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证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临2015-022滨化集团股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议(以下简称“会议”)于 2015年 10月 15日 9:00在公司办公楼 412会议室以现场会议方式召开，会议应到董事 12人，实到董事 12人。会议通知于 2015年 10月 10日以电子邮件和专人送达方式发出。会议由董事长张忠正召集并主持，公司监事及高管人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，经与会董事认真讨论，以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下：
一、审议通过了《公司 2015年第三季度报告》。
表决结果：同意 12人，反对 0人，弃权 0人。
二、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。
变更后的公司经营范围为：环氧丙烷、二氯丙烷溶剂、氢氧化钠（液体、固体）、食品添加剂氢氧化钠（液体、固体）、二氯异丙醚、氯丙烯、顺式二氯丙烯、反式二氯丙烯、DD混剂、低沸溶剂、高沸溶剂、盐酸（高纯盐酸、试剂盐酸、工业用盐酸、食品添加剂盐酸、副产盐酸）、次氯酸钠溶液、氢气、氯气、液氯、副产硫酸、氮气、氧气、压缩空气、十水硫酸钠、破乳剂系列、乳化剂系列（含农药乳化剂系列、印染纺织助剂、泥浆助剂等）、缓蚀剂系列、聚醚、水质处理剂的生产，丙烯、氯乙烯的批发、零售（限分支机构经营）。塑料编织袋、元明粉的生产、销售；机械设备安装制造；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表及零配件的进口；本企业生产产品的出口。
表决结果：同意 12人，反对 0人，弃权 0人。
该议案需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
同意根据《上市公司章程指引（2014修订）》的相关规定及公司经营范围变更，对《公司章程》做出相应修订。具体修订内容详见公司于 2015年 10月 16日披露的《滨化集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意 12人，反对 0人，弃权 0人。
该议案需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《公司章程》的规定，对公司《股东大会议事规则》做了部分修订，主要对股东大会网络投票、征集股东投票权、中小投资者单独计票等内容进行了补充和修订。
表决结果：同意 12人，反对 0人，弃权 0人。
该议案需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于利用公司部分自有资金进行委托理财的议案》。
同意公司在自本次董事会会议批准之日起连续十二个月的时间内进行委托理财，期间任一时点的最高委托理财余额不超过公司最近一期经审计净资产的50%。公司独立董事发表了同意的独立意见。委托理财具体内容详见公司于 2015年 10月 16日披露的《滨化集团股份有限公司委托理财公告》。
表决结果：同意 12人，反对 0人，弃权 0人。
六、审议通过了《关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司召开 2015年第一次临时股东大会，审议上述第二、三、四项内容涉及的议案。股东大会通知具体内容详见公司于 2015年 10月 16日披露的《滨化集团股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 12人，反对 0人，弃权 0人。
上网公告附件：独立董事关于利用公司部分自有资金进行委托理财的独立意见。
特此公告。
滨化集团股份有限公司董事会二○一五年十月十五日报备文件
滨化股份第三届董事会第五次会议决议
证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临2015-037福建发展高速公路股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月17日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第七届董事会第二次会议的通知。本次会议于 2015年 8月 28日以通讯表决方式召开，会议应到董事 11人，实到董事11人，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
经出席会议的董事认真审议，会议表决通过了以下议案：
一、审议通过《2015年半年度报告》。表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
公司《 2015年半年度报告》及摘要请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过《关于提请召开2015年第一次临时股东大会的议案》。表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
公司董事会同意召集 2015年第一次临时股东大会选举增补一名股东代表监事。公司董事会将根据公司总体工作日程安排确定本次临时股东大会的召开时间，具体会议通知将另行通告。
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司董事会
证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2019—006方大炭素新材料科技股份有限公司
关于聘任及解聘公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
因工作调整，方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月7日召开第七届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于解聘及聘任公司高级管理人员的议案》，党锡江先生不再担任公司总经理职务，江国利先生不再担任公司副总经理职务，聘任张天军先生为公司总经理，任期自公司第七届董事会第十次临时会议审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满日止（简历附后）。
公司独立董事发表了意见认为：本次总经理的聘任、提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定；张天军先生符合担任总经理的任职条件，不存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。同意聘任张天军先生为公司总经理。
公司董事会对党锡江先生担任公司总经理期间和江国利先生担任公司副总
经理期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董事会
2019年1月8日
附：张天军先生简历
张天军，男，1964年12月出生，本科学历，工程师。曾任方大炭素新材料科
技股份有限公司总经理助理、副总经理、蓉光项目组长；成都炭素有限责任公司副总经理；成都炭素有限责任公司和成都蓉光炭素股份有限公司总经理等职务；
方大炭素新材料科技股份有限公司副总经理。现任成都炭素有限责任公司董事
长，方大炭素新材料科技股份有限公司党委书记。
证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临2019-019北京万东医疗科技股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份
进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月21日召开第七届董事会第二十六次会议和2018年11月7日召开2018年第一次临时股东大会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，公司于2018年11月22日在上海证券交易所网站披露《北京万东医疗科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告
书》。公司于2019年2月18日召开第八届董事会第二次会议，审议通过《关于调整<关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案>的议案》，并于2019年2月21日、2019年3月2日、2019年4月2日披露了《万东医疗关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》、《万东医疗关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告》。具体内容详见公司刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的相关公告。公司拟回购资金总额不低于人民币5,000万元，不超过人民币10,000万元，回购期限自2018年11月7日至2019年11月6日。
根据相关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至2019年4月30日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份42.69万股，占公司目前总股本的比例约为0.08%。购买股份最低成交价为10.89元/股，最高成交价为12.48元/股，成交总金额为496.48万元（不含印花税、佣金等交易费用）。上述回购进展符合既定的回购股份方案。
公司后续将严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规及公司回购方案的要求，实施股份回购并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京万东医疗科技股份有限公司董事会
证券代码：600311 证券简称：荣华实业 公告编号：2017-006号甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于 2017年 4月 9日在公司会议室以现场表决方式召开，应到监事 3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由监事长鲁尔岳先生主持。会议经审议表决，一致通过如下决议：
1、审议通过了《公司2016年年度报告》及其摘要；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《对公司2016年年度报告的书面审核意见》；
公司监事会对公司 2016年年度报告进行了认真仔细地审核，发表审核意见如下：
1）、公司 2016年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项有关规定。
2）、公司 2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2016年度的经营管理和财务状况等事项。
3）、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2016年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；表决通过。
3、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《公司 2016年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会2017年4月9日
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2016-030广誉远中药股份有限公司
关于股东所持股权解除冻结的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 3月 9日，广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）接到大股东西安东盛集团有限公司（以下简称“东盛集团”）通知，武汉经济技术开发区人民法院根据已经发生效力的（2013鄂）武经开执第00255号《民事裁定书》，依法解除了东盛集团所持公司2,200,000股（占公司总股本的0.79%）无限售流通股股份的司法冻结。
东盛集团目前为公司第一大股东，持有公司股份总数为 54,048,265股，占公司总股本的19.46%。本次解除冻结后剩余被冻结股份数量为 3,000,000股，占东盛集团所持公司股份总数的5.55%，占公司总股本的1.08%。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会二○一六年三月十日
国药集团药业股份有限公司监事会
关于应收款项坏账准备计提会计估计变更的说明
国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会就公司关于应收款项坏账准备计提会计估计变更事宜作如下说明：
一、会计估计变更的原因
随着国药集团药业股份有限公司（以下称“公司”）业务的发展和外部经济环境的变化，公司不断加强客户及应收款项风险的精细化管理深度，应收款项的信用风险特征也随之不断变化。为了更加公允地反映公司财务状况及经营成果，有效防范经营风险，根据应收款项的构成、近年来不同类型客户应收款项的回款情况、实际坏账发生情况，进一步细化了公司应收款项的信用风险特征组合类别及相应的坏账准备计提比例。经公司研究，仅对应收款项中应收账款按风险组合采用账龄分析法计提坏账准备的会计估计（以下简称“坏账计提方法”）进行变更。公司于2017年6月14日召开了第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过了该项会计估计变更。
二、具体的会计处理
根据目前公司的客户风险属性和公司的信用政策，将应收款项分为集团内关联方（指公司之最终母公司中国医药集团总公司集团内的关联方）、医院客户、其他客户三个信用风险特征组合。针对集团内关联方客户，由于对集团内关联方客户的应收账款的风险与应收第三方客户的风险明显不同，且历史未发生实际坏账，公司决定将其账龄在 1年以内应收账款坏账准备计提比例由原来的5%变为0%，账龄在1年以上的坏账准备计提比例保持不变；针对医院客户组合，由于医院客户的信用普遍良好且历史未发生实际坏账，公司决定将其账龄在1年以内应收账款坏账准备计提比例由原来的5%变为1%，账龄在 1年以上的坏账准备计提比例保持不变；其他客户组合的应收账款坏账准备计提比例保持不变。对其他应收款按风险组合采用账龄分析法计提坏账准备的计提比例保持不变。
变更前后会计估计的变化
在对组合风险计提坏账准备时，公司对信用风险类似的客户以账龄分析法计提应收款项坏账准备的计提比例变更比较表：
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|||
||变更前|变更后|同行业水平|
|1年以内（含1年）||||
|集团内关联方客户|5%|0%|0%-8%|
|医院客户||1%||
|其他客户||5%||
|1-2年（所有客户组合）|10%|10%|5%-50%|
|2-3年（所有客户组合）|30%|30%|10%-100%|
|3-4年（所有客户组合）|50%|50%|30%-100%|
|4-5年（所有客户组合）|80%|80%|50%-100%|
|5年以上（所有客户组合）|100%|100%|100%|

三、具体情况及对公司的影响
根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，本次会计估计变更将采用未来适用法进行相应的会计处理。公司基于 2016年 12月 31日应收账款的余额及结构进行了初步测算，并假设公司 2017年 12月 31日应收账款的余额及结构与其不存在重大差异，在该假设的基础上进行测算，本次会计估计变更预计将会增加公司 2017年度的税前利润约人民币 7,500万元。
四、监事会说明
公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，变更后的会计估计体现了谨慎性原则，能够更加准确、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计估计变更的审批程序符合有关法律、法规的规定。
国药集团药业股份有限公司监事会2017年6月15日
宜宾纸业股份有限公司
独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易的事前认可意见
宜宾纸业股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)将于 2015年12月25日召开第九届董事会第二十三次会议，对上市公司以下事宜进行审议：公司向寰慧科技集团有限公司(以下简称“寰慧科技”)的全体股东即绿旗科技集团有限公司(以下简称“绿旗集团”)、重庆中科建设（集团）有限公司（以下简称“中科建设”）、新余天科投资管理中心（有限合伙）(以下简称“新余天科”)、聚和兄弟控股有限公司(以下简称“聚和兄弟”)、新余寰慧投资管理中心（有限合伙）(以下简称“新余寰慧”)、新余天鹰合正投资管理合伙企业（有限合伙）(以下简称“新余天鹰”)、北京寰慧资产管理有限公司(以下简称“寰慧资产”)、新余绿蓉投资管理中心（有限合伙）(以下简称“新余绿蓉”)和新余源问投资管理中心（有限合伙）等九家法人主体发行股份购买其持有的寰慧科技集团有限公司(以下简称“寰慧科技”)100%股权；并在发行股份购买资产的同时拟进行配套融资，向绿旗集团、新余秀冬投资管理中心（有限合伙）、新余源问投资管理中心（有限合伙）、苏州尚嘉九鼎投资中心（有限合伙）（以下简称“尚嘉九鼎”）、苏州启兴九鼎投资中心（有限合伙）、新余瑞嘉美克投资管理中心（有限合伙）、新余融合贯通投资管理中心（有限合伙）和中环粤科（北京）环保产业创业投资有限公司（以下简称“中环粤科”）等八家法人主体非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金金额不超过本次拟购买资产交易对价的100%，配套融资发行成功与否不影响本次发行股份购买资产的实施（以下简称“本次交易”）。
我们对本次交易涉及的关联交易等相关事项和资料进行了认真审阅，听取了公司的相关说明，与公司相关人员进行了必要的沟通。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交易实施指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《宜宾纸业股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立、客观、公正的判断立场，发表独立意见如下：
1、公司本次交易构成重大资产重组，公司本次交易方案切实可行，拟签订的相关交易协议按照公平、合理的原则协商达成，定价方式符合《上市公司重大资产重组管理办法》等国家有关法律、法规和规范性文件的要求。
2、因本次募集配套资金的交易对方之一中环粤科（北京）环保产业创业投资有限公司为中环国投控股集团有限公司（以下简称“中环国投”）的关联方，而中环国投于2015年11月26日与宜宾国资公司和五粮液集团已签订上市公司股份转让协议，待股份转让协议满足生效条件后，中环国投将成为上市公司的控股股东。
本次交易完成后，本次交易对方的绿旗集团、尚嘉九鼎将持有公司本次交易完成后5%以上的股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）的有关规定“根据与上市公司或者其关联人签署的协议或者作出的安排，在协议或者安排生效后，或在未来十二个月内，将成为持有上市公司5%以上的股份的法人或自然人，应当视同为上市公司的关联人”，因此，绿旗集团、尚嘉九鼎视同为公司的关联方。
故本次交易构成关联交易。
3、本次交易符合中国法律法规以及中国证监会的监管规则，方案合理、切实可行。本次交易完成后，将显著提高公司业务水平、优化资源配置、增强公司业务的核心竞争力；提升公司的综合实力和持续发展能力。同时，通过本次交易，有利于优化公司股东结构，建立健全公司治理机制，激活公司的经营活力，符合公司的长远发展和公司全体股东的利益，未损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。
4、公司本次交易聘请的审计机构与评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；所聘机构及其经办会计师、评估师与公司及公司本次交易对方之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系。
5、公司全体独立董事同意将本次交易及相关事项提交公司董事会审议。
(以下无正文)
(本页无正文，为《宜宾纸业股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立董事事前认可意见》之签字页)
独立董事签署：
_____________ _____________ _____________
黄兴旺 唐琳 张强
年 月 日
证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2018-009
债券代码：143367 债券简称：17金证 01
深圳市金证科技股份有限公司
关于关联交易的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金证股份”）近期将与参股公司深圳市金证前海金融科技有限公司（以下简称“金证前海”）签订《金证平台软件销售（许可使用）》合同，合同金额总计为650万元（人民币元，下同）。
公司控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司（以下简称“齐普生公司”）近期将与金证前海签订《购销合同》，金证前海委托齐普生公司进行硬件设备采购，合同金额为 130.3244万元。
一、关联交易概述
1.关联交易的主要内容
因项目需要，公司近期将与参股公司金证前海签订《金证平台软件销售（许可使用）》合同，金证前海向本公司采购平台软件，合同金额总计为 650万元。
同时公司控股子公司齐普生公司近期将与金证前海签订《购销合同》，金证前海委托齐普生公司进行硬件设备采购，合同金额为130.3244万元。
2.关联关系的说明
公司董事、总裁李结义先生是金证前海法定代表人、董事长，公司董事、高级副总裁徐岷波先生的配偶王岚女士为金证前海董事，公司监事李世聪先生为金证前海董事、总经理。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，以上交易属于关联交易。
3.本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
1.关联方基本情况
公司名称：深圳市金证前海金融科技有限公司
统一社会信用代码：91440300326536040D
公司性质：有限责任公司
法定代表人：李结义
注册资本：2,000万元
成立日期：2015年2月10日
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海秘书有限公司）
主要办公地点：深圳市南山区科技园高新南五道金证科技大楼 7楼
经营范围：金融信息软件及配套设备的技术开发、销售；金融信息咨询，提供金融中介服务，接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；数据库管理；计算机信息系统集成；楼宇自动化系统的技术开发。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
股权结构：
||||
|-|-|-|
|股东|出资额|出资比例|
|金证股份|1,400 万元|70%|
|深圳市前海新金融投资有限公司|600 万元|30%|
|合计|2,000 万元|100%|

2.金证前海主要业务是金融信息领域软件开发及相关配套硬件销售。金证前海2015年2月10日成立，2015、2016年实现营业收入分别为人民币53.4万元、23.02万元。
3.金证股份持有金证前海70%股权，金证股份董事、总裁李结义先生是金证前海的法定代表人、董事长，金证股份董事、高级副总裁徐岷波先生的配偶王岚女士为金证前海董事，金证股份监事李世聪先生为金证前海董事、总经理。除此之外，金证前海与金证股份及金证股份股东杜宣、赵剑在产权、业务、资产、债权债务等方面无关联关系
4.截至 2017年 9月 30日，金证前海（未经审计）的资产总额为 1,358.88
万元，资产净额为915.74万元，营业收入为282.42万元，净利润为84.16万元。
三、关联交易标的基本情况
（一）《金证平台软件销售（许可使用）合同》
甲方：金证前海
乙方：金证股份
1.项目名称：金证平台软件
2.合同金额：人民币650万元
3.支付方式：第一期：本合同签订合同后一月内,乙方提供等额发票，甲方于收到发票后的5个工作日内，向乙方支付合同金额的30%，即人民币195万元。
第二期：系统测试完毕稳定运行并通过甲方验收 10个工作日后，甲方在收到乙方提供等额发票后的5个工作日内，向乙方支付合同金额的70%，即人民币455万元）。
4.项目工期：项目开工时间以甲方通知为准,乙方应于甲方通知开工之日起3个月内完成本项目上线工作。由于甲方原因造成项目延期的，乙方完成项目的时限可以顺延。
5.合同生效条件
本合同自双方授权代表签字盖章之日起即生效。
（二）《购销合同》
供方：齐普生公司
需方：金证前海
1.合同金额：人民币1,303,244元
2.支付方式：合同签订后，货物全款需方必须在货到7天内付清全额货款
3.合同生效条件：本合同一式两份，自双方盖章（合同专用章或公章）后生效并互换原件。
四、定价政策和定价依据
《金证平台软件销售（许可使用）合同》和《购销合同》均以市场价格为基础，参照同类合同类比评估后确定价格，定价原则合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形，此类关联交易不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
五、关联交易目的以及对上市公司的影响
金证前海是公司的参股公司，金证前海目前致力于研发前海融资租赁综合业务云平台项目，在研发的过程中需要购置金证股份成熟的软件系统工具做支撑，以确保研发出来的软件产品在各金融公司运行安全。同时在研发过程中需要购置硬件设备，因此向公司控股子公司齐普生公司采购。
上述关联交易对本公司独立性没有影响。
六、审议程序
1.公司于 2018年 1月 24日召开第六届董事会 2018年第一次会议，关联董事李结义先生、徐岷波先生回避表决，其他6位非关联董事审议通过了本次关联交易。本次交易属于董事会决策权范围之内，无须提交公司股东大会审议。
2.公司独立董事对本次交易进行了事前认可并发表了独立意见，公司董事会在审议本次关联交易时，关联董事李结义先生、徐岷波先生回避表决,表决程序符合有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》和公司《深圳市金证科技股份有限公司关联交易制度》的规定。上述关联交易以市场价格为基础，定价原则合理,定价公允，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
七、备查文件
1.金证股份第六届董事会2018年第一次会议决议
2.金证股份关于关联交易的事前认可意见
3.金证股份独立董事的独立意见
特此公告。
深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二○一八年一月二十四日
证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2017-076浙江嘉澳环保科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易提前购回的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2017年9月7日接到公司控股股东桐乡市顺昌投资有限公司（以下简称“顺昌投资”）有关进行股票质押式回购交易提前购回的通知，现将有关情况公告如下：
一、提前购回的具体情况
1、2016年 9月 13日，顺昌投资将所持有的本公司有限售条件流通股 3,600,000股（占本公司总股本4.91%）在上海国泰君安证券资产管理有限公司办理了股票质押式回购交易业务，质押期限为三年(详见公司 2016年 9月 19日 2016-026号公告)，2017年9月6日，顺昌投资将上述3,600,000股进行了提前回购，并办理了股票质押式回购提前购回交易手续。
2、2016年 10月 25日，顺昌投资将所持有的本公司有限售条件流通股 2,585,500股（占本公司总股本3.52%）在安信证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易业务，质押期限为三年(详见公司 2016年 10月 27日 2016-032号公告)。2017年9月7日，顺昌投资将上述2,585,500股进行了提前购回，并办理了股票质押式回购提前购回交易手续。
日，顺昌投资将上述2,708,194股进行了提前回购，并办理了股票质押式回购提前购回交易手续。
剩余 9,260,000股股票质押式回购业务的提前购回工作顺昌投资正在与相关方协调中，公司将根据相关进展情况，及时履行信息披露义务。
二、累计质押股份情况
截止本公告披露日，顺昌投资持有本公司股份为 32,750,000股，占本公司总股本的44.65%，其中，无限售条件流通股股份为 0股，有限售条件流通股股份 32,750,000股。顺昌投资累计质押其持有的本公司股份总数为 23,640,000股，占其持有本公司股份总数的72.18%，占本公司总股本的32.23%，其中，无限售条件流通股股份为0股，有限售条件流通股股份23,640,000股。
特此公告。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会 2017年9月8日
证券代码：600882 证券简称：华联矿业 公告编号：临2015-056山东华联矿业控股股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次监事会全体监事出席。
本次监事会无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
本次监事会审议议案全部获得通过。
一、监事会会议召开情况
山东华联矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 10日以书面方式向全体监事发出监事会会议通知和材料。会议于2015年9月21日在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，没有监事缺席会议。会议由监事会主席于守广先生主持。会议召集召开程序及审议事项符合《公司法》和《山东华联矿业控股股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于提名公司监事会非职工代表监事候选人的议案》
同意提名任松、计平为公司第九届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。经股东大会审议通过后，上述非职工代表监事将与经职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于向公司全资子公司山东华联矿业股份有限公司增资的议案》
鉴于近年来国际铁矿石生产巨头不断释放产能，国内外铁精粉市场价格持续
降低；国内经济形势严峻，钢铁行业经营状况持续困难，导致矿山行业受到严重冲击。受上述两方面因素的影响，公司全资子公司山东华联矿业股份有限公司（以下简称“华联股份”）经营状况恶化，盈利能力出现大幅下滑。
为改善华联股份资金状况，公司拟以现金出资 17,850万元，向华联股份增资，增加华联股份股本5,720万股，增资后，华联股份的总股份为42,500万股，仍为本公司全资子公司。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
山东华联矿业控股股份有限公司监事会
附件：
山东华联矿业控股股份有限公司
第九届监事会非职工代表监事候选人简历
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|任松先生，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级经济|
|师，工程师。现任吉林省广泽食品有限公司总经理，北康酿造食品有限公司总|
|经理，曾任广泽乳业有限公司总经理。|

计平女士，1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，现任广泽地产集团股份有限公司助理总裁。曾任广泽乳业有限公司采购总监。
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2019-104株洲旗滨集团股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2019年 10月 7日以邮件、电话等方式向全体监事发出第四届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2019年10月17日（星期四）下午14:00以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事三名，实际到会监事三名。会议由监事会主席郑钢先生主持，董事会秘书列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体出席会议的监事审议和表决,会议通过了以下决议：
(一) 审议并通过了《关于< 2019年第三季度报告全文及正文>的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
公司监事会全体成员依照法律法规、《公司章程》及相关内部控制制度的规定,对本公司 2019第三季度报告的编制过程、审议程序进行了全面、认真审核。
监事会认为：
公司2019第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及相关内部控制制度的各项规定。公司 2019第三季度报告的内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。公司监事会未发现参与公司第三季度报告编制、审议、信息披露的公司有关人员在工作过程中出现违反信息保密规定的行为。
公司监事会认为公司编制的 2019年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公
司的经营状况、经营成果和财务状况,没有出现因此损害公司股东利益的情形。
监事会同意本议案。
(二) 审议并通过了《关于全资子公司股权划转的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
监事会认为：
本次广东节能的内部股权划转，将进一步提升深圳新旗滨管理中心和投融资平台的作用,符合公司整体发展战略；不会对公司合并报表净资产、利润和整体权益产生影响。公司董事会对本次股权划转交易事项表决程序合法。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司二〇一九年十月一十八日
莲花健康产业集团股份有限公司
监事津贴制度
一、目的
为了进一步完善公司法人治理结构，建立科学规范的良性决策机制和监督机制，充分发挥监事作用，根据《中华人民共和国公司法》和有关的法律、法规以及公司章程的规定，特制订本制度。
二、定义
本制度所指监事是指公司监事会组成人员，具体包括：监事会主席、监事（股东监事、职工监事）。
三、津贴标准及支付方式
1、监事会主席津贴为每月人民币 2500元、其他监事津贴为每人每月人民币 2000元，按月发放。
2、上述津贴与内部监事在公司领取的职位薪酬无关。
3、上述津贴为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。
4、监事在履行职责过程中，受到公司处分、证券监管部门处分或处罚以及其他行政司法机关处罚的，监事会可根据情节轻重分别做出扣减、停止享受津贴的处分。
6、在本薪酬（津贴）方案执行期限内，新增的监事的薪酬（津贴）按照本方案执行。
7、公司可根据行业状况及公司生产经营实际情况对监事薪酬（津贴）标准进行适当调整。
四、其他
1、如本制度与最新发布的法律、法规和规章存在冲突，则以最新法律、法规和规章规定为准；
2、本制度经公司股东大会审议通过后正式实施。
莲花健康产业集团股份有限公司 2018年 12月 6日
证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2018-112债券代码：113502 债券简称：嘉澳转债
转股代码：191502 转股简称：嘉澳转股
浙江嘉澳环保科技股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
转股情况：截止 2018年 9月 30日，累计共有 163,000元“嘉澳转债”已转换成公司股票，累计转股数为3,567股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0049%。
未转股可转债情况：截至 2018年 9月 30日，尚未转股的可转债金额为184,837,000元，占可转债发行总量的99.9119%。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江嘉澳环保科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1751号）核准，浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月10日公开发行了185万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额1.85亿元。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书[2017]429号文同意，公司18,500万元可转换公司债券将于2017年11月27日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“嘉澳转债”，债券代码“113502”。
（三）可转债转股情况
根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司发行的“嘉澳转债”自 2018年 5月 17日起可转换为
本公司A股普通股，初始转股价格为45.48元/股。鉴于公司于2018年6月实施了2017年年度权益分派，嘉澳转债的转股价格调整为45.27元/股，具体内容请详见公司于2018年6月15日披露的《关于“嘉澳转债”转股价格调整的提示性公告》。
二、可转债本次转股情况
公司本次可转债转股的起止日期：即自 2018年5月17日至2023年11月9日。
截止2018年9月30日，累计共有163,000元“嘉澳转债”已转换成公司股票，累计转股数为3,567股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0049%。
截至2018年9月30日，尚未转股的可转债金额为 184,837,000元，占可转债发行总量的99.9119%。
三、股本变动情况
单位：股
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|股份类别|变动前（2018年6月30日）|本次可转债转股|变动后（2018 年9月30日）|
|有限售条件流通股|32,750,000|0|32,750,000|
|无限售条件流通股|40,603,523|44|40,603,567|
|总股本|73,353,523|44|73,353,567|

四、其他
联系部门：公司证券部
联系电话：0573-88623001
联系传真：0573-88623119
特此公告。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：临 2016-122海南海航基础设施投资集团股份有限公司
关于授权孙公司海航地产集团有限公司与海南海航日月广场商业管理有限公司签订《日月广场配套设施服务合同》暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容：海航地产集团有限公司（简称：“海航地产”）拟与关联方海南海航日月广场商业管理有限公司（简称：“日月广场商业”）签订《日月广场配套设施服务合同》，海航地产为出租给日月广场商业的 333,802.01平方米日月广场提供配套设施服务，服务期限为合同生效之日起至2026年10月31日止，年费用金额为：72,101,232.00元。
过去12个月本公司没有与同一关联人、不同关联人进行过本次交易类别相关的交易。本次关联交易不构成重大资产重组。
上述议案须提交股东大会审议，届时关联股东须回避表决。
一、关联交易概述
为保证日月广场项目的稳步推进及日月广场投入使用后的正常运营，本着友好共赢的合作理念，海航地产集团有限公司（以下简称：“海航地产”）拟与海南海航日月广场商业管理有限公司（以下简称“日月广场商业”）签订《日月广场配套设施服务合同》。
因海航地产与日月广场商业属同一实际控制人控制，双方为关联方，上述交易构成关联交易。本公司第七届董事会第四十六次会议审议通过了《关于授权孙公司海航地产集团有限公司与海南海航日月广场商业管理有限公司签订<日月广
场配套设施服务合同>暨关联交易的议案》，关联董事李同双先生、曾标志先生、吴恕先生、蒙永涛先生、慕文瑾女士已回避表决，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了上述议案。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
海航地产和日月广场商业属同一实际控制人控制，双方为关联方，实际控制人为海南省慈航公益基金会。
（二）关联人基本情况
公司名称：海南海航日月广场商业管理有限公司；
注册资本：5,000.00万元人民币；
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
法定代表人：王于宇；
注册地址：海南省海口市琼山区国兴大道8号海航日月广场；
经营范围：日用百货、纺织品、办公用品、家具、五金工具、五金交电、通讯器材、工艺品、服装、鞋帽、珠宝首饰(包括金银)、糖、酒、烟、水果、副食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、文体用品、音响用品、书刊、电子出版读物、计算机软件、钟表、摩托车及配件、自行车、金属材料、装饰材料、化妆品、化工原料（危险化学品除外）、酒店用品、绿植、汽车、棋牌设备的销售，餐饮服务、儿童乐园、咖啡吧、电子商务信息咨询、商铺出租、自有房屋租赁、商场管理、物业服务、停车管理、汽车租赁，设计、制作、发布、代理国内各类广告业务，电影院及夜总会、理疗、桑拿、美发、美容的经营。
根据监管要求，如果关联方成立时间不足一年或是专为本次交易而设立的，则应当披露关联方的实际控制人或者控股方的财务资料。由于日月广场商业及其控股股东海南海航海免商业管理有限公司（以下简称：“海航海免”）成立时间均不足一年，故披露其控股股东海口美兰国际机场有限责任公司（以下简称：“美兰机场”）最近一期的财务数据。截止2016年6月30日，美兰机场总资产
2,528,497.41万元，总负债1,609,947.32万元，总收入163,060.87万元，净利润25,895.19万元。(以上数据未经审计)
三、关联合同主要内容
（一）项目概况
甲方（提供服务方）：海航地产集团有限公司；
乙方（承租方）：海南海航日月广场商业管理有限公司；
提供配套设施服务房屋的位置：海口市美兰区国兴大道7号日月广场；
提供配套设施服务房屋的面积：333,802.01平方米；
服务期限：合同生效之日起至2026年10月31日止。
（二）配套设施服务的主要内容
1、各建筑物以及其附属设施设备的维修、养护和安全运行管理；
2、大厦建筑共享部位、公共设施的日常维修、养护和管理；
3、公共秩序管理服务；
4、装修管理服务：
5、标识管理服务；
6、绿化摆放与养护服务。
（三）配套设施服务费用及支付方式
1、配套设施服务费单价：18.00元/平方米/月，年费用金额为：72,101,232.00元。
2、配套设施服务费用缴纳时间：配套设施服务费用按季度结算，由日月广场商业在上一季度25日之前将下一季度的配套设施服务费交付给海航地产。
3、付款方式：转账或现金。
四、交易目的和对上市公司的影响
签订合同的主要目的是为了实现合作共赢，保证日月广场项目的稳步推进及日月广场投入使用后的正常运营，不会损害公司及其他股东利益。合同签订后，海航地产将根据具体项目管理进度及会计准则逐步确认收入及利润，合同约定金额并非一定形成当年收入及利润，敬请投资者注意投资风险。
五、独立董事意见
作为公司独立董事，就海航地产拟与日月广场商业签订《日月广场配套设施服务合同》事项，通过认真审阅有关材料，并与公司管理层进行了询问和沟通后，发表如下独立意见：
1、经核查，海航地产与日月广场商业签订《日月广场配套设施服务合同》定价公允，没有对上市公司业务独立性构成影响，没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益，符合公司业务发展需要。
2、本公司第七届董事会第四十六次会议审议本次关联交易议案时，关联董事已回避表决，会议程序合法有效。
特此公告
海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会2016年12月1日
证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2017－042债券代码：143356 债券简称：17日照01
日照港股份有限公司
关于控股股东增持股份计划进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●日照港集团有限公司（以下简称“日照港集团”）基于对公司持续稳定健康发展的信心和对公司股票价值的合理判断，计划自2017年11月20日起6个月内，通过上海证券交易所交易系统允许的方式增持本公司股份，累计增持比例不超过公司总股本的2％。
●日照港集团本次增持计划所使用资金为其自有资金，不存在增持股份所需资金未能到位，导致增持计划无法实施的风险。
●本次增持计划实施以来，截至2017年11月24日，日照港集团通过上海证券交易所集中竞价交易方式累计增持公司股份10,689,508股，占公司总股本的0.35%。
日照港股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2017年11月24日收到控股股东日照港集团通知，2017年11月21日-2017年11月24日期间，日照港集团通过上海证券交易所集中竞价交易方式增持公司股份5,001,954股，占公司总股本的0.163％。现将具体内容公告如下：
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体的名称：日照港集团有限公司
（二）持股数量及持股比例：本次增持计划实施前，日照港集团持有本公司股份1,280,207,319股，占本公司总股本的41.62％。
（三）日照港集团在本次增持计划公告之前十二个月内未披露其他增持计划。
二、增持计划的主要内容
（一）增持股份的目的：基于对公司持续稳定健康发展的信心和对公司股票价
值的合理判断。
（二）增持股份的种类：公司无限售流通A股股份。
（三）增持股份的数量或金额：拟增持比例不超过公司总股本的2％，即不超过61,513,077股股份。
（四）增持股份的价格：本次增持计划未设置固定价格、价格区间或累计跌幅比例。
（五）增持股份计划的实施期限：自2017年11月20日起6个月内。若增持计划实施期间内，公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，则增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
（六）增持股份的资金安排：本次增持股份的资金为日照港集团自有资金。
三、增持计划实施的不确定性风险
日照港集团本次增持计划所使用资金为其自有资金，不存在增持股份所需资金未能到位，导致增持计划无法实施的风险；不存在采用杠杆融资方式增持股份的情况；不存在已增持股份可能被强行平仓的风险。
四、增持计划的实施进展
根据日照港集团的函告，日照港集团于2017年11月20日发出增持股份计划，并于当日通过上海证券交易所集中竞价交易方式增持本公司股份5,687,554股，占本公司总股本的0.185％。2017年11月21日-2017年11月24日期间，日照港集团通过上海证券交易所集中竞价交易方式增持公司股份5,001,954股，占公司总股本的0.163％。
截至本公告披露之日，日照港集团累计增持公司股份10,689,508股，占公司总股本的0.348%。本次增持后，日照港集团持有本公司股份1,290,896,827股，占本公司总股本的41.97％。
五、其他说明
（一）本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
（二）日照港集团承诺，在增持计划实施期间及实施完毕后六个月内不减持公司股份。
（三）本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
（四）公司将继续关注增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披
露义务。
特此公告。
日照港股份有限公司董事会二○一七年十一月二十五日
证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2019-062新疆友好（集团）股份有限公司
关于变更指定信息披露媒体的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）原指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
鉴于公司与《中国证券报》签订的信息披露服务协议于2019年12月31日到期，自 2020年 1月 1日起，公司指定信息披露媒体变更为《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司发布的相关信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注。
公司对《中国证券报》长期以来提供的优质服务表示衷心感谢。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会2019年12月31日
证券代码：601888 股票简称：中国国旅 公告编号：临2016-022中国国旅股份有限公司
关于股东权益变动的提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本权益变动系因国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）将中国国旅集团有限公司（以下简称“国旅集团”）所持中国国旅股份有限公司（以下简称“中国国旅”或“公司”）539,846,100股股份（占中国国旅总股本的比例为55.30%）无偿划转给中国旅游集团公司（以下简称“中国旅游集团”）持有所致（以下简称“本次无偿划转”）。
中国旅游集团需向中国证券监督管理委员会申请豁免要约收购义务。
本次无偿划转实施后，公司控股股东变更为中国旅游集团，实际控制人未发生变化，仍为国务院国资委。
一、本次权益变动基本情况
公司于近日收到控股股东国旅集团转来的国务院国资委《关于中国国旅集团有限公司将所持中国国旅股份有限公司全部股份无偿划转给中国旅游集团公司有关问题的批复》（国资产权〔2016〕877号），批准国旅集团所持中国国旅539,846,100股股份无偿划转给中国旅游集团持有。
本次无偿划转前，国旅集团直接持有中国国旅 539,846,100股，占已发行股本的55.30%，为中国国旅控股股东。
本次无偿划转后，国旅集团不再持有公司任何股份，公司控股股东变更为中国旅游集团。
本次无偿划转尚需取得中国证券监督管理委员会同意豁免中国旅游集团的要约收购义务。
二、所涉及后续事项
1、关于本次权益变动的详细内容，请阅读同日刊登的《中国国旅股份有限公司简式权益变动报告书》以及《中国国旅股份有限公司收购报告书摘要》。
2、本次股东权益变动事项涉及信息披露义务人披露收购报告书以及豁免要约收购等后续工作，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
中国国旅股份有限公司二〇一六年八月二十日
证券代码：600400 证券简称：红豆股份 公告编号：临 2015-045江苏红豆实业股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年8月13日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市锡山区东港镇公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|14|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|435,236,079|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|61.14|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘连红主持，经认真审议，并以记名投
票方式表决通过了本次股东大会的议案。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书及高管出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|选举周海江先生为公司第六届董事会董事|435,236,079|100.00|是|
|1.02|选举周宏江先生为公司第六届董事会董事|435,236,079|100.00|是|

2、关于增补监事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|选举叶薇女士为公司第六届监事会监事|435,236,079|100.00|是|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.01|选举周海江先生为公司第六届董事会董事|8,999,977|100.00|0|0.00|0|0.00|
|1.02|选举周宏江先生为公司第六届董事会董事|8,999,977|100.00|0|0.00|0|0.00|

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|2.01|选举叶薇女士为公司第六届监事会监事|8,999,977|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：杨亮先生吉利女士
2、律师鉴证结论意见：
认为公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
江苏红豆实业股份有限公司2015年8月14日