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证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2018-002
广东宏川智慧物流股份有限公司
关于签署募集资金专户储存四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东宏川智慧物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]320）核准，并经深圳证券交易所同意，广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行人民币普通股（A股）6,083万股，每股面值人民币 1元，发行价格为每股人民币 8.53元，募集资金总额为人民币 51,887.99万元，扣除发行费用总额人民币 4,109.75万元，募集资金净额为人民币 47,778.24万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2018年 3月 21日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“大华验字[2018]000161号”《验资报告》。
公司经第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十七次会议审议通过《关于全资子公司设立募集资金专项账户及签订募集资金四方监管协议的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，公司以首发募集资金对全资子公司东莞市宏川化工仓储有限公
司（以下简称“宏川仓储”）、南通阳鸿石化储运有限公司（以下简称“南通阳鸿”）总计增资人民币 47,778.24万元，公司以增资款形式将首发募集资金转入全资子公司开设的募集资金专项账户。
二、《募集资金专户储存四方监管协议》的签订情况及募集资金账户的开立情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司及公司下属全资子公司宏川仓储、南通阳鸿，会同保荐机构东莞证券股份有限公司于 2018年 3月 28日分别与中信银行股份有限公司东莞虎门支行、东莞银行股份有限公司大朗支行、广东南粤银行股份有限公司东莞松山湖支行及兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行签订了《募集资金专户储存四方监管协议》。截止《募集资金专户储存四方监管协议》签署日，相关募集资金专项账户（以下简称“专户”）开立和存储情况如下：
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|序号|银行名称|账户名称|银行账号|专户金额(元)|
|1|中信银行股份有限公司东莞虎门支行|东莞市宏川化工仓储有限公司|8114801013400209888|160,000,000.00|
|2|东莞银行股份有限公司大朗支行|东莞市宏川化工仓储有限公司|590003601007166|137,782,358.64|
|3|广东南粤银行股份有限公司东莞松山湖支行|南通阳鸿石化储运有限公司|940101230900002195|120,000,000.00|
|4|兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行|南通阳鸿石化储运有限公司|337050100100291982|60,000,000.00|

三、《募集资金专户储存四方监管协议》的主要条款
公司简称“甲方”；宏川仓储、南通阳鸿简称“乙方”；中信银行股份有限公司东莞虎门支行、东莞银行股份有限公司大朗支行、广东南粤银行股份有限公司东莞松山湖支行或兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行简称“丙方”；东莞证券股份有限公司（保荐人）简称“丁方”。
1、乙方已在丙方开设募集资金专户，该专户仅用于乙方相关募投项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
乙方对募集资金专项账户中部分募集资金可以以不同期限的定期存单方式存储，并及时通知丁方。甲、乙双方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丁方。乙方存单不得质押。
2、暂时闲置的募集资金可进行现金管理，其投资的产品须符合以下条件：
①安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
②流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报交易所备案并公告。
3、甲、乙、丙三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
4、丁方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人
或其他工作人员对甲、乙双方募集资金使用情况进行监督。丁方应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲、乙、丙三方应当配合丁方的调查与查询。丁方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
5、甲方授权丁方指定的保荐代表人朱则亮、章启龙可以随时到丙方查询、复印乙方专户的资料；丙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向丙方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丁方指定的其他工作人员向丙方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
6、丙方按月（每月 5日前）向甲、乙双方出具对账单，并抄送丁方。丙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
7、乙方一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000万元（按照孰低原则在 1000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，丙方应及时以传真方式通知丁方，同时提供专户的支出清单。
8、丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知丙方，同时向甲、丙书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
9、丙方连续三次未及时向丁方出具对账单或向丁方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丁方调查专户情形的，甲方有权单方面
终止本协议并注销募集资金专户。
10、本协议自各方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户或丁方督导期结束之日后失效。
四、备查文件
1、《募集资金专户储存四方监管协议》；
2、广东宏川智慧物流股份有限公司发行人民币普通股（A股）陆仟零捌拾叁万股后实收股本的验资报告（大华验字[2018]000161号）。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司董事会
2018年 3月 30日
北京钢研高纳科技股份有限公司独立董事
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立意见
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟向王兴雷、盛文兰、李卫侠、王柏雯、王平生、包日龙、古朝雄、贾成涛、刘向华、姚年善、于长华、杨伟杰、平度新力通企业管理咨询中心（有限合伙）共十三名交易对方以发行股份及支付现金的方式购买其所持有的青岛新力通工业有限责任公司（下称“青岛新力通”）共计65%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及《北京钢研高纳科技股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，均独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，经认真审阅提交公司第五届董事会第三次会议审议的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》等与本次交易有关的议案，我们发表如下独立意见：
1．公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金前十二个月内，交易对方均与上市公司不存在关联关系。此外，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关协议生效后，交易对方持有上市公司股份比例均低于5%。
因此，本次交易不构成关联交易。
2．公司第五届董事会第三次会议涉及的相关议案，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。
3．公司第五届董事会第三次会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》之规定，在审议本次交易事项相关议案时履行了法定程序。
4．公司已聘请具有证券从业资格的评估机构对本次交易的青岛新力通65%的股权进行了评估，评估机构及其经办评估师与公司、青岛新力通及其股东均没有现实的及预期的利益或冲突，具有充分的独立性。
评估报告的假设前提系按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
评估机构目前确定的评估资产范围与委托评估的资产范围一致；根据评估机构对于青岛新力通65%的股权评估值的说明情况，评估机构在评估过程中选取了
与评估目的及评估资产状况相关的评估方法，实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合青岛新力通实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、合理。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
本次交易中青岛新力通65%的股权的最终交易价格以评估结果为依据，由交易各方协商确定。公司本次交易的方案、定价原则符合国家相关法律、法规及规范性文件的规定。本次交易是公开、公平、合理的，不存在损害公司及其股东利益的行为。
5．本次交易有利于提高公司资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司增强抗风险能力；本次交易有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。
6．公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的报告书及签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》等相关法律、法规、规范性文件的规定，具备可行性和可操作性。
7．本次交易尚需获得公司股东大会批准和相关政府主管部门的批准或核准。
本次交易符合上市公司和全体股东的利益，独立董事同意本次董事会就本次交易的相关议案提交公司股东大会审议。
综上，本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，交易定价公允、合理。
（本页无正文，为《北京钢研高纳科技股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立意见》签署页）
独立董事： ___________ ___________ __________
曹真 杨庆英 田会
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2016-027海南双成药业股份有限公司
关于对全资子公司宁波双成增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）计划以自有资金对全资子公司宁波双成药业有限公司（以下简称“宁波双成”）增资人民币3,400万元，具体情况如下：
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
根据宁波双成的发展需要及结合实际情况，公司拟以自有资金对宁波双成增资 3,400万元，增资完成后宁波双成的注册资本将由 16,600万元增加到 20,000万元。
2、本次对外投资审批情况
公司于2016年4月13日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于对全资子公司宁波双成增资的议案》。本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、投资标的的基本情况
1、名称：宁波双成药业有限公司
2、住所：宁波杭州湾新区商贸街3号楼2-055室
3、法定代表人：WANG YINGPU
4、注册资本：壹亿陆仟陆佰万元整
6、经营范围：冻干粉针剂、胶囊剂、片剂、颗粒剂生产、销售；化妆品、保健食品、医疗器械生产、销售。（以上项目仅限筹建，筹建期间不得从事生产经营活动）自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、出资方式及来源：公司此次以货币方式对宁波双成增资人民币 3,400万元，即：公司以货币方式总共出资人民币 20,000万元，占宁波双成注册资本的100%。资金来源为公司自有资金。
宁波双成最近两年的主要财务数据如下：
单位：元
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|项目|2015年 12 月 31日（经审计）|2016年3 月31日（未经审计）|
|总资产|449,679,713.68|323,896,935.87|
|负债总额|295,703,152.04|176,046,046.52|
|净资产|153,976,561.64|147,850,889.35|
|项目|2015年度|2016年 1-3月|
|营业收入|0.00|0.00|
|净利润|-12,023,438.36|-6,125,672.29|

三、本次投资的目的以及对公司的影响
本次对宁波双成的增资，能够满足宁波双成的经营及发展的需要，符合公司的发展战略。
公司本次增资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。
四、备查文件
1、《海南双成药业股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议》。
特此公告！
海南双成药业股份有限公司董事会
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2014-25
深圳市天健（集团）股份有限公司
2014年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年6月30日
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预告情况表
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|项 目|本报告期2014年1月1日-6月30日|上年同期2013年1月1日-6月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：67.37%-64.4%|盈利：10,113.16万元|
||盈利：3,300万元–3,600万元||
|基本每股收益|盈利：0.060元–0.065 元|盈利：0.183元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期业绩下降的原因为：公司本期房地产项目可结转销售面积较去年同期大幅减少，导致本期实现净利润较去年同期大幅减少。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据均为公司预测数据。
2、2014年半年度业绩的具体数据将在公司2014年半年度报告中详细披露，提醒广大投资者关注公司公开披露的信息，注意投资风险。
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司
董事会
二〇一四年七月十五日
证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号：2019-072山东道恩高分子材料股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于2019年 10月22日以电子邮件、专人送达等形式向各位监事发出，会议于2019年 10月29日以通讯的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由公司监事会主席邢永胜先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于2019年第三季度报告全文及正文的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核山东道恩高分子材料股份有限公司 2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年第三季度报告正文》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《 2019年第三季度报告全文》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经核查，监事会认为：公司根据财政部相关会计准则和文件要求，对公司相关会计政策进行变更，符合法律法规及公司实际经营情况，不存在损害公司及全
体股东特别是广大中小股东权益的情况。同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
第三届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司监事会 2019年 10月30日
证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2017-087广东星河生物科技股份有限公司
关于变更公司名称、证券简称暨完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、变更后的公司名称：广东星普医学科技股份有限公司
2、变更后的公司英文名称：Starmap medicine& technology Co.,Ltd.
3、变更后的证券简称：星普医科
4、变更后英文简称：Starmap
5、变更日期：2017年7月6日
6、公司证券代码不变，仍为 300143
一、公司名称、证券简称变更情况说明
广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月9日召开的第三届董事会第四十一次（临时）会议及于 2017年 6月 26日召开的 2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》，决定将公司的中文名称由“广东星河生物科技股份有限公司”变更为“广东星普医学科技股份有限公司”，英文名由“Starway Bio-technologyCo.,Ltd.”变更为“Starmap medicine& technologyCo.,Ltd.”，证券简称由“星河生物”变更为“星普医科”。
近日，公司完成了工商变更登记手续，并领取了东莞市工商行政管理局换发的《营业执照》，变更后的有关信息如下：
统一社会信用代码：91441900708014002M
名称：广东星普医学科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：东莞市塘厦镇蛟坪大道83号
法定代表人：霍昌英
注册资本：人民币贰亿捌仟捌佰叁拾捌万柒仟壹佰壹拾捌元
成立日期：1998年08月06日
经营范围：医疗器械的研发和经营；医疗行业投资；对外投资；股权投资；
货物及技术进出口；为成员企业及关联企业提供经营决策和企业管理咨询、财务管理咨询、资本经营管理和咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
二、公司名称、证券简称变更原因说明
2015年12月17日公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准广东星河生物科技股份有限公司向刘岳均等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2915号)，该批复文件同意公司以募集配套资金方式收购玛西普医学科技发展（深圳）有限公司(以下简称“玛西普”)100%股权。2015年12月29日，玛西普取得深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，成为本公司的全资子公司。
鉴于公司重大资产重组发行股份购买资产已实施完成，公司营业收入和营业利润发生了较大改变，根据《创业板信息披露业务备忘录第 24号——变更公司名称》第三条第 2项规定：“新业务最近 12个月已实现的营业利润占上市公司最近一个会计年度经审计营业利润的比例达到30%以上”公司已符合因主营业务变更而变更公司名称的条件。
鉴于公司已剥离食用菌业务，并完成向医疗健康领域的转型。为更好适应公司发展和实施战略规划的需要，使公司名称及证券简称与公司未来的经营范围及发展方向相适应，故决定对公司名称及证券简称进行变更。
三、其他事项说明
经公司申请，并经深圳证券交易所核准，自 2017年 7月 6日起，公司启用
新的证券简称“星普医科”，新的英文简称“Starmap”，公司证券代码不变，仍为“300143”。
特此公告。
广东星河生物科技股份有限公司
董事会
二〇一七年七月五日
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，2013年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求等履行独立董事职责，做到了诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，积极出席2013年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司和股东的利益。本人现就2013年度独立董事履职情况述职如下：一、出席会议情况
2013年，本人参加了公司召开的董事会，公司在2013年度召集召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2013年度，本人对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。2013年本人出席董事会会议的情况如下：
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|报告期内董事会会议召开次数|||4次|||
|姓名|职务|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|谭民望|独立董事|2|2|0|是|

深圳市佳创视讯技术股份有限公司
二、对公司重大事项发表意见情况
2013年度，根据相关法律、法规和有关的规定，本人作为公司的独立董事，恪守职责，对公司2013年度经营活动情况进行了监督和核查，对重大事项根据相关规定发表独立意见，具体如下：
1、于2013年4月17日召开的公司第二届董事会第十八次会议上对《公司内部控制自我评价报告》和《2012年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《公司2012年度关联交易事项》、《公司控股股东及其他关联方资金占用、公司当期对外担保情况》、《2012年度募集资金存放与实际使用情况》、《2012年度利润分配预案》、《公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况》、《关于2013年日常关联交易计划及公司向关联方深圳市满京华投资集团有限公司租赁中央西谷
大厦房产的关联交易重新审视的议案》、《关于使用募集资金的部分其他与主营业务相关的营运资金增资全资子公司对外投资设立合资
公司的议案》这些事项发表了独立意见。
2、于2013年8月21日召开的公司第二届董事会第十九次会议上对《公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况》、《2013
年半年度公司关联交易事项》、《公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况》这些事项发表了独立意见。
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
创视讯（香港）贸易有限公司提供担保的议案》、《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金的议案》、《关于调整募集资金投资项目实施进度及实施地点的议案》、《关于撤销<使用募集资金的部分其他与主营业务相关的营运资金增资全资子公
司对外投资设立合资公司的议案>的议案》、《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》这些事项发表了独立意见。
三、日常工作情况
作为公司独立董事，对2013度公司生产经营、财务管理、内控制度及其他重大事项情况，进行了监督和核查，对公司存在的不足提出了自己的专业意见和建议，与公司高层管理人员保持着经常的联系，时刻关注国家政策、经济方面的动态对公司产生的影响，知悉公司生产管理和各项重大事项的进展情况，积极有效的履行了独立董事的职责。
四、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，通过参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制
度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
五、其他工作
1、未发生提议召开董事会的情况；
2、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
3、未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
特此报告，谢谢！
独立董事：谭民望
怀集登云汽配股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告（苏武俊）
本人自2014年12月16日起担任怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公
司”）第三届董事会的独立董事，因个人工作原因于2016年4月18日申请辞去独立董事及董事会相关专门委员会委员职务，并于2016年5月26日召开的2016年年度股东大会审议通过。
作为公司的独立董事，在2016年任职期间，本人根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定与要求，在2016年的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将2016年本人任职期间履行职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
2016年本人任职期间，公司共召开董事会会议3次，本人均出席参加，认真履行了独立董事的职责。
2016年本人任职期间，公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
1、2016年4月21日，发表了关于公司向关联方借款事项的事前认可意见，关于公司向关联方借款事项的独立意见。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
2016年本人任职期间，本人担任董事会审计委员会及提名委员会委员，其主要工作情况如下：
1、审计委员会：召集和出席了5次工作会议。
2016年1月12日，第三届审计委员会第五次会议，审议通过了《2016年度合规性审计报告》、《2016年度内部审计工作计划》、《2016年第一季度内部审计工作计划》。
2016年2月28日，第三届审计委员会第六次会议，审议通过了《2016年度内部审计报告》。
2016年4月18日，第三届审计委员会第七次会议，审议通过了《2016年度内部审计报告（修正）》。
2016年4月21日，第三届审计委员会第八次会议，审议通过了《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》。
2016年4月28日，第三届审计委员会第九次会议，审议通过了《关于<2015年度财务决算报告>的议案》、《2015年度内部控制自我评价报告》、《2015年度利润分配预案》、《关于批准公司 2015年度财务报表报出的议案》、《公司2016年
1-3月财务报表》、《关于<2016年度财务预算报告>的议案》、《2016年第一季度合规性审计报告》、《2016年第二季度内部审计工作计划》。
2、提名委员会：出席了1次工作会议。
2016年4月28日，第三届提名委员会第四次会议，审议通过了《关于提名陈海鹏为公司独立董事候选人的议案》。
四、现场检查情况
2016年本人任职期间，除参加董事会会议外，本人多次在公司进行现场调查，对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了调查和了解，对董事、高管履职情况、信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
五、保护中小股东合法权益方面所做的工作
关联交易和对外投资等相关事项，了解掌握公司的经营状况和公司治理情况，并发表了独立意见。
2、持续关注公司信息披露工作，对相关信息的及时披露进行有效的监督和核查。
3、不断加强相关法律法规的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉维护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
1、未有提议召开董事会；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4、未有向董事会提请召开临时股东大会。
本人联系方式：suwujun@sina.com
感谢公司管理层及相关工作人员在本人任职期间的工作中给予的积极配合
与支持，在此表示衷心的感谢！祝愿公司越来越好！
独立董事：苏武俊2017年4月27日
证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2014-001加加食品集团股份有限公司
第二届监事会2014年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2014年第一次会议于 2014年 1月 10日以电子邮件及电话口头方式发出通知，并于 2014年 1月 13日上午 9:00在公司会议室召开，本次会议为监事会临时会议，以现场会议举手表决召开。会议由公司监事会主席蒋小红女士主持，会议应出席监事 3名，实际出席监事3名，董秘彭杰列席。公司全体监事对本次会议召集召开方式及程序均无异议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会监事审议及表决，一致通过如下议案：
1、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过关于《补选公司第二届监事会监事》的议案；
同意补选周术文先生为公司第二届监事会监事候选人，并提交公司股东大会审议批准。
周术文先生个人简历详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事辞职及补选公司监事的公告》“附件：周术文先生个人简历”（公告编号：2014-004）。
2、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过关于《拟投资合兴（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）》的议案。
同意公司以自有资金通过投资合兴（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙），借助投资基金的专业力量与投资能力，优化公司产业布局，建立先进的商业盈利模式，形成规模经济，加快实现公司战略目标。并同意提交公司股东大会审议。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司监事会2014年1月13日
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2018-101哈尔滨九洲电气股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年8月29日（星期三）下午13:30
（2）网络投票时间：2018年 8月 28日-2018年 8月 29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 8月 29日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 8月 28日下午 15:00至 2018年 8月 29日下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：哈尔滨市松北区九洲路 609号九洲电气科技产业园一楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长李寅先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
代表共5人，代表股份137,223,544股，占公司总股本的40.0031%。其中：现场参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共3人，代表股份137,066,544股，占公司总股本的39.9574%；根据深交所交易系统和互联网投票系统统计并确认，参加网络投票股东共2人，代表股份157,000股，占公司总股本的0.0458%。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东3人，代表有表决权的股份11,779,240股，占公司总股本3.4339%。
2、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会采用现场结合网络投票的方式进行。表决结果如下：
（一）审议公司《补选吴天柱先生为公司第六届董事会董事的议案》
表决结果：通过
同意票137,223,544股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意票11,779,240股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
（二）审议《关于为子公司提供担保的议案》
表决结果：通过
同意票137,223,544股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意票11,779,240股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
（三）审议《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：通过
同意票137,223,544股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意票11,779,240股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
（四）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：通过
同意票137,223,544股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意票11,779,240股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
（五）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：通过
同意票137,223,544股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意票11,779,240股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
（六）审议《关于公司<对外投资管理办法>的议案》
表决结果：通过
同意票137,223,544股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意票11,779,240股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
四、备查文件
1．哈尔滨九洲电气股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议；
2．北京大成（哈尔滨）律师事务所出具的《关于哈尔滨九洲电气股份有限公司2018年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告!
哈尔滨九洲电气股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十九日
证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2019-74宁波 GQY视讯股份有限公司
关于公司实际控制人股权转让完成工商变更登记
暨公司实际控制人发生变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次权益变动前，公司实际控制人为郭启寅、袁向阳夫妇。
2、本次权益变动后，公司实际控制人为开封市人民政府。
一、公司实际控制人变更背景
2019年4月22日，宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”、“GQY视讯”）实际控制人郭启寅、袁向阳夫妇与开封金控科技发展有限公司（以下简称“金控科技”）签署了《宁波高斯投资有限公司股权转让协议书》（以下简称“《股权转让协议》”），郭启寅、袁向阳夫妇将其合计持有宁波高斯投资有限公司（以下简称“高斯公司”）68.1967%的股权（以下简称“标的股权”）转让给开封金控科技发展有限公司（以下简称“金控科技”）（以下简称“本次权益变动”、“本次股权转让”）。
2019年 4月 23日，公司在巨潮资讯网披露了《关于公司实际控制人签署<股权转让协议>暨公司实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2019-48）、《宁波 GQY视讯股份有限公司详式权益变动报告书》、《宁波 GQY视讯股份有限公司简式权益变动报告书》。
2019年 1月 9日，开封金控投资集团有限公司向郭启寅先生支付谈判保证金人民币陆佰伍拾万元整；
2019年 5月 7日，开封金控科技发展有限公司向郭启寅先生支付第一期股权转让款人民币肆亿元整；
权转让款人民币叁亿玖仟叁佰伍拾万元整。
2019年6月21日，宁波高斯投资有限公司完成工商变更登记，并取得宁波市海曙区市场监督管理局换发的《营业执照》。
二、本次权益变动前后的基本情况
（一）上述交易各方持有高斯公司认缴额/出资额及比例变更前后具体情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次权益变动前持有高斯公司出资额及比例||本次权益变动后持有高斯公司出资额及比例||
||认缴额/出资额（万元）|持股比例（%）|认缴额/出资额（万元）|持股比例（%）|
|郭启寅|898.87|56.49|0|0.00|
|袁向阳|186.28|11.71|0|0.00|
|开封金控科技发展有限公司|0|0.00|1,085.15|68.20|
|合 计|1,085.15|68.20|1,085.15|68.20|

（二）公司控股股东、实际控制人的基本情况（变更后）
公司控股股东高斯公司基本情况如下：
公司名称：宁波高斯投资有限公司
统一社会信用代码：913302037048014634
法定代表人：王磊
注册资本：1591.2万人民币
公司住所：宁波市海曙望童路128弄4号
公司类型：有限责任公司
成立日期：1993年1月19日
经营范围：实业投资；五金、交电、化工产品、汽车配件、建筑材料的批发、零售。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向
社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
公司实际控制人开封市人民政府、控股股东高斯公司与本公司的股权控制关系如下：
三、本次权益变动前后的公司控制权情况
本次权益变动前，郭启寅、袁向阳夫妇直接持有GQY视讯57,638,152股，占GQY视讯总股本的13.59%；郭启寅、袁向阳夫妇合计持有高斯公司68.1967%股权，高斯公司持有GQY视讯 125,996,000股，占GQY视讯总股本的29.72%。
公司控股股东为高斯公司，公司实际控制人为郭启寅、袁向阳夫妇。
本次权益变动后，郭启寅、袁向阳夫妇直接持有 GQY视讯 57,638,152股，占 GQY视讯总股本的13.59%；金控科技直接持有高斯公司68.1967%股权，间接持有 GQY视讯29.72%的股权。公司控股股东仍为高斯公司，公司实际控制人为开封市人民政府。
四、其他说明事项
1、截至本公告披露日，金控科技未被列为失信被执行人，未被列入涉金融严重失信人名单，亦不属于海关失信企业，其主体资格及资信情况符合《证券法》和《收购管理办法》等法律法规的强制性规定。
2、公司本次实际控制人变更不会对公司生产经营、财务状况和偿债能力等产生重大不利影响。
五、备查文件
1、高斯公司的《营业执照》。
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会二〇一九年六月二十四日
证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2016-027
河南省西峡汽车水泵股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于 2016年4月26日上午9:00在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。召开本次董事会的通知已于 2016年 4月 15日以专人递送、传真、电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长孙耀志先生主持，会议应出席董事9名，6名董事现场出席了会议，3名独立董事以通讯方式出席了会议，会议有效表决票为9票。
公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议：
1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
因工作需要，经公司总经理孙耀忠先生提名，董事会提名委员会审查通过，万国敏先生符合上市公司高管任职相关要求，聘任其为公司副总经理，主管质量方面工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。原质量总监王瑞金先生不再负责质量方面工作，仍为公司副总经理兼任子公司西峡县特种铸造有限公司总经理。
万国敏先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其2011年 8月至 2014年 8月曾任本公司副总经理，兼任飞龙铸造事业部总经理。2014年 9月因公司组织架构调整，不再担任副总经理，仍为铸造事业部总经理。离任副总经理时持有公司股份32.4万股，离任后陆续卖出24.4万股，2015年年度权益分派实施后，目前持有公司股份24万股。万国敏先生简历见附件。
2、审议通过《关于<公司2016年第一季度报告全文及其正文>的议案》
投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
《2016年第一季度报告》正文详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会2016年4月26日
附件：
万国敏先生，出生于 1964年 1月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历、中共党员。自1982年12月至1984年7月在河南省西峡县教育局印刷厂工作；1984年8月至2000年12月在西峡汽车水泵厂工作，历任质检科副科长、全面质量管理办公室主任、质控部部长；2001年1月至2004年10月任采购部部长；2004年11月至2011年7月任质控部部长、精益生产办主任。2005年9月至2011年5月兼任本公司职工代表监事。2011年8月至2014年8月任本公司副总经理，兼任飞龙铸造事业部总经理。2014年9月因公司组织架构调整，不再担任副总经理，仍为铸造事业部总经理。本次董事会再聘为公司副总经理，主管质量方面工作。
苏奥传感 2018年公告
证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2018-054江苏奥力威传感高科股份有限公司
关于公司使用闲置的自有资金购买理财产品及赎回理财产品本金和取得收益的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、以自有资金购买理财产品情况
江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“公司”）于第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，2017年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过20,000万元闲置募集资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过12个月，到期后归还至募集资金专用账户；在保证日常运营和资金安全的前提下，公司使用不超过30,000万元闲置自有资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过12个月。根据上述决议，近日，公司、公司控股子公司江苏舒尔驰精密金属成形有限公司（以下简称“舒尔驰精密”）与相关机构签订协议，利用自有资金购买了如下理财产品：
（一）以闲置自有资金购买理财产品的具体信息
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方|受托方|产品名称|金额（万元）|产品类型|起始日|到期日|预计年化收益率|
|公司|申万宏源证券有限公司|金樽专项91期收益凭证|3,000|保本固定收益性|2018年7月12日|2018年10月10日|4.75%|
|舒尔驰精密|江苏银行|聚宝财富宝溢融理财产品|500|保本浮动收益型|2018年7月17日|2018年10月17日|4.25%|
|公司|南洋商业银行|灵活期限理财计划产品|2,500|保本浮动收益型|2018年7月16日|不定期|根据市场行情|

苏奥传感 2018年公告
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司|申万宏源证券有限公司|金樽专项114期收益凭证|5,000|保本固定收益性|2018年7月19日|2018年10月17日|4.7%|

公司与上述受托方不存在关联关系。
（二）现金管理的风险控制措施
1、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
（三）对公司经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
二、赎回理财产品本金及取得收益情况
公司于2018年4月以闲置自有资金5000万元购买了新时代证券股份有限公司 “富贵花稳盈 87号收益凭证 ”（详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司使用闲置的自有资金购买理财产品及赎回理财产品本金和取得收益的进展公告》，公告编号2018-026），公司于近日赎回上述理财产品本金5000万元,并获得收益671,314.21元。
公司于2018年4月以闲置自有资金3000万元购买了新时代证券股份有限公司 “富贵花稳盈 87号收益凭证 ”（详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司使用闲置的自有资金购买理财产品及赎回理财产品本金和取得收益的进展公告》，公告编号2018-026），公司
于近日赎回上述理财产品本金3000万元,并获得收益402,788.53元。
苏奥传感 2018年公告
公司于2018年4月以闲置自有资金1000万元购买了海银资产管理有限公司“海银日日盈现金管理3期私募投资基金”（详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司使用闲置的自有资金购买理财产品及赎回理财产品本金和取得收益的进展公告》，公告编号2018-026），公司于近日赎回上述理财产品本金1000万元,并获得收益112,798.55元。
舒尔驰精密于2018年5月以闲置自有资金500万元购买了江苏银行“聚宝财富宝溢融”人民币开放式理财产品（详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司使用闲置的自有资金购买理财产品及赎回理财产品本金和取得收益的进展公告》，公告编号2018-047），公司于近日赎回上述理财产品本金500万元,并获得收益53,602.74元。
三、此前12个月内自有资金购买的未到期的理财产品情况
截至本公告日，公司及公司子公司在过去十二个月内使用闲置自有资金购买的未到期理财产品的情况如下（含本次公告的理财产品）：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方|受托方|产品名称|金额（万元）|产品类型|起始日|到期日|预计年化收益率|资金来源|
|公司|中国对外经济贸易信托有限公司|五行汇诚资产配置集合资金信托计划17期-35|1,700|资产管理计划|2017年9月5日|2018年9月4日|6.5%|自有资金|
|公司|中国对外经济贸易信托有限公司|五行汇诚资产配置集合资金信托计划36期|3,000|资产管理计划|2017年11月30日|2018年8月24日|6.70%|自有资金|
|公司|中国银河证券股份有限公司|“银河金山”收益凭证2399期|5,000|保本固定收益性|2018年5月3日|2018年10月8日|4.85%|自有资金|
|公司|新时代证券股份有限公司|新时代富贵花稳盈93号收益凭证|2,500|保本固定收益性|2018年4月26日|2018年7月23日|5.10%|自有资金|
|公司|海通证券股份有限公司|海通证券“一海通财.理财宝”收益凭证|3,000|保本固定收益性|2018年5月28日|2018年8月27日|4.5%|自有资金|
|公司|申万宏源证券有限公司|金樽专项91期收益凭证|3,000|保本固定收益性|2018年7月12日|2018年10月10日|4.75%|自有资金|
|舒尔驰精密|江苏银行|聚宝财富宝溢融理财产|500|保本浮动收益型|2018年7月17日|2018年10月17日|4.25%|自有资金|

苏奥传感 2018年公告
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|||品|||||||
|公司|南洋商业银行|灵活期限理财计划产品|2,500|保本浮动收益型|2018年7月16日|不定期|根据市场行情|自有资金|
|公司|申万宏源证券有限公司|金樽专项114期收益凭证|5,000|保本固定收益性|2018年7月19日|2018年10月17日|4.7%|自有资金|

四、备查文件
1、理财产品的协议书及产品说明书。
特此公告
江苏奥力威传感高科股份有限公司董事会
证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2017-139
东方网力科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年9月19日，东方网力科技股份有限公司（以下简称“东方网力”、“公司”）第三届董事会第十七次会议以通讯方式召开。会议通知于 2017年 9月 15日以通讯的方式送达给全体董事。应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长刘光召集并主持，公司监事会成员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及公司章程的规定。
根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议各项议案，以通讯表决方式，逐项审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于向激励对象授予第三期限制性股票激励计划预留部分的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《东方网力科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）的有关规定，公司激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已经成就，董事会同意授予 26名激励对象 926,500股限制性股票。根据激励计划和股东大会的授权，董事会确定公司激励计划预留权益的授予日为 2017年9月19日，预留限制性股票的授予价格为 9.11元 /股。详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司北京地安门支行申请综合授信额度不超过人民币 1亿元的议案》
因公司业务发展需要，本公司向中国工商银行股份有限公司北京地安门支行申请综合授信额度不超过人民币1亿元，期限不超三年。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2017年9月19日
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
本人作为深圳市普路通供应链管理股份有限公司独立董事、审计委员会的委员，在2017年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的监督作用。现将2017年度的工作情况汇报如下：一、2017年度出席会议的情况
2017年度，本人应出席董事会会议7次，本人亲自出席了7次。认为公司2017年度会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，对公司董事会各项议案进行了认真审议，对公司董事会各项议案无异议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。在本人履职期间有足够的时间和精力履行职责，认真审阅会议材料，并在会上发表了专业、客观的独立意见。
二、发表独立意见情况
2017年度在本人任职期间对公司重大事项发表了意见。
1、在公司第三届董事会第二十次会议上，对以下相关事项发表了独立意见：2017年度公司开展金融衍生品交易业务。
2、在公司第三届董事会第二十一次会议上，对以下相关事项发表了独立意见：2016年度利润分配预案；2016年度内部控制的自我评价报告；2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告；续聘2017年度审计机构；关于控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况。
3、在公司第三届董事会第二十二次会议上，对以下相关事项发表了独立意见：第二期预留授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就；回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票；终止非公开发行A股股票。
控股股东及其他关联方占用资金情况；公司对外担保情况；更换公司董事。
5、在公司第三届董事会第二十四次会议上，对以下相关事项发表了独立意见：投资中证信用增进股份有限公司。
6、在公司第三届董事会第二十六次会议上，对以下相关事项发表了独立意见：第三期预留授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就。
三、保护中小股东合法权益方面所做的工作
1、勤勉履职，客观发表意见
报告期内，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出了独立、公正的判断，维护了中小股东的利益。
2、监督公司信息披露
报告期内，本人积极履行自身职责，持续关注公司的信息披露工作，严格按照相关规定对公司信息披露情况进行有效的监督和检查，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及公司《信息披露事务管理制度》等有关规定执行，保证了公司信息披露的真实、准确、完整，切实履行责任和义务，维护了广大投资者的合法权益。
3、关注投资者关系平台
报告期内，本人积极关注公司投资者关系平台上中小股东的提问，监督上市公司在中国证监会和深交所的规则之下回答问题的及时性、准确性和真实性，维护了中小股东的合法权益。
四、任职董事会各委员会工作情况
本人在2017年度担任董事会审计委员会委员，根据公司实际情况及自身的专业知识，过与公司审计部、财务部等部门进行交流，对各项制度的执行情况进行检查，审核公司的财务信息及其披露，及时发现问题，不断优化制度，帮助企业进一步规范运营。
五、在公司现场办公及检查情况
道，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态，监督与规范企业的经营运作。
六、其他工作
（一）未提议召开董事会；
（二）未提议聘用或解聘会计师事务所；
（三）未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
2018年，本人将继续本着诚信与勤勉的原则履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，凭借自身的专业知识和经验，为公司董事会决策提出更多合理化建议，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，保护公司整体利益和全体股东合法权益，促进公司不断发展，维护公司和股东、特别是社会公众股股东的合法权益。
特此报告。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司独立董事：傅冠强2018年4月20日