股票代码：900953 股票简称：凯马 B 编号：临2014—011恒天凯马股份有限公司关于预计
2014年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
日常关联交易对上市公司的影响
本次公告的关联交易能充分利用关联方拥有的资源优势为公司
生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。关联交易依据市场价格公允交易，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响，不会对其它股东利益造成损害，对本公司的独立性不构成影响，不会因此类交易而对关联方产生依赖。
上海凯宁进出口有限公司向中国纺织工业对外经济技术合作公司采购有色金属、山东东风凯马车辆有限公司向东风轻型商用车营销有限公司和东风俊风常州汽车销售有限公司销售商品的关联交易议案还需提交股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
见认为，关联交易事项符合有关法律、法规及恒天凯马股份有限公司的规定，公司关联董事在审议相关议案时均回避表决，决策程序合法。
上海凯宁进出口有限公司向中国纺织工业对外经济技术合作公司采购有色金属、山东东风凯马车辆有限公司向东风轻型商用车营销有限公司和东风俊风常州汽车销售有限公司销售商品的关联交易议案还需提交股东大会审议。
（二）2013年度日常关联交易预计和执行情况
单位：万元
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|关联交易类别|按产品或劳务等进一步划分|关联人|2013年预计总金额|2013年实际发生金额|预计金额与实际发生金额差异的原因|
|向关联方租入资产|设备、建筑物|山东莱动内燃机有限公司|250|224.38|资产租赁减少|
|向关联方采购商品|进口配套件等|中国纺织工业对外经济技术合作公司|1600|304.97|配套需求减少|
||原材料|中国纺织工业对外经济技术合作公司|1300|316.45|需求减少及部分采购业务延迟发生|
||进口配套件等|恒天动力有限公司|200|33.5|配套需求减少|
|向关联方销售商品|机体等铸件|恒天动力有限公司|800|389|关联方铸件需求减少|
||载货汽车|东风轻型商用车营销有限公司|23300|17944.49|关联方需求减少|
||载货汽车|东风俊风常州汽车销售有限公司|18000|10498.78|关联方需求减少|
||柴油机等|中国纺织工业对外经济技术合作公司|1250|1131.74|关联方需求减少|

1、经第五届董事会第十次会议审议通过，同意山东华源莱动内
燃机有限公司因日常生产经营所需，向关联方山东莱动内燃机有限公
司租用设备和房屋建筑物，2013年预计发生日常关联交易费用（租赁
费用）250万元，实际发生的租赁费用为224.38万元。
2、经第五届董事会第十次会议审议通过，同意南昌凯马有限公司向中国纺织工业对外经济技术合作公司采购进口配套件，预计金额为1600万元，2013年实际发生金额为304.97万元。
3、经第五届董事会第十五次会议审议通过，同意山东华源莱动内燃机有限公司向中国纺织工业对外经济技术合作公司采购煤炭、生铁等原材料，预计采购金额为1300万元，2013年实际发生金额316.45万元。
4、经第五届董事会第十次会议审议通过，同意南昌凯马有限公司向恒天动力有限公司进口配套件等，预计金额为200万元，2013年实际发生金额为33.50万元。
5、经第五届董事会第十次会议审议通过，同意山东莱动内燃机有限公司向恒天动力有限公司销售机体等铸件，预计金额为800万元，2013年实际发生金额为389万元。
6、经第五届董事会第十二次会议和2013年第一次临时股东大会审议通过，同意山东东风凯马车辆有限公司向东风轻型商用车营销有限公司销售载货汽车，预计金额23300万元，2013年实际发生金额
17944.49万元。
7、经第五届董事会第十二次会议和2013年第一次临时股东大会审议通过，同意山东东风凯马车辆有限公司向东风俊风常州汽车销售有限公司销售载货汽车，预计金额18000万元，2013年实际发生金额10498.78万元。
8、经第五届董事会第十五次会议审议通过，同意山东华源莱动内燃机有限公司向中国纺织工业对外经济技术合作公司销售柴油机
类商品，预计销售金额为1250万元，2013年实际发生金额1131.74万
元。
（三）2014年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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|关联交易类别|按产品或劳务等进一步划分|关联人|本次预计数|2013年实际发生额|
|向关联方租入资产|设备、建筑物|山东莱动内燃机有限公司|269|224|
|向关联方采购商品|配套件|中国纺织工业对外经济技术合作公司|2564|304.97|
||原材料||3000|316.45|
||有色金属||14300|0|
|向关联方销售商品|载货汽车|东风轻型商用车营销有限公司|51500|17944.5|
||载货汽车|东风俊风常州汽车销售有限公司|800|10498.8|
||柴油机等|中国纺织工业对外经济技术合作公司|3000|1131|
||机体等铸件|恒天动力有限公司|100|389|

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、山东莱动内燃机有限公司
注册地址：山东省莱阳市五龙北路 40号
注册资本：人民币 1.14亿元
组织机构代码：169771513
主营业务：系列车用、工程用、农用发动机、汽车、农用汽车、农业机械、化工机械、机械进出口、房屋租赁。
截至 2013年 12月 31日，山东莱动内燃机有限公司资产总额为 41345万元，净资产为 32686万元，2013年实现营业收入 3459万元，净利润 243万元。
2、恒天动力有限公司
注册地址：南昌经济技术开发区青岚路
注册资本：人民币 53021.5万元
注册号码：739179432
主营业务：柴油机、内燃发电机及配件、齿轮箱、工程机械、行走机械、机械设备及配件、柴油机配套系列产品的生产、销售及技术开发。
截至 2013年 12月 31日，恒天动力有限公司资产总额为 58512万元，净资产为 42194万元，2013年实现营业收入 7746万元，净利润-4756万元。
3、中国纺织工业对外经济技术合作公司
注册地址：北京市建国路99号
公司类型：全民所有制
主营业务：承包、进出口、服务、咨询
注册资本：15000万元
注册号：100000000002229(4-1)
截至 2013年 12月 31日，中国纺织工业对外经济技术合作公司资产总额为 177395万元，净资产为 42219万元，2013年实现营业收入 211467万元，净利润 4668万元。
4、东风轻型商用车营销有限公司
注册地址：湖北省武汉经济技术开发区创业道128号银城大厦
注册资本：人民币10000万元
注册号码：420000400002867
主营业务：在国内外经销经东风汽车股份有限公司授权经销的汽车（不含九座及九座以下品牌乘用车）、配件及相关产品（含代理、批发、零售）以及经东风集团其他下属企业授权经销的品牌汽车（不含九座及九座以下品牌乘用车）、配件及相关产品（含代理、批发、零售）；建立和管理东风集团品牌汽车销售、配件供应和汽车维修服
务网点；东风集团品牌汽车租赁；旧车交易业务。
截至2013年12月31日，东风轻型商用车营销有限公司资产总额为51443.28万元，净资产为51443.28万元，2013年实现营业收入
386213.07万元，净利润 -3087.23万元。
5、东风俊风常州汽车销售有限公司
注册地址：常州市新北区通江北路29号
注册资本：人民币100万元
注册号码：420600000158208
主营业务：销售汽车（除小轿车）及配件、汽车零部件的开发、设计、销售。
截至 2013年 12月 31日，东风俊风常州汽车销售有限公司资产总额为 5246.43万元，2013年实现营业收入 52769.01万元，净利润 -2416.32万元。
（二）关联关系
1、山东莱动内燃机有限公司持有公司5.76%的股份，为公司的参股股东。山东莱动内燃机有限公司董事长尉佳先生为本公司董事。
2、恒天动力有限公司为公司控股股东中国恒天集团有限公司控股子公司。
3、中国纺织工业对外经济技术合作公司为公司控股股东中国恒天集团有限公司控股子公司。
4、东风轻型商用车营销有限公司为东风汽车股份有限公司的全资子公司。东风汽车股份有限公司和公司控股子公司山东凯马汽车制造有限公司分别持有山东东风凯马车辆有限公司40%和51%的股权。
三、关联交易主要内容和定价政策
遵循公平合理的定价原则，通过签署协议确定各方的权利与义务。公司进行关联交易时如有市场价格以市场公允价格作为定价依据，如无市场价格，由双方协商确定交易价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）交易目的
1、公司控股子公司山东华源莱动内燃机有限公司向山东莱动内燃机有限公司租用房产设备是为满足公司日常生产经营所需。
2、公司控股子公司山东华源莱动内燃机有限公司向恒天动力有限公司销售商品，是为了扩大公司铸件产品的销售。
3、公司控股子公司上海凯宁进出口有限公司、南昌凯马有限公司、山东华源莱动内燃机有限公司分别向中国纺织工业对外经济技术合作公司采购有色金属、配套件、进口原材料及销售产品，是为了利用贸易企业资源优势，降低采购成本，增加销售收入。
4、山东东风凯马车辆有限公司向东风轻型商用车营销有限公司和东风俊风常州汽车销售有限公司销售商品，是为了扩大产品销售渠道，提高市场份额，增加收入。
（二）交易对公司的影响
上述关联交易能充分利用关联方拥有的资源优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。关联交易依据市场价格公允交易，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响，不会对其它股东利益造成损害，对本公司的独立性不构成影响，不会因此类交易而对关联方产生依赖。
五、备查文件
（一）第五届董事会第十八次会议决议；
（二）独立董事事前认可意见；
（三）独立董事意见。
恒天凯马股份有限公司
董事会
二○一四年三月二十九日