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证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2014-005
科达集团股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
科达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 1月 28日召开第七届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于对科达半导体有限公司固定资产计提减值准备的议案》、《关于对公司单项其他应收款计提坏账准备的议案》。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、计提减值准备情况说明
1、科达半导体有限公司（以下简称“科达半导体”）成立于2007年10月，注册资本5,000万元，东营科英置业有限公司持有其60%的股权，公司间接拥有其32.73%的权益，为公司间接控制的孙公司。根据市场情况，科达半导体关闭了封装车间，该部分设备将被提前处置。根据《企业会计准则第8号--资产减值》规定，存在“资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。”的迹象时，表明资产可能发生了减值，应当估计其可收回金额，资产的可收回金额低于账面价值的差额，应计提资产减值准备。上述待处置资产原值为 3,261.39万元，累计折旧为951.60万元，净值为2,309.79万元，根据科达半导体技术部门、公司财务部门预测，结合市场调查，预计可收回金额为 1,154.89万元，计提减值准备1,154.90万元。因公司间接拥有科达半导体32.73%的股权，本次计提资产减值减少2013年度归属于上市公司股东的净利润为378.00万元。
2、公司在2013年度财务检查中发现，公司材料分公司原负责人（以下简称“当事人”）存在资金违规使用行为，并涉嫌职务犯罪。随即，公司向公安机关报案。经公安机关侦查，目前初步查明：当事人将公司支付给钢材供应商的 2,000万元货款挪用后进行非法营利活动，为掩盖上述行为，当事人与他人订立虚假钢
材销售合同。目前案件正在继续侦查中。在案件侦查过程中,公司已追回部分资金，目前尚有1,720万元资金未能追回。由于当事人与他人订立的为虚假销售合同，致使公司无法向合同对方进行追偿，当事人个人还款能力有限，且该案件目前仍处于公安机关侦查阶段，尚存在较大的不确定性，因此可能存在该 1,720万元无法全部追回的可能。（详见公司于 2014年 1月 23日披露的编号为临 2014-002号临时公告。）根据《企业会计准则第8号--资产减值》规定，存在“其他表明资产可能已经发生减值的迹象。”，表明资产可能发生了减值，应当估计其可收回金额，资产的可收回金额低于账面价值的差额，应计提资产减值准备。根据目前公安机关查明的基本事实，结合当事人的资产状况及律师的意见，按照谨慎的原则，本次计提上述其他应收款80%的坏账准备，计 1,376.00万元。本次计提资产减值减少2013年度归属于上市公司股东的净利润为1,376.00万元。
二、本次计提减值准备对上市公司的影响
上述两项资产减值合计减少 2013年度归属于上市公司股东的净利润 1,754.00万元。公司于2014年1月23日披露的编号为临2014-003号业绩预增公告已考虑该两项资产减值对上市公司2013年度利润的影响。
三、本次计提减值准备的决策程序
公司于2014年1月28日召开第七届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于对科达半导体有限公司固定资产计提减值准备的议案》、《关于对公司其他应收款计提减值准备的议案》。公司董事会认为：本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》的规定，公允的反映了公司的资产状况。由于本次两项资产减值合计减少2013年度归属于上市公司股东的净利润达到公司2012年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过 500万元，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，需提交股东大会审议。具体召开股东大会日期确定后另行公告。
四、独立董事关于本次计提减值准备的独立意见
独立董事认为：依据《企业会计准则》的相关规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。同时，独立董事提示公司应关注内控制度的完善性和有效执行。
五、监事会关于本次计提资产减值准备的意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的规定，决策程序合法合规。
六、备查文件
1、科达集团股份有限公司独立董事意见。
2、科达集团股份有限公司第七届董事会第四次会议决议；
3、科达集团股份有限公司第七届监事会第三次会议决议。
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会
二○一四年一月二十九日
证券代码：601888 股票简称：中国国旅 公告编号：临2017-045中国国旅股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2017年8月28日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。因公司注册资本等信息发生变更，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：
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|修订前|修订后|
|第六条 ：公司注册资本为人民币 976,237,772元。|第六条 ：公司注册资本为人民币 1,952,475,544 元。|
||新增第十条：根据《中国共产党章程》规定，公司设立中国共产党的组织，党委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。依照《中国共产主义青年团章程》和有关规定，公司设立共青团组织并开展相关活动。|
|第十九条：公司股份总数为976,237,772 股，公司发行的所有股份均为普通股。|第二十条：公司股份总数为 1,952,475,544 股，公司发行的所有股份均为普通股。|

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|新增第五章 党委第九十六条 ：公司设立党委。党委设书记 1名，其他党委成员若干名。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。第九十七条 ：公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责：（一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策，国资委党委以及上级党组织有关重要工作部署。（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。（四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导|

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||党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。|
|第一百零七条：董事会行使下列职权：|第一百一十条：董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意见。董事会行使下列职权：|

本议案尚需提交公司股东大会审议，且需出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
特此公告。
中国国旅股份有限公司董事会二○一七年八月三十日
证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临2017—053通化东宝药业股份有限公司
关于大股东股权解押及再质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股份质押具体情况
通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第一大股
东东宝实业集团有限公司（以下简称“东宝集团”）于 2016年 7月 5日,将其持有的本公司39,500,000股质押给国民信托有限公司,质押期限为壹年，质押登记日为2016年7月5日。2017年6月6日，公司实施了2016年度利润分配的方案,即每 10股送 2股，送股后上述质押股份由 39,500,000股增加至47,400,000股 (股份性质为无限售条件流通股,占公司股份总额的2.78%)。
2017年7月13日,本公司接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的通知，东宝集团将上述质押的余下的股份合计32,400,000股于2017年7月12日解除质押。
2017年7月13日,本公司接到东宝集团通知，东宝集团与长安国际信托股份有限公司签定股权质押合同，将其持有本公司的19,000,000股（股份性质为无限售条件流通股，占公司股份总额的1.11%）股权质押给长安国际信托股份有限公司，质押期限为叁年。该质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续，质押登记日为2017年7月12日。
二、大股东股份质押情况
1、质押目的：偿还债务。
2、资金偿还能力及相关安排：大股东东宝集团其资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，未来还款资金来源主要包括股票红利、投资收益及其他收入等偿还银行借款。
3、可能引发的风险及应对措施：
本次股权质押通过跌价补偿措施，质押风险可控，不会导致公司实际控制权发生变更。设立风险警戒线和平仓线，风险警戒线比例最低140%，平仓线比例最低为125%,质押率为42.22%。在质押股票市值与贷款本金之比降至警戒线时，将采取包括补充质押、提前还款等措施应对上述风险。
截止本公告日，东宝集团持有公司股份641,559,150股，占公司股份总额的37.60%，处于质押状态的股份共计质押626,635,660股，占其所持有公司股份总额的97.67%，占公司股份总额的36.72%。
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司董事会二O一七年七月十四日
证券代码：900935 证券简称：阳晨B股 编号：临2013—007上海阳晨投资股份有限公司关于 2014年度
日常关联交易预计的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
该事项尚需提交股东大会审议
日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不会产生不利影响。
日常关联交易预计是生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，符合公司正常经营活动开展的需要，不会损害公司及公司非关联股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响本公司未来财务状况、经营成果。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2014年 3月 27日，公司召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2014年度日常关联交易预计的议案》，董事会审议该议案的决策程序，符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》有关关联交易审议程序和审批权限的规定，关联董事刘强先生、王家樑先生、郑燕女士按《公司章程》的有关规定回避了表决，该事项以同意票 4票，反对票 0票，弃权票 0票获得通过。
2、本次关联交易，公司事前向马德荣、张辰、盛雷鸣三位独立董事提交了所有资料，独立董事进行了事前审查，一致同意本次关联交易提交公司第六届董事会第十六次会议审议，并发表意见认为：公司本次关联交易预计是因正常的生产经营需要而发生的,关联交易定价政策和定价依据、结算方式公平公允，符合公司和全体股东的利益。公司董事会对《关于2014年度日常关联交易预计的议案》的审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》、《关联交易管理办法》的相关规定及规范要求。
关联董事均回避了表决，关联交易决策程序合法。该关联交易事项不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司2014年度日常关联交易预计的相关内容。
3、公司审计委员会审阅本议案并发表意见，认为：公司本次关联交易预计是因正常的生产经营需要而发生的,关联交易定价政策和定价依据、结算方式公平公允，符合公司和全体股东的利益。符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定及规范的要求。
4、本次关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。
（二）2014年日常关联交易预计情况
由于业务经营需要，公司预计 2014年内将发生日常关联交易事项，为了在提高运营效率和经济效益的同时确保公司规范运作，现根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定，对公司 2014年度主要日常关联交易项目进行预计，具体情况如下：
上海市城市排水有限公司（以下简称“排水公司”）作为上海市排水费的征管单位，负责排水费的征收和管理。排水公司通过委托本
公司及本公司下属子公司进行污水处理，提高污水处理效率和管理水平，降低运营成本。
2014年公司预计发生销售商品、提供劳务类关联交易合计 4.31811亿元，主要包括：
1、公司向排水公司提供污水处理服务，预计交易金额为 6754.03万元。
2、公司子公司上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司（以下简称“竹园公司”）向排水公司提供污水处理服务，预计交易金额为 3.448637亿元。
3、公司子公司上海阳晨排水运营有限公司（以下简称“阳晨排水公司”）向排水公司提供污水处理服务，预计交易金额为 1940.71万元。
二、关联关系及主要关联方基本情况
相关关联企业的基本情况如下：
1、上海阳晨投资股份有限公司
法定代表人：刘强；注册资本：人民币 24459.6万元；住所：上海市桂箐路 2号
2、上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司
法定代表人：张春明；注册资本：人民币 4.6亿元；住所：上海市长岛路 241号 168室。
3、上海阳晨排水运营有限公司
法定代表人：张春明；注册资本：人民币 270万元；住所：龙漕路 180号。
4、上海市城市排水有限公司
法定代表人：葛惠华；注册资本：人民币 18.6178亿元；住所：
上海市宜山路 1121号。
三、定价政策和定价依据
关联交易价格的定价原则：根据行业特点，有政府指导价的，根据政府指导价确定；没有政府指导价的，参照市场或同行业价格水平确定；满足交易双方合理的生产经营成本和收益。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易由于交易双方秉承满足合理的生产经营成本、收益和互惠互利、诚信交易的原则，并能严格执行相关协议，因此，不存在损害公司利益的情况。上述关联交易确保了公司主营业务的健康稳定发展。
五、备查文件
1、六届十六次董事会会议决议；
2、独立董事事前认可意见和董事会上所发表的独立意见；
3、六届九次监事会会议决议；
4、董事会审计委员会的意见。
特此公告。
上海阳晨投资股份有限公司董事会
二○一四年三月二十七日
关于第十届董事会第一次会议相关审议事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，我们作为马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第十届董事会第一次会议的相关审议事项发表如下独立意见：
一、《关于推选第十届董事会董事长、副董事长的议案》的独立意见我们认为本次会议选举的董事长、副董事长具备履行相关职责的能力和条件，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，未发现有《公司法》、《公司章程》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况；提名、审议、表决程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。
同意推选陈平先生担任公司第十届董事会董事长，苏光祥先生担任公司第十届董事会副董事长。
二、《关于聘任总经理、财务总监和董事会秘书的议案》及《关于聘任副总经理等高级管理人员的议案》的独立意见
我们认为公司董事会聘任的高级管理人员具备履行职责所必须的专业知识、工作经验和管理能力，具备担任相应职务的任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况；聘任程序符合《公
司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。
同意聘任夏有章先生担任公司总经理，王兵先生担任公司财务总监，马倩女士担任公司董事会秘书、总经理助理，田正军先生、宋志奇先生担任公司副总经理，聘任白玉女士、张伟先生担任公司总经理助理。
三、《关于使用部分自有闲置资金进行投资理财的议案》的独立意见我们对议案进行了认真审议，同时调查了公司投资理财事项的操作方式、资金管理、风险控制等措施，并对公司的经营、财务和现金流等情况进行了必要的审核，对此发表以下独立意见：
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和控制风险的前提下，运用部分闲置资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。公司制定了《投资管理制度》、《投资管理委员会议事规则》等相关制度，采取了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。本次投资理财事项的审批程序符合相关规定。我们同意公司在不影响正常生产经营的前提下，使用部分自有闲置资金在本次董事会审议的额度和范围内进行投资理财。
（以下无正文）
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦12层邮政编码：518017
12/F.,TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA
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电子邮件（Email）：info@shujin.cn 网址（Website）：www.shujin.cn
关于
深圳市汇顶科技股份有限公司
2018年年度股东大会的
法律意见书
信达会字[2019]第080号致：深圳市汇顶科技股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派信达律师出席公司2018年年度股东大会（下称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于深圳市汇顶科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》（下称“《股东大会法律意见书》”）。
本《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《实施细则》”）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，并基于对本《股东大会法律意见书》出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。
为出具本《股东大会法律意见书》，信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，现场参与和审阅了本次股东大会的相关文件和资料，并得到公司如下保证：其向信达提供的与本《股东大会法律意见书》相关的文件资料
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书真实、准确、完整、有效，不包含任何误导性信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。
在本《股东大会法律意见书》中，信达根据《股东大会规则》第五条的规定，仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据真实性及准确性发表意见。
信达同意将本《股东大会法律意见书》随同本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本《股东大会法律意见书》承担相应责任。
鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：
一、关于本次股东大会的召集与召开
公司于2019年4月11日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》。公司董事会于2019年4月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）网站上发布了本次股东大会的通知。
前述股东大会通知列明了本次股东大会的现场召开时间、地点、网络投票时间、投票代码、投票议案号、投票方式以及股东需审议的内容等事项。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，其中公司本次股东大会现场会议于2019年5月6日（星期一）下午14:30在深圳市南山区软件产业基地4栋D座8楼公司会议室召开。
通过交易系统投票平台的投票时间为2019年5月6日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2019年5月6日9:15—15:00。
经信达律师审验，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员资格、召集人资格
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书1、出席本次股东大会的人员
出席本次股东大会的股东及委托代理人共 52名，持有公司股份数为股，占公司有表决权股份总数的 80.5751%。
出席本次股东大会现场会议的股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会会议并行使表决权的资格合法有效。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员和公司聘任律师。
信达律师认为，出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员有资格出席本次股东大会。
2、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东大会采用记名投票表决方式进行表决并按照《股东大会规则》和《实施细则》规定的程序进行计票、监票。根据上证所信息网络有限公司向公司提供的本次股东大会会议网络投票统计表，公司在网络投票截止后合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，审议通过了与会议通知相一致的议案。
在本次股东大会上，无其他新的议案提出。
经信达律师审查，本次股东大会对所有议案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书四、结论意见
综上所述，信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；会议出席人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
（以下无正文）
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书（以下无正文，为《广东信达律师事务所关于深圳市汇顶科技股份有限公司 2018年年度股东大会的法律意见书》（信达会字[2019]第080号）之签署页）
山西安泰集团股份有限公司独立董事
关于公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，我作为公司的独立董事，对公司第九届董事会 2019年第二次临时会议审议的《关于公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案》，发表如下独立意见：
公司为关联方新泰钢铁提供担保一方面是为了满足双方当初债务重组的需要，使上市公司尽快收回关联方逾期经营性欠款，另一方面是为了满足各自生产经营的需要，便于双方及时、有效地筹措资金，符合公司和全体股东的利益。
独立董事：常青林 贺志勇 张芳
二○一九年五月二十八日
证券代码：600857 证券简称：宁波中百 公告编号：临 2019-002宁波中百股份有限公司
关于部分理财到期收回及后续购买理财产品的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司2016年年度股东大会的授权，现就近期购买理财产品事项公告如下：一、到期收回理财产品资金情况
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|金融机构|产品名称|投资类型|金额（万元）|预期年化收益率|产品期限|到期收回理财产品金额||
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|太平洋证券股份有限公司|太平洋证券金元宝8号集合资产管理计划|非保本浮动收益型|7,000|6.80%|183天（自2018年6月25日起至2018年12月26日止）|7,000|242.16|

二、后续购买理财产品的情况
公司于2018年12月28日，与太平洋证券股份有限公司签订了《太平洋证券本金保障型收益凭证荣耀专享140号客户认购协议书（一对一定向）》。
具体内容如下：
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|金融机构|产品名称|投资类型|金额(万元)|预期年化收益率|产品期限|资金来源|有无关联关系|
|太平洋证券股份有限公司|太平洋证券本金保障型收益凭证荣耀专享140号|本金保障固定收益型|5,000|4.75%|175天（自2019年1月2日至2019年6月26日）|自有资金|无|

该产品的募集资金用途、产品风险评级、付息安排、资金到账日期：
1、募集资金用途
本理财产品募集的资金用于补充太平洋证券股份有限公司营运资金。
2、产品风险评级
低风险R1（此为太平洋证券内部评级）。
3、付息安排
存续期到期一次性支付。
4、资金到账日
存续期到期日后2个工作日内。
三、风险控制措施
1、公司资产管理部将及时跟踪和分析委托理财产品的进展情况及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
2、公司监事会、独立董事有权对投资理财业务进行核查。
四、对公司的影响
公司利用闲置自有资金进行投资理财是在确保公司正常经营和资金安全的前提下实施的，有利于提高公司的资金使用效益。
五、截至本公告日，公司利用自有资金购买理财产品的本金余额为21,990万元（含本次）。过去12个月内公司累计购买理财产品金额为75,350万元（含本次）。
六、备查文件
1、公司2016年年度股东大会决议；
2、太平洋证券本金保障型收益凭证荣耀专享140号客户认购协议书（一对一定向）；
3、太平洋证券本金保障型收益凭证荣耀专享140号产品说明书（一对一定向）；
4、太平洋证券收益凭证风险揭示书；
5、中国工商银行网上银行电子回单。
特此公告。
宁波中百股份有限公司董事会二〇一九年一月二日
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2018-020
株洲旗滨集团股份有限公司关于控股股东可交换公司债券换股进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●本次权益变动属于因控股股东福建旗滨集团有限公司 2017年可交换债券持有人换股，导致控股股东持股比例下降的行为，不触及要约收购。
●本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况
株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东福建旗滨集团有限公司（以下简称“福建旗滨”），于2017年8月30日面向合格投资者非公开发行了人民币 10亿元可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”）。本次可交换债券的标的股票为福建旗滨持有的部分本公司A股股票，期限为 3年期。本次可交换债券已于 2018年 2月 28日进入换股期，换股期自 2018年2月28日起至2020年8月18日止。
2018年3月8日，公司收到福建旗滨通知：2018年2月28日至 2018年3月 7日期间，福建旗滨可交换债累计换股 29,578,836股，累计换股占公司截止目前总股本 2,692,509,940股的1.1%。
本次换股前，福建旗滨持有公司股票 873,750,000股，占公司总股本的32.45%；本次换股后，福建旗滨持有公司股票 844,171,164股，占公司总股本的31.35%，仍为公司控股股东及第一大股东。公司实际控制人仍为俞其兵先生，未发生变化。
二、其他相关说明
1、本次换股行为符合《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定。
换股期内，债券持有人是否选择换股以及具体换股数量、换股时间均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
公司将继续关注福建旗滨可交换公司债券换股情况，并根据有关法律法规的规定提醒相关信息披露义务人，及时履行信息披露义务。
特此公告！
株洲旗滨集团股份有限公司二〇一八年三月九日
证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2019-039
宁波美诺华药业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月20日召开 2017年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司（含子公司）拟对最高额度不超过25,000万元的闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买流动性好且保本的理财产品、结构性存款、大额存单等投资产品，以上资金在额度内可滚动使用，并由公司财务部门负责实施，期限自公司股东大会审议通过之日起至公司2018年年度股东大会召开之日止。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2018年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-036）。
一、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况
1、2019年5月5日，公司购买了浙江稠州商业银行股份有限公司宁波分行发行的“如意宝”RY190082期机构理财产品，具体情况如下:
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|产品类型|金额（万元）|期限（天）|产品起息日|产品到期日|
|保本浮动收益型|5000|43|2019-05-05|2019-06-17|

关联关系说明：公司与浙江稠州商业银行股份有限公司宁波分行无关联关系，
不构成关联交易。
二、本公告日前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理购买投资产品的情况
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|协议方|产品名称|产品类型|金额（万元）|期限（天）|起息日|到期日|预计年化收益率|到期收益（万元）|
|中信银行宁波鄞州支行|中信理财之共赢利率结构19973期人民币结构性理财产品|保本浮动收益型；封闭式|5,000|92|2018-05-07|2018-08-07|4.75%|59.86|
|交通银行宁波海曙支行|蕴通财富•日增利185天|保证收益型|5,000|185|2018-04-20|2018-10-22|4.90%|124.18|
|招商银行宁波文化广场支行|结构性存款协议|保证收益型|5,000|180|2018-04-27|2018-10-24|4.10%|101.10|
|交通银行宁波中山支行|蕴通财富•日增利187天|保证收益型|5,000|187|2018-04-28|2018-11-01|4.90%|125.52|
|交通银行宣城分行|交通银行蕴通财富结构性存款95天|期限结构型|5,000|95|2018-09-30|2019-01-03|4.00%|52.05|
|招商银行宁波文化广场支行|结构性存款|保本浮动性|5,000|91|2019-01-08|2019-04-08|3.82%|47.10|
|宁波东海银行|“福瀛理财”2018年第25期保证收益型对公定向理财|保证收益型|5,000|359|2018-04-28|2019-04-22|5.00%|245.89|
|浙江稠州商业银行股份有限公司宁波分行|“如意宝”RY180126期机构理财产品|保本浮动收益型|5,000|180|2018-10-24|2019-04-22|4.60%|113.42|
|交通银行宁波分行|蕴通财富结构性存款103天|期限结构性|5,000|103|2019-01-08|2019-04-22|4.20%|59.26|
|浙江稠州商业银行股份有限|“如意宝”RY180127期机构|保本浮动收益型|5,000|180|2018-10-26|2019-04-24|4.60%|113.42|

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|公司宁波分行|理财产品||||||||
|中国民生银行股份有限公司宁波分行|“随享存”定期存单|固定收益型|5,000|52|2019-04-29|2019-06-20|3.40%|-|
|浙江稠州商业银行股份有限公司宁波分行|“如意宝”RY190082期机构理财产品|保本浮动收益型|5000|43|2019-05-05|2019-06-17|3.50%|-|
|-|-|-|60,000|-|-|-|-|1,041.80|

注：上表中的到期收益为四舍五入的结果。
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理购买投资产品尚未到期的金额为10,000万元。公司前十二个月（含本次）累计使用部分闲置募集资金购买投资产品总金额60,000万元，其中到期赎回/收回50,000万元，获得收益1,041.80万元，未超过公司股东大会的授权额度。
三、备查文件
1、银行回单及理财合同
特此公告。
宁波美诺华药业股份有限公司董事会2019年5月7日
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
董事会审计委员会关于公司向关联方内蒙古包钢钢联股份有限公司出售资产的书面意见
根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及公司《章程》、《关联交易管理办法》等规定，我们对中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）向关联方内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称包钢股份）出售资产事项进行了全面审核，形成如下意见：
公司结合生产经营实际，向关联方包钢股份出售与稀土选矿有关的全部实物资产，有利于盘活公司存量资产，提高资金使用效率和效益，有利于促进产业转型升级，向下游高端高附加值领域加快发展，符合公司发展战略和整体利益。交易双方委托具有证券期货业资质的评估机构对交易标的进行评估，并依据评估结果定价，遵循了公开、公平、公正原则，不存在损害公司、非关联股东特别是中小股东利益情况，不会影响公司独立性。我们同意此项交易并提交公司第七届董事会第九次会议审议。
该关联交易事项尚须提交公司股东大会审议批准，关联股东在股东大会上将放弃行使对该议案的表决权。
董事会审计委员会委员：
张鹏飞 邢立广 王占成 苍大强 王晓铁
安通控股股份有限公司
投资者投诉处理工作制度
第一章总则
第一条为进一步规范安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）投资者投诉处理工作，建立健全投资者投诉处理机制，切实保护投资者合法权益，维护公司信誉，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司与投资者关系工作指引》（证监公司字〔2005〕52号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）及中国证券监督管理委员会黑龙江监管局文件《关于落实辖区上市公司投资者诉求处理首要责任的实施意见》黑证监公司字[2017]25号等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、投资者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关主体对公司产品或服务质量、民事合同或劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关问题的投诉不属于本制度范围。
第二章工作机制和人员安排
第三条投资者投诉处理工作为公司投资者关系管理和投资者权益保护的重要内容，公司各部门应统筹协调，规范处理投资者投诉。
第四条公司投资者投诉处理工作的主要负责人为董事会秘书，负责协调各部门及时处理投资者的投诉工作。公司证券投资部负责投资者投诉接收受理、分类处理与汇总工作，其主要职责包括：
（1）受理各种直接投诉；
（2）承接中国证监会“12386”热线的转办件，以及其他间接投诉；
（3）调查、核实投诉事项，提出处理意见，及时答复投诉人；
（4）定期汇总、分析投诉信息，提出加强与改进工作的意见或建议。
第五条证券部工作人员应针对投资者投诉反映的不同事项、不同诉求，进行分类处理并采取适当的处理措施，并做好分析研判工作。对于投资者集中或重
复反映的事项，应及时向公司管理层汇报，并制定相应的处理方案，妥善化解矛
盾纠纷，相关情况同时应向公司董事会汇报。
化行为，将采取相应的问责措施。
第三章投诉处理
第七条公司公开受理投资者投诉的渠道包括：电话、传真、电子邮件、信函和来访，以及证券监督管理部门或其他部门转办的投诉事项等，投资者可以通过任何一种可供选择的联系办法向公司提出投诉。
第八条投资者投诉应进行实名制，公司依法对投诉人基本信息和有关投诉资料进行保密。
第九条公司接到投诉后，证券投资部工作人员应核实投资者信息，认真听取投诉人意见，并如实详细记录投诉人、联系方式、投诉事项等有关信息。公司自接到投诉之日起15个工作日内决定是否受理投诉事项。
第十条公司应当受理投资者对涉及其合法权益事项的投诉，包括但不限于：（一）信息披露存在违规行为或者违反公司信息披露管理制度；
（二）治理机制不健全，重大事项决策程序违反法律法规和公司章程等内部管理制度的规定；
（三）关联交易信息披露和决策程序违规；
（四）违规对外担保；
（五）承诺未按期履行；
（六）其他损害投资者合法权益的行为。
第十一条工作人员在接到投诉时，对于能够当场处理和答复的投诉，应尽量立即处理，当场答复，并将处理情况报告负责人；不能当场解决的投诉，向部门负责人汇报解决；对影响重大、情况复杂或具有典型意义的投诉，应同时上报公司董事会协调解决。
第十二条凡确认受理的投诉，除当场处理完毕的以外，原则上应自受理之日起 60日内办结，并及时告知投诉人。工作人员对在处理投诉过程中获悉的投诉人基本信息和有关投诉资料负有保密责任。
第十三条如果投诉人投诉的事项情况复杂，不能在 60日内办结的，工作人员应按照证券监督管理机构相关文件的要求做好延期处理和情况汇报工作，并告知投诉人延期理由。
第十四条证券投资部应认真核实投资者所反映的事项是否属实，积极妥善
地解决投资者合理诉求。投诉人提出的诉求缺乏法律法规依据、不合理的，工作人
员要认真做好沟通解释工作，争取投诉人的理解。
于投资者集中或重复反映的事项，应及时向公司董事会秘书汇报，并制定相应的处理方案和答复口径，妥善化解矛盾纠纷。
第十六条证券投资部在处理投资者相关投诉事项过程中，发现公司在信息披露、公司治理等方面存在违反公司内部管理制度或违反法律法规的行为，应立即向董事会秘书报告并由董事会秘书向公司董事会报告，公司董事会应立即安排整改，及时履行相关信息披露义务或对已披露信息进行更正，严格履行相关决策程序，修订完善相关制度。
第十七条工作人员在处理投诉事项时应遵循公平披露原则，注意尚未公布信息及其他内部信息的保密；投诉事项回复内容涉及依法依规应公开披露信息的，回复投诉人的时间不得早于相关信息对外公开披露的时间。
第十八条证券投资部应当建立投资者投诉处理工作档案。处理投诉工作结束后，工作人员应及时将投诉材料、处理记录等资料整理归档。档案保存时间至少两年。
第十九条发生投资者非正常上访、闹访、群访和群体性事件时，公司应当启动维稳预案，主要负责人应到场，劝解和疏导上访人员，依法进行处理，并及时向公司管理层及董事会，必要时向当地公安等相关部门报告。
第四章附则
第二十条本制度未尽事宜或与相关法律、法规及《公司章程》相抵触时，将按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第二十一条本制度由公司董事会负责解释，自董事会决议通过之日起生效并实施。
安通控股股份有限公司2017年10月14日
证券代码：600242 证券简称：中昌海运 公告编号：临2014-008中昌海运股份有限公司
关于公司及相关主体截至 2013年底
未履行完毕承诺事项履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证监会广东监管局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（广东证监[2014]4号）的要求，本公司就公司及相关主体截至 2013年底全部未履行完毕承诺事项的相关履行情况汇总披露如下：
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|承诺事项||||||||承诺履行情况|||
|序号|承诺类型|承诺主体||公布载体|公布时间|承诺内容|承诺履行期限|履行进度|履行完成时间|预计能否如期履行|
|||主体类别|名称||||||||
|1|重组承诺|股东或实际控制人|三盛宏业、陈立军、陈建铭|中昌海运发行股份购买资产暨关联交易报告书|2010-8-27|承诺保证中昌海运的资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立和人员独立，确保中昌海运的独立运作。|持股期间均有效|正在履行|持股期间均有效|预计能如期履行|
|2|重组承诺|股东或实际控制人|三盛宏业、陈立军、陈建铭|中昌海运发行股份购买资产暨关联交易报告书|2010-8-27|承诺避免和规范与中昌海运可能发生的关联交易。|持股期间均有效|正在履行|持股期间均有效|预计能如期履行|

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|||股东或实际控制人|三盛宏业、陈立军、陈建铭||||||||
|4|重组承诺|股东或实际控制人|上海兴铭|中昌海运发行股份购买资产暨关联交易报告书|2010-8-27|若中昌海运利益因非流通股股东未向上海兴铭补偿股改对价而受到损害，上海兴铭给予中昌海运等额补偿。|持股期间均有效|正在履行|持股期间均有效|预计能如期履行|
|5|重组承诺|股东或实际控制人|陈建铭和陈立军|中昌海运发行股份购买资产暨关联交易报告书|2010-8-27|在今后的公司管理和运营中将依法规范运作，积极采取措施避免中昌海运及其关联公司受到行政处罚，如果中昌海运因控股股东及其一致行动人影响而受到行政处罚导致利益受损时，由控股股东补偿中昌海运经济损失。|持股期间均有效|正在履行|持股期间均有效|预计能如期履行|

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||增持承诺|股东或实际控制人|三盛宏业、上海兴铭||2012-9-6|三盛宏业及其一致行动人承诺，在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。|增持计划实施期间及最后一笔增持完成之日起6个月内|正在履行|2014-1-10||
|7|整改承诺|上市公司|中昌海运|关于广东证监局现场检查的整改报告|2011-7-25|1、公司择机发行中长期的企业债券，来补充公司的营运资金；2、向银行申请中长期的流动资金贷款授信，减少公司短期流动资金偿债压力；3、公司择时采取非公开发行股票等方式筹集资金补充公司流动资金，有效降低公司的流动资金贷款余额，保证公司运营资金的安全。|择机履行|择机履行|择机履行|预计能择机履行|
|8|分红承诺|上市公司|中昌海运|中昌海运股份有限公司章程（2012修订）|2012-6-8|公司应当采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%|持续有效|正在履行|持续有效|预计能如期履行|

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|分红承诺|上市公司|中昌海运|

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|2012-5-16|公司每年应以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。|2014-12-31|正在履行|2014-12-31|预计能如期履行|

备注：上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司（本文简称“三盛宏业”）为公司控股股东、陈建铭为公司实际控制人，上海兴铭房地产有限公司（本文简称“上海兴铭”）和陈立军为公司控股股东的一致行动人。
公司董事会将严格遵照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定，督促公司及相关主体严格履行承诺并做好相关信息披露工作。
特此公告。
中昌海运股份有限公司董事会二○一四年二月十四日
证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2018-015宁波永新光学股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 19日以电子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第六届董事会第十二次会议的通知，本次会议于 2018年 10月 25日以现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
本次会议由董事长曹其东先生主持，经过充分讨论，会议作出了如下决议：审议并通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《宁波永新光学股份有限公司2018年第三季度报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
宁波永新光学股份有限公司董事会
证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2018-049苏州晶方半导体科技股份有限公司
关于公司持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月17日收到公司第一大股东中新苏州工业园区创业投资有限公司（以下简称“中新创投”）将其持有的公司部分股份解除质押的通知，现将具体情况公告如下：
一、部分股份解除质押具体情况
2018年2月9日，中新创投将其持有公司的3500万股（占公司总股本14.94%，占其持有公司股份的63.58%）限售流通股质押给上海银行股份有限公司苏州分行，详细内容请见公司于2018年2月10日在上海证券交易所网站披露的《晶方科技关于公司股东股份质押的公告》（临2018-005）。
2018年 10月 17日，中新创投在中国证券登记结算有限责任公司办理了证券质押登记部分解除手续，上述质押股份中的1800万股限售流通股已解除质押。
二、股份累计质押情况
截至公告日，中新创投持有本公司55,048,276股限售流通股，占公司总股本比例为23.50%；累计质押的股份数量为3590万股，占公司总股本比例为15.33%，占其持有公司股份的65.22%。
特此公告。
苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会2018年10月18日
证券代码：603099证券简称：长白山公告编号：2017- 029
长白山旅游股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年8月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年8月28日 14点00分
召开地点：长白山旅游股份有限公司 401室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年8月28日
至2017年8月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于天池管理公司为控股股东及其子公司提供景区管理服务暨关联交易的议案|√|
|2|关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603099|长白山|2017/8/21|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
2、登记办法
公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记3、登记时间：2017年8月22日8：30-11：30、14：00-17：00
4、登记地点：长白山池北区长白山旅游股份有限公司董事会办公室
六、 其他事项
1、会议联系
通信地址：吉林省长白山保护开发区池北区长白山旅游股份有限公司董事会办公室
邮编：133613
电话：0433-5310177
传真：0433-5310777
联系人：韩望
2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。
长白山旅游股份有限公司董事会 2017年8月12日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
长白山旅游股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年8月28日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于天池管理公司为控股股东及其子公司提供景区管理服务暨关联交易的议案||||
|2|关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。