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众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）
UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)
陕西航天动力高科技股份有限公司
内部控制审计报告
2013年 12月 31日
众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼15层 UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 邮编：100039
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 电话：68179990传真：010-88217272
内部控制审计报告
众环审字(2014)010479号陕西航天动力高科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、贵公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，陕西航天动力高科技股份有限公司于2013年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
众环海华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李晓娜
中国·北京 中国注册会计师：任军强
二〇一四年三月十三日
A股代码：600096 A股简称：云天化 编号：临 2015-078云南云天化股份有限公司
第六届监事会第三十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
全体监事参与表决。
一、监事会会议召开情况
公司第六届监事会第三十二次会议通知已于2015年11月16日分别以送达、传真、邮件等方式通知全体监事。会议于 2015年 11月 24日以传真表决方式（临时会议）召开。会议应当参与表决监事 7人，实际参与表决监事 7人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于申请延长<商务部关于原则同意以化（上海）投资有限公司战略投资云南云天化股份有限公司的批复>有效期的议案》。
（二）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议<内部控制管理手册（2015年修订版）>的议案》。
（三）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议<内部控制评价手册>的议案》。
云南云天化股份有限公司
监事会
二○一五年十一月二十五日
证券代码:600152 证券简称:维科精华 公告编号:2018-048
维科技术股份有限公司
关于子公司镇江维科精华棉纺织有限公司转让
部分资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容：为优化资产结构，公司以拍卖的方式转让子公司镇江维科精华棉纺织有限公司（以下简称“镇江棉纺织”）房屋建筑物、构筑物、土地使用权等资产价值项目，并以初始底价人民币7149万元成交，拍卖底价参照资产评估价格的 9折。
公司控股股东维科控股集团股份有限公司下属子公司镇江维科置业有限公司（以下简称“镇江置业”）参与上述资产竞拍且竞买成功，本次交易构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组
交易实施不存在重大法律障碍
本次交易为董事会授权董事长行使的权限范围内。
一、交易概述
（一）交易的基本情况
2018年5月22日，公司控股子公司镇江维科精华棉纺织有限公司将其拥有的房屋建筑物、构筑物、土地使用权等资产通过拍卖的方式进行转让，经公司经营层多方调研及市场分析判断并结合拍卖公司意见，初始底价参照评估基准日2018年2月28日资产评估价格的9折，即人民币7149万元。
上述资产账面价值为 4751.78万元，评估值为 7942.73万元，评估增值3190.95万元，评估增值率67.15%。
公司于2018年5月23日收到宁波新东方泰拍卖有限公司《镇江维科精华棉纺织有限公司所持有的位于镇江市丹徒区辛丰镇于南村的厂房和土地使用权及
附属构筑物拍卖结果报告书》，公司控股股东维科控股集团股份有限公司下属子公司镇江维科置业有限公司以7149万元的价格，竞拍成功。
（二）相关交易的审批情况
根据公司第八届董事会第十八次会议审议通过《关于授权董事长在一定范围内代表董事会行使部分权限的议案》，其中该议案授权董事长就单项不超过公司最近一期经审计合并报表净资产值10%，且绝对金额不超过人民币 1亿元的交易事项行使决定权。连续十二个月内，前述交易事项累计金额不超过最近一期经审计合并报表净资产值30%。本次交易额度未超过上述授权范围。
二、交易方情况介绍
镇江置业基本情况如下：
1、基本情况
企业名称：镇江维科置业有限公司
住所：镇江市东吴路388号155栋
企业类型：有限责任公司
法定代表人：马东辉
注册资本：人民币6400万元
经营范围：房地产开发（待取得开发资质证书后方可经营）；房产的销售；
物业管理；纺织设备租赁。
实际控制人：何承命
2、主要业务最近三年发展情况
镇江置业以房地产开发、房产销售为主要业务，近三年公司经营情况正常。
3、本公司与镇江置业在产权、业务、资产、财务、人员等方面保持独立。
4、最近一年一期主要财务指标
根据浙江德威会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告(德威[会]财审字[2018]00241号)，截至2017年 12月 31日，镇江置业资产总额为74,680.78万元，股东权益为 23,576.90万元；2017年实现营业收入为 66,283.93万元；
净利润14,729.11万元。
截至2018年 3月 31日，镇江置业资产总额为81,025.21万元，股东权益为10,813.33万元；2018年1-3月实现营业收入为1,787.83万元；净利润 52.66
万元。（上述数据未经审计）
三、交易标的基本情况
(一)交易标的
1、交易的名称和类别
出售资产：镇江维科精华棉纺织有限公司所拥有的房屋建筑物、构筑物、土地使用权等资产
2、权属情况说明
本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制性转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
3、相关资产运营情况的说明
名称：镇江维科精华棉纺织有限公司
住所：镇江市丹徒区辛丰镇
企业类型：有限责任公司（中外合资）
法定代表人：周静光
成立日期：2004年 8月 10日
注册资本：人民币8000万元
经营范围：生产纱、线、布及配套的后加工产品；销售自产产品及上述产品制造过程中所产生的次品和废料；纺织设备租赁、安装和技术咨询服务。
实际控制人：何承命
主要股东及各自持股比例：本公司、江苏省纺织集团有限公司、KB都筑株式会社分别持有镇江棉纺织75%、18.75%、6.25%股权。
4、交易资产账面价值情况说明如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|截至2017年12月31日|||截至评估基准日||||
|账面原值|已计提折旧|账面净值|评估基准日|账面原值|已计提折旧|账面净值|
|7056.26|2223.81|4832.45|2018年2月28日|7056.26|2304.48|4751.78|

根据具有从事证券业务资格的立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具
的标准无保留意见审计报告(立信中联审字[2018]浙-0036号)，截至2017年12
月31日，镇江棉纺织总资产5,596.61万元，负债总额 17,053.92万元，净资
产-11,457.31万元；2017年实现营业收入1,219.27万元，净利润-2,923.18万元。
截至 2018年 3月 31日，镇江棉纺织总资产 5,463.86万元，负债总额17,190.16万元，净资产-11,726.30万元，截止2018年3月31日实现营业收入107.63万元，净利润-268.99万元(上述数据未经审计)。
目前，该公司处于停产状态。
（二）交易标的评估情况
根据具有从事证券、期货业务资格的天津中联资产评估有限责任公司出具的《镇江维科精华棉纺织有限公司拟转让所涉及的房屋建筑物、构筑物、土地使用权等资产价值项目资产评估报告书》（中联评报字【2018】D-0007号），本次评估采用成本法对房屋建筑物及构筑物进行评估，采用市场比较法对土地使用权进行评估，镇江维科精华棉纺织有限公司于评估基准日 2018年 2月 28日资产账面价值4751.78万元，评估值7942.73万元，评估增值3190.95万元，增值率67.15%。
评估增值主要原因主要是土地使用权增值。评估基准日2018年2月28日土地使用权账面价值为 1184.60万元，评估值 2768.95万元，评估增值 1584.35万元，净值增值率为133.75%。在评估过程中评估机构根据相关法律法规，选取周边区域近期三宗成交案例作为参照，将评估对象与案例的可比量化指标和技术经济参数结合一般因素、区域因素、个别因素等情况进行比较分析，并对可比交易案例进行调整，从而得出评估结论。
四、交易协议的主要内容
镇江置业于2018年5月22日签署《拍卖成交确认书》，主要内容如下：
1、交易主体
转让方：镇江维科精华棉纺织有限公司；受让方：镇江维科置业有限公司；
拍卖人:宁波新东方泰拍卖有限公司。
2、交易价格和支付方式
成交金额7149万元，定于2018年6月30日前付清。
3、争议解决方式
在协议履行中若发生争议，双方协商解决，协商不成，可以向宁波市仲裁委
员会申请仲裁。
4、其他
镇江置业近三年财务状况良好，公司认为该公司具有该款项的支付能力，不存在显著风险。
五、本次交易的目的和对本公司的影响
本次资产转让有利于公司优化资产结构，提高公司资产运营效率，提升收益率水平，不会对公司持续经营能力造成影响，符合公司和股东的根本利益。预计本次交易为公司合并报表带来约1230万元的收益（该数据未经审计）。
特此公告。
维科技术股份有限公司董事会二〇一八年五月二十四日报备文件：1、公司第八届董事会第十八次会议决议
2、《拍卖成交确认书》
证券代码：600767 证券简称：ST运盛 公告编号：2019-020号运盛（上海）医疗科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月26日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘2019年度报告审计机构及内部控制审计机构的议案》。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）具备从事证券相关业务的资格，在担任公司2018年度报告及内部控制审计机构期间，遵循独立、客观、公正的职业准则，顺利地完成了公司各项审计工作，较好的履行了合同所规定的责任和义务，有效维护了全体股东的利益。
为保证公司审计工作的顺利进行，同时考虑到公司审计工作的持续性和完整性，经公司董事会审计委员会提议，拟续聘大华会计师事务所为公司 2019年度报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。同时，提请股东大会授权公司管理层根据实际工作情况酌定审计费用。
公司独立董事经认真审核后认为：大华会计师事务所在 2018年度为公司提供审计服务的工作中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责地完成了各项审计工作，同意公司续聘大华会计师事务所为 2019年度报告审计机构及内部控制审计机构，并根据审计机构的工作量和市场价格，由双方协商确定具体报酬。同意将《关于续聘 2019年度报告审计机构及内部控制审计机构的议案》提请公司股东大会审议。
关于续聘 2019年度报告审计机构及内部控制审计机构的事项已经公司第九届董事会第十二次会议及第九届监事会九次会议审议通过，尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
特此公告。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会2018年4月29日
证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2018-008上海康德莱企业发展集团股份有限公司
关于控股股东部分股权补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东上海康德莱控股集团有限公司（以下简称“上海康德莱控股”）的通知，获悉其将所持有的公司部分有限售条件流通股进行了股票质押式回购交易补充质押，现将有关情况公告如下：
一、股份补充质押的具体情况
上海康德莱控股于2017年5月3日将其持有的公司11,000,000股有限售条件流通股股份质押给申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”），具体内容详见公司于2017年5月5日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告（公告编号：2017-038）。2017年6月8日，公司进行了权益分派，以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股。转增后，该笔质押给申万宏源证券的股份数增至 16,500,000股。2017年 7月 17日，上海康德莱控股将其持有的公司1,500,000股有限售条件流通股股份质押给申万宏源证券，具体内容详见公司于2017年7月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告（公告编号：2017-051）。2017年11月23日，上海康德莱控股将其持有的公司4,000,000股有限售条件流通股股份质押给申万宏源证券，具体内容详见公司于 2017年 11月 25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告（公告编号：2017-074）。2017年12月14日，上海康德莱控股将其持有的公司9,500,000股有限售条件流通股股份质押给申万宏源证券，具体内容详见公司于 2017年 12月 16日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的
相关公告（公告编号：2017-079）。
因近期公司股票价格波动较大，上海康德莱控股将其持有的公司 3,000,000股有限售条件流通股股份质押给申万宏源证券，该质押系对上述质押式回购交易的补充质押，补充质押的初始交易日为 2018年5月3日，回购交易日为2020年4月29日，相关质押登记手续已办理完毕。
截至本公告日，上海康德莱控股持有公司股份125,363,550股，占公司总股本的39.74%，本次质押后，上海康德莱控股累计质押股份数量为34,500,000股，占其所持有公司股份的27.52%，占公司总股本的10.94%。
二、控股股东的质押情况
1、股份质押的目的
上海康德莱控股本次股份质押主要用于前次股票质押式回购交易的补充质押，不涉及新增融资安排。
2、资金偿还能力及相关安排
上海康德莱控股为公司控股股东，财务状况和资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，还款来源包括但不限于股票分红、投资收益等，由此产生的质押风险在可控范围之内。
3、可能引发的风险及应对措施
上述补充质押不会出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。根据质押协议，本次质押设置预警线和平仓线，若公司股价下跌，触发预警线或平仓线时，上海康德莱控股将采取包括但不限于提前还款、追加股票质押等措施应对上述风险。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按规定及时披露相关情况。
特此公告。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会2018年2月3日
报备文件：
（一）中国证券登记结算有限责任公司出具的相关证明文件；
（二）《申万宏源证券有限公司股票质押式回购交易协议书》。
上海华东电脑股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易相关事宜的事前认可意见
上海华东电脑股份有限公司（以下简称“公司”）拟向上海柏飞电子科技有限公司股东华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）、国睿集团有限公司、王玮、上海柏盈投资合伙企业（有限合伙）及山东同晟投资有限公司，上海华讯网络存储系统有限责任公司股东上海华储实业合伙企业（有限合伙），华存数据信息技术有限公司股东上海瀚银企业管理合伙企业（有限合伙）及徐敏发行股份及支付现金购买其拥有的柏飞电子100%、华讯网存55%、华存数据45%的股权（以下简称“本次发行股份及支付现金购买资产”），并同时拟向中电科软件信息服务有限公司发行股份募集配套资金，配套资金不超过本次交易总额的25%（以下简称“本次发行股份募集配套资金”，与“本次发行股份及支付现金购买资产”事宜合称“本次交易”）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海华东电脑股份有限公司章程》等法律法规和规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司本次交易事项在董事会前知晓并对相关全部议案进行了初审，本着认真、负责、独立判断的态度，发表事先认可意见如下：
1、本次交易预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益，不会形成同业竞争。
2、公司通过本次交易，把握了行业契机进行优质资源整合，有利于增强公司的持续经营能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情况。
综上所述，我们同意将本次交易相关事项提交公司第七届董事会第二十一次会议审议。
（本页以下无正文）
证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2017-040常熟风范电力设备股份有限公司 2016年年度权益
分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.15元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除息日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/6/14|－|2017/6/15|2017/6/15|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年5月18日的2016年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,133,232,000股为基数，每股派
发现金红利0.15元（含税），共计派发现金红利169,984,800元。
三、 相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除息日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/6/14|－|2017/6/15|2017/6/15|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
1、本次现金红利的发放，公司股东范建刚、范立义、范岳英、谢佐鹏和赵金元的现金红利由本公司自行派发。
2、除上述股东外，本公司其他无限售条件流通股股东以及有限售条件流通股股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
3.扣税说明
1、对于持有公司无限售流通股的自然人股东和证券投资基金，公司派发现金红利时暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利人民币0.15元。
根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税
[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的
通知》（财税[2012]85号）规定，股东持有期限（指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间）在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利暂免征个人所得税。
个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
2、对于合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由公司根据国家税务总局于 2009年 1月 23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后每股派发现金红利人民币0.135元。如QFII股东需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
3、对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司A股股票（“沪股通”），其现金红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.135元。
4、对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为税前每股人民币0.15元。
五、 有关咨询办法
联系地址：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号
联系部门：常熟风范电力设备股份有限公司董事会办公室
联系电话：0512-52122997
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司董事会 2017年6月9日
证券代码:600681 证券简称:万鸿集团公告编号:2015-081
万鸿集团股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议暨股票复牌
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
万鸿集团股份有限公司第八届董事会第七次会议于2015年11月 11日以通讯方式召开。本次会议通知于 2015年 11月 6日以书面递交和传真方式送达董事，本次会议应到董事 9人，实到董事 9人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于继续推进公司重大资产重组事项的议案》；
审议情况：8票赞成 0票反对 0票弃权 1票回避全票通过关联董事曹伟先生已回避表决。
议案内容：万鸿集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015年 10月 21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员
会于 2015年 10月 21日召开的 2015年第 87次工作会议审核，公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
交易之重大资产重组事项没有获得通过。审核意见为：本次重组上市公司违反公开承诺，不符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四条的相关规定。公司目前尚未收到中国证监会的正式文件，待公司收到中国证监会相关正式文件后将再行公告。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，以及公司 2015年第二次临时股东大会授权，鉴于本次公司重大资产重组拟购买的资产具备良好的发展前景，盈利能力强，继续推进本次重组能够提升公司的盈利水平和整体经营能力，符合公司全体股东利益。公司董事会研究决定继续推进本次重大资产重组事项，并同意原方案不做调整，公司将根据并购重组委员会的审核意见并结合公司实际情况，对相关工作进行完善，补充、修订和完善申请材料，并尽快重新提交中国证监会审核。
根据《上海证券交易所上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票自 2015年 11月 12日开市起复牌。
特此公告！
万鸿集团股份有限公司董事会
证券代码：600378 证券简称：天科股份 公告编号：临 2019-011四川天一科技股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于四川天一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司工会委员会于 2019年 2月 18日组织召开公司第一届职工代表大会第七次会议，选举陈新、李佳、杨涛为公司第七届监事会职工代表监事（简历附后），3名职工代表监事将与公司 2019年第一次临时股东大会选举产生的 4名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期为公司第七届监事会成立之日起至第七届监事会届满为止。
特此公告
四川天一科技股份有限公司
2019年 2月 20日
报备文件：天科股份第一届职工代表大会第七次会议决议。
附：四川天一科技股份有限公司职工代表监事简历
1、李佳，男，1982年 6月出生，汉族，中共党员，河北师范大学人力资源管理专业本科，河北师范大学法学硕士。历任中国昊华化工（集团）总公司人事部业务主管、团委书记，邢台恒源化工集团有限公司经营公司经理、董事长助理，中国昊华化工集团股份有限公司人事部业务经理、主任助理，中国昊华化工集团股份有限公司机关事务中心高级副主任。
2、陈新，男，1976年 10月出生，汉族，中共党员，清华大学化学工程与技术专业工学博士，高级工程师。历任中国化工集团公司科技部科技处主任科员、企划部主任科员，广西河池化学工业集团公司河池化工股份有限公司营销副总监，中国化工新材料公司规划科技部副主任助理，中国昊华化工集团股份有限公司科技部主任助理，中国昊华化工集团股份有限公司科技（军工）部科技规划条线高级副主任。
3、杨涛，男，1978年 7月出生，汉族，布鲁克大学商学院会计学硕士，会计师。历任中瑞华恒信会计师事务所项目经理，中瑞岳华会计师事务所高级项目经理，科麦奇中国石油有限公司财务部会计主管，中国昊华化工集团股份有限公司财务部主任助理。
证券代码：600208证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2014-114新湖中宝股份有限公司
关于召开 2014年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
召开方式：现场投票与网络投票相结合
会议召开时间：2014年 12月 22日
股权登记日：2014年 12月 17日
经第八届董事会第四十六次会议审议通过，公司定于 2014年 12月 22日召开公司 2014年第五次临时股东大会。现将会议事项通知如下：
一、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
二、现场会议召开地点：杭州市西溪路 128号新湖商务大厦 11层会议室，召开时间：2014年 12月 22日上午10：00。
网络投票时间：2014年 12月 22日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00
三、会议议题
《关于提请股东大会授权发行债务融资工具事宜的议案》
四、会议对象
1、截止 2014年 12月 17日下午三点收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东授权代理人；
2、本公司董事、监事及高级管理人员，公司聘请的见证律师。
五、登记办法
1、法人股东代表需提供营业执照、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、持股证明、出席人身份证；
自然人股东需提供本人身份证、股东帐户卡；
代理人需提供本人身份证件或授权委托书、委托人身份证及股东帐户卡。
上述股东将所需的相关证件及委托书通过专人、传真或邮寄的方式送达公司证券事务部。
2、登记时间：2014年 12月 18日上午9：00-11：30，下午1：30-5：00
3、登记地点：浙江省杭州市西溪路 128号新湖商务大厦 11层证券事务部
4、出席会议的股东食宿自理。
5、联系电话：0571-85171837 0571-87395051
传真：0571-87395052
6、联系地址：浙江省杭州市西溪路 128号新湖商务大厦 11层邮编：310007
7、联系人：高莉姚楚楚
六、参与网络投票的操作流程
进行网络投票的具体投票流程详见附件2。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会二 0一四年十二月五日
附件 1
新湖中宝股份有限公司股东大会
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席新湖中宝股份有限公司2014年第五次临时股东大会,并对会议表决事项行使表决权。
表决内容：（请在相应框内打√确认）
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案|同意|反对|弃权|回避|
|1|关于提请股东大会授权发行债务融资工具事宜的议案|||||
|意见（如有需要可加页）：||||||

委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
附件 2
参加网络投票的操作流程
（一）投票时间:2014年 12月 22日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
（二）投票流程
1.投票代码
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|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决议案数量|说明|
|738208|中宝投票|1|A股股东|

2.表决方法
(1)一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报
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|-|-|-|-|-|-|-|
|表决序号|内容|申报代码|申报价格|同意|反对|弃权|
|1号|本次股东大会的所有1项提案|738208|99.00元|1股|2股|3股|

（2）分项表决方法：
如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：
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|-|-|-|
|表决序号|议案内容|委托价格|
|1|关于提请股东大会授权发行债务融资工具事宜的议案|1.00|

3、在“申报股数”项填写表决意见
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|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|

同意 1股
|||
|-|-|
|反对|2股|
|弃权|3股|

4、买卖方向：均为买入
（三）投票举例
1.股权登记日收市后持有“新湖中宝”A股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738208|买入|99.00元|1股|

2、如某 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1号提案投同意票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738208|买入|1.00元|1股|

3、如某 A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1号提案投反对票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738208|买入|1.00元|2股|

4、如某 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1号提案投弃权票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738208|买入|1.00元|3股|

（四）投票注意事项
1、如所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格 99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。
证券代码：600978 证券简称：宜华生活 公告编码：临2017-028
债券代码：122397 债券简称：15宜华01
债券代码：122405 债券简称：15宜华02
宜华生活科技股份有限公司
关于“15宜华01”、“15宜华02”跟踪信用评级结果的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上次评级结果：债项级别：AA+ 主体级别：AA 评级展望：稳定
跟踪评级结果：债项级别：AA+ 主体级别：AA 评级展望：稳定
上次评级时间：2016年 6月 1日
跟踪评级时间：2017年 6月 5日
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，宜华生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信”）对公司2015年发行的公司债券第一期（债券简称：“15宜华01”；债券代码：“122397”）、第二期（债券简称：“15宜华02”；债券代码“122405”）进行了跟踪信用评级。
公司上次主体信用评级结果为AA，评级展望为稳定，“15宜华01”、“15宜华02”上次债项信用等级为AA+，评级机构为中诚信，评级时间为2016年6月1日。
中诚信于2017年6月5日出具了《广东省宜华木业股份有限公司 2015年公司债券（第一期）、（第二期）跟踪信用评级报告（2017）》,中诚信维持公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，维持“15宜华01”、“15宜华 02”的债项信用等级为AA+。
本次跟踪评级报告详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《广东省宜华木业股份有限公司2015年公司债券（第一期）、（第二期）跟踪信用评级报告（2017）》。
特此公告
宜华生活科技股份有限公司董事会2017年6月6日
证券代码：600257 证券简称：大湖股份 编号：2014-032号
大湖水殖股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大湖水殖股份有限公司第六届董事会第四次会议通知于2014年9月1日以送达和传真方式发出。会议于2014年9月11日以通讯表决方式召开。公司董事5人，关联董事罗订坤先生回避表决，实际表决董事4人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议全票通过了如下议案：
审议通过了关于购买办公用房的议案。
为了有效改善办公环境，提升公司形象，增强员工荣誉感与责任感，提高工作效率，公司同意购买湖南泓鑫置业有限公司“泓鑫·名都桃林”6号商务楼20、21、22层办公楼，面积 3631.44平方米，金额 22,628,036元。
由于湖南泓鑫置业有限公司为本公司第一大股东西藏泓杉科技发展有限公司的控股子公司，本次购买行为构成关联交易。详见关联交易公告。
同意4票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
大湖水殖股份有限公司
董事会
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2015-064
中源协和细胞基因工程股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年8月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 8月28日 14点30分
召开地点：天津空港经济区东九道45号公司一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年8月28日
至2015年8月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于授权公司经营层择机设立海外并购基金的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，并于 2015年 8月12日刊登在中国证券报和上海证券交易所网站：www.sse.com.cn
2、特别决议议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600645|中源协和|2015/8/21|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式
（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托
书原件和股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2015年8月26日下午5点。
授权委托书详见附件1。
2、登记时间：
2015年8月26日上午9:30—11:30，下午1:30—5:00。
3、登记地点：
天津空港经济区东九道45号407。
六、 其他事项
1、会议联系方式：
（1）公司地址：天津空港经济区东九道45号
（2）联系人：吴爽、张奋
（3）联系电话：022—58617160
（4）传真：022—58617161
（5）邮政编码：300304
2、注意事项：
按中国证监会相关规定，现场不发放礼物；会期预期半天，出席者所有费用一律自理。
特别说明：为保证会议现场有良好的秩序，迟到或未按规定办理相关手续者，一律不得入场。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
中源协和细胞基因工程股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年8月28日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于授权公司经营层择机设立海外并购基金的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
仅为__正泰电器2017年11月股权激励验资__之目的而提供文件的复印件，仅用
于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资质未经
本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2016-004亚宝药业集团股份有限公司
关于控股股东名称及经营范围变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亚宝药业集团股份有限公司（以下简称“亚宝药业”或“公司”）于 2016年 1月 13日接到控股股东书面通知，经芮城县工商和质量监督管理局核准，其企业名称由“山西亚宝投资有限公司”变更为“山西亚宝投资集团有限公司”；
经营范围由“对医药、食品、化妆品、煤炭、矿产、房地产、文化传媒、证券、基金、信托、风险投资及以上行业的投资咨询服务；中药材种植与购销；物资贸易；医药科学技术、生物基因工程及产品的开发、研制、技术服务及销售；为亚宝集团提供生产、后勤服务（国家法律、法规有专项规定的除外）。”变更为“对医药、食品、保健品、营养品、化妆品、煤炭、矿产、房地产、文化传媒、证券、基金、信托、风险投资及以上行业的投资咨询服务；中药材种植与购销；物资贸易；医药科学技术、生物基因工程及产品的开发、研制、技术服务及销售；企业管理、企业营销策划、企业形象设计、物业管理。（国家专项规定的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”；营业期限由“2005年09月21日至2017年09月20日”变更为“长期”。目前已完成相关工商变更登记，并换领了加载统一社会信用代码 91140830779599781Y的营业执照。
控股股东工商登记除上述事项变更外，其他工商登记事项未发生变更。
上述事项未涉及控股股东的股权变动，对公司经营活动不构成影响，公司控股股东及实际控制人未发生变化。
特此公告。
亚宝药业集团股份有限公司董事会
证券代码：600781 证券简称：辅仁药业 公告编号：2019-033辅仁药业集团制药股份有限公司 2018年年度
权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.1元。
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/19|－|2019/7/22|2019/7/22|

差异化分红送转：否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年5月20日的2018年年度股东大会审议通过。
二、分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 627,157,512股为基数，每股派发
现金红利0.1元（含税），共计派发现金红利62,715,751.20元。
三、相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/19|－|2019/7/22|2019/7/22|

四、分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
辅仁药业集团有限公司、北京克瑞特投资中心（有限合伙）
3.扣税说明
(1)对于持有公司股份的自然人股东和证券投资基金：根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利为人民币0.10元。
对个人持股 1年以内(含 1年)的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.10元，待个人转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付证券登记结算公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
(2)对于持有本公司股票的合格境外机构投资者(“QFII”)股东，由本公司根
据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、
红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函【2009】47号)的规定，
按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利 0.09元。
如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
(3)对于香港市场投资者(包括企业和个人)投资上海证券交易所本公司A股股票(“沪股通”)，其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税【2014】81号)执行，公司按照10%的税率代扣代缴所得税，税后每股派发现金红利0.09元。
(4)对于其他机构投资者和法人股东，公司不代扣代缴所得税，其股息、红利所得税由其按税法规定自行缴纳，每股实际派发现金红利0.10元。
五、有关咨询办法
关于权益分派方案如有疑问，请按照以下联系方式咨询：
联系部门：公司财务部
联系电话：0371-63283502
特此公告。
辅仁药业集团制药股份有限公司董事会2019年7月16日
证券简称：中珠控股 证券代码：600568 编号：2015-004号中珠控股股份有限公司
签署募集资金三方监管协议的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中珠控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]877号）核准，中珠控股股份有限公司（以下简称“中珠控股”或“公司”）于 2014年 12月实施了非公开发行股票方案。本次非公开发行向五名认购对象发行了人民币普通股（A股）140,378,009股，发行价格为每股9.51元，募集资金总额1,334,994,865.59元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币 1,299,999,993.95元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金情况进行了验证，并出具了信会师报字【2014】711306号《验资报告》。
二、募集资金监管协议的签订情况
为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《中珠控股股份有限公司募集资金管理制度》等相关法律法规和规范性文件的规定，经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，公司设立了相关募集资金专项账户。
中珠控股于 2015年 1月 9日与中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)，作为项目实施主体的相关公司（珠海中珠红旗投资有限公司、珠海市桥石贸易有限公司和潜江中珠实业有限公司）（以下简称“项目实施体”）及中珠控股与保荐机构国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)于2015年1月12日分别与平安银行股份有限公司珠海分行、中国建设银行股份有限公司潜江支行、中国工商
银行股份有限公司珠海华发支行、上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。《三方监管协议》内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异。
三、募集资金专户的开立情况
1、公司已在中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行开设募集资金专用账户，账号为44358301040020711，截止 2015年 1月 8日，专户余额为人民币1,000,000,000元。该专户仅用于公司中珠上郡花园（三期、四期）项目、收购潜江中珠的全部股权项目和潜江工业园基础设施建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司已在平安银行股份有限公司珠海分行开设募集资金专用账户，账号为11014718300003，截止2015年1月11日，专户余额为人民币 301,619,993.95元。该专户仅用于公司补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
3、潜江中珠实业有限公司已在中国建设银行股份有限公司潜江支行开设募集资金专用账户，账号为42001627386053010042，截止 2015年 1月 11日，专户余额为人民币 450,925,900元。该专户仅用于潜江工业园基础设施建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
4、珠海中珠红旗投资有限公司已在中国工商银行股份有限公司珠海华发支行开设募集资金专用账户，账号为2002020129100159439，截止 2015年 1月 11日，专户余额为人民币230,000,000元。该专户仅用于中珠上郡花园（三期、四期）项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
5、珠海市桥石贸易有限公司已在上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行开设募集资金专用账户，账号为19610155200008841，截止2015年1月11日，专户余额为人民币 120,000,000元。该专户仅用于中珠上郡花园（三期、四期）项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
四、募集资金监管协议的主要内容
1、项目实施主体已在专户银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），专户仅用于中珠股份本次发行募集资金投资项目的存储和使用，不得用
作其他用途。
项目实施主体以存单方式存放的募集资金，承诺存单到期后将及时转入规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知国金证券。项目实施主体存单不得质押。
2、双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、国金证券作为保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对项目实施体募集资金使用情况进行监督。国金证券应当依据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及项目实施体制订的募集资金使用管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。项目实施体和银行应当配合国金证券的调查与查询。
4、项目实施体授权国金证券指定的保荐代表人王小江、陈伟刚可以随时到银行查询、复印项目实施体专户的资料；银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向银行查询项目实施体专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；国金证券指定的其他工作人员向银行查询项目实施体专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
4、银行按月（每月10日之前）向项目实施体出具对账单，并抄送国金证券。
银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
5、项目实施体一次或 12个月以内累计从专户支取的金额超过 5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，银行应及时通知国金证券。
6、国金证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国金证券更换保荐代表人的，应将有关证明文件书面通知银行，同时按本协议的要求向项目实施体、银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
7、银行连续三次未及时向国金证券出具对账单或向国金证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合国金证券调查专户情形的，项目实施体有权单方面终
止本协议并注销募集资金专户。
8、本协议自项目实施体、银行、国金证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并国金证券督导期结束后失效。
特此公告。
中珠控股股份有限公司监事会二〇一五年一月十四日