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证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2019-003
分众传媒信息技术股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于 2019年 1月 21日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2019年1月11日以电子邮件方式发出。会议应到董事7名，实到7名。公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议经逐项审议，通过如下议案：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于董事会换届选举及提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。
同意提名公司第七届董事会非独立董事候选人为：江南春(JIANGNANCHUN)先生、孔微微女士、嵇海荣先生（候选人简历附后），任期自股东大会审议通过之日起三年。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，上述非独立董事候选人的任职资格符合法律法规的规定，该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，并按照累积投票方式进行逐项表决。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于董事会换届选举及提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。
同意提名公司第七届董事会独立董事候选人为：杜民先生、葛俊先生、葛明先生、卓福民先生（候选人简历附后），任期自股东大会审议通过之日起三年。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后,提交公司 2019年第一次临时股东大会审议，并按照累积投票方式进行逐项表决。
公司第七届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于第七届董事会独立董事津贴标准的议案》，同意公司第七届董事会独立董事津贴为捌拾伍万元人民币/年，独立董事就上述议案发表了独立意见，并同意将该项议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过《公司关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》（详见2019-012《公司关于召开2019年第一次临时股东大会有关事项的通知》）。
特此公告。
分众传媒信息技术股份有限公司董事会2019年1月23日备查文件：
1、公司第六届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见。
非独立董事候选人简历：
江南春(JIANGNANCHUN)先生：新加坡国籍，46岁，毕业于华东师范大学中文系。江南春先生2003年创立分众传媒，是中国提出生活圈媒体理念第一人，现任分众传媒董事长。江南春先生通过 Media Management Hong Kong Limited间接持有公司 3,425,818,777股股份，占总股本的23.34%，为公司实际控制人。
江南春先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
孔微微女士：中国国籍，37岁，获中国人民大学管理学学士学位和中国社会科学院经济学硕士学位。历任招商银行总行公司银行部产品经理、中银基金研究部研究员、招商证券研究中心高级分析师、工银瑞信基金研究部高级研究员。现任分众传媒副总裁兼董事会秘书。孔微微女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
嵇海荣先生：中国国籍，49岁，获华东师范大学文学学士学位和日本国立爱媛大学文学硕士学位。曾任上海交通大学讲师，历任分众传媒市场公关部总监、副总裁，现任分众传媒市场公关部高级副总裁。嵇海荣先生通过持有宁波融勤通股权投资合伙企业（有限合伙）的股份间接持有公司股份约 511.9万股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
独立董事候选人简历：
杜民先生：现任公司独立董事。中国国籍，51岁，曾就读于中国人民大学和武汉大学，获博士学位。历任中华工商时报编辑记者，三联生活周刊部门负责人，中国经营报副总编辑兼副社长，美国国际数据集团中国公司（IDG）副总裁，上海美宁计算机软件有限公司副总裁，北京中国网球公开赛体育推广有限公司总经理等职。现任北青传媒股份有限公司常务副总裁，广西慧金科技股份有限公司独立董事。拟任锦州吉翔钼业股份有限公司独立董事。杜民先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
葛俊先生：现任公司独立董事。中国国籍，47岁，本科，厦门大学，物理化学专业理学士。历任上海市建筑科学研究院助理工程师，中欧国际工商学院行政经理、企业和公共关系部副主任、院办主任、院长助理、基金会秘书长，浦东创新研究院院长。现任上海交通大学上海高级金融学院副院长，美年大健康产业控股股份有限公司独立董事，利得科技有限公司独立董事，上海复医天健医疗服务产业股份有限公司独立董事，旭辉集团股份有限公司独立董事。葛俊先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
葛明先生：现任公司独立董事。中国国籍，67岁，硕士，财政部财科所，西方会计，拥有中国注册会计师，澳洲注册会计师资格。历任中国财务会计咨询公司副总经理，安永华明会计师事务所董事长，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人、主任会计师、高级顾问，上海振华重工（集团）股份有限公司独立董事。现任北京华明富龙财会咨询有限公司董事长，中国平安集团独立董事，亚信科技控股有限公司独立董事。葛明先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
卓福民先生：现任公司独立董事。中国香港，68岁，复旦大学经济学硕士。历任上海市政府经济体制改革办公室处长、主任助理，香港上海实业控股有限公司(HKSE:0363)行政总裁、副董事长，上实医药科技集团有限公司董事长，祥峰（中国）投资公司董事长兼CEO，上海科星创业投资基金创始人兼董事长，纪源资本管理投资合伙人。现任源星资本董事长/管理合伙人，碧生源控股有限公司非执行董事，大全新能源有限公司独立董事，上置集团有限公司独立非执行董事，华东建筑集团股份有限公司独立董事，国药控股股份有限公司独立非执行董事，上海畅联国际物流股份有限公司独立董事，大众交通（集团）股份有限公司独立董事。卓福民先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2018-063恒锋信息科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年08月01日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将闲置募集资金中的3,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过3个月，到期将归还至募集资金专户。具体情况公告如下：
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准恒锋信息科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]35号）核准并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,100万股，发行价格为人民币9.40元/股，募集资金总额人民币197,400,000.00元，扣除部分保荐承销费用和其它发行费用后的募集资金净额为人民币172,090,000.00元，于2017年01月26日存入公司募集资金专户。上述资金到账情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年01月27日出具了瑞华验字【2017】40030002号《验资报告》。募集资金已全部存放于公司设立的专项账户，并与保荐机构、专户银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
根据2017年01月19日签署的《恒锋信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目明细及截至 2018年6月30日各募集资金投资项目完成进度情况详见下表：
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|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|总投资额（万元）|其 中 ： 募 集 资 金（万元）|投 资进度|
|1|补充营运资金和扩大工程总包业务项目|7,000.00|7,000.00|100.00%|
|2|智慧城市应用平台升级项目|8,500.00|8,500.00|64.13%|
|3|基于云计算的智慧服务平台项目|3,078.00|865.00|68.77%|
|4|研发中心建设项目|3,000.00|844.00|34.20%|
|合 计||21,578.00|17,209.00|——|

根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况，截至本公告日募集资金余额3906.94万元。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
随着公司业务规模不断增大，对流动资金提出了更高的要求，因此本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于充实公司的营运资金，充分提高闲置募集资金使用效益，降低财务费用，提升公司业务的竞争能力，有利于维护公司及全体股东的利益。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关承诺
公司本次使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金保证符合下列条件：
（1）不会改变或变相改变募集资金用途；
（2）不影响募集资金投资项目的正常进行；
（3）仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转债等的交易；
（4）在本次补充流动资金到期日之前，将该资金归还至募集资金专户。若募集资金项目因实施进度需要使用，公司将及时归还本次用于暂时补充流动资金的募集资金以确保募集资金项目的进度。
五、对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报。
六、本次事项所履行的决策程序
（一）董事会审议情况
2018年08月01日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，经全体董事审议表决一致同意公司使用不超过人民币3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过3个月。
独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。
（二）监事会审议情况
2018年08月01日，公司第二届监事会第五次会议审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，经全体监事审议表决一致同意公司使用不超过人民币3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过3个月。
七、各专项核查意见
（一）公司独立董事意见
公司在符合国家法律法规的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。本次使用部分闲置募集资金补充流动资金相关审批程序符合法律法规的相关规定，是在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下实施，有利于公司日常资金正常周转需要，有利于公司主营业务的正常发展。全体独立董事一致同意公司在决议有效期内使用最高额度不超过人民币3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
（二）保荐机构核查意见
经核查，公司保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事和监事会发表了明确同意意见，履行了必要的程序；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行；在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金，能够为公司及股东获取更多的回报。
综上，中泰证券对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
八、备查文件
1、公司第二届董事会第六次会议决议；
2、公司第二届监事会第五次会议决议；
3、公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
4、中泰证券股份有限公司《关于恒锋信息科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》
特此公告！
恒锋信息科技股份有限公司董事会 2018年08月02日
证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2019-017江苏紫天传媒科技股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”，曾用名为“南通锻压设备股份有限公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 2月 2日（星期五）下午13：00开市起停牌，并发布了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-007）。后因公司筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 2月 23日（星期五）上午开市起继续停牌，并发布了《关于筹划重大资产重组事项暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-009）。在公司股票停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
2018年6月1日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2018年6月4日在指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》发布的相关公告。
2018年 6月 26日（星期二）上午开市起复牌。公司于 2018年 7月 26日披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2018-072），于 2018年 8月 25日披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2018-074），于2018年9月26日披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2018-082），于 2018年 10月 26日披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2018-090），并于2018年11月26日披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2018-094）。公司于 2018年 12月 25日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于继续推进重大资产重组事项的议案》，并披露了《关于继续推进重大资产重组事项及后续工作安排的公告》（公告编号：2018-097）。公司于 2019年 1月 26日披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2019-002），于2019年2月26日披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2019-009）。
截至本公告披露之日，公司本次重大资产重组的进展情况具体如下：
一、重大资产重组进展情况
自重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次重组的各项工作，具体包括：
（1）公司及交易对方正在就最终交易方案的核心条款进行商务谈判，相关谈判工作正在积极推进中；
（2）独立财务顾问、律师正在就标的公司的主要资产、负债、资质、业务拓展情况、经营状况等方面开展补充尽职调查工作；
（3）由于预案基准日 2017年 12月 31日的财务数据已到期，为保证相关审计、评估数据的时效性，以及更客观的体现标的资产的财务状况、业务开展及经营情况，经公司与重组相关方协商，拟将标的资产的审计、评估基准日变更为2018年12月31日。截至本公告披露之日，本次重组所涉及的标的公司审计、评估工作根据变更后基准日的相关变化，正在有序推进中。
待上述相关工作完成后，公司将重新召开董事会审议本次重组的相关事项，
披露涉及本次重组的相关文件，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日，同时按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
本次重大资产重组事项尚需再次公司召开董事会审议通过后提交股东大会审议批准，并报送中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
二、特别提示
（一）截至本公告披露之日，本次重组所涉及的标的公司审计、评估工作尚未完成，待相关工作完成后，公司将重新召开董事会审议本次重组的相关事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日，发布召开股东大会通知，同时披露涉及本次交易的重组报告书等相关文件。
（二）公司将按照相关法律法规的规定履行后续信息披露程序，在尚未发出股东大会通知审议公司本次重大资产重组事项之前，每三十日发布一次重大资产重组事项进展公告。
（三）公司于 2018年 6月 26日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》中已对本次重大资产重组涉及的有关风险因素以及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。鉴于公司本次重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
江苏紫天传媒科技股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十六日
股票代码：000039、299901股票简称：中集集团、中集H代公告编号：【CIMC】2018-105中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开情况
1、会议通知情况：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开2018年第三次临时股东大会的通知及补充通知刊登于2018年9月27日及2018年10月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）（公告编号：【CIMC】2018-085及【CIMC】2018-097）及香港联交所披露易网站（http://www.hkexnews.hk）。
2、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年11月12日（星期一）下午14:45起召开2018年第三次临时股东大会。
（2）A股网络投票时间：2018年11月11日（星期日）下午15:00－2018年11月12日（星期一）下午15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月12日（星期一）上午9:30－11:30和下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 11月 11日（星期日）15:00至2018年11月12日（星期一）15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：中国广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2号中集集团研发中心。
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 A股股东提供网络形式的投票平台，公司 A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 A股股东同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种方式，同
一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
5、召集人：本公司董事会
6、会议主持人：潘承伟
7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法、有效。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
股东及股东委托代理人共 16人，代表公司有表决权股份数 1,748,407,465股，占公司已发行股份总数的58.5739%。其中：现场投票人数为 4人，代表公司有表决权股份数 1,744,022,702股，占公司已发行股份总数的58.4270%；参加网络投票人数为 12人，代表公司有表决权股份数4,384,763股，占公司已发行股份总数的0.1469%。
2、A股股东出席情况：
A股东及股东委托代理人14名，代表有表决权股份数436,586,806股，占公司已发行股份总数的14.6262%。其中：现场投票人数为 2人，代表公司有表决权股份数 432,202,043股，占公司已发行股份总数的14.4793%；参加网络投票人数为12人，代表公司有表决权股份数 4,384,763股，占公司已发行股份总数的0.1469%。
3、H股股东出席情况：
H股东及股东委托代理人2名，代表有表决权股份数 1,311,820,659股，占公司已发行股份总数的43.9477%。其中：现场投票人数为 2人，代表公司有表决权股份数 1,311,820,659股，占公司已发行股份总数的43.9477%；无H股股东参加网络投票。
公司独立非执行董事潘承伟先生、潘正启先生、王桂壎先生及部分高管人员出席了会议，公司监事熊波先生、公司中国法律顾问北京市通商（深圳）律师事务所袁乾照律师、胡燕华律师及公司 H股过户登记处香港中央证券登记有限公司的代表列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、议案审议表决情况
会议以现场投票和网络投票的方式对以下议案（为普通决议案）进行了表决。具体表决情况如下：
1、审议《关于深圳市中集产城发展集团有限公司通过参加公开挂牌方式获取太子湾项目的议案》。
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||代表股份|同意（股）|同意比例（%）|反对（股）|弃权（股）|
|与会全体股东|1,014,716,448|1,013,014,648|99.8323%|260,200|1,441,600|
|其中：A股中小投资者|4,414,963|4,154,763|94.1064%|260,200|0|
|与会A股股东|436,586,806|436,326,606|99.9404%|260,200|0|
|与会H股股东|578,129,642|576,688,042|99.7506%|0|1,441,600|

上述议案，招商局国际（中集）投资有限公司及其关联人作为关联股东已回避表决。
2、审议《关于提名补选林锋先生为第八届监事会代表股东的监事的议案》。
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||代表股份|同意（股）|同意比例（%）|反对（股）|弃权（股）|
|与会全体股东|1,748,407,465|1,745,689,144|99.8445%|2,707,721|10,600|
|其中：A股中小投资者|4,414,963|4,130,363|93.5537%|284,600|0|
|与会A股股东|436,586,806|436,302,206|99.9348%|284,600|0|
|与会H股股东|1,311,820,659|1,309,386,938|99.8145%|2,423,121|10,600|

上述两个决议案均已获得出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权股份的过半数以上通过，上述决议以普通决议案获得正式通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市通商（深圳）律师事务所
2、律师姓名：袁乾照、胡燕华
3、结论性意见：北京市通商（深圳）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
五、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2018
年第三次临时股东大会决议》。
2、《北京市通商（深圳）律师事务所关于中国国际海运集装箱（集团）股份有
限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会二〇一八年十一月十二日
证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2015-014科大讯飞股份有限公司
2015年日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、关联交易概述
科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月16日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。关联董事刘庆峰先生、刘昕先生回避表决，非关联董事表决通过了该议案。
根据《公司章程》规定，本议案需经股东大会审议。
2、预计关联交易类别和金额
单位：万元
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|关联交易类别|关联人|2015预计合同金额|2014年实际发生额||
||||发生金额（不含税）|占同类业务比例（％）|
|采购商品、接受劳务|安徽讯飞皆成信息科技有限公司及其全资子公司|1,600.00|730.24|0.93|
|采购商品、接受劳务|安徽省科普产品工程研究中心有限责任公司|500.00|306.94|0.39|
|接受劳务|中国移动通信有限公司下属子公司|1,000.00|145.69|16.04|
|出售商品、提供劳务|中国移动通信有限公司下属子公司|25,000.00|21,086.03|11.88|
|出售商品、提供劳务|安徽讯飞皆成信息科技有限公司及其全资子公司|1,000.00|547.89|0.31|
||合计|29,100.00|22,816.79||

截止本报告披露日，本公司与安徽省科普产品工程研究中心有限责任公司已发生关联交易总额为0.51万元，与中国移动及其下属子公司发生关联交易2251.80万元。
二、关联方介绍及关联关系
1、关联方基本情况
1)安徽讯飞皆成信息科技有限公司（以下简称“讯飞皆成”）
成立于 2009年 11月，注册资本 2566万元人民币，法定代表人为徐玉林，注册地址安徽省合肥市天柱路5号，主要经营计算机、电子产品、软硬件的研制、开发和销售；系统工程、信息服务、技术转让和技术服务。
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计（会审字[2015]1032号），2014年12月31日，讯飞皆成总资产为4,225.18万元，净资产为3,497.46万元，2014年度营业收入为2,936.06万元，净利润为1,067.68万元。
科大讯飞现持有讯飞皆成49.02%股权，讯飞皆成符合《股票上市规则》第 10.1.3条规定的关联关系情形，为本公司的关联法人。
2）安徽省科普产品工程研究中心有限责任公司（以下简称“安徽科普”）
成立于2010年1月6日，注册资本2,000.00万元人民币，法定代表人为刘庆峰，注册地址合肥市高新技术产业开发区梦园路 9号，主要经营科普场馆和博物馆总体方案策划、展区规划、场景设计、布展施工；机电一体化、高端多媒体及普及型科技展品的设计、开发、制作；科普短期与巡回展览的展品创新、开发、制作；各类流动科普展示教育器材、学校科学课科普类展品与教具的开发、制作；科普玩具的开发、制作；科技会展技术平台开发。
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计（会审字[2015]1035号），2014年12月31日,安徽科普总资产为3,338.87万元，净资产为1,504.35万元，2014年度营业收入为2,194.61万元，净利润为-89.91万元。
科大讯飞现持有安徽科普30%股权，安徽科普符合《股票上市规则》第 10.1.3条规定的关联关系情形，为本公司的关联法人。
3)中国移动
成立于2004年2月，注册资本164,184.83万元人民币，法定代表人为奚国华，注册
地址北京市西城区金融大街29号，主要经营经营GSM数字移动通信业务；IP电话业务；
因特网接入服务业务、因特网骨干网数据传送业务；从事移动通信、IP电话和因特网等网络的设计、投资和建设；移动通信、IP电话和因特网等设施的安装、工程施工和维修；
经营与移动通信、IP电话和因特网业务相关系统集成、漫游结算清算、技术开发、技术服务、广告业务、设备销售、以及其他电信及信息服务；出售、出租移动电话终端设备、IP电话设备、因特网设备及其配件，并提供售后服务；业务培训、会议服务。
截止 2013年 12月 31日,中国移动经审计总资产为 1,167,392百万元，总权益为788,773百万元，2013年度营运收入为630,177百万元，总收益为121,692百万元。
中国移动持有本公司14.88%股权，根据《股票上市规则》10.1.6条之规定，为本公司的关联法人。
2、履约能力分析
上述关联方生产经营状况和财务状况良好，能够履行和公司达成的各项协议，不存在履约风险。
三、关联交易的主要内容
1、定价政策和定价依据
本公司与上述关联企业之间采购产品及提供劳务等交易是在双方日常业务过程中依照一般商业条款所进行的，交易价格均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。
2、关联交易协议签署情况
本公司与关联方的交易均以合同方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
以上关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，是公司开展生产经营活动的需要，有助于公司业务的发展，提升公司市场竞争力。
公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司的独立性没有受到影响，
公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。
五、相关意见
1、独立董事事先认可和独立意见
公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司独立董事李健先生、潘立生先生、舒华英先生、张本照先生同意上述关联交易事项，就公司 2015年度拟发生的日常关联交易事项发表事前认可与独立意见如下：
1）在召开董事会审议上述议案之前，公司向我们提交了公司关联交易有关的详尽资料和议案，我们认真审阅和审议了所提供的议案和资料。基于独立判断，我们认为拟发生的关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，符合公司和社会公众股东的利益，不违反国家相关法律法规的规定。因此，我们同意将相关议案提交董事会审议。
2）拟发生的关联交易属于正常的商业交易行为，以市场价格为定价依据，定价公允合理；审议、决策程序符合相关规定，关联董事已回避表决。
3）拟发生的关联交易遵循客观、公允、合理的原则，符合关联交易规则，符合公司长远发展的利益，没有损害上市公司及其他股东的利益，尤其是中小股东和非关联股东的利益。
经充分论证，我们认为：公司与关联方发生的日常关联交易是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行，遵循了公平、公正、公开的原则；交易定价公允合理，充分保证了公司的利益，不存在损害上市公司和股东利益的情形。
2、保荐机构意见
保荐机构国元证券股份有限公司对上述日常关联交易事项进行了审慎核查，认为：上述日常关联交易事项符合公司发展和正常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益。公司董事会对上述日常关联交易事项予以审议并通过，关联董事回避表决，独立董事确认并发表了独立意见。国元证券同意公司上述 2015年日常关联交易预计事项。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议
2、独立董事事先认可和独立意见
特此公告。
科大讯飞股份有限公司
董事会
二〇一五年三月十八日
证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2018-028关于核销其他应付款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次清理核销其他应付款概述
湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议及第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于核销其他应付款的议案》。根据《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，按照依法合规，规范操作的原则，公司拟对长期挂账，无法支付，超过诉讼时效的其他应付款予以核销，本次核销的其他应付款金额为10,000,000.00元。该事项尚需提交公司股东大会审议。
公司本次清理核销的其他应付款由于历史原因形成，债务账龄已超过 10年，同时债权人已经超过三年内未向公司要求支付上述款项及主张行使相关权益的情形，依据湖南联合创业律师事务所出具的《法律意见书》，认定公司本次清理的其他应付款已超过诉讼时效，公司决定对其进行核销。
二、本次清理核销应付款项对公司的影响
公司拟将本次清理核销的其他应付款10,000,000.00元计入2018年公司营业外收入，将增加公司2018年度利润总额10,000,000.00元。
三、独立董事意见
公司本次清理核销其他应付款符合《企业会计准则》的相关规定，能真实反映公司的资产价值和财务状况；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司整体利益，不存在损害上市公
司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，我们同意本次清理核销事项。
四、审计委员会意见
公司本次清理核销其他应付款符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，核销的依据充分、合理，能够真实、准确的反映企业财务状况和经营成果，不存在损害上市公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
五、监事会意见
本次清理核销其他应付款符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，有利于真实反映企业财务状况，核销依据充分；董事会就本次核销的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意该事项。
六、备查文件
1、第七届董事会第十八次会议决议
2、第七届监事会第十二次会议决议
3、独立董事意见
4、审计委员会意见
5、法律意见书
特此公告。
湖南正虹科技发展股份有限公司董事会 2018年 8月 9日
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2017-040债券代码：128011 债券简称：汽模转债
天津汽车模具股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]39号文核准，天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月2日公开发行了420万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额42,000万元。公司可转换公司债券于2016年9月9日进入转股期。受可转换公司债券转股影响，公司股本增加，需相应变更注册资本。
公司于近日完成了相关工商变更登记手续并取得了天津市自由贸易试验区市场和质量监督管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》主要信息如下：
统一社会信用代码：911200001030705897
名称：天津汽车模具股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：天津自贸试验区（空港经济区）航天路77号
法定代表人：常世平
注册资本：捌亿叁仟伍佰陆拾陆万柒仟零肆拾捌元人民币
成立日期：一九九六年十二月三日
营业期限：1996年12月03日至长期
经营范围：模具设计、制造；冲压件加工、铆焊加工；汽车车身及其工艺装备设计、制造；航空航天产品零部件、工装及地面保障设备设计与制造；技术咨
询服务(不含中介)；计算机应用服务；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司董事会
关于山东太阳纸业股份有限公司
关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告
瑞华核字[2015]37030004号
目 录
1、专项审核报告 3
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2、附表 5
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通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于山东太阳纸业股份有限公司关联方
占用上市公司资金情况的专项审核报告
瑞华核字[2015]第37030004号山东太阳纸业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“太阳纸业公司”）2014年12月31日合并及公司的资产负债表，2014年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是太阳纸业公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计太阳纸业公司2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解太阳纸业公司2014年度关联方占用上市公司资金情况，后 3
附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供山东太阳纸业股份有限公司 2014年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：赵艳美
中国·北京 中国注册会计师：郭东梅
二○一五年四月二十二日
附表
上市公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：山东太阳纸业股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度偿还累计发生额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|山东圣德国际酒店有限公司|同一母公司|应收账款|84.58|528.41|539.35|73.64|销售电及蒸汽等|经营性往来|
|小 计|——|——|——|84.58|528.41|539.35|73.64|——|——|
|其他关联人及其附属企业|万国纸业太阳白卡纸有限公司|联营企业|应收票据|2,726.31|44,086.13|44,213.07|2,599.37|销售电、蒸汽、浆等|经营性往来|
||||应收账款|-3,310.95|72,903.17|72,832.65|-3,240.43|销售电、蒸汽、浆等|经营性往来|
||山东国际纸业太阳纸板有限公司|联营企业|应收票据|2,414.49|2,395.98|2,420.49|2,389.98|销售电、蒸汽、浆等|经营性往来|
||||应收账款|-263.18|37,665.10|35,912.94|1,488.98|销售电、蒸汽、浆等|经营性往来|

应收利息 利息 非经营性占用 98.60 88.37 10.23
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||其他非流动资产||4,950.00||4,950.00|委托发放贷款|非经营性占用|
||山东万国太阳食品包装材料有限公司|联营企业|应收票据|2,255.88|56,445.20|56,523.09|2,177.99|销售电、蒸汽、浆等|经营性往来|
||||应收账款|-1,546.68|90,475.47|90,544.76|-1,615.97|销售电、蒸汽、浆等|经营性往来|
|小 计|——|——|——|2,275.87|309,019.65|302,535.37|8,760.15|——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业|山东太阳宏河纸业有限公司|控股子公司|应收利息||207.50|180.00|27.50|利息|非经营性占用|
||||其他流动资产||15,000.00||15,000.00|委托发放贷款|非经营性占用|
|小 计|——|——|——|-|15,207.50|180.00|15,027.50|——|——|
|总 计|——|——|——|2,360.45|324,755.56|303,254.72|23,861.29|——|——|

法定代表人：李洪信 主管会计工作的负责人：牛宜美 会计机构负责人：李辉
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2018-031洛阳隆华传热节能股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年3月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动幅度：20%～50%|盈利：1,009.36万元|
||盈利：1,211.22万元～1,514.04万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
因公司传热节能板块签订合同量增加，报告期内发货量增加所致。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2018年第一季度业绩数据将在本公司2018年第一季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
洛阳隆华传热节能股份有限公司董事会
二〇一八年四月九日
证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2018-015加加食品集团股份有限公司
停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划拟100%收购大连远洋渔业金枪鱼钓有限公司，经初步确认，该事项达到重大资产重组标准。鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：加加食品，证券代码：002650）自2018年3月12日上午开市起停牌。
二、本次筹划的重大资产重组基本情况
（一）标的资产相关情况
|||
|-|-|
|公司名称|大连远洋渔业金枪鱼钓有限公司（以下简称“金枪鱼钓”）|
|统一信用代码|912102007169879128|
|法定代表人|励振羽|
|成立日期|2000年04 月28日|
|注册资本|9,466.46万元|
|经营范围|远洋渔业的捕捞、加工（限现场作业）、销售；捕捞技术的咨询；渔需物资的经销；货物进出口、技术进出口（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|

（二）标的资产经营概况
金枪鱼钓从事金枪鱼的远洋捕捞和销售，是较早进入中国超低温金枪鱼延绳钓渔业的企业之一，主要产品为超低温金枪鱼。
（三）本次交易方案
公司拟通过发行股份及/或支付现金的方式购买励振羽等合计持有的金枪鱼
钓100%股权，本次交易完成后，金枪鱼钓将成为公司控股子公司。具体交易方
案尚待进一步明确，可能将根据实际情况进行调整，尚未最终确定，具体方案以经公司董事会审议并公告的重组方案为准。
（四）与交易对方沟通、协商情况
公司已与金枪鱼钓实际控制人励振羽签订了《关于购买资产事项的意向书》（以下简称“本意向书”），各方就交易方式、交易作价等事项达成初步意见。本意向书的主要内容如下：
1、交易各方
（1）甲方：加加食品集团股份有限公司
（2）乙方：励振羽
2、具体协议内容
（1）定价依据
金枪鱼钓100%股权的预计价格约人民币48亿元，本次交易价格最终参照具有证券期货相关业务资格的审计机构及资产评估机构对标的资产的审计、评估结果并由加加食品和金枪鱼钓股东协商确定，评估机构由加加食品指定。
（2）交易方案
公司拟以发行股份及/或支付现金的方式购买金枪鱼钓股东持有的金枪鱼钓100%的股权。具体方式将根据公司和金枪鱼钓股东的谈判结果确认。
（3）业绩承诺
乙方承诺，金钱鱼钓2018年、2019年和2020年合计净利润不低于12亿元。
若低于上述金额，差额部分由金枪鱼钓股东按照证监会的补偿要求向上市公司进行补偿。
（4）保密条款
各方同意，未经其他方的事先书面同意，任何一方不得以任何形式将此项交易即谈判和履约中所获知的对方及标的公司的商业、技术机密和本次交易的其他相关信息向任何各方以外的他方透露（聘用的有关中介机构除外）。如一方根据适用的法律法规或监管机构的要求而做出披露，需要提前告知另一方并写上披露方式，且各方需将该等保密义务通知其聘请的有关中介机构并促使中介机构按照本条约定遵守该等保密义务。
（五）业绩承诺及补偿方案
本次交易将设置业绩补偿安排。补偿义务人将根据评估价值对未来经营业绩进行承诺，如未实现承诺利润将由补偿义务人进行补偿。具体的补偿义务人和补偿方案将待正式协议约定。
（六）股份锁定安排
本次交易将按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关要求对交易对方
取得的公司股票进行锁定，于本次交易股份发行时，持有金枪鱼钓股份 12个月以上的交易对方，其所获公司定向发行股份的法定锁定期为自股份发行结束之日起12个月；于本次交易股份发行时，持有金枪鱼钓股份不足 12个月的交易对方，其所获股份的法定锁定期为自股份发行结束之日起36个月。
（七）本次交易工作进展情况
截至本公告披露日，公司尚未与交易对方就重组事项签订任何形式的正式协议。公司仍在与交易对方积极沟通、协商本次交易的具体细节，上述事项尚存在不确定性，具体交易方案以经公司董事会审议并公告的资产购买方案为准。
（八）本次重组涉及的中介机构及工作进展情况
公司按照相关规定，积极开展本次重组的相关各项工作，为推动本次重组事项的顺利开展，公司已聘请东兴证券股份有限公司担任本次重组的独立财务顾问，聘请湖南启元律师事务所担任本次重组的法律顾问。本次重组的审计机构、评估机构公司也在积极接触中，拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易的审计机构。评估工作暂未开展，评估机构暂未选定，正在积极接触中，确待定后将及时披露。截至本公告披露日，公司及相关各方正在就本次交易事项稳步开展各项工作。
（九）本次交易事前审批及进展情况
目前公司及相关各方正在就交易方案可能涉及的审批事项进行论证分析。
三、停牌期间工作安排
公司自停牌之日起将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序。督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估、律师等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。同时，在停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司预计在不超过 1个月的时间内披露本次重组方案，即在 2018年 4月 11日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组方案且公司未提出延期复牌申请或者申请未获交易所同意的，公司证券最晚将于 2018年4月11日复牌，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
若公司决定终止本次重组，或者公司申请股票复牌但决定继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
四、风险提示
本次筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性；双方签署的仅为意向性协议书，属于双方初步确定合作意愿的约定性文件，在尽职调查、签署正式协议等过程中均存在不确定性。公司将严格按照有关法律法规规定，根据该事项进展情况，履行相应的决策和审批程序，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
五、备查文件
1、经公司董事长签字及董事会盖章的停牌申请；
2、加加食品集团股份有限公司与励振羽关于资产购买事项的意向书。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司董事会2018年3月12日
证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2018-077
深圳友讯达科技股份有限公司
关于开展票据池业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称：“公司”）于2018年10月25日召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于开展票据池业务的议案》，同意公司使用不超过1亿元人民币的票据池额度，即用于与合作银行开展票据池业务质押的票据余额不超过1亿元人民币，有效期为12个月，业务期限内，该额度可循环使用。现将相关情况公告如下：
一、票据池业务情况概述
1、业务概述
票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的承兑汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
2、合作银行
公司本次拟开展票据池业务的合作银行为宁波银行股份有限公司深圳分行。
3、业务期限
上述票据池业务的开展日期为自公司董事会审议通过之日起12个月。
4、实施额度
公司使用不超过1亿元的票据池额度，即用于开展票据池业务的质押、抵押的票据合计即期余额不超过人民币1亿元，在上述额度内可以循环使用。
5、实施方式
业务期限内，授权董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括
但不限于确定公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等。
6、担保方式
在风险可控的前提下，公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。
二、票据池业务对公司的影响及风险
1、票据池业务对公司的影响
随着公司业务规模的扩大，使用票据结算的客户增加，公司持有的未到期银行承兑汇票相应增加，公司将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，办理银行承兑汇票承兑等业务，有利于节约公司资源，减少资金占用，提高公司流动资产使用效率，实现股东权益的最大化。
2、票据池业务及担保事项的风险
公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，所质押担保的票据额度不足时，合作银行可要求公司追加新收票据、存单、保证金等多种方式的担保。
风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。
三、独立董事意见
独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司开展票据池业务，可以提高资金利用率，减少公司资金占用，优化财务结构。因此，我们同意公司使用不超过1亿元人民币的票据池额度，即用于与合作银行开展票据池业务质押票据即期余额不超过1亿元人民币，有效期为12个月，业务期限内，该额度可循环使用。
四、备查文件
1、《深圳友讯达科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
2、《深圳友讯达科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》
特此公告！
深圳友讯达科技股份有限公司董事会2018年10月29日
天津一汽夏利汽车股份有限公司独立董事
对公司第七届董事会第六次会议相关议案的独立意见
天津一汽夏利汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2017年7月19日以通讯方式召开。作为公司的独立董事，我们本着实事求是、认真负责的态度，对相关事项进行了独立判断并发表独立意见如下：
一、关于向天津一汽丰田汽车有限公司增资的议案
经审阅相关资料，我们认为：本次向天津一汽丰田汽车有限公司的增资，有利于扩大该公司产能，所生产的紧凑型SUV产品填补了该公司的产品空白，各方股东均按持股比例进行增资，没有损害公司及股东的利益。
(此页无正文，为独立董事对公司第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见签字页)
独立董事：
刘骏民 林东模
姚春德 何青