证券简称：粤电力A粤电力B 证券代码：000539、200539 公告编号：2016-23广东电力发展股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案
二、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年5月20日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间为：2016年5月19日－2016年5月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年5月19日15:00至2016年5月20日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔25楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长李灼贤先生。
6、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
三、会议出席情况
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|序号|股东类别|人数|代表股份|比例（%）|
|一|出席现场会议的股东（代理人）|102|3,871,306,452|73.7352%|
||其中：A股股东|11|3,751,316,084|84.2637%|

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||B股股东|91|119,990,368|15.0287%|
|二|通过网络投票的股东（代理人）|12|522,790|0.0100%|
||其中：A股股东|10|446,290|0.0100%|
||B股股东|2|76,500|0.0096%|
|三|合计出席会议股东（代理人）|114|3,871,829,242|73.7451%|
||其中：A股股东|21|3,751,762,374|84.2737%|
||B股股东|93|120,066,868|15.0383%|
|四|中小股东（代理人）|113|333,823,957|6.3582%|
||其中：A股股东|20|213,757,089|4.8015%|
||B股股东|93|120,066,868|15.0383%|

四、提案审议和表决情况
1、审议通过了《关于〈2015年度董事会工作报告〉的议案》（议案一）
表决结果：通过
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,751,537,084|99.9940%|39,240|0.0010%|186,050|0.0050%|
|B股|118,057,572|98.3265%|72,500|0.0604%|1,936,796|1.6131%|
|普通股合计|3,869,594,656|99.9423%|111,740|0.0029%|2,122,846|0.0548%|
|中小股东|331,589,371|99.3306%|111,740|0.0335%|2,122,846|0.6359%|

2、审议通过了《关于〈2015年度总经理工作报告〉的议案》（议案二）
表决结果：通过
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,751,536,184|99.9940%|40,140|0.0010%|186,050|0.0050%|
|B股|118,057,572|98.3265%|72,500|0.0604%|1,936,796|1.6131%|
|普通股合计|3,869,593,756|99.9423%|112,640|0.0029%|2,122,846|0.0548%|
|中小股东|331,588,471|99.3303%|112,640|0.0337%|2,122,846|0.6359%|

3、审议通过了《关于〈2015年度财务报告〉的议案》（议案三）
表决结果：通过
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,751,537,084|99.9940%|39,240|0.0010%|186,050|0.0050%|
|B股|118,057,572|98.3265%|72,500|0.0604%|1,936,796|1.6131%|
|普通股合计|3,869,594,656|99.9423%|111,740|0.0029%|2,122,846|0.0548%|
|中小股东|331,589,371|99.3306%|111,740|0.0335%|2,122,846|0.6359%|

4、审议通过了《关于〈2015年度监事会工作报告〉的议案》（议案四）
表决结果：通过
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,751,536,184|99.9940%|40,140|0.0010%|186,050|0.0050%|
|B股|118,057,572|98.3265%|72,500|0.0604%|1,936,796|1.6131%|
|普通股合计|3,869,593,756|99.9423%|112,640|0.0029%|2,122,846|0.0548%|
|中小股东|331,588,471|99.3303%|112,640|0.0337%|2,122,846|0.6359%|

5、审议通过了《关于〈2015年度利润分配和分红派息方案〉的议案》（议案五）表决结果：通过
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,751,540,084|99.9941%|222,290|0.0057%|0|0.0000%|
|B股|120,066,868|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|
|普通股合计|3,871,606,952|99.9943%|222,290|0.0057%|0|0.0000%|
|中小股东|333,601,667|99.9334%|222,290|0.0666%|0|0.0000%|

6、审议通过了《关于〈2015年年度报告〉和〈2015年年度报告摘要〉的议案》（议案六）
表决结果：通过
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,751,536,184|99.9940%|40,140|0.0010%|186,050|0.0050%|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|B股|118,057,572|98.3265%|72,500|0.0604%|1,936,796|1.6131%|
|普通股合计|3,869,593,756|99.9423%|112,640|0.0029%|2,122,846|0.0548%|
|中小股东|331,588,471|99.3303%|112,640|0.0337%|2,122,846|0.6359%|

7、审议通过了《关于2016年度预算方案的议案》（议案七）
表决结果：通过
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,749,780,056|99.9472%|1,784,768|0.0461%|197,550|0.0053%|
|B股|50,025,508|41.6647%|66,841,060|55.6699%|3,200,300|2.6654%|
|普通股合计|3,799,805,564|98.1398%|68,625,828|1.7724%|3,397,850|0.0878%|
|中小股东|261,800,279|78.4247%|68,625,828|20.5575%|3,397,850|1.0179%|

8、审议通过了《关于公司与广东省粤电集团有限公司日常关联交易的议案》（议案八）
本议案为关联交易，关联方广东省粤电集团有限公司、广东省电力开发公司已按规定回避表决。
表决结果：通过
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|119,163,558|99.8105%|28,640|0.0240%|197,550|0.1655%|
|B股|107,762,591|99.4026%|72,500|0.0669%|575,100|0.5305%|
|普通股合计|226,926,149|99.6164%|101,140|0.0444%|772,650|0.3392%|
|中小股东|226,926,149|99.6164%|101,140|0.0444%|772,650|0.3392%|

9、审议通过了《关于公司与广东粤电财务有限公司签署<金融服务框架协议>的议案》（议案九）
本议案为关联交易，关联方广东省粤电集团有限公司、广东省电力开发公司已按规定回避表决。
表决结果：通过
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|A股|117,407,430|98.3396%|1,784,768|1.4949%|197,550|0.1655%|
|B股|47,025,329|43.3772%|60,809,762|56.0923%|575,100|0.5305%|
|普通股合计|164,432,759|72.1830%|62,594,530|27.4779%|772,650|0.3392%|
|中小股东|164,432,759|72.1830%|62,594,530|27.4779%|772,650|0.3392%|

10、审议通过了《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》（议案十）
表决结果：通过
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,751,536,184|99.9940%|28,640|0.0007%|197,550|0.0053%|
|B股|119,381,788|99.4294%|72,500|0.0604%|612,580|0.5102%|
|普通股合计|3,870,917,972|99.9765%|101,140|0.0026%|810,130|0.0209%|
|中小股东|332,912,687|99.7270%|101,140|0.0303%|810,130|0.2427%|

11、审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》（议案十一）
按照累计投票制选举沈洪涛、王曦为公司第八届董事会独立董事，任期与本届董事会同届。
表决结果：通过
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|姓名|总的表决情况|占出席会议所有股东所持表决权的%|A股股东的表决情况|占出席会议A股股东所持表决权%|B股股东的表决情况|占出席会议B股股东所持表决权%|
|沈洪涛|3,868,701,124|99.9341%|3,750,824,156|99.9904%|117,876,968|98.1761%|
|王曦|3,868,696,125|99.9340%|3,750,824,157|99.9904%|117,871,968|98.1719%|

五、独立董事述职情况
在本次股东大会上，独立董事刘涛、张华、沙奇林、毛付根、丁友刚、陆军进行了年度述职。
六、律师出具的法律意见
本次会议经广东信扬律师事务所陈凌、张丽丽律师见证，律师们认为，本次股
东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合法律、
法规及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。
七、备查文件
1、经与会董事、监事和律师签字确认的股东大会决议；
2、法律意见书。
广东电力发展股份有限公司董事会二O一六年五月二十一日