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证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2019-071厦门日上集团股份有限公司
关于非公开发行股票批复到期失效的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于核准厦门日上集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]866号）（以下简称“批复”），核准公司非公开发行不超过 140,222,000股新股，自核准发行之日（2019年 5月 7日）起6个月内有效。
在取得上述批复后，公司一直积极推进本次非公开发行股票的发行事宜，但由于资本市场环境的变化，公司未能在中国证监会核准发行之日起 6个月内完成本次非公开发行股票事宜，因此关于公司本次非公开发行股票的批复到期自动失效。
本次非公开发行股票的批复到期失效不会对公司的正常生产经营造成影响，根据相关规定，公司后续若再推出股权融资计划，需重新召开董事会和股东大会审议发行方案，并按规定进行披露后上报中国证监会核准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
厦门日上集团股份有限公司董事会
证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2017-063宁夏西部创业实业股份有限公司
关于重大资产重组进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因筹划重大资产重组事项，公司证券于 2017年 5月 2日开市起停牌。停牌期间，公司积极推进重大资产重组各项工作，选聘中介机构对标的资产开展尽职调查及方案论证；
按照深圳证券交易所关于重大资产重组的相关规定，在首次停牌后 5个交易日内，完成筹划重大资产重组涉及的内幕信息知情人登记和报备工作；严格履行信息披露义务，每 5个交易日披露一次重组事项进展情况公告（详见 2017年 5月 2日、5月 9日、5月 16日、5月 23日、5月 31日、6月 7日、 6月 14日、6月 21日、6月 28日、6月 30日、7月 7日、7月 12日、7月 19日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网的本公司公告）。
目前，涉及重大资产重组的各项工作正在积极有序地推进中。
公司原预计在累计不超过 3个月的时间内，即在 2017年 7月 31日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与
格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。现公司预计在上述期限内无法披露重组方案，经 2017年 7月 11日召开的第八届董事会第七次会议（临时会议）审议通过，公司将在 2017年 7月 28日召开 2017年第一次临时股东大会审议继续停牌事项，停牌时间自停牌首日起累计不超过 6个月(详见 2017年 7月 12日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网的本公司公告）。
公司筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁夏西部创业实业股份有限公司董事会 2017年 7月 26日
股票简称：深华新 股票代码：000010 公告编号：2015-058北京深华新股份有限公司股票交易
异常波动公告
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、完整、准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
北京深华新股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）（证券简称：深华新、证券代码：000010）股票在2015年5月19日、20日和21日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司近期未发现公共传媒报道了可能或已经对公司股价产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项，或者处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，除2015年5月19日披露的“深华新发行股份购买资产并募集配套资金”事项外，公司没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、除前述与“发行股份购买资产并募集配套资金”相关的事项外，截至本公告披露日，公司不存在其他重大资产重组、重大资产收购、发行股份等行为，同时公司及控股股东承诺至少在3个月内不筹划除前期已披露事项以外的同一事项。
2、本公司2015年1～ 6月的业绩预计为：
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||年初至6月末预计为|||上年同期|增减变动||||
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|累计净利润的预计数（万元）|100||150|-641|增长|115.60%|--|123.40%|
|||-|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.0017|--|0.0026|-0.0109|增长|115.60%|--|123.85%|
|业绩预告的说明|预计本报告期公司营业收入较上年同期将实现大幅度增长，从而扭亏为盈。||||||||

3、公司郑重提醒广大投资者:巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《证券日报》为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。
北京深华新股份有限公司董事会
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书
中国深圳市福田区深南大道4019号航天大厦24层
24/F,AEROSPACE SKYSCRAPER,NO.4019 SHENNAN ROAD, SHENZHEN,P.R.CHINA
电话：0755-88265288 传真：0755-83243108
广东信达律师事务所关于
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
2014年年度股东大会的
法律意见书
信达会字[2015]第044号致：深圳市拓日新能源科技股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加贵公司2014年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），进行必要的审验工作。根据有关法律法规、规范性文件及贵公司《公司章程》的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、贵公司第三届董事会第三十四次会议决定于 2015年 5月 15日召开公司2014年年度股东大会。
2、贵公司董事会于 2015年 4月 21日在巨潮资讯网刊登了《深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书
议室如期召开本次股东大会。
4、贵公司本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场投票时间为 2015年 5月 15日下午14：30；网络投票时间为：2015年 5月 14日--2015年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月15日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月14日下午15：00至2015年5月15日下午15：00期间任意时间。
经信达律师审验，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格、召集人的资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共5名，代表贵公司股份284,683,408股，占贵公司股份总数的46.0525%。
经信达律师审验，上述股东及股东授权委托代理人出席本次股东大会现场会议并行使投票表决权的资格合法、有效。
根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共17名，代表贵公司股份 81,686,048股，占贵公司股份总数的13.2142%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及信达律师。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书
本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
经信达律师审验，上述人员有资格出席本次股东大会，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会现场会议以记名投票表决方式对议案进行了投票表决，并按《公司章程》的规定进行计票监票。根据深圳证券交易所向贵公司提供的本次会议网络投票数据，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布了表决结果。
贵公司本次股东大会审议通过了会议通知中所列全部议案，议案表决情况如下：
1、《公司2014年度董事会工作报告》
同意票：366,318,956股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9862%；反对票：50,500股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0138%；弃权票：0股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、《公司2014年度监事会工作报告》
同意票：366,318,956股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9862%；反对票：50,500股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0138%；弃权票：0股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。
3、《公司2014年度财务决算报告》
同意票：366,318,956股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9862%；反对票：50,500股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0138%；弃权票：0股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书
4、《公司2014年度报告及其摘要》
同意票：366,318,956股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9862%；反对票：50,500股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0138%；弃权票：0股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。
5、《公司2014年度利润分配预案》
同意票：366,318,956股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9862%；反对票：50,500股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0138%；弃权票：0股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决结果为：
同意票：82,284,548股，占出席会议的所有股东及股东代表所持有效表决权股份总数的22.4594%；反对票：50,500股，占出席会议的所有股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0138%；弃权票：0股，占出席会议的所有股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%。
6、《关于增加公司注册资本及相应修改公司章程的议案》
同意票：366,318,956股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9862%；反对票：50,500股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0138%；弃权票：0股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。
根据表决结果及《公司法》、《公司章程》的规定，上述议案均获有效表决通过。
经信达律师审验，本次股东大会表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书
四、结论意见
信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
（以下无正文）
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书
（本页为《股东大会的法律意见书》（信达会字[2015]第044号之签署页）
广东信达律师事务所
负责人： 经办律师：
麻云燕 沈险峰
王小梅
二○一五年五月十五日
广东省深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座第28层2803-04室邮编：518048电话：(86-755) 2587-0765传真：(86-755) 2587-0780junhesz@junhe.com北京市君合（深圳）律师事务所
关于江苏维尔利环保科技股份有限公司
2016年年度股东大会的法律意见书
致：江苏维尔利环保科技股份有限公司
北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，就贵公司2016年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等中国（为出具本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规、规章等规范性文件及现行《江苏维尔利环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书之目的，本所委派律师（以下简称“本所律师”）列席了贵公司本次股东大会，并根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的相关事实发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
（一）本次股东大会的召集、召开程序
1、贵公司董事会于 2017年 3月 29日作出了第三届董事会第十三次会议决议及于2017年3月31日予以公告，并于2017年3月31日公告了《江苏维尔利北京总部电话: (86-10) 8519-1300 深圳分所电话: (86-755) 2587-0765 大连分所电话: (86-411) 8250-7578 香港分所电话: (852) 2167-0000传真: (86-10) 8519-1350 传真: (86-755) 2587-0780 传真: (86-411) 8250-7579 传真: (852) 2167-0050上海分所电话: (86-21) 5298-5488 广州分所电话: (86-20) 2805-9088 海口分所电话: (86-898) 6851-2544 纽约分所电话: (1-212) 703-8702传真: (86-21) 5298-5492 传真: (86-20) 2805-9099 传真: (86-898) 6851-3514 传真: (1-212) 703-8720
硅谷分所电话: (1-888) 886-8168
传真: (1-888) 808-2168 www.junhe.com
环保科技股份有限公司关于召开 2016年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），决定于 2017年 4月 20日召开本次股东大会。贵公司董事会已就本次股东大会的召开做出决议，并于会议召开二十日以前以公告形式通知了股东，《股东大会通知》有关本次股东大会会议通知的内容符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
2、根据本所律师的核查，本次股东大会采取现场投票和网络投票两种方式。
3、根据本所律师的核查，贵公司分别通过深圳证券交易所交易系统（投票起止时间为 2017年 4月 20日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00）和互联网投票系统（投票起止时间为 2017年 4月 19日 15:00至 2017年 4月 20日 15:00的任意时间）向贵公司股东提供了网络投票服务。
4、根据本所律师的见证，贵公司于 2017年 4月 20日在贵公司会议室召开本次股东大会的现场会议；现场会议由贵公司董事长李月中先生主持。
5、根据本所律师的核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东大会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的议案一致。
综上，贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）关于出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
1、根据本所律师的核查，现场出席本次股东大会的股东（股东代理人）共有6名，代表贵公司有表决权股份180,855,720股，占贵公司股份总数的44.31%。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以电子邮件传来的表明贵公司截至 2017年 4月 11日下午收市时在册之股东名称和姓名的《股东名册》，上述股东或股东代理人，有权出席本次股东大会。
根据本所律师的核查，上述股东亲自或委托代理人出席了本次股东大会。
根据本所律师的核查，贵公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，贵公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
3、根据贵公司第三届董事会第十三次会议决议及《股东大会通知》，贵公司董事会召集了本次股东大会。
综上，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
1、根据本所律师的见证，本次股东大会现场会议采取记名方式投票表决，对列入本次股东大会议事日程的议案进行了表决。股东大会对议案进行现场表决时，由本所律师、股东代表与监事代表共同负责记票和监票。
2、贵公司根据深圳证券信息有限公司通过传真方式传来的《江苏维尔利环保科技股份有限公司 2016年年度股东大会网络投票结果统计表》对审议的议案合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，贵公司股东代表、监事代表及本所律师对表决结果进行清点。
3、根据贵公司股东代表、监事代表及本所律师对会议表决结果所做的清点，本次股东大会通过现场投票和网络投票的方式表决审议通过了如下议案：
（1）审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；
（2）审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；
（3）审议《关于公司2016年度报告全文及摘要的议案》；
（4）审议《关于公司2016年度利润分配的议案》；
（5）审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；
（6）审议《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》。
上述议案属于“普通决议案”的，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过；属于“特别决议案”的，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司2016年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的《江苏维尔利环保科技股份有限公司2016年年度股东大会决议》合法、有效。
本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
（以下无正文）
本页为《北京市君合（深圳）律师事务所关于江苏维尔利环保科技股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书》的签署页，无正文。
北京市君合（深圳）律师事务所负责人：
张建伟律师
签字律师：
胡义锦律师
黄炜律师
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2018-084
浙江金利华电气股份有限公司
关于向控股股东还款暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）发展需要，提高融资效率，降低财务费用，公司与控股股东赵坚先生于 2018年 9月 5日签订了《借款合同》，向其借款人民币2,000万元，用于归还银行贷款及补充流动资金。
借款期限为 2018年 9月 5日起不超过 6个月，可提前还款。借款利率参照银行等金融机构同期贷款利率水平。2018年 9月 5日，赵坚先生将 2,000万元人民币转入公司账户。鉴于赵坚先生系公司控股股东及实际控制人，并担任公司董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。具体内容详见公司于2017年8月11日披露的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2017-042）及2018年9月6日披露的《关于向控股股东借款暨关联交易的进展公告》（公告编号：2018-067）。
经双方协商一致，公司分别于 2018年 11月 2日、12月 3日归还赵坚先生借款 1,000万元及利息 70,083.33元、500万元及利息 53,166.67元，共计 15,123,250元。具体内容详见公司于 2018年 11月 2日、12月 4日披露的《关于向控股股东还款暨关联交易的进展公告》（公告编号：2018-075）、《关于向控股股东还款暨关联交易的进展公告》（公告编号：2018-082）。
2018年12月28日，公司将剩余的借款金额500万元及利息68,875元归还给赵坚先生，本次还款金额共计 5,068,875元。截至本公告日，公司已将上述2000万元借款全部归还给赵坚先生。
特此公告！
浙江金利华电气股份有限公司董事会2018年12月28日
证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2018-066浙江日发精密机械股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月22日在公司三楼会议室进行了第六届监事会第十五次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2018年8月12日以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出。本次会议采用以现场方式召开。会议由公司监事会主席许金开先生召集和主持，公司应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，表决通过了以下议案：
一、审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》
经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
二、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
经审议，监事会认为：公司能够严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金的相关规定存放和使用募集资金，报告期内未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，募集资金使用合法、合规，不存在违规使用的情形，该专项报告符合公司募集资金的实际使用情况。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
三、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审议，监事会认为：公司监事会同意在保证募集资金投资项目的资金需求前提下使用不超过人民币9,000万元（含9,000万元）闲置募集资金暂时补充流动
资金，使用期限自董事会表决通过之日起不超过十二个月，在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。公司本次闲置募集资金暂时补充流动资金的时间未超过12个月，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，可降低公司财务费用、提高资金使用效率，符合公司全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》及公司《募集资金管理办法》的相关规定。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
四、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》
经审议，监事会认为：本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品事项，符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
特此公告！
浙江日发精密机械股份有限公司监事会二○一八年八月二十三日
证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2019-009潍柴动力股份有限公司控股子公司
与 Ballard Power SystemsInc.关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
2018年 11月 13日（加拿大当地时间），潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或“潍柴动力”）通过其全资子公司潍柴动力（香港）国际发展有限公司认购 Ballard Power SystemsInc.（下称“加拿大巴拉德”）19.9%股份，正式成为加拿大巴拉德第一大股东，公司董事江奎、孙少军兼任加拿大巴拉德董事。公司与加拿大巴拉德于同日签署《研发合作协议》，由加拿大巴拉德向公司提供技术研发服务，公司将支付研发费用 9,000万美元。2018年 11月 26日，公司与加拿大巴拉德全资子公司共同出资设立合资公司——潍柴巴拉德氢能科技有限公司（下称“潍柴巴拉德”），公司持股51%，加拿大巴拉德间接持股49%。截至目前，公司已将该协议项下的所有权利和义务转让给潍柴巴拉德。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中关于关联方和关联交易的有关规定，加拿大巴拉德构成本公司的关联方，上述加拿大巴拉德向潍柴巴拉德提供技术研发服务的交易构成关联交易。
本次关联交易已于2019年3月25日经公司五届三次董事会会议
审议通过，关联董事江奎、孙少军予以回避表决。独立董事对该项交易进行了审核并发表了独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
企业名称：Ballard Power Systems Inc.
企业性质：股份有限公司
注册地址：加拿大不列颠哥伦比亚省本拿比
法定代表人：R. Randall MacEwen
主营业务：设计、开发、制造、销售可应用于不同领域的质子交换膜燃料电池产品并提供相关服务，包括膜电极、燃料电堆、燃料电池模组、燃料电池系统和动力管理系统。
主要股东：潍柴动力，大洋电机（香港）有限公司，Anglo American PlatinumLtd.，日清纺株式会社
与本公司关系：加拿大巴拉德为潍柴动力控股子公司潍柴巴拉德的另一方股东，持股49%。
截至 2018年 12月 31日，加拿大巴拉德主要财务数据为：营业收入为美元 9,658.6万元，净利润为美元-2,732.3万元，净资产为美元 28,260.0万元。
三、关联交易的定价政策及定价依据
潍柴巴拉德与加拿大巴拉德发生的上述关联交易定价为双方协商确定，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。
四、关联交易协议的主要内容
潍柴巴拉德与加拿大巴拉德联合开发下一代质子交换膜燃料电池电堆，以及应用于客车、商用卡车和叉车的下一代质子交换膜燃料
电池模组。潍柴巴拉德为联合开发提供工程服务、市场需求信息等相关支持，加拿大巴拉德为联合开发提供技术研发服务。
五、交易目的和对上市公司的影响
公司与加拿大巴拉德开展合作，有助于公司在氢燃料动力总成性能和质量上实现突破，提升市场竞争力。本次联合开发有助于公司未来核心技术的发展，将有力推动新能源汽车的高端升级。上述关联交易符合公司的整体发展战略，不会损害公司及全体股东的利益。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
截至目前，潍柴巴拉德已支付加拿大巴拉德研发费用预付款 900万美元。
七、独立董事意见
(一)经认真审阅公司提供的与本次交易有关的资料，认为资料详实充分，有助于董事会作出理性科学决策，同意将关于潍柴动力控股子公司与加拿大巴拉德关联交易的议案提交公司五届三次董事会审议。
(二)双方签订《研发合作协议》遵循平等自愿的原则，交易价格为双方协商确定，定价原则公允，其交易条款公平合理，并在公司及其控股子公司的日常业务中按一般商业条款或更佳条款进行。符合公司及其股东的整体利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
(三)董事会对上述关联交易按法律程序进行审议，涉及须由关联董事回避表决事项时关联董事均予以回避表决，关联交易决策程序合法合规且符合《公司章程》的规定。
七、备查文件
(一)公司五届三次董事会会议决议
(二)独立董事关于公司相关事项的独立意见
(三)研发合作协议
特此公告。
潍柴动力股份有限公司董事会二○一九年三月二十五日
证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2016-096宁波慈星股份有限公司
关于公司董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会、第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过，公司已顺利完成董事会、监事会的换届选举及高级管理人员和其他相关人员的换届聘任。现将相关情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况
非独立董事：孙平范先生（董事长）、傅桂平先生、孙荣飞先生、孙田力女士、李立军先生、杨雪兰女士
独立董事：李成艾女士、张大亮先生、张民元先生
上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
二、第四届董事会各专门委员会组成情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：
1、战略委员会：孙平范（主任委员）、傅桂平、李立军、张大亮
2、提名委员会：张大亮（主任委员）、张民元、孙平范
3、审计委员会：李成艾（主任委员）、张大亮、傅桂平
4、薪酬与考核委员会：张民元（主任委员）、李成艾、傅桂平
三、公司第四届监事会组成情况
非职工代表监事：宋甲甲先生（监事会主席）、俞红建先生
职工代表监事：胡雪群女士
四、高级管理人员及其他相关人员聘任情况
总经理：孙平范先生
副总经理：傅桂平先生、李立军先生、杨雪兰女士、刘道成先生、徐卫东先生、卢德春先生、汪传龙先生、邹锦洲先生
财务总监：邹锦洲先生
董事会秘书：杨雪兰女士
证券事务代表：戴斌琴女士
审计部负责人：裘丽群女士
上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员、证券事务代表的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事已对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。其中，董事会秘书杨雪兰女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其担任公司董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。证券事务代表戴斌琴女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
五、董事、监事、高级管理人员届满离任情况
本次未有董事、监事、高级管理人员任期届满离任的情形。
特此公告。
宁波慈星股份有限公司董事会二零一九年十二月九日
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
独立董事对拟出资共同设立军民融合投资基金的独立意见根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第21号：上市公司与专业投资机构合作事项》、《公司章程》及公司相关制度的规定，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司拟出资发起设立军民融合投资基金事项发表独立意见如下：
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司拟与湖北省高新技术产业投资有限公司
共同出资，联合发起成立高投利华（武汉）军民融合投资基金（有限合伙）及高投利华（武汉）投资管理公司，并以高投利华（武汉）投资管理公司受托管理上述投资基金。本次投资合作专业投资机构与上市公司不存在关联关系或利益安
排，与上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系或利益安排。在国家鼓励军民融合发展的新形势下，本次投资暨军民融合基金的设立，有助于公司提升盈利水平，也符合公司和全体股东的利益。
独立董事： 岳蓉 刘启亮 谢敏
武汉海特生物制药股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2017年度的任职期间（2017年1月1日至2017年12月31日）严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将本人 2017年度履行职责的基本情况报告如下：
一、2017年出席董事会和股东大会的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
|独立董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|陈勇|5|4|1|0|0|否|
|独立董事列席股东大会次数||2|||||

二、会议表决情况
2017年度，公司召集、召开的董事会、股东大会及专门委员会符合法定程序，重大经营决策和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。作为公司的独立董事，本人通过现场考察、听取汇报、翻阅资料、参与讨论等方式充分了解公
司运营情况，积极运用自身的专业知识促进公司董事会的科学决策。每次召开董
事会会议前，主动了解并获取做出决策所需的情况和资料，详细审阅会议文件及相关材料。会议中认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理建议与意见，并以专业能力和经验发表了独立意见。本人没有对公司董事会各项议案及其他事项提出异议，也不存在反对、弃权的情形。
三、发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人对公司 2017年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并就关键问题在评议和核查后，发表独立意见。具体情况如下：
1、2017年 8月 21日，公司召开第六届董事会第七次会议，本人针对此次会议中控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况等事项发表了独立意见，并出具了《武汉海特生物制药股份有限公司独立董事关于资金占用及对外担保的专项说明和独立意见》。
2、2017年 8月 25日，公司召开第六届董事会第八次会议，本人针对此次会议中《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了独立意见。
四、在董事会各专门委员会的履职情况
公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会。
本人作为公司董事会审计委员会委员，严格按照公司审计委员会严格按照《内部审计制度》和《董事会审计委员会工作细则》等规章，认真履行职责保证了公司内部审计制度的有效实施以及内部审计与外部审计的有效沟通。
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人，严格按照公司相关制度的规定，积极参与薪酬与考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
五、对公司进行现场调查的情况
2017年，本人利用参加董事会、股东大会及其他时间到公司现场进行了多次考察，与公司董事、监事、高管人员进行充分的沟通与交流，了解公司生产经营情况和财务状况，重点关注公司的对外投资、股权收购、募集资金使用等重大事项进展情况，关注传媒、网络有关报道，及时获悉与公司相关的信息，并利用自身的专业知识和经验，对公司的经营发展提出自己的看法和建议，为公司的决策提供参考。
六、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
2、深入了解公司的经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易和业务发展等相关事项，查阅有关资料，利用自身的专业知识和行业经验，独立、客观、公正地行使表决权，切实维护公司股东的合法权益。
3、对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。监督核查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，切实保护公众股股东的利益。
4、为提高履职能力，本人认真学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加相关培训，不断提高自己的专业水平和执业胜任能力，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。
七、其他工作情况
2、报告期内，未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；
3、报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
本人作为公司独立董事，将严格按照相关法律法规及公司章程有关规定，忠实勤勉、恪尽职守，积极履行职责。同公司董事会、监事会及经营层之间进行了良好有效的沟通与合作，为推动公司治理结构的完善与优化、维护公司整体利益和中小股东的合法权益做出了应有的努力。
特此报告。
独立董事：陈勇
法律意见书
北京市海润律师事务所
关于安徽鑫龙电器股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
致：安徽鑫龙电器股份有限公司
北京市海润律师事务所（以下简称“本所”）接受安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派谢发友律师、马少辉律师（以下简称“本所律师”）出席公司2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）对本次股东大会进行见证并发表法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供的本所出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料、电子文档或口头证言真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所必备的法律文件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）2015年 4月 9日，公司董事会召开第六届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于召开公司 2015年第一次临时股东大会的议案》，同意于 2015年4月28日召开公司2015年第一次临时股东大会。
（二）2015年4月10日，公司董事会在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等媒体上公告了《安徽鑫龙电器股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。该公告载明了本次股东大会会议召开基本情况、会议议题、会议出席对象、出席会议登记办法、参加网络投票的
法律意见书
股东身份认证与投票程序。
（三）本次股东大会于2015年4月28日下午14:00在安徽省芜湖市经济技术开发区电器部队园（九华北路118号）公司三楼会议室如期召开，会议由公司董事长束龙胜先生主持。
（四）公司通过深圳证券交易所交易系统于 2015年 4月 28日上午 9:30至11:30，下午13:00至15:00向全体股东提供网络形式的投票平台，并通过深圳证券交易所互联网投票系统于2015年4月27日下午15:00至2015年4月28日下午15:00的任意时间向全体股东提供网络形式的投票平台。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1、出席现场会议的股东。本所律师根据截止 2015年 4月 22日深圳证券交易所交易结束时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的《股东名册》，出席本次股东大会现场会议的公司法人股东营业执照或其他证明文件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证件、代理人身份证件、代理投票委托书、股票账户卡，出席本次股东大会现场会议的自然人股东身份证件、股票账户卡、股东代理人身份证件、代理投票委托书等，对出席现场会议股东的资格进行了验证。
2、参加会议股东及股东代理人合计135人，代表股份127,261,727股，占公司总股份数的30.7508%。其中，出席现场会议股东及股东代表5人，代表股份
119,670,278股，占公司有表决权股份总数的28.9165%；网络投票股东130人，代表股份7,591,449股，占公司有表决权股份总数的1.8344%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东133人，代表股份
法律意见书
3、公司部分董事、监事、其他高级管理人员及本所律师出席或列席了本次会议。
经本所律师审查，出席本次股东大会上述人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
（一）本次股东大会审议的事项为：
1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》；
3、《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
4、《关于本次交易构成关联交易的议案》；
5、《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<盈利预测补偿协议>和<股份认购协议>的议案》；
6、《关于<安徽鑫龙电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
7、《公司董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》；
8、《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》；
9、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》；
法律意见书
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》；
12、《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
（二）本所律师认为，本次股东大会的议案由召集人公司董事会提出，并在本次股东大会召开15日前进行了公告；议案的内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项；本次股东大会无修改议案、新议案提交表决的情况；
本次股东大会的议案与通知事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会以现场投票和网络投票的方式对本次股东大会通知中列明的议案进行了投票表决。关联股东进行了回避表决。
（二）本次股东大会实际所审议的事项与公告拟审议的议案一致，没有进行修改；不存在会议现场提出临时议案或对其他未经公告的临时议案进行表决之情形。
（三）出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会的议案进行了逐项投票表决，并由两名股东代表、监事代表、本所律师进行了计票监票。
（四）经统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了上述12项议案，且表决结果被当场公布。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
本法律意见书共有正本三份。
法律意见书
（此页无正文，专为《北京市海润律师事务所关于安徽鑫龙电器股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市海润律师事务所（盖章） 经办律师（签字）
负责人（签字）： 谢发友：
袁学良： 马少辉：
年 月 日
股票简称：瓦轴B 股票代码：200706 编号：2018-34瓦房店轴承股份有限公司
关于获得政府补贴的公告
本公司及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瓦房店轴承股份有限公司(以下简称“本公司”)近日收到政府补贴 30万元，系大连市商务局付给本公司的“出口展位补贴”。
根据大商务发【2018】341号《关于做好 2017年度大连市中央外经贸发展专项资金支持外贸中小企业开拓国际市场工作的通知》，本公司满足相关条件并获得专项资金补贴。
此笔政府补贴将影响公司 2018年度当期损益 30万元。
特此公告。
瓦房店轴承股份有限公司
董事会
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2016-052
利亚德光电股份有限公司
关于控股股东股权解押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月28日接到公司控股股东、实际控制人李军先生的通知，李军先生与华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）办理了股票解押业务，现将有关情况说明如下：
公司控股股东、实际控制人李军先生于2015年01月28日将其所持公司股份中的2,670,000股有限售条件流通股份质押给华泰证券股份有限公司进行融资，2015年4月15日召开的2014年度股东大会审议通过了2014年度权益分派方案，2015年5月26日该方案实施完毕，李军先生质押给华泰证券股份有限公司的2,670,000股变更为5,340,000股。本次交易的初始交易日2015年01月28日，约定回购交易日为2016年4月28日，由于已到回购交易日，因此华泰证券股份有限公司于2016年4月29日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权解押登记手续，即解除李军先生5,340,000股质押股权。
截至本公告日，公司控股股东、实际控制人李军先生共持有本公司271,800,000股股份，占本公司总股本的35.97%，其中，无限售条件流通股67,950,000股，高管锁定股为203,850,000。在2016年4月28日至公告日期间,李军先生质押股份净额为238,420,000股，占其持有本公司股份总额的87.72%，占公司总股本的31.56%。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2016年4月29日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 编号：2015-097
乐视网信息技术(北京)股份有限公司
第二届监事会第三十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十八次会议于2015年9月23日16：00在公司会议室以现场会议方式召开。
会议通知于2015年9月18日以专人送达或者电子邮件方式通知全体监事，会议应到监事3位，实际现场出席会议监事3位。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席吴孟先生主持，经与会监事审议，会议表决通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司<乐视网信息技术(北京)股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审议，监事会通过了公司《第三期股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
经审核，监事会认为：董事会审议股票期权激励计划相关议案的程序和决策合法、有效；公司《第三期股票期权激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施《第三期股票期权激励计划（草案）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，经公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于核实公司<乐视网信息技术（北京）股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）>激励对象名单的议案》
监事会对《第三期股票期权激励计划（草案）》中的激励对象名单进行认真
核实，认为：公司第三期股票期权激励计划激励对象名单确定的公司高级管理人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》规定的激励对象条件，符合公司《第三期股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司股权计划激励对象的主体资格合法、有效。
监事会对参与第三期股票期权激励计划的激励对象人员名单发表了核查意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、审议通过了《关于公司<乐视网信息技术(北京)股份有限公司第三期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
乐视网信息技术(北京)股份有限公司监事会
二○一五年九月二十三日
证券代码：000916 证券简称：华北高速 公告编号：2016-77
华北高速公路股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华北高速公路股份有限公司（以下简称“公司或华北高速”）因控股股东招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”）筹划涉及公司的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华北高速，证券代码：000916）于2016年6月24日上午开市起停牌。停牌期间重大事项进展情况列表所示：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||披露日期||公告编号||披露名称||披露内容|
|1||2016-6-25||2016-34||重大事项停牌公告||控股股东正在筹划与公司相关的重大事项，公司股票申请停牌。||
|2||2016-7-1||2016-35||重大事项进展公告||重大事项进展情况。||
|3||2016-7-8||2016-36||重大资产重组停牌公告||招商局集团正在筹划与公司相关的重大资产重组事项。||
|4||2016-7-15||2016-38||重大资产重组停牌进展公告||重大资产重组进展情况。||
|5||2016-7-22||2016-39||筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告||重大资产重组停牌期满，申请继续停牌。||
|6||2016-7-29||2016-40||重大资产重组停牌进展公告||重大资产重组进展情况。||
|7||2016-8-5||2016-41||重大资产重组停牌进展公告||重大资产重组进展情况。||
|8||2016-8-12||2016-45||重大资产重组停牌进展公告||重大资产重组进展情况。||
|9||2016-8-19||2016-46||重大资产重组停牌进展公告||重大资产重组进展情况。||
|10||2016-8-22||2016-47||第六届董事会第三十六次会议决议公告||审议通过重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案；审议通过聘请独立财务顾问和法律顾问的议案。||

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|11||2016-48|筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告|重大资产重组停牌期满，申请继续停牌。|
|12|2016-8-29|2016-49|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|13|2016-9-5|2016-50|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|14|2016-9-6|2016-52|第六届董事会第三十七次会议决议公告|审议通过重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案；审议通过召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案。|
|15||2016-53|关于继续筹划重大资产重组停牌期满后申请继续停牌公告|重大资产重组停牌期满，申请继续停牌。|
|16||2016-54|关于召开2016年第四次临时股东大会的通知|审议重大资产重组停牌期满，申请继续停牌的议案。|
|17|2016-9-12|2016-57|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|18|2016-9-21|2016-58|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|19|2016-9-22|2016-59|2016 年第四次临时股东大会决议公告|审议通过重大资产重组停牌期满继续停牌的议案。|
|20||2016-60|关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告|重大资产重组停牌期满，申请继续停牌。|
|21|2016-9-28|2016-61|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|22|2016-10-11|2016-62|第六届董事会第三十八次会议决议公告|审议通过关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司重大资产重组专项审计机构的议案。|
|23|2016-10-12|2016-63|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|24|2016-10-19|2016-64|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|25|2016-10-22|2016-65|第六届董事会第三十九次会议决议公告|审议签署《招商局公路网络科技控股股份有限公司与华北高速公路股份有限公司之重组框架协议》的议案。|
|26||2016-66|关于签署重大资产重组框架协议的公告|招商公路与华北高速就本次重大资产重组事项签署《框架协议》的相关信息。|

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|27|2016-10-26|2016-67|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|28|2016-11-2|2016-70|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|29|2016-11-9|2016-71|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|30|2016-11-16|2016-72|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|31|2016-11-23|2016-73|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|32|2016-11-30|2016-74|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|

截止本公告披露之日，招商公路与公司已就本次重大资产重组签署框架协议，初步确定为招商公路发行股份吸收合并华北高速，具体方案目前尚未最终确定。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及有关规定，停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
鉴于本次筹划的涉及公司的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
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|公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网||
|（www.cninfo.com.cn）, 公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬||
|请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。||
||华北高速公路股份有限公司董事会|
|二〇一六年十二月七日||