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证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2016-081搜于特集团股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月10日在公司会议室举行了第四届董事会第十次会议（以下简称“会议”），会议通知于 2016年 11月 4日以书面形式向全体董事发出。本次会议采用现场与通讯相结合方式召开，由公司董事长马鸿先生召集和主持，董事马鸿、廖岗岩、伍骏3人出席现场会议，董事马少贤和独立董事许成富、周世权、王珈4人以通讯方式参会并进行表决，公司高管、监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议以投票方式逐项表决通过以下议案：
一、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于设立非公开发行股票募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》。
为了加强对公司非公开发行股票募集资金的管理，同意公司分别在如下商业银行设立募集资金专项账户，具体明细如下：
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|账户名称|银行名称|银行账号|募集资金项目|
|搜于特集团股份有限公司|平安银行股份有限公司深圳分行|15119999999988|时尚产业供应链管理|
||华夏银行股份有限公司广州分行|10956000000663622|时尚产业品牌管理|
||中国民生银行股份有限公司深圳深南支行|625688680|仓储物流基地建设|
|||602088181|补充流动资金|

上述专项账户仅用于公司非公开发行股票募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司已按照有关规定与上述银行及保荐机构长城证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016-083：搜于特关于设立非公开发行股票募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告》。
二、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金和流动资金进行现金管理的议案》。
为提高暂时闲置的募集资金和流动资金的使用效率，合理利用闲置的募集资金和流动资金，增加公司收益，公司拟使用最高额度不超过人民币250,000万元暂时闲置的募集资金和最高额度不超过人民币 50,000万元暂时闲置的流动资金进行现金管理投资保本型银行理财产品，该人民币300,000万元额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016-084：搜于特关于使用暂时闲置的募集资金和流动资金进行现金管理的公告》。
独立董事、保荐机构就该事项发表的意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》、《长城证券：关于搜于特公司使用暂时闲置的募集资金和流动资金进行现金管理的核查意见》。
本议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
三、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《公司章程修正案》。
因公司非公开发行股票，新增注册资本 198,412,698元人民币，公司注册资本由 1,347,840,000元人民币变更为 1,546,252,698元人民币，为此拟对《公司章程》相关条款作如下修正：
（一）公司章程第六条原为：“公司注册资本为 1,347,840,000元人民币。”
现修改为：“公司注册资本为1,546,252,698元人民币。”
（二）公司章程第十九条原为：“公司股份总数为134,784万股，均为普通股。”现修改为：“公司股份总数为154,625.2698万股，均为普通股。”
本议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
四、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。
同意公司于2016年11月29日召开公司2016年第三次临时股东大会，审议本次董事会审议通过并需提交股东大会审议的议案。
会议通知全文详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016-085：搜于特关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。
五、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于申请银行综合授信的议案》。
根据公司经营发展需要，为保障公司各项业务的顺利开展，同意授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人，向中国建设银行股份有限公司东莞市分行申请人民币3亿元的综合授信额度，并代表公司办理相关手续，签署相关法律文件。
特此公告。
搜于特集团股份有限公司董事会2016年11月11日
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号：2016-40上海柘中集团股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海柘中集团股份有限公司第三届董事会第五次会议于2016年10月8日以当面传达、电话等方式通知全体董事，本次会议于2016年10月18日下午14： 00在公司 206会议室举行，董事长陆仁军主持了会议。公司应到董事七名，实到董事七名，本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
会议审议通过了以下决议：
一、7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于同意下属公司增资扩股并变更公司名称和经营范围的议案》；
为拓展公司业务，同意公司全资子公司上海柘中电气有限公司以自有资金出资13000万元，同时引入新的投资者上海子满企业管理咨询中心以其自有资金出资2000万元，共同对柘中电气全资子公司上海索邦电气工程有限公司增资扩股，将上海索邦电气工程有限公司注册资本由5,000万元增加至20,000万元，同时将上海索邦电气工程有限公司更名为上海索邦售电有限公司并根据需要变更经营范围（以工商管理部门核准的内容为准）。
本次下属公司增资扩股事项详情详情请见公司同日发布于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》的《关于全资子公司拟向下属公司增资扩股的公告》。
该事项不构成关联交易，在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
特此公告。
上海柘中集团股份有限公司董事会二〇一六年十月十八日
证券代码：000820 证券简称：神雾节能 编号：2019-021神雾节能股份有限公司
关于公司全资子公司被全国法院列为失信执行人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神雾节能有限公司（以下简称“公司”）近日通过中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）上查询获悉公司全资子公司江苏省冶金设计院有限公司（以下简称为“江苏院”）被列为失信被执行人，具体情况如下：
一、被列入失信被执行人的基本情况
单位：元
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|-|-|-|-|-|
||执行机关|发布时间|未履行金额|案件类型|
|1|南京市建邺区人民法院|2018年12月26日|3,6625|劳资纠纷|
|2|南京市建邺区人民法院|2018年12月26日|15,095.56|劳资纠纷|
|3|南京市建邺区人民法院|2018年12月26日|22,517.5|劳资纠纷|
|4|南京市建邺区人民法院|2018年12月26日|11169.37|劳资纠纷|
|5|南京市建邺区人民法院|2018年12月26日|38693.38|劳资纠纷|
|6|南京市建邺区人民法院|2018年12月26日|17,000.66|劳资纠纷|
|7|南京市建邺区人民法院|2018年12月26日|32,977.82|劳资纠纷|
|8|南京市建邺区人民法院|2018年12月27日|22,340.21|劳资纠纷|
|9|南京市建邺区人民法院|2018年12月28日|34,368.04|劳资纠纷|
|10|南京市建邺区人民法院|2018年12月28日|43,593.87|劳资纠纷|
|11|南京市建邺区人民法院|2018年12月29日|20,764.26|劳资纠纷|
|12|南京市建邺区人民法院|2018年12月29日|126,000|合同纠纷|
|13|南京市建邺区人民法院|2018年12月28日|17,148.18|劳资纠纷|
|14|南京市建邺区人民法院|2018年12月28日|23,986.8|劳资纠纷|
|15|南京市建邺区人民法院|2018年12月28日|40,895.91|劳资纠纷|
|16|南京市建邺区人民法院|2018年12月28日|20,832.36|劳资纠纷|
|17|南京市建邺区人民法院|2018年12月28日|43,435.97|劳资纠纷|
|18|南京市建邺区人民法院|2018年12月28日|31,993.28|劳资纠纷|
|19|南京市建邺区人民法院|2018年12月28日|19,416.65|劳资纠纷|
|20|南京市建邺区人民法院|2018年12月28日|39,593.27|劳资纠纷|
|21|南京市建邺区人民法院|2018年12月28日|27,324.5|劳资纠纷|
|22|南京市建邺区人民法院|2018年12月29日|78,600|合同纠纷|

23南京市建邺区人民法院 2018年12月29日 28,000合同纠纷
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|-|-|-|-|-|
|24|天津市第二中级人民法院|2019年2月18日|55,868,262|合同纠纷|
|合计|||56,660,634.59||

截止本公告披露之日，公司全资子公司江苏院未在期限内履行生效法律文书确定的给付义务，故被列入失信被执行人名单。
其中，未履行金额为 55,868,262元的合同纠纷系公司全资子公司江苏院在 2017年与中机国能融资租赁有限公司开展售后回租业务发生的合同纠纷案件。
具体内容详见公司于2019年2月25日在巨潮资讯网上披露的《关于公司被列为失信执行人的公告》（公告编号：20190-020）。
二、影响分析和应对措施
公司及其全资子公司江苏院自 2018年以来面临流动性紧张的局面，生产经营受到严重影响，本次江苏院被列为失信执行人名单对现阶段经营状况影响有限。截止目前，公司及江苏院一直致力于通过各种方式解决流动性问题。公司有望通过神雾科技集团股份有限公司与各债权人达成谅解，解决债务问题。同时积极筹措资金，推动项目尽快复工，以改善资金状况。公司董事会将持续关注上述事项的进展，将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规进行披露，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）失信被执行人的公开信息查询记录。
特此公告。
神雾节能股份有限公司董事会
证券代码：002373 证券简称：联信永益 公告编号： 2014-012北京联信永益科技股份有限公司
第二届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京联信永益科技股份有限公司第二届董事会第三十八次会议于2014年3月28日以专人送达形式发出会议通知，于 2014年4月8日上午9点在北京市东城区广渠家园10号楼会议室召开。会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司监事和高管人员列席，会议由公司董事长李超勇先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2013年度总经理工作报告》；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《2013年度董事会工作报告》；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事支晓强、张一弛、李锦涛向董事会提交了2013年度述职报告，并将在公司 2013年度股东大会述职，述职报告全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该项议案尚待提交公司2013年度股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。
3、审议通过了《2013年度报告及其摘要》；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
该年度报告摘要刊登在同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网，全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该项议案尚待提交公司2013年度股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。
4、审议通过了《2013年度财务决算报告》；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
该项议案尚待提交公司2013年度股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。
5、审议通过了《内部控制自我评价报告》；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会审议了审计委员会提交的《2013年度内部控制自我评价报告》，认为：现有的内部控制制度基本符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，符合当前公司经营管理实际情况的需要，公司的内部控制不存在重大缺陷。《2013年度内部控制自我评价报告》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司监事会、独立董事分别对该议案发表了独立意见，详细内容刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同专字（2014）第 110ZA1102号《内部控制鉴证报告》，意见全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过了《2013年度利润分配预案》；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度母公司净利润-87,081,679.79元，加年初未分配利润-20,949,389.41元，提取法定盈余公积金 0.00元，扣除分配 2012年度的现金红利 0.00元、送股股利 0.00元，2013年度可供分配利润总额为-108,031,069.20元。
鉴于公司2013年末可供分配的利润为负，不具备向股东分红条件，故公司2013年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司利润分配方案符合《公司章程》及国家法律法规的规定。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该项议案尚待提交公司2013年度股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。
7、审议通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司审计期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项财务审计工作。公司同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构，负责会计报表审计、验资及其它相关业务的咨询服务等业务。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
该项议案尚待提交公司2013年度股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。
8、审议《关于2014年度日常关联交易的议案》。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事陈钢、陆蕾回避表决。
具体内容见刊登在同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2014年度日常关联交易预计公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该项议案尚待提交公司2013年度股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第三十八次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
北京联信永益科技股份有限公司董事会2014年4月10日
证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号：2019-005
山东赛托生物科技股份有限公司
关于选举公司董事长及聘任公司总经理的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月16日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》，现将有关事项公告如下：
董事会同意选举米奇先生为公司第二届董事会董事长，同时担任公司法定代表人，同意聘任米奇先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。公司就法定代表人变更事项将会尽快办理相应工商登记变更手续，米奇先生的简历详见附件。
米奇先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任董事长、总经理的情形，不是失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
特此公告。
山东赛托生物科技股份有限公司董事会
二〇一九年一月十六日
1、米奇先生
出生于1990年，就读于加拿大 MohawkCollege，中国国籍，无境外永久居留权。2014年至今，任职于山东赛托生物科技股份有限公司，历任销售经理、营销副总监，现任营销总监；担任控股子公司上海赢琅实业有限公司，执行董事兼总经理职务；山东斯瑞生物医药有限公司，董事长、总经理职务；深圳赛托生物投资有限公司监事职务。
米奇先生与公司实际控制人米超杰先生为父子关系。截至目前，米奇先生直接持有公司2,960,000股份，占公司总股本的2.74%。除米超杰先生及其控股的山东润鑫投资有限公司外，米奇先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。米奇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2014-036
华天酒店集团股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
华天酒店集团股份有限公司于 2014年 3月 18日在公司贵宾楼五楼会议室召开了第五届监事会第十四次会议。出席会议的监事应到 5名，实到 5名，符合法定人数，监事会主席郭敏女士出席并主持了会议。会议经审议形成如下决议：
一、审议通过《公司 2013年度监事会工作报告》
本项议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《公司 2013年度报告及经审计的财务报告》
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《公司 2013年度内部控制自我评价报告》
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司
监事会
二 0一四年三月二十日
证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2019-082天顺风能（苏州）股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年5月7日召开第三届董事会2019年第五次临时会议，于2019年5月 23日召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购部分社会公众股份的议案》，于 2019年5月25日披露了《回购股份报告书》（公告编号：2019-048），于2019年6月6日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-051），具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。
现将公司截至9月末的回购股份进展情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至 2019年9月30日收盘，公司已累计通过股票回购专用账户以集中竞价方式回购股份 3,864,000股，约占公司总股本0.22%，支付的总金额为 19,974,984.80元（不含交易费用），最高成交价为5.25元/股，最低成交价为 5.10元/股。公司回购股份的实施符合既定方案。
二、其他说明
年 6月 12日），未超过首次回购股份事实发生之日（2019年6月 5日）前五个交易日公司股票累计成交量79,409,300股的25%（即 19,874,075股）。
2、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会 2019年10月 10日
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2015-067
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为实现苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（下称“金螳螂”或“公司”）发展战略客户战略，公司拟与中国电力建设股份有限公司下属全资子公司中电建建筑集团有限公司（以下简称“中电建集团”）合资设立中电建金螳螂建筑装饰工程有限公司（以下简称“合资公司”）。
本次对外投资的审议权限在公司总经理的权限内，无需提交董事会、股东大会审议。
本次对外投资不构成重大资产重组，不涉及关联交易。
二、交易对手方介绍
本次交易的对手方为中电建建筑集团有限公司，具体情况如下：
1、注册资本：120,000万元；
2、法定代表人：常满祥；
3、成立日期：1992年10月19日；
4、经营范围：施工总承包；专业承包；承装电力设施；城市园林绿化施工；
安装维修水工金属结构、压力容器、起重机、锅炉；销售包装食品、酒；销售III、 II类：医用电子仪器设备、医用光学器具、仪器及内窥镜设备、医用高频仪器设备、医用磁共振设备、医用X射线设备，手术室、急救室、诊疗室设备及器具；
II类：医用 X射线附属设备及部件、临床检验分析仪器；建筑设备租赁；内墙壁板、砂石加工；机械设备维修；销售机械电器设备、建筑材料、金属材料、木料、五金交电、化工产品、针纺织品、百货、日用杂品、家具、电子计算机及外部设备、新鲜蔬菜、新鲜水果；仓储服务；信息咨询（中介除外）；技术咨询；
国际货运代理业务；机票代理业务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；以
下项目限分支机构经营：加工金属结构；制造工业用电炉、多功能民用节煤除尘炉。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
5、中电建集团简介：中电建建筑集团有限公司是“世界 500强”企业——中国电力建设集团有限公司的重要子企业。中电建集团拥有房屋建筑工程施工总承包特级资质，工程设计建筑行业甲级资质，水利水电工程施工总承包、建筑装饰装修工程专业承包、钢结构工程专业承包一级资质，机电设备安装工程专业承包、市政公用工程施工总承包二级资质，是一家集房屋建筑、水电施工、金属结构制作安装、闸门制作安装、轻型钢结构制作安装和房地产开发、水电开发为一体的综合性国有施工企业。中电建集团是以国内房屋建筑施工总承包为核心主业的专业化平台公司，是电建集团房屋建筑业务的领军企业。
三、投资标的基本情况
1、出资方式
公司拟以现金出资 1,000万元，中电建集团拟以现金出资 1,000万元合资设立中电建金螳螂建筑装饰工程有限公司。
2、标的公司基本情况
（1）投资标的名称：中电建金螳螂建筑装饰工程有限公司（暂定名，具体名称以工商登记为准，以下简称“中电建金螳螂”或“合资公司”）
（2）注册资本：2,000万元人民币
（3）注册地址：北京
（4）公司性质：有限责任公司
（5）经营范围：室内装饰、幕墙、景观、家具、艺术品软装饰施工与设计，工程咨询、管理。（最终以工商行政机关核发的营业执照为准）。
3、合并报表：根据控制权认定，将由公司合并合资公司的报表。
四、合作协议的主要内容
1、出资各方
甲方：中电建建筑集团有限公司
法定代表人：常满祥
住所：北京市西城区六铺炕南小街1号
乙方：苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
法定代表人：倪林
住所：苏州工业园区民营工业区内
2、合资公司为有限责任公司，出资各方以各自认缴的出资额为限对合资公司债务承担责任，合资公司的收益应由出资各方按实缴的出资比例进行分配。
3、合资公司的注册资本、股东及股权结构
注册资本：2000万元；
股东及股权结构为：甲方出资 1000万元，持有合资公司50%股权；乙方出资1000万元，持有合资公司50%股权。
4、合资公司的股东会、董事会、监事会、总经理及财务总监
（1）合资公司设立股东会，公司股东会由全体股东组成，是公司最高权力机构。合资公司股东会会议由股东按照实际出资比例行使表决权。
（2）合资公司设立董事会，其成员由股东提名，共五人；其中，甲方提名两人，乙方提名三人，由合资公司股东会选举产生。
（3）合资公司董事长在甲方提名的董事人选中推举，由董事会选举产生。
（4）合资公司不设监事会，由甲方提名一名监事，由合资公司股东会聘任。
（5）合资公司设总经理一名，兼任法定代表人，由乙方提名，并由董事会决定聘任或者解聘。
（6）合资公司设财务总监一名，由甲方提名，董事会聘任或解聘。
5、合资公司内部实行授权审批制度：
合资公司总经理在公司章程规定和董事会授权范围内行使日常业务审批权；
合资公司年度总预算及施工项目支出总预算，及公司所有预算外支出由公司总经理审批通过后报公司董事长审批。预算内所有日常开支和预算内资金调度均由财务总监审核，报公司总经理审批；
6、其他约定：
未经股东会同意，合资公司不得发起设立子公司，不得向其他企业投资和对外担保。
7、协议生效：在各方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
五、本次对外投资的目的及对公司的影响
1、土建与建筑装饰作为建筑物密不可分的两个部分，本身就对土建业务和建筑装饰业务的一致性、协调性有着非常高的要求。本次合作，将结合中电建集团的项目总包优势和金螳螂在建筑装饰行业的设计、施工、研发等优势。将建筑装饰的设计、未来施工的可行性、成本控制等前置，以达到成本节约，过程精细
化管控前置、质量管控前置，带来建筑本身质量的提升、工作效率的提高、建筑
成本的节约等益处。
2、中电建集团有建筑业总承包特级资质，可以承接含建筑装饰在内的建筑工程。合资公司在装饰业务的信息获取、业务争取等方面有更多的优先权。如由合资公司来承接上述业务，将使得合资公司在中电建系统内承接的项目上对建筑装饰业务内控更加容易并且有效。本次合作，有利于进一步发挥公司在装饰领域里的竞争优势，拓展新的业务渠道。
3、本次合作是创新的业务模式，会将传统装饰行业的“甲方”、“乙方”有效得变为同一方，通过利益的一致性，沟通的一致性等改变装饰业务与土建业务的衔接方式，使建筑业和建筑装饰业更深层次的融合，对于建筑业和建筑装饰业企业的良性发展都将起到推动。本次合作旨在建筑相关行业的资源整合，是引领潮流的合作。
六、本次对外投资存在的风险
中电建金螳螂为公司通过合资方式设立的公司，与公司传统的业务模式不同，可能存在管理风险。、
七、备查文件
公司与中电建集团签署的《共同出资设立中电建金螳螂建筑装饰工程有限公司合作协议》。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会二〇一五年十月八日
湖北华昌达智能装备股份有限公司独立董事
关于子公司为公司发行债券提供反担保事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，作为湖北华昌达智能装备股份有限公司(以下简称“公司”、“华昌达”)的独立董事,我们对第二届董事会第四十一次会议的《关于子公司为公司发行债券提供反担保的议案》及相关资料进行了认真的阅读和审议,并发表独立意见如下：
我们认为公司全资子公司上海德梅柯汽车装备制造有限公司，拟为公司向合格投资者非公开发行不超过人民币5亿元（含5亿元）公司债券事项，向深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司和广东省融资再担保有限公司提供不可撤销的连带责任保证反担保，以保证公司日常经营及业务拓展的资金需求，有利于促进公司主业的持续稳定发展，有助于解决公司在业务拓展过程中遇到的融资问题,提高其经营效率和盈利能力。被担保方系公司本身，本次担保事项风险可控，不会损害公司和中小股东的利益。我们一致同意该项担保。
（以下无正文）
（本页无正文，为《湖北华昌达智能装备股份有限公司独立董事关于子公司为公司发行债券提供反担保事项的独立意见》之签署页）
独立董事签署：
—————— —————— ——————
郑春美 徐立云 戴黔锋
2016年12月26日
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2016-34江苏九鼎新材料股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议通知于2016年4月11日以书面形式及邮件方式通知全体监事，会议于2016年4月21日在公司3楼会议室召开。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议由监事会主席姜鹄先生主持，符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过举手表决和通讯表决的方式，审议通过了以下议案：1、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司 2015年度监事会工作报告》，本议案尚需提交股东大会审议。
《公司 2015年度监事会工作报告》全文详见刊登于 2016年 4月 23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司 2015年度财务决算报告》，本议案尚需提交股东大会审议。
主要财务指标如下：截至2015年12月31日，公司资产总额21.38亿元，归属于上市公司股东的净资产8.80亿元；2015年度公司实现营业收入6.88亿元，归属于上市公司股东的净利润1,601.96万元。
3、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，本议案尚需提交股东大会审议。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现归属上市公司股东的净利润 16,019,633.17元，其中母公司实现净利润 28,533,627.30元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2015年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积 2,853,362.73元，加上年初未分配利润 137,181,396.70元，减去 2014年度现金分红
1,370,928.00元，截止 2015年 12月 31日公司累计可供股东分配的利润 161,490,733.27元。
鉴于公司经营情况良好，结合公司实际情况，同时考虑到广大投资者的合理诉求，公司拟以2015年12月31日总股本255,744,208股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东每10股派0.12元人民币现金红利（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。
本年度公司拟不进行资本公积金转增股本。
4、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司 2015年年度报告及其摘要》，本议案尚需提交股东大会审议。
经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏九鼎新材料股份有限公司2015年年度报告
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
5、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》。
经核查后，监事会认为：（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按本公司实际情况，已基本建立健全了公司的内部控制制度，保证了公司正常业务活动。（2）健全了公司内部控制组织结构，公司内部审计部门及人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用。（3）《公司 2015年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
6、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年度内部控制规则落实自查表》。
7、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，本议案尚需提交股东大会审议。
8、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司申请2016年银行授信及相关授权的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
为保证 2016年公司经营目标的顺利完成，同意公司在 2016年拟向相关金融机构申请总额不超过181,800万元（其中包括子公司拟申请总额49,000万元）银行综合授信。2016年申请总额中包括固定资产项目贷款 68,700万元（其中包括子公司固定资产项目贷款 45,500万元）银行综合授信，采取资产抵押或提供保证担保的方式进行，并授权公司董事长具体办理相关文件，授权期限自2015年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会止。
8,972.50万元。
三、备查文件
1、第八届监事会第四次会议决议
特此公告
江苏九鼎新材料股份有限公司监事会2016年4月21日
重庆莱美药业股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》和相关法律法规的有关规定，我们作为重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于客观独立判断的立场，现就公司第三届董事会第十次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司本次非公开发行股票的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司具备非公开发行股票的条件。公司本次非公开发行股票及募集资金投向符合公司发展战略，有利于公司主营业务拓展，提升公司综合竞争能力和资金实力，符合公司和全体股东的利益。我们就公司本次非公开发行股票相关事项发表同意意见，并同意提交公司股东大会审议。
二、对公司本次非公开发行股票发行方案的论证分析报告的独立意见
1、公司本次非公开发行股票的方案切实可行，符合公司战略，有利于进一步提升公司的实力，保障公司的可持续发展，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形；
2、董事会编制的本次发行方案的论证分析报告结合了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，论证分析切实、详尽，符合公司实际情况；
4、公司本次非公开发行股票事宜尚需获得公司股东大会审议通过和中国证监会核准。我们同意该议案，并同意提交公司2014年第四次临时股东大会审议。
三、对公司关联方参与认购公司非公开发行股票的独立意见
本次特定发行对象之一西藏莱美医药投资有限公司为公司关联方，本次非公开发行股票涉及关联交易。
我们认为：
1、西藏莱美医药投资有限公司符合公司本次非公开发行股份认购对象资格；
2、本次关联交易的定价原则符合相关规定要求，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情况；
3、本次非公开发行股票涉及关联交易，在提交董事会审议前已经征得我们的事先认可，公司董事会在审议相关议案时，关联董事就相关议案的表决进行回避，关联交易决策程序合法、合规；
4、公司本次非公开发行股票涉及的关联交易事项尚需提交股东大会审议批准，股东大会在审议议案时，关联股东应当回避表决。
综上所述，我们认为公司本次非公开发行股票涉及的关联交易公开、公平、合理，符合公司根本利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，交易程序合法有效。关联董事回避了相关议案的表决，符合相关法律、法规和公司章程规定。
因此，我们同意本次关联交易，并同意提交公司 2014年第四次临时股东大会审议。
（本页无正文，为《重庆莱美药业股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
董志 李嘉明 顾维军
年 月 日
关于上海新时达电气股份有限公司购买上海会通自动化科技发展有限公司100%股权 2015年度盈利预测
实现情况的专项审核报告
关于上海新时达电气股份有限公司
购买上海会通自动化科技发展有限公司
100%股权 2015年度盈利预测
实现情况的专项审核报告
信会师报字[2016]第114462号上海新时达电气股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的上海新时达电气股份有限公司（以下简称“新时达”）管理层编制的《关于购买上海会通自动化科技发展有限公司100%股权 2015年度盈利预测实现情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本审核报告仅供新时达年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本审核报告作为新时达年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
新时达管理层的责任是按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，编制《关于购买上海会通自动化科技发展有限公司100%股权 2015年度盈利预测实现情况的说明》，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以保证其内容真实、准确、完整，以及不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对《关于购买上海会通自动化科技发展有限公司100%股权 2015年度盈利预测实现情况的说明》发表审核意见。
专项审核报告第1页
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对新时达《关于购买上海会通自动化科技发展有限公司100%股权 2015年度盈利预测实现情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审核结论
我们认为，新时达《关于购买上海会通自动化科技发展有限公司100%股权 2015年度盈利预测实现情况的说明》已经按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制，在所有重大方面公允反映了业绩承诺的实现情况。
立信会计师事务所 中国注册会计师:唐国骏
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：蒋承毅
中国·上海 二〇一六年五月六日
专项审核报告第2页
上海新时达电气股份有限公司
关于购买上海会通自动化科技发展有限公司
100%股份2015年度盈利预测实现情况的说明
上海新时达电气股份有限公司
关于购买上海会通自动化科技发展有限公司
100%股权 2015年度盈利预测实现情况的说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 109号）的有关规定，上海新时达电气股份有限公司编制了《关于 2015年度购买上海会通自动化科技发展有限公司100%股权盈利预测实现情况的说明》。
一、本次发行股份购买资产交易情况介绍
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）通过发行股份和支付现金相结合的方式购买苏崇德等19人（以下简称“业绩承诺方”）合计持有的上海会通自动化科技发展有限公司（以下简称“会通科技”）100%的股权。
2016年 1月 22日公司发行股份及支付现金购买资产事项经中国证监会上市公司并购重组委员会2016年第6次工作会议审核并获得无条件通过。
2016年 3月 31日，本次交易已完成标的资产上海会通自动化科技发展有限公司的股权过户手续及相关工商变更登记手续。
2016年 4月 20日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确定，公司已完成了本次非公开发行24,769,579股股份登记。
公司本次非公开发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2016年5月5日。
二、业绩承诺情况
经公司第三届董事会第十七次会议、第三届董事会第十八次会议、第三届董事会第二十次会议、第三届董事会第二十一次（临时）会议以及2015年第四次临时股东大会审议批准，公司与业绩承诺方签署了与上海会通自动化科技发展有限公司相关的《上海新时达电气股份有限公司与苏崇德等 19人之发行股份及支付现金购买资产协议》、《上海新时达电气股份有限公司与苏崇德等19人之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》及《上海新时达电气股份有限公司与苏崇德等19人之盈利补偿协议》及其补充协议等协议。相关协议主要内容如下：
(一) 承诺利润
业绩承诺方承诺会通科技 2015年、2016年、2017年实现的归属于会通科技股东的扣除非经常性损益后的合并净利润分别不低于人民币7,550万元、8,450万元、9,450万元。且不低于《银信评报字[2015]沪第 1008号评估报告》中的评估盈利预测数。
（注：根据《银信评报字[2015]沪第1008号评估报告》会通科技2015年、2016年、2017年净利润预计分别为人民币7,423.91万元、8,361.71万元、9,135.90万元。）
专项说明第1页
上海新时达电气股份有限公司
关于购买上海会通自动化科技发展有限公司
100%股份2015年度盈利预测实现情况的说明
(二) 实际净利润数与承诺净利润数差异补偿方式
（1）承诺期各期累积实际净利润低于累积承诺净利润，会通科技进行估值调整，业绩承诺方向公司当期应补偿的股份数为：
应补偿股份数=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和×补偿义务人认购股份数量－补偿义务人已补偿股份数
其中，发行股份价格为 17.36元/股。在本次股份发行前，公司如有派息、资本公积金转增股本、送股等除权除息事项，或发生股份回购注销事项，则根据深圳证券交易所的相关规定对发行价格作相应调整，根据调整后的发行价格对发行数量作相应调整。
（2）各年计算的应补偿股份数少于或等于0时，按0取值，即已经补偿的股份在以后期间不予冲回。
（3）无论如何，业绩承诺方的补偿义务以其依据《发行股份及支付现金购买资产协议》获得的股份数为限。如承诺期内公司发生除权、除息事项，或发生股份回购注销的，则业绩承诺方可用于补偿的股份数相应调整。
（4）业绩承诺方中的各方按照《盈利补偿协议》签署之日各自的持股比例承担对公司的补偿义务。
（5）对于股份补偿义务，业绩承诺方应在《专项审核报告》出具后三十（30）个工作日内履行相应的补偿义务。
三、业绩承诺实现情况
会通科技 2015年度业绩实现数已高于业绩承诺数，公司 2015年度购买上海会通自动化科技发展有限公司100%股份盈利预测数已经实现。具体盈利预测完成情况如下：单位：万元
项目 业绩承诺数 业绩实现数 差额 实现率
扣除非经常性损益后净利润 7,550.00 7,704.93 154.93 102.05%上海新时达电气股份有限公司（加盖公章）二〇一六年五月六日
专项说明第2页
证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2016-023广东超华科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：超华科技，证券代码：002288）于 2016年 1月 27日 13:00起开始停牌。公司于2016年1月27日、2016年2月 3日、2016年 2月17日、2016年2月24日、2016年3月2日、2016年3月9日、2016年3月16日、2016年3月23日、2016年3月30日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-005）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-007）、《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-008）、《重大资产重组延期复牌及进展公告》（公告编号：2016-009）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-017）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-018）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-020）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-021）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-022）。
公司初步拟定以发行股份购买资产的方式收购深圳市贝尔信智能系统有限公司，同时募集配套资金。截至目前，公司及相关各方正在积极推进各项工作，独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等相关中介机构正在积极对交易标的开展尽职调查、重组方案研究、审计等工作。经向深圳证券交易所申请，公司股票将继续停牌。
停牌期间公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》等规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会二〇一六年四月五日
股票代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号：2017-048债券代码：112336 债券简称：16太安债
广东太安堂药业股份有限公司
关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期
的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记。
载、误导性陈述或者重大遗漏
广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月20日召开了2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议
案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》等议案。
公司本次非公开发行股票申请已于2017年5月5日经中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，尚需取得正式核准文件。鉴于获得中国证监会发行批文后，公司实施非公开发行股票仍需要一定的时间，为不影响本次非公开发行股票事项的继续推进，公司于2017年6月26日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期的议案》，公司董事会同意并提请股东大会批准将本次非公开发行股票的股东大会决议有效期以及股东大会授权董事会全权办
理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长12个月，即自公司2016年第二次股东大会审议通过本次非公开发行股票之日起24个月。除上述事项外，其它关于本次非公开发行股票方案的内容以及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发
行股票相关事宜均不变。
上述延长本次非公开发行股票的股东大会决议有效期以及授权有效期的议
案尚需公司股东大会批准。
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司监事会二〇一七年六月二十七日
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2014-059
西安通源石油科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月3日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141065号）。中国证监会依法对公司提交的《西安通源石油科技股有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份购买资产事项尚需中国证监会核准，能否获得核准仍存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司董事会
二〇一四年九月三日
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2015-056山西太钢不锈钢股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西太钢不锈钢股份有限公司第六届董事会第二十一次会议以通讯表决方式召开，会议通知及会议资料于2015年10月17日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。会议于2015年10月27日召开，应参加会议的董事11人，实际参加会议的董事11人。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、关于公司2015年第三季度报告的议案
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。
二、关于公司2015年第三季度信息公开全文的议案
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二○一五年十月二十七日
深圳市德赛电池科技股份有限公司独立董事
对惠州蓝微采购自动化生产线关联交易的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规规章制度的有关规定，作为深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们审阅了公司提供的相关资料，基于每人独立判断的立场，现就《关于惠州蓝微采购自动化生产线的关联交易议案》发表如下独立意见：（一）事前认可情况
关于本次关联交易，公司董事会提前将《关于惠州蓝微采购自动化生产线的关联交易议案》发给我们，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司的实际情况，我们同意将该议案提交董事会审议。
（二）发表独立意见
我们认为，本次关联交易是因公司正常生产经营需要而发生的，通过多方比价的方式选择供货商，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。不会影响上市公司的独立性。董事会表决时，四位关联董事均予以回避。我们同意该事项。
独立董事：
韦岗
毕向东
谭跃
华泰联合证券有限责任公司
关于北京东方新星石化工程股份有限公司
本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产的核查意见根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对《重组办法》第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。
经核查，本次交易的独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司认为，除本次重大资产重组外，本次交易前 12个月，即 2017年 8月至 2018年 8月期间，北京东方新星石化工程股份有限公司未发生任何重大资产购买行为，也未发生任何重大资产出售行为。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于北京东方新星石化工程股份有限公司本次交易产业政策和交易类型的独立财务顾问核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
劳志明 季李华
华泰联合证券有限责任公司2018年8月26日
厦门灿坤实业股份有限公司
关于会计政策变更的独立董事意见
我们作为厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据中国证监会《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深交所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，对公司董事会于2018年3月17日审议的《关于会计政策变更的议案》进行审议，并发表如下独立意见：
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意公司本次会计政策的变更。
独立董事：汤金木、白劭翔、葛晓萍
证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2018-66深圳市长盈精密技术股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知和会议议案于 2018年 10月 22日以电子邮件、短信等书面方式发出。
2、会议召开的时间、地点和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于 2018年 10月 26日上午 10:30以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。
3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，出席会议的董事7名，其中独立董事3名。
4、会议主持人：董事长陈奇星先生
5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2018年第三季度报告>的议案》
《深圳市长盈精密技术股份有限公司2018年第三季度报告》的具体内容请参见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告（公告编号：2018-69）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2、审议通过了《关于全资子公司天机智能修订<公司章程>的议案》
因公司全资子公司广东天机工业智能系统有限公司（以下简称“天机智能”）业
务发展需要，拟增加其经营范围。董事会同意天机智能增加其经营范围，并对《广东
天机工业智能系统有限公司章程》作如下修订：
《广东天机工业智能系统有限公司章程》第六条：
修订前：公司经营范围：工业智能系统方案开发、设计；工业智能设备集成；机器人开发制造；工业智能设备开发制造；工业智能系统技术咨询及工程服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）公司经营范围用语不规范的，以登记机关根据前款加以规范、核准登记的为准。公司经营范围变更时依法向公司登记机关办理变更登记。
修订后：公司经营范围：工业智能系统方案开发、设计；工业智能设备集成；机器人开发制造与销售；工业智能设备开发制造与销售；工业智能系统技术咨询及工程服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）公司经营范围用语不规范的，以登记机关根据前款加以规范、核准登记的为准。公司经营范围变更时依法向公司登记机关办理变更登记。
《广东天机工业智能系统有限公司章程》中的其他内容无变更。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
3、审议通过了《关于注销分公司光明压铸厂的议案》
根据生产经营的需要，公司已将深圳市长盈精密技术股份有限公司光明压铸厂（以下简称“光明压铸厂”）的生产项目搬迁至东莞地区。光明压铸厂已不再开展实质性经营活动，董事会同意注销光明压铸厂。
光明压铸厂为公司的分公司。本次注销不会对公司整体业务发展产生影响。光明压铸厂注销后,公司合并范围不会发生变化,也不会对公司合并财务报表产生实质性影响。
为保证注销事宜的顺利进行，董事会授权公司管理层负责办理光明压铸厂的清算及工商注销等具体事宜。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
4、审议通过了《关于变更会计政策的议案》
公司根据《财政部关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）及《关于 2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。
独立董事对本次会计政策变更发表了同意的独立意见。关于本次会计政策变更的详细情况请查阅公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告（公告编号：2018-70）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十六日
关于公司控股股东部分股份质押的公告
证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2019-035深圳市远望谷信息技术股份有限公司
关于公司控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东徐玉锁先生函告，获悉其所持有的公司部分股份已被质押，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、控股股东股份新增被质押的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|徐玉锁|第一大股东|9,870,000|2019年4月23日|至申请解除质押之日止|深圳市高新投小额贷款有限公司|5.93%|个人融资|
|||6,580,000|2019年4月23日|至申请解除质押之日止|深圳市高新投小额贷款有限公司|3.95%||
|合计||16,450,000|--|--|--|9.88%|--|

2、控股股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，徐玉锁先生持有公司股份 166,426,913股，占公司总股本的22.50%。本次部分股票被质押后，徐玉锁先生所持公司股份中处于质押状态的股份总数为121,920,000股，占其本人所持公司股份总数的73.26%，占公司
股份总数的16.48%。
关于公司控股股东部分股份质押的公告
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表；
3、中国证券登记结算有限责任公司出具的股东每日持股变化明细。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会二〇一九年四月二十五日