Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2015-100朗姿股份有限公司
关于召开 2015年第五次临时股东大会的通知
的更正公告
本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）2015年10月17日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2015年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-098），由于文件上传过程中出错，导致个别日期公告有误，现做如下更正：
||
|-|
|更正前|
|4．会议时间：（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年10 月10日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年10月09日 15∶00至2015年10月10日15∶00期间的任意时间。|
|2．登记时间：2015年10月09日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00。4．登记办法：（4）股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2015年10月09日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。|
|（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年10月10日9∶30－11∶30 和13∶00－15∶00；|

通过深圳证券交易所互联网投通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2015票系统投票的具体时间为 2015年10月09日15∶00至2015年11月09日15∶00至2015
年10月10日15∶00期间的任年11月10日15∶00期间的任意时间。 意时间。
除上述更正内容之外，原公告其他内容不变。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会
证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2019-078
思创医惠科技股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准思创医惠科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1442号）核准，思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”或“思创医惠”）非公开发行人民币普通股（A股） 51,390,132股，发行价格为 11.15元/股，募集资金总额 572,999,971.80元，扣除各项发行费用 7,597,169.53元，实际募集资金净额为人民币 565,402,802.27元。
上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天健验〔2019〕381号《验资报告》。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范募集资金的管理与使用，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司与中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行、中信银行股份有限公司杭州分行、宁波银行股份有限公司杭州城北支行及保荐机构财通证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，公司本次募集资金专户的开立具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|开户银行|开户单位|银行账号|
|中国农业银行股份有限公司杭州高新支行|思创医惠|19045301040027145|
|中信银行股份有限公司杭州海创园支行|思创医惠|8110801013201820123|
|宁波银行股份有限公司杭州城北支行|思创医惠|71130122000126203|

注：（1）上表中中国农业银行股份有限公司杭州高新支行为中国农业银行股份有限公司
杭州滨江支行下属二级支行，《募集资金三方监管协议》签订主体为中国农业银行股份有限
公司杭州滨江支行；（2）上表中中信银行股份有限公司杭州海创园支行为中信银行股份有限公司杭州分行下属支行，《募集资金三方监管协议》签订主体为中信银行股份有限公司杭州分行。
三、募集资金三方监管协议主要内容
协议中“甲方”指思创医惠科技股份有限公司，“乙方”指三家商业银行，“丙方”指财通证券股份有限公司。
1、甲方已在中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行的下属二级支行中国农业银行股份有限公司杭州高新支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为19045301040027145，截至 2019年 12月6日，专户余额为42,540.28万元。该专户仅用于甲方“物联网智慧医疗溯源管理项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方已在中信银行股份有限公司杭州分行开设募集资金专项账户，账号为
8110801013201820123，截至 2019年12月6日，专户余额为9,000.00万元。该专户仅用于甲方“医疗大数据应用研发中心”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方已在宁波银行股份有限公司杭州城北支行开设募集资金专项账户，账号为71130122000126203，截至 2019年12月 6日，专户余额为5,000.00万元。
该专户仅用于甲方“补充流动资金”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份
证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月5日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元或募集资金净额的10%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
四、备查文件
《募集资金三方监管协议》
特此公告。
思创医惠科技股份有限公司董事会
证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2014-052内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月4日公告了公司第五届董事会第三次会议决议（公告号：2014-049），董事会通过了公司控股子公司法国Echosens公司赴香港联交所主板发行股票并上市的议案。公司在披露董事会决议后，经深交所提醒，公司需就相关法律法规的适用问题与相关部门进一步沟通。因该事项尚存在不确定性，为保护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年7月14日（星期一）上午开市起继续停牌，待公司发布相关公告后复牌。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董 事 会
二○一四年七月十四日
独立董事关于公司第八届董事会
第十三次会议相关内容的独立意见
关于公司利润分配预案的独立意见
公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《公司 2017年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。根据证监会及深交所有关规定，我们就该预案发表如下独立意见：
董事会提出的“以 2017年 12月 31日的总股本 234,331,485股为基数，向公司全体股东实施每 10股派发现金红利 2.50元（含税），不以资本公积金转增股本”的分配预案，充分考虑了公司的资产负债结构、资金状况、业务发展需要等实际情况，有利于公司的持续发展，符合全体股东的利益。我们同意该分配预案。
独立董事：陈华杜宁邓岩
2018年 3月 13日
关于 2017年度公司内部控制评价报告的独立意见
根据相关法律法规的要求，我们认真审阅了 2017年度公司内部控制评价报告，并就报告发表独立意见如下：
报告期内，公司进一步完善了内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，重点活动的执行及监督充分有效，达到了内部控制的目标。公司的内控体系符合相关法律、法规和监管部门的要求。内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情况，评价结论客观真实。
独立董事：陈华杜宁邓岩
2018年 3月 13日
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、
公司对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）的规定，我们对山东山大华特科技股份有限公司（简称“公司”）的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况、公司对外担保情况进行了核查，现发表独立意见如下：
一、2017年度，公司不存在控股股东及其关联方占用上市公司资金的情况，也没有前期发生延续至本期的情况。
二、截至 2017年末公司实际对外担保额为 4,071.42万元，全部为向子公司提供的流动资金贷款和项目履约保函担保，担保额占公司净资产的2.72%。担保履行了《公司章程》规定的审批程序，不存在损害公司和股东利益的情形。
独立董事：陈华杜宁邓岩
2018年 3月 13日
关于公司及子公司购买银行理财产品的独立董事意见
山东山大华特科技股份有限公司第八届董事会第十三次会议审议通过了“关于公司购买银行理财产品的议案”及“关于山东达因海洋生物制药股份有限公司购买银行理财产品的议案”，同意公司及子公司达因药业购买银行理财产品。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的规定，作为独立董事，我们对此发表如下独立意见：
一、在符合国家法律法规、保障资金安全的前提下，公司及达因药业合理安排、利用自有资金投资银行理财产品有利于提高资金的使用效率，取得一定的投资收益，符合公司利益及全体股东的利益。
二、公司及达因药业购买银行理财产品的决策程序符合《公司章程》的规定，不存在违规行为。
独立董事：陈华、杜宁、邓岩
Stock Code:200771 Stock ID: Hangqilun B Announcement No. 2018-68
Hangzhou Steam Turbine Co., Ltd.
Resolutions of the 12th Meeting of the 7th Term of Supervisory
Committee
The members of the Supervisory Committee acknowledge being responsible for the truthfulness, accuracy, and completeness of the announcement. Not any false record, misleading statement or significant omission carried in this announcement.
The notice for calling of the 12th meeting of the Seventh Supervisory Committee of Hangzhou Steam Turbine Co., Ltd. was served on October 12, 2018, And voted by means of telecommunication on October 22, 2018. There are totally 5 members of the Committee, and 5 effective votes were received as of October 22, 2018. This was complying with the provisions of the Company Law, Articles of Association, and Share Listing Rules of Shenzhen Stock Exchange, thus the meeting was legal and valid.
I.The meeting examined the full text and official text of the 3rd Quarterly Report 2018
Voting result:5 supervisors voted in favor by field, 0 objection, 0 abstention , the report was passed.
They issue the opinions as: The producing and examination procedures of the 3rd quarterly report 2018 were legal and complying with the requirements of the CSRC. The Report is reflecting the financial position and business performance of the Company in the 3rd quarter frankly and completely. There is no false record, misleading statement, or material omission in the report.
This announcement is hereby made.
The Supervisory Committee of Hangzhou Steam Turbine Co., Ltd.
October 23, 2018
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2017-08
经纬纺织机械股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经纬纺织机械股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）于2017年3月3日召开第八届董事会临时会议。会议由叶茂新董事长主持。会议应出席董事 8名，实际出席的董事8名，公司监事及高级管理人员参加了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。
一、会议审议了《关于下属公司中融鼎新转让中融国富投资管理有限公司股权的议案》，作出如下决议：
1.同意北京中融鼎新投资管理有限公司通过公开挂牌方式以人民币400,49.272万元为底价，转让其持有的中融国富投资管理有限公司80%的股权。
（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）
2.同意公司于2017年3月24日召开2017年第一次临时股东大会。
（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）
二、备查文件
第八届董事会临时会议决议。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司董事会
2017年3月4日
青岛特锐德电气股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
（郑晓明）
各位股东及股东代表：
本人作为青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，董事会薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会委员，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他有关法律、法规的规定和要求，在 2015年度工作中诚信、勤勉、尽责、独立、忠实履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2015年出席公司会议的情况
报告期内，本人参加了公司召开的全部17次董事会会议（其中通讯表决2次），出席了公司召开的股东大会5次。2015年度本人无授权委托其他独立董事出席，未发生连续两次未亲自出席会议，或任职期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议数超过期间董事会总数的二分之一的情形。
本人认为，2015年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对本年度董事会各项议案及其他事项经过认真审议后，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。
二、日常工作情况
本人报告期内谨慎、认真、勤勉地行使广大股东所赋予的权利。维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《独立董事制度》，独立履行职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。
根据《公司章程》、《独立董事工作细则》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了书面独立意见：
|||||
|-|-|-|-|
|会议召开日期|会议届次|发表独立意见事项|意见类型|
|2015年4月7日|第二届董事会第二十一次会议|对公司2014年年报相关事项发表事前认可意见及独立意见|同意|
|2015年5月4日|第二届董事会|对发行股份购买资产并募集配套资金暨|同意|

|||||
|-|-|-|-|
||第二十三次会议|关联交易事项发表事前认可意见及独立意见||
|2015年6月24日|第二届董事会第二十七次会议|对聘任公司高级管理人员相关事项发表事独立意见|同意|
|2015年8月7日|第二届董事会第二十八次会议|对延长公司非公开发行A股股票决议有效期相关事项发表独立意见|同意|
|2015年8月24日|第二届董事会第二十九次会议|对2015年半年报相关事项发表独立意见|同意|
|2015年9月28日|第二届董事会第三十次会议|对公司为全资子公司提供担保相关事项发表独立意见|同意|
|2015年12月12日|第二届董事会第三十三次会议|对公司董事会换届选举、变更部分募集资金用途、对外提供回购担保相关事项发表独立意见|同意|
|2015年12月22日|第二届董事会第三十四次会议|对使用闲置募集资金购买银行理财产品事项发表独立意见|同意|
|2015年12月29日|第三届董事会第一次会议|对公司聘任高级管理人员、为全资子公司川开电气银行综合授信提供担保相关事项发表独立意见|同意|

三、专门委员会履职情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，按照《独立董事工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会的工作细则》等相关要求，亲自召集了薪酬与考核委员会会议，并对董事、监事、高级管理人员及公司整体薪酬的优化，提出合理化建议，督促落实，切实履行了薪酬与考核委员会委员职责。
作为审计委员会委员，严格按照相关规章制度，对公司的内部审计、内部控制、定期报告等相关事项进行审查，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
作为提名委员会委员，依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，切实履行好工作职责。在公司补选董事、聘任高级管理人员过程中认真审查被提名人员及聘任程序符合是否符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；审查上述人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任公司相应岗位的职责要求。
四、对公司进行现场调查及保护投资者权益方面所做的工作
作为公司董事会独立董事，本人对公司进行了多次现场考察，深入了解了公司管理状况，重点对公司的经营状况、人力资源管理情况进行了检查，及时获悉公司各重大事
项的进展情况。与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关
注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
本人持续关注公司信息披露工作，确保公司真实、准确、完整地披露应披露的信息，促进投资者关系管理，保障投资者特别是中小股东的知情权，维护公司和股东的利益。
按照中国证监会、深圳证券交易所的有关法规，本人对公司《信息披露管理制度》的执行情况，特别是涉及定期报告、关联交易、募集资金使用等事项披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性进行了核查，没有发现公司有违反公平信息披露规定的情形。
五、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，不断学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法律法规和规章制度的认识和理解,积极参加中国证监会、深交所组织的独立董事培训和公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司的各项管理制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他工作情况
1、报告期内，未发生提议召开董事会的情况发生；
2、报告期内，未发生提议解聘会计师事务所的情况；
3、报告期内，未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人在2015年度任职期间履行职责情况的汇报，本人认为，2015年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。在此感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持。本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续勤勉尽责，维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
特此报告，谢谢！
青岛特锐德电气股份有限公司
独立董事：
郑晓明
证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2016-063北京九强生物技术股份有限公司
关于取得四项医疗器械注册证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 12月 06日，本公司收到北京市食品药品监督管理局颁发的四项体外诊断试剂《医疗器械注册证》，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|产品名称|注册证编号|注册证有效期|预期用途|
|糖化血清测定试剂盒（过氧化物酶法）|京 械 注 准20162401170|自批准之日起有效期至 2021 年 11 月24日|本试剂盒用于体外定量测定人血清或血浆中糖化血清蛋白的含量。|
|谷胱甘肽还原酶测定试剂盒（谷胱甘肽底物法）|京 械 注 准20162401171|自批准之日起有效期至 2021 年 11 月24日|本试剂盒用于体外定量测定人血清谷胱甘肽还原酶的含量。|
|谷胱甘肽过氧化物酶测定试剂盒（谷胱甘肽底物法）|京 械 注 准20162401173|自批准之日起有效期至 2021 年 11 月24日|本试剂盒用于体外定量测定全血中的谷胱甘肽过氧化物酶的含量。|
|抗氧化剂总状态测定试剂盒（ABTS法）|京 械 注 准20162401172|自批准之日起有效期至 2021 年 11 月24日|本试剂盒用于体外定量测定人血清或血浆中总抗氧化能力。|

上述产品医疗器械注册证的取得，丰富了公司检测产品线，有利于增强公司的核心竞争力，对公司未来发展具有正面影响，但对近期的生产经营和业绩不会产生重大影响，敬请投资者注意风险。
特此公告。
北京九强生物技术股份有限公司
董事会
厦门延江新材料股份有限公司 监事辞任证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2019-054厦门延江新材料股份有限公司
关于监事辞任的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2019年 7月 5日收到监事陈颖慧女士提交的书面辞职报告，陈颖慧女士因工作安排变动，申请辞去公司监事会监事职务。公司监事会将按规定提名新的监事候选人，并在获取相关任职资格后，提交公司股东大会审议。
由于陈颖慧女士辞职后将导致公司监事人数低于法定人数，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关法律法规的规定，在股东大会选举出新任监事之前，陈颖慧女士将继续按照相关规定履行职责。
公司及公司监事会对陈颖慧女士担任公司监事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
厦门延江新材料股份有限公司监事会
证券代码：300141 证券简称：和顺电气 公告编号：2018-021
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年4月19日，苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司董事会决定对离职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。现将有关事项公告如下：
一、公司2017年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2017年 7月 20日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于<苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，公司独立董事发表了独立意见。
2、2017年 7月 20日，公司召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2017年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
4、2017年8月18日，公司召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，并披露了《关于公司 2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2017年 9月 15日，公司召开第三届董事会第十六次会议，第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
6、2017年9月27日，公司公告了《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，限制性股票的上市日期为2017年9月29日。
7、2018年 4月 19日，公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议审议并通过了《关于回购注销 2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对需要回购注销的部分限制性股票按相关规定办理回购注销的手续。公司监事会发表了审核意见，独立董事对此发表了同意的独立意见，律师事务所就本次回购注销事项出具了法律意见书。
二、本次回购情况描述
1、回购原因、回购数量及回购价格
根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》以及相关法律、法规的规定，由于公司2017年激励计划的原激励对象侯俊尧离职，不再具备激励资格。因此公司决定对该名激励对象已获授但尚未解除限售的合计80,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为6.21元/股。
2、回购资金总额及资金来源
本次回购股份数量为80,000股，回购价格为6.21元/股，总计回购资金496,800元，全部为公司自有资金。
三、本次回购注购完成后的股本结构情况
单位：股
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次变动前||||本次变动||本次变动后|||
||项目|||||||||||
||||数量||比例||增减（+、-）||数量||比例|
|一、有限售条件股份||92,528,931||36.26%||-80,000||92,448,931||36.24%||
|二、无限售条件股份||162,650,669||63.74%||0||162,650,669||63.76%||
|三、股份总数||255,179,600||100.00%||-80,000||255,099,600||100.00%||

本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件，同时，公司激励计划将继续按照法规要求执行。
四、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
五、监事会意见
根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》以及相关法律、法规的规定，公司监事会对公司回购注销部分激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票相关事项进行了核查，并发表如下核查意见。
监事会认为：由于公司 2017年激励计划的原激励对象侯俊尧离职，不再具备激励资格。因此公司决定对该名激励对象已获授但尚未解除限售的合计 80,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为 6.21元/股。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，监事会同意公司回购注销激励对象侯俊尧已获授但尚未解除限售的全部股份。
六、独立董事意见
经核查，公司拟对原激励对象侯俊尧因离职不满足股权激励条件的激励对象持有的已获授尚未解锁的股份进行回购注销，其回购价格、回购股份数量、回购程序等符合公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》以及相关法律、法规的相关规定。该事项不会影响公司财务状况及公司股权分布，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。
综上，我们一致同意公司回购注销该激励对象已获授尚未解除限售的80,000股限制性股票。
七、律师出具的法律意见
本所律师认为，本次回购注销部分限制性股票已履行的相关审议批准程序合法、有效；本次回购注销部分限制性股票的数量、价格和回购资金来源符合《股权激励管理办法》、《2017年限制性股票激励计划》的有关规定；本次回购注销部分限制性股票事项尚需提交公司股东大会审议；公司需在股东大会审议通过后按照《公司法》等法律规定办理回购注销股份的通知和公告手续、减资的工商变更登记手续以及向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理已授予限制性股票注销的相关手续。
八、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议公告；
2、第三届监事会第十七次会议决议公告；
3、独立董事关于第三届董事会第二十次会议审议事项的独立意见；
4、江苏益友天元律师事务所关于苏州工业园区和顺电气股份有限公司回购注销部分限制性股票的法律意见书。
特此公告！
苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会二〇一八年四月二十日
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2016-086
广东奥马电器股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（162022号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需取得中国证监会的核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司董事会二○一六年八月十一日
证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2019-031
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
关于高级管理人员拟减持股份的预披露公告
高级管理人员吴云虹女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）今日收到公司财务总监兼董事会秘书吴云虹女士的《关于计划减持股份的告知函》，其计划自本公告发布之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过19,250股（占公司总股本0.0087%）。
一、股东的基本情况
1、股东姓名：吴云虹
2、股东持有股份的情况：截至本公告日，吴云虹女士持有公司股份 137,000股，占公司总股本比例为0.0621%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：自身资金需求；
2、股份来源：股权激励计划及之后实施的权益分派所获得的股份；
3、减持数量及比例：不超过19,250股，占其本人持股总数的14.05%，占公司总股本的0.0087%（若计划减持期间有送股、配股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该数量进行相应调整）；
4、减持时间区间：本公告披露之日起 15个交易日后的 6个月内（在此减持时间区间内，如遇法律法规窗口期，则不进行减持）；
6、减持方式：集中竞价交易方式。
7、股东承诺及履行情况
吴云虹女士作为公司高管承诺，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，离职后半年内，不得转让其所持本公司股份。
截至本公告日，吴云虹女士严格履行上述承诺，本次拟减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情况。后续将严格遵守减持规则的相关规定履行承诺。
三、相关风险提示
1、吴云虹女士将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次股份减持计划存在减持时间、数量和价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、本次减持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）等相关法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促吴云虹女士严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
4、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
四、备查文件
吴云虹女士出具的《关于计划减持股份的告知函》。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2018-061广东新会美达锦纶股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新会美达锦纶股份有限公司（下称“本公司”）近日接到控股股东青岛昌盛日电新能源控股有限公司（下称“昌盛控股”）函告，获悉昌盛控股所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股份质押的基本情况
1、本次股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|青岛昌盛日电新能源控股有限公司|是|47，540,000|2018年10月30日|---|青岛城投国际贸易有限公司|30.69%|贸易履约担保|
|合 计||47，540,000||||30.69%||

2、股份累计被质押的情况
截至 2018年 10月 31日，昌盛控股持有本公司股份数量 154,911,124股，占本公司总股本的29.33%；昌盛控股所持有的本公司股份累计被质押 153,118,182股，占其持股总数的98.84%，占本公司总股本的28.99%。
3、其他情况说明
截止本公告披露日，昌盛控股所质押的全部股份不存在平仓风险，不会导致实际控制权发生变更。
如后续出现平仓风险，昌盛控股将采取包括但不限于补充质
押、补充现金、提前还款等措施应对风险。
本公司将持续关注昌盛控股的质押及质押风险情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、证券质押及司法冻结明细表。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会 2018年 11月 1日
华泰联合证券有限责任公司
关于成都卫士通信息产业股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”、“保荐机构”）作为成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“卫士通”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》规定等有关规定，就卫士通拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：
一、非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准成都卫士通信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】3214号）核准，公司向中国电子科技网络信息安全有限公司等 7名特定对象以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）91,436,672股，每股面值 1元，每股发行价格 29.45元，共募集资金总额2,692,809,990.40元，扣除发行费用30,478,275.34元后，实际募集资金净额为2,662,331,715.06元。上述募集资金已于2017年3月8日到位，并由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中天运【2017】验字第90017号《验资报告》验证确认。募集资金净额已经存入公司募集资金专项账户，并对募集资金采取了专户存储管理。
二、非公开发行申请文件承诺的募集资金投资项目情况
经公司 2016年第一次临时股东大会会议决议批准，本次发行股票募集资金拟投资项目为新型商用密码系列产品产业化及国际化项目、安全智能移动终端及应用服务产业化项目、国产自主高安全专用终端项目、面向工业控制系统和物联网的系列安全芯片项目、行业安全解决方案创新中心项目，概况如下：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||项目投资总额||募集资金投入额|
|1||新型商用密码系列产品产业化及国际化项目||75,628||68,628||
|2||安全智能移动终端及应用服务产业化项目||66,350||59,350||
|3||国产自主高安全专用终端项目||34,228||32,228||
|4||面向工业控制系统和物联网的系列安全芯片项目||59,250||51,250||
|5||行业安全解决方案创新中心项目||64,825||57,825||
|合计||||300,281||269,281||

经中国证券监督管理委员会《关于核准成都卫士通信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】3214号）核准，公司向中国电子科技网络信息安全有限公司等 7名特定对象以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）91,436,672股，每股面值 1元，每股发行价格 29.45元，共募集资金总额2,692,809,990.40元，扣除发行费用30,478,275.34元后，实际募集资金净额为2,662,331,715.06元。上述募集资金已于2017年3月8日到位，并由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中天运【2017】验字第90017号《验资报告》验证确认。
截至 2019年 4月 23日，公司已累计使用募集资金总额为 187,816.63万元，使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的资金为 65,000万元，累计产生利息收入为6,034.10万元（含理财利息收入），期末募集资金余额为 84,479.52万元。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金基本情况
经公司第七届董事会第二次会议审议，公司全体董事和全体独立董事同意，通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据公司募集资金使用计划及募投项目的建设进度，预计 20,000.00万元募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态暂时不会使用。为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，公司拟使用闲置募集资金不超过20,000.00万元暂时补充流动资金，
用于公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日
起不超过12个月。
本次借用资金不改变募集资金用途。期限届满时，将及时足额归还至募集资金专户，并在资金全部归还后2个交易日内报告深圳证券交易所并公告。若原募集资金投资项目因实施进度需要使用时，公司及时将借用资金归还至募集资金专户，以确保不影响募集资金投资计划的正常进行。
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司未从事过风险投资。公司承诺本次暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券的交易，同时使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资，不对卫士通及其控股子公司以外的对象提供财务资助。
四、公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的程序履行情况
公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意上述募集资金使用计划。
公司召开第七届监事会第二次会议，审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并发表了明确同意意见。
公司独立董事对拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表了明确同意的意见：在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币 20,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月内。在本次补充流动资金到期时，公司将归还该部分资金至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目的正常进行。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定，一致同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
五、保荐机构的核查意见
作为卫士通非公开发行的保荐机构，华泰联合对公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，认为：
（一）卫士通本次将部分闲置募集资金短期用于临时补充流动资金，有利于
解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，同时不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；
（二）卫士通本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关议案已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事亦发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序。本次募集资金使用的内容及决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所等相关法规及公司章程要求。
因此，卫士通本次募集资金使用计划是合理、合规和必要的，华泰联合同意卫士通本次使用部分闲置募集资金不超过 20,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于成都卫士通信息产业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
李金虎 贾鹏
华泰联合证券有限责任公司 2019年4月25日
证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编码：2015-033号浙江我武生物科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2.本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况；
3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、召开会议基本情况
1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开的合法、合规性
公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
3.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2015年4月30日（星期四）下午1:30
（2）网络投票时间：2015年4月29日-2015年4月30日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 4月 30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年4月29日15:00至2015年4月30日15:00的任意时间。
4.现场会议地点：浙江我武生物科技股份有限公司会议室
（浙江省德清县武康镇志远北路636号）
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.会议主持人：董事长胡赓熙先生
7.会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5人，代表股份 86,251,805股，占上市公司总股份的53.3736％。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 84,251,805股，占上市公司总股份的52.1360％。
通过网络投票的股东1人，代表股份2,000,000股，占上市公司总股份的1.2376％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 4人，代表股份 2,525,826股，占上市公司总股份的1.5630％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 525,826股，占上市公司总股份的0.3254％。
通过网络投票的股东1人，代表股份2,000,000股，占上市公司总股份的1.2376％。
公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
经与会股东认真审议，并采用记名投票的方式进行了现场表决和网络表决，审议通过了以下议案：
1、《关于修改<浙江我武生物科技股份有限公司章程>部分条款并在工商行政管理部门办理相关手续的议案》
总表决情况：
同意86,251,805股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,525,826股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
总表决情况：
2.01.候选人：吕红云
同意股份数:84,251,805股，占出席股东大会有效表决权股份总数的97.6812%。
2.02.候选人：管祯玮
同意股份数:84,251,805股，占出席股东大会有效表决权股份总数的97.6812%。
中小股东总表决情况：
2.01.候选人：吕红云
同意股份数:525,826股，占出席股东大会有效表决权股份总数的20.8180%。
2.02.候选人：管祯玮
同意股份数:525,826股，占出席股东大会有效表决权股份总数的20.8180%。
根据上述表决结果，吕红云、管祯玮当选公司第二届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
通力律师事务所张逸律师和郑翔宇律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序、出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果及作出的决议合法有效。
四、备查文件
1.经参会董事签字确认的《浙江我武生物科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议》；
特此公告。
浙江我武生物科技股份有限公司董事会二〇一五年四月三十日
上海海隆软件股份有限公司 委托理财管理制度上海海隆软件股份有限公司
委托理财管理制度
第一章总则
第一条为加强与规范上海海隆软件股份有限公司（以下简称“公司”）委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，公司及控股子公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，委托商业银行、信托公司等金融机构进行短期投资理财的行为，具体包括银行理财产品、信托产品、委托贷款等产品。
向银行等金融机构购买以股票及其衍生品种为投资标的的理财产品的投资
不适用本制度。
第三条本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司进行委托理财须报经公司同意，未经审批不得进行任何理财活动。
第二章委托理财管理原则
第四条公司从事委托理财坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件。
第五条委托理财资金为公司自有闲置资金，不得挤占公司正常运营和项目建设资金。
第六条公司进行委托理财时，应当严格按照本制度规定的决策程序、报告
制度和监控措施履行，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。
第七条公司委托理财的资金不得用于投资深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中规定的风险投资理财产品。
上海海隆软件股份有限公司 委托理财管理制度第二章委托理财审批权限和决策程序
第八条公司进行委托理财之审批权限：
（一）委托理财累计余额达到公司最近一期经审计净资产的10%以上，由董事会批准后实施，并及时履行信息披露义务。低于上述金额的交易，可由董事长审批，报董事会备案。
（二）委托理财累计余额达到公司最近一期经审计净资产的50%以上，需报经董事会通过后，呈报公司股东大会审议批准方可实施。
第七条董事会应在作出委托理财决议后两个交易日内向深圳证券交易所提交以下材料：
（一）董事会决议及公告；
（二）独立董事就相关审批程序是否合规、内控程序是否建立健全、对公司的影响等事项发表的独立意见。
第九条公司进行委托理财之决策程序：
1、公司财务部负责委托理财方案的前期论证、调研，对委托理财的资金来源、投资规模、预期收益、受托方资信，投资品种、投资期间等内容进行风险性评估和可行性分析，并提交公司内审部审核备案。
2、如委托理财累计余额未达到公司最近一期经审计净资产的10%，由财务负责人向总经理以及董事长提交委托理财方案及方案的建议说明，并经董事长审核通过，授权公司总经理执行。
3、如委托理财累计余额达到公司最近一期经审计净资产的10%以上，财务负责人向总经理以及董事长提交委托理财方案及方案的建议说明。由总经理提交董事会审议通过，授权公司总经理执行。
4、如委托理财累计余额达到公司最近一期经审计净资产的50%以上，财务负责人向总经理以及董事长提交委托理财方案及方案的建议说明。由总经理提交董事会审议通过后提交股东大会审议通过。
第十条公司委托理财的审批权限如与现行法律、法规、深圳证券交易所相关规定及公司章程等不相符的，以现行法律、法规、深圳证券交易所相关规定及公司章程为准。
上海海隆软件股份有限公司 委托理财管理制度第三章委托理财日常管理及报告制度
第十一条公司及控股子公司委托理财的日常管理部门为公司财务部，主要职责包括：
（一）负责委托理财方案的前期论证、调研，对委托理财的资金来源、投资规模、预期收益、受托方资信、投资品种、投资期间等内容进行风险性评估和可行性分析，必要时聘请外部专业机构提供咨询服务；
（二）负责选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强，合格的专业理财机构作为受托方，并将与受托方签订的委托协议、相关合同审批表、受托方营业执照及金融许可证复印件提交内审部进行风险审核。
（三）在理财业务延续期间，应随时密切关注对手方银行的重大动向，出现异常情况时须及时报告财务负责人、总经理、董事长乃至董事会，以便公司采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失；负责至少每月与对手方银行的相关人员联络一次，了解公司所有的理财产品的最新情况。
（四）在理财业务延续期间，公司财务部应该根据《企业会计准则》等相关规定，对公司委托理财业务进行日常核算并在财务报表中正确列报。
（五）在理财业务约定到期日，负责向相关银行及时催收理财本金和利息。
（六）负责就每笔理财产品逐笔登记台账，登记内容分为两部分：董事会授权所做的理财产品，应按逐笔业务登记台账；股东大会授权所做的理财产品，应按授权情况分银行进行跟踪登记。
（七）负责及时将理财协议、产品说明书、理财收益测算表正本、银行营业执照及金融许可证等文件及时归档保存；
第十二条公司建立定期和不定期报告制度：
公司财务部在每次与受托方签订委托理财协议后，向董事会办公室提供合同审批表、理财协议、受托方营业执照、金融许可证等复印件及内部联络函。
每次结算后10日内，以书面形式向公司总经理、董事长、董事会办公室、内审部报告截至本月末《前12个月公司购买理财产品情况表》，内容包括但不限于：前12个月委托理财明细，说明委托理财金额、理财期限、预期年化收益率、已履行的决策程序、损益情况等。
上海海隆软件股份有限公司 委托理财管理制度第四章风险控制和信息披露
第十三条委托理财情况由公司内审部进行日常监督，定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。
第十四条独立董事有权对委托理财情况进行检查。独立董事应对提交董事会审议的委托理财事项发表独立意见。
第十五条公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。
第十六条公司委托理财具体执行人员及其他知情人员在相关信息公开披露前不得将公司投资情况透露给其他个人或组织，但法律、法规或规范性文件另有规定的除外。
第十七条公司委托理财提交董事会审议后应及时履行披露义务。董事会办公室应根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对财务部提供的委托理财信息进行分析和判断，履行公司信息披露审批流程后，按照相关规定予以公开披露。
财务部应确保提供的委托理财信息真实、准确、完整。董事会办公室应确保披露的内容和财务部提供的内容保持一致。
第五章附则
第十八条本制度经公司董事会审议通过后生效。
第十九条本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第二十条本制度由董事会负责解释。
上海海隆软件股份有限公司董事会2014年 11月14日
证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2018-008杭州中泰深冷技术股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一．本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年3月31日。
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10%-30%|盈利：1,560.61万元|
||盈利：1,716.67万元-2,028.79万元||

二．业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三．业绩变动原因说明
报告期内，公司深冷技术业务保持了良好的增长势头，相关行业发展蓬勃向上，新签订单快速增长，带动了利润的正向增长。
四．其他相关说明
1、上述预测为公司财务部门的初步估算，具体业绩数据将在2018年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额为400万元到500万元之间。
特此公告。
杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会