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证券代码：600856 证券简称：中天能源 公告编号：临 2016-106长春中天能源股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年12月15日
(二) 股东大会召开的地点：北京朝阳区望京SOHO塔2B座29层
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|12|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|476,980,808|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|42.0495|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长邓天洲先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席6人，副董事长林大湑先生因公务出差未参加会议、董事孔鑫明先生因公务出差未参加会议；
2、公司在任监事 3人，出席2人，监事王远东先生因公务出差未参加会议；
3、董事会秘书陈正钢先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于为青岛中天能源股份有限公司向上海浦东发展银行青岛分行授信业务提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|476,977,808|99.9993|3,000|0.0007|0|0.0000|

2、议案名称：关于向恒丰银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度并由公司实际控制人及全资子公司提供担保的议案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|178,194,580|99.9983|3,000|0.0017|0|0.0000|

3、议案名称：关于向招商银行股份有限公司长春分行申请综合授信额度并由公司实际控制人及全资子公司提供担保的议案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|178,194,580|99.9983|3,000|0.0017|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于为青岛中天能源股份有限公司向上海浦东发展银行青岛分行授信业务提供担保的议案|143,693,140|99.9979|3,000|0.0021|0|0.0000|
|2|关于向恒丰银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度并由公司实际控制人及全资子公司提供担保的议案的议案|64,153,500|99.9953|3,000|0.0047|0|0.0000|
|3|关于向招商银行股份有限公司长春分行申请综合授信额度并由公司实际控制人及全资子公司提供担保的议案的议案|64,153,500|99.9953|3,000|0.0047|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。
2、本次会议的议案以特别决议形式获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：都伟、赵世良
2、律师鉴证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
长春中天能源股份有限公司2016年12月16日
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司独立董事
关于第六届董事会三十四次会议相关事项
之独立意见
作为公司独立董事，根据《关于在上市公司中建立独立董事工作制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，基于独立判断的立场，我们在会前对公司董事会提供的《关于第六届董事会三十四次会议相关事项的议案》及相关资料进行了仔细阅读和分析，现发表如下独立意见：
一、关于全资子公司收购其参股公司全部股权的议案
公司全资子公司甘肃天润薯业有限责任公司为进一步拓展马铃
薯发展业务，拟收购临夏国光生态农业发展有限责任公司、兰州金立源农业科技有限公司和自然人杜沛阳、徐彤所持有的甘肃大有农业科技有限责任公司（以下简称“大有科技”）69.23%股权。此次股权收购完成后，公司全资子公司天润薯业持有“大有科技”100％的股权。同时有利于完善公司的业务和产品布局结构，增强公司的可持续发展能力。符合上市公司的发展战略，不会损害公司及其股东、特别是中小股东的利益。
二、关于新增 2014年度日常关联交易的议案
公司与控股股东及其他关联方每年都会发生一定金额的经营性
交易，这些交易属于正常的经济往来且将持续发生。公司日常的关联交易符合公开、公平、公正的原则，并且关联交易在采购和销售金额
中的比重较小，对生产经营未构成不利影响或损害公司股东利益，也未对公司独立运行产生影响，对公司的整体经营情况影响不大，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。
三、关于不同意租赁大股东所属小宛农场土地的议案
公司股东、关联方能够严守承诺，同意将其所属小宛农场土地租赁亚盛集团经营。上市公司调研认为，该农场盈利能力不强，承包土地结构复杂，尚不具备租赁经营的条件，不同意租赁，符合上市公司的发展战略，不会损害公司及其股东、特别是中小股东的利益。
我们一致同意将上述 3项议案提交董事会审议。
二○一四年十二月三十日
证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2015-102天津松江股份有限公司
2015年 1-6月经营情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司 2015年1-6月项目情况
单位：平米
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|序号|项目区域|计划总投资（万元）|占地面积|规划建筑面积|权益建筑面积|当期销售面积|累计销售面积|当期结算面积|累计结算面积|
|1|天津|2,848,560|2,170,733|3,010,741|2,450,019|8,512|1,033,791|5,502.59|996,316.08|
|2|呼和浩特|472,245|662,822|883,240|751,903|14,745|344,889|8,886.46|323,025.52|
|3|钦州|186,546|113,674|413,500|248,100|6,687|85,890|5,705.05|74,776.63|
|合计||3,507,351|2,947,229|4,307,481|3,450,022|29,944|1,464,570|20,094.1|1,394,118.23|

二、公司 2015年1-6月房屋出租情况
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|序号|项目地区|已出租楼面面积（平米）|出租率|每平方米平均基本租金合同额（元）|
|1|天津梅江南地区|7,161.72|100.00%|1.20|
|2|天津东丽、空港地区|14,181.79|56.42%|0.97|
|3|天津武清区域|187.87|100.00%|0.40|
|总计||21,531.38|66.28%||

注：每平方米平均基本租金按照租赁合同额计算。
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会
证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临 2014-047
债券代码：122085 债券简称：11深高速
深圳高速公路股份有限公司
关于董事会换届选举的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）第六届董事会任期将于2014年 12月 31日届满。为了顺利完成董事会的换届选举（“本次换届选举”），本公司董事会依据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《深圳高速公路股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等的相关规定，将与本次换届选举相关的事项公告如下：
一、第七届董事会的基本情况
根据《公司章程》的规定，本公司第七届董事会将由12名董事组成，其中独立董事 4名。第七届董事会成员的任期自 2015年 1月 1日起至 2017年 12月31日止。
二、董事候选人的提名
本公司董事会、监事会、单独或者合并持有本公司已发行股份1%以上的股东有权提名第七届董事会董事候选人（“董事候选人”）。
上述有权提名人可以在2014年10月15日前向本公司提名董事候选人（“本次提名”）。股东根据本公告的规定作出提名的，并不影响其根据《公司章程》第100条的规定继续行使提名董事候选人的权利。
三、本次换届选举的程序
1、提名人在 2014年 10月 15日前按本公告约定的方式向本公司推荐董事候选人并提交相关文件。有关提名文件的要求详见第五点。
2、本公司董事会提名委员会负责审核提名文件，对提名人及董事候选人进行资格审查并形成书面意见。提名委员会有权自行或聘请专业机构对候选人的素质和提名材料的真实性进行调查核实。
3、董事会在本次提名期满后适时召开会议，听取提名委员会对候选人资格的审查意见及确定董事候选人名单，并提请本公司临时股东大会审议。
4、本公司将按照有关规定向上海证券交易所（“上交所”）报送独立董事候选人的有关材料以供其审核。对于上交所提出异议的独立董事候选人，本公司不得将其提交股东大会选举为独立董事。
5、如果在发出股东大会通知后，本公司收到股东提交的符合《公司章程》和相关法规规定的提名材料，本公司将尽快发出补充通知和材料，并按规定确定是否需要延迟召开股东大会。
6、在召开股东大会选举董事时，董事会负责向股东大会说明董事候选人资格的审查结果和意见，以及独立董事候选人是否被证券监管机构提出异议等。
四、董事任职资格
1、董事候选人应符合《公司法》、上交所股票上市规则、香港联合交易所有限公司（“联交所”）证券上市规则以及相关法律、法规和工作指引等对董事任职资格的要求。
2、根据《公司法》和《公司章程》的规定，有下列情况之一的，不能担任公司董事：
(1)无民事行为能力或者限制民事行为能力；
(2)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
(3)担任因经营管理不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
(4)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
(5)个人所负数额较大的债务到期未清偿；
(6)因触犯刑法被司法机关立案调查，尚未结案；
(7)法律、行政法规规定不能担任企业领导；
(8)非自然人；
(9)被有关主管机构裁定违反有关证券法规的规定，且涉及有欺诈或者不诚实的行为，自该裁定之日起未逾五年；
(10)其他法律、法规规定不得担任董事的人士。
3、独立董事候选人还需符合上交所股票上市规则、联交所证券上市规则以及相关法律、法规和工作指引等有关独立董事任职资格和独立性的各项规定。
4、除需符合有关法律、法规对董事、独立董事任职资格的要求外，提名人在提名董事候选人时，还应当考虑被提名人是否具备相关专业知识和决策能力。
为提升公司治理水平，提高本公司决策机构的整体素质，《公司章程》就董事任职资格提出了基本要求，详见《公司章程》附件《董事会议事规则》第8条的规定，请提名人予以关注。《公司章程》及附件可于上交所网站(www.sse.com.cn)、联交所网站(www.hkexnews.hk)以及本公司网站（www.sz-expressway.com）查阅。
五、关于提名的相关要求和说明
1、提名须以书面方式作出，提名文件应包括董事候选人的基本信息、联系方式和详细工作经历、职业操守、全部兼职情况、满足任职资格与基本素质要求的支持性说明和文件等，并由提名人签署确认。
2、被提名人应当出具接受提名的书面意见，同意接受提名，并承诺所提供资料的真实、完整以及保证当选后履行董事职责。
3、提名独立董事候选人时，提名人还须按照证券监管机构要求的格式和内容，对候选人的资格和独立性发表意见，被提名人也应就其本人与本公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。
4、提名人为本公司股东的，应同时提供以下文件：
(1)如是个人股东的，需提供其身份证复印件（原件备查）；
(2)如是法人股东的，需提供加盖公司公章的营业执照复印件（原件备查）；
(3)股东账户卡复印件（原件备查）；
(4)提名日的持股凭证。
5、提名人和被提名人有义务配合本公司进行对提名文件资料真实性的调查工作，以及根据本公司要求提交进一步的文件和材料。
6、提名文件应以亲自送达或邮寄的方式提交。
六、联系方式
联系地址：深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层（邮编：518026）
联系人：肖蔚
电话：(86) 755 - 8285 3331
传真：(86) 755 - 8285 3411
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事会2014年9月29日
证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2018-037深圳香江控股股份有限公司关于与香江集团有限
公司签订《商标使用许可合同》的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 交易内容：深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”、“上市公司”或“公司”）与公司实际控制人之一致行动人香江集团有限公司（以下简称“香江集团”）签署了《商标使用许可合同》，取得香江集团在国家工商总局商标局注册的3项商标（许可使用商标注册证号8727453、9538469、9538460）的许可使用权，由公司在经营过程中使用，许可使用形式为免费独占使用许可，商标许可使用的期限至许可商标专用权期限届满之日止，即分别为：8727453号商标许可使用期至 2025年 8月 13日止；9538469号商标许可使用期至 2023年 12月 6日止；9538460号商标许可使用期至 2022年 8月 13日止。合同期满，如公司因生产经营需继续使用许可商标的，香江集团同意按照公司的要求延长许可使用期限，由双方重新签订商标使用许可合同并备案。
 关联关系：本次关联交易的关联方为香江集团，香江集团持有公司40,201,005股，占公司总股本1.18%，其实际控制人为刘志强、翟美卿夫妇，为公司实际控制人之一致行动人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与香江集团存在关联关系。
 本次交易的审批程序：由于本次交易的关联交易金额为0元，无需董事会及股东大会审议。
一、关联交易概述
近日，香江控股与香江集团签署《商标使用许可合同》，取得香江集团在国家工商总局商标局注册的商标的许可使用权，由公司在经营过程中使用，许可方式为无偿独占使用许可，商标许可使用期至许可商标专用权期限届满之日止，在许可期限内，公司可无偿使用该等商标。
香江集团持有公司40,201,005股，占公司总股本1.18%，其实际控制人为刘志强、翟美卿夫妇，为公司实际控制人之一致行动人。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，香江集团为本公司的关联方。
二、关联方介绍
1、香江集团有限公司
2、法定代表人：翟美卿
3、注册资本：人民币88,706万元
4、成立日期：1993年7月2日
5、经营范围：项目投资；策划；企业经营管理；批发和零售贸易（国家专营专控商品）除外。
三、关联交易标的的基本情况
香江集团许可公司免费使用其已在国家商标局注册的商标如下：
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|商标|注册号|
|8727453||
|9538469||
|9538460||

四、关联交易合同的主要内容和定价政策
（一）关联交易合同的主要内容
1、交易双方：香江集团（商标使用许可人<甲方>）、香江控股（商标使用被许可人<乙方>）
2、交易目的：商标使用许可
许可使用商标注册证号包括：8727453、9538469、9538460
使用该注册商标的商品质量，商标标识符合商标注册证上的商标图样。
4、许可使用期限：8727453号商标许可使用期至2025年8月13日止；9538469号商标许可使用期至 2023年 12月 6日止；9538460号商标许可使用期至 2022年 8月 13日止。合同期满，如乙方因生产经营需继续使用许可商标的，甲方同意按照乙方的要求延长许可使用期限，由甲乙双方重新签订商标使用许可合同并备案。
5、许可使用费：无偿使用。
（二）许可使用费的定价依据
为支持公司经营发展，双方协商确定许可使用费为免费。
五、关联交易的目的及对上市公司的影响
本次关联交易是基于公司业务发展的需要，对于公司在业务领域的拓展将起到积极推动作用，不存在损害公司利益的情形，对公司独立性、主营业务没有重大影响。
六、独立董事意见
公司独立董事对本次关联交易进行了认真审核后，发表独立意见如下：
本次关联交易是基于公司业务发展的需要，对公司在业务领域的拓展将起到积极推动作用，不存在损害上市公司利益的情形，也不存在损害中小股东利益的情形，符合公平、公正的原则以及相关法律法规的规定。公司与关联方发生的关联交易不存在任何争议或纠纷，本次关联交易为关联方无偿许可公司使用其注册商标，符合公司实际发展需要，有利于公司经营，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们作为公司的独立董事，同意本次关联交易的实施。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司董事会二〇一八年五月十二日
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2016-040
康欣新材料股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会近日收到总工程师杨其礼先生递交的辞呈。杨其礼先生向董事会提出辞去总工程师职务，仍担任公司全资子公司湖北康欣新材料科技有限责任公司总工程师。前述辞职自送达公司董事会时生效。
公司对杨其礼先生任职公司高级管理人员期间对公司做出的贡
献表示衷心的感谢。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司董事会
华仪电气股份有限公司独立董事
对2013年年度报告相关事项的专项说明和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关制度的要求，作为华仪电气股份有限公司的独立董事，现对公司2013年度报告相关事项进行专项说明并发表独立意见如下：
一、关于公司对外担保情况和关联方资金占用情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于做好上市公司2013年年度报告工作的通知》的规定和要求，本着实事求是的原则，对公司2013年度对外担保情况和关联方资金占用情况进行认真细致的核查，并发表以下独立意见：
1、经公司第五届董事会临时会议审议通过，公司为控股子公司信阳华仪开关有限公司向广发银行股份有限公司郑州分行申请的1,500万元银行综合授信额度提供连带责任担保，授信期限一年，最高担保额为1,500万元。截止报告期末，公司为信阳华仪开关有限公司实际担保额为1,500万元，除该项对外担保外无其他对外担保事项。该担保事项均严格按照规定履行了必要的审批程序，公司及控股子公司不存在违规对外担保情况，也不存在对外担保逾期的情况。
2、报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于华仪电气股份有限公司2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》符合公司的实际情况。
二、关于公司高级管理人员2013年度薪酬的独立意见
经核查，公司2013年度高级管理人员的薪酬能严格按照《公司薪酬管理规定》执行，制定的《薪酬管理规定》及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
三、关于续聘天健会计师事务所为公司2014年年度审计机构的独立意见
经对天健会计师事务所的相关资格及2013年度对本公司相关审计工作完成
情况的调查，我们认为：
1、天健会计师事务所具备法律、法规及相关规范性文件规定的为本公司提供审计服务的资格。
2、天健会计师事务所在近几年为公司提供审计服务的过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，因此，我们同意续聘天健会计师事务所为公司2014年年度审计机构。
3、同意将该项议案提交公司股东大会审议。
四、关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）失效及注销已授予股票期权的独立意见
经认真审阅了公司《关于股票期权激励计划（草案修订稿）失效及注销已授予股票期权的议案》等相关资料，我们认为：
1、鉴于公司2012年度及2013年度的业绩指标无法满足公司《股票期权激励计划》行权条件，导致公司《股票期权激励计划》所授予的全部股票期权在所有行权期内均失效，同意董事会注销公司已授予的全部股票期权。
2、公司注销已授予的全部股票期权程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律法规的相关规定，公司注销已授予股票期权不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、关于公司修订《公司章程》部分条款的独立意见
公司根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》》（证监会公告[2013]43号）的相关规定，并结合公司的实际情况，董事会拟对《公司章程》第一百五十五条公司的利润分配政策的内容进行修订。我们认为：
1、董事会本次《关于修订<公司章程>部分条款的议案》的审议和表决程序合法合规。
2、本次《公司章程》的修改充分考虑了股东的权益和意愿，进一步规范了公司的利润分配的政策和程序，符合公司和全体股东利益，有利于公司的长期和可持续发展，未损害中小投资者的合法权益。同意提交公司股东大会审议。
北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所
关于广汇物流股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路2588号
网址：www.yingkelawyer.com
北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所
关于广汇物流股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：广汇物流股份有限公司（以下称“公司”）
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下称《股东大会规则》）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称《业务管理办法》）及《广汇物流股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）等有关规定，北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所（以下称“本所”）接受公司委托，指派张孟律师、吕雷雷律师出席公司 2018年第二次临时股东大会（以下称“本次会议”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次会议的有关文件和材料。公司已保证向本所律师提供了为出具本法律意见书所需的全部有关文件和材料，并保证所提供文件和材料的真实性、完整性和有效性。
根据《股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格及本次会议的表决程序和表决结果进行查验并发表法律意见，并不对本次会议审议的各项议案内容及其所涉事实及数据的真实性、合法性发表意见。
本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，仅供公司本次会议之目的使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本
次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《业务管理办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由公司第九届董事会2018年第五次会议决定召开并由董事会召集。公司董事会于2018年7月12日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公开发布了《广汇物流股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2018年7月27日15：30在新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦43楼2号会议室如期召开，由公司董事长蒙科良先生主持。
本次会议通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间
为2018年7月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台投票的具体时间为2018年7月27日9:15-15:00。
经查验，公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、截至本次会议股权登记日（2018年7月20日）的股东名册及相关股东身份证明文件，现场出席本次会议的股东（股东代理人）共计 3人，代表股份 696,029,116股，占公司股份总数的 55.53%。除公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。经查验，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
根据上海证券交易所统计并经公司查验确认，通过网络投票方式参加本次会议的股东共计 21人，代表股份 213,224,633股，占公司股份总数的 17.01%。上述参加网络投票的股东的资格已由上海证券交易所交易系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了以下议案：
《关于子公司增资控股新疆御景中天房地产开发有限公司暨关联交易的议案》
本次会议由王新华、张孟担任计票人，由谢杰担任监票人。现场会议表决票由计票人、监票人及本所律师当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，公司对《关于子公司增资控股新疆御景中天房地产开发有限公司暨关联交易的议案》的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，上述议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。其中，《关于子公司增资控股新疆御景中天房地产开发有限公司暨关联交易的议案》系在关联股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司、新疆广汇化工建材有限责任公司回避表决的情况下获得通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式三份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所关于广汇物流股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
詹瑜璞
经办律师
张孟 吕雷雷
北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所2018年7月27日
证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝上工B股 公告编号：2016-040上工申贝（集团）股份有限公司
关于控股股东拟协议转让公司 6000万股 A股股份
公开征集受让方与综合评审结果的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“上工申贝”）分别于2016年 3月 30日和 2016年 4月 15日在公司指定媒体刊登了《关于控股股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方的提示性公告》和《关于控股股东拟协议转让公司 6000万股A股股份公开征集受让方的公告》，公司控股股东上海市浦东新区国有资产监督管理委员会（以下简称“浦东国资委”）拟以公开征集受让方的方式协议转让其所持有的公司6000万股A股股份，约占公司总股本10.94%。
公司于 2016年 5月17日收到浦东国资委《关于上工申贝 6000万股 A股股份意向受让方公告征集与综合评审结果的通知》，截止2016年4月25日17:00公开征集期满，共有一家意向受让方——上海浦东科技投资有限公司（以下简称“浦东科投”）提交了公开征集受让方公告中要求的相关报名材料，并支付了缔约保证金。根据浦东科投的受让申报材料，如果确定其受让股份，其将以一家新设的全资子公司作为直接持股平台。
浦东科投成立于1999年6月，注册资本30亿元，法定代表人朱旭东先生。浦东科投以高科技产业投资为主，在集成电路、TMT、户外运动产品等高端制造业和高科技产业领域，拥有较丰富的境内外投资经验。截至 2015年 12月 31日，浦东科投资产总额 51.78亿元，负债总额为 15.24亿元，净资产为 36.54亿元，资产负债率29.44%；近三年平均净资产收益率为16.83%。
按照《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》相关要求，浦东国资委组织专家评审委员会，对浦东科投的受让资格条件、受让方案等情况进行了研究论证。评审委员会认为浦东科投符合股份转让的相关要求，同意其下属一家新设的全资子公司作为此次浦东国资委拟转让的上工申贝6000万股A股股份的预受让方。
目前，浦东国资委正与浦东科投磋商签署附生效条件的股份转让协议事宜。此次股份转让行为还需报相关政府与国资监管部门批准后方可实施。
浦东国资委与浦东科投能否签署股份转让协议并获得批准，以及股份转让最终能否实施尚存在不确定性。公司将密切关注本次股份转让事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。
截止目前，公司重大资产重组仍在积极推进中，本次重组拟收购的目标公司为境外上市公司，与公司、浦东国资委和浦东科投均无关联关系，但不排除浦东科投参与本次海外收购的可能性。公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
上述事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者及时关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司二〇一六年五月十九日
证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2015-001
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
2014年年度业绩预增公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年12月31日。
2、业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计本公司 2014年全年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长350%-400%。
3、本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
1、归属于上市公司股东的净利润：19,972,150元。
2、基本每股收益：0.02元/股。
三、本期业绩预增的主要原因
风电行业复苏，公司销售收入增加，盈利水平有所提升。
四、其他说明事项
以上业绩预告数据仅为公司财务部门初步核算数据，具体财务数据以公司正式披露的2014年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司董事会
二〇一五年一月三十一日
证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2016-007证券代码：122418 证券简称：15盛和债
盛和资源控股股份有限公司
关于股东股份质押解除和再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年3月15日接到公司股东四川巨星企业集团有限公司（以下简称“巨星集团”）的通知，巨星集团将2014年9月17日质押给中国光大银行股份有限公司成都光华支行的本公司无限售条件流通股10,000,000股（占公司总股本的1.0626%）于2016年3月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押的登记手
续。在解除质押的同时，巨星集团再次将其持有的本公司无限售条件流通股
10,000,000股（占公司总股本的1.0626%）质押给中国光大银行股份有限公司成都光华支行，股份质押担保的期限为一年。
上述股权质押手续已于2016年3月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
截至本公告日，巨星集团持有本公司86,114,558股股份，占公司总股本的
9.1510%；已累计质押80,000,000股，占公司总股本的8.5012%。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司董事会2016年3月 16日
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2014-059泰豪科技股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决提案的情况；
本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
泰豪科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年11月13日下午14:30在南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼聚客会议室召开现场会议。受公司董事长陆致成先生、副董事长黄代放先生的委托，并由其他董事成员推选，由公司董事兼总裁杨剑先生主持本次会议，公司部分董事、监事和高级管理人员参加了会议。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会参加表决的股东及股东授权代表共 23人，代表有表决权的股份数 208,226,035股，占公司股本总数 500,325,712股的41.62%。会议符合公司法和公司章程的规定。
其中出席现场会议表决的股东及委托代理人共 12人，代表股份为 208,136,735股，占公司股份总数500,325,712股的41.60%；
参加网络表决的股东共计 11人，代表股份为89,300股，占公司有表决权股份总数500,325,712股的0.02%。
二、提案审议情况
大会采取现场投票表决方式，审议了列入会议通知的各项议案，经股东记名投票表决，产生如下决议：
1、参加投票的全体股东对议案的表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案|同意票数（股）|同意票数占投票总股数比例（%）|反对票数（股）|反对票数占投票总股数比例（%）|弃权票数（股）|弃权票数占投票总股数比例（%）|是否通过|
|1|关于全资子公司泰豪电源技术有限公司新增授信额度并由泰豪软件股份有限公司提供担保的议案|208,179,035|99.98|28,000|0.01|19,000|0.01|是|
|2|关于将全资子公司泰豪沈阳电机有限公司 100%股权转让暨关联交易的议案|111,779,943|99.95|36,400|0.03|19,000|0.02|是|
|3|关于泰豪沈阳电机有限公司股权转让后继续对其提供贷款担保暨关联交易的议案|111,759,943|99.93|75,400|0.07|0|0|是|

其中第2、3项议案为关联交易，关联股东回避表决。
2、参加投票的中小投资者对议案的表决情况：
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|序号|议案|同意票数（股）|占中小投资者有效表决权比例（%）|反对票数（股）|占中小投资者有效表决权比例（%）|弃权票数（股）|占中小投资者有效表决权比例（%）|是否通过|
|1|关于将全资子公司泰豪沈阳电机有限公司 100%股权转让暨关联交易的议案|8,355,098|99.34|36,400|0.43|19,000|0.23|是|
|2|关于泰豪沈阳电机有限公司股权转让后继续对其提供贷款担保暨关联交易的议案|8,335,098|99.10|75,400|0.90|0|0|是|

其中第2、3项议案为关联交易，关联股东回避表决。
三、律师见证情况
本次会议经北京市天元律师事务所律师王振强先生、张聪晓女士见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格均符合有关法律及公司章程的有关规定。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司二○一四年十一月十三日
证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2015-026号南京高科股份有限公司
关于在 5亿元额度内回购公司股份的回购报告书
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：本次回购事项已经 2015年 7月 28日公司 2015年第一次临时股东大会审议通过。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》（以下简称“回购办法”）、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》（以下简称“补充规定”）及《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务指引（2013年修订）》（以下简称“回购指引”）等法律法规、规范性文件的有关规定，南京高科股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）拟定了回购股份的回购报告书，具体内容如下：
一、回购股份的目的
近期A股股票市场大幅震荡，为使股价与公司价值匹配，维护广大股东利益，提高股东回报，树立公司良好的资本市场形象，综合考虑公司财务状况、未来发展战略实施以及合理估值水平等因素，经
2015年7月28日公司2015年第一次临时股东大会审议通过，同意公司以自有资金回购公司股份。
二、回购股份的方式及用途
公司已开立回购专项账户，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份依法予以注销，从而减少公司注册资本。
三、回购股份的价格、定价原则
本次回购股份的价格为不超过2015年7月8日公司股票收盘价人
民币16.41元/股。
通过此次回购股份预案的董事会决议日至回购完成前，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。
四、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
回购股份的种类：公司A股股份
回购股份的数量：在回购资金总额不超过人民币5亿元、回购价格不超过人民币16.41元/股的条件下，若全额回购，预计可回购股份不少于3,046万股，占本公司目前已发行总股本的比例不低于3.93%。
具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
五、拟用于回购的资金总额及资金来源
回购资金总额不超过人民币5亿元。资金来源为自有资金。
六、回购股份的实施期限
本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份
方案之日起至2015年12月31日止，如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
七、预计回购后公司股权的变动情况
在回购的资金总额不超过人民币5亿元的情况下，若全额回购，最低回购股份将不少于3,046万股，按此计算，预计回购前后公司股
权的变动情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|回购前||回购后||
||股份数量（股）|比例（%）|股份数量（股）|比例（%）|
|有限售股份|0|0|0|0|
|无限售股份|774,328,248|100|743,868,248|100|
|总股本|774,328,248|100|743,868,248|100|

八、管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来发展影响和维持上市地位等情况的分析
近年来，公司主业稳健发展，经营情况良好。截至2014年12月31日，公司总资产为203.67亿元，归属于上市公司股东的净资产为82.59亿元，资产负债率为57.26%，资产负债率处于近年来最低水平。2014年，公司实现归属上市公司股东的净利润为6.10亿元，经营活动产生的现金流量净额为12.68亿元，盈利情况良好，现金流较充裕。若此
次回购资金5亿元全部使用完毕，按2014年12月31日审计的财务数据测算，回购资金约占公司总资产的2.45%、约占公司归属于上市公司股东净资产的6.05%。
根据公司经营、财务及未来发展情况，公司认为不超过人民币5亿元的股份回购金额不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
九、上市公司实际控制人、控股股东、董事、监事及高级管理人员在董事会做出回购股份决议前六个月是否存在买卖本公司股份的
行为，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的说明
在董事会决议前六个月公司实际控制人、控股股东、董事、监事
及高级管理人员不存在买卖本公司股份的行为，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。
公司已按照《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》的规定登记内幕信息知情人档案，并按规定向上海证券交易所申报。
十、独立董事意见
1、公司本次回购股份符合中国证监会《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引（2013年修订）》等法律法规的规定，董事会表决程序符合法律法规和规章制度的相关规定。
2、公司本次回购股份的实施，一方面符合监管部门监管政策的要求，有利于树立公司负责任的良好市场形象；另一方面对于提振投资者市场信心有积极的促进作用，使公司股价更好的反映公司内在价值，符合广大投资者以及公司的根本利益。本次回购具有必要性。
3、公司本次拟回购总金额不超过 5亿元，资金来源为公司自有资金，本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展战略产生重大影响，不会影响公司的上市地位，本次回购预案是可行的。
十一、律师事务所就本次回购股份出具的结论性意见
江苏永衡昭辉律师事务所就公司本次回购股份出具了《江苏永衡昭辉律师事务所关于南京高科股份有限公司回购社会公众股份的法律意见书》，其结论性意见如下：
本所律师认为，公司本次回购股份符合《公司法》、《证券法》、《回购办法》、《补充规定》、《回购指引》等法律、法规和规范性文件中有关上市公司回购公司股份的规定，并已履行了现阶段必要的审批
程序；公司已经按照《回购办法》、《补充规定》、《回购指引》规定的相关程序在规定期限内，以规定方式在指定媒体上履行了信息披露义务，符合法律、法规和规范性文件的规定；公司以自有资金完成本次回购股份，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
十二、其他事项说明
（一）债权人通知
本次回购相关的债权人通知履行了必要的法律程序，并做出了必要的安排。
2015年 7月 29日，公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《南京高科股份有限公司关于在 5亿元额度内回购公司股份债权人通知的公告》（临 2015-024号），对公司所有债权人进行了公告通知。
（二）回购账户
根据相关规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用账户，未来所有的股票回购将在专用账户进行。该专用账户接受上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的监督，只能买进不能卖出。公司将在回购期届满或回购方案实施完毕后撤销股份回购专用账户。专用账户相关情况如下：
持有人名称：南京高科股份有限公司回购专用证券账户
证券账户号：B880298262
特此公告。
南京高科股份有限公司董事会
二○一五年八月一日
泰和律师事务所 法律意见书江苏泰和律师事务所
关于江苏凤凰置业投资股份有限公司
2017年年度股东大会的
法律意见书
江苏泰和律师事务所
关于江苏凤凰置业投资股份有限公司
2017年年度股东大会的
法律意见书
致：江苏凤凰置业投资股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》
（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件和《江苏凤
凰置业投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
江苏泰和律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏凤凰置业投资股份有限
公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师（以下称“本所律师”）出席
公司 2017年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”、“会议”），并
出具本法律意见书。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，出席了本次股东大会并
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与本次股东大
会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。
本所律师现就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召
集人的资格、会议的表决程序、表决结果的合法性、有效性出具如下法律意
见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
2018年 6月 2日，公司董事会在上海证券交易所网站上刊登了《江苏
凤凰置业投资股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》。
2018年 6月 8日，公司董事会在上海证券交易所网站上刊登了《江苏
凤凰置业投资股份有限公司2017年年度股东大会会议资料》。
本次股份大会的召开采取了现场投票和网络投票相结合的方式，现场会
议于2018年6月22日下午14:30在南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼
会议室召开，由公司董事长周斌先生主持；网络投票通过上海证券交易所股
东大会网络投票系统进行，其中通过交易系统投票平台进行网络投票的时间
为 2018年6月 22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为2018年6月22日9:15-15:00。
经本所律师查验，公司董事会已于本次股东大会召开 20日以前以公告
方式通知公司股东，公司董事会已在公告中列明了本次股东大会讨论事项，
并按《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定对本次股东
大会所有提案的内容进行了充分披露；本次股东大会的召开时间、地点与通
知的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席会议人员和会议召集人的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经本所律师查验，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 251名，
代表523,845,720股股份，占公司有表决权股份总数的55.9628%。其中，出
席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 7名，代表股份总计
497,754,191股，占公司有表决权股份总数的53.1754%。
出席或列席本次股东大会的还有公司部分董事、监事和高级管理人员。
2、本次股东大会的召集人为公司董事会。董事会作为本次会议召集人
符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
本所律师认为，出席会议人员和会议召集人的资格符合《公司法》、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有
效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过上海证
券交易所股东大会网络投票系统为股东提供网络投票平台。
经本所律师见证，本次股东大会对股东大会通知中列明的下列议案进行
表决：
1、2017年度董事会工作报告；
2、2017年年度报告及摘要；
4、2018年度财务预算报告；
5、关于公司 2018年投资计划及资金计划的议案；
6、关于公司及下属子公司在 2018年度下半年、2019年度上半年向本
公司控股股东借款的议案；
7、2017年年度利润分配预案；
8、2017年度独立董事述职报告；
9、关于续聘会计师事务所的议案；
10、关于修改《公司章程》的议案；
11、2017年度监事会工作报告。
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对上述议案逐
项予以投票表决，没有对股东大会通知中未列明的事项进行表决；对涉及关
联交易的议案，相关关联股东亦实施了回避表决；本次股东大会按《股东大
会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票和监票。
经验证，本次股东大会对上述议案的表决结果为：除了上述第6项议案
未获通过外，其他议案均由出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的
三分之二以上通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、
《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有
效。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人
的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书仅供公司 2017年年度股东大会之目的使用，本所律师同
意本法律意见书随公司本次股东大会决议及其他信息披露文件一并公告。
本法律意见书正本一式二份。
（以下无正文）
证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2018-022
厦门金龙汽车集团股份有限公司
关于公司董事长辞任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事长黄莼先生因工作需要于2018年4月17日辞去公司董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞任后，黄莼先生仍担任公司董事、董事会战略委员会委员职务。董事会同意黄莼先生的辞任申请，并对黄莼先生担任公司董事长期间所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会2018年4月18日
证券代码:600227 证券简称:赤天化 编号:2017-099
贵州赤天化股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司因筹划重大事项，可能构成重大资产重组，经向上海证券交易所申请，公司股票已于2017年10月27日起停牌。详见公司于2017年10月 27日披露的《贵州赤天化股份有限公司关于重大事项的停牌公告》（临时公告编号：2017-078）、于 2017年 11月3日披露的《贵州赤天化股份有限公司关于重大事项停牌的进展公告》（临时公告编号：2017-080）。
2017年11月10日，公司披露了《贵州赤天化股份有限公司重大资产重组停牌公告》（临时公告编号：2017-082），公司股票自 2017年 10月 27日起连续停牌不超过一个月；2017年11月17日、11月24日，公司披露了《贵州赤天化股份有限公司重大资产重组进展公告》（临时公告编号：2017-084、2017-085）；2017年 11月25日，公司披露了《贵州赤天化股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自2017年11月27日起继续停牌预计不超过1个月。2017年12月2日、12月9日，公司发布了《贵州赤天化股份有限公司重大资产重组进展公告》（临时公告编号：2017-091、2017-094）。
截至本公告日，审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展的审计、评估、法律及财务顾问等各项工作正在有序进行，有关重大资产重组方案仍在进一步论证。
因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者的利益，公司将在停牌期间，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司董事会二○一七年十二月十六日