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杭州海康威视数字技术股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002415 证券简称：海康威视内部控制规则落实自查表
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|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

杭州海康威视数字技术股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|是|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

杭州海康威视数字技术股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||独董姓名|天数|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状|是|徐文财、程惠芳、||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情|||10|
|||江华||
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||

杭州海康威视数字技术股份有限公司董事会 2014年04月21日
浙江苏泊尔股份有限公司浙江苏泊尔股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，公司监事会全体监事严格按照《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本着勤勉尽责的工作态度以及对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。
现将2018年主要工作报告如下：
一、2018年度监事会召开会议情况：
报告期内，公司监事会共召开了五次会议：
1、2018年 1月 18日，第六届监事会第五次会议以通讯表决方式召开，该次会议审议通过了《关于2017年度日常关联交易超过预计的议案》；
该次监事会决议公告已刊登在2018年1月19日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
2、2018年 3月 29日，第六届监事会第六次会议以现场表决方式召开，该次会议审议通过了《2017年度监事会工作报告的议案》、《2017年年度报告及其摘要的议案》、《2017年度财务决算报告的议案》、《关于2017年度利润分配的议案》、《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司与SEBS.A.签署2018年关联交易协议的议案》、《关于公司与 SEBS.A.及其关联方续签相关协议的议案》、《关于利用自有闲置流动资金购买银行理财产品的议案》、《关于使用自有流动资金进行货币市场基金和国债逆回购投资的议案》、《关于2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》、《关于以集中竞价方式回购公司股份的预案》；
该次监事会决议公告已刊登在2018年3月31日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
3、2018年 4月 23日，第六届监事会第七次会议以通讯表决方式召开，该次会议审议通过了《关于公司2018年第一季度报告的议案》；
该次监事会决议公告已刊登在2018年4月24日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
4、2018年 8月 29日，第六届监事会第八次会议以现场表决方式召开，该次会议审议
浙江苏泊尔股份有限公司通过了《2018年半年度报告及摘要的议案》、《2018年半年度利润分配的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》、《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》；
该次监事会决议公告已刊登在2018年8月30日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
5、2018年10月22日，第六届监事会第九次会议以通讯表决方式召开，该次会议审议通过了《关于公司2018年第三季度报告的议案》；
该次监事会决议公告已刊登在2018年10月24日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
二、监事会工作情况
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司制度的规定，本着对公司和对股东负责的态度，认真履行监督职责，监事会成员列席了2018年度内历次董事会和股东大会会议，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易、内部控制等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
公司监事会严格按照《公司法》等国家有关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等的规定，根据中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行职务情况及公司管理制度等进行了监督，认为董事会的工作能够严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作，认真执行股东大会的决议，建立一系列完善的内控制度；公司的董事、高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律、法规，以及公司章程，也未有任何损害公司利益和股东权益的情况发生。
（二）检查公司财务情况
公司监事会对公司的财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查，认为：公司财务会计内控制度健全，管理规范，公司2018年度财务报告能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。
（三）募集资金使用情况
本报告期不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（四）公司关联交易情况
报告期内发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要及未来战略布局，交易决策程序
浙江苏泊尔股份有限公司符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价原则以及第三方评估机构出具的评估报告为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（五）内部控制自我评价报告
公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系，符合国家法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能有效地执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
（六）公司股权激励实施情况
公司监事会对2017年限制性股票激励计划设定的第一个解除限售期激励对象名单进行核查后认为：公司181名激励对象限制性股票解除限售资格合法、有效，公司限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就，同意公司于本次可解除限售的限制性股票上市流通日前为激励对象办理限制性股票解除限售所需手续。2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限售限制性股票共计38.74万股，已于2019年1月3日上市流通。
公司监事会对预留限制性股票激励对象名单进行核查后认为：激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划预留部分激励对象的主体资格合法、有效。公司于2018年8月30日授予50名激励对象42.6万股预留限制性股票，授予股份上市日为2018年11月14日。
2018年，公司监事会会继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，切实维护公司及股东利益，勤勉尽责，扎实做好各项工作，进一步促进公司的规范运作。
浙江苏泊尔股份有限公司监事会二〇一九年三月二十六日
证券代码：000723 证券简称:美锦能源 公告编号：2015-050山西美锦能源股份有限公司
2015年第三季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年9月30日。
2、预计的业绩：√亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
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|项 目|本报告期||上年同期||
||2015年1月1日—2015年9月30日|2015年7月1日—2015年9月30日|2014年1月1日—2014年9月30日|2014年7月1日—2014年9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：3,700万元至4,200万元|亏 损：1,168万元至1,668万元|盈利：338.62万元|盈利：752.83万元|
|基 本 每 股收益|亏损：0.133 元至0.150元|亏损：0.042 元至0.060元|盈利： 0.012元|盈利：0.027元|

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，上年同期财务数据也未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
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|-|
|预计公司2015年第三季度经营业绩亏损的主要原因为：主要受宏|
|观经济影响,下游钢铁市场低迷,导致公司主要产品销售价格下降。|

四、其他相关说明
具体财务数据将在本公司2015年第三季度报告中予以详细披露。
本公司敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
山西美锦能源股份有限公司
董事会
证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2017-37广东鸿图科技股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2016年年度权益分派方案已获 2017年 5月 19日召开的二〇一六年度股东大会审议通过。公司 2016年度权益分派方案为：以最新总股本 352,585,911.00股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税），不进行送股或公积金转增股本。
2、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则保持一致，自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，且实施分派方案距离股东大会审议通过的时间不超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本352,585,911股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持
股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元；持股1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.100000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年 6月 6日，除权除息日为：2017年 6月7日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2017年 6月 6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配、转增股本方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年6月7日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|3|08*****651|广东省科技创业投资有限公司|
|1|08*****015|高要鸿图工业有限公司|
|2|08*****216|广东省科技风险投资有限公司|
|4|08*****911|肇庆市高要区国有资产经营有限公司|
|5|08*****279|广州市粤丰创业投资有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年 5月 25日至登记日：2017年 6月 6日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询机构：广东鸿图科技股份有限公司董秘办
咨询地址：广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号
咨询联系人：谭妙玲
咨询/传真电话：0758-8512658
七、备查文件
1、登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
2、董事会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的决议；
3、股东大会关于审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的决议；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司
董事会
二〇一七年六月一日
证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2014-034
浙江伟星新型建材股份有限公司
第三届监事会第七次（临时）会议决议公告
浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
公司第三届监事会第七次（临时）会议的通知于2014年10月11日以专人送达或电子邮件等方式发出，并于2014年10月15日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议在保证所有监事充分表达意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审议并在议案表决书上表决签字，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于继续使用闲置自有资金开展短期投资理财业务的议案》，并发表如下审核意见：
公司在不影响日常经营的情况下，使用部分闲置自有资金开展固定收益或保本浮动收益型的低风险投资理财业务，有利于提高公司的资金使用效率，增加投资收益，不存在损害公司、全体股东以及中小股东利益的情形。董事会在审议该投资理财事项时，决策程序符合相关规定。同意公司使用不超过2.8亿元闲置自有资金开展低风险、短期投资理财业务。
三、备查文件
公司第三届监事会第七次（临时）会议决议。
特此公告。
浙江伟星新型建材股份有限公司
监事会
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2018-094博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
关于全资子公司完成注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新开源（上海）医疗科技有限公司目前已完成工商登记手续，并于近日取得由上海市松江区市场监督管理局签发的营业执照，相关信息如下:
统一社会信用代码：91310117MA1J2YXE45
名称：新开源（上海）医疗科技有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：上海市松江区鼎源路618弄1号29幢910室
法定代表人：张军政
注册资本：1000.000000万人民币
成立日期：2018年06月15日
营业期限至：2048年06月14日
经营范围：从事医疗科技、生物科技、信息科技、健康科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，实验室设备、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、化妆品的销售，医疗器械经营，会务服务，健康咨询，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），从事货物及技术的进出口业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会2018年6月19日
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2017-173华灿光电股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见
通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2017年 11月 30日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171031号）。中国证监会依法对公司提交的《华灿光电股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。现需要公司及相关中介机构就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求对相关问题逐项落实，公司将在收到上述通知书之日起30个工作日内披露反馈意见回复，披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。如在30个工作日内不能披露，公司将提前2个工作日向中国证监会递交延期反馈回复申请，经中国证监会同意后在 2个工作日内公告未能及时反馈回复的原因及对审核事项的影响。
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜尚需获得中国证监会核准，能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性，公司董事会将根据有关审核进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会
二零一七年十二月三日
广州航新航空科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第三十七次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，对公司第三届董事会第三十七会议审议的相关事项进行了认真审阅，并经全体独立董事充分全面的讨论与分析，现发表独立意见如下：
一、关于下属境外子公司发行债券事项的独立意见
公司下属全资子公司Magnetic MROAS（以下简称“MMRO公司”）拟在当地证券交易所非公开发行债券，本次发行规模最高不超过1,500万欧元，发行期限 3-5年，最终发行利率与发行期限由 MMRO公司董事会在上述范围内确定，募集资金计划用于拓展MMRO整机维护相关业务，并与国内民航业务进行互补、协同。。经独立董事审核认为：本次MMRO发行境外公司债券的方案合理可行，有利于拓宽公司融资渠道，符合公司与公司股东的整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。基于上述情况，同意MMRO按照本次发行方案推进相关工作。
（以下无正文）
以下无正文，为广州航新航空科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三十七会议相关事项的独立意见之签字页
独立董事签字：
施鼎豪 黄瑞旺
谢军 肖健
二〇一八年十二月四日
高新兴科技集团股份有限公司
分红管理制度
（2015年6月修订）
第一章总 则
第一条为进一步推动高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）建立科学、持续、稳定的分红机制，完善公司的分红决策机制和管理制度，保护中小投资者合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、广东证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监[2012]91号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二章公司现金分红政策
第二条公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：
（一）弥补以前年度的亏损；
（二）提取法定公积金；
（三）提取任意公积金；
（四）支付股东股利。
第三条对公司当年实现的利润：
若公司持续盈利无亏损，根据《公司法》提取税后利润的10%作为公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，不再提取。
若公司存在以前年度累计亏损，则当年利润首先按《税法》允许的 5年弥补期，弥补以前年度亏损；补亏后利润提取所得税费用，并对税后利润依《公司法》提取10%的法定公积金。
为增加公司资本。但是，因股本溢价、评估增值等形成的资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。
公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司提取的盈余公积可用于弥补亏损、扩大生产经营、转增资本或派送新股等。
第五条公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，经股东大会决议，按照股东持有的股份比例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。
股东大会违反上述规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
公司持有的本公司股份不参与分配利润。
公司股东大会按照既定利润分配政策对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利（或红股）的派发事项。
第六条公司进行分红事宜时，应以每10股表述分红派息、转增股本的比例，股本基数应当以方案实施前的实际股本为准。如代扣税款的，说明扣税后每 10股实际分红派息的金额、数量。
第七条利润分配原则：公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展；利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力；在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司应注重现金分红；公司应当以现金的形式向优先股股东支付股息，在完全支付约定的股息之前，不得向普通股股东分配利润。
第八条利润分配形式：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，并优先考虑采用现金分红的方式分配利润。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素；公司在累计未分配利润超过公司股本总数120%时，可以采取股票股利的方式予以分配；
公司上半年的经营性现金流量净额不低于当期实现的净利润时，公司可以进行中期现金分红。
采取现金方式分配利润，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。
重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：
（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5,000万元；
（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
根据公司章程关于董事会和股东大会职权的相关规定，上述重大投资计划或重大现金支出须经董事会批准，报股东大会审议通过后方可实施。
如因重大投资计划或重大现金支出事项董事会未提出现金分红预案的，应当在定期报告中说明原因，独立董事应当对此发表独立意见。
第十条公司股东大会按照既定利润分配政策对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利（或红股）的派发事项。
第十一条利润分配政策调整：公司将保持股利分配政策的连续性、稳定性。
公司将根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见调整利润分配政策。有关利润分配政策调整的议案应详细论证和说明原因，并且经公司董事会审议通过后提交股东大会批准。同时，公司保证现行及未来的利润分配政策不得违反以下原则：
（1）即如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%；
（2）调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。
第十二条公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
第三章股东回报规划
独立董事和外部监事的意见对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报计划。但公司保证调整后的股东回报计划不违反以下原则：即如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。
第四章分红决策机制
第十四条公司利润分配方案由董事会制定及审议通过后报由股东大会批准；董事会在制定利润分配方案时应充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见。
第十五条公司现金分红的具体比例由董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营状况拟定。独立董事及监事会应对此发表明确意见。
现金分红的具体方案由股东大会审议决定。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司应切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向股东征集其在股东大会上的投票权。
第十六条若公司年度盈利但未提出现金分红预案的，公司在召开股东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平台。
第五章分红监督机制
第十七条独立董事应对股东回报规划、现金分红具体方案、公司未进行现金分红的定期报告相关内容以及利润分配政策调整事项等发表独立意见。
第十八条监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并依法发表相关意见。
会拟定变动方案，独立董事对此发表独立意见，并提交股东大会以特别决议方式审议通过。
第二十条董事会在决策和形成分红预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。
第二十一条公司应在年度报告、半年度报告中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况。若年度盈利但未提出现金分红预案的，公司应在年度报告中详细说明未提出现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划。
第六章附 则
第二十二条本制度未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
第二十三条本制度由公司董事会制定，经股东大会审议通过后实施。
高新兴科技集团股份有限公司
二〇一五年六月
证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2018-025华自科技股份有限公司
关于2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，现将具体事宜公告如下：
一、本次利润分配预案的基本情况
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度实现净利润5,712.45万元，其中母公司实现净利润 3,796.07万元，按10%提取法定盈余公积 379.61万元后，当年实现未分配利润 3,416.46万元，加上以前年度结转的未分配利润 15,507.16万元，扣除2017年5月已经实施的利润分配1000万元，截止2017年12月31日，合计可供分配的利润为17,923.62万元。
为积极回报投资者，保障广大股东利益，并兼顾公司可持续发展，按照《公司章程》等有关规定，公司拟定2017年利润分配方案如下：以截至2017年 12月31日公司总股本228,586,627股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），共计派发现金股利 11,429,331.35元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
二、本次利润分配预案的合法合规性及相关审批程序
公司 2017年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划及公司在《招股说明书》中确定的现金分红比例，该利润分配预案合法、合规、合理。
本次利润分配预案已经公司第三届监事会第六次会议和第三届董事会第六次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
本次利润分配预案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、《华自科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》；
2、《华自科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
3、《独立董事关于华自科技股份有限公司第三届董事会第六次会议相关事项
的独立意见》。
特此公告。
华自科技股份有限公司董事会2018年4月23日
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2015-057
北京海兰信数据科技股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年7月 29日收到公司证券事务代表唐海军先生的书面辞职报告，唐海军先生因个人原因申请辞去所担任的证券事务代表职务，其辞职后将不在公司继续担任职务。截止本公告日，唐海军先生未直接持有公司股份。
公司董事会对唐海军先生在担任公司证券事务代表期间的勤勉工作和为公司发展、董事会建设所做出的贡献表示衷心的感谢。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司将尽快聘任新的证券事务代表。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会二〇一五年七月二十九日
证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2018-12海虹企业（控股）股份有限公司
关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近期收到公司职工代表监事梁艳女士递交的辞职报告。梁艳女士由于工作变动，申请辞去职工代表监事职务，辞职后梁艳女士不再在公司担任其他职务。截至本公告披露日，梁艳女士未持有公司股票。
公司于2018年2月8日召开了职工代表大会，经参会职工代表民主投票表决，同意选举何海涛先生（简历附后）为公司第九届监事会职工代表监事，任期与公司第九届监事会任期一致。
梁艳女士在担任本公司职工代表监事期间，勤勉尽责，认真履行了监事各项职责，公司再次向梁艳女士表示衷心的感谢！
特此公告。
海虹企业（控股）股份有限公司
监事会
二零一八年二月八日
附件：
何海涛先生简历
何海涛，男，生于1976年8月，毕业于北京工业大学。曾任海虹医药电子交易中心有限公司技术中心经理。现任海虹企业（控股）股份有限公司运营管理中心副总经理。
何海涛先生不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规中规定的不得担任公司监事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
截至本公告披露日，何海涛先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员及之间无关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2019-36武汉三特索道集团股份有限公司
关于控股股东所持股份质押情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)近日从控股股东武汉当代城市建设发展有限公司（以下简称“当代城建发”）获悉，当代城建发所持有本公司的部分股份被质押，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|当代城建发|是|16,000,000|2019年8月28日|办理解除质押登记手续之日|湖北银行股份有限公司武汉徐东支行|57.43%|融资|

2、控股股东及其一致行动人股份累计被质押的情况
截至公告披露日，当代城建发持有公司股份 27,861,295股，占公司股份总数的20.09%；累计质押股份 16,000,000股，占公司股份总数的11.54%。
公司股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代科技”）、自然人股东罗德胜为当代城建发一致行动人。截至公告披
露日，当代科技持有公司股份 6,900,000股，占公司总股本的4.98%，
其所持股份全部被质押。罗德胜持有公司股份 800,000股，占公司总股本的0.58%，其所持股份不存在被质押的情形。
当代城建发及其一致行动人合计持有公司股份 35,561,295股，占公司总股本的25.65%；累计质押股份 22,900,000股，占公司股份总数的16.51%。
3、其他说明
如公司控股股东股份变动达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
本次股份质押的登记证明文件。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司董 事 会
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2014-003天泽信息产业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 12月 9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布了《支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金预案》，并于 2014年 1月 8日发布了《重大资产重组进展公告》，根据深圳证券交易所的相关规定，现将公司本次重大资产重组进展情况公告如下：
一、公司本次重大资产重组进展情况
公司于 2013年 12月 5日召开的第二届董事会 2013年第三次临时会议审议通过了《关于公司<支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金预案>的议案》等相关议案，并签署了附生效条件的相关协议，具体内容详见公司于 2013年12月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
目前，本次重大资产重组涉及的标的资产的审计、评估工作和盈利预测审核工作正在进行中，重组报告书以及相关文件正在加紧编制和审核中。公司董事会将在相关工作完成以后及时召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，并确定召开公司股东大会审议本次重大资产重组相关议案的具体时间。
二、特别提示
根据公司与交易对方沟通的结果，公司目前尚未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。
2013年 12月 9日，公司在《支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金预案》之“特别提示”中对本次重大资产重组的相关风险因素做出了特别说明；
2013年 12月 10日，公司再次做出了一般风险提示，并在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布了《董事会关于重大资产重组的一般风险提示公告》，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将及时履行信息披露义务，在尚未发出股东大会通知审议公司本次重大资产重组事项以前每三十日发布一次重大资产重组进展公告。目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天泽信息产业股份有限公司
董事会
二〇一四年二月十日
广东群兴玩具股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，作为公司第三届董事会独立董事，我们对以下事项进行认真审核并发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见
作为公司的独立董事，我们经对公司 2019年上半年以及以前期间发生但延续到报告期的关联方占用资金情况及对外担保情况进行认真的了解和核查，发表如下专项说明和独立意见：
1、报告期内，公司不存在关联方占用资金的情况，也不存在以前年度发生但延续到报告期的关联方违规占用资金情况。
2、报告期内，除为全资、控股子公司提供担保的事项外，公司累计和当期不存在为关联方提供担保的情况。
二、关于会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《财政部关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》进行的合理变更，符合法律法规规定，变更后的会计政策符合相关规定，能够更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
（以下无正文）
【本页无正文，为《独立董事关于公司第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》之签字页】
独立董事签字：
邢伟 纪晓腾
江苏新美星包装机械股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市之
上市公告书提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意，江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于2016年4月25日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn），供投资者查阅。
一、上市概况
（一）股票简称：新美星
（二）股票代码：300509
（三）首次公开发行后总股本：8,000万股
（四）首次公开发行股票数量：2,000万股，均自上市之日起开始上市交易。
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
三、联系方式
（一）发行人：江苏新美星包装机械股份有限公司
联系地址：张家港经济开发区南区（新泾东路）
联系人：何洁波
电话：0512-58693918
传真：0512-58693908
（二）保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
联系地址：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）保荐代表人：徐荔军、杜涛
电话：020-87555888
传真：020-87553577
证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号： 2014-010
湖南长高高压开关集团股份公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及湖南证监局《关于做好辖区上市公司承诺履行工作的通知》等相关规定，对公司及公司实际控制人、股东等相关主体的承诺事项进行了专项自查，现将尚未履行完毕的承诺履行情况进行专项披露如下：
一、公司上市前发起人股东关于公司上市后所持股份流通限制和自愿锁定承诺
1、公司主要股东马孝武、廖俊德、林林、马晓承诺：自本公司股票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份；除前述锁定期外，每年转让本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过15%。
承诺期限：2013年7月20日至2019年7月19日。
2、除以上发起人股东及上海幸华投资管理有限公司、湖南省恒盛企业集团有限公司、蒋静、翟胜春以外的发起人股东承诺：自本公司股票上市之日起 12个月内不转让；除前述锁定期外，每年转让本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过15%。
承诺期限：2011年7月20日至2017年7月19日。
公司发起人股东在上市前所做出的上述承诺，是指股东将其所持有的公司公开发行前股份以及由持有公开发行前股份因转增股本、送红股等权益性分派所增加的股份，在锁定期满后每年可以解锁并上市流通不超过15%，满 7年后可以全部解锁完毕并全上市流通，其中，锁定期满后第1-6年每年解锁并上市流通15%，
截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
二、公司董事、监事和高级管理人员关于所持公司股份流通限制和自愿锁定的承诺
公司全体董事、监事和高级管理人员承诺：在担任本公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持本公司股份的25%；在离职后的半年内，不转让所持有本公司的股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超50%。
承诺期限：长期有效
截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
三、避免同业竞争的承诺
为避免同业竞争，本公司的实际控制人马孝武先生及其儿子马晓先生，以及持股5%以上的廖俊德先生、林林先生分别向本公司出具了关于避免同业竞争的承诺函，
具体承诺如下：
1、本人将尽职、勤勉地履行《公司法》、《公司章程》所规定的股东、董事、高级管理人员的职权，不利用在发行人的股东、董事或高级管理人员的地位或身份损害发行人及发行人其他股东、债权人的正当权益。
2、本人目前除持有发行人股份外，不存在其他股权投资的情形。
3、本人目前没有、将来也不会以任何方式在中国境内、境外直接或间接从事与发行人相同、相似或相近的，对发行人业务在任何方面构成或可能构成直接或间接竞争的任何业务及活动。
4、本人不以任何方式直接或间接投资于业务与发行人相同、相似或相近的或对发行人业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。
5、本人不会向其他业务与发行人相同、相似或相近的或对发行人业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。
他公司亦不在中国境内、境外直接或间接地从事或参与任何在商业上对发行人业务有竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。
7、本人保证本人关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母等，也遵守以上承诺。
8、本人承诺在本人作为股份公司实际控制人（或持股5%以上）期间内持续有效，且是不可撤销的。
9、如未履行上述承诺给发行人造成损失的，本人将赔偿发行人因此而遭受的一切损失。
承诺期限：长期有效
截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
四、公司关于不向股票期权激励对象提供财务资助的承诺
公司实施了股票期权激励计划，公司就本次股票期权激励计划的行权资金安排承诺如下：
公司不为激励对象依本股票期权激励计划获取有关股票期权提供贷款及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
承诺期限：2012年12月4日至本次股权激励实施完成止。
截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
五、承诺及履行情况的其他说明
截至公告日，公司及实际控制人、股东、关联方等相关主体不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的情况。
特此公告。
湖南长高高压开关集团股份公司董事会
二〇一四年二月十四日
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2016-082
天津鹏翎胶管股份有限公司
独立董事关于延长公司非公开发行股票决议及授权
有效期的事前认可意见
天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）第六届董事会第二十八次会议将审议的《关于延长公司本次非公开发行股票方案决议有效期的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》已提交我们审核，我们认真审阅相关资料，现发表意见如下：延长公司非公开发行股票股东大会决议的有效期及提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期延期，有利于推进公司本次非公开发行股票后续事项的办理，我们认为通过本次非公开发行股票募集资金有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，没有发现有损害中小股东利益的情形。
我们一致同意将上述议案提交公司第六届董事会第二十八次会议审议。
（以下无正文）
(本页无正文，仅为《天津鹏翎胶管股份有限公司独立董事关于延长公司非公开发行股票决议及授权有效期事前认可意见》的签署页）
独立董事（签名）：
戈向阳 陈胜华 李鸿
证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2019－005号新疆天山水泥股份有限公司
关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 20日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司本次执行新修订的新会计准则并变更相关会计政策事项无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、会计政策变更情况概述
1、会计政策变更原因
2017年3月31日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期会计》，5月2日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第37号——金融工具列报》（统称“新金融工具系列准则”）。2017年7月5日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第14号—收入》。
根据2017年财政部发布修订后的新金融工具准则和新收入准则，规定境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准
则或企业会计准则编制财务报告的企业自2018年1月1日起施行上述
准则，其他境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具准则（保险公司除外）、自2020年1月1日起施行新收入准则，并“鼓励企业提前执行”或“允许企业提前执行”，且子公司在境内上市但其母公司在境外上市且执行国际财务报告准则或企业会计准则的，境内上市子公司可提前适用新金融工具准则和新收入准则。根据深圳证券交易所
《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，公司可自2019年1月1日起执行新收入准则。
2、会计政策变更日期
《企业会计准则第14号—收入》、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》自2019年1月1日开始执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）变更前公司采用的会计政策
公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（二）变更后公司采用的会计政策
公司将执行财政部修订并发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》和《企业会计准则第14号—收入》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（三）会计政策变更的主要内容
1、修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》对本公司产生影响的及主要变更内容如下：
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产”三类。
（2）调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合
收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益。
（3）金融资产减值会计由“已发生损失法”改为“预期损失
法”。
2、修订后的《企业会计准则第14号—收入》将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型，以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。该会计准则对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引，对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。
（四）本次会计政策变更对公司的影响
1、执行新金融工具系列准则：对金融资产减值，本公司以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型，并持续评估金融资产的信用风险。根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，首日执行新准则与原准则的差异调整2019年期初留存收益或其他综合收益，并于2019年各期间财务报告起按新准则要求进行会计报表披露，不重述 2018年末可比数。
上述会计准则涉及的会计政策变更，将对公司2019年起财务报告
产生一定影响。
2、执行新收入准则：经本公司对收入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响，本公司的收入主要为销售产品取得的收入，收入确认时点为将产品控制权转移至客户时确认收入，采用新收入准则对本公司财务报表无重大影响。根据新收入准则，将与销售商品相关的预收款项重分类至合同负债。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部关于印发《企业会计准则第 14号—收入》、《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——
金融工具列报》相关规定进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计政策变更。
四、备查文件
公司第七届董事会第十次会议决议
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司董事会 2019年 3月 21日