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方大锦化化工科技股份有限公司 公告
证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2016-138
方大锦化化工科技股份有限公司
重大资产重组事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司原控股股东辽宁方大集团实业有限公司筹划转让持有方大锦化化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）股权方面的重大事项，公司于 2016年 2月 5日申请股票停牌。2016年 2月 19日，因筹划重大资产重组事项，公司股票继续停牌。2016年 2月 26日、3月 4日，公司分别披露重大资产重组事项停牌进展公告。2016年 3月 5日，公司披露《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，公司股票在停牌期满后继续停牌。2016年 3月 12日、3月 19日、3月 26日、4月 2日、4月 9日、4月 16日、4月 23日、4月 30日，公司披露《重大资产重组事项停牌进展公告》。
2016年 5月 4日，公司 2016年第一次临时股东大会审议通过《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》，向深圳证券交易所申请公司股票停牌时间自停牌首日起累计不超过 6个月，公司将视重组进展情况尽早复牌。2016年 5月 12日、5月 19日、5月 26日、6月 2日、6月 6日、6月 13日、6月 18日、6月 25日、7月 2日、7月 9日、7月 16日和 7月 23日，公司披露了进展公告及继续停牌的公告。
2016年 8月 3日，公司召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了本次重组相关事项并于 8月 5日公告了《方大锦化化工科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等文件。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
本次重组公司拟收购长沙韶光半导体有限公司（以下简称“长沙韶光”）、威科电子模块（深圳）有限公司（以下简称“威科电子”）、成都创新达微波电子有限公司（以下简称“成都创新达”）三家公司100%股权。
1、交易对手方
本次重组公司的交易对手方包括上海典博投资顾问有限公司、刘国庆、周开斌等。
方大锦化化工科技股份有限公司 公告
2、聘请的中介机构
公司聘请了东兴证券股份有限公司担任独立财务顾问、北京国枫律师事务所担任法律顾问、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构、北京中企华资产评估有限责任公司担任评估机构。
3、筹划的重大资产重组基本内容
本次重组公司拟采用发行股份的方式购买长沙韶光、威科电子、成都创新达三家公司的100%股权，同时发行股份募集配套资金。
本次重组的具体情况请参见公司于8月5日公告的重组报告书等文件。
二、本次重大资产重组工作进展情况
本公司已经召开董事会审议通过了本次重大资产重组事项，并与交易对方、配套融资认购方签署了相关协议，于 8月 5日公告了相关信息，公司已于 8月 11日收到深圳证券交易所关于本次重组的问询函，目前正在组织各中介机构就问询函的问题进行落实。
停牌期间，公司将根据具体进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司董事会
二零一六年八月十二日
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2015-097
河南华英农业发展股份有限公司
关于收到政府补贴的公告（十）
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到两笔政府财政补助，详情如下：
一、根据《河南省财政厅关于拨付省级财政负担黄曲霉毒素 B1超标玉米补贴的通知》（豫财贸【2015】71号）要求，根据《河南省财政厅河南省粮食局关于黄曲霉毒素 B1超标玉米加工处理后财政补贴有关政策规定的通知》（豫财贸【2014】10号）规定，对信阳市、潢川县上报的《黄曲霉毒素 B1超标玉米加工处理后财政补贴申请表》审核后，决定拨付黄曲霉毒素 B1超标玉米加工处理后省级财政补贴。近日，公司收到潢川县财政局拨付的黄曲霉毒素 B1超标玉米加工处理后省级财政补贴 352万元整。
二、根据《淮滨县粮食局淮滨县财政局关于河南华英农业发展股份有限公司淮滨分公司加工黄曲霉毒素 B1超标玉米补贴的申请》（淮粮政【2014】23号）、《信阳市财政局信阳市粮食局关于申请解决河南华英农业发展股份有限公司淮滨分公司加工黄曲霉毒素 B1超标玉米省级补贴资金的请示》（信财贸【2014】18号），以及《信阳市财政局关于下达黄曲霉素 B1超标玉米补贴资金的通知》（信财预【2015】320号）文件精神，公司全资子公司-河南淮滨华英禽业有限公司于近日收到淮滨县财政局拨付的黄曲霉素 B1超标玉米加工
处理后省、市财政补贴资金 62万整。
按照《新企业会计准则——政府补助》的有关规定，上述补助款计属于与收益相关的政府补助，计入当期损益。具体会计处理以会计师年度审计确认的结果为准。该项资金的取得将会对公司2015年度的经营业绩产生一定的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司
董事会
二〇一五年十月二十七日
立讯精密工业股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的
专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司2018年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保情况的专项说明进行了认真细致的核查，发表以下独立意见：
一、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、公司对外担保情况如下：截止2018年6月30日，公司对外担保金额为0元（不包括对控股子公司的担保），公司对控股子公司的对外担保余额为
537,296.4万元，占上市公司2018年6月30日合并报表（未经审计）净资产39.03%，实际担保余额为293,965.58万元，占上市公司2018年6月30日合并报表（未经审计）净资产的21.35%。
报告期内公司对子公司的对外担保审议情况如下：
1、2018年4月19日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，为满足下属境外全资子公司 ICT-LANTOLIMITED（联滔电子有限公司，以下简称“ICT-LANTO”）、LUXSHARE
PRECISIONLIMITED（立讯精密有限公司，以下简称“LUXSHAREPRECISION”）的实际资金需求，公司拟向境内外银行申请内保外贷业务，其中为 ICT-LANTO担保总额不超过等值2亿元人民币，为 LUXSHAREPRECISION担保总额不超过等值5亿元人民币。本次申请办理的内保外贷融资性保函业务，有效期为自融资发生之日起一年。
PRECISION向台湾花旗银行申请贷款业务继续提供担保，担保总额不超过等值4,000万美元；拟对ICT-LANTO、LUXSHARE PRECISION向境外之台新银行、中国信托银行、工商银行、玉山银行、招商银行、农业银行、永丰银行等银行申请贷款业务继续提供担保，担保总额不超过等值6,000万美元，各银行担保金额依外管局对外担保登记表为准。本次申请办理的对外担保业务，有效期为自融资发生之日起一年。
3、2018年4月19日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，为满足下属境外全资子公司ICT-LANTO、 LUXSHAREPRECISION的实际外汇避险需求，公司拟对ICT-LANTO、
LUXSHAREPRECISION向台湾花旗银行申请外汇避险额度业务提供担保，担保总额不超过等值 1,000万美元。本次担保业务有效期为自融资发生之日起一年。
除上述担保外，公司及其控股子公司不存在其它对外担保的情况。公司及其控股子公司不存在为公司控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何法人位、任何非法人单位或个人提供担保的情况。公司无逾期对外担保情况。
公司上述对外担保属于公司及下属公司正常生产经营和资金合理利用的需
要，均严格按照有关法律法规和公司章程的规定履行了必要的审议程序，充分揭示了存在的风险，并认真履行对外担保情况的信息披露义务。上述对外担保没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
公司在章程中对董事会及股东大会审批对外担保事项权限做出了规定，并严格执行相关法律法规及公司章程中有关对外担保的规定，较好地控制了对外担保风险、避免违规担保，保证了公司资产的安全。
无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而实际承担担保责任。
我们认为公司在对外担保及与关联方之间的资金往来方面完全符合相关规
定与要求，不存在违规行为及损害公司和中小股东权益的行为。公司今后应继续严格按照《公司法》、《股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，严格遵守对外担保的决策程序，及时履行对外担保的信息披露义务。
（以下无正文）
（本页无正文，为《立讯精密工业股份有限公司独立董事关于控股股东及其他
关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》的签署页）
独立董事：
许怀斌 林一飞 张英
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号: 2016-103深圳市捷顺科技实业股份有限公司
关于全资子公司名称及经营范围变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司“深圳市捷顺智能有限公司”（以下简称“捷顺智能”）因业务开展需要,需进行公司名称、经营范围的变更。近日公司收到捷顺智能通知，捷顺智能已完成了工商变更登记手续并取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体变更事项如下：
一、公司名称变更
变更前：深圳市捷顺智能有限公司
变更后：深圳市顺易通信息科技有限公司
二、经营范围变更情况
变更前：
“一般经营项目：停车场管理系统、门禁系统、考勤机、收费机、巡更器、道闸、通道闸、电动门、旗杆、岗亭、路障机、监控产品、智能卡、机电产品、电控自动大门、交通管理设备设施、IC卡读写机、对讲机、机电产品、智能产品的销售；
从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）”
“许可经营项目：无。”
变更后：
“一般经营项目：计算机软硬件的开发、销售、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；停车场规划、设计；经营广告业务；企业管理咨询；计算机系统服务；市场调查；汽车信息咨询；货物及技术进出口业务。”
“许可经营项目：互联网信息服务。”
三、深圳市顺易通信息科技有限公司新营业执照主要内容如下：
统一社会信用代码：91440300664162117K
名称：深圳市顺易通信息科技有限公司
主体类型：有限责任公司
住所：深圳市福田区梅林路富国工业区第2栋第3层A
法定代表人：唐健
认缴注册资本总额：2000万元人民币
成立日期：2007年07月09日
一般经营项目：计算机软硬件的开发、销售、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；停车场规划、设计；经营广告业务；企业管理咨询；计算机系统服务；
市场调查；汽车信息咨询；货物及技术进出口业务。
许可经营项目：互联网信息服务。
除上述变更外，其他工商登记事项未发生变更。
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会
二〇一六年十二月三十日
高升控股股份有限公司
证券代码：000971 证券简称：高升控股公告编号：2018-134号高升控股股份有限公司
关于回购注销限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 21日召开第九届董事会第二十三次会议及第九届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于终止实施限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的全部限制性股票的议案》。
自 2018年以来，受国内外经济形势和国内资本市场环境影响，公司股票价格发生了较大的波动，目前公司股票价格与股权激励授予价格出现了一定比例的倒挂，公司认为在此情况下继续推行激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。经审慎考虑并与激励对象协商，公司拟终止实施限制性股票激励计划并回购注销 35名激励对象已授予但尚未解锁售的全部限制性股票共计 3,206,000股，回购价格为 5.435元/股。详见同日披露的《关于终止实施限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的全部限制性股票的公告》。
公司第九届董事会第七次会议和公司第九届监事会第二次会议审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票数量合计 75.60万股，由于公司尚未完成办理上述回购注销事项的相关手续，公司计划连同本次拟回购 3,206,000股股份一同注销，因此本次回购注销完成后，公司股份总
数将减少 3,962,000股，由目前的 1,088,491,792股减少至
高升控股股份有限公司
1,084,529,792股，公司注册资本也相应由 1,088,491,792元减少为 1,084,529,792元。
公司本次回购注销全部限制性股票将导致注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告
高升控股股份有限公司董事会二 O一八年十二月二十一日
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002620 证券简称：瑞和股份内部控制规则落实自查表
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|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
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|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||不适用|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||何文祥|11|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||冯春祥|10|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||高海军|12|

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会 2014年04月23日
湖北鼎龙化学股份有限公司
控股股东及其他关联方
占用资金情况审核报告
大信专审字[2016]第 2-00071号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告
大信专审字[2016]第2-00071号湖北鼎龙化学股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了湖北鼎龙化学股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015年12月 31日合并及母公司资产负债表和 2015年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。
一、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们责任是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
四、其他说明事项
为了更好地理解贵公司2015年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王知先
中国·北京 中国注册会计师：夏红胜
二○一六年二月十九日
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编100083 Beijing, China, 100083
2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：湖北鼎龙化学股份有限公司 单位：人民币万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|||||||||||
|总 计|||||||||||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|珠海联合天润打印耗材有限公司|子公司|应收账款|760.51|2,598.69||2,397.53|961.67|销售商品|经营性|
||珠海名图科技有限公司|子公司|其他应收款||800.00|26.66|826.66||借款|经营性|
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|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
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|合 计||||1,302.92|5,576.23|26.66|4,962.09|1,943.72|||

法定代表人： 朱双全 主管会计工作负责人： 梁珏 会计机构负责人：许诚
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2016-078浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于 2016年 12月 29日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2016年 12月26日以电子邮件、电话方式送达全体董事。会议应到董事8人，实到董事8人。
本次会议由公司董事长吕强先生召集并主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。
经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
一、审议通过《关于变更2016年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，并提交股东大会审议
根据公司2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司2016年非公开发行股票方案的议案》，本次非公开发行股票的股东大会决议有效期原为“本次非公开发行决议的有效期为发行方案提交股东大会审议通过之日起12个月。如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件，则该有效期自动延长至发行完成之日。若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行相应调整。”
现调整为“本次非公开发行决议的有效期为发行方案提交股东大会审议通过之日起12个月。若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行相应调整。”
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于确定公司2016年度非公开发行股票募集资金投入方式的议案》，并提交股东大会审议
根据公司2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司2016年非公开发行股票方案的议案》，公司本次非公开发行股票募集资金将用于“SIGG高端杯生产线建设项目”、“智能杯生产线建设项目”、“研发中心项目”和“补充流动资金”。
同意本次非公开发行股票的募集资金到位后，依相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换，置换后剩余的募集资金除补充流动资金由母公司实施外，公司将通过向募投项目的实施主体增资的方式投入募集资金。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2017年1月16日15:00时在公司会议室召开2017年第一次临时股东大会，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
备查文件：第三届董事会二十次会议决议。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会2016年12月30日
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2019-103北京耐威科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持计划的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到公司控股股东、实际控制人杨云春先生出具的《关于计划减持公司股份的告知函》，其计划自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（窗口期不减持），通过集中竞价方式减持不超过 6,418,986股公司股份，即不超过公司总股本的1%；自本公告披露之日起五个交易日后的三个月内（窗口期不减持），通过大宗交易方式减持不超过12,837,972股公司股份，即不超过公司总股本的2%。其中，杨云春先生本次通过大宗交易方式减持不超过2%股份的意向受让方为北京新动力优质企业发展基金（有限合伙），该基金是北京市西城区按照“政府引导、市场运作、社会参与”的原则设立的纾困基金，主要定位于疏解区域内优质上市企业大股东的流动性困难，此前已于2019年1月为杨云春先生提供融资支持。
一、股东的基本情况
1、股东名称：杨云春
2、股东持股情况：截至本公告披露日，杨云春先生持有公司股份292,878,877股，占公司总股本的45.63%，其中已质押股份254,293,222股，占其持有公司股份总数的86.83%，占公司总股本的39.62%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求。
2、股份来源：首次公开发行股票上市前持有的股份。
3、减持期间：（1）集中竞价方式减持期间为自本公告披露之日起十五个交
易日之后的三个月内（窗口期不减持），即自2019年9月9日至2019年12月8日；（2）大宗交易方式减持期间为自本公告发布之日起五个交易日后的三个月内（窗口期不减持），即自2019年8月26日至2019年11月25日。
4、拟减持方式、数量及比例：通过集中竞价方式减持不超过 6,418,986股公司股份，即不超过公司总股本的1%；通过大宗交易方式减持不超过12,837,972股公司股份，即不超过公司总股本的2%。且在任意连续 90日内通过集中竞价交易方式减持股份总数不超过公司股份总数的1%，在任意连续90日内通过大宗交易方式减持股份总数不超过公司股份总数的2%。若在计划减持期间公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，减持数量作相应调整。
5、减持价格区间：根据减持时市场价格及交易方式确定，且不低于公司首次公开发行股票时的发行价格，若公司有派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等除权除息事项的，则上述价格将进行相应调整。
三、本次计划减持股东的承诺及其履行情况
1、杨云春先生在公司上市招股说明书中做出的承诺如下：
“（1）本人持有的公司股份自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；上述锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。
（2）在任职期间每年转让的股份不超过本人持有的股份总数的25%；离职后半年内不转让所持有的公司股份。如果在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的公司股份；如果在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的公司股份；上述锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。若发生职务变更、离职情况，仍将遵守上述承
诺。”
2、杨云春先生于2017年11月8日出具了《关于不减持上市公司股份的承诺函》，主要内容如下：
“从耐威科技上市之日至本承诺函出具之日，本人不存在减持耐威科技股份的情形；从本承诺函出具之日至本次非公开发行完成后的六个月内，本人无减持耐威科技股份的计划，同时承诺不减持耐威科技股份；本人不存在违反《中华人民共和国证券法》第四十七条及《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第（七）项规定的情形；本承诺为不可撤销的承诺，本人完全清楚本承诺的法律后果，若本人未履行上述承诺，则因减持股票所获得的全部收益归耐威科技所有，并承担由此引发的法律责任。”
截至本公告披露日，杨云春先生严格履行了上述承诺，未出现违反情形。
四、相关说明及风险提示
1、公司控股股东、实际控制人杨云春先生将根据市场环境、公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按照相关规定披露本次减持计划的实施进展情况。
2、本次减持计划未违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的相关规定。
3、杨云春先生本次减持计划中，大宗交易部分的意向受让方为北京新动力优质企业发展基金（有限合伙），但最终交易对象将以最终交易结果为准。
4、杨云春先生为公司控股股东、实际控制人，本次减持计划系股东的正常减持行为，本次减持计划的实施不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。
五、备查文件
1、杨云春先生出具的《关于计划减持公司股份的告知函》；
2、北京新动力优质企业发展基金（有限合伙）出具的《关于通过大宗交易
受让股权的意向函》。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2019年8月16日
证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2019-062深圳华大基因股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、深圳华大基因股份有限公司(以下简称“公司”或“华大基因”)第二届董事会第十次会议于2019年6月20日通过电子邮件形式送达至全体董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
2、本次董事会于2019年6月25日在公司会议室召开，以现场与通讯相结合的方式进行表决(其中董事王洪涛、陈鹏辉、蒋昌建、徐爱民、吴育辉以通讯方式参加会议)。
3、本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
4、本次董事会由董事长汪建先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳华大基因股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于与青岛国际经济合作区（中德生态园）管理委员会签署投资合作协议的议案》
根据公司发展战略和完善产能布局角度出发，经审议，与会董事同意公司与青岛国际经济合作区（中德生态园）管理委员会签署投资合作协议，后续拟按协议约定设立项目公司作为项目实施主体，拟投资4.7亿元人民币建设青岛华大基
因健康医疗产业园项目，项目建成后重点开展出生缺陷、肿瘤、传感染等疾病的检测试剂研发、生产和销售，数据分析与管理软件体系的研发和应用，面向医疗机构提供基因相关疾病的精准预防、诊疗及个性化健康管理检测服务。
董事会同意授权公司法定代表人或其授权代理人签署本次投资事项相关的法律合同及文件，并根据协议约定与青岛国际经济合作区（中德生态园）管理委员会协商确定本项目的具体实施事宜。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与青岛国际经济合作区（中德生态园）管理委员会签署投资合作协议的公告》《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《第二届董事会第十次会议决议》；
2、《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；
3、《青岛华大基因健康医疗产业园项目投资合作协议》。
特此公告。
深圳华大基因股份有限公司董事会2019年6月25日
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2016—72
北京鼎汉技术股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议通知于2016年7月12日以通讯方式发出，于2016年7月18日上午10:00在公司二层会议室以现场会议的方式召开，应出席会议董事8名，实际出席会议董事8
名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长顾庆伟先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2016年非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）》
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《北京鼎汉技术股份有限公司2016年非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
关联董事顾庆伟、黎东荣、张雁冰回避表决。
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告（第二次修订稿）的议案》
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《北京鼎汉技术股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告（第二次修订稿）》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
关联董事顾庆伟、黎东荣、张雁冰回避表决。
三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议的议案》
同意公司与国联证券股份有限公司拟设立的国联鼎汉技术1号集合资产管理计划签订附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
关联董事顾庆伟、黎东荣、张雁冰回避表决。
四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《北京鼎汉技术股份有限公司关于公司非公开发行股票涉及关联交易的公告（第二次修订
稿）》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
关联董事顾庆伟、黎东荣、张雁冰回避表决。
五、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于申请银行授信的议案》
根据公司生产经营需要，公司拟向工商银行申请人民币8亿元的综合授信。
用于各类保函、银行承兑汇票、应收账款保理、流动资金贷款及基建贷款等，实际额度及具体使用要求以银行批准为准。
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司董事会二〇一六年七月十八日
证券代码：000897 证券简称：津滨发展 公告编号：2017-36天津津滨发展股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司或津滨发展）于 2017年 9月 1日以传真或送达方式发出召开公司第六届董事会 2017年第三次临时会议的通知，2017年 9月 8日会议如期召开。会议应到董事 11名，11名董事出席了会议。公司部分监事及高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事经认真审议和表决，通过了以下决议：
以 10票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于聘任刘志勇先生为公司副总经理的议案》(公司董事刘志勇先生回避表决)。同意聘任刘志勇先生为公司副总经理（刘志勇先生简历附后）,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
公司独立董事刘志远、吴晓云、唐军、段咏就上述事项发表独立意见如下：
公司聘任刘志勇先生为公司副总经理的提名、审核及表决程序合法有效，任职资格符合法律法规及公司章程的要求。刘志勇先生未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，个人具备相关专业知识和履职能力。
综上，同意董事会聘任刘志勇先生任公司副总经理。
特此公告
天津津滨发展股份有限公司董事会
2017年 9月 8日
附：刘志勇先生简历
刘志勇，男，1966年9月出生，中共党员，硕士。历任天津开发区建设集团有限公司办公室主任、总经理助理兼人力资源部经理，现任天津开发区建设集团有限公司副总经理，津滨公司董事。不存在兼职情况。
截至公告日，刘志勇先生持有津滨公司股票 36,800股，其中 27,600股处于冻结状态。刘志勇先生在公司控股股东天津开发区建设集团有限公司担任集团副总经理职务，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于“失信被执行人”，不属于“失信责任主体”或“失信惩戒对象”，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2017-221北京金一文化发展股份有限公司
关于签订重大资产重组募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“金一文化”或“甲方”）于 2016年 12月 5日、2016年 12月 22日公司分别召开了第三届董事会第十八次会议及2016年第八次临时股东大会审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等重大资产重组事项相关议案。2017年 4月 27日、2017年 5月 15日，公司召开第三届董事会第三十三次会议及2017年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。2017年 9月25日公司收到中国证监会《关于核准北京金一文化发展股份有限公司向黄奕彬等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1711号），核准金一文化向黄奕彬等16名股东发行股份购买相关资产并核准金一文化非公开发行股份募集配套资金不超过700,796,668元。
2017年11月29日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次非公开发行募集配套资金到账事项出具了《验资报告》（瑞华验字[2017]01570013号）。根据该验资报告，截至 2017年 11月 29日止，公司共募集资金人民币700,796,657.40元，扣除相关财务顾问、发行等费用人民币12,000,048.00元后，本次募集资金净额为688,796,609.40元。
为规范本期公司重组募集配套资金管理，保护投资者的权益，根据相关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，2017年 12月 4日，公司与中国建设银行股份有限公司深圳水贝珠宝支行（以下简称“乙方”）、招商证券股份有限公司（以下简称“丙方”）签署了《募集资金三方监管协议》。协议主要条款如下：
鉴于：
为规范甲方募集资金管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及上市公司制定的募集资金管理制度的相关规定，协议各方经友好协商，特订立如下条款：
第一条 甲方已在乙方开设募集资金专项账户（下称“专户”），账号为 4425 0100 0170 00000597，截止 2017年 11月 29日，专户余额为
689,796,609.40元。该专户仅用于甲方北京金一文化发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
第二条 甲方以存单方式存放的募集资金-万元（若有），开户日期为
-年-月-日，期限-个月。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议约定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
第三条 甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
第四条 丙方作为甲方的独立财务顾问（主承销商），应当依据有关规定指定保荐代表人/财务顾问主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
第五条 甲方授权丙方指定的财务顾问主办人王浩、金霖可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户资料。
财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
第六条 乙方按月（每月【10】日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。
乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
第七条 甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
第八条 丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方更换财务顾问主办人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十三条的要求书面通知更换后财务顾问主办人的联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
第九条 协议任何一方如不履行或不完全履行各自在本协议中的各项责
任和义务，即构成违约，应向对方承担违约赔偿责任。
如果乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权或者丙方有权要求甲方单方面解除本协议并注销募集资金专户。
如甲方由于募集资金投资项目实施等原因需要变更募集资金专户开立银行或开立帐户，且需要与相关银行签署新的《募集资金三方监管协议》的，甲、乙、丙三方同意自新的《募集资金三方监管协议》签署生效之日起本协议自行终止。
第十一条因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，由协议签订各方协商解决，协商不成的，协议签订各方一致同意按以下第【一】种方式解决：（一）将争议提交【深圳/北京/上海】仲裁委员会并按其仲裁规则进行仲裁；（二）将争议提交【中国国际经济贸易仲裁委员会/华南国际经济贸易仲裁委员会/上海国际经济贸易仲裁委员会】并按其仲裁规则进行仲裁；（三）将争议提交协议签署地有管辖权的人民法院诉讼解决。
第十二条本协议一式【五】份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会北京监管局各报备一份，其余留甲方备用。
备查文件：
《北京金一文化发展股份有限公司与中国建设银行股份有限公司深圳水贝珠宝支行与招商证券股份有限公司之募集资金三方监管协议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2017年12月7日
独立董事述职报告孟祥霞宁波慈星股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。
现将2018年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席董事会的情况
2018年度，自本人担任独立董事以来，公司共召开5次董事会，本人担任独立董事后，出席公司董事会5次。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人对提交董事会的所有议案都经过了仔细的审核和客观谨慎的思考，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为2018年公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
本年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
独立董事述职报告孟祥霞2、在2018年8月27日公司第三届董事会第十一次会议上对公司《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司关联交易事项的独立意见》、《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于首发部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》发表了独立意见。
三、董事会专门委员会履职情况
本人作为董事会审计委员会主任委员,2018年按照《审计委员会工作细则》认真履行独立董事职责，对公司审计委员会审议的各项议案进行认真审核，并积极以自己专业知识对各项议案进行认真分析并提出建设性的意见，使董事会决策更加科学性。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、对公司信息披露情况进行监督检查，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定做好披露工作，保证2018年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整、维护了公司和投资者利益。
2、2018年度本人积极出席公司相关会议，在审议董事会议案过程中，充分发挥专业优势，对所有议案和有关材料进行了认真审核，独立、公正、审慎地的发表意见和行使表决权，切实维护全体股东特别是中小股东利益。
3、在年报工作中，本人切实履行独立董事的职责，发挥独立董事监督作用，认真听取公司年度财务状况和经营情况的汇报，并与年度审计会计师见面，就审计过程中发现的问题及时与年度审计会计师进行有效的沟通，督促年报工作进展，以确保审计报告全面反映公司真实情况。
五、培训和学习情况
本年度，本人认真学习独立董事履职相关的法律法规，尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
六、其他工作情况
独立董事述职报告孟祥霞异议；
2、报告期内，没有独立董事提议召开董事会情况发生；
3、报告期内，没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
4、报告期内，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人在2018年度履行职责情况汇报。由于本人因个人原因将辞去公司第三届董事会独立董事职务,在此我衷心感谢上市公司管理层及股东对本人的信任，衷心祝愿上市公司健康发展！
特此报告。
独立董事：孟祥霞