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证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2018-059山东地矿股份有限公司
关于公司股票停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2018年4月28日披露2017年年度报告和2018年一季度报告，因公司未在法定期限内披露上述定期报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司股票自2018年5月2日起停牌，现将相关进展情况披露如下：
一、重大风险情况说明
1.公司未在法定期限内披露2017年年度报告，公司股票于2017年年度报告披露期限届满后次一交易日（即2018年5月2日）起被实施停牌。
2.若公司未在法定期限内披露2017年年度报告且公司股票已停牌两个月，深圳交易所将可能对公司股票交易实行退市风险警示。
3.若公司在2018年5月2日（含2018年5月2日）被实施停牌后的两个月内，披露了2017年年度报告且公司2017年度净利润为负值，公司将出现连续两个会计年度净利润为负值，则根据《股票上市规则》公司股票将于年报披露当日继续停牌1天，自复牌之日起，深圳交易所将对公司股票交易实行退市风险警示。
4.若公司因未在法定期限内披露2017年年度报告触及深交所《股票上市规
则》13.2.1第（六）项规定情形股票交易被实行退市风险警示后，在两个月内仍未披露2017年年度报告，深交所将可能暂停公司股票上市交易。
5.若公司未在规定期限内披露2017年年度报告出现触及深交所《股票上市规则》14.1.1条第（五）项、第（六）项规定情形股票被暂停上市的，在两个月内仍未能披露相关2017年年度报告，深交所将可能决定终止公司股票上市交易。
6.若公司未在规定期限内披露2017年年度报告触及深交所《股票上市规则》14.1.1条第（五）项、第（六）项规定情形股票被暂停上市的，在两个月内披露了相关年度报告但未能在其后的五个交易日内提出恢复上市申请，深交所将可能决定终止公司股票上市交易。
二、无法在法定期限内披露定期报告的原因
公司于2018年3月14日召开2018年第二次临时股东大会审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》，同意改聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
2018年4月24日，公司董事会收到股东安徽丰原集团有限公司、东海基金管理有限责任公司及池州市东方辰天贸易有限公司提交的《关于要求山东地矿股份有限公司改聘2017年度审计机构的函》要求重新选聘公司2017年度审计机构。同时公司收到山东和信会计师事务所来函，基于与公司就办公楼出资事宜未达成一致意见，同意解除审计业务约定。根据上述原因公司董事会审计委员会推荐中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司后续审计机构，并提交公司股东大会审议，具体情况详见公司同日披露的《关于重新选聘公司2017年度审计机构的公告》（公告编号：2018-033）。
三、进展情况
公司于2018年5月14日召开2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于重新选聘公司2017年度审计机构的议案》，选聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务和内部控制审计机构。
截至本公告日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）正在公司全面进行审计工作，公司全力配合新任审计机构的工作，并积极推进审计报告的出具，尽早完成2017年年度报告和2018年一季度报告披露工作。
四、披露时间安排
公司争取2018年6月28日前披露公司2017年年度报告和2018年一季度报告，但不排除最终无法按期完成的可能性。
公司提请投资者注意投资风险。
特此公告。
山东地矿股份有限公司董事会
证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2019-035湖北台基半导体股份有限公司
非公开发行股票预案披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”））（证券代码：300046，证券简称：台基股份）计划非公开发行人民币普通股（A股）股票。本次非公开发行股票的相关议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过。董事会编制的《湖北台基半导体股份有限公司（创业板）2019年度非公开发行股票预案》（以下简称“预案”）已于 2019年 8月 5日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
预案披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行股票事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会通过及有关审批机关的批准或核准。
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司
董事会
二〇一九年八月四日
贵州川恒化工股份有限公司
章程修订对照表
根据公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司董事会依据股东大会的授权，经第一届董事会第二十次会议审议通过，确认授予条件业已成就，同意以 2018年1月26日为授予日，向符合授予条件的 128名激励对象授予 707.30万股限制性股票。
董事会于2018年2月9日完成授予登记，确认限制性股票上市日为2018年 2月9日。
公司董事会依据股东大会的授权修改公司章程，根据公司2017年限制性股票激励计划的授予情况，对《公司章程》做出修订，章程修订内容对照如下：
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||序号||修订前章程||修订后章程|
|1||第六条 公司注册资本为人民币40,001万元。||第六条 公司注册资本为人民币40,708.30 万元。||
|2||第十九条 公司股份总数为 40,001万股，均为普通股；公司可依法发行普通股和优先股。||第十九条 公司股份总数为 40,708.30万股，均为普通股；公司可依法发行普通股和优先股。||

贵州川恒化工股份有限公司董事会2018年4月3日
国金证券股份有限公司
关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”或“麦迪电气”）的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就麦迪电气使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了认真、审慎的核查，并发表了独立意见，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2012]870号）核准，并经深圳证券交易所同意，麦迪电气于2012年7月17日向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）2,300万股（面值人民币1元/股），发行价格为13.00元/股，募集资金总额为29,900.00万元，扣除发行费用3,172.02万元后，实际募集资金余额为26,727.98万元。天健正信会计师事务所（现已更名为致同会计师事务所）已于2012年7月23日对麦迪电气本次募集资金到位情况进行了审验，并出具天健正信验（2012）综字第020110号《验资报告》。公司已经将全部募集资金存放于募集资金专户管理。
公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
单位：万元
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|募投项目名称|总投资|
|高压开关绝缘拉杆项目|6,269|
|APG环氧绝缘制品扩产项目|8,831|

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|金属件加工配套项目|6,005|
|超募资金|5,622.98|
|合计|26,727.98|

截至2015年12月31日止，尚未使用的募集资金余额为16,805.32万元。
二、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体计划
募投项目的投入并非一次性投入，在投入过程中存在暂时闲置状态。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，情况如下：
1、投资产品品种
为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于银行理财产品等，该等产品需有保本约定），且该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
单个投资产品的投资期限不超过12个月。
2、决议有效期
自公司本次董事会审议通过之日起12个月内。
3、投资额度
最高额度不超过1亿元，在该额度范围内，资金可以滚动使用。
4、实施方式
授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
5、信息披露
在定期报告中披露现金管理的进展和执行情况。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然保本型投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，投资产品的实际收益不可预期。
2、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）针对投资风险，公司拟采取措施如下：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司经营的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；
2、通过进行适度的安全性高、流动性好的保本型投资产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
五、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的审议程序
公司召开的第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过1亿元的闲置募集资金和自有资金进行现金管
理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。
公司独立董事、监事会均明确发表了意见，同意公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，董事会审议程序符合中国证监会、深圳证券交易所有关规定。
六、保荐机构进行的核查工作及核查意见
保荐机构通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了本次募集资金使用的信息披露文件、董事会和监事会关于本次使用闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品的议案文件，对其募集资金使用的合理性、必要性、有效性进行了核查。
经核查，保荐机构认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品事项已履行投资决策的相关程序，经公司2016年03月09日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过并确认，独立董事、监事会发表了同意的独立意见。公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过1亿元的闲置募集资金和自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，该事项及其决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》等有关法律法规和规范性文件的规定，有利于提高募集资金使用效益，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。综上，保荐机构同意麦迪电气本次使用闲置募集资金进行现金管理的计划，现金管理在投资产品的发行主体提供保本承诺后方可进行实施，同时不得影响募集资金投资项目的正常开展。
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：_____________________ 年 月 日
王强林
_____________________ 年 月 日
庄海峻
保荐机构：国金证券股份有限公司（盖章） 年 月 日
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2018-035莱茵达体育发展股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会于2018年5月18日收到公司证券事务代表柴进先生递交的书面辞职报告，柴进先生因公司内部工作变动原因向董事会提出辞去公司证券事务代表职务，辞职后仍在公司任职。根据相关规定，柴进先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作正常开展。截止本公告日，柴进先生未持有公司股份。
柴进先生在担任证券事务代表期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对柴进先生自任职以来对公司及董事会做出的贡献致以诚挚的感谢。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关规定，公司将尽快聘任符合任职资格的相关人士担任证券事务代表。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会二〇一八年五月十八日
证券代码：300156 证券简称：天立环保公告编号：2014‐021
天立环保工程股份有限公司
关于收购江西隆福矿业有限公司51%股权事项的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天立环保工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年6月 20日在中国证监会指定网站披露了《关于收购江西隆福矿业有限公司51%股权事项的公告》（公告编号：2012-037），公告中披露了“江西隆福矿业有限公司自成立以来，没有收到任何行政处罚、刑事处罚”。近期，经核查后发现江西隆福矿业有限公司（以下简称“隆福矿业”）在公司收购前受到了有关行政处罚，因深圳证券交易所要求，现更正如下：
一、行政处罚情况
1、由于隆福矿业未办环评审批手续，德安县环保局于 2011年 10月 31日做出《关于要求江西隆福矿业有限公司立即停产并补办相关环保手续的通知》，要求隆福矿业：立即停止生产并办理环保审批相关手续；在没有经过有审批权的环保部门同意前不得恢复生产；如有违反，我局将依照有关法律给予处罚并报告
县政府进行关停。
2、由于隆福矿业未办环评审批手续，德安县人民政府办公室于 2011年 11月17下发了《关于关闭九江鸿立食品有限公司、德安县贝伦特丝绸有限公司和江西隆福矿业有限公司的决定》（德府办字【2011】102号）。
3、2011年12月6日德安县国土资源局以非法占用的名义对隆福矿业处罚 24183元。
二、后续情况
1、德安县环保局于 2013年12月2日出具了“隆福矿业2012年7月份以来，无重大环保违法问题，我局未对该企业做过处罚”的说明。
手续，在此情况下，县政府决定不启动对隆福矿业的关闭程序，允许其依法依规进行生产。目前，隆福矿业正在积极办理新增生产线环评手续，生产经营活动一切正常。
3、隆福矿业于2011年7月12日与占用土地的何铺村四组签订了《关于征用山地的条款协议》，协议中明确约定了占地范围、占用时间、占用补偿，隆福矿业一直履行了协议约定的义务。隆福矿业在与当地村组织签订协议后，未及时在当地国土资源局进行备案登记。关于征用山地在签订协议的基础上陆续办理相关登记备案手续。
三、目前情况
隆福矿业经过整改后，目前生产经营正常，不会对公司产生影响。
四、其他说明
2012年6月份，公司在收购隆福矿业51%股权的过程中只注重了对财务方面的尽职调查，而忽视了对合规守法方面的尽职调查，没有注意收购前隆福矿业行政处罚记录，在此公司向全体投资者表示真诚的歉意。今后，公司一定吸取教训，加强对外投资和子、分公司的管理，坚决杜绝此类事情再度发生。
特此公告。
天立环保工程股份有限公司董事会
内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
对外投资管理办法
第一章总则
第一条为了维护投资者的利益，规范内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司(以下称“公司”)的对外投资及资产处置行为，有效控制公司对外投资风险，确保公司的资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定本办法。
第二条本办法所称的对外投资事项是指以获取投资收益为目的，将公司现金、实物、无形资产或其他财产权利通过权益性投资、债权性投资的方式向境内外的其他单位进行的投资，包括但不限于：
（一）单独或与他人共同出资设立公司等经济实体；
（二）收购、出售、置换其他公司股权；
（三）增加、减少对外权益性投资；
（四）股票投资、债券投资；
（五）委托理财；
（六）投资交易性金融资产；
（七）可供出售金融资产；
（八）持有至到期投资。
本办法适用于公司及公司所属控股子公司所有对外投资业务。
策，符合公司长远发展计划和发展战略，注重风险防范，保证资金安全运行，有利于提高公司的整体经济效益，为股东谋求最大利益。
第二章对外投资的审批权限
第四条公司对外投资实行逐级审批制度。
第五条公司的对外投资要按照相关法律法规和《公司章程》的规定经合法程序通过，重大对外投资必须经总经理、董事会或股东大会批准。股东大会或董事会授权的除外。
第六条总经理可以决定公司下列对外投资事项：
（一）对外投资涉及的资产总额低于 3,000万元人民币，该对外投资涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
（二）对外投资标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%；
（三）对外投资标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的10%；
（四）对外投资的成交金额（含承担债务和费用）低于 3,000万元人民币；
（五）对外投资产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的10%。
上述应由总经理批准的事项，应经总经理办公会议讨论通过后由总经理决定实施。
事会审议：
（一）对外投资涉及的资产总额超过 3,000万元人民币，该对外投资涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
（二）对外投资标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上；
（三）对外投资标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上；
（四）对外投资的成交金额（含承担债务和费用）超过 3,000万元人民币；
（五）对外投资产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上。
第八条公司发生的对外投资达到下列标准之一的，在董事会审议通过后，还应当提交股东大会审议：
（一）对外投资涉及的资产总额超过 1亿元人民币，该对外投资涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计数依据；
（二）对外投资标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上；
（三）对外投资标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上；
（四）对外投资的成交金额（含承担债务和费用）超过 1亿元人民币；
（五）对外投资产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上。
第九条公司进行证券投资、委托理财、衍生产品投资或进行其他形式风险投资的，应遵守下列审批程序：
（一）单次或一个会计年度内累计金额占公司最近一期经审计净资产的10%以下的该等投资项目，应报公司董事会审议批准后实施；
（二）单次或一个会计年度内累计超过公司最近一期经审计净资产超过10%的该等投资项目，经公司董事会审议后，应报股东大会审议通过后方可实施。
第三章对外投资的管理
第十条公司总经理为对外投资实施的主要负责人，负责对新的投资项目进行信息收集、整理和初步评估，提出投资建议等，并应及时向董事会汇报投资进展情况，以利于董事会及股东大会及时对投资作出决策。
第十一条公司投资归口管理部门为项目承办单位，具体负责投资项目的信息收集、项目建议书以及可行性研究报告的编制、项目申报立项、项目实施过程中的监督、协调、投资评价与总结。
第十二条公司财务中心为对外投资的日常财务管理部门。公司对外投资项目确定后，由财务中心负责筹措资金，并执行严格的借款、审批和付款手续。
第十四条公司其他部门按照职能参与、协助和配合公司的对外投资工作。
第十五条对于重大对外投资项目可单独聘请专家或委托具有相应资质的专业机构对项目可行性分析资料进行独立评估、分析，形成评估报告。
第四章对外投资的实施及监督检查
第十六条公司投资归口管理部门负责对投资项目实施运作情况实行全过程的监督、检查和评价。投资项目实行季报制，公司投资归口管理部门对投资项目的进度、投资预算的执行和使用、合作各方情况、经营状况、存在问题和建议等每季度形成书面报告，及时向董事会报告。
第十七条公司审计部负责对外投资项目进行内部审计监督，对违规行为及时提出纠正意见，对重大问题提出专项报告，提请项目投资审批机构讨论处理。
第十八条公司建立健全投资项目档案管理制度，自项目预选到项目竣工移交（含项目中止）的档案资料，由公司投资归口管理部门负责整理归档。
第五章对外投资的转让与收回
第十九条出现或发生下列情况之一时，公司可以收回对外投资：（一）按照被投资企业公司章程规定，该投资项目(企业)经营期满；
（二）由于投资项目(企业)经营不善，无法偿还到期债务，依法实
施破产；
（三）由于发生不可抗拒力而使项目(企业)无法继续经营；
（四）合同规定投资终止的其他情况出现或发生时。
第二十条发生或出现下列情况之一时，公司可以转让对外投资：（一）投资项目已经明显有悖于公司经营方向的；
（二）投资项目出现连续亏损且扭亏无望没有市场前景的；
（三）由于自身经营资金不足急需补充资金时；
（四）本公司认为有必要的其他情形。
第二十一条投资转让应严格按照《公司法》和公司章程有关转让投资规定办理。处置对外投资的行为必须符合国家有关法律、法规的相关规定。
第二十二条批准转让或收回对外投资的程序与权限与批准实施对外投资的权限相同。
第二十三条财务中心负责做好投资收回和转让的资产评估工作，防止公司资产的流失。
第六章附则
第二十四条本办法所称“以上”、“超过”包含本数，“低于”、“以下”不包含本数。
第二十五条本办法由董事会负责解释。
第二十六条本办法自公司股东大会审议通过之日起生效。
第二十八条本制度由公司董事会负责解释。
第二十九条本制度经公司董事会审议并报经股东大会批准后生效并实施。
内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
二○一四年四月
平安证券有限责任公司
关于深圳市瑞凌实业股份有限公司
2013年关联交易情况的核查意见
平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“本保荐机构”）作为深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“瑞凌股份”或“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，平安证券以及指定的保荐代表人吴永平、叶贤萍对瑞凌股份2013年关联交易情况进行了核查，核查情况如下：
一、瑞凌股份2013年关联交易情况
公司具有独立、完整的产供销体系，对控股股东及其他关联方不存在依赖关系。2013年，公司发生的关联交易情况如下：
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|高创亚洲（江苏）科技有限公司||金坛市瑞凌焊接器材有限公司||金坛市指前镇4000㎡厂房||2008-12-15||2013-12-14||双方商定||19.20万元||

2008年12月13日，金坛瑞凌与江苏高创签订《房地产租赁合同》，约定租赁江苏高创位于金坛市指前镇社头集镇镇东路 188号房地产部分面积使用，建筑面积为4,000平方米，月租金总额为1.6万元人民币，租期自2008年12月15日起至2014年12月14日止。金坛瑞凌租赁江苏高创房产事项业经金坛瑞凌董事会批准，定价依据为市场价，价格公允。
截至2013年12月31日，公司无应收关联方账款。
除此之外，2013年公司未发生其他关联交易事项。
二、保荐机构对公司2013年关联交易情况的核查意见
经核查，保荐机构认为瑞凌股份2013年度关联交易符合公司发展正常经营活
动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益；履行了必要的程序，符合《公
司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。本保荐机构对公司2013年关联交易事项无异议。
保荐代表人： 吴永平 叶贤萍
平安证券有限责任公司 2014年3月25日
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
独立董事关于公司对外担保、关联方资金占用的情况的
说明和独立意见
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司第七届董事会第四十六会议于 2019年8月 20日召开，作为公司独立董事，我们参加了这次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《股票上市规则》的要求和《公司章程》的有关规定，我们审阅了深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2019年半年度报告、财务报告中关于公司对外担保、关联方资金占用的情况及其他相关材料，现对对外担保、关联方资金占用情况发表如下独立意见：
一、报告期内本公司无新增对外担保事项，报告期末已审批的对外担保及对子公司担保余额为0。
二、公司没有大股东占用上市公司资金情况，公司目前存在的应收关联方款项绝大部分为较早年度对下属公司投资借款所形成的。
因此，我们认为：公司能够严格执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》要求，没有违反相关规定的情形发生。
独立董事：
宋博通 章顺文 康晓岳
2019年8月 21日
兴业证券股份有限公司
关于东莞劲胜精密组件股份有限公司
持续督导定期现场检查报告
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|保荐机构名称：兴业证券股份有限公司|被保荐公司简称：劲胜精密||||
|保荐代表人姓名：谢运|联系电话：0755-23995176||||
|保荐代表人姓名：张华辉|联系电话：0755-23995226||||
|现场检查人员姓名：张华辉、高颖|||||
|现场检查对应期间：2016年上半年|||||
|现场检查时间：2016年10月30-31日、11月3-4日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于深圳证券交易所保荐工作指引第33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于深圳证券交易所保荐工作指引第33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||||√|

|||
|-|-|
|3. 内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）|√|
|4. 审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）|√|
|5. 审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|√|
|6. 内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√|
|（三）信息披露||
|现场检查手段（包括但不限于深圳证券交易所保荐工作指引第33条所列）：||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√|
|2.公司已披露的内容是否完整|√|
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√|
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√|
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√|
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况||
|现场检查手段（包括但不限于深圳证券交易所保荐工作指引第33条所列）：||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√|
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√|
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|
|4.关联交易价格是否公允|√|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√|

||||
|-|-|-|
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|√||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段（包括但不限于深圳证券交易所保荐工作指引第33条所列）：|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√||
|（六）业绩情况|||
|现场检查手段（包括但不限于深圳证券交易所保荐工作指引第33条所列）：|||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况|√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|√||
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√||
|（七）公司及股东承诺履行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于深圳证券交易所保荐工作指引第33条所列）：|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段（包括但不限于深圳证券交易所保荐工作指引第33条所列）：|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||

|||
|-|-|
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|√|
|二、现场检查发现的问题及说明||
|公司控股股东劲辉国际增持公司股票计划，依照程序由董事会、股东大会审议通过，同意将履行期限延长至2017年2月15日，目前仍处于履行期限内。2015年公司亏损， 2016年上半年由于数控机床等高端装备及金属结构件收入增加，公司实现净利润5040.49万元。2016年7月广东证监局因公司2015年融资租赁决策程序不规范，对公司董事长、时任董事会秘书进行了警示。保荐机构于 2016 年 8 月对公司进行了规范运作培训，公司及董事、监事、高级管理人员加强了规范性文件的学习。||

（本页以下无正文）
（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于东莞劲胜精密组件股份有限公司持续督导定期现场检查报告》之签署页）
保荐代表人：
谢运 张华辉
兴业证券股份有限公司二〇一六年十一月十八日
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） Fujian Huaxing CPAs (Special General Partnership)地址：福建省福州市湖东路152号中山大厦B座七-九楼 电话(Tel): 0591-87852574 传真(Fax): 0591-87840354 Add:7-9/F Block B,152 Hudong Road,Fuzhou,Fujian,China Http://www.fjhxcpa.com邮政编码(Postcode):350003泰亚鞋业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况说明
闽华兴所(2015)函字X-001号泰亚鞋业股份有限公司董事会：
我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了泰亚鞋业股份有限公司（以下简称贵公司）2014年 12月 31日的合并及母公司资产负债表， 2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并于 2015年 3月 26日出具了闽华兴所（2015）审字 X-003号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号文）的要求，贵公司编制了所附的泰亚鞋业股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况表（以下简称情况表）。
编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。我们对情况表所载资料与我所审计贵公司2014年度财务报告时所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对贵公司实施 2014年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方资金占用情况，后附情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本函仅作为贵公司向中国证券监督管理委员会及证券交易所上报使用，
不得用作任何其他目的。
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） Fujian Huaxing CPAs (Special General Partnership)地址：福建省福州市湖东路152号中山大厦B座七-九楼 电话(Tel): 0591-87852574 传真(Fax): 0591-87840354 Add:7-9/F Block B,152 Hudong Road,Fuzhou,Fujian,China Http://www.fjhxcpa.com邮政编码(Postcode):350003附件:
泰亚鞋业股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况表福建华兴会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国福州市 二○一五年三月二十六日
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|附件:泰亚鞋业股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况表单位：人民币万元|||||||||||
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息（如有）|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|晋江市泰亚鞋业发展有限公司|控股子公司|其他应收款|4 81.50|793.66|-|5,183.16|- 3,908.00|代垫款|非经营性占用|
||福建泰丰鞋业有限公司|控股子公司|其他应收款|4,208.48|4,420.99|-|1,114.57|7 ,514.90|工程款及代垫款|非经营性占用|
||厦门市瑞行体育用品有限公司|控股子公司|其他应收款|3,675.85|5,088.34|-|312.54|8 ,451.65|代垫款|非经营性占用|
||安庆泰亚鞋业有限公司|控股子公司|其他应收款|3,563.79|3,835.74|-|1,350.00|6 ,049.53|工程款及代垫款|非经营性占用|
|小计||||1 1,929.62|1 4,138.73|-|7 ,960.27|1 8,108.08|||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小计|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计||||1 1,929.62|1 4,138.73||7 ,960.27|1 8,108.08|||
|法定代表人：林祥加 主管会计工作的负责人：黄小蓉 会计机构负责人：郭淑燕|||||||||||
证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2019-018
广州万孚生物技术股份有限公司
关于2018年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月25日，广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了公司《2018年年度报告全文》及其摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司
《2018年年度报告全文》及其摘要于2019年4月26日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广州万孚生物技术股份有限公司董事会2019年4月25日
股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2017-053号永兴特种不锈钢股份有限公司
关于发行股份购买资产停牌的进展公告（五）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：永兴特钢；证券代码：002756）自2017年 6月 29日 13:00起临时停牌，并自 2017年 6月 30日开市起继续停牌，其后披露停牌的进展情况；经确认筹划中的重大事项可能触发发行股份购买资产程序后，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年7月13日开市时起因发行股份购买资产事项继续停牌，其后披露停牌的进展情况。前述具体内容详见公司于2017年6月30日、 2017年 7月 6日、2017年 7月 13日、2017年 7月 20日、2017年 7月 27日、2017年 8月 3日、2017年 8月 10日、2017年 8月 17日、2017年 8月 24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-029号）、《重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2017-030号）、《关于发行股份购买资产停牌的公告》（公告编号：2017-031号）、《关于发行股份购买资产继续停牌暨停牌进展的公告》（公告编号：2017-035号、2017-050号）、《关于发行股份购买资产停牌的进展公告（一）、（二）、（三）、（四）》（公告编号：2017-032号、2017-037号、2017-038号、2017-047号）。
截至本公告日，公司及相关各方正在积极推动本次发行股份购买资产事项涉及的各项工作。鉴于该事项目前尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等规定，公司股票（证券简称：永兴特钢；证券代码：002756）自2017年8月31日开市
时起继续停牌。
股票停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有重大信息均以公司在上述媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
永兴特种不锈钢股份有限公司董事会2017年8月31日
上海市锦天城律师事务所
关于杭州中恒电气股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦 9/11/12层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于杭州中恒电气股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：杭州中恒电气股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《杭州中恒电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2018年9月29日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《杭州中恒电气股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
本次股东大会现场会议于2018年10月15日（星期一）14:00在杭州市高新区之江科技工业园东信大道69号公司十九楼会议室如期召开。会议召开的时间、地点与本次股东大会通知的内容一致。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供了网络形式的投票平台，网络投票的时间和方式与公告内容一致。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书等相关文件以及深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统取得的网络表决结果，出席公司本次股东大会表决的股东及股东代理人为___12___名，代表公司股份数_280,453,381_股，占公司股份总数的_49.7642_%。以上股东均为截至2018年10月8日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其
出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级
管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
1、审议《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次
股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》
表决结果：
同意：_280,453,381_股，占有效表决股份总数的_100.0000_%；反对：_0_股；弃权：_0_股。
中小股东表决情况：
同意：_764,167_股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的_100.0000_%；反对：__0__股；弃权：_ 0_股。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司
章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2018年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均
符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范
性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于杭州中恒电气股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
叶远迪
负责人： 经办律师：
顾功耘 陈珊
年 月 日
证券代码: 300493证券简称:润欣科技
上海润欣科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人上海润欣科技股份有限公司董事会现就提名刘飞为上海润欣科技股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任上海润欣科技股份有限公司第3届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是 √否
如否，请详细说明：
本人尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人
股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是 □否 √不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否 □不适用
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：上海润欣科技股份有限公司董事会
日期：2018-04-03