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证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2018-005宇环数控机床股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职及聘任副总经理、董事会秘书的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理、董事会秘书许亮先生提交的辞去公司董事会秘书的书面辞职报告。许亮先生因工作调整原因申请辞去本公司董事会秘书职务，辞职后许亮先生将继续担任公司董事、副总经理。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，许亮先生辞去公司董事会秘书职务的申请自书面辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司对许亮先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于2018年1月20日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任易欣女士为公司副总经理、董事会秘书，任期与第二届董事会任期相一致。（易欣女士简历详见附件）
本次董事会会议召开前，易欣女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。
易欣女士（董事会秘书）的联系方式如下：
电话：0731-83209925-8021
传真：0731-83209925-8021
电子邮箱：yhzqb@yh-cn.com
通信地址：湖南省长沙浏阳制造产业基地永阳路9号
邮政编码：410323
特此公告。
宇环数控机床股份有限公司董事会
2018年 1月 20日
易欣女士简历：
易欣，女，1974年出生，本科学历，会计师职称，2005年1月取得中国注册会计师资格。1994年-2003年在湖南省轻工业品进出口公司财务部工作；2004年-2007年任湖南省纺织品进出口公司财务部副经理，经理；2007年-2010年任华天酒店集团股份有限公司资金经理；2011年-2013年任华天实业控股集团有限公司资金与全面预算主管；2013年3月-2013年12月任华天酒店集团股份有限公司证券部经理，2014年1月至2018年1月任华天酒店集团股份有限公司第五、六、七届董事会秘书。
易欣女士具备较好的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。易欣女士目前未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书、高级管理人员的情形。易欣女士不存在不得提名为公司高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件中关于董事会秘书及高级管理人员任职资格的相关规定。
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2018-144|

兴源环境科技股份有限公司
关于董事长辞职暨增补董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长周立武先生的辞职报告，周立武先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事长、董事、战略委员会委员及提名委员会委员职务，辞职报告自送达董事会时生效。周立武先生将不在公司担任其他任何职务，周立武先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。为保证公司日常经营正常进行，根据公司章程等规定，在董事长不能履行职务或不履行职务期间，由副董事长代行董事长职务。董事会对周立武先生在担任公司董事长期间的付出和贡献表示感谢。周立武先生及其夫人韩肖芳女士作为公司的实际控制人，将继续关注和支持公司的发展。
截至目前，周立武先生及其夫人韩肖芳女士分别持有兴源控股集团有限公司80%、10%的股权，同时韩肖芳直接持有公司54,362,880股，占公司总股本的3.47%，兴源控股集团有限公司持有公司527,210,841股，占公司总股本的33.7%，周立武、韩肖芳夫妇为公司的实际控制人和一致行动人。
2018年9月28日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于董事长辞职暨增补董事的议案》、《关于变更第三届董事会战略委员会委员的议案》及《关于变更第三届董事会提名委员会委员的议案》，同意提名吴劼女士为第三届董事会非独立董事候选人、第三届董事会战略委员会委员候选人及第三届董事会提名委员会委员候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。
公司将按照法定程序，尽快完成新任董事、董事长的选举工作。根据《公司
章程》等相关规定，董事长为公司法定代表人，待董事会选举新任董事长后，新
任董事长即为法定代表人，公司会及时办理工商变更等事项。
吴劼女士简历详见附件。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会2018年9月28日
附件：吴劼女士简历
吴劼女士，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，浙江省女风景园林师，浙江省风景园林学会资深会员。曾任杭州园林文物局技术员、中外建杭州园林公司园林工程部副经理。曾获建设行业安全生产管理先进个人、优秀社会主义事业建设者及浙江省风景园林学会先进工作者等称号。现任兴源环境科技股份有限公司总经理、杭州中艺生态环境工程有限公司董事。
吴劼女士持有公司股份31,131,885股，占公司总股本的1.99%。吴劼女士与公司现任董事兼副总经理双兴棋先生为夫妻关系。双兴棋先生持有公司股份 20,596,486股，占公司总股本的1.32%。吴劼、双兴棋夫妇合计持有公司股份51,728,371股，占公司总股本的3.31%。吴劼女士未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
深圳赫美集团股份有限公司 第四届监事会第二十七次（临时）会议决议公告证券代码：002356 证券简称：*ST赫美 公告编号：2019-139深圳赫美集团股份有限公司
第四届监事会第二十七次（临时）会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次（临时）会议于2019年 12月18日以通讯、电子邮件等方式发出紧急会议通知，会议于 2019年12月 19日上午11：00在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会召集人陈丹女士主持，符合《公司法》、《公司章程》相关规定。经过全体监事的审议，本次会议通过举手表决方式审议并通过以下决议：
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，并同意提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届选举，公司第五届监事会由3名监事组成，其中包括1名职工代表监事。本届监事会推选周宏伟先生、李放军先生2人为公司第五届监事会股东代表监事候选人（监事候选人简历见附件）。
股东大会选举产生的2名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。第五届监事会职工代表监事将于本次换届完成前由职工代表大会选举产生。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。
公司声明：最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司监事会
二〇一九年十二月二十一日
深圳赫美集团股份有限公司 第四届监事会第二十七次（临时）会议决议公告附件：
深圳赫美集团股份有限公司
第五届监事会股东代表监事候选人简历
周宏伟先生：1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，具有经济师专业资格，具有多年银行管理经验，曾任职于农村信用合作社、交通银行以及稠州商业银行。2018年 4月至今任多弗国际控股集团有限公司资金拓展部总经理、董事长助理。
周宏伟先生与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列入失信被执行人员名单的情形。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。
李放军先生：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，执业律师。2009年至 2010年，执业于湖南省一星律师事务所；2011年至 2013年，执业于湖南启元律师事务所；2014年至今，执业于北京中银（长沙）律师事务所，任该所副主任、合伙人、执业律师，北京市中银律师事务所证券法律业务内核委员会审核委员，兼任长沙市律师协会证券与资本法律专业委员会副主任。
李放军先生与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列入失信被执行人员名单的情形。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。
股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2015-024浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
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|2015年4月7日，浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收|
|到独立董事孙伯淮先生的书面辞职报告。根据党政领导干部在企业兼职（任职）的有|
|关文件精神，孙伯淮先生提请辞去公司第五届董事会独立董事职务，并相应辞去其在|
|公司董事会专门委员会中担任的职务。孙伯淮先生辞职后将不在公司担任任何职务。|
|鉴于孙伯淮先生辞去独立董事职务后，将导致公司独立董事人数少于董事会成员|
|的三分之一，根据相关法律法规规定，孙伯淮先生的辞职在股东大会选举出新任独立|
|董事后生效。在此期间，孙伯淮先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续|
|履行独立董事及董事会专门委员会成员相关职责。|
|孙伯淮先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作，|
|健康发展发挥了积极作用。公司董事会对孙伯淮先生在任职期间为公司发展所做的贡|
|献表示感谢！|

特此公告
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会二O一五年四月九日
证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2017－018深圳市美格智能技术股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于2017年8月13日以专人送达方式发出了公司第一届监事会第七次会议的通知。
本次会议于2017年8月24日在深圳市宝安区福永街道岭下路5号公司二楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席刘斌先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市美格智能技术股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2017年半年度报告全文及摘要》。
公司监事认真审议了公司《2017年半年度报告》全文及其摘要，认为公司半年报真实、准确、完整的反映了公司2017年上半年度的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
公司《2017年半年度报告》全文具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮咨询网站（www.cninfo.com.cn）。公司《2017年半年度报告摘要》详细内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
《关于会计政策变更事项的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
《关于增加部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第一届监事会第七次会议决议。
特此公告。
深圳市美格智能技术股份有限公司监事会2017年8月25日
证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2018-058邦讯技术股份有限公司
关于控股股东部分质押股份触及平仓线的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
邦讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)因近日公司股价下跌，导致控股股东、实际控制人张庆文先生质押的部分股份触及平仓线，存在平仓风险。现将具体情况公告如下：
一、股东股份触及平仓线的情况
截至本公告披露日，张庆文先生持有公司股份共计 120,738,358股(其中直接持有本公司股份 116,664,000股，其实际控制的中富汇股权投资(厦门)合伙企业(有限合伙)持有本公司股份 4,074,358股)，占公司总股本37.7260%；其所持有公司股份累计被质押 116,330,000股，占其所持公司股份的96.3488%,占公司总股本的36.3486%。截至 2018年 5月 30日，公司股票收盘价格为 7.64元/股，张庆文先生已触及平仓线的质押股份总数为 56,920,000股，占其持有公司股份总数的47.1433%，占公司总股本的17.7853%。具体情况如下表：
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|序号||质权人|质押起始日期||质押数量（股）|占所持公司股份的比例|占公司总股本的比例|
|||东方证券股份有限公司|||17,410,000|14.4196%|5.4399%|
||1|||2015年 12月17日||||
|||东方证券股份有限公司|||17,410,000|14.4196%|5.4399%|
||2|||2016年 6月23日||||
|||深圳前海万通融资租赁有限公司|||5,500,000|4.5553%|1.7185%|
||3|||2017年 12月22日||||
|||长城国瑞证券有限公司|||16,600,000|13.7487%|5.1869%|
||4|||2018年 4月23日||||
||||||56,920,000|47.1433%|17.7853%|
||合计|||||||

二、其他说明
公司控股股东、实际控制人张庆文先生将采取积极措施，通过筹措资金、追加保证金或者追加质押物等有效措施化解质押风险。
公司将持续关注控股股东股权质押的后续进展情况，并及时、依法履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司董事会
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2017-014银亿房地产股份有限公司重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银亿房地产股份有限公司(股票简称：银亿股份，股票代码：000981)正在筹划重大事项，鉴于该事项尚存在不确定性，可能会对公司股价产生较大影响，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价波动，保证信息披露的公平性，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2017年 2月 7日开市起停牌。公司将在 10个交易日内披露相关公告并申请公司股票复牌或者转入重大资产重组程序。
停牌期间，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二Ｏ一七年二月七日
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
监事会二〇一八年度工作报告
2018年度，四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）监事会按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司监事会工作指引》的规定要求，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，认真履行了监事会职责，依法行使职权，积极了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策等情况，充分发挥监事会检查、监督的职责，维护了公司及股东的合法权益。
一、监事会参加股东大会和列席董事会的情况
报告期内，公司监事会参加股东大会三次，现场列席董事会两次会议，监事们听取了董事会向股东大会提交的重要提案和审议通过的决议，见证和了解了公司各项重要决策的形成过程。
二、监事会召开会议情况
2018年度公司监事会共召开五次会议，形成了十四项决议并对外进行信息披露，每次会议的召开程序都符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《本公司监事会议事规则》等有关规定的要求，并做好详细的会议记录，将监事会会议形成的各项决议对外进行信息披露。公司监事会具体会议情况如下：
1、2018年2月27日，第九届监事会第十二次会议审议和通过了如下议案：
（1）《公司2017年年度报告》及其摘要；
（2）《2017年度监事会工作报告》；
（3）《2017年年度公司财务决算报告》；
（4）《2017年年度公司利润分配预案》；
（5）《2017年度内部控制评价报告》；
（6）《关于修订公司章程的议案》；
（7）《关于修订监事会议事规则的议案》；
（8）《关于会计政策变更的议案》。
2、2018年 4月 26日，第九届监事会第十三次会议审议和通过了公司《2018年第一季度报告》。
3、2018年 8月 29日，第九届监事会第十四次会议审议和通过了公司《< 2018年半年度报告>及其摘要》的议案。
4、2018年10月30日，第九届监事会第十五次会议审议和通过了公司《2018年第三季度报告》。
5、2018年12月17日，第九届监事会第十六次会议审议和通过了如下议案：
（1）《关于股东提请公司监事会召开2019年第一次临时股东大会的议案》；
（2）《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。
三、监事会报告期内的履职情况
报告期内，公司监事会遵循公司章程的职责要求，围绕促进和保障公司业务的发展，按照公司监事会的全年工作计划，并结合公司不同时间的工作任务，认真履行工作职责，较好的发挥了监督职能的作用。
1、完成了对集团总部及其下属子公司经营活动情况的审计
按照年初审计计划，依据《企业会计准则》、《企业会计制度》和国家财经法规以及公司的有关制度规定要求，监事会结合公司实际情况，有计划、有步骤的组织内审人员，通过调阅会计凭证、会计账簿、会计报表等有关资料，以及询问与沟通等必要的审计程序，先后完成了对四川金宇汽车城（集团）股份有限公司总部、四川美亚丝绸有限公司、南充金宇房地产开发有限公司、南充诺亚方舟商贸管理有限公司、南充蜀成物业管理有限公司、成都锦鑫汽车销售服务有限公司、四川中继汽车贸易有限公司7个公司的财务状况和经营管理情况的审计，并分别出具了审计报告。对审计发现的问题，提出了明确的整改意见和建议，并督促被审单位在规定的时限内认真落实整改，有效的促进了公司规范化管理。
2、参与了公司日常性经营活动的监督
从源头内部控制入手，公司监事会及时派员参与了盛世天城消防维保、人防工程、电梯维保、广场地坪维修、停车场道闸等项目招标全过程的监督监察，并对投标公司的公司资质、技术队伍、公司业绩等进行实地考察，较好的起到了内部风险控制和降低成本的应有作用。同时，对盛世天城商铺出租价格、商场租赁、商家谈判、设备维修、工装和其他物资采购等经营活动进行了监督，为维护公司利益发挥了积极的作用。
3、增强公司内部风险控制能力
监事会坚持日常监督和专项监督相结合、行政监察和内部控制相结合的原则，积极
配合内控专业机构对职能部门和下属子公司进行的定期与不定期指导、检查、测评，注重督促建立完善对事项的报告和审核，合同的汇审，招标前后的调研和招标过程的把控，程序的监管等等。按照内控要求，针对存在的问题，及时跟踪，督促整改，规避风险，增强公司内部风险控制能力。
4、对公司内部控制自我评价报告的意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和相关监管规定的要求，监事会对《2018年度内部控制自我评价报告》进行了认真的审议。监事会认为公司依据相关法律、法规、规范性文件的规定和证券监管部门的有关要求，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况，建立了公司内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展。2018年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
5、积极配合外部审计机构的工作。
对北京中喜会计师事务所来公司进行内控情况现场审计时，监事会均派员参与配合、协助、洽谈和落实内控外审机构的有关业务约定、审计问题，并依据审计意见，督促相关部门认真整改。
6、内幕信息知情人登记管理制度实施情况
报告期内，公司按照《内幕信息知情人登记管理制度》，一直严格执行和实施内幕信息知情人登记管理。公司在披露定期报告及筹划重大事项时已及时向深圳证券交易所报送了内幕信息知情人名单。
2019年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》《公司章程》以及《上市公司监事会工作指引》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，忠实履行监事会职能，维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥有效职能。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
监事会
二〇一九年四月十二日
证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2019012福建广生堂药业股份有限公司
关于新型肝癌靶向药物 GST-HG161获得
药物临床试验伦理委员会批件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、新型肝癌靶向药物 GST-HG161已获得临床试验批文和药物临床试验伦理委员会批件，标志着I期临床试验方案已经通过审核确定，试验已经获准进入实质性开展期，将由中国肿瘤治疗领域权威专家、亚洲肿瘤联盟（FACO）主席、中国临床肿瘤学会（CSCO）理事长、同济大学附属东方医院肿瘤医学部主任李进教授担任 I期临床试验项目负责人。
2、公司董事会郑重提请广大投资者注意创新药开发风险。
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获得上海市东方医院医学伦理委员会出具的关于新型肝癌靶向药物 GST-HG161的临床试验伦理委员会批件，同意公司进行临床试验。本次一期临床不仅入组c-Met阳性肝细胞癌患者，并且招募 c-Met阳性的胃肠癌、肺癌等实体瘤患者。
GST-HG161是目前已披露药效研究结果的同靶标在研药物中药效最好的（Best-in-Class）肝癌靶向药物，它对那些高表达（过度表达）c-Met的肝癌，可能帮助阻止其肝癌的生长和扩散。公司将严格按照我国药物临床试验相关规定开展人体临床试验，未来叠加国家创新药审评优先政策，力争实现新药早日上市，造福广大肝癌患者。
现将相关情况公告如下：
一、新药基本信息及同类药品市场状况
药品名称：GST-HG161片
剂型：片剂
注册分类：化学药品第 1类
新型肝癌靶向药物 GST-HG161系公司与上海药明康德新药开发有限公司合作研发的独特的专一性靶向c-Met抑制药物，自主创新结构全口服小分子化药，公司拥有其全球知识产权。
与肝癌治疗一线用药索拉非尼相比，GST-HG161在 c-Met阳性的肝癌小鼠体内药效模型中显示具有更加显著的药效，是目前已披露药效研究结果的同靶标在研药物中药效最好的（Best–in-Class）肝癌靶向药物。已知 c-Met表达异常是肝癌发生进展的强驱动因素，且该情况在肝癌患者中占有较大比例，在索拉非尼治疗失败的患者中也存在较多 c-Met阳性的情况。据部分已知的亚洲人群统计数据，公司新型肝癌靶向新药 GST-HG161针对的 c-Met靶点在亚洲人群中的分布具有地区人种上的不均一性，c-Met阳性的肝癌病人占总肝癌病人的30%左右，因此 c-Met抑制剂的研发可以提供一种完全有别于索拉非尼的肿瘤抑制机制， GST-HG161可以阻止 c-Met起作用，可能帮助阻止肝癌的生长和扩散，对广大肝癌患者极具临床价值。研究发现，c-Met抑制剂可能不仅对肝细胞癌有效，也可能对胃肠癌、肺癌等有效，具有广阔的市场前景。
二、新药的其他有关情况
公司已聘请亚洲肿瘤联盟（FACO）主席、中国临床肿瘤学会（CSCO）理事长、同济大学附属东方医院肿瘤医学部主任李进教授作为 GST-HG161项目 I期临床PI（主要研究者，即项目负责人）。
在积极推进中国临床开展的同时，公司将积极推进美国 FDA的临床注册申报事宜，并择机仅就中国以外的海外权益单独融资和寻求海外合作开发伙伴。
三、风险提示
公司自2015年IPO上市以来，即全面启动肝病领域最热点、难点的全球创新药研发，短期内对公司业绩产生一定影响，但已陆续取得多项突破和成果，并将于2019年陆续进入临床注册。
新型肝癌靶向药物 GST-HG161已获得药物临床试验伦理委员会批件，标志着I期临床试验方案已经通过审核确定，试验已经获准进入实质性开展期。公司将严格按照国家药品监督管理局药物临床试验相关规定尽快开展人体临床试验，
进一步证实其安全性和有效性。
公司将严格按照相关规定履行信息披露义务，公司董事会郑重提请广大投资者注意新产品开发风险，谨慎决策。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会2019年3月1日
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2016-034任子行网络技术股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年01月01日至2016年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：250% - 280%|盈利：1339.53万元|
||盈利：4688.36 万元–5090.21万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2016年上半年,公司在公安、网络资源管理等业务领域发展势头良好。
2、子公司苏州唐人数码科技有限公司纳入公司合并报表，并在上半年保持稳定增长。
3、公司2016年半年度非经常性损益在300万元-500万元之间。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2016年半年度业绩的具体数据将在本公司2016年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
任子行网络技术股份有限公司董事会
完美世界股份有限公司独立董事
关于重大资产重组标的资产减值测试报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的规定或要求，我们作为完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司关于重大资产重组标的资产减值测试的相关事项，在认真审核后发表独立意见如下：经核查，公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109号文）及《完美世界股份有限公司发行股份购买资产的盈利预测补偿协议以及补充协议》的规定对公司 2014年重大资产重组注入标的资产北京完美影视传媒有限责任公司履行了减值测试程序，测试结果合理、公允反映了公司重大资产重组标的资产的减值测试结论。
（以下无正文）
（此页无正文，为《完美世界股份有限公司独立董事关于重大资产重组标的资产减值测试报告的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
施丹丹：
董弘宇：
天泽信息产业股份有限公司
关于本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产的说明
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“天泽信息”、“公司”）拟以非公开发行股份及支付现金相结合的方式购买肖四清、汤臣倍健股份有限公司、福建建研科技有限公司、深圳市有棵树股权投资基金企业（有限合伙）、广发信德投资管理有限公司等 32名交易对方合计持有的深圳市有棵树科技股份有限公司99.9991%的股份，并向不超过5名（含5名）特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下合称“本次交易”）。公司在本次交易前12个月内主要的购买、出售资产情况如下：
截至本说明出具日，公司在最近 12个月内未发生重大资产交易。其他主要资产相关交易如下：
一、出售控股子公司上海驼益55%股权
2017年 6月 16日，公司第三届董事会 2017年第四次临时会议审议通过了《关于出售控股子公司上海驼益55%股权的议案》，同意公司将持有的上海驼益信息科技有限公司（以下简称“上海驼益”）55%的股权以 2,750,083.70元的价格出售给上海驼益董事长熊云彩。本次股权转让完成后，公司仅持有上海驼益10%的股权，不再是上海驼益的控股股东，上海驼益成为公司的参股公司。2017年7月5日，上海驼益股东、企业类型变更已经上海市宝山区市场监督管理局核准。
二、出售控股子公司江苏云之尚72%股权
尚18%的股权，不再是江苏云之尚的控股股东，江苏云之尚成为公司的参股公司。
2017年 7月 7日，江苏云之尚股东、企业类型变更已经江阴市市场监督管理局核准。
除上述资产交易外，公司在本次交易前 12个月内不存在其他主要的资产购买、出售行为。上述资产与本次交易标的资产无相关性，该等出售行为与本次交易亦无关联，公司在本次交易前 12个月不存在连续对同一或者相关资产进行购买、出售的情形。
特此说明。
天泽信息产业股份有限公司2018年5月25日
证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2019-060
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年1月1日至2019年9月30日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
3.业绩预告情况表：
（1）2019年前三季度预计业绩情况
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2019 年1-9 月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降:21.49%~25.34 %|盈利：36,429.65万元|
||盈利：27,200万元~28,600万元||

（2）2019年第三季度预计业绩情况
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2019 年7-9 月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降:35.97%~49.15%|盈利：10,620.14万元|
||盈利:5,400万元~6,800万元||

二、业绩预告预审情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、2019年激光器市场竞争异常激烈，受到竞争对手价格战的持续影响，公司根据市场情况对产品价格进行了调整，更具性价比的激光加工手段在终端客
户的渗透加速，部分应用行业需求提升明显，保证了公司产品销量和市场份额的
稳步提升。公司前三季度产品销售数量实现快速增长，营业收入和市场占有率持续提升，但因产品单价的下调导致公司毛利率同比下滑，归属于上市公司股东的净利润同比下降。
2、今年公司为控制毛利率的变动幅度，陆续展开了一系列的降本专项工作，通过提升产品工艺结构和核心元器件自制比率，加上公司产品及客户结构的逐步优化，新产品、新应用的不断开发，公司毛利率环比趋稳回升。
四、其他相关说明
1、2019年前三季度，预计非经常性损益对净利润的影响金额约5,700万元。
2、本次业绩预告是根据公司财务部门初步测算做出，未经审计机构审计。
3、具体财务数据将在公司2019年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司董事会
2019年10月14日
证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2019-085
深圳市沃特新材料股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于 2019年 8月 22日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2019年 8月 29日以现场表决方式，在深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园 10栋公司会议室召开。本次会议应到监事 3人，实到监事 3人，部分高级管理人员列席了会议，且本次会议由监事会主席张尊昌主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
与会监事同意公司按照相关法律法规和规范性文件的规定相应变更会计政策，并按照相关法律法规和规范性文件规定的起始日开始执行。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
公司会计政策变更的具体情况详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市沃特新材料股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-083）。
（二）审议通过《2019年半年度报告》及其摘要
经核查，监事会认为董事会编制和审核深圳市沃特新材料股份有限公司2019年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导陈述或重大遗漏。与会监事同意《2019年半年度报告》及其摘要。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
公司 2019年半年度报告及其摘要的具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《2019年半年度报告》和《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-081）。
（三）审议通过《关于<募集资金上半年存放与使用情况的专项报告>的议案》
与会监事同意《募集资金上半年存放与使用情况的专项报告》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
公司关于募集资金上半年存放与使用情况的具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于募集资金上半年存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-084）。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
深圳市沃特新材料股份有限公司监事会
二〇一九年八月三十日
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2015-064步步高商业连锁股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
一、本次会议的通知情况
2015年 8月 29日，公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《步步高商业连锁股份有限公司2015年第三次临时股东大会的通知》。2015年9月12日，公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《步步高商业连锁股份有限公司 2015年第三次临时股东大会的提示性公告》。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2015年9月17日下午13:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 9月 17日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为 2015年 9月 16日 15:00至2015年9月17日15:00期间的任意时间。
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长王填先生。
7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
参加现场会议及网络投票的股东及股东代理人合计 3人，代表股份数 94,726,288股，占公司总股份数的12.1602%。其中参加现场会议的股东及股东代理人1人，代表股份数94,715,588股，占公司总股份数的12.1588%；通过网络投票的股东2 人，代表股份 10,700股，占上市公司总股份的0.0014％。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议通过现场投票表决和网络投票表决的相结合的方式审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司与步步高投资集团股份有限公司签署<房屋租赁协议>的关联交易议案》；
表决情况：同意 94,717,188股，占出席会议有效表决股数的99.9904%，反对9,100股，占出席会议有效表决股数的0.0096%；弃权0股，占出席会议有效表决股数的0.0000%。
同意1,600股，占出席会议中小股东所持股份的14.9533％；反对9,100股，占出席会议中小股东所持股份的85.0467％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于公司向步步高投资集团股份有限公司借款的关联交易议案》。
表决情况：同意94,724,688股，占出席会议有效表决股数的 99.9983%，反对 0股，占出席会议有效表决股数的0.0000%；弃权 1,600股，占出席会议有效表决股数的0.0017%。
同意 9,100股，占出席会议中小股东所持股份的85.0467％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席会议中小股东所持股份的14.9533％。
五、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1、公司2015年第三次临时股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所对公司2015年第三次临时股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○一五年九月十七日
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2019-044江门市科恒实业股份有限公司
关于控股股东部分股份质押展期及补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东万国江先生通知，万国江先生部分股份办理了质押展期及补充质押，具体事项如下。
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|延期购回股数（股）|初始质押日期|原质押到期日|延期后质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|万国江|是|4,222,800|2017年6月7日|2019年6月6日|2019年9月6日|中银国际证券股份有限公司|10.40%|

|||||||||
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|万国江|是|460,000|2019年6月6日|2019年9月6日|中银国际证券股份有限公司|1.13%|补充质押|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，万国江直接持有公司股份 40,605,300股，占公司总股本的19.14%。本次部分股份补充质押后，万国江持有的本公司累计处于质押状态的股份40,055,570股，占其持有本公司股份总数的98.65%，占公司总股本的18.88%。
万国江之一致行动人（配偶）唐芬女士持有公司股份9,331,612股，占公司
总股本的4.40%，处于质押状态的股份9,120,000，占其持有本公司股份总数的
有公司股份49,936,912股，占公司总股份的23.54%，其中处于质押状态的股份合计49,175,570股，占万国江及其一致行动人合计持有股份的98.48%，占公司总股份的23.18%。
3、股份质押的其他情况
本次股份质押为万国江先生为前期股份质押的展期及补充质押，不涉及新增融资安排。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据。
特此公告
江门市科恒实业股份有限公司董事会2019年6月10日
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2014-03东江环保股份有限公司
关于终止股权收购事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次股权收购事项概述
1.2013年11月26日，东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）刊登了《重大事项停牌公告》，披露公司拟筹划重大事项。
2.2013年12月20日，公司与广州绿由工业弃置废物回收处理有限公司（以下简称“广州绿由”或“标的公司”）的股东古耀坤、古嘉涛先生（以下简称“转让方”）签署了《关于收购广州绿由工业弃置废物回收处理有限公司股权的框架协议》（以下简称“《股权收购框架协议》”），公司拟以现金方式收购转让方持有的广州绿由不低于51%的股权（以下简称“本次收购”）。
3.2013年12月24日，公司刊登了《关于签署股权收购框架协议暨股票复牌的公告》，披露本次收购的初步交易方案、交易双方和标的公司的基本情况、收购目的及对公司的影响等内容，并进行了风险提示：公司与转让方签署的《股权收购框架协议》仅为意向性协议，本次收购的股权比例、收购对价、剥离的业务及资产等具体方案尚未达成一致意见，本次收购存在不确定性。
二、本次股权收购事项的进展情况
公司与转让方签署《股权收购框架协议》后，公司立即委托中介机构开展对广州绿由的审计、评估、法律尽职调查等各项工作，同时公司与转让方就本次收购的股权比例、收购对价、剥离的业务及资产等具体方案进行了多轮磋商，但最终未能达成一致意见。
鉴于上述情况，公司与转让方于 2014年 1月 16日签署《关于终止收购广州
绿由工业弃置废物回收处理有限公司股权的协议》，双方同意终止本次收购，并解除双方签署的《股权收购框架协议》，且双方均无须向对方承担任何违约责任。
三、终止本次股权收购事项对公司的影响
本次股权收购事项尚在洽谈阶段，公司与转让方并未签署正式的股权收购协议，公司未向转让方支付保证金或收购对价，公司亦无须因终止本次股权收购事项向转让方承担任何违约责任，因此终止本次收购不会对公司当前的生产经营及股东权益产生不利影响。
四、备查文件
公司与古耀坤、古嘉涛先生签署的《关于终止收购广州绿由工业弃置废物回收处理有限公司股权的协议》。
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会
2014年1月16日
证券代码：000016、200016证券简称：深康佳A、深康佳B公告编号：2018-48康佳集团股份有限公司
为全资子公司提供担保的进展公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示
目前，本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为1,245,000万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为155.74%。本公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为221,773万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例27.74%。除上述担保事项外，本公司及控股子公司的其他对外担保金额为0。
一、担保情况概述
本公司全资子公司安徽康佳同创电器有限公司（下称“康佳同创公司”）与滁州皖东农村商业银行股份有限公司城中支行（下称“皖东农商银行城中支行”）签署了《综合授信合同》，皖东农商银行城中支行向康佳同创公司提供4500万元授信额度，期限为1年。另外，康佳同创公司与中国光大银行股份有限公司滁州分行（下称“光大银行滁州分行”）签署了《综合授信合同》，光大银行滁州分行向康佳同创公司提供3000万元授信额度，期限为1年。
近日，本公司与皖东农商银行城中支行以及光大银行滁州分行分别签署了
《最高额保证合同》，本公司为上述相应的《综合授信合同》项下发生的债权提供连带责任担保。期限为上述相应《综合授信合同》项下自单笔授信业务的债权履行期限届满之日起两年。被担保人为康佳同创公司，债权人分别为皖东农商银行城中支行（担保金额为4500万元）、光大银行滁州分行（担保金额为 3000
万元）。
本公司于2018年5月22日召开的第八届董事局第四十三次会议及2018年6月7日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于为安徽康佳同创电器有限公司提供担保额度的议案》，同意本公司为康佳同创公司提供金额为
3.5亿元人民币的担保额度，担保期限为五年。此担保额度将用于康佳同创公司向银行取得授信额度项下的贸易融资业务。
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|担保方|被担保方|担保方持股比例|被担保方最近一期资产负债率|经审议的最高担保额度|本次新增担保金额|尚在担保期限的金额|可用担保额度|担保金额占上市公司最近一期净资产比例|是否关联担保|
|康佳集团|康佳同创公司|100%|86.64%|7亿元|7500万元|6000万元|56500万元|1.69%|否|

二、被担保人基本情况
被担保人：安徽康佳同创电器有限公司
成立日期：2010年7月28日
注册地点：滁州市经济技术开发区金陵路与同乐路交汇处
法定代表人：何建军
认缴注册资本：2.7亿元
经营范围：冰箱、电视机、洗衣机、冷柜与挤板、吸塑件等相关配件的研发、生产、销售以及技术咨询与售后服务；空调、厨卫电器、照明制暖、日用小家电的销售与售后服务；提供仓储服务（除危险化学品），物流配货，自有厂房租赁；
钢材、铜材、铝材金属制品、矿产品销售；软件及辅助设备、节能环保设备、新能源产品、电子设备及原器件销售；进出口业务（国家限定和禁止进出口的商品和技术除外）。
与本公司的关系：康佳同创公司为本公司的全资子公司。
产权及控制关系：康佳同创公司为本公司的全资子公司。
康佳同创公司2017年度经审计和2018年3月未经审计主要财务指标如下：单位：元
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|项目|2017年度（经审计）|2018年3月（未经审计）|
|资产总额|1,169,711,595.28|1,115,405,923.62|
|负债总额|1,028,720,323.59|966,384,649.08|
|净资产|140,991,271.69|149,021,274.54|
|营业收入|1,868,161,803.74|592,393,792.29|
|利润总额|27,900,435.01|8,030,002.85|
|净利润|27,900,435.01|8,030,002.85|

三、担保协议的主要内容
（一）与皖东农商银行城中支行担保协议的主要内容
1、合同双方：康佳集团股份有限公司（保证人）、皖东农商银行城中支行（债权人）
2、担保金额及范围：担保金额为4500万元，担保范围是康佳同创公司与皖东农商银行城中支行签署的《综合授信合同》项下不超过人民币 4500万元的债权本金、以及利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项，债权人为实现债权与担保权利而发生的费用。
3、担保方式：连带责任保证。
4、保证期间：上述《综合授信合同》项下自单笔授信业务的债券履行期限届满之日起两年。
5、合同生效：经各方法定代表人、负责人或授权签字人签署并加盖公章之日起生效。
（二）与光大银行滁州分行担保协议的主要内容
1、合同双方：康佳集团股份有限公司（保证人）、光大银行滁州分行（债
权人）
大银行滁州分行签署的《综合授信合同》项下不超过人民币 3000万元的债权本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付的费用。
3、担保方式：连带责任保证。
4、保证期间：上述《综合授信合同》项下自单笔授信业务的债券履行期限届满之日起两年。
5、合同生效：经各方法定代表人、负责人或授权签字人签署并加盖公章之日起生效。
四、董事会意见
1、提供担保的原因。
为了提高本公司资金流动性，同时为了满足康佳同创公司日常经营资金的需要，保障康佳同创公司业务的正常运营，本公司为康佳同创公司申请的银行授信额度提供了担保。
2、董事会意见
本公司董事局认为，康佳同创公司为本公司的全资子公司，本公司对其具有形式上和实质上的控制权，担保风险可控。本公司对其提供的担保是用于康佳同创公司向银行取得授信额度项下的贸易融资业务，本公司对康佳同创公司提供担保不会损害公司的利益。
3、控股子公司基本情况
康佳同创公司为本公司的全资子公司。
4、提供反担保情况。
本公司为康佳同创公司提供担保事宜，由于康佳同创公司为本公司的全资子公司，无需提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
目前，本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为1,245,000万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为155.74%。本公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为221,773万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例27.74%。除上述担保事项外，本公司及控股子公司的其他对外担保金额为0。
六、备查文件目录
《最高额保证合同》
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董事局
二○一八年六月二十日
证券代码:002071 证券简称:长城影视 公告编号:2015-085
长城影视股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年9月9日，长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件和专人送达等方式发出召开第五届董事会第十六次会议的通知。2015年 9月 14日上午10:00，公司在浙江省杭州市文二西路西溪文化创意园公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届董事会第十六次会议。应参会董事7名，实际参会董事7名，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议由董事长赵锐勇先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。全体与会董事审议并以投票表决方式通过了以下事项：
一、审议通过《关于终止非公开发行股票事宜的议案》
同意公司终止本次非公开发行股票相关事项，并授权公司经营管理层做好撤回非公开发行股票申请文件等有关后续工作。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止非公开发行股票相关事宜的公告》。
本议案内容涉及关联交易事项，关联董事赵锐勇先生、赵非凡先生回避了本议案表决。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
二、备查文件
1、《长城影视股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》。
特此公告。
长城影视股份有限公司董事会二〇一五年九月十四日
证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2016-040
武汉华中数控股份有限公司
关于选举产生职工代表监事的公告
本公司及监事全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会即将改选，公司职工代表监事田茂胜先生申请辞去了职工代表监事职务，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定，公司于 2016年 6月 23日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举蒋荣良先生为公司职工代表监事。
蒋荣良先生未持有公司股份，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也未在公司股东、实际控制人等单位任职。蒋荣良先生未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形，作为公司监事符合《公司法》相关规定。
附件：《蒋荣良先生个人简历》
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司监事会
二〇一六年六月二十三日
附件：
蒋荣良先生个人简历
蒋荣良，男，1970年 8月出生，大连铁道学院（大连交通大学）工业电气自动化专业毕业，工程师，2011年 5月入职武汉华中数控股份有限公司，现任公司总裁助理、副总工程师、中央研究院常务副院长，高档数控系统及其应用产业技术创新战略联盟秘书长，长期从事数控技术研究和应用推广工作，参加了国家科技重大专项、国际科技合作计划等多项课题。