥深科技集团有限公司财务部长、总会计师，湖北博盈投资股份有限公司副总经理兼财务总监，大连实德集团有限公司总裁助理兼财务总监，湖北全洲房地产集团有限公司副总经理兼财务负责人。
汪三明未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2017-034
东莞捷荣技术股份有限公司
关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 19日在公司会议室召开第二届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于聘任曹立夫先生为公司董事会秘书的议案》及《关于聘任温永红女士为公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任曹立夫先生为公司董事会秘书，任期与第二届董事会一致；同意聘任温永红女士为公司证券事务代表，任期与第二届董事会一致。
曹立夫先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，曹立夫先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事发表了同意的独立意见；温永红女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
公司董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：
||||
|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|曹立夫|温永红|
|联系地址|深圳市南山区科发路3号长城科技大厦2栋13楼|深圳市南山区科发路3号长城科技大厦2栋13楼|
|电话|0755-25865968|0755-25865968|
|传真|0755-25865538|0755-25865538|
|电子邮箱|caolf@chitwing.com|wenyh@chitwing.com|

特此公告。
东莞捷荣技术股份有限公司
董事会
峨眉山旅游股份有限公司独立董事
关于对 2017年年度报告相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《峨眉山旅游股份有限公司章程》(简称“《公司章程》”)等有关规定，我们作为峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现对公司第五届董事会第八十六次会议审议的相关议案及2017年年度报告相关事项发表如下意见：
一、关于对公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况的独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会的要求，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，对公司与关联方的资金往来和对外担保情况进行了仔细的检查，现发表如下独立意见：
1、报告期内，公司控股股东不存在占用公司资金的情况，不存在控股股东及其关联方侵占上市公司利益的情况。
2、公司严格遵守《公司章程》的有关规定，能够严格控制对外担保风险。报告期内，公司无对外提供担保行为发生。
二、关于对预计公司 2018年日常关联交易的事前认可意见：
公司已将2018年预计日常关联交易的事项事先与我们进行沟通，我们认真审阅相关资料并听取了有关人员的汇报，认为公司预计2018年度日常关联交易情况属于正常经营范围的需要，额度适当，定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于预计2018年日常关联交易的议案》提交公司第五届董事会第八十六次会议审议。
三、关于对公司 2017年度关联交易及预计 2018年日常关联交易的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关联
交易管理办法》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为峨眉山旅游股份有限公司独立董事，现就公司2017年度关联交易情况发表如下独立意见：2017年度，公司发生的关联交易按《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关规定进行审议及披露，关联交易价格是公允的，严格按照公平交易的商业条款进行，不存在内幕交易行为及损害公司及股东的利益情形。
公司日常关联交易均为公司发展战略和生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务，降低公司的运营成本，关联交易依据公平、合理的定价政策，定价公允，不会损害公司及中小股东的利益，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，表决程序合法、有效，同意公司关于预计2018年度日常关联交易的议案。
三、关于续聘 2018年度财务审计机构和内控审计机构的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第五届董事会第八十六次会议《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2018年年度报告审计及内部控制审计机构的议案》，发表独立意见如下：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的审计机构，在担任本公司2017年度财务报告审计及内部控制审计过程中，审计人员工作认真、严谨，坚持独立客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了责任和义务。出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，未发现审计人员有违背职业道德的行为。同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并同意将相关议案提交股东大会审议。
四、关于公司 2017年度利润分配方案的独立意见
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等相关规定，基于独立判断立场，对公司第五届董事会第八十六次会议审议的2017年度利润分配方案发表如下独立意见：
1、公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视股东的合理投资回报,实现了对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展,本次利润分配符合《公司章程》的要求。
2、公司本次利润分配的的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》之规定，我们对董事会提出的公司2017年度利润分配预案无异议，并同意将其提交公司股东大会审议。
五、关于对公司内部控制自我评价的独立意见
报告期内，公司继续完善相关内控管理制度，各项内控制度符合国家有关法律、法规和监管部门规定的要求。内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司在采购业务、销售业务、存货管理、资产管理、财务报告管理、系统管理、人力资源管理等的内部控制严格、有效，保证了公司经营管理的正常进行，保障了公司资产的安全，确保了公司信息披露的真实、准确、完整和公平。
公司2017年度内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。
六、关于对公司董事及高级管理人员 2017年度薪酬的独立意见
经核查，2017年度公司董事及高级管理人员的薪酬及考核激励是结合公司实际经营情况执行，有利于调动公司高级管理人员的工作积极性，鼓励公司高管忠于职守，勤勉尽责，有利于公司的长远发展。2017年年报披露的薪酬是合理和真实的，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，我们对此无异议。
七、关于2017年度募集资金使用情况的独立意见
我们审阅了公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，在检查公司募集资金专户存储、管理和使用的基础上，询问了公司有关责任人、内部审计人员以及执行公司2017年年审会计师事务所的会计师。我们认为：公司募集资金的管理符合公司《募集资金使用管理制度》的规定，2017年度募集资金使用情况、专户存储情况合法合规，专项报告表述是真实、客观的。
八、关于变更会计政策的独立意见
本次相关会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，使得公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更未损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。
（此页无正文，为公司独立董事对 2017年年度报告相关事项发表的独立意见签字页）
独立董事签名：
李富瑜_________ 赵明____________ 孙东平_________
2018年2月7日
||
|-|
|北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座五层 邮编：1000275th Floor, Building C, The International Wonderland, Xindong Road, Chaoyang District,Beijing China 电话/TEL:（8610）50867666 传真/FAX：（8610）50867998网址/WEBSITE：http:// www.kangdalawyers.com|

北京市康达律师事务所
关于
保定乐凯新材料股份有限公司 2015年年度股东大会的
法律意见书
康达股会字[2016]第0150号
致：保定乐凯新材料股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《保定乐凯新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）受聘出席保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度股东大会（以下简称“本次会议”）并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
1、本所律师所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性发表意见。
2、本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对本次会议相关事宜的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
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法律意见书本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
本次会议由公司2016年4月22日召开的第二届董事会第十三次会议决议召集。
根据刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《保定乐凯新材料股份有限公司关于召开 2015年度股东大会的通知》（以下称“《会议通知公告》”），公司董事会于2016年4月26日发布了关于召开本次股东大会的通知公告。
经检查，公司董事会已于本次股东大会召开20日前以公告方式通知各股东。
《会议通知公告》载明了本次股东大会的现场会议召开时间、网络投票时间、股权登记日、现场会议召开地点、会议召集人、投票表决方式、会议出席对象、会议审议事项、现场股东大会会议登记事项、参与网络投票的股东身份认证与投票程序等。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场会议表决、网络投票相结合的方式召开。
现场会议于2016年5月20日14:00在河北省保定市和润路569号，保定乐凯新材料股份有限公司二楼会议室召开；现场会议召开的时间、地点符合《会议通知公告》内容，会议由公司董事长张新明先生主持。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 5月 20日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年 5月 19日下午 15:00至2016年5月20日下午15:00的任意时间。
经核查，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
（一）出席会议人员
法律意见书根据公司出席现场会议人员签名册等文件，出席公司本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共8名，代表8名股东，均为2016年5月13日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，所持股份总数 22,833,853股，占公司股份总数的37.1887%。其他出席现场会议的人员为公司部分现任董事、监事、高级管理人员以及公司聘任的本所律师。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票进行有效表决的股东或股东代表共计 13名，所持股份总数 151,920股，占公司股份总数的0.2474%。
综上，出席本次股东大会的股东及股东代表共计 21名，所持股份总数22,985,773股，占公司股份总数的37.4361%。
（二）会议召集人
根据《会议通知公告》，本次股东大会由公司董事会召集。
经核查，上述出席公司本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果的合法有效性
公司本次股东大会就《会议通知公告》中列明的事项以现场书面投票、网络投票相结合方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票、计票，现场宣读了现场书面投票和网络投票表决结果。各项议案均以出席会议的股东所持表决权的有效票数审议通过。审议关联交易事项时，关联股东已回避表决。
经核查，公司本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》、《网络投票细则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于保定乐凯新材料股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》之签章页）
北京市康达律师事务所
单位负责人：付 洋 律师：蒋广辉
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李付民
年月日