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股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2018-036深圳王子新材料股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）、会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2018年5月15日（星期二）下午14:00。
（2）网络投票时间：2018年5月14日-2018年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月15日9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年5月14日15:00至2018年5月15日15:00的任意时间。
2、会议地点：深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室。
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长兼总裁王进军先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《深圳王子新材料股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共计6人，代表有效表决权股份50,530,000股，占公司有表决权股份总数的59.9948%。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计6人，代表有表决权股份50,530,000股，占公司有表决权股份总数的59.9948%；参加本次股东大会网络投票的股东共0人，代表有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。
2、中小股东出席会议情况
通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东及其授权委托代表共计0人，代表有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。（中小股东是指除上市公司的董事、监事、高管以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）3、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。北京市竞天公诚律师事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议以下提案：1、审议关于公司《2017年度董事会工作报告》的议案；
表决结果：同意：50,530,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
此提案获得通过。
2、审议关于公司《2017年度监事会工作报告》的议案；
表决结果：同意：50,530,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
此提案获得通过。
3、审议关于公司《2017年度财务决算报告》的议案；
表决结果：同意：50,530,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
此提案获得通过。
4、审议关于公司《2017年度利润分配预案》的议案；
表决结果：同意：50,530,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意：0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%；反对：0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。
此提案获得通过。
5、审议关于公司《2017年年度报告》及其摘要的议案；
表决结果：同意：50,530,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
此提案获得通过。
6、审议关于公司《2017年度财务预算报告》的议案；
表决结果：同意：50,530,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
此提案获得通过。
7、审议关于续聘公司2017年度审计机构的议案；
表决结果：同意：50,530,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意：0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%；反对：0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。
此提案获得通过。
8、审议关于继续使用自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案；
表决结果：同意：50,530,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意：0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%；反对：0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。
9、审议关于申请银行综合授信额度的议案；
表决结果：同意：50,530,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
此提案获得通过。
10、审议关于调整公司独立董事津贴的议案；
表决结果：同意：50,530,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意：0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%；反对：0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。
此提案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所。
2、律师姓名：李达、郑婷婷。
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳王子新材料股份有限公司2017年度股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于深圳王子新材料股份有限公司2017
年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会2018年5月15日
浙江运达风电股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上申购情况及中签率公告
保荐机构（主承销商）：财通证券股份有限公司
特别提示
浙江运达风电股份有限公司（以下简称“运达股份”、“发行人”）首次公开发行不超过 7,349万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]648号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐机构（主承销商）财通证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）协商确定本次发行股份数量为 7,349万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为4,500万股，占本次发行总量的61.23%；网上初始发行数量为2,849万股，占本次发行总量的38.77%。本次发行价格为人民币6.52元/股。
发行人于 2019年 4月 17日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“运达股份”A股2,849万股。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下缴款、弃购股份处理、发行中止等方面，并于2019年4月19日（T+2日）及时履行缴款义务：
1、网下投资者应根据《浙江运达风电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于2019年 4月 19日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《浙江运达风电股份有限公司首次公开发
行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2019年 4月 19日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
一、网上申购情况
主承销商根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，本次网上定价发行有效申购户数为 13,659,757户，有效申购股数为160,903,038,500股，配号总数为 321,806,077个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000321806077。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率
根据《浙江运达风电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 5,647.70倍，高于 150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的51.23%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 734.90万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为 6,614.10万股，占本次发行总量90%。回拨后本次网上发行中签率为0.0411061224%，有效申购倍数为 2,432.73倍。
三、网上摇号抽签
发行人与主承销商定于 2019年 4月 18日（T+1日）在深圳市福田区红荔西路上步工业区 10栋 3楼进行摇号抽签，并将于 2019年 4月 19日（T+2日）在
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人：浙江运达风电股份有限公司保荐机构（主承销商）：财通证券股份有限公司2019年4月18日
（此页无正文，为《浙江运达风电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》之盖章页）
发行人：浙江运达风电股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《浙江运达风电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：财通证券股份有限公司年 月 日
股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2018-046无锡贝斯特精机股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年6月30日
2、预计的业绩为：同向上升
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10%—20%|盈利：5,856.50万元|
||盈利：6,442.15 万元—7,027.80万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告中的财务数据均未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司紧紧围绕战略目标，按照年初既定任务有序推进各项工作，报告期内业绩取得稳定增长主要原因为：1、公司充分抓住汽车产业节能减排的大趋势，持续加大市场开拓力度，深度挖掘原有客户的同时拓展新客户，销售收入较上年同期稳步提升；2、公司预计本期非经常性损益对净利润的影响金额约为 769.86万元，上年同期非经常性损益对净利润的影响金额为 1,175.66万元。
四、其他说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计。
2、2018年半年度业绩的具体数据将在公司2018年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险！
特此公告。
无锡贝斯特精机股份有限公司董事会二零一八年七月十一日
证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2016-022
广州毅昌科技股份有限公司
关于股东减持股份预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本公告为公司持股5%以上股东广东毅昌投资有限公司（以下简称“毅昌投资”）根据中国证监会《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》作出的预披露信息。
毅昌投资持有本公司股份 41,476,000股，占公司总股本的10.34%。因资金需求，计划自 2016年 3月 14日起未来六个月内，拟以集中竞价交易方式或大宗交易方式减持公司股份，预计所减持股份合计将超过公司总股本的1%，不超过公司总股本的2.50%，其中三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的百分之一。
一、股东的基本情况
（一）股东的名称：广东毅昌投资有限公司
（二）股东的持股情况：毅昌投资持有公司股份 41,476,000股，占公司总股本的10.34%。均为无限售条件流通股。
二、本次减持计划的主要内容
（一）毅昌投资因资金需求，拟自 2016年 3月 14日起未来六个月内，以集中竞价交易方式或大宗交易方式减持公司股份，预计所减持股份合计将超过公司总股本的1%，不超过公司总股本的2.50%，其中三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的百分之一。
（二）作为公司持股5%以上股东毅昌投资承诺，自公司股票上市交易之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。
本次减持计划未违反相关承诺事项。
三、相关风险提示
本公告为大股东根据中国证监会《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》作出的预披露信息。本次减持计划不会对公司股权结构及持续经营产生重大影响。
四、备查文件
广东毅昌投资有限公司关于减持计划通知的书面文件。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
湖南黄金股份有限公司
独立董事对第五届董事会第三次会议相关事项的
独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为湖南黄金股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，基于独立判断立场，就公司第五届董事会第三次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
经核查，公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金能够有效地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形。若募集资金项目实际实施进度超出预期，公司将及时归还以确保项目进度，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。公司承诺，最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；公司继续补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资。公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金专项存储与使用管理制度》等相关规范性文件的规定。因此，同意公司继续使用不超过人民币2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限为12个月。
二、关于继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见
经核查，公司继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司继续使用闲置募集资金购买银行理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募
集资金投向、损害公司股东利益的情形。同意公司继续使用不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金适时购买短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品。
（此页无正文，为《湖南黄金股份有限公司独立董事对第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》签字页。）
独立董事：陈共荣饶育蕾 刘玉强
证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2014-045常熟市天银机电股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知于2014年10月13日向各位董事送达。
2、本次董事会于2014年10月23日以现场与通讯表决相结合的方式在江苏省常熟市碧溪新区迎宾路8号办公楼三楼会议室召开。
3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。
4、会议由董事长赵晓东先生主持，本公司监事列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<常熟市天银机电股份有限公司2014年第三季度报告>的议案》
根据中国证券监督管理委员会等监管机构的要求，公司制作了《常熟市天银机电股份有限公司2014年第三季度报告》。
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
2、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度的相关规定，结合公司实际情况，以及公司2014年半年度资本公积金转增股本实施方案，公司董事会决定修订公司章程部分条款，同时授权公司管理层负责全权办理相关工商变更登记手续。
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
3、审议通过了《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
为了进一步规范常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事落实股东大会决议，有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》及《证券法》等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，对《董事会议事规则》进行了修改。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
4、审议通过了《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
根据《上市公司股东大会规则》（2014修订）等法律法规、规章制度及修改后的《公司章程》，结合公司实际情况对《股东大会议事规则》进行了修改和补充。
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
5、审议通过了《关于修改公司<股东大会网络投票实施细则>的议案》
根据《上市公司股东大会规则》（2014修订）等法律法规、规章制度及修改后的《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，结合公司实际情况对《股东大会网络投票实施细则》进行了修改和补充。
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
2、独立董事对相关事项的独立意见
3、深交所要求的其它文件
特此公告！
常熟市天银机电股份有限公司董事会2014年10月23日
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2016-012
关于收到涉及重大诉讼事项的
印章鉴定意见通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）于 2015年 7
月至今，陆续就福建省三明市永利物资有限公司等九家企业（该等企业的实际控制人均为自然人彭根发）涉嫌伪造本公司印章、骗取银行融资的事件（以下简称此事件），以及由此引发的多起包括中国民生银行股份有限公司等 4家银行就此事件诉讼我公
司的情况进行了披露，具体情况详见：2015年 7月 21日的《重大事项公告》（公告编号2015-044），2015年 8月 8日的《涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2015-050）,2015年 8月 18日的《关于诉讼的公告》（公告编号：2015-052）；2015年 12月 3日的《有关诉讼的公告》（公告编号：2015-086）。
近日，我公司就此事件收到安溪县公安局出具的 11份《鉴定意见通知书》(安公（刑警）鉴通字【2015】00531号、00534号、00535号等)。安溪县公安局就此事件将所有涉案的银行提
供的检材印文与公安部门提取的印章样本印文，委托福建省公安厅物证鉴定中心进行鉴定。经福建省公安厅物证鉴定中心鉴定，
出具了 11份鉴定意见（闽公鉴【2015】800号、801号、815号等），鉴定结果均为：涉案银行提供的涉案的“福建三钢闽光股份有限公司”印文，“福建三钢闽光股份有限公司财务专用章”印文，“黎立璋印”印文（现任本公司法定代表人印章），“卫才清印”印文（2014年 1月 15日前任本公司法定代表人印章）,“吴春海印”印文（现任本公司财务总监印章）与公安部门提取的样本印文均不是同一枚印章盖印。
经公司核实，确信本公司系因印章被他人伪造而卷入此事件中。本公司认为，上述案件不会给公司造成重大经济损失，不会给公司声誉造成严重不良影响。
目前，此事件已由公安机关立案，正在侦查中。所涉及的多家银行诉讼案件也正在法院审理中。本公司将根据以上事项的进展情况，按规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司董 事 会
2016年 1月 15日
证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2017-077加加食品集团股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：加加食品集团股份有限公司（证券简称：加加食品，证券代码：002650）于2017年10月12日（周四）上午开市起复牌。
一、公司股票停牌情况
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2017年 4月 20日上午开市起停牌。后经公司论证，本次筹划的重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票于 2017年 5月 5日上午开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。公司于 2017年 5月 12日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-023）。经公司申请，公司股票自 2017年 5月 19日上午开市起继续停牌。公司于 2017年5月19日披露了《重大资产重组停牌进展暨停牌期将满申请延期复牌公告》（公告编号：2017-025）。公司于 2017年 5月 26日、2017年 6月 6日、2017年 6月 13日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-026、2017-028、2017-029）。
2017年 6月 15日，公司第三届董事会 2017年第六次会议审议通过了关于延期复牌的相关事项，经公司申请，公司股票自 2017年 6月 16日上午开市起继续停牌。公司于 2017年 6月 16日披露了《重大资产重组停牌进展暨停牌期将满申请延期复牌公告》（公告编号：2017-031）。公司于 2017年 6月 23日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-032）。公司于 2017年 6月 28日披露了《重大资产重组停牌进展暨召开股东大会审议延期复牌事项的公告》（公告编号：2017-034）。公司于 2017年 7月 5日、2017年 7月 12日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-039、2017-040）。
年 9月 1日、2017年 9月 8日、2017年 9月 15日、2017年 9月 22日、2017年 9月 29日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-043、2017-044、2017-051、2017-052、2017-053、2017-055、2017-062、2017-063、2017-068、2017-070、2017-071）。
以上公告具体内容详见公司披露的指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、重大事项终止情况
2017年10月10日，公司召开第三届董事会2017年第十二次会议审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。公司独立董事对该事项发表了独立意见，同意终止筹划本次重大资产重组事项。公司独立财务顾问就相关事项出具了核查意见。
具体内容详见 2017年 10月 11日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止重大资产重组的公告》（公告编号：2017-073）。
为了维护投资者利益，公司于2017年10月11日（周三）9:30-10:30在全景网“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）以网络形式召开投资者说明会，就投资者关心公司终止重大资产重组事项的相关情况与投资者进行互动交流和沟通。具体内容详见 2017年 10月 12日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告》（公告编号：2017-076）。
三、终止本次重大资产重组事项对公司的影响
本次终止筹划重大资产重组事项是经公司审慎研究，并与相关各方友好协商的结果，不会对公司的现有业务造成重大不利影响，也不会影响公司未来的发展战略。本次重大资产重组交易双方未就具体方案最终达成正式协议，交易双方对终止本次交易无需承担任何法律责任。
目前，公司经营状况良好，本次终止筹划重大资产重组不会影响公司的正常经营。公司将结合既定发展战略，进一步完善产业布局，积极采取多种措施以增强公司的竞争力，改善公司经营业绩，维护广大投资者利益。
四、公司股票复牌安排
根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：加加食品，证券代码：002650）将于2017年10月12日（周四）上午开市起复牌。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司董事会2017年10月11日
证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2017-065全通教育集团（广东）股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2017年 8月 24日（星期四）上午 10:00在中山市东区中山四路 88号尚峰金融商务中心 5座 18层公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议通知于2017年8月14日以电子邮件、电话等方式通知了公司全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中董事万坚军、刘玉明、汪凌、杨帆，独立董事赵敏、叶伟明、罗军以通讯方式参加表决）。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由陈炽昌先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议并投票表决，一致通过以下议案：
一、审议通过《2017年半年度报告》及其摘要
公司《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于自愿性披露标准的议案》
具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于自愿性披露标准的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于追加公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》
在不影响公司正常经营及发展的情况下，为提高公司短期自有流动资金的使用效率，公司及子公司拟追加人民币 15,000万元闲置自有资金进行委托理财的额度，自本次董事会审议之日起至2018年4月21日内有效，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用，滚动使用额度累计不超过 100,000万元。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见；公司监事会对该议案发表了同意的审核意见；公司保荐机构民生证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相
关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知（财会【2017】15号）相关规定进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，决策程序符合有关法律法规及《公司法》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见；公司监事会对该议案发表了同意的审核意见。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于坏账核销的议案》
为真实客观反映公司财务状况，公司拟对部分无法收回的应收账款进行清理并予以核销。本次核销的应收账款为 56,783.3元，已全额计提坏账准备。本次核销对公司 2017年上半年净利润及其他财务指标不构成重大影响。本次核销坏账事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公
司和股东利益的行为，不涉及公司关联方。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见；公司监事会对该议案发表了同意的审核意见；具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
全通教育集团（广东）股份有限公司董事会 2017年 8月 24日
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2019-074广东正业科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
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|-|
|1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；|
|2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；|
|3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。|

一、会议召开和出席情况
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|-|
|（一）会议召开情况|
|1、会议召开时间：|
|（1）现场会议召开时间：2019年7月9日（星期二）下午 2：00 ；|
|（2）网络投票时间：2019 年 7月8日—2019年7月9日，其中：|
|通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2019 年7月9日（星期|
|二）上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。|
|通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年7月8|
|日（星期一）下午 15:00 至2019 年7月9日（星期二）下午 15:00的任意时|
|间。|
|2、现场会议召开地点：东莞市松山湖科技产业园区科技九路 2号广东正业|
|科技股份有限公司一楼培训室。|

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|-|
|3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召|
|开|
|4、会议召集人：本次股东大会由董事会召集|
|5、会议主持人：董事长徐地华先生|
|6、会议的召集、召开和表决程序：公司于2019年6月21 日在中国证监会|
|创业板指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2019|
|年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-070）。会议召集、召开和表|
|决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。|

（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共13人，代表有表决权的股份数额 173,006,666股，占公司有表决权总股份数的45.2879%。
2、现场出席会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表有表决权的股份数额172,806,378股，占公司有表决权总股份数的45.2355%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东9人，代表有表决权的股份数额
200,288股，占公司有表决权总股份数的0.0524%。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议与表决情况
与会股东及其代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，表决形成如下决议：
1、审议《关于减少公司注册资本及修订公司章程的议案》
表决结果（含网络投票）：同意172,997,849股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数99.9949%；反对8,817股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数0.0051%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数0%。
其中：中小股东表决情况：同意6,122,608股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8562%；反对8,817股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1438%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东信达律师事务所李忠律师、陈月娟律师现场见证并出具了《广东信达律师事务所关于广东正业科技股份有限公司 2019年第三次临时股东大会的法律意见书》，该法律意见书的结论意见如下：
信达认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、广东正业科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于广东正业科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会 2019年7月9日
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2014-57
中房地产股份有限公司关于
取得企业资产损失税前扣除核准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中房地产股份有限公司（以下简称“我公司”）现持有德恒证券股份有限公司（以下简称“德恒证券”）49,000,000股股权（占比6.4%），账面余额 49,000,000元，该部分资产已于 2004年末全额计提资产减值准备。
德恒证券因不能清偿到期债务且已经严重资不抵债，已于 2007
年被宣告破产。我公司据此向税务机关申报了该项股权投资损失，并于 2014年 7月 1日正式收到主管税务机关的核准文件。在企业所得税前扣除该项股权投资损失，可以抵减公司未来五年内应交所得税费用 1,225万元。
我公司将尽快提请董事会审议有关持有的德恒证券 49,000,000
股股权资产核销事宜，并及时进行信息披露。
特此公告。
中房地产股份有限公司董事会二○一四年七月二日
证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2017-090浙江世宝股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议书面决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”或“公司”）于 2017年 11月 28日经监事书面签字后形成第五届监事会第二十一次会议书面决议。该书面决议相关的议案于 2017年 11月 24日以电子邮件方式送达。该书面决议应签字监事5名，实际签字监事5名。该书面决议的形成符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会书面决议审议情况
(一)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
同意公司使用最高额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买商业银行保本型理财产品。使用期限不超过 12个月。使用期限内，资金可滚动使用。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
公司第五届监事会第二十一次会议书面决议。
特此公告。
浙江世宝股份有限公司监事会 2017年11月29日
证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2018-30中兵红箭股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 7日召开了第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任王新华先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。任期为董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
一、王新华先生的简历及基本情况如下：
王新华，男，汉族，1974年 10月出生，本科学历，经济师，中共党员，历任中南钻石股份有限公司证券部副部长、证券部部长、综合办公室副主任，本公司证券事务部部长、办公室主任、证券事务代表等职务。
王新华先生与公司的控股股东不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》
等的规定，具备担任公司证券事务代表必备的管理和专业经验。经登录最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
二、王新华先生的联系方式如下：
电话：0377-83880277；
传真：0377-83882888；
电子邮箱：wxhbfjj@sina.com；
通讯地址：河南省南阳市仲景北路 1669号中南钻石有限公司院内。
特此公告。
中兵红箭股份有限公司
董事会
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2018-097
中山达华智能科技股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议于 2018年 7月 9日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2018年 7月 24日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应到董事 8人，实到董事8人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议由董事长蔡小如先生主持，审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下:
一、审议通过《关于向关联方厦门达华资产管理有限公司融资暨关联交易的议案》
在国家金融领域“强监管”的政策大环境下，为预防公司资金流动性风险，公司拟向关联方厦门达华资产管理有限公司（以下简称“达华资管”）申请年度不超过人民币6亿元的融资（融资方式包括但不限于应收账款转让及回购、财务支持等），融资利率不超过12%/年（含本数），融资期限为 0.5-1.5年，融资及相关事项授权公司经营管理层根据公司实际资金需求情况决定。公司将对此融资进行专款专用，该融资仅用于公司预防资金流动性风险，不能用于对外投资、购置理财产品等非日常经营项目款项的支付。
公司目前持有达华资管21%的股权，公司监事会主席何彩霞女士任达华资管监事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，该交易构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。本次关联交易尚需获得股东大会的批准，与该事项
有关联关系的股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。
本议案表决情况：八票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
二、审议通过《关于公司与临港科技签署战略协议并购买智能产业园的议案》
公司计划在上海市浦东新区临港科技城智能制造产业园购买上海临港科技创新城经济发展有限公司（以下简称“临港科技”）持有的面积14,790平方米的办公楼，该办公楼每平方米（以建筑面积计）的售价暂定为人民币 11,156.19元，该房屋总价暂定为人民16,500.00万元。同时公司与临港科技签署《战略合作协议》，双方进一步共同发展临港地区通信及信息产业，充分利用双方资源，强强联合，推动公司智慧城市及物联网产业基地和“海上丝路”全球海洋卫星通信运营落地临港地区。
本次购买办公楼事项在董事会决策权限范围内，无需公司股东大会审议；本次购买办公楼事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
具体合同签订、款项支付等事宜董事会授权董事长具体办理。
本议案表决情况：八票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
三、审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》
与会董事同意上述需提交股东大会审议的议案暂不召开股东大会审议。
本议案表决情况：八票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
备查文件：
1、《中山达华智能科技股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议》
3、《中山达华智能科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十五日
广东南洋电缆集团股份有限公司董事会
关于重大资产重组履行法定程序的
完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
广东南洋电缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买百荣明泰资本投资有限公司等6家机构及章征宇等21位自然人合法持有的北京天融信科技股份有限公司（以下简称“天融信股份”）合计100%股权（以下简称“本次收购”）；公司在本次收购同时，拟向樟树市鸿晟汇投资管理中心（有限合伙）等9名特定对象非公开发行股份募集配套资金共计212,000万元（以下简称“本次配套融资”），所募集资金用于支付本次收购的现金对价和本次交易相关费用（“本次收购”和“本次配套融资”合称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。本次交易完成后，公司将直接持有天融信股份100%股权。
本次收购及本次配套融资共同构成本次交易不可分割的组成部分；如中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）最终未能批准本次收购，则本次交易不予实施；如中国证监会不予核准本次配套融资或者核准的配套融资金额低于公司应向天融信股份全体股东（即交易对方）支付的全部现金对价的80%（不含本数）的，则本次交易不予实施；如中国证监会核准的配套融资金额达到公司应向交易对方支付的全部现金对价的80%以上（含本数）的，则本次交易应予实施。若本次交易予以实施且最终配套融资募集的金额不足以支付本次收购全部现金对价和本次交易相关费用的，不足部分由公司以自有资金或自筹资金支付。
公司已按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等相关规定，切实履行信息披露义务；并根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段所必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。具体说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的说明
（一）2016年4月30日，公司发布公告，因公司正在筹划重大资产重组事项，该事项涉及收购资产，尚存在不确定性，为避免因此引起公司股价波动，维护广大投资者利益，保证公平信息披露，经公司申请，公司股票（股票简称：南洋股份；股票代码：002212）于2016年5月3日（周二）开市起停牌。
（二）2016年5月10日，公司发布了《关于筹划发行股份及现金支付方式购买资产的停牌公告》，公司现确定正在筹划的重大事项为发行股份及现金支付方式购买资产事项，经公司申请，公司股票自2016年5月10日（周二）开市起继续停牌。
（三）公司分别于2016年5月17日、2016年5月24日、2016年5月31日、2016年6月7日发布了相关停牌进展公告，分别发布了筹划发行股份及现金支付方式购买资产的停牌进展公告。
（四）2016年6月8日，公司发布公告，因筹划重大事项，公司股票自 2016年5月3日开市起停牌，为确保申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年6月13日开市起继续停牌。公司承诺争取本次重大资产重组事项的累计停牌时间不超过3个月，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。
（五）公司于2016年6月17日、2016年6月24日、2016年7月1日、2016年7月8日、2016年7月15日、2016年7月22日、2016年7月29日分别发布了筹划发行股份及现金支付方式购买资产的停牌进展公告。
（六）停牌期间，公司确定了独立财务顾问、律师事务所及具有证券从业资格的审计、评估机构等中介机构，并按照重大资产重组的相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次交易需要提交的其它文件。
（七）在筹划本次交易事项期间，公司与交易对方及各中介机构均采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。
（八）在审议本次交易的董事会会议召开前，公司独立董事认真审核了本次交易涉及的相关文件，对本次交易事项予以认可，同意提交公司董事会审议。
（九）2016年8月2日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了本次交易相关议案并作出了书面决议。独立董事认真审核了相关文件，并对本次交易相关事项进行了事先认可并发表了独立意见。
（十）2016年8月2日，公司与本次交易对方签署了本次交易相关协议。
（十一）独立财务顾问广发证券股份有限公司、华融证券股份有限公司对本次交易进行了核查并出具了核查意见，公司聘请的其它相关中介机构分别出具了相关报告并发表了相关意见。
（十二）公司按照重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次重大资产重组报告书及其他中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所要
求的有关文件。
（十三）本次交易尚需获得如下授权和批准：1、本次收购尚需取得天融信股份股东大会审议批准；2、本次交易尚需取得上市公司股东大会审议批准；3、本次交易尚需获得中国证监会核准。
综上，董事会认为，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，就本次重大资产重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。本次重大资产重组实施尚需获得天融信股份股东大会批准、本公司股东大会批准以及中国证监会的核准。
二、关于本次交易提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—重大资产重组申请文件》以及深圳证券交易所的相关规定，就本次交易提交相关的法律文件，公司董事会及全体董事已作出如下承诺：公司就本次交易提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上所述，公司董事会认为，公司本次交易事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次提交的法律文件合法有效。
广东南洋电缆集团股份有限公司董事会2016年8月2日
关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2017-044武汉凡谷电子技术股份有限公司
关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2017年 7月 14日收到公司职工代表监事杨成涛先生提交的书面辞职报告，杨成涛先生因个人原因申请辞去所担任的职工代表监事一职。
鉴于杨成涛先生的辞职导致公司第五届监事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，杨成涛先生的辞职需在新任监事填补其缺额后方可生效。杨成涛先生辞职生效后，将不再担任公司任何职务。
为保证公司监事会的正常运作，公司工会委员会于2017年7月17日组织召开了 2017年第三次职工代表大会，全体职工代表通过举手表决的方式，一致同意补选杨永刚先生（简历见附件）担任公司第五届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会会议通过之日起至第五届监事会届满之日止。
监事会声明：最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
监事会
二〇一七年七月十八日
关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告附：
杨永刚先生简历
杨永刚先生，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，曾供职于信泰联精熙集团、东莞生益电子有限公司，2005年加入本公司，先后在公司计划部、市场部、产品运营中心、产品线等部门工作，历任计划部产品计划员、市场部交付主管、产品运营中心交付平台经理等职务，现任公司4T产品线高级产品线经理。
杨永刚先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。杨永刚先生现时未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，杨永刚先生不属于“失信被执行人”。