Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2019-067深圳市建筑科学研究院股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月1日至2019年9月30日
2、预计的业绩：亏损
3、业绩预告情况表：
（1）2019年前三季度预计业绩情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本报告期||上年同期|
||项 目|||||
||||2019 年1 月 1日-9月 30 日||2018年 1 月 1 日-9月 30 日|
|归属于上市公司股东的净利润||亏损：2300万元～2800万元||盈利：367 万元||

（2）2019年第三季度预计业绩情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||第三季度||上年同期|
||项 目|||||
||||2019 年7 月 1日-9月 30 日||2018年 7 月 1 日-9月 30 日|
|归属于上市公司股东的净利润||亏损：1100万元～1600万元||盈利：6万元||

注：上表中的“万元”均指人民币
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司销售和生产总体保持平稳，归属于上市公司股东的净利润较
上年同期较大下滑，主要是战略性区域市场开拓和新业务孵化的持续投入，造成
人工成本、办公场所的租赁物业支出，以及资产折旧摊销等刚性支出增长。
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2019-067报告期预计非经常性损益对净利润的影响金额约 1690万元，其中公司承担国家、地方科研项目的课题经费预计约为 997万元(该非经常性损益具备稳定性及可持续性)，闲置资金理财收益预计约为156万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、2019年前三季度业绩的具体财务数据将在公司 2019年第三季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司董事会
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行了职责，对 2016年度公司的各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。现将 2016年度监事会工作情况报告
如下：
一、2016年度监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了 7次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况为：
1、2016年 3月 24日，第三届监事会第六次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。
年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》、《关于公司管理层激励计划的议案》、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度外部审计机构的议案》、《公司2015年度监事会工作报告》、《关于对公司股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留股票期权第二个行权期获授期权未达到行权条件予以注销的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》。
3、2016年 4月 26日，第三届监事会第八次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《公司 2016年第一季度报告全文》。
4、2016年 6月 7日，第三届监事会第九次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《关于终止使用前次非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
5、2016年 6月 20日，第三届监事会第十次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
6、2016年 8月 24日，第三届监事会第十一次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《公司 2016年半年度资本公积金转增股本的预案》、《公司 2016年半年度报告全文及摘要》、《关于募集资金 2016年上半年度存放与使用情况的专项报告》。
报告期内，公司监事会除召开监事会会议外，还列席和出席了公司的董事会和股东大会，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督检查职能。
二、监事会发表的意见
2016年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定的要求，认真履行监督职能，对报告期内公司的有关情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
2016年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督，监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
2016年度，公司监事会依法对公司财务状况、财务管理等方面进行了监督，监事会认为：公司财务制度健全，财务状况运行良好，2016年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。
（三）公司募集资金投入项目情况
公司监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号-超募资金使用（修订）》及《公司章程》等有关规定的要求，对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，并按照计划实施。
（四）公司收购、出售资产情况
公司监事会检查了报告期内公司收购、出售资产情况，监事会认为：报告期内，公司购买资产事项涉及的交易价格合理，无损害股东权益或造成公司资产流失的情况。2016年度公司无资产出售情况。
（五）公司关联交易情况
公司监事会对报告期的关联交易进行了核查，监事会认为：公司发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联交易没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（六）公司对外担保情况
监事会对报告期的对外担保进行了核查。报告期内，公司严格贯彻执行关于上市公司对外担保事项的有关规定。报告期内公司对外担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所相关法规要求，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
（七）对内部控制自我评价报告的意见
公司监事会对公司 2016年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。公司《2016年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
2017年，公司监事会将继续忠实勤勉地履行职责，加强自身的学习和监督力度，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运作，为维护公司和股东的利益及促进公司的可持续发展继续努力。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司监事会
苏州宝馨科技实业股份有限公司 第三届董事会第十七次会议独立董事意见苏州宝馨科技实业股份有限公司
第三届董事会第十七次会议独立董事意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等有关规定，作为苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第三届董事会第十七次会议的议案进行了审核，基于独立、客观的判断，发表独立意见如下：一、《关于改选公司董事的议案》的独立意见
经审议，我们认为：
1、本次董事会改选符合公司股东广讯有限公司与陈东签署的《股份转让协议》的约定条件。
2、本次董事会改选的董事候选人提名及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
3、根据各位董事候选人的个人履历、工作实绩等情况，我们认为各位董事候选人具备履行董事职责所必需的工作经验，候选人的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任董事的职责要求，任职资格不存在《公司法》第147条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也不存在其他不得担任上市公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定。
4、我们同意本次董事候选人的提名，并同意将《关于改选公司董事的议案》提交公司股东大会审议。
二、《关于更换公司审计部负责人的议案》的独立意见
经审议，我们认为：
1、根据陆雅萍女士的简历等材料，我们认为其教育背景、专业知识、技能、工作经历和经营管理经验均能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现其有《公司法》第147条、第149条规定的情况；未被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中的相关规
苏州宝馨科技实业股份有限公司 第三届董事会第十七次会议独立董事意见定。
2、陆雅萍女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
3、同意聘任陆雅萍女士为公司内部审计部负责人。
三、《关于为控股子公司上海阿帕尼追加财务资助的议案》的独立意见
经审议，我们认为：在不影响公司正常经营的情况下，公司根据实际情况和上海阿帕尼的资金需求分期以借款方式向上海阿帕尼追加提供人民币8,000万元的财务资助。该笔款项的获取有助于解决上海阿帕尼城市供暖项目建设对资金的需求，有利于项目早日建成交付，降低其融资成本，提高公司总体资金的使用效率。上海阿帕尼项目交付并收款后将优先归还公司为其提供的财务资助款项，公司作为上海阿帕尼的控股股东，财务风险处于可控制范围之内。该项提供财务资助内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，作为公司的独立董事，我们同意公司在董事会审议范围内为控股子公司上海阿帕尼提供财务资助。
（以下无正文）
苏州宝馨科技实业股份有限公司 第三届董事会第十七次会议独立董事意见（本页无正文，为苏州宝馨科技实业股份有限公司第三届董事会第十七次会议独立董事意见签字页）
独立董事签字：
龚菊明_______________
成志明________________
张薇________________
2015年9月6日
证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2015-091
海航凯撒旅游集团股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称:凯撒旅游,证券代码:000796）自 2015年 11月 9日开市起停牌。公司于 2015年 11月 9日公告了《海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2015-083），并于2015年11月14日、11月21日、11月28日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：临2015-086、临2015-088、临2015-90）。
截至目前，公司正在与拟聘请的中介机构及重组有关各方积极推进本次重大资产重组事项的相关工作。根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后公司将召开董事会审议重大资产重组方案，及时公告并申请公司股票复牌。
本次公司筹划重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会2015年12月5日
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2014-15国海证券股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国海证券股份有限公司第六届监事会第十四次会议通知于 2014年 3月 14日以电子邮件方式发出，会议于 2014年 3月 26日以现场会议方式召开，会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议由公司监事长黄兆鹏先生主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式通过了如下议案：
一、《关于审议公司 2013年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案须提交股东大会审议。
二、《关于审议公司 2013年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案须提交股东大会审议。
三、《关于审议公司 2014年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
四、《关于审议公司 2013年年度报告及摘要的议案》
监事会认为，公司 2013年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和公司章程的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，能够真实、准确、完整地反映公司 2013年度的经营管理和财务状况等事项。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案须提交股东大会审议。
五、《关于审议公司 2013年度社会责任报告的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
六、《关于审议公司 2013年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司 2013年度内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
七、《关于审议公司 2013年度风险控制指标情况报告的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
八、《关于审议公司 2013年年度合规报告的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
九、《关于会计政策变更的议案》
公司监事会认为，公司本次会计政策变更以法律、行政法规及国家统一的会计制度为依据，根据变更后会计政策编制的财务报告能够客观、准确地反映公司财务状况和经营成果，且本次会计政策变更的决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
国海证券股份有限公司监事会二○一四年三月二十八日
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2016-89
四川创意信息技术股份有限公司
2016年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年8月25日，四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会2016年第八次临时会议，审议通过了《关于公司2016年半年度报告全文及摘要的议案》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司
2016年半年度报告已于2016年8月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，巨潮资讯网网址为http://www.cninfo.com.cn。
敬请投资者注意查阅。
特此公告
四川创意信息技术股份有限公司董事会2015年8月26日
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2018-023中文在线数字出版集团股份有限公司
关于提前归还部分募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 28日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用部分闲置募集资84,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12个月，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2017年9月28日在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-126）。
公司本次归还募集资金 11,081万元，并于 2018年 3月 22日将上述募集资金归还至公司募集资金专用账户，截至目前公司共归还募集资金 31,081万元，剩余 52,919万元将根据公司募投项目开展进度在规定期限内适时进行归还。公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会2018年3月22日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2017-069贵州信邦制药股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保事项审批情况
2017年 2月 27日，贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议审议并通过了《关于 2017年度向银行申请授信及担保事项的议案》，公司董事会审议通过了以下事项：
1、董事会同意公司及控股子公司为控股子公司贵州省肿瘤医院有限公司（以下简称“肿瘤医院”）向银行申请的综合授信提供担保，担保额度为人民币 43,000万元。
2、董事会同意公司及控股子公司为控股子公司贵州医科大学附属白云医院（以下简称“白云医院”）向银行申请的综合授信提供担保，担保额度为人民币 42,000万元。
详情可参见 2017年 2月 28日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司2017年度向银行申请授信及担保事项的公告（》公告编号：2017-015）。
上述担保事项已于 2017年 3月 15日经公司 2017年第一次临时股东大会审议并通过。
二、公司为肿瘤医院提供担保的事项
1、担保概述
2017年 6月 8日，公司与中国民生银行股份有限公司贵阳分行签订了《最高额保证合同》 (合同编号 :公高保字第ZH1700000021667-7)，公司为肿瘤医院向中国民生银行股份有限公司申请的综合授信提供担保，担保金额为人民币 8,000万元。同日,就该担保事项，罗开俭先生为肿瘤医院向公司提供了反担保，并签订了《反担保合同》。
2、被担保人基本情况
名称：贵州省肿瘤医院有限公司
住所：贵州省贵阳市云岩区双峰路 54号
法定代表人姓名：罗开俭
公司类型:其他有限责任公司
注册资本：捌仟万元整
实收资本：捌仟万元整
成立日期：2007年 08月 08日
营业期限：2007年 08月 08日至 2059年 12月 31日
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许
可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。(急诊科、肿瘤内科、肿瘤外科、肿瘤妇科、中医科、预防保健科、麻醉科、药剂科、检验科、放射科、病理科、功能检查科、影像诊断科、输血科。)
3、关联关系说明
贵州信邦制药股份有限公司
99.98%
贵州科开医药有限公司 贵州医科大学附属医院77.91% 22.09%
贵州省肿瘤医院有限公司
4、主要财务数据
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|名称|日期|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|肿瘤医院|2016年度|87,089.17|18,699.32|68,658.85|3,721.01|
||2017年第一季度|89,328.12|19,333.30|17,105.66|746.75|

注:2016年度数据已经审计、2017年第一季度数据未经审计。
5、担保的主要内容
担保方：贵州信邦制药股份有限公司
被担保方：贵州省肿瘤医院有限公司
担保方式：连带责任保证
担保期限：债务的履行期限届满之日起两年
担保金额：人民币8,000万元
三、公司为白云医院提供担保的事项
1、担保概述
2017年 6月 8日，公司与中国民生银行股份有限公司贵阳分行签订了《最高额保证合同》(合同编号:公高保字ZH1700000021667-5)，公司为白云医院向中国民生银行股份有限公司申请的综合授信提供担保，担保金额为人民币 5,000万元。同日,就该担保事项，曾庆繁先生为白云医院向公司提供了反担保，并签订了《反担保合同》。
2、被担保人基本情况
单位名称：贵州医科大学附属白云医院
单位类型：民办非企业单位（法人）
法定代表人：曾庆繁
开办资金：8,000万元
登记部门：贵阳市白云区民政局
民办非企业单位（法人）登记号：民证字第 0204-10071号
注册地址：白云区刚玉街 108号
办公地址：白云区刚玉街 108号
业务范围：预防保健科、内外、妇儿、康复、五官口腔等。
3、关联关系说明
贵州信邦制药股份有限公司
99.98%
贵州科开医药有限公司 贵州医科大学附属医院77.91% 22.09%
贵州省肿瘤医院有限公司
100%
贵州医科大学附属白云医院
4、主要财务数据
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|名称|日期|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|白云医院|2016年度|67,751.39|7,951.44|37,674.92|325.64|
||2017年第一季度|75,433.20|7,186.58|8,362.39|-764.86|

注:2016年度数据已经审计、2017年第一季度数据未经审计。
5、担保的主要内容
担保方：贵州信邦制药股份有限公司
被担保方：贵州医科大学附属白云医院
担保方式：连带责任保证
担保期限：：债务的履行期限届满之日起两年
担保金额：人民币5,000万元
五、董事会意见
公司及子公司经营良好，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资，同时这也符合公司发展的整体要求，该担保事项不会损害公司的整体利益，是切实可行的。
六、累计担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司审议的担保额度为 295,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为45.49%；实际履行担保总额为 200,950万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为30.99%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
七、备查文件目录
1、《最高额保证合同》及《反担保合同》（肿瘤医院）
2、《最高额保证合同》及《反担保合同》（白云医院）
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇一七年六月九日
证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2017-022上海透景生命科技股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年6月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降□基本持平3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属上市公司股东的净利润|与上年同期相比：增长10%-25%|盈利：3919.72万元|
||盈利：4311.70 万元-4899.65万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司经营情况总体保持稳定，经营模式未发生重大变化。2017年上半年度，公司归属于上市公司股东的净利润较去年同期上升，主要原因系公司所处行业发展趋势良好，经营业绩稳健增长，2017年上半年度公司国内销售取得较大幅度的增长。
四、其他相关说明
1、2017年半年度非经常性损益对净利润的影响金额预计为 461.51万元左右，去年同期为135.82万元。
年半年度经营业绩具体财务数据将以公司 2017年半年度报告披露的数据为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海透景生命科技股份有限公司董事会
证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2015-056山东美晨科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2015年4月21日在杭州市余杭区文一西路1218号恒生科技园19号楼四楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已经于2015年4月10日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由唐志刚先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山东美晨科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过《2015年第一季度报告全文》
经审核，我们认为董事会编制的《2015年第一季度报告全文》真实、准确、完整地反映了公司 2015年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。
二、审议通过《关于变更参股公司股权的议案》
我们认为，公司为进一步优化股权结构，实现其在生态修复及园林绿化方面业务板块的整合，公司将其持有的河南美晨40%的股权转让给杭州赛石园林集团有限公司，程序合规，不会损害中小股东的利益，因此，我们同意本议案。
本议案以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。
三、审议通过《关于全资子公司对外投资参股浙江虹越花卉股份有限公司暨关联交易的议案》
赛石园林+虹越花卉的战略布局，有利于赛石园林借助虹越花卉电商平台，结合西溪湿地等成熟的商业运营模式，打造集设计、施工、苗圃花卉一体化的综合商业运营平台，实现与互联网平台的深度结合，因此，我们同意公司的全资子
公司赛石园林以人民币5000万元参股浙江虹越花卉股份有限公司，增资完成后，赛石园林将持有虹越花卉8.62%的股权。本次投资不会损害中小股东的利益。
本议案以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。
特此公告。
山东美晨科技股份有限公司
监事会
证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2018-096北京汉邦高科数字技术股份有限公司
关于对外投资设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为推广知识版权保护技术的应用，拓展北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“汉邦高科”或“公司”）内容安全服务业务，公司及关联企业共青城汉邦泓沣投资合伙企业（正在设立中）拟与言实文化发展有限公司、国瀚投资管理（北京）有限公司共同成立北京言实汉邦科技产业发展有限公司（以下简称“标的公司”，具体名称以工商审核为准）。其中公司及关联企业拟以现金出资290万元，占标的公司29%的股权。
言实文化发展有限公司由中国言实出版社出资设立，中国言实出版社是国研室主管主办的国家级出版单位，主要出版党和国家重大方针政策的研究成果及其相关的辅导读物，同时出版哲学、政治、法律、经济、管理、历史、文化、以及干部教育、成人教育、技术职务考试类等图书，曾获得首届中国出版政府奖。合资成立标的公司将重点承接中国政府出版品国际营销平台建设和数字水印相关业务服务推广，公司的数字水印技术能为其数字影音及图书产品提供内容安全和版权保护的技术支持及服务。
本次对外投资经公司于2018年9月11日召开的第三届董事会第九次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情况。
二、主要交易对手方简介
1、企业名称：言实文化发展有限公司
2、企业类型：有限责任公司(国有控股)
3、营业执照/统一社会信用代码：91110106MA01E7MM35
4、住所：北京市丰台区京良路5号4层B区-02室
5、法定代表人：刘力
6、注册资本：5000万元人民币
7、经营范围：组织文化艺术交流活动；房地产开发；会议服务；承办展览展示活动；货物进出口；经济信息咨询；设计、制作、代理、发布公告；销售文具用品；电影发行；出版物零售；广播电视节目制作；电视剧制作；电影摄制。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；电影发行、出版物零售、广播电视节目制作、电视剧制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8、言实文化发展有限公司的股权结构及股东情况
||||
|-|-|-|
|出资方|出资额（万元）|持股比例（%）|
|中国言实出版社|4000|80%|
|北京中粹文化发展有限公司|1000|20%|
|合计|5000|100%|

三、投资标的基本情况
1、公司名称：北京言实汉邦科技产业发展有限公司（暂定名，以实际核准名称为准）
2、注册资本：人民币1,000万元
3、注册地址：北京
4、经营范围：知识版权保护及相关技术服务、文件档案内容安全服务、计算机硬件、软件销售、信息技术服务、视频制作、电子传输技术等文化及娱乐产品技术的开发、咨询、服务与转让、媒体资产管理软件及其他计算机软件的开发、版权代理等。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
5、公司类型：有限责任公司
6、股权结构：
|||||
|-|-|-|-|
|出资方|认缴出资额（万元）|持股比例（%）|出资方式|

|||||
|-|-|-|-|
|言实文化发展有限公司|510|51|货币出资|
|北京汉邦高科数字技术股份有限公司|200|20|货币出资|
|共青城汉邦泓沣投资合伙企业（正在设立中）|90|9|货币出资|
|国瀚投资管理（北京）有限公司|200|20|货币出资|
|合计|1,000|100|-|

四、对外投资合同的主要内容
1、合作内容
交易各方共同组建北京言实汉邦科技发展有限公司，主要合作内容包括：
（1）推广中国言实出版社拥有的中国政府出版品国际营销平台；
（2）推广汉邦高科拥有的数字水印技术的相关应用及服务；
（3）为保证数字水印技术的领先性和中国政府出版品营销平台的可持续发展，汉邦高科将持续投入市场推广和技术研发费用不少于人民币2000万元。
2、合作模式
（1）交易各方联合组建标的公司，交易各方以货币方式出资，言实文化发展有限公司占股51%，汉邦高科及其关联企业占股29%,国瀚投资管理（北京）有限公司占股20%。
（2）标的公司设立董事会，董事长由言实文化发展有限公司推荐；总经理由董事长提名，董事会聘任。
（3）标的公司严格按照各方协商的经营方向经营，不跨行业，不盲目扩张，不对外担保。
3、保密义务
交易各方均应承担保密义务。除非法律或有管辖权的法院、仲裁机构或行政主管机关明确要求，在任何情况下不得向无关的其他方披露或说明本协议项下对方所提供的任何资料和文件。
五、对公司产生的影响
通过此次对外投资，公司实现与外部优势资源深度合作，能够充分发挥各方
优势，促进版权保护等新业务的开展，有利于推广内容安全服务等数字水印相关应用，拓宽公司业务领域，提升盈利能力和市场竞争力，为公司长远发展战略目标的实现夯实基础。
六、风险提示
1、标的公司所处行业受政策因素影响较大，业务发展能否达到预期尚存在不确定性。
2、共青城汉邦泓沣投资合伙企业正在设立中，为公司与泓沣（杭州）投资管理有限公司共同发起设立的数字音视频内容安全服务领域产业基金，该基金目前尚处于筹建阶段，基金名称以工商审核为准，最终成立时间尚存在不确定性。
请投资者注意投资风险。
七、备查文件
关于合作经营北京言实汉邦科技产业发展有限公司协议书
北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会2018年9月11日
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2019-091江西恒大高新技术股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年10月 17日以现场会议结合通讯表决的方式召开第四届董事会第三十次会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2019年10月 6日以书面、传真或电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长朱星河先生主持，应出席董事7名，亲自参会董事 7名。
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《公司2019年第三季度报告全文及正文》的议案。
经审议，董事会认为：《公司 2019年第三季度报告全文及正文》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《2019年第三季度报告正文》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2019年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第四届董事会第三十次会议决议；
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董事会
二〇一九年十月十七日
证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2019-038中水集团远洋股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中水集团远洋股份有限公司第七届监事会第十次会议于 2019年 11月 14日在北京中水大厦 6层公司会议室召开，本次会议的通知已于 2019年 11月 8日以电子邮件及电话方式通知了全体监事。出席本次监事会会议应到监事 3人，出席 3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
一、监事会会议审议情况
审议《关于收购浙江丰汇远洋渔业有限公司100%股权的议案》
同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、监事会会议审核意见
根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的要求，监事会对收购浙江丰汇远洋渔业有限公司100%股权议案进行了认真审核，并提出书面审核意见如下：
此次收购事项是公司为了拓展业务规模，实现公司长远发展目标所进行的收购行为，有利于提升公司在远洋渔业行业的影响力和地位。
2.本次收购事项履行了必要的决策程序，相关审批程序合法合规，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。
3.本次收购事项选聘评估机构的程序合规合法，出具评估报告
的评估机构具有证券业务资产评估资格，具备充分的独立性和胜任能力，评估结论合理，符合相关规定。
4.本次收购方案符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。本次交易定价是以最终的评估结果作为双方本次交易定价的参考基础，定价方式公平、合理，符合相关法律法规的规定。
综上所述，监事会同意本次收购股权的相关事宜。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司监事会
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2015-101
泛海控股股份有限公司
2015年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1.本次会议没有股东现场提出临时提案或修改原议案。
2.本次会议没有议案被否决。
二、会议召开的情况
1.召开时间：
现场会议召开时间为：2015年 7月 9日下午14:30。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 7月 9日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 7月 8日 15:00至 2015年 7月 9日 15:00期间的任意时间。
2.股权登记日：2015年7月2日。
3.会议召开地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中
心C座4层第5会议室。
4.会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5.会议召集人：公司董事会。
6.会议主持人：公司副董事长李明海先生。
7.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及
《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况
截止股权登记日，公司股东合计 63,739名。参加本次股东大会
的股东及股东授权代表共 14名，代表股份 3,493,714,848股，占公司股份总数76.67%。
2.现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表 11名，代表股份 3,493,688,038股，占公司股份总数的76.66%。
3.网络投票情况
参加网络投票的股东及股东授权代表共 3名，代表股份 26,810股，占公司股份总数的0.01%。
四、会议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
关于境外间接附属公司泛海控股国际2015有限公司在境外发行
美元债券并由本公司为本次发行提供担保的议案
表决结果为：同意3,493,681,238票，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；反对33,610票，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；
弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意7,947,300票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.58%；反对33,610票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.42%；
弃权0票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
本项议案为特别议案。表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：君合律师事务所。
2.律师姓名：周舫、滕晓燕。
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员资格和召集人资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
六、备查文件
本次股东大会相关文件备置于公司董事会办公室，供投资者及有关部门查阅。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一五年七月十日
证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2019－020深圳市天威视讯股份有限公司
关于参加 2019年深圳上市公司投资者网上集体接待日
活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“改革创新发展沟通互信共赢”——深圳辖区上市公司2019年度投资者网上集体接待日主题活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “全景•路演天下 ”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2019年 9月 3日 14:00至18:00。届时公司财务总监王兴和董事、董事会秘书林杨将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳市天威视讯股份有限公司董事会
二〇一九年八月三十日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2015-067
TCL集团股份有限公司
关于增持控股子公司股份的公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公告属自愿性信息披露。
本公司控股子公司TCL多媒体科技控股有限公司（以下简称“TCL多媒体”，上市代码：01070.HK）和TCL通讯科技控股有限公司（以下简称“TCL通讯”，上市代码：02618.HK）近期股价大幅波动，其目前的股票市值已不能完全反映其公司价值，基于对TCL多媒体和TCL通讯持续稳定发展的信心以及对公司价值的认可，本公司于2015年 7月6日至7月7日，通过全资子公司T.C.L.实业控股（香港）有限公司增持了 TCL多媒体和TCL通讯，增持情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司名称|本次增持数量（股）|本次增持均价（港元/股）|增持后持股数量（股）|增持后持股比例|
|TCL多媒体|8,000,000|3.79|857,234,475|63.89%|
|TCL通讯|3,000,000|6.04|783,596,000|62.23%|

TCL多媒体是全球最大的电视机生产及分销企业之一，其产品销售遍及全球各市场，2014年 TCL多媒体 LCD电视出货量全球排名第四，全球市占率为5.4%；TCL通讯以两大品牌 ALCATEL ONETOUCH及TCL于全球从事设计、生产及销售多款手机及互联网产品组合，2014年第四季度TCL通讯手机出货量全球排名第四，智能手机出货量全球排名第七。TCL多媒体和 TCL通讯作为公司“双＋”战略的重要载体，在智能电视、智能家居、云服务、在线医疗、电视游戏、在线教育等诸多领域建立起了发展优势。
本次增持有利于进一步推进公司“双+”战略转型，增厚本公司股东的权益。
公司将在 2015年 7月 17日召开的 2015年第一次临时股东大会审议回购
公司部分社会公众股份的相关议案，在股东大会通过相关议案后公司将适时执行
回购公司部分社会公众股份方案。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会2015年7月7日
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2015-074海南双成药业股份有限公司
关于实际控制人增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”、“双成药业”）于 2015年7月9日收到公司实际控制人、董事长、总经理王成栋先生发来的通知，基于对双成药业未来持续稳定发展的信心及看好国内资本市场长期投资的价值，以实际行动参与维护资本市场的稳定，计划自双成药业股票复牌起六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，择机通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，现将有关情况公告如下：
一、增持人：王成栋先生
二、增持原因：王成栋先生认为近期资本市场大幅非理性波动，公司价值被严重低估，其将通过增持公司股份表达对公司价值和未来持续发展的信心。
三、增持计划：由于双成药业股票目前处于停牌状态，计划自双成药业股票复牌起六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，择机通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，增持公司股份数量不低于 50万股，增持所需资金由其自筹取得。
四、增持方式：择机通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份。
五、增持前股份数量及比例：截至本公告刊登之日，王成栋先生和 WangYingpu（王荧璞）先生为公司的实际控制人。王成栋先生通过公司控股股东海南
双成投资有限公司（以下简称“双成投资”）间接持有公司股份139,516,546股，占公司总股本的33.28%，WangYingpu（王荧璞）先生通过HSP INVESTMENT HOLDINGSLIMITED（以下简称“HSP”）间接持有公司股份 64,915,479股，占公司总股本的15.49%。综上，截至本公告刊登之日，王成栋先生和 Wang Yingpu（王荧璞）先生合计间接持有公司204,432,025股股份，占公司总股本的48.77%。
六、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规定等的有关规定。王成栋先生、WangYingpu（王荧璞）先生、双成投资、HSP承诺：在增持期间、增持完毕六个月内及法定期限内不减持其所持有的公司股份，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易,增持期间及法定期限内不超计划增持。
七、本次的股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
八、公司将持续关注王成栋先生后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告！
海南双成药业股份有限公司董事会2015年7月9日
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2018-069徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
2017年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度权益分派方案已获2018年5月18日召开的2017年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司2017年年度股东大会审议通过的2017年度权益分派方案为：以公司权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.20元（含税）；
本年度不进行公积金转增股本，不分红股。《2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-057）于2018年5月18日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、公司于2018年2月1日召开第三届董事会第三十二次会议、2018年2月26日召开2018年第一次临时股东大会先后审议通过了《关于拟回购公司股份的议案》，于2018年3月20日正式披露了《关于回购公司部分社会公众股份的报告书》（公告编号：2018-022）。2018年3月24日，公司实施首次回购社会公众股份事项。截至本公告之日，公司使用回购专用证券账户（证券账户名称：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司回购专用证券账户、证券账户号码：0899990053）累计回购社会公众股份9,499,090股，占截至本公告之日公司总股本股的0.91%。
根据中国证券监督管理委员会发布《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》（证监发〔2005〕51号）“第十条：回购的股份自过户至上市公司回购专用账户之日起
即失去其权利。上市公司在计算相关指标时，应当从总股本中扣减已回购的股份数量。”以及根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》（深证上〔2008〕148号）“第十九条：上市公司回购的股份自过户至上市公司回购专用证券账户之日起即失去其权利，不享受利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。”
因此，扣减公司已回购股份9,499,090股，公司实际发行在外享受利润分配、公积金转增股份、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利的股数为1,031,507,159股。
3、自2017年度权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额没有发生变化。
4、本次实施的利润分配方案与公司2017年年度股东大会审议通过的方案一致。
5、本次权益分派的实施距离公司股东大会通过该方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分配方案
本公司2017年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,031,507,159股为基数（已扣减公司已回购股份9,499,090股），向全体股东每10股派0.20元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.18元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.20元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、 RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.04元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.02元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年6月13日，除权除息日为：2018年6月14日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年6月13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分配方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2018年6月14日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、若投资者在除权日办理了转托管，其股息在原托管证券商处领取。
3、以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****220|江苏省机电研究所有限公司|
|2|06*****254|江苏省机电研究所有限公司|
|3|08*****253|MEI TUNG(CHINA) LIMITED|
|4|01*****599|杨娅|
|5|00*****857|丁剑平|

4、公司回购专用证券账户不参与公司2017年度权益分派。
5、在权益分派业务申请期间（申请日：2018年6月6日至登记日：2018年6月13日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、公司回购社会公众股的价格区间调整
根据《关于回购公司部分社会公众股份的报告书》的回购方案，公司回购股份价格为不超过人民币9.00元/股。本次权益分派后，公司回购社会公众股的价格区间调整为不超过人民币8.98元/股。
七、咨询机构
咨询地址：江苏省徐州经济技术开发区宝莲寺路19号徐州海伦哲专用车辆股份有限公司证券部
咨询联系人：陈慧源、张然
咨询电话：0516-87987729
传真电话：0516-68782777
八、备查文件
1、徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2017年度股东大会决议。
2、中国证券登记结算有限责任公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
3、深交所要求的其他文件。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会2018年6月6日
证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2018-048
创维数字股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“创维数字”）第十届董事会第四次会议于 2018年 8月 2日以通讯表决方式召开，会议通知于 2018年 7月 30日以电话、电子邮件形式通知各董事。公司 9名董事全部参与表决，会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于回购注销公司离职员工股权激励限制性股票的议案》
原公司职员郭松松、李芸、陈宇、刘建光、黄鹏、王路生、李弯、向杨、胡文广、金牡、袁洋洋、杨锡乐、蒋黎为公司限制性股票股权激励对象，因个人原因现已经离职，同意回购注销上述 13名人员持有的已获授但尚未解锁的 401,000股限制性股票，回购价格为 5.61元/股。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》的《关于回购注销部分已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司同日刊登在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第十届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于全资子公司以未分配利润转增注册资本的议案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》的《关于全资子公司以未分配利润转增注册资本的公告》。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第十届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
由于公司在2018年6月向激励对象授予了2017年预留的限制性股票，根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告（大华验字[2018]000464号），公司注册资本将增加4,608,000元。
由于公司有13名限制性股票激励对象的股东因个人原因离职，不再符合公司《2017年限制性股票激励计划》的激励条件，公司拟将其已获授但尚未解除限售的401,000股限制性股票进行回购注销，因此公司注册资本将减少401,000元。
根据上述原因，公司注册资本增减变化后，注册资本实际增加4,207,000元，由1,069,896,280元变更为1,074,103,280元。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》将进行修改，修改内容如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|||修订前||修订后|
|第六条|公司注册资本为人民币1,069,896,280元（壹拾亿陆仟玖佰捌拾玖万陆仟贰佰捌拾元）||公 司 注 册 资 本 为 人 民 币1,074,103,280 元（壹拾亿柒仟肆佰壹拾万叁仟贰佰捌拾元）||
|第十九条|公司股份总数为1,069,896,280股（壹拾亿陆仟玖佰捌拾玖万陆仟贰佰捌拾股），全部为普通股。||公司股份总数为 1,074,103,280股（壹拾亿柒仟肆佰壹拾万叁仟贰佰捌拾股），全部为普通股。||

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议
四、审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》的《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议和授权有效期的公告》。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公
司公开发行可转换公司债券相关事项有效期的议案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证
券时报》、《中国证券报》的《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议和授权有效期的公告》。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于召开公司 2018年第二次临时股东大会的议案》
本次董事会部分议题尚需通过股东大会审议，本次董事会同意于 2018年 8月 22日（星期三）在深圳市南山区创维大厦 A座 13楼新闻中心召开 2018年第二次临时股东大会。本次会议采用现场结合网络投票的表决方式。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》的《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会二〇一八年八月三日