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证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2015-036
浙江金利华电气股份有限公司
关于签订投资意向书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的仅为投资意向书，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，协议相关约定付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性；
2、相关的正式协议及合同的签署及实施尚需根据相关法律法规及《公司章程》规定履行相关决策程序；
3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”或“金利华电”）于2015年7月9日与上海华群实业股份有限公司（以下简称“上海华群”）就共同出资设立一家售电公司签订投资意向书，签订地点上海，具体内容如下：
一、意向书合作对方介绍
名称：上海华群实业股份有限公司
法定代表人：汤泓华
注册资本：6,750万元人民币
注册地址：上海市奉贤区青村镇浦星公路8833号
经营范围：机电设备安装，电缆工程安装及维修，变配电工程安装及维修，避雷设备安装，园林绿化工程施工，建筑工程，水电配套服务，市政工程施工，建筑材料，装潢材料批发、零售，城市及道路照明工程施工，电力工程设计，合同能源管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海华群主要从事变配电工程服务，业务涵盖供电配套咨询、电气深化设计、管线施工、电缆敷设、变配电设备制造及安装、电气试验和用户托管。自2001
年成立以来，上海华群就形成了“供电配套咨询+工程施工”的服务体系，是上海地区第一家提供供电配套咨询的企业，也是上海市最早能够提供变配电工程一体化服务的企业之一，经过多年的发展其已经形成了变配电工程所需的一体化服务体系，积累了丰富的变配电工程服务经验。
二、意向书主要内容
(一)拟设立公司基本情况
1、公司名称：****电力有限公司（以下简称“标的公司”）（公司名称待定，以工商登记核准为准）。
2、注册资本：10,000万元人民币。
3、住所：暂定上海市自贸区（具体位置待定）。
4、经营范围（暂定，以工商登记核准为准）：电力销售及相关服务。
5、公司类型：有限责任公司。
（二）股权结构及出资方式
单位：万元人民币
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|序号|股东名称|认缴出资额|占注册资本的比例|出资方式|
|1|浙江金利华电气股份有限公司|7,000|70%|分期货币出资|
|2|上海华群实业股份有限公司|3,000|30%|分期货币出资|
|合 计||10,000|100%||

以上信息最终均以工商行政管理机关出具的核准书为准。
（三）治理结构安排
双方一致同意：标的公司董事会由 5名董事组成，其中金利华电提名 3名，上海华群提名2名，标的公司设监事1名由金利华电提名，不设监事会。标的公司的法定代表人、董事长和财务负责人由金利华电派员担任，上海华群负责标的公司的技术支持及经营管理，并对标的公司的经营目标之实现承担责任。
（四）禁止同业竞争条款
双方及双方控股股东、实际控制人承诺标的公司设立后，双方及双方控股股东、实际控制人将不会在中国境内直接或者间接从事任何与标的公司电力销售业务构成直接或者间接竞争的业务。
（五）保密条款
本投资意向书签订后，双方保证按照有关法律、法规及监管政策的要求对本
次合作涉及的所有未公开信息（以下简称保密信息）承担保密义务与责任，不得以任何方式（包括但不限于口头或书面）向任何其他第三方泄露、透露、披露保密信息，并将已知悉保密信息的人员范围控制在最小范围内。同时，任何一方应与知悉保密信息的有关机关或人员签订保密协议或采取其他必要措施以保证保密信息不外泄。但是金利华电作为上市公司依据信息披露的有关法律、法规和/或规范性文件之规定，履行信息披露义务而涉及保密事项的披露除外。
（六）排他条款
双方及双方控股股东、实际控制人保证：在本投资意向书有效期内，未经一方书面许可或同意，另一方及另一方控股股东、实际控制人不得单独或再与任何其他第三方进行与本次合作目的相同或相似的接触、谈判、合作、投资、商签合同、协议或作出任何其他类似安排。
三、对外投资资金来源
公司拟使用自有资金投入。
四、对外投资目的
根据国家有关进一步深化电力体制改革的意见，公司认为未来售电市场及相关业务前景广阔，公司签署本次投资意向也是为了进一步推进公司战略规划，积极把握相关投资机会。
五、本意向书签订对公司的影响
公司签订本次投资意向书符合公司发展需要和战略规划，本次投资意向若能得到顺利实施将使公司进入到能源服务领域，有利于改善公司目前主营业务单一的风险，同时售电业务与公司现有主营业务也具有一定的协同性，对公司长期发展和业务布局具有重要意义，能够进一步增强公司综合竞争力。
本次意向投资的资金来源为公司的自有资金，且上述资金将根据标的公司的业务进度分批注入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
同时投资者也需注意以下风险提示。
六、风险提示
2、相关的正式协议及合同的签署及实施尚需根据相关法律法规及《公司章程》规定履行相关决策程序；
3、标的公司成立后的经营活动，尚需报国家相关部门审批，且存在审批无法获准通过的风险；
4、存在因中央政策的变化而影响电力体制改革的进展，进而影响标的公司未来成立后运营的风险；
5、虽然标的公司有上海华群给予技术支持和经营管理，但是双方仍然缺乏售电业务方面的实际经营管理经验,因此未来若标的公司成立并运营后仍可能面临运营管理、内部控制和市场等方面不确定因素带来的风险，对此公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。
公司将对该项目进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
七、备查文件
双方签字盖章的《投资意向书》。
特此公告。
浙江金利华电气股份有限公司董事会
证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2018-056号
我爱我家控股集团股份有限公司
关于公司股东所持股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波子衿和达投资管理中心（有限合伙）(以下简称“子衿和达”)为我爱
我家控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”）股东。截止本公告日，其
持有本公司 8,059.6278万股无限售条件流通股股份，占本公司总股本的
4.4481%。2016年5月24日，子衿和达将其持有的本公司上述股份质押给东北
证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易进行融资。
2018年 5月 25日，本公司收到子衿和达关于办理股份解除质押的通知，
子衿和达分别于2018年5月22日和5月24日将上述质押股份中的2,514.3227
万股和5,028.6454万股办理了股票质押购回交易，并在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司办理完毕股票质押解除手续，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例（%）|
|宁波子衿和达投资管理中心（有限合伙）|否|25,143,227|2016年5月24日|2018年5月22日|东北证券股份有限公司|31.1965%|
|||50,286,454|2016年5月24日|2018年5月24日|东北证券股份有限公司|62.3930%|
|合计||75,429,681||||93.5895%|

二、股东股份累计质押情况
上述股份质押解除后，子衿和达持有的本公司8,059.6278万股无限售条件流
通股股份全部无质押冻结情形。
三、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司出具的持股5%以上股东每日持股变化名
单、变化明细和证券质押及司法冻结明细表。
2.宁波子衿和达投资管理中心（有限合伙）关于办理股份解除质押的函。
特此公告。
我爱我家控股集团股份有限公司
董事会
2018年5月26日
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2015-050西安宝德自动化股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准西安宝德自动化股份有限公司向重庆中新融创投资有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1008号）核准，以非公开发行的方式发行人民币普通股（A股）13,497,300股，发行价格为16.67元/股，募集资金总额为224,999,991.00元，扣除发行费用人民币14,860,000.00元，募集资金净额为210,139,991.00元。以上募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年6月8日出具《验资报告》（信会师报字[2015]第711274号）验证确认。
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司在中国民生银行股份有限公司西安分行（以下简称“民生银行”）开设了募集资金专项账户，用于本次募集资金的存储和使用。
公司、民生银行和保荐机构恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财”）于2015年6月24日签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”），甲方为公司，乙方为民生银行，丙方为恒泰长财，监管协议主要内容如下：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为694373142，截止2015年6月5日，专户余额为211,999,991.00元。该专户仅用于甲方重大资产重组配套募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方以对公存款一户通方式存放募集资金211,999,991.00元，存入日期为2015年6月5日。
甲方上述存款不得质押。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人邹卫峰（身份证号：43250319******8479）、李东茂（身份证号：44090219******0819）可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月5日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1000万元或募集资金总额的百分之五的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向发行人所在地证监局和深圳证券交易所书面报告。
十、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
丙方义务至持续督导期结束之日，即2016年12月31日解除。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会二〇一五年六月二十四日
股票代码:300530 股票简称:达志科技 公告编号:2017-030广东达志环保科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 23日召开的 2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 8,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资期限不超过 12个月的安全性高、流动性好的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）。须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；（3）投资产品不得质押，闲置募集资金不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。进行现金管理的额度在股东大会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件、公司财务负责人具体办理相关事宜。并于到期后归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司分别于2016年9月1日和2016年9月23日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司全资子公司惠州大亚湾达志精细化工有限公司（募投项目实施主体，以下简称“惠州达志”）与下列银行申购了理财产品，现就具体情况公告如下：
一、公司购买银行理财产品的基本情况
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|委托方|受托方|产品名称|委托理财金额（万元）|起息日|到期日|产品类型|预期最高年化收益率|
|惠州达志|中国农业银行股份有限公司广州永和经济区支行|中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品（BFDG170192）|8,000|2017年07月17日|2017年10月16日|保本保证收益型|3.9%|

关联关系说明：公司及惠州达志与理财产品受托方均无关联关系。
二、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司 2016年第二次临时股东大会审议通过，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见，本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会或者股东大会审议。
三、投资风险分析、风险控制措施及对公司日常经营的影响
（一）投资风险
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所投资产品属于低风险投资品种，在批准的金额内，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到金融市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
5、公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内投资品种的购买及损益情况。
（三）对公司日常经营的影响
1、公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金按照使用计划正常使用和保证募集资金安全的前提下进行的，且履行了必要的法定审批程序，不影响公司正常业务发展和募集资金投资项目的正常实施。
四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
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|委托方|受托方|产品名称|委托理财金额（万元）|起息日|到期日|产品类型|预期最高年化收益率|是否到期|截至公告日实际损益金额（元）|
|惠州达志|中国农业银行股份有限公司广州永和经济区支行|中国农业银行“本利丰.90天”人民币理财产品|1,000|2016年9月27日|2016年12月26日|保本保证收益型|2.80%|是|69,041.10|
|惠州达志|中国农业银行股份有限公司广州永和经济区支行|中国农业银行“本利丰.90天”人民币理财产品|7,000|2016年9月27日|2016年12月26日|保本保证收益型|2.80%|是|483,287.67|
|惠州达志|中国农业银行股份有限公司广州永和经济区支行|中国农业银行“汇利丰”2016年第4895期对公定制人民币理财产品|8,000|2016年12月28日|2017年02月24日|保本浮动收益|3.40%|是|432,219.18|
|惠州达志|中国农业银行股份有限公司|中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品（BFDG170019）|8,000|2017年02月28日|2017年07月10日|保本保证收益|3.75%|是|1,084,931.51|

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||广州永和经济区支行||||||||
|惠州达志|中国农业银行股份有限公司广州永和经济区支行|中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品（BFDG170192）|8,000|2017年07月17日|2017年10月16日|保本保证收益型|3.9%|否|

五、备查文件
1、《广东达志环保科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》；
2、《广东达志环保科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
3、《广东达志环保科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；
4、《广东达志环保科技股份有限公司监事会关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的审核意见》；
5、《广东达志环保科技股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见》；
6、《广发证券股份有限公司关于广东达志环保科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见》；
7、惠州大亚湾达志精细化工有限公司申购理财产品的相关文件。
特此公告。
广东达志环保科技股份有限公司董事会
申港证券股份有限公司
关于山东道恩高分子材料股份有限公司
2019年度持续督导工作现场培训报告
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》要求，申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”）作为山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“道恩股份”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，指派保荐代表人王东方于 2019年 12月 11日对道恩股份实际控制人、董事、监事、高级管理人员及中层管理人员等进行了现场培训。
一、培训基本情况
时间：2019年 12月11日
地点：公司会议室
现场培训人员：公司董事、监事、高级管理人员及部分中层管理人员，公司控股股东的董事、监事、高级管理人员。
二、培训内容
本次培训的主要内容包括信息披露和接受质询的义务、公司董监高买卖公司股票行为规范、不从事内幕交易行为的义务、上市公司持续规范运作等。
（一）信息披露和接受质询的义务
培训的第一部分为信息披露和接受质询的义务，包括信息披露的义务、接受质询的义务、强制信息披露体系、信息披露要求、信息披露的内容与时点以及信息披露的原则。
（二）董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的规定
培训第二部分为董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的规定，包括学习《证券法》、《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司董事、监事、高级管理人员、股东股份交易行为规范问答》等法律法规中关于董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的规定，并进行了案例介绍。
（三）不从事内幕交易行为的义务
培训第三部分为不从事内幕交易行为的义务，通过《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《证券市场禁入规定》、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理内幕交易、泄露内幕信息刑事案件具体应用法律若干问题的解释》等法律法规，向培训人员讲解内幕消息、内幕信息知情人、内幕交易以及从事内幕交易的处罚等内容，并进行了案例介绍。
（四）上市公司持续规范运作
培训第四部分为上市公司持续规范运作，通过《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》主要条款学习，特别对上市公司独立性、关联交易、募集资金使用等进行详细讲解，并进行了案例介绍。
现场培训后，保荐机构向道恩股份提供了讲义课件及相关学习资料，提请公司转发至现场培训对象及其他相关人员以供自学。
三、培训总结
本次持续督导培训的工作过程中，道恩股份给予了积极配合。申港证券通过将相关法规解读与证券市场案例、道恩股份的具体情况相结合，使公司董事、监事、高级管理人员等相关人员对于上市公司的公司治理、规范运作及信息披露等相关规定有了更深刻的理解，进一步增强了公司相关人员对上市公司的规范运作意识，达到了预期的培训效果。
（本页无正文，为《申港证券股份有限公司关于山东道恩高分子材料股份有限公司 2019年度持续督导工作现场培训报告》之签章页）
保荐代表人：
王东方 李强
申港证券股份有限公司 2019年 12月18日
证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2018-047佩蒂动物营养科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议，召开情况如下：
1.会议通知的时间和方式：2018年7月11日以通讯方式发出；
2.会议召开的时间：2018年7月16日上午09:00时；
3.会议召开地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议室；
4.会议召开方式：现场和通讯方式；
5.会议召集人：董事长陈振标先生；
6.会议主持人：董事长陈振标先生；
7.会议表决方式：投票表决；
8.出席情况：本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，缺席董事0人，董事陈振标、陈振录、郑香兰以现场方式出席，董事邵明晟、独立董事佟爱琴、谢志镭、刘俐君以通讯方式参加，公司监事会3名监事、董事会秘书等相关高级管理人员列席会议；
9.合法、合规性说明：会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于对外投资暨参股设立柬埔寨Quark Real Estate Co.,Ltd的议案》
为拓展公司在宠物食品领域的发展空间，与现有国外业务形成协同联动布局，公司拟出资196万美元与柬埔寨公民SUYFONG在柬埔寨共同设立Quark Real Estate Co.,Ltd（拟在中国商务部门备案的中文名称“柬埔寨跨客置业有限公司”），占Quark Real Estate Co.,Ltd的股权比例为49%。以上公司名称均为暂定名称，以中柬两国政府主管部门最终批准的名称为准。本次对外投资事项在董事会的决策权限之内，无需提交股东大会。
公司已对本次对外投资事项进行了披露，具体详情见公司于2018年7月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于对外投资暨签署股权投资协议的公告》（公告编号：
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案及相关投资协议获得通过。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）本次会议其他相关文件。
特此公告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司董事会二〇一八年七月十六日
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2018-17
中国天楹股份有限公司
关于公司收到中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、项目中标情况
2018年2月12日，中国天楹股份有限公司（以下简称“中国天楹”或“公司”）收到采购代理机构旺和招标咨询有限公司罗平分公司发出的《中标通知书》（旺招字：LP2018-001），主要内容如下：
旺和招标咨询有限公司罗平分公司受罗平县城市管理综合行政执法局的委
托，对《罗平县城区环卫一体化保洁服务采购项目（一标）》于2018年2月7
日上午09时00分在罗平县公共资源交易中心五楼开标厅举行公开招标开标会议，现已完成评审工作。经采购人确认后，确定中国天楹为本采购项目的中标人。
二、中标项目主要情况
1、项目名称：罗平县城区环卫一体化保洁服务采购项目（一标）
2、采购人：罗平县城市管理综合行政执法局
3、采购代理机构：旺和招标咨询有限公司罗平分公司
4、中标价格：1088万元/年（壹仟零捌拾捌万元整/年）
5、服务期：5年，一年一签，经采购方考核合格后方可续签
6、公司与招标人、招标代理机构不存在任何关联关系。
三、中标项目对公司的影响
该项目中标后，对公司 2018年经营业绩无重大影响，项目的取得将进一步提升公司在环卫一体化业务上的市场竞争力和影响力，为公司拓展云南省及周边省市环保市场提供有力帮助，项目的实施将为后续其他区域城市环卫项目的拓展提供丰富的经验支持。本次中标不影响公司经营的独立性。
四、风险提示
目前，公司虽已收到《中标通知书》，但尚未与采购人签署正式协议，协议的签订和协议条款尚存在不确定性，公司将依据该项目的进展情况及时披露履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《中标通知书》
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会2018年2月12日
北京国枫（深圳）律师事务所
关于深圳市农产品集团股份有限公司
2019年第五次临时股东大会的
法律意见书
国枫律股字[2019]C0147号
致：深圳市农产品集团股份有限公司
北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师出席了贵公司召开的 2019年第五次临时股东大会现场会议。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《深圳市农产品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：
1、贵公司于2019年7月11日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《深圳市农产品集团股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告》(以下简称“《董事会决议》”)；
2、贵公司于2019年7月11日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《深圳市农产品集团股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）；
3、股东名册、股东及股东代理人身份证明、股票账户卡和授权委托书等。
本法律意见书仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所律师书面同意不得用于其他用途。
本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据《董事会决议》和《股东大会通知》，本次股东大会由贵公司董事会召集。本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1、根据《股东大会通知》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前十五日以公告方式作出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
2、根据《股东大会通知》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议召集人、会议召开方式、现场会议召开时间和地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
3、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式召开，现场会议于2019年7月26日（星期五）下午 14:30在广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座 13楼农产品会议室如期举行。现场会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。
4、除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年 7月26日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2019年 7月 25日下午15：00至2019年7月26日下午15：00期间的任意时间。
5、经贵公司半数以上董事共同推举，本次股东大会的现场会议由贵公司董事黄明先生主持。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
本所律师对出席本次股东大会现场会议的股东与截至2019年7月19日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体股东进行核对与查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2人，代表贵公司有表决权股份577,974,292股，占贵公司股份总数的34.0593%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
另外，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东共9人，代表贵公司有表决权股份509,461,800股，占贵公司股份总数的30.0220%。
（二）出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会现场会议的还有贵公司的董事、监事和高级管理人员，本所见证律师列席了会议。
（三）本次股东大会的召集人
本次股东大会由贵公司董事会召集。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人和其他人员以及本次股东大会的召集人资格均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序
根据本所律师的见证，贵公司本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案
均作了审议，并以现场投票及网络投票相结合的方式对议案进行了表决。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神和中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（证监会公告[2016]23号）等相关规定，本次股东大会就中小投资者（除贵公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有贵公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行了单独计票。
经查验贵公司提供的现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决统计结果，本次股东大会的具体议案和表决情况如下：
审议《关于向参股公司武汉海吉星公司提供借款的议案》
表决结果：同意 1,087,223,672股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9805%；反对 212,420股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0195%；弃权 0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 1,689,029股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的88.8285%；反对 212,420股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的11.1715%；弃权 0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
根据贵公司指定的计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的查验，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案进行了表决，并当场公布了表决结果。根据表决结果，本次股东大会的上述议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
本所律师认为，贵公司 2019年第五次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
本法律意见书一式肆份。
(此页无正文，为《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市农产品集团股份有限公司 2019年第五次临时股东大会的法律意见书》的签署页)
北京国枫（深圳）律师事务所 经办律师：
负责人：金俊 方啸中
李航
2019年 7月26日
深圳市铁汉生态环境股份有限公司证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2016-096
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告
不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司第三届监事会第十次会议（下称“本次会议”）于 2016年 6月 20日在公司会议室召开。会议通知于 2016年 6月 16日前以电子邮件、书面形式送达全体监事。应出席会议监事 3人，实际出席会议监事 3人。本次会议由监事会主席尹岚女士主持。会议的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法、有效。
本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：
一、审议通过并提请股东大会审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《募集资金管理制度》等内部控制制度的要求，结合公司经营需求及财务情况，同意使用部分闲置募集资金20,000万元，用于暂时补充流动资金，使用期限不超过股东大会批准之日起十二个月。
表决情况：表决票 3票，赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票；表决结果：通过。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司监事会
2016年 6月 20日
股票代码：000407公司简称：胜利股份公告编号：2017-037号山东胜利股份有限公司董事会
关于召开公司 2017年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年7月26日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2017-036号），本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，现对本次股东大会再次通知并就有关事项提示公告如下：
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：公司2017年第二次临时股东大会
2.召集人：公司董事会
3.本次股东大会会议符合法律、法规和公司《章程》的规定，召开本次会议的决定经公司八届二十九次董事会会议（临时）审议通过。
4.会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2017年8月11日（星期五）下午14:30
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年8月11日交易日9:30-11:30, 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2017年8月10日15:00至投票结束时间2017年8月11日15:00间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.会议的股权登记日：2017年8月4日
7.出席对象
（1）截止2017年8月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.现场会议地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3302公司会议室。
二、会议审议事项
（一）本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。
（二）审议事项及内容
1.审议关于为子公司提供担保额度的提案（详见公司2017年7月26日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于为子公司提供担保额度的公告》，公告编号2017-033号）；
2.审议关于公司与齐鲁置业有限公司及其子公司进行融资互相担保的提案（详见公司2017年7月26日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于公司与齐鲁置业有限公司及其子公司进行融资互相担保的公告》，公告编号2017-034号）。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决情况单独披露。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
||||||该列打勾的栏目可以|
||||||投票|
|100||总议案||√||
|1.00||关于为子公司提供担保额度的提案||√||
|2.00||关于公司与齐鲁置业有限公司及其子公司进行融资互相担保的提案||√||

四、现场会议登记办法
1.股东应持本人身份证、股票账户；受托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人股票账户；法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书（见附件二）、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
2.登记时间：2017年8月10日
上午9:00—12:00 下午1:00—5:00
3.登记地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3210公司董事会秘书处
联系人：宋文臻、曹蓓
邮编：250102
电话：(0531)88725687、88725689
传真：(0531)86018518
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
与会股东或代理人交通费、食宿费自理。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会二○一七年八月八日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360407”，投票简称为“胜利投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
本次股东大会不涉及累积投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年8月11日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年8月10日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年8月11日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
山东胜利股份有限公司
2017年第二次临时股东大会授权委托书
山东胜利股份有限公司：
兹委托 （先生/女士））身份证号码： 代表本人/本单位出席山东胜利股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并按照本授权委托书代为行使表决权。授权期限自委托书签署之日起至该次会议结束时止。本人/本单位对该次大会的审议事项表决如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|表决意见|||
||提案||提案名称||||||
||||||该列打勾|同意|反对|弃权|
||编码||||||||
||||||的栏目可||||
||||||以投票||||
|100||总议案||√|||||
|1.00||关于为子公司提供担保额度的提案||√|||||
|2.00||关于公司与齐鲁置业有限公司及其子公司进行融资互相担保的提案||√|||||

委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托人签名（盖章）：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 委托日期： 年 月 日注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2019-015号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
关于拟变更公司住所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月30日召开公司第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟变更公司住所的议案》。
同意变更公司住所，本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效实施。
一、拟变更公司住所的情况
公司住所由“深圳市罗湖区东晓路1005号北楼二、三楼”变更为“福建省龙岩市新罗区龙腾南路14号珠江大厦4F”。
二、独立董事意见
经审查，我们认为公司基于经营发展的需要，拟将住所由“深圳市罗湖区东晓路 1005号北楼二、三楼”变更为“福建省龙岩市新罗区龙腾南路 14号珠江大厦4F”。该变更不存在损害公司及公司股东利益的情形。我们一致同意公司此次拟变更住所的事宜，变更后的公司住所以工商管理部门最终审核批准的内容为准，并同意暂不召开股东大会审议该事项。
三、其他事项说明
本次变更事项尚需提交股东大会审议，变更后的公司住所以工商管理部门最终审核批准的内容为准。鉴于公司近日工作计划安排等原因，经董事会讨论，决定暂不召开股东大会审议该事项，待公司工作计划安排确定后再召集召开股东大会，相关事宜将进行后续披露。
特此公告！
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会2019年1月30日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2014-115利欧集团股份有限公司
关于公司控股股东及其一致行动人股份减持计划的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2014年12月24日收到公司控股股东、实际控制人王相荣先生及其一致行动人王壮利先生签署的《关于减持股份计划的通知》，现将有关事项公告如下：
一、持股情况概述
王相荣先生担任本公司董事长、总经理职务；王壮利先生担任公司副董事长职务。
截止本公告披露日，王相荣先生及王壮利先生持股情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股总数|持股比例（%）|其中无限售条件股份数量|其中有限售条件股份数量|
|王相荣|99,314,205|26.64%|20,572,110|78,742,095|
|王壮利|74,032,994|19.86%|15,315,729|58,717,265|

二、股份减持计划
王相荣先生、王壮利先生综合考虑个人资金需求及在必要情况下支持上市公司业务发展等考量因素，计划自本公告披露之日起未来六个月内通过大宗交易系统或二级市场竞价交易系统减持其所持有的部分公司股份，预计王相荣先生、王壮利先生合计减持数量不超过3,500万股，即不超过公司股份总数的9.4%。
三、其他相关说明
1、王相荣先生和王壮利先生关于股份锁定承诺的履行情况
（1）首次公开发行股份时的承诺
自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内（2007年4月27日—2010年4月27日），不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回
购其所持有的股份。
在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二
利欧集团股份有限公司
十五，且离职后半年内不转让其所持有的公司股份。
（2）非公开发行股份时的承诺
本次认购的股份自本次发行股份上市之日起36个月内（2014年1月8日—2017年1月8日）不得上市交易或转让。
王相荣先生、王壮利先生均履行了所作承诺。本次计划减持的股份为其持有的无限售流通股，不存在违反其股份锁定承诺的情况。
2、本次减持完成后，王相荣先生及其一致行动人王壮利先生合计持有公司股份不低于13,834.71万股，占公司目前总股本比例不低于37.11%（按本次发行股份购买资产方案实施完成后的股份总数39,142.44万股计算，该比例不低于35.34%）。公司控股股东、实际控制人不发生变化。
3、在上述计划实施期间，公司将督促相关股东严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司规章制度的规定进行股份减持并切实履行相关信息披露义务。
四、备查文件
王相荣先生和王壮利先生出具的《关于减持股份计划的通知》。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会2014年12月25日
天水众兴菌业科技股份有限公司
2018年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案
根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，2018年度公司董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案如下：
一、本议案适用对象
在公司领取薪酬（津贴）绩效的董事、高级管理人员。
二、本议案适用期限
2018年01月01日至 2018年12月31日
三、薪酬原则
（一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小等因素确定薪酬标准。
（二）竞争原则：薪酬水平需参照同行业及同地区类似上市公司标准，保持公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。
（三）绩效原则：薪酬标准以业绩为基础确定，薪酬包含基本薪酬、绩效和奖金。
四、实施程序
本方案经公司董事会、股东大会审议通过后，授权公司人力资源部与财务部负责本方案的具体实施。
五、薪酬（津贴）绩效标准
（一）公司独立董事津贴
独立董事每年津贴为6万元（含税）。
（二）不在公司任职的非独立董事津贴
不在公司任职的非独立董事每年津贴为4万元（含税）。
（三）在公司任职的非独立董事以及高级管理人员薪酬（津贴）绩效
公司实行年薪制，年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬以及奖金组成。公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴；未担任管理职务的董事，按与其签订的合同为准；兼职的董事、高管按孰高原则领取薪酬，不重复计算。
2018年公司董事、高级管理人员基本薪酬如下：
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|姓 名|职务|基本薪酬（万元/年）|
|陶 军|董事长|58|
|刘 亮|董事/总经理/财务总监|31.2|
|袁 斌|董事/副总经理|32|
|李彦庆|董事/部长|5|
|田 德|副总经理|30|
|高博书|副总经理/董事会秘书|30|

六、发放办法
董事、高级管理人员 2018年度的津贴以及基本薪酬均按月平均发放，绩效、奖金中按月考核的部分可按月全额或部分发放，按年度业绩考核的部分，年终由董事会薪酬与考核委员会考核评定后发放。
七、其他事项
（一）公司董事、高级管理人员薪酬包括基本薪酬、绩效和奖金，上述薪酬标准及金额为基本薪酬。因绩效、奖金是否发放以及具体发放金额需根据公司当年的经营业绩以及董事、高级管理人员的个人业绩考核情况而定，具有不确定性，实际支付的金额会有浮动。
（二）上述薪酬、津贴、绩效、奖金均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
（三）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
（四）如在本方案生效前已按2017年标准领取了部分2018年按月发放的薪酬，公司将在本方案生效后的按月发放中给予调整，确保 2018年全年基本薪酬按本方案执行。
（五）董事、高级管理人员参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东大会，列席监事会会议的相关费用由公司承担。
（六）董事会薪酬委员会可根据行业状况及公司实际经营情况进行调整。
（七）本方案经2017年度股东大会审议通过后生效。
天水众兴菌业科技股份有限公司 2018年03月23日
附件
深圳新都酒店股份有限公司2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳新都酒店股份有限公司 单位：人民币元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初往来资金余额|2013年度往来累计发生金额（不含利息）|2013年度往来资金的利息（如有）|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末往来资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初往来资金余额|2013年度往来累计发生金额（不含利息）|2013年度往来资金的利息（如有）|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|深圳市光耀地产集团有限公司|实际控制人|应收账款|50,100.00|43,976.67||94,076.67|-|租金|经营性往来|
||深圳市光耀地产集团有限公司|实际控制人|应收账款||720,615.25|||720,615.25|客房房费|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|关联自然人||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|其他关联方及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|总计||||50,100.00|764,591.92||94,076.67|720,615.25|||

法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 总会计师（或财务总监）：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________
鞍山重型矿山机器股份有限公司
独立董事关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组事项的事前认可意见
鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）拟实施重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组事项（以下简称“本次重大资产重组”）。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《鞍山重型矿山机器股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，审阅了公司本次重大资产重组相关文件，现就公司本次重大资产重组事宜发表事前认可意见如下：
本次重大资产重组方案以及签订的相关协议符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，本次重大资产重组方案合理，具备可操作性，有利于提高公司的资产质量和持续盈利能力，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。董事会审议与本次交易有关预案时，关联董事应依法回避表决。
本次重大资产重组涉及的资产交易价格将以评估值作为依据，并经公司和交易对方协商确定,交易价格公允。本次股份发行价格按照相关法律法规之规定确定。本次交易定价客观、公允、合理，符合相关法律法规的规定，亦符合公司和全体股东的利益，不会损害中小股东的利益。
基于上述，我们同意将本次重大资产重组的方案及与本次重大资产重组有关的其他议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《鞍山重型矿山机器股份有限公司独立董事关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组事项的事
前认可意见》之签署页。）
独立董事：
戴国富 程国彬 王景升
股票代码：002424 股票简称：贵州百灵 公告编号：2018-124贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于持股5%以上股东进行股票质押式回购
交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东张锦芬女士函告，获悉张锦芬女士所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张锦芬|非第一大股东，是一致行动人|3,000,000|2018 年9月 12日|2019年1月10日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|申万宏源西部证券有限公司|2.88%|融资担保|
|合计|—|3,000,000|—|—|—|2.88%|—|

2、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，张锦芬女士持有本公司股份 104,151,301股，占公司总股本的7.38%。其所持有上市公司股份累计被质押
1,411,200,000股的0.21%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会