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证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2016－038联美控股股份有限公司董事长辞职
及选举新任董事长的公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
联美股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 11月 23日收到公司董事长朱昌一先生书面辞职报告，朱昌一先生因个人原因辞去公司第六届董事会董事长职务。辞职后，朱昌一先生仍然担任公司董事、总经理职务。在任职董事长期间，朱昌一先生勤勉尽责地履行董事长职责，公司董事会在此对朱昌一先生为公司健康发展所做的贡献表示衷心感谢！
2016年 11月 23日公司第六届董事会第十九次会议 7名董事一致同意选举苏壮强先生为公司第六届董事会董事长。苏壮强先生简历附后。
特此公告
联美控股股份有限公司董事会
苏壮强简历：
苏壮强，男，1971年出生，香港籍，高级工商管理硕士。2004年5月至2006年11月任中体产业集团股份有限公司董事；2004年9月至今任联美（中国）投资有限公司董事长；2003年至今任沈阳新北热电有限责任公司董事长；2005年至今任国惠环保新能源有限公司董事长；
证券代码：600359证券简称：新农开发公告编号：2018-008号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年1月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年1月18日 11点00分
召开地点：新疆阿拉尔市军垦大道东 75号领先商业写字楼12楼新农开发董事会会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年1月18日
至2018年1月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于续聘会计师事务所的议案|√|
|2|关于公司2018 年度贷款计划的议案|√|
|3|关于2018年度为控股子公司提供财务资助的议案|√|
|4|关于2018年度为控股子公司借款预提供担保的议案|√|
|5|关于公司关联方为控股子公司提供财务资助的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司六届十九次董事会审议通过，详见 2018年 1月 3日《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、4、5
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5
应回避表决的关联股东名称：阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600359|新农开发|2018/1/12|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2018年1月17日10：00至19：30
（二）登记地点：新疆阿拉尔市军垦大道东 75号领先商业写字楼 11楼证券部
（三）、登记需提交的有关手续：1、个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（附件1）和上海证券交易所股票账户卡。
2、法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。
（四）登记方式：股东或股东代理人应到公司办理出席会议登记手续，异地股东可通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。请采用传真或信函方式办理登记的股东，在传真或信函发出后通过电话予以确认，避免因电子设备出错或信
件遗漏出现未予登记在案的情况。
六、 其他事项
（一）会期半天，与会股东或委托代理人交通及住宿费用自理
（二）会务联系人：张春疆 陈娟
（三）联系电话：0997—6378567 0997-6378568
（四）传真：0997—6378500
（五）公司地址：新疆阿拉尔市军垦大道东 75号领先商业写字楼12楼
（六）邮政编码：843300
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会 2018年1月3日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年1月18日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于续聘会计师事务所的议案||||
|2|关于公司2018 年度贷款计划的议案||||
|3|关于2018年度为控股子公司提供财务资助的议案||||
|4|关于2018年度为控股子公司借款预提供担保的议案||||
|5|关于公司关联方为控股子公司提供财务资助的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600120 股票简称：浙江东方 编号：2018—009浙江东方集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司拟变更经营范围及公司名称，因此拟相应对《公司章程》进行修订。
2018年3月13日，公司召开八届董事会第六次会议审议通过了修订《公司章程》的议案，该议案尚须提交公司 2018年第二次股东大会审议。现将修订的具体情况公告如下：
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|-|-|-|
|序号|章程原条款|修订后条款|
|1|章程名称：浙江东方集团股份有限公司章程|章程名称：浙江东方金融控股集团股份有限公司章程|
|2|第一条 适应社会主义市场经济发展的要求，建立中国特色现代国有企业制度，规范浙江东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为„„|第一条 适应社会主义市场经济发展的要求，建立中国特色现代国有企业制度，规范浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为„„|
|3|第四条 公司注册名称：浙江东方集团股份有限公司英文名字：ZHEJIANG ORIENTHOLDINGS CO.,LTD.|第四条 公司注册名称：浙江东方金融控股集团股份有限公司英文名称：Zhejiang Orient FinancialHoldings Group Co., Ltd.|
|4|第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：进出口贸易（按商务部核定目录经营）；房地产开发与经营；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣工程、生产及服务行业的劳动人员（不含海员），进口商品的国内销售，商品物流业务，实业投资开发，纺织原|第十四条 公司经营范围是：资产管理；实业投资、私募股权投资及投资管理；企业管理咨询服务；投资咨询服务；供应链管理；电子商务技术服务；进出口贸易（按商务部核定目录经营）；进口商品的国内销售；纺织原辅材料、百货、五金交电、工艺美术品、化工产品（不含危险品）、机电设备、农副产品、金属材料、建筑材料、贵金属、矿产|

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|-|-|
|辅材料、百货、五金交电、工艺美术品、化工产品（不含危险品）、机电设备、农副产品、金属材料、建筑材料、矿产品（除专控）、医疗设备的销售，经济技术咨询。|品（除专控）、医疗设备的销售；承包境外工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣工程、生产及服务行业的劳动人员（不含海员）；商品物流业务；房地产开发与经营，房屋租赁；设备租赁；经济技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以公司登记机关核定经营范围为准）|

特此公告。
浙江东方集团股份有限公司董事会2018年3月14日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
上海復星醫藥（集團）股份有限公司
Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.,
Ltd.*
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：02196）
董事會會議日期
上海復星醫藥（集團）股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）茲通告謹定於2018年4月27日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及通過本公司及其附屬公司截至2018年3月31日止三個月的第一季度業績並予以刊發。
承董事會命
上海復星醫藥（集團）股份有限公司董事長
陳啟宇
中華人民共和國，上海
2018年4月16日
於本公告日期，本公司之執行董事為陳啟宇先生、姚方先生及吳以芳先生；本公司之非執行董事為汪群斌先生及王燦先生；以及本公司之獨立非執行董事為曹惠民先生、江憲先生、黃天祐博士及韋少琨先生。
*僅供識別
江苏中天科技股份有限公司
⒛14年度内部控制评价报告
江苏中天科技股份有限公司全体股东
:
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司
(以下简称
“
公司
“
)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司截至2014年
12月31日(内部控制评价报告基准日)的
内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控芾刂。
根据公司非财务报眚内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公
司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
(一)内
部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括
:
江苏中天科技股份有限公司(母公司),主要从事各种光缆、导线的制造和销售业务
;
中天科技光纤有限公司(重要子公司),主要从事各种光纤的制造和销售业务
;
中天科技海缆有限公司(重要子公司),主要从事海底光缆、海底电缆及海底光电复合缆的生产、销售及技术服务。
中天科技精密材料有限公司(重要子公司),主要从事光纤预制棒的制造及销售业务
;
中天科技装备电缆有限公司(重要子公司),主要从事船用电缆、机车车辆电缆、风能电缆、光伏电缆、核电站电缆、电气装备用电线电缆、高低压电力电缆、电机绕组引接软线、航空电线、橡套软电缆、矿用电线电缆、电梯电缆、石油及地质勘探用电缆、各种控制、信号和通信电缆等产品的生产、销售业务
;
上海中天铝线有限公司(重要子公司),主要从事铝单丝、普通导线、特种导线等产品的生产、销售业务
;
中天日立射频电缆有限公司(重要子公司),主要从事射频同轴电缆的生产及销售业务
;
中天光伏技术有限公司(重要子公司),主要从事光伏发电,光伏工程设计、施工安装、运营维护等业务。
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并资产总额的80.22%,营业收入合
计占公司合并营业收入总额的81,82%;纳
入评价范围的主要业务和事项包括 :财务报告、资金活动、人事与薪酬、销售与收款、采购与付款、生产与仓储、资产管理等;重点关注的高风险领域主要包括:公
允价值、关联方及其交易。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面,不
存在重大遗漏。
(二
)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制,研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下
:
1、
财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下
:
(1)重
大财务报告相关内控缺陷:该
等缺陷可能导致的潜在错报金额占本企业资产总额或销售收入0.5%或税前利润5%以上,为重大缺陷。
(2)重
要财务报告相关内控缺陷:该
等缺陷可能导致的潜在错报金额占本企业资产总额或销售收入0,25%或税前利润2.5%以上但小于重大财务报告相关内控缺陷定量标准的,为重要缺陷。
(3)一
股财务报告相关内控缺陷:低
于上述重要性水平的其他潜在错报金额。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下
:
(1)如
果发现的缺陷符合以下任何一条,应
当认定为财务报告内部控制重大缺陷:该缺陷涉及高级管理人员任何舞弊;该缺陷表明未设立内部监督机构或内部监督机构未履行基本职能;当期财务报告存在依据定量标准认定的重大错报 ,控制活动未能识别该错报,或
需要更正已公布的财务报告。
(2)如
果发现的缺陷符合以下任何一条,应
当认定为财务报告内部控制重要缺陷:当期财务报告存在依据定量标准认定的重要错报,控制活动未能识别该
错报,或需要更正已公布的财务报告;虽然未达到和超过该重要性水平,但从性质上看,仍
应引起董事会和管理层重视的错报。
(3)除
上述两种情况规定的缺陷外的其他财务报告内部控制缺陷,应
当认定为一般缺陷。
2、
非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下
:
(1)非
财务报告内部控制重大缺陷:该
等缺陷可能导致的直接损失占本企业资产总额或销售收入0.5%或税前利润5%以上,则
为重大缺陷。
(2)非
财务报告内部控制重要缺陷:该
等缺陷可能导致的直接损失占本企业资产总额或销售收入0,25%或税前利润2.5%以上但小于重大缺陷定量标准的 ,则为重要缺陷。
(3)一
般缺陷:小
于上述缺陷的,为一般缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下
:
(1)如
果发现的缺陷符合以下任何一条,应
当认定为非财务报告内部控制重大缺陷:缺乏重大问题决策、重大项目投资决策或决策程序不科学,给公司造成定量标准认定的重大损失;严重违犯国家法律、法规,内部控制评价的重大缺陷未得到整改,给
公司造成定量标准认定的重大损失。
(2)如
果发现的缺陷符合以下任何一条,应
当认定为非财务报告内部控制重要缺陷:公司因管理失误发生定量标准认定的重要财产损失,控制活动未能防范该失误;财产损失虽然未达到和超过该重要性水平、但从性质上看,仍应引起董事会和管理层重视。
(3)除
上述规定的缺陷外的其他非财务报告内部控制缺陷应当认定为一般缺陷。
(三)内部控制缺陷认定及整改情况
1、
财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、
非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2018-055山东博汇纸业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次会计政策变更仅影响财务报表的列报项目，对公司总资产、负债总额、净资产及净利润无影响。
一、本次会计政策变更概述
2018年 6月 15日，财政部发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
根据上述修订要求，公司对相关会计政策内容进行了调整，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
2018年 10月 29日，公司第九届董事会第三次会议和公司第九届监事会第三次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》。
二、会计政策变更具体情况及对公司的影响
（一）会计政策变更的主要内容
根据财会[2018]15号文件的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整。
1、在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”行项目，将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目；
2、将资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、将资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、将资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；
5、在资产负债表中新增“应付票据及应付账款”行项目，将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增的项目；
6、将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、将资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目；
8、在利润表中新增“研发费用”行项目，将利润表中原计入“管理费用”项目的研发费用单独在该新增的项目中列示；
9、在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目，分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入。
（二）本次会计政策变更对公司的影响
公司 2018年第三季度的财务报表及比较财务报表已按财政部发布的财会〔2018〕15号文件的规定进行编制。执行上述新财务报表格式仅影响财务报表的列报项目，对公司总资产、负债总额、净资产及净利润无影响。
三、独立董事意见
独立董事认为：公司根据财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）规定对公司会计政策进行变更，对公司财务状况和经营成果不构成影响。变更后的公司会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，未发现有损害公司及中小股东权益的情形，独立董事同意公司本次会计政策变更。
四、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更系根据财政部发布的相关文件进行的合理变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。同意本次会计政策变更。
五、备查文件目录
1、公司第九届董事会第三次会议决议。
2、公司第九届监事会第三次会议决议。
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
山东博汇纸业股份有限公司董事会二〇一八年十月二十九日
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2016-031
老百姓大药房连锁股份有限公司
关于 2015年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2015年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2016年5月9日
3.股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603883|老百姓|2016/4/29|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：泽星投资有限公司
2.提案程序说明
公司已于 2016年 4月 12日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有34.77%股份的股东泽星投资有限公司，在2016年4月17日提出临时提案并书面
提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，
现予以公告。
3.临时提案的具体内容
（1）提请公司经营范围增加“眼镜”，并据此修订《公司章程》第十三条的相应内容
（2）提名Amit Kakar先生为公司第二届董事会董事候选人
具体内容详见公司于 2016年 4月 19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2016年4月12日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016年5月9日14点00分
召开地点：长沙市星沙开元西路一号老百姓大药房六楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016年5月9日
至2016年5月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2015年度董事会工作报告|√|
|2|公司2015年度监事会工作报告|√|
|3|公司2015年财务决算及 2016年预算报告|√|
|4|关于审议公司 2015年度利润分配预案的议案|√|
|5|公司2015年年度报告及其摘要|√|
|6|关于续聘2016 年公司审计机构的议案|√|
|7|公司部分董监高人员薪酬津贴管理办法以及2015年度董事、监事和高级管理人员报酬总额的议案|√|
|8|关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案（经第二届董事会第十九次会议审议）|√|
|9|关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案（经第二届董事会第二十二次会议审议）|√|
|10.00|关于调整公司非公开发行股票发行方案的议案|√|
|10.01|发行数量|√|
|10.02|发行价格和定价原则|√|
|10.03|募集资金用途|√|
|11|关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案|√|
|12|关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案|√|
|13|关于公司非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案|√|
|14|关于公司与股东湖南老百姓医药投资管理有限公司签署附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案|√|
|15|关于调整公司非公开发行 A股股票涉及关联交易事项的议案|√|
|16|关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案|√|
|17|关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行A股股票相关事宜的议案|√|
|18|关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的议案|√|
|19|关于公司首次公开发行股票募集资金投资新店建设项目调整门店数量及延长实施期限的议案|√|
|20|关于公司拟注册发行短期融资券的议案|√|
|21|关于公司拟注册发行超短期融资券的议案|√|
|22|关于公司对外担保的议案|√|

||||
|-|-|-|
|累积投票议案|||
|23.00|关于选举董事的议案|应选董事（2）人|
|23.01|武滨|√|
|23.02|Amit Kakar|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案8已经公司二届董事会第十九次会议审议通过，详见2016年3月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
上述议案1、3、4、5、6、7已经公司二届董事会第二十次会议审议通过，议案 2已经公司第二届监事会第八次审议通过，详见 2016年 3月 25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
上述议案10-22、23.01已经公司二届董事会第二十一次会议审议通过，详见 2016年 4月 12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
上述议案9、23.02已经公司二届董事会第二十二次会议审议通过，详见 2016年 4月 19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：8-15、18
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、10、12-13、15、19、22、23
4、涉及关联股东回避表决的议案：10、12、14、15
应回避表决的关联股东名称：湖南老百姓医药投资管理有限公司、陈秀兰
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2016年4月19日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
证券代码：603599 证券简称：广信股份 编号： 2019-021
安徽广信农化股份有限公司
2018年度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》、《关于做好上市公司 2018年度报告披露工作的通知》的要求，安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）现将2018年度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年1-12月产量（吨）|2018 年1-12月销量（吨）|2018年 1-12月销售金额（万元）|
|杀菌剂|20,923.60|15382.5967|51,538.47|
|除草剂|36,574.60|46,339.72|113,382.09|
|精细化工|3,228.99|3475.3275|35,170.45|

二、主要产品价格变动情况（不含税）
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年1-12月平均销售价格（元/吨）|2017 年1-12月平均销售价格（元/吨）|价格变动情况|
|杀菌剂|33,504.40|31,103.87|7.72%|
|除草剂|24,467.58|20,483.28|19.45%|
|精细化工|101,200.40|47,859.87|111.45%|

三、主要原材料价格波动情况（不含税）
|||||
|-|-|-|-|
||2018年1-12月平均销售价格（元/吨）|2017 年1-12月平均销售价格（元/吨）|价格变动情况|
|甘氨酸|11,390.71|9,714.69|17.25%|
|多聚甲醛|4,903.65|4,045.61|21.21%|
|黄磷|13,706.12|13,834.61|-0.93%|

|||||
|-|-|-|-|
|3，4二氯苯胺|18,804.21|12,935.71|45.37%|
|甲醇|2,802.78|2,499.31|12.14%|
|液碱|962.62|1,001.31|-3.86%|

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
安徽广信农化股份有限公司董事会2019年4月18日
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2019-003陕西航天动力高科技股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定；
（二）本次董事会会议通知于2019年3月11日以专人送达、电话、短信形式发出；会议资料于2019年3月14日以专人送达、电子邮件形式发出；
（三）本次董事会会议于2019年3月21日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开；
（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事8人，董事张长红先生因公出差，以通讯表决方式参加会议，董事王建昌先生因公出差，委托董事申建辉先生代为表决；
（五）本次董事会会议由董事长周利民先生主持，监事会成员及高管层成员列席会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议：
（一）审议批准《公司 2018年度总经理工作报告》；
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
（二）审议通过《公司 2018年度董事会工作报告（草案）》；
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2018年度财务决算报告（草案）》；
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2019年度预算报告（草案）》；
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2019-003（五）审议通过《公司 2018年度利润分配方案（预案）》；
根据中审众环会计师事务所审计，本公司 2018年度实现归属于母公司的净利润2,302.90万元，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，提取10%法定盈余公积金，计 111.83万元；加以前年度未分配的滚存利润 33,213.59万元，本年末合并未分配利润余额35,404.66万元。根据公司目前的经营情况，公司 2018年度利润分配预案为：以2018年12月31日公司总股本638,206,348股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.50元（含税），共计分配 3,191.03万元。其余 32,213.63万元结转至以后年度分配。本年度，公司不实施资本公积金转增股本方案。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（六）审议通过公司 2018年年度报告及摘要；
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
公司2018年年度报告及摘要内容详见公司于2019年3月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的报告内容。
（七）审议通过《关于预计公司 2019年度日常经营关联交易金额的议案》；
该议案关联董事周利民先生、王建昌先生、张长红先生、周志军先生回避表决，由非关联方董事进行表决，经独立董事事前认可并发表同意意见。内容详见公司于2019年3月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临2019-005号公告。
表决结果：同意5票 弃权0票 反对0票
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（八）审议通过《公司 2018年度内部控制评价报告》；
独立董事对公司 2018年度内部控制评价报告发表同意意见，内容详见公司于2019年3月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2018年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
（九）审议通过中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》；
内容详见公司于2019年 3月 23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2019-003披露的的《内部控制审计报告》。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
（十）审议通过《公司 2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
内容详见公司于 2019年 3月 23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临 2019-006号公告，此项议案独立董事发表同意意见；保荐机构招商证券股份有限公司出具了《关于公司募集资金 2018年度存放与实际使用情况的专项核查报告》；审计机构出具了《关于公司募集资金2018年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
（十一）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》；
同意为宝鸡航天动力泵业有限公司在航天科技财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）的 500万元流动资金贷款提供担保，期限 3年；同意为江苏航天动力机电有限公司在财务公司的5,000万元流动资金贷款提供担保，期限1年，同时江苏机电另一股东江苏大中电机股份有限公司按持股比例49%提供反担保，反担保金额为2,450万元；同意为江苏航天水力设备有限公司在财务公司的7,000万元流动资金贷款提供担保，期限1年。本议案独立董事发表同意意见，内容详见公司于2019年3月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临2019-007号公告。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
（十二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
同意公司向以下银行申请综合授信额度：
1、交通银行陕西省分行营业部申请综合授信额度1亿元，授信期限一年；
2、中国银行西安长安区航天城支行申请综合授信额度1亿元，授信期限一年；
3、招商银行西安小寨支行申请综合授信额度1亿元，授信期限一年；
4、建设银行西安长安区航天中路支行申请综合授信额度 2亿元，授信期限一年；
5、工商银行西安南大街支行申请综合授信额度1亿元，授信期限一年。
董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。内容详见公司于 2019年 3月 23
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2019-003日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临2019-008号公告。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
（十三）审议通过《关于与航天科技财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》；
该议案关联董事周利民先生、王建昌先生、张长红先生、周志军先生回避表决，由非关联方董事进行表决。
内容详见公司于 2019年 3月 23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临2019-009号公告。
表决结果：同意5票 弃权0票 反对0票
三、上网公告附件
独立董事关于公司第六届董事会第十三次会议相关议案的独立董事意见。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2019年3月23日
股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临2019-013老凤祥B 900905
老凤祥股份有限公司
第九届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
老凤祥股份有限公司第九届监事会于2019年6月28日召开了第十次会议。出席会议的监事应到 5名，实到 5名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下决议：
《关于选举公司第九届监事会监事长的议案》：
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，一致选举章周铭担任公司第九届监事会监事长，任期自 2019年 6月 28日至 2020年 6月 15日止。
章周铭简历已在 2019年 4月 26日刊登的《公司第九届监事会第九次会议决议公告(临2019-004)》中详细披露。
老凤祥股份有限公司监事会(盖章)
2019年 6月 29日
证券代码： 600583 证券简称：海油工程 公告编号：临2017-017海洋石油工程股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 19日以书面形式向全体监事发出了关于召开第六届监事会第一次会议通知。2017年 5月 19日，公司在北京以现场会议方式召开了第六届监事会第一次会议。
本次监事会应到监事 3人，实到监事 3人。会议由公司监事魏君超先生主持，部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，会议一致通过如下决议：
以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举监事会主席的议案》
同意选举魏君超先生为监事会主席。
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司监事会二○一七年五月十九日
证券代码：603716 证券简称：塞力斯 公告编号：2019-053塞力斯医疗科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
塞力斯医疗科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2019年5月21日下午14:00在公司A栋C会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人（其中独立董事房志武因工作原因无法现场出席会议，以传真通讯表决方式出席会议)，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）《关于公司董事长增持公司股份计划延期的议案》
公司董事长温伟先生因避免处于窗口期增持原因，未能如期完成增持计划，拟将增持计划实施期延长至 2018年年报披露后 6个月内实施完毕，即增持实施期为2019年4月21日至2019年10月20日。
表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案尚需提交2019年第三次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司投资 Wanhu HealthcareInc.暨关联交易的议案》表决结果：有效表决票共 8票，其中同意票为 8票，反对票为 0票，弃权票为0票。独立董事房志武对本事项回避表决。
详见公司《关于公司投资 Wanhu HealthcareInc.暨关联交易的公告》（公告编号：2019-054）。
（三）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司生产经营需要，公司拟向中国民生银行有限公司武汉分行申请不高于5亿授信（包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等），最终授信额度及贷款额度将以银行实际审批的为准。本次向合作银行申请的综合授信额度自股东大会审议通过后有效期三年。授信期限内，授信额度可循环使用。本次授信额度申请拟由公司控股股东天津市瑞美科学仪器有限公司、实际控制人温伟先生提供连带责任担保。
同时，提请授权法定代表人或法定代表人书面指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案尚需提交2019年第三次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于子公司设立募集资金专户并签署四方监管协议的议案》经公司于 2019年1月30日召开的第三届董事会第八次会议和 2019年2月 18日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过《关于业务升级变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将原募集资金投资项目“扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目”（以下简称“原项目”）升级变更为“医用耗材集约化运营服务（SPD）业务项目”（以下简称“新项目”），将原项目未使用的募集资金余额中 10,856.97万元升级变更用于新项目，实施主体仍为公司及各控股子公司。
公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，为规范控股子公司实施上述 SPD业务募集资金投资项目，要求各子公司在实施本项目
前，需根据业务开展进展在指定银行开立专户存储管理。
公司董事会授权公司经营层办理与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议等具体事宜。未来因募投项目实际开展需要，须以实施项目的子公司为主体开立募集资金专项账户，本次董事会同意并授权公司经营层办理上述子公司及其全资子公司的募集资金专项账户开户事宜。
公司签订募集资金监管协议后，将及时履行信息披露义务。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
（五）审议通过《关于召开 2019年第三次临时股东大会的议案》
公司将于2019年6月6日14:30在武汉市东西湖区金山大道1310号公司A栋A会议室召开公司2019年第三次临时股东大会，详见公司公告《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-055）。
表决结果：有效表决票共 9票，其中同意票为 9票，反对票为 0票，弃权票为0票。
特此公告。
塞力斯医疗科技股份有限公司董事会2019年5月22日备查文件
上海飞科电器股份有限公司
独立董事关于会计政策变更的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，我们作为上海飞科电器股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着认真、负责的态度，现对公司第三届董事会第三次会议审议的《关于会计政策变更的议案》发表以下独立意见：
公司独立董事认为：公司本次会计政策是根据财政部颁布的规定进行合理变更和调整，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益情形，同意公司本次会计政策变更。
证券代码：601117 股票简称：中国化学公告编号：临 2019-045中国化学工程股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国化学工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2019年7月18日以电子邮件的方式发送至公司全体董事。本次会议于 2019年 7月 24日在公司总部十层会议室召开。本次会议采取现场表决的方式召开，应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会议由公司董事长戴和根先生主持。
本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》、《董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；
经选举，董事戴和根当选为公司第四届董事会董事长。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.审议通过《关于公司第四届董事会专门委员会及其组成人员的议案》；
董事会提名委员会由戴和根、户海印、刘杰 3名董事组成，主任委员为刘杰。
董事会战略委员会由戴和根、刘杰、兰春杰 3名董事组成，主任委员为戴和根。
董事会薪酬与考核委员会由户海印、杨有红、聂宁新 3名董事组成，主任委员为户海印。
董事会审计委员会（风险管理委员会）由杨有红、兰春杰、聂宁新 3名董事组成，主任委员为杨有红。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
同意聘任刘家强为公司总经理。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
同意聘任李涛为公司董事会秘书。（简历附后）
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
5.审议通过《关于聘任公司副总经理、总会计师、总工程师的议案》；
同意聘任武宪功、刘德辉和韩兵为公司副总经理，聘任刘东进为公司总会计师，聘任贾美平为公司总工程师。（简历附后）表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
6.审议通过《关于投资天辰己二腈项目暨关联交易的议案》；
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案涉及与关联方共同投资，戴和根、刘家强作为关联董事回避表决。议案的具体内容，请参见公司于上海证券交易所网站发布的专项公告。
7.审议通过《关于申请设立俄罗斯图拉分公司的议案》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
8.审议通过《关于申请设立伊拉克分公司的议案》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
附件:简历
中国化学工程股份有限公司二〇一九年七月二十五日
附件：
武宪功，1965年 10月出生，大学学历，在职工程硕士，教授级高级工程师，中国国籍，无海外居留权，现任本公司副总经理。2016年 9月至 2018年 6月任中国铁建股份有限公司海外部总经理；2018年 6月至 2018年 8月任中国化学工程集团有限公司党委常委；2018年 8月至今任中国化学工程集团有限公司党委常委，中国化学工程股份有限公司党委常委、副总经理。
刘德辉，1963年 10月出生，研究生学历，教授级高级工程师，中国国籍，无海外居留权，现任本公司副总经理。2010年 1 2月至 2018年 7月任中国化学工程第四建设有限公司董事长，党委书记；2018年 7月至 2018年 8月任中国化学工程集团有限公司党委常委；2018年 8月至今任中国化学工程集团有限公司党委常委，中国化学工程股份有限公司党委常委、副总经理。
韩兵，1969年 12月出生，大学学历，工商管理硕士，教授级高级工程师，中国国籍，无海外居留权，现任本公司副总经理。
2016年12月至2018年7月任华陆工程科技有限责任公司董事，总经理，党委副书记；2018年 7月至 2018年 8月任中国化学工程集团有限公司党委常委；2018年 8月至今任中国化学工程集团有限公司党委常委，中国化学工程股份有限公司党委常委、副总经理。
刘东进，1966年 12月出生，大学学历，会计学专业硕士，高级会计师，中国国籍，无海外居留权。2013年 2月至 2016年 12月任中交二航局董事、总会计师、总法律顾问；2016年 12月至 2019年 7月任中交二航局董事、总会计师、党委常委、总法律顾问。
李涛，1963年 7月出生，大学学历，教授级高工，中国国
籍，无海外居留权，现任本公司董事会秘书。2006年 7月至 2007年 5月任中国化学工程集团公司企业管理部主任；2007年 5月
至 2007年 12月任中国化学工程集团公司技术部主任；2007年
12月至 2014年 10月任中国化学工程重型机械化公司总经理、
党委书记；2014年 10月至 2017年 3月任中国化学工程重型机
械化公司总经理；2017年 4月至今任中国化学工程股份有限公
司董事会秘书。
贾美平，1965年 3月出生，大学学历，教授级高级工程师，中国国籍，无海外居留权，现任本公司总工程师。2008年 9月至 2015年 4月任赛鼎工程有限公司副总经理；2015年 4月至 2 017年 3月任中国化学工程股份有限公司经营部（战略市场部）主任；2017年 4月至今任中国化学工程股份有限公司总工程师。
证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：临 2016-020
山东省药用玻璃股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于减持。
本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况
本公司于2016年3月25日接到朱吉满先生委托人的通知，朱吉满先生将其2015年7月通过云南国际信托有限公司《汇通 99号集合资金信托计划》买入的557,800股山东药玻股票全部卖出。本次减持后，信息披露义务人朱吉满先生通过信托计划等合计持有山东药玻股票
12,552,547股，占公司股份总数的4.8770%。
二、所涉及后续事项
上述权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
根据有关规定，信息披露义务人朱吉满先生编制了《简式权益变动报告书》，具体内容详见2016年3月26日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司董事会二〇一六年三月二十五日
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2016004
苏州道森钻采设备股份有限公司
2015年年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2015年1月1日至2015年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计 2015年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少35%～55%。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：10767.77万元。
（二）每股收益：0.69元。
三、本期业绩预减的主要原因
1、2015年以来国际油价持续低位运行，油气开采公司缩减资本支出的规模，上游油气钻采设备的需求下降导致公司主要产品的产销规模出现一定程度下滑；
2、2015年上半年公司发起设立美国马斯特阀门公司，发生股份支付费用
736.62万元。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2015年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会2016年1月23日
证券代码：601788 股票简称：光大证券公告编号：临 2015-051光大证券股份有限公司
2015年上半年业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计 2015年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为上年同期（法定披露数据）的 12.5到 13倍。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：38,108万元。
（二）每股收益：0.11元。
三、本期业绩预增的主要原因
上半年，资本市场持续向好、交投活跃。公司抓住机遇，加快战略布局与业务创新，各业务条线均得到迅速增长。证券经纪、证券自营、投资银行、直投和境外业务等都取得了良好的经营成果。公司上半年经营业绩较上年同期大幅增加。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正
式披露的 2015年半年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
光大证券股份有限公司董事会 2015年 7月 17日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2018-053
上海航天汽车机电股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 8月 12日，上海航天汽车机电股份有限公司第七届监事会第四次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体监事。会议于 2018年 8月 22日在上海市漕溪路 222号航天大厦以现场方式召开，应到监事 5名，实到监事 4名，监事长朴铁军因公务无法亲自出席会议，委托监事吴雁代为行使表决权；监事冯国栋因公务原因无法亲自现场出席会议，请假缺席本次会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
监事在列席了公司第七届董事会第六次会议后，召开了第七届监事会第四次会议。审议并全票通过以下议案：
一、《公司2018年半年度报告及摘要》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权
二、《公司2018年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权
三、监事会同意第七届董事会第六次会议通过的《关于增加韩国 erae公司 2018年度日常关联交易的议案》、《关于调整公司 2018年度日常关联交易范围和金额的议案》，监事会要求公司应加强对市场的分析和预测，提高科学决策能力，结合公司的实际情况，进一步加强对日常关联交易的管理，提高日常关联交易预计的科学性和准确性。
五、监事会对公司第七届董事会第六次会议审议通过的其他议案无异议。
特此公告。
上海航天汽车机电股份有限公司
监事会
二〇一八年八月二十四日