Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
《深圳市名雕装饰股份有限公司章程》
修订情况对照表（2017年 8月）
根据中国证监会《上市公司章程指引》(2016年修订)、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，为切实维护中小投资者合法权益，并结合公司已完成 2016年度利润分配方案，变更注册资本和注册地址的实际情况，深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《公司章程》部分条款作如下修订:
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|序号|《公司章程》条款|修订后的《公司章程》条款|
|1|第五条 公司住所：深圳市罗湖区宝安北笋岗仓 831、830号陆层 615、616 房，邮编 518000。|第五条 公司住所：深圳市罗湖区笋岗梨园路 8 号 HALO广场（笋岗 3 号仓库整栋）3 层 15-16 室，邮编 518000。|
|2|第六条 公司注册资本为人民币 6,667 万元。|第六条 公司注册资本为人民币 13,334 万元。|
|3|第十九条 公司股份总数为 6,667 万股，公司的股本结构为：人民币普通股 6,667 万股，其他种类股零（0）股。|第十九条 公司股份总数为 13,334 万股，公司的股本结构为：人民币普通股 13,334 万股，其他种类股零（0）股。|

除上述外，《公司章程》其他条款未发生修改。
深圳市名雕装饰股份有限公司董事会
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2018-114
烟台中宠食品股份有限公司
关于公司第二届监事会第十次会议的决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2018年10月30日下午14：00，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于 2018年 10月 18日通过专人送达、电子邮件等方式发出，本次会议应到监事3人，实到监事3人，监事会主席赵雷先生主持会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经充分的讨论和审议，会议通过现场举手表决的方式进行表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，公司拟使用6,100万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过12个月。
《烟台中宠食品股份有限公司关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十四次会议决议；
2、公司第二届监事会第十次会议决议；
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2018-114
3、宏信证券有限责任公司关于烟台中宠食品股份有限公司提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见；
4、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司监事会
2018年10月31日
深圳市芭田生态工程股份有限公司关于第一期员工持股计划购买完成的公告
证券代码: 002170 证券简称:芭田股份 公告编号:15-28
深圳市芭田生态工程股份有限公司
关于第一期员工持股计划购买完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月21日召开的2015年第一次临时股东大会议通过了《关于<公司员工持股计划(草案)>及摘要的议案》，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《中小企业板信息披露业务备忘录第34号：员工持股计划》要求，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至2015年4月29日，公司第一期持股计划的管理人汇添富基金管理股份有限公司通过二级市场购买的方式完成股票购买，购买本公司股票16,252,751股，买入均价18.3279/股，占公司总股本的比例为1.91%。
根据《深圳市芭田生态工程股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》，公司本期员工持股计划购买完毕，购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期自本公告日起12个月。
深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会二○一五年四月三十日
证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2016-056
思创医惠科技股份有限公司
关于 2016年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思创医惠科技股份有限公司2016年半年度报告全文及摘要于2015年8月
27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn/）上披露。请投资者注意查阅。
特此公告。
思创医惠科技股份有限公司董事会
海通证券股份有限公司
关于上海姚记扑克股份有限公司拟使用部分闲置募集资金
跨行购买理财产品的专项意见
海通证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”、“海通证券”）作为上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“姚记扑克”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，已于2015年8月就公司拟使用部分闲置募集资金投资理财产品事项出具了《海通证券股份有限公司关于上海姚记扑克股份有限公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的专项意见》。
此次，公司拟将部分闲置募集资金自公司全资子公司启东姚记扑克实业有限公司募集资金专户开户银行中国民生银行账户转出至启东姚记在浦发银行和上海银行的账户购买理财产品。海通证券认为此事项未违背《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。
此外，公司跨行购买理财产品事项还需符合公司第三届董事会第十三次会议就《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》的决议中就投资品种、投资期限、投资额度等的相关要求。并且，鉴于资金将转出募集资金专户，因此在产品到期后公司应及时将资金转回专户并通知保荐机构。
（此页以下无正文）
本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海姚记扑克股份有限公司拟使用部分闲置募集资金跨行购买理财产品的专项意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
朱桢 胡瑶
海通证券股份有限公司 2016年1月4日
股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2015-014号
南京埃斯顿自动化股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续三个交易日内（2015年4月10日、2015年4月13日、2015年4月 14日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。
3、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
度报告》，预计公司 2014年度财务报告以及公司 2015年第一季度经营情况与公司《首次公开发行股票招股意向书》披露的相关信息不存在重大差异。
三、是否存在应披露而未披露的信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、不存在违反公平信息披露情形的说明
本公司不存在违反信息公平披露的情形。
五、必要的风险提示
公司郑重提醒投资者关注公司于2015年3月20日发布的《上市首日风险提示公告》所列示的各项风险因素：
（一）原材料供应商相对集中的风险
2011年至 2014年 1-9月，公司向前五名供应商的采购额占总采购额的比例分别为57.87%、53.18%、47.02%和46.32%，且各期前五名供应商的构成变化较小，公司的供应商集中度相对较高。
2011年至2014年1-9月，公司向荷兰Delem公司采购额占总采购额的比例分别为31.22%、25.05%、26.67%和24.09%。荷兰Delem公司为本公司的第一大供应商，主要向公司供应金属成形机床中剪板机和折弯机数控系统所需的数控装置。荷兰Delem公司成立于 1976年，主要从事剪折数控装置的研发、生产和销售，是该领域全球知名厂商。
若主要供应商经营状况发生重大变化，或包括荷兰 Delem公司在内的主要供应商终止与公司的合作关系，将会对公司的生产经营情况造成重大不利影响。
（二）市场需求变动风险
公司产品主要应用于金属成形机床、纺织机械、包装机械、印刷机械和电子机械等机械装备制造行业，以及焊接、机械加工、搬运、装配、分拣、喷涂等领域的智能化生产。公司产品的市场需求受国内宏观经济环境、产业结构升级和技术进步的影响较大，如果国家宏观经济环境或国民经济发展态势以及公司所处行业环境发生重大不利变化，或相关行业的产业结构升级和技术进步进度趋缓，将会影响公司产品的市场需求，使公司产品面临市场需求不足的风险，进而导致公司经营业绩出现下滑的情况。
（三）应收账款增长的风险
报告期各期末，公司应收账款余额分别为 3,905.77万元、5,341.01万元、 6,112.22万元和 10,659.17万元，呈逐年上升的趋势。2011年至 2014年 1-9月，公司应收账款周转率分别为14.67、9.25、8.58和4.75，呈逐年下降趋势。受终端制造业需求增速放缓的影响，公司下游行业普遍面临流动资金紧张的压力。若应收账款金额持续增加且不能得到有效的管理，或下游客户延长付款周期，发行人将面临营运资金紧张以及坏账损失风险。
（四）业绩下滑风险
报告期内，公司经营业绩变化情况如下表所示：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|2014年1-9月|2013年度||2012年度||
|金额|金额|变动幅度|金额|变动幅度|
|36,668.07|45,012.68|13.08%|39,806.56|-17.49%|
|24,711.38|30,289.90|11.73%|27,110.02|-21.04%|
|1,070.34|4,133.55|11.48%|3,708.04|-45.56%|
|2,387.69|5,393.18|26.52%|4,262.84|-32.98%|

公司所处高端智能机械装备及其核心控制和功能部件行业市场需求状况与国家宏观经济运行态势高度相关。受其影响，报告期内公司业绩波动幅度较大，尤其在 2012年，公司营业利润和净利润同比下滑-45.56%和-32.98%。2010年至2011年上半年，我国逐步摆脱全球金融危机的影响，宏观经济逐步回暖。自 2011
年下半年至2012年第一季度，我国宏观经济呈现“二次探底”的走势，虽然2012
年二季度开始我国GDP环比增速再次回升，但受诸多因素影响而增幅较小。2013年，宏观经济形势企稳，但仍处于底部波动的状态。2014年，我国经济发展步入新常态，GDP累计增速降至7.5%以下。
宏观经济周期性波动对公司业绩稳定性影响较大。若未来国家宏观经济增速维持在较低水平甚至下行，或产业结构调整和升级进展不力，将会对公司经营业绩产生不利影响。
此外，由于发行人在 2014年进一步加大对工业机器人新兴产业的投入，加强技术、产品研发和市场开拓力度，2014年1-9月销售费用和管理费用大幅上升，虽然营业收入保持增长、毛利率稳定，但期间费用上升幅度高于营业收入增长幅度，导致2014年1-9月营业利润、净利润有较大幅度下降。
综上，受宏观经济周期性波动、行业市场需求变化，以及公司自身经营战略调整等因素影响，可能导致公司未来年度营业利润同比下滑超过50%的风险。
（五）政府补助及税收优惠政策风险
报告期内，公司及子公司所享受的税收优惠及政府补助对公司业绩的影响情况如下表所示：
单位：万元
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|-|-|-|
|2014年1-9月|2013年度|2012年度|
|432.61|455.79|345.50|
|362.45|469.48|529.69|
|925.27|1,373.98|729.52|
|2,441.60|5,990.81|4,837.35|
|70.46%|38.38%|33.17%|

如上表所示，报告期内，公司所享受的税收优惠及计入营业外收入的政府补助占利润总额的比例较高，且呈逐年上升的趋势，从2011年的15.08%上升至2014年 1-9月的70.46%。因此，如果未来公司不能够持续取得相关的税收优惠和政府补助，或国家相关行业支持政策发生不利变化甚至取消，将会对公司的盈利能
力造成极为不利的影响。
上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩，请投资者特别关注招股说明书“第四节风险因素”等有关章节，并特别关注上述风险的描述。
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会
兰州庄园牧场股份有限公司有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度兰州庄园牧场股份有限公司有限公司
年报信息披露重大差错责任追究制度
第一章总则
第一条为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律、法规规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。
第三条本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员以及与年报信息披露工作有关的其他人员。
第四条实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。
第五条公司证券部在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，上报公司董事会批准。
第二章年报信息披露重大差错的责任追究
第六条有下列情形之一的应当追究责任人的责任：
（一）违反《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》等国家法律法规的规定，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
（二）违反《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及中国证监会和深圳证券交易所发布的有关年报信息披露指引、准则、通知等，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
（三）违反《公司章程》、《信息披露管理制度》以及公司其他内部控制制度，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
兰州庄园牧场股份有限公司有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度（四）未按照年报信息披露工作中的规程办事且造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的；
（五）年报信息披露工作中不及时沟通、汇报造成重大失误或造成不良影响的；
（六）其他个人原因造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的。
第七条有下列情形之一，应当从重或者加重处理：
（一）情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因确系个人主观因素所致的；
（二）打击、报复、陷害调查人或干扰、阻挠责任追究调查的；
（三）不执行董事会依法做出的处理决定的；
（四）董事会认为其它应当从重或者加重处理的情形的。
第八条有下列情形之一的，应当从轻、减轻或免于处理：
（一）有效阻止不良后果发生的；
（二）主动纠正和挽回全部或者大部分损失的；
（三）确因意外和不可抗力等非主观因素造成的；
（四）董事会认为其他应当从轻、减轻或者免于处理的情形的。
第九条在对责任人做出处理前，应当听取责任人的意见，保障其陈述和申辩的权利。
第三章追究责任的形式及种类
第十条追究责任的形式：
（一）责令改正并作检讨；
（二）通报批评；
（三）调离岗位、停职、降职、撤职；
（四）赔偿损失；
兰州庄园牧场股份有限公司有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度（五）解除劳动合同。
第十一条公司董事、监事、高级管理人员出现责任追究范围事件时，公司在进行上述处罚的同时可附带经济处罚，处罚金额由董事会视事件情节进行具体确定。
第四章附则
第十二条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定为准。
第十三条本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十四条本制度自公司董事会通过之日起实施。
兰州庄园牧场股份有限公司董事会二零一八年四月
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2018-157苏州东山精密制造股份有限公司
关于公司控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人袁永刚先生关于公司部分股权解除质押的通知，具体情况如下：一、控股股东股份解除质押的情况
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||||是否为第一||||||||||本次解除质押|
||股东||||解除质押股||||解除质押交|||||
||||大股东及一||||初始交易日||||质权人||股数占其所持|
||名称||||数||||易日|||||
||||致行动人||||||||||股份比例|
|袁永刚||是||高管锁定股：1股||2017-10-13||2018-10-10||中信证券股份有限公司||0.0000391‱||

二、控股股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，袁永刚先生共持有公司股票数量为25,516.3万股，占公司股份总数的15.88%，累计质押公司股票数量为18,913.7万股，占公司股份总数的11.77%，占其所持有公司股份数的74.12%。
三、备查文件
1、解除质押证明文件
2、持股5%以上股东每日持股变化明细
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会
深圳市新国都技术股份有限公司
股东大会议事规则修订对照表
根据公司实际情况及上市公司规范运作要求，公司对《深圳市新国都技术股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）部分条款进行修订，具体如下：
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|-|-|-|-|
|原《股东大会议事规则》条款||修订后的《股东大会议事规则》条款||
|条文|具体内容|条文|具体内容|
|第二十条|公司应当在公司住所地或《公司章程》规定的地点召开股东大会。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。公司亦可按公司章程规定的其他方式召开股东大会。|第二十条|公司应当在公司住所地或《公司章程》规定的地点召开股东大会。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。公司亦可按公司章程规定的其他方式召开股东大会。|
|第三十九条|董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信息。|第三十九条|董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提|

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||||出最低持股比例限制。|
|第四十一条|股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。|第四十一条|股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。|

深圳市新国都技术股份有限公司 2014年10月23日
证券代码：002260 证券名称：*ST德奥 公告编号：2019-036
德奥通用航空股份有限公司
关于举办 2018年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德奥通用航空股份有限公司定于 2019年 5月 13日（周一）15:00-17:00
在全景网举办2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方
式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年
度业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：董事长戚勇先生，财务总监宋子超先生，
独立董事杨振玲女士，董事会秘书陈国辉先生。
特此公告
德奥通用航空股份有限公司董事会
二〇一九年五月八日
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2018-034深圳劲嘉集团股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“劲嘉股份”）于 2018年 2月11日召开的第五届董事会2018年第二次会议、于2018年3月5日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》，《关于回购部分社会公众股份的预案》的具体内容于2018年2月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司按照相关规则编制了《回购股份报告书》，具体内容于2018年3月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2018年3月16日，公司首次以集中竞价方式实施回购股份，《关于首次回购公司股份的公告》（2018-027）的具体内容于2018年3月17日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2018年 3月 22日，2018年 3月 23日，2018年 3月 26日，公司以集中竞价方式实施回购股份，《关于回购公司股份的进展公告》（2018-029）、（2018-030）、（2018-031）的具体内容分别于2018年3月23日、2018年3月24日、2018年 3月 27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2018年 3月 29日，公司以集中竞价方式实施回购股份，回购股份数量为1,320,000股，占公司目前总股本0.0883%，最高成交价为8.67元/股，最低成交价为8.40元/股，成交金额为11,338,431.08元（不含交易费用）。
截至 2018年 3月 29日，公司累计回购股份 7,900,000股，占公司目前总股本的0.5285%，成交金额为66,206,050.13元（不含交易费用）。
特此公告。
深圳劲嘉集团股份有限公司董事会
二〇一八年三月三十日
关于回购公司股份的进展公告 第 1页共 1页
股票代码：002589 股票简称：瑞康医药 公告编号：2018-010
关于瑞康医药股份有限公司
2018年面向合格投资者公开发行公司债券的更名公告
瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 09月 07日经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1635号文核准，获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过20.00亿元（含20.00亿元）的公司债券，采用分期方式发行。
公司已于 2017年 10月完成第一期发行，发行规模为 10亿元；本期债券为第二期发行，也即 2018年第一期发行，本期债券发行规模为不超过10亿元。。
由于债券发行跨年度，按照公司债券命名惯例，并征得主管部门同意，特将本期债券名称变更为“瑞康医药股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”。
本次债券名称变更不改变原签订的与本次公司债券发行相关的法律文件效力，原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文件包括但不限于《山东众成清泰律师事务所关于瑞康医药股份有限公司 2017年公开发行公司债券（面向合格投资者）的法律意见书》、《国金证券股份有限公司关于瑞康医药股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券的主承销商核查意见》，瑞康医药股份有限公司与国金证券股份有限公司签订的《瑞康医药股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券承销协议》、《关于瑞康医药股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券承销协议之补充协议》、《瑞康医药股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》、《瑞康医药股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券之债券持有人会议规则》等文件。
特此公告。
（本页无正文，仅为《关于瑞康医药股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券的更名公告》之盖章页）
瑞康医药股份有限公司年 月 日
（本页无正文，仅为《关于瑞康医药股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券的更名公告》之盖章页）
国金证券股份有限公司年 月 日
股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2017-038号深圳市普路通供应链管理股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2017年7月21日出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2017]555号）。
中国证监会在审查我公司2015年12月15日提交的《深圳市普路通供应链管理股份有限公司关于非公开发行A股股票的申请报告》（普路通企字【2016】第003号）的行政许可申请过程中，我公司与保荐机构华英证券有限责任公司同时向中国证监会提交了《关于撤回深圳市普路通供应链管理股份有限公司非公开发行A股股票申请文件的申请》（普路通企字【2017】第 001号）和《关于撤回深圳市普路通供应链管理股份有限公司非公开发行 A股股票申请文件的申请》（华英证发【2017】第62号），主动要求撤回该申请文件。
中国证监会根据《中国证监会行政许可实施程序规定》第二十条的规定，终止对该行政许可申请的审查。
特此公告。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会2017年7月24日
目 录
页次
一、关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审核说明 1-2
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3
关于英飞特电子（杭州）股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明中汇会专[2019]1605号英飞特股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了英飞特电子（杭州）股份有限公司(以下简称英飞特公司)2018年度财务报表，并出具了中汇会审[2019]1604号无保留意见的审计报告，在此基础上对后附的英飞特公司管理层编制的《2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。
一、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(2017年修订)》(中国证券监督管理委员会公告[2017]16号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对英飞特公司管理层编制的汇总表发表专项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计工作涉及实施
审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审核意见提供了合理的基础。
三、专项审核意见
我们认为，英飞特公司管理层编制的汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求，后附汇总表所载资料与我们审计英飞特公司2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
四、对本专项说明使用者和使用目的的限定
本专项说明仅供英飞特公司2018年度报告披露使用，不得用作任何其他用途。
本段内容不影响已发表的审计意见。为了更好地理解英飞特公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与己审计的财务报表一并阅读。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
报告日期：2019年4月18日
附表： 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：英飞特电子（杭州）股份有限公司 金额单位：人民币万元2018年期2018年度占用累计2018年度占
非经营性资金 占用方与上市公上市公司核算 2018年度偿还2018年期末占 占用性资金占用方名称 初占用资发生金额(不含利用资金的利息 占用形成原因占用 司的关联关系 的会计科目 累计发生金额 用资金余额 质金余额 息) (如有)
现大股东及其 - - - - - - - - - -附属企业 - - - - - - - - - -小计 - - - - - - -前大股东及其 - - - - - - - - - -附属企业 - - - - - - - - - -小计 - - - - - - -总计 - - - - - - -2018年期2018年度往来累计2018年度往
其它关联资金 往来方与上市公上市公司核算 2018年度偿还2018年期末往 往来性资金往来方名称 初往来资发生金额(不含利来资金的利息 往来形成原因往来 司的关联关系 的会计科目 累计发生金额 来资金余额 质金余额 息) (如有)
大股东及其附 - - - - - - - - - -属企业 - - - - - - - - - -上市公司的子
浙江英飞特光电有 用于子公司补非经营公司及其附属 全资子公司 其他应收款 - 19,861.84 - 7,750.00 12,111.84
限公司 充流动资金性企业
关联自然人及 - - -
- - - - - - -其控制的法人
其他关联人及 - - - - - - - - - -其附属企业 - - - - - - - - - -总计 - 19,861.84 - 7,750.00 12,111.84
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
上海摩恩电气股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《上海摩恩电气股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，我们作为上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第四次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、独立董事关于为子公司上海摩安投资有限公司提供担保额度的独立意见
我们对上述事项进行了事前认真审议，基于独立判断的立场，在认真审核后发表独立意见如下：
该担保符合公司实际情况，能够满足子公司业务发展需要，帮助其解决经营流动资金需求。担保额度控制符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。
所以我们同意为子公司上海摩安投资有限公司提供担保额度。
二、独立董事关于控股股东为子公司上海摩安投资有限公司提供担保额度的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，我们对此项关联交易事项进行了事前认真审议，并在对上述关联交易事项认真审核后发表独立意见如下：
2、上述关联交易已获得董事会批准，关联董事在董事会上已回避表决，该关联交易事项尚需提交股东大会审议，表决程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意该项关联交易。
三、独立董事关于聘任副总经理的独立意见
经审阅叶振先生的学历、职称等履历资料，我们认为叶振先生的教育背景、任职经验、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，叶振先生符合担任上市公司高级管理人员的条件。叶振先生不存在《公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。本次高级管理人员的提名、董事会审议的程序均符合有关规定。
鉴于上述情况，我们同意公司聘任叶振先生为公司副总经理，其副总经理任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
独立董事：袁树民 强永昌 彭贵刚2017年9月8日
股票代码：002109 股票简称：*ST兴化 编号：2016-049陕西兴化化学股份有限公司
关于中国证监会并购重组委审核公司重大资产重组事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：经公司申请，公司股票将于 2016年 9月 22日(星期四)开市起停牌。
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，对公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项（以下简称“重大资产重组事项”）进行审核。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：*ST兴化，股票代码：002109）自 2016年 9月 22日（星期四）开市起停牌，待收到并购重组委审核结果后，公司将及时公告并复牌。
公司本次重大资产重组事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司股票停牌期间，公司将密切关注并购重组委的审核结果并及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司董事会 2016年9月22日
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2014-073步步高商业连锁股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等有关规定，公司于 2014年 3月 26日召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。公司董事会拟决定使用部分闲置募集资金不超过人民币贰亿元适时购买保本型银行理财产品。具体内容详见 2014年3月28日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。
近日，公司子公司与交通银行股份有限公司长沙车站南路支行签署了购买银行理财产品的协议，具体情况如下：
一、理财产品的主要内容
1、产品名称：蕴通财富·日增利S款集合理财计划（代码：0191120108）2、产品类型：保本浮动收益型理财产品
3、风险评级：1Ｒ（极低风险产品，银行内部评级）
4、认购期限：无固定期限，每个工作日为开放日
6、产品预期收益率：本理财计划以客户的每笔认（申）购交易为单位计算理财计划份额的存续天数，存续天数与预期年化收益率的对应关系如下：
|||
|-|-|
|存续天数(N)|预期年化收益率|
|1≤N＜7|4.1%|
|7≤N＜14|4.5%|
|14≤N＜30|4.7%|
|30≤N＜90|4.9%|
|N≥90|5.1%|

7、产品成立日：2012年6月28日
8、产品开放日及开放时间：产品运作期间每个工作日为开放日，开放时间为每一个工作日的9:00—15:30。
9、产品收益起算日：2014年11月26日
10、产品到期日：本理财计划持续运作，银行可提前终止。
11、产品本金赎回及收益支付：产品开放日赎回申请即时生效。投资者赎回理财计划份额时，赎回的理财计划份额对应的投资本金即时到账，赎回的理财计划份额对应的应得理财收益于赎回确认日当日划转至投资者资金账户。
本产品存续期间，若任一开放日客户赎回的理财计划总份额超过本理财计划上一工作日总份额的30%，即为巨额赎回，交通银行有权拒绝赎回申请。若连续2个工作日（含）以上发生巨额赎回，银行有权暂停接受赎回申请。
12、公司认购金额：1,200万元
14、公司本次出资部分闲置募集资金人民币1,200万元购买该理财产品，占公司最近一期（2014年6月30日）经审计的总资产的0.1457%。
二、风险揭示
1、市场风险：如果在理财期内，市场利率波动，该理财计划的收益率跟随市场利率而波动。本理财计划的实际收益率取决于所投资组合收益率的变化，投资组合的收益率受市场多种要素影响。
2、流动性风险：若本理财计划发生巨额赎回，投资者将面临不能及时赎回理财产品的风险。
3、政策风险：本理财计划项下的投资组合是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，导致市场价格波动，将可能影响本理财计划预期收益，并可能影响理财计划的受理、投资、偿还等的正常进行。
4、信用风险：本理财计划投资范围包括企业债等信用产品，可能面临企业债发债企业不能如期兑付的情况，由此可能影响本理财计划预期收益的实现。
5、不成立风险：若本理财计划募集金额未达到募集下限或市场发生剧烈波动，经交通银行合理判断难以按照本协议预定向投资者提供本理财产品，交通银行有权宣布本理财计划不成立。
6、信息传递风险：本理财产品不提供纸质账单。投资者需要通过登录交通银行网上银行或到交通银行营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告。投资者应根据本理财计划协议所载明的公告方式及时查询本理财计划的相关信息。如果投资者未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解理财计划信息，并由此影响投资者的投资决策，由此产生的责任和风险由投资者自行承担。
8、在最不利情况下，由于市场波动导致贬值或者发生信用风险导致相应损失，可能无法实现按银行公布的本产品相应档次预期年化收益率计算的收益，甚至理财收益率为0%，投资者未获得任何收益。
三、风险控制措施
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事应发表相关的独立意见。
4、公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。
5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。
四、委托理财对公司影响
公司将以股东利益最大化为目标，坚守“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的基本原则，在确保资金安全的前提下，以部分闲置募集资金适度进
行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。将部分暂时闲置的募集资金通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得高于存款利息的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、其他事项说明
公司与交通银行股份有限公司无关联关系。
2014年 2月 10日公司使用部分自有闲置资金人民币 100,000,000元购买中国民生银行保本浮动收益型理财产品。该项理财产品已到期，已赎回本金100,000,000元及获得收益541,666.67元。
2014年2月11日公司使用部分自有闲置资金人民币90,000,000元购买中国建设银行保本浮动收益型理财产品。该项理财产品已到期，已赎回本金90,000,000元及获得收益443,835.62元。
2014年5月27日公司使用部分闲置募集资金人民币25,000,000元购买交通银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品。已赎回本金 13,000,000元及获得收益146,016.44元。
2014年 7月 30日公司使用部分闲置募集资金人民币 100,000,000元购买中国工商银行保本浮动收益型理财产品。已赎回本金 100,000,000元及获得收益404,383.56元。
2014年 8月 5日公司使用部分闲置募集资金人民币 15,000,000元购买交通银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品。
六、备查文件：
1.公司子公司与交通银行股份有限公司长沙车站南路支行签订的《“蕴通财富·日增利S款”集合理财计划协议》。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○一四年十二月一日
关于麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
致:麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所李仲英律师、陈颖律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司2016年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提供予本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
在上文所述基础上,本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
一.关于本次会议的召集、召开程序
根据公司公告的《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开十五日前以公告方式通知各股东。公司董事会已在会议通知中载明了本次会议召开的时间、地点、股权登记日等事项,并列明了提交本次会议审议的议案。
本次会议采取现场投票和网络投票方式:现场会议于2016年2月23日上午9:30在厦门市火炬高新区(翔安)产业区舫山南路808号公司二楼会议室召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年2月23日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年2月22日15:00至2016年2月23日15:00。本次会议召开的时间和地点均符合会议通知的内容。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二.关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的参加本次会议股东及股东代理人统计资料和相关验证文件以及网络投票情况统计确认,参加本次会议现场会议及网络投票的股东及股东代理人共计6人,代表公司有表决权的股份数为183,779,067股,占公司有表决权股份总数的71.72%。
经本所律师核查,本所律师认为,上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。
三.关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式对会议通知中列明的议案进行了表决。公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票,深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。根据现场投票和网络投票的汇总表决结果,会议通知中列明的全部议案均获本次会议审议通过。公司已对中小投资者的投票情况单独统计并予以公布。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为本次会议公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司为本次会议之目的而使用,除经本所事先书面同意外,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本一式四份。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋律师
经办律师
李仲英律师
陈颖律师
二○一六年二月二十三日
股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2018-49美好置业集团股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于2018年7月9日以通讯表决的方式召开，公司已于2018年7月6日以书面形式向公司全体董事（共7名，其中独立董事3名）发出了会议通知。本次会议应到董事7人，实到7人，3名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通讯的决议合法有效。会议以记名投票表决方式审议并一致通过如下议案：
一、审议通过《关于回购公司股份预案的议案》
鉴于近期股票市场出现较大波动，同时公司股价出现较大下跌，公司认为目前公司股价不能合理体现公司的实际经营状况。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的相关规定，综合考虑投资者建议和公司的财务状况，公司拟以自有资金回购部分A股社会公众股股份，用作注销以减少公司注册资本。具体方案逐项表决如下：
1、回购股份的目的和用途
为促进公司健康可持续发展，建立健全投资者回报机制，提升上市公司投资价值，维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的高度认可，综合考虑投资者建议和公司的财务状况，公司决定拟用自有资金回购部分 A股社会公众股股份，回购股份将依法予以注销并相应减少公司注册资本。具体事项授权董事会依据有关法律法规办理。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、回购股份的方式
公司回购股份的方式为通过证券交易所集中竞价以及法律法规许可的其他方式。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购 A股股份的价格为不超过人民币 3元/股（含 3元/股）。实际回购股份价格由股东大会授权公司管理层在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。
如公司在回购股份期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及其他除权、除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、回购股份的种类、数量及占总股本的比例
回购股份的种类为本公司发行的 A股股份。在回购资金总额不超过人民币24,000万元（含24,000万元），且回购股份价格不超过人民币3元/股的条件下，若全额回购，预计可回购股份数量为 8,000万股以上，占公司目前已发行总股本比例约3.13%以上。
具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
5、拟用于回购的资金总额以及资金来源
本次回购的资金总额不超过人民币24,000万元（含24,000万元），资金来源为公司的自有资金。本次回购的实际金额由股东大会授权公司管理层在回购事项启动后，根据公司股票具体情况并结合公司的财务状况和经营状况确定。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（1）本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
①如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
②如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
（2）公司不得在下列期间回购公司股票：
①公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
②自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
③中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
7、决议的有效期
与本次回购相关决议的有效期自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12个月。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司全体独立董事对本议案发表同意的独立意见。
具体内容详见公司于2018年7月11日在公司指定媒体披露的《关于回购公司股份的预案》（公告编号：2018-51）。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》
为了配合本次回购公司股份，拟提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人员具体办理本次回购股份事宜，包括但不限于：
2、根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案；
3、依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
4、在回购股份实施完成后，办理《公司章程》修改及注册资本变更事宜；
5、本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》
公司定于2018年7月27日（星期五）召开2018年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于2018年7月11日披露于指定媒体的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-52）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2016-139北京金一文化发展股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于 2016年 7月 7日下午 13:00在深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创新园 A栋 21层公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知于 2016年 7月 4日以专人送达、电子邮件的方式发出。会议应出席监事3人，参与通讯表决的监事3人，会议由徐金芝女士主持，部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
一、审议通过《关于公司 2015年度计提资产减值准备的议案》
经审核，全体监事同意本次计提资产减值准备事项，认为本次计提资产减值准备合计3,338万元符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，符合公司资产实际情况，董事会根据相关法律法规履行了相应的决策程序，计提资产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
2015年度计提资产减值准备相关具体情况详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于公司 2015年度计提资产减值准备的公告》。
备查文件：
《第三届监事会第二次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司监事会2016年7月8日