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哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2017-143哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于董事减持股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月23日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事减持计划的预披露公告》。公司董事杨红冰先生计划自2017年11月23日起15个交易日后的6个月内，通过集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份合计不超过8,577,187股，约占公司总股本比例的0.39%。（若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该数量进行相应调整）。
公司于2017年12月27日收到杨红冰先生出具的《关于减持哈尔滨誉衡药业股份有限公司股票的告知函》，获悉其于2017年12月26日已通过集中竞价交易减持公司股份4,901,190股，占公司总股本比例的0.22%。
截至本公告披露之日，杨红冰先生本次股份减持计划中股份减持数量已过半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等最新监管规定，现将相关事项公告如下：
一、股东股份减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||减持方式||减持时间||减持均价（元）||减持股数（股）||减持比例|
|杨红冰||集中竞价交易||2017年12月26日||7.095||4,901,190||0.22%||

2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质||||占总股||||占总股|
||||||股数（股）||||股数（股）|||
||||||||本比例||||本比例|
|杨红冰||合计持有股份||19,605,000||0.89%||14,703,810||0.67%||
|||其中：无限售条件股份||4,901,250||0.22%||60||-||
|||有限售条件股份||14,703,750||0.67%||14,703,750||0.67%||

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
二、其他相关说明
1、杨红冰先生所减持股份数量在其减持计划之内，未违反相关法律、法规的规定。
2、本次减持计划持续期间，杨红冰先生将继续履行承诺，严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
3、杨红冰先生本次股份减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
4、公司将持续关注杨红冰先生股份减持计划实施的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、杨红冰先生出具的《关于减持哈尔滨誉衡药业股份有限公司股票的告知函》。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一七年十二月二十八日
关于湘潭电化科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
天健审〔2016〕2-1号
湘潭电化科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的湘潭电化科技股份有限公司（以下简称湘潭电化公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供湘潭电化公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
湘潭电化公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对湘潭电化公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，湘潭电化公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了湘潭电化公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李剑
中国·杭州 中国注册会计师：赵娇
二〇一六年一月十四日
湘潭电化科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
深圳证券交易所：
现根据贵所印发《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指
引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监《关于核准湘潭电化科技股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可〔2015〕2872号）核准，并经贵所同意，申万宏源证券承销保荐有
限责任公司作为本次非公开发行的主承销商，向特定对象非公开发行人民币普通股股票
54,156,000股，发行价为每股人民币 11.51元，共计募集资金 623,335,560.00元，坐扣
承销和保荐费用16,000,000.00元后的募集资金为607,335,560.00元，已由主承销商申万
宏源证券承销保荐有限责任公司于2015年12月30日汇入本公司募集资金监管账户。另扣
除律师费、验资费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
954,156.00元后，公司本次募集资金净额为 606,381,404.00元。上述募集资金到位情况
业经本所验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕2-52号）。
二、发行申请文件承诺募集资金使用计划情况
本公司《非公开发行A股股票预案》及《关于本次非公开发行A股股票反馈意见的回
复》中确定的募集资金使用计划为偿还借款和补充流动资金，其中，偿还母公司湘潭电化
集团有限公司借款35,000.00万元，偿还银行贷款11,500.00万元，剩余的募集资金补充
流动资金。具体偿还借款的明细如下： 单位:人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|债权人|借款金额|借款日|借款到期日|借款用途|
|湘潭电化集团有限公司|28,000.00|2014年4月14日|无明确到期日|长期借款|
|湘潭电化集团有限公司|7,000.00|2014年4月14日|2016年3月31日|流动资金借款|
|中国工商银行股份有限公司湘潭板塘支行|1,000.00|2014年10月15日|2015年10月13日|流动资金贷款|

||||||
|-|-|-|-|-|
|中国工商银行股份有限公司湘潭板塘支行|1,000.00|2014年10月15日|2015年9月30日|流动资金贷款|
|中国银行股份有限公司湘潭板塘支行|1,100.00|2014年11月26日|2015年11月26日|流动资金贷款|
|中国银行股份有限公司湘潭板塘支行|900.00|2015年2月15日|2016年2月14日|流动资金贷款|
|建设银行股份限有限公司湘潭河西支行|2,000.00|2014年12月3日|2015年12月2日|流动资金贷款|
|中国进出口银行湖南分行|5,500.00|2015年1月31日|2016年1月30日|流动资金贷款|
|合计|46,500.00||||

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2016年1月14日，本公司以自筹资金预先偿还募集资金使用计划的部分银行借
款，具体情况如下： 单位:人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|债权人|借款金额|借款日|借款到期日|实际偿还时间|
|中国工商银行股份有限公司湘潭板塘支行|1,000.00|2014年10月15日|2015年10月13日|2015年10月8日|
|中国工商银行股份有限公司湘潭板塘支行|1,000.00|2014年10月15日|2015年9月30日|2015年9月28日|
|中国银行股份有限公司湘潭板塘支行|1,100.00|2014年11月26日|2015年11月26日|2015年11月26日|
|建设银行股份限有限公司湘潭河西支行|2,000.00|2014年12月3日|2015年12月2日|2015年12月2日|
|合计|5,100.00||||

湘潭电化科技股份有限公司
二〇一六年一月十四日
证券代码：300678 证券简称：中科信息关于中科院成都信息技术股份有限公司
第二届董事会第十七次会议相关事项的
独立意见
(2019年 3月 27日)
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们作为中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第十七次会议审议的《关于 2018年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告的议案》、《关于 2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》三项议案进行了审查，对《2018年度利润分配方案》《、关于预计2019年度经常性关联交易的议案》两项议案进行了事前审查，发表如下独立意见：
一、对《关于 2018年度内部控制自我评价报告的议案》的独立意见经全体独立董事审议，认为公司在 2018年度建立和完善了内部控制制度，内部治理规范有效，相关层级的决策科学、高效，风险评估及时充分，风险控制体系完整、措施有效，信息与沟通及时、准确、完整，对外披露公平。根据对公司相关工作的检查情况，全体独立董事认为公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素，符合财政部、证监会等监管部
证券代码：300678 证券简称：中科信息门联合印发的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的相关要求。我们全体独立董事对《关于 2018年度内部控制自我评价报告的议案》一致表示同意。
二、对《关于 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告的议案》的独立意见
经全体独立董事审议，认为公司在 2018年度很好的执行了证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》文件精神，经检查，确认公司在 2018年度未发生控股股东和其他关联方占用上市公司资金的情况，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。我们全体独立董事对《关于 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告的议案》一致表示同意。
三、对《关于 2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》的独立意见
经全体独立董事审议，认为公司在 2018年度募集资金到位后，及时建立专户管理，并与保荐机构及浙商银行签订了《募集资金三方监管协议》。
经检查，截至 2018年 12月 31日，公司累计使用募集资金人民币 40,790,660.02元，其中：以前年度使用 0元，2018年度使用 790,660.02元投入募投项目，另外的 40,000,000.00元为公司用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额。募集资金实施主体和投资项目均未发生变更，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金管理与使用不存在违规情形，符合证监会、深圳证券交易所相关监管要求。我们全体独立董事对《关于 2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》一致表示同意。
证券代码：300678 证券简称：中科信息四、关于《2018年度利润分配方案》的独立意见
经全体独立董事审议，认为公司《2018年度利润分配方案》综合考虑了公司目前的股本规模、经营业绩、发展前景和未来增长潜力，方案内容与公司业绩成长性相匹配，不存在损害投资者利益的情况。该方案充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于全体股东分享公司发展的经营成果，与证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见相契合，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺。我们全体独立董事对《2018年度利润分配方案》一致表示同意，同意将该方案提交公司 2018年度股东大会审议批准后实施。
五、关于《关于 2019年度经常性关联交易预计的议案》的独立意见经全体独立董事审议，认为公司对 2019年度可能发生的出租资产、提供技术服务等关联交易进行了最高金额预计，预计总金额不超过 600万元。同时，公司与联营公司深圳市中钞科信金融科技有限公司（以下简称“中钞科信”）在 2019年度可能发生的关联方往来累计额预计为 1050万元。经认真核查，该等关联交易是基于公司正常经营、提高经济效益的市场化选择而发生的，符合公司实际经营需要。中钞科信与公司签订的《员工借用协议》已经 2016年 7月 15日二届二次董事会议批准，公司独立董事已就其合理性、公允性发表了同意的意见。此等关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况，此项交易符合公司和全体股东的利益。我们全体独立董事对《关于预计 2019年度经常性关联交易的议案》一致表示同意。
证券代码：300678 证券简称：中科信息中科院成都信息技术股份有限公司独立董事
黄泽永赖肇庆周玮
2019年 3月 27日
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2016-074永清环保股份有限公司
关于变更证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务代表邹七平先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务。公司董事会对邹七平先生在担任公司证券事务代表期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
2016年 11月 15日,公司第三届董事会 2016年第五次临时会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任熊建文先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。熊建文先生已参加深圳证券交易所董事会秘书培训，并于 2014年 12月取得《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。
熊建文先生联系方式如下：
地址：长沙市浏阳市国家生物医药产业基地（319国道旁）
办公电话：0731-83285599
传真：0731-83285599
电子邮箱：pear77hi@163.com
特此公告。
永清环保股份有限公司董事会
2016年11月16日
附件：
熊建文先生简历
熊建文先生，1984年 08月出生，本科学历，中级会计师，2008年 7月至 2012年 10月在省政府金融办资本营运服务中心任综合文秘，2012年 11月加入本公司证券部，现任本公司证券事务代表。
天邦食品股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第三十次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第六届董事会第三十次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：
关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的独立意见
1、公司本次撤回申请文件并终止公开发行可转换公司债券事项是综合考虑资本市场环境等各种因素，在充分调研、论证的基础上，结合公司实际情况作出的决定；
2、公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定；
3、公司终止公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件，不会对公司正常经营与持续稳定发展造成不利影响，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司终止公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文
件。
特此公告。
独立董事：许萍、施炜、鲍金红二〇一八年九月五日
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2019-054山东龙泉管道工程股份有限公司
关于审计机构名称变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司 2019年度财务审计机构山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）发来的《关于我所更名的告知函》：“经合伙人会议决议，主管部门批准，‘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）’名称已变更为‘和信会计师事务所（特殊普通合伙）’。更名后的事务所各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化，主体资格和法律关系不变。原‘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）’的各项业务、权利和义务由‘和信会计师事务所（特殊普通合伙）’继承，原有的业务关系及已签订的合同继续履行，服务承诺保持不变。本次会计师事务所名称变更，不涉及主体资格变更，不属于更换或重新聘任会计师事务所的情形。”
本次变更事项仅为公司 2019年度财务审计机构的名称发生变更，公司无需为此召开股东大会审议或履行其他程序对此事项做出决议。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二零一九年七月八日
科大讯飞股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的独立意见
科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月27日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事任职及议事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断立场，就公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议的相关事项发表独立意见如下：一、独立董事关于第二期股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的独立意见根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们对公司第二期股票期权激励计划预留期权授予相关事项发表意见如下：
1、本次股票期权激励计划所确定的预留期权激励对象不存在禁止获授股票期权的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
2、董事会确定公司第二期股票期权预留激励计划的授权日为2015年12月28日，该授权日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1号》、《股权激励有关备忘录 2号》、《股权激励有关备忘录 3号》以及公司第二期股票期权激励计划中关于授权日的相关规定，同时本次授权也符合公司第二期股票期权激励计划中关于激励对象获授股票期权的条件。
3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
4、公司实施股票期权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。
综上，我们同意公司第二期股票期权激励计划预留股权的授权日为2015年12月28日，并同意18名激励对象获授142.5万份股票期权。
二、公司独立董事关于调整与中国移动日常关联交易预计的事先认可和独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易决策制度》等的有关规定，作为科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，我们就就公司调整与中国移动日常关联交易预计金额的事项发表事前认可与独立意见如下：1）在召开董事会审议上述议案之前，公司向我们提交了有关调整与中国移动日常关联交易预计金额的详尽资料和议案，我们认真审阅和审议了所提供的议案和资料。基于独立判断，我们认为本次调整与中国移动日常关联交易预计金额为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，符合公司和社会公众股东的利益，不违反国家相关法律法规的规定。因此，我们同意将相关议案提交董事会审议。
2）公司本次调整的与中国移动拟发生的日常关联交易事项属于正常的商业交易行为，以市场价格为定价依据，定价公允合理；审议、决策程序符合相关规定，关联董事已回避表决。
3）公司本次调整的与中国移动拟发生的日常关联交易事项遵循客观、公允、合理的原则，符合关联交易规则，符合公司长远发展的利益，没有损害上市公司及其他股东的利益，尤其是中小股东和非关联股东的利益。
综上，我们认为：公司与关联方发生的日常关联交易是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行，遵循了公平、公正、公开的原则；交易定价公允合理，充分保证了公司的利益，不存在损害上市公司和股东利益的情形。
独立董事：李健、潘立生、舒华英、张本照二〇一五年十二月二十七日
深圳市沃尔核材股份有限公司
对外提供财务资助管理办法
第一章总则
第一条为依法规范深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，制定本办法。
第二条本办法所称对外提供财务资助，是指公司及控股子公司有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外：
（一）提供财务资助属于公司的主营业务；
（二）资助对象为公司合并报表范围内的、持股比例超过50%的控股子公司。
第三条公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本办法执行。
第四条公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平等、自愿的原则，且接受财务资助对象应当提供担保。
第五条公司不得为控股股东、实际控制人及其关联人，公司董事、监事、高级管理人员及其关联人提供财务资助。
第六条公司在以下期间，不得为控股子公司以外的对象提供财务资助：
（一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
（二）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后的十二个月内；
（三）将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
第七条公司为控股子公司以外的对象提供财务资助时，应当在公告中承诺在此项对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
第二章 对外财务资助的审批权限及审批程序
第九条公司董事会审议对外提供财务资助时，必须经出席董事会的三分之二以上的董事同意并做出决议，且关联董事须回避表决；当表决人数不足三人时，应直接提交股东大会审议。
第十条公司董事会审议财务资助事项时，公司独立董事和保荐机构（如有）应对该事项的公允性、程序的合规性及存在的风险等发表独立意见。
第十一条公司对外提供财务资助属于下列情形之一的，须经董事会审议通过后再提交股东大会审议通过：
（一）为资产负债率超过70%的资助对象提供的财务资助；
（二）单笔提供财务资助或连续十二个月内累计提供财务资助超过公司最近一期经审计净资产的10%；
（三）深圳证券交易所或公司章程规定的其他情形。
第十二条公司为其他关联方提供财务资助的，无论金额大小都应提交股东大会审议且关联股东须回避表决。
第十三条公司控股子公司的其他股东与公司存在关联关系的，公司对其提供财务资助还应当按照关联交易要求履行审批程序和信息披露义务。
第十四条公司为控股子公司提供财务资助，且该控股子公司的其他股东为公司的控股股东、实际控制人及其关联人的，上述其他股东应当按出资比例提供财务资助，且条件同等。
第三章 对外财务资助操作程序
第十五条对外财务资助的主办部门为公司财务中心。
第十六条审计部对财务中心提供的风险评估进行审核。
第十七条对外财务资助过程中，公司财务中心的主要职责如下：
（一）对外提供财务资助之前，财务中心负责做好被财务资助企业的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等方面的风险调查及风险预测工作；
（二）财务中心在董事会或股东大会审议通过后，具体经办对外财务资助手续；
（三）对外提供财务资助之后，及时做好对被财务资助企业的跟踪、监督工作；
（四）认真做好有关被财务资助企业的文件归档管理工作；
（五）办理与对外财务资助有关的其他事宜。
第十八条 按照本制度要求的审批权限履行审批程序，董事会秘书办公室负责信息披露工作。
第四章 对外提供财务资助信息披露
第十九条公司应当严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关文件要求进行信息披露工作。
第五章 罚责
第二十条违反以上规定对外提供财务资助，造成公司损失的，将追究相关人员的经济责任。
第六章 附则
第二十一条公司控股子公司对外提供财务资助，适用本办法的规定。
第二十二条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十三条本办法自董事会审议通过之日生效。本制度由公司董事会负责解释。
深圳市沃尔核材股份有限公司二○一八年六月
证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2018-045深圳市银之杰科技股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市银之杰科技股份有限公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告
摘要》已于 2018年 8月 21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会二〇一八年八月二十一日
股票代码：300237 股票简称：美晨生态 公告编号：2019-082证券代码：112558 证券简称：17美晨01
山东美晨生态环境股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人全部股权解除质押的公告
公司控股股东、实际控制人张磊先生及其一致行动人李晓楠女士保证向本公司提供的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司控股股东张磊先生及其一致行动人李晓楠女士的通知，张磊先生及李晓楠女士将其持有的本公司全部股份办理了解除质押的业务，具体内容如下：
一、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数 （万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|前次信息披露情况|
|张磊|是|13,513.2005|2018年10月30日|2019年06月20日|潍坊市城市建设发展投资集团有限公司|34.15%|2018年10月31日披露的（2018-147号）公告|
|张磊|是|6,379.3105|2018年11月12日|2019年06月20日|潍坊市城市建设发展投资集团有限公司|16.12%|2018年11月13日披露的（2018-156号）公告|
|张磊|是|2,176.2718|2019年03月07日|2019年06月20日|潍坊市城市建设发展投资集团有限公司|5.50%|2019年03月08日披露的（2019-028）公告|
|张磊|是|17,503.5413|2019年04月18日|2019年06月20日|潍坊市城市建设发展投资集团有限公司|44.23%|2019年04月14日披露的（2019-042）公告|
|合计||39,572.3241|/|/|/|100%|/|

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|李晓楠|是|5,444.4177|2019年03月07日|2019年06月20日|潍坊市城市建设发展投资集团有限公司|100%|2019年03月08日披露的（2019-028）公告|

二、股东股份累计被质押的情况
张磊先生及李晓楠女士已于2019年06月19日分别与潍坊市城市建设发展投资集团有限公司签署了股票解除质押相关文件，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了相应手续。
截至本公告日，张磊先生持有本公司股份共计395,723,241股，占公司总股本的27.23%，本次股票解除质押395,723,241股，占其持有公司股份总数的100%，占公司总股本的27.23%,本次解除质押交易完成后，张磊先生持有本公司的股份已全部解除质押。
截至本公告日，李晓楠女士持有本公司股份共计54,444,177股，占公司总股本的3.75%，本次股票解除质押54,444,177股，占其持有公司股份总数的100%，占公司总股本的3.75%，本次解除质押交易完成后，李晓楠女士持有本公司的股份已全部解除质押。
特此公告。
山东美晨生态环境股份有限公司
董事会
上海百润投资控股集团股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人（王方华）作为上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，独立履行职责，主动了解公司生产、经营情况，按时出席 2015年度的相关会议，认真审议各项议案，并依法对相关事项发表独立意见，切实维护了公司股东特别是中小股东的利益。现将 2015年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议的次数及投票情况
（一）本人自 2015年 6月 25日被选举为公司独立董事以来，积极参加公司召开的董事会和股东大会，依法审慎行使表决权，认真履行作为独立董事的各项职责，为董事会的正确、科学决策发挥积极的作用。2015年度，本人履职期间出席会议情况如下：
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|董事会召开次数|||6|股东大会召开次数|2|
|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|亲自出席次数||
|5|1|0|否|2||

1.对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；
2.对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
（二）出席董事会专门委员会的情况
1.本人作为董事会提名委员会主任委员，根据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《上海百润投资控股集团股份有限公司章程》、《上海百润投资控
股集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则》等有关法律法规和规章制度的
规定，积极履行了职责。本人认为：当前董事会的规模和构成是适当的，董事、
高级管理人员选择标准恰当，选任程序合法，符合规范治理的相关要求。
2.本人作为董事会战略委员会委员，根据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《上海百润投资控股集团股份有限公司章程》、《上海百润投资控股集团股份有限公司董事会战略委员会议事规则》等有关法律法规和规章制度的规
定，积极履行了职责。本人及时根据公司所处的行业和市场形势进行了系统的战略规划研究和调整，并根据公司的实际情况，对发展战略的实施提出了合理的建议。
3.本人作为董事会审计委员会委员，根据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《上海百润投资控股集团股份有限公司章程》、《上海百润投资控股集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关法律法规和规章制度的规
定，积极履行了职责。
本人对公司内部控制制度及执行情况、重要会计政策及财务状况和经营情况进行了审查，督促和指导了公司内部审计部门对公司财务管理运行情况进行了定期和不定期的检查和评估。本人认为：2015年度，公司已经建立起较为完整合理的内控制度体系，不存在重大缺陷，并同意将《2015年度内部控制自我评价报告》提交董事会审议。
在外部审计机构进场前，本人审阅了公司编制的财务报表，并查阅了公司的相关财务资料，在外部审计机构出具初步审计意见后，本人再次审阅了公司财务会计报告，并与外部审计机构进行了深入的沟通交流，立信会计师事务所的主审会计师向董事会审计委员会通报了2015年度公司审计工作情况。本人同意续聘立信会计师事务所为公司2016年度的外部审计机构。
二、发表独立意见情况。
2015年度，本人就公司以下相关事项做出客观、独立、公正地判断，发表了独立意见，促进董事会决策的客观性，为公司的良性发展起到了积极的作用。
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|序号|发表独立意见时间|发表独立意见事项|意见类型|
|1|2015年6月25日|关于董事会聘任高级管理人员的独立意见|同意|
|2|2015年7月29日|关于《公司募集资金存放与使用情况报告的专项报告》的独立意见|同意|

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|3|2015年7月29日|关于《公司将部分超募资金用于子公司建设项目的议案》的独立意见|同意|
|4|2015年7月29日|关于《公司以部分超募资金永久补充流动资金的议案》的独立意|同意|
|5|2015年7月29日|关于《会计师事务所审计费用的议案》的独立意见|同意|
|6|2015年7月29日|关于《关于公司2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的独立意见|同意|
|7|2015年7月29日|关于控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|

三、日常工作情况及为保护投资者权益方面所做的工作
（一）2015年度，本人对公司进行了多次现场走访和调查，充分、深入了解公司的生产经营和财务法律状况、管理和内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行的情况、财务管理、关联往来、重大担保等情况，详实地听取了相关人员的汇报，认真细致地查阅有关资料，并以电话、邮件、传真等多种形式与公司其他董事、独立董事、监事、高级管理人员以及其他重要岗位人员保持着密切的沟通和联系，关注行业环境以及市场变化对公司可能产生的影响，忠实履行了独立董事应尽的职责。
（二）2015年度，本人作为公司独立董事，认真行使了独立董事的应有职权，对每次提交董事会会议、股东大会审议的各项议案均进行了认真审核，并在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。
（三）本人通过不断学习各项相关法律法规和规章制度，加深了对相关法规，尤其是涉及到公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等方面的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
四、其他事项：
（一）无提议召开董事会的情况。
（二）无向董事会提议召开临时股东大会的情况。
（三）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
（四）无独立聘请外部审计机构或咨询机构对公司的具体事项进行审计或
咨询的情况。
五、联系方式。
E-mail：fhwang@sjtu.edu.cn
2016年本人将继续按照法律法规和公司章程等对独立董事的规定和要求，继续加强学习，不受公司主要股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，独立公正地履行职责，诚信、勤勉、谨慎、认真地发挥独立董事的作用，并发挥自身专业特长，为公司持续、稳健地发展出谋划策，切实维护公司和全体股东的利益。另外，感谢公司管理层及其他工作人员对本人 2015年度独立董事工作的支持，谢谢！
独立董事：
王方华
二〇一六年三月十五日
关于湖北宜化化工股份有限公司
2018年第七次临时股东大会的法律意见湖北普济律师事务所
关于湖北宜化化工股份有限公司
2018年第七次临时股东大会的法律意见
湖北普济律师事务所
地址：宜昌市西陵一路 7号勤业商务大厦 7楼
联系电话：0717-6444261
关于湖北宜化化工股份有限公司
2018年第七次临时股东大会的法律意见湖北普济律师事务所
关于湖北宜化化工股份有限公司
2018年第七次临时股东大会的法律意见
致：湖北宜化化工股份有限公司
湖北普济律师事务所（以下简称“本所”）受湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师对公司 2018年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的合法性进行见证，并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《湖北宜化化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《湖北宜化化工股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）而出具。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否
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2018年第七次临时股东大会的法律意见符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见仅供公司本次股东大会见证之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
本次股东大会由湖北宜化化工股份有限公司董事会召集。本公司于2018年8月15日以通讯表决方式召开公司第八届第三十九次董事会，会议审议通过了《关于召开湖北宜化化工股份有限公司 2018年第七次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，对相关事项进行审议。并于 2018年 8月 16日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2018年第七次股东大会临时股东大会的通知》（公告编号：2018-089）。
本所律师认为，公司发出股东大会通知的时间、方式以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、本次股东大会的召开
1．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，股权登记日为 2018年 8月 29日。
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2018年第七次临时股东大会的法律意见 3.本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所的互联网投票系统或交易系统进行，其中：
互联网投票系统投票时间:2018年9月2日下午15:00-2018年9月 3日下午15:00。交易系统投票时间：2018年 9月 3日上午 9:30－11:30，下午13:00－15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
（一）经查验，参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为 15人，代表有效表决权的股份总数为 173,901,148股，占公司总股份 897,866,712股的19.37%。持股5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数 20,574,959股，占公司总股份的2.29%。
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 1名，代表有效表决权的股份总数为 505,300股，占公司总股份的0.06%。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 14人，代表股份 173,395,848股，占上市公司总股份的19.31％。
（二）本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
（三）本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均合法、有效，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
1．本次股东大会就会议通知中列明的提案以记名投票方式进行了表决，并按有关法律法规和公司章程规定的程序进行计票、监票。
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2018年第七次临时股东大会的法律意见司提供本次网络投票的投票总数的统计数，并由该公司对其真实性负责。
3.本次股东大会合并统计了现场投票与网络投票的表决结果：大会以现场投票结合网络投票方式审议通过了关于变更部分董事的议案（详见巨潮资讯网公告2018-087）。
表决结果为：同意 173,739,048股，占出席会议所有股东所持股份的99.91％；反对 162,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.09％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意 20,412,859股，占出席会议中小股东所持股份的99.21％；反对 162,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.79％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
4.经本所律师查验，提交本次股东大会审议的提案均经合法表决通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
5.本次股东大会审议通过了上述议案。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见一式三份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。
关于湖北宜化化工股份有限公司
2018年第七次临时股东大会的法律意见湖北普济律师事务
见证律师：
郝军
李萌
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2019-083
北京飞利信科技股份有限公司
关于公司部分高级管理人员、类高级管理人员减持时间过半未减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 7月3日在巨潮资讯网刊登了《关于公司部分高级管理人员、类高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2019-044），对部分高级管理人员、类高级管理人员的股份减持进行了预披露。其中，公司实际控制人之一杨振华配偶之兄弟股东罗伟先生持有公司股份 4,400,000股，占本公司总股本的0.3066%，拟自公告披露之日起15个交易日后的 6个月内，通过集中竞价交易方式或大宗交易方式减持本公司股份不超过1,100,000股，占公司总股本的0.0766%；公司副总经理兼董事会秘书许莉女士持有公司股份3,600,000股，占本公司总股本的0.2508%，拟自公告披露之日起15个交易日后的6个月内，通过集中竞价交易方式或大宗交易方式减持本公司股份不超过900,000股，占公司总股本的0.0627%。
公司于近日收到股东罗伟先生、许莉女士出具的《减持股份进展情况告知函》。截至本公告日，股东罗伟先生、许莉女士预披露的减持计划的减持时间已经过半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。具体事项如下：
一、股东减持情况
截止本公告日，股东罗伟先生、许莉女士未减持公司股份。
二、其他相关说明
1、本次减持计划持续期间，股东罗伟先生、许莉女士严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《创业板信息披露业务备忘录第 18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等法律法规及相关规定的要求。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持与此前已披露的减持计划一致，不存在违规情形。
3、股东罗伟先生、许莉女士不属于公司的实际控制人、控股股东及其一致行动人，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
4、截止本公告日，已披露的减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注相关股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、公司实际控制人之一杨振华配偶之兄弟股东罗伟先生、副总经理兼董事会秘书许莉女士签署的《减持股份进展情况告知函》。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会2019年 10月29日
证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2019-014山东双一科技股份有限公司
关于拟变更董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东双一科技股份有限公司（以下称“公司”）董事会于近日收到董事左松林先生提交的书面辞职申请。左松林先生因个人原因申请辞去公司董事职务；辞职后左松先生不再担任本公司任何职务。截至本公告日，左松林先生未持有本公司股票。公司董事会对左松林先生在任职期间的勤勉尽责工作以及为公司发展做出的贡献予以高度评价并表示衷心的感谢！
根据《公司法》及《公司章程》的规定，持有公司5%以上股份的股东江苏省高科技产业投资股份有限公司提名许钢先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。公司于2019年3月10日召开的第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟变更董事的议案》。公司董事会同意提名许钢先生（简历附后）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司2018年度股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
特此公告
山东双一科技股份有限公司董事会2019年3月11日
附件：
许钢先生，中国国籍，无境外永久居留权；1982年 4月 2日出生，本科学历；2014年1月至今就职于江苏省高科技产业投资股份有限公司，历任投资银行部经理、投资总监。
截至本公告发布日，许钢先生未持有公司股份；许钢先生系持有公司5%以上股份的股东江苏省高科技产业投资股份有限公司投资总监，与公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
广州尚品宅配家居股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十次会议
相关事项的事前认可意见
作为广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《公司章程》及相关制度的有关规定，对公司第二届董事会第二十次会议拟将审议的《关于续聘2018年度审计机构的议案》进行了认真阅读，并经讨论后发表如下事前认可意见：
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，公司聘请其为审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。因此，我们同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见之签字页）
独立董事签署：
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|崔毅|孔小文|赵俊峰|
证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2018-65
深圳市皇庭国际企业股份有限公司第八届董事会
二○一八年第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2018年9月3日以专人送达、邮件和传真的方式发出召开第八届
董事会二〇一八年第八次临时会议的通知，会议于2018年9月6日以现场结合
通讯表决方式在公司会议室召开。出席会议的有：郑康豪、邢福俊、陈小海、
刘海波、李亚莉、曹剑、熊楚熊、王培、汪军民。公司应出席董事九人，实际
出席会议董事九人（其中：熊楚熊、王培以通讯表决方式出席）。会议由郑康豪
董事长主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议通过了以下决议：
一、审议通过《关于公司拟承租郑州商业物业的议案》。
内容详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关
于公司拟承租郑州商业物业的公告》。
议案表决情况：9人赞成，0人反对，0人弃权。
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
董事会
2018年9月7日
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2015-003号广州海格通信集团股份有限公司
关于投资建设北京海格园的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”或“公司”） 2015年 1月 22日召开的第三届董事会第十六次会议，以赞成票 8票，弃权票 0票，反对票 0票审议通过《关于投资建设北京海格园的议案》(详见公司 2015-002号公告)。
根据公司发展战略的需要，为利用北京政治、经济中心的区域优势，加强公司在北京地区的整体规划和集团化管理，整合优势资源，增强协同效应，提升资源配置和整合能力，完善资源共享机制，提升企业的整体竞争优势和可持续发展能力，公司以全资子公司北京海格资产管理有限公司（以下简称“海格资产管理公司”）为主体，于 2013年 11月与北京市国土资源局正式签订了位于中关村科技园区丰台园产业基地三期 1516-76地块的《国有建设用地使用权出让合同》，计划在该地块投资建设“北京海格园”项目。该项目用地面积25,685.05平方米，容积率2.5，地上建筑面积64,212平方米，地下面积35,688平方米，规划总建筑面积 99,900平方米，包括高新技术用房、车库、设备用房等。预计项目建造费用目标成本约 5.45亿元，项目建造费用根据实际项目建设情况，上下变动幅度不超过10%。
2.本次投资未构成关联交易，也不涉及重大资产重组。
该事项经董事会审议通过后，需要提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。
二、投资主体介绍
1.公司名称：北京海格资产管理有限公司
2.住所：北京市丰台区南四环西路188号十一区2号楼（园区）
3.法定代表人：杨海洲
4.公司类型：有限责任公司（法人独资）
5.注册资本：10,000万元
6.经营范围：许可经营项目：物业管理。一般经营项目：投资管理；资产管理。
7.基本财务状况：海格资产管理公司于2012年12月成立，截至2014年 9月 30日，海格资产管理公司总资产 399,914,126.25元，所有者权益合计98,053,075.24元。
三、项目建造费用估算
项目经第三方估算及相关合作单位核算，预计项目建造费用目标成本约5.45亿元，主要包括：
1.前期工程费5,865.83万元；
2.建筑安装工程费37,817.23万元（含装修工程费9,783.17万元）；
3.基础设施建设费7,454.91万元；
4.预留金、开发间接费等3,350.75万元。
详见表1。
表 1北京海格园建造成本汇总表
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|项 目||分项工程||分项工程费用||
|||前期工程||5,865.83万元||
||||||基础工程费1,232.97 万元|
|||建筑安装工程||37,817.23万元|建筑安装工程费 26,801.10万元|
||||||装修工程费9,783.17 万元|
|建造成本||||||
|||基础设施建设||7,454.91万元||
|||||2,450.75万元||
||预留金费用|||[预留金暂按（设计+工程建造）费用的 5%计算（北||
|||||京地区预留金一般取建造费用的 5%~10%）]||
||开发间接费|||900.00万元||
|合计|||5.45亿元|||

四、关于装修工程费
根据项目造价估算，建筑安装工程费 37,817.23万元，其中装修工程费按目前初步设计方案测算为9,783.17万元。鉴于项目建设周期较长，待主体工程完工后，装修工程设计方案才能进一步明确，需对装修工程费进行专项预算审核。
五、年度投资计划
本项目预计建设周期为 2年，2014年 8月开始土方施工，2016年下半年分期投入使用，各年度的投资依项目进度分阶段实施，年度建设投资计划见表2。
表 2北京海格园项目建设计划
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|-|-|-|
|年 度|投资额|项 目|
|2015|2.47亿元|部分土地出让金、主体结构施工|
|2016|2.48亿元|设备安装、装修|
|2017|0.5亿元|工程结算款|
|合计：|5.45亿元||

注：项目分年投资情况根据具体实施进度可略作调整。
六、对公司发展的影响
“十二·五”期间，公司围绕“高端高科技制造业与高端现代服务业”的战略定位，大力发展军民用通信、北斗导航、数字集群、卫星通信四大核心产业，走“军民结合”、自主创新的发展之路。
“北京海格园”的建设，将有助于在北京打造产业基地，及时掌握市场需求和行业动态。另外，可以贯彻实施公司在北京地区的集团化管理战略，有助于进一步构筑公司核心竞争优势，通过市场、技术、管理、人才等资源的有效整合，推动海格通信集团各个业务板块的发展，进一步稳固和扩大市场占有率，以使投资利润率达到或超过预期目标，有效提高公司的资产回报率和股东价值，进一步加强品牌影响力和核心竞争力。
七、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司
董事会
2015年1月22日