证券代码：002060 证券简称：粤水电
独立董事 2015年度述职报告
（焦捷）
公司董事会：
本人作为广东水电二局股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，在 2015年勤勉尽职，认真、谨慎、独立履行法律法规所赋予的权利和义务，出席了 2015年度的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益的保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将 2015年度的工作情况汇报如下：
一、2015年度本人出席董事会和列席股东大会会议情况
（一）公司召开会议次数。
2015年度公司召开了九次董事会会议，五次股东大会会议。
（二）本人出席和列席会议情况。
本人出席和列席有关会议情况如下表所列：
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|应出席董事会会议次数|出席董事会会议的情况|||召开股东大会次数|列席股东大会次数|
||亲自出席|委托出席|缺 席|||
|9|9|0|0|5|0|

本人对各次董事会会议相关议案均投了赞成票。
二、2015年度发表独立董事意见情况
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|序号|发表独立意见时间|发表独立意见内容|意见类型|

证券代码：002060 证券简称：粤水电
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|1|2015 年 2 月 5 日|关于 2015 年度日常关联交易预计事项的独立意见|同意|
|2|2015 年 3 月 24 日|关于公司 2014 年度利润分配预案的独立意见|同意|
|3|2015 年 3 月 24 日|关于募集资金 2014 年度存放和使用情况的独立意见|同意|
|4|2015 年 3 月 24 日|关于公司 2014 年度内部控制评价报告的审核意见|同意|
|5|2015 年 3 月 24 日|关于续聘会计师事务所的独立意见|同意|
|6|2015 年 3 月 24 日|关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|7|2015 年 5 月 27 日|关于聘任朱丹先生为公司总会计师的独立意见|同意|
|8|2015 年 5 月 27 日|关于聘任魏国贤先生为公司副总经理的独立意见|同意|
|9|2015 年 8 月 10 日|关于拟签署深圳市坪山新区坪山街道汤坑社区项目（一期）工程补充协议关联交易的独立意见|同意|
|10|2015 年 8 月 10 日|关于拟签署深圳市坪山新区坪山街道汤坑社区项目（二期）工程补充协议关联交易的独立意见|同意|
|11|2015 年 8 月 10 日|关于拟签署新城东方丽园（三期）工程补充协议关联交易的独立意|同意|
|12|2015 年 8 月 10 日|见关于承接阳山县中小河流治理工程施工项目关联交易的独立意见|同意|
|13|2015 年 8 月 10 日|关于承接连南县中小河流治理工程施工项目关联交易的独立意见|同意|
|14|2015 年 8 月 10 日|关于承接高州市中小河流治理工程施工项目关联交易的独立意见|同意|

证券代码：002060 证券简称：粤水电
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|15|2015 年 8 月 10 日|关于承接仁化县中小河流治理工程施工项目关联交易的独立意见|同意|
|16|2015 年 8 月 27 日|关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|17|2015 年 10 月 15日|关于提名董事候选人及聘任高级管理人员的独立意见|同意|
|18|2015 年 11 月 20日|关于聘任范贻秋先生为公司副总经理的独立意见|同意|

三、对公司现场检查情况
除参加董事会会议外，本人对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查，全年累计时间 12天，在现场检查中未发现异常情形。
本人对公司信息披露管理制度的执行情况每季度进行了定期的检查，没有发现重大缺陷，认为公司能够严格执行相关的信息披露管理制度。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）对公司信息披露情况的检查。公司能严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，2015年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。
（二）对公司的治理结构及经营管理的调查。2015年公司董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，如有疑问主动向相关人员问询、了解具体情况，并运用专业知识，获取董事会决策中发表专业意见所需要的资料。
（三）充分发挥工作中的独立性。作为公司独立董事，本人
严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制
度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审
证券代码：002060 证券简称：粤水电
议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断。在公司董事、高管聘任，关联交易，对外担保等事项上发表了独立意见，并就关联交易事项进行了事前认可，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。
（四）尽职做好年报披露工作。本人严格按照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 2号：定期报告披露相关事项》的相关要求，在公司 2014年年度报告的编制和披露过程中，履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，充分发挥独立董事的监督作用，维护审计工作的独立性，切实保护社会公众股股东的权益。
（五）不断提高履行职责的能力。随着证券市场的迅速发展，作为上市公司的独立董事，需要不断加强学习。在日常工作中，本人积极参加广东证监局和深圳证券交易所举办的培训，自觉学习相关专业知识，以增强保护投资者利益的意识和自身的履职能力。
五、对公司的建议
随着公司规模的不断扩大，要进一步加强公司内控管理，建立和健全各项管理制度，让良好的制度为公司规范经营保驾护航；加快公司转型升级，探索多元化经营，寻求经济新增长点，拓宽公司盈利渠道；紧跟国家发展形势，把握发展机遇，推进PPP、清洁能源等重点项目的储备工作，加大业务承接力度，扩大业务规模，提高经济效益，促进公司可持续发展；加强人才的引进与储备，构建有层次的人才团队，使公司更有序、健康、高效地发展。
六、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
证券代码：002060 证券简称：粤水电
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
本人在2015年勤勉尽责，忠实履行了独立董事的义务，积极参加公司董事会和股东大会，严格按照《中华人民共和国公司
法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律、法规的有关规定，切实履行好独立董事的职责，保护中小投资者权益，并结合自身工作经历和经验给公司的规范运作和发展提出合理化建
议。希望公司在董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营，规范运作，增强公司的盈利能力，使公司持续、健康、稳定地向前发展。
七、联系方式
本人的电子信箱：jiaoj@sem.tsinghua.edu.cn，欢迎广大投资者与本人进行沟通。
（以下无正文）
证券代码：002060 证券简称：粤水电
（本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司独立董事 2015年度述职报告签署页）
独立董事：焦 捷
2016年 3月 24日
证券代码：002060 证券简称：粤水电
独立董事 2015年度述职报告
（欧煦）
公司董事会：
本人作为广东水电二局股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，在 2015年勤勉尽职，认真、谨慎、独立履行法律法规所赋予的权利和义务，出席了 2015年度的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益的保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将 2015年度的工作情况汇报如下：
一、2015年度本人出席董事会和列席股东大会会议情况
（一）公司召开会议次数。
2015年度公司召开了九次董事会会议，五次股东大会会议。
（二）本人出席和列席会议情况。
本人出席和列席有关会议情况如下表所列：
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|-|-|-|-|-|-|
|应出席董事会会议次数|出席董事会会议的情况|||召开股东大会次数|列席股东大会次数|
||亲自出席|委托出席|缺 席|||
|9|9|0|0|5|2|

本人对各次董事会会议相关议案均投了赞成票。
二、2015年度发表独立董事意见情况
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|序号|发表独立意见时间|发表独立意见内容|意见类型|

证券代码：002060 证券简称：粤水电
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|1|2015 年 2 月 5 日|关于 2015 年度日常关联交易预计事项的独立意见|同意|
|2|2015 年 3 月 24 日|关于公司 2014 年度利润分配预案的独立意见|同意|
|3|2015 年 3 月 24 日|关于募集资金 2014 年度存放和使用情况的独立意见|同意|
|4|2015 年 3 月 24 日|关于公司 2014 年度内部控制评价报告的审核意见|同意|
|5|2015 年 3 月 24 日|关于续聘会计师事务所的独立意见|同意|
|6|2015 年 3 月 24 日|关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|7|2015 年 5 月 27 日|关于聘任朱丹先生为公司总会计师的独立意见|同意|
|8|2015 年 5 月 27 日|关于聘任魏国贤先生为公司副总经理的独立意见|同意|
|9|2015 年 8 月 10 日|关于拟签署深圳市坪山新区坪山街道汤坑社区项目（一期）工程补充协议关联交易的独立意见|同意|
|10|2015 年 8 月 10 日|关于拟签署深圳市坪山新区坪山街道汤坑社区项目（二期）工程补充协议关联交易的独立意见|同意|
|11|2015 年 8 月 10 日|关于拟签署新城东方丽园（三期）工程补充协议关联交易的独立意|同意|
|12|2015 年 8 月 10 日|见关于承接阳山县中小河流治理工程施工项目关联交易的独立意见|同意|
|13|2015 年 8 月 10 日|关于承接连南县中小河流治理工程施工项目关联交易的独立意见|同意|
|14|2015 年 8 月 10 日|关于承接高州市中小河流治理工程施工项目关联交易的独立意见|同意|

证券代码：002060 证券简称：粤水电
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|15|2015 年 8 月 10 日|关于承接仁化县中小河流治理工程施工项目关联交易的独立意见|同意|
|16|2015 年 8 月 27 日|关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|17|2015 年 10 月 15日|关于提名董事候选人及聘任高级管理人员的独立意见|同意|
|18|2015 年 11 月 20日|关于聘任范贻秋先生为公司副总经理的独立意见|同意|

三、对公司现场检查情况
除参加董事会会议外，本人对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查，全年累计时间 12天，在现场检查中未发现异常情形。
本人对公司信息披露管理制度的执行情况每季度进行了定期的检查，没有发现重大缺陷，认为公司能够严格执行相关的信息披露管理制度。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）对公司信息披露情况的检查。公司能严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，2015年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。
（二）对公司的治理结构及经营管理的调查。2015年公司董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，如有疑问主动向相关人员问询、了解具体情况，并运用专业知识，获取董事会决策中发表专业意见所需要的资料。
（三）充分发挥工作中的独立性。作为公司独立董事，本人
严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制
证券代码：002060 证券简称：粤水电
度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断。在公司董事、高管聘任，关联交易，对外担保等事项上发表了独立意见，并就关联交易事项进行了事前认可，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。
（四）尽职做好年报披露工作。本人严格按照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 2号：定期报告披露相关事项》的相关要求，在公司 2014年年度报告的编制和披露过程中，履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，充分发挥独立董事的监督作用，维护审计工作的独立性，切实保护社会公众股股东的权益。
（五）不断提高履行职责的能力。随着证券市场的迅速发展，作为上市公司的独立董事，需要不断加强学习。在日常工作中，本人积极参加广东证监局和深圳证券交易所举办的培训，自觉学习相关专业知识，以增强保护投资者利益的意识和自身的履职能力。
五、对公司的建议
做好对外投资者关系管理工作，维护广大投资者利益；充分发挥深交所信息披露平台的作用，强化信息披露管理，树立公司良好的形象；夯实工程建设施工主业，强化成本管理，提升盈利空间，大力推动清洁能源发电业务的投资建设，谋求新发展、新突破；发挥资本市场平台的融资功能，为公司经营发展提供充足的现金流，同时加强资本运营，提升市值管理水平，促进公司加快发展。
六、其他工作情况
证券代码：002060 证券简称：粤水电
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
本人在2015年勤勉尽责，忠实履行了独立董事的义务，积极参加公司董事会和股东大会，严格按照《中华人民共和国公司
法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律、法规的有关规定，切实履行好独立董事的职责，保护中小投资者权益，并结合自身工作经历和经验给公司的规范运作和发展提出合理化建
议。希望公司在董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营，规范运作，增强公司的盈利能力，使公司持续、健康、稳定地向前发展。
七、联系方式
本人的电子信箱：OUXU325@163.com，欢迎广大投资者与本人进行沟通。
（以下无正文）
证券代码：002060 证券简称：粤水电
（本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司独立董事 2015年度述职报告签署页）
独立董事：欧 煦
2016年 3月 24日
证券代码：002060 证券简称：粤水电
独立董事 2015年度述职报告
（叶伟明）
公司董事会：
本人作为广东水电二局股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，在 2015年勤勉尽职，认真、谨慎、独立履行法律法规所赋予的权利和义务，出席了 2015年度的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益的保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将 2015年度的工作情况汇报如下：
一、2015年度本人出席董事会和列席股东大会会议情况
（一）公司召开会议次数。
2015年度公司召开了九次董事会会议，五次股东大会会议。
（二）本人出席和列席会议情况。
本人出席和列席有关会议情况如下表所列：
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|应出席董事会会议次数|出席董事会会议的情况|||召开股东大会次数|列席股东大会次数|
||亲自出席|委托出席|缺 席|||
|9|9|0|0|5|4|

本人对各次董事会会议相关议案均投了赞成票。
二、2015年度发表独立董事意见情况
证券代码：002060 证券简称：粤水电
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|序号|发表独立意见时间|发表独立意见内容|意见类型|
|1|2015 年 2 月 5 日|关于 2015 年度日常关联交易预计事项的独立意见|同意|
|2|2015 年 3 月 24 日|关于公司 2014 年度利润分配预案的独立意见|同意|
|3|2015 年 3 月 24 日|关于募集资金 2014 年度存放和使用情况的独立意见|同意|
|4|2015 年 3 月 24 日|关于公司 2014 年度内部控制评价报告的审核意见|同意|
|5|2015 年 3 月 24 日|关于续聘会计师事务所的独立意见|同意|
|6|2015 年 3 月 24 日|关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|7|2015 年 5 月 27 日|关于聘任朱丹先生为公司总会计师的独立意见|同意|
|8|2015 年 5 月 27 日|关于聘任魏国贤先生为公司副总经理的独立意见|同意|
|9|2015 年 8 月 10 日|关于拟签署深圳市坪山新区坪山街道汤坑社区项目（一期）工程补充协议关联交易的独立意见|同意|
|10|2015 年 8 月 10 日|关于拟签署深圳市坪山新区坪山街道汤坑社区项目（二期）工程补充协议关联交易的独立意见|同意|
|11|2015 年 8 月 10 日|关于拟签署新城东方丽园（三期）工程补充协议关联交易的独立意|同意|
|12|2015 年 8 月 10 日|见关于承接阳山县中小河流治理工程施工项目关联交易的独立意见|同意|
|13|2015 年 8 月 10 日|关于承接连南县中小河流治理工程施工项目关联交易的独立意见|同意|

证券代码：002060 证券简称：粤水电
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|14|2015 年 8 月 10 日|关于承接高州市中小河流治理工程施工项目关联交易的独立意见|同意|
|15|2015 年 8 月 10 日|关于承接仁化县中小河流治理工程施工项目关联交易的独立意见|同意|
|16|2015 年 8 月 27 日|关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|17|2015 年 10 月 15日|关于提名董事候选人及聘任高级管理人员的独立意见|同意|
|18|2015 年 11 月 20日|关于聘任范贻秋先生为公司副总经理的独立意见|同意|

三、对公司现场检查情况
除参加董事会会议外，本人对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查，全年累计时间 12天，在现场检查中未发现异常情形。
本人对公司信息披露管理制度的执行情况每季度进行了定期的检查，没有发现重大缺陷，认为公司能够严格执行相关的信息披露管理制度。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）对公司信息披露情况的检查。公司能严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，2015年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。
（二）对公司的治理结构及经营管理的调查。2015年公司董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行
认真审核，如有疑问主动向相关人员问询、了解具体情况，并运
用专业知识，获取董事会决策中发表专业意见所需要的资料。
证券代码：002060 证券简称：粤水电
（三）充分发挥工作中的独立性。作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断。在公司董事、高管聘任，关联交易，对外担保等事项上发表了独立意见，并就关联交易事项进行了事前认可，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。
（四）尽职做好年报披露工作。本人严格按照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 2号：定期报告披露相关事项》的相关要求，在公司 2014年年度报告的编制和披露过程中，履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，充分发挥独立董事的监督作用，维护审计工作的独立性，切实保护社会公众股股东的权益。
（五）不断提高履行职责的能力。随着证券市场的迅速发展，作为上市公司的独立董事，需要不断加强学习。在日常工作中，本人积极参加广东证监局和深圳证券交易所举办的培训，自觉学习相关专业知识，以增强保护投资者利益的意识和自身的履职能力。
五、对公司的建议
进一步完善公司法人治理结构和内部控制体系，健全公司规章制度和内部约束机制，强化自身的风险管理，加强风险预警，提升风险防范能力及公司治理水平；严格按照相关法律法规的规定，进一步加强信息披露工作，提高信息披露质量，保证信息披露的及时准确完整；做大做强公司主营业务，加大水利水电、地
证券代码：002060 证券简称：粤水电
铁盾构等工程承接力度，科学运营管理水力、风力、光伏清洁能源发电业务，不断提升公司综合实力；积极利用深化国有企业改革的政策，寻机企业并购重组推动企业持续健康发展。
六、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
本人在2015年勤勉尽责，忠实履行了独立董事的义务，积极参加公司董事会和股东大会，严格按照《中华人民共和国公司
法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律、法规的有关规定，切实履行好独立董事的职责，保护中小投资者权益，并结合自身工作经历和经验给公司的规范运作和发展提出合理化建
议。希望公司在董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营，规范运作，增强公司的盈利能力，使公司持续、健康、稳定地向前发展。
七、联系方式
本人的电子信箱：ywm333@vip.sina.com，欢迎广大投资者与本人进行沟通。
（以下无正文）
证券代码：002060 证券简称：粤水电
（本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司独立董事 2015年度述职报告签署页）
独立董事：叶伟明
2016年 3月 24日
证券代码：002060 证券简称：粤水电
独立董事 2015年度述职报告
（张圣平）
公司董事会：
本人作为广东水电二局股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，在 2015年勤勉尽职，认真、谨慎、独立履行法律法规所赋予的权利和义务，出席了 2015年度的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益的保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将 2015年度的工作情况汇报如下：
一、2015年度本人出席董事会和列席股东大会会议情况
（一）公司召开会议次数。
2015年度公司召开了九次董事会会议，五次股东大会会议。
（二）本人出席和列席会议情况。
本人出席和列席有关会议情况如下表所列：
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|应出席董事会会议次数|出席董事会会议的情况|||召开股东大会次数|列席股东大会次数|
||亲自出席|委托出席|缺 席|||
|9|8|1|0|5|1|

本人对各次董事会会议相关议案均投了赞成票。
证券代码：002060 证券简称：粤水电
二、2015年度发表独立董事意见情况
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|序号|发表独立意见时间|发表独立意见内容|意见类型|
|1|2015 年 2 月 5 日|关于 2015 年度日常关联交易预计事项的独立意见|同意|
|2|2015 年 3 月 24 日|关于公司 2014 年度利润分配预案的独立意见|同意|
|3|2015 年 3 月 24 日|关于募集资金 2014 年度存放和使用情况的独立意见|同意|
|4|2015 年 3 月 24 日|关于公司 2014 年度内部控制评价报告的审核意见|同意|
|5|2015 年 3 月 24 日|关于续聘会计师事务所的独立意见|同意|
|6|2015 年 3 月 24 日|关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|7|2015 年 5 月 27 日|关于聘任朱丹先生为公司总会计师的独立意见|同意|
|8|2015 年 5 月 27 日|关于聘任魏国贤先生为公司副总经理的独立意见|同意|
|9|2015 年 8 月 10 日|关于拟签署深圳市坪山新区坪山街道汤坑社区项目（一期）工程补充协议关联交易的独立意见|同意|
|10|2015 年 8 月 10 日|关于拟签署深圳市坪山新区坪山街道汤坑社区项目（二期）工程补充协议关联交易的独立意见|同意|
|11|2015 年 8 月 10 日|关于拟签署新城东方丽园（三期）工程补充协议关联交易的独立意|同意|
|12|2015 年 8 月 10 日|见关于承接阳山县中小河流治理工程施工项目关联交易的独立意见|同意|
|13|2015 年 8 月 10 日|关于承接连南县中小河流治理工程施工项目关联交易的独立意见|同意|

证券代码：002060 证券简称：粤水电
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|14|2015 年 8 月 10 日|关于承接高州市中小河流治理工程施工项目关联交易的独立意见|同意|
|15|2015 年 8 月 10 日|关于承接仁化县中小河流治理工程施工项目关联交易的独立意见|同意|
|16|2015 年 8 月 27 日|关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|17|2015 年 10 月 15日|关于提名董事候选人及聘任高级管理人员的独立意见|同意|
|18|2015 年 11 月 20日|关于聘任范贻秋先生为公司副总经理的独立意见|同意|

三、对公司现场检查情况
除参加董事会会议外，本人对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查，全年累计时间 12天，在现场检查中未发现异常情形。
本人对公司信息披露管理制度的执行情况每季度进行了定期的检查，没有发现重大缺陷，认为公司能够严格执行相关的信息披露管理制度。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）对公司信息披露情况的检查。公司能严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，2015年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。
（二）对公司的治理结构及经营管理的调查。2015年公司董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，如有疑问主动向相关人员问询、了解具体情况，并运用专业知识，获取董事会决策中发表专业意见所需要的资料。
（三）充分发挥工作中的独立性。作为公司独立董事，本人
证券代码：002060 证券简称：粤水电
严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断。在公司董事、高管聘任，关联交易，对外担保等事项上发表了独立意见，并就关联交易事项进行了事前认可，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。
（四）尽职做好年报披露工作。本人严格按照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 2号：定期报告披露相关事项》的相关要求，在公司 2014年年度报告的编制和披露过程中，履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，充分发挥独立董事的监督作用，维护审计工作的独立性，切实保护社会公众股股东的权益。
（五）不断提高履行职责的能力。随着证券市场的迅速发展，作为上市公司的独立董事，需要不断加强学习。在日常工作中，本人积极参加广东证监局和深圳证券交易所举办的培训，自觉学习相关专业知识，以增强保护投资者利益的意识和自身的履职能力。
五、对公司的建议
加强制度建设，推进公司规范化管理，提高公司内部治理水平；加强财务管理，降低财务风险，发挥资金效益最大化；推进公司转型升级，大力发展清洁能源发电业务，积极推进清洁能源发电项目的建设工作，争取早日投产发电；做好投资者关系管理及信息披露等工作，维护广大投资者的权益，树立良好的企业形象。
六、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
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（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
本人在2015年勤勉尽责，忠实履行了独立董事的义务，积极参加公司董事会和股东大会，严格按照《中华人民共和国公司
法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律、法规的有关规定，切实履行好独立董事的职责，保护中小投资者权益，并结合自身工作经历和经验给公司的规范运作和发展提出合理化建
议。希望公司在董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营，规范运作，增强公司的盈利能力，使公司持续、健康、稳定地向前发展。
七、联系方式
本人的电子信箱：zsp@gsm.pku.edu.cn，欢迎广大投资者与本人进行沟通。
（以下无正文）
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（本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司独立董事 2015年度述职报告签署页）
独立董事：张圣平
2016年 3月 24日
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独立董事 2015年度述职报告
（黄声森）
公司董事会：
本人作为广东水电二局股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，在 2015年勤勉尽职，认真、谨慎、独立履行法律法规所赋予的权利和义务，出席了 2015年度的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益的保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将 2015年度的工作情况汇报如下：
一、2015年度本人出席董事会和列席股东大会会议情况
（一）公司召开会议次数。
2015年度公司召开了九次董事会会议，五次股东大会会议。
（二）本人出席和列席会议情况。
本人出席和列席有关会议情况如下表所列：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|应出席董事会会议次数|出席董事会会议的情况|||召开股东大会次数|列席股东大会次数|
||亲自出席|委托出席|缺 席|||
|9|9|0|0|5|4|

本人对各次董事会会议相关议案均投了赞成票。
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二、2015年度发表独立董事意见情况
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|-|-|-|-|
|序号|发表独立意见时间|发表独立意见内容|意见类型|
|1|2015 年 2 月 5 日|关于 2015 年度日常关联交易预计事项的独立意见|同意|
|2|2015 年 3 月 24 日|关于公司 2014 年度利润分配预案的独立意见|同意|
|3|2015 年 3 月 24 日|关于募集资金 2014 年度存放和使用情况的独立意见|同意|
|4|2015 年 3 月 24 日|关于公司 2014 年度内部控制评价报告的审核意见|同意|
|5|2015 年 3 月 24 日|关于续聘会计师事务所的独立意见|同意|
|6|2015 年 3 月 24 日|关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|7|2015 年 5 月 27 日|关于聘任朱丹先生为公司总会计师的独立意见|同意|
|8|2015 年 5 月 27 日|关于聘任魏国贤先生为公司副总经理的独立意见|同意|
|9|2015 年 8 月 10 日|关于拟签署深圳市坪山新区坪山街道汤坑社区项目（一期）工程补充协议关联交易的独立意见|同意|
|10|2015 年 8 月 10 日|关于拟签署深圳市坪山新区坪山街道汤坑社区项目（二期）工程补充协议关联交易的独立意见|同意|
|11|2015 年 8 月 10 日|关于拟签署新城东方丽园（三期）工程补充协议关联交易的独立意|同意|
|12|2015 年 8 月 10 日|见关于承接阳山县中小河流治理工程施工项目关联交易的独立意见|同意|
|13|2015 年 8 月 10 日|关于承接连南县中小河流治理工程施工项目关联交易的独立意见|同意|

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|14|2015 年 8 月 10 日|关于承接高州市中小河流治理工程施工项目关联交易的独立意见|同意|
|15|2015 年 8 月 10 日|关于承接仁化县中小河流治理工程施工项目关联交易的独立意见|同意|
|16|2015 年 8 月 27 日|关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|17|2015 年 10 月 15日|关于提名董事候选人及聘任高级管理人员的独立意见|同意|
|18|2015 年 11 月 20日|关于聘任范贻秋先生为公司副总经理的独立意见|同意|

三、对公司现场检查情况
除参加董事会会议外，本人对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查，全年累计时间 12天，在现场检查中未发现异常情形。
本人对公司信息披露管理制度的执行情况每季度进行了定期的检查，没有发现重大缺陷，认为公司能够严格执行相关的信息披露管理制度。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）对公司信息披露情况的检查。公司能严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，2015年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。
（二）对公司的治理结构及经营管理的调查。2015年公司董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行
认真审核，如有疑问主动向相关人员问询、了解具体情况，并运
用专业知识，获取董事会决策中发表专业意见所需要的资料。
证券代码：002060 证券简称：粤水电
（三）充分发挥工作中的独立性。作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断。在公司董事、高管聘任，关联交易，对外担保等事项上发表了独立意见，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。
（四）尽职做好年报披露工作。本人严格按照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 2号：定期报告披露相关事项》的相关要求，在公司 2014年年度报告的编制和披露过程中，履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，充分发挥独立董事的监督作用，维护审计工作的独立性，切实保护社会公众股股东的权益。
（五）不断提高履行职责的能力。随着证券市场的迅速发展，作为上市公司的独立董事，需要不断加强学习。在日常工作中，本人积极参加广东证监局和深圳证券交易所举办的培训，自觉学习相关专业知识，以增强保护投资者利益的意识和自身的履职能力。
五、对公司的建议
推行产权多元化经营，探索新兴产业的发展路径，进一步激发创新发展活力；大力发展风电、太阳能等清洁能源发电业务，提高清洁能源开发的规模和质量，促进公司加快发展。
六、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
证券代码：002060 证券简称：粤水电
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
本人在 2015年勤勉尽责，忠实履行了独立董事的义务，积极参加公司董事会和股东大会，严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律、法规的有关规定，切实履行好独立董事的职责，保护中小投资者权益，并结合自身工作经历和经验给公司的规范运作和发展提出合理化建议。希望公司在董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营，规范运作，增强公司的盈利能力，使公司持续、健康、稳定地向前发展。
七、联系方式
本人的电子信箱：hssen@189.cn，欢迎广大投资者与本人进行沟通。
（以下无正文）
证券代码：002060 证券简称：粤水电
（本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司独立董事 2015年度述职报告签署页）
独立董事：黄声森
2016年 3月 24日