Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
软控股份有限公司
2018年度内部控制自我评价报告
证券代码：002073
证券简称：软控股份
二〇一九年四月二十五日
软控股份有限公司全体股东：
为进一步加强和规范软控股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制，确保公司各项工作规范、有序运行，提升公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司的规范运作和可持续发展，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称“规范运作指引”）、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），公司梳理了生产、经营管理领域内控制度，为公司的内控管理实施、监督和评价建立了制度保障。结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，内容如下：
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
报告期内，公司能够根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项主要包括公司发展战略、组织架构、采购业务、销售业务、技术研发、生产安全、资产管理、工程项目、产品质量、信息披露管理，财务管理，质量控制和生产经营管理，关联交易管理，人力资源管理，企业文化，募集资金管理，投资管理等；重点关注的高风险领域主要包括财务管理、重大投资、对外担保、关联交易等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及深圳证券交易所颁布的《上市公司内部控制指引》、《公司法》、《证券法》等相关法律法规，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以经常性业务税前利润作为衡量指标。在财务报告内部控制缺陷中，重大缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平高于经常性业务税前利润的1%；重要缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平低于经常性业务税前利润的1%，但高于经常性业务税前利润的0.5%；一般缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平低于经常性业务税前利润的0.5%。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷的迹象包括：
公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；公司更正已公布的财务报告、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；审计委员会和审计中心对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
重要缺陷的迹象包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以经常性业务税前利润作为指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于经常性业务税前利润的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过经常性业务税前利润的0.5%但低于经常性业务税前利润的1%认定为重要缺陷；如果超过经常性业务税前利润的1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内不存在重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内不存在重大缺陷和重要缺陷。
四、内部控制有效性结论
公司已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制的设计和执行有效性进行了测试。根据测试结果，公司董事会认为，截至2018年12月31日，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷；同时，在内部控制自我评价过程中未发现与非财务报告相关内部控制的重大缺陷和重要缺陷。公司内部控制的设计是完整和合理的，执行是有效的，能够合理地保证内部控制目标的达成。
软控股份有限公司董事会
福建福晶科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人陈金山 ，作为福建福晶科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是□否□不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是□否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是□否□不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议54次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否□不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
陈金山本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中
国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：陈金山（签署）
日期：2018年4月12日
证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2016-061
北京光环新网科技股份有限公司
关于公司股票停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准北京光环新网科技股份有限公司向中金盛世投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕207号），核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过290,900万元。
现公司拟进行非公开发行股份事项的询价工作，为维护广大投资者的利益，避免公司股价波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》等的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，在公司本次非公开发行股份询价及认购过程中，公司股票（证券简称：光环新网；证券代码：300383）自 2016年 4月 20日（星期三）开市起停牌，预计停牌时间不超过 5个交易日，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会2016年4月19日
万马科技股份有限公司
年度独立董事述职报告
2017
（车 磊）
本人为万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2017年度本人在职期间履行独立董事职责工作情况汇报如下：
一、参加会议情况
1、参加董事会情况2017年度，公司共召开了7次董事会，本人出席董事会情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|
|7|7|0|0|0|

2、参加股东大会情况2017年度，公司共召开了4次股东大会，本人出席了4次股东大会。
3、对公司有关事项提出异议的情况
2017年度，本人忠实履行独立董事职责，认为公司2017年度历次董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法
有效。报告期内，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案事项进行了认真审
议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对公司董事会各
项议案及其他非董事会议案没有提出异议。
二、发表独立意见情况
2017年度，本人作为独立董事，在召开董事会前主动了解、获取做决策所需要的情况和资料，会上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，依据有关法律、法规及相关制度规定发表了独立意见。主要有：
1、2017年3月5日，在第一届董事会第十二次会议中，对《关于万马科技股份有限公司 2016年度利润分配方案的议案》、《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017年度审计机构的议案》、《关于 2017年度向金融机构申请贷款、综合授信额度、提供担保并提请股东大会授权董事会并允许董事会授权董事长负责具体实施的议案》、《关于预计 2017年度公司日常关联交易的议案》、《关于公司前期会计差错更正及追溯重述的议案》分别发表了同意的独立意见。
2、2017年10月26日，在第一届董事会第十七次会议中，对《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》分别发表了同意的独立意见。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
本人作为董事会审计委员会、薪酬与考核委员会的成员，充分利用专业知识和经验为公司发展贡献力量，对公司的合规治理、内控制度、健康运行提出意见和见解，发挥专业领域的技术水平和知识水平，促进公司的健康发展，勤勉尽责发挥审计委员会的专业职能和监督作用；积极参加薪酬与考核委员会会议，认真对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。2017年度，本人以自己的专业视角，为公司董事会提供决策依据和有力支持，提高了公司董事会的决策效率，忠实地履行了独立董事职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成2017年度的信息披露工作。
3、不断加强自身学习，提高履行职责的能力。本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小投资者权益保护等法规加深认识和理解，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高议事能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。
五、其他工作
1、报告期内，未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、无提议召开董事会的情况；
3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人在自己的任职内将继续忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2018年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护公司及股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：车磊2018年4月23日
证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2019-142
苏州市世嘉科技股份有限公司
第三届董事会第十一会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）第三届董事会第十一次会议于 2019年 11月 26日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于 2019年 11月 28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长王娟女士召集和主持，应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；上海市锦天城律师事务所就公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就事宜出具了法律意见书，于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
董事王娟系本次激励计划激励对象王祥龙之妹妹，董事韩惠明与王娟系夫妻关系，关联董事王娟、韩惠明已对本议案回避表决。
表决结果：赞成 3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、苏州市世嘉科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
3、上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
苏州市世嘉科技股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十九日
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2019-124华灿光电股份有限公司
关于收到中国证监会行政许可申请终止审查通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 9月24日，华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于终止非公开发行股票事项并撤回申请材料的议案》。公司决定终止非公开发行股票事项，并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回非公开发行股票申请材料。具体内容详见2019年 9月 24日公司刊登于巨潮资讯网上的《关于终止非公开发行股票事项并撤回申请材料的公告》（公告编号：
2019-109）。
公司今日收到中国证监会于2019年 10月 11日出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2019]306号），中国证监会根据《行政许可法》及《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的规定，决定终止对公司非公开发行股票事项行政许可申请的审查。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会二零一九年十月十四日
华鹏飞股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：一、关于会计政策变更的独立意见
经核查，我们认为：本次会计政策的变更是依据财政部相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能客观、公允的反应公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。本次会计政策变更事项的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意本次会计政策变更。
二、关于补充确认关联交易的独立意见
经核查：我们认为：本次补充确认公司实际控制人、控股股东张京豫先生的一致行动人、持股5%以上股东、副总经理张倩女士的配偶陈晨先生无偿向公司二级全资子公司华飞商业保理（深圳）有限公司（以下简称“华飞保理”）提供财务资助系满足华飞保理日常生产经营需要，为业务发展提供资金支持，有利于推动华飞保理持续稳定发展，不存在损害公司及其他中小股东利益的情况。董事会在补充审议关联交易议案时，表决程序符合相关法律法规的规定，符合公司全体股东的利益，因此我们同意公司补充确认上述关联交易事项。
（本页无正文，为《华鹏飞股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
郑艳玲 胡志勇 盛宝军
二O一九年十月二十八日
证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2015-035
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
关于积极响应中国证监会《关于清理整顿违法从事证券业务活动的意见》和对资产管理软件清理
相关情况进行说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年7月12日，中国证监会发布实施《关于清理整顿违法从事证券业务活动的意见》（以下简称“意见”）。公司坚决支持，并积极响应，严格按照《意见》等法律法规和监管政策的要求进行清理整顿，规范同花顺资产管理软件业务活动。公司积极落实各项具体措施，特此说明如下：
一、落实《意见》的具体措施
1．从2015年6月中旬，公司已逐步清理资产管理软件中的客户规模。2015年6月11日至2015年7月12日已停止销售同花顺资产管理软件，在已销售的软件中停止新增客户、新增账号和新增资金，关闭资产管理软件中的存量用户开立主账户、开立子账户、存量子账户增资等功能。
2.2015年7月12日至2015年8月5日，逐步清理资产管理软件中的存量资金规模。
3.在数次通知所有存量客户的情况、大部分客户主动停止使用软件的情况下，公司于2015年8月14日停止所有客户资产管理软件的运行，完全关闭了资产管理软件中的所有账户。
二、落实上述措施对公司的影响
通过公司资产管理软件运行的客户资金规模约60亿元，占市场中场外配资规模不足1.2%；公司资产管理软件的销售额较小，占公司业务收入比例不足0.5%。
因此停止同花顺资产管理软件的销售和运行不会对公司产生重大影响。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司董事会
二○一五年八月十九日
证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号： 2016-080
分众传媒信息技术股份有限公司
关于董事、监事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会于2016年 11月 4日收到董事胡勇敏先生、冯军元女士、庄建先生、信跃升先生、监事龚陟帜女士递交的书面辞呈，具体情况如下：
一、董事辞职情况
因个人及工作原因，胡勇敏先生申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员职务，冯军元女士申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，庄建先生申请辞去公司董事职务，信跃升先生申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务。辞职后，胡勇敏先生、冯军元女士、庄建先生、信跃升先生将不在公司内担任任何职务。胡勇敏先生、冯军元女士、庄建先生、信跃升先生确认与公司董事会无不同意见。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，胡勇敏先生、冯军元女士、庄建先生、信跃升先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
二．监事辞职情况
因个人及工作原因，龚陟帜女士申请辞去公司监事、监事会召集人职务。辞职后，龚陟帜女士不在公司内担任任何职务，龚陟帜女士确认与公司监事会无不同意见。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，龚陟帜女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职报告将于新任监事到任后生效。在此之前，龚陟帜女士仍将继续依照法律、法规和《公司章程》的规定履行公司监事职务。
胡勇敏先生、冯军元女士、庄建先生、信跃升先生、龚陟帜女士担任董事、
监事期间，勤勉尽职，认真负责，为公司做了大量而富有成效的工作，公司董事会对胡勇敏先生、冯军元女士、庄建先生、信跃升先生，监事会对龚陟帜女士在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
分众传媒信息技术股份有限公司2016年11月5日
证券代码：300527 证券简称：华舟应急 公告编号：2017-014
湖北华舟重工应急装备股份有限公司
关于“营改增”涉及公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北华舟重工应急装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年4月25
日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于“营改增”涉及公司会计政策变更的议案》。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
根据财政部《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）规定，利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目；将自 2016年 5月 1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年 5月 1日之前发生的税费不予调整，比较数据不予调整；将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的期末借方余额根据情况，在资产负债表中的“其他流动资产”或“其他非流动资产”项目列示。
二、审批程序
公司于2017年4月25日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议审议通过了《关于“营改增”涉及公司会计政策变更的议案》，独立董事对此议案发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更事项在
董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
三、本次会计政策变更对公司的影响
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|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称和金额|
|将利润表中的“营业税及及附加”项目调整为“税金及附加”项目。|税金及附加|
|将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附金”项目，2016年5月1日起之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附金”项目，2016年5月1日起之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。|调增税金及附加本年金额3,491,980.54元，调减管理费用本年金额3,491,980.54元。|
|将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。比较数据不予调整。|调增其他流动资产期末余额33,956,753.16元，调增应交税费期末余额33,956,753.16元。|

四、董事会关于会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规和公司章程的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响。
五、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见
独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据《增值税会计处理规定》进行的合理变更，符合相关规定；相关决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，因此，全体独立董事一致同意公司本次会计政策变更。
六、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为：本次会计政策变更符合《增值税会计处理规定》，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形，本次会计政策变更不会对公司利润总额及净利润产生任何影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1、第二届董事会第二次会议决议；
2、第二届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第二届第二次董事会及 2016年度相关事项的独立意见。
特此公告。
湖北华舟重工应急装备股份有限公司董事会
证券代码：000606 证券简称：神州易桥 公告编号：2017-047
神州易桥信息服务股份有限公司
第七届监事会 2017年第四次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2017年第四次临时会议通知于2017年4月19日以传真和电子邮件方式发出，会议于 2017年 4月 21日以通讯表决方式召开，会议会场设在西宁市城北区纬一路 18号公司会议室，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由公司监事会主席于秀芳女士主持，符合《公司法》和公司《章程》相关规定。
二、会议审议情况
经会议审议，形成如下决议：
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2017年第一季度报告的议案》。
经审核，监事会认为：公司 2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2017年一季度报告正文及全文》详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、与会监事签字的公司第七届监事会2017年第四次临时会议决议。
特此公告。
神州易桥信息服务股份有限公司监事会二○一七年四月二十二日
国金证券股份有限公司关于
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
重大资产购买暨关联交易 2017年度业绩承诺实现情况的
核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“华谊嘉信”或“上市公司”）支付现金购买北京鹏锦投资中心（有限合伙）（以下简称“鹏锦投资”）和上海颐涞投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“颐涞投资”）持有的浩耶信息科技（上海）有限公司（以下简称“浩耶上海”）100%股权的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关规定，对交易对方刘伟和颐涞投资作出的关于浩耶上海 2017年度盈利承诺的实现情况进行了核查。具体情况如下：
一、购买资产涉及的业绩承诺情况
根据华谊嘉信与刘伟、颐涞投资以及浩耶上海管理层（姚晓洁、崔崧、胡欢、徐惟坚）签署的《现金购买资产协议之盈利预测补偿协议》，刘伟和颐涞投资就浩耶上海 2015年、2016年和 2017年合并报表口径下归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润进行承诺。根据中联评估出具的“中联评报字[2015]第 728号”《评估报告》，浩耶上海2015年、2016年、2017年的预测净利润分别为4,000万元、4,600万元、5,320万元，累计预测净利润约为 13,920.00万元。刘伟和颐涞投资承诺：浩耶上海在2015年至2017年实现的经审计的合并报表的归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润累计不低于 13,920.00万元。
二、交易对方的利润补偿方式
（一）业绩承诺期间
根据《现金购买资产之盈利预测补偿协议》，各方同意，本次交易之业绩承诺期为交割日起（含当年）三个会计年度，即为 2015年度、2016年度及 2017年度。
（二）业绩承诺金额
根据《现金购买资产协议》中的约定并经各方协商同意，在保证浩耶上海管理层工资不得低于市场通常标准的情况下，任一业绩承诺方单独而非连带地承诺标的公司在业绩承诺期内应达到以下承诺利润要求：
2015年经审计后的税后净利润不低于4,000万元（含本数）；
2016年经审计后的税后净利润不低于4,600万元（含本数）；
2017年经审计后的税后净利润不低于5,320万元（含本数）。
上述承诺净利润均为在未扣除《现金购买资产协议》第9.1条项下的集团管理费用情形下的数额。
任一业绩承诺方单独而非连带地承诺标的公司在业绩承诺期内三个完整年度应实现的累积承诺净利润不低于13,920万元。
（三）利润补偿方式
华谊嘉信应当在上市公司进行 2017年度审计时，对浩耶上海的 2015年至 2017年实际实现的扣除非经常性损益后的累计净利润数与交易对方在《现金购买资产之盈利预测补偿协议》中的净利润承诺数的差额予以审查，并由负责华谊嘉信审计的会计师事务所对此出具专项审核意见。业绩差异根据会计师事务所出具的专项核查结果确定。若经负责华谊嘉信年度财务报告审计的注册会计师审核确认，浩耶上海在承诺期限内累计实现利润未能达到净利润承诺数，刘伟、颐涞投资将以现金方式进行补偿，补偿金额按照如下方式计算：
刘伟补偿金额=（业绩承诺期内累积承诺净利润-累积实际净利润）÷业绩承诺期内累积承诺净利润×（交易对价+嗣后增资之 1.2亿元增资金额）×业绩补偿比例（41.22%）
颐涞投资补偿金额=（业绩承诺期内累积承诺净利润-累积实际净利润）÷业绩承诺期内累积承诺净利润×（交易对价+嗣后增资之 1.2亿元增资金额）×业绩补偿比例（9.80%）
（四）减值测试与补偿
在业绩承诺期届满时，华谊嘉信和业绩承诺方共同协商聘请具有相关证券业务资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试，并在公告前一会计年度之年度报告后30个工作日内出具减值测试结果。如业绩承诺期（三年）期末减值额>业绩承诺期内已补偿总额，则任一业绩承诺方应就该等差额以本次交易获得的现金对价为限以现金方式另行补偿。另行补偿时应由业绩承诺方以现金方式按照业绩补偿比例进行补偿，具体方式如下：
刘伟补偿金额：期末减值额×刘伟因本次交易获得的现金占交易总金额的比例（41.22%）-业绩承诺期间内已补偿金额
颐涞投资补偿金额：期末减值额×颐涞投资因本次交易获得的现金占交易总金额的比例（9.80%）-业绩承诺期间内已补偿金额
任一管理人员对颐涞投资补偿金额承担连带责任。
业绩承诺方应在专项审计报告及减值测试结果均正式出具后 30个工作日内履行相应的补偿义务，但任一业绩承诺方用于补偿的现金金额不超过该等业绩承诺方根据《现金购买资产协议》约定获得的现金交易对价。
三、业绩承诺完成情况
（一）2017年度业绩承诺完成情况
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浩耶信息科技（上海）有限公司 2017年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》（瑞华核字【2018】 48550014号），浩耶上海 2017年实现的经审计的合并报表的归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为 4,922.84万元，2017年度业绩承诺完成情况如下表：
单位：万元
项目名称 实际数 承诺数 差额 完成率
净利润 4,922.84 5,320.00 -397.16 92.53%
（二）业绩承诺最终完成情况
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浩耶信息科技（上海）有限公司 2015年度业绩承诺指标实现情况的专项审核报告》（瑞华核字[2016]48450004号），浩耶上海2015年度经审计的净利润为4,034.54万元。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浩耶信息科技（上海）有限公司 2016年度业绩承诺指标实现情况的专项审核报告》（瑞华核字[2017]48550005号），浩耶上海2016年度经审计的净利润为4,617.11万元。
浩耶上海业绩承诺最终完成情况如下表：
单位：万元
项目名称 实际数 承诺数 差额 完成率
三年累积净利润 13,574.49 13,920.00 -345.51 97.52%四、国金证券对业绩承诺的实现情况的核查意见
国金证券通过与标的公司、上市公司高管人员进行交流，查阅双方签署的协议，查阅标的公司财务资料，查阅会计师出具的专项审核报告，对上述业绩承诺的实现情况进行了核查。
经核查，本独立财务顾问认为：浩耶上海2017年业绩承诺完成率为92.53%,未完成 2017年业绩承诺，浩耶上海业绩承诺期内的业绩承诺最终完成率为97.52%，未完成业绩承诺，财务顾问将督促业绩承诺人按照补偿协议约定进行补偿，从而保障上市公司及中小股东的合法权益。
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易2017年度业绩承诺实现情况的核查意
见》之签署页）
项目主办人：_______________ _______________
王菲 李嵩
国金证券股份有限公司2018年5月3日
证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：2015-058合肥美菱股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十三次会议通知于2015年12月2日以电子邮件方式送达全体董事。
2、会议于2015年12月4日以通讯方式召开。
3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
4、会议由董事长刘体斌先生主持，董事李进先生、李伟先生、寇化梦先生、吴定刚先生、高健先生、干胜道先生、任佳先生、路应金先生以通讯表决方式出席了本次董事会。
5、本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司向中国进出口银行安徽省分行申请最高额5亿元人民币流动资金贷款的议案》
根据公司经营发展及融资需要，同意公司向中国进出口银行安徽省分行申请最高额5亿元人民币流动资金贷款，贷款期限两年，采用免担保方式。
授权公司副总裁兼财务负责人张晓龙先生代表公司办理上述贷款事宜并签署有关法律文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于公司向合肥科技农村商业银行股份有限公司淝河路支行申请 3亿元人民币最高授信额度的议案》
根据公司经营发展及融资需要，同意公司向合肥科技农村商业银行股份有限公司淝河路支行申请3亿元人民币最高综合授信额度，授信期限一年，授信品种
包括银行承兑汇票、贸易融资等，采用免担保方式。
授权公司副总裁兼财务负责人张晓龙先生代表公司办理上述授信事宜并签署有关法律文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于召开 2015年第二次临时股东大会的议案》
公司决定于2015年12月22日召开公司2015年第二次临时股东大会，审议《关于为经销商银行授信提供担保的议案》、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等共计十一项议案。详细内容请参见公司同日披露的《合肥美菱股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
合肥美菱股份有限公司董事会二〇一五年十二月五日
证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2018-092奥飞娱乐股份有限公司
关于全资子公司奥飞香港向银行申请综合授信
并由公司为其提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞娱乐”）于2018年8月24日召开的第四届董事会第二十六次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于全资子公司奥飞香港向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》，同意公司的全资子公司香港奥飞娱乐有限公司（以下简称“奥飞香港”）向银行申请 2.5亿元人民币（或等值外币）的授信额度，并由公司提供100%连带责任担保，担保期限不超过 3年。本次担保为前次担保业务到期后的展期。
董事会将授权公司管理层签署相关协议及文件。
上述授信额度在 2018年第一次临时股东大会审议通过的人民币 20亿元（或等值外币）授信额度内。
本次担保事宜经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过后，不需要经过公司股东大会审议，不需要政府有关部门批准。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：香港奥飞娱乐有限公司
2、成立日期：2010年6月14日
3、公司注册号：1468416
4、注册地址：香港九龙尖沙咀科学馆道14号新文华中心B座407室
5、法定代表人：蔡东青
6、注册资本：人民币20.75亿元1
7、经营范围：塑料玩具批发零售贸易、产品展销等
8、与本公司关系：奥飞香港为公司的全资子公司
9、财务状况： （单位：人民币万元）
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|项目|2017 年 12月|2018 年 7月|
|资产总额|239,355.08|256,264.47|
|负债总额|86,374.90|69,219.16|
|其中：银行贷款总额|11,801.58|15,283.80|
|流动负债总额|63,442.36|66,301.74|
|或有事项涉及总额|——|——|
|净资产|152,980.18|183,465.74|
|项目|2017 年 1-12 月|2018 年 1-7 月|
|营业收入|114,513.01|58,100.89|
|利润总额|15,661.52|-650.20|
|净利润|15,416.94|-1,888.93|

截至2018年7月31日，奥飞香港的资产负债率为27.01%。
以上财务数据为财务估算，未经审计。
三、担保协议的主要内容
奥飞香港向银行申请授信额度 2.5亿元人民币（或等值外币），并由公司提供连带责任担保，担保期限不超过 3年。具体以协议签订为准。董事会授权公司管理层签署相关协议及文件。
四、董事会意见
奥飞香港为公司的全资子公司，且具有较强的偿债能力，本次向银行申请授信额度 2.5亿元人民币（或等值外币），并由公司提供连带责任担保是为了满足其业务发展需要，由公司为其提供担保的财务风险较小并处于可控制范围内，董事会同意公司本次为奥飞香港提供担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2018年7月31日，公司已审批的仍有效的对外担保总额为125,798.14万元，占公司最
近一个会计年度经审计净资产的26.36%，占公司最近一个会计年度经审计总资产的15.04%。其
中对子公司的担保总额为115,798.14万元。
截至2018年7月31日，公司实际担保余额为49,891.21万元，占公司最近一个会计年度经审计净资产的10.46%，占公司最近一个会计年度经审计总资产的5.97%。其中对子公司实际担保余额为49,121.10万元。
本次担保占公司最近一个会计年度经审计净资产的5.24%。本次担保审批通过后，公司有效的对外担保总额为150,798.14万元，占公司最近一个会计年度经审计净资产的31.60%，占公司最近一个会计年度经审计总资产的18.03%。本次担保审批通过后，公司实际担保余额为 74,891.21万元，占公司最近一个会计年度经审计净资产的15.69%，占公司最近一个会计年度经审计总资产的8.95%。
以上财务数据为财务估算，未经审计。公司无逾期对外担保，无违规担保。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十六次会议决议；
特此公告
奥飞娱乐股份有限公司董 事 会二〇一八年八月二十八日
华创证券有限责任公司
关于厦门吉宏科技股份有限公司
新设募集资金专户的核查意见
华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“保荐机构”）作为厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“吉宏股份”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对吉宏股份拟新设募集资金专户事项进行了审慎核查，核查的情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会出具的《关于核准厦门吉宏包装科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2099号）核准，公司非公开发行A股股票25,393,699股，发行价格为20.32元/股，募集资金总额为515,999,963.68元，扣除发行费用16,695,393.70元后，实际募集资金净额为499,304,569.98元。上述募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其于2019年4月19日出具了《关于厦门吉宏包装科技股份有限公司非公开发行股票募集资金之验资报告》（XYZH/2019XAA20351号）。根据本次非公开发行A股股票发行预案，本次募集资金扣除发行费用后全部用于募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）。
二、募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等相关制度要求，公司与商业银行、保荐机构及募投项目实施主体签署了《募集资金三/四方监管协议》。截至本核查意见出具日，除本次新增募集资金专户外，其余已开立募集资金专户情况如下：
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|开户银行|开户主体|银行账号|募投项目|
|赣州银行厦门海沧支行|厦门吉宏科技股份有限公司|2807000103010001060|厦门扩建环保包装项目|
|招商银行股份有限公司厦门分行滨北支行|宁夏吉宏环保包装科技有限公司|592906196110101|厦门扩建环保包装项目|
|中国农业银行股份有限公司厦门海沧支行|厦门吉宏科技股份有限公司|40314001040012139|廊坊环保包装项目|
|中国建设银行股份有限公司厦门自贸试验区分行|厦门吉宏科技股份有限公司|35150198040109001222|孝感环保包装项目|
|厦门国际银行股份有限公司厦门分行|廊坊市吉宏包装有限公司|8004100000004529|廊坊环保包装项目|
|厦门银行股份有限公司莲前支行|孝感市吉宏包装有限公司|80120400000413|孝感环保包装项目|

三、新增开立募集资金专户的情况
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，公司于 2019年 10月 25日召开的第三届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于新增募集资金专户并签署募集资金四方监管协议的议案》，公司董事会同意新增开立募集资金专户的相关事项。关于部分募投项目变更实施主体和实施地点事项已经公司第三届董事会第四十二次会议、2019年第六次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会和保荐机构均已发表同意意见。
本次新增开立募集资金专户具体信息如下：
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|-|-|-|-|
|账户|开户行|账户号码|资金用途|
|孝感市吉联食品包装有限公司|厦门国际银行股份有限公司厦门嘉禾支行|8004100000005479|接收孝感环保包装项目募集资金的划转、存储及使用|

新设募集资金专户仅用于接收孝感环保包装项目募集资金的划转、存储及使用，不得存放非募集资金或用作其它用途。
四、对公司的影响
公司本次新增募集资金专户的事项，符合《上市公司监管指引第 2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件
及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，有利于募集资金投资项目的顺利实施，本次新增不涉及解除三方或四方监管协议，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情形。
五、审议程序
2019年 10月 25日，公司第三届董事会第四十四次会议审议通过了《关于新增募集资金专户并签署募集资金四方监管协议的议案》。
六、保荐机构核查意见
保荐机构通过查阅相关董事会议案等方式对吉宏股份新增募集资金专户事项进行了核查。经核查，本保荐机构发表如下意见：
1、公司本次新增募集资金专户的事项已经公司第三届董事会第四十四次会议审议通过，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等有关审议程序和审批权限的规定。
2、公司本次新增募集资金专户，未改变募集资金的用途，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情形。
基于以上意见，保荐机构对公司本次新增募集资金专户无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华创证券有限责任公司关于厦门吉宏科技股份有限公司新设募集资金专户的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
张捷 黄俊毅
华创证券有限责任公司年 月 日
证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2018-113
艾格拉斯股份有限公司
关于对外投资取得收益的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资的情况
艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017年 10月 24日、 2017年 12月 27日召开了第三届董事会第三十一次会议和第三届董事会第三十六次会议，分别审议通过了《艾格拉斯股份有限公司关于对外投资的议案》以及《关于变更投资主体暨追加投资的议案》，并于 2017年 10月 27日及 2018年 1月 2日披露了《关于对外投资的公告》（公告编号：2017-109）、《关于对外投资的进展公告》（公告编号：2017-136）、2018年 10月 8日披露了《关于收回投资本金及取得收益的公告》（公告编号：2018-107）。具体内容详见公司于 2017年 10月 27日、2018年 1月 2日以及2018年10月8日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、公司取得收益及收到现金的情况
截至 2018年 2月 6日，公司全资子公司共支付人民币 10亿元认购成都东方弘泰科技文化投资中心（有限合伙）（以下简称“弘泰科技”）的有限合伙份额。根据成都东方弘泰科技文化投资中心（有限合伙）（以下简称“弘泰科技”）普通合伙人发来的《通知函》，公司该笔投资可收到投资本金及收益共计 13.60亿元，扣除投资本金10亿元，共获得收益3.6亿元。
2018-090），公司收到弘泰科技第一笔分配资金54,444.44万元。
2018年9月28日，公司披露了《关于收回投资本金及取得收益的公告》（公告编号2018-107），截至2018年9月27日，公司共收到弘泰科技累计分配金额为11.76亿元。
2018年 11月 7日，公司收到弘泰科技的第三笔分配资金 0.5亿元。截至本公告出具日，公司累计已收到分配金额12.26亿元，剩余应收分配金额为1.33亿元预计在本年度末或2019年第一季度收回。
三、对公司业绩的影响
经初步测算，公司获得前述收益如在本年度全部回收，预计会使公司2018年全年净利润增加约2.8亿元左右，对2018年年度的净利润会产生重大影响，公司将根据《企业会计准则》的有关规定进行相应的会计处理，最终以会计师事务所年度审计确认的结果为准。
四、风险提示
上述事项对公司财务数据的影响未经审计，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
艾格拉斯股份有限公司董事会2018年11月8日