北京数码视讯科技股份有限公司
2017年度董事会工作报告
2017年，北京数码视讯科技股份有限公司（以下称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。同时，公司董事会通过组织董事参加北京证监局组织的专题培训等形式，加强了上市公司规范运作知识的学习与培训，切实提高了董事会的履职能力和监督水平。
一、2017年度董事会总体工作情况
1、董事会召开情况：
2017年全年，公司董事会共召开了9次全体会议，审议通过了27项议案，每次董事会会议的召集召开程序都符合公司《公司章程》、《公司董事会议事规则》和相关法律法规的规定。
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|序号|会议届次|召开时间|审议议案||
|1|四届二次|2017/2/10|1|《关于为全资子公司鼎点视讯向银行申请综合授信额度提供担保的议案》|
|2|四届三次|2017/3/2|1|《关于公司对2015年股票期权激励计划预留股票期权的激励对象名单及股票期权数量进行调整的议案》|
||||2|《关于公司2015年股票期权激励计划预留股票期权第一个行权期可行权的议案》|
||||1|《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》|
||||2|《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》|
||||3|《关于总经理2016年度工作报告的议案》|
||||4|《关于坏账核销的议案》|
||||5|《关于公司2016年度财务决算报告的议案》|
||||6|《关于公司2016年度利润分配预案的议案》|
||||7|《关于使用自有闲置资金进行委托理财等固定收益型投资的议案》|
||||8|《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》|
||||9|《关于公司董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬的议案》|
||||10|《关于公司2016年度日常关联交易及2017年度日常关联交易预计的议案》|
||||11|《关于公司对2015年股票期权激励计划首次授予部分的激励对象名单及股票期权数量进行调整（注销部分股票期权）的议案》|
||||12|《关于公司2015年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期可行权的议案》|
||||13|《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议|

案》
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||||14|《关于召开2016年年度股东大会的议案》|
|4|四届五次|2017/4/26|1|《关于公司2017年第一季度报告的议案》|
|5|四届六次|2017/7/24|1|《关于全资子公司参与投资深圳市合创智能及健康创业投资基金的议案》|
|6|四届七次|2017/7/31|1|《关于全资子公司参与投资设立杭州创合精选创业投资合伙企业的议案》|
|7|四届八次|2017/8/24|1|《关于公司2017年半年度报告全文及其摘要的议案》|
||||2|《关于拟注销部分已授予股票期权的议案》|
||||3|《关于调整公司股权激励计划已授予股票期权行权价格的议案》|
||||4|《关于增加2017年度日常关联交易预计额度的议案》|
||||5|《关于变更公司证券简称的公告》|
|8|四届九次|2017/9/14|1|《关于全资子公司存续分立的议案》|
|9|四届十次|2017/10/26|1|《关于公司2017年第三季度报告的议案》|

2、股东大会召开情况
报告期内，共召开了股东大会1次，股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求规范运作。
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|序号|会议届次|召开时间|审议议案||
|1|2016年年度股东大会|2017/5/11|1|《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》|
||||2|《关于2016年度董事会工作报告的议案》|
||||3|《关于2016年度监事会工作报告的议案》|
||||4|《关于公司2016年度财务决算报告的议案》|
||||5|《关于公司2016年度利润分配方案的议案》|
||||6|《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》|
||||7|《关于公司董事、监事2016年度薪酬的议案》|

3、独立董事履职情况
公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和公司《独立董事议事规则》的规定认真履行职责，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切的联系，及时获悉公司的重大事项的进展情况，并利用自己的专业知识做出独立的判断。
本公司独立董事对公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见，提高了本公司决策的科学性和客观性。2017年，公司独立董事对公司 2016年度利润分配预案，使
用自有闲置资金进行委托理财等固定收益型投资，公司内部控制自我评价报告，公司董
事、高级管理人员2016年度薪酬等总计18个议案发表了独立意见，对公司董事会的议
案及公司其他事项均没有提出异议。
二、经营情况讨论与分析
报告期内，公司整体经营情况正常，营收规模与上年相比小幅下降。目前广电行业向智慧广电、全IP、全宽带发展，该阶段有一定的周期性。电信行业（移动集团、联通集团）因2017年初集采未中标，影响全年业绩，虽2017年底再次中标，但业绩体现有滞后性。互联网金融（第三方支付）在 2017年上半年业绩进步较大，但年底金融监管趋严，全行业整顿带来一定政策影响；子公司福州数码视讯智能卡有限公司持续努力寻求突破，但 IC产业的不确定性因素不断增加，报告期内发生亏损，需于本年度确认商誉减值3,303.42万元。
（1）广播电视信息行业
为响应《国家突发事件应急体系建设“十三五”规划》以及广电“十三五”科技发展规划，在广电局侧公司积极推动应急广播与地面数字电视相关产品的产业化，目前相应的产品已为公司带来了非常可观的营收与市场影响力。
近年来应急广播在重大自然灾害和突发公共事件上的重要性凸显。健全国家应急广播体系，提升面向公众的突发事件应急信息传播能力已成为目前国家“十三五”规划中的重要任务。我国应急广播系统纵向包括国家应急广播系统和地方应急广播系统；横向包括应急广播技术平台、应急广播传输覆盖网、应急广播监测系统等，涉及软件系统开发和硬件设备部署，是国家应急广播体系建设的最重要的一环，各省正在按照国家推进应急广播体系建设工作的部署积极实施应急广播体系建设工程。数码科技全程参与广电总局应急广播标准规范设计，可以提供一站式完整应急广播解决方案，包括标准规范的应急广播平台系统解决方案，灵活成熟的地面数字电视、有线数字电视、IP网络、调频、中波、卫星等全网络应急资源覆盖传输适配解决方案，村村响大喇叭融合组网解决方案。数码科技应急广播在江西、江苏、内蒙、安徽、四川、湖北、山东等地均有成功案例。
2014年-2017年，全国地面数字电视工程建设稳步推进，公司作为广电相关技术设备领先服务企业，全程深度参与各省市中央电视节目无线数字化覆盖工程项目并提供全方位集成服务，公司具备业内DTMB（数字电视地面广播传输系统帧结构、信道编码和调制）完整的头端解决方案。同时针对央视AVS+上星提供完整解决方案，在AVS+
编转码、统计复用、CDR编码复用等方面引领行业技术发展。
广电行业目前处在产业转型升级的关键阶段，产业发展总体上处于结构调整期与升级换代期，在广电网络公司侧公司积极响应行业转型升级要求，重点布局智慧广电、宽带广电、媒体融合等领域，全力转型向新媒体产业生态发力，构建完善的新媒体产业生态链，领跑新媒体技术的蓬勃发展。
智慧广电、宽带广电是行业未来新兴战略产业发展的主要方向，一方面通过技术升级，为消费者提供更多的产品和服务，另一方面通过运营思路与模式的转变，为行业转型升级提供指导思想。广电全媒体平台被业内定义为智慧广电、宽带广电的前端核心平台，目前公司的全媒体平台（OMC）已经在广东、山西、内蒙、山东、湖北、福建、浙江华数、湖南、陕西等十余个省级运营平台上正式商用。该平台下的云端服务、大数据应用、千人千面、智能语音、多屏互动、微信电视、智能后台、集客应用等增值业务系统在多地运营使用，得到用户的广泛认可，极大推动了当地广电运营商的智慧化进程。
此外，在广电互联网化、宽带化背景下，无论是互动业务还是宽带业务，都离不开 OMC平台核心之一——CDN的承载，CDN已成为未来广电运营商技术的制高点，公司 CDN产品凭借领先的产品性能和技术实力，截止目前已成功应用于十余个省级网络公司，在整个行业的产业升级中起到了巨大的推动及示范效应。
随着广电网络的双向化、宽带化需求的不断增加，数码科技宽带网改业务承载主体——全资子公司鼎点视讯经营情况持续向好。报告期内，子公司鼎点视讯网改市场占有率及竞争力持续稳居领先水平。当前广电运营商的双向网络改造方案分为同轴 (DOCSIS/C-DOCSIS方案)和光纤(FTTH)方案，鼎点视讯作为 C-DOCSIS/C-FTTH标准组的核心成员，凭借多年的经验积累和对双向网络改造项目的深刻理解，推出PON+CMC、SW+CMC、CMC+RFOG、小光节点改造、单纤三波FTTH、双纤三波FTTH、全IP平台等10余种双向网络改造方案，适用于各类网络环境，广泛应用于政府、电信、广电、企业校园等领域。2017年7月，歌华有线等六家单位共同发起设立全国宽带运营公司，致力于有效整合资源，实现资源聚合以及资源的内网化共享，鼎点视讯在 C-DOCSIS和FTTH方面的技术和品牌优势突出，其将迎来更好的发展机遇。
安全加密在广电行业一直以来都是最为核心的技术与最主要的资金投入点，数码科技作为行业顶尖的安全方案提供商，一直以来为运营商提供定制化的专业视音频、业务等安全保护方案。技术方面公司从不间断国际前沿安全技术的研究，包括新算法研究、量子密码、云数据安全、设备指纹、白盒密码、多种水印技术、区块链等新形态新技术，并逐步应用在产品中。在传统 DVB网络安全方面，公司的CAS/DCAS拥有最多的省级
网络运营商案例、最高的国密认证等级、最大的单系统承载案例，目前随着第一批部署 CAS系统的老旧换代，CAS市场未来几年会逐步回暖，市场趋于平稳。在 IP网络安全方面，公司的 DRM系统符合 ChinaDRM标准，满足好莱坞片源引入的安全要求，拥有业界领先的无卡高安技术以及视频水印技术，能够为IP网络下直播、点播业务，4K等超高清版权内容的引入提供可靠的安全保障，目前公司的 DRM系统已经成功商用于歌华有线、天津市网等。
新技术产业化方面数码科技近几年先后在硅谷成立研究机构，并在海内外投资并购大量的高精尖技术团队，涉及VR/AR，人工智能，大数据、超高清视频技术等。同时在公司内部设立新技术引入机制以便相应新技术能够快速有效的应用到广电行业相关产品中，此外公司与阿里云、科大讯飞等科技公司开展深度技术合作，目前已有多个合作项目成功落地，为广电行业的新技术引入与产业化提供有力支持。
目前广电行业正处于融合创新、转型升级的关键阶段，数码科技作为行业技术领先企业，在广电行业转型升级机遇面前敏锐布局，报告期内在创新服务模式和拓展新业务上已经呈现良好开端，如参与省级网络公司混合所有制试点企业的设立，率先签订广电 700M技术设备服务合同、为上海 NGB-W项目提供了 700M整体解决方案。跨领域拓展市场方面，公司近两年在电信运营商领域的铺垫和开拓成效显著、发展趋势良好。
除广电及电信领域，随着网络服务和市场需求融合程度越来越高，公司的产品及技术也将服务于更广泛、综合性更强的领域。
公司在广播电视信息行业涉及到的传统软硬件应用产品、广电转型升级阶段的下一代智能化、互联网化、宽带化的软硬件应用产品，已在全国 34个省级网络，300多个地市级网络广泛应用；相关平台核心产品已进入美国、俄罗斯、加拿大、德国、韩国、澳大利亚、土耳其、刚果、坦桑尼亚、法国、巴西、墨西哥、南非、印度、菲律宾等 110多个国家和地区；同时也积极响应和推进国家的“一带一路”经济战略，积极参与沿线各国通信基础设施建设，努力推进中国文化和产品输出，促进与“一路一带”沿线国家的文化和经贸合作。
（2）金融行业相关业务
首先，丰付金融平台快速发展，业务模式灵活、创新服务能力强。2017年下半年，支付行业受政策影响较大。目前金融行业正处于国家加强管控、行业创新较多但监管趋严阶段，互联网金融行业短期内受到了较大的影响。随着监管的日趋完善，互联网金融行业在中长期会迎来较大的发展，公司未来的合作商户数量及资金流水将会有相应的增
长。
目前公司正在积极拓展新的业务领域，如银行业、供应链金融行业等。随着公司与银行合作关系的进一步加深，双方将深度挖掘产业链金融、社区金融、养老金融、三农金融等行业的合作机会。公司将不断提升服务质量，加快创新行业解决方案、扩大市场占有率，进一步完善市场体系的构建，提升持续盈利能力。
其次，IC卡业务群方面，公司不断提升产品和应用开发能力，提供了覆盖所有国内外主流芯片平台的产品和应用解决方案，提高了市场适应能力和竞争力；加强与中国银联、VISA、万事达等卡组织的合作，进一步完善公司企业资质、产品资质；加强生产质量控制、安全管理，健全体系和强化落地运作，产品质量和成品率显著提高；入围和服务银行数量快速增加，发卡规模显著增长，并进一步突破光大银行、恒丰银行等一批优质客户。同时，公司积极拓展其它行业智能 IC卡业务，与交通部、卫计委、人社部、住建部等业务主管部门加强沟通与合作，完善行业资质，加大产品研发和市场开拓力度。在交通应用等方面增长迅速，已经入围众多交通一卡通及公交公司，规模发卡，为公司后续在交通行业发展奠定了良好基础；公司产品还在ETC、居民健康卡、医保卡、市民卡、校园卡等领域取得突破和应用，进一步完善了公司在金融及各行业领域的战略布局。
（3）电信行业
作为后进入的公司，伴随着近几年电信运营商IPTV业务的爆发式增长，公司智能终端产品快速发展，发货量持续增长，目前覆盖超过 16个省份电信运营商市场。据信息产业网统计，未来IPTV用户规模仍存在1-2亿的增长空间，市场可期。
电信运营商天然覆盖IPTV机顶盒、手机等多种终端，宽带、3G/4G等多种网络，随着电信运营商对视频业务的重视，对视频源编码、转码、协议封装的需求越来越多，公司凭借多年广电视频服务的经验，针对电信行业的实际需求，打造编码、文件转码、实时流转码、协议封装于一体的专业视频处理设备，全面满足电信运营商的使用要求，已经在上海、山东、福建、安徽、甘肃、江苏、四川等地广泛应用。
随着在电信运营商现有网络中终端数量的增加，以及与运营商合作的深入，公司为运营商定制开发了用户管理、广告、终端认证管理等软件系统，并已上线运行，同时，也在业务层面尝试合作运营的模式。未来，公司将从前端到终端，从软件到硬件，围绕视频优势产品和技术，为电信运营商提供全方位的服务。
（4）特种需求定制及其它业务
报告期内发展情况良好。涉及国家信息安全及特殊需求定制的软硬件业务已有相应稳定的客户群体，群体规模持续增长，公司将继续紧抓重要的发展机遇，努力开拓特定行业市场的供应，不断丰富产品线，提升产品配套层级，扩大产品应用范围，承接更多的项目。
影视传媒方面，公司设立完美星空传媒有限公司作为影视传媒板块发展平台以来，已经完成了团队建设、品牌打造、在出品及制作等逐步发展壮大的过程。报告期内公司参投的电影《京城 81号》系列，创造了国产惊悚片票房冠军的成绩、电影《闯入者》受邀参加国内外电影节展映，第 71届威尼斯国际电影节主竞赛单元中唯一入围国产电影。多部电影的上映，有利于促进公司影视传媒业务进一步发展。
此外，公司在VR/AR、高清及超清视频技术、AI（人工智能）、融合“大视频”、内容保护等方面均有投入、储备和市场布局，随着市场逐步成熟、协同效应将陆续体现。
作为一家技术驱动型公司，数码科技围绕媒体产业，不断深化战略布局、构建全产业生态链，公司将携“区块链”、“人工智能”、“大数据”等技术与媒体产业相融合，紧抓“一带一路”、国家新兴战略的机遇，快速扩大各业务规模，不断提升优化战略及产业布局，打造新媒体产业独角兽。
北京数码视讯科技股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十三日