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证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2018-052株洲宏达电子股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第九次会议及 2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金及自有资金适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，其中闲置募集资金的使用额度不超过人民币 36,000万元，自有资金的使用额度不超过6,000万元。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限不超过12个月。具体内容详见公司于2018年2月14日和2018年3月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
一、已到期理财产品赎回情况
公司于2018年3月21日使用闲置募集资金2,300万元购买了兴业银行股份有限公司株洲分行的理财产品“兴业银行企业金融结构性存款”，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号：2018-018)。近日，公司已将购买该理财产品的本金及收益 2,335.94万元全部收回。
二、本次购买银行理财产品的基本情况
近日，公司使用闲置募集资金2,300万元购买了兴业银行股份有限公司株洲分行的理财产品，具体情况如下：
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|序号|受托方|产品名称|金额（万元）|类型|起始日|到期日|预期年化收益率|资金来源|

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|1|兴业银行股份有限公司株洲分行|结 构性 存款|2,300|保 本浮 动收 益型|2018年7月24日|2018年10月24日|4.50%|闲 置募 集资金|

公司与兴业银行股份有限公司不存在关联关系。
三、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响
（一）投资风险
1、虽然公司投资的理财产品属于保本型投资品种，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观经济波动的影响；
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；
2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、理财资金的出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从委托理财账户中调入调出资金，禁止从委托理财账户中提取现金，严禁出借委托理财账户、使用其他投资账户、账外投资；
4、公司内审部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益；
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
6、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
（三）对公司的影响
公司坚持规范运作、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经
营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目实施和主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，充分保障股东利益。
四、相关审核及批准程序
第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第九次会议及 2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，本次购买理财产品的额度及期限均在已审批范围之内，无需再次提交董事会及股东大会审议。
五、本公告前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
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|序号|受托方|产品名称|金额（万元）|类型|起始日|到期日|预期年化收益率|资金来源|是否到期赎回|实际收益（万元）|
|1|兴业银行股份有限公司株洲分行|结 构性 存款|2,300|保本浮动收益型|2018年3月21日|2018年7月23日|4.60%|闲置募集资金|是|35.94|

六、备查文件
1、兴业银行企业金融结构性存款协议。
特此公告。
株洲宏达电子股份有限公司董事会
证券代码：300429 证券简称：强力新材 公告编号：2017-067常州强力电子新材料股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300429，证券简称：强力新材）第三届监事会第三次会议通知于 2017年 11月 27日以直接送达及邮件、电话等方式向各位监事发出。会议于 2017年 11月 30日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议由监事会主席张海霞女士主持。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《常州强力电子新材料股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。
与会监事以投票表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司与控股子公司银行授信提供相互担保的议案》
监事会认为：公司与控股子公司之间提供相互担保的财务风险在公司可控范围内；本次事项符合相关规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东的利益的情形。
我们同意公司与控股子公司银行授信提供相互担保。
具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：[3票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。
该议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
常州强力电子新材料股份有限公司
监事会
证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2018-116武汉精测电子集团股份有限公司
关于收购控股子公司少数股东权益的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 25日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于收购控股子公司少数股东权益的议案》，公司使用自有资金 3,504万元收购余章凯、李光持有的昆山精讯电子技术有限公司（以下简称“昆山精讯”）36.5%的股权，本次交易完成后昆山精讯将成为公司的全资子公司。具体内容详见公司于2018年8月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购控股子公司少数股东权益的公告》（公告编号：2018-086）。
近日，昆山精讯完成了上述事宜的工商变更登记手续，并取得昆山市市场监督管理局换发的《营业执照》。昆山精讯新换发的《营业执照》相关信息如下：1、统一社会信用代码：913205835524719941
2、名称：昆山精讯电子技术有限公司
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：江苏省昆山开发区风琴路118号
5、法定代表人：彭骞
6、注册资本：1600万元整
7、成立日期：2010年03月18日
9、经营范围：液晶模组信号测试系统、等离子体信号测试系统的研发、生产；企业信息管理软件、生产线网络管理软件、办公系统软件开发；销售自产产品。从事与本企业生产同类产品的批发及进出口业务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
备查文件
1、《昆山精讯电子技术有限公司营业执照》。
特此公告。
武汉精测电子集团股份有限公司董事会2018年11月16日
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2016-047长江证券股份有限公司
关于获准设立 45家分支机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
日前，长江证券股份有限公司（以下简称公司）收到《湖北证监局关于核准长江证券股份有限公司设立 45家分支机构的批复》（鄂证监许可【2016】18号）。根据该批复，公司共获准设立 45家分支机
构，其中包括 6家分公司、39家 C型营业部（获准设立分支机构列表详见附件）。公司将依法依规为新设分支机构配备人员，健全完善制度、业务设施和信息系统。
公司以分公司为平台，以营业网点为触角，通过提供高附加值的综合金融服务，实现客户结构持续优化和收入水平稳定提升。截至目前，公司已在全国 29个省、自治区、直辖市设立了 27家分公司，169家营业部，基本实现业务网络全覆盖。此次获批的 45家分支机构能够有效填补公司业务空白区域布局，强化业务发达地区优势，进一步整合区域资源，扩大业务规模。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十九日
附件：核准设立分支机构列表
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|序号|核准设立分支机构类型|所在市|数量|
|1|分公司|山西省太原市|1|
|2|分公司|宁夏回族自治区银川市|1|
|3|分公司|西藏自治区拉萨市|1|
|4|分公司|海南省海口市|1|
|5|分公司|湖北省咸宁市|1|
|6|分公司|湖北省黄冈市|1|
|7|证券营业部|上海市|5|
|8|证券营业部|四川省成都市|1|
|9|证券营业部|福建省三明市|1|
|10|证券营业部|福建省漳州市|1|
|11|证券营业部|福建省厦门市|1|
|12|证券营业部|辽宁省大连市|2|
|13|证券营业部|辽宁省锦州市|1|
|14|证券营业部|山东省枣庄市|1|
|15|证券营业部|山东省莱阳市|1|
|16|证券营业部|新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市|1|
|17|证券营业部|新疆维吾尔自治区克拉玛依市|1|
|18|证券营业部|湖南省邵阳市|1|
|19|证券营业部|浙江省乐清市|1|
|20|证券营业部|浙江省宁波市|1|
|21|证券营业部|广东省广州市|1|
|22|证券营业部|广东省佛山市|1|
|23|证券营业部|广东省东莞市|1|
|24|证券营业部|广东省惠州市|1|
|25|证券营业部|江西省赣州市|1|
|26|证券营业部|江西省南昌市|1|
|27|证券营业部|江西省上饶市|1|
|28|证券营业部|江西省宜春市|1|
|29|证券营业部|江苏省苏州市|1|
|30|证券营业部|江苏省常州市|1|
|31|证券营业部|湖北省宜昌市|1|
|32|证券营业部|湖北省咸宁市|1|
|33|证券营业部|北京市|2|
|34|证券营业部|吉林省吉林市|1|
|35|证券营业部|云南省玉溪市|1|
|36|证券营业部|宁夏回族自治区灵武市|1|
|37|证券营业部|内蒙古自治区呼伦贝尔市|1|
|38|证券营业部|甘肃省白银市|1|
|39|证券营业部|安徽省池州市|1|
证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2017-068京汉实业投资股份有限公司
关于向全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保事项概述
京汉实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司京汉置业集团有限责任公司（以下简称“京汉置业”）向中国华融资产管理股份有限公司大连市分公司（以下简称“华融资产”）借款人民币 1.6亿元，期限为自各期贷款发放之日起 24个月，公司对其提供连带责任保证担保。2017年 7月 17日，华融资产与本公司在公司会议室签署了《保证协议》。
二、审议情况
2017年 3月 15日、2017年 4月 7日，公司分别召开第八届董事会第二十三次会议和 2016年年度股东大会，审议通过了《关于预计 2017-2018年度为下属控股子公司提供担保、子公司之间提供互保额度的议案》，授权本公司董事会 2017-2018年度在公司担保余额人民币 60亿元的限额内，在各子公司分别额度内，由本公司或本公司直接或间接控股子公司向银行等金融机构贷款提供担保（包括超过本公司净资产50%以后的借款担保），其中为公司房地产业务子公司年度担保额度为人民币 53亿元。房地产业务子公司担保额度在股东大会授权权限内由董事会根据 2017年经营情况在法律法规规定的范围内调剂。其中授权京汉置业预计担保金额范围为 20亿元。
三、被担保人基本情况
公司名称：京汉置业集团有限责任公司
成立日期：2000年 12月 1日
注册地址：北京市石景山区实兴东街 8号院 1号楼 802室
法定代表人：田汉
注册资本：35,000万元
主营业务范围：房地产开发；商品房销售信息咨询；销售钢材、建筑材料、商品房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
与本公司关系：公司持有其100%的股权。
截止 2016年末，京汉置业经审计资产总额为 567,443.70万元，负债总额 428,815.10万元，净资产为 138,628.61万元；2016年实现主营业务收入 358,421.57万元，利润总额 33,924.00万元，净利润 27,575.73万元。（以上数据已审计）
截止 2017年 3月 31日，资产总额为 561,643.47万元，负债总额 422,139.25万元，净资产为 139,504.23万元；2017年一季度实现主营业务收入 19,364.64万元，利润总额 1,371.63万元，净利润 873.30万元。（以上数据未审计）
四、担保事项的主要内容
1、担保额度：1.6亿元
2、担保期限：本合同生效之日起至所有被担保债务的履行期限届满之日起两年。
3、担保方式：连带责任保证。
五、董事会意见
董事会认为：
本次担保有利于公司全资子公司在快速发展过程中顺利获得融资资源，有利于子公司业务发展，且上述子公司目前经营状况良好，银行信用记录良好，不存在逾期不能偿还银行借款的风险，财务风险处于可控范围内。
公司向其提供担保不会影响到公司的持续经营能力，不存在损害公司及股东利益的情形，同意上述担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币 29,733万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为17.48%。本公
司及下属子公司不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。
七、备查文件
公司与华融资产的保证协议。
特此公告。
京汉实业投资股份有限公司董事会 2017年 7月 18日
金安国纪科技股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第八会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，作为金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了公司于2019年3月12日召开的第四届董事会第八次会议，本着认真、负责的态度审议了关于公司聘任财务总监的事项。在认真审查了任职人员的履历，并就有关问题向公司相关部门和人员进行了询问后，基于独立、客观判断的原则，发表意见如下：
同意聘任赵煜先生为公司财务总监。本次聘任人员提名、审议、表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，其任职资格、教育背景、专业能力和职业素养以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立董事意见签字页）
全体独立董事签名：
姚超豪 周昌生 孙伟
———————— ———————— ———————金安国纪科技股份有限公司二○一九年三月十二日
证券代码：300459 证券简称：金科娱乐 公告编号：2017-135浙江金科娱乐文化股份有限公司
关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

浙江金科娱乐文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月7日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等议案，现将相关情况公告如下：
经公司董事会提名委员会审核及独立董事确认，公司董事会同意聘任王健先生为公司总经理；朱恬女士、魏洪涛先生、张正锋先生、杨建峰先生、梁百其先生为公司副总经理；秦海娟女士为公司财务总监；张维璋先生为公司董事会秘书；
胡斐先生为公司证券事务代表。上述高级管理人员及证券事务代表任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
上述高级管理人员，具备与其行使职权相适应的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法，聘任程序合规。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
上述董事会秘书与证券事务代表已取得董事会秘书资格证书，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及《公司章程》等有关任职资格的规定。
特此公告。
浙江金科娱乐文化股份有限公司
董事会
证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2015-027贵阳朗玛信息技术股份有限公司
首次公开发行股票限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次限售股份解禁数量为80,000,000股，占公司股本总数的71%；本次实际可上市流通数量为 27,596,000股，占公司股本总数的24.5%。
2、本次限售股份可上市流通日为2015年3月26日（星期四）。
一、公司首次公开发行股票和股本情况
贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2156号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股） 13,400,000股，并于 2012年 2月 16日在深圳证券交易所创业板上市，发行后公司股本为53,400,000股。
公司于 2013年 5月 21日实施了 2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以公司总股本 53,400,000股为基数，向全体股东每 10股转增 10股，转增后公司总股本增加至106,800,000股。
2014年 12月 8日，中国证监会出具证监许可[2014]1323号《关于核准贵阳朗玛信息技术股份有限公司向顾晶等发行股份购买资产的批复》，同意公司通过发行股份及支付现金的方式向顾晶等交易方购买广州启生信息技术有限公司100%股权，向选择股份对价的 17名核心员工发行股份，本次购买资产发行股份数量为 5,847,134股，增发后公司总股份为112,647,134股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、根据公司招股说明书及上市公告书，本次申请解除股份限售的股东对所持股份的流通限制以及自愿锁定的承诺情况
公司控股股东、实际控制人王伟及其关联股东贵阳朗玛投资咨询有限公司承诺：“自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。”
公司董事、监事和高级管理人员王伟、黄国宏、靳国文、刘玲、史红军承诺：“自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。前述锁定期满后，在本公司任职期间每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起。七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接或间接持有的本公司股份。”
公司持股5%以上股东肖文伟承诺：“自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。”
2、本次申请解除股份限售的股东在招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致。
3、本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述各项承诺。
4、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日为2015年3月26日。
2、本次限售股份解禁数量为80,000,000股，占公司股本总数的71%；本次实际可上市流通数量为 27,596,000股，占公司股本总数的24.5%。
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
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||||||所持限售股份总||本次解除限售数||本次实际可上市流通|||
||序号||股东名称||||||||备注|
||||||数（股）||量（股）||股份数量（股）|||
|1||王伟||40,832,000||40,832,000||10,208,000||注1||
|2||黄国宏||11,040,000||11,040,000||2,760,000||||
|3||靳国文||9,280,000||9,280,000||2,320,000||||
|4||肖文伟||6,400,000||6,400,000||6,400,000||||
|5||刘玲||6,240,000||6,240,000||1,560,000||注1||
|6||贵阳朗玛投资咨询企业（有限合伙）||3,728,000||3,728,000||3,728,000||||
|7||史红军||2,480,000||2,480,000||620,000||注1||
|合计||||80,000,000||80,000,000||27,596,000||||

注1：王伟、黄国宏、靳国文、刘玲、史红军为本公司董事、监事、高级管理人员，本次实际可上市流通股份数量＝其持有的限售股份总数×25%；
注2：上述股份均不存在冻结及质押情况。
四、股份变动结构表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前||||本次变动后|||
|||数量（股）||比例||数量（股）||比例|
|一、有限售条件股份|85,847,134||76.21%||58,251,134||51.71%||
|1、国家持股|||||||||
|2、国有法人持股|||||||||
|3、其他内资持股|15,975,134||14.18%||5,847,134||5.19%||
|其中：境内法人持股|3,728,000||3.31%||||||
|境内自然人持股|12,247,134||10.87%||5,847,134||5.19%||
|4、外资持股|||||||||
|5、高管股份|69,872,000||62.03%||52,404,000||46.52%||
|二、无限售条件股份|26,800,000||23.79%||54,396,000||48.29%||
|三、股份总数|112,647,134||100%||112,647,134||100%||

五、保荐机构的核查意见
经核查，公司保荐机构申万宏源证券认为：公司本次限售股份上市流通符合
《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于进一步规范创业
板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》等相关法律
法规的要求；公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律法规和股东承诺；公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书。
2、限售股份上市流通申请表。
3、股份结构表和限售股份明细表。
4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的《关于贵阳朗玛信息技术股份有限公司部分有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见》。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司
董事会
北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座五层
5th Floor, Building C, The International Wonderland , Xindong Road , Chao Yang District , Beijing
邮编/ZipCode:100027电话/Tel:86-010-50867666传真/Fax:86-010-65527227
电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com
北京天津上海深圳广州西安沈阳南京杭州海口菏泽成都苏州
北京市康达律师事务所关于
北京数字政通科技股份有限公司
2017年年度股东大会的法律意见书
康达股会字【2018】第0631号致：北京数字政通科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《北京数字政通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司 2017年年度股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司本次
法律意见书会议相关事宜的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行核查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议由公司董事会召集。根据发布于公司选定的信息披露报刊、巨潮资讯网的《北京数字政通科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》的公告，公司董事会于2018年4月24日发布了关于召开本次会议的通知公告。
经核查，本所律师确认公司董事会按照《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次会议，并已对本次会议的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
经本所律师现场见证，本次会议的现场会议于 2018年 5月 15日下午 2:00在北京市海淀区中关村软件园 9号楼国际软件大厦三区 101室公司大会议室召开。会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由公司董事长吴强华先生主持。
本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年5月15日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018年 5月 14日 15:00至 2018年 5月 15日 15:00的任意时间。
经查验，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《规
法律意见书则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格的合法有效性
根据出席现场会议人员签名册及授权委托书，出席本次现场会议投票的股东及代理人共 6名，代表 6名股东，均为 2018年 5月 8日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，代表公司有表决权的股份 154,410,521股，占公司有表决权股份总数的36.36%。其中，除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东及代理人人数为0人，代表公司有表决权的股份0股，占公司有表决权总股份的0%。
汇总深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议现场及网络投票的股东及股东代理人共21名，代表公司有表决权的股份数155,094,824股，占公司有表决权股份总数的36.52%。其中，除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东及代理人人数为 15人，代表公司有表决权的股份684,303股，占公司有表决权总股份的0.1612%。
出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的相关中介机构人员。
经验证，上述现场出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次会议的审议事项
根据公司董事会发布的本次会议的通知公告，本次会议审议的议案为：
1、《2017年度董事会工作报告》；
2、《2017年度报告》及《2017年度报告摘要》；
3、《2017年度财务决算方案》；
4、《2017年度利润分配报告》；
法律意见书5、《2017年度监事会工作报告》。
上述议案已经公司第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十八次会议审议通过。
经本所律师审查，本次会议所审议的议案与董事会决议及本次会议通知的公告内容相符，无新提案。
本所律师认为，本次会议的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的议案合法、有效。
四、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
本次会议依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
出席现场会议的股东及股东代理人就上述议案进行了审议并以记名投票表决方式进行了表决；表决结束后，公司按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并当场公布表决结果。
本次会议网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网交易系统进行。
网络投票结束后，公司委托的深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票统计结果。
本次会议现场投票及网络投票结束后，公司合并统计了议案的现场投票和网络投票的结果并予以公布，本次会议所审议的议案获得有效通过。会议同时对中小投资者的投票情况做了单独的计票并公布结果。
本次会议的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
本所律师认为，本次会议的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的议案、表决结果合法有效。
五、结论意见
法律意见书经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于北京数字政通科技股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》之专用签字盖章页）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人：乔佳平 经办律师： 王萌
连莲
2018年 5月 15日
宁波东力股份有限公司
独立董事刘舟宏2016年度述职报告
各位股东及代表：
大家好!本人作为宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期内，严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《中小企业板投资者权益保护指引》、《公司独立董事工作制度》和《公司章程》等规章制度的有关要求，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。在2016年度工作中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司2016年度的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2016年本人履职情况向各位汇报如下：
一、参加会议情况
2016年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议，认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
公司在2016年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2016年度对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。2016年度列席董事会会议和股东大会的情况如下：
1、2016年度，第四届董事会共召开了11次董事会，本人亲自出席董事会11次。
2、2016年度，公司共召开了3次股东大会，本人亲自出席股东大会3次。
3、对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
2016年度本人认真地履行了独立董事的职责，对于每个董事会审议的各个议案，对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地进行表决权；深入了解公司生产经营和内部制度建立的完善情况；
董事会决策执行情况。在公司召开的历次董事会上，对重要事件发表了独立意见。具体如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||日 期||董事会||事 项||意见类型|
|2016-2-26||四届十次||关于继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的独立意见||同意||
|2016-3-31||四届十一次||对公司累计和当期对外担保情况及公司与关联方资金往来情况专项说明的独立意见||同意||
|||||关于公司内部控制评价报告及自查表的独立意见||同意||
|||||关于公司2015年度利润分配预案的独立意见||同意||
|||||关于聘请2016年度审计机构的独立意见||同意||
|||||关于2016年度公司为子公司提供融资担保的独立意见||同意||
|||||对公司2015年度高管薪酬的独立意见||同意||
|2016-4-13||四届十二次||关于变更公司财务总监的议案||同意||
|2016-6-15||四届十四次||关于本次重大资产重组的事前认可意见||同意||
|||||关于本次重大资产重组的决策程序||同意||
|||||关于本次重大资产重组预案||同意||
|2016-6-27||四届十五次||关于调整公司本次发行股份募集配套资金方案的事前认可意见||同意||
|||||关于本次发行股份募集配套资金方案调整的决策程序||同意||
|||||关于本次发行股份募集配套资金方案的调整||同意||
|2016-8-25||四届十六次||关于关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见||同意||
|2016-12-12||四届十八次||关于本次重大资产重组的事前认可意见||同意||
|||||关于本次重大资产重组的决策程序||同意||
|||||关于本次重大资产重组审计、评估基准日的调整||同意||
|||||关于本次重大资产重组方案||同意||

三、对公司进行现场调查的情况
2016年度本人利用参加公司的董事会、股东大会、年报会议期间以及其他时间，对公司现场进行了实地调查了解，通过与生产及管理人员的沟通，深入了解公司生产经营情况和财务状况，听取了公司管理层关于年度经营情况的汇报，就公司未来的发展与公司高管进行了交流，并与会计师事务所就公司年报审计工作的安排进行了充分沟通，平常与公司高管保持着经常的联系，对公司在管理、技术、市场方面提出了自己的专业意见和建议，有效地履行了独立董事的职责。
四、董事会下设委员会工作情况
作为审计委员会主任委员，本年度共参加了六次审计委员会会议，在报告
期内就公司内部审计工作、定期财务报告、财务决算报告、审计机构聘请、会计事务所年度审计工作总结等事项进行审议。在年报审计期间，就公司年度审
计计划、内部控制建设及年报编制和外勤审计过程中出现的一些问题进行了充分的沟通。在年审注册会计师进场前和出具初步审计意见后，审计委员会通过查
阅公司相关资料、与公司财务人员、年审注册会计师充分沟通，审计委员会分别对公司财务报告发表了审阅意见。审计委员会成员严格按照年度审计工作时间安排表对会计师事务所的审计工作进行督促，分别在不同的时间点与年审会计师进行了多次沟通。
作为提员委员会委员，本人对报告期内就提名财务总监及公司高级管理人员名单的议案进行了审议，并对其任职资格进行了审查，认为其具备与其行使职权相适应的任职条件。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、对信息披露的监督
报告期内，本人持续关注了公司的信息披露工作和公众媒体对公司的报道，对规定信息的及时、准确披露进行有效的监督和核查，促使公司能够严格按照《深交所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司规范运作指引》和《公司信息披露管理制度》的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露义务，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，保障了公司信息披露的公平性，
切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督
本人忠实地履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案均进行认真审核，对公司治理结构、经营管理有关问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护公司和中小股东的合法利益。
3、重视学习和沟通
认真学习相关法律法规和规章制度，对相关法规进行深入的学习，尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护，有助于切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会会议的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
刘舟宏独立董事：2452159551@qq.com
最后，衷心感谢公司高管层及有关工作人员对本人 2016度工作的积极配合与全力支持！
刘舟宏：
二0一七年四月十八日
证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2016-027
山东未名生物医药股份有限公司
关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，现将有关情况公告如下：
一、首次公开发行股票募集资金及超募资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]589号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2011年5月5日向社会公开发行人民币普通股2,708万股，发行价格为每股19.00元，募集资金总额为人民币514,520,000.00元，扣除各项发行费用人民币43,247,141.69元，募集资金净额为人民币471,272,858.31元，公司首次公开发行股票超募资金为25,227.29万元。上述资金到位情况经大信会计师事务有限公司（已更名为大信会计师事务所（特殊普通合伙））验证，并于2011年5月10日出具了大信验字2011第3-0019号《验资报告》。
二、超募资金使用及结余情况
公司首次公开发行股票超募资金为25,227.29万元。目前，公司超募资金使用情况如下：根据公司募投项目原甲酸三甲酯/三乙酯扩建工程的实际需要，经2013年3月17日召开的第二届董事会第二次会议、2013年4月17日召开的2012年度股东大会审议批准，公司以超募资金对该项目追加投资 2,508万元，该项目合计总投资额为 12,108万元。截至 2016年 4月 15日，尚未使用的超募资金22,719.29万元，暂时存放在募集资金银行专项账户。
三、公司使用剩余超募资金永久补充流动资金计划
为提高公司超募资金使用效率及有利于公司长远发展，满足公司对经营性流动资金的需求，实现公司和股东利益最大化，经审慎研究，公司计划使用剩余超募资金人民币22,719.29万元永久补充流动资金。本次使用剩余超募资金永久补充流动资金事项尚需提交公司股东大会审议，并提供网络投票表决方式。
四、本次使用超募资金的必要性及合理性
随着公司生产规模及主营业务的不断扩大，及公司外延式并购与上下游产业链整合的需要，公司拟参与设立专项并购基金专注于收购科兴控股生物技术有限公司（系一家美国NASDAQ上市公司，股票交易代码：“SVA”），同时拟参与设立产业并购基金围绕公司主营业务开展相关产业的并购与整合。上述事项大大增加了公司对流动资金的需求。作为生物医药和医药中间体双主业运营的技术型创新医药公司，公司始终坚持创新驱动发展战略，依托持续的技术创新能力、完善的产品研发体系，加大研发投入和产品推广力度，这些举措都需要充足的流动资金作为保障。
在利率市场化的背景下，目前企业的贷款利率普遍仍然较高，且难以获得大量长期贷款；同时，由于短期借款需要在一年内偿还，通过短期借款的方式补充流动资金，公司将持续面临短期内偿还的压力。通过使用剩余超募资金永久补充流动资金，有利于降低资金压力，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。因此，公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金事项是合理的，也是必要的。
五、公司相关说明与承诺
（一）本次剩余超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。
（二）公司最近十二个月内未将自有资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财（现金管理除外）等财务性投资或者从事证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资。
（三）公司承诺在永久补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资（包括
财务性投资）以及为他人提供财务资助。
六、相关的审议和审批程序及专项意见
（一）公司董事会审核意见
公司于2016年4月15日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。
（二）公司监事会审核意见
公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。经审核，监事会认为公司本次使用超募资金永久补充流动资金，有利于公司降低超募资金使用风险，提高超募资金使用效率，解决公司流动资金需求问题，降低财务费用，提高公司经营效益，实现公司和股东利益最大化。全体监事同意《关于公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。
（三）公司独立董事的独立意见
根据公司实际情况，合理安排超募资金，有利于提高超募资金使用效率,满足公司业务对流动资金的需求，降低财务费用，增强公司日常运营的资金保障。
本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。全体独立董事一致同意公司使用剩余超募资金永久补充流动资金。
（四）由于《关于公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》属于股东大会决策权限，因此尚需提交公司股东大会审议。
七、保荐机构核查意见
保荐机构华泰联合证券有限责任公司通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对公司募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司董事、高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。
1.公司使用剩余超募资金永久补充流动资金，经公司董事会审议批准，并经全体监事同意，独立董事亦发表了明确同意意见，并计划提交股东大会审议通过后再行实施，履行了必要的审批程序。
2.公司最近 12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺补充流动资金后12个月内也不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。
综上，保荐机构同意公司使用剩余超募资金永久补充流动资金。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第三次会议决议；
2、公司第三届监事会第二次会议决议。
山东未名生物医药股份有限公司董事会二○一六年四月十五日
朗新科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《朗新科技股份有限公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司的独立董事，我们已认真查阅了公司相关会议资料，现对公司第二届董事会第二十八次会议所涉相关事项发表如下独立意见：
本次提交公司董事会审议的《朗新科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，本次交易方案具备可操作性。因此本人同意本次交易报告书（草案）及其摘要的修订。
（以下无正文）
（此页无正文，为朗新科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
穆钢 谢德仁
梅生伟 赵国栋
证券代码：000926 证券简称：福星股份 公告编号：2015-070湖北福星科技股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议通知于2015年8月20日以直接送达或传真方式送达全体董事，会议于2015年8月24日上午10时以通讯方式召开，应表决董事9人，实际表决董事9人。
公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。本次会议以通讯表决方式审议通过了关于修改《湖北福星科技股份有限公司 2015年员工持股计划（草案）及摘要》部分内容的议案。
公司分别于 2015年 7月 3日、2015年 7月 20日召开的第八届董事会第十九次会议、2015年第二次临时股东大会议审议通过关于《湖北福星科技股份有限公司 2015年员工持股计划(草案)》（以下简称“员工持股计划”）及摘要的议案。根据公司2015年第二次临时股东大会的授权，董事会本次调整员工持股计划认购人数并修订员工持股计划在有效授权期限及范围内，无需提交公司股东大会审议。
为了顺利实施员工持股计划，结合公司实际情况，经员工持股计划各持有人的一致同意及公司与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）协商同意，公司拟对员工持股计划所涉资金总额、部分认购对象及金额、《中信建投福星财富集合资产管理计划资产管理合同》等部分条款内容进行调整，具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《湖北福星科技股份有限公司 2015年员工持股计划(草案修订)及摘要》、《员工持股计划草案修订对比表》及更新后的《中信建投福星财富集合资产管理计划资产管理合同》。
关联董事谭少群、胡朔商、冯东兴、冯俊秀、刘慧芳、谭红年作为公司本次
员工持股计划的参与人回避表决，由3名非关联董事进行表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二○一五年八月二十五日
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2018-100苏州斯莱克精密设备股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月14日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》，并于 2018年 9月 25日公告了《回购报告书》。根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等有关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截止至上月末的回购进展情况。公司回购公司股份进展情况公告如下：
公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股票回购专用证券账户。截止2018年9月30日，公司尚未实施股份回购。
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|-|
|特此公告。|

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会2018年10月10日
证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2019-037甘肃靖远煤电股份有限公司
关于景泰煤业股权收购及增资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 27日召开第九届董事会第六次会议，审议通过《关于收购靖煤集团景泰煤业有限公司股权并按股权比例增加出资暨关联交易事项的议案》，同意公司收购靖煤集团持有的靖煤集团景泰煤业有限公司（以下简称“景泰煤业”）60%股权，并按持股比例对其增加出资12000万元，依据项目工作进度和景泰煤业资金使用计划，分期履行出资义务。具体内容详见公司2019年5月28日披露于巨潮资讯网的《关于收购靖煤集团景泰煤业有限公司股权并按股权比例增加出资暨关联交易事项的公告》（2019-033）。
公司已按照《股权转让协议》向靖煤集团支付了股权转让价款 6025.986万元。根据白岩子矿井项目前期工作需要和景泰煤业提出的增加出资申请，景泰煤业各股东单位已合计对其增加出资9000万元，其中公司增加出资5400万元，甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司增加出资 3600万元。本次增资完成后，景泰煤业实收资本增至 19000万元，股权结构未发生变化，公司持有其60%股权，景泰煤业仍为公司控股子公司。
目前，景泰煤业正在联系办理有关工商登记变更事宜。景泰煤业已经取得白岩子矿井项目预核准批复，正在加快推进项目环评、矿业权价款评估、建设用地土地预审等前期工作。
特此公告。
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
证券代码：000669 证券简称：金鸿控股 公告编号：2019-039
金鸿控股集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
本公司股票于2019年4月25日、26日、29日连续3个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到20%以上，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
经向本公司控股股东、公司管理层查询核实，确定：
1．本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.近期本公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4.本公司在 2019年 4月 29日披露了公司 2018年度报告及相关中介报告，除此之外，本公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5.在股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖本公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项（二、4.涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1．除前述事项（二、4.涉及的披露事项）外，本公司不存在其他重大资产重组、收购、发行股份等行为。
2．本公司不存在违反信息公平披露的情形。
3．公司因受到债务逾期的影响，目前无法预计下一报告期业绩变动情况。
4．、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
金鸿控股集团股份有限公司董事会2019年4月29日