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上工申贝（集团）股份有限公司
独立董事候选人声明
本人陈臻，已充分了解并同意由提名人上工申贝（集团）股份有限公司董事会提名为上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“该公司”）第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会
关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在该公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备
案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：陈臻
二〇一七年三月三十一日
中国国际金融股份有限公司
关于保定天威保变电气股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“保变电气”、“公司”、“发行人”）非公开发行股票的保荐机构（主承销商），根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，就保变电气拟使用募集资金置换预先偿还金融机构贷款的自筹资金有关事宜进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
2018年5月21日，保变电气本次非公开发行获得中国证监会《关于核准保定天威保变电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]833号），核准公司非公开发行不超过 306,921,413股新股。保变电气本次非公开发行股票最终发行数量为 306,921,413股，每股面值人民币 1元，每股发行价格为人民币 3.64元。本次发行募集资金总额为 1,117,193,943.32元，扣除发行费用 10,789,068.64元（不含税），募集资金净额为 1,106,404,874.68元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的募集资金到账情况进行了审验，于 2018年 7月 24日出具了信会师报字[2018]第 ZG11665号《保定天威保变电气股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据保变电气董事会和股东大会审议通过的本次非公开发行方案及本次发
行的申请文件，本次非公开发行募集资金总额不超过112,500万元，扣除相关发行费用后拟将 60,000万元用于偿还金融机构贷款，剩余部分用于补充流动资金。
其中，计划偿还金融机构借款的相关情况如下：
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|序号|借款主体|贷款机构|借款金额（万元）|借款期限|借款利率|用途|担保方式|
|1|保变电气|兴业银行石家庄分行|10,000.00|2016.03.29-2017.03.28|4.7850%|生产经营|信用|
|2|保变电气|兴业银行石家庄分行|10,000.00|2016.03.29-2017.03.28|4.7850%|生产经营|信用|
|3|保变电气|兴业银行石家庄分行|10,000.00|2016.04.11-2017.04.10|4.7850%|生产经营|信用|
|4|保变电气|兴业银行石家庄分行|10,000.00|2016.05.25-2017.05.24|4.7850%|生产经营|信用|
|5|保变电气|农业银行保定分行|10,000.00|2016.06.24-2017.06.23|4.5675%|生产经营|信用|
|6|保变电气|农业银行保定分行|10,000.00|2016.06.24-2017.06.23|4.5675%|生产经营|信用|
|合计|||60,000.00|||||

对于在本次非公开发行的募集资金到账前已经到期的借款，公司以自有资金或自筹资金先行偿还，并在本次发行的募集资金到位后予以置换。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
保变电气本次实际募集资金人民币 1,117,193,943.32元，扣除实际发行费用后募集资金净额为人民币 1,106,404,874.68元。截至 2018年 7月 24日，公司以自筹资金预先投入（偿还）上述募集资金投资项目（金融机构贷款）款项共计人民币60,000.00万元，具体运用情况如下表：
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||借款人||募集资金承诺偿||截至2018年7|||
||||||还金额||月24日止以自||拟置换金额|
||||||||筹资金预先投|||
||||||||入偿还金额|||
|1||保变电气||600,000,000.00||600,000,000.00||600,000,000.00||
|合计||||600,000,000.00||600,000,000.00||600,000,000.00||

四、相关审议程序
发行人本次以非公开发行股票募集资金置换预先偿还金融机构贷款的自筹资金事项已经 2018年 8月 2日召开的第七届董事会第五次会议和第七届监事会第四次会议审议通过，发行人独立董事就该事项发表了同意的意见。
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额未超出公司本次非公开发行方案中已经明确的金额，且已经注册会计师鉴证，内容及程序均符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等有关法律、法规的规定，不存在损害广大中小股东利益的行为。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响其他募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司本次以募集资金60,000万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，相关程序符合中国证监会、上海证券交易所及公司《募集资金管理制度》的相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
（三）会计师鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告出具了信会师报字[2018]第ZG11679号《关于保定天威保变电气股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》，并发表了鉴证意见如下：
“我们认为，贵公司董事会编制的《保定天威保变电气股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定，与实际情况相符”。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：发行人本次使用募集资金置换预先偿还金融机构贷款的自筹资金事项，已经发行人董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意
意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人以自筹资金预先偿还金融机构贷款情况出具了鉴证报告。公司本次使用募集资金置换预先已投入自筹资金的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。因此，发行人本次使用募集资金置换预先偿还金融机构贷款的自筹资金事项履行了必要的程序；募集资金的使用与募集资金投资项目的实施计划相一致，不存在改变或变相改变募集资金投向和严重损害股东利益的情况。中金公司对发行人实施该事项无异议。
（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于保定天威保变电气股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：__________________ __________________
贾义真 谢显明
中国国际金融股份有限公司年 月 日
九牧王股份有限公司
董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度
第一章总则
第一条为进一步完善九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，加强和规范公司董事、监事及高级管理人员薪酬的管理，建立和完善管理层的激励约束机制，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，保证公司持续、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度的适用范围包括：
（一）公司董事，不包含独立董事；
（二）公司监事，包含职工代表监事；
（三）公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及其他董事会认定的高级管理人员。
第三条董事、监事及高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则：
（一） 坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则，遵循岗位价值为基础，绩效优先，体现与公司收益分享、风险共担的价值理念；
（二） 实行收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则，总体薪酬水平兼顾现在及未来公司发展、内外部公平，激励与约束并重，薪酬发放及考核与奖惩及激励机制挂钩的原则；
（三） 坚持薪酬与公司长远利益相结合的原则，确保主营业务增长，防止短期行为，促进公司的长期、稳健发展；
（四） 薪酬标准以公开、公正、透明为原则，参照目前的实际收入水平确定，既要有利于强化激励与约束机制，又要符合企业的实际情况。
第四条根据公司经营发展情况，薪酬标准可以作相应的调整，调整的依据是：同行业薪酬水平，所在地区薪酬水平，通货膨胀水平，公司实际经营状况，组织架构调整，职位、职责变化等。在经过公司薪酬与考核委员会提案、董事会审议通过，并提交股东大会审议通过的情况下，薪酬标准可进行调整，并以通过后的标准实施。
第二章管理机构与职责
第五条公司董事会是薪酬和绩效考核的管理机构，董事会薪酬与考核委员会是薪酬考核和监督的专门机构，公司人力资源部门为薪酬考核的日常办事机构，负责拟定公司管理人员年度绩效具体考核实施办法，协助董事会具体实施对管理人员的考核。
第三章薪酬的构成
第六条公司董事（不含独立董事）实行年薪制。其中：未在公司兼任高级管理人员的董事（不含独立董事）薪酬由董事津贴和基本薪酬组成，同时兼任高级管理人员的董事薪酬由董事津贴、基本薪酬、绩效奖金及其他激励形式部分组成。
公司董事（不含独立董事）按公司创立大会审议通过的规定领取董事津贴，为1.2万元/年。
同时兼任高级管理人员的公司董事，其基本薪酬、绩效奖金及其他激励形式部分依据高级管理人员薪酬管理执行。
第七条公司监事按公司创立大会审议通过的规定领取监事津贴，为1.2万元/年。
公司监事若在公司担任其他职务，则其基本薪酬、绩效奖金及其他激励形式部分按其担任其他职务的岗位工资发放标准执行。公司监事如未在公司担任其他职务，则仅领取监事津贴。
第八条公司高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本薪酬、绩效奖金及其他激励形式部分组成。
第九条基本薪酬由人力资源部门根据同行业及同地区薪资水平、通货膨胀水平、公司实际经营状况、公司发展战略、公司组织结构调整及高级管理人员职位、职责变化等情况在本制度规定的基本薪酬范围内提出建议，并提交董事会薪酬与考核委员会审议后实施。
基本薪酬按月发放。公司董事长基本薪酬为45-75万元/年，副董事长基本薪酬为30-60万元/年。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及其他高级管理人员基本薪酬为30-80万元/年。
第十条绩效奖金以基本薪酬为基数，根据个人岗位绩效考核情况、公司年度经营目标完成情况、分管业务目标完成情况等综合考核结果确定，于年度终了一并发放。
第十一条高级管理人员年度绩效奖金=基本薪酬÷12×个人绩效系数×公司绩效系数×分管业务绩效系数。其中：
（一）根据个人年度关键指标完成情况，个人绩效考核分为A、B、C+、C、D、E六个等级，分别对应不同的绩效系数，具体如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|绩效等级|A（卓越）|B（优秀）|C+（良好）|C（合格）|D（一般）|E（不合格）|
|绩效系数|7.0|5.5|4.0|3.0|1.5|0|

（二）根据公司年度经营目标与经营计划中确定的销售收入、净利润等1-3项关键指标的完成程度和权重，计算出公司绩效系数。
（三）根据公司高级管理人员分管业务的各项关键指标，分别设定六个不同的目标值，对应六档不同的分管业务绩效系数，年终按各项关键指标实际达成情况和权重，计算出分管业务绩效系数，具体如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
||目标1|目标2|目标3|目标4|目标5|目标6|
|组织绩效系数|0.50|0.75|0.85|1.00|1.10|1.20|

第十二条绩效考核的程序如下：
（一） 公司董事会薪酬与考核委员会委托总经理及人力资源部门、财务部门人员组成考核小组，对公司高级管理人员进行个人绩效考核；
（二） 人力资源部门向董事会薪酬与考核委员会提供有关绩效考核方面的资料、个人绩效考核结果，及根据个人绩效考核结果和公司年度经营目标完成情况等综合情况拟定的年度绩效奖金的建议；
（三） 董事会薪酬与考核委员会审议通过各高级管理人员年度绩效考核结果与薪酬发放方案，并向公司董事会汇报后，由人力资源部门根据考核结果发放年度绩效奖金。
第十三条对高级管理人员在经营管理工作中取得重大突出成绩的，可由董事会薪酬与考核委员会提出奖励方案，提交公司董事会审议。
第十四条对在经营管理中玩忽职守、严重不负责导致公司利益遭受重大损失或严重违反公司规章制度的，将追究相关人员的责任。董事、监事、高级管理人员因个人原因擅自离职、辞职或被免职的，不再享受年度绩效薪酬。
第十五条年度绩效考核的结果与任命、续聘挂钩，公司有权依据考核结果依法定程序对董事、监事、高级管理人员任职进行相应调整。
第十六条公司可在适当时机实施包括现金奖励、股权激励计划等在内的其他奖励方式，
对高级管理人员、核心骨干员工等进行激励。股权激励的相关事项根据国家的相关法律、法
规等确定。
第四章附则
第十七条本制度作为董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核体系的基本制度，如有其他具体实施细则可另行确定，并作为本制度的组成部分。
第十八条本制度与监管机构发布的最新法律、法规和规章存在冲突，则以最新的法律、法规和规章为准，本制度如与《公司章程》相抵触，以《公司章程》为准。除前述法律、法规及《公司章程》外，公司其他制度与本制度相抵触，遵循本制度。
第十九条本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十条本制度自股东大会审议通过之日起施行，修订亦同。
九牧王股份有限公司二○一七年五月十一日
证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2017-024
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.10元（含税）
相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/6/28|－|2017/6/29|2017/6/29|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年5月25日的2016年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本399,553,571股为基数，每股派发现金红利0.10
元（含税），共计派发现金红利39,955,357.10元。
三、 相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/6/28|－|2017/6/29|2017/6/29|

四、 分配实施办法
1.实施办法
除公司自行发放现金红利的股东外，公司其他股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
漳州市九龙江集团有限公司、国机资产管理公司两家股东所持股份的现金红利由本公司直接发放。
3.扣税说明
（1）对于持有无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，根据财政部、国家税务总局、证监会《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2015〕101号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】 85号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.100元；对个人持股 1年以内（含 1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.100元，待其转让股票时，中登上海分公司将根据股东持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实
际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实
际税负为10%。
（2）对于持有无限售条件流通股的QFII股东，根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》的规定，由公司按10％的税率代扣代缴所得税，税后实际发放现金红利为每股 0.090元。如其取得的红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。对于持有公司股票的香港中央结算有限公司账户按每股0.090元派发红利。
（3）对于其他居民企业股东（含机构投资者），公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为每股0.10元。
五、 有关咨询办法
联系地点：福建省漳州市延安北路
联系部门：本公司证券部
联系电话：0596—2072091
特此公告。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会2017年6月20日
证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材公告编号：2019-068
债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议通知于2019年9月4日以以专人送达方式发出，会议于 2019年9月6日以现场与通讯表决的方式召开，本次应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》及《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
一、《关于公司调整自有资金购买理财产品额度和期限的议案》
经审核，监事会认为：公司在保证公司日常经营资金需求前提下使用自有资金进行投资理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展。同意公司及合并报表范围内的子公司在不超过人民币8亿元额度范围内使用自有资金购买理财产品。
表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。
二、《关于调整公司 2019年度与浙江鼎瑞机械制造有限公司关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为：本次调整公司 2019年度与浙江鼎瑞机械制造有限公司关联交易预计是依据公司正常生产经营和业务发展的需要发生的，属于正常的商业交易行为，对于公司、合并报表范围内子公司的日常经营均是必要的、有利的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，没有损害公司和非关联股东的利
益，同时关联交易不会对公司的独立性构成影响。
表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司监事会
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2016－062中国中材国际工程股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”或“中材国际”）于2015年10月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中国中材国际工程股份有限公司向徐席东等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2289号），中国证监会核准公司向徐席东发行36,343,607股股份、向张锡铭发行8,398,124股股份、向姜桂荣发行6,081,400股股份、向宣宏发行5,647,015股股份、向张萍发行1,447,953股股份、向安徽海禾新能源投资有限公司发行7,239,762股股份、向芜湖恒海投资中心（有限合伙）发行 7,239,762股股份、向安徽国耀创业投资有限公司发行3,810,402股股份购买相关资产；核准公司非公开发行不超过64,516,129股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。详情见公司2015年10月21日发布的《中国中材国际工程股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准的公告》（临2015-071）。
公司收到中国证监会核准文件后，按照文件要求和公司股东大会的授权，积极办理本次发行股份购买资产并募集配套资金事项相关事宜，具体情况如下：
一、公司已于2016年3月完成发行股份购买资产的全部工作，详情见公司 2016年4月2日发布的《中国中材国际工程股份有限公司关于完成工商变更登记及营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”的公告》（临2016-026）。
二、中国证监会已核准公司非公开发行新股募集本次发行股份购买资产的配套资金事宜，公司有权在中国证监会核准文件有效期内募集配套资金，但募集资金成功与否并不影响本次发行股份购买资产的实施。2016年 5月，公司实施了 2015年度利润分配及资本公积转增股本方案，相应调整发行股份购买资产并募集配套资金的股票发
行价格和发行数量，本次配套融资的股票发行价格调整为不低于 10.22元/股，发行股票的数量相应调整为不超过 97,847,358股。详情见公司2016年6月2日发布的《关于 2015年度利润分配及资本公积转增股本实施后调整发行股份购买资产并募集配套资金发行价格及发行数量的公告》（临2016-040）。目前，公司尚未实施募集配套资金事宜。
公司将继续推进本次发行股份购买资产并募集配套资金事项的后续实施工作，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇一六年九月二十日
证券代码：603368 证券简称：柳州医药 公告编号：2016-031
广西柳州医药股份有限公司
关于签订战略合作协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次签订的仅为战略合作框架协议，具体的实施内容和进度尚存在不确定性。
●本协议的履行对公司2016年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。
广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）与柳州市工人医院签订《战略合作协议》。双方在平等、自愿、诚信的基础上，经过友好协商，就在工人医院总院、工人医院西院开展院内现代医药物流延伸服务项目达成共识。
一、战略合作协议签订的基本情况
（一）交易对方的基本情况
名称：柳州市工人医院
类型：三级甲等医院
法定代表人：李兵
与上市公司关系：无关联关系
柳州市工人医院是一家集医疗、保健、科研、教学、预防、康复为一体的国家三级甲等综合性医院，设有3个院区、4个社区卫生服务中心。医院拥有肾内科、急诊医学科、神经外科、麻醉科4个自治区重点专科建设项目，骨科、神经
外科、肿瘤科、妇科、心胸外科、泌尿外科、肾内科、急诊医学科等8个专科获柳州市临床重点专科资格，医学检验科获柳州市重点实验室资格。
（二）协议签署的时间、地点、方式
2016年 4月 18日,公司与柳州市工人医院在柳州市签署《战略合作协议》。
（三）签订协议已履行的审议决策程序
公司分别于 2015年4月29日、2015年5月21日召开第二届董事会第十一次会议、2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等非公开发行股票相关的事项。本次非公开发行股票的募集资金项目中的“医院供应链延伸服务项目一期”拟在广西壮族自治区内 15-20家三甲医院和 30-50家二甲医院实施。公司与柳州市工人医院签署的战略合作协议是“医院供应链延伸服务项目一期”的内容之一，无需另行提交董事会和股东大会审议。
二、战略合作协议的主要内容
甲方：柳州市工人医院
乙方：广西柳州医药股份有限公司
（一）本项目实施内容
实施本项目，乙方为甲方提供的服务内容包括：
1、提供药品及医疗器械（以下简称“药械”）供应链管理平台建设和院内现代物流体系建设。
2、通过软件系统研发和药库电子标签应用，实现药库供应链智能化管理。
3、依据医院的需求提供门诊药房、急诊药房智能化管理解决方案。
4、通过软件系统研发和智能化设施设备的投入，实现医药耗材、医院物资智能化管理。
5、全院药品、医用耗材零库存管理实施。
（二）项目实施标准
本项目实施的技术标准由乙方按照国家标准或行业标准执行。
（三）项目资产及权属
1、乙方为实施本项目所购置和使用的存放于甲方场所的有形资产（包括但不限于机器设备等），所有权均归乙方，项目合作期限届满，乙方有权处置用于本项目的所有有形资产；
2、双方同意乙方在实施本项目过程中形成的知识产权全部归乙方所有，乙方可以将该等知识产权用于其他项目，本合同有效期内甲方使用乙方开发的系统或软件，不必另行支付其他费用；
3、本合同项目实施过程中使用第三方知识产权或使用的产品包含第三方知识产权的，该知识产权归原权利人所有，双方均不得侵犯第三人知识产权。
4、本项目实施过程中，甲乙双方共同确认和编制本项目资产清单（包括有形和无形资产），并建立资产台账，在合作期限内定期对资产进行定期盘点，并及时登记资产变化情况。
（四）配送服务
在本协议约定的合作期限内，双方应遵守法律、行政法规等规范性文件的相关规定：
1、公司与工人医院总院约定：乙方享有优先配送权，即乙方对相同药品在同等价格时，在尊重甲方实际情况并满足甲方使用要求的前提下，享有被甲方优先考虑配送的权利。甲方按照国家政策要求，在符合法律、行政法规等规范性文件的前提下，逐步扩大乙方在甲方的配送份额。若医院实行零差率后采取药房托管的模式，在同等条件下优先选择乙方。
（五）生效及合作期限
1、本协议自甲乙双方签字并盖章后发生法律效力。
2、本项目合作期限为五年，乙方按约定完成本项目，并在合作期限内向甲方提供配送服务。
（六）甲方权利义务
1、本协议生效后及履行过程中，甲方享有以下权利：
（1）对乙方的实施本项目出具的方案享有建议权；
（2）对乙方实施本项目过程中不足之处提出改进建议；
（3）合作期限内有权使用乙方为本项目实施购置的资产；
（4）本协议约定的其他权利。
2、本协议生效后及履行过程中，甲方承担以下义务：
（1）按照乙方要求及项目实施进度提供实施本项目所必需的资料、信息和数据，并保证所提供资料、信息和数据的真实性、准确性和完整性；
（2）为乙方实施本项目提供必要的条件，包括但不限于为乙方现场工作人员提供必要的办公条件；
（3）在合作期限内，妥善保管和使用乙方所有的用于本项目的资产，由于甲方不当使用造成乙方资产发生毁损的，甲方应及时负责维修或赔偿；
（4）本协议约定的其他义务。
（七）乙方权利义务
1、本协议生效后及履行过程中，乙方享有以下权利：
（1）获取实施本项目所需的必要资料、信息和数据；
（2）自行设计本项目方案，并负责本项目的实施；
（3）本协议约定的其他权利。
（1）对甲方提供的资料、信息和数据保密；
（2）谨慎使用和保管本项目实施过程中需要使用的甲方财物；
（3）系统上线运行后对甲方员工进行必要培训；
（4）在合同期内向甲方提供技术支持，解决甲方运用系统过程中遇到的技术障碍。
（八）违约责任
1、甲方违反本协议约定的合作期限而提前终止本协议，应当向乙方支付实施本项目的全部费用并以原值购买乙方投入的全部软硬件设施，并向乙方支付本项目全部费用的30%作为违约金。
2、一方违反本协议约定，未能全面履行本协议，或在本协议履行过程中造成另一方其他损失的，违约方应负责赔偿对方因此而受到的全部损失，双方另有约定的除外。
3、若因国家政策、政府决策调整、自然灾害、战争等不可抗拒因素导致协议内容变更或提前终止的，双方不承担任何违约责任。
（九）保密条款
1、双方应对履行本协议过程中获得的或收到的对方商务、财务、客户资料等信息内容保密，未经信息披露方书面同意，不得向本协议以外的任何第三方披露。
2、任何一方基于法律法规规定、政府部分或其他有权机关要求而披露本协议内容或本协议履行的相关事项，均不构成违反保密约定。
（十）本协议未尽事宜，双方可另行协商；对本合同的任何修改和补充，均须以书面进行，并由双方签署后生效。
三、对上市公司的影响
本次战略合作协议的签署，有助于公司加强、巩固与医疗机构的持续稳定合作关系，提升客户粘性。同时能充分发挥自身药品管理优势和现代物流技术优势，以创新服务方式提升公司的市场竞争力，实现战略转型——即由传统单一的配送
商逐步转向综合性医药物流服务供应商，以有效应对医药流通行业未来的“服务竞争”趋势。
四、重大风险提示
本次签署的《战略合作协议》仅为协议双方根据合作意向，经友好协商达成的战略性、框架性约定，该协议所涉及的具体合作事宜需另行签订相关合作合同。
公司将按照《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，履行相应的决策和审批程序并披露相关信息。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广西柳州医药股份有限公司董事会二〇一六年四月十八日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临 2019-040债券简称：16华夏 02 债券代码：136244
华夏幸福基业股份有限公司
关于“16华夏02”公司债券回售结果的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
回售代码：100924
回售简称：华夏回售
回售价格：面值 100元人民币。以 1,000元为一个回售单位，回售金额必须是1,000元的整数倍
回售登记期：2019年2月13日至2019年2月19日
回售有效登记数量：40手
回售金额：人民币40,000.00元（不含利息）
回售资金发放日：2019年3月4日（本次债券回售部分债券兑付日原定为2019年3月3日，因3月3日为休息日，故兑付日顺延至其后第 1个交易日）根据《华夏幸福基业股份有限公司公开发行 2016年公司债券（第二期）募集说明书》中设定的回售条款，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 30日披露了《华夏幸福基业股份有限公司关于“16华夏02”公司债券回售的公告》（公告编号：临2019-019）、《华夏幸福基业股份有限公司关于“16华夏02”公司债券票面利率调整的公告》（公告编号：临2019-018），并于2019年1月31日、2019年2月1日、2019年2月12日分别披露了《华夏幸福基业股份有限公司关于“16华夏02”公司债券回售的第一次提示性公告》（公告编号：临2019-020）、《华夏幸福基业股份有限公司关于“16华夏02”公司债
券回售的第二次提示性公告》（公告编号：临2019-022）、《华夏幸福基业股份有限公司关于“16华夏02”公司债券回售的第三次提示性公告》（公告编号：临2019-025）。根据“16华夏02”公司债券的《募集说明书》及上述公告，债券持有人有权于回售登记期（2019年2月13日至2019年2月19日）内对其所持有的全部或部分“16华夏02”登记回售，回售价格为债券面值（100元/张）。
公司已于 2019年 2月 21日披露《华夏幸福基业股份有限公司关于“16华夏02”公司债券回售申报情况的公告》（公告编号：临2019-037），根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“16华夏02”公司债券的有效申报回售数量为 40手，回售金额为人民币 40,000.00元（不含利息），回售金额占本期债券总规模（20亿元）的0.002%。
“16华夏02”公司债券回售部分的本金及利息已足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定银行账户，并将于回售资金发放日 2019年 3月4日划付至相关投资者资金账户。公司对上述回售部分债券将不进行转售，公司将在本次回售实施完毕后注销上述回售部分债券。本次回售实施完毕后，“16华夏02”公司债券在上海证券交易所上市并交易的数量为 1,999,960手（总面值人民币1,999,960,000.00元）。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司2019年2月28日
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190内部控制审计报告
XYZH/2016TYA10024阳泉煤业（集团）股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了阳泉煤业（集团）股份有限公司（以下简称阳泉煤业公司）2015年 12月 31日财务报告
内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是阳泉煤业公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，阳泉煤业公司于 2015年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○一六年四月七日
证券代码：600169证券简称：太原重工公告编号：临2014-006
太原重工股份有限公司董事会
关于召开
2013
年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2014年6月9日
股权登记日：2014年6月3日
是否提供网络投票否。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
本次股东大会是2013年度股东大会。
（二）股东大会的召集人
本公司董事会
（三）会议召开的日期、时间
本次股东大会定于2014年6月9日上午9时召开。
（四）会议的表决方式
本次股东大会采用现场投票方式进行表决。
（五）会议地点
本次股东大会在太原市万柏林区玉河街53号太原重工股份有限公司会议室召开。
二、会议审议事项
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|序号|审议事项|是否为特别决议事项|
|1|2013年董事会工作报告|否|
|2|2013年监事会工作报告|否|

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|-|-|-|
|3|2013年年度报告|否|
|4|2013年度利润分配的预案|否|
|5|关于预计公司2014年日常关联交易的议案|否|
|6|关于修改公司章程的议案|是|
|7|关于续聘致同会计师事务所的议案|否|

上述审议事项，已经本公司董事会或监事会审议通过，有关决议公告在《中国证券报》和《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露，具体情况如下：
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|-|-|-|
|序号|公告名称|披露时间|
|1|太原重工股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告|2014年4月12日|
|2|太原重工股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告|2014年4月12日|
|3|太原重工股份有限公司关于预计公司 2014 年日常关联交易的公告|2014年4月12日|
|4|太原重工股份有限公司关于修改公司章程的公告|2014年4月12日|

三、会议出席对象
（一）参加本次股东大会的对象为2014年6月3日当天收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，股东委托代理人参加会议应出具授权委托书，授权委托书见附件，剪报、复印或按附件式样自制均有效。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记方法
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托书和持股凭证。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和
持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的加盖单位公章的授权委托书和持股凭证。
凡符合参加本次股东大会资格的个人股东或法人股东及其授权代理人，请持上述有效证件，于2014年6月6日上午9时至11时，下午14时至16时，6月9日上午9时会议宣布召开前在太原市万柏林区玉河街53号太原重工股份有限公司办理登记。股东也可邮寄或以传真方式办理登记。
五、其他事项
（一）本次股东大会的联系办法
地址：太原市万柏林区玉河街53号 邮政编码：030024
电话：0351—6361155 0351—6362824传真：0351—6362554
联系人：雷涛
（二）参加本次股东大会的人员食宿及交通等费用自理。
特此公告。
太原重工股份有限公司董事会2014年5月17日
附件:授权委托书格式
授权委托书
太原重工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年6月9日召开的贵公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东账户号：
委托日期： 年月日
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|审议事项|同意|反对|弃权|
|1|2013年董事会工作报告||||
|2|2013年监事会工作报告||||
|3|2013年年度报告||||
|4|2013年度利润分配的预案||||
|5|关于预计公司2014年日常关联交易的议案||||
|6|关于修改公司章程的议案||||
|7|关于续聘致同会计师事务所的议案||||

备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600520 股票简称：中发科技 公告编号：临2014—021铜陵中发三佳科技股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）发出监事会会议通知和材料的时间：2014年 5月 4日。
（三）发出监事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。
（四）召开监事会会议的时间、地点和方式：
时间：2014年 5月 14日上午。
方式：以通讯表决的方式召开。
（五）监事会会议出席情况：
本次监事会应参与表决的监事 5人，实际参与表决的监事 5人。
（六）监事会会议的主持人：公司监事会主席陈余江先生。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《中发科技变更募投项目实施主体的议案》
截止目前，本公司非公开发行股票募集资金投资的两个募投项目的厂房土建部分已经启动投入。按照发行预案，由铜陵富仕三佳机器有限公司实施的“年产 390台套半导体设备技改项目”在铜陵经开区的中发（铜陵）科技有限公司的土地上建设。
现根据公司长远发展规划，为了更好的进行税收筹划，减少各种
规划手续的变更时间，尽快对募投项目进行投入并产生效益，回报我公司的股东，公司决定变更募集资金投资项目的实施主体，将“年产 390台套半导体设备技改项目”的实施主体变更为中发（铜陵）科技有限公司。公司募投项目的投资方向、项目实施等其他内容不发生变更。
表决情况：赞成 5票、反对 0票、弃权 0票，获得通过。
（二）审议通过了《中发科技关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司决定用 3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，占募集资金净额的8.85%，从上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行募集资金专户提取，使用期限不超过 12个月。上述资金使用期限自补充流动资金实际划拨之日起开始计算。
在本次使用闲置募集资金到期日之前，该部分资金将及时归还至募集资金专户。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金不会改变或变相改变募集资金用途。
表决情况：赞成 5票、反对 0票、弃权 0票，获得通过。
特此公告。
铜陵中发三佳科技股份有限公司监事会二○一四年五月十四日
证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2018-013亚普汽车部件股份有限公司
关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 6月 5日，亚普汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为了提高公司闲置募集资金的使用效率，保护股东利益，在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募投项目资金使用进度安排的前提下，公司拟使用最高不超过人民币 611,981,200.00元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款。
具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准亚普汽车部件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]677号）核准，公司首次公开发行6,000万股人民币普通股（A股）股票，发行价格为11.67元/股，募集资金总额人民币700,200,000.00元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币611,981,200.00元。上述募集资金已于2018年5月3日到位，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2018年 5月 3日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2018]第1-00052号《验资报告》。
《验资报告》验证确认募集资金已到账。
二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
1、管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募投项目建设和公司正常经营的情况
下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多回报。
2、额度及期限
公司拟使用不超过闲置募集资金人民币611,981,200.00元进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
3、投资产品品种
由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的并出具保本承诺，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款。
4、投资期限：使用闲置募集资金进行现金管理期限不得超过12个月。
5、资金来源：公司闲置募集资金。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
（1）公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品或结构性存款，风险可控。同时，严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（2）公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
（3）公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期审查现金管理业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，对账务处理情况进行核实，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，向公司董事会审计委员会报告。
（4）公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司监事会对闲置募集资金进行现金管理资金使用情况进行监督。
四、对公司的影响
公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金安全、不改
变募集资金用途和募投项目资金使用进度安排的前提下实施的，有利于提高公
司的投资收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展及募投项目的实施。
通过进行适度的现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东获取更多的投资回报。
五、保荐机构、独立董事和监事会的意见
1、保荐机构意见
经核查，国泰君安认为，亚普股份使用暂时闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，有助于提高公司募集资金的使用效率，提升公司经营效益，且不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述募集资金使用计划已经亚普股份董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。
国泰君安对亚普股份此次使用暂时闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管
理的计划表示无异议。
2、独立董事意见
（1）在保证资金安全和流动性的前提下，公司使用闲置募集资金进行低风险理财，有利于提高闲置募集资金的使用效率，提高投资回报；
（2）公司投资理财的募集资金主要用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品或结构性存款，风险较低，收益相对稳定；
（3）公司已经建立较为完善的内控制度与体系及募集资金管理制度，能够有效的控制投资风险，确保资金安全；
（4）公司本次使用闲置募集资金进行低风险投资理财，未与募集资金的用途相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募投资金投向，损害公司股东利益的情形，符合中国证监会与上海证券交易所有关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益；
（5）公司使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财已经按照相关法律法规及《公司章程》的相关规定履行了审批程序。
同意上述相关议案并提交公司股东大会审议。
3、监事会意见
公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品或结构性存款的事宜。
监事会认为：在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司使用最高额度不超过611,981,200.00元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品或结构性存款。
六、备查文件目录
1、公司第三届董事会第八次会议决议；
2、公司第三届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
4、国泰君安证券股份有限公司关于亚普汽车部件股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理之核查意见。
特此公告。
亚普汽车部件股份有限公司董事会
2018年6月6日
独立董事提名人声明
提名人株洲时代新材料科技股份有限公司董事会，现提名李中浩先生为株洲时代新材料科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任株洲时代新材料科技股份有限公司股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与株洲时代新材料科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括株洲时代新材料科技股份有限公司公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在株洲时代新材料科技股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。