证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2015-078贵州信邦制药股份有限公司
关于第六届董事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于 2015年 5月 12在贵阳市白云经济开发区信邦大道 227号公司办公总部会议室以现场表决与通讯方式相结合的方式召开。会议通知于 2015年 5月 7日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的董事 12人，实际出席会议的董事 12人,其中独立董事陈浩先生以通讯方式参加本次会议。会议由董事长张观福先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《中华人民共和国公司法》、《贵州信邦制药股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》
经审议，董事会同意选举张观福任公司第六届董事会董事长、 XiangLi（中文名：李湘)任副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第六届董事会任期届满日止。
表决结果：12同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专业委员会委员的议案》
依据《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，董事会同意对公司第六届董事会各专业委员会进行换届选举如下：
战略委员会：董事张观福任召集人，董事安怀略、Xiang Li(中文名：李湘)、独立董事吕晓翔担任委员。
提名委员会：独立董事曹进任召集人，董事杜健、独立董事王玲（女士）担任委员。
审计委员会：独立董事陈浩任召集人，董事孔令忠（女士）、独立董事王玲（女士）担任委员。
薪酬与考核委员会：独立董事吕晓翔任召集人，董事安怀略、独立董事曹进担任委员。
上述专业委员会自本次董事会审议通过之日起，至第六届董事会任期届满日止，期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去专业委员会委员资格。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于聘任公司第六届董事会秘书的议案》
经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任陈船（女士）为公司第六届董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第六届董事会任期届满日止。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
陈船女士简历附后。
四、审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监的议案》
经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任安怀略为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第六届董事会任期届满日止。
经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任：孔令忠（女士）为常务副总经理，聘任刘晓阳、陈佳吾（女士）、张洁卿、陈船（女士）、卢亚芳（女士）为公司副总经理，聘任肖娅筠（女士）为公司副总经理、财务总监。以上高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第六届董事会任期届满日止。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
公司总经理、副总经理、财务总监的简历附后。
五、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
经董事会提名，董事会同意聘任林翰林为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第六届董事会任期届满日止。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
林翰林的简历附后。
六、审议通过了《关于聘任公司内审部门负责人的议案》
根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《贵州信邦制药股份有限公司章程》及《贵州信邦制药股份有限公司内部审计制度》等相关法律法规的规定，董事会同意聘任马晓刚为公司内审部门负责人，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起，至第六届董事会任期届满日止。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
马晓刚的简历附后。
七、审议通过了《关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案》
经公司2014年度股东大会的审议，产生了公司新一届的董事会。
根据第六届董事会专业委员会委员换届选举情况，董事会同意对公司《董事会战略委员会工作细则》相关条款进行修订：
第三条
原文为：战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
现修订为：战略委员会成员由四名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会战略委员会工作细则》。
八、备查文件
（一）《第六届董事会第一次会议决议》
（二）《独立董事关于第六届董事会第一次会议有关事项发表的独立意见》
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇一五年五月十三日
相关人员的简历如下：
张观福：男，中国籍，无境外永久居留权，1965年出生，高级工程师，贵阳医学院药学学士，中欧国际工商管理学院EMBA。曾就职于贵州省中药研究所、贵州省医药管理局，1995年 1月至 2000年 2月任贵州信邦制药有限责任公司董事长、总经理，2000年 1月至 2014年 3月任贵州信邦制药股份有限公司董事长、总经理，2014年 3月至今任贵州信邦制药股份有限公司董事长，兼任贵州科开医药有限公司董事、贵州省肿瘤医院有限公司董事、贵州信邦药物研究开发有限公司董事。为公司实际控制人，直接持有公司股份 171,013,850股，2013年 6月因信息披露延迟受到深圳证券交易所通报批评。
XiangLi(中文名：李湘)：男，美国籍，1963年出生，中国科学院化学研究所有机化学博士，“国家千人计划”特聘专家，美国加州伯克利大学博士后，美国太平洋大学医药和健康科学学院客座教授。现任中肽生化有限公司董事长，兼任杭州淳泰科技有限公司执行董事、CPC ScientificInc.执行董事等。未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
安怀略：男，中国籍，无境外永久居留权，1963年出生，贵阳医学院医学学士，副主任医生。曾任贵阳医学院附属医院急门诊主任，贵州科开医药有限公司总经理，现任贵州信邦制药股份有限公司董事、总经理，兼任贵州科开医药有限公司董事长、贵州省肿瘤医院有限公司董事、黔东南众康医院有限公司董事、贵州省六枝特区博大医院有限公司董事、仁怀新朝阳医院有限公司董事，贵州省仁怀市茅台镇钓鱼台国宾酒业有限公司董事，贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）执行合伙人（金域投资持有公司 37,897,310股，持股比例7.57%），现直接持有公司股份 19,467,848股，通过贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）持有公司股份 36,002,445股，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
孔令忠：女，中国籍，无境外永久居留权，1968年出生，北京师范大学哲学学士，工商管理硕士。现任贵州信邦制药股份有限公司董事、常务副总经理，兼任贵州科开医药有公司董事，贵州省肿瘤医院有限公司董事，贵州信邦药物研究开发有限公司监事，江苏信邦制药有限公司董事长，贵州信邦中药材发展有限公司董事长，贵州省同德药业有限公司董事长，贵州盛远医药有限公司董事长，黔东南众康医院有限公司董事长、贵州省六枝特区博大医院有限公司董事、仁怀新朝阳医院有限公司董事，贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）有限合伙人（金域投资持有公司 37,897,310股，持股比例7.57%），未直接持有公司股票，通过贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）持有公司股份 1,894,865股，与公司实际控制人及其他董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系，2013年 6月因信息披露延迟受到深圳证券交易所通报批评。
刘晓阳：男，中国籍，无境外永久居留权，1962年出生，大学本科学历，高级工程师。曾就职于贵阳制药二厂任技术副厂长、贵州良济药业有限公司任常务副总、贵州康纳圣方药业有限公司任研发副总，现任贵州信邦制药股份有限公司副总经理、总工程师。未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
陈佳吾：女，中国籍，无境外永久居留权，1972年出生，大学本科学历。1995年进入公司，曾任贵州信邦制药股份有限公司总经理助理、发展部总监，现任贵州信邦制药股份有限公司副总经理。未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
张洁卿：男，中国籍，无境外永久居留权，1975年出生，大学本科学历。1995年8月进入公司，曾任贵州信邦制药股份有限公司销售总监，现任贵州信邦制药股份有限公司副总经理、兼任海口天医药方健康云服务有限公司执行董事。未持有公司股票，与公司实际控制人、董事长张观福为兄弟关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
陈船：女，中国籍，无境外永久居留权，1969年出生，大学专
科学历，中级会计师。曾任贵州信邦制药股份有限公司证券投资部经理、证券事务代表、计划财务部经理，现任贵州信邦制药股份有限公司副总经理、董事会秘书，兼任黔东南众康医院有限公司监事。陈船于 2010年 12月通过深圳证券交易所董事会秘书培训，并取得资格证书。未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
卢亚芳：女，中国籍，无境外永久居留权，1969年出生，大学专科学历。曾任贵州科开医药有限公司总经理助理，现任贵州信邦制药股份有限公司总经理助理，兼任贵州科开医药有限公司副总经理。
未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
肖娅筠：女，中国籍，无境外永久居留权，1973年出生，中南大学经济学学士，清华大学会计硕士，注册会计师，注册投资咨询师，注册造价工程师，高级审计师。曾任中和正信会计师事务所有限公司贵州分公司副所长、天健正信会计师事务所有限公司贵州分公司副所长、立信会计师事务所（特殊普通合伙）贵州分所合伙人，现任贵州信邦制药股份有限公司总经理助理，兼任黔东南众康医院有限公司董事。未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
林翰林：男，中国籍，1988年出生，无境外永久居留权，大学
本科学历。2013年 8月进入公司，现任贵州信邦制药股份有限公司
证券事务专员，兼任黔东南众康医院有限公司监事。林翰林于 2014
年 7月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
马晓刚：男，中国籍，无境外永久居留权，1974年出生，大学本科学历，律师。2003加入贵州信邦制药股份有限公司，现任贵州信邦制药股份有限公司审计监察部副经理、内审部门负责人。未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。