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证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2018-017
甘肃靖远煤电股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
甘肃靖远煤电股份有限公司(以下称“本公司”或“公司”)于2018年3月23日召开八届十六次董事会、八届十三次监事会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司靖煤集团白银热电有限公司（以下简称“白银热电”）拟使用不超过7亿元进行现金管理，其中公司使用不超过5亿元暂时闲置募集资金、白银热电使用不超过2亿元自有资金，在额度范围内，资金可以滚动使用，期限为自董事会决议通过之日起 12月内有效。具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证监会《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1235号）核准，公司于 2015年 1月通过非公开发行股票方式发行了424,594,257股人民币普通股（A股），发行价格为8.01元/股，募集资金总额为人民币3,400,999,998.57元，扣除各项发行费用人民币47,612,000.00元后，募集资金净额人民币 3,353,387,998.57元，已于 2015年 1月 23日存入公司开立的募集资金专项账户。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验并出具了瑞华验字[2015]第62050006号《验资报告》。根据《甘肃靖远煤电股份有限公司非公开发行股票预案（2014年 7月修订稿）》，公司本次募投资金计划投入以下项目：
2、白银热电联产项目，计划投入募集资金 2,779,000,000.00元；
二、募集资金使用情况
根据《甘肃靖远煤电股份有限公司非公开发行股票预案（2014年 7月修订稿）》，公司本次募投资金全部用于公司魏家地扩能改造项目和白银热电联产项目。公司严格按照相关规定对募集资金进行管理和使用，截至 2017年 12月 31日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：元
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|-|
|银行账号|
|931900007710703|
|51820188000104114|
|2704056729200097479|

合计 542,660,463.99三、募集资金前次现金管理情况
2017年3月24日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，批准公司使用不超过7亿元募集资金进行现金管理,期限不超过董事会通过之日起12个月。
1、前期已到期现金管理情况
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|序号|购 买方|签 约方|资金来源|产品到期日|产品类型|产品名称|投 资 金额 （ 万元）|产 生 收益 （ 万元）|
|1|本 公司|工行|募集资金|2017.8.30|保本型|随心E|25000|300.00|
|2|本 公司|工行|募集资金|2017.10.9|保本型|随心E|20000|321.04|
|3|本 公司|工行|募集资金|2017.12.25|保本型|随心E|12000|112.77|
|4|本 公司|工行|募集资金|2017.12.20|保本型|随心E|20000|120.82|

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|合计|——|——|——|——|——|——|77,000|854.63|

2、前期未到期现金管理情况
无。
四、本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理计划
1、现金管理余额额度：7亿元人民币（其中，募集资金5亿元、自有资金 2亿元），在该额度内，可以循环滚动使用。
2、现金管理方式：公司及子公司拟使用闲置资金进行现金管理，包括购买银行及其它金融机构理财产品，收益凭证、协商进行结构性存款、协议存款等。
产品或存款选择安全性高、流动性好、回报较高的品种，单个理财产品期限不超过一年。
3、投资期限：本次现金管理额度使用有效期为公司董事会通过后12个月内。
4、实施方式：授权法人代表和管理层在额度范围内与银行及金融机构协商确定现金管理的方式和具体计划，并办理具体事宜。具体现金管理活动由公司资产财务部负责组织实施。
5、信息披露
公司购买理财产品的信息，包括购买理财产品的额度、期限、收益等，以及其它现金管理信息将在定期报告中予以披露。
五、需履行审批程序的说明
根据公司对外投资有关规范和公司章程，本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理在董事会审议通过后实施。
六、对公司的影响
本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响募投项目进度，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展；通过进行适度的现金管理，可以提高募集资金和自有资金的使用效率，能够获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平。
七、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
现金管理将全部以低风险投资品种为主，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）采取的控制措施
1、公司资产财务部是理财产品业务的具体经办部室。负责制定现金管理计划提交公司财务负责人审核并提交公司董事长批准；负责办理现金管理业务相关手续；至少每月与有关金融机构的相关人员联络一次，了解公司所做产品的最新情况，并随时密切关注有关金融机构的重大动向，出现异常情况时须及时报告财务总监、总经理、董事长，以便采取措施回收资金，避免或减少损失；
2、公司审计部负责对公司现金管理业务进行监控和审计，事前审核、事中监督和事后审计，负责审查现金管理业务的审批情况、实际操作情况、账务处理、资金使用及盈亏情况等；
3、独立董事、监事会有权对现金管理资金使用情况进行监督与检查。
八、独立董事意见
为进一步提高公司资金使用效率，公司使用部分闲置募集资金和自有进行现金管理。目前募投项目进展正常，结合募投项目资金使用计划，公司以部分闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，本次现金管理不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行；同时，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在控制风险前提下以自有资金进行现金管理，有利于增加自有资金收益，该事项不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理。
九、监事会意见
根据募投项目进展计划，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，
有利于提高公司资金使用效率，降低财务成本，不存在变相改变募集资金用途的行为；同时，目前公司生产经营情况良好，财务状况稳定，使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规的规定。
因此，我们同意公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理。
十、备查文件
1、八届十六次董事会决议；
2、八届十三次监事会决议；
3、独立董事发表的独立意见；
4、监事会发表的意见；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2019-055北京合众思壮科技股份有限公司
关于公司向银行申请贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“合众思壮”或“公司”）于
2019年6月14日召开第四届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于公司申请流动资金贷款的议案》，同意抵押部分土地、房产向银行申请金额为5000万元，期限6个月的流动资金贷款。现将具体情况公告如下：
一、基本情况
为满足公司生产经营需要，公司拟以部分自有土地、房产为抵押，向中国工商银行股份有限公司北京通州支行申请贷款，贷款金额5000万元，期限6个月。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次资产抵押申请银行贷款事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易。
二、抵押物的基本情况
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|序号|项目|权证号|面积/m2|
|1|房产|京（2016）开发区不动产权第 0016148号|9289.66|
|2|房产|京（2016）开发区不动产权第 0016142号|9505.85|
|3|土地|京海国用(2014出)第00157号|12753.9|
|4|房产|2016 规(海)建字0044号|34816.96|

截至 2019年 3月 31日，上述拟用于抵押的自有资产的账面净值合计 31,939.67万元。北京首佳房地产评估有限公司以2018年10月31日为基准日对上述1、2项资产进行了评估，评估值合计23,653.00万元。北京康正宏基房地产
评估有限公司以2018年07月03日为基准日对公司上述3、4项资产进行了评估，
评估值合计17,479.00万元。
除本次抵押外，以上房产、土地不存在其他抵押或第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押、冻结等司法措施。
三、对公司的影响
公司以自有土地、房产向银行提供抵押担保，是为了满足公司融资需求，贷款为公司生产经营所需，该抵押担保事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。
四、备查文件
1、第四届董事会第四十五次会议决议。
特此公告
北京合众思壮科技股份有限公司
董事会
二〇一九年六月十五日
关于公司及子公司2018年度申请银行综合授信的公告证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2018-015
广东德联集团股份有限公司
关于公司及子公司2018年度申请银行综合授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 24日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2018年度向银行申请综合授信的议案》。现将相关事宜公告如下：
为扩大融资渠道，广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）及公司子公司 2018年度拟向银行申请总金额不超过人民币 17.5亿元的综合授信额度（详见附件），品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、资金交易、贸易融资、进口信用证、海外代付、协议付款、进出口押汇、TT代付和国内信用证及押汇、关税保函等（品种之间可以相互调节使用），授信期限为一年，实际授信额度以各家银行最终审批的授信额度为准，具体融资金额公司将根据实际经营情况决定。授信期内，授信额度可循环使用。
公司董事会授权公司及子公司的经营管理层代表各公司及子公司在上述综合授信额度内签署相关法律文件。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
该议案尚需提交2017年度股东大会审议。
公司及公司子公司 2017年度向银行申请综合授信额度明细表
关于公司及子公司2018年度申请银行综合授信的公告单位：亿元币种：人民币
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|序号|被授信方|授信银行名称|综合授信额度|备注|
|1|本公司|中国银行股份有限公司佛山分行|1||
|||中国民生银行股份有限公司佛山分行|1||
|||工商银行股份有限公司佛山狮山支行|1||
|||上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行|2||
|||兴业银行股份有限公司佛山分行|2||
|||平安银行股份有限公司佛山分行|2||
|||广发银行股份有限公司佛山分行|2||
|||华夏银行股份有限公司佛山分行|1||
|||中国邮政储蓄银行股份有限公司佛山分行|1||
|2|长春德联化工有限公司|中国建设银行股份有限公司长春经济技术开发区支行|2||
|||中信银行股份有限公司长春分行|1||
|3|上海德联化工有限公司|中信银行股份有限公司黄浦支行|0.5||
|||招商银行股份有限公司上海新客站支行|1||
|||合计|17.5||

注1：上表中综合授信额度仅为公司结合上一年情况作出的预计，授信期限为 1年，各种授信品种的具体起止日期以最终签订的相关合同为准。实际授信额度和授信品种以银行最后批复为准。
注2：授权公司经营管理层与上述银行机构签署授信融资项下的有关法律文件。
备查文件
1、《第三届董事会第十二次会议决议》；
2、《第三届监事会第十二次会议决议》；
3、《广东德联集团股份有限公司独立董事对于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告！
广东德联集团股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十六日
法律意见书
北京市万商天勤律师事务所
关于重庆博腾制药科技股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金之补充法律意见书（二）
致：重庆博腾制药科技股份有限公司
本所依据与发行人签署的《法律服务合同》，受托担任博腾股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的专项法律顾问，并已出具《北京市万商天勤律师事务所关于重庆博腾制药科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金之法律意见书》（下称“《法律意见书》”），并于2015年5月11日出具了《北京市万商天勤律师事务所关于重庆博腾制药科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之补充法律意见书（一）》。现本所律师根据《公司法》、《证券法》、《重组办法》、《证券发行办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就编号为150516号的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（下称“《反馈意见》”）中的问题5出具本补充法律意见书。
如无特别说明，本所律师在《法律意见书》中所做声明同样适用于本补充法律意见书；本补充法律意见书中有关用语、简称与《法律意见书》释义中相同用语的含义一致。
一、《反馈意见》第5项问题
请你公司根据《上市公司收购管理办法》第八十三条的规定，补充披露除周宏勤、丁荷琴之外，其他交易对方之间不存在—致行动关系的依据。
答复：
《上市公司收购管理办法》第八十三条第二款第（六）、（十二）项规定，投资者之间存在合伙、合作、联营等其他经济利益关系，或投资者之间具有其他关联关系的，除有相反证据外，投资者之间应被视为一致行动人。
经本所律师核查，周宏勤、丁荷琴系夫妻关系，李敏宗之妻与丁荷琴系姐妹关系；周宏勤与吕恒佳、蒋达元、李敏宗系江西诺维之股东，存在共同投资江西诺维的经济利益关系。因此本所律师认为，各交易对方之间存在一致行动关系。
（以下无正文）
（本页无正文，专用于《北京市万商天勤律师事务所关于重庆博腾制药科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之补充法律意见书（二）》签署）
北京市万商天勤律师事务所
负责人：李宏律师 经办律师：吴卿 律师
（签名） （签名）周游 律师
（签名）郭雍 律师
（签名）2015年5月15日
河北汇金机电股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人张维先生，作为河北汇金机电股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与河北汇金机电股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
是□否
如否，请详细说明：
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
是□否
如否，请详细说明：
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
是□否
如否，请详细说明：
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
是□否
如否，请详细说明：
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
是□否
如否，请详细说明：
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
是□否
如否，请详细说明：
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是□否
八、本人不是为河北汇金机电股份有限公司或其附属企业、河北汇金机电股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
是□否
如否，请详细说明：
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是□否
如否，请详细说明：
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
是□否
如否，请详细说明：
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
是□否
如否，请详细说明：
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
是□否
如否，请详细说明：
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
是□否
如否，请详细说明：
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
是□否
如否，请详细说明：
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
是□否
如否，请详细说明：
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
是□否
如否，请详细说明：
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
是□否
如否，请详细说明：
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
是□否
如否，请详细说明：
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
是□否
如否，请详细说明：
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
是□否
如否，请详细说明：
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
是□否
如否，请详细说明：
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
是□否
如否，请详细说明：
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
是□否
如否，请详细说明：
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
是□否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
是□否
如否，请详细说明：
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
是□否
如否，请详细说明：
二十七、包括河北汇金机电股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在河北汇金机电股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
是□否
如否，请详细说明：
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
是□否
如否，请详细说明：
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是□否
如否，请详细说明：
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 60次，未出席会议 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
是□否□不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
是□否
如否，请详细说明：
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
是□否
如否，请详细说明：
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
是□否
如否，请详细说明：
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
是□否
如否，请详细说明：
张维 郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：张维 （签署）
日期：2015年1月25日
华映科技（集团）股份有限公司
2014年半年度相关事项独立董事意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，以及中国证监会证监发（2003） 56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等有关规定，基于独立判断的立场，作为公司独立董事就 2014年半年度报告中有关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
（一）关于公司 2014年半年度对外担保情况
1、报告期内，公司所有担保均为公司为控股子公司的担保或控股子公司之间的担保，公司及控股子公司无对外担保。截至本报告期末公司（含华映光电股份有限公司）累计已审批的公司对控股子公司及控股子公司之间的担保额度合计 70,229.2万元，报告期末累计发生的担保余额为 60,291.6万元，占期公司最近一期经审计的归属于母公司股东的净资产比例为22.20%。
2、上述担保均履行了审批及信息披露程序。
（二）关于控股股东及其他关联方占用公司资金的情况
截至报告期末：
1、公司控股股东、实际控制人及其附属企业的经营性资金占用 333,131.16万元，均为正常经营业务过程发生的。
2、公司无其他关联人及其附属企业的经营性资金占用及非经营性资金占用。
我们认为：公司控股股东、实际控制人及其附属企业在报告期末的经营性资金占用均属于日常经营业务开展所致，公司已按照规定履行了日常关联交易的审议及披露程序。公司对于实际控制人中华映管股份有限公司（以下简称“中华映管）的应收账款出现逾期，主因实际控制人中华映管经营面受市场景气、转型以及融资还款等影响。报告期末公司应收中华映管账款逾期金额较 2013年末增加的主要原因是公司下属子公司华映光电对中华映管的应收账款账期，从公司重组并购华映光电后由 1年降低为半年，导致 2014年 1-3月到期的应收账款包含2013年1-3月份及2013年7-9月份所对应的逾期应收款项，
应收账款继续增加。2014年 7月 1日至本意见出具日止，公司已收到中华映管还款 0.79亿美元（折人民币 4.88亿元）。2014年 6月末的逾期应收账款 2.3亿美元（折人民币 14.18亿元）尚余 1.51亿美元（折人民币 9.30亿元）未收回；截至财务报表批准报出日，2014年 6月末应收账款 5.37亿美元（折人民币 33.03亿元）尚余 4.57亿美元（折人民币 28.14亿元）。2014年 7月 1日至本意见出具日止，新增逾期应收账款 0.45亿美元（折人民币 2.75亿元）。请管理层进一步落实公司内部控制及降低关联交易的措施，严密监控公司对实际控制人及其关联方应收账款收款情况，切实保护公司及中小股东利益。
独立董事签名：
许萍李锦华黄克安童建炫薛爱国
证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号： 2017-002
海航凯撒旅游集团股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“凯撒旅游”）于 2016年5月9日披露了《海航凯撒旅游集团股份有限公司非公开发行A股股票预案》，并于 2016年 9月 27日披露了《海航凯撒旅游集团股份有限公司非公开发行 A股股票预案（修订稿）》。
公司于2017年1月10日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订公司非公开发行 A股股票预案的议案》等议案，对本次非公开发行 A股股票预案进行了进一步修订，本次修订的主要内容如下：
1、在“特别提示”中，更新了本次非公开发行股票已履行的审批程序，并补充了本次股份认购协议相关补充协议的签署情况。
2、第一节，本次非公开发行A股方案概要：
（1）在“一、发行人基本情况”中，更新了公司的办公地址；
（2）在“四、本次非公开发行股票方案概要”中，修改了本次非公开发行股票决议有效期的相关表述；
（3）在“七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序”中，更新了本次非公开发行股票已履行的审批程序。
3、第二节，董事会前确定的发行对象基本情况：
（1）在“一、发行对象概况”中，修订了北京凯撒世嘉投资管理有限责任公司（以下简称“凯撒世嘉投资公司”）的注册资本情况；
（2）在“二、股份认购协议摘要”中，增加了公司与海航旅游集团有限公
司签署《海航凯撒旅游集团股份有限公司股份认购协议之补充协议二》及公司与凯撒世嘉投资公司签署《海航凯撒旅游集团股份有限公司股份认购协议之补充协议》的情况。
4、第三节，董事会关于本次募集资金运用的可行性分析：在“二、本次募集资金投资项目情况及可行性分析”中，对凯撒国际航旅通项目的项目建设可行性相关内容进行了更新。
5、第四节，董事会关于本次发行对公司影响的分析：在“五、本次发行后资产负债率的变化情况”中，更新了公司相关财务数据。
特此公告。
海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会2017年1月11日
证券简称：凯恩股份 证券代码：002012 公告编号：2017-022浙江凯恩特种材料股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议通知于2017年3月13日以电子邮件方式发出，会议于2017年3月25日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事6人，董事景跃武因公未能出席会议，书面委托董事王磊代为出席并行使表决权，独立董事俞波和独立董事居学成因公未能出席会议，书面委托独立董事余庆兵代为出席并行使表决权。会议由董事长杜简丞主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2016年度总经理工作报告》。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2016年度董事会工作报告》，此项议案需提交公司2016年度股东大会审议。
公司独立董事俞波先生、余庆兵先生和居学成先生向董事会提交了《独立董事 2016年度述职报告》，并将在公司 2016年度股东大会上述职，具体内容登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2016年度财务决算报告》，此项议案需提交公司2016年度股东大会审议。
2016年，公司实现营业总收入94,257.02万元，比上年同期增长5.61%；实现营业利润1,766.50万元，比上年同期下降17.96%；实现利润总额2,325.26万元，比上年同期下降16.05%；归属于母公司股东的净利润为868.91万元，比上年同期下降54.98%。
截止2016年12月31日，公司总资产174,860.90万元，比上年末增加12,474.71万元；
总股本 467,625,470万股，归属于母公司所有者权益 118,880.32万元；净资产收益率0.73%；基本每股收益0.02元。上述财务指标已经天健会计师事务所出具的天健审（2017）1458号审计报告确认。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2016年年度报告》及其摘要，本年度报告及其摘要需提交公司 2016年度股东大会审议。年度报告
全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要登载于2017年3月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》,报告全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《内部控制规则落实自查表》,自查表全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2016年度利润分配预案》，此议案需提交公司2016年度股东大会审议。
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司 2016年实现净利润12,425,927.85元，根据《公司法》《公司章程》规定，按母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积金1,242,592.79元，加上上年初未分配利润292,990,537.59元，公司2016年度实际可供股东分配利润为 304,173,872.65元。
公司 2016年度每股收益为 0.02元，低于公司章程规定的现金分红条件每股收益 0.10元，因此，公司2016年度不进行现金分红，也不送红股，不以公积金转增股本。
八、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》，此议案需提交公司2016年度股东大会审议。
公司将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，公司2016年度的审计费用为70万元，公司独立董事对续聘审计机构发表了独立意见，详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对外提供担保的议案》，此议案需提交公司2016年度股东大会审议。
此担保事项详见登载于2017年3月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外提供担保的
公告》。
十、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，此议案需提交公司2016年度股东大会审议。详见登载于 2017年 3月 28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。
十一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》，此议案需提交公司 2016年度股东大会审议。详见登载于 2017年 3月 28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于对控股子公司提供财务资助的公告》。
十二、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》，此议案需提交公司2016年度股东大会审议。详见登载于2017年3月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于对控股子公司提供财务资助的公告》。
十三、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》，此议案需提交公司2016年度股东大会审议。
公司拟将独立董事津贴从2017年起，由每年6.5万元人民币（含税）调整为每年10万元人民币（含税）。公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十四、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司2016年度股东大会的议案》。
公司董事会决定于2017年4月18日召开公司2016年度股东大会，《关于召开公司2016年度股东大会的通知》登载于2017年3月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会2017年3月28日
证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2019－130
电连技术股份有限公司
关于全资子公司增资进展暨完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本信息
电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 5日召开的
第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募
集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司采用分期增资的方式，使用募集资金人民币 17,400万元对募投项目“增资合肥电连用于连接器产业基
地建设项目”的实施主体全资子公司合肥电连技术有限公司（以下简称“合肥电
连”）进行增资并用于募投项目，具体内容详见公司于 2018年 1月 5日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据募投项目实施计划及进展情况，在上述董事会、监事会审议的增资额度
内，公司近日向合肥电连增资人民币 773万元，本次增资完成后，合肥电连注
册资本由人民币 14,719万元增加至人民币 15,492万元。增资前后公司持股比
例均为100%。本次增资完成后公司在上述审议额度内累计使用募集资金人民币
10,492万元增资用于合肥电连募投项目，后续剩余款项人民币 6,908万元公司
将根据募投项目进展情况继续分期增资投入项目使用。
合肥电连就上述增资事宜完成了工商变更登记手续，并取得了由合肥市市场
监督管理局核发的《营业执照》，变更后的相关登记信息如下：
名称：合肥电连技术有限公司
统一社会信用代码：91340100MA2MQCP55T
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：合肥市高新区创新大道2800号创新产业园二期H2栋146室
法定代表人：任俊江
注册资本：（人民币）壹亿伍仟肆佰玖拾贰万圆整
成立日期：2015年 10月 20日
经营期限：2015年 10月 20日至长期
经营范围：精密模具、通讯用电子连接器、电子塑胶制品的技术开发、设计、生产、销售，货物及技术进出口（国家限定或禁止的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、备查文件
（一）合肥电连《营业执照》。
特此公告。
电连技术股份有限公司董事会 2019年 12月 3日
天康生物证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2015-014新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司于2015年2月11日（星期三）在《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露了《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于计提公司 2014年度资产减值准备的公告》（公告编号：2015-011）。由于工作人员疏忽，现对公告进行更正如下：
一、原披露：
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间
经过公司及下属子公司对 2014年末存在可能发生减值迹象的资产，进行全面清查和资产减值测试后，需计提大额资产减值准备的资产主要是商誉，拟计提2014年度商誉减值准备19,638,314.79元，具体如下：
||||
|-|-|-|
|资产名称|年初至报告期末计提大额减值准备金额（元）|占2013年度经审计归属于母公司所有者的净利润的比例（%）|
|商誉|19,638,314.79|1.16%|
|合计|19,638,314.79|1.16%|

更正如下：
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间
经过公司及下属子公司对 2014年末存在可能发生减值迹象的资产，进行全面清查和资产减值测试后，需计提大额资产减值准备的资产主要是商誉，拟计提2014年度商誉减值准备19,638,314.79元，具体如下：
||||
|-|-|-|
|资产名称|年初至报告期末计提大额减值准备|占2013年度经审计归属于母公司|

天康生物
||||
|-|-|-|
||金额（元）|所有者的净利润的比例（%）|
|商誉|19,638,314.79|11.57%|
|合计|19,638,314.79|11.57%|

二、原披露：
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间
经过公司及下属子公司对 2014年末存在可能发生减值迹象的资产，进行全面清查和资产减值测试后，需计提大额资产减值准备的资产主要是存货中的棉油，拟计提2014年度存货跌价准备1,062.30万元（其中，新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司 525.08万元，新疆奎屯天康植物蛋白有限公司 537.22万元），具体如下：
||||
|-|-|-|
|资产名称|年初至报告期末计提大额减值准备金额（万元）|占2013年度经审计归属于母公司所有者的净利润的比例（%）|
|棉油|1,062.30|0.63%|
|合计|1,062.30|0.63%|

更正如下：
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间
经过公司及下属子公司对 2014年末存在可能发生减值迹象的资产，进行全面清查和资产减值测试后，需计提大额资产减值准备的资产主要是存货中的棉油，拟计提2014年度存货跌价准备1,062.30万元（其中，新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司 525.08万元，新疆奎屯天康植物蛋白有限公司 537.22万元），具体如下：
||||
|-|-|-|
|资产名称|年初至报告期末计提大额减值准备金额（万元）|占2013年度经审计归属于母公司所有者的净利润的比例（%）|
|棉油|1,062.30|6.26%|
|合计|1,062.30|6.26%|

此次更正公告对公司已披露信息内容不产生实质性影响，由此给投资者造成
的不便表示歉意。
天康生物特此公告
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会二○一五年二月十二日
证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号:2019－045
金浦钛业股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金浦钛业股份有限公司第七届监事会第一次会议，于2019年7月4日（周四）下午5：00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开。
会议应到监事3人，实到3人，本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：
选举徐跃林先生为公司第七届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。
特此公告。
金浦钛业股份有限公司监事会
二 O一九年七月四日
证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2016-006广州市浩云安防科技股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，最终财务数据公司将在2015年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单元：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|46,569.14||38,626.94||20.56%||
|营业利润|7,484.51||6,249.78||19.76%||
|利润总额|7,746.12||6,496.81||19.23%||
|归属于上市公司股东的|6,654.50||5,705.45||16.63%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.91||0.95||-4.21%||
||24.89%||26.22%||下降1.33个百分点||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|67,981.31||37,332.43||82.10%||
|归属于上市公司股东的|60,175.74||24,309.25||147.54%||
|所有者权益|||||||
|股 本|8,068.85||6,000.00||34.48%||
|归属于上市公司股东的|7.46||4.05||84.20%||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司主要从事金融安防系统集成和金融安防设备的研发、生产、销售业务。在行业整体趋好的背景下，公司秉承稳健的经营作风，以市场为导向，以客户满意为目标，通过加强内部管理，持续加大研发和营销力度，保证了公司营业收入和净利润的稳步增长。
报告期内，公司营业收入稳步增长，实现营业总收入 46,569.14万元，同比增长20.56%；利润总额7,746.12万元，同比增长19.23%；归属于上市公司股东的净利润6,654.50万元，同比增长16.63%。
2、财务状况说明
（1）截止2015年12月31日，公司资产总额比报告期初增长82.10%，主要是公司首次发行新股取得募集资金导致货币资金的增加。
（2）截止2015年12月31日，公司归属于上市公司股东的所有者权益比报告期初增长147.54%，主要是公司首次发行新股募集资金以及报告期内产生的净利润导致所有者权益增加。
（3）截止2015年12月31日，公司股本比报告期初增长34.48%，主要是公司首次公开发行新股及实行股权激励导致公司股本增加。
（4）截止2015年12月31日，公司归属于上市公司股东的每股净资产比报告期初增长84.20%，主要是公司首次发行新股募集资金以及报告期内产生的净利润导致所有者权益增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2016年1月26日披露的公司2015年度业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2015年度财务报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
广州市浩云安防科技股份有限公司董事会
证券代码：200168 证券简称：舜喆 B 公告编号：2018-056广东舜喆（集团）股份有限公司
关于董事长兼总裁丁立红辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东舜喆（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事长、总裁丁立红先生的书面辞职报告。丁立红先生因工作原因，向董事会申请辞去董事长、董事、董事会专门委员会委员和总裁等职务。丁立红先生辞职后,将不在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》相关规定，丁立红先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，丁立红先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。
截至本公告日，丁立红先生通过申万宏源证券(香港)有限公司持有公司 B股股票634,892股。丁立红先生承诺按照《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关管理办法规范操作，包括但不限于：本人不得将所持本公司股票在买入后6个月内卖出或者在卖出后6个月内又买入；在任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持有本公司股份总数的25%；任期届满或离职后半年内不得转让所持公司股份等。具体详见公司于2018年11月6日在《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网上刊登的《关于董事长买入公司股票的公告》（公告编号：2018-054）。
丁立红先生于 2018年 10月 18日承诺增持公司股票，该承诺继续有效，具体详见公司于 2018年 10月 19日在《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网上刊登的《关于关于董事长兼总裁丁立红先生增持股份计划的公告》（公告编号：2018-042）。
在聘任新的董事长、总裁之前，暂由副董事长陈鸿成先生代行董事长、总裁
职责。公司将按照法定程序尽快补选董事、选举董事长，聘任总裁。丁立红先生辞职事宜不会影响公司经营管理工作的正常进行。
董事会对丁立红先生在任期间为公司所做出的贡献表示感谢。
特此公告。
广东舜喆（集团）股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十六日
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2018-30
山东高速路桥集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的要求，公司拟变更会计政策，具体情况如下：
一、本次会计政策变更情况概述
（一）持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报
1．变更生效日期：2017年 5月 28日
2．变更原因：2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号），对于2017年5月28日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等进行了规定，并采用未来适用法进行处理；修改了财务报表的列报，在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益等。对比较报表的列报进行了相
应调整：对于当期列报的终止经营，原来作为持续经营损益列报的信息重新在比较报表中作为终止经营损益列报。
本次变更后，公司将根据财政部制定的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》财会〔2017〕13号文中的规定执行。
（二）利润表中新增了“资产处置收益”项目
1．变更生效日期：2017年 12月 29日
2．变更原因：根据《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的要求。在利润表中新增了“资产处置收益”项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”和“其中：非流动资产处置损失”项目，“营业外收入”项，反映企业发生的营业利润以外的收益，主要包括债务重组利得、与企业日常活动无关的政府补助、盘盈利得、捐赠利得等，“营业外支出”项，反映企业发生的营业利润以外的支出，主要包括债务重组损失、公益性捐赠支出、非常损失、盘亏损失、非流动资产毁损报废损失等；同时对比较报表的列报进行
了相应调整。
本次变更后，公司将根据财政部制定的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》财会〔2017〕13号文和财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）中的规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1．根据《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）的要求，公司将对比较报表的列报进行了相应调整：对于当期列报的终止经营，原来作为持续经营损益列报的信息重新在比较报表中作为终止经营损益列报。
2．根据《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的要求，公司将在利润表中新增了“资产处置收益”项目，对比较报表的列报进行了相应调整。
3．上述新会计政策的实施，会引起损益类科目之间的调整，但不会对公司净利润产生影响，对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会对会计变更的合理性说明及审议本次会计政策变更的情况
2018年 4月 23日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，董事会认为：本次会计政策变更是根
据财政部相关文件要求进行的变更，符合国家相关法律法规的要求，符合国家会计政策的相关规定，变更后的会计政策更能准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情况，同意本次会计政策变更。
四、独立董事对本次会计政策变更的意见
公司独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。
五、监事会对本次会计政策变更的意见
2018年 4月 23日，公司第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合国家相关法律法规的要求，符合国家会计政策的相关规定，变更后的会计政策更能准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情况，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1．公司第八届董事会第十八次会议决议
2.独立董事的独立意见
3．公司第八届监事会第十一次会议决议
特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会 2018年 4月 23日
上海百润香精香料股份有限公司
独立董事关于控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《公司法》第16条，中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往
来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》的有
关规定，作为上海百润香精香料股份有限公司的独立董事，我们对报告期内公
司是否存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况以及公司对外担保情况进
行了仔细的核查，现就有关问题作如下说明并发表独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明
报告期内公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司的非经营性资金
情况。
二、关于公司担保情况的专项说明
报告期内公司没有为股东、实际控制人及其他关联方、任何法人单位、非
法人单位或个人提供担保；也无以前期间发生但持续到本报告期的对外担保事
项。
三、作为公司独立董事，我们发表如下独立意见：
报告期内公司不存在与《公司法》第16条、中国证监会证监发[2003]56
号、证监发[2005]120号文及《公司章程》的规定相违背的情形。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《上海百润香精香料股份有限公司独立董事关于控股股东及
其他关联方占用资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》之签署页。）独立董事签署：
（独立董事：肖作兵） （独立董事：汤云为）
（独立董事：姚毅）
日期：2014年8月20日
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2019-011江苏华宏科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月23日，公司召开第五届董事会第十三次会议和公司第五届监事
会第十三次会议，分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计
政策的变更不需要提交公司股东大会审议批准。
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
2017年财政部发布了修订后的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第 37号—金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），并要求境内上市的企业自 2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。
按照上述通知及企业会计准则的规定和要求，公司需对原会计政策进行相
应的变更。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部于2017年修订并发布的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业
会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更的影响
本次会计政策变更对公司的影响如下：
财政部新修订的金融工具相关准则、新修订的金融工具确认和计量准则修订内容主要包括：
1．以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；
2．将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3．将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4．进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5．套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据衔接规定，企业应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的，不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整。
公司将按照金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息，包括对金融工具进行分类和计量（含减值）等，会对 2019年期初留存收益和其他综合收益产生影响，不会对公司2018年年度报告所有者权益、净利润产生影响。公司在编制2019年各期
间财务报告时，调整当年年初留存收益或其他综合收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间数据不予调整。
三、独立董事、监事会意见
经审核，独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的企业会计准
则进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规的规定，能够客观、公
允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法
律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的权益的情形。同意
公司本次会计政策变更。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进
行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策
程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利
益的情形，同意公司本次会计政策的变更。
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日