证券代码:002124 证券简称:天邦股份 公告编号:2019-060天邦食品股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无其他变更、否决提案的情况。
二、会议召开情况
1、现场会议时间：2019年5月15日（星期三）下午14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2019年5月15日（星期三）上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月14日（星期二）下午15:00
至2019年5月15日（星期三）下午15:00期间的任意时间；
2、现场会议召开地点：公司子公司汉世伟食品集团有限公司总部，位于安徽省马鞍山市乌江工业园通江大道；
3、召集人：公司董事会；
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
5、会议主持人：董事长张邦辉；
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《天邦食品股份有限公司公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共14人，代表有表决权股份数442,518,524股，占公司有表决权股份总数的38.1604％。
股东大会网络投票的股东代表3名，代表公司有表决权股份926,346股，占公司有表决权股份总数的0.0799％。
3、中小投资者（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董监高以外的其他股东）共12名，代表公司有表决权股份40,019,235股,占公司有表决权股份总数的3.4510％。
4、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
四、提案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下提案：
议案 1.00关于2018年度董事会工作报告的议案
总表决情况：
同意 442,518,178股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权346股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意40,018,889股，占出席会议中小股东所持股份的99.9991％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权346股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0009％。
议案 2.00关于2018年度监事会工作报告的议案
总表决情况：
同意 442,518,178股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权346股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意40,018,889股，占出席会议中小股东所持股份的99.9991％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权346股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0009％。
议案 3.00关于2018年度财务决算报告的议案
总表决情况：
同意 442,518,178股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权346股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意40,018,889股，占出席会议中小股东所持股份的99.9991％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权346股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0009％。
议案 4.00关于2018年度报告全文及摘要的议案
总表决情况：
同意 442,518,178股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权346股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意40,018,889股，占出席会议中小股东所持股份的99.9991％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权346股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0009％。
议案 5.00关于2018年度利润分配预案的议案
总表决情况：
同意 442,518,178股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权346股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意40,018,889股，占出席会议中小股东所持股份的99.9991％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权346股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0009％。
议案 6.00关于续聘公司 2019年度财务审计机构的议案
总表决情况：
同意 442,518,178股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权346股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意40,018,889股，占出席会议中小股东所持股份的99.9991％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权346股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0009％。
议案 7.00关于公司2019年度向银行借款授信总量及授权的议案
总表决情况：
同意 442,518,178股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权346股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意40,018,889股，占出席会议中小股东所持股份的99.9991％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权346股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0009％。
议案 8.00关于2018年度高管人员薪酬及2019年度经营业绩考核的议案
总表决情况：
同意 442,518,178股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权346股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意40,018,889股，占出席会议中小股东所持股份的99.9991％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权346股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0009％。
议案 9.00关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
总表决情况：
同意 442,518,178股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权346股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意40,018,889股，占出席会议中小股东所持股份的99.9991％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权346股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0009％。
议案 10.00关于公司对外担保的议案
总表决情况：
同意 442,518,178股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权346股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意40,018,889股，占出席会议中小股东所持股份的99.9991％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权346股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0009％。
议案 11.00关于修订公司章程的议案
总表决情况：
同意 442,518,178股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权346股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意40,018,889股，占出席会议中小股东所持股份的99.9991％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权346股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0009％。
议案 12.00关于提议公司第七届董事会独立董事津贴的议案
总表决情况：
同意 442,518,178股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权346股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意40,018,889股，占出席会议中小股东所持股份的99.9991％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权346股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0009％。
议案 13.00关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
总表决情况：
13.01.候选人：关于选举张邦辉先生为第七届董事会非独立董事的议案
同意股份数:441,592,178股，占有效表决权股份的99.7907%。
同意股份数:441,592,178股，占有效表决权股份的99.7907%。
13.03.候选人：关于选举苏礼荣先生为第七届董事会非独立董事的议案
同意股份数:441,592,178股，占有效表决权股份的99.7907%。
13.04.候选人：关于选举陈新生先生为第七届董事会非独立董事的议案
同意股份数:441,592,178股，占有效表决权股份的99.7907%。
中小股东总表决情况：
13.01.候选人：关于选举张邦辉先生为第七届董事会非独立董事的议案
同意股份数:39,092,889股，占中小股东有效表决权股份的97.6852%。
13.02.候选人：关于选举盛宇华先生为第七届董事会非独立董事的议案
同意股份数:39,092,889股，占中小股东有效表决权股份的97.6852%。
13.03.候选人：关于选举苏礼荣先生为第七届董事会非独立董事的议案
同意股份数:39,092,889股，占中小股东有效表决权股份的97.6852%。
13.04.候选人：关于选举陈新生先生为第七届董事会非独立董事的议案
同意股份数:39,092,889股，占中小股东有效表决权股份的97.6852%。
议案 14.00关于公司董事会换届选举独立董事的议案
总表决情况：
14.01.候选人：关于选举许萍女士为第七届董事会独立董事的议案
同意股份数:441,592,178股，占有效表决权股份的99.7907%。
14.02.候选人：关于选举张晖明先生为第七届董事会独立董事的议案
同意股份数:441,592,178股，占有效表决权股份的99.7907%。
14.03.候选人：关于选举鲍金红女士为第七届董事会独立董事的议案
同意股份数:441,592,178股，占有效表决权股份的99.7907%。
中小股东总表决情况：
14.01.候选人：关于选举许萍女士为第七届董事会独立董事的议案
同意股份数:39,092,889股，占中小股东有效表决权股份的97.6852%。
14.02.候选人：关于选举张晖明先生为第七届董事会独立董事的议案
同意股份数:39,092,889股，占中小股东有效表决权股份的97.6852%。
14.03.候选人：关于选举鲍金红女士为第七届董事会独立董事的议案
同意股份数:39,092,889股，占中小股东有效表决权股份的97.6852%。
议案 15.00关于公司监事会换届选举的议案
总表决情况：
15.01.候选人：关于选举张炳良先生为第七届监事会监事的议案
同意股份数:441,592,178股，占有效表决权股份的99.7907%。
15.02.候选人：关于选举曹振先生为第七届监事会监事的议案
同意股份数:441,592,178股，占有效表决权股份的99.7907%。
中小股东总表决情况：
15.01.候选人：关于选举张炳良先生为第七届监事会监事的议案
同意股份数:39,092,889股，占中小股东有效表决权股份的97.6852%。
15.02.候选人：关于选举曹振先生为第七届监事会监事的议案
同意股份数:39,092,889股，占中小股东有效表决权股份的97.6852%。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由安徽承义律师事务所束晓俊、苏宇律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：天邦股份本次年度股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次年度股东大会通过的有关决议合法有效。
六、备查文件目录
1、天邦食品股份有限公司2018年度股东大会决议公告；
2、安徽承义律师事务所承义证字[2019]第92号《关于天邦食品股份有限公司召开2018年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会二〇一九年五月十五日