Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2016-028
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
第三届董事会第六十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第六十四次会议，于2016年2月29日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长赵文权先生主持,与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。
本次会议已于2016年2月22日以电子邮件方式通知全体董事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议与会董事经过认真审议，以通讯和现场表决方式，通过如下决议：一、审议通过了《关于公司<股票期权（第二期）激励计划>（草案）的议
案》
为了进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，增强公司管理团队和核心业务及技术人员实现公司持续、健康发展的责任感与使命感，有效的将公司利益、股东利益和员工利益结合在一起，公司根据有关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，制定了《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司股票期权激励计划（第二期）（草案）》（以下简称“《股票期权激励计划》”）。
公司拟定向发行方式向激励对象授予6,500万股股票期权，占本计划签署时公司股本总额1,931,169,473股的3.37%，其中首次授予6,000万份，占本计划
拟授予股票期权数量的92.31%，占本计划签署时公司股本总额的3.11%；预留 500万份，占本计划拟授予股票期权数量的7.69%，占本计划签署时公司股本总额的0.26%。
公司独立董事对《股票期权激励计划》发表了独立意见。
鉴于本次激励对象包含公司董事张向际先生，公司董事张向际先生，在审议该议案时回避表决。
《股票期权激励计划》及其摘要内容详见深交所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对票，0票弃权，1票回避。
该议案将提请公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。
二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票激励计划（第二期）相关事宜的议案》
为了具体实施北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司股票期权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司股票期权激励计划的有关事项：
1、授权董事会确定股票期权激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整；
4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；
5、授权董事会对激励对象的解锁资格、解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
6、授权董事会决定激励对象是否可以解锁；
7、授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
8、授权董事会办理尚未解锁的股票期权的锁定事宜；
9、授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的股票期权回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解锁的股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股票期权激励计划；
10、授权董事会对公司股票期权计划进行管理；
11、授权董事会在出现股票期权激励计划中所列明的需要回购注销激励对象尚未解锁的股票期权时，办理该部分股票回购注销所必需的全部事宜；
12、授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
鉴于本次激励对象包含公司董事张向际先生，公司董事张向际先生，在审议该议案时回避表决。
表决结果：8票同意，0票反对票，0票弃权，1票回避。
该议案将提请公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。
三、审议通过了《关于〈北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司股票期权（第二期）激励计划实施考核管理办法〉的议案》
为保证公司股票期权（第二期）激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际情况，特制定本办法。
《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司股票期权（第二期）激励计划实
施考核管理办法》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
鉴于本次激励对象包含公司董事张向际先生，公司董事张向际先生，在审议该议案时回避表决。
表决结果：8票同意，0票反对票，0票弃权，1票回避。
该议案将提请公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会2016年2月29日
广东群豪律师事务所
关于广东雪莱特光电科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
致：广东雪莱特光电科技股份有限公司
广东群豪律师事务所（以下简称“本所”）接受广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师出席了贵公司召开的 2018年第二次临时股东大会现场会议。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《广东雪莱特光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：
1、贵公司于2018年3月3日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《广东雪莱特光电科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告》（以下简称“《董事会决议》”）；
2、贵公司于2018年3月3日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《广东雪莱特光电科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）；
3、股东名册、股东及股东代理人身份证明、股票账户卡和授权委托书等。
本法律意见书仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所律师书面同意不得用于其他用途。
本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据《董事会决议》《监事会决议》和《股东大会通知》，本次股东大会由贵公司董事会召集。本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1、根据《股东大会通知》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前十五日以公告方式作出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
2、根据《股东大会通知》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议召集人、会议召开方式、现场会议召开时间和地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
3、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式召开，现场会议于 2018年 3月 20日（星期二）下午 14:30在广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路 2号亿能国际广场 2座 19楼雪莱特会议室如期举行。现场会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。
4、除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 3月 20日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2018年 3月 19日下午15:00至2018年3月20日下午 15:00期间的任意时间。
5、本次股东大会的现场会议由贵公司董事长柴国生先生主持。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
本所律师对出席本次股东大会现场会议的股东与截至2018年3月12日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体股东进行核对与查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 8人，代表贵公司有
表决权股份366,178,682股，占贵公司股份总数的50.1449%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
另外，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东共2人，代表贵公司有表决权股份 107,700股，占贵公司股份总数的0.0147%。
（二）出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会现场会议的还有贵公司的董事、监事和高级管理人员，本所见证律师列席了会议。
（三）本次股东大会的召集人
本次股东大会由贵公司董事会召集。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人和其他人员以及本次股东大会的召集人资格均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序
根据本所律师的见证，贵公司本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案均作了审议，并以现场投票及网络投票相结合的方式对议案进行了表决。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神和中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2016年修订）》（证监会公告[2016]23号）等相关规定，本次股东大会就中小投资者（除贵公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有贵公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行了单独计票。
经查验贵公司提供的现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决统计结果，本次股东大会的具体议案和表决情况如下：
1、《关于为子公司提供担保的议案》
表决结果：同意366,178,682股，占出席会议所有股东所持股份的99.9706％；
反对 107,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0294％；弃权 0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对 107,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据贵公司指定的计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的查验，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案均进行了表决，并当场公布了表决结果。根据表决结果，本次股东大会的上述议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
本所律师认为，贵公司 2018年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
本法律意见书一式三份。
（此页无正文，为《广东群豪律师事务所关于广东雪莱特光电科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
广东群豪律师事务所 经办律师：
负责人：刘景平 伍子森
孙志芬
桂林莱茵生物科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》的有关要求，我们作为公司独立董事，出席了公司于2015年12月13日下午14： 00召开的第四届董事会第十五次会议，经过对会议材料及相关资料的研究和讨论，发表独立意见如下：
一、关于公司非公开发行股票的独立意见
经对第四届董事会第十五次会议审议的《关于非公开发行股票暨关联交易（修订稿）的议案》、《非公开发行A股股票预案（修订稿）》和《关于与特定对象签订附条件生效的股票认购协议之补充协议的议案》相关资料的研究和讨论，我们认为：
公司本次非公开发行股票募集资金将用于收购广州涅生网络科技有限公司100%股权、植物健康产品研发中心建设项目、偿还金融机构借款及补充流动资金。目的是打造线上线下资源联动、数字营销与生产研发优化相结合的终端产业，通过资源整合增强上市公司盈利能力，补充公司流动资金，改善偿债能力，保证上市公司经营业务的资金需求，应对未来发展。关联方参与认购公司本次非公开发行的股票，属于关联交易。该交易体现了关联方对本次非公开发行股票所募集资金投资项目市场前景的良好预期以及对公司长远发展的大力支持。此次非公开发行股票涉及的关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
董事会对上述事项的审议程序符合相关规定。基于独立判断，我们对上述议案表示同意。
二、关于评估机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目
的的相关性以及交易定价公允性的独立意见
因公司收购广州涅生网络科技有限公司100%股权的需要，北京中同华资产评估有限公司受公司委托对广州涅生网络科技有限公司于评估基准日 2015年 9月 30日的股东全部权益价值进行评估，并出具了中同华评报字（2015）第 932号资产评估报告书。
经过对评估机构相关资料、评估报告及相关材料的认真审核，我们发表意见如下：
1、关于评估机构的独立性
本次聘请的评估机构及其经办评估师与本公司、交易对方、标的资产，除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，评估机构具有独立性。
2、关于评估假设前提的合理性
本次评估报告的评估假设前提符合国家有关法律法规的规定，遵循了市场通用的惯例及资产评估准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、关于评估方法与评估目的的相关性
本次评估目的是为公司收购广州涅生网络科技有限公司100%的股权的交易提供合理的作价依据，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
4、关于评估定价的公允性
本次收购以具有相关证券业务资格的评估机构出具的评估报告的评估结果为基础确定标的资产的价格，交易定价方式合理。公司聘请的评估机构符合独立性要求，具备相应的业务资格和胜任能力，评估方法选取理由充分，采用的评估参数取值合理，具体工作中按资产评估准则等法规要求执行了现场核查，取得了相应的证据资料，评估定价具备公允性。
（以下无正文）
（本页无正文，为《桂林莱茵生物科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签名：
王若晨 刘红玉 杨建军
年月日
证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2017-001北京东方国信科技股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议通知于 2016年 12月 30日以电话、邮件等方式发出，本次会议于 2017年 1月 5日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，应参与表决董事 6名，实际参与表决董事6名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《北京东方国信科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议由公司董事长管连平先生主持，经与会董事认真审议表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任肖宝玉先生（简历请见附件）为财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。具体请详见公司在巨潮资讯网发布的《关于高级管理人员变更的公告》（公告编号：2017-002）。
公司独立董事就本次聘任高管情况发表了独立意见。
议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司日常运营的资金需求，公司董事会同意公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请总额不超过人民币2亿元的综合授信额度，授信期限为一年。
以上拟申请的授信额度是公司与银行初步协商后制订的预案，最终授信额度
及融资金额以正式签署的协议为准。在以上额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件以及有关抵押、担保的其他条件由公司与授信银行协商确定；公司视实际需要在授信额度内进行融资，事后向董事会报备。
公司董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人办理上述综合授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。
议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司董事会
2017年1月5日
附件：肖宝玉简历
肖宝玉：男，1968年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权，先后就读于中国人民大学会计学专业、北京邮电大学工商管理专业，本科学历、硕士学位。
2012年至2015年在中国联通网络公司财务部工作，历任资产管理处、运维财务处、综合处经理；2016年 1月至 2016年 12月止，任中国联通集团财务有限公司综合部总经理。
截至本公告日，肖宝玉先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
证券代码：300555 证券简称：路通视信 公告编号：2017-070无锡路通视信网络股份有限公司
关于控股股东的一致行动人进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东的一致行动人刘毅的通知，获悉上述股东将其所持有的部分公司股份办理了股票质押式回购交易业务，相关质押登记手续已办理完毕。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|刘毅|是|2,440,000|2017-10-31|至办理解除质押登记手续之日止|申万宏源证券有限公司|18.12%|个人融资|
|合计|-|2,440,000|-|-|-|18.12%|-|

2、截至本公告日，控股股东及一致行动人股份累计被质押的情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股总数（股）|占公司股份总数比例（%）|其中：质押股份总数（股）|占其所持有公司股份总数比例（%）|占公司股份总数比例（%）|
|无锡靖弘投资咨询有限公司|20,917,750|10.46%|8,125,000|38.84%|4.06%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|仇一兵|12,550,598|6.28%|3,815,000|30.40%|1.91%|
|顾纪明|10,458,827|5.23%|3,750,000|33.85%|1.88%|
|尹冠民|8,367,058|4.18%|500,000|5.98%|0.25%|
|刘毅|13,461,540|6.73%|6,190,000|45.98%|3.10%|
|合计|65,755,773|32.88%|22,380,000|34.04%|11.19%|

二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
无锡路通视信网络股份有限公司董事会2017年11月6日
独立董事对相关事项的独立意见兴源环境科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定，我们作为兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于客观、独立的立场，本着对公司和全体股东负责的精神，对公司第三届董事会第三次会议相关事项进行认真核查，现发表如下独立意见：
一、关于为全资子公司浙江水美环保工程有限公司增资的独立意见
污水处理领域市场竞争较为激烈，较好的资金实力是市场竞争力的重要体现，本次增资有利于水美环保获取更多的工程订单、有利于工程项目的顺利实施，满足水美环保未来业务发展需要，进一步推动其业务拓展及布局。增资后，公司仍持有水美环保100%股权，不影响公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
二、关于控股子公司浙江省疏浚工程有限公司会计估计变更的独立意见
本次会计估计的变更有利于提高公司会计信息披露的真实性、准确性和完整性，有利于更加客观公正的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计估计变更。
三、关于收购河北鸿海环保科技股份有限公司部分股权并增资的独立意见
鸿海环保是水环境监测—质控系统专家供应商，实现了水质在线检测的在线监管，专业从事环境监测领域关键设备的研发和生产。鸿海环保聚焦于水质远程质量控制，市场前景较好。同时，本次收购并增资有助于公司业务的拓展和公司业务的协同，符合公司整体利益，不存在损害公司及投资者特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司本次收购鸿海环保部分股权并增资。
独立董事对相关事项的独立意见（本页无正文，为《兴源环境科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
杭世珺
王伟
任丽萍
兴源环境科技股份有限公司二零一六年三月二十九日
证券代码：002516 证券简称：江苏旷达 公告编号：2015-045江苏旷达汽车织物集团股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2015年5月18日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料于2015年5月14日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，通过《关于对电站项目公司进行担保的议案》，同意公司为全资孙公司科左中旗欣盛光电有限公司合计最高额度不超过60,000.00万元的人民币综合授信提供连带责任担保。
公司独立董事发表意见：本次被担保对象为公司的全资孙公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。本次担保行为符合公司实际经营需求，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保符合《公司章程》和法律、法规及规范性文件的规定，审议和决策程序符合《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。因此，我们同意本次担保事项。
具体内容详见公司2015年5月19日刊登于《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司为电站项目公司提供担保的公告》（公告编号：2015-046）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事对公司第三届董事会第十二次会议审议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会2015年5月18日
证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2019-038浙江盾安人工环境股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“盾安环境”或“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于2019年5月31日以电子邮件方式送达各位董事。
2、召开董事会会议的时间、地点和方式
会议于2019年6月5日以通讯表决方式召开，会议召开地点为杭州市滨江区滨安路1190号智汇领地科技园B座25F公司会议室。
3、董事会会议出席情况
本次会议应表决董事9名，实际参加表决董事9名，发出表决单9份，收到有效表决单9份。
4、本次董事会会议的合法、合规性
会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》。具体内容详见公司于 2019年 6月 6日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《关于调整内部审计负责人的公告》（公告编号：2019-037）。
三、备查文件
1、浙江盾安人工环境股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司董事会2019年6月6日
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2019-120华谊兄弟传媒股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月 13日召开第四届董事会第34次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟将公司2019年度的审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）变更为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”），该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、变更会计师事务所的情况说明
经公司2018年年度股东大会审议通过，公司原聘请了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度的审计机构，为公司提供审计服务。综合考虑公司未来业务发展及整体审计需要，拟改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度的审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际业务情况和市场行情等因素与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。
瑞华会计师事务所在担任公司审计机构期间，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，认真履行了审计机构应尽的职责，从专业的角度维护了公司及股东的合法权益。公司对瑞华会计师事务所长期以来的辛勤工作表示衷心感谢！
二、拟聘会计师事务所的情况
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91110101592354581W
类型：特殊普通合伙企业
执行事务所合伙人：张克、叶韶勋、李晓英
成立日期：2012年 03月 02日
主要经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
业务资质：信永中和会计师事务所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。
三、变更会计师事务所的审议情况
1、公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所进行了充分的了解和审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，同意改聘信永中和会计师事务所为公司 2019年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
2、公司于2019年 11月13日召开了第四届董事会第34次会议，审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》，董事会同意改聘信永中和会计师事务所为公司 2019年度审计机构。
3、公司于2019年 11月13日召开了第四届监事会第15次会议，审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》。经审核，监事会认为：本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量；相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，同意改聘信永中会计师事务所为公司2019年度审计机构。
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构，并同意将该变更会计师事务所的议案提交公司董事会和股东大会审议。
（2）独立董事意见：公司拟变更会计师事务所的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。经审查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务、满足公司 2019年度财务审计工作的要求。本次拟更换会计师事务所事项符合公司业务发展需要，是基于公司实际发展的合理变更，不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此，我们同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
5、本次变更会计师事务所的事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二〇一九年十一月十三日
证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2014-009
宁夏银星能源股份有限公司
关于控股股东承诺履行进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
按照宁夏证监局宁证监发﹝2014﹞16号《宁夏证监局关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行信息披露工作的通知》文件的要求，现将公司控股股东中铝宁夏能源集团有限公司（原宁夏发电集团有限责任公司，以下简称“中铝宁夏能源”）承诺履行进展情况公告如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|承诺|承诺|||承诺期|截至目前的|
|||承诺内容|承诺时间|||
|事项|人|||限|履行情况|
||||||1、中铝宁夏能|
||||||源已完成了出售其|
|||为解决风力发电业务方面存在的同业竞争,宁夏发|||所持恩德（银川）|
|||电集团有限责任公司作出如下承诺：（1）将尽一切|||风电设备制造有限|
|||可能之努力使本公司及本公司拥有控制权的其他企|||公司全部股权的工|
|||业不从事与银星能源及其子公司相同、类似或在任|||作，目前公司与中铝|
|||何方面构成竞争的业务。以此为目的，本公司将在|||宁夏能源在风机组|
||宁夏|||||
|重大资||未来三年左右的时间择机分阶段、分步骤地解决同|||装方面完全消除了|
||发电|||||
|产出售||业竞争问题，许诺银星能源在经有权部门批准后可||未来三|同业竞争；|
||集团||2012年3|||
|报告书||以以包括但不限于现金收购、定向增发等各种方式||年左右|2、公司已于|
||有限||月5日|||
|中所作||置入本公司风力发电业务相关资产；与此同时拟计||的时间|2014 年 2 月 12 日|
||责任|||||
|承诺||划2012年内出售公司所持恩德（银川）风电设备制|||披露了《宁夏银星|
||公司|||||
|||造有限公司全部股权，使公司与银星能源在风机组|||能源股份有限公司|
|||装方面完全消除同业竞争。（2）不向其他与银星能|||发行股份购买资产|
|||源及其子公司在业务方面相同、类似或在任何方面|||并募集配套资金暨|
|||构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提|||关联交易报告书》、|
|||供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业机密。|||收购报告书等公|
||||||告。本次重大资产|
||||||重组中，公司拟通|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺|承诺|||承诺期|截至目前的|
|||承诺内容|承诺时间|||
|事项|人|||限|履行情况|
||||||过向控股股东中铝|
||||||宁夏能源非公开发|
||||||行股份，以收购其|
||||||所持有的风电类经|
||||||营性资产及相关负|
||||||债，从而履行中铝|
||||||宁夏能源对上市公|
||||||司风电业务同业竞|
||||||争问题的承诺。|

特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司董事会
二 0一四年二月十五日
股票简称：博彦科技 股票代码：002649 编号：2014-020
博彦科技股份有限公司
第二届董事会第四次临时会议决议公告
公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）于2014年3月14日以专人送达、电话、电子邮件及传真的方式向全体董事发出以现场结合通讯的方式召开第二届董事会第四次临时会议的通知。此后于2014年3月18日以专人送达、电话、电子邮件及传真的方式向全体董事发出以现场结合通讯的方式召开第二届董事会第四次临时会议增加临时议案，并更新后的会议通知。
2014年3月21日，博彦科技股份有限公司第二届董事会第四次临时会议在公司会议室，以现场结合通讯的方式召开。应参会7人，实际参会7人。董事王斌、马强、华平澜出席了现场会议。董事张荣军、陶伟、吴韬、谢德仁以通讯的方式出席本次会议。监事石伟泽、王述清、任宝新列席了本次会议。本次会议共收到有效表决票7张。会议由公司董事长王斌主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《博彦科技股份有限公司章程》等有关规定。
一、经表决，以 7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于收购美国 TPG Consulting, LLC100%股权的议案》。
相关公告详情请见2014年3月21日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《博彦科技股份有限公司美国全资公司收购 TPG Consulting, LLC100%股权并股票复牌的公告》。
二、经表决，以 7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对子公司进行增资的议案》。
根据公司的未来发展战略，为保证全资公司 Beyondsoft ConsultingInc.（下
称“博彦美国”）收购美国 TPG Consulting, LLC100%股权的交易事项。
同意公司以人民币14,000.00万元等值美元对公司全资子公司 Beyondsoft
International Co.,Ltd（以下简称：博彦香港）进行增资，之后由博彦香港对公司全资孙公司博彦美国进行增资。从而保障博彦美国收购 TPG Consulting, LLC
100%股权的交易事项顺利实施。
董事会授权总经理组织增资的相关事项，并及时向董事会汇报事项进展。
三、经表决，以 7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于部分变更首次公开发行股份募投项目并用于收购 TPG Consulting, LLC100%股权的议案》。同意将该议案提请公司2013年年度股东大会审议。
相关公告详情请见2014年3月22日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《博彦科技股份有限公司关于部分变更首次公开发行股份募投项目并用于收购 TPG Consulting, LLC100%股权的公告》。
四、经表决，以 7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。
相关公告详情请见2014年3月22日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《博彦科技股份有限公司关于聘任公司内部审计负责人的公告》。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会
证券代码：300308 证券简称：中际装备 公告编号：2014-024山东中际电工装备股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司 2014年度
投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为切实保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，提升公司运作的透明度，山东中际电工装备股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年5月15日（星期四）
14:00-16:30参加“山东辖区上市公司2014年度投资者网上集体接待日活动”,现将有关事项公告如下：
本次投资者接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可登录全景网（http://www.p5w.net）参与本次投资者网上集体接待日活动。
出席本次投资者网上集体接待日活动的公司高管人员有：董事会秘书邓扬锋先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
山东中际电工装备股份有限公司董事会
2014年5月13日
分众传媒信息技术股份有限公司关联方占用专项审计说明
关于对分众传媒信息技术股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2016]第113124号分众传媒信息技术股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是分众传媒信息技术股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。
因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供分众传媒信息技术股份有限公司 2015年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一六年四月二十日
专项审计说明第2页
附件1: 分众传媒信息技术股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：分众传媒信息技术股份有限公司 单位：万元
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公|上市公司核算的|2015年期|2015年度占|2015年度偿|2015年期末|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||司的关联 关 系|会计科 目|初 占 用 资 0|用 累 计 发 生 0|还 累 计 发 生 0|占 用 资 金余额0|||
|小计||||金余额 0|金额 0|金额 0|0|||
|关联自然人及其控制的法人||||0|0|0|0|||
|小计||||0|0|0|0|||
|其他关联人及其附属企业||||0|0|0|0|||
|小计||||0|0|0|0|||
|上市公司的子公司及其附属企业小计|上海求众信息技术有限公司|子公司|其他应收款||51,507.22||51,507.22|往来款|非经营性往来|
||上海新分众广告传播有限公司|子公司|其他应收款||5,017.86|1,513.90|3,503.96|往来款|非经营性往来|
||武汉格式分众传媒广告有限公司|子公司|其他应收款|140.91|||140.91|往来款|非经营性往来|
||西安分众文化信息传播有限公司|子公司|其他应收款|86.88|||86.88|往来款|非经营性往来|
||河北分众广告传播有限公司|子公司|其他应收款|53.76|||53.76|往来款|非经营性往来|
||上海分众软件技术有限公司|子公司|其他应收款|50.00|||50.00|往来款|非经营性往来|
||Hua Kuang Advertising Company, Limited|子公司|其他应收款|-|49.29||49.29|往来款|非经营性往来|
||天津市分众彤盛广告传播有限公司|子公司|其他应收款|35.10|||35.10|往来款|非经营性往来|
||兰州分众广告有限公司|子公司|其他应收款|24.20|||24.20|往来款|非经营性往来|
||重庆戈阳分众文化传播有限公司|子公司|其他应收款|23.22|||23.22|往来款|非经营性往来|
|||||414.08|56,574.37|1,513.90|55,474.54|往来款|非经营性往来|
|总计||||414.08|56,574.37|1,513.90|55,474.54|||

企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
专项审计说明第3页
附件2: 分众传媒信息技术股份有限公司大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
编制单位：分众传媒信息技术股份有限公司
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|股东或关联人名称|占用时间|发生原因|期初余额（2015年1月1日）（万元）|报告期新增占用金额（2015年度）（万元）|报告期偿还总金额（2015年度）（万元）|期末余额（2015年12月31日）（万元）|预计偿还方式|预计偿还金额（万元）|预计偿还时间（月份）|
|无|无|无|0|0|0|0|无|0|无|
|无|无|无|0|0|0|0|无|0|无|
|无|无|无|0|0|0|0|无|0|无|
|当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明|无|||||||||
|未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明|无|||||||||

企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
专项审计说明第4页
2016年第三次临时股东大会决议公告证券代码：002787 证券简称：华源包装 公告编号：2016-074苏州华源包装股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会审议事项的参与度，根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求，苏州华源包装股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三次临时股东大会对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露。中小投资者是指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
2、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提案提交表决。
3、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、召开会议基本情况
1、本次股东大会的召开时间：
（1）现场会议召开的时间：2016年12月12日（周一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年12月12日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年12月11日15:00至2016年12月12日15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：苏州市吴江区桃源镇桃乌公路东侧1948号公司三楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
2016年第三次临时股东大会决议公告4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：副董事长李志聪先生
6、公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开2016年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席总体情况：出席本次股东大会的股东（或股东代理人）共13人，代表股份62,964,877股，占公司总股本的43.7074%。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京市中伦（深圳）律师事务所的见证律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。
2、现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东授权代表人数共5人，代表股份62,780,277股，占公司总股本的43.5793%。
3、网络投票情况：出席网络投票的股东8人，代表股份184,600股，占公司总股本的0.1281%。
4、中小股东出席情况：通过现场和网络出席本次股东大会的中小股东（或股东代理人）共11人，代表股份204,800股，占公司总股本的0.1422%。
三、议案审议表决情况
1、审议通过《关于变更公司名称、证券简称及增加经营范围的议案》
总表决结果：同意62,964,877股，占出席会议有表决权股份数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
其中，中小投资者的表决结果：
同意204,800股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的100%；
反对0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0%；
弃权0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0%。
表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决结果通过。
2、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》
总表决结果：同意62,964,877股，占出席会议有表决权股份数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；
2016年第三次临时股东大会决议公告弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
其中，中小投资者的表决结果：
同意204,800股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的100%；
反对0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0%；
弃权0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0%。
表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决结果通过。
3、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
总表决结果：同意62,964,877股，占出席会议有表决权股份数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
其中，中小投资者的表决结果：
同意204,800股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的100%；
反对0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0%；
弃权0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0%。
表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决结果通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师现场出席见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定；出席的人员资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、苏州华源包装股份有限公司《2016年第三次临时股东大会决议》；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所《关于苏州华源包装股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》。
苏州华源包装股份有限公司董事会2016年12月12日
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2014-008上海钢联电子商务股份有限公司
董事会换届选举提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”或“上海钢联”）第二届董事会任期即将届满，为了顺利完成本次董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海钢联电子商务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，将第三届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第三届董事会的组成
根据《公司章程》的规定，第三届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期为3年。
二、董事的选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的推荐
（一）非独立董事候选人的推荐
公司董事会、在本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份总数3%以上的股东有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会非独立董事候选人。
（二）独立董事候选人的推荐
公司董事会、监事会、在本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份总数1%以上的股东有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会独立董事候选人。
四、本次董事会换届选举的程序
1、推荐人应在本公告发布之日起10日内（即2014年1月30日17:00前）按本公告载明的方式向本公司推荐董事候选人并提交相关文件。
（详见六、推荐人应提供的相关文件）。推荐时间届满后，公司不再接受各方的董事候选人推荐。
2、在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对推荐的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会。
3、公司董事会根据董事会提名委员会提交的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提交本公司股东大会审议。
4、董事候选人应在董事换届选举股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺资料真实、准确、完整，并保证当选后履行董事职责。
5、公司在不迟于发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，
将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送深圳证券交易所进行审核。
6、在新一届董事会就任前，第二届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人，具有担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力妥善履行董事职责。
有下列情形之一的，不得担任本公司董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
11、国家公务员或担任公司董事违反《公务员法》相关规定的；
12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
公司独立董事候选人除须具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条件：
1、具有中国证监会有关规定所要求的独立性；
2、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
3、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
4、通过中国证监会或证券交易所的独立董事培训并获得培训证书；
5、《公司章程》规定的其他条件。
6、有下列情形之一的，不得担任本公司的独立董事：
（1）在本公司或者本公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是
指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（5）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
（6）《公司章程》规定的其他人员；
（7）中国证监会、深圳证券交易所认定的其他人员。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人推荐表（原件，推荐表格式见附件）；
2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的董事候选人的履历表、学历、学位证书复印件；如推荐独立董事候选人，还需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：1、股东身份证明。如是个人股东，需提供其身份证明复印件（原件备查）；如是法人股东，需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
2、股票账户卡复印件（原件备查）；
3、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在2014年1月30日17:00时前将相关文件送达或邮
寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：胡晓纯 宋海蓉
联系部门：证券部
联系电话：021-26093997
联系传真：021-66896911
联系地址：上海市宝山区园丰路68号
邮政编码：200444
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
2014年 1月 20日
附件：上海钢联电子商务股份有限公司董事候选人推荐表
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|推荐人信息|||||
|姓名/名称|||证件号码||
|股东账号|||持有股数||
|推荐人电话|||推荐人电子邮箱||
|推荐人联系地址|||||
|所推荐的候选人信息|||||
|推荐的董事类别|□ 非独立董事 □ 独立董事 （请在方框中打）||||
|姓名||出生年月||性别|
|电话||传真||电子邮箱|
|任职资格（是否符合本公告载明的条件）|【可附页】||||
|简历（包括学历、职称、详细工作履历、任职情况、专业背景、从业经验等）|【可附页】||||
|其他说明（如适用）|【注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。】||||
|推荐人（盖章/签名）：年 月 日|||||