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证券代码：601888 证券简称：中国国旅 公告编号：2018-041
中国国旅股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年1月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年1月17日14点00分
召开地点：北京市朝阳区新源西里中街18号渔阳饭店三层紫金厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年1月17日
至2019年1月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于中国国际旅行社总社有限公司 100%股权转让暨所持募投项目转让的议案|√|
|2|关于聘任公司 2018年度审计机构的议案|√|
|3|关于聘任公司 2018年度内控审计机构的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第八次会议审议通过。议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于 2019年 1月 10日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）刊登。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：中国旅游集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601888|中国国旅|2019/1/14|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和股票账户卡。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。授权委托书格式参见附件。
2、登记时间：2019年1月16日上午9:30—11:30和下午2:00—4:30。
3、登记地点：北京市东城区东直门外小街甲 2号 A座 8层公司董事会办公室。
六、 其他事项
1、本次大会会期预计半天，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的食宿、交通费及其他有关费用自理。
2、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
3、会议联系方式
联系地址：北京市东城区东直门外小街甲 2号A座8层
邮编：100027
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：010-84478866-5904/5507
传真：010-84479312
特此公告。
中国国旅股份有限公司董事会2018年12月25日附件：授权委托书
报备文件
中国国旅股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议
附件：授权委托书
授权委托书
中国国旅股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月17日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于中国国际旅行社总社有限公司 100%股权转让暨所持募投项目转让的议案||||
|2|关于聘任公司 2018年度审计机构的议案||||
|3|关于聘任公司 2018年度内控审计机构的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2018-135
债券代码：143367 债券简称：17金证01
深圳市金证科技股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年1月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年1月11日 14点00分
召开地点：深圳市南山区科技园高新区南区高新南五道金证科技大楼9楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年1月11日
至2019年1月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于向银行申请授信的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1已经公司第六届董事会 2018年第十七次会议审议通过，详见 2018年 12月 27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：无。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600446|金证股份|2019/1/8|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
1、符合上述条件的股东或股东委托代理人于2019年1月9日（上午9—11时，下午15—17时）向本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，外地股东可以传真或信函方式登记（以收信邮戳为准）。
2、请提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、证券账户卡、持股证明办理登记手续，如授权委托，还需提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证。
3、个人股东请提供本人身份证、证券账户卡、持股证明办理登记手续，如授权委托，还需提供股东授权委托书、被委托人身份证。
六、 其他事项
会期半天，与会人员交通食宿费用自理
公司地址：深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼
邮政编码：518057
联系人：姚震
联系电话：0755-86393989 传真：0755-86393986
特此公告。
深圳市金证科技股份有限公司董事会
2018年12月26日
附件1：授权委托书
授权委托书
深圳市金证科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月11日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于向银行申请授信的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：900935 证券简称：阳晨B股 编号：临2015—065上海阳晨投资股份有限公司
关于 B股股票交易异常波动的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本公司B股股票收盘价格在2015年6月30日、2015年7月1日和2015年7月2日连续三个交易日内涨幅偏离值累计超过20%；
●经公司征询控股股东上海城投（集团）有限公司，截至目前，除公司正在进行的重大资产重组事项外，公司、公司控股股东及实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组（除已披露之外的）、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
上海阳晨投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）B股股票收盘价格在 2015年 6月 30日、2015年 7月 1日和 2015年 7月 2日连续三个交易日内涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、关注及核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
1、公司不存在前期披露的信息需要更正、补充之处；不存在应披露而未披露的重大事件；未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
2、经公司董事会自查，本公司生产经营活动一切正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜，包括但不限于重大资产重组（除已披露之外的）、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、经询问公司控股股东及实际控制人，截至目前不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组（除已披露之外的）、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除正在进行的“上海城投控股股份有限公司换股吸收合并上海阳晨投资股份有限公司及分立上市暨关联交易”这一项重大资产重组事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生
较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
本公司董事会提醒投资者：《上海证券报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）是本公司指定的信息披露报纸及网站，有关公司信息以公司指定信息披露报纸和网站为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海阳晨投资股份有限公司董事会
二〇一五年七月二日
证券代码：600215证券简称：长春经开 公告编号：2014－004
长春经开（集团）股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第二十四次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）公司董事会于 2014年 2月 28日以通讯方式发出会议通知，并以电子邮件的形式传送会议材料。
（三）本次董事会会议于 2014年 3月 12日以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应参加表决董事 11人，实际参加表决董事 11人。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于聘任周晓东为公司副总经理的议案》
公司董事会聘任周晓东为公司副总经理，任期与公司第七届董事会任期一致。
简历：周晓东，男，43岁，汉族，中共党员，本科学历，高级工程师，曾任长春经济技术开发区开发建设（集团）股份有限公司房地产
开发分公司副总经理、总经理，长春经济技术开发区建筑工程有限公司总经理。
本公司独立董事杜婕、高贵富、孟庆凯、张闯对董事会聘任副总经理的事项发表了独立意见：认为被聘任人员具备任职资格，聘任程序合法、规范、公平。
表决结果：赞成 11票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于更换吉林省六合房地产开发有限公司董事的议案》
李春雷、马春良不再担任吉林省六合房地产开发有限公司董事；委派刘波、王新刚为吉林省六合房地产开发有限公司董事。
表决结果：赞成 11票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
长春经开（集团）股份有限公司董事会
二○一四年三月十三日
证券代码: 600011 证券简称:华能国际 公告编号:2018-070
华能国际电力股份有限公司
关于超短期融资券发行的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华能国际电力股份有限公司（“公司”）2016年年度股东大会于2017年6月13日通过决议，同意公司在经股东大会批准之日起24个月内在中国境内一次或分次滚动发行本金余额不超过320亿元人民币的超短期融资券（即在前述授权期限内的任一时点，公司发行的处于有效存续期内的超短期融资券本金余额不超过
320亿元人民币）。
公司已于近日完成了华能国际电力股份有限公司2018年度第十二期超短期
融资券（“本期债券”）的发行。本期债券发行额为20亿元人民币，期限为90
天，单位面值为100元人民币，发行利率为2.78%。
本期债券由中信银行股份有限公司作为主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期债券募集资金将用于补充公司本部营运资金、调整债务结构、偿还到期债务融资工具。
本期债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告，网址分别为www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司董事会2018年 11月20日
证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2019-033
宏和电子材料科技股份有限公司
关于申请退回无锡国有土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司全资子公司无锡宏和玻纤材料有限公司（以下简称“无锡宏和”）于 2017年 3月与无锡市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》（合同号为3202032017CR0012），出让的土地使用权面积为120153.3平方米，土地用途为工业，出让价款为 5767万元人民币；无锡宏和于 2017年 3月 31日就上述土地使用权取得“苏（2007）无锡市不动产权第0046429号”不动产权证。
公司原计划将上述地块用于建设募投项目，后综合考虑湖北省黄石市经济技术开发区具有产业集聚配套较为齐全、协同效应显著、能耗价格较低、“双电源”配套可有效保障生产运营及设备安全等优势，公司于2019年8月26日召开第一届董事会第三十四次会议，于 2019年 9月 17日召开 2019年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点及实施主体的议案》，将公司募投项目实施地点由上述地块变更至湖北省黄石市经济技术开发区，将公司募投项目实施主体由无锡宏和变更为公司全资子公司黄石宏和电子材料科技有限公司。
基于上述情况，公司董事会决定申请解除《国有建设用地使用权出让合同》（合同号为3202032017CR0012）及相关补充协议，退回上述地块的国有土地使用权，申请收回相关出让价款，并授权公司董事长负责具体落实相关事宜。
特此公告。
宏和电子材料科技股份有限公司董事会2019年12月17日
股票代码：600231 债券代码：122087
股票简称：凌钢股份 债券简称：11凌钢债
编 号：临 2017-020
凌源钢铁股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司接到股东宏运（深圳）资本有限公司（以下简称“宏运资本”）通知，宏运资本将其持有的本公司有限售条件的219,900,000股股权在东吴证券股份有限公司苏州吴中大道证券营业部办理了股票质押式回购交易业务，交易的初始交易日为 2017年 3月 10日，购回交易日为 2020年 3月 9日。相关质押登记手续已办理完毕。
截止本公告披露日，宏运资本持有本公司有限售条件股票 227,790,432股，占公司总股本的9.04%，其中已质押的股份数为219,900,000股，占其所持本公司股份总数的96.54%，占公司总股本的8.73%。
特此公告
凌源钢铁股份有限公司董事会
证券代码：601766（A股） 股票简称：中国中车（A股） 编号：临2019-056证券代码：1766（H股） 股票简称：中国中车（H股）
中国中车股份有限公司
关于控股股东一致行动人所持公司股份无偿划转的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 中国中车股份有限公司（以下简称“公司”、“中国中车”）控股股东中国中车集团有限公司（以下简称“中车集团”）的一致行动人中车金证投资有限公司（以下简称“中车金证”）将其所持有公司的全部股份128,871,427股无偿划转至中车集团。
 中车金证为中车集团下属全资子公司，本次股份划转将不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
 本次股份划转未触及要约收购义务。
一、本次权益变动的基本情况
（一）基本情况
中车集团与中车金证于2019年12月30日签署了《中车金证投资有限公司与中国中车集团有限公司之无偿划转协议》，协议将中车金证所持有公司的全部股份128,871,427股无偿划转至中车集团，本次拟划转股份占公司总股本0.45%，全部为非限售流通股。
中车金证为中车集团下属全资子公司。
（二）股份划转前、后双方持股情况
||||||
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|股东|本次股份划转前||本次股份划转后||
||持股数（股）|占公司总股份的比例（%）|持股数（股）|占公司总股份的比例（%）|
|中车集团|14,429,518,023|50.28%|14,558,389,450|50.73%|
|中车金证|128,871,427|0.45%|0|0|

本次股份划转完成后，中车集团直接持有中国中车50.73%的股权。
二、所涉及后续事项
上述权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。
特此公告。
中国中车股份有限公司董事会
2019年12月30日
证券代码：600458 证券简称：时代新材 编号：临2014—048株洲时代新材料科技股份有限公司
关于为境外全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：中国南车新材料科技有限公司
本次担保数量：3500万欧元
本次担保是否有反担保：无反担保
对外担保逾期累计数量：截至本次公告日，无对外逾期担保
一、担保情况概述
2014年 10月 30日，公司召开了第六届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于为境外全资子公司提供担保的议案》，同意公司为中国南车新材料科技有限公司向汇丰银行申请 1500万欧元的授信担保，并为其向中国银行申请2000万欧元的授信担保，担保期限均为一年。
本次担保事项无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：中国南车新材料科技有限公司（英文名称：CSR New Material TechnologiesGmbH）
注册地点：德国达梅，Dr.-Jürgen-Ulderup-Platz 1,49401
注册时间：2013年12月3日
法定代表人： Dr.TorstenBremer、Christoph Krampe
注册资本：502.5万欧元
经营范围：生产、销售橡胶和塑料制品；为前述生产、销售橡胶和塑料制品业务所开展的所有其他合法业务；通过本身或附属公司或下属公司为达到前述目的所开展的行为；海外投融资业务。
截止至 2014年 9月 30日，中国南车新材料科技有限公司总资产为人民币
4,251,787,335.72元，净资产为人民币2,252,552,141.36元。
三、董事会意见
中国南车新材料科技有限公司是本公司的全资子公司，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其经营所需，公司对其担保不会损害公司的利益，本公司为其提供担保，有利于其业务发展，同时符合本公司整体发展的需要，董事会同意为其提供担保。公司独立董事对该事项进行了事前认可并事后发表了独立意见，同意公司本次担保事项。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，公司为中国南车新材料科技有限公司提供 3500万欧元的授信担保。截至本公告日，上述担保已全额实际发生。
鉴于上述情况，截至本公告日，公司累计对外担保额度为 7000万欧元，约占公司最近一期经审计净资产的17.31%；实际担保金额为3500万欧元，约占公司最近一期经审计净资产的8.65%。
公司及控股子公司无逾期对外担保事项。
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会2014年10月31日
安徽应流机电股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在仔细审阅公司董事会提交的有关资料，听取公司董事会情况介绍以及向公司有关人员进行询问的基础上，基于我们客观、独立判断，就下述事项发表独立意见如下：
一、关于2013年度利润分配方案的独立意见
经审查，公司《2013年度利润分配方案》综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情况，有利于公司的持续稳定发展，同意将《2013年度利润分配方案》提交公司2013年度股东大会审批。
由于上海证券交易所《上市公司现金分红指引》(2013)对现金分红另行确定了较高的衡量标准,公司2013年度拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比未达到30%的分红标准。对此，我们将督促公司按照上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的要求，在2013年年度报告中予以进行重点说明。
二、关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的独立意见
经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货审计业务资格，在担任公司审计机构期间，能够勤勉尽职、公允合理地发表独立审计意见。出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，并考虑到公司财务审计的连续性，同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度的财务报告审计机构。同时，为了全面实施上市公司内部控制规范工作，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构。
三、关于公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见
公司制定的薪酬方案结合了公司实际情况和经营成果，符合行业和地区的薪酬水平。薪酬方案由公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，程序合法有效，同
意公司关于公司董事、高级管理人员的薪酬事项。
四、关于公司控股股东及关联方资金占用情况以及对外担保情况的专项说
明及独立意见。
1、报告期内，公司没有控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况；
公司控股股东及关联方不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）规定相违背的情形。
2、根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，我们本着实事求是的原则，对公司的对外担保情况进行了认真的审查，现对有关情况发表独立意见如下：
公司为子公司担保事项需经公司股东大会审议通过，担保程序合法，符合上市公司对外担保的相关规定。除以上担保事项外，不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方，任何非法人单位或个人提供担保。符合证监发（2005）120号文的相关规定。公司对外担保的决策程序符合相关法律法规和规章以及
《公司章程》的规定、信息披露充分完整。公司对外担保的决策程序合法、合理、公允，没有损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。
五、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
本次闲置募集资金用于暂时补充流动资金的程序符合中国证券监督管理委
员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向的情况，符合公司经营的实际需要,有助于提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,符合公司及全体股东的利益。同意公司使用闲置募集资金8,000万元人民币用于暂时补充流动资金，使用期限自公司第二届董事会第二次会议审议通过
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》之日起不超过12个月。
六、关于公司2013年关联交易执行情况的独立意见
经核查，公司2013年与关联方发生的关联交易真实有效，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格
未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司和公司股东利益的情形。公司关联交易均已按照当时有效的公司章程和决策程序履行了相关批准手续，符合国家有关法律法规、股票上市规则以及公司章程的有关规定。
独立董事：金建国、陈翌庆、王玉瑛二零一四年四月二十七日
证券代码：600565证券简称：迪马股份公告编号：2016-082号
重庆市迪马实业股份有限公司
关于召开 2016年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年9月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年9月6日 14点00分
召开地点：重庆江北区大石坝东原中心7号32楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年9月6日
至2016年9月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会涉及公开征集股东投票权，详情请查阅同日刊载于上海证券交易所网站上的《重庆市迪马实业股份有限公司独立董事关于股权激励的公开征集投票权公告》（临2016-081号）。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于<重庆市迪马实业股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》|√|
|2|《关于<重庆市迪马实业股份有限公司 2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》|√|
|3|《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》|√|

上述议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，相关决议公告刊登于 2016年 8月 17的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：议案1、议案2、议案3
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600565|迪马股份|2016/8/29|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(1)登记手续：法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记授权。代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票账户卡登记；
外地股东可以通过传真方式进行登记，登记时间以公司证券部收到传真为准。
(2)登记时间：2016年9月2日上午9:00-11:30，下午2:00-6:00
(3)登记地点：本公司董秘办
联系地址：重庆市江北区大石坝东原中心7号34楼 邮编：400021联系电话：023-81155758、81155759
传 真：023-81155761
联系人：张爱明、童永秀
六、 其他事项
2、请各位参会股东协助工作人员做好登记工作。
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司董事会
2016年8月17日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
重庆市迪马实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月6日召开的贵公司2016年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于<重庆市迪马实业股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》||||
|2|《关于<重庆市迪马实业股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》||||
|3|《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
广西慧球科技股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，作为公司独立董事，我们在事前知晓并认真审阅了《关于聘请 2016年度审计机构的议案》及相关文件，并与有关各方进行了必要的沟通后，我们对议案予以事前认可，并发表独立意见：
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务审计资格和多年为上市公司提供审计服务的经验及能力，能够胜任公司财务审计和内部控制审计工作。此次更换会计师事务所不会损害全体股东和投资者的合法权益，也不会影响公司财务报表的审计质量，且审议程序合法合规。同意聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将上述议案提交股东大会审议。
独立董事：刘光如李占国二〇一六年十二月三十日
证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2017-046能科节能技术股份有限公司
关于公司股东补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
能科节能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司股东、共同实际控制人之一赵岚女士通知，其将持有的部分公司有限售条件的流通股进行了股票质押式回购交易补充质押，具体情况如下：
一、 本次股份质押情况
赵岚女士于 2017年 1月 16日将其持有的有限售条件的流通股 4,970,000股质押给兴业证券股份有限公司，具体详见公司于2017年1月21日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布的《关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2017-005）。
2017年7月14日，赵岚女士将其持有的公司4,580,000股（约占公司总股本的4.03%）有限售条件流通股质押给兴业证券股份有限公司作为上述质押的补充质押，初始交易日为 2017年 7月 17日，回购交易日为 2019年 11月 15日。
该股票质押式回购交易为对前次股票质押式回购交易的补充质押，不涉及新增融资安排。
截至本公告日，赵岚女士共持有公司有限售条件的股份 23,328,000股，占公司总股本的20.54%，本次股份质押后，赵岚女士累计质押股份数量为11,690,000股，约占其持有公司股份总数的50.11%，约占公司总股本10.29%。
二、股票质押的其他情况
赵岚女士本次质押是对其前次股票质押式回购交易的补充质押，不涉及新增融资安排。赵岚女士资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，质押风险在可控范围之内。本次质押不会导致公司的实际控制人变更，根据协议，该笔质押式回购交易设有相关履约保障比例，当出现可能引发质权人对质押股份的处置行为
时，赵岚女士将采取包括但不限于补充质押、提前购回、部分购回、偿还部分本金及利息等措施应对上述风险。公司将根据公司股份质押情况以及质押风险情况持续进行相关信息披露工作。敬请投资者注意风险。
特此公告。
能科节能技术股份有限公司董事会2017年7月25日
证券代码：600555 股票简称：九龙山 公告编号：临2014-037
900955 九龙山B
上海九龙山旅游股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 6月 27日召开了2013年年度股东大会，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》（公告编号：临2014-036），修改后的公司章程具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告
上海九龙山旅游股份有限公司二〇一四年六月二十八日
股票代码:600126 股票简称:杭钢股份 编号:临2016—046
杭州钢铁股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议通知于 2016年 12月 2日以专人送达方式通知各位监事，会议于 2016年 12月 13日以通讯表决的方式召开，本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。
会议符合《公司法》和《公司章程》关于监事会召开的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于调整公司2016年度日常关联交易的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司董事会对该关联交易事项审议和表决程序符合上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，关联董事回避了表决。上述关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，符合公司的实际发展需要，符合市场规则，没有任何损害公司利益和股东利益的情形存在。
（二）审议通过《关于宁波钢铁烧结机烟气净化项目委托建设的关联交易议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司董事会对该关联交易事项审议和表决程序符合上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，关联董事回避了表决。本次交易价格参考市场平均水平，公平合理，该事项不存在损害公司及股东合法权益的情况。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司监事会
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
内部控制审计报告
瑞华专审字【2014】51040001号四川广安爱众股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了四川广安爱众股份有限公司（以下简称“广安爱众公司”）母公司及其选定的子公司——四川岳池爱众电力有限公司、云南昭通爱众发电有限公司、四川省武胜爱众燃气有限公司、四川省邻水县爱众水务有限公司（以下统称为“广安爱众公司母公司及选定子公司”）2013年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、广安爱众公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是广安爱众公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，四川广安爱众股份有限公司母公司及选定子公司于 2013年 12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张卓
中国·北京 中国注册会计师：吴青松
二〇一四年三月二十八日
证券代码:600050 证券简称:中国联通 公告编号:2019-011中国联合网络通信股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《中国联合网络通信股份有限公司募集资金管理和使用制度》的有关规定，中国联合网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 20日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充中国联合网络通信有限公司流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 470亿元的募集资金暂时补充中国联合网络通信有限公司（以下简称“联通运营公司”）流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月。在此期间如遇募集资金专项账户余额不能满足募集资金正常支付的情况，公司将根据实际需要将已补充联通运营公司流动资金的募集资金返还至募集资金专项账户。详细内容请见公司于 2018年 4月 21日披露的《中国联合网络通信股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充中国联合网络通信有限公司流动资金的公告》。
截至 2019年 3月 12日，公司已按承诺将实际用于补充流动资金的人民币 249.47亿元募集资金全部归还至联通运营公司募集资金专项账户，并已将上述归还事项及时通知公司保荐机构中国国际金融股份有限公司和保荐代表人。本次使用募集资金暂时补充流动资金，既提高了公司募集资金的使用效率，同时又为公司节约了财务费用。
特此公告。
中国联合网络通信股份有限公司二〇一九年三月十二日
股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临2015－01浙江巨化股份有限公司使用暂时闲置募集资金
进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高募集资金使用效益，浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月6日召开董事会六届四次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，授权公司经营层在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对最高不超过5亿元（含5亿元，在上述额度内可滚动使用）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。
根据上述董事会授权，浙江巨化股份有限公司氟聚厂（以下称氟聚厂）和公司全资子公司浙江衢州巨新氟化工有限公司（以下称巨新公司）已于2014年1月9日购买了合计3亿元的保本型理财产品（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn：本公司临2014-10号公告）已于2014年6月30日收回本息；巨新公司于2014年1月15日购买了1亿元的保本型理财产品（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn：本公司临2014-12号公告）。2014年7月1日氟聚厂、巨新公司分别与浙商银行签署协议，使用暂时闲置募集资金共计1.7亿元人民币（其中氟聚厂1.1亿元人民币、巨新公司0.6亿元人民币）继续购买浙商银行的理财产品（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn：本公司临2014-50号公告）已于2014年12月30日收回本息。
鉴于氟聚厂和巨新公司 2014年 7月 1日购买的浙商银行理财产品于 2014年12月30日到期并已收回本息，根据氟聚厂和巨新公司下半年募集资金项目用款计划，为了避免募集资金暂时闲置，为公司和股东争取收益,近日，氟聚厂、巨新公司分别与浙商银行签署协议，使用暂时闲置募集资金共计1.6亿元人民币（其中氟聚厂 1.2亿元人民币、巨新公司 0.4亿元人民币）继续购买浙商银行的理财产品，以提高募集资金使用效益。现公告如下：
一、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品情况
1、产品名称：浙商银行2015年专属理财第 3期人民币理财产品
2、产品类型：保本浮动收益型
3、理财币种：人民币
4、预期年化收益率：4.8%
5、理财产品收益起算日：2015年1月7日
6、理财产品到期日：2015年6月30日
7、购买理财产品资金金额：1.6亿元
8、理财产品投资对象：投资于债券、货币市场工具、同业资产、符合监管机构要求的信托计划、委托债权、资产收益权、货币市场基金、债券基金等固定收益类工具、符合上述投向的资产管理计划，以及政策法规允许投资的其他金融工具。
9、本金及理财收益支付：产品到期后1个工作日内支付
10、资金来源：闲置配股募集资金
二、本公告日前 12月公司累计使用暂时闲置资金进行现金管理情况
1、公司前期使用暂时闲置募集资金购买理财产品 5.7亿元（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn：2014年1月11日本公司临2014-10号公告，2014年1月16日临2014-12号公告，2014年7月2日临2014-50号公告），其中，4.7亿元已到期并收回本息，余额为 1亿元。
2、公司前期使用暂时闲置自有资金购买理财产品共计 6.5亿元（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn：2014年1月17日本公司临2014-14号公告，2014年 4月 22日本公司临 2014-36号公告，2014年 4月 30日本公司临 2014-40号公告,2014年6月13日本公司临2014-49号公告），及2014年12月16日用0.2亿元购买 28天国债逆回购，2014年 12月 18日用 0.5亿元购买 7天国债逆回购,其中6.3亿元已到期并收回本息，余额为0.2亿元。
3、截止本公告日，累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的资金 7.3亿元（含本次购买的 1.6亿元），余额为 2.6亿元；累计使用暂时闲置自有资金购买理财产品共计6.5亿元，余额为 0.2亿元。
三、风险控制措施
1、投资过程监管。由公司财务部会同证券部组成工作小组，根据公司投资产品条件要求、闲置募集资金情况、理财产品收益率情况等，选择合格专业的产品发行主体、理财产品品种，并提出投资方案。投资方案经公司法务顾问对相关认购协议进行审查确认，并经公司财务负责人认可后，提交总经理办公会审议批准后执行。
2、投资实施。经批准的投资方案由公司财务部执行。财务部应编制投资审批表，依次经财务负责人和总经理审批后，方能签署投资协议并支付资金。同时，财务部应建立健全会计核算科目、台账，指定专人进行账户管理，并制作上述现金管理日报表。公司可结合内部控制及信息化建设，建立信息化控制审批流程。
3、风险控制。尽管上述理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的资产保全措施；若出现投资产品发行主体财务状况恶化、公司所投资产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露。
4、日常监管。公司内部审计与控制部负责对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理行为进行日常监督与检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、信息披露。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所募集资金使用管理办法》、《公司募集资金管理办法》等及时履行信息披露义务，并将在半年度报告及年度报告中披露购买理财产品的具体情况。
四、对公司影响
1、公司购买保本型银行理财产品，风险可控，属于董事会授权范围。
2、公司使用部分闲置募集资金进行安全性高、流动性好的银行短期理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施，不会影响公司募集资金项目建设的正常实施。
3、使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合全体股东利益。
特此公告。
浙江巨化股份有限公司董事会
2015年1月7日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
（股份代號：03993）
董事會召開日期
洛陽欒川鉬業集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹訂於二零一四年十月二十七日（星期一）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一四年九月三十日止的九個月季度業績，以及處理其他事項。
承董事會命
洛陽欒川鉬業集團股份有限公司李朝春
董事長
中華人民共和國河南省洛陽市，二零一四年十月十五日
於本公告日期，本公司董事為：
執行董事：
李朝春先生、李發本先生、王欽喜先生、顧美鳳女士及吳文君先生
非執行董事：
張玉峰先生及袁宏林先生
獨立非執行董事：
白彥春先生、徐珊先生、程鈺先生及徐旭先生
*僅供識別