证券代码：601866 证券简称：中远海发 公告编号：2019-067
中远海运发展股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年8月20日
(二) 股东大会召开的地点：上海市虹口区东大名1171号上海远洋宾馆三楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|107|
|其中：A 股股东人数|106|
|境外上市外资股股东人数（H股）|1|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|5,410,522,594|
|其中：A 股股东持有股份总数|5,148,638,633|
|境外上市外资股股东持有股份总数（H股）|261,883,961|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|46.9317|

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|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|44.6601|
|境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|2.2716|

注：公司有表决权股份总数已经剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户所持公司股票的股份数额。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，按照公司《章程》的规定，由公司董事长王大雄先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席2人，公司董事刘冲先生、冯波鸣先生、黄坚先生、梁岩峰先生、蔡洪平先生、奚治月女士、Graeme Jack先生、陆建忠先生、张卫华女士因另有公务未出席本次大会。
2、公司在任监事 3人，出席 1人，叶红军先生、郝文义先生因另有公务未出席本次大会
3、董事会秘书和部分高管出席了本次大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于调整公司与中远海运集团及其下属公司 2019年度日常关联交易年度额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|A股|737,985,697|99.9961|6,410|0.0009|22,140|0.0030|
|H股|255,503,961|97.5638|4,700,000|1.7947|1,680,000|0.6415|
|普通股合计：|993,489,658|99.3591|4,706,410|0.4707|1,702,140|0.1702|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于换届选举非独立董事的议案
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|议 案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|关于选举王大雄为公司第六届董事会执行董事的议案|5,368,057,590|99.2151|是|
|2.02|关于选举刘冲为公司第六届董事会执行董事的议案|5,385,697,627|99.5412|是|
|2.03|关于选举徐辉为公司第六届董事会执行董事的议案|5,385,697,627|99.5412|是|
|2.04|关于选举冯波鸣为公司第六届董事会非执行董事的议案|5,384,282,688|99.5150|是|
|2.05|关于选举黄坚为公司第六届董事会非执行董事的议案|5,377,087,738|99.3820|是|
|2.06|关于选举梁岩峰为公司第六届董事会非执行董事的议案|5,384,533,490|99.5197|是|

2、关于换届选举独立董事的议案
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|议 案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|关于选举蔡洪平为公司第|5,404,069,748|99.8807|是|

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||六届董事会独立非执行董事的议案||||
|3.02|关于选举奚治月为公司第六届董事会独立非执行董事的议案|5,396,686,799|99.7443|是|
|3.03|关于选举 Graeme Jack 为公司第六届董事会独立非执行董事的议案|5,403,881,751|99.8773|是|
|3.04|关于选举陆建忠为公司第六届董事会独立非执行董事的议案|5,398,777,438|99.7829|是|
|3.05|关于选举张卫华为公司第六届董事会独立非执行董事的议案|5,404,069,746|99.8807|是|

3、关于换届选举监事的议案
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|议 案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是 否当选|
|4.01|关于选举叶红军为公司第六届监事会监事的议案|5,391,628,445|99.6508|是|
|4.02|关于选举郝文义为公司第六届监事会监事的议案|5,404,052,907|99.8804|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下 A股股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于调整公司与中远海运集团及其下 属 公 司2019 年度日常关联交易年度额度的议案|278,138,591|99.9897|6,410|0.0023|22,140|0.0080|
|2.01|关于选举王|277,996,796|99.9388|-|-|-|-|

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||大雄为公司第六届董事会执行董事的议案|||||||
|2.02|关于选举刘冲为公司第六届董事会执行董事的议案|278,059,833|99.9614|-|-|-|-|
|2.03|关于选举徐辉为公司第六届董事会执行董事的议案|278,059,833|99.9614|-|-|-|-|
|2.04|关于选举冯波鸣为公司第六届董事会非执行董事的议案|277,032,894|99.5922|-|-|-|-|
|2.05|关于选举黄坚为公司第六届董事会非执行董事的议案|276,526,094|99.4101|-|-|-|-|
|2.06|关于选举梁岩峰为公司第六届董事会非执行董事的议案|277,095,696|99.6148|-|-|-|-|
|3.01|关于选举蔡洪平为公司第六届董事会独立非执行董事的议案|278,094,295|99.9738|-|-|-|-|
|3.02|关于选举奚治月为公司第六届董事会独立非执行董事的议案|277,587,496|99.7916|-|-|-|-|
|3.03|关 于 选 举Graeme Jack为公司第六|278,094,298|99.9738|-|-|-|-|

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||届董事会独立非执行董事的议案|||||||
|3.04|关于选举陆建忠为公司第六届董事会独立非执行董事的议案|277,996,994|99.9388|-|-|-|-|
|3.05|关于选举张卫华为公司第六届董事会独立非执行董事的议案|278,094,293|99.9738|-|-|-|-|
|4.01|关于选举叶红军为公司第六届监事会监事的议案|277,540,801|99.7748|-|-|-|-|
|4.02|关于选举郝文义为公司第六届监事会监事的议案|278,082,104|99.9694|-|-|-|-|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案1，公司控股股东中国海运集团有限公司及其关联人均按规定实施回避表决。
2、议案2-议案4为逐项表决议案。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩（上海）律师事务所
律师：林琳、耿晨
2、律师见证结论意见：
中远海运发展股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
中远海运发展股份有限公司2019年8月20日