Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2019-030
凯盛科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019-05-15
(二) 股东大会召开的地点：安徽省蚌埠市黄山大道8009号公司三楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|227,891,792|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|227,891,792|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|29.8332|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长夏宁先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 5人，董事解长青先生、独立董事程昔武先生因公
务未能参加本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事陈勇先生、周鸣先生因公务未能参加本
次会议；
3、董事会秘书出席会议，公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于向间接控制人提供反担保的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|19,665,289|99.9684|6,100|0.0310|100|0.0006|

2、议案名称：关于为子公司新增担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|227,885,592|99.9972|6,100|0.0026|100|0.0002|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于向间接控制人提供反担保的关联交易议案|763,212|99.1941|6,100|0.7928|100|0.0131|
|2|关于为子公司新增担保的议案|763,212|99.1941|6,100|0.7928|100|0.0131|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案1涉及关联交易，关联股东安徽华光光电材料科技集团
有限公司、中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司、凯盛科技集团有限公司回避了对该议案的表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海天衍禾律师事务所
律师：汪大联姜利
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；
本次股东大会通过的各项决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
凯盛科技股份有限公司2019年5月16日
证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2018-006中煤新集能源股份有限公司
2017年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2017年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2017年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|746,751.92||540,418.10||38.18||
|营业利润|72,128.18||20,107.63||258.71||
|利润总额|62,367.42||39,213.94||59.04||
|归属于上市公司股东的净利润|2,102.34||24,173.64||-91.30||
||14,782.14||3,033.47||387.30||
|归属于上市公司股东的扣除非|||||||
|非常性损益的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.01||0.093||-89.25||
||0.46||5.48||减少 5.02个百分点||
|加权平均净资产收益率（%）|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总资产|3,050,419.89||3,141,294.57||-2.89||
|归属于上市公司股东的所有者|469,016.24||451,307.83||3.92||
|权益|||||||
|股本(万股)|259,054.18||259,054.18||-||
|归属于上市公司股东的每股净资产|1.81||1.74||4.02||

（元）
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。
2017年，公司生产原煤1655.47万吨，商品煤1333.51万吨，销售商品煤1314.58万吨；全年累计发电98.17亿度，上网售电93.13亿度。
2017年完成营业收入74.68亿元，实现利润总额6.24亿元，净利润1.14亿元，其中归属于上市公司股东的净利润2102.34万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,782.14万元。
（二）有关项目增减变动幅度达30%以上的增减变动的主要原因：
1、2017年实现营业收入同比增幅38.18%；营业利润同比增长258.71%；利润总额同比增长59.04%，指标增减变动的主要原因：⑴营业收入同比增长38.18%，主要原因：一是商品煤售价同比上升34.13%；二是公司控股公司中煤新集利辛发电有限公司（以下简称利辛电厂）两台机组于2016年下半年陆续投产，2017年累计发电97.15亿度，较同期增长236.31%，发电业务收入同比增加233.40%。
⑵营业成本同比增长33.43%，主要原因：一是公司所属刘庄煤矿恢复计提安全生产费用；二是人工成本的上升；三是新集一矿复产准备，前期成本投入。
⑶税金及附加同比增长112.64%，主要原因：一是根据财政部财会[2016]22号规定，公司将相关税费由管理费用调整到“税金及附加”科目列报。二是收入增加影响计提相关税费增加。
⑷财务费用同比增长19.91%，主要原因是2017年公司部分基建项目缓建和利辛电厂正式投产停止利息资本化等因素的影响。
⑸投资收益同比减少112.77%，主要原因是：公司联营企业国投宣城电厂同比利润大幅减少影响。
2、归属于上市公司股东的净利润同比减少91.30%，主要原因：⑴所得税费用的影响。2017年公司合并报表口径所得税费用同比增长1.78亿元；
⑵非经常性损益的影响。一是上年同期公司处置新康医院影响损益增加2.24亿元；二是2017年公司支付分流人员协解补助金影响损益减少1.07亿元。
三、风险提示
本公告所载 2017年度主要财务数据为初步核算数据，归属于上市公司股东的净利润等主要指标可能与公司 2017年年度报告中披露的数据存在差异，但预计上述差异幅度不会超过10%。提请投资者注意投资风险。
四、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告
中煤新集能源股份有限公司董事会
二Ｏ一八年元月三十日
证券代码：600584 证券简称：长电科技 编号：临 2014-013江苏长电科技股份有限公司
2013年第一期短期融资券到期兑付的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏长电科技股份有限公司于2013年3月26日发行2013年第一期短期融资券（简称“13长电科技CP001”，代码041360017），发行总额为人民币3亿元，期限为365天，每张面值为人民币100元，发行利率为5.2%，到期一次还本付息。
（详见公司于2013年4月8日披露的《江苏长电科技股份有限公司2013年度第一期短期融资券发行完毕公告》
本公司已于2014年3月26日兑付上述短期融资券本息，合计人民币3.156亿
元。
本期短期融资券兑付公告详见上海清算所网站（www.shclearing.com）。
特此公告。
江苏长电科技股份有限公司董事会二〇一四年四月二十二日
证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2016-021
莱克电气股份有限公司
2015年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 每股分配比例：每股派发现金红利0.19元（含税）
 扣税前与扣税后每股现金红利：扣税前每股现金红利 0.19元；无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额；有限售条件流通股的自然人股东、合格境外机构投资者（“QFII”）股东、香港市场投资者（包括企业和个人），按10%税率代扣代缴所得税，扣税后每股现金红利为 0.171元；其他机构投资者和法人股东，公司不代扣代缴所得税，实际派发现金红利为每股 0.19元。
 股权登记日：2016年6月6日
 除息日：2016年6月7日
 现金红利发放日：2016年6月7日
一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
2016年5月16日，莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开2015年年度股东大会，会上审议通过了《关于公司2015年度利润分配方案的议案》。股东大会决议公告刊登在 2016年 5月 17日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
二、利润分配方案
2、发放范围：截止至2016年6月6日（股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的公司全体股东。
3、分配方案：以现有总股本 401,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.90元（含税），共计分配利润76,190,000元（含税）。
4、扣税情况：
（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一使用20%
的税率计征个人所得税。按照上述通知规定，公司派发股息红利时，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利0.19元；待其转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司应于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含 1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）有关规定，公司按照10%的税率代扣代缴个人所得税，税后每股实际派发现金红利为0.171元。
（3）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，公司根据国家税务总局于 2009年 1月 23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民
币0.171元。如该类股东取得红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于香港市场投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司 A股股票（“沪股通”），其股息红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税【2014】81号）执行，公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股派发现金红利 0.171元。
（5）对于其他机构投资者和法人股东，公司不代扣代缴所得税，其股息、红利所得税由其按税法规定自行缴纳，每股实际派发现金红利 0.19元。
三、相关日期
1、股权登记日：2016年6月6日
2、除息日：2016年6月7日
3、现金红利发放日：2016年6月7日
四、分派对象
截至2016年6月6日（股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、利润分配实施办法
1、持有公司有限售条件的流通股股东的现金红利由公司直接发放。
2、持有公司无限售条件的流通股股东的现金红利，公司委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日（2016年 6月 6日）登记在册、并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、咨询办法
1、联系部门：公司证券事务部
3、传 真：0512-68252408（转）909
七、备查文件
公司2015年年度股东大会决议
特此公告。
莱克电气股份有限公司董事会2016年 5月 31日
证券代码：600620 股票简称：天宸股份 公告编号：临2015—053
上海市天宸股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海市天宸股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2015年 9月 16日发布了《公司关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2015-043），本公司股票自 2015年 9月 17日起重大资产重组停牌。公司于 2015年 10月 17日发布了《公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2015-047），自 2015年 10月 17日起继续停牌不超过一个月。公司于 2015年 11月 11日发布了《公司重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》（公告编号：临2015-052）。停牌期间，公司及时履行信息披露义务，每五个交易日发布了重组进展公告。
截至目前，公司已组织独立财务顾问、律师、审计机构和评估机构等相关中介机构，对本次重大资产重组的标的资产开展尽职调查、审计和评估等各项工作，对有关方案进行沟通和论证，各项工作正在推进之中。
因本次重大资产重组存在不确定性，此次重大资产重组涉及的收购标的资产包括多个经营主体，收购范围及收购比例有待交易对方内部对目标公司未来发展方向的协商确定，并且在不能同时收购的情况下将存在相互竞争的可能性。同时，公司与交易对方对整体估值存在一定程度的分歧，目标公司还存在重要资产权属及财务核算的确认问题、未来业绩的可实现性问题。目前，公司与交易对方正在积极协商，
但公司不排除从上市公司和股东利益考虑而导致双方终止本次重组
的可能性。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定和重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
敬请广大投资者关注公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
上海市天宸股份有限公司董事会
股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临 2018-005
宁波波导股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
宁波波导股份有限公司第七届董事会第六次会议于2018年4月19日在浙江省宁波市奉化区大成东路 999号公司二楼会议室召开，本次会议通知于 2018年 4月 9日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员，会议应到董事 7人，实到 7人，独立董事刘舟宏先生委托独立董事张恒顺先生行使表决权。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长徐立华先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。与会董事经过认真研究讨论，审议并通过了如下决议：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《总经理工作报告》；
二、以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司 2017年年度财务决算报告》；
三、以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司 2017年度董事会工作报告》；
四、以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司 2017年度报告
及其摘要》，全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；
五、以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司 2017年度利润分配预案》；
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司2017年度实现净利润为-152,706,937.14元，其中母公司实现净利润-53,246,978.05元，公司年末可分配利润为-452,617,235.10元，其中母公司年末可分配利润为-525,794,850.27元。
故2017年度利润分配预案：本年度利润不分配。本年度不进行资本公积金转增股本。
六、以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司 2017年度内部控制评价报告》，全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；
七、以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司 2017年内部控制审计报告》，全文详见上海证券交易所网站；
八、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续十六年为本公司提供财务审计服务，该所审计人员业务熟练，对公司业务流程、财务等事项都较熟悉，董事会拟续聘其为公司 2018年度的审计机构，聘期一年。董事会拟支付给会计师事务所 2017年度的审计报酬为人民币 55万元，对审计发生的差旅费用由本公司承担。
九、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘内部控制审计机构的议案》；
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续十六年为本公司提供财务审计服务，该所审计人员业务熟练，对公司业务流程、财务等事项都较熟悉，根据中国证监会关于上市公司实施内部控制规范工作的相关要求，公司拟同时聘请其
为2018年度内部控制审计机构，聘期一年。董事会拟支付给会计师事务所 2017年度的审计报酬为人民币 17万元，对审计发生的差旅费用由本公司承担。
十、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年审计委员会履职报告》，全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；
十一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年独立董事述职报告》，全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；
十二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2018年一季度报告
及其摘要》，全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；
十三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于授权管理层利用闲置资金进行银行理财的议案》；
董事会授权公司管理层继续使用额度不超过人民币 4亿元的自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资，在上述额度内资金可以滚动使用，期限为自董事会通过决议之日起一年以内。
为控制风险，公司运用自有资金投资的品种仅限于商业银行经银监会批准发行的低风险短期理财产品，单款产品投资期限不得超过一年，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的其他理财产品。
十四、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年经营层考核结果及2018年经营层考核办法的议案》；
十五、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》，公司董事长徐立华先生、董事刘方明先生、戴茂余先生、王海霖先生对此议案回避表决。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于预计2018年度日常关联交易的公告》；
十六、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于挂牌转让九五八五九八（湖北）电讯有限公司100%股权的议案》，并授权经营层全权办理此事项。
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于挂牌转让九五八五九八（湖北）电讯有限公司100%股权的公告》。
十七、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》，内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于会计政策变更的公告》；
十八、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》，内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于修改公司章程的公告》及《波导股份公司章程（2018修订稿）》；
十九、以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司召开 2017年年度股东大会的议案》，内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于召开2017年年度股东大会的通知》。
以上第二、三、四、五、八、九、十五、十八共八项议案将提交公司 2017年度股东大会审议。
特此公告
宁波波导股份有限公司董事会2017年4月21日
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2014-032安徽水利开发股份有限公司
关于控股股东解除股票质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 1月 2日，公司控股股东安徽省水利建筑工程总公司（以下简称“水建总公司”），将其持有的本公司股票 4200万股质押给国元证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，具体内容详见本公司 2014年 1月 3日披露的公告（编号：2014-001）。
近日，本公司收到水建总公司的通知，水建总公司解除了上述股票质押。水建总公司本次解除质押股票 4200万股，占本公司总股本的8.37%。截至公告日，水建总公司持有本公司股票8547.38万股,占本公司总股本的17.03%，且所持股份不存在质押的情况。
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会
二○一四年七月四日
证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2019-026上海爱建集团股份有限公司
关于为爱建租赁公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：上海爱建融资租赁有限公司（以下简称“爱建租赁公司”）担保人名称：上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”）
本次担保额度及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度为人民币 2亿元，实际为上述担保人提供的担保余额为人民币0元
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保事项具体情况
2019年5月9日，接爱建租赁公司报告，爱建租赁与平安银行股份有限公司上海分行签署了《综合授信额度合同》，综合授信额度为人民币 2亿元；爱建集团与平安银行股份有限公司上海分行签署了《最高额保证担保合同》，为上述授信中的2亿元人民币提供连带责任保证。该担保事项具体情况如下：
1、担保人：上海爱建集团股份有限公司
2、被担保人：上海爱建融资租赁有限公司
3、担保金额：人民币2亿元
4、担保方式：连带责任担保
5、担保期限：以担保合同约定为准。
6、反担保：无。
（二）担保事项审批情况
2019年3月28日，上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“爱建集团”）七届 32次董事会议审议通过《关于爱建集团及控股子公司 2019年度对外担保预计的议案》，同意：2019年度公司对控股子公司、控股子公司相互间担保及控股子公司对其控股子公司担保总额不超过人民币81.94亿元（含历年累计余额）；有效期自公司 2018年年度股东大会审议通过至公司 2019年年度股东大会召开之日；授权公司法定代表人以及经营班子在该额度范围内和有效期内签署相关法律文件、办理相关的各项事宜，并按规定履行信息披露义务。上述议案需提交股东大会审议。（表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对）。
2019年4月19日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过《关于爱建集团及控股子公司2019年度对外担保预计的议案》。
以上经审议通过的议案中，同意爱建集团为爱建租赁公司对外融资（包括但不限于银行授信、发行资产支持证券）提供新增总额不超过 20亿元人民币，担保余额不超过27亿元人民币的连带责任保证担保。
本次担保已经公司法定代表人及经营班子批准。
（三）被担保人基本情况：
1、基本情况
爱建租赁公司成立于2013年4月23日，注册资本为人民币11亿元，注册地址为上海市黄浦区南苏州路 381号 409C05室；法定代表人马金；经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；
租赁交易咨询和担保（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、股东情况
爱建租赁公司的股权结构如下：
单位：人民币亿元
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|-|-|-|-|
|股东名称|持股比例|认缴金额|实际缴纳金额|
|上海爱建集团股份有限公司|75%|8.25|8.25|
|爱建（香港）有限公司|25%|2.75|1.5|
|合计|100%|11|9.75|

其中：爱建（香港）有限公司为爱建集团全资子公司。
3、爱建租赁公司主要财务指标
单位：万元人民币
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|-|-|-|
|项目|2018年（经审计）|2019年3月（未经审计）|
|资产总额|442,738.49|466,894.62|
|负债总额|328,985.99|350,536.94|
|对外融资总额|230,456.27|224,151.70|
|其中：银行贷款总额|187,870.55|175,084.95|
|流动负债总额|199,215.60|229,020.22|
|净资产|113,752.49|116,357.69|
|营业收入|28,017.34|9,362.36|
|净利润|8,541.22|2,600.13|

注：2018年数据为经审计数据，审计单位为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。2019年一季度数据为未经审计数据。
4、爱建租赁公司目前无影响偿债能力的重大或有事项。
三、担保合同的主要内容
1、合同主体：
债权人：平安银行股份有限公司上海分行
保证人：上海爱建集团股份有限公司
2、被担保的主债权：保证人所担保的主债权为债权确定期间内，债权人因与债务人爱建租赁公司办理各类业务而产生的债权以及其相应的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等包括《综合授信额度合同》及其他在债权确定期间因业务办理而签署的一系列合同或债权债务文件等项下所约定的全部债权。
3、最高债权限额：前述主债权余额在债权确定期间内以最高不超过等值（折合）人民币贰亿元整为限。
4、担保范围：本金以及相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于公告费、送达费、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费等。
5、保证方式：
保证人在本合同项下提供的担保为连带责任保证。
从本合同生效日起至《综合授信额度合同》及其他在债权确定期间因业务办理而签署的一系列合同或债权债务文件项下各具体授信的债务履行期限届满之日后三年。每一具体授信的保证期间单独计算，任意具体授信展期，则保证期间顺延至展期期间届满之日后三年。
7、适用法律和争议解决
本合同适用中华人民共和国大陆地区法律并按其解释；
本合同双方在履行本合同过程中所发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，可向债权人所在地人民法院提起诉讼。
四、董事会意见
本次担保事项为控股子公司爱建租赁公司正常经营和业务发展之需，提高了其融资或获取授信的能力，从而增强其盈利能力，有利于其良性发展，符合公司整体利益和长远发展战略。
爱建集团为爱建租赁公司提供上述担保的财务风险处于可控范围之内，为其提供担保不存在损害公司及股东利益的情形，担保方的担保风险整体可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司2019年经审议生效的对外担保额度为不超过人民币90.14亿元，占公司最近一期经审计净资产的93.56%。
截至本公告披露日，上述担保余额为59533.03万元，占公司最近一期经审计净资产的6.18%。
公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件
《最高额保证担保合同》
特此公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
上海爱建集团股份有限公司2019年5月10日
证券代码：600462 证券简称：九有股份 编号：临 2017-101深圳九有股份有限公司
关于股东股票质押式回购交易的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 10月 31日，深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司第一大股东天津盛鑫元通有限公司（以下简称“天津盛鑫”）的通知，因融资需要，天津盛鑫与联储证券有限责任公司签订了有关协议，将其所持有的公司部分无限售流通股股票进行股票质押式回购交易，具体情况如下：
一、质押的具体情况
天津盛鑫将其持有的公司无限售流通股份 3,250万股（占公司总股本的6.09%）质押给联储证券有限责任公司用于办理股票质押式回购业务。本次股份质押的初始交易日为 2017年 10月 30日，购回交易日为 2018年 10月 30日。天津盛鑫本次质押其持有的 3,250万股无限售流通股股份占其持有公司无限售流通股股份的31.95%。
二、股份质押目的、资金偿还能力及相关安排
天津盛鑫资信状况良好，具备资金偿还能力，本次股份质押目的为了业务发展和筹措资金的需要，其质押融资的还款来源包括自有或自筹资金、投资收益等，由此产生的质押风险在可控范围之内。本次股份质押不存在公司实际控制权发生变更，也不存在平仓风险或被强制平仓的情形。
截止本公告日，天津盛鑫共持有公司无限售条件的流通股股份 10,173.6904万股，占公司总股本 53,378万股的19.06%，此次股份质押后，天津盛鑫累计质押股份数量为 3,250万股，占其持有公司无限
售流通股股份的31.95%。占公司总股本的6.09%。
特此公告。
深圳九有股份有限公司董事会
证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2018-001
债券代码：143083 债券简称：17金诚 01
金诚信矿业管理股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：本次董事会所审议议案获得全票通过
一、董事会会议召开情况
金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 2日以书面形式发出了关于召开第三届董事会第九次会议的通知及相关材料。本次会议于 2018年 1月 12日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应到董事 9名，实到董事9名。公司全体监事列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长王先成先生担任会议主持人。
二、董事会会议审议情况
1、会议审议通过了《关于修订<金诚信矿业管理股份有限公司章程>的议案》。
根据经营管理需要，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体修订内容如下：
1）《公司章程》第一百二十三条董事会授权董事长对以下事项行使决策权：
原内容：
“1、单项金额不超过人民币 2000万元、当年度累计金额不超过公司最近一期经审计净资产2%的公司对外投资，包括投资设立企业和对所投资企业的增资和/或股权转让或收购；
2、单项金额不超过人民币 2000万元、当年度累计金额不超过公司最近一期经审计净资产5%的公司融资；”
修订为：
“1、单项金额不超过人民币 5000万元、当年度累计金额不超过公司最近一期经审计净资产3%的公司对外投资，包括投资设立企业和对所投资企业的增资和/或股权转让或收购；
2、单项金额不超过人民币 10000万元、当年度累计金额不超过公司最近一期经审计净资产5%的公司融资；”
2）《公司章程》第一百三十六条总裁对董事会负责，所行使职权中的第七项：
原内容：
“（七）决定聘任或解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；”
修订为：
“（七）决定聘任或解聘除应由董事会及董事长聘任或者解聘以外的管理人员；”
《公司章程》其他条款保持不变。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站。
2、会议审议通过了《关于2018年公司与主要关联方日常关联交易的议案》。
具体内容详见本公司于同日发布的《金诚信关于 2018年度日常关联交易公告》（公告编号：2018-002）。
王先成、李占民、王慈成、王友成、彭怀生、王青海作为关联董事，回避了对该事项的表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站。
该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
3、会议审议通过了《关于修订<金诚信矿业管理股份有限公司总裁工作细则>的议案》。根据经营管理的需要及《公司章程》的有关规定，公司对《总裁工作
细则》部分条款进行修订，使《总裁工作细则》相关条款与修订后的《公司章程》相一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《总裁工作细则》详见上海证券交易所网站。
4、会议审议并通过了《关于聘任及解聘公司部分高级管理人员的议案》。
因工作变动需要，全体董事一致同意解聘龚清田先生副总裁职务、解聘李红辉先生总工程师职务、解聘方水平先生总经济师职务，同意聘任邵武先生为公司常务副总裁、聘任叶平先先生为公司副总裁兼总工程师、聘任公司副总裁王慈成先生兼任公司总经济师。前述所聘人员任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、会议审议并通过了《金诚信矿业管理股份有限公司2018年高管人员绩效管理办法》。
王先成、李占民、王慈成、王友成作为关联董事，回避了对该事项的表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司《2018年高管人员绩效管理办法》内容详见上海证券交易所网站。
特此公告。
金诚信矿业管理股份有限公司董事会2018年1月12日
附件：
邵武等高级管理人员简历
1.邵武先生简历：
邵武先生，1961年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中共党员，教授级高级工程师，2005年获国务院颁发的特殊津贴。
邵武先生于1982年7月至1999年2月历任铜陵有色金属集团控股有限公司铜山铜矿技术员、生产技术计划科科长、副总工程师、矿长助理、生产副矿长，狮子山铜矿矿长；1999年 2月至 2014年 12月历任任铜陵有色金属集团控股有限公司副总经理、董事、常务副总经理，铜陵有色股份有限公司副董事长；2014年 12月至 2017年 12月任中铁资源集团有限公司总经理、中国中铁股份有限公司高级专家。
2.叶平先先生简历：
叶平先先生，1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中共党员，研究员/教授级高级工程师，2009年获国务院颁发的特殊津贴。
叶平先先生于1991年3月至1993年7月任北京矿冶研究总院设计处工程师职务；1993年8月至2007年7月任北京矿冶研究总院工程设计院副院长，兼石狮设计分院院长；2007年8月至2012年6月历任工程公司总经理兼设计院院长、北京矿冶研究总院副总工程师；2012年7月至2017年1月，任北京华懋利能技术有限公司董事、总经理，北京中矿东方矿业有限公司董事、总经理，北京东方远航技术咨询有限公司总经理；2013年12月至今任北京广佳建筑装饰股份有限公司监事会主席；2017年 2月至今历任公司科技创新事业部常务副总经理、总经理。
3.王慈成先生简历：
王慈成先生，1966年 7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事、副总裁。
王慈成先生于 1997年 12月至 2010年 8月历任金诚信集团有限公司项目经理、副总经理、董事；2008年1月至2010年9月任金诚信矿业管理有限公司董事长、副总经理；2010年10月至2011年5月任金诚信矿业管理有限公司董事、副总经理。
证券代码：600705 证券简称：中航资本公告编号：临 2014-062中航资本控股股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 22日发布了《中航资本控股股份有限公司重大资产重组停牌公告》，公司因同时筹划收购下属公司少数股权以及收购 AVOLON公司两个相互独立的重大资产重组事项，股票自 2014年 8月 22日起停牌不超过 30日，具体情况详见公司公告（中航资本临2014-049）；随后于 2014年 9月 19日、2014年 10月 17日两次发布了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》，本公司股票分别自 2014年 9月 22日起、 2014年 10月 20日起继续停牌不超过 30日，具体情况详见公司公告（中航资本临2014-056、061）。
截至本公告日，公司已组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。但由于收购中航国际租赁有限公司
等下属公司少数股权事项的具体交易对象和标的股权范围目前仍存在一定不确定性，收购 AVOLON公司事项的尽职调查、接洽谈判工作仍在进行中，公司股票仍将继续停牌。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，并待相关工作完成后召开董事会会议分别审议上述重大资产重组事项，及时公告并复牌。以上事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中航资本控股股份有限公司
董 事 会
证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2019-124
郑州安图生物工程股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年12月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年12月23日 14点50分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月23日
至2019年12月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于向控股股东借款暨关联交易的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
各议案将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：郑州安图实业集团股份有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603658|安图生物|2019/12/16|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2、法人股东出席的，应由法定代表人、执行事务合伙人或者法定代表人、执行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人、执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人、执行事务合伙人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人、执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。
3、股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。
（二）登记时间 2019年12月20日9：00-12:0014:00-17：00
（三）登记地点本公司证券事务部（郑州经济技术开发区第十五大街199号）六、 其他事项
1、联系地址：郑州经济技术开发区第十五大街199号
2、联系电话：0371-86506868
3、联系传真：0371-86506767
4、邮箱：autobio@autobio.com.cn
5、联系人：房瑞宽
6、与会股东食宿及交通费用自理
7、授权委托书见附件 1
特此公告。
郑州安图生物工程股份有限公司董事会2019年12月7日
附件1：授权委托书
授权委托书
郑州安图生物工程股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年12
月23日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于向控股股东借款暨关联交易的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临 2019-036
浙江中国小商品城集团股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月17日
(二) 股东大会召开的地点：义乌市福田路105号海洋商务楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|19|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|3,202,639,229|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|58.8372|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，副董事长王栋先生主持，采取现场投票与网络投票
相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决
方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公
司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 4人，董事赵文阁、吴波成、李承群，独立董事刘志远、张志铭由于工作原因未能出席现场会议；
2、公司在任监事 5人，出席 3人，监事黄萍、魏晶由于工作原因未能出席现场会议；
3、董事会秘书许杭先生出席了本次会议，部分高管人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,202,601,929|99.9988|36,600|0.0011|700|0.0001|

2、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|3,202,601,929|99.9988|36,600|0.0011|700|0.0001|

3、议案名称：2018年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,202,601,929|99.9988|36,600|0.0011|700|0.0001|

4、议案名称：2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,202,601,929|99.9988|36,600|0.0011|700|0.0001|

5、议案名称：2019年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|A股|3,202,601,929|99.9988|36,600|0.0011|700|0.0001|

6、议案名称：2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,202,612,329|99.9991|26,200|0.0008|700|0.0001|

7、议案名称：关于续聘 2019年度财务和内控审计机构及提请授权决定其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,202,580,529|99.9981|58,000|0.0018|700|0.0001|

8、议案名称：关于未来 12个月内拟发行各类债务融资工具不超过80亿元的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,202,612,329|99.9991|26,200|0.0008|700|0.0001|

9、议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,202,612,329|99.9991|26,200|0.0008|700|0.0001|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|6|2018 年度利润分配预案|164,077,293|99.9836|26,200|0.0159|700|0.0005|
|7|关于续聘 2019 年度财务和内控审计机构及提请授权决定其报酬的议案|164,045,493|99.9642|58,000|0.0353|700|0.0005|
|8|关于未来 12 个月内拟发行各类债务融资工具不超过 80 亿元的议案|164,077,293|99.9836|26,200|0.0159|700|0.0005|
|9|关于修订公司章程的议案|164,077,293|99.9836|26,200|0.0159|700|0.0005|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案1至议案8以普通决议通过，即以同意票所代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的 1/2以上审议通过；议案 9以特别决议通过，即以同意票所代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的 2/3以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：胡俊杰、杨北杨
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
浙江中国小商品城集团股份有限公司2019年5月18日
重庆正川医药包装材料股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度
第一章 总则
第一条为规范重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》等规定，制定本制度。
第二条公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第三条公司应当披露的信息存在《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则中规定的暂缓、豁免情形的，由公司自行审慎判断，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。
第二章信息披露暂缓与豁免的范围
第四条公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。
第五条公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或损害上市公司及投资者利益的，可以豁免披露。
第六条本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关
系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第七条公司暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第八条公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。
第三章信息披露暂缓与豁免的程序
第九条公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，相关业务部门或子公司应填写《信息披露暂缓与豁免业务内部登记审批表》（见附件）并附相关事项资料和有关内幕知情人签署的保密承诺，提交证券事务部，由公司董事会秘书负责登记。经公司董事长签字确认后，由证券事务部妥善归档保管。
第十条董事会秘书登记的事项应包括：
（一）暂缓或豁免披露的事项内容；
（二）暂缓或豁免披露的原因和依据；
（三）暂缓披露的期限；
（四）缓或豁免事项的知情人名单；
（五）相关内幕人士的书面保密承诺；
（六）暂缓或豁免事项的内部审批流程等。
（一）暂缓、豁免披露的信息被泄露或者出现市场传闻；
（二）暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满；
（三）公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动。
第四章责任与处罚
第十二条公司信息披露负责人及其他相关工作人员将不符合暂缓、豁免披露条件的信息作暂缓、豁免处理，或暂缓、豁免披露的原因已经消除及期限届满，未及时披露相关信息的行为，给公司、投资者带来不良影响的，公司将视情况根据相关法律法规和公司管理制度的规定给予处罚。
第五章附则
第十三条公司信息披露暂缓、豁免业务的其他事宜，须符合《股票上市规则》以及上海证券交易所其他相关业务规则的规定。
第十四条其他相关信息披露义务人参照本制度执行。本制度未规定的有关事宜，按照适用的有关法律法规及其他规范性文件执行，与后者有冲突的，按照后者的规定执行
第十五条本制度自公司董事会审议通过之日起生效。
附件：信息披露暂缓与豁免业务事项登记审批表
附件：
重庆正川医药包装材料股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务事项登记审批表
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|登记时间||登记人员||
|申请部门||申请人员||
|事项披露类型|□ 暂缓披露 □ 豁免披露|||
|暂缓或豁免披露的事项内容||||
|暂缓或豁免披露的原因和依据||||
|暂缓披露的期限||||
|是否已填报暂缓或豁免事项的内幕信息知情人登记表|□是 □否|相关内幕人士是否出具书面保密承诺|□是 □否|
|董事会秘书审核意见||||
|董事长审批||||