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证券代码：000835 证券简称：四川圣达 公告编号：2014-109
四川长城国际动漫游戏股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、股票交易异常情况说明
四川长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“本公司”）股票连续两个交易日（2014年11月28日、12月1日）内日收盘价涨幅偏离值累计超过20%，符合深圳证券交易所的有关股票异常波动的情况。
二、说明关注、核实情况
根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：1、公司前期披露的信息不存在需更正、补充之处；
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、2014年11月28日，本公司刊登了《四川长城国际动漫游戏股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》及《四川长城国际动漫游戏股份有限公司 2014年非公开发行股票预案》等相关公告，披露了本公司目前正在筹划的重大资产重组及非公开发行股票事宜的相关资料。经本公司董事会、管理层自查并向公司实际控制人及控股股东发函问询得知，除上述事项外，本公司、控股股东和实际控
制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分第4条涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需更正、补充之处。
四、公司是否存在违反信息公平披露情形的自查说明
1、经自查，本公司董事会认为，公司不存在违反信息公平披露的情况。
2、本公司郑重提醒广大投资者：本次重大资产重组方案及非公开发行股票方案能否获得股东大会审议通过或中国证监会核准，以及最终取得批准或核准的时间存在不确定性，请投资者仔细阅读公司涉及的重大事项中相关公告披露的风险因素。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者谨慎投资，本公司目前指定的信息披露媒体为《中国证券报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
四川长城国际动漫游戏股份有限公司董事会
2014年12月2日
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2015-23
中润资源投资股份有限公司
关于公司股东股权质押及解质押的公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司接股东通知：
1.中润富泰投资有限公司将其所持有本公司的 31,500,000股份（占本公司总股本的3.39%）质押给了招商证券股份有限公司，质押期限 1年。截止目前，中润富泰投资有限公司持有本公司的股份累计质押276,951,000股，占本公司总股本的29.81%。
2.金安投资有限公司原质押给中银国际证券有限责任公司的本公司 34,000,000股份（占本公司总股本的3.66%）已解除质押。截止目前，金安投资有限公司持有本公司的股份累计质押108,710,000股，占本公司总股本的11.70%。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
山东美晨科技股份有限公司
未来三年（2015-2017年）分红回报规划
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等相关文件要求和《山东美晨科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，为进一步健全山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）科学、持续、稳定的利润分配决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司在致力于成长和发展的同时高度重视给予投资者合理的投资回报，并注重投资回报的稳定性和连续性。根据《公司章程》并综合考虑公司经营发展、股东意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，公司制订了未来三年（2015-2017年）分红回报规划。具体内容如下：
第一条公司制定本规划考虑的因素
1、结合公司经营发展的实际情况，着眼于公司的可持续发展，综合分析企业发展战略、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素；
2、充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求等情况；
3、平衡股东合理投资回报和公司可持续发展，充分考虑公司的短期利益和长远发展的关系。
第二条本规划的制定原则
1、本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》中利润分配相关条款的规定；
2、重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
第三条公司未来三年（2015-2017年）的具体股东回报规划：
1、公司可以采用现金分红或者股票方式分配股利，公司可以进行中期分红。
公司利润分配应考虑公司经营业务需要，重视对股东的合理投资回报，充分听取
和考虑中小股东的呼声和要求，优先采用现金方式。
2、在满足现金分红的相关前提，以及满足公司持续经营和长期发展的资金需求的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十，由董事会根据公司重大投资计划或重大现金支出情况制订具体方案。
3、现金分红需同时满足以下条件：
（1）公司当年可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司正常经营；
（2）审计机构对公司当年的财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
4、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
重大投资计划或重大现金支出是指：
（1）公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50％，且超过5,000万元；
（2）公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30％。
上述重大投资计划或重大现金支出须根据《公司章程》的相关规定审批后方可通过。
5、在保证最低现金分红比例和公司股本规模以及股权结构合理的前提下，兼顾股东利益及公司长期发展需求，公司可以采用股票股利分红。
第四条规划的制定周期和决策机制
1、公司以每三年为一个周期，制订周期内股东分红回报计划，明确三年分红的具体安排和形式，现金分红计划及期间间隔等内容。
2、董事会应当以保护股东权益为出发点，认真研究和充分论证，具体制定公司的利润分配预案。公司在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决通过，独立董事应发表独立意见，董事会审议通过后由股东大会审议决定。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
3、因公司外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整分红政策和股东回报规划的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，由董事会拟定利润分配政策变动方案，独立董事发表独立意见，由股东大会以特别决议审议决定。
4、若当年盈利但公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在年报中披露未提出现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见。公司在召开股东大会时除现场会议外，应向股东提供网络形式的投票平台。
5、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
第五条本规划未尽事宜，参照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定执行。
第六条本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效。
山东美晨科技股份有限公司董事会
二〇一五年一月十一日
深圳卫光生物制品股份有限公司
对外捐赠管理制度
第一章总则
第一条为进一步规范深圳市卫光生物制品股份有限(以下简称“公司”)对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，在充分维护公司股东利益、债权人及员工利益的基础上，更好地参与社会公益和慈善事业、履行公司的社会责任，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《公司法》等法律、法规，以及《公司章程》等相关制度和规定，特制定本办法。
第二条本办法所称“对外捐赠”，是指公司自愿无偿将其有权处分的合法财产赠送给自然人、法人或者其他组织，用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。
第三条本办法对公司对外捐赠的原则、范围、程序、审批等作出了规定。
第四条本办法适用于公司、全资子公司及控股子公司。
第二章对外捐赠的原则
第五条自愿无偿：公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件，从而导致市场不公平竞争。
第六条权责清晰：公司经营者或者其他职工不得将公司拥有的财产以个人名义对外捐赠，公司对外捐赠有权要求受赠人落实公司正当的捐赠意愿。
第七条量力而行：公司已经发生亏损或者由于对外捐赠将导致亏损或者影响公司正常生产经营的，除按照内部议事规范审议决定并已经向社会公众或者受赠对象承诺的捐赠外，不能对外捐赠。
第三章对外捐赠的范围和方式
第九条对外捐赠的范围：
（一）公益性捐赠，即向教育、科学、文化、卫生医疗、体育事业、环境保护、社会公共设施建设的捐赠。
（二）救济性捐赠，即向遭受自然灾害或者国家确认的“老、少、边、穷”等地区以及困难的社会弱势群体和个人提供的用于生产、生活救济、救助的捐赠。
（三）其他捐赠，即除上述捐赠以外，公司出于弘扬人道主义目的或者促进社会发展与进步的其他社会公共福利事业的捐赠。
第十条公司对外捐赠的受益人应为公益性社会团体和公益性非营利的事业单位、社会弱势群体或者个人。其中公益性社会团体是指依法成立的，以发展公益事业为宗旨的基金会，慈善组织等社会团体；公益性非营利的事业单位是指依法成立的，从事公益事业的不以营利为目的的教育机构、科学研究机构、医疗卫生机构、社会公共文化机构、社会公共体育机构和社会福利机构等。对与公司在股权、经营或者财务方面具有控制与被控制关系的单位或个人，公司不得给予捐赠。
第十一条公司可以用于对外捐赠的财产包括现金、实物资产（包括库存商品、固定资产及其他有形资产等）。公司生产经营需用的主要固定资产、持有的股权和债权、受托代管财产、已设置担保物权的财产、权属关系不清的财产，或者变质、残损、过期报废的商品物资，不得用于对外捐赠。
第四章对外捐赠的决策程序和规则
第十二条公司的对外捐赠，按捐赠金额大小实行分级审批原则。
第十三条公司每一个完整会计年度内发生的对外捐赠，包括现金捐赠和实物资产（按照账面净值计算其价值）捐赠按照下列程序执行：
(一)单笔金额50万元以下的，捐赠方案由总经理办公会审批后，报董事长批准并向董事会报备；
(二)单笔金额超过50万元但在200万元以下的,捐赠方案经总经理办公会审批后,报董事会审议批准；
(三)单笔金额200万元以上的或累计金额超过公司最近一期经审计净资产
0.5%的,捐赠方案经总经理办公会审批后,报董事会审议并提交股东大会批准。
(四)每一会计年度内发生的对外捐赠，累计金额占上一年度经审计归属于上市公司股东的（扣除非经常性损益）的净利润的比例不得超过3%（累计金额，包含公司及公司子公司同期发生的捐赠金额）。
第十四条公司对外捐赠，应当由经办部门提出捐赠申请，按照本制度规定，履行相应的审批程序。捐赠申请应当包括：捐赠事由、捐赠对象、捐赠方式、捐赠财产构成及其数额以及捐赠财产交接程序。
第十五条公司子公司及控股子公司对外捐赠视同母公司捐赠管理。公司所属各子公司（含分支机构）涉及对外捐赠事宜的，必须按上述规定上报母公司，按第十三条审批程序批准后方可对外捐赠。
第十六条公司经批准的对外捐赠事项，经办部门就捐赠方案的相关文件批复、会计凭证、捐赠证明及捐赠执行的图文资料等材料妥善存档备查，同时报公司财务部、证券办备案。
第五章捐赠监督
第十七条公司审计部对公司对外捐赠行为进行监督和检查，监督经办部门严格按照本制度和公司内部议事规范执行，禁止随意对外捐赠行为。
第六章附则
第十八条本制度与国家法律法规和相关制度相抵触的，以国家法律法规和相关制度为准。本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规及《公司章程》的规定执行。
第十九条本制度中所称的“以下”含本数，“以上”不含本数。
第二十条本制度由公司董事会审议通过后实施。
第二十一条本制度由公司董事会负责解释。
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会2018年3月29日
证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2017-051木林森股份有限公司
2017年第一季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计修正情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日-2017年3月31日
2.前次披露的预计业绩：
本公司于2017年3月30日在公司指定信息披露平台上发布的“木林森股份有限公司2017年第一季度业绩预告”（编号2017-044）业绩预告情况如下：
预计的业绩：亏损 扭亏为盈 同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
||比上年同期增长： 117.98% - 173.46%|盈利：5,046.43 万元|
|归属于上市公司|||
|股东的净利润|盈利：11,000万元–13,800万元||

3.修正后的预计业绩：
预计的业绩：亏损 扭亏为盈 同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
||比上年同期增长： 127.88% - 173.46%|盈利：5,046.43 万元|
|归属于上市公司|||
|股东的净利润|盈利：11,500万元–13,800万元||

4.业绩修正原因说明
因前次披露的预计业绩同比变动幅度的上下限区间超过了50％，故修正预计
业绩同比变动幅度的上下限区间在50％以内。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2017年第一季度，公司主要产品的价格稳定，募投项目新增产能逐步释放，加之公司募投项目新增产能的释放，规模化效应明显提高从而促使产品的单位成本进一步下降，致使公司本期经营业绩同比去年有较大幅度的提升。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、2017年第一季度业绩具体的财务数据将在2017年第一季度报告中详细披露。公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向广大投资者表示歉意，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
木林森股份有限公司董事会
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十九次会议相关议案的独立意见
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2015年7月14日在公司会议室现场召开，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事工作制度》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定，经对公司经营行为的审核、监督，以及对有关资料的认真审阅，基于独立、客观、公正的立场，对公司第三届董事会第十九次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、《关于全资子公司广西鸿翔一心堂药业有限公司收购百色市博爱医药连锁有限公司门店资产及其存货的议案》，经讨论后发表独立意见如下：
公司全资子公司广西鸿翔一心堂药业有限公司收购百色市博爱医药连锁有
限公司门店资产及其存货，符合公司持续发展的战略需求，有助于增强公司的盈利能力。公司本次收购履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》、《募集资金管理制度》等有关法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此我们同意全资子公司广西鸿翔一心堂药业有限公司使用不超过4000万元收购百色市博爱医药连锁有限公司门店资产及其存货。
二、《关于投资设立全资子公司云南云商优品电子商务有限公司的议案》，经讨论后发表独立意见如下：
公司投资设立云南云商优品电子商务有限公司，履行了必要的程序，不存在损害公司及股东利益的情形，能满足公司战略发展的需要，进一步实施拓展公司业务，保障公司未来的产业战略顺利实施。因此，我们同意公司使用自有资金5000万元投资设立云南云商优品电子商务有限公司。
（以下无正文）
(此页无正文,为云南鸿翔一心堂药业(集团)股
份有限公司独立董事
关于第三属董事会第十九次会议相关议案的独立意见的签字页)
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深圳市赢合科技股份有限公司
独立董事关于使用节余募集资金永久补充流动资金的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》，以及深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作细则》的有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断立场，我们对公司拟使用节余募集资金永久补充流动资金发表独立意见如下：
经核查，公司拟使用节余募集资金永久补充流动资金方案符合公司发展的需要,有助于提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,符合公司全体股东的利益。该方案没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司最近12个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次使用节余募集资金永久补充流动资金后 12个月内，不进行证券投资等高风险投资。
从内容和程序上,该方案符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。公司董事会对相关议案的审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
综上，我们同意公司使用节余募集资金人民币 421.54万元（实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。
（以下无正文）
（此页无正文，为《深圳市赢合科技股份有限公司独立董事关于使用节余募集资金永久补充流动资金的独立意见》之签字页）
独立董事（签字）：
______________ ______________ _____________
杨小平 张斌 王子冬
二〇一六年八月十五日
上海钢联电子商务股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见
上海钢联电子商务股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十七次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上海钢联电子商务股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，作为上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第二十七次会议相关议案发表独立意见如下：
一、关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
为满足公司业务正常发展需求，提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，综合考虑公司实际情况及各募投项目的建设进度，在不影响募集资金投资项目的正常进行前提下，公司本次拟使用部分闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自2014年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过6个月。
我们认为：公司本次募集资金的使用能有效地降低公司财务费用，提高闲置募集资金使用效率，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《募集资金管理制度》等内部治理制度的要求，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意公司使用募集资金暂时补充流动资金。
二、关于控股子公司增资扩股的独立意见
本次公司与4名股东共同增资控股子公司，旨在提升钢银电商的业务规模，加强公司在大宗商品电子商务领域的竞争力。其中，钢银电商的关键管理人员以低于其他增资方的增资价格入股，旨在增强钢银电商的凝聚力，为公司的长远发展提供保障，钢银电商的关键管理人员与公司不存在关联关系。上海贝领投资管
上海钢联电子商务股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见
理中心（有限合伙）为本公司关联方，此次贝领投资的增资价格与外部股东的增资价格相同，董事会审议时关联董事回避了表决。本次控股子公司增资扩股事项符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形。同意本次控股子公司增资扩股的事项。
独立董事：刘振江 朱辉 蒋红毅二零一四年一月十日
证券代码：000710 证券简称：*ST天仪 公告编号：2017-047成都天兴仪表股份有限公司
第七届董事会第十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都天兴仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”或“天兴仪表”）于 2017年 7月 7日以电子邮件方式发出通知，并于 2017年 7月 9日以通讯表决方式如期召开会议。会议应参加表决董事 7人，实际表决董事 7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
一、审议通过《关于公司投资基因大数据中心产业园项目暨设立全资子公司及控股子公司的议案》
鉴于公司实施重大资产重组，北京贝瑞和康生物技术有限公司成为公司的全资子公司，公司主营业务发生重大变更，将主要从事盈利能力较强、发展前景广阔的基因测序相关业务。
为把握基因测序产业的趋势和机遇，公司拟在福建省福州市滨海新城投资建设以中国人群致病基因信息库的大数据为核心的基因大数据中心产业园（以下简称“基因大数据中心产业园”）。为顺利、有效地推进基因大数据中心产业园项目建设，公司拟在福建省福州市滨海新城出资设立全资子公司福建贝瑞和康基因技术有限公司（拟定
名）和控股子公司福建贝瑞和康健康管理有限公司（拟定名）作为项目主体公司，负责运作基因大数据中心产业园项目。
前述对外投资设立全资子公司和控股子公司的具体情形详见《关于公司投资基因大数据中心产业园项目暨设立全资子公司及控股子公司的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于授权董事会全权办理基因大数据中心产业园项目前期投资事宜的议案》
鉴于公司拟投资建设基因大数据中心产业园项目，提请公司股东大会授权公司董事会在投资金额不超过人民币 1亿元的范围内全权处理上述基因大数据中心产业园项目前期投资事宜，具体包括但不限于就项目进行可行性研究、购置土地、项目规划、项目设计、签署法律文件等相关事宜。
本次授权有效期自股东大会审议通过本议案之日起至基因大数据中心产业园项目前期投资相关事宜办理完毕为止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
成都天兴仪表股份有限公司董事会二 O一七年七月九日
证券代码：000040 证券简称：东旭蓝天 公告编号：2019-051东旭蓝天新能源股份有限公司
关于为全资子公司沧州渤海新区旭启新能源有限公司
融资7300万元提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据经营需要，东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司沧州渤海新区旭启新能源有限公司（以下简称“沧州旭启新能源”）以自持的三个屋顶分布式电站项目向中国农业发展银行盐山县支行申请生态环境建设与保护中长期贷款，拟申请额度合计人民币7,300万元（最终贷款额度以银行实际审批结果为准），期限13年。其中：以渤海新区黄骅港综保建设有限公司3MW分布式光伏发电项目申请贷款 1500万元、以沧州天华移动通信科技有限公司 6MW分布式光伏发电项目申请贷款 2800万元、以沧州盐山 6MW屋顶分布式光伏电站项目申请贷款3000万元，公司为此提供连带责任保证担保。
本次担保不构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次担保事项经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，无需提交股东大会审议，无需经过政府有关部门批准。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本情况
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|被担保人名称|沧州渤海新区旭启新能源有限公司|
|统一社会信用代码|91130992MA0859786F|
|成立日期|2017 年01月13日|
|企业类型|有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）|
|住所|沧州渤海新区航运大厦 503室|
|注册资本|10000 万人民币|

法定代表人 蒋俊旭
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|经营范围|光伏发电项目的开发设计、建设；电能的生产和销售；光伏电站的综合利用；光伏发电设备销售；光伏发电技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|股东|东旭新能源投资有限公司 100%|

2、股权关系
3、被担保人财务情况
单位：万元
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||||2018 年 12月 31日||2019年 3月 31日|
||项目|||||
||||（经审计）||（未经审计）|
|资产总额||11,738.81||11,831.46||
|负债总额||7,447.47||7,445.22||
|净资产||4,291.34||4,386.25||
|资产负债率||63.44%||62.93%||
||||2018 年年度||2019 年 1-3月|
||项目|||||
||||（经审计）||（未经审计）|
|营业收入||1,450.57||281.20||
|利润总额||931.17||132.21||
|净利润||931.17||132.21||

被担保人沧州旭启新能源不属于失信被执行人。
被担保人最新的信用等级状况：A
三、拟签署的担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保。
2、担保人：东旭蓝天新能源股份有限公司
3、担保贷款总金额：7300万元
4、担保范围：主合同项下的主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用以及所有其他应付费用，包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、评估费、拍卖费、执行费、代理费等。
5、担保期间：合同约定的债务履行期开始至届满之次日起两年。
四、董事会意见
董事会认为，本次担保是公司为合并报表范围内的控股子公司提供的融资担保，是为满足全资子公司经营发展及业务开拓需要，符合公司的利益，亦不会损害其他股东的利益，且提供担保所得融资全部用于生产经营，风险可控。
五、公司累计对外担保及逾期担保的情况
本次担保后，公司及控股子公司对外担保总余额为人民币405,008.52万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 27.93%。公司不存在逾期担保的情形，不存在涉及诉讼的担保金额。
六、备查文件
公司第九届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
东旭蓝天新能源股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十日
广东燕塘乳业股份有限公司
证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2016-052广东燕塘乳业股份有限公司
股票交易异常波动停牌自查公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于 2016年11月 4日（星期五）上午开市起停牌。
广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）连续两个交易日（2016年11月2日、2016年11月3日）股票收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。为保护广大投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：燕塘乳业；股票代码：002732）将于2016年11月4日（星期五）上午开市起停牌，公司将就股票交易异常波动情况进行必要的核查。
公司股票本次停牌两个交易日，公司将于2016年11月8日（星期二）上午开市起复牌并披露核查结果。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。停牌期间，公司将积极推进相关核查进程，严格按照法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
公司敬请广大投资者注意风险，理性投资。
特此公告！
广东燕塘乳业股份有限公司董事会2016年11月3日
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2019-006
易联众信息技术股份有限公司
关于持股5%以上股东增持公司股份达到1%的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年1月21日，易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到持股5%以上股东微医集团（浙江）有限公司（以下简称“微医集团”）关于增持公司股份的告知函，微医集团于2019年1月18日至2019年1月21日期间，通过证券交易系统集中竞价交易方式共增持公司股份4,300,000股，占公司总股本的1%。
具体情况如下：
一、股东增持情况
1、增持人：微医集团（浙江）有限公司
2、增持目的：看好公司未来的发展前景
3、增持方式：通过证券交易系统集中竞价交易
4、增持日期：2019年1月18日-2019年1月21日
5、增持账户：微医集团证券账户
6、已增持股份的数量及比例：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|交易方式|交易时间|交易均价（元/股）|交易股数（股）|占总股本比例|
|微医集团|竞价交易|2019年1月18日|9.419|3,200,000|0.7442%|
||竞价交易|2019年1月21日|9.626|1,100,000|0.2558%|
|合计|——|——|——|4,300,000|1.00%|

二、股东本次增持前后持股变动情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次变动前持有股份||本次变动后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|微医集团|无限售条件股份|27,700,000|6.4419%|32,000,000|7.4419%|

三、后续增持计划
根据微医集团于2019年1月10日披露的《简式权益变动报告书》，微医集团存在未来12个月内在价格适当时继续增持上市公司股份的计划。若今后发生权益变动事项，微医集团将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
四、其他相关说明
1、微医集团本次增持符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次增持公司股份行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致上市公司控制权发生变化。
3、公司将严格按照中国证监会及深圳证券交易所有关规则制度的要求，及时履行信息披露义务。
4、敬请投资者注意投资风险。
特此公告！
易联众信息技术股份有限公司董事会
证券代码：000158 证券简称：常山股份 公告编号：2017-044石家庄常山纺织股份有限公司
董事会六届十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄常山纺织股份有限公司（以下简称公司）董事会六届十七次会议于 2017年 6月 23日以邮件、传真和专人送达方式发出通知，于 2017年 6月 27日以通讯表决方式召开，应参加表决 10人，实际参加表决 10人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议了以下议案：
审议通过关于继续调整全资子公司担保额度及全资子公司为公司提供担保的议案。
同意减少对北明软件有限公司（以下简称“北明软件”）贷款担保额度 1亿元；同意北明软件为公司提供流动资金贷款担保额度 1.455亿元，在此额度内，北明软件将与金融机构签订（或逐笔签订）担保协议，担保期限不超过担保协议签订之日起两年，担保方式为连带责任保证方式。
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见《关于继续调整全资子公司担保额度及全资子公司为公司提供担保的公告》。
特此公告。
石家庄常山纺织股份有限公司董事会
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：临2016-022北京耐威科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购业务的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第2号——上市公司信息披露公告格式》（2015年12月修订），现对公司股东杨云春先生股份质押的情况进行如下补充：
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 15日收到公司控股股东、实际控制人杨云春先生进行股票质押式回购交易的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
2016年3月14日，杨云春先生因个人需要与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）签署了《股票质押式回购交易协议书》，将其持有的公司有限售条件股份（即董监高锁定股）4,600,000股质押给国泰君安，初始交易日为2016年3月14日，到期购回日为2019年3月14日，质押期间该部分股份予以冻结不能转让，上述质押已在国泰君安办理了相关手续。
本次股票质押式回购交易不影响杨云春先生对公司的实际控制权，所质押股票的表决权及投票权不发生转移。
二、股东股份累计质押的情况
截止本公告披露日,杨云春先生共持有公司股份 46,810,907股（全部为限售股），占公司总股本的55.73%，其中本次质押股份4,600,000股，占杨云春先生持有公司股份总数的9.83%，占公司总股本的5.48%；累计质押股份15,940,000股，占杨云春先生持有公司股份总数的34.05%，占公司总股本的18.98%。
杨云春先生股份累计质押的情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|杨云春|是|460.00|2016-3-14|2019-3-14|国泰君安证券股份有限公司|9.83%|个人安排|
|杨云春|是|420.00|2015-9-22|2018-8-22|国泰君安证券股份有限公司|8.97%|个人安排|
|杨云春|是|714.00|2015-9-10|2018-9-6|国信证券股份有限公司|15.25%|个人安排|
|合计|-|1,594.00|-|-|-|34.05%|-|

截止本公告披露日,公司控股股东、实际控制人杨云春先生所质押的股份不存在平仓风险。杨云春先生承诺，当质押的股份出现平仓风险时，将及时通知公司并披露相关信息。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2016年3月16日
证券代码：300240 股票简称：飞力达 编号：2015-016
江苏飞力达国际物流股份有限公司关于
2015年度日常关联交易计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（一）关联交易概述
1、基本情况
2015年因日常经营的需要，江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）将与昆山华东国际物流服务有限公司（以下简称“华东物流”）产生部分关联交易。根据目前公司生产经营发展状况，2015年预计与关联方发生日常交易总计不超过6,000.00万元。
2、董事会表决
2015年4月7日公司召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易计划的议案》。本议案以 5票同意获得通过。公司董事长沈黎明、副董事长吴有毅、董事姚勤和钱康珉因在关联公司担任董事、监事、高管职务，对此议案回避表决。
3、股东大会表决
本次2015年度日常关联交易预计金额不超过6,000.00万元，按照《公司章程》规定该事项尚须获得公司股东大会的批准。
（二）关联交易类别与金额
2015年计划发生的关联交易主要是与华东物流之间发生的接受运输劳务、货运代理劳务、接受通关点、站场服务、承租资产、提供货运代理劳务等，具体情况如下：1、本公司接受劳务和提供劳务的关联交易
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|合同签订金额或预计金额（万元）|上年实际发生||
||||发生金额（万元）|占同类业务比例（％）|
|向关联人提供劳务|华东物流|200|0|0%|
||小计|200|0|0%|
|接受关联人提供的劳务|华东物流|4,000|1,737.84|3.02%|
||小计|4,000|1,737.84|3.02%|

结算方式：根据实际业务量按月结算。
2、本公司承租资产的关联交易
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|出租方名称|承租方名称|租赁资产情况|租赁资产涉及金额|租赁起始日|租赁终止日|租赁收益|租赁收益确定依据|租赁收益对公司影响|
|华东物流|飞力仓储|昆山出口加工区保税物流中心四座仓库、集装箱堆场、卡口及全套附属设施。|土地使用权3,927.77万元；房产 8,376.18万元；合计12,303.95 万元。|2015年1月|2015年12月|年租金不超过1,200.00 万元/年。|参照市场租 金 水平。|租赁收益对公司营业成本费用有一定影响。|

3、本公司租赁办公场所及结算水电费、食堂餐费
公司租赁华东物流的房产作为主要办公场所，租金按照50元/月/平方米价格，水电费及食堂餐费按照市场价格与华东物流进行结算，具体情况如下表：
|||
|-|-|
|项目|预计发生额|
|办公场所租金|不超过300.00万元|
|水电费及食堂餐费|不超过300.00万元|

4、2014年年初至披露日与关联方累计发生的关联交易金额
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||关联交易类别||关联人||截至披露日关联交易金额（万元）|
|向关联人提供劳务||华东物流||0||
|接受关联人提供的劳务||华东物流||467.11||

（三）关联关系与关联方基本情况
1、公司与交易方关联关系如下：
||||
|-|-|-|
|序号|关联方名称|关联关系|

||||
|-|-|-|
|序号|关联方名称|关联关系|
|1|华东物流|系公司间接参股公司，公司持有昆山综合保税区物流中心有限公司75%股权，昆山综合保税区物流中心有限公司持有华东物流50%股权，通过股权关系，公司可以对华东物流实施重大影响，公司董事长沈黎明担任华东物流副董事长，公司副董事长吴有毅担任华东物流总经理，公司总裁、董事姚勤担任华东物流董事，公司董事钱康珉担任华东物流监事，构成关联关系。|

2、关联方基本情况
（1）华东物流
①基本情况
成立日期：1997年11月26日
住 所：昆山开发区玫瑰路999号
法定代表人：缪伟刚
注册资本：11,968.12万元人民币
实收资本：11,968.12万元人民币
公司类型：有限公司
注册号：320583400007089
经营范围：为进出口货物在昆山玉山站通关分流提供订仓、堆存、仓储、国际货运代理等配套服务；自有房屋出租
主营业务：通关点卡口、场站服务
②简要财务状况和经营成果
截至 2014年 12月 31日，华东物流的总资产为 18,924.93万元，净资产为 17,147.44万元。2014年度实现营业收入3,497.84万元，净利润882.64万元。
（四）关联交易目的与对上市公司的影响
1、关联交易的必要性
华东物流投资经营管理的“沪苏直通式口岸玉山监管站”是国家海关总署 1997年批准建成的全国第五个陆路直通式转关运输监管站试点，是昆山地区进出口物流转关运输的唯一通关点。华东物流作为通关点的运营主体，是陆路口岸通关公
共平台，承担海关监管、海关出口监管仓库、电子口岸等服务职能，主要为进出口
货物通关分流提供报关、报检、仓储、堆存、集装箱运输、拆拼箱、国际空海运订
舱、货代等综合性服务的海关监管功能。公司作为现代物流服务提供商，日常有大量货物在昆山陆路口岸完成转关，与华东物流发生的经常性关联交易主要是接受其提供的通关点、场站服务；同时，公司租赁华东物流的房产作为主要办公场所及以经营租赁的方式向华东物流租赁其投资建设的“昆山出口加工区保税物流中心”四座仓库、集装箱堆场、卡口及全套附属设施，以满足日常经营的需要。
2、关联交易定价的公允性及对公司独立性的影响
公司与华东物流之间的交易包括发生的接受运输劳务、货运代理劳务、接受通关点、站场服务、承租资产、提供货运代理劳务等，公司上述关联交易基于正常的业务往来，交易价格以市场价格为依据，与其他客户、供应商报价一致，定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在利用关联交易调节利润，损害公司股东尤其是中小股东利益的情况，也不会对公司的独立性产生影响，公司不会因为关联交易而对关联方产生重大依赖。
因华东物流作为当地海关指定的唯一通关服务场站，公司在该地区开展业务将导致本关联交易持续进行。
（五）、独立董事意见
独立董事曾庆生先生、罗贵华先生、董中浪先生对本关联交易事项进行了事前认可，并发表独立意见：公司2015年度日常关联交易计划为公司日常正常经营活动业务往来，交易公平、公正、公开。公司《关联交易决策制度》规定的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司发生的关联交易事项定价公允，属于与日常经营相关的持续性事项，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
（六）、保荐机构意见
公司保荐机构东吴证券股份有限公司发表意见如下：
公司2015年度日常关联交易计划符合公司发展正常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东利益；履行了必要的程序，符合《公司法》、《证券发行上市保
荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的要求和《公司章程》的规定。本保荐机构对公司2015年度日常关联交易计划无异议。
（七）、备查文件
（一）江苏飞力达国际物流股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；
（二）东吴证券股份有限公司关于江苏飞力达国际物流股份有限公司2015年度日常关联交易计划的核查意见；
（三）独立董事关于相关事项的事前认可及发表的独立意见。
特此公告。
江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会
2015年4月7日
股票代码：300516 股票简称：久之洋 公告编号：2017-002
湖北久之洋红外系统股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知于2016年12月26日以专人送达、电子邮件等方式向各位董事发出，会议于2017年1月12日以通讯表决的方式召开。
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于向全资子公司湖北久之洋信息科技有限公司增资的议案》同意公司以自有资金4,000万元对全资子公司湖北久之洋信息科技有限公司增资，增资完成后，湖北久之洋信息科技有限公司注册资本由1,000万元增加至5,000万元。详情请见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向全资子公司增资的公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于修改湖北久之洋信息科技有限公司章程相关条款的议案》同意对全资子公司湖北久之洋信息科技有限公司章程中涉及经营范围、注册资本、股东出资额等内容进行调整。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《湖北久之洋红外系统股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
特此公告。
湖北久之洋红外系统股份有限公司董事会
成都运达科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项
的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等文件规定，我们作为成都运达科技股份有限公司（下称“公司”）独立董事，在仔细阅读有关材料和充分核查实际情况的基础上，对2017年1月18日公司第二届董事会第二十五次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
一、《关于聘任成都运达科技股份有限公司高级管理人员的议案》的独立意见；
根据李唐周先生的履历表和相关资料，经我们认真审查，李唐周先生作为公司高级管理人员候选人符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）和《公司章程》的相关规定，我们同意聘任李唐周先生为公司高级管理人员。
（以下无正文）
独立董事：
李中浩 潘席龙 穆林娟
2017年1月18日
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2018-080欧浦智网股份有限公司
关于转让全资子公司广东欧浦九江钢铁物流有限公司股权的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股权转让事项概述
欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月14日与佛山市顺德区欧陆投资有限公司（以下简称“欧陆投资”）签署了《股权转让协议》，公司以 3.07亿元的价格转让持有的广东欧浦九江钢铁物流有限公司（以下简称“欧浦九江”）100%股权。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于转让全资子公司广东欧浦九江钢铁物流有限公司股权的公告》（公告编号：2017-017）。
二、股权转让事项进展
2017年5月，欧浦九江完成股东变更登记，变更完成后，公司不再持有欧浦九江股权。
截至2018年4月28日，欧陆投资已按照股权转让协议约定支付 1.72亿元，尚有1.35亿元因短期资金紧张未按协议约定于2018年3月31日前支付，欧陆投资曾承诺于2018年9月30日前支付剩余股权转让价款1.35亿元，并支付逾期付款利息，利率按银行同期贷款利率执行，同时欧陆投资股东广东顺钢钢铁贸易有限公司提供连带责任担保。
截至本公告日，欧陆投资尚未支付上述剩余股权转让价款。公司已书面函证催促欧陆投资履行承诺。根据欧陆投资提供的回函，因近期房地产市场融资政策收紧以及调控政策的影响，欧陆投资房产开发经营艰难且融资困难，其物业租赁收入难以偿付该笔股权转让款项，但仍在积极寻求其名下物业资产的抵押融资，特向公司申请还款展期。欧陆投资承诺将尽最大努力进一步增加增信措施，并将加快筹款进度，确保在 2018年 12月 31日前归还公司部分剩余股权转让价款 3,000万元，2019年 3月 31日前归还公司剩余股权转让价款 1.05亿元，并支付逾期付款利息，利率按银行同期贷款利率执行。若欧陆投资不能履行承诺，则向公司支付违约金 1,000万元。
三、对公司的影响
1、本次欧陆投资申请延期支付股权转让款项，滞缓了公司的资产流动性，存在不能回收款项而发生坏账的潜在风险。若后续欧陆投资无还款实质性进展，公司将可能采取诉讼方式解决债权债务纠纷。
2、上述欧陆投资承诺的“将尽最大努力进一步增加增信措施”目前尚未明确具体措施，存在不确定性，公司将持续关注本次股权转让事项的后续进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会 2018年 10月 9日
证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2019-104维信诺科技股份有限公司
第四届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会召开情况
维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次会议（以下简称“会议”）通知于2019年10月22日以电子邮件及专人通知的方式发出，会议于2019年10月28日上午在北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议应出席监事3名，实际出席的监事3人，会议由公司监事会主席杨阳女士主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会审议情况
1．会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2019年第三季度报告全文及正文的议案》
监事会认为：公司董事会编制和审议公司《2019年第三季度报告全文》和《2019年第三季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年第三季度报告正文》（公告编号：2019-105）和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年第三季度报告全文》。
2．会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2019年第三季度计提资产减值准备的议案》
监事会认为：本次计提资产减值准备的表决程序符合有关法律、法规的规定，符合《企业会计准则》等相关规定，计提依据合理且原因充分。计提资产
减值准备符合公司实际情况，有助于公司更加客观地反映资产状况，不存在损害公司利益的情形。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备事项。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年第三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-107）。
三、备查文件
1．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
维信诺科技股份有限公司监事会二〇一九年十月二十九日
证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2019-010
广州毅昌科技股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议通知于2019年2月25日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议于2019年2月28日以通讯方式召开，应参加董事6名，实参加董事6名。董事会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过如下决议：
一、审议通过《关于为孙公司安徽徽合台智能科技有限公司提供担保的议案》。
表决情况：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为孙公司安徽徽合台智能科技有限公司提供担保的公告》（公告编号：2019-012）。
二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
表决情况：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票。
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会
计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-013）。
三、审议通过《关于为参股公司提供财务资助的议案》。
表决情况：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票。
为满足项目开发的资金需求，公司与合作方按持股比例为项目提供同等条件的财务资助，不会损害公司股东利益。本次财务资助将有助于项目的顺利开发经营，更好地保证公司权益的实现。项目预计将实现良好的经济效益。董事会认为，公司此次财务资助风险可控。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为参股公司提供财务资助的议案》（公告编号：2019-014）。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2019-044
华仁药业股份有限公司
关于控股股东签署股份转让协议已获西安曲江新区管理委员会批复同意的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、签署股份转让协议概述
华仁药业股份有限公司控股股东广东永裕恒丰投资有限公司及永裕恒丰投资管理有限公司（以下简称“永裕恒丰投资及永裕恒丰投资管理”或“出让方”）于 2019年 5月 7日与西安曲江文化金融控股有限公司（以下简称“原受让方”或“曲江金控”）签署《股份转让协议》及《表决权委托协议》；双方及西安曲江天授大健康投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“现受让方”或“天授大健康”）于2019年6月27日签署了《股份转让协议的补充协议》、《表决权委托协议的补充协议》，确定受让方以及表决权委托的受托人为曲江金控设立的100%全资控制的天授大健康，本次拟转让股份数量236,442,597股，占上市公司总股本的20%，转让价格为4.8元/股。
上述交易完成后，天授大健康将持有公司236,442,597股，占上市公司总股本的20%，成为公司的控股股东，公司实际控制人将变更为西安曲江新区管理委员会。永裕恒丰投资不再持有公司股份，永裕恒丰投资管理将持有公司 78,719,823股，占上市公司总股本的6.66%。且根据《表决权委托协议》及《补充协议》，永裕恒丰投资管理同意自上市公司完成董事会、监事会改选之日起，将其持有的剩余全部上市公司股票对应的表决权委托给受让方天授大健康行使，委托期限为上市公司完成董事会、监事会改选之日起36个月。
具体详见公司于2019年5月8日、5月14日、6月27日、6月28日发布的
《关于控股股东签署《股份转让协议》及《表决权委托协议》暨公司控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2019-036）、《关于控股股东签署《股份转让协议的补充协议》、《表决权委托协议的补充协议》暨公司控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2019-043）及《简式权益变动报告书》、《详式权益变动报告书》等。
二、签署股份转让协议进展
2019年6月29日公司收到西安曲江新区管理委员会出具的《关于同意曲江金控收购华仁药业股份有限公司20%股权及相关事宜的批复》（西曲江发〔2019〕141号），西安曲江新区管理委员会批复同意曲江金控设立的天授大健康收购永裕恒丰投资及永裕恒丰投资管理所持有的公司20%的股权。
三、其他说明事项
本次协议转让股份尚需通过深圳证券交易所合规性确认，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户相关手续，最终实施情况存在不确定性，公司将继续关注相关进展情况，按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
《关于同意曲江金控收购华仁药业股份有限公司20%股权及相关事宜的批
复》（西曲江发〔2019〕141号）；
特此公告。
华仁药业股份有限公司
董事会
二〇一九年六月三十日