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鸿博股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人林双林 ，作为鸿博股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与鸿博股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；
二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份；
三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职；
五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职；
六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；
八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人；
九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职；
十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员；
十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定；
十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；
十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；
十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；
十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；
十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外
商持股占25%以上公司内任职的人员；
十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
二十、本人符合该公司章程规定的任职条件；
二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。
包括鸿博股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，本人未在鸿博股份有限公司连续任职六年以上。
（正楷体）郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会和深圳证券交易所发布的规章、规则等的规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人： （签署）日期： 2015年08月12日
关于与四川华邑检测签订战略合作协议的公告证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2016-074美盈森集团股份有限公司
关于与四川华邑检测签订战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与四川华邑检测认证服务有限公司（标题及以下简称“华邑检测”或“甲方”）于2016年10月12日完成了《中药材智能化包装开发推广战略合作协议》（以下简称“协议”）的签订。有关内容如下：
一、协议签署的主要背景
华邑检测系在现代中药资源动态监测信息和技术服务中心和中国中药协会
中药材检测认证技术专业委员会的领导和组织下，为充分发挥基本药物中药原料资源动态监测和信息服务体系的成果总结和转化作用，而成立的服务于中药材产业链的第三方质量管理服务平台。华邑检测针对中药材生产、加工、流通过程中的质量问题，以互联网+中药质量管理服务创新模式，建立了7S道地保真中药材全程质量管理体系和道地中药材产地原料标准化解决方案。华邑检测是全国唯一负责执行推广应用7S技术服务中心7S道地保真中药材全程质量管理服务体系的
机构。
公司是国内包装行业的领先企业，在技术研发、经营管理、制造平台、客户资源、商业模式创新及企业品牌等方面均具有显著的竞争优势。尤其是在包装行业集中度不断提升、行业领先企业竞争力凸显的行业发展态势下赢得了更大的发展机遇。
甲、乙双方经充分调研和准备，决定建立战略合作伙伴关系，在中药材智能化包装体系方面开展合作。在甲方推广7S道地保真中药材全程质量管理体系、道地中药材产地溯源等服务的过程中，乙方作为甲方的战略合作伙伴，为中药道地
关于与四川华邑检测签订战略合作协议的公告产区的企业提供产品防伪、溯源、数据分析归集及应用等智能包装及包装一体化服务，帮助其打造智能包装体系，实现从种植到销售、再到终端使用的全过程质量可追溯，实现道地中药材的标准化和品牌化，保护和宣传道地优质中药材，推动我国中药产业健康发展。
二、协议合作方情况介绍
公司名称：四川华邑检测认证服务有限公司
公司住所：成都市高新区天府三街19号1栋1单元22层2201号
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：邓彬
注册资本：300万元人民币
经营范围：（以下范围不含前置许可项目；后置许可项目凭许可证或审批文件经营）质检技术服务业；商务服务业。
三、协议的主要内容
（一）主要合作内容
1、为进一步加强中药材原料的质量管理，提升和塑造道地中药材品牌，结合双方各自优势，乙方为中药材企业提供包装产品设计、包装方案优化、精益制造、第三方采购等包装一体化综合服务。
2、为确保7S技术服务中心的相关质量控制体系在道地中药材种苗优选、种植、采收、加工、检测、包装、仓储、物流等环节的有效实施，乙方协助甲方为道地中药材提供涵盖从种植、采收、加工、物流、仓储到销售等所有环节的物联网智能包装及包装信息化服务，即在包装产品上植入RFID、传感等芯片或二维码，并借助移动物联网云平台，帮助道地中药材企业实现品牌保护、产品的防伪、溯源以及精准营销，助力我国道地中药材产品提升质量、增强品牌知名度。
3、鉴于各有关政府主管部门正大力推动原产地产品保护，致力于产品信用体系建设，甲方将充分发挥自身与有关政府部门的良好合作关系，积极促成乙方
关于与四川华邑检测签订战略合作协议的公告通过智能包装的方式来协助各有关政府部门实现产品防伪、溯源及营销从而建立社会信用体系的目标。
4、甲方协助乙方，向中药材种植、生产企业推广乙方的包装产品和服务，双方共同大力推广中药材智能包装系统，着力促进中药材原料包装标准化，保障中药质量稳定。积极配合乙方在中药材领域推广包装的对接工作，并为一体化智能包装迅速进入中药材行业提供信息、技术、行业渠道等支持，为合作创造条件。
5、根据甲方项目推进情况和中药材领域包装标准化需求，乙方为甲方和甲方客户提供相应的包装研发、产品和服务，包括但不限于：包装产品设计、包装方案优化、精益制造、第三方采购等包装一体化综合服务以及一体化智能包装服务。
（二）合作期限
甲、乙双方协商一致，合作期限为两年，期满后双方可协商续约。
四、协议对公司的影响
本次公司与华邑检测建立战略合作关系，有利于丰富公司智能包装业务的服务内容、增强客户服务以及市场拓展能力，从而增强公司在物联网智能包装领域的竞争优势，为持续开发智能包装市场、促进智能包装业务发展奠定基础。
本次合作，公司通过华邑检测为中药材企业提供包装一体化、物联网智能包装及包装信息化服务，能够有效提升中药材产品包装水平、增强其品牌知名度，有利于增强中药材企业对华邑检测及公司的合作粘性，有利于提升公司包装服务附加值，扩大公司包装一体化及智能包装服务业务规模，并为向其他领域客户推广智能包装业务形成良好的示范效应。
同时，本次合作的顺利推进，将为公司“智能包装物联网平台项目”的建设、运营打下基础，公司将在继续发展好现有包装业务的同时，积极推进智能包装物联网平台新业务的发展，并将智能包装业务与包装一体化服务相结合，为下游客户提供更深入、更全面的包装服务，通过包装，保护客户产品存储、运输安全，提升客户产品品牌形象，促进客户产品销售，实现客户产品防伪、可追溯以及精准营销等功能，分享促进产品价值提升带来的收益。
关于与四川华邑检测签订战略合作协议的公告五、协议的审议程序
1、协议为双方签署的战略合作协议，不涉及具体的交易金额，本协议无需提交公司董事会和股东大会审议。
2、公司本次签署的协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
六、协议风险提示及其他需要说明的问题
本协议属于合作框架性协议，具体的实施内容和进度均存在一定的不确定
性。本协议的履行预计对公司未来经营业绩有一定积极影响，但影响程度的大小由具体订单或者另行签订的供货合同确定，存在一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
七、备查文件
《中药材智能化包装开发推广战略合作协议》
特此公告。
美盈森集团股份有限公司董事会2016年10月12日
证券代码：000504 证券简称：*ST生物 公告编号：2017-020
南华生物医药股份有限公司
关于向湖南财信金融控股集团有限公司借款暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
根据公司近期的资金需求及当前的资金状况，为补充公司流动资金，保障公司正常生产经营，公司决定向湖南财信金融控股集团有限公司（以下简称“财信金控”）借款1950万元，借款期限为1年，借款利率为5.225%/年。董事会授权经营层与财信金控签署相关协议，并根据公司资金状况决定偿还事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，财信金控为公司控股股东的母公司，属公司关联法人，本次交易属于关联交易。
上述事项已经公司第九届董事会第二十五次临时会议审议通过，关联董事对该议案回避表决，独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见。
根据《公司章程》的相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳上市。
二、关联方基本情况
1、关联方概况
关联方名称：湖南财信金融控股集团有限公司
住所：长沙市天心区城南西路3号
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：王红舟
注册资本：354000万人民币
经营范围：省政府授权的国有资产投资、经营、管理；资本运作和资产管理，股权投资及管理，受托管理专项资金，投融资服务，企业重组、并购咨询等经营业务；酒店经营与管理（具体业务由分支机构凭许可证经营）；房屋出租；省政府和出资人授权的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、具体关联关系的说明
财信金控为公司控股股东的母公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条，为公司关联法人。
三、交易协议的主要内容
1、借款金额：人民币壹仟玖佰伍拾万元整；
2、资金用途：补充流动资金；
3、借款期限：期限为12个月；
4、还款方式：公司向财信金控偿还本金及支付资金占用费，资金占用费以公司实际借款金额为基数，按5.225%/年计算。结算资金占用费的基数为每年360天，从发放借款之日起，按照实际划款金额和占用天数计收，日资金占用费率=年费率/360；按季结算资金占用费，到期一次偿还本金，结算日为每季度末月20日，借款到期时费随本清；公司应于本协议约定的还款日前在银行账户上备足当期应付之款项并一次性归还借款本金及剩余资金占用费，办理还款手续；
5、违约责任：如公司不能按期归还借款本金及借款利息，财信金控有权按违约金额收取每日万分之三的违约金。如双方发生争议，将按照相关法律法规执行；
6、协议生效：协议由双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章，并完成双方应尽的审批程序后生效，至双方义务履行完毕后失效。
四、涉及关联交易的其他安排
无
五、交易目的和影响
本次借款系公司根据近期的资金需求及当前的资金状况，用于补充公司流动资金，以保障公司正常生产经营，符合公司业务发展的实际需要，符合全体股东的利益。本次借款预计增加公司2017年财务费用约85万元。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2017年年初至披露日，除本次交易之外，公司与财信金控未发生应披露而未披露的关联交易。
七、独立董事事前认可和独立意见
1、公司已就本次交易事宜事先与独立董事进行沟通，独立董事对该事项进行了事先认可，同意将本次交易的相关议案提交公司第九届董事会第二十五次临时会议审议；
2、独立董事发表了独立意见，认为本次借款系公司根据近期的资金需求及当前的资金状况，用于补充公司流动资金，以保障公司正常生产经营，不存在损害公司及股东利益的情形。
八、协议的生效条件
本协议经各方盖章签署，并完成各自应尽的审批程序后生效。
九、备查文件
1、第九届董事会第二十五次临时会议决议；
2、独立董事独立意见；
3、《借款协议》。
南华生物医药股份有限公司董事会2017年3月6日
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
独立董事提名人声明
董事会提名委员会现就提名（赵国平、欧阳令南、尤建新）为江苏华盛天龙光电设备股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与江苏华盛天龙光电设备股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（第三届）董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格。
二、符合江苏华盛天龙光电设备股份有限公司章程规定的任职条件。
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性：
（一）被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在江苏华盛天龙光电设备股份有限公司及其附属企业任职，被提名人及其直系亲属也不在该上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
（二）被提名人及其直系亲属不是直接或间接持江苏华盛天龙光电设备股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
（三）被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有江苏华盛天龙光电设备股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
（四）被提名人不是为江苏华盛天龙光电设备股份有限公司或其附属企业、江苏华盛天龙光电设备股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
（五）被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形。
（六）被提名人不在与江苏华盛天龙光电设备股份有限公司及其附属企业或者江苏华盛天龙光电设备股份有限公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。
四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
六、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
七、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员。
十、包括江苏华盛天龙光电设备股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，在江苏华盛天龙光电设备股份有限公司未连续任职超过六年。
十一、被提名人当选后，江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会成员中至少包括三分之一的独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士。
十三、本提名人已经根据《深交所独立董事备案办法》第三条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会提名委员会
德尔未来科技控股集团股份有限公司独立董事
关于提名张颂勋为第二届董事会独立董事候选人的独立
意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、《独立董事工作制度》等相关文件的规定，作为公司独立董事，现就公司提名张颂勋先生为公司第二届董事会独立董事候选人发表独立意见如下：
1、本次董事会提名的独立董事候选人已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，未发现有《公司法》和《公司章程》规定不得担任独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、经审阅被提名的独立董事候选人的个人简历等材料，被提名的独立董事候选人的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，任职资格合法，不存在损害公司及其他股东利益的情况；
（此页无正文，为《德尔未来科技控股集团股份有限公司独立董事关于提名张颂勋为第二届董事会独立董事候选人的独立意见》之签名页）
独立董事签名：
周洁敏______________ 白明______________ 郑海英______________
证券简称：ST天宝 证券代码：002220 公告编号：2019－098大连天宝绿色食品股份有限公司
关于控股股东及实际控制人所持公司股份
新增轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于近日通过中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）发行人业务专区系统查阅，获悉公司控股股东大连承运投资集团有限公司（以下简称“承运投资”）及实际控制人黄作庆先生所持有的公司股份新增轮候冻结，现将有关情况公告如下：
一、股东股份新增轮候冻结的情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次轮候冻|||
||||||轮候冻结||||轮候||||||冻结深|
||股东名称||大股东及一||||委托日期||||轮候机关||结占其所持|||
||||||股数（万股）||||期限||||||度说明|
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|承运投资||是||14,435.736||2019-6-25||24 个月||大连市公安局||100%||冻结（原股+红股+红利）||
|黄作庆||是||14,045.9147||2019-6-25||24 个月||大连市公安局||100%||冻结（原股+红股+红利）||
|黄作庆||是||14,045.9147||2019-7-18||36 个月||山东省济南市中级人民法院||100%||冻结（原股+红股+红利）||

二、股东股份累计被质押、司法冻结及轮候冻结情况
截止本公告披露日，承运投资持有本公司 14,435.7360万股，占本公司总股本的18.8338%，其所持有本公司股份累计被质押14,435.68万股，占其所持有本公司股份的99.9996%，占本公司总股本的18.8337%；承运投资持有本公司股份
已全部被司法冻结及轮候冻结，具体内容详见公司公告（公告编号：2018-065、
黄作庆先生持有本公司14,045.9147万股，占本公司总股本的18.33%，其所持有本公司股份累计被质押12,545.6493万股，占其所持有本公司股份的89.32%，占本公司总股本的16.37%，；黄作庆先生持有本公司股份已全部被司法冻结及轮候冻结，具体内容详见公司公告（公告编号：2018-048、2018-060、2018-065、2018-066、2018-071、2018-075、2018-077）。
三、股东股份被司法冻结、轮候冻结对公司的影响及风险提示
目前，公司正在核实本次承运投资及黄作庆先生所持有的公司股份被轮候冻结的原因。
公司控股股东承运投资及实际控制人黄作庆所持有的公司股份被司法冻结及轮候冻结未对公司的运行和经营产生影响，若承运投资及黄作庆先生被司法冻结、轮候冻结的股份被司法处置，则可能导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注该事项的进展，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中登公司证券轮候冻结数据表。
特此公告。
大连天宝绿色食品股份有限公司董事会2019年 8月30日
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2018-090万泽实业股份有限公司
第九届董事会第五十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第九届董事会第五十二次会议于2018年7月4日以通讯方式召开。会议通知于2018年6月28日以传真或电子邮件方式送达各位董事。公司董事7人，实际参会表决董事7人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次董事会决议事项如下：
1、审议通过《公司关于解除<关于常州万泽天海置业有限公司之资产出售协议>暨关联交易的议案》
具体内容详见《公司关于出售资产暨关联交易的进展公告》（公告编号：2018-091）。
独立董事王苏生、陈伟岳、张汉斌就本议案发表了事前认可意见和独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。关联董事黄振光、毕天晓、蔡勇峰、陈岚回避表决。
2、审议通过《公司关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》具体内容详见《公司关于召开2018年第四次临时股东大会通知》（公告编号：2018-092）。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会
2018年 7月 4日
证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临2015－008
南京红宝丽股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、重要提示
1、南京红宝丽股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年3月26日和2015年4月9日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《南京红宝丽股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》和《南京红宝丽股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告》；
2、本次股东大会无否决提案的情况；
3、本次股东大会无修改提案的情况；
4、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开和出席情况
公司2015年第一次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2015年4月14日下午14时在公司综合楼会议厅召开，网络投票时间为2015年4月13日下午15时至2015年4月14日下午15时（通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2015年4月14日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2015年4月13日下午15：00至2015年4
月14日下午15：00）。本次会议由公司董事会召集，董事长芮敬功先生主持。
出席会议股东及股东代表41人，代表有表决权的股份21,074.0345万股，占公司总股本54,141.2648万股的38.9242%，其中，现场出席股东大会的股东及股东代表16人，代表有表决权股份20,394.3749万股，占公司总股本的37.6688%，通过网络投票的股东25人，代表有表决权的股份679.6596万股，占公司总股本的1.2553%。公司董事、监事、高管人员及公司聘请的律师出席了会议。
本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，逐项审议并作出了如下决议：
1、审议通过了《公司关于组建企业集团的议案》。
表决结果：同意 210,524,545股，占出席会议所有股东所持股份的99.8976％；反对215,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1024％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于公司更名的议案》。
表决结果：同意 210,524,545股，占出席会议所有股东所持股份的99.8976％；反对169,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0803％；弃权46,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0221％。
3、审议通过了《公司关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果：同意210,524,545股，占出席会议所有股东所持股份的99.8976％；
反对169,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0803％；弃权46,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0221％。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（南京）事务所李文君律师、侍文文律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、南京红宝丽股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（南京）事务所关于《南京红宝丽股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
南京红宝丽股份有限公司
董事会
2015年4月14日
证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2019-048珠海欧比特宇航科技股份有限公司
关于重大经营活动中标的进展公告暨签订重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 10日披露了《关于重大经营活动中标的公告》（公告编号：2019-047），确认公司为“绿水青山一张图”项目的中标单位，该项目合同金额为8,362.33万元人民币。
近日，公司与广东城智科技有限公司（以下简称“广东城智”）签订了《绿水青山一张图项目实施合同》。现将合同的主要内容公告如下：
一、合同当事人介绍
1、交易对方名称：广东城智科技有限公司
2、住所：珠海市唐家湾镇港湾大道科技一路10号主楼第六层612房Z单元
3、注册资本：10,000万元人民币
4、法定代表人：胡晓宇
5、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
6、交易对方最近三个会计年度与公司发生的业务往来情况：广东城智最近三个会计年度未与公司发生业务往来，与公司不存在关联关系。
7、履约能力分析：经公司销售部门、法务部门调查，广东城智具备按合同约定向公司支付款项的能力。
广东城智成立于2014年11月，是一家国有独资科技企业，隶属珠海城市建设集团，自成立以来即肩负珠海市智慧城市建设的重大使命，始终将打造智慧城市投资，规划、设计、建设、运营的整体服务能力作为发展根本，助力珠海提高城市现代化治理能力，提升人民群众幸福感，促进珠海产业发展转型升级。
广东城智依托云计算、物联网、大数据以及人工智能等新一代信息技术，着重发展政务云、民生云和产业云，可对外提供成熟的电子政务、智慧民生和智慧
产业等整体解决方案。
二、合同的主要内容
发包人（甲方）：广东城智科技有限公司
承包人（乙方）：珠海欧比特宇航科技股份有限公司
1、项目名称：“绿水青山一张图”项目
2、项目建设范围：基于“智慧珠海综合服务平台”及现有成果，结合遥感数据的采集、处理和服务，建成遥感监测数据产品服务体系。丰富“智慧珠海综合服务平台”的数据服务和服务内容。
“绿水青山一张图”项目产生的各类基于高空间分辨率、高光谱特征的成果图层，由智慧珠海综合服务平台的 GIS平台发布。本项目将在自然资源、生态环境、海洋监测、交通管理、环境保护等领域有着广泛应用，面向政府各业务部门提供遥感监测产品服务包括：
①包括卫星遥感（多光谱、高光谱、雷达）影像，辅以航空摄影影像；
②支持业务定制，针对具体需求设计相应的数据采集方法以及采集平台组合方案，满足指定的数据标准；
③及时响应体制，基于国产遥感卫星星座，利用在线服务平台、以及专业的运营团队，直接对接政府部门，确保及时交付。
3、项目建设内容：基于广东城智建设的天空地一体化数据采集体系以及数据处理体系，在继承国土资源“一张图”、城建规划“多规合一”、水利水务“数字水利”、环境保护污染源普查等基础成果之上，同时遵循“数字城市”、“地理空间框架”、以及各行业主管部门业务数据标准，优先（同步）推进自然资源、生态环境、海洋农业、林业园林、城建规划、市政交通、应急管理等（重点）行业的遥感监测成果数据库的建设。
4、项目建设工期：本项目建设总周期为 365个日历天，主要负责数据采集体系建设、专题产品制作体系建设、数据分发管理系统建设。项目建设周期以中标通知书发出之日开始计算。
5、合同总价：83,623,332.00元人民币
（1）合同签订生效后的30个工作日内，甲方支付合同总金额的30％给乙方；
（2）在乙方完成工作量的50％，并阶段性验收通过后的30个工作日内，甲方支付合同总金额的30％给乙方；
（3）乙方在提交项目后期的最终成果经甲方验收合格并完成项目结算后的
30个工作日内，甲方支付至结算审定价的95％；
（4）结算审定价的5%作为质量保证金，在质保期届满后无违约行为和质量问题，30个工作日内无息支付。
7、签订时间：2019年6月14日
8、生效条件及时间：本合同自双方法定代表人或授权代表签署和盖章之日起生效，至乙方完成本合同约定的全部项目建设工作并履行完毕全部义务后止。
9、违约责任：合同条款中已对双方权利和义务、违约责任等方面作出明确的规定。
三、合同履行对公司的影响
本次合同的总价为83,623,332.00元人民币，约占公司2018年度经审计营业收入的9.23%。若合同能顺利实施，将对公司经营业绩产生积极影响，进一步提高公司的市场影响力，提升公司品牌形象，且不影响公司经营的独立性。
四、合同风险提示
1、生效条件：本合同自双方法定代表人或授权代表签署和盖章之日起生效。
2、履行期限：合同生效之日起至乙方完成本合同约定的全部项目建设工作并履行完毕全部义务后止。
3、合同风险及不确定性：合同的履行存在一定的周期，在实际履行中存在受不可抗力等影响所造成的不确定性风险。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
珠海欧比特宇航科技股份有限公司董事会
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2017-088山东金城医药集团股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议通知于2017年8月10日以电话、邮件等方式向各董事发出。
2.本次董事会会议于2017年8月22日以现场和通讯相结合的方式召开。
3.本次董事会会议应出席董事11名，亲自出席会议董事11名，其中独立董事4名。
4.本次董事会会议由董事长赵叶青先生主持。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议议案的情况
本次会议审议议案和表决情况如下：
1、审议通过《关于2017年半年度报告全文及其摘要的议案》。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司董事会认真总结了2017年上半年的经营管理情况，并编制了《2017年半年度报告全文及其摘要》。
公司全体董事经过认真审议本议案，一致认为：公司《2017年半年度报告
全文及摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司2017年上半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：同意票：11票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
2、审议通过《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》。
董事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号-超募资金及闲置募集资金使用》以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的有关规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意票：11票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
公司独立董事和监事会分别对此事项发表了独立意见和审核意见，《2017
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
为进一步规范增值税会计处理，财政部2016年12月3日发布了财会
[2016]22号《增值税会计处理规定》的通知，该规定自发布之日起实施；2017年5月10日，财政部颁布了财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知，自2017年6月12日起施行。
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，因此，董事会同意本次会计政策变更。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
《关于会计政策变更的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：同意票：11票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
三、备查文件
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
山东金城医药集团股份有限公司董事会二〇一七年八月二十二日
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2019-013
江苏维尔利环保科技股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员增持计划实施完成的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 14日披露了《关于董事、监事及高级管理人员计划增持公司股份公告》，公司董事宗韬先生、蒋国良先生、浦燕新先生、周丽烨女士、监事朱卫兵先生基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期投资价值的认可，同时为了积极维护公司股价稳定，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况，计划自2018年2月14日算起未来6个月内增持公司股票，本次增持计划涉及的增持金额合计不少于4600万元。
公司于 2018年 8月 1日披露了《关于公司部分董事、监事及高级管理人员增持计划实施完成的公告》，截至2018年8月1日，董事宗韬先生、蒋国良先生、周丽烨女士及监事朱卫兵先生已实施完成了本次增持计划。
2018年4月25日，公司董事、副总经理浦燕新先生由于在增持过程中操作失误构成了短线交易，受短线交易规则限制，浦燕新先生在上述短线交易行为发生后的6个月内（2018年4月25日至2018年10月25日），任何买卖公司股份的行为都将构成新的短线交易，因此导致本次增持计划无法按期完成。为遵守承诺，在上述短线交易发生之日起满6个月后，浦燕新先生继续执行了本次增持计划，截至目前，浦燕新先生已实施完成本次增持计划。现将相关情况公告如下：一、增持计划实施情况
1、增持期间：2018年2月14日至2019年2月15日
2、增持方式：二级市场竞价交易
3、增持股份数量与金额
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|姓名|职务|计划增持金额|截至本公告日实际增持情况|||
||||增持数量（股）|增持金额（元）|增 持 均 价（元/股）|

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|浦燕新|董事、副总经理|不少于1800万元|3,438,197|18,225,501.43|5.30|

（注：由于公司于2018年6月11日实施了2017年度权益分派，上述人员的增持数量、增持价格均做了相应调整。）
综上所述，自增持计划公告之日起至本公告日，浦燕新先生已完成其所承诺的增持金额，其增持计划实施完成。
二、增持完成人员增持前后持股数量及比例
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|姓名|职务|增持计划公告前持有公司股份数量（股）(2017 年度权益分派后数量调整)|本次增持计划实施完成后持有公司股份数量（股）（(2017年度权益分派后数量调整）|本次增持计划实施完成后持有公司股份占公司总股份比例|
|浦燕新|董事、副总经理|3,280,824|6,718,841|0.86%|

（注：1、2018年 4月 25日，浦燕新先生由于在增持过程中操作失误减持 100股。2、由于公司于2018年6月11日实施了2017年度权益分派，上述人员的持股数量做相应调整。）三、其他说明
1、本次完成增持的浦燕新先生承诺：未来将严格按照有关法律法规及深圳证券交易所的有关规定进行，在增持完成后6个月等法定期限内不转让本次增持的公司股份。
2、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
3、本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
特此公告。
江苏维尔利环保科技股份有限公司
董事会
厦门万里石股份有限公司 2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法厦门万里石股份有限公司
2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，吸引和留住公司专业管理人才及核心骨干，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，公司制订了《厦门万里石股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“股权激励计划”或“限制性股票激励计划”）。
为保证公司股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制订本办法。
第一条考核目的
制定本办法的目的是加强公司股权激励计划执行的计划性，量化公司股权激励计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确保实现公司股权激励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作能力，客观、公正评价员工的绩效和贡献，为本次激励计划的执行提供客观、全面的评价依据。
第二条考核原则
（一）坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法考核评估激励对象；
（二）考核指标与公司中长期发展战略、年度经营目标结合；与激励对象关键工作业绩、工作能力和工作态度结合。
第三条考核范围
本办法适用于本激励计划所确定的所有激励对象，包括在公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员及核心岗位人员，不包括独立董事、监事和单独或合
厦门万里石股份有限公司 2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法计持股5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。所有激励对象必须在本激励计划的考核期内与公司或子公司签署劳动合同或聘用合同。
第四条考核机构及执行机构
（一）董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬委员会”）负责领导和审核对激励对象的考核工作。
（二）公司人力资源部负责具体考核工作，负责向薪酬委员会的报告工作。
（三）公司证券投资部、人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会负责考核结果的审核。
第五条绩效考核指标及标准
激励对象获授的限制性股票能否解除限售将根据公司、激励对象两个层面的考核结果共同确定。
（一）公司层面业绩考核指标
本股权激励计划在2019年-2021年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的解除限售条件之一。本激励计划业绩考核目标如下表所示：
||||
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|解除限售期||业绩考核目标|
|首次授予的限制性股票|第一个解除限售期|2019年公司净利润不低于 2,300万元|
||第二个解除限售期|2020年公司净利润不低于 3,400万元|
||第三个解除限售期|2021年公司净利润不低于 4,000万元|
|预留授予的限制性股票|第一个解除限售期|2020年公司净利润不低于 3,400万元|
||第二个解除限售期|2021年公司净利润不低于 4,000万元|

注：上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。
解除限售期内，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。若各解除限售期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象
对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予价格回购
注销。
厦门万里石股份有限公司 2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法（二）个人层面绩效考核
激励对象个人层面的考核根据公司内部相关评价制度实施。激励对象个人考核评价结果分为“合格”、“不合格”，在公司业绩目标达成的前提下，若激励对象上一年度个人评价结果为“合格”，则激励对象按照本计划规定解除限售其获授的全部限制性股票；若激励对象上一年度个人评价结果为“不合格”，则激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，激励对象不得解除限售的限制性股票，由公司按授予价格回购注销。
第六条考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬委员会，公司董事会负责考核结果的审核。
第七条考核期间与次数
（一）考核期间
激励对象每期限制性股票解除限售的前一会计年度。
（二）考核次数
本激励计划的考核年度为2019-2021年三个会计年度，每年考核一次。
第八条考核结果管理
（一）考核结果反馈及应用
1、被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
2、如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬委员会申诉，薪酬委员会需在10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
3、考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
（二）考核记录归档
1、考核结束后，管理委员会办公室应保留绩效考核所有考核记录档案。考核结果作为保密资料归案保存。
厦门万里石股份有限公司 2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法2、为保证绩效记录的有效性，绩效记录上不允许涂改，若要重新修改或重新记录，须由当事人签字。
3、绩效考核记录保存期5年。对于超过保存期限的文件与记录，由公司董事会薪酬委员会统一销毁。
第九条附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。
（二）本办法中的有关条款，如与国家有关法律、行政法规、规范性文件、本股权激励计划草案相冲突，由按照国家有关法律、行政法规、规范性文件、本股权激励计划草案的规定执行。本办法中未明确规定的，则按照国家有关法律、行政法规、规范性文件、本股权激励计划执行。
（三）本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
厦门万里石股份有限公司董事会 2018年12月28日
股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 公告编号：2015-044苏州禾盛新型材料股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）因有关股东筹划协议转让本公司股份的事项，公司股票于 2015年 3月 23日开市起临时停牌，并于2015年3月24日发布了《关于股东拟筹划协议转让公司股份的停牌公告》，公司股票自 2015年3月24日继续停牌。
公司于2015年3月30日披露了《关于股东筹划协议转让公司股份事项的进展暨延期复牌公告》，于2015年4月4日、2015年4月13日及2015年4月20日披露了《关于股东筹划协议转让公司股份事项的进展公告》，并于2015年4月24日、2015年5月4日及2015年5月11日披露了《关于股东筹划协议转让公司股份及公司筹划非公开发行事项的延期复牌公告》或《关于股东筹划协议转让公司股份及公司筹划非公开发行事项的进展公告》。
公司于2015年5月13日披露了《关于股东签署股份转让协议的公告》
2015年5月14日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了关于公司非公开发行A股股票等相关事项，具体内容详见2015年5月18日披露于《证券时报》及巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
经申请，公司股票（股票简称：禾盛新材，股票代码：002290）将于2015年5月18日开市起复牌，敬请投资者关注。
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会二○一五年五月十八日
证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2016-055协鑫集成科技股份有限公司
关于控股股东之一致行动人股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东之一致行动人上海其印投资管理有限公司（以下简称“上海其印”）函告，获悉上海其印将所持有本公司的部分股份进行质押，具体事项如下：
一、控股股东之一致行动人股份质押的基本情况
1、控股股东之一致行动人股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|上海其印投资管理有限公司|是|88,000,000|2016-06-16|质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止|五矿国际信托有限公司|6.19%|融资|
|合 计|-|88,000,000|-|-|-|6.19%|-|

2、控股股东之一致行动人股份累计质押情况
截至公告披露日，上海其印持有本公司股份1,422,630,000股，占公司总股本的28.19%；其所持公司股份累计被质押 908,000,000股，占其直接持有本公司股份的63.83%，占公司总股本的17.99%。
二、风险提示
由于本次被质押冻结的股份涉及重大资产重组业绩承诺股份补偿，有可能出
现股份质押影响利润补偿的潜在风险。目前本次重大资产重组的标的公司运营状况良好，上海其印触发业绩补偿义务的可能性低，故本次被质押冻结的股份不会影响上海其印对公司业绩承诺的正常履行。若出现业绩承诺补偿的问题，上海其印将通过二级市场增持公司股份等合理方式，保证本次股份质押不会影响其对公司作出的业绩补偿承诺的正常履行。
上海其印未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份冻结明细。
特此公告
协鑫集成科技股份有限公司董事会2016年06月21日
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2015-052成都市路桥工程股份有限公司
关于召开 2015年第三次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、本次会议为公司2015年第三次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、本次股东大会的召开提议已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年11月17日下午14:30
（2）网络投票时间：2015年11月16日—2015年11月17日。其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年11月17日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015年 11月 16日下午3：00至 2015年 11月17日下午3：00的任意时间。
中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）本次股东大会股权登记日为2015年11月11日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点：成都市武侯区武科东四路11号公司四楼多功能会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修改<公司章程>的议案》
本议案为特别决议事项，须经出席会议有表决权的股东所持表决权三分之二以上通过。
（二）审议《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
以上议案已经第四届董事会第二十五次会议审议通过，相关决议公告已于2015年10月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
三、会议登记方法
1、现场会议登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应当持股票账户卡、本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明进行登记。代理人出席会议的，还应提交股东授权委托书和个人有效身份证件进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证明、本人身份证和股票账户卡进行登记；法人股东委托代理人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、代理人身份证、授权委托书和股票账户卡进行登记；受托人为法人的，需同时持其法定代表人、董事会或其他决策机构授权及该授权人员有效身份证件进行登记。
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。不接受电话登记。
2、参会登记时间：2015年11月16日的上午9:30—12:00，下午1:30-4:30四、参加网络投票的具体操作流程
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362628
2、投票简称：成路投票
3、投票时间：2015年11月17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、在投票当日，“成路投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。本次股东大会不设置总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
本次临时股东大会共需要表决两项议案，其对应的申报价格如下表：
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||议案序号||议案名称||委托价格|
|1||《关于修改<公司章程>的议案》||1.00||
|2||《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》||2.00||

（3）在“委托股数”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3
股代表弃权。
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|表决意见类型|委托数量|

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|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年11月16日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2015年 11月 17日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
1、现场会议地址：成都市武侯区武科东四路11号
2、联系人：张磊
3、电话：028-85003688
4、传真：028-85003588
5、邮箱：zqb@cdlq.com
网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。
附：授权委托书
成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇一五年十月三十日
附件：
成都市路桥工程股份有限公司
2015年第三次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席成都市路桥工程股份有限公司 2015年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：
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|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于修改<公司章程>的议案》||||
|2|《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》||||

说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：
委托人身份证件号码或营业执照注册号： 委托人证券账户：
受托人（签字）： 受托人身份证件号码：
签署日期： 年 月 日
关于回购公司股份的进展公告证券代码：002194 证券简称：*ST凡谷 公告编号：2019-085武汉凡谷电子技术股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 15日、2018年 12月 3日分别召开了第六届董事会第十四次（临时）会议、2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理回购公司股份相关事宜的议案》等议案。2018年 12月 12日，公司公告了《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2018-127），具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。
现将公司回购股份的进展情况公告如下：
2019年7月 1日至7月 31日，公司没有实施回购；截至2019年7月 31日，公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为 6,322,800股，占公司回购前总股本的比例为1.1197%，成交的最高价为6.30元/股，最低价为 6.10元/股，支付的总金额约为39,197,729.18元（含交易费用）；公司回购股份的实施符合既定方案。
公司后续将依据公司的股份回购方案，继续推动实施股份回购计划，并将根据实施情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二日