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证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2019-050力帆实业（集团）股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票
交易异常波动。
●2019年 4月 18日，公司股票收盘价格 8.24元，涨幅10.01%，静态市盈
率为58.86，滚动市盈率为69.86（截止2019年4月17日），高于行业平均水平,
敬请投资者注意投资风险。
●公司于2019年 4月15日披露了《关于子公司与武汉泰歌氢能汽车有限公
司及重庆地大工业技术研究院有限公司签署<战略合作协议>的公告》，该项目
后续实施尚存在一定不确定因素。
●根据公司2019年3月19日披露的《2018年度业绩快报公告》显示，2018
年度归属于上市公司股东的净利润25,243.00万元，同比增长48.02。归属于上市
公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-204,275.93万元，同比下降990.57%，
存在一定的业绩波动风险。
●公司经自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的
重大事项。
力帆实业（集团）股份有限公司（以下简称“力帆股份”或“公司”）股票已连续两个交易日（2019年4月17日、2019年4月18日）收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动情况。特别提醒投资者注意二级市场交易风险，现将有关情况说明如下：
一、公司市盈率水平较高
2019年4月18日，公司股票收盘价格8.24元，涨幅10.01%，静态市盈率为58.86，滚动市盈率为69.86（截止2019年4月17日），高于行业平均水平,敬请投资者注意投资风险。
根据从中证指数有限公司网站(www.csindex.com.cn)查询到的2019年4月17日数据显示，本公司及同行业上市公司市盈率的对比情况如下表：
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|公司代码|公司简称|最新收盘价（元）|静态市盈率|滚动市盈率|
|601127|小康股份|16.81|22.28|56.87|
|600006|东风汽车|7.16|76.43|30.73|
|002594|比亚迪|59.32|41.86|60.75|
|000625|长安汽车|9.82|6.94|19.91|

二、氢能源项目后续实施存在一定不确定因素
公司于2019年4月15日披露了《关于子公司与武汉泰歌氢能汽车有限公司及重庆地大工业技术研究院有限公司签署<战略合作协议>的公告》，该仅系各方合作意愿的战略性、框架性约定，有关具体合作项目亦存在不确定性，仍需各方进一步协商，在后续具体合作项目确定且相关合同签订落实前，不会对本公司的整体经营业绩和财务状况产生直接影响，在能否申请进入国家氢能乘用车公示目录、能否达到量产状态等方面尚存在一定不确定因素。
三、业绩波动风险
根据公司2019年3月19日披露的《2018年度业绩快报公告》显示，2018年度归属于上市公司股东的净利润 25,243.00万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-204,275.93万元，同比下降990.57%，存在一定的业绩波动
风险。
四、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，截止本公告披露日，公司生产经营活动正常，内外部经营环境未发生重大变化，行业政策、市场环境等并未发生重大调整，也不存在预计将要发生重大变化的情形。
2、经公司核实，公司控股股东及其一致行动人、公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间，除已披露公告外，不存在其他应披露未披露的事项。
3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；未发现其他可能对公司股价上涨产生较大影响的重大事件。
五、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，截至本公告披露日，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
六、相关风险提示
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）是公司指定的信息披露媒体，本公司发布的信息以《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的信息为准，敬请广大投资者及时注意，充分了解投资风险，谨慎、理性投资。
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司董事会2019年4月19日
股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2017-007中国建设银行股份有限公司
关于廖林首席风险官任职的公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2017年 2月 8日召开董事会会议，聘任廖林先生担任本行首席风险官。本行已于近日收到中国银行业监督管理委员会的批复，廖林先生就任本行首席风险官。
廖林先生的简历请参见本行登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）日期为 2017年 2月 9日的《董事会会议决议公告》（公告编号：临2017-003）。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司董事会 2017年 4月 10日
上海移远通信技术股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
作为上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，我们对公司第二届董事会第十一次会议审议的议案发表独立意见如下：
对《关于预计公司 2019年度对外担保额度的议案》的独立意见
我们审阅了《关于预计公司 2019年度对外担保额度的议案》后认为：公司为全资子公司担保符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东利益的情形。因此我们同意此项议案并提交公司股东大会审议。
以下无正文
证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临2018-014西安曲江文化旅游股份有限公司
关于公司使用自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●购买理财产品金额：5000万元
●资金来源：自有资金
●产品名称：中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品、中信理财之共赢稳健周期35天理财产品
●理财产品类型：固定收益类、非保本浮动收益型；非保本浮动收益型
一、上期理财产品收益情况
公司于2018年3月15日，出资3000万元人民币购买中信银行股份有限公司（以下简称：中信银行）中信理财之共赢稳健周期35天理财产品，中信银行理财产品已如期赎回，已收回本金人民币3000万元，取得投资收益人民币 149,589.04元。
公司于 2018年 3月 15日、3月 19日分别出资 3000万元和 1000万元购买上海浦东发展银行股份有限公司利多多之步步高升理财产品，目前尚未赎回。（详见公司临2018-005、2018-006公告）
二、本次购买银行理财产品概述
（一）购买银行理财产品的基本情况
1、公司于2018年4月27日公司出资 2000万元购买中国工商银行股份有限公司（以下简称：中国工商银行）中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品。
2、公司于2018年4月27日出资 3000万元购买中信银行中信理财之共赢稳健周期35天理财产品。
（二）公司本次购买理财产品的资金来源为公司自有资金，且本次购买理财产品不构成关联交易。
三、购买理财产品协议主体的基本情况
证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临2018-014公司已对购买理财产品协议方中国工商银行及中信银行的基本情况、信用评级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查，认为具备履约能力。
四、理财产品主要内容
（一）基本说明
1、中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品基本情况：
（1）产品名称：中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品；
（2）产品类型：固定收益类、非保本浮动收益型；
（3）产品期限：无固定期限；
（4）中国工商银行理财产品风险评级：PR1（很低）；
（5）销售对象：法人客户；
（6）产品起始日：2018年4月28日；
（7）产品预期收益率：4.00%。
2、中信理财之共赢稳健周期35天理财产品基本情况：
（1）产品名称：中信理财之共赢稳健周期35天理财产品；
（2）产品类型：非保本浮动收益型；
（3）中信理财产品风险评级：PR2级（稳健型）；
（4）产品期限：35天，如遇该期产品提前终止或该期产品投资起始日、到期日调整，则产品投资期限由实际投资期限决定；
（5）投资周期起始日：收益起计日即为投资周期起始日；
（6）投资周期结束日：自投资周期起始日后第 35个自然日为该投资周期结束日；
（7）产品预期收益率：4.90%。
（二）敏感性分析
公司运用闲置资金购买很低风险固定收益类、非保本浮动收益型；稳健型非保本浮动收益型理财产品，是在确保公司日常经营及资金安全的前提下实施的，不会影响公司的主营业务运营及日常资金流转的资金需求，且能增加公司收益，为公司及股东创造投资回报。
（三）风险控制分析
公司本着维护公司和股东利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，本次公司选择的是很低风险、稳健型银行理财产品，
证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临2018-014风险可控。
五、截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况
截至本公告披露日，公司使用自有资金购买理财产品尚未到期的余额为人民币9000万元（含本次）。
六、备查文件
1、中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品说明
2、中信理财之共赢稳健周期35天理财产品说明
特此公告
西安曲江文化旅游股份有限公司董事会二〇一八年四月二十七日
太原化工股份有限公司
中小投资者单独计票管理办法
第一章总则
第一条为进一步促进太原化工股份有限公司（以下简称“公司”）重大事项的科学决策，充分保障中小投资者依法行使权利，根据国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》及证券监管机构的有关要求，结合公司实际情况制定本办法。
第二条本办法所称中小投资者是指除下列人员之外的投资者：
（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；
（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东
第二章单独计票的适用范围
第三条公司股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。本办法所称影响中小投资者利益的重大事项包括下列事项（以下简称“单独计票事项”）：
（一）公司利润分配方案和弥补亏损方案；
（二）公司公积金转增股本方案；
（三）公司增加或者减少注册资本；
（四）公司的分立、合并、解散和清算；
（五）选举和更换非职工代表担任的董事、监事，决定有关董
事、监事及高级管理人员的报酬事项；
（六）修改公司章程中涉及中小投资者利益的条款；
（七）关联交易、对外担保、委托理财、对外提供财务资助、变更募集资金用途等事项；
（八）重大资产重组；
（九）股权激励计划；
（十）发行证券；
（十一）中国证监会和上海证券交易所要求的其他需要股东大会审议中小投资者单独计票的事项。
第三章计票程序
第四条公司股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式。中小投资者可选择现场投票和网络投票中的任意一种方式对股东大会审议事项进行投票。同一股东账户通过多种方式重复投票的，股东大
会表决结果以第一次有效投票结果为准。
第五条公司股东大会审议事项中包含单独计票事项时，应单独登记中小投资者姓名或名称及其所持有表决权的股份数。
股东大会会议主持人宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数时，应将中小投资者的出席情况单列宣布。
股东大会对议案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。中小投资者出席股东大会现场会议的，应由推举的一名中小投
资者代表与律师、监事代表和推举的另一名股东代表共同负责计票、
监票。采用网络投票的股东，可通过相应的投票系统查验自己的投票
结果。
公司统计股东大会表决结果时，除统计出席股东大会的全体股东
表决结果外，应另行统计出席股东大会的中小投资者的表决情况。
第六条股东大会会议主持人宣布表决结果时，应将中小投资
对单独计票事项的投票情况予以特别提示。
第七条股东大会会议记录、决议中均应说明本次会议审议事项
中有无影响中小投资者利益的重大事项，如有，则应单独载明出席会
议的中小投资者和代理人人数、所持有表决权的股份数及占公司有表
决权股份总数的比例、中小投资者对单独计票事项的表决情况。
第四章信息披露
第八条公司应在披露的股东大会通知中载明中小投资者单独计票的事项、现场投票与网络投票相结合，并对网络投票操作流程作出明确说明。
第九条采用中小投资者单独计票的股东大会决议公告还应列明：
（一）本次股东大会采用中小投资者单独计票的事项；
（二）本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式；中小投资者出席股东大会的情况，包括出席的中小投资者和代理人的人数、所持有表决权的股份数及占公司有表决权股份总数的比例；
（三）中小投资者对单独计票事项的表决情况，包括表决的方式，对相关议案的同意票数、反对票数和弃权票数,其中同意票数占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例。
第十条公司披露的股东大会法律意见书应包含见证律师对中小投资者单独计票发表意见的情况。
第十一条公司应在股东大会召开完毕后五个工作日内，将中小投资者在股东大会表决中单独计票及披露情况报送山西证监局。
第五章附则
第十二条本办法未尽事宜按中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定执行。
本办法相关规定如与国家法律、行政法规的规范性文件以及公司章程相抵触，则执行国家法律、行政法规或规范性文件以及公司章程的规定。
第十三条本办法由公司董事会负责修订和解释。
第十四条本办法自董事会审议通过之日起施行。
二0一六年十二月二十九日
证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2018-058号云南城投置业股份有限公司关于公司
增资云南城投置地有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）拟向公司全资子公司云南城投置地有限公司（下称“城投置地”）现金增资15,000万元。
2、本次增资在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
3、公司本次增资不构成关联交易和重大资产重组事项。
一、对外投资概述
1、本次交易的基本情况
公司拟向城投置地现金增资 15,000万元。增资完成后，城投置地的注册资本金由 5,000万元增加至20,000万元。
2、董事会审议情况
公司第八届董事会第二十七次会议于2018年5月22日以通讯表决的方式召开，应参会董事6名，实际参会董事6名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。本次会议审议通过了《关于公司出资设立合资公司的议案》，同意公司向公司全资子城投置地现金增资15,000万元，增资完成后，城投置地的注册资本金由5,000万元增加至 20,000万元。
（具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2018-052号《云南城投置业股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告》。）
本次交易在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
二、投资标的基本情况
名称：云南城投置地有限公司
住所：云南省昆明市官渡区民航路400号云南城投大厦A座
成立日期：2006年11月6日
法定代表人：曹雷
注册资本：5000万元
经营范围：城市道路以及基础设施的投资建设及相关产业经营；给排水及管网投资建设及管理；城市燃气及管网投资建设及管理；城市服务性项目（学校、医院等）的投资及建设；全省中小城市建设；城市旧城改造和房地产开发；城市交通（轻轨、地铁等）投资建设；城市开发建设和基础设施其他项目的投资建设；自有房屋及场地租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
城投置地最近一年又一期的主要财务指标：
（单位：元）
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|科 目|2018年3月31日（未经审计）|2017 年 12 月31 日（经审计）|
|资产总额|4,425,959,310.10|4,308,253,970.25|
|净资产|-4,905,547.52|-385,039.01|
|营业收入|0|-3,915,521.55|
|净利润|-4,520,508.51|-36,231,782.78|

三、本次对外投资对公司的影响及风险分析
本次增资可改善城投置地的财务结构，增强城投置地的开发能力，有利于城投置地目前运作的“山海荟”项目顺利推进。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会
证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2019-006金能科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司（含青岛金能新材料有限公司，以下简称“青岛金能”，为公司全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司之全资子公司）使用总额不超过人民币 10亿元的闲置自有资金购买短期（不超过 12个月）的理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的投资理财产品。有效期限自董事会通过之日起 12个月内有效，可滚动使用，并由董事会授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件，由公司财务部负责具体组织实施。公司独立董事对本事项发表了同意意见。该事项具体情况详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（编号：2018-043）。
一、委托理财情况概述
1、2018年8月9日，公司利用闲置自有资金向中国民生银行股份有限公司泰安分行购买了非凡资产管理翠竹 5W理财产品周四公享 03款（特）1.00亿元和非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享02款（特）0.50亿元，该事项具体情况详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（编号：2018-071）。
截至本公告日，非凡资产管理翠竹 5W理财产品周四公享 03款（特）1.00亿元于2018年11月22日兑付收益421,917.81元，继续持有至下一开放日2018年12月27日后赎回；非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享02款（特）0.50
亿元于2018年11月8日兑付收益629,520.55元，继续持有至下一开放日 2019年2月11日。
2、近期新增利用闲置自有资金购买理财产品情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方|签约银行|产品名称|金额（万元）|产品类型|产品起息日|产品到期日|预期年化收益率|
|青岛金能|中国银行|中银保本理财|1,000.00|保本固定收益型|2019-1-15|2019-2-22|3.20%|
|金能科技|中国民生银行股份有限公司玉函路支行|结构性存款|5,000.00|保本浮动收益型|2018-11-27|2019-2-27|3.90%|
|金能科技|浙商银行德州分行|应收款转让|4,906.25|银行保兑型|2018-12-24|2019-05-23|4.50%|
|金能科技|中国工商银行股份有限公司齐河支行|工银保本型“随心E”（定向山东）人民币理财产品2017年第2期|8,000.00|保本浮动收益型|2019-1-7|2019-3-11|3.25%|

公司与上述委托理财机构均无关联关系，不构成关联交易。
3、近期利用闲置自有资金购买理财产品赎回情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方|签约银行|产品名称|金额（万元）|产品类型|产品起息日|产品到期日|预期年化收益率|投资收益（元）|
|金能科技|中国民生银行股份有限公司泰安分行|非凡资产管理翠竹9W理财产品周四公享04款（特）|10,000.00|非保本浮动收益型|2018-10-11|2018-12-13|4.50%|776,712.33|
|金能科技|中国民生银行股份有限公司泰安分行|非凡资产管理翠竹5W理财产品周四公享03款（特）|10,000.00|非保本浮动收益型|2018-11-22|2018-12-27|4.40%|402,739.73|
|青岛金能|中国工商银行股份有限公司青岛开发区支行|“工银同利”系列随心 E 人民币理财产品|5,000.00|非保本浮动收益型|2018-10-26|2018-11-5|3.00%|49,315.07|
|金能科技|兴业银行股份有限公司济南分行|兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式理财产品(3M)|3,000.00|非保本浮动收益型|2018-9-14|2018-12-14|4.50%|344,054.79|
|金能科技|浙商银行德州分行|浙商银行永乐3 号人民币理财产品90天型CB2136|2,000.00|非保本浮动收益型|2018-9-14|2018-12-13|4.80%|236,712.33|

二、风险控制措施
公司及全资子公司购买的理财产品为金融机构发行的低风险投资理财产品，在该产品存续期间，公司及全资子公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
三、对公司经营的影响
1、公司近期运用闲置自有资金进行理财产品投资，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过适度的短期理财投资，可以提高公司的资金使用效率，并获得一定的投资效益，提升公司的整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
四、公司使用闲置自有资金购买理财产品的金额
截止本公告日，公司使用闲置自有资金购买固定期限短期理财产品的余额为 2.890625亿元，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方|签约银行|产品名称|金额（万元）|产品类型|产品起息日|产品到期日|预期年化收益率|
|青岛金能|中国银行|中银保本理财|1,000.00|保本固定收益型|2019-1-15|2019-2-22|3.20%|
|金能科技|工商银行齐河支行|中国工商银行保本“随心 E”二号法人拓户理财产品|5,000.00|保本浮动收益型|2018-8-16|2019-1-31|3.50%|
|金能科技|中国民生银行股份有限公司泰安分行|非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享02款（特）|5,000.00|非保本浮动收益型|2018-11-8|2019-2-11|4.50%|
|金能科技|中国民生银行股份有限公司玉函路支行|结构性存款|5,000.00|保本浮动收益型|2018-11-27|2019-2-27|3.90%|
|金能科技|浙商银行德州分行|应收款转让|4,906.25|银行保兑型|2018-12-24|2019-05-23|4.50%|
|金能科技|中国工商银行股份有限公司齐河支行|工银保本型“随心E”（定向山东）人民 币 理 财 产 品2017年第2期|8,000.00|保本浮动收益型|2019-1-7|2019-3-11|3.25%|

特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2017-007
新经典文化股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017] 430号《关于核准新经典文化股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）33,360,000股，公司已于2017年4月25日在上海证券交易所挂牌上市。根据相关监管法规的要求，结合公司实际生产经营情况，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，公司章程拟变更以下条款：
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|序号|原条款|修改后|
|1|第二条 新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由新经典文化有限公司整体变更设立；在天津市滨海新区工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为120000000010881。|第二条 新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由新经典文化有限公司整体变更设立；在天津市滨海新区工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91120116690694096J。|
|2|第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证监会核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。|第三条 公司于2017年3月31日经中国证监会核准，首次向社会公众发行人民币普通股3336 万股，于2017年4月25日在上海证券交易所上市。|
|3|第五条 公司住所：天津生态城动漫中路126号动漫大厦 B1区701室，邮政编码：300467。|第五条 公司住所：天津生态城动漫东路355号创研大厦330 室，邮政编码：300467。|
|4|第六条 公司注册资本为人民币10,000万元。|第六条 公司注册资本为人民币13,336万元。|
|5|第十九条 公司股份总数为：【】万股，全部为人民币普通股，其中公|第十九条 公司股份总数为：13,336万股，全部为人民币普通股，|

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|-|-|-|
||司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为【】万股。|其中公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为3,336 万股。|
|6|第一百七十四条 公司指定【】为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。|第一百七十四条 公司指定《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。|

除上述条款的修改外，其他条款未变更。
上述修改经公司董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
新经典文化股份有限公司董事会2017年5月19日
证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2019-073
江苏赛福天钢索股份有限公司
股东减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东的基本情况:截至本公告披露日，深圳市分享投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳分享”）持有江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）无限售流通股 16,560,000股，占公司总股本的7.5%，股份来源为公司首次公开发行股票前发行的股份,上述股份于 2017年 3月 31日起限售解禁并上市流通。
减持计划的实施结果情况：深圳分享本次减持股份计划的减持区间已届满，深圳分享在减持计划期间未实施减持，深圳分享持有公司股份未发生变动。
一、减持主体减持前基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|深圳分享|5%以上非第一大股东|16,560,000|7.5%|IPO前取得：16,560,000股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|深圳分享|0|0%|2019/6/18～2019/12/13|集中竞价交易|0－0|0|未完成：4，416，000股|16,560,000|7.5%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 √未实施□已实施
本次减持计划实施期间，深圳分享综合考虑市场情况、公司股价及资金需求情况未实施减持。
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）√未达到□已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
江苏赛福天钢索股份有限公司董事会 2019/12/17
证券代码：600999 证券简称：招商证券 编号：2019－048招商证券股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司独立董事汪棣先生递交的书面辞职报告。汪棣先生因有其他工作安排，申请辞去公司第六届董事会独立董事及董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《招商证券股份有限公司章程》等有关规定，汪棣先生在公司新任独立董事就任前将继续履职。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
汪棣先生已确认与董事会无任何意见分歧，就其辞任一事亦无任何事项需提请本公司股东或债权人注意。汪棣先生的辞任不会影响董事会及本公司的运作。
公司董事会谨对汪棣先生在担任公司独立董事及董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员期间所做出的重要贡献表示衷心感谢！
特此公告。
招商证券股份有限公司2019年6月10日
国浩律师（上海）事务所
关于海南海岛建设股份有限公司
2016年第一次临时股东大会法律意见书
致：海南海岛建设股份有限公司
海南海岛建设股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会于 2016年 01月 25日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）经公司聘请，委派经办律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《海南海岛建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2016年第一次临时股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送上海证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》第一百七十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会的议案经公司第七届董事会第三十四次会议通过，并于 2016年01月08日在指定披露媒体上刊登《海南海岛建设股份有限公司关于召开2016
年第一次临时股东大会通知》（以下简称“通知”）。公司发布的《通知》载明了会议的时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、登记办法等事项。
本次股东大会现场会议于2016年01月25日14:30如期在海南省海口市国兴大道7号海航大厦3楼会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。
本次股东大会的网络投票系统为：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
网络投票起止时间：自2016年01月25日至2016年01月25日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、 本次股东大会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，参加本次股东大会现场会议表决的股东及股东代表人数3人，代表股数129,196,270股，占公司股本总额的30.56%。
2、出席现场会议的其他人员
经验证，本次股东大会出席人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘任律师等，该等人员的资格符合法律、法规及《公司章程》的规定。
经验证，本次股东大会出席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3、参加网络投票的人员
根据公司提供的上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计8名，代表有表决权股份总数为69,300股，占公司股本总额0.01%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。
4、参加本次股东大会表决的中小投资者
参加本次股东大会表决的中小投资者共 9人，代表有表决权的股份数为 724,200股，占公司有表决权股份总数的0.17%。
三、本次股东大会未有股东提出新提案
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东大会现场会议以书面投票方式对议案进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
本次股东大会现场会议审议了以下议案：
（一）关于授权孙公司天津海航建筑设计有限公司签订《EPC总承包合作框架协议》的议案；
（二）关于增补公司董事的议案；
（三）关于增补公司监事的议案；
（四）关于变更公司名称的议案；
（五）关于修订公司章程部分条款的议案。
针对本次股东大会审议的议案，关联股东已回避表决。
本次股东大会对前述议案以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并于网络投票截至后公布表决结果。
综合现场会议投票结果与网络投票结果，本次股东大会审议结果如下：
本次股东大会审议的议案获本次股东大会通过。
经验证，本次股东大会对议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
（以下无正文）
证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2015-024澳柯玛股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于 2015年 7月 2日、7月 3日、7月 6日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经书面征询本公司控股股东和实际控制人，公司控股股东、实际控制人没有应披露而未披露的信息。
2、截至目前,公司生产经营情况正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，本公司董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》为公司选定的中国证监会指定信息披露报纸，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为本公司指定信息披露网站，本公司发布的信息以在上述指定报纸、网站刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
澳柯玛股份有限公司 2015年 7月 7日
上海市锦天城律师事务所
关于江苏立霸实业股份有限公司
2015年年度股东大会的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
上海市锦天城律师事务所
关于江苏立霸实业股份有限公司
2015年年度股东大会的法律意见书
（2015）沪锦律顾字第483-2号致：江苏立霸实业股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2015年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于2016年 4月 12日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登《江苏立霸实业股份有限公司关于召开 2015年年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），将本次股东大会的召开时间、地点、会议审议
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
事项、会议出席对象、登记方法等予以公告，并载明就部分议案对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达20日。
本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2016年5月3日13点在宜兴市环保科技工业园88号公司会议室如期召开。网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，其中通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会的股东及股东代理人为 8名，代表有表决权的股份 43,074,900股，占公司股份总数的53.84363%。
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计4人，代表有表决权的股份43,072,200股，占公司总股本的53.84025%。
（2）根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的数据，参加本次股东大会网络投票的股东人数为4人，代表有表决权的股份2,700股，占公司总股本的0.00338%。
2、参加本次股东大会大会表决的中小投资者
参加本次股东大会表决的中小投资者共 4人，代表有表决权的股份 2,700股，占公司有表决权股份总数的0.00338%。
经本所律师验证，上述出席现场会议的股东、股东代理人均持有出席会议
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。通过网络投票系统进行投票的股东，其股东资格由上海证券交易所信息网络有限公司予以验证。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
本次股东大会审议并表决了以下议案：
1、《关于公司2015年年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于公司董事会2015年度工作报告的议案》
3、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2016年度财务预算报告的议案》
5、《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
6、《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
7、《关于公司向银行申请2016-2017年综合授信额度的议案》
8、《关于公司董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬的议案》
9、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
10、《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
11、《关于公司监事会2015年度工作报告的议案》
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
本次股东大会对《股东大会通知》中所列明的议案进行审议，采取现场投票和网络投票的方式进行表决。
出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对《股东大会通知》中所列明的事项进行了表决，由股东代表、监事代表及本所律师进行了计票、监票，并当场宣布表决结果。
公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统提供网络形式的投票平台，本次股东大会网络投票于2016年5月3日15:00时结束。网络投票结束后，上海证券交易所信息网络有限公司将本次大会的现场投票与网络投票的表决结果进行了合并统计。
根据统计数据，本次大会审议事项的表决结果如下：全部议案获本次股东大会审议通过。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2015年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
（以下无正文）
四川长虹电器股份有限公司
独立董事关于公司聘任总经理、常务副总经理的独立意见
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”）第九届董事会第六十八次会议于 2017年 7月 21日召开，本次会议审议了《关于聘李伟先生为公司总经理、杨军先生为公司常务副总经理的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，本人作为四川长虹独立董事对该议案进行了审议，基于我们的独立判断，现就上述议案所涉及的事宜发表独立意见如下：
1、李伟先生、杨军先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合公司总经理、常务副总经理的任职要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；
2、本次聘任事项已经公司董事会下属提名委员会审查通过，董事会对本次聘任总经理、常务副总经理的推荐、提名、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定；
3、我们同意公司董事会聘任李伟先生为公司总经理、杨军先生为公司常务副总经理。
签名：
贾小梁 宁向东
周静
证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临2015-034
证券简称：湖南天雁（A股） 天雁B股（B股）
湖南天雁机械股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月17日下午在公司三楼3会议室召开了第八届监事会第一次会议。会议通知于 2015年7月10日以传真、电子邮件或送达等方式发出，会议监事应到5人，实到4人，监事张朝晖因公务未能参会，委托出席及代行表决权。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经审议讨论，会议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。
推选袁天奇先生担任公司监事会主席，任期自监事会选举通过之日起至第八届监事会届满时止。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司监事会 2015年7月18日
股票代码：600398 股票简称：海澜之家 公告编号：临2016—015号
海澜之家股份有限公司
关于董事及高级管理人员增持股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司参与增持计划的董事及高级管理人员于2016年3月1日至2016年6月2日期间通过二级市场增持公司股票，合计增持30,200,001股，占公司总股本的0.67%，占增持计划下限的100.67%。
2016年2月27日、2016年3月1日，海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”）披露了公司董事及高级管理人员计划增持公司股份的相关公告（具体详见公司于 2016年 2月27日及 2016年 3月 1日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的公告），根据上海证券交易所《关于发布上市公司股东及董监高增持股份计划等临时公告格式指引的通知》等规定要求，现就上述增持计划的实施进展情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
本次增持的主体系公司董事长周建平、董事兼总经理顾东升、董事赵方伟、董事周立宸、董事兼财务总监钱亚萍、董事兼董事会秘书、副总经理许庆华。
二、增持计划的主要内容
（一）增持股份的目的
基于对公司目前良好的发展态势、未来发展前景的信心以及对公司内在价值的认可。
（二）增持股份种类
公司无限售流通A股股份。
（三）计划增持的数量
集体增持股份数量合计不低于3000万股不超过1亿股。
（四）计划增持股份的价格
在公司股价不超过13元/股的范围内，上述计划增持主体拟通过二级市场购买方式增持本公司股份。
如增持计划实施期限内公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息等行为，相关增持价格范围则以公司股票复权后的价格为准。
（五）增持股份计划的实施期限
增持计划的实施期限为自2016年3月1日起6个月内。
（六）计划增持股份的资金安排
计划增持股份所需资金均为自筹资金。
三、增持计划的实施进展
公司参与增持计划的董事及高级管理人员于 2016年 3月 1日至 2016年 6月2日期间通过二级市场增持公司股票，合计增持30,200,001股，占公司总股本的0.67%，占增持计划下限的100.67%。
本次增持后，公司董事及高级管理人员直接持有公司股票的具体情况如下：
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|-|-|-|-|
|姓名|职务|本次增持后直接持股数（股）|持股占公司总股本的比例（%）|
|周建平|董事长|8,830,762|0.20|
|顾东升|董事、总经理|5,856,754|0.13|
|赵方伟|董事|5,655,245|0.13|
|周立宸|董事|5,034,222|0.11|
|钱亚萍|董事、财务总监|2,387,848|0.05|
|许庆华|董事、董事会秘书、副总经理|2,435,170|0.05|
|合计|-|30,200,001|0.67|

四、其他说明
1、增持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规相关规定。
2、上述参与增持的相关董事及高级管理人员承诺，在增持计划实施期间及本增持计划实施完毕后6个月内不减持本次增持的公司股份。
3、公司将持续关注参与增持的相关董事及高级管理人员持有公司股份的有
关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
海澜之家股份有限公司
二〇一六年六月三日
股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2014-018
日出东方太阳能股份有限公司
股东分红回报规划
（2014年-2016年）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为进一步完善和健全日出东方太阳能股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配事项的决策程序和机制，优化分红机制的持续、稳定、科学和透明性，维护公司股东依法享有的资产收益等权利。根据中国证监会公告[2013]43号《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》（上证公字【2013】1号）等文件的要求，日出东方太阳能股份有限方式（以下简称“公司”）于 2014年3月20日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》、《公司未来三年股东分红回报规划》，公司拟对《公司章程》中有关利润分配的条款进行修改，进一步细化《公司章程》关于股利分配政策的条款，同时在原股东回报规划基础上，制订了《公司股东分红回报规划（2014年-2016年）》（以下简称“规划”）。具体内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续的发展，在综合考虑公司的经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、制定本规划的原则
本规划的制定应在符合相关法律法规和《公司章程》相关利润分配规定的前提下，充分考虑和听取独立董事、监事和社会公众股股东的意见，根据现实的经营发展和资金需求状况平衡公司短期利益和长期发展，保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
三、2014-2016年股东分红回报规划
现金方式分配利润。
未来三年（2014-2016年），公司在审计机构对公司年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告，公司年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，同时现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，积极采取现金方式分配股利；公司在确定可分配利润时以母公司报表口径为基础，并遵循合并报表、母公司报表中可分配利润孰低的原则。
公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
2、公司应当采取有效措施保障公司具备现金分红能力，在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。
3、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,提出具体现金分红政策:
(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;
(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;
(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
4、公司可以根据年度盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，另行增加股票股利方式分配利润。
5、公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
四、规划的制定周期和相关决策机制
公司董事会根据公司的盈利情况、资金需求状况及发展阶段，并结合股东（特别是社会公众股东）、独立董事的意见拟定，经公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议。
如遇到战争、自然灾害等不可抗力，或者公司外部经营环境变化并对公司生
产经营造成重大影响,或自身经营状况发生重大变化时，公司可对股东回报规划进行调整。公司调整股东回报规划应以股东利益为出发点，由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经董事会审议通过后提交股东大会以特别决议方式审议通过。独立董事应当对调整股东回报规划发表独立意见。股东大会审议调整股东回报规划事项时,公司为股东提供网络投票方式。
董事会需确保每三年重新审阅一次规划，确保其提议修改的规划内容不违反公司《章程》确定的利润分配政策。
五、本规划的生效机制
本规划自公司股东大会审议通过之日起实施。
特此公告。
日出东方太阳能股份有限公司董事会二○一四年三月二十一日
浙江健盛集团股份有限公司独立董事
关于修订公开发行股票预案的独立意见
根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第三届董事会第十二次会议审议的《关于修订公司非公开发行股票预案》的议案进行了认真审阅，发表如下独立意见：
1、公司第三届董事会第十二次会议的召集、召开及表决程序符合国家有关规定和《公司法》、《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。
2、公司本次非公开发行股票预案的调整符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等现行法律、法规、规范性文件的相关规定。符合公司的长远发展和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，同意对本次非公开发行股票预案进行修订。
独立董事:竺素娥 王伟 马贵翔2015年12月14日