证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2019-109
广东新劲刚新材料科技股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《广东新劲刚新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《“公司章程》”）的有关规定，经广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019年 10月28日第三届董事会第十三次会议审议通过，决定于2019年11月 14日（星期四）召开 2019年第三次临时股东大会，现将会议有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会的届次：2019年第三次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开日期和时间：2019年 11月 14日下午 15:00
网络投票日期和时间：2019年 11月13日—2019年11月 14日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 11月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年 11月13日下午15:00至2019年11月 14日下午 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件二）授权他人出席。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、出席对象：
（1）截止股权登记日（2019年 11月 8日，即星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
7、会议地点：广东省佛山市南海区丹灶镇五金工业区博金路 6号广东新劲刚新材料科技股份有限公司办公楼二楼多媒体会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》；
2、审议《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
3、审议《关于补选吴小伟为公司董事的议案》；
4、审议《关于修改<对外投资管理制度>的议案》。
上述议案中，议案1为特别决议议案，由出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。议案1和议案3已经公司 2019年 10月28日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过，议案2经公司2019年 10月28日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，议案4经公司 2019年 8月29日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过，相关内
容详见公司 2019年 8月 30日、2019年 10月 29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
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|-|-|-|-|-|-|
||||||该列打勾的栏|
||提案编码||审议议案|||
||||||目可以投票|
|100||总议案||√||
|1.00||《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》||√||
|2.00||《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》||√||
|3.00||《关于补选吴小伟为公司董事的议案》||√||
|4.00||《关于修改<对外投资管理制度>的议案》||√||

四、会议登记办法
1、登记时间：2019年 11月12日9:00-12:00，14:00-18:00。
2、登记方式：现场登记、通过信函或者传真方式登记。
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持法定代表人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。信函或传真须在登记时间截止前以专
人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
（5）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须为原件。
3、登记地点：广东省佛山市南海区丹灶镇五金工业区博金路 6号广东新劲刚新材料科技股份有限公司办公楼一楼会议室。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件三。
六、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：颜仁仲
联系电话：0757-66822341
传真：0757-66823000
联系地址：广东省佛山市南海区丹灶镇五金工业区博金路6号广东新劲刚新材料科技股份有限公司办公楼四楼证券事务部。
邮政编码：528216
2、会议费用：会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
3、登记表格
七、备查文件
1、《第三届董事会第十二次会议决议》；
2、《第三届董事会第十三次会议决议》。
附件一、《参会股东登记表》。
附件二、《授权委托书》。
附件三、网络投票的操作流程。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会 2019年 10月28日
附件一：
广东新劲刚新材料科技股份有限公司
2019年度第三次临时股东大会参会股东登记表
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|-|-|
|个人股东姓名/法人股东名称||
|股东地址||
|个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码|法人股东法定代表人姓名|
|股东账号|持股数量|
|出席会议人员姓名/名称|是否委托|
|代理人姓名|代理人身份证号码|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮政编码|
|发言意向及要点：||
|股东签字（法人股东盖章）：年 月 日||

附注：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上一致）
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2019年 11月12日下午18:00之前以送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按
登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东
均能在本次股东大会上发言。
4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件二：
授权委托书
致：广东新劲刚新材料科技股份有限公司
兹委托 （身份证号码： ）先生/女士全权代表本人（公司）出席广东新劲刚新材料科技股份有限公司于2019年11月 14日（星期四）召开的2019年度第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
受托人对会议审议的各项议案按照本人（公司）于下表所列指示行使表决权，对于可能纳入会议审议的临时提案或其他本人（公司）未做具体指示的议案，受托人（□享有□不享有）表决权，并（□可以□不可以）按照自己的意思进行表决，其行使表决权的后果均为本人（公司）承担。
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||该列打勾|表决意见|||
||提案||||||||
||||审议议案||||||
||||||的栏目可||||
||编码|||||同意|反对|弃权|
||||||以投票||||
|100||总议案||√|||||
|1.00||《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》||√|||||
|2.00||《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》||√|||||
|3.00||《关于补选吴小伟为公司董事的议案》||√|||||
|4.00||《关于修改<对外投资管理制度>的议案》||√|||||

委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权下面的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号的视同弃权统计。
委托人姓名/名称： 受托人姓名/名称：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持有股数：
委托日期： 委托期限：自签署日至本次股东大会结束附注：
1、法人股东法定代表人签字并加盖公章。
2、授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、股东投票代码：365629
2、投票简称：劲刚投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
|||||
|-|-|-|-|
||提案编码||审议议案|
|100||总议案||
|1.00||《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》||
|2.00||《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》||
|3.00||《关于补选吴小伟为公司董事的议案》||
|4.00||《关于修改<对外投资管理制度>的议案》||

股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案中不应包含累积投票的议案），对应的议案编码为100。股东大会上对同一事项有不同议案的（即互斥议案，例如不同股东提出的有差异的年度分红方案），不得设置总议案，并应对议案互斥情形予以特别提示。
（2）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为读除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案的投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投
票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年11月14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 11月13日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年 11月14日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2016年4月修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。