证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2014-015
湖南凯美特气体股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2014年4月23日，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）在湖南省岳阳市七里山公司会议室召开第三届董事会第三次会议。会议通知及会议资料于2014年4月4日以电子邮件等方式送达。会议由董事长祝恩福先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《湖南凯美特气体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决，且公司独立董事就本次会议审议相关议案发表了独立意见，本次会议通过了如下决议：
1、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2013年度总经理工作报告》的议案。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2013年度董事会工作报告》的议案。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交公司2013年度股东大会审议，该报告详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。独立董事向董事会递交了2013年度独立董事述职报告并将在2013年度股东大会上进行述职。
3、审议通过了《2013年度独立董事述职报告》的议案。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
该报告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
4、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2013年度财务决算报告》的议案。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。该报告详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
5、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2013年年度报告及其摘要》的议案。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
《2013年度报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2013年度报告摘要》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
6、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2013年度实现归属于上市公司股东的净利润58,823,762.58元，其中：母公司实现净利润
26,048,982.99元，按公司章程规定提取10%法定盈余公积2,604,898.30元，加：年初未分配利润102,970,682.31元，减：根据2012年度股东大会决议，以公司总股本18,000万股为基数，向全体股东每10股派1.2元人民币现金（含税），共派发现金股利人民币2160万元和资本公积每10股转增股5股，资本公积转增股本9000万股。公司期末实际可供股东分配的利润 104,814,767.00元，资本公积为311,992,624.58元。
公司拟订2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：以2013年末股本总数270,000,000股为基数，按每10股转增5股比例向全体股东进行资本公积金转增股本，共计转增135,000,000股。转增后公司总股本由270,000,000股增加为405,000,000股。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
7、审议通过了《修订〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》的议案。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交公司2013年度股东大会以特别决议通过。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
8、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2014年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件》的议案。
公司近年生产经营情况正常，处于稳健发展中，公司具有良好的盈利能力及偿债能力。为拓展新产品、新业务并尽快完成公司在全国经济发达地区的布局，以提高公司抗风险能力，增强公司整体实力和盈利能力，公司发展时需取得银行一定的授信额度以支持项目的顺利建设。
根据公司发展规划及拟建项目资金需求情况，公司将与中国工商银行股份有限公司岳阳市分行签署《银企战略合作协议》，融资授信为 2014年--2017年岳阳市工行向公司提供10亿元的融资支持(包括流到资金贷款、项目贷款、贸易融资、票据业务及非融资类保函等)，贷款期限、利率执行中国人民银行的有关规定，在不违反相关规定前提下给予优惠，并提供贷款申请审批绿色通道。公司 2014年拟向其他银行申请综合授信如下：中国农业银行股份有限公司岳阳市分行2亿元，交通银行岳阳市分行2亿元，光大银行长沙分行1亿元，中国平安银行1亿元，民生银行长沙分行1亿元，并授权董事长签署相关文件。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。最终以银行实际审批的授信额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票等信用品种，授信期限为1-5年。
为充分利用金融工具、节约资金成本，授权公司经营层在办理采购设备（商品）、水电支付等经济业务时可根据业务性质到以上申请授信额度的相关银行开具银行承兑汇票与供货方结算。
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
年度财务审计机构》的议案。
致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2014年度财务审计机构，聘期一年。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
10、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2013年度内部控制评价报告》的议案。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
11、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司内部控制规则落实自查表》的议案。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2013年度内部控制审计报告》的议案。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
13、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
14、审议通过了《关于使用募集资金设立全资子公司海南凯美特气体有限公司的议案》
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
关于使用募集资金设立全资子公司海南凯美特气体有限公司的公告详见公
司指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
15、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付海南募投项目建设款项的议
案》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
关于使用银行承兑汇票支付海南募投项目建设款项的公告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
16、审议通过了《关于设立控股子公司福建福源凯美特气体有限公司实施
4000Nm3/h火炬气综合利用项目的议案》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
关于设立控股子公司福建福源凯美特气体有限公司实施4000Nm3/h火炬气综合利用项目的公告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
17、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
本次延期造成对募投项目实施进度的影响，并未改变募投项目的内容，本次延期是为保证项目实施质量及未来的可持续发展能力，符合股东的长远利益，具有可行性及必要性，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司及全体股东的利益，将有利于公司的长远发展。
独立董事、监事会、保荐机构对此议案发表了意见，同意本次募集资金投资项目延期。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
关于部分募集资金投资项目延期的公告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
19、审议通过了《提请召开公司2013年度股东大会》的议案。
根据《公司法》及本公司章程的要求，提请公司于2014年5月16日召开
2013年度股东大会，对以下事项进行审议：
（1）审议《湖南凯美特气体股份有限公司2013年度董事会工作报告》的议案，独立董事向董事会递交了2013年度独立董事述职报告并将在2013年度股东大会上进行述职；
（2）审议《湖南凯美特气体股份有限公司2013年度监事会工作报告》的议案；
（3）审议《湖南凯美特气体股份有限公司2013年度财务决算报告》的议案；
（4）审议《湖南凯美特气体股份有限公司2013年年度报告及其摘要》的议案；
（5）审议《湖南凯美特气体股份有限公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案；
（6）审议《修订〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》的议案；
（7）审议《湖南凯美特气体股份有限公司2014年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件》的议案；
（8）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2014年度财务审计机构》；
（9）审议《湖南凯美特气体股份有限公司2013年度内部控制评价报告》的议案；
（10）审议《湖南凯美特气体股份有限公司 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
（11）审议《关于使用募集资金设立全资子公司海南凯美特气体有限公司的议案》；
（12）审议《关于设立控股子公司福建福源凯美特气体有限公司实施4000Nm3/h火炬气综合利用项目的议案》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
股东大会通知详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.独立董事发表的独立意见；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
湖南凯美特气体股份有限公司董事会2014年4月24日