证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2018—059
浙江向日葵光能科技股份有限公司
关于2018年第二次临时股东大会增加临时提案暨
股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》，决定于2018年8月24日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2018年第二次临时股东大会，并公告了会议召开时间、地点、审议议题等有关事项。
2018年8月13日，公司董事会收到单独持有公司17.37%股份的股东吴建龙先生以书面形式提交的《关于提请公司增加2018年第二次临时股东大会临时提案的函》，现将情况公告如下：
一、收到提案的情况：
1、提案人：持有公司17.37%股份的股东吴建龙先生
2、提案程序说明
公司已于2018年8月9日公告了股东大会召开通知，单独持有公司17.37%股份的股东吴建龙先生，在2018年8月13日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。
根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》以及《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会核查，截至本公告发布日，公司实际控制人吴建龙先生持有公司股份194,495,217股，占公司总股本的17.37%，为单独或合计持有公司3%以上股份的股东，具备临时提案人资格，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，提案程序亦符合《公
司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。公司按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3、临时提案的具体内容
（1）提案名称：《关于聘请本次重大资产重组事项相关中介机构的议案》（非累积投票提案）
（2）提案内容：
根据《公司章程》及有关规定，为了完成本次重大资产重组事项，公司聘请浙商证券股份有限公司、立信会计师事务所（特殊普通合伙）、国浩律师（杭州）事务所、银信资产评估有限公司分别作为本次重大资产重组事项的独立财务顾问、审计机构、法律服务机构、评估机构。
二、除了增加上述临时提案及相应更新授权委托书相关内容外，公司于 2018年 8月 9日公告的原股东大会通知的召开时间、地点、股权登记日及其他内容不变。
三、增加临时提案后股东大会的有关情况
1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第三届董事会第三十三次会议决议通过。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、现场会议召开时间：2018年8月24日（星期五）14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2018年8月24日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年8月23日15:00至2018年8月24日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2018年8月17日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2018年8月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议召开地点：浙江省绍兴市袍江工业区三江路浙江向日葵光能科技股份有限公司办公楼一楼会议室
四、会议审议事项
1、审议《关于推选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01选举俞相明先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02选举施华新先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03选举吴峰先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04选举林丹萍女士为公司第四届董事会非独立董事
2、审议《关于推选公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01选举沈福鑫先生为公司第四届董事会独立董事
2.02选举王永乐先生为公司第四届董事会独立董事
2.03选举刘国华先生为公司第四届董事会独立董事
3、审议《关于推选公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01选举薛琨先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02选举王秀君女士为公司第四届监事会非职工代表监事
4、审议《关于聘请本次重大资产重组事项相关中介机构的议案》
上述议案1至3已经公司第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过，并于 2018年 8月 9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了披露；议案 4已经单独持有公司17.37%股份的股东吴建龙先生于2018年8月13日提出临时提案并书面提交董事会。
以上议案1至议案3采用累积投票方式选举董事、监事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事、非独立董事和非职工代表监事的表决分别进行，逐项表决。
其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异
议，股东大会方可进行表决。议案4为非累积投票提案。
五、提案编码
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||||||备注|
||提案|||||
||||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
||编码|||||
|累积投票提案||||等额选举，填报给候选人的选举票数||
|1.00||《关于推选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》||应选人数4人||
|1.01||选举俞相明先生为公司第四届董事会非独立董事||√||
|1.02||选举施华新先生为公司第四届董事会非独立董事||√||
|1.03||选举吴峰先生为公司第四届董事会非独立董事||√||
|1.04||选举林丹萍女士为公司第四届董事会非独立董事||√||
|2.00||《关于推选公司第四届董事会独立董事候选人的议案》||应选人数3人||
|2.01||选举沈福鑫先生为公司第四届董事会独立董事||√||
|2.02||选举王永乐先生为公司第四届董事会独立董事||√||
|2.03||选举刘国华先生为公司第四届董事会独立董事||√||
|3.00||《关于推选公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》||应选人数2人||
|3.01||选举薛琨先生为公司第四届监事会非职工代表监事||√||
|3.02||选举王秀君女士为公司第四届监事会非职工代表监事||√||
|非累积投票提案||||||
|4.00||《关于聘请本次重大资产重组事项相关中介机构的议案》||√||

六、会议登记等事项
1、登记时间：2018年8月22日9:00至16:30
2、登记地点：浙江省绍兴市袍江工业区三江路浙江向日葵光能科技股份有限公司证券部（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样）。
3、登记办法：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议
法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明（附件三）、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（须在2018年8月22日16:30前送达或传真至公司）
股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件四），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
4．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
七、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
八、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：李岚
联系电话：0575-88919159
传真：0575-88919159
2、本次会议会期半天，与会人员食宿、交通等费用自理。
九、备查文件
1、提议召开本次股东大会的第三届董事会第三十三次会议决议；
2、单独持有公司17.37%股份的股东吴建龙先生的临时提案；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365111，投票简称：向日投票。
2、填报选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表1、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人A投X1 票||X1 票||
|对候选人B投X2票||X2 票||
|…||…||
|合 计||不超过该股东拥有的选举票数||

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如第1项提案，采用等额选举，应选人数为4位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如第2项提案，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举非职工代表监事（如第 3项提案，采用等额选举，应选人数为 2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年8月24日的交易时间，即9:30—11:30，13:00—15:002、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票时间为2018年8月23日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年8月24日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江向日葵光能科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并按以下意向代为行使表决权。
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|提案编码|提案名称|备注|表决意见|
|||该列打勾的栏目可以投票||
|累积投票提案|||等额选举，填报给候选人的选举票数|
|1.00|《关于推选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》|应选人数 4人||
|1.01|选举俞相明先生为公司第四届董事会非独立董事|√||
|1.02|选举施华新先生为公司第四届董事会非独立董事|√||
|1.03|选举吴峰先生为公司第四届董事会非独立董事|√||
|1.04|选举林丹萍女士为公司第四届董事会非独立董事|√||
|2.00|《关于推选公司第四届董事会独立董事候选人的议案》|应选人数 3人||
|2.01|选举沈福鑫先生为公司第四届董事会独立董事|√||
|2.02|选举王永乐先生为公司第四届董事会独立董事|√||
|2.03|选举刘国华先生为公司第四届董事会独立董事|√||
|3.00|《关于推选公司第四届监事会|应选人数 2人||

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||非职工代表监事候选人的议案》|||||
|3.01|选举薛琨先生为公司第四届监事会非职工代表监事|√||||
|3.02|选举王秀君女士为公司第四届监事会非职工代表监事|√||||
|非累积投票提案|||同意|反对|弃权|
|4.00|《关于聘请本次重大资产重组事项相关中介机构的议案》|√||||

委托人
委托人签名（盖章）：
（注：自然人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
委托人持股性质：
受托人
受托人签名：
受委托人身份证号码：
委托日期：
本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
注：1、累积投票方式，即股东所持的每一股份拥有与待选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用；
议案1选举非独立董事4名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×4；
议案2选举独立董事3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；
议案 3选举非职工代表监事2名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2；
对于采用累积投票制的议案，填报投给某候选人的选举票数，股东可以将票数平均分配给候选人，也可以在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选
举票数。如果不同意该候选人就投0票。
附件三
法定代表人证明书
先生/女士，在我单位任 职务，系我单位法定代表人。
特此证明。
公司（盖章）
年 月 日
附件四
参会股东登记表
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|股东姓名|身份证号码|
|股东账户卡号|持股数量|
|联系电话|联系地址|
|电子邮箱|邮编|
|是否本人参会|备注|