证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：2015-029
辽宁成大股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年4月17日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|65|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|175,517,593|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|11.47|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会提议召开，由董事长尚书志先生主持，以记名投票方式表
决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符
合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、公司董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2014年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|175,297,422|99.87|131,271|0.07|88,900|0.06|

2、议案名称：公司2014年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|175,297,422|99.87|131,271|0.07|88,900|0.06|

3、议案名称：公司2014年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

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|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|175,297,422|99.87|131,271|0.07|88,900|0.06|

4、议案名称：公司2014年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|175,297,422|99.87|131,271|0.07|88,900|0.06|

5、议案名称：公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|175,237,409|99.84|279,884|0.16|300|0.00|

6、议案名称：公司独立董事 2014年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|175,297,422|99.87|131,271|0.07|88,900|0.06|

7、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|175,297,422|99.87|131,271|0.07|88,900|0.06|

8、议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|175,297,422|99.87|131,271|0.07|88,900|0.06|

9、00议案名称：关于董事会换届选举的议案
9、01议案名称：选举尚书志先生为公司第八届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|175,295,922|99.87|221,371|0.13|300|0.00|

9、02议案名称：选举葛郁先生为公司第八届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|175,319,222|99.89|150,771|0.09|47,600|0.02|

9、03议案名称：选举李宁先生为公司第八届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|175,319,222|99.89|150,771|0.09|47,600|0.02|

9、04议案名称：选举王玉辉先生为公司第八届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|175,319,222|99.89|150,771|0.09|47,600|0.02|

9、05议案名称：选举李延喜先生为公司第八届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|175,319,222|99.89|150,771|0.09|47,600|0.02|

9、06议案名称：选举林英士先生为公司第八届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|175,319,222|99.89|150,771|0.09|47,600|0.02|

10、00议案名称：关于监事会换届选举的议案
10、01议案名称：选举吴春生先生为公司第八届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|175,297,422|99.87|131,271|0.07|88,900|0.06|

10、02议案名称：选举何宇霆先生为公司第八届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|175,297,422|99.87|131,271|0.07|88,900|0.06|

11、 议案名称：关于2015年度为控股子公司融资提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|174,603,593|99.48|825,100|0.47|88,900|0.05|

12、 议案名称：关于向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|175,297,422|99.87|131,271|0.07|88,900|0.06|

13、 议案名称：关于购买短期保本理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|175,297,422|99.87|131,271|0.07|88,900|0.06|

14、 议案名称：关于发行公司中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|175,297,422|99.87|131,271|0.07|88,900|0.06|

15、 议案名称：关于发行公司短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|175,297,422|99.87|131,271|0.07|88,900|0.06|

16、 议案名称：关于聘用2015年度财务审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|175,297,422|99.87|131,271|0.07|88,900|0.06|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况（不含公司董事、监事、高级管理人员的表决情况）
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|议案序号||议案名称||同意||||反对||||弃权|||||
|||||票数||比例（%）||票数||比例（%）||票数|||比例（%）||
||1||公司2014年度董事会工作报告|937,392||80.98||131,271||11.34||88,900|||7.68||
||2||公司2014年度监事会工作报告||937,392||80.98||131,271||11.34||88,900|||7.68|
||3||公司2014年年度报告全文及摘要||937,392||80.98||131,271||11.34||88,900|||7.68|
||4||公司2014年度财务决算报告||937,392||80.98||131,271||11.34||88,900|||7.68|
|5||公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案|公司2014年度利润分配及资本公积|877,379|877,379|75.80|75.80|279,884|279,884|24.18|24.18|300||300|0.03|0.03|
||||金转增股本方案||||||||||||||
||6||公司独立董事2014年度述职报告||937,392||80.98||131,271||11.34||88,900|||7.68|
||7||关于修订《公司章程》的议案||937,392||80.98||131,271||11.34||88,900|||7.68|
|8||关于修订公司《股东大会议事规则》的议案|关于修订公司《股东大会议事规则|937,392|937,392|80.98|80.98|131,271|131,271|11.34|11.34|88,900|88,900||7.68|7.68|
|9.01||选举尚书志先生为公司第八届董事会董事||935,892||80.85||221,371||19.12||300|||0.03||
|9.02||选举葛郁先生为公司第八届董事会董事||959,192||82.86||150,771||13.02||47,600|||4.11||
|9.03||选举李宁先生为公司第八届董事会董事||959,192||82.86||150,771||13.02||47,600|||4.11||
|9.04||选举王玉辉先生为公司第八届董事会董事||959,192||82.86||150,771||13.02||47,600|||4.11||
||||会董事||||||||||||||
||9.05||选举李延喜先生为公司第八届董事||959,192||82.86||150,771||13.02||47,600|||4.11|

|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||会董事|||||||||||||
|9.06||选举林英士先生为公司第八届董事会董事|选举林英士先生为公司第八届董事|959,192||82.86||150,771||13.02||47,600||4.11||
|10.01||选举吴春生先生为公司第八届监事会监事||937,392||80.98||131,271||11.34||88,900||7.68||
|10.02||选举何宇霆先生为公司第八届监事会监事||937,392||80.98||131,271||11.34||88,900||7.68||
|11||关于2015年度为控股子公司融资提供担保的议案||243,563||21.04||825,100||71.28||88,900||7.68||
||||供担保的议案|||||||||||||
||12||关于向银行申请授信额度的议案||937,392||80.98||131,271||11.34||88,900||7.68|
||13||关于购买短期保本理财产品的议案||937,392||80.98||131,271||11.34||88,900||7.68|
||14||关于发行公司中期票据的议案||937,392||80.98||131,271||11.34||88,900||7.68|
||15||关于发行公司短期融资券的议案||937,392||80.98||131,271||11.34||88,900||7.68|
|16||关于聘用2015年度财务审计机构和内控审计机构的议案|关于聘用2015年度财务审计机构和|937,392|937,392|80.98|80.98|131,271|131,271|11.34|11.34|88,900|88,900|7.68|7.68|

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
辽宁成大股份有限公司2015年4月17日