2017年年度股东大会决议公告证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2018-051
北京北信源软件股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开的情况
1、会议通知情况
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）召开2017年年度股东大会的通知已于2018年4月24日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)刊登公告。
2、召开和出席情况
公司2017年年度股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月15日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018年 5月 14日15：00至 2018年 5月 15日15：00期间的任意时间。现场会议于2018年5月15日（星期二）下午13：30在北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层大会议室。
2017年年度股东大会决议公告（1）出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共计 8人，代表公司有表决权的股份460,265,878股，占公司有表决权股份总数的31.75%；
（2）参加网络投票的股东共计0人，代表公司有表决权的股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。
（3）除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东外，参加本次股东大会的中小投资者共4人，代表公司有表决权的股份1,126,700股，占公司有表决权股份总数的0.08%。
4、公司董事、董事会秘书、监事、部分高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。本次会议由董事会召集，董事长林皓先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于2017年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意460,265,878股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对 0股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意1,126,700股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
经审查，本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2以上同意，表决结果为通过。
2、审议通过了《关于2017年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意460,265,878股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对 0股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
2017年年度股东大会决议公告其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意1,126,700股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
经审查，本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2以上同意，表决结果为通过。
3、审议通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意460,265,878股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对 0股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意1,126,700股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
经审查，本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2以上同意，表决结果为通过。
4、审议通过了《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》的议案
表决结果：同意460,265,878股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对 0股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意1,126,700股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
经审查，本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2以上同意，表决结果为通过。
2017年年度股东大会决议公告表决结果：同意460,265,878股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对 0股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意1,126,700股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
经审查，本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上同意，表决结果为通过。
6、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
原《公司章程》第八十八条第二款第（二）项规定：“持有或合计持有公司5%以上有表决权股份的股东可以向公司董事会提出董事候选人或向监事会提出非由职工代表担任的监事候选人，但提名的人数和条件必须符合法律和章程的规定，并且不得多于拟选人数，董事会、监事会应当将上述股东提出的候选人提交股东大会审议。”
修改为：第八十八条第二款第（二）项规定：“持有或合计持有公司3%以上有表决权股份的股东可以向公司董事会提出董事候选人或向监事会提出非由职工代表担任的监事候选人，但提名的人数和条件必须符合法律和章程的规定，并且不得多于拟选人数，董事会、监事会应当将上述股东提出的候选人提交股东大会审议。”
除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。
表决结果：同意460,265,878股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对 0股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意1,126,700股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
2017年年度股东大会决议公告经审查，本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意，表决结果为通过。
7、审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》
表决结果：同意460,265,878股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对 0股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意1,126,700股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
经审查，本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2以上同意，表决结果为通过。
8、审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
表决结果：同意460,265,878股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对 0股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意1,126,700股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
经审查，本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2以上同意，表决结果为通过。
2017年年度股东大会决议公告其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意1,126,700股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
经审查，本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2以上同意，表决结果为通过。
10、审议通过了《关于监事薪酬的议案》
表决结果：同意460,265,878股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对 0股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意1,126,700股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
经审查，本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2以上同意，表决结果为通过。
11、审议通过了《关于董事薪酬的议案》
表决结果：同意460,265,878股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对 0股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意1,126,700股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
经审查，本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上同意，表决结果为通过。
2017年年度股东大会决议公告进行现金管理的议案》
表决结果：同意460,265,878股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对 0股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意1,126,700股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
经审查，本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上同意，表决结果为通过。
13、审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》
表决结果：同意460,265,878股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对 0股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意1,126,700股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
经审查，本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上同意，表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京海润天睿律师事务所王彩虹律师、张婷婷律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会审议议案的内容合法、有效，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
2017年年度股东大会决议公告四、备查文件
1.北京北信源软件股份有限公司2017年年度股东大会会议决议；
2.北京海润天睿律师事务所出具的《关于北京北信源软件股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京北北京北信源软件股份有限公司
董事会
2018年5月16日
有二零一四