证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2015－28獐子岛集团股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年 4月 25日召开第五届董事会第二十五次会议，会议提请于 2015年 5月 26日召开公司 2014年年度股东大会。现将本次股东大会有关事项公告如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
3、会议主持人：公司董事长吴厚刚
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2015年5月26日（星期二）14:00
（2）网络投票时间：2015年5月25日至2015年5月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月26日9:30~11:30和13:00~15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2015年 5月 25日 15:00至 2015年 5月 26日15:00期间的任意时间。
5、会议地点：大连万达中心写字楼28层1号会议室
6、股权登记日：2015年5月21日（星期四）
7、表决方式：现场书面表决与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议；
（2）网络投票：本次年度股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
8、出席人员
（1）股权登记日下午收市时登记在册，持有公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）；
（2）公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
9、本次股东大会采用中小投资者单独计票并披露计票结果。中小投资者指持股5%以下（不含持股5%）的投资者。
二、会议审议事项
1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》；
3、《2014年年度报告》及其摘要；
4、《2014年度财务决算报告及2015年度财务预算方案》；
5、《2014年度利润分配预案》；
6、《2015年度经营计划及投资计划》；
7、《关于聘用大华会计师事务所有限公司为公司年度审计机构的议案》；
8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
9、《关于为控股子公司、全资子公司及孙公司提供担保的议案》；
10、《关于2015年日常关联交易预计的议案》。
公司独立董事将在公司2014年年度股东大会上作述职报告。
上述议案经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，除第6项外，其余具体议案内容详见2015年4月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、会议登记方法
1、登记地点：大连市中山区港兴路6号万达中心写字楼28层投资证券部；
2、登记时间：2015年5月22日（上午9:00-11:30，下午13:00-17:00）；
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托投票代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人及代理人身份证办理登记手续；
（2）法人股东的法定代表人须持持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、本人身份证办理登记手续；委托投票代理人凭本人身份证、加盖印章的营业执照复印件、法人代表授权委托书及持股凭证等办理登记手续；
（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统
或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，投票程序如下：
（一）采用交易系统投票程序
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 5月 26日9:30~11:30和13:00~15:00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票证券代码|证券简称|买卖方向|买入价格|
|362069|獐子投票|买入|对应申报价格|

3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码362069；
（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应申报价格（元）|
|总议案|所有议案均表示同意|100.00|
|1|《2014年度董事会工作报告》|1.00|
|2|《2014年度监事会工作报告》|2.00|
|3|《2014年年度报告》及其摘要|3.00|
|4|《2014年度财务决算报告及2015年度财务预算方案》|4.00|
|5|《2014年度利润分配预案》|5.00|
|6|《2015年度经营计划及投资计划》|6.00|
|7|《关于聘用大华会计师事务所有限公司为公司年度审计机构的议案》|7.00|
|8|《关于向银行申请综合授信额度的议案》|8.00|
|9|《关于为控股子公司、全资子公司及孙公司提供担保的议案》|9.00|
|10|《关于2015年日常关联交易预计的议案》|10.00|

注：100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。
（4）输入委托书
上述总议案及其他议案在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：
|||||
|-|-|-|-|
|表决意见种类|同意|反对|弃权|
|对应的申报股数|1股|2股|3股|

（5）确认投票委托完成。
4、计票规则：
（1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计；
（2）在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
5、注意事项：
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年
5月25日15时至2015年5月26日15时的任意时间
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1、会议联系人：张霖、王珊
联系电话：0411-39016968
传真：0411-39989999
通讯地址：大连市中山区港兴路6号大连万达中心写字楼28层
邮编：116001
2、参会股东的食宿及交通费自理。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会2015年4月28日
授权委托书
NO.
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席獐子岛集团股份有限公司 2014年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|总议案|所有议案||||
|1|《2014年度董事会工作报告》||||
|2|《2014年度监事会工作报告》||||
|3|《2014年年度报告》及其摘要||||
|4|《2014 年度财务决算报告及 2015 年度财务预算方案》||||
|5|《2014年度利润分配预案》||||
|6|《2015年度经营计划及投资计划》||||
|7|《关于聘用大华会计师事务所有限公司为公司年度审计机构的议案》||||
|8|《关于向银行申请综合授信额度的议案》||||
|9|《关于为控股子公司、全资子公司及孙公司提供担保的议案》||||
|10|《关于2015年日常关联交易预计的议案》||||

委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股： 股 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
有效期限：
委托日期： 年 月 日