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证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2018-052
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议(以下简称“本次会议”)通知和议案于 2018年 10月 25日以电子邮件方式向全体监事发出，本次会议于 2018年 10月 30日以通讯方式召开。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2018年第三季度报告》
《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2018年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-050）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司监事会二〇一八年十月三十日
股票代码：603588 股票简称：高能环境 公告编号：2018-088北京高能时代环境技术股份有限公司
第三届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十一次会议通知于2018年7月22日以通讯方式发出，并于2018年7月27日以现场方式在公司会议室召开。会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事认真审阅了会议议案，全部9名董事以记名投票的方式对会议议案四、五进行了表决，7名董事以记名投票方式对会议议案一、二、三进行了表决，董事凌锦明、魏丽回避表决。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
会议就下述事项作出如下决议：
一、审议通过了《北京高能时代环境技术股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）及摘要》。
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员及董事会认定的对公司整体业绩和持续发展有直接影响的中高层管理人员、骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关法律法规拟定了《北京高能时代环境技术股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）及其摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，董事凌锦明、魏丽作为激励对象回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详情请见同日于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境2018年股票期权激励计划草案（摘要）公告》（公告编号：2018-091）及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京高能时代环境技术股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》。
二、审议通过了《北京高能时代环境技术股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
为保证公司2018年股票期权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件并结合公司实际情况，特制定了《北京高能时代环境技术股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，董事凌锦明、魏丽作为激励对象回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详情请见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京高能时代环境技术股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》。
为了保证公司股票期权激励计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划的有关事宜：
1、授权董事会确定股票期权激励计划的授予日；
3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；
4、授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
5、授权董事会决定激励对象是否可以行权；
6、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等；
7、授权董事会办理尚未行权的股票期权的限售事宜；
8、授权董事会决定股票期权激励计划的变更，包括但不限于取消激励对象的行权资格、对激励对象尚未行权的股票期权进行注销、办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的继承事宜；
9、授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
10、授权董事会就股票期权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与股票期权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；
11、授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
12、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，董事凌锦明、魏丽作为激励对象回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。
公司全资子公司邵阳高能时代环境技术有限公司为推进项目建设，拟向中国光大银行股份有限公司邵阳分行申请人民币贷款8,000万元，公司为上述贷款提供连带责任保证担保，担保期限为8年。
公司控股子公司贵州宏达环保科技有限公司由于经营需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司贵阳分行申请人民币贷款3,000万元，公司为上述贷款提供连带责任保证担保，担保期限为自合同生效之日起至主债务履行期届满之日后两年止。
目前公司及控股子公司对外担保总额为80,900万元，均为公司对控股子公司提供的担保，上述数额占公司最近一期经审计净资产的36.98%，除上述事项之外，公司无其他对外担保行为及逾期担保情况。
公司全部三名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。本议案经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详情请见同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于为控股子公司提供担保的公告》公告编号（2018-090）。
五、审议通过了《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《北京高能时代环境技术股份有限公司章程》，提议召开公司2018年第三次临时股东大会。授权董事会秘书在本次董事会结束后根据实际情况确定召开上述股东大会的时间、地点，根据监管部门规定选择投票方式，适时向股东发出股东大会通知，并负责筹备上述股东大会的具体事宜。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会2018年7月27日
证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2014-027宁波联合集团股份有限公司
第七届董事会2014年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
宁波联合集团股份有限公司第七届董事会2014年第二次临时会议通知于
2014年5月9日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2014年5月14日以通讯表决方式召开。公司现有董事5名，参加表决董事5名，会议召开符合《公司法》和
公司章程的有关规定。会议决议内容如下：
一、审议并表决通过了《关于公司 2014年度担保额度的议案》。
本年度公司提供的担保额度拟核定为 238,000万元人民币。上述担保的担保方式为连带责任保证(质押)担保，并自股东大会批准之日起一年内签署有效。
具体如下：
金额单位：万元人民币
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|被担保单位名称|担保额度|
|宁波梁祝文化产业园开发有限公司|65,000|
|温州银联投资置业有限公司|60,000|
|温州宁联投资置业有限公司|20,000|
|宁波联合建设开发有限公司|25,000|
|宁波经济技术开发区天瑞置业有限公司|20,000|
|宁波经济技术开发区热电有限责任公司|20,000|
|嵊泗远东长滩旅游开发有限公司|18,000|
|宁波联合集团进出口股份有限公司|10,000|
|合 计|238,000|

表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
公司各子公司基本情况、财务状况及经营情况，详见 2014年 5月 15日刊
登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《为子公司提供担保公告》（临2014-029）。
二、审议并表决通过了《关于调整限制性股票授予价格的议案》。
根据《宁波联合集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，若在本计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
公司2013年度利润分配方案已获2014年4月25日召开的公司2013年度股东大会审议通过，公司向全体股东每10股派发现金红利1.60元(含税)。根据公司于5月7日发布的《宁波联合2013年度利润分配实施公告》（临2014-026），确定公司2013年度利润分配的股权登记日为2014年5月12日，现金红利发放日为2014年5月19日。因此，根据公司限制性股票激励计划的规定以及公司股东大会的授权，董事会对限制性股票授予价格进行调整，公司独立董事对此议案发表了独立意见。
调整前的限制性股票授予价格为每股3.18元，调整后的授予价格为每股3.02元。
董事王维和作为本次公司股权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议并表决通过了《关于公司限制性股票激励计划授予事项的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1 -3号》、《宁波联合集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，以及公司 2013年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》中的相关授权，董事会认为公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的授予条件已经成就，同意向 4名激励对象授予限制性股票共计 848万股；确定公司本次股权激励计划限制性股票的授予日为 2014年5月14日。
公司监事会对限制性股票激励计划授予事项发表了核查意见，公司独立董事对此议案发表了独立意见。
董事王维和作为本次公司股权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
公司限制性股票激励计划授予事项的具体内容，详见同日刊登在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》上的公司《限制性股票授予公告》（临2014-030）。
四、审议并表决通过了《关于召开公司 2014年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2014年 6月 3日召开公司 2014年第一次临时股东大会。详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》上的公司《关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》（临 2014-031）。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
宁波联合集团股份有限公司董事会二〇一四年五月十四日
股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2018—027洛阳栾川钼业集团股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于 2018年 8月 3日以电子邮件方式发出，会议于2018年8月4日在浙江省乌镇望津里精品酒店召开,会议应参会监事 3名，实际参会监事 3名。公司董事会秘书岳远斌先生和相关人员列席了本次会议。全体监事一致同意豁免会议通知时限。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。会议由寇幼敏女士主持，经与会监事充分讨论，审议通过了以下议案:
一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
同意选举寇幼敏女士为公司第五届监事会主席。
该议案的表决结果为: 3票赞成, 0票反对, 0票弃权。
特此公告。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司监事会二零一八年八月四日
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|女女|四川省成都市西安北路二号芙蓉花园5502号 邮编：6100725502,BuildingF,FuRong Garden,No.2,Xi’an North Road,Chengdu,Sichuan Prov.电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）87741838网址/WEBSITE：www.kangdacdla wyers.com/|

北京康达（成都）律师事务所
关于四川西部资源控股股份有限公司
2017年第三次临时股东大会
法律意见书
康达股会字【2017】第0554号致：四川西部资源控股股份有限公司
根据北京康达（成都）律师事务所（以下简称“本所”）与四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“西部资源”或“公司”）签订的《常年法律顾问协议》，本所指派徐小玉、罗娇律师出席了西部资源 2017年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“〈公司法〉”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“〈股东大会规则〉”）等法律法规、规范性文件及《四川西部资源控股股份有限公司章程》（以下简称“〈公司章程〉”）的有关规定，按照律师行业公认的道德规范、业务标准和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果等重要事项的合法性发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。2017年11月8日，公司董事会分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告了《四川西部资源控股股份有限公司关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“〈会议通知〉”）。《会议通知》中列明
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|北京BEIJING 上海SHANGHAI 广州GUANGZHOU 深圳SHENZHEN 海口HAIKOU 西安XI’AN 杭州HANGZHOU|
|南京NANJING 沈阳SHENYANG 天津TIANJIN 成都CHENGDU|

了本次股东大会的召开时间、召开地点、审议事项、出席对象、出席会议登记办法等事项，并明确了本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式：现场会议召开时间为 2017年11月23日15:00；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2017年11月23日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2017年11月23日9:15-15:00。
2017年 11月 23日15:00，在公司董事长段志平的主持下，本次股东大会现场会议在成都市锦江区锦江工业开发区毕升路 168号公司会议室如期召开。
本所律师经核查认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的主体资格
根据《会议通知》，有权出席本次股东大会的股东为截止 2017年11月20
日交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全
体股东或其合法委托代理人。
1、出席本次股东大会现场会议人员的资格
经审查出席本次股东大会的股东或其委托代理人身份证明、授权委托书，并与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的股东名单核对，出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人共计 3名，共持有公司发行在外有表决权股份268,450,341股，占公司股份总数的40.5581%。同时，公司的董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。
本所律师经核查认为，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表均具有合法有效的资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
2、通过网络投票参加本次股东大会股东的资格
根据上海证券信息有限公司提供的股东网络投票数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计3名，共持有公司发行在外有表决权股份51,500股，占公司股份总数的0.0078%。
三、本次股东大会提出临时提案的情形
本次股东大会无修改原有会议议程及提出临时提案的情形。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会现场投票、网络投票的表决票数，均计入本次股东大会的表决权总数。现场会议就《会议通知》中列明的事项以记名投票方式进行逐项表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票、计票；网络投票结束后，上海证券信息有限公司向公司提供了网络投票的表决权数和统计数。经合并统计上述表决结
果，本次股东大会审议通过了以下议案：
关于为子公司提供担保的议案。
本所律师经核查认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
（以下无正文）
（本页及以下无正文，仅为《北京康达（成都）律师事务所关于四川西部资源控股股份有限公司 2017年第三次临时股东大会法律意见书》专用签字盖章页。）
北京康达（成都）律师事务所
单位负责人：江 华 经办律师：徐小玉
罗 娇
二○一七年十一月二十三日
债券代码：143295 债券简称：17象屿 01
广发证券股份有限公司
关于厦门象屿股份有限公司公司债券
重大事项的受托管理事务临时报告
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“受托管理人”）作为厦门象屿股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行 2017年公司债券（第一期）（债券简称“17象屿01”，债券代码143295）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》等相关规定及本期债券《厦门象屿股份有限公司公开发行 2017年公司债券之受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：
一、主要财务数据概况
截止2017年12月31日，厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）未经审计净资产数额为160.43亿元，借款余额为139.89亿元，截至2018年3月31日，公司未经审计借款余额为181.54亿元，较上年末累计新增借款 41.66亿元，占上年末净资产的25.96%。
二、新增借款的分类披露
（一）银行贷款
截至2018年3月31日，公司及子公司通过商业银行等金融机构累计净增加银行借款31.66亿元,占上年末净资产19.73%。
（二）公司债券、债务融资工具
截至2018年3月31日，公司及子公司通过新发行公司债券和债务融资工具累计新增借款10亿元，占上年末净资产6.23%。
经与发行人沟通，上述新增借款主要为满足公司经营发展需要。除此之外，截至本报告出具日，发行人各项业务经营情况正常。
广发证券作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十七条要求出具本受托管理事务临时报告，并提醒投资者注意相关风险。
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于厦门象屿股份有限公司公司债券重大事项的受托管理事务临时报告》盖章页）
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临 2016-011科达集团股份有限公司
2015年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2015年1月1日至2015年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计 2015年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加100%到130%。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：5,354.29万元。
（二）每股收益：0.16元。
三、本期业绩预增的主要原因
2015年 9月 1日，公司重大资产重组完成。新收购公司北京百孚思广告有限公司、上海同立广告传播有限公司、广州华邑品牌数字营销有限公司、广东雨林木风计算机科技有限公司、北京派瑞威行广告有限公司自 2015年 9月份纳入公司合并范围，使公司业绩大幅增加。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2015年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会
二○一六年一月二十八日
证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2015-007安源煤业集团股份有限公司
第五届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2015年3月16日以传真或电子邮件方式通知，并于2015年3月26上午8：30在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席袁小桥先生主持，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于监事会工作报告的议案》，其中 5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案将提交公司2014年度股东大会审议。
二、审议并通过了《关于 2014年度资产减值准备的议案》，其中 5票赞成， 0票反对，0票弃权。
同意公司对各项资产 2014年度计提资产减值准备总额32,824,482.46元。
本议案将提交公司2014年度股东大会审议。
三、审议并通过了《关于 2014年度财务决算的议案》，其中 5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案将提交公司2014年度股东大会审议。
四、审议并通过了《关于公司 2014年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，其中 5票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》、《企业会计准则》，按照《公司章程》和股东回报规划的规定，同意公司下列2014年度利润分配及资本公积转增股本预案:
鉴于母公司期末未分配利润余额为-13,639,420.52元，无可供股东分配的利润，为保障公司生产经营和长远发展，2014年度拟不进行利润分配，资本公
积不转增股本。
本议案将提交公司2014年度股东大会审议。
五、审议并通过了《关于 2015年日常关联交易预计的议案》，其中 5票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司与控股股东江西省能源集团公司及其附属单位之间的日常关联交易2014年度发生额；同意公司与该等关联方之间的日常关联交易2015年度预计金额；同意公司与该等关联方之间签订的关联交易协议。
本议案将提交公司2014年度股东大会审议。
六、审议并通过了《关于 2014年年度报告全文及摘要的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案将提交公司2014年度股东大会审议。
七、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，其中 5票赞成，0票反对，0票弃权。
同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务审计机构。
监事会认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会、财政部颁发的从事证券相关业务审计资格，续聘有利于审计工作延续及提高审计工作效率。同意续聘其为公司2015年度财务审计机构。
同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。
八、审议并通过了《关于 2015年新增流动资金借款规模的议案》，其中 5票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司 2015年在上年末存量流动资金借款基础上增加银行借款规模 50,000万元，即2015年度最高流动资金借款规模为 360,600万元人民币。
同意提请公司股东大会授权公司董事会在上述流动资金借款规模内办理银行信贷业务。公司在上述流动资金借款规模内具体办理每笔业务时，授权董事长签署相关协议，不再逐项提请股东大会或董事会审批。
本议案将提交公司2014年度股东大会审议。
九、审议《关于江西煤业集团有限责任公司继续为全资子公司流动资金借款提供担保的议案》，其中 5票赞成，0票反对，0票弃权。
同意江西煤业集团有限责任公司为全资子公司江西煤炭储备中心有限公司
2015年流动资金借款7,000万元，继续提供一年期连带保证责任最高限额保证。
同意提请公司股东大会授权公司董事会在上述担保额度内办理担保业务。公司在担保额度内具体办理每笔担保业务时，授权董事长签署相关协议，将不再逐项提请股东大会或董事会审批。该担保自股东大会审议通过之日起一年以内签发有效。
本议案将提交公司2014年度股东大会审议。
十、审议并通过了《关于 2015年度为子公司银行借款提供担保的议案》，其中 5票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司为全资子公司江西煤业集团有限责任公司、控股子公司丰城曲江煤炭开发有限责任公司和全资子公司江西煤业销售有限责任公司 2015年向相关银行借款(授信额度)提供一年期最高限额分别为 148,000万元、34,000万元和 12,000万元，共计 194,000万元的担保。同意江西煤业集团有限责任公司的全资子公司江西煤炭储备中心有限公司向银行申请 5-10年期项目借款共计 50,000万元，并由公司为该项目借款提供担保。
同意提请公司股东大会授权公司董事会在上述担保额度内办理担保业务。公司在担保额度内具体办理每笔担保业务时，授权董事长签署相关协议，将不再逐项提请股东大会或董事会审批。该担保自股东大会审议通过之日起一年以内签发有效。
本议案将提交公司2014年度股东大会审议。
十一、审议并通过了《关于 2014年度内部控制评价报告的议案》，其中 5票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为：
1、公司2014年严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，依法开展经营管理活动；公司股东大会和董事会的召开程序和决议程序合法有效；董事会成员在执行公司职务时，符合公司章程的规定，无违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为发生；公司经营管理班子做到了勤勉尽职、忠于职守，在履职时无违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为发生。
2、公司财务报告真实、客观和准确地反映了公司的财务状况和经营成果；
会计师事务所对公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。
3、报告期内公司与江西省能源集团公司及其附属企业日常关联交易均遵循了公平公正的市场原则，关联交易决策程序均符合法律、《公司章程》和《公司关联交易管理制度》的规定，交易条件坚持公平、合理原则，执行的价格是公允的，没有损害公司的利益。
4、公司2014年度《董事会工作报告》、《监事会工作报告》、《总经理工作报告》、《安源煤业集团股份有限公司 2014年年度报告》客观、真实地反映了公司一年来的工作情况。
特此公告
安源煤业集团股份有限公司监事会
二〇一五年三月二十八日
证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2018-031
江西沃格光电股份有限公司
关于 3D玻璃盖板及背板项目投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资金额：江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金和自筹资金投资公司 3D玻璃盖板及背板项目，投资金额共计不超过人民币23,000万元。
本次3D玻璃盖板及背板项目投资的议案已经公司董事会审议，本次项目投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。
一、项目投资概述
2018年 12月 17日，公司召开第二届董事会第十六次会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司 3D玻璃盖板及背板项目投资的议案》。
本次项目投资不属于关联交易和重大资产重组事项。根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述事项无需提交公司股东大会审议。
二、项目投资基本情况
1、项目名称：3D玻璃盖板及背板项目
2、项目主体：投资主体为公司
3、项目地址：江西省新余市高新技术产业开发区沃格光电园区
4、资金来源：自有资金和自筹资金
6、项目建设内容：本项目利用公司自有场地装修改造，购置项目所需生产设备及配套工程设备，主要生产工艺为 CNC成型、热弯、抛光、镀膜以及喷涂等，形成公司3D玻璃盖板及背板年产约1,000万片的产能。
7、项目建设周期：本项目建设周期为12个月。
三、项目投资的理由及目的
手机盖板玻璃经过了从 2D到 2.5D到 3D的发展过程，和传统 2.5D玻璃、陶瓷盖板和金属背板相比，3D玻璃具有轻薄、透明度更高、抗指纹性强、防眩光、耐刮伤等优点。另外，随着柔性 OLED屏的广泛应用，3D玻璃与 OLED屏相结合，性能更为优越，有望成为未来手机屏幕的发展趋势。
随着5G时代已经到来，无线频段将更为复杂，对信号的传播接收要求更高。
3D玻璃对手机信号的接收能力较高，散热性能较好，弯曲的弧度设计更符合人体工程学的要求，3D玻璃作为主流的手机屏幕与外壳材质之一，将受到越来越多中高端手机的青睐。
根据新思界产业研究中心发布的《2018-2022年中国 3D玻璃行业市场调查研究报告》显示，自 2015年，小米note首发双曲面玻璃手机以来，至2017年，我国市场上发布的3D玻璃手机数量分别为2、10和13，可以看出，我国3D玻璃手机渗透率快速提升，已成为市场发展趋势。
除了在智能手机上应用，3D玻璃还可以用于头戴式 VR设备、车辆中控、便携式仪表盘及智能手环等可穿戴设备领域。现阶段，我国3D玻璃的市场渗透率仅为10%左右，结合我国现阶段手机出货量来看，如果考虑80%正面盖板使用3D玻璃的手机背板也使用3D曲面玻璃，预计到2020年，我国3D手机玻璃盖板的需求量为21亿片，未来市场潜力巨大。
公司IPO募投项目《特种功能镀膜精加工项目》是以3D玻璃背板后段镀膜工艺处理为主， 2018年上半年公司使用自有资金投资了 3D玻璃盖板及背板前段设备，具备了3D玻璃盖板及背板生产全制程工艺及生产试验线，经过近一年的反复试验，公司现已具备了相对成熟的工艺，能够实现大规模生产的条件。
公司本次投资建设 3D玻璃盖板及背板项目，是根据公司发展战略需要，为完善公司产业链布局，巩固增强公司市场竞争力，发挥公司技术优势，实现公司业务逐步向产品化拓展的目标。本项目的实施将与公司IPO募投项目《特种功能镀膜精加工项目》形成匹配，完善公司 3D玻璃盖板及背板全制程工艺及一体化生产，有利于进一步提升公司在市场的竞争优势。
四、环境保护
本项目建设中将严格遵守各项安全生产及环保法律法规，保证项目推进的各环节符合相关安全生产、环保法律法规要求。
五、投资项目对公司的影响
公司3D玻璃盖板及背板项目投资符合公司的战略发展需要，有利于提升公司 3D玻璃盖板及背板业务规模，满足客户业务要求，增强公司盈利能力，提升市场竞争力，促使公司在消费电子领域扩大市场份额、优化市场布局，为公司持续、稳健发展提供保障。
六、投资项目的风险分析
1、市场风险
本项目的市场风险主要来自以下方面：
（1）同行业竞争对手的规模扩张以及新的竞争对手的加入，可能导致行业竞争加剧，行业竞争风险加大。（2）营销人员市场开拓能力的强弱和对市场环境的判断能力在一定程度上影响产品的市场份额。（3）未来该产品的市场需求发生变化，将直接影响公司该产品的产能释放。
公司将密切关注宏观经济环境以及行业发展动态，根据外部环境的变化及时调整公司的经营及投资策略。同时，公司将加强内部管理及创新，强化自身的竞争优势，充分挖掘和利用公司优质的客户资源，努力获得更多的市场份额和收益。
项目建设周期和进程存在一定的不确定性，项目达产后，由于生产规模的扩大，对公司生产经营将提出更高的要求，经营、管理、内控、自身运行机制的可行性及员工素质的适应性，都将影响到项目的正常运行。
公司将继续加强企业文化体制建设、人才梯队建设，进一步完善科学的企业管理体制，同时根据项目的特点，在管理体系、激励约束机制的建设上因地制宜，保障项目团队的稳定性、凝聚力和活力。
3、投资额超预算的风险
投资计划中，由于工期、人力成本等变动原因，可能存在投资额超预算的风险。对此，公司将充分发挥管理优势，在保证项目工程质量的前提下，严格控制各个环节的成本费用，加强项目跟踪管理工作，力争投资金额控制在投资预算范围内。
七、备查文件
1、江西沃格光电股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议；
特此公告。
江西沃格光电股份有限公司董事会2018年12月18日
|股票代码：600966 股票简称：博汇纸业 公告编号：临 2017-076
山东博汇纸业股份有限公司
关于最近五年接受监管措施或处罚
及整改情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行股票相关事项已经第八届董事会第十七次会议审议通过。公司现就最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况，以及相应整改措施披露如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
（一）2014年 12月 26日中国证券监督管理委员会山东监管局（以下简称“山东证监局”）下达的《行政处罚决定书》（编号:〔2014〕1号）
1、处罚情况
2014年12月26日，公司收到山东证监局下达的《行政处罚决定书》（[2014]1号），主要内容如下：
2013年度，由于博汇纸业对公司与关联方之间发生的大量非经营性资金往来等事项未及时进行会计确认和计量，致使公司未能在2014年4月30日前完成2013年年度报告的编制和披露。公司2013年度第一季度报告、中期报告、第三季度报告存在虚假记载事项，其中合并资产负债表虚减资产和负债，合并利润表少计财务费用多计利润总额，合并现金流量表虚减现金流入和流出。2013年度和 2014年 1月至 6月，博汇纸业及其下属子公司与关联方发生大量大额非经营性资金往来，公司未按规定履行临时信息披露义务。
山东证监局对公司及相关人员的处罚情况如下：责令博汇纸业改正，给予警告，并处罚款50万元；对杨延良给予警告，并处罚款30万元；对杨延智、杨振
兴、史霄分别给予警告，并处罚款20万元；对李军、金亮宗、荆树兵、王友贵、杨国栋分别给予警告，并处罚款 10万元；对聂志红、关雪凌、赵耀、胡安忠、张艳、曹林、孙吉、金田宗、郑先山分别给予警告，并处罚款3万元。
2、整改情况
公司收到行政处罚决定书后高度重视并积极整改，于 2014年 12月 26日发布《关于受到中国证券监督管理委员会山东监管局行政处罚的整改情况暨致歉公告》（编号：2014-093）。
公司董事会发现存在上述行为后，深刻认识到问题的严重性，为严格遵守法律法规，充分保护中小投资者利益，公司即与年审会计机构展开相关的核查工作，配合年审会计机构到公司的所有开户银行调取了所有的银行对账单，并对银行对账单备注的对方单位进行逐一核对，同时查证相关的借款合同、贷款入账等原始凭证，以此确认2013年度本公司与关联方之间的非经营性关联资金往来发生额。
同时核对了贷款、票据到期后关联方还款的原始凭据，公司对以上业务发生时未及时入账的相关单据及时补充入账，由年审会计机构予以确认，于 2014年 6月 24日披露了 2013年年度报告，于 2014年 8月 21日对本公司 2013年度第一季度报告、中期报告、第三季度报告予以更正，对存在的大额关联交易履行了信息披露义务。同时，公司与关联方制定了关联资金占用的还款方案并予以公告，截至2014年8月2日，关联方占用本公司的资金及占用费已经全部归还完毕。
对于公司存在的以上违反证券法律法规的行为，公司已经进行了全面整改；
同时，公司及相关责任人员已按照相关规定积极接受了中国证券监督管理委员会山东监管局的行政处罚。公司进一步加强了财务管理，完善了公司内控制度，提高内部审计管理水平及相关人员的专业素质，加强业务培训力度，优化了信息披露管理制度，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求规范运作。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况（一）2014年 7月 1日，公司收到上海证券交易所《关于对山东博汇纸业股份有限公司有关责任人予以通报批评的决定》（上交所纪律处分决定书[2014]27号）、《关于对山东博汇纸业股份有限公司及有关责任人予以公开谴责的决定》（上交所纪律处分决定书[2014]28号）、《关于对山东博汇纸业股份有限公司独立董事赵耀、聂志红、关雪凌予以监管关注的决定》（上交所上证公监函[2014]0051号）
1、处罚情况
由于公司未在法定期限内披露公司2013年年度报告和2014年第一季度报告，构成重大信息披露违规，根据相关规定，上海证券交易所对公司予以公开谴责，对公司时任董事长兼总经理杨延智，时任董事兼副总经理王友贵，时任董事杨振兴、杨延良、金亮宗、荆树兵，时任副总经理周克军，时任财务总监史霄，时任董事会秘书杨国栋予以公开谴责；对博汇纸业时任监事胡安忠、李军、郑先山、金田宗、孙吉、曹林、张艳予以通报批评；对独立董事赵耀、聂志红、关雪凌予以监管关注，免于纪律处分。
2、整改措施
对与上述的违规事项，公司已经进行了有效整改。为增强公司董事、监事、及高级管理人员的规范运作意识，提高公司规范运作水平，完善公司内控制度，公司定期参加董事、监事和高级管理人员的培训，加强法律法规的学习，提高法律意识和规范运作意识，提高董事、监事、高级管理人员的履职能力。
（二）2014年12月1日，公司收到上海证券交易所下发的《上海证券交易所纪律处分决定书》（上交所纪律处分决定书﹝2014﹞49号）
1、处罚情况
因公司未遵守中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，与关联方发生巨额非经营性资金往来，对公司、山东天源热电有限公司、江苏丰源热电有限公司、公司实际控制人杨延良、公司董事长兼总经理杨延智、董事兼副总经理王友贵、董事杨振兴、金亮宗、荆树兵、财务总监史霄、董事会秘书杨国栋予以公开谴责，对公司时任独立董事赵
耀、聂志红、关雪凌予以通报批评。
2、整改措施
对与上述的违规事项，公司已经进行了有效整改。为增强公司董事、监事、及高级管理人员的规范运作意识，提高公司规范运作水平，完善公司内控制度，公司定期参加董事、监事和高级管理人员的培训，加强法律法规的学习，提高法律意识和规范运作意识，提高董事、监事、高级管理人员的履职能力。
山东博汇纸业股份有限公司董事会2017年12月11日
证券简称:南京银行 证券代码: 601009 编号:临 2017-001优先股代码：360019 360024 优先股简称：南银优 1南银优 2
南京银行股份有限公司
关于启用全国统一客户服务号码的公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了提供更优质便捷的金融服务，公司将于 2017年 1月 17日起启用全国统一客户服务号码95302。原客户服务号码96400（江苏）、4008896400（全国）在2017年6月30日24时前同时提供相关服务。自2017年7月1日零时起原客户服务号码96400（江苏）、4008896400（全国）将停止提供相关服务。
为与全国统一客户服务号码95302保持一致，自2017年1月17日零时起，原短信服务号码106980096400和106576596400变更为95302，原短信服务号码 106900079096400变更为106900079095302。
特此公告。
南京银行股份有限公司董事会2017年1月16日
证券代码：600251 股票简称：冠农股份 公告编号：临 2018-031新疆冠农果茸集团股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆冠农果茸集团股份有限公司第五届董事会第三十四次会议的通知于2018年8月6日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出，公司第五届董事会第三十四次会议于2018年8月16日在新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一楼会议室召开。应到董事 7人，实到董事 7人。公司部分监事和部分高级管理人员列席了本次会议。公司董事长刘中海先生主持本次会议。会议的召开符合《公司法》和《新疆冠农果茸集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过《2018年半年度报告》（内容详见2018年8月17日上海证券交易所网站sse.com.cn）
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》
同意公司对性能落后，无法满足新的生产工艺或安全生产要求，没有继续使用价值的相关资产计提资产减值准备 17,619,356.24元，将减少公司2018年半年度利润17,619,356.24元。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过《公司为控股子（孙）公司提供担保的议案》（内容详见2018年8
月17日上海证券交易所网站sse.com.cn，公告编号：临2018-032）
为支持公司控股子公司的生产经营活动，保护投资者的各项权益，使其不断增值，同意公司为：1、控股子公司新疆银通棉业有限公司及其子公司巴州冠农棉业有限责任公司、阿克苏地区永衡棉业有限责任公司总额26亿元的棉花收购资金向银行办理的信贷、贸易融资、资金的综合银行业务提供保证方式的连带责任担保；2、全资子公司新疆绿原糖业有限公司总额4.92亿元的甜菜收购资金向焉耆县工商银行、焉耆县农村信用社、库尔勒农商银行、天津滨海银行、巴州建设银行、邮政银行、铁门关村镇银行、中国农业发展银行巴音郭楞蒙古自治州分行营业部申请的一年期流动资金贷款提供保证方式的连带责任担保。
上述担保的主债权期限为一年，担保期限为主债权到期之日起两年，可在担保额度和担保期限以内循环使用。为确保上述公司实际生产经营的需要，可以在本次担保总额度范围内对上述子（孙）公司调剂使用。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于为控股孙公司开展国家储备棉承储及监管棉仓储业务提供担保的议案》（内容详见2018年8月17日上海证券交易所网站sse.com.cn，公告编号：临2018-033）
同意公司为控股孙公司——新疆汇锦物流有限公司开展的国家储备棉承储业务和开展全国棉花交易市场监管棉仓储业务提供担保。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于公司关联交易的议案》（内容详见2018年8月17日上海证券交易所网站sse.com.cn，公告编号：临2018-034）
同意公司关联自然人郭旭、金建霞、袁烨、陈哲学、陈晓琼、陈柳敏、陈柳克购买或有意向购买公司控股子公司——浙江信维信息科技有限公司开发的杭州市西湖区云腾丝路中心项目，金额共计658.18万元。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意公司续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务和内部控制审计机构，聘期一年。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
七、审议通过《关于公司内部管理机构调整的议案》
根据公司经营管理的需要和国资国企改革要求，对公司内部管理机构由原先 10个部门调整为如下 7个部门：证券投资部、经营管理部、财务管理部、综合部、纪检风控部、安全环保部、采购部。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
八、审议通过《关于成立新疆冠农物产有限公司的议案》（内容详见 2018年 8月17日上海证券交易所网站sse.com.cn，公告编号：临2018-035）
为加强营销力度，提升冠农品牌地位，提高企业竞争力，同意公司出资1000万元成立新疆冠农物产有限公司（暂定名，最终以工商注册核准备案为准）。主要从事各类大宗商品的国内外贸易、物流及供应链管理等。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
九、审议通过《关于召开公司 2018年第二次临时股东大会的议案》（内容详见2018年8月17日上海证券交易所网站sse.com.cn，公告编号：临2018-036）
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会
2018年8月17日
第七届董事会第四次会议2015年8月25日
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2015－039华润双鹤药业股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第七届董事会第四次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于 2015年 8月 21日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2015年 8月 25日以通讯方式召开。出席会议的董事应到 11名，亲自出席会议的董事 11名。
二、董事会会议审议情况
1、2015年半年度报告及摘要
11票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于购买银行理财产品的议案
为提高公司资金使用效率，同意公司将部分盈余资金用于购买保本型银行理财产品(不含珠海华润银行理财产品)，投资额度不超过 5亿元(含 5亿元)，自公司有权机构审议批准之日起 1年内有效；授权公司总裁负责组织实施购买银行理财产品相关事宜。
具体《关于购买银行理财产品的公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
第七届董事会第四次会议2015年8月25日
11票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事意见：同意。
3、关于双鹤华利迁建项目方案的议案
根据公司之全资子公司双鹤华利发展规划，董事会同意双鹤华利迁建项目方案，即双鹤华利搬迁至河南平顶山湛河区工业园建设新厂区；本次项目投资总额 29,881万元，其中 17,700万元以增资方式投入；项目建成后，新厂区总建筑面积约 3.6万平米，本次搬迁建设 4条输液生产线(设计年产能 3.5亿瓶袋)，达产后年均销售收入预计约 4亿元；授权公司总裁负责组织实施本次迁建项目相关事宜。
11票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事意见：同意。
三、上网公告附件
独立董事关于第七届董事会第四次会议审议有关事项的独立意见
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司董事会
2015年 8月 27日
报备文件：第七届董事会第四次会议决议
证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2019-056新湖中宝股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第十届董事会第十次会议于 2019年 6月 28日以书面传真、电子邮件等方式发出通知，于 2019年 7月 1日以通讯方式召开。公司应参加签字表决的董事七名，实际参加签字表决的董事七名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、以 4票同意， 0票反对， 0票弃权审议通过了《关于与哈尔滨高科技（集团）股份有限公司签署发行股份购买资产协议的议案》关联董事林俊波女士、叶正猛先生、黄芳女士按规定回避表决，本议案由其他 4名非关联董事进行审议和表决。
二、以 4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于同意参股公司新湖控股有限公司与哈尔滨高科技（集团）股份有限公司签署发行股份购买资产协议的议案》
关联董事林俊波女士、叶正猛先生、黄芳女士按规定回避表决，本议案由其他 4名非关联董事进行审议和表决。
上述内容详见公司公告临 2019-057号
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会 2019年 7月 2日
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：2019-044
浪潮软件股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年12月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年12月27日 14点30分
召开地点：山东省济南市高新区浪潮路1036号S06楼南三层309会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月27日
至2019年12月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于调整2019 年日常关联交易的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2019年12月12日在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了公告。
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：浪潮软件集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600756|浪潮软件|2019/12/23|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）出席会议股东或其委托代理人应持有的证件：出席会议的自然人股东，应持本人的身份证、证券账户卡、持股凭证；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证出席会议；
委托他人出席的，受托人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证复印件。
（二）登记手续及方式：出席会议的股东或其委托代理人，应持上述证件办理登记手续；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记（需提供前款规定的有效证件复印件），附联系电话，并注明“股东大会”字样。
（三）登记地址：济南市高新区浪潮路 1036号本公司证券部。
（四）登记时间：2019年12月26日9:00-12:00，13:00-16:00。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系地址：济南市高新区浪潮路1036号公司证券部
联系电话：0531-85105606
传 真：0531-85105600
电子邮箱：600756@inspur.com
邮政编码：250101
联系人：王亚飞
（二）本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等费用
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会
2019年12月12日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浪潮软件股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月27
日召开的贵公司 2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于调整2019年日常关联交易的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。