证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2014-025天泽信息产业股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合方式召开。其中，现场会议于 2014年 4月 22日下午14：30在南京市建邺区云龙山路 80号公司 7楼 703会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月21日15:00至2014年4月22日15:00期间的任意时间。
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表（包括代理人）共计 7人，代表股份数量 120,004,901股，占公司有表决权总股份（160,000,000股）的75.0031％。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）共计 5名，代表股份数量 120,000,500股，占公司有表决权总股份（160,000,000股）的75.0003％；通过网络投票的股东共计 2名，代表股份数量4,401股，占公司有表决权总股份（160,000,000股）的0.0028％。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长陈进先生主持。公司现有董事7人，出席本次会议6人（独立董事王殿祥先生因个人原因请假，未能出席）；
公司现有监事3人，出席本次会议3人；公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议情况
出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）通过现场书面表决、网络投
票表决的方式审议通过了以下十一项议案：
1、审议通过了《2013年度报告及其摘要》
《2013年度报告及其摘要》详见2014年4月1日中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果:
120,004,900股赞成，占参加会议表决的有效表决权股份总数的100.00%；
1股反对，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0.00%；
0股弃权，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过《2013年度董事会工作报告》
《2013年度董事会工作报告》详见 2014年4月1日中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《2013年度报告》中的相关内容。
表决结果:
120,004,900股赞成，占参加会议表决的有效表决权股份总数的100.00%；
1股反对，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0.00%；
0股弃权，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过《2013年度监事会工作报告》
具体内容详见 2014年 4月 1日中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《2013年度监事会工作报告》。
表决结果:
120,004,900股赞成，占参加会议表决的有效表决权股份总数的100.00%；
1股反对，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0.00%；
0股弃权，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%。
4、审议通过《2013年度财务决算报告》
公司2013年度实现营业总收入 15,802.17万元，较去年同期增长20.49%；
营业利润234.63万元，较上年同期增长166.88%；利润总额1,075.46万元，较上年同期增长156.89%；归属于上市公司股东的净利润为 687.51万元，较去年同期增长41.05%。
具体财务数据详见 2014年 4月 1日中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《2013年度报告》中的相关内容。
表决结果:
120,004,900股赞成，占参加会议表决的有效表决权股份总数的100.00%；
1股反对，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0.00%；
0股弃权，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%。
5、审议通过《关于对天泽信息产业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》
《关于对天泽信息产业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》详见 2014年 4月 1日中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果:
关联股东无锡中住集团有限公司、孙伯荣先生回避表决，本议案有效表决权股份总数为76,120,000股。
36,124,900股赞成，占参加会议表决的有效表决权股份总数的100.00%；
1股反对，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0.00%；
0股弃权，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%。
6、审议通过《2013年度利润分配预案》
以公司 2013年 12月 31日的总股本 160,000,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.2元（含税），共计派发现金红利3,200,000元（含税）。剩余未分配利润结转下一年度。
表决结果:
120,004,900股赞成，占参加会议表决的有效表决权股份总数的100.00%；
1股反对，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0.00%；
0股弃权，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%。
7、审议通过《关于续聘审计机构的议案》
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013年度审计机构，聘期一年。
表决结果:
120,004,900股赞成，占参加会议表决的有效表决权股份总数的100.00%；
1股反对，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0.00%；
0股弃权，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%。
8、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
根据证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定和公司实际情况，公司修订了《公司章程》中的部分条款。修订后《公司章程》具体内容详见2014年4月1日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果:
120,004,900股赞成，占参加会议表决的有效表决权股份总数的100.00%；
1股反对，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0.00%；
0股弃权，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%。
9、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
为进一步明确股东大会审批权限，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司修订了本规则。修订后《股东大会议事规则》具体内容详见 2014年 4月 1日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果:
120,004,900股赞成，占参加会议表决的有效表决权股份总数的100.00%；
1股反对，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0.00%；
0股弃权，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%。
10、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
为进一步明确董事会审批权限，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司修订了本规则。修订后《董事会议事规则》具体内容详见 2014年 4月 1日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果:
120,004,900股赞成，占参加会议表决的有效表决权股份总数的100.00%；
1股反对，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0.00%；
0股弃权，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%。
11、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
为进一步明确监事会职权，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司修订了本规则。修订后《监事会议事规则》具体内容详见 2014年 4月 1日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果:
120,004,900股赞成，占参加会议表决的有效表决权股份总数的100.00%；
1股反对，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0.00%；
0股弃权，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%。
此外，公司独立董事在本次年度股东大会上进行述职。
三、律师出具的法律意见
上海市广发律师事务所陈洁律师、李文婷律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：“公司2013年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》
的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。”
四、备查文件
1、天泽信息产业股份有限公司2013年度股东大会决议；
2、《上海市广发律师事务所关于天泽信息产业股份有限公司 2013年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
天泽信息产业股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十二日