证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2014-013
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司(以下称“公司”)第二届监事会第十三次会议(以下称“本次会议”)于 2014年 3月 8日以电子邮件方式通知全体监事，本次会议于2014年3月18日在公司五楼会议室召开，应出席会议监事 3名，实际出席会议监事3名，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。
本次会议由监事会主席王受芬先生主持，采取记名的方式进行表决，通过以下议案：
一、审议通过了《2013年年度报告》全文及摘要
监事会经认真审核认为：董事会编制和审核公司 2013年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2013年年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议通过了《2013年度监事会工作报告》
公司《2013年度监事会工作报告》的具体内容附后。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
三、审议通过了《2013年度财务决算报告》
报告期内，公司营业收入和利润继续保持良好的增长势头，2013年公司实现营业收入538,278,464.98元，较去年同期增长41.13%；实现归属于上市公司股东的净利润107,783,111.63元，较上年同期增长49.09%；扣除非经常性损益后的净利润103,503,553.99元，较上年同期增长52.11%。2013年公司基本每股
收益为0.54元；每股净资产为4.63元；加权平均净资产收益率为12.36%。
与会监事认为，公司2013年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2013年的财务状况和经营成果等。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
四、审议通过了《2013年度利润分配预案》
经审核，监事会认为：鉴于公司业务持续稳定发展，经营规模不断扩大，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定的 2013年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
五、审议通过了《关于募集资金 2013年度存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
《关于募集资金 2013年度存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见2014年3月19日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
六、审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2013年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见 2014年 3月 19日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
七、审议通过了《关于将部分募集资金专户节余资金永久补充流动资金的议案》
监事会同意公司将节余募集资金及募集资金专户净利息收入共计 982.14万元永久补充流动资金。认为本次补充流动资金事项没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，符合相关法律、法规及规范性文件的相关规定。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司监事会2014年3月18日
附：
2013年度监事会工作报告
2013年度，公司监事会依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规以及公司《监事会议事规则》等制度的规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。
一、监事会会议情况
2013年，公司共召开了7次监事会，会议情况如下：
（一）第二届监事会第五次会议
于 2013年 1月 9日召开，审议通过了《关于使用部分超募资金和房产并购广州都市圈网络科技有限公司的议案》、《关于使用部分超募资金和房产并购广州都市圈网络科技有限公司的议案》等。
（二）第二届监事会第六次会议
于2013年3月17日召开，审议通过了《2012年年度报告》全文及摘要、《2012年度监事会工作报告》、《2012年度财务决算报告》、《2013年财务预算报告》、《2012年度利润分配预案》、《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2012年度内部控制的自我评价报告》等。
（三）第二届监事会第七次会议
于2013年4月19日在召开，审议通过了《2013年第一季度报告》。
（四）第二届监事会第八次会议
于 2013年 7月 9日召开，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目子项目的投资金额和投资进度的议案》。
（五）第二届监事会第九次会议
于2013年8月6日召开，审议通过了《2013年半年度报告》。
（六）第二届监事会第十次会议
于 2013年 9月 3日召开，审议通过了《关于注销<股票期权激励计划>部分已授予股票期权的议案》。
（七）第二届监事会第十一次会议
于2013年10月15日召开，审议通过了《2013年第三季度报告》。
二、监事会对 2013年度公司运作之独立意见
（一）公司依法运作情况
公司监事会遵循了《公司法》、《公司章程》的有关要求，规范运作，决策程序合法有效;公司建立和完善了内部控制制度，公司董事、经理执行职务时能够勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为的情形。
（二）公司财务情况
监事会对公司的财务状况进行了检查，认为公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。公司董事会编制的 2013年度报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）公司募集资金投入情况
监事会对募集资金使用情况进行了检查，公司建立了募集资金管理制度，资金使用程序规范，报告期内，没有发现募集资金违规行为，公司未发生实际投资项目变更的情况。
（四）公司关联交易情况
报告期内，公司未发生需监事会审核的重大关联交易。
（五）关于公司内部控制的自我评价报告
监事会对关于公司2013年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。关于公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了监督和审核，认为：公司已建立了《内幕信息知情人管理制度》，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。
本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。