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证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2019-057
上海海得控制系统股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 10月25日召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议，现将相关事项说明如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因
2019年 4月 30日，财政部发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照通知要求编制 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。为规范非货币性资产交换、债务重组的会计处理，提高会计信息质量，财政部分别于2019年5月 9日、5月 16日发布修订了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12号——债务重组》。财政部于 2019年9月27日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕 16号），对合并财务报表格式进行了修订，同时将《财政部关于修订印发 2018年度合并财务报表格式的通知》（财会〔2019〕1号）废止，根据上述文件规定和要求，公司对会计政策相关内容进行相应变更。
2、变更日期
公司根据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计政策。
3、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部已发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关文件规定。
4、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《企业会计准则第 7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）、《企业会计准则第 12号——债务重组》（财会〔2019〕9号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
第一，根据财政部《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）及《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）的相关规定，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、资产负债表项目
（1）将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目。
（2）将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目；
（3）新增“应收款项融资”项目，反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。
2、利润表项目
（1）新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失，该项目应根据“投资收益”科目的相关明细科目的发生额分析填列；如为损失，以“-”号填列；
（2）新增“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）的要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失；
（3）将“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后；
（4）将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”；
3、现金流量表项目
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
4、所有者权益变动表项目
明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，反映企业发行在外的除普通股以外分类为权益工具的金融工具持有者投入资本的金额。
第二，根据《关于印发修订<企业会计准则第7号—非货币性资产交换>的通知》（财会〔2019〕8号）的要求，修订后的非货币性资产交换准则主要变更内容如下：
1、明确了非货币性资产交换的概念和应适用其他准则的情形，明确了货币性资产是指企业持有的货币资金和收取固定或可确定金额的货币资金的权利。
2、明确了非货币性资产交换的确认时点。换入资产，企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认；换出资产，企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认。
3、明确了不同条件下非货币性资产交换的价值计量基础和核算方法及相关信息披露要求等。
第三，根据《关于印发修订<企业会计准则第12号—债务重组>的通知》（财会〔2019〕9号）的要求，修订后的债务重组准则主要变更内容如下：
1、在债务重组定义方面，强调重新达成协议，不再强调债务人发生财务困难、债权人作出让步，将重组债权和债务指定为《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。
2、对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则。
3、明确了债权人放弃债权采用公允价值计量等。
4、重新规定了债权人、债务人的会计处理及信息披露要求等。
公司本次会计政策变更，是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，本次变更只涉及财务报表的列报和调整，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。
三、本次会计政策变更事项的审议程序
公司于2019年 10月25日召开的第七届董事会第十次会议及第七届监事会第十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对该事项发表了同意的意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
四、董事会关于会计政策变更的说明
经审核，公司董事会认为本次会计政策变更是根据国家财政部印发修订的相关文件进行的合理变更，本次会计政策变更能够更加全面、准确、客观、公允地反映公司的经营成果和财务状况，符合相关法律法规及公司实际生产经营情况，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东权益的情况，因此，同意公司本次执行新会计准则并变更相关会计政策。
五、独立董事关于本次会计政策变更的独立意见
公司本次执行新会计准则并变更相关会计政策是依据财政部的有关规定，对公司会计政策进行相应变更。新会计政策的执行能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意本次执行新会计准则并变更相关会计政策。
六、监事会关于本次会计政策变更的意见
监事会认为：本次执行新会计准则并变更相关会计政策是公司根据财政部相关文件要求对原会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定，不涉及对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东权益的情形。因此，监事会同意本次执行新会计准则并变更相关会计政策。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第十次会议决议；
2、公司第七届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告
上海海得控制系统股份有限公司董事会2019年 10月26日
证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2017-002史丹利农业集团股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|6,238,520,602.03|7,046,967,865.08|-11.47%|
|营业利润|543,066,715.92|697,772,378.28|-22.17%|
|利润总额|598,683,890.02|755,703,866.68|-20.78%|
|归属于上市公司股东的|512,667,017.54|620,186,688.16|-17.34%|
|净利润||||
|基本每股收益|0.44|0.53|-16.98%|
|加权平均净资产收益率|13.41%|18.57%|-5.16%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总 资 产|6,919,990,209.84|6,315,329,704.32|9.57%|
|归属于上市公司股东的|4,027,924,832.62|3,638,490,737.41|10.70%|
|所有者权益||||
||1,165,087,200.00|583,560,000.00|99.65%|
|股 本||||
|归属于上市公司股东的|3.46|6.23|-44.46%|
|每股净资产||||

注：上述财务数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内经营状况和财务状况良好，但由于市场环境以及税收因素的影响，2016年整体盈利情况较去年有所下降。由于10送10的股利政策，导致本报告期末的股本较期初增长99.65%，从而导致归属于上市公司股东的每股净资产期末较期初下降44.46%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在2016年第三季度报告全文中对2016年年度业绩进行预计：归属于上市公司股东的净利润比上年同期-20%-10%，本次业绩快报与前次业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报数据是公司初步测算的结果，最终财务数据公司将在2016年度报告中详细披露。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
史丹利农业集团股份有限公司董事会二〇一七年二月二十八日
证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2017-003无锡洪汇新材料科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2017年1月20日以书面形式发出通知，并于1月23日在公司综合楼306会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席郭运华主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：
一、审议并通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
同意公司使用任一时点合计不超过1.5亿元人民币的自有闲置资金进行委托理财，该1.5亿元理财额度可滚动使用，使用期限自股东大会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
本议案需提交股东大会审议批准。
会议表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司监事会
二〇一七年一月二十四日
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2019-021新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3.本次股东大会以现场表决和网络投票表决方式召开。
一、会议召开和出席情况
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第二次临时股东大会通知于2019年1月31日在中国证监会指定信息披露网站以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。公司现场会议于2019年2月15日（星期五）在新疆昌吉市长宁南路121号佳弘大厦13楼公司会议室召开。
本次会议网络投票时间为：2019年2月14日-2019年2月15日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年2月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2019年2月14日下午15:00至2019年2月15日15:00期间的任意时间。
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份102,350,385股，占上市公司总股份的32.7022％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份102,336,685股，占上市公司总股份的32.6978％。通过网络投票的股东2人，代表股份13,700股，占上市公司总股份的0.0044％。
公司董事长李刚先生因出差不能主持本次临时股东大会，公司半数以上董事共同推举董事何波女士主持本次临时股东大会。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席、出席了本次会议。会议的召集和召开程序，符合《中华人
民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代表审议了下列议案，形成如下决议：
审议通过《关于提请股东大会免去陈德宏先生董事职务的议案》
总表决情况：同意 102,350,385股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师(乌鲁木齐)事务所指派赵旭东律师、付洋律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。律师认为，公司二0一九年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本次临时股东大会的人员资格、本次临时股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1、股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一九年二月十六日
证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2015-042江苏大港股份有限公司
关于控股子公司获批 2015年度省级军民融合发展引导资金项目和补助资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，公司控股子公司江苏中科大港激光科技有限公司（以下简称“中科大港”）收到江苏省军民融合发展办公室《关于下达2015年度省级军民融合发展引导资金项目计划和补助资金的通知》（苏军民办发[2015]5号）文件。根据上述文件内容，中科大港申报的“探测与激光制造应用产业化项目”成为2015年度省级军民融合发展引导资金项目，并获批专项补助资金167万元。
收到上述补助资金后中科大港将专款专用于上述项目的建设。根据《会计准则》的相关规定，上述补助资金在项目完工后计入当期损益。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二○一五年七月十三日
证券代码：300422 股票简称：博世科 公告编号：2015-040关于对外投资设立控股子公司
泗洪博世科水务有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博世科”）于 2015年 7月 6日中标“泗洪县东南片区域供水工程 PPP项目”，中标金额人民币3.067亿元，具体详见公司当日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《广西博世科环保科技股份有限公司关于收到 PPP项目中标通知书的公告》（公告编号：2015-031）。公司拟与泗洪县水务局签订 PPP项目合同，并由泗洪县人民政府、泗洪县水务局授权江苏清源水务投资有限公司（以下简称“清源水务”）与博世科共同出资在泗洪县设立泗洪博世科水务有限公司（以下简称“项目公司”或“泗洪博世科”），由项目公司负责该 PPP项目的建设、投融资、运营、管理、扩建及其他相关项目的建设开发。
（二）对外投资审批情况
根据相关法律法规、《公司章程》和公司《对外投资管理制度》等的规定，本次对外投资事项已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，并需提交公司股东大会审议批准。
（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、合作方基本情况
出资方名称：江苏清源水务投资有限公司
企业类型：有限责任公司(国有独资)
注册地址：泗洪县山河路南侧体育路西侧1幢
法定代表人：薛园
注册资本：20000万元人民币
成立时间： 2015年1月28日
经营范围：供水、农田水利、防汛、排水基础设施投资、建设；河道开发；
水表检定；供水管网、污水管网销售；水务技术研究、开发咨询；给排水管件生产、销售；机械租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、设立公司基本情况
（一）标的公司的基本情况
公司名称：泗洪博世科水务有限公司（最终公司名称以工商核准登记名称为准）
企业类型：有限责任公司
注册地址：未定
法定代表人：未定
注册资本：人民币壹亿元
经营范围：环保水处理、污水处理、饮用水处理系统工程设计，咨询及设备安装、调试，自来水供应，销售水处理、城市污水处理设备、饮用水设备、中水回用系统设备、凝结水精处理设备、锅炉补水处理设备、含油废水处理设备、自动化设备，市政工程，管道工程，环保领域内的技术服务、技术咨询，环保、建筑工程设计、施工和安装及维护。（具体以工商登记为准）
（二）出资方式及出资比例
注册资本金的80%。
2、清源水务以土地使用权作价出资，出资额为人民币贰仟万元整（2000万元），占公司注册资本金的20%。清源水务应委托有资质的评估机构进行评估，评估机构的选择须经双方确认同意，评估机构所作的评估结论经双方确认同意后方可作为确定清源水务土地作价入股的依据，若评估后土地使用权作价不足认缴出资额的，清源水务应以其他资产入股或以货币补足出资。
（三）法人治理结构
1、董事会：泗洪博世科设董事会，董事会为决策机构，其职责由泗洪博世科公司章程另行规定。董事会成员共5名，公司委派4名、清源水务委派1名。
董事会设董事长1名，由公司委派的董事担任。设总经理1名，副总经理2名，总经理、副总经理由董事会聘任和解聘，其职责和任期由泗洪博世科公司章程规定。
董事会决议的表决实行一人一票，董事会一般决议，需经董事会成员过半数表决通过；董事会特别决议，需经董事会成员2/3名以上表决通过。
董事会每届任期三年，可连选连任。
2、公司设监事会，监事会为公司监督机构，设监事 3名，由双方各委派的1名监事，及1名职工监事组成。其中，职工监事由职工代表大会或者其他形式民主选举产生。监事会对股东会负责，监事每届任期三年，任期届满，可连选连任。监事会主席由全体监事过半数选举产生。
3、公司设财务负责人 1名，由公司委派的人员担任。设内审负责人 1名，由清源水务委派人员担任。
4、其他机构设置：由泗洪博世科股东会和公司章程决定。
四、本次对外投资的目的
投资设立泗洪博世科，是公司顺应环保领域“公私合作”大趋势的重要举措。
公司凭借技术、市场资源以及在污水处理领域的优势地位进军 PPP领域是必然趋势。切入PPP市场，通过模式创新驱动公司加速成长，可进一步完善公司在国内
业务领域优化布局。
泗洪县东南片区域供水工程 PPP项目投入运营后，区域供水面积约1790平方千米，服务人口约 57.79万人，将惠及泗洪县所辖 23个乡镇居民的生活饮用水，发挥了中心城市供水设施的辐射作用，有利于社会稳定和改善投资环境，实现城市-乡镇-农村联网供水，解决城镇发展中的供水基础设施薄弱和农村安全饮用水的难题，有利于提高人民生活水平，充分利用和保护水资源。
五、本次对外投资对公司的影响
本次投资将进一步扩大公司规模，提升公司行业地位，有利于公司优化产业布局，进一步提高公司的业务开拓能力和市场竞争力，为公司的长期发展奠定良好基础，最大程度的为公司和股东创造利益。本次对外投资不会对公司的生产经营造成重大不利影响。
六、本次对外投资存在的风险
1、本次对外投资是公司董事会从公司长远利益出发所作出的慎重决策，但PPP项目存在投资金额大、运营时间长的特点，故本次投资将会对公司的现金流一定程度的影响，若投资回报率未达到预期，将对公司的资金使用效率产生一定的影响；
2、控股子公司成立后，公司可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。
公司将完善子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确子公司的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险；
3、公司与清源水务之间的《项目公司组建协议》已进入最后磋商和签订阶段，本次对外投资和组建项目公司的具体事宜以最终双方签订的协议为准，公司将严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次投资的进展或变化情况；
七、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2015年7月16日
独立董事关于相关事项的事前认可意见北京合康亿盛变频科技股份有限公司
独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金的事前认可意见
北京合康亿盛变频科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向北京华泰润达节能科技有限公司（以下简称“华泰润达”）全体股东以发行股份及支付现金方式购买其合计持有的华泰润达100%股权并募集配套资金（以下简称“本次重组”或“本次交易”），根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的有关规定，公司上述交易不构成上市公司重大资产重组。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及公司《独立董事工作制度》、《北京合康亿盛变频科技股份有限公司章程》等相关法律法规及规章制度的规定，公司董事会在召开第二届董事会第二十七次会议前向独立董事提供了本次董事会的相关材料。作为公司的独立董事，我们就董事会提供的《北京合康亿盛变频科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》及其摘要（修订稿）等会议相关文件进行了认真审议，认为本次重组是公平、合理的，符合公司的长远利益以及全体股东利益的最大化，因此同意本次重组的相关议案并同意提交董事会审议。
（以下无正文）
独立董事关于相关事项的事前认可意见（本页无正文，为《北京合康亿盛变频科技股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的事前认可意见》之签署页）
独立董事：王昭林
宋进军
纪常伟
年月日
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2018-05-03
苏州扬子江新型材料股份有限公司
关于公司总经理辞职及聘任公司总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司总经理王梦冰女士的书面辞职报告。因工作调动原因，王梦冰女士申请辞去公司总经理职务，辞职后继续担任公司董事。王梦冰女士的辞职申请自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，王梦冰女士未持有公司股票。王梦冰女士的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，也不会影响公司正常生产经营。王梦冰女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽职，积极履行职责，公司董事会对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
根据《公司法》、《公司章程》和《董事会提名委员会实施细则》等相关规定，2018年5月14日，公司召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司总经理辞职及聘任公司总经理的议案》，同意选举许彦先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于对公司相关事项的独立意见》。
特此公告！
苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会二零一八年五月十四日
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2018-05-03
附件：
许彦：男，汉族，1972年 5月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。现任苏州扬子江新型材料股份有限公司董事。曾任中民未来控股集团有限公司首席策略官、中民物业有限责任公司（现更名：中民未来控股集团有限公司）副总裁、益杰投资管理公司创始合伙人、广东明阳风电控股公司助理总裁、渣打证券（香港）有限公司董事兼北京首代。
许彦先生未直接或间接持有公司股票；许彦先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；许彦先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形；经在最高人民法院网核查，许彦先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2018—072江苏百川高科新材料股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 29日召开了第四届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于回购公司股份的预案》。2018年 11月 15日，公司召开的 2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》。2018年 11月 27日，公司披露了《回购报告书》。具体内容详见公司刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司实施回购期间应当在在每个月的前 3个交易日内披露回购进展情况，现将回购进展情况公告如下：
截至 2018年 11月 30日，公司回购股份数量为 2,545,000股，占公司总股本的0.49%，最高成交价为 5.27元/股，最低成交价为 5.05元/股，成交总金额为 13,227,858.62元(不含交易费用）。
公司将根据有关规定就公司回购股份事项及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏百川高科新材料股份有限公司董事会2018年12月3日
证券代码：002501 证券简称：利源精制 公告编码：2016-037吉林利源精制股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议的公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2016年8月26日下午13：30在公司会议室召开，本次会议通知于2016年8月 17日以书面报告方式发出。应到监事 3名，实到 3名监事。本次监事会由监事会主席王素芬女士主持，会议采取现场表决方式进行了表决，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议审议并通过了如下议案：
一、关于《公司 2016年半年度报告及 2016年半年度报告摘要》的议案
公司监事会本着对全体股东负责的态度，认真审阅了公司 2016年半年度报告及其摘要，认为：董事会编制和审核的2016年半年度报告及2016年半年度报告摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对
吉林利源精制股份有限公司监事会2016年8月26日
天津中环半导体股份有限公司
独立董事关于关联交易事项的事先认可函
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《天津中环半导体股份有限公司章程》及公司《关联交易内部决策规则》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对本次《关于为子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》进行了认真的审查、核对，认为本次关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
我们同意将《关于为子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。
独立董事签名：陆郝安 陆剑秋 张俊民 刘宁
证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2016-143完美世界股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东之一池宇峰先生的函告，获悉其所持有本公司的部分股份质押的情况，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、控股股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|池宇峰|是|18,000,000|2016年11月14日|2019 年 11月13日|国泰君安证券股份有限公司|10.21%|融资|
|合 计||18,000,000||||10.21%||

2、控股股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，池宇峰先生共持有本公司股份 176,344,734股，占公司总股本的13.41%；其所持有公司股份累计被质押 101,617,292股，占其所持股份的57.62%，占公司总股本的7.73%。
池宇峰先生的一致行动人完美世界（北京）数字科技有限公司共持有本公司股份 460,944,729股，占公司总股本的35.06%；其所持有公司股份累计被质押460,880,000股，占其所持股份的99.99%，占公司总股本的35.06%（四舍五入）。
池宇峰先生的一致行动人石河子快乐永久股权投资有限公司共持有本公司股份 122,224,703股，占公司总股本的9.30%；其所持有公司股份累计被质押
80,184,703股，占其所持股份的65.60%，占公司总股本的6.10%。
公司控股股东完美世界（北京）数字科技有限公司、石河子快乐永久股权投
资有限公司和池宇峰先生合计持有本公司股份 759,514,166股，占公司总股本的57.77%；合计累计质押本公司股份 642,681,995股，占合计持有公司股份的84.62%，占公司总股本的48.89%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
完美世界股份有限公司董事会2016年11月16日
国都证券股份有限公司关于四川国光农化股份有限公司
2017年度内部控制规则落实自查表的核查意见
国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”、“保荐机构”）作为四川国光农化股份有限公司（以下简称“国光股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》等相关文件规定，对国光股份填写的《内部控制规则落实自查表》进行了认真、审慎核查，核查情况如下：
一、国光股份内部控制规则落实情况
公司结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司内部审计和审计委员会运作、信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了自查，并根据自查结果填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构的核查意见
保荐机构查阅了公司2017年股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料，查阅了公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度，查阅内部审计部门和审计委员会的相关工作资料，并与公司董事、监事、高级管理人员以及财务部、证券事务部等部门人员进行了沟通，结合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对国光股份出具的《内部控制规则落实自查
表》进行了核查。
经核查，保荐机构认为：国光股份 2017年度《内部控制规则落实自查表》系严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整地反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该自查表无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国都证券股份有限公司关于四川国光农化股份有限公司2017年度内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
胡志明 赵英阳
国都证券股份有限公司年月日
佳沃农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：佳沃股份 公告编号：2018－067
佳沃农业开发股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月25日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2018年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。
现将有关情况公告如下：
一、变更会计师事务所的情况说明
公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）自 2017年度起为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，公司董事会对瑞华审计团队为公司提供审计服务期间的辛勤工作表示诚挚的感谢。因瑞华审计团队项目排期等原因，预计无法在公司指定时间内完成 2018年度审计工作，考虑到公司业务的发展和未来审计的需要，经双方友好协商，决定2018年度不再续约。
为确保公司审计工作的独立性与客观性，适应公司业务发展的需要，经综合评估，公司董事会同意聘请具有证券期货相关业务审计资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。
二、拟聘会计师事务所概况
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
佳沃农业开发股份有限公司统一社会信用代码：91110101592354581W
成立时间：2012年03月02日
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
执行事务合伙人：李晓英，张克，叶韶勋
企业类型：特殊普通合伙企业
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
信永中和具有财政部、中国证监会批准的执行证券期货相关业务的审计资格（《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，证书序号:000198）。总部位于北京，并在上海、深圳、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有 23家境内分所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚（3个办公室）、巴基斯坦（2个办公室）、埃及、马来西亚（6个办公室）和英国设有 8家境外成员所（共计 16个办公室）,在印度设有 1家关联所。截止目前,事务所拥有境内外从业人员 6,000余人（其中境内 5,000余人、境外 1,000余人），全国及省部级领军人才 42人，中国注册会计师 1,300余人、境外执业资格人员逾200人。根据中国注册会计师协会的排名，近年来在全国本土会计师事务所排名中均位居前列，2009年、2017年两度被评为中国CFO最信赖的会计师事务所。
三、拟聘请会计师事务所履行的程序
公司 2018年 10月 25日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议分别审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，同意聘请信永中和为公司2018年年度审计机构，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本次聘请会计师事务所的事项尚需提交公司 2018年第四次临时股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。
佳沃农业开发股份有限公司四、独立董事事前认可意见和独立意见
事前认可意见：鉴于瑞华审计团队项目排期等原因，同时考虑到公司业务的发展和未来审计的需要，同意公司变更审计机构。信永中和具有从事证券、期货相关业务资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2018年度审计要求，本次变更会计师事务所符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营产生不利影响，同意聘任信永中和为公司 2018年度审计机构并提交公司董事会审议。
独立意见：信永中和具有从事证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，先后为多家上市公司提供审计、专项鉴证等服务，具备丰富的为上市公司服务的经验与能力，能够满足公司 2018年度审计工作的要求。公司此次变更会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益。
我们同意本次变更会计师事务所。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第四次会议决议；
2、公司第三届监事会第四次会议决议；
3、独立董事事前认可及独立意见。
特此公告。
佳沃农业开发股份有限公司
董事会
2018年10月26日
北京东方国信科技股份有限公司 2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法
北京东方国信科技股份有限公司
2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法
为保证北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年限制性股票激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司高级管理人员和核心骨干人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司
2016年限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥限制性股票激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现限制性股票激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于公司 2016年限制性股票激励计划所确定的所有激励对象，包括但不限于公司高级管理人员及董事会认定的对公司整体业绩和持续发展有直接影响的其他骨干核心人员。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对高级管理人员进行考核。
五、绩效考评指标及评价标准
5.1公司层面考核要求
公司层面的业绩考核参照《北京东方国信科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定。
北京东方国信科技股份有限公司 2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法
5.2个人层面考核要求
根据个人的绩效考评评价指标，在限制性股票激励计划有效期内的各年度，对所有激励对象进行考核。考核采用百分制，量化指标按设定的考核方法给出该项评分，做出综合评审后，按年度考核评分划分A,B,C,D,E五档。激励对象个人年度绩效考核得分为90分以上的绩效评定为A-优秀，年度绩效考核得分为 80
分至89分的绩效评定为B-良好，年度绩效考核得分为70分至79分的绩效评定为C-合格，年度绩效考核得分为60至70分的评定为D-有待改进，年度绩效考核得分为60以下的评定为E-不合格。
若激励对象上一年度个人绩效考核结果为A/B/C档，则上一年度激励对象
个人绩效考核为“合格”，激励对象可按照限制性股票激励计划规定比例对获授的限制性股票逐年分批次解锁；
若激励对象上一年度个人绩效考核为D档，则上一年度激励对象个人绩效考核为“一般”，激励对象按照限制性股票激励计划规定比例只能解锁当期可解锁份额的50%；
若激励对象上一年度个人绩效考核结果为E档，则上一年度激励对象个人
绩效考核为“不合格”，公司将按照限制性股票激励计划规定，回购当期不符合解锁条件的限制性股票并注销。
六、考核期间与次数
6.1考核期间
激励对象获授或解锁限制性股票的前一会计年度。
6.2考核次数
本激励计划有效期内每年度一次。
七、解锁
7.1董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象的解锁资格及解锁数量。
7.2个人绩效考核结果作为限制性股票解锁的依据。
八、考核程序
公司人力资源部、运营管理中心等相关部门在董事会薪酬与考核委员会的指
北京东方国信科技股份有限公司 2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法
导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
九、考核结果的反馈及应用
9.1激励对象有权了解自己的考核结果，董事会薪酬与考核委员会应当在考核结束五个工作日内向被考核者通知考核结果；
9.2如激励对象对考核结果有异议，可在接到考核通知的五个工作日内向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正；
9.3考核结果作为限制性股票解锁的依据。
十、考核结果归档
10.1考核结束后，人力资源部门须保留绩效考核所有考核记录。
10.2为保证股权激励的有效性，考核记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须当事人签字。
10.3绩效考核结果作为保密资料归档案保存，本次限制性股票激励计划结束三年后由人力资源部门负责统一销毁。
十一、附则
11.1本办法由公司董事会负责制订及解释；
11.2本办法自公司股东大会审议通过之日起生效。
北京东方国信科技股份有限公司二○一六年四月二十三日
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2014－063洛阳隆华传热节能股份有限公司
关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2014年8月9日在公司四楼会议室召开，作为公司独立董事，我们参加了会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，对公司第二届董事会第十六会议及2014年半年度报告的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》文件规定以及《公司章程》、《关联交易决策制度》、《对外担保工作制度》等制度约定，我们对报告期内公司控股股东及其他关联方资金往来、对外担保情况进行了认真核查，发表如下专项说明及独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。
洛阳隆华传热节能股份有限公司独立董事毕会静、陈宏民、何雅玲二〇一四年八月九日
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2014-028宁波天邦股份有限公司
2013年度权益分派实施公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波天邦股份有限公司，2013年年度权益分派方案已获2014年4月11日召开的2013年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本205,500,000股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.950000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.150000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年4月24日，除权除息日为：2014年4月25日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年4月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****135|张邦辉|
|2|00*****938|吴天星|
|3|01*****845|张志祥|
|4|01*****949|陈能兴|
|5|01*****039|苏江|

五、咨询机构：
1、咨询地址：上海市松江区松卫北路665号企福天地9楼公司证券发展部2、咨询联系人：王韦、戴鼎
3、咨询电话：021-37745053
4、咨询传真：021-37745250
特此公告。
宁波天邦股份有限公司董事会2014年4月18日
证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2018-081武汉农尚环境股份有限公司
2018年半年度报告及摘要披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 24日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司<2018年半年度报告>及摘要的议案》。为使投资者全面了解报告期内公司的经营情况和财务状况，公司 2018年半年度报告及摘要于2018年8月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
武汉农尚环境股份有限公司董事会2018年8月24日
证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2017-031胜宏科技（惠州）股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加议案、否决、修改提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票的方式进行。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2017年6月5日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：2017年6月4日至2017年6月5日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年6月5日9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年6月4日15:00至2017年6月5日15:00期间的任意时间。
2、召开地点：惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技会议室；
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：董事长陈涛先生；
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共9人，代表
有表决权的股份数额204,458,756股，占公司有表决权总股份数的54.5693%；
2、现场出席会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3人，代表有表决权的
股份数额204,274,400股，占公司有表决权总股份数的54.5201%；
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东6人，代表有表决权的股份数额
184,356股，占公司有表决权总股份数的0.0492％；
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
（一）每项议案的表决方式：现场记名投票表决与网络投票相结合；
（二）每项议案的表决结果：
1、审议《关于延长公司非公开发行股票决议有效期限的议案》；
表决结果：同意 204,433,400股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9876%；反对25,356股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0124%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意159,000股，占出席会议中小股东所持股份的86.2462％；反对25,356股，占出席会议中小股东所持股份的13.7538％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
2、审议《关于延长股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A股股票具体事宜有效期的议案》；
表决结果：同意 204,329,400股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9367%；反对129,356股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0633%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意 55,000股，占出席会议中小股东所持股份的29.8336％；反对 129,356股，占出席会议中小股东所持股份的70.1664％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：广东信达律师事务所；
2、见证律师姓名：黄嘉瑜、刘中祥；
3、法律意见书的结论性意见：公司二〇一七年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符
合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《胜宏科技（惠州）股份有
限公司二〇一七年第一次临时股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件
1、2017年第一次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《关于胜宏科技（惠州）股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议法律意见书》。
特此公告。
胜宏科技（惠州）股份有限公司董事会
2017年6月5日
大连智云自动化装备股份有限公司证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2019-013大连智云自动化装备股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||976,163,819.49||912,991,825.20||6.92%||
|营业总收入|||||||
||157,457,197.68||200,875,405.54||-21.61%||
|营业利润|||||||
||161,980,231.39||201,338,784.86||-19.55%||
|利润总额|||||||
||137,903,336.07||170,310,449.41||-19.03%||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
||0.48||0.59||-18.64%||
|基本每股收益（元/股）|||||||
||6.96%||10.75%||-3.79%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||2,712,585,512.22||2,562,810,143.15||5.84%||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的所有者|1,981,464,714.27||1,982,423,283.13||-0.05%||
|权益|||||||
||288,549,669||288,549,669||0.00%||
|总股本|||||||
|归属于上市公司股东的每股净|6.87||6.87||0.00%||
|资产（元/股）|||||||

注：1、本表数据均以公司合并报表数据填列（未经审计）；
2、报告期内，公司实施了回购股份，根据相关会计准则规定，公司以相应调
整后的股份数量按加权平均法重新计算并列报本报告期和上年同期的基本每股收
益；归属上市公司股东的每股净资产是以各年末的总股本为依据计算的。
大连智云自动化装备股份有限公司二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩
报告期内，公司实现营业总收入 976,163,819.49元，较上年同期增长6.92%；
实现营业利润 157,457,179.68元，较上年同期降低21.61%；实现利润总额 161,980,231.39元，较上年同期降低19.55%；实现归属于上市公司股东的净利润137,903,336.07元，较上年同期降低19.03%；基本每股收益为0.48元，较上年同期降低18.64%。部分指标较同期下降的主要原因系公司已确认收入的个别合同毛利率有所下降，对平均毛利率产生了较大影响。
（二）财务状况
报告期内，公司财务状况良好，资产负债结构稳定。报告期末总资产为2,712,585,512.22元，较报告期初增长5.84%；报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为1,981,464,714.27元，较报告期初减少0.05%。
报告期末总股本为288,549,669.00股，回购股票10,717,233.00股；报告期末归属于上市公司股东的每股净资产为6.87元/股，与上年同期持平。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2019年1月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的2018年度业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2018年年度报告中详细披露。有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准；敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司董事会
2019年2月27日