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证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临 2015-080华远地产股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本公司关联自然人孙怀杰先生购买本公司控股子公司长沙橘韵投资有限公司（以下简称“橘韵公司”）开发的长沙华中心项目所属华远国际公寓（以下简称“华远国际公寓”）房屋一套,房屋面积为53.53平方米，购房总价款为997,398元。
本公司关联自然人李然先生购买橘韵公司开发的华远国际公寓房屋一套,房屋面积为53.53平方米，购房总价款为975,651元。
本公司关联自然人许智来先生购买橘韵公司开发的华远国际公寓房屋一套,房屋面积为53.53平方米，购房总价款为975,651元。
●由于孙怀杰先生是本公司董事兼总经理，李然先生和许智来先生均为本公司副总经理，因此上述交易构成本公司的关联交易。至本次关联交易为止，过去12个月内本公司与上述三位关联自然人无其他关联交易事项。
●上述关联交易对橘韵公司及本公司持续经营能力无不良影响，不会对橘韵公司及本公司未来财务状况造成不良影响。
一、关联交易概述
本公司关联自然人孙怀杰先生购买本公司控股子公司长沙橘韵投资有限公司（以下简称“橘韵公司”）开发的长沙华中心项目所属华远国际公寓（以下简称“华远国际公寓”）房屋一套,房屋面积为53.53平方米，购房总价款为997,398
元；本公司关联自然人李然先生购买橘韵公司开发的华远国际公寓房屋一套,房屋面积为53.53平方米，购房总价款为975,651元；本公司关联自然人许智来先生购买橘韵公司开发的华远国际公寓房屋一套,房屋面积为53.53平方米，购房总价款为975,651元。
由于孙怀杰先生是本公司董事兼总经理，李然先生和许智来先生均为本公司副总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上述交易构成本公司的关联交易。
至本次关联交易为止，过去12个月内本公司与上述三位关联自然人无其他关联交易事项。
二、关联方介绍
（一）、关联方关系：购房人孙怀杰先生是本公司董事兼总经理，李然先生和许智来先生均为本公司副总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，此项交易为关联交易。
（二）、关联人基本情况
1、姓名：孙怀杰
性别：男
国籍：中国
住所：北京市海淀区世纪城垂虹园
孙怀杰先生目前任职为本公司董事兼总经理。
2、姓名：李然
性别：男
国籍：中国
住所：北京市海淀区西翠路紫金长安小区
李然先生目前任职为本公司副总经理。
3、姓名：许智来
性别：男
国籍：中国
住所：北京市西四环北路长青园二区
许智来先生目前任职为本公司副总经理兼橘韵公司总经理。
三、关联交易标的的基本情况
（一）交易标的：
三位关联自然人孙怀杰先生、李然先生、许智来先生本次各购买橘韵公司开发的长沙华远国际公寓所属房屋各一套，房屋面积均为53.53平方米，购房总价款分别为997,398元、975,651元、975,651元。
华远国际公寓为橘韵公司开发的长沙华中心项目三、四期中的酒店式公寓部分。长沙华中心项目位于长沙市天心区湘江中路，由本公司控股子公司橘韵公司负责开发，本公司享有93%权益。其中三、四期项目总建筑面积约50.9万平方米，由主楼263米高的一组超高层大厦及七层裙楼组成，包含五星级酒店、写字楼、商业和高级公寓等，于2012年5月开工，计划2016年竣工。其中的酒店式公寓华远国际公寓于2014年3月开盘销售。
（二）交易定价原则：本次交易遵循一般商业原则，以该项目正常市场价格定价，符合公平交易原则。
四、关联交易的主要内容和履约安排
根据三位关联人分别与橘韵公司于 2015年 12月 2日于长沙签署的购房合同，孙怀杰先生于合同签署时交付购房款总额40%的款项，其余款项以银行按揭形式支付；李然先生和许智来先生各自于合同签署时交付购房款总额30%的款项，其余款项各自以银行按揭形式支付。三位关联自然人将按合同约定付清购房款，橘韵公司将按合同交付房屋。
五、关联交易的目的和对公司的影响：
本次关联交易为公司正常房地产销售业务，符合公平交易原则，房屋购买
价格合理、公允，对橘韵公司及本公司无任何不良影响。本次交易不会损害公司和股东利益。
六、关联交易履行的审议程序：
公司董事会审计委员会于 2015年 12月 1日以通讯方式召开 2015年第 12次会议审议了上述关联交易，会议应到委员3名，实到委员3名，会议一致通过决议如下：经核实，该项关联交易为公司正常房地产销售业务，关联自然人孙怀杰先生、李然先生、许智来先生具备购买相应房屋的能力，本次交易符合公平交易原则，房屋购买价格合理、公允。本次交易不会损害公司及股东利益。同意将本议案提交公司董事会审议。
公司第六届董事会于2015年12月2日以通讯方式召开第二十二次董事会议审议了上述关联交易，会议应到董事9名，实到董事9名，其中独立董事3名。
董事会一致审议通过了上述关联交易，其中关联董事孙怀杰先生对涉及本人关联交易的议案回避表决。
公司独立董事陈淮、王巍、朱海武对上述关联交易事前出具了独立董事声明认可该交易，并出具了独立董事意见如下：
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》等的有关规定，公司独立董事陈淮、王巍、朱海武在听取了董事会关于该项交易情况的汇报后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：经核实，该项关联交易为公司正常房地产销售业务，关联自然人孙怀杰先生、李然先生、许智来先生具备购买相应房屋的能力，本次交易符合公平交易原则，房屋购买价格合理、公允。本次交易不会损害公司及股东利益。在审议与本人关联交易有关议案时，关联董事孙怀杰先生回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。
七、备查文件
2、本公司独立董事意见。
特此公告。
华远地产股份有限公司
董事会
二○一五年十二月三日
证券代码：600462 证券简称：石岘纸业 编号：临 2014-007
延边石岘白麓纸业股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
延边石岘白麓纸业股份有限公司第五届监事会第十四次会议于 2014年
4月 24日下午 13时在公司三楼会议室召开。应参加本次会议的监事 3人，
实际参加会议的监事 3人。会议由监事会主席陈喜彬先生主持。本次会议的
召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。本次会议审议通过了下列
事项：
1、公司2013年度监事会工作报告；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。该议案待提交股东大会审
议。
2、公司监事会换届选举的议案；
监于公司第五届监事会任期届满，公司第一大股东提名陈喜彬先生、孙
玉菊女士为公司第六届监事会监事候选人。（简历附后）
该议案待提交股东大会审议。
股东大会将采用累积投票的表决方式对监事候选人分别进行投票表决。
股东大会选举产生的监事与职工代表监事共同组成公司第六届监事会。
监事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3、公司2013年度报告及摘要；
通过对公司财务状况、经营成果的核查和对公司2013年年度报告及摘要
认真的审核,监事会认为：
公司 2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年
度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与年报编制和审议的人员有违反
保密规定的行为；公司2013年年报所披露的信息是真实、准确和完整的。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
公司 2013年度报告及摘要详见 2014年 4月 26日的上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及中国证券报和上海证券报。该议案待提交股东大会
审议。
4、公司2014年第一季度报告；
5、关于聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年会计报
表审计和内控审计机构的议案；
根据《关于 2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系
的通知》（财会办[2012]30号）等文件要求，公司将在披露 2014年年度报
告的同时披露内控审计报告。鉴于中准会计师事务所（特殊普通合伙）具有
证券业从业资格，且熟悉公司的业务，同意聘请中准会计师事务所（特殊普
通合伙）（原中准会计师事务所有限公司）为公司 2014年会计报表审计和内
控审计机构，聘期一年。该议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
6、关于制定防范控股股东及关联方占用上市公司资金的管理制度的议
案；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
7、关于制定公司内部控制规范实施工作方案的议案。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
延边石岘白麓纸业股份有限公司监事会
2014年4月24日
简历：
1、陈喜彬，1963年出生，工程师，曾任黑龙江省佳木斯东方纸业车间
主任、延边石岘白麓纸业股份有限公司综合办副主任，现任延边石岘白麓纸
业股份有限公司抄造分厂厂长。
2、孙玉菊，1972年出生，会计师，现任敦化市金诚实业有限责任公司
财务总监、吉林敖东药业集团股份有限公司监事。
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临 2019-047
四川广安爱众股份有限公司
监事会换届选举提示性公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川广安爱众股份有限公司(以下简称“本公司”)第五届监事会任期已届满。为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），本公司监事会依据《公司法》、公司《章程》、《监事会议事规则》等相关规定，将第六届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第六届监事会的组成
本公司第六届监事会由5名监事组成，其中包含3名股东代表监事和2名职工监事，监事任期自本公司相关股东大会、职工代表选举通过之日起计算，任期三年。
二、监事候选人的提名方式
1、股东代表担任的监事候选人的提名
本公告发出之日起，公司董事会、监事会以及单独或合并持有公司已发行股份百分之三以上的股东，可以提名股东代表担任的监事候选人。
2、职工代表担任的监事的产生
职工代表出任的监事由本公司职工代表通过民主选举产生。
三、本次换届选举的方式
根据《公司法》、公司《章程》的规定，本次监事选举采用累积投票制，即与会股东所持的每一股份的表决权拥有与应选监事人数相同的表决权，股东既可以将所持股份的全部投票权集中投票选举一名监事候选人，也可以分散投票给数位监事候选人，按得票从高到低依次产生当选的监事。
四、本次换届选举的程序
1、享有提名资格并有意提名监事候选人的各股东，应在公司发布本公告后五个工作日内（即2019年6月5日18:00前），按本公告规定的方式向公司提名监事候选人并提交相关文件。
2、送达方式：提名股东需通过亲自送达或邮寄两种方式送交公司董事会办公室，并经该指定联系人确认签收方为有效。
3、在上述推荐时间期满后，本公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，对于符合资格的监事人选，将提交本公司监事会审议；
4、本公司监事会根据选定的人选召开监事会确定监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议；
5、监事候选人应在受推荐前作候选人声明，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》、公司《章程》及有关法律法规的规定，本公司监事候选人应具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、董事、总经理和其他高级管理人员；
8、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、联系方式
联系人：曹瑞 李彦
联系电话：0826-2983188 0826-2983333
联系传真：0826-2983358
联系地址：四川省广安市广安区渠江北路86号
邮政编码：638300
附件：
附件1：关于提名人应提供的相关文件说明
附件2：第六届监事会监事候选人提名函
附件3：第六届监事会监事候选人承诺书
特此公告
四川广安爱众股份有限公司董事会2019年5月29日
附件1：关于提名人应提供的相关文件说明：
1、提名人提名监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
（1）监事候选人提名函（原件）；
（2）推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
（3）推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件；
（4）推荐的监事候选人的简历；
（5）能证明符合本公告规定条件的其他文件。
2、提名人还应同时提供下列文件：
（1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件；
（2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（盖公章）；
（3）股票账户卡复印件；
（4）持有本公司股份及数量的证明材料。
附件2:四川广安爱众股份有限公司第六届监事会监事候选人提名函
提名人：
提名的监事候选人姓名：
提名的监事候选人年龄：
提名的监事候选人性别：
提名的监事候选人的任职资格：是／否符合本公告规定的条件。
提名的监事候选人的联系方式：
电话：
传真：
电子信箱：
提名的监事候选人的简历：（包括学历、职称、详细工作履历等）
其他说明：（如有）
提名人：（盖章／签名）日期：
附件3：第六届监事会监事候选人承诺书：
本人承诺如下：
一、本人同意被提名为四川广安爱众股份有限公司第六届监事会监事候选人；
二、本人承诺公开披露的候选人资料的真实、准确、完整；
三、本人没有相关法律法规以及《公司章程》规定不适合担任监事的情形；
四、本人当选公司监事后，将严格按照法律、法规及《公司章程》等有关规定，履行监事职责。
承诺人签名： 日期：年 月日
证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2018-055
关于宣城市华菱精工科技股份有限公司
为控股子公司贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：重庆澳菱工贸有限公司（以下简称“重庆澳菱”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币
2,850万元；已实际为其提供的担保余额为0元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
本次公司为控股子公司贷款提供担保事项已经公司第二届董事会第十
五次会议审议通过，因担保对象最近一期财务数据资产负债率超过70%，尚需提交股东大会进行审议。
一、担保情况概述
2018年12月25日，宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》，同意公司为控股子公司重庆澳菱提供担保总额不超过2,850万元的担保额度，担保期限不超过12个月。
根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，重庆澳菱最近一期财务数据资产负债率超过70%，该担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保方基本情况
（一）被担保人基本情况
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|企业名称|重庆澳菱工贸有限公司|
|统一社会信用代码|9150022573656989XE|
|注册资本|5000 万元人民币|
|法定代表人|黄超|
|成立日期|2002 年8 月28 日|
|住所|重庆市大足区万古工业园区|
|持股比例|80%|
|经营范围|销售:电器配件、五金交电、化工产品(不含危险品)、电子产品(不含电子出版物)、金属材料(不含稀贵金属)、普通机械;制造、销售:电梯配件、钢结构件、机械配件;货物及技术进出口;电梯的销售、安装及维护;机电类设备制造、销售、安装、改造、维修。(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的取得许可证后方可经营)。|

主要财务指标：
单位：元
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|项目|2018年9月30日（未经审计）|2017年12月31日（经审计）|
|资产总额|63,669,560.03|64,662,524.58|
|负债总额|58,230,842.04|67,479,179.94|
|所有者权益|5,438,717.99|-2,816,655.36|
|项目|2018 年1-9月（未经审计）|2017年度（经审计）|
|营业收入|24,306,781.27|42,603,960.92|
|净利润|-1,744,626.65|-791,400.91|

最近一期公司资产负债率超过70%。
（二）被担保方与上市公司关联关系
被担保方为公司直接持有80%股份的控股子公司。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保合同主要条款由公司及被担保人
与银行共同协商确定。
四、董事会意见
董事会同意公司向控股子公司重庆澳菱提供总额不超过2,850万元人民币的担保额度，担保期限不超过12个月。
五、独立董事意见
独立董事认为：1、重庆澳菱向银行贷款事项是根据其现有财务状况、发展计划及日常经营资金需求的基础上确定的，有利于缓解其资金压力，保证正常经营周转，虽资产负债率高但整体风险可控。
2、公司为其贷款提供担保系母公司支持子公司发展所需，有利于子公司生产经营的正常进行。
3、本次议案经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，因资产负债率超过70%，为其担保事项属于公司股东大会的决策范围，在公司董事会审议通过后尚需提交股东大会审议通过后方可生效。决策程序合法，符合有关法律法规的规定。
综上所述，我们同意《关于公司为控股子公司贷款提供担保的议案》。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及子公司对外担保总额为1,500万元，占2017年12月31日公司经审计净资产的4.40%,其中对重庆澳菱担保余额为0，公司无逾期对外担保的情况。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
七、备查文件
第二届董事会第十五次会议决议
独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
被担保人的基本情况和最近一期的财务报表
特此公告。
宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会2018年12月26日
证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2017-012银都餐饮设备股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2017年9月29日，银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”或“银都股份”）召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议，以及2017年10月16日召开2017年第四次临时股东大会，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提升资金使用效率，同意在不影响募集资金投资项目资金使用计划以及公司正常运营的前提下，使用不超过人民币5.7亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司于2017年9月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《银都股份关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-007）。
2017年10月18日，公司分别与中国农业银行股份有限公司杭州临平支行签订《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》，与杭州银行股份有限公司签订《“幸福99”银行理财计划协议书》，与宁波银行股份有限公司杭州余杭支行签订《启盈理财产品协议》、《启盈可选期限理财4号产品说明书》，合计使用闲置募集资金43,000万元。
一、本次投资的理财产品基本情况
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|产品名称|中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品（BFDG170416）|“幸福99”卓越稳盈（尊享）第170292预约69天型|可选期限理财4号|
|产品类型|保本保证收益型|开放式保本浮动收|保本浮动收益型|

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|产品风险评级|低|R1（杭州银行内部测评，指适合机构投资者购买）|低风险|
|认购金额|15,000万元|23,000万元|5,000万元|
|资金来源|闲置募集资金|闲置募集资金|闲置募集资金|
|产品起息日|2017年10月19日|2017年10月19日|2017年10月19日|
|产品到期日|2017年12月19日|2017年12月27日|2017年12月22日|
|产品期限|61天|69|64|
|预期年化收益率|4.2%|4.35%|3.9%|
|关联关系说明|公司与中国农业银行股份有限公司杭州临平支行不存在关联关系|公司与杭州银行股份有限公司不存在关联关系|公司与宁波银行股份有限公司杭州余杭支行不存在关联关系|

二、风险控制措施
为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资保本型理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。
公司购买的为低风险、流动性高的保本型理财等产品，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品，不涉及上海证券交易所规定的风险投资品种。上述银行理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
在上述理财产品等存续期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品等的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。独立董事、监事会将持续监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品是在确保公司募投项目所需
资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，
不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的本金金额累计为人民币43,000万元（含本次），其中未到期余额为人民币43,000万元（含本次）。
五、备查文件
1、中国农业银行股份有限公司杭州临平支行《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》；
2、杭州银行股份有限公司《“幸福99”银行理财计划协议书》；
3、宁波银行股份有限公司杭州余杭支行《启盈理财产品协议》、《启盈可选期限理财4号产品说明书》。
特此公告。
银都餐饮设备股份有限公司董事会2017年10月19日
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临 2019-052中国葛洲坝集团股份有限公司
关于聘任公司 2019年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，公司拟聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年财务会计报告及内部控制审计机构，其报酬总计 380万元（其中，年度财务会计报告审计 300万元、内部控制审计 80万元），上述费用不含交通费、食宿费及向第三方询证的费用。
公司独立董事发表意见认为：
1.中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具有执行证券、期货等相关业务的资格，具备多年为中央企业、上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作的要求。
2.本次聘任符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定。本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过，聘认程序合法有效，没有损害公司及广大股东的利益。同意聘任其为公司 2019年度财务会计报告及内部控制审计机构，聘期一年。
该议案尚须提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会 2019年 8月 31日
证券代码：600095 证券简称：哈高科 公告编号：临2018-018哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.018元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/5/2|－|2018/5/3|2018/5/3|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2018年4月12日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本361,263,565股为基数，每股派发现金红利0.018元（含税），共计派发现金红利6,502,744.17元。
三、 相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/5/2|－|2018/5/3|2018/5/3|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
无
3.扣税说明
（1）对于持有本公司股份的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征个人所得税，每股实际派发现金红利为0.018元；持股 1年以内（含 1年）的，上市公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司应于次月 5个工作日内划付上市公司，上市公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所
得税。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”），由公司根据国家税务总局于 2009年 1月 23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金股息 0.0162元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所公司 A股股票（“沪股通”），其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。
根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）有关规定，公司按照10%的税率代扣代缴现金红利和股票红利所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.0162元。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金股息为税前每股人民币0.018元。
五、 有关咨询办法
对于公司本次权益分派事项如有疑问，请通过以下联系方式进行咨询。
联系部门：董事会办公室
联系电话：0451-84346722
特此公告。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司董事会2018年4月25日
股票代码：600593 股票简称：大连圣亚 公告代码：2015-019
大连圣亚旅游控股股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项进展暨继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划非公开发行股票，公司已于 2015年 7月 15日起停牌。停牌期间，公司不断推进非公开发行股票的相关工作，开展非公开发行方案论证并与相关各方保持积极沟通。截至目前，公司尚不具备披露本次非公开发行方案等相关文件并复牌的条件。为维护投资者利益，保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，同时保障本次非公开发行的顺利进行，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2015年 7月 29日起继续停牌5个工作日，延期时间不超过5个工作日。
一、停牌期间所做的主要工作
停牌期间，公司组织相关中介机构结合募投项目具体情况开展非公开发行方案论证等工作;中介机构积极配合公司论证本次非公开发行股份的具体方案和本次募集资金拟投入项目的可行性；中介机构拟定尽职调查清单，开展尽职调查相关工作。
二、申请延期复牌的原因
1、公司本次非公开发行拟向战略投资者发行，股票锁定期限为 36个月，在当前市场急剧变化的情况下，投资者需要更多的时间研究判断。截至目前公司及相关各方正在与投资方积极接洽。
2、本次非公开发行事项所涉及的募投项目需要所在地省级发改委的立项批
复，与合作方的合作方案尚未最终履行相关批准或授权程序，截至目前公司正在与合作方积极推动上述事项。
截至目前，公司本次非公开发行尚存在一定的不确定性，为维护投资者利益，保证公平信息披露，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自 2015年 7月29日起继续停牌。
停牌期间，本公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。因该事项存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司2015年7月28日
证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2019-027号浙江龙盛集团股份有限公司
关于使用自有闲置资金委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
委托理财金额：公司及其控股子公司将循环使用不超过人民币20亿元的自有闲置资金进行低风险的短期理财产品的投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。
委托理财投资类型：为控制风险，公司及其控股子公司运用自有闲置资金投资的品种为低风险的短期理财产品。以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期低风险理财产品。
投资期限：自董事会批准之日起至2020年4月30日。
一、委托理财概述
为提高公司自有闲置资金的使用效益，在不影响公司日常业务正常开展的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司及其控股子公司将利用自有闲置资金进行委托理财，购买低风险的短期理财产品。
（一）、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及其控股子公司将利用自有闲置资金进行低风险的短期理财产品投资。
（二）、投资额度
公司及其控股子公司将循环使用不超过人民币20亿元的自有闲置资金进行低风险的短期理财产品的投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）、投资品种
为控制风险，公司及其控股子公司运用自有闲置资金投资的品种为低风险的短期理财产品。以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期低风险理财产品。
（四）、投资期限
投资期限自董事会批准之日起至2020年4月30日。
（五）、资金来源
用于低风险短期理财产品投资的资金为公司及其控股子公司的自有闲置资金，将自有闲置资金投资于安全性、流动性较高的低风险理财品种，投资风险较小，能够更大限度地发挥自有闲置资金的作用，提高资金使用效率。
（六）、公司内部履行的审批程序
本次委托理财事项不涉及关联交易，根据《公司章程》相关规定，该议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
（七）、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司及其控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，将采取措施如下：
（1）董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司投资部、资金管理部会同财务部的相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（2）公司内部审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
（3）监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司资金管理部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（5）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
（6）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
（八）、委托理财对公司的影响
1、公司及其控股子公司运用自有闲置资金进行低风险的短期理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
二、公司累计进行委托理财的金额
2018年度公司购买理财产品最高金额为9.15亿元，截至2019年2月28日尚有4.07亿元理财产品未到期。
2019年度期间发生的委托理财投资，公司将在定期报告中披露。
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司
董事会
二O一九年四月二日
山东黄金矿业股份有限公司
2014年第一次临时股东大会
会议资料
山东黄金矿业股份有限公司 2014年第一次临时股东大会资料目 录
股东大会须知……………………………………………….3
股东大会议程……………………………………………….4
议案：2013年度利润分配预案……………..……………..5
山东黄金矿业股份有限公司 2014年第一次临时股东大会资料股东大会须知
一、根据公司《股东大会议事规则》第二十四条规定,股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。
二、根据公司《股东大会议事规则》第二十五条规定,召集人和律师依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。
三、根据公司《股东大会议事规则》第二十九条规定,
（一）发言股东应先举手示意，经主持人许可后，即席或到指定发言席发言。
（二）有多名股东举手发言时，由主持人指定发言者。
（三）主持人根据具体情况，规定每人发言时间及发言次数。股东在规定的发言期间内不得被中途打断，使股东享有充分的发言权。
（四）股东违反前三款规定的发言，大会主持人可以拒绝或制止。
四、根据公司《股东大会议事规则》第三十条规定，董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就股东的质询作出解释和说明。
有下列情形之一时，主持人可以拒绝回答质询，但应向质询者说明理由：
1、质询与议题无关；
2、质询事项有待调查；
3、回答质询将显著损害股东共同利益；
4、其他重要事由。
五、根据公司《股东大会议事规则》第三十一条规定，大会主持人有权根据会议进程和时间安排宣布暂时休会；大会主持人在认为必要时也可以宣布休会。
六、根据公司《股东大会议事规则》第四十二条规定，参会者应遵守股东大会议事规则的要求；大会主持人可以命令下列人员退场：
1、无资格出席会议者；
2、扰乱会场秩序者；
3、衣帽不整有伤风化者；
4、携带危险物品者；
5、其他必须退场情况。
前款所述者不服从退场命令时，大会主持人可以派员强制其退场。
七、为维护股东大会会场的气氛与秩序，保证会议的正常进行，与会新闻媒体的记者不要在会场拍照与摄像，如有因此而影响会议正常进行的情况，会议主持人将要求有关人员退场并保留事后追究相关责任的权利。
山东黄金矿业股份有限公司 2014年第一次临时股东大会资料股东大会议程
会议召集人：公司董事会
会议时间：
现场会议召开时间：2014年 5月 20日 11：00
网络投票时间：2014年 5月 20日 9：30—11：30
13：00—15：00
会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
现场会议地点：济南市舜华路 2000号舜泰广场 3号楼
股权登记日：2014年 5月 13日
主持人：董事长陈玉民
会议议程：
一、审议大会议案
审议《公司 2013年度利润分配预案》
二、股东发言
三、股东表决
四、宣布表决结果及股东大会决议
五、律师发表见证意见
山东黄金矿业股份有限公司 2014年第一次临时股东大会资料2014年第一次临时
股东大会会议议案
山东黄金矿业股份有限公司
2013年度利润分配预案
各位股东及股东代表：
经北京天圆全会计师事务所审计确认，本公司 2013年度母公司实现净利润 677,259,408.90元，依据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积 67,725,940.89元,加上年初未分配利润 2,773,876,252.85元，扣除本年度支付 2012年度现金股利 227,691,585.28元，当年可供股东分配的利润为 3,155,718,135.58元。
公司拟以 2013年 12月 31日总股本 1,423,072,408股为基数，向全体股东每 10股派现金红利 1元（含税），合计分配现金红利 142,307,240.80元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
请审议。
2014年 5月 20日
股票代码：A股600663B股：900932 股票简称：陆家嘴陆家B股 编号：临2015－026上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第七届监事会第七次会议于 2015年 7月 29日在天津以现场方式召开，会议应到监事5人，实到监事5人。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席芮晓玲主持，经与会监事审议，形成如下决议：
审议通过《2015年度中期报告》及其摘要。
监事会认为：
1.公司2015年度中期报告的编制程序和审议程序符合国家法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2.公司 2015年度中期报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所各项规定，所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管理和财务状况；
3.未发现参与中期报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和现象。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司监事会二〇一五年七月三十日
宁波继峰汽车零部件股份有限公司
独立董事候选人声明
本人王伟良，已充分了解并同意由提名人宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会提名为宁波继峰汽车零部件股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。
本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任宁波继峰汽车零部件股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在宁波继峰汽车零部件股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任宁波继峰汽车零部件股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：王伟良
年月日
证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2017-008上海飞乐音响股份有限公司
2016
年度第一期中期票据付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保证上海飞乐音响股份有限公司 2016年度第一期中期票据（债券代码：101669002）付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.发行人：上海飞乐音响股份有限公司
2.债券名称：上海飞乐音响股份有限公司 2016年度第一期中期票据
3.债券简称：16飞乐音响MTN001
4.债券代码：101669002
5.发行总额：2亿元
6.本计息期债券利率：4.16%
7.到期付息日：2017年2月 25日
二、付息办法
托管在上海清算所的债券，其付息资金由发行人在规定时间之前划付至上海清算所指定的收款账户后，由上海清算所在付息日划付至债券持有人指定的银行账户。债券到期付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。
三、本次付息相关机构
1.发行人：上海飞乐音响股份有限公司
联系人：李虹
联系方式：021-33565213
2.主承销商：北京银行股份有限公司
联系人：李晨虹、刘博
联系方式：010-66223366、66225705
3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系方式：021-23198780、021-23198682
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司 2017年2月 20日
证券代码：601313 证券简称：江南嘉捷 公告编号：2015- 024号
江南嘉捷电梯股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年6月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 6月12日 14点00分
召开地点：江苏省苏州工业园区唯新路28号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年6月12日
至2015年6月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于回购注销部分限制性股票的议案|√|
|2|关于减少公司注册资本的议案|√|
|3|关于修订《公司章程》的议案|√|
|4|关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案均已经 2015年 5月 25日召开的公司第三届董事会第十六次会议审议通过。详见公司于 2015年 5月 27日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：议案2、3
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601313|江南嘉捷|2015/6/9|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2015年6月11日上午8:00—11:30，下午13:00—17:00；
2、登记方式：
（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或
法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权
委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。
（4）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
3、登记地点：
江南嘉捷电梯股份有限公司证券部
地址：江苏省苏州工业园区唯新路28号
邮政编码：215122
联系人：邹克雷、包燕
联系电话：0512-62741520
传真：0512-62860300
六、 其他事项
1、本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用；
2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
江南嘉捷电梯股份有限公司董事会
2015年5月27日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
江南嘉捷电梯股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月12日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于回购注销部分限制性股票的议案||||
|2|关于减少公司注册资本的议案||||
|3|关于修订《公司章程》的议案||||
|4|关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。