Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2016-87
债券代码：112109 债券简称：12南糖债
南宁糖业股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2016年 10月 14日通过书面送达、传真等方式通知各位监事。
2、召开会议的时间：2016年 10月 26日上午11：00
会议召开的地点：公司总部六楼会议室
会议召开的方式：现场召开
3、会议应出席监事 5人，实际出席会议的监事 5人
4、会议主持人：监事会主席姚宏宇先生
5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2016年第三季度报告》。
监事会对南宁糖业股份有限公司 2016年第三季度报告进行了审核，并提出如下书面审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议南宁糖业股份有限公司 2016年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
2、审议通过了《关于拟开展白砂糖套期保值业务的议案》。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
3、审议通过了《南宁糖业股份有限公司套期保值管理制度》。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
4、审议通过了《南宁糖业股份有限公司关于开展白砂糖期货套期保值业务的可行性分析报告》。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第八次会议决议。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司监事会
二○一六年十月二十七日
江西煌上煌集团食品股份有限公司专项审计说明
关于对江西煌上煌集团食品股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2014]第112444号江西煌上煌集团食品股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表
专项审计说明第2页
的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是江西煌上煌集团食品股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供江西煌上煌集团食品股份有限公司 2013年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一四年四月二十四日
专项审计说明第3页
附件 1 江西煌上煌集团食品股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：万元
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司会计核算科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|江西美程商务酒店有限公司|受同一控股股东控制|应收账款||1.25|1.20|0.05||经营性占用|
||江西锦怡大酒店有限公司|受同一控股股东控制|应收账款||4.93|2.74|2.19||经营性占用|
|小计|||||6.18|3.94|2.24|||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|福建煌上煌食品有限公司|母公司与控股子公司之间|应收账款|153.91|88.49|20.21|222.19||经营性占用|
||福建煌上煌食品有限公司|母公司与控股子公司之间|其他应收款|4,707.37|1,008.63|1,446.73|4,269.27||非经营性占用|
||江西煌大食品有限公司|母公司与控股子公司之间|应收账款|36.69|14.40|-|51.09||经营性占用|
||江西煌大食品有限公司|母公司与控股子公司之间|预付账款|7,204.64|6,704.25|6,171.43|7,737.47||经营性占用|
||江西煌大食品有限公司|母公司与控股子公司之间|其他应收款||15.97|4.11|11.86||经营性占用|
||辽宁煌上煌食品有限公司|母公司与控股子公司之间|其他应收款||2,175.86|173.77|2,002.09||非经营性占用|
||陕西煌上煌食品有限公司|母公司与控股子公司之间|其他应收款||836.24|744.00|92.24||非经营性占用|
|小计||||12,102.61|10,843.85|8,560.24|14,386.22|||
|总计||||12,102.61|10,850.03|8,564.18|14,388.46|||

法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________
专项审计说明第4页
附件 2
江西煌上煌集团食品股份有限公司大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
单位：万元
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|股东或关联人名称|占用时间|发生原因|期初余额（2013年1月1日）（万元）|报告期新增占用金额（2013年度）（万元）|报告期偿还总金额（2013年度）（万元）|期末余额（2013年12月31日）（万元）|预计偿还方式|预计偿还金额（万元）|预计偿还时间（月份）|
|当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明||||||||||
|未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明||||||||||

法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________
专项审计说明第5页
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2015-18武汉三特索道集团股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司第八届监事会第十五次会议通知于 2015年 8月 17日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2015年8月27日在武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园 D1栋一楼会议室召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议由监事长赵家新先生主持。本次监事会召集、召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法有效。
经与会监事审议，会议对以下议案作出决议：
一、审议通过公司《2015半年度报告》及摘要；
同意 3票，反对 0票，弃权 0票
详细内容见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告和文件。
二、审议通过董事会《关于 2015半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票
详细内容见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司董事会关于 2015半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
监 事 会
上海东洲资产评估有限公司关于惠州威博精密科技
有限公司2018年度盈利预测未实现的说明
经中国证券监督管理委员会批准，2017年7月25日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准苏州安洁科技股份有限公司向吴桂冠等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1325号），核准苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）向吴桂冠等交易对方发行共计119,298,246股股份购买惠州威博精密科技有限公司（以下简称“威博精密”）100%股权；核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过150,827万元。
2017年8月1日，博罗县市场监督管理局向威博精密核发编号为惠核变通内字【2017】第1700297671号的《核准变更登记通知书》，核准吴桂冠、吴镇波、柯杏茶、黄庆生、练厚桂将合计持有的威博精密100%股权过户至安洁科技名下，安洁科技持有威博精密100%的股权。根据中登公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》、《上市公司股份未到账结构表》和《证券持有人名册（在册股东与未到账股东合并名册）》，其已于2017年8月7日书面确认受理了安洁科技非公开发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。
根据中登公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》、《上市公司股份未到账结构表》和《证券持有人名册（在册股东与未到账股东合并名册）》，其已于2017年8月31日书面确认受理了安洁科技非公开发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。
上海东洲资产评估有限公司接受苏州安洁科技股份有限公司委托，担任上市公司本次交易的资产评估工作，出具了《苏州安洁科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买惠州威博精密科技有限公司100%股权涉及股东全部权益价值评
估报告》。
一、标的资产的盈利预测及实现情况
根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《关于惠州威博精密科技有限公司2018年业绩承诺实现情况的专项审核报告》（苏公
W[2019]E1103号），2018年度威博精密实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为8,589.67万元，未能达到2018年度净利润42,000.00万元的业绩
承诺，达成率为20.45%。
二、2018年未实现盈利预测的原因
1、威博精密2018年度业绩承诺是威博精密原股东基于收购时点的宏观经济环境、市场状况进行判断、预测并作出的承诺。2018年全球贸易摩擦不断，同时，一方面，智能手机并未迎来革命性变更产品；另一方面，中国已经发布了建设5G通信网络的明确计划，一些消费者也推迟了购买4G新智能手机的计划。IDC数据显示，2018年三季度全球智能手机共出货 3.552亿台，同比下降6%，已是全球智能手机市场连续四个季度下滑。中国信息通信研究院数据显示，2018年1-9月我国国内手机市场出货量3.05亿部，同比下降17%。受此宏观经济和下游行业环境影响，威博精密2018年营业收入未达预期规模，是其2018年承诺的业绩未完成的主要原因。
2、威博精密由金属小件向金属大件的产品结构转变过程中，受智能手机等 3C产品外壳正由金属材质向非金属材质快速转换，金属大件加工行业需求表现未达预期。
3、威博精密新开发的智能手机3D热压塑胶后盖产品处于开发和市场成长阶段，产品前景较好，但是由于前期试产成本、市场开拓成本增加，投入研发成本、设备采购成本、人工费用等金额较大，但订单增长处于爬坡阶段，效益未达预期。
虽然威博精密管理层不断加强内部管理，降低各项可控成本，同时不断改善产品结构，开发新的业务领域，但受到上述因素影响，威博精密 2018年度未能实现盈利预测的80%。本资产评估机构对威博精密未能实现其盈利预测深感遗憾。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《上海东洲资产评估有限公司关于惠州威博精密科技有限公司2018年度盈利预测未实现的说明》之签章页）
上海东洲资产评估有限公司2019年3月28日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2018-198
江苏中南建设集团股份有限公司
关于为子公司融资交易提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
截至本公告日，江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议批准的公司及控股子公司担保额度总金额为 9,521,811万元，包含本次提供的担保实际对外担保余额为 3,660,983万元，占公司最近一期经审计（2017年12月31日）归属上市公司股东的股东权益的比例为262%，请广大投资者充分关注。
一、融资交易及担保情况的概述
为了促进公司业务的发展，中国东方资产管理股份有限公司安徽省分公司（以下简称“东方资产”）以120,000万元收购对于公司全资子公司南通中昱建材有限公司（以下简称“中昱建材”）的债权并进行债务重组，债权本金为162,234万元，债务重组期限为36个月。公司全资子公司南通中南新世界中心开发有限公司以南通“中南城”购物中心内一层及地下一层商铺及南通金石国际大酒店部分楼层商业提供抵押担保，公司及公司全资子公司南京中南锦城房地产开发有限公司同时提供连带责任保证担保，担保金额为162,234万元。
公司于2018年8月9日召开2018年第七次临时股东大会，审议通过了《关于新增为子公司贷款提供担保的议案》。
（详见刊登于2018年8月10日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告）。
二、担保额度使用情况
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|担保方|被担保方|中南建设权益持股比 例|被担保方最近一期资产负 债 率|本次使用担保额度（万元）|截至目前可用担保额度（ 万 元 ）|本次担保额度占上市公司最近一期股东权益比例|是 否关 联担 保|
|公 司|中昱建材|100%|101.21%|162,234|0|11.54%|否|

公司2018年8月9日召开的2018年第七次临时股东大会，审议通过了《关于新
增为子公司贷款提供担保的议案》，其中审议通过为中昱建材提供162,234万元担保额度；本次担保前对中昱建材的担保额度为162,234万元，本次担保后对中昱建材的实际担保金额为162,234万元，可用担保额度为0万元。
三、被担保人基本情况
公司名称：南通中昱建材有限公司
公司成立日期：2011年07月13日
公司注册地点：海门市常乐镇常青路188号
公司法定代表人：郭洪俊
公司注册资本：5,000万人民币
公司主营业务：建筑材料、建筑设备、电子产品批发;自有建筑设备出租;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;石材、水泥砌块砖加工、销售。
股东情况：公司持有其100%的股权。
公司信用情况：不是失信责任主体
公司财务情况：
单位：万元
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|时间|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|2017 年度（经审计）|261398.00|264888.12|-3490.12|102416.99|-922.04|-754.64|
|2018年半年度|370586.20|375064.14|-4477.94|42635.30|-974.06|-987.82|

四、担保协议的主要内容
1、协议方：本公司、东方资产
2、协议主要内容：本公司与东方资产签署《保证合同》，为中昱建材按协议履约提供连带责任保证，担保金额为人民币162,234万元。
3、担保范围：中昱建材在主合同项下应向东方资产履行的所有义务；中昱建材未履行或未适当履行其在主合同项下的任何义务而给东方资产造成的全部直接及间接损失；以及东方资产为实现本协议项下权利、或用于债务人违反主合同、或由于公司违反本协议而导致东方资产发生的所有费用、支出及损失，包括但不
限于诉讼费、保全费、律师费、公证费、评估费、翻译费等。
五、董事会意见
第七届董事会第二十五次会议审议通过了上述担保事项，董事会审议认为：公司为上述子公司提供担保的行为，是基于子公司发展需要，目前子公司运营正常，偿还债务能力较强，担保风险可控。不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。同意公司本次为子公司提供担保。
六、公司担保情况
本次担保后，公司及控股子公司的担保总额度为9,521,811万元，本次担保提供后公司及控股子公司对外担保金额为 3,660,983万元，占公司最近一期经审计（2017年12月31日）归属上市公司股东的股东权益的比例为 260.52%。其中公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为379,754万元，占公司最近一期经审计（2017年12月31日）净资产的比例为27.02%；逾期担保金额为0万元，涉及诉讼的担保金额为0万元，因被判决败诉而应承担的担保金额为0万元。
七、备查文件
1、相关协议。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二○一八年十月二十五日
证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2019-035江西富祥药业股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
江西富祥药业股份有限公司（以下简称“本公司”）股票交易价格连续2个交易日（2019年3月22日、2019年3月25日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
对于公司股票交易发生异常波动问题，公司对相关事项进行了核查，并问询了公司控股股东及实际控制人。现就有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司于2019年2月22日披露《2018年度业绩快报》：公司实现营业收入116,290.89万元，同比增长21.37%，公司实现营业利润23,397.98万元，同比增长18.42%，利润总额22,935.04万元，同比增长14.07%，归属于上市公司股东的净利润19,448.77万元，同比增长9.54%。2018年度经营业绩平稳增长，主要因公司产品市场需求保持增长，主要产品销量继续增长，且部分产品销售价格有一定增长。
3、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
大事项。
5、经公司核实，2019年3月22日，公司控股股东、实际控制人包建华先生，通过大宗交易减持1,791,400股公司股票；并于同日与华创证券有限责任公司签署了《股权转让协议》及其配套协议。本次股权转让协议约定，包建华拟将其持有的公司无限售条件流通股股份 12,346,700股通过协议转让的方式转让给华创证券有限责任公司（具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告文件《【2019-033】富祥股份：关于控股股东协议转让、大宗交易减持部分公司股份暨权益变动的提示性公告》）。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司分别于2019年1月16日披露《2018年度业绩预告》、2019年2月22日披露《2018年度业绩快报》，业绩预告与业绩快报的数据不存在重大差异（具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告文件）。前述业绩预告、业绩快报的数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在2018年年度报告中详细披露。
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司董事会
温州宏丰电工合金股份有限公司
温州宏丰电工合金股份有限公司
独立董事述职报告
（易颜新）
各位股东及股东代理人：
本人作为温州宏丰电工合金股份有限公司的独立董事，在 2016年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等要求，依法履职，在审议重大事项时，充分发挥独立性，做到不受公司主要股东、实际控制人、以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。报告期内，公司董事会进行了换届选举，本人担任公司第三届董事会独立董事，现就本人 2016年度任期内履职情况向各位股东及股东代理人汇报如下：
一、会议出席及投票情况
2016年度，公司第二届董事会召开会议2次，第三届董事会召开会议4次，共计召开董事会 6次，本人于 2016年 3月 25日经公司 2016年度股东大会选举为公司独立董事,本人作为公司第三届董事会独立董事出席董事会会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|实际出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|易颜新|4|4|4|0|0|否|

2016年度，本人对提交董事会的全部议案均投赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，2016年度，本人对公司以下事项发表了独
立意见：
温州宏丰电工合金股份有限公司
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|-|-|-|
|时间|会议|独立意见事项|
|2016-04-01|第三届董事会第一次临时会议|关于聘任公司高级管理人员的独立意见|
|2016-08-18|——|关于关联交易事项的事前认可意见|
|2016-08-18|第三届董事会第三次会议|关于关联交易的独立意见|
|||关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|

三、专业委员会履职情况
（一）2016年本人作为公司第三届董事会审计委员会主任委员、召集人，积极参加审计委员会召开的会议，认真审议各项议案，对公司内部控制、募集资金使用等事项进行审核，审阅公司财务报表，积极与公司财务人员和外审人员联系沟通，切实履行职责。
（二）2016年本人作为公司第三届薪酬与考核委员会委员，严格按照公司《薪酬与考核委员会工作细则》参与工作，履行薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
（三）2016年本人作为公司第三届董事会提名委员会的委员，严格遵循相关法律法规和公司章程的规定主持工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，完善公司核心团队的建设。
四、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人利用参加公司董事会等相关会议对公司现场进行了实地考察，了解公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权，对公司信息披露等情况进行监督和核查，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面的工作
温州宏丰电工合金股份有限公司
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；对于提交董事会审议的议案进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
六、其他事项
(一)未有提议召开董事会情况发生；
(二)未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
(三)未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人在 2016年度履行职责情况的汇报，在今后的履职过程中，将按照相关法律法规的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，对董事会决议事项发表独立、客观意见，进一步提高公司科学决策水平，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。
独立董事：易颜新
证券代码：002684 证券简称：*ST猛狮 公告编号：2019-070广东猛狮新能源科技股份有限公司
关于全资子公司正式列入售电企业目录的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北省发展和改革委员会于近日发布了《省能源局关于将第二批售电企业纳入湖北省售电企业目录的通知》，根据上述通知，广东猛狮新能源科技股份有限公司全资子公司湖北猛狮光电有限公司（以下简称“湖北猛狮光电”）已通过公示期，正式列入售电企业目录。
湖北猛狮光电将严格按照上述通知要求在湖北电力交易中心注册后积极开展售电相关业务，拓展业务领域，创造新的利润增长点，但目前售电业务对湖北猛狮光电2019年度经营业绩的影响暂无法估计，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十日
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2016-086
浙江方正电机股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司董事、监事及高级管理人员保证公告内容真实、准确和完
整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十九次会议
于 2016年 12月23日发出会议通知，2016年12月27日以现场与通讯表决
相结合的方式召开，会议应到监事 3人，实到监事 3人，符合《公司法》、
《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席马斌武先生主持，
审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为公司本次会计政策变更，对公司所持有的投资性房地产的后续计量由成本计量模式变更为公允价值计量模式符合《企业会计准则第
3号—投资性房地产》的相关规定，能够准确地反映公司所持有的投资性房地
产价值，没有损害公司和全体股东的利益。我们同意公司采用公允价值模式对
所持有的投资性房地产进行后续计量。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司监事会
二〇一六年十二月二十七日
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2018-084
通鼎互联信息股份有限公司
关于控股股东股权质押及解除股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年8月8日接到控股股东通鼎集团有限公司（以下简称“通鼎集团”）有关办理股权质押及解除股权质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份被质押及解除质押的基本情况
（1）股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|通鼎集团|是|3,000,000|2018/8/7|至质权人申请解除质押为止|东吴证券股份有限公司|0.63%|补充质押|

（2）股东股份解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|披露索引|
|通鼎集团|是|1,000,000|2017/7/6|2018/8/8|上海证券有限责任公司|0.21%|2017年7月8日《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于控股股东股权质押的公告》公告编号：2017-085|

二、股东股份累计被质押的情况
(1)截至本公告日，通鼎集团直接持有公司 474,475,921股股份（占公司股
份总数37.61%），已质押股份共398,699,999股，占其持有公司股份总数的84.03%；
占公司股份总数的31.60%。
(2)截至本公告日，控股股东通鼎集团所质押股份不存在平仓风险，本次股份质押不涉及新增融资安排，上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。
公司将持续关注控股股东股权质押的后续进展情况，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
(1)股份质押及解除质押登记证明等；
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会二〇一八年八月八日
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 公告编号：2016-004恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2016年1月12日下午13:30，在北京市海淀区丰秀中路3号院 4号楼公司 5层会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2016年 1月 7日以电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席张志让先生主持，经与会监事认真审议，全体监事以投票表决方式做出如下决议：一、 审议《关于投资设立恒泰艾普（北京）云技术有限公司暨关联交易的议案》
2015年12月4日召开的第二届董事会第四十四次会议，审议通过拟以人民币 1200万元出资设立恒泰艾普（北京）云技术有限公司（以下简称“云技术公司”）的议案，恒泰艾普出资40%，其他自然人股东出资60%。在设立过程中，确定公司部分董监高将参与对云技术公司的出资。其中，公司董事、总经理汤承锋认缴1.5%的出资；公司副董事长、副总经理杨建全认缴2.5%的出资；公司财务总监罗雪认缴1.5%的出资；公司副总经理、董事会秘书刘庆枫认缴1.5%的出资；
公司副总经理马凤凯认缴1.5%的出资；公司监事张志让认缴1.5%的出资。
监事会认为，设立云技术公司将为油气勘探开发提供云技术研发、云技术培训和云技术服务，拓展新的利润增长点，有利于进一步加强公司战略转型，上市公司董监高的出资有利于保证管理团队的稳定性，激励员工积极创造贡献。此次关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响上市公司的独立性。同
意此次关联交易。
《关于投资设立恒泰艾普（北京）云技术有限公司暨关联交易的公告》、独立董事事前认可意见和独立意见详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
本议案尚需提交公司股东大会批准。
表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。关联监事张志让回避表决，该议案获得通过。
二、 审议《关于增资恒泰艾普环保工程有限公司暨关联交易的议案》
2015年 12月 23日第三届董事会第一次会议，审议通过了公司全资子公司廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司（以下简称“新赛浦”）拟以人民币 6000万元出资设立“恒泰艾普环保工程有限公司”（以下简称“恒泰环保”）的议案，新赛浦持有其100%的股份。目前，该公司已设立完成，为更好地拓展恒泰环保公司业务，提高公司综合竞争力，公司部分现任董事、监事、高级管理人员及其他自然人拟对恒泰环保增资，共计4000万人民币。
公司董监高增资恒泰环保具体如下：其中，公司副总经理陈书林拟认缴增资额的20%；公司董事、总经理汤承锋拟认缴增资额的5%；公司副董事长、副总经理杨建全拟认缴增资额的1.25%；公司副总经理、董事会秘书刘庆枫拟认缴增资额的1.25%；公司财务总监罗雪拟认缴增资额的1.25%；公司副总经理王国辉拟认缴增资额的1.25%；公司副总经理谢桂生拟认缴增资额的1.25%；公司副总经理马凤凯拟认缴增资额的1.25%；公司副总经理孙玉芹拟认缴增资额的1.25%；
公司副总经理李梅拟认缴增资额的1.25%；公司副总经理龚斌拟认缴增资额的1.25%；公司监事张志让拟认缴增资额的1.25%、公司监事王连山拟认缴增资额的1.25%。
监事会认为，增资恒泰环保一方面是鉴于其未来业务发展规模不断扩大的资金需要，另一方面，上市公司董监高的出资有利于保证管理团队的稳定性，激励员工积极创造贡献。此次关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响上市公司的独立性。但由于有两名关联监事需要对该关联交易进行回避表决，此次会议无法对该关联交易形成决议，特提请公司股东大会的审议该关联交易。
《关于投资设立恒泰艾普环保工程有限公司暨关联交易的公告》、独立董事事前认可意见和独立意见详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
本议案尚需提交公司股东大会批准。
表决结果：1票赞同，0票反对，0票弃权，关联监事张志让、王连山回避表决。
特此公告。
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司监事会2016年1月12日
董事会公告股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2017-034宁波华翔电子股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》之反馈意见回复（修订稿）的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（170082号）（以下简称“反馈意见”）。
公司收到反馈意见后，积极会同相关中介机构对反馈意见所提出的问题进行了认真研究，逐项落实，并按照反馈意见要求对相关事项进行了核查和分析论证，2017年4月19日公司按照要求将反馈意见回复进行了公开披露，并将反馈意见回复材料报送中国证监会审核。
公司披露并报送反馈意见回复之后，公司及保荐机构在与中国证监会审核人员持续沟通的基础上，对反馈意见中的相关问题进行了进一步补充和修订，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于宁波华翔电子股份有限公司2016年度非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司董事会
2017年8月29日
股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2017-012山西证券股份有限公司
2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整及对公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
山西证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行不超过人民币 30亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕251号文核准。本次债券采用分期发行方式。根据《山西证券股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，山西证券股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为 15亿元，同时可超额配售不超过 15亿元（含 15亿元）。本期债券分为 2个品种，品种一为 3年期固定利率债券，预设基础发行规模为 10亿元，品种二为 5年期固定利率债券，预设基础发行规模为 5亿元。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据网下簿记建档情况，决定是否行使品种间回拨选择权，即当其中一个品种的认购规模不足时，将认购不足部分回拨至另一品种，品种间回拨比例不受限制（如某个品种的发行规模全额回拨至另一品种，则本期债券实际变更为单一品种）。本期债券发行价格为每张 100元，全部采取网下面向机构投资者询价配售的方式。
2017年 3月 14日上午10:00-12:00，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价，本期债券品种一询价利率区间为
3.0%-5.0%，品种二询价利率区间为3.5%-5.5%，根据向合格投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定品种一的票面利率为4.76%，品种二的票面利率为5.10%。
发行人将按上述票面利率于 2017年 3月 15日至 2017年 3月 17日面向合格投资者网下发行。具体认购方法请参考 2017年 3月 13日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、深圳证券交易所网站（ http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《山西证券股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》（公告编号临2017-011）。
特此公告
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《山西证券股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
山西证券股份有限公司 2017 3 14
年 月 日
（本页无正文，为《山西证券股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
中德证券有限责任公司年 月 日 2017 3 14
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2014-004兴业皮革科技股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《兴业皮革科技股份有限公司关于公司及相关主体承诺履行情况的公告》（公告编号2014—003）。
根据有关要求，对公司及相关主体的承诺履行情况进行了核查，截止至 2013年12月31日止，公司及相关主体不存在不符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》要求的承诺，也不存在超期未履行承诺的情况。
特此公告。
兴业皮革科技股份有限公司董事会2014年2月14日
中信证券股份有限公司
关于新疆机械研究院股份有限公司募投项目建设内容调整
及以自有资金对募投项目追加投资的核查意见
为规范新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“新研股份”）及其子公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规范性文件的规定以及公司《募集资金管理制度》，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“独立财务顾问”）作为新疆机械研究院股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，对新研股份子公司四川明日宇航工业有限责任公司（以下简称“明日宇航”）拟对募投项目建设内容调整及以自有资金对募投项目追加投资的事宜进行了核查，具体如下：
一、募集配套资金概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆机械研究院股份有限公司向韩华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2324号）的核准，公司向周卫华、吴洋、新疆机械研究院股份有限公司-第1期员工持股计划发行人民币普通股（A股）155,209,621股，发行价格每股人民币6.34元，发行募集资金总额为人民币984,028,997.14元，扣除各项发行费用人民币12,176,564.68元后，募集资金净额为人民币971,852,432.46元，上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了XYZH/2015CDA10207号《验资报告》。现上述募集资金全部存放于募集资金专户。
二、发行股份购买资产募集资金使用情况
本次募集资金总额为984,028,997.14元，在扣除中介机构费用等发行费用后的募集资金净额为 971,852,432.46元。募集资金净额中 421,600,000元用于支付本次交易的现金对价，剩余款项550,252,432.46元将用于明日宇航航空航天大型复杂结构件智能数字化车间建设。截止2016年3月31日，募集资金主要用于航天大型复杂结构智能数字化车间基础建设 1,092万元，补充明日宇航流动资金 25,000万元，购买理财产品、结构性存款等 24,000万元，现募集资金专户余额为43,766,462.42元。
三、项目建设内容调整及追加投资的情况
1、项目建设内容调整情况
鉴于明日宇航航空航天大型复杂结构件智能化数字化车间建设项目，近期深度军民融合上升为国家战略，防务市场提出了更高要求，公司在充分利用现有生产能力和配套设施的基础上，调整工艺线路，增加投资内容，以适应市场环境发生的变化，同时因重组上市公司名称发生变化，需对该项目的总投资和部分建设内容进行相应变更和调整，具体内容如下：
①项目业主：由原什邡明日宇航工业股份有限公司变更为四川明日宇航工业有限责任公司；
②总投资：由原56,500万元变更为67,309万元；
③计划用地：由原63.42亩变更为122.46亩，需新征地59.04亩：
④建设内容中原“新建厂房25401.6㎡，辅楼3628.8㎡”部分，变更为“新建厂房49866.6㎡，辅楼11428.8㎡”。
2、项目追加投资情况
项目原投资总额为56,500万元，其中使用募集资金55,025万元，明日宇航自筹资金1,475万元；现拟追加投资10,809万元，主要用于新增部分厂房、辅楼的建设。追加投资资金来源为明日宇航自筹。该项目调整内容在什邡市发展改革和科技局已备案。
四、项目建设内容调整及追加投资对公司的影响
本次公司全资子公司明日宇航募投项目建设内容调整及以自有资金对募集
资金投资项目追加投资，没有与原募集资金投资项目实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。且本次追加投资后，可保证该项目的顺利实施，并进一步提高市场适应能力，优化工艺路线，可涵盖更多的新产品种类，从而更有利于公司的发展和股东的长远利益。
五、独立财务顾问核查意见
明日宇航本次募投项目建设内容调整及以自有资金对募集资金投资项目追加投资，履行了必要的法律程序。本次募投项目建设内容调整及以自有资金对募集资金投资项目追加投资符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的规定。中信证券对明日宇航本次募投项目建设内容调整及以自有资金对募集资金投资项目追加投资事宜无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于新疆机械研究院股份有限公司募投项目建设内容调整及以自有资金对募投项目追加投资的核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人
赵亮 孙鹏飞
中信证券股份有限公司年 月 日
北京汇冠新技术股份有限公司
2017年度独立董事述职报告（陈赛芝）
各位股东及股东代表：
作为北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2017年度工作中忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥作为独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2017年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席公司会议情况
报告期内，公司共召开了 16次董事会，本人应参加16次董事会，其中1次委托独立董事罗炜代为表决，15次亲自参加。
本人作为独立董事，在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，本人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
本人认为这些议案均未损害全体股东尤其是中小股东的合法权益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
2017年度，作为独立董事，在公司作出决策前，本人根据相关规定发表了独立意见，具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|日期|会议名称|相关事项|意见|
|||1．独立董事关于独立董事关于向和||
|||睿资本增资并发起设立教育产业并||
|||购基金的关联交易的事前认可意见||
|2017年1月18日|第三届董事会19次会议||同意|
|||2．独立董事关于独立董事关于向和||
|||睿资本增资并发起设立教育产业并||
|||购基金的关联交易的独立意见||
|||1 独立董事对公司 2017 年度日常关||
|2017年4月25日|第三届董事会23次会议||同意|
|||联交易事项发表的事前认可意见||

|||||
|-|-|-|-|
|||2. 独立董事对公司 2017 年度日常||
|||关联交易事项发表的独立意见||
|||独立董事对公司收购广州华欣股权||
|2017年6月23日|第三届董事会26次会议||同意|
|||关联交易事项发表的独立意见||
|||独立董事对第三届董事会第二十七||
|2017年7月20日|第三届董事会27次会议||同意|
|||次会议审议事项的独立意见||
|||独立董事对第三届董事会第二十八||
|2017年8月7日|第三届董事会28次会议||同意|
|||次会议审议事项的独立意见||
|||独立董事对 2017 年半年报相关事项||
|2017年8月16日|第三届董事会29次会议||同意|
|||发表的独立意见||
|||1.独立董事关于第三届董事会第三||
|||十一次会议的事前认可意见||
|2017年11月1日|第三届董事会31次会议||同意|
|||2.独立董事关于第三届董事会第三||
|||十一次会议的独立意见||
|||1.独立董事对第三届董事会第三十||
|||二次会议的事前认可意见||
|2017年11月17日|第三届董事会32次会议||同意|
|||2.独立董事关于第三届董事会第三||
|||十二次会议的独立意见||
|||独立董事关于公司提名董事候选人||
|2017年12月13日|第三届董事会33次会议||同意|
|||的独立意见||
|2017年12月29日|第三届董事会34次会议|独立董事关于相关事项的独立意见|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人利用参加各次会议的机会对公司的生产经营和财务状况进行了解，听取公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报，并到公司办公和经营所在地实地考察。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人是审计委员会主任委员。报告期内，审计委员会召开2次会议，审议了2016年度内部审计报告等事项、聘任会计师事务所的事项。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、2017年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护中小股东的利益。
了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和股东的利益。
4、积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构及保护社会公众股股东权益等加深认识和理解，切实加强对公司和投资者权益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
六、其它
本年度内，本人无对董事会议案提出异议的情况；无独立董事提议召开董事会的情况；无独立董事提议聘用或者解聘会计师事务所的情况；无独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上为本人作为独立董事在 2017年度履行职责情况的汇报。2018年本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规和公司《章程》的规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。
请予以审议。
（此页无正文，为2017年度独立董事述职报告签字页）
独立董事：---------------
陈赛芝
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2018-027朗姿股份有限公司
关于 2018年度向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
朗姿股份有限公司（以下简称“朗姿股份”或“公司”）于2018年3月29日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于2018年度向银行申请综合授信额度的议案》。
为满足公司生产经营和战略实施的需要，公司及子公司（含控股子公司）2018年度拟在银行申请合计不超过人民币30亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、保理、开立信用证、押汇、票据贴现等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批意见为准）。
实际各公司融资金额将视公司生产经营和战略实施的实际资金需求而定（各银行具体授信额度以签订协议为准）。
公司授权董事长代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会
关于对全资子公司增加财务资助额度的公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2017-065荣科科技股份有限公司
关于对全资子公司增加财务资助额度的公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣科科技股份有限公司（以下简称为“荣科科技”或“公司”）第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》，使用自有资金2,000万元对上海米健信息技术有限公司（以下简称“米健信息”）进行循环财务资助，财务资助期限为一年，上述借款经由公司第三届董事会第二次会议审议通过后延期一年。
因米健信息整体业务的快速发展，为了继续拓展米健信息战略布局，解决其项目发展的资金需求，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟向米健信息增加不超过1,000万元人民币的财务资助额度，即公司拟向米健信息提供财务资助的总额度增加至3,000万元人民币。本次向全资子公司提供财务资助不适用《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中关于对外资助的相关规定。具体情况如下：一、财务资助情况概述
（一）财务资助的主要内容
1、财务资助对象：公司全资子公司上海米健信息技术有限公司。
2、财务资助额度：本次拟向米健信息增加不超过1,000万元人民币的财务资助额度，即公司拟向米健信息提供财务资助的总额度增加至 3,000万元人民币。米健信息在不超过3,000万元的额度内循环使用。
3、资金来源：自有资金。
4、财务资助期限：自展期协议签署之日起一年期限。
5、资金使用费：考虑到市场对标的贷款利率水平，按中国人民银行同期贷款利率上浮百分之三十结算。
6、资助的方式：货币资金或银行承兑汇票等。
关于对全资子公司增加财务资助额度的公告7、资金用途：用于补充米健信息的运营资金。
（二）财务资助偿还方式
本金和利息在借款到期之日起三个工作日内，米健信息将及时足额归还借款本金及相应利息。
（三）财务资助协议
公司将在董事会审议通过后及时与米健信息签订相关协议。
二、财务资助对象的基本情况
1、基本情况
企业名称：上海米健信息技术有限公司
注册地址：上海市浦东新区周祝公路337号9幢279室
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：张继武
注册资本：2,000万元
经营范围：信息科技、计算机软硬件科技、网络科技技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，软件开发，计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）的销售，医疗器械经营，医疗器械生产。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、最近一年又一期的财务数据
单位：万元
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|财务指标|2017 年 3月 31 日|2016 年 12月 31 日|
|资产总额|8,298.62|6,987.86|
|负债总额|3,550.79|2,941.19|
|净资产|4,747.83|4,045.04|
|财务指标|2017 年 1-3 月|2016 年度|
|营业收入|728.56|5,432.61|
|净利润|4.51|2,114.42|

注：2016年度财务数据已经审计；2017年第一季度财务数据未经审计。
3、公司持有米健信息100%股权。
三、本次增加财务资助额度的原因及风险防范措施
关于对全资子公司增加财务资助额度的公告因米健信息2017年度发展迅速，拓展业务方面存在更大的资金需求，原有的资助额度不足以满足米健信息的发展需要。为了继续发展公司智慧医疗的战略布局，解决米健信息项目发展的资金需求，公司决定向其增加财务资助额度。
米健信息系公司全资子公司，纳入公司合并报表范围，公司对被资助对象日常经营有绝对控制权，此次财务资助行为的风险处于公司可控的范围之内，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司和中小股东的利益。
四、相关审核和批准程序
（一）公司董事会审议情况
本次增加财务资助额度满足了全资子公司经营发展的需要。资金使用费根据市场实际情况出发，定价公允，不会损害其他股东利益。上述增加财务资助额度的风险处于可控制范围内。公司会在提供资助款的同时，加强对米健信息的经营管理，控制资金风险，保护公司资金安全。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司向米健信息增加财务资助额度是根据米健信息的实际情况出发，满足米健信息的发展需求，提高资金使用效率，不存在损害公司和中小股东利益的情形；同时，公司能够对米健信息实施有效管理和风险控制，确保资金安全和风险可控。我们同意公司以自有资金对米健信息增加不超过1,000万元人民币的财务资助额度，即公司拟向米健信息提供财务资助的总额度增加至3,000万元人民币。
五、备查文件
1、荣科科技股份有限公司第三届第五次董事会会议决议。
2、独立董事关于对全资子公司增加财务资助额度的独立意见。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会
二〇一七年八月七日
关于投资设立全资子公司的公告证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2019-004美盈森集团股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
美盈森集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月24日在福建省福清市投资设立全资子公司福建美盈森环保科技有限公司（以下简称“福建美盈森”）并领取了营业执照。
根据公司《章程》的规定，本次投资事项在公司董事长的审批权限范围内，无需经董事会、股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
出资情况：福建美盈森注册资本为 1000万元，公司以现金方式出资，资金来源为自有资金。
公司名称：福建美盈森环保科技有限公司
统一社会信用代码：91350181MA32FLXY12
住 所：福建省福州市福清市宏路街道大埔村瑞林建材公司3号楼
公司类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：张珍义
注册资本：壹仟万圆整
成立日期：2019年01月24日
营业期限：2019年01月24日至长期
关于投资设立全资子公司的公告经营范围：环保技术推广服务；其他未列明的节能技术推广服务；其他专业设计服务；纸和纸板容器制造；其他纸制品制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次投资设立福建美盈森是公司开拓海峡西岸经济区包装市场迈出的重要一步，将有利于公司更好地满足区域客户的市场需求和积极分享海峡西岸经济区中高端包装市场需求带来的收益。
2、本次投资金额相对较小，投资风险可控，对公司的财务状况不会产生重大影响，请投资者注意投资风险。
特此公告。
美盈森集团股份有限公司董事会2019年1月24日