Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：000010 股票简称：美丽生态 公告编号：2016-077北京深华新股份有限公司
关于召开 2016年第六次临时股东大会的通知
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据本公司第九届董事会第七次会议决议，将召开本公司2016年第六次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、本次会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2016年第六次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间为：2016年8月3日下午2:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年8月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2016年8月2日下午15:00至2016年8月3日下午15:00间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照第一次投票作为有效表决票进行统计。
6、会议出席对象
（1）于股权登记日2016年 7月27日（星期三）下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、会议召开地点：深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座3201室。
二、会议审议事项
审议《关于变更部分股改赠与资金使用用途的议案》。
上述议案的详细内容参见2016年7月19日刊登于《证券时报》、《证券日报》和中国证监会指定网http://www.cninfo.com.cn/上的公告资料。
三、会议登记方法
（一）登记方式：现场登记、电话登记、传真登记、信函登记。
1、股东登记和现场表决时需提交文件：
（1）个人股东：出示本人身份证、证券账户；
（2）法人股东：出示法定代表人本人身份证、法定代表人证明书、证券账户、加盖公司公章的营业执照复印件。
2、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件：
（1）个人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、个人股东证券账户；
（2）法人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、法人股东证券账户、加盖委托人公章的营业执照复印件。
（二）登记时间：2016年8月2日（上午9:00-12:00；下午13:00-17:00）、2016年8月3日（上午9:00-12:00；下午13:00-14:00）。
（三）登记地点：本公司董事会办公室。
（四）注意事项：出席会议的股东及受托人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。根据深圳证券交易所2016年5月9日开始实施的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年修订）》，本次股东大会将采取新的网络投票流程，详见附件1。
五、其它事项
（一）会议联系方式：
联系地址：深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座3201室。
邮政编码：518048
联系电话：0755-33228575 传真：0755-33375373
联系人：单军
（二）现场会议费用：出席现场会议者食宿、交通费自理。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第七次会议决议。
特此通知。
深圳美丽生态股份有限公司董事会
二○一六年七月十八日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票。根据深圳证券交易所2016年5月9日开始实施的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年修订）》，本次股东大会将采取新的网络投票流程，具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：360010
2、投票简称：美丽投票
3、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|议案1||关于变更部分股改赠与资金使用用途的议案||1.00||

（2）填报表决意见：对本次年度股东大会议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对本次年度股东大会所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年8月3日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年8月2日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2016年 8月 3日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
授权委托书
兹授权委托__________先生/女士：代表我单位（个人）出席深圳美丽生态股份有限公司2016年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。委托表决事项：
|||||
|-|-|-|-|
|议 案|赞成|反对|弃权|
|关于变更部分股改赠与资金使用用途的议案||||

注：投票方法
1、同意表决事项，在“赞成票”栏下画“O”；
2、不同意表决事项，在“反对票”栏下画“O”，并说明理由；
3、对表决事项不发表意见，在“弃权票”栏下画“O”，并说明理由；
4、选项内容只能选择一项表决意见，多选、不选或涂改均为废票。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
委托日期：
（注：此授权委托书复印有效）
证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2017-012北京久其软件股份有限公司
关于向全资子公司深圳市久金保商业保理有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次增资情况概述
公司第六届董事会第三次（临时）会议审议通过了《关于向全资子公司深圳市久金保商业保理有限公司增资的议案》，同意公司使用自有资金向全资子公司深圳市久金保商业保理有限公司（以下简称“久金保”）增资15,000万元人民币。
本次增资完成后，久金保注册资本增至20,000万元人民币。
本次交易不构成关联交易或《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需经过公司股东大会批准。
二、增资标的的基本情况
公司名称：深圳市久金保商业保理有限公司
法定代表人：邱安超
成立日期：2016年3月16日
注册资本：人民币5,000万元
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
公司类型：有限责任公司（法人独资）
营业范围：保付代理（非银行融资类）；从事担保业务（不含融资性担保业务）；企业管理咨询、投资咨询、经济信息咨询（以上均不含限制项目）；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；市场营销策划。
股权结构：公司持有久金保100%股权
最近一年主要财务数据：截至 2016年 12月 31日，久金保的资产总额为
6,947.84万元，负债总额为1,937.58万元，净资产为5,010.26万元；2016年度实现营业收入360.89万元，净利润10.26万元。（以上数据未经审计）
本次公司将采用自有资金对久金保进行增资，增资后，久金保仍为公司全资子公司。
三、增资的目的、存在的风险及对公司的影响
久金保自2016年3月设立以来，依托公司优质的客户资源，围绕大型企业集团的应收账款开展保理业务，随着保理业务规模的扩大，需要资金方面的支持。
本次增资后，久金保可通过组合、优化配置来提高运营效率和效益，有利于进一步扩大其供应链保理业务规模，提高资金使用效率，实现公司利润最大化、股东价值最大化。
久金保的主要风险为应收账款违约风险，为降低该风险，久金保已组建了专业团队，从核心企业准入门槛、还款保障、贷后监管等方面加强风险控制，保障应收账款质量。
四、其他
本次增资事项将提交深圳有关工商行政管理部门审核备案，公司董事会将积极关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会2017年3月3日
茂业通信网络股份有限公司独立董事
关于对公司内部控制评价报告的独立意见
按照证监会、财政部有关内控评价报告一般规定编制的《茂业通信网络股份有限公司 2016年内部控制评价报告》反映了茂业通信网络股份有限公司(简称茂业通信)内部控制的真实情况，与中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的茂业通信内控审计报告内容不存在差异。
公司第七届董事会独立董事(签署)：刘宁、徐小伍、张天福
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司独立董事工作制度》、《宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司章程》的相关规定，我们作为宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，现对公司第三届董事会第七次会议审议的《关于回购公司股份预案的议案》发表如下独立意见：
（一）公司本次拟实施的股份回购方案实行符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。
（二）公司本次回购的股份拟用于实施股权激励计划、员工持股计划或依法注销减少注册资本，有利于进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，推动公司的长远发展，同时也有利于提升投资者信心，维护中小股东利益。
（三）公司本次回购股份的资金来源为公司的自有资金，回购价格公允合理，本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍符合上市的条件。
综上，我们认为公司本次回购公司股份合法、合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形，且本次回购公司股份预案具有可行性。
因此，我们同意该回购公司股份预案并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（以下无正文，为签字页）
（此页无正文，为《宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》之签字页）
全体独立董事签名：
________________ ________________ ________________
方军 王正鹏 徐轶尊
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司董事会
深圳市天健（集团）股份有限公司
关于公司所属子公司向东亚银行南宁分行申请项目贷款
及担保、抵押事项的公告
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2016-7
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司所属子公司南宁市天健房地产开发有限公司（以下简称“南宁天健房地产公司”）向东亚银行南宁分行申请了 5.3亿元西班牙小镇项目开发贷款。2015年 4月 17日公司第七届董事会第 26次会议及 2015年 6月 23日公司 2014年度股东大会审议通过了《关于2015年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保、抵押事项的议案》，该议案中包括了关于南宁天健房地产公司申请项目贷款额度的事项，但由于当时尚未确定具体合作银行，根据东亚银行南宁分行规定，需公司重新履行董事会审批程序，重新出具相关董事会决议。
2016年3月29日，公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司所属子公司向东亚银行南宁分行申请项目贷款的议案》，本项贷款及担保、抵押事项不构成关联交易，无需提交股东大会批准。
一、关于担保、抵押事项
公司所属子公司南宁天健房地产公司向东亚银行南宁分行申请5.3亿元西班牙小镇项目开发贷款，由公司提供担保，担保额度不超过5.3亿元。以项目用地（土地证号：南宁国用（2014）第638053号）使用权及土地上的附着物（在建工程）作为抵押。
二、被担保人基本情况
南宁市天健房地产开发有限公司
成立日期：2008年1月17日
注册资本：15,000万元
注册地址：南宁市洪胜路5号丽汇科技工业园标准厂房综合楼1104-7号房法定代表人：高建柏
公司类型：有限责任公司
主营业务：房地产开发
经营范围：土地开发、商品房经营
股东情况：公司持有其49%的股权，深圳市天健房地产开发实业有限公司持有其51%的股权
截止 2015年 12月 31日，该公司总资产 221,729.25万元，负债 191,819.53元（其中：银行贷款总额78,500万元，流动负债总额121,624.90万元），净资产 29,909.72万元，资产负债率86.51%。2015年实现营业收入 40,574.76万元，利润总额5,990.26万元，净利润4,121.87万元。
三、公司累计对外担保和逾期担保数量
截止2015年12月31日，公司及所属子公司的担保余额合计为62.4804亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为101.41％。
公司及所属子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉而应承担损失的情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
四、对申请授信及担保事项的董事会及独立董事意见
（一）公司董事会意见
上述被担保的对象为所属子公司，因其业务发展，需要向银行申请授信额度以保证周转资金需求。公司为所属子公司提供担保有利于促进公司主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。经董事会审核，同意公司为所属子公司申请授信额度事项提供担保。
（二）公司独立董事意见
公司为所属子公司提供担保事项属于公司日常生产经营行为，担保对象为公司所属子公司，公司已制定了严格的管理制度，能有效防范担保风险。我们认为，公司向银行申请授信额度及担保事项，符合公司的实际情况。
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
2016年3月31日
证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2019-052深圳市英唐智能控制股份有限公司
关于非公开发行股票预案（三次修订稿）修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年10月9日，深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议审议通过了公司关于非公开发行股票的相关议案。后因方案的调整，公司分别召开第四届董事会第十一次会议以及第十五次会议审议通过了公司关于调整非公开发行股票的相关议案，对非公开发行股票预案内容进行了修订。
2019年4月29日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了关于调整非公开发行股票的方案，根据证监会发布的《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》及相关的审核知识问答，对于本次非公开发行董事会决议日前六个月内投资金融类企业的，视为财务性投资并应从本次募集资金总额中扣除，将本次非公开发行股票募集资金总额由“不超过210,000万元”调整为“不超过200,500万元”。现将本次预案修订的主要情况说明如下：
||||
|-|-|-|
|预案章节|章节内容|修订情况|
|重大事项提示|重大事项提示|1、更新了本次非公开发行股票相关事项的审议情况；2、修订了募集资金金额。|
|第一节 本次发行股票方案概要|二、本次非公开发行的背景和目的|将本次非公开发行的背景和目的中2018年9月30日的财务数据更新为2018年12月31日的财务数据|
||四、本次非公开发行方案概要|修订了募集资金金额|
||六、本次非公开发行将导致公司控制权发生变化|更新了控股股东及实际控制人胡庆周股份数量及比例，以及发行后持股比例|
||八、本次非公开发行已履行的和尚需履行的程序|更新了本次非公开发行股票已履行的程序以及尚需履行的程序|
|第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析|一、本次非公开发行股票募集资金使用计划|修订了募集资金金额|

||||
|-|-|-|
||二、本次非公开发行募集资金使用的必要性和可行性分析|将本次非公开发行募集资金使用的必要性和可行性分析中2018年9月30日的财务数据更新为2018年12月31日的财务数据|
|第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析|一、本次非公开发行对公司业务及资产整合、章程、股东结构、公司高管人员结构、业务结构的影响|更新了控股股东及实际控制人胡庆周股份数量及比例，以及发行后持股比例|
||六、本次发行的风险分析|更新了控股股东及实际控制人胡庆周股份数量及比例，，以及发行后持股比例。将2018年9月30日的财务数据更新为2018年12月31日的财务数据|
|第六节 利润分配政策及执行情况|三、公司最近三年的分红情况|增加了公司2018年度权益分派方案|
|第七节 董事会关于本次发行相关的声明及承诺事项|二、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司董事会作出的有关承诺并兑现填补回报的具体措施|更新了摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响中的募集资金总额，将本次非公开发行的必要性及合理性中2018年9月30日的财务数据更新为2018年12月31日的财务数据|

特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会
中航证券有限公司
关于珠海健帆生物科技股份有限公司
2017年上半年持续督导期间跟踪报告
|||
|-|-|
|保荐机构名称：中航证券有限公司|核查对象名称：健帆生物|
|保荐代表人姓名：杨德林|联系电话：0755-83688941|
|保荐代表人姓名：阳静|联系电话：0755-83688397|

一、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件次数|不适用|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|4|
|（2）列席公司董事会次数|0|
|（3）列席公司监事会次数|0|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查情况|0次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|2次|
|（2）发表非同意意见所涉及问题及结论意见|无|
|7.向交易所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向交易所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展情况或整改情况|不适用|
|8.关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|

|||
|-|-|
|项目|工作内容|
|（3）关注事项的进展或整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2017年3月15日|
|（3）培训的主要内容|创业板特殊股东减持股份的相关法律法规之规定|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3.“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别/重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10.发行人或其聘请的中间机构配合保荐机构工作的情况|良好|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务情况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1. 股份锁定承诺|是|不适用|
|2. 避免同业竞争承诺|是|不适用|
|3. 规范关联交易承诺|是|不适用|
|4. 稳定股价承诺|是|不适用|
|5. 发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向|是|不适用|
|6. 关于填补被摊薄即期回报的承诺|是|不适用|
|7. 控股股东及实际控制人关于承担“报告期内补缴社会保险费用”的承诺|是|不适用|
|8. 控股股东及实际控制人关于承担“代持股清理|是|不适用|

||||
|-|-|-|
|事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|过程引致赔偿”的承诺|||
|9. 控股股东及实际控制人关于承担“现任董事、监事、高级管理人员代持股份无偿转让涉及的补缴所得税”的承诺|是|不适用|
|10. 控股股东及实际控制人关于承担“资本公积金转增股本所涉个人所得税事宜”的承诺|是|不适用|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（此页无正文，为《中航证券有限公司关于珠海健帆生物科技股份有限公司 2017年上半年持续督导期间跟踪报告》之签章页）
保荐代表人（签字）
杨德林 阳静
中航证券有限公司 2017年9月6日
证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2018-031成都西菱动力科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于 2018年 4月 23日在四川省成都市大邑县迎宾路 198号以现场方式召开。会议通知于2018年4月3日以书面送达全体监事，全体监事均出席本次会议。本次会议由监事会主席文兴虎先生召集和主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2017年度监事会工作报告》监事会经审议同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2017年度监事会工作报告》。
具体内容详见公司2018年4月25日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年度监事会工作报告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
2.审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2017年度财务决算报告》
公司监事会经审议同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2017年度财务决算报告》。
具体内容详见公司2018年4月25日登载于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年度财务决算报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
3.审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2018年财务预算报告》
公司监事会经审议同意《成都西菱动力科技股份有限公司2018年财务预算报告》。
具体内容详见公司2018年4月25日登载于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年度财务预算报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
4.审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2017年度报告及摘要》
监事会经审议：同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2017年度报告及摘要》，编制符合企业会计准则及相关法律、法规、规章及规范性文件的要求，真实、准确、完整地反映了公司2017年度财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见公司2018年4月25日登载于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年年度报告全文》及《2017年年度报告摘要》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
5.审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2017年度利润分配及资本公积转增方案》
公司监事会经审议同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2017年度利润分配及资本公积转增方案》。
具体内容详见公司2018年4月25日登载于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年度利润分配预案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
6.审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》
公司监事会经审议同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2017年度内部控制自我评价报告》。
具体内容详见公司2018年4月25日登载于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
7.审议通过了《关于聘任2018年度财务审计机构的议案》
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货业务资格，具有审计业务所要求的独立性及专业胜任能力，能够客观公正地发表审计意见，圆满完成公司的审计业务。公司监事会经审议同意：续聘信永中和会计师事务所为公司2018年度财务审计机构。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
8.审议通过了《关于董事、监事津贴的议案》
监事会经审议同意：第二届董事会独立董事津贴调整为 6万元/年，按月发放；
其他董事津贴为1万元/年；第二届监事会监事津贴为人民币5000元/年，年末发放。
服务期限未满一年，按实际服务期限按月计算。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1.《成都西菱动力科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》
成都西菱动力科技股份有限公司监事会 2018年4月25日
证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2019-017
汇纳科技股份有限公司
关于非公开发行 A股股票预案的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 20日召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议并通过了关于公司非公开发行 A股股票的相关议案。《汇纳科技股份有限公司 2019年度非公开发行 A股股票预案》及相关文件已于 2019年 2月 21日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
非公开发行 A股股票预案的披露事项不代表审批机关对本次非公开发行 A股股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行 A股股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过及有关审批机关的核准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
汇纳科技股份有限公司董事会 2019年2月21日
证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2019-006安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
关于监事会提前换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会成员任期至2019年9月12日届满，为适应公司生产经营及业务发展的实际需求，进一步完善公司治理，推进公司业务发展，并根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于 2019年 1月 8日召开的第七届监事会第十三次会议审议通过了公司监事会提前换届选举相关议案，现将具体内容公告如下：
公司于 2019年 1月 8日召开的第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，公司监事会同意如下事项：
经公司第七届监事会提名曾滟女士、陈邦莲女士为公司第八届监事会股东代表监事候选人，第八届监事候选人简历详见附件。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。
本议案需提交公司股东大会审议，并将对选举曾滟女士、陈邦莲女士为第八届监事会监事采用累积投票制。本次提名的股东代表监事经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举的一名职工监事共同组成公司第八届监事会，任期三年。
上述监事候选人符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；
单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
公司向第七届监事会各位监事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢。
特此公告
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司监事会
二〇一二○一九年一月八日
附：监事候选人简历
曾滟，女，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1979年10月生，本科学历。
2001年至今在北京中电兴发科技有限公司工作，历任行政专员、总裁办副主任、主任、采购经理，现任合约总监等职务。
曾滟女士未持有公司股份，其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
陈邦莲，女，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1972年3月出生，中专学历。曾任公司第七届监事会监事，现任安徽中电兴发科技有限公司。
陈邦莲女士未持有公司股份，其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2016-067山东国瓷功能材料股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年8月6日，山东国瓷功能材料股份有限公司第三届董事会第二次会议在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，本次会议于2016年8月3日以通讯方式（电话及电子邮件）通知各位董事及监事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
会议由9名董事共同推举张曦先生主持，经与会的董事充分讨论与审议并通过了以下决议：
一、审议并通过《关于选举第三届董事会董事长议案》
第三届董事会成员经2016年第二次临时股东大会选举，产生了9名董事。经本次会议审议，选举张曦先生为第三届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起三年。（简历详见附件）
表决结果：赞成票9票；反对票0票；弃权票0票。
二、审议并通过《关于设立第三届董事会专门委员会及其人员组成的议案》公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各委员会组成如下：
表决结果：赞成票9票；反对票0票；弃权票0票。
2、审计委员会3人，成员如下：盛利军先生（主席）、古群女士、傅北先生，任期自本次董事会会议审议通过之日起三年。
表决结果：赞成票9票；反对票0票；弃权票0票。
3、薪酬与考核委员会3人，成员如下：张曦先生（主席）、盛利军先生、孙清池先生，任期自本次董事会会议审议通过之日起三年。
表决结果：赞成票9票；反对票0票；弃权票0票。
4、提名委员会3人，成员如下：孙清池先生（主席）、张曦先生、盛利军先生，任期自本次董事会会议审议通过之日起三年。
表决结果：赞成票9票；反对票0票；弃权票0票。
三、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1、经董事长张曦先生提名，决定聘任张兵先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起三年。（简历详见附件）
表决结果：赞成票9票；反对票0票；弃权票0票。
2、经董事长张曦先生提名，决定聘任许少梅女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起三年。（简历详见附件）
表决结果：赞成票9票；反对票0票；弃权票0票。
3、经总经理张兵先生提名，决定聘任司留启先生、宋锡滨先生、许少梅女士、肖强先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起三年。（简历详见附件）
表决结果：赞成票9票；反对票0票；弃权票0票。
山东国瓷功能材料股份有限公司董事会
2016年8月8日
附：董事长、高级管理人员简历
相关人员简历：
（1）张曦（董事长）：男，中国国籍，美国永久居留权。1974年生，硕士研究生学历。1994年7月毕业于中国石油大学（华东），1996年8月至2002年8月赴美留学，获美国休斯敦大学计算机系硕士学位；回国后创办东营市盈泰石油科技有限公司，担任执行董事和法定代表人。2005年至今，任国瓷公司董事长。
截至公告日，张曦先生持有公司股份73,585,544股。与公司董事秦建民先生为翁婿关系，此外与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
（2）张兵（总经理）：男，中国国籍，无国外永久居留权。1971年生，大学本科学历。1994年7月毕业于成都理工学院矿产勘查专业，2005年4月至今，担任本公司总经理职务。
截至公告日，张兵先生持有公司股份6,362,526股，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
（3）司留启（副总经理）：男，中国国籍，无国外永久居留权。1971年生，本科学历。
1996年7月毕业于天津大学无机非金属材料专业；2005年4月至今，担任本公司副总经理。
截至公告日，司留启先生间接持有公司股份5,479,502股，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
（4）宋锡滨（副总经理）：男，中国国籍，无国外永久居留权。1978年生，本科学历。
2000年7月毕业于北京航空航天大学材料科学与工程专业，2005年4月起至今，任本公司副总经理。
截至公告日，宋锡滨先生间接持有公司股份4,878,834股，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3
条所规定的情形。
（5）许少梅（副总经理、董事会秘书）：女，中国国籍，无国外永久居留权。1974年生，大专学历。1995年7月毕业于山东经济学院会计系；2005年4月起至2010年5月任本公司财务部经理；2010年 5月至 2016年 1月，任本公司财务总监兼董事会秘书。2016年1月至今任，任公司副总经理兼董事会秘书。
截至公告日，许少梅女士持有公司股份 403,000股，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
（6）肖强（副总经理、财务总监）：男，中国国籍，无国外永久居留权。1974年生，硕士研究生学历，注册会计师资格。2003年 1月任维德路特石油设备（上海）有限公司财务经理，2008年3月至2010年6月，任该公司运营总监、财务总监；2010年7月至2013年 7月，任北极星工业中国分公司—珀雳驰贸易(上海)有限公司财务总监；2013年 8月至2015年8月，任美国海洋光学（隶属于英国Halma集团）亚太区财务总监。2016年1月至今，任本公司财务总监。
截至公告日，肖强先生未持有公司股份，此外与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
证券代码：000820 证券简称：金城股份 编号：2016-055金城造纸股份有限公司
关于解聘及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金城造纸股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月19日召开了第八届董事会第一次会议，审议并通过了公司《关于解聘及聘任公司总经理及副总经理的议案》、《关于解聘及聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于解聘及聘任公司证券事务代表的议案》，解聘及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的具体情况如下：
一、解聘高级管理人员、证券事务代表
鉴于公司第七届董事会的换届选举工作已完成，第八届董事会已顺利组成。
根据公司经营管理需要和《公司章程》的有关规定，公司董事会解聘杜恩义先生的总经理职务，解聘李岩先生、陈守全先生、刘勇先生的副总经理职务，解聘吴艳华女士的财务负责人职务，解聘刘平女士的证券事务代表职务。解聘后，杜恩义先生、李岩先生、陈守全先生、刘勇先生将继续在公司工作，吴艳华女士、刘平女士不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，杜恩义先生、李岩先生、陈守全先生、刘勇先生、吴艳华女士、刘平女士未持有本公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对杜恩义先生、李岩先生、陈守全先生、刘勇先生、吴艳华女士、高丽君女士、刘平女士在公司任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！二、聘任公司高级管理人员、证券事务代表
鉴于公司第七届董事会的换届选举工作已完成，第八届董事会已顺利组成。
根据公司经营管理需要和《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任雷华先生为公司总经理，聘任刘安治先生为公司副总经理，聘任钱从喜先生为公司副总经理、
董事会秘书、财务负责人，聘任余鹏先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。
钱从喜先生的联系方式如下：
通讯地址：江苏省南京市建邺区创智路1号北纬国际中心B座22楼
邮政编码：210000
电子邮件：qiancongxi@shenwu.com.cn
电话：025－83223688-8608
传真：025－83681099
余鹏先生的联系方式如下：
通讯地址：江苏省南京市建邺区创智路1号北纬国际中心B座22楼
邮政编码：210000
电子邮件：yupeng@shenwu.com.cn
电话：025－83223688-8344
传真：025－83681099
三、公司独立董事对本次解聘及聘任高级管理人员的事项发表了独立意见，详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《独立董事对第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
金城造纸股份有限公司董事会
附件：简历
1、雷华先生
雷华，男，1979年7月出生，中国国籍，研究生学历。2002年7月至2014年8月就职于北京神雾热能技术有限公司，历任北京神雾热能技术有限公司经营部部长、总经理助理、副总经理；2014年8月至今，担任江苏省冶金设计院有限公司（以下简称“江苏院”）董事、总经理职务。雷华先生未持有公司股权，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，非失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《中华人民共和国公务员法》、《金城造纸股份有限公司章程》等相关法律法规规定的高级管理人员任职资格。
2、刘安治先生
刘安治，男，1974年10月出生，中国国籍，研究生学历，研究员级高级工程师。1997年 6月毕业于武汉科技大学机械系流体传动及控制专业，获学士学位。2007年 7月毕业于南京理工大学工商管理硕士（MBA），获硕士研究生学历。1997年至今就职于江苏院，历任工艺设备室副主任、技术开发部部长、炼铁烧结室主任、设计管理部部长、设计管理部部长兼总经理助理、监事，现任江苏院副总经理。刘安治先生未持有公司股权，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《中华人民共和国公务员法》、《金城造纸股份有限公司章程》等相关法律法规规定的高级管理人员任职资格。
3、钱从喜先生
钱从喜，男，1967年 3月出生，中国国籍，本科学历，经济师、高级会计师。1988年 7月毕业于重庆大学管理工程系工业管理工程专业，获本科学历。
1988年7月至2004年7月就职于南京锅炉厂，先后担任生产科调度员、劳资科主任科员、劳资处（人事处、人保处）副处长、物资处处长兼财务处副处长、财务物资部部长等职务；2004年 8月至 2007年 11月就职于德尔塔动力设备（中国）有限公司【美国环能集团（Global PowerGroup）并购南京锅炉厂设立】，先后担任财务部部长、资产管理部部长；2007年 11月至 2008年 7月任南京奥能锅炉有限公司【奥地利环境能源集团（E&EGroup）并购德尔塔（中国）设立】资产管理部部长；2008年8月至今就职于江苏院，先后担任计划成本部副部长、财务部长、总裁助理兼财务总监，现任江苏院董事、副总经理兼财务总监。钱从喜先生未持有公司股权，不存在不得提名为董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，非失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《中华人民共和国公务员法》、《金城造纸股份有限公司章程》等相关法律法规规定的高级管理人员任职资格。
4、余鹏先生
余鹏，男，1986年 6月出生，中国国籍，本科学历。2009年 7月毕业于中国人民解放军南京炮兵学院电子信息工程专业，获学士学位。2009年7月至2016年 3月就职于南京边城体育用品股份有限公司，担任证券事务代表；2016年 3月至今就职于江苏省冶金设计院有限公司，担任证券事务代表。余鹏先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形，符合证券事务代表任职资格。
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） MMOOOORREE SSTTEEPPHHEENNSS LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNER SHIP)
非标审计意见的专项说明
立信中联专审字（2014）第 0143号金谷源控股股份有限公司全体股东：
我们审计了金谷源控股股份有限公司（以下简称金谷源公司）2013年度的财务报表，包括 2013年 12月 31日的资产负债表，2013年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注，并出具了保留意见的无保留意见审计报告，审计报告文号为立信中联审字（2014）A-0143号。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号－非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》的规定，我们对 2013年度财务报表出具的非标审计意见说明如下。
一、对 2013年度报表出具保留意见的审计报告的理由和依据
昆山宏图实业有限公司（以下简称“昆山宏图”）2012年因与公司存在借贷纠纷向河北省高级人民法院提起诉讼，2013年 4月 28日，最高院做出了二审判决，判决1、金谷源控股股份有限公司于本判决生效之日起十日内偿还昆山宏图实业有限公司 73,916,570元及利息；2、金谷源于判决生效之日起十日内归还昆山宏图实业有限公司本金 25,796,340元及利息，以及承担诉讼费用。
该项诉讼系因2006年公司在进口业务中，昆山宏图通过商品房网签销售给江苏苏豪国际集团（以下简称江苏苏豪）和浙江中江控股公司（以下简称浙江中江）
作为对公司进口业务的担保，由公司代江苏苏豪和浙江中江代付房款给昆山宏图，并由公司出具借条给昆山宏图。同时在业务过程中，公司委托第三方另行向昆山宏图支付了款项，结清了与浙江中江的款项以及借条金额大于实际业务发生金额等事实。公司根据实际情况及解决此诉讼的难度，及可能因追索、诉讼他方产生的诉讼费、律师费等，本着谨慎原则，已预计6,000万元损失。
但是涉及浙江中江的义务履行核查，对江苏苏豪相关款项追索，以及公司委托第三方付款与昆山宏图对账等原因，目前最终结果有待确认，我们无法获取充分、适当的审计证据以判定该项判决对会计报表的影响。该等情形系《中国注册会计师审计准则第1502号——在审计报告中发表非无保留意见》应用指南(2010年 11月 1日修订)8(1)规定的审计范围受到限制之“超出被审计单位控制的情形”:根据《中国注册会计师审计准则第 1502号——在审计报告中发表非无保留意见》第八条（二）注册会计师无法获取充分、适当的审计证据以作为形成审计意见的基础，但认为未发现的错报（如存在）对财务报表可能产生的影响重大，但不具有广泛，应当发表保留意见。
二、非标准无保留审计意见涉及事项对报告期公司财务状况和经营成果影响的具体金额
无法计算涉及事项对报告期公司财务状况和经营成果影响的具体金额。
三、非标准无保留意见涉及事项是否明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范性规定。
不能认定涉及事项明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范性规定。
（此页无正文）
立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：邓超
中国注册会计师：刘静
中国天津市 二〇一四年四月二十八日
证券代码：300189 证券简称：神农基因 公告编号：2016-025
海南神农基因科技股份有限公司
第 5届董事会第 23次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）第 5届董事会第 23次会议于2016年4月25日在公司会议室召开，会议以现场表决的方式进行，会议通知于2016年4月15日以邮件、电话或专人方式送达。会议应到董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由公司董事长黄培劲先生主持。经与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《2015年年度报告及摘要》；
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《2016年第一季度报告》；
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《2015年度董事会工作报告》；
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《2015年度总经理工作报告》；
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《2015年度审计报告》；
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《2015年度财务决算报告》；
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《2015年度利润分配预案》；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年实现归属于母公司所有者的净利润7,477,464.64元，提取法定盈余公积金766,090.03元，加期初未分配利润89,587,769.32元，截至2015年12月31日，公司可供股东分配的期末未
分配利润为96,299,143.93元，资本公积金余额280,409,283.72元。依据中国证监会有关分红派息的规定以及《公司章程》、《公司未来三年分红回报规划（2015-2017）》中关于公司利润分配政策的相关规定，并综合考虑公司2015年度实现的可分配利润金额以及未来业务发展需要，公司本年度利润分配预案为：以公司总股本1,024,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.02元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配。
独立董事认为：公司此次利润分配预案符合公司章程的相关规定，决策程序符合相关法律法规；董事会从公司的实际情况出发提出上述分配预案，符合公司股东的利益和公司长远发展的需要，不存在损害中小股东等全体投资者权益的情形；同意2015年度利润分配预案。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
独立董事、监事会发表了独立意见，会计师事务所出具了专项报告，文件全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过了《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》；
独立董事、监事会发表了独立意见，会计师事务所出具了专项审计说明，文件全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》；
独立董事、监事会发表了独立意见，文件全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
经公司独立董事和董事会审计委员会提议，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，负责本公司2016年度财务报表审计、关联方资金占用专项审计等业务。
独立董事对上述事项发表了独立意见，文件全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过了《关于2016年度投资者关系管理工作计划的议案》；
文件全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事吕品图先生、冯克珊先生、欧学旺先生向董事会作了《独立董事2015年度述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上进行述职。
本次会议审议通过的第1、3、5、6、7、11项议案需提请公司 2015年度股东大会审议批准。
公司《2015年年度报告》、《2015年年度报告摘要》及《2016年第一季度报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站；《2015年度报告披露提示性公告》、《2016年第一季度报告披露提示性公告》将刊登在 2016年 4月 26日的《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》，敬请留意。
特此公告。
海南神农基因科技股份有限公司董事会
证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2018-021浙江我武生物科技股份有限公司
关于收到屋尘螨皮肤点刺诊断试剂盒
《申请药品生产现场检查通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家食品药品监督管理总局药品审评中心寄发的“屋尘螨皮肤点刺诊断试剂盒”《申请药品生产现场检查通知书》，通知公司申报的“屋尘螨皮肤点刺诊断试剂盒”已经完成技术审评，将进入药品生产现场检查阶段，公司正积极安排并准备该产品的生产现场检查工作。
一、产品介绍
“屋尘螨皮肤点刺诊断试剂盒”用于点刺试验，辅助诊断因屋尘螨致敏引起的I型变态反应性疾病。该试剂盒含有三个组分：屋尘螨点刺液为屋尘螨虫体提取液、阳性对照为磷酸组胺甘油生理盐水溶液、阴性对照为甘油生理盐水溶液。
二、对公司影响
1、该通知书表明“屋尘螨皮肤点刺诊断试剂盒”的注册工作取得了重要进展，产品已经完成技术审评，待通过药品生产检查和抽样检验合格，完成国家食品药品监督管理总局的审评，该产品将可取得新药证书和药品注册批件。
2、该产品将进一步丰富公司的产品梯队，增强公司竞争力，强化公司市场地位。
三、风险提示
根据相关行政审批程序，新药证书和药品注册批件的最终审批结果及时间尚不确定，公司将对该产品的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
国家食品药品监督管理总局药品审评中心出具的《申请药品生产现场检查通知书》
特此公告
浙江我武生物科技股份有限公司董事会2018年3月29日