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中原证券股份有限公司
关于河南清水源科技股份有限公司
控股子公司对外提供担保的核查意见
中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“保荐机构”）作为河南清水源科技股份有限公司（以下简称“清水源”、“上市公司”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关法律、法规和规范性文件的要求，对公司控股子公司安徽中旭环境建设有限责任公司（以下简称“中旭环境”）向安徽元通管业有限公司（以下简称“元通管业”）提供担保额度事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、担保情况概述
为满足元通管业生产经营的资金需要，中旭环境拟为元通管业提供不超过3,000.00万元的担保额度，用于元通管业向金融机构借款，该等借款用于元通管业日常经营。
公司第四届董事会第十三次会议于2019年3月27日审议通过了《关于公司控股子公司安徽中旭环境建设有限责任公司为其子公司安徽元通管业有限公司提供担保的议案》。本议案尚需提交股东大会审议批准。
二、被担保方基本情况
1、公司名称：安徽元通管业有限公司
2、注册资本：1,600万元
3、成立时间：2011年05月18日
5、法定代表人：顾雪飞
6、经营范围：新型建材及给排水管道的生产与销售；建材销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、与清水源的关系：元通管业系清水源控股子公司中旭环境的控股90%的子公司。
股权结构：
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|股东名称|认缴出资额（万元）|持股比例|
|顾雪飞|160.00|10.00%|
|中旭环境|1,440.00|90.00%|

8、最近一年财务状况
元通管业截至2018年12月31日，资产总额5,779.83万元，负债总额6,429.34万元，净资产-649.50万元，资产负债率111.24%；2018年实现营业收入 1,756.46万元，归属于母公司所有者的净利润-111.95万元。
三、担保具体事项
1、担保方式：连带责任保证担保
2、担保额度
中旭环境拟为元通管业提供总额不超过3,000万元的担保，担保的主债权金额及担保期间依据元通管业、中旭环境与银行及其他金融机构签署的合同确定，最终实际担保总额不超过本次授予的最高担保额度。
3、有效期及授权
有效期为自本议案经股东大会审议通过之日起至公司 2019年度股东大会召开之日止；在以上额度（担保额度不得循环使用）及期限内对元通管业的担保事项，公司不再另行召开董事会或股东大会审议；公司董事会提请股东大会授权法
定代表人签署上述担保相关的合同及文件。
四、累计对外担保总额度及逾期担保事项
截至本次董事会召开日，公司及控股子公司累计对外（包含已实施的担保）担保额度为人民币39,000.00万元，占清水源2018年12月31日经审计的总资产人民币 391,149.54万元的9.97%，占公司最近一期经审计净资产的比例为27.33%。公司无逾期担保事项，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
根据公司章程规定，本议案应当经董事会审议通过后提交股东大会审议。
五、董事会、监事会及独立董事意见
本次担保事项已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。董事会认为：中旭环境为元通管业提供担保系公司控股子公司架构内的担保，担保额度的财务风险处于可控范围之内，符合公司及其股东的利益。
独立董事对本次担保事项发表了如下独立意见：公司控股子公司安徽中旭环境建设有限责任公司为其子公司安徽元通管业有限公司提供担保，主要为满足安徽元通管业有限公司日常经营资金需要，符合公司和全体股东的利益。本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。我们同意《关于公司控股子公司安徽中旭环境建设有限责任公司为其子公司安徽元通管业有限公司提供担保的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
上述担保事项已经公司第四届监事会第十一次会议审议通过，公司监事会认为：公司向子公司提供担保系公司控股子公司架构内的担保，担保额度的财务风险处于可控范围之内，符合公司和全体股东的利益。同意中旭环境为元通管业提供担保额度。同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
中旭环境为元通管业提供担保的事项尚需提交公司股东大会审议通过之后方可实施。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为清水源关于其控股子公司中旭环境为元通管业提供担保额度的事项履行了必要的审批程序，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事对该事项发表了同意意见。该等担保尚需提交公司股东大会审议通过之后方可实施。
上述担保行为符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
保荐机构对清水源控股子公司中旭环境的本次担保事项无异议
(本页无正文，为《中原证券股份有限公司关于河南清水源科技股份有限公司控股子公司对外提供担保的核查意见》之签字盖章页。)
保荐代表人：
杨曦 武佩增
中原证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2017-152贤丰控股股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知已于2017年11月21日以电话、邮件和传真等方式送达各位董事，会议于 2017年 11月 27日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 5人，实际参与表决董事5人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于参与投资并购基金暨关联交易的议案》
表决结果：以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与投资并购基金暨关联交易的公告》。
公司独立董事对该议案发表了事先认可和独立意见，公司保荐机构长城证券股份有限公司对该议案发表了核查意见，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司及控股子公司提供担保额度暨关联交易的议案》表决结果：以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
公司为合并报表范围内的部分控股子公司（及其下属各级子公司）、控股子公司（及其下属各级子公司）相互之间提供担保，有利于提高融资效率、降低融
资成本，保证公司及控股子公司的正常生产经营，担保风险可控；公司为非全资控股子公司提供担保时，该控股子公司的其他股东提供同等担保，担保公平、对等。因此，上述担保均系满足公司及控股子公司日常生产经营的需要，符合公司的发展战略、商业惯例和中国证监会的相关规定。
具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及控股子公司提供担保额度暨关联交易的公告》。
公司独立董事对该议案发表了事先认可和独立意见，公司保荐机构长城证券股份有限公司对该议案发表了核查意见，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司及子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》
表决结果：以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于子公司申请银行融资的议案》
表决结果：以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司申请银行融资的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于召开 2017年第七次临时股东大会的议案》
表决结果：以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2017年第七次临时股东大会的通知》。
六、备查文件
1.第六届董事会第五次会议决议；
2.独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的事先认可意见及独立意见。
特此公告。
贤丰控股股份有限公司
董事会
证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2015-021
上海科泰电源股份有限公司
关于2014年度利润分配及
资本公积金转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议审议通过了《关于 2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，现将预案的具体内容公告如下：
根据信永中和会计师事务所出具的《上海科泰电源股份有限公司 2014年度财务报表的审计报告》（XYZH/2014SHA1027号)，公司 2014年初未分配利润 91,425,457.10元，应付 2013年度普通股股利 16,000,000.00元，经审计的公司 2014年度实现归属本公司普通股股东的净利润为 31,327,232.52元，根据有关规定按 2014年度母公司实现净利润的10%提取法定公积金 2,437,982.97元，截至 2014年 12月 31日止，公司可供分配利润为 104,314,706.65元，资本公积金余额为 654,637,891.87元。
公司 2014年度利润分配预案为：拟以 2014年末总股本 16,000万股为基数，向全体股东每 10股派发人民币 1.5元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币 2,400万元;同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股。
预案实施后，公司剩余未分配利润 80,314,706.65元结转以后年
度分配。
本预案已经公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2014年年度股东大会批准。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会 2015年 4月 15日
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2017-007湖南尔康制药股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2017年3月9日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2017年 2月 27日以书面、传真形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事 9名，实际参与表决的董事9名，本次会议的通知、召开以及参与人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
本次会议由公司董事长帅放文先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为了满足公司经营需要，弥补日常经营资金缺口，同时，为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司拟使用闲置募集资金27,000万元暂时补充流动资金，用于补充与公司主营业务相关的其他流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过9个月，到期归还至募集资金专户。
独立董事就此议案发表独立意见，同意公司使用闲置募集资金 27,000万元暂时补充流动资金；保荐机构西部证券股份有限公司出具核查意见，对公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事宜无异议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司
董事会
二〇一七年三月九日
证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2017-057浙江棒杰数码针织品股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人陶建伟先生的通知，获悉其持有本公司的部分股份进行了股票质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陶建伟|是|20,040,000|2017-10-23|2018-10-23|浙商证券股份有限公司|11.59%|融资|
|合 计||20,040,000||||11.59%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，陶建伟先生共持有本公司股份 172,867,500股，占公司总股本的37.50%；其中本次质押股份 20,040,000股，占公司总股本的4.35%；累计质押本公司股票 138,323,183股，占公司总股本的30.00%。
二、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表。
2、持股5%以上股东每日持股变化明细。
特此公告。
浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会
证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2018-040贵州泰永长征技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券代码：002927；证券简称：泰永长征）于 2018年 6月 15日、6月 19日、6月20日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就有关事项进行了核查，相关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更改、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、
协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
公司提醒投资者特别关注公司于2018年2月23日在指定信息披露媒体披露的《上市首日风险提示公告》（公告编号：2018-001）中所列示的公司风险因素及公司2017年年度报告(公告编号：2018-023)“第四节经营情况讨论与分析”等有关章节关于风险的提示。
公司再次特别提醒投资者注意以下风险因素：
(1)市场竞争激烈的风险
国内低压电器市场竞争者主要以外商投资企业和少数本土企业为主。在我国低压电器市场持续快速增长和产业升级的驱使下，本土企业将不断通过技术创新、专业化以提升市场竞争力，而跨国公司将携技术优势继续大力扩张，竞争主体将愈加多元化，竞争也将趋于激烈。公司在低压电器行业已经营十多年，有着丰富的市场营销经验，同时通过不断的技术创新和优质服务，在国内低压电器中、高端产品市场中形成了较强的竞争力。但与国际跨国公司相比，公司经营规模相对较小，品牌影响力也尚未达到国际知名品牌的程度，若公司在未来的一段时间内不能有效提高经营规模和品牌影响力，公司将面临低压电器中高端市场竞争加剧的风险。
(2)应收账款发生坏账的风险
2016年末至2017年末，公司的应收账款账面价值分别为11,078.64万元以及 15,007.03元，占公司资产总额的比例分别为27.93%和33.35%。公司应收账款规模较大，是由公司所处的行业特点和业务经营模式所决定的。随着业务规模的不断扩展，为了稳健发展的目标，公司与多家知名企业建立了良好的合作关系，鉴于该类企业良好的社会信誉度，公司给予其较长的信用期，导致公司应收账款规模较大；此外，公司对于直销客户销售收入的不断增加，也导致了应收账款余额的增长。公司按照谨慎性原则计提了坏账准备，但如果应收账款不能及时收回，可能给公司经营带来一定的财务风险。
(3)毛利率下降的风险
公司主营业务毛利率水平较高，主要与公司经营模式及产品技术水平有关。
在激烈市场竞争环境下，若公司下游市场需求发生重大变化，或产品技术水平无法保持较好的竞争力，产品售价将有所降低；此外，若主要原材料市场价格发生较大波动，也将导致公司盈利水平的下降。公司存在主营业务毛利率下降的风险。
(4)高新技术企业资格即将到期的风险
公司子公司深圳泰永于2015年11月2日取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局核发的《高新技术企业证书》，证书编号为GF201544200381，有效期3年，深圳泰永高新技术企业证书将于2018年到期。深圳泰永现持有的《高新技术企业证书》，根据《高新技术企业认定管理工作指引》第四条第三款的规定，深圳泰永 2018年暂按照15%的税率预缴，在年度汇算清缴前未取得高新技术企业资格的，应按规定补缴税款。深圳泰永若未在2018年通过高新技术企业认定（复审），将改按25%的税率缴纳企业所得税，将会对其经营业绩产生一定的影响。
(5)深圳制造中心的厂房搬迁风险
子公司深圳泰永租赁的位于光明新区公明办事处玉律第七工业区的厂房，为公司位于深圳的低压电器产品装配基地。该工业区系由深圳市公明玉律股份合作公司建设开发的村集体厂房，并授权深圳市汉海达物业管理有限公司管理。截至本公告披露日，该房屋尚未取得产权证书，可能导致未来深圳泰永的厂房搬迁，若未来该厂房需要搬迁，将给公司带来一定时间的停产风险。根据深圳市光明新区公明城市建设办公室、深圳市光明新区公明办事处玉律居民委员会、深圳市公明玉律股份合作公司、深圳市汉海达物业管理有限公司出具的《证明》，目前该房屋未被列入拆除重建类城市更新单元规划，也没有规划在未来五年内对该房屋以拆除重建方式实施城市更新。此外，由于该厂房主要用于公司产品的组装装配，不进行从原材料至零部件的自主加工生产；若未来需要进行搬迁，公司也可在较短时间内在周边地区找到符合条件的厂房，迅速重新开展生产经营活动。同时，公司实际控制人已作出承诺，如上述租赁房产在租赁有效期内被强制拆迁或产生纠纷导致无法继续租用，将自愿承担公司及其子公司深圳泰永因搬迁受到的一切经济损失。
本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒
体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
贵州泰永长征技术股份有限公司董事会2018年6月20日
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2018-083
云南锡业股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月23日召开第七届董事会2018年第九次临时会议审议通过了《云南锡业股份有限公司关于回购部分社会公众股份的预案》，同意公司以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，拟回购总金额不低于人民币 2亿元（含），不超过人民币 3亿元（含）。
该预案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议，该次股东大会股权登记日为2018年12月3日。具体内容详见公司于2018年11月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》和《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2018年11月23日）及2018年第四次临时股东大会股权登记日（即2018年12月3日）登记在册的公司前10名股东的名称及持股数量、比例数据情况公告如下：
一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2018年11月23日）登记在册的前10名股东持股情况
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|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|云南锡业集团有限责任公司|542,607,311|32.52|
|2|云南锡业集团（控股）有限责任公司|208,481,154|12.49|
|3|华融瑞通股权投资管理有限公司|40,983,606|2.46|
|4|云南融智资本管理有限公司|20,491,803|1.23|

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|-|-|-|-|
|5|云南惠君投资合伙企业(有限合伙）|19,672,131|1.18|
|6|农银汇理（上海）资产－农业银行－华宝信托－投资【6】号集合资金信托计划|19,672,131|1.18|
|7|建信人寿保险股份有限公司-传统保险产品|19,672,131|1.18|
|8|华泰资产管理有限公司－策略投资产品|11,793,221|0.71|
|9|东海基金－工商银行－国海证券股份有限公司|11,475,410|0.69|
|10|中国农业银行股份有限公司－中证 500交易型开放式指数证券投资基金|9,048,856|0.54|

二、2018年第四次临时股东大会股权登记日（即2018年12月3日）登记在册的前10名股东持股情况
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|云南锡业集团有限责任公司|542,607,311|32.52|
|2|云南锡业集团（控股）有限责任公司|208,481,154|12.49|
|3|华融瑞通股权投资管理有限公司|40,983,606|2.46|
|4|云南融智资本管理有限公司|20,491,803|1.23|
|5|建信人寿保险股份有限公司-传统保险产品|19,672,131|1.18|
|6|云南惠君投资合伙企业(有限合伙）|19,672,131|1.18|
|7|农银汇理（上海）资产－农业银行－华宝信托－投资【6】号集合资金信托计划|19,672,131|1.18|
|8|华泰资产管理有限公司－策略投资产品|11,793,221|0.71|
|9|东海基金－工商银行－国海证券股份有限公司|11,475,410|0.69|
|10|中国农业银行股份有限公司－中证 500交易型开放式指数证券投资基金|9,089,856|0.54|

特此公告。
云南锡业股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月五日
新疆金风科技股份有限公司
委托理财管理制度
（2016年8月修订）
第一章总则
第一条为规范新疆金风科技股份有限公司（以下简称“公司”）的理财产品交易行为，保证公司资金、财产安全，有效控制投资风险，维护股东和公司的合法权益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所指“理财产品管理”是指公司为充分利用闲置资金、提高资金利用率、增加公司收益，以自有资金进行保本型理财产品买卖且投资期限不超过一年的理财行为。
第三条公司从事理财产品交易的原则为：
（一）理财产品交易资金为公司阶段性闲置资金，其使用不影响公司正常生产经营活动及投资需求。
（二）理财产品交易的标的为保本型理财产品。
（三）公司进行委托理财，应当选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合法经营资格的金融机构，并与其签订合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（四）必须以公司名义设立理财产品账户，不得使用他人账户进行操作理财产品。
第二章理财业务的审批权限及管理机构
第四条公司进行委托理财，应当按如下权限进行审批：
（一）连续12个月累计不超过公司最近一期经审计净资产的50%（含）的委托理财由董事会审批。
（二）连续12个月累计超过公司最近一期经审计净资产的50%以上的委托理财由董事会审议后提请股东大会批准。
第六条公司审计法务部为理财产品业务的监督部门。审计法务部对公司理财产品业务进行监督审计，负责审查理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
第三章理财产品业务实施流程
第七条理财产品业务的操作流程：
（一）资金管理部根据公司财务情况和现金流情况，结合理财标的状况等因素选择理财产品。
（二）资金管理部负责制定理财方案提交公司资金中心总监、首席财务官、董事长，审批完成后，资金管理部负责理财业务的具体实施。
（三）理财业务操作完成后，资金管理部应及时取得相关合同、协议等重要文件及有效凭证，应根据与金融机构签署的协议中约定条款，及时与金融机构进行结算。
（四）理财业务到期后，资金管理部应及时采取措施回收理财业务本金及利息，登记委托理财台帐。
（五）资金管理部应按季定期将理财业务的盈亏情况上报资金管理负责人和审计法务部。
第八条理财产品业务的信息保密措施：
（一）理财业务的操作人、审核人、审批人相互独立，并由审计法务部负责全程监督。
（二）公司相关工作人员与金融机构相关人员须遵守保密制度，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。
第九条资金管理部应实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，应及时通报公司资金管理负责人、审计法务部、董事会，以便采取有效措施回收资金，最大限度地控制风险，避免或者减少公司损失。
第四章附则
第十条本制度解释权属于公司董事会。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司独立董事
关于公司现金收购沈阳含能金属材料制造有限公司股权的独立意见
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟现金收购将乐鸿光企业管理服务中心（普通合伙）、沙县鸿光企业管理服务合伙企业（普通合伙）合计持有的沈阳含能金属材料制造有限公司45%股权（以下简称“本次交易”）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的关于本次交易的所有相关文件，基于独立判断立场，对本次交易发表独立意见如下：
1、本次交易方案、公司与本次交易相关方签署的附生效条件的《股权收购协议》符合《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害公司和中小股东的利益。
2、公司独立董事在审查了为本次交易提供资产评估服务的上海东洲资产评估有限公司的相关工作及其出具的资产评估报告后认为，公司为本次交易聘请的资产评估机构为具备证券期货业务资格的专业评估机构，除业务关系外，评估机构与公司及本次交易的其他主体无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益冲突，具有独立性，且选聘程序符合相关法律法规及公司章程的规定。评估报告的假设前提能够按照国家有关法律法规和相关规定执行，遵循了市场通用的惯
例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。本次交易以标的资产的评估结果为基础确定最终交易价格，标的资产的评估结论合理，定价公允、准确，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
3、本次交易有利于完善公司业务结构，增强公司可持续发展能力和市场竞争能力；有利于公司改善财务状况，增强抗风险能力；有利于公司的长远发展，符合公司及其全体股东的利益。
4、公司关于本次交易的董事会会议的召集、召开及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，董事会关于本次交易的相关决议合法有效。
综上所述，我们认为，本次交易符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，符合公司的利益，不存在损害公司及其股东利益的情形。我们作为公司的独立董事同意本次交易的总体安排。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司独立董事关于公司现金收购沈阳含能金属材料制造有限公司股权的独立意见》的签署页）
独立董事签名：
________________ _______________
朱义坤 曾伟
二〇一八年六月二十九日
股票代码：000958 股票简称：东方能源公告编号：2015-043
石家庄东方能源股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
石家庄东方能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2015年4月19日发出书面通知，会议于2015年4月29日上午10时以通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，亲自出席会议并有表决权的董事有安建国、郭守国、张鸿德、韩放、陈爱珍、张玉周、王健共计7名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由安建国先生主持，审议并一致通过了以下决议：
一、《2015年第一季度报告》
同意7票、反对0票、弃权0票
该议案获得通过。
二、《关于变更董事会秘书的议案》
因工作原因，王世荣女士不再担任公司董事会秘书职务，王世荣女士辞职后将担任本公司资本市场与股权部副主任，公司董事会对王世荣任职期间所作贡献给予充分肯定并表示衷心感谢。
经公司提名委员会提名，公司董事会聘任王浩先生担任公司
董事会秘书。王浩先生的任职资格已经深交所事前审核，深交所对此无异议。
公司独立董事对此发表如下独立意见：
经审阅王浩先生的工作履历、资格证书等材料，未发现其中有《公司法》第 147条规定不得担任公司董事会秘书的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，王浩先生的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意王浩先生担任公司董事会秘书。
同意7票、反对0票、弃权0票
该议案获得通过。
特此公告
石家庄东方能源股份有限公司董事会
2015年 4月 29日
附：王浩先生简历
王浩，男，1969年 3月出生，汉族，河南安阳人，1991年 7月参加工作，1989年 6月加入中国共产党，2006年 6月毕业于山西财经大学工商管理专业，研究生学历，硕士学位，高级会
计师职称。现任石家庄东方能源股份有限公司资本市场与股权部主任；石家庄市东方元顺房地产开发有限公司董事长、党总支书记（兼）。
最近 5年主要工作简历：
2009.12-2010.08 石家庄良村热电有限公司财务总监、石
家庄东方热电股份有限公司财务总监
2010.08-2010.11 中电投河北分公司财务与产权管理部经
理、良村热电公司财务总监、石家庄东
方热电股份有限公司财务总监
2010.11-2011.06 中电投河北分公司财务与产权管理部经
理；石家庄东方热电股份有限公司财务
总监
2011.06-2011.11 中电投河北分公司财务与产权管理部经
理；石家庄东方热电股份有限公司财务
总监、副总经理
2011.11-2012.06 中电投河北分公司财务部（资本市场与
股权部）主任；石家庄东方热电股份有
限公司财务总监、副总经理
2012.06-2012.11 中电投河北公司财务部（资本市场与股
权部）主任；石家庄东方热电股份有限
公司财务总监、副总经理
权部）主任（正处级）；石家庄东方热电
股份有限公司财务总监、副总经理
2012.12-2014.04 中电投河北公司财务部（资本市场与股
权部）主任；石家庄东方热电股份有限
公司副总经理、财务总监；石家庄市东
方元顺房地产开发有限公司董事长
2014.04-今 石家庄东方能源股份有限公司资本市场与股权部主任；石家庄市东方元顺房地产开发有限公司董事长、党总支书记（兼）主要学习简历：
1987.09-1991.07 西安交通大学内燃机专业本科毕业
关于方大集团股份有限公司
2013年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于方大集团股份有限公司2013年度募集资金
存放与使用情况鉴证报告
方大集团股份有限公司2013年度募集资金
1-7
存放与使用情况的专项报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004电话+86 10 8566 5588传真+86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn
关于方大集团股份有限公司
2013年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告
致同专字（2014）第350ZA0147号方大集团股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的方大集团股份有限公司（以下简称方大集团公司）《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求编制《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是方大集团公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对方大集团公司董事会编制的《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合方大集团公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
经审核，我们认为，方大集团公司董事会编制的《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。
本鉴证报告仅供方大集团公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国〃北京 二Ｏ一四年三月七日
海南普利制药股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
本人作为海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实履行职责，充分发挥了独立董事的独立作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现就本人 2018年度履行职责情况汇报如下：
一、出席会议的情况
2018年度本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与议题的讨论并提出合理建议，履行了独立董事的义务。本人认为 2018年度公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
2018年度，公司共召开董事会11次，召开股东大会6次，作为公司换届选举后的第三届董事会新任独立董事，本人亲自出席了 2018年换届后的 1次董事会，没有连续两次未亲自参加会议的情况发生。本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见的情况
（一）在 2018年 11月 26日第三届董事会第一次会议《关于聘任海南普利制药股份有限公司董事会秘书和证券事务代表的议案》发表了独立意见。
三、专门委员会履职的情况
本人作为公司董事会提名委员会的召集人，按照《董事会专门委员会实施细则》等相关制度的规定，主持了提名委员会的日常工作，对聘任公司高管人员等事项进行提名并认真审议，对公司聘用董事和高管人员的选择标准、考核程序提出了合理的意见和建议，勤勉尽责地履行职责。
本人作为公司董事会审计委员会的委员，参与了审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制、2018年年度报告定期报告事项进行了审阅。按照《独立董事工作制度》、《董事会专门委员会实施细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作。
本人作为战略委员会的委员，与各位委员按照证监会和交易所的相关规定，履行提名委员会的职责，按照《独立董事工作制度》，独立履行职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效，维护公司和股东、特别是中小股东的合法权益。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险。本人对每一个提交董事会审议的议案，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。
（二）持续关注公司的信息披露工作，对相关信息的及时披露进行有效的监督和核查，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
（三）本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
五、对公司进行实地考察的情况
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，通过参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他
（一）未有提议召开董事会情况发生。
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
（三）履职期间没有对相关议案弃权、反对的情况发生。
2019年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
海南普利制药股份有限公司独立董事：陈亚东2019年4月1日
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2015（127）号北京恒华伟业科技股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
北京恒华伟业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月16日发
布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编码：2015（125）号），因正在筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：恒华科技，股票代码：300365）已于2015年11月16日（星期一）上午开市起停牌。
截至本公告发布日，公司与重组有关各方及聘请的中介机构正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计和评估等。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。根据相关规定，经公司申请，公司股票将继续停牌，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，待公司披露相关事项后复牌。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会2015年11月20日
金科地产集团股份有限公司
关于第十届董事会第二十五次会议决议的公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2018-150号
债券简称：15金科01 债券代码：112272
债券简称：18金科01 债券代码：112650
债券简称：18金科02 债券代码：112651
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于2018年11月13日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第十届董事会第二十五次会议的通知，会议于 2018年 11月 16日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长蒋思海先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次董事会会议审议如下议案：
一、审议通过《关于公司限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期可解锁的议案》
本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期可解锁的公告》。
公司监事会、独立董事已分别对解锁条件的成就予以核实并出具核查意见。
公司聘请的财务顾问、律师分别对解锁条件的成就予以核实并发表意见。
公司董事蒋思海、罗亮、周达、陈刚为《金科地产集团股份有限公司限制性股票激励计划》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）的激励对象，为关联董事，已回避表决。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避；表决结果：通过。
二、审议通过《关于公司限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期可解锁的议案》
本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期可解锁的公告》。
公司监事会、独立董事已分别对解锁条件的成就予以核实并出具核查意见。
公司聘请的财务顾问、律师分别对解锁条件的成就予以核实并发表意见。
公司董事蒋思海、罗亮、周达为《限制性股票激励计划》预留授予部分激励对象，为关联董事，已回避表决。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权,3票回避；表决结果：通过。
三、审议通过《关于回购注销不符合解锁条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销不符合解锁条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
公司独立董事发表了相关独立意见。
表决情况：7票同意，2票反对，0票弃权；表决结果：通过。
公司董事张强先生对该议案投反对票，反对理由：“此时注销股票会使得大股东规避要约收购”。
公司独立董事姚宁先生对该议案投反对票，其向公司提交声明：“由于大股东刚刚公告签订一致行动协议，且大股东和二股东的股权比例较为接近，目前时间段内选择回购注销股票较为敏感，此时注销股票会使大股东持股比例超过30%，规避要约收购义务，从而剥夺广大中小股东选择是否出售股份的权利，影响广大中小股东的切身利益。故本人不同意该议案。建议董事会慎重考虑，酌情提请议案，或在提请回购注销议案时附带大股东要约收购申请，可保护中小股东的利益。”
公司于 2015年 12月 7日召开的股东大会审议通过的《限制性股票激励计划》，规定对于不符合解锁条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票须由公司回购注销，同时股东大会授权董事会办理限制性股票回购注销工作。自公司实施限制性股票激励计划以来，至本次审议回购注销议案以前，公司已累计召开
七次董事会审议共计33名激励对象、合计2,292.25万股限制性股票的回购注销事项。2018年公司限制性股票激励计划解锁在即，公司按规定办理限制性股票回购注销属于公司正常的经营管理行为，不存在损害中小股东利益的情形。本次办理回购注销工作系根据公司《限制性股票激励计划》及股东大会的授权进行，如未办理，则违反了《限制性股票激励计划》的相关规定，损害公司中小股东利益。
四、审议通过《关于公司为部分房地产项目公司提供日常经营资金暨财务资助的议案》
本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为部分房地产项目公司提供日常经营资金暨财务资助的公告》。
公司独立董事发表了相关独立意见。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
五、暂缓表决《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》
公司独立董事黎明先生、程源伟先生认为，鉴于该议案需要专业机构提供专业意见，以便本人进行判断，故建议本次董事会暂缓表决该议案。
根据公司《董事会议事规则》规定，鉴于以上情形，本次会议主持人蒋思海先生要求对该议案暂缓表决。
六、审议通过《关于召开公司2018年第十一次临时股东大会的议案》
公司定于2018年12月4日（周二）下午15点30分，在公司会议室召开2018年第十一次临时股东大会，股权登记日为2018年11月26日（周一）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二○一八年十一月十八日
证券代码：002778 证券简称：高科石化 公告编号：2016-009
江苏高科石化股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 1月 28日以书面和电话的方式向全体监事发出召开第六届监事会第六次会议通知，会议于 2016年 2月 3日上午 10:00以现场方式在江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区公司四楼会议室召开。会议由丁国军先生主持，应出席会议监事 3人，实际出席会议监事 3人，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏高科石化股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》表决结果：同意： 3票；反对： 0票；弃权： 0票。
2、审议通过了《关于以闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
表决结果：同意： 3票；反对： 0票；弃权： 0票。
《江苏高科石化股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》、《江苏高科石化股份有限公司关于利用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》全文请参见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
江苏高科石化股份有限公司监事会
股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2019-006债券代码：112337 债券简称：16双星01
青岛双星股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议通知于2019年1月28日以书面方式发出，本次会议于2019年1月30日以通讯方式召开。本次应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人，全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司《章程》的规定。会议由董事长柴永森先生主持，经全体董事审议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格的议案》
鉴于公司于2018年8月20日实施了2017年年度权益分派，公司2017年限制性股票激励计划回购价格由3.14元/股调整为3.12元/股。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
公司《关于调整 2017年限制性股票激励计划回购价格的公告》已于 2019年1月31日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网公开披露。
2、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
因激励对象中有 14名人员离职等原因，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》之相关规定，董事会审议决定对上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票 850,000股进行回购注销，回购价格为3.12元/股。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案须提交公司股东大会审议。
公司《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》已于2019年1月31日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网公开披露。
特此公告。
青岛双星股份有限公司
董事会
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2019-120上海顺灏新材料科技股份有限公司
关于公司股东减持股份预披露的公告
公司股东张少怀女士保证向公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
上海顺灏新材料科技股份有限公司控股股东的一致行动人张少怀女士计划以集中竞价的方式减持股份合计不超过 21,097,122股，占公司总股本比例不超过1.99%。本次减持计划将于公告之日起 15个交易日之后的六个月内进行（根据法律法规禁止减持的期间除外）。通过集中竞价方式减持的，任意连续 90个自然日内不超过公司股份总数的1%。
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东张少怀女士的通知，拟减持公司股票，现将具体情况公告如下：
一、本次减持股东的基本情况
||||
|-|-|-|
|姓名|持有公司股票数量（股）|占公司总股数的比例（%）|
|张少怀|52,195,386|4.92|

二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人需要。
2、股份来源：公司首次公开发行前的股份、送转股份和协议转让的股份；
3、减持数量及占公司总股本的比例：公司股东张少怀女士计划以集中竞价的方式减持股份合计不超过21,097,122股，占公司总股本比例不超过1.99%。
如遇派息、送股、资本公积金转增股本、配股等事项，上述拟减持股份数量将相应调整。
4、减持方式：集中竞价方式；
5、减持期间：将于本减持计划公告之日起15个交易日之后的六个月内进行（根据法律法规禁止减持的期间除外）；
（6）价格区间：根据市场价格确定。
三、计划减持股份的股东相关承诺及规定
公司股东张少怀女士的承诺履行情况如下：
自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
上述锁定期限届满后，本人在公司担任董事期间，每年转让间接持有的公司股份不超过25%，且本人不再担任公司董事（监事、高级管理人员）后半年内，不转让该部分间接持有的公司股份。张少怀女士已于2012年6月 28日辞去公司董事职务。
本人自申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量，不超过本人间接持有的公司股票总数的50%。
截至目前，张少怀女士严格履行上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、其他相关说明及风险提示
1、减持计划实施具有不确定性：张少怀女士将根据市场情况、公司股价等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦不存在违反股东相关承诺的情况。
3、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促张少怀女士严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。
4、本次减持计划实施完毕后，张少怀女士仍持有公司股份，仍是公司实际控制人的一致行动人。
5、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、股东出具的《股份减持计划告知函》
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|特此公告。|
|上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会|
|2019年12月13日|