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证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号：2018-099肇庆华锋电子铝箔股份有限公司
关于变更新建 20条低压腐蚀箔生产线项目部分实施内容及新建研发中心项目延期的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为更好地实现公司的经营目标，保证公司与全体股东利益的最大化，本公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更新建20条低压腐蚀箔生产线项目部分实施内容及新建研发中心项目延期的议案》，对新建20条低压腐蚀箔生产线项目进行部分实施内容的变更及新建研发中心项目根据实际情况进行的
延期。现就有关事项补充公告如下：
一、关于“变更新建20条低压腐蚀箔生产线项目部分实施内容”
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1459号”《关于核准肇庆华锋电子铝箔股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，每股面值为1.00元，每股发行价格为 6.20元。募集资金总额为人民币 12,400.00万元，扣除发行费用 2,463.00万元后，募集资金净额为9,937.00万元。上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）“广会验字[2016]G15001660218号”《验资报告》验证。
公司已按照相关规定对上述募集资金进行专户存储管理。募集资金投资项目及使用情况如下：
单位：万元
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|||||截至2018 年9月|
|序号|项目名称|投资总额|募集资金投资额|30日累计募集资|
|||||金投入金额|

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|1|新建20条低压腐蚀箔生产线项目|13,658.00|7,325.57|7,328.87|
|2|新建研发中心项目|2,611.43|2,611.43|1,723.00|
|合计||16,269.43|9,937.00|9,051.87|

上述“新建20条低压腐蚀箔生产线项目”截至2018年9月30日累计募集资金投入金额大于募集资金投资额的差额部分为募集资金产生的净利息收入。
（二）变更新建20条低压腐蚀箔生产线项目部分实施内容的背景及原因
截至2018年9月30日，“新建20条低压腐蚀箔生产线项目”累计已投入
7,637.64万元，其中募集资金投入7,328.87万元（含募集资金产生的净利息收入），该项目的募集资金已经使用完毕，公司通过自有资金投入308.77万元。
一方面，公司首次公开发行股票仅募集7,325.57万元投入“新建20条低压腐蚀箔生产线项目”，与该项目总投资额（13,658.00万元）存在较大差距，同时公司资产业务规模相对较小，自有资金余额较低，导致银行借款等融资能力受限，在此背景下，为保持健康的财务结构，公司继续通过自有资金及银行借款等筹资方式投资该项目的可行性较小；另一方面，“新建20条低压腐蚀箔生产线项目”作为公司IPO项目，于2013年即完成规划设计并备案，而自2013年以来建筑
工程费、设备购置费上涨较快且低压腐蚀箔生产技术也不断更新换代，2016年7月募集资金到位后，公司在该项目建设过程中已充分消化建筑工程费、设备购置费等费用上涨及技术更新给项目实施成本带来的影响，陆续建成11条低压腐蚀箔生产线，无法在现有募集资金投资额下完成剩余9条生产线的投资。
在此背景及原因下，公司拟将“新建20条低压腐蚀箔生产线项目”实施内容调整为“新建11条低压腐蚀箔生产线”，并相应调整该项目的投资规模、预计效益等。原募投项目剩余的9条低压腐蚀箔生产线将不再继续投资建设。
（三）原募投项目变更对公司的影响及公司后续发展规划
截至目前，该项目已陆续建成11条低压腐蚀箔生产线，最终形成低压腐蚀箔年产500万平方米的产能，实际产能与本次募投项目原预计产能770万平方米相差270万平方米。
在低压腐蚀箔市场快速发展及低压腐蚀箔生产技术更新换代逐步加快的背
景下，公司拟通过股权或债权等方式继续筹资以实施新一代低压腐蚀箔生产线的
建设。公司新一代低压腐蚀箔生产线相对于已经建成的低压腐蚀箔生产线，将拥
有速度更快、质量更高等技术优势。该生产线拟采用新一代变频腐蚀技术，生产
效率较原有技术将有较大提高，所生产的低压腐蚀电极箔产品具有更高的静电容量及更好的机械强度。
因此，本次变更“新建20条低压腐蚀箔生产线项目”部分实施内容不会对公司电极箔业务的健康发展产生实质性不利影响，不会影响公司在低压电极箔领域的继续研发与产品替代进口的步伐，公司将基于已掌握的低压腐蚀箔相关核心技术，继续通过股权或债权融资方式投入新一代低压腐蚀箔生产线建设，以有效弥补并提升公司低压腐蚀箔产能。综上，本次募投项目变更将有利于保持公司健康的财务结构，有利于公司的长远发展。
二、关于“新建研发中心项目延期”
根据《2018年半年度报告》中披露的“募集资金使用情况”，新建研发中心项目的“达到预定可使用状态日期”为2018年12月31日。因此，“新建研发中心项目”无需进行延期。
董事会决定撤销《关于变更新建20条低压腐蚀箔生产线项目部分实施内容及新建研发中心项目延期的议案》中关于“新建研发中心项目延期”的内容。
由于上述议案需要提交股东大会审议，本公司于2018年11月13日发布的《关于召开2018年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-097）的相关内容需要进行修改，详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的相关公告。
特此公告。
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司董事会二〇一八年十一月十六日
证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2016-001广东万家乐股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司第八届董事会第二十次会议决议，公司拟召开2016年第一次临时股东大会，已于2015年12月30日发出《广东万家乐股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，现将有关会议事项提示公告如下：
一、召开会议基本情况
1．召集人：公司董事会。
2．会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定；会议召开不需其他部门批准或履行其他程序。
3．会议召开日期和时间
现场会议召开时间为：2016年1月18日下午2:45开始。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统投票的时间为2016年1月18日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年1月17日15:00—2016年1月18日15:00期间的任意时间。
4．会议召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http:/wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5．出席对象：
（1）截至2016年1月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决。本人不能亲自出席本次现场会议的股东可以授权委托代理人出席会议并行使表决权（授权委托书见附件，被委托人可以不必是本公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
6．会议地点：广东省佛山市顺德区大良顺峰山工业区广东万家乐股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
1．公司董事会认为提请本次股东大会审议的议案内容合法、完备。
2．提请本次股东大会表决的议案为：《关于选举蓝海林先生为公司第八届董事会独立董事的议案》。
该项议案须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
3．提请本次股东大会审议的议案的主要内容已于2015年12月31日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网上披露，公告名称为“广东万家乐股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告（公告编号：2015-061）”。
三、会议登记方法
1．登记方式：法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、授权委托书、代理人身份证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；异地股东可用传真方式登记。
2．登记时间：2016年1月12日（下午5：00前）。
3．登记地点：公司证券法律部。
4．被委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：授权委托书（格式见附件）、被委托人身份证、委托人的股东帐户卡、委托人的身份证。
四、网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统（http:/wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
1、采用交易系统投票的程序
（1）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年1月18日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：360533；投票简称：家乐投票。
（3）股东投票的具体程序如下：
①买卖方向为买入投票。
②在“委托价格”项填报本次股东大会的议案序号1.00元。
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|议案序号|议案名称|对应申报价|
|1|《关于选举蓝海林先生为公司第八届董事会独立董事的议案》|1.00|

③在“委托数量”项下填报表决意见：1股代表同意；2股代表反对；3股代表弃权。
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
⑤不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
2、采用互联网投票系统的投票程序
（1）股东获得身份认证的具体流程
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，可以采用服务密码或者数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数的激活效验码。股东通过深圳证券交易所比照买入股票的方式，凭借“激活效验码”激活服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或者其他委托的代理发证机构申请。
（ 2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2016年1月17日下午15:00至2016年1月18日下午15:00期间的任意时间。
五、其他
1．会议联系方式：
地址：公司证券法律部
邮编：528333
联系电话：0757-22321229、22321232，传真：0757-22321237
联系人：黄志雄、张楚珊
2、会议费用：自理。
六、备查文件
广东万家乐股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议
特此公告。
广东万家乐股份有限公司董事会二0一六年一月十一日
附件：授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席广东万家乐股份有限公司 2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名（盖章/签名）：
委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
被委托人姓名（盖章/签名）：
被委托人身份证号码：
委托权限：见下表
委托日期：
委托权限
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|议项序号|议项名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于选举蓝海林先生为公司第八届董事会独立董事的议案》||||
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2016-036
中航工业机电系统股份有限公司
关于股权无偿划转的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月23日收到控股股东中航机电系统有限公司（以下简称“中航工业机电系统”）通知，公司实际控制人中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）拟通过无偿划转的方式将中航工业机电系统所持公司14.23%的股权划转至中航通用飞机有限责任公司（以下简称“中航工业通飞”）。
上述股权划转经批准实施完成后，公司实际控制人及控股股东均不会发生变化，仍为中航工业及中航工业机电系统，中航工业通飞将成为公司第二大股东。该事项不会对公司发展战略、经营规划及生产经营等方面造成重大不利影响。
目前，中航工业机电系统、中航工业通飞就公司股权划转事宜尚未签署相关协议,尚需履行有关审批程序，存在不确定性。公司将根据上述事项的进展，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者及时关注公司公告。
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会2016年9月23日
证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2019-044号惠州光弘科技股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告
公司董事、副总经理苏志彪先生，副总经理朱建军先生，副总经理李正大先生，副总经理王军发先生，财务总监肖育才先生及董事会秘书杨荣先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
公司董事、副总经理苏志彪先生，副总经理朱建军先生，副总经理李正大先生，副总经理王军发先生，财务总监肖育才先生及董事会秘书杨荣先生，计划自公告之日起十五个交易日后的 6个月内（自 2019年 6月 20日至 2019年 12月20日）以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过 1,649,000股（占本公司总股本比例0.36%）。
惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）近日分别收到公司董事、副总经理苏志彪先生，副总经理朱建军先生，副总经理李正大先生，副总经理王军发先生，财务总监肖育才先生及董事会秘书杨荣先生《董事、监事、高级管理人员计划买卖本公司股票申请表》，现将有关情况公告如下：
一、减持股东的基本情况
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|股东名称|职务|持股公司股份数（股）|占公司总股本比例|拟减持数量（股）|拟计划减持股数占公司总股本比例|
|苏志彪|董事、副总经理|8,178,855|1.77%|600,000|0.13%|
|朱建军|副总经理|6,088,351|1.32%|490,000|0.11%|
|李正大|副总经理|1,687,485|0.37%|179,000|0.04%|
|王军发|副总经理|1,428,742|0.31%|150,000|0.03%|
|肖育才|财务总监|1,427,988|0.31%|150,000|0.03%|
|杨荣|董事会秘书|779,497|0.17%|80,000|0.02%|
|合计||19,590,918|4.25%|1,649,000|0.36%|

二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的原因、股份来源、数量、占公司总股本的比例、减持期间（不超过未来6个月）、价格区间等具体安排。
1、减持原因：个人资金需求。
2、股份来源：公司首次公开发行前发行的股份、集中竞价交易的股份。
3、减持方式：通过集中竞价方式减持。
4、减持期间：本公告披露之日起15个交易日后的6个月内（在此期间如遇相关法律法规、规范性文件规定的窗口期则不减持）。
5、减持价格：根据减持时的二级市场价格确定，且不低于公司发行价（若公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息情况，则上述价格将进行相应调整）。
三、承诺履行情况
截至本公告日，公司董事、副总经理苏志彪先生，副总经理朱建军先生，副总经理李正大先生，副总经理王军发先生，财务总监肖育才先生及董事会秘书杨荣先生未出现违反承诺的事项。
四、相关风险提示
（一）本次减持计划的实施存在不确定性，上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划；
（二）在按照上述计划减持公司股份期间，上述董事、高级管理人员将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及公司规章制度的要求；
（三）在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促上述人员严格遵守《证券法》等法律、法规、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务；
（四）本减持计划不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响，公
司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资。
五、备查文件
1、部分董事、高级管理人员出具的《董事、监事、高级管理人员计划买卖本公司股票申请表》。
特此公告。
惠州光弘科技股份有限公司董事会2019年5月28日
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2018-056河南森源电气股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“本公司”）于近日接到本公司控股股东河南森源集团有限公司（以下简称“森源集团”）函告，森源集团将其持有的本公司部分股份办理了股票补充质押业务，具体事项如下：
一、本次质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|森源集团|是|8,800,000|2018.8.20|2018.12.5|华泰证券股份有限公司|4.44%|补充质押|

二、股东股份累计被质押情况
截至本公告日，森源集团直接持有本公司股份198,295,040股，占本公司总股本的21.33%。森源集团累计质押141,699,811股，占其持有本公司股份的71.46%，占本公司总股本的15.24%。
三、其他说明
上述股份质押行为不会导致公司实际控制权的变更。森源集团资信状况良好，具备资金偿还能力，股票质押产生的相关风险在可控范围内。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
《股票质押式回购交易协议书（两方）-补充质押》
特此公告。
河南森源电气股份有限公司董事会
证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2019-101四川天邑康和通信股份有限公司
关于中选中移物联网有限公司2019年智能家庭网关生产项
目第二批进展暨签订框架合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 20日在指定信息披露媒体披露了《关于收到<中选通知书>的公告》（公告编号：2019-100）公司成为中移物联网有限公司《2019年智能家庭网关生产项目第二批》的中选人。
近日，公司收到与中移物联网有限公司签订的《2019年智能家庭网关生产项目第二批（天邑）框架采购合同》，具体情况如下：
一、交易对手方基本情况
智能安防设备、车联网产品的研发、生产和销售（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；智能产品的研发、生产；传感器、电子元器件、电子产品（不含电子出版物）、计算机软硬件、仪器仪表、智能产品的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、销售；计算机技术推广、技术转让、技术服务；水处理设备、净水设备及配件的研发、设计、销售；销售一类医疗器械、二类医疗器械。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
2、中移物联网有限公司与公司及公司董事、监事和高级管理人员不存在关2、联关系。
3、履约能力分析
中移物联网有限公司的经营规模大，资金实力雄厚，资信情况良好，是公司的长期客户，履约能力有保证。
二、协议的主要内容
1、买方根据本合同约定的条款和条件，委托卖方生产本合同项下的产品。
卖方以自己的设备、技术和劳动完成产品制造的主要工作并按约定交付本合同项下的产品及提供质保。买方按双方在本合同中的约定向卖方支付终端货物的相关费用。
2、买方定作的产品、其型号、数量、价格、质量要求、加工费标准、原材料的提供、履行期限、验收标准和方法等在买方订货时经卖方确认订单中确认。
如买方定做的产品需在一定时期内分多张订单进行，则本合同仅为双方履行的框架，在本框架所约定的有效期内，每次产品生产以买方向卖方提交订单为准。
3、本合同总金额（含13%增值税）：为96,603,000元（大写：玖仟陆佰陆拾万叁仟元，分为多批次完成。
4、买方以电汇方式向卖方付款。
5、本合同自合同签订生效之日起贰年内有效。
6、本合同框架数量或框架金额任一条件达到合同上限，本合同自动终止。
三、协议对公司的影响
上述中选项目属于公司的主营业务，将对公司未来经营业绩产生促进作用；
上述项目的履行不影响公司经营的独立性。
四、风险提示
1、上述框架采购合同系公司中选以后，中移物联网有限公司与公司签订的框架合同，实际执行数量以实际需求下单采购为准。
2、框架合同虽已对双方权利及义务、违约责任、争议的解决方式等作出明确约定，但框架合同履行仍存在因市场环境、宏观经济以及其他不可抗力因素发生重大变化而导致的履约风险。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《2019年智能家庭网关生产项目第二批（天邑）框架采购合同》。
特此公告。
四川天邑康和通信股份有限公司董事会 2019年 11月28日
证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2016-05芜湖海螺型材科技股份有限公司
2016年度日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
2016年 3月 18日，芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 2016年度日常关联交易额度的议案》，董事会同意 2016年度公司与安徽海螺集团有限责任公司（以下简称“海螺集团”）、安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“海螺水泥”）及其关联方发生的日常关联交易额度不超过 3,000万元。
因本公司与海螺水泥同属海螺集团下属控股子公司，因此上述交易构成了本公司的关联交易。
关联董事齐生立、汪鹏飞回避了该项议案的表决，其余七名非关联董事表决通过了该项议案。依据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》相关规定，上述关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5％，属董事会审批权限内，故该议案无需提请公司股东大会审批，董事会审议通过后即生效。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经有关部门批准。
二、关联方介绍及关联关系
1、关联人基本情况
（1）安徽海螺集团有限责任公司（以下简称"海螺集团"）成立于
1996年 11月 8日，注册资本 80,000万元，法定代表人高登榜。该公司经营范围为资产经营、投资、融资、产权交易、建筑材料、化工产品、电子仪器、仪表、普通机械设备生产、销售，电力、运输、仓储、建筑工程、进出口贸易、矿产品、金属材料、工艺品、百货销售，印刷、物业管理、科技产品开发、技术服务、承包境外建材行业工程和境内国际招标工程、对外派遣实施上述境外工程的劳务人员。
（2）安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称"海螺水泥"）成立于 1997年 9月 1日，注册资本 5,299,302,579元。该公司经营范围为水泥及辅料、水泥制品生产、销售、出口，机械设备、仪器仪表、零配件及企业生产、科研所需的原辅材料生产、销售、进口；电子设备生产、销售；技术服务。该公司分别在上海和香港上市（SH：600585，HK：0914）。
2、与关联人的关系
安徽海螺集团有限责任公司系本公司控股股东，安徽海螺水泥股份有限公司系海螺集团下属控股子公司。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易标的是 2016年度安徽海螺集团有限责任公司、安徽海螺水泥股份有限公司及其关联公司因工程项目建设需要，拟向公司采购门窗、板材等建筑材料，同时，公司因工程项目建设和经营需要，需向安徽海螺集团有限责任公司、安徽海螺水泥股份有限公司及其关联公司租赁房屋、支付商标使用费等。公司预计 2016年与安徽海螺集团有限责任公司、安徽海螺水泥股份有限公司及其关联公司将产生不超过 3000万元的交易金额。
四、关联交易的定价政策及定价依据
公司与关联方发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平、公正、公允的原则下进行，关联交易的定价以市场化为原则，双方根据市场情况协商定价。
五、交易的目的以及交易对公司的影响
上述关联交易是公司生产经营所需，是正常的商业行为，关联交易公允，不会影响公司的独立性，不会损害上市公司及中小股东的利益。
六、2016年年初至披露日，公司与海螺集团、海螺水泥及其关联方人累计已发生的各类关联交易的总金额为 638.58万元。
七、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事张光杰、周泽将、雷华于本次董事会召开前审阅了本次关联交易的有关情况，同意将此议案提交董事会审议，并发表了独立意见，认为：本次关联交易是公司正常业务所需；关联交易价格按市场定价，符合公正、公开、公平的市场商业原则，没有损害公司和股东利益。
八、备查文件目录
1、公司第七届董事会第六次会议决议；
2、公司第七届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于七届六次董事会会议相关事项的独立意见。
特此公告。
芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会二〇一六年三月二十二日
安徽华茂纺织股份有限公司 重大资产重组停牌进展公告（七）证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2015-047债券代码：112074 债券简称：12华茂债
安徽华茂纺织股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告（七）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 7日早间接控股股东安徽华茂集团有限公司函件通知，该公司拟筹划与本公司有关的重大事项，经公司申请，公司股票（简称：华茂股份、代码：000850）自 2015年 5月 7日（星期四）开市起停牌。
2015年 5月 28日，公司披露了《安徽华茂纺织股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-036），确认上述正在筹划的重大事项为重大资产重组事项。分别于 2015年 6月 04日、6月 11日、6月 18日、6月 26日、 7月 03日、7月 10日、7月 17日披露了《安徽华茂纺织股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-038）、《安徽华茂纺织股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告（二）》（公告编号：2015-039）、《安徽华茂纺织股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告（三）》（公告编号：2015-040）、《安徽华茂纺织股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-041）、《安徽华茂纺织股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告（四）》（公告编号：2015-043）、《安徽华茂纺织股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告（五）》（公告编号：2015-044）、《安徽华茂纺织股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告（六）》（公告编号：2015-046）。
截至目前，有关各方及相关中介机构正积极进行本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作，并对重组方案进行研究论证。因该事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票将继续停牌。公司债券（债券简称：12华茂债，债券代码：112074）在公司股票停牌期间正
安徽华茂纺织股份有限公司 重大资产重组停牌进展公告（七）常交易，不停牌。停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
安徽华茂纺织股份有限公司董事会二○一五年七月二十三日
证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2014-46唐山冀东装备工程股份有限公司
关于公司股东股权司法拍卖的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年12月11日公司接到河北省唐山市中级人民法院(2013)唐执字第55号关于股权拍卖通知书。关于冀东发展集团有限责任公司与唐山陶瓷集团有限公司借款合同纠纷一案，本案已经进入执行程序，本院依据已经发生法律效力的河北省唐山市中级人民法院（2010）唐民初字第36号《民事判决书》。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十七条、《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第46条第1项和《最高人民法院关于冻结、拍卖上市公司国有股和社会法人股若干问题的规定》，现将有关事宜通知如下：
拍卖标的物:唐山陶瓷集团有限公司所持有（股东代码0800020638）“冀东装备”（股票代码000856）的2410万股及孳息。
拍卖标的物的所有权人：唐山陶瓷集团有限公司。
拍卖机构名称：河北省产权交易中心
联系人：崔先生
联系电话：0311-87015838、18631173583
上述拍卖公告同时刊登在《唐山劳动日报》、《证券日报》、《中国证券报》。
需要了解上述拍卖物的拍卖底价、拍卖时间、地点、拍卖公告刊登的报刊及拍卖过程中拍卖物的降价情况等有关事宜的，请直接与拍卖机构联系。
公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定对上述事项的进展情况进行及时披露。
特此公告。
唐山冀东装备工程股份有限公司
董 事 会
债券简称：19侨城 01 债券代码：112878
兴业证券股份有限公司
关于
深圳华侨城股份有限公司 2019年面向合格投资者
公开发行公司债券（第一期）
受托管理事务临时报告
债券受托管理人：兴业证券股份有限公司
二〇一九年四月
一、公司债券核准及发行情况
经中国证监会于2019年1月14日签发的“证监许可[2019]63号”文核准，深圳华侨城股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 88亿元（含 88亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。发行人本次债券拟分期发行，已于 2019年 3月发行深圳华侨城股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称“19侨城01”或“本期债券”），发行规模 25亿元，截至本报告出具之日，本次债券剩余额度 63亿元。
二、重大事项
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）作为发行人本期债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2018年修订）》等相关规定以及《受托管理协议》的约定，现就发行人新增借款情况公告如下：
（一）主要财务数据概况
1、2018年末发行人净资产金额：771.62亿元。
2、2018年末发行人借款余额：922.85亿元。
3、截至2019年3月31日发行人借款余额：1,209.79亿元。
4、发行人2019年1-3月累计新增借款金额：286.94亿元。
5、发行人2019年1-3月累计新增借款占2018年末净资产的比例为37.19%。
（二）新增借款的分类披露
发行人截至 2019年 3月 31日较 2018年末各类借款余额变动情况及占发行人2018年末净资产比例情况如下：
1、银行贷款：新增261.96亿元，占2018年末净资产比例为33.95%。
2、企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具：新增24.98亿元，占2018年末净资产比例为3.24%。
上述数据除2018年末净资产、借款余额外均未经审计。
（三）新增借款对发行人偿债能力的影响分析
经与发行人了解，发行人上述新增借款是基于发行人正常经营需要产生的，主要用于发行人日常经营及补充流动资金，截至本报告出具之日，发行人经营状况稳健、盈利情况良好，各项业务经营情况正常。
兴业证券作为本期债券受托管理人，根据相关法律法规要求出具本受托管理事务临时报告，并就发行人 2019年 1-3月累计新增借款事项提醒投资者关注相关风险。
三、受托管理人联系方式
有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。
联系人：夏苗
联系电话：010-50911206
（以下无正文）
证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2018-074江苏紫天传媒科技股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”，曾用名为“南通锻压设备股份有限公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 2月 2日（星期五）下午13：00开市起停牌，并发布了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-007）。后因公司筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 2月 23日（星期五）上午开市起继续停牌，并发布了《关于筹划重大资产重组事项暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-009）。在公司股票停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
2018年6月1日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2018年6月4日在指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》发布的相关公告。
2018年 6月 26日（星期二）上午开市起复牌。公司于 2018年 7月 26日披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2018-072）。截至本公告披露之日，公司本次重大资产重组的进展情况具体如下：
一、重大资产重组进展情况
自重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次重组的各项工作，截至本公告披露之日，本次重组所涉及的标的公司审计、评估工作尚未完成，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重组的正式方案，披露重组报告书，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
本次重大资产重组事项尚需再次公司召开董事会审议通过后提交股东大会审议批准，并报送中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
二、特别提示
（一）截至本公告披露之日，公司尚未发现可能导致公司董事会或者本次重大资产重组事项交易对方撤销、终止本次重大资产重组方案或对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。
（二）公司将按照相关法律法规的规定履行后续信息披露程序，在尚未发出股东大会通知审议公司本次重大资产重组事项之前，每三十日发布一次重大资产重组事项进展公告。
（三）公司于 2018年 6月 26日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》中已对本次重大资产重组涉及的有关风险因素以及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。鉴于公司本次重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
江苏紫天传媒科技股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十五日
证券代码： 000533 证券简称：万家乐 公告编号：2016-075
债券代码：112084 债券简称：11万家债
广东万家乐股份有限公司
关于公司债券评级相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司收到公司债券评级机构鹏元资信评估有限公司的《关于关注广东万家乐股份有限公司筹划重大资产重组事项的公告》鹏元资信公告【2016】189号。
公告称：广东万家乐股份有限公司（以下简称“万家乐”或“公司”）于 2012年 5月发行 4亿元公司债券（以下简称“11万家债”）。鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元”）于 2016年 4月 27日出具“11万家债”2016年跟踪信用评级报告，评级结果为：公司主体长期信用等级为AA-，评级展望为稳定，“11万家债”信用等级为AA。
根据公司于2016年9月30日披露的《关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》，公司拟将全资子公司广东万家乐燃气具有限公司（以下简称“燃气具公司”）出售给交易对手方（即西藏汇顺投资有限公司和张逸诚先生），交易方式为交易对方以支付现金的方式购买标的公司100%股权，此次交易构成关联交易，具体交易方案尚未确定。
燃气具公司成立于1985年4月5日，注册资本51,527万元，主要负责万家乐厨卫电器业务的具体运营。截至2015年底，燃气具公司总资产为18.34亿元，所有者权益合计为 7.23亿元，分别占万家乐总资产和所有者权益的44.03%、34.14%。2015年燃气具公司实现营业收入25.68亿元，利润总额1.03亿元，分别占万家乐当年营业收入和利润总额的62.18%、43.10%。燃气具公司是万家乐的核心子公司之一，此次股权转让后，公司的厨卫电器系列产品销售收入将会大幅减少。
鹏元将密切关注该事件的后续进展情况，并持续跟踪以上事项对公司主体长
期信用等级、评级展望以及“11万家债”信用等级可能产生的影响。
特此公告。
广东万家乐股份有限公司董事会二0一六年十月十一日
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2018-070渤海水业股份有限公司
关于第六届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于2018年10月19日以电子邮件方式发出。
2、本次会议于2018年10月30日上午9:00以通讯表决的方式召开。
3、本次会议应出席董事 9人，实际出席会议董事 9人（9名董事全部以通讯表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。
4、本次会议由公司董事长江波先生主持，公司监事和高管列席了会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《2018年第三季度报告及报告摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《2018年第三季度报告全文》和《2018年第三季度报告摘要》。
2、《关于拟为公司控股子公司提供担保的议案》
表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
董事于俊宏先生对本议案投了反对票，反对理由如下：1、本人不赞成由自然人提供反担保这种方式；2、上述议案由自然人用所担保企业中拥有股权等值部分提供反担保，而不是用其自身拥有的其他第三方资产提供反担保，本人认为
这会大大增加公司的债务风险。
详细内容见同日披露的《关于拟为公司控股子公司提供担保的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
3、《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
同意召开 2018年第五次临时股东大会。详细内容见同日披露的《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
第六届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会2018年10月30日
证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2019-070广州高澜节能技术股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询，获悉公司持股5%以上股东吴文伟先生持有本公司的部分股票于 2019年 9月 4日进行了股份解冻，同时办理了股份解除质押手续，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持公司股份比例|解除质押原因|
|吴文伟|否|4,392|2016年8月16日|2019年9月4日|招商证券股份有限公司|0.02%|偿还部分融资款|

2、股东股份累计被质押的情况
截至 2019年 9月 5日，吴文伟先生持有公司股份数量 24,192,076股，占公司股份总数的13.01%。其所持有的公司股份累计被质押 23,221,379股，占其所持有
公司股份的95.99%，占公司股份总数的12.49%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司董事会
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2017-020
山东民和牧业股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关于召开第六届董事会第七次会议的通知于2017年5月11日以电子邮件和专人送达的形式发出。会议于2017年5月21日以现场方式召开，在公司会议室由董事周东主持，应参加表决董事7人，实际参加表决7人，董事孙希民和孙宪法回避表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议表决通过了以下决议：
审议通过《关于向股东借款暨关联交易的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权。2名关联董事孙希民先生与孙宪法先生就该议案回避表决。
会议同意公司向股东孙希民先生借款人民币2亿元，向股东孙宪法先生借款人民币1亿元，借款利率以不超过股东取得的资金成本执行，借款期限为二年，预计利息不超过人民币3,600万元。独立董事事前同意并发表了同意该议案的独立意见。
《关于向股东借款暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
独立董事意见详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇一七年五月二十三日
国元证券股份有限公司
2018年度高级管理人员薪酬和考核情况专项说明
根据《证券公司治理准则》、《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》和《公司章程》的相关规定，现对公司高级管理人员（以下简称“高管人员”）2018年薪酬及绩效考核情况说明如下：
（一）高管人员履职情况
2018年,面对持续低迷和金融风险严峻的市场形势，在董事会的正确领导下，公司经营管理团队沉着应对、悉心运作，加强分析研判，积极应对化解各项业务风险；“投行+投资”模式和服务实体经济取得良好的成果，受到企业、政府和监管机构的认可及好评；资金管理有序高效、成本管控措施得力；风控合规健全完善、管理和业务流程梳理持续优化；党建工作持续加强、文化建设蓬勃开展。2018年，公司高管人员均能勤勉尽责，认真履职，较好地完成了各项年度工作任务。
（二）2018年度高管人员薪酬情况
公司高管人员薪酬由基本工资和年度奖金构成，基本工资根据公司薪酬制度有关规定确定，按月发放；年度奖金根据董事会的考核要求，按照公司经营管理目标完成情况提取，结合高管人员年度绩效考核情况进行分配，报公司董事会薪酬与提名委员会审议，并经公司董事会批准后执行，按年发放。
（三）2018年高级管理人员考核情况
根据高管人员考核规定，公司高管人员绩效考核与公司经营管理目标完成情况挂钩，公司高管人员分管部门考核得分占50%的权重、金控集团综合考核得分占12.5%的权重、合规总监对高管人员的合规性专项考核得分占7.5%的权重（高管人员分管部门的合规指标占7.5%的权重，合计合规性专项考核权重为15%）、总裁初评得分占15%的权重、董事长复评得分占15%的权重。公司执行重大事项一票否决制，充分反映风险控制和合规管理要求。
（四）关于合规总监的考核。根据中国证监会发布的《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》规定：“证券基金经营机构应当制定合规负责人的考核管理制度，不得采取其他部门评价、以业务部门的经营业绩为依据等不利于合规独立性的考核方式”的要求，公司制定《合规总监与合规管理人员考核及薪酬管理暂行办法》，予以执行。合规总监考核方案，由公司董事长、总裁对合规总监对具体考核指标进行评分，结果报董事会考核后，书面征求中国证监会地方派出机构的意见，中国证监会地方派出机构可以根据掌握的情况建议董事会调整考核结果。
国元证券股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十四日
证券代码：000676 证券简称：思达高科 公告编号：2015-02
河南思达高科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌期间进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因公司第一大股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）拟计划近期对思达高科进行重大资产重组，公司股票（简称：思达高科、代码：000676）自公司股票自2014年12月31日开市起停牌。
鉴于本次相关重大资产重组事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2015年1月9日开市起继续停牌。
停牌期间公司将密切关注该事项进展情况，及时履行信息披露义务，待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。
特此公告
河南思达高科技股份有限公司
董事会
富奥汽车零部件股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
我们作为富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定，在2018年度，忠实履行独立董事职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会的各项议案，独立、客观、公正地对各项议案和相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益。现就2018年度的履职情况汇报如下：
一、出席公司董事会会议情况
2018年度，本人任期内公司共召开了5次董事会会议，每次董事会会议的召集、召开、审议程序均合法有效。独立董事出席会议的情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|报告期内应出席会议次数|现场出席次数|以通讯方式出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|马野驰|5|2|3|0|0|

报告期内，独立董事积极了解掌握公司经营和运作情况，按时出席董事会会议，认真审议会议的各项议案，以专业能力和经验对相关事项进行合理的分析与判断，并以谨慎的态度行使表决权。报告期内，独立董事对董事会召开会议审议的各项议案没有提出异议的情况，对各项议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
报告期内，独立董事根据相关规定，本人以专业的角度和丰富的经验，并基
于客观、公正的独立判断，对董事会审议的下列议案或事项发表了独立意见：
||||
|-|-|-|
|发表意见的时间|独立意见涉及的议案或事项|意见类型|
|2018年6月29日|公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要|同意|
|2018年8月28日|1、关于公司及关联方与第三方共同出资设立汽车后市场合资公司的议案2、关于公司对外担保及关联方资金占用事项的专项说明及独立意见|同意|
|2018年10月15日|关于新增2018年度日常关联交易预计的议案的独立意见|同意|
|2018年12月21日|1、关于预计公司2019年度日常关联交易的议案2、关于终止公司2018年限制性股票激励计划的议案|同意|

以上独立意见均已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上进行了披露。
三、任职董事会专业委员会的工作情况
作为提名委员会委员，对公司董事候选人的推选及高级管理人员任职情况发表审查意见；作为审计委员会委员，认真审定公司年度财务审计和内控审计工作安排，督促审计工作进展，对财务报告和内控制度执行情况发表审阅意见。2018年度，独立董事充分发挥了专业优势，为公司董事会提供决策依据和有力支持，
提高了公司董事会的决策效率。
四、对公司进行现场考察的情况
2018年度，利用参加董事会、股东大会等相关会议的机会，本人对公司进行了实地考察，认真听取公司高管和相关部门负责人对公司经营成果、财务情况和规范运作流程的汇报；在公司2018年度报告的编制过程中，对相关材料进行充分地审阅和了解，并与公司高级管理层就2019年的行业发展趋势及公司经营计划方针进行了充分的沟通。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、在公司治理方面，积极推动和完善公司的法人治理，健全内部控制制度，充分发挥独立董事在公司治理方面的作用，促进公司规范运作和健康发展，保障了公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益。
2、在信息披露方面，报告期内，持续关注公司的信息披露工作，及时掌握公司信息披露情况，认真提出合理的信息披露要求，对信息披露的真实、准确、及时、完整进行了有效的监督。
3、在经营管理方面，报告期内，积极了解公司生产经营情况，认真听取公司管理层对经营状况和规范运作方面的汇报，并密切关注影视传媒、报刊杂志和网络等媒体与公司有关的宣传和报道，随时关注外部环境及市场变化对公司的影响。对公司的战略规划、项目投资、关联交易、资金往来、风险规避，等方面提出了切实可行的意见和建议，提高了公司规范运作水平。
4、在重大事项的核查监督方面，事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，结合自身专业知识，独立、客观、公正地在董事会决策中发表意见，促进了董事会决策的科学性和有效性。
5、在自身学习方面，报告期内，认真学习与上市公司规范运作相关的法律法规，加强对涉及公司治理和股东权益保护等相关政策的认识和理解，不断提高保护公司和股东合法权益的能力。
六、其它工作情况
1、报告期内，没有提议召开董事会情况；
2、报告期内，没有提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2019年，公司将面临更加复杂的经营环境，作为独立董事，本人将一如既往地勤勉尽责，为促进公司的健康发展提供专业化的意见和建议，为保障公司整体利益和全体股东的合法权益做出贡献。
独立董事：马野驰
2019年4月26日
证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2018-013
英洛华科技股份有限公司关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|为更加客观、真实地反映公司财务状况和经营成果，向投资者提||
|供更可靠、更准确的会计信息，根据《企业会计准则第 42 号——持||
|有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16 号||
|——政府补助（2017 年修订）》及《关于修订印发一般企业财务报||
|表格式的通知》的要求，公司于 2018 年 3 月 7 日召开了第七届董事||
|会第二十二次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，该事||
||审议通过了《关于变更会计政策的议案》，该事|
|项亦经同日召开的第七届监事会第二十一次会议审议通过。根据相关||
|规定，现将具体情况公告如下：||
|规定，现将具体情况公告如下：||

一、会计政策变更概述
（一）财政部于 2017年度发布了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017年 5月 28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
（二）财政部于 2017年度修订了《企业会计准则第 16号——政府补助》，修订后的准则自 2017年 6月 12日起施行，对于 2017年 1月 1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017年 1月 1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
（三）财政部于 2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适
用于 2017年度及以后期间的财务报表。
二、表决和审议情况
（一）董事会审议情况
公司于 2018年 3月 7日召开了第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）股东大会审议情况
本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
（三）监事会审议情况
公司于 2018年 3月 7日召开了第七届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、公司执行上述三项规定的主要影响如下：
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|受影响的报表项目名称||
||2017年度|
|营业外收入|- 38,676,992.55|
|其他收益|38,676,992.55|
|营业外收入|-979,415.61|
|营业外支出|188,955.43|
|资产处置收益|790,460.18|
|净利润|103,423,699.76|
|持续经营净利润|106,200,704.18|
|终止经营净利润|-2,777,004.42|

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|四、监事会意见|
|四、监事会意见|

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营
成果，不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。监
事会同意本次会计政策变更。
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|五、独立董事意见|
|五、独立董事意见|

独立董事对公司会计政策变更发表如下独立意见：本次会计政策变更是根据最新会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
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|六、备查文件|
|六、备查文件|
|1、第七届董事会第二十二次会议决议；|
|1、第七届董事会第二十二次会议决议；|
|2、第七届监事会第二十一次会议决议；|
|2、第七届监事会第二十一次会议决议；|
|3、独立董事意见。|
|3、独立董事意见。|
|特此公告。|
|特此公告。|

英洛华科技股份有限公司董事会
二○一八年三月九日