证券代码：600835、900925 证券简称：上海机电、机电B股 公告编号：2016-012
上海机电股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年5月17日
(二) 股东大会召开的地点：上海市东怡大酒店
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|99|
|其中：A 股股东人数|22|
|境内上市外资股股东人数（B股）|77|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|534,378,558|
|其中：A 股股东持有股份总数|503,793,278|
|境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)|30,585,280|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|52.2497|
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|49.2592|
|境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|2.9905|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司副董事长范秉勋先生主持，会议采用现场投票及网络投票的
方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 7人，独立董事郑肇芳女士、张纯女士因公务原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2015年年度报告及年报摘要
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|503,791,778|99.9997|0|0.0000|1,500|0.0003|
|B股|29,199,688|95.4697|0|0.0000|1,385,592|4.5303|
|普通股合计：|532,991,466|99.7404|0|0.0000|1,387,092|0.2596|

2、议案名称：2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|503,727,278|99.9869|64,500|0.0128|1,500|0.0003|
|B股|29,199,688|95.4697|0|0.0000|1,385,592|4.5303|
|普通股合计：|532,926,966|99.7284|64,500|0.0121|1,387,092|0.2595|

审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|503,727,278|99.9869|0|0.0000|66,000|0.0131|
|B股|29,199,688|95.4697|0|0.0000|1,385,592|4.5303|
|普通股合计：|532,926,966|99.7284|0|0.0000|1,451,592|0.2716|

4、议案名称：2015年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|503,728,778|99.9872|0|0.0000|64,500|0.0128|
|B股|29,210,488|95.5051|0|0.0000|1,374,792|4.4949|
|普通股合计：|532,939,266|99.7307|0|0.0000|1,439,292|0.2693|

5、议案名称：2015年度利润分配议案
以公司 2015年末的总股本 1,022,739,308股为基数，向全体股东按每 10股派送现金红利人民币2.60元（含税）。
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|503,706,278|99.9827|87,000|0.0173|0|0.0000|

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|B股|30,574,480|99.9647|10,800|0.0353|0|0.0000|
|普通股合计：|534,280,758|99.9817|97,800|0.0183|0|0.0000|

6、议案名称：聘请普华永道中天会计师事务所为公司 2016年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|501,724,293|99.5893|2,067,485|0.4104|1,500|0.0003|
|B股|28,774,488|94.0795|0|0.0000|1,810,792|5.9205|
|普通股合计：|530,498,781|99.2740|2,067,485|0.3869|1,812,292|0.3391|

7、议案名称：陈鸿先生不再担任公司董事
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|503,793,278|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|B股|30,585,280|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|普通股合计：|534,378,558|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

8、议案名称：王心平先生不再担任公司董事
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|503,793,278|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|B股|30,585,280|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|普通股合计：|534,378,558|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 累积投票议案表决情况
关于增补董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|9.01|陈嘉明先生担任公司董事|531,827,007|99.5225|是|
|9.02|傅海鹰先生担任公司董事|529,759,523|99.1356|是|

(三) 现金分红分段表决情况
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||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|484,220,364|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股 1%-5%普通股股东|12,094,210|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股 1%以下普通股股东|7,391,704|98.8367|87,000|1.1633|0|0.0000|
|其中:市值 50 万以下普通股股东|48,102|68.1312|22,500|31.8688|0|0.0000|
|市值50万以上普通股股东|7,343,602|99.1293|64,500|0.8707|0|0.0000|

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|2015 年年度报告及年报摘要|48,771,102|97.2346|0|0.0000|1,387,092|2.7654|
|2|2015 年度董事会工作报告|48,706,602|97.1060|64,500|0.1286|1,387,092|2.7654|
|3|2015 年度监事会工作报告|48,706,602|97.1060|0|0.0000|1,451,592|2.8940|
|4|2015 年度财务决算报告|48,718,902|97.1305|0|0.0000|1,439,292|2.8695|
|5|2015 年度利润分配议案|50,060,394|99.8050|97,800|0.1950|0|0.0000|
|6|聘请普华永道中天会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案|46,278,417|92.2649|2,067,485|4.1219|1,812,292|3.6132|
|7|陈鸿先生不再担任公司董事|50,158,194|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|8|王心平先生不再担任公司董事|50,158,194|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|9.01|陈嘉明先生担任公司董事|47,606,643|94.9130|-|-|-|-|
|9.02|傅海鹰先生担任公司董事|45,539,159|90.7911|-|-|-|-|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海原本律师事务所
律师：徐宇舟、林则达
律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的会议提案表决程序和结果合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海机电股份有限公司2016年5月18日