北京当升材料科技股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2015-012北京当升材料科技股份有限公司
关于董事会换届选举的提示性公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会任期即将于2015年3月26日届满，为顺利完成董事会换届选举，按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的相关规定，公司现将第三届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、换届选举的程序以及董事候选人的任职资格等事项公告如下：
一、第三届董事会的组成
公司第三届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事任期为自股东大会通过选举决议的次日起三年。
二、选举方式
本次董事会换届选举采用累积投票制，即股东大会选举两名或两名以上董事时，股东所持每一股份拥有与应选出董事人数相等的表决权，股东拥有的投票表决权总数等于其所持有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决权集中投向某一位或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权进行分配，分别投向各位董事候选人。
三、董事候选人的推荐
（一）非独立董事候选人的推荐
北京当升材料科技股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告公司董事会、截至本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份总数3%以上的股东有权向公司第二届董事会书面推荐第三届董事会非独立董事候选人。
（二）独立董事候选人的推荐
公司董事会、监事会、截至本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份总数1%以上的股东有权向公司第二届董事会书面推荐第三届董事会独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。
四、本次换届选举的程序
（一）推荐人应在本公告发布之日起10日内（即2015年2月16日前）按本公告约定的方式向公司董事会推荐董事候选人并提交相关文件。推荐时间截止后，公司不再接受各方的董事候选人推荐；
（二）在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对推荐的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会审议；
（三）公司董事会根据选定的人选召开董事会，确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；
（四）董事候选人应在股东大会召开之前做出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后切实履行董事职责；
（五）公司最迟在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关资料（包括但不限于《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》、《独立董事履历表》、《独立董事资格证书》）报送深圳证券交易所进行备案审核。
（六）在新一届董事会履职前，公司第二届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定，公司董事应为自然人，具有下列情形之一的，不得担任本公司董事：
北京当升材料科技股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
7、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
8、被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责。
（二）独立董事任职资格
公司独立董事候选人除需要具备上述非独立董事任职资格外，还应当符合下列基本条件：
1、通过中国证监会或深圳证券交易所举办的独立董事培训并获得独立董事资格证书；
2、具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；
3、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
4、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
5、目前已兼任独立董事的上市公司未达到5家；
6、公司章程规定的其他条件；
7、具有下列情形之一的，不得担任本公司独立董事：
（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女
北京当升材料科技股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（5）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
（6）公司章程规定的其他人员；
（7）中国证监会或深圳证券交易所认定的其他人员。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：
1、第三届董事会董事候选人推荐表（原件，见附件）；
2、董事候选人身份证复印件（原件备查）；
3、董事候选人学历、学位证书复印件；如推荐独立董事候选人还需提供独立董事资格证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为公司股东，则应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需要提供身份证复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需要提供法人营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、股东账户卡复印件（原件备查）；
4、持有公司股份的其他证明文件。
（三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在2015年2月16日（周一）17：00前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：陶勇、易文贞
北京当升材料科技股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告联系部门：公司证券部
联系电话：010-52269718、52269706
联系传真：010-52269720-9718
联系地址：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼
邮政编码：100160
特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司董事会
2015年2月5日
北京当升材料科技股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告附件：
北京当升材料科技股份有限公司
第三届董事会董事候选人推荐表
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|推荐人||推荐人联系电话：|
|推荐的候选人类别|□ 非独立董事 □ 独立董事（请在推荐类别前打“√”）||
|董事候选人信息|||
|姓名||性别|
|出生日期||电话号码|
|电子邮箱||传真号码|
|任职资格（是否符合本公告的任职条件）||□ 是 □ 否|
|个人简历：（包括但不限于学历、职称、详细工作履历，特别是在公司股东、实际控制人等单位的工作情况、兼职情况、专业背景、从业经验等）|||
|其他说明：（注：指与上市公司、持有上市公司5%以上股份的股东、或上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系；是否持有上市公司股份、数量；是否受过中国证监会及其他部门的处罚或证券交易所惩戒等。）|||
|推荐人：（盖章/签名）|年 月 日||