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股票代码：600282股票简称：*ST南钢编号：临2015—011
债券代码：122067债券简称：南债暂停
南京钢铁股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议通知及会议材料于 2015年 1月 20日以电子邮件及专人送达的方式分送全体监事。
本次会议于 2015年 1月 30日上午在南京市六合区卸甲甸南钢新大楼 715会议室召开。会议应出席监事4名，实际出席4名。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席陶魄先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2014年度董事履职情况报告》
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《监事会工作报告》
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《2014年年度报告》（全文及摘要）
监事会根据《中华人民共和国证券法》第六十八条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号〈年度报告的内容与格式〉（2014年修订）》等有关要求，对董事会编制的公司 2014年年度报告进行了认真审核，并提出如下审核意见：
1、公司 2014年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》以及公司内部管理制度的相关规定；
2、公司 2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、监事会在提出本意见前，未发现参与 2014年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过《2014年财务决算报告》
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过《2015年财务预算报告》
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
（六）审议通过《2014年年度利润分配预案》
监事会认为：本次利润分配的预案符合相关《公司章程》的规定和公司的实际情况。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
（七）审议通过《关于公司 2014年度日常关联交易执行情况的议案》
监事会认为：2014年度，公司发生的各项日常关联交易均严格履行公司与关联方所签署的关联交易合同/协议，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
（八）审议通过《关于公司 2014年度为全资及控股子公司担保执行情况的议案》
监事会认为：担保程序规范，担保事项符合公司实际情况，不存在损害本公司利益的情况。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
（九）审议通过《关于公司 2014年度为参股公司担保执行情况的议案》
监事会认为：担保程序规范，担保事项符合公司实际情况，不存在损害本公司利益的情况。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
（十）审议通过《关于董事、监事及高级管理人员 2014年年度薪酬的议案》表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
（十一）审议通过《公司2014年度内部控制评价报告》
监事会认为：公司2014年度内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情况，对该评价报告无异议。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
（十二）审议通过《公司2014年度社会责任报告书》。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
（十三）审议通过《关于调整与上海钢银2015年度日常关联交易额度的议案》
监事会认为：该关联交易额度的调整符合公司实际情况及相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公开合理地进行，以达到互惠互利、共同发展的目的。关联交易没有损害本公司及非关联股东的利益，且对公司独立性没有影响。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
（十四）审议通过《关于选举股东代表监事候选人的议案》。
同意选举赵瑞江先生（简介附后）为公司第六届监事会股东代表监事候选人。
增选赵瑞江先生为公司第六届监事会股东代表监事的事项尚需形成议案提请公司 2014年年度股东大会选举产生。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
南京钢铁股份有限公司监事会
二〇一五年一月三十一日
附件
赵瑞江先生简介
1964年 9月出生，中国国籍，专科学历，注册会计师。曾任南钢财务处会计、副科长、科长、处长助理，南京钢铁股份有限公司财务部副部长、部长。现任南京钢铁股份有限公司风险控制部部长。
证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2019-001浙江九洲药业股份有限公司
关于董事长、实际控制人增持计划实施结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月6日披露了《关于董事长、实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-058），公司董事长、实际控制人花莉蓉女士计划于 2018年 7月 6日起 6个月内，通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，增持金额合计不低于人民币5,000万元，且不超过10,000万元。
近日，公司收到董事长、实际控制人花莉蓉女士的通知，其增持计划已实施完毕。在增持计划实施期间，花莉蓉女士通过上海证券交易所交易系统集中竞价方式累计增持公司股份 8,090,260股，占公司总股本的1.00%，累计增持金额55,521,193.09元。现将本次增持计划实施结果公告如下：
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体：公司董事长、实际控制人花莉蓉女士；
（二）增持计划实施前，花莉蓉女士直接持有九洲药业 23,814,000股股份，占九洲药业总股本的2.95%；通过浙江中贝九洲集团有限公司、台州市歌德投资有限公司间接持有九洲药业80,032,261股股份，占九洲药业总股本的9.93%。
公司实际控制人花轩德、花莉蓉、花晓慧及其一致行动人罗月芳合计持有九洲药业428,715,504股股份，占九洲药业总股本的53.20%。
二、增持计划的主要内容
基于对公司价值的高度认可及对未来发展的坚定信心，同时为了提升投资者信心，切实维护中小投资者利益和资本市场的稳定。公司董事长、实际控制人花莉蓉女士计划自 2018年 7月 6日起 6个月内，以自有资金或自筹资金通过上海
证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）择机增持公司股份，拟累计增持资金不低于人民币5,000万元，且不超过人民币10,000万元。具体增持计划详见公司于 2018年 7月 6日披露的《关于董事长、实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-058）。
三、增持计划的实施结果
（一）增持计划实施情况
1、2018年 7月 10日，花莉蓉女士通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式首次增持公司股份 1,446,000股，占公司总股本的0.18%，增持金额为11,087,421.22元。具体内容详见公司披露的相关公告（公告编号：2018-060）。
2、2018年7月11日至7月17日，花莉蓉女士通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份 1,432,760股，占公司总股本的0.18%，增持金额为10,567,456.64元。具体内容详见公司披露的相关公告（公告编号：2018-062）。
3、2018年 8月 21日，花莉蓉女士通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份 1,282,900股，占公司总股本的0.16%，增持金额为 8,343,913.03元。具体内容详见公司披露的相关公告（公告编号：2018-079）。
4、截止 2018年 10月 8日增持股份计划时间过半，花莉蓉女士通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计增持公司股份 7,374,760股，占公司总股本的0.92%，累计增持金额为 51,003,560.65元，超过本次增持计划金额下限（5,000万元）。具体内容详见公司披露的相关公告（公告编号：2018-089）。
5、截止2019年1月3日增持股份计划时间即将届满，花莉蓉女士已累计增持公司股份 8,090,260股，占公司总股本的1.00%，累计增持金额 55,521,193.09元，本次增持计划已实施完毕。
（二）增持计划完成增持主体的持股情况
本次增持计划完成后，花莉蓉女士直接持有九洲药业 31,904,260股股份，占九洲药业总股本的3.96%；通过浙江中贝九洲集团有限公司、台州市歌德投资有限公司间接持有九洲药业80,032,261股股份，占九洲药业总股本的9.93%。
公司实际控制人花轩德、花莉蓉、花晓慧及其一致行动人罗月芳合计持有九洲药业436,805,764股股份，占九洲药业总股本的54.20%。
四、律师专项核查意见
浙江天册律师事务所就本次增持事项发表了专项核查意见，认为：
本次增持增持人系具有完全民事权利能力和民事行为能力的中华人民共和国公民，具备实施本次增持的主体资格；增持人系通过上交所证券交易系统增持股份，本次增持的行为合法、合规，符合《证券法》、《收购管理办法》及《行为指引》等法律、法规和规范性文件的有关规定；公司已就本次增持履行了所需的信息披露义务，符合上交所相关的信息披露要求；本次增持符合《收购管理办法》规定的增持人可以免于向中国证监会提出豁免要约收购义务申请的条件，可直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站的法律意见书。
五、其他情况说明
1、公司董事长、实际控制人花莉蓉女士承诺：在增持期间及增持计划完成后6个月内，不减持其所持有的公司股份。
2、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不影响公司上市地位，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
特此公告。
浙江九洲药业股份有限公司董事会
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2016-104
骆驼集团股份有限公司
关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东、实际控制人刘国本先生的通知，获悉：
刘国本先生于 2016年 12月 14日将其持有的公司无限售流通股 9,210,000股（占公司总股本的1.09%）质押给太平洋证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务。质押期限自 2016年 12月 14日至 2017年 12月 14日。上述质押登记手续已于 2017年 12月 14日办理完毕。
刘国本先生本次股票质押所获得资金用以满足个人资金需求。由于其资信状况良好，具备资金偿还能力，不存在被强制平仓的风险，不会出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。
截至本公告日，刘国本先生直接持有公司股份 226,441,028股，占公司总股本的26.69%。本次质押后，刘国本先生累计质押股份 35,487,540股，占刘国本先生持有公司股份总数的15.67%，占公司总股本的4.18%。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司董事会
新疆天业股份有限公司证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2016-015新疆天业股份有限公司
关于控股股东增持公司股份进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●2016年4月18日，新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东新疆天业（集团）有限公司（以下简称“天业集团”）增持公司股份68.9567万股，截至本公告日，已累计增持公司股份109.6567万股，累计增持金额1,245.05万元，占增持计划下限的109.66%。
●后续增持计划实施可能存在因公司股票价格不在实施增持计划的价格区间导致增持计划无法实施等风险。
一、增持计划介绍
公司控股股东天业集团自首次增持日2016年3月23日起6个月内，若公司股票价格在9-12元/股价格区间时，将通过二级市场购买方式择机增持新疆天业股份100-300万股。
具体内容详见本公司在2016年3月23日披露的临2016-003号《新疆天业股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划的公告》。
二、增持计划的实施进展
2016年4月18日，天业集团增持公司股份68.9567万股，截至本公告日，已累计增持公司股份109.6567万股，累计增持金额1,245.05万元，占增持计划下限的109.66%
新疆天业股份有限公司本次增持计划实施前，天业集团持有公司股份18,976万股，占公司股份总数的43.27%。
本次增持后，天业集团持有公司股份19,085.6567万股，占公司总股本的43.52%。
三、增持计划实施的不确定性风险
后续增持计划实施可能存在因公司股票价格不在实施增持计划的价格区间导致增持计划无法实施等风险。
特此公告
新疆天业股份有限公司董事会
2016年4月19日
证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：2018-166
债券代码：136749 债券简称：G16博天
债券代码：150049 债券简称：17博天 01
博天环境集团股份有限公司
股东减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 股东持股的基本情况:本次减持计划实施前，北京京都汇能投资咨询有限公司（以下简称“京都汇能”）直接持有博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份 24,149,001股，占公司目前总股本的6.0137%。上述股份已于2018年2月22日解除限售并上市流通。
 减持计划的实施结果情况：公司于 2018年 2月 23日披露了《博天环境集团股份有限公司关于股东减持股份计划的公告》（公告编号：临2018-017）。京都汇能于2018年3月16日至2018年9月14日期间，通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 6,849,916股，占公司目前总股本的1.7058%；通过大宗交易和协议转让减持数量为 0股。截至本公告披露日，京都汇能本次减持计划实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|北京京都汇能投资咨询有限公司|5%以上非第一大股东|24,149,001|6.0137%|IPO前取得：24,149,001股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|北京京都汇能投资咨询有限公司|6,849,916|1.7058%|2018/3/16～2018/9/14|集中竞价交易|15.11－31.71|158,498,465.03|已完成|17,299,085|4.3079%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
博天环境集团股份有限公司董事会 2018/9/15
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2017-049安徽水利开发股份有限公司
第六届董事会第五十七次会议决议暨子公司
竞得土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽水利开发股份有限公司第六届董事会第五十七次会议于 2017年 8月 1日上午在公司总部一号会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事陈广明先生和薛蕴春先生、独立董事王德勇先生、周世虹先生和安广实先生以通讯方式出席，公司部分监事和高管列席了会议。会议由公司董事长赵时运先生主持。本次会议的召开的符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事书面表决，会议审议通过如下决议：
（一）审议通过了《关于参与竞买泗县SX2017-8、10、11、12#地块的议案》，同意子公司安徽水利和顺地产有限公司参与竞买泗县SX2017-8、10、11、12#地块，由其全权办理本次竞买土地事宜并设立子公司负责相关地块的开发。
SX2017-8#地块位于泗城镇东关社区，地块面积30,039平米，约合45.1亩。
土地用途为住宅用地，土地出让年限为70年。规划要求：1<容积率≤2.0，建筑密度≤28%，绿地率≥30%。该地块参考地价（起拍价）为人民币 6,000万元,约合133万元/亩。
SX2017-10、11、12#地块作为一个项目整体出让，位于泗县开发区汴光新村，地块面积 95,471平米，约合 143.2亩。土地用途为住宅用地，土地出让年限为70年。规划要求：容积率分别要求1<容积率≤1.5、1<容积率≤1.5和1<容积率≤2.0，建筑密度分别≤35%、≤35%和≤28%，绿地率均要求≥30%。该地块参考
地价（起拍价）为人民币17,200万元,约合120万元/亩。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
三、暂缓披露情况
公司于2017年8月1日召开了第六届董事会第五十七次会议，并审议通过了上述事项，由于本次参与竞拍泗县SX2017-8、10、11、12#地块，属临时性商业秘密，且存在一定的不确定性，及时披露可能损害公司利益、误导投资者。根据公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，公司决定暂缓披露该事项，并履行了相应的内部登记审核程序。
四、土地使用权竞买情况
2017年8月8日，本公司收到了相关地块的土地成交确认书。安徽水利和顺地产有限公司于2017年8月4日以总价1.95亿元的价格竞得泗县SX2017-10、11、12#地块国有建设用地使用权，约合136万元/亩。
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会二○一七年八月八日
广州粤泰集团股份有限公司独立董事
对公司 2017年度对外担保情况的专项说明
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，现就公司 2017年度公司对外担保情况发表如下独立意见：
根据中国证监会（证监发字）[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及其他有关规定，我们对公司 2017年度对外担保的情况进行了认真负责的核查，现就核查结果说明如下：
1、截止报告期，本公司为下属控股子公司担保明细为：
①截止报告期，公司持有广东省富银建筑工程有限公司100%股权。本公司为其担保明细为：富银公司向广州农村商业银行股份有限公司人和支行借款8,822万元。
②截止报告期，本公司持有广州旭城实业发展有限公司100%股权。本公司为其担保明细为：广州旭城实业向中国工商银行股份有限公司广州西华路支行借款30,000万元。
③截止报告期，本公司持有广东国森林业有限公司100%股权。本公司为其担保明细为：国森林业向湖南省信托有限责任公司借款10,000万元。
④截止报告期，本公司持有三门峡粤泰房地产开发公司100%股权。本公司为其担保明细为：三门峡粤泰向陕西省国际信托股份有限公司借款 5,630万元，向三门峡陕州农村信用合作联社借款 2,000万元。
⑤截止报告期，本公司持有江门市粤泰房地产开发公司100%股权。本公司为其担保明细为：江门市粤泰向陕西省国际信托股份有限公司借款 8,100万元，向中国建设银行股份有限公司江门市分行借款7,450万元。
⑥截止报告期，本公司持有海南白马天鹅湾置业有限公司100%股权。本公司为其担保明细为：海南白马公司向海南交行借款167,812,730元。
2、截止报告期末，公司对外担保余额为人民币887,832,730万元：
截止报告期末，公司对外担保全部是对控股子公司的担保。我们认为该担保是本公司为控股子公司为开发自身项目提供的担保，风险较小。除上述担保外公司未有其它再向控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，没有
损害公司和广大股东的利益。
独立董事：李新春、吴向能、王朋
二O一八年四月二十六日
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2014-013
龙建路桥股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2014年 3月 18日 14:30
●股权登记日：2014年 3月 11日
●会议召开地点：哈尔滨市嵩山路 109号 401会议室
●会议方式：现场投票表决
●是否提供网络投票：否
一、召开会议基本情况
龙建路桥股份有限公司决定于 2014年 3月 18日 14:30在公
司总部哈尔滨市嵩山路 109号 401会议室召开 2014年第一次临时
股东大会。
二、会议审议事项
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|序号|提议内容|是否为特别决议事项|采用累积投票方式选举|
|1|《关于修改<公司章程>部分条款的议案》|是||
|2|《关于选举杨继禹先生为公司董事的议案》|否|√|
|3|《关于选举田玉龙先生为公司董事的议案》|否|√|
|4|《关于选举张永良先生为公司董事的议案》|否|√|
|5|《关于选举张世英先生为公司监事的议案》|否|√|

以上议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn的《龙建路桥股份有限公司 2014年第一次临时股东大会材料》。
上述五项议案详见公司于 2014年 1月 29日在上海证券交易
所网站及《中国证券报》B014版上披露的相关公告。
三、会议出席对象
1、本次股东大会的股权登记日为 2014年 3月 11日。当天下午 3:00上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是本公司股东。
2、本公司董事、监事及部分高级管理人员。
3、公司股东大会见证律师。
四、参会方法
1、登记手续：出席会议的股东应持有本人身份证、股东账户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股股东持营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以以传真或信函方式登记，传真以抵达哈尔滨市的时间、信函以到达地邮戳为准。
2、登记地点：哈尔滨市嵩山路 109号 414室（龙建路桥股份有限公司董事会秘书处）
3、登记时间：2014年 3月 13日、14日、17日上午9：00至
下午16：00。
注：参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
4、授权委托书格式如下，自制或复印有效。
五、其他事项
会议联系电话：0451-82281430、传真：0451-82281253、邮政编码：150009
联系人：周航
会议期限半天，参加会议股东及委托人食宿及交通费自理。
龙建路桥股份有限公司董事会
2014年 3月 1日
授权委托书
本人作为龙建路桥股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席公司 2014年第一次临时股东大会，并对会议通知列明的议案行使如下表决权，本人（本公司）对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权（无权）按照自己意思表决。
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|-|-|-|-|-|
|序号|议 案 名 称|同意|反对|弃权|
|1|《关于修改<公司章程>部分条款的议案》||||
|2|《关于选举杨继禹先生为公司董事的议案》||||
|3|《关于选举田玉龙先生为公司董事的议案》||||
|4|《关于选举张永良先生为公司董事的议案》||||
|5|《关于选举张世英先生为公司监事的议案》||||

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票。
委托人姓名： 委托人身份证号或营业执照号码：
委托人持股数： 委托人股东账户：
受托人姓名： 受托人身份证号：
委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：
委托日期：
太原狮头水泥股份有限公司
2014年度内部控制评价报告
太原狮头水泥股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》（以下简称“《基本规范》”）、《企业内部控制评价指引》（以下简称“《评价指引》”）及上海证券交易所《上市公司内部控制指引》等法律法规和规范性文件的要求，太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）根据内控管理制度及评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对 2014年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供
合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位为太原狮头水泥股份有限公司及其分、子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、社会责任、风险评估、资金活动、采购与付款、资产管理、销售与收款、研究与开发、工程项目、对外担保、业务外包、财务报告、预算管理、合同管理、员工培训、招标、信息
系统、信息与沟通、内部监督等各类流程和高风险领域；重点关注的高风险领域主要包括资金营运管理、固定资产采购、资产管理、固定资产处置、业务承包等方面。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
根据对内部控制目标实现影响程度，财务报告内部控制缺陷分为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
我们采用经审计的 2014年度财务合并报表数据为基准，确定以下公司内部控制缺陷认定标准。定量标准以资产总额、营业收入、净利润作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告
错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产
总额0.5%但小于1%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入、净利润指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的5%或净利润的5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的5%或净利润的5%，但小于营业收入的10%或净利润的10%，认定为重要缺陷；如果超过营业收入的10%或净利润的10%，则认定为重大缺陷。
以上标准只需满足其中一项，即为条件成立。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）以下任一情况可视为重大缺陷的判断标准：
a)公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
b)公司更正已公布的财务报告中涉及利润金额导致报表性质变化（由盈利变为亏损，或亏损变为盈利以及非经常性盈利错报为经常性盈利）；
c)注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告
中的重大错报；
d)公司审计委员会和内部审计部对内部控制的监督无效。
(2)以下任一情况可视为重要缺陷的判断标准：
a)未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
b)未建立反舞弊程序和控制措施；
c)对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制
或没有实施且没有相应的补偿性控制；
d)对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
根据对内部控制目标实现影响程度，非财务报告内部控制缺陷分为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制缺陷认定参照财务报告内部控制缺陷的认定标准。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
根据上述认定标准，结合日常监督和专项监督情况，本次内部控制评价过程中未发现报告期存在重要缺陷和重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存
中国东方红卫星股份有限公司独立董事
关于中国空间技术研究院和航天投资控股有限公司
向航天恒星科技有限公司增资的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《中国证券监督管理委员会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）的独立董事，对公司第七届董事会第十二次会议中的《关于中国空间技术研究院和航天投资控股有限公司向航天恒星科技有限
公司增资的议案》进行了审议。
通过对相关材料的审阅和对上述事项必要性的研究分析，我们认为该事项所涉及的关联交易过程遵循了公平、合理的原则，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，有利于公司的长期可持续发展，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，同意上述议案中涉及的关联交易。
（以下无正文）
（此页无正文，为中国东方红卫星股份有限公司独立董事关于中国空间技术研究院和航天投资控股有限公司向航天恒星科技有限公司增资的独立意见的签字页）独立董事（签字）：
证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2018-097圆通速递股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 14日获悉，公司控股股东上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司（以下简称“蛟龙集团”）将其所持有的公司部分股份办理了质押，具体情况如下：
一、本次股份质押具体情况
蛟龙集团于2018年11月13日将其持有的公司股份 79,000,000股（占公司总股份2,830,771,222股的2.79%）限售流通股质押给中国工商银行股份有限公司上海市青浦支行，质押期限为2018年11月13日至2019年5月12日。
同日，蛟龙集团将其持有的公司股份 56,000,000股（占公司总股份 2,830,771,222股的1.98%）限售流通股质押给华能贵诚信托有限公司，质押期限为2018年11月13日至2020年5月14日。
二、控股股东及其一致行动人累计股份质押情况
截止本公告日，蛟龙集团直接持有公司股份1,443,961,053股，占公司股份总数的51.01%。本次股份质押后，蛟龙集团累计质押股份合计532,475,000股，占其持有公司股份的36.88%，占公司股份总数的18.81%。蛟龙集团及其一致行动人持有公司股份 1,895,910,526股，占公司股份总数的66.98%，已累计质押公司股份 630,475,000股，累计质押占一致行动人持股总数的33.25%，占公司股份总数22.27%。
蛟龙集团本次质押主要系满足自身资金需求。蛟龙集团及其一致行动人资信状况良好，所质押股份不存在平仓风险，其质押行为不会导致公司实际控制权变更。公司将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
圆通速递股份有限公司董事局2018年11月15日
证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2017—012宁波韵升股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
宁波韵升股份有限公司于 2017年 4月 7日向全体董事发出了以通讯方式召开第八届董事会第十九次会议的通知，于2017年4月13日以通讯方式召开第八届董事会第十九次会议。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。会议经投票表决，以 4票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避表决审议通过了《关于股权激励计划授予的限制性股票第二次解锁、预留股票第一次解锁的议案》。关联董事竺晓东先生、傅健杰先生和徐文正先生进行了回避表决。
特此公告。
宁波韵升股份有限公司董事会2017年4月13日
证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临 2017-033昆吾九鼎投资控股股份有限公司
Kunw u J i udi ng I nv es tment Ho ldi ngs CO., Ltd 2017年第一季度房地产业务经营情况简报本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
现将昆吾九鼎投资控股股份有限公司 2017年第一季度房地产业务主要经营数据公告如下，供投资者参阅。
一、2017年第一季度房地产开发情况
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|项目名称|项目类型|签约面积（平方米）/车位（个）|同比增长（%）|签约金额（万元）|同比增长（%）|竣工面积（平方米）|同比增长（%）|
|紫金城|住宅（底商）|280.66|-93.94%|303.11|-94.13%|－|－|
||车位|24|-53.85%|369|-47.73%|||

二、2017年第一季度房屋出租情况
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|类型|出租面积（m2）|出租率（%）|租金收入（万元）|
|写字楼|6,673.87|40.78%|112.36|

注：由于存在各种不确定性，上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，因此相关数据为阶段性数据，仅供参考。
特此公告。
昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会
证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2016-014上海网达软件股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要内容提示：
现金管理金额：拟使用自有资金的总额度不超过人民币1.5亿元，在额度内资金可以循环使用
投资类型：投资存款类产品和低风险金融产品
投资期限：单个产品投资期限不超过一年
投资风险：仅用于投资存款类产品和低风险金融产品
为增加上海网达软件股份有限公司资金利用效率，公司拟使用总额度不超过人民币1.5亿元的部分闲置自有资金进行现金管理。
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理概述
1、资金来源：公司自有资金
2、投资类型：投资于金融机构销售的存款类产品和低风险金融产品
3、投资期限：单个产品投资期限不超过一年
4、投资金额：总额度不超过人民币 1.5亿元，在上述额度内资金可以循环使用
5、投资目的：为提高资金使用效率，增加公司收益
二、对公司经营的影响
公司本次进行现金管理的资金来源全部为自有资金，在保证不影响公司日常经营资金需求的前提下进行现金管理，可以获得一定的投资收益。
三、风险控制
本次现金管理用于投资存款类产品和低风险金融产品，公司将严格按照风险匹配原则进行投资决策。公司已建立了内部管理机制，投资决策、审批、执行、监督部门相互独立，独立董事、监事会和内部审计部门有权对投资情况进行监督、核查，必要时可以聘请独立的外部审计机构进行专项审计。
四、内部决策审批情况
公司于2016年12月1日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证日常经营资金需求的前提下，使用不超过人民币1.5亿元额度的部分闲置资金用于现金管理，上述额度内的资金可循环使用。该决议有效期一年，自公司董事会审议通过之日起生效。
五、独立董事意见
在保证公司日常经营资金需求的前提下，公司使用部分闲置资金进行现金管理，有利于提高资金利用效率，增加收益。公司在决策、审批、执行和监督等方面建立了风险控制机制，独立董事、监事会和内部审计部门有权对投资情况进行监督、核查，必要时可以聘请独立的外部审计机构进行专项审计。本次现金管理符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。
我们同意公司使用总额度不超过人民币1.5亿元的闲置自有资金进行现金管理，授权董事长在投资额度及授权期限内决定投资方案及签署相关法律文件，并组织公司相关部门实施。
特此公告
上海网达软件股份有限公司董事会2016年12月3日
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2018-022龙建路桥股份有限公司
关于子公司购置固定资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司黑龙江龙建设备工程有限公司（以下简称“设备公司”）、控股子公司黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司（以下简称“一公司”）、全资子公司黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司（以下简称“三公司”）、分公司龙建路桥股份有限公司国际工程分公司（以下简称“国际分公司”）拟购置施工机械设备共20台套，购置总金额约1916.1万元。
公司连续十二个月内累计购买资产（包括本次拟购置资产）的成交额超过了2016年末经审计净资产金额的10%。
本次交易未构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
交易实施不存在重大法律障碍。
一、交易概述
设备公司拟购置5台套施工机械设备，购置金额约914万元。
一公司拟购置7台套施工机械设备，购置金额约689.7万元。
三公司拟购置6台套施工机械设备，购置金额约299.5万元。
国际分公司拟购置2台套施工机械设备，购置金额约12.9万元。
上述交易事项已经公司于2018年3月29日召开的执行董事会2018年第二次会议审议并通过。
二、子公司基本情况
1、一公司情况
名 称：黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司
类 型：其他有限责任公司
住 所：黑龙江省哈尔滨市松北区松北大道90号
注册资本：100,000万元
实收资本：15,164万元
公司持股比例：99.58%（按实缴出资计算）
法定代表人：宁长远
经营范围：公路工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级；市政公用工程施工总承包贰级；工程机械设备租赁；建筑模板租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、三公司情况
名 称：黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司
类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住 所：黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路109号
注册资本：4,000万元
实收资本：4,000万元
公司持股比例：100%
法定代表人：张立翰
经营范围：市政公用工程施工总承包（壹级）、公路工程施工总承包（贰级）、桥梁工程专业承包（贰级）、隧道工程专业承包（贰级）、公路路面工程专业承包（贰级）、公路路基工程专业承包（贰级）；机械设备租赁；道路普通货物运输（道路运输经营许可证有效期至2021年5月 20日）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
3、设备公司情况
名 称：黑龙江龙建设备工程有限公司
类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住 所：哈尔滨市南岗区嵩山路109号206、207室
注册资本：500万元整
实收资本：500万元
公司持股比例：100%
法定代表人：岳波
经营范围：机械设备安装工程、公路工程、市政工程设计及施工；
机械设备租赁；模板租赁服务；货物运输代理；经销：机械设备及配件、小包装润滑油（不再分装）、市政道路材料、公路工程材料、水泥混凝土材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）4、国际分公司情况
名 称：龙建路桥股份有限公司国际工程分公司
类 型：股份有限公司分公司
住 所：哈尔滨市南岗区嵩山路109号办公楼一层
法定代表人：刘树军
经营范围：接受隶属公司委托，为隶属公司承揽业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、本次交易的目的及影响
为了更好地满足公司施工生产需要，保证承建的项目顺利施工，提升企业市场竞争力，同意设备公司购置5台套施工机械设备，购置金额
约 914万元；同意一公司购置 7台套施工机械设备，购置金额约 689.7万元；同意三公司购置购置6台套施工机械设备，购置金额约299.5万元；同意国际分公司购置2套施工机械设备，购置金额约12.9万元。
上述交易不会损害公司及股东的利益。
四、除购置上述资产计划之外，在连续12个月内公司已实施的购置施工机械设备情况如下：
1、公司根据《公司章程》中关于购买资产审批权限的规定，于2017年3月14日召开了执行董事会2017年第二次会议，审议通过了《关于全资子公司设备租赁公司购置施工机械的议案》：
为满足公司生产经营工作需要，公司同意全资子公司设备公司购置 1台套4000型沥青砼搅拌站，购置金额约860万元，资金由设备公司自行筹备。截至目前，上述施工机械设备已购买完毕，实际购置金额为 898.5万元。
2、公司根据《公司章程》中关于购买资产审批权限的规定，于2017年6月28日召开了执行董事会2017年第七次会议，审议通过了《关于全资子公司设备工程公司购置沥青砼搅拌站的议案》、《关于全资子公司新疆公司购买办公用房的议案》：
为了更好地拓展新疆市场，公司同意全资子公司设备公司购置1台套 4000型沥青砼搅拌站，购置金额约 850万元。截至目前，已购置机械设备一台套，金额为838万元。
为满足公司业务发展需要，公司同意全资子公司龙建路桥新疆有限责任公司（以下简称“新疆公司”）购置乌鲁木齐市经开（头屯河）区澎湖路 33号北新大厦 11层办公楼，建筑面积 1973.19平方米，总价
22,133,190.8元，作为新疆公司的办公场所。2017年6月30日，新疆公司与新疆北新蕴丰房地产开发有限公司签订了房屋预售合同。截至目前，上述办公用房已购买完毕，实际购置金额为22,133,190.8元。
3、公司根据《公司章程》中关于购买资产审批权限的规定，于2017年 10月 26日召开了执行董事会 2017年第八次会议，审议通过了《关于控股子公司一公司购置施工设备的议案》、《关于全资子公司设备工程公司购置环保型沥青砼拌合站的议案》：
为满足公司控股子公司一公司承建的孟加拉派拉桥项目的施工生产需要，保证项目的工程质量及进度，公司同意一公司购置 61台套、金额约 1,326.01万元的施工机械设备。截至目前，实际购置机械设备 24台,购置金额为627万元。
为更好地满足公司生产经营工作需要及项目施工生产需要，公司同意全资子公司设备公司购置 1台套金额约为 900万元的环保 4000型沥青砼拌合站。截至目前，上述设备购置完成，实际购置金额670万。
4、公司根据《公司章程》中关于购买资产审批权限的规定，于2017年11月3日召开了执行董事会2017年第九次会议，审议通过了《关于全资子公司龙桥公司一期建设项目对生产设备投资的议案》：
根据黑龙江省建设集团建筑产业现代化示范园区总体规划，为确保公司全资子公司黑龙江省龙建龙桥钢结构有限公司（以下简称“龙桥公司”）一期建设项目顺利实施，公司同意龙桥公司一期建设项目对生产设备进行投资720万元。截至目前，购置合同已签订，设备尚未入场。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会 2018年3月31日
报备文件
1、公司执行董事会 2018年第二次会议决议；
2、公司执行董事会 2017年第二次会议决议；
3、公司执行董事会 2017年第七次会议决议；
4、公司执行董事会 2017年第八次会议决议；
5、公司执行董事会 2017年第九次会议决议。
证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2016-009上海金桥信息股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年4月26日，上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事王琨先生的书面辞职申请，因个人原因，王琨先生请求辞去公司第二届董事会董事职务。
根据《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定，王琨先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。因此，王琨先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
公司对王琨先生在任职期间未公司及董事会所做的贡献表示衷心地感谢！公司将依照《公司章程》的规定尽快履行相应程序，完成增补董事的工作。
特此公告。
上海金桥信息股份有限公司董事会2016年4月26日
深圳市禾望电气股份有限公司董事会会议决议深圳市禾望电气股份有限公司
独立董事关于 2018年第二次临时董事会会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，关于 2018年第二次临时董事会会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司以现金方式收购孚尧能源科技（上海）有限公司51%股权的议案
本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次交易的相关事项已经公司董事会审议通过，公司本次董事会的召集、召开及审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
本次对外投资不会影响公司正常经营，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。本次对外投资遵循了客观、公允、合理的原则，有利于公司整体布局发展，符合公司发展规划，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次交易中涉及评估事项所选聘评估机构具有证券期货相关业务资格，工作严谨、规范，不存在影响其为公司提供服务的利益关系，具有充分的独立性。该评估机构所采用的评估方法适当，评估假设前提合理，评估结果公允。
综上所述，我们对此事项发表同意的独立意见。
（本页以下无正文）
证券代码：600120 证券简称：浙江东方 公告编号：2018-015浙江东方集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年3月29日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖大道12号新东方大厦A座公司 1808会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|325,814,261|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|48.4405|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长蓝翔先生主持，采取现场投票及网络投
票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席7人，董事裘高尧先生、独立董事郭田勇先生因出差未能出席会议；
2、公司在任监事 5人，出席4人，监事王政先生因出差未能出席会议；
3、公司董事会秘书何欣女士出席了会议；副总裁兼财务负责人王保平先生、副总裁赵茂文先生因出差未能列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|325,589,380|99.9309|224,881|0.0691|0|0.0000|

2、议案名称：关于变更公司经营范围的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|325,589,380|99.9309|224,881|0.0691|0|0.0000|

3、议案名称：关于变更公司名称的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|325,589,380|99.9309|224,881|0.0691|0|0.0000|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
上述3项议案属于特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：黄洁、谢婷婷
2、律师鉴证结论意见：
浙江天册律师事务所黄洁律师、谢婷婷律师为本次股东大会出具了法律意见书。法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序等相关事项符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
浙江东方集团股份有限公司2018年3月30日
山东博汇纸业股份有限公司独立董事
关于关联交易事项的事前认可意见
山东博汇纸业股份有限公司定于2018年12月12日召开2018年第六次临时董事会会议，本次会议将审议《关于公司及子公司日常关联交易的议案》、《关于公司与山东天源热电有限公司签署<供用电合同>、<供用蒸汽合同>的议案》、《关于同意全资子公司—淄博大华纸业有限公司与山东天源热电有限公司签署<供用电合同>、<供用蒸汽合同>的议案》、《关于同意全资子公司—山东博汇浆业有限公司与山东天源热电有限公司签署<供用电合同>、<供用蒸汽合同>的议案》、《关于同意控股子公司—江苏博汇纸业有限公司与江苏丰源热电有限公司签署<供用蒸汽合同>的议案》、《关于同意控股子公司—江苏博汇纸业有限公司与江苏海兴化工有限公司签署<辅助原料供应协议>的议案》、《关于同意控股子公司—江苏博汇纸业有限公司与江苏海力化工有限公司签署<辅助原料供应协议>的议案》、《关于公司与山东海力化工股份有限公司签署<辅助原料供应协议>的议案》、《关于同意控股子公司—江苏博汇纸业有限公司与山东海力化工股份有限公司签署<辅助原料供应协议>的议案》、《关于子公司出租房产暨关联交易的议案》、《关于出租固定资产暨关联交易的议案》等相关议案。
我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司董事会提供的相关材料，对上述关联交易事项予以认可，并同意将上述议案提交公司 2018年第六次临时董事会会议审议，并按照公开、诚实自愿的原则进行交易。
独立董事:
滕芳斌
王娟
夏 洋
二○一八年十二月十日
股票简称：桂东电力 股票代码：600310 编号：临2015-028债券简称：11桂东01 债券代码：122138
债券简称：11桂东02 债券代码：122145
广西桂东电力股份有限公司
关于为子公司提供资金支持的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司 2013年度股东大会、2014年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于为子公司提供资金支持的议案》、《关于增加对子公司资金支持额度的议案》，同意以自有资金向公司全资及控股子公司提供合计不超过 12亿元的资金支持额度，截止 2014年 12月31日，桂东电力为公司全资及控股子公司提供的资金支持余额为719,657,555.20元。
一、为子公司提供资金支持概述
1、提供资金支持的对象及金额：为了支持公司全资及控股子公司的发展，满足其生产经营需要，公司在不影响自身正常经营的情况下，拟以自有资金向公司全资及控股子公司提供合计不超过20亿元的资金支持额度（包括目前已提供的资金支持余额）。
2、提供资金支持的用途及使用方式：公司向子公司提供的资金支持主要用于子公司的生产经营等临时资金周转，在上述额度内发生的具体资金支持情况，公司董事会拟提请股东大会授权公司总裁根据子公司实际需求情况批准提供。上述拟提供的资金支持额度可循环使用，即提供资金支持后从总额度中扣除相应的额度，在归还后额度即行恢复。
3、提供资金支持期限：自公司股东大会审议通过之日起一年内，由有需求的子公司按程序提出申请，公司将根据实际金额及时间给予支持。
4、资金来源：公司自有资金。
5、本次接受公司资金支持的子公司均为公司全资子公司或控股子公司，不构成关联交易。
6、本次为子公司提供资金支持事宜需提交公司股东大会审议通过。
二、董事会意见
公司于 2015年 3月 26日召开第六届董事会第九次会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权表决通过《关于为子公司提供资金支持的议案》，公司董事会认为:
公司为子公司提供资金支持，是为了支持其业务发展，解决其经营所需资金，并能够充分提高资金的使用效率，降低公司整体财务成本，对子公司和上市公司的经营发展均具有积极的促进作用。公司各子公司生产经营情况稳定，在资金和业务经营运作、风险控制等方面受公司监督，具有较好的偿债能力,不会损害公司和公司中小股东的利益，上述款项的回收不存在重大风险。
三、独立董事意见
公司三位独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议，并就为子公司提供资金支持事项发表独立意见如下：
公司向子公司提供临时资金支持是公司子公司生产经营和发展的客观需要。本次公司向子公司提供临时资金支持，决策程序合法、有效，不会损害全体股东的利益，同意公司向子公司提供临时资金支持，并同意提交公司股东大会审议。
四、备查文件目录
1、桂东电力第六届董事会第九次会议决议；
2、独立董事事前认可的书面意见及独立意见。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2015年3月 26日