证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2018-019重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron& Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
第七届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第七届监事会第十八次会议于2018年3月20日下午17:30，在重庆市长寿经开区重庆钢铁会议中心以现场方式召开，会议通知已于 2018年 3月 13日以书面方式发出。本次会议应出席监事 5名，实际出席 5名，会议由肖玉新主席召集并主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
本次监事会审议通过以下决议：
一、关于聘请公司2018年度财务和内控审计机构的议案。
监事会审核后认为：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有丰富的执业经验和专业服务能力，董事会聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务和内控审计机构的审议和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和本公司《章程》等的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务和内控审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
全体监事一致通过本议案。
二、关于修订《重庆钢铁股份有限公司监事会议事规则》的议案。
为进一步规范监事会议事方式和表决程序，提高监督效率，结合公司实际，公司对《监事会议事规则》进行了修订。具体修订情况如下：
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|序号|修订前|修订后|
|1|第四条 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议每6个月召开一次。在依前款规定发出召开监事会会议的通知之前，监事会办公室应当向全体监事征集会议提案，并至少用两天的时间向公司全体员工征求意见。在征集提案和征求意见时，监事会办公室应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督，而非公司经营管理的决策。|第四条 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议每年至少召开4次。在发出召开监事会会议的通知之前，监事会办公室应当向全体监事征集会议提案，在征集提案和征求意见时，监事会应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督，而非公司经营管理的决策。|
|2|第六条 监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：（一）提议监事的姓名；（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；（四）明确和具体的提案；（五）提议监事的联系方式和提议日期等。在监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会办公室应当发出召开监事会临时会议的通知。|第六条 监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：（一）提议监事的姓名；（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；（四）明确和具体的提案；（五）提议监事的联系方式和提议日期等。在监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会办公室应当发出召开监事会临时会议的通知。|
|3|第八条 召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和五日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行向监事确认收悉并做相应记录。情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。|第八条 召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和五日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当向监事确认收悉。|
|4|第九条 监事会会议通知应当至少包括以下内容：(一)会议的时间、地点和会议期限；(二)拟审议的事项（会议提案）；(三)会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；(四)监事表决所必需的会议材料；(五)监事应当亲自出席会议的要求；(六)联系人和联系方式；|第九条 监事会会议通知应当至少包括以下内容：(一)会议的时间、地点和会议期限；(二)拟审议的事项（会议提案）；(三)会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；(四)监事表决所必需的会议材料；(五)监事应当亲自出席会议的要求；(六)联|

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||(七)发出通知的日期。|系人和联系方式；(七) 发出通知的日期。紧急情况下，会议通知应至少包括上述（一）、（二）项内容，以及要尽快召开监事会临时会议的说明。|
|5|第十条 监事会会议应当以现场方式召开。紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人（会议主持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意见在签字确认后传真至监事会办公室，并将签字后的原件及时送达监事会办公室。监事书面意见不应当只写明投票意见而不表达其书面意见或者投票理由。|第十条 监事会会议应当以现场方式召开。监事会会议可以通讯方式进行表决，在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意见在签字确认后传真至监事会办公室，并将签字后的原件及时送达监事会办公室。|
|6|第二十条 若监事对会议记录和决议有任何意见或异议，可不予签字，但应将其书面说明在三日内送交监事会办公室。必要时，监事应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。|第二十条 若监事对会议记录和决议有任何意见或异议，应书面说明，并在三日内将书面说明交监事会办公室。必要时，监事应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。|
|7|第二十三条 监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、会议纪要、决议记录、决议公告等，由监事会办公室负责保管。|第二十三条 监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、会议纪要、会议决议、决议公告等，由监事会办公室负责保管。|
|8|第二十五条 公司设立监事会经费，监事会主席负责监事会经费年度预算，经股东大会批准后列入公司年度经费开支预算，计入管理费用。|第二十五条 公司设立监事会经费，计入管理费用。|
|9|第二十七条 监事会经费由公司财务部具体管理，各项支出由监事会办公室审批。|第二十七条 监事会经费由公司财务部具体管理，各项支出由监事会主席审批。|
|10||在第二十七条之后增加一条作为第二十八条：公司监察部门配合监事会工作，其负责人由总经理任免，并报监事会批准。原第二十八条、第二十九条、第三十条、第三十一条相应变更为第二十九条、第三十条、第三十一条、第三十二条。|

除以上修订外，《监事会议事规则》其他内容保持不变。
全体监事一致通过本议案，并提交股东大会审议。
三、关于《重庆钢铁股份有限公司 2018年至 2020年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案。
全体监事一致通过本议案，并提交股东大会审议。
四、关于《重庆钢铁股份有限公司员工持股计划管理办法》的
议案。
全体监事一致通过本议案，并提交股东大会审议。
监事会审核本次会议议案三和议案四后认为：《重庆钢铁股份有限公司 2018年至 2020年员工持股计划（草案）》和《重庆钢铁股份有限公司员工持股计划管理办法》符合相关法律法规的规定，有利于公司的持续发展，有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展；员工持股计划遵循“依法合规”、“自愿参与”、“风险自担”的原则，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工持股的情形，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
会前，全体监事列席了公司第七届董事会第十五次会议，监事依据有关法律、法规及公司章程的规定，对该次董事会审议各项议案进行了监督。监事会认为：该次董事会会议的召集与召开符合法律、法规和公司章程的规定，监事会未发现董事会审议和表决程序违反有关法律、法规和公司章程的规定的情形。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司监事会2018年3月22日