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苏州恒久光电科技股份有限公司
独立董事关于预计公司2018年度日常关联交易事项的
事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定及《公司章程》、《独立董事制度》等公司制度的规定，我们作为苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在仔细阅读了公司董事会向我们提供的有关资料的基础上，基于客观、独立的立场，对关于预计公司2018年度日常关联交易事项发表如下事前认可意见：
经核查，公司预计的2018年度日常关联交易系公司开展正常经营管理所需要，交易价格遵循公平合理的定价原则，有利于公司主营业务的开展和持续稳定发展，未对公司独立性构成不利影响，没有损害公司及股东的利益。因此，我们认可该事项，并一致同意将该议案提交公司第三届董事会第二十次会议审议，按照相关规定进行表决。
（本页无正文，为《苏州恒久光电科技股份有限公司独立董事关于预计公司2018年度日常关联交易事项的事前认可意见》之签署页
独立董事签名：
方世南：
俞雪华：
李建康：
签署日期：2018年 3月5日
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2014-010
山东得利斯食品股份有限公司
关于召开二○一三年年度股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2014年4月16日召开，会议决定于2014年5月16日召开公司2013年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1．会议召集人：公司董事会。
2．会议召开日期和时间：2014年5月16日，上午9:00-12:00。
3．会议召开方式：现场投票方式。
4．出席对象：
（1）截至 2014年 5月 12日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师、保荐机构代表以及其他董事会邀请的人员。
5．会议地点：山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2014-010
2、《2013年度董事会工作报告》
3、《2013年度财务决算和2014年度财务预算》
4、《2013年度利润分配预案》
5、《2013年度监事会工作报告》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
在本次会议独立董事刘海英女士、张永爱女士、尤建新先生、高金华先生将作年度述职报告。
以上议案已经第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见2014年4月16日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记方法
1．法定股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；
法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2．自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、证券账户卡办理登记。
3．出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记现场登记、传真登记、信函登记等方式。
4．登记时间：2014年5月15日，上午9:00-11:30,下午13:00-15:30。
5．登记地点：山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室。
四、其他事项
1．本次会议会期半天。
2．出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2014-010
联系地址：山东省诸城市昌城镇驻地公司董事会办公室。
邮政编码：262216
联系人：王松 刘鹏
联系电话：0536-6339032 6339137
联系传真：0536-6339137
五、备查文件
1．第三届董事会第三次会议决议；
2．第三届监事会第三次会议决议。
特此通知。
山东得利斯食品股份有限公司
董事会
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2014-010
授权委托书
兹授权 先生/女士，代表本公司/本人出席山东得利斯食品股份有限公司二○一三年年度股东大会，并代为对本次股东大会的所有议案行使表决权。
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|序号|会议表决事项|表决意见|||说明|
|||同意|反对|弃权||
|1|《2013年年度报告》及其摘要|||||
|2|《2013年度董事会工作报告》|||||
|3|《2013 年度财务决算和 2014 年度财务预算》|||||
|4|《2013年度利润分配预案》|||||
|5|《2013年度监事会工作报告》|||||
|6|《关于续聘会计师事务所的议案》|||||

委托人： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：本次股东大会
注：对于可能纳入股东大会议程的临时提案，如果股东不作具体指示，股东代理人可以按照自己的意思进行表决。
委托人签字（盖章）：
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2014-010
回 执
截至 2014年 月日，我单位（本人）持有山东得利斯食品股份有限公司股票 股，拟参加公司 2013年度股东大会。
出席人姓名：
股东帐号：
股东名称（签章）：
注：授权委托书和回执剪报、复印或按照以上格式自制均有效。
海南海峡航运股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
关于对海南海峡航运股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
信会师报字[2017]第ZA10968号海南海峡航运股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的海南海峡航运股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和
专项审计说明第1页
执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是海南海峡航运股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供海南海峡航运股份有限公司 2016年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
专项审计说明第2页
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一七年三月二十九日
专项审计说明第3页
附件
海南海峡航运股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表编制单位：海南海峡航运股份有限公司 单位：人民币元
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|资金占用类别|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016 年期初往来资金余额|2016年度累计收到款项发生金额(不含利息)|2016 年度 往 来资 金 的利息(如有)|2016年度累计支付款项发生金额|2016年期末往来资金余额|往来形成原因|备注|往来性质|
|大股东及其附属企业|海南港航控股有限公司|控股股东|应收账款||82,953,911.39||82,953,911.39||车客代理费、售票窗口费、水电费等经营性往来以及代收代付的结算款项|注1|经营性往来|
||海南港航控股有限公司|控股股东|其他应收款|70,000.00||||70,000.00|水电费押金 、场地租金保证金||经营性往来|
||海南港航控股有限公司|控股股东|预付款项|3,500.00|19,600.00||23,100.00|-|场 地 租金||经营性往来|
||海南港航拖轮有限公司|受同一母公司控制|||97,120.00||97,120.00||拖轮费、拖管以及代收代付||经营性往来|

专项审计说明第4页
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||海口港信通科技有限公司|受同一母公司控制|预付款项|256,047.16|-|||256,047.16|预 付款||经营性往来|
||海南港航控股有限公司实业发展公司|受同一母公司控制|其他应收款|92,804.00|1,823,084.72||1,823,084.72|92,804.00|水 电费押金||经营性往来|
|小计||||422,351.16|84,893,716.11|-|8 4 ,897,216.11|418,851.16||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||||
|小计||||||||||||
|其他关联人及其附属企业|海南海汽港口汽车客运站有限公司|控股股东的联营企业|应收账款||38,679,266.00||38,679,266.00||代售船票款|注2|经营性往来|
|小计|||||38,679,266.00||38,679,266.00|||||
|总计||||422,351.16|123,572,982.11|-|123,576,482.11|418,851.16||||

注1:2009年2月19日，本公司与港航控股修订了《综合服务协议》。根据该协议，港航控股为本公司新提供售票窗口及相关配套综合服务、并提供港口服务、解系缆、泊位、供应水电等服务，且港航控股不再向本公司收取本公司售票船票车客的售票代理费。公司自设售票窗口与海南港航控股有限公司的售票窗口的对外销售的票款中包含了公司自身以及在海口港经营客滚轮业务的其他运输公司的船票款，公司每月末与海南港航控股有限公司进行运输收入结算，根据收支相抵的原则进行款项结算。
本年支付给海南港航控股有限公司的银行存款中包含了应支付给其的车客代理费、售票窗口费、解系缆费、水电费等成本费用20,691,836.02元；银行存款收到或支付的其余金额均系通过海南港航控股有限公司结算平台代收代付的其他运输公司的结算款项。
专项审计说明第5页
注2:为了方便旅客购票过海，改善服务质量，提高公司的经济效益。公司与海南海汽港口汽车客运站有限公司签订了《代售客票协议》，公司委托海南海汽港口汽车客运站有限公司在海口市、三亚市市内各汽车站点代售海口至海安航线直通车旅客船票，公司按代售船票船运费总额的4%支付代售船票手续费，扣除手续费后的余额由海南海汽港口汽车客运站有限公司归还公司。报告期内，海南海汽港口汽车客运站有限公司为公司代售船票款金额为38,679,266.00元，扣除了代售船票手续费1,330,372.85元后，公司应收到代售船票款37,348,893.15元，截止到12月31日实际收到代售船票款37,348,893.15元。
专项审计说明第6页
证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2019-11国新健康保障服务集团股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“国新健康”、“公司”）与李志签署了《重大资产重组框架协议》（以下简称“《框架协议》”），拟收购上海京颐科技股份有限公司、上海趣医网络科技有限公司、上海京颐飞医供应链管理有限公司、上海趣护网络科技有限公司（以下合称“标的公司”）四家公司股权。
近期重组双方经过对行业状况、业务进展反复分析、论证，认为上海京颐科技股份有限公司（以下简称“京颐股份”）与国新健康协同性强，中介机构正在推进京颐股份的重大资产重组的相关工作。上海趣医网络科技有限公司、上海京颐飞医供应链管理有限公司、上海趣护网络科技有限公司等三家公司经营业绩有待提升，待条件和时机成熟时另行协商股权合作事宜，公司将继续与上述三家公司在业务方面进行协同合作。
具体内容详见公司于2018年6月29日披露的《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2018-60），于 2018年 7月 10日至 2019年 1月 19日期间披露的《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-61、2018-62、2018-68、2018-70、2018-75、2018-78、2018-80、2018-81、2018-90、2018-94、2018-96、2018-97、2018-98、2019-01、2019-03）。上述内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露日，在有关各方的积极推动下，本次重大资产重组的各项工作正常进展中。公司将从打造全产业链生态的逻辑出发，从医疗行业基础建设到应用场景进行全方位布局，全面提升项目实施能力和盈利能力，因此，本次重大资产重组的核查范围有了一定的扩展、重组条件进行了优化，涉及的工作量较大，目前方案的商讨已取得阶段性成果。目前公司与标的公司在市场拓展、技术合作、产品研发、服务模式打造方面，已经开始初步合作、进行业务协同。公司将根据
后续进展情况及时履行相应程序，并进行信息披露。
公司筹划的重大资产重组事项，尚未提交公司董事会和股东大会审议，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将根据相关法律、法规的有关规定，每 10个交易日披露关于本次重组的相关进展。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司公告。
特此公告。
国新健康保障服务集团股份有限公司
董事会
二零一九年二月一日
证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2018-024三诺生物传感股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
三诺生物传感股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十三次会议于 2018年 3月 26日（星期一）上午 11时在公司会议室召开。本次会议的通知已于2018年3月23日通过书面或电子邮件方式送达全体监事。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，分别为欧阳柏伸先生、周清华女士和黄绍波先生，会议由监事会主席欧阳柏伸先生召集并主持，公司董事会秘书黄安国先生（兼任财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定。
二、会议审议情况
本次会议采用现场通讯表决方式进行表决，经与会监事认真审议并逐项表决，本次会议形成以下决议：
（一）审议并通过《关于对全资子公司增资的议案》
经核查，公司本次使用募集资金和自有资金增资长沙三诺健康管理有限公司（以下简称“三诺健康”），符合公司实际情况及重组报告书中关于募集资金的使用计划，该事项决策和审议程序合法、合规，不存在违规使用募集资金和自有资金的情形，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
三、备查文件
1、三诺生物传感股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司监事会二〇一八年三月二十八日
证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编码：2019-071广东德生科技股份有限公司
关于举行 2019年第三季度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2019年第三季度报告于 2019年 10月 28日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
为了让广大投资者进一步了解公司 2019年第三季度经营情况，公司将于 2019年 10月 31日（星期四）下午 15:00-17:00举行 2019年第三季度报告网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过以下方式参与互动交流。
参与方式一：在微信中搜索“德生科技投资者关系”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登入“德生科技投资者关系”小程序，即可参与交流。
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|出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理虢晓彬先生、董事会秘书陈|
|曲女士、财务总监常羽女士。|

欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
广东德生科技股份有限公司董事会
证券代码：000558 证券简称：莱茵置业 公告编号：2014-060
莱茵达置业股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议和存款增值协议的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准莱茵达置业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】767号）核准，莱茵达置业股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）向特定对象非公开发行人民币普通股 229,213,483股，每股发行价格为4.45元，其中资产认购部分为41,999.9998万元，募集现金认购部分60,000.000145万元，扣除发行费用2,155.270849万元后，公司本次非公开发行资产及现金认购募集资金净额为99,844.729051万元。截止2014年9
月11日，该项募集资金已全部到位,并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验,出具了会验字【2014】2974号《验资报告》。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规规定，公司及保荐机构西南证券股份有限公司(以下简称“丙方”)分别与上海浦东发展银行股份有限公司杭州文晖
支行、平安银行股份有限公司杭州黄龙支行(以下简称“乙方”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》内容与深圳证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异：
公司募集资金专户的开立和存储情况为：
单位：人民币万元
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|开户银行|银行账号|存储金额|
|上海浦东发展银行股份有限公司杭州文晖支行|95140155000000694|27,166.370301|
|平安银行股份有限公司杭州黄龙支行|11014666207002|31,047.280343|

注：上述金额中已扣除保荐承销费用。
三、《三方监管协议》的主要内容
（一）甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”)：
上海浦东发展银行股份有限公司杭州文晖支行专项账户账号为
95140155000000694，截至2014年9月11日,专户余额为人民币27,166.370301万元。该专户仅用于甲方实施的“余政挂出（2010）128号地块项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
平安银行股份有限公司杭州黄龙支行专项账户账号为11014666207002,截
至2014年9月11日，专户余额为人民币 31,047.280343万元。该专户仅用于甲方实施的“余政挂出（2013）7号地块项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
（三）丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金使用管理办法对甲方、乙方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
（四）甲方授权丙方指定的保荐代表人张海安、侯力可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法
身份证明和单位介绍信。
（五）乙方按月（每月10日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
（六）甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过 5000万元或达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
（七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（八）乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向深圳证券交易所书面报告。
（十）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
四、关于签订存款增值合同的事项
为进一步提高公司募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，在不影响资金流动性、保证资金需求、不影响和改变募集资金用途的前提下，公司本着股东利益最大化原则与平安银行股份有限公司杭州黄龙支行签署了《平安银行单位人民币阶梯财富账户A业务服务协议》，约定募集资金专项账户作为增值服务账户进行利息结算(采用银行通知存款方式达到资产增值目的)。合同约定增值账户存款的最低留存额为人民币100万元，该协议有效期为一年，自协议生效之日起算。
特此公告。
莱茵达置业股份有限公司董事会二○一四年九月二十三日
金融服务协议（2018年）
甲方：深圳市能源集团有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路 2068号5、35-36、38-41层
法定代表人：熊佩锦
联系电话：0755-83680288
乙方：珠海深能洪湾电力有限公司
注册地点：珠海市香洲区香工路 2号
法定代表人：林士涛
联系电话：
丙方：深圳能源财务有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路 2068号华能大厦 32层
法定代表人：周群
联系电话：0755-25325203
鉴于：
1、甲方为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称：深圳市国资委）的控股子公司，甲方直接和间接持有乙方100%股权，甲方、乙方均为依法成立并合法存续的有限责任公司。
2、丙方为深圳能源集团股份有限公司（以下简称：深圳能源）的控股子公司，是经中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构，2008年 1月 4日获得《金融许可证》。依据企业集团财务公司相关法律法规规定，丙方具备为甲方、乙方提供金融服务的资质。
3、甲方和深圳能源的实际控制人均为深圳市国资委，甲方董事长同时担任深圳能源董事长，甲方的四名董事同时担任深圳能源的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》（以下简称：《上市规则》）的规定，甲方、乙方是深圳能源的关联法人，因丙方为深圳能源的控股子公司，因此甲方、乙方与丙方之间的交易构成关联交易，须遵守《上市规则》等法律法规中有关关联交易的规定。
为明确甲、乙、丙三方的权利和义务，经友好协商，依据平等互利的原则，就丙方为甲方、乙方提供金融服务事宜，达成协议条款如下：
一、服务原则
（一）甲方、乙方和丙方同意进行合作，由丙方按照本协议提供相关金融服务。
（二）甲方、乙方和丙方应遵循平等自愿、互利互惠的原则进行合作并履行本协议。
二、服务内容
（一）存款服务
1、甲方、乙方在丙方开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入丙方开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等。
2、丙方为甲方、乙方提供存款服务的支付利息，丙方参照人民银行规定的基准利率，结合同期市场利率水平，在监管要求范围内，以各种不同存款种类，给予相应的存款利率。
3、丙方应保障甲方、乙方存款的资金安全。
（二）结算服务
1、本协议有效期内，丙方为甲方、乙方提供付款服务结算业务，包括甲方、乙方的日常款项的收付服务以及法律法规规定的其他结算服务。
2、丙方可以根据人民银行的有关规定向甲方、乙方收取结算服务费用。
（三）其他金融服务
丙方可根据甲方、乙方的申请，决定是否提供其他金融服务，包括但不限于资金综合管理服务、委托贷款服务和财务顾问服务等，并参考中国主要境内商业银行就同类服务收取的服务费标准收取相应服务费用。
三、交易限额
在本协议有效期内，甲方在丙方的日存款余额最高不超过人民币
4.76亿元；乙方在丙方的日存款余额最高不超过人民币 1.43亿元。
四、双方的承诺与保证
（一）甲方、乙方依照本协议在与丙方办理具体金融服务时，应提交真实、合法、完整的资料和证明。
（二）甲方、乙方使用丙方的业务系统，应严格遵守乙方的规定及要求，并对获取的相关资料和密钥承担保密及保管责任。
（三）丙方应在其经营范围内提供优质、高效的金融服务。
（四）丙方应采取必要的措施保证甲方、乙方的资金安全，并制定相应的风险处置预案。
五、违约责任
任何一方违约都应当承当违约责任，违约一方承担给对方造成的全部损失及因主张权利而发生的费用。
六、保密条款
（一）甲方、乙方与丙方一致同意，对在签订、履行本协议过程中知悉的有关对方的信息、资料、财务数据、产品信息等均应严格保密。未经对方事先书面同意，任何一方在任何时候均不得将上述信息以及与本协议有关的任何内容披露给任何第三方或进行不正当使用，若因国家法律法规要求或司法机关强制命令必须予以披露的，应在第一时间告知对方，并尽一切努力将信息披露程度和范围限制在国家相关法律法规要求或司法机关强制命令的限度内。
（二）除本协议另有约定外，甲方、乙方与丙方在本协议项下的保密义务直至相关信息资料由对方公开或者实际上已经公开或者进
入公知领域时止。
七、本协议的期限、生效、变更和解除
（一）本协议经三方签署后生效，服务期限为 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日。
（二）本协议经协商一致并达成书面协议可以变更和解除，在达成书面协议以前，本协议条款仍然有效。
（三）本协议部分条款无效或者不可执行的，不影响其他条款的效力。
八、争议解决
凡因签订及履行本协议所发生的或与本协议有关的争议、纠纷或索赔，应尽量协商解决。
九、其他
本协议一式陆份，甲、乙、丙三方各执贰份，每份具有同等法律效力。
（以下无正文）
（此页无正文，为《金融服务协议（2018年）》之签署页）
甲方：深圳市能源集团有限公司
法定代表人或授权代表：
日期： 年月日
乙方：珠海深能洪湾电力有限公司
法定代表人或授权代表：
日期： 年月日
丙方：深圳能源财务有限公司
法定代表人或授权代表：
日期： 年月日
量子高科（中国）生物股份有限公司
章程修正案
根据量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，对公司章程做出修订，修订后的公司章程需经公司股东大会审议通过后方可生效，章程修订内容对照如下：
公司章程第十三条原为：
经依法登记，公司的经营范围为：保健食品（国内保健食品批准证书范围内产品）的研发、生产、销售及技术转让；淀粉糖（低聚果糖）、低聚半乳糖、调味料（固态、液体）、饮料、蜂产品、茶叶及相关制品、糖果制品等预包装食品、新资源食品、特殊膳食食品、食品添加剂及酶制剂、医药辅料、饲料添加剂的研发、生产、销售；医药技术研发、技术咨询和技术转让；生物技术的开发和转让；研发、销售包装材料；健康管理服务(不含医疗服务)、咨询、生物健康技术开发；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、产品、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术的进出口业务；批发、零售：预包装食品、乳制品、保健食品、化妆品、日用品、保健仪器、检测仪器、理疗仪器。（以上经营范围涉及前置审批的项目凭相关许可证核准的经营范围经营，未取得前置许可证的不得经营。上述经营范围不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请。）
现修订为：
经依法登记，公司的经营范围为：保健食品（国内保健食品批准证书范围内产品）的研发、生产、销售及技术转让；低聚果糖、低聚半乳糖、调味料（固态、液体）、饮料、蜂产品、茶叶及相关制品、糖果制品、其他食品等预包装食品、新食品原料、特殊膳食食品、食品添加剂及酶制剂、医药辅料、饲料添加剂的研发、生产、销售；医药技术研发、技术咨询和技术转让；生物技术的开发和转让；研发、销售包装材料；健康管理服务(不含医疗服务)、咨询、生物健康技术开发；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、产品、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术的进出口业务；批发、零售：预包装食品、乳制品、保健食品、化妆品、日用品、保健仪器、检测仪器、理疗仪器；资产租赁。（以上经营范围涉及前置审批的项目凭相关许可证核准的经营范围经营，未取得前置许可证的不得经营。上述经营范围不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请。）
公司章程第十九条原为：
公司股份总数为42210万股，公司的股本结构为：普通股42210万股，其他种类股0股。股本
结构为：
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|-|-|-|
|股东名称|持股数（股）|持股比例|
|江门凯地生物技术有限公司|80,199,000|19.00%|
|曾宪经|21,497,176|5.09%|
|江门金洪商务有限公司|18,914,228|4.48%|
|广州市宝桃食品有限公司|16,562,782|3.92%|
|江门合众生物技术有限公司|5,250,600|1.24%|
|社会公众股|279,676,214|66.27%|
|合计|422,100,000|100.00%|

现修订为：
公司股份总数为42210万股，公司的股本结构为：普通股42210万股，其他种类股0股。股本结构为：
||||
|-|-|-|
|股东名称|持股数（股）|持股比例|
|江门凯地生物技术有限公司|80,199,000|19.00%|
|杭州磁晅量佳投资管理合伙企业（有限合伙）|59,094,000|14.00%|
|曾宪经|22,605,495|5.36%|
|江门金洪商务有限公司|18,914,228|4.48%|
|广州市宝桃食品有限公司|16,562,782|3.92%|
|江门合众生物技术有限公司|4,250,400|1.01%|
|社会公众股|220,474,095|52.23%|
|合计|422,100,000|100.00%|
证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2018—016
大亚圣象家居股份有限公司
关于公司监事会主席辞职及增补公司监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到监事会主席眭敏先生提交的书面辞职报告。因工作原因，眭敏先生申请辞去公司第七届监事会监事、监事会主席职务。辞职后，眭敏先生被公司控股股东大亚科技集团有限公司提名为公司第七届董事会董事候选人，经公司董事会审议通过后，将提交公司 2017年度股东大会选举（详见公司于同日披露的《大亚圣象家居股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告》）。
由于眭敏先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在公司股东大会补选产生新任监事前，眭敏先生将继续履行其监事职责。公司及公司监事会对眭敏先生在担任公司监事、监事会主席期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
公司于 2018年 3月 8日召开第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于增补王勋先生为公司第七届监事会监事的议案》，监事会同意增补王勋先生为公司第七届监事会监事，并将该议案提交公司 2017年度股东大会审议（详见公司于同日披露的《大亚圣象家居股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告》）。
特此公告。
大亚圣象家居股份有限公司监事会2018年3月10日
证券代码：300539 证券简称：横河模具 公告编号：2016-021
宁波横河模具股份有限公司
关于注销募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波横河模具股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2016］1760号）核准，并经深圳证券交易所《关于宁波横河模具股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2016]578号）同意，宁波横河模具股份有限公司（以下简称“横河模具”或“公司”）向社会公众投资者公开发行普通股（A股）股票 2,375万股，每股面值 1.00元，每股发行价人民币 6.12元，募集资金总额为人民币 145,350,000.00元，扣除各项发行费用（含税）36,531,900.00元，募集资金净额为人民币 108,818,100.00元。上述资金到位情况已由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2016年 8月 25日出具《验资报告》（中汇会鉴[2016]4042号）。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及《宁波横河模具股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司作为甲方，与乙、丙两方共同签署了《募集资金三方监管协议》：
乙方为：中国农业银行股份有限公司慈溪市支行营业部与交通银行股份有限公司宁波慈溪支行（以下称“募集资金专户存储银行”）；
丙方为：保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）。
募集资金专用账户的开户情况如下：
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|-|-|-|
|账户名称|开户行|账户账号|
|宁波横河模具股份有限公司|中国农业银行股份有限公司慈溪市支行营业部|395 020 010 400 35553|
|宁波横河模具股份有限公司|交通银行股份有限公司宁波慈溪支行|309 006 276 018 010 103 057|

三、本次注销的募集资金专户的情况
1、本次注销的募集资金专户的基本情况
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|-|-|-|-|-|
|序号|账户用途|开户银行|募集资金专用账户账号|募集资金用途|
|1|宁波横河模具股份有限公司|中国农业银行股份有限公司慈溪市支行营业部|395 020 010 40035553|新建年产300套精密注塑模具和年产4500吨精密塑件产品项目|
|2|宁波横河模具股份有限公司|交通银行股份有限公司宁波慈溪支行|309 006 276 018010 103 057|新建年产300套精密注塑模具和年产4500吨精密塑件产品项目|

2、募集资金专户的使用情况
截至本公告出具之日，公司已经完成以募集资金 10,881.81万元置换预先已投入募投项目的自筹资金的有关工作，上述募集资金专户(账号为 395 020 010 40035553的账户，及账号为 309 006 276 018 010 103057的账户，以下合并简称“该等两个账户”)资金已全部支出完毕，该等两个账户不再使用。
募集资金置换先期投入的程序及专项意见之具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
3、募集资金专户的注销情况
经募集资金专户存储银行审核，该等两个账户已正式注销，公司、募集资金专户存储银行、安信证券三方签署的募集资金三方监管协议相应终止。
特此公告。
宁波横河模具股份有限公司
董事会
证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2019-034
浙江花园生物高科股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于 2019年 8月 9日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2019年 8月 2日以微信及电子邮件等方式送达给全体监事。应出席监事 3人，实际出席监事 3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经审议，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2019年半年度报告全文及摘要的议案》
《公司 2019年半年度报告全文及摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策的变更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江花园生物高科股份有限公司监事会2019年8月9日
浙江双环传动机械股份有限公司
2016年度财务决算报告
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度财务报告业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了标准无保留意见的《审计报告》（天健审〔2017〕 1238号）。现将经审计后的 2016年度公司财务状况、经营成果、现金流量及主要财务指标情况报告如下：
一、合并资产负债表主要项目
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||项 目||2016年12月31日|2015年12月31日||同比增长（%）|
|资产总计||390,509.16||380,604.86|2.60%||
|负债总计||89,109.29||95,356.28|-6.55%||
|所有者权益合计||301,399.87||285,248.57|5.66%||
|其中：归属于母公司所有者权益||301,399.87||285,248.57|5.66%||

二、合并利润表主要项目
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||项 目||2016年度|2015年度||同比增长（%）|
|营业收入||174,267.47||139,728.91|24.72||
|其中: 主营齿轮业务收入||134,657.28||114,636.84|17.46||
|营业成本||135,073.97||104,669.21|29.05||
|其中：主营齿轮业务成本||100,725.07||82,869.33|21.55||
|营业利润||18,969.29||14,698.06|29.06||
|利润总额||20,637.57||15,188.49|35.88||
|净利润||18,574.91||13,674.14|35.84||
|其中：归属于母公司所有者的利润||18,574.91||13,674.14|35.84||

三、合并现金流量表主要项目
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|2016年度|2015年度|同比变动（%）|

|||||
|-|-|-|-|
|经营活动产生的现金流量净额|20,752.21|28,268.73|-26.59|
|投资活动产生的现金流量净额|-105,093.17|-26,585.93|-295.30|
|筹资活动产生的现金流量净额|-24,410.44|123,940.46|-119.70|
|汇率变动对现金及现金等价物的影响|523.39|319.80|63.66|
|现金及现金等价物净增加额|-108,228.00|125,943.05|-185.93|

四、主要财务指标情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项 目||2016年度||2015年度||同比变动（%|）|
|流动比率（倍）||2.92||2.87||1.60|||
|速动比率（倍）||1.97||2.12||-7.25|||
|资产负债率（%）||22.82||25.05||-2.23|||
|基本每股收益（元/股）||0.28||0.24||15.04|||
|稀释每股收益（元/股）||0.27||0.24||12.50|||
|加权平均净资产收益率（%）||6.34||8.50||-2.16|||
|应收账款周转率（次/年）||4.55||4.23||7.57|||
|存货周转率（次/年）||2.14||1.67||28.14|||

特此公告
浙江双环传动机械股份有限公司董事会2017年3月23日
法律意见书
北京市中洲律师事务所
关于中房地产股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
中洲律券意字[2014]第043号
致：中房地产股份有限公司
北京市中洲律师事务所（以下简称“本所”）受贵公司的委托，指派本所执业律师赵志军、焦健出席了贵公司 2014年第一次临时股东大会。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证监会《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和规范性文件以及《中房地产股份有限公司章程》（以下简称“章程”）的规定，本律师就本次股东大会的召集、召开程序、召开方式、出席会议人员及会议召集人资格以及表决程序和表决结果的合法有效性出具本法律意见。
为出具本法律意见书，本律师已对本次股东大会所涉及的有关事项及文件资料进行了必要的核查和验证，且贵公司已对前述资料的真实性和准确性向本所作了保证。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之适当目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。
本所同意贵公司将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他文件一同公开披露，并对贵公司引用之本法律意见承担相应的法律责任。
本律师根据《公司法》、《证券法》和《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
法律意见书
1、本次股东大会的召集
经本律师审查，本次股东大会是由贵公司于 2014年 4月 9日召开的第六届董事会第二十六次会议决定召集、召开的，并且贵公司董事会已经依照《股东大会规则》及《章程》的有关规定，于 2014年 4月 10日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上分别刊登了董事会决议暨召开本次股东大会的通知，以公告方式通知了各股东。
在贵公司董事会发布的公告中，载明了本次股东大会会议以现场方式召开，并载明了现场会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名。公司董事会已在公告中列明了本次股东大会讨论事项，并于 2014年 4月 10日按《股东大会规则》的有关规定对所有议案内容在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上进行了充分披露。
2、本次股东大会的召开
贵公司本次股东大会采用现场会议投票表决的方式召开。
本次会议的现场会议于 2014年 4月 25日（星期五）上午10：00在北京市海淀区车公庄西路 22号海赋国际大厦 B座 11层会议室召开，会议由公司董事长沈东进先生主持。
经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和贵公司《章程》的规定。
二、关于股东大会出席人员的资格、召集人资格的合法有效性
1、本次出席会议人员
（1）参加现场投票表决的股东及委托代理人
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共 2人，代表股份数为 158,461,049股，占公司股份总额的53.32%。
经核查贵公司股东名册及本次股东大会与会人员的签名、身份证
法律意见书
明、持股凭证、授权委托书，本律师认为，出席本次股东大会现场会议并行使表决权的股东及委托代理人所提交的证明文件符合章程第 60条至第 64条之规定，具备合法有效的与会及表决资格。
（2）出席现场会议的其他人员
经本律师核查，除股东及委托代理人外，公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及本律师亦出席了本次股东大会。
本律师认为，上述出席会议人员符合《公司法》、《股东大会规则》及章程之有关规定，具备合法的与会资格。
2、本次股东大会的召集人
根据刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《中房地产股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会由贵公司董事会召集。
经验证，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果的合法有效性
经本律师验证，本次股东大会采用现场记名投票方式对董事会公告中列明的议案进行了投票表决。本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由本次股东大会指定的股东代表、监事代表和本律师进行了监督、清点、统计，监事代表当场宣布了表决结果，相关的决议及会议记录已由出席本次会议的董事签署完毕。本次股东大会议案的表决结果如下：经本律师验证，本次股东大会采用现场记名投票的方式对董事会公告中列明的议案进行了投票表决。本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由本次股东大会指定的股东代表、监事代表和本律师进行了监督、清点、统计。综合现场投票结果后，监事代表当场宣布了表决结果，相关的决议及会议记录已由出席本次会议的董事签署完毕。本次股东大会议案的表决结果如下：
（一）审议《关于选举李志江先生为公司第六届董事会董事的议案》。
同意 158,461,049股，占出席会议股东有表决权股份总数的
法律意见书
100%，反对 0股，占出席会议股东有表决权的股份总数的0%，弃权 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。根据《公司法》、《股东大会规则》和《章程》的有关规定，本项议案有效通过。
（二）审议《关于选举郭海兰女士为公司第六届董事会独立董事的议案》
同意 158,461,049股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，反对 0股，占出席会议股东有表决权的股份总数的0%，弃权 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。根据《公司法》、《股东大会规则》和《章程》的有关规定，本项议案有效通过。
上述事项符合《公司法》、《股东大会规则》和《章程》的有关规定，因此，本律师认为，贵公司本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本律师认为，贵公司 2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员及会议召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规定；股东大会通过的各项决议合法有效。
本法律意见书正本两份，副本两份，具有同等法律效力。
法律意见书
（本页无正文，为北京市中洲律师事务所关于中房地产股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书签字页。）
北京市中洲律师事务所 承办律师
赵志军
焦健
2014年 4月 25日
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2015-070
深圳市新亚电子制程股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司股票将于2015年8月20日开市起复牌。
一、股票前期停牌事宜简述
深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大投资事项，公司向深圳证券交易所申请股票自2015年5月20日开市起停牌。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大事项停牌进展公告。
2015年6月10日，公司披露了《关于筹划非公开发行股票的停牌公告》（公告编号：2015-037号），公司确认本次筹划的重大投资事项为非公开发行股票事项，鉴于该重大事项仍存在较大的不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，公司向深圳证券交易所申请自2015年6月10日开市起继续停牌，并按要求每五个交易日披露事项进展情况。
二、股票交易复牌安排
公司于2015年8月19日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了公司非公开发行股票相关事项。《深圳市新亚电子制程股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案》等相关公告已于2015年8月20日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）上披露。经公司申请，公司股票将于2015年8月20日开市起复牌。
三、风险提示
公司本次非公开发行股票事项经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会
逐项审议，并最终在取得中国证监会的核准批文后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2016-040浙江众成包装材料股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告（四）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家知识产权局颁发的1项发明专利证书，具体情况如下：
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|专利名称|专利类型|专利申请日|授权公告日|专利有效期|
|包装用聚烯烃薄膜及其制备方法|发明|2011.5.18|2016.8.3|20年|

上述专利的专利权人为浙江众成包装材料股份有限公司。上述专利的取得不会对公司近期的生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，保持技术领先地位，持续完善技术创新机制，提升公司的核心竞争能力。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司董事会二零一六年八月十五日
证券代码：000995 证券简称：*ST皇台 编号：2018-114甘肃皇台酒业股份有限公司
关于向大股东借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
公司拟向大股东上海厚丰投资有限公司（以下简称“上海厚丰”）申请总额度为2亿元人民币的借款。2018年10月26日，经第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议审议，通过了《关于向大股东借款2亿元人民币的议案》，董事会同意公司向大股东上海厚丰投资有限公司申请2亿元人民币的借款，此项借款主要用于归还相关银行的逾期借款、解除相关资产质押及生产经营之需等，借款期限为一年，借款利息按人民银行同期贷款基准利率为准。因无关联董事，故未回避表决。独立董事常红军、王森、张晓非就上述借款事项发表了事前认可意见和独立意见。
本项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本项关联交易事项尚需提交股东大会审议，上海厚丰为本公司大股东将回避表决。
二、关联方基本情况
关联方名称：上海厚丰投资有限公司
关联方企业性质：有限责任公司(自然人独资)
关联方法定代表人：张宏兵
关联方住所：上海市青浦区重固镇新区东路518号11幢427室
关联方注册资本：人民币55000.0000万元
关联方经营范围：实业投资，企业管理咨询，企业形象策划，投资管理，商务信息咨询，市政工程，通讯工程，绿化工程，销售建筑装潢材料、金属材料。
（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上海厚丰投资有限公司成立于2010年2月2日，截止2017年12月31日，总资产为678,365,344.90元，净资产为512,870,269.19元，2017年度营业收入为0元，净利润为-548,206.00元。
三、关联交易标的基本情况
本项关联交易的标的为本公司向大股东上海厚丰申请2亿元的借款。
四、交易协议的主要内容
1、资金使用期限为一年，从实际到款之日起开始计息。
2、上述关联方向本公司收取借款利息，利息按人民银行同期贷款基准利率计算，借款到期后一次性归还本息。
未附加违约责任等其他特别条款。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截止2018年10月26日，本公司与上海厚丰及其关联方已发生的各类关联交易累计借款为225万元。
六、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事事前认可意见
本次交易构成关联交易，是大股东为支持上市公司实现“双保”目标而给予的强有力支持，有利于提升公司的经营业绩与持续经营能力，其决策程序符合相
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，没有损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意将该议案提交公司董事会审议。
2、独立董事独立意见
独立董事认为：根据公司经营发展需要，公司拟向大股东上海厚丰申请总额度为2亿元的借款，主要用于归还相关银行的逾期借款、解除相关资产质押及生产经营之需，借款期限为一年，借款利息按人民银行同期贷款基准利率为准。该借款事项构成了关联交易，是大股东为支持上市公司实现“双保”目标而给予的强有力支持，有利于提升公司的经营业绩与持续经营能力，其决策程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，没有损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第六次会议决议；
2、公司第七届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于公司关联交易的事前认可意见；
4、独立董事关于公司第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
甘肃皇台酒业股份有限公司
董事会
2018年 10月 29日
1、截至 2016年 12月 31日，募集资金专户累计收到存款利息24,112,947.97元。
2、为了提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主办上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，2016年 8月 9日董事会通过公司使用 18,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金的决议，使用期限不超过 12个月，且使用期限届满前，公司将及时归还募集资金专项账户。保荐机构长城证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。
说明：
3、江西项目已投产，截至2016年12月31日，该项目还有部分质保金尚未支付，表中所列已投资金额仅为实际支付金额。
4、滁州项目于2016年3月预付安徽佳明环保科技股份有限公司污水处理工程合同款2,500万元。因滁州公司对生产基地建设项目进行了重新规划，原先签订的合同已不符合项目新规划实际，污水处理工程项目需要根据滁州生产基地建设项目的总体调整而做出相应的调整，滁州南方终止了与安徽佳明环保科技股份有限公司签订的《污水处理工程合同》，并于2016年9月收回退款2,400万元，余下 100万元作为滁州项目工程重新规划与安徽佳明环保科技股份有限公司新合同签订保证金。由于以上原因，导致报告期末累计投入金额小于期中累计投入金额。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、关于延长滁州公司实施期限的说明
2016年8月9日和2016年8月26日，公司分别召开第八届董事会2016年第九次临时会议和2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，为满足市场对黑芝麻乳产品包装规格多样化的需求，同时为提高该项目的先进性和项目投产后的产品保障能力，经充分论证后对滁州南方黑芝麻乳生产基地建设项目生产线的设计方案和工艺流程进行了优化调整，因
此，结合现阶段募集资金投资项目的实际实施情况，公司拟根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、
法规的规定，对该募集资金投资项目的实施期限由2016年年底延长至2017年9月30日。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司的募集资金使用严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定和公司《募集资金使用管理办法》执行，并按照有关规定和要求及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理及信息披露违规情况。
南方黑芝麻集团股份有限公司
董事会
二〇一七年四月十七日