证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2014-26深圳天源迪科信息技术股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2014年3月23日于公司会议室召开，公司已于 2014年3月12日以邮件方式向所有监事发送公司本次监事会会议通知。本次监事会应到监事 3人，出席会议监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由周发军先生主持，与会监事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《2013年年度报告及摘要》
经全体监事认真核查认为：董事会编制的深圳天源迪科信息技术股份有限公司《2013年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司 2013年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票，反对0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2013年年度报告》全文及其摘要详见2014年3月25日的证监会指定信息披露网站，年度报告摘要刊登于 2014年3月25日的《证券时报》。
2、审议通过了《2013年监事会工作报告》
表决结果：同意 3票，反对0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《经审计的 2013年度财务报告》
经全体监事认真审核认为：公司 2013年年度财务报告真实可靠，在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
表决结果：同意 3票，反对0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《2013年度利润分配方案》
根据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2013年度财务报告，我公司母公司2013年度实现税后净利润 128,161,208.26元。按照《公司章程》的规定，应提取法定盈余公积12,816,120.83元，提取法定盈余公积后的利润
115,345,087.43元连同上年末的未分配利润 198,398,019.15元，减去上年度已分配的利润31,380,000元，剩余的可供股东分配利润282,363,106.58元，2013年12月31日，母公司资本公积为 559,776,468.50元。
公司2013年利润分配方案为：
以公司总股本 315,688,300股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利
0.35元人民币（含税）。
监事会认为，公司的利润分配方案以及现金分红的比例符合《公司法》及《公司章程》的要求。
表决结果：同意 3票，反对0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《关于2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》监事会认为，公司 2014年高董事、监事、高级管理人员薪酬计划符合公司的薪酬水平。
表决结果：同意 3票，反对0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过了《2013年募集资金存放与使用情况专项报告》
全体监事认为，2013年公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，专项报告真实可靠。
表决结果：同意 3票，反对0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2013年募集资金存放与使用情况专项报告》详见 2014年3月25日的证监会指定信息披露网站。
7、审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》
全体监事认为，2013年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，制订了各项内控制度，形成了比较系统的公司治理框架，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运行的内部控制环境，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。公司 2013年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。
表决结果：同意 3票，反对0票，弃权 0票。
《2013年度内部控制自我评价报告》详见 2014年3月25日的证监会指定信息披露网站。
8、审议通过了《2013年度社会责任报告》
监事会认为：2013年年度社会责任报告从经济、社会和环境等各方面披露了公司的相关战略、政策、管理和绩效，体现了公司勇于承担社会责任，实现企业价值的勇气。公司发布社会责任报告能够起到提升企业社会形象，加强企业与外部沟通、提高风险管理能力和提升企业管理绩效的作用。
表决结果：同意 3票，反对0票，弃权 0票。
《2013年度社会责任报告》详见 2014年3月25日的证监会指定信息披露网站。
的议案》
监事会认为：为控股子公司金华威使用公司银行授信额度并提供担保，能够满足金华威提供日常经营流动资金的需求，促进金华威的经营发展。
《关于对控股子公司申请使用公司银行授信额度并提供担保的公告》详见
2014年3月25日的证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意 3票，反对0票，弃权 0票。
10、审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》监事会认为：公司为上海子公司向银行申请授信额度提供担保，能够满足上海子公司的流动资金需求，能够促进其发展。
《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》详见 2014年3月25日的证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意 3票，反对0票，弃权 0票。
11、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司以及子公司金华威业务发展对流动资金的需要，公司拟向银行申请集团综合授信额度 50,000万元（其中包括金华威 35,000万元授信额度）。
2013年度，公司银行借款最高额为9,595.70万元，期末银行借款余额为
4,593.70万元，资产负债率为12.24%；公司合并报表银行借款最高额为
35,595.70万元，期末银行借款余额为 28,093.70万元，资产负债率为25.22%，公司财务状况良好。
《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》详见 2014年3月25日的证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意 3票，反对0票，弃权 0票。
表决结果：同意 3票，反对0票，弃权 0票。
《2014年度日常性关联交易预计公告》详见 2014年3月25日的证监会指定信息披露网站。
13、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
本次对公司章程修订包括以下两部分内容：
（1）增加公司经营范围
公司因经营业务需要，拟增加公司经营范围“第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务”，故对《公司章程》中关于经营范围条款进行修订。
修订后公司经营范围如下：
“计算机软、硬件产品的生产和销售及售后服务；计算机网络设计、软件开发、系统集成；信息系统咨询和相关技术服务（不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；通信产品及其配套设备的代理销售、售后服务（不含专营、专控、专卖商品）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。”
（2）对利润分配条款进行修订
根据中国证监会于 2013年11月30日发布的《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》的要求，对《公司章程》中涉及利润分配的条款进行修订。
相关修订详见于2014年3月25日发布在证监会指定信息披露网站的《<
公司章程>和<分红管理制度>修订对照表》。
表决结果：同意 3票，反对0票，弃权 0票。
14、审议通过了《关于修订<分红管理制度>的议案》
根据中国证监会于 2013年11月30日发布的《上市公司监管指引第 3号—
上市公司现金分红》的要求，对《分红管理制度》中关于现金分红的条款进行修订，修订内容详见附件十一。
相关修订详见于2014年3月25日发布在证监会指定信息披露网站的《<
公司章程>和<分红管理制度>修订对照表》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
深圳天源迪科信息技术股份有限公司监事会