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国浩律师（上海）事务所
关于上海泰胜风能装备股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：上海泰胜风能装备股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事务所接受上海泰胜风能装备股份有限公司(以下简称“公司”)董事会的聘请，指派律师出席并见证了公司于2016年2月23日（星期二）下午13：30时起在上海市金山区卫清东路1988号402会议室召开的公司2016年第一次临时股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《上海泰胜风能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于2016年2月2日在中国证监会指定信息披露网站上向公司股东发出了《关于召开2016年第一次临时股东大会的会议通知》。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话和联系人的姓名等事项。
本次股东大会由公司董事会召集，于 2016年 2月 23日（星期二）下午13：
30时起在上海市金山区卫清东路 1988号 402会议室召开，会议由公司董事长柳志成先生主持。会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。
本次股东大会网络投票时间为：采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2016年 2月 23日9：30-11：30，,13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为 2016年 2月 22日下午15:00—2016年 2月 23日下午15:00。网络投票时间与通知内容一致。
经本所律师核查，公司在本次股东大会召开二十日前刊登了会议通知，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东大会通知一致。
本次会议的召集、召开程序符合公司法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代表
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。根据对出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料的审查，以及深圳证券交易所信息网络有限公司提供的数据资料显示，现场出席本次股东大会的股东及委托代理人以及通过网络投票的股东共计 11人，代表公司股份 245,621,856股，占公司股份总数的 33.4635%。
其中：
（1）参加现场会议的股东及其代理人共计 10人，代表公司股份 245,616,656股，占公司股份总数的 33.4628%；
（2）根据深圳证券交易所信息网络有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东共计 1人，代表公司股份 5,200股，占公司股份总数的 0.0007%。
2、出席会议的其他人员
出席会议人员除上述股东及股东代表外，还有公司的董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘请的律师也列席了本次股东大会。
经本所律师核查，本次股东大会召集人资格、出席人员资格均符合法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了逐项审议并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票统计结果，公司合并了现场投票和网络投票的表决结果。
本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有否决或修改列入会议议程的提案。
为尊重中小投资者的利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者标准按《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定执行。
（二）本次股东大会对各提案的表决具体情况如下：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议公告中列明的提案进行了逐项审议，并且审议通过了如下议案：
1、《关于聘用2015年度审计机构的议案》
2、《关于公司董事会换届选举之选举第三届董事会非独立董事的议案》
3、《关于公司董事会换届选举之选举第三届董事会独立董事的议案》
4、《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》经验证，本次临时股东大会各项议案审议通过的表决票数均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见：
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符
合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于上海泰胜风能装备股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 主办律师：
黄宁宁 邵禛
江子扬
二〇一六年二月二十三日
证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2017-004无锡华东重型机械股份有限公司
关于重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产购买事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华东重机，证券代码：002685）于 2016年 12月 19日（星期一）开市起停牌。具体内容详见公司分别于2016年12月19日、2016年12月26日发布的《重大资产购买事项停牌公告》（公告编号：2016-084）、《重大资产购买事项停牌进展公告》（公告编号：2016-085）。经核实，该事项已构成重大资产重组，公司于2016年12月30日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-086），公司股票自 2016年 12月 30日（星期五）开市起按重大资产重组事项继续停牌，并于 2017年 1月 9日、2017年 1月 16日、2017年 1月 19日分别披露了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-001、2017-002）、《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-003）。上述公告均刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露日，公司与有关各方正积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作，公司聘请的独立财务顾问、律师、会计师及评估机构正在对本次重组涉及的相关资产开展尽职调查工作。鉴于该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2017年1月26日开市起继续停牌。
股票停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准。
公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
无锡华东重型机械股份有限公司董事会
证券代码：000659 证券简称：*ST中富 公告编号：2015-125
珠海中富实业股份有限公司
关于中止筹划重大事项暨股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司股票（证券简称：*ST中富，证券代码：000659）将于2015年9月8日开市起复牌。
珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划债务重组重大事项，经申请，公司股票（证券简称：*ST中富，证券代码：000659）已于2015年7月13日上午开市起停牌
股票停牌后，公司一直积极与广东粤财资产管理有限公司（以下简称“广东粤财”）等相关机构商谈该重大事项，商谈制订债务重组方案。近日，公司收到广东粤财发来的《知会函》，广东粤财表示：综合各方面因素考虑，我司目前尚不宜主导制定贵司的债务重组方案，但可视情况需要，在条件具备时以适当方式参与重组。鉴于上述事实，公司决定暂时中止本次债务重组重大事项。
鉴于公司 2014年度审计报告无法表示意见所涉及事项的重大影响尚未消除，公司非公开发行股票事宜暂时中止，待公司符合非公开发行股票的条件时，再继续进行非公开发行股票事项。
公司未来是否继续进行债务重组事项及非公开发行股票存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：*ST中富，证券代码：000659）于2015年9月8日开市起复牌。
因本次筹划债务重组重大事项并申请股票停牌给投资者带来的不便，公司深表歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注与支持。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会2015年9月7日
证券代码：002217 证券简称：联合化工 公告编号：2014-007山东联合化工股份有限公司
关于重大资产重组事项获得中国证监会批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东联合化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月17日收到中国证券监督管理委员会《关于核准山东联合化工股份有限公司向文开福等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2014］274号），批复内容如下：
一、核准你公司向文开福发行307,679,854股股份、向曾力发行57,095,255股股份、向陈运发行52,337,265股股份、向深圳市创新投资集团有限公司发行45,154,260股股份、向泰和县行建投资有限公司发行股份39,802,644股股份、向马娟娥发行33,305,517股股份、向泰和县易泰投资有限公司发行28,430,460股股份、向张永明发行26,758,080股股份、向光大资本投资有限公司发行20,068,560股股份、向尹宪章发行16,652,758股股份、向李三君发行14,273,763股股份、向余达发行9,515,842股股份、向南昌红土创新资本创业投资有限公司发行8,361,900股股份、向曾小利发行4,757,921股股份、向唐美姣发行4,757,921股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行不超过9,000万股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大
问题，应当及时报告我会。
公司将根据上述核准文件要求及公司股东大会的相关授权尽快办理本次重大资产重组的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东联合化工股份有限公司
董事会
证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2019-018
福建星云电子股份有限公司
关于举行 2018年度报告网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建星云电子股份有限公司定于 2019年 4月 29日（星期一）9:30-11:30在全景网举办 2018年度报告网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次年度报告网上业绩说明会的人员有：董事长兼总经理李有财先生、副总经理兼董事会秘书许龙飞女士、财务总监潘清心女士、独立董事罗妙成女士、保荐代表人吕泉鑫先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
福建星云电子股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十三日
云南能源投资股份有限公司独立董事
关于对公司累计和当期对外担保情况、违规担保情况、与关联方资金往来等情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《上市公司章程指引》、《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定和要求，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司对外担保情况和控股股东及其它关联方占用资金的情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，现对相关情况说明如下：
1、报告期内，公司没有发生控股股东及其关联方违规占用资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2018年 6月 30日的控股股东及其关联方违规占用资金等情况。
2、报告期内公司对外担保情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||担保额度|实际发生日期|实际担保金额|||是否履行|
||担保对象名称||||担保类型|担保期||
|||（万元）|（协议签署日）|（万元）|||完毕|
|||||||保证期间||
|||||||为主债务||
|1|云南省天然气有||2017 年 3 月|||||
|||37,400||8,700.58|连带责任保证|履行期届|否|
||限公司||31 日|||||
|||||||满之日起||
|||||||两年||
|||||||自担保生||
||红河能投天然气|||||||
|2|||2018年01月18|||效日起至||
||产业发展有限公|36,608||364.79|连带责任保证||否|
||||日|||借款、垫款||
||司|||||||
|||||||或其他债||

||
|-|
|务履行期|
|届满之日|
|起另加两|
|年|

截止 2018年 6月 30日，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为 0.00万元，占公司 2017年 12月 31日经审计净资产的0.00%。截止 2018年 6月 30日，公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为 9,065.37万元，占公司 2017年 12月 31日经审计净资产的3.84%。
3、独立意见：
我们认为：公司能够认真贯彻执行上述法律法规的规定，报告期没有发生违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至 2018年 6月 30日的违规对外担保情况。公司与控股股东及其关联方的累计和当期资金往来属正常的经营性资金往来，公司控股股东及其关联方不存在违规占用公司资金的情况。
[以下无正文]
[此页无正文，为《云南能源投资股份有限公司独立董事关于对公司累计和当期对外担保情况、违规担保情况、与关联方资金往来等情况的专项说明及独立意见》之签署页]
杨勇 杨先明 和国忠
证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2016-54峨眉山旅游股份有限公司
关于召开2016年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）决定于 2016年 12月
19日召开公司2016年第四次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。本
次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将本次股东大会
有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第四次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2016年12月19日（星期一）下午2:30；
（2）深圳证券交易所交易系统投票时间： 2016年12月19日9:30～11:30,13:00～15:00；深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2016年12月18日15:00至2016年12月19日15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。除现场召开会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截止股权登记日2016年12月13日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。不能亲自出席股东会议现场会议的股东可以以书面形式授权他人代为出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件2），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点：四川省峨眉山市峨眉山大酒店会议室。
二、会议审议事项
1、《关于审议拟转让控股子公司峨眉山万年实业有限公司股权暨关联交易的议案》。
2、《关于审议修订<公司章程>的议案》。
上述议案已经公司第五届董事会第七十二次会议审议通过，具体内容详见2016年12月2日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟转让控股子公司峨眉山万年实业有限公司股权暨关联交易的公告》和《峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第七十二次会议决议公告》。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2016年12月16日8:30-12：00；2：00-18:00
3、登记地点：公司董事会办公室
4、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、证券账户卡进行登记。
四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
参加网络投票涉及具体操作说明详见股东大会通知附件1。
五、其他事项
1、公司将于股权登记日后3日内发布提示性公告。
2、会议联系方式
通讯地址：四川省峨眉山市名山南路41号
联系人：张华仙、刘海波
联系电话：0833-5528075、0833-5544568
传真： 0833-5526666
邮政编码： 614200
3、会议费用：会期半天，与会股东交通费、食宿费自理。
六、备查文件
1、《峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第七十二次会议决议》；
2、《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第六十次会议决议》。
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司董事会
附件1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码： 360888；
投票简称：峨眉投票
2.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|所有议案|100|
|议案1|关于审议拟转让控股子公司峨眉山万年实业有限公司股权暨关联交易的议案|1.00|
|议案2|关于审议修订《公司章程》的议案|2.00|

（2）填报表决意见。
本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
(3)股东大会对多项议案设置“总议案”的，对应的议案编码为100。议案编码1.00代表议案1，依此类推。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年12月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 12月 18日下午3：00，结束时间为 2016年 12月19日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席峨眉山旅游股份有限公司 2016年第四次临时股东大会，并根据通知所列议案按照以下授权行为行使表决权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|表决议案|同意|反对|弃权|
|1|关于审议拟转让控股子公司峨眉山万年实业有限公司股权暨关联交易的议案||||
|2|关于审议修订《公司章程》的议案||||

委托人姓名（单位名称）： 股东身份证号码（营业执照）：
委托人签名： 委托人股东帐号：
委托人持股数量： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期：
证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2018-055武汉精测电子集团股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉精立电子技术有限公司（以下简称“精立电子”）为武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，根据子公司业务发展的需要，公司决定变更精立电子的注册地址。
近日，精立电子完成了上述事宜的工商变更登记手续，并取得武汉市工商行政管理局换发的《营业执照》。精立电子新换发的《营业执照》相关信息如下：1、统一社会信用代码：91420100070522613H
2、名称：武汉精立电子技术有限公司
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号
5、法定代表人：彭骞
6、注册资本：贰亿陆仟万元整
7、成立日期：2013年06月24日
8、营业期限：2013年06月24日至2033年06月23日
9、经营范围：平面显示技术的研发；液晶测试系统、有机发光二极管显示器测试系统、机电自动化设备、计算机测控系统集成、太阳能、锂电池测试系统、电源测试系统、半导体测试设备的研发、生产、批发零售及技术服务；芯片设计；
电子产品设计、生产、批发零售；货物及技术进出口（国家禁止或限制进出口的
货物及技术除外）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）备查文件
1、《武汉精立电子技术有限公司营业执照》。
特此公告。
武汉精测电子集团股份有限公司董事会2018年6月12日
证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2017-040
广东高乐玩具股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年8月8日下午14:00。
（2）网络投票时间：2017年8月7日--2017年8月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年8月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年8月7日下午15:00至2017年8月8日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片168号高乐股份综合办公楼二楼会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、主持人：公司董事长杨旭恩先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共7名,代表所持表
决权股份461,024,848股,占公司总股本的48.6724％。其中,出席现场会议的股东及股东代表4名，代表所持表决权股份460,852,448股，占公司总股本的48.6542%,参加网络投票的股东共3名,代表所持表决权股份172,400股,占公司总股本的0.0182%
公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
公司的现任董事8人，出席7人，独立董事林则强先生因公务未出席会议；公司全体监事、高级管理人员、见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
（一）审议通过《关于收购及增资深圳市异度信息产业有限公司的议案》
总表决情况：
参加该议案表决的股东代表有表决权股份461,024,848股，其中赞成票461,024,848股，占出席会议有表决权股份的100％；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意172,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所
2、律师姓名：司慧、张亘
3、结论意见：高乐股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、参加会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
法律意见书全文详见 2017年 8月 9日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的内容。
四、备查文件
1、广东高乐玩具股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、安徽承义律师事务所关于广东高乐玩具股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议法律意见书。
特此公告。
广东高乐玩具股份有限公司
董事会
二○一七年八月九日
证券代码：300292 证券简称：吴通通讯 公告编号：2014-131江苏吴通通讯股份有限公司
关于获得江苏省科技成果转化项目专项资金的公告
公司全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，保证公告中没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏吴通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012年 9月 30日与江苏省科学技术厅签订《江苏省科技成果转化专项资金项目合同》，根据该合同内容，公司申报的“TD-LTE第4代移动通信射频微波设备关键器件的研发及产业化”项目被江苏省科技厅、江苏省财政厅纳入“2012年度江苏省科技成果转化项目”，江苏省科技厅计划资助公司省科技成果转化专项资金 1,000万元，其中拨款资助800万元，贷款贴息200万元，另外地区配套项目经费400万元。
2012年12月13日，公司收到2012年度省级拨款500万元。具体内容详见 2012年 12月 18日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的公告（公告编号：2012-058）。
2013年 11月 1日，公司收到地区配套项目经费 250万元；2013年 12月 3日，公司收到 2013年度省级拨款 300万元。具体内容详见 2013年 12月 5日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的公告（公告编号：2013-103）。
2014年9月30日，公司收到苏州市相城区科技发展局、苏州市相城区财政局的联合发文《关于下达 2014年度相城区第二批自主创新经费（省成果转化项目配套）指标的通知》（相科【2014】第97号、相财行【2014】第94号），并于 2014年 11月 11日收到地区配套项目经费 150万元，根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的相关规定确认为营业外收入，占公司 2014年半年度经审计净利润的11.43%，将对公司2014年下半年度业绩增长产生一定的积极影响。
截止本公告出具日，该项目已经获得省级拨款800万元，地区配套项目经费
400万元。
公司取得的上述款项，具体会计处理最终以审计机构审计确认以后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏吴通通讯股份有限公司董事会2014年11月13日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2016-125汉鼎宇佑互联网股份有限公司
关于重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：汉鼎宇佑，股票代码：300300）于2016年5月9日午间开市起停牌，具体详见 2016年5月9日发布的《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2016-063）。期间公司于2016年5月13日披露了《关于重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2016-069）。后经公司确认，该事项涉及重大资产重组，标的资产为泛娱乐相关行业公司的全部或部分股权。经公司申请，公司股票于2016年5月20日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-074），公司股票自2016年5月23日上午开市起按重大资产重组事项继续停牌，并分别于2016年5月27日、2016年 6月3日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-075、2016-081）。
2016年6月8日，公司发布《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-082），经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年6月8日上午开市起继续停牌，并分别于2016年6月17日、2016年6月24日、2016年7月1日发布了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-095、2016-098、2016-100）。
开市起继续停牌，预计停牌时间不超过一个月。并分别于2016年7月14日、2016年7月27日、2016年8月3日发布了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-108、2016-113、2016-116）。
2016年7月20日，公司第二届董事会第六十五次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》并提请股东大会审议，详见2016年7月20日发布的《关于筹划重大资产重组的停牌进展情况暨召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2016-110）。2016年8月5日，公司2016年第六次临时股东大会审议通过了该项议案，公司股票自2016年8月 8日上午开市起继续停牌三个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过六个月。预计不晚于2016年11月8日前披露本次重大资产组预案（或报告书）并申请复牌，详见2016年8月8日发布的《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-118）。并分别于2016年8月10日、2016年8月17日发布了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-119、2016-121）。
上述内容具体详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的相
关公告。
公司近日与非关联自然人王锐先生签署了《关于汉鼎宇佑互联网股份有限公司与王锐关于发行股份及支付现金购买上海灵娱网络科技有限公司100%股份之意向协议书》。
截至目前，公司本次重组的标的资产初步拟定为包括但不限于（1）公司实际控制人王麒诚先生、吴艳女士直接或间接拥有的汉鼎宇佑传媒集团有限公司等泛娱乐行业资产（含股权），该标的资产的控股股东、实际控制人为吴艳女士。
（2）上海灵娱网络科技有限公司的所有资产，该交易对方或其股东未直接或间接持有公司5%以上的股份，未担任公司的董事、监事和高级管理人员，也并非公司关联自然人的关系密切的家庭成员，因此交易对方及其股东与公司不存在关联关系。
本次重组的交易方式已初步确定为以发行股份及支付现金方式购买汉鼎宇
佑传媒集团有限公司、上海灵娱网络科技有限公司100%的股权，并同时配套募集资金。各标的资产的价格将根据具有从事证券、期货相关业务资格的评估机构
出具的评估报告中确认的标的资产的评估值，由公司与交易对方协商确定，标的资产的具体范围及具体交易方式尚在商讨中，仍存在变化的可能。本次交易构成关联交易。本次交易不会导致公司控制权发生变更。
截至目前，公司已与部分交易方就本次重大资产重组达成了初步共识并签订了《意向协议书》，本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作尚未全部完成，公司与交易对方正就相关内容进一步商讨并确定最终方案细节。公司董事会将在相关工作完成以后召开董事会，审议重大资产重组的相关议案。该重组尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，公司股票自2016年8月25日上午开市起继续停牌。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告。本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会二○一六年八月二十四日
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2017-113高新兴科技集团股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年9月30日。
2、预计的业绩：同向上升。
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|-|-|-|
|项 目|2017年前三季度|上年同期|
|归属于上市公司股东的|比上年同期增长：39.63%~44.61%||
|||20,053.30万元|
|净利润|盈利：28,000.00万元~ 29,000.00万元||

其中，公司第三季度（2017年07月01日—2017年09月30日）预计的业绩为：
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|-|-|-|
|项 目|2017年第三季度|上年同期|
|归属于上市公司股东的|比上年同期增长：29.86%~44.47%||
|||6,842.42万元|
|净利润|盈利：8,885.25万元~9,885.25万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司聚焦物联网核心应用，持续推进智慧城市一体化解决方案落地，并加大布局大交通垂直市场力度。公司智慧城市大交通业务及铁路列控业务继续保持较好增长。预计公司 2017年 1-9月归属于母公司所有者的净利润约为盈利 28,000.00万元~29,000.00万元，比上年同期增长39.63%~44.61%。
四、其他相关说明
本业绩预告是根据公司财务部门对经营情况初步测算做出，具体财务数据，公司将在2017年第三季度报告中予以详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一七年十月十二日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2018-032
关于成立大安吉电新能源有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为调整优化电源结构，加快新能源发展，公司拟成立全资子公司——大安吉电新能源有限公司，开发建设大安市乐胜片区 2号 100兆瓦光伏发电项目，注册资本金 1000万元。
2、2018年 3月 28日，公司第七届董事会第二十五次会议，以九票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟成立大安吉电新能源有限公司的议案》。本次交易无需提交股东大会审议，尚需取得当地工商部门审批。
3、本次交易不构成关联交易。
二、投资标的的基本情况
1、出资方式：公司以现金方式出资，资金来源是自有资金。
2、标的公司基本情况：
公司名称：大安吉电新能源有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准）
公司性质：有限责任公司
业务范围：新能源（包括风电、太阳能、分布式能源、气电、生物质、核能）发电、项目开发、投资、建设、生产、运营、安装、技术咨询、培训服务；电站检修及运维服务；配电网的投资、建设、检修和运营管理业务；汽车充电桩设施的建设和经营管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册资金：1000万元
注册地址：吉林省大安市乐胜乡子午山村
三、对外投资的目的及对公司的影响
公司本次拟成立全资子公司，开发建设当地的光伏发电项目，符合公司业务发展的需要，有利于进一步调整优化电源结构，加快新能源发展，对公司整体效益的提升具有积极作用。
四、其他
1、本次公告披露后，公司将及时披露此次对外投资的进展或变化情况。
2、备查文件目录
第七届董事会第二十五次会议决议
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会二一八年三月二十八日
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2017-074鞍山森远路桥股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、2017年8月26日，鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开 2017年第一次临时股东大会的通知，2017年9月8日发布了补充通知。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2017年9月22日（星期五）下午14：00。
（2）网络投票时间：2017年9月21日至2017年9月22日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年9月22日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年9月21日下午15：00至2017年9月22日下午15：00期间的任意时间。
3、现场会议地点：鞍山森远路桥股份有限公司二楼国际会议厅。
4、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长齐广田先生
7、本次临时股东大会的召集和召开符合《公司法》、《创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。
（1）出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 17人，代表公司股份329,055,414股，占公司有表决权股份总数的67.9558%。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师北京观韬中茂律师事务所律师出席了本次会议。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 16人，代表公司股份329,052,714股，占公司有表决权股份总数的67.9552%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东1人，代表公司股份2,700股，占公司有表决权股份总数的0.0006%。
（4）中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 9人，代表公司股份4,421,425股，占公司有表决权股份总数的0.9131%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决的方式，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于增补独立董事的议案》
总表决情况：
同意329,055,414股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意4,421,425股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于控股股东向公司提供借款的议案》
关联股东回避表决本项议案，由其他非关联股东对该议案进行表决。
总表决情况：
同意116,305,672股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意4,421,425股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
北京观韬中茂律师事务所张文亮律师、薄春杰律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书。
北京观韬中茂律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、北京观韬中茂律师事务所关于鞍山森远路桥股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会
二○一七年九月二十二日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-123深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第四届监事会第三十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十次会议通知于2016年4月21日以电子邮件形式发出，会议于2016年4月28日以书面传签的形式召开。应出席会议的监事共 3人，实际出席会议的监事共 3人，本次会议采用书面传签的方式进行，符合《公司法》及本公司章程的规定。
经出席会议的监事讨论后，一致通过如下决议：
一、以 3票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了《关于<公司 2016年第一季度报告>的议案》
监事会认为：董事会编制和审议公司 2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以 3票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司债权收益权转让，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司（以下简称“宇商小贷”或“转让人”）在深圳前海金融资产交易所挂牌转让小贷资产债权收益权，意向受让人通过深圳前海金融资产交易所平台摘牌，取得债权收益权。宇商小贷本年度内拟转让债权收益权规模为50,000万元，公司在转让总额50,000万元内向深圳前海金融资产交易所及债权收益权受让人提供回购担保。担保期限为自《担保函》生效之日起至所有被担保债务的履行期限届满之日起一年，具体以《担保函》约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
三、以 3票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了《关于公司全资子公司
赣州市宇商小额贷款有限公司与深圳龙岗国安村镇银行有限责任公司 O2O金融合作及担保事宜的的议案》
为更好地发展子公司业务，并帮助客户拓展业务，赣州市宇商小额贷款有限公司（以下简称“赣州宇商小贷”）与深圳龙岗国安村镇银行有限责任公司（以下简称“国安村镇银行”）合作开发线上网络贷款产品,向合作银行推荐更多客户，助力“金融为实体经济服务”，同时为流通领域的行业小微客户提供更方便、快捷、专业的金融服务及良好的客户体验，帮助小微企业融资难的问题，互惠互利，达到：用可控的成本服务了原来不能服务的客户，获得共赢收益，以及用可控的成本控制原来难以控制的风险，获得风险保障的目的，推进公司O2O供应链商业生态圈共享、共赢发展，赣州宇商小贷拟申请与国安村镇银行合作O2O金融业务总额不超过人民币2亿元，期限为三年。合作业务的范围为双方共同认可的客户（弱经济周期民生行业终端客户）产品。国安村镇银行通过赣州宇商小贷的推荐向客户（即公司客户群）发放贷款。由深圳市怡亚通供应链股份有限公司为该业务项下客户的借款向国安村镇银行提供连带责任担保，最高担保额为人民币 2亿元，担保期限三年，同时，由借款人和其实际控制人（如有）向深圳市怡亚通供应链股份有限公司提供全额反担保，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会2015年4月28日
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2019-055东方日升新能源股份有限公司
关于为全资公司尤科斯50有限责任合伙企业
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）于 2019年 4月 17日召开了第二届董事会第七十三次会议，审议通过了《关于为全资公司尤科斯50有限责任合伙企业提供担保的议案》，详细情况如下：
一、担保情况概述
1、尤科斯50有限责任合伙企业YUKSES 50 LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP（以下简称“YUKSES”）系公司投资哈萨克斯坦光伏电站项目的全资项目公司，为进一步增强其光伏电站业务融资能力与资金周转能力，公司拟为 YUKSES向欧洲复兴开发银行（EBRD）申请合计不超过5,040万美元的综合授信额度提供连带责任保证担保，保证期限为主债务履行期届满之日起6个月。
2、本次担保事项经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。
3、截止公告日，本次担保事项相关的《保证合同》尚未签署，需经公司股东大会审议通过后并待其他各方内部审议程序完成后签署。
二、被担保人基本情况
1、尤科斯50有限责任合伙企业 YUKSES 50 LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP成立日期：2014年5月15日
注册地点：哈萨克斯坦
法定代表人：袁建平
注册资本：50万坚戈（KZT）
主营业务：太阳能光伏电站投资、建设、经营管理、运行维护。
2、被担保人的产权及控制关系
被担保人YUKSES系公司全资子公司东方日升新能源（香港）有限公司于2019年2月收购的全资公司
3、YUKSES最近一年的主要财务数据
单位：坚戈
|||||
|-|-|-|-|
||财务指标||2018-12-31|
|资产总额||56,435,983.00||
|负债总额||108,287,409.00||
|净资产||-51,851,426.00||
||财务指标||2018年度|
|营业收入||0.00||
|利润总额||-18,768,725.00||
|净利润||-18,768,725.00||

注：YUKSES为2019年2月新收购公司。
三、担保协议的主要内容
1、具体担保对象和提供的担保额度表
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||被担保公司||拟提供最高担保额度||债权人|
|1||尤科斯50有限责任合伙企业||5,040万美元||欧洲复兴开发银行||
|合计||-||5,040万美元||-||

2、担保期限及相关授权
保证期限为主债务履行期届满之日起6个月。
自股东大会审议通过上述事项之日起，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长/总裁具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。
3、担保方式
连带责任保证担保。
四、董事会意见
1、公司全资公司 YUKSES系公司投资哈萨克斯坦光伏电站项目的项目公司，公司在哈萨克斯坦投资，是积极践行国家“一带一路”战略，将进一步加快公司的全球化布局节奏，加速实现从“全球销售”向“全球制造”、“全球投资”的转
型步伐，光伏电站投资建设业务已成为公司的重要主营业务。因此，从公司经营
发展实际出发，通过为其提供担保进一步增强其电站投资融资能力与资金周转能力，解决YUKSES在光伏电站业务中对资金的需求问题，使其保持持续快速发展，从而分享经营成果、提升公司光伏产业布局优势。
2、公司本次担保的对象为公司全资公司，经营状况良好，YUKSES涉及的主营业务符合公司及行业发展前景，有较好的收益预期，且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，本次担保是公平对等的，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。
五、独立董事意见
公司对全资公司 YUKSES的担保，主要是为了满足其海外光伏电站业务的快速开展，财务风险处于公司可控范围内，YUKSES目前经营状况稳定，具有实际债务偿还能力。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，未损害公司及股东的利益。因此，我们同意公司本次担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止审议日，公司及控股子公司累计对外担保总额度（含本次担保）约为 801,403.41万元人民币（以 2019年 4月 15日的汇率计算），占 2017年末公司经审计总资产和净资产的比例48.54%和107.17%。
公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
八、备查文件
1、东方日升第二届董事会第七十三次会议决议
2、东方日升独立董事关于相关事项的独立意见
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司董事会
证券代码：000686 证券简称：东北证券 公告编号：2015-010东北证券股份有限公司
关于非公开发行2015年第一期次级债券发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年1月15日，公司召开2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司实施债务融资及授权的议案》，同意公司发行债务融资工具（短期融资券、短期公司债券、公司债、次级债券、次级债务、收益凭证等），公司债务融资总规模应符合《证券公司风险控制指标管理办法》等监管规定，并授权公司经营层决定每次债务融资的具体品种、规模等相关事项。（具体情况详见公司于2015年1月16日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《东北证券股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告》）。
公司本期次级债券已于2015年1月26日发行，1月28日完成缴款，现将有关发行情况公告如下：
本期发行的次级债券名称为“东北证券股份有限公司2015年第一期次级债券”，债券简称为“15东北01”，债券代码为“118913”，发行规模为人民币40亿元，票面利率为5.89%，期限为3年，附第1年末发行人赎回选择权、发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
特此公告。
东北证券股份有限公司董事会二○一五年一月二十九日
证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2019-011江苏紫天传媒科技股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议于 2019年 3月 1日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议于 2019年 2月 24日以电话和电子邮件方式向全体董事发出了通知。本次应出席会议董事 12名，实际出席董事 12名，其中现场表决董事 4名，通讯表决董事8名。公司董事长姚小欣先生主持本次会议，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏紫天传媒科技股份有限公司章程》的有关规定。
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式一致通过以下决议：
一、审议通过《关于变更2018年度审计机构的议案》
同意将公司 2018年度财务报告审计机构变更为江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）。具体内容详见同日公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更 2018年度审计机构的公告》（公告编号：2019-013）。
表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交2019年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于 2019年3月18日（星期一）下午14:00开始，在江苏紫天传媒科技股份有限公司会议室召开 2019年第一次临时股东大会。具体内容详见同日公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2019年第一次临时股东大会的的通知》（公告编号：2019-014）。
表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
江苏紫天传媒科技股份有限公司
董事会
二○一九年三月二日