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证券代码：000811 证券简称：烟台冰轮 公告编号：2015-046
烟台冰轮股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况
烟台冰轮股份有限公司2015年第二次临时股东大会于2015年7月6日在烟台市芝罘区冰轮路1号公司二楼会议室召开。本次会议的召集人烟台冰轮股份有限公司董事会已于2015年6月20日在《中国证券报》、《证券时报》及www.cninfo.com.cn网站发布了召开本次股东大会的通知。本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场会议由董事长李增群先生主持，会议的召开符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
2．会议出席情况
出席本次会议的股东及股东的代理人共5人，代表股份94,987,655股，占公司有表决权股份总数的24.07％，其中通过网络投票出席会议的股东为4人，代表股份217,200股，占公司有表决权股份总数的0.06%。
3.公司董事、监事、高级管理人员出席情况
公司董事长李增群先生，董事、总经理王强先生，董事、副总经理卢绍宾先生，监事王旭光先生，董事会秘书孙秀欣先生，山东星河泰律师事务所事务所张行礼、王道斌律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式。本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）议案的表决结果
《关于修改公司章程的议案》
同意94,973,255股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权
99.98％；反对14,400股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权0.02％；
弃权0股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权0％。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意202,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的93.37%；反对14,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的6.63%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
议案以特别决议通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经山东星河泰律师事务所张行礼、王道斌律师现场见证并
出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》
的有关规定，会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1．烟台冰轮股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；
2．山东星河泰律师事务所关于烟台冰轮股份有限公司2015年第二次临时股东大会法律意见书。
烟台冰轮股份有限公司董事会二○一五年七月六日
浙江伟星新型建材股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年度，公司监事会严格遵照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责，对公司经营情况、财务状况、内控管理、关联交易、股权激励的实施、董事和高级管理人员履职情况等方面进行了有效监督，促进公司规范运作，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将监事会2017年度主要工作报告如下：
一、2017年度监事会会议召开情况
报告期内监事会共召开了五次会议。所有会议的召开均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。具体情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||||召开|
||||召开日期||会议届次||议案内容|||
||号||||||||方式|
|1||2017.3.7||第四届监事会第二次会议||1、《公司2016年度财务决算方案》；2、《公司2016年度利润分配预案》；3、《公司2016年度监事会工作报告》；4、《公司2016年度内部控制评价报告》；5、《公司2016年度报告》及其摘要；6、《关于聘任2017年度审计机构的议案》；7、《关于2017年度日常关联交易的议案》。||现场||
|2||2017.4.25||第四届监事会第三次（临时）会议||《公司2017年第一季度报告》||通讯||
|3||2017.6.7||第四届监事会第四次（临时）会议||《关于第二期股权激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》||通讯||
|4||2017.8.4||第四届监事会第五次会议||《公司2017年半年度报告》及其摘要||现场||
|5||2017.10.26||第四届监事会第六次（临时）会议||《公司2017年第三季度报告》||通讯||

二、2017年度监事会履行监督职责情况
1、监督公司依法运作情况
报告期，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，积极参加股东大会，列席董事会，对公司的决策程序、内控制度执行、董事和高管履职情
况等进行了监督审查。认为：公司股东大会、董事会以及经营管理层运作规范，
各项决策程序合法合规；公司内控体系健全且运作有效；公司董事、高管在履行
职责时没有违反相关法律、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，也没有损害公司利益的行为发生。
2、检查公司财务的情况
报告期，监事会对公司财务运行状况进行了监督和核查。认为：公司严格按照相关法律、法规的要求进行财务管理，财务制度健全且执行有效，资金状况良好，能有效防范经营风险。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，该报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、检查公司关联交易情况
报告期，监事会对公司发生的关联交易行为进行了全面检查。认为：交易双方遵循了“公平、公正”的原则，交易价格公允，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
4、对公司内部控制评价报告的核查情况
报告期，监事会对公司内部控制制度的建设以及执行情况进行了监督与核查。认为：公司严格遵循相关法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，各项制度执行有力，能系统防范和控制各项经营风险。公司 2017年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
5、对公司第二期股权激励事项的核查情况
报告期，监事会对公司第二期股权激励计划第一个解锁期可解锁的激励对象名单等情况进行了审核。认为：公司第二期股权激励计划的 57名激励对象主体资格合法有效，满足公司第二期股权激励计划设定的第一个解锁期的解锁条件,同意按照有关规定办理57名激励对象第一个解锁期的相关解锁事宜。
6、对公司收购或出售资产的核查情况
2017年度公司未发生重大收购、出售资产情况。
7、对公司开展短期投资理财业务的核查情况
报告期，监事会就公司使用部分闲置自有资金开展短期投资理财业务事项进行了核查与监督。认为：公司在不影响日常经营的情况下，使用部分闲置自有资
金开展低风险保本型银行理财业务，有利于提高公司的资金使用效率，增加投资收益，不存在损害公司及股东利益的情形。
8、对公司对外投资事项的核查情况
报告期，监事会对公司对外投资事项进行了监督与核查。认为：2017年公司新设上海伟星新材料科技有限公司，积极拓展防水业务，有利于促进公司的长远发展；对新疆东鹏合立股权投资合伙企业所投资的项目，均能有效控制风险，较好地维护了投资者利益。
9、对公司信息披露工作的核查情况
报告期，监事会对公司信息披露相关工作情况进行了监督。认为：公司建立了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》等内控制度，并严格遵照相关制度积极履行信息披露义务，做好内幕信息的有效管理。公司不存在信息披露重大差错、内幕交易等情形，并连续7年获得深交所信息披露考核“A”。
10、对公司执行股东回报规划的监督情况
监事会对公司执行股东回报规划情况进行了监督与核查。认为：2017年公司严格按照《公司章程》和《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》等要求，在充分听取独立董事、股东尤其是中小股东意见的前提下，合理制定当年的利润分配方案，并有效执行，较好地维护了公司和全体股东的权益。
三、2018年度工作计划
2018年，监事会将继续严格按照相关制度要求，本着勤勉尽责的态度，对公司经营管理情况、财务状况、内控体系运行情况、重大事项决策及进展情况、董事和高管的履职情况以及股东大会、董事会决议的执行情况等进行有效监督和核查，持续提升公司的规范运作水平，促进公司长期稳健发展。
浙江伟星新型建材股份有限公司2018年3月22日
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2018-115号重庆博腾制药科技股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三季度报告全文于 2018年 10月 27日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2018年10月26日
招商证券股份有限公司
关于凯迪生态环境科技股份有限公司重大资产重组
停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理
性和6个月内复牌可行性的专项核查意见
凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”、“公司”或“上市公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票代码：000939）自 2017年 11月 16日开市起停牌；经公司核实，公司控股股东阳光凯迪新能源集团有限公司（以下简称“阳光凯迪”）拟对公司实施重大资产重组并向相关方转让公司控制权，公司股票于2017年11月30日进入重大资产重组停牌程序。
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“独立财务顾问”）作为凯迪生态本次重大资产重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第9号—上市公司停复牌业务》等有关规定，对凯迪生态本次重大资产重组期间重组信息披露的真实性、继续停牌的合理性和6个月内复牌的可行性进行了核查，核查情况与意见如下：
一、停牌期间重组进展信息披露的真实性核查
凯迪生态因筹划重大事项，公司股票自 2017年 11月 16日开市起停牌。公司分别于 2017年 11月 16日、11月 24日发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-116）、《关于筹划重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2017-118）。
经核实，公司控股股东阳光凯迪拟对公司实施重大资产重组并向相关方转让公司控制权，公司股票于 2017年 11月 30日进入重大资产重组停牌程序，并于同日披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2017-119）。
此后，公司于2017年12月8日发布了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-125）。
2017年 12月 15日，公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继
续停牌公告》（公告编号：2017-127），公司股票自 2017年 12月 16日开市起继续停牌。此后，公司分别于 2017年 12月 22日、12月 29日、2018年 1月 5日、1月12日发布了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-132）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-133）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2018-2）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2018-4）。
2018年1月13日，公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-5），公司股票自 2018年 1月 16日开市起继续停牌。此后，公司于2018年1月20日、1月27日、2月3日发布了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2018-9）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2018-13）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2018-14）。
2018年1月23日，公司召开八届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于召开临时股东大会审议重大资产重组继续停牌相关事项的议案》，董事会同意提请召开 2018年第二次临时股东大会审议继续停牌相关事项，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。2018年2月9日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。
2018年2月10日，公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-18），公司股票自2018年2月22日开市起继续停牌。此后，公司于2018年2月24日、3月3日、3月10日发布了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2018-20）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2018-21）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2018-22）。
经核查，独立财务顾问认为，公司在停牌期间重组进展信息披露真实。
二、继续停牌的合理性核查
鉴于本次重大资产重组的交易标的较多、规模较大、较为复杂，相关各方仍在就方案的具体内容积极磋商和论证，中介服务机构开展尽职调查和审计、评估等工作量大，相关事项尚存在不确定性。为维护广大投资者利益，避免公司股价
异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。
经核查，独立财务顾问认为，公司股票继续停牌具有合理性。
三、6个月内复牌的可行性核查
停牌期间，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组事项。鉴于本次重组的复杂性，有关各方仍在就方案的具体内容进行积极磋商、论证。目前公司聘请的各中介机构正在有序开展尽职调查、审计、评估等各项工作，结合尽职调查进展进一步对方案进行论证与完善，履行必要的报批和审议程序。
公司将加快推进上述工作，根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》、《停复牌业务备忘录》等规定于 2018年 5月 15日前披露重大资产重组相关信息，并在停牌期间根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
经核查，独立财务顾问认为，公司在停牌期满6个月内复牌具有可行性。
四、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：公司股票自 2017年 11月 16日停牌以来，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第9号：上市公司停复牌业务》等相关规定严格履行决策程序，充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，上市公司停牌期间披露的重组进展信息真实；由于本次重组的复杂性，重组涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作量较大，交易方案仍在商讨、论证中，上市公司继续停牌有利于上市公司进一步细化本次重组相关工作，并能防止上市公司股价异常波动，避免损害上市公司及中小股东利益，继续停牌具有合理性；上市公司及有关各方正在积极推进相关重组事宜，停牌6个月内披露重组信息并复牌具有可行性。
作为本次重组的独立财务顾问，招商证券将督促公司继续履行相关信息披露义务，遵守相关规定及承诺，尽早根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，并在相关信息披露满足深交所的相关要求后复牌。
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于凯迪生态环境科技股份有限公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和6个月内复牌可行性的专项核查意见》之盖章页）
招商证券股份有限公司年 月 日
股票代码：002594 股票简称：比亚迪 公告编号：2019-063
比亚迪股份有限公司
2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）
发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]2070号”文核准，比亚迪股份有限公司（以下简称“比亚迪”或“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过50亿元的可续期公司债券（以下简称“本次债券”）。
本次债券采用分期发行方式，比亚迪股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为首期发行。本期债券发行规模不超过15亿元，其中基础发行规模为5亿元，可超额配售不超过10亿元（含10亿元）。
本期债券分为两个品种，品种一简称为“19亚迪Y1”，债券代码为112918，品种二简称为“19亚迪Y2”，债券代码为112919。其中品种一基础期限为2年，以每2个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长2年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；
品种二基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。本期债券发行价格为每张100元，采取网下面向合格投资者询价配售的发行方式。
本期债券发行时间自2019年6月21日的9:00-17:00和2019年6月24日的9:00-15:00，品种一实际发行规模人民币5亿元，最终票面利率6.20%；品种二无实际发行规模。
特此公告。
发行人：比亚迪股份有限公司联席主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：天风证券股份有限公司联席主承销商：瑞银证券有限责任公司联席主承销商：平安证券股份有限公司2019年6月25日
国信证券股份有限公司
作为独立财务顾问在充分尽职调查
和内核基础上出具的承诺函
本独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上，作出以下承诺：
1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。
2、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求。
3、有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见的《完美环球娱乐股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》符合法律、法规和中国证监会及交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、有关本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的专业意见已提交国信证券内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见。
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司作为独立财务顾问在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺函》盖章页）
国信证券股份有限公司
证券代码：000043 证券简称：中航善达 公告编号：2019-21中航善达股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中航善达股份有限公司监事会 2019年 3月 1日以电子邮件和电话方式发出召开公司第八届监事会第十五次会议通知。会议于2019年3月11日以现场和视频会议相结合的方式召开。现场会议于当天下午在深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座六层公司第五会议室召开。会议应参加表决5人，亲自参加表决 5人，其中参加现场会议的监事为朱俊春、苏星、邹民，通过视频参加会议的监事为文涛、张军民。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2018年度内部控制评价报告》（5票同意，0票反对，0票弃权）。
监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，确定了适用于本公司内部控制缺陷的认定标准，对公司本部及其下属物业板块、九方板块以及其他投资企业进行内部风险控制评价起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。董事会所出具的《公司2018年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》等规定的要求，报告真实、客观地评价了公司内部控制制度的建立、健全和执行情况。
（二）审议通过了《公司 2019年度全面风险管理报告》（5票同意，0票反对，0票弃权）。
监事会认为：公司已建立了较为完善的全面风险管理与内部控制组织体系，符合国家相关法规及公司经营管理实际需要，能有效保证公司各项工作有序开展，对经营风险起到有效的控制作用，维护了公司及股东利益。董事会所出具的《2019年度全面风险管理报告》全面、客观、真实地反映了公司全面风险管理体系建设及运行情况，能有效地控制经营风险。
（三）审议通过了《公司2018年度财务决算报告》（5票同意，0票反对，0票弃权），提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《公司2018年年度报告及其摘要》（5票同意，0票反对，0票弃权），提交公司股东大会审议。
监事会对公司 2018年年度报告出具了书面审核意见，认为：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（五）审议通过了《公司2018年度监事会工作报告（送审稿）》（5票同意，0票反对，0票弃权），提交公司股东大会审议。
本报告具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2018年年度报告》“第九节、公司治理”之“八、监事会工作情况”中相关内容所述。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告
中航善达股份有限公司
监事会
二○一九年三月十二日
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2017-014广州天赐高新材料股份有限公司
关于公司及全资子公司取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司九江天赐高新材料有限公司（以下简称“九江天赐”）近日取得国家知识产权局颁发的1件发明专利证书，具体情况如下：
发明名称：一种聚硅氧烷改性阳离子多糖化合物及其制备方法与应用
发明人：雷秋芬、张利萍
专利号：ZL 2014 1 0367674.5
专利权人：广州天赐高新材料股份有限公司、九江天赐高新材料有限公司
专利权期限：20年，自专利申请日（2014年7月29日）起算
证书号：第2381256号
上述发明专利的取得，短期内不会对公司及九江天赐生产经营情况产生重大影响，但有利于进一步完善公司及九江天赐的知识产权保护体系，发挥公司及九江天赐自主知识产权优势，提升公司及九江天赐核心竞争力。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2017年2月28日
证券代码: 002555证券简称:三七互娱
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人李卫伟现就提名倪宁为芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第5届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第5届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议41次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：李卫伟
日期：2019-03-18
证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2017-022西藏银河科技发展股份有限公司第七届董事会
第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西藏银河科技发展股份有限公司第七届董事会第二十次会议于 2017年 9月 6日以通讯方式召开。本次会议于 2017年 9月 1日以电话方式发出会议通知。会议应到董事 8人，实到董事 8人,符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及董事会议事规则有关规定。会议由董事长王承波先生主持，本公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过“关于提名马晓忠女士为董事候选人的议案”。
因工作原因，公司原董事闫清江先生书面辞去了公司董事及相关专门委员会委员等职务。根据《公司章程》的有关规定，公司董事会提名马晓忠女士为公司董事候选人，同时提名马晓忠女士担任公司第七届董事会战略委员会及提名委员会委员。马晓忠女士简历附后。公司现任独立董事已对董事候选人资格发表了独立意见，同日公告于中国证监会指定的信息披露网站。
本议案尚需经公司股东大会表决通过。
2、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过“关于提名吴坚先生为公司独立董事候选人的议案”。
因工作原因，公司原独立董事潘祥生先生拟辞去公司独立董事及相关专门委员会委员等职务。根据《公司章程》的有关规定，公司董事会提名吴坚先生为公司独立董事候选人，同时提名吴坚先生担任公司第七届董事会提名委员会、审计委员会委员，吴坚先生简历附后。公司现任独立董事已对独立董事候选人资格发表了独立意见，《提名人声明》、《候选人声明》已于同日发布在网站www.cninfo.cn。
本议案尚需经公司股东大会表决通过。独立董事候选人的任职资格需经深交所审核无异议方能提交股东大会表决。新任独立董事任期自股东大会选举通过之日至公司第七届董事会届满之日止。独立董事候选人吴坚先生经股东大会审议通过并当选前，独立董事潘祥生先生仍将继续履行独立董事职务。
3、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过“关于聘任公司总经理的议案”。
因个人原因，于宏卫先生辞去总经理职务。经董事会研究，一致同意聘任董事长王承波先生兼任总经理，任期与公司第七届董事会任期一致。王承波先生简历附后。公司独立董事就本议案发表了独立意见，同日公告于中国证监会指定的信息披露网站。
4、以 8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开 2017年第三次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司决定于 2017年 9月 26日召开2017年第三次临时股东大会，审议上述1、2议案。
《关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-024）具体内容详见公司于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第二十次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
西藏银河科技发展股份有限公司董事会2017年9月6日
附简历：
1、马晓忠女士，女，中国籍，无境外永久居留权，生于1969年7月，大学学历。
曾于1991年12月至1999年7月任甘肃省百货公司综合部任办公室主任；于1999年8月至 2013年 5月任兰州福思特工程有限公司销售部副经理；于 2013年 8月至 2016年 6月任北京思戴瑞科技发展管理有限公司投资发展部副经理；于 2016年 7月至今担任西藏天易隆兴投资有限公司资产经营管理部总经理。
马晓忠女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚的情形，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。与公司控股股东、实际控制人之间存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。截止目前，马晓忠女士未持有公司股票。
2、吴坚先生，男，中国籍，无境外永久居留权，出生于1968年3月，本科学历。
于 1990年 8月至 1993年 8月任上海市计划委员会物价局助理经济师，于 1993年 8月至今任上海段和段律师事务所主任、党支部书记。
吴坚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚的情形，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。与公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。截止目前，吴坚先生未持有公司股票。
3、王承波先生，男，中国籍，无境外永久居留权，生于1964年6月，理学硕士。
于2010年6月至2014年10月任商务社会责任国际协会（BSR）中国咨询项目总监，于 2014年 11月至 2015年 7月担任中国社会科学院企业社会责任研究中心副主任、咨询
项目总监，于 2015年 12月至 2016年 6月任北京中合联资产管理有限公司副总经理。
于 2016年 6月至 2017年 3月任西藏天易隆兴投资有限公司总经理，2017年 3月至 6月任西藏天易隆兴投资有限公司董事长、法定代表人。王承波先生2017年6月30日至今任西藏银河科技发展股份有限公司董事长。
王承波先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚的情形，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。与公司控股股东、实际控制人之间存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。截止目前，王承波先生未持有公司股票。
浙江天册律师事务所 法律意见书浙江天册律师事务所关于
顺发恒业股份公司 2015年度第三次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2015H1002致：顺发恒业股份公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受顺发恒业股份公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所刘斌律师、杜闻律师（以下简称“本所律师”）出席公司2015年度第三次临时股东大会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称：《股东大会规则》）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，以及《顺发恒业股份公司章程》（以下简称：公司章程）的有关规定，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了审查。
本所律师根据知悉的相关事实和法律规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有关事项进行审查，对公司提供的文件进行了核查和验证，并据此进行了必要判断，现出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对公司本次股东大会的召集、召开程序是否合法以及是否符合公司章程，出席会议人员资格的合法性、有效性和股东大会表决方式、表决程序的合法性、有效性发表意见。
公司已向本所保证其提供的与本次股东大会相关的资料，是真实、完整，无重大遗漏的。本法律意见书是本所律师根据出席本次股东大会所掌握的事实及公司提供的有关资料所发表的法律意见，并依法对此法律意见承担责任。本所律师同意将本法律意见书作为公司 2015年度第三次临时股东大会必备法律文件予以公告，并依法对此法律意见承担责任。
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）经核查，公司本次股东大会由公司董事会提议并召集，公司董事会于
浙江天册律师事务所 法律意见书 2015年 11月 13日在《证券时报》和深圳证券交易所网站上公告了《顺发恒业股份公司关于召开 2015年度第三次临时股东大会的通知》，公告中列明了本次股东大会的议案，并按《股东大会规则》有关规定对所有事项内容进行了充分披露。
公司董事会又于2015年11月24日在上述媒体上刊登了《顺发恒业股份公司关于召开2015年度第三次临时股东大会的提示性公告》。
（二）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，其中：
1、现场会议于2015年11月30日下午14：30在杭州市萧山区市心北路 777号召开。
2、网络投票通过深圳证券交易所的交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年11月30日9:30—11:30、13:00—15:00；股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年11月29日15:00至2015年11月30日15:00期间的任意时间。
本次股东大会的通知及提示性公告中除载明会议召开时间、地点、会议召集人、表决方式等事项外，还包括现场会议登记事项、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序等内容。
经本所律师审验，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
（一）截止2015年11月23日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能亲自出席会议的公司股东，可书面授权委托代理人出席；
（二）公司董事、监事、高级管理人员；
（三）见证律师及公司聘请的其他人员。
本所律师根据对出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人的身份证明资料和授权委托证明的审查，证实：
浙江天册律师事务所 法律意见书2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内参与本次股东大会网络投票股东共 4人，代表有表决权股份数共计 47,447,169股，占公司股份总数的3.2416％。
本所律师基于上述核查结果，认为出席本次会议的上述各股东及委托代理人资格符合有关法律法规的规定，均合法有效。
三、提出新议案的股东的资格
本次股东大会无修改原有会议议程及提出新提案的情况。
四、本次股东大会的表决程序
本次股东大会逐项审议了以下3项议案：
1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2、《关于公司发行公司债券方案的议案》；
2.1.发行规模
2.2.向公司股东配售的安排
2.3.债券期限
2.4.债券利率及确定方式
2.5.发行方式
2.6.发行对象
2.7.募集资金用途
2.8.担保条款
2.9.上市交易或转让场所
2.10.决议的有效期
3、《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》；
出席本次股东大会的股东及委托代理人以记名投票的方式对该议案进行了表决，根据公司章程的规定，上述议案需经出席会议有表决权股东以普通决议表决通过。
经审查，上述 3项议案由通过现场投票和网络投票方式参与本次大会的股东
浙江天册律师事务所 法律意见书及委托代理人以符合公司章程规定的票数获得通过。本次股东代表大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。上述议案均对中小投资者的表决单独计票。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。
本法律意见书正本贰份，无副本。
（以下无正文，下转签字页）
浙江天册律师事务所 法律意见书（此页无正文，为编号TCYJS2015H1002浙江天册律师事务所关于顺发恒业股份公司2015年度第三次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
浙江天册律师事务所（盖章）
负责人：
章靖忠
经办律师：______________
刘斌
______________
杜闻
二〇一五年十一月三十日
证券代码：000403 证券简称：*ST生化 公告编号：2014-059振兴生化股份有限公司
重大诉讼公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次诉讼受理的基本情况
近日，公司收到太原市小店区人民法院送达的民事诉状、（2014）商初字第243号应诉通知书、举证通知书等诉讼材料。
二、有关本次诉讼事项的基本情况
1、当事人
原告：江西省物贸机电设备有限公司
被告：振兴生化股份有限公司
被告：宜春市国有资产运营有限责任公司
2、诉讼请求
（1）判令两被告向原告偿付所欠货款计人民币贰拾伍万捌仟伍佰贰拾玖元壹角壹分（258529.11元）。
（2）本案诉讼费由两被告承担
3、事实与理由
2004年，原告就与原三九宜工生化股份有限公司有购销业务往来，由原告向被告供应板材。截止2009年第一被告尚欠原告258529.11元。该款项由设立在第二被告内的宜工机械重组改制工作组于2013年12月17日在原告的催款函上再次确认。据查，
第一被告于2010年7月16日由三九宜工生化股份有限公司变更为振兴生化股份有限公司。另据，振兴生化股份有限公司关于收到《债务履行承诺函》的公告：第二被告自愿为第一被告承担所涉及的未履行的债务。但时至今日，两被告一直未履行还款义务。
三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至公告之日，本公司无应披露而未披露的其他诉讼及仲裁事项。
四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
2007年12月10日，公司与宜春市国有资产运营有限公司签订《转让协议》，约定公司将持有的宜工业务及相关资产、负债以壹元价格转让给宜春市国有资产运营有限公司。协议明确约定由宜春市国有资产运营有限公司承担宜工2007年10月30日核定的资产负债表中的债务及签订日后由宜工业务所产生的任何债务。2009年8月3日，宜春市国有资产运营有限公司对《转让协议》涉及的资产、负债挂牌，以壹元的价格再次转让。在转让基本要求第5条中指出：本标的所涉及的银行及其它1.6亿的债务，受让人必须承诺在2010年6月30日之前全部还清。2009年9月29日，浙江鑫隆创业投资有限公司通过电子竞价方式竞买成功；2009年12月19日上述资产过户完毕，资产被过户至浙江鑫隆创业投资有限公司在宜春成立的宜春重工有限公司名下。
2012年8月，公司收到宜春市国有资产运营有限责任公司出具的宜国运[2012]24号《债务履行承诺函》，承诺《转让协议》中所涉及的未履行债务由宜春市国有资产运营有限责任公司负责承担。
综上所述，该案应由宜春市国有资产运营有限责任公司和宜春重工有限公司承担，公司将积极督促宜春市国有资产运营有限责任公司和宜春重工有限公司尽快偿
还上述债务。因此，本次诉讼是否会对公司本期利润或期后利润造成影响尚不确定，如因该案给公司造成损失，公司将向宜春市国有资产运营有限责任公司和宜春重工有限公司追偿。
五、备查文件
1、民事诉状
2、（2014）商初字第243号应诉通知书
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董 事 会
二〇一四年九月十五日
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2018－070万泽实业股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：万泽股份，证券代码：000534）自 2018年 1月 26日开市起停牌，并于 2018年 3月 21日披露了《万泽实业股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》等公告文件，后因筹划其他重大资产重组事项，公司拟以现金购买股权并增资的方式收购上海一郎合金材料有限公司（以下简称“本次重大资产购买事项”），公司股票申请继续停牌，于 3月 22日披露了《关于筹划其他重大资产重组事项继续停牌公告》（公告编号：2018-022），于 3月 29日、4月 10日、4月 18日、4月 25日、5月 4日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-026、036、048、050、067）。
||
|-|
|停牌期间，公司按照相关规定，每五个工作日披露一次重大资产重|
|组事项的进展情况。|
|目前，公司与有关各方以及中介机构积极开展本次重大资产购买事|
|项的相关工作，为了维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股|
|票继续停牌。公司控股股东万泽集团有限公司发行的万泽集团有限公司|

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|-|
|2016 年非公开发行可交换公司债券（第一期）（债券简称：16 万泽 01、|
|16 万泽 02）继续停牌及停换股。在此期间，公司会密切关注该事项的进|
|展情况，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。|
|公司进行的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者|
|注意投资风险。|
|特此公告。|

万泽实业股份有限公司董事会
2018年 5月 10日
证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2019-023
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 18日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2018年度利润分配预案的议案》。现将公司2018年度利润分配预案相关事项公告如下：
一、2018年度利润分配预案基本情况
提议人：经出席会议的所有董事集体商议、讨论后拟定。
提议理由：基于对公司未来发展前景的预期和信心，考虑公司目前经营稳健、财务状况良好等情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提出本次利润分配建议，加大对投资者的回报。
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司 2018年度财务报告：2018年度母公司财务报表税后净利润54,212,081.61元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积 5,421,208.16元，加上历年留存的未分配利润后，本次可供分配利润为274,485,403.30元。
公司2018年度利润分配预案为：公司拟以董事会审议本次利润分配预案日的公司总股本14,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利10.00元（含税），不派送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。共计向股东派发现金红利14,000万元，转增股票数为7,000万股。
上述利润分配预案中资本公积转增股本的转增金额未超过 2018年度报告
期末“资本公积——股本溢价”的余额。
二、利润分配预案的合法性、合规性
该利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司未来分红回报规划等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
三、利润分配预案与公司成长性的匹配性
该利润分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，公司经营稳健、财务状况良好，不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，符合公司的发展规划。
四、其他事项说明
公司在过去 12个月内未使用过募集资金补充流动资金，未来 12个月内亦无使用募集资金补充流动资金的计划。
五、风险提示
本次利润分配预案已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了同意的意见，该事项尚需提交公司 2018年年度股东大会审议批准。在分配预案实施前，如果公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。特向投资者提示以上风险。
特此公告。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会2019年3月19日
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2018-017无锡和晶科技股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人陈柏林先生通知，获悉其所持有本公司的部分股份质押情况发生变动，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、陈柏林先生此次股份被质押基本情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈柏林|是|27万股|2018 年 3月20日|2018年4月13日|国 泰 君安 证 券股 份 有限公司|0.28%|补充质押|
|||812万股|2017 年 3月20日|2018年4月13日||8.39%|个人资金需求|

（1）陈柏林先生此次股份被质押基本情况
2017年3月20日，陈柏林先生将其持有的本公司2,900,000股股份作为标的证券（以下简称“初始质押股份”），质押给国泰君安证券股份有限公司办理股票质押式回购交易业务（详见公司于2017年3月21日刊载在中国证监会指定信息披露网站上的2017-019号公告）。公司2016年度权益分派方案（以公司 2016年末总股本160,336,428股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增18股）已于2017年6月12日
实施完毕，除权除息后初始质押股份的数量变更为8,120,000股。
2018年3月20日，根据合同约定并经双方协商，延长陈柏林先生初始质押
无锡和晶科技股份有限公司公告文件股份的合同期限，并于近日办理完成相关延期手续。此次延长股份质押期限后，初始质押股份的购回交易日延长至2018年4月13日。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，陈柏林先生持有本公司96,806,287股股份，占本公司总股本的21.56%，其中已累计质押股份95,064,000股，占陈柏林先生持有本公司股份总数的98.20%，占本公司股份总数的21.18%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
2018年3月22日
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2017-050安徽皖通科技股份有限公司
关于为控股子公司申请银行综合授信
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司安徽汉高信息科技有限公司（以下简称“汉高信息”）因生产经营需要，现拟向招商银行股份有限公司合肥卫岗支行申请综合授信 2,000万元，授信期限壹年。该笔综合授信由公司和汉高信息的另一名股东安徽省交通物资有限责任公司分别提供担保：
公司对其中的 1,020万元（综合授信额度的51%）提供担保，并对其到期偿付承担连带责任；
安徽省交通物资有限责任公司对其中的 980万元（综合授信额度的49%）提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。
公司第四届董事会第七次会议审议通过了该项担保议案，同意为汉高信息申请的上述综合授信提供51%的连带责任担保。
截至本公告日，该担保行为尚未签订相关协议。
本次对外担保行为不需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：安徽汉高信息科技有限公司
注册地点：安徽省合肥市高新技术开发区天达路 71号华亿科学园 E1座302、402室
法定代表人：罗杰
成立时间：2006年 1月 26日
注册资本：5,050万元
经营范围：机电系统工程、计算机网络工程及安全防护工程的设计、监理、集成及技术服务；高新技术产品的开发、技术咨询、转让及服务；计算机及配件、软件、电子产品、普通机械销售；交通工程设计、施工、技术服务；项目投资及投资管理。
2、股权结构情况
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|-|-|-|
|股 东|认缴出资额（万元）|股权比例|
|安徽皖通科技股份有限公司|2575.50|51.00%|
|安徽省交通物资有限责任公司|2278.1|45.11%|
|个 人|196.4|3.89%|
|合 计|5050.00|100.00%|

3、最近一年又一期主要财务数据
单位：元
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|日 期|资产总额||净资产||营业收入||利润总额||净利润||
|截至2016年12月31日||||||||||14,774,876.|
|||201,380,257.03||70,566,656.66||254,531,432.80||16,746,323.93|||
|||||||||||38|
|截至2017年6月30日||||||||||7,115,034.2|
|||216,159,333.65||67,581,690.94||144,636,709.56||8,330,736.38|||
|||||||||||8|

备注：截至2017年6月30日的财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
公司为汉高信息拟向招商银行股份有限公司合肥卫岗支行申请的 2,000万元银行综合授信中的 1,020万（综合授信额度的51%）提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。
四、董事会意见
本次为汉高信息提供担保的银行综合授信将用于提供汉高信息生产经营中需要的流动资金，有利于充分发挥汉高信息现有的生产能力，对公司业务扩展起到积极作用。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及公司的控股子公司无逾期担保。包括本次担保在内，公司及公司的控股子公司累计对外担保 4,335万元，占公司 2016年经审计净资产 129,195.09万元的3.36%。
六、备查文件
《安徽皖通科技股份有限公司第四届董事会第七会议决议》
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司董事会
2017年 8月 7日
证券代码：300434 证券简称：金石东方 公告编号：2016-044四川金石东方新材料设备股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金石东方新材料设备股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：金石东方；
证券代码：300434）自 2016年 4月 15日开市起停牌，并于 2016年 4月 18日在中国证监会指定信息披露网站发布了《关于重大事项停牌公告》，2016年4月22日发布了《关于重大资产重组的停牌公告》；2016年4月28日、2016年5月6日分别发布了《关于重大资产重组的进展公告》；2016年5月12日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》；2016年5月19日、2016年5月26日、2016年6月2日、2016年6月12日分别发布了《关于重大资产重组的进展公告》；
2016年6月14日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》,2106年6月20日发布了《关于重大资产重组的进展公告》。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，选聘的中介机构已入场工作，正抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。鉴于该事项程序复杂，涉及面广，尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请广大投资者关注本公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
四川金石东方新材料设备股份有限公司董事会2016年6月27日