证券代码:300392 证券简称：腾信股份 公告编号：2016-030北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年3月24日，北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第十六次会议在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席会议董事8人(董事徐炜先生授权董事长高鹏代表行使表决权），公司监事及高级管理人员列席本次董事会。会议由董事长高鹏先生召集并主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。
会议认真审议了提交会议审议的各项议案，经逐项投票表决，会议通过了全部议案，决议如下：
（一）以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于董事会2015年度工作报告的议案》
《董事会2015年度工作报告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《公司2015年年度报告》中的相应内容。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
（二）以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于独立董事2015年度述职报告的议案》
《独立董事2015年度述职报告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站公告的相关内容。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
（三）以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于总经理2015年度工作报告的议案》
（四）以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2015年年度报告全文及其摘要的议案》
《公司2015年年度报告全文及其摘要》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站的公告。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
（五）以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2015年度财务决算报告的议案》
内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站的公告。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
（六）以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2015年度利润分配方案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年度实现净利润147,190,942.03元，根据公司章程规定，提取10%的法定公积金 14,779,179.17元，本年度可供分配的利润为 132,471,847.83元，加以前年度滚存未分配利润 268,238,888.57元，截至 2015年末公司累计可供分配利润为 400,710,736.40元。
在兼顾公司可持续经营和积极回报股东的前提下，公司拟定2015年度利润分配方案如下：
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2015年末总股本384000000股为基数，每10股派送0.58元（含税）现金股利，共计分红 2227.2万元。
就上述利润分配方案，独立董事发表了同意的独立意见。详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
（七）以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2015
年度内部控制自我评价报告的议案》
公司独立董事对公司2015年度内部控制自我评价报告发表了同意的独立意见。公司监事会对公司2015年度内部控制自我评价报告发表了审核意见。公司的保荐机构招商证券股份有限公司对公司2015年度内部控制自我评价报告出具了核查意见。上述报告内容和意见详见中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
（八）以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2015年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告。公司的保荐机构招商证券股份有限公司就公司2015年度募集资金存放与使用情况出具了核查意见。公司独立董事就公司 2015年度募集资金存放与使用情况出具了独立意见。上述报告内容和意见详见中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
（九）以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司当期对外担保情况的议案》
1、报告期公司无与关联方的资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。
2、报告期内公司认真贯彻执行有关规定，未发生各种违规对外担保情况，也不存在以前年度累计至 2015年 12月 31日违规对外担保情况；报告期内未发生对外担保事项。
3、公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
（十）以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》
公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构。公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为外部审计机构的
独立性予以审核评估，确认立信会计师事务所（特殊普通合伙）符合外部审计机构独立性要求。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
（十一）以 8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于实施融资租赁的议案》，关联董事徐炜先生回避表决。
1、同意公司向北京市文化科技融资租赁股份有限公司申请融资，融资额度不超过人民币9000万元（人民币玖仟万元整）（含），融资方式为售后回租，租赁物为公司名下持有的软件著作权，借款期限3年。
2、同意本次融资租赁由实际控制人徐炜提供个人无限连带责任保证担保，并授权公司管理层与北京市文化科技融资租赁股份有限公司签署相关的合同、协议和书面文件。
3、同意公司按前述合同/协议及其他书面文件约定履行义务和责任，包括但不限于按时、足额向北京市文化科技融资租赁股份有限公司支付融资租赁合同项下的租金、委托贷款合同项下的贷款本息、服务费及其他应付款项等。
（十二）以 8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于上海萃品信息科技有限公司业绩承诺取消的议案》，关联董事何非先生回避表决。
公司于2015年12月与何非先生签署《投资及股权并购协议书》，收购了何非先生持有的上海萃品信息科技有限公司（以下简称“萃品”）90%的股权，并于 2015年 12月 14日发布了《关于拟使用自有资金收购上海萃品信息科技有限公司股权的公告》（公告编号：2015-066）。现经与何非先生协商，双方同意终止执行《投资及股权并购协议书》中的业绩承诺条款的约定；同时何非先生承诺在股权转让后的三年内继续对萃品勤勉尽责管理，保证目标公司主要技术团队、运营团队稳定，目标公司业绩正常、管理规范。
（十三）以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于申请流动资金贷款的议案》
公司根据日常运营需要，原已向下述银行申请的流动资金贷款即将到期，同意向下述银行续申请流动资金贷款，或向新的银行申请流动资金贷款：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|银行|金额|到期日|备注|
|1|交通银行北京海淀支行|5000万元|2016年4月|还贷后续申请|
|2|北京农商银行股份有限公司朝阳支行营业部|3000万元||新申请|
|3|兴业银行首体支行|20000万元||新申请|

上述贷款款项均用于补充公司流动资金。
（十四）以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司拟以自有资金购买房产的议案》
根据公司发展战略规划，同意公司以自有资金出资购买位于北京市通州区永顺镇商务园B1-6/B2-5号的房产，作为公司为业务拓展而设立的研发中心。同意公司以自有资金不超过人民币1.6亿元购买该处房产。
（十五）以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于暂不召开2015年年度股东大会的议案》
同意公司召开2015年年度股东大会。具体会议安排公司将另行于召开前 20日通知，请关注公司后续《关于召开2015年年度股东大会的通知》详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十四日