证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2014－061上海凯宝药业股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于 2014年 11月 21日以邮件、书面的方式发出。会议于 2014年 11月 28日在公司会议室以现场方式召开，会议应参会董事九名，实际参会董事九名。监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长刘宜善先生主持，经与会董事表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
同意选举刘宜善先生为第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
本议案赞成9票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第三届董事会下设战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各委员会具体组成如下：
1、战略委员会：刘宜善（主任委员）、奉建芳、王国明、李修海、薛东升。
2、审计委员会：韩静（主任委员）、李清伟、刘宜善。
3、薪酬与考核委员会：李清伟（主任委员）、韩静、薛东升。
4、提名委员会：奉建芳（主任委员）、韩静、王国明。
本议案赞成9票、反对0票、弃权0票。
三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
2、同意聘任李修海先生、王崇帮先生、朱迎军先生为公司副总经理，聘任任立旺先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司独立董事对公司聘任高级管理人员发表了独立意见，具体内容请见中国证监会指定的信息披露网站。
本议案赞成9票、反对0票、弃权0票。
四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任穆竟伟女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。
本议案赞成9票、反对0票、弃权0票。
五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任黄玉娜女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
本议案赞成9票、反对0票、弃权0票。
六、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》
聘任赵科技先生为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
本议案赞成9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
上海凯宝药业股份有限公司董事会2014年11月28日
附件：
第三届董事会聘任人员简历
刘宜善先生：1958年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师、注册高级咨询师，科技咨询专家。历任新乡人民药厂财务科科长、副厂长，河南省新谊医药（集团）公司副经理，新谊药业党委书记，凯宝有限董事、董事长。上海市奉贤区优秀党员，上海市第十二届政协委员。现任公司董事长、董事。
刘宜善先生持有公司4,680,000股，持股比例为0.74%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
王国明先生：1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。历任新乡人民制药厂原料药车间主任、办公室主任，新谊药业车间主任、副总经理，凯宝有限公司董事、副总经理。现任公司总经理、董事。
王国明先生持有公司1,236,000股，持股比例为0.20%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
李修海先生：1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现华东理工大学EMBA在读生。历任上海凯宝销售总部华东大区经理、销售总部副总监。现任公司副总经理、董事。
李修海先生持有公司股份1,880,000股，持股比例为0.30%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
王崇帮先生：1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任河南省新谊药业股份有限公司化工车间主任、上海凯宝销售部华北大区常务副经理、兼任省办经理。现任公司副总经理。
王崇帮先生持有公司960,000股，持股比例为0.15%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
朱迎军先生：1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。高级工商管理师、高级策划师。历任联谊制药办公室主任、新谊药业办公室主任、凯宝有限供销业务部部长、总经理助理。现任公司副总经理。
朱迎军先生持有公司460,800股，持股比例为0.07%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
任立旺先生：1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。
历任凯宝有限财务部副部长、部长。现任公司财务总监。
任立旺先生持有公司1,036,800股，持股比例为0.16%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
穆竟伟女士：1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。曾任新谊药业企业管理办公室主任、凯宝有限销售部下属公共事业部部长、上海凯宝副总经理。现任公司董事、董事会秘书。
穆竟伟女士持有公司5,400,000股，持股比例为0.86%。穆竟伟女士与公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事穆来安先生存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
黄玉娜女士：1981年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2004年起入职公司，2013年5月始协助董事会秘书工作。于2013年6月13日取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》（证书编号：2013-3A-109）。其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。
黄玉娜女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
赵科技先生：1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国际注册高级内部审计师(CIA),历任上海凯宝药业股份有限公司财务部副部长，现任公司内审部部长。
赵科技先生通过中兴贸易间接持有公司股票24,000股，持股比例为0.0038%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。