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证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2019-061北京昆仑万维科技股份有限公司
关于召开 2019年第四次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十四次会议审议通过了《关于公司召开2019年第四次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2019年第四次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2019年 4月29日下午14:00
（2）网络投票时间：2019年4月28日-2019年4月29日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年4月29日9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月28日下午15:00至2019年4月29日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 A股股东提供网络形式的投票平台，公司 A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 A股股东只能选择现场投
票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2019年4月 24日
7、会议出席对象：
（1）截止股权登记日深交所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心 B座11层会议室二、本次股东大会拟审议事项
1.00《关于公司及全资子公司开展融资租赁业务并由控股股东提供关联担保的议案》
上述相关议案已经公司第三届董事会第五十四次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的相关公告及文件。
三、提案编码
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|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|《关于公司及全资子公司开展融资租赁业务并由控股股东提供关联担保的议案》|√|

四、会议登记方法
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证、委托人的证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人
单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，
凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件2），以便登记确认。传真在 2019年 4月 28日 17:00前送达公司证券部。来信请寄：北京昆仑万维科技股份有限公司，证券部（收）。邮编：100005（信封请注明“股东大会”字样）。公司不接受电话登记。
4、登记时间：2019年 4月 28日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00，传真或信函以到达公司的时间为准。
5、登记地点：北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座证券部。
6、现场会议联系方式
联系地址：北京市东城区西总布胡同 46号明阳国际中心B座证券部。
联系人：吕杰
电话：（010）65210366传真：（010）65210399
邮编：100005
7、本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
8、临时提案请于会议召开十天前提交。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
六、备查文件
1、《经与会董事签字的公司第三届董事会第五十四次会议决议》
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会二零一九年四月十二日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365418”，投票简称为“昆仑投票”。
2.提案设置及意见表决。
（1）提案设置
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|《关于公司及全资子公司开展融资租赁业务并由控股股东提供关联担保的议案》|√|

（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）本次股东大会不设置总议案，对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年4月29日交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月28日下午3:00，结束时间为2019年4月29日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：参会股东登记表
北京昆仑万维科技股份有限公司
2019年第四次临时股东大会参会股东登记表
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|姓名/公司名称：|身份证号码/营业执照号码：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮件：|
|联系地址：|邮政编码：|
|是否本人参会|备注|

注：本表复印有效
附件3：授权委托书
北京昆仑万维科技股份有限公司
2019年第四次临时股东大会授权委托书
兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席北京昆仑万维科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会提案的表决意见如下：
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||提案||||备注|表决意见|||
||||提案名称||||||
||编码||||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|1.00||《关于公司及全资子公司开展融资租赁业务并由控股股东提供关联担保的议案》||√|||||
||说明|请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。|||||||

委托股东名称：
《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：
委托人持股数额：
委托人账户号码：
受托人签名：
受托人《居民身份证》号码：
委托日期： 有效期限：
注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。
股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代公告编号：【CIMC】2019-062中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于本公司分拆下属公司中集车辆上市及 H股股份开始买卖的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年8月9日，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会2018年度第十二次会议审议通过了《关于中集车辆（集团）有限公司境外上市方案的议案》。本公司拟分拆下属子公司中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“中集车辆”）于香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“建议分拆及上市”）。2018年 9月 26日，该事项经本公司 2018年第二次临时股东大会、2018年第一次 A股类别股东大会和2018年第一次H股类别股东大会审议通过。中集车辆于2019年3月14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准中集车辆（集团）股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2019]356号）。
2019年3月31日，中集车辆已就建议分拆及上市向香港联交所递交聆讯后资料集，并于 2019年 6月 23日向香港联交所递交经修订聆讯后资料集。2019年 6月 27日，中集车辆已就建议分拆及上市刊发招股章程。2019年 7月 10日，中集车辆发布全球发售及最终发售价的公告。相关建议分拆及上市具体内容可参见本公司于 2018年 8月 9日、2018年 8月 14日、2018年 9月 14日、2018年 9月 26日、2018年 12月 4日、2018年 12月 21日、2018年 12月 27日、2019年 3月 14日、2019年 3月 24日、2019年 3月 31日、2019年 4月 3日、2019年 6月 23日、2019年 6月 27日及 2019年 7月 10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及本公司网站（ www.cimc.com）上发布的相关公告及香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。
中集车辆上市及中集车辆 H股股份开始买卖
香港联交所已批准中集车辆H股股份在香港联交所主板上市及买卖。
全球发售完成后，于2019年7月11日（星期四）上午九时正，中集车辆已于香港联交所主板上市及中集车辆H股股份已于香港联交所主板开始买卖。中集车辆H股股份以每手500股中集车辆H股股份进行买卖，股份代号为1839。
紧接全球发售完成后且不计因超额配股权而可能由中集车辆发行的任何额外的中集车辆H股股份，本公司透过其自身及其全资附属公司所拥有的权益约占中集车辆已发行股本总额的53.82%。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会二〇一九年七月十一日
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2017-050浙江扬帆新材料股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于 2017年 9月 7日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司已于会议召开 48小时前以通讯方式通知全体董事，会议应出席董事 7名，实际出席董事7名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《浙江扬帆新材料股份有限公司章程》的规定。
本次会议由董事长召集并主持。经与会董事审议，以现场及通讯投票方式表决方式通过如下议案：
一、审议通过《关于向公司2017年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》：
根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》、《浙江扬帆新材料股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司的限制性股票激励计划授予条件已成就。根据公司 2017年第二次临时股东大会的授权，董事会确定以 2017年 9月 7日为首次授予日，向 190名激励对象授予 330万股限制性股票。
公司监事会对首次授予的激励对象名单进行了核实。公司独立董事对本议案发表了独立意见。
具体内容请见与本公告同时披露的相关文件。
公司董事李耀土为《浙江扬帆新材料股份有限公司 2017年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》的激励对象，系关联董事，已回避表决。
其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果:6票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司董事会2017年9月7日
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2016-118
深圳市全新好股份有限公司
关于收到股东出具《承诺函》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年1月26日、 5月 13日、5月 26日发布《关于收到深圳市福田区人民法院传票及民事起诉状的公告》（公告编号2016-016）、《深圳市全新好股份有限公司关于收到深圳市福田区人民法院民事裁定书暨诉讼案件进展公告》（公告编号2016-076）、《关于收到深圳市中级人民法院送达民事上诉状暨诉讼案件进展公告》（公告编号2016-087），深圳市东方财智资产管理有限公司(以下简称“东方财智”)以与原公司实际控制人练卫飞先生签订了《深圳市源亨信投资有限公司股权转让协议》及一系列针对公司的并购重组协议为由，与公司产生纠纷，分别向深圳市福田区人民法院起诉和向深圳市中级人民法院上诉，要求撤销公司相关董事会审议通过的决议及判决公司相关股东会决议无效。对于上述诉讼，公司已聘请律师积极应诉，同时按相关规定履行了相应的信息披露义务。
近日，公司收到广州博融和练卫飞先生共同出具的《承诺函》，特对公司涉及与东方财智相关诉讼事项承诺如下：
若因本诉讼案件给公司造成任何给付义务或经济损失，则所有给付义务或经济损失均由广州博融及练卫飞无条件承担。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董事会
股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2017-038烟台龙源电力技术股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买产品期限在一年之内的安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构（银行、证券公司、信托公司等）理财产品。单笔投资金额不超过 1.5亿元，在上述额度内资金可滚动使用，连续 12个月内累计投资金额不超过 6亿元，自公司董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见《烟台龙源电力技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（临2017—015）
根据上述决议，公司近日与中国光大银行股份有限公司烟台分行签订了结构性存款合同，使用闲置自有资金 35,000,000.00元（叁仟伍佰万元整）人民币购买结构性存款产品，相关情况公告如下：
一、产品的主要内容
产品名称：2017年对公结构性存款定制第六期产品 221利息支付方式：利随本清
产品期次：2017101044961
币种：人民币
金额：35,000,000.00元（叁仟伍佰万元整）
资金来源：公司闲置自有资金
存款期限：2017年 6月 29日-2017年 9月 29日
存款利率：年利率4.15%
二、关联关系说明
公司与中国光大银行股份有限公司烟台分行无关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
1、风险分析
（1）利率风险：公司收益可能低于以其它方式运用资金而产生的收益；
（2）流动性风险：公司所投资理财产品为固定期限产品，不可提前终止理财产品，也不可以在除中国光大银行股份有限公司以外机构办理质押贷款，当市场上出现更高收益的产品时，将有可能因此丧失其他投资机会；或当公司急需流动性时，无法及时变现理财产品；
（3）信息传递风险：理财产品面临的信息传递风险是指由于公司未能及时主动了解产品信息，或由于通信故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响，使得公司无法及时了解
产品信息，而导致公司无法及时做出合理决策，致使投资蒙受损失的风险；
（4）不可抗力风险：理财产品面临的不可抗力风险是指由于战争、重大自然灾害等不可抗力因素的出现，严重影响金融市场的正常运行，从而导致理财产品受到干扰和破坏，甚至影响理财产品的受理、投资、兑付等事宜的正常进行，进而导致公司蒙受损失的风险。
2、拟采取的风险控制措施
（1）公司董事会审议通过后，董事会授权董事长签署相关合同文件。公司经营管理层及财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将按照《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定严格履行信息披露义务。
四、对公司的影响
在保证资金安全、满足经营需要的前提下，购买银行结构性存款产品可提高公司资金运用效益，增加收益。
五、本公告日前十二个月公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品累计投资金额为 470,000,000元人民币（含本次公告理财产品 35,000,000元人民币）。尚未到期金额 235,000,000元人民币（含本次公告理财产品 35,000,000元人民币），占公司最近一年（2016年）经审计总资产的9.22%。
六、报备文件
1、公司与中国光大银行股份有限公司烟台分行签订的《结构性存款合同》及《权利凭证》。
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会二〇一七年六月三十日
证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2018-47河北常山生化药业股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2018年8月20日在公司新厂区办公楼会议室并结合通讯表决的方式召开。本次会议于 2018年 8月 9日以邮件或直接送达的方式确保每一位监事收到本次会议通知。与会的各位监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议由公司监事会主席乔维先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等规定。
本次会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过如下决议：
一、审议通过《关于公司<2018年半年度报告>及摘要的议案》
监事会根据《证券法》第 68条的规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》及深圳证券交易所信息披露要求，对董事会编制的公司《2018年半年度报告及其摘要》进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见：
1．半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2．半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
规定的行为。
监事会认为董事会编制和审核公司 2018半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
二、审议通过《关于公司<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等制定规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
三、审议通过关于会计政策变更的议案
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合
理变更，其决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定，
不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司实施本次会计政策变更。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
河北常山生化药业股份有限公司监事会2018年8月20日
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2018-122
广东奥马电器股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对广东奥马电器股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2018】第 359号）（以下简称“《关注函》”）。
公司收到《关注函》后，积极对《关注函》中涉及的问题进行逐项落实，并积极组织中介机构就《关注函》涉及的问题逐项落实并回复，但因时间较短，部分问题仍需进一步核实，公司无法按期完成《关注函》的全部回复工作，经向深圳证券交易所申请，公司延期回复。
公司预计将于 2018年 10月 29日前向深圳证券交易所提交关注函的回复并披露。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司董事会2018年10月22日
证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2018-069赞宇科技集团股份有限公司
关于增选监事的公告
本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 28日召开第四届监事会第二十会议审议通过了《关于增选张伟先生为第四届监事会股东代表监事的议案》，经河南正商企业发展集团有限责任公司（以下简称“正商发展”）（正商发展直接持有公司7.15%股份，通过杭州永银投资合伙企业（有限合伙）间接控制公司16.53%股份，合计控制公司23.68%股份）提名推荐，监事会资格审核后同意提名张伟先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件），任期自公司2018年第一次临时股东大会通过之日起，至第四届监事会届满为止。
张伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不是“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
新任监事选举产生后，公司第四届监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
该事项尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
附件：增选股东代表监事候选人简历
赞宇科技集团股份有限公司监事会
赞宇科技集团股份有限公司
第四届监事会增选股东代表监事候选人简历
张伟先生，1979年出生，中国国籍，硕士学历。
主要工作经历：2001年7月参加工作，2001年7月至2003年8月就职于上海福祥陶瓷有限公司稽核部；2007年8月至2012年12月在河南正商置业有限公司先后担任总裁秘书、客户经理；2013年1月起至今任河南正商企业发展集团有限责任公司法务。
张伟先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
张伟先生与公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。
张伟先生未持有本公司股票。
证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2016-063
四川久远银海软件股份有限公司
关于非公开发行股票获得财政部批复的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年3月27日召开2016年第三届第二次临时董事会会议，审议通过了公司非公开发行股票的相关议案，具体内容详见公司于2016年3月29日在指定媒体披露的公告，公告编号：2016-017至2016-026。
近日，公司收到了中华人民共和国财政部核发的《财政部关于批复中国工程物理研究院四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票的通知》（财防
[2016]234号），对本公司非公开发行股票事宜批复如下：
一、同意公司向特定对象非公开发行股票的方案。
二、发行对象为平安养老保险股份有限公司、平安资产管理有限责任公司、广发恒定24号集合资管计划、广发原驰·久远银海1号定向资管计划4名特定对象。
三、发行价格为72.44元/股，股票发行数量不超过6,902,262股，募集资金不超过50,000万元人民币。
本次非公开发行事项尚需经股东大会审议批准，报中国证券监督管理委员会核准后实施。公司将结合本次非公开发行股票的实际情况，根据有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
备查文件：《财政部关于批复中国工程物理研究院四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票的通知》财防[2016]234号
四川久远银海软件股份有限公司董事会
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2019-065广东天龙油墨集团股份有限公司
关于监事会换届选举并征集监事候选人的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天龙集团”）第四届监事会将于2019年7月18日任期届满。为了顺利完成监事会的换届选举，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》的相关规定，现将公司第五届监事会的组成、选举方式、监事会候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下：
一、第五届监事会的组成
根据《公司章程》的规定，公司第五届监事会将由3名监事组成，其中职工代表担任的监事一名，股东代表监事两名，监事任期自相关股东大会决议通过之日起三年。
二、选举方式
除职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主选举外，本次监事会换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐
1、股东代表担任的监事候选人的推荐
公司监事会或截至本公告发布之日单独或者合并持有本公司有表决权3%以上的股东有权向第四届监事会书面推举第五届监事会候选人。
2、职工代表担任监事的推荐
职工代表担任的监事由公司职工代表大会或其他形式民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人应在本公告发布之日起10天内（即2019年6月28日之前）17：
00前按本公告约定的方式向本公司推荐监事候选人并提交相关文件；
2、在上述推荐时间届满后，公司将对初选的监事人选进行资格审查，对于符合资格的监事人选，将提交公司监事会；
3、公司监事会根据待定的人选在监事会上确定监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议；
4、监事会候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺提供资料真实、准确、完整，保证当选后履行监事职责；
5、在新一届监事会就任前，第四届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人，具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并足够的时间和精力切实履行监事职责。有下列情形之一的，不得担任本公司的监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚、期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
10、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
11、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事
应履行的各项职责；
12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需要提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需要提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在2019年6月28日17：00前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司联系人处方为有效。
七、联系方式
1、联系人：秦月华
2、联系电话：0758-8507810
3、通讯地址：广东省肇庆市金渡工业园天龙集团董事会办公室
4、邮编：526108
特此公告
广东天龙油墨集团股份有限公司监事会
2019年6月17日
附件：
广东天龙油墨集团股份有限公司第五届监事会候选人推荐书
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|推荐人||联系电话|
|证券账户||持股数量|
|推荐的候选人信息|||
|姓名||年齡|
|性别||电话|
|传真||电子信箱|
|任职资格（注：是/否符合本公告的规定条件）|□是 □否（请在“是”或“否”前打“√”）||
|简历（注：包括教育背景、工作经历、兼职等个人情况等）|||
|与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系|□是 □否（如是请具体说明）||
|是否持有上市公司股份数量|□是 □否（如是请说明持股数量）||
|是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒|□是 □否（如是请具体说明）||
|与持有公司百分之五以上股东是否存在关联关系|□是 □否（如是请具体说明）||
|最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况|||
|是否为失信被执行人|□是 □否（如是请具体说明）||
|推荐人：（盖章/签名）年 月 日|||
证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2014－024杭州锅炉集团股份有限公司
关于公司及控股子公司收到第三批搬迁补偿款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）及公司控股子公司杭州杭锅工业锅炉有限公司（以下简称“杭锅工锅”）、杭州杭锅通用设备有限公司（以下简称“杭锅通用”）分别与杭州市工业项目推进领导小组办公室、杭州市土地储备中心、杭州市工业资产经营投资集团有限公司在杭州市签订的《关于杭州锅炉集团股份有限公司搬迁及补偿协议书》、《关于杭州杭锅工业锅炉有限公司搬迁及补偿协议书》、《关于杭州杭锅通用设备有限公司搬迁及补偿协议书》（详见公司2012年10月10日披露于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的2012-045号公告《关于公司及控股子公司签订搬迁及补偿协议书暨公司股票复牌的公告》）。
公司及控股子公司杭锅工锅、杭锅通用于 2014年 6月 26日收到了杭州市土地储备中心支付的第三批搬迁补偿款：其中公司收到37,505.38万元，杭锅工锅收到 6,482.85万元，杭锅通用收到 2,059.86万元。公司前二批搬迁补偿款到位情况分别详见公司于2013年3月14日和2013年12月31日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上披露的2013-011号公告《关于公司及控股子公司收到第一批搬迁补偿款的公告》和2013-080号公告《关于公司及控股子公司收到第二批搬迁补偿款的公告》。
截至目前，公司控股子公司杭锅工锅和杭锅通用的搬迁补偿款已全部到位，公司搬迁补偿款尚未全部到位，公司将积极关注剩余补偿款的到位情况，并及时履行信息披露义务。
关于搬迁补偿款，公司将严格按照《企业会计准则解释第 3号》、《企业会计准则第16号—政府补助》等有关规定处理，公司获得的政府搬迁补偿款，应作为专项应付款处理。其中，属于对企业在搬迁和重建过程中发生的固定资产和无形资产损失、有关费用性支出、停工损失及搬迁后拟新建资产进行补偿的，应自专项应付款转入递延收益，企业取得的搬迁补偿款扣除转入递延收益的金额后如有
结余的，作为资本公积处理，由全体股东共享。
本次收到的搬迁补偿款对公司2014年度当期利润无重大影响。
特此公告。
杭州锅炉集团股份有限公司董事会二〇一四年六月二十八日
证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2017-009北京科锐国际人力资源股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准北京科锐国际人力资源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]697号）核准和深圳证券交易所审核同意，公司首次公开发行的 4,500万股人民币普通股票于 2017年6月8日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行后，公司总股本由 13,500万股增加至 18,000万股，注册资本由人民币13,500万元增加至18,000万元，并经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的XYZH/2017BJA20434号《验资报告》审验。
2015年 9月 12日召开的公司 2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于上市后适用的<北京科锐国际人力资源股份有限公司章程（草案）>的议案》， 2017年6月26日召开的公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》和《关于修改<公司章程（草案）>及办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于2017年5月17日和2017年6月27日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
近日，公司完成了工商变更登记手续，并对《公司章程》进行了工商备案。
公司现已取得北京市工商行政管理局颁发的《营业执照》，具体内容如下：
1、名称：北京科锐国际人力资源股份有限公司
2、统一社会信用代码：911100007825037280
3、类型：股份有限公司(中外合资、上市)
4、住所：北京市朝阳区朝外大街16号中国人寿大厦1301
5、法定代表人：高勇
6、注册资本：18,000万人民币
7、成立日期：2005年12月05日
9、经营范围：人才供求信息的收集、整理、储存、发布和咨询服务，人才推荐，人才招聘，人才测评，人才信息网络服务（人力资源服务许可证有效期至 2019年03月31日）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
特此公告。
北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会 2017年 8月 4日
光大证券股份有限公司
关于四川浩物机电股份有限公司
重大资产重组继续停牌相关事项的专项核查意见
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“本财务顾问”）作为四川浩物机电股份有限公司（以下简称“浩物股份”、“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目（以下简称“本次交易”“重大资产重组”）的独立财务顾问，根据《主板信息披露业务备忘录第9号—上市公司停复牌业务》的有关规定，对浩物股份重大资产重组继续停牌事项进行了审慎核查，核查情况与意见如下：
一、前期停牌和信息披露情况
因公司筹划重大事项，经申请，公司股票于2016年3月28日下午13：00开市起停牌，公司于2016年3月29日发布了《关于筹划资产收购事项的停牌公告》（公告编号：2016-15号）。公司于2016年4月2日继续停牌，并发布了《关于重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2016-18号）。公司因筹划的重大事项达到重大资产重组的标准，于2016年4月11日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-20号）。
公司于2016年4月26日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-29号），申请股票继续停牌。
公司于2016年6月7日发布了《七届八次董事会决议公告》（公告编号：2016-43号），审议通过了《关于重大资产重组事项申请延期复牌的议案》。
公司于2016年6月8日发布了《关于重大资产重组进展情况暨继续停牌的公告》（公告编号：2016-47号），披露了本次筹划重大资产重组事项的基本情况，包括标的公司、交易对手方暨筹划重大资产重组的基本内容等。
公司于2016年6月28日发布了《二〇一六年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-51号），审议通过了《关于重大资产重组事项申请延期复牌的议案》。
公司于2016年6月28日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-52号），申请股票继续停牌。
停牌期间，公司每五个交易日发布一次重大资产重组的进展情况公告。
二、本次筹划的重大资产重组的基本情况及进展情况
1、本次筹划的重大资产重组的基本情况
本次浩物股份拟向标的公司成都嘉润汽车部件有限公司（以下简称“成都嘉润”、“标的公司”）的相关股东发行股份及支付现金购买其持有的成都嘉润合计51%股权，并计划向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金。
2、本次筹划的重大资产重组的进展情况
自公司停牌之日起，重大资产重组事项仍在筹划推动过程中。
（1）公司与标的公司相关股东目前就交易方案及标的资产涉及的相关事项以及交易细节正在进一步协商沟通中。
（2）公司自停牌之日起按照相关规定积极开展各项工作，按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构积极开展尽职调查、审计、评估等工作。
三、延期复牌的原因
目前公司与标的公司相关股东对交易对价、交易方式等具体细节在进一步协商中，同时各中介机构正在基于对标的公司所做的尽职调查出具相关报告，本次交易的各项细节有待确定。为确保本次重组工作披露的文件真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，因此申请延期复牌，预计自停牌首日起累计不超过6个月，即在2016年9月28日前披露重大资产重组方案（或草案），经深圳证券交易所审核后，公司将向深圳证券交易所申请公司股票复牌交易。有关各方将继续推进本次重组所涉及的各项工作，并根据进展情况及时履行信息披露义务。
四、本次延期复牌的时间安排
按照相关规定，公司于2016年6月6日召开了七届八次董事会，并于2016年6月27日召开了2016年第一次临时股东大会，均审议通过了《关于重大资产重组事项申请延期复牌的议案》，具体内容详见公司于2016年6月7日发布的《七届八次董事会决议公告》（公告编号：2016-43号）及2016年6月28日发布的《二〇一六年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-51号）。公司向深圳证券交易所申请延期复牌，最晚将在2016年9月28日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》
的要求披露重大资产重组信息。
五、光大证券关于浩物股份继续停牌的专项核查意见
经核查，浩物股份本次重大资产重组事项仍在积极推进之中。但由于本次交易所需商讨细节较多，相关标的资产所涉及的尽职调查、审计、评估工作量较大。截至目前，本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，本次重大资产重组事项仍存在不确定性。
为确保本次重大资产重组工作的有序进行，避免内幕信息泄露及公司股价异常波动，浩物股份已于2016年6月6日召开了七届八次董事会，审议通过了《关于重大资产重组事项申请延期复牌的议案》，并于2016年6月27日召开了2016年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。浩物股份继续停牌有利于公司进一步细化本次重大资产重组相关工作，并能防止公司股价异常波动，避免损害公司及中小股东利益。
鉴于上述情况，光大证券认为公司停牌期间关于重大资产重组事项进展信息披露具有真实性。考虑到本次重大资产重组事项的复杂性和方案推出的不确定性，公司继续停牌具有合理性，并且公司股票延期复牌的时间合理，自公司停牌首日起累计6个月内复牌具有可行性。光大证券将督促公司继续履行相关信息披露义务，遵守相关规定及承诺，于承诺期限内尽快复牌。
（以下无正文）
（此页无正文，为《光大证券股份有限公司关于四川浩物机电股份有限公司重大资产重组继续停牌相关事项的专项核查意见》之盖章页）
光大证券股份有限公司2016年 7月日
证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2015—035无锡百川化工股份有限公司
关于控股股东股权质押延期回购的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，无锡百川化工股份有限公司（以下简称“本公司”）接到控股股东郑铁江先生的通知：
郑铁江先生于2014年9月16日将其持有的本公司2,160万股限售流通股（占本公司股份总数的9.11%，2014年度权益分派实施后自动变更为 4,320万股）以股票质押式回购的方式质押给广发证券股份有限公司，原回购交易日为 2015年 9月 15日，现将该部分股票回购交易日延长至 2016月 9月 14日，相关手续已办理完毕。
截止本公告披露日，郑铁江先生持有本公司股份 16,432万股，占本公司股份总数的34.66%，本次办理的延期回购 4,320万股股票占本公司股份总数的9.11%，目前累计质押其持有的本公司股份 8,856万股，占本公司股份总数的18.68%。
特此公告。
无锡百川化工股份有限公司董事会 2015年 9月 15日
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2018-086青岛金王应用化学股份有限公司
关于参股公司IPO取得证监会核准批文的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：“公司”）从公司参股公司青岛银行股份有限公司（以下简称：“青岛银行”）获悉，青岛银行于 2018年 11月 30日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准青岛银行股份有限公司首次公开发行股票的批复》，证监会核准了青岛银行首次公开发行 A股股票申请事项，青岛银行将根据中国证券监督管理委员会及证券交易所的相关规定组织发行工作。
公司 2007年参股青岛银行，目前持有青岛银行 2,000万股，公司须遵守青岛银行首次公开发行股票（A股）招股说明书中披露的股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺。
公司将根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司董事会
二〇一八年十二月四日
证券代码：000715 证券简称：中兴商业 公告编号：ZXSY2015-11
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（简称公司）
2月 14日披露了《关于控股股东拟协议转让公司股权的提示性公告》（公告编号：ZXSY2015-07），控股股东—沈阳中兴商业集团有限公司（简称中兴集团）拟以公开征集受让方的方式，协议转让所持公司 83,562,297股股份，占公司总股本的29.95%。详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》。
目前，中兴集团已按规定正式报相关国有资产监督管理机构审
批。由于本次拟转让事项尚需履行相应审批程序，存在重大不确定性，为保证公平披露信息，维护投资者利益，避免造成股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票自2015年3月18日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，并密切关注该事项的进展情况，确定后将尽快刊登相关公告并复牌。
特此公告
中兴—沈阳商业（大厦）集团股份有限公司
董事会
二○一五年三月十八日
股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2016-042深圳市普路通供应链管理股份有限公司
关于更换证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）原证券事务代表倪伟雄先生因工作岗位调动，拟担任公司副总经理兼董事会秘书职务，不再担任证券事务代表职务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定以及公司发展的需要，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于更换证券事务代表的议案》，同意聘任余斌先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。
余斌先生已于2015年8月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。
余斌先生联系方式：
地址：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼深圳市普路通供应链管理股份有限公司证券部
电话：0755-82874201
传真：0755-82874231
电子邮箱：yubin@prolto.com
特此公告
深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会2016年7月22日
附件：
余斌先生个人简历
余斌，男，1990年出生，中国国籍，本科学历，2012年毕业至今在本公司证券部工作，现任本公司职工监事、证券事务专员。
截止信息披露日，余斌先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形，具备担任证券事务代表的资格和能力。
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2018-160
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日—2018年9月30日
2．业绩预告类型：同向下降
3．业绩预告情况表
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动幅度：-70%～-40%|盈利：13,512.90万元|
||盈利：4,053.87万元～8,107.74万元||

其中，2018年第三季度（2018年 7月 1日-2018年 9月 30日）业绩变动：
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动幅度：-98.35%～-57.15%|盈利：9,840.17万元|
||盈利：162.22 万元～4,216.09万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为4,053.87万元～8,107.74万元，与上年同期相比变动幅度为-70%～-40%，下降的主要原因如下：
1、报告期内由于公司业务收缩，放弃了一些账期长风险高的项目，导致营
业利润下降。
2、报告期内公司期间费用较上年同期有所增加，主要是由于人员费用、房租费用等费用增长，导致营业利润下降。
3、报告期内公司非经常性损益减少，导致利润总额与上年同期相比有所下降，上年同期由于股票回购增加利润额1,183.25万元，而本报告期无该项收益。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司
2018年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
湖北京山轻工机械股份有限公司
J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2019-77
湖北京山轻工机械股份有限公司
九届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.湖北京山轻工机械股份有限公司九届监事会第二十七次会议通知于 2019年10月 16日由董事会秘书以微信的形式发出。
2.本次监事会会议于2019年10月 30日上午 11:00在湖北省京山市经济开发区轻机工业园公司行政办公楼二楼会议室。
3.本次监事会会议应出席会议的监事为5人，实际出席会议的监事5人。
4.本次会议由公司监事会主席徐永清先生主持，公司董事会秘书列席了会议。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案通过情况
1.经与会监事认真审议，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年第三季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年第三季度全文》及《2019年第三季度报告正文》的具体内容详见 2019年10月31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2019年第三季度报告正文》（公告编号：2019-78）同时刊登于 2019年10月31日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
助力中国智造成就世界品牌
湖北京山轻工机械股份有限公司
J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 0008212.以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为参股公司湖北京峻汽车零部件有限公司提供担保的议案》；
公司监事会同意公司为参股公司湖北京峻汽车零部件有限公司向中国工商银行股份有限公司京山支行申请的银行综合授信额度 2,950万元提供连带责任担保，担保期限为一年。
具体内容详见2019年10月 31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于为参股公司湖北京峻汽车零部件有限公司提供担保的公告》（公告编号：2019-79）。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
监 事 会
二○一九年十月三十日
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物资采购协议
甲方：内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司（以下简称“甲方”）
乙方：内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“乙方”）
为落实甲方出具的《关于内蒙古草原兴发股份有限公司重大资产置换后相关关联交易安排的承诺函》，甲方将五个生产矿及煤炭销售公司、物资供应公司、设备租赁站等经营性资产置入乙方，甲方不再保留物资采购职能与机构，甲方所属非上市公司（元宝山露天煤矿、水电热力分公司、铁路运输分公司、矿建工程分公司等）煤炭生产、经营等所需物资委托乙方物资供应公司代为采购。
鉴于：
1．2006年 11月 7日甲方出具的《关于内蒙古草原兴发股份有限公司重大
资产置换后相关关联交易安排的承诺函》；
2.甲方是乙方的控股股东，为公司关联法人；
3.甲方因生产需要，委托乙方采购生产所需的物资，且乙方物资采购在质量、数量、价格、交货期限等方面能够保证甲方生产需要；
4.因甲方生产所需的物资的市场价格具有不确定性，双方的交易行为作为上市公司的交易行为，受关联交易条款的有关约束。为明确双方权利、义务，特签订此协议：
一、物资购销交易的基本原则：
本协议旨在明确甲乙双方物资购销时双方必须遵守的基本原则。对于具体的物资购销业务，双方在不违背本协议的基础上，另行订立相应的实施合同执行。
二、物资购销标的品种、数量、金额：
乙方代甲方购买生产所需的物资品种（超出乙方经营范围的除外）、数量、交易金额根据甲方所需要的物资计划确定，交易的具体事项按照另行签订相应的实施合同执行。
三、物资购销的定价原则：
本协议除国家另有规定外，甲乙双方认定进行的物资购销价格确定原则如
下：
1.国家物价管理部门规定的价格或行业价格；
2.若无国家物价管理部门规定的价格，则为可比的当地市场价格；
乙方按为甲方代购物资比例承担供应公司全年部分采购费用。
年度乙方收取甲方部分采购费用=（年代甲方物资采购额/年乙方实际采购
额）×乙方物资供应公司年实际费用支出。
四、物资需求计划及交货时间：
甲方物资需求计划需提前六个月以书面计划提出，由乙方进行平衡利库及安排采购，乙方物资交货具体时间根据甲方的实际需求确定；
五、货款支付方式：
1.按双方约定的采购金额，采用预存款结算方式，每月根据物资采购计划，以银行承兑汇票、商业承兑汇票或银行存款预付给乙方。
2.如果甲方预付款不足时，月末在甲方代销煤炭货款中予以扣除。
六、协议期限：
1.本协议有效期为三年，自本协议签订之日起生效，执行三年后重新签订物资采购协议；
2.合同执行期间双方可根据实际情况变化签署相应补充协议；
3.本协议需要经过乙方股东大会批准。
七、争议之解决：
1.甲乙双方就本协议或本协议履行中产生的一切争议，均应通过友好协商方式解决。自争议发生之日起的三十日之内协商解决不成，则任何一方均可向法院起诉或提请仲裁；
2.本协议部分条款的效力依本协议之规定而被终止或宣告无效的，不影响本协议其他条款的效力。
八、文本及生效
1.本协议正本一式四份，甲乙方各持有两份；
2.本协议由甲乙双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章后执行；
（此页无正文，为内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司与内蒙古平庄能源股份有限公司《物资采购协议》之签字盖章页。）
甲方：内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司（公章）
法定代表人/授权代表：
乙方：内蒙古平庄能源股份有限公司（公章）
法定代表人/授权代表：
年 月 日