Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：603797 股票简称：联泰环保 公告编号：2019-017广东联泰环保股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东联泰环保股份有限公司（以下简称“联泰环保”或“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“联泰转债”或“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1310号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“联泰转债”，债券代码为“113526”。
本次发行的可转债规模为39,000万元，向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者发售的方式进行。认购不足39,000万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2019年 1月 23日（T日）结束，配售结果如下：
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|类别|申购数量（手）|配售数量（手）|配售金额（元）|
|原无限售条件股东|9,182|9,182|9,182,000|
|原有限售条件股东|292,479|292,479|292,479,000|
|合计|301,661|301,661|301,661,000|

二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2019年 1月 25日（T+2日）结束。保荐机构（主承销商）根
据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：
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|类别|认购数量（手）|认购金额（元）|放弃认购数量（手）|放弃认购金额（元）|
|网上社会公众投资者|81,638|81,638,000|6,701|6,701,000|

三、保荐机构（主承销商）包销情况
根据承销团协议约定，本次网上投资者放弃认购的可转债全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销数量为 6,701手，包销金额为 6,701,000元，包销比例为1.72%。
2019年1月29日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、发行人和保荐机构（主承销商）
发行人：广东联泰环保股份有限公司
住 所：广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂
联系电话：0754-89650738
联系人：林锦顺
保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司
住 所：广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
联系电话：020－87555297；020-87555292
联系人：资本市场部
发行人：广东联泰环保股份有限公司保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司2019年1月29日
（此页无正文，为《广东联泰环保股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）
发行人：广东联泰环保股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《广东联泰环保股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2018-033安徽省天然气开发股份有限公司
关于第二届监事会第十八次会议决议的公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确定和完整性承担个别及连带责任。
安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议通知于 2018年 10月18日以书面送达形式通知全体监事，会议于 2018年10月25日以通讯方式召开，会议应参与表决监事 3名，实际参与表决监事 3名。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会监事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：
一、审议通过《关于审议 2018年第三季度报告的议案》
与会监事根据相关规定和要求，对董事会编制的公司2018年第三季度报告进行了认真审核，审核意见如下：
1.公司认真执行《公司法》、《公司章程》等有关规定，决策程序合法、合规；
2.公司2018年第三季度报告的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定；
3.公司 2018年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的的信息能从各个方面真实、公允地反映公司2018年前三季度的财务状况和经营成果等事项。
会议同意公司编制的《2018年第三季度报告》报告全文及正文。
同意3票，弃权0票，反对0票
特此公告。
安徽省天然气开发股份有限公司监事会 2018年10月26日
证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2018-060江苏武进不锈股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月31日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。同意公司募集资金投资项目之“年产 6000吨油气输送用不锈钢焊管项目”延期至2019年6月30日。现将有关情况公告如下：
一、募集资金及投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏武进不锈股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2749号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,050万股，每股发行价格 14.87元，募集资金总额为75,093.50万元，扣除发行费用 4,318.78万元后，募集资金净额为 70,774.72万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了信会师报字[2016]第116587号《验资报告》。
根据公司招股说明书披露，公司本次募集资金投资项目具体如下：
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|序号|项目名称|总投资（万元）|募集资金投资额（万元）|项目核准情况|
|1|年产3,500吨特种不锈钢钢管项目|23,809.00|23,809.00|常发改备[2013]3号|
|2|年产6,000吨油气输送用不锈钢焊管项目|17,767.00|17,767.00|常发改备[2013]1号|
|3|研发中心升级改造项目|3,223.50|3,223.50|常发改备[2013]2号|
|4|补充流动资金|40,000.00|25,975.22||

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|合计|84,799.50|70,774.72|

公司已与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
二、本次涉及的募投项目资金使用及延期的有关情况
年产 6000吨油气输送用不锈钢焊管项目计划拟建成后生产油气输送用不锈钢焊管，外径最大为1,500mm，壁厚最大为40mm，所使用的不锈钢种主要为TP304/TP304L、TP316/TP316L等。根据公司首次公开发行并上市招股说明书披露信息，该项目计划总投资 17,767万元，其中设备购置费 13,600万元，工程建设其他费200万元，预备费690万元，铺底流动资金3,277万元，考虑到设备采购、安装与调试的周期，原计划总的建设进度约为18个月。
公司此次拟将“年产6000吨油气输送用不锈钢焊管项目”延期至2019年6月30日完成。
三、募投项目延期的主要原因
年产 6000吨油气输送用不锈钢焊管项目设计时间较早，原计划购置成型预弯机、折弯机、成型预焊机等生产设备。该项目可行性研究报告编制于 2012年 12月，所选的设备符合当时的技术要求，但是由于设备技术的升级改进以及工艺要求的提高，原来所选的部分机器设备已经不能很好的满足公司业务发展要求。为了进一步适应市场需求，更好的提高募投项目应用效率，根据当前实际情况对募投项目的部分机器设备进行优化调整，该调整不涉及设备投资总额的变更。
除设备调整原因外，随着市场环境的变化，公司的产能投入亦有所调整，且生产建设过程中存在较多不可控因素，建设过程将出现反复，进而延长建设周期。
董事会根据目前年产 6000吨油气输送用不锈钢焊管项目的建设进度，决定将年产6000吨油气输送用不锈钢焊管项目的建设期延长至2019年6月30日。
本次募投项目延期是根据市场环境变化和募投项目实施的实际情况作出的谨慎决定，符合公司长期利益。本次延期未改变项目建设的内容、投资总额、实
施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情形。
四、专项意见说明
（一）独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期是根据项目实际情况作出的决定，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司的决策程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关文件的规定。
因此，独立董事同意公司本次部分募集资金投资项目延期。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次对部分募投项目的延期，是本着对公司及股东利益负责的原则，根据公司实际经营情况而作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和公司《章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。
因此，监事会同意公司本次部分募集资金投资项目延期。
（三）保荐机构意见
保荐机构东方花旗证券有限公司对公司部分募投项目延期情况进行了核查，出具了《东方花旗证券有限公司关于江苏武进不锈股份有限公司年产6,000吨油气输送用不锈钢焊管项目设备调整及延期的核查意见》。
经核查，保荐机构认为：武进不锈本次将年产6,000吨油气输送用不锈钢焊管项目设备调整及延期的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规和文件的规定，经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，不存在违规使用募集资金的情形，符合全体股东的利益，本保荐机构同意武进不锈实施本次年产6,000吨油气输送用不锈钢焊管项目设备调整及延期事项。
五、上网公告附件
1、《江苏武进不锈股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
2、《东方花旗证券有限公司关于江苏武进不锈股份有限公司年产 6,000吨油气输送用不锈钢焊管项目设备调整及延期的核查意见》。
特此公告。
江苏武进不锈股份有限公司董事会二〇一八年八月二日
华电重工股份有限公司
独立董事对第三届董事会第八次会议所审议事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及华电重工股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为华电重工第三届董事会独立董事，对 2019年 10月 29日召开的公司第三届董事会第八次会议审议的有关事项发表独立意见如下：
一、关于聘任袁新勇先生为公司副总经理的独立意见
袁新勇先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格,具备履行相关职责所必需的工作经验。根据袁新勇先生的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第 146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，未发现其被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情况，本次聘任袁新勇先生为公司副总经理的程序合法、有效，我们同意聘任袁新勇先生为公司副总经理。
陈磊陆大明郑新业二〇一九年十月二十九日
证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2017---044河北衡水老白干酒业股份有限公司
关于变更重大资产重组项目
独立财务顾问主办人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）为河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“老白干酒”）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）的独立财务顾问。国泰君安原委派高鹏先生、石少军先生担任本次重大资产重组的独立财务顾问主办人。
近日，由于原独立财务顾问主办人石少军先生因个人原因辞职，不再担任老白干酒本次重大资产重组独立财务顾问主办人。为保证老白干酒本次重大资产重组后续工作及持续督导的有序进行，国泰君安委派李翔先生接替石少军先生担任老白干酒本次重大资产重组的独立财务顾问主办人。
本次独立财务顾问主办人变更后，老白干酒本次重大资产重组后续工作及持续督导的独立财务顾问主办人为高鹏先生和李翔先生。
上述调整对公司本次重大资产重组事宜不构成障碍。
河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会2017年11月8日
股票简称：天马科技 股票代码：603668 公告编号： 2018-118
转债简称：天马转债 转债代码：113507
转股简称：天马转股 转股代码：191507
福建天马科技集团股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2018年12月14日下午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席何修明先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于全资子公司股权收购暨关联交易的议案》。
同意公司之全资子公司福建天马水产有限公司以自有资金购买公司控股股
东、实际控制人陈庆堂先生持有的江西西龙食品有限公司90%的股权，股权收购价格为3,000万元人民币。
经审核，监事会认为：
1、公司本次收购属于关联交易，董事会审议上述关联交易事项时，关联董事按规定回避了表决。公司董事会的召集、召开及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，董事会关于本次收购的相关决议合法有效。
2、本次收购标的股权的交易价格以资产评估机构出具的《股东全部权益价值项目资产评估报告书》为依据，标的股权定价公平、合理，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
3、本次收购，符合公司多元化业务发展战略部署，有利于丰富并优化公司业务结构，完善公司产业链条，有助于提升公司的盈利能力、增强公司的综合竞争力和可持续发展能力。
监事会对本次股权收购暨关联交易事项无异议。
具体内容详见公司刊登于2018年12月15日《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司关于全资子公司股权收购暨关联交易的公
告》。
特此公告。
福建天马科技集团股份有限公司
监事会
二〇一八年十二月十四日
股票代码：600231 债券代码：122087
股票简称：凌钢股份 债券简称：11凌钢债
编 号：临 2017-049
凌源钢铁股份有限公司
关于职工代表监事选举结果的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司章程》规定，公司监事会中的职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。近日，监事会接到公司工会的函，告知经凌源钢铁股份有限公司临时职工代表大会选举，张海龙先生（简历附后）当选凌源钢铁股份有限公司第七届监事会职工代表监事。
张海龙先生将与公司 2017年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年。
特此公告
凌源钢铁股份有限公司监事会
2017年 10月 21日
附：职工代表监事简历
张海龙先生，42岁，大学学历，中共党员，会计师。曾任北票永山矿业有限责任公司总会计师；现任凌源钢铁股份有限公司审计监察部副经理，凌源钢铁热电有限责任公司监事，凌钢集团工程建设项目管理咨询有限公司监事，凌钢集团设计研究有限公司监事，凌源傲翼新能源有限公司监事，凌源红山矿业有限公司监事，凌钢股份北票钢管有限公司监事，凌钢股份凌源再生资源开发有限公司监事，凌源钢铁国际贸易有限公司监事，北京凌钢物资供销有限公司监事，沈阳凌钢钢材销售有限公司监事，凌钢（大连）钢材经销有限公司监事，凌钢锦州钢材经销有限公司监事。
证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2019-032清源科技（厦门）股份有限公司
关于注销部分募集资金专项账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】3052号”文批准，并经上海证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A股）6,845万股，发行价格为每股5.57元，募集资金总额为38,126.65万元，扣除承销费、保荐费等发行费用 3,158.28万元，募集资金净额为34,968.37万元。上述募集资金到位情况经德勤华永会计师事务所验证，并出具了“德师报（验）字（17）第 00006号”验资报告。
本次募集资金主要投资于“清源科技园区项目”、“研发检测中心项目”、“运营服务平台及营销网络项目”、“补充营运资金项目”四个项目。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者的合法权益，公司根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规，结合实际情况制订了《募集资金使用制度》（以下简称“管理制度”），该管理制度于 2012年 2月 23日经本公司 2012年第一次临时股东大会审议通过并生效实施。2014年 5月 15日本公司 2013年年度股东大会通过了对该管理制度进行修订的决议。
根据管理制度并结合经营需要，本公司从2017年1月对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
公司募集资金账户的账号为：
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|开户银行|银行账号|
|中国光大银行股份有限公司厦门分行|37510188000856831|
|中国农业银行股份有限公司厦门集美支行|40321001040013831|
|中国邮政储蓄银行股份有限公司厦门思明区支行营业部|935020010003238893|
|兴业银行股份有限公司厦门思明支行|129970100100175263|

三、募集资金专户销户情况
截至公告披露日，公司已完成所有募集资金账户的注销手续，详情如下：
2017年10月，公司办理完毕了兴业银行股份有限公司厦门思明支行开设的募集资金专户（账号129970100100175263）的销户手续，详见公司于2017年10月 13日披露的《清源科技（厦门）股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2017-090）。
2018年 4月，公司办理完毕了中国农业银行股份有限公司厦门集美支行开设的募集资金专户（账号40321001040013831）的销户手续，详见公司于 2018年5月4日披露的《清源科技（厦门）股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2018-031）。
2019年 6月，公司办理完毕了中国光大银行股份有限公司厦门分行开设的募集资金专户（账号37510188000856831）的销户手续，详见公司于 2019年 6月 28日披露的《清源科技（厦门）股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2019-027）。
经公司 2019年 4月 26日召开的第三届董事会第十一次会议及 2019年 5月17日召开的2018年年度股东大会审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，终止“研发检测中心项目”和“运营服务平台及营销网络项目”并将节余募集资金永久补充流动资金，具体内容详见公司于2019年4月27日披露的《清源科技（厦门）股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金公告》（公告编号：2019-016）。截至本公告日，公司已将“研发检测中心项目”募集资金账户余额
及账户内利息收入全部转入公司基本账户。
鉴于公司“研发检测中心项目”在中国邮政储蓄银行股份有限公司厦门思明区支行营业部开设的募集资金专户（账号935020010003238893）的募集资金已按规定使用完毕，募集资金专用账户将不再使用，为方便账户管理，截止本公告日，公司已办理完毕上述募集资金专户的销户手续。上述账户注销后，公司与中信建投证券股份有限公司及上述银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
特此公告。
清源科技（厦门）股份有限公司董事会二〇一九年七月二十三日
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2016-004上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
关于公司办公地址更正的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年 1月 14日发布了《关于公司变更办公场所和联系方式的公告》（公告编号：临2016-002，以下简称“前述公告”）。前述公告中所披露的公司现所在办公楼已交付使用，已取消“T3楼”的临时办公楼编号。15F为公司对外接待楼层。故公司现办公地址更正如下：
办公地址：上海市南宁路1000号15F。
前述公告中披露的公司联系方式、传真及邮编不变。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会2016年1月28日
证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2017-015健民药业集团股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年1月20日，健民药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163646号）（以下简称“《反馈意见》”）。
根据《反馈意见》要求，公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
鉴于需对反馈意见涉及事项进一步核查及落实，为切实做好本次反馈意见回复工作，经与中介机构协商，公司向中国证监会提交了延期回复申请，申请延期至2017年3月20日前向中国证监会报送反馈意见回复及相关材料。
截至目前，公司及相关中介机构已按照中国证监会的要求对反馈意见进行了详细地研究和落实，并按照反馈意见的要求对相关问题进行了资料补充和问题答复，现根据要求对《反馈意见》回复进行公开披露，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与本公告同时刊登的《东海证券股份有限公司关于健民药业集团股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》，公司将按照要求将上述反馈意见回复及时报送中国证监会。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。
特此公告。
健民药业集团股份有限公司
董事会
二〇一七年二月二十七日
证券代码：601990 证券简称：南京证券 公告编号：临2018-007号南京证券股份有限公司
关于 2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（上证公字〔2013〕13号）等有关规定，南京证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2018年 6月 30日的募集资金存放与实际使用情况专项报告。具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到帐时间
经中国证券监督管理委员会2018年4月23日出具的《关于核准南京证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕744号文）核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商东吴证券股份有限公司和华英证券有限责任公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票27,502万股，发行价为每股人民币3.79元，共计募集资金104,232.58万元，扣除未支付的主承销商东吴证券股份有限公司承销保荐费用4,450万元后的募集资金为99,782.58万元，已由主承销商东吴证券股份有限公司于2018年6月7日汇入公司募集资金监管帐户。实际收到的募集资金扣除已支付或未支付的承销保荐费及其他发行费用人民币6,063万元（不含税）后的募集资金净额为人民币93,719.58万元，上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字【2018】第ZH30044号验资报告。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2018年 6月 30日，公司累计使用募集资金 20,000万元，尚未使用的
募集资金余额为73,719.58万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的使用和管理，提高募集资金使用的效率和效益，保障募集资金安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督等事项作出了明确规定，在制度层面保证募集资金的规范存放和使用。
公司根据《募集资金管理办法》规定，对募集资金实行专户存储，在银行开立募集资金专户。2018年 6月，公司已与保荐机构东吴证券股份有限公司和存放募集资金的南京银行股份有限公司百子亭支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行就 2018年公开发行股票所募集到的资金分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2018年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|募集资金存储银行名称|银行帐号|初始存放金额|2018年6月30日余额|
|上海浦东发展银行南京江北支行|93240078801300000139|597,825,800.00|555,238,094.88|
|南京银行股份有限公司百子亭支行|0153250000000263|400,000,000.00|200,189,000.00|
|合 计|-|997,825,800.00|755,427,094.88|

备注：募集资金专户截至2018年6月30日的余额超出尚未使用的募集资金余额的部分系募集资金账户银行存款利息收入、尚未支付的以及已由自有资金垫付的发行费用。
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司募集资金用途为补充公司资本金，增加营运资金，扩大业务规模。募集
资金投资项目中投入的资金均包含公司原自有资金和募集资金，故无法单独核算
附表。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2018年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2018年6月30日，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
南京证券股份有限公司董事会2018年8月28日
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：南京证券股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额[不含发行费用]||||93,719.58||本年度投入募集资金总额|||||20,000.00||
|变更用途的募集资金总额||||0||已累计投入募集资金总额|||||20,000.00||
|变更用途的募集资金总额比例||||不适用|||||||||
|承诺投资项目|已 变 更 项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|补充公司资本金，增加营运资金，扩大业务规模|不适用|93,719.58|93,719.58|93,719.58|20,000.00|20,000.00|-73,719.58|21.34%|不适用|不适用|不适用|否|
|合计|—|93,719.58|93,719.58|93,719.58|20,000.00|20,000.00|-73,719.58|21.34%|—||—|—|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||||不适用||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||项目可行性未发生重大变化||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||不适用||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||不适用||||||||
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|||||不适用||||||||
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|||||不适用||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因|||||不适用||||||||
|募集资金其他使用情况|||||无||||||||
证券代码：600149 证券简称：*ST坊展 公告编号：临 2018-013廊坊发展股份有限公司
关于申请撤销股票退市风险警示及实施其
他风险警示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●上海证券交易所将于收到廊坊发展股份有限公司（以下简称“公司”）申请之日后的 5个交易日内，决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示，并实施其他风险警示。
●在上海证券交易所审核期间，公司不申请股票停牌，股票正常交易。
一、公司股票被实施退市风险警示的情况
公司 2015年度、2016年度连续两年经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，公司股票已于 2017年 4月 28日被实施退市风险警示。股票简称由“廊坊发展”变更为“*ST坊展”，股票价格的日涨跌幅为5%。
二、公司 2017年度经审计的财务报告情况
公司 2017年度财务会计报告经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，公司 2017年度实现营业收入 5103.35万元，归属于上市公司股东的净资
产为 20428.11万元，归属于上市公司股东的净利润为 2039.47万元。
公司《2017年年度报告全文及摘要》已经公司 2018年 4月 26日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过，全文已于 2018年 4月 28日在上海证券交易所网站披露。
三、公司申请撤销退市风险警示情况
公司对照《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.1条关于退市风险警示情形进行了逐项排查。公司 2017年度经审计的净利润、净资产、营业收入等指标涉及退市风险警示的情形已消除，也不触及其他退市风险警示的情形。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定及公司 2017年度经营情况，公司符合申请撤销股票退市风险警示的条件。
四、公司涉及其他风险警示情形的情况
公司近年来营业收入较低，2017年营业收入 5103.35万元，同比增长209.04%；公司扣非后归属于上市公司股东的净利润多年为负， 2017年扣非后归属于上市公司股东的净利润为-1143.83万元，表明公司主营业务处于转型初期，未来增长存在不确定性，投资者难以判断公司发展前景，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.1.1和第 13.3.1条，公司申请被实施其他风险警示。
鉴于上述原因，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于申请撤销股票退市风险警示及实施其他风险警示的议案》，同意公司向上海证券交易所提交撤销公司股票退市风险警示及实施其他风险警示的申请。上海证券交易所将在收到公司申请之日后的五个交易
日内决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示，并实施其他风险警示。
在上海证券交易所审核期间，公司不申请股票停牌，公司股票正常交易。
公司将根据上述申请事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
廊坊发展股份有限公司董事会 2018年 4月 26日
证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临2017—016
杭州钢铁股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于2017年 4月 10日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位董事，会议于2017年4月20日下午2：00在公司办公大楼四楼会议室以现场表决方式召开，应到董事9人，实到董事 8人，独立董事胡祥甫先生因公未能出席会议，委托独立董事陈杭生先生代为出席会议并授权对审议事项进行表决，会议由董事长汤民强先生主持，公司全体监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案：
（一）审议通过《2016年度总经理工作报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《2016年度董事会工作报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《2016年度财务决算报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《2016年年度报告及其摘要》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（五）审议通过《2016年度利润分配预案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2016年度实现归属于上市公司股东的净利润 725,459,529.92元，2016年度母公司实现净利润 2,861,284.95元，加上2016年年初转入的母公司的未分配利润-453,628,652.51元，报告期末可供股东分配的利润为-450,767,367.56元。根据《公司章程》的规定，公司2016年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
（六）审议通过《2016年度内部控制评价报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（七）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据国家宏观经济政策、市场环境及市场需求，结合公司生产经营和发展的需要，在对各项业务授信需求进行分析的基础上，公司拟向宁波银行杭州城西支行、北仑支行，农业银行杭州崇贤支行、北仑分行、临海支行、瑞安支行，兴业银行清泰支行、北仑支行，中国银行北仑分行，交通银行宁波分行、浣纱支行、宣城分行，建设银行北仑支行、开化支行，工商银行北仑支行、瑞安支行、杭州半山支行，平安银行北仑支行，浦发银行宁波开发区支行、中山支行，汇丰银行宁波分行，浙商银行宁波海曙支行、杭州分行，中信银行宁波海曙支行、省府路支行，上海银行城西支行，广发银行杭州分行等金融机构申请总额167.68亿元的综合授信额度。以上各金融机构具体授信额度和贷款期限以各金融机构最终核定为准。
为了提高资金使用效率，杭钢股份母公司与控股子公司之间以及杭钢股份下属控股子公司之间资金由杭钢股份母公司统筹平衡，上述事项董事会拟授权财务总监审核后由董事长签署。
（八）审议通过《关于全资子公司宁波钢铁有限公司2017年技术改造投资计划的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司全资子公司宁波钢铁有限公司为进一步推进“绿色宁钢、智慧宁钢”建设，2017年围绕提升竞争力、改善经营绩效的目标，聚焦社会密切关注的安全环保问题，拟安排技术改造投资计划87,666万元，年度资金计划 78,077万元（含
尾款项目资金8000万元、前期项目资金 140万元）。
（九）审议通过《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本公司公告临 2017－018。
（十）审议通过《关于与关联方签订日常关联交易协议的议案》；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
该议案涉及关联交易，关联董事汤民强、吴黎明、于卫东依法回避表决。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本公司公告临 2017－019。
（十一）审议通过《关于2017年度日常关联交易的议案》；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
该议案涉及关联交易，关联董事汤民强、吴黎明、于卫东依法回避表决。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本公司公告临 2017－019。
（十二）审议通过《关于2017年度担保计划的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司2017年度对子公司的担保计划额度为人民币137,560万元，上述担保涉及浙江富春紫光环保股份有限公司等 3家被担保单位；公司控股子公司 2017年度对其子公司的担保计划额度为人民币 6,600万元，上述担保涉及开化富春紫光水务有限公司等 2家被担保单位。2017年度本公司及下属子公司提供等值不超过人民币144,160万元的担保。
在担保额度内，董事会授权财务总监审核后由董事长签署。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本公司公告临2017－020。
（十三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充子公司流动资金的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本公司公告临2017－021。
（十四）审议通过《关于向全资或控股子公司提供借款的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本公司公告临2017－022。
（十五）审议通过《关于续聘公司审计机构及其报酬事项的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度审计机构，聘期一年。
2016年财务审计费用151万元，内控审计费用37万元，对公司审计发生往返费用和食宿费用由公司承担。
（十六）审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司决定于 2017年 5月 18日（星期四）下午2：00，在杭州市拱墅区半山路 178号杭钢会展中心四楼多功能厅召开公司2016年度股东大会。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本公司公告临2017－023。
上述第二、三、四、五、七、十、十一、十二、十五项议案需提交股东大会审议。
公司独立董事陈杭生、胡祥甫、王颖向董事会提交了《独立董事 2016年度述职报告》。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会
2017年4月22日
东睦新材料集团股份有限公司独立董事
关于公司会计政策变更的独立意见
“ ”
作为东睦新材料集团股份有限公司(以下简称公司)独立董事
,
根据《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定
,
现就公司第六届董事会第十九次会议审议的《关于公司会计政策变更的议案》,基于独立董事自身独立判断的立场,发
表独立意见如下
:
公司此次会计政策变更是根据财政部《关于印发<企业会计准则第——
绲号 持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》(财
会[⒛17]15号 《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财
会)、
(⒛17)30号)等相关规定进行的合理变更,变
更后的会计政策更能恰当地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量等情况,对
外提供更可靠、更相关的会计信息。此次会计政策变更和调整仅对财务报表的列报项
目产生影响,不会对公司净利润产生影响,符
合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定,不
存在损害公司及全体股东合法权益,特
别是中小股东利益的情形。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《东睦新材料集团股份有限公司章程》的规定。因此,我
们同意公司本次会计政策变更。
东睦新材料集团股份有限公司独立董事
:
史洪刚 楼玉琦
: :
⒛18年3月19日
证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 公告编号：2019－030浙江朗迪集团股份有限公司
关于为全资子公司担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：安徽朗迪叶轮机械有限公司（以下简称“安徽朗迪”）、广东朗迪格林特电器有限公司（以下简称“广东朗迪”）、河南朗迪叶轮机械有限公司（以下简称“河南朗迪”）。
本次担保系银行授信额度调整所致，本次为上述 3家全资子公司提供的担保总额度为9,000万元人民币，较原先增加 3,000万元人民币的担保额度。截止本公告日，公司累计为全资子公司提供担保的金额为：2.3亿元人民币（包含本次担保金额）。
本次担保是否有反担保：无。
对外担保逾期的累计数量：公司及公司下属子公司均无对外逾期担保。
一、担保情况概述
1、因银行综合授信额度调整，浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称“朗迪集团”、“公司”）为满足公司全资子公司经营业务拓展需求，公司为安徽朗迪、广东朗迪、河南朗迪等3家全资子公司提供合计9,000万元人民币的担保，较原先增加3,000万元人民币的担保额度。
机械有限公司、武汉朗迪叶轮机械有限公司等9家全资子公司银行综合授信额度内的贷款提供不超过5亿元的连带责任担保，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《浙江朗迪集团股份有限公司关于为全资子公司银行综合授信额度内的贷款提供担保的公告》（公告编号：2019-013）。上述担保事项已于2019年4月29日经公司2018年年度股东大会审议通过。
二、被担保人具体情况
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《浙江朗迪集团股份有限公司关于为全资子公司银行综合授信额度内的贷款提供担保的公告》（公告编号：2019-013）。
三、担保协议的主要内容
公司于2019年7月31日与中国建设银行股份有限公司余姚支行签订了下列保证合同（本金最高额）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|保证合同编号|被担保人|担保人|合同金额（万元）|是否最高额|
|2019（保证）-KH5-001|安徽朗迪|朗迪集团|3,000.00|是|
|2019（保证）-KH5-002|广东朗迪|朗迪集团|3,000.00|是|
|2019（保证）-KH5-004|河南朗迪|朗迪集团|3,000.00|是|
|合计|||9,000.00||

担保方式：连带责任保证。
保证期间：自单笔授信业务的主合同签订之日起至被担保人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。
自上述担保合同生效之日起，原公司与中国建设银行股份有限公司余姚支行于 2018年 3月 12日签订的合同编号分别为2018（保证）-KH5-004、2018（保证）-KH5-007、2018（保证）-KH5-005的《保证合同（本金最高额）》终止。
上述担保事项均在股东大会授权额度范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司累计担保的金额为 2.30亿元人民币（包含本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产的比例为26.09%，全部为对全资子公司的担保；公司及公司下属子公司均无对外逾期担保。
五、备查文件目录
1、第五届董事会第十三次会议决议
2、2018年年度股东大会决议
3、签署的保证合同文本
特此公告。
浙江朗迪集团股份有限公司董事会2019年8月3日
证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：2018-043
上海龙宇燃油股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海龙宇燃油股份有限公司第四届监事会于 2018年 4月 23日以通讯方式向全体监事发出召开第二次（临时）会议通知及会议材料，并于 2018年 4月27日以通讯方式召开，应到监事3名，实到监事3名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
1.关于审议公司 2018年第一季度报告的议案
监事会认为，公司 2018年第一季度报告的编制和审议程序符合有关法律法规及公司《章程》的规定；报告内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容能够真实地反映公司报告期内的经营成果和财务状况，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
2.关于增加子公司经营范围的议案
公司监事会同意全资子公司北京金汉王技术有限公司增加经营范围并办理工商变更登记。具体如下：
原经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；项目投资；资产管理；物业管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
申请变更的经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨洵、技术服务：计算机系统集成；项目投资；资产管理；物业管理；售电服务；第一类增值
电信业务中的互联网数据中心业务，服务项目：不含互联网资源协作服务，业务覆盖范围：机房所在地为北京、上海2直辖市以及广州、深圳2城市；第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务，业务覆盖范围：北京、上海、广东3省（直辖市），售电服务。【具体以工商部门核准为准】
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
上海龙宇燃油股份有限公司2018年4月28日
监事会议事规则
目录
第一章总则.......................................................... 2第二章监事会的构成.................................................. 2第三章监事会的职责.................................................. 3第四章监事会会议制度................................................ 4第五章监事会会议的信息披露.......................................... 6第六章监事会决议的实施.............................................. 6第七章附则.......................................................... 6
第一章总则
第一条为规范包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的运作，确保监事更加有效地履行职责，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、公司章程以及其他法律、法规和规范性文件，制定本规则。
第二条公司监事会对公司股东大会负责，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。
第二章监事会的构成
第三条监事会由3名监事组成，包括1名公司职工代表。职工代表监事应占监事会人数的三分之一以上。
监事除符合《公司法》和公司章程规定的任职资格外，还应具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验。
第四条监事会设主席 1名。监事会主席不能履行或不履行职责时，由半数以上监事共同推举一名监事代行其职权。
第五条监事每届任期三年，任期届满可连选连任。
监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。
第三章监事会的职责
第六条监事会行使下列职权：
（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；
（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
（六）向股东大会提出提案；
（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。
（九）审议公司制订利润分配政策、调整或变更方案，并出具意见。
第七条公司应为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。监事履行职责所需的合理费用应由公司承担。
第八条监事会在行使监督权时，不能代替董事会或总经理履行职责，也不能代表公司进行任何经营活动。
第九条监事会或监事在履行职权时，应遵守适用法律和公司章程的规定，忠实履行监督职责，履行诚信和勤勉的义务，维护和保障股东及公司的合法利益不受侵害。
监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。
第四章监事会会议制度
第十条监事会每六个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事
会会议。
第十一条监事会会议议案主要依据董事会审议事项和监事提议事项提出。
第十二条监事会会议通知应包括以下内容：举行会议的日期、地点、会议期限、事由及议题和发出通知的日期。
监事会召开监事会会议的通知方式为：电话通知或书面通知(包括专人送达、邮寄或者传真等方式)；通知时限为：会议召开五日以前通知全体监事。情况紧急，需要尽快召开监事会会议的，可以不受前述通知方式和通知时限的限制。
第十三条监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会会议应当过半数监事出席方可举行。如有必要，可要求董事、总经理或其他高级管理人员列席会议。
第十四条监事会会议应当由监事本人出席，监事因故不能出席监事会会议的，可书面委托其他监事代为行使表决权。委托书应当载明代理人姓名、代理事
项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。
监事未出席监事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的表决权。
第十五条监事会会议主持人应按预定时间宣布开会。在与会监事对会议议程达成一致意见后，会议应对所列议案逐项进行审议。所有与会监事须发表同意、反对或弃权的意见。代为出席会议的监事应当在授权范围内代表委托人行使权利。
第十六条监事会可要求公司董事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、内部及外部审计人员出席监事会会议，回答监事会所关注的问题。
第十七条监事会会议应对所列议案逐项进行表决。监事会表决采取投票或举手表决方式。每位监事享有一票表决权。所有决议必须经全体监事的半数以上表决同意方为有效。
第十八条监事会会议对所议事项，一般应作出会议决议。会议决议应在会议结束前宣读，并由到会的全体监事签字。
第十九条监事会会议应制作会议记录。会议记录应载明以下内容：会议召开的日期、地点、主持人姓名；出席监事的姓名及办理委托出席手续的委托人、代理人姓名；会议议程；监事发言要点；每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明同意、反对或弃权的票数）。
出席会议的监事和记录人应当在会议记录上签字。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录应作为公司重要档案至少保存20年。
第五章监事会会议的信息披露
第二十条监事会主席负责监督和检查监事会决议的实施情况。公司应该根据适用法律和公司股份上市交易的证券交易所的有关规定报送和/或公告监事会决议。
第六章监事会决议的实施
第二十一条对公司经营管理提出建议或要求董事会、管理层给予答复的决议事项，监事会应安排监事专项负责与董事会、总经理沟通落实决议事项，并就决议事项的执行结果向监事会作出书面报告。
第七章附则
第二十二条本规则为公司章程附件。本规则由监事会制定，经股东大会决议批准后生效。本规则的修改，由监事会提出修正案，经股东大会决议批准后生效。
第二十三条本议事规则的解释权属于公司监事会。
第二十四条本规则未尽事宜或与法律、法规、其他有关规范性文件、公司章程及股东大会议事规则的规定不一致的，以法律、法规、其他有关规范性文件、公司章程及股东大会议事规则的规定为准。
证券代码：600880 证券简称：博瑞传播 公告编号：临2016-011号成都博瑞传播股份有限公司
2015年年度业绩预减公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2015年1月1日至2015年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计 2015年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少60%到80%。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：28,094.65万元。
（二）基本每股收益：0.26元。
本期业绩预减的主要原因
1、随传统媒体行业整体加速下滑，公司的传统媒体经营业务持续下跌。
2、小额贷款业务遇行业调整，业务规模萎缩。
3、新媒体游戏行业研发投入持续增加，且公司致力于开发精品游戏，致使新游戏上线延迟。
公司目前正持续、大力推进战略转型，数字娱乐集群和产业金融体系正在布局和完善中，效益显现时间存在一定的滞后性。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2015年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司董事会