Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
2016年股票期权激励计划激励对象名单
一、激励对象获授股票期权情况
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|激励对象职务|获授的股票期权数量（万份）|占授予股票期权总数的比例|
|副总经理|50.0000|4.79%|
|副总经理|50.0000|4.79%|
|财务负责人|50.0000|4.79%|
|副总经理、董事会秘书|50.0000|4.79%|
|副总经理|50.0000|4.79%|
||793.8000|76.05%|
||1043.8000|100%|

二、激励对象情况一览表
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|姓名|
|卫青梅|
|王正民|
|汪远根|
|丁魁|
|赖卫国|
|王建新|
|王国辉|
|张坤|
|赵迎红|
|郑春雨|
|鲍建迎|
|黄国伟|
|茅亚斌|
|顾新峰|
|闫建龙|
|孙亚琴|

17 王亮 子公司生产经理
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|吴德宏|
|蔡慧峰|
|陈小行|
|秦丽红|
|施翔宇|
|郑朝晖|
|王昆仑|
|张劲羽|
|逄永刚|
|秦勇|
|姜丹|
|贵海芬|
|刘文峰|
|孙赟辉|
|李勇|
|阎超|
|刘威|
|杨晓婷|
|董亮|
|杨峰|
|陈智|
|孙北华|
|徐中花|
|王雪霞|
|徐丹凤|
|包云云|
|李刚|
|毛丹妍|
|吴连光|
|张琪|
|王强|
|武丽|
|朱凌伟|
|秦菁|
|肖瑶|
|王明霞|
|顾海军|
|丁伟|
|温潇溢|
|俞威|
|祁超|
|谢彦杰|

60 黄碧霞 技术工程师
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|孙璞|
|王翠翠|
|陆德波|
|余俊瑶|
|沈峰|
|何建国|
|谢凯|
|孙剑平|
|赵海霞|
|闵伟华|
|郝颖|
|顾超君|
|陆黎晶|
|汪正娟|
|冯素芹|
|岳金|
|何嘉致|
|金李君|
|张海华|
|史美舫|
|董钦丰|
|陈菊明|
|王晓春|
|王爽|
|黄林懿|
|金奇瑜|
|闵敏|
|曹钧|
|孙梦辰|
|赵琛超|
|陈莉莉|
|毛慧丽|
|廖珣珣|
|李玲|
|顾思悦|
|王丹年|
|吴晓升|
|王筱凡|
|范琦|
|陈波|
|杨勇|
|黄凯兵|

103 邱凤 生产技术员
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|王敏昌|
|周利明|
|张维|
|周宗良|
|李玉会|
|张燕娟|
|张菊兰|
|顾永妹|
|张晓峰|
|黄勤|
|薛忠梅|
|张正海|
|李晨|
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2015-065芜湖亚夏汽车股份有限公司
关于对外投资的一般性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）为提高在安徽省内的市场占有率，使用自有资金分别在六安市金寨和宁国市中溪新建驾校，根据公司《投融资管理制度》第二十三条的规定，董事会在其权限范围内，建立对董事长的授权制度，即可以决定单项投资低于公司最近一期经审计净资产的10%，但事后应向董事会报告。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
近日，该两所驾校完成了工商设立登记手续并取得了《营业执照》，《营业执照》登记的相关信息如下：
一、①名称：金寨亚夏机动车驾驶员培训学校有限公司
②注册号：341524000047845
③类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
④住所：金寨现代产业园区金寨亚夏汽车文化财富广场37号
⑤法定代表人：李国清
⑥注册资本：壹仟万元整
⑦经营范围：驾校筹建期（1年内）使用，不得开展任何经营活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、①名称：宁国市中溪亚夏机动车驾驶员培训学校有限公司
②注册号：241881000081284
③类型：其他有限责任公司
④住所：宁国市中溪镇工业集中区
⑤法定代表人：桂玉红
⑥注册资本：壹仟万元整
⑦经营范围：机动车驾驶培训（以上经营范围筹备期一年内不得开展任何经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告
芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会二○一五年七月七日
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|证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2019-107|

四川科伦药业股份有限公司
关于公司阿哌沙班片获得药品注册批件的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”或“科伦药业”）于近日获得国家药品监督管理局核准签发的化学药品“阿哌沙班片”的《药品注册批件》，现将相关情况公告如下：
一、药品基本情况
（一）药品名称：阿哌沙班片
剂型：片剂
规格：2.5mg
申请事项：国产药品注册
注册分类：化学药品第4类
申报阶段：生产
受理号： CYHS1700119
药品批准文号：国药准字H20193301
申请人：四川科伦药业股份有限公司
审评结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品批准文号。
（二）药品的其他相关情况
阿哌沙班片主要用于髋关节或膝关节择期置换术的成年患者，预防静脉血栓
栓塞事件（VTE）。
阿哌沙班是一种可逆的、高选择性的直接Xa因子抑制剂，属于新型口服抗凝药物。与其他常用的抗凝剂如华法林相比，阿哌沙班的安全性和耐受性好，治疗窗宽，能有效地降低脑卒中和全身性栓塞的发生率，同时不增加出血风险。与食物相互作用少，剂量固定，且无需进行常规血液学监测，应用更为方便。
《中国肿瘤相关静脉血栓栓塞症预防与治疗专家指南(2015版)》、《中国骨科大手术静脉血栓栓塞症预防指南》等国内权威指南，推荐Xa因子抑制剂阿哌沙班等用于预防静脉血栓栓塞。
我公司阿哌沙班片质量与原研（商品名：艾乐妥/Eliquis®，Bristol-Myers Squibb / PfizerEEIG）等同。
二、风险提示
药品获得批件到生产销售期间可能受到一些不确定性因素的影响。公司将及时根据后续进展履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会2019年11月12日
股票简称：*ST中冠A、B 股票代码：000018、200018 编号：2014-0652
关于公司独立董事陈锦梅女士辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
深圳中冠纺织印染股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年1月21日收到独立董事陈锦梅女士的书面辞职报告，陈锦梅女士根据中央组织部目前下发的《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》精神，申请辞去公司独立董事及董事会相关委员会之职务。陈锦梅女士辞职后将不在公司担任任何职务。
鉴于陈锦梅女士的辞职导致公司独立董事占董事会全体成员的
比例低于三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，陈锦梅女士的辞职申请将自公司股东大会选举新任独立董事填补其空缺后方可生效。在此之前，陈锦梅女士继续履行独立董事职责。同时，公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。
陈锦梅女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正。为公司规范运作和发展发挥了积极作用。公司董事会对陈锦梅女士在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
深圳中冠纺织印染股份有限公司
董事会
二 0一四年一月二十二日
光一科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，基于独立、客观、公正的立场，现对公司第三届董事会第七次会议审议的《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金事项的议案》发表独立意见如下：
经核查，独立董事认为：公司在继续开展收购索瑞电气剩余股权工作中，交易各方对交易方案的部分核心交易条款不能完全达成一致，同时考虑到单纯收购索瑞电气少数股权公司为此将耗用较多的时间资源和经济资源，不利于公司围绕既定战略有效进行产业布局，上述决定是经过多次沟通协商后的审慎决定；本次终止发行股份购买资产并募集配套资金事项不会对公司生产经营造成不利影响，经公司董事会审议通过，关联董事回避表决，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，我们一致同意公司终止发行股份购买资产并募集配套资金事项。
独立董事：茅宁、周友梅、刘向明 2016年8月8日
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2017-028宁波双林汽车部件股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月15日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》，并会同保荐机构向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)报送了《关于撤回宁波双林汽车部件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易申请文件的申请》。有关本次终止事项详见公司于2017年2月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/）的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2017-026）。
公司于2016年3月27日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》([2017]118号)。根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定，中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查。
特此公告！
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会
证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2019-022江苏洋河酒厂股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情况。
一、会议召开和出席情况
1、江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2019年 9月 20日上午 10:30在江苏省南京市雨花经济开发区凤汇大道 18号，公司南京营运中心 429会议室召开，网络投票时间为 2019年 9月 19日至 2019年9月 20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 9月 20日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2019年 9月 19日 15:00至 2019年 9月 20日 15:00中的任意时间。本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长王耀先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
2、现场出席本次股东大会的股东及股东代表 29人，代表股份 1,008,015,281股，占公司有表决权股份总数的66.89%；通过网络投票的股东 39人，代表股份 141,340,108股，占公司有表决权股份总数的9.38%。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 68人，代表股份 1,149,355,389股，占公司有表决权股份总数的76.27%。其中，参与本次会议的中小投资者（上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 61人，代表股份 154,285,117股，占公司有表决权股份总数的10.24%。
3、部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。国浩律师（南京）事务所指派朱东律师、张楚婷律师出席本次股东大会，对大会进行见证并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下决议：
1.00《关于修改<公司章程>的议案》
该议案表决结果：同意票 1,133,111,435股，占出席会议有表决权股份总数的98.59%；反对票 1,831,082股，占出席会议有表决权股份总数的0.16%；弃权票 14,412,872股，占出席会议有表决权股份总数的1.25%。
本议案获得有效表决权股份总数2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（南京）事务所朱东律师、张楚婷律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格以及会议表决程序等事项符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次会议形成的股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、江苏洋河酒厂股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（南京）事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
2019年 9月 21日
证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2018-074杭州微光电子股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳交易所股票上市规则》、《深圳交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《杭州微光电子股份有限公司章程》等有关规定，杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月25日召开第三届董事会第二十次会议及 2018年 7月 12日召开 2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募投项目建设进度及募集资金安全的情况下，继续使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，总额不超过人民币8,000万元，资金可滚动使用，并授权总经理具体实施，期限为自公司股东大会决议通过之日起 12个月内有效。具体内容详见公司刊登于证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2018-045）、《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-051）及《2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-055）。
2018年 9月 3日，公司使用暂时闲置募集资金购买的江苏银行结构性存款到期，主要情况如下：
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|受托人名称|产品名称|产品类型|起始日期|终止日期|金额（万元）|年收益率（%）|报告期实际收益金额（万元）|
|江苏银行股份有限公司杭州城东小微企业专营支行|江苏银行对公客户可提前终止人民币结构性存款|保本非固定期限型|2018年6月1日|2018年9月3日|8,500|4.60%|99.92|

2018年 9月 3日，公司购买江苏银行结构性存款人民币 7,500万元，现将具体情况公告如下：
一、产品的基本情况
1、产品名称：江苏银行对公客户可提前终止人民币结构性存款
2、认购金额：人民币7,500万元
3、产品性质：保本非固定期限型（银行仅保障存款本金及保底存款利息）4、产品预期年收益率：4.45%
5、起息日：2018年9月3日
6、到期日：2018年12月10日
7、资金到账日：产品实际到期日
8、资金来源：公司暂时闲置募集资金
9、关联关系说明：公司与江苏银行股份有限公司杭州城东小微企业专营支行无关联关系
二、主要风险揭示
上述结构性存款可能存在协议银行所揭示的本金及利息风险、政策风险、期限风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等常见风险。
三、风险应对措施
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资的银行产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在不影响公司募投项目建设进度及募集资金安全的前提下进行的，通过进行适度的现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，并能获得一定的投资收益，为公司股东取得更多的投资回报。
五、公司此前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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|受托人名称|产品名称|产品类型|起始日期|终止日期|金额（万元）|年收益率（%）|实际收益金额（万元）|
|江苏银行股份有限公司杭州城东小微企业专营支行|聚宝财富稳赢2号第1731期|保本浮动收益型|2017年8月2日|2017年11月8日|10,000|4.5|120.82|
|江苏银行股份有限公司杭州城东小微企业专营支行|聚宝财富宝溢融人民币理财|保本浮动收益型|2017年11月10日|2018年2月26日|10,000|4.4|130.19|
|江苏银行股份有限公司杭州城东小微企业专营支行|聚宝财富宝溢融人民币理财|保本浮动收益型|2018年2月28日|2018年5月31日|9,000|4.55|103.22|
|江苏银行股份有限公司杭州城东小微企业专营支行|江苏银行对公客户可提前终止人民币结构性存款|保本非固定期限型|2018年6月1日|2018年9月3日|8,500|4.6|99.92|
|江苏银行股份有限公司杭州城东小微企业专营支行|江苏银行对公客户可提前终止人民币结构性存款|保本非固定期限型|2018年9月3日|2018年12月10日|7,500|4.45|尚末到期|

六、备查文件
1、《第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2018-045）；
2、《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-051）；
3、《2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-055）；
4、江苏银行对公客户人民币结构性存款协议。
特此公告。
杭州微光电子股份有限公司
董事会
二〇一八年九月四日
金陵药业股份有限公司
2013年度内控审计报告
天衡专字（2014）00115号
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
内部控制审计报告
天衡专字（2014）00115号金陵药业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了金陵药业股份有限公司2013年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金陵药业股份有限公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，金陵药业股份有限公司于 2013年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：荆建明
中国·南京
证证券券代代码码：：330000227700 证证券券简简称称：：中中威威电电子子 公公告告编编号号：：22001177--003355杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司
关关于于收收到到《《中中国国证证监监会会行行政政许许可可项项目目审审查查一一次次反反馈馈意意见见通通知知书书》》的的公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。
杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171159号）。中国证监会对公司提交的《杭州中威电子股份有限公司创业板上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题（具体内容见附件）作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次非公开发行新股事项尚需中国证监会核准，能否取得核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司22001177年年88月月2222日日
惠州亿纬锂能股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第四十次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“《指导意见》“）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等有关规定，我们作为惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第三届董事会第四十次会议的相关议案进行了认真的核查，现发表如下独立意见：
一、关于子公司商标转让暨关联交易的独立意见
本次关联交易事项和定价合理、履行的程序完备，公司董事会在审议本次关联交易议案时，关联董事刘金成先生回避了表决，本次交易事项及表决程序符合《公司法》、《上市规则》、《规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，我们一致同意本次关联交易事项。
二、关于公司董事会提名第四届董事会候选人（包含 3名独立董事候选人）的独立意见
公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名刘金成、刘建华、艾新平、袁华刚为第四届董事会非独立董事候选人，提名吴锋、詹启军、雷巧萍为第四届董事会独立董事候选人。根据上述7名董事候选人（包含3名独立董事候选人）的个人履历、工作实绩等，我们认为：
1、上述7名董事候选人符合上市公司董事的任职资格，候选人的提名程序符
合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《规范运作指引》、《公司章程》中规定禁止任职的条件。上述三名独立董事候选人符合《指导意见》和《公司章程》规定的条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作能力。
2、第三届董事会因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
我们一致同意上述7名董事候选人（包含3名独立董事候选人）的提名，同意在独立董事候选人经深圳证券交易所备案无异议后将该议案提交公司股东大会
审议。
(以下无正文)
（本页无正文，为《惠州亿纬锂能股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
张世超 李春歌 詹启军
2016年9月30日
关于唐人神集团股份有限公司
2014年年度股东大会的法律意见书
致：唐人神集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《唐人神集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)之规定，北京市中伦律师事务所(以下简称“本所”)受唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)委托，就公司 2014年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)的有关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所委派律师列席了本次股东大会，审查了公司提供的相关文件资料，听取了公司就有关事实所作的陈述和说明，并进行了必要的验证，就本次股东大会的有关法律事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会已于 2015年 4月 9日公告了召开本次股东大会的通知。上述通知载明了本次股东大会的召开方式、召开时间、召开地点、股权登记日、出席对象、会议审议事项、现场会议登记事项、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序等事项。
本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2015年 4月 29日下午14：00在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室召开，会议由公司董事长陶一山先生主持；网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月29
北京Beijing上海Shanghai深圳Shenzhen广州Guangzhou武汉Wuhan成都Chengdu香港HongKong东京Tokyo伦敦London
中伦律师事务所 法律意见书日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年 4月 28日 15:00至2015年4月 29日 15:00期间的任意时间。
经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司董事会作为本次股东大会召集人的资格合法有效。
二、出席本次股东大会人员的资格
1．本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开，出席现场会议及参加网络投票的股东情况如下：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4名，代表公司股份218,995,678股，占公司股份总数的52.0444%。
（2）根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据，参加本次股东大会网络投票的股东共 6名，代表公司股份 20,871,664股，占公司股份总数的4.9602%。
综上，出席现场会议和参加网络投票的股东共 10名，代表公司股份239,867,342股，占公司股份总数的57.0046%。
2．列席本次股东大会的人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经本所律师核查，出席本次股东大会的人员均有资格参加本次股东大会，参会资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
中伦律师事务所 法律意见书本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，表决结果当场公布，出席股东大会的股东及股东授权委托代表没有对表决结果提出异议。本次股东大会所审议的部分议案对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票。
本次股东大会审议通过了以下议案：
(一)《关于审议公司2014年年度董事会工作报告的议案》；
(二)《关于审议公司2014年年度监事会工作报告的议案》；
(三)《关于审议公司2014年年度报告及其摘要的议案》;
(四)《关于审议公司2014年年度利润分配的预案》；
(五)《关于审议公司2014年年度审计报告的议案》；
(六)《关于审议2015年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》；
(七)《关于审议公司 2014年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
(八)《关于审议公司 2015年年度向银行申请综合授信年度 35.9年度亿元融资额度的年度议案》；
(九)《关于审议续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》；
(十)《关于审议公司2015年度日常性关联交易的议案》；
(十一)《关于补选公司董事的议案》；
(十二)《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》；
(十三)《关于提请股东大会调整授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期的议案》。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合公司章程和相关法律、法规、规范性文件的有关规定，所作表决结果合法有效。
中伦律师事务所 法律意见书四、结论意见
综上，本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
(以下为本法律意见书签署页，无正文)
中伦律师事务所 法律意见书(此页无正文，为《关于唐人神集团股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》签署页)
北京市中伦律师事务所
负责人： 承办律师：
张学兵 陈益文
承办律师：
都伟
2015年 4月 29日
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2019-031债券代码：112221 债券简称：14万里债
浙江万里扬股份有限公司
关于公司债券担保人财务报表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”）于 2014年 8月 26日发行的浙江万里扬股份有限公司 2014年公司债券（以下简称“14万里债”、“本期债券”、债券代码112221）由控股股东万里扬集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。现将担保人万里扬集团有限公司 2018年度审计报告予以披露，具体内容详见 2019年 4月 30日刊登于巨潮资讯网的《万里扬集团有限公司 2018年度审计报告》。
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司
董事会
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2016-044
茂硕电源科技股份有限公司
关于诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“茂硕电源”）于 2016年 4月 25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司 2015年年度报告全文》第五节重要事项，十二、重大诉讼、仲裁事项中曾披露公司与美国On-QLLC（以下简称“On-Q公司”）的诉讼情况，近日公司收到美国仲裁协会国际争议解决中心（以下简称“ICDR”）的仲裁裁决书，现将相关情况公告如下：
一、本次诉讼的基本情况
原告：茂硕电源
被告：1、On-Q公司；2、Jerry S.Lin；3、Peter YangYeh。
公司预付 100万美元与美国 On-Q公司合作开发新式整合 LED驱动器，On-Q公司的创始人Jerry S.Lin和Peter YangYeh为该笔预付款提供个人担保；
后因合作未果，根据合同约定，公司起诉 On-Q公司及相关责任人返还预付的开发款和年息成本，诉讼涉及金额100万美元。”
二、本次诉讼的进展情况
被告被通知出庭但均未出席，根据原告与被告签署的仲裁条款、美国仲裁协会的仲裁规则，ICDR裁定被告承担支付茂硕电源 100万美元及5%利息的连带责任。另外，被告还承担应支付原告聘请律师所支付的 12,399美元的律师费及仲裁费用8,713.5美元的连带责任。该仲裁裁决尚需美国高等法院确认后方可执行。
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2016-044
三、本次诉讼对公司的影响
公司对该款项单项计提了50%的坏账准备即324.68万元，并支付了12,399美元的律师费及8,713.5美元仲裁费用，如果本次裁决能顺利执行并收回相关款项，公司将会冲减计提的坏账准备、律师费和仲裁费。
本次裁决仍存在难以执行的可能，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2016年5月 17日
证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2017-031
江苏雷科防务科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 23日召开了第五届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于确定公司 2017年银行授信总额度及办理授信时的担保额度的议案》，同意公司及下属公司拟在总额不超过 100,000万元办理 2017年银行授信融资业务，公司对下属公司办理授信时的担保额度不超过 100,000万元。该事项于 2017年 5月 22日经公司 2016年度股东大会表决通过。
二、担保进展情况
近日，公司分别与北京银行股份有限公司双秀支行、华夏银行股份有限公司北京魏公村支行签署了《最高额保证合同》，约定公司为全资子公司北京理工雷科电子信息技术有限公司（以下简称“理工雷科”）向北京银行股份有限公司双秀支行申请综合授信额度总计不超过人民币 4,800万元的综合授信提供连带责任担保，担保期间为2017年6月20日至2018年6月19日；为理工雷科向华夏银行股份有限公司北京魏公村支行申请授信额度总计不超过人民币 6,000万元授信提供连带责任担保，担保期间为被担保债权确定日起两年。
上述担保额度在公司第五届董事会第二十五次会议及公司 2016年度股东大会审议通过的《关于确定公司 2017年银行授信总额度及办理授信时的担保额度的议案》额度内。
三、被担保人基本情况
名称：北京理工雷科电子信息技术有限公司
统一社会信用代码： 91110108699627252X
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市海淀区中关村南大街5号2区683号理工科技大厦 401
法定代表人：戴斌
注册资本：20,000万元
成立日期：2009年12月25日
营业期限：2009年12月25日至2029年12月24日
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；
制造卫星导航定位接收机、雷达及配套设备、工业控制计算机、频谱测量仪器、干扰场强测量仪器（主要零部件在外埠生产）；加工计算机软硬件；计算机系统服务；销售电子产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
理工雷科主要财务指标如下：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2016年12月31日||2017年3月31日|
|资产总额||612,649,961.00||619,202,310.61||
|净资产||432,532,203.36||453,111,113.39||
|负债总额||180,117,757.64||166,091,197.22||
|流动负债总额||164,429,027.03||149,462,680.30||
||项目||2016年度||2017年1-3月|
|营业收入||338,306,198.13||59,425,641.89||
|利润总额||100,287,379.56||23,219,627.93||
|净利润||86,399,303.84||20,578,910.03||

注：上表所列理工雷科2016年财务数据经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年第一季度财务数据未经审计。
四、担保合同的主要内容
1、与北京银行股份有限公司双秀支行签署的《最高额保证合同》
（1）保证最高额：不超过人民币4,800万元；
（2）保证范围：最高主债权本金及其他应付款项；
（3）保证期间：授信合同项下的可发生具体业务期间，即2017年6月20日至2018年6月19日；
（4）担保方式：连带责任保证担保。
（1）保证最高额：不超过人民币6,000万元；
（2）保证范围：最高主债权本金及其他应付款项；
（3）保证期间：被担保债权确定日起两年；
（4）担保方式：连带责任保证。
五、累计对外担保情况
截止本次担保前，公司及子公司不存在对外担保的情形。本次担保完成后，公司累积担保总额为10,800万元，占公司2016年度经审计净资产的3.12%。公司及子公司不存在逾期担保，不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、公司与北京银行股份有限公司双秀支行签订的《最高额保证合同》；
2、公司与华夏银行股份有限公司北京魏公村支行签订的《最高额保证合同》。
特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会
连云港黄海机械股份有限公司独立董事候选人声明
声明人徐泓，作为连云港黄海机械股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与连云港黄海机械股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
■是□否
如否，请详细说明：_________
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
■是□否
如否，请详细说明：_________
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
■是□否
如否，请详细说明：_________
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
■是□否
如否，请详细说明：______________________________
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
■是□否
如否，请详细说明：______________________________
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
■是□否
如否，请详细说明：______________________________
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
■是□否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人不是为连云港黄海机械股份有限公司或其附属企业、连云港黄海机械股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
■是□否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
■是□否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
■是□否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
■是□否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
■是□否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
■是□否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
■是□否
如否，请详细说明：______________________________
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
■是□否
如否，请详细说明：______________________________
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
■是□否
如否，请详细说明：_________
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
■是□否
如否，请详细说明：_________
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
■是□否
如否，请详细说明：_________
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
■是□否
如否，请详细说明：_________
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
■是□否
如否，请详细说明：_________
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
■是□否
如否，请详细说明：_________
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
■是□否
如否，请详细说明：_________
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
■是□否
如否，请详细说明：_________
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
■是□否
如否，请详细说明：_________
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
■是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
■是□否
如否，请详细说明：_________
二十七、包括连云港黄海机械股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在连云港黄海机械股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
■是□否
如否，请详细说明：_________
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
■是□否
如否，请详细说明：_________
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督
促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
■是□否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
■是□否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议__24_次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
■是□否 □不适用
如否，请详细说明：_________
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
■是□否
如否，请详细说明：______________________________
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
■是□否
如否，请详细说明：______________________________
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2019-080浙江双环传动机械股份有限公司
关于注销部分募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双环传动机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可（2017）2202号）核准，浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年12月 25日公开发行1,000万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为 100,000.00万元，扣除承销费和保荐费1,700.00万元后，实际收到金额为98,300.00万元，已由承销商广发证券股份有限公司于2017年 12月29日汇入公司募集资金专户。另再扣除债券发行登记费、律师费等相关发行费用合计 376.64万元，实际募集资金净额为 97,923.36万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验【2017】579号《验证报告》。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司、全资子公司双环传动（嘉兴）精密制造有限公司及全资子公司江苏双环齿轮有限公司分别开立募集资金专户用于本次各募投项目的募集资金存储，并与相关银行、保荐机构广发证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三、募集资金专户注销情况
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|-|-|-|-|
|开户单位|开户银行|银行账号|对应的募集资金投资项目|

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|江苏双环齿轮有限公司|兴业银行股份有限公司台州玉环支行|356680100100104784|江苏双环自动变速器核心零部件项目|

公司全资子公司江苏双环齿轮有限公司（以下简称“江苏双环”）在上述募集资金专户中存放的募集资金已按照规定用途使用完毕，募集资金专户无后续使用用途，为便于管理，江苏双环决定将上述募集资金专户进行销户。募集资金专户结息 0.03元，已用作抵扣手续费。
截止目前，江苏双环已办理完成上述募集资金专户的注销手续，江苏双环同广发证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司台州玉环支行签署的相关募集资金三方监管协议随之终止。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会 2019年10月 25日
深圳市卓翼科技股份有限公司关于发行股份购买资产的停牌进展公告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2018-070
深圳市卓翼科技股份有限公司
关于发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划发行股份购买资产事项，已向深圳证券交易所申请公司股票（证券简称：卓翼科技，证券代码：002369）自2018年5月14日（星期一）开市起停牌，并于2018年5月14日披露了《关于发行股份购买资产的停牌公告》，2018年 5月 21日、2018年 5月28日、2018年6月4日和2018年6月11日披露了《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》，2018年 6月 14日披露了《关于发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告》。
截至本公告披露日，公司筹划发行股份购买资产事项的相关工作正在积极推进。为保证信息披露公平，切实维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票（证券简称：卓翼科技，证券代码：002369）自2018年6月22日（星期五）开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。公司本次筹划的发行股份购买资产事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二○一八年六月二十二日
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2019-068江西恒大高新技术股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日,江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到控股股东朱星河先生的关于所持有的公司部分股份解除质押的通知,现将有关事项公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数(股)|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|朱星河|是|9,500,000|2019-07-04|国盛证券有限责任公司|14.06%|

2、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
截至本公告披露日，朱星河先生所持有的公司股份没有被冻结、拍卖或设定信托的情形。
3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，朱星河先生持有公司股份数为 67,549,281股，占公司总股本的22.02%。其所持有公司股份累计被质押的股份数为 6,780,000股，占其所持公司股份的10.04%，占公司总股本的2.21%。
4、截止本公告披露日，公司控股股东、实际控制人朱星河先生所质押的股份不存在平仓风险，若后续出现平仓风险，朱星河先生将积极采取措施进行应对，公司将按规定及时履行信息披露义务。
二、备查文件
2、证券质押及司法冻结明细表
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司董事会
二〇一九年七月五日
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2014-056华谊兄弟传媒股份有限公司
第二届监事会第 22次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第 22次会议于2014年6月24日在公司会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开，会议通知于2014年6月13日以邮件或传真方式送达。应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《华谊兄弟传媒股份有限公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席YINGWU主持，与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规的相关规定，经核对，公司已经符合非公开发行境内上市人民币普通股（A股）的条件。
本议案需提交公司股东大会审议。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、逐项审议通过《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
公司本次非公开发行股票的方案为：
1、发行股票的种类和面值
本次非公开发行的A股股票为公司境内上市人民币普通股，每股面值人民币1元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本次非公开发行A股股票采取向特定对象非公开发行的方式，本次非公开发行A股股票在中国证监会核准后6个月内择机发行。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
3、发行对象及认购方式
本次非公开发行A股股票的发行对象须为符合规定的证券投资基金管理公
司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他境内法人投资者、自然人。发行对象由股东大会授权董事会在获得中国证监会发行核准文件后，按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。
本次非公开发行A股股票的所有发行对象合计不超过5名，且均以现金方式认购。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
4、发行数量
本次非公开发行A股股票数量不超过12,000万股（含12,000万股）。
若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的股票数量将作相应调整。在上述范围内，由公司董事会根据股东大会的授权于发行时根据市场化询价的情况与保荐人（主承销商）协商确定最后发行数量。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
5、定价基准日
本次非公开发行定价基准日为公司本次非公开发行期首日。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
6、发行价格
本次非公开发行A股股票发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司
股票均价的百分之九十或者发行期首日前一个交易日公司股票均价的百分之九
十。
如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行底价将作出相应调整。本次非公开发行A股股票最终发行价格将由股东大会授权董事会在取得中国证监会发行核准文件后，按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
7、限售期
本次非公开发行对象认购的股票自发行结束之日起，持股期限根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》规定执行：如本次发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价，则本次发行股份自发行结束之日起可上市交易；如本次发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九
十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，则本次发行股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
8、上市地点
本次非公开发行的A股股票将在深圳证券交易所创业板上市。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
9、募集资金用途
本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过人民币250,000万元，在扣除相关发行费用后将用于以下用途：
单位：万元
项目名称 募集资金拟投入额
影视剧项目 200,000.00
偿还银行贷款 50,000.00
合计 250,000.00
若实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，则不足部分由公司自筹解决。
本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
10、滚存利润安排
本次非公开发行A股股票发行完成后，公司的新老股东共享本次发行前的公司滚存未分配利润。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
11、本次发行决议的有效期
本次发行决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案需提交公司股东大会逐项审议，并经中国证监会核准后方可实施，以
中国证监会核准的方案为准。
三、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
公司《关于前次募集资金使用情况报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于华谊兄弟传媒股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案需提交公司股东大会审议。
本议案以 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
公司《华谊兄弟传媒股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案需提交公司股东大会审议。
本议案以 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司监事会二O一四年六月二十四日