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证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2015-008
债券代码：112130 债券简称：12华包债
佛山华新包装股份有限公司
第六届董事会 2015年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山华新包装股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会2015年第三次会议于 2015年 4月 27日以通讯表决形式召开。会议通知于 4月 17日以书面、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到董事9名，实到9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长童来明先生主持，审议并通过如下决议：
一、董事会以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司 2015年第一季度报告全文及正文；
公司2015年第一季度报告全文及正文请参阅公司在《证券时报》、香港《大公报》、以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2015年第一季度报告
全文》和《2015年第一季度报告正文》。
二、董事会以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于公司为控股子公司提供担保的议案。
由于本公司之控股子公司珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司向珠海华润银行股份有限公司申请的1年期2亿元综合授信即将到期，现向该银行申请续期，申请人民币贰亿叁千万元整、期限为壹年的综合授信。公司拟为上述授信提供不可撤销连带责任保证担保。
在上述担保生效后，公司对控股子公司提供的经董事会逐笔审批的担保总额度为人民币17.14亿元，占最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的94.55%。
除了对子公司担保之外，公司无其他对外担保。截止3月末，公司未解除担保责任的对外担保合同余额（即实际使用的担保额）为人民币 9.69亿元，全部为对
子公司的担保。实际使用担保额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东权益的53.43%，本公司无逾期对外担保情况。另外子公司与子公司之间的担保额度为3.5亿元。
由于本公司在 2014年 5月 16日召开的 2013年年度股东大会及 2014年 6月 6日召开的 2014年第一次临时股东大会，已批准截至 2015年 4月 30日前，公司向控股子公司提供不超过人民币 21亿元的担保额度以及批准控股子公司之间4亿元的互担保额度的议案。其中公司对红塔仁恒及其子公司提供的共用担保额度为 19亿元，对华新彩印 2亿元；红塔仁恒对其子公司担保额度为 4亿元，全部合计 25亿元。在本议案所述担保生效后，公司对红塔仁恒及其子公司已批准有效额度为12.99亿元，未解除担保责任的对外担保合同余额（即实际使用的担保额）为 6.99亿元，均在股东大会授权范围内，因此公司本次对外担保不需要提交股东大会审批。
本议案其他内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会二〇一五年四月二十七日
股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2018-061
聚龙股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，已于2018年4月12日召开第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
公司第三届监事会提名于淼先生、冯永煊先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历详见附件）。根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需要提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生两名非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
公司第四届监事会成员任期自公司股东大会选举通过之日起三年。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分
之一。为保证监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求履行监事职务。
公司第三届监事会非职工代表监事蔡喆女士、白莉女士在公司新一届监事会产生后，不再担任公司监事职务，但仍在公司继续担任及其他职务。截至本公告日，蔡喆女士直接持有公司股份489,912股，占公司总股本的0.09%，白莉女士直
接持有公司股份979,776股，占公司总股本的0.18%。蔡喆女士、白莉女士已知晓创业板上市公司董事、监事和高级管理人员离任后股份继续锁定的相关规定，并将在第三届监事会任期届满后委托公司向深圳证券交易所申报离任信息，在离任后将严格按照相关法律法规及相关承诺管理所持有的公司股份。
蔡喆女士、白莉女士勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对蔡喆女士、白莉女士在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告！
聚龙股份有限公司监事会二〇一八年四月十三日
附件：
简历
1、于淼，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1975年，本科，工程师。于淼先生2004年至今就职于聚龙股份有限公司，现任营销中心市场技术总监，金融系统软件条线项目负责人，市场部部长。
于淼先生持有公司股份428,689股，占公司总股本的0.08%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
2、冯永煊，男，美国国籍，无境外永久居留权，出生于 1963年，美国 University ofAkron(阿克伦大学)博士。冯永煊先生2008年1月至今就职于聚龙股份有限公司，现任公司执行总裁、营销中心金融系统软件条线项目负责人，曾任公司研发中心副总经理。
冯永煊先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2019-062北京晓程科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除司法冻结的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东股份基本情况
近日，北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到程毅先生关于部分股份解除司法冻结的通知，并通过中国证券登记结算有限责任公司查询确认，程毅先生所持部分股份已解除司法冻结。
具体事项如下：
1、本次解除冻结基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次解除冻结股份数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|起始日|解除日期|申请人|
|程毅|是|1,110,000|1.80%|0.41%|2018-06-14|2019-12-12|北京市第一中级人民法院|
|合计|-|1,110,000|1.80%|0.41%|-|-|-|

2、股东股份累计冻结基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持累计被冻结股份情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量|持股比例|累计冻结数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|
|程毅|61,680,000|22.51%|2,250,000|3.65%|0.82%|
|合计|61,680,000|22.51%|2,250,000|3.65%|0.82%|

3、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持累计被质押股份情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量|持股比例|累计质押数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|
|程毅|61,680,000|22.51%|34,392,500|55.76%|12.55%|
|合计|61,680,000|22.51%|34,392,500|55.76%|12.55%|

二、对公司的影响及风险提示
1、程毅先生所持有的股份均不存在平仓风险或强制过户风险，也不会导致上市公司实际控制权或第一大股东发生变更，对上市公司的生产经营、公司治理不存在不利影响。公司将持续关注该事项的后续进展，督促相关方按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务。
2、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京晓程科技股份有限公司董事会2019年 12月13日
证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2016-040
浙江棒杰数码针织品股份有限公司
关于重孙公司在香港完成注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 2日召开第三届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于全资孙公司在香港设立全资子公司的议案》，同意了由全资孙公司上海棒杰医疗科技有限公司以自有资金1,100万美元在香港设立其全资子公司(以下简称“重孙公司”)。具体内容详见2016年6月4日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2016-034）。
近日，公司重孙公司在香港特别行政区完成了注册登记手续，取得了《公司注册证明书》和《商业登记证》，现将有关情况公告如下：
公司名称：棒杰国际投资控股有限公司
英文名称：BANGJIEMEDICAL（HONGKONG）CO.，LIMITED
注册地址：UNIT806，8/F TOWER II CHEUNG
SHA WAN PLAZA 833 CHEUNG SHA
WAN RD
KL
注册资本：1100万美元
经营范围：从事医疗科技领域内的技术相关业务和贸易业务
公司类型：有限责任公司
注册日期：2016年6月15日
公司注册证明书编号：2390231
商业登记证编号：66294774-000-06-16-0
特此公告。
浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会2016年7月4日
深圳市奥拓电子股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，作为深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第四届董事会第十二次会议审议的议案等事项进行了审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于公司参与竞拍土地使用权的独立意见
公司参与竞拍土地使用权不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司的决策审批程序合法合规，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。因此我们同意公司参与本次竞拍土地使用权事项。
（此页无正文，为《深圳市奥拓电子股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》的签署页)
独立董事签字：
_______________ _______________ _______________
贾广新 王丽娜 李华雄
二〇一九年十二月十二日
证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2014-036雅本化学股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
雅本化学股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到控股股东苏州雅本投资有限公司（以下简称“雅本投资”）的通知，雅本投资与东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）办理了股票质押式回购业务，现将有关情况公告如下：
因业务发展需要，雅本投资将其持有的本公司 10,500,000股无限售条件流通股股份质押给东吴证券用于开展股票质押式回购交易业务，质押期限自 2014年 9月 18日起至雅本投资办理解除质押登记手续之日止，上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。
截止公告日，雅本投资直接持有本公司158,152,107股股份（均为无限售条件流通股），占本公司总股本的52.39%。本次雅本投资办理股权质押登记手续股份总数为 10,500,000股，占雅本投资直接持有本公司股份总数的6.64%，占本公司总股本的3.48%。本次质押后，雅本投资办理质押的股份总数为 52,100,000股，占雅本投资直接持有本公司股份总数32.94%，占本公司总股本的17.26%。
特此公告。
雅本化学股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十日
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2018-014精华制药集团股份有限公司
关于举行2017年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年3月5日（星期一）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2017年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”：http://rs.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：董事长朱春林先生，独立董事袁学礼先生，副总经理、财务负责人杨小军先生，董事会秘书王剑锋先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会 2018年2月28日
上海开能环保设备股份有限公司
上海开能环保设备股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
————独立董事徐乐年各位股东及股东代表:
本人作为上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年度严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极参加公司召开的董事会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现本人将2017年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、2017年度出席董事会会议情况
（一）董事会会议
报告期内，公司共召开了7次董事会，本人应参加董事会7次，亲自出席董事会7次，本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和查验，并以谨慎的态度行使表决权，为会议做出科学决策起到了积极的作用。
对需表决的相关议案均投了赞成票。
（二）股东大会
报告期内，公司共召开2次股东大会。本人出席了2次股东大会，股东大会的召集和召开符合法定程序。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》《独立董事制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
上海开能环保设备股份有限公司
1、2017年1月6日，经认真审阅公司的有关材料，本人就第三届董事会第三十一次会议审议的《关于公司及子公司2017年向银行申请授信额度的议案》发表了独立意见。
2、2017年4月24日，经认真审阅公司的有关材料，本人就第三届董事会第三十二次会议审议的《2016年度利润分配的预案》《2016年度公司内部控制自我评价报告》《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》《关于限制性股票激励计划预留授予股票第三期解锁条件成就的议案》《关于公司下属海泰药业为其子公司提供担保的议案》《关于对公司2017年度日常关联交易预计的议案》《关于对子公司原能集团增资方案进行调整暨关联交易的议案》《关于改聘公司2017年度审计机构的议案》以及关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见，并事先对关于对公司2017年度日常关联交易预计事项、关于对子公司原能集团增资方案进行调整暨关联交易事项、关于改聘公司2017年度审计机构事项发表事前认可意见。
3、2017年5月19日，经认真审阅公司的有关材料，本人就第四届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》《关于公司新任高级管理人员年度薪酬方案的议案》发表了独立意见。
4、2017年8月11日，经认真审阅公司的有关材料，本人就第四届董事会第二次会议审议的《关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请的议案》以及关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见。
5、2017年12月20日，经认真审阅公司的有关材料，本人就第四届董事会第五次会议审议的《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》以及《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》发表了独立意见，并对公司重大资产出售暨关联交易事项发表事前认可意见。
三、任职董事会各委员会工作情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会。本人担任薪酬与考核委员会主任
上海开能环保设备股份有限公司
委员及审计委员会委员，并在报告期内主要履行以下职责：
1、薪酬与考核委员会工作情况
本人作为薪酬与考核委员会的主任委员，按照《独立董事制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，主持了薪酬与考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务。
2、审计委员会工作情况
本人作为审计委员会委员，参与了审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制、定期报告等事项进行了审阅。按照《独立董事制度》《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，审查了公司2017年内控制度及实施情况，对公司财务报告等进行审查，发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。
四、保护投资者权益方面所作的其他工作
1、本人多次对公司生产经营、财务管理等情况进行现场调查、深入了解，并与公司管理层讨论和分析具体情况，积极了解和掌握公司的发展动态，获取做出决策所需的各项资料，针对所发现的问题向管理层提出合理建议，有效地履行了独立董事的职责。
2、本人严格按照有关法律法规、公司章程和公司《独立董事制度》的规定履行职责，积极参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，根据自己掌握的公司情况，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护公司和中小股东的利益。
3、持续关注公司信息披露工作，确保公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律、法规和公司《信息披露制度》等有关规定，履行信息披露义务，协助公司推进投资者关系建设，增强投资者对公司的了解，保障广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。
五、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2017年度，本人对公司进行了多次
上海开能环保设备股份有限公司
实地现场考察、沟通，了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。
六、培训和学习情况
报告期内，一直注重学习有关规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的学习和认识，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力；同时作为公司独立董事，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，发挥本人专业能力，勤勉尽责，切实履行独立董事职责。
七、其他工作
1、报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，没有独立董事提议召开董事会情况发生；
3、报告期内，没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
4、报告期内，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策。利用自己的专业知识和经验为公司发展提供有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。
独立董事：
徐乐年
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2017-006
航天工业发展股份有限公司
第八届董事会第十二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次（临时）会议于2017年3月10日以通讯方式召开，会议通知于 2017年3月7日以书面或传真方式发出。会议应到董事 9名，实到董事 9名。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经过认真审议，一致通过《关于2017年度日常关联交易预计的议案》
根据公司日常经营需要，预计 2017年度日常关联交易预计总额为 44,510万元，其中采购原材料 2,360万元，销售产品、商品 29,500万元，提供劳务 6,950万元，接受劳务5,700万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,关联董事刘著平先生、濮秀君先生、朱弘先生、李轶涛先生进行了回避表决，独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。公司独立董事事前已书面同意将上述日常关联交易预计的议案提交董事会审议。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于2017年度日常关联交易预计公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董事会
长城证券股份有限公司关于
康跃科技股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易
2017年度业绩承诺实现情况的核查意见
长城证券股份有限公司作为康跃科技股份有限公司（以下简称“康跃科技”、“上市公司”、“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，对业绩承诺方张洁、冯军智、赵际勤、张卫星、彭宣启、罗新红、熊邦海、汪建文、张俊昌、侯振武、李硕鹏、吴建钊、张桂梅、解怡、隋庆华、李萍及段云际等作出的河北羿珩科技有限责任公司（以下简称“羿珩科技”）2017年度业绩承诺实现情况进行了核查，并发表意见如下：
一、业绩承诺及业绩补偿安排情况
根据《康跃科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议》及其补充协议，羿珩科技实际控制人张洁和冯军智，以及在羿珩科技任职的赵际勤、张卫星、彭宣启、罗新红、熊邦海、汪建文、张俊昌、侯振武、李硕鹏、吴建钊、张桂梅、解怡、隋庆华、李萍及段云际 15名自然人股东，共同作为本次交易中的业绩承诺人。业绩承诺人共同承诺，2016年、2017年和 2018年羿珩科技扣非后净利润分别不低于5,000万元、6,700万元和8,800万元。
如果羿珩科技承诺期内任一期实际经审计扣非后净利润低于前述承诺，业绩承诺人应分别按其各自在本次交易中所获对价占全部业绩承诺人在本次交易中所获交易对价总额的比例对本公司承担补偿义务。
补偿义务触发时，业绩承诺人首先以其各自所持本公司股份进行补偿，若当年的累计应补偿股份数额大于其于本次交易所获得的股份数，不足部分以现金方式进行补偿；同时，如羿珩科技 2016年实现的实际利润超过当年承诺利润，则超过部分可抵补 2017年或 2018年的部分承诺利润；如标的公司 2017年实现的
长城证券关于康跃科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易2017年度业绩承诺实现情况的核查意见实际利润超过当年承诺利润，则超过部分可抵补 2018年的部分承诺利润，但在任何情况下，承诺年度内任一会计年度实现的实际利润如有超过当年承诺利润，该等超过部分均不得抵补前一会计年度的承诺利润，业绩承诺人需就前一会计年度未能满足的承诺利润数额进行补偿。
二、羿珩科技 2017年度业绩承诺实现情况
根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河北羿珩科技有限责任公司审计报告》（和信审字（2018）第 050039号）和《关于河北羿珩科技有限责任公司业绩承诺完成情况的专项审核报告》（和信专字（2018）第 000120号），羿珩科技 2017年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为7,015.51万元，完成比例为104.7%。
羿珩科技 2017年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润已达到业绩承诺人的业绩承诺。
三、独立财务顾问核查意见
独立财务顾问通过与羿珩科技高管人员进行交流、查阅《康跃科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议》及其补充协议、山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河北羿珩科技有限责任公司审计报告》（和信审字（2018）第 050039号）和《关于河北羿珩科技有限责任公司业绩承诺完成情况的专项审核报告》（和信专字（2018）第 000120号）等材料，对上述业绩承诺的实现情况进行了核查。
经核查，独立财务顾问认为：康跃科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及2017年度的业绩承诺已经实现。
长城证券关于康跃科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易2017年度业绩承诺实现情况的核查意见（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于康跃科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易2017年度业绩承诺实现情况的核查意见》的签章页）
财务顾问主办人：
章洁 黄梅
长城证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2018-034号
荣盛房地产发展股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司第五届监事会第十五次会议通知于 2018年 3月 30日以书面和电子邮件方式发出，2018年 4月 9日在公司十楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3名，实际参与表决监事 3名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。监事会主席邹家立先生主持会议。
经认真审议，会议以投票表决方式表决通过了如下议案：
一、审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》；
同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提请公司 2017年年度股东大会审议。
二、审议通过了《公司2017年年度报告及摘要》。
同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会同意将上述议案提交2017年年度股东大会审议。
根据有关规定，监事会对公司2017年年度报告出具如下审核意
见：
1.公司2017年年度报告编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2.公司 2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实的反映出报告期公司经营管理和财务状况。
3.监事会保证公司 2017年年度报告所披露的信息真实、准确、
完整，承诺中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司监事会
二○一八年四月十日
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2018-94
经纬纺织机械股份有限公司
关于宜昌经纬被征收土地房屋进展暨
交付相关情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、征收情况介绍
经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年 9月 30日召开第八届董事会临时会议审议通过《关于伍家岗区人民政府征收宜昌经纬房屋的议案》；同日，公司全资子公司宜昌经纬机械有限公司（以下简称“宜昌经纬”）与宜昌市伍家岗区人民政府签订《宜昌经纬机械有限公司房屋征收框架协议》，双方同意按照政府相关征收政策对宜昌经纬位于宜昌市伍家岗桔城路 1号与东山大道范围内的房屋进行拆迁征收工作，具体请见公司于 2016年 10月 10日披露在巨潮资讯网的《第八届董事会临时会议决议公告》（公告编号：2016-43）、《关于与宜昌市伍家岗区人民政府签订框架协议的公告》（公告编号：2016-42）。
2016年10月18日，宜昌经纬与宜昌市伍家岗区房屋征收与补偿办公室（以下简称“伍家岗区征收办”）签订《宜昌纺机棚户区项目房屋征收补偿协议》（以下简称：“征收补偿协议”），根据协议约定，伍家岗区征收办将对宜昌经纬位于宜昌市伍家岗桔城路1号与东山大道范围内的土地房屋进行征收，补偿费合计约为人民币 25,442.74万元，具体请见公司于 2016年 10月 19日披露在巨潮资讯网的《关于宜昌经纬签订棚户区项目房屋征收补偿协议的公告》（公告编号：2016-44）。2017年12月6日，宜昌经纬与伍家岗区征收办签订《房屋征收补偿协议补充协议》，根据协议约定，伍家岗区征收办增加给予宜昌经纬停产停业损失补偿人民币1,377.58万元。
二、交付及相关情况
根据宜昌经纬与伍家岗区征收办签订的《征收补偿协议》，宜昌经纬将根据补偿费支付进度相匹配时间搬迁腾空。截至2018年11月末，宜昌经纬已收到全部相关补偿款，相关土地、房屋等资产已交付完毕。
公司根据《企业会计准则解释第 3号（财会[2009]8号）》及《企业会计准则第 16号—政府补助》规定，对于为公共利益搬迁且政府直接从财政预算资金拨付的补偿款收到时作为专项应付款核算，其中属于对在搬迁和重建过程中发生固定资产和无形资产损失，有关费用性支出、停工损失，搬迁后拟新建资产的支出进行补偿的部分自专项应付款转入递延收益，公司取得的搬迁补偿款扣除上述转入递延收益的金额后如有结余的，应当作为资本公积处理。
现根据新《企业会计准则第 16号—政府补助》应用指南的规定，企业取得的搬迁补偿款扣除上述转入递延收益的金额后如有结余的，在处置年度计入资产处置收益，公司对原会计处理方法予以调整。
本次处置土地、房屋等资产所获得相关全部补偿款预计将会增加公司 2018年税后利润7,320万元。最终对公司业绩的影响，以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司董事会
2018年12月1日
广宇集团股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2017)009广宇集团股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知于2017年1月20日以书面形式送达，会议于2017年1月23日13时在杭州市平海路8号公司三楼会议室召开，会议由监事会主席黎洁女士主持，应参加会议监事3人，实到3人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以现场表决的方式，审议并通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为按照项目投资计划，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向，同时可减少公司财务费用，是符合上市公司及全体股东利益的，所履行的相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金总计 20,000万元，已在授权期限内全部归还募集资金专户，并将该事项通知了保荐机构。同意公司继续使用不超过 10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会通过之日起不超过12个月。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本事项详情请见 1月 24日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2017-010号）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广宇集团股份有限公司监事会2017年1月24日
证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2019-043
杭州平治信息技术股份有限公司
2018年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州平治信息技术股份有限公司（以下称“公司”）2018年年度报告全文及摘要将于2019年4月26日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
杭州平治信息技术股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2015-029
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第九次会议拟审议事项
之事前认可意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件和《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，作为上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“嘉麟杰”、“公司”)的独立董事，在公司第三届董事会第九次会议通知发出前，我们收到了《关于公司拟续聘2015年度财务审计机构的议案》的相关材料，现对该事项发表事前认可意见如下：
2014年度，立信会计师事务所项目人员凭借其丰富的知识和工作经验，为公司财务信息的真实性、完整性以及经营活动的效率和效果进行了评价，并对公司会计帐目及其相关资产、预算执行和财务收支、内部控制和风险管理方面提供了相关改进意见与完善措施，为规范公司财务运作打下了良好的基础。独立董事一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度的财务审计机构，继续为本公司提供审计服务（包括控股子公司的审计）。
基于上述情况，独立董事一致同意公司将《关于公司拟续聘2015年度财务审计机构的议案》提交公司第三届董事会第九次会议审议。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司独立董事：陈南梁、徐志翰、张宏斌2015年4月29日
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2016-033天津鹏翎胶管股份有限公司
关于收到天津市第二中级人民法院民事裁定书4份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本裁定为终审裁定。
一、本次诉讼事项的基本情况
天津鹏翎胶管股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)于近日收到天津市第二中级人民法院民事裁定书4份，天津市第二中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原裁定。
关于本案的具体情况详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的往期公告。（公告编号：2015-106、2016-002、2016-007）
二、本次诉讼的判决情况
本公司于2016年4月11日收到天津市第二中级人民法院民事裁定书4份，天津市第二中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原裁定。
关于本案的上诉情况及判决结果如下表：
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|-|-|-|-|-|
|姓名|诉讼请求|一审判决结果|上诉情况|二审判决情况|
|刘元发|1、请求天津市滨海新区人民法院依判令被告天津鹏翎胶管股份有限公司返还侵占4名原告享有的集体资产量化部分股权；2、诉讼费用由被告承担。|1、驳回原告全部诉讼请求；2、刘世江、刘世柱、薛崇娟、刘元发4人案件受理费退回。|1、依法撤销天津市滨海新区人民法院民事判决书（民事裁定书）；2、支持上诉人在一审中的诉讼请求；3、一、二审诉讼费用由被上诉人承担。|驳回上诉、维持原裁定。|
|薛崇娟|||||
|刘世江|||||
|刘世柱|||||

三、二审判决对公司本期利润或期后利润的影响
经自查，公司实际控制人和其他6名股东已按照其各自对公司做出的书面承
诺支付了本次诉讼的所有相关费用，公司未因此支付任何诉讼费用（律师费和其
他诉讼费用）。本次诉讼事项对本公司本期和期后利润没有造成任何影响。
四、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至公告之日，本公司无应披露而未披露的其他诉讼及仲裁事项。
五、备查文件
1、《天津市第二中级人民法院民事裁定书》（2016）津02民终1749号、1762号、1766号、1764号民事裁定书。
天津鹏翎胶管股份有限公司董事会
证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2015-021深圳市信维通信股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于 2015年 4月 14日在公司董事会会议室以现场和通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2015年4月3日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。
会议由公司董事长彭浩先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
1、审议通过了公司《2014年度董事会工作报告》
《2014年度董事会工作报告》详见公司《2014年年度报告》中董事会工作报告章节内容，公司独立董事在本次董事会上就2014年的工作情况作了述职报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了公司《2014年年度报告》及其摘要
公司《2014年年度报告》及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了公司《2014年度经审计财务决算报告》
该报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于续聘2015年度审计机构的议案》
经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，聘任期一年。
本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了公司《2014年内部控制自我评价报告》
根据《公司法》和《创业板上市规则》的规定，公司对2014年度内部控制的相关情况进行了检查，并作了总结报告。
该报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
6、审议通过了公司《2014年度利润分配预案》
经众华会计师事务所审计，2014年年度母公司实现净利润 52,367,303.94元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2014年年度母公司实现净利润的10％提取法定盈余公积5,236,730.39元后，加上年初未分配利润116,220,172.95元，截至 2014年 12月 31日，可供股东分配的净利润为 163,350,746.50元，公司期末资本公积320,755,811.91元。公司报告期内合并报表归属于上市公司股东的净利润63,085,706.94元。
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事长、控股股东及实际控制人彭浩先生提议，公鉴于目前公司股本规模相对较小，为增强股票流动性，回报公司股东，在考虑公司利润水平及未来发展潜力，同时考虑公司资本公积规模相对较小，提出资本公积转增股本与现金分红相结合的分配方案。
公司认为该预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司的股东回报规划。
2014年度利润分配预案为：
以2014年末总股本272,259,000股为基数，以资本公积金每10股转增10股，共计转增272,259,000股，转增后公司总股本为544,518,000股。同时按每10股派发现金股利人民币 0.5元（含税）。共计派发现金股利 13,612,950元。剩余未分配利润结转以后年度。
在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知
情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
独立董事对此议案发表了同意意见。
本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过了《关于使用自有资金对外投资的议案》
详情参阅巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用自有资金对外投资的公告》
本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
8、审议通过了《关于拟向广发银行股份有限公司深圳分行申请银行授信额度的议案》
为充实营运资金，拟向广发银行股份有限公司深圳分行申请银行授信额度：(1)、金额：不超过人民币壹亿肆仟万元整(含等值外币)。
(2)、期限：壹年。
备注：实际金额、期限、业务品种等以我司最终与广发银行签订的相关合同约定为准）
在办理上述银行授信协议项下逐笔业务时，本决议均为有效，不再另行出具董事会决议。
本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
9、审议通过了《关于拟向招商银行股份有限公司深圳科发支行申请银行授信额度的议案》
为充实营运资金，拟向招商银行股份有限公司深圳科发支行申请银行授信额度：
(1)、金额：不超过人民币壹亿伍仟万元整(含等值外币)。
(2)、期限：壹年。
(3)、授信方式：信用。
备注：实际金额、期限、业务品种等以我司最终与招商银行签订的相关合同约定为准）
在办理上述银行授信协议项下逐笔业务时，本决议均为有效，不再另行出具董事会决议。
本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
10、审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》
详情参阅巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2014年年度股东大
会通知的公告》。
本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
11、审议通过了关于签署《深圳市信维通信股份有限公司现金及发行股份购买资产盈利预测补偿协议之补充协议》的议案。
本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司
董事会
二零一四年四月十六日
证券代码：300459 证券简称：浙江金科 公告编号：2015-085
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|浙江金科过氧化物股份有限公司|

关于第二届第十二次董事会决议的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

浙江金科过氧化物股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于 2015年11月24日采取通讯表决的方式召开，会议通知于 2015年11月 20日以专人送达或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 9人，实际出席董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。
会议由公司董事长朱志刚先生主持，经与会董事表决，审议通过了以下议案：一、《关于重大资产重组事项申请继续停牌的议案》；
经与会董事讨论，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2015年 12月 11日（星期五）起继续停牌，待相关事项确定后复牌。具体参见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟申请重大资产重组继续停牌的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
二、《关于提议召开2015年第二次临时股东大会的议案》。
公司于2015年12月9日14:00在公司会议室召开2015年第二次临时股东大会，审议《关于重大资产重组事项申请继续停牌的议案》。
会议的具体安排详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于召开 2015年第二次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：9票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
特此公告。
浙江金科过氧化物股份有限公司董事会2015年11月24日
证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2019-086天津绿茵景观生态建设股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月24日在天津市华苑产业区开华道20号智慧山南塔16层会议室以现场结合通讯方式召开第二届监事会第十次会议，会议通知已于2019年7月18日通过电子邮件及电话方式发出。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召
集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于公司<2019年半年度报告>及摘要的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、审议并通过了《关于公司<2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司编制的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2019年半年度募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司2019年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情形。
三、备查文件
证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2019-086特此公告。
天津绿茵景观生态建设股份有限公司
监事会
证券代码：000691 证券简称：ST亚太 公告编号：2016-058海南亚太实业发展股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 6日召开了第七届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于聘任王瑞华女士为董事会秘书的议案》，同意聘任王瑞华女士为公司董事会秘书，任期与第七届董事会一致。
王瑞华女士于 2015年 12月 3日取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。公司已将王瑞华女士的有关材料报送深圳证券交易所审核，深圳证券交易所对其任职资料审核后无异议。
公司独立董事发表了以下独立意见：王瑞华女士具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司董事会秘书的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，王瑞华女士已于 2015年 12月 3日取得了深圳证券交易所的《董事会秘书资格证书》；公司已将王瑞华女士的有关材料报送深圳证券交易所审核，深圳证券交易所对其任职资料审核无异议；其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的有关规定，且任命程序合法、有效。作为公司的独立董事，我们一致同意聘任王瑞华女士为公司董事会秘书，任期与第七届董事会相同。
王瑞华女士的联系方式如下：
联系电话：（0931）8439763
传真号码：（0931）2101103
电子邮箱：ytsy000691@163.com
联系地址：甘肃省兰州市城关区中山路 156号 2406室
海南亚太实业发展股份有限公司董事会秘书处
邮编：730000
特此公告。
海南亚太实业发展股份有限公司董事会
二〇一六年六月六日
附：王瑞华女士简历
王瑞华女士，生于 1983年 7月，汉族，大学本科，会计学学士学位。 2015年 12月 3日取得了深圳证券交易所的《董事会秘书资格证书》。
2009年 9月至 2012年 2月，受聘于读者集团数码科技有限公司，任总经理助理；2012年 9月至 2014年 2月，受聘于中国信达资产管理公司甘肃分公司，任总经理秘书；2014年 2月至 2016年 5月受聘于兰州海默科技股份有限公司，任证券部主管；2016年 5月受聘于海南亚太实业发展股份有限公司。
王瑞华女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。王瑞华女士未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2014-005福建浔兴拉链科技股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间： 2014年1月1日至2014年3月31日
2、预计的业绩：亏损■扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升236%~上升 281%|亏损：329.91万元|
||盈利：450万元~600万元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司生产经营稳定，合作的品牌客户销售回暖，订单情况良好，销售收入比上年同期增长10%以上，毛利率也有所提升；报告期内收到多笔政府补助合计约843万元，去年同期为17.5万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，具体财务数据公司将在2014年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会二○一四年三月二十六日
证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2016-014北京钢研高纳科技股份有限公司
2015年年度分红派息、转增股本实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1．公司2015年年度利润分配及资本公积金转增股本方案（以下简称“分配方案”）经2016年4月15日召开的公司2015年年度股东大会审议通过。具体内容为：以公司2015年12月31日总股本320,397,169股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增3股，合计转增股本96,119,151股（最终以中登公司结果为准），转增后总股本增加至416,516,320股（最终以中登公司结果为准）；
2．自分配方案披露至实施期间公司股本总额因公司实行股权激励自主行权发生变化，公司总股本由2015年12月31日总股本320,397,169股，增加至2016年5月10日总股本322,265,986股。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中相关规定：分配方案公布后至实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，应当按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例；
3．本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致；
4．本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间不超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
1．发放年度、发放范围
本次分配方案发放年度为2015年度，发放范围为公司全体股东。
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本322,265,986股为基数，向全体股东每10股派0.795360元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.715824元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.795360元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2.982603股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.159072元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.079536元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为322,265,986股，分红后总股本增至418,385,135股。
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2016年5月18日（星期三），除权除息日为：2016年5月19日（星期四）。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止2016年5月18下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配、转增股本方法
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年5月19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2016年5月19日。
六、股份变动结构表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（+，-）||本次变动后||
||数量|比例|公积金转股|小计|数量|比例|
|一、有限售条件股份|606,803|0.19|180,985|180,985|787,788|0.19%|
|其他内资持股|0|0|0|0|||
|其中：境内法人持股|0|0|0|0|||
|境外自然人持股|606,803|0.19|180,985|180,985|787,788|0.19%|
|二、无限售条件股份|321,659,183|99.81|95,938,164|95,938,164|417,597,347|99.81%|
|人民币普通股|321,659,183|99.81|95,938,164|95,938,164|417,597,347|99.81%|
|股份总数|322,265,986|100.00|96,119,149|96,119,149|418,385,135|100%|

七、调整相关参数
本次实施送（转）股后，按新股本418,385,135股摊薄计算，公司2015年度每股净收益为0.3013元。
八、有关咨询办法
咨询地址：北京市海淀区大柳树南村19号北京钢研高纳科技股份有限公司证券部
邮编：100081
咨询联系人：马洪军、于冬
联系电话：010-62182656
传真电话：010-62185097
九、备查文件
1．公司2015年年度股东大会决议；
2．登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告
北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2014）029号浙江永贵电器股份有限公司
关于签订工业品采购合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目合同内容
近日，本公司与中国北车集团大连机车车辆有限公司签订了工业品采购合同，合同编号为：20145313039，合同标的为机车连接器，合同金额为 12,431,323.15元（含税）。
二、风险提示
公司董事会提醒广大投资者：合同履行存在受不可抗力影响造成的风险。敬请广大投资者理性投资，注意防范投资风险。
公司指定信息披露报刊和网站为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
《工业品采购合同》
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会 2014年 7月 10日