证券代码：000012；200012； 112022 公告编号：2016-035
证券简称：南玻A；南玻B；10南玻02
中国南玻集团股份有限公司
为控股子公司担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
公司于 2016年 8月 12日召开了第七届董事会第十六次会议，会议以 9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为控股子公司担保的议案》。为保证公司的正常经营，提高公司的综合竞争力，根据公司章程规定，董事会同意公司为控股子公司吴江南玻玻璃有限公司、吴江南玻华东工程玻璃有限公司、宜昌南玻硅材料有限公司、天津南玻节能玻璃有限公司、清远南玻节能新材料有限公司、宜昌南玻光电玻璃有限公司、宜昌南玻显示器件有限公司、咸宁南玻光电玻璃有限公司合计等值为130,000万元人民币融资额度提供不可撤销连带责任担保；同意向招商银行申请集团授信，总额为人民币11.70亿，期限为1年，并授权给清远南玻节能新材料有限公司、东莞南玻工程玻璃有限公司、东莞南玻太阳能玻璃有限公司、天津南玻节能玻璃有限公司、吴江南玻华东工程玻璃有限公司、东莞南玻光伏科技有限公司、咸宁南玻节能玻璃有限公司、宜昌南玻硅材料有限公司、河北视窗玻璃有限公司、宜昌南玻光电玻璃有限公司使用，以上子公司使用授信额度由南玻集团提供不可撤销连带担保责任；同意为控股子公司东莞南玻工程玻璃有限公司、吴江南玻华东工程玻璃有限公司、东莞南玻光伏科技有限公司、咸宁南玻玻璃有限公司及咸宁南玻节能玻璃有限公司合计不超过 29,200万元人民币融资额度提供不可撤销连带担保责任。
上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、吴江南玻玻璃有限公司
成立日期：2009年09月28日
注册地点：吴江经济技术开发区潘龙路88号
法定代表人：张柏忠
注册资本：56,504万元人民币
经营范围：生产销售各种特种玻璃。
主要财务指标
单位:元
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|项目|2016年 6月 30日|2015年 12月 31日|
|资产总额|1,639,405,702|1,803,591,512|
|所有者权益合计|662,271,189|676,185,837|
||2016年 1-6月|2015年度|
|营业收入|712,297,354|1,259,887,147|
|营业利润|109,857,700|28,463,092|
|净利润|95,689,475|32,868,939|

2、吴江南玻华东工程玻璃有限公司
成立日期：2006年10月27日
注册地点：江苏省吴江经济开发区庞金路
法定代表人：胡勇
注册资本：32,000万元人民币
经营范围：玻璃深加工
主要财务指标
单位:元
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|项目|2016年 6月 30日|2015年 12月 31日|
|资产总额|717,380,441|661,236,608|
|所有者权益合计|445,120,090|483,705,299|
||2016年 1-6月|2015年度|
|营业收入|294,941,208|634,214,675|
|营业利润|37,947,404|104,043,355|
|净利润|33,414,791|88,602,029|

3、宜昌南玻硅材料有限公司
成立日期：2006年8月1日
注册地点：湖北省宜昌市猇亭区南玻路1号
法定代表人：柯汉奇
注册资本：146,798万元人民币
经营范围：生产销售高纯度硅材料产品
主要财务指标
单位:元
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|项目|2016年 6月 30日|2015年 12月 31日|
|资产总额|3,518,005,012|3,532,887,657|
|所有者权益合计|1,205,086,019|1,053,245,382|
||2016年 1-6月|2015年度|
|营业收入|849,585,959|1,115,325,052|
|营业利润|177,356,921|57,300,272|
|净利润|153,511,919|61,374,530|

4、天津南玻节能玻璃有限公司
成立日期：2006年9月26日
注册地点：天津新技术产业园区武清开发区泉丰路12号
法定代表人：胡勇
注册资本：33,600万元人民币
经营范围：开发生产销售节能特种玻璃
主要财务指标
单位:元
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|项目|2016年 6月 30日|2015年 12月 31日|
|资产总额|650,958,010|676,327,576|
|所有者权益合计|488,275,812|516,761,705|
||2016年 1-6月|2015年度|
|营业收入|247,354,374|567,222,943|
|营业利润|15,197,698|58,312,346|
|净利润|15,514,107|57,443,642|

5、清远南玻节能新材料有限公司
成立日期：2011年05月05日
注册地点：佛冈县迳头镇金岭工业园金岭八路1号
法定代表人：柯汉奇
注册资本：30,000万元人民币
经营范围：生产销售各种超薄电子玻璃
主要财务指标
单位:元
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|项目|2016年 6月 30日|2015年 12月 31日|
|资产总额|789,101,597|737,977,685|
|所有者权益合计|265,212,504|268,607,257|
||2016年 1-6月|2015年度|
|营业收入|5,544,045|1,156,239|
|营业利润|-4,673,553|-16,298,041|
|净利润|-3,394,754|-12,100,926|

6、宜昌南玻光电玻璃有限公司
成立日期：2010年11月11日
注册地点：宜昌市猇亭区迎宾路9号
法定代表人：张凡
注册资本：20,000万元人民币
经营范围：生产销售各种超薄电子玻璃
主要财务指标
单位:元
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|项目|2016年 6月 30日|2015年 12月 31日|
|资产总额|500,084,213|523,006,459|
|所有者权益合计|309,546,527|303,937,354|
||2016年 1-6月|2015年度|
|营业收入|69,449,704|145,874,730|
|营业利润|5,833,965|62,749,065|
|净利润|5,609,173|93,190,866|

7、宜昌南玻显示器件有限公司
成立日期：2013年1月4日
注册地点：宜昌市大连路38号
法定代表人：张凡
注册资本：56,000万元人民币
经营范围：生产销售各种新型显示器件
主要财务指标
单位:元
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|项目|2016年 6月 30日|2015年 12月 31日|
|资产总额|928,302,984|991,279,247|
|所有者权益合计|278,647,629|330,166,259|
||2016年 1-6月|2015年度|
|营业收入|108,023,395|186,491,684|
|营业利润|-59,883,618|-26,301,444|
|净利润|-51,518,631|-17,689,056|

8、咸宁南玻光电玻璃有限公司
成立日期：2015年8月20日
注册地点：咸宁高新区横二路一号
法定代表人：张凡
注册资本：7,200万元人民币
经营范围：生产销售光电超薄玻璃
主要财务指标
单位:元
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|项目|2016年 6月 30日|2015年 12月 31日|
|资产总额|75,471,810|73,133,184|
|所有者权益合计|74,776,703|71,312,619|
||2016年 1-6月|2015年度|
|营业收入|9,171,127|4,718,591|
|营业利润|4,618,773|-916,508|
|净利润|3,464,080|-687,381|

9、东莞南玻工程玻璃有限公司
成立日期：2005年10月25日
注册地点：东莞市麻涌镇新基村
法定代表人：胡勇
注册资本：24,000万元人民币元
经营范围：玻璃深加工
主要财务指标
单位:元
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|项目|2016年 6月 30日|2015年 12月 31日|
|资产总额|845,714,276|840,655,222|
|所有者权益合计|390,608,568|438,561,619|
||2016年 1-6月|2015年度|
|营业收入|383,845,080|848,932,269|
|营业利润|47,648,306|124,922,564|
|净利润|44,046,949|111,138,107|

10、东莞南玻光伏科技有限公司
成立日期：2006年02月23日
注册地点：东莞市麻涌镇新基村
法定代表人：柯汉奇
注册资本：51,600万元人民币元
经营范围：生产销售太阳能电池及组件
主要财务指标
单位:元
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|项目|2016年 6月 30日|2015年 12月 31日|
|资产总额|914,872,101|835,869,976|
|所有者权益合计|377,880,848|340,006,599|
||2016年 1-6月|2015年度|
|营业收入|494,440,733|640,356,733|
|营业利润|43,554,598|14,506,112|
|净利润|37,874,249|21,216,069|

11、咸宁南玻玻璃有限公司
成立日期：2011年3月17日
注册地点：咸宁经济开发区长江产业园
法定代表人：张柏忠
注册资本：23,500万元人民币
经营范围：开发生产销售特种玻璃
主要财务指标
单位:元
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|项目|2016年 6月 30日|2015年 12月 31日|
|资产总额|694,350,667|701,534,880|
|所有者权益合计|269,142,827|267,547,771|
||2016年 1-6月|2015年度|
|营业收入|316,345,359|640,969,152|
|营业利润|21,724,842|2,707,091|
|净利润|27,515,864|28,800,898|

12、咸宁南玻节能玻璃有限公司
成立日期：2014年3月18日
注册地点：湖北省咸宁经济开发区长江产业园
法定代表人：胡勇
注册资本：21,500万元人民币
经营范围：玻璃深加工
主要财务指标
单位:元
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|项目|2016年 6月 30日|2015年 12月 31日|
|资产总额|640,729,553|631,954,863|
|所有者权益合计|258,356,412|287,256,328|
||2016年 1-6月|2015年度|
|营业收入|165,056,951|380,927,776|
|营业利润|14,551,416|68,676,705|
|净利润|29,459,827|64,844,159|

13、东莞南玻太阳能玻璃有限公司
成立日期：2005年10月26日
注册地点：东莞市麻涌镇新基村
法定代表人：张柏忠
注册资本：48,000万人民币元
经营范围：生产销售太阳能玻璃产品
主要财务指标
单位:元
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|项目|2016年 6月 30日|2015年 12月 31日|
|资产总额|1,216,799,132|1,263,513,327|
|所有者权益合计|648,327,916|605,877,947|
||2016年 1-6月|2015年度|
|营业收入|495,278,964|857,006,243|
|营业利润|85,838,051|71,115,703|
|净利润|74,449,969|61,192,450|

14、河北视窗玻璃有限公司
成立日期：2010年11月4日
注册地点：河北永清工业园区百合道刘家务村南
法定代表人：柯汉奇
注册资本：24,300万元人民币
经营范围：生产销售各种超薄电子玻璃
主要财务指标
单位:元
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|项目|2016年 6月 30日|2015年 12月 31日|
|资产总额|329,933,615|341,500,872|
|所有者权益合计|258,992,751|282,019,540|
||2016年 1-6月|2015年度|
|营业收入|47,409,082|142,598,270|
|营业利润|4,642,249|34,631,650|
|净利润|4,089,236|30,128,917|

三、担保的主要内容
1、为控股子公司吴江南玻玻璃有限公司及吴江南玻华东工程玻璃有限公司在中信银行合计等值为人民币20,000万的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限为1年；为控股子公司宜昌南玻硅材料有限公司、天津南玻节能玻璃有限公
司、清远南玻节能新材料有限公司在中信银行等值分别为人民币10,000万、5,000
万、5,000万的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限分别为1年、1年、2
年；
2、为控股子公司清远南玻节能新材料有限公司、天津南玻节能玻璃有限公司在中国银行等值分别为人民币5,000万、10,000万的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限均为1年；
3、为控股子公司天津南玻节能玻璃有限公司在大华银行等值为人民币 5,000万的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限为3年；
4、为控股子公司宜昌南玻硅材料有限公司、宜昌南玻光电玻璃有限公司、宜昌南玻显示器件有限公司在湖北银行等值分别为人民币 5,000万、9,000万、 6,000万的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限均为 3年；为控股子公司咸宁南玻光电玻璃有限公司在湖北银行等值为人民币 30,000万的项目贷款授信额度提供不可撤销连带责任担保，期限为5年；
5、为控股子公司吴江南玻玻璃有限公司、吴江南玻华东工程玻璃有限公司在农业银行等值分别为人民币10,000万的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限均为1年；
6、向招商银行申请集团授信，总额为人民币 11.70亿，期限为 1年。授权以下子公司使用以上部分额度，各公司使用上限为清远南玻节能新材料有限公司人民币 5,000万元、东莞南玻工程玻璃有限公司人民币 8,000万元、东莞南玻太阳能玻璃有限公司人民币10,000万元、天津南玻节能玻璃有限公司人民币 8,000万元、吴江南玻华东工程玻璃有限公司人民币5,000万元、东莞南玻光伏科技有限公司人民币 5,000万元、咸宁南玻节能玻璃有限公司人民币 3,000万元，宜昌南玻硅材料有限公司人民币 5,000万元，河北视窗玻璃有限公司人民币 5,000万元，宜昌南玻光电玻璃有限公司3,000万元，以上子公司使用的授信额度由中国南玻集团股份有限公司提供不可撤销连带担保责任；
7、为以下控股子公司在汇丰银行的融资额度提供不可撤销连带担保责任，期限均为1年。各公司融资额度上限为东莞南玻工程玻璃有限公司人民币 11,200万元、吴江南玻华东工程玻璃有限公司人民币5,000万元、东莞南玻光伏科技有限公司人民币3,000万元、咸宁南玻玻璃有限公司及咸宁南玻节能玻璃有限公司合计人民币10,000万元。
上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会审议。
四、董事会意见
1、董事会认为本次担保主要是为了满足公司日常经营的需要，以上被担保控股子公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合南玻集团整体利益。
2、上述子公司中吴江南玻玻璃有限公司、吴江南玻华东工程玻璃有限公司、宜昌南玻硅材料有限公司、天津南玻节能玻璃有限公司、清远南玻节能新材料有限公司、咸宁南玻光电玻璃有限公司、东莞南玻工程玻璃有限公司、东莞南玻光伏科技有限公司、咸宁南玻玻璃有限公司、咸宁南玻节能玻璃有限公司、东莞南玻太阳能玻璃有限公司、河北视窗玻璃有限公司均为南玻集团100%持股的全资子公司；
3、上述公司中宜昌南玻光电玻璃有限公司与宜昌南玻显示器件有限公司为公司控股子公司深圳南玻显示器件科技有限公司的全资子公司，南玻集团持有深圳南玻显示器件科技有限公司60.8%的股权。
4、宜昌南玻光电玻璃有限公司与宜昌南玻显示器件有限公司的少数股东同意按照相应投资比例向南玻集团提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
本年度，公司为控股子公司提供担保的累计发生额为人民币 38,751万元，占 2015年末归属母公司净资产 787,431万元的4.92%，占总资产 1,548,960万元的2.50%。公司无逾期担保。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董事会
二〇一六年八月十六日