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中国武夷2017年第一次临时股东大会材料证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2017-025债券代码：112301 债券简称：15中武债
中国武夷实业股份有限公司
年第一次临时股东大会材料
2017
2017
年
4
月
12
日
中国武夷2017年第一次临时股东大会材料目录
中国武夷实业股份有限公司2017年第一次临时股东大会议程.............................................2关于向延平区教育事业发展促进会捐赠150万元的议案........................................................3关于2017年本公司及控股子公司为本公司控股子公司借款提供担保额度的议案..............4
中国武夷2017年第一次临时股东大会材料中国武夷实业股份有限公司
年第一次临时股东大会议程
2017
会议时间：2017年4月12日（星期三）14:30开始
会议地点：福州市五四路89号置地广场4层公司大会议室
会议议程：
一、主持人宣布大会开始，介绍出席现场会议股东情况
二、听取报告人报告下列议案：
1、《关于向延平区教育事业发展促进会捐赠150万元的议案》
2、《关于2017年本公司及控股子公司为本公司控股子公司借款提供担保额度的议案》
三、股东审议、提问，公司相关负责人员答疑
四、对上述各议案进行投票表决
五、统计有效表决票
六、宣读表决结果
七、律师发表见证意见
八、宣读股东大会决议
九、与会董事签署股东大会决议
十、主持人宣布会议结束
中国武夷2017年第一次临时股东大会材料关于向延平区教育事业发展促进会
捐赠 150万元的议案
各位股东及股东代表：
为提升南平武夷名仕园项目片区教育资源配置水平和进度，解决小区业主子女就近入学问题，促进延平区实验小学迎宾分校尽快达到招生办学条件，公司同意子公司福建南平武夷名仕园房地产开发有限公司向延平区教育事业发展促进会捐赠
150
万元。
以上议案，请予以审议。
中国武夷实业股份有限公司董事会
2017
年
4
月
12
日
中国武夷2017年第一次临时股东大会材料关于 2017年本公司及控股子公司为本公司控股子公司借款提供担保额度的议案
各位股东及股东代表：
为支持子公司业务发展，2017年本公司及控股子公司为本公司控股子公司银行借款提供担保额度为总余额不超过
30
亿元，占公司
2015
年末合并报表净资产
13.82
亿元的217.02%，占总资产
99.89
亿元的30.03%。公司
2016年
2
月实施配股，以配股后公司净资产和总资产计算，则占公司
2016
年第三季度末合并报表净资产
21.24
亿元的141.21%，占总资产
111.54
亿元的26.90%。由于房地产开发具有资金密集型特点，上述额度包含资产负债率超过70%被担保子公司的额度。额度使用期限自
2017
年
1
月
1
日至
2018年 6月
30
日。
公司实际发生担保时将按深圳证券交易所有关规定另行披露。
以上议案，请予以审议。
中国武夷实业股份有限公司董事会
2017
年
4
月
12
日
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2016-086上海姚记扑克股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
事项获得中国证监会上市公司并购重组委审核委员会
审核通过暨公司股票复牌的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2016年7月22日召开的2016年第49次工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得无条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定，经申请，公司股票（股票简称：姚记扑克，股票代码：002605）自2016年7月25日（星期一）开市起复牌。目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海姚记扑克股份有限公司董事会2016年7月22日
湖南尔康制药股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第七次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于减少为并购基金优先级资金提供担保金额事项的独立意见
本次公司减少为并购基金优先级资金提供担保金额的事项符合相关法律、法规以及公司章程等的规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。独立董事一致同意减少为并购基金优先级资金提供担保金额的事项。
二、关于增加日常关联交易预计额度事项的独立意见
本次公司（包括子公司）增加日常关联交易预计额度的事项符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害公司利益、非关联股东利益及所有股东利益的情形，同意《关于增加日常关联交易预计额度的议案》中关于公司（包括子公司）未来十二个月内可能发生的关联交易金额增加至不超过43,000万元人民币的事项。
（本页无正文，为湖南尔康制药股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见之签字页）
王健_____________ 许中缘_____________ 左田芳____________
证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2018-121金龙机电股份有限公司
关于控股股东所持公司部分股份被轮候冻结的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“金龙机电”或“公司”）近日通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询获悉，公司控股股东金龙控股集团有限公司（以下简称“金龙集团”）持有的公司部分股份被轮候冻结。具体情况如下：
一、股东股份冻结的基本情况
1、股东股份轮候冻结的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|轮候冻结股数（股）|轮候机关|委托日期|轮候期限|冻结深度说明|本次轮候冻结占其所持股份比例|
|金龙集团|是|200,414,490|吉林省高级人民法院|2018-08-21|36|冻结(原股+红股+红利)|99.9996%|
|金龙集团|是|51,019,345|吉林省高级人民法院|2018-08-21|36|冻结(原股+红股+红利)|25.4568%|

截至本公告披露日，除中国证券登记结算有限责任公司查询获取的信息外，公司及金龙集团并未收到其他方就此次轮候冻结事项的法律文书、通知或其他信息，有关本次金龙集团持有的公司部分股份被轮候冻结的原因尚不明确。
2、控股股东累计被质押、司法冻结的情况
截止本公告披露日，金龙集团共持有公司 200,415,206股股份，占公司总股本比例为24.9530%。金龙集团持有的公司股份处于质押状态的股份数量为 200,373,605股，占其所持公司股份总数的99.9792%，占公司总股本比例的24.9479%；金龙集团持有的公司股份处于司法冻结状态的股份数量为 200,414,490股，占其所持公司股份总数的99.9996%，占公司总股本比例的24.9529%。
二、对公司的影响及风险提示
1、公司与金龙集团在资产、业务、财务等方面均保持独立，本次金龙集团所持部分公司股票被司法冻结的情况暂时未对公司日常生产经营造成重大影响。但若金龙集团被司法冻结及轮候冻结的股份之后被司法处置，则可能导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注上述事项的后续进展情况，督促相关方及时履行信息披露义务。
2、公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资、注意投资风险。
特此公告。
金龙机电股份有限公司
董事会
证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2017-028江苏中旗作物保护股份有限公司
关于披露 2017年第一季度报告提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中旗作物保护股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 26日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2017年第一季度报告的议案》。
为使投资者全面了解公司 2017年第一季度经营成果、财务状况及未来发展规划，本公司 2017年第一季度报告已于 2017年 4月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn/
特此公告。
江苏中旗作物保护股份有限公司董事会 2017年 4月 27日
证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号： 2015-008
天马微电子股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 1月 15日发布《重大事项停牌公告》，因公司正在筹划重大事项，鉴于相关事项存在重大不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票（股票简称：深天马A，股票代码：000050）已于 2015年 1月 15日开市起停牌。
2015年 1月 27日，公司召开第七届董事会第十八次会议审议通过了关于公司非公开发行 A股股票预案等相关议案，并于 2015年 1月 29日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了相关公告。按照相关规定，经公司申请，公司股票将于 2015年 1月 29日开市起复牌。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十九日
证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2019-057四川德恩精工科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议（临时会议）决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议（临时会议）于2019年12月 27日下午14时在公司二楼会议室举行。本次会议通知于 2019年 12月26日通过电子邮件、电话等方式发出，会议采取现场结合通讯方式召开，会议应参加监事 3人，实际参加表决监事3人，会议由第三届监事会主席沈义伦先生召集并主持。本次会议因情况紧急召开，经全体监事认可，同意豁免公司于会议召开3日前向监事发出本次会议通知的义务。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《四川德恩精工科技股份有限公司公司章程》及《四川德恩精工科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于签订企业土地房屋回购补偿协议的议案》
监事会认为：本次回购补偿不会对公司的正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意签订本次回购补偿协议。
具体情况详见公司于2019年 12月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《关于变更会计政策的议案》
监事会认为：公司按照财政部相关会计准则的具体要求，对会计政策进行相应的变更，符合相关法律法规的规定，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，
不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
具体情况详见公司于2019年 12月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件：
（一）《公司第三届监事会第四次会议（临时会议）决议》；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
四川德恩精工科技股份有限公司监事会二〇一九年十二月二十七日
浙江大华技术股份有限公司2014年半年度报告摘要证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2014-034浙江大华技术股份有限公司 2014年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|大华股份|股票代码||002236|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|吴坚||李晓明||
|电话|0571-28939522||0571-28939522||
|传真|0571-28051737||0571-28051737||
|电子信箱|zqsw@dahuatech.com||zqsw@dahuatech.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|3,042,521,916.96|2,031,589,599.46|49.76%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|506,330,773.81|386,253,535.92|31.09%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||490,568,103.19|378,170,390.26|29.72%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-940,748,926.60|-78,943,868.54|-1,091.67%|
|基本每股收益（元/股）|0.44|0.34|29.41%|
|稀释每股收益（元/股）|0.44|0.34|29.41%|
|加权平均净资产收益率|11.08%|15.64%|-4.56%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|6,764,167,561.73|6,027,517,864.34|12.22%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|5,066,617,799.88|4,168,588,068.51|21.54%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
浙江大华技术股份有限公司2014年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数|50,505||||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||件的股份数量|股份状态|数量|
|傅利泉|境内自然人|42.08%|492,560,000|369,420,000|||
|朱江明|境内自然人|6.80%|79,606,296|59,704,722|||
|陈爱玲|境内自然人|3.25%|38,005,901|30,297,905|||
|吴军|境内自然人|2.57%|30,100,000|22,575,000|||
|中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金|其他|1.37%|16,000,000||||
|全国社保基金一一五组合|其他|1.25%|14,666,548||||
|中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金|其他|0.90%|10,509,816||||
|交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金|其他|0.85%|10,000,000||||
|中国工商银行股份有限公司－广发核心精选股票型证券投资基金||0.63%|7,389,950||||
|全国社保基金四一八组合|其他|0.54%|6,343,152||||
||傅利泉先生和陈爱玲女士为夫妻关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关||||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||||||
||系或属于一致行动人。||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2014年上半年，公司紧密围绕公司发展战略，加快向安防综合解决方案服务商变革，持续加大研发投入，引入高端人才，对公司内部结构、市场拓展模式、技术创新等进行调整和磨合，借助软硬件一体化的系统服务模式创新来增强客户黏性，为公司未来业绩增长提供驱动力。
报告期内，公司牢牢抓住视频监控行业“高清、智能、融合”趋势，HDCVI和SmartIPC产品持续放量，平台软件等产品进一步得到市场认可；公司适时把握海外市场复苏的机遇，加快国际化步伐，海外销售继续快速提升。与此同时，公司持续加强在民用领域的技术、产品积累和运营模式探索，积极布局安防运营业务，学习和适应互联思维，推进商用运营业务及民用家居市场创新模式，为迎接未来民用市场兴起做好准备。
浙江大华技术股份有限公司2014年半年度报告摘要4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
公司于2014年5月设立全资子公司广西大华安保服务有限公司，对其拥有实质控制权，故将其纳入合并范围。
公司全资子公司浙江大华系统工程有限公司于2014年1月完成对浙江宏睿通信技术有限公司的控股合并，拥有其100%的股权，对其拥有实质控制权，故将其纳入合并范围。
公司的全资子公司广西大华信息技术有限公司于2014年5月投资设立广西大华视讯科技有限公司，持股比例55%，对其拥有实质控制权，故将其纳入合并范围。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
浙江大华技术股份有限公司董事长：傅利泉二○一四年八月二十七日
股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2016-002号深圳市普路通供应链管理股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议届次：第三届董事会第六次会议
召开时间：2016年1月28日10:30
召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室
表决方式：现场表决结合通讯表决的方式
会议通知和材料发出时间及方式：2016年1月25日以电话、电子邮件及其他方式送达。
应出席董事人数：9人实际出席董事人数：9人（董事：徐汉杰以通讯方式出席会议、独立董事：潘斌以通讯方式出席会议）
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定本次会议由董事长陈书智先生主持，部分监事及高级管理人员列席本次会议
二、董事会会议审议情况
经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：
一、审议并通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）
以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2015〕31号）的相关要求，公司编制了本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响并提出了公司非公开发行股票后填补摊薄即期回报的措施。
《深圳市普路通供应链管理股份有限公司关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》全文请见公司同日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
表决结果：同意9票、0票弃权、0票反对。
该议案需提交股东大会审议。
二、审议并通过《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2015〕31号）的相关要求，为保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员就本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施作出承诺。
《深圳市普路通供应链管理股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的的公告》全文请见公司同日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
表决结果：同意9票、0票弃权、0票反对。
该议案需提交股东大会审议。
三、审议并通过《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》
同意公司以现场投票、网络投票相结合的方式于2016年2月17日（星期三）召开公司2016年第一次临时股东大会，股权登记日为2016年2月4日（星期四）。
《关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告》详细内容请见公司同日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
表决结果：同意9票、0票弃权、0票反对。
特此公告。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会2016年1月28日
北京市天元律师事务所
关于安徽聚隆传动科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见
京天股字（2019）第499号致：安徽聚隆传动科技股份有限公司
安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2019年9月 17日在安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路16号公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2016修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《安徽聚隆传动科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《安徽聚隆传动科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》、《安徽聚隆传动科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告》、《安徽聚隆传动科技股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的会议通知》以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，并出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第三届董事会第十次会议于2019年8月29日做出决议召集本次股东大会，并通过指定披露媒体发出了《安徽聚隆传动科技股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的会议通知》，载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、出席会议对象和会议登记办法等内容。
公司本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2019年9月17日在安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路16号公司会议室召开，由公司董事长刘军先生主持会议，完成了全部会议议程。本次股东大会的网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行，通过深交所交易系统进行投票的具体时间为：2019年9月 17日上午9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2019年9月16日下午 15:00至2019年9月 17日下午15：00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 23人，共计持有公司有表决权股份146,303,253股，占公司股份总数的73.1516%，其中：1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 6人，共计持有公司有表决权股份 142,033,432股，占公司股份总数的71.0167%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计17人，共计持有公司有表决权股份 4,269,821股，占公司股份总数的2.1349%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）17人，代表公司有表决权股份数4,269,821股，占公司股份总数的2.1349%。
除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、监事、董事会秘书、本所律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及公司章程的前提下，经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项已在《安徽聚隆传动科技股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的会议通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由监事、股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议通过了《2019年半年度资本公积金转增股本预案》，表决情况如下：
表决情况：同意 146,303,253股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 4,269,821股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。
表决结果：通过。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于安徽聚隆传动科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：_______________
朱小辉
经办律师（签字）：______________
谢发友
______________
李 化
本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同28号
太平洋保险大厦10层，邮编：100032
2019年 9月17日
永清环保股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司章程的有关规定，本着勤勉尽责的态度、客观公正的原则，我们作为永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就第四届董事会第四次会议审议的相关议案发表以下事前认可意见：
1.永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购买江苏康博工业固体废弃物处置有限公司100%股权，并向特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易构成关联交易。公司经营管理层已就本次交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，我们认为本次交易有利于提高公司资产质量、增强持续盈利能力，增强抗风险能力。本次交易事项符合公司经营发展的需要，没有发现存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意将本次交易涉及的相关议案提交公司第四届董事会第四次会议审议，关联董事在审议关联交易议案时应履行回避表决程序。
2.公司董事会制定的《永清环保股份有限公司 2017-2019年股东回报规划》符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监督指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，进一步明确了公司对股东的合理投资回报，增强利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营及利润分配进行监督。我们同意股东回报规划议案并同意将该议案提交公司董事会审议.
独立董事签名：袁定江、张玲、洪源
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2016-052新界泵业集团股份有限公司
关于聘任内审部负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《内部审计制度》相关规定，经公司董事会审计委员会提名，第三届董事会第十三次会议审议通过，同意聘任季龙峰先生为公司内审部副部长，全面主持并负责内审部的日常审计管理工作。任期自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满为止。
附：季龙峰先生个人简历
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司董事会二○一六年六月二十四日
附件：
季龙峰先生个人简历
季龙峰先生：中国国籍，无境外永久居留权。1983年 12月出生，汉族，本科学历，中级会计师、注册税务师、注册会计师专业阶段全科通过。2006年毕业于成都理工大学会计专业，先后在中捷厨卫股份有限公司、中捷缝纫机股份有限公司担任会计员，浙江中捷缝制机械配套设备有限公司担任财务部负责人职务，2013年 6月至 2016年 5月担任本公司财务部总账科长。季龙峰先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，且未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2014－008浙江大立科技股份有限公司关于
签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大立科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2014］192号）核准，浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票
29,333,333股，每股发行价格为人民币15.00元，募集资金总额为人民币
439,999,995.00元，减除发行费用人民币15,066,037.74元后，募集资金净额为人民币424,933,957.26元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述资金进行了验资，并出具了《验资报告》（天健验[2014]51号）。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，公司于中国银行股份有限公司杭州滨江支行、招商银行股份有限公司杭州之江支行（以下简称“开户银行”）开立了募集资金专户，并分别与开户银行及浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）签订了《募集资金三方监管协议》。协议的主要内容为：一、公司已在中国银行股份有限公司杭州滨江支行开设募集资金专项账户，账号为389666042366，截止2014年3月14日，专户余额为319,109,995元。该专户仅用于公司“补充流动资金”和“红外热像仪建设项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
公司已在招商银行股份有限公司杭州之江支行开设募集资金专项账户，账号
为571905076510104，截止2014年3月14日，专户余额为107,890,000元。该专户仅用于公司“非制冷红外焦平面阵列探测器建设项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、公司和开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、浙商证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。浙商证券应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合浙商证券的调查与查询。浙商证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权浙商证券指定的保荐代表人江轶、程超可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证
明；浙商证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、开户银行按月(每月5日之前)向公司出具对账单,并抄送浙商证券。开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1000万元（按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的5%之间确定）的,开户银行应及时以传真方式通知浙商证券,同时提供专户的支出清单。
七、浙商证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。浙商证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时要求向公司、开户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、开户银行连续三次未及时向浙商证券出具对账单或向浙商证券通知专户大额支取情况,以及存在未配合浙商证券调查专户情形的,公司有权单方面终止
本协议并注销募集资金专户。
特此公告。
浙江大立科技股份有限公司 董事会二○一四年三月二十六日
证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2018-110当代东方投资股份有限公司
关于为控股孙公司银行授信提供反担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司（以下简称“当代陆玖”）向招商银行股份有限公司北京分行分批申请合计2,000万元人民币的综合授信，期限两年，用以补充流动资金，北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村科技”）同意对当代陆玖提供保证担保。同时，当代陆玖少数股东井冈山市星光企业管理咨询中心（持有当代陆玖49%股份，以下简称“星光企业”）将为公司向中关村科技提供的上述反担保提供担保。
当代陆玖向招商银行股份有限公司北京分行申请的综合授信额度共计为
2,000万元人民币，在此额度内，本次申请办理首笔1,000万元的综合授信，董事会授权公司管理层根据当代陆玖向招商银行股份有限公司北京分行申请的综
合授信情况、按照上述担保方式在前述额度内签署相关协议和其他文件。
公司于2018年7月30日召开七届董事会第五十七次会议，审议通过了《关于为控股孙公司提供反担保的议案》（该项议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票），同意公司就北京中关村科技融资担保有限公司提供的上述保证担保提供反担保并授权公司管理层根据当代陆玖向招商银行股份有限公司北京分行申
请的综合授信情况、按照上述担保方式在前述额度内签署相关协议和其他文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保在董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：北京中关村科技融资担保有限公司
注册资本：人民币170,300万元整
成立日期：1999年 12月16日
住所：北京市海淀区中关村南大街12号天作国际中心1号楼A座30层
法定代表人：段宏伟
经营范围：融资性担保业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务。监管部门批准的其他业务：债券担保，诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金投资。（融资性担保机构经营许可证有效期至 2021年03月31日）
中关村科技近一年又一期财务数据：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|截至2017年12月31日（经审计）|截至2018年3月31日（未经审计）|
|资产总额|5,474,399,842.54|5,452,400,963.18|
|负债总额|2,900,233,137.92|2,864,171,150.30|
|资产净额|2,574,166,704.62|2,588,229,812.88|
|资产负债率|52.98%|52.53%|
||2017年度（经审计）|2018年1-3月（未经审计）|
|营业收入|605,029,427.96|141,632,806.73|
|净利润|236,582,653.40|48,637,090.63|

公司与中关村科技不存在关联关系，中关村科技不属于失信被执行人。
三、最高额反担保（保证）合同的主要内容
当代陆玖本次向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信1,000万元
人民币，期限两年，用以补充流动资金，中关村科技同意对其提供保证担保。公司就中关村科技提供的上述保证担保提供保证反担保。
四、董事会意见
董事会经调研认为本次担保的债务风险可控，符合《公司法》、《公司章程》
及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，并由当代陆玖的少数股东星光企业为公司提供反担保，不会对公司的发展造成不利影响。为满足当代陆玖的发展需要，同意为其提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，连同本次担保(含本次总授信额度2,000万元)，公司担保总额为282,470,947.49元，占公司最近一期经审计净资产的13.11%。其中对外担保余额40,000,000元，对子公司担保余额242,470,947.49元，无逾期担保。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司董事会
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2018-058江苏常铝铝业股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏常铝铝业股份有限公司第五届董事会第二十次会议于 2018年 6月 15日上午9：30分以现场表决方式召开。会议通知于 2018年 6月 5日以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事；会议应到董事7名，实到7名。公司监事及总经理等高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，合法、有效。
本次会议由公司董事长张平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，并以现场和传真表决方式通过以下决议：
1、以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》；
《关于变更募集资金用途的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司本部应收账款坏账准备财务核销的议案》；
《关于公司本部应收账款坏账准备财务核销的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
3、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于控股子公司股权内部划转的议案》
《关于控股子公司股权内部划转的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
4、以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开 2018年第二次临时股东大会通知的议案》；
《关于召开 2018年第二次临时股东大会通知的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司董事会二〇一八年六月十六日
证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2014-002
江苏南方轴承股份有限公司
关于2013年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年1月2日，江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东及实际控制人史建伟先生向公司董事会提交了《关于2013年度利润分配预案的提议及承诺》，为了充分保护广大投资者利益，现将预案具体内容公告如下：
1、考虑到广大投资者的合理诉求以及让全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据公司章程中利润分配政策相关规定，提议公司2013年度利润分配预案为：以截至2013年12月31日公司股份总数87,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币4.50元（含税），合计派发现金股利39,150,000元（含税）,同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
2、公司控股股东及实际控制人史建伟先生承诺：在公司董事会及股东大会审议上述2013年度利润分配预案时投赞成票。公司董事会接到史建伟先生提交的关于公司2013年度利润分配预案的提议后，史建伟、史娟华、许维南、蒋旭峰、周雪刚、魏东六名董事对上述分配预案进行了讨论，参与讨论的董事占公司董事会成员总数1/2以上，并达成一致意见：控股股东及实际控制人史建伟先生提议的2013年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，与公司经营业绩相匹配，并不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，该预案符合相关法律、法规以及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。
上述六名董事书面承诺，在公司董事会审议上述利润分配相关议案时，投赞成票。
本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配预案仅为公司控股股东及实际控制人史建伟先生作出的提议，尚须提交公司董事会及股东大会审议。公司2013年度利润分配方案最终以董事会审议通过后，提交股东大会批准通过为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
江苏南方轴承股份有限公司董事会
二○一四年一月二日
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2014-034荣盛石化股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司于2014年5月31日在《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》；
2、本次股东大会无增加、修改、否决议案的情况。
一、会议召开情况
1、召集人：荣盛石化股份有限公司董事会
2、召开时间：2014年6月16日（星期一）上午9：30
3、召开地点：杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票方式
5、主持人：财务总监李彩娥
6、本次股东大会的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东（股东代表）共5人，代表股份890,400,000股，占公司有表决权股份总数的80.0719%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议以书面投票表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。
表决结果：同意890,400,000股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所韦少辉律师对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、荣盛石化股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所《关于荣盛石化股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
荣盛石化股份有限公司董事会2014年6月16日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2017-119北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年10
月25日召开了第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。具体情况如下：
一、本次计提资产减值损失情况的概述
1、本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司截止 2017年 9月 30日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，根据《会计法》、《企业会计准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，拟对 2017年9月30日合并会计报表范围内资产计提资产减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
经过公司及下属子公司对 2017年 9月 30日存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收账款、其他应收款、长期应收款等往来科目按账龄比例计提坏账准备；对存货、无形资产等资产进行清查和资产减值测试后，截至2017年三季度，累计拟计提各项资产减值准备3,798.07万元，明细如下表：
|||
|-|-|
|项 目|金 额（万元）|
|坏账损失|2,884.10|
|存货跌价损失|483.89|
|无形资产减值损失|430.08|
|总 计|3,798.07|

二、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本年度 1-9月累计计提资产减值准备 3,798.07万元，预计将减少 2017
年度净利润及所有者权益3,228.36万元（未经审计，最终以会计师事务所年度审
计确认的金额为准）。
本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》等相关规定，计提减值准备同比有所增加是公司业务规模增长的正常体现。由于累计计提资产减值损失超过上年经审计净利润的50%，按照《中小企业板上市公司规范运作指引》中相关规定，计提该减值损失须经董事会审议通过。
三、董事会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明
公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》等相关规定，本次计提资产减值准备基于公司会计谨慎性原则，计提依据充分，并能真实地反映公司资产价值及财务状况。本次计提减值准备后，能够真实地反映公司目前的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，同意公司计提该项资产减值准备。
四、监事会的意见
监事会审核后认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。
五、独立董事的意见
公司本次计提资产减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法利益的情况。同意本次计提资产减值准备。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第四十二次会议决议；
2、公司第四届监事会第二十七次会议决议；
3、独立董事关于计提资产减值准备事项的独立意见。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会2017年10月26日
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2016-087号东莞宜安科技股份有限公司
第二届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 11月 25日，东莞宜安科技股份有限公司（以下称“公司”或“宜安科技”）第二届监事会第二十四次会议在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2016年 11月 18日以电子邮件、电话方式送达。会议应到监事 3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席熊慧主持,本次会议审议通过了如下议案：
一、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议
案》
由于公司第二届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会拟提名熊慧女士、李贵忠先生（简历见附件）为公司第三届监事会股东代表监事候选人。根据《公司章程》等相关规定，公司股东大会将以累积投票制对第三届监事会股东代表监事候选人进行选举。经公司股东大会选举产生的上述股东代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，认真履行监事职务。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
监事会
附件：
东莞宜安科技股份有限公司
第三届监事会股东代表监事候选人简历
熊慧：中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，大专学历。自1996年以来历任宜安科技人事部文员、人事部助理、人事部主任。现任宜安科技监事会主席，兼任宜安科技人事部副经理。
熊慧女士未持有宜安科技股份，与其他持有宜安科技5%以上股份的股东、实际控制人、宜安科技其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，非失信被执行人。
李贵忠：中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，本科学历，会计师。
曾任渠县粮食局琅琊粮站财务科长、四川省渠县粮食局米面加工厂副厂长、东莞市以纯集团有限公司审计部经理。现任宜安科技监事，兼任宜安科技审计部经理。
李贵忠先生未持有宜安科技股份，与其他持有宜安科技5%以上股份的股东、实际控制人、宜安科技其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，非失信被执行人。
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2017-004浙江众成包装材料股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，但未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标:
单位：人民币元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|538,877,545.94|483,762,770.35|11.39%|
|营业利润|114,357,543.64|74,394,739.08|53.72%|
|利润总额|115,209,872.87|77,212,529.68|49.21%|
|归属于上市公司股东的净利润|104,936,324.02|67,773,661.18|54.83%|
|基本每股收益（元）|0.12|0.08|50.00%|
|净资产收益率|7.46%|4.97%|2.49%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|2,057,428,508.64|1,830,137,330.49|12.42%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,452,021,896.62|1,380,547,253.38|5.18%|
|总股本|883,282,200.00|883,282,200.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|1.64|1.56|5.13%|

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|（元）|

注：上述数据均以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明:
1、报告期内，公司经营情况正常，财务状况良好。
2、报告期公司合并报表共计实现营业总收入 53,887.75万元，与上年同期相比增长了11.39%；实现营业利润11,435.75万元，比上年同期增长了53.72%；
实现归属于上市公司股东的净利润10,493.63万元，比上年同期增长了54.83%。
其主要原因为：（1）随着公司产品结构进一步优化，POF交联膜、印刷膜等高附加值产品在营业收入中的占比进一步提升，本报告期内，POF交联膜的收入规模已首次超过 POF普通膜成为公司主营业务收入的第一大来源。（2）由于原材料的市场价格同比下降导致生产成本下降所带来的产品毛利率提升。
3、报告期末，公司总资产较上年末增长了12.42%、归属于上市公司股东的所有者权益增长了5.18%、总股本未变动，资产负债结构状况保持稳定。
三、与前次业绩预计的差异说明：
公司于 2016年 10月 28日刊载在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《2016年第三季度报告》中对2016年度经营业绩的预计为“归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长30%至80%”，本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告不存在差异。
四、备查文件：
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司董事会二零一七年二月二十七日
证券代码：000089 证券简称：深圳机场公告编号：2019-058
深圳市机场股份有限公司
关于收回银行理财产品本金及收益的公告
本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次理财产品到期收回情况
2018年 9月 30日，公司与中国银行股份有限公司深圳分行福永支行签订理财产品协议及相关文件，公司以闲置自有资金人民币 50,000万元认购该行发行的“中银保本理财-人民币按期开放”理财产品，具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市机场股份有限公司关于使用自有资金购买银行保本理财产品的进展公告》(公告编号：2018-048)。2019年 9月 30日，上述理财产品本金和收益已按协议约定到期赎回，赎回本金50,000万元，收回相应收益2,000万元。该项理财收益与预期收益不存在差异。
二、公告日前十二个月购买理财产品情况
具体如下表：
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|受托人名称|产品名称|资金来源|产品类型|金额（万元）|起始日期|到期日期|实际收回本金（万元）|实际投资收益（万元）|
|交通银行股份有限公司深圳分行|蕴通财富·日增利185 天|自有资金|保证收益型|20,000|2018年10月8日|2019年4月11日|20,000|400.41|
|中国银行股份有限公司深圳分行福永支行|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|自有资金|保证收益型|50,000|2018年9月30日|2019年9月30日|50,000|2,000|

特此公告。
深圳市机场股份有限公司董事会
二〇一九年十月九日