证券代码：300355 证券简称：蒙草抗旱 公告编号：（2015）044号内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决、增加、修改提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
现场会议时间：2015年 7月 27日（星期一）下午14:30。
网络投票时间：2015年 7月 26日—2015年 7月 27日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 7月 27日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 7月 26日15：00至 2015年 7月 27日15：00期间的任意时间。
2、召开地点：呼和浩特市公园南路 39号银都大厦 B座 3层会议室。
3、召开方式：采用现场投票、网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长王召明先生
6、本次会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席情况
参与本次会议的股东及股东代理人共15人，代表股份148,253,840股，占上市公司总股份的33.6640％
其中：出席现场会议的股东及股东代理人共12人，代表股份148,183,740股，占上市公司总股份的33.6481％；通过网络投票的股东3人,代表股份70,100股，占上市公司总股份的0.0159％。
单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东所持股份合计 6,873,500股，占公司股份总数的1.5608%。
2、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，经世律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议
提案进行了投票表决，逐项审议并通过了如下议案：
1、审议并通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》。
表决结果：同意148,248,740股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9966％；反对5,100股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0034％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。
2、审议并通过《关于公司2015年度公开发行公司债券方案的议案》。
表决结果：同意148,230,640股，占出席会议有效表决权股份总数99.9844%；反对23,200股,占出席会议有效表决权股份总数0.0156%；弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数0%。
2.1债券发行规模
表决结果：同意148,230,640股，占出席会议有效表决权股份总数99.9844%；反对23,200股,占出席会议有效表决权股份总数0.0156%；弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数0%。
2.2票面金额和发行价格
表决结果：同意148,230,640股，占出席会议有效表决权股份总数99.9844%；反对23,200股,占出席会议有效表决权股份总数0.0156%；弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数0%。
2.3发行对象及向公司股东配售的安排
表决结果：同意148,230,640股，占出席会议有效表决权股份总数99.9844%；反对23,200股,占出席会议有效表决权股份总数0.0156%；弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数0%。
2.4债券期限及品种
表决结果：同意148,230,640股，占出席会议有效表决权股份总数99.9844%；反对23,200股,占出席会议有效表决权股份总数0.0156%；弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数0%。
2.5债券利率及付息方式
表决结果：同意148,230,640股，占出席会议有效表决权股份总数99.9844%；反对23,200股,占出席会议有效表决权股份总数0.0156%；弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数0%。
2.6担保方式
表决结果：同意148,230,640股，占出席会议有效表决权股份总数99.9844%；反对23,200股,占出席会议有效表决权股份总数0.0156%；弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数0%。
2.7赎回或回售条款
表决结果：同意148,230,640股，占出席会议有效表决权股份总数99.9844%；反对23,200股,占出席会议有效表决权股份总数0.0156%；弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数0%。
2.8发行方式
表决结果：同意148,230,640股，占出席会议有效表决权股份总数99.9844%；反对23,200股,占出席会议有效表决权股份总数0.0156%；弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数0%。
2.9债券的承销方式
表决结果：同意148,230,640股，占出席会议有效表决权股份总
数99.9844%；反对23,200股,占出席会议有效表决权股份总数0.0156%；弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数0%。
2.10募集资金用途
表决结果：同意148,230,640股，占出席会议有效表决权股份总数99.9844%；反对23,200股,占出席会议有效表决权股份总数0.0156%；弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数0%。
2.11偿债保障措施
表决结果：同意148,230,640股，占出席会议有效表决权股份总数99.9844%；反对23,200股,占出席会议有效表决权股份总数0.0156%；弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数0%。
2.12上市场所
表决结果：同意148,230,640股，占出席会议有效表决权股份总数99.9844%；反对23,200股,占出席会议有效表决权股份总数0.0156%；弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数0%。
2.13决议有效期
表决结果：同意148,230,640股，占出席会议有效表决权股份总数99.9844%；反对23,200股,占出席会议有效表决权股份总数0.0156%；弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数0%。
2.14股东大会对董事会全权办理本次公开发行公司债券事宜的
授权
表决结果：同意148,230,640股，占出席会议有效表决权股份总数99.9844%；反对23,200股,占出席会议有效表决权股份总数0.0156%；弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数0%。
3、审议并通过《关于公司本次公开发行公司债券预案的议案》。
表决结果：同意148,230,640股，占出席会议有效表决权股份总数99.9844%；反对23,200股,占出席会议有效表决权股份总数0.0156%；弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数0%。
4、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》。
表决结果：同意148,230,640股，占出席会议有效表决权股份总数99.9844%；反对23,200股,占出席会议有效表决权股份总数0.0156%；弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数0%。
以上议案均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
经世律师事务所律师单润泽、项义海对本次股东大会进行了见
证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定，出席会议的股东具有合法有效的资格，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、经世律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
董 事 会
二○一五年七月二十七日