报告人：卜宇董事长
2016年公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深交所创业板上市公司规范运作指引》等国家法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，公司经营取得较好业绩。现将2016年度董事会工作情况报告如下：
一、2016年度公司经营情况
2016年度，公司围绕年度经营计划及上市目标有序开展工作，各项业务稳步推进，市场占有率持续提升，上市工作取得突破性进展，并于2016年08月
08日在深圳证券交易所创业板上市。
2016年度，公司实现营业收入153,805.25万元，比去年同期增长7.01%；
营业利润8,260.73万元；利润总额12,255.28万元，比去年同期增长0.38%；
归属于上市公司股东的净利润11,249.91万元，比去年同期增长5.07%；实现基本每股收益0.43元。
（一）电视剧业务方面
2016年公司以“品质蓝海，创造幸福”为理念，整合传统电视剧制作资源，不断打造行业标杆作品。公司的《长征大会师》、《海棠依旧》、《生命中的好日子》等电视剧在央视晚间黄金时段播出，《中国式关系》、《红色通道》等电视剧在各大卫视首轮播出。
2016年公司还制作并储备了一批优秀的电视剧。公司有《最后一张签证》、《繁星四月》等5部电视剧获得发行许可证。其中《最后一张签证》已于 2017年1月在江苏卫视、北京卫视晚间黄金时段播出。
（二）电影业务方面
2016年，公司有《一切都好》、《三城记》、《命中注定》、《白日焰火》、《栀子花开》等电影项目形成收入，同时积极推进《两个人的海岛》等电影项目。
2016年，幸福蓝海院线实现总票房13.95亿元，较去年同期增长7.56%，高于全国院线市场平均增长速度，第四季度幸福蓝海院线排名进入全国第九，为未来的发展奠定了良好的基础。
截至2016年底，公司已开业自有影城64家，加盟影城131家。其中，2016年公司新增投资并开业影城12家、89张银幕；新增加盟并开业影城42家，275张银幕。公司按照现代化连锁经营管理模式，通过创新电子票务、商务平台，“智慧影城”建设等措施全面提升了影城经营效益。
在产业链延伸和拓展方面，公司适时壮大电影后期制作业务、影城连锁投资业务、影城消费集合店开发业务等，挖掘新的业绩增长点。
公司坚定贯彻落实“渠道优先、带动内容”的发展战略，注重全产业链的整体运作和协同效应，努力提升对于电影行业上下游资源的整合能力和议价能力，有效平衡市场波动。对于影城业务而言，影城连锁化建设和管理是充分发挥终端渠道网络价值的必然，发展连锁影城是实现规模化、集约化的重要战略之一。
二、2016年度公司董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2016年度，公司董事会严格遵守《上市规则》、《公司章程》的规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年共召开九次董事会会议，具体如下：
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|序号|会议届次|召开日期|主要议案|公告刊登指定网站|
|1|第二届董事会第六次会议|2016.1.11|《关于更换公司独立董事的议案》、《关于变更公司注册地址并修改公司章程的议案》等||
|2|第二届董事会第七次会议|2016.1.11|《关于董事会专门委员会人员变更的议案》||
|3|第二届董事会第八次会议|2016.2.19|《关于内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司2015年度财务报告的议案》||

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|4|第二届董事会第九次会议|2016.3.23|《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2015年度总经理工作报告的议案》、《关于公司2015年度财务决算的议案》、《关于公司2016年度财务预算的议案》、《关于公司2016年度投资计划的议案》、《关于公司2015年度利润分配的议案》等|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|
|5|第二届董事会第十次会议|2016.4.14|《关于向南京国际租赁有限公司转让加盟影城债权的议案》||
|6|第二届董事会第十一次会议|2016.9.7|《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》、《关于确定募集资金专户并签订三方监管协议的议案》、《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》等|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|
|7|第二届董事会第十二次会议|2016.9.28|《关于选举公司副董事长的议案》、《关于董事会专门委员会人员变更的议案》|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|
|8|第二届董事会第十三次会议|2016.10.27|《公司2016年第三季度报告》、《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》等|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|
|9|第二届董事会第十四次会议|2016.11.15|《关于董事会专门委员会人员变更的议案》|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|

（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2016年度，公司共召开了四次股东大会，全部由董事会召集，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健的可持续发展。股东大会具体召开情况如下：
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|序号|会议届次|召开日期|主要议案|公告刊登指定网站|
|1|2016年第一次临时股东大会|2016.1.11|《关于更换公司独立董事的议案》、《关于变更公司注册地址并修改公司章程的议案》等||

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|2|2015年年度股东大会|2016.4.14|《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2015年度财务决算的议案》、《关于公司2016年度财务预算的议案》、《关于公司2016年度投资计划的议案》、《关于公司2015年度利润分配的议案》等|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|
|3|2016年第二次临时股东大会|2016.9.28|《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》、《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第二届监事会监事的议案》等|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|
|4|2016年第三次临时股东大会|2016.11.15|《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》|巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|

2016年度，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。
2016年度，战略委员会召开了一次会议，审议了2016年度投资项目计划等议案。
三、2017年度发展规划
2017年，公司将认真遵守上市公司各项规范，充分把握成功上市的战略机遇，重点提升影视内容生产能力、整体营销能力、资本运作能力和核心团队的竞争力，在突出主业的基础上进一步向产业上下游延伸，实现全面可持续发展。
（一）提升影视内容生产能力
提升影视内容生产能力就是提升集团的核心生产力，从根本上解决公司可持续发展的问题。提升影视内容生产能力需要从内部培养和外部嫁接两方面入手。
一方面，重视内部项目孵化培养，进一步提升自身项目策划、研发、拍摄制作、发行能力。另一方面，充分利用各方资源，拓展对外合作，嫁接外部项目及人才，提高产出。同时，运用资本的手段与同类影视公司合作，形成板块互补和共赢。
（二）提升整体营销能力
发行营销能力是影视公司核心竞争力的重要体现。在电视剧方面，公司将进一步提升发行能力，台网联动，制播携手，和播出平台在创作阶段就展开前瞻性合作。电影方面，公司将加强终端渠道建设，探索联合发行到联合制片、上下游产业联动发展的可能性。
（三）提升资本运作能力
公司要充分利用上市平台优势，提升资本运作能力，借助社会资源做大做强。
不断增强企业活力和竞争力，发挥资产价值，实现资本运营形式的多样化。借助资本市场平台，通过收购、兼并等资本运作手段，加快公司发展。
（四）提升核心团队的竞争力
人才是企业的核心竞争力，优化人才战略和绩效考核、激励机制对文化企业尤为重要。公司要重视内部人才培养、紧跟业务发展需求，针对集团重点发展的领域和新兴业务，在业务运作过程中培养人才、锻炼人才。不断探索灵活的人事制度和劳动分配制度，接轨行业人才体系。同时积极吸纳更多的行业领军人才，以出精品、出效益为目标，提升公司核心团队的竞争力。