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深圳市安车检测股份有限公司
对外担保管理制度
第一条 为了保护投资者的合法权益，加强公司的银行信用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及《深圳市安车检测股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律法规及规范性文件的规定，制定本管理办法（以下简称“本办法”）。
第二条 公司的对外担保必须经股东大会或董事会审议。
第三条 应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审批。
须经股东大会审批的对外担保，包括但不限于下列情形：
(一)单笔担保额超过本公司最近一期经审计净资产10%的担保；
(二)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过本公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；
(三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
(四)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%；
(五)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过3000万元人民币；
(六)对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；
(七)公司章程规定的其他担保情形。
股东大会审议前款第（四）项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。
第四条 除本办法第三条规定的须提交股东大会审议通过的对外担保之外的其他对外担保事项，须经董事会审议通过；且需遵守以下规则：应由董事会审批的对外担保事项，必须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出决议。
第五条 公司在各商业银行或其它金融机构申请贷款，一般应以公司信用作保证。重合同，讲信用，维护公司形象。需他人提供担保的，应慎重选择担保人，特殊情况下，经董事长批准后办理。
第六条 未经公司股东大会或董事会授权，董事、总经理不得擅自代表公司签署对外担保合同。
第七条 公司的分支机构不得擅自代表公司签订对外担保合同。
第八条 公司对外担保应遵循以下要求：
(一)公司为他人提供担保应遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。
(二)被担保人应属于与公司在生产经营规模、资产经营状况、盈利能力水平、偿债能力高低、银行信誉等级大体相当的企业。一般为三类企业：
1、与本公司有业务往来的企业；
2、有债权债务关系的企业；
3、与本企业有密切经济利益的企业。
(三)担保总额控制在经济业务往来总额内；
(四)原则上公司不以抵押、质押方式对外提供担保，且担保形式应尽量争取为一般保证。
(五)慎重审查担保合同。对主债权主体、种类、数额、债务人履约期限、保证方式、担保范围及其他事项均应逐项审核。掌握债务人资信状况，对担保事项的利益和风险进行充分分析。
第九条 公司应调查被担保人的经营和信誉情况。董事会应认真审议分析被担保方的财
务状况、营运状况、行业前景和信用情况，审慎依法作出决定。
第十条 公司可在必要时聘请外部专业机构对实施对外担保的风险进行评估，以作为董事会或股东大会进行决策的依据。
第十一条 公司对外担保应尽可能要求对方提供反担保，谨慎判断反担保提供方的实际担保能力和反担保的可执行性。
第十二条 公司独立董事应在董事会审议对外担保事项时发表独立意见，必要时可聘请会计师事务所对公司累计和当期对外担保情况进行核查。如发现异常，应及时向董事会和监管部门报告并公告。
第十三条 公司应妥善管理担保合同及相关原始资料，及时进行清理检查，并定期与银行等相关机构进行核对，保证存档资料的完整、准确、有效，注意担保的时效期限。在合同管理过程中，一旦发现未经董事会或股东大会审议程序批准的异常合同，应及时向董事会和监事会报告。
第十四条 公司应指派专人持续关注被担保人的情况，收集被担保人最近一期的财务资料和审计报告，定期分析其财务状况及偿债能力，关注其生产经营、资产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况，建立相关财务档案，定期向董事会报告。如发现被担保人经营状况严重恶化或发生公司解散、分立等重大事项的，有关责任人应及时报告董事会。董事会有义务采取有效措施，将损失降低到最小程度。
第十五条 对外担保的债务到期后，公司应督促被担保人在限定时间内履行偿债义务。若被担保人未能按时履行义务，公司应及时采取必要的补救措施。
第十六条 公司担保的债务到期后需展期并需继续由其提供担保的，应作为新的对外担保，重新履行担保审批程序。
第十七条 公司控股子公司的对外担保比照上述规定执行。
第十八条 在本办法中，“以上”包括本数。
第十九条 本办法由股东大会审议通过后生效。
第二十条 本办法未明确事项或者本办法有关规定与国家法律、行政法规等有关规定不一致的，按照相关法律、行政法规的规定执行。
第二十一条本办法由公司董事会负责解释。
深圳市安车检测股份有限公司 2017年3月
证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2019-057
恒宝股份有限公司
关于控股股东、实际控制人追加承诺的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2019年 12月2日，恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于控股股东、实际控制人追加承诺的议案》，同意公司控股股东、实际控制人钱京先生作出追加承诺，具体情况如下：
一、追加承诺股东基本情况介绍
1、追加承诺的股东基本情况
钱京先生，公司控股股东、实际控制人，目前在公司担任董事长、总裁。
2、追加承诺股东持有上市公司股份的情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份类别|股数(股)|占总股本比例(%)|限售情况的说明|
|钱京|无限售条件股份|35,981,287|5.16|-|
||有限售条件股份|107,943,860|15.49|高管锁定股|
||合计：|143,925,147|20.65|-|

3、追加承诺股东最近十二个月累计减持情况
钱京先生最近十二个月未有减持公司股票的情况。
二、此次追加承诺的主要内容
根据《国家秘密载体印制资质管理办法》规定：“国家秘密载体印制资质申请单位（以下简称申请单位）应具备以下基本条件：（一）在中华人民共和国境内注册的企业法人或者事业单位法人；（二）参与国家秘密载体印制业务的人员为中华人民共和国境内公民，国家另有规定的除外”，“有境外（含香港、澳门、
台湾）组织、机构、人员控股或者参与经营管理的，不得授予国家统一考试试卷、
涉密防伪票据证书印制资质”等规定，为确保公司持有涉密资质期间，公司实际控制人始终为中方，钱京先生承诺如下：
恒宝股份有限公司在持有国家秘密载体印制甲级涉密防伪票据证书资质期间，不向影响保密条款的自然人或机构出售股票。
上述承诺已提交最近一次临时股东大会审议，自股东大会审议通过后生效。
三、上市公司董事会的责任
上市公司董事会应明确披露并及时督促追加承诺股东严格遵守承诺，对于违反承诺减持股份的，上市公司董事会保证主动、及时要求违反承诺的相关股东履行违约责任。
特此公告。
恒宝股份有限公司董事会
二○一九年十二月三日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2015-95江苏爱康科技股份有限公司
关于终止重大资产重组并复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”、“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：爱康科技，证券代码：002610）自2015年9月9日13:00分起停牌，并按规定公司于2015年9月16日、9月23日、9月29日分别发布了《重大资产重组停牌进展公告》。现因与重大资产交易方未能就相关合作事项达成一致，经审慎考虑，公司决定终止筹划本次重大资产重组事宜，具体情况如下：
一、本次筹划重大资产重组事项的基本情况：
公司本次筹划重大资产重组的交易标的中泰创展企业管理有限公司和中泰
创展控股有限公司主要从事典当和中小企业短期资金融通业务。公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式直接向交易标的的权益所有人收购100%的股权。
二、公司在停牌期间所做的工作情况
自公司股票停牌以来，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次重大资产重组的各项工作。停牌期间，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规的规定履行信息披露义务。
公司及聘请的独立财务顾问、审计机构、法律顾问等中介机构对标的公司开展初步的法律和财务的尽职调查工作，就本次重大资产重组标的公司的资产业务情况、行业准入情况、盈利的可持续情况进行了有针对性的数据采集和反复论证。
三、终止筹划本次重大资产重组的原因及对公司的影响
在前述停牌期间对标的公司的初步尽职调查的基础上，公司与交易对方进行了积极的沟通与磋商,但未能就交易对价、交易方式及部分合作条款达成一致。
在综合考虑公司持续经营发展、收购成本及有效控制风险等因素的情况下,从公司发展战略角度和保护全体股东利益出发，公司认为本次重大资产重组的条件尚
不成熟,继续推进将面临较大不确定性。经审慎研究，公司决定终止本次重大资产重组事项。
本次筹划重大资产重组事项的终止，对公司发展战略、经营规划及生产经营等方面不会造成重大不利影响，公司仍将继续努力拓展市场，寻求新的利润增长点，提升公司的综合竞争能力，为投资者创造更大价值。
四、公司承诺
由于公司筹划重大资产重组事项连续停牌，对给各位投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。公司承诺在终止筹划本次重大资产重组事项暨股票复牌之日起3个月内不再筹划重大资产重组事项。
五、股票复牌安排
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2015年10月9日开市起复牌，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一五年十月九日
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
独立董事关于聘任公司副总经理、董事会秘书的独立意见
我们作为内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则对第二届董事会第二十次会议审议的《关于公司聘任副总经理、董事会秘书的议案》发表如下独立意见：
1、经审阅王强先生的简历及相关资料，我们未发现其存在《公司法》第一百四十七条及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未发现其存在被中国证监会及深圳证券交易所确定为市场禁入者的现象。我们认为被聘人员具备担任上市公司高级管理人员的资格和能力。
2、我们认为王强先生的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及
《公司章程》的规定。
3、经了解王强先生的教育背景、专业知识、工作经历等，我们认为其能够胜任所聘岗位的职责要求。
因此，我们同意聘任王强先生为公司副总经理、董事会秘书。
王强先生的任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。
（此页无正文，为内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司独立董事关于聘任公司副总经理、董事会秘书的独立意见）
独立董事：
袁清
张振华
德力格尔巴图
二〇一六年七月十四日
证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2014-008厦门灿坤实业股份有限公司
2014年第一次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2014年1月22日以电子邮件方式发出召开 2014年第一次监事会会议通知；会议于2014年3月15日在厦门灿坤实业股份有限公司会议室现场召开，会议应到监事3人，实际出席会议的监事3人，财务负责人陈宗易、董秘孙美美列席；会议由监事会主席罗青兴先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况：
议案一、2013年年度监事会工作报告
此案需提交公司 2013年年度股东大会进行审议。
表决结果：3票同意通过，0票反对、0票弃权。
议案二、2013年年度公司内部控制自我评价报告
表决结果：3票同意通过，0票反对、0票弃权。
并发表如下意见：
1、公司根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及公司的具体情况制定、健全了涵盖整个生产经营过程的内部控制制度，以确认各项工作有章可循，形成了规范的管理体系。公司现有的内部控制制度能够对公司的生产经营活动的正常进行提供保证。
2、已经建立和完善符合现代管理要求的法人治理机构及内部组织机构，形成了公司内部控制重点活动的决策机制、执行机制和监督机制，保证了公司各项业务活动的规范运行。
制度的情形发生。
4、自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
综上所述，监事会认为《2013年度公司内部控制自我评价报告》较全面、客观反映了公司内部控制的实际情况，并能对存在的不足进行揭示及提出整改计划，我们认同该报告。
议案三、2013年年度报告及年度报告摘要
表决结果：3票同意通过，0票反对、0票弃权。
并出具如下审核意见：
1、公司 2013年度报告的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所披露的信息内容真实、完整地反映了公司2013年度的经营情况和财务状况等事项。
2、公司 2013年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部控制制度的各项规定。
3、公司监事会成员没有发现参与 2013年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
4、公司监事会成员保证公司 2013年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
三、备查文件：
1.经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议。
特此公告。
厦门灿坤实业股份有限公司监事会2014年3月15日
证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2018-153仁东控股股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2018年10月15日以电子邮件、电话、直接送达等方式发出，会议于2018年10
月26日下午15:00在北京市朝阳区建国路91号金地中心A座16层公司会议室以现
场审议、记名投票表决的方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，本次会议由董事长霍东先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2018年第三季度报告正文及全文》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
与会董事在对公司2018年第三季度报告正文及全文进行全面了解和审核后，认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，并根据《会计准则》编制了公司2018年第三季度报告，该报告如实反映了公司第三季度的财务状况和经营成果；我们保证公司2018年第三季度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年第三
季度报告正文》；与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年第三季度报告全文》。
（二）审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名狄瑞鹏先生为公司第四届董事会独立董事候选人。公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容请详见披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选独立董事的公告》。
（三）审议通过了《关于提请召开公司2018年第六次临时股东大会的议案》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司董事会同意于2018年11月15日召开公司2018年第六次临时股东大会。
具体内容请详见披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第六次临
时股东大会通知的公告》。
（四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
董事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）进行的合理变更，符合相关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策的变更。公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容请详见披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第五次会议决议；
2、公司独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
仁东控股股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十九日
证券代码：300721 证券简称:怡达股份 公告编号：2018-006江苏怡达化学股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人刘准先生函告，获悉刘准先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股东股份被质押的情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||本次质|||
||股东||一大股东||质押股||质押开始||质押到期||||押占其|||
||||||||||||质权人||||用途|
||名称||及一致行||数/股||日期||日||||所持股|||
||||动人||||||||||比例|||
|刘准||是||600,000||2018 年1月19 日||2020年11月19 日||华泰证券股份有限公司||3.5047%||个人融资||
|合计||-||600,000||-||-||-||-||-||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，刘准先生直接持有公司 17,119,608股，占公司总股本比例为21.3595%，其中累计质押公司股份数为 600,000股，占其持股的比例为3.5047%，占公司总股本比例为0.7486%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告。
江苏怡达化学股份有限公司董事会2018年1月22日
南风化工集团股份有限公司独立董事
关于公司相关事项的独立意见
作为南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了第七届董事会第十七次会议资料，并对相关事项发表如下独立意见：
一、关于重大资产出售事项的独立意见
1、公司本次向控股股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司（以下简称“山焦盐化”）出售日化板块资产、部分其他资产和负债的交易构成上市公司重大资产重组，符合有关法律法规和规范性文件的规定，具备重大资产重组的实质条件。
2、《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及摘要的内容真实、准确、完整，该报告书已详细披露了本次交易需要履行的法律程序，并对本次交易可能存在的风险给予充分提示，《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及摘要和《重大资产出售协议》符合有关法律法规和规范性文件的规定。公司本次重大资产出售方案具备可行性和可操作性。
3、本次交易的交易对方为公司的控股股东山焦盐化，其直接持有公司25.69%的股份（140970768股）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
4、本次交易可以补充公司货币资金，优化公司资产质量，有利于减轻公司经营负担，改善公司财务状况，增强持续盈利能力；同时本次交易能够消除公司在日化业务上的同业竞争。
本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。本次评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对标的资产在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，与本次评估的评估目的相关性一致。
本次评估的评估价值分析原理、采用的模型、选取的折现率等重要评估参数符合标的资产的实际情况，评估依据及评估结论合理。本次交易以评估机构正式出具并经山西省国资委备案的评估报告所确认的标的资产评估值为依据，由公司与交易对方协商确定，标的资产评估定价公允，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
6、本次重大资产出售完成后公司继续为出售子公司提供担保至借款/票据到期日是为满足出售子公司暂时的资金需求，担保的决策程序合法、合理，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
7、公司为本溪南风、公司控股子公司淮安元明粉为淮安盐化工提供的最高额连带责任信用担保是为满足本溪南风和淮安盐化工生产经营和资金合理利用的需要。
经董事会补充审议后，该等担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，关联董事回避了表决，没有损害公司及股东的利益，同意上述担保行为。但公司应及时吸取本次未及时审议的教训，加强内控管理，杜绝上述问题的再次发生。
8、董事会对本次重大资产出售相关议案进行表决时，表决程序合法、合规，关联董事回避表决，没有损害公司及股东的利益。同意将本次重大资产出售相关议案提交公司股东大会审议。
独立董事：李玉敏赵利新李俊鹏
证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2018-033上海摩恩电气股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月3日召开公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、本次会计政策变更原因
（1）2017年 4月 28日，财政部颁布了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行。
对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
（2）2017年 12月 25日，财政部颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
按照上述通知及企业会计准则的规定和要求，公司需对原会计政策进行相应的变更。
2、变更日期
公司按照上述文件规定的起始日开始执行前述会计准则，对相关会计政策进行变更。
3、变更前公司所采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体
会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后公司所采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于 2017年度颁布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）中的规定执行。其余未变更部分仍采用财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据以上通知规定，公司将修改财务报表列报，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，按照未来适用法处理。在资产负债表中新增“持有待售资产”、“持有待售负债”项目，在利润表中新增“资产处置收益”、“其他收益”、“（一）持续经营净利润”、“（二）终止经营净利润”项目。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不影响公司财务报表所有者权益、净利润。
三、表决和审议情况
1、董事会审议情况
公司于 2018年 4月 3日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。
2、监事会审议情况
公司于 2018年 4月 3日召开第四届监事会第八次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。
3、股东大会审议情况
本次会计政策变更无需股东大会审议。
四、董事会对于本次会计政策变更的合理性说明
公司本次会计政策的变更是根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更，不会对公司的财务报表产生重大影响。本次变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润无影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、独立董事意见
本次会计政策变更是根据财政部制定的相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，能更客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
六、监事会意见
本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，体现了会计核算的真实性和谨慎性原则，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议
2、公司第四届监事会第八次会议决议
3、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会二○一八年四月三日
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2019-055天津膜天膜科技股份有限公司
关于重大诉讼的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“原告”或“膜天膜公司”）因与旺能环境股份有限公司（2017年12月28日，浙江美欣达印染集团股份有限公司更名为旺能环境股份有限公司。以下简称“被告”或“旺能公司”）存在建设工程施工合同纠纷，向浙江省湖州市吴兴区人民法院提起了诉讼申请，法院于2018年9月26日受理。本案已经法院开庭审理，公司已收到浙江省湖州市吴兴区人民法院民事判决书（（2018）浙0502民初6723号），现就有关情况公告如下：
一、有关本案的基本情况
（一）诉讼各方当事人
原告（反诉被告）：天津膜天膜科技股份有限公司
法定代表人：李新民
住所：天津开发区第十一大街60号
被告（反诉原告）：旺能环境股份有限公司
法定代表人：管会斌
住所：浙江省湖州市吴兴区天字圩路288号
第三人：浙江美欣达纺织印染科技有限公司
法定代表人：龙方胜
住所：浙江省湖州市天字圩路288号
（二）诉讼起因
2015年11月2日，膜天膜公司与浙江美欣达印染集团股份有限公司签订了《浙江美欣达印染集团股份有限公司污水处理升级改造及零排放项目总承包合同》（以下简称“总承包合同”），合同约定:项目名称为浙江美欣达印染集团股份有限公司污水零排放改造项目；项目规模为设计进水规模5000吨/天，最大处理量6000吨/天，水回收率大于95%；项目分三个阶段投入建设运行，即1.生化系统升级改造和新增MBR系统；2.双膜法回用系统；3.剩余浓污水零排放系统；以膜天膜公司总负责制为基础，双方各自委派人员共同组建项目部，由膜天膜公司负责整个污水处理回用及零排放系统的设计、设备采购、建设安装、施工、调试运行，达到合同约定的技术指标；旺能公司对项目建设分阶段验收，并根据合同约定支付合同款。合同签订后，膜天膜公司进行了施工，完成了第一、第二阶段建设。按照《总承包合同》的约定，旺能公司应向膜天膜公司支付第一、第二阶段工程款等总额19706976元，但旺能公司仅向膜天膜公司支付了8631500元，尚欠工程款11075476元。膜天膜公司多次催缴未果，依法提起诉讼。法院依法受理，后被告提起反诉。
（三）诉讼请求
1、原告（反诉被告）诉讼请求：（1）旺能公司继续履行《总承包合同》；（2）旺能公司支付膜天膜公司工程款等各项费用11075476元，违约金6224417.51元（自2017年3月1日起暂计算至2018年9月13日，实际计算至款项付清之日止），合计17299893.51元；（3）本案诉讼费由旺能公司承担。
2、被告（反诉原告）诉讼请求:（1）解除双方签订的《总承包合同》，并自合同解除之日起十日内由膜天膜公司拆除并搬走全部设施设备，恢复原状；（2）膜天膜公司退还旺能公司已支付的合同款项863.15万元，并支付违约金172.63万元（计算方式863.15万元*20%）；（3）膜天膜公司支付项目延迟履行违约金331.89万元（计算方式：3700万元*T*0.1‰，T为2016年5月1日起至起诉之日即2018年10月15日897天）；（4）膜天膜公司赔偿旺能公司投入的设施设备损失92万元以及因污水不能实现回用导致的直接损失818万元；（5）膜天膜公司承担反诉诉讼费、
财产保全等费用。
二、民事判决书的主要内容及进展情况
本案在浙江省湖州市吴兴区人民法院开庭审理，落款日期为2019年7月29日的一审民事判决书（（2018）浙0502民初6723号）判决结果如下：
1、解除原告（反诉被告）天津膜天膜公司与被告（反诉原告）浙江美欣达印染集团股份有限公司于2015年11月2日签订的《浙江美欣达印染集团股份有限公司污水处理升级改造及零排放项目总承包合同》。
2、原告（反诉被告）天津膜天膜科技股份有限公司向被告（反诉原告）旺能环境股份有限公司返还工程款8631500元，并支付违约金1726400元，限于本判决生效之日起十日内清偿。
3、原告（反诉被告）天津膜天膜科技股份有限公司向被告（反诉原告）旺能环境股份有限公司支付迟延履行违约金3152400元，限于本判决生效之日起十日内清偿。
4、驳回原告（反诉被告）天津膜天膜科技股份有限公司的诉讼请求。
5、驳回被告（反诉原告）旺能环境股份有限公司的其他诉讼请求。
膜天膜公司收到该判决后，对判决不服，提起上诉，已于2019年8月27日向浙江省湖州市吴兴区人民法院寄送了上诉书。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
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|序号|原告|被告|案由|诉讼金额（万元）|诉讼时间|诉讼完成情况|
|1|鄂尔多斯市城市水务有限公司|天津膜天膜科技股份有限公司|买卖合同纠纷|1244.89|2017.8.14|判决未下|
|2|天津膜天膜科技股份有限公司|鄂尔多斯市城市水务有限公司|买卖合同纠纷|355.68|2017.9.30|判决未下|

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|3|天津膜天膜科技股份有限公司|天津久联易扬环保科技有限公司|不当得利纠纷|230.01|2018.10.24|一审判决已出但未生效|
|4|王福来|天津膜天膜科技股份有限公司、西安渭北水务有限公司|劳动争议|8.99|2019.6.19|判决未下|
|5|天津膜天膜科技股份有限公司|宁波顺泽橡胶有限公司|买卖合同纠纷|49.41|2019.8.7|判决未下|
|6|天津膜天膜科技股份有限公司|大顺国际花卉股份有限公司|合同纠纷|148.14|2019.8.9|判决未下|
|7|王英安|天津膜天膜科技股份有限公司|居间合同纠纷|104.00|2019.6.21|判决未下|
|8|陕西透平低速风机制造有限公司|天津膜天膜科技股份有限公司|买卖合同纠纷|75|2019.6.26|判决未下|
|9|青岛国林环保科技股份有限公司|天津膜天膜科技股份有限公司|买卖合同纠纷|82.55|2019.8.19|判决未下|
|10|天津膜天膜科技股份有限公司|柘城县市容环卫中心|买卖合同纠纷|290.31|2019.9.17|判决未下|
|11|天津膜天膜科技股份有限公司|津水环保设备工程（天津）有限公司|买卖合同纠纷|423.63|2019.9.29|判决未下|

四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
由于本公司与旺能公司诉讼案件二审尚未开庭，公司本着谨慎性原则将该项工
程尚未结算的部分计提资产减值损失2,751万元、计提预计负债1,351万元。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、《浙江省湖州市吴兴区人民法院民事判决书》
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会
证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2015-036北京数码视讯科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
北京数码视讯科技股份有限公司（以下称“公司”）股票于2015年6月17日、2015年6月18日、2015年6月19日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
董事会对公司自身进行了核查并对公司控股股东、实际控制人就近期公司股票发生异动情况进行了核实，具体情况如下：
1、公司于2015年6月17日在巨潮资讯网发布发布了《数码视讯关于2015年半年度每10股转增10股的资本公积金转增股本预案预披露的公告》（公告编号：
2015-035），并在公告中提示“在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配预案仅是公司董事长作出的提议，尚需经公司董事会和股东大会审议批准后，方能确定最终的2015年半年度资本公积金转增股本方案，敬请广大投资者注意投资风险”。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。截至本公告日，未有需要更正或补充披露的事项。
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2015-036三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，本公司没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信
息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司2015年半年度资本公积金转增股本的预案尚需取得董事会正式决议通过、提交股东大会审议通过。敬请广大投资者注意投资风险。
2、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
北京数码视讯科技股份有限公司
董事会
2015年6月19日
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2017-120银江股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银江股份有限公司（以下简称“公司”或“银江股份”）及全资子公司浙江银江研究院有限公司（以下简称“银江研究院”）于近期获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书3份，具体情况如下：
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||发明名称||证书号||专利号||||专利申请日||授权公告日||专利权人||发明的概况|
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|一种基于随机稀疏编码的大规模医学图像检索方法||2636405||ZL 2013 10651989.8||发明专利||2013/12/05||2017/09/26||银江股份||本发明涉及一种大规模医学图像检索方法，运用相对比较约束和随机稀疏编码提供了一种检索精度高、检索速度快的大规模医学图像检索方法。||
|一种城市交通警情等级预测方法||2640521||ZL 2015 10242669.6||发明专利||2015/05/13||2017/09/29||银江研究院||本发明涉及智能交通领域，具体涉及一种城市辖区交通警情等级预测方法。||
|一种基于不确定信息的假牌车筛选方法||2657337||ZL 2015 10835244.6||发明专利||2015/11/26||2017/10/17||银江股份||本发明涉及智能交通领域，尤其涉及一种基于不确定信息的假牌车筛选方法。||

上述发明专利的取得不会对公司生产经营造成重大影响，但有利于公司发挥
产品的自主知识产权优势，对公司开拓市场及推广产品产生积极的影响，形成持
续创新机制，保持公司技术的领先性，提升公司核心竞争力。
特此公告。
银江股份有限公司董事会2017年11月21日
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2015-81
天津泰达股份有限公司
第八届董事会第十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次（临时）会议于 2015年 10月 23日以传真和电子邮件方式向全体董事发出通知。本次会议于 2015年 10月 29日在公司总部会议室召开。公司原董事马军先生辞去董事职务，本次会议应出席董事八名，实际行使表决权董事八名，全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长胡军先生主持，审议并通过如下决议：
一、公司2015年第三季度报告正文及全文
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0。
请详见公司另行披露的《天津泰达股份有限公司2015年第三季度报告全文》及《天津泰达股份有限公司2015年第三季度报告正文》（公告编号：2015-83）。
二、关于补选公司董事的议案
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0。
由于公司原董事马军先生辞去董事职务，董事会决定增补陈树强先生为公司第八届董事会董事候选人，并提交公司股东大会选举，股东大会召开时间另行通知。陈树强先生简历如下：
陈树强男，51岁，中共党员
一、教育背景
中国人民大学会计专业，高级会计师，注册会计师。
二、工作简历
1997年至2000年担任天津泰达集团有限公司主管会计；2000年至2002年担任天津泰达啤酒有限公司财务总监；2002年至2009年担任天津泰达集团有限公司财务部副部长、部长；2009年至2013年担任天津泰达集团有限公司财务中心经理；2013年至今担任天津泰达集团有限公司总经理助理、财务中心经理。
三、兼职情况
无。
四、现就职于天津泰达集团有限公司，与本公司存在关联关系。截止披露日，其本人未持有公司股票。
五、近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
公司独立董事对议案二发表了独立意见，具体内容请详见公司另行披露的《泰达股份第八届董事会第十六次（临时）会议独立董事意见》。
特此公告。
天津泰达股份有限公司董事会
2015年 10月 30日
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2015-019北京光线传媒股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光线传媒股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2015年3月20日以电话和电子邮件送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2015年3月27日上午在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由监事会主席袁若苇女士主持。
本次会议经全体监事审议，通过了如下决议：
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金》的议案
与会监事一致认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，并由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目出具了《关于北京光线传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目专项说明的鉴证报告》（[2015]京会兴专字第12010010号）。
公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的保荐意见。
同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京光线传媒股份有限公司监事会
证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2018-014深圳市科信通信技术股份有限公司
关于 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 23日召开的第二届董事会2018年第一次会议和第二届监事会2018年第一次会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议批准。公司独立董事对本次利润分配预案发表了独立意见。现将该议案的基本情况公告如下：
一、2017年度财务概况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度母公司实现净利润67,081,427.88元。根据《公司法》、《公司章程》的规定，提取10%的法定盈余公积 6,708,142.79元，加上以前年度剩余未分配利润，截至 2017年 12月 31日，母公司累计可供分配利润为 263,946,467.54元，母公司资本公积金余额为304,024,254.52元。
二、2017年度利润分配预案基本内容
在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的利益，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 2017年度利润分配预案为：拟以截至2017年12月31日的公司总股本160,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），合计派发现金股利 24,000,000元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；同时以总股本160,000,000股为基数，以资本公积转增股本，每 10股转增 3股，合计转增 48,000,000股，本年度不送红股。
三、相关风险提示
本次利润分配预案，尚需提请公司 2017年年度股东大会审议，经审议通过后2017年度利润分配预案方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市科信通信技术股份有限公司董事会2018年4月25日
浙江宏磊铜业股份有限公司
独立董事关于对资金占用情况及解决方案的
独立意见
我们作为浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审核了《浙江宏磊铜业股份有限公司董事会关于对会计师事务所出具的带强调事项的无保留审计意见涉及事项的专项说明》所提出的资金占用解决方案以及浙江宏磊控股集团有限公司出具的《承诺函》，根据中国证监会（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关法规的规定，发表如下独立意见：
1、浙江宏磊控股集团有限公司出具《承诺函》，承诺努力筹措资金，以现金方式在一个月内还清资金占用款及占用期间利息。方案是可行的。
2、我们认为公司关联方占用公司资金情况及解决方案不构成《深圳证券交易所股票上市规则》第十三章《风险警示》13.3.1/13.3.2条款中有关情形。
3、我们认为不用实行其他风险警示。
（以下无正文）
（此页无正文，为独立董事关于对资金占用情况及解决方案的独立意见之签字页）独立董事签字：
杨学桐 尚福山
何力民 吴旭仕
二〇一四年四月二十八日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2016—137江西正邦科技股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西正邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会和监事会将于 2016年 9月 10日任期届满。鉴于公司第五届董事会董事候选人的提名工作尚未完成，为确保相关工作的连续性，公司董事会和监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将尽快确定有关事宜，及时推进换届工作，具体时间另行公告。
公司将根据相关工作进展情况，及时推进换届工作，并履行信息披露义务。在完成换届之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司董事会
二0一六年八月二十三日
公司章程修正案
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年12月27日召开了2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，并于 2017年 2月完成相关限制性股票的授予及登记工作。本次股权激励计划的授予日为 2017年1月18日，授予限制性股票的上市日期为2017年2月10日。本次限制性股票授予登记完成后，公司总股本由18,700万股增加至19,645.50万股。据此对《公司章程》中有关股本条款进行修正，具体修订条款如下：
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||条 款||原公司章程条款||修改后公司章程条款|
|第六条||公司注册资本为人民币18,700万元。||公 司 注 册 资 本 为 人 民 币19,645.50万元。||
|第十九条||公司股份总数为18,700万股，全部为普通股。||公司股份总数为19,645.50万股，全部为普通股。||

除上述修订条款外，《公司章程》其它条款保持不变。
浙江富春江环保热电股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《浙江富春江环保热电股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，我们事前认真审阅了公司第四届董事会第二次会议的《关于修订<浙江富春江环保热电股份有限公司 2016年非公开发行 A股股票预案（修订稿）>的议案》、《关于修订<浙江富春江环保热电股份有限公司 2016年非公开发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，我们对相关事项作出如下事前认可：
我们同意《浙江富春江环保热电股份有限公司 2016年非公开发行 A股股票预案（修订稿）》、《浙江富春江环保热电股份有限公司 2016年非公开发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》的修订内容，同意将上述议案提交董事会审议，并经中国证监会核准后实施。
(此页无正文）
独立董事签字：
舒敏 何美云 郑勇军
浙江富春江环保热电股份有限公司2017年6月15日
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2015-01重庆智飞生物制品股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东吴冠江先生关于股份进行股票质押式回购交易的通知，具体情况如下：
吴冠江先生将其持有的本公司股份2,710万股（其中高管锁定股份1210万，无限售流通股 1500万），在中信建投证券股份有限公司办理了股票质押式回购业务，质押期限12个月，初始交易日为2014年12月31日，购回交易日为 2015年12月30日，质押期间该部分股份予以冻结，不能转让。
截止本公告日，吴冠江先生共持有本公司股份 13,364万股（其中高管锁定股 10,023万股），约占本公司总股本的16.71%。本次质押股份 2,710万股，占其持有公司股份数的20.28%，占公司总股本的3.39%。吴冠江先生累计质押的公司股份 5,710万股（其中高管锁定股 4,210万股），占其持有公司股份的42.73%，占公司总股本的7.14%。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会
证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2017-006三诺生物传感股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
三诺生物传感股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第二次会议于 2017年 1月 24日（星期二）上午 11:00时在公司会议室召开。本次会议的通知已于2017年1月19日通过书面或电子邮件方式送达全体监事。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，分别为欧阳柏伸先生、周清华女士和陈继东先生，会议由欧阳柏伸先生召集并主持，公司董事会秘书黄安国先生（兼任财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以书面投票表决方式通过如下决议：
（一）审议并通过《关于〈三诺生物传感股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
根据《三诺生物传感股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要，参加公司第一期员工持股计划的参加对象为公司部分监事和高级管理人员、公司中层管理人员、业务骨干、其他有特殊技能或特殊贡献的正式员工，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他法律法规规定的持有人条件，属于员工持股计划规定的持有人范围，其作为员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。本次员工持股计划的实施有利于公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司员工持股计划的情形。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《三诺生物传感股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。
公司监事欧阳柏伸先生、周清华女士和陈继东先生均为本次员工持股计划的参与对象，为关联监事，对本议案回避表决，并同意将本议案直接提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
（二）审议并通过《关于〈三诺生物传感股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》
为规范公司员工持股计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟定了《三诺生物传感股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《三诺生物传感股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。
公司监事欧阳柏伸先生、周清华女士和陈继东先生均为本次员工持股计划的参与对象，为关联监事，对本议案回避表决，并同意将本议案直接提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过了《关于核查公司第一期员工持股计划持有人名单及其份额分配的议案》
本次拟定的员工持股计划持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他法律法规规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。本次员工持股计划的实施有利于公司的可持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司员工持股计划的情形。
公司监事欧阳柏伸先生、周清华女士和陈继东先生均为本次员工持股计划的参与对象，为关联监事，对本议案回避表决，并同意将本议案直接提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
《三诺生物传感股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司监事会二〇一七年一月二十五日
股票代码：002180 股票简称：万力达 公告编号：2014-023
珠海万力达电气股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海万力达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 12月 21日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2013-060），公司股票已于 2013年 12月 23日开市起停牌。
2013年12月27日，公司召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》（董事会决议公告编号：2013-061），董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项；2013年12月30日、2014年1月7日、2014年1月14日公司发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号依次为：2013-062、2014-002、2014-003）；2014年1月18日公司鉴于无法按原计划在2014年1月21日前披露重大资产重组相关文件并复牌情况发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2014-004）；2014年1月21日、2014年1月28日、2014年2月11日、2014年2月18日、2014年2月25日公司根据重组情况按规继续发布《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号依次为：2014-005、2014-007、2014-008、2014-010、2014-011），上述所有公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》。
目前，公司及有关各方正在积极地推进相关工作：会计师事务所及评估机构对重组目标公司的审计及评估工作已经基本完成，财务顾问及有关各方正在积极汇总并推进各项工作。董事会将在相关工作完成后及时召开董事会会议审议本次重大资产重组有关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告，直至发布重大资产重组预案（或报告书）并在中国证监会指定信息披露媒体刊登公告后复牌，敬请投资者关注。
特此公告。
珠海万力达电气股份有限公司董事会
二0一四年三月三日