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北京久其软件股份有限公司
募集资金年度存放
与使用情况鉴证报告
信会师报字[2017]第 ZG10935号
北京久其软件股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
目 录 页次一、 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1-2二、 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 3-6
信会师报字[2017]第ZG10935号北京久其软件股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的北京久其软件股份有限公司（以下简称“久其软件公司”）董事会编制的2016年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供久其软件公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为久其软件公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
久其软件公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对久其软件公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，久其软件公司董事会编制的2016年度《关于公司募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了久其软件公司募集资金2016年度实际存放与使用情况。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：梁谦海
中国·上海 中国注册会计师：胡碟
二〇一七年三月二十九日
北京久其软件股份有限公司
关于 2016年度募集资金存放与使用情况报告
为做好募集资金的存放、管理，并掌握募集资金使用情况，公司经认真核查，现对2016年度募集资金使用情况作如下专项说明。
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2490号《关于核准北京久其软件股份有限公司向栗军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，向公司控股股东北京久其科技投资有限公司等9名配套融资认购方非公开发行2,798,503股，发行价格32.16元/股，募集资金总额为89,999,856.48元，扣除配套融资承销费 500,000元，募集资金净额为 89,499,856.48元。该资金已于 2015年11月24日存入兴业银行北京中轴路支行开立的募集资金专户。
该募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015年11月24日出具的信会师报字【2015】第711572号验资报告审验确认。
为规范公司募集资金管理，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司分别与兴业银行北京中轴路支行及财务顾问华泰联合证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
自募集资金到位后，公司按照《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对募集资金实行专户存储管理。
（二）募集资金专户存储情况
因公司购买北京华夏电通科技有限公司（以下简称“华夏电通”）100%股权项目所募集的配套资金存储在公司于兴业银行北京中轴路支行开立的募集资金专
户中（以下简称“专户”），账号为321020100100227819，截至2016年12月31日，专户余额为318,635.05元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
2016年募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
2016年公司募集资金项目未出现异常情况。
四、变更超募集资金投资项目的资金使用情况
2016年不存在变更超募资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金专项存储与使用管理办法》的相关规定，及时、准确、真实、完整的披露了募集资金使用及存放情况。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2017年3月29日批准报出。
附件1：《2016年度募集资金使用情况对照表》
附件1：
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||8,999.99|||||||||
||||||||2016年度投入募集资金总额|||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额||||||||||||
||||||||累计投入募集资金总额|||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||||||||||||
||是否已||||||截至期末|项目达到预||||
|||募集资金|||本年度投|截至期末|||2016年度||项目可行性|
||变更项|||调整后投|||投资进度|定可使用状||是否达到||
|承诺投资项目和超募资金投向||承诺投资|||入金额|累计投入|||实现的效||是否发生重|
||目(含部|||资总额(1)|||(%)(3)＝|态日期||预计效益||
|||总额|||【注1】|金额(2)|||益【注3】||大变化|
||分变更)||||||(2)/(1)|【注2】||||
|承诺投资项目||||||||||||

1.支付收购华夏电通股权现金对价、中介费用 否 8,999.99 8,999.99 9,000.00 9,050.00 100.56% - 6,503.44 是 否
||
|-|
|承诺投资项目小计|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分|
|具体项目）|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|

||
|-|
|尚未使用的募集资金用途及去向|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情|
|况|

[注1]：募集资金总额为8,999.99万元，扣除配套融资承销费50万元，募集资金净额为8,949.99万元，孳生利息81.88万元，其中支付达晨银雷高新（北京）创业投资有限公司、北京辰光致远创业投资中心（有限合伙）、苏州工业园区易联创业投资基金有限公司3名交易对方股权收购的现金对价合计926.11万元，支付栗军等其余46名交易对方的现金对价为8,073.89万元。
[注2]：华夏电通的股权变更手续已于2015年11月16日办理完成。
[注3]：华夏电通公司在2016年度共实现净利润6,503.44万元。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司关联方占用资金情况专项审计说明 2015年度
关于对厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
信会师报字[2016]第113559号厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司 2015年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：应建德
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：张勇
中国·上海 二 O一六年四月二十日
专项审计说明第2页
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2016-012江门市科恒实业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票（股票简称：科恒股份，股票代码：300340）2016年 1月 20日起停牌。2016年1月20日、2016年1月27日、2016年2月2日发布了《重大事项停牌公告》、《重大事项停牌进展公告》、《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-001、2016-003、2016-004）。
由于本次重大资产重组事项各项工作尚未完成，公司向深圳证券交易所申请延期复牌并获得批准，2016年 2月 16日、2016年 3月 16日发布了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-005、2016-010），并分别于2016年2月23日、2016年3月2日、2016年3月9日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-006、2016-008、2016-009）。
截至本公告披露之日，本次重大资产重组涉及相关资产的审计、评估、盈利预测等工作已大部完成，公司、相关各方及中介机构正在积极推进剩下的工作并完善各项文件。公司股票停牌期间，公司将至少每5个交易日发布一次相关事项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后公司股票复牌。
公司本次筹划重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江门市科恒实业股份有限公司董事会2016年3月22日
证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2014-62深圳天源迪科信息技术股份有限公司
2014年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年9月30日
2、预计的业绩：□亏损 □同向上升 同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：467万元---840万元|1,866.50万元|
||较上年同期减少：55---75%||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2014年前三季度预计归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降幅度较大，主要原因是公司联通市场项目验收延迟，软件开发收入减少；公司加强市场开拓和加大研发费用投入，销售费用和管理费用有所增长；流动资金贷款增加相应利息支出增加。
2014年前三季度非经常性损益对净利润影响金额约320万元至370万元，
2013年前三季度非经常性损益对净利润的影响金额为-60.17万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。
2、2014年前三季度业绩具体数据将在公司2014年前三季度报告中详细披
露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会
证劵代码：002700 证劵简称：新疆浩源 公告编号：2017-040新疆浩源天然气股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2017年10月20日北京时间12：00时在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2017年10月9日以专人送达方式送达给全体监事，应参加会议监事3名，实到监事3名，为胡中友先生、沈学锋先生、薛隼先生。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议《公司2017年第三季度报告》的议案
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
公司董事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13
号——季度报告的内容与格式特别规定》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关要求，按照真实、准确、完整的原则，编制了《公司2017年第三季度报告》，监事会成员在全面了解《公司2017年第三季度报告》后,对其进行了认真严格的审核，专项审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2017年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2017年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2017年第三季度报告正文》（公告编号：2017-041）详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
证劵代码：002700 证劵简称：新疆浩源 公告编号：2017-040三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第六次会议决议。
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司监事会
2017年10月20日
证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2019-046
广东道氏技术股份有限公司
第四届董事会2019年第5次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2019年第 5次会议的通知于 2019年 6月 14日以电子邮件及电话方式向各位董事发出,并于2019年6月19日在佛山子公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人；董事梁海燕女士以及独立董事刘连皂先生、谢志鹏先生、蒋岩波先生以通讯方式参加会议并表决。财务总监吴伟斌先生列席会议。会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议由董事长荣继华先生主持，参会董事经认真审议，依照公司章程及相关法律法规通过以下决议：
第一项决议：审议通过《关于调整可转债转股价格的议案》
公司于2017年12月28日向社会公开发行了480万张可转换公司债券(债券简称：道氏转债，债券代码：123007)，根据《广东道氏技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，道氏转债在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将进行转股价格的调整。
公司将于 2019年 6月 24日实施 2018年权益分派方案，道氏转债的转股价格调整如下：P＝P－D= 15.20 - 0.1499971=15.05元/股
1 0
道氏转债的转股价格调整为 15.05元/股，调整后的转股价格自 2019年 6月25日（除权除息日）起生效。
此议案经全体董事审议，7票赞成、0票反对、0票弃权。
第二项决议：审议通过《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》
公司将于 2019年 6月 24日实施 2018年年度权益分派，以公司现有总股本 459,987,928股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.499971元（含税）。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年股票期权激励计划（草案）》、《2017年第二期股票期权激励计划（草案）》、《2017年第三期股票期权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定与公司股东大会的授权，董事会对公司 2017年股票期权激励计划股票期权的行权价格进行了调整。
（一）行权价格调整
（1）第一期：P＝P-V=19.54-0.1499971=19.39元/份
0
（2）第二期：P＝P-V=20.41-0.1499971=20.26元/份
0
（3）第三期：P＝P-V=29.57-0.1499971=29.42元/份
0
其中：P为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
0
经派息调整后，P仍须大于1。
经上述调整，在公司 2018年度权益分派完成后，股权激励计划的行权价格分别调整为19.39元/份、20.26元/份和29.42元/份。
此议案经全体董事审议，7票赞成、0票反对、0票弃权。
第三项决议：审议通过《关于确定募集资金专用账户并授权董事长签订三方监管协议的议案》
经公司2019年第一次临时股东大会以及2019年第一次债券人会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司变更“锂云母综合开发利用产业化项目”部分募集资金15,000.00万元用于“新建年产5,000吨钴中间品（金属量）、10,000吨阴极铜项目”及“年处理1.4万吨废锂离子电池及正极材料生产1万吨三元前驱体项目”。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《广东道氏技术股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司设立以下募集资金专用账户用于存放募集资金，并于银行分别签署募集资金监管协议：
||||
|-|-|-|
|序号|开户银行|资金用途|
|1|上海浦东发展银行股份有限公司|新建年产5,000 吨钴中间品（金属量）、10,000 吨阴极铜项目|
|2|上海浦东发展银行股份有限公司|年处理1.4万吨废锂离子电池及正极材料生产1万吨三元前驱体项目|

招商证券股份有限公司作为公司的保荐人，依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。公司同时授权董事长与上述银行及保荐机构签署募集资金监管协议。
此议案经全体董事审议，7票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告！
广东道氏技术股份有限公司董事会2019年6月19日
证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2015-001濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
关于大股东延长股票质押期限的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了公司股东刘百宽先生的通知：刘百宽先生于2014年6月30日将其持有的公司无限售流通股27,500,000股（占公司总股本的3.19%）因个人资金需求与中原证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，初始交易日为 2014年 6月 30日，购回交易日为2014年12月30日，详见《关于大股东进行股票质押式回购交易暨延期购回的公告》（公告编号：2014-057）。现刘百宽先生与中原证券股份有限公司就上述股份办理了股票质押式回购延期购回业务，购回交易日为2015年3月31日。
截至本公告日，刘百宽先生持有本公司118,527,007股，占公司总股本的
13.73%；累计质押股份数量为67,520,000股，占公司总股本的7.82%，占其持有本公司股份的56.97%。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会2015年1月6日
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2018-089
中粮地产（集团）股份有限公司
关于竞得土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年6月28日，公司全资子公司沈阳锐境投资有限公司（以下简称“沈阳锐境”）通过公开竞拍成功竞得沈阳市沈北2018—009号地块国有建设用地使用权。现将竞得宗地的具体情况公告如下：
一、宗地位置
该宗地名称为雨田中学西（蒲河大道北侧—207），位于沈阳市沈北新区，具体四至为：东至用地界线，南至规划路道路绿线，西至规划路道路绿线，北至蒲田路道路绿线。
二、主要规划指标
该宗地土地面积为 170,367平方米,用地性质为居住，出让年限为住宅 70年、商业40年，容积率为大于1.0且不大于2.5。
三、土地价款
该宗地成交总价为人民币8.52亿元。沈阳锐境拥有100%权益。
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一八年六月二十九日
证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2017-066
比亚迪股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2017年 9月 8日以现场结合电话会议方式召开。会议通知于 2017年 9月 5日以电子邮件或传真方式送达。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由董俊卿先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权
经审核，监事会同意选举董俊卿先生为第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满为止。
备查文件：第六届监事会第一次会议决议。
特此公告。
比亚迪股份有限公司监事会 2017年 9月 8日
附件：简历
董俊卿先生，一九三四年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，教授级高级工程师。董先生于一九五九年毕业于苏联莫斯科有色金属与黄金学院铝镁冶炼专业，获学士学位及苏联工程师称号。董先生曾在中国东北大学有色冶金系任教、北京有色金属研究总院从事研究工作，并于本公司从事研发工作，现任本公司监事及监事会主席。
截至公告日，董先生未持有本公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，董先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司监事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
关于股东部分股份质押的公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2016-019
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东徐佳东先生的通知，获悉徐佳东先生其所持有公司无限售条件的流通股2,000,000股和有限售条件的流通股3,500,000股进行质押，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|徐佳东|否|2,000,000股|2016年3月29日|2017年3月28日|广发证券股份有限公司|1.51%|资金需求|
|徐佳东|否|3,500,000股|2016年3月29日|2017年3月28日|广发证券股份有限公司|2.65%|资金需求|
|合 计||5,500,000股||||4.16%||

2、被质押股份对业绩承诺履行的影响
鉴于徐佳东先生、李鹏臻先生在本次重大资产重组时向公司承诺：“环球易购2014年度、2015年度、2016年度、2017年度实现的净利润分别不低于人民币 6,500万元、9,100万元、12,600万元、17,000万元，如未达到上述金额，当年度需向公司支付补偿的，则先由徐佳东先生、李鹏臻先生以其自本次交易取得的现金进行补偿，不足部分以其因本次交易取得的尚未出售的股份进行补偿，如还有不足部分由各方自筹现金补偿”。徐佳东先生的上述股份质押行为对其业绩补偿承诺的正常履行可能产生较小影响，提请公司广大投资者注意相
关风险。
关于股东部分股份质押的公告公司与徐佳东先生进行了密切沟通，提醒上述股份质押行为可能对其业绩补偿承诺的正常履行带来的影响，公司将密切关注环球易购的业绩实现情况。
3、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，徐佳东先生共持有公司股份132,235,160股，占公司总股本的20.52%。
其中累计已质押股份93,500,000股，占公司总股本的14.51%。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇一六年三月三十一日
证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2019-036深南电路股份有限公司
关于监事减持公司股份的预披露公告
公司监事谢艳红女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
特别提示：
持有深南电路股份有限公司（以下简称“公司”或“深南电路”）股份304,936股（占公司总股本比例的0.11%）的监事谢艳红女士计划以集中竞价交易的方式减持本公司股份不超过 76,234股，不超过公司总股本比例的0.027%。
一、股东的基本情况
1、股东名称：谢艳红
2、股东持股情况：截至本公告日，监事谢艳红女士持有公司股份 304,936
股，占公司现有总股本的0.11%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持原因：个人资金需求；
2、股份来源：公司首次公开发行前股份；
3、减持方式：集中竞价；
4、价格区间：视市场价格确定，不低于公司首次公开发行的发行价；
6、减持数量、占公司总股本比例：拟减持数量不超过76,234股，即不超过公司现有总股本的0.027%，若此期间公司有送股、资本公积转增股本、配股等股本变动事项，上述拟减持股份数量将做相应调整。
（二）相关承诺及履行情况
||||
|-|-|-|
|承诺方|承诺内容|履行情况|
|谢艳红|自深南电路股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的深南电路首次公开发行股票前已发行的股份，也不由深南电路回购该部分股份。|履行完毕|
||一、本人、本人的配偶、父母、子女及其他关系密切的家庭成员，未直接或间接从事与深南电路相同或相似的业务；本人控制的其他企业未直接或间接从事与深南电路相同或相似的业务；本人、本人的配偶、父母、子女及其他关系密切的家庭成员未对任何与深南电路存在竞争关系的其他企业进行投资或进行控制；二、本人将不直接或间接对任何与深南电路从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行控制；三、本人将持续促使本人的配偶、父母、子女、其他 关系密切的家庭成员以及本人控制的其他企业/经营实体在未来不直接或间接从事、参与或进行与深南电路的生产、经营相竞争的任何活动；四、本人将不利用对深南电路的职务上的便利进行损害公司及公司其他股东利益的经营活动；五、若未来本人直接或间接投资的公司计划从事与深南电路相同或相类似的业务，本人承诺将在该公司的股东大会/股东会和/或董事会针对该事项，或可能导致该事项实现及相关事项的表决中做出否定的表决。上述“其他关系密切的家庭成员”是指：配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女的配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。本人确认本承诺函旨在保障深南电路全体股东之权益而作出；本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。如|正常履行|

|||
|-|-|
|本人违反上述承诺，将依法赔偿相关各方的损失，并配合妥善处理后续事宜。||
|一、本次发行的《招股说明书》所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，且本人对《招股说明书》所载之内容真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。二、若本次发行的《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。三、若本人未能履行公司本次发行前本人作出的公开承诺，则本人将依法承担相应的法律责任；并在证券监管部门或有关政府机构认定前述承诺未得到实际履行起30日内，或司法机关认定因前述承诺未得到实际履行而致使投资者在证券交易中遭受损失之日起30日内，本人自愿将在公司上市当年全年从公司所领取的全部现金分红（如有）及薪金对投资者先行进行赔偿。四、本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。|正常履行|
|一、如本人未履行相关承诺事项，本人将在深南电路的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上及时披露未履行承诺的具体情况、原因并向发行人的股东和社会公众投资者道歉。二、如本人未能履行相关承诺事项，深南电路有权在前述事项发生之日起10个交易日内，停止对本人进行现金分红（如有），并停发本人应在发行人领取的薪酬、津贴，直至本人履行相关承诺。三、如本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归深南电路所有。本人在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起5个交易日内，应将所获收益支付给深南电路指定账户。|正常履行|

截至目前，上述承诺均已按期严格履行，本次减持未违反相关承诺事项。
三、相关风险提示
1、本次减持计划的实施存在不确定性，谢艳红女士将根据市场情况、公司
股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、在按照上述计划减持公司股份期间，谢艳红女士将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公
司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及公司规章制度的要求，并及时履行信息披露义务。
3、谢艳红女士不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施将不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
四、备查文件
股东出具的《关于减持公司股份的告知函》。
特此公告。
深南电路股份有限公司董事会
二〇一九年四月十五日
维信诺科技股份有限公司独立董事关于
公司第四届董事会第五十次会议相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，我们作为维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第五十次会议相关事项及材料进行了认真审阅及核查，现发表意见如下：
一、关于签署《技术许可与咨询及管理服务合同》暨关联交易的事前认可
意见
我们对公司本次关联交易事项进行了事前审查，认为：公司与合肥维信诺科技有限公司（以下简称“合肥维信诺”）签署《技术许可与咨询及管理服务合同》属于正常商业行为，能够使合肥维信诺充分利用公司先进的生产经验及技术优势，进一步推进第 6代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）面板生产项目的顺利开展，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
因此，我们一致同意该事项，并同意将《关于签署〈技术许可与咨询及管理服务合同〉暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第五十次会议审议。
二、关于为全资子公司向关联方申请借款提供担保的事前认可意见
我们对公司本次为全资子公司向关联方申请借款提供担保的事项进行了事前审查，认为：霸州市云谷电子科技有限公司（以下简称“霸州云谷”）本次向关联方借款有利于其项目建设和日常经营的顺利开展，霸州云谷作为公司全资子公司，公司为其提供担保不会对公司的财务状况、经营成果构成重大影响，不会影响公司的独立性。
因此，我们一致同意该事项，并同意将《关于为全资子公司向关联方申请借款提供担保的议案》提交公司第四届董事会第五十次会议审议。
（本页以下无正文，下接签字页。）
（本页无正文，为《维信诺科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五十次会议相关事项的事前认可意见》之签署页。）
独立董事签字：
严 杰
郑建明
周清杰
年 月 日
证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2019-107深圳市维业装饰集团股份有限公司
关于控股子公司中标项目签订合同的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019年
12月 3日及 2019年 4月 1日在巨潮资讯网(http://www. cninfo.com.cn)
上分别刊登了《关于收到中标通知书的提示性公告》（公告编号分别为：
2019-096、2019-022），确定公司控股子公司广东省维业科技有限公司为深圳
市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目铝合金门窗采购Ⅰ标的中标单位；控股
子公司福建闽东建工投资有限公司为厦门万久科技厂房工程施工的中标单位。
近日，上述子公司分别就相关项目签订了正式合同。现将合同的主要内
容公告如下：
一、深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目相关合同的主要内容
（一）合同双方当事人
买方：深圳市天健(集团)股份有限公司
卖方：广东省维业科技有限公司
（二）中标项目基本情况
项目名称：深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目铝合金门窗采购Ⅰ标
项目地点：深圳市罗湖区
合同价款：约9,756.76万元人民币（实际金额以最终采购价结算为准）
违约责任：合同条款中已对双方权利和义务、违约责任等方面作出明确的规定。
（三）合同当事人介绍
公司名称：深圳市天健(集团)股份有限公司
统一社会信用代码: 91440300192251874W
注册资本：186,854.5434万元人民币
地址：深圳市福田区莲花街道紫荆社区红荔路7019号天健商务大厦19楼
法定代表人：韩德宏
经营范围：投资兴办工业实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专卖、专控商品）；开展对外经济技术合作业务（按中华人民共和国对外贸易经济合作部[2000]外经贸发展审函字第913号文规定办理）；自有物业租赁。
二、厦门万久科技厂房工程施工项目相关合同的主要内容
（一）工程双方当事人
发包人：厦门万久科技股份有限公司
承包人：福建闽东建工投资有限公司
（二）中标项目基本情况
工程名称：厦门万久科技厂房工程施工项目
工程地点：厦门市翔安区
合同工期：365日历天（实际工期需根据进度安排等为准）。
合同价款：约5,680万元人民币（实际金额以工程量结算为准）
违约责任：合同条款中已对双方权利和义务、违约责任等方面作出明确的规定。
（三）合同当事人介绍
公司名称：厦门万久科技股份有限公司
统一社会信用代码: 913502007617246952
注册资本：5195.295万元人民币
地址：厦门市软件园三期诚毅大街358号 802单元
法定代表人：邹朝圣
经营范围：工业自动控制系统装置制造(仅限有资质的商事主体代为加工)；
软件开发；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）(仅限有资质的商事主体代为加工)；机器人及智能设备的设计、研发、制造及销售（不含须经许可审批的项目）(仅限有资质的商事主体代为加工)；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；自有房地产经营活动；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(以上经营项
目不含外商投资产业指导目录的限制类、禁止类项目)。
三、对上市公司的影响
上述合同总金额约为15,436.76亿元人民币（实际金额以工程量结算为准）。
若上述项目顺利实施，将会对公司未来经营业绩产生积极的影响；公司与合同签订方不存在关联关系。本次合同不会影响公司业务的独立性，公司主营业务不会因履行本合同而对当事人形成依赖。
四、合同风险提示
（一）合同的生效条件：双方签署并盖章后生效。
（二）合同的履行期限：自合同生效之日起到最终验收之日止。
（三）履约能力分析：根据了解，合同当事人具备履约能力。
（四）合同风险及不确定性：合同的执行存在一定周期，在实际履行过程中遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，可能会导致协议部分内容或全部内容无法履行或终止的风险；在合同项目实施的过程中亦可能存在进度、金额变化，公司将根据相关规定及时披露项目相关进展情况。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
五、备查文件
1、《罗湖“二线插花地”棚户区改造项目铝合金门窗采购Ⅰ标合同》；
2、《厦门万久科技厂房工程施工合同》。
特此公告。
深圳市维业装饰集团股份有限公司
董 事 会
二○一九年十二月十九日
美康生物科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
本人孟祥霞作为美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的利益，促进了公司的规范运作。现将2016年度工作情况报告如下：
一、2016年度出席董事会及股东大会会议情况
2016年度公司共召开了17次董事会会议，本人亲自出席17次；2016年度公司共召开了4次股东大会，本人亲自出席4次；没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情形。
2016年度本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在召开会议之前，本人已获取做出决议所需要的资料和信息，在会议上，本人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用。
二、发表独立意见的情况
1、在公司第二届董事会第十四次会议上，对于公司《关于聘任公司总经理的议案》等事项发表了同意的独立意见。
2、在公司第二届董事会第十五次会议上，对于公司《限制性股票激励计划（草案）》等事项发表了同意的独立意见。
所（特殊普通合伙）》等事项发表了同意的独立意见。对于《2015年度利润分配预案》及《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）》等事项发表了事前认可意见。
4、在公司第二届董事会第二十次会议上，对于关于调整限制性股票授予价格、关于向激励对象授予限制性股票等事项发表了同意的独立意见。
5、在公司第二届董事会第二十一次会议上，对于关于聘任公司副总经理及董事会秘书等事项发表了同意的独立意见。
6、在公司第二届董事会第二十三次会议上，对于关于2016年半年度关联交易事项、关于公司控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况、关于 2016年半年度募集资金存放及使用情况等事项发表了同意的独立意见。
7、在公司第二届董事会第二十五次会议上，对于关于调整控股子公司业绩承诺、关于募投项目变更实施方式及调整投资总额并将剩余募集资金永久补充流动资金的方案等事项发表了同意的独立意见。对于关于转让子公司股权暨关联交易等事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
8、在公司第二届董事会第二十七次会议上，对于关于拟变更公司名称的事项发表了同意的独立意见。对于关于对宁波美康股权投资基金合伙企业增资暨关联交易的事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
9、在公司第二届董事会第二十八次会议上，对于关于日常关联交易额度预计的事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
公司第二届董事会下设了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人作为公司第二届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会召集人和提名委员会委员，亲自出席了各专门委员会会议。
真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，仔细审阅相关资料，并保持与年审会计师的沟通，及时了解相关信息，勤勉尽责发挥独立董事的监督作用，维护审计工作的独立性。
本人作为薪酬与考核委员会召集人，严格按照《公司章程》及《公司董事会专门委员会工作制度》的相关要求，主持薪酬与考核委员会的日常工作，2016
年度召集召开薪酬与考核委员会会议一次，对公司2016年薪酬与考核方案等事项进行了审议，发挥了独立董事的监督作用。
2016年度，本人作为提名委员会委员，严格按照《公司章程》及《公司董事会专门委员会工作制度》的相关要求，参与提名委员会会议二次，对公司聘任总经理、聘任副总经理及董事会秘书等事项进行审议并提名至董事会，切实履行独立董事职责，规范公司运作。
2016年度，作为战略委员会委员，严格按照《公司章程》及《公司董事会专门委员会工作制度》的相关要求，对公司长期发展战略和重大投资决策与公司管理层保持日常沟通，了解公司运营情况，实地考察公司基本面。参与战略委员会会议一次，在公司战略规划、重大资本运作、资产经营项目等发面发挥了独立董事的建议及监督作用。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人通过现场考察，了解公司的生产经营情况、财务状况、内部控制情况、股东大会与董事会决议执行情况并提出改善意见；通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1、信息披露：督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。
与公司管理层的及时沟通。
3、公司治理及经营管理：根据相关规定和要求，对公司治理及经营情况开展有效监督，对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、审慎地发表意见并行使了表决权。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的学习
和理解，积极参加公司各种形式的培训，更全面地了解公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，促进公司规范运作。
2017年，我们将继续按照相关法律法规的要求，审慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，促进公司科学决策水平的提高，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
美康生物科技股份有限公司独立董事签名：
孟祥霞
证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2016-035中石化石油机械股份有限公司
关于签订《国家科技重大专项项目任务合同书》的补充说明公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）近日与大型油气田及煤层气开发国家科技重大专项实施管理办公室签署了《国家科技重大专项项目任务合同书》（项目编号：2016ZX05038，以下简称“项目”）。项目基本情况见公司在巨潮资讯网披露的 2016-034号公告内容。为使投资者更好地了解项目有关情况，现补充说明如下：
项目经费预算总额 105,106.95万元，包括中央财政资金 24,871.75万元、企业配套资金 80,235.20万元。其中公司将获得中央财政资金 19,366.37万元、公司配套资金 64,612.5万元。中央财政资金将根据项目进展情况，在 2016年至 2020年期间分期拨付，公司将及时披露中央财政资金的拨付情况。
中央财政资金的拨付将有效补充公司科研经费的投入。项目的开展将进一步提升公司核心竞争力，促进新产品的推出，提高市场占有率，给公司带来较好的经济效益。
特此公告。
中石化石油机械股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月一日
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2016-66
浙江永太科技股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
浙江永太科技股份有限公司（以下简称“永太科技”或“本公司”）2015年度利润分配预案已获2016年4月28日召开的2015年年度股东大会审议通过。
利润分配方案具体为：以2016年04月07日的公司总股本798,610,481股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税），即每1股派发现金0.06元（含税）。上述分配预案共计派发现金47,916,628.86元，剩余可分配利润结转至下一年度；2015年度不进行资本公积金转增股本。
本次实施的分配方案与2015年度股东大会审议的分配方案及其调整原则一致。
本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2015年年度利润分配方案为：以公司现有总股本798,610,481股为基数，向全体股东每10股派0.60元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.54元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.60元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣
代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；2015年度不进行资本公积金转增股本。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.12元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.06元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年6月23日，除权除息日为：2016年6月24日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截至2016年6月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1、本次所送（转）股于2016年6月24日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年6月24
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。若股东在除权日办理了转托管，股息在原托管证券商处领取。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****005|王莺妹|
|2|00*****176|何人宝|
|3|08*****236|浙江永太控股有限公司|

六、分红派息实施后，公司2016年限制性股票激励计划授予价格、发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金发行价格调整情况
1、本次分红派息实施后，根据《浙江永太科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》标的股票授予价格的调整方法，对公司2016年限制性股票的授予价格调整如下：
首次授予及暂缓授予的限制性股票调整后的授予价格=2.17元/股-0.06元/
股=2.11元/股。
预留授予的限制性股票调整后的授予价格=3.48元/股-0.06元/股=3.42元/
股。
2、本次分红派息实施后，根据《浙江永太科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》：在定价基准日至发行日期间，上市公司如实施派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将按照交易所的相关规则进行调整，相关价格调整如下：
发行股份购买资产部分的股份调整后的发行价格=19.57元/股-0.06元/股
=19.51元/股。
配套募集资金部分的股份调整后的发行价格不低于19.51元/股（=19.57元/股-0.06元/股）。
本次价格调整尚需公司董事会审议通过。
七、咨询机构
咨询地址：浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道1号
咨询部门：证券投资部
咨询电话：0576-85588006、85588960
传真电话：0576-85588006
八、备查文件
1、中国证券登记结算有限公司深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件；
2、第三届董事会第四十九次会议决议；
3、浙江永太科技股份有限公司2015年年度股东大会决议。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会2016年6月17日
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2018-178博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于 2018年 12月 20日下午在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2018年 12月 13日以现场送达方式通知全体监事，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席阎重朝主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司大股东、部分董事延期增持股份计划的议案》基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司于 2018年 1月 16日收到控股股东、实际控制人杨海江先生、王坚强先生、王东虎先生的增持公司股份的通知，并于当日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人增持公司股份的公告》（公告编号：2018-014），承诺在未来 12个月内通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易），从二级市场上继续择机增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行总股份的1%（含本次已增持部分，合计不超过1%）。增持所需的资金来源为自有资金或自筹资。后于 2018年 1月 22日收到董事长方华生及上述三位实际控制人的通知，增持计划变更为上述四人将从二级市场上继续择机增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行总股份的1%，四人累计增持金额不少于人民币 5,000万元，不超过人民币 15000万元，截止日前四人累计增持 192,257股，占公司现总股本的0.09%，累计增持金额480.03万元。
在本次增持计划期间，由于国内金融市场环境变化、融资渠道受限等原因，
增持资金未能及时到位导致增持计划的实施遇到困难，但王东虎先生、杨海江先生、王坚强先生及方华生先生正在积极努力筹资增持资金。鉴于对公司未来发展的信心，为更好实施本次增持计划，王东虎先生、杨海江先生、王坚强先生及方华生先生拟将本次增持计划延长6个月期限，即延长至2019年7月16日。除该调整之外，增持计划其他内容不变。
经全体监事审议后认为：同意公司方华生先生、杨海江先生、王坚强先生及王东虎先生提出的延期履行增持承诺的申请，同意将该议案提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
（二）审议通过了《关于调整公司重大资产重组募集配套资金方案的议案》公司拟通过发行股份的方式向博爱新开源生物科技有限公司（“标的公司”）的股东芜湖长谦投资中心（有限合伙）、华融天泽投资有限公司、天津同历并赢二号企业管理咨询中心（有限合伙）、广州君泽股权投资管理合伙企业（有限合伙）、赵天及胡兵来（以下合称“交易对方”）购买标的公司83.74%的股权（“标的资产”）；同时，公司进行配套融资，向不超过五名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以上简称“本次交易”、“本次重组”）。具体调整情况如下：
1、调整前募集配套资金的金额和用途情况
本次交易拟募集配套资金不超过 99,200万元，募集配套资金的具体用途如下：单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|募集配套资金用途|总投资额|拟投入募集资金|
||基于基因测序的精准医疗技术平台建设|||
|1||41,819.30|36,400.00|
||项目|||
|1.1|基于外泌体的肿瘤检测研究服务项目|21,912.59|18,900.00|
|1.2|个体化精准用药指导试剂研发项目|19,906.71|17,500.00|
|2|药物筛选服务平台建设项目|27,285.70|24,300.00|
|3|妇科恶性肿瘤复合诊断系统建设项目|19,049.70|16,100.00|
|4|体外诊断试剂关键原料国产化项目|20,788.38|18,400.00|
|5|支付本次交易中介机构费用及相关税费|4,000.00|4,000.00|
|合计||112,943.08|99,200.00|

2、调整后募集配套资金的金额和用途情况
本次交易拟募集配套资金不超过56,000万元，募集配套资金的具体用途如下：单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|募集配套资金用途|总投资额|拟投入募集资金|
|1|个体化精准用药指导试剂研发项目|19,906.71|17,500.00|
|2|妇科恶性肿瘤复合诊断系统建设项目|19,049.70|16,100.00|
|3|体外诊断试剂关键原料国产化项目|20,788.38|18,400.00|
|4|支付本次交易中介机构费用及相关税费|4,000.00|4,000.00|
|合计||63,744.79|56,000.00|

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
（三）审议通过了《关于本次公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整不构成重大调整的议案》
根据中国证监会于2015年9月18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》，调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。故本次交易方案调整后募集资金总额从99,200万元调整为56,000万元不构成本次重组方案的重大调整。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
特此公告
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司监事会2018年12月20日
京蓝科技股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第三十二次会议
相关议案的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《京蓝科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，我们作为京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司第八届董事会第三十二次会议审议的有关议案进行了认真审阅，并发表如下独立意见：
一、关于《关于向董事郭绍全先生租用办公场地暨关联交易的议案》、《关于向朱锦女士租用办公场地暨关联交易的议案》的独立意见
本次审议的关联交易事项公允合理，能够解决本公司的日常经营办公场地的需求，有利于公司的经营管理工作，符合现阶段公司的实际情况，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联方输送利益的情形。我们认为公司董事会此次关联交易事项决议审议过程程序合法，依据充分，交易行为符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求。我们认为公司本次关联交易没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。同意本次关联交易事项。
二、关于《关于调整募集配套资金金额的议案》的独立意见
1、公司董事会根据公司2017年第二次临时股东大会授权，对公司第八届董事会第二十四次会议及 2017年第二次临时股东大会审议通过的本次非公开发行股份募集配套资金金额进行调整，履行了相应的决策程序，符合法律法规的相关规定，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。
2、根据中国证券监督管理委员会 2015年 9月 18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的相关规定，本次非公开发行股份募集配套资金金额的调整不构成对本次重组方案的重大调整。公司本次调整非公开发行股份募集配套资金金额是在公司 2017年第二次临时股东大会授权范围内所作出的调整，无需再提交公司股东大会审议。
3、本次非公开发行股份募集配套资金金额的调整及调整后的方案符合《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定并具备可操作性，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。
独立董事：陈方清、石英、朱江年 月 日