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证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2019-034湖南尔康制药股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 23日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 80,000万元的闲置自有资金进行现金管理，投资期限为自董事会审议通过之日起十二个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。具体情况如下：
一、投资概况
1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，增加公司收益。
2、投资额度：拟使用不超过人民币80,000万元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险产品。在投资额度及投资期限内，资金可以滚动使用。
3、投资期限：投资期限为董事会审议通过之日起十二个月。
4、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12个月的安全性较高、流动性较好、风险可控的产品。不用于投资股票、利率、汇率及其衍生品种为标的的理财产品；不用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品。
和跟踪所购买理财产品的进展情况。
5、资金来源：公司拟进行上述投资的资金来源于公司闲置自有资金。
6、决策程序：本事项需经董事会、监事会审议通过，独立董事发表明确同意意见后，提交公司股东大会审议。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。
2、资金存放与使用风险；
3、相关人员操作和道德风险。
（二）风险控制措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；
3、公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计;
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司进行现金管理的资金仅限于闲置自有资金。公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，是以确保公司日常经营所需资金以及资金安全为前提，不会对公司生产经营造成不利影响。公司使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率和收益水平，实现更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、独立董事意见
公司本次拟使用闲置自有资金进行现金管理，能够提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益。该事项以确保公司日常经营和资金安全为前提，不影响公司日常运营资金周转需要和主营业务的正常发展。公司关于本次使用闲置自有资金进行现金管理事项的表决程序合法、合规，不存在损害股东利益的情形，且公司已制定了严格的风险控制措施，能够确保资金安全。因此，我们同意公司使用自有资金不超过人民币80,000万元进行现金管理。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。同意使用闲置自有资金不超过人民币80,000万元进行现金管理。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
2、公司第三届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
湖南尔康制药股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十三日
证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2016012
四川九洲电器股份有限公司
关于控股子公司对其全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
为抓住光器件行业的发展机遇，整合资源，支持控股子公司发展，公司控股子公司四川九州电子科技股份有限公司（以下简称“九州科技”）拟以实物资产评估作价结合现金的方式对其全资子公司四川九州光电子技术有限公司（以下简称“九州光电子”）进行增资，其中现金增资 3000万元，实物资产以评估价值为准。
本次增资为控股子公司对其全资子公司增资，不构成关联交易。
该事项已经公司第十届董事会 2016年度第二次会议全票审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该事项不需提交公司股东大会审议。
二、投资方的基本情况
公司名称：四川九州电子科技股份有限公司
法定代表人：霞晖
住所：四川省绵阳市科创园区九洲大道 259号
公司类型：其他股份有限公司(非上市)
注册资本：41,964.7647万元人民币
成立时间：2000年 7月 31日
经营范围：许可经营项目：卫星电视广播地面接收设备生产（以上项目及期限以许可证为准）。一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：广播电视接收设备及器材制造；通信传输设备制造；软件业；商品批发与零售；进出口业；电子计算机制造。
该公司系公司控股子公司，持股比例为97.95%。
三、增资标的的基本情况
1、出资方式
本次增资方式为现金结合实物资产作价的方式。其中：现金 3000万元，来源于九州科技自有资金。实物资产主要包括九州科技已完工非公开发行募投项目“三网融合核心光器件研发及产业化项目”（以下简称“光器件项目”）的机器设备、土地厂房以及车辆、其他机器设备。由于光器件项目厂房尚未完成工程结算审计，此次增资采取分步增资的方式进行：
第一次增资：以机器设备评估作价结合现金的方式，对九州光电子增资 3963.17万元。其中自有资金 3000万元，机器设备资产评估作价，根据中联评估出具的《四川九州电子科技股份有限公司拟实物资产对四川光电子技术有限公司进行增资评估项目资产评估报告》（中联评报字[2016]第 386号），该资产评估价值为 963.17万元。增资价格为九州光电子2015年12月31日经审计的每股净资产1.74元/股。
第二次增资：待光器件厂房结算审计完成后，对光器件项目土地厂房进行评估作价进行增资（初始投资约为 3800万），公司将启动第二次增资，对光器件厂房土地完成评估确定增资金额后另行提交公司董事会审议。
增资完成后，九州光电子仍为九州科技的全资子公司。
2、标的公司基本情况
公司名称：四川九州光电子技术有限公司
成立日期： 2001年 2月 8日
注册地址：绵阳市高新技术开发区普明南路东段 95号
法定代表人：霞晖
注册资本：人民币 1600万元
公司主营光电子产品、通信产品、网络产品及设备的开发、生产、销售和相关的技术服务，机械、电子产品的销售。
该公司系公司控股子公司九州科技的全资子公司，股权关系图如下：
四川九洲电器股份有限公司
97.95%
四川九州电子科技股份有限公司
100%
93.85%
四川九州光电子技术有限公司
最近一年又一期的主要财务指标：截止 2014年 12月 31日（经审计）总资产为 16,008.29万元、总负债 14,102.76万元、净资产 1,905.53万元；2014年度实现营业收入 21,082.48万元、利润总额
383.42万元、净利润 385.79万元，资产负债率88.10%。截止 2015年 12月 31日（经审计）总资产 46010.53万元、总负债 43224.38万元、净资产 2786.14万元；2015年 1-12月实现营业收入 53353.21万元、利润总额1132.94万元、净利润880.61万元、资产负债率93.94%四、增资协议的主要内容
此次增资采取分步进行，本次仅对第一次增资事项签订协议，第二次增资协议待启动后另行签订。本次增资协议主要内容如下：
1、增资标的：四川九州光电子技术有限公司
2、增资方式：以自有资金 3000万元及机器设备评估作价 963.17万元，共计 3963.17万元对九州光电子进行增资。
3、定价依据：根据中联评估出具的《四川九州电子科技股份有限公司拟实物资产对四川光电子技术有限公司进行增资评估项目资产评估报告（中联评报字[2016]第 386号），以 2015年 12月 31日为评估基准日，采用重置成本法对机器设备进行整体评估，资产账面价值为 1053.20万元，评估值为 963.17万元，评估减值率为8.55%。
4、增资价格及增资数额：增资价格为九州光电子 2015年 12月 31日经审计的每股净资产 1.74元/股，此次增资完成后九州光电子注册资本由 1600万元增加至为 3877.68万元，仍为九州科技的全资控股子公司。
五、增资的目的及对公司的影响
九州光电子是九州科技旗下专业从事光产品的研发、生产和销售的公司，近年来，得益于通信行业的快速发展，九州光电子业务大幅
增加，盈利水平显著提高，由于该公司的快速发展，存在较大的流动资金缺口。本次增资的目的是为了理顺业务关系，支持光器件产业的发展，有利于九州光电子扩大资产规模，改善资产结构、提高银行融资能力，从而推动九州光电子持续发展。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会
二○一六年四月十二日
浙江开尔新材料股份有限公司
专项审计
关于对浙江开尔新材料股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
信会师报字[2014]第610087号浙江开尔新材料股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是浙江开尔新材料股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供浙江开尔新材料股份有限公司 2013年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。
本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：沈建林
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：孙峰
中国·上海 二 O一四年三月二十七日
附件1 浙江开尔新材料股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：浙江开尔新材料股份有限公司 单位：万元
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|总计||||||||||

注：期末公司不存在关联方占用资金的情况
法定代表人：邢翰学 主管会计工作负责人：程志勇 会计机构负责人（会计主管人员）：徐春花
深圳市艾比森光电股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的鉴证报告
大华核字[2014]004785号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
深圳市艾比森光电股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告
（截止2014年09月03日）
目 录 页次一、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴 1-2
证报告
二、
深圳市艾比森光电股份有限公司以自筹资金
1-2
预先投入募集资金投资项目的专项说明
以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的鉴证报告
大华核字[2014]004785号深圳市艾比森光电股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“艾比森公司”）编制的截止2014年09月03日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》（以下简称“专项说明”）。
一、董事会的责任
按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定编制专项说明是艾比森公司董事会的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，保证专项说明的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、
重新计算以及我们认为必要的其他程序。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的募集资金专项报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与募集资金专项报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，艾比森公司编制的截止 2014年 09月 03日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面公允反映了艾比森公司截止 2014年 09月 03日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供艾比森公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。
附件：深圳市艾比森光电股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：方建新
中国·北京 中国注册会计师：高德惠
二〇一四年九月十七日
深圳市艾比森光电股份有限公司
截止2014年09月03日
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
深圳市艾比森光电股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
深圳证券交易所：
现根据贵所印发《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市艾比森光电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]678号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）1,966万股,其中发行新股数量为 1,547万股，老股转让数量419万股。发行价格为每股人民币18.43元。截至2014年7月29日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,547万股，募集资金总额为人民币28,511.21万元，扣除与发行有关的费用人民币 2,445.04万元后，本公司实际募集资金净额为人民币26,066.17万元，该募集资金已于2014年7月29日全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，由其出具“大华验字[2014]00283号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、招股说明书承诺募集资金投资项目的情况
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
金额单位：人民币万元承诺募集
序号 项目名称 项目投资总额
项目备案或
资金
核准文件
投资额
广东省企业基本建设投资项目备
1 LED显示屏建设项目 14,588.10 14,588.10
案证（111300405929010）
广东省企业基本建设投资项目备
2 LED照明产品建设项目 5,995.16 5,995.16
案证（111300405929009）
LED技术研发中心建设 广东省企业基本建设投资项目备
3 5,482.91 5,482.91
项目 案证（111300405929011）
合计 26,066.17 26,066.17
在募集资金到位前，公司若已使用自筹资金进行了部分相关项目的投资，在募集资金到位后，募集资金将用于替换相关自筹资金。若本次发行实际募集资金净额超出项目所需资金，
专项说明第1页
深圳市艾比森光电股份有限公司
截止2014年09月03日
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
超出部分公司将用于补充流动资金；若本次发行实际募集资金净额低于项目所需资金，不足部分公司将通过自筹资金解决。
三、自筹资金预先投入募集资金项目情况
艾比森公司首次公开发行股票募集资金投资项目于2011年6月经广东省发展和改革委员会备案批准立项，并经艾比森公司2010年度股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由艾比森公司利用自筹资金先行投入。
截至2014年09月03日，自筹资金实际投资额14,004.22万元。具体情况如下：
金额单位：人民币万元其中：
已预先
序号 募投项目名称
勘察、设计费投入资金
建筑工程 设备购置与安装土地购置
及其他费用 1 LED显示屏建设项目 10,569.75 7,004.13 2,804.30 652.94 108.38 2 LED照明产品建设项目 2,869.88 2,141.85 501.75 194.07 32.21 3 LED技术研发中心建设项目 564.59 507.12 --- 49.29 8.18合计 14,004.22 9,653.10 3,306.05 896.30 148.77四、首次公开发行募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的说明与管理层说明比较
将首次公开发行募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的说明与本公司管理层《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》的内容逐项对照，两者相符。
深圳市艾比森光电股份有限公司（盖章）
法定代表人：丁彦辉
主管会计工作负责人：鲍凯
会计机构负责人：姚森山
二〇一四年九月十七日
专项说明第2页
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2017-036|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次股东大会以现场与网络投票相结合方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
2017年3月24日，珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开2017年第四次临时股东大会的通知。本次股东大会的召开方式为现场与网络相结合的方式。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年4月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年4月 9日 15:00至 2017年 4月 10日 15:00的任意时间；现场会议于 2017年 4月10日下午15:00在公司会议室召开。
本次股东大会由公司董事会召集，由副董事长蔡孟珂女士主持，公司部分董事及全体监事、部分高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。出席本次会议的股东及股东授权代表共 19名，代表股份总数 315,608,484股，占公司总股本的40.0608%，其中：出席现场会议的股东及股东代表 8人，所持股份 309,267,476股；参加网络投票的股东 11人，所持股份 6,341,008股；除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东所持股份合计8,466,736股，占公司股份总数的1.0747%。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场表决及网络投票表决方式逐项审议了以下议案，并形成本决议：
审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
本议案经第四届董事会第十二次会议决议通过。
表决结果：同意315,571,184股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9882%；反对37,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0118%；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意 8,429,436股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.6709%；反对 37,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0118%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
四、备查文件
1、公司2017年第四次临时股东大会决议；
2、广东精诚粤衡律师事务所关于珠海和佳医疗设备股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
2017年4月10日
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2019-25徐工集团工程机械股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），根据上述会计准则的修订要求，公司财务报表需按照新的格式进行编制，对 2017年 12月 31日资产负债表以及 2017年度利润表数据相应追溯调整，具体情况如下：
一、会计政策变更情况
1.资产负债表：将原“应收票据”及“应收账款”项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”“应付股利”及“其他应付款”项目归并至“其他应付款”；
将原“长期应付款”及“专项应付款”项目归并至“长期应付款”。
2.利润表：将“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息
费用”和“利息收入”明细项目列报。
二、变更的主要内容
2017年 12月 31日原合并报表项目采用新报表格式列示如下：
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|原合并报表列示项目及金额||现合并报表列示项目及金额||
|报表项目|金额|报表项目|金额|
|应收票据|3,655,417,857.70|应收票据及应收账款|18,141,385,775.92|
|应收账款|14,485,967,918.22|||
|应收利息||其他应收款|584,119,956.90|
|应收股利||||
|其他应收款|584,119,956.90|||
|固定资产|7,192,166,433.52|固定资产|7,192,166,433.52|
|固定资产清理||||
|在建工程|343,899,816.26|在建工程|343,899,816.26|
|工程物资||||
|应付票据|6,264,216,060.00|应付票据及应付账款|13,154,260,313.17|
|应付账款|6,890,044,253.17|||
|应付利息|66,043,618.19|其他应付款|1,351,644,273.24|
|应付股利|44,777,309.03|||
|其他应付款|1,240,823,346.02|||
|管理费用|2,166,321,255.54|管理费用|689,762,767.15|
|||研发费用|1,476,558,488.39|

 2017年 12月 31日原母公司报表项目采用新报表格式列示如下：
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|原母公司报表列示项目及金额||现母公司报表列示项目及金额||
|报表项目|金额|报表项目|金额|
|应收票据|487,353,629.72|应收票据及应收账款|3,551,265,554.80|
|应收账款|3,063,911,925.08|||
|应收利息||其他应收款|6,262,669,960.48|
|应收股利|1,506,000,000.00|||

|||||
|-|-|-|-|
|原母公司报表列示项目及金额||现母公司报表列示项目及金额||
|报表项目|金额|报表项目|金额|
|其他应收款|4,756,669,960.48|||
|固定资产|3,156,706,029.72|固定资产|3,156,706,029.72|
|固定资产清理||||
|在建工程|24,237,613.58|在建工程|24,237,613.58|
|工程物资||||
|应付票据|1,821,000,000.00|应付票据及应付账款|3,666,188,229.14|
|应付账款|1,845,188,229.14|||
|应付利息|60,241,666.67|其他应付款|731,881,638.15|
|应付股利|44,777,309.03|||
|其他应付款|626,862,662.45|||
|管理费用|419,528,107.20|管理费用|200,768,777.80|
|||研发费用|218,759,329.40|

三、董事会关于会计政策变更对公司影响的说明
公司董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部下发的2018年新企业财务报表格式的规定进行的合理变更，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会2019年4月23日
证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号:2019-11浙江森马服饰股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月25日在公司会议室召开第四届监事会第十六次会议，本次会议采用现场会议方式召开。会议通知已于2019年4月 15日以书面及电子邮件的方式向全体监事发出并送达。本次会议由监事会主席姜捷先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经审议以投票方式逐项表决通过以下议案：
一、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为：截至 2018年底，公司在日常生产经营和重点控制活动已建立内部控制制度，并能够得到有效的执行。公司董事会出具的《浙江森马服饰股份有限公司 2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《公司 2018年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《公司 2018年度报告及其摘要》，并提交股东大会审议。
监事会认为：（1）公司年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内
部管理制度的规定。（2）年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规
定。（3）董事会出具的《公司2018年度报告及其摘要》真实、准确、完整地反映了公司的经营管理情况和财务状况。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过《公司 2018年度利润分配预案》，并提交股东大会审议。
监事会认为：董事会提出的2018年度利润分配方案符合公司实际，兼顾了公司长期发展与股东利益的需要，因此同意《2018年度利润分配预案》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过《控股股东及其他关联方占用资金情况说明》。
经审议，监事会认为：经查阅公司财务报表、财务报表附注以及立信会计师事务所出具的《关于浙江森马服饰股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》，报告期末，公司对关联方温州市梦多多文化创意投资有限公司的因租赁房屋建筑物的应收款为 111,000.00元，对华润置地森马实业（温州）有限公司应收款为 458,015.68元，其他应收款为 954,437.20元，对子公司上海森睿服饰有限公司的其他应收款为 80,000,000.00元,对子公司上海盛夏服饰有限公司其他应收款为20,000,000.00元，对子公司上海森马投资有限公司的其他应收款为 119,000,000.00元；对子公司森马（嘉兴）物流投资有限公司的其他应收款为92,100,000.00元；森马控股（香港）有限公司的其他应收款为 864,772,460.00元；对参股公司上海裔森服饰有限公司的其他应收款为 21,000,000.00元。除上述资金占用外，公司不存在其他控股股东及其他关联方占用公司及其控股子公司资金的其他情形。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过《公司2018年度关联交易情况说明》。
经审议，监事会认为：2018年度公司关联交易属于正常经营往来，定价公平、合理，决策程序合法、公正，未存在损害公司和股东利益的情形。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过《公司 2019年度预计日常关联交易》。
监事会认为：公司 2019年度预计的日常关联交易属于正常经营往来，定价公平、合理，决策程序合法、公正，未存在损害公司和股东利益的情形。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
九、审议通过《聘请公司 2019年度审计机构》，并提交股东大会审议批准。
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）能够履行职责，在以往的合作年度中均能较好地完成公司年度审计工作，同意续聘立信会计师事务所为本公司2019年度审计机构。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
十、审议通过《关于公司第二期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，并提交股东大会审议批准。
监事会认为：1、《浙江森马服饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）及其摘要》所规定的第一个解锁期解锁条件已成就。自2019年8月20日起，第二期限制性股票激励计划第一个解锁期股份方可解锁。
2、激励对象及其个人绩效考核结果客观公平，可解除限售的限制性股票数量与其在考核年度内个人考核结果相符，其作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。
本次解除限售事宜不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，我们同意公司为 447名符合解除限售条件的激励对象办理公司第二期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁事宜。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
十一、审议通过《关于调整第二期限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》。
监事会认为：同意本次根据《浙江森马服饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》的规定，调整限制性股票回购价格为每股4.45元，调整自《公司2018年度利润分配预案》获得公司2018年度股东大会审议通过并实施方能生效。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
十二、审议通过《关于拟回购注销公司第二期限制性股票激励计划部分已获授尚未解锁的限制性股票的议案》，并提交股东大会审议批谁。
监事会认为：因公司46名激励对象离职,8名激励对象个人层面绩效考核未达到标准，不符合激励条件，公司对上述激励对象的部分已获授尚未解锁的限制性股票共计1,311,600股进行回购注销，符合《浙江森马服饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）及其摘要》及相关法律法规的规定，同意公司对上述股票实施回购注销。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票
十三、审议通过《召开 2018年度股东大会》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
浙江森马服饰股份有限公司监事会二〇一九年四月二十六日
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2018-014江苏润和软件股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“润和软件”）于2018年2月11日接到公司控股股东江苏润和科技投资集团有限公司（以下简称“润和投资”）的通知，润和投资通过深圳证券交易所交易系统从二级市场以集中竞价的方式增持公司股票，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况说明
1、增持人：江苏润和科技投资集团有限公司，为公司控股股东。
2、增持目的：基于对公司业绩成长和发展前景的坚定信心以及对公司价值的认可，同时为提升投资者信心、维护中小股东利益。
3、资金来源：自有资金。
4、增持方式：集中竞价交易。
5、增持期间：自2017年12月6日起至2018年2月9日期间，润和投资通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价交易的方式累计增持公司股份7,975,367股，占公司总股本的1.00%。
6、增持股份数量及比例：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|增持股东|增持方式|增持时间|成交均价（元/股）|增持股数（股）|增持金额（万元）|增持比例|
|润和投资|集中竞价交易|2017.12.6|10.36|1,536,578|1,592.19|0.19%|
||集中竞价交易|2017.12.7|10.47|390,000|408.27|0.05%|
||集中竞价交易|2017.12.8|10.60|240,000|254.30|0.03%|
||集中竞价交易|2017.12.11|10.98|669,500|735.31|0.08%|
||集中竞价交易|2018.2.6|8.94|1,057,000|945.10|0.13%|
||集中竞价交易|2018.2.7|8.92|1,819,577|1,622.73|0.23%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||集中竞价交易|2018.2.8|9.04|455,900|412.29|0.06%|
||集中竞价交易|2018.2.9|8.90|1,806,812|1,608.36|0.23%|
|合计|——|——|——|7,975,367|7,578.55|1.00%|

7、本次增持前后持股情况
周红卫先生和姚宁先生为公司实际控制人及一致行动人，两人共同控制的润和投资为公司控股股东。
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次增持前持有股份||本次增持后持有股份||
||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|润和投资|125,106,000|15.70%|133,081,367|16.70%|
|周红卫|44,242,066|5.55%|44,242,066|5.55%|
|姚宁|20,918,000|2.63%|20,918,000|2.63%|
|合计|190,266,066|23.88%|198,241,433|24.88%|

注：公司非公开发行新增股份81,326,141股于2018年1月26日在深圳证券交易所上市，公司股份总额由715,466,700股变更为796,792,841股，上述涉及股份比例均已非公开发行后新股本为准计算。
二、增持实施情况以及后续增持计划
根据公司于2017年12月6日披露的《关于控股股东增持公司股份的公告》（公告编号：2017-123），公司控股股东润和投资计划自2017年12月6日起六个月内（包含2017年12月6日），根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过法律法规允许的方式（包括但不限于通过证券账户或证券、信托等资产管理计划）择机以集中竞价或大宗交易等方式增持公司股份，累计增持金额不低于人民币
5,000万元且不超过人民币1亿元（含2017年12月6日增持在内），增持所需资金为自有资金或自筹资金，本次增持不设定价格区间。
截止目前，润和投资合计增持7,975,367股，占公司总股本的1.00%，合计增
持金额7,578.55万元。
鉴于目前的二级市场情况，基于对公司业绩成长和发展前景的坚定信心以及
对公司价值的认可，同时为提升投资者信心、维护中小股东利益，润和投资将相
应增加2017年12月6日公布的增持计划金额，增加后计划如下：公司控股股东润和投资计划自2017年12月6日起六个月内（包含2017年12月6日），根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过法律法规允许的方式（包括但不限于通过证券账户或证券、信托等资产管理计划）择机以集中竞价或大宗交易等方式增持公司股份，累计增持金额不低于人民币1亿元且不超过人民币2亿元（含2017年12月6日增持在内），增持所需资金为自有资金或自筹资金，本次增持不设定价格区间。
润和投资后续将按照上述增持计划，继续增持公司股票。
三、其他说明
1、润和投资的本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、润和投资在实施增持计划过程中，将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
3、润和投资、周红卫、姚宁共同承诺：自2017年12月6日起，在增持期间及增持股份完成后6个月内不转让所持有的公司股份。
4、本次增持公司股票将不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人的变化，不会影响公司上市地位。
5、公司将持续关注润和投资后续增持公司股份的情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏润和软件股份有限公司董事会
2018年2月12日
宁波戴维医疗器械股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
（陈赛芳）
各位股东及股东代表：
本人作为宁波戴维医疗器械股份有限公司的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2016
年的工作中，我认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2016年度独立董事履职情况报告如下：一、出席董事会会议情况
2016年本人担任第二届董事会独立董事期间，公司共召开了 4
次董事会会议，本着勤勉尽责的态度，本人均亲自出席公司召开的各次董事会，公司董事会的召集和召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人认真审阅董事会会议议案，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，谨慎行使表决权，对公司重大事项发表客观的独立意见，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、参与专门委员会工作情况
2016年本人担任第二届董事会审计委员会主任委员、提名委员
会委员、薪酬与考核委员会的委员。主要履行以下职责：
作为公司董事会审计委员会主任委员，在 2016年度任职期内审计委员会会议召开了 4次。本人均亲自出席了各次专门委员会会议，依据《审计委员会工作细则》的要求，认真履行了相关工作职责，并就公司审计部 2015年度工作总结及 2016年度工作计划、2015年度财务会计报表、2015年度审计计划、2015年度财务报告、2015年内部控制自我评价报告、会计师事务所 2015年度审计工作总结报告、续聘 2016年度审计机构、2016年第一季度报告全文、2016年半年度报告及摘要等事项进行审议讨论，达成一致意见后向董事会提出了专业委员会意见，勤勉尽责的履行了独立董事的职责。
作为薪酬与考核委员，在 2016年度任职期内召开了 1次薪酬与考核委员会会议，并参与了公司 2015年度高级管理人员薪酬、董事薪酬、高级管理人员薪酬等议案的审议讨论，达成一致后也向董事会提出了专业委员会意见。
作为提名委员会委员，在 2016年度任职期内召开了 1次提名委员会会议，依据《提名委员会工作细则》，对公司的人事任免提出合理化建议，以规范公司运作，切实履行了相关工作职责。
三、发表独立意见情况
2016年度，本人担任第二届董事会独立董事期间，就公司相关
事项发表独立意见情况如下：
于公司董事、高级管理人员薪酬事项、对公司 2015年度关联交易事项、关于 2015年度募集资金存放与使用、关于 2015年度内部控制自我评价报告、关于部分募集资金投资项目延期事项发表了独立意见。
2、2016年 8月 9日，在第二届董事会第十九次会议上，对公司关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、关于公司关联交易事项、关于 2016年半年度募集资金存放与使用情况事项发表了独立意见。
3、2016年 9月 12日，在第二届董事会第二十次会议上，对公司关于公司第二届董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事及独立董事、关于使用部分超募资金永久补充流动资金事项发表了独立意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人担任第二届董事会独立董事期间，充分利用会
议期间以及抽出专门时间对公司进行了现场考察，对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查。并通过电话、邮件等形式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切关系，积极进行交流和沟通，及时掌握公司的经营动态，听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，监督公司的生产经营，使公司持续、稳健、快速的发展。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人任职期间，严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
2、本人通过现场参观、实地考察、参加会议等方式了解公司日常经营情况和内部控制情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，积极与经营层进行交流和沟通，对公司定期报告、关联交易等重大事项认真审核，并利用专业知识和经验独立判断，发表独立意见，客观、公正行使表决权，促进公司稳定发展。
3、持续关注信息披露工作，监督公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、等法律法规及《信息披露制度》进行信息披露工作，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，协助公司推进投资者关系建设，增强投资者对公司的了解，保障广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。
六、公司存在的问题及建议
公司应不断完善内部控制体系，做好投资者关系管理工作，注重中小投资者诉求，积极开展资本市场的运行，并利用现有优势不断提高技术研发和创新能力，提高综合竞争能力。
七、学习和培训情况
本人担任第二届董事会独立董事期间，认真学习了中国证监会、深圳证监局以及深交所的有关法律法规及相关文件，加深对相关法规
的认识和理解，积极参加相关培训，不断提高自己的履职能力，进一步了解独立董事的义务和职责，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
八、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
特此报告。
独立董事：陈赛芳 2017年 4月 10日
证券代码：000902 证券简称：新洋丰 公告编号：2018－052湖北新洋丰肥业股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议通知于2018年10月13日以书面和电子邮件方式发出，会议于2018年10月17日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人，会议以现场和通讯相结合的方式召开。董事长杨才学先生，副董事长杨华锋先生，董事杨才斌先生、杨小红女士、宋帆先生现场出席了本次会议，董事黄镔先生、孙蔓莉女士、孙琦先生、王佐林先生以通讯方式参加了本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长杨才学先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议，会议形成如下决议：
1.审议通过了《公司2018年第三季度报告全文及正文》
具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2018年第三季度报告全文》、《2018年第三季度报告正文》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
经总裁提名、公司董事会提名委员会审议，董事会同意聘任郭琦先生为公司副总裁（简历见附件）。
公司独立董事就本次聘任高级管理人员发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.公司第七届董事会第八次会议决议；
2.独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会二〇一八年十月十七日
附件：
副总裁简历
郭琦，男，1979年7月出生，大专学历，中共党员，历任湖北新洋丰肥业股份有限公司硫酸钾复合肥厂办公室主任、副厂长、厂长、磷铵厂厂长、生产调度部部长、宜昌新洋丰肥业有限公司副总经理兼生产部部长，广西新洋丰肥业有限公司总经理，湖北新洋丰肥业股份有限公司职工监事、安全质量环保监管部部长、生产调度部部长。
郭琦先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2016-129
江苏中南建设集团股份有限公司
关于对联营企业南京锦安中垠房地产开发有限公司提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
因南京锦安中垠房地产开发有限公司（以下简称：“南京锦安中垠房产”）项目开发融资所需，项目公司各股东均需要按照出资比例为项目公司融资向金融机构渤海银行提供同比例担保。公司按持股32%的比例为南京锦安中垠房产提供不高于17.92亿元的担保额度。担保方式为按份共同保证责任，担保期限为债务履行期限届满之日起2年。
此事项已经过公司六届董事会四十三次会议审议通过，此次担保需要公司临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：南京锦安中垠房地产开发有限公司
公司设立时间：2016年06月21日
注册资本：1000万元
注册地址：南京市江宁区麒麟科技创新园智汇路300号B单元二楼
法定代表人：陈小平
经营范围：房地产开发与经营；物业管理；土木工程、建筑工程施工。
股东情况（拟变更）：江苏中南建设集团股份有限公司出资比例32%，南京安居保障房建设发展有限公司出资比例34%、中垠地产有限公司出资比例34%，其余两家公司与本公司无关联关系。
被担保公司情况:南京锦安中垠房产为本公司通过与外部单位联合拿地开发房地产项目，项目位于南京江宁区麒麟科技创新园中心地区，占地面积 9.09万平方米，容积率2.75，土地款总价 48亿元，建筑面积 25万平方米，公司占此
项目32%权益，为公司参股项目。
三、协议主要内容
1、协议方：本公司、渤海银行
2、协议主要内容：为确保渤海银行在此项贷款中权益的实现，本公司为本次为南京锦安中垠房产的借款金额的32%提供保证担保。
3、保证范围：债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的所有债务本金、利息（包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息及复利）、手续费及其它收费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用及执行费用）和其它应付款项（无论该项支付是在主合同项下债务到期日应付或在其它情况下成为应付）；债权人为实现本协议项下的担保权益而发生的所有费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用及执行费用等）；保证人在本协议项下应向债权人支付的违约金和任何其他款项。
4、保证期限：担保期限为债务履行期限届满之日起2年。
四、董事会意见
董事会审议认为：为南京锦安中垠房产提供担保，是基于联营公司项目开发及经营业务开展的实际需要，且担保比例合理，担保风险较可控，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。
五、独立董事意见
公司为其联营企业提供担保，在公司第六届董事会四十三次会议召开前收到了该等事项的相关材料，我们对照相关法律、法规进行了认真审查，发表了事前认可意见。公司为其联营企业南京锦安中垠房产提供担保额度的行为，是基于联营公司项目开发需要，目前联营公司项目开发正常，且按照出资比例提供担保金额，并根据出资比例承担担保责任，我们认为担保比例合理，担保风险较可控，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
六、备查资料
1、公司第六届董事会第四十三次会议决议
2、担保合同
3、独立董事意见
4、国泰君安证券股份有限公司关于公司对南京锦安中垠房地产开发有限公司提供担保的核查意见
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二○一六年八月二十五日
证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2015-010
中国宝安集团股份有限公司
关于公司发行股份购买资产暨关联交易
之标的资产过户完成的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产暨关联交易事项已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准（证监许可[2015]125号），详见公司于2015年2月3日发布的《关于公司发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会正式批复的公告》（公告编号：2015-008）。截至目前，本次交易已完成标的公司深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司（以下简称“贝特瑞”）32.1457%股权的过户手续及相关工商登记。本次交易前公司全资子公司中国宝安集团控股有限公司已持有贝特瑞57.78%的股份；本次资产过户完成后，公司直接持有贝特瑞32.1457%的股份，即公司直接和间接持有贝特瑞89.9237%%的股份。
一、交易实施情况
1、资产交付与过户
根据贝特瑞目前的《股东名册》，深圳市金华瑞投资有限公司等 49名交易对方已将标的资产（合计26,359,458股贝特瑞股份）过户至公司名下，公司已通过本次交易取得贝特瑞26,359,458股的股份（占贝特瑞股本总额的32.1457%），公司目前直接和间接持有贝特瑞73,737,472股股份，占贝特瑞股本的89.9237%。
根据深圳市市场监督管理局2015年2月4日出具的[2015]第6781579号《变更（备案）通知书》，上述股权变更后的贝特瑞公司章程已在深圳市市场监督管理局备案。
2、后续事项
公司尚需向交易对方深圳市金华瑞投资有限公司等贝特瑞 49名少数股东发行86,871,657股股份。公司尚需向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司及深圳证券交易所申请办理上述新增股份登记及上市手续，并向工商行政管理部门申请办理注册资本及公司章程等事宜的变更登记手续。
二、中介机构意见
1、独立财务顾问意见
公司本次交易的独立财务顾问国信证券股份有限公司于 2015年 2月 5日出具的《国信证券股份有限公司关于中国宝安集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况之资产过户专项核查意见》认为：
本次交易已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。本次交易涉及资产的过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效。中国宝安需向交易对方深圳市金华瑞投资有限公司等贝特瑞49名少数股东发行86,871,657股股份。中国宝安尚需向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司及深圳证券交易所申请办理本次发行股份购买资产新增股份的登记、上市手续，并向工商行政管理部门申请办理注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续及完成相关的信息披露工作。本次交易相关后续事项的办理不存在实质性障碍或无法实施的重大风险。
2、法律顾问意见
公司本次交易的法律顾问广东信达律师事务所于2015年2月5日出具的《广东信达律师事务所关于中国宝安集团股份有限公司重大资产重组实施情况的法律意见书》认为：
发行人本次发行股份购买资产已取得发行人及交易对方的有效批准，并经中国证监会核准；49名交易对方已履行标的资产的交付、过户义务，发行人已通过本次交易取得贝特瑞32.1457%股权，标的资产过户行为合法、有效；发行人和各交易对方继续履行与本次重组有关的协议，向登记结算公司、深交所、深圳市市场监督管理局申请办理本次交易涉及的新增股份的登记、锁定、上市、工商
变更登记等手续不存在重大法律障碍。
三、备查文件
1、《国信证券股份有限公司关于中国宝安集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况之资产过户专项核查意见》
2、《广东信达律师事务所关于中国宝安集团股份有限公司重大资产重组实施情况的法律意见书》
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局二○一五年二月十一日