股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2017-45
深圳市新纶科技股份有限公司
关于公司全资子公司申请银行授信
及公司为其提供担保的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
公司全资子公司深圳市金耀辉科技有限公司（以下简称“金耀辉”）拟向宁波银行深圳分行申请总额度不超过2,000万元的一年期综合授信额度，并由公司提供金额不超过2,000万元连带责任担保，包括但不限于本金、利息、复利、罚息、违约金及实现债权相关费用等款项。由于授信及担保合同均尚未签署，实际发生金额和期限以实际签署合同为准，公司将在后续定期报告中披露。
2017年4月24日召开的公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司全资子公司申请银行授信及公司为其提供担保的议案》，由于金耀辉资产负债率已超过70%，根据相关法律、法规与《公司章程》的规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。上述担保事项授权公司董事长或总裁在股东大会通过之日起 1年内与金融机构确定具体条款并签订相关担保合同文件。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：深圳市金耀辉科技有限公司
成立日期：2017年3月21日
注册资本：400万元
注册地址：深圳市南山区西丽大勘工业二路11号D栋601-1
法定代表人：黄莹
经营范围：计算机软硬件、五金、塑胶的技术开发及销售；电子配件的技术开发、销售;国内贸易；经营进出口业务（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。电子配件的生产。
与上市公司的关联关系：公司持有其100%股权，为公司全资子公司。
主要财务状况：截止2016年12月31日，金耀辉总资产3,946.17万元，负债总额 2,895.34万元，净资产 1,050.83万元，2016年度实现营业收入 441.33万元，利润总额82.89万元，净利润40.16万元。（经审计）
三、担保协议的主要内容
公司拟担保事项如下：
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|被担保方|担保金额|
|深圳市金耀辉科技有限公司|不超过2,000万元|

以上担保计划是公司、相关全资子公司与银行初步协商后制订的预案，具体担保金额、担保条件以正式签署的担保协议为准。
四、董事会意见
金耀辉为公司全资子公司，是功能材料产品销售的重要渠道，为其银行授信提供担保，有利于生产经营工作的有序推进，提升融资能力与资金流转效率，符合公司战略发展的需要，符合相关法律法规等有关要求。本议案担保为对合并报表范围内公司全资子公司的担保，公司对其具有绝对的控制权，财务及资金风险处于可控范围内；与此同时，公司有能力对其经营管理风险进行控制，可直接分享下属子公司的经营成果，符合公司以及全体股东的利益。
五、独立董事的独立意见
独立董事认为：公司拟为全资子公司金耀辉提供申请银行综合授信所需、担保总额合计不超过2,000万元的连带责任担保，主要是为了满足金耀辉业务发展需要，提高其资金流动性，为其提供担保的财务风险处于公司可控范围内。上述担保事项符合相关法律、法规以及《公司章程》中的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也不会损害公司中小股东利益，不存在与中国证券监督管理委员会相关规定以及《公司章程》规定相违背的情况。公司独立董事同意公司为金耀辉申请银行授信提供担保，并同意将该议
案提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保额度
1、公司2015年12月14日召开的总裁办公会议审议通过了《关于苏州新纶超净技术有限公司为江天精密制造科技(苏州)有限公司提供银行授信担保的议案》，同意江天精密与春兴融资租赁有限公司合作，采取融资租赁方式融入不超过400万元。根据出资方授信贷款的相关要求，公司全资子公司苏州新纶为该融资业务提供连带责任担保。
2、公司2016年6月12日召开的第三届董事会第四十二次会议及2016年6月 29日召开的 2016年第四次临时股东大会审议通过《关于全资子公司苏州新纶申请银行授信及公司为其提供担保的议案》，同意公司全资子公司苏州新纶向浦发银行苏州工业园区支行申请总额为不超过 7,000万元的一年期综合授信额度，并由公司提供总金额不超过7,000万元的连带责任担保。截止本公告日，上述授信实际使用额度合计为6,800万元。
3、公司2016年6月12日召开的第三届董事会第四十二次会议及2016年6月 29日召开的 2016年第四次临时股东大会审议通过《关于全资子公司常州新纶申请银行授信及公司为其提供担保的公告》，同意公司全资子公司常州新纶向江南农村商业银行武进高新区支行申请总额度不超过 9,800万元的一年期综合授信额度，并由公司提供总金额不超过9,800万元的连带责任担保。截止本公告日，上述授信实际使用额度合计为9,800万元。
4、公司2017年1月20日召开的第四届董事会第七次会议及2017年2月6日召开的 2017年第二次临时股东大会审议通过《关于公司为全资子公司向银行申请内保外贷并为其提供担保的议案》，公司同意分别与中国工商银行股份有限公司深圳市分行、中国建设银行股份有限公司深圳市分行和中国银行股份有限公司深圳市分行申请办理内保外贷业务，担保总额不超过 20,000万元，公司为新纶材料日本贷款融资提供担保，担保有效期1年。截止本公告日，上述授信实际使用额度合计为0万元。
5、公司2017年3月7日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司全资子公司申请银行授信及公司为其提供担保的议案》，公司全资子公司上海瀚广拟向兴业银行上海虹口支行申请总额度不超过 1,000万元的一年期综合授信额度，并由公司提供总金额不超过1,000万元的连带责任担保。截止本公告日，上述授信实际使用额度合计为1,000万元。
6、公司2017年3月7日召开的第四届董事会第八次会议和2017年3月24日召开的 2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司控股孙公司申请银行授信续期及公司继续为其提供担保的议案》，同意公司控股孙公司江天精密向中国银行苏州工业园区支行申请银行授信续期，额度不超过3,000万元，期限一年，公司为该授信提供连带责任担保。江天精密其他股东翁铁建、任丽英为该授信提供了连带责任担保。截止本公告日，该授信实际使用额度2,500万元。
7、公司 2017年 4月 24日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司下属子公司申请银行授信及公司为其提供担保的议案》，公司全资子公司苏州新纶拟向上海银行苏州分行申请总额度不超过 4,000万元的一年期综合授信额度，并由公司提供总金额不超过4,000万元的连带责任担保。
8、公司 2017年 4月 24日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司下属子公司申请银行授信及公司为其提供担保的议案》，公司控股子公司金麒麟拟向宁波银行深圳分行申请总额度不超过 1,000万元的一年期综合授信额度，并由公司提供总金额不超过1,000万元的连带责任担保。金麒麟其他股东蔡亮先生、刘晓宇女士为该授信提供连带责任担保。
9、公司 2017年 4月 24日召开的第四届董事会第十次会议审议通过《关于公司下属子公司申请银行授信及公司为其提供担保的议案》，公司全资子公司新复材拟向江南农村商业银行武进高新区支行申请总额度不超过 6,000万元一年期综合授信额度，并由公司提供总金额不超过6,000万元的连带责任担保。
10、公司2017年4月24日召开的第四届董事会第十次会议审议通过《关于公司下属子公司申请银行授信及公司为其提供担保的议案》，公司全资子公司常州新纶拟向江苏银行常州武进支行申请原有 8,200万元一年期综合授信额度续期及增加 1,800万元至总额度不超过 10,000万元，并由公司提供总金额不超过10,000万元连带责任担保。截止本公告日，该授信实际使用额度6,700万元。
11、公司2017年4月24日召开的第四届董事会第十次会议审议通过《关于公司下属子公司申请银行授信及公司为其提供担保的议案》，公司全资子公司常州新纶拟向中国银行常州武进支行申请总额不超过 10,000万元的一年期综合授信额度续期，并由公司继续提供总金额不超过 10,000万元连带责任担保。截止本公告日，该授信实际使用额度10,000万元。
截至本公告日，公司及子公司与子公司、孙公司之间累计已审批生效的担保
额度为不超过 7.22亿元，占 2016年 12月 31日经审计净资产的21.79%；实际已发生担保总额 3.72亿元，占 2016年 12月 31日经审计净资产的11.23%。如本次拟提交公司 2016年度股东大会的金耀辉相关担保获批，公司及子公司与子公司、孙公司之间累计已批准的担保额度将为不超过7.42亿元，占公司2016年12月31日经审计净资产的22.39%。
公司及子公司均无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保、无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会二〇一七年四月二十五日