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证券代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2018-046无锡阿科力科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 13日召开 2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。在满足公司运营资金需要的前提下，为提高资金使用效率和资金收益水平，为公司及股东谋取更多收益，根据自有资金的情况和银行理财产品的市场状况，对最高额度不超过 10,000万元的闲置自有资金进行委托理财，在确保不影响公司日常运营的情况下在董事会审议通过之日起 12个月内滚动使用，并授权公司总经理在上述额度内组织实施。具体内容详见公司与 2017年 11月 22日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2017-011）。
一、 本次使用闲置自有资金进行委托理财的实施情况
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|金额|起息日|到期日|期限|预期年化收益率|
|1|中国银行股份有限公司无锡锡山支行|中银保本理财-人民币全球智选|保证收益型|1,000 万元人民币|2018年7月17日|2018年9月21日|66天|3.00%—3.70%|
|2|宁波银行股份有限公司无锡太湖新城支行|单位结构性存款|保本浮动型|1,000 万元人民币|2018年7月16日|2018年10月17日|93天|4.20%|

说明：公司与中国银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司不存在关联关系。
二、 截至本公告日公司使用闲置自有资金进行委托理财未到期产品的情况
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|金额|起息日|到期日|期限|预期年化收益率|
|1|中国银行股份有限公司无锡锡山支行|中银保本理财-人民币全球智选|保证收益型|2,000 万元人民币|2018年7月5日|2018年8月10日|36天|3.00%—3.60%|
|2|宁波银行股份有限公司无锡太湖新城支行|单位结构性存款|保本浮动型|1,000 万元人民币|2018年7月6日|2018年10月9日|95天|4.30%|
|3|中国银行股份有限公司无锡锡山支行|中银保本理财-人民币全球智选|保证收益型|1,000 万元人民币|2018年7月17日|2018年9月21日|66天|3.00%—3.70%|
|4|宁波银行股份有限公司无锡太湖新城支行|单位结构性存款|保本浮动型|1,000 万元人民币|2018年7月16日|2018年10月17日|93天|4.20%|

说明：公司与中国银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司不存在关联关系。
三、 委托理财产品的安全性及公司风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、及时履行信息披露义务。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。
四、 对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，确保不影响公司正常运营的前提下，使用闲置自有资金委托理财，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、 理财产品的总金额
截至公告日，公司使用闲置自有资金5,000万元人民币投资保本型理财产品，未超过董事会及股东大会对公司使用闲置自有资金进行委托理财的批准投资额度。
六、 备查文件
1、中国银行股份有限公司理财产品总协议书
2、宁波银行股份有限公司单位结构性存款产品协议
无锡阿科力科技股份有限公司董事会2018年7月18日
证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2017-004
莱克电气股份有限公司
关于公司使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：银行
委托理财金额：截止至本公告日，公司使用自有资金进行现金管理的余额为2.90亿元
委托理财投资类型:低风险理财产品
委托理财期限：不超过12个月
一、公司购买理财产品概述
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|序号|公司|发行主体|资金来源|受托理财产品名称|认购金额（万元）|期限（天）|起息日|到期日|预期年化收益率|
|1|莱克电气股份有限公司|中国建设银行股份有限公司苏州木渎支行|自有资金|“乾元-鑫溢江南”非保本型人民币2017年第261期理财产品（ SU082017261034D01）|5,000|34天|2017年2月10日|2017年3月16日|4.15%|

二、公司内部需履行的审批程序
公司于2016年4月25日召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十一次会议，并于 2016年 5月 16日召开了 2015年年度股东大会，审议通过了《关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理额度的议案》。在确保不
影响公司及子公司正常经营以及确保保证流动性和资金安全的前提下，同意公司
及子公司使用自有资金用于购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机
构发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品，额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在上述额度内具体负责办理实施，授权期限自公司 2015年年度股东大会审议通过之日起一年。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《莱克电气股份有限公司关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理额度的公告》，公告编号：2016-013。
三、委托理财协议主体的基本情况
公司购买银行理财产品的主体为中国建设银行股份有限公司苏州木渎支行，交易对方与本公司不存在关联关系。
四、委托理财合同的主要内容
（一）理财产品基本说明
公司进行委托理财的资金来源为公司自有资金，委托理财产品为浮动收益型理财产品，理财期限比较短，资金利用较为灵活，且预计收益率高于银行同期存款利率。
（二）产品说明
本理财产品主要投资于资产组合型人民币理财产品项下的债权类资产、债券和货币市场工具类资产、股权类资产及其他符合监管要求的资产组合。其中，债权类资产的投资比例不低于20%，债券和货币市场工具类资产的投资比例不超过80%，股权类资产的投资比例不超过70%，其他符合监管要求的资产组合的投资比例不超过70%。
（三）风险控制分析
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。公司本次购买的是低风险的非保本浮动收益型理财产品，主要投资于资产组合型人民币理财产品项下的债权类资产、债券和货币市场工具类资产等。在上述理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
五、对公司日常经营的影响
1、公司购买低风险银行理财产品，风险可控。
2、公司使用自有资金购买较安全性、流动性较好的低风险投资产品，在确保不影响公司正常经营以及确保资金流动性和资金安全的前提下，不会影响公司
经营计划正常实施。
3、使用适度的自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
特此公告。
莱克电气股份有限公司董事会2017年2月11日
证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临 2017-001
山东华鲁恒升化工股份有限公司
关于媒体报道的澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、媒体报道简述
2017年 2月 25日，国家环境保护部在其官方网站通报了《环境保护部通报空气质量专项督查情况》（以下简称“通报”），通报中涉及到对本公司的督查情况，具体内容为“德州市华鲁恒升集团有限公司未按《京津冀大气污染防治强化措施（2016-2017）》错峰生产要求，采取停产措施。”部分媒体进行了转载。
二、澄清说明
针对上述情况，山东华鲁恒升化工股份有限公司（以下简称：“公司”）高度重视并向有关部门核实，现澄清说明如下：
2016年 11月，根据德州市运河经济开发区经济发展局《关于转发<德州市重点行业冬季错峰生产工作方案>的通知》的要求，公司对 2016年冬季错峰生产方案进行了认真落实，停运了有关生产装置。
均完成超低排放改造并投入运行，锅炉外排烟气经山东省环境保护科学研究设计院监测，全部达到超低排放标准。目前，公司锅炉全部按照超低排放标准达标运行。
上述情况，公司已及时向当地政府及环保主管部门提交了情况说明。
在以后的工作中，公司将从严从实抓好环保管控，作为企业生命线工程来抓，不断加大投入，提升环保管理及技术水平，满足不断提高的环保标准要求。同时，将严格按照环保部门要求制定措施，积极调整生产运行，预计不会对公司全年生产经营产生较大影响。
三、重要提示
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司郑重提醒广大投资者，相关信息以公司发布的公告为准，请广大投资者谨慎投资，注意风险。
特此公告。
山东华鲁恒升化工股份有限公司
二〇一七年三月一日
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：2019-028
唐山港集团股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年11月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年11月15日 13点30分
召开地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年11月15日
至2019年11月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于聘任公司 2019 年度内部控制审计机构的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2019年10月29日召开的六届十一次董事会会议审议通过。会议决议公告详见公司于 2019年10月30日信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|

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|Ａ股|601000|唐山港|2019/11/11|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；
委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）和股东账户卡办理登记手续。
法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书及股东账户卡办理登记手续。
2、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。
3、登记时间：2019年11月12日（上午9：00-11：30；下午2：00-5：00）。
六、 其他事项
1、会议联系方式
联系人：高磊
联系电话（传真）：0315-2916409
通讯地址：河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦董事会秘书办公室
邮政编码：063611
特此公告。
唐山港集团股份有限公司董 事 会
2019年10月30日
附件1：授权委托书
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附件1：授权委托书
授权委托书
唐山港集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月15
日召开的贵公司 2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于聘任公司 2019年度内部控制审计机构的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2019年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2015－001号青海金瑞矿业发展股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2014年 12月 18日披露了《重大资产重组停牌公告》，并于2014年12月25日披露了《重大资产重组进展公告》。因公司筹划发行股份购买资产并募集配套资金的重大事项，该事项涉及重大资产重组，公司股票于 2014年 12月 18日起连续停牌不超过 30日。截止本公告日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组工作，相关中介机构正在对此次重大资产重组涉及的标的资产进行尽职调查、审计、评估等事项。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，直至相关事项初步确定并予以披露后恢复交易。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
二○一五年一月五日
证券代码：600070证券简称：浙江富润 公告编号：临2016— 043号浙江富润股份有限公司
关于控股股东增持计划实施结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 7月 1日，公司接到控股股东富润控股集团有限公司（以下简称“富润集团”）通知，截至 2016年 6月 30日，富润集团增持公司股份计划实施期限届满，本次增持计划已完成。现将具体情况公告如下：
一、本次增持计划实施情况
公司控股股东富润集团基于对公司未来发展的信心，对国家改革牛市的期待，本着共同促进资本市场平稳健康发展的社会责任，于 2015年 6月 30日在二级市场增持公司股份 6345000股，并计划在未来 12个月内增持不超过公司总股本2%的股份(含首次已增持股份在内)，详见公司公告临 2015-021号。
截至 2016年 6月 30日，富润集团累计增持公司股份 6345000股，约占公司总股本的1.78%。本次增持前，富润集团持有公司股份 92069814股，占公司总股本的25.82%；本次增持后，富润集团持有
公司股份 98414814股，占公司总股本的27.60%。
二、承诺事项履行情况
富润集团确认，在上述增持期间不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》及《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等法律法规的行为，按照承诺，在本次增持计划实施期间及法定期限内未减持其所持有的公司股份。
特此公告
浙江富润股份有限公司 2016年 7月 2日
股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临 2015-039北京华胜天成科技股份有限公司
关于筹划非公开发行股票停牌进展的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，公司于2015年5月28日披露了《重大事项停牌公告》，申请自2015年5月28日起连续停牌，并于2015年6月4日、2015年6月11日、2015年6月 18日和 2015年 6月 25日分别披露了《关于筹划非公开发行股票事项继续停牌公告》、《关于非公开发行股票事项进展暨延期复牌公告》、《非公开发行股票事项进展暨第二次延期复牌公告》、《关于筹划非公开发行股票停牌进展的公告》。
公司正在全面积极推动本次非公开发行工作，截至本公告日，相关进展情况如下：
1、相关中介机构正在开展尽职调查工作，公司正在全力配合各中介机构，加快各项工作的推进。
2、募集资金主要用于项目投资和补充流动资金。
3、公司及中介机构完成了非公开发行股票的高层路演推介工作，正在和潜在投资者进行深入的沟通，本次非公开发行股票的投资者尚未最终确定。公司及中介机构正积极推进与投资者的商谈进度。
4、本次非公开募集资金总额及发行方式等方案细节仍在磋商中。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司信息均以指定媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
北京华胜天成科技股份有限公司二零一五年七月二日
证券代码：600050 证券简称：中国联通 公告编号：临时 2017-044中国联合网络通信股份有限公司
继续停牌暨停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因中国联合网络通信股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）控股股东中国联合网络通信集团有限公司拟以本公司为平台，筹划并推进开展与混合所有制改革相关的重大事项，通过非公开发行股份等方式引入战略投资者（以下简称“本次重大事项”），本公司股票已于2017年4月5日起停牌。经本公司第五届董事会第八次会议批准，公司股票自2017年4月26日起继续停牌20天至2017年5月15日。经本公司2016年年度股东大会批准，公司股票自2017年5月16日起继续停牌2个月。上述情况详见本公司于2017年4月6日披露的《中国联合网络通信股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：临时2017-010）、于2017年4月12日披露的《中国联合网络通信股份有限公司继续停牌公告》（公告编号：临时2017-012）、于2017年4月19日披露的《中国联合网络通信股份有限公司继续停牌公告》（公告编号：临时2017-014）、于2017年4月26日披露的《中国联合网络通信股份有限公司继续停牌公告》（公告编号：临时2017-018）、于2017年5月4日披露的《中国联合网络通信股份有限公司停牌进展公告》（公告编号：临时2017-021）、于2017年5月11日披露的《中国联合网络通信股份有限公司停牌进展公告》（公告编号：临时2017-024）、于2017年5月16日披露的《中国联合网络通信股份有限公司继续停牌暨停牌进展公告》（公告编号：临时2017-025）、于2017年7月14日披露的《中国联合网络通信股份有限公司继续停牌暨停牌进展公告》（公告编号：临时2017-032）、于2017年8月1日披露的《中国联合
网络通信股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-038）。
因技术原因，本公司已申请继续停牌。本公司将在三个交易日内披露非公开发行预案和其他相关文件并复牌。本公司披露信息以在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站及本公司网站发布的本公司公告为准。公司郑重提醒广大投资者，谨慎投资，注意风险。
特此公告。
中国联合网络通信股份有限公司董事会
二〇一七年八月十六日
证券代码：603167证券简称：渤海轮渡公告编号：2017-052
渤海轮渡集团股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于 2017年 12月 23日以书面、电子邮件等方式发出，于 2017年 12月 26日以现场方式召开。本次会议应到监事 5名，实到 5名。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案如下：
一、《关于〈渤海轮渡集团股份有限公司员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
监事会认为：1、公司实施员工持股计划可以进一步完善公司的激励和约束 机制，提高公司可持续发展能力，使公司员工和股东形成利益共同体，提高管理效率和员工的积极性、创造性与责任心，有利于公司的长远发展。2、公司员工持股计划的内容符合相关法律、法规的规定，不存在有关法律法规所禁止及可能 损害公司及全体股东利益的情形。3、本次员工持股计划的
实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在摊派、强制分配等方式强制员工参与公司员工持股计划的情形。我们一致同意将《渤海轮渡集团股份有限公司员工持股计划方案（草案）》及摘要的议案提交公司股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
二、《关于〈渤海轮渡集团股份有限公司股权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚须辽宁省国有资产监督管理委员会审核通过并提请公司股东大会审议。
三、《关于〈渤海轮渡集团股份有限公司股权激励计划实施考核办法〉的议案》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚须辽宁省国有资产监督管理委员会审核通过并提请公司股东大会审议。
四、《关于核实渤海轮渡集团股份有限公司股权激励计划激励对象名单的议案》
监事会认为：激励计划确定的公司高级管理人员、公司及子公司核心管理人员、核心业务骨干和核心技术骨干，具备《公司
法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》以及其他有关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定，其作为公司本次股权激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
渤海轮渡集团股份有限公司
监事会
证券代码：600081 股票简称：东风科技编号：临 2015-038
东风电子科技股份有限公司
股票交易异常波动补充公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票于 2015年 12月25日、28日、29日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，属于股价异动。
一、公司股票交易异常波动情况
东风电子科技股份有限公司A股股票于2015年12月25日、28日、29日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，属于股价异动。
二、公司关注并核实的相关情况
公司股票出现异常波动后，公司及时进行自查，并向控股股东及实际控制人函询，有关情况说明如下：
1.公司基本面情况
1)近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
2)公司不存在应披露而未披露的重大信息。
3)公司参股公司上海伟世通汽车电子系统有限公司主要从事乘用车车身、车载电子业务，目前没有无人驾驶的汽车配套业务。
4)经营业绩情况：公司第三季度营业收入3,305,338,870.31元，基本每股收益0.4347元。
2.公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3.公司目前未出现可能对公司股票价格产生较大影响的重大事件,没有需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。
票异常波动期间未买卖公司股票。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司关注到，近期公司股票价格涨幅较大，截至目前公司股票动态市盈率为38倍，与同行业其他上市公司比较如下（数据来源：港澳资讯）：
||||
|-|-|-|
|股票代码|股票简称|动态市盈率|
|002284.SZ|亚太股份|102.4|
|002664.SZ|信质电机|63.7|
|002590.SZ|万安科技|138.1|
|600148.SH|长春一东|781.1|
|600741.SH|华域汽车|9.1|
|002373.SZ|千方科技|91.9|

注：动态市盈率=股票当日收盘价/(2015年三季度每股收益+2015年三季度每股收益/3)从公司与华域汽车比较看，动态市盈率相比，公司的股票动态市盈率处于较高水平，请广大投资者充分了解公司市场风险，谨慎决策、理性投资。
特此公告
备查文件：
东风汽车零部件（集团）有限公司出具的《关于对东风电子科技股份有限公司股票交易异动的回复函》
东风汽车公司出具的《关于对东风电子科技股份有限公司股票交易异动的回复函》
东风电子科技股份有限公司董事会
四川天一科技股份有限公司
关于本次发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金事宜采取的保密措施及保密制度的说明
四川天一科技股份有限公司（以下简称“天科股份”或“本公司”）拟向中国昊华化工集团股份有限公司（以下简称“中国昊华”）发行股份及支付现金购买其持有的 11家公司股权，包括中昊晨光化工研究院有限公司、黎明化工研究设计院有限责任公司、西北橡胶塑料研究设计院有限公司、中昊光明化工研究设计院有限公司、中国化工集团曙光橡胶工业研究设计院有限公司、沈阳橡胶研究设计院有限公司、海洋化工研究院有限公司、中昊（大连）化工研究设计院有限公司、锦西化工研究院有限公司、中国化工株洲橡胶研究设计院有限公司和中昊北方涂料工业研究设计院有限公司。此外，本公司拟以询价的方式向不超过 10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）等规定，本次发行股份及支付现金购买资产事项构成中国证监会规定的上市公司重大资产重组行为，需经本公司董事会、股东大会审议通过，并通过中华人民共和国国家国防科技工业局（以下简称“国防科工局”）的批准及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会审核，取得中国证监会核准后方可实施。
天科股份严格按照中国证监会及上海证券交易所的要求，采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，严格限定了相关信息的知悉范围，并贯穿于本次交易的过程始终，持续完善内幕信息管理工作，有效提升了本公司内幕信息知情人员保密意识，提高了内幕信息管理效率。按照《上市公司重大资产重组管理办法》以及天科股份内部相关制度的要求，现将本次交易事宜采取的保密措施及保密制度说明如下：
一、天科股份与中国昊华就本次交易进行磋商时，采取了必要的保密措施，
严格控制信息传播范围，有效做好了股价敏感信息的保密管理工作，未出现股价敏感重大信息泄露等违规行为。
二、为了充分保密，维护广大投资者的利益，避免本公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，天科股份的股票自2017年9月15日起停牌。
天科股份因本次重大资产重组事项申请停牌前 20个交易日的区间为 2017年 8月 17日至 2017年 9月 14日。根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关规定，剔除大盘因素及同行业版块影响，即剔除特种化工指数（882409.WI）、上证综指（000001.SH）的波动因素影响后，天科股份股价在本次停牌前 20个交易日内累计涨跌幅分别为6.21%和9.75%，天科股份筹划本次重大资产重组事项信息披露前 20个交易日内的累计涨跌幅未超过20%。
三、本公司本次重大资产重组所有相关文件皆由专人保管，文件原件、复印件在与中国昊华、中介机构及其他相关人员进行交接时皆有专人负责。保证文件内容不外泄。本公司本次重大资产重组所有相关会议与会者皆为项目参会人员，不存在无关人员在场旁听或在公众场所召开会议的情形。对重要会议进行会议内容简要记录并制作交易进程备忘录，并要求与会者签字并对会议内容保密。
四、就本次重大资产重组，天科股份聘请了中信证券股份有限公司、北京市中伦律师事务所、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）、北京天健兴业资产评估有限公司作为本次重组的中介机构，天科股份分别与各中介机构签署了保密协议及其补充协议并约定，各中介机构同意对保密信息予以妥善保存，按协议约定予以保密。此外，天科股份与中国昊华亦签署了保密协议，控制信息传播范围，做好股价敏感信息的保密管理工作。
五、在天科股份停牌之日至天科股份召开第六届董事会第二十二次会议（通讯）审议通过本次重组后复牌之日，天科股份及时、准确、完整的进行信息披露。
在本公司停牌期间，本公司及董事、监事、高级管理人员，交易对方以及聘请的中介机构及其经办人员严格履行保密义务，在天科股份股价敏感信息披露前，不公开或泄露该信息，不利用该信息进行内幕交易。
六、天科股份提交了内幕信息知情人名单并进行了相关内幕信息知情人及其直系亲属持有或买卖天科股份股票情况的自查。本次重组事宜的内幕信息知情人范围包括天科股份、中国昊华、盈投控股、各标的公司及相关方，参与本次重组的各中介机构及其项目参与人员，以及上述自然人的直系亲属等。
综上所述，天科股份及中国昊华及相关方，在本次重大资产重组的筹划及进展过程中已各自采取必要措施防止保密信息泄露，各方相关人员严格遵守了保密义务，不存在利用该信息进行内幕交易的情形。为免歧义，上述各方无需对其他方在本说明中所说明内容的真实、准确及完整性承担连带的法律责任。
（以下无正文）
（本页无正文，为《四川天一科技股份有限公司关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页）
四川天一科技股份有限公司年 月 日
西安宏盛科技发展股份有限公司
2017年第二次临时股东大会
会议资料
(600817)
二〇一七年十一月
2017年第二次临时股东大会会议资料目录
2017年第二次临时股东大会会议议程 ................................... 32017年第二次临时股东大会会议须知 ................................... 4议案一、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务及内部控制审计机构的议案.............................................. 52017年第二次临时股东大会投票表决办法 ............................... 6
2017年第二次临时股东大会会议议程
一、现场会议召开时间：2017年11月14日（星期二）下午14点30分
网络投票起止时间：自2017年11月14日至2017年11月14日
网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议地点：北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦809A
三、会议召集人：西安宏盛科技发展股份有限公司董事会
四、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合
五、会议法律见证：远闻（上海）律师事务所
六、会议议程：
（一）主持人宣布会议正式开始并宣读本次股东大会须知
（二）主持人宣布现场出席会议股东及代表股份数情况
（三）主持人宣布提交本次会议审议的议案
1、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务及内部控制审计机构的议案
（四）股东、股东代表发言
（五）记名投票表决上述议案
（六）监票人公布表决结果
（七）主持人宣读股东大会决议
（八）见证律师宣读股东大会见证意见
（九）与会董事、监事、董事会秘书签署股东大会决议
（十）主持人宣布股东大会结束
2017年第二次临时股东大会会议须知
为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《西安宏盛科技发展股份有限公司章程》和《西安宏盛科技发展股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，现将本次会议注意事项宣布如下：
一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、出席本次大会对象为在股东参会登记日已办理登记手续的股东(包括股东代理人)、公司董事、监事出席本次会议,公司其他高级管理人员列席本次会议。
三、股东参加股东大会应共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东要求发言必须事先向大会秘书处登记，登记后的发言顺序按其所持表决权的大小依次进行。
四、股东发言时，应当首先进行自我介绍。每一位股东发言不超过五分钟。
股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时也不超过五分钟。大会主持人可以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题。
五、为保证大会顺利进行，全部股东发言时间控制在30分钟以内。董事会欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。
六、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在表决票上相应意见前的方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处理。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的，以第一次投票结果为准。股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则上述要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
西安宏盛科技发展股份有限公司董事会2017年11月14日
议案一、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务及内部控制审计机构的议案
各位股东及股东代表：
本议案已经西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议审议通过，具体内容如下，现提交本次股东大会，请各位股东及股东代表审议：
2017年10月26日，公司召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务及内部控制审计机构的议案》。公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务及内部控制审计机构。具体审计费用由公司管理层根据审计工作量与立信会计师事务所（特殊普通合伙）商定。
公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见，独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，在执业过程中坚持独立审计原则，能为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务及内部控制审计机构。
西安宏盛科技发展股份有限公司董事会2017年11月14日
2017年第二次临时股东大会投票表决办法
1.股东大会议案的通过，由股东以现场记名方式或网络方式分别表决。
2.本次表决由两名监票员、两名计票员执行各项有关事宜，并由监票员当场宣布表决结果。
3.议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在表决票上相应意见前的方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处理。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的，以第一次投票结果为准。股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则上述要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
4.现场投票的股东如不使用本次会议统一发放的表决票，或加写规定以外的文字或填写模糊无法辩认者视为无效票。
西安宏盛科技发展股份有限公司董事会2017年11月14日
证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2019-006
新余钢铁股份有限公司
关于控股股东拟发行可交换公司债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东新余钢铁集团有限公司（以下简称“新钢集团”）《关于拟公开发行可交换公司债券的通知》（以下简称“通知”），新钢集团拟以所持本公司部分 A股股票作为换股标的公开发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”）。
截至本公告披露日，新钢集团持有本公司 1,772,098,232股 A股股份，占本公司总股本的55.57%。本次可交换债券拟发行期限不超过 3年（含 3年），拟募集资金规模不超过人民币 20亿元。在本次可交换债券的换股期内，满足换股条件的可交换债券持有人有权将其所持有的本次可交换债券交换为本公司 A股股票。
本次可交换债券发行已经通过江西省国有资产监督管理委员会的审批，尚待其他相关部门审批核准，按照相关程序完成发行。本次可交换债券最终的发行方案将根据发行时市场状况确定。关于本次可交换债券发行及后续事项，公司将根据相关监管规定及时披露。
特此公告。
新余钢铁股份有限公司董事会 2019年 2月 19日
股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2017-041桐昆集团股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）七届四次董事会会议通知于2017年5月5日书面或邮件或电话发出，会议于2017年5月15日在桐昆股份总部会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事十一名,实到董事十一名。会议由董事长陈士良先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：
一、审议并通过《关于子公司拟收购桐昆控股持有的浙江石油化工有限公司20%股权的议案》。
同意公司全资子公司浙江桐昆投资有限责任公司以现金方式收购浙江桐昆控股集团有限公司持有的浙江石油化工有限公司20%股权，并提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。具体详见公司于 2017年 5月 16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《桐昆集团股份有限公司关于子公司拟收购桐昆控股持有的浙江石油化工有限公司20%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2017-042）。
董事会提请股东大会授权董事会办公室具体负责办理桐昆投资此次股权收购事宜（包括但不限于签订股权转让协议、办理工商变更等事项）。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票，回避 6票，关联董
事陈士良、许金祥、沈培兴、陈士南、陈蕾、钟玉庆回避表决。
二、审议并通过《关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的议案》。
经公司董事会提议并召集，公司拟定于 2017年 6月 5日通过现场投票与网络投票相结合的方式，召开公司 2017年第一次临时股东大会，审议《关于子公司拟收购桐昆控股持有的浙江石油化工有限公司20%股权的议案》。
具体详见公司于 2017年 5月 16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《桐昆集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-043）。
表决结果：赞成 11票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
桐昆集团股份有限公司董事会 2017年 5月 16日
证券代码：600708证券简称：光明地产公告编号:临2015-049
光明房地产集团股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为人民币 126,065.97万元，符合募集资金到帐后 6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1459号文核准，公司非公开发行募集资金 2,608,705,556.80元，扣除承销费、保荐费及登记费等发行费用后的净额为 2,580,679,880.22元，募集资金已于 2015年 11月 12日全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了信会师报字[2015]第 115535号验资报告。
截至 2015年 11月 18日，公司已使用募集资金总额 26,325,076.58元（其中包含已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审定的发行费用 26,325,076.58元），尚未使用的募集资金总额 2,582,380,480.22元（不含利息），存于募集资金专项账户。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据公司于 2015年 7月 7日在上海证券交易所公告《海博股份重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》，本次募集资金计划投入项目情况如下：
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|承诺募集资金投资项目|投资总额|募集资金拟投入金额|
|农房观沙国际项目|119,349|60,000.00|
|新龙广场项目|186,069|80,000.00|
|澜山苑项目|232,170|120,870.56|
|合计|537,588|260,870.56|

三、募集资金投资项目以自筹资金先期投入情况
为顺利推进募集资金投资项目建设，在本次非公开发行股票募集资金到位以前，公司根据募集资金投资项目进度，已使用自筹资金预先投入募集资金投资项目。
截至 2015年 11月 18日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项共计人民币 126,065.97万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
|||
|-|-|
|项目名称|自筹资金实际投入金额|
|农房观沙国际项目|22,829.57|
|新龙广场项目|43,141.24|
|澜山苑项目|60,095.16|
|合计|126,065.97|

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的审议程序以及是否符合监管要求
按相关监管要求，公司履行了必要的程序，具体如下：
2015年11月19日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告（信会师报字[2015]第115574号）。
2015年 11月 23日，公司召开第八届董事会第六次会议和第八届监事
会第四次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的
议案》，相关审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号一上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和制度的规定。
五、专项意见说明
公司保荐机构海通证券股份有限公司、华福证券有限责任公司均出具了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》，公司全体独立董事、公司监事会均对公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金发表了同意的意见。
公司全体独立董事、监事会、保荐机构一致认为，公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金，有助于提高募集资金使用效率；同时，募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6个月，符合募集资金投资项目的实施计划，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况；同意公司使用募集资金 126,065.97万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
六、上网公告文件
会计师事务所出具的《公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会二○一五年十一月二十四日
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2016-018
骆驼集团股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》
之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160179号）（以下简称“《反馈意见》”）。
中国证监会依法对公司提交的《骆驼集团股份有限公司非公开发行申请文件》进行了审查，现需公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司组织相关中介机构对反馈意见中所列问题逐一进行了分析和回复，现根据相关要求对反馈意见的回复进行公开披露，具体内容详见公司于2016年3月24日登载在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《骆驼集团股份有限公司和太平洋证券股份有限公司关于骆驼集团股份有限公司非公开发行
股票申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送相关反馈意见回复文件。
公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。公司本次非公开发行事项尚需中国证监会核准，能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司
董事会
2016年3月24日
山东高速股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
二〇一七年七月二十四日
目 录
会议通知.............................................................. 1会议议程.............................................................. 4议案一：关于选举赛志毅先生为公司第五届董事会董事的议案................ 5
会议通知 山东高速股份有限公司2017年第一次临时股东大会山东高速股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
一、会议时间：2017年7月24日（周一）上午10：30
二、会议地点：公司22楼会议室（山东省济南市奥体中路5006号）
三、会议召集人：公司董事会
四、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
五、会议审议事项：
1、审议关于选举赛志毅先生为公司第五届董事会董事的议案。
六、会议出席对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、本公司聘请的律师；
3、截止2017年7月17日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席。
七、会议登记方法
1、出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；异地股东可以通过信函或传真登记（授权委托书详见附件）。
2、符合出席会议条件的股东于2017年7月21日上午9：30～11：30，下午13：30～16：00到公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。
八、其他事项：
会议通知 山东高速股份有限公司2017年第一次临时股东大会1、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理；
2、联系方式：
地址：山东省济南市奥体中路5006号
邮政编码：250101
联系人：王云泉先生
联系电话：0531-89260052 传真：0531-89260050
3、会议材料登载于上海证交所网站（http://www.sse.com.cn）以便查询。
附件：授权委托书
山东高速股份有限公司董事会
2017年7月8日
会议通知 山东高速股份有限公司2017年第一次临时股东大会附件：
授权委托书
山东高速股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年7月24日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议关于选举赛志毅先生为公司第五届董事会董事的议案。||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
会议议程 山东高速股份有限公司2017年第一次临时股东大会山东高速股份有限公司
2017年第一次临时股东大会会议议程
（一）会议主持人宣布会议开始，向股东大会报告出席会议股东人数、代表股东持股数、出席会议的董事、监事及有关人员情况，并说明本次股东大会的合法有效性。
（二）会议审议下列事项：
||||
|-|-|-|
|序号|议案内容|是否为特别决议事项|
|1|审议关于选举赛志毅先生为公司第五届董事会董事的议案。|否|

（三）股东代表发言。
（四）对上述议案进行表决。
（五）宣布对上述议案的表决结果。
（六）宣读2017年第一次临时股东大会决议。
（七）出席会议的董事签署相关文件。
（八）律师宣读对本次股东大会的法律意见书，会议结束。
议案一 山东高速股份有限公司2017年第一次临时股东大会山东高速股份有限公司
关于选举赛志毅先生为公司第五届董事会董事的议案
各位股东：
根据公司控股股东山东高速集团有限公司推荐，经公司董事会提名委员会审查合格，拟选举赛志毅先生任公司第五届董事会董事，任期至第五届董事会届满之日。
请审议。
附件：赛志毅先生简历
议案一 山东高速股份有限公司2017年第一次临时股东大会附件：
赛志毅先生简历
赛志毅，男，1969年6月出生，管理学博士，高级经济师。
赛志毅先生于 1992年1月参加工作，先后任工商银行威海分行营业部会计、技改信贷部办事员、信托代办处业务部主任；1995年 11月至 1996年 2月，任威海市华澳铝塑门窗有限公司副厂长；1996年 2月至 2009年 10月，先后任工商银行威海市分行副科级干部、威海市城市合作银行信贷部主任、威海市商业银行石岛支行行长、威海市商业银行顺通支行行长、威海市商业银行副行长、党委委员兼济南分行行长；2009年 10月至 2011年 5月，任山东省再担保集团有限公司总经理；2011年5月至2017年6月，任威海市商业银行副董事长、行长、党委副书记。