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证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2019-110债券代码：112625 债券简称：17信邦 01
贵州信邦制药股份有限公司
关于股东减持计划实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》披露了《关于股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-097），公司股东贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）（以下简称“金域投资”）计划自2019年10月16日披露减持公告之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持公司股份。
2019年 11月 18日，公司收到金域投资出具的《关于减持计划实施完毕的告知函》，截至 2019年 11月 18日，减持计划已实施完毕。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现就金域投资的减持计划实施结果公告如下：
一、本次减持计划实施情况
截至 2019年 11月 18日，金域投资通过集中竞价方式已减持公司
股份 16,650,000股，本次减持计划已实施完毕,具体实施情况如下：
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|股东名称|减持股份时间|交易方式|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占公司总股本比例（%）|
|金域投资|2019 年 11 月6 日|集中竞价交易|5.95|1,120,100|0.0672|
||2019 年 11 月11 日|集中竞价交易|5.71|2,266,600|0.1360|
||2019 年 11 月12 日|集中竞价交易|5.54|1,261,200|0.0756|
||2019 年 11 月13 日|集中竞价交易|5.54|360,400|0.0216|
||2019 年 11 月14 日|集中竞价交易|5.57|3,282,300|0.1969|
||2019 年 11 月15日|集中竞价交易|5.68|5,900,200|0.3539|
||2019 年 11 月18日|集中竞价交易|5.66|2,459,200|0.1475|
||合计|||16,650,000|0.9987|

注:本公告中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。
二、本次减持计划实施前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|金域投资|合计持有股份|51,148,507|3.0679|34,498,507|2.0692%|
||其中：无限售条件股份|51,148,507|3.0679|34,498,507|2.0692%|
||有限售条件股份|-|-|-|-|

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|-|
|三、其他相关说明|
|1、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持计|
|划的实施情况与此前预披露的减持计划一致。|

反其股份锁定承诺的情况。
||
|-|
|3、本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板|
|上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规|
|定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减|
|持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。|

4、金域投资不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
5、本次减持计划实施期间，金域投资已严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司规章制度。
三、备查文件
《关于减持计划实施完毕的告知函》
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十九日
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2017-068大连天神娱乐股份有限公司
第三届董事会第四十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“天神娱乐”）第三届董事会第四十六次会议通知于 2017年 6月 8日以电子邮件或传真方式发出，并于2017年6月12日下午13时在北京市东城区白桥大街15号嘉禾国信大厦6层会议室举行。公司董事均出席了会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长朱晔先生主持，公司董事审议通过如下议案：
一、审议通过了《关于公司以全资子公司股权对外投资暨关联交易的议案》；
根据当前公司战略发展及资产结构优化的需要，为进一步有效整合资源，突出主业，获取优秀的移动出海平台及海外优质用户，实现共赢；结合公司的产业链布局，拟以全资子公司 AvazuInc.100%股权作价人民币221,500万元，出资投资DotC UnitedInc（以下简称“DotC”）。在本次交易中，DotC的全部股东权益价值整体作价人民币 489,000万元。本次交易完成后，天神娱乐将取得 DotC公司30.58%股权，为公司的参股公司，公司将不再直接持有 AvazuInc.的股权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司以全资子公司股权对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2017-070）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于回购注销未达到第二个解锁期解锁条件的限制性股
票的议案》；
因2016年度公司层面业绩未达标，董事会同意公司按照《上市公司股权激励
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2017-068管理办法》、《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对除尹春芬之外的4名激励对象第二个解锁期所涉及的已授予但未满足解锁条件的总计168万股
限制性股票进行回购注销；因公司已实施2016年度权益分派，同意对该168万股限制性股票的回购价格和数量进行相应调整，调整后的回购数量为470.4万股，回购价格为20.09元/股。
张执交先生作为关联董事已回避表决，其他非关联董事一致同意本议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于回购注销未达到第二个解锁期解锁条件的限制性股票的公告》（公告编号：2017-071）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于修订<公司章程>及授权办理工商变更登记的议案》；
鉴于：1、根据中国证监会的核准，公司向北京幻想悦游网络科技有限公司股东、北京合润德堂文化传媒股份有限公司（已变更公司形式为北京合润德堂文化传媒有限责任公司）股东合计发行了29,569,706股股份购买相关资产，股份上市日期为2017年4月18日；2、公司2016年度权益分派实施完毕。
公司注册资本、股份总数已发生变化，同意公司对《公司章程》做相应的修改，并根据新增的注册资本授权董事会或相关授权人办理公司工商变更登记业务。具体修改情况如下：
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||修订前|修订后|
|第六条|公 司 注 册 资 本 为人 民 币292,086,511元。|公 司 注 册 资 本 为人 民 币900,637,407元。|
|第二十条|公 司 股 份 总 数 为292,086,511股，均为人民币普通股。|公 司 股 份 总 数 为900,637,407股，均为人民币普通股。|

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司章程修正案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《关于豁免股东、魏平履行股份限售承诺的议案》；
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2017-068具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于豁免股东、魏平履行股份限售承诺的议案》（公告编号：2017-072）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。
公司定于2017年6月28日（星期三）召开2017年第三次临时股东大会，审议上述相关议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《大连天神娱乐股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-073）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会2017年6月12日
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2016-039银邦金属复合材料股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月8日在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登了公司《2016年半年度业绩预告补充公告》(公告编号：2016-038)，由于工作人员疏忽，导致公告内容有误，现更正如下：
原文：
2、2016年1-6月公司整体毛利率比去年同期提高6.5个百分点，产品单吨成本同比降低12%；
更正为：
2、2016年1-6月公司整体成材率比去年同期提高6.5个百分点，产品单吨成本同比降低12%；
公司对上述更正给广大投资者带来的不便深表歉意，公司将进一步加强信息披露文件的编制和传递过程中管理、审核的工作力度，不断提高信息披露质量,避免类似问题出现。
特此公告
银邦金属复合材料股份有限公司董事会2016年7月14日
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2019-077上海华测导航技术股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议的通知于2019年12月10日以书面或电子邮件的形式发出，会议于2019年12月16日在上海市青浦区徐泾镇高泾路599号D座公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中监事陆洁以通讯表决方式出席会议。本次会议由汪利先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《向 2019年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权》的议案。
经公司第二届监事会全体监事审议，一致认为2019年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）已经按照相关要求履行了必要的审批程序，获授股票期权的427名激励对象均为公司2019年第三次临时股东大会审议通过的公司《2019年股票期权激励计划（草案）》中的激励对象，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述不得成为激励对象的情形，均符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2019年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
综上，监事会认为本激励计划规定的授予条件业已成就，同意以2019年12月16日为首次授予股票期权的授予日，向符合授予条件的427名激励对象授予870
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2019-077万份股票期权。
具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《上海华测导航技术股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》
特此公告
上海华测导航技术股份有限公司监事会
深圳诺普信农化股份有限公司
对外担保管理制度
第一章总则
第一条为规范深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保行为，维护投资者利益，有效控制公司对外担保风险，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。
第二条本管理制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下简称“子公司”）。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。
第三条公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准、授权，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。
第四条本管理规定所称对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债务人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。
第五条公司对外担保应遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则，严格控制担保风险。
第六条公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力且反担保具有可执行性。
第二章审批权限及程序
第七条对外担保事项必须由董事会或股东大会审议。
第八条董事会审议对外担保事项时，应取得出席会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意。上市公司为关联人提供担保的，不论
数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议：
第九条应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审批。公司下列对外担保行为，须经股东大会审批通过：
(一)公司及控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；
(二)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；
(三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
(四)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%的担保；
(五)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5000万元人民币的担保；
(六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
(七)深圳证券交易所或《公司章程》规定的其他担保情形。
第十条股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联企业提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。
第三章公司对外担保申请的受理及审核程序
第十一条公司在决定担保前，应掌握被担保对象的资信状况，对该担保事项的利益和风险进行审慎评估，包括但不限于：
（一）为依法设立且合法存续的企业法人，不存在需要终止的情形；
（二）经营状况和财务状况良好，具有稳定的现金流和良好的发展前景；
（三）已经提供过担保的，应没有发生过债权人要求公司承担连带担保责任的情形；
（四）提供的材料真实、完整、有效。
第十二条公司财务部是公司对外担保的日常管理部门，负责被担保人资信调查、评估、担保合同的审核、具体经办对外担保手续、后续管理及对外担保档案管理等工作。
公司主管财务工作的负责人负责日常担保事项的审核。
第十三条公司对外担保申请由财务部统一负责受理，被担保人应当至少提前 30个工作日向财务部提交担保申请书及附件，担保申请书至少应包括以下内容：
（1）被担保人的基本情况；
（2）担保的主债务情况说明；
（3）担保类型及担保期限；
（4）担保协议的主要条款；
（5）被担保人对于担保债务的还款计划及来源的说明；
（6）反担保方案。
第十四条被担保人提交担保申请书的同时还应附上与担保相关的资料，应当包括但不限于：
（1）被担保人的企业法人营业执照复印件；
（2）被担保人最近经审计的上一年度及最近一期的财务报表；
（3）担保的主债务合同；
（4）债权人提供的担保合同格式文本；
（5）不存在重大诉讼、仲裁或行政处罚的说明；
（6）财务部认为必需提交的其他资料。
第十五条财务部在受理被担保人的申请后，应会同相关部门及时对被担保人的资信状况进行调查并进行风险评估，在形成书面报告后（连同担保申请书及附件的复印件）送交证券部、审计部。
第十六条证券部组织履行董事会或股东大会的审批程序并应及时履行信息披露的义务。
第四章对外担保的日常管理以及持续风险控制
第十七条公司对外担保，应当订立书面合同。担保合同应当符合有关法律规范，担保合同约定事项应明确。
第十八条财务部为公司对外担保的日常管理部门，负责公司及公司控股子公司对外担保事项的统一登记备案管理。
第十九条财务部应当妥善保存管理所有与公司对外担保事项相关的资料（包括但不限于担保申请书及其附件、经签署的担保合同等），并应按季度填报公司对外担保情况表并抄送公司主管财务工作的负责人以及证券部、审计部。
第二十条财务处应当对担保期间内被担保人的经营情况以及财务情况进行跟踪监督以进行持续风险控制，在被担保人在担保期间内出现对其偿还债务能力产生重大不利变化的情况下应当及时向公司董事会汇报。
第二十一条被担保方不能履约，债权人对公司主张债权时，公司应立即启动反担保追偿程序。
第二十二条人民法院受理债务人破产案件后，债权人未申报债权的，财务部与公司法律顾问应提请公司参加破产财产分配，预先行使追偿权。
第二十三条 保证合同中保证人为二人以上的且与债权人约定按份额承担保证责任的，公司拒绝承担超出公司份额之外的保证责任。
第二十四条 公司对外担保、反担保合同文件由公司董事长或授权代表签订。
第五章对外担保的信息披露
第二十五条公司董事会应当在董事会或股东大会对公司对外担保事项作出决议后，按《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，将有关文件及时报送深圳交易所并在指定信息披露报刊上进行信息披露。
第二十六条对于已披露的担保事项，有关责任部门和人员在出现下列情形时应及时告知董事会办公室，以便公司及时履行信息披露义务：
（一）被担保人于债务到期后十五个工作日内未履行还款义务的；
（二）被担保人出现破产、清算及其它严重影响还款能力情形的。
第二十七条公司独立董事应当在半年度报告、年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况、执行上述规定情况进行专项说明，并发表独立意见，必要时可聘请会计师事务所进行核查。
第六章附则
第二十八条本制度如与法律、法规、监管部门发布的规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》不一致的，按有关规定执行。如发生前述情况，公司董事会将及时对本制度进行修订。
第二十九条本制度经公司董事会通过并报股东大会批准后生效，修改亦同。
第三十条本制度由公司董事会负责解释。
深圳诺普信农化股份有限公司 2016年4月5日
证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2017-32号四川浩物机电股份有限公司
七届十七次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）七届十七次董事会会议通知于 2017年 8月 15日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于 2017年 8月 22日 10:00以通讯方式召开。会议由董事长颜广彤先生主持，应到董事 9人，实到董事 9人，占公司董事总数的100%。监事会成员及公司高级管理人员均列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规及公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议《关于执行新修订的会计准则而变更相应会计政策的议案》根据中华人民共和国财政部于 2017年 5月 10日发布的《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），公司对原会计政策进行相应变更，并自 2017年 6月 12日起施行。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
本次会计政策变更符合相关规定及公司的实际情况，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决情况：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
二、审议《四川浩物机电股份有限公司 2017年半年度报告全文及摘要》表决情况：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
《四川浩物机电股份有限公司 2017年半年度报告全文及摘要》详见 2017年 8月 23日《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对相关事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十三日
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2016-140
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
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|项 目|本报告期2016年1月1日至12月31日|上年同期2015年1月1日至12月31日|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：1008%—1156%|6,770万元|
||75,000万元至 85,000万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司整体增长符合预期，收入较上年同期有较大幅度增长，净利润较上年同期增幅超过1008%。公司整体发展趋势良好，仍处于快速增长阶段，归属上市公司股东的净利润大幅增长的主要原因为移动互联业务持续较快增速、各业务板块协同效果逐步显现以及前期对外投资项目部分确认投资收益。
四、其他相关说明
1、上述业绩预告为公司财务部门初步测算结果，具体财务数据以公司 2016
年度报告披露数据为准。
2、预计本报告期内非经常性损益对净利润的影响金额约为 35,000万元至45,000万元。
3、公司将严格按照有关法律、法规的要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会2016年12月28日
股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2018-71攀钢集团钒钛资源股份有限公司
关于增加 2018年度钒产品日常关联交易上限的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）本次预计增加日常关联交易情况
2018年，钒产品市场价格同比继续大幅上涨，目前钒产品市场价格与 2018年年初相比涨幅超过100%，导致公司与控股股东攀钢集团有限公司（以下简称“攀钢集团”）2018年度的钒产品日常关联交易金额预计将超过 2017年度股东大会批准的上限，因此需调增与攀钢集团钒产品日常关联交易金额上限。具体调整情况详见下表：
2018年度公司向攀钢集团采购、销售上限金额调整表
单位：万元
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|项目||2018年原上限金额|本次调增的上限金额|2018年调增后上限金额|
|关联采购|钒产品|266,050|100,000|366,050|
|关联销售||86,457|22,000|108,457|
|合计||352,507|122,000|474,507|

注：攀钢集团：指攀钢集团有限公司及其子公司（不含本公司及所属子公司）
（二）审议情况
1.公司于 2018年 11月 12日召开了第七届董事会第二十九次会议，审议并通过了《关于增加 2018年度钒产品日常关联交易上限的议案》，具体情况详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的
《第七届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2018-70）。
2.回避表决情况
关联董事段向东、张治杰、陈勇、张景凡在董事会上审议本议案时回避了表决。
3.根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》及本公司章程的相关规定，本次调增的钒产品日常关联交易金额达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，该事项经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。
上述预计新增日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
企业名称：攀钢集团有限公司
统一社会信用代码：915104002043513393
注册资本：人民币 50亿元
法定代表人：段向东
成立日期：1989年 10月 26日
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）住所：攀枝花市向阳村
主营业务：钢、铁、钒、钛、焦冶炼；钢压延加工；金属制品、机械设备、电器设备制造修理；建筑材料制造；冶金工程、工业自动化、信息工程技术服务；综合技术及计算机软件开发服务等。
截至 2017年 12月 31日，攀钢集团总资产为人民币 1,003.40亿元，净资产为人民币 265.84亿元，2017年度营业收入为人民币 663.21亿元，利润总额为人民币 5.71亿元，净利润为人民币 3.79亿元。截至 2018年 9月 30日，攀钢集团总资产为人民币 1,003.59亿元，净资产
为人民币 249.49亿元，2018年 1-9月营业收入为人民币 574.83亿元，净利润为人民币 33.95亿元。
（二）与公司的关联关系
攀钢集团是公司的控股股东。因此双方构成关联关系，相关交易构成关联交易。
（三）履约能力分析
攀钢集团与公司一直长期合作。相关协议中约定的关联交易定价原则是依据市场化原则制定，交易金额上限也是充分考虑了双方产能，攀钢集团有能力按协议约定向本公司提供相关产品及服务，并会按照协议约定采购本公司的相关产品。
三、定价原则和定价依据
凡政府有定价或指导价的，参照政府定价或指导价确定；凡没有政府定价或指导价，存在活跃市场的按市场价格定价，不存在活跃市场的，参照实质上相同或相似交易的市场价格定价；没有政府定价及市场价的，按双方协商价格或成本加合理利润确定交易价格。
四、截止 10月末累计发生关联交易金额
截止 10月末，公司与攀钢集团累计发生关联销售和关联采购金额分别为 28.87亿元、57.66亿元。
五、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
本公司及子公司在前期与关联方的合作中已经逐步形成了互信、良好的合作关系。前期关联交易的执行均依照相关规定有序、顺利执行。上述关联方依法存续，资信情况良好，具备持续经营和良好的履约能力，不会对公司带来风险。
六、关联交易对上市公司的影响
本次公司调整与攀钢集团 2018年度钒产品日常关联交易额度，是根据公司的实际经营需要确定，属于正常和必要的商业交易行为，对于公司的生产经营是必要的；上述关联交易按照市场公允价格定价，遵循了公平、公正、公开的市场化原则，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响，不会损害本公司及非关联股东利益。
七、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事张强先生、吉利女士、严洪先生对本次公司增加 2018年度钒产品日常关联交易上限事项进行了事前认可并发表如下独立意见：
因目前钒产品市场价格较年初相比有较大幅度上涨，导致公司与控股股东攀钢集团 2018年度的钒产品日常关联交易金额预计将超过 2017年度股东大会批准的上限。我们认为公司本次增加与攀钢集团之间的钒产品关联交易金额上限，是公司正常经营业务所需，属于正常和必要的商业交易行为，上述关联交易按照市场公允价格定价，遵循公平、公正、公开的市场化原则，所预计的情况符合公司经营实际，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，对公司财务状况和经营成果有积极影响。
公司董事会在审议有关议案时，关联董事回避了表决，审议、决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和本公司章程的有关规定。
八、备查文件
（一）《第七届董事会第二十九次会议决议》；
（二）《独立董事关于关联交易的事前认可意见》；
（三）《独立董事关于第七届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
二○一八年十一月十三日
中房地产股份有限公司
独立董事马江涛先生 2015年度述职报告
本人自2015年9月10日起任中房地产股份有限公司第七届董事会独立董事。本人在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规以及公司《章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司独立董事年报工作制度》等相关规定切实履行职责。现将2015年度履职情况报告如下：
一、出席董事会会议次数及投票情况
本人在 2015年共出席董事会会议 6次，本人均按照会议要求全部亲自出席，并就会议审议的各项议案进行了投票表决。本人对提交董事会的议案认真审议，与公司经营管理层保持充分的沟通，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，比较充分发挥了独立董事的作用。
二、发表独立意见情况
在 2015年度任职期间，本人本着对全体股东负责的态度，对公司相关事项发表了独立意见，发挥了独立董事的积极作用，为董事会科学决策、规范运作以及公司发展作出了应有的贡献。2015年度，本人发表以下独立意见：
2015年 9月 16日，公司第七届董事会第一次会议上，本人对《关
于聘任公司高级管理人员的议案》发表了独立意见。
三、参与董事会专门委员会工作情况
作为公司第七届董事会审计委员会成员，报告期内本人参加公司董事会审计委员会召开会议 1次。在公司 2015年三季度财务报告审议工作中，本人勤勉励尽责，仔细审阅公司财务报告并发表了相应审阅意见。
四、实地考察工作情况
本人自任职以来充分关注公司生产经营管理和发展、公司治理、经营环境的变化状况。通过面对面的交流、电话和邮件与公司经营管理层及相关工作人员保持密切的联系；利用参加董事会等机会对公司的生产经营和财务状况进行了解；多次听取公司管理层对公司经营状况等方面的汇报；能够用自己的专业知识和管理经验向公司提出合理化的意见和建议。
五、2015年度没有发生提议召开董事会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
六、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作事项
本人严格按照相关法律法规的要求，及时了解报纸和公司信息披露网站披露的相关内容，掌握公司信息披露情况，监督公司信息披露工作；本人注重上市公司相关法律法规和规章制度的学习，不断加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公
众股股东权益等相关法规的认识和理解；不断提高履职能力，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，维护公司整体利益和全体股东合法权益。
独立董事签名：马江涛
二○一六年三月十六日
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2018-060重庆莱美药业股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2018年12月9日以通讯方式向全体董事送达召开第四届董事会第二十三次会议的通知。本次会议于 2018年 12月 14日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。本次会议由公司董事长邱宇先生主持。经出席会议董事审议和书面表决，形成了以下决议：
一、审议通过了《关于收购西藏莱美德济医药有限公司16%股权的议案》同意公司分别以自有资金2,100万元的交易价格收购成都西立投资咨询有限公司、西藏慧业商贸有限公司各自持有西藏莱美德济医药有限公司（以下简称“莱美德济”）8%的股权，本次收购完成后公司合计持有莱美德济51%股份，莱美德济将成为公司的控股子公司。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于收购西藏莱美德济医药有限公司16%股权的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司
董事会
证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2018-008
深圳能源集团股份有限公司
关于投资潮州市环保项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
根据公司董事会关于参与固体废物处理项目投标的授权，公司全资子公司深圳市能源环保有限公司（以下简称：环保公司）参加广东省潮州市市区环保发电项目（以下简称：潮州项目）的竞标，并于近日签订该项目特许经营协议。潮州项目由环保公司全资子公司潮州市湘桥深能环保有限公司（以下简称：潮州湘桥公司）投资建设，处理生活垃圾总规模为1800吨/日，其中一期规模1200吨/日，预计投资总额人民币68,753万元。
本次投资事项不需提交公司股东大会批准。
二、潮州湘桥公司介绍
注册日期：2018年01月29日。
法定代表人：吴寅骁。
企业类型：有限责任公司。
注册资本：人民币13,751万元。
住所：广东省潮州市潮州大道中银综合楼第十五层1509室。
股东情况：环保公司占100%股权。
经营范围：城市固体废弃物、工业废弃物的处理及可再生能源的开发利用；
垃圾焚烧发电、供热及相关综合利用项目的投资、建设、运营管理以及相关设备及部件产品的研发、集成和购销；投资和经营与环保产业相配套的地产、房产和租赁产业；经营和进出口公司环保项目所需的成套设备、配套设备、机具和交通工具；各种环保工程项目的设计、施工、管理和经营，以及与环保工程相关的咨询；环保技术的研究、开发、转让和服务；工业废水、废气、废渣、噪声治理及
综合利用；经营与环保项目相关的旅游、会议展览及经营物业管理。
三、投资项目的基本情况
潮州项目处理生活垃圾总规模为1800吨/日，其中一期规模1200吨/日（配置2台600吨/天机械炉排炉焚烧处理垃圾和1台3.2万千瓦凝汽式汽轮机组），特许经营期限30年（含建设期）。项目先后完成了用地预审、选址规划意见，社会稳定风险评估等项目核准前置条件，目前已取得核准文件。
四、对外投资目的与意义
潮州项目的投资建设将进一步扩大公司固体废物处理产业的规模，具有较好的经济效益，符合公司的发展规划。
深圳能源集团股份有限公司董事会二○一八年二月九日
陈玉忠
关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函
本人系张家港化工机械股份有限公司（以下简称“张化机”）现时之控股股东、实际控制人，现张家港化工机械股份有限公司（以下简称“张化机”）拟发行股份及支付现金购买上海宝酷网络技术有限公司100%的股权，金华利诚信息技术有限公司100%的股权及酷宝信息技术（上海）有限公司100%的股权，为支付现金对价，现张化机拟向本人非公开发行 A股股票募集配套资金，本人作为张化机本次非公开发行的交易对方，就本人为本次非公开发行所提供信息作出如下承诺：
本人保证所提供的信息的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；本人对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《陈玉忠关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签署页）
承诺人：
陈玉忠
年 月 日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2016－030深圳市沃尔核材股份有限公司
关于增加 2016年第二次临时股东大会临时提案的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月27日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊载了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-026），定于 2016年3月14日召开公司2016年第二次临时股东大会。
2016年3月1日，公司控股股东周和平先生（持有公司股份154,288,892股，占公司总股本的27.10%）向公司董事会提交了《关于提请增加深圳市沃尔核材股份有限公司2016年第二次临时股东大会临时提案的函》，提议在公司2016年第二次临时股东大会上增加《关于为发行公司债券提供反担保的议案》，具体内容参见公司于2016年3月3日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上刊载的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。公司董事会认为：提案人的身份符合有关规定；
其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围；提案程序符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，同意将《关于为发行公司债券提供反担保的议案》提交公司2016年第二次临时股东大会审议。原《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》、《授权委托书》相应进行修订。除增加上述临时提案外，公司2016年第二次临时股东大会通知中的其他事项不变。补充修改后的股东大会通知见公司于2016年3月3日在
指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上刊载的《关于召开2016年第二次临时股东大会的补充通知》（公告编号：2016-031），敬请广大投资者留意。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2016年3月1日
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号： 2015-120深圳市宇顺电子股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知于2015年12月16日以电子邮件、电话方式送达全体董事。会议于 2015年12月17日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票方式表决通过了如下议案：
会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》。
董事会同意公司向关联方中植融云（北京）投资有限公司借款，借款总额为人民币1.5亿元，借款期限3个月，年利率为8.5%，自借款金额支付之日起算。
借款期限届满后，双方协商一致可以展期，公司应在借款期限（或者分期期限）届满前一个月前提出书面申请，经审查同意并签订借款展期协议后有效。
独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
《关于公司向关联方借款暨关联交易的公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二○一五年十二月十七日
证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2019-061
深圳市路畅科技股份有限公司
关于光明分公司完成工商注销登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年4月24日召开了第三届董事会 2019年第一次定期会议，审议通过了《关于注销深圳市路畅科技股份有限公司光明分公司的议案》，同意注销深圳市路畅科技股份有限公司光明分公司（以下简称“光明分公司”），并办理工商注销手续。
近日，公司收到了深圳市市场监督管理局出具的《企业注销通知书》，经核准，光明分公司准予注销。截至本公告日，光明分公司的注销手续已办理完毕。
光明分公司的注销不会对公司业务发展和盈利水平产生重大影响，符合公司未来战略发展规划，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
特此公告。
深圳市路畅科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月十九日
备查文件：企业注销通知书
证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2018-027珠海光库科技股份有限公司
关于举行 2017年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2018年4月16日（星期一）下午15：00–17：00时在“光库科技投资者关系”小程序举行2017年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“光库科技投资者关系”小程序参与互动交流。
参与方式一：在微信中搜索“光库科技投资者关系”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
本次网上说明会出席人员：公司董事、总经理WangXinglong先生，董事会秘书兼财务总监孙策先生，财务高级经理易仁洲先生、独立董事敖静涛先生，保荐代表人张翊维先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
珠海光库科技股份有限公司董事会
股票代码：000557 股票简称：﹡ST广夏 公告编号：2015-042号广夏（银川）实业股份有限公司
关于重大资产重组申请获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员确保披露信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 5月 25日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（151189号）：中国证监会依法对公司提交的《广夏（银川）实业股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司定向回购和发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项尚需中国证监会核准，能否最终实施尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广夏（银川）实业股份有限公司董事会二〇一五年五月二十六日
独立董事关于公司对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 上网编号：2014—006深圳华侨城股份有限公司独立董事
关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005）120号）和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的原则对公司关联方资金占用和对外担保情况进行了认真审查，现就该情况作如下专项说明：
经审慎调查：
一、截至 2013年 12月 31日，公司与关联方发生的资金往来除按股权比例提供给北京广盈房地产开发有限公司人民币 82,113万元的股东借款外，均为关联方向本公司提供资金，不存在控股股东及其它关联方侵占上市公司利益的情况。
二、2013年，公司对外担保额度人民币 322,500万元，港币 319,400万元。截止 2013年 12月 31日，实际担保总额为人民币 100,139.09万元，港币 248,000.00万元，均为本公司及控股子公司为本公司合并范围内的其他控股子公司提供的担保。
基于独立立场，我们认为：报告期内，公司对外担保的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，没有损害股东的利益。
独立董事关于公司对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
深圳华侨城股份有限公司独立董事：
杜胜利、赵留安、曹远征、谢家瑾、谢朝华
二〇一四年三月十一日
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2016-098通鼎互联信息股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月22日接到控股股东通鼎集团有限公司（以下简称“通鼎集团”）有关办理股权质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|通鼎集团|是|26,300,000|2016/7/21|质权人申请解除质押登记为止|东吴证券股份有限公司|4.87%|为其贷款提供担保|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，通鼎集团共持有公司539,850,210股股份（占公司股份总数45.02%），已质押股份共317,283,000股，占公司股份总数的26.46%。
3、控股股东通鼎集团所质押股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。
二、备查文件
1、股份质押登记证明。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十二日
北京数字认证股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告（罗炜）
各位股东及股东代表：
本人作为北京数字认证股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和公司《章程》、《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，审议各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护公司和股东的合法权益，充分发挥了独立董事的独立作用。现就本人在2016年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
2016年度，公司共召开了8次董事会会议、3次股东大会会议，本人按时亲自出席了各次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。在参加公司召开的董事会、股东大会及董事会各专门委员会会议时，能够认真仔细审阅相关材料，积极参与讨论，提出合理建议，并以谨慎的态度行使表决权。我在认真审阅的基础上对2016年度公司董事会各项议案及公司相关事项均表示赞成。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人详细了解公司运作经营情况，与公司其他独立董事就下列
事项共同发表了独立意见：
（一）2016年 1月 8日，同意将《关于审议安信天行与首信科技关联交易的议案》提交公司董事会进行审议；
（二）2016年1月14日，在公司第二届董事会第八次会议上，对《关于审议安信天行与首信科技关联交易的议案》发表独立意见；
（三）2016年 3月 10日，同意将《关于预计 2016年度日常关联交易总金额的议案》提交公司董事会进行审议；
（四）2016年3月21日，在公司第二届董事会第十次会议上，对《关于预计2016年度日常关联交易总金额的议案》发表独立意见。
三、董事会专门委员会工作情况
公司董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人担任审计委员会召集人。2016年度，本人按照各专门委员会工作细则的相关要求，切实履行在各自所任职专门委员会的职责，组织、参加各专门委员会会议，就相关事项进行认真研究和审议，在协助董事会对相关事项进行富有成效的讨论及做出审慎的决策方面发挥了重要的作用。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，我们对公司进行了现场考察，重点对公司的生产经营状况、财务状况、内部控制等制度建设及执行情况、股东大会决议、董事会决议执行情况等方面进行了检查，积极与公司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益方面所作的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者和公众股股东的合法权益。2016年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规制度的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露。
（二）了解公司治理结构及经营管理。本人关注公司的生产经营、管理状况和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项；关注公司日常经营状况和可能产生的经营风险，掌握董事会决策所需的情况和资料；董事会会议召开前，本人会对公司事先提供的相关会议议案资料进行认真审核，在会议上能够明确地发表自己的意见，独立、客观、审慎地行使各项表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
六、培训和学习情况
本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和股东利益的保护能力，加深了自觉保护中小股东权益的思想意识。
七、其他工作
（一）2016年度未有独立董事提议召开董事会会议的情况；
（二）2016年度未有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）2016年度未有独立董事聘请审计机构或咨询机构的情况。
以上是本人在 2016年度履行职责情况的汇报。在新的一年里，本人将继续谨慎、认真、勤勉地依法依规行使独立董事的权利，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，进一步加强与公司董事会、监事会、经营层之间的沟通与交流，推进公司治理结构的完善与优化，维护公司的整体利益和公司股东的合法权益。同时，感谢公司管理层及其他工作人员对本人 2016年度独立董事工作的支持。
特此报告，谢谢！
独立董事：罗炜
二○一七年四月七日
证券代码： 300502 证券简称：新易盛 公告编号： 2016-052
成都新易盛通信技术股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2016年10月21日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于2016年10月26日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室举行。本次会议应到董事9名，实到9名（其中1名董事以通讯方式参加会议），符合《中华人民共和国公司法》及《成都新易盛通信技术股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长高光荣主持，以记名投票的表决方式，审议并通过了《关于公司2016年第三季度报告的议案》等议案。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2016年第三季度报告的议案》
公司按照深圳证券交易所的要求，编制了《2016年第三季度报告》，对公司2016年第三季度的财务状况和经营成果进行了分析，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见2016年10月27日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
11
成都新易盛通信技术股份有限公司 第一届董事会第 次会议决议公告2、《成都新易盛通信技术股份有限公司2016年第三季度报告》；
特此公告。
成都新易盛通信技术股份有限公司董事会2016年10月26日
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2014-003苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2013年度财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异。
请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：万元
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||2013年（1-12月）|2012年（1-12月）|增减幅度（%）|
|营业总收入|1,837,832.13|1,394,161.69|31.82%|
|营业利润|186,614.90|132,570.88|40.77%|
|利润总额|190,301.10|132,298.93|43.84%|
|归属于上市公司股东的净利润|156,941.18|111,142.87|41.21%|
|基本每股收益（元）|1.34|0.95|41.05%|
|加权平均净资产收益率|32.44%|30.81%|1.63%|
||2013年末|2012年末|增减幅度（%）|
|总资产|1,785,611.15|1,335,009.74|33.75%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|555,716.50|414,415.77|34.10%|
|股 本（股）|1,174,803,862|781,470,953|50.33%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|4.73|5.30|-10.75%|

注：上述数据均按照公司合并报表填列。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
1、报告期内，公司继续加大业务开拓力度，保持了业务的稳定增长和项目平均体量增加，营业收入增幅较大，同时成本费用控制取得一定的成效。
2、报告期内，公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润的增长幅度都超过了30%，主要是因为公司业务开展较好，成本费用控制有效，本年度HBA公司纳入合并范围所致。
3、公司资产总额较上年同期增长33.75%，主要是因为公司经营规模扩大，应收账款、购买的银行理财产品、在建工程等资产增加较多。
4、公司股本较上年同期增长50.33%，主要是因为公司实施 2012年度利润分配方案（以资本公积每10股转增5股）、公司股票期权激励对象行权所致。
三、是否与前次业绩预告存在差异的情况说明
2013年 10月 29日，公司在 2013年第三季度报告中预计 2013年度归属于上市公司股东的净利润同比增长35%-55%。
2014年 1月 17日，公司披露了 2013年度业绩预告，预计营业收入同比增长30%-35%，归属于上市公司股东的净利润同比增长40%-50%。
公司2013年度营业收入同比增长31.82%，归属于上市公司股东的净利润同比增长41.21%，在前次业绩预告的范围之内，与其不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会二〇一四年一月二十七日