陕西黑猫焦化股份有限公司
证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2015-013陕西黑猫焦化股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度预计日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。
●公司日常关联交易为正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，没有影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司第二届董事会第二十次会议已经审议通过《关于公司2014年度日常关联交易执行情况和2015年度预计日常关联交易报告的议案》，决议同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司2014年度日常关联交易执行情况和2015年度预计日常关联交易报告》提交公司股东大会予以审议，关联董事李保平、吉红丽已回避表决。
公司独立董事已经发表了事前认可意见和独立意见，认为公司2014年度日常关联交易执行情况和2015年度预计日常关联交易符合公司《关联交易管理制度》的规定，实际执行和预计的关联交易符合市场公允性原则以及必要性、适度性原则，不影响公司的市场独立地位，不损害公司和全体股东的利益。公司与控股股东、实际控制人等关联企业之间的关联交易确保了公司正常的生产经营需要，遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。
公司第二届监事会第八次会议已经审议通过《关于公司2014年度日常关联交易执行情况和2015年度预计日常关联交易报告的议案》，决议同意公司编制的《陕
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西黑猫焦化股份有限公司2014年度日常关联交易执行情况和2015年度预计日常关联交易报告》。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
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||||||||||||预计金额与实|
||||||||2014年度||2014年度|||
||关联交易类别||关联人||交易内容||||||际金额差异较|
||||||||预计金额||实际金额|||
||||||||||||大的原因|
|向关联人购买原材料||陕西黄河矿业（集团）有限责任公司||中煤、煤泥||3,100.00||2,422.33||………||
|接受关联人提供的劳务||韩城市伟山机械有限责任公司||设备维护维修等||300.00||263.63||………||
|向关联人购买辅助材料||陕西紫兆秦牛锅炉有限责任公司||备品备件等||10.00||27.44||………||
|||陕西紫兆装备制造有限公司||备品备件等||50.00||17.94||………||
|向关联人购买设备及工程服务||陕西紫兆装备制造有限公司||非标设备等||1,000.00||339.55||2014年合同总额485.07万元，截止2014年期末实际付款339.55万元。||
|合 计||||………||4460.00||3070.89||………||

说明：公司子公司陕西龙门煤化工有限责任公司与陕西紫兆秦牛锅炉有限责任公司在
2012年、2013年签订了合同金额为2267万元的设备采购及安装工程合同，截止2014年期末已付款2202.7万元。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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||||||||2015年度预||2014年度||预计金额与上年实际|
||关联交易类别||关联人||交易内容|||||||
||||||||计金额||实际金额||金额差异较大的原因|
|向关联人购买原材料||陕西黄河矿业（集团）有限责任公司||中煤、煤泥||2,600.00||2,422.33||………||
|向关联人购买设备及工程服务||陕西紫兆装备制造有限公司||非标设备等产品及材料||2,540.00||357.49||公司子公司龙门煤化新增2500万元设备、材料采购及安装工程。||
|||陕西紫兆秦牛锅炉有限责任公司||||||27.44||||
|接受关联人提供的劳务||韩城市伟山机械有限责任公司||设备维护维修等||360.00||263.63||………||
|向关联人销售产品、商品||韩城市汇丰物流贸易有限公司||焦炭||180,000.00||………||2015年1月新增关联方，预计向其销售焦炭180万吨。||

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|||||||2015年度预||2014年度||预计金额与上年实际|
||关联交易类别|关联人||交易内容|||||||
|||||||计金额||实际金额||金额差异较大的原因|
|合 计|||………||185500.00||3070.89||………||

根据公司 2015年度信贷融资预算及担保计划，公司以及子公司 2015年度信贷融资预算范围内的担保事项可以根据实际需要由公司控股股东、实际控制人及其家庭成员提供关联担保，但公司以及子公司不提供反担保。
二、关联方介绍和关联关系
（一）陕西黄河矿业（集团）有限责任公司
公司住所：陕西省韩城市新城区金塔路与盘河路什字东南角
法定代表人：李保平
注册资本：130,000万元人民币
成立日期：1997年3月21日
经营范围：原煤开采（仅供分支经营）、洗精煤生产、原煤、精煤、矿用物资、石油经销、摩托车及配件经销、矿井建设、农副产品收购、进出口贸易业务（以上经营范围凡涉及国家有关专项专营规定的从其规定）
陕西黄河矿业（集团）有限责任公司持有公司股份 27,600万股，持股比例为44.52%，系公司控股股东。
履约能力分析：良好
（二）韩城市伟山机械有限责任公司
公司住所：陕西省韩城市新城区巍山路北端
法定代表人：李保平
注册资本：100万元人民币
成立日期：2004年11月19日
经营范围：矿山设备配件制造、修理、机械、结构件加工、厂矿物资组装、配置、销售。
韩城市伟山机械有限责任公司系公司控股股东陕西黄河矿业（集团）有限责任公司的全资子公司。公司与韩城市伟山机械有限责任公司受陕西黄河矿业（集团）有限责任公司的同一控制。
履约能力分析：良好
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（三）陕西紫兆装备制造有限公司
公司住所：陕西省渭南市经济技术开发区侯槐路中段紫兆环保园区
法定代表人：邓正兴
注册资本：50,000万元人民币
成立日期：2010年1月28日
经营范围：锅炉、压力容器、天然气储运装备、环保装备、矿用窄轨系列矿车、液压支架、刮板输送机、带式输送机、矿用通风机、钢结构及非标设备的设计、制造、销售、安装；机电安装；环保、节能技术的研发与应用（依法须经批准的项目，经相关部门依法批准后方可开展经营活动）。
陕西紫兆装备制造有限公司成立时公司名称为陕西紫兆环保产业开发有限责任公司，2014年5月7日公司名称变更为陕西紫兆装备制造有限公司。目前陕西紫兆装备制造有限公司的股权结构为：公司实际控制人李保平持股比例为60%，公司控股股东陕西黄河矿业（集团）有限责任公司持股比例为40%。陕西紫兆装备制造有限公司与公司受实际控制人李保平的同一控制。
履约能力分析：良好
（四）陕西紫兆秦牛锅炉有限责任公司
公司住所：陕西省渭南市经济技术开发区侯槐路中段紫兆环保园区
法定代表人：黄俊梅
注册资本：1,000万元人民币
成立日期：2010年3月18日
经营范围：锅炉的制造、安装、改造、维修、研发与销售；压力容器的制造、研发与销售、压力管道的安装；金属机械制品、机电产品（专控除外）的设计、制造、销售、安装；科技开发（范围中，法律法规或国务院规定必须报经批准的凭许可证在有效期内经营）。
陕西紫兆秦牛锅炉有限责任公司系陕西紫兆装备制造有限公司的控股子公
司，陕西紫兆装备制造有限公司持有陕西紫兆秦牛锅炉有限责任公司80%股权。
陕西紫兆秦牛锅炉有限责任公司与公司受实际控制人李保平的同一控制。
履约能力分析：良好
（五）韩城市汇丰物流贸易有限公司
陕西黑猫焦化股份有限公司
公司住所：陕西省韩城市新城区盘河路黄河矿业办公楼
法定代表人：李向东
注册资本：20,000万元人民币
成立日期：2014年1月10日
经营范围：煤炭、焦炭、煤制品、钢材、铁矿石（粉）、钢坯、设备、机电等批发经营（有效期与许可证件核定的期限一致）、仓储（不含危险化学品）、加工、配送等物流服务（以上范围国家有专项专营规定的从其规定）。
韩城市汇丰物流贸易有限公司系公司全资子公司陕西黄河物资销售有限责任公司的重要参股企业，2015年1月陕西黄河物资销售有限责任公司通过受让股权成为韩城市汇丰物流贸易有限公司股东之一，持有韩城市汇丰物流贸易有限公司28%股权。公司对韩城市汇丰物流贸易有限公司实施重大影响。
履约能力分析：良好
三、定价政策和定价依据
根据公司《关联交易管理制度》有关规定，公司在确认和处理关联关系与关联交易时遵循并贯彻以下基本原则：
（一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易；
（二）确定关联交易价格时，应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的基本商业原则；
（三）对于发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定；
（四）公司在进行关联交易时，应当遵循诚实信用原则，不得损害全体股东特别是中小股东的合法权益。
公司（含全资、控股子公司）与各关联人之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，不损害公司及其他股东的利益。公司对关联交易的定价方式：以市场价格为准确定资产、商品或劳务的价格及费率。
四、交易目的和交易对公司的影响
公司及子公司与关联人之间的关联交易确保了公司正常的生产经营需要，遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及子公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的行
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为，公司及子公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，没有影响公司的独立性。
特此公告
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会2015年3月31日