Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
北京科锐
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2017-034北京科锐配电自动化股份有限公司
股票交易异常波动自查结果暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：公司股票自 2017年5月 17日（星期三）开市时起复牌。
一、股票交易异常波动的情况说明
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票连续2个交易日（2017年5月8日、5月9日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：北京科锐，股票代码：002350）自2017年5月10日开市起停牌。停牌期间，公司就近期股票交易事项进行了相关核查，现将自查结果予以公告。
二、股票交易异常波动及自查情况的说明
1、公司于 2017年 4月 14日披露了《关于受让北京科锐新能源科技有限公司部分股权的公告》（编号：2017-023）和《关于全资子公司投资宁夏生态纺织产业园能源管理有限公司的公告》（编号：2017-022），根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号：上市公司信息披露公告格式》第 1号和第6号的规定，公司需补充披露北京科锐新能源科技有限公司最近一年又一期财务数据、或有事项等内容，以及交易对手方宁夏生态纺织产业有限公司以实物出资的资产账面价值、评估价值等内容，但因目前上述需补充披露的资产评估事宜尚未完成，公司尚未披露相关补充公告。除上述需补充披露的内容外，公司前期披露的信息不存在其他需要更正、补充之处。
北京科锐
2、2017年4月10日，北京市召开副市级以上领导干部会议，传达学习《中共中央国务院关于设立河北雄安新区的通知》，会议要求，要把建设雄安新区作为北京自己的事，努力以实际行动支持新区建设。公司实际控制人、董事长张新育先生对于学习精神进行表态，“我们注意到，雄安新区建设的7个重点任务中，包括提供优质公共服务和绿色智慧城市。作为北京中关村的高新技术企业，我们愿意尽早进入雄安新区，为进驻企事业单位提供专业化的智慧能源公共服务”。
上述内容作为新闻报道被刊登于4月11日的《人民日报》02版、人民网（报道链接：http://politics.people.com.cn/n1/2017/0411/c1001-29200719.html）。除此之外，公司未发现近期公共传媒报道了其他可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、目前公司生产经营稳健，未涉及《中小板信息披露备忘录第 9号——重大经营环境变化（2015年修订）》的情况，公司董事会按照年初制定的目标稳步前进，内外部经营环境未发生重大的变化，或预计将要发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。
5、经核查，公司目前正在筹划配股事项，除此之外，公司、控股股东和实际控制人不存在处于筹划阶段的其他重大事项。公司配股事宜尚存在不确定性，内容详见公司于2017年5月17日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
6、股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
7、2017年5月6日，公司披露了《关于全资子公司参与设立郑州航空港兴港电力有限公司的公告》（（编号：2017-030）、《关于拟投资设立雄安科锐配电能源管理有限公司的公告》（编号：2017-031）及《2016年度股东大会决议公告》（编号：2017-032）等公告。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根
北京科锐
据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经公司申请，公司股票将自2017年5月17日（星期三）开市时起复牌。
2、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
3、公司郑重提醒广大投资者，公司在2017年5月6日披露的《关于拟投资设立雄安科锐配电能源管理有限公司的公告》中已说明本次投资存在以下风险：雄安科锐配电能源管理有限公司的设立尚需工商行政管理部门的批准，其未来盈利能力受国家政策、宏观经济、市场竞争及其他不可抗逆因素影响，同时可能面临运营管理、内部控制等方面的风险，其后续的经营情况能否达到预期尚存在一定的不确定性。
4、公司在2017年4月29日披露的《2017年第一季度报告》中披露公司 2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为1,985.01万元~2,526.37万元，同比去年同期变动幅度为10.00%~40.00%。
5、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会二〇一七年五月十六日
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2017-027
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会将于2017年3月28日届满，公司第四届董事会、监事会候选人的提名工作尚在进行中。为保证董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期举行，直至公司股东根据《公司章程》的规定于公司股东大会上批准组成新一届董事会、监事会。同时公司本届董事会各专门委员会和高级管理人员任期亦相应顺延。公司将积极推进相关换届工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。
在董事会、监事会换届工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务与职责。
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会2017年3月7日
证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2014-048珠海市乐通化工股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及全体董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
2014年1月26日起，财政部修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等具体准则，并要求自2014年7月1日起施行。
2014年6月20日财政部对《企业会计准则第37号—金融工具列报》进行了修订，执行企业会计准则的企业应当在2014年度及以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报。
2014年7月23日《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》，自公布之日起施行。
2、变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
3、审批程序
板信息披露业务备忘录第13号—会计政策及会计估计变更》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
上述会计准则的变更不会对公司本期财务状况、经营成果和现金流量产生影响,符合企业会计准则的规定。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更，符合规定，执行会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。同意本次对会计政策的变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号—会计政策及会计估计变更》的有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。
董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议。
2、独立董事对会计政策变更的独立意见。
3、公司第三届监事会第九次会议决议。
特此公告。
珠海市乐通化工股份有限公司董事会
二〇一四年十二月三十一日
关于公司独立董事及董事会各专门委员会成员变更的公告证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2014-089三诺生物传感股份有限公司
关于公司独立董事及董事会各专门委员会成员变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月14日（星期五）下午14:30召开2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举纪立农先生为第二届董事会独立董事的议案》和《关于选举李永国先生为第二届董事会独立董事的议案》，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告（公告编号：2014-087）。
公司第二届董事会独立董事成员变更为：纪立农先生、李永国先生和唐红女士，其中纪立农先生和李永国先生的任期自本次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
公司于2014年11月14日（星期五）下午17:00召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司第二届董事会各专门委员会部分委员的议案》，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告（公告编号：2014-088）。
公司第二届董事会各专门委员会成员调整如下：
（1）公司第二届董事会战略委员会
公司第二届董事会战略委员会调整为：由李少波先生、车宏莉女士、蔡晓华先生、纪立农先生和李永国先生组成，其中由李少波先生担任战略委员会主任委员（召集人）。
（2）公司第二届董事会提名委员会
公司第二届董事会提名委员会调整为：由李永国先生、纪立农先生和车宏莉女士组成，其中由李永国先生担任提名委员会主任委员（召集人）。
（3）公司第二届董事会审计委员会
关于公司独立董事及董事会各专门委员会成员变更的公告公司第二届董事会审计委员会调整为：由唐红女士、李永国先生和洪天峰先生组成，其中由唐红女士担任审计委员会主任委员（召集人）。
（4）公司第二届董事会薪酬与考核委员会
公司第二届董事会薪酬与考核委员会调整为：由纪立农先生、唐红女士和车宏莉女士组成，其中由纪立农先生担任薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会2014年11月15日
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
独立董事相关事项独立意见
一、对公司关联方资金占用的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等的规定和要求，我们对公司关联方占用公司资金情况进行了认真的核查，现发表如下独立意见：报告期内，以及以前期间发生并累计至 2015年 12月 31日，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
二、公司独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
公司能严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。截至 2015年 12月 31日，公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生并延续到报告期的对外担保事项。
三、公司独立董事关于公司 2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的有关规定，我们对公司2015年度董事、监事及高级管理人员的薪酬情况发表如下独立意见：公司2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬严格按照公司考核制度执行，是合理、真实的。
四、公司独立董事关于续聘公司2016年度财务审计机构的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的有关规定，我们对公司第六届董事会第十八次会议《关于续聘公司 2016年度财务审计机构的议案》发表如下独立意见：
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）自受聘担任本公司审计机构以来，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表独立审
计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们同意续聘江苏公证天业会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构。
五、公司独立董事关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）、《企业内部控制配套指引》（财会[2010]11号）等有关规定，我们对董事会关于《内部控制自我评价报告》发表如下独立意见：
公司现有的内部控制制度符合国家法律法规和规范性文件的要求，符合公司当前生产经营实际情况需要。公司内部控制措施对生产经营各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。公司《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，我们同意公司《内部控制自我评价报告》。
六、公司独立董事关于公司2016年度日常关联交易的独立意见
公司2016年预计向张家港国泰华创制衣厂有限公司采购服装产品总金额为9,000万元，销售服装面辅料总金额为6,000万元。公司2016年预计向江苏国泰华博进出口有限公司采购纺织原料总金额为 600万元。公司 2016年预计向江苏国泰国华实业有限公司采购服装产品总金额为1,000万元。
公司 2016年度预计与关联方发生的日常关联交易系公司生产经营过程中正常的业务行为，交易遵循公平、公允的原则，交易价格根据市场价格确定，未损害公司和其他非关联方股东的利益。
该日常关联交易在交易的必要性、定价的公允性和议案审议表决的程序性方面均符合关联交易的相关原则要求，同意《关于公司 2016年度日常关联交易的议案》。
七、独立董事关于公司2015年度利润分配的独立意见
经江苏公证天业会计师事务（特殊普通合伙）审计，本公司 2015年实现归属于上市公司股东的净利润(合并数) 240,024,499.94元，母公司 2015年实现净利润 221,567,356.63元，根据《公司章程》规定，按母公司实现净利润221,567,356.63元提取10%的法定盈余公积22,156,735.66元，加上年初未分配利润 677,962,714.58元，减去 2015年分配 54,000,000.00元，可供股东分配的利润为 823,373,335.55元，综合考虑公司长远发展和投资者利益，公司拟定 2015年度利润分配预案为：拟以公司现有总股本362,717,550为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 5元（含税），每 10股送红股 5股。本次利润分配 362,717,550元（含税），其中现金红利181,358,775元（含税），送红股181,358,775股，剩余
未分配利润结转以后年度。
作为公司独立董事，基于独立的立场，我们认为，公司在拟定方案时已充分兼顾了公司的实际情况及投资者的回报，分配方案符合《公司章程》的规定，我们同意董事会将该预案提交股东大会审议。
独立董事：顾建平、周中胜、朱萍
二零一六年三月十三日
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2018-72潜江永安药业股份有限公司
关于收购湖北凌安科技有限公司部分股权及对其
增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“永安药业”或“公司”）于2018年9月28日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于对湖北凌安科技有限公司增资暨对外投资的议案》，同意公司以自有资金向湖北凌安科技有限公司（以下简称“凌安科技”）增资人民币2,600万元，成为凌安科技新进股东。在后续磋商正式增资协议的过程中，各方分歧较大，相关事项无法继续实施。经进一步友好协商，凌安科技原股东相互进行股权转让，变更原有增资方案，现对相关投资事项重新审议。2018年11月9日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于收购湖北凌安科技有限公司部分股权及对其增资的议案》，永安药业以人民币539.52万元收购凌安科技股东张勇先生所持凌安科技17.984%的股权，并以自有资金向凌安科技增资人民币2,600万元。收购及增资事项完成后，公司将持有凌安科技50.8%的股权。
本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、凌安科技的基本情况
公司名称：湖北凌安科技有限公司
统一社会信用代码：914290050949850306
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
公司住所：潜江经济开发区广泽大道
法定代表人：张勇
注册资本：壹仟万圆整
成立日期：2014年03月24日
营业期限：长期
行业性质：科学研究和技术服务业
经营范围：聚羧酸系减水剂单体、减水剂、表面活性剂、建材(不含危险化学品)研发、制造及技术咨询服务;进出口贸易(国家禁止或限制的商品和技术除外)。
三、股权转让及增资的基本情况
2018年11月7日，公司与凌安科技股东张勇先生签订了《股权转让协议》，并与凌安科技及其股东签订了《增资协议》，永安药业以人民币539.52万元收购张勇先生所持凌安科技17.984%（179.84万股）的股权，并向凌安科技增资人民币2,600万元。凌安科技注册资本由人民币1,000万元增加到人民币1,667万元，增加的注册资本人民币667万元由永安药业以人民币2,600万元认购。
（一）上述股权转让及增资完成后，凌安科技股权结构变更情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股东|股权转让及增资前股权结构|||
||出资金额（万元）|持股比例（%）|出资金额（万元）|
|永安药业|－|－|846.84|
|张勇|861|86.10|662.62|
|夏昌培|100|10.00|113.36|
|代亮|39|3.90|44.18|
||1000|100.00|1667|

（二）凌安科技最近一年及一期主要财务数据：
单位：元
||
|-|
|2018年6月30日|
|35,150,789.50|
|19,507,130.73|
|15,643,658.77|
|2018年1-6月|
|162,850,376.81|

净利润 2,929,850.53 3,774,538.79
注：上述财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2018]第 ZE50256号审计报告。
凌安科技与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。经查询国家企业信用信息公示系统，凌安科技不属于失信被执行人。
四、增资协议的主要内容
（一）凌安科技原股东同意引进永安药业作为新进股东，向凌安科技增资人民币2,600万元。
（二）本次增资价格经凌安科技原股东、永安药业协商一致,凌安科技的注册资本将根据协议的约定从人民币1,000万元增至人民币1,667万元,本次增资中凌安科技新增的注册资本为人民币667万元，永安药业将支付本次增资款人民币2,600万元溢价认购新增的注册资本,溢价部分计人民币1,933万元将计入凌安科技的资本公积。
（三）协议签订后，凌安科技将及时召开股东会，设立董事会，人数3人，其中永安药业提名2名董事，凌安科技原股东提名1名董事；设立监事，由永安药业提名。
（四）凌安科技应向永安药业签发出资证明书，并及时向工商局申请换发营业执照。
（五）凌安科技原股东及凌安科技向永安药业作出以下陈述和保证：已向永安药业聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）披露凌安科技所有资产、债务、对外担保等信息，不存在其他或有债务。
（六）协议自签署之日起生效。
五、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
凌安科技主导产品为聚羧酸系减水剂单体，生产过程比较环保，该产品广泛应用于国内高铁、水利等基础设施建设。随着城市轨道交通、地下管廊、农田水利等基建项目持续投资和“一带一路”建设持续推进，该产品的市场需求可能保持稳定增长。公司与凌安科技合作时间较长，该投资将有助于公司进入新的市场领域并有利于环氧乙烷生产装置持续运行，进而促进公司业绩成长。
本次投资完成后，公司将进一步整合双方资源，以期形成协同效应，促进共同成长，但也可能存在市场状况变化、经营能力不足、整合不到位等情况，导致存在协同效应不达预期的风险。
本次增资事项完成后，凌安科技将及时修改其公司章程，以及办理工商登记变更等事项。公司将根据该项目的后续进展情况及时履行相关的信息披露义务。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第六次会议决议；
2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对凌安科技出具的审计报告；
3、股权转让协议；
4、增资协议。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司董 事 会
二○一八年十一月九日
股票简称：荣安地产 证券代码：000517债券简称：15荣安债 债券代码：112262荣安地产股份有限公司
“15
荣安债”2018年第一次债券持有人会议决议公告
根据《中华人民共和国公司法》、《公司债发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《荣安地产股份有限公司2015年公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《荣安地产股份有限公司2014年公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定和中国证券监督管理委员会相关规定，债券受托管理人西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“受托管理人”），就修改《募集说明书》部分条款的事项召集了公司“15荣安债”2018年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）。本次会议召开情况如下：一、会议召开的基本情况
1、会议召集人：西南证券股份有限公司
2、会议时间：2018年5月31日（星期四）10:00至11:00
3、会议地点：荣安大厦20楼会议室（浙江省宁波市鄞州区天童南路700号）4、会议召开和投票方式：本次债券持有人会议采取现场投票及通讯（传真或邮寄）投票相结合方式以记名方式进行投票表决。
5、会议主持人：西南证券股份有限公司授权代表
6、债权登记日：2018年5月24日（以下午15:00时交易时间结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）。
7、本次债券持有人会议的内容及召集、召开方式、程序均符合《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规、规范性文件及本次债券《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定。
二、会议的出席情况
荣安地产股份有限公司2015年公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）未偿还总张数为12,000,000张，参加本次债券持有人会议的债券持有人及代理人共51名，代表有表决权的债券9,067,022张。现场参会的债券持有人及代理人共5名，代表有表决
权的债券783,120张；以通讯投票方式进行投票表决的的债券持有人及代理人共46名，代表有表决权的债券8,283,902张。
债券受托管理人授权代表、公司委派人员及见证律师出席或列席了本次会议。
三、会议审议事项和表决情况
本次债券持有人会议对《荣安地产股份有限公司关于变更“15荣安债”募集说明书部分条款的议案》进行了审议和表决，表决结果如下：
同意票9,067,022张，占本次未偿还且有表决权债券总额的75.56%；反对票0张，占本次未偿还且有表决权债券总额的0%；弃权票0张，占本次未偿还且有表决权债券总额的0%。
根据投票结果，《荣安地产股份有限公司关于变更“15荣安债”募集说明书部分条款的议案》经代表本期未偿还债券本金总额50%以上表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意，获得本次债券持有人会议表决通过。本次债券持有人会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及本次债券《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、律师见证情况
律师事务所：浙江和义观达律师事务所
根据《浙江和义观达律师事务所关于荣安地产股份有限公司“15荣安债”2018年第一次债券持有人会议的法律意见书》，律师认为，本次会议的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决程序符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、浙江和义观达律师事务所关于荣安地产股份有限公司“15荣安债”2018年第一次债券持有人会议的法律意见书
特此公告。
（以下无正文）
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2015-032
债券代码：112233 债券简称：14漳发债
福建漳州发展股份有限公司
关于筹划非公开发行股票停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建漳州发展股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事宜，经公司申请，公司股票自 2015年 08月 07日开市起停牌，待公司发布相关公告后复牌，公司债券（债券简称：14漳发债；债券代码：112233）正常交易。公司于 2015年 08月 07日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露了《关于筹划非公开发行股票停牌公告》。
停牌期间，公司及相关中介机构正在积极推进非公开发行股票的各项工作，鉴于该事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自 2015年 8月 14日开市起继续停牌，公司债券（债券简称：14漳发债；
债券代码：112233）正常交易，不做停牌处理。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会二○一五年八月十四日
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2018-062关于由无锡恩捷实施无锡恩捷新材料产业基地项目的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
云南创新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟由全资子公司无锡恩捷新材料科技有限公司（以下简称“无锡恩捷”）在江苏省无锡市锡山经济技术开发区实施无锡恩捷新材料产业基地项目，项目规划建设16条全自动进口制膜生产线、40条涂布生产线及5条铝塑膜进口生产线，项目资金通过自有资金与自筹资金等方式解决。项目分期进行建设，第一期项目总投资220,000万元，主要开展锂电池湿法基膜、功能性涂布隔膜及铝塑膜的制造、销售等。
2、董事会审议情况
公司于2018年7月3日召开的第三届董事会第十二次会议以9票同意，0
票反对，0票弃权审议通过了《关于由无锡恩捷实施无锡恩捷新材料产业基地项目的议案》。根据《深圳证券交易所上市规则》《云南创新新材料股份有限公司章程》，本投资项目尚须提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、公司董事会授权公司管理层办理相关投资事项，并签署相关决议、协议等法律文件。
二、协议对方的基本情况
1、名称：锡山经济技术开发区管理委员会
2、性质：地方政府机构
3、与公司的关系：无关联关系
锡山经济技术开发区简介：
锡山经济技术开发区的前身为江苏省无锡县经济开发区，隶属无锡县，1992
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2018-062年5月启动建设，1993年11月被江苏省人民政府批准为江苏省省级开发区。2003年11月，江苏省委、省政府决定，对锡山经济开发区比照国家级开发区赋予相应经济审批权和行政级别。2011年6月，经国务院批准晋升为国家级经济技术开发区。行政管辖面积125平方公里，托管云林、厚桥2个街道、20个村（社区），常住人口20万人。截至目前，开发区累计引进欧美、日韩、港台等30多个国家和地区的项目入驻，现有各类企业3500多家，形成了电子信息、装备制造、汽车零部件、生物医药、现代商贸等优势产业集群。
三、项目实施主体
1、公司名称：无锡恩捷新材料科技有限公司
2、统一社会信用代码：91320205MA1WE2FD1L
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：无锡市锡山经济技术开发区联清路118号
5、法定代表人：PAUL XIAOMING LEE
6、注册资本：1200万元整
7、经营范围：锂电池隔离膜、涂布膜、铝塑膜、水处理膜等新能源材料技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；锂电池隔离膜、涂布膜、铝塑膜的制造、销售；水处理膜、新能源材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股权结构：公司以自有资金出资1,200万元，持有100%股权。
四、无锡恩捷新材料产业基地项目的基本情况
（一）投资项目内容
1、项目名称：无锡恩捷新材料产业基地项目
2、项目实施主体：无锡恩捷新材料科技有限公司
3、项目建设地点：江苏省无锡市锡山开发区
4、项目资金：通过自有资金和自筹资金等方式解决
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2018-062元。
五、投资协议的主要内容
1、锡山经济开发区管理委员会（以下简称“甲方”）与上海恩捷新材料科技股份有限公司（以下简称“乙方”）于2018年3月19日签订《投资协议书》与《补充协议》，双方本着平等、自愿、协商一致的原则规定乙方在其项下的权利和义务，由乙方或者乙方的关联方在锡山经济技术开发区成立的新公司承继或者实
施。
2、项目内容：乙方将在锡山经济技术开发区投资设立新公司，主要生产锂电池湿法基膜，功能性涂布膜及铝塑膜等（具体经营范围以工商营业执照内容为准）。
3、地块位置及面积
（1）甲方向乙方提供位于锡山经济技术开发区安泰三路以北、胶山路以南、联清路以东、联吉路以西地块，地块面积约300亩（具体面积以国土部门出具宗地图为准）。该土地为国有工业用地性质，容积率为1.0—2.0，土地使用期限为50年。
（2）甲方为乙方预留位于地块东侧约100亩土地，预留期限为自本投资协议签订之日起3年。
（3）甲方为乙方提供位于大成路以南、宛山湖西路以西地块作为乙方新公司研发用地，地块面积约20亩（具体面积以国土部门宗地图为准），具体挂牌时间根据乙方要求于2018年内另行确定。
4、本协议应在双方授权代表签署后并自锡山经济技术开发区党工委会批准后生效（甲方应向乙方提供批准文件原件）。
六、对外投资的目的、影响及存在的风险
1、对外投资的目的和影响
新能源汽车行业的高速发展带动锂电池隔离膜持续增长的需要，为进一步扩大公司湿法锂电池隔膜的产能，更好的满足锂离子电池隔膜的中高端市场对公司产品的需求，增强公司的整体实力。
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2018-062本事项尚须经公司2018年第三次临时股东大会审议通过。本次投资符合国家政策以及公司的战略发展规划，本项目如能顺利实施，将有助于进一步扩大公司在锂电池隔膜行业的市场份额，巩固公司的行业地位。本项目将分期建设，公司将根据项目进度逐步投入，项目资金将通过来自有资金、自筹资金等方式解决，不会影响现有主营业务的正常开展。本次对外投资项目若顺利实施，对公司发展将会产生积极影响，促进公司的长远发展，将对公司未来经营业绩产生一定影响。
2、存在的风险
（1）本项目资金通过自有资金和自筹资金等方式解决，由此将导致公司现金流减少，增加财务风险；此外，本项目投资额较大，若公司融资不能及时到位，项目进度将受到影响。
（2）本项目投资是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但行业的发展趋势及市场行情的变化、经营团队的业务拓展能力等均存在一定的不确定性，并将对未来经营效益的实现产生不确定性影响。
（3）本项目开工建设及生产经营所需的立项、环评、规划、用地、建设施工等报批事项尚需获得有关主管部门批复。
（4）由于项目周期较长，产生效益需时较久。此外，鉴于受诸多不确定因素的影响，项目建设及达到使用效果存在一定的不确定性。
公司董事会将持续关注后续项目建设的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议
特此公告。
云南创新新材料股份有限公司董事会二零一八年七月三日
证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2018-116广东鸿特科技股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月29日召开了第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，董事会同意聘任韩勇先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止（韩勇先生简历见附件）。
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，认为公司聘任韩勇先生为公司副总经理的提名程序及会议审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
韩勇先生满足担任公司副总经理的要求，符合担任公司副总经理的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定禁止任职的条件，不存在损害公司及股东利益的情况。
特此公告。
广东鸿特科技股份有限公司董事会2018年10月29日
附件：简历
韩勇先生：1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾担任深圳南山区建富模具厂总经理、东莞市建富模具五金制品厂总经理；自2006年5月创立广东远见精密五金有限公司以来，一直担任董事长、总经理；目前担任广东远见精密五金有限公司执行董事、总经理，同时担任东莞市金纳金融投资有限公司执行董事、总经理。
截至本公告日，韩勇先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员亦不存在关联关系；韩勇先生直接持有公司股份 2,364,937股（其配偶周文君女士直接持有公司股份1,469,969股）；韩勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形,亦不属于失信被执行人。
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2016-014吉艾科技（北京）股份公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）于2016年2月24日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露了《2015年度非公开发行股票预案（三次修订稿）》、《本次非公开发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》、《关于非公开发行股票申请文件反馈回复之补充说明》。经与证监会审核部门沟通，对上述文件进行更正和补充。主要修改内容如下：
一、《2015年度非公开发行股票预案（三次修订稿）》“第二节发行对象的基本情况”之“兴证吉艾 1号资产管理计划”之“（八）兴证吉艾 1号资产管理计划最终持有人、在公司任职情况及持有份额”原文：
注：○1每份份额为 1000股，单个员工最低认购份额数为 1份，超过 1份的，以 1份的整数倍累积计算。
○2员工持股计划最终参与人员以及每个持有人持有份额数以员工最后实际缴纳的出资后确定的为准。
修订为：
注：○1每份份额为 1000股，单个员工最低认购份额数为 1份，超过 1份的，以 1份的整数倍累积计算。
二、《本次非公开发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》“二、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性”之“（一）本次发行对象的选择范围的适当性”
原文：
公司本次非公开发行股票的发行对象为郭仁祥、兴证资管鑫众—吉艾科技 1号定向资产管理计划、北信瑞丰基金管理有限公司、南通元鼎投资有限公司。本次发行股票的特定对象中，兴证资管鑫众—吉艾科技 1号定向资产管理计划(吉艾科技（北京）股份公司第一期员工持股计划)的参加人员范围为监事、高级管理人员、公司及下属控股或全资子公司符合标准的正式员工。发行对象中，郭仁祥为拟任公司总经理，宋新军持有公司控股子公司和力投资34%的股权。
修订为：
公司本次非公开发行股票的发行对象为郭仁祥、兴证资管鑫众—吉艾科技1号定向资产管理计划、北信瑞丰基金管理有限公司、南通元鼎投资有限公司。本次发行股票的特定对象中，兴证资管鑫众—吉艾科技1号定向资产管理计划(吉艾科技（北京）股份公司第一期员工持股计划)的参加人员范围为监事、高级管理人员、公司及下属控股或全资子公司符合标准的正式员工。发行对象中，郭仁祥为公司董事、
总经理。
三、《关于非公开发行股票申请文件反馈回复之补充说明》
补充：反馈意见重点问题第4题及回复。
除上述更正事项外，公司披露其他内容不变，详见中国证监会指定创业板信息披露网站上更正后的披露文件。公司对因上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
吉艾科技（北京）股份公司董事会 2016年 2月 26日
证券代码：002102 证券简称：ST冠福 公告编号：2018-187冠福控股股份有限公司
关于收到（2018）闽 0526民初 3931号案件
《传票》及法律文书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
公司控股股东在未履行公司内部审批决策程序，以公司及控股子公司名义开具商业承兑汇票、对外担保、对外借款等违规事项，自2018年10月已开始引发了相关的纠纷及诉讼。控股股东的违规行为，公司及控股子公司是否应承担责任尚需经人民法院或仲裁机构的生效法律文书确定，若人民法院或仲裁机构裁决公司或控股子公司应承担责任，则对公司的净利润产生重要影响。
公司控股股东的违规事项具体内容详见公司于2018年10月12日披露的《关于深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2018-140）。
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”、“冠福股份”）于 2018年 11月14日收到福建省德化县人民法院（以下简称“德化法院”）送达的案号为（2018）闽0526民初3931号案件的《传票》及法律文书。现将相关情况公告如下：
一、本次收到《传票》及法律文书的主要内容
1、《传票》及法律文书主要内容
德化法院定于2018年12月20日15时00分就案号为（2018）闽0526民初3931号原告深圳市益安保理有限公司与被告冠福股份、上海弈辛实业有限公司、林文昌、林杨彬票据追索权纠纷在其第六法庭进行开庭审理。
2、诉讼请求
（1）判令四被告连带给付原告到期被拒绝付款的商业承兑汇票金额人民币600万元及汇票金额自汇票到期日起至清偿日止按照中国人民银行规定的利率计
算的利息(暂计至2018年10月15日的利息为人民币10,391.67元)、电子证据固化费用及邮寄费人民币1500元；
（2）判令四被告连带给付原告汇票金额自汇票到期日起至清偿日止按日万分之五计算的逾期罚息（暂计至2018年10月15日的逾期罚息为人民币 43,000.00元）；
（3）判令四被告共同承担本案的诉讼费、差旅费、律师费、保全费、担保费等实现债权的全部费用。
以上第一、二项金额合计人民币 6,054,891.67元。
二、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司除已披露及本次披露的诉讼、仲裁外不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。但近期公司核查到控股股东通过公司及控股子公司在未履行内部审批决策程序隐瞒公司董事会，以公司及控股子公司名义开具商业承兑汇票、对外担保、违规以公司名义借款等事项，尚未知是否存在其他诉讼、仲裁事项。
三、本次诉讼判决对公司本期利润或期后利润的可能影响
本案尚未开庭审理，且未来的生效判决结果尚无法定论，暂时无法预计本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响，其对公司当前正常的生产经营未产生实质性影响。公司收到法院发来的相关《传票》及法律文书后，已积极与律师等中介机构商讨应诉方案。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、风险提示
1、公司控股股东因其控制的企业或关联企业自身资金紧张，为了经营资金周转需要，其通过公司及控股子公司在未履行公司内部审批决策程序以公司及控股子公司名义开具商业承兑汇票、对外担保、对外借款等违规事项及公司核查结果情况，详见公司于 10月 12日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）或《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的《关于深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2018-140）、《北京市浩天信和（广州）律师事务所关于深圳证券交易所（中小板
关注函件【2018】第 330号）之专项核查意见》、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对冠福控股股份有限公司关注函（中小板关注函【2018】第 330号）的专项说明》。前述违规事项公司是否应承担责任尚需经人民法院或仲裁机构的生效《传票》及法律文书确定。公司将根据事件的进展情况按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。
2、公司将持续关注该事项的进展情况，按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
福建省德化县人民法院（2018）闽0526民初3931号案件的《传票》及法律文书。
特此公告。
冠福控股股份有限公司
董事会
二○一八年十一月十六日
珠海汇金科技股份有限公司公告（2017）证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2017-034
珠海汇金科技股份有限公司
关于公司 2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人
及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月14日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<珠海汇金科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于2017年7月15日在中国证监会指定的信息披露网站披露了相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》等法律、法规和规范性文件的相关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对2017年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的内幕信息知情人和首次授予激励对象在激励计划草案首次披露前6个月内（即2017年1月15日至2017年7月15日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及首次授予激励对象。
2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在激励计划自查期间，核查对象中共有2人存在买卖公司股票的行为。具体情况如下：
珠海汇金科技股份有限公司公告（2017）
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||姓名||职务||交易日期||买卖方向||变更股数|
|李文婷||中层管理人员||2017/2/17||买入||300||
|||||2017/2/20||买入||100||
|||||2017/2/28||卖出||400||
|杨贤帮||公司监事||2017/2/14||买入||300||
|||||2017/2/16||分红||150||
|||||2017/2/17||买入||100||
|||||2017/2/27||买入||200||
|||||2017/3/15||买入||200||
|||||2017/3/17||卖出||950||

根据上述在核查期内存在买卖公司股票行为的人员出具的《自查期间买卖公司股票的说明》，公司经自查后认为：公司本次激励计划的内幕信息知情人公司监事杨贤帮在买卖公司股票时未担任公司监事，也未获知公司拟进行股权激励的信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形；激励对象李文婷买卖本公司股票是基于个人独立判断自行作出的决策，不是发生在股权激励事项内幕信息形成期；
上述核查对象买卖公司股票的行为是基于对二级市场交易情况的独立判断，不存在知悉内幕信息而买卖公司股票的情形。
三、结论
经核查，在本次激励计划草案公开披露前6个月内，内幕信息知情人及首次授予激励对象不存在知悉内幕信息而买卖公司股票或者泄露内幕信息的情形。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公深圳分公司信息披露义务人持股及股份变更查询证明；
2、中国证券登记结算有限责任公深圳分公司股东股份变更明细清单。
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司
董事会
2017年7月31日
证券代码： 300306 证券简称：远方信息 公告编号：2019-004
杭州远方光电信息股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|422,451,428.22||557,612,755.18||-24.24%||
|营业利润|-490,056,821.74||163,264,247.10||-400.16%||
|利润总额|-488,499,010.68||164,220,069.60||-397.47%||
|归属于上市公司股东的净利润|-505,795,811.27||128,349,283.91||-494.08%||
||-1.76||0.45||-491.11%||
|基本每股收益（元）|||||||
|加权平均净资产收益率|-30.13%||6.73%||-36.86%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|1,594,541,847.58||2,272,113,686.20||-29.82%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,399,670,342.94||1,957,477,638.91||-28.50%||
|股 本|287,473,405.00||287,473,405.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|4.87||6.81||-28.49%||

注：以上财务数据及指标均以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期内，全年实现营业收入42,245.14万元，与上年同期比增减变动幅度为-24.24%，营业利润-49,005.68万元、利润总额-48,849.90万元、归属于上市公司股东的净利润-50,579.58万元，与上年同期比增减变动幅度依次分别为-400.16%、-397.47%、-494.08%。报告期内营业收入下降主要原因为公司控股子公司浙江维尔科技有限公司（以下简称“维尔科技”）驾培业务受政策、行业竞争加剧、人口红利下降等因素影响大幅下降，驾考业务市场开拓未达预期，以及军工业务滞缓。利润大幅下降主要原因为维尔科技收入大幅下降以及计提商誉减值准备约6亿元所致。
2、财务状况
本报告期末，总资产159,454.18万元、归属于上市公司的所有者权益139,967.03元、归属于上市公司股东的每股净资产4.87元，与本报告期初比增减变动幅度依次分别为-29.82%、-28.50%、-28.49%；基本每股收益-1.76元，与上年同期比增减变动幅度为-491.11%。本报告期末总资产大幅下降，主要原因为计提维尔科技商誉减值准备约6亿元所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2019年1月23日披露的《2018年度业绩预告》不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司初步测算的结果，可能与公司经审计后的2018年年度报告中正式披露的数据存在差异，具体财务数据公司将在2018年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
2.深交所要求的其他文件。
杭州远方光电信息股份有限公司董事会二〇一九年二月二十一日
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2015-67
中钨高新材料股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2015年9月15日15:30
（2）网络投票时间：2015年9月14日至9月15日，其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年9月15日上午9:30至
11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2015年9月
14日下午15:00至2015年9月15日下午15:00。
2、召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、现场会议地点：湖南省株洲市天元区黄河北路 100号华尔兹大厦 21
楼公司会议室
4、召集人：公司董事会
5、主持人：杨伯华
6、合规性：本次大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东代表共计2人,代表有表决权的股份数383,092,963股,占公司总股份（628,654,664股）的60.938%。其中:出席现
场会议的股东及股东代表1人，代表有表决权的股份数 383,083,963股,占公
司总股份的60.937%；通过网络投票出席会议的股东1人,代表有表决权的股
份数9000股,占公司总股份的0.001%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次股东大会。
3、湖南启元律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。董事
会向本次股东大会提交了三项议案，经与会股东及股东代表现场或网络投票表
决，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
表决结果：同意 383,083,963股，占出席会议有效表决权股份数的99.998%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权 9000股（其中，因未投票默认弃权9000股），占出席会议有效表决权股份数的0.002%。
其中，5%以下中小投资者表决结果：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 9000股（其中，因未投票默认弃权 9000股），占出席会议中小股东所持股份的0.002％。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上
通过。
2、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；
经本次股东大会以累积投票表决方式选举，李福利、杨伯华、颜四清、文
跃华、盛忠杰、冯宝生当选为公司第八届董事会董事；潘爱香、苏东波、易丹
青当选为公司第八届董事会独立董事。具体选举表决结果如下：
（1）选举李福利先生为公司第八届董事会董事
表决情况：同意 383,083,964股，占出席会议有效表决权股份数的99.998%。其中，5%以下中小投资者表决结果：同意1股。
表决结果：李福利先生获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2
以上通过，当选为公司第八届董事会董事。
（2）选举杨伯华先生为公司第八届董事会董事
表决情况：同意 383,083,964股，占出席会议有效表决权股份数的99.998%。其中，5%以下中小投资者表决结果：同意1股。
表决结果：杨伯华先生获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2
以上通过，当选为公司第八届董事会董事。
（3）选举颜四清先生为公司第八届董事会董事
表决情况：同意 383,083,964股，占出席会议有效表决权股份数的99.998%。其中，5%以下中小投资者表决结果：同意1股。
表决结果：颜四清先生获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2
以上通过，当选为公司第八届董事会董事。
（4）选举文跃华先生为公司第八届董事会董事
表决情况：同意 383,083,964股，占出席会议有效表决权股份数的99.998%。其中，5%以下中小投资者表决结果：同意1股。
表决结果：文跃华先生获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2
以上通过，当选为公司第八届董事会董事。
（5）选举盛忠杰先生为公司第八届董事会董事
表决情况：同意 383,083,964股，占出席会议有效表决权股份数的99.998%。其中，5%以下中小投资者表决结果：同意1股。
表决结果：盛忠杰先生获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2
以上通过，当选为公司第八届董事会董事。
（6）选举冯宝生先生为公司第八届董事会董事
表决情况：同意 383,083,964股，占出席会议有效表决权股份数的99.998%。其中，5%以下中小投资者表决结果：同意1股。
表决结果：冯宝生先生获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2
以上通过，当选为公司第八届董事会董事。
（7）选举潘爱香女士为公司第八届董事会独立董事
表决情况：同意 383,083,963股，占出席会议有效表决权股份数的99.998%。其中，5%以下中小投资者表决结果：同意0股。
表决结果：潘爱香女士获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2
以上通过，当选为公司第八届董事会独立董事。
（8）选举苏东波先生为公司第八届董事会独立董事
表决情况：同意 383,083,963股，占出席会议有效表决权股份数的99.998%。其中，5%以下中小投资者表决结果：同意0股。
表决结果：苏东波先生获得获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1/2以上通过，当选为公司第八届董事会独立董事。
（9）选举易丹青先生为公司第八届董事会独立董事
表决情况：同意 383,083,963股，占出席会议有效表决权股份数的99.998%。其中，5%以下中小投资者表决结果：同意0股。
表决结果：易丹青先生获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2
以上通过，当选为公司第八届董事会独立董事。
3、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
经股东大会以累积投票表决方式选举，王韬、金良寿当选为公司第八届监
事会监事，与三名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。具体选举表决结
果如下：
（1）选举王韬先生为公司第八届监事会监事
表决情况：同意 383,083,963股，占出席会议有效表决权股份数的99.998%。其中，5%以下中小投资者表决结果：同意0股。
表决结果：王韬先生获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以
上通过，当选为公司第八届监事会监事。
（2）选举金良寿先生为公司第八届监事会监事
表决情况：同意 383,083,963股，占出席会议有效表决权股份数的99.998%。其中，5%以下中小投资者表决结果：同意0股。
表决结果：金良寿先生获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2
以上通过，当选为公司第八届监事会监事。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所；
2、律师姓名：丁少波、刘佩；
3、结论性意见：
湖南启元律师事务所认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出
席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及
《公司章程》的相关规定，合法、有效。
五、备查文件
1、中钨高新材料股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会二〇一五年九月十六日