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证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临2018-044
债券代码：122425 债券简称：15际华01
债券代码：122426 债券简称：15际华02
债券代码：122358 债券简称：15际华03
债券代码：143137 债券简称：18际华01
债券代码：143138 债券简称：18际华02
际华集团股份有限公司 2018年公司债券（第一期）
票面利率公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]929号”文核准，际华集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“际华集团”）获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 29亿元的公司债券。本次债券采用分期发行方式，其中际华集团股份有限公司 2018年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为首期发行，发行规模不超过20亿元（含20亿元）。本期债券分为两个品种：品种一（债券简称为18际华01，债券代码为143137）为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二（债券简称为18际华02，债券代码为143138）为 7年期，附第 5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制。发行人和主承销商根据本期债券申购情况，在总发行规模内，经协商一致决定是否行使品种间回拨选择权。
2018年7月19日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了簿记建档，根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一的票面利率为4.60%。
发行人将按上述票面利率于2018年7月20日至2018年7月24日面向合格投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《际
华集团股份有限公司2018年公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
发行人：际华集团股份有限公司主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：瑞银证券有限责任公司二〇一八年七月二十日
（本页无正文，为《际华集团股份有限公司2018年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
发行人：际华集团股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《际华集团股份有限公司2018年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：瑞银证券有限责任公司年 月 日
昆山科森科技股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，我们作为昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及股东负责的态度、实事求是的原则，对公司第二届董事会第十六次会议审议的相关事项进行了认真审查，基于自身的独立判断，发表如下独立意见：
（一）关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见
我们认为使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形，且募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月，并履行了相关审议程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，内容及程序合法合规。同意公司使用募集资金人民币 39,059.93万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
（二）关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见
我们认为公司通过全资子公司东台科森使用不超过人民币 15,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金使用效率，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在影响公司募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况。该议案履行了必要的审议决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司通过全资子公司东台科森使用不超过人民币 15,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理
（三）关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见
我们认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证资金流动性和安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理投资理财，有利于在控制风险前提下提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
因此，我们同意公司使用额度不超过人民币 20,000.00万元的自有资金进行现金管理。
独立董事：王树林曲峰葛其泉二零一八年十二月十三日
亚宝药业集团股份有限公司
董事会审计委员会 2017年度履职报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《亚宝药业集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，现将亚宝药业集团股份有限公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会目前由3名委员构成：武世民（会计专业独立董事，主任委员）、薄少伟（董事）以及张林江（独立董事）。现任董事会审计委员会的专业构成、独立董事比例及任命程序等均符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定（董事会审计委员会成员简历详见公司2017年度报告）。
报告期内，因公司董事会换届选举，经2017年5月17日召开的公司第七届董事会第一次会议选举武世民、薄少伟、张林江为公司第七届董事会审计委员会委员。公司第六届董事会审计委员会委员为：武世民（会计专业独立董事，主任委员）、张林江（独立董事）以及任伟（董事）。
二、审计委员会会议召开情况
1、2017年1月5日，审计委员会召开了2017年第一次会议，与致同会计师事务所会计师协商确定了本公司2016年年度审计工作的时间安排。
2、2017年1月16日，审计委员会召开了2017年第二次会议，在年审会计师进场前审阅了公司编制的2016年年度财务报表，同意以此报表为基础进行2016年度财务审计；同意致同会计师事务所进场开展年度审计，并形成了关于公司财务会计报表的意见。
3、2017年4月10日，审计委员会召开了2017年第三次会议，会议听取了年审会计师关于年报审计期间的相关事项及初步审计结果，随后审阅了公司经年审会计师出具初步审计意见的2016年年度财务报表，并形成了关于对会计师事务所出具的初步审计结果的意见。
4、2017年4月25日，审计委员会召开了2017年第四次会议，会议形成了决议，
同意致同会计师事务所对本公司2016年度财务会计报表的审计结果，并将财务审计结果提交公司董事会审核；同意续聘致同会计师事务所为本公司2017年度财务审计和内控审计机构，年度财务审计费60万元，内控审计费30万元。
三、审计委员会履职情况
1、监督及评估外部审计机构工作
(1)评估外部审计机构的独立性和专业性
为公司提供2016年度审计服务的致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员业务素质良好，恪尽职守，能够严格按照审计程序办事,做到事实清楚、定性准确、处理适当、评价适度，所做综合分析比较透彻，具备审计所需要的专业胜任能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作要求。
(2)向董事会提出聘请外部审计机构及其审计费用
鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）在2016年度财务审计和内控审计中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，且该所在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，审计委员会一致决定提请董事会续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度财务审计和内控审计机构，年度财务审计费60万元人民币，内控审计费30万元人民币。
(3)与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项
报告期内，审计委员会与致同会计师事务所及公司财务部门沟通、协商确定了年度财务报表审计工作计划及时间安排、审计方法等事项，并就相关事项进行了多次的沟通交流。在审计期间未发现在审计过程中存在其他的重大事项。
(4)监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
我们认为致同会计师事务所在对公司进行审计期间勤勉尽责，能够坚持独立、客观、公正的职业准则，遵守中国注册会计师审计准则及中国注册会计师职业道德守则，勤勉尽责地履行审计职责。
2、指导内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审阅了公司2016年度内部审计工作总结和2017
年内部审计工作计划，及时督促公司2017年内部审计工作计划得以有效执行，并对内部审计工作及审计中出现的问题提出了指导性意见，提高了公司内部审计的工作成效。
3、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的各期财务报告，认为公司各期财务报告是真实、完整、准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。
4、评估内部控制的有效性
报告期内，审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推进公司内部控制制度建设，督促指导公司内部审计机构完成内部控制自我评价工作，认真审阅了公司内部控制评价报告及外部审计机构出具的内部控制审计报告，认为报告基本上反映了公司的内部控制情况，不存在重大缺陷和重要缺陷。
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，审计委员会多次与公司管理层、审计部门及相关部门进行交流和沟通，在听取了双方的诉求意见后，积极协调年审和内控的相关工作，保证了公司年度审计工作、内部控制评价工作的顺利开展。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会各位委员依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《亚宝药业集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的相应职责。
（以下无正文）
证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2015-012
杭州福斯特光伏材料股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州福斯特光伏材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 9月 27日召开的第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高额度不超过 50,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型银行理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。
在上述额度范围内，资金可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见。（内容详见公司于 2014年 9月 30日在上海证券交易所网站披露的《福斯特关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》，公告编号：2014-005）。
鉴于在上述额度范围内，公司使用闲置募集资金购买的保本保收益银行理财产品部分已经到期，已收回本金和收益。公司本次续用 10,000万元闲置募集资金购买银行理财产品，现公告如下：
一、理财产品的主要内容
2015年4月14日，公司与中国银行股份有限公司临安支行签订《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》，以闲置募集资金 10,000万元购买该行发行的保本保收益理财产品，收益起算日 2015年 4月 15日，约定开放日2015年10月12日，年化产品收益率4.5%。
二、理财产品的发行主体
（一）、公司已对中国银行股份有限公司临安支行的基本情况、信用等级及其履约能力进行了必要的尽职调查；
（二）、公司与中国银行股份有限公司临安支行不存在关联关系。
三、风险控制措施
公司购买的为保本保收益银行理财产品。在上述理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将根据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截止本公告日，公司使用闲置资金购买银行理财产品的情况
截止本公告日，除本次购买的银行理财产品外，公司使用闲置募集资金及闲置自有资金购买银行理财产品的本金金额累计为 179,000万元，其中 81,600万元已到期收回，未到期余额为97,400万元。
六、备查文件
（一）、《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》；
（二）、《中银保本理财-人民币按期开放理财产品说明书》。
特此公告。
杭州福斯特光伏材料股份有限公司董事会二零一五年四月十五日
中远海运能源运输股份有限公司
独立董事候选人声明
本人叶承智，已充分了解并同意由提名人中远海运能源运输股份有限公司董事会提名为中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“该公司”）第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（九）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未
超过五家；本人在该公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：叶承智
二〇一八年五月三日
第八届董事会第七次(临时)会议决议公告股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2015-083
浙大网新科技股份有限公司
第八届董事会第七次(临时)会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙大网新科技股份有限公司第八届董事会第七次（临时）会议于2015年11月30日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2015年11月26日向各位董事发出，应参与通讯表决董事11人,实际参与表决董事11人。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《章程》规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了关于为控股子公司北京新思软件技术有限公司提供反担保的议案议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
因北京市财政划拨专项资金对符合政策的中小企业创新融资模式进行补贴，公司同意将北京新思在招商银行股份有限公司北京分行清河支行融资担保额度中的1000万元调整至中信信托有限责任公司，由北京海淀科技企业融资担保有限公司对其提供连带责任保证，公司同意就北京海淀科技企业融资担保有限公司提供的上述保证担保提供反担保。
2、审议通过了关于转让控股子公司北京晓通网络科技有限公司81%股权的议案
议案表决情况：赞成10票、反对0票、弃权0票、回避1票
同意公司与北京宏峰富源投资有限公司签订《股权转让协议》，将全资子公司北京晓通网络科技有限公司81%的股权（以下简称“标的股权”）转让给宏峰富源，标的股权转让作价为人民币17240万元。本次股权转让完成后，公司仍持有北京晓通网络科技有限公司19%的股权。具体内容详细披露于2015年12月1日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于转让控股子公司北京晓通网络科技有限公司81%股权
第八届董事会第七次(临时)会议决议公告暨关联交易的公告》。
本次交易为关联交易，须经公司2015年第四次临时股东大会审议通过。关联董事陈锐先生回避了本议案的表决。
3、审议通过了关于收购北京晓通智能系统科技有限公司100%股权的议案
议案表决情况：赞成8票、反对0票、弃权0票、回避3票
同意公司与北京晓通网络科技有限公司、陈锐及宏峰富源四方共同签订《股权转让协议》，收购北京晓通所持有的北京晓通智能系统科技有限公司100%的股权
（以下简称“标的股权”），标的股权转让作价为人民币7721万元。标的股权过户完成后，仍由原有经营团队负责运营，经营团队代表及宏峰富源承诺智能系统进入上市公司体系后，不产生新的亏损。具体内容详细披露于2015年12月1日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于收购北京晓通智能系统科技有限公司100%股权暨关联交易的公告》。
本次交易为关联交易，关联董事史烈先生、陈锐先生、赵建先生回避了本议案的表决。
4、审议通过了关于提请召开公司2015年第四次临时股东大会的议案
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意于2015年12月18日采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式
召开公司2015年第四次临时股东大会。审议关于转让控股子公司北京晓通网络科技有限公司81%股权的议案。具体内容详细披露于2015年12月1日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于召开2015年第四次临时股东大会通知》。
特此公告。
浙大网新科技股份有限公司董事会
二〇一五年十一月三十日
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2018-043厦门金牌厨柜股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 8日收到公司控股股东厦门市建潘集团有限公司（以下简称“建潘集团”）关于部分股份补充质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股份补充质押情况
2018年8月6日,建潘集团将其持有的公司170,000股(占公司总股本的0.25%)限售流通股质押给兴业证券股份有限公司厦门分公司。
本次质押是对建潘集团于 2018年 1月 3日办理股票质押式回购交易的补充质押（公告编号 2018-002号）。
此外,建潘集团将其持有的公司 130,000股(占公司总股本的0.19%)限售流通股质押给兴业证券股份有限公司厦门分公司。本次质押是对建潘集团于 2018年 5月 14日办理股票质押式回购交易的补充质押（公告编号 2018-028号）。
上述质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
二、控股股东的质押情况
截至本公告日，建潘集团共计持有公司限售流通股 29,150,531股，占本公司总股本的43.19%。截止目前，建潘集团累计质押股份总数为 3,881,000股，占其持有公司股份总数的13.31%，占公司总股本的5.75%。
三、其他说明
1、本次股份质押目的为补充质押，不涉及新增融资安排。
2、建潘集团资信状况良好，具备资金偿还能力，质押风险在可控范围之内。后续如出现平仓风险，建潘集团将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对，不存在导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。
上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照规定及时披露相关情况。
特此公告。
厦门金牌厨柜股份有限公司董事会
证券代码：600120 股票简称：浙江东方 编号：2018-007
浙江东方集团股份有限公司
关于下属子公司向关联方出售房产的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要事项提示
●本次关联交易系公司下属子公司湖州国贸东方房地产有限公司（以下简称“湖州国贸房产”）向关联方浙江省浙商资产管理有限公司（以下简称“浙商资产”）出售其开发的湖州仁皇柏翠庄 1号楼，并依照市场价格进行装修，本次交易总价为6100万元。
●本次无须提交公司股东大会审议。
●过去 12个月内，除日常关联交易外，公司与关联方浙商资产存在其他关联交易，系2017年6月公司出资1,590.37万元向浙商资产收购其持有的浙江般若理财服务中心有限公司100%股权。
一、关联交易事项概述
经董事会审议，同意公司下属子公司湖州国贸房产向关联方浙商资产出售其开发的湖州仁皇柏翠庄1号楼。本次交易以国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的《浙江省浙商资产管理有限公司拟实施房地产收购涉及的湖州市仁皇柏翠庄1号楼市场价值评估项目资产评估报告》（国众联评报字【2017】第 2-1246号）中的评估价值5498万元为主要依据，经协商确定房产成交价 5480万元；同时，按浙商资产提交的装修交付方案，湖州国贸房产将依照市场价对交易房产进行装修，装修费用不超过620万。两项合计，本次交易的最终定价为6100万元。
浙商资产系公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司（以下简称“国贸集团”）的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》（以下简称上市规则）10.1.3之（二）中规定的关联法人情形，本次交易构成关联交易。本次关联交易金额为 6100万元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，根据《上市规则》10.2.5条的规定，本次交易无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易前的
过去12个月内，除日常关联交易外，公司与关联方浙商资产存在其他关联交易，系2017年6月公司出资1,590.37万元向浙商资产收购其持有的浙江般若理财服务中心有限公司100%股权。
二、关联方简介
浙商资产成立于 2013年 8月 6日，注册资本 27.18亿元，法定代表人孙建华，企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），住所地为杭州市西湖大道193号301室。经营范围为：参与省内金融企业不良资产的批量转让业务（凭浙江省人民政府文件经营）。资产管理，资产投资及资产管理相关的重组、兼并、投资管理咨询服务，企业管理、财务咨询及服务。国贸集团持有其100%股权。
浙商资产的主要财务数据如下：截至 2016年 12月 31日，浙商资产资产总额 1,885,381.55万元；资产净额 523,861.48万元；2016年度营业收入146,191.23万元；净利润43,613.91万元。
三、关联交易标的基本情况
本次交易标的为湖州国贸房产开发的仁皇柏翠庄1号楼。仁皇柏翠庄项目位于湖州市吴兴区仁皇山分区RHS（N）09-3地块，于2012年10月开工，2015年5月竣工交付，总建筑面积158130.04平方米，住宅销售基本完成，住宅销售均价 10213元/平方米。仁皇柏翠庄 1号楼为该项目内的商业物业，土地使用权面积 2771.12平米，土地使用权年限为 2011年-2051年，该建筑物地上 3层、地下1层。1号楼物业具体情况如下：
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|物业|面积 （平方米）|备注|
|柏翠庄 1#（一楼）|1,064.99|产权|
|柏翠庄 1#（二楼）|974.72|产权|
|柏翠庄 1#（三楼）|1,290.92|产权|
|地上产权面积合计|3,330.63|产权|
|地下室|1,732.78|附属产权|
|地下设备层|383.63|附属产权|
|总计面积|5,447.04||

四、关联交易的定价情况
2017年11月，国众联资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称“国众
联”）对本次交易标的进行了评估，并出具了《浙江省浙商资产管理有限公司拟
实施房地产收购涉及的湖州市仁皇柏翠庄 1号楼市场价值评估项目资产评估报
告》（国众联评报字【2017】第 2-1246号）。根据市场法评估方法，国众联选取了在用途、交易日期、交易方式、区位状况、实务状况等方面与仁皇柏翠庄比较接近的三个项目（龙溪北路233号、金世纪铭城和金宸花园）一层沿街商铺的销售价格进行参考，同时结合层高、修正楼层、面积及评估师经验等因素，计算得到柏翠庄1号楼一层单价为18273元/每平米，二层单价为11877元/每平米，三层单价为 10050元/每平米，负一层单价为 6332元/每平米。最终，确定的评估单价为10858元/每平米，进而得出评估对象评估价值为5498万元。以评估报告为基础，经协商确定柏翠庄 1号楼意向成交价为 5480万元，另外，按浙商资产提交的装修交付方案，湖州国贸房产将依照市场价对交易标的进行装修，装修费用不超过620万。因此，本次交易的最终定价为6100万元。
五、关联交易暨对外投资事项的审议程序
公司八届董事会第五次会议已于 2018年 3月 2日审议通过了《关于公司下属子公司向关联方出售房产的议案》。关联董事蓝翔先生、朱杭烈先生、林平先生表决时进行了回避，公司独立董事参与了该关联交易议案的表决，均表示同意并发表了独立意见。本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
六、独立董事的意见
公司独立董事金祥荣先生、郭田勇先生、于永生先生就此次关联交易发表了事前审核意见及独立意见,本次交易有利于公司资金回笼，符合公司逐步退出房地产业务的发展战略。本次交易定价以国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的评估报告及市场价为主要参考依据，由双方协商确定，价格公平合理，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东的利益的情况。公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事回避表决，审议程序合法，有效，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，因此对该项议案予以同意。
七、本次关联交易的目的及对公司的影响
本次湖州国贸房产将柏翠庄1号楼整体出售给浙商资产，有利于加快仁皇山项目的收尾进程，有利于资金尽快回笼，符合公司逐步退出房地产业务的发展战略。
八、备查文件目录
1、董事会决议；
2、独立董事事前审核意见及独立意见。
特此公告。
浙江东方集团股份有限公司董事会2018年3月3日
公告编号：临2016-069
证券代码：600000 证券简称：浦发银行
优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1浦发优2上海浦东发展银行股份有限公司
优先股一期股息发放提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
优先股代码：360003
优先股简称：浦发优 1
每股优先股派发现金股息人民币6元（含税）
最后交易日：2016年12月1日（星期四）
股权登记日：2016年12月2日（星期五）
除息日：2016年12月2日（星期五）
股息发放日：2016年12月5日（星期一）
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）优先股一期（以下简称“浦发优1”，代码360003）股息发放议案，已经公司2016年10月28日召开的董事会审议通过，相关实施公告登载于 2016年 10月 29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站。现将具体实施事项提示如下：
一、浦发优1股息发放
1、发放金额：本次股息发放的计息起始日为 2015年 12月 3日，按照浦发优 1票面股息率6.00%计算，每股发放现金股息人民币 6元（含税），合计人民币9亿元（含税）。
2、发放对象：截至 2016年 12月 2日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体浦发优1股东。
二、分红派息具体实施日期
1、最后交易日：2016年12月1日（星期四）
2、股权登记日：2016年12月2日（星期五）
3、除息日：2016年12月2日（星期五）
4、股息发放日：2016年12月5日（星期一）
根据《上海浦东发展银行股份有限公司非公开发行优先股（第一期）募集说明书》，优先股每年的付息日为本次优先股发行的缴款截止日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间应付股息不另计利息。因2016年12月3日为休息日，因此浦发优1于2016年12月5日实施股息发放。
三、派息实施方法
1、全体浦发优1股东的股息由公司自行发放。
2、对于持有浦发优 1的属于《中华人民共和国企业所得税法》规定的居民企业股东（含机构投资者），其现金股息所得税由其自行缴纳，每股实际发放现金股息人民币6元。其他股东股息所得税的缴纳，根据相关规定执行。
四、有关咨询
1、咨询机构：公司董监事会办公室
2、咨询电话：021-63611226
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会2016年11月25日
证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2016-001通策医疗投资股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月27日披露《通策医疗投资股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关文件，并于2015年12月2日召开投资者说明会，通过现场会议方式就公司重组预案及其他重大资产重组相关事项与投资者进行了互动交流。
2015年12月7日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对通策医疗投资股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案的审核意见函》（上证公函[2015]1973号）。2015年12月15日，公司披露《通策医疗投资股份有限公司对上海证券交易所关于公司重大资产重组预案审核意见函的回复公告》并复牌。
2015年 12月 18日，公司发布《通策医疗投资股份有限公司重大资产重组进展公告》披露重大资产重组进展及杭州海骏科技有限公司8.5亿元增资缴纳情况。2015年12月19日，公司发布《通策医疗投资股份有限公司关于<发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）>及摘要的补充公告》及相关文件，对重组预案作了进一步修订。
2015年 12月 22日，公司发布《通策医疗投资股份有限公司重大资产重组进展公告》，披露标的资产杭州海骏科技有限公司8.5亿元增资已全部到位。
目前，公司有关本次重大资产重组相关工作正在稳步推进，各中介机构工作全面展开。公司将密切关注本次重大资产重组有关事项进展，并根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司指定信息披露媒体上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）中刊登的公司公告，注意投资风险。
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十二日
中国铝业股份有限公司独立董事
关于 2015年度公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为中国铝业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，我们对公司截至 2015年 12月 31日止的对外担保情况进行了认真的核查，现发表如下专项说明和独立意见：
一、截至 2015年 12月 31日，公司对外担保余额（不包括对子公司的担保）为人民币 3.69亿元，具体说明如下：
1. 2013年 3月，公司与国家开发银行签订《保证合同》，为公司合营企业山西介休鑫峪沟煤业有限公司（以下简称“鑫峪沟煤业”）总额不超过 10.2亿元人民币的借款按34%的股权比例提供担保，保证期间为主合同项下每笔债务履行期届满之日起两年为止。截至2015年 12月 31日，鑫峪沟煤业在此合同项下提款余额 9.14亿元人民币，公司为鑫峪沟煤业提供担保余额为人民币 3.11亿元。
2. 2014年 2月，山西华圣铝业有限公司（以下简称“山西华圣”）与上海浦东发展银行太原分行签订了《最高额保证合同》，为山西华圣的联营企业霍州煤电集团兴盛园煤业有限公司（以下简称“兴盛园煤业”）总额不超过 2亿元人民币的借款按43.03%的股权比例提供担保，保证期间为债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行
期届满之日后两年止。截至 2015年 12月 31日，兴盛园煤业在此合同项下提款余额为人民币 0.41亿元，山西华圣为其提供的担保余额为人民币 0.17亿元。
3. 2006年 12月 25日，中铝宁夏能源集团有限公司（以下简称“宁夏能源”）与中国建设银行银川西城支行签订了《保证合同》，为宁夏天净神州风力发电有限公司（宁夏能源原持股50%，2014年该股权全部转让给宁夏能源控股子公司宁夏银星能源股份有限公司）总额人民币0.7亿元项目借款中的人民币0.3亿元提供第三者连带责任保证担保，借款期限 14年。截止 2015年 12月 31日宁夏能源按股权比例提供担保余额为人民币 0.3亿元。
4. 2012年 1月 20日，宁夏能源与国家开发银行签订了《人民币资金贷款应收账款质押合同》，为其股东之一宁夏电力投资集团有限公司（宁夏电力投资集团有限公司持有宁夏能源5.56%的股份）总额人民币0.3亿元的项目借款提供收费权质押担保，借款期限12年。截止2015年12月31日，该笔借款余额为人民币0.11亿元，担保余额人民币0.11亿元。
二、截至 2015年 12月 31日，公司对子公司借款提供担保余额约为人民币 64.61亿元，具体说明如下：
1.截至 2015年 12月 31日，公司控股子公司宁夏能源及其所属子公司互相提供担保余额为人民币 6.2亿元。
2.中国铝业香港有限公司（以下简称”中铝香港”）及其若干子
公司于 2013年 10月和 2014年 4月与中铝香港投资有限公司签订担
保协议，分别对中铝香港投资有限公司 2013年发行的 3.5亿美元和
2014年发行的 4亿美元高级永续债券提供担保。截止 2015年 12月
31日，中铝香港投资有限公司发行高级永续债券7.5亿美元，中铝香
港及其若干子公司担保金额为7.5亿美元，折合人民币约48.7亿元。
3.公司于 2015年 2月与平安银行昆明分行签订《保证担保合
同》，为贵州华锦铝业有限公司（以下简称”贵州华锦”）10亿元
借款按60%股权比例提供担保，保证期间为主合同项下每笔债务履
行期届满之日后两年。截止2015年12月31日，贵州华锦在主合同
项下提款余额为人民币7.5亿元，公司按股权比例为贵州华锦提供担
保余额为人民币4.5亿元。
4.公司于 2015年 4月与中国民生银行股份有限公司重庆分行
签订《最高额保证合同》，为子公司贵州华锦总额不超过人民币3亿
元的融资按60%股权比例提供担保，保证期间为主合同项下每笔债
务履行期届满之日后两年。截止2015年12月31日，贵州华锦在主
合同项下办理融资人民币3亿元，公司按股权比例为贵州华锦提供担
保余额为人民币1.8亿元。
5.公司于 2015年 4月与中建投租赁（上海）有限责任公司签
订《保证合同》，为子公司贵州华锦总额不超过人民币 5亿元的融
资租赁按60%股权比例提供担保，保证期间为主合同项下每笔债务
履行期届满之日后两年。截止2015年12月31日，贵州华锦在主合
同项下办理融资租赁人民币5亿元，公司按股权比例为贵州华锦提供
担保余额为人民币3亿元。
6.公司于 2015年 9月与兴业银行股份有限公司贵阳分行签订
《最高额保证合同》，为子公司贵州华锦总额不超过人民币 2亿元
的融资按60%的股权比例提供担保，保证期间为主合同项下每笔债
务履行期届满之日后两年。截止2015年12月31日，贵州华锦在主
合同项下办理融资人民币 0.68亿元，公司按股权比例为贵州华锦提
供担保余额为人民币0.41亿元。
三、截至 2015年 12月 31日，公司没有发生为股东、实际控制
人及其关联方提供担保的情况。
对于对外担保行为，公司严格遵守相关法律法规及规章制度的规定，明确公司担保原则和担保审批程序，公司所有担保均履行了必要的内部审批程序，在提请公司董事会或股东大会审议通过后方予以实施，并按要求进行公告披露。截至 2015年 12月 31日，公司及所属子公司没有违规提供对外担保的情况发生。
公司独立董事签字：
马时亨（已离任） 陈丽洁
胡式海 李大壮
二〇一六年三月十七日
股票代码：A股600663B股 900932股票简称：陆家嘴陆家B股编号：临2019－034上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
2019年第二季度房地产业务主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号-房地产》要求，特此公告公司2019年第二季度主要经营数据如下：
1.至二季度末，公司持有的主要在营物业总建筑面积近 264万平方米，其中甲级写字楼的总建筑面积 163万平方米，高品质研发楼的总建筑面积 33万平方米，商业物业的总建筑面积超 46万平方米，住宅物业的总建筑面积 9万平方米，酒店物业的总建筑面积 12万平方米。1-6月，公司实现房地产租赁收入为19.47亿元，同比增加10.6%。
2.至二季度末，公司在售的住宅项目主要为上海前滩东方逸品、天津海上花苑二期、上海及天津零星存量房源、上海存量车位的销售，项目整体去化率约61%。1-6月，公司住宅物业销售签约面积1.17万平方米，合同金额6.16亿元。
1-6月，公司实现住宅销售现金流入10.98亿元，同比增加123%。
由于房地产项目租售过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，请投资者审慎使用，相关阶段性数据以公司定期报告为准。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司二〇一九年七月二十六日
证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 公告编号：临2017-036号河南羚锐制药股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回
及继续购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 2日召开第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 2.5亿元闲置募集资金进行现金管理，授权期限自董事会审议通过之日起两年内有效，公司独立董事、监事会、保荐机构中原证券股份有限公司分别对此发表了同意意见。详见上海证券交易所网站公司 2016年 6月 3日公告的《河南羚锐制药股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
一、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
1、公司于 2017年 5月 31日购买了 3,500万元保本保证收益型中国农业银行“金钥匙·本利丰”2017年第 1027期人民币理财产品，该产品投资期限为 135天，预期最高年化收益率（扣除各项费用后）为3.95%。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《河南羚锐制药股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回及继续购买理财产品的公告》（公告编号：临2017-028号）。
公司已于 2017年 10月 13日赎回 3,500万元该理财产品，收回本金人民币3,500万元，获得理财收益人民币 511,335.62元。
公司已于 2017年 9月 27日赎回 4,000万元该理财产品，收回本金人民币4,000万元，获得理财收益人民币203,835.62元。
3、公司于 2017年 7月 28日购买了 4,000万元保本浮动收益型中国工商银行保本型法人 35天稳利人民币理财产品，该产品投资期限为 35天，预期最高到期年化收益率为3.25%。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《河南羚锐制药股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回及继续购买理财产品的公告》（公告编号：临 2017-028号）。
公司已于 2017年 9月 1日赎回该理财产品，收回本金人民币 4,000万元，获得理财收益人民币122,739.73元。
二、购买理财产品情况
1、产品名称：平顶山银行金凤凰理财--“鹰城财富”机构专属 2017年第22期人民币理财产品
产品类型：保本浮动收益型
投资及收益币种：人民币
认购金额：人民币6,000万元
资金来源：闲置募集资金
预期最高年化收益率（扣除各项费用后）：4.00%
产品起息日：2017年8月3日
产品到期日：2017年11月2日
关联关系说明：公司与平顶山银行股份有限公司无关联关系
2、产品名称：平顶山银行金凤凰理财--“鹰城财富”机构专属 2017年第35期人民币理财产品
产品类型：保本浮动收益型
投资及收益币种：人民币
认购金额：人民币5,000万元
资金来源：闲置募集资金
预期最高年化收益率（扣除各项费用后）：3.90%
产品起息日：2017年9月28日
产品到期日：2017年12月14日
关联关系说明：公司与平顶山银行股份有限公司无关联关系
3、产品名称：中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品
产品类型：保本浮动收益型
投资及收益币种：人民币
认购金额：人民币4,000万元
资金来源：闲置募集资金
预期最高年化收益率（扣除各项费用后）：3.20%
产品起息日：2017年9月29日
产品到期日：2017年11月3日
关联关系说明：公司与中国工商银行股份有限公司无关联关系
4、产品名称：中国农业银行“金钥匙·本利丰”2017年第1080期人民币理财产品
产品类型：保本保证收益型
投资及收益币种：人民币
认购金额：人民币4,000万元
资金来源：闲置募集资金
预期最高年化收益率（扣除各项费用后）：4.05%
产品起息日：2017年10月9日
产品到期日：2018年1月4日
关联关系说明：公司与中国农业银行股份有限公司无关联关系
5、产品名称：中国农业银行“金钥匙·本利丰”2017年第1091期人民币理财产品
产品类型：保本保证收益型
投资及收益币种：人民币
认购金额：人民币3,500万元
资金来源：闲置募集资金
预期最高年化收益率（扣除各项费用后）：4.05%
产品起息日：2017年10月18日
产品到期日：2018年1月10日
关联关系说明：公司与中国农业银行股份有限公司无关联关系
三、风险控制措施
公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎进行投资决策，在上述理财产品理财期间，公司将与相关机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。并将依据相关规定，及时做好信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况。
四、对公司的影响
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常运转。通过对闲置募集资金适时进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，同时提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
五、公告前十二个月内使用募集资金进行现金管理情况
截至本公告日，公司前十二个月内累计使用暂时闲置募集资金购买理财产品金额为111,800万元（含本次交易）。
特此公告。
河南羚锐制药股份有限公司董事会2017年10月19日
北京首都开发股份有限公司独立董事
关于公司 2017年度利润分配的独立意见
北京首都开发股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）于 2018年 4月 12日在股份公司会议室召开第八届董事会第六十次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《北京首都开发股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，已审阅了《公司 2017年度利润分配预案》在对有关情况调查了解，并听取公司董事会和经理层有关人员的相关意见的基础上，我们作为公司的独立董事就该事宜发表独立意见如下：
本次审议的关于2017年度利润分配预案为：
以母公司为主体进行利润分配，按 2017年12月31日公司2,579,565,242股总股本为基数，每10股派发现金红利6.0元(含税)，预计支付现金红利
1,547,739,145.20元，占公司2017年度已实现的归属于上市公司股东的净利润的65.51%。本次分红预案实施后母公司未分配利润余额为 5,561,430,273.75
元，全部结转以后年度分配。本次分红预案符合公司的发展规划及实际需要。该等安排是基于公司长远发展的需要及股东的投资收益考虑制定，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
综上，独立董事同意本次审议的 2017年度利润分配方案的安排，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：戴德明、邱晓华、白涛2018年4月12日
国药集团药业股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员等事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《国药集团药业股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为国药集团药业股份有限公司（以下简称“国药股份”或“公司”）的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对公司高管聘任等事项发表如下独立意见：
一、陈长清先生个人资历能力符合国药股份总经理任职资格，控股股东推荐和董事长提名程序合规合法，同意续聘陈长清先生为公司总经理。
二、吕致远先生、蔡景川先生、邵伟先生、叶彤女士、吴杰女士、沈黎新先生个人资历能力能够胜任国药股份管理层职务，控股股东推荐和总经理提名程序合规合法，同意续聘吕致远先生、蔡景川先生、邵伟先生、叶彤女士、吴杰女士为公司副总经理；同意续聘沈黎新先生为公司财务总监。
三、吕致远先生、朱霖女士具有较强的工作责任感，尽职尽责、严于律己，管理能力强、专业突出，具备相关的财务和法律背景，同意续聘吕致远先生为公司董事会秘书，续聘朱霖女士为公司证券事务代表。
综上，我们认为以上经理层成员、董事会秘书和证券事务代表专业过硬，在原工作岗位上勤勉敬业、稳健务实、尽职尽责，相关推荐和提名程序合法有效，因此同意上述续聘。
独立董事：张连起盛雷鸣任鹏刘凤珍
国药集团药业股份有限公司 2015年 1月 29日
证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2016-049
千禾味业食品股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议审议通过了《关于对部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司对额度不超过人民币7,000万元的闲置募集资金和人民币11,000万元的自有资金进行现金管理。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内滚动使用，并授权公司董事长在上述额度范围内具体批准实施。公司监事会、独立董事以及保荐机构招商证券股份有限公司对此事项发表了明确同意意见。该事项具体情况详见公司于 2016年 7月 16日披露在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。
一、使用闲置自有资金购买理财产品的实施情况
01款（特）理财产品；2016年 11月 3日，公司使用闲置自有资金人民币 2,000万元购买了中信建投证券的元达信资本-信天利5号专项资产管理计划理财产品。
上述公司购买理财产品的具体情况详见公司 2016年 7月 22日、7月 26日、10月 26日、 10月 28日、 11月 4日披露在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。
二、使用闲置自有资金购买的部分理财产品赎回的情况
截止本公告日，公司购买的中信建投证券的理财产品----“元达信资本-信天利5号专项资产管理计划”已全部赎回，公司已收回该理财自有资金本金和收益，相关协议履行完毕。具体情况如下：
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|产品名称|产品类型|认购金额（万元）|到期时间|收回本金（万元）|实际获得收益（万元）|
|元达信资本-信天利5 号专项资产管理计划|非保本浮动收益型|2,000|2016 年12月20日|2,000|8.39|

三、截止本公告日前十二个月购买理财产品的情况
截止本公告日，公司购买理财产品的余额（不含本公告披露的赎回的理财产品金额2,000万元）为12,000万元，包括闲置自有资金9,000万元和闲置募集资金3,000万元。本公告日前十二个月，公司购买理财产品情况如下：
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|序号|受托人|是否关联关系|产品名称|产品类型|金额(万元)|资金来源|购买日期|预计到期日|预期年化收益率|目前状态|
|1|中国民生银行股份有限公司|否|非凡资产管理季增利第242期对公02款|非保本浮动收益型，组合投资类|2,000|闲置自有资金|2016年7月21日|2016年10月21日|3.70%|履行完毕|
|2|中国民生银行股份有限公司|否|非凡资产管理季增利第243期对公02款|非保本浮动收益型，组合投资类|2,000|闲置自有资金|2016年7月25日|2016年10月25日|3.70%|履行完毕|

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|3|中国民生银行股份有限公司|否|民生加银资管流动利A贰号专项资产管理计划|非保本浮动收益型|6,950|闲置自有资金|2016年7月25日|无固定期限|2.90%|履行完毕|
|4|中信建投证券股份有限公司|否|中信建投收益凭证“固收鑫[013号]-挂钩国债期货”|本金保障型浮动收益型|2,000|闲置募集资金|2016年8月3日|2016年9月6日|≥2.50%|履行完毕|
|5|中国民生银行股份有限公司|否|非凡资产管理88天安赢第113期对公款（区域定制KJ）|保证收益型，组合投资类|4,000|闲置募集资金|2016年8月18日|2016年11月14日|2.95%|履行完毕|
|6|中信建投证券股份有限公司|否|中信建投月享收益1号集合资产管理计划|非保本浮动收益型|2,000|闲置自有资金|2016年10月25日|无固定期限，每月25日可赎回|3.75%|正在履行|
|7|中国民生银行股份有限公司|否|非凡资产管理翠竹5W理财产品周四公享05款（特）|非保本浮动收益型，组合投资类|4,000|闲置自有资金|2016年10月26日|无固定期限，每第五周的周四可赎回|3.58%|正在履行|
|8|中国民生银行股份有限公司|否|非凡资产管理翠竹5W理财产品周四公享01款（特）|非保本浮动收益型，组合投资类|3,000|闲置自有资金|2016年11月2日|无固定期限，每第五周的周四可赎回|3.5%|正在履行|
|9|中信建投证券股份有限公司|否|元达信资本-信天利5号专项资产管理计划|非保本浮动收益型|2,000|闲置自有资金|2016年11月3日|无固定期限，交易日可赎回|3.4%|履行完毕|
|10|中信建投证券股份有限公司|否|中信建投证券收益凭证“智盈宝”062期35天|本金保障固定收益型|3,000|闲置募集资金|2016年11月16日|2016年12月22日|2.85%|正在履行|

特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会 2016年 12月22日
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2016-107安徽鑫科新材料股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 28日召开临时董事会，经全体董事一致表决通过了《关于调整<关于修订公司章程的议案>的议案》，该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议通过方可实施。公司决定暂时保留公司名称不变更。现对《关于修订公司章程的议案》调整如下：
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|修订前|修订后|
|第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经安徽省人民政府皖政秘[1998]271号文批准，以发起方式设立，在安徽省工商行政管理局注册登记，取得 营 业 执 照 。 营 业 执 照 号 为3400001300051。|第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经安徽省人民政府皖政秘[1998]271 号文批准，以发起方式设立，在安徽省工商行政管理局注册登记，取得 营 业 执 照 。 营 业 执 照 号 为913402007110417498。|
|第十三条 经工商行政管理部门核准，公司的经营范围是：影视制作（国内影视制作凭节目制作经营许可证在核定期限内经营），影视发行（国内影视发行凭经营许可证在核定期限内经营），影视广告制作、代理、发布,股|第十三条 经工商行政管理部门核准，公司的经营范围是：铜基合金材料、金属基复合材料及制品、超细金属及特种粉末材料、稀有及贵金属材料（不含金银及制品）、粉末冶金及特种材料、特种电缆、电工材料及其它新材|

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|权、项目投资管理。铜基合金材料、金属基复合材料及制品、超细金属及特种粉末材料、稀有及贵金属材料（不含金银及制品）、粉末冶金及特种材料、特种电缆、电工材料及其它新材料开发、生产、销售；本企业自产产品及技术出口以及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进出口业务。|料开发、生产、销售；本企业自产产品及技术出口以及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进出口业务。电视节目制作；电影发行、摄制；设计、制作、代理、发布国内各类广告。股权投资管理、项目投资管理。|

特此公告！
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会2016年12月29日