证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2019-048成都云图控股股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2019年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会。2019年11月29日，成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（四）会议召开日期和时间：
1、现场会议召开时间：2019年12月17日（星期二）下午14：00
2、网络投票时间：2019年12月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月17日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月17日上午9：15至下午15：00期间任意时间。
（五）会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2019年12月10日（星
期二）。
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：成都市新都区蜀龙大道中段969号汇景大厦4楼云图控股会议室。
二、本次股东大会审议事项
（一）提案名称
1.00《关于变更公司注册地址及经营范围的议案》；
2.00《关于修订<公司章程>的议案》；
3.00《关于补选公司第五届监事会股东代表监事的议案》；
3.01《关于补选柏万文先生为公司第五届监事会股东代表监事的议案》；
3.02《关于补选樊宗江先生为公司第五届监事会股东代表监事的议案》。
（二）提案披露情况
上述提案1、2已经公司2019年11月29日召开的第五届董事会第七次会议审议通过，提案3已经公司同日召开的第五届监事会第五次会议审议通过，提案内容详见2019年12月2日公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第七次会议决议公告》、《第五届监事会第五次会议决议公告》、《关于监事辞职及补选监事的公告》、《<公司章程>修订对照表（2019年12月）》。
（三）特别强调事项
1、上述提案2为需通过特别决议表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
2、上述提案3需逐项表决，涉及以累积投票方式选举第五届监事会股东代表监事，应选股东代表监事人数为2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选
人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
||||||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于变更公司注册地址及经营范围的议案》||√||
|2.00||《关于修订<公司章程>的议案》||√||
|累积投票提案||提案3 为等额选举||||
|3.00||《关于补选公司第五届监事会股东代表监事的议案》||应选人数（2）人||
|3.01||《关于补选柏万文先生为公司第五届监事会股东代表监事的议案》||√||
|3.02||《关于补选樊宗江先生为公司第五届监事会股东代表监事的议案》||√||

四、本次股东大会现场会议的登记方法
（一）登记时间：
2019年12月13日（星期五），上午9：00—11：30，下午14：00—17：00
（二）登记地点：
成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204云图控股证券部。
（三）登记方式：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2019年 12月13日下午17：00点前送达或传真至公司，传真号码028-87370871），不接受电话登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
（一）会议联系人：王生兵、陈银
联系电话：028-87373422
传真：028-87370871
电子邮箱：zhengquan@wintrueholding.com
地址：成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204云图控股
邮政编码：610074
（二）现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
（三）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
（四）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
（一）第五届董事会第七次会议决议；
（二）第五届监事会第五次会议决议。
成都云图控股股份有限公司董事会
2019年12月2日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：362539，投票简称：云图投票
（二）填报表决意见
1、本次股东大会提案1、2为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
2、本次股东大会提案3为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
|||||
|-|-|-|-|
||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人A投 X1 票||X1 票||
|对候选人B投 X2 票||X2 票||
|…||…||
|合 计||不超过该股东拥有的选举票数||

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举股东代表监事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2位股东代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2019年12月17日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月17日（现场股东大会召
开当日）上午9：15，结束时间为2019年12月17日（现场股东大会结束当日）下
午15：00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
本人（本单位）兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席 2019年12月17日召开的成都云图控股股份有限公司2019年第二次临时股东大会现场会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项提案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有做出指示，受托人有权按照自己的意愿表决。
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|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于变更公司注册地址及经营范围的议案》|√||||
|2.00|《关于修订<公司章程>的议案》|√||||
|累积投票提案|采用等额选举，填报投给候选人的选举票数|||||
|3.00|《关于补选公司第五届监事会股东代表监事的议案》|应选人数（2）人||||
|3.01|《关于补选柏万文先生为公司第五届监事会股东代表监事的议案》|√|票赞成|||
|3.02|《关于补选樊宗江先生为公司第五届监事会股东代表监事的议案》|√|票赞成|||

（注：①提案1、2为非累积投票提案，请在表决栏中“同意”用“Ο”表示，“反对”用“×”表示，“弃权”用“—”表示。使用上述三种符号以外的任何符号，均视为弃权票。②提案 3为累积投票提案，填报投给各候选人的选举票数。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。）
委托人（签字盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股性质：
委托人持股数量： 股
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
委托日期：2019年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。