证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2019〕062号华明电力装备股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、本次会议届次：2019年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
经公司第四届董事会第三十五次会议审议，决定召开2019年第二次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、现场会议召开时间：2019年9月12日（星期四）下午14:30
网络投票时间：2019年9月11日-2019年 9月12日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年9月11日15:00至2019年9月12日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2019年9月5日
7、会议出席对象
（1）截至2019年9月5日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他有关人员。
8、会议召开地点：上海金沙智选假日酒店二楼会议室(上海市普陀区金沙江路2281号）。
二、会议审议事项
1、《关于变更部分募投项目的议案》
2、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
2.01选举肖毅为公司第五届董事会非独立董事
2.02选举杨建琴为公司第五届董事会非独立董事
2.03选举谢晶为公司第五届董事会非独立董事
2.04选举余健为公司第五届董事会非独立董事
2.05选举吕大忠为公司第五届董事会非独立董事
2.06选举王彦国为公司第五届董事会非独立董事
非独立董事的选举采用累积投票制，应选非独立董事6人，该议案股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以6，其可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事候选人简历见2019年8月27日于公司指定信息披露媒体披露的《关于董事会换届选举的公告》。
3、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
3.01选举陈栋才为公司第五届董事会独立董事
3.02选举崔源为公司第五届董事会独立董事
3.03选举张坚为公司第五届董事会独立董事
独立董事的选举采用累积投票制，应选独立董事3人，该议案股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以3，其可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选
举票数。独立董事候选人简历见2019年8月27日于公司指定信息披露媒体披露的《关于董事会换届选举的公告》。
4、《关于选举第五届监事会非职工监事的议案》
4.01选举朱建成为公司第五届监事会非职工监事
4.02选举郭飚为公司第五届监事会非职工监事
非职工代表监事的选举采用累积投票制，应选非职工代表监事2人，该议案股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以2，其可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非职工代表监事候选人简历见2019年8月27于公司指定信息披露媒体披露的《关于监事会换届选举的公告》。
5、《关于公司第五届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》
6、《关于公司第五届监事会监事薪酬的议案》
议案1-6须对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员，单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果公开披露。上述议案已经公司第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过，相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
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|-|-|-|
|提案编码|议案名称|备注(cid:13)|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|关于变更部分募投项目的议案|√|
|2.00|关于公司第五届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案|√|
|3.00|关于公司第五届监事会监事薪酬的议案|√|
|累积投票提案(cid:13)|||
|4.00|关于选举第五届董事会非独立董事的议案|应选人数6人|
|4.01|肖毅|√|

||||
|-|-|-|
|4.02|杨建琴|√|
|4.03|谢晶|√|
|4.04|余健|√|
|4.05|吕大忠|√|
|4.06|王彦国|√|
|5.00|关于选举第五届董事会独立董事的议案|应选人数3人|
|5.01|陈栋才|√|
|5.02|崔源|√|
|5.03|张坚|√|
|6.00|关于选举第五届监事会非职工监事的议案|应选人数2人|
|6.01|朱建成|√|
|6.02|郭飚|√|

四、现场会议登记事项
1、登记时间：
2019年9月11日，上午8:30—11:30和下午13:00—16:00。
2、登记地点及授权委托书送达地点：
华明电力装备股份有限公司董事会办公室（上海市普陀区同普路977号），信函请注明“股东大会”字样。
3、登记方法：
（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年9月11日下午16：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
4、联系方式
联系人：李胜刚
联系电话：021-52708824
邮编：200333
传真：021-52708824
联系地址：上海市普陀区同普路977号
电子邮箱：dsh@huaming.com
5、本次股东大会为期半天，与会股东食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第三十五次会议决议；
2、公司第四届监事会第二十一次会议决议。
华明电力装备股份有限公司董事会2019年8月27日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362270”，投票简称为“华明投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年9月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 9月 11日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年9月12日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹授权委托 （先生或女士）代表本公司(本人)出席2019年9月12日召开的华明电力装备股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。
有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于变更部分募投项目的议案|√||||
|2.00|关于公司第五届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案|√||||
|3.00|关于公司第五届监事会监事薪酬的议案|√||||
|累积投票提案(cid:13)||||||
|4.00|关于选举第五届董事会非独立董事的议案|应选人数6人||||
|4.01|肖毅|√||||
|4.02|杨建琴|√||||
|4.03|谢晶|√||||
|4.04|余健|√||||
|4.05|吕大忠|√||||
|4.06|王彦国|√||||
|5.00|关于选举第五届董事会独立董事的议案|应选人数3人||||
|5.01|陈栋才|√||||
|5.02|崔源|√||||
|5.03|张坚|√||||
|6.00|关于选举第五届监事会非职工监事的议案|应选人数2人||||
|6.01|朱建成|√||||
|6.02|郭飚|√||||

（说明：请在除累积投票制外“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号，对实行累积投票制的议案填写选举票数。投票人
只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
被委托人身份证号：
被委托人签字：
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
委托日期：2019年月日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。