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证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2016-061
曙光信息产业股份有限公司
关于子公司与广西省玉林人民政府签订
《玉林市智慧城市建设合同书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次签署合同是公司子公司曙光云计算技术有限公司、广西中科曙光云计算有限公司与广西省玉林市人民政府合作框架协议，具体合作事项需另行签订项目合作协议，具体实施方案包括资金筹集、支付方式、实施进度等尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
本次签署合同目前不会对公司 2016年经营业绩产生重大影响，但如合同能顺利实施预计对以后年度经营业绩产生较积极的影响。
一、框架协议签订的基本情况
（一）交易各方的基本情况
玉林是广西第四大城市，地处广西东南部，毗邻粤港澳，面向东南亚，背靠大西南，南接北部湾，经济腹地广阔，是广西北部湾经济区“4+2”城市、海峡两岸农业合作试验区，也是中国沿海经济开放区。玉林市人民政府是玉林市的行政管理机关，主持玉林市智慧城市项目建设工作。
与上市公司之间的关系：不存在关联关系。
曙光云计算技术有限公司（以下简称“曙光云计算”）是曙光信息产业股份有限公司（以下简称“中科曙光”）的全资子公司，在云计算、大数据、智慧城市等领域具有国内领先的行业优势。
广西中科曙光云计算有限公司（以下简称“广西曙光”）是由曙光云计算控
股，与广西睿亿阳投资管理有限公司、广西恒科智慧科技有限公司共同投资设立的，服务西南，辐射东盟的云计算、大数据、智慧城市建设服务公司。广西曙光成立于 2016年 9月 27日，注册资本 3000万元人民币，曙光云计算持有40%股权,广西睿亿阳投资管理有限公司持有30%股权，广西恒科智慧科技有限公司持有30%股权。根据广西曙光投资设立协议，广西曙光董事会由5名董事构成，其中曙光云计算委派3名董事。
（二）协议签署的时间、地点、方式
玉林人民政府与曙光云计算、广西曙光协商一致，就广西玉林市智慧城市项目的投资、建设、运营、管理等事项达成合作共识，并于2016年11月7日在广西玉林签订《玉林市智慧城市建设合同书》（以下简称“本合同”》。
（三）签订协议已履行的审议决策程序
根据《公司章程》及相关规定，本次签署合同为框架性协议，目前无需提交董事会和股东大会审议。公司将在具体合作事项明确后根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，履行相应的决策和披露程序。
二、框架合作协议的主要内容
（一）合作背景与目标
为在玉林市建设智慧城市项目、云计算中心，提供“城市云”服务、大数据服务以及其他智慧城市应用等，玉林市人民政府以招商引资方式确定广西曙光为玉林市政府智慧城市项目建设的服务商，负责智慧城市的投资、建设、运营，并由广西曙光成立子公司具体负责项目的建设施工和运营维护。
（二）合作内容及模式
本次建设的玉林市智慧城市项目主要分为两大类型：公益类项目和混合类项目。公益类项目指非盈利性和具有社会效益性的项目，可以通过玉林人民政府监管广西曙光投资，玉林人民政府购买服务的方式进行建设；混合类项目，指既有政府参与的社会效益项目，也具有商业运营性收益的项目，在玉林人民政府监管指导下，由广西曙光进行投资建设，政府给以相应的政策支持，按照谁投资谁受益、谁使用谁付费的原则建设。
（三）合作规模
项目建设周期暂定为3年，总投资额按照《玉林市创建国家智慧城市试点城
市任务书》的规模预计为人民币 29亿元，包括硬件投入、软件设计、运营维护等，包括但不限于以下版块：城市公共基础数据库、城市公共信息平台、网格化智慧城市工程、智慧建设管理工程、智慧节能建筑管理系统、智慧地下管线与空间综合系统、智慧政务综合平台、智慧社区、智慧民生系统、智慧交通工程、智慧水务、智慧旅游、智慧园区、智慧物流、智慧药都、智慧特种设备管理平台、智慧环境物联网远程监测平台、智慧公用设备设施监控及保障项目。各方将协商后确定具体的投资额度和建设周期。
（四）交易各方的主要权利和义务
1、玉林市人民政府：及时向广西曙光提供建设、运营玉林智慧城市所需的各类批复文件；成立智慧城市项目建设领导小组，负责协调办理工程建设区域内的相关工作；确保广西曙光享受相关招商引资及智慧城市项目建设的优惠政策；
负责组织工程竣工验收；配合广西曙光做好智慧城市项目建设所需要的数据采集、上传等相关工作。
2、广西曙光：按照合同约定的时间进度负责项目的投资建设。具体为提供整体建设方案，并承担项目的建设资金，负责所建设项目全部的方案、预算、设计、施工，及项目建设完成后的运营管理及日常维护保养。
（五）其他
1、在合同履行过程中，如发生争议，各方应协商解决，协商不成的，向玉林仲裁委员会申请仲裁。
2、合同一式玖份，经各方签字盖章后生效。
三、对上市公司的影响
（一）本次签署合同为框架性协议，具体合作事项需另行签订项目合作协议，目前本合同不会对公司 2016年经营业绩产生重大影响，但如合同能顺利实施，预计对以后年度经营业绩产生较积极的影响。
（二）本次签署合作协议有利于公司充分发挥在智慧城市建设领域的行业优势，拓展在西南地域的市场，有利于公司长远发展。
四、重大风险提示
本合同是各方今后长期合作的指导性文件，也是各方签订相关具体项目合同的基础。具体实施方案包括资金筹集、支付方式、实施进度等尚需合作各方进一步沟通和落实，并另行签订相关项目合作协议，尚存在不确定性。
公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，履行相应的决策和审批程序，并及时披露后续进展情况。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
曙光信息产业股份有限公司董事会2016年11月8日
重庆建工集团股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第一次会议相关议案的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《重庆建工集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他相关制度规定，我们作为重庆建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第一次会议的相关议案发表如下独立意见：
一、经审议《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副
总经理等高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，我们认为：
本次董事会聘任公司高级管理人员的提名、表决程序规范，符
合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。聘任程序合法有效，
不存在损害股东和公司利益的情形。
我们对所聘总经理、副总经理等高级管理人员及董事会秘书的
个人简历、任职资格以及任职条件进行了审核，认为其均具备担任
相应职务的任职条件和工作能力，能够胜任所聘岗位职责的要求，
未发现存在《公司法》第 146条规定的不得担任公司高级管理人员
的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未满
的情形，任职资格符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》等有关规定。
因此，我们同意聘任陈晓先生为公司总经理，周进先生为公司
副总经理兼财务负责人，刘克伟先生、罗平先生、闫学军先生为公
司副总经理，党智勇先生为公司副总经理兼总工程师，窦波先生为
公司董事会秘书。
二、经审议《重庆建工第四建设有限公司混合所有制改革工作
方案》的议案，我们认为：
本次混合所有制改革方案主要依据市委、市政府《关于印发〈贯彻党的十九大精神深化全市国企国资改革方案（2018－2022年）的通知》（渝委发〔2018〕31号文）的相关要求，如混改成功，将促进重庆建工第四建设有限公司可持续、高质量发展。本次混改方案不存在损害公司及中小股东利益的情形，表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意《重庆建工第四建设有限公司混合所有制改革工作方案》。
（以下无正文，为独立董事签字页）
（此页无正文，为《重庆建工集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关议案的独立意见》签字页）
参会独立董事签字：
陈箭宇：
张永水：
童文光：
重庆建工集团股份有限公司董事会 2019年 8月 13日
证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2017-010
南京多伦科技股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南京多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于 2017年 4月 25日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应出席监事 3人，实际出席会议监事3人，会议由监事曹倩女士主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司监事会2016年度工作报告的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
该议案尚需提交公司股东大会审议。
详见同日公告的《公司监事会2016年度工作报告》。
2、审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》
公司2016年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2016年度的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与2016年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于公司 2016年度财务决算报告及 2017年度财务预算报告
的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
该议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
5、审议通过《关于公司 2017年第一季度报告的议案》
公司2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2017年第一季度的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与 2017年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
特此公告。
南京多伦科技股份有限公司监事会2017年4月25日
证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2017-015山东玲珑轮胎股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第九次会议（以下简称本次会议）于 2017年 4月 24日上午在公司会议室召开。本次会议的通知于 2017年 4月 7日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事 9名，实际参加董事 9名，其中独立董事苏波先生因事不能现场参会，委托独立董事孙建强先生代为出席并表决，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长王锋先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：
１、关于公司 2016年度总裁工作报告的议案
表决结果：同意 9票，反对、弃权都是零票。
2、关于公司 2016年度董事会工作报告的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司 2016年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 9票，反对、弃权都是零票。
3、关于公司 2016年度报告及其摘要的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司 2016年年度报告》以及《山东玲珑轮胎股份有限公司 2016年年度报告摘要》（公告编号：2017－017）。
表决结果：同意 9票，反对、弃权都是零票。
4、关于公司 2016年度财务决算报告的议案
表决结果：同意 9票，反对、弃权都是零票。
5、关于公司 2016年度利润分配预案的议案
根据《公司章程》的有关规定以及公司《上市后分红回报规划》的承诺，考虑到公司的股东利益及公司的长远发展，公司的分配预案为：以公司总股本 12亿股为基数，向全体股东派发现金红利每十股 1.66元（含税），共分配红利 199,200,000元，剩余未分配利润结转
下一年度。除此之外，公司不进行其他形式分配。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司 2016年度利润分配预案》（公告编号：2017－018）
表决结果：同意 9票，反对、弃权都是零票。
6、关于公司 2017年度经营计划的议案
表决结果：同意 9票，反对、弃权都是零票。
7、关于公司 2017年度财务预算报告的议案
表决结果：同意 9票，反对、弃权都是零票。
8、关于公司与关联方签订服务供应框架协议的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于与关联方签订服务供应框架协议的公告》（公告编号：2017－019）。
表决结果：关联董事回避表决，同意 4票，反对、弃权都是零票。
9、关于公司 2016年度日常关联交易执行情况及 2017年度日常关联交易计划的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易计划的公告》（公告编号：2017－020）
表决结果：关联董事回避表决，同意 4票，反对、弃权都是零票。
10、关于公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案
为保持公司审计工作的连续性，建议继续聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构。独立董事已就续聘事项向董事会发表了独立意见。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于续聘 2017年度审计机构的公告》（公告编号：2017－021）
表决结果：同意 9票，反对、弃权都是零票。
11、关于公司聘任公司内审部门负责人的的议案
同意聘任田香叶女士为公司内审部门负责人。
表决结果：同意 9票，反对、弃权都是零票。
12、关于公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
表决结果：同意 9票，反对、弃权都是零票。
13、关于修订《山东玲珑轮胎股份有限公司募集资金管理制度》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司募集资金管理制度》。
表决结果：同意 9票，反对、弃权都是零票。
14、关于公司 2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司 2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2017－022）。
表决结果：同意 9票，反对、弃权都是零票。
15、关于公司募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2017－023）。
表决结果：同意 9票，反对、弃权都是零票。
16、关于调整公司高级管理人员及其薪酬的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于公司高级管理人员变动的公告》（公告编号：2017－024）。
表决结果：关联董事回避表决，同意 6票，反对、弃权都是零票。
17、关于公司 2016年度独立董事述职报告的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司 2016年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 9票，反对、弃权都是零票。
18、关于公司 2017年第一季度报告的议案
具体内容详见于2017年４月26日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司 2017年第一季度报告》
表决结果：同意 9票，反对、弃权都是零票。
19、关于召开公司 2016年年度股东大会的议案
公司拟定于 2017年 5月 15日召开公司 2016年年度股东大会，
讨论相关年度议案，具体内容公司将在上海证券交易所网站上另行发出《关于召开山东玲珑轮胎股份有限公司 2016年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 9票，反对、弃权都是零票。
三、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议；
2、上海证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山东玲珑轮胎股份有限公司董事会 2017年 4月 24日
中国国际金融股份有限公司
关于交控科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为交控科技股份有限公司（以下简称“交控科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019年 4月修订）》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（证监会公告[2012]44号）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对交控科技拟使用募集资金置换预先投入自筹资金的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：
一、本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意交控科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1219号）的批准，交控科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 4,000万股，募集资金总额 64,720.00万元，募集资金净额为58,516.49万元，上述款项已于2019年7月18日全部到位。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具了信会师报字第ZB11808号《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。具体情况详见2019年7月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《交控科技首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》（以下简称“《招
股说明书》”），本次发行募集资金总额扣除发行费用后，投入以下项目的建设：单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|拟投入募集资金额|项目备案|
|1|轨道交通列控系统高科产业园建设项目|25,000.00|津武审批投资(备)[2019]328号|
|2|新一代轨道交通列车控制系统研发与应用项目|9,000.00|京丰台发改（备）[2019]18号|
|3|列车智能网络控制及健康管理信息系统建设与应用项目|6,000.00|京丰台发改（备）[2019]17号|
|合计||40,000.00|—|

“轨道交通列控系统高科产业园建设项目”的实施主体为公司全资子公司天津交控浩海科技有限公司。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
为了保障本次募集资金投资项目的顺利推进，公司在募集资金到位前，根据募集资金投资项目的实际进展情况使用自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。截至2019年7月18日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际金额为人民币1,662.96万元。公司拟用1,662.96万元募集资金置换公司以自筹资金预先投入募集资金项目的金额。立信会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述自筹资金的使用情况出具了《关于交控科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字【2019】第ZB11978号），具体情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|拟投入募集资金额|自筹资金预先投入金额|拟置换金额|
|1|轨道交通列控系统高科产业园建设项目|25,000.00|449.74|449.74|
|2|新一代轨道交通列车控制系统研发与应用项目|9,000.00|514.11|514.11|
|3|列车智能网络控制及健康管理信息系统建设与应用项目|6,000.00|699.11|699.11|
|合计||40,000.00|1,662.96|1,662.96|

四、自筹资金预先支付发行费用情况
公司本次募集资金发行费用合计6,203.51万元，在募集资金到位前公司已用
自筹资金支付的发行费用为110.67万元，其中支付审计费人民币70.75万元，支付律师费人民币33.98万元，支付印刷费人民币5.94万元。本次拟用募集资金一并置换。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述自筹资金的使用情况出具了《关于交控科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字【2019】第ZB11978号）。
五、审议程序
公司于 2019年 10月 28日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 1,662.96万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，同意公司使用募集资金 110.67万元置换以自筹资金预先支付的发行费用。
公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。
六、保荐机构意见
保荐机构中金公司认为：本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的程序，且立信会计师事务所（特殊普通合伙）亦出具了相关鉴证报告。本次事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件及《交控科技股份有限公司公司章程》、《交控科技股份有限公司募集资金管理办法》等规定的要求。公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上所述，保荐机构对交控科技使用募集资金置换预先投入自筹资金的事项无异议。
（以下无正文）
证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2017-007安徽省天然气开发股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确定和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）A股股票连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，构成《上海证券交易所规则》规定的股票异常波动情况。
经公司自查，并向公司控股股东发函征询，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2017年1月13日、1月16日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司核查，公司目前经营活动正常。公司不存在影响公司股票价格异常波动的重大事宜；公司前期所披露的信息，不需要更正、补充之处；公司未发现有关人员泄露尚未披露的重大信息情况。
2、经公司自查，并向公司控股股东安徽省能源集团有限公司函证，截至目前，公司、控股股东均不存在涉及本公司的其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于
并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项；
3、公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应该披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）和指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
安徽省天然气开发股份有限公司董事会2017年1月16日
证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：临 2017-003上海龙宇燃油股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易展期回购的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司控股股东——上海龙宇控股有限公司（以下简称“龙宇控股”）关于将其持有的本公司股票进行质押式回购交易展期回购的通知，现将有关情况公告如下：一、原股票质押式回购交易的情况
（一）2016年 6月 2日，龙宇控股将其持有本公司的 40,000,000股与广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）进行股票质押式回购交易，初始交易日为 2016年 6月 2日，回购交易日为 2017年 6月 2日。该质押事项详见公司于2016年6月7日发布的公告（编号为临2016-037号）。
（二）2016年7月25日，龙宇控股将其持有本公司的 5,000,000股与广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）进行股票质押式回购交易，初始交易日为2016年7月25日，回购交易日为2017年6月2日。该质押事项详见公司于2016年7月27日发布的公告（编号为临2016-050号）。
二、质押式回购交易展期回购的情况
2017年 2月 27日，龙宇控股就上述两笔股票与广州证券进行质押式回购交易展期，展期后股票质押总数量不变，仍为 45,000,000股，展期后的回购交易日为2018年6月2日。
龙宇控股此次股份质押式回购交易展期回购的目的是周转资金所需，龙宇控股资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。
此次股份质押式回购交易展期回购事项不会影响其对公司的控制权，也不影
响公司正常经营。公司将密切关注该质押事项的进展，并按规定及时披露相关情况。
截至本公告日，龙宇控股持有公司股份117,142,149股，占公司总股本的
26.56%。质押股份89,000,000股，质押股份占公司总股本的20.18%。
特此公告。
上海龙宇燃油股份有限公司董事会 2017年3月1日
证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2019-018
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
关于会计政策调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司所有者权益和净利润无影响。
一、本次会计政策变更概述
财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》（上述会计准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司应于2019年1月1日起执行新金融工具准则。
2018年 6月 15日，财政部发布《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。
公司于2019年4月29日召开公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于审议乐惠国际会计政策调整的议案》，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本次会计政策调整无需提交公司 2018年年度股东大会审议。
二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响
（一）变更的主要内容
1、“新金融工具准则”相关会计政策变更
依据新金融工具准则要求，金融资产分类需要根据其“合同现金流量特征”和所属“业务模式”确定其初始分类和计量属性，分为“以摊余成本计量的金融
资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；金融资产减值损失准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，并扩大了计提范围；套期会计方面扩大了符合条件的被套期项目和套期工具范围，以定性的套期有效性测试要求代替定量要求，引入套期关系的“再平衡”机制；金融工具披露要求相应调整。
2、财务报表格式相关会计政策变更
根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），公司对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整，具体如下：
（1）资产负债表项目：
1）“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；
2）“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；
3）“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；
4）“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；
5）“固定资产清理”并入“固定资产”列示；
6）“工程物资”并入“在建工程”列示；
7）“专项应付款”并入“长期应付款”列示。
（2）利润表项目：
1）新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；
2）在财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。
（3）所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
（二）本次会计政策变更对公司的影响
新金融工具准则要求境内上市企业 2019年 1月 1日实施。根据新旧准则衔接规定，企业无需重述前期可比数。本公司自 2019年初实行新金融工具准则，2019年一季度起按新金融工具准则要求进行会计报表披露。
财务报表格式相关会计政策的变更，对公司财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生实质性影响。
三、独立董事和监事会的意见
1．独立董事意见：公司本次会计政策调整是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。
2．公司监事会意见：公司本次会计政策调整是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，符合公司的实际情况。本次会计政策调整的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，公司监事会同意公司本次会计政策调整。
四、备查文件
1．宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；
2．宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第二届监事会第三次会议决议；
3．宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会2019年4月30日
临时公告证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 编号：临2019-094海南航空控股股份有限公司
关于控股股东股份解押暨质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 7月23日收到公司控股股东大新华航空有限公司（以下简称“大新华航空”）的通知，大新华航空将其持有的本公司无限售流通股办理了解除质押并进行续作，相关解质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）办理完毕，现将相关情况公告如下：
一、股份解质押具体情况
㈠出质人：大新华航空有限公司
㈡质押时间、质押股份数量、质权人及占公司总股本的比例：
2019年7月22日，大新华航空将其质押予渤海银行股份有限公司广州分行的本公司 2,894万股无限售流通股解除质押并进行续作，将 2,894万股无限售流通股再次质押予渤海银行股份有限公司广州分行，占本公司总股本的0.17%。质押期限自2019年7月22日至2020年7月21日。
㈢质押股份性质：无限售流通股
㈣截至本公告日，大新华航空持有本公司股份 4,080,167,580股，占本公司总股本的24.28%。目前已累计质押4,079,032,301股，占本公司总股本的24.27%，占大新华航空所持本公司股份总数的99.97%。
二、股份质押的目的
大新华航空本次股份质押主要为满足公司经营性资金需求。
三、资金偿还能力及相关安排
临时公告大新华航空偿还资金来源主要为股票红利、投资收益等。大新华航空财务状况稳定，资信情况良好，具有较强的履约能力。
四、可能引发的风险及应对措施
大新华航空资信状况良好，具有较强的履约能力。目前上述质押风险可控，不存在可能引发平仓或被强制平仓的情况，亦不存在可能导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。如后续出现风险，大新华航空将采取包括但不限于补充质押、追加保证金、提前还款等措施加以应对。
上述质押事项如若出现其他重大变动情况，本公司将按照相关规定及时披露相关情况，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
㈠大新华航空股份质押通知
㈡中登公司出具的证券质押登记证明
特此公告
海南航空控股股份有限公司董事会二〇一九年七月二十四日
证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2016-005
南通醋酸化工股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2016年2月23日以现场表决的方式召开。本次会议通知于2016年2月6日以电子邮件方式发出，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席黄培丰主持。
本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议并通过《关于监事会2015年度工作报告的议案》
经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。
（二）审议并通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。
（三）审议并通过《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》
同意公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。
（四）审议并通过《关于公司2015年度利润分配方案的议案》
同意通过公司2015年度利润分配方案，拟以2015年末总股本20448万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共派发现金红利4089.6万元，剩余未分配利润结转下一年度。
上述预案符合公司章程及审议程序的规定，充分保护中小投资者的合法权益，已由独立董事发表同意的独立意见。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。
（五）审议并通过《关于公司2015年度日常关联交易情况及2016年度日常关联交易预计的议案》
同意2015年公司与关联方发生交易总额为3280.18万元，预计2016年与关联方的交易额大约为4380万元。具体如下表：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||交易||2015年||2016年|
||关联交易类别||关联人|||||||
||||||内容||实际发生金额||预计发生额|
|向关联人购买燃料和动力||南通江山农药化工股份有限公司||蒸汽费||3214.69 万||4300万||
|接受关联人提供的劳务||南通新源环保有限公司||污泥处理费||65.48万||80万||
|合计||||||3280.18万||4380万||

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）(公告临2016-006)。
经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。
（六）《关于聘请会计师事务所的议案》
同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年的财务审计机构，聘期一年。
经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。
（七）审议并通过《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
同意公司《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2016-008）。
经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。
（八）审议并通过《关于监事会换届选举的议案》；
同意提名黄培丰、袁莉萍、沈建华为公司第六届监事会非职工监事候选人（候选人简介详见附件）；
公司独立董事对上述议案发表独立意见表示同意。
经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。
（九）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
为进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率，有利于实现股东利益的最大化，同意公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额10000万元，使用期限不超过12个月。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，且保荐机构平安证券有限责任公司对此发表了核查意见。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
南通醋酸化工股份有限公司监事会2016年2月24日
附件：非职工监事简历
黄培丰先生：1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历。曾任南通市监察局驻市交通运输局监察室副主任，中共南通市纪委、监察局驻市交通运输局纪检组副组长、监察室主任，现任南通产业控股集团纪委书记，南通国信投资担保有限公司监事会主席，南通市股权登记托管中心有限公司监事会主席，南通江天化学品有限公司监事会主席，南通江山农药化工股份有限公司监事，南通市信息化发展有限公司监事，南通电子口岸有限公司监事，南通国盛环境修复有限责任公司董事长，南通国润租赁有限公司董事，南通康成亨能达创业投资管理有限公司监事，南通海盟服装有限公司董事长，本公司监事会主席。
袁莉萍女士：1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师职称。曾任职于东台市中百公司，南通市船舶冶金公司，南通市津通船舶公司，曾任南通天生港电力投资服务有限公司董事、董事会秘书、副总经理，南通兴东机场财务总监，现任南通新源投资发展有限公司副董事长、副总经理，南通天生港发电有限公司董事，南通江天化学品有限公司监事，南通新源环保有限公司董事，上海电气南通国启环保科技有限公司监事，本公司监事。
沈建华先生：1962年出生，中国国籍，大专学历，无永久境外居留权，助理政工师职称。曾任南通磷肥厂团委书记、宣传科长、党委副书记、主任，南通大伦化工有限公司担任政治部主任、综合开发部部长、现任南通大伦化工有限公司纪委书记，本公司监事。
证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2018-054宁波杉杉股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）宁波杉杉股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议的召开符合《公司法》、《宁波杉杉股份有限公司章程》及有关法律法规的相关规定。
（二）本次董事会会议于2018月8月12日以书面形式发出会议通知。
（三）本次董事会会议于2018年8月22日以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会会议应出席的董事 9名，实际出席会议的董事 9名，无缺席会议的董事。
二、董事会会议审议情况
会议审议并表决通过如下议案：
（一）关于宁波杉杉股份有限公司2018年半年度报告全文及摘要的议案；
（详见上海证券交易所网站）
（9票同意，0票反对，0票弃权）
（二）《宁波杉杉股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
（详见公司发布的编号《临2018-056》公告）
（9票同意，0票反对，0票弃权）
（三）关于同意公司控股子公司湖南杉杉能源科技股份有限公司《股票发行方案》并放弃优先认购权的议案；
（详见公司发布的编号《临2018-057》公告）
（9票同意，0票反对，0票弃权）
公司董事会同意下属控股子公司湖南杉杉能源科技股份有限公司（以下简
称“杉杉能源”）向2名符合全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理规定的机构投资者广州舟融言股权投资管理合伙企业（有限合伙）和杭州迈捷投资有限公司定向发行股票。
本次发行股票的发行价格为24.19元/股，本次股票发行的价格综合考虑了杉杉能源所处行业、杉杉能源目前经营状况及未来发展情景、静态、动态市盈率、市场价格等多种因素，经杉杉能源与发行对象协商一致确定。本次股票发行数量不超过82,678,792股（含82,678,792股），预计募集资金总额不超过200,000万元（含200,000万元）。本次股票发行募集资金用于补充流动资金、偿还股东借款及银行借款（含归还银行应付票据到期偿还款）。
本公司全资子公司宁波杉杉新能源技术发展有限公司、宁波甬湘投资有限公司放弃杉杉能源本次发行股票的优先认购权。杉杉能源本次股票发行完成后，公司仍对杉杉能源具有控制权，杉杉能源仍为公司合并报表范围内公司。
本次股票发行后，杉杉能源股东人数不超过200人，本次股票发行除按照全国中小企业股份转让系统相关规则履行股票发行备案程序外，不涉及其他主管部门审批、核准事项。
该事宜尚需提交公司股东大会审议。
（四）关于召开宁波杉杉股份有限公司2018年第四次临时股东大会的通知的议案。
（详见公司发布的编号《临2018-058》公告）
（9票同意，0票反对，0票弃权）
公司董事会定于2018年9月10日召开2018年第四次临时股东大会，会议拟审议如下议案：
关于同意公司控股子公司湖南杉杉能源科技股份有限公司《股票发行方案》并放弃优先认购权的议案。
特此公告。
宁波杉杉股份有限公司董事会二〇一八年八月二十二日报备文件：
《宁波杉杉股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议》
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2014-213华夏幸福关于下属公司竞得土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
近日，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）的间接全资子公司固安幸福基业仓储服务有限公司及间接控股子公司固安华夏幸福基业房地产开发有限公司在固安县国土资源局举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中共竞得了编号为2014-64、2014-66、2014-67号三宗地块的国有建设用地使用权，并取得了《固安县国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书》。
上述购买经营性用地的议案已经公司2013年年度股东大会审议通过。（具体内容详见公司2014年4月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告，公告编号为临2014-054号）
现将地块相关情况公告如下：
一、竞得地块具体情况
1.地块位置：2014-64号地块位于锦绣大道南侧、创新道北侧，2014-66号地块位于电子道西侧，2014-67号地块位于规划三路西侧、科技大道北侧。
2.地块面积：总面积为131,428.83平方米，其中2014-64号地块面积为63,335.74平方米，2014-66号地块面积为16,051.05平方米，2014-67号地块面积为52,042.04平方米。
3.土地用途：三宗地块用途均为工业用地。
4.出让年限：三宗地块出让年限均为50年。
5.竞得人：2014-64号及2014-66号地块竞得人为固安幸福基业仓储服务有限公司，2014-67号地块竞得人为固安华夏幸福基业房地产开发有限公司。
6.成交金额：总金额为5,509万元，其中2014-64号地块成交金额为2,662万元，2014-66号地块成交金额为690万元，2014-67号地块成交金额为2,157万元。
7.保证金：总金额为4,340万元，其中2014-64号地块保证金为2,100万元，2014-66号地块保证金为540万元，2014-67号地块保证金为1,700万元。
二、本次竞得土地使用权对公司影响
本次土地使用权竞买符合公司的土地储备策略，可增加公司土地储备131,428.83平方米，可进一步提升公司未来的经营业绩，保障公司房地产开发业务实现可持续发展。
三、风险提示
本次竞拍是公司经营管理层在当前房地产市场状况下充分考虑了风险因素的基础上进行投资决策的，但由于房地产行业受宏观调控影响较大且具有周期性波动，因此公司存在上述项目不能达到预期收益的风险。
四、备查文件
《固安县国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书》。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2014年12月19日
证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2016-010香溢融通控股集团股份有限公司
2016年度担保计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：
1、浙江香溢金联有限公司（以下简称：香溢金联）
2、浙江香溢元泰典当有限责任公司（发下简称：元泰典当）
3、浙江香溢德旗典当有限责任公司（以下简称：德旗典当）
4、上海香溢典当有限公司（以下简称：上海香溢典当）
5、香溢融通（浙江）投资有限公司（以下简称：香溢投资）
6、香溢通联（上海）供应链有限公司（以下简称：香溢通联）
●本次担保金额及实际为其提供的担保余额:
2016年度，公司拟向上述控股子公司及控股子公司下属公司提供的担保总额不超过7.5亿元人民币，其中单笔担保金额不超过公司净资产10%。目前，上述公司担保余额为0。
●本次是否有反担保：无。
●对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
为适应公司业务发展的需要，根据国家有关法律法规和公司章程等规定， 2016年度公司拟对控股子公司（含孙公司）向银行贷款提供连带责任担保作如下计划安排：
一、担保计划安排
||||
|-|-|-|
|被担保单位名称|担保额度|持股比例|
|浙江香溢金联有限公司|1亿元|70%|
|浙江香溢元泰典当有限责任公司|1亿元|82%|
|浙江香溢德旗典当有限责任公司|5000万元|78.7%|
|上海香溢典当有限公司|1亿元|99%|
|香溢融通（浙江）投资有限公司|2亿元|100%|
|香溢通联（上海）供应链有限公司|2亿元|70%|
|合计|7.5亿元||

1、2016年度，公司拟向上述控股子公司及控股子公司下属公司提供的担保总额不超过7.5亿元人民币，其中单笔担保金额不超过公司净资产10%。
2、公司可根据实际需要，在担保总额范围内，对上述被担保单位、担保额度进行适度调配。
3、本次担保事项经公司2015年度股东大会表决通过后生效，有效期至公司下一年度股东大会通过新的担保计划日止。
4、上述控股子公司及控股子公司下属公司担保额度经股东大会审议通过后，由董事会授权公司总经理在该额度内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行，并代表董事会签署有关法律文件。
5、上述担保为年度担保计划额度，具体发生的担保数额，公司将在 2016年半年度报告和年度报告中披露，担保期限自银行贷款发生之日起计算。
二、被担保公司基本情况
1、被担保公司基本情况
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|被担保单位名称|注册资本（万元）|注册地点|法定代表人|主要经营范围|
|浙江香溢金联有限公司|10000|宁波市|邱樟海|机械设备、五金交电及电子产品，日用品，文化用品，办公家具，工艺品，农产品，矿产品、建材及化工产品的批发、零售；实业项目投资及咨询；自营和代理货物和技术的进出口等。|
|浙江香溢元泰典当有限责任公司|20000|杭州市|朱鸿宾|动产质押典当业务、房地产抵押典当业务、财产权利质押典当业务等。|
|浙江香溢德旗典当有限责任公司|4900|宁波市|陈健胜|动产质押典当业务、房地产抵押典当业务、财产权利质押典当业|

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|-|-|-|-|-|
|||||务等。|
|上海香溢典当有限公司|5000|上海市长宁区|陈健胜|动产质押、财产权利质押典当业务、房地产抵押典当业务等。|
|香溢融通（浙江）投资有限公司|30000|宁波市北仑区|邱樟海|实业投资；投资管理；投资咨询；企业管理咨询等。|
|香溢通联（上海）供应链有限公司|5000|上海市闸北区|邱樟海|供应链管理等。|

2、被担保单位截止2015年12月31日主要财务指标（经审计）：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|被担保单位名称|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|净利润|
|浙江香溢金联有限公司|26,714.22|1884.24|24,829.98|9,272.52|2,675.93|
|浙江香溢元泰典当有限责任公司|40,429.57|842.87|39,586.70|5,814.31|2,141.40|
|浙江香溢德旗典当有限责任公司|12142.79|386.89|11755.90|1412.88|-191.25|
|上海香溢典当有限公司|5094.19|108.33|4985.86|125.87|-14.14|
|香溢融通（浙江）投资有限公司|32,840.30|2797.39|30,042.91|882.76|5,385.87|

注：2016年1月19日，香溢通联（上海）供应链有限公司完成工商注册登记，尚无相关财务数据。
三、董事会意见
公司董事会认为：上述担保系公司为控股子公司满足日常经营需要而提供的必要担保，该担保计划的履行对公司的发展和效益提升有积极作用。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司为控股子公司工程保函担保业务提供的最高额保证担保135000万元，实际使用担保余额133,656.74万元；公司为控股子公司及控股子公司下属公司提供贷款担保 21,170.42万元。实际担保额余额合计为 154,827.16万元，占公司 2014年度经会计师事务所审计的净资产 187,115.60万元的82.74%，无其它担保、无逾期担保。上述担保未超出2014年度股东大会批准的担保额度。
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司董事会
证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：2018-049
东方集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月5日
(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市高新技术产业开发区南岗集中区红旗大街180号26号楼2层视频会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|35|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,365,355,935|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|36.7567|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长孙明涛先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》以及公司《章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 8人，副董事长关焯华先生因工作原因未能亲自出席本次股东大会；
2、公司在任监事 5人，出席 4人，职工代表监事刘艳梅女士因工作原因未能亲自出席本次股东大会；
3、董事会秘书出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于对外担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,364,519,018|99.9387|186,817|0.0136|650,100|0.0477|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关 于 对外 担 保的议案|281,543,311|99.7036|186,817|0.0661|650,100|0.2303|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议事项为特别决议议案，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：黑龙江高盛律师集团事务所
律师：马雷、李娜
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
东方集团股份有限公司2018年6月6日
证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2014-08
太平洋证券股份有限公司
关于公司章程及营业执照变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证监会《关于核准太平洋证券股份有限公司融资融券业务资格的批复》（证监许可〔2014〕62号）,核准公司融资融券业务资格（见公司于2014年1月14日刊登的《关于融资融券业务资格获批的公告》（临2014-05））。
日前，根据上述批复及公司 2012年第一次临时股东大会授权，公司经营管理层已完成《公司章程》变更登记备案、变更《企业法人营业执照》及《经营证券业务许可证》等相关手续。
本次变更完成后，公司的经营范围为：“证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券自营；证券承销与保荐；证券资产管理；证券投资基金销售；代销金融产品；融资融券；中国证监会批准的其他业务。”特此公告。
太平洋证券股份有限公司董事会二〇一四年二月十日