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长江证券承销保荐有限公司
关于浙江唐德影视股份有限公司控股股东为公司
发行公司债券提供反担保暨关联交易的核查意见
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“唐德影视”或“公司”）于2017年5月19日召开第二届董事会第三十六次会议和第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于控股股东为公司本次发行公司债券提供反担保暨关联交易的议案》，同意公司控股股东吴宏亮拟为公司发行公司债券提供反担保的有关事项。
上述事项构成关联交易。
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为唐德影视的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定要求，对上述关联交易事项进行了核查，并发表如下核查意见：
一、事项概述
为满足长期发展的资金需求，拓展融资渠道，优化债务结构，公司拟发行规模不超过人民币6亿元（含6亿元）的公司债券（以下简称“本次发行”）。
本次发行拟由与公司不存在关联关系的第三方（以下代称“发债担保人”）提供担保。公司控股股东吴宏亮拟为发债担保人提供保证担保，反担保的具体事宜由吴宏亮与发债担保人协商确定。
二、关联方基本情况
吴宏亮，为公司控股股东和实际控制人，目前担任公司董事长、总经理。
三、交易目的和对公司的影响
公司控股股东为公司发行公司债券提供反担保，有利于公司债券顺利发行，支持了公司的发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及非关联股东
利益的情形。同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
四、审议决策程序
《关于控股股东为公司本次发行公司债券提供反担保暨关联交易的议案》已经公司第二届董事会第三十六次会议和第二届监事会第二十八次会议审议通过，关联董事回避表决。独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。此项交易尚需获得股东大会的批准。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司控股股东为公司发行公司债券提供反担保的关联交易事项不会损害公司及非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响。上述事项已经公司董事会和监事会审议通过，关联董事在董事会上已回避表决，表决程序合法合规，独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。保荐机构对上述关联交易事项无异议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于浙江唐德影视股份有限公司控股股东为公司发行公司债券提供反担保暨关联交易的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
古元峰 王承军
长江证券承销保荐有限公司（盖章）年 月 日
证券代码：300308 证券简称：中际装备 公告编号：2016-020山东中际电工装备股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东中际电工装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议于 2016年 4月 11日以传真、电子邮件等方式发出通知，并于 2016年 4月 22日上午 9:00在公司四楼会议室召开。会议应到董事 7人，实到董事 7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长王伟修先生主持，会议审议并以投票表决方式通过以下议案：
一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年度总经理工作报告》。
二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年度董事会工作报告》。
具体内容详见证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2015年年度报告全文》中“管理层讨论与分析”章节。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
公司独立董事金福海、战淑萍、权玉华分别向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》（具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn），并将在公司2015年度股东大会上述职。
三、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司 2015年度财务决算报告》。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度公司实现营业收入 121,409,937.40元，营业利润2,525,295.66元，净利润5,593,969.00元。
本报告尚需提交公司2015年度股东大会审议。
及其摘要》。
《公司2015年年度报告及其摘要》具体内容详见证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报披露提示性公告(公告编号：2016-018)同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。
本报告及其摘要尚需提交公司2015年度股东大会审议。
五、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司 2015年度利润分配预案》。
经信永中和会计师事务所审计，2015年度公司实现母公司的净利润 5,593,969.00元。根据《公司法》及《公司章程》的规定，提取法定盈余公积 559,396.90元，提取法定盈余公积后公司 2015年可供股东分配的利润为 5,034,572.10元，加年初未分配利润 83,179,086.83元，减应付普通股股利 2,160,108.00元，期末未分配利润为 86,053,550.93元。
公司 2015年度利润分配预案为：董事会拟定本年度以公司总股本 216,010,800股为基数，向全体股东实施每 10股派发现金股利 0.10元（含税），共计派发人民币 2,160,108元，其余未分配利润结转下一年度，本年度不送股、不转增。
本预案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
六、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事就本报告发表的独立意见、会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构发表的专项核查意见同时登载于巨潮资讯网。
本报告尚需提交公司2015年度股东大会审议。
七、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司 2015年度内部控制自我评价报告》。
《公司2015年度内部控制自我评价报告》具体内容详见证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事就本报告
发表的独立意见、公司监事会发表的意见、会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机
构发表的核查意见同时登载于巨潮资讯网。
八、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
2015年度，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形，也不存在以前年度发生并累计至 2015年 12月 31日的违规关联方占用资金情形。截至 2015年12月31日，公司不存在对外提供担保的情况。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于山东中际电工装备股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》具体内容详见证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
作为关联董事的王伟修、戚志杰、张兆卫、张继军回避了此项表决。
九、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司 2016年度财务审计机构的议案》。
董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的财务审计机构，独立董事对此发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
十、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
根据公司的发展规划及2016年度资金需求情况，决定向银行申请银行综合授信额度（包括流动资金贷款、银行承兑汇票开立、进口开证、贸易融资、押汇、保函、信用证等融资业务）总量 21,000万元人民币，授信期限为一年，自授信申请被批准或与银行签订授信协议之日起计。具体授信融资情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||银行名称||2016年拟授信额度（万元）||授信条件|
|中信银行||2,000||抵押、保证、信用||
|建设银行龙口支行||8,000||抵押、保证、信用||
|光大银行龙口支行||5,000||抵押、保证、信用||
|平安银行烟台支行||2,000||抵押、保证、信用||
|兴业银行||4,000||抵押、保证、信用||
|合 计||21,000||||

以上授信额度的数额最终以银行实际审批的授信额度为准，公司董事会授权公
司董事长王伟修先生代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
十一、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司 2015年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。
公司 2015年度应支付给董事、监事及高级管理人员的薪酬总额为 139.05万元。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
十二、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司 2016年第一季度报告》。
《公司2016年第一季度报告》具体内容详见证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），第一季度报告披露提示性公告（公告编号：2016-019）同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。
2015年度股东大会的召开时间公司董事会将另行通知。
特此公告
山东中际电工装备股份有限公司董事会2016年 4月23日
证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2019-009
深圳市广和通无线股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容特别提示：
1、经查询中证指数有限公司网站，截至 2019年 2月 25日，本公司滚动市盈率为59.23，公司所属的计算机、通信和其他电子设备制造业的行业滚动市盈率为31.13，本公司滚动市盈率明显高于行业平均值。
2、公司于 2019年 2月 23日披露了《2018年度业绩快报》（公告编号：2019-008），公司 2018年度实现营业收入 124,910.11万元，较上年同期增长121.75%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,679.69万元，较上年同期增长97.91%；公司产品市场竞争加剧，毛利率有所下滑，净利润增速低于营业收入增速。
3、公司于2019年2月25日至2月28日参加巴塞罗那MWC（世界移动通信大会），参会期间发布公司首款5G通信模组，该产品预计2020年正式商用，截至目前公司尚未有5G产品的相关收入。
4、特别提醒投资者，注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票（证券简称：广和通，证券代码：300638）2019年2月22日、2月25日、2月 26日连续 3个交易日累计偏离21.64%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
经查询中证指数有限公司网站，截至2019年2月25日，本公司滚动市盈率为59.23，公司所属的计算机、通信和其他电子设备制造业的行业滚动市盈率为
31.13，本公司滚动市盈率明显高于行业平均值。公司董事会关注到近期公司股价涨幅较大，特别提醒各位投资者理性投资，并关注公司公告中披露的各项风险。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
（四）经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项，
（五）经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
（六）公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、本公司郑重提醒投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司公告中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。
97.91%；公司产品市场竞争加剧，毛利率有所下滑，净利润增速低于营业收入增速。
3、公司的5G无线通信产品预计2020年正式商用，截至目前未有5G产品相关收入；同时，公司面向 5G技术的研发成果可能存在不确定性，未来能否在市场应用中获得成功并取得良好的经济效益也具有一定的不确定性。公司 5G无线通信产品正式商用后，对公司未来业绩的影响亦不明确。
公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市广和通无线股份有限公司
董事会
二О一九年二月二十七日
证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2018-38号奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知以电话、传真及电子邮件等相结合方式于2018年5月25日发出。会议于2018年5月30日上午10:00在前埔路168号公司五楼会议室以通讯的方式召开，并获得全体董事确认。本次会议应到董事9名，通讯出席本次会议董事9名。公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长邹剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
经全体董事认真审议，以通讯表决方式通过如下决议：
一、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》。
根据股东大会的授权，董事会认为公司已符合公司第二期股权激励计划规定关于预留股份的各项授予条件，确定以2018年5月30日作为本次预留股票期权与限制性股票的授予日，向激励对象授予相应额度的股票期权和限制性股票。
董事王明贵先生作为本次《第二期股权激励计划》预留股份的激励对象回避了本议案的表决，其他非关联董事一致同意本项议案。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更公司经营场所的议案》。本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
根据公司经营需要，公司拟于近期搬迁至新的办公场所。公司搬迁至新的经营场所后需要向厦门市市场监督管理局重新备案，授权公司董事会依法办理工商备案登记手续。具体变更内容如下：
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|-|-|-|
|项目|变更前|变更后|
|经营场所|厦门市思明区前埔路168号（五楼）|厦门市湖里区安岭二路31-37号八楼|

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于注销部分股票
期权及回购注销部分限制性股票的议案》。本议案需提交公司 2018年第二次临时股东大会审议。
公司《第二期股权激励计划（草案）》中激励对象余玉琳女士因个人原因离职失去作为激励对象参与激励计划的资格，不再满足成为激励对象的条件。为此，董事会同意公司根据公司《第二期股权激励计划(草案)》等相关规定，公司将注销其已获授的但尚未行权的股票期权10.50万份和回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 10.50万股，回购价格 8.54元/股，并授权公司董事会依法办理回购注销手续。
公司独立董事已经对该议案发表同意的意见。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。本议案需提交公司 2018年第二次临时股东大会审议。
由于公司限制性股票激励计划中激励对象余玉琳女士因个人原因离职失去作为激励对象参与激励计划的资格。为此，余玉琳女士已不再满足成为激励对象的条件，根据公司《第二期股权激励计划（草案）》中“第八章公司、激励对象发生异动的处理”的相关规定，公司将注销其已获授的但尚未行权的股票期权 10.50万份和回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 10.50万股，公司股份总数将由56,070.40万股减少为56,059.90万股。需对《公司章程》进行相应修订，并授权公司董事会在该议案审议通过后及时办理注册资本变更、修订《公司章程》及工商变更登记等相关事宜。章程变更具体内容如下：
||||
|-|-|-|
|条款|原章程内容|修改后内容|
|第6条|公司注册资本为人民币56,070.40万元。|公司注册资本为人民币56,059.90万元。|
|第18条|公司的股份总数为56,070.40万股，均为普通股。|公司的股份总数为56,059.90万股，均为普通股。|

五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司 2018年第二次临时股东大会的议案》。
根公司董事会定于2018年6月15日（星期五）下午14:30采用现场和网络投票相结合的方式召开 2018年第二次临时股东大会，审议董事会、监事会提交
的相关议案。
上述议案具体内容及公司独立董事、律师对本次董事会相关议案发表意见，
详见公司刊载的指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、关于向激励对象授予预留股票期权和限制性股票的公告；
3、关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告；
4、第二期股权激励计划预留部分激励对象名单；
5、关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知；
6、独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关议案的独立意见；
7、上海荣正投资咨询股份有限公司关于公司第二期股权激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告；
8、上海锦天城(福州)律师事务所关于公司第二期股权激励计划之预留部分授予及部分回购注销事项的法律意见书。
特此公告。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
董事会
证券代码：002291证券简称：星期六 公告编号：2015-032
佛山星期六鞋业股份有限公司
关于设立时尚产业并购基金的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、
准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、投资概述
为有效地推进公司战略升级，在巩固和发展现有主业的基础上，致力于推进时尚产业的新型战略布局，公司拟与广州琢石投资管理有限公司合作设立深圳星期六时尚产业并购基金（有限合伙），该基金将重点投资时尚新兴行业。
该基金拟由广州琢石投资管理有限公司为基金的管理人，投资基金总规模为 10元亿人民币，首期募集规模为 5000万元人民币。公司作为有限合伙人（LP）认缴出资额人民币 4950万元，广州琢石投资管理有限公司作为普通合伙人（GP）认缴出资额人民币 50万元。
公司第三届董事会第十四次会议于 2015年 7月 6日上午 10点
召开，审议并通过《关于设立时尚产业并购基金的议案》，应参加董事 7人，实际参加董事 6人，独立董事李莹女士因事未参加会议，授权委托独立董事梁彤缨先生代为出席并表决。表决情况为 7票赞成， 0票反对，0票弃权，一致通过了该议案，该事项无需提交股东大会审议。
— 1—
本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资的资金来源为自筹资金。
二、基金管理人的基本情况
名称：广州琢石投资管理有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：广州市海珠区琶洲大道东 1号 2006室(仅作写字楼功能用)
法定代表人：李媛媛
注册资本：伍佰万元整
成立日期：2014年 9月 17日
营业期限：2014年 9月 17日至长期
经营范围：商务服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
广州琢石投资管理有限公司重点关注消费服务、娱乐创意、医疗健康、移动互联网及相关领域的投资机会，公司通过PE、VC投资、并购重组和市值管理来实现价值增值；公司致力于通过产业资源整合、战略投资并购和资本运作联动，为所投资企业提供深度有效和真正有价值的成长动力。琢石投资团队扎根本土、了解中国，拥有丰富的企业运作、资本市场、投资并购、市值管理经验。
广州琢石投资管理有限公司与公司不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未
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持有公司股票。
三、拟成立产业基金的基本情况
1、合伙企业名称：深圳星期六时尚产业并购基金（有限合伙）2、基金首期出资总额：5000万元
3、有限合伙人：佛山星期六鞋业股份有限公司，出资 4950万元，占99%
4、普通合伙人及执行事务合伙人：广州琢石投资管理有限公司，出资 50万元，占1%
5、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼 A栋 201室（入驻：深圳市前海商务秘书有限公司）
6、营业范围：股权投资；股权投资咨询及管理，管理其他机构或个人的股权投资业务；为股权企业提供创业管理服务；参与设立其他股权投资企业与股权投资管理顾问机构（以企业登记机关最终核准登记的经营范围为准）。
四、拟签订的合伙协议主要内容
1、合伙目的：对时尚新兴产业进行股权并购投资，为佛山星期六鞋业股份有限公司进行产业孵化与时尚新兴产业布局。
基金存续期限：5年，存续期限届满前一年内，全体合伙人投票表决是否延长本并购基金存续期限，存续期限可延续两次，每次最长一年。
2、合伙人的出资方式、数额和缴付期限：
— 3—
普通合伙人：广州琢石投资管理有限公司以货币认缴出资人民币 50万元，在领取营业执照之日起 60个月内缴足。
有限合伙人：佛山星期六鞋业股份有限公司以货币认缴出资人民币 4950万元，认缴出资在领取营业执照之日起 60个月内缴足。
3、利润分配、亏损分担方式
合伙企业的利润分配，普通合伙人和其他全部有限合伙人按照20%:80%的比例对可分配收益进行分配。但前述任何情形下，均不影响和妨碍基金管理人由于其出资而应当然享有的分享合伙收益的权利。
合伙企业的亏损分担：由合伙人按照实缴出资比例分担。
4、合伙人对合伙企业有关事项作出决议，实行合伙人一人一票并经全体合伙人过半数通过的表决办法。
五、交易定价的原则与依据
本着平等互利的原则，本公司认缴出资额由公司与普通合伙人友好协商确定，以现金方式出资。
六、本次对外投资的目的及对上市公司的影响
2015年公司提出了通过强化现有品牌的升级延展及并购整合，建立新型的业务模式，打造属于星期六的多元化品牌运营、线上线下资源融合的“她时尚生态圈”的发展战略。公司设立时尚产业并购基金，是立足于上述战略规划和时尚产业定位，同时借助专业投资机构的专业优势，寻求更好的投资标的，加强公司的投资能力。
2015至 2017年是公司战略升级期，在此期间公司将紧密围绕打
— 4—
造“她时尚生态圈”这一战略发展目标进行业务调整和战略布局，公司将依托多年中高端产品运营的丰富经验、品牌影响以及对时尚内涵的深刻理解，充分把握以“互联网+”向时尚产业加速渗透所带来的新机遇，推动多元化的“她时尚生态圈”布局，拓宽公司的产业结构，丰富产品链条，打造消费品行业的她时尚产业通道，为消费者创造时尚与生活紧密融合的新型消费体验。
本次投资金额不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
七、公司本次投资存在的风险
鉴于并购基金具有投资周期长，流动性较低等特点；在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，可能面临投资收益率不确定的风险。
该合伙企业尚未完成注册登记，可能存在一定的风险。
特此公告。
佛山星期六鞋业股份有限公司
董事会
二○一五年七月六日
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证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2017-59
中原环保股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、通知时间：中原环保股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 11月 24日以书面方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第八届董事会第八次会议的通知。
2、召开时间：2017年 12月 4日下午 14:00
3、会议地点：在公司本部会议室
4、会议方式：现场方式
5、出席会议情况：会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。
6、主持人：董事长李建平先生
7、列席人员：公司监事袁伟亚、张雷、马学锋、杜莉莉，高级管理人员王东方、王明中等列席了本次会议。
8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
的议案》；
赞成票 7票、反对票 0票、弃权票 0票
2、通过《关于收购河南五建城乡建设发展有限公司股权的议案》；
赞成票 7票、反对票 0票、弃权票 0票
3、通过《关于与广州晟启能源设备有限公司成立合资公司的议案》；
赞成票 7票、反对票 0票、弃权票 0票
4、通过《关于发行中期票据的议案》；
赞成票 7票、反对票 0票、弃权票 0票
5、通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
赞成票 7票、反对票 0票、弃权票 0票
6、通过《关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案》。
赞成票 7票、反对票 0票、弃权票 0票
特此公告。
中原环保股份有限公司董事会二〇一七年十二月五日
证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2016-048浙江海利得新材料股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完
整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况；
二、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
现场会议召开时间为：2016年7月20日（星期三）下午2时30分
网络投票时间为：2016年7月19日—2016年7月20日
其中：交易系统：2016年7月20日交易时间
互联网：2016年7月19日下午15:00至7月20日下午15:00任意时间3、会议股权登记日：2016年7月13日（星期三）
4、会议主持人：董事长高利民先生
5、会议召开地点：浙江海宁经编产业园区新民路18号公司会议室
6、召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共56人，代表公司股份 253,522,631股，占上市公司总股份的56.1230%。其中：
（1）现场会议股东出席情况
出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人 16人，代表股份 242,211,182股，占上市公司总股份的53.6190％。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东40人，代表股份11,311,449股，占上市公司总股份的2.5040％。
（3）委托独立董事投票
本次会议无股东委托独立董事进行投票。
（4）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 43人，代表公司股份 11,808,652股，占上市公司总股份的2.6141%。
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开和与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。浙江天册律师事务所律师黄金、马欢对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
四、会议表决情况
本次会议按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，会议审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》
会议表决结果：赞成股数为253,522,631股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对股数为 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％，会议审议通过了该议案。该议案为特别议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
2、审议通过了《关于年产 40000吨车用工业丝和 30000吨高性能轮胎帘子布技改项目的议案》
会议表决结果：赞成股数为253,522,631股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对股数为 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％，会议审议通过了该议案。
五、关于议案表决的有关情况说明
1、议案1为特别议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过；
六、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所律师认为：海利得本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。
七、备查文件：
1、浙江海利得新材料股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议
2、浙江天册律师事务所出具的关于浙江海利得新材料股份有限公司2016年第二次临
时股东大会的法律意见书
特此公告
浙江海利得新材料股份有限公司2016年7月21日
证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2016-001号
债券代码：112148 债券简称：12光电债
中航光电科技股份有限公司
关于“12光电债”投资者回售申报情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中航光电科技股份有限公司公开发行2012年公司债券募集说明书》中所设定的公司债券回售条款，公司于2015年12月25日发布了《关于“12光电债”票面利率调整及投资者回售实施办法的第一次提示性公告》，并在12月29日、12月31日发布了第二次、第三次提示性公告。“12光电债”（债券代码：112148）债券持有人可以在回售登记日（2015年12月25日、12月28日、12月29日、12月30日、12月31日）对其所持有的全部或部分“12光电债”申报回售，回售价格为债券面值（人民币100元/张）。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“12光电债”的回售数量为0张，回售金额为0元（不含利息），剩余托管量为500万张。
特此公告。
中航光电科技股份有限公司
董事会
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2018－006
中材科技股份有限公司关于
可续期公司债券获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中材科技股份有限公司向合格投资者公开发行可续期公司债券的批复》（证监许可[2018]267号），批复主要内容如下：1、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过30亿元的可续期公司债券。
2、本次可续期公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起 24个月内完成。
3、本次发行可续期公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。
4、本批复自核准发行之日起24个月内有效。
5、自核准发行之日起至本次可续期公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
公司将根据上述批复要求及股东大会授权，在规定期限内办理本次可续期公司债相关事宜，并按照有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会二〇一八年二月二十三日
证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2019-048浙江仁智股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 4月 25日以现场加通讯方式在温州办公室会议室召开了第五届董事会第十五次会议，本次会议通知于2019年4月15日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议经出席董事审议并采用记名投票方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2018年度报告及摘要》；
表决结果：6票同意、0票反对、3票弃权。
独立董事陈康幼先生、洪连鸿先生、王晓女士对本议案的表决意见为弃权。
陈康幼先生关于本议案的弃权说明：由于公司发生的事件，加之公司内部控制又存在一定的缺陷，故使对公司的相关数据的完整性、充分性、准确性难以判断。
洪连鸿先生对本议案的弃权理由：公司在执行内部控制中出现的重大问题，以致对公司 2018年报及财务决算的真实性、完整性难以判断，故对本议案投弃权票。
王晓女士对本议案的弃权理由：鉴于亚太（集团）会计师事务所对公司《2018年度报告及其摘要》及《2018年财务决算报告》均提出了保留意见，虽然公司已出具专项说明，但作为独立董事仍无法判断。
《2018年度报告摘要》（公告编号：2019-050）刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,《2018年度报告全文》详见同日的巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议批准。
（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《2018年度报告》。
报告期内离任独立董事曹晓伦先生、冯芳女士，现任独立董事王晓女士、陈康幼先生、洪连鸿先生分别向董事会提交了《独立董事 2018年度述职报告》，公司独立董事将在2018年度股东大会上述职。述职报告全文详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。
（三）审议通过《2018年度总裁工作报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过《2018年财务决算报告》；
表决结果：6票同意、0票反对、3票弃权。
独立董事陈康幼先生、洪连鸿先生、王晓女士对本议案的表决意见为弃权。
陈康幼先生关于本议案的弃权说明：因本议案数据与年报数据高度相关，故相应作弃权。
洪连鸿先生对本议案的弃权理由：公司在执行内部控制中出现的重大问题，以致对公司 2018年报及财务决算的真实性、完整性难以判断，故对本议案投弃权票。
王晓女士对本议案的弃权理由：鉴于亚太（集团）会计师事务所对公司《2018年度报告及其摘要》及《2018年财务决算报告》均提出了保留意见，虽然公司已出具专项说明，但作为独立董事仍无法判断。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《2018年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议批准。
（五）审议通过《2018年度利润分配预案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2018年实现归属于母公司所有者的净利润-618,612,118.90元人民币，本年度不提取法定盈余公积。
根据《公司章程》规定，加上以前年度未分配利润109,175,718.32元，减去以前年度未分配利润转入0.00元，本年度可供投资者分配的利润-509,436,400.58元。
根据《公司章程》的相关规定，公司不具备分红条件，公司2018年度拟不进行现金分红、不送红股、不以资本公积金转增股本。
公司独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议批准。
（六）审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
审计通过《2018年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》
详见公司同日刊载于巨潮资讯网上的《2018年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》。
公司独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网。
（七）审议通过《未来三年(2019-2021年)股东回报规划》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《未来三年(2019-2021年)股东回报规划》。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。
（八）审议通过《关于2019年度向金融机构申请不超过5亿元综合授信额度的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
为保证公司及控股子公司拥有充足的资金来满足经营和发展的需要，公司及控股子公司拟向金融机构申请不超过5亿元的综合授信额度，期限自股东大会审议通过之日起十二个月内，并提请公司董事会授权公司董事长代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
公司独立董事对本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。
（九）审议通过《关于提请召开2018年度股东大会的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于召开2018年度股东大会的通知》（公告编号：2019-053）。
（十）审议通过《2019年第一季度报告》及正文；
表决结果：8票同意、0票反对、1票弃权。
独立董事王晓女士对本议案的表决意见为弃权。
王晓女士对本议案的弃权理由：因对《2018年度报告及其摘要》及《2018年财务决算报告》无法判断，故对本议案也无法判断，选择弃权。
《2019年第一季度报告正文》（公告编号：2019-055）刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网,《2019年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网。
三、备查文件
1、浙江仁智股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议；
特此公告。
浙江仁智股份有限公司董事会2019年4月29日
云南锡业股份有限公司独立董事关于
第七届董事会 2018年第九次临时会议相关事项的独立意见
云南锡业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会 2018年第九次临时会议于2018年11月23日以通讯表决方式召开。作为公司的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，基于独立、客观立场，现就本次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、对《云南锡业股份有限公司关于回购部分社会公众股份的预案》的独立意见
1、公司本次回购股份符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等法律法规及规范性文件的规定，董事会审议该事项的表决程序合法、合规。
2、公司本次回购股份的实施，有利于维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时，也有利于公司市场形象的维护，推动公司股票价值的合理回归。本次回购的股份拟用于实施员工持股计划或者股权激励计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券或为维护公司价值及股东权益中的一项或
多项，有利于健全公司长效激励机制，有助于公司稳定、健康、可持续发展，因此，我们认为公司本次回购股份具有必要性。
3、公司本次回购总金额不低于人民币20,000.00万元（含），不超过人民币 30,000.00万元（含），资金来源为公司自有资金或自筹资金，本次回购不会对公司的经营情况、财务和未来发展产生重大影响，回购后公司的股权分布情况不会影响公司的上市地位，公司本次回购股份预案是可行的。
4、本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益情形。
综上所述，我们认为公司本次回购股份预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于提升公司价值，保护全体股东利益，具备必要性和可行性，
不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，符合公司和全体股东的利益，我们同意将该事项提交公司股东大会审议。
二、对《云南锡业股份有限公司关于为全资子公司云锡贸易（上海）有限公司提供担保的预案》的独立意见
本次公司为云锡贸易（上海）有限公司提供的担保事项，主要是为解决其生产经营中的资金需求，担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，未损害股东尤其是中小股东的利益。我们一致同意本次公司为全资子公司云锡贸易（上海）有限公司提供担保，并同意将该担保事项提交公司股东大会审议。
三、对《云南锡业股份有限公司关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报表和内部控制审计机构的预案》的独立意见
经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货审计业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2018年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计。续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报表和内部控制审计机构不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意将该预案提交公司股东大会审议。
独立董事：
郑家驹 谢云山 邵卫锋 尹晓冰
二〇一八年十一月二十三日
证券代码：002019 证券简称：鑫富药业 公告编号：2014-063浙江杭州鑫富药业股份有限公司
关于董事、副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于2014年9月26日收到殷杭华先生的书面辞职报告。殷杭华先生因工作安排调整，申请辞去公司董事、副总经理、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞去上述职务后，殷杭华先生仍在公司全资子公司任职。
根据有关规定，董事、高级管理人员的辞职自辞职报告送达董事会时生效，但因本次殷杭华先生与另三名董事同时辞职，将导致董事人数低于法定人数，因此在董事会选举产生新任董事之前，殷杭华先生仍继续履行董事职务。在此期间，公司董事会将严格按照相关规定完成新任董事的选举。
在此，公司衷心感谢殷杭华先生在担任公司董事、副总经理期间做出的贡献。
备查文件：
殷杭华先生的《辞职报告》
特此公告。
浙江杭州鑫富药业股份有限公司董事会
秦皇岛天业通联重工股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十五次会议审议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《公司章程》、《公司独立董事制度》的相关规定，我们作为秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，对公司第三届董事会第二十五次会议审议的相关事项发表如下意见：
1、关于公司对外提供委托贷款事项的独立意见
鉴于公司资金充裕，在保证生产经营所需资金的情况下，通过招商银行北京太阳宫支行向北京国英富诚投资有限公司提供委托贷款3,000万元人民币，可有效提高公司资金使用效率，借款人具有较强的偿债能力，该笔委托贷款由第三方提供连带责任担保，收回该笔贷款风险较小，该委托贷款事项符合相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，其决策程序合法、有效，我们同意该事项。
（本页无正文，为《秦皇岛天业通联重工股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议审议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
宋之杰 郑学定 潘晶
北京真视通科技股份有限公司监事会
关于限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）的核查意见根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对《北京真视通科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次股权激励计划”）激励对象名单进行了核查，并于 2015年 11月 2日公告了《监事会关于限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见》，具体参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
鉴于原 59名激励对象中，有 2名激励对象因个人原因自愿放弃认购限制性股票。经过调整后，公司此次激励对象人数由59名变更为57名，首次授予的限制性股票数量由65.65万股变更为64.65万股。
监事会对上述调整及调整后的激励对象人员名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1、上述人员调整符合相关法律、法规、规范性文件以及公司《限制性股票激励计划（草案）》和2015年第二次临时股东大会关于授权董事会办理限制性股票激励相关事宜决议的要求，不存在损害股东利益的情况。
2、调整后的激励对象仍具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
3、调整后的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形
的。
4、调整后的激励对象仍符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等文件规定的激励对象条件，符合本次股权激励计划规定的激励对象条件。
激励对象不包括独立董事、监事，除陈瑞林先生外，激励对象中无其他持有公司5%以上股份的主要股东及其配偶、直系近亲属。本次激励对象均未同时参加两个或以上上市公司的股权激励计划，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司5%以上股份的主要股东陈瑞良先生的近亲属陈瑞林先生作为激励对象，其所获授权益与其职务相匹配，参与本次激励计划符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
（此页无正文，为《北京真视通科技股份有限公司监事会关于限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）的核查意见》之签章页）
马东杰 杨波 孟繁威
证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2019-0121-002珠海全志科技股份有限公司
关于控股孙公司完成工商注销登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月5日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于注销控股孙公司的议案》，同意根据公司经营发展需要，为进一步优化现有资源配置、降低管理成本、提高运营效率，注销控股孙公司北京东芯通信科技有限公司（以下简称“北京东芯”）。相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
近日，收到北京市工商行政管理局海淀分局出具的《注销核准通知书》，准予北京东芯通信科技有限公司注销登记。截至本公告日，北京东芯的工商注销登记手续全部办理完毕。
北京东芯注销后，公司合并财务报表的范围将相应的发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。
二、备查文件
《注销核准通知书》
特此公告。
珠海全志科技股份有限公司董事会
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2017-078
金杯电工股份有限公司
关于参加 2017年湖南辖区上市公司投资者
网上接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的互动交流，金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年9月12日参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“湖南辖区上市公司投资者网上接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可登录上市公司投资者关系互动平台（http://rs.p5w.net）参与本次活动。根据活动议程安排，本次活动的时间为2017年9月12日（星期二）14:00-17:00，其中网上互动交流时间为该日15:30-17:00。
届时，公司常务副总经理兼董事会秘书黄喜华先生和证券事务代表邓绍坤先生将通过网络在线与投资者交流沟通。
欢迎广大投资者参与。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会2017年9月8日
股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号：2016-017中通客车控股股份有限公司
关于外汇远期结售汇套期保值业务事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司八届十八次董事会会议审议通过了《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务的议案》。现将有关事项公告如下：
一、从事套期保值业务的目的
为了降低汇率变动对公司利润的影响，使公司保持相对稳定的利润水平，公司计划在恰当的时机与银行开展远期结售汇业务。通过有效运用支付方式的外汇套期保值工具可保证收益率，降低汇兑损益对公司的经营业绩可能带来的影响。
二、套期保值的品种
公司开展的远期结售汇套期保值业务，只限于对公司未来进出口货款的汇兑成本固定。
三、拟投入资金及业务期间
以2016年4月30日起至2017年4月30日止为一个期间。根据公司的进出口业务量，公司外汇远期结售汇业务累计发生额不超过等值 9亿元人民币。
四、套期保值的风险分析
公司计划开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，从而可以有效降低汇率波动对公司的影响，使公司保持稳定的利润水平，但同时远期结售汇操作也存在一定的风险：
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结售汇延期导致公司损失。
4、回款预测风险：销售部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、公司制定了《远期结售汇套期保值业务管理制度》，该制度规定公司进行套期保值目前仅限于从事外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利。
2、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
六、保荐机构的核查意见
长江证券承销保荐有限公司核查后认为：中通客车开展外汇远期结售汇套期保值业务的事项已经公司八届十八次董事会审议通过，上述事项履行了相应审批程序，符合《公司章程》、公司《远期结售汇套期保值业务管理制度》及相关法律、法规和规范性文件的规定。公司开展外汇远期结售汇套期保值业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司利润的影响；公司已制定《远期结售汇套期保值业务管理制度》，内控制度较为完备，并已采取相应的风险控制措施。本保荐机构对中通客车开展外汇远期结售汇套期保值业务无异议。
特此公告。
中通客车控股股份有限公司董事会2016年4月23日
证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2016-088
浙江仁智股份有限公司
关于公司全资子公司收到政府奖励（补助）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川仁智石化科技有限责任公司、四川仁智新材料科技有限责任公司于近日分别收到绵阳市仙海水利风景区管理委员会（以下简称“仙海风景区管委会”）一次性补助人民币800万元及绵阳高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“高新区管委会”）一次性奖励人民币400万元，具体情况如下：
一、基本情况
（一）公司全资子公司四川仁智石化科技有限责任公司收到绵阳市仙海水利风景区管理委员会800万元补助情况
本着诚实互信、合作共赢、共同促进地方经济发展的原则，公司与仙海风景区管委会签署了《仁智入驻仙海区协议书》。主要内容如下：
1、公司将子公司四川仁智石化科技有限责任公司、四川仁信能源开发有限公司和浙江仁智股份有限公司绵阳分公司注册到绵阳市仙海水利风景区。并保持企业稳定发展，在仙海区依法纳税。
2、仙海风景区管委会根据公司需要，提供技改、科研投入、商贸拓展等必要的扶持，并一次性补助公司全资子公司四川仁智石化科技有限责任公司人民币800万元。
（二）公司全资子公司四川仁智新材料科技有限责任公司收到绵阳高新技术产业开发区管理委员会400万元奖励的情况
在平等互利、公平诚信的基础上，经友好协商，公司全资子公司四川仁智新材料科技有限责任公司与高新区管委会签署了《投资协议书》。主要内容如下：1、公司在绵阳高新区设立全资子公司四川仁智新材料科技有限责任公司，承接新材料板块业务，并保持企业稳定发展，在高新区依法纳税。
2、高新区管委会按照绵阳市高新区产业发展规划及招商引资政策，给予四川仁智新材料科技有限责任公司一次性奖励人民币400万元。
二、收到奖励类型及对公司本期损益的影响
根据《企业会计准则》等有关规定，公司将上述奖励资金确认为营业外收入科目，计入2016年度当期损益。
以上奖励资金的取得，预计将对公司2016年度利润产生积极影响，具体会计处理以会计师事务所审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江仁智股份有限公司董事会2016年12月24日