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证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2018-053山西蓝焰控股股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议决定召开公司 2018年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2018年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，决定召开 2018年第二次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等有关规定。
（四）会议召开的时间
1、现场会议时间：2018年 12月 27日（星期四）14：40
2、网络投票时间：2018年 12月 26日—12月 27日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 12月 27日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年 12月 26日下午 15:00至 2018年 12月 27日下午 15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日
本次股东大会的股权登记日为 2018年 12月 21日。
（七）出席对象：
1、于 2018年 12月 21日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：晋城市金辇大酒店
二、会议审议事项
（一）本次提交股东大会表决的议案：
1、关于调整 2018年度日常关联交易预计的议案
2、关于取消前期部分担保事项并对全资子公司新增担保的议案其中：议案 1涉及日常关联交易，关联股东在股东大会上对上述议案应回避表决，其所持股份不计入有效表决权总数。
（二）提案内容的披露情况
议案 1已经公司第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十五次会议审议通过，议案 2已经公司第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十三次会议审议通过，详见 2018年 12月 12日、2018年 10月 8日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案|||||
||||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
||编码|||||
|100||总提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于调整2018年度日常关联交易预计的议案||√||
|2.00||关于取消前期部分担保事项并对全资子公司新增担保的议案||√||

四、会议登记等事项
（一）现场会议登记办法
1、登记方式：电话、传真或邮件
2、登记时间：2018年 12月 24日9：00至17：00
3、登记地点：山西省太原市晋阳街东沺三巷 3号太原煤气化办
公楼 2522室，邮政编码：030026
营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
（二）会议联系方式：
联系地址：山西省太原市晋阳街东沺三巷 3号
联系人：祁倩
联系电话：0351—6019998
传真：0351—6019998
电子邮件：mqh000968@126.com
联系部门：公司董事会秘书处
（三）会议费用：
出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
（四）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第十七次会议决议；
五次会议决议。
特此公告
山西蓝焰控股股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360968；投票简称：蓝焰投票。
2、本公司无优先股，故不设置优先股投票。
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年 12月 27日的交易时间，即 9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席山西蓝焰控股股份有限公司2018年第二次临时股东大会并代为行使表决
权。
委托人名称：
委托人股票账号：
委托人持有股份的性质：
委托人持股数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于调整2018年度日常关联交易预计的议案|√||||
|2.00|关于取消前期部分担保事项并对全资子公司新增担保的议案|√||||

如果委托人未对上述议案作出明确投票指示的，受托人可否按自己的意见投票：
□可以□不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二〇一八年 月 日
证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2019-097江苏中利集团股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会召开期间无增加、变更或否决议案的情况。
2、本次股东大会召开期间无涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
4、议案1属于影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票；议案2属于股东大会以特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
一、会议召开情况
1、召集人：本公司第四届董事会
2、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年12月 23日（星期一）下午 14点 30分；
（2）网络投票时间：2019年12月 23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 12月 23日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月 23日上午9：15-下午15：00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号，江苏中利集团股份有限公司四楼会议室。
5、会议主持人：公司董事长王柏兴先生
6、会议的通知：公司于2019年12月7日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（ww.cninfo.com.cn）刊登了《江苏中利集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会通知》（公告编号：2019-095）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，合法有效。
二、会议的出席情况
（一）出席本次股东大会的股东及股东代表共10人,代表有表决权股份
293,222,938股,占公司股份总额的33.6347％。其中：
1、现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东及股东代表共6人，代表有表决权股份291,832,338股，占公司股份总额的33.4752％。
2、网络投票情况
通过网络和交易系统投票的股东共 4人，代表有表决权股份1,390,600股，占公司股份总额的0.1595％。
（二）参与本次会议表决的中小投资者共4人，代表有表决权股份1,390,600股，占公司股份总额的0.1595％。
会议由公司董事长王柏兴先生主持，公司部分董事、监事出席会议，部分高级管理人员列席会议。北京观韬中茂（上海）律师事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：
1、审议并通过了《关于拟转让江苏中利电子信息科技有限公司部分股权的议案》
表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为293,222,938票。同意票为293,222,938票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100.0000％；反对票为0票，占0.0000％；弃权票为0票，占0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意1,390,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。
表决结果通过。
2、审议通过了《关于新增孙公司之间日常经营担保额度的公告》
表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为293,222,938票。同意票为293,222,938票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100.0000％；反对票为0票，占0.0000％；弃权票为0票，占0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
四、律师出具的法律意见
北京观韬中茂（上海）律师事务所陈洋律师、王梦莹律师出席并见证了本次临时股东大会，认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规及公司章程的规定。
五、备查文件
1.江苏中利集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议；
2.北京观韬中茂（上海）律师事务所关于江苏中利集团股份有限公司2019
年第四次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
江苏中利集团股份有限公司董事会2019年 12月23日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
国浩律师(上海)事务所
Grandall Law Firm (Shanghai)
中国上海南京西路580号南证大厦45楼，200041
45th Floor, Nanzheng Building, 580 West Nanjing Road, Shanghai, China, 200041
电话/TEL.: (8621) 5234-1668传真/FAX: (8621) 6267-6960
国浩律师（上海）事务所
关于上海开能环保设备股份有限公司召开 2014年第二次临时股东大会的法律意见书
致：上海开能环保设备股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受上海开能环保设备股份有限公司(以下简称“公司”)董事会的聘请，指派钱大治律师、林祯律师（以下简称“本所律师”）出席并见证了公司于2014年 11月 19日下午14:00在上海市浦东新区川大路 518号公司会议室召开的公司2014年第二次临时股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《上海开能环保设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的规定，对本次临时股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查，出具本法律意见书。
本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
公司已于2014年11月3日在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网以及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上向公司股东发出了召开公司2014年第二次临时股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、参与网络投票的投票程序、联系电话和联系人的姓名等事项。
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台。网络投票时间自2014年11月18日至2014年11月19日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2014年11月19日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2014年11月18日下午15:00至2014年11月19日下午15:00期间任意时间。网络投票的时间和方式与通知披露的一致。本次临时股东大会现场会议于2014年11月19日下午14:00在上海市浦东新区川大路518号公司会议室召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。
本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次临时股东大会参加会议人员的资格
1、出席现场会议的股东及股东代表
根据出席现场会议股东的签名及授权委托书，出席现场会议股东及股东代表10人，代表公司股份 132,298,404股，占公司股份总数的 51.8179%。
2、参加网络投票的股东
根据深圳信息网络有限公司提供的数据，本次临时股东大会参加网络投票的股东人数 19人，代表股份 34,232,332股，占公司股份总数的 13.4079%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
3、出席现场会议的其他人员
出席现场会议人员除上述股东及股东代表外，还有公司的董事、监事、董事
会秘书、其他高级管理人员及公司董事会聘请的律师。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
经验证，上述人员的资格均合法有效。
三、本次临时股东大会的表决程序和表决结果:
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议通知中列明的提案进行了审议，并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于对子公司上海原能细胞科技有限公司增资扩股暨关联交易的议案》；
2、审议通过了《关于授权子公司使用自有资金进行委托理财的议案》；
3、审议通过了《关于改聘公司 2014年度审计机构的议案》；
4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
经验证，公司本次临时股东大会就会议通知中列明的事项以现场记名投票方式和网络投票方式的方式进行了逐项表决。根据表决结果，前述各项议案均获得了股东有效表决通过。会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定。公司本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、本次临时股东大会未发生股东提出新议案的情况。
五、结论意见：
通过现场见证，本所律师确认，本次临时股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席现场会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效，本次临时股东大会形成的决议合法有效。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
（本页无正文，为国浩律师（上海）事务所关于上海开能环保设备股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书签字盖章页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
_____________________ _______________________
黄宁宁 钱大治
______________________
林祯
二〇一四年十一月十九日
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2018-103美年大健康产业控股股份有限公司
第六届董事会第四十三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十三次（临时）会议于2018年9月20日以书面、电子发送等形式发出会议通知，会议于2018年9月26日下午15:30以现场结合通讯方式在上海市静安区灵石路 697号健康智谷 9号楼三楼公司会议室召开。应出席本次会议的董事 11名，实际出席会议的董事 11名。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由董事长俞熔先生主持，经与会董事认真讨论，会议通过如下决议：
一、审议通过《关于公司换届选举第七届董事会非独立董事的议案》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司第六届董事会任期将于 2018年 10月 15日届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《董事会议事规则》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查，同意提名俞熔先生、郭美玲女士、徐可先生、胡瑞连先生、冯军元女士、王佳芬女士、李俊德先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。
表决情况如下：
（1）同意提名俞熔先生为第七届董事会非独立董事候选人；
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
（2）同意提名郭美玲女士为第七届董事会非独立董事候选人；
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
（3）同意提名徐可先生为第七届董事会非独立董事候选人；
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
（4）同意提名 WOO SWEELIAN（胡瑞连）先生为第七届董事会非独立董事候选人；
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
（5）同意提名冯军元女士为第七届董事会非独立董事候选人；
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
（6）同意提名王佳芬女士为第七届董事会非独立董事候选人；
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
（7）同意提名李俊德先生为第七届董事会非独立董事候选人；
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
上述非独立董事候选人将提交公司 2018年第四次临时股东大会选举，并将采用累积投票制表决，当选后为公司第七届董事会非独立董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对公司董事会换届选举发表了明确的同意意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于公司换届选举第七届董事会独立董事的议案》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司第六届董事会任期将于 2018年 10月 15日届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《董事会议事规则》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查，同意提名葛俊先生、肖志兴先生、刘勇先生、刘晓先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
表决情况如下：
（1）同意提名葛俊先生为第七届董事会独立董事候选人；
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
（2）同意提名肖志兴先生为第七届董事会独立董事候选人；
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
（3）同意提名刘勇先生为第七届董事会独立董事候选人；
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
（4）同意提名刘晓先生为第七届董事会独立董事候选人；
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
根据相关规定，选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交公司 2018年第四次临时股东大会审议。葛俊先生、肖志兴先生、刘勇先生、刘晓先生均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
公司第七届董事会独立董事的选举将采用累积投票制表决，当选后为公司第七届董事会独立董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
公司独立董事对公司董事会换届选举发表了明确的同意意见、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司实施 2017年度利润分配，注册资本发生变更，现同意对《公司章程》的相关条款进行修订。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||修订前||修订后|
|1||第六条：公司注册资本：人民币 260,130.5797万元。||第六条:公司注册资本：人民币 312,156.6956万元||
|2||第二十条：公司股份总数为260,130.5797万股，均为普通股。||第二十条：公司股份总数为312,156.6956万股，均为普通股。||

本议案尚需提交公司 2018年第四次临时股东大会审议。并须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
《公司章程》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。《关于修订公司章程的公告》详见公司指定信息披露媒体
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于下属全资子公司签署境外股份购买协议的议案》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
同意公司下属全资子公司上海美爱投资管理有限公司或经批准其在境外设立的全资子公司拟出资2,200万美元认购艾迪康控股有限公司（Adicon HoldingsLimited）5%的股份，并签署《股份购买协议》。具体情况详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于下属全资子公司签署境外股份购买协议的公告》。
五、审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
《关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司董事会
二0一八年九月二十七日
证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2019-028成都西菱动力科技股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（简称“公司”）、《中华人民共和国证券法》（简称“证券法”）、《成都西菱动力科技股份有限公司章程》（简称“公司章程”）及《监事会议事规则》（简称“监事会议事规则”）的规定，认真履行对公司财务以及公司董事及高级管理人员履行职责的监督职权。现将相关事项汇报如下：
一、报告期监事会工作情况
（一）监事会会议召开情况
2018年公司监事会共计召开10次会议，会议的召集、召开程序以及出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性文件、公司章程以及监事会议事规则的规定，不存在监事两次以上未亲自出席会议的情形，具体情况如下：
1、2018年1月22日召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信的议案》。
2、2018年2月9日召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金对公司全资子公司增资的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
3、2018年3月13日召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》、《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案》、《关于变更募集资金投资项目“发动机皮带轮生产线技术改造项目”铸造生产线实施地点的议案》。
4、2018年4月10日召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信的议案》、《关于变更会计政策的议案》。
司2017年度内部控制自我评价报告》、《关于聘任2018年度财务审计机构的议案》、《关于董事、监事津贴的议案》。
6、2018年4月25日召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2018年第一季度报告》。
7、2018年5月28日召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。
8、2018年6月19日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
9、2018年8月27日召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2018年半年度报告及摘要》、《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
10、2018年10月26日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2018年第三季度报告》。
（二）列席股东大会会议情况
报告期内，公司监事会列席股东大会会议共计2次。股东大会召集、会议召开和表决、决议内容符合法律、法规、规范性文件、公司章程及股东大会议事规则的规定。
二、监事会对相关事项的意见
（一）公司依法运作情况
公司监事0.会依照《成都西菱动力科技股份有限公司章程》、《成都西菱动力科技股份有限公司监事会议事》规则的有关规定，认真履行职责，积极列席公司董事会及股东大会，对公司董事及高级管理人员的履职情况进行监督检查。监事会认为：公司董事及高级管理人员能够按照公司法、公司章程及公司相关内部控制制度的规定履行职责，重大决策程序和内容合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）关联交易情况
报告期内，公司发生的关联交易符合公司经营的实际需要，交易审核批准程序符合公司章程及公司相关的内部控制制度的规定，价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。
（三）对外担保情况
报告期内，公司除因经营管理的实际需要对全资子公司成都西菱动力部件有限公司（简称“动力部件”）提供担保外，未发生其他对外担保事项。
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||担保是否已经履行|
|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日||
|||||完毕|
|动力部件|6,438,088.00|2014年03月31日|2019年03月30日|否|
|动力部件|6,296,280.00|2014年12月23日|2019年12月22日|否|
|动力部件|9,153,876.00|2014年12月25日|2019年12月24日|否|
|动力部件|4,494,420.00|2014年12月25日|2019年12月24日|否|
|动力部件|11,590,000.00|2015年08月27日|2019年08月26日|否|
|动力部件|11,832,000.00|2015年11月06日|2020年11月05日|否|
|动力部件|22,579,920.00|2016年12月26日|2020年12月25日|否|
|动力部件|6,801,640.00|2017年09月29日|2018年09月28日|是|
|动力部件|3,198,360.00|2017年10月27日|2018年10月26日|是|
|动力部件|10,000,000.00|2017年07月06日|2018年07月05日|是|
|动力部件|5,000,000.00|2017年07月06日|2018年07月05日|是|
|动力部件|5,000,000.00|2017年08月17日|2018年08月16日|是|
|动力部件|11,545,092.00|2017年09月05日|2018年03月05日|是|
|动力部件|8,578,157.00|2017年10月18日|2018年04月18日|是|
|动力部件|5,895,093.70|2017年11月10日|2018年05月10日|是|
|动力部件|6,252,660.00|2018年05月07日|2018年11月07日|是|

上述担保事项为公司上市前延续到上市后的担保，符合公司经营管理的需要，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
（四）募集资金使用情况
公司 2018年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。
（五）检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司各期财务报告进行了检查，认为公司财务报告的编制
符合企业会计准则的规定，在所有重大方面实现了公允反映，真实、完整、准确地
反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述和重
大遗漏。
（六）公司内部控制情况
监事会审核了公司《内部控制自我评价报告》并对相关情况进行了调查核实，认为公司已经建立起完善的内部控制制度并得到了有效执行，能够保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高公司经营效率和效果，促进公司发展战略的实现。
2019年，公司监事会将继续忠实勤勉地履行监督职责，促进公司法人治理结构的完善和公司的规范运作，为公司持续健康发展努力工作。
成都西菱动力科技股份有限公司监事会
股票简称：晨鸣纸业晨鸣B股票代码：000488 200488 公告编号：2016-090山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于 2016年度第八期超短期融资券发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)超短期融资券经中国银行间市场交易商协会（中市注协[2015]SCP104号）注册通过，具体内容详见 2015年 6月 20日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）和 2015年 6月 22日在香港联交所网站（www.hkex.com.hk）刊登的《关于发行中期票据和超短期融资券获准注册的公告》。
公司 2016年度第八期超短期融资券于 2016年 6月 23日在全国银行间债券市场公开发行，发行金额为5亿元人民币，期限为270天，每张面值为100元人民币，票面年利率为4.23%，由中国民生银行股份有限公司主承销。本次发行超短期融资券所募集的资金于2016年6月24日全部到账，全部用于偿还到期债务。
本期超短期融资券发行的相关文件内容详见公司在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）的公告。
特此公告。
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山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二〇一六年六月二十四日
证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2018-008
深圳新宙邦科技股份有限公司
关于控股子公司投资建设年产 2万吨锂离子电池电解液及年产 5万吨半导体化学品项目的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资事项概述
1、深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新宙邦”）拟以控股子公司荆门新宙邦新材料有限公司（暂定名，以工商注册登记为准，以下简称“荆门新宙邦”）为项目实施主体，投资建设年产 2万吨锂离子电池电解液及年产 5万吨半导体化学品项目。项目实施地点在湖北荆门，预计投资 3.5亿元人民币，分两期建设，一期投资 2.5亿元，建设期约24个月，预计2020年一季度投产；二期投资1亿元，预计在一期投产两年后开始建设。
2、荆门新宙邦由公司与惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“亿纬锂能”）共同出资人民币 1亿元设立，其中，新宙邦以现金出资 8,000万元，占注册资本的80%；亿纬锂能以现金出资2,000万元，占注册资本的20%。
具体内容详见公司2018年3月5日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司投资建设年产2万吨锂离子电池电解液及年产5万吨半导体化学品项目的公告》（公告编号：2018-005）。
二、项目进展情况
根据上述投资计划的安排，公司与亿纬锂能已于2018年3月11日签署《投资协议书》。
投资协议主要内容如下：
（一）投资方
1、甲方：深圳新宙邦科技股份有限公司
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|-|-|
|类型|上市股份有限公司|
|统一社会信用代码|91440300736252008C|
|成立日期|2002年02月19日|
|住所|深圳市坪山区马峦街道沙坣同富裕工业区|
|法人代表|覃九三|
|注册资本|37843.5368万元人民币|
|经营范围|经营进出口业务（按深贸管登证字第 2003-0939 号文执行）。；铝电解电容器、锂离子二级电池专用电子化学材料的开发和产销（以上不含限制项目）；普通货运（凭《道路运输经营许可证》经营）；次磷酸（81504）、正磷酸（81501）、乙二醇甲醚（33569）、碳酸（二）甲酯（32157）、碳酸（二）乙酯（33608）、乙醇[无水]（32061）、乙酸[含量>80％](81601)、氢氧化钠（82001）、甲醇（32058）、2－丙醇（32064）、盐酸（81013）、氨溶液[10％<含氨≤35％]（82503）、正丁醇（33552）、硫酸（81007）、乙腈（32159）、三乙胺（32168）、2-丁氧基乙醇（61592）、N，N-二甲基甲酰胺（33627）的批发（无自有储存，租赁仓库）（凭《危险化学品经营许可证》经营）。|

2、乙方：惠州亿纬锂能股份有限公司
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|-|-|
|类型|其他股份有限公司(上市)|
|统一社会信用代码|91441300734122111K|
|成立日期|2001年12月24日|
|住所|惠州市仲恺高新区惠风七路36号|
|法人代表|刘金成|
|注册资本|85598.5593万元人民币|
|经营范围|生产、销售：锂一次电池、锂二次电池、锂聚合物电池、锂离子电池、镍氢电池、镍镉电池、碱性电池、锌锰电池，纳米新材料、水表、气表、电表的半成品及其配件制造，动力电池系统和电池管理系统的研发、生产，技术研发、开发及转让，货物进出口，房屋租赁、加工服务、设备租赁、物业管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)|

（二）合资公司拟申请注册的主要信息
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|公司名称|荆门新宙邦新材料有限公司|
|注册地址|合资项目建设用地内|
|经营范围|锂电池材料及半导体化学品的生产、销售和服务（以上经营范围以公司登记机关核定为准）。后期如需调整经营范围，由投资方另行协商确定。|
|注册资本|人民币1亿元|
|出资方式|新宙邦以现金出资 8000 万元，占注册资本的 80%；亿纬锂能以现金出资 2000 万元，占注册资本的 20%。首期注资为各自出资的60%，后期按项目建设进度进行出资。|

以上信息均以工商行政管理机关最终核定的信息为准。
（三）合资公司的经营管理
合资公司设股东会，股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。合资公司设立董事会，董事会由三名成员组成，其中新宙邦委派二名董事，亿纬锂能委派一名董事，董事长由新宙邦委派董事担任，董事长兼任合资公司法定代表人。合资公司不设立监事会，设置监事一名，由新宙邦委派。合资公司设总经理一名，副总经理若干，其中总经理，负责技术、生产、采购和市场营销方面的副总经理由新宙邦委派，财务经理由亿纬锂能委派。
（四）投资的转让
未经对方书面同意，合资公司运营五年内，双方持有合资公司的股权不得向第三方转让。
优先购买权：股东之间可以相互转让其持有的公司全部或部分股权。股东向股东以外的人转让股权，应当征得其他股东过半数的同意。经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东享有优先购买权。
（五）利润分配
合资公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决定，可以从税后利润中提取任意公积金。合资公司弥补亏损和提取公积金、公益金（如提取）后所余全部税后利润，由股东会决定是否进行利润分配。如果股东会决定进行利润分配，股东按照实缴的出资比例分配。
（六）项目实施安排
本协议签订后，立刻开展合资公司注册及其项目用地购买等工作。双方成立合作工作组，
共同推进项目实施。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司2018年03月13日
证券代码：300140 证券简称：启源装备 公告编号：2014-35
西安启源机电装备股份有限公司
关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议召开时间：2014年8月6日（星期三）下午15：00时
2、会议召开地点：陕西省西安市经济开发区凤城十二路98号公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
5、股权登记日：2014年8月1日（星期五）
6、会议出席对象：
（1）凡2014年8月1日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会
议表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必为本公司股东。（授权委托书式样附后）
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
7.网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年8月6日上午
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年8月5日15：00至
2014年8月6日15:00的任意时间。
二、会议审议事项
1、会议审议事项合法性和完备性说明
本次股东大会审议事项已经2014年7月17日召开的公司第五届董事会第六次会议审议通过。审议事项符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整，详细内容见2014年7月18日中国证监会指定创业板信息披露网站。
2、审议事项
审议《关于使用部分节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
上述议案详见中国证监会创业板指定信息披露网站于2014年7月18日披露的公司第五届董事会第六次会议决议公告及《关于使用部分节余募集资金永久性补充流动资金的公告》
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件一），以便确认登记，信函或传真请于2014年8月4日16:30前送达公司董事会办公室，信函或传真以抵达公司的时间为准。
邮寄地址：陕西省西安市经济开发区凤城十二路98号，西安启源机电装备股份有限公司董事会办公室，邮编：710018（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点：
西安启源机电装备股份有限公司董事会办公室
地址：陕西省西安市经济开发区凤城十二路98号
邮编：710018
电话：029－86531385 86531386
传真：029－86531312
联系人：赵利军
3、登记时间：2014年8月4日 9:00 - 11:30 13:00 - 16:30
四、其他事项
本次2014年第三次临时股东大会会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿交通，费用自理。
特此公告。
附件：
1、参会股东登记表
2、2014年第三次临时股东大会授权委托书
3、网络投票操作流程
西安启源机电装备股份有限公司董事会
二〇一四年七月十七日
附件一：
参会股东登记表
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|股东名称|证件号码|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮 编|
|是否委托参会|受托人|

附件二：
西安启源机电装备股份有限公司
2014年第三次临时股东大会
授权委托书
兹委托 代表本人参加西安启源机电装备股份有限公司2014年第三
次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东大会议案|同意|反对|弃权|
|1|《关于使用部分节余募集资金永久性补充流动资金的议案》||||

投票说明：
１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
附件三
网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：
一、采用交易系统投票的投票程序：
（一）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年8月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（二）股东投票代码：365140；投票简称：启源投票。
（三）股东投票的具体程序：
1、买卖方向为买入投票；
2、在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，以100.00元代表本次股东大会所有议案，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，依此类推，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
||||
|-|-|-|
|序号|股东大会议案|对应的申报价格|
|总议案|全部议案|100.00元|
|1|《关于使用部分节余募集资金永久性补充流动资金的议案》|1.00元|

3、在“委托股数”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；
5、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
二、采用互联网投票的投票程序：
1、股东获取身份认证的具体流程，按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区
注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，
当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
三、网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2.股东大会有多项议案的，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票
的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；
对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2018-045杭州微光电子股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年6月19日以书面及电子邮件方式向公司全体董事发出第三届董事会第二十次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”），会议于2018年6月25日以现场表决的方式在公司会议室召开。应参加会议董事9人，实际与会董事9人。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长何平先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，表决通过了以下议案：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证券监督管理委员会上市公司章程指引》等法律法规的规定，董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订。详见公司 2018年 6月 26日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（2018年6月）。
2、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
为了加强公司对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，公司修订了《对外投资管理制度》。
详见公司2018年6月26日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理制度》（2018年6月）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了关于修订<期货业务管理制度>的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
为了充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产经营中使用的原材料涨价风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，促进产品成本的相对稳定，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响，公司开展了商品期货套期保值业务。为进一步规范公司后续开展的商品期货套期保值业务及其相关信息披露工作，加强商品期货风险管理和风险控制，根据有关规定并结合实际情况，公司修订了《期货业务管理制度》。
4、审议通过了《关于修订<远期结售汇业务内部控制规范>的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
为降低远期人民币对外汇汇率波动对公司经营业绩的影响，公司通过利用远期外汇套期保值工具保证收益，减少汇兑损失。为进一步规范公司后续开展的远期结售汇业务及其相关信息披露工作，加强远期结售汇风险管理和风险控制，根据有关规定并结合实际情况，公司修订了《远期结售汇业务内部控制规范》。
5、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
为了进一步规范公司对外担保的管理，保护公司财产安全，控制财务和经营风险，公司修订了《对外担保管理制度》。详见公司2018年6月26日刊载于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外担保管理制度》（2018年 6月）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
董事会认为，公司开展铜期货套期保值业务，有利于锁定公司产品成本，有利于防范和化解由于原材料价格变动带来的市场风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动。董事会同意公司使用自有资金开展铜期货套期保值业务。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
保荐机构中天国富证券有限公司出具了《关于杭州微光电子股份有限公司开展商品期货套期保值业务的核查意见》，公司独立董事发表了独立意见。
7、审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
董事会认为，公司开展远期结售汇业务，有利于降低汇率波动对公司生产经营的影响。董事会同意公司在董事会授权额度及期限范围内开展远期结售汇业务。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
保荐机构中天国富证券有限公司出具了《关于杭州微光电子股份有限公司开展远期外汇套期保值业务的核查意见》，公司独立董事发表了独立意见。
8、审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
董事会同意在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，继续使用总额不超过人民币5亿元的自有资金进行投资理财，其中4亿元只能购买短期银行理财产品，单笔不超过人民币1亿元；其余1亿元可购买信托公司、资产管理公司、证券公司、基金公司等金融机构的理财产品，单笔不超过人
民币3,000万元。在此额度内，资金可滚动使用。投资品种为安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品、信托计划、资产管理计划、固定收益类产品等。
同时授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施，授权期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
保荐机构中天国富证券有限公司出具了《关于杭州微光电子股份有限公司继续使用部分闲置自有资金进行投资理财的核查意见》，公司独立董事发表了独立意见。
9、审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
董事会同意公司在不影响公司募投项目建设进度及募集资金安全的情况下，继续使用总额不超过人民币8,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品、银行定期存单，以上资金额度自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效，可滚动使用。并同意授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
保荐机构中天国富证券有限公司出具了《关于杭州微光电子股份有限公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，公司独立董事发表了独立意见。
10、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十次会议决议；
特此公告。
杭州微光电子股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十六日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2016-066海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于公司一年期债务性融资计划的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”或“海南瑞泽”）《融资决策管理制度》的相关规定，结合公司目前的生产经营情况、销售回款情况、资金储备和周转情况以及未来投资发展需要，同时参照公司2015年度及2016年度截至目前的融资情况，公司于 2016年 5月 25日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司一年期债务性融资计划的的议案》，该计划尚需提交公司股东大会审议，现将融资计划公告如下：
1、本融资计划内的融资金额不包括公司公开、非公开发行的公司债券。
2、融资金额：公司向金融机构融资不超过 10亿元人民币。（不包括截至本公告披露日，公司2016年度实际新增的融资金额1.17亿元人民币。）
3、适用期限：本计划经股东大会审议通过之日起1年。
4、融资主体：公司、子公司。
5、融资方式：包括贷款、票据、信用证、理财资金融资和融资租赁（含售后回租）等。
6、融资担保方式：资产抵押、权利质押、信用担保、公司与子公司之间相互保证担保等。
7、授权委托：公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长具体签署上述额度内的融资、担保等相关文件，有效期为本计划经公司股东大会审议通过之日起1年。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十五日