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证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2017-076秦皇岛天业通联重工股份有限公司
关于委托贷款提前收回进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月11日与交通银行股份有限公司秦皇岛分行签署了《公司客户委托贷款合同》（编号：HG2017委字001号），通过交通银行向深圳市百富东方财富管理有限公司（以下简称“百富东方”）提供委托贷款6,000万元人民币，贷款期限为8个月，贷款年利率为10.50%，由中国华力控股集团有限公司为该笔委托贷款提供连带责任担保。详见2017年12月13日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外提供委托贷款的公告》（公告编号：2017-072）。
2017年12月19日，百富东方提前归还上述委托贷款部分本金3,000万元，详见2017年12月21日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于委托贷款提前收回的公告》（公告编号：2017-074）。
2017年12月25日，公司已收到百富东方归还的上述委托贷款剩余本金3,000万元，相应利息同时结清，至此上述委托贷款事项完结。
截至本公告日，公司近十二个月内累计对外提供委托贷款的余额为0元。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会
证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：2017-024
山东东方海洋科技股份有限公司
关于取消公司 2016年度股东大会部分议案
并增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2017年 4月 6日召开公司2016年度股东大会，会议通知等内容详见公司于2017年3月9日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。现公司董事会决定取消提交公司 2016年度股东大会审议的“10、山东东方海洋科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要”议案；同时增加临时提案“山东东方海洋科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要（更新后）”提交股东大会审议。本次股东大会的股权登记日、召开方式以及会议的其他议案不变。
一、取消部分议案的原因
鉴于公司第一期员工持股计划部分拟参与人员为公司控股股东山东东方海洋集团有限公司之实际控制人、大股东、董监高及其一致行动人，根据《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定与承诺，经慎重考虑，现拟调整公司第一期员工持股计划参与人员名单，详细内容详见刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《第六届董事会 2017年第一次临时会议决议公告》（2017-021）、《第六届监事会 2017年第一次临时会议决议公告》（2017-022）。公司2016年度股东大会不再审议“10、山东东方海洋科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要”的议案。
二、增加临时提案的原因
公司已于 2017年 3月 24日召开第六届董事会 2017年第一次临时会议、第六届监事会 2017年第一次临时会议，审议通过了《关于调整山东东方海洋科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要的议案》。因山东东方海洋科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要（更新后）需提交股东大会审议，公司控股股东山东东方海洋集团有限公司从提高会议效率角度考虑，于 2017年 3月 23日向公司发出《关于增加山东东方海洋科技股份有限公司 2016年度股东大会临时提案的函》，提请公司董事会将该议案作为临时提案，提交公司 2016年度股东大会一并审议。根据《公司法》、《公司章程》的规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10日前提出临时提案，并书面提交召集人。
经审核，公司控股股东山东东方海洋集团有限公司直接持有本公司股票 242,000,000股，占公司总股本的35.19%，具备《公司章程》规定的提出临时提案的资格。上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提案程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2016年度股东大会审议。
三、《关于召开公司 2016年度股东大会的补充通知》（2017-025）刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司董事会
2017年3月25日
证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2017-039
南方黑芝麻集团股份有限公司
第八届董事会 2017年第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月7日以通讯方式召开第八届董事会 2017年第八次临时会议（以下简称“本次会议”），本次会议通知于2017年3月31日以书面直接送达或电子邮件方式发出。应出席本次会议的董事8人，实际参加表决的董事8人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。现将本次会议的有关情况公告如下：
审议并通过了《关于为湖北京和米业有限公司提供 2017年度担保额度的议案》
湖北京和米业有限公司（以下简称“京和米业”）为公司持股51%的控股公司，该公司因经营需要于2016年向银行申请的流动资金借款至2017年5月陆续到期，其拟向银行申请续借总额度不超过10,000万元的流动资金，并申请由本公司为其提供信用担保。该公司续借流动资金借款是为了进一步做强做大富硒食品产业，符合本公司的整体利益；该公司经营良好、财务状况正常、偿债能力有保障；且该公司的另外两名股东何平高和魏爱枝均同意将其合计持有京和米业
49%的股权及派生的权益全部质押给本公司，作为对本公司提供担保的反担保。
综上所述，本公司为京和米业提供借款担保承担的风险可控。鉴此，董事会同意：为京和米业提供2017年度不超过10,000万元人民币的借款担保额度，担保期限为单笔不超过一年期；京和米业可根据实际流动资金需要分次（笔）向银行申请流动资金借款，本公司在前述额度范围内为其提供信用担保。
根据有关规定本事项属于董事会决策范围，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
有关详情请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年四月八日
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2014-081北京荣之联科技股份有限公司
关于现金及发行股份购买资产并募集配套资金之
标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”或“荣之联”）现金及发行股份购买资产并募集配套资金事项已于2014年9月30日获得中国证监会的核准，具体详见2014年10月10日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《关于现金及发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准的公告》（公告编号:2014-079）。截至目前，本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金事项已完成标的资产的过户手续及相关工商变更登记事宜，现将相关事项公告如下：
一、本次交易的实施情况
1、标的资产的过户完成情况
截至目前，交易对方将其合计持有的北京泰合佳通信息技术有限公司（以下简称“泰合佳通”）100%股权转让至荣之联事宜已经在北京市工商行政管理局海淀分局办理了工商变更登记手续。2014年10月20日，该分局出具了京工商海注册企许字﹝2014﹞0598515号《准予变更登记通知书》，作出准予变更登记的决定。
至此，标的资产过户手续已完成，荣之联合法持有泰合佳通100%的股权。
2、后续事项
（1）公司尚需按照《现金及发行股份购买资产协议》、《现金及发行股份购买资产协议之补充协议》、《现金及发行股份购买资产协议之补充协议二》向霍向琦、张醒生等交易对方支付现金对价6253.2万元。
（2）公司尚需向霍向琦、张醒生等交易对方发行25,305,214股股份，公司将
就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司及深圳证券交易所申请办理股份登记及上市手续，并向工商行政管理机关办理公司注册资本变更登记手续。
此外，中国证监会已核准公司非公开发行不超过9,990,009股股份募集本次现金及发行股份购买资产事项的配套资金，公司有权在核准文件有效期内募集配套资金，但募集配套资金成功与否并不影响现金及发行股份购买资产的实施。
二、关于标的资产过户情况的中介机构核查意见
1、独立财务顾问核查意见
本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金事项的独立财务顾问东方花旗证券有限公司于2014年10月21日出具了《东方花旗证券有限公司关于北京荣之联科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金标的资产过户情况之核查意见》，认为：
本次交易涉及资产的过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效。荣之联尚需向霍向琦等6名自然人交易对方支付现金对价6,253.2万元。同时，荣之联尚需为本次现金及发行股份购买资产新增股份办理登记、上市手续，并办理注册资本、公司章程等工商变更登记手续及完成相关信息披露工作。中国证监会已核准荣之联非公开发行不超过9,990,009股新股募集本次现金及发行股份购买资产的配套资金，荣之联有权在核准文件有效期内完成募集配套资金，但本次募集配套资金的成功与否并不影响现金及发行股份购买资产行为的实施。本次交易相关后续事项的办理不存在实质性障碍或无法实施的重大风险。
2、律师核查意见
本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金事项的法律顾问北京市中伦律师事务所于2014年10月21日出具了《北京市中伦律师事务所关于北京荣之联科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金之标的资产过户情况的法律意见书》，认为：
本次交易的实施符合《公司法》、《证券法》和《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，本次交易涉及资产的过户手续已
经办理完毕，过户手续合法有效。本次交易新增股份尚待在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记；新增股份上市尚需取得深圳证券交易所的核准。荣之联尚需就本次发行股份购买资产事宜办理注册资本、公司章程等工商变更登记手续。荣之联尚需根据法律法规的要求就新增股份发行和上市办理信息披露手续。中国证监会已核准荣之联非公开发行不超过9,990,009股新股募集本次现金及发行股份购买资产的配套资金，荣之联有权在核准文件有效期内募集配套资金，但募集配套资金成功与否并不影响现金及发行股份购买资产的实施。上述后续事项办理不存在实质性障碍，上述后续事项对荣之联不构成重大风险。
三、备查文件
1、《东方花旗证券有限公司关于北京荣之联科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金标的资产过户情况之核查意见》；
2、《北京市中伦律师事务所关于北京荣之联科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金之标的资产过户情况的法律意见书》。
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会二〇一四年十月二十二日
证券代码：000820 证券简称：神雾节能 编号：2018-038
神雾节能股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（%）|
|营业收入|1,316,788,163.72|865,350,743.82|52.17%|
|营业利润|401,576,971.52|386,716,673.86|3.84%|
|利润总额|409,674,121.99|391,290,802.97|4.70%|
|归属于上市公司股东的净利润|348,088,466.78|333,302,247.63|4.44%|
|基本每股收益（元/股）|0.55|0.75|-26.67%|
|加权平均净资产收益率|38.42%|62.66%|-24.24%|
|项目|本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（%）|
|总资产|2,883,415,154.99|1,207,193,072.47|138.85%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,080,127,524.01|732,039,057.23|47.55%|
|股本|637,245,222.00|637,245,222.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|1.69|1.15|46.96%|

注：1、本表数据为公司合并报表数据。
注2、本报告期的基本每股收益以公司发行在外的637,245,222股测算，上年同期的基本每股收益以公司2016年度重大资产重组发行股份前后的加权平均数445,355,382股测算。
注3、每股净资产数据为经测算后四舍五入保留的数值。
二、经营业绩和财务状况的情况说明
报告期内，公司实现营业总收入1,316,788,163.72元，较上年同期增长52.17%；
营业利润401,576,971.52元，较上年同期增长3.84%；利润总额 409,674,121.99
元，较上年同期增长4.70%；归属于上市公司股东的净利润348,088,466.78万元，较上年同期增长4.44%；
报告期末公司总资产为2,883,415,154.99元，较期初增长138.85%，主要系收入和负债增长所致。2017年归属于上市公司股东权益为 1,080,127,524.01元，较期初增长47.55%，主要原因系公司报告期归属于上市公司股东净利润增长所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2018年3月27日披露的《股票交易异常波动公告》（公告编号：2018-035）中预测的2017年度业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的资产负债表和利润表；
特此公告。
神雾节能股份有限公司董事会2018年4月13日
湖南中科电气股份有限公司独立董事
关于公司董事会选举公司董事长及聘任高级管理人员的独立意见根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《湖南中科电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《湖南中科电气股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们在充分了解相关人员的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，对公司第三届董事会第一次会议审议通过关于选举公司董事长及聘任公司高级管理人员的相关事项发表如下独立意见：
1、经审阅，相关人员具备了相关法律法规和公司《章程》规定的任职条件；未发现有《公司法》第一百四十七条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3规定之情形以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形。
2、本次公司董事会选举公司董事长及聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规范性文件的规定。
3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
4、同意选举余新女士为公司第三届董事会董事长；同意聘任刘毅先生为公司总经理；同意聘任徐仲华先生、张作良先生、姚水波先生为公司副总经理；同意聘任张作良先生为公司财务总监（兼）；同意聘任黄雄军先生为公司董事会秘书（兼）；任期自 2014年 7月 1日起 2017年 6月 30日止。
（以下无正文）
【本页无正文，为《湖南中科电气股份有限公司独立董事关于公司董事会选举公司董事长及聘任高级管理人员的独立意见》之签置页】
独立董事签名：
陈少明：
苏天森：
张泽云：
浙江新嘉联电子股份有限公司2015年半年度报告摘要证券代码：002188 证券简称：新嘉联 公告编号：2015-54浙江新嘉联电子股份有限公司 2015年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|新嘉联|股票代码||002188|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|赵斌||张晓艳||
|电话|0573-84252627||0573-84252627||
|传真|0573-84252318||0573-84252318||
|电子信箱|njlstock@newjialian.com||njlstock@newjialian.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|50,294,376.27|54,774,811.23|-8.18%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-9,373,624.80|-5,493,026.20|70.65%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-15,967,139.12|-11,187,643.82|42.72%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-15,972,844.91|-8,227,743.21|94.13%|
|基本每股收益（元/股）|-0.06|-0.04|50.00%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.06|-0.04|50.00%|
|加权平均净资产收益率|-3.16%|-1.73%|-1.43%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|320,403,500.88|335,127,172.07|-4.39%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|291,719,406.55|301,149,079.19|-3.13%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||
|-|-|
|报告期末普通股股东总数|7,798|
|前10名普通股股东持股情况||

浙江新嘉联电子股份有限公司2015年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持普通股数量||||
|||||的普通股数量|股份状态|数量|
|上海天纪投资有限公司|境内非国有法人|19.88%|31,013,002|0|||
|丁仁涛|境内自然人|4.23%|6,605,026|5,985,000|||
|上海瑞点投资管理有限公司|境内非国有法人|3.80%|5,933,395|0|||
|华润深国投信托有限公司－赛福1期结构式证券投资集合资金信托|其他|2.61%|4,074,177|0|||
|宋爱萍|境内自然人|2.25%|3,513,096|0|||
|中国工商银行股份有限公司－财通价值动量混合型证券投资基金|其他|1.78%|2,774,927|0|||
|中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票型证券投资基金|其他|1.51%|2,349,681|0|||
|荣啸|境内自然人|1.41%|2,200,025|0|||
|中国工商银行股份有限公司－东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金|其他|1.20%|1,869,827|0|||
|金纯|境内自然人|1.19%|1,850,031|0|||
|||公司未知上述股东相互之间是否存在关联关系，也未知上述股东是|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||||||
|||否属于一致行动人。|||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2015年上半年，公司延续技术改造创新和加紧市场开拓为提升公司经营业绩的主要方式，并取得明显效果。但由于欧元汇率的急剧下跌、消费电子类产品总体需求疲软，使公司的销售增长未能有效覆盖汇兑损失和传统业务自然下滑造成的营业收入下降。
较上年同期，柔性自动化生产线已在公司批量生产的产品中铺开，并且已建立起全自动装配车间。公司将在此基础上，紧紧围绕“机器换人”的思路，将此技术横向推广到其它产品中去，继续加大生产的自动化程度范围，进一步提高人均产能。通过持续的技术创新，不断降低人工成本，提升生产效率及产品质量。
较上年同期，本期新增业务销售数量上升约55%，销售金额上升约87%。虽然新增业务上升良好，但是
由于无绳业务受通信终端消费格局变化的影响，继续呈现惯性下滑，新增业务的增长仍然不足以覆盖老业
浙江新嘉联电子股份有限公司2015年半年度报告摘要务的下降，总体上，公司销售规模仍偏小。
较上年同期，欧元汇率继续下行所带来的汇兑损失和欧元汇率下跌造成的人民币销售额下降，使公司由于欧元造成的亏损较大。虽然公司通过对欧元部分锁汇挽回了一部分汇兑损失，但总体上看，负面影响依然严峻。
报告期，公司营业总收入为50,294,376.27元，较上年同期下降8.18%。营业利润为-9,544,429.84元，较上年同期减少74.76%。利润总额为-9,577,031.22元，较上年同期减少76.09%。实现归属于上市公司股东净利润为-9,373,624.8元，较上年同期减少70.65%。
宏观上受到全球经济景气度不佳的影响，公司业务整体有所下滑。无绳业务受通信终端消费格局变化的影响，继续呈现惯性下滑，新增业务的成长仍然不足以覆盖老业务的下降。总体上，公司销售规模偏小；
欧元汇率与去年同期相比降幅较大，造成人民币销售额下降，以致本期营业收入减少。
利润大幅下降主要源于，半年度报告经审计后计提存货跌价准备金额较大,欧元汇率继续下行所带来的汇兑损失和欧元汇率下跌造成的人民币销售额下降，虽然公司通过对欧元部分锁汇挽回了一部分汇兑损失，但总体上看使公司由于欧元造成的亏损较大。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
浙江新嘉联电子股份有限公司董事长：韦中总
2015年8月8日
证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2019-011
通富微电子股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 28日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》，具体内容如下：
致同会计师事务所（特殊普通合伙）与公司已合作了 14年，具有证券、期货业务审计从业资格，能够按照中国注册会计师审计准则规定，为公司提供审计服务，为公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，圆满完成了公司的审计工作。
经公司董事会审计委员会提议，公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019度审计机构，聘期为一年。审计费用共计164.80万元人民币。
如审计范围、审计内容变更导致审计费用增加，提请股东大会授权董事长石明达先生确定相关审计费用。
公司独立董事就此事项发表了事前认可意见及独立意见，认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）自受聘担任本公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了审计机构的责任和义务，对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用。我们同意将《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》提交公司第六届董事会第七次会议审议；同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
上述事项尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
备查文件：
2、独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的事前认可独立意见；
3、独立董事对第六届董事会第七次会议相关事项的专项说明和独立意见；
通富微电子股份有限公司董事会 2019年3月 28日
关于独立董事辞职的公告证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2015-065武汉凡谷电子技术股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年12月8日收到公司独立董事张敦力先生提交的书面辞职申请。根据中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》精神，党政干部不得在企业兼职，张敦力先生申请辞去公司第五届董事会独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会及薪酬与考核委员会委员的职务。辞职生效后，张敦力先生不再担任公司任何职务。
由于张敦力先生辞职将导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，张敦力先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。在此期间，张敦力先生将继续按照有关法律法规的规定，履行其职责。
公司董事会将按照法定程序尽快确定新的独立董事候选人，报送深圳证券交易所审核，提交公司股东大会进行审议。
公司衷心感谢张敦力先生在任职期间为公司发展所做出的贡献。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月九日
股票简称:富瑞特装 股票代码:300228 公告编号:2016-031张家港富瑞特种装备股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2016年4月26日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2016年4月20日以电子邮件送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
本次会议由公司监事会主席孙秀英女士主持。公司董事会秘书列席本次监事会。
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议经过讨论，审议通过了以下决议：
一、审议通过《2016年第一季度报告》
公司《2016年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所关于定期报告编制的有关要求，所包含信息能够真实地反映出公司本报告
期生产经营管理和财务状况等事项。该报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。《2016年第一季度报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
公司监事会认为：公司变更募集资金用途，有助于提高募集资金使用效率、降低财务成本，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益，本次募集资金用途的变更不影响其他募集资金项目的情况，也不存在损害股东利益的情况，相关程序合法、合规。同意本次变更募集资金用途的议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司监事会2016年4月26日
证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2019-067湖北台基半导体股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增减、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合方式
3、会议召开时间
现场会议时间：2019年11月28日下午14:00
网络投票时间：2019年 11月 27日-11月 28日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2019年 11月28日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年11月 27日下午 15:00至 28日下午15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司行政楼会议室5、会议主持人：邢雁董事长
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
2019年第四次临时股东大会决议公告1、会议出席的总体情况
出席现场会议和参加网络投票的股东（或代理人）共3人，合计持有股份数 63,994,500股，占公司有表决权股份总数的30.0274%，出席会议的股东（或代理人）均为2019年 11月 21日下午深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册、拥有公司股票的股东（或代理人）。其中，出席现场会议的股东（或代理人）共1人，持有股份数63,978,000股，占公司有表决权股份总数的30.0197%；参加网络投票方式的股东（或代理人）共 2人，持有股份数16,500股，占公司有表决权股份总数的0.0077%。
2、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、董事会秘书以及董事候选人出席了本次会议，公司其他高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票表决和网络投票的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于免去相关董事职务的议案》
表决情况：同意 63,994,500股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的100%；无反对票；无弃权票。
其中出席会议的单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意 16,500股，占出席会议中小股东所持股份的100%；无反对票；无弃权票。
（二）审议通过《关于公司董事变更的议案》
表决情况：同意 63,978,300股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的99.9747%；反对16,200股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的0.0253%；
无弃权票。
其中出席会议的单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意 300股，占出席会议中小股东所持股份的1.8182%；反对 16,200股，占出席会议中小股东所持股份的98.1818%；无弃权票。
2019年第四次临时股东大会决议公告三、律师出具的法律意见
福建天衡联合（福州）律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：湖北台基半导体股份有限公司2019年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、湖北台基半导体股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议；
2、福建天衡联合（福州）律师事务所出具的《关于湖北台基半导体股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月二十八日
厦门亿联网络技术股份有限公司
员工购房借款管理办法
第一章总则
第一条为进一步完善员工激励制度体系建设、减轻员工的购房负担，更好地吸引和留住关键岗位核心人才，厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用部分自有资金为公司员工首次购房提供免息借款。为规范员工借款购房程序，并确保不损害公司中小投资者利益，特制定本办法。
第二章适用范围
第二条适用组织：公司及其全资子公司、分公司。
第三条适用员工：申请时入职三年及以上，且上年度个人绩效符合公司要求的在职合同制员工。
第三章申请条件
第四条借款申请人须同时符合以下条件：
（一）申请人是与公司正式签订劳动合同的在职合同制员工；
（二）申请人不属于公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东或者持有公司5%以上股份的股东；
（三）申请人在公司连续服务满三年以上（含三年），服务年限的计算为自入职至申请借款日；
（四）申请人初次在中国境内购买用于自住的商品房；
（五）申请人在上年度绩效考核中季度绩效考评结果未出现 C-及以下的绩效等级且至少取得两次 B及以上的绩效等级；
（六）申请人配偶双方同时在公司工作，只有一方可以申请；
（七）申请人没有不良个人征信记录、未被银行列入黑名单；
（八）每位符合申请条件的申请人最多只能申请一次借款。
第四章申请额度
第五条本免息借款资金池总额为人民币 3,000万元，该额度使用后员工归还的借款及尚未使用额度将循环用于后续公司员工购房借款申请。
第六条员工个人购房贷款额度及标准：公司依据员工在公司的服务年限、绩效表现、偿还能力、公积金缴纳情况等评定出员工可借款金额，可借款金额最高不超过 50万元每人。
第五章借款程序
第七条借款申请人申请免息购房，借款程序如下：
（一）提交《员工免息购房借款申请表》，并按公司要求完成有关审批手续；
（二）与公司签订《购房借款合同》；
（三）提交购房合同的正本备核和复印件备存；
（四）提交商业贷款或公积金贷款贷款合同备核，如有；
（五）按公司借款分级标准提供借款担保。
第六章借款偿还
第八条借款人必须在《购房借款合同》约定的还款期限内偿还全部借款。
主动离职或因故意、重大过失或工作能力问题而被公司辞退者，应一次性退还尚未偿清的借款，并加计该部分款项利息（银行同期贷款利率）。
第十条本办法借款的最高还款期限为 5年。
第十一条借款人的每月最低还款额，为借款总额分摊至借款月份数的月均数；
第十二条借款人在还款期限内，可以选择部分或全部提前偿还购房借款。
第七章借款的提前收回
第十三条发生以下情况，公司有权提前收回借款，并加计尚未偿清的借款利息（银行同期贷款利率）：
（一）借款人获得借款后退房或卖房；
（二）借款人在申请借款过程中虚假陈述或在借款过程中伪造材料；
（三）借款人擅自变更借款用途；
（四）借款人因违反公司规章制度给公司造成重大损失；
（五）借款人在还款期限内主动离职或被公司辞退；
（六）公司认为其他需要提前收回借款的情形。
第八章附则
第十四条本管理办法最终解释权及修订权归公司董事会。
第十五条本管理办法相应的实施细则由公司人力资源部制定。
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2015-002宁波双林汽车部件股份有限公司
对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”、“双林股份”）于2014年10月13日披露了《对外投资公告》，公司以自有资金向新大洋电动车有限公司投资5000万元人民币用于新大洋电动车运营及业务扩展；并于2014年11月23日披露了上述投资转换为股权及授权投资人代表事项，公司出资额5,000万元，占新大洋电动车增资后总股本50,000万元的10%。
公司近日获悉，为进一步推动和发展国内电动汽车市场，吉利汽车与新大洋机电集团有限公司、鲍文光、金沙江联合创业投资企业、宁波双林汽车部件股份有限公司、江西文信实业有限公司、原动力（北京）投资有限公司拟签署合资协议，以股权出资的方式开展电动车合作项目并新设合资公司。合资公司注册资本为10亿元人民币，其中吉利汽车占50%，双林股份占5%。
特此公告！
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会
证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2015-012
江苏省交通科学研究院股份有限公司
关于董事会换届选举并征集董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏省交通科学研究院股份有限公司(以下简称“公司”)拟进行董事会换届选举。为了顺利完成董事会的换届选举(以下简称“换届选举”)，公司董事会依据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定，现将公司第三届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第三届董事会的组成
本公司第三届董事会将由 7名董事组成，其中独立董事 3名，董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次换届选举采取累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的推荐
（一）非独立董事候选人的推荐
公司董事会、截至本公告发布之日单独持有或者合并持有本公司有表决权股份总数3%以上的股东有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会非独立董事
候选人。
（二）独立董事候选人的推荐
公司董事会、监事会、截至本公告发布之日单独持有或者合并持有本公司已发行股份总数1%以上的股东有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会独立董事候选人。
四、本次换届选举的程序
（一）推荐人应在本公告发布之日起 10天内（即2015年 3月12日前）按本公告约定的方式向本公司推荐董事候选人并提交相关文件；
（二）在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对推荐的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会；
（三）公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议；
（四）董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责；
（五）公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送深圳证券交易所进行备案审核；
（六）在新一届董事会就任前，公司第二届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人。有下列情形之一的，不得担任本公司的董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
公司独立董事候选人应当符合下列基本条件：
1、根据法律及其他有关规定，具备担任公司董事的资格；
2、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性：
3、具备股份公司运作的基本知识，熟悉相关法律、规章及规则；
4、具有5年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
5、公司章程规定的其他条件；
6、具有下列情形之一的，不得担任公司的独立董事：
（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系；
（2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（5）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
（6）在其他五家上市公司兼任独立董事；
（7）公司章程规定的其他人员；
（8）中国证监会认定的其他人员。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件；如推荐独立董事候选人还需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在2015年3月12日16:00时前将相关文件送达或邮寄至(以收件邮戳时间为准)本公司联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：潘岭松、丁志军
联系电话：025－86576542
传真：025－87656666
联系地址：江苏省南京市江宁区诚信大道2200号
邮编：210021
特此公告！
江苏省交通科学研究院股份有限公司董事会
二〇一五年三月二日
附件：
江苏省交通科学研究院股份有限公司
第三届董事会候选人推荐表
||||||
|-|-|-|-|-|
|推荐人|||推荐人联系电话||
|推荐的候选人类别|□非独立董事 □独立董事 （请在类别前打“√”）||||
|推荐的候选人信息|||||
|姓名||年龄||性别|
|电话||传真||电子信箱|
|任职资格：（是/否符合本公告规定的条件）|||||
|简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）|||||
|其他说明（如有）（注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司 股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。）|||||
|推荐人：（签名/盖章）年 月 日|||||
天津红日药业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人商洪才，作为天津红日药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与天津红日药业股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
二、本人符合该公司章程规定的任职条件。
√是 □否
如否，请详细说明：
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
如否，请详细说明：
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
如否，请详细说明：
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
八、本人不是为天津红日药业股份有限公司或其附属企业、天津红日药业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚。
√是 □否
如否，请详细说明：
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
如否，请详细说明：
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十七、包括天津红日药业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，且本人未在天津红日药业股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 11次，未出席 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
商洪才郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：商洪才
二○一六年三月二十二日
北京市万商天勤律师事务所
关于
北京久其软件股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：北京久其软件股份有限公司
北京市万商天勤律师事务所（以下简称“本所”）接受北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司召开的2015年第一次临时股东大会。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《北京久其软件股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的要求，就公司2015年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”）的相关事宜出具本法律意见书。
公司已向本所律师提供了本所律师认为出具本法律意见书必要的文件资料，本所律师对该等文件和资料进行了核查、验证，并据此出具法律意见。
本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》发表意见。
本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会公告的必备文件，随其他公告文件一起公告。
本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，见证了本次股东大会的会议过程。现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
1、2015年 3月 7日，公司在巨潮资讯网等指定的信息披露媒体公告了《北京久其软件股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。
2、公告载明了本次股东大会的召集人、会议时间、会议地点、表决方式、参加会议的方式、会议审议议案、出席会议人员、登记事项等内容。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2015年3月24日下午14：30在北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室召开，会议由公司董事长赵福君先生主持。本次股东大会网络投票分别通过深圳证券交易所交易系统以及深圳证券交易所互联网系统进行，具体投票时间如下：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年3月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2015年3月23日 15:00至 2015年3月24日15:00。
会议召开的时间、地点、方式与上述公告的内容一致。
本次股东大会的召开、召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格
1、根据出席本次股东大会的股东签到表、股东账户登记证明、身份证明，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人为 12名，代表具有表决权的公司股份132,590,989股。根据公司提供的通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网系统进行网络投票情况的相关数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共3名，代表股份数为1,500股。
上述通过现场投票及网络投票方式进行有效表决的股东及股东代理人持有的股份数合计占公司有表决权股份总数198,198,737股的66.8988%。
2、公司全部董事、监事和高级管理人员及公司所聘请见证律师出席了本次股东大会。
3、本次股东大会的召集人为公司董事会。
4、公司董事长赵福君先生主持本次会议。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格以及召集人的资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的审议的议案如下：
1.审议《关于修订<公司章程>的议案》，并授权董事会办理工商变更登记相关事宜
2.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
（二）会议表决程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，计票人、监票人和本所律师共同对现场投票进行了计票和监票。公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网系统向公司流通股股东提供了网络投票平台。
根据相关法律法规和公司章程的规定，本项议案由出席本次股东大会的股东表决通过。
（三）会议表决结果
经本所律师的见证，本次股东大会就列入会议通知的全部议案进行了审议并予以表决，并按公司章程规定的程序就现场投票结果进行了计票、监票，并根据网络投票情况合并统计了投票结果。
根据表决结果及《公司章程》的相关规定，本次股东大会议案全部审议通过。
经核查，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京市万商天勤律师事务所关于北京久其软件股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市万商天勤律师事务所
负责人：李宏 律师 经办律师：茅麟 律师
（签名） （签名）
周游 律师
（签名）
2015年3月24日
上海飞凯光电材料股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行申购情况及中签率公告
主承销商：国元证券股份有限公司
上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“发行人”）于 2014年 9月 24日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“飞凯材料”股票800万股。发行人和主承销商国元证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）根据总体申购情况决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，网上最终发行数量为1800万股，占本次发行数量的90.00%，网下最终发行数量为200万股，占本次发行数量的10.00%。
主承销商根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，本次网上定价发行有效申购户数为 654,242户，有效申购股数为 3,478,026,500股，配号总数为 6,956,053个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000006956053。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.5175348721%，超额认购倍数为193倍。
主承销商与发行人定于2014年9月26日（T+2日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2014年9月29日（T+3日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人：上海飞凯光电材料股份有限公司主承销商：国元证券股份有限公司2014年9月26日