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东信和平科技股份有限公司
证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2019-48
东信和平科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会审议的议案为特别决议事项，已由出席本次会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
一、会议召开和出席情况
东信和平科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式举行。现场会议于2019年9月 6日 14:30开始在珠海市南屏屏工中路8号公司603会议室召开。网络投票的时间：2019年 9月5日至9月6日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月6日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月 5日15:00至 2019年9月 6日15:00期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长周忠国先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《东信和平科技股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。股东出席的总体情况：
通过现场和网络参会的股东及股东授权代表9人，代表股份 203,916,329股，占公司总股份的45.6714％。
其中：出席现场会议的股东及股东授权代表 6人，代表股份 203,897,449
东信和平科技股份有限公司
股，占公司总股份的45.6671％。
通过网络参会的股东及股东授权代表 3人，代表股份 18,880股，占公司总股份的0.0042％。
出席本次会议的中小投资者股东情况：
通过现场和网络参会的中小股东及股东授权代表4人，代表股份1,016,122股，占公司总股份的0.2276％。
其中：出席现场会议的中小股东及股东授权代表1人，代表股份997,242股，占公司总股份的0.2234％。
通过网络参会的中小股东及股东授权代表3人，代表股份18,880股，占公司总股份的0.0042％。
二、议案审议表决情况
经股东大会审议，以现场表决和网络投票相结合的方式，表决结果如下：
1、审议通过《关于修改<公司章程>议案》。
经表决，同意 203,897,649股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9908％；反对 18,680股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0092％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者股东表决情况：同意 997,442股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数98.1616％；反对 18,680股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.8384％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
三、律师见证情况
本次股东大会经浙江天册律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见
书》，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、东信和平科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的《法律意见书》。
东信和平科技股份有限公司
特此公告。
东信和平科技股份有限公司
董事会
二○一九年九月七日
深圳赛格股份有限公司
2013年度监事会工作报告
公司监事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，认真履行职责。报告期内，公司监事会共召开了五次会议，并列席了历次董事会会议，参与了公司重大决策事项的讨论，审议了公司定期报告。
一、报告期内，监事会会议召开情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|会议列表|召开时间|召开方式|审议并通过的议案|
|||||1. 关亍公司2012年度监事会工作报告的议案|
|||||2. 关亍公司2012年度财务决算报告的议案|
|||||3.关亍公司2013年度财务预算报告的议案|
|||||4. 关亍公司2012年利润分配及资本公积金转增股本|
|||||的预案|
|1|第五届监事会第八次会议|2013-3-28|现场会议||
|||||5.关亍公司计提和核销2012年度各项资产减值准备的|
|||||议案|
|||||6. 2012年年度报告及报告摘要|
|||||7. 2012年度公司内部控制自我评价报告|
|||||8．2012年度日常经营性关联交易预计事项的议案|
|2|第五届监事会第六次临时会议|2013-4-22|通讯会议|1. 公司2013年第一季度报告|
|3|第六届监事会第一次会议|2013-6-17|现场会议|1.关亍选举公司第六届监事会主席的议案|
|4|第六届监事会第二次会议|2013-8-13|现场会议|1. 公司2013年半年度报告全文及报告摘要|
|5|第六届监事会第一次临时会议|2013-10-10|现场会议|1. 公司2013年第三季度报告|

二、监事会对公司2013年度经营运作情况发表如下独立意见：
2013年度，公司监事会严格按照《公司法》以及《公司章程》的有关规定，列席了全部董事会会议，参加了所有股东大会，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、经营管理情况、财务情况、关联交易情况等各方面进行了全面的监督和检查，经认真审议，发表意见如下：
（一）公司依法运作情况
监事会在报告期内对公司依法运作情况进行监督，认为：公司决策程序遵守了
《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》等的相关规定，建立了较为完
善的内部控制制度。董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议。公司董事、高级管理人员执行公司职务时忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会对2013年度公司的财务状况和财务管理进行了监督和检查，并作了认真细致的审核，认为：公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2013年年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留的审计报告。公司监事会认为大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计意见与涉及事项是真实的。公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）报告期内，无募集资金使用情况。
（四）公司出售、收购资产的情况。
1.报告期，本公司与本公司控股股东赛格集团之控股子公司深圳市赛格地产投资股份有限公司（以下简称“赛格地产”，赛格集团持有赛格地产79.02%的股权）共同出资收购了深圳市赛格新城市建设发展有限公司（原名为“深圳市布吉三联实业发展有限公司”，以下简称“赛格新城市”）72.0461%的股权，其中本公司出资 277.6万元，持有赛格新城市公司20%股权，赛格地产出资722.4万元，持有赛格新城市公司
52.0461%股权。该事项经公司于 2013年1月 28日召开的公司第五届董事会第二十九次临时会议审议通过。该事项涉及关联交易，董事会在审议该事项时关联董事已回避表决，履行了关联交易的决策程序。监事会没有发现损害公司及股东利益的情形。
2.鉴于赛格新城市公司系本公司控股股东赛格集团之控股子公司赛格地产的控股子公司，根据有关监管规定，本公司作为赛格新城市公司的非控股股东在为赛格新城市公司的后续开发提供财务资助方面受到限制。经与赛格新城市公司其他股东协商，经2013年9月13日召开的公司第六届董事会第三次临时会议审议，公司决定退出赛格新城市公司,并将本公司所持有的赛格新城市公司20%股份以 319.9万元价格转让给本公司控股股东深圳市赛格集团有限公司，赛格新城市公司的其他股东放弃
本次股权转让的优先受让权。该事项涉及关联交易，董事会在审议该事项时关联董事
已回避表决，履行了关联交易的决策程序。监事会没有发现损害公司及股东利益的情形。
3.因宁波赛格数码市场项目的合作方宁波星凯商贸有限公司（以下简称“宁波星凯”）资金链出现严重问题，导致项目合作方无力支付项目装修工程款项，项目现场装修停止。如继续按股权合作的模式推进，本公司将承担较大的投资风险，公司声誉有可能受到严重影响。鉴于情况紧急，为保护公司资产不受损失，公司第五届董事会第三十二次临时会议审议通过了《关于撤回开办宁波赛格数码广场项目投资的议案》，公司董事会决定终止该项目的投资合作模式，撤回开办宁波赛格数码广场项目投资的各项工作。经与宁波星凯的债权人宁波温商管理有限公司（以下简称“宁波温商”）多次沟通、协商，宁波温商同意本公司撤回开办宁波赛格数码广场项目投资，并受让本公司持有的宁波赛格数码市场管理有限公司51%股权，同时变更为以委托管理方式由本公司管理宁波赛格数码广场。公司已收回本项目的出资款及委托管理费，监事会认为上述撤回投资的事项不会对本公司当期损益及股东权益产生影响。
4.报告期内，公司通过挂牌竞买方式，获得由南通市国土资源局公开挂牌出让的位于江苏省南通市地块编号为C13001号地块的国有建设用地使用权，总价款8,025.45万元。该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。监事会认为获得该块土地使用权符合公司发展战略的要求，有利于进一步增强公司的竞争力及主营业务盈利能力。监事会认为本次土地使用权以公开挂牌竞拍方式获得，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。
（五）公司进行关联交易的情况。
报告期内，公司关联交易严格遵循了国家法律、法规及《公司章程》的有关规定，以市场公允价格进行公平交易，不存在损害公司和股东利益的情形。
三、公司监事会对公司2013年内部控制自我评价的意见
根据深圳证券交易所《关于做好上市公司2013年年度报告披露工作的通知》的要求，公司监事会已经审阅了经董事会审议通过的《深圳赛格股份有限公司2013年内部控制自我评价报告》，公司监事会对上述报告无异议，并发表如下意见：
公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身的实际情况，积极完善公司法人治理体系，加大内部控制制度的完善和检查的工作力度，公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。报告期内，公司不存在违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。公司出具的2013年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对此无异议。
专此报告。
深圳赛格股份有限公司监事会二○一四年三月二十日
证券代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2016-075债券代码：112196 债券简称：13苏宁债
苏宁云商集团股份有限公司
关于“13苏宁债”公司债券回售申报情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据苏宁云商集团股份有限公司（以下简称“公司”）披露的《苏宁云商集团股份有限公司公开发行2013年公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中所设定的公司债券回售条款，债券持有人有权在债券存续期内第3个计息年度付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给公司。
公司分别于2016年9月24日、27日、28日发布了《苏宁云商集团股份有限公司关于“13苏宁债”票面利率不调整和投资者回售实施办法的第一次提示性公告》（公告编号2016-072）、《苏宁云商集团股份有限公司关于“13苏宁债”票面利率不调整和投资者回售实施办法的第二次提示性公告》（公告编号
2016-073）、《苏宁云商集团股份有限公司关于“13苏宁债”票面利率不调整和
投资者回售实施办法的第三次提示性公告》（公告编号2016-074）。投资者可在回售登记期内选择将持有的“13苏宁债”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币100元/张（不含利息），“13苏宁债”回售登记期为2016年9月26日、2016年9月27日、2016年9月28日。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“13苏宁债”的回售数量为 50张，回售金额为人民币5,297.50元（包含利息），剩余托管量为34,999,950张。有效回售申报一经确认后不能撤销，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。
特此公告。
苏宁云商集团股份有限公司董事会
证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2018-039
江苏雷科防务科技股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产收购重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：雷科防务；证券代码：002413）自2018年2月2日（星期五）上午开市起停牌，同日公司发布《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-016）。2018年2月23日公司披露了《关于发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2018-024），因公司正在筹划的事项涉及发行股份购买资产，需按照重大资产重组事项履行相关程序，根据有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年2月23日开市起继续停牌。2018年3月1日公司披露了《关于筹划发行股份购买资产进展暨申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-027），由于本次发行股份购买资产涉及的审计、资产评估、尽职调查等相关工作尚在进行中，公司及相关各方仍需对本次发行股份购买资产的方案进一步商讨、论证和完善，公司预计无法按照原定计划于2018年3月5日前披露相关预案或报告书。为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年3月1日（星期四）开市起继续停牌。
鉴于标的资产的尽职调查、审计、评估工作尚未完成，本次发行股份购买资产的具体方案尚需进一步商讨、论证和完善。2018年3月27日，公司召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过《关于发行股份购买资产继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请继续停牌，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年4月2日开市起继续停牌，继续停牌的时间预计不超过1个月。具体内容详见公司于2018年3月28日披露的《关于发行股份购买资产停牌期满继续停牌的公告》（公告编号2018-037）。
公司分别于2018年3月8日、2018年3月15日、2018年3月22日、2018年4月4日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-028、2018-032、2018-034、2018-038）。
上述公告具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露日，本次发行股份购买资产涉及的审计、资产评估等相关工作仍在进行中，公司及相关各方仍在积极推进本次发行股份购买资产的各项工作。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等有关规定，公司股票将继续停牌。
股票停牌期间，公司将根据本次发行股份购买资产的进展情况及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次进展公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会
北京市星河律师事务所 法律意见书北京市星河律师事务所
关于
北京绵石投资集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：北京绵石投资集团股份有限公司
北京市星河律师事务所（以下简称“本所”）接受北京绵石投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次大会”或“本次股东大会”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《大会规则》”）及《北京绵石投资集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所委派律师列席了本次大会。本所律师见证了本次大会的召开全部过程，并对与本次大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告文件，随其他应当公告的文件一起向公众披露，并依法对本所律师发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《公司法》、《大会规则》和《公司章程》等有关规定，按照律师行业公开的标准，道德规范和勤勉尽责的精神，现就本次大会出具法律意见如下：
一、关于本次大会的召集和召开程序
根据《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn公告的《北京绵石投资集团股份有限公司关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知》，公司已于2017年8月18日向全体股东发出了召开本次股东大会的通知，确定本次大会的召开时间为2017年9月4日下午14:00，召开地点为北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室，并列明了会议召开方式、审议事项、出席对象、登记方法等内容。
经核查，本次股东大会由公司第八届董事会第十五次会议决议召集，本次大会由公司董事长郑宽先生主持，会议召开的实际时间、地点与会议通知中公告的时间、地点一致。
北京市星河律师事务所 法律意见书本所律师核查后认为，公司本次大会召集和召开程序符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次大会人员的资格
本次大会召集人为公司董事会，符合《公司法》、《公司章程》和《大会规则》等规定的召集人资格。
本次大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
1.经核查，共有 4名股东出席了本次现场大会，出席本次大会的股东代表有表决权的股份数额为 75,650,716股，占公司有表决权股份总数的25.28%。出席现场会议的股东的代理人均持有股东出具的合法有效的授权委托书及其身份证明等资料。前述出席本次大会的股东的名称/姓名、持股数量与截至 2017年 8月 28日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的公司股东名册记载一致。公司部分董事、监事和其他高级管理人员列席了本次大会。
2.根据深圳证券信息有限公司统计并确认，在网络投票时间内通过网络投票系统直接投票的股东共3名，所持有表决权的股份数量为18,758,678股。参加网络投票的股东身份核查及验证，由深圳证券信息有限公司进行。
本所律师核查后认为，本次大会召集人符合《公司法》、《公司章程》和《大会规则》规定的资格，有权召集会议；出席人员资格符合《公司法》、《公司章程》和《大会规则》规定的资格，有权出席会议并在会议上进行表决；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效。
三、关于本次大会的表决程序、结果
根据《北京绵石投资集团股份有限公司关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知》，列入本次大会的提案为：
1、《审议关于北京绵石投资集团股份有限公司 2017年半年度利润分配预案的议案》；
2、《审议关于选举张星宇先生为公司第八届董事会独立董事的议案》；
3、《审议关于调整公司第八届董事会专门委员会人员组成的议案》。
经核查，上述提案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，并于 2017年8月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
本次大会采取现场记名方式表决投票和网络投票两种方式进行表决；出席本次大会现场会议的股东及股东代表就上述议案进行了审议，并在由本次大会推举
北京市星河律师事务所 法律意见书的监票人和计票人的监督下进行了表决；参加网络投票的股东亦在规定的时间内通过股票交易系统、互联网投票系统进行了网络投票表决。上述议案获得有效通过。
本所律师核查后认为，本次大会表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》和《大会规则》的规定，表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，北京绵石投资集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、审议的内容及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》的规定，本次大会的召开合法、合规、真实、有效。
北京市星河律师事务所 经办律师： 刘磊
负责人： 庄 涛 柳伟伟
签署日期：2017年9月4日
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2019-063号四川川润股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 08月 22日召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将本次会计政策变更相关情况公告如下：
一、本次会计政策变更原因及情况概述
（一）会计政策变更原因
财政部于 2019年 4月 30日发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“《财会[2019]6号》”），对一般企业财务报表格式进行修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《财会[2019]6号》的要求编制 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
根据《财会[2019]6号》要求，本公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合《财会[2019]6号》的要求对财务报表项目进行相应调整。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司财务报表格式按照《财会[2019]6号》的相关规定执行，其他未变化部分仍按原准则及相关规定执行。
（四）会计政策变更日期
公司2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表，按照
《财会[2019]6号》的要求编制。
二、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响
根据《财会[2019]6号》的要求，公司对以下财务报表项目进行调整：
1、将资产负债表中原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目。
2、将资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目。
3、资产负债表增加“应收款项融资”项目，用于反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等期末账面价值。
4、资产负债表增加“使用权资产”项目，用于反映资产负债表日承租人企业持有的使用权资产的期末账面价值。
5、资产负债表增加“租赁负债”项目，用于反映资产负债表日承租人企业尚未支付的租赁付款额的期末账面价值。
6、将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；将利润表“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”。
7、将利润表原计入管理费用科目“无形资产摊销”的自行开发无形资产摊销计入“研发费用”科目。
8、利润表“投资收益”项目下增加“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”项目，用于反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。
9、所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径。“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。
公司本次会计政策变更只涉及财会〔2019〕6号规定的财务报表项目调整和列报，不存在追溯调整事项。对公司资产总额、负债总额、净资产、净利润等相关财务指标不会产生影响。本次会计政策变更属于按国家法律、法规的要求进行的变更，符合相关法律法规和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、董事会审议意见
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的相应变更，符合相关法律法规和公司实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
因此，董事会同意本次会计政策变更。
四、监事会审议意见
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定对公司会计政策作出的合理调整，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
五、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议；
2、第五届监事会第六次会议决议。
特此公告。
四川川润股份有限公司董事会
证券代码：300756 证券简称：中山金马 公告编号：2019-129中山市金马科技娱乐设备股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到两笔政府补助款，合计人民币341.00万元，具体情况如下：
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|序号|获得补助的主体|提供补助的主体|补助项目|收款时间|补助金额（万元）|补助依据/资金下达文号|计入会计科目|与资产相关/与收益相关|
|1|公司|中山市工业和信息化局|中山市2019年省级促进经济高质量发展专项资金（先进装备制造业发展）事后奖补项目|2019年11月28日|300.00|中工信[2019]283号|其他收益|与收益相关|
|2|公司|中山火炬高技术产业开发区经济发展与科技信息局|2019年科技强企专项资金|2019年11月26日|41.00|火炬党政办〔2018〕38号|其他收益|与收益相关|

注：上述政府补助与公司日常活动相关，但不具有可持续性。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定，与资产相关的政府补
助，是指企业取得的、用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益
相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司上述政府
补助与收益相关。
2、补助的计量
按照《企业会计准则第16号-政府补助》等有关规定，上述政府与收益相关，公司将计入其他收益，金额为人民币 341.00万元，最终的会计处理仍须以注册会计师审计确认后的结果为准。
3、补助对上市公司的影响
上述政府补助的取得，预计对公司 2019年度利润总额影响金额为人民币341.00万元，最终结果以注册会计师确认后的结果为准。
4、风险提示和其他说明
（1）公司将根据相关法律法规及政府部门的要求，合理合规的使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效利用。
（2）因上述数据未经审计，具体的会计处理及其对公司相关财务数据的影响，将以注册会计师审计确认后的结果为准。
（3）因上述政府补助资金不具有持续性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、政府补助依据文件；
2、相关收款凭证。
特此公告。
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司董事会
二○一九年十一月二十八日
证券代码：002323 证券简称：*ST百特 公告编号：2019-027江苏雅百特科技股份有限公司
关于公司股票存在重大违法强制退市风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、公司股票存在重大违法强制退市风险
2017年4月7日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：稽查总队调查通字171088号），因公司涉嫌信息披露违法被立案调查。公司已于2017年4月8日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2017-023）。
2017年5月12日，公司收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》（编号：处罚字[2017]54号）。公司已于2017年5月13日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2017-053）。
2017年12月15日，公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（编号：[2017]102号）。公司已于2017年12月16日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2017-099）。
2018年7月4日，公司收到了深圳证券交易所发来的《关于通报江苏雅百特科技股份有限公司涉嫌犯罪案被中国证监会移送公安机关的函》（中小板函【2018】第5号），公司因涉嫌构成违规披露、不披露重要信息罪，已于近日被中国证监会移送公安机关。公司已于2018年7月5日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2018-091）。
二、公司股票交易安排
根据原规则，公司股票于2018年7月5日停牌一天，并于2018年7月6日起复牌，被实施退市风险警示，公司股票自2018年7月6日复牌之日起至2018年8月16日，已满三十个交易日。经公司申请，公司股票已于2018年8月17日开市起停牌。
根据通知，公司股票继续维持停牌状态。因我公司股票已依据原规则交易满三十个交易日，如深圳证券交易所依据新规决定对公司股票实施重大违法强制退市，在暂停上市前，不再给予我公司股票三十个交易日的交易期。停牌期间，若公安机关决定不立案或者撤销案件，人民检察院作出不起诉决定，或人民法院作出无罪判决，公司将向深圳证券交易所申请恢复股票正常交易。
三、公司接受投资者咨询的主要方式
公司将主要通过以下两种方式接受投资者咨询：
（1）投资者互动平台网址：http://irm.p5w.net
（2）咨询电话：021-32579919
公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告！
江苏雅百特科技股份有限公司董事会2019年4月20日
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2014-070上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年9月1日，上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“本公司”)接到实际控制人、股东黄伟国先生的通知,其以所持有的部分本公司股份办理了股票质押式回购交易业务，现将有关情况公告如下:
2014年 8月 29日，黄伟国先生将其直接持有的本公司 31,500,000股股份通过中山证券股份有限公司质押给创维集团有限公司,用于办理股票质押式回购交易业务。本次交易初始交易日为 2014年 8月 29日,购回交易日为 2015年 8月29日。
目前，黄伟国先生直接持有本公司 42,000,000股股份,占本公司总股本的5.05%。本次黄伟国先生质押的股份数占其直接持有的本公司股份总数的75.00%,占本公司总股本的3.79%。
截至本公告披露日，黄伟国先生累计共质押其个人直接持有的本公司股份 31,500,000股,占其直接持有的本公司股份总数的75.00%,占本公司总股本的3.79%。
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会 2014年9月1日
证券代码：000826 证券简称：启迪桑德 公告编号：2019-003启迪桑德环境资源股份有限公司
第九届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月18日以电话及邮件的方式向全体监事发出了“关于召开第九届监事会第九次会议的通知”。本次监事会会议于2019年1月24日以通讯会议方式召开，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，本次会议的召集、召开程序等符合法律、法规、规章和《公司章程》等有关规定。会议由监事会召集人刘华蓉女士主持，经过与会监事认真审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司与清华控股集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》；
为进一步拓宽融资渠道，公司将与清华控股集团财务有限公司签署《金融服务协议》。
监事会审核后认为：清华控股集团财务有限公司作为一家经中国银行保险监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其批准的经营范围内为公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；双方签署的《金融服务协议》遵循了互惠、互利、自愿的原则，且定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形；该关联交易有利于公司资金管理的需要，有利于进一步拓宽公司融资渠道，提高资金的使用效率，不会损害公司及中小股东的利益；
公司董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事进行了回避，审议程序合法、合规。
在审议本项议案时，关联监事杨蕾回避表决，由2名非关联监事进行表决。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
上述议案，需提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过后方有效并实施。
二、审议通过《关于公司实际控制人清华控股有限公司拟向公司提供财务资助暨关联交易的议案》。
监事会审核后认为：为支持公司业务发展，补充公司日常经营所需流动资金，公司实际控制人清华控股有限公司拟向公司提供总额不超过人民币5亿元的财务资助，年借款利率为
5%-6%（单笔利率以实际借款为准），单笔借款期限不超过六个月,本次财务资助有效期不超过十二个月,本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司实际控制人向公司提供财务资助事项构成了关联交易。本次关联交易不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形；董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事回避了表决，审议表决程序合法合规。
在审议本次项议案时，关联监事杨蕾女士回避了表决，由2名非关联监事进行表决。
本项议案表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票。
本项议案由公司董事会审议通过后需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
启迪桑德环境资源股份有限公司监事会二零一九年一月二十五日
证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2018-043浙江世宝股份有限公司
H股公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江世宝股份有限公司根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，在香港联合交易所有限公司网站刊登了《董事会会议召开日期》的公告。现根据《深圳证券交易所股票上市规则》第16.1条关于境内外同步披露的规定，将公告全文于本公告日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
浙江世宝股份有限公司董事会2018年10月15日
天津嘉德恒时律师事务所
关于天津经纬电材股份有限公司
回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的
法律意见书
中国·天津
地址：天津市河西区马场道59号国际经济贸易中心A-1009
电话：86-22-83865255
传真：86-22-83865266
天津嘉德恒时律师事务所
关于天津经纬电材股份有限公司
回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的
法律意见书
致：天津经纬电材股份有限公司
天津嘉德恒时事务所接受天津经纬电材股份有限公司（以下简称“经纬电材”或“公司”）的委托，指派李天力、高振雄律师（以下简称“本所律师”）担任经纬电材实施A股限制性股票激励计划的相关事宜的专项法律顾问。就经纬电材回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票事宜（以下简称“本次回购注销”）出具本法律意见书。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）以及《股权激励有关备忘录1号》（以下简称“《备忘录1号》”）、《股权激励有关备忘录2号》（以下简称“《备忘录2号》”）、《股权激励有关备忘录 3号》（以下简称“《备忘录3号》”）、《创业板信息披露业务备忘录第9号－股权激励（限制性股票）实施、授予与调整》（以下简称“《备忘录第9号》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《天津经纬电材股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）的规定而出具。
为出具本法律意见书，本所律师核查了公司提供的有关文件及其复印件，并基于公司向本所律师作出的如下保证：公司已提供了出具本法律意见书必须的、真实、完整的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等文件不存在任何遗漏或隐瞒；其所提供的所有文件及所述事实均为真实、准确和完整；公司所提供的文件及文件上的签名和印章均是真实的；公司所提供的副本材料或复印件与原件完全一致。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次回购注销所必备的法律文件，用于办理本次回购注销相关事宜，并依法对出具的法律意见书承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供本次回购注销的合法性之目的使用，非经本所事先书面同意，不得用作任何其他目的。
本所律师根据有关法律、法规和中国证监会有关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次回购注销的授予与程序
（一）公司董事会已取得实施本次回购注销的授权
根据《限制性股票激励计划》，公司董事会就实施本次回购注销事宜，已取得公司股东大会合法授权。
（二）公司本次回购注销已履行的程序
2015年 6月 9日，公司召开第三届董事会第四会议，审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，一致同意将未达到解锁条件的限制性股票激励计划第二期解锁限制性股票270,083股（股权激励计划首次授予对象涉及 17人，除激励对象张德顺先生、张德春先生 2人因离职后不符合激励条件其目前已获授但尚未解锁的全部限制性股票数量 813,855股回购注销外，其余 15人依照《限制性股票激励计划（草案修订稿）》第二期30%比例计 270,083股回购注销）和已不符合激励条件的激励对象张德顺、张德春 2人已获授但尚未解锁的全部限制性股票813,855股,共计1,083,938股限制性股票注销。
2015年 6月 9日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，一致同意将未达到解锁条件的限制性股票激励计划第二期解锁限制性股票270,083股（股权激励计划首次授予对象涉及 17人，除激励对象张德顺先生、张德春先生 2人因离职后不符合激励条件其目前已获授但尚未解锁的全部限制性股票数量813,855股回购注销外，其余 15人依照《限制性股票激励计划（草案修订稿）》第二期30%比例计 270,083股回购注销）和已不符合激励条件的激励对象张德顺、张德春 2人已获授但尚未解锁的全部限制性股票813,855股，共计1,083,938股限制性股票注销。
2015年6月9日，公司独立董事就本次回购注销相关事宜发表了独立意见，公司全体独立董事认为：公司董事会关于同意公司回购注销部分已不符合激励条件的限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第9号－股权激励(限制性股票)实施、授予与调整》及公司《限制性股票激励计划》等的相关规定，程序合法合规。
本所律师认为，公司本次回购注销已依法履行程序，符合《限制性股票激励计划》的规定。
二、本次回购注销的限制性股票数量及价格
（一）本次回购注销的限制性股票数量
鉴于 2014年度公司业绩考核条件未达标，未达到限制性股票激励计划第二期待解锁限制性股票的解锁条件，且原激励对象张德顺先生、张德春先生已离职，不再符合激励条件，公司拟将未达到解锁条件的限制性股票激励计划第二期解锁限制性股票 270,083股（股权激励计划首次授予对象涉及 17人，除激励对象张德顺先生、张德春先生2人因离职后不符合激励条件其目前已获授但尚未解锁的全部限制性股票数量 813,855股回购注销外，其余 15人依照《限制性股票激励计划》第二期30%比例计270,083股回购注销）和已不符合激励条件的激励对象张德顺、张德春 2人已获授但尚未解锁的全部限制性股票 813,855股,共计1,083,938股限制性股票注销。
本所律师认为，公司本次回购注销的限制性股票数量，符合《限制性股票激励计划》的规定。
（二）本次回购注销的限制性股票价格
根据《限制性股票激励计划》第十五节“回购注销的原则”第一款“回购价格确定规定：“公司按本计划规定回购注销限制性股票的，回购价格按照下列方法确定。
1、在本计划有效期内，激励对象如因出现如下情形之一而失去参与股权激励计划的资格，激励对象根据本计划已获授但尚未解锁的限制性股票由公司按照以下三种价格较低者确定价格回购后注销：1）限制性股票的授予价格；2）回购实施日前 20个交易日的公司股票均价；3）回购实施前一个交易日公司股票均价。
（1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的；
（4）公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定或严重损害公司利益的情形。
2、除出现上述情形的，公司回购注销限制性股票的，回购价格为授予价格，但根据本计划需对回购价格进行调整的除外。”
根据公司出具的《天津经纬电材股份有限公司关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》，本次回购注销的限制性股票价格为授予价格。
本所律师认为，公司本次回购注销的限制性股票价格，符合《限制性股票激
励计划》的规定。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的行为，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录 1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》、《备忘录第9号》等法律、法规以及《限制性股票激励计划》的规定。截至本法律意见书出具日，除尚需就本次回购注销所引致的公司注册资本减少履行相关法定程序和信息披露义务外，公司已履行本次回购注销于现阶段应当履行的程序。
本法律意见书正本一式三份。
【本页以下无正文】
天津嘉德恒时律师事务所
负责人：孟卫民
经办律师：李天力高振雄
二〇一五年六月九日
深圳市飞荣达科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十一次（临时）会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及深圳市飞荣达科技股份有限公司(简称“公司”)《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于个人独立判断的立场，对第四届董事会第十一次（临时）会议相关事项发表独立意见，具体如下：
一、关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的独立意见
经审核，我们认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《创业板信息披露业务备忘录第8号—股权激励计划》《深圳市飞荣达科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，谢青山和崔慧娟2名激励对象因个人原因离职，不再具备作为激励对象的资格和条件，本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《创业板信息披露业务备忘录第8号—股权激励计划》等相关规定，不会影响公司持续经营，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益。
综上所述，我们同意公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计10,350股。其中，公司拟以8.043元/股加上银行同期存款利息的价格，回购注销谢青山已授予但尚未解锁的首次授予限制性股票7,200股；拟以10.36元/股加上银行同期存款利息的价格，回购注销崔慧娟已授予但尚未解锁的预留授予限制性股票合计3,150股。
独立董事：
赵亮 赖向东 张建军
深圳市飞荣达科技股份有限公司董事会
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2016-08-03烟台正海磁性材料股份有限公司
关于控股股东将所持部分股份解除质押及重新质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 8日收到公司控股股东正海集团有限公司（以下简称“正海集团”）关于其所持公司部分股权质押情况发生变动的通知。2016年 8月 8日，正海集团将所持公司部分股权解除质押及重新质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成解除质押及重新质押的登记手续。
一、股东股份解除质押及质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否为|||||||||本次解|
|||第一大|||||||||除质押|
|||||质押股数||质押开||质押解||||
|股东名称||股东及||||||||质权人|占其所|
|||||（股）||始日期||除日期||||
|||一致行|||||||||持股份|
|||动人|||||||||比例|
||是||20,000,000||2015年8月24日||2016年8月8日||恒丰银行股份有限公司烟台银河支行|||
||-||20,000,000||-||-||-|||

2、股东股份质押基本情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否为||||||||||
|||第一大||||||||本次质押||
|||||质押股数||质押开|||||用|
|股东名称||股东及||||||质权人||占其所持||
|||||（股）||始日期|||||途|
|||一致行||||||||股份比例||
|||动人||||||||||
||是||20,000,000||2016年8月8日||恒丰银行股份有限公司烟台银河支行||7.4297%|||
||-||20,000,000||-||-||7.4297%|||

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露之日，正海集团共持有公司股份 269,188,336股，占公司总股本的53.1764%；本次解除质押及重新质押业务办理完成后，正海集团累计质押股份35,000,000股，占其持有本公司股份总数的13.0020%，占公司总股本的6.9140%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的解除证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
2016年8月9日
宁波鲍斯能源装备股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为宁波鲍斯能源装备股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在 2017年度工作中，我认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议的情况
2017年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，认真审阅会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。
2017年度，公司董事会，股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
本人出席了公司2017年度召开的12次董事会、2次股东大会，出席会议情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||应出席董事会会||||||召开股东大||出席股东大|
||||出席董事会会议情况|||||||
||议次数||||||会次数||会次数|
|12次（第三届董事会）||亲自出席||委托出席|缺席|2||2||
|||12||0|0|||||

二、发表独立意见的情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报告期内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||时间||会议届次||独立事项意见||意见类型|
|1||2017年3月10日||第三届董事会第二次会议||关于全资子公司苏州阿诺精密切削技术有限公司收购 ACCESS PRECISION TOOLS PTELTD 65%股权的独立意见||同意||
|2||2017年3月31日||第三届董事会第三次会议||关于以部分募集资金向全资子公司增资用于募投项目的独立意见||同意||
|3||2017年4月19日||第三届董事会第四次会议||关于公司2016年度财务决算报告的独立意见||同意||
|||||||关于公司2016年度利润分配预案的独立意见||同意||
|||||||关于公司董事、监事、高级管理人员 2017 年度薪酬的独立意见||同意||
|||||||关于聘任瑞华会计师事务所担任公司 2017 年度审计机构的独立意见||同意||
|||||||关于对公司聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2017 年度的审计机构的事前认可意见||同意||
|||||||关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见||同意||
|||||||关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的独立意见||同意||
|||||||关于控股股东及其他关联方占用上市公司资金及对外担保情况的独立意见||同意||
|||||||关于全资子公司宁波新世达精密机械有限公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见||同意||
|||||||关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的独立意见||同意||

||||||
|-|-|-|-|-|
|4|2017 年5 月 26日|第三届董事会第六次会议|关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司收购宁波长壁液压传动科技有限公司 100%股权事项的独立意见|同意|
|5|2017 年6 月 26日|第三届董事会第八次会议|关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见|同意|
||||关于公司坏账核销的独立意见|同意|
|6|2017 年8 月 11日|第三届董事会第九次会议|关于公司收购宁波威克斯液压有限公司股权并向该公司增资的议案事项的独立意见|同意|
||||关于公司追加 2017 年预计日常关联交易的独立意见|同意|
|7|2017 年8 月 18日|第三届董事会第十次会议|关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见|同意|
||||关于控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|8|2017 年10月16日|第三届董事会第十一次会议|关于投资设立苏州鲍斯智能工厂技术有限公司的独立意见|同意|
|9|2017 年10月31日|第三届董事会第十三次会议|关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司收购苏州机床电器厂有限公司 100%股权事项的独立意见|同意|
||||关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司投资设立宁波鲍斯工业品新零售有限公司事项的独立意见|同意|

三、董事会专门委员会的履职情况
本人作为公司第三届董事会战略委员会委员和提名委员会召集人。2017年按照公司专门委员会实施细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并以专业委员会委员身份向董事会提出意见，以规范公司运作，健全公司内控。
四、对公司进行现场调查的情况
在报告期任职期间，需经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；定期听取公司有关工作人员对公司生产经营情况、内部管理和控制、董事会决议执行、财务管理、募集资金管理和使用等日常情况的介绍和汇报，并实地考察，实时了解公司动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人密切关注公司经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，并利用自身的专业知识，独立、客观、公正地行使表决权，促进董事会决策的科学性和合理性，切实维护了公司和中小股东的合法权益。
2、积极关注并监督公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，促进公司2017年度信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
3、不断加强学习，提高履行职责的能力。本人认真学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力,切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、其他
1、无提议召开董事会的情况；
2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2017年度履行独立董事职责的汇报。2018年，本人将继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：董新龙
2018年4月4日
证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2018-011
金正大生态工程集团股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2018年1月30日9时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东临沭县兴大西街19号公司会议室召开第四届董事会第九次会议（临时会
议）。会议通知及会议资料于2018年1月25日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事8名，实到董事8名。董事长万连步、董事张晓义、高义武、陈宏坤、崔彬现场出席了本次会议，独立董事王蓉、王孝峰、李杰利以通讯的方式参加了本次会议，公司监事以及高级管理人员列席了会议。会议由董事长万连步先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《金正大生态工程集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以举手表决与通讯表决相结合的方式，形成如下决议：
1、审议通过《关于与亚洲开发银行签订<增资认购协议>的议案》，并同意提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于与亚洲开发银行签订<增资认购协议>的公告》。
2、审议通过《关于控股子公司签订<贷款协议>并为其提供担保的议案》，并同意提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于控股
子公司签订<贷款协议>并为其提供担保的公告》。
3、审议通过《关于对控股子公司COMPOGmbH提供担保的议案》，并同意提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
表决情况：赞成 8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于对控股子公司COMPOGmbH提供担保的公告》。
4、审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。
表决情况：赞成 8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议
2、独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司董事会二〇一八年一月三十一日