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证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2016-002北京君正集成电路股份有限公司
股东股份解除质押并继续质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东及一致行动人、第二大股东李杰先生的函告，获悉因部分股份质押合同到期，李杰先生与中泰证券股份有限公司（原齐鲁证券有限公司，以下简称“中泰证券”）办理了股份解除质押手续，并继续质押部分股份。具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
2015年 7月 10日，李杰先生将其所持有的本公司高管锁定股 1,550,000股和无限售流通股 1,300,000质押给齐鲁证券有限公司，并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。2016年 1月 8日，因股权质押合同到期，李杰先生办理了解除质押登记手续。
二、股东股份质押的基本情况
李杰先生因其个人资金需求，先后将其持有的部分高管锁定股共 3,150,000股进行了质押，质押期限自李杰先生办理质押之日起至其办理解除质押登记手续之日止。具体质押情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李杰|750,000|2015.12.17|2016.12.16|中泰证券|3.32%|个人资金需求|
|李杰|2,400,000|2016.1.7|2017.1.6|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|10.64%|个人资金需求|
|合计|3,150,000||||13.96%||

截至公告披露日，李杰先生共持有公司股份22,560,000股，占本公司总股本的13.56%；本次解除质押股份总数2,850,000股，占本公司总股本的1.71%；质押股份总数11,520,000股，占本公司总股本的6.92%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司董事会二○一六年一月十一日
苏州安洁科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2014-070
苏州安洁科技股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议，通知于 2014年 11月 2日发出，2014年 11月 11日在公司会议室现场方式召开，应到监事三名，实到监事三名，公司董事及总经理列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由监事会主席卞绣花主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
公司监事会同意对《公司章程》第一百五十七条公司利润分配政策的内容进行修改，详见《公司章程修正案》。
《公司章程修正案》、修改后的《公司章程》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《苏州安洁科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》。
特此公告！
苏州安洁科技股份有限公司监事会二〇一四年十一月十一日
股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2015-035
债券代码：112238 债券简称：15振业债
深圳市振业（集团）股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市振业（集团）股份有限公司第八届董事会 2015年第七次会议于 2015年9月25日以通讯表决方式召开，会议通知于2015年9月22日以网络形式发出。
经认真审议，会议表决通过以下议案：
一、以 8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于为全资子公司天津振业津滨房地产开发有限公司提供银行贷款担保的议案》（详见 2015年9月26日公司在巨潮资讯网上刊登的2015-036号公告）。
二、以 8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于召开 2015年第二次临时股东大会的议案》：定于 2015年 10月 13日下午 14:30以现场投票加网络投票相结合方式召开2015年第二次临时股东大会。
上述第一项议案将提交我公司2015年第二次临时股东大会批准。
三、备查文件：公司第八届董事会2015年第七次会议决议
此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司董事会二○一五年九月二十六日
证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2016-034浙江明牌珠宝股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于2016年4月24日以电话方式发出，会议于2016年4月27日在公司以现场方式召开。本次监事会会议由监事会主席虞初良先生召集和主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过以下议案：
以3票同意，0票反对，0票弃权，一致审议通过《关于公司2016年第一季度报告的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
浙江明牌珠宝股份有限公司监事会2016年4月28日
证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2016-067北京清新环境技术股份有限公司
关于深圳证券交易所对公司2015年年报问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳证券交易所中小板《关于对北京清新环境技术股份有限公司2015年年报的问询函》中小板年报问询函【2016】第245号，公司经认真自查，现就问询函所提及事项回复如下：
1、你公司在 2015年度第四季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长150%，请结合本年度项目运营情况说明导致本年度第四季度业绩变化较大的原因及合理性。
回复：
主要原因为：
（1）公司 2015年度承接的建造合同项目相比上年有大幅增长，由于使用 SPC-3D脱硫除尘一体化新技术的项目改造工期较短，以及业主对改造工期的要求，2015年上半年承接的改造项目在第三、四季度完成较多，使得第四季度实现收入较上年同期增长99%；
（2）新技术带来的超额收益大于传统技术，使得公司改造项目的毛利率有所提升。
综合以上两个因素2015年度第四季度实现利润较上年同期增长较大。
2、你公司 2015年经营活动产生的现金流量净额为 9,423万元，较上年同期减少54%，销售现金比率（经营活动产生的现金流量净额/营业收入）较上年同期减少74%。
请结合你公司的经营模式、收入确认政策、应收账款信用政策等说明经营活动产生的现金流量净额及销售现金比率发生较大变化的具体原因。
回复：
公司2015经营模式主要为EPC建造合同经营模式、运营合同经营模式。
EPC建造合同经营模式：工期一般为 0.5-1年，建造完成后移交给业主，按完工百分比法确认合同成本费用和合同收入，依据合同约定的付款条件确认应收账款，采用账龄分析法计提坏账准备。
运营合同经营模式：运营期限一般为 20-30年或与业主设施同寿命，运营收入=运营电量×运营电价,每个资产负债表日确认运营收入，同时对应确定应收账款，预计无回收风险，故按个别认定法未计提坏账准备。
经营活动产生的现金流量净额及销售现金比率发生较大变化的主要原因为 2015年公司建造合同项目骤增，部分项目工期紧，为保障业主投产时间要求，在确保款项回收无风险的前提下，公司短期垫资，推动项目实施，造成经营活动产生的现金流量净额及销售现金比率较上年同期下降。
3、2015年末，你公司应收账款账面价值的期末余额为 10.7亿元，其中八名单位应收账款合计 2.8亿元，用个别认定法不计提坏账准备。请详细列示该账款产生具体原因，账龄，对应的营业收入，营业收入占总营业收入的比重，说明该八名单位与上市公司及控股股东、实际控制人存在的关系，款项尚未回收的具体原因，是否存在逾期未收回情况，并结合 EPC和 BOT两种经营模式的会计处理原则说明八名单位应收账款不计提坏账准备的合理性。
回复：
应收账款采用个别认定法未计提坏账准备表如下：
单位：万元
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||应收账款||账龄1年||账龄1-2||问询函日已||尚未收回||对应的营||占总收入|
||客户|||||||||||||||
||||年末余额||以内||年||收回金额||金额||业收入||比重|
|客户一||9,021.29||6,214.10||2,807.20||-||9,021.29||7,710.51||3.4%||
|客户二||4,359.80||4,359.80||||2,900.00||1,459.80||3,726.33||1.6%||
|客户三||4,249.55||4,249.55||||550.04||3,699.50||3,484.30||1.5%||
|客户四||3,885.44||3,885.44||||2,960.00||925.44||3,320.89||1.5%||
|客户五||2,342.86||2,342.86||||2,222.92||119.94||2,002.44||0.9%||
|客户六||1,641.44||1,641.44||||997.88||643.55||1,402.94||0.6%||
|客户七||1,481.79||1,481.79||||1,315.00||166.79||1,266.49||0.6%||
|客户八||595.73||595.73||||-||595.73||509.17||0.2%||
|合计||27,577.90||24,770.70||2,807.20||10,945.85||16,632.05||23,423.06||10.3%||

上表列示为公司按照个别认定法计提坏账准备的客户明细，以上八名客户与公司
及公司控股股东、实际控制人均不存在关联关系。
公司 2015年末按个别认定法计提坏账准备的均为运营项目应收账款，运营项目合同一般为 20-30年或与业主设施同寿命，运营收入=运营电量×运营电价,每个资产负债表日确认运营收入，同时对应确定应收账款。
截至 2015年底，公司一直沿用上市以来的会计政策，针对运营项目的应收账款用个别认定法不计提坏账准备，主要原因为：
（一）该应收账款是按国家政策规定包含在上网标杆电价中的国家环保电价补贴，资金来源有保障；
（二）业主均为公司长期合作的客户，过往的合作中信誉良好，一般因运营产生的应收账款在 3-5个月的时间内均可收回，且截至 2015年底未出现过发生坏账的情况。因此运营项目产生的应收账款，预计无回收风险，故没有计提坏账。
由于 2015年公司建造项目的大幅度增加，建造项目的正常回款周期在 3-6月，与运营项目的正常回款期基本一致，另个别运营项目确实因为业主资金紧张原因付款进度缓慢，因此自 2016年 1月 1日起，公司对应收款项计提坏账准备进行了会计估计变更，将运营项目应收账款与建造项目应收账款一并采用账龄分析法计提坏账准备，具体计提比例见下表：
||
|-|
|应收账款计提比例（%）|
|0.00|
|5.00|
|10.00|
|30.00|
|50.00|
|80.00|
|100.00|

若按照新会计估计计提坏账准备，2015年度资产减值损失应少计提约 2,209万元。
4、你公司2015年销售费用、管理费用较上年同期分别增长229%、94%，请结合2015年度营业收入、项目拓展情况、员工人数变化、人工成本等情况说明相关费用增长较大的具体原因。
回复：
公司 2015年度营业收入较上年增长78%，建造项目数量较上年增长约727%，中标
金额增长约326%，市场营销中心人员较上年增长约435%，职能管理部门人员较上年增长约83%，人工成本因人数增长及年度调薪的影响，市场营销中心人工成本较上年增长约518%，职能管理部门人工成本较上年增长73%；
从上述指标的增长率可以看出，销售费用的增长主要因为公司因加大市场开发力度，员工人数及人工成本大幅增长，其他市场费用也相应增长，公司在市场营销方面的努力，使得公司在 2015年度市场订单上取得了不俗的业绩，同时扩大了公司的知名度。
管理费用的增长主要原因一部分来源于人工成本及相应的日常费用的增长；另一部分来源于等待期内确认的公司股权激励计划成本约5,164.79万元。
特此公告。
北京清新环境技术股份有限公司董事会
二零一六年六月七日
证券代码：000780 证券简称：平庄能源 公告编号：2017-004
内蒙古平庄能源股份有限公司
关于古山煤矿计划关闭退出的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1．根据国务院《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》（国发[2016]7号）和国资委《关于印发中央企业钢铁煤炭化解过剩产能实施方案的通知》（国资发改组[2016]241号）的文件精神，为积极做好化解煤炭产能、有序退出工作，内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“平庄能源”或“公司”）结合公司实际及古山煤矿资源现状，本着安全、有序、稳定，同时兼顾成本效益原则，拟对公司所属古山煤矿于2017年择机关闭，退出煤炭生产。
2．审批程序：2017年1月13日，平庄能源公司董事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第十届董事会第二次会议的通知》。2017年1月23日，公司第十届董事会第二次会议在公司三楼会议室召开，应到董事7名，实际出席会议董事7名，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事长徐晓惠先生主持。本次会议采取记名表决方式审议并通过了《关于古山煤矿关闭退出的议案》。
本次古山煤矿关闭退出为公司执行国家去产能政策，本事项不构成关联交易，无需经过公司股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3．风险提示：公司董事会将积极关注古山煤矿关闭的进展情况，及时履行信息披露义务。本次古山煤矿于2017年内退出煤炭生产，以后年度公司总体核定产能将有一定幅度下降，敬请投资者注意投资风险。
一、古山煤矿简介
古山煤矿原由三对矿井组成，1958年开工建设古山矿二井,1960年10月同
时开工古山一井和古山三井。由于资源枯竭，古山矿二井于2012年1月关闭、古山矿一井于2015年7月关闭。截止2016年末，矿区面积2.5572平方公里，核定生产能力70万吨/年，可采储量为288.7万吨，在职职工人数为2350人。
古山煤矿近三年一期主要经济指标如下：
|||||
|-|-|-|-|
|年份|煤炭销量（万吨）|销售收入（万元）|利润（万元）|
|2013|129.18|42,173.58|836.95|
|2014|114.44|28,674.49|-8,138.75|
|2015|103.19|19,401.45|-14,728.54|
|2016年前 3季度|32.5|6,917.60|-14,812.12|

二、关闭退出的原因
1．资源枯竭，开采的难度越来越大，经济不合理。
古山煤矿建矿时间长，开采时间久，属于老年矿井。三井资源已经枯竭，且已进入深部开采区域，煤层赋存条件极其复杂，开采的难度越来越大。在当前煤炭价格大幅回升的情况下，由于开采用人较多，人工成本较高，同时产量偏低，仍然亏损严重；如不及时关闭退出，公司亏损仍将加剧。
2．积极执行国家去产能政策。
根据国务院《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》（国发〔2016〕7号）和国资委《关于印发中央企业钢铁煤炭化解过剩产能实施方案的通知》（国资发改组[2016]241号）的文件精神，平庄能源通过政府给予的政策支持等综合措施，引导古山煤矿有序退出。
三、停产退出时间
按国家去产能政策及公司关闭计划，古山煤矿计划于 2017年择机关闭。最终完成时间尚取决于公司内部决策程序和政府有关部门对古山煤矿关闭的现场认证。
四、古山煤矿停产退出对公司的影响
1．对公司煤炭产能的影响
目前，古山煤矿核定产能为 70万吨/年，2017年古山煤矿停产退出后，将减少公司煤炭产能70万吨/年。公司核定产能情况表如下：
单位：万吨
|||||
|-|-|-|-|
||2015年|2016年|2017年|
|古山煤矿|70|70|70|
|西露天煤矿（露天开采部分）|220|220|0|
|六家煤矿|180|180|180|
|风水沟煤矿|210|210|210|
|老公营子煤矿|180|180|180|
|赤峰瑞安矿业有限责任公司|30|已办理注销，合并至西露天矿|0|
|西露天煤矿（井工开采部分）|0|0|设计能力120,办理井工开采证照阶段|
|产能合计|890|860|760|

2．对收入的影响
2016年，古山煤矿收入为 0.72亿元，预计 2017年古山煤矿仍可生产煤炭70万吨，按照公司2016年平均煤炭售价测算，预计可实现销售收入1.42亿元。
五、古山煤矿退出采取的措施
1．人员安置
根据人力资源社会保障部国家发展改革委等七部门《关于在化解钢铁煤炭行业过剩产能实现脱困发展过程中做好职工安置工作的意见》（人社部发[2016]32号）文件精神，拟定了人员安置方案并经公司职工代表大会审议通过。
古山煤矿现有员工 2350人，按公司退出产能人员安置方案，拟采用退休，内部退养，协议解除劳动关系，病退、退职，工伤员工退出工作岗位，劳务输出，企业内部分流，待岗等方式进行安置。对部分人员按工种和岗位需求状况，经转岗培训后补充到公司其他单位的岗位，实现转型发展和人员转移安置。
2．资产处置
由于古山煤矿部分资产部分属于煤矿专用设备，公司将根据古山煤矿退出时
间对可用设备、物资等在公司其他在产矿调剂，从而降低设备采购、维修、更换
等方面的成本费用支出；在矿井退出后，做好剩余设备物资的处置，减少资产损
失。
3．积极申请政策性奖补资金
根据财政部印发的《工业企业结构调整专项奖补资金管理办法》，中央财政设立了工业企业结构调整专项奖补资金，对地方和中央企业化解钢铁、煤炭行业过剩产能工作给予奖补。目前公司正在积极向中央财政专项申请去产能奖补资金，统筹用于符合要求的职工分流安置工作。
关于古山煤矿关闭退出的后续进展情况，公司将按照相关规定履行必要的审批程序和信息披露义务。
特此公告。
内蒙古平庄能源股份有限公司董事会
2017年1月23日
证券代码：002123 证券简称：梦网荣信 公告编号：2017-051梦网荣信科技集团股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知及会议材料于2017年7月6日以邮件方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2017年7月13日以通讯方式进行表决。会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议的召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下决议：
（一）以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司总经理的议案》，关联董事余文胜对本议案回避表决。
因为公司业务发展变化，左强先生向公司董事会申请辞去公司董事、总经理职务，辞职报告自送达公司董事会时生效。辞职后左强先生不再担任公司任何职务。公司将尽快按照法定程序完成董事补选工作。
同意聘任余文胜先生为公司总经理，全面负责公司的经营管理工作，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《梦网荣信科技集团股份有限公司关于变更公司总经理及法定代表人的公告》（公告编号：2017-052）。
（二）以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司梦网科技申请银行综合授信额度及公司为其提供担保的议案》。
1、同意公司全资子公司深圳市梦网科技发展有限公司向中国工商银行股份有限
公司深圳华强支行申请最高额不超过2亿元人民币，期限为一年的综合授信，并同意公司向中国工商银行股份有限公司深圳华强支行提供最高额连带责任保证，保证期限与主合同综合授信期限相同。
2、同意授权公司董事会秘书李局春先生代表本公司办理上述信贷及担保事宜，签署有关合同和文件并及时向董事会报告。
上述担保事项无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《梦网荣信科技集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-053）。
特此公告。
梦网荣信科技集团股份有限公司
董事会
2017年7月14日
股票代码：000885 股票简称：城发环境 编号：2018-039
河南城发环境股份有限公司
关于公司变更证券简称的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月7日、8月27日分别召开第五届董事会 2018年度第五次会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称、经营宗旨、经营范围的议案》。按照《上市公司业务办理指南第5号——变更公司全称、证券简称》的规定，公司在工商登记手续变更完成后及时将有关材料报送深圳证券交易所备案，同时提交了变更公司证券简称的申请，并于9月17日发布了《关于变更公司名称及证券简称的公告》。
由于工作人员疏忽，仅按照《上市公司业务办理指南第5号——变更公司全称、证券简称》的规定办理了证券简称变更，未按照《主板信息披露业务备忘录第11号——变更公司名称》规定及时召开董事会会议审议变更证券简称的事项。
为此，公司于9月25日补开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》，并补发董事会决议公告。
公司将在日后工作中进一步加强管理，督促相关人员加强对深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和业务办理指南、信息披露业务备忘录等规则的学习，进一步提高规范运作水平，杜绝类似情况再次发生。
特此公告。
河南城发环境股份有限公司董事会
证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2016-007苏州电器科学研究院股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2016年1月21日以书面送达、电子邮件形式发出。本次会议于2016年2月3日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议应到监事5名，实到监事5名，由公司监事会主席李卫平先生召集、主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。与会监事对本次会议审议的全部议案和审议事项逐项认真审议，共有五名监事通过现场表决结合通讯表决的方式参与会议表决。经投票表决，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于调整公司 2015年度非公开发行股票募集资金总额的议案》。公司根据银行借款到期情况，对本次非公开发行股票的募集资金总额进行了调整，本次非公开发行股票募集资金总额由75,000万元调整为 53,000万元，投资项目缩减了偿还银行借款的金额，偿还银行借款的金额由 37,000万元调整为15,000万元。调整后的募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
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|序号|项名名称|拟投入募集资金额|
|1|直流试验系统技术改造项目|38,000.00|
|2|偿还银行借款|15,000.00|
|合计||53,000.00|

公司本次调整非公开发行股票募集资金总额符合《公司法》、《证券法》、《创
业板上市公司证券发行管理暂行办法》等现行法律、法规及中国证监会的相关规定，调整后的方案合理、切实可行。公司本次调整非公开发行股票募集资金总额符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司2015年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。
公司对本次非公开发行股票的募集资金总额、审批情况、募投项目的备案情况等相关内容进行了修订、补充和说明，具体请详见《苏州电器科学研究院股份有限公司2015年度非公开发行股票预案（修订稿）》。本次修订的主要内容如下：
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|预案章节|预案内容|修订内容|
|重要提示|重要提示|修订本次非公开已取得的审批情况|
|第一节本次非公开发行股票方案概要|五、募集资金数量及投向|缩减了银行借款金额|
||七、本次发行是否导致公司控制权发生变化|更新了胡德霖、胡醇持股情况|
||八、本次非公开发行的审批程序|修订本次非公开已取得的审批情况|
|第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析|一、本次募集资金投资计划|更新了募集资金总额和偿还银行借款金额|
||二、募集资金投资项目可行性分析|根据反馈意见回复更新了本次募投项目必要性、资质获取、项目备案情况以及本次募投项目在人员、技术、市场方面储备情况|
||二、募集资金投资项目可行性分析|更新偿还银行借款金额|
|第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析|（三）发行人经营业绩下滑风险|修改了发行人经营业绩下滑风险|
||（四）募投项目下游行业政策风险|增加募投项目下游行业政策风险|
||（五）新增固定资产折旧造成未来盈利下滑的风险|增加新增固定资产折旧造成未来盈利下滑的风险|
||（六）未来提取固定资产减值准备的风险|增加未来提取固定资产减值准备的风险|
||（七）质量控制风险|增加质量控制风险|
||（十）本次非公开发行的审批风险|删除股东大会批准风险描述|
||（十一）股票市场波动的风险|增加股票市场波动的风险|
|第四节发行人的股利分配情况|二、最近三年利润分配及现金分红情况|增加了未分配利润的使用安排|
|第五节与本次发行相关的董事会声明及承诺事项|二、本次发行摊薄即期回报的，发行人董事会按照国务院|增加非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施|

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|和中国证监会有关规定作出的有关承诺并兑现填补回报的具体措施|及承诺事项情况|

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于公司 2015年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告（修订稿）的议案》。《苏州电器科学研究院股份有限公司 2015年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告（修订稿）》中，修订了募集资金总额、偿还银行借款金额，更新了本次募投项目必要性、资质获取、项目备案情况以及募投项目在人员、技术、市场方面储备情况等事项。具体请详见《苏州电器科学研究院股份有限公司 2015年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告
（修订稿）》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于公司2015年度非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》。公司根据《苏州电器科学研究院股份有限公司2015年度非公开发行股票预案（修订稿）》的相关修订内容，修订完成《苏州电器科学研究院股份有限公司2015年度非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等相关规定的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票对公司主要财务指标的影响作出了说明与特别风险提示，并就本次非公开发行股票完成后摊薄即期回报的风险拟定了相关应对措施。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
苏州电器科学研究院股份有限公司监事会二〇一六年二月三日
证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2019-084杭州长川科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州长川科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议于 2019年 12月 17日在公司会议室召开。会议通知已于2019年 11月 29日以电邮、传真等，形式向全体董事发出。会议采取现场和通讯方式进行表决，会议应参加表决董事 9人，实际参加表决9人。本次会议由董事长赵轶先生召集并主持，公司高管和监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《杭州长川科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并表决，通过了如下议案：
1、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》
杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金1500万元收购法特迪精密科技（苏州）有限公司总股本的10%，该公司基本情况如下：
名称：法特迪精密科技（苏州）有限公司
公司类型：有限责任公司
注册资本：1000万人民币
成立时间：2014年 02月11日
注册地址：苏州工业园区兴浦路200号5#101、102、201、202
经营范围：设计、研发、生产、销售及维修：半导体测试设备、测量仪器仪表及软件、测试插座、探针、探针卡及接口产品；从事上述货物与技术的进出口业务，并提供相关的技术咨询和服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本次变动前后对应股权结构如下：
||||||
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|股东|本次变动前||本次变动后||
||出资金额（万元）|出资比例（%）|出资金额（万元）|出资比例（%）|
|周明|56.2500|5.6250%|-|-|
|王军|26.3774|2.6377%|-|-|
|田治峰|86.0625|8.6063%|86.0625|8.6063%|
|王强|132.3100|13.2310%|132.3100|13.2310%|
|苏州济沧海企业管理咨询合伙企业（有限合伙）|49.0000|4.9000%|31.6264|3.1626%|
|宁波天堂硅谷股权投资管理有限公司|533.3334|53.3333%|533.3334|53.3333%|
|共青城长柳投资合伙企业（有限合伙）|116.6667|11.6667%|116.6667|11.6667%|
|杭州长川科技股份有限公司|-|-|100|10.0000%|
|合计|1,000.0000|100.0000%|1000|100.0000%|

公司与宁波天堂硅谷股权投资管理有限公司存在关联关系，公司董事长赵轶先生间接持有标的公司股份，为本次对外投资的关联方。本次对外投资构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次对外投资的价格，依据坤元资产评估以 2019年 8月 31日为基准日出具的坤元评报〔2019〕602号《拟进行股权收购涉及的法特迪精密科技（苏州）有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》，采用收益法的结论作为法特迪精密科技（苏州）有限公司的价值评估结论。经双方一致同意，符合有关法律、法规的规定，不存在有失公允或损害公司利益的情形。
公司本次对外投资暨关联交易事项是着眼于公司业务整体发展布局而做出
的谨慎决定，与公司主营业务能够做到有效结合，符合全体股东利益最大化原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
关于本次对外投资暨关联交易事项的详细内容请见公司于本公告同日刊登
创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司对外投资暨关联交易的公告》。
公司董事长赵轶先生作为本次对外投资暨关联交易事项的关联方，对本次事项的审议回避表决。
公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》
杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资设立全资子公司，基本情况如下：
公司名称：杭州长川智能制造有限公司（以下简称“长川智造”）
公司类型：有限责任公司
注册资本：1000万人民币
经营范围：生产：半导体设备（测试机、分选机），自动化设备。服务：半导体设备、自动化设备、光机电一体化技术、计算机软件的技术开发、技术服务、成果转让；批发、零售：半导体设备，自动化设备，光机电一体化产品，从事进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）上述拟设立的子公司名称、营业地址、经营范围等以市场监督管理局核准登记为准。此次投资设立子公司长川智造符合公司的长远发展战略规划和实际经营需要，主要目的是通过打造高端智能制造基地，加大公司生产能力，满足下游市场对长川科技产品设备产能日益增长的需求，并将公司及海外控股公司现有生产业务结合到长川智造中。
同时，公司将以长川智造为依托，为公司后续海外并购和产业整合提供平台，引入海外先进技术与人才，专注于新产品技术的研发生产，结合公司面向国内外目标市场的营销网络建设，达到拓展补充公司产品线、培育新市场、延伸产业链的作用，以期达到和母公司形成良好的协同效应和互补效应。从而提升公司的核心竞争力及盈利能力，推动先进技术引进和国产替代进口的逐步实现，最终促进公司的自主创新能力以及持续稳定发展。
本次对外投资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1．《杭州长川科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
3．《法特迪精密科技（苏州）有限公司审计报告》
特此公告！
杭州长川科技股份有限公司董事会
北京超图软件股份有限公司独立董事
关于公司预留部分限制性股票第一个解锁期条件成就可解
锁事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》以及《独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司预留部分限制性股票第一个解锁期解锁事项，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
1）公司的经营业绩以及其他实际情况均符合《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）中对预留部分的限制性股票第一个解锁期解锁条件的要求，未发生《激励计划》中规定的不得解锁的情形，9名激励对象不存在不能解除限售股份或不得成为激励对象的情况。
2）独立董事对激励对象名单进行了核查，认为本次可解锁激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》的相关规定，在考核年度内个人工作绩效考核结果均达到合格及以上标准，已满足公司《激励计划》、《限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等规定的解锁条件，其作为公司《激励计划》预留部分的限制性股票第一个解锁期解锁的激励对象主体资格合法、有效；
3）公司激励计划对各激励对象限制性股票的解锁安排（解锁期限、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4）公司未向解锁的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排，本次解锁没有损害公司及全体股东利益的情形；
5）本次解锁有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
综上，同意公司按照《激励计划》的相关规定办理预留部分的限制性股票第一个解锁期解锁相关事宜。
（本页无正文，为《北京超图软件股份有限公司独立董事关于公司预留部分限制性股票第一个解锁期条件成就可解锁事项的独立意见的独立意见》签字页）北京超图软件股份有限公司独立董事：
庄行方：
王惠芳：
王浩：
日期：2015年6月15日
海欣食品（002702）证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2015-061
海欣食品股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项于2015年6月30日（星期二）开市起停牌，公司分别于2015年6月30日、7月7日、7月14日、7月21、7月28日、8月4日在《证券时报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了相关公告。
公司基于所处的大消费品产业互联网化转型升级的新战略定位，拟与业内优质的标的企业开展股权并购合作，目前正进行前期磋商沟通，预计将触及重大收购但暂无法预计合作的具体金额，尚存在不确定性。为此，经公司申请，公司股票（证券简称：海欣食品，证券代码：002702）将于2015年8月11日（星期二）开市起继续停牌。待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。
公司指定的信息披露媒体是巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
中信建投证券股份有限公司
关于中航电测仪器股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之
2015年度业绩承诺实现情况的核查意见
中航电测仪器股份有限公司（以下简称“中航电测”或“公司”）于 2014年 10月 15日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准中航电测仪器股份有限公司向汉中航空工业（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1066号），核准本次重大资产购买方案。本次重大资产购买分别于 2014年 11月 10日和 2014年 12月 1日完成了资产交割以及股份登记，并依法履行了公告义务。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为中航电测本次重大资产重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的相关规定及深圳证券交易所的相关要求对中航电测本次重大资产重组 2015年业绩承诺实现情况进行了审核，并发表如下审核意见。
一、业绩承诺情况
（一）业绩承诺情况
鉴于本次交易购买的汉中一零一股权采用收益法进行评估并作为定价参考依据，根据《重组办法》和中国证监会关于盈利预测补偿的相关要求，公司与汉航集团、北京一零一、同心投资、同德投资、同力投资、同创投资和开琴琴于2013年6月7日签署了《盈利预测补偿协议》，于2013年12月11日签署了《盈利预测补偿补充协议》，于2014年8月4日签署了《盈利预测补偿补充协议（二）》。根据上述协议，盈利补偿期间为2014年、2015年和2016年，汉中一零一在2014年、2015年、2016年拟实现的母公司单体报表中预测净利润分别为3,855.60万元、5,424.30万元、6,844.06万元，具体金额已经国务院国资委备案通过。汉航集团、北京一零一、同心投资、同德投资、同力投资、同创投资和开琴琴向中航电测保证，盈利补偿期间，汉中一零一实现的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润累积数不低
于资产评估报告中所对应的同期累积预测净利润数。否则，汉航集团、北京一零
一、同心投资、同德投资、同力投资、同创投资和开琴琴同意就差额部分按照其各自在汉中一零一中的持股比例进行补偿，并相互承担连带责任，具体依据以下约定给予中航电测补偿。
1、业绩补偿
在承诺期内，如果汉中一零一当年实际利润未达到承诺利润，则中航电测有权以1元的总价格回购认购人持有的一定数量的中航电测股票以进行业绩补偿。
每年补偿的股份数量=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）÷承诺期内各年的承诺利润总和×认购人认购股份总数－已补偿股份数量。
假如中航电测在承诺年度实施转增或送股分配的，则补偿股份数进行相应调整为：按上述公式计算的补偿股份数量×（1＋转增或送股比例）。
依据上述计算公式计算出来的结果为负数或零，按零取值，即已补偿的股份不冲回。
2、资产减值测试及股份补偿
业绩承诺期结束时，中航电测将对标的资产进行资产减值测试。如标的资产期末减值额大于利润补偿期间内已补偿股份总数乘以向补偿义务人发行股票的价格，则认购人应向中航电测进行资产减值的股份补偿。
资产减值补偿的股份数量=期末标的资产减值额/发行价格－业绩承诺期内认购人已补偿股份总数。期末标的资产减值额=标的资产作价－期末标的资产评估值（扣除业绩承诺期内的增资、减资、接受赠与及利润分配等因素的影响）。
3、现金补偿
如果任何补偿义务人（汉航集团除外）违反约定的锁定期安排，或者由于其持有的中航电测股份被冻结、强制执行或因其他原因被限制转让或不能转让，或者由于补偿义务人对中航电测股份进行处分，而导致其所持有的股份不足以完全履行《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿补充协议》约定的补偿义务的，则在前述
任何情况下，该补偿义务人应就股份不足补偿的部分，以现金方式进行足额补偿。
汉航集团应当以股份履行补偿义务。
业绩承诺期累计股票补偿数量以中航电测向认购人支付的股票总数（含转增和送股的股票）为上限，股票不足以补偿的部分由认购人以现金方式支付。
应补偿的现金金额=不足补偿的股份数量×已解禁股份的加权平均价；已解禁股份的加权平均价=（实际已减持股份所得价款+已解禁但尚未减持股份数量×董事会作出本次补偿决议公告前－交易日收盘价）÷累计已解禁股份数量。
认购人应在董事会作出补偿决议后五个工作日内以现金向中航电测进行补足。
（二）业绩补偿承诺的履行情况
汉中一零一2015年度财务报表业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了致同审字（2016）第610ZC2275号标准审计报告。经审计的汉中一零一2015年度归属于母公司所有者的净利润为5,592.55万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为5,559.49万元。交易对手方的标的资产－汉中一零一2015年度盈利预测实际已实现。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《中航电测仪器股份有限公司关于交易对手方对标的资产2015年度盈利预测实现情况的说明审核报告》，发表意见如下：“中航电测公司管理层编制的盈利预测实现情况说明已按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109号文）的规定编制，在所有重大方面公允反映了中航电测公司实际盈利数与交易对手方对标的资产盈利预测的差异情况”。
三、中信建投证券对业绩承诺实现情况的审核意见
经核查，本独立财务顾问认为：汉中一零一2015年度合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为5,559.49万元，高于承诺金额5,424.30万元，汉中一零一2015年已经完成了业绩承诺。
本独立财务顾问将积极履行持续督导职责，持续督导本次重大资产购买有关
各方按照相关规定和程序，积极履行承诺。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2015年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签字盖章页）
财务主办人签名：
王作维 关峰
中信建投证券股份有限公司2016年3月22日
神雾节能董事会：
报告期，作为神雾节能股份有限公司的独立董事，我们根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》及《公司章程》等相关规定，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用。现将 2018年度履行独立董事职责的情况向董事会报告
如下：
一、2018年出席董事会及股东大会的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会及股东大会的情况||||||||
|||||||是否连续两||
||本报告期应||以通讯方式|||||
|||现场出席董||委托出席董|缺席董事会|次未亲自参|出席股东大|
|独立董事姓名|参加董事会||参加董事会|||||
|||事会次数||事会次数|次数|加董事会会|会次数|
||次数||次数|||||
|||||||议||
|高永如|4|1|3|0|0|否|1|
|杨运杰|4|1|3|0|0|否|0|
|刘丹萍|4|1|3|0|0|否|0|
|李东|5|0|5|0|0|否|0|
|骆公志|5|0|5|0|0|否|0|
|钱逢胜|5|0|5|0|0|否|0|

在 2018年度的任职期间，全体独立董事参加了公司召开的每次董事会、股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会
及股东大会正确决策发挥了积极作用。
公司在 2018年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2018年全体独立董事出席公司董事会会议及发表意见的情况如下：
2018年度公司董事会会议召开次数 9次，独立董事对第八届董事会第四次会议中的《关于公司 2017年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2017年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2017年年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司 2017年度财务决算报告的议案》及《关于内控评价报告的议案》投弃权票，弃权理由为：1、报告对管理层存在问题总结不够；2、公司经营中存在大信会计事务所在审计报告“保留意见的基础”中的两大问题，说明公司治理不健全、内部控制有缺陷；3、重大事项不向独立董事沟通，独立董事不知情。
其余各次董事会会议审议的相关议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立董事意见情况
2018年度，全体独立董事就公司相关事项发表独立意见情况如下：
（一）2018年4月26日，在公司召开的第八届董事会第四次会议上，对关于公司控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况、公司 2017年度利润分配预案、确认公司2017年度日常关联交易及预计2018年度日常关联交易、聘任公司高级管理人员、2017年内部控制自我评价报告、非标准审计意见涉及事项等事项发表了独立意见。
（二）2018年 6月 15日，在公司召开的第八届董事会第九次临时会议上，对有关公司为全资子公司江苏省冶金设计院有限公司借款提供担保事项发表了独立意见。
（三）2018年 7月 16日，在公司召开的第八届董事会第十次临时会议上，对增补公司独立董事候选人事项发表了独立意见。
（四）2018年8月13日，在公司召开的第八届董事会第十一次临时会议上，对增补非独立董事候选人及聘任总经理的事项发表了独立意见。
（五）2018年8月29日，在公司召开的第八届董事会第十二次临时会议上，对公司控股股东及其他关联方占用资金及对外担保的事项发表了独立意见。
三、董事会下设各专门委员会工作情况
报告期内，由于公司董事会人员变动频繁，人数构成一度低于《公司章程》规定的人数。各委员会运行处于不稳定状态，除提名委员会、审计委员会按照各专门委员会《议事规则》的要求，认真履行自己的职责，为公司的经营运行、财务审计等起到了严格把关的作用，推进了公司合规发展。其他委员会受人数的影响，未能充分行使权利。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求,真实、准确、完整地完成信息披露工作。
2、有效履行独立董事职责,对提交董事会审议的议案,认真审阅相关文件,利用自身的专业知识,在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
3、本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己作为公司独立董事的履职能力，切实增加对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉维护投资者权益的意识。
六、其他工作情况
2018年度，全体独立董事无提议召开董事会、聘用或解聘会计师事务所、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
以上是公司独立董事2018年度独立董事述职报告。2019年我们将本着恪尽职守、勤勉尽职的工作精神，严格按照法律、法规以及《公司章程》的规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的价值，坚决维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
独立董事将在2018年年度股东大会进行述职。
独立董事：邓德强骆公志张杰
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|安徽淮河律师事务所|地址：蚌埠市禹会区燕山路966号冠宜大厦1号楼20层|
|ANHUI HUAIHE LAW OFFICE|电话：（0552）2835900 邮政编码：233000|

中粮生物化学（安徽）股份有限公司
2018年第三次临时股东大会
法律意见书
致中粮生物化学（安徽）股份有限公司：
安徽淮河律师事务所接受中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“中粮生化”）的委托，指派张小曼律师、殳元乐律师（以下简称“见证律师”）见证中粮生化召开的 2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）及《中粮生物化学（安徽）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，见证律师对本次股东大会有关文件、资料进行了审验，并现场参与计票、监票，现就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、股东大会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见。
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东大会由 2018年 10月 12日召开的公司七届董事会 2018年第八次临时会议决议召开，中粮生化董事会于 2018年 10月 13日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，通知载明了召开会议的基本情况（包括：股东大会届次、召集人、会议时间、会议召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、提示性公告发布时间）、会议审议事项、提案编码、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、联系方式、备查文件等。
中粮生化董事会于 2018年 10月 22日发布了《关于召开 2018年
第三次临时股东大会的提示性公告》再次就召开会议的基本情况、会
议审议事项、提案编码、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、联系方式、备查文件等内容进行了公告。
2、本次股东大会的现场会议于 2018年 10月 29日下午 14点 30分在中粮生化综合楼五号会议室召开，中粮生化董事长佟毅先生主持了本次股东大会。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与通知中所告知的时间、地点一致。
3、深交所交易系统网络投票时间：2018年 10月 29日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；深交所互联网投票时间：2018年 10月 28日下午 15:00至 2018年 10月 29日下午 15:00的任意时间。
见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、出席本次股东大会现场会议的人员
出席本次股东大会的股东为截止 2018年 10月 19日下午交易时间结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。出席本次股东大会现场会议的股东和委托代理人共 2名，代表股份 152,292,300股，占公司在股权登记日总股本的15.79％，出席会议的股东均有持股证明，委托代理人持有书面授权委托书。
除公司股东外，其他出席会议的人员为公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师。
见证律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员的资格符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
2、参加网络投票的人员
根据中粮生化提供的通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的相关数据情况，在本次股东大会确定的网络投票时间段内，通过网络投票系统进行有效表决的股东共 2人，代表股份 60,000股，占公司总股份的0.0062%。
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
根据本次股东大会会议通知公告的提案内容，本次股东大会审议了以下议案：1、《关于公司 2018-2019年度向中粮财务有限责任公司申请 12亿元综合授信的议案》。
出席会议的股东或股东代理人对上述议案采用现场记名投票表决方式进行表决。本次股东大会推选一名股东代表和一名监事负责监票、验票，并负责统计表决结果。本次股东大会审议的议案涉及关联事项，关联股东及其相关方在表决时进行了回避。
现场会议的表决结果进行了当场公布，网络投票结束后深圳证券信息有限公司向中粮生化提供了本次网络投票的投票总数和统计数，中粮生化合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，具体如下：1、《关于公司 2018-2019年度向中粮财务有限责任公司申请 12亿元综合授信的议案》：赞成票 352,300股，占参加本次股东大会有效表决股份总数的100%；反对票 0股，占参加本次股东大会有效表决股份总数的0%；弃权票 0股，占参加本次股东大会有效表决股份总数的0%。
根据表决结果，1、《关于公司 2018-2019年度向中粮财务有限责任公司申请 12亿元综合授信的议案》获得通过。
见证律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果应为合法有效。
五、结论意见
中粮生化本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
安徽淮河律师事务所
见证律师：张小曼、殳元乐
二〇一八年十月二十九日
证券代码：300140 证券简称：启源装备 公告编号：2016-04
西安启源机电装备股份有限公司
2015年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安启源机电装备股份有限公司2015年年度报告及摘要于2016年2月25日
在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
西安启源机电装备股份有限公司董事会二〇一六年二月二十五日