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昆明云内动力股份有限公司
企业管理制度
中小投资者单独计票暂行办法
（经 2015年 5月 15日召开的 2015年第二次董事会临时会议审议通过） 2015-05-15发布 2015-05-15实施昆明云内动力股份有限公司发布
目 录
中小投资者单独计票暂行办法第一章总则
第一条为进一步落实国家有关加强资本市场中小投资者合法权益保护工作意见，充分保障中小投资者依法行使权利，完善公司股东大会表决相关重大事项时对中小投资者的投票情况进行单独计票的流程及披露机制，根据有关法律、法规和规范性文件，结合昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，制定本暂行办法。
第二条本办法所称中小投资者是指股东大会股权登记日除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
第二章单独计票的使用范围
第三条股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。本办法所称影响中小投资者利益的重大事项包括下列事项：
（一）利润分配方案、资本公积金转增股本方案、弥补亏损方案；
（二）修改公司章程中涉及中小投资者利益的条款；
（三）发行证券；
（四）重大资产重组；
（五）合并、分立、解散、清算；
（六）重大关联交易；
（七）股权激励计划；
（八）重大对外投资、对外担保，对外提供财务资助；
（九）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事及高级管理人员的报酬事项；
（十）变更募集资金用途；
（十一）其它影响中小投资者利益的重大事项。
第三章计票程序
第四条公司股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式。中小投资者可选择现场投票和网络投票中的任意一种方式对股东大会审议事项进行投票。同一股东账户通过多种方式重复投票的，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
第五条公司股东大会审议事项中包括第三条相关事项时，应单独登记中小投资者姓名或名称及其所持有表决权的股份数。
中小投资者单独计票暂行办法股东大会会议主持人宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数时，应将中小投资者的出席情况单列宣布。
股东大会对议案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。中小投资者出席股东大会现场会议的，应由推举的一名中小投资者代表与律师、监事代表和推举的另一名股东代表共同负责计票、监票。采用网络投票的股东，可通过相应的投票系统查验自己的投票结果。
公司统计股东大会表决结果时，除统计出席股东大会的全体股东表决结果外，应另行统计出席股东大会的中小投资者的表决情况。
第六条股东大会会议主持人宣布表决结果时，应将中小投资者对单独计票事项的投票情况予以特别提示。
第七条股东大会会议记录、决议中均应说明本次会议审议事项中有无影响中小投资者利益的重大事项，如有，则应单独载明出席会议的中小投资者和代理人人数、所持有表决权的股份数及占公司有表决权股份总数的比例、中小投资者对单独计票事项的表决情况。
第四章信息披露
第八条公司应在披露的股东大会通知中载明中小投资者单独计票的事项、现场投票与网络投票相结合，并对网络投票操作流程作出明确说明。
第九条采用中小投资者单独计票的股东大会决议公告还应列明：
（一）本次股东大会采用中小投资者单独计票的事项；
（二）本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式；中小投资者出席股东大会的情况，包括出席的中小投资者和代理人的人数、所持有表决权的股份数及占公司有表决权股份总数的比例；
（三）中小投资者对其单独计票事项的审议和表决情况，包括审议和表决的方式，对相关议案的同意票数、反对票数和弃权票数，其中同意票数占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例。
第十条公司披露的股东大会法律意见书应包含见证律师对中小投资者单独计票发表意见的情况。
第五章附则
第十一条本办法未尽事宜按中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定
中小投资者单独计票暂行办法执行。
第十二条本办法由公司董事会结合中小投资者单独计票工作需要进行修订和解释。
第十三条本办法自公司董事会审议通过之日起试行。
浙商中拓集团股份有限公司
2017年限制性股票激励计划激励对象名单
一、限制性股票激励计划分配情况表
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||获授的限制||占本次授予||占目前股|
||姓名||职位|性股票数量||限制性股票||本总额的|
|||||（股）||数量的比例||比例|
|袁仁军||董事长||270,200|2.24%||0.05%||
|张端清||董事、总经理||270,200|2.24%||0.05%||
|丁建国||副董事长、党委副书记||229,667|1.91%||0.04%||
|徐愧儒||副总经理||229,667|1.91%||0.04%||
|魏勇||副总经理||229,667|1.91%||0.04%||
|梁靓||副总经理||229,667|1.91%||0.04%||
|陈自强||财务总监||229,667|1.91%||0.04%||
|董事、高级管理人员（7人）|||||14.03%||0.33%||
|||||1,688,735|||||
|中层管理人员及中层业务骨干（82人）|||||85.97%||2.03%||
|||||10,348,000|||||
|合计（89人）||||12,036,735|100.00%||2.36%||

二、中层管理人员及中层业务骨干限制性股票激励计划分配名单
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|1||杨玉英||责任人||
|2||黄健||副经理级||
|3||刘莉||经理助理级||
|4||赵岩||经理助理级||
|5||刘静||责任人||
|6||马再权||经理助理级||
|7||吕伟兰||副经理级||
|8||徐磊||经理助理级||
|9||连琦||经理助理级||
|10||吴苏娟||经理助理级||
|11||孙立宁||经理助理级||
|12||朱文||责任人||
|13||潘轶杰||责任人||
|14||王志伟||经理助理级||
|15||廖亮||经理助理级||

||||
|-|-|-|
|16|朱辉|经理级|
|17|徐轶钢|经理助理级|
|18|朱豫湘|经理助理级|
|19|李虹|经理助理级|
|20|罗寒梅|经理助理级|
|21|彭望林|经理助理级|
|22|杨忠良|经理助理级|
|23|徐仁泽|经理助理级|
|24|何达|经理助理级|
|25|徐桂辉|责任人|
|26|郑忠|经理助理级|
|27|邢哲愎|责任人|
|28|朱缨|副经理级|
|29|余伟|副经理级|
|30|蔡云|经理助理级|
|31|伍云飞|责任人|
|32|林缘|责任人|
|33|吴立斌|责任人|
|34|郑飞|责任人|
|35|解为全|责任人|
|36|张存海|责任人|
|37|王晓剑|责任人|
|38|张强|经理助理级|
|39|杨望姜|经理助理级|
|40|赵维|责任人|
|41|张利|副经理级|
|42|吴丹|经理助理级|
|43|覃协力|经理助理级|
|44|刘智辉|责任人|
|45|王胜|经理助理级|
|46|汪伟锋|责任人|
|47|梁栋|经理助理级|
|48|孙彦红|副经理级|
|49|韩林|经理助理级|
|50|袁绍云|责任人|
|51|邱廷书|副经理级|
|52|卯鹏|责任人|
|53|吴谊|责任人|
|54|冯伟|副经理级|
|55|李燕|责任人|

||||
|-|-|-|
|56|金庆铁|责任人|
|57|楚克辉|经理助理级|
|58|高美霞|责任人|
|59|贺明|经理助理级|
|60|朱勇|经理助理级|
|61|李熙|经理级|
|62|杨慧娟|经理助理级|
|63|杨文东|经理助理级|
|64|龚建伟|责任人|
|65|张良|责任人|
|66|廖爱国|责任人|
|67|黎向荣|责任人|
|68|胡明辉|经理助理级|
|69|汪志峰|副经理级|
|70|潘钱燊|副经理级|
|71|王坚勇|责任人|
|72|陈亮|副经理级|
|73|曾阿兵|副经理级|
|74|戴惠娟|经理助理级|
|75|沈颖烨|经理助理级|
|76|王奇飞|责任人|
|77|徐剑楠|责任人|
|78|吴勤|责任人|
|79|包相华|副经理级|
|80|陈群艽|副经理级|
|81|魏学彬|责任人|
|82|吴骋海|经理助理级|
证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2018-005江苏华信新材料股份有限公司
关于使用银行承兑汇票和自有外币资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月9日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，会议审议通过《关于使用银行承兑汇票和自有外币资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票和自有外币资金支付募投项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金到公司非募集资金帐户。
一、使用银行承兑汇票及自有外币资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程
1、项目部根据募投项目建设进度、计划按月编制募集资金支付计划，明确资金支付的具体项目及使用银行承兑汇票、自有外币资金支付额度，并按资金计划审批程序进行审批。
2、具体支付银行承兑汇票及自有外币资金时，付款申请单由采购部门上报财务部审核，付款申请单注明付款方式是使用银行承兑汇票或外币（列明具体币种），财务部门根据审批后的付款申请单办理银行承兑汇票支付（或背书转让支付）或自有外币资金支付。
3、财务部门应建立使用银行承兑汇票及外币支付明细台账，经募集资金专户监管银行审核后，将以银行承兑汇票支付及自有外币资金支付的募投项目建设所使用的款项从募集资金账户中等额转入一般结算账户，用于补充流动资金。
外币资金以支付当月月初的汇率中间价进行折算。
4、非背书转让支付的银行承兑汇票到期时，公司以自有资金支付到期应付的资金，不再动用募集资金专用账户的任何资金。
二、对公司的影响
公司使用部分银行承兑汇票及自有外币资金支付募投项目应付工程款、设备购置款及材料采购款并以募集资金等额置换，将有利于提高募集资金的使用效率，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形。
三、董事会审议情况
2018年2月9日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于使用银行承兑汇票和自有外币资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，董事会认为：公司使用部分银行承兑汇票及自有外币资金支付募投项目应付工程款、设备购置款及材料采购款并以募集资金等额置换，将有利于提高募集资金的使用效率，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形。
全体董事一致同意公司使用银行承兑汇票和自有外币资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司在募投项目实施期间，关于使用银行承兑汇票和自有外币资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，降低公司财务费用，符合公司和股东的利益。上述事项的实施，不会影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司履行了必要的审批程序，建立了规范的操作流程，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范动作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关要求。
因此，独立董事一致同意公司使用银行承兑汇票和自有外币资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
五、监事会审核意见
会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
也不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的情形。
全体监事一致同意公司使用银行承兑汇票和自有外币资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用银行承兑汇票及自有外币资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金的使用效率，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形。
七、备查文件
1、第二届董事会第八次会议决议；
2、第二届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
4、监事会关于第二届监事会第七次会议相关事项的审核意见；
5、民生证券股份有限公司关于江苏华信新材料股份有限公司使用银行承兑汇票及自有外币资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见。
特此公告。
江苏华信新材料股份有限公司董事会
深圳市长亮科技股份有限公司 2017年度独立董事述职报告（柳木华）
深圳市长亮科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
本人作为深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2017年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表了独立意见，严格审核公司提交董事会的相关事项，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和股东权益。现就本人2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：一、参加董事会、股东大会情况
2017年公司共召开了15次董事会、5次股东大会。本人现场参加10次董事会，以通讯表决方式参加了5次董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。
本年度，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2017年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、专门委员会履职情况
本人作为董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，2016年主要履行以下职责：
作为审计委员会主任委员，在2107年内参加了4次审计委员会会议，对审计工作策略、审计计划、审计工作安排、定期报告、利润分配方案、会计师事务所选聘、公司内部控制等事项进行审议，并多次与审计师进行沟通。履行了审计委员会主任委员的职责。
作为薪酬与考核委员会委员，在2017年内参加了2次薪酬与考核委员会会议，
深圳市长亮科技股份有限公司 2017年度独立董事述职报告（柳木华）
把董事、监事、高级管理人员的薪酬考核与公司的经营业绩和个人绩效相结合，依照已制定的薪酬与考核制度，对董事、监事、高级管理人员及公司整体薪酬的优化，提出合理化建议，督促落实，切实履行了薪酬与考核委员会委员职责。
三、发表的独立董事意见
2017年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
第三届董事会第九次会议相关独立意见：1、关于 2016年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见；2、关于 2016年度公司关联交易情况的独立意见；3、关于 2016年度利润分配预案的独立意见；4、关于《2016年度内部控制自我评价报告》的独立意见；5、关于《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见；6、关于会计政策变更的独立意见；7、关于 2016年度计提资产减值准备的独立意见；8、关于续聘会计师事务所的独立意见。
第三届董事会第十一次会议相关独立意见:1、关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金等相关事项的独立意见；2、关于公司重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的独立意见；3、关于前次募集资金使用情况报告的独立意见；
4、关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的独立意见；5、关于变更部分募集资金投资项目的独立意见。
第三届董事会第十三次会议相关独立意见：1、独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金等相关事项的独立意见。
第三届董事会第十四次会议相关独立意见：1、全体独立董事一致同意 6名激励对象在公司激励计划规定的第二个解锁期内解锁。
第三届董事会第十五次会议相关独立意见:1、关于公司向银行申请综合授信额度暨关联担保事项的独立意见。
第三届董事会第十六次会议相关独立意见:1、关于《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见；2、关于会计政策变更的独立意见。
深圳市长亮科技股份有限公司 2017年度独立董事述职报告（柳木华）
限制性股票激励计划第三个解锁期解锁的议案》的独立意见。
第三届董事会第十八次会议相关独立意见：关于《关于对珠海长亮互联网产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）进行增资暨关联交易的议案》。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
(一) 持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
(二) 深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、公司发展战略和投资项目等相关事项，与相关人员进行沟通，持续关注公司经营和治理情况，利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，切实维护公司股东的合法权益。
五、培训与学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，包括参观深圳证监局组织的内幕交易警示展，及参加保荐机构组织的《公司法》、《证券法》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等制度的学习，更全面的了解上市公司各项管理制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他工作情况
(一) 未有提议召开董事会情况发生；
(二) 未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
(三) 未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项
深圳市长亮科技股份有限公司 2017年度独立董事述职报告（柳木华）
的决策，为公司的健康发展建言献策。2018年，将继续勤勉尽职，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。
特此报告！
深圳市长亮科技股份有限公司独立董事：柳木华2018年 4月18日
证券代码：000410 证券简称：*ST沈机 公告编号：2019-112沈阳机床股份有限公司
关于公司股票继续停牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年 8月 16日，沈阳市中级人民法院（以下简称“沈阳中院”或“法院”）依法裁定受理对沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）进行重整的申请，并指定沈阳机床股份有限公司清算组担任公司管理人（详见公司于 2019年 8月 19日发布的《关于法院裁定受理公司进行重整暨股票被实施退市风险警示的公告》公告编号：2019-63）。经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2019年 11月 13日开市起停牌 2个交易日（详见公司于 2019年 11月 13日发布的《关关于公司股票停复牌的提示性公告》公告编号：2019-104）。
公司现就股票停复牌事宜进一步公告如下：
一、停牌事由及停复牌安排
公司已于 2019年 11月 13日上午召开第一次债权人会议，由广大债权人审议表决《沈阳机床股份有限公司重整计划（草案）》（以下简称“《重整计划（草案）》”）。根据债权人会议的召开情况，因部分占较大表决权比重的债权人由于内部审批程序尚未完成，暂未形成最终表决意见，申请延期提交表决重整计划草案的表决票。本次会议表决情况
由公司管理人记录并封存，公司管理人将汇总各表决组结果后于最高人民法院破产重整案件信息平台予以公布。
公司于 2019年 11月 14日下午召开出资人组会议，广大投资者审议表决通过了《沈阳机床股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。
由于债权人会议各表决组结果暂未形成，因此《重整计划（草案）》暂未经债权人会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 12.1条和《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 2号——停复牌业务》第一条、第五条、第十条的规定，为保证公平信息披露，防范内幕交易，维护投资者合法权益，避免造成公司股价异常波动，公司特申请公司股票自 2019年 11月 15日开市起继续停牌，最晚不迟于 2019年 11月 19日开市起复牌。
二、风险提示
（一）公司进入重整程序的风险
根据《中华人民共和国企业破产法》（以下简称“《企业破产法》”）的规定，如果债权人会议未表决通过公司重整计划草案且法院未依照《企业破产法》第八十七条的规定批准公司重整计划草案的，或者公司重整计划虽获得了债权人会议和出资人组会议通过但未能获得法院批准，或者公司重整计划虽获得法院批准但未能得到执行，则公司存在被法院宣告破产并进入破产清算程序的风险。如果公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 14.4.1条第
（二十三）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险，公司提醒广大投资者注意投资风险。
（二）控股股东进入重整程序的风险
1、沈机集团进入重整程序将可能对本公司股权结构等产生影响，可能使公司面临与沈机集团的应收款项无法收回、对沈机集团的担保承担连带责任等风险，可能导致公司资产出现减值损失。
2、根据《企业破产法》的规定，如果沈机集团各表决组未全部表决通过沈机集团重整计划草案且法院未依照《企业破产法》第八十七条的规定批准沈机集团重整计划草案的，或者沈机集团重整计划虽获得了各表决组通过但未能获得法院批准的，或者沈机集团重整计划虽获得法院批准但未能得到执行，则沈机集团存在被法院宣告破产并进入破产清算程序的风险，公司提醒广大投资者注意投资风险。
（三）全资子公司进入重整程序的风险
1、公司的全资子公司银丰铸造和优尼斯智能装备进入重整程序，将可能对本公司长期股权投资等产生影响。公司将在现有基础上积极做好日常运营工作，保障生产经营稳定，敬请广大投资者注意投资风险。
计划草案的，或者银丰铸造、优尼斯智能装备重整计划虽获得了各表决组通过但未能获得法院批准的，或者银丰铸造、优尼斯智能装备重整计划虽获得法院批准但未能得到执行，则银丰铸造、优尼斯智能装备存在被法院宣告破产并进入破产清算程序的风险，公司提醒广大投资者注意投资风险。
公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，公告相关事项进展情况。公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为准。同时也提醒广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
沈阳机床股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月十四日
天津凯发电气股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（以下简称《证券发行管理暂行办法》）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）及《公司章程》等有关规定，我们作为天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，现就公司第三届董事会第二十五次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、非公开发行股票事项的独立意见
1、我们根据《公司法》、《中国人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行管理暂行办法》、《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》等法律法规和规范性文件的有关规定，对照创业板上市公司非公开发行股票的资格和有关条件对公司相关事项进行了逐项核查，认为公司符合创业板上市公司非公开发行股票的条件。
2、公司本次非公开发行股票的方案符合《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的《证券发行管理暂行办法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次非公开发行股票方案切实可行，符合公司战略，有利于进一步提升公司的实力，保障公司的可持续发展，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
3、董事会编制的本次发行方案的论证分析报告结合了公司的发展战略、产品经营、财务状况等情况，论证分析切实、详尽，符合公司实际情况。本次发行证券及其品种选择有其必要性，发行对象的选择范围、数量和标准适当，定价的原则、依据、方法和程序合理，发行方式可行，发行方案公平、合理，即期回报摊薄填补的具体措施切实可行，符合公司的长远发展目标和股东的利益。
4、根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）等相关规定的要求，公司就本次非公开发行
股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施。我们认为，公司关于非公开发行股票对即期回报摊薄的影响的分析、相关填补回报措施及承诺符合相关文件的规定，符合公司及股东的利益。
综上，我们同意本次非公开发行股票事项，同意公司本次非公开发行股票相关议案，并将监督公司合法合规有序推进本次非公开发行股票工作，以切实保障全体股东的利益。
二、关于前次募集资金使用情况报告的独立意见
公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等相关法律法规的要求，真实、准确、完整地反映了公司前次募集资金的使用、管理情况。我们同意公司前次募集资金使用情况报告。
三、关于股东分红回报规划（2017年-2019年）的独立意见
公司制定的《股东分红回报规划（2017年-2019年）》，综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，分红规划内容符合中国证监会的相关规定和公司的实际情况，兼顾对投资者的合理投资回报并符合公司可持续性发展要求，可以更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。我们同意公司制定的《股东分红回报规划（2017年-2019年）》。
独立董事：方攸同 武常岐 徐泓2017年2月28日
证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2016-029江苏双星彩塑新材料股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
二次会议通知于2016年7月12日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事，会议于2016年7月18日在公司四楼会议室以现场会议方式召开，会议由公司监事金叶主持。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项表决，做出如下决议：
一、审议并通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
1、发行价格与定价方式
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司 A股股票交易均价的90%（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量）。最终发行价格将在公司取得中国证监会发行核准批文后，按照相关规定，根据询价结果由公司董事会根据股东大会授权与保荐机构（主承销商）协商确定。若本公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，将对发行价格作相应调整。
吴迪先生不参与本次非公开发行定价的市场询价过程，但承诺愿意接受市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
2、决议有效期限
自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票相关议案之日起十二个月内有效。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
经审议，调整本次非公开发行股票方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，方案切实可行，不存在损害公司及其全体股东的行为。
二、审议并通过《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
经审议，调整本次非公开发行预案的依据和程序合理，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，符合公司的长远发展目标和股东的利益。
关于本议案，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《江苏双星彩塑新材料股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
三、审议并通过《关于本次非公开发行后填补被摊薄即期回报的措施的议案》
关于本议案，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《关于本次非公开发行后填补被摊薄即期回报措施的公告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告
江苏双星彩塑新材料股份有限公司
监事会
二〇一六年七月十八日
证券代码：000950 证券简称：建峰化工 编号：2015--054
债券代码：112122 债券简称：12建峰债
重庆建峰化工股份有限公司
“12建峰债”2015年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
重庆建峰化工股份有限公司2012年公司债券（简称“本期债券”），本次付息的债权登记日为2015年10月30日，凡在2015年10月30日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2015年10月30日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
重庆建峰化工股份有限公司（简称“发行人”或者“本公司”）于2012年11月2日发行的重庆建峰化工股份有限公司2012年公司债券（简称“12建峰债”、“本期债券”、债券代码：112122）至2015年11月2日将期满3年。根据本公司“12建峰债”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：重庆建峰化工股份有限公司2012年公司债券。
2、债券简称：12建峰债。
3、债券代码：112122。
4、发行总额：人民币10亿元。
5、债券形式：实名制记账式公司债券。
7、债券利率或其确定方式：本期债券为固定利率债券，票面利率为6.39%，在债券存续期限前5年固定不变。若发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在其存续期限后2年票面利率为存续期限前5年票面利率加上上调基点，在其存续期限后2年固定不变；如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在其存续期限后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。
8、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
9、债券起息日：本期债券自2012年11月2日开始计息，本期债券计息期限内每年的11月2日为该计息年度的起息日。
10、债券付息日：本期债券的付息日为2013年至2019年每年的11月2日。
若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2013年至2017年每年的11月2日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。每次付息款项不另计利息。
11、发行时信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，公司的主体长期信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。
12、最新跟踪信用级别及评级机构：联合信用评级有限公司已于2015年4月23日出具本期债券的跟踪评级报告。经联合信用评级有限公司综合评定，公司的主体长期信用等级为AA-，评级展望为负面，本期债券的信用等级为AA-。
13、担保情况：本期债券由重庆建峰工业集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
14、上市时间和地点：2012年12月11日在深圳证券交易所上市交易。
15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本次付息方案
按照《重庆建峰化工股份有限公司2012年公司债券票面利率公告》，“12建峰债”的票面利率为6.39%，每手“12建峰债”（面值1,000元）派发利息为人民币：63.900000元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为：51.120000元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为：57.510000元）。
三、付息债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2015年10月30日。
2、除息日：2015年11月2日。
3、付息日：2015年11月2日。
四、付息对象
本次付息对象为：截止2015年10月30日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：中国结算深圳分公司）登记在册的全体“12建峰债”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1．个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2．非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本
公司负责代扣代缴。
3．其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、相关机构咨询联系方式
1、发行人：重庆建峰化工股份有限公司
注册地址：重庆市涪陵区白涛街道
法定代表人：何平
联系人：田军、游勇
联系地址：重庆市涪陵区白涛街道
联系电话：023-72596038、023-72596085
传真：023-72591275
邮政编码：408601
2、保荐人、主承销商、债券受托管理机构：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场39层
联系人：华雪骏、欧宗烩、奚飞
电话：021-33389888
传真：021-33389955
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系人：赖兴文
邮政编码：518031
特此公告。
重庆建峰化工股份有限公司董事会
二O一五年十月二十六日
证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2016-002四川达威科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长严建林先生召集，会议通知于2016年8月14日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。
2、本次董事会于2016年8月17日以通讯的方式举行，采取通讯方式进行表决。
3、本次会议应到董事9名，实到9名。
4、本次董事会由董事长严建林先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《四川达威科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于启用公司<章程>作为正式章程并修改部分条款的议案》公司首次公开发行的1,494万元人民币普通股（A股）股票于2016年8月12
日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行后，公司总股本由4,480万股增加至5,974万股，注册资本由人民币4,480万元增加至5,974万元。
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1657号文核准，公司公开发行股票不超过1,494万股。公司公开发行的股票已于 2016年8月5日发行完
毕，公司股票并于 2016年8月12日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，为完
善公司法人治理结构，公司已根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，制订了于公司股票挂牌上市后的公司《章程（草案）》，并通过成都市工商行政管理局办理了备案，现拟将该公司《章程（草案）》作为公司的正式章程予以适用，并根据公司公开发行股票的情况对其条款进行相应修改。并授权公司董事长或董事长授权的人具体办理。
经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
会议同意将该议案提交2016年公司第一次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于修改公司<董事会议事规则>部分条款的议案》
根据公司《章程》的相关规定，拟对公司《董事会议事规则》的部分条款进行相应修改。
经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
会议同意将该议案提交2016年公司第一次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于制订公司<股东大会网络投票管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件及公司《章程》的相关规定，公司董事会拟订了《四川达威科技股份有限公司股东大会网络投票管理制度》。
经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
会议同意将该议案提交2016年公司第一次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于确定募集资金专户并签订相应监管协议的议案》
为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，公司设立以下募集资金专用账户存放募集资金。公司及全资子公司成都达威化工科技有限公司、上海金狮化工有限公司、银行与保荐机构拟签署《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，具体账户情况如下：
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|序号|户名|开户行|账号|用途|
|1|四川达威科技股份有限公司|中国建设银行股份有限公司新津支行|51050160730809888666|清洁制革化工材料及高性能 皮 革 化 学 品 新 建（53,000t/a规模）项目|

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|2|四川达威科技股份有限公司|中国民生银行股份有限公司成都分行|697937214|清洁制革化工材料及高性能皮革化学品新建（53,000t/a规模）项目|
|3|成都达威化工科技有限公司|中国民生银行股份有限公司成都分行|698192254|总部基地和皮革绿色化学品及制革清洁技术研究开发中心项目|
|4|上海金狮化工有限公司|中国银行股份有限公司上海市金山支行|436471914095|18,000t/a规模环保型皮革化学品技改扩建项目|

同时董事会授权董事长严建林先生与上述银行及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。
经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于对成都达威化工科技有限公司进行增资的议案》
为保证公司首次公开发行股票募集资金投资项目成都达威化工科技有限公
司总部基地和皮革绿色化学品及制革清洁技术研究开发中心项目的顺利实施，公司拟向成都达威化工科技有限公司以货币增资4,000万元，并同意修改成都达威化工科技有限公司章程相关条款。公司授权严建林或其指定的人员负责办理与成都达威化工科技有限公司增资有关的事宜。
经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事谢衡、唐清利、逯东对此发表了表示同意的独立意见。
6、审议通过了《关于对上海金狮化工有限公司进行增资的议案》
为保证公司首次公开发行股票募集资金投资项目上海金狮化工有限公司
18,000t/a规模环保型皮革化学品技改扩建项目的顺利实施，公司拟向上海金狮化工有限公司以货币增资6,000万元，并同意修改上海金狮化工有限公司章程相关条款。公司授权严建林或其指定的人员负责办理与上海金狮化工有限公司增资有关的事宜。
经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事谢衡、唐清利、逯东对此发表了表示同意的独立意见。
7、审议通过了《关于公司以自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》。
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情
况下，合理利用自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。公司使用额度不超过
10,000万元自有资金和不超过11,000万元闲置募集资金进行现金管理，拟购买投资期限不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等），自有资金拟购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事、保荐机构、监事会对此发表了表示同意的意见。
会议同意将该议案提交2016年公司第一次临时股东大会审议。
8、审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2016年9月2日下午14:00在公司四楼会议室召开2016年第一次
临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《四川达威科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
特此公告。
四川达威科技股份有限公司
董事会
烟台双塔食品股份有限公司证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2015-029烟台双塔食品股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
一、监事会会议召开情况
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于 2015年 4月 17日以电话形式发出会议通知，并于 2015年 4月 27日在公司会议室召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席王美荣主持，经与会监事审议,通过了以下决议:
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2014年年度报告》及其摘要，并同意提交公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
监事会对2014年年度报告审核意见：经审核，董事会编制和审核烟台双塔食品股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
烟台双塔食品股份有限公司《2014年年度报告》摘要刊登在2015年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上，《2014年年度报告》全文刊登在2015年4月29日的巨潮资讯网上。
2、审议通过了《2014年度监事会工作报告》，并同意提交公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了《2014年度财务决算报告》，并同意提交公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
4、审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》，并同意提交公司 2014年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
监事会认为：公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施。《公司2014年度内部控制自我评价报告》刊登在2015年4月29日的巨潮资讯网上。
5、审议通过了《募集资金2014年度存放和使用情况的专项报告》，并同意提交公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
监事会成员认真审阅了相关资料，认为：2014年度，公司募集资金存放与使用严格执行相关管理规定，不存在募集资金管理的违规情形。《募集资金2014年度存放和使用情况的专项报告》刊登在2015年4月29日的巨潮资讯网上。
烟台双塔食品股份有限公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
7、审议通过了《2014年度利润分配预案》，并同意提交公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
监事会认为：董事会制定的2014年度利润分配预案符合公司当前的实际情况并能有效保护投资者利益，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》和《烟台双塔食品股份有限公司未来三年（2014年—2016年）股东回报规划》的相关规定，有利于公司的持续稳定和健康发展。
8、审议通过了《关于公司向银行申请授信融资的议案》，并同意提交公司 2014年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
同意公司就生产经营及项目建设向银行申请办理合计不超过人民币50亿元的综合授信业务，包括但不限于人民币流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、贸易融资、信用证、法人账户透支、供应链融资、中长期票据、黄金租赁等业务；以及为办理上述业务而提供公司的土地和房屋抵押担保，保证金和存单质押担保。
9、审议通过了《关于为全资子公司提供内保外贷的议案》，并同意提交公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
为满足下属全资子公司的实际资金需求，同意公司向全资子公司双塔食品（香港）有限公司办理总额不超过10亿元人民币（或等额美金）的内保外贷担保，本决议有效期一年，自股东大会通过之日起生效。
烟台双塔食品股份有限公司表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：董事会编制和审核公司《2015年第一季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
公司第三届监事会第七次会议决议。
特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司监事会
二〇一五年四月二十九日
桂林莱茵生物科技股份有限公司
证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2015－004桂林莱茵生物科技股份有限公司
关于获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到广西壮族自治区科学技术厅、广西壮族自治区财政厅、广西壮族自治区国家税务局、广西壮族自治区地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。证书编号：GR201445000056；发证日期：2014年11月3日；有效期：3年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，公司在高新技术企业证书有效期内将继续享受高新技术企业优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。公司将依照法定程序到税务主管机关办理税收优惠政策的相关手续。2014年公司已按15%的税率预缴企业所得税，该税收优惠政策不影响公司2014年度经营业绩。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会二〇一五年二月十三日
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2016-034北京梅泰诺通信技术股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年12月17日，北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于重大资产重组停牌公告》（2015-114号），公司因筹划重大资产重组事项，股票自2015年12月16日开市起按照重大资产重组事项停牌，并于2015年12月23日、2015年12月30日、2016年1月6日、2016年1月13日发布《关于重大资产重组进展公告》，2016年1月18日、2月16日发布《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》，2016年1月20日、2016年1月27日、2016年2月3日、2016年3月2日、2016年3月9日、2016年3月23日、2016年3月30日、2016年4月6日、2016年4月13日发布《关于重大资产重组进展公告》，2016年2月16日发布《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》，2016年2月25日发布《关于拟申请重大资产重组继续停牌公告》，2016年3月16日发布《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十日
证券代码：300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号：2018-027
苏州晶瑞化学股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年度，苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《监事会议事规则》等的有关规定，以维护公司利益和股东权益为原则，认真履行监督职责，依法独立行使职权。报告期内，公司监事参加了股东大会，列席了董事会会议，对公司重大事项的决策程序、合规性进行了监察、对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对公司董事、经理与其他高级管理人员履行职责情况进行了监督，有效发挥了监事会职能。现根据 2017年度监事会工作情况，拟定了2017年度监事会工作报告，请予以审议。
一、对公司 2017年度经营管理行为和业绩的基本评价
2017年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。公司监事会成员列席了 2017年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议，取得了良好的经营业绩，经营中未出现违规操作行为。
二、监事会的工作情况
公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。2017年，公司监事会共召开了四次监事会会议，全体监事均出席了会议，所有议案均获得全票通过，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议具体情况如下：
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||序号||会议名称||会议召开时间||会议审议议案|
|1||第一届监事会第七次会议||2017年02月15日||《公司2016年度监事会工作报告》||
|||||||《关于公司2016年度财务报告的议案》||
|||||||《关于公司2016年度利润分配的预案》||
|2||第一届监事会第八次会议||2017年07月05日||《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》||
|||||||《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》||
|3||第一届监事会第九次会议||2017年08月25日||《关于公司<2017 年半年度报告>及其摘要的议案》||
|||||||《关于修订<监事会议事规则>的议案》||
|||||||《2017年半年度利润分配的预案》||
|||||||《董事会关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》||
|||||||《关于会计政策变更的议案》||
|4||第一届监事会第十次会议||2017年10月25日||《关于2017年第三季度报告全文的议案》||

三、监事会对报告期内公司有关事项的独立意见
2017年，公司监事会严格按照有关法律、法规以及公司章程的规定，对公司依法运作、财务状况、关联交易、对外担保、募集资金存放与使用情况及内部控制等方面进行了认真监督检查。对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：
（一）对公司依法运作情况发表意见
报告期内，公司监事参加了股东大会，列席了董事会会议，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事及高级管理人员履行职务情况以及公司内部控制制度等进行了有效监督。监事会认为：
公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，依法规范运作，决策程序合法合规；董事会能够严格执行股东大会的各项决议并及时完成股东大会审议决定的工作事项，公司建立健全了各项内部管理制度和内部控
制机制，公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守，不存在违
反法律法规、《公司章程》的情形，亦未发生损害公司及股东利益的行为。
（二）对公司财务情况发表意见
报告期内，本着对全体股东负责的态度，监事会对公司定期报告、财务状况、财务管理进行了严格监督和核查。监事会认为：
公司财务会计内控制度较健全，财务运作规范，财务状况良好，公司定期报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，会计师事务所对公司出具的审计报告真实、客观和公正，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）对公司募集资金使用与管理情况发表意见
报告期内，监事会对公司募集资金使用与管理情况进行了核查，监事会认为：公司 2017年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关制度及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司2017年年度募集资金存放与使用的情况。
（四）公司关联交易情况
通过对公司 2017年度发生的关联交易的监督、核查，监事会认为：公司发生关联交易时严格遵循公开、公平、公正的原则，交易决策程序符合国家有关法律法规和《公司章程》、《关联交易管理办法》等的规定，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
（五）公司对外担保及股权、资产置换情况
报告期内，公司未发生对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的其他对外担保事项；未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（六）对公司内部控制评价情况发表意见
报告期内，监事会对《公司 2017年度内部控制自我评价报告》及公司内部控制制度的建设及运行情况进行了审查，监事会认为：董事会编制的《公司2017
年度内部控制自我评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况，公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。
四、监事会 2018年工作展望
2018年，本届监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等规范性文件的要求，切实履行职责，及时掌握公司重大决策事项和监督各项决策程序的合法性，为公司经营、投资活动开展监督活动，切实维护和保障公司及股东合法权益，为公司规范运作发挥有效职能。
2018年，监事会成员将继续勤勉尽责，工作计划主要有以下几方面
（一）加强学习，提升监事履职的专业业务能力。
（二）监督公司规范运作，督促内部控制体系的建设与有效运行。
（三）监督公司董事、高级管理人员的勤勉尽责情况，防止损害公司利益的行为发生。
（四）检查公司财务，定期审阅财务报告，监督公司的财务运行状况。
监事会在 2018年将以更加严谨的工作态度履行职责，确保公司董事会及经营管理层的依法经营，维护公司股东和广大中小投资者的利益。
特此公告。
苏州晶瑞化学股份有限公司监事会
2018年3月26日