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云南南天电子信息产业股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（周子学）
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|-|
|云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）2017|
|年2月27日召开的2017年第一次临时股东大会选举本人作为公司第|
|七届董事会独立董事，被选举后本人严格按照《公司法》、《关于在|
|上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权|
|益保护的若干规定》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有|
|关规定和要求，谨慎、认真、勤勉地履行独立董事诚信和勤勉义务，|
|积极参加股东大会、董事会等相关会议，参与重大经营决策并对重大|
|事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独立董事的独立作用，切实|
|维护了公司和股东特别是中小投资者的合法权益。现将本人在 2017|
|年度履职情况报告如下：|

一、2017年度出席会议情况
被选举后，本人出席会议的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
||本报告期应参||以通讯方式参|||是否连续两次未|
|独立董事姓名||现场出席次数||委托出席次数|缺席次数||
||加董事会次数||加次数|||亲自参加会议|
|周子学|7|4|3|0|0|否|
|独立董事列席股东大会次数||||1|||

召开会议前，本人认真审议会议文件及相关材料，充分了解议案情况，为参加会议做好充分准备。会议上认真审议每个议题，积极参
与讨论，并从专业角度，提出合理化建议，维护了公司的规范化运作
期内未对有关事项提出异议。
本人认为，公司股东大会、董事会会议的召集、召开、审议、表决等均符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，重大事项均履行了内部决策程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
1、在2017年2月27日召开的第七届董事会第一次会议上，对同意公司董事会聘任徐宏灿先生为公司总裁；聘任陈宇峰先生为公司高级副总裁；聘任熊辉先生、宋卫权先生、倪佳女士、周建华先生、何立先生为公司副总裁；聘任刘涓女士为公司财务总监；聘任赵起高先生为公司董事会秘书发表独立意见：
《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》
2、在2017年3月19日召开的第七届董事会第二次会议上，对会议相关事项发表了如下专项说明及独立意见：
《对公司2016年度利润分配预案的独立意见》
《对<南天信息2016年度内部控制评价报告>的独立意见》
《对<关于聘任会计师事务所的议案>的独立意见》
《对<公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担
保情况>的专项说明和独立意见》
《对<关于使用短期闲置资金进行保本投资理财业务的议案>的
独立意见》
《对<公司计提资产减值准备议案>的独立意见》
《对<公司董事、监事、高级管理人员2017年薪酬议案>的独立意见》
3、在2017年8月17日召开的第七届董事会第五次会议上，发表如下独立意见：
《独立董事对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见》
4、在2017年12月27日召开的第七届董事会第七次会议上，对同意选举徐宏灿先生为公司董事长发表如下独立意见：
《独立董事关于选举公司董事长的独立意见》
三、对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查
被选举为公司独立董事后，本人利用参加董事会、董事会专门委员会及股东会的机会，多次对公司进行实地现场考察，深入了解公司的生产经营管理、募集资金使用、业务发展、财务状况和内部控制等情况，听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，并与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时关注公司的发展状况，从专业角度，提出合理化建议，对公司的未来发展战略提供决策参考意见。
四、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规要求，加强信息披露工作，保证公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整。同时对公司关联交
易、业务发展和投资项目的进展情况进行了核查和监督，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司事先提供相关资料进行认真审
核，能够独立、客观、审慎地行使表决权。
五、董事会专业委员会履职情况
被选举后，本人作为公司的独立董事和董事会各专业委员会成
员，严格按照国家法律法规的有关规定及公司董事会各专门委员会议事规则、独立董事工作制度的相关要求，利用法律、企业管理等专业知识和实践经验，参与审议和决策公司的重大事项，对公司的重大投资项目、高管人员的聘任与考核等一系列重大事项进行了有效的审查和监督，经常性地了解公司内控体系运行情况，跟踪了解公司生产经营情况和重大事项进展情况，并有针对性地给予专业建议和意见，切实地维护了公司整体利益及广大中小投资者的利益。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人作为独立董事在被选举后的履行职责情况汇报。2018年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、公司《章程》的规定和要求，认真履行独立董事的义务，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，深入了解公司生产经营各项情况，充分发挥独立董事的作用，利用自己的专业知识和经验为公司提供更
多有建设性的意见，进一步提高公司科学决策水平，促进公司持续、稳健、快速发展，切实维护公司整体利益和全体股东合法权益。
独立董事： 周子学
二 0一八年三月十九日
证券代码：002417 证券简称：*ST元达 公告编号：2015-075福建三元达通讯股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
福建三元达通讯股份有限公司(以下简称“公司”)股票（证券代码：002417，证券简称：*ST元达）已连续三个交易日内（2015年8月26日、8月27日、8月28日）日收盘价格跌幅偏离值累计超过12％，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将要发生重大变化的情形。
4、经向公司管理层、第一大股东和实际控制人询问，不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。第一大股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
公司公司不存在违反公平信息披露的情形；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于2015年7月28日披露了《福建三元达通讯股份有限公司非公开发行股票预案》，并于2015年8月14日召开了2015年第二次临时股东大会，审议通过该议案，但本次非公开发行A股股票事宜需中国证监会核准，尚存在不确定性。请投资者仔细阅读《福建三元达通讯股份有限公司非公开发行股票预案》中关于本次非公开发行相关风险的讨论和分析，并注意投资风险。
3、公司于2015年4月29日披露的《福建三元达通讯股份有限公司2015年第一季度报告》中对公司2015年1-6月经营业绩进行了预计：2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润为-7,500万元至-5,000万元。公司于2015年8月29日披露了《2015年半年度报告》，2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润为-65,513,301.91元，2015年上半年度，公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，该利润分配方案已经公司第三届第十二次董事会审议通过。同时，报告中对公司2015年1-9月
经营业绩进行了预计：2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润为-1000万元至
1000万元。
4、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
福建三元达通讯股份有限公司
董事会
2018年第一季度报告披露提示性公告
证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2018-031
腾邦国际商业服务集团股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
腾邦国际商业服务集团股份有限公司2018年第一季度报告于2018年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
腾邦国际商业服务集团股份有限公司董事会
证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2015-022
西安天和防务技术股份有限公司
关于筹划重大事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项，鉴于该事项存在不确定性，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：天和防务；股票代码：300397）已于 2015年 4月 29日开市起停牌。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露媒体刊登的《关于公司筹划重大事项停牌公告》（公告编号为：2015-021）。
截至目前，相关工作仍在进行中，鉴于该事项仍存在重大不确定性，为了维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年5月8日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将密切关注事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网、《中国证券报》和《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
西安天和防务技术股份有限公司董事会二〇一五年五月七日
证券代码：300499 证券简称：高澜股份公告编号：2016-093
广州高澜节能技术股份有限公司
关于设立产业并购基金的进展公告
2016年 4月 25日，广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于参与设立产业并购基金的议案》，董事会同意公司以自有资金人民币5,000万元作为劣后级有限合伙人参与设立产业并购基金。
2016年10月 10日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于对设立产业并购基金进行部分调整暨签订<合伙协议>的议案》，授权公司总经理吴文伟先生在授权范围内签署与本次对外投资相关的文件、办理相关手续；公司独立董事及保荐机构就本次参与设立产业并购基金事项发表了明确同意意见。该事项已经公司2016年10月27日2016年第五次临时股东大会审议通过。
2016年 11月 21日，公司接到产业并购基金普通合伙人深圳市华夏君悦投资有限公司的通知，产业并购基金已完成了工商注册登记手续，并取得了由深圳市市场监督管理局下发的《营业执照》，统一社会信用代码为：91440300MA5DNYWBX9，营业执照具体内容如下：
名称：深圳高澜创新产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
主体类型：有限合伙
经营场所：深圳市南山区粤海街道科苑路6号科技园工业大厦201D室
执行事务合伙人：深圳市华夏君悦投资有限公司(委派代表：林恒聪)
成立日期：2016年11月11日
重要提示：商事主体的经营范围和许可审批项目等有关事项及年报信息和其他
信用信息，请登录深圳市市场和质量监督管理委员会商事主体信用信息公示平台（网址：http://www.szcredit.com.cn）查询。
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司董事会
证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2019-15科大国创软件股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年12月31日。
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：155% -185%|盈利：1,837.44万元|
||盈利：4,685.47 万元-5,236.70万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司各项业务有序开展，整体经营情况平稳。
2、上年同期公司终止了限制性股票激励计划并摊销了相关股份支付费用，影响了上年同期业绩。
3、报告期内，公司预计非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响金额约为1,630万元。
四、其他相关说明
2、鉴于公司与安徽贵博新能科技有限公司重组事项于 2018年 12月底完成资产过户，按规定其 2018年度业绩无法纳入上市公司利润表，故上述预测的公司2018年度业绩不含安徽贵博新能科技有限公司2018年度业绩。
3、2018年度业绩的具体数据将在本公司 2018年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司董事会2019年1月28日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2016-106深圳市爱施德股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 19日接到公司控股股东深圳市神州通投资集团有限公司（以下简称“神州通投资”）的通知，神州通投资于 2016年 12月 16日将其已质押的公司无限售条件的流通股39,000,000股办理了解除质押。现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份本次解除质押的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|深圳市神州通投资集团有限公司|是|39,000,000|2015年12月17日|2016年12月16日|中国中投证券有限责任公司|7.19%|

注：原质押情况详见公司 2015年 12月 22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东股权质押的公告》（公告编号：2015-153）。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，神州通投资持有公司股份 542,203,586股，占公司总股本的52.50%；本次解除质押39,000,000股，占其所持有公司股份的7.19%，占公司总股本的3.78%；本次解除质押后，神州通投资累计处于质押状态的股份为304,600,000股，占其持有公司股份总数的56.18%，占公司总股本的29.49%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二○一六年十二月十九日
证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2017-015天津利安隆新材料股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现新增、变更、否决议案的情形；
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
3.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开与出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召集人：天津利安隆新材料股份有限公司第二届董事会
2.会议主持人：天津利安隆新材料股份有限公司董事长李海平先生
3.现场会议召开时间：2017年3月31日下午14:00
4.现场会议召开地点：天津市华苑产业区榕苑路15号7-A-7天津利安隆新材料股份有限公司会议室
5.网络投票时间：2017年3月30日至2017年3月31日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 3月 31日9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年 3月 30日15:00至2017年3月31日15:00期间的任意时间。
6.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。
7.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(二)会议出席情况
1.出席会议股东的总体情况
出席本次股东大会的现场会议及通过网络投票的股东及股东委托代理人共计12人，代表有表决权股份89,077,360股，占公司总股份的74.2311%。
其中：通过现场投票的股东及股东委托代理人 4人，代表有表决权股份 73,310,940股，占公司总股份的61.0924%。
通过网络投票的股东共计8人，代表有表决权股份15,766,420股，占公司总股份的13.1387%。
2.中小股东出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议及通过网络投票的中小股东及股东授权代表6人，代表有表决权股份9,970,420股，占上市公司总股份的8.3087%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东委托代理人0人，代表有表决权股份0股，占公司总股份的0%。
通过网络投票的中小股东 6人，代表有表决权股份 9,970,420股，占上市公司总股份8.3087%。
3.出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京市中伦律师事务所的见证律师出席了现场会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1.议案名称：《关于修改<公司章程（草案）>作为正式章程并办理工商变更登记的议案》。
审议结果：该项议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
总表决情况：
同意89,077,360股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意9,970,420股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
2.议案名称：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
审议结果：通过
总表决情况：
同意89,077,360股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意9,970,420股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所指派杨开广律师、刘亚楠律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书。认为：“公司2017年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”
四、备查文件目录
1.天津利安隆新材料股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2.《北京市中伦律师事务所关于天津利安隆新材料股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天津利安隆新材料股份有限公司
董事会
2017年3月31日
证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2017-067上海凯宝药业股份有限公司
关于变更《药品生产许可证》相关内容的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日取得由上海市食品药品监督管理局换发的《药品生产许可证》，完成了法定代表人和企业负责人的变更手续。
《药品生产许可证》登记的相关信息如下：
企业名称：上海凯宝药业股份有限公司
注册地址：上海市工业综合开发区程普路88号
社会信用代码：91310000630948912G
法定代表人：穆竟伟
企业负责人：穆竟伟
质量负责人：刘绍勇
有效期至：2020年12月31日
编 号：沪20160028
生产地址和生产范围：
上海市工业综合开发区程普路88号：小容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、合剂、丸剂（滴丸）、中药提取车间***
以上变更不会对公司生产经营造成重大影响。
特此公告。
上海凯宝药业股份有限公司董事会2017年12月28日
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2019-128北京三聚环保新材料股份有限公司
关于公司部分高级管理人员辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2019年11月4日收到公司副董事长、总经理林科先生、副总经理任相坤先生、副总经理付兴国先生的书面辞职报告。其中：林科先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，林科先生辞去总经理职务后，将继续担任公司副董事长、董事会战略委员会委员、董事会提名和薪酬考核委员会委员职务；任相坤先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后，任相坤先生将不再在公司担任任何职务；付兴国先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后，付兴国先生将不再在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，上述三位高级管理人员的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。
目前，公司在职的高级管理人员共九人，上述三位高管离职后，公司履职的高级管理人员将变更为六人，林科先生仍然会在公司重要岗位上工作，为公司未来转型和持续发展做出努力和贡献。公司高级管理人员的离职不会影响公司的正常经营，将按照公司规定办理交接。林科先生辞去总经理后，公司将在本周按照程序召开董事会聘任新的总经理，保障公司经理层正常履职。在公司聘任新的总经理之前，由董事长刘雷先生代行总经理职责。
任相坤先生上述职务原定任期届满日为2020年9月26日。截至本公告日，任相坤先生持有公司股票2,545,224股，占公司总股本的比例为0.11%。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，任相坤先生在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持本公司股份。
北京三聚环保新材料股份有限公司付兴国先生上述职务原定任期届满日为2020年9月26日。截至本公告日，付兴国先生持有公司股票1,046,288股，占公司总股本的比例为0.04%。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，付兴国先生在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持本公司股份。
林科先生、任相坤先生、付兴国先生在公司担任高级管理人员期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范治理、合规运营做出了突出贡献。公司及董事会对林科先生、任相坤先生、付兴国先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2019年11月4日
山东高速路桥集团股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
黄磊
本人自担任山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事以来，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定，按时出席董事会会议，列席股东大会，对董事会提交的议案进行认真审议，履行了独立董事的职责。现将本人 2014年度的工作汇报如下：
一、出席会议情况
2014年，公司董事会召开了 6次董事会。其中：现场会议 4次，通讯会议 2次，本人应出席会议 6次，亲自出席 2次，委托出席 2次，通讯出席 2次。
2014年，公司召开了三次股东大会，本人出席了 2013年度股东大会、2014年第一次临时股东大会及第二次临时股东大会。
二、发表独立意见情况
1、对公司七届八次董事会会议审议的《关于山东高速集团有限公司对公司重大资产重组补充承诺预案的议案》、《关于预计公司 2014度年日常关联交易的议案》发表了独立意见。
发表专项说明和独立意见。
3、在公司七届十二次董事会上，对公司2014年上半年《控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况》进行了专项说明。
三、认真履行职责，维护公司及全体股东利益
按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规要求，认真履行了独立董事的监督职责，关注公司经营和信息披露情况，了解公司的经营管理和治理情况。对需要独立董事发表意见的议案，均能运用自身掌握的专业知识，发表独立意见并审慎的行使表决权。
报告期内，无提议召开董事会会议、临时股东大会、聘用或解聘会计事务所、聘请外部审计机构和咨询机构情形。
目前，公司董事会秘书一直由董事长代行，希望公司董事会尽快提名、聘任董事会秘书，完善公司的治理结构。
四、2015年工作打算
作为公司独立董事，将继续本着对公司及全体股东负责的精神，忠实履行独立董事的义务,勤勉工作，认真学习相关法律、法规，为维护中小股东的合法权益，促进公司规范运作发展诚信勤勉工作。
股票代码：002175 股票简称：东方网络 公告编号：2017-71东方时代网络传媒股份有限公司
关于股价异动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、股价异常波动情况
东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“东方网络”）股票交易价格连续三个交易日内（2017年7月13日、2017年7月14日、2017年7月 17日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况
根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经向公司管理层、控股股东、实际控制人询问，不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会二〇一七年七月十八日
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号: 2016-043深圳市捷顺科技实业股份有限公司
关于与建设银行签署战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“捷顺科技”或“甲方”）于2016年4月28日与中国建设银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“建设银行”或“乙方”）签署了《战略合作框架协议书》，现将协议有关内容公告如下：
一、协议风险提示
1、协议的履行存在受不可抗力因素影响所造成的风险。
2、“合作框架协议”的签署不会对捷顺科技2016年业绩产生重大影响，敬请投资者理性投资，注意投资风险。
3、本协议签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作对方介绍
中国建设银行深圳市分行是总行省级分行，是深圳市成立最早的金融机构之一，主要经营指标以及综合实力在全国建行系统和深圳同业名列前茅。目前拥有130多个下属营业机构，5000多名员工，创造了多项建行系统乃至全国金融系统第一的骄人成绩。分行经营门类齐全，业务品种丰富，众多产品为深圳同业首创，连续三年荣获深圳市金融创新奖。建设银行深圳分行拥有完善的服务机构和完备的服务体系，重视电子商务和物流产业的发展，在产品、科技、人才及服务理念等方面具有竞争优势。
三、合作主要内容
双方互为重要合作伙伴，在深圳市范围内，全力支持对方的发展，在国家法
律、法规、金融政策允许的前提下，为对方提供全方位的优质、高效、优惠和个性化的服务。双方意向性建立包括但不限于本协议所述之合作内容，双方相关的权利义务需以双方就相关各项业务协商达成同意后最终签订的具体合同的约定
为准。
1、甲乙双方根据自身的业务特点，积极探索和开展双方的各类业务合作，力求增强各自在行业内的竞争优势。各类业务合作是指包括但不仅限于车场ETC改造、车场免签免密、账户绑定代扣、停车费结算、合作联名发卡、联合营销推广等业务：
（1）车场ETC改造业务
结合车场智能升级改造，甲乙双方共同投入引进ETC技术改造，实现ETC与传统停车场兼容共享车道。
（2）车场免签免密业务
结合停车场智能升级改造，引进“车生活龙卡IC信用卡”（以下简称“车生活龙卡”）支付介质，采用银联推出的高安全“免签免密”方式，实现持卡人拍卡进出停车场并自动扣除停车费的“闪付”停车业务。
（3）账户绑定代扣业务
在支持移动应用支付停车费的纯车牌识别停车场中，引进车生活龙卡支付介质，持卡人通过移动应用网签“车生活龙卡”的停车费代扣协议，实现车主凭车牌自动识别进出停车场，系统自动计费、账户自动扣费的“无感”停车业务。
（4）停车费结算业务
双方根据合作项目的实际情况商榷对账及资金清结算的方式，为停车场商户提供专业、安全的停车费结算服务。
（5）合作联名发卡业务
甲乙双方基于ETC通行、免签免密及账户绑定代扣技术，联合发行“车生活龙卡”，甲方负责对已有和新增的停车卡业主/车主推荐和置换“车生活龙卡”，乙方负责对业主/车主的月卡置换等提供支持和协助，持“车生活龙卡”的业主/车主将可享受乙方“车生活龙卡”的相关权益。
（6）联合营销推广
A、甲方充分利用完善的销售和服务网络推广“车生活龙卡”，乙方通过优惠打包方式推荐车主绑定车牌付费，双方共同为车主提供快速进出停车场、舒心支付停车费的体验。
B、双方在互利互信条件下开展长期、稳定的合作。通过共享渠道资源，定期开展形式多样的营销活动（如发行储值券、积分换购、联盟商家等），增强双方合作关系，并在价格和费率上提供优惠，推动双方合作向更深更广领域发展。
C、为提高管理方对以上业务的接受度，甲方负责将相关功能/业务整合到智慧社区解决方案中，在杜绝停车场进出口拥堵、强化停车场的资金安全、提升车主的进出缴费体验的前提下，甲方还针对管理方进行停车场系统平台云端化管
理、移动应用（APP）接口免费开放。
2、双方在互利互惠的条件下，开展停车场支付应用合作业务。通过双方的共同拓展，在停车场使用“车生活龙卡”进行停车费用的支付。拓展“车生活龙卡”的使用领域，积极调动持卡人使用“车生活龙卡”停车、付费。
3、双方将建立相应的合作、沟通机制，依据技术对接、项目试点、市场推广、商业模式探索等进程，推动合作落地。
4、双方可有效利用各自的优势资源联合举行市场推广活动，共同提升各自品牌的知名度和影响力。
5、双方应确保本协议的全部内容在双方之间得到执行。
四、协议的审议程序
1、本协议属于框架性合作协议，不涉及具体金额，无需提交董事会和股东大会审议。
2、公司本次签署的协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
五、协议对公司的影响
本次协议的签署，是继公司与广东联合电子服务股份有限公司（粤通卡ETC运营方）签订战略合作协议后的进一步落地。公司将携手建设银行、粤通卡共同
为广大车主用户创造便捷、舒适、低成本的车生活体验，进一步丰富公司智慧停车业务的应用环境和内涵，是公司在智慧停车领域的又一次重要举措。
本次合作的顺利实施，通过双方支付系统的对接和运行，将有力助推公司支付业务的发展；同时，也为包括社区管理方、商业运营方等在内公司客户提供更多的增值服务，提升公司的市场竞争力，从而促进公司主营业务发展。
六、其他事项
公司将按照《公司章程》及深圳证券交易所的披露要求，根据双方后续合作的进展情况及时发布进展公告。巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
七、备查文件
1、与建设银行签署的《战略合作框架协议书》。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会二○一六年四月二十九日
福建南平太阳电缆股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人福建南平太阳电缆股份有限公司现就提名许永东为福建南平太阳电
缆股份有限公司第8届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任福建南平太阳电缆股份有限公司第8董事会独立董事候选人。本次提名是在充
分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如
下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合福建南平太阳电缆股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在福建南平太阳电缆股份有限公司及其附属企业任职。
√是□否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有福建南平太阳电缆股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有福建南平太阳电缆股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、被提名人及其直系亲属不在福建南平太阳电缆股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、被提名人不是为福建南平太阳电缆股份有限公司或其附属企业、福建南平太阳电缆股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、被提名人不在与福建南平太阳电缆股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是□否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是□否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干
部。
√是□否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委
）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报
告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范
围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于
高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括福建南平太阳电缆股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在福建南平太阳电缆股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是□否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是□否□不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议19次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是□否□不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的
法律责任和接受深交所的处分。本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：福建南平太阳电缆股份有限公司
日期：2016-04-06
证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2016-032苏州禾盛新材料股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会无修改提案的情况；
3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为2016年3月15日 14:30
网络投票时间为：2016年3月14日—2016年3月15日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016年 3月15日上午9：30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月14日15:00至2016年3月15日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：苏州工业园区后戴街108号公司二楼会议室。
3、会议召集人：苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会。
4、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、现场会议主持人：董事长赵东明先生
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
1、出席会议总体情况：
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 4人，代表有表决权的股份数66,111,168股，占公司股本总额的31.3811%。其中中小投资者(除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东。)的股东及股东的授权代表3人,所持有表决权的股份123,600股,占公司有表决权股份总数的0.0587%。
会议由公司董事长赵东明先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师出席了大会见证并出具了法律意见书。
2、现场会议出席情况：
现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 3人，代表有表决权的股份数66,070,268股，占公司股本总额的31.3617%；
3、网络投票情况：
通过网络投票的股东1人,代表有表决权的股份数40,900股，占公司股本总额的0.0194%；
四、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于选举张志康先生为第三届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意66,111,168股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票 0股;弃权票 0股。其中，中小股东表决结果：同意 123,600股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，张志康先生当选为第三届董事会独立董事。
公司董事会本次增选完成后，公司第三届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
五、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：
“综上所述，本律师认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。”
六、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的2016年第三次临时股东大会决议；
2、《安徽承义律师事务所关于苏州禾盛新型材料股份有限公司召开 2016年年第三次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会二〇一六年三月十六日
证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2019-081杭州天地数码科技股份有限公司
关于变更证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月25日，召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，因工作调整原因齐玲玲女士不再担任公司证券事务代表，将继续在公司担任其他职务。公司董事会同意聘任吕玫航女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
吕玫航女士的简历如下：
吕玫航，女，1990年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾任浙江亚厦装饰股份有限公司证券投资部证券专员，杭州指安科技股份有限公司证券事务代表，自2018年7月起进入公司董事会办公室工作。
吕玫航女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
截至公告日，吕玫航女士未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及其他持有本公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人。
吕玫航女士的联系方式如下：
1、联系电话：0571-86358910
2、传真号码：0571-86358909
3、电子邮箱：securities@todaytec.com.cn
4、通讯地址：杭州钱江经济开发区康信路600号
5、邮政编码：311106
特此公告。
杭州天地数码科技股份有限公司董事会
2019年10月26日
深圳市海王生物工程股份有限公司
独立董事关于对外担保及资金占用情况的专项说明
作为深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，对公司 2018年半年度对外担保及资金占用情况发表如下独立意见：
一、关于2018年半年度对外担保及资金占用情况的专项说明
通过对公司2018年半年度对外担保及资金占用情况的核查，我们认为：
（1）公司严格遵守了中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的有关规定，没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
（2）公司严格按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》的有关规定，认真履行了对外担保的审批程序和信息披露义务。
（3）截止 2018年 6月 30日，本公司累计担保余额为人民币 244,648.06万元（全部为本公司对子公司提供的担保或子公司之间提供的互保），公司的担保属于公司生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法、合理，未发生损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益的情况。
（4）截止 2018年 6月 30日，公司不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用的情况。
特此意见。
独立董事：刘来平、谷杨、詹伟哉
证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2018-058浙江卫星石化股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司第三届董事会第八次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司调整闲置募集资金进行现金管理的投资范围和期限的议案》，同意公司及子公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用额度不超过100,000万元人民币（含本数）的暂时闲置募集资金购买银行、证券公司或信托公司等金融机构保本型理财产品，期限为不超过自公司股东大会审议通过之日起24个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用（详见2017年7月27日、2017年10月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、《关于调整闲置募集资金进行现金管理的投资范围和期限的公告》以及2017年11月14日刊登的《2017年第二次临时股东大会决议公告》）。公司董事会、独立董事、监事会和保荐机构均已进行了核查并发表了明确同意意见。
近日，公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品到期赎回，现就理财产品到期赎回相关进展情况公告如下：
一、部分理财产品到期赎回的情况
2018年5月30日，公司全资子公司浙江卫星能源有限公司使用闲置募集资金购买了中国民生银行股份有限公司杭州分行综合财富管理服务（产品代码：
FGDA18489L）人民币25,000万元，具体内容详见《关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2018-038）。公司已于2018年8月3日赎回了上述理财产品，收回本金人民币25,000万元，获得理财收益人民币2,111,805.56
元。
本次赎回具体情况如下：
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|序号|产品名称|产品类型|成立日|赎回日|实际年化收益率|赎回金额（万元）|实际收益（万元）|协议方|
|1|综合财富管理服务（ 产 品 代 码 ：FGDA18489L）|保本|2018 年 5月30日|2018 年 8月3日|4.90%|25,000|221.18|中国民生银行股份有限公司杭州分行|

二、投资风险及公司风险控制措施
1、主要投资风险
（1）政策风险：本产品在实际运作过程中，如遇到国家宏观政策和相关法律法规发生变化，影响本产品的发行、投资和兑付等，可能影响本产品的投资运作和到期收益。
（2）流动性风险：除另有约定，客户不得在产品存续期内提前终止本产品，面临需要资金而不能变现的风险或丧失其它投资机会。
（3）不可抗力及意外事件风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对本产品的成立、投资、兑付、信息披露、公告通知等造成影响，客户将面临收益遭受损失的风险，对于由于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，银行对此不承担任何责任。
（4）如果本理财产品投资组合发生债务人信用风险，或利率、汇率等市场风险，到期无法实现预期收益，则投资人可能只能获得理财资金本金和合同明确承诺的理财收益。
2、投资风险控制措施
（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司在确保资金安全的前提下，以闲置募集资金购买保本型银行理财产品，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况
（1）已经到期的理财产品情况
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|序号|产品名称|产品类型|成立日|赎回日|实际年化收益率|赎回金额（万元）|实际收益（万元）|协议方|
|1|综合财富管理服务（ 产 品 代 码 ：FGDA17083P）|保本|2017 年 9月27日|2018 年 4月27日|5.05%|10,000|297.39|中国民生银行股份有限公司杭州分行|
|2|综合财富管理服务（ 产 品 代 码 ：FGDA17187P）|保本|2017年10月31日|2018 年 5月4日|5.10%|30,000|786.25|中国民生银行股份有限公司杭州分行|
|3|综合财富管理服务（ 产 品 代 码 ：FGDA17243P）|保本|2017年11月16日|2018 年 5月16日|5.15%|10,000|258.93|中国民生银行股份有限公司杭州分行|
|4|综合财富管理服务（ 产 品 代 码 ：FGDA17139P）|保本|2017年10月19日|2018 年 5月21日|5.10%|20,000|606.33|中国民生银行股份有限公司杭州分行|
|5|综合财富管理服务（ 产 品 代 码 ：FGDA18489L）|保本|2018 年 5月30日|2018 年 8月3日|4.90%|25,000|221.18|中国民生银行股份有限公司杭州分行|

（2）尚未到期的理财产品情况
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|序号|产品名称|产品类型|成立日|到期日|财富管理服务基准收益率|投资金额（万元）|协议方|
|1|综合财富管理服务（ 产 品 代 码 ：FGDA17244P）|保本|2017年11月16日|2018 年 8月16日|5.33%|10,000|中国民生银行股份有限公司杭州分行|
|2|综合财富管理服务（ 产 品 代 码 ：|保本|2017年11|2018年11|5.38%|20,000|中国民生银行|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|产品名称|产品类型|成立日|到期日|财富管理服务基准收益率|投资金额（万元）|协议方|
||FGDA17245P）||月16日|月16日|||股份有限公司杭州分行|
|3|综合财富管理服务（ 产 品 代 码 ：FGDA18459L）|保本|2018 年 5月16日|2018 年 8月15日|5.03%|15,000|中国民生银行股份有限公司杭州分行|
|4|综合财富管理服务（ 产 品 代 码 ：FGDA18473L）|保本|2018 年 5月22日|2018年10月22日|5.28%|20,000|中国民生银行股份有限公司杭州分行|

五、备查文件
1、中国民生银行综合财务管理服务协议、风险揭示书。
特此公告
浙江卫星石化股份有限公司董事会二〇一八年八月七日
证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2019-095
成都康弘药业集团股份有限公司
关于子公司获得药品补充申请批件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司成都康弘生物科技有限公司（以下简称“康弘生物”）于近日收到国家药品监督管理局签发的关于康柏西普眼用注射液的《药品补充申请批件》（批件号：2019B04565）。具体情况如下：
一．药品基本信息
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|药品名称|剂型|规格|注册分类|药品标准|药品批件号|
|康柏西普眼用注射液|注射剂|10mg/ml，0.2ml/支|治疗用生物制品|YBS05542019|2019B04565|

申请内容：
1、修改药品注册标准。
2、根据药品注册标准的变更内容修改产品的《制造及检定规程》。
审批结论：经审查，本品此次申请事项符合药品注册的有关要求，批准本品如下补充申请事项：1、修改药品注册标准；2、根据药品注册标准的变更内容修改产品的《制造及检定规程》。
二．产品简介
康柏西普眼用注射液是公司自主研发的具有完全自主知识产权的 1类生物创新药，该产品能有效地与血管及组织中的 VEGF结合，阻断由 VEGF介导的促进新生血管出芽和生长的信号传递，2013年获批用于治疗新生血管性（湿性）年龄相关性黄斑变性（nAMD)、2017年获批用于治疗继发于病理性近视的脉络膜新生血管（pmCNV）引起的视力损伤、2019年获批用于治疗糖尿病黄斑水肿（DME）引起的视力损害。
三．对公司的影响
康柏西普眼用注射液修改药品注册标准补充申请批件的获得，将更有利于产品质量的控制，公司将根据实际情况启动后续工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
成都康弘药业集团股份有限公司董事会2019年12月24日
股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2014-001山西证券股份有限公司
关于2013年12月份主要财务信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现公告山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”、“本公司”）2013年 12月份经营情况主要财务信息。
提请关注事项如下：
1、披露范围：主要包括山西证券母公司及控股证券子公司中德证券有限责任公司的当期营业收入、当期净利润、期末净资产等数据。
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以本公司定期报告为准。
2013年 12月份主要财务信息表
单位：万元
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|公司名称|2013 年 12 月||2013年12月31日|
||营业收入|净利润|净资产|
|山西证券（母公司）|10,109.35|1,041.94|694,283.21|
|中德证券|5,602.97|1,276.27|98,549.27|

特此公告
山西证券股份有限公司董事会