Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2016－034
紫光股份有限公司
关于公司为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
紫光软件系统有限公司（以下简称“紫光软件”）系紫光股份有限公司（以下简称“公司”）下属的专业从事软件与系统集成业务的全资子公司。为进一步扩大紫光软件的业务规模，公司拟为紫光软件自 2015年度股东大会批准之日起 12个月内申请的银行综合授信额度提供总额不超过人民币8,000万元的连带责任保证。同时，董事会将提请股东大会授权公司董事长赵伟国先生根据紫光软件向各银行申请的具体授信额度需求，在上述担保额度范围内决定每笔担保的具体事项，包括但不限于担保金额、担保期限及其他担保相关事项，并签署相关担保协议及与上述担保相关的其他文件。
上述担保事项已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，尚需经公司2015年度股东大会审议通过后方可执行。
二、被担保人基本情况
紫光软件系公司持股100%的全资子公司，成立于2001年7月25日，注册资本： 10,000万元，住所：北京市海淀区中关村东路 1号院 2号楼 318室，法定代表人：章雷，主要从事软件技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训、制造、销售、设计软件及系统集成等业务。
截至 2015年 12月 31日，该公司经审计的资产总额为 54,591.35万元，负债总额为42,217.77万元（银行贷款980.74万元，流动负债总额为41,967.77万元），净资产为 12,373.58万元；2015年度营业收入为 66,711.66万元，利润总额为 5,327.43万元，净利润为 4,665.08万元。截至 2016年 3月 31日，该公司资产总额为 52,192.51万元，负债总额为39,774.75万元（银行贷款100.00万元，流动负债总额为 39,774.75万元），净资产为 12,417.76万元；2016年一季度营业收入为 5,787.92万元，利润总
额为49.24万元，净利润为44.18万元。
被担保人的产权及控制关系结构图如下：
清华大学
100%
清华控股有限公司
||
|-|
|51%|

启迪控股股份有限公 紫光集团有限公司
司
||
|-|
|100%|

资有限公司 团有限公司12%
1.60%
13% 1.04%紫光股份有限公司
100%
紫光软件系统有限公司
三、担保协议的主要内容
上述担保协议尚未签署。担保协议的主要内容将由公司及紫光软件与提供综合授信额度的银行共同协商确定。
四、董事会对上述担保的意见
紫光软件系公司全资子公司，随着其业务规模的扩大，资金需求量将随之增加。
公司董事会认为紫光软件所处行业具有良好的市场前景，本次担保有利于其进一步开拓细分市场，扩大业务规模；紫光软件内控体系健全，市场环境稳定，具有持续经营和偿还债务的能力；加之其系公司全资子公司，公司可有效控制风险，因此同意为其提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保余额为 163,000万元（不含上述担保），占公司2015年末审计后的所有者权益（不含少数股东权益）的68.36%，公司及控股子公司对外担保均为对控股子公司提供的担保。公司及控股子公司无逾期担保，无
涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十九次会议决议
2、紫光软件2015年度、2016年一季度财务报表及营业执照复印件
特此公告。
紫光股份有限公司
董事会
证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2018-041山东宝莫生物化工股份有限公司
关于终止新疆布尔津区块勘查项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 4日召开了公司第四届董事会第十二次临时会议，会议审议通过了《关于终止新疆布尔津区块勘查项目的议案》，并决定提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
2018年 11月，公司参加了自然资源部（原国土资源部）矿业权管理司在新疆组织的新疆油气勘查开采改革试点进展工作会议，与会中标单位联合申请延长项目考核期，未被采纳；同时，会议提出，首批中标企业的现场考核工作仍按照招标文件要求如期开展。鉴于此，结合公司布尔津项目前期勘察工作进展，公司拟终止新疆布尔津区块勘查项目实施。
一、项目背景
为加大油气勘探开采投入力度，促进油气上游投资主体多元化，国土资源部于 2015年 7月 7日在官方门户网站发布《新疆石油天然气勘查区块招标出让项目（2015）公告》。招标公告发布后，公司董事会认为，参与国家首次招标出让油气勘查区块，为公司转型升级带来良好机遇，继“四桶油”之后，能取得探矿权证，含金量高，对于谋求公司长远发展，增强持续盈利能力意义重大。通过对公开招标勘
查的区块区域构造、地质条件、生油条件、资源潜力评价等方面系统研究分析，筛选了布尔津和疏勒两个区块进行投标。2015年 11月 19日，国土资源部下发中标通知书，公司以 12.065亿元的承诺工作量成功中标布尔津盆地布尔津地区区块，勘查总期限 3年 3个月(有效期限：2016年 1月 14日至 2019年 4月 13日)，其中前 3年为勘查期，后 3个月为考核期。
二、项目进展
公司获得探矿权和勘查资质证书后，严格按照油气勘探程序，在贯彻“整体部署，分批实施，跟踪分析，动态调整”基本思路的基础上，制订了“强化研究，规避风险，稳扎稳打，科学推进，提高勘探成功率”的原则，主要进行了资料收集整理、野外踏勘及地质调查 2次、部署电法勘探220.2km、二维地震勘探 240.1km以及井位部署论证工作。截至目前，该项目共计投入 2,634万元，完成承诺投资比例2.18%。
三、项目终止
1、中标布尔津勘查项目后，国际油价出现断崖式下跌并持续震荡下行，公司审慎推进区块勘查工作，项目投入未达到预期。
2、油气勘查具有高投入、高风险、周期长、未知性强的特点。
3、项目勘查考核期将近，在既定勘查期内无法完成承诺勘查投入。
综上，公司拟终止新疆布尔津区块勘查项目，并承诺，将根据自然资源部的后续要求，依法履行退回公司探矿权证等相关义务，承担
因终止项目实施可能产生的相关法律责任。
特此公告
山东宝莫生物化工股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十二月四日
证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号：2018-42
恒立实业发展集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2018年8月24日下午15：00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2018年8月24日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年8月23日15：00至2018年8月24日15：00期间的任意时间。
2、召开地点：公司本部四楼会议室
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：马伟进
6、本次股东大会会议召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、总体出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人11名，代表有表决权的股份为194,589,200
股，占公司有表决权总股份的45.7614%；其中中小投资者共 7名，代表有表决权的股份为709,200股，占公司有表决权总股份的0.1668%。
2、现场出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人5名，代表有表决权的股份为193,909,000股，占公司有表决权总股份的45.6014%；其中中小投资者共1名，代表有表决权的股份为29,000股，占公司有表决权总股份的0.0001%。
3、网络投票情况
通过网络出席会议的股东6名，代表有表决权的股份为680,200股，占公司有表决权总股份的0.1600%；其中中小投资者共6名，代表有表决权的股份为
680,200股，占公司有表决权总股份的0.1600%。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
1、审议《关于<公司章程>的修订案的议案》
鉴于公司原工商注册地址上的相关资产已出售，同时公司办公地址已不在原注册地址上，公司拟将注册地址由“岳阳市岳阳楼区青年中路9号”变更为“岳阳市岳阳楼区冷水铺办事处冷水铺居委会10幢301”。
公司于 2018年 8月 8日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》、《关于<公司章程>的修订案的议案》，同意变更公司注册地址，同意修改公司章程相应条款，同意将修改《公司章程》事项提交公司股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
详细内容见公司刊登于证券时报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告，公告编号：2018-32、2018-34、2018-36、2018-39、2018-41。
表决结果：同意194,014,700股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.7048%；反对574,500股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.2952%；弃权0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况：同意134,700股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的18.9932%；反对574,500股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的81.0068%；弃权0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
2、律师姓名：方啸中、李航
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.本次股东大会决议；
2.法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告
恒立实业发展集团股份有限公司二○一八年八月二十四日
证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2017-033视觉（中国）文化发展股份有限公司
关于申请发行中期票据的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 15日召开公司第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司申请发行中期票据的议案》。为了进一步满足公司未来营运资金需求，拓宽公司融资渠道、优化融资结构、降低融资风险及融资成本，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等相关规定，结合公司发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过2亿元（含）人民币的中期票据的发行额度，具体方案和授权事宜如下：
一、发行方案
1.发行金额：拟注册发行中期票据的规模不超过 2亿元（含）人民币，最终发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书载明的额度为准。
2.票据期限：不超过三年，具体发行期限以公司在中国银行间市场交易商协会注册的期限为准。
3.发行利率：在综合分析公司的信用评级、财务状况等情况后，由公司和主承销商共同商定发行窗口，择机发行，通过集中簿记建档方式最终确定。
4.发行对象：全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）。
5.承销方式：采取余额包销的方式。
6.募集资金用途：拟全部用于偿还公司存量银行贷款。从而降低间接融资比例，改善融资结构，进一步降低综合融资成本。
8.担保方式：无担保。
9.中介机构：聘请中国建设银行股份有限公司为主承销商及簿记管理人，聘请中信银行股份有限公司为联席主承销商，聘请中诚信国际信用评级有限公司为信用评级机构，聘请北京市竞天公诚律师事务所为本次发行的法律顾问。
10.本次决议的效力：本次发行事宜决议经公司股东大会审议通过后，在本次发行中期票据的注册有效期内持续有效。
二、董事会提请股东大会授权事宜
为保证公司本次中期票据的顺利发行，董事会提请公司股东大会授权公司管理层负责本次中期票据发行的实施，并全权处理与本次发行有关的一切事宜，包括但不限于：
1.在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，确定本次申请发行中期票据的具体发行方案，以及修订、调整本次申请发行中期票据的发行条款。包括发行期限、发行规模、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜；
2.决定聘请为本次发行提供服务的承销商及其他中介机构；
3.在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理中期票据的相关申报、注册手续；
4.如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
5.办理与本次中期票据发行相关的其他事宜；
6.上述授权在本次发行的中期票据的注册有效期内持续有效；
7.及时履行信息披露义务。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准，并经中国银行间市场交易商协会批准后方可实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
特此公告。
视觉（中国）文化发展股份有限公司董事会
二○一七年五月十五日
内蒙古兴业矿业股份有限公司 2015年度监事会工作报告
2015年，内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，依法独立行使职权，认真履行监督职责，对公司的生产经营决策程序、依法运作情况、内部控制管理、财务状况等方面进行监督，督促公司规范运作和健康发展。现将 2015年度监事会履行职责的情况报告如下：
一、报告期内监事会会议情况
报告期内，监事会共召开4次会议，相关情况如下：
1、第七届监事会第二次会议
第七届监事会第二次会议于于 2015年 4月 28日以现场会议方式召开。本次会议审议通过了《2014年度监事会工作报告》、《2014年年度报告全文及摘要》、《2014年度利润分配预案》、《关于监事2015年度津贴的议案》、《2014年度内部控制自我评价报告》、《2015年第一季度报告全文及正文》。
2、第七届监事会第三次会议
第七届监事会第三次会议于 2015年 8月 27日以现场会议方式召开。本次会议审议通过了《2015年半年度报告全文及摘要》、《2015年半年度利润分配预案》、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于非公开发行公司债券方案的议案》。
3、第七届监事会第四次会议
第七届监事会第四次会议于 2015年 9月 30日以通讯表决方式召开。本次会议审议通过了《关于收购赤峰荣邦矿业有限责任公司100%股权暨关联交易的议案》、《关于与西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司全体股东签署<托管协议>暨关联交易的议案》。
4、第七届监事会第五次会议
第七届监事会第五次会议于2015年10月29日以通讯表决方式召开。本次会议审议通过了《2015年第三季度报告全文及正文的议案》。
二、监事会对公司2015年度有关事项发表的意见
2015年，公司召开年度股东大会1次，临时股东大会1次，共形成决议16个，所有决议均已得到有效落实。
2、公司依法运作情况
公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件赋予的职责，对公司董事会会议召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况以及公司董事、高级管理人员履职情况独立进行了例行和不定期的监督、检查。认为公司董事会严格按照有关规范要求切实执行股东大会决议，行使职权符合股东大会的授权；董事会不断建立健全公司内部管理制度和内部控制机制，使其决策程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的相关规定，重大经营决策科学化、制度化，保障了广大股东尤其是中小股东和公司的合法权益不受侵害。
公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均认真贯彻执行国家法律、法规、公司章程规定和股东大会、董事会决议精神，忠于职守，勇于开拓，诚信勤勉。监事会未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程和损害股东、公司利益的行为。
3、检查公司财务情况
公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，通过查阅公司的财务资料，审查财务收支情况，监事会认为：公司严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行。
4、关联交易
监事会认为，公司有关关联交易严格按照关联交易规则及协议执行，符合公平、合理的原则，未损害公司及股东利益。
5、公司董事会编制的2015年度报告的审核意见
监事会审阅了天衡会计师事务所出具标准无保留意见的2015年度审计报告，我们认为：公司2015年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、出售、购买资产的情况
报告期内，公司收购了荣邦矿业，是为了更好的发展上市公司的核心业务，对抗低迷的行业形式，加强上市公司的经营能力，该事项履行了必要的审议程序，符合市场公平原则，没有违反法律法规、《公司章程》及损害中小股东利益的情况。
四、监事会审阅了董事会出具的 2015年度内部控制自我评价报告，对 2015年度内部控制自我评价报告无异议，认为公司2015年度内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，同意董事会出具的公司2015年度内部控制自我评价报告。
2016年，监事会将积极适应公司的发展需求，拓展工作思路，加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，忠实勤勉履行监督职责，扎实做好各项工作，加强自身学习，提升业务水平，依法维护公司及全体股东的合法权益。
内蒙古兴业矿业股份有限公司监事会
二○一六年四月二十八日
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2015-025北京荣之联科技股份有限公司
关于控股股东股权解除质押及进行质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”或“荣之联”）控股股东王东辉先生于2014年4月3日、2014年4月8日将其持有的38,000,000股公司有限售条件流通股与华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）进行了股票质押式回购交易，并分别于2014年4月3日、2014年4月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续。具体内容详见公司2014年4月10日刊于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2014-047）。
王东辉先生于2015年3月27日将其质押给华泰证券的38,000,000股公司股票中的9,000,000股解除质押，并于2015年3月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成解除股权质押登记手续。具体内容详见公司2015年4月1日刊于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东部分股权解除质押及进行质押式回购交易的公告》（公告编号：2015-024）。
近日，公司接到控股股东王东辉先生通知，王东辉先生将其质押给华泰证券的29,000,000股解除质押并将其持有的6,760,000股公司股份进行了股票质押式回购交易，具体如下：
一、关于本次股权解除质押事项
王东辉先生分别于2015年4月2日、2015年4月8日将其质押给华泰证券的29,000,000股（占其所持公司股份总数的30.72%，占公司股份总数的7.26%）股权解除质押，并分别于2015年4月2日、2015年4月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成解除股权质押登记手续。
二、关于本次股票质押式回购交易事项
王东辉先生于2015年4月7日将其持有的6,760,000股公司股票与华泰证券进行了股票质押式回购交易，并于2015年4月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。此次质押式回购交易的初始交易日为2015年4月7日，购回交易日为2016年4月6日。质押期间该股份予以冻结不能转让。
三、截至目前的质押情况
截至本公告披露日，王东辉先生持有公司股份94,405,262股，占公司股份总数的23.62%；其中，本次股票质押式回购交易质押的股份数量为6,760,000股，占其所持公司股份总数的7.16%，占公司股份总数的1.69%。
截至本公告披露日，王东辉先生累计质押的本公司股份数量为55,520,000股，占其持有公司股份总数的比例为58.81%，占公司总股本的比例为13.89%。
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会二〇一五年四月九日
证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2016—006兰州三毛实业股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议名称与届次
兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第五届监事会第十五次会议。
2、监事会会议通知发出的时间和方式
于 2016年 3月 19日分别以电子邮件、电话、书面送达等方式发出。
3、监事会会议召开的时间、地点和方式
2016年 3月 24日上午9:00，在甘肃省兰州新区嘉陵江街 568号本公司办公地址四楼会议室。
召开方式：现场会议，现场书面表决。
3、监事出席人员
五届监事会全体人员。应参会表决监事 3人，现场实际书面表决监事 3人。
4、监事会会议的主持人和列席人员
主持人：五届监事会主席胡伯平先生。
——1——
列席人员：董事会秘书单小东。
5、本次会议为年度监事会；会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
议案一、公司 2015年度监事会工作报告
本议案同日刊载于《证券时报》和 “巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”站上的公司公告，公告编号2016-019。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会监事表决通过。
议案二、公司 2015年度财务决算报告
本议案主要内容摘自年度报告。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会监事表决通过。
议案三、公司 2015年年度报告及摘要
本议案同日刊载于《证券时报》和 “巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”站上的公司公告，公告编号2016-007。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会监事表决通过。
议案四、公司 2015年度利润分配预案
——2——
根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（希会审字[2016]1070号），公司 2015年度实现净利润-79,062,776.92元，加上年度结转未分配利润 -258,340,426.42元，本年度累计未分配利润为-337,403,203.34元。
2015年公司实施“出城入园”暨 600万米毛精纺生产线搬迁升级改造项目，公司自筹大量资金支持项目建设；同时报告期累计未分配利润是大额负值。根据公司《章程》的规定，不符合利润分配的原则和条件；
董事会决定公司 2015年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。
独立董事认真听取董事会关于本年度利润不分配的预案意见，结合年报编制期间独立董事对公司生产经营情况及项目建设的现场调研，认为，公司自筹资金实施“600万米生产线搬迁升级改造暨向兰州新区‘出城入园’项目”完成一期建设项目并顺利投产，对实现公司产品结构调整和产品升级换代奠定了基础，对公司长期稳定发展具有战略意义。由于项目建设和生产经营仍需要继续筹集资金，董事会作出不分配预案符合《公司法》《公司章程》的规定，是符合企业实际情况的，不存在损害中小股东利益的情况。同意公司董事会提出的 2015年度利润分配预案并提交股东大会表决。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会监事表决通过。
议案五、关于聘请公司 2016年度审计机构的议案
经公司董事会审计委员会提议并经独立监事同意，公司决定续聘希
——3——
格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016年度财务报告和内部控制整合审计评价机构，聘期一年，拟定审计费用合计为 28万元。
公司独立董事事前认可公司聘请该所为 2016年度财务报告和内部控制整合审计评价机构的议案，同意董事会向股东大会提交审议。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会监事表决通过。
议案六、公司 2015年度内部控制评价报告
本议案同日刊载于《证券时报》和 “巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”站上的公司公告，公告编号2016-010。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会监事表决通过。
议案七、公司预计 2016年度日常关联交易公告
独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议；在审议中，发表了同意的独立意见。
本议案同日刊载于《证券时报》和 “巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”站上的公司公告，公告编号2016-017。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会监事表决通过。
议案八、关于《公司召开 2015年年度股东大会的通知》的议案
——4——
本议案同日刊载于《证券时报》和 “巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”站上的公司公告，公告编号2016-016。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会监事表决通过。
独立董事张海英女士、方文彬先生、马建兵先生向本次年度董事会提交了 2015年度履职报告，同日在“巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）”网站上披露。独立董事并将在公司 2015年度股东大会上向股东报告。
本次会议审议通过的第 1项至第 7项议案连同三位独立董事履职报告将提请公司 2015年年度股东大会审议。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
兰州三毛实业股份有限公司监事会 2016年 3月 24日
——5——
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2016-019上海新阳半导体材料股份有限公司
关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新阳半导体材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]127号）核准，上海新阳于2016年3月非公开发行人民币普通股（A股）10,721,944股，每股发行价格为人民币27.98元，募集资金总额为299,999,993.12元，扣除各项发行费用人民币7,896,226.28元后，募集资金净额为人民币292,103,766.84元。上述资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年3月25日出具众会字（2016）第3065号验资报告
审验。公司对募集资金采取专户存储制度。
二、募集资金预先投入和置换情况
2014年9月4日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》，其中议案对本次募集资金的用途作出如下披露：本次发行的募集资金总额不超过30,000万元（含30,000万元），扣除发行费用后拟以对上海新昇增资的形式投入上海新昇，用于集成电路制造用 300mm硅片技术研发与产业化项目。
||||
|-|-|-|
|项目名称|投资总额（万元）|募集资金投入金额（万元）|
|集成电路制造用300mm硅片技术研发与产业化项目|180,000.00|30,000.00|

若实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额，则不足部分由公司自筹解决。为把握市场机遇，尽快完成募集资金投资项目，在本次董事会召开后至非公
开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行
投入，并在募集资金到位之后予以置换。
截止2016年3月25日，本公司以自有资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为100,000,000.00元，具体情况如下：
金额单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|募集资金投资项目|投资总额|募集资金承诺投资金额|自筹资金已投入金额(cid:10)|拟用募集资金置换自筹资金金额|
|集成电路制造用300mm硅片技术研发与产业化项目|180,000|30,000|10,000|10,000|

三、董事会决议情况及相关方关于募集资金置换的意见
1、董事会审议情况：
2016年 3月31日，公司第三届董事会第三次会议以9票同意、0票反对、 0票弃权审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意用本次非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换金额为 10,000万元。
2、独立董事意见：
独立董事对 2016年 3月 31日公司第三届董事会第三次会议审议的《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》进行了审阅，发表独立意见如下：
（1）根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2016）第3305号《关于上海新阳半导体材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至 2016年 3月 25日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“集成电路制造用 300mm硅片技术研发与产业化项目”实际投资额为人民币 10,000万元，与实际情况相符。
（2）公司本次募集资金置换前期投入未变相改变募集资金用途，没有影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过 6个月，不存在损害股东利益的情况。
（3）本次预先以自筹资金投入募投项目的行为符合公司发展之需要，本次使用募集资金置换先期投入自筹资金，履行了相应的审批程序，内容及程序均符
合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
（4）我们同意公司使用募集资金10,000万元置换预先投入募集资金投资项
目的自筹资金。
3、监事会审核意见：
2016年3月31日，公司第三届监事会第二次会议以 3票同意、0票反对、0票弃权审核通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，认为该议案及审核程序符合中国证监会和深交所的有关规定，拟置换金额与公司发行申请文件中的内容一致，不存在变相改变募集资金用途，也不影响募集资金投资项目的正常实施。监事会同意公司以募集资金 10,000万元置换预先已投入募投项目的资金。
4、注册会计师的鉴证结论：
我们认为上海新阳公司截至 2016年 3月 25日止的《上海新阳半导体材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，与实际情况相符。
5、保荐机构的核查意见：
保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对公司本次用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了核查，核查意见为：
上海新阳本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事宜，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。上海新阳上述募集资金使用行为经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意意见，注册会计师出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及规范性文件的规定，本保荐机构同意上海新阳实施上述事项。
五、备查文件
1、《上海新阳半导体材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
2、《上海新阳半导体材料股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》；
3、《上海新阳半导体材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；
公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》；
5、《上海新阳半导体材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告》。
特此公告。
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2015-094汕头万顺包装材料股份有限公司
关于 2016年度公司为汕头万顺股份（香港）有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议。
2015年 11月 25日，汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2016年度公司为汕头万顺股份（香港）有限公司提供担保的议案》，现就相关情况公告如下：一、担保情况概述
（一）鉴于香港万顺的资金需要，经香港万顺申请，2016年度公司拟为香港万顺向金融机构申请综合授信融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币 8,000万元。
上述额度含尚未履行完毕的担保合同在内。上述额度在 2016年度可以循环使用，无需公司另行出具决议。
（二）截至 2014年 12月 31日，公司经审计的净资产为 1,766,862,841.26元。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证
监发[2005]120号）、《创业板股票上市规则》及《公司章程》、《公司对外担保决策制度》等相关规定，本次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
|||
|-|-|
|名称|汕头万顺股份（香港）有限公司|
|董事|杜成城|
|成立时间|2012年12月28日|
|注册资本|1,000万港币|
|注册号|1844581|
|住所|香港黃竹坑香叶道 2号 One Island South 12 楼1217室|
|经营范围|进出口贸易，货物仓储。|
||截至 2014 年 12 月 31 日，香港万顺总资产 260.22 万元，净资产258.70万元，资产负债率为 0.58%。2014年实现营业收入0.75万元，利润总额-107.46 万元，净利润-107.46万元。截至2015年9月30日，香港万顺总资产233.23万元，净资产229.24万元，资产负债率为 1.71%。2015 年 1-9 月实现营业收入 5.55 万元，利润总额-38.26万元，净利润-38.26万元。|
|主要财务状||
|况||
|与公司关系|公司持有香港万顺100%股权|
|股权结构||

三、拟签署担保协议的主要内容
2016年度公司为香港万顺向金融机构申请综合授信融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币 8,000万元。
其他具体事项以实际签署的协议为准。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
|||||
|-|-|-|-|
||2015 年度公司及下属子公司累计对外担保情况|||
|担保方||被担保方|金额（人民币/万元）|
|公司||江苏中基|不超过90,000|
|公司||香港万顺|不超过20,000|
|江苏中基||江苏华丰|不超过12,000|
|江苏中基||香港中基|不超过30,000|
|合计|||不超过152,000|
||2016 年度公司及下属子公司拟对外担保情况|||
|担保方||被担保方|金额（人民币/万元）|
|公司||江苏中基|不超过100,000|
|公司||香港万顺|不超过8,000|
|公司||河南万顺|不超过10,000|
|江苏中基||江苏华丰|不超过12,000|
|江苏中基||香港中基|不超过30,000|
|合计|||不超过160,000|
|占公司 2014 年度经审计净资产比例（%）|||不超过90.56%|

公司及下属子公司无逾期对外担保的情况。
五、董事会决议情况及独立董事意见
公司董事会、独立董事均认为：
香港万顺为公司全资子公司，财务状况良好，偿债能力较强，财务风
险可控。本次公司为香港万顺提供担保有利于其业务的顺利开展，符合公司和全体股东的利益。
同意 2016年度公司为香港万顺向金融机构申请综合授信融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币 8,000万元，授权公司董事长、香港万顺董事签署上述担保项下的有关法律文件。
上述额度含尚未履行完毕的担保合同在内。上述额度在 2016年度可以循环使用，无需公司另行出具决议。
六、备查文件
（一）《汕头万顺包装材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。
（二）《汕头万顺包装材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
二○一五年十一月二十六日
北京市中伦（广州）律师事务所
关于金发拉比妇婴童用品股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
致：金发拉比妇婴童用品股份有限公司
北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）受金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派全奋律师、陈竞蓬律师（以下简称“本所律师”）对公司召开的 2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人的资格、股东大会的表决程序、表决结果等事宜的合法有效性进行了核查和见证，并根据对事实的了解和法律的理解出具本法律意见书。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
北京Beijing上海Shanghai深圳Shenzhen广州Guangzhou武汉Wuhan成都Chengdu香港Hong Kong东京Tokyo纽约Newyork伦敦 London
中伦律师事务所 法律意见书
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1．经核查，本次股东大会由公司第二届董事会召集。为召开本次股东大会，公司于 2016年 2月 2日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了于
2016年 2月 19日召开公司 2016年第一次临时股东大会的议案，并将第二届董
事会第十六次会议审议通过的《关于补选公司独立董事的议案》、《关于公司与
江通传媒签订〈增资扩股协议〉的议案》及《关于修订〈公司章程〉的议案》提
交给股东大会审议。
2．2016年2月3日，公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了召开本次股东大会的通知公告。
根据上述公告，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议通
知载明现场会议召开时间、地点、网络投票时间、网络投票程序、出席对象、
审议事项、股权登记日等内容。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2016年 2月 19日下午 14时在公司会议室如期召
开，会议由董事长林浩亮主持。本次股东大会网络投票中通过深圳证券交易所
交易系统实施的投票于 2016年 2月 19日上午9：30—11：30，下午13：00—
15：00进行，通过深圳证券交易所互联网系统投票于2016年2月18日下午15：
00至2016年2月19日下午15：00期间的任意时间进行，本次股东大会已按照
会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一
致。本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
中伦律师事务所 法律意见书
现场出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共计 7名，代表有效表决权股份数 79,450,000股。本所律师已核查了上述股东或股东代理人的身份证
明、持股凭证和授权委托书。
2.参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股
东人数0名，代表股份0股，占公司有表决权股份总数0%。
3．列席人员
列席本次股东大会的人员有公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会
秘书和见证律师。
（二）本次股东大会由公司第二届董事会负责召集
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会由董事会召集符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的提案
本次股东大会审议的提案议案为：《关于补选公司独立董事的议案》、《关
于公司与江通传媒签订〈增资扩股协议〉的议案》及《关于修订〈公司章程〉的
议案》三项议案。上述议案的具体内容已由公司董事会于2016年2月3日在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊
登了议案的具体内容。
经查验，本次股东大会审议事项与上述公告中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议
案，按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。深圳证
券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。据此，在本次会议现场
中伦律师事务所 法律意见书
投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结
果。
根据表决结果及本所律师的核查，本次股东大会的议案审议情况如下：
1、《关于补选公司独立董事的议案》：表决结果：同意 79,450,000股，反
对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权
的100%。其中，网络投票表决结果如下：同意0股，反对0股，弃权0股。中
小股东表决结果如下：同意0股，反对0股，弃权0股。
2、《关于公司与江通传媒签订〈增资扩股协议〉的议案》：表决结果：同
意79,450,000股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议的股东及股东委
托代理人所持表决权的100%。其中，网络投票表决结果如下：同意0股，反对
0股，弃权0股。中小股东表决结果如下：同意0股，反对0股，弃权0股。
3、《关于修订〈公司章程〉的议案》：表决结果：同意 79,450,000股，反
对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权
的100%。其中，网络投票表决结果如下：同意0股，反对0股，弃权0股。中
小股东表决结果如下：同意0股，反对0股，弃权0股。
本所律师认为，本次股东大会表决方式、表决程序符合法律法规、规范性
文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资
格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，会议表决结果合法有效。
（本页以下无正文，下接签署页）
中伦律师事务所 法律意见书
本页无正文，为《北京市中伦（广州）律师事务所关于金发拉比妇婴童用品
股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页。
北京市中伦（广州）律师事务所 负责人： ______________
林泽军
经办律师：______________
全奋
______________
陈竞蓬
年月日
证券代码：002265 证券简称：西仪股份 公告编号：2016-057
云南西仪工业股份有限公司
关于签订日常经营重大合同的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
特别提示：
本合同的相关内容由于涉及国家秘密，公司只在国家允许的范围内披露相关信息。
一、合同签署概况
公司近日与国家有关单位签订了五份《其他工业产品销售合同》，五份合同总金额为5,604.10万元（伍仟陆佰零肆万壹仟元整）。该五份合同经双方签字盖章后已正式生效。
二、交易对手方介绍
因此次交易涉及保守国家秘密，根据相关法律法规规定，经申请，豁免披露交易对手方基本情况及与交易对手方发生类似交易情况。
此次交易对手方与公司均不存在关联关系。
交易对手方信用优良，具备良好的履约能力。
三、签订合同的主要内容
（一）合同1：
1、合同标的：其他工业产品销售
2、合同总金额：877.60万元
3、合同签署时间：2016年11月
4、合同生效时间：双方签字盖章后生效
6、结算方式及期限：合同签订生效后，按有关规定办理付款手续
（二）合同2：
1、合同标的：其他工业产品销售
2、合同总金额：936.50万元
3、合同签署时间：2016年12月
4、合同生效条件：双方签字盖章后生效
5、交货时间：2017年4月
6、结算方式及期限：合同签订生效后，按有关规定办理付款手续
（三）合同3：
1、合同标的：其他工业产品销售
2、合同总金额：875万元
3、合同签署时间：2016年11月
4、合同生效条件：双方签字盖章后生效
5、交货时间：在2017年8月底前交付完毕
6、结算方式及期限：合同签订生效后，需方支付供方预付款15%，产品交付需方后，支付货款80%，质保金5%一年后无质量问题支付。
（四）合同4：
1、合同标的：其他工业产品销售
2、合同总金额：875万元
3、合同签署时间：2016年12月
4、合同生效条件：双方签字盖章后生效
5、交货时间：在2017年8月底前交付完毕
6、结算方式及期限：合同签订生效后，需方支付供方预付款15%，产品交付需方后，支付货款80%，质保金5%一年后无质量问题支付。
（五）合同5：
1、合同标的：其他工业产品销售
2、合同总金额：2040万元
3、合同签署时间：2016年12月
5、交货时间：在2016年12月底前交付完毕
6、结算方式及期限：合同签订生效后，需方支付供方预付款15%，产品交付需方后，先支付货款70%，再支付货款10%，质保金5%一年后无质量问题支付。
四、合同对上市公司的影响
公司具备履行合同的能力，资金、人员、技术和产能均能够保证上述合同的顺利履行。上述合同的履行将对公司2016年度、2017年度利润产生一定积极影响。
五、合同审议程序
上述合同无需本公司董事会审议批准，也不需独立董事和律师发表意见。
六、备查文件
《其他工业产品销售合同》
特此公告。
云南西仪工业股份有限公司
董事会
二○一六年十二月二十七日
证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2017-035南京三超新材料股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 24日召开了第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司<2017年半年度报告全文及摘要>的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年半年度报告全文》及《2017年半年度报告摘要》于 2017年 8月 25日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
南京三超新材料股份有限公司董事会2017年8月24日
证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2018-058石家庄常山北明科技股份有限公司
关于林芝腾讯投资管理有限公司受让公司股东部分
资管份额的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄常山北明科技股份有限公司(以下简称“公司 ”或
“常山北明”)新华恒定20号常山股份定向增发资产管理计划（以下简称“恒定20号”）和广发恒定21号常山股份定向增发集合资产管理计划（以下简称“恒定21号”）部分份额持有人（共计120人）（以下统称转让方），于2018年6月8日与林芝腾讯投资管理有限公司（以下简称“受让方”）分别签署了《份额转让协议》，转让方将其持有的部分份额转让给受让方，有关内容详见公司于2018年6月9日披露的《关于林芝腾讯投资管理有限公司受让公司部分资管份额的提示性
公告》（公告编号：2018-039）。
近日，公司接到转让方通知，经转让方与受让方协商一致，双方签署了《新华恒定20号常山股份定向增发资产管理计划份额转让协议之补充协议》和《广发恒定21号常山股份定向增发集合资产管理计划份额转让协议之补充协议》（以下简称：《补充协议》），对上述《份额转让协议》部分条款进行了重新约定，主要修改内容如下：
一、交易份额变化情况
||||||
|-|-|-|-|-|
||恒定20号||广发恒定21号||
||份额转让协议|补充协议|份额转让协议|补充协议|
|转让份额数量 （份）|116,350,000|119,349,739|23,680,770|42,810,056|
|转让份额对应的公司股份数量（股）|30,742,886|31,535,500|6,257,114|11,311,600|

本次资管份额转让不涉及股份转让。恒定20号和恒定21号将严格按照中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，在非公开发行股份限制转让期间届满后12个月内，减持数量不超过其持有非公开发行股份50%。
二、交易价格变化情况
原《份额转让协议》约定为：受让方出资29970万元，受让转让方共计140,030,770份资管计划份额，标的份额对应的常山北明股票数量为37,000,000股，标的份额的转让价格按标的份额对应的常山北明股票价格为8.10元/股。
现《补充协议》修改为：受让方出资29992.97万元，受让转让方共计162,159,795份资管计划份额，标的份额对应的常山北明股票数量为42,847,100股，标的份额的转让价格按标的份额对应的常山北明股票价格为7.00元/股。
本公司将会根据双方的交易进展情况，及时履行持续信息披露义务。
三、备查文件
1、《新华恒定20号常山股份定向增发资产管理计划份额转让协议之补充协议》；
2、《广发恒定21号常山股份定向增发集合资产管理计划份额转让协议之补充协议》。
特此公告。
石家庄常山北明科技股份公司董事会
证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2018-030
福建新大陆电脑股份有限公司
关于向控股子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资事项概述
为增加控股子公司广州市网商小额贷款有限责任公司（以下简称“网商小贷公司”）的资金实力，促进其经营业务发展，福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月17日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》，拟以自有资金向网商小贷公司进行增资。本次拟增资金额为人民币 31,250万元，其中公司以债转股方式增资 18,750万元，剩余12,500万元公司以现金方式缴足。
本次增资事项，尚需网商小贷公司召开股东会审议通过。待该事项取得其全体股东一致同意后，公司将与网商小贷公司正式签订相关协议，并及时披露本次增资事项后续进展。
本次增资完成后，网商小贷公司的注册资本将由人民币 18,750万元增加至 50,000万元，公司将持有网商小贷公司92.50%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次增资不构成公司的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资额度在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、增资标的的基本情况
1、公司名称：广州市网商小额贷款有限责任公司
2、公司住所：广州市越秀区解放南路39号2101-2102,2110-2119
3、设立时间：2016年4月13日
4、注册资本：18,750万元
5、法定代表人：姚志杰
6、经营范围：小额贷款业务。经查询，网商小贷公司不属于失信被执行人。
7、股权结构：
本次增资前，网商小贷公司股权结构如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东姓名（名称）|股本（万元）|出资方式|出资比例（%）|
|1|福建新大陆电脑股份有限公司|15,000.00|货币资金|80.00|

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|-|-|-|-|-|
|2|姚志杰|1,500.00|货币资金|8.00|
|3|戈艳辉|1,125.00|货币资金|6.00|
|4|姜楠|562.50|货币资金|3.00|
|5|王荃|562.50|货币资金|3.00|
|合计||18,750.00||100.00|

如增资完成，网商小贷公司的股权结构变更为：
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东姓名（名称）|股本（万元）|出资方式|出资比例（%）|
|1|福建新大陆电脑股份有限公司|46,250.00|货币资金|92.500|
|2|姚志杰|1,500.00|货币资金|3.000|
|3|戈艳辉|1,125.00|货币资金|2.250|
|4|姜楠|562.50|货币资金|1.125|
|5|王荃|562.50|货币资金|1.125|
|合计||50,000.00||100.000|

8、主要财务数据：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目|2017年度（经审计）|2018年一季度|
|总资产|44,778.03|51,480.90|
|负债总额|26,000.56|32,620.56|
|净资产|18,777.46|18,860.34|
|项目|2017年1-12月|2018年1-3月|
|营业收入|6,401.26|2,817.51|
|利润总额|37.07|110.50|
|净利润|3.15|82.88|

三、《债转股协议》主要内容
1、双方同意将公司借款本金18,750万元按照1元/股的价格全额转为网商小贷公司的注册资本；并同意该笔借款利息部分（付息日截至 2018年 5月 15日）由网商小贷公司另行向公司支付。
2、本次债转股工商变更完成，且网商小贷公司向公司支付该笔借款相应利息后，双方债权债务关系得以结清。
3、本协议应经双方签字盖章后生效。
四、本次增资的目的和对上市公司的影响
1、本次增资的目的
为满足网商小贷公司经营及业务发展需求，补充其后续发展所需资金，增强
竞争优势以及抵抗风险的能力，公司向网商小贷进行增资，从而保证网商小贷公司的持续经营发展。
2、本次增资对公司的影响
本次增资的资金来源为公司自有资金，用于向控股子公司增资。网商小贷公司经营状况良好，财务管理稳健，公司掌握其经营管理，能有效地防范和控制风险，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。同时，本次增资有利于增强网商小贷公司竞争力，有利于公司金融业务进一步发展，符合公司的长远发展规划及全体股东的利益。
五、风险提示
根据网商小贷公司业务特点，本次增资需取得广州市金融工作局批准并报广东省金融工作办公室备案，存在不确定因素，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第五次会议决议。
特此公告。
福建新大陆电脑股份有限公司董事会