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证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2019-072株洲旗滨集团股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2019年 5月 23日以邮件、电话等方式向全体监事发出第四届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于 2019年 5月 28日（星期二）下午 14:00以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事三名，实际到会监事三名。会议由监事会主席郑钢先生主持，董事会秘书列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体出席会议的监事审议和表决,会议通过了以下决议：
(一) 审议并通过了《关于调整股权激励限制性股票回购价格的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
监事会对董事会关于2016年、2017年激励计划限制性股票回购价格的调整事宜进行了核实，认为：
本次回购价格的调整系公司于 2019年 5月 24日实施了 2018年年度权益分配方案，导致公司股票价格除息，因此需对尚未解锁的限制性股票的回购价格进行相应的调整。根据公司2016年第三次临时股东大会、2017年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。本次限制性股票回购价格调整事项的审批程序符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及《旗滨集团 2016年 A股限制性股票激励计
划（草案）》、《旗滨集团2017年A股限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。
监事会同意调整 2016年、2017年激励计划限制性股票回购价格。
(二) 审议并通过了《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
监事会认为：公司在不影响主营业务正常开展及风险可控的情况下，继续利用自有阶段性闲置资金进行投资理财，有利于提高公司资金的使用效率，提高现金资产收益，符合公司及全体股东的利益。本次投资理财不涉及风险投资行为，公司本次拟定的投资理财额度符合公司目前实际，主要投资品种为购买短期保本型或稳健型、低风险型的银行理财产品，符合国家有关法律、法规和《公司章程》、《株洲旗滨集团股份有限公司投资理财业务管理制度》要求，可有效控制投资风险，保障公司资金安全。未损害公司和中小股东的利益。监事会同意公司本次继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的议案。
(三) 审议并通过了《关于实施 2018年度利润分配方案后对公司回购部分社会公众股份价格上限不做调整的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
监事会认为：公司本次回购股份价格处理方案已履行相应的决策程序，不存在对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响的情形，也不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次回购部分社会公众股份的价格上限不做调整。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司二〇一九年五月二十九日
证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2019-094
三祥新材股份有限公司
关于公开发行可转债发审委会议准备工作
告知函回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三祥新材股份有限公司（以下简称“三祥新材”或“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好三祥新材公开发行可转债发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”）。
公司及相关中介机构就《告知函》所述问题认真进行了逐项落实，并就《告知函》中所提问题进行了逐条回复，现根据要求对《告知函》回复进行公开披露。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（（http://www.sse.com.cn）披露的《三祥新材股份有限公司、浙商证券股份有限公司关于<关于请做好三祥新材公开发行可转债发审委会议准备工作的函>的回复》。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
三祥新材股份有限公司董事会2019年12月7日
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥，外高B股 编号：临2014-042上海外高桥保税区开发股份有限公司
关于公开挂牌转让新市镇公司6.13%股权
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
●交易内容：公司控股子公司上海市外高桥保税区新发展有限公司（以下简称“新发展公司”）通过上海联合产权交易所公开挂牌转让上海外高桥新市镇开发管理有限公司（以下简称“新市镇公司”）6.13%股权，上海外高桥（集团）有限公司（以下简称“外高桥集团）以3792.976919万元的价格摘牌受让。
●由于新发展公司近年来处于开发建设高强度投入期，本次交易可以减轻资金压力，有效回笼资金用于加快自贸区的开发建设。
一、关联交易概述
公司控股子公司新发展公司通过上海联合产权交易所公开挂牌转让新市镇公司6.13%股权，外高桥集团以3792.976919万元的价格受让。新发展公司于2014年9月18日取得了上海联合产权交易所第7678号产权交易凭证。
因外高桥集团为我公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成了关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
本次出售股权的交易对方外高桥集团为公司目前的控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，上述交易系公司与控股股东之间的关联交易。
（二）关联人基本情况
1、公司概况
公司名称：上海外高桥（集团）有限公司
法人代表：舒榕斌
注册地址：上海市富特西一路159号
注册资本：1,300,507,648元
成立日期：1999年12月10日
主要经营业务：对国有资产经营管理、实业投资、区内房地产开发经营、国内贸易（除专项规定）、区内贸易、外商投资项目咨询、保税区与境外之间的贸易。
2、关联人最近一年的主要财务指标。
截至2013年12月31日，外高桥集团的资产总额为 3342824.42万元，净资产额1099685.45万元；2013年度实现营业收入751998.32万元，净利润44351.82万元。
三、关联交易标的基本情况
(一)交易名称及类别
本次交易为出售股权，交易标的为新市镇公司6.13%股权。
（二）交易标的基本情况：
公司名称：上海外高桥新市镇开发管理有限公司
注册地：上海市外高桥保税区基隆路9号10楼
成立时间：2001年12月
注册资本：41,333万元
法定代表人：施伟民
经营范围：房地产开发经营、管理及信息咨询服务（除经纪），物业管理，园林绿化，市政工程管理；城建工程勘察设计，土木工程建筑，线路、管道、设备安装、工程承包、建设开发前期动拆迁工程，实业投资，国际贸易、转口贸易（涉及许可经营的凭许可证经营）。
股权结构：外高桥集团持股93.87%。新发展公司持股6.13%。
（三）对交易标的公司的审计情况
根据天职国际会计师事务所有限公司出具的《新市镇公司 2013年度财务审计报告》（天职业字[2014]958号）,截至 2013年 12月 31日，新市镇公司经审计后的资
产总计136595.43万元，负债合计91309.10万元，所有者权益合计45286.33万元；
2013年度实现营业收入14500.71万元，实现净利润1987.57万元。
（四）对交易标的公司的评估情况
根据上海申威资产评估有限公司出具的评估报告（沪申威评报字[2014]第0086号）截至评估基准日2013年12月31日，新市镇公司资产总额180933.042607万元，负债总额119057.399554万元，股东全部权益价值评估值 61875.643053万元。
（五）关联交易定价依据
本次关联交易以新市镇公司资产评估报告的评估结果为定价依据，按照公开挂牌后的竞价确定。新市镇公司股东全部权益价值评估值 61875.643053万元，其6.13%股权对应的挂牌转让交易价格为3792.976919万元。
四、关联交易的主要内容和履约安排
1、合同标的：上海外高桥新市镇开发管理有限公司6.13%股权。
2、交易价格：人民币3792.976919万元
3、支付方式：现金
4、支付期限：一次性付款
5、交付时间：外高桥集团已向上海联合产权交易所支付保证金1137.89万元，在合同生效次日起5个工作日内，再将其余的产权交易价款2655.086919万元一次性支付至上海联合产权交易所。
6、合同生效条件：合同在双方法定代表人或授权代表签字、加盖公司公章后生效。
五、本次关联交易对上市公司的影响
新发展公司通过转让持有的新市镇公司6.13%股权，可有效回笼资金加快自贸区的开发建设，减轻资金压力。
六、该关联交易履行的审议程序
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》，上市公司与关联人因一方参与面向不特定对象进行的公开招标、公开拍卖等活动所导致的关联交易，可以向上
海证券交易所申请豁免按照关联交易的方式进行审议。本次交易为公开挂牌转让，故按照非关联交易的审议权限进行了报批。
七、备查文件目录
1、上海外高桥新市镇开发管理有限公司股东全部权益价值评估报告（沪申威评报字（2014）第0086号）
2、新市镇公司2013年度财务审计报告（天职业字[2014]958号）
特此公告。
上海外高桥保税区开发股份有限公司 2014年9月19日
证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临2015—022号武汉三镇实业控股股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于 2015年 7月 17日以书面方式通知各位监事，会议于 2015年 7月 23日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事 5人，实际参加表决监事 5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、关于选举监事会主席的议案。
因公司部分监事发生变更，原监事会主席杨方麟先生已辞去监事会主席职务。为保证监事会工作的正常进行，现推选严必刚先生为公司第六届监事会主席。
（5票同意，0票反对，0票弃权）
特此公告。
武汉三镇实业控股股份有限公司监事会 2015年 7月 24日
附简历：
严必刚先生，1958年 10月出生，专科学历，高级工程师。曾任武汉市自来水工程公司副总经理、武汉三镇基建发展有限公司基建部部长、武汉市水务集团有限公司工程管理部部长、武汉市水务集团有限公司副总经
理、武汉市排水发展有限公司董事长、武汉三镇实业控股股份有限公司董事。现任武汉市水务集团有限公司董事、党委委员、工会主席，武汉三镇实业控股股份有限公司监事。
证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第2016－102号
福建实达集团股份有限公司关于
对子公司担保事项的进展情况公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：深圳市睿德电子实业有限公司
●本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：本次公司为深圳市睿德电子实业有限公司（以下简称“睿德电子”，公司全资子公司深圳市兴飞科技有限公司的全资子公司）申请的银行授信提供担保，担保金额为19000万元人民币，截止目前本公司为其提供担保实际发生余额为4807.59万元人民币。
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
●本次担保已经公司股东大会审议
一、担保情况概述
公司第八届董事会第二十五次会议及 2016年度第三次临时股东大会审议通过了《关于公司为深圳市睿德电子实业有限公司提供担保的议案》，同意公司为睿德电子向有关银行或金融机构申请的综合授信提供连带责任保证担保，担保金额不超过3亿元人民币，具体情况详见公司第2016－052号《福建实达集团股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告》、第2016－055号《福建实达集团股份有限公司对外担保公告》、第2016－075号《福建实达集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议公告》。现将截至目前该项担保的进展情况公告如下：
带责任保证担保，担保期限自担保协议生效之日起不超过债务到期之日后2年。
截止目前该项银行授信已放款4807.59万元人民币。
2、公司于近期收到银行函件，公司于 2016年11月29日与中国银行股份有限公司深圳上步支行签署的《最高额保证合同》已生效，公司为睿德电子向中国银行股份有限公司深圳上步支行申请的 8000万元一年期银行授信提供连带责任保证担保，担保期限自担保协议生效之日起不超过债务到期之日后2年。
3、公司于近期收到银行函件，公司于 2016年11月29日与宁波银行股份有限公司深圳龙岗支行签署的《最高额保证合同》已生效，公司为睿德电子向宁波银行股份有限公司深圳龙岗支行申请的 5000万元一年期银行授信提供连带责任保证担保，担保期限自担保协议生效之日起不超过债务到期之日后2年。
二、被担保方基本情况
深圳市睿德电子实业有限公司为公司全资子公司深圳市兴飞科技有限公司的全资子公司。睿德电子成立于2004年4月，注册资本3000万元，法定代表人宋勇，注册地址深圳市南山西丽中山园路TCL国际E城科学园区研发楼F1栋10层A单位1001号。睿德电子主营业务为手机配件及其它电子产品的生产、销售；
经营进出口业务。睿德电子主要情况如下：
1、股东情况
||||
|-|-|-|
|姓名|出资金额（万元）|持股比例|
|深圳市兴飞科技有限公司|3000|100%|
|合计|3000|100%|

2、财务情况
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2016年9月30日||2015年12月31日|
|总资产||93876.97||88898.35||
|总负债||75263.21||72318.31||
|其中：银行贷款总额||13774.03||14191.71||
|流动负债总额||75263.21||72318.31||
|股东权益||18613.76||16580.04||
|项目||2016年1-9月||2015年度||
|营业收入||64018.74||80682.78||
|净利润||2033.72||1918.17||

睿德电子经营稳定，资信状况良好，各方面运作正常，担保风险总体可控。
有关融资主要用于正常生产经营所需的流动资金，担保风险总体可控。
三、担保协议主要内容
（一）中国光大银行股份有限公司深圳分行
1、借款主体：睿德电子
2、担保主体：公司
3、担保金额：人民币6000万元。
4、借款期限：1年
5、担保期限：自担保协议生效之日起不超过债务到期之日后2年
6、担保方式：连带责任保证担保
（二）中国银行股份有限公司深圳上步支行
1、借款主体：睿德电子
2、担保主体：公司
3、担保金额：人民币8000万元。
4、借款期限：1年
5、担保期限：自担保协议生效之日起不超过债务到期之日后2年
6、担保方式：连带责任保证担保
（三）宁波银行股份有限公司深圳龙岗支行
1、借款主体：睿德电子
2、担保主体：公司
3、担保金额：人民币5000万元。
4、借款期限：1年
5、担保期限：自担保协议生效之日起不超过债务到期之日后2年
6、担保方式：连带责任保证担保
四、董事会意见
详见第2016－055号《福建实达集团股份有限公司2016年对外担保公告》。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告发布之日，公司及控股子公司对外担保总额为0万元（不包括对子公司的担保），占最近一期（2015年末）经审计净资产的0%，对控股子公司的担保总额为68868.90万元，占最近一期（2015年末）经审计净资产的266.48%，
不存在逾期担保的情况。
六、上网公告附件
1、睿德电子的基本情况和2016年9月份财务报表。
特此公告。
福建实达集团股份有限公司董事会
证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：临2019-020广州广日股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.05元（含税）
相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/6|－|2019/6/10|2019/6/10|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年5月17日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本859,946,895股为基数，每股派发现金红利0.05元（含税），共计派发现金红利42,997,344.75元（含税）。
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/6|－|2019/6/10|2019/6/10|

四、 分配实施办法
1.实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
广州广日集团有限公司、广州维亚通用实业有限公司、广州市南头科技有限公司、广州花都通用集团有限公司（仅限于自营账户）的现金红利由公司自行发放。
3.扣税说明
（1）对于持有公司股票的自然人股东及证券投资基金，根据财政部、国家税务总局、证监会《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得额。
按照上述通知规定，公司派发股息红利时，对个人持股 1年以内（含 1年）的暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.05元（含税）；待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司应于次月 5个工作日内划付公司，公司在收
到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于合格境外机构投资者(QFII)股东，公司根据《国家税务总局关于中国居民企业
向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函【2009】47号）的规定，按照10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每股人民币0.045元。如QFII股东取得股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司A股股票，其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币进行派发。根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税【2014】 81号）的有关规定，由公司按照10%的税率统一代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.045元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向上市公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（4）对于持有公司股票的其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际每股派发现金红利人民币0.05元（含税）。
五、 有关咨询办法
公司本次年度权益分派实施相关事项的咨询方式如下：
联系部门：公司证券部
联系电话：020-38371213
特此公告。
广州广日股份有限公司董事会2019年5月31日
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2019-005北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
关于下属公司涉及诉讼进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●案件所处的诉讼阶段：尚未开庭
●上市公司下属公司所处的当事人地位：反诉被告
●涉案的金额：3,274,735.59元
●是否会对上市公司损益产生负面影响：本案尚未开庭审理，暂无法确定其对公司本年度利润或期后利润的影响
一、本次诉讼的基本情况
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）所属辽宁大耳娃文化发展有限责任公司（以下简称“大耳娃公司”）因房屋租赁合同纠纷，向辽宁省沈阳市沈河区人民法院起诉沈阳豫园商城置业有限公司（以下简称“豫园商城”），请求支付擅自违法解除合同有关违约金及造成的经济损失等。具体内容详见公司于 2019年 1月 10日披露的《公司关于下属公司涉及诉讼的公告》(公告编号：临2019-001)。
2019年3月21日，大耳娃公司收到沈阳市沈河区人民法院传票，通知将于 2019年 4月 29日开庭审理上述案件。
同时，大耳娃公司收到沈阳市沈河区人民法院转来的《民事反诉状》，获悉法院已受理豫园商城反诉大耳娃公司拖欠租赁费用等事项，
并于 2019年 4月 29日并案理审理该案件。
二、反诉案件的基本情况
（一）各方当事人
反诉被告：辽宁大耳娃文化发展有限责任公司
法定代表人：柳青松
地址：沈阳市沈河区北中街路 18号
反诉原告：沈阳豫园商城置业有限公司
法定代表人：茅向华
地址：沈阳市沈河区北中街路 118号
(二）反诉案件的理由
2015年 12月 24日，豫园商城与辽宁美术出版社有限责任公司签订《豫珑城商铺租赁合同》，豫园商城将位于沈阳市沈河区豫珑城购物中心东三楼（除小剧场部分）、W309、W309-1及连廊东侧平台(以下简称“租赁房屋”)出租给承租人用于经营大耳娃及衍生品牌，租期从 2016年 1月 1日至 2026年 12月 31日，首年免租，次年起租赁费按月支付，先付后用。2017年 1月 1日，豫园商城与辽宁美术出版社有限责任公司、大耳娃公司签订了《三方转让协议》，约定合同权利和义务自 2017年 1月 1日起转让给大耳娃公司，2017年 7月，豫园商城与大耳娃公司达成附条件优惠的《补充协议》。大耳娃公司 2017年度租赁费用已支付。
自 2018年 1日 1日起，大耳娃公司未按照合同约定支付 2018年租赁费用，豫园商城多次向大耳娃公司发送书面催缴函件。2018年 10月 24日大耳娃公司申请将 2018年度租金降低至合同金额的30%，并于 2018年 10月 25向豫园商城支付了 96万元人民币。 2018年 11月 28日豫园商城书面发函通知大耳娃公司于 2018年 12月 1日提前解除租赁合同，并要求其支付 2018年所欠全部未缴纳的租赁费用以
及补缴 2017年度附条件优惠的租赁费用、交还租赁房屋、按约办理租赁商铺内相关证照迁址或者注销手续等等。
大耳娃公司收到解约函后，2018年12月21日支付了320,412.41元人民币，拒绝履行合同解除后的全部应尽义务。
（三）反诉请求
1、请求判令大耳娃公司支付拖欠的租赁费用共计 3,274,735.59元；
2、请求判令大耳娃公司支付逾期缴纳上述租赁费用的滞纳金，每日按照千分之五计算；
3、请求判令大耳娃公司交还租赁房屋，并承担逾期交付租赁房屋之违约金(占有使用费)，自 2018年 12月 6日起算至租赁房屋实际交付日止，每月按照 533,504.00元人民币计算；
4、反诉费用由大耳娃公司承担。
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
公司及大耳娃公司将积极应对此次诉讼，努力通过法律途径维护自身的合法权益。
由于本次诉讼尚未开庭审理，对公司本年度利润数或期后利润数的影响存在不确定性。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会
2019年 3月 25日
股票代码：600262 股票简称：北方股份 编号：临 2015-002
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事 Stanley Huang先生的书面辞职报告。因个人原因，Stanley Huang先生特向公司董事会辞去五届董事会董事职务。Stanley Huang先生辞职后将不在公司担任任何职务。
公司董事会对StanleyHuang先生在任职期间为公司所做出的贡
献表示衷心感谢。
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2015年 4月 21日
证券代码：600229 证券简称：青岛碱业 公告编号：临2014-041青岛碱业股份有限公司
关于重大资产重组事宜进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛碱业股份有限公司于 2014年 9月 6日发布《重大资产重组停牌公告》（详见公司 2014-028号公告），公司股票自 2014年 9月 9日起连续停牌，并持续披露了《关于重大资产重组事宜进展情况的公告》（详见公司2014-030号、032号、033号公告、035号、036号、040号）。公司于2014年10月9日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（详见公司2014-034号公告）。
目前，关于本次重大资产重组事宜正在商谈、讨论中；审计、评估、财务顾问等主要中介机构已深入开展尽职调查工作，并初步形成了与本次重组相关的职工安置方案和债权、债务处置方案。
停牌期间，公司将充分关注本次重组事项的进展情况，并根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）为信息披露媒体，公司发布的信息以在上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
青岛碱业股份有限公司2014年11月4日
股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临2015-048债券代码：122156 债券简称：12厦工债
厦门厦工机械股份有限公司
关于副总裁辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年11月13日收到公司副总裁林娜女士以书面形式提交的辞职报告。林娜女士因个人原因，辞去公司副总裁职务。根据法律法规和《公司章程》的相关规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。
公司董事会对林娜女士担任公司副总裁职务期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司董事会
2015年11月13日
证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2014-58号上海申华控股股份有限公司
关于拟发行理财直接融资工具的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为优化融资结构，降低融资成本，经公司第九届董事会第二十七次临时会议审议通过，公司拟申请发行总额不超过5亿元人民币的理财直接融资工具（下称“本次发行”），具体情况如下：
（一）发行方案
（1）发行规模：不超过人民币5亿元（含5亿元）。
（2）发行期限：单笔理财直接融资工具发行期限不超过三年（含三年）。
（3）发行利率：参考发行时的市场利率。
（4）募集资金用途：用于补充公司流动资金和置换银行贷款。
(二)授权事宜
经审议，董事会同意上述事宜，并提请股东大会授权公司管理层全权处理与本次发行有关的一切事宜，包括但不限于：
1、确定本次发行的具体发行方案、发行时机、发行规模、发行期限、发行利率等。
2、办理与本次发行相关的理财直接融资工具注册手续。
3、签署、修改、报送、执行与本次发行相关的协议、合同和文件等。
4、根据实际情况决定募集资金在募集资金用途内的具体安排。
5、办理与本次发行相关的其它事宜。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露理财直接融资工具的发行情况。
特此公告。
上海申华控股股份有限公司董事会2014年11月15日
股票代码：600505 股票简称：西昌电力 公告编号：临 2015-28四川西昌电力股份有限公司
关于对控股子公司进行增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：盐源丰光新能源有限公司，为本公司控股子公司。
●投资金额：4959.138万元
一、对外投资概述
四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）与四川中环能源有限公司（以下简称“中环能源”）、盐源县金铁矿业集团有限公司（以下简称“金铁矿业”）共同投资设立了盐源丰光新能源有限公司（以下简称“丰光公司”），开发盐源县太阳能光伏发电项目，公司出资比例为51%，中环能源出资比例为39%，金铁矿业出资比例为10%。
为加快项目建设进度，公司、中环能源、金铁矿业拟按股权比例对丰光公司进行增资，其中公司出资4959.138万元，中环能源出资3792.282万元，金铁矿业出资972.38万元。本次增资完成后，丰光公司注册资本由1000万元人民币增加至10723.8万元人民币，各股东的股权比例保持不变。
2015年7月11日至7月14日以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第二十二次会议，以13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对控股子公司丰光公司进行增资的议案》。根据《公司章程》规定，本次对外投资的批准权限在本公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。
本次增资属于对控股子公司的投资，不涉及关联交易，不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：盐源丰光新能源有限公司
2、注册资本：1000万元人民币
3、法定代表人：古强
4、公司住所：盐源县盐井镇果场路207号
5、成立日期：2015年4月15日
6、经营范围：新能源投资、开发、建设和经营管理；光伏电站及送出输变电工程投资、建设、运行、维护；太阳能光伏工程技术咨询、服务；太阳能光伏物资、设备销售。
三、本次对外投资对公司的影响
公司本次对控股子公司增资是为了满足其经营发展需要，符合公司的发展战略，有助于子公司开展业务，本次增资不会对公司的正常经营产生不利影响。
特此公告。
四川西昌电力股份有限公司董事会 2015年7月15日
证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临 2017-072
债券代码：136749 债券简称：G16博天
博天环境集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公
告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用部分闲置募集资金人民币10,000万元临时补充流动资金。
使用期限自公司第二届董事会第二十五次会议审议通过之日起不超过6个月。
一、 募集资金基本情况
1、募集资金到位和存储情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准博天环境集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]156号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票40,010,000股，每股发行价格为人民币 6.74元，募集资金总额为人民币 269,667,400.00元，扣除发行费用人民币30,998,271.88元后，募集资金净额为人民币238,669,128.12元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年2月13日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具瑞华验字[2017]01730003号验资报告，上述募集资金已全部到位，并存放于募集资金专户管理。
2、前次使用闲置募集资金补充流动资金情况
公司流动资金，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过 6个月。截至2017年8月18日，公司已将上述10,000万元资金全额归还至公司募集资金专用账户。具体内容详见2017年8月22日公司发布的《博天环境集团股份有限公司关于部分闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告》（公告编号：临2017-067）。
二、 募集资金投资项目的基本情况
1、募集资金投资计划
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|投资总额|募集资金拟投资额|
|3,979.60|1,609.04|
|55,050.00|22,257.87|
|59,029.60|23,866.91|

如本次首发募集资金净额低于上述项目的募集资金拟投资额时，其不足部分由公司自筹资金补充。公司将根据实际生产经营需要，以自筹资金对上述项目进行前期投入，募集资金到位后，由募集资金置换公司预先已投入该等项目的自筹资金。
2、募集资金投资项目的基本情况
截至2017年7月31日，募集资金投资项目的累计投资额及工程进度情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|投资总额|募集资金拟投资额|募集资金累计投资额|
|3,979.60|1,609.04|478.53|
|55,050.00|22,257.87|5,955.51|
|59,029.60|23,866.91|6,434.04|

3、募集资金账户余额情况
截至2017年8月22日，募集资金账户余额情况如下：
|||
|-|-|
|专户名称|账号|
|博天环境集团股份有限公司|20000000336200015081641|
|博天环境规划设计研究院（北京）有限公司|20000033851300015170048|
|临沂博华水务有限公司|32380188000021612|

三、 本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用募集资金投资项目临沂市中心城区水环境治理综合整治工程河道治理 PPP项目（以下简称“临沂募投项目”）部分闲置募集资金 10,000万元临时补充公司流动资金，使用期限自公司第二届董事会第二十五次会议审议批准之日起不超过6个月。
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易；不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
四、 本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求
公司于2017年8月28日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，决定将临沂募投项目闲置募集资金 10,000万元临时补充公司流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过6个月。独立董事、监事会分别对上述事项发表了同意的意见，保荐机构出具了核查意见。
公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关规定。有利于提高公司的资金使用效率，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投
资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、 专项意见说明
1、独立董事意见
独立董事认为：公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，利用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，节省公司财务费用支出。不存在变相改变募集资金投向及损害公司股东利益的情形。相关审批程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关规定。同意公司使用闲置募集资金人民币 10,000万元临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过6个月。
2、监事会意见
监事会认为：公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。同意公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的事宜。
3、保荐机构核查意见
保荐机构中信建投证券股份有限公司认为公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，节省公司财务费用，满足公司业务发展的需要，不影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途和损害中小股东利益的情况。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及公司制度的规定。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
六、 备查文件
1、公司第二届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第二届监事会第七次会议决议；
4、保荐机构出具的《中信建投证券股份有限公司关于博天环境集团股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
博天环境集团股份有限公司董事会 2017年8月29日
债券简称：17象屿01 债券代码：143295.SH广发证券股份有限公司关于厦门象屿股份有限公司公司债券
重大事项的受托管理事务临时报告
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“受托管理人”）作为厦门象屿股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行2017年公司债券（第一期）（债券简称“17象屿01”，债券代码143295）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》等相关规定及本期债券《厦门象屿股份有限公司公开发行 2017年公司债券之受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：
一、本期债券基本情况
（一）债券名称：厦门象屿股份有限公司公开发行2017年公司债券(第一期)（二）债券代码：143295.SH
（三）发行主体：厦门象屿股份有限公司
（四）债券期限：5年（3+2）
（五）发行规模：10亿元
（六）债券利率：5.18%
（七）主体、债项评级：主体最新评级AA+；债项最新评级AA+
二、发行人涉及重大诉讼的进展情况公告
（一）本次诉讼基本情况
厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司厦门象屿物流集团有限责任公司（以下简称“象屿物流”）与华泰重工（南通）有限公司（以下简称“华泰重工”）开展船舶代理出口业务过程中，因华泰重工逾期履行相关义务，象屿物流就此向厦门海事法院提起诉讼，诉请支付相关应收款项及相应利息、费用等，并诉请保证人承担连带清偿责任，案件受理案号为（2018）闽 72民初10号（以下简称“本案”）。
本案情况详见公司于2018年1月19日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2018-005号涉及诉讼公告。
（二）诉讼进展情况及对发行人利润或期后利润等的影响
厦门海事法院对本案作出的（2018）闽72民初10号民事判决书（以下简称“判决书”），判决结果如下：
原告象屿物流对被告华泰重工享有船舶垫款及其利息、代理费等到期债权总计约6,983万元人民币。被告南通华凯重工有限公司、霍起对上述全额到期债权承担连带清偿责任，被告香港华泰发展有限公司、南通向隆船舶科技发展有限公司、朱红兵、徐小寓对上述大部分到期债权承担连带清偿责任。
目前双方均已提起上诉。
在本案诉讼过程中，公司根据案件进展情况谨慎判断应收账款收回可能性，于2017年度、2018年度对本案所涉及的应收款项已全额计提坏账准备，计提金额共计5586.47万元人民币，若后续公司收到本案诉讼回款，将相应冲回计提的坏账准备。
上述事项属于《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条规定之重大事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，广发证券作为受托管理人就上述重大事项情形予以披露。经与发行人沟通，了解到上述重大诉讼事项不影响公司的正常经营及偿债能力。截至本受托管理事务临时报告公告之日，发行人各项业务经营情况正常。
上述事项属于《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条规定之重大事项，广发证券作为厦门象屿股份有限公司 2017年公开发行公司债券（第一期）的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，广发证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》及《受托管理协议》的有关规定出具本受托管理临时报告。
广发证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。
（本页无正文，为《厦门象屿股份有限公司2017年公开发行公司债券（第一
期）受托管理事务临时报告之盖章页》）
债券受托管理人：广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号:临 2018-011
宁波中百股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波中百股份有限公司第九届董事会第一次会议于 2018年 4月 17日在浙江省宁波市海曙区宁波大酒店召开。应出席会议董事 9人，实到 9人。公司监事和部分高管人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事应飞军先生主持，经与会董事认真审议，采用逐项举手表决方式，通过如下决议：
一、审议通过选举应飞军先生为公司第九届董事会董事长，严鹏先生为副董事长。
（表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权）
二、审议通过聘任应飞军先生为公司总经理，聘期三年。
（表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权）
三、审议通过经公司总经理提名，聘任黄炎水先生、严鹏先生为公司副总经理，聘任黄炎水先生为公司财务总监，聘期三年。
（表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权）
四、审议通过经公司董事长提名，聘任严鹏先生为公司董事会秘书，聘期三年。
（表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权）
公司独立董事王年成先生、周国华先生、赵秀芳女士发表独立意见如下：我们认为本次对公司高级管理人员的提名事项是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。被提名人具备担任公司高级管理人员的资质和能力，未发现被提名人具有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。上述人员的就任、聘任程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。同意聘任应飞军先生为公司总经理，聘任黄炎水先生、严鹏先生为公司副总经理，聘任黄炎水先生为公司财务总监，聘任严鹏先生为公司董事会秘书，聘期三年。
五、审议通过关于选举公司第九届董事会专门委员会组成人员的议案。
经董事会讨论决定公司战略委员会由董事应飞军先生、严鹏先生、独立董事王年成先生3人组成，召集人为应飞军先生；审计委员会由独立董事王年成先生、周国华先生、赵秀芳女士 3人组成，召集人为赵秀芳女士；提名委员会由独立董事王年成先生、周国
华先生，董事赵忆波先生 3人组成，召集人为王年成先生；薪酬与考核委员会由独立董事周国华先生、赵秀芳女士，董事应飞军先生3人组成，召集人为周国华先生。
（表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权）
特此公告。
宁波中百股份有限公司董事会
二○一八年四月十七日
附：高级管理人员简历
应飞军：男，汉族，1964年生，中共党员，曾任中国证监会宁波监管局稽查处处长、期货处处长，上海泽熙投资投资管理有限公司（北京分公司）副总经理。本公司第八届董事会董事长、总经理。现任本公司第九届董事会董事长、总经理。
黄炎水：男，1958年生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师，浙江省、宁波市劳动模范、道德模范，宁波市第十一届、十二届、十三届政协委员，宁波市第十四届、十五届人大代表，2015年荣获全国劳动模范光荣称号。本公司第八届董事会董事、副总经理、财务总监、党委书记，宁波二百商贸有限责任公司总经理、党支部书记，现任本公司第九届董事会董事、副总经理、财务总监、党委书记，宁波二百商贸有限责任公司总经理、党支部书记。
严鹏：男，汉族，1979年生，硕士研究生学历，曾任长江证券研究员，上海泽熙资产管理中心(普通合伙)研究员。现任大恒新纪元科技股份有限公司(大恒科技，600288)监事长，本公司第八届董事会副董事长、副总经理、董事会秘书。本公司第九届董事会董事、副董事长、副总经理、董事会秘书。
证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2017-013
新凤鸣集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月10日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省桐乡市洲泉镇工业区德胜路 888号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|21|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|452,863,855|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|75.2265|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席6人，屈凤琪、潘煜双因公务未出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；公司副总裁、财务总监等列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|452,853,355|99.9976|10,500|0.0024|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案|92,617,600|99.9886|10,500|0.0114|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：王冠、王凤
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
新凤鸣集团股份有限公司2017年5月11日
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2014-019号关于公司全资子公司沈阳信达理想置业收购
沈阳德利置业100%股权的公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●近日，公司全资子公司沈阳信达理想置业有限公司（以下简称“沈阳信达置业”）与沈才兴、曾静、成永柏等自然人股东签署了《沈阳德利置业有限公司股权转让协议》，沈阳信达置业将拟通过以人民币壹亿柒仟万元(17,000万元)承债式收购沈阳德利置业有限公司（以下简称“沈阳德利置业”）100%股权，获取其现有全部现状土地资产权益以及土地规划设计条件容许的项目开发建设权。
●本次收购不构成关联交易。
●本次收购事宜适用于董事会对董事长授权事项，已经公司第九届董事会第二十三次(2013年度)会议审议通过。
一、交易概述
沈阳信达置业以人民币壹亿柒仟万元(17,000万元)承债式收购自然人股东沈才兴、曾静、成永柏（以下简称“股权出让方”）分别持有的沈阳德利置业（目标公司）51%、45%、4%的股权。其中，沈阳信达置业向股权出让方支付股权转让款壹仟万元（1,000万元），用于收购股权出让方对沈阳德利置业的注册资本金；向沈阳德利置业支付不超过壹亿陆仟万元（16,000万元）的款项用于偿还其所欠债务。交易实施完成后，沈阳信达理想置业将持有沈阳德利置业100%的股权。
二、交易对方情况介绍
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2014-019号沈才兴、曾静、成永柏分别为沈阳德利置业的自然人股东。
三、交易标的基本情况
沈阳德利置业成立于2013年1月，公司注册资本金1，000万元。
其中沈才兴出资 510万元，占51%股份；曾静出资 450万元，占45%股份；成永柏出资 40万元，占4%股份。经营范围：一般经营项目；
房地产开发、商品房销售。
沈阳德利置业2013年7月19日通过竞拍取得的位于沈阳市沈河区文萃路 83-1的开发地块（以下简称“文萃路地块”或“该地块”）。该地块总占地面积 12,051.03㎡，根据规划条件建筑容积率不高于 3.50不低于1，建筑密度不高于30%，商业比10%。沈阳德利置业已与政府签订土地出让合同并支付全部土地出让金，且已取得《建设用地规划许可证》和《建筑扩初设计审定通知书》。沈阳德利置业主要资产为上述地块，目前尚未开发建设。
经辽宁慧金会计师事务所有限公司审计、辽宁金地地产资产评估事务所评估的主要数据（基准日为2014年3月31日）情况如下：
金额单位：万元人民币
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|项 目|原账面价值|审计后账面价值|评估价值|评估增减值|增减率（％）|
|资产总计|16,834.75|15,971.55|17,074.44|1,102.89|6.91|
|其中：流动资产|16,829.77|15,966.57|17,069.34|1,102.77|6.91|
|非流动资产|4.98|4.98|5.1|0.12|2.41|
|其中：长期投资||||||
|固定资产|3.58|3.58|3.70|0.12|3.35|
|其中：在建工程||||||
|建 筑 物||||||
|机器设备|3.58|3.58|3.70|0.12|3.35|
|无形资产|1.40|1.40|1.40|0.00|0.00|
|其中：土地使用权||||||

证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2014-019号
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|其他资产||||||
|负债总计|16,060.89|16,060.89|16,060.89|0.00|0.00|
|其中：流动负债|16,060.89|16,060.89|16,060.89|0.00|0.00|
|非流动负债||||||
|净资产（股东权益）|773.86|-89.34|1,013.55|1,102.89|1,234.49|

 2014年 6月 5日，沈阳信达置业与沈阳德利置业自然人股东沈才兴曾静成永柏以及债权人签署了《沈阳德利置业有限、 、
公司股权转让协议》，沈阳信达置业将通过以人民币壹亿柒仟万元(17,000万元)承债式收购沈阳德利置业100%股权，获取其现有全部现状土地资产权益以及土地规划设计条件容许的项目开发建设权。
四、定价依据
结合沈阳德利置业的审计报告、资产评估报告，经双方协商后确定的交易价格。
五、收购资产的目的和对公司的影响
本次收购完成后，沈阳信达理想置业将持有沈阳德利置业100%的股权，公司增加 12,051.03㎡土地储备。
公司拥有该项目全部权益。
六、备查文件目录
（一）公司第九届董事会第二十三次(2013年度)会议决议
（二）《沈阳德利置业有限公司股权转让协议》
（三）《沈阳德利置业有限公司审计报告》（辽慧审字[2014]第 057号）（四）《沈阳德利置业有限公司股东拟转让股权资产评估报告书》（辽金地资字（2014）第 009号）
特此公告。
信达地产股份有限公司
董事会
二〇一四年六月六日
证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临2018－044
上海华鑫股份有限公司关于全资子公司
华鑫证券有限责任公司取得
合格境内机构投资者（QDII）资格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，上海华鑫股份有限公司全资子公司华鑫证券有限责任公司（以下简称“华鑫证券”）收到中国证券监督管理委员会深圳监管局《关于核准华鑫证券有限责任公司作为合格境内机构投资者从事境外证券投资管理业务的批复》（深证局许可字[2018]82号），核准华鑫证券作为合格境内机构投资者，从事境外证券投资管理业务。
华鑫证券将严格按照《证券公司客户资产管理业务管理办法》（证监会令第93号）和《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》（证监会令第 46
号）的有关规定，并依据《证券公司风险控制指标管理办法》（证监会令第 125号）的要求，开展境外证券投资管理业务，以境外证券投资管理业务管理的本金作为基数计算风险准备，并加强风险监控，将业务风险控制在华鑫证券可承受范围之内。
特此公告
上海华鑫股份有限公司董事会