Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2016-058
深圳能源集团股份有限公司
关于收购沛县苏新光伏电力有限公司100%股权
并提供担保的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、收购项目情况
（一）项目概况
公司全资子公司深能南京能源控股有限公司（以下简称：南京控股）拟以人民币5,100万元收购沛县苏新光伏电力有限公司（以下简称：沛县苏新光伏）100%股权。收购完成后，沛县苏新光伏继续完成1.6万千瓦光伏发电项目投资，工程总投资不超过人民币 12,668万元，注册资本 5,100万元，其余投资款通过贷款解决。公司为上述项目向南京控股增资人民币 5,100万元用于支付股权收购款。
南京控股为沛县苏新光伏项目贷款提供不可撤销的连带责任保证担保，同时以其持有的沛县苏新光伏100%股权提供质押担保，担保的债务本金总额不超过人民币7,568万元。
本次收购行为不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据公司《章程》，本次收购及担保事项不须提交公司股东大会审议。
（二）沛县苏新光伏的基本情况
成立时间：2012年8月27日。
注册资本：人民币5,100.00万元。
实缴资本：人民币5,100.00万元。
企业类型：有限责任公司（法人独资）。
法定代表人：张国兴。
注册地址：沛县安国镇人民政府院内。
经营范围：太阳能发电、太阳能光伏技术开发、咨询、服务。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
股东结构：阿特斯新能源控股有限公司持有100%股权。
权属情况：沛县苏新光伏100%股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利；
不存在诉讼、仲裁事项或其他争议，不存在查封、冻结等司法措施。
沛县苏新光伏最近一年及最近一期财务数据如下表：
单位：人民币万元
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|项目|2015年1-12月（已审计）|2016年1-6月（已审计）|
|营业收入|756.64|549.46|
|营业利润|168.82|162.82|
|利润总额|168.48|154.65|
|归属于母公司股东的净利润|168.48|154.65|
|经营活动产生的现金流净额|-3,722.33|68.65|
|项目|2015年12月31日（已审计）|2016年6月30日（已审计）|
|资产总额|11,554.28|11,457.98|
|负债总额|6,334.75|6,083.79|
|所有者权益|5,219.53|5,374.19|

（三）交易对方的基本情况
公司名称：阿特斯新能源控股有限公司。
成立时间：2005年1月7日。
注册资本：3000万美元。
企业类型：有限责任公司(外国法人独资)。
法定代表人：瞿晓铧。
注册地址：江苏省苏州高新区鹿山路199号。
经营范围：新能源项目的开发、设计及运营管理；新能源设备的研发、设计及同类商品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）；提供新能源技术的开发、自有技术转让及咨询服务。
本公司与本次交易对方不存在关联关系。
（四）收购股权情况
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至专项审计基准日 2016年 6月30日，沛县苏新光伏资产总额为114,579,767.39元，总负债为60,837,917.88元，净资产为53,741,849.51元。经同致信德（北京）资产评估有限公司采用收
益法进行评估，截至评估基准日2016年6月30日，沛县苏新光伏股东全部权益
价值评估值为5,509.55万元，净资产值5,374.19万元。
经协商，南京控股以人民币5,100万元收购沛县苏新光伏100%股权。收购完成后，南京控股将持有沛县苏新光伏100%股权。转让合同约定沛县苏新光伏项目总投资额按人民币12,668万元结算。
（五）项目投资情况
沛县苏新光伏项目位于江苏省徐州市沛县，规划容量1.6万千瓦。一期0.6
万千瓦光伏电站项目于2013年6月取得江苏省能源局核准,二期1万千瓦光伏电站项目于2014年11月取得徐州市发改委备案文件。目前该项目已完成部分并网，剩余部分正在建设。沛县苏新光伏项目总投资为12,668万元，自有资金为5,100万元，其余投资款通过贷款解决。
（六）收购目的及对公司的影响
本公司通过南京控股收购沛县苏新光伏100%股权，将进一步拓展江苏新能源市场，进一步增加公司清洁能源比重，符合公司的发展规划。
二、担保情况
（一）担保基本情况
为保证项目建设的资金需求，同意南京控股为沛县苏新光伏项目贷款提供不可撤销的连带责任保证担保，同时以其持有的沛县苏新光伏100%股权提供质押担保，担保的债务本金总额不超过人民币7,568万元。
（二）被担保人情况
沛县苏新光伏的情况请见前文。
（三）担保合同的主要内容
1、担保金额：南京控股为沛县苏新光伏项目贷款提供不可撤销的连带责任保证，担保的贷款本金总额不超过人民币7,568万元。
2、担保范围：主合同项下发生的债权，包括本金、利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
3、保证期间：主债权的清偿期届满之日起两年。如主债权为分期清偿，则保证期间为自担保合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后两年。
（四）董事会意见
经测算，沛县苏新光伏项目具有较好的经济效益，项目投产后具有较好的偿债能力，本次担保风险总体可控。
（五）累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2016年6月30日，公司累计担保情况如下表：
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|项 目|金 额(单位：万元)|占最近一期经审计归属于母公司股东所有者权益的比例|
|公司及控股子公司的担保总额|753,734.33|36%|

上述担保均为公司向控股或参股企业提供的担保以及控股子公司之间的担保，公司未对无产权关系的单位提供担保，不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情况。
三、董事会审议情况
（一）同意南京控股收购沛县苏新光伏100%股权，收购总价为人民币 5,100万元。
（二）同意公司为上述项目向南京控股增资人民币5,100万元，用于支付股权收购款。
（三）同意南京控股为沛县苏新光伏贷款提供不可撤销的连带责任保证担保，同时以其持有的沛县苏新光伏100%股权提供质押担保，担保的债务本金总额不超过人民币7,568万元。
深圳能源集团股份有限公司董事会二○一六年十二月三十日
股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2018-099
供销大集集团股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）第九届董事会第十四次会议于2018年8月28日在西安市新城区东新街258号皇城大厦5层会议室召开，会议通知于2018年8月18日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议以现场视频的方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
㈠审议通过《2018年半年度报告全文及摘要》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
公司2018年半年度报告全文详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(网址：www.cninfo.com.cn)，公司2018年半年度报告摘要详见公司今日公告（公告编号：2018-100）。
㈡审议通过《关于增加理财额度的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
会议同意增加公司及控股子公司理财额度48亿元。本次理财额度增加后，供销大集及供销大集控股子公司以闲置资金投资理财额度为96亿元，其中一年期以内理财额度为不超过48亿元，一年至两年期理财额度为不超过 48亿元，并授权由供销大集及供销大集控股子公司法定代表人签署和决定办理额度内投资理财的具体文件及相关具体事宜，不再逐笔形成董事会决议。授权期限为董事会议审议通过本议案之日起日的12个月内。详见公司今日关于增加理财额度的公告（公告编号：2018-101）。
三、备查文件
㈠董事会决议
㈡独立董事意见
特此公告
供销大集集团股份有限公司
董事会
二○一八年八月三十日
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2014-04
徐工集团工程机械股份有限公司
关于向徐工集团财务有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）拟以现金方式向全资子公司徐工集团财务有限公司（简称财务公司）增资 50000万元人民币，占注册资本增加额的100％。
2014年 3月 5日，公司第七届董事会第七次会议（临时）审议通过了《关于向徐工集团财务有限公司增资的议案》，表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司本次对外投资事项经董事会审议通过后，不需经股东大会批准，尚需银行业监管部门批准。
公司本次对外投资不构成关联交易。
二、向财务公司增资方案
（一）交易对手方基本情况
此次向财务公司进行增资为公司单独投资，不存在交易对手方。
（二）投资标的基本情况
1．基本情况
注册地址：徐州经济技术开发区驮蓝山路 26号
企业类型：有限公司（法人独资）内资
法定代表人：吴江龙
注册资本： 50000万元人民币
经营范围：许可经营项目：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。一般经营项目：无。
2．历史沿革
财务公司成立于 2013年 6月 4日，为公司的全资子公司。
3．经营状况及资产状况
（1）经营状况
单位：万元人民币
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||2013 年（未经审计）|
|营业收入|9088|
|利润总额|5582|
|净利润|4187|

（2）资产状况
单位：万元人民币
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||2013 年 12 月 31 日（未经审计）|
|总资产|407874|

负债 353687
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|净资产|54187|
|资产负债率|86%|

（三）增资方案
1．增资金额
本公司计划以现金方式向财务公司增资 50000万元人民币，占注册资本增加额的100％。资金来源为自筹。
增资完成后，财务公司注册资本将由 50000万元人民币增加到 100000万元人民币，本公司出资 100000万元人民币，占注册资本的100％。
增资前后对照表
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|股东|增资前||增资后||
||金额(万元人民币)|所占比例|金额(万元人民币)|所占比例|
|徐工集团工程机械股份有限公司|50000|100%|100000|100%|

2．增资款支付方式
在公司董事会审议通过并报经银行业监管部门同意后，7个工作日内以现金方式将增资款付至财务公司的验资账户。
三、投资原因、投资风险与对策及对公司的影响
（一）投资原因
提高财务公司资本充足率，更好地满足公司资金集约化管
理、提高资金集约效益的要求。
（二）风险与对策
风险：财务公司是公司资金集中管理的平台，主要服务对象是公司及各分子公司，在业务开展上具有优先性，因此经营风险与整个公司的经营风险关联度较大。
对策:紧紧围绕公司战略规划，加强信贷风险管理。关注行业发展，强化内控措施，注重风险的防范和化解。
（三）对公司的影响
1．本次投资后，不会因此产生关联交易，也不会产生同业竞争。
2．本次出资对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2014年 3月 5日
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见
长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“长春高新”）拟实施发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》及《长春高新技术产业（集团）股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于我们的独立判断，现就公司本次交易事项发表如下独立意见：
1、公司将本次交易相关事项提交公司董事会审议前，已由我们签署了事前认可意见，同意将本次交易事项提交公司董事会审议。董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
2、本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定；有利于提高公司的资产质量和持续盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力。我们同意公司董事会就本次交易事项的总体安排。
3、公司为本次交易编制的《长春高新技术产业（集团）股份有限公司发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要，公司与交易对方签署的附生效条件的《发行股份及可转换债券购买资产协议》及其补充协议、《发行股份及可转换债券购买资产之业绩预测补偿协议》等交易文件符合国家法律、法规及其他规范性文件的规定及监管规则的要求，方案合理、切实可行，不存在损害公司和中小股东的利益的情形。
4、根据本次交易方案，交易对方金磊在本次交易前十二个月内曾担任长春高新的董事。本次交易完成后，金磊持有公司股份的比例将超过5%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，金磊为上市公司的关联方，本次交易构成关
联交易。
5、公司本次交易聘请的中介机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；该等机构与公司及公司本次交易对方之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系；该等机构出具的审计报告与评估报告等文件符合客观、独立、公正的原则。
6、本次交易的评估机构中联资产评估集团有限公司具备证券、期货相关业务资格，符合相关专业评估资质要求，除正常的业务往来关系外，该机构及经办人员与公司及本次重组的交易对方及所涉各方均无其他关联关系，亦不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，本次评估机构的选聘程序合规，评估机构具有独立性，能够胜任本次重组相关的工作。中联评估为本次交易出具的相关资产评估报告的评估假设前提按照国家有关法律法规执行，遵循了市场通行惯例和准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。本次交易标的资产经过了具有证券、期货相关业务资格的资产评估机构的评估，本次交易价格以经有权国有资产监督管理部门备案的评估结果为基础确定，交易定价公平、合理，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
7、本次交易尚需有权国有资产监督管理部门批准、公司通过股东大会的审议及中国证券监督管理委员会的核准。
（以下无正文）
（本页无正文，为《长春高新技术产业（集团）股份有限公司独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
程松彬 毛志宏 张辉
2019年6月5日
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司 公告证券代码：000611 证券简称：内蒙发展 公告编码：临2015-04
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司
关于董事违规买卖股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）近日在深圳证券交易所业务专区平台监管信息公开中获悉，本公司副董事长、董事李勇的父亲李品的证券账户出现买卖公司股票的行为，现将有关情况公告如下：
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|-|
|一、本次违规买卖股票的基本情况|
|公司副董事长、董事李勇父亲李品，生于 1937 年，退休后一直以退休金参|
|与股票交易，作为退休生活一部分，在其担任本公司董事后，出于对李勇任职公|
|司的关心，分别于 2015 年 1 月 5 日、7 日、9 日、12 日买入卖出公司股票 200|
|股，前后四次交易获利167元。李勇先生称其从未与父亲沟通过任何股票交易的|
|具体情况，对上述购买公司股票情况也不知情。”|
|二、本事项的处理情况|
|鉴于上述交易违反了中国证监会关于《上市公司董事、监事和高级管理人员|
|所持本公司股份及其变动管理规则》的相关规定，李勇先生在此向本公司全体股|
|东道歉，并按照规定将上述全部收益 167元上缴公司，保证今后严格按照上市公|
|司相关规定，约束家人参与股票交易行为。|
|本公司董事会对公司高管人员疏于管理，未起到监督作用，在此向全体股东|
|道歉。|

特此公告
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司
董事会
二〇一五年一月十四日
证券代码：300443 证券简称：金雷风电 公告编号：2018-018 2山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
关于调整独立董事津贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 9日以现场方式召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，现将相关事项公告如下：
根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，鉴于独立董事对公司内部体系建设和公司发展做出的重要贡献，经考察市场上独立董事的薪酬水平，并结合公司独立董事的工作量及独立董事工作的专业性，公司决定将独立董事薪酬由每年税前 6万元调整为每年税前 7.2万元，该薪酬性质为津贴，按月平均发放。
公司董事会认为本次调整独立董事薪酬符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
特此公告。
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
董事会
辽宁奥克化学股份有限公司 关于增加2018年度外汇衍生品交易额度的公告证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2018-071辽宁奥克化学股份有限公司
关于增加2018年度外汇衍生品交易额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、履行的表决程序
辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十七次会议分别审议通过《关于增加 2018年度外汇衍生品交易额度的议案》，同意公司之全资子公司江苏奥克化学有限公司（以下简称“江苏奥克”）、上海悉浦奥进出口有限公司（以下简称“上海悉浦奥”）增加 2018年度外汇衍生品交易额度，任何时点上述公司用于外汇衍生品交易业务的交易金额增加至合计最高不超过 15,000万美元，12个月内外汇衍生品交易总额增加至不超过相应时间内贸易总额，额度在有效期内可滚动使用，期限自公司股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日止。
该议案不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。
二、开展外汇衍生品交易业务的必要性
公司产品主要原料乙烯以海外采购为主，存在较多的外币结算业务，为提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司全资子公司江苏奥克、上海悉浦奥开展外汇衍生品交易业务。江苏奥克、上海悉浦奥开展的外汇衍生品交易业务不做投机性、套利性的交易操作，只限于从事与其生产经营所使用的结算外币，在外汇政策监管要求的情况下，在相关银行办理的旨在规避和控制汇率风险的外汇交易业务，主要包括但不限于远期购汇、外币期权、外币期权组合等业务。
三、外汇衍生品交易业务的内容
江苏奥克、上海悉浦奥拟开展的外汇衍生品交易业务与其日常经营紧密联系，以真实的业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。
1、外汇衍生品交易业务品种
辽宁奥克化学股份有限公司 关于增加2018年度外汇衍生品交易额度的公告主要为满足江苏奥克、上海悉浦奥进出口业务的保值所需，只限于从事与江苏奥克、上海悉浦奥生产经营所使用的结算外币。
2、业务期间和外汇衍生品交易业务规模
结合江苏奥克、上海悉浦奥进出口业务规模预测，任何时点其用于外汇衍生品交易业务的交易金额最高不超过15,000万美元，12个月内外汇衍生品交易总额不超过相应时间内贸易总额，额度在有效期内可滚动使用，期限自公司股东大会审议通过之日起至公司2018年度股东大会召开之日止。
3、资金来源
自有资金、贸易融资等。
四、风险分析
公司开展的外汇衍生品交易业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易业务操作仍存在一定的风险：
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因汇率市场价格波动引起外汇金融衍生品价格波动，造成亏损的市场风险。
2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、履约风险：主要是指不能按期和银行履约的风险。公司与主要客户建立了长期稳定的而合作关系，预计能够满足履约的需要。
五、风险管理策略
1、以规避汇率风险、锁定采购成本为目的，以江苏奥克、上海悉浦奥真实业务需要为基础。严禁超过江苏奥克、上海悉浦奥正常经营所需的外汇衍生品交易。
2、严格内部审批流程。公司所有外汇衍生品交易业务操作由实施主体根据情况提出申请，严格按照相关业务流程控制，并由公司总裁审批后方可操作。
3、建立外汇衍生品交易业务台帐，建立内部监督制度。财务中心专人负责对外汇衍生品交易业务统计，登记专门的台帐。公司内部审计部负责对交易流程、内容是否符合授权情况进行定期的监督检查，并将结果向总裁和董事会审计委员会汇报。
4、当汇率发生剧烈波动时，公司财务中心应及时进行分析，并将有关信息
辽宁奥克化学股份有限公司 关于增加2018年度外汇衍生品交易额度的公告及时上报，由总裁判断后下达交易指令。
5、当公司外汇衍生品交易业务出现重大风险或可能出现重大风险，外汇衍生品交易业务出现亏损金额达到或超过 100万元人民币时，财务中心应保证按照董事会要求实施具体操作并随时跟踪业务进展情况，审计部应认真履行监督职能，发现违规情况立即向总裁报告，并同时向公司董事会和董事会秘书报告；公司总裁应立即商讨应对措施，提出解决方案。
六、会计政策及核算原则
公司将根据财政部《企业会计准则》等相关规定及指南，对开展的外汇衍生品交易业务进行公允价值确认、计量，以及进行相应的会计核算。
七、独立董事意见
本次增加 2018年度外汇衍生品交易额度，是基于公司业务发展的需要，业务开展符合法律法规的规定。公司已制订了《期货套期保值和外汇衍生品交易业务管理制度》，建立了风险管理制度，子公司开展外汇衍生品交易业务是经营需要，符合公司利益。本议案的审议、表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定，同意《关于增加 2018年度外汇衍生品交易额度的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第四届监事会第十七次会议决议；
3、公司独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
辽宁奥克化学股份有限公司董事会二〇一八年八月二十九日
证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2016-021江苏雷科防务科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、购买银行理财产品的基本情况
江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币 26,000万元暂时闲置的自有资金购买银行低风险型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2016-014）。
根据董事会授权，2016年 2月 5日，公司与中国农业银行股份有限公司常州礼嘉支行签订了协议，使用人民币 8,000万元购买“安心•灵动•45天”人民币理财产品，投资期限至2016年3月20日。同日，公司与中国建设银行股份有限公司常州礼嘉支行签订了协议，使用人民币17,000万元购买了“乾元添利（按日）”开放式资产组合理财产品，投资期限为实时申赎。
二、购买银行理财产品的履行情况
日前，公司接到银行通知，公司购买的中国农业银行股份有限公司“安心•灵动•45天”理财产品已到期，中国农业银行股份有限公司银行如期如约支付公司本金8,000万元及投资收益399,452.05元，合同履行完毕。
根据公司第五届董事会第九次会议决议，公司于2016年3月22日与中国农业银行股份有限公司常州礼嘉支行签订了协议，继续使用人民币8,000万元购买“安心•灵动•75天”人民币理财产品。
理财产品合同主要内容如下：
2、产品类型：非保本浮动收益；
3、购买金额：人民币8,000万元；
4、预期年化收益率：2.85%-4.10%；
5、产品起息日和到期日：2016年3月23日至2016年6月5日。
6、产品说明：客户持有产品封闭75天以后可于开放期在赎回开放时段进行产品赎回。
三、风险控制措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买银行低风险型理财产品及相关的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
截至本公告日，公司在过去十二个月内，除本次公告新购买的上述理财产品外，公司购买的银行理财产品如下：
1、2016年2月5日公司与中国农业银行股份有限公司常州礼嘉支行签订了协议，使用人民币8,000万元购买“安心•灵动•45天”人民币理财产品，投资期限至产品到期日2016年3月20日。详见公司于2016年2月16日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：2016-015）。
该产品已到期。
2、2016年2月5日公司与中国建设银行股份有限公司常州礼嘉支行签订了协议，使用人民币17,000万元购买了“乾元添利（按日）”开放式资产组合理财产品。
详见公司于2016年2月16日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：2016-015）。该产品未到期。
六、备查文件
1、《公司第五届董事会第九次会议决议公告》；
2、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。
江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会
北京市海润律师事务所
关于北京世纪瑞尔技术股份有限公司
2017年第五次临时股东大会的法律意见书
致：北京世纪瑞尔技术股份有限公司
北京市海润律师事务所(以下简称“本所”)接受北京世纪瑞尔技术股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派王彩虹律师、杨雪律师出席公司 2017
年第五次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（2013年修订）(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》(以下简称“《股东大会规则》”)、《北京世纪瑞尔技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）经本所律师审查，公司关于召开本次股东大会的通知已于2017年11月18日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体。
（二）本次股东大会于2017年12月4日13：30在北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座十二层公司会议室如期召开，会议由公司董事长牛俊杰先生主持。
（三）本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东
提供了网络形式的投票平台行使表决权，网络投票时间如下：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年12月4日9：30-11：30和13：00-15：00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年12月3日（现场股东大会召开前一日）15：00至2017年12月4日15：00期间的任意时间。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司已对本次会议的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露；本次股东大会网络投票的时间安排符合相关规范性文件规定。
二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
（一）根据本次股东大会现场会议的股东签名册及授权委托书、深圳证券信息有限公司的统计结果并经公司核查确认，现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计9人，代表公司有表决权的股份244,707,259股，占公司总股本的41.8227%；参与本次股东大会网络投票的股东共计7人，代表公司有表决权的股份149,500股，占公司总股本的0.0256%；
（二）公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会的现场会议，列席本次股东大会现场会议的其他人员还包括公司聘任的本所律师。
（三）本次股东大会由公司董事会召集；公司于2017年11月17日经第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司2017年第五次临时股东大会的议案》。
经本所律师核查，出席本次股东大会上述人员的资格及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会审议事项
根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会审议了《关于出售参股子公司股权的议案》，该议案在提请本次股东大会审议前已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过。
本所律师认为，本次股东大会的审议事项与召开股东大会的会议通知中列明的事项完全一致，没有新增或修改列入会议议程的提案，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一)本次股东大会的表决程序
1、本次股东大会对会议通知中列明的事项进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，现场投票与网络投票的表决结果合并计算。
（1）现场投票：出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，表决结束后，公司按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票。
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供了网络投票机会，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。
(二)本次股东大会表决结果
本次股东大会审议通过了《关于出售参股子公司股权的议案》，具体表决情况如下：
表决结果：同意244,837,059股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的99.9920%；反对19,700股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的0.0080%；弃权 0股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 9,790,800股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7992%；反对19,700股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2008%；弃权0股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
经审查，本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的
1/2以上同意，表决结果为通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东大会审议的议案合法、有效，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
(以下无正文)
(本页无正文，专为《北京市海润律师事务所关于北京世纪瑞尔技术股份有限公司2017年第五次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页)
北京市海润律师事务所（盖章） 见证律师（签字）：
负责人（签字）：
朱玉栓： 王彩虹：
杨雪：
二零一七年十二月四日
股票代码：002515 公司简称：金字火腿 公告编号 2014-032金字火腿股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。
金字火腿股份有限公司，2013年年度权益分派方案已获 2014年 5月 15日召开的 2013年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本
143,325,000股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.450000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.475000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.075000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.025000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年 6月 17日，除权除息日为： 2014年 6月 18日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年6月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年6月18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****573|施延军|
|2|01*****101|施延助|
|3|00*****476|施文|
|4|00*****852|施雄飚|
|5|00*****000|薛长煌|

五、有关咨询办法
咨询机构：公司证券事务部
咨询地址：金华市工业园区金帆街1000号
咨询联系人：王蔚婷、冯桂标
咨询电话：0579-82262717
传真电话：0579-82262717
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾A/深赤湾B 公告编号：2014-014
深圳赤湾港航股份有限公司
第八届董事会独立董事提名人声明
本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
提名人深圳赤湾港航股份有限公司董事会现就提名殷克胜先生、苏启云先生和李常青先生为深圳赤湾港航股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳赤湾港航股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合深圳赤湾港航股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在深圳赤湾港航股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有深圳赤湾港航股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有深圳赤湾港航股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在深圳赤湾港航股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为深圳赤湾港航股份有限公司或其附属企业、深圳赤湾港航股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与深圳赤湾港航股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括深圳赤湾港航股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，同时在深圳赤湾港航股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会
议 0次，未出席 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：深圳赤湾港航股份有限公司董事会二〇一四年三月二十七日
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
大家好！作为重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会独立董事，2015年，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事制度》等相关法规及要求，勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，积极出席董事会议、股东会会议，认真审阅董事会、股东会各项会议议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2015年履职情况作如下汇报：
一、出席会议情况
2015年度，我认真参加了公司的董事会，履行了独立董事的义务。
2015年度公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。2015年度公司共召开七次董事会，一次股东大会，本人作为第三届董事会的独立董事，出席董事会、股东大会会议情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席董事会次数|出席董事会会议情况||||召开股东大会次数|出席股东大会次数|
|||亲自出席|委托出席|缺席|是否连续两次未亲自出席会议|||
|陈 重|3|3|0|0|否|1|1|

本年度我对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，并提出合
理的建议，所有提案均投赞成票，没有反对票、弃权票的情况。
二、发表独立意见的情况
2015年 6月 2日我当选为公司第三届董事会的独立董事，根据相关法规及有关规定，我对公司 2015年公司生产、经营情况进行了认真的了解和查验，深入了解公司的内控制度建立、完善和执行情况。
在出席公司召开的历次董事会上，对提交会议的每个议案进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，对重大事项充分发表独立意见。
2015年 7月 20日，对公司第三届董事会第九次会议关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说
明和独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我对公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行认真的核查，发表专项说明和独立意见如下：
（1）2015年上半年，公司没有发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金等情况，也不存在以前年度发生并累计至 2015年 6月 30日的违规关联方占用资金等情况。
（2）2015年上半年，公司没有发生对外担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2015年 6月 30日的对外担保情况。
三、董事会下专门委员会工作情况及年报工作情况
本人经2015年6月2日公司召开的2014年年度股东大会当选为
公司独立董事，并于 2015年 10月 28日经第三届董事会第十一次会议补选为公司第三届董事会战略委员会委员和薪酬委员会委员，严格按照公司董事会四大专门委员会议事规则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并以专门委员会委员身份向董事会提出意见，以规范公司运作，健全公司内控。
作为新当选的董事会薪酬委员会委员，2016年 2月 5日，出席了公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2016年第一次会议，对公司高管 2015年度工作进行了履职评定，同时对 2015年度公司董监高的薪酬发放出具了审核意见，公司 2015年度董事、监事、高级管理人员的薪酬发放情况与实际相符。
在 2015年度财务报告的审计和年报的编制过程中,本人认真听取了公司经营层对公司 2015年的生产经营情况等重大事项的汇报，听取了财务总监对公司 2015年度财务状况和经营成果的汇报。督促公司做好年报的编制与披露工作。
四、日常工作
作为公司独立董事，认真履职，积极参加公司的董事会会议，凡由董事会决策的重大事项，都事先对公司提供的待决策事项背景资料进行审查，主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料。2015年度，对公司生产经营、财务管理、内控制度、募集资金项目及其他重大事项情况，进行了监督和核查，积极有效的履行了独立董事的职责，维护了公司和公司中小股东的合法权益。对公司的信息披露工作进行监督检查，使公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范动作指引》等法律、法规和《信息披露管理办法》的相关规定，真实、准确、及时、完整的进行公司日常信息披露。
五、培训和学习
在任独立董事以来，一直注重学习法律、法规和各项规章制度，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更加全面地了解上市公司监管方面的各项制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他工作
1.未发生提议召开董事会的情况；
2.未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
3.未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
今后，我将继续本着诚信、勤勉、忠实的原则，努力承担独立董事的职务职责，促使公司继续稳健经营、规范运作，持续健康发展，增强盈利能力，为全体股东创造更好的回报。
七、联系方式
为方便与投资者沟通，特公布本人的联系方式：
姓名：陈重
电子邮箱：cz0429@126.com
（本页无正文，为重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司独立董事2015年度述职报
告之签字页）
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
独立董事签名：
陈重
二〇一六年三月三十一日
||
|-|
|地址:成都市洗面桥街 18号金茂礼都南28 楼|
|电话:（028）85560449|
|传真:（028）85592480|
|邮编: 610041|
|电邮: schxcpa@163.net|

四川中光防雷科技股份有限公司
2016年度募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告
川华信专(2017)165号
目录：
1、防伪标识
2、关于四川中光防雷科技股份有限公司 2016年度募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告
3、四川中光防雷科技股份有限公司关于 2016年度募集资金存放与使用情况专项报告
关于四川中光防雷科技股份有限公司
2016年度募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告
川华信专(2017)165号四川中光防雷科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“中光防雷”）管理层编制的《四川中光防雷科技股份有限公司关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供中光防雷年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为中光防雷年报报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
中光防雷管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求编制《四川中光防雷科技股份有限公司关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是对中光防雷管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，中光防雷管理层编制的《四川中光防雷科技股份有限公司关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，在所有重大方面如实反映了中光防雷2016年度募集资金实际存放与使用情况。
四川华信(集团)会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国·成都 中国注册会计师：
二○一七年四月十一日
南方黑芝麻集团股份有限公司独立董事
关于公司签订重大资产重组框架协议的事前认可意见
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2017年第七次临时会议将于2017年3月24日召开，本次会议拟审议《关于签订重大资产重组框架协议的议案》等事项。
在召开本次董事会之前，公司向我们提交了与本次签订重大资产重组框架协议的有关详细资料。作为公司的独立董事，我们认真查阅和审议了公司提供的所有资料，并就相关事宜与公司董事会、管理层进行了深入的询问与探讨，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，现发表事前认可意见如下：
1、提交公司本次董事会审议的《关于签订重大资产重组框架协议的议案》的事项决策程序合法、符合公司实际情况。
2、本次重大资产重组筹划及停牌期间，公司董事会充分关注并积极推进本次重组事项，同时及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组停牌进展公告。
股份有限公司股权之发行股份及支付现金购买资产框架协议》（以下简称“框架协议”），以发行股份及现金支付相结合方式购买本次重大资产重组涉及的标的资产的股权。本次框架协议签署的决策程序遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
4、本次重组事项涉及与公司控股股东之间的关联交易，框架协议的签署须提交公司董事会审议批准，董事会在审议相关议案时，关联董事应回避表决。
综上所述，我们认为公司签署本次重大资产重组框架协议事项不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意《南方黑芝麻集团股份有限公司购买上海礼多多电子商务股份有限公司股权之发行股份及支付现金购买资产框架协议》并同意将该议案提交公司董事会审议。
据此，我们同意将本议案提交第八届董事会2017年第七次临时会议审议。
独立董事：黄克贵、张志浩、李水兰
二〇一七年三月二十三日
独立董事：
黄克贵 张志浩 李水兰
证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2018-28江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
关于公司及控股子公司增加远期结售汇额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次（临时）会议，于 2018年 4月 8日以电子邮件、传真和送达的方式发出通知，并于2018年4月11日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议审议并通过《关于公司及控股子公司增加远期结售汇额度的议案》，现就公司将开展远期结售汇相关事宜公告如下：
一、开展远期结售汇的目的
公司及控股子公司外贸业务主要采用美元、欧元、日元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，不仅会影响公司进出口业务的正常进行，而且汇兑损益对公司的经营业绩也会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司经营的影响，公司及控股子公司拟在商业银行开展远期结售汇业务。
公司及控股子公司远期结售汇以正常进出口业务为基础，以固定换汇成本、稳定和扩大进出口以及防范汇率风险为目的，不投机，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。
二、远期结售汇品种
远期结售汇是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结售汇。
三、远期结售汇规模
2018年度，公司及控股子公司开展远期结汇额度由原来的不超过 8亿美元增加至不超过 20亿美元，开展远期售汇额度由原来的不超过 2亿美元增加至不超过5亿美元。
公司及控股子公司远期结售汇额度超过公司年度预计外贸业务收入的30%，
依公司《远期结售汇管理制度》规定，“公司远期结售汇合约金额折合人民币不超过公司年度预计外贸业务收入30%的由公司远期结售汇管理委员会审批。远期结售汇合约金额折合人民币超过公司年度预计外贸业务收入30%的由公司董事会审批。”，本次远期结售汇事项经公司第七届董事会第十四次（临时）会议审议批准，符合《远期结售汇管理制度》规定。
四、远期结售汇的风险分析及公司采取的控制措施
1、汇率波动风险：汇率波动幅度较大时，不仅会影响公司进出口业务的正常进行，还可能对公司造成汇兑损失。针对该风险，公司将加强对汇率的研究分析，适时调整经营策略，以稳定进出口业务和最大限度避免汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇专业性较强，可能存在内部控制风险。针对该风险，公司已制订《远期结售汇管理制度》，对远期结售汇操作原则、审批权限、组织机构及其职责、实施流程作出明确规定，有利于降低内部控制风险。
3、客户违约风险：客户应收帐款可能发生逾期，导致远期结汇延期交割的风险。针对该风险，公司将加强应收帐款的管理，同时拟加大出口信用保险的办理力度，从而降低客户违约风险。
4、回款或付汇预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款或付汇预测，可能回款或付汇预测不准，导致远期结售汇延期交割风险。针对该风险，公司严格控制远期结售汇规模，将风险控制在可承受的范围内。
特此公告。
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司董事会
二零一八年四月十二日
股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2016-113当代东方投资股份有限公司
七届董事会十七次会议决议公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）七届董事会十七次会议于 2016年 12月 12日以通讯表决方式召开，本次会议通知以电子邮件方式于 2016年 12月 7日发出，会议应参加表决的董事 9名，实际参加表决的董事 8名（董事徐佳暄女士因工作原因未能出席，亦未委托其他董事代为表决）。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司与河北冀广天润电视节目制作有限公司、河北文广传媒有限公司设立合资公司的议案》。
为落实公司与河北广播电视台的战略合作，进一步拓展渠道业务、整合外部资源，公司与河北冀广天润电视节目制作有限公司、河北文广传媒有限公司签署了《关于当代东方投资股份有限公司与河北冀广天润电视节目制作有限公司、河北文广传媒有限公司之合作协议书》，共同投资设立河北卫视传媒有限公司（该名称为暂定名，以注册登记部门最终名称核准为准），就河北卫视的运营达成合作。
表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。
本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司
董事会