关于召开2013年年度股东大会补充通知的公告
证券代码：300048 证券简称：合康变频 编号：2014－028北京合康亿盛变频科技股份有限公司
关于 2013年年度股东大会增加临时提案
暨召开 2013年年度股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年4月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司 2013年年度股东大会通知的公告》，公司定于 2014年 5月 15日召开 2013年年度股东大会（以下简称“本次会议”）。
2014年 4月 21日，公司收到公司控股股东上海上丰集团有限公司《关于推荐北京合康亿盛变频科技股份有限公司第二届董事会董事候选人的提案》，提议将该议案提交公司 2013年年度股东大会审议。
根据《公司法》、《公司章程》的规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。上海上丰集团有限公司持有本公司股票 91,780,000股，占公司总股本的27.14%，且其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，其提出增加临时提案的申请符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，由符合公司章程规定的股东推荐，并经董事会提名委员会进行资格审核后，提名陈瑜为公司第二届董事会董事候选人。
因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2013年年度股东大会审议。议案内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的公司《关于补选第二届董事会董事的公告》。
公司2013年年度股东大会除增加上述临时提案外，其他事项不变。现对公司2013年年度股东大会事项重新通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：北京合康亿盛变频科技股份有限公司董事会
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2、会议召开的合法、合规性：经本公司第二届董事会第十三会议审议，决定召开 2013年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、召开会议时间：2014年5月15日（星期四）上午10:00
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。
5、会议出席对象
（1）截至2014年5月8日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师、保荐代表人等相关人员。
6、会议地点：北京市经济技术开发区博兴二路 3号公司会议室
二、会议审议的议案：
1.审议《2013年年度报告》及其摘要
详细内容请见公司2014年4月8日刊登于证监会指定信息披露网站的《2013年年度报告》及其摘要。
2.审议《2013年度董事会工作报告》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。详细内容请见公司 2014年 4月 8日刊登于证监会指定信息披露网站的《2013年年度报告》中“董事会报告”章节及独立董事《述职报告》。
3.审议《2013年度监事会工作报告》
详细内容请见公司 2014年 4月 8日刊登于证监会指定信息披露网站的《2013年度监事会工作报告》。
4.审议《2013年度财务决算报告》
详细内容请见 2014年 4月 8日刊登于证监会指定信息披露网站的《2013
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年度财务决算报告》。
5.审议《关于公司2013年度利润分配方案的议案》
详细内容请见公司 2014年4月8日刊登于证监会指定信息披露网站的《第二届董事会第十三次会议决议公告》。
6.审议《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2014年度审计机构的议案》
详细内容请见公司 2014年4月8日刊登于证监会指定信息披露网站的《第二届董事会第十三次会议决议公告》。
7.审议《关于公司董事及高级管理人员2014年度薪酬标准的议案》
详细内容请见公司 2014年4月8日刊登于证监会指定信息披露网站的《第二届董事会第十三次会议决议公告》。
8.审议《关于公司监事 2014年度薪酬标准的议案》
公司监事宋丽如女士及王珍明先生均在公司任职，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》等规定，结合公司人力资源管理部门确定的各岗位职工薪酬标准情况，决定 2014年度公司监事薪酬继续按以下薪酬标准发放：
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|-|-|-|
|姓名|职位|2014年薪酬（万元）|
|宋丽如|监事会主席、采购部总监|14.40|
|王珍明|职工代表监事、技术服务部副总监|13.20|

上述薪酬均为公司职工正常工作所得的报酬，并无任职监事职务的额外津贴。
9、审议《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》
详细内容请见公司 2014年4月8日刊登于证监会指定信息披露网站的《第二届董事会第十三次会议决议公告》。
10、审议《关于补选第二届董事会董事的议案》
选举陈瑜为公司第二届董事会非独立董事
详细内容请见同日刊登于证监会指定信息披露网站的《关于补选第二届董事
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会董事的公告》内容。
三、现场会议登记办法
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真在 2014年5月14日16：30前送达公司证券投资部。
来信请寄：北京市经济技术开发区博兴二路 3号合康变频证券投资部收，邮编：100176（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：自2014年5月14日下午3：00开始，至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。
3、登记地点：北京市经济技术开发区博兴二路 3号合康变频证券投资部
四、其他事项
1、联系方式：
电话：010-59180256 传真：010-59180234
联系人：刘瑞霞、刘文静
通讯地址：北京市经济技术开发区博兴二路 3号合康变频证券投资部（100176）
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
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北京合康亿盛变频科技股份有限公司
董事会
201 4年4月23日
附件一：《股东参会登记表》
附件二：《授权委托书》
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附件一
北京合康亿盛变频科技股份有限公司
2013年年度股东大会参会股东登记表
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|-|-|
|姓名或名称：|身份证号码：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
|是否本人参会：|备注：|

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附件二
授权委托书
北京合康亿盛变频科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京合康亿盛变频科技股份有限公司2013年年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：
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|-|-|-|-|-|-|-|
||序|||表决意见|||
||||表决议案||||
||号|||同意|反对|弃权|
|100||总议案（对应议案 1 至议案10 统一表决）|||||
|1||《2013 年年度报告》及其摘要|||||
|2||《2013 年度董事会工作报告》|||||
|3||《2013 年度监事会工作报告》|||||
|4||《2013 年度财务决算报告》|||||
|5||《关于公司2013 年度利润分配方案的议案》|||||
|6||《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2014 年度审计机构的议案》|||||
|7||《关于公司董事及高级管理人员 2014 年度薪酬标准的议案》|||||
|8||《关于公司监事 2014年度薪酬标准的议案》|||||
|9||《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》|||||
|10||《关于补选第二届董事会董事的议案》|||||

注：请股东将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内。
委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
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委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号：
年 月日
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。