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证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2017-039天齐锂业股份有限公司
关于择机出售参股公司 SQM股权的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
天齐锂业股份有限公司（以下简称公司”）出售持有的Sociedad Quimica y MineraS.A.（以下简称“SQM”，智利圣地亚哥证券交易所、智利电子证券交易所、智利瓦尔帕莱索证券交易所和美国纽约证券交易所上市公司，股票简称“SQM”）B类股股权的实际情况将在出售股份进展公告中披露，交易时间、交易额度以及交易对公司业绩的影响均以进展公告为准，请投资者届时关注。
一、概述
公司于2017年4月21日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于择机出售参股公司SQM股权的议案》，拟提请股东大会授权公司管理层择机出售持有的参股公司SQM的B类股5,516,772股（占SQM股份总数的2.10%）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，此议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
SQM为上市公司，在未知交易时间、数量、价格以及交易对手方等要素的前提下，公司尚不确定本次交易是否构成关联交易；若构成关联交易事项，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的规定，及时履行有关审批程序和信息披露义务。
本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、交易对手及交易定价的情况
经公司股东大会批准后，公司将根据SQM的经营及分红情况、二级市场交易情况，并参考原始投资成本、公司资金需求等因素，选择合理的价位区间，通过二级市场竞价交易系统、协议转让或者其他合法方式择机出售持有的SQM部分或者全部股份。交易定价依据为参照市场价格定价，成交价格、成交金额、交易对手等目前均未知。
三、交易标的的基本情况
公司2016年第三次临时股东大会审议通过《关于购买股权暨签署<直接购买股权协议>的议案》，并于2016年11月完成了关于购买SCP持有的SQM的2.1%B类股的价款支付和股权交割手续，具体内容详见公司于2016年11月5日披露于指定信息披露媒体的《对外投资进展公告》（公告编号：2016-086）。
2017年2月23日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于放弃行使购买SQM股票期权的议案》，拟不再行使《期权协议》中约定的到期日前购买不超过SCP届时持有的所有可供出售的SQM的B类股的权利，并对公司已经持有的SQM的股权计提了资产减值准备。具体内容详见公司
于2017年2月24日披露于指定信息披露媒体的《关于放弃行使购买SQM股票期权的公告》（公告编号：2017-014）。
截止2017年3月31日，公司持有的该部分股权作为可供出售金融资产管理，账面价值为130,818.63万元。该股权权属清晰，不存在质押、冻结或者其他第三人权利，不存在涉及该部分股份的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施等。
四、交易目的和对公司的影响
鉴于Sociedad de Inversiones Oro BlancoS.A.已经终止出售Pampa CalicheraS.A.（主要资产为其所持有的SQM约23.02%的股权）全部股权的流程，公司预计目前作为少数股东参股的现状短期内无法改变。因此，择机出售SQM股权有利于提高公司资产流动性及使用效率，更好满足公司经营、发展的资金需求。
由于证券市场股价存在波动性，目前尚无法确切估计本项交易对公司业绩的具体影响。
五、独立意见
独立董事认为：公司本次择机出售SQM股权符合公司战略发展规划和对外投资策略，有利于提高资产使用效率，没有损害公司及中小股东的利益；公司董事会审议相关议案的程序合法，我们同意公司择机出售SQM股权并将此议案提交公司股东大会审议。
六、授权
提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司总裁为择机出售SQM股权相关交易的获授权人士，代表公司根据相关决议及授权具体处理
与本次交易相关的事务。本次授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
七、备查文件
1、《第四届董事会第五次会议决议》；
2、《独立董事关于四届五次董事会相关事项的独立意见》。
特此公告。
天齐锂业股份有限公司董事会二〇一七年四月二十二日
恒锋工具股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《恒锋工具股份有限公司章程》等有关规定，我们作为恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司拟准备提交公司第三届董事会第十三次会议审议的相关议案，进行了充分地审查，听取了有关人员对 2018年度报告相关情况的介绍，基于独立判断的立场，现就第三届董事会第十三次会议相关议案发表事前认可意见如下：
一、关于公司续聘 2019年度审计机构的议案的事前认可意见
我们认真审阅了董事会提交的《关于公司续聘 2019年度审计机构的议案》，经了解，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。并鉴于公司和天健会计师事务所（特殊普通合伙）已有多年合作经验，且该会计师事务所的总体实力、服务意识、项目收费等各个方面均符合公司当前的审计工作要求，我们认可继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构。
因此，我们一致同意将此议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《恒锋工具股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
傅建中：
李瑾：
张惠忠：
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2015-07-06苏州扬子江新型材料股份有限公司
重大事项复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，为了维护投资者利益，避免引起公司股票价格波动，经公司申请，公司股票（股票简称：扬子新材，证券代码：002652）自 2015年 07月 08日开市时起停牌，具体内容详见公司于2015年07月08日、7月15日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《苏州扬子江新型材料股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2015-07-01）、《苏州扬子江新型材料股份有限公司关于重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-07-15）。
公司本次筹划的事项为收购标的公司资产与股权。停牌期间，公司与拟收购标的方股东及代表就标的资产估值及其他收购细节进行了深入的交流和商谈，并就本次资产收购事项进行了充分的论证。由于商谈期间国内二级市场发生大幅波动，双方未能就标的资产估值达成一致。经公司慎重考虑，认为本次收购标的资产目前条件尚未成熟，本着维护全体股东利益，决定终止本次收购事项。
本次终止资产收购事项不会对公司的正常生产经营造成不良影响，公司未来仍将致力于积极寻求资源整合，拓展利润增长点，谋求更大的发展空间，努力回报投资者。
公司根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：扬子新材，证券代码：002652）自2015年7月21日开市起复牌，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2015-07-06苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会2015年07月20日
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2014〕1680号
浙江明牌珠宝股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称明牌珠宝公司）2013年度财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的明牌珠宝公司管理层编制的 2013年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供明牌珠宝公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为明牌珠宝公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解明牌珠宝公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对明牌珠宝公司管理层编制的汇总
表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，明牌珠宝公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了明牌珠宝公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：闾力华
中国·杭州 中国注册会计师：姜忠
二〇一四年三月二十六日
证券代码：002148 证券简称：北纬通信 编号：2015-028
北京北纬通信科技股份有限公司
关于深圳证券交易所 2014年年报问询函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对北京北纬通信科技股份有限公司2014年年报的问询函》（中小板年报问询函【2015】第204号）。公司对问询函所提出的问题进行了认真核查和确认，现将有关问题及回复公告如下：
问题1：报告期末，公司应付工程款余额9088万元，同比增加1382%，请结合公司在建工程进展情况，详细说明期末应付工程款增加的原因。
回复：
公司南京移动互联网产业基地项目于 2012年 4月开工，历时近 3年，即将完成工程竣工验收工作。2014年，该项目施工工作进展顺利，截至2014年末，项目相关工程完工率基本达到90%以上。2014年是该项工程主体封顶到竣工验收的关键阶段，因此幕墙、电梯以及内部工程施工比较集中。
公司根据工程量完成情况办理工程结算，依据签订的施工合同条款支付施工款项，对于期末未支付的进度款确认为应付工程款。由于实际工程结算后，需要各方确认并经付款审批，付款时间会有一定滞后，因此报告期末应付账款增加较多。2014年全年应付工程款增加 8739万元，2014年末余额 9088万元。上述应付工程款已于2015年陆续支付，截至2015年5月底，本期累计支付工程款约为5216万元，占年初应付工程款余额的57%。
问题2：报告期内，公司销售净利率为5.96%，同比下降14.03%，请结合
公司产品价格、成本及产品构成、期间费用、非经常性损益的变化情况，说明销售净利率较上年同期相比变化较大的原因及合理性。
回复：
报告期内，公司销售净利率为5.96%，同比下降14.03%，造成下降的主要原因如下：
（1）2014年，公司实现营业总收入22,762.62万元，较上年同期下降19.07%。
传统增值业务由于市场逐步萎缩，收入持续下滑。公司手机游戏业务未能把握住发展机遇，新上线游戏产品发行不顺利，原有游戏产品逐步进入衰退期，业务收入逐步下滑。由于本年主营业务收入下滑，主营业务利润贡献较上年减少3,269.30万元，主营业务毛利率较上年同期下降3.37%。
（2）2014年期间费用（销售费用、管理费用、财务费用三项合计）同比增加49.57%，其中销售费用同比增加38.06%，主要系新上线业务运营人员的工资和宣传费用增加造成；管理费用同比增加了60%，主要原因是本期研发投入以及中介费用增加所致。
（3）2014年非经常性损益税后影响变动额较上年度增加 204.6万元，变动比率为168.24%，但因其金额相对较小，对销售净利率的影响不大。
问题3：公司销售费用占营业收入的比重在2014年、2013年分别为17%、10%，请详细说明销售费用占营业收入的比重与上年同期相比变动的原因。
回复：
公司2014年销售费用为3850.68万元，营业收入为22762.62万元。2013年销售费用 2789.18万元，营业收入为 28125.04万元。2014年度营业收入同比降低19.07%，销售费用增加37.61%。
销售费用较上期增长主要是手机游戏业务投入增加所致。公司将手机游戏业务作为公司重点发展方向，本期手机游戏相关市场、运营人员增加较多，相应的增加了职工薪酬 546.15万元，增长率为26.55%；同时游戏产品的宣传力度也有
所增加，广告和业务宣传费较上期增加了434.71万元。
问题4：报告期内，公司管理费用为6051万元，同比增加60%，请详细说明管理费用同比增加的原因。
回复：
管理费用较上年同期增长60.11%，主要原因如下：
（1）公司将手机游戏业务作为重点发展方向，除了通过外部合作引进产品以外，公司组建多个研发团队自主开发精品手机游戏产品。本期自研手机游戏开发团队规模扩大，游戏开发人员增加较多。由于人员规模增加，工资薪酬较上年增加1055.62万元。由于部分研发项目不能适应市场需求，报告期内公司终止了部分在研项目的后续开发，根据企业会计准则第6号的规定，将前期研发费用一次性计入管理费用。
（2）公司2014年拟发行股份及支付现金购买杭州掌盟软件技术有限公司股权，增加审计费、律师费、评估费等中介费用，增加额为 283.69万元，增长率为225.58%。
（3）由于人员增加较多，相应租赁、物业等各项办公费用均有所增加。
特此公告。
北京北纬通信科技股份有限公司董事会二○一五年六月十日
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2016-021河南森源电气股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会于 2016年 3月23日对河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。
根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会书面核准文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南森源电气股份有限公司董事会2016年3月23日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2017-019成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保概述
（一）申请授信的情况
因经营需要，成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司成都长客新筑轨道交通装备有限公司（以下简称：“长客新筑”）拟向金融机构申请综合授信，具体如下：
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|序号|金融机构|申请综合授信的主要内容|
|1|泸州市商业银行股份有限公司（以下简称 “泸州商行”）|申请的授信敞口额度为人民币壹亿元整，其中流动资金贷款金额为人民币伍仟万元，银行承兑汇票、保函及国内信用证等敞口金额为人民币伍仟万元，保证金比例不低于50%，期限一年。该笔融资业务拟由公司和公司实际控制人黄志明先生提供连带责任保证。|
|2|中国光大银行成都分行（以下简称 “光大银行”）|申请的敞口金额为人民币伍仟万元,包括银行承兑汇票、保函及国内信用证等品种，保证金比例不低于30%，期限一年。该笔融资业务，拟由公司提供连带责任保证。|

（二）关联关系
根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，黄志明先生为公司的关联自然人，其为长客新筑向泸州商行申请授信
提供担保事项已构成关联交易。
（三）董事会表决情况
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|序号|议案|董事会表决情况|
|1|《关于为控股子公司向泸州市商业银行申请授信提供担保的议案》|关联董事黄志明先生、冯克敏先生回避表决，经其余7名非关联董事一致同意通过。|
|2|《关于为控股子公司向光大银行申请授信提供担保的议案》|经全体董事一致同意通过|

鉴于被担保人长客新筑的资产负债率已超过70%，根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易尚需提交股东大会审议。本次交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
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|名称|成都长客新筑轨道交通装备有限公司|
|住所|新津工业园区新材料产业功能区新材29路东侧|
|成立日期|2012年2月14日|
|法定代表人|陈翔越|
|注册资本|人民币壹亿元|
|经营范围|城市轨道交通车辆及零部件的设计、制造、维修、销售及相关技术咨询；铁路专用设备及器材、配件的设计、制造及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|

（二）产权及控制关系
长客新筑的股东为公司及中车长春轨道客车股份有限公司（以下简称“长客股份”），其中公司的持股比例为80%，长客股份的持股比例为20%。
（三）最近一年一期主要财务数据
单位:人民币万元
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|序号|项目|2015年12月31日(2015年度)（经审计）|2016年9月30日(2016年1-9月)（未经审计）|
|1|资产总额|54,615.18|93,917.34|
|2|净资产|3,835.53|3,792.93|
|3|负债总额|50,779.65|90,124.42|
|4|资产负债率|92.98%|95.96%|

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|序号|项目|2015年12月31日(2015年度)（经审计）|2016年9月30日(2016年1-9月)（未经审计）|
|5|营业收入|15,460.90|32,211.84|
|6|净利润|-3,032.14|-42.60|

三、关联方情况
黄志明先生直接持有公司股份1,168,228股，通过控股股东新筑投资集团有限公司间接控制公司23.27%的股份，为公司的实际控制
人。黄志明先生目前担任公司董事长、新筑投资集团有限公司董事长。
黄志明先生本次为长客新筑向泸州商行申请授信提供担保，不收取任何保费。
四、保证合同主要内容
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|项目|关于为长客新筑向泸州商行申请授信提供担保|关于为长客新筑向光大银行申请授信提供担保|
|保证人|成都市新筑路桥机械股份有限公司、黄志明|成都市新筑路桥机械股份有限公司|
|保证方式|连带责任保证|连带责任保证|
|保证担保范围|拟签订的编号为“泸商业务六部高保（2017）年第（11）号”《最高额保证合同》对应的主合同下的全部债权及泸州商行为实现债权和担保权而发生的费用|综合授信项下的全部债权及光大银行为实现债权和担保权而发生的费用|
|保证期间|以拟签订的编号为“泸商业务六部高保（2017）年第（11）号”《最高额保证合同》约定的保证期间为准|综合授信项下债务履行期限届满之日起两年|

五、风险控制
公司本次为长客新筑提供担保，是为了支持子公司发展，满足其经营需要，符合公司整体利益。长客新筑经营状况良好，公司为长客新筑提供担保期间，能够对其经营实施有效监控与管理，相关风险整体可控。
六、累计对外担保数量
截至 2017年 1月末，公司及子公司对外担保余额为 2,078.46万元，若本次担保发生后，公司及子公司对外担保余额为 17,078.46万元，占公司 2015年经审计净资产的比例为7.39%。
公司及子公司已承担逾期担保义务，累计为客户垫付货款共计 252.09万元。
七、备查文件
（一）第六届董事会第八次会议决议。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2017年 3月 7日
第三届董事会第二次会议决议的公告
证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2015-041广东德联集团股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德联集团股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知已于 2015年 8月 7日通过书面及邮件方式由专人送达全体董事。会议于 2015年 8月 19日上午在佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路 386号公司会议室以现场结合通讯方式召开。出席现场会议的董事应到9人，实到8人，以通讯方式出席会议的董事3人，其中非独立董事徐团华、徐庆芳、杨樾以通讯方式参加，独立董事李晓帆委托独立董事黄劲业代为参加。公司监事、高级管理人员列席会议，公司董事长徐咸大主持会议。
本次会议的举行符合《中华人民共和国公司法》和《广东德联集团股份有限公司章程》的规定。
经与会董事充分讨论和审议，表决通过如下决议：
一、审议通过了《公司 2015年半年度报告全文及 2015年半年度报告摘要》；
议案主要内容：
主要内容包括重要提示、目录和释义；公司简介；会计数据和财务指标摘要；
董事会报告；股份变动及股东情况；董事、监事、高级管理人员情况；财务报告
等。
《广东德联集团股份有限公司 2015年半年度报告全文及正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（Http://www.cninfo.com.cn）。
监事会对该议案提出了出面审核意见，详见公司指定信息披露媒体《证券时
第三届董事会第二次会议决议的公告
报》和巨潮资讯网（Http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于公司募集资金 2015年半年度存放与使用情况的专项报告》；
《关于公司募集资金 2015年半年度存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（Http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于申请上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行综合授信的议案》；
议案主要内容：
公司向上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行申请金额人民币壹亿元整（100,000,000元）的综合授信敞口额度，品种包括流动资金贷款、进口信用证及代付、进出口押汇、TT代付和国内信用证及代付融资和非融资性保函、银行承兑汇票、进口保理、远证即付、融资租赁保理业务等，授信年限为1年，用于本公司的正常经营周转。实际授信额度以银行最后批复为准。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《关于申请兴业银行股份有限公司佛山分行综合授信的议案》；
公司向兴业银行股份有限公司佛山分行申请综合授信金额人民币贰亿元，品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、进口信用证、海外代付、协议付款、进出口押汇、T/T代付和国内信用证及押汇、关税保函等（品种之间可以相互调节使用），授信期限为1年，各种授信品种的具体起止日期以最终签订的相关合同为准，具体授信金额和品种以银行实际批复为准。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了《关于公司投资设立深圳中骏易华录德联汽车产业投资基
第三届董事会第二次会议决议的公告
金企业（有限合伙）的议案》；
《关于公司投资设立深圳中骏易华录德联汽车产业投资基金企业（有限合伙）的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（Http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需经过股东大会审议批准。
备查文件
1、《第三届董事会第二次会议决议》；
2、《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的意见》。
特此公告！
广东德联集团股份有限公司董事会二〇一五年八月二十一日
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2017-099厦门乾照光电股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年9月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
3、业绩预告情况表：
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|项 目|本报告期（2017年 1-9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升： 589.33% -616.01%|盈利：2,248.57万元|
||盈利：15,500 万元–16,100万元||

其中：
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|项 目|本报告期（2017年 7-9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：85.63% -106.57%|盈利：2,866.05万元|
||盈利：5,320.35 万元–5,920.35万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司业绩变动主要影响因素：
1、2017年1-9月，受益于 LED行业市场回暖，同时公司确定坚守主业发展战略，公司LED芯片业务收入及其占总营收比重同比均有较大幅度增长。
2、2017年1-9月，公司芯片产品产能进一步提升，芯片产量同比大幅度增
加，产品单位成本下降，毛利率快速提升。
综上因素，公司LED芯片业务营业利润同比有大幅增长，公司净利润显著提高。
四、其他相关说明
1、公司预计2017年1-9月非经常性损益对公司净利润的影响金额约为
3,469.09万元。
2、本次业绩预告是公司初步测算的结果。
3、2017年前三季度业绩的具体数据将在公司2017年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2017年10月13日
证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编码：2019-055广东派生智能科技股份有限公司
关于转让全资子公司股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月11日召开的第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》，公司以12,900.00万元人民币的价格将全资子公司广东鸿特普惠信息服务有限公司（以下简称“鸿特普惠”）、广东鸿特信息咨询有限公司（以下简称“鸿特信息”）100%股权转让给东莞派生天秤信息科技有限公司（以下简称“派生信息”）。本次股权转让后，公司不再持有鸿特信息及鸿特普惠股份。具体详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于出售全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-120）等相关公告。
二、交易进展情况
1、2018年 12月 27日，公司 2018年第九次临时股东大会审议通过了本次股权转让事项，《股权转让协议》生效。2018年 12月 28日，派生信息根据约定已按期支付了第一笔转让款 6,579.00万元（即总价款的51%）；根据协议约定，第二笔转让款6,321万元（即总价款的49%）将于股权转让的工商变更登记完成后3个月内支付。
2、2018年 12月 27-28日，鸿特信息及鸿特普惠分别完成了本次股权转让的工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局出具的《变更（备案）通知书》。
3、根据《股权转让协议》约定：自本次交易审计基准日（2018年 9月 30日）起至标的股权交割日止，目标公司在此期间产生的收益或亏损由公司享有和承担。根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鸿特普惠和鸿特信息
2018年度审计报告显示：自本次交易审计基准日（2018年9月30日）起至标的股权交割日止，鸿特信息实现净利润 16,346,804.30元，鸿特普惠实现净利润 -38,901,024.68元。因此派生信息应向公司支付的股权转让尾款为40,655,779.62元。
4、2019年3月21日和25日，派生信息分两笔共计向公司支付了股权转让款40,655,779.62元。
至此，公司已经收到全部股权转让款。
三、其他说明
1、根据《股权转让协议》约定：截止2018年11月30日，鸿特普惠对公司应当偿还的债务金额为 1,000万元人民币，鸿特信息对公司应当偿还的债务金额为2,500万元人民币，对于上述债务及本协议签署后可能产生的其他债务，派生信息承诺将在本次交易的工商变更登记完成之日起三个月内偿还完毕。
2、2018年12月10日，鸿特信息向公司支付了1,000万元；2019年1月3日支付了 500万元，2019年 1月 15日支付了 500万元，2019年 3月 20日支付了500万元。2019年3月26日，鸿特普惠向公司支付了1,000万元。
至此，公司已经收到鸿特普惠和鸿特信息的全部欠款。
四、备查文件
1、派生信息付款回执；
2、鸿特信息付款回执；
3、鸿特普惠付款回执。
特此公告。
广东派生智能科技股份有限公司董事会2019年3月27日
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2018-081
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于2018年10月29日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司董事会同意公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2018年 6月 15日发布的《关于修订 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“财会[2018]15号文件”）的规定，对公司财务报表格式进行修订。现将有关变更情况公告如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2018年6月15日发布了财会[2018]15号文件，对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述会计准则的修订要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
2、变更日期
自公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财会[2018]15号文件的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
A、资产负债表
1、将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；
2、将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；
3、将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；
4、将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；
5、将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；
6、将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；
7、将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。
B、利润表
1、从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；
2、在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；
3、将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”；
4、将原“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；
5、将原“权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”。
C、股东权益变动表
在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。
财务报表格式的修订对公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。
三、董事会关于会计政策变更的意见
经审核，董事会认为公司本次会计政策变更是根据财会[2018]15号文件进行的合理变更，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。公司本次会计政策变更经董事会审议批准后即生效，无需提交股东大会审议。
四、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财会[2018]15号文件的规定，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
五、独立董事关于会计政策变更的独立意见
独立董事认为：公司依据财会[2018]15号文件的规定，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在
损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第四届监事会第十六次会议决议；
3、公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司董 事 会
二〇一八年十月二十九日
汤臣倍健股份有限公司 关于合作设立健康产业投资基金的对外投资公告证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2014-087汤臣倍健股份有限公司
关于合作设立健康产业投资基金的对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1．投资标的：广发信德健康产业投资基金（一期）
2．投资金额和比例：汤臣倍健股份有限公司以自有资金人民币 6,000万元投资广发信德健康产业投资基金（一期）(占总出资额的60%)。
3．投资期限：5年经营期限，最多可延长两年。
一、对外投资概述
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”或“汤臣倍健”）于 2014年 12月 25日与广发信德投资管理有限公司（以下简称“广发信德”）、广发信德智胜投资管理有限公司（以下简称“信德智胜”）签署了《广发信德健康产业投资基金（一期）（有限合伙）合伙协议》（以下简称“《协议》”）。汤臣倍健决定投入自有资金人民币 6,000万元，成为广发信德健康产业投资基金（一期）（以下简称“基金”）的有限合伙人，预计在基金募资完成后，汤臣倍健占基金总出资额的60%。
1．根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《章程》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《对外投资管理办法》等有关规定，本次投资事项已经汤臣倍健总经理办公会审议通过，由总经理办公会审批决定后报告公司董事会。由于涉及金额未达到董事会及股东大会审议程序标准，无需经过公司董事会或股东大会或政府有关部门批准，不存在征得债权人同意或其他第三方同意等情况。
2．本次投资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，不构成《上市公司
汤臣倍健股份有限公司 关于合作设立健康产业投资基金的对外投资公告重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3．交易实施所必须的审批及其他相关程序均已完成，交易不存在重大法律障碍。
二、投资主体介绍
此次投资广发信德健康产业投资基金（一期）的投资主体为汤臣倍健股份有限公司。
三、交易对方的基本情况
（一）广发信德投资管理有限公司
1．企业法人营业执照注册号：440000000055592
2．法定代表人：罗斌华
3．注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀什西路 545号美丽家园 3层办公楼45号房
4．企业类型：有限责任公司
5．注册资本：230,000万元人民币
6．成立日期：2008年12月3日
7．经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：股权投资：为客户提供股权投资的财务顾问服务及证监会同意的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）广发信德智胜投资管理有限公司
1．企业法人营业执照注册号：440003000050970
2．法定代表人：陈重阳
3．注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-1378
4．企业类型：有限责任公司
5．注册资本：5,000万元人民币
6．成立日期：2014年11月18日
7．经营范围：受托管理股权投资基金企业，从事股权投资、投资管理以及相关咨询服务。
广发信德、信德智胜与汤臣倍健及汤臣倍健控股股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾
汤臣倍健股份有限公司 关于合作设立健康产业投资基金的对外投资公告斜的关系。
四、投资标的的基本情况
1．基金名称：广发信德健康产业投资基金（一期）
2．基金管理人：广发信德智胜投资管理有限公司
3．经营期限：5年固定期限，两年可延长期（预定的经营期为 5年，可延长，由代表企业出资份额二分之一以上的合伙人决定是否延长，每次延长期 1年，最多延长两次）
4．经营范围：健康管理领域（主要是移动医疗、医疗大数据、分子诊断、康复医疗等细分领域）股权投资或债权投资及法律允许的其他投资活动，与股权投资、债权投资相关的财务顾问服务。
5．截止披露日，广发信德健康产业投资基金（一期）的认购情况如下：
单位：人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东||合伙人性质||承诺出资额||出资方式|
|广发信德智胜投资管理有限公司||普通合伙人||200||货币||
|广发信德投资管理有限公司||有限合伙人||3,800||货币||
|汤臣倍健股份有限公司||有限合伙人||6,000||货币||
|合计||||10,000||||

广发信德健康产业投资基金聚焦于健康管理领域的新技术（如分子诊断）、新趋势（如康复医疗、医疗大数据）和新业态（如移动医疗、医药电商）等。另外，基金还有可能投资于定制保健品、定制康复计划、CRO（Contract ResearchOrganization，合同研究组织）、食品安全检验等交叉领域。
五、交易合同的主要内容
1．协议签署方：汤臣倍健、广发信德及信德智胜
2．交易价格：汤臣倍健出资6,000万元人民币
3．支付方式：现金，在合伙企业成立后一个月内缴付
4．支出款项的资金来源：汤臣倍健自有资金
5．协议生效条件：本协议已经全体合伙人签署生效
6．重要条款：汤臣倍健作为基金的战略投资人，享有相关投资项目的表决
权（一票）；此外，汤臣倍健作为有限合伙人，还享有收益分配权、出资转让权、
汤臣倍健股份有限公司 关于合作设立健康产业投资基金的对外投资公告优先受让出资权等权利。
六、对外投资的目的和对公司的影响
1．投资目的
为匹配公司“从产品营销向价值营销”的战略升级，站在未来产业升级的角度，积极布局大健康产业，促进战略升级,实现汤臣倍健“为健康人管理健康”的企业使命。
随着慢性病侵袭、亚健康状态不断蔓延和老龄化加速等挑战的到来，以及健康理念快速普及、家庭收入迅速增加和社会办医得到鼓励等利好的出现，我国健康产业将迎来快速发展时期。为此，本次合作投资设立健康产业基金，将把握这一历史性机遇，围绕健康管理领域的新技术、新业态和新趋势，充分利用广发信德（广发证券全资直投子公司）和健康领域战略合作伙伴（汤臣倍健等）的各自优势，深入挖掘潜在投资机会，寻找具备高成长性的投资标的进行股权投资，并通过并购或IPO等多种方式实现预期增值目的的退出。
2．本次交易对公司财务状况和经营成果的影响
此次投资合伙的广发信德健康产业投资基金（一期）不纳入汤臣倍健合并报表范围，短期内不会对汤臣倍健的财务及经营状况产生重大影响，且不存在损害上市公司及股东利益的情形。汤臣倍健将以此次交易为契机，加速从产品营销向价值营销的战略升级，积极布局移动医疗领域，借助移动互联浪潮培育新的商业模式及利润增长点，符合全体股东的利益。
3．可能存在的风险
本次投资的标的为健康产业投资基金，该基金将使用本公司以及其它基金合伙人的投资基金进行健康管理领域的股权投资或债权投资及法律允许的其他投资活动，投资存在一定的市场风险。
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司
董事会
二○一四年十二月二十五日
证券代码：002280 证券简称：新世纪 公告编号：2014-071杭州新世纪信息技术股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州新世纪信息技术股份有限公司（“公司”或“新世纪”）第三届董事会第十五次会议于 2014年 9月 9日以通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2014年9月4日以电子邮件、传真、电话等方式发出。
本次会议应到董事7位，实到董事7位；会议的召开符合《公司法》和《杭州新世纪信息技术股份有限公司章程》的有关规定。会议由公司董事长徐智勇主持。
经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：
一、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于签订重大资产重组框架补充协议的议案》。
为严格体现中国证监会重大资产重组业绩补偿“常见问题解答”相关文件精神，经友好协商，本次交易相关方同意将本次重大资产重组利润补偿方案下现金补偿部分调整为由第一补偿义务人购买上市公司股份予以补偿。
根据公司 2014年第一次临时股东大会就本次重大重组对公司董事会的授权，公司董事会同意公司与本次重组其他交易各方就前述利润补偿方式调整事项签订《重大资产重组框架补充协议》，对原《重大资产重组框架协议》相关条款予以调整。具体调整条款为：
计持有的标的公司股份的比例，分别、独立地承担补偿义务，何志涛、陈理、郭静波应就其各自在本项下的补偿义务向上市公司承担连带责任。
2、第7.10条调整为：有关置入资产盈利预测补偿及其调整事项可由相关方另行签订盈利预测补偿协议及其补充协议予以约定，而无需调整重组框架协议及其补充协议。
董事会审议该议案时，董事徐智勇先生、滕学军先生、高雁峰先生和乔文东先生回避表决。
二、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于签订盈利预测补偿补充协议的议案》。
根据公司 2014年第一次临时股东大会就本次重大重组对公司董事会的授权，公司董事会同意公司与本次重组相关交易方就前述利润补偿方式调整事项签订《盈利预测补偿补充协议（一）》，对原《盈利预测补偿协议》相关条款予以调整。具体调整条款为：
1、第 6.4条调整为：按照以上方式计算出的补偿金额仍不足以补偿的，差额部分由乙方从证券交易市场购买相应数额的新世纪股份予以补偿。
2、第 6.5条调整为：此外，在利润补偿期间届满后 3个月内，甲方将聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所依照中国证监会的规则及要求，对置入资产出具《减值测试报告》。除非法律有强制性规定，否则《减值测试报告》采取的估值方法应与《资产评估报告》保持一致。如：置入资产期末减值额>已补偿股份总数×对价股份的发行价格，则乙方、丙方应对上市公司另行补偿。补偿时，乙方先以本次交易取得的尚未出售的对价股份进行补偿，仍不足的部分由丙方以本次交易取得的尚未出售的对价股份进行补偿；如仍有不足，差额部分由乙方从证券交易市场购买相应数额的新世纪股份予以补偿。
因置入资产减值应补偿金额的计算公式为：
应补偿的股份=期末减值额/本次股份的发行价格—在承诺期内因实际利润未达承诺利润已补偿的股份数。
董事会审议该议案时，董事徐智勇先生、滕学军先生、高雁峰先生和乔文东先生回避表决。
特此公告。
杭州新世纪信息技术股份有限公司董事会2014年9月9日
深圳市彩虹精细化工股份有限公司2014年半年度报告摘要证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2014-069深圳市彩虹精细化工股份有限公司 2014年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|彩虹精化|股票代码||002256|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|金红英||王云||
|电话|0755-33236838||0755-33236829||
|传真|0755-33236866||0755-33236866||
|电子信箱|dongsh@rainbowvc.com||dongsh@rainbowvc.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|279,646,559.06|324,944,566.80|-13.94%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|40,396,809.32|31,250,277.44|29.27%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||40,322,681.76|14,525,920.23|177.59%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-15,652,864.04|5,828,850.53|-368.54%|
|基本每股收益（元/股）|0.13|0.1|30.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.13|0.1|30.00%|
|加权平均净资产收益率|7.71%|6.69%|1.02%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|736,928,427.19|646,611,855.77|13.97%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|534,783,808.55|505,348,999.23|5.82%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||20,567|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况|

深圳市彩虹精细化工股份有限公司2014年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||股份状态|数量|
|深圳市彩虹创业投资集团有限公司|境内非国有法人|39.15%|122,616,000|0|||
||||||质押|122,600,000|
|莫方标|境内自然人|4.79%|15,000,000|0|质押|15,000,000|
|国信证券股份有限公司约定购回专用账户|其他|3.86%|12,074,000|0|||
|黄义香|境内自然人|1.99%|6,236,600|0|||
|刘芳|境内自然人|1.83%|5,741,435|0|||
|曾志新|境内自然人|0.89%|2,779,440|0|||
|叶宇琼|境内自然人|0.62%|1,927,337|0|||
|杨洪珍|境内自然人|0.61%|1,900,000|0|||
|叶宇宏|境内自然人|0.54%|1,694,396|0|||
|韩涛|境内自然人|0.40%|1,256,212|0|||
|||前10名股东中，境内非国有法人股股东深圳市彩虹创业投资集团有限公|||||
|||司为本公司的控股股东，与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||收购管理办法》中规定的一致行动人。|||||
|||除此之外，本公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知|||||
|||其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。|||||
|||股东刘芳通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份5,741,435股。|||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
本报告期，公司实现营业总收入27,964.66万元，较上年同期32,494.46万元减少4,529.80万元，降幅13.94%。营业总收入减少的原因是报告期合并报表范围减少了北京纳尔特和新彩公司，上述两公司在2013年上半年纳入合并报表的营业总收入是 13,278.39万元，剔除上述因素影响，本报告期营业总收入比去年同期增加8,748.59万元，增幅45.53%。
本报告期，实际归属于母公司所有者的净利润4,039.68万元，较上年同期3,125.03万元增加914.65万元，增幅29.27%，报告期归属母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为4,032.27万元，较上年同期归
属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润1,452.59万元增加2,579.68万元，归属于母公司所有者的
扣除非经常性损益后的净利润增幅177.59%。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司2014年半年度报告摘要4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
本报告期与上年期末相比合并范围增加全资子公司彩虹股份（香港）有限公司和深圳市永晟新能源有限公司；本报告期与上年期末相比合并范围无减少。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事长：郭健
二○一四年八月二十五日
证券代码：000010 证券简称：美丽生态 公告编号：2017-060深圳美丽生态股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳美丽生态股份有限公司第九届董事会第二十二次会议通知于 2017年 5月 19日以电子邮件方式发出，会议于 2017年 5月 22日以通讯方式召开，应到董事 11人，实到董事 11人。会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。会议审议了以下议案：
一、《关于向全资子公司提供财务资助的议案》
为支持全资子公司八达园林经营发展需要，在不影响公司自身正常经营的前提下，公司拟用自有资金向八达园林提供财务资助，资助总金额 20,000万元，时间以单笔资金到账时起算不超过一年，总期限以董事会审议通过之日起不超过2年，并按年利率5%收取资金占用费。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
具体内容详见同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《深圳美丽生态股份有限公司关于向全资子公司提供财务资助的公告》。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会2017年5月22日
证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2017-023博士眼镜连锁股份有限公司
董事会董事及独立董事候选人简历
博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25日召开第二届董事会第十五次会议审议通过《关于选举公司第二届董事会董事的议案》、《关于提
请股东大会选举叶建芳为公司第二届独立董事候选人的议案》，经第二届董事会提名委员会审查，以下2人作为公司第二届董事会董事候选人：王方、叶建芳，其中叶建芳为独立董事候选人。被提名董事候选人的简历如下：
一、第二届董事会非独立董事候选人简历王方，男，28岁，中国国籍，无境外居留权，毕业于厦门大学，本科学历，现任昆吾九鼎投资管理有限公司高级投资经理。兼任宣城市华菱精工科技股份有限公司董事，无宣城市华菱精工科技股份有限公司股份。
截止至本公告日，王方先生未持有博士眼镜股票。王方先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，且未被最高人民法院列为“失信被执行人”。
二、第二届董事会独立董事候选人简历叶建芳，女，51岁，中国国籍，上海财经大学会计专业博士生导师。兼任恺英网络股份有限公司独立董事，雅本化学股份有限公司独立董事，绿洲森工股份有限公司独立董事。
截止至本公告日，叶建芳女士未持有博士眼镜股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。叶建芳女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报
批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，且未被最高人民法院列为“失信被执行人”。
以上第二届董事会候选人将提交公司2016年年度股东大会审议。
特此公告。
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|董事会|

2017年4月27日
第三届董事会第二十四次会议决议公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2017-032
跨境通宝电子商务股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2017年3月16日以书面送达或者电子邮件的方式向公司全体董事和监事发出召开第三届董事会第二十四次会议（"本次会议"）的通知。本次会议于2017年3月22日以现场会议的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长杨建新先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案
（一）审议通过了《关于投资设立小额贷款公司的议案》。
《关于投资设立小额贷款公司的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此发表了独立意见。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会二〇一七年三月二十四日