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证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2018-106冠福控股股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2018年 9月 7日上午 8:00-11:00以通讯方式召开。本次会议由公司董事长林文昌先生召集和主持，会议通知已于2018年9月4日以专人递送、传真和电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议的董事九人（发出表决票九张），实际参加会议的董事九人（收回有效表决票九张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下决议：
一、以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
本议案的详细内容参见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的《冠福控股股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-108）。
二、以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于会计政策变更的议案》。
本议案的详细内容参见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的《冠福控股股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-109）。
特此公告。
冠福控股股份有限公司
董事会
二○一八年九月八日
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2017-050号
海南海德实业股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
特别提示：
本次股东大会无增加、否决或变更提案情况。
本次股东大会无涉及变更前次股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2017年11月27日（星期一）下午2:50
（2）网络投票时间：2017年11月26日—11月27日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2017年11月27日9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年11月26日15：00至2017年11月27日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市西城区宣武门西大街127号A座写字楼二楼会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长郭怀保先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、出席本次现场会议和网络投票表决的股东及股东代表人共 10名，代表股份42,240,938股，占公司有表决权总股份的比例为27.94%。其中：出席本次现场会议的股东及股东代理人共3名，代表股份41,909,137股，占公司有表决权总股份的27.72%；通过网络投票表决的股东共7名，代表股份331,801股，占公司有表决权总股份的0.22%。
二、提案审议和表决情况
会议以现场记名投票表决和网络投票表决方式对各项议案逐一进行了表决，审议并通过了如下议案：
以下第一项议案属于特别决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二以上通过。
（一）《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》
总表决情况：
赞成41,945,537股，占出席会议有效表决股份的99.30%；反对295,401股，占出席会议有效表决股份的 0.70%；弃权 0股(其中，因未投票默认弃权 0股)，占出席会议有效表决股份的0%。
5%以下股东表决情况：
赞成 37,400股,占出席会议持股5%以下股东所持有效表决权股份总数的 11.24%;反对295,401股,占出席会议持股5%以下股东所持有效表决权股份总数的88.76%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（太原）事务所弓建峰、史小杰律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次会议的召集及召开程序、出席本次会议人员及召集人的资格、表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和公司章程的规定，本次会议决议合法有效。
四、备查文件
（一）股东大会决议
（二）法律意见书
特此公告。
海南海德实业股份有限公司董事会二〇一七年十一月二十八日
证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2016-017
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）接到股东龚斌股权质押的通知,具体情况如下：
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|序号|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股票数额（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|用途|
|1|龚斌|否|4,363,400|2016.4.18|2019.4.18|浙商证券股份有限公司|项目投资|
|合计|||4,363,400|-||||

截止公告日，龚斌共持有本公司股份计 27,340,000股，占本公司总股本的3.65%；质押股数为 4,363,400股，占本公司总股本的0.58%，占其持股总数的15.96%。
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会二〇一六年四月二十三日
湖南汉森制药股份有限公司
独立董事对公司 2016年半年度关联交易、对外担保及关联方资金占用情况的独立意见
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|-|
|根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公|
|司独立董事工作制度》等有关规定，作为湖南汉森制药股份有限公司（以下简称|
|“公司”）独立董事，我们认真审阅了公司提供的相关资料，基于独立判断的立|
|场，对公司截至 2016 年 6 月 30 日的关联交易、对外担保和控股股东及其它关|
|联方占用资金情况进行了认真核查和了解，发表以下独立意见：|

1．报告期内，公司未发生重大关联交易事项。
2．公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，也不存在直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情况。
截至2016年6月30日，公司不存在为控股子公司提供的尚未履行完毕的担保，不存在对外担保总额超过净资产50%的情况。
3．报告期内不存在控股股东及其它关联方占用公司资金的情况。
我们查验了报告期内关联方资金往来情况，截至 2016年 6月 30日，公司与其他关联方之间的资金往来均属正常的经营性资金往来，不存在公司控股股东、实际控制人及其子公司等关联方非经营性占用公司资金情况。
独立董事： 刘纳新 曾建国 王红霞 李永萍
天广消防股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十二次会议有关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规及公司规章制度的规定和要求，作为天广消防股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第三十二次会议审议的有关议案进行认真审议和核查后，基于独立判断的立场，发表如下意见：
一、关于董事会换届选举的独立意见
1、本次提名的非独立董事候选人具备法律、行政法规及《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效；
2、本次提名的独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作细则》等规定的条件，具备独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效；
3、未发现非独立董事、独立董事候选人有《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事工作细则》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，未发现非独立董事、独立董事候选人存在被中国证券监督管理委员会认定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形；
4、我们同意公司董事会提名邱茂期、黄如良、陈晓东、程加兵为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名游相华、朱文晖、全奋为公司第四届董事会独立董事候选人。
二、关于调整对全资子公司划转消防业务相关资产与负债方案的独立意见
公司根据实际情况拟对消防业务相关资产（部分货币资金除外）及负债划转给全资子公司福建天广消防有限公司的方案进行调整，调整后的资产划转方案未改变消防业务相关资产的实质经营活动，有利于进一步理顺公司管理架构，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。该事项属于公司合并报表范围内的
资产划转，不构成重大资产重组，不会损害公司及股东的利益。我们同意公司调整对全资子公司划转消防业务相关资产与负债的方案。
该事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
(本页以下无正文)
本页无正文，为《天广消防股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十二次会议有关事项的独立意见》之签字页
独立董事签名：
陈金龙 陈元顺 徐军
二〇一六年六月二十一日
证券代码：000922 股票简称：*ST佳电 编号：2017-020
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
更正公告
本公司董事会及全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月18日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露了《第七届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2017-010）和《关于召开2016年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-018），由于工作人员疏忽，导致如下内容需要更正：
一、第七届董事会第十二次会议决议公告
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|更正前|更正后|
|议案 10、13、14、19没有表决结果。|议案10、13、14、19 增加表决结果如下：“本议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对”。|

二、关于召开2016年年度股东大会的通知
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|序号|更正前|更正后|
|1|一、召开股东大会基本情况2、会议召集人：公司董事会2017年3月17日，公司以现场方式召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2016|一、召开股东大会基本情况2、会议召集人：公司董事会2017年3月16日，公司以现场方式召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2016 年年度股东大会》|

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||年年度股东大会》的议案。|的议案。|
|2|二、会议审议事项6.关于《2016年内部控制自我评价报告》的议案；|二、会议审议事项6.关于《2016年内部控制评价报告》的议案；|
|3|附件1：参加网络投票的具体操作流程—表1中第5、6两项议案5、关于《2016 年度报告全文及正文》的议案；6、关于《2016 年内部控制自我评价报告》的议案；|附件1：参加网络投票的具体操作流程—表1中第5、6两项议案5、关于《2016年度报告全文及摘要》的议案；6、关于《2016年内部控制评价报告》的议案；|
|4|附件2：授权委托书第5、6两项议案5、关于《2016 年度报告全文及正文》的议案；6、关于《2016 年内部控制自我评价报告》的议案；|附件2：授权委托书第 5、6两项议案5、关于《2016年度报告全文及摘要》的议案；6、关于《2016年内部控制评价报告》的议案；|

除上述内容外，其他内容不变，更正后的具体内容详见 2017年3月21日在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网上披露的《第七届董事会第十二次会议决议公告（更新后）》、《关于召开2016年年度股东大会的通知（更新后）》。
由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董事会
证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2018-071深圳和而泰智能控制股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”、“和而泰”）第四届监事会第十七次会议通知于2018年10月20日以邮件、传真、电话及专人送达给各位监事和高级管理人员。会议于2018年10月25日在广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室以现场结合通讯的表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，全体高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由监事会主席蒋洪波先生主持，出席会议的监事以书面表决方式通过了以下决议：
1、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年第三季度报告
全文及正文》的议案；
经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核公司《2018年第三季度报告
全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《深圳和而泰智能控制股份有限公司2018年第三季度报告全文》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《深圳和而泰智能控制股份有限公司2018年第三季度报告正文》详见2018年10月26日的《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
议案》。
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的相关规定进行的调整。
本次会计政策变更主要是对财务报表格式调整，仅对公司财务报表列报产生影响，对公司当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司监事会
二○一八年十月二十六日
证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2018-28德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“兔宝宝”）于2018年4月9日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据财政部的最新规定对会计政策进行相应变更。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更概述
2017年 12月 25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。公司将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益调整至“资产处置收益”列报。
利润表新增披露（1）持续经营净利润（2）终止经营净利润。
二、变更审议程序：
公司于 2018年 4月 9日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
三、本次会计政策变更对公司的影响
公司编制 2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。公司将原列报于利润表“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失变更为列报于“资产处置收益”，调减2017年度营业外收入160,274.90元，营业外支出1,305,741.7300元，调增资产处置收益-1,145,466.83元；该项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入 2,509,602.31元，营业外支出 3,931,542.00元，调增资产处置收益 -1,421,939.69元。
本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
五、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允的反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。同意本次会计政策变更。
六、监事会意见
经认真审核，监事会认为：公司本次会计政策的变更是根据财政部颁布的最新会计准则对财务报表科目进行的合理变更和调整，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
七、独立董事意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更符合财政部、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意本次会计政策的变更。
八、备查文件
1、《第六届董事会第十次会议决议》；
2、《第六届监事会第六次会议决议》；
3、《独立董事：关于公司第六届董事会第十次会议审议相关事项的独立意见》。
特此公告。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会
荣盛石化股份有限公司独立董事关于对第四届董事会
第十四次会议相关事项的独立意见
一、关于公司2017年度利润分配的独立意见
经核查，我们认为公司 2017年度利润分配预案符合公司当前的实际情况并能有效保护投资者利益，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》和公司《未来三年（2015－2017）股东回报规划》的相关规定，有利于公司的持续稳定和健康发展，我们同意公司董事会提交的2017年度利润分配预案，并请董事会将上述方案提请股东大会审议。
二、关于《2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了《荣盛石化股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》，现发表如下意见：
公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司生产经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。公司2017年度内部控制自我评价真实、客观，在所有重大方面反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、关于《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，现就公司
2017年度募集资金存放与使用情况发表如下意见：
公司 2017年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
四、关于确认公司 2017年度实际发生的日常关联交易及对 2018年度日常关联交易预计的议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第十四次会议审议《关于确认公司2017年度实际发生的日常关联交易及对2018年度日常关联交易预计的议案》基于独立判断立场，发表如下意见：
公司事前提交了日常关联交易的相关资料，我们进行了事前审查。公司第四届董事会第十四次会议对《关于确认公司2017年度实际发生的日常关联交易及对2018年度日常关联交易预计的议案》进行了审议并获得通过，关联董事回避表决。公司日常关联交易公开、公平、公正，关联交易双方的权利义务公平、合理；交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定，；在董事会表决过程中，关联董事回避表决，关联交易程序合法、有效，符合《公司章程》、《关联交易管理制度》等的规定；交易的履行符合公司和全体股东利益，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。
五、关于公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）规定和要求，作为公司的独立董事，对公司2017年度对外担保情况及关联方资金占用情况进行了认真的核查，相关说明及意见如下：
1、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
2、2017年度，公司除为逸盛大化石化有限公司、宁波中金石化有限公司、浙江盛元化纤有限公司、香港盛晖有限公司等控股子公司及参股公司海南逸盛石化有限公司提供担保外，不存在为股东、实际控制人及其控股、参股的其他单位、其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。
截至2017年12月31日，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为69,298.79万元，占公司2017年末经审计净资产的4.86%。
截至 2017年 12月 31日，公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为1,756,781.88万元，占公司2017年末经审计净资产的123.21%。
六、关于续聘2018年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，现就公司续聘 2018年度审计机构发表如下意见：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
七、关于2017年度公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，作为公司的独立董事，对 2017年度公司董事、高级管理人员的薪酬情况进行了认真核查，现发表如下意见：
2017年度，公司董事、高级管理人员薪酬及有关激励考核严格按照有关规定执行，并结合公司实际经营状况制定，董事、高管薪酬方案合理，所披露的薪
酬真实，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
八、关于公司开展期货套期保值业务的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，作为公司的独立董事，对公司开展期货套期保值业务发表如下意见：
1、公司使用自有资金利用期货市场开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
2、公司已就开展的期货套期保值业务建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《商品期货套期保值管理制度》，通过实行授权、岗位牵制和内部审计等措施进行风险控制。
3、在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展期货套期保值业务，有利于控制经营风险，提高公司抵御市场波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
九、关于开展2018年度外汇衍生品交易业务的独立意见
公司以规避汇率或利率波动风险为目的拟开展的外汇衍生品交易业务，与公司日常经营需求紧密相关，符合有关法律、法规的规定，且公司已制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，加强了风险管理和控制。《关于开展2018年度外汇衍生品交易业务的议案》的审议、表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
十、关于控股子公司逸盛大化石化有限公司向海南逸盛石化有限公司提供委托贷款事项的独立意见
逸盛大化向海南逸盛提供委托贷款的关联交易事项审议程序合法、有效，符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定；
该关联委托贷款事项遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司和全体股东利益，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。
十一、关于会计政策变更的独立意见
公司对企业会计政策的变更，符合财政部、证监会和深圳证券交易所的相关规定，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实；公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；公司对会计政策进行相应变更，不存在损害本公司及股东利益的情形。
独立董事：姚铮、俞毅、俞春萍2018年03月26日
证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2016-048中原内配集团股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2016年10月26日上午9:00在公司二楼会议室召开，本次会议以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2016年10月14日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事刘东平先生、独立董事邢敏先生、楚金桥先生、章顺文先生以通讯方式参加，其他董事均以现场方式参加。本次会议的召开符合《公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。
会议由董事长薛德龙先生召集和主持，经与会董事审议一致通过如下决议：(一)审议通过《关于审议公司2016年第三季度报告的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
2016年第三季度报告全文及正文登载于 2016年 10月 27日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2016年第三季度报告正文》同时登载于同日的《证券时报》、《中国证券报》。
(二)审议通过《关于投资有限合伙企业的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
同意公司以自有资金认缴河南省南水北调对口协作产业投资基金有限合伙人份额 2,000万元，合伙企业将充分发挥南水北调基金“保水质、强民生、促转型”的杠杆作用，有效促进水源区经济社会发展，并通过对基金的规范运作、专业管理、组合投资，实现基金资产增值，为全体出资人创造良好的投资收益。
《关于投资有限合伙企业的公告》登载于 2016年 10月 27日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》。
特此公告。
中原内配集团股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十六日
深圳华强实业股份有限公司
独立董事关于公司终止发行股份、可转换公司债券及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
相关事项的事前认可意见
根据深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）提供给我们的相关资料，公司拟终止发行股份、可转换公司债券及支付现金购买前海深蕾科技集团（深圳）有限公司75%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的相关事项。作为公司独立董事，我们已仔细阅读了与终止本次交易相关的文件。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规及《深圳华强实业股份有限公司章程》《深圳华强实业股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们对公司拟终止本次交易事项进行了认真审核，基于我们的独立判断，发表事前认可意见如下：
因本次交易的交易双方对本次交易进一步的商业条款无法达成一致，经交易双方友好协商，拟终止本次交易。终止本次交易，是公司充分调查论证、审慎研究并与相关各方协商一致的结果，不会构成公司违约,不会影响公司正常经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将上述事项提交公司董事会审议。
独立董事：周生明 姚家勇 邓磊
股票简称：海马汽车 股票代码：000572 编号：2017-6海马汽车集团股份有限公司
关于参股公司首发申请过会的自愿性信息披露公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 3月 8日，中国证券监督管理委员会主板发行审核委员会召开 2017年第 35次发行审核委员会工作会议，公司全资子公司海马汽车有限公司参股的海南钧达汽车饰件股份有限公司首发申请获得通过。
海马汽车有限公司投资 2,720万元，持有海南钧达汽车饰件股份有限公司 360万股，占其发行前总股本的4%。
特此公告
海马汽车集团股份有限公司董事会 2017年 3月 10日
证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2018-129广州越秀金融控股集团股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划重大资产重组事项，由于本次交易涉及沪深两家上市公司、两家证券公司之间的资产重组，构成重大无先例事项，经申请，公司股票（股票简称：越秀金控；股票代码：000987）自2018年12月25日（星期二）开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。
一、停牌事由、最新进展和工作安排
1.停牌事由及最新进展
基于优势互补、共同发展的原则，公司与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）于2018年12月24日签署了《意向性合作协议》，中信证券拟通过发行股份购买资产的方式合并重组公司全资子公司广州证券股份有限公司（以下简称“标的资产”或“广州证券”）100%股权（以下简称“本次重组”）。
2.工作安排
本协议签订不构成关联交易，预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：越秀金控；股票代码：000987）自2018年12月25日（星期二）开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。
停牌期间，公司将根据相关规定积极推进各项工作，并及时履行信息披露义务。
二、《意向性合作协议》的主要内容
1.合作双方：
甲方：中信证券股份有限公司
乙方：广州越秀金融控股集团股份有限公司
2.合作方案：甲方拟合并重组标的资产，即以通过发行股份购买资产的方式获得标的资产100%股权，并将标的资产重组为一家甲方旗下的全资子公司，注册地在广州市。乙方有意向将标的资产按上述方式与甲方进行合并重组。双方将对交易整体方案、交易价格、发行股份数量、发行价格等具体细节进一步协商，并在双方正式签署的发行股份购买资产协议（以下简称“交易协议”）中约定。
3.标的资产范围：本次交易的标的资产为广州证券100%
股权。但以完成本次交易为目的，甲方与乙方将对广州证券部分下属资产是否纳入最终合并重组范围等具体细节进一步协
商，并将在甲方与乙方签署的交易协议中进行约定。
4.在本协议生效后，双方同意尽快推进并完成本次交易所需的相关工作内容，包括但不限于双方与相关主管机关就本次交易的程序及相关信息披露保持良好沟通、尽职调查、审计评估、商务谈判、内外部审批程序等。
三、风险提示
1.本次签署的《意向性合作协议》为双方意向性约定，双方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在商讨论证中，尚存在不确定性风险。
2.本次重组尚需提交公司董事会、股东大会审议，并经广州市国资监管部门批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在不确定性风险。
公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的规定在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》指定媒体上披露，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
四、备查文件
1.经公司董事长签字的停牌申请表；
2.《意向性合作协议》。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会 2018年 12月 25日
证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2015-22
宜华健康医疗股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜华健康医疗股份有限公司(下称“公司、本公司、宜华健康”)第六届董事会第十四次会议于 2015年 3月 24日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 3月 19日以电邮和电话方式向全体董事发出。会议应参加表决的董事 7人，实际参加表决的董事7人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
公司依据中国证监会《关于核准宜华地产股份有限公司向林正刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2015〕60号)，并按照报送证监会的方案及有关申请文件实施重大资产重组，目前本次重组涉及的股份发行登记上市工作已经完成。因此，公司将按照本次发行登记的股本数，增加公司注册资本 123,804,877元。公司的注册资本将由现在的 324,000,000元变为447,804,877元。
同时提请股东大会授权公司董事会办理公司注册资本变更相关的工商变更登记、各类权证的变更登记等全部相关事宜。
本议案尚须提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，表决通过。
二、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
由于公司注册资本拟进行变更，相应的对公司《章程》相关条款做修改，同时提请公司股东大会授权公司董事会办理章程修改、工商变更等相关手续。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
本议案尚须提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，表决通过。
三、审议通过《关于公司与关联方合作设立投资公司的议案》
为了拓展公司的投资渠道，增加公司的盈利能力，公司拟与关联方刘壮青成立一家投资公司，关联方刘壮青为公司控股股东宜华企业（集团）有限公司的股东及公司实际控制人之子，此次与刘壮青合作设立投资公司的目的是为了充分利用关联方的投资经验、资金及资源。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
本议案涉及公司与控股股东宜华企业(集团)有限公司股东刘壮青之间的关联交易，关联董事刘绍生、王少侬、陈奕民按规定回避表决，其他4名非关联董事参加表决。
本议案尚须提交股东大会审议。
表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对，表决通过。
四、审议通过《关于召开公司 2015年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2015年4月9日下午2:30以现场投票和网络投票的方式召开公司 2015年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，表决通过。
特此公告！
宜华健康医疗股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十四日
东兴证券股份有限公司
关于深圳市卓翼科技股份有限公司
部分变更募集资金投资项目实施主体
暨对全资孙公司增资的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“保荐机构”）作为深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，对公司募集资金投资项目中的创新支持平台项目实施主体由公司变更为公司及全资孙公司西安卓华联盛科技有限公司（以下简称“卓华联盛”）共同实施事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市卓翼科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]3213号文)核准，公司采用向特定对象非公开发行的方式发行人民币普通股(A股)股票，每股面值为人民币 1.00元，发行数量 96,769,204股，发行价格为每股人民币 7.81元，募集资金总额为人民币 755,767,483.24元，扣除本次发行费用 10,816,769.20元，募集资金净额为人民币744,950,714.04元。本次非公开发行股票募集资金已于 2017年2月24日到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市卓翼科技股份有限公司验资报告》（大华验字[2017]000120号）予以验证确认。公司对上述募集资金进行专户存储管理，相关募集资金均已存入募集资金专户。
二、本次拟变更实施主体的募集资金投资项目的基本情况
本次拟将创新支持平台项目的实施主体由公司变更为公司及全资孙公司卓华联盛共同实施。根据《深圳市卓翼科技股份有限公司 2015年度非公开发行 A股股票预案（第四次修订稿）》中披露的募集资金用途，公司计划投入总额 21,000万元用于创新支持平台项目，其中使用募集资金投入16,576.75万元。
2018年3月7日、2018年3月23日，公司分别召开了第四届董事会第十八次会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分变更募集资金用
途的议案》，对创新支持平台项目投资总额调减 12,423.25万元，其中使用募集资金投入金额调减 8,000万元，变更的募集资金金额将全部用于新增“机器人项目”募集资金投资项目。变更后的创新支持平台项目投资总额为 8,576.75万元，全部使用募集资金投入。
创新支持平台项目拟通过公司专业的研发人才和研发团队，建设研发实验室，进行电子制造领域研发，并将研发成果用于智能硬件、智能设备等产品的多功能生产车间，满足生产发展的需要。通过建立完善的质量研发体系，提高公司产品研发效率和创新能力，来更好地实施业务发展战略、加快落实公司的战略部署。
三、本次拟变更实施主体的原因及具体安排
根据公司实际情况及未来业务发展规划，为提高募集资金使用效率，加快推进创新支持平台项目的建设进度，公司拟将创新支持平台项目的实施主体由公司变更为由公司及全资孙公司卓华联盛共同实施，实施地点相应的将新增西安市高新区。卓华联盛作为公司在西安的研发基地，主要是为华为提供配套研发支持，提高公司产品研发效率和创新能力，为公司提供新的研发平台和夯实的技术储备。
本次新增卓华联盛为创新支持平台项目的实施主体，能有效整合公司资源，充分发挥卓华联盛的专业优势，并深度挖掘专业的研发技术人才，为公司未来发展打下坚实的技术基础，加快推进创新支持平台项目的建设进度和效率。
创新支持平台项目实施主体变更后，为保障卓华联盛顺利实施募投项目，卓翼科技拟使用创新支持平台项目未使用的募集资金 1,500万元通过全资子公司深圳市中广物联科技有限公司（以下简称“中广物联”）对其增资，并用于创新支持平台项目，其中 900万元用于向卓华联盛实缴出资，剩余 600万元计入卓华联盛资本公积。本次增资完成后，卓华联盛的资金实力和经营能力将进一步提高，符合募集资金使用规划，提高募集资金使用效率。
本次除实施主体变更、实施地点变更外，与创新支持平台项目相关的实施方案等其他内容保持不变。
为尽快完成创新支持平台项目实施主体变更及对卓华联盛增资事项，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，中广物联、卓华联盛均需开立募集资金专户，公司将在对中广物联、卓华联盛支付增资款后
一个月内，与卓华联盛、中广物联、保荐机构及开户银行分别签订相关监管协议，对募集资金使用实施有效监管。
四、本次新增实施主体基本情况
公司名称：西安卓华联盛科技有限公司
统一社会信用代码：91610131MA6WBUWL4T
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：陕西省西安市高新区鱼化街办软件新城天谷八路 156号云汇谷C2栋18楼
法定代表人：陈新民
注册资本：1000万元人民币
成立日期：2019年1月3日
经营范围：计算机系统集成（须审批项目除外）；计算机软硬件、电子产品的技术开发与销售；多媒体技术开发；软件开发；互联网技术开发；智能控制技术开发；商务信息咨询；货物与技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）；物联网技术开发、集成；通讯设备及配件、音箱、灯具、照明器具、电器开关的开发和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据：2019年 1月 3日，公司的全资子公司中广物联发起设立卓华联盛，并持有其100%的股权。截至目前，卓华联盛尚未产生实际经营活动。
五、本次拟变更智能制造项目实施主体对公司的影响
本次公司创新支持平台项目实施主体及将部分募集资金以增资方式投入卓华联盛，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，能够提高募集资金的使用效率，优化资源配置，提高管理效率，降低管理成本，保证募集资金投资项目的稳步推进，符合公司的长远规划和发展战略，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
六、本次拟变更智能制造项目实施主体的审议程序
2019年3月25日，公司召开第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于部分变更募集资金投资项目实施主体暨对全资孙公司增资的议案》，同意公司将部分募集资金投资项目实施主体由公司变更为公司及全资孙公司共同实施暨对全资孙公司增资。公司独立董事发表了明确
同意的独立意见。
七、保荐机构的核查意见
东兴证券对卓翼科技创新支持平台项目实施主体由公司变更为公司及其全资孙公司卓华联盛共同实施的事项进行了核查，查阅了公司董事会、监事会相关决议内容及独立董事发表的意见。经核查，保荐机构认为：
公司本次将创新支持平台项目的实施主体由公司变更为公司及其全资孙公司卓华联盛共同实施的相关事宜已经第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第二十六次会议审议通过，公司独立董事均发表了明确的同意意见。上述事项未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，有利于提高募集资金的使用效率，优化资源配置，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规规定。
综上，东兴证券同意卓翼科技本次新增卓华联盛为创新支持平台项目的实施主体。
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于深圳市卓翼科技股份有限公司部分变更募集资金投资项目实施主体暨对全资孙公司增资的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
辛蕾 王华
东兴证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2018-004
深圳友讯达科技股份有限公司
2017年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：53.25% -83.25%||盈利：4,371.80万元||
|||盈利：6,700 万元–8,011万元||||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较去年同期大幅增长的主要原因为：
①公司积极开拓市场，在用电信息采集业务上取得良好进展，继续扩大市场占有率，营业收入稳步增长。
②本期银行贷款余额减少，财务费用较上年同期大幅下降。
2、报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为400万元。
四、其他相关说明
2、2017年度业绩具体数据将在本公司 2017年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
深圳友讯达科技股份有限公司董事会2018年1月22日
股票代码：002503 股票简称：搜于特 公告编号：2015-030
东莞市搜于特服装股份有限公司
关于执行新企业会计准则并变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东莞市搜于特服装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 12日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于执行新企业会计准则并变更会计政策的议案》，同意公司根据财政部对《企业会计准则》的修订情况，对公司会计政策做出相应的变更，具体情况如下：一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更日期
以财政部2014年颁布或修订的企业会计准则规定的起始日开始执行。
2、会计政策变更的原因
财政部自2014年1月26日起修订了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33号-合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第 39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等具体准则，自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号-金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业应当在 2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
2014年7月23日，财政部发布了《财政部关于修改<企业会计准则-基本准则>的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自该决定发布之日起执行修改后的《企业会计准则-基本准则》。
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述修订后的或新发
布的企业会计准则。
3、变更前公司采用的会计政策
财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
公司将按照财政部自2014年1月26日起修订和颁布的《企业会计准则第 2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33号-合并财务报表》、《企业会计准则第 37号-金融工具列报》、《企业会计准则第 39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则-基本准则》等准则规定的起始日期进行执行，其余未变更部分仍执行财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及其他有关规定。
二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响
1、公司根据财政部《关于印发<企业会计准则第 39号-公允价值计量>的通知》（财会【2014】6号）的要求，执行《企业会计准则第39号-公允价值计量》，该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
2、公司根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 30号-财务报表列报>的通知》（财会【2014】7号）的要求，执行《企业会计准则第 30号-财务报表列报》，修改了财务报表中的列报，包括利润表中其他综合收益项目分为两类列报：（1）以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目；（2）以后会计期间不能重分类进损益的项目。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
3、公司根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第9号-职工薪酬>的通知》（财会【2014】8号）的要求，执行《企业会计准则第9号-职工薪酬》，该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
4、公司根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 33号-合并财务报表>的通知》（财会【2014】10号）的要求，执行《企业会计准则第33号-合并财务报表》，通过投资方是否拥有对被投资方的权力、是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报、并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额来判断某个被投资方是否应被合并。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
5、公司根据财政部《关于印发<企业会计准则第 40号-合营安排>的通知》（财会【2014】11号）的要求，执行《企业会计准则第40号-合营安排》，评估参与合营安排的情况并变更了合营安排的会计政策。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
6、公司根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 2号-长期股权投资>的通知》（财会【2014】14号）的要求，执行《企业会计准则第 2号-长期股权投资》，对“持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资”变更为按《企业会计准则第22号-金融资产的确认和计量》处理。对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算，其中对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
7、公司根据财政部《关于印发<企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露>的通知》（财会【2014】16号）的要求，执行《企业会计准则第 41号-在其他主体中权益的披露》。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
8、公司根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 37号-金融工具列报>的通知》（财会【2014】23号）的要求，执行《企业会计准则第37号-金融工具列表》。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
本次会计政策变更，不会对公司2013年度以及2014年度前三季度报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润产生影响。
三、监事会和独立董事意见
公司监事会认为：本次会计政策变更符合有关法律、法规、规范性文件的规定，符合企业会计准则的相关规定，符合公司实际情况，公司执行变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，本次会计政策变更不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更符合企业会计准则及其他相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，同时也体现了会计核算真实性和谨慎性原则，能
更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。
公司董事会对该事项的审议、表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
2、公司第三届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于公司相关事项的独立意见。
特此公告。
东莞市搜于特服装股份有限公司董事会2015年4月14日
证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2017-016
浙江美力科技股份有限公司
关于使用募集资金对公司全资子公司进行增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为规范募集资金使用和管理，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 20日，召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金对公司全资子公司进行增资的议案》，同意公司使用募投项目“年产 721万件汽车弹簧产业化建设项目”之募集资金对公司全资子公司浙江美力汽车弹簧有限公司（以下简称海宁美力）进行增资。本次增资的具体情况如下：
一、本次增资的具体情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]123号”文核准，并经深圳证券交易所《关于浙江美力科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]116号）同意，公司向社会公开发行人民币普通股股票
22,370,000股，发行价格为 11.97元/股，募集资金总额267,768,900元,扣除发行费用45,695,200元之后，募集资金净额为222,073,700元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了【2017】36号验资报告。3月15日，公司与兴业证券股份有限公司、相关银行签署了《募集资金三方监管协议》，相关内容,详见公司于2017年3月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的2017年第8号公告《公司关于签署募集资金三方监管协议的公告》。截至2017年3月10日，公司的募集资金已经全部存放于募集资金专项账户中。
根据公司2015年第四次临时股东大会审议批准，公司本次公开发行募集的资金，拟投资于以下三个项目：
单位：万元
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|-|-|-|
|总投资金额|募集资金投资金额|项目备案情况|
|9,750.00|5,815.31|浙江省发展和改革委员会00001503024032353622|
|4,730.00|2,159.43|新经技备案[2015]4号|
|20,370.00|14,232.63|新经技备案[2015]5号|
|34,850.00|22,207.37|-|

公司拟以募投项目“年产721万件汽车弹簧产业化建设项目”之募集资金，共计14,232.63万元，对海宁美力进行增资，其中，5,000万元计入海宁美力注册资本，其余9,232.63万元计入海宁美力的资本公积。本次增资完成后，海宁美力的注册资本增加至10,000万元，公司仍持有海宁美力100%的股权，并表范围未发生变化。
本次增资事项，已经于2017年3月20日，经公司第三届董事会第二次会议审议通过，根据《公司章程》和《公司对外投资管理制度》相关规定，属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议表决。本次增资，不构成关联交易和资产重组。
二、增资对象基本情况及主要财务数据
（一）海宁美力基本情况
公司名称 浙江美力汽车弹簧有限公司
法定代表人 章碧鸿
统一社会信用代码 91330481075309790A
成立时间 2013年7月31日
注册地址 海宁市尖山新区闻澜路1号
主要生产经营地 海宁市尖山新区闻澜路南侧、采宝路西侧
注册资本 5,000万元（实收资本5,000万元）
股东构成 公司持有其100%股权
汽车弹簧及其他汽车零部件的研发、制造、加工、批发；弹簧
涉及软件研发；经营本企业自产产品的出口业务和本企业生
产、科研所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业
经营范围
务（国家禁止或限制的除外；涉及前置审批的除外）。（以上范
围限筹建）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
主要从事汽车弹簧的生产、销售业务（报告期内尚未开展经营
主营业务
活动）
（二）海宁美力主要财务数据
海宁美力最近两年主要财务数据
单位：万元
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|-|-|-|
|项目|2016年1-12月/2016年12月31日|2015年1-12月／2015年12月31日|
||12,506.84||
||4,738.85||
||-112.42||

三、本次增资的目的及对公司的影响
本次增资的目的是为了尽快实施公司募集资金投资项目之一的年产 721万件汽车弹簧产业化建设项目，该投资项目建成投产之后，公司将新增年产 600万件悬架弹簧和121万件稳定杆（合称悬架系统弹簧）的生产能力，有效缓解公司目前主打产品悬架系统弹簧的产能瓶颈，提升公司主要产品的市场占有率，产生规模化效应。本次募集资金投入符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。
四、本次增资履行的程序
本次增资已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，公司独立董事和监事会均发表了同意实施的意见，同意公司以募集资金 14,232.63万元，对海宁美力进行增资。相关独立董事意见和监事会意见，详见公司于 2017年3月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司第三届监事会第二次
会议决议》和《公司独立董事对第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
五、增资后募集资金的使用和管理
海宁美力作为公司募投项目年产 721万件汽车弹簧产业化建设项目实施主体，将与公司一起，严格遵守中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金使用相关规定，和与公司、中国银行股份有限公司海宁支行、兴业证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》相关内容，合法合规使用募集资金，加快募投项目的建设进度、促使募投项目的目标达成。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议；
2、公司第三届监事会第二次会议决议；
3、公司独立董事对第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江美力科技股份有限公司董事会二0一七年三月二十一日