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深圳市普路通供应链管理股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则深圳市普路通供应链管理股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作细则
（经2015年10月10日召开的董事会审议通过）
第一章总则
第一条 为进一步健全公司董事、监事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《深圳市普路通供应链管理股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律法规及规范性文件的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则（下称“本细则”）。
第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负责制定董事及高级管理人员考核标准，进行考核并提出建议；负责制定、审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第二章人员组成
第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，由董事会选举产生。
第四条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第五条 薪酬与考核委员会委员任期与董事会任期一致。委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事
深圳市普路通供应链管理股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则会根据本细则规定补足委员人数。
第三章职责权限
第六条 薪酬与考核委员会的主要职责权限为：
(一)根据董事、监事及高级管理人员岗位的主要职责、重要性以及其他同行企业相关岗位的薪酬水平制订薪酬计划或方案；
(二)薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
(三)审查公司董事、监事及高级管理人员履行职责情况，并对其进行年度绩效考评，形成书面文件，提交董事会或股东大会审议；
(四)负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
(五)董事会授权的其他事宜。
第七条 薪酬与考核委员会对董事会负责。其所提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意并提交股东大会审议通过后实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准后实施。
第八条 薪酬与考核委员会在履行职责的过程中，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。
第四章决策程序
第九条 公司相关部门应配合委员会，准备委员会决策前所需的有关文件或资料。包括：
(一)提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
(二)公司董事、监事、高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
(三)提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
深圳市普路通供应链管理股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则(四)提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情
况；
(五)提供按公司业绩拟定公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据；
(六)总结监事的工作情况。
第十条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员考评程序向薪酬与考核委员会述职和作自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按照绩效评价标准和程序，对董事和高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及酬薪分配政策提出董事及高级管理人员的报酬和奖励方式，表决通过，报公司董事会。
第五章议事规则
第十一条薪酬与考核委员会根据工作需要，采用定期或者不定期方式召开委员会全体会议。经全体委员一致同意亦可随时召开会议，该情况下，董事会秘书负责发出薪酬与考核委员会会议通知。
第十二条薪酬与考核委员会委员应该亲自出席会议，若确实无法出席也可以委托其他委员代为出席并行使表决权；召集人缺席的，只能委托独立董事委员主持会议。薪酬与考核委员会委员委托其他委员代为出席并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书不应迟于会议召开前提交。
第十三条薪酬与考核委员会委员既不亲自出席会议亦未委托其他委员代为出席会议
的，视为未出席相关会议。
第十四条薪酬与考核委员会委员连续两次未出席相关会议的，视为不能适当履行其职权，董事会可以撤销其委员职务。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则第十五条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行。每一名委员有一票的表决权；会议作出的决定，必须经全体委员的过半数通过。
第十六条薪酬与考核委员会会议的召开，既可以采用现场会议形式，也可以采用通讯表决方式。如采用采取通讯表决的方式，则薪酬与考核委员会委员在会议决议上签字即视为出席了相关会议并同意会议内容。
第十七条董事会秘书列席薪酬与考核委员会会议，必要时可以邀请公司其他董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十八条薪酬与考核委员会委员及列席人员对尚未公开的信息负有保密义务，不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益。
第十九条如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十条薪酬与考核委员会会议应有会议记录，出席会议的委员应在记录上签名；会议纪录由董事会秘书保存。
第二十一条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十二条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、行政法规、《公司章程》及本细则的规定。
第六章附则
第二十三条在本细则中，“以上”包括本数。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则第二十四条本细则由董事会审议批准后生效。
第二十五条本细则未明确事项或者本细则有关规定与国家法律、行政法规等有关规定不一致的，按照相关法律、行政法规的规定执行。
第二十六条本细则的解释权属于公司董事会。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
2015年10月10日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2019-066深圳市新国都股份有限公司
关于全资子公司中标中国农业发展银行新核心等系统配套网点
用指纹仪和柜内清设备采购项目的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新国都股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司，浙江中正智能科技有限公司(以下简称“中正智能”)参加中国农业发展银行新核心等系统配套网点用指纹仪和柜内清设备采购项目招标。
2019年5月27日，招标网（网址：http://www.bidchance.com）发布了《中国农业发展银行新核心等系统配套网点用指纹仪和柜内清设备采购项目的中标
结果公告》，现将该项目情况提示如下：
一、项目概况及内容
江苏省国际招标公司受中国农业发展银行的委托，就中国农业发展银行新核心等系统配套网点用指纹仪和柜内清设备采购项目进行公开招标（招标编号：
JITC-1905WH0823），中正智能参加了上述项目招标，经评标委员会评审，中正智能成为“第一包：指纹仪”的第一中标候选人及中标人。中标金额为561.60
万元（含税）。
二、中标项目对公司业绩的影响
公司全资子公司中正智能为全国七家公安部居民身份证指纹应用算法推荐
厂商之一及首批公安部认证通过的居民身份证指纹核验设备厂商。本次中标项目若能签订正式合同并顺利实施，将对公司的经营业绩产生积极影响，具体以经会计师事务所审计的会计报表为准。上述项目的履行不影响公司经营的独立性。
三、中标项目风险提示
截止本公告披露日，招标项目尚处于中标公告公示期，中正智能尚未收到相关项目的中标通知书，项目尚未签订正式合同，合同签订和合同条款存在不确定性，项目具体内容以最终签署的合同为准。公司将严格按照信息披露的相关规定对项目后续推进情况进行披露，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市新国都股份有限公司
董事会
光大证券股份有限公司
关于洛阳隆华传热节能股份有限公司
2017年上半年度跟踪报告
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|保荐机构名称：光大证券股份有限公司|被保荐公司简称：隆华节能|
|保荐代表人姓名：张奇英|联系电话：0755-82960759|
|保荐代表人姓名：黄锐|联系电话：0755-25310197|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0 次（保荐机构拟于 2017 年下半年按照《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引(2014年修订)》之规定，对隆华节能实施定期现场检查，故在 2017 年上半年暂未实施定期现场检查。|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|0次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|

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|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|不存在|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0 次（保荐机构拟于 2017 年下半年按照《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引(2014年修订)》之规定，对隆华节能相关人员进行一次培训，故在 2017 年上半年暂未对隆华节能相关人员进行培训。|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1. 控股股东之一、董事长李占明于2015年6月做出的非公开发行股份限售之承|正在履行|不适用|

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|诺|||
|2. 公司股东、董事杨媛于 2015 年 6 月做出的非公开发行股份限售之承诺|正在履行|不适用|
|3、公司股东、总经理孙建科于2015年6月做出的非公开发行股份限售之承诺|正在履行|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（此页无正文，为《光大证券股份有限公司关于洛阳隆华传热节能股份有限公司2017年上半年度跟踪报告》之签章页）
保荐代表人：
张奇英 黄锐
光大证券股份有限公司 2017年 9月12日
北京新兴东方航空装备股份有限公司
高级管理人员薪酬管理办法
第一章总则
第一条为推进北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称：公司）建立与现代企业相适应的激励、约束机制，更好地体现高级管理人员（以下简称：高管人员）的价值，有效地调动管理团队的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，促进企业效益的增长，实现股东和公司利益的最大化，特制定本办法。
第二条本办法适用于总经理、总工程师、副总经理、财务总监、董事会秘书，副总工程师及中层管理人员参照执行。
第三条实施原则
（一）促进公司可持续发展原则
薪酬方案须符合公司发展规划，在确保公司持续健康发展的前提下，实现激励与约束作用的最大化。
（二）薪酬与业绩挂钩原则
高管人员薪酬与公司经营业绩挂钩，将业绩指标完成情况作为董事会对高管人员年度考核的核心指标。
（三）薪酬水平保持竞争力原则
高管人员薪酬标准参考同行业其他企业平均水平，保持竞争性。
第二章管理机构与职责
第四条公司董事会薪酬与考核委员会是确定高管人员薪酬方案、负责薪酬管理、考核和监督的专门机构，薪酬与考核委员会制定的高管人员薪酬方案需提交董事会审议批准后方可组织实施。
第五条董事会薪酬与考核委员会的工作包括以下内容：
（一）负责公司高管人员进行年度绩效考核的评价工作；
（二）对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（三）提出公司高管人员的薪酬方案及修改意见。
第三章薪酬结构与标准
第六条薪酬结构
公司高管人员的薪酬方案实行基本年薪加业绩奖励制。即：高管人员的薪酬总额＝基本年薪＋绩效奖励；其中，基本年薪占年薪总额的70%，绩效奖励占年薪总额的30%。
第七条薪酬标准
公司经营层薪酬综合考虑公司发展战略、同行业企业薪酬水平及企业实际经营情况等多项因素确定，具体如下：
（一）基本年薪：依据经营规模、业绩水平、地区因素等确定。
（二）业绩奖励：绩效奖励规则由董事会另行研究制定。
（三）公司总经理薪酬总额根据前述条款确定后，其他各高级管理人员的年薪以总经理的年薪为依据进行岗位系数计算。总经理的基本年薪系数为1.0，总工程师、副总经理、财务总监及董事会秘书的基本年薪系数为0.6~0.7，属于兼职人员的，按照最高职务计算薪酬，同时考虑兼任职务薪酬。
每一名高级管理人员的具体薪酬由董事会薪酬与考核委员会依据其分管工作的职责和目标予以确定，并由董事会负责最终的审核。
第八条特殊薪酬奖励
对在年度经营活动中给公司带来重大的管理和经济效益，或使公司获得重大之良好声誉的个人和团队，经董事会研究决定给予特殊薪酬奖励。
第九条激励基金
针对高管人员可设立激励基金，具体激励基金的设立与考核办法由董事会另行制定。
第十条薪酬调整
公司高管人员薪酬标准可根据公司经营状况及其他相关因素的变化作出相
应调整，调整依据具体如下：
（一）同地区、同行业薪资增幅水平；
（二）通货膨胀水平；
（三）公司盈利状况；
（四）公司组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
第四章薪酬的发放
第十一条薪酬的发放方式
（一）基本年薪：折算成月平均数，扣除法定个人缴纳的各类社会保险费用和应缴纳的个人所得税后按月发放。
（二）业绩奖励：总经理的业绩奖励于年度绩效考评结束后一次性发放；其他高管人员的业绩奖励中，绩效月薪根据公司《部门主管绩效工资考核实施办法》相关规定发放，绩效年薪于年度绩效考评结束后发放。上述业绩奖励由公司代扣代缴个人所得税后发放。
（三）特殊薪酬奖励：经董事会决定后一次性发放。
第五章监督与管理
第十二条董事会依据经审计的年度财务数据对高管人员的年度经营业绩和日常工作进行监督审核，如出现财务数据不实、公司年度财务报告被会计师事务所出具保留意见、否定意见或者无法表示意见或高管人员有重要决策失误等情况，董事会将视情节轻重予以处理，并做出减发、停发、追回经营团队的业绩奖励。
考核年度内如遇国家产业政策调整、董事会批准的重大财务调整或不可抗力因素，对考核年度公司财务状况产生重大影响时，董事会可根据具体情况调整考核年度的经营业绩考核指标。
第十三条高管人员任职期间，出现下列情形之一者，不予发放业绩奖励，若已兑现的亦应予以追回：
（一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部严重警告处分的；
（二）严重损害公司利益的；
（三）公司因重大违法违规行为被证券监管部门予以行政处罚、公开谴责或认定为不合格人员的；
（四）在考核年度内因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；
（五）董事会认为的其他情形。
第六章附则
第十四条本办法未尽事宜，依据国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。如本办法与监管机构发布的最新法律、法规和行政规章存在冲突，则以最新法律、法规和行政规章的相关规定为准。
第十五条本办法由公司董事会负责解释。公司第一届董事会第七次会议审议通过的《北京新兴东方航空装备股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法（暂行）》同时废除。
第十六条本办法自董事会审议通过之日起实施。
关于深圳拓邦股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况
汇总表的专项审核报告
瑞华核字[2017]48270009号
目 录
1、专项审核报告
····································································· 1
2、附表
·················································································· 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091190
关于深圳拓邦股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字[2017]48270009号深圳拓邦股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了深圳拓邦股份有限公司（以下简称“拓邦股份公司”）2016年
12
月
31
日合并及公司的资产负债表，2016年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是拓邦股份公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计拓邦股份公司
2016
年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解拓邦股份公司
2016
年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供深圳拓邦股份有限公司
2016
年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一七年三月二十一日
附表
上市公司 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2016
编制单位：深圳拓邦股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年年初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度偿还累计发生额|2016年年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业|深圳市拓邦自动化技术有限公司|控股子公司|其他应收款|630.05|879.61|868.51|641.15|往来款|非经营性占用|
||重庆拓邦实业有限公司|全资子公司|其他应收款|5,311.45|2,287.77|7,599.22|-|往来款|非经营性占用|
||惠州拓邦电气技术有限公司|全资子公司|其他应收款|3,475.00|12,761.39|200.39|16,036.00|往来款|非经营性占用|
||深圳市拓邦软件技术有限公司|全资子公司|其他应收款|1,010.64|227.61|1,238.25|-|往来款|非经营性占用|
||深圳市众志盈科电气技术有限公司|控股子公司|其他应收款|0.21|0.03|0.24|-|往来款|非经营性占用|
|小 计|——|——|——|10,427.35|16,156.41|9,906.61|16,677.15|——|——|
|总 计|——|——|——|10,427.35|16,156.41|9,906.61|16,677.15|——|——|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-002福建博思软件股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人陈航先生的函告，获悉陈航先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东||||质押股数||质押开始||质押|||||||
||||大股东及一||||||||质权人||占其所持||用途|
||名称||||（股）||日期||到期日|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|陈航||是||125,000||2018年01月08日||质押期限至办理解除质押手续为止||国金证券股份有限公司||0.87%||个人融资||

2、股东股份累计质押情况
截至本公告日，陈航先生共持有公司股份 14,295,652股，占公司总股本的19.85%，累计质押股份6,705,000股，占其持有公司股份总数的46.90%，占公司总股本的9.31%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-002福建博思软件股份有限公司董事会
二〇一八年一月九日
股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：临2017-006债券代码：112193 债券简称：13美邦01
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）日前以书面和电子邮件方式向董事发出第三届董事会第二十六次会议通知，会议于2017年2月24日在上海市浦东新区康桥东路 800号公司会议室召开。本次会议应出席董事 5人，实际出席董事5人，包括胡佳佳、胡周斌、庄涛、郁亮、单喆慜,独立董事郁亮、单喆慜以电话会议方式参加本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长胡佳佳女士主持，经出席会议的董事签署表决，会议一致通过并形成如下决议：
一、审议通过《关于2016年度计提资产减值准备的议案》
会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2016年度计提资产减值准备的议案》。
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截止 2016年 12月 31日的财务状况，公司对 2016年末的存货、应收账款、其他应收款及长期待摊费用等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对资产的价值进行了充分的分析和评估，本着谨慎性原则，公司拟对存在减值迹象的资产计提减值准备，总额共计约32,614.54万元。
相关详情可参见公司同期对外披露《关于 2016年度计提资产减值准备的公告》（编号：临2017-008）。
特此公告。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会2017年2月24日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2015-036
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于媒体报道的澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|近日，相关媒体报道——“重要工程虚假披露 国祯环保涉嫌信披违规”。报|
|道中称，公司重大项目存虚假披露、重大工程无资质施工、违法分包。公司对媒|
|体报道进行了认真核实，说明如下：|
|一、公司不存在重大工程无资质施工的情形|

2013年公司中标合肥市巢湖流域乡镇污水处理厂（含湿地）DBO及配套管网建设项目，负责安徽省合肥市巢湖流域21个乡镇污水处理厂（含湿地）DBO及配套管网（以下简称“巢湖DBO项目”）的建设，合同总金额5.9亿元。
巢湖DBO项目招标文件第一卷《投标人须知》第一部分第一章“二、投标人资格要求”：1、参加投标的单个公司或联合体的各成员必须是中国人民共和国境内外依法注册的企业法人或企业法人联合体（联合体的成员不超过三家）；2、施工：独立投标人或联合体成员之一具有市政公用工程施工总承包壹级及以上资质，施工企业注册资本不少于人民币捌仟万元。依据以上招标要求，国祯环保作为投标联合体牵头人，与中铁四局集团有限公司（具有市政公用工程施工总承包壹级资质，注册资本2,202,950,400元）及北京市市政工程设计研究总院有限公司组成联合体参与投标活动，符合招标文件的要求，通过了招标方的资格审查，并经招标方公开招标程序选择该联合体为第一中标人并予以公示。因此，公司不存在重大工程无资质施工的情形。
二、公司不存在重大项目虚假披露的情形
在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中，公司已对承建的上述巢湖DBO项目做了以下风险提示：“该项目合同总额大，涉及建设地点较
多，管理难度较大，此外，项目中涉及的管网建设项目长度较大，有可能受到地
质条件等不可预见因素的影响，从而对公司的经营业绩产生一定的影响”。
2014年 9月，公司承建的巢湖 DBO项目在施工过程中发生的一起坍塌事故（一般事故），该起事故未对公司造成合同违约及其他重大经济损失，公司并未收到相关部门作出的停业整顿通知，当时也未收到相关部门的处罚决定，因此，公司未进行信息披露。2015年2月13日，针对这起事故，公司及公司总经理王颖哲、副总经理刘端平收到了庐江县安全生产监督管理局下发的行政处罚决定书，2015年2月16日，公司已对该处罚事项以及对公司的影响做了相关的公告和说明，详见中国证监会指定的信息披露网站。
三、关于因分包受到行政处罚的说明
公司在巢湖DBO项目实施过程中，对项目工程进行了劳务分包，未履行分包审批程序，庐江县安全生产监督管理局认为公司违反了《中华人民共和国建筑法》第二十九条第一款“建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。”规定。2014年 9月 2日，庐江县住房和城乡建设局下发了《停工通知》，9月 15日在上述暂停施工未经批准复工的情况下，该项目发生了坍塌事故。公司在该项目的施工过程中未认真落实施工方案，未落实行政主管部门的停产指令。
针对上述事项，庐江县安全生产监督管理局对公司下发了行政处罚决定书。
2015年2月16日，公司已对该处罚事项以及对公司的影响做了相关的公告和说明，详见中国证监会指定的信息披露网站。
四、整改措施
事件发生后公司管理层高度重视安全生产管理工作，加强和改进了安全生产工作，公司及公司全体董事、监事和高级管理人员将以此为诫，认真学习有关法律法规，提高遵纪守法意识，加强公司安全生产经营过程中的控制与监督，加大公司管理力度，杜绝此类行为的发生，以更积极的态度做好各方面工作，切实维护公司和股东的利益。
五、特别提示
公司在此提示广大投资者：本公司发布的信息均以在巨潮资讯网刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一五年四月十四日
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2017-100四川依米康环境科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人孙屹峥先生关于其所持有的公司部分股份解除质押及展期的通知。现将具体内容公告如下：
一、股东股份解除质押及展期的基本情况
1、股东股份质押展期的基本情况
公司控股股东、实际控制人孙屹峥先生因个人融资需求，于2016年9月27日将其持有的11,250,000股公司股份作为标的证券质押给中信建投证券股份有限公司办理股票质押式回购交易。本次股份质押的初始交易日为2016年9月27日，购回交易日为2017年9月25日。
2017年9月25日，孙屹峥先生与中信建投证券股份有限公司就上述股票质押式回购交易办理了部分股份解除质押交易及质押展期。部分股份解除质押及展期后，股票质押数量变更为11,249,990股，质押购回交易日变更为2018年9月20日。
2、股东股份本次被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|孙屹峥|是|11,249,990|2016年9月27日|2018年9月20日|中信建投证券股份有限公司|14.33%|个人融资|

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人孙屹峥先生持有公司股份78,495,500股，占公司总股本的17.60%，其所持有公司股份累计被质押65,524,990
股，占其持有公司股份总数的83.48%，占公司总股本的14.69%。
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2017-100公司控股股东、实际控制人孙屹峥先生的股份目前不存在平仓风险，其所持公司股份未来变动如达到《公司法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细数据；
2、股份质押登记证明；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
四川依米康环境科技股份有限公司董事会2017年9月27日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2017-091
山东太阳纸业股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）于 2017年11月23日接到控股股东山东太阳控股集团有限公司（以下简称“太阳控股”）函告，获悉太阳控股所持有本公司的部分股份被质押，质权人为广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”），并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成质押登记手续，具体事项如下：
一、太阳控股将其持有的太阳纸业股份质押给广州证券的基本情况
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||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||||||质押股数||质押开始||质押到|||||||
||股东名称||大股东及一||||||||质权人||占其所持||用途|
||||||（股）||日期||期日|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|太阳控股||是||70,000,000||2017年11月 22日||2018年11月22日||广州证券||5.70%||经营需要||

二、本次太阳控股质押给广州证券的太阳纸业股份质押登记情况
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||质押登记日||股份性质||质押证券数量(股)|
|2017年11月22日||无限售流通股||70,000,000||

三、本次股份质押后，太阳控股持有的太阳纸业股份累计被质押的情况
截至公告披露日，太阳控股持有太阳纸业股份数量为1,227,355,684股，占太阳纸业总股本的47.34%；太阳控股所持有的太阳纸业股份累计被质押的数量为375,200,000股，占太阳纸业总股本的14.47%。
四、备查文件
1、股票质押式回购协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司董 事 会二○一七年十一月二十四日
证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2015-70长春高新技术产业（集团）股份有限公司
关于公司监事买入公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司（简称“公司”）于 2015年 8月 21日收到公司监事乔林先生买入公司股票的通知，现将有关情况公告如下：
一、买入情况
1、买入人：公司监事乔林先生；
2、买入时间：2015年8月21日；
3、买入目的：基于对目前资本市场形势的认识及对公司未来发展的信心；
4、买入方式：通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场买入；
5、买入股份数量：4,000股。
二、其他事项说明
1、本次买入行为发生前，乔林先生不持有本公司股份，本次买入行为发生后，其持有本公司股份数量为4,000股，占公司总股本的0.003%。乔林先生承诺：本次买入行为发生之日起6个月内不减持其所持有的公司股份。
2、本次买入行为符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等规定。
特此公告。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
董事会
证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2014-048
武汉华中数控股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 6月 11日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2014-038）。公司分别于 2014年 6月 18日、2014年 6月 25日、2014年 7月 2日、2014年 7月 14日发布了《关于重大资产重组进展公告》，并于 2014年 7月7日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司聘请的中介机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估，公司董事会将在相关工作完成以后，召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告
武汉华中数控股份有限公司董事会二〇一四年七月二十一日
证券代码：300592 证券简称：华凯创意湖南华凯文化创意股份有限公司
2017年度高管人员绩效考核与激励方案
第一章总则
第一条建立与公司发展相适应的考核激励机制，调动公司高管人员积极性，提升公司经营业绩和管理水平。
第二条考核原则及适用范围：
1、“责权利对等，个人收入与公司业绩挂钩”的原则。
2、公司高管指第二届董事会第一次会议决议中所指“高级管理人员”。
第三条薪酬与考核委员会是公司薪酬与考核的领导机构，负责高管薪酬确定及激励管理办法审核与组织实施。
第二章考核程序
第四条考核周期为2017年1月1日-12月31日；在年初签订本年度经营目标责任状。全年分半年度工作述职和年终考评。
1、半年度述职：当年 7月中旬进行。7月 10日前各高管人员提交半年度述职报告和目标责任状完成情况书面材料，由行政管理中心组织公司高管述职。
2、年终考评：次年 1月中旬进行。1月 15日前提交年度述职报告和目标责任状完成情况，由行政管理中心组织公司高管述职。
3、年度考核结果汇总及运用：1月 30日前行政管理中心汇总考核结果，经董事会薪酬与考核委员会审批后作为年度绩效薪酬发放的最终依据。
第五条述职结束后7个工作日内，行政管理中心将考评结果汇总报董事长审定、董事会薪酬与考核委员会批准后，反馈给被考核对象。
第六条公司高管对考核结果持有异议，应在收到或得知考核结果后的 5个工作日内向董事会薪酬与绩效考核委员会提出书面申诉，7个工作日内回复。
第三章考核指标及考核结果计算
证券代码：300592 证券简称：华凯创意总经理的高管净利润以事业部净利润额为准，其他高管利润指标以公司扣非后净利润额为准，其他指标相同；管理指标根据各被考核对象的职务职能和分管事项而设置，由重点工作、述职考评、周边评价三个部分组成。
高管考核年度结果=经济指标修正系数*50%+管理指标修正系数*50%
第八条经济指标的净利润额、营业收入二个指标的数据以年度审计机构的年度审计报告为准，其他数据以财务部门提供的数据为准。
经济指标的考核结果作为计算经济指标修正系数及超利润奖励的评价依据之一。
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|考核指标||配分|考核系数修正规则|
|净利润额||40|目标值：3300 万元；目标达成90%-100%得满分，低于 60%不计分；超过 100%时每增加 100 万加 1 分；低于 90%时每减少 100 万，减少1分，减到 0分止。|
|营业收入||20|目标值：55000 万元；目标达成 90%-100%得满分，低于 60%不计分；超过 100%时每增加 1000 万加 1 分；低于 90%时每减少 1000 万，减少1分，减到 0分止。|
|回款率||20|计算公式：回款率=本年回款额/本年销售收入考核标准：回款率达 85%得满分，低于60%得 0分；每增加或下降1%，增加或减少 1分。|
|可控费用|预算准确率|10|上下浮动 10%内为满分，20%内扣 1 分，30%内扣 2 分，40%内扣 3分，50%以上为 0分|
||费用控制|10|实际比计划±≤10%减加 2 分，±≤20%减加 3 分，±≤30%减加 4分；超预算 50%计0分|

经济指标修正系数=∑各指标得分值/100
第九条管理指标数据由行政管理中心组织收集，经薪酬与考核委员会审
核批准后确定。
管理指标的考核结果作为计算管理指标修正系数的评价依据。
证券代码：300592 证券简称：华凯创意年度管理指标最终得分=重点工作得分50分+述职考评分40分+年终周边评价分 10分
其中，1：重点工作由高管会督办事项、安全生产管理、员工培养三个部分组成；
2：述职考评分=年中述职考评分*40%+年终述职考评分*60%
3：周边评价由公司高管互评，见《公司高管年度考核周边评价表》。
管理指标修正系数根据年度管理指标考核最终得分依下表的原则确定：
管理指标修正系数表
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|年度管理指标考核最终得分|评级|管理指标修正系数|
|≥95分|A|1.4|
|90分（含）-95分（不含）|B|1.2|
|80分（含）-90分（不含）|C|1.0|
|70分（含）-80分（不含）|D|0.8|
|< 70分|E|0-0.8（酌情处理）|

第四章考核结果运用
第十条所有被考核对象统一考核标准，高管年薪酬总额由基本年薪、绩效年薪、超利润奖励三部分组成。
其中：
1、基本年薪为目标年薪的80%，按月发放。兼事业部总经理的高管按60%发放；
2、绩效年薪为目标年薪的20%，年度考核后根据考核系数计算，计算公式：高管绩效年薪=绩效年薪基数*(经济指标修正系数*50%+管理指标修正系数*50%)
3、超利润奖励
（1）兼任事业部总经理高管，不适用超利润激励，其超利润激励由各事业
部与公司签定的经营目标责任书确定。
（2）利润系指扣非后的利润，超利润数据以公司年度审计机构的年度审计
证券代码：300592 证券简称：华凯创意报告为准。
具体如下：
超利润奖励系数
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|-|-|-|
|考核净利润区间（万元）|提奖基数（万元）|超利润奖励系数|
|3300-3600|＞3300部分（含3300）|10%|
|3600-4000|＞3600部分（含3600）|20%|
|≥4000|≥4000部分|30%|
|备注：超额累进计算|||

公司高管分配比例
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|姓名|职务|职责分工|提奖比例|
|周新华|董事长兼总经理|全面主持公司经营及管理工作，分管市场部、基建部|30%|
|王安祺|副总经理兼董事会秘书|分管法务部、证券部、投资部、审计监察部|20%|
|李惠莲|副总经理兼财务总监|分管财务部|20%|
|杨长清|副总经理|分管行政管理中心|20%|
|常夸耀|副总经理|分管上海华凯|10%|
|合计：100%||||

第十二条因个人原因在考核周期内与公司解除劳动关系者，按劳动合同约定补齐年薪，但不享受超利润奖励。严重违反公司制度被公司辞退或开除的不予以计算绩效年薪。
第五章罚则
第十三条经审计查实，如公司高管个人在考核期内出现以下情况之一，其绩效年薪按不予发放：
1、以权谋私，为自己或他人获取不正当或非法利益；以及其它故意损害公
司利益的行为。
证券代码：300592 证券简称：华凯创意2、损害公司声誉，因个人责任给公司造成严重负面影响的行为。
3、分管部门在考核期内出现1人及1人以上伤亡的重大安全责任事故。
4、其它严重违反公司制度或严重渎职、失职行为。
第十四条各数据提供部门负责人与分管领导对数据的真实性负责。
1、在绩效考核数据中有弄虚作假者扣罚绩效年薪的30%。
2、不及时报送绩效考核数据，导致考核延误，扣罚 200元。
第六章附则
第十五条本办法由行政管理中心起草，由董事会薪酬与考核委员会审核，经董事会审议通过后生效；董事会具有条款的最终解释权。
第十六条发生以下情况之一，公司高管需重新签订目标责任状，并从变化后分段考核：
1、经营环境等外界条件发生重大变化；
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2014－058国元证券股份有限公司
关于获准开展柜台市场试点的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
日前，公司收到中国证券业协会《关于同意开展柜台市场试点的函》（中证协函[2014]635号）。经对公司柜台市场试点方案评价验收并报中国证监会批准，中国证券业协会同意公司开展柜台市场试点。
公司将严格按照《证券公司柜台市场管理办法（试行）》等有关规定依法合规开展柜台市场业务，有效防范各类柜台市场业务风险，确保业务平稳、有序运行。
特此公告。
国元证券股份有限公司董事会2014年10月23日
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2017-047深圳万讯自控股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议(以下简称“本次会议”)于2017年8月25日在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。有关的会议通知已于
2017年8月16日由董事会秘书办公室以电子邮件的方式通知全体董事，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中以通讯表决方式出席会议3人，为熊伟、胡琴、李石芳），公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长傅宇晨先生主持，经与会董事审议与表决，形成决议如下：1、审议通过《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》
《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《关于 2017年半年度报告披露的提示性公告》刊登于《证券时报》。
本议案以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
根据中国财政部对于《企业会计准则》的相关修订，公司相应变更了公司的会计政策。《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
董事会
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2016-049博爱新开源制药股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2016年8月24日下午在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开，本次会议通知已于2016年8月14日以电子、邮件或电话形式送达所有董事、监事、高级管理人员。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议由董事长方华生先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议后，表决通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司2016年半年度报告的议案》
2016年上半年度，公司实现营业收入202,492,290.03元，比上年同期增长
59.69%；实现营业利润49,374,851.68元，比上年同期增长64.98%；实现归属于母公司的净利润42,637,196.31元，比上年同期增长64.80%；每股收益0.25元，比上年同期增长13.64%。
表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。
2、审议通过了《关于公司2016年半年度募集资金存放和使用情况专项报
告的议案》
详情请参见同日公告的《博爱新开源制药股份有限公司2016年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》。公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。
特此公告
博爱新开源制药股份有限公司董事会
证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2015-005江苏长海复合材料股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年12月18日发布了《重大事项停牌公告》，公司股票自2014年12月18日起停牌。因公司正在筹划以现金方式购买部分常州天马集团有限公司（原建材二五三厂）股权事项，公司股票自2014年12月25日开市起继续停牌。
2015年 1月 14日，公司发布了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》，经向深交所申请，公司股票继续停牌，持续停牌时间预计最迟不晚于 2015年 3月19日。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏长海复合材料股份有限公司董事会
证券代码：300089 证券简称：文化长城 公告编号：2016-033广东文化长城集团股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
广东文化长城集团股份有限公司（下称“公司”）2015年年度股东大会现场会议于2016年4月20日（周三）下午2：00在广东文化长城集团股份有限公司会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为2016年4月19日-2016年4月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月20日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2016年4月19日下午15:00至2016年4月20日下午15:00的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集，董事长蔡廷祥先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计8人，代表公司有表决权的股份
二、提案审议和表决情况：
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案。审议表决结果如下：
（一）审议通过了《2015年度董事会报告》；
同意74,393,882股，占本次参与表决权股份总数的99.9987%；反对1,000股，占本次参与表决权股份总数的0.0013%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次参与表决权股份总数的0.00％。表决结果为通过。
其中，网络投票表决结果为：同意161,882股，反对1,000股，弃权0股。
其中，出席会议的持股5%以下中小股东表决：同意161,882股，同意股份数占出席会议中小股东所持有效表决权总数的99.3861%，反对1,000股，弃权0股。
（二）审议通过了《2015年度监事会报告》；
同意74,393,882股，占本次参与表决权股份总数的99.9987%；反对1,000股，占本次参与表决权股份总数的0.0013%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次参与表决权股份总数的0.00％。表决结果为通过。
其中，网络投票表决结果为：同意161,882股，反对1,000股，弃权0股。
其中，出席会议的持股5%以下中小股东表决：同意 161,882股，同意股份数占出席会议中小股东所持有效表决权总数的99.3861%，反对1,000股，弃权0股。
（三）审议通过了《2015年度财务决算报告》；
同意74,393,082股，占本次参与表决权股份总数的99.9976%；反对1,000股，占本次参与表决权股份总数的0.0013%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次参与表决权股份总数的0.0011％。表决结果为通过。
其中，网络投票表决结果为：同意161,082股，反对1,000股，弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，出席会议的持股5%以下中小股东表决：同意161,082股，同意股份数占出席会议中小股东所持有效表决权总数的98.8949%，反对1,000股，弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股）。
（四）审议通过了《2015年年度报告及摘要》；
同意74,393,082股，占本次参与表决权股份总数的99.9976%；反对1,000股，占本次参与表决权股份总数的0.0013%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次参与表决权股份总数的0.0011％。表决结果为通过。
其中，网络投票表决结果为：同意161,082股，反对1,000股，弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，出席会议的持股5%以下中小股东表决：同意161,082股，同意股份数占出席会议中小股东所持有效表决权总数的98.8949%，反对1,000股，弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股）。
（五）审议通过了《关于公司2015年度利润分配的预案》；
同意74,393,882股，占本次参与表决权股份总数的99.9987%；反对1,000股，占本次参与表决权股份总数的0.0013%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次参与表决权股份总数的0.00％。表决结果为通过。
其中，网络投票表决结果为：同意161,882股，反对1,000股，弃权0股。
其中，出席会议的持股5%以下中小股东表决：同意 161,882股，同意股份数占出席会议中小股东所持有效表决权总数的99.3861%，反对1,000股，弃权0股。
（六）审议通过了《关于续聘2016年度会计师事务所的议案》；
同意74,393,882股，占本次参与表决权股份总数的99.9987%；反对1,000股，占本次参与表决权股份总数的0.0013%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次参与表决权股份总数的0.00％。表决结果为通过。
其中，网络投票表决结果为：同意161,882股，反对1,000股，弃权0股。
其中，出席会议的持股5%以下中小股东表决：同意161,882股，同意股份数占出席会议中小股东所持有效表决权总数的99.3861%，反对1,000股，弃权0股。
三、律师出具的法律意见书
北京市中伦（广州）律师事务所郭伟康律师、冯伦律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2015年年度股东大会决议
2015年年度股东大会的法律意见书》
广东文化长城集团股份有限公司董事会2016年4月20日
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2016-056深圳万讯自控股份有限公司
关于非公开发行股票预案（修订稿）披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）调整非公开发行股票方案的相关议案已经2016年11月14日召开的公司第三届董事会第十三次会议审议通
过，《深圳万讯自控股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》（以下简称“《预案修订稿》”）已于2016年11月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
《预案修订稿》披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，《预案修订稿》所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待中国证监会核准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司董事会