证券代码：600862 证券简称：南通科技 公告编号：2015-17号
南通科技投资集团股份有限公司
关于召开 2015年第 2次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年5月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第2次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 5月18日 14点00分
召开地点：公司二楼报告厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年5月18日
至2015年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司本次重大资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案|√|
|2.00|关于公司本次重大资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案|√|
|2.01|本次重大资产出售的方案|√|
|2.02|本次发行股份的种类和面值|√|
|2.03|本次股份发行的方式|√|
|2.04|本次发行股份购买资产并募集配套资金的发行对象|√|
|2.05|发行价格与定价依据|√|
|2.06|本次发行股份购买资产的注入资产及交易价|√|

||||
|-|-|-|
||格||
|2.07|发行数量|√|
|2.08|评估基准日至资产交割日期间损益的归属|√|
|2.09|标的资产的过户及违约责任|√|
|2.10|限售期|√|
|2.11|本次募集配套资金的资金用途|√|
|2.12|上市地点|√|
|2.13|本次发行股份购买资产并募集配套资金前公司滚存利润安排|√|
|2.14|决议有效期|√|
|3|关于《南通科技投资集团股份有限公司重大资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易重组报告书（草案）》及其摘要的议案|√|
|4|关于签订附生效条件的《关于南通科技投资集团股份有限公司重组协议》的议案|√|
|5|关于签订附生效条件的《关于南通科技投资集团股份有限公司重组协议之补充协议》的议案|√|
|6|关于签订附生效条件的《重大资产出售协议》的议案|√|
|7|关于签订附生效条件的《重大资产出售协议之补充协议》的议案|√|
|8|关于签订附生效条件的《定向发行股份购买资产协议》的议案|√|
|9|关于签订附生效条件的《定向发行股份购买资产协议之补充协议》的议案|√|
|10|关于签订附生效条件的《盈利预测补偿协议》的议案|√|
|11|关于签订附生效条件的《盈利预测补偿协议之补充协议》的议案|√|
|12|关于签订附生效条件的《股份认购协议》的议案|√|
|13|关于签订附生效条件的《股份认购协议之补充协议》的议案|√|
|14|关于提请股东大会同意中航高科技发展有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案|√|
|15|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案|√|
|16|关于修改公司章程的议案|√|

议案1、4、6、8、10、12、15经公司第7届董事会2014年第10次会议审
议通过，内容详见 2014年9月18日披露的2014-049号公告；
议案2、3、5、7、9、11、13、14、16经公司第 7届董事会 2015年第 4次会议审议通过，内容详见山同日披露的2015-013号公告。
上述议案的具体内容详见公司于2015年3月17日在上海证券交易所网站
（http//www.sse.com.cn）发布的股东大会会议资料。
2、特别决议议案：上述第1-13项议案（包括第2项议案下须逐项表决的子议案）以及第 16项议案
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：上述第1-14项议案（包括第2项议案下须逐项表决的子议案）
应回避表决的关联股东名称：南通产业控股集团有限公司、南通科技工贸投资发展有限公司、冯旭辉
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600862|南通科技|2015/5/8|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；异地股东可以通过信函或传真登记（授权委托书详见附件一）。
2、符合出席会议条件的股东于 2015年5月15日上午9：30～11：30，下午13：30～16：00到公司证券投资部办理出席会议登记手续。
六、 其他事项
1、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理；
2、联系方式：
地址：南通市港闸区永和路1号
邮政编码：226011
联系人：支华女士
联系电话：0513-83580382传真：0513-85512271
3、会议材料登载于上海证交所网站（http://www.sse.com.cn）以便查询。
特此公告。
南通科技投资集团股份有限公司董事会
2015年3月17日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
南通科技投资集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月18日召开的贵公司2015年第2次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司本次重大资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案||||

|||
|-|-|
|2.00|关于公司本次重大资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案|
|2.01|本次重大资产出售的方案|
|2.02|本次发行股份的种类和面值|
|2.03|本次股份发行的方式|
|2.04|本次发行股份购买资产并募集配套资金的发行对象|
|2.05|发行价格与定价依据|
|2.06|本次发行股份购买资产的注入资产及交易价格|
|2.07|发行数量|
|2.08|评估基准日至资产交割日期间损益的归属|
|2.09|注入资产的过户及违约责任|
|2.10|限售期|
|2.11|本次募集配套资金的资金用途|
|2.12|上市地点|
|2.13|本次发行股份购买资产并募集配套资金前公司滚存利润安排|
|2.14|决议有效期|
|3|关于《南通科技投资集团股份有限公司重大资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易重组报告书（草案）》及其摘要的议案|
|4|关于签订附生效条件的《关于|

|||
|-|-|
||南通科技投资集团股份有限公司重组协议》的议案|
|5|关于签订附生效条件的《关于南通科技投资集团股份有限公司重组协议之补充协议》的议案|
|6|关于签订附生效条件的《重大资产出售协议》的议案|
|7|关于签订附生效条件的《重大资产出售协议之补充协议》的议案|
|8|关于签订附生效条件的《定向发行股份购买资产协议》的议案|
|9|关于签订附生效条件的《定向发行股份购买资产协议之补充协议》的议案|
|10|关于签订附生效条件的《盈利预测补偿协议》的议案|
|11|关于签订附生效条件的《盈利预测补偿协议之补充协议》的议案|
|12|关于签订附生效条件的《股份认购协议》的议案|
|13|关于签订附生效条件的《股份认购协议之补充协议》的议案|
|14|关于提请股东大会同意中航高科技发展有限公司及其一致行动人免于以要约收购方|

|||
|-|-|
||式增持公司股份的议案|
|15|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案|
|16|关于修改公司章程的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。