证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2017-035天津滨海能源发展股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津滨海能源发展股份有限公司董事会于 2017年 6月 19日发出通知，于 2017年 6月 29日在本公司召开九届一次会议，公司共有董事 9名，出席会议董事 9名。会议由董事长肖占鹏先生主持，公司监事会成员、董事会秘书和高级管理人员及相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：
一、根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举肖占鹏先生为公司董事长。
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权。
二、鉴于公司第八届董事会届满、董事会成员任职结束，公司 2013年年度股东大会已选举出第九届董事会成员，根据《公司法》及《上市公司治理准则》及其他有关规定，审议通过了第九届公司董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会组成人员的议案。
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权。
公司董事会专门委员会组成人员的名单如下：
董事会战略委员会
主任：肖占鹏先生
成员：樊登义先生、冼国明先生、李莉女士、高扬先生、郭锐先生董事会审计委员会
主任：李莉女士
成员：樊登义先生、冼国明先生、张虹霞女士、纪秀荣女士
董事会薪酬与考核委员会
主任：樊登义先生
成员：肖占鹏先生、冼国明先生、李莉女士、张虹霞女士
董事会提名委员会
主任：冼国明先生
成员：肖占鹏先生、樊登义先生、李莉女士、崔雪松先生
三、审议通过了公司第九届董事会聘任公司总经理、董事会秘书的议案。
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权。根据
《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事长肖占鹏先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会聘任李勃洋先生为公司总经理，聘任郭锐先生为公司董事会秘书（简历附后）。
独立董事对公司聘任总经理、董事会秘书的议案发表了独立意见（详见同日相关公告）。
四、审议通过了公司第九届董事会聘任公司其他高级管理人员的议案。
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经总经理李勃洋先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会聘任沈志刚先生、王凯先生、张景喆先生、魏伟先生、张绍宇先生为公司副总经理（后附简历），聘任赵海涛先生为财务总监（后附简历）。
独立董事对公司聘任其他高级管理人员的议案发表了独立意见（详见同日相关公告）。
五、审议通过了公司第九届董事会聘任公司证券事务代表及内审部负责人的议案。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，经董事长肖占鹏先生提名，聘任张向东先生为公司证券事务代表（简历附后），聘任王雁女士为公司内审部负责人（简历附后）。
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
六、审议通过了公司全资子公司泰达能源、全资三级子公司国华能源与津联热电签订《蒸汽购销合同补充协议》的议案。
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权。
鉴于 2017年上半年原材料燃煤采购价格持续高位运行，公司全资子公司天津泰达能源发展有限责任公司（以下简称“泰达能源”）及三级子公司国华能源发展（天津）有限公司（以下简称“国华能源”）燃煤蒸汽生产成本比 2016年有较大幅度的提升，为了保证泰达能源、国华能源正常生产经营，结合预计的2017年度热力产品产销情况和津联热电热力补贴核定情况，泰达能源、国华能源与天津泰达津联热电有限公司（以下简称“津联热电”）经过协商一致，于 2017年 6月 29日签订了《蒸汽购销合同补充协议》，约定将泰达能源公司及其全资子公司国华能源公司与津联热电2017年燃煤蒸汽购销价格由 2017年 4月 26日签定的《蒸汽购销合同》中约定的 150元/吨（不含税）调整至 170元/吨（不含税）。除上述蒸汽价格条款调整外，其他蒸汽购销合同内容与泰达能源、国华能源与津联热电于 2017年 4月 26日签定的《蒸汽购销合同》完全一致。
公司董事会认为，本次公司与津联热电约定的 2017蒸汽价格比 2017
年 4月 26日签订的蒸汽价格有较大幅度提高，但由于根据环保要求，预计 2017燃气蒸汽产量在全年蒸汽总产量占比大幅提高，同时预计燃煤价格可能会继续上升和较大幅度波动，导致蒸汽成本大幅增加，现预计 2017年全年经营业绩仍为亏损，但亏损金额大幅下降；2017年上半年经营业绩预计比公司于 2017年 4月 28日披露的《公司 2017年半年度业绩预告》中的经营业绩预计金额减亏3,000万元左右(上半年财务数据情况请详见同日披露的《公司 2017年半年度业绩预告修正公告》)。在政府应给予津联热电 2017年度的财政补贴核定工作完成之前，为保证全资子公司泰达能源、三级全资子公司国华能源正常稳定的生产经营，签订了本次蒸汽购销合同补充协议，公司将继续与有关方向有关部门说明情况、争取及时落实相关政策，待津联热电的 2017年财政补贴金额确定后，根据实际情况和需要，公司与有关方将继续协商调整蒸汽购销价格并签订补充协议，此次签署《蒸汽购销合同补充协议》符合公司和全体股东的根本利益。
独立董事发表了同意上述事项的独立董事意见。
上述交易事项的详细内容请参阅同日公告的《天津滨海能源发展股份有限公司重大合同公告》。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司董 事 会
2017年 6月 29日
个人简历
附：
李勃洋先生男，42岁，中共党员
（一）教育背景研究生学历硕士学位，中国古代文学专业，编审。
（二）工作简历历任天津教育出版社编辑、总编室主任、社长助理，天津教育出版社副总编辑，天津出版传媒集团新闻出版研究院常务副院长、百花文艺出版社（天津）有限公司总经理、总编辑。现任天津滨海能源发展股份有限公司总经理。
（三）兼职情况无。
（四）李勃洋先生不在控股股东单位担任任何职务，除上述担任公司总经理职务以外，与上市公司不存在其他关联关系。
（五）截止披露日，李勃洋先生没有持有上市公司股份。
（六）李勃洋先生近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
（七）按照八部委联合发文和证监会的要求，经上市公司查询核实，李勃洋先生不是失信被执行人。
（八）李勃洋先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。
郭锐先生男 ,36岁，中共党员
（一）教育背景硕士研究生，经济师
（二）工作简历历任天津大学行政管理科员、天津泰达投资控股有
限公司风险控制部项目经理。现任天津滨海能源发展股份有限公司董事、董事会秘书，三级全资子公司国华能源发展（天津）有限公司监事。
（三）兼职情况 无
（四）郭锐先生不在控股股东单位担任任何职务，除上述担任公司董事、董事会秘书等职务以外，与上市公司不存在其他关联关系。
（五）截止披露日，郭锐先生不持有上市公司股份。
（六）郭锐先生近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
（七）按照八部委联合发文和证监会的要求，经上市公司查询核实，郭锐先生不是失信被执行人。
（八）郭锐先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。
沈志刚先生男，48岁，中共党员
（一）教育背景研究生学历，会计师。
（二）工作简历历任天津经济技术开发区自备电厂筹建处、热电公司会计、主管会计，开发区总公司人事监察处干部、劳动人事处科长、开发区总公司人力资源部经理助理、天津灯塔涂料股份有限公司副总经理、董事、天津滨海能源能源发展股份有限公司董事。现任天津滨海能源发展股份有限公司副总经理、全资子公司天津泰达能源发展有限责任公司法定代表人、执行董事、总经理，三级全资子公司国华能源发展（天津）有限公司董事。
（三）兼职情况无
（四）沈志刚先生不在控股股东单位担任任何职务，除上述担任公司副总经理及子公司担任职务以外，与上市公司不存在其他关联关系。
（五）截止披露日，沈志刚先生不持有上市公司股份。
（六）沈志刚先生近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
（七）按照八部委联合发文和证监会的要求，经上市公司查询核实，沈志刚先生不是失信被执行人。
（八）沈志刚先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。
王凯先生男 ,55岁,中共党员
（一）教育背景大学本科学历。
（二）工作简历历任天津市政府办公厅秘书、副处长，天津华苑软件园建设发展有限公司副总经理、天津滨海能源发展股份有限公司总经理助理、办公室主任、职工监事、董事会秘书。现任天津滨海能源发展股份有限公司副总经理。
（三）兼职情况 无
（四）王凯先生不在控股股东单位担任任何职务，除上述担任公司副总经理职务以外，与上市公司不存在其他关联关系。
（五）截止披露日，王凯先生不持有上市公司股份。
（六）王凯先生近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
（七）按照八部委联合发文和证监会的要求，经上市公司查询核实，王凯先生不是失信被执行人。
（八）王凯先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。
张景喆先生男，45岁，中共党员
（一）教育背景工程硕士。
（二）工作简历历任天津泰达热电公司热力二厂副厂长，天津泰达热电公司供热厂副厂长、天津滨海能源发展股份有限公司所属的滨海热电厂副厂长、全资子公司国华能源发展（天津）有限公司常务副总经理、天津滨海能源发展股份有限公司总经理助理。现任天津滨海能源发展股份有限公司副总经理、国华能源发展（天津）有限公司董事长、总经理。
（三）兼职情况无
（四）张景喆先生不在控股股东单位担任任何职务，除上述担任公司副总经理、国华能源发展（天津）有限公司总经理职务以外，与上市公司不存在其他关联关系。
（五）截止披露日，张景喆先生没有持有上市公司股份。
（六）张景喆先生近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
（七）按照八部委联合发文和证监会的要求，经上市公司查询核实，张景喆先生不是失信被执行人。
（八）张景喆先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。
魏伟先生男，45岁，中共党员
（一）教育背景大本学历硕士学位，工商管理专业，经济师。
（二）工作简历历任天津出版对外贸易公司业务员、进出口部副经理、进出口一部经理、公司副总经理，天津出版传媒集团有限公司综合部副部长、法务部部长。现任公司全资子公司天津羲和拍卖有限公司董事长、天津滨海能源发展股份有限公司副总理。
（三）兼职情况无
（四）魏伟先生不在控股股东单位担任任何职务，除上述担任公司副总经理职务及公司全资子公司天津羲和拍卖有限公司董事长以外，与上市公司不存在其他关联关系。
（五）截止披露日，魏伟先生没有持有上市公司股份。
（六）魏伟先生近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
（七）按照八部委联合发文和证监会的要求，经上市公司查询核实，魏伟先生不是失信被执行人。
（八）魏伟先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。
张绍宇先生男，40岁，中共党员
（一）教育背景本科学历经济学学士。
（二）工作简历历任天津教育出版社营销部业务员，营销部主任，天津出版传媒集团有限公司教材研发与市场推广部副部长，现任天津滨海能源发展股份有限公司副总理。
（三）兼职情况无
（四）张绍宇先生不在控股股东单位担任任何职务，除上述担任公司副总理职务以外，与上市公司不存在其他关联关系。
（五）截止披露日，张绍宇先生没有持有上市公司股份。
（六）张绍宇先生近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
（七）按照八部委联合发文和证监会的要求，经上市公司查询核实，张绍宇先生不是失信被执行人。
（八）张绍宇先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。
赵海涛先生男，41岁，群众
（一）教育背景研究生学历硕士学位，国际经济关系专业。
（二）工作简历历任南开大学出版社出纳、会计，天津天下出版科技有限公司会计、会计主管、财务部长、副总经理，天津科创数字传媒技术有限公司会计主管、财务部长，现任天津滨海能源发展股份有限公司财务总监。
（三）兼职情况无
（四）赵海涛先生不在控股股东单位担任任何职务，除上述现任天津滨海能源发展股份有限公司财务总监职务以外，与上市公司不存在其他关联关系。
（五）截止披露日，赵海涛先生没有持有上市公司股份。
（六）赵海涛先生近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
（七）按照八部委联合发文和证监会的要求，经上市公司查询核实，赵海涛先生不是失信被执行人。
（八）赵海涛先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。
张向东先生男 ,48岁。
（一）教育背景硕士研究生、经济师、证券业专业水平二级证书。
（二）工作简历历任天津自行车二厂财务处会计、天津通联期货经纪有限公司高级投资顾问、中粮期货经纪有限公司天津营业部市场部经理、首创期货经纪有限公司研发部经理、海南寰岛实业股份有限公司财务部经理、天津海泰高科技发展股份有限公司资产运营部高级投资经理、天津滨海能源发展股份有限公司证券部副经理职务。现任天津滨海能源发展股份有限公司证券部经理、证券事务代表职务。
（三）兼职情况 无
（四）张向东先生不在控股股东单位担任任何职务，除上述担任公司证券事务代表、证券部经理职务以外，与上市公司不存在其他关联关系。
（五）截止披露日，张向东先生不持有上市公司股份。
（六）张向东先生近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
（七）按照八部委联合发文和证监会的要求，经上市公司查询核实，
张向东先生不是失信被执行人。
（八）张向东先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王雁女士女 ,44岁，中共党员
（一）教育背景硕士研究生，政工师
（二）工作简历历任天津育新塑料包装有限公司管理部主管、天津天士力医药营销集团有限公司人事行政部主管、天津博科林药品包装技术有限公司人事行政部主任、天津滨海能源发展股份有限公司办公室副主任、公司内审部副部长（主持工作）。现任天津滨海能源发展股份有限公司内审部负责人。
（三）兼职情况 无
（四）王雁女士不在控股股东单位担任任何职务，除上述担任公司内审部负责人职务以外，与上市公司不存在其他关联关系。
（五）截止披露日，王雁女士不持有上市公司股份。
（六）王雁女士近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
（七）按照八部委联合发文和证监会的要求，经上市公司查询核实，王雁女士不是失信被执行人。
（八）王雁女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。