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目 录
一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告……………………第1—2页二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明……………………第3—4页
关于浙江海利得新材料股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
天健审〔2016〕6958号
浙江海利得新材料股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称海利得公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供海利得公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
海利得公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对海利得公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，海利得公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了海利得公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一六年七月十八日
浙江海利得新材料股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
深圳证券交易所：
现根据贵所印发《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指
引的规定，将浙江海利得新材料股份有限公司(以下简称本公司或公司)以自筹资金预先投
入募投项目的具体情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕989号文核准，并经贵所同意，本公司
由主承销商东方花旗证券有限公司采用向特定对象非公开发行方式，向特定对象非公开发
行人民币普通股(A股)股票 35,502,958股，发行价每股人民币 16.90元，共计募集资金
599,999,990.20元，坐扣承销和保荐费用 11,999,999.80元后的募集资金为
587,999,990.40元，已由主承销商东方花旗证券有限公司于2016年6月30日汇入本公司
募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评
估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,362,553.97元后，公司本次募集资金
净额为585,316,681.70元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)
验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕253号）。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本公司《非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》披露的募集资金项目及募集
资金使用计划如下：
单位:人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|总投资额|募集资金投资额|建设投资|铺底流动资金|
|15,000.00|15,000.00|14,500.00|500.00|
|39,800.00|35,019.01|33,819.01|1,200.00|

|||||
|-|-|-|-|
|9,980.99|9,980.99||9,980.99|
|64,780.99|60,000.00|48,319.01|11,680.99|

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2016年6月30日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金
额为30,511.64万元，具体情况如下：
单位:人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|总投资额|自筹资金实际投入金额|||
||建设投资|铺底流动资金|合 计|
|39,800.00|29,311.64|1,200.00|30,511.64|
|39,800.00|29,311.64|1,200.00|30,511.64|

根据本公司《非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》披露的募集资金投资项
目的具体情况，公司年产4万吨车用差别化涤纶工业丝技改项目投资总额为39,800.00万
元，公司在第五届董事会第二十一次会议召开前已对该项目进行先期投入，截至2015年5
月31日公司对该项目已累计先期投入4,780.99万元，该部分资金不计入本次募集资金总
额中。因此，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目本次可置换的金额为 25,730.65
万元。
浙江海利得新材料股份有限公司
二〇一六年七月十八日
上海顺灏新材料科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司独立董事制度》的有关规定，我们作为上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第三十次会议所审议关联交易事项发表事前认可意见：
我们对公司《关于控股子公司对外合作、签订销售合同暨关联交易的议案》（以下简称“议案”）进行了认真的事前核查，认为公司控股子公司黑龙江顺灏生物科技发展有限公司本次对外合作、签订销售合同所涉及的关联交易事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，遵循了客观、公正、公平的交易原则，符合公司的发展战略及经营需要，没有损害公司和广大中小股东的合法权益。
独立董事：徐建新、林天海、赵士勇、王雪
证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2019-057深圳市杰恩创意设计股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议以现场及通讯方式于2019年8月23日在公司会议室召开，本次会议通知已于 2019年 8月 19日以电子邮件、电话等方式送达。会议应出席董事 7人，实际出席董事7人，公司监事及部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长姜峰先生召集和主持，经逐项表决，审议通过以下议案：
一、会议审议通过了《关于<2019年半年度报告全文>及其摘要的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年半年度报告》以及《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-059）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票、回避0票。
二、会议审议通过了《关于<2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-060）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票、回避0票。
三、会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券及其衍生产品相关业务的审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，且自其为公司提供年度报告审计服务以来，均能勤勉尽责，独立发表审计意见；董事会同意续聘立
信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。
公司独立董事对本次事项进行了事前审核并表示认可。公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》、《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票、回避0票。
四、会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理，同时在保证正常经营，不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，董事会同意公司使用不超过人民币3,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，在此额度内，资金可以循环滚动使用；并同意授权总经理行使投资决策并签署相关合同文件。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-062）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票、回避0票。
五、会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司和股东获得较好的投资回报，同时在确保公司日常运营和资金安全的情况下，董事会同意公司使用不超过人民币 12,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在此额度内，资金可以循环滚动使用；并同意授权总经理进行投资决策并签署相关合同文件。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-063）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票、回避0票。
六、会议审议通过了《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》
董事会决定于 2019年 9月 20日（星期五）下午14:00，在科兴科学园 B4单元13楼公司大会议室一召开2019年第二次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的应提交给股东大会审议的议案三至议案五。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-061）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票、回避0票。
特此公告。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十六日
四川达威科技股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议
相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《四川达威科技股份有限公司章程》等相关法律法规的有关规定，我们作为四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在仔细查阅了拟提交公司第四届董事会第十二次会议的有关资料后，基于客观事实和独立判断，对会议审议的《关于续聘2018年审计机构的议案》发表事前认可意见如下：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备上市公司审计业务的相关从业资质，具有审计业务的丰富经验和职业素养，并且具备作为外部审计机构的独立性要求。在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，为公司提供了优质的审计服务，体现了良好的职业道德和专业的职业素养，出具的审计报告真实、准确的反映了公司财务状况和经营成果。
我们一致同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构并将该议案提交公司第四届董事会第十二次会议审议。
此页无正文，为《四川达威科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》之签字盖章页）
独立董事：姜玉梅： 杨记军：
金 勇：
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2017-103
广东奥马电器股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东奥马电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十次会议通知于2017年9月7日以专人送达、邮寄方式发出，会议于2017年9月13日上午9:30在公司会议室召开。
会议应出席监事3人，亲自出席本次会议的监事3人，符合《公司法》及公司章程关于监事会会议的有关规定，会议合法、有效，本次会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的投票表决结果，一致审议通过以下事项：
1、审议通过《关于全资子公司钱包汇通（平潭）商业保理有限公司开展资产支持证券融资业务的议案》；
监事会认为，该交易事项符合公司的实际发展需要，可以促进钱包汇通（平潭）商业保理有限公司盘活账面资产，及时回收流动资金。交易符合公司和全体股东的利益，没有对公司独立性造成不利影响，不存在损害中小股东利益的情况。
《关于全资子公司钱包汇通（平潭）商业保理有限公司开展资产支持证券融资业务的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
担保的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于为全资子公司钱包汇通（平潭）商业保理有限公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《广东奥马电器股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》。
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司监事会2017年9月13日
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司独立董事
对担保等事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》的有关规定，我们作为湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，通过对公司提供的相关财务资料核查、并询问相关人员后对公司第四届董事会第十二次会议相关事项作出专项说明并发表独立意见如下：
一、关于公司对外担保情况的独立意见
1、报告期内，公司不存在为控股股东及其关联方、公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保。
2、报告期内，公司为控股子公司长沙市芙蓉区友谊阿波罗小额贷款公司提供实际贷款担保金额10,000万元。上述贷款属于该公司正常经营的需要，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制范围之内。
3、报告期内，公司对控股子公司的期末实际担保总额10,000万元，占公司净资产的比例3.75%，属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
二、关于公司控股股东及关联方资金占用情况的独立意见
1、报告期内，公司没有控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司控股股东及关联方不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）规定相违背的情形。
三、关于公司内部控制评价报告的独立意见
公司聘请北京华鼎方略国际咨询有限公司作为公司内部控制体系建设的咨
询公司，指导公司2013年度对内部控制制度进行了补充和完善，公司现已经建立了较为完善的公司治理结构，制度体系更加完备。2013年度，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司董事会对内部控制的评价是真实、客观的。
四、关于公司董事、监事及高管人员2013年度薪酬的独立意见
公司董事、监事及高级管理人员的薪酬标准系根据《公司章程》、《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》并结合公司实际经营情况，参考市场同类薪酬标准制定的，薪酬标准合理，有利于调动和鼓励公司经营团队的积极性，使其更加勤勉尽责，承担相应的责任，履行应尽的义务，有利于公司的长远发展。
董事会对该事项的审议及表决程序，符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，程序合法有效。
我们同意董事会制定的公司董事、监事及高管人员2013年度薪酬标准事项。
五、关于公司2013年度利润分配的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，现对公司第四届董事会第十二次会议提出的关于公司2013年度利润分配预案发表如下独立意见：
我们对公司2013年度利润分配预案的制订过程进行了详细的了解，认为公司的利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》、《未来三年(2012-2014
年)股东回报规划》的规定，符合公司当前的实际情况和下步发展的需要，有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，有益于公司长远发展。我们同意将该预案提交公司2013年年度股东大会审议通过后实施。
六、关于公司续聘公司2014年度审计机构的独立意见
经仔细审查，中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意公司续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年度财务报告的审计机构。
七、关于继续为控股子公司提供担保的独立意见
经事前审查，我们对公司继续为控股子公司提供担保事项发表如下意见：
公司为控股子公司提供担保，有助于促进控股子公司的发展，解决其经营所需资金的需求，进一步提高其经济效益；控股子公司目前经营及资信状况良好，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享其经营成果，符合公司和全体股东的利益。
本次担保公司按照有关法律法规、《公司章程》和其他制度规定履行了必要的审议程序，担保决策程序合法。公司上述担保行为没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司对外担保的相关规定。
因此，我们同意公司为控股子公司长沙市芙蓉区友阿小额贷款有限公司提供共计不超过等值人民币2亿元（实际贷款总额度不超过人民币1亿元）贷款担保。
八、关于修订《公司章程》的独立意见
根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的要求，公司进一步加强和完善现金分红有关章程条款，我们认为公司相关章程修订符合上述指引的要求，进一步强化和完善了现金分红的优先性，符合相关规定及公司股东的利益，我们同意此章程修订内容，并同意将此章程修订事项提交 2013年度股东大会审议。
独立董事：
阎洪生 潘定衢 王林 汤健
2014年3月26日
证券代码：002439 证券简称：启明星辰公告编号：2016-022启明星辰信息技术集团股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月
25日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》。董事会同意公司及其下属全资子公司使用最高额度为6亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财事宜，在上述额度内，资金可以滚动使用，并将该议案提请公司股东大会审议，同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事宜，授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事对该议案发表了独立意见、监事会对该议案发表了同意意见。具体内容公告如下：
一、基本情况
1、投资目的
提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益。
2、投资额度
公司及其下属全资子公司拟使用部分自有闲置资金以购买银行理财产品等
方式进行投资理财，资金使用额度不超过人民币6亿元；在上述额度内，资金可以滚动使用，实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减。若预计投资额度超出该授权权限，公司董事会将重新履行审批程序，提交股东大会审批，并及时履行信息披露义务。
为控制风险，上述额度内资金只能用于购买安全性高、低风险、稳健型金融机构理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。
4、投资期限
自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
5、资金来源
公司及其下属全资子公司用于购买银行理财产品等方式进行投资理财的资
金为公司闲置自有资金，资金来源合法合规；公司以该等资金进行投资理财不影响公司正常经营所需流动资金。
6、实施方式
在额度范围内授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务负责人负责组织实施，公司资金管理部负责具体操作。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险：
尽管公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，故短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《投资理财管理制度》的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
（1）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（2）公司内审部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告；
（3）公司监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，终止该投资。
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关、谨慎决策，并将与相关业务银行保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
三、对公司日常经营的影响
在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司及其下属全资子公司使用部分闲置自有资金购买安全性、流动性较高的银行理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。如公司因重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买或及时赎回银行理财产品以保证公司资金需求。因此购买银行理财产品不会影响公司的日常经营，不会影响公司主营业务正常开展。
四、公告日前十二个月购买理财产品情况
截至公告日，公司及其下属全资子公司12个月内购买的尚未到期的理财产品金额共计184,000,000元，占公司最近一期经审计合并净资产的比例为10.23%。
五、独立董事意见
关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜，公司独立董事发表意见如下：
我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司及其下属全资子公司使用部分自有闲置资金以购买银行理财产品等方式进行投资理财，有利于在控制风险前提下提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司及其下属全资子公司使用最高额度为6亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财事宜。
六、监事会审议情况
2016年3月25日，公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》，同意公司及其下属全资子公司使用最高额度为6亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财事宜。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、公司第三届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会2016年3月26日
证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2018-045
深圳市裕同包装科技股份有限公司
关于举办公司 2017年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳裕同包装科技股份有限公司定于2018年5月2日（星期三）下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行
2017年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式
举行，投资者可登陆录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理王华君先生、财务总监祝勇利先生、董事会秘书张恩芳先生、独立董事胡旻先生、保荐代表人焦延延先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳市裕同包装科技股份有限公司董事会二〇一八年四月二十六日
拓维信息系统股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002261 证券简称：拓维信息内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

拓维信息系统股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|是|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

拓维信息系统股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||不适用|报告期内未发生对外担保事项||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||王力群|10|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||李仁发|10|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||周仁仪|10|

拓维信息系统股份有限公司董事会2015年03月25日
广东华瀚律师事务所
关于深圳市振业（集团）股份有限公司
二〇一五年第二次临时股东大会的
法律意见书
二〇一五年十月十三日
振业集团二○一五年第二次临时股东大会法律意见书 广东华瀚律师事务所广东华瀚律师事务所
关于深圳市振业（集团）股份有限公司
二〇一五年第二次临时股东大会的法律意见书
致：深圳市振业（集团）股份有限公司
广东华瀚律师事务所接受深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派李兆良律师、熊国霞律师（以下简称“本所律师”）出席公司二○一五年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依法进行见证。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司提供并确保其真实性的出具本法律意见书所必须的、全部的有关公司本次临时股东大会的文件资料进行核查和验证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年9月修订）》等法律法规和规范性文件以及公司章程的有关规定，就公司本次临时股东大会的有关事宜出具法律意见书。
具体法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
1、会议召集
公司董事会于2015年9月25日召开第八届董事会2015年第七次会议，会议审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》，提议召开本次临时股东大会。公司于2015年9月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和中国证监会指定的网站公告了本次临时股东大会召开的时间、地点、审议事项、会议出席对象、会议登记方法及其他事项，公告明确本次临时股东大会的股权登记日为2015年10月8日。
2、会议召开
本次临时股东大会现场会议于2015年10月13日下午14:30在广东省深圳市罗
振业集团二○一五年第二次临时股东大会法律意见书 广东华瀚律师事务所湖区宝安南路2014号振业大厦B座12楼会议室举行，会议由蒋灿明先生主持。其中，股东通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年10月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2015年10月12日15:00至2015年10月13日15:00期间的任意时间。
本所认为，本次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及公司章程的有关规定。
二、本次临时股东大会的召集人、出席会议人员情况
1、召集人
本次临时股东大会由公司董事会召集。
2、出席人员
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册，并经本所律师及会议召集人共同验证，出席本次临时股东大会的股东及股东代表（包括代理人）共13人，代表有表决权的股份为465,810,837股，占公司有表决权股份总数的34.5046%。
其中，参加现场会议的股东及股东代表（包括代理人）共9人，代表有表决权的股份为465,599,937股，占公司有表决权股份总数的34.4890%；根据深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次临时股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次临时股东大会网络投票的股东及股东代表（包括委托代理人）共4人，代表有表决权的股份为210,900股，占公司有表决权股份总数的0.0156%；
参加会议的单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东及委托代理人（网络和现场）共11人，代表有表决权的股份为6,812,653股，占公司有表决权股份总数的0.5046%。前述有表决权的股东均于2015年10月8日，即公司公告的股权登记日持有公司股票，并于会议召开前进行了登记。
根据本所律师的核查，参加现场会议投票的股东及股东代表均能提供符合规定的验证材料或授权委托书，通过网络投票参加表决的股东及股东代表（包括委托代理人）的资格，其身份已由信息公司验证。会议由蒋灿明先生主持。公司部分董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员和公司聘任的律师列席了本次会议。
振业集团二○一五年第二次临时股东大会法律意见书 广东华瀚律师事务所本所认为，本次临时股东大会召集人和出席人员的资格均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及公司章程的有关规定。
三、本次临时股东大会的审议事项
根据公司董事会2015年9月26日公告的会议通知，公司董事会已于法定时间内公布了本次临时股东大会的审议事项，审议事项为：《关于为全资子公司天津振业津滨房地产开发有限公司提供银行贷款担保的议案》。
根据本所律师的核查，本次临时股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次临时股东大会不存在对原有审议事项进行修改或提出新提案的情况，不存在对本次临时股东大会通知中未列明的事项进行表决的情形。
四、本次临时股东大会的表决方式和表决程序
1、表决方式
本次临时股东大会的表决采取现场投票和网络投票相结合的方式。参加本次临时股东大会现场会议的股东以书面记名投票方式对本次股东大会通知中列明的审议事项进行了表决。参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对通知中列明的审议事项进行了表决。
2、表决程序
本次临时股东大会现场会议的表决按《公司章程》及公告规定的程序进行，本所律师、公司监事及股东代表等共同进行计票、监票工作。本次临时股东大会网络投票结果由信息公司在投票结束后统计。
本所认为，公司本次临时股东大会的表决方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及公司章程的有关规定，其表决合法有效。
五、本次临时股东大会的表决结果及决议
根据参加现场会议的股东的表决结果及信息公司统计的网络投票结果，本次临时股东大会作出决议，审议通过了本次临时股东大会通知所列明的审议事项，具体表决
振业集团二○一五年第二次临时股东大会法律意见书 广东华瀚律师事务所结果如下：《关于为全资子公司天津振业津滨房地产开发有限公司提供银行贷款担保的议案》
同意465,782,537股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939％；反对28,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0061％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
该议案经参加本次临时股东大会股东有效表决通过；会议记录及会议决议均由出席会议的公司董事、监事及高级管理人员签署。
本所认为，本次临时股东大会的表决结果及通过的审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及公司章程的有关规定，合法有效。
综上所述，本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，本次临时股东大会召集人资格合法，出席会议人员资格合法，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为公司二○一五年第二次临时股东大会的必备文件公告，并依法对该法律意见承担责任。
（以下无正文）
证券代码：000685 证券简称：中山公用 编号：2015-026中山公用事业集团股份有限公司
关于广发证券 2015年 3月经营情况主要
财务数据的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）的第三大股东，本公司持有广发证券 686,754,216股，占其总股本11.6％。本公司采用权益法作为长期股权投资核算。
根据《关于修改<关于加强上市证券公司监管的规定>的决定》（证监会公告[2010]20号）的要求，广发证券在向监管部门报送综合监管报表的同时，应当公开披露广发证券月度经营情况主要财务信息以及广发证券认为应当披露的其他财务信息。
按照上述规定要求，广发证券母公司及广发证券资产管理（广东）有限公司 2015年 3月经营情况主要相关财务数据披露如下：
单位:人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|2015年3月||2015年1-3月||2015年3月31日|
||营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|广发证券（母公司）|2,174,641,561.76|1,059,059,023.28|4,478,180,601.41|2,030,565,307.10|39,093,309,618.37|
|广发证券资产管理（广东）有限公司|56,028,021.43|26,897,590.13|160,333,526.56|89,062,578.57|807,840,852.77|

上述数据未经注册会计师审计，详见广发证券的相关公告，请投资者注意投资风险。
因广发证券未提供合并报表财务数据，故本公司无法估算上述数据对公司投资收益的影响。
特此公告。
中山公用事业集团股份有限公司董事会
二〇一五年四月八日
证券代码：002755 证券简称：东方新星 公告编号：2018-026
北京东方新星石化工程股份有限公司
关于公司实际控制人与其一致行动人签署的《一致行动协议》到期及权益变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京东方新星石化工程股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“东方新星”）于2018年5月14日收到实际控制人陈会利先生送达的《关于<一致行动协议>到期的告知函》，函件告知陈会利先生与其23名一致行动人在2011年11月20日签署的《一致行动协议》到期，各方未延长《一致行动协议》的期限或签署新的协议，各方已终止一致行动人关系。
一、基本情况
上市公司系由保定新星石化工程有限责任公司（简称“新星有限”）整体变更而来，新星有限系中国石化集团勘察设计院改制而来。受企业改制政策的限制，上市前公司股权结构较为分散，实际控制人陈会利先生直接持有公司 8,148,684股股份，持股比例为10.72%。出于对陈会利先生的信任，为进一步巩固陈会利先生对公司的实际控制地位，加强公司股权控制结构的稳定性，保证公司未来持续发展，2011年11月20日，陈会利、赵小奇、曲维孟、胡德新、王宝成、奚进泉、李玉富、柯立泉、路忠、郝长明、侯光斓、张洪智、朱文久、胡贵卿、汤炳深、马惠民、吴占峰、王殿广、林东升、季惠彬、齐景波、杜朝阳、柳节清、张国良24名股东（以下简称陈会利及其一致行动人）签订了《一致行动协议》，约定：（1）各方确认，自作为东方新星的股东以来，在东方新星的历次股东大会对相关事项表决时，各方均保持了一致；（2）本协议签署后，在处理有关需经东方新星股东大会审议批准的事项时，各方同意以陈会利的意思表示采取一致
行动，作出相同的意思表示。采取一致行动的方式为：在向股东大会行使提案权和在股东大会上对相关事项行使表决权时保持一致；（3）为保证本规定得以执行，在股东大会对相关事项进行表决时，其他股东填写好表决票后，先应将表决票提交给陈会利，经陈会利确认各方的表决意见与其一致后，再由陈会利将各方的表决票一并提交给收票人。其他股东中的任何一方因任何原因不能参加股东大会，应委托陈会利或陈会利指定的人代表其参加股东大会，并授权陈会利及陈会利指定的人按前述规定代其行使表决权；（4）任何一方违反本协议约定，应在不违背法律、法规、规章、有关规范性文件和东方新星章程的前提下，采取有效措施消除其违约行为所带来影响，包括但不限于下列措施：①撤回其向股东大会提出的议案；②按陈会利的意见，对其所提出的议案投反对票；③赔偿守约方因此而受到的损失。除陈会利以外的任何一方如发生两次以上（包括两次）违反本协议规定的行为，陈会利有权要求该等违约方将其对股东大会的提案权和在股东大会上的表决权在本协议的有效期内授权陈会利行使，在授权期限内，该等违约方不得再亲自行使提案权和表决权；（5）本协议自各方签署之日起生效，至东方新星首次公开发行的股票上市交易之日起满36个月后失效。
陈会利及其一致行动人持有本公司股权的具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||股东姓名||持有股份数（股）||持股比例（上市前）|持股比例（上市后）|
||陈会利||8,148,684||10.72%|||
||赵小奇||2,115,624||2.78%|||
||曲维孟||1,925,000||2.53%|||
||胡德新||1,780,000||2.34%|||
||王宝成||1,264,000||1.66%|||
||奚进泉||1,227,200||1.61%|||
||李玉富||1,149,200||1.51%|||
||柯立泉||1,142,752||1.50%|||
||路忠||1,074,400||1.41%|||
||郝长明||1,049,800||1.38%|||
||侯光斓||979,200||1.29%|||
||张洪智||800,000||1.05%|||
||朱文久||777,600||1.02%|||
||胡贵卿||749,600||0.99%|||
||汤炳深||740,000||0.97%|||
||马惠民||629,600||0.83%|||
||吴占峰||600,000||0.79%|||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||股东姓名||持有股份数（股）||持股比例（上市前）|持股比例（上市后）|
||王殿广||560,000||0.74%|||
||林东升||525,600||0.69%|||
||季惠彬||460,000||0.61%|||
||齐景波||448,000||0.59%|||
||杜朝阳||405,600||0.53%|||
||柳节清||359,200||0.47%|||
||张国良||240,000||0.32%|||
||||29,151,060||38.33%|||

注：自2015年5月15日上市以来，上述24名股东持有公司的股数及比例未发生变动。
由此陈会利先生直接持有本公司8,148,684股股份，持股比例8.04%，另通过一致行动协议控制本公司20.73%的股份表决权，合计控制本公司28.77%的股份表决权，是本公司实际控制人。
二、《一致行动协议》到期及对公司的影响
上述《一致行动协议》“自各方签署之日起生效，至东方新星首次公开发行的股票上市交易之日起满36个月后失效”，本公司于2015年5月15日在深圳证券交易所上市，根据约定上述《一致行动协议》将于2018年5月15日失效。
截至目前，各方未延长原《一致行动协议》的期限或签署新的协议，各方已终止一致行动人关系。
上述《一致行动协议》到期后，陈会利先生直接持有本公司 8,148,684股股份，持股比例为8.04%，陈会利先生依然是公司控股股东及实际控制人。
公司实际控制人陈会利先生持有公司的股权比例较低，同时公司股权结构较为分散，分散的股权结构可能引致股权控制结构的不稳定，若未来公司股权控制结构发生重大变化，将可能影响公司经营政策的稳定性和连续性。
公司提醒广大投资者防范投资风险，理性投资。
特此公告。
北京东方新星石化工程股份有限公司董事会
2018年5月14日
证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2018-058深圳中青宝互动网络股份有限公司
关于公司2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首
次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月22日召开第四届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于<深圳中青宝互动网络股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于2018年6月22日在中国证监会指定的信息披露网站披露了相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》等法律、法规和规范性文件的相关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对2018年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的内幕信息知情人和首次授予激励对象在激励计划草案首次披露前6个月内（即2017年12月21日至2018年6月21日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及首次授予激励对象。
2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》。
二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，自查期间，核查对象均不存在买卖公司股票的行为。
三、结论
综上所述，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，在本次激励计划的商议筹划、论证咨询、内部报告等阶段限定参与策划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记，并采取相应保密措施。在本次激励计划草案公开披露前6个月内，内幕信息知情人及首次授予激励对象不存在知悉内幕信息而买卖公司股票或者泄露内幕信息的情形。
四、备查文件
1、《中国证券登记结算有限责任公深圳分公司信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、《中国证券登记结算有限责任公深圳分公司股东股份变更明细清单》。
特此公告
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会2018年7月9日
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2018-097
南方风机股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”、“南风股份”）第四届董事会第十二次会议于 2018年 8月 1日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2018年7月27日以邮件、短信等方式通知全体董事。本次会议应出席董事9名，实际到会董事9名；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议由董事长谭汉强先生主持，会议经审议通过了以下决议：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》。
根据公司第四届董事会第六次会议、2017年年度股东大会审议通过的《关于中兴能源装备有限公司 2017年度业绩承诺股份实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购股份后注销或股份赠与相关事宜的议案》，公司于近日完成了仇云龙等 19名业绩承诺方持有的公司股份合计 11,708,657股的回购注销事项，公司注册资本由509,218,928元减少至497,510,271元。
据此，公司对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：
原章程：
“第1.06条公司注册资本为人民币509,218,928元。”
修改为：
“第1.06条公司注册资本为人民币497,510,271元。”
原章程：
“第3.06条公司股份总数为509,218,928股，公司的股本结构为：普通股509,218,928股。”
修改为：
“第3.06条公司股份总数为497,510,271股，公司的股本结构为：普通股497,510,271股。”
根据公司 2017年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购股份后注销或股份赠与相关事宜的议案》，股东大会已授权公司董事会根据股东大会审议结果，变更公司注册资本、修改公司章程相应条款及办理工商变更登记等相关事宜，故本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
南方风机股份有限公司
董事会
二〇一八年八月一日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2018-178
牧原食品股份有限公司
关于股东股权质押展期、解押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东秦英林先生的通知，获悉秦英林先生将所持有本公司的部分股份办理了质押展期、解除质押及质押手续，具体事项如下：
一、股东部分股权质押展期的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押展期股份数量|质押开始日期|原质押到期日|展期后到期日|质权人|本次展期占其所持股份比例|用途|
|秦英林|是|44,100,000股备注1|2017-12-21|2 018-12-21|2019-6-21|华泰证券股份有限公司|4.98%|融资|
|秦英林|是|21,170,000股备注1|2017-12-21|2 018-12-21|2019-6-21|华泰证券股份有限公司|2.39%|融资|

备注1：因公司于2018年7月3日实施权益分配，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，秦英林先生的质押股数24,500,000股变更为44,100,000股。
二、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|披露索引|
|秦英林|是|22,930,000股备注2|2017-12-21|2018-12-24|华泰证券股份有限公司|2.59%|详见2017年12月26日巨潮资讯网《关于股东股权质押的公告》公告编号：2017-185|

备注2：公司2017年12月21日质押于华泰证券股份有限公司的 44,100,000股（除权后），其中22,930,000股于2018年12月24日解除质押。
三、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|秦英林|是|3,917,067股|2018-12-20|2019-12-2|华泰证券（上海）资产管理有限公司|0.44%|融资|
|秦英林|是|10,586,666股|2018-12-20|2019-12-9|华泰证券（上海）资产管理有限公司|1.20%|融资|
|秦英林|是|26,000,000股|2018-12-21|2019-12-20|浙商证券股份有限公司|2.94%|融资|
|秦英林|是|8,850,000股|2018-12-21|2019-6-21|华泰证券股份有限公司|1.00%|补充质押|

四、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，秦英林先生持有公司股份885,757,943股，占公司总股本的42.48%；累计质押其持有的公司股份 588,917,579股，占公司总股本的28.24%。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
牧原食品股份有限公司董事会
金亚科技股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度,基于独立、审慎、客观的立场,我们对公司相关事项进行认真检查和审核,发表独立意见如下：
一、关于公司拟受让戎翰文化49%股权进展的独立意见
公司本次交易是经公司董事会认真审议后审慎提出的，将充实完善公司“文化游戏产业链”整体布局。为积极推动公司产业链整合、全面转型的长期发展战略，公司采取内生式成长和外延式发展的双重举措实现向这一目标的迈进。
独立董事认为本次交易事宜符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效。
公司之前投资参股主要目的并未发生变化，仍将直接持有戎翰文化49%股权。从电竞游戏赛事平台、游戏直播频道资源、游戏开发、发行等多个角度实现公司向游戏领域转型步伐。
本次交易不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响。有利于公司管理架构层级优化，降低管理成本，提高运营效率，更有利于公司围绕游戏产业链布局的整体运营发展规划。
本次交易以第三方具有证券从业资格的评估机构万隆（上海）资产评估有限公司出具的评估报告的评估值为参考依据，具有公允性和合理性，本次对外投资遵循了公平、自愿、有偿的原则，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
因此，独立董事同意公司本次交易事项。
独立董事：潘学模 张晓远二〇一六年十二月二十九日