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证券代码：000562证券简称：宏源证券公告编号：临 2014-029宏源证券股份有限公司重大资产重组事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏源证券股份有限公司（以下简称“公司”）因接获控股股东----
中国建银投资有限责任公司通知，筹划公司重大资产重组事项，公司股票于2013年11月6日开始停牌。2013年12月4日和2014年1月30日，公司分别发布《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》和《关于重大资产重组进展暨股票继续停牌公告》，经公司申请，公司股票继续停牌，争取在2014年5月6日前按照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息。
目前，参与本次重大资产重组事项的中介机构已全面开展尽职调查、审计、评估等相关工作，公司与申银万国证券股份有限公司及有关方正进一步商讨、论证和完善本次重大资产重组方案，并向有关部门进行沟通、咨询。公司股票将继续停牌。鉴于本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
停牌期间，公司将密切关注事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
特此公告。
宏源证券股份有限公司董事会
二〇一四年四月二日
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2016-56康佳集团股份有限公司
关于控股子公司收到《深圳市国有土地使用权出让收入
缴款通知单》的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司控股子公司深圳市康侨佳城置业投资有限公司于日前收到深圳市规划和国土资源委员会南山管理局下发的《深圳市国有土地使用权出让收入缴款通知单》（通知单编号：NS20160137），该《通知单》的主要内容如下：
一、用地单位：深圳市康侨佳城置业投资有限公司；
二、土地用途：商业用地、工业用地；
三、宗地位置：南山区；
四、城市更新类型：拆除重建类；
五、缴费金额合计：人民币 2920611846元；
六、缴款方式：分期付款（利息按合同或协议约定执行）
1、于2016年11月4日前付人民币936206638元。
2、于2017年9月19日前付人民币1984405208元。
深圳市康侨佳城置业投资有限公司将按照《通知单》要求及时缴费，继续推进康佳集团总部厂区用地城市更新项目的相关事宜。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二〇一六年十月二十八日
2018年第三季度报告披露提示性公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2018-096荣科科技股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月25日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了公司2018年第三季度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年第三季度报告》于2018年10月26日中国证监会指定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn/）予以披露，提示投资者注意查阅。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十五日
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2016-041大连电瓷集团股份有限公司
关于股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（股票代码：002606，股票简称：大连电瓷）自2016年9月20日开市起复牌。
大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东筹划重大事项，涉及股权转让事宜，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，经公司申请，公司股票自 2016年 9月 9日(星期五)开市起停牌，并于同日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-040）。
公司于 2016年 9月 19日接到公司控股股东、实际控制人刘桂雪先生的通知，其于 2016年 9月 19日与阜宁稀土意隆磁材有限公司（以下简称“意隆磁材”）签署了《股份转让协议》，详见公司于 2016年 9月 20日披露的《大连电瓷集团股份有限公司关于控股股东协议转让公司股份暨公司控制权拟变更的提示性公告》（公告编号：2016-042）。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：大连电瓷，证券代码：002606）将于2016年9月20日开市起复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会二〇一六年九月十九日
证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2019-064杭州长川科技股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”或“长川科技”）发行股
份及支付现金购买资产暨关联交易已获得中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）的核准，详见2019年4月24日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。截至本公告日，本次交易已完成标的资
产杭州长新投资管理有限公司（以下简称“长新投资”）的股权过户手续及相
关工商登记，长新投资已成为长川科技的全资子公司。
一、本次交易的实施情况
（一）资产交付及过户
长新投资依法就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履行工商变更
登记手续，具体办理情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|标的资产||核准机关||统一社会信用代码||
||标的资产||核准机关||统一社会信用代码|
|长新投资90%的股权||杭州市高新区（滨江）市场监督管理局||91330108MA2B2A7Q6K||

双方已完成了长新投资90%股权过户事宜，长新投资已经领取了重新核发的营业执照，标的资产过户手续已全部办理完成，相关股权已变更登记至公司名
下，目前，公司已持有长新投资100%的股权。
（二）后续事项
1、公司将按照《杭州长川科技股份有限公司与杭州长信投资管理有限公司股东之发行股份购买资产的附条件生效协议》的约定，向国家集成电路产业投
资基金股份有限公司（以下简称“国家产业基金”）、上海半导体装备材料产
业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海装备材料”）、宁波天堂
硅谷和慧创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天堂硅谷和慧”）非公
开发行股份，并就该等新增股份向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请
办理股份登记及相关信息披露等后续手续。
2、长川科技尚需就新增股份事宜增加注册资本、修改公司章程等，并向浙江省市场监督管理局申请办理相应的工商变更登记手续。长川科技还需根据相
关法律法规、规范性文件及公司章程的规定就本次交易的后续事项履行信息披
露义务。
3、本次交易过程中，交易双方签署了有关协议，出具了相关承诺。目前相关协议已经生效，上市公司已完成了相关标的资产的过户事宜。交易各方已经
履行本次发行股份购买资产的相关协议内容，无违反约定的行为。
上述后续事项的办理不存在实质性法律障碍。
二、本次交易实施情况的中介机构结论意见
（一）独立财务顾问核查意见
公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的独立财务顾问华泰联
合证券有限责任公司于 2019年 7月 31日出具了《华泰联合证券有限责任公司关于杭州长川科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易资
产过户情况之独立财务顾问核查意见》，认为：
1、本次交易符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，标的资产已完成过户，相关实际情况与此前披露的信
息不存在差异；相关协议及承诺已切实履行或正在履行中；重组实施过程中，
未发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，亦未发生
上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形。
2、在交易各方按照其签署的相关协议、承诺全面履行各自义务的情况下，相关后续事宜的办理不会对本次重组构成实质性法律障碍。
3、本次交易涉及的股份登记等后续事项，其履行不存在实质性法律障碍，不存在无法实施的风险。
（二）律师意见
公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的法律顾问国浩律师事
务所于 2019年 7月 31日出具了《国浩律师（杭州）事务所关于杭州长川科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之标的资产过户的法
律意见书》，认为：
1、本次交易已取得必要的批准和授权，具备实施标的资产过户的法定条件；
2、本次交易项下的标的资产过户手续均已办理完毕，标的资产过户合法、有效；
3、本次交易各方尚需办理本法律意见书第四部分所述的后续事项，该等后续事项的实施不存在实质性法律障碍。
三、备查文件
1、《华泰联合证券有限责任公司关于杭州长川科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易资产过户情况之独立财务顾问核查意见》；
2、《国浩律师（杭州）事务所关于杭州长川科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户的法律意见书》；
特此公告。
杭州长川科技股份有限公司董事会
证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2016-024焦作万方铝业股份有限公司监事会
七届二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
(一)会议通知时间、方式
会议通知于2016年2月25日以电子邮件方式发出。
(二)会议召开时间、地点、方式
公司监事会七届二次会议于2016年3月7日在万方集团公司三楼会议室现场召开。
(三)监事出席会议情况
出席会议监事应到3人，实到3人。
(四)会议主持人和列席人员
会议由监事会主席郭中强先生主持。
(五)会议召开的合规性
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)对公司股权激励首次授予限制性股票第一次解锁激励对象名单的审核意见监事会对董事会审议通过的符合股权激励首次授予限制性股票第一次解锁条件的 246名激励对象进行审核，认为：公司本次246名激励对象的解锁条件符合公司股权激励方案相关规定，解锁资格合法有效，监事会同意公司为本次 246名激励对象统一办理首次授予限制性股票的第一次解锁手续。
议案表决情况：
有权表决票数3票，同意3票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
(二)对公司回购注销部分股权激励限制性股票议案的审核意见
监事会对董事会审议通过的关于回购注销部分股权激励限制性股票事项进行了审核，对拟注销股份的原因、数量、回购价格及涉及激励对象名单进行核实。股权激励对象常建平因触犯国家相关法律并被判刑，董事会决定由公司回购注销常建平所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票总计18万股。
监事会认为董事会做出的该回购注销股票事项符合公司股权激励方案规定的回购注销条件，同意董事会回购注销相应的限制性股票。
议案表决情况：
有权表决票数3票，同意3票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
(三)公司报废处理碳素分厂部分固定资产议案
因环保工作相关要求，本公司碳素分厂于 2015年 11月底关停，董事会决定对碳素分厂部分固定资产进行报废处理。监事会认为，报废处理碳素分厂部分固定资产的程序符合相关规定，可盘活闲置资产，提高资产利用率。监事会同意董事会关于报废处理碳素分厂部分固定资产议案。
议案表决情况：
有权表决票数3票，同意3票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
焦作万方铝业股份有限公司监事会
2016年3月7日
证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2014-081号北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知于2014年9月29日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2014年10月15日下午15:30点，在北京市海淀区紫竹院路车道沟1号青竹宾馆会议中心以现场方式召开。本次会议应到董事7人，实际到会董事7人。公司副总裁兼董事会秘书单勇列席了本次会议。会议由公司董事长沈继业先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议董事审议，以举手表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于使用超募资金收购并增资北京安华金和科技有限公司的议案》
同意公司使用超募资金人民币970万元向全资子公司北京神州绿盟信息技术有限公司（以下简称“绿盟信息”）增资，再由绿盟信息以人民币970万元收购并增资北京安华金和科技有限公司（以下简称“安华金和”）。本次增资完成后，绿盟信息取得安华金和25%股权，安华金和将成为绿盟信息的参股公司。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次对外投资不构成关联交易，投资金额在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过了《关于使用募资资金增资武汉深之度科技有限公司的议案》同意公司使用超募资金2,000万元向全资子公司绿盟信息增资，再由绿盟信息以2,000万元向武汉深之度科技有限公司（以下简称“深之度”或“目标公司”）增资。本次增资完成后，绿盟信息取得深之度10%股权，深之度成为绿盟信息的参股公司。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次对外投资不构成关联交易，投资金额在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司董事会
2014年10月15日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2015－014杭州滨江房产集团股份有限公司
对外投资公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资情况概述
杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 16日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于与杭州沃安实业有限公司、艾柯瑟伦株式会社签订投资意向协议的议案》，同意公司与杭州沃安实业有限公司、艾柯瑟伦株式会社签订《关于杭州沃安供应链管理有限公司的投资意向协议》（以下简称“投资意向协议”）。根据《投资意向协议》的约定，公司将以自有资金人民币 10000万元，通过增资扩股的方式投资杭州沃安供应链管理有限公司（以下简称“沃安公司”），其中人民币 111万元将计入沃安公司的注册资本，人民币 9889万元将计入沃安公司的资本公积。
本次对外投资批准权限在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况
1、杭州沃安实业有限公司系一家专业从事互联网电子产品生产、销售的有限责任公司，其基本情况如下：
住所：杭州市江干区新塘路 58号广新商务大厦 1105室；
企业类型：有限责任
法定代表人：金梁；
注册资本：人民币 10000万元
经营范围：实业投资；批发、零售：工艺美术品，办公自动化设备及耗材，百货，五金交电，电子产品，集成电路产品，电子计算机及配件，农产品（除食品）；金属材料；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；服务：经济信息咨询（除商品中介），电子产品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，企业管理咨询，投资咨询（除证券、期货）。
2、艾柯瑟伦株式会社系一家韩国公司，其基本情况如下：
住所：韩国首尔特别市江南区鹤洞路 31街12（论岘洞，Venture Castle大厦 5楼）；
企业类型：股份有限公司；
法定代表人：李承根
注册资本：50亿韩元
经营范围：市场调查、调研并出具调查报告；软件咨询、开发及应用，网络服务；资讯企划、制造及货物流通；有关信息处理技术的专业性服务；依据合同，提供研发劳务收取相应报酬；提供网络广告、市场营销代理、出版；游戏、企划、制造、流通及服务；通信、及外围设备及半导体等贸易。海外市场营销相关的咨询服务等。
公司与杭州沃安实业有限公司、艾柯瑟伦株式会社不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
1、公司增资方式：公司以自有资金人民币 10000万元对沃安公司增资，其中人民币 111万元将计入沃安公司的注册资本，人民币 9889万元将计入沃安公司的资本公积。
2、沃安公司系一家正筹备设立的合资公司（目前已获得名称预核准）。沃安公司现有股东及股权结构如下：
|||
|-|-|
|股东名称|股权比例|
|杭州沃安实业有限公司|50％|
|艾柯瑟伦株式会社|50％|

在沃安公司注册成立并完成《投资意向协议》约定的增资扩股后1，沃安公司的股权结构如下：
|||
|-|-|
|股东名称|股权比例|
|杭州沃安实业有限公司|63％|
|艾柯瑟伦株式会社|27％|
|杭州滨江房产集团股份有限公司|10％|

3、沃安公司主营业务：根据海外客户（主要为北美的 AXST公司， SBCK等）的需求，确定生产工厂、设计公司、自主采购原材料，并完成采购、生产、销售、出口上下游供应链整体服务。
四、《投资意向协议》的主要内容
1、在沃安公司注册成立 10日内，公司和杭州沃安实业有限公司将以增资扩股的方式投资沃安公司，艾柯瑟伦株式会社表示同意。
2、公司投资的数额为人民币 10000万元，其中人民币 111万元将作为沃安公司增加的注册资本，剩余投资列为沃安公司的资本公积。杭州沃安实业有限公司投资的数额为人民币 9400万元，其中人
1增资扩股的具体内容详见本公告中“四、《投资意向协议》的主要内容”。
民币 400万元将作为沃安公司增加的注册资本，剩余投资列为沃安公司的资本公积。上述增资完成后，杭州沃安实业有限公司、艾柯瑟伦株式会社和公司将根据各方的出资占注册资本的比例确定对沃安公司的持股比例为63%、27%、10%。
五、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
1、本次投资的资金来源为自有资金。投资完成后，公司将首次对互联网电子类产品生产销售领域的企业进行投资。
2、风险方面，此项投资存在跨行业投资的风险,以及沃安公司开展业务是否可达到预期等不确定因素。
3、本次投资对公司本年度财务状况、经营成果不存在重大影响。
六、其它说明
1、公司本次投资行为存在溢价行为的原因：沃安公司将依托于海外客户（主要为北美的 AXST公司，SBCK等）资源，以及杭州沃安实业有限公司对供应链管理的现有骨干管理团队，进行采购、生产、销售、出口上下游供应链整体服务。因此沃安公司未来的管理模式和管理团队成熟，销售、出口稳定可控且未来的市场空间潜力较大。基于沃安公司具有成熟的管理团队和经验、稳定且有潜力的市场基础，公司给予了沃安公司较高的溢价。
2、《投资意向协议》目前尚未签订，公司将在《投资意向协议》签订后及时进行公告。
七、备查文件
1、投资意向协议。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二○一五年三月十六日
广发证券股份有限公司
关于天津凯发电气股份有限公司
2019年半年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|被保荐公司简称：凯发电气|
|保荐代表人姓名：陈立国|联系电话：010-56571666|
|保荐代表人姓名：刘世杰|联系电话：010-56571666|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|6次|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1|
|（2）列席公司董事会次数|0|
|（3）列席公司监事会次数|0|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0|

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|-|-|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|7|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|无|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3、“三会”运作|无|无|

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|-|-|-|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5、募集资金存放及使用|无|无|
|6、关联交易|无|无|
|7、对外担保|无|无|
|8、收购、出售资产|无|无|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺|是|无|
|2、回购股份、依法承担赔偿或者补偿责任的承诺|是|无|
|3、实际控制人关于避免同业竞争的承诺|是|无|
|4、实际控制人、5%以上股东（王勇）《关于北京瑞凯软件科技开发有限公司补缴企业所得税税款的承诺函》|是|无|
|5、实际控制人《关于员工社会保险及住房公积金事宜的承诺函》|是|无|
|6、发行人、实际控制人、主要股|是|无|

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|-|-|-|
|东及公司董事、监事、高级管理人员违反承诺的相关措施|||
|7、发行人、董事、监事关于股权激励计划的承诺|是|无|
|8、发行人、董事、监事及高级管理人员关于重大资产重组所做出的承诺|是|无|
|9、发行人、董事、监事及高级管理人员、实际控制人关于公开发行可转换公司债券所做出的承诺|是|无|

四、其他事项
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|-|-|
|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于天津凯发电气股份有限公司2019年半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：______________ _______________
陈立国 刘世杰
广发证券股份有限公司年 月 日
完美世界股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十六次会议事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《完美世界股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在董事会召开之前审阅了公司提交的《关于续聘会计师事务所的议案》和《关于公司2019年度预计日常关联交易的议案》等相关材料，并听取了有关人员的汇报，经充分沟通后，我们发表意见如下：
一、关于续聘会计师事务所事项的事前认可意见
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务以来，能勤勉履行其审计职责，公正、客观、及时、准确地完成审计任务，且其规模较大，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度财务审计工作要求。我们一致同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。
二、关于公司2019年度预计日常关联交易的事前认可意见
我们认真审阅了公司提交的相关材料，经与公司了解，公司以 2018年度相关关联交易为基础，对 2019年度全年累计发生的同类日常关联交易的总金额进行合理预计，交易定价参照市场原则，公平合理。该等关联交易不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求，我们一致同意将《关于公司 2019年度预计日常关联交易的议案》提交董事会审议。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《完美世界股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议审议事项的事前认可意见》之签署页）
全体独立董事签字：
董弘宇 施丹丹
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2015-065苏州斯莱克精密设备股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2015年 7月 28日下午 15时在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2015年7月21日发出。各位监事确认均已收悉关于召开本次监事会的会议通知和会议材料。
本次会议应到监事3名，实到3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事魏徵然先生主持。
二、监事会会议审议情况：
审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
选举魏徵然先生为公司监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
魏徵然先生简历见附件。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
||
|-|
|特此公告。|

苏州斯莱克精密设备股份有限公司监事会2015年7月28日
附件
监事会主席简历
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|-|
|魏徵然，男，51岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任苏州照相机|
|总厂、广东东莞合一电子厂、苏州甪直兴中塑胶制品公司、宁波三鑫模具公司的|
|模具工程师；2005年加入本公司，现任本公司工程师、监事会主席。|
福建三钢闽光股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
陈建煌
本人作为福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，2018年我严格遵照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等公司规章制度，诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，及时出席2018年度的相关会议，认真审议董事会的各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2018年度履行职责和参加会议情况报告如下：
一、2018年度出席会议情况
2018年度，公司共召开了14次董事会、4次股东大会，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，本年度本人出席有关会议情况如下表：
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||14||||||股东大会|4||
||董事会召开次数||||||||||||||
|||||||||||||召开次数|||
||现场出||以通讯方式||委托出|||缺席||是否连续两次未||亲自出席||委托出|
||席次数||参加次数||席次数|||次数||亲自出席会议||次数||席次数|
|2||12||0|||0||否||3||1||

本人对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形，无缺席和委托其他董事出席董事会的情
况。
二、2018年度发表独立意见的情况
2018年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|发表独立意见事项||意见类型|发表时间|公告时间|
||独立董事对第六届董事会第十五次会议相关事|同意|2018.1.19|2018.1.20|
||项的独立意见||||
|独立董事对2018年度日常关联交易的事前同意函||同意|2018.1.17|2018.1.20|
|关于第六届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见||同意|2018.1.31|2018.2.3|
|关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见||同意|2018.2.2|2018.2.3|
|独立董事关于公司会计政策变更的独立意见||同意|2018.3.22|2018.3.23|
|独立董事对第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见||同意|2018.4.13|2018.4.14|
|独立董事对第六届董事会第十八次会议相关事项的事前同意函||同意|2018.4.11|2018.4.14|
|独立董事对第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见||同意|2018.7.12|2018.7.13|
|独立董事关于公司及其子公司调整或新增 2018年度日常关联交易额度的独立意见||同意|2018.7.30|2018.7.31|
|独立董事关于公司及其子公司调整或新增 2018年度日常关联交易额度的事前同意函||同意|2018.7.27|2018.7.31|
|独立董事对第六届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见||同意|2018.8.10|2018.8.11|
|独立董事关于对参股公司国投闽光（三明）城市资源有限公司增资的独立意见||同意|2018.8.21|2018.8.22|
|独立董事对第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见||同意|2018.8.29|2018.8.30|
|独立董事对全资子公司吸收合并暨变更募投项目实施主体事项的独立意见||同意|2018.9.26|2018.9.27|
|独立董事对第六届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见||同意|2018.10.25|2018.10.26|
|独立董事对第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见||同意|2018.11.16|2018.11.17|
|独立董事关于公司及其子公司调整 2018年度日常关联交易额度的事前同意函||同意|2018.11.15|2018.11.17|

对于上述事项，本人均在认真了解相关内容，审阅相关材料
的基础上，慎重作出表决，并对需要发表独立意见的事项发表了
独立董事事前同意意见。本人认为，公司2018年审议的上述事项
均符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，体现了公平、公开、公正的原则，公司审议和表决以上事项的程序合法有效，不存在损害公司整体利益及公司股东，特别是中小股东利益的情形。
三、在公司进行现场调查的情况
在本年度任期内，本人充分利用参加现场会议的机会及其他时间，对公司进行现场检查，了解公司实际情况，充分与公司管理层沟通，从全体股东利益的角度对公司的规范运作方面提出建议和意见。与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，时刻关注公司发展规划、投资策略以及外部环境和潜在风险，并及时与公司其他董事、高管沟通公司经营现状、内部控制、发展战略等事项。全年累计有效工作时间不少于15天，现场工作时间不少于10天。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）公司信息披露情况
本人对公司 2018年信息披露工作进行了持续监督，以公开、透明的原则，督促公司按照《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
（二）维护投资者合法权益情况
本人积极与公司董事长、董事会秘书等高级管理人员保持定期沟通，及时了解公司经营状况。同时，本人作为独立董事，
不断学习加深对相关法律法规的认识和理解，并认真学习证监会、深交所下发的相关文件，以提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
（三）履行独立董事职责情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
五、其他工作情况
1.无提议召开董事会的情况；
2.无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3.无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
4.公司高层积极与本人沟通交流，充分尊重本人的意见，采纳本人对公司的有关建议。
六、联系方式
独立董事姓名：陈建煌
电子邮箱：goldjack001@163.com
独立董事：陈建煌2019年3月29日
股票简称：佛山照明（A股）粤照明B（B股）
股票代码：000541（A股）200541（B股）
公告编号：2019-004
佛山电器照明股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2019年 2月 27日以电子邮件的方式向全体董事发出
了会议通知，并于 2019年 3月 7日召开第八届董事会第二十八次会议，会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会 9名董事均对会议议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过了《关于转让成都虹波实业股份有限公司股权的议案》。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
董事会认为，公司本次出售成都虹波实业股份有限公司（以下简称“成都虹波”）股权，有利于盘活公司资产，集中资源聚焦发展主营业务，规避投资风险。因此，董事会同意出售公司持有的成都虹波股份。
详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于转让成都虹波实业股份有限公司股权的公告》。
佛山电器照明股份有限公司
董事会
成都天兴仪表股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
作为成都天兴仪表股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关法律法规的规定和要求，在 2014年度工作中，我们本着独立、客观、公正的原则，勤勉尽责、忠实履行职责，及时了解公司生产经营状况和重大事项的进展情况，从各自专业角度对公司的治理和经营发展等提出合理的意见和建议，对公司相关事项发表独立意见，对董事会的科学决策、公司的经营管理和发展起到了积极的作用。现将我们 2014年度履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
（一）出席董事会会议情况
2014年度公司董事会共召开了 15次会议，我们在每次会议上均行使了表决权。具体参会情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|赵泽松|15|3|12|0|0|否|
|余海宗|15|3|12|0|0|否|
|黄寰|15|2|12|1|0|否|

我们认真客观、公正思考相关议案，并以谨慎的态度行使表决权，
报告期内未发生独立董事对公司有关事项提出异议的情况。
（二）出席股东大会情况
报告期我们出席了 2014年 2月 10日在公司会议室召开的公司 2014年第一次临时股东大会、2014年 3月 11日在公司会议室召开的公司 2014年第二次临时股东大会、2014年 6月 27日在公司会议室召开的公司 2013年度股东大会、2014年 12月 25日在公司会议室召开的公司 2014年第三次临时股东大会。
二、发表独立意见情况
（一）2014年 2月 21日，公司召开第六届董事会第十四次临时会议，我们对公司发行股份及支付现金购买深圳市网印巨星机电设备有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易事项发表了独立意见。
（二）2014年 3月 7日，公司召开第六届董事会第十五次临时会议，我们对《关于公司与成都天兴仪表（集团）有限公司签订国有土地征收赔偿款分配协议的议案》予以事前认可并发表了独立意见。
（三）2014年 4月 16日，公司召开第六届董事会第四次会议，我们对公司 2013年度与关联方资金往来及对外担保情况、公司 2014年度日常关联交易预计情况、公司 2013年度利润分配预案、公司 2013年度内部控制自我评价报告发表了独立意见。
（四）2014年 7月 4日，公司召开第六届董事会第十九次临时会议，我们对关于终止公司发行股份及支付现金购买深圳市网印巨星机电设备有限公司100%股权之重大资产重组事项发表了独立意见。
（五）2014年 7月 11日，公司召开第六届董事会第二十次临时会议，我们对《关于购买成都天兴山田车用部品有限公司5.22%股权议案》予以事前认可并发表了独立意见。
（六）2014年 8月 1日，公司召开第六届董事会第二十一次临时会议，我们对《关于与成都天兴仪表（集团）有限公司签订重组费用协议书议案》予以事前认可并发表了独立意见。
（七）2014年 8月 28日，公司召开第六届董事会第五次会议，我们对 2014年半年度公司与关联方资金往来及对外担保情况发表了专项说明和独立意见。
（八）2014年 12月 8日，公司召开第六届董事会第二十四次临时会议，我们对关于转让子公司陕西鑫地隆矿业有限公司股权事项发表了独立意见。
（九）2014年 12月 9日，公司召开第六届董事会第二十五次临时会议，我们对公司发行股份及支付现金购买老肯医疗科技股份有限公司股权并募集配套资金暨关联交易事项予以了事前认可并发表了独立意见。
上述独立董事意见公司已按有关规定进行了公告。
三、保护投资者合法权益方面所做的工作
（一）日常工作情况
我们作为公司董事会下属各专业委员会的召集人和委员，利用企业管理、会计等专业知识和实践经验，积极参与公司重大事项的审议，
对于需经董事会决策的重大事项，认真听取有关汇报，在董事会上发表意见，促进董事会决策的科学性和客观性，对公司的重大事项进行了有效的审查和监督。同时，独立董事在公司年度报告编制期间，多次与公司高管、年审会计师就年报审计工作及审计内容进行沟通，有效的监督保证了年报审计工作的顺利进行。
（二）现场调查情况
2014年度，我们利用参加董事会的机会及其他时间对公司的经营情况进行了解，听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报。通过新闻媒体、报刊杂志和网络等媒介关注与公司有关的报道，随时关注外部环境及市场变化对公司的影响，并与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
（三）对公司信息披露工作的监督
我们持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，保证公司信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，确保所有股东有平等的机会获得信息。报告期内公司能够按照深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《信息披露管理制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息披露。
（四）对公司治理专项活动的监督
报告期内，我们对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易等重
大事项进行了认真的核查，对公司治理相关活动尤其是公司内部控制规范实施方案的推进情况进行了持续监督。
（五）学习和培训情况
我们积极参加各种培训，认真学习中国证监会及深圳证券交易所最新的法律法规及其它相关文件，加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
四、其他工作
2014年度，公司运营情况正常，股东大会、董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策均履行相关程序。独立董事没有单独提议召开董事会、没有提议解聘会计师事务所、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构、没有在董事会议案的表决中提出过弃权或反对。
我们将继续本着诚信与勤勉的精神，严格按照法律法规和《公司章程》的规定独立公正地履行职责，发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东合法权益。
独立董事：赵泽松、余海宗、黄寰
二○一五年三月二十三日
http://www.qx.com证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2019-096深圳齐心集团股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司内在价值的认可，推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归，同时为充分调动公司核心骨干员工的积极性，提升团队凝聚力和公司竞争力，有效推动公司的长远健康发展，深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月17日召开第七届董事会第六次会议，审议通过《关于公司回购部分社会公众股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司部分股份并全部用于公司员工持股计划，回购总金额为人民币15,000万元；回购股份的价格不超过17.5元/股；回购股份期限为自董事会审议通过之日起6个月内。本次董事会审议的回购股份将全部用于公司员工持股计划，且出席本次董事会的董事人数超过三分之二，根据相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议表决。《关于公司回购部分社会公众股份的方案》和《回购股份报告书》分别刊载于2019年 11月18日和 2019年11月20日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-092、2019-094。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下：
截至2019年 11月30日，公司暂未启动本次回购股份项目。根据相关规定，公司将于首次回购股份事实发生的次日予以公告。公司本次回购实施过程符合公司回购股份方案和《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段等相关规定。
截至2019年 11月30日，公司回购账户尚存有 2018年度回购项目已回购的股份 11,802,416股，回购金额为 106,441,869.58元（不含交易费用）。
公司后续将根据市场情况，按照《回购股份报告书》中披露的回购股份方案实施股份回购，并依据相关规定及时披露回购股份进展公告，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://www.qx.com特此公告
深圳齐心集团股份有限公司董事会
证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2014-66峨眉山旅游股份有限公司关于购买土地的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|一、购买土地情况概述|
|近日，峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）与峨眉山市国土资源局（以下简称“国|
|土局”）签订了土地使用权出让合同，受让位于峨眉山市绥山镇大南6组（49138.6平方米）、峨山|
|镇保宁村1、2组（73.5034亩）两块土地，合计147.2104亩的国有土地使用权。其中绥山镇大南|
|6组（49138.6平方米），转让价格按每平方米用地923.91元万元人民币，共计人民币4540万元；|
|峨山镇保宁村 1、2 组（49001 平方米），转让价格按每平方米用地 797.94 元人民币，共计人民币|
|3910万元。|
|该事项已经公司于2014年10月18日召开的第五届董事会第四十四次会议审议通过。本次购|
|买土地事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。|
|由于该交易未超过公司最近一期经审计净资产的10%,根据公司《章程》规定,本次购买土地的议案|
|不需提交公司股东大会审议。|
|二、交易对方的基本情况|
|本次购买土地使用权的出让方为峨眉山市国土资源局。|
|三、交易标的基本情况|
|1、本次交易土地为峨眉山市绥山镇大南6组、峨山镇保宁村1、2组两宗土地，合计98139.60|
|平方米。其中绥山镇大南6组（49138.6平方米），转让价格按每平方米用地923.91元人民币，共|
|计人民币4540万元；峨山镇保宁村1、2组（49001平方米），转让价格按每平方米用地797.94元|
|人民币，共计人民币3910万元。本次土地购置费用共计为8450万元,资金来源为自有资金。|
|以上均以国土资源部门相关文件为准。|
|2、购买地块不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼|
|或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施等。|
|3、该事项已经公司于2014年10月18日召开的第五届董事会第四十四次会议审议通过。本|

||
|-|
|次购买土地事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重|
|组。由于该交易未超过公司最近一期经审计净资产的10%,根据公司《章程》规定,本次购买土地的|
|议案不需提交公司股东大会审议。|
|四、收购、出售资产的目的和对公司的影响|
|本次购买的土地系为了满足公司经营发展的需要,有利于公司顺利开展各项经营活动,进一步|
|提升公司整体盈利能力。|
|五、备查文件|
|公司第五届董事会第四十四次会议决议|
|特此公告。|

峨眉山旅游股份有限公司董事会
二0一四年十月二十一日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席峨眉山旅游股份有限公司 2014年第四次临时股东大会，并根据通知所列议案按照以下授权行为行使表决权。
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|-|-|-|-|-|
|序号|表决议案|同意|反对|弃权|
|1|关于修订《公司章程》及相关配套制度的议案||||
|2|关于选举汪志敏女士为公司第五届监事会监事的议案|同意票数|||
|2.1|关于选举汪志敏女士为公司第五届监事会监事的议案||||

委托人姓名（单位名称）： 股东身份证号码（营业执照）：
委托人签名： 委托人股东帐号：
委托人持股数量： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期：
证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2017-033
海航凯撒旅游集团股份有限公司
关于公司第二大股东凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司
及其一致行动人增持公司股份计划进展的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2017年2月9日披露了《关于公司第二大股东凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司及其一致行动人增持公司股份计划的进展公告》（公告编号：2017-009），凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司（以下简称“凯撒世嘉”）一致行动人宁波凯撒世嘉资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波凯撒”）通过深圳证券交易所证券交易系统增持了本公司股份，由于股东方提供数据错误，公司将该次增持数据更正如下：更正前：
||||||||
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|股东名称|增持日期|增持当日均价（元/股）|增持数量（股）|增持金额（万元）|增持占总股本比例|增持方式|
|宁波凯撒|2017年2月7日|14.5339|263,680|383.23|0.0328%|二级市场|
|宁波凯撒|2017年2月8日|14.5798|849,555|1,238.63|0.1058%|二级市场|

本次增持后，凯撒世嘉及其一致行动人持有公司276,802,933股股份，占公司总股本的34.47%。
更正后：
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|股东名称|增持日期|增持当日均价（元/股）|增持数量（股）|增持金额（万元）|增持占总股本比例|增持方式|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|宁波凯撒|2017年2月7日|14.5339|263,680|383.23|0.0328%|二级市场|
|宁波凯撒|2017年2月8日|14.5798|848,555|1,237.18|0.1057%|二级市场|

本次增持后，凯撒世嘉及其一致行动人持有公司276,801,933股股份，占公司总股本的34.47%。
公司董事会对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，并公司将继续关注后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
海航凯撒旅游集团股份有限公司2017年5月16日
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2014-002深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据深圳证监局《关于对承诺履行情况进行专项披露的通知》及中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（中国证监会公告[2013]55号）（以下简称“《监管指引》”）的要求，就公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺的履行情况进行了专项自查，现对尚未履行完毕的承诺事项及其履行情况进行披露如下：
一、发行上市时所作承诺
1、深圳市劲嘉创业投资有限公司、太和印刷实业有限公司关于公司生产基地搬迁风险承担所作的承诺
（1）承诺主体：深圳市劲嘉创业投资有限公司、太和印刷实业有限公司。
（2）承诺内容：在生产基地搬迁前，本公司用于与生产经营有关的租赁房产发生不能使用的风险时，劲嘉创投和太和实业将承担由此而产生的全部损失（包括但不限于厂房、宿舍等与生产有关设施经审计的账面净值以及发行人租赁新厂房后搬迁的费用）；待本公司新建的劲嘉集团包装印刷及材料加工项目投入使用后，劲嘉创投和太和实业将向公司以经评估机构评估后的评估值购买上述存在法律风险的房产；劲嘉创投和太和实业共同以拥有的全部财产以及其持有本公司股份的分红权为其履行上述承诺进行担保。
（3）承诺期限：长期有效。
（4）承诺履行情况：截止公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
2、深圳市劲嘉创业投资有限公司、太和印刷实业有限公司、新疆世纪运通股权投资合伙企业（有限合伙）、实际控制人乔鲁予关于避免同业竞争所作的承
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 第 1页共 3页
诺
（1）承诺主体：深圳市劲嘉创业投资有限公司、太和印刷实业有限公司、新疆世纪运通股权投资合伙企业（有限合伙）、实际控制人乔鲁予。
（2）承诺内容：公司/本人目前不存在自营或者为他人经营与发行人相同的业务，也不会以任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来主营业务相同、相似或构成实质竞争的业务；公司/本人将忠实履行承诺和保证确认的真实性，如果违反上述承诺或确认事项不真实，本公司/本人将承担由此引发的一切法律责任。
（3）承诺期限：长期有效。
（4）承诺履行情况：截止公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
3、公司部分董事及高级管理人员所作的承诺：
（1）承诺主体：乔鲁予、侯旭东以及李德华。
（2）承诺内容：间接持有本公司股份相关的持股锁定及持股变动申报需遵守公司法第142条、《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司章程》第28条和第29条、《证券法》第 47条、《深圳证券交易所股票上市规则（2006年修订）》第 3.1.6条的相关规定及要求，并承诺其所持有的公司股份自公司股票上市交易之日起 3年内不得转让，包括（但不限于）任何形式的委托他人管理。超过上述3年的期限，在公司任职期间，每年转让的公司股份不得超过其所持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。
（3）承诺期限：长期有效。
（4）承诺履行情况：截止公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
二、其他时期所作承诺
1、实际控制人乔鲁予及其一致行动人新疆世纪运通股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市劲嘉创业投资有限公司在减持公司股份方面所作的承诺
（1）承诺主体：实际控制人乔鲁予及其一致行动人新疆世纪运通股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市劲嘉创业投资有限公司。
（2）承诺内容：自 2013年 12月 9日起，连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的5%。
（3）承诺期限：2013年12月10日至2014年6月10日。
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 第 2页共 3页
（4）承诺履行情况：截止公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
三、截止公告之日，公司及相关主体不存在不符合《监管指引》要求的承诺或超期未履行承诺的情况。
特此公告。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会二○一四年二月十二日
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 第 3页共 3页
证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2018-021歌尔股份有限公司
关于召开 2017年度股东大会会议通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露了《歌尔股份有限公司关于召开2017年度股东大会会议通知的公告》（公告编号：2018-016）。经事后复核，上述公告中关于通过证券交易所互联网投票的时间有误。为保障投资者顺利参与投票，现对相关内容进行更正如下：
更正前：
一、 召开会议的基本情况
4、会议召开的日期、时间：
网络投票时间：2018年4月20日下午15:00—2018年4月23日下午15:00
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月23日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月20日下午15:00—2018年4月23日下午15:00期间任意时间。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
（二）采用互联网投票系统的投票程序
更正后：
一、召开会议的基本情况
4、会议召开的日期、时间：
网络投票时间：2018年4月22日下午15:00—2018年4月23日下午15:00
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月23日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月22日下午15:00—2018年4月23日下午15:00期间任意时间。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
（二）采用互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 4月 22日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年4月23日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
歌尔股份有限公司董事会
二○一八年三月三十日