Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
北京国枫律师事务所
关于广东天龙油墨集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018] A0091号
致：广东天龙油墨集团股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第十九次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会分别于2018年3月10日和2018年3月23日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《广东天龙油墨集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的公告》和《广东天龙油墨集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告》，该等通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2018年3月26日在广东省肇庆市金渡工业园贵公司办公楼四楼会议室如期召开，由贵公司董事长冯毅先生主持。本次会议通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年3月26日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深交所互联网系统投票进行网络投票的具体时间为2018年3月25日下午15:00至2018年3月26日下午15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、相关股东身份证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的现场及网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计9人，代表股份305,629,321股，占贵公司股份总数的42.0730%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述出席本次会议现场会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已由深交所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决了以下议案：
1．表决通过了《关于控股股东向公司提供借款的关联交易的议案》；
表决结果：同意134,370,588股，占出席会议有效表决权股份总数的99,6043%；
反对533,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3957%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；关联股东冯毅回避表决，回避表决170,724,933股。
2．表决通过了《关于二级全资子公司北京品众申请银行贷款并为其提供担保的议案》；
表决结果：同意305,095,521股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8253%；
反对533,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1747%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
本所律师、现场推举的两名股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对上述议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，前述第1项议案由出席本次会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；前述第2项议案由出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于广东天龙油墨集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
黄泽涛
黄巧婷
2018年3月26日
天津天保基建股份有限公司独立董事
关于天津天保财务有限公司为本公司及控股子公司提供金
融服务关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，我们作为公司独立董事就天津天保财务有限公司为本公司及控股子公司提供金融服务的关联交易事项发表独立意见如下：
天津天保财务有限公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及控股子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。
双方签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性。
公司制定的《天津天保基建股份有限公司及控股子公司在天津天保财务有限公司办理存、贷款等金融业务的风险处置预案》，能够有效防范、及时控制和化解公司及控股子公司在天保财务公司的资金风险，确保资金安全。
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于天津天保财务有限公司风险评估报告》充分反映了天保财务公司的经营资质、业务和风险状况，未发现天保财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定
的情况。同时天保财务公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施均受到中国银监会的严格监管。
公司董事会审议本议案时关联董事进行了回避表决，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
综上所述，公司与天保财务公司的关联交易有利于公司及控股子公司拓宽融资渠道，降低公司融资成本，符合公司长期发展的需要。交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。我们同意天津天保财务有限公司为公司及控股子公司提供金融服务的关联交易事项。
独立董事：罗永泰
付旭东
李 祥
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2018-036
苏州海陆重工股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州海陆重工股份有限公司第四届监事会第十四次会议于2018年5月14
日以电话通知方式发出会议通知，并于2018年5月24日在公司会议室召开。
会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议在保证所有监事充分
发表意见的前提下，以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符
合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会主席邹雪峰先生主
持。经与会监事充分讨论，举手表决通过如下决议：
一、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公
司拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目（现金支付购买资产）的自有
资金的议案》。
公司本次使用募集资金置换先期投入的自有资金，履行了相应的审批程
序，内容及程序均符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》
等相关规定，此次使用募集资金置换预先投入募集资金项目（现金支付购买资
产）的自有资金，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。
同意公司以募集资金6,391.42万元置换预先投入募集资金项目的自筹资金
6,391.42万元。
《关于公司拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目（现金支付购买
资产）的自有资金的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司监事会
2018年5月25日
股票代码：002728 股票简称：台城制药 公告编号：2016-027广东台城制药股份有限公司
关于全资子公司获得药品临床试验批件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况：
公司的全资子公司海南海力制药有限公司研发的硝酸芬替康唑（剂型：原
料药；注册分类：化学药品）于 2016年 2月 29日获得受理；硝酸芬替康唑阴道软胶囊（规格：200mg；剂型：胶囊剂；注册分类：化学药品第 3.1类）于 2016年 2月 29日获得受理；硝酸芬替康唑阴道乳膏（规格：2%；剂型：乳膏
剂；注册分类：化学药品第3.1类）于2016年3月1日获得受理。
近日，海南海力制药有限公司收到国家食品药品监督管理总局核准签发的
《审批意见通知件》（批件号：2016L02948）及《药物临床试验批件》（批件
号：2016L02928、2016L03045）。
二、风险提示：
上述批件的临床试验应当在批准之日起 3年内实施，逾期未实施，批件自行废止。
由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品前期研发以及
产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，易受到技术、审批、政
策等诸多方面的因素影响，未来产品的竞争形势也存在不确定性。
公司将按照《药品注册管理办法》及《药品临床试验质量管理办法》规定
开展相关工作，并对该项目的后续进展情况，按照规定履行信息披露义务，敬
请广大投资者谨慎决策，控制投资风险。
特此公告。
广东台城制药股份有限公司董事会
广州尚品宅配家居股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
（胡鹏翔）
各位股东及股东代表：
本人作为广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届的独立董事，在任职期间，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规及《公司章程》和《独立董事制度》的要求，勤勉尽责，审慎地行使公司赋予独立董事的权力，及时了解公司的生产经营和发展状况，积极参加公司 2018年度内的董事会和股东大会，对相关事项发表了独立客观意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用。
现将本人2018年度履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表汇报：
一、2018年度出席公司董事会和股东大会会议情况
由于换届原因，本人在任职期间（2018年 8月 10日-2018年 12月 31日），参加了公司召开的4次董事会会议，本人全部出席，没有缺席或者连续两次未亲自出席董事会会议情况。报告期内，本人还列席了1次股东大会。本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和查验，对需表决的相关议案均投了赞成票。
二、对公司重大事项发表意见情况
1、2018年 8月 10日公司召开第三届董事会第一次会议，独立董事就拟审议的关于聘任公司高级管理人员的相关议案、《关于在广州设立全资子公司的议案》以及《关于在香港设立全资子公司的议案》发表了同意的独立意见。
3、2018年 9月 12日公司召开第三届董事会第三次会议，独立董事就《关于2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》发表了同意的独立意见。
4、2018年10月25日公司召开第三届董事会第四次会议，独立董事就《关于会计政策变更的议案》发表了同意的独立意见。
三、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、关注公司信息披露工作。报告期内公司能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司的《信息披露管理制度》等规定，在2018年度能真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。
2、作为独立董事，本人认真有效地履行了独立董事的职责，深入了解公司的生产经营、内部控制制度的完善、公司战略和募集资金使用情况，本人利用专业知识、独立、客观、公正地行使表决权，切实维护公司和股东的利益。
3、不断加强学习，提高履行职责的能力。积极学习相关法律法规和规章制度，提高专业水平，保护投资者的合法权益，促进公司稳定健康发展。
四、专业委员会履职情况
本人作为提名委员会的主任委员，严格按照工作制度和监管要求，认真履行委员职责，对聘任公司高管人员等事项进行提名并认真审议，对公司聘用董事和高管人员的选择标准、考核程序提出了合理的意见和建议，勤勉尽责地履行职责，参与董事会决策，运用自身的专业知识为公司发展提供专业意见。
本人作为审计委员会的委员，严格按照监管要求，根据公司实际情况，认真听取管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握并提出完善审计部工作的建议，与审计机构就年报审计进行积极沟通，做好审阅和监督工作，切实履行审计委员会的职能。
五、对公司进行现场调查的情况
2018年度，除了到公司出席董事会、列席股东大会以外，本人还充分利用工作间隙等时间对公司进行实地调研，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注市场动态和外部环境变化，及时获悉重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
六、培训和学习情况
本人在 2018年度认真学习了中国证监会、广东证监局以及深交所的有关法律法规及相关文件，以期不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的风险防范提供更好的意见，促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
（一）无提议召开董事会情况发生；
（二）无提议聘用或者解聘会计事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
特此报告，谢谢！
（本页无正文，为《独立董事 2018年度述职报告》的签字页）
独立董事：胡鹏翔
上海泰胜风能装备股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见
我们作为上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件、以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等公司规章制度的规定，对公司第三届董事会第六次会议涉及的相关事项发表独立意见，如下：
一、关于向全资子公司提供财务资助的独立意见
公司在不影响正常经营的情况下，对原有向全资子公司加拿大泰胜新能源有限公司和泰胜加拿大塔架有限公司进行财务资助的事项进行延期和调整，并制定了新的财务资助方案。我们认为该方案有利于保障上述两个全资子公司的基本运转，有利于公司进一步寻求合作、妥善处理海外资产，有利于尽快扭转公司海外投资困境。该交易具有必要性且公平、合理，表决程序合法有效，不损害全体股东尤其是中小股东的利益，其财务风险处于公司的可控范围内。因此，我们同意本次议案涉及的对上述两家海外全资子公司提供财务资助的全部安排。
二、关于使用闲置募集资金进行现金管理展期的独立意见
我们认为公司目前经营情况稳定，财务状况稳健。本次对使用闲置募集资金进行现金管理事项进行展期的方案内容及决策程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年 12月修订）》等相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的
情况下，公司继续使用闲置募集资金不超过 26,000万元投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益。公司使用的暂时闲置募集资金不影响公司主营业务的正常发展，没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意公司继续使用不超过 26,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，且在上述额度内，资金可以滚动使用。
独立董事：
葛其泉、李苒洲、金之俭、温从军
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2019-067新疆西部牧业股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称：“公司”）于2019年11月11日北京时间10:30在公司三楼会议室，以现场结合通讯方式召开了第三届监事会第九次会议。会议通知于2019年11月5日以专人、传真或邮件方式送达了全体监事，会议由监事会主席牛红女士召集并主持，公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场投票及通讯投票方式对审议事项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票3张，实际收回表决票3张，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事审议并通过了如下决议：
1、审议《关于公司2019年度向银行申请追加贷款授信额度的议案》。
根据公司业务发展需要，结合2019年度经营资金需求及银行贷款额度情况，为确保公司有足够的运营资金，拟向下列银行申请银行综合授信额度，最终以银行实际审批的授信额度与授信期限为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
信用证、保函等信用品种，授信期限为1年。
2、向中国银行股份有限公司石河子分行申请银行综合授信额度人民币2,000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为1年。
本次追加金融机构银行综合授信额度总计6,000万元
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，在授信额度总额范围内的借款事项、借款时间、金额和用途将依据公司实际需求进行确定。
上述拟提供的借款额度为公司获得借款的最高余额，可以循环使用，即提供借款后即从总额度中扣除相应的额度，归还以后额度即行恢
复。
为提高办理本次授信及贷款融资工作效率，拟授权公司董事长秦江先生代表公司与银行机构签署上述授信融资及后续办理贷款的有
关法律文件，具体办理长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票等相关事宜，由此产生的法律、经济责任全由本公司承担。本项授权自董事会审议通过之日起一年内有效。
同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司监事会二〇一九年十一月十一日备查文件：
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2015-034郴州市金贵银业股份有限公司
继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，本公司股票（股票简称：金贵银业，股票代码：002716）已于 2015年4月20日（星期一）开市起停牌，本公司债券（债券简称：14金贵债，债券代码：112231）不停牌。详见2015年4月18日公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-032）。
截至本公告日，该重大事项仍未确定，为防止股价异常波动，切实维护广大投资者的利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：金贵银业，股票代码：002716）于2015年4月27日（星期一）开市起继续停牌，待相关事项确定并公告后复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定的媒体披露为准。
敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会2015年4月25日
证券代码：000693 证券简称:华泽退 公告编号：【2019-041】
成都华泽钴镍材料股份有限公司
关于公司股票进入退市整理期交易的
第七次风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、公司股票已被深圳证券交易所决定终止上市，将在退市整理期届满后被摘牌。
2、公司股票于2019年5月27日进入退市整理期，在退市整理期交易 30个交易日后公司股票将被摘牌，预计最后交易日为2019年7月8日。
3、敬请投资者审慎投资，注意风险
鉴于成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票被深圳证券交易所终止上市，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》的相关规定，公司股票已于2019年5月27日起进入退市整理期交易。
一、公司股票在退市整理期间的证券代码、证券简称及涨跌幅限制
1、证券代码：000693
2、证券简称：华泽退
3、涨跌幅限制：10%
二、公司股票退市整理期交易期限及预计最后交易日期
公司股票进入退市整理期交易的起始日为2019年5月27日，退市整理期为三十个交易日，预计最后交易日期为2019年7月8日，公司股票在退市整理期间的全天停牌不计入退市整理期。公司因特殊原因向深圳证券交易所申请股票全天停牌的，累计停牌天数不超过五个交易日。退市整理期间，公司股票交易的涨跌幅限制、行情揭示、公开信息等其他交易事项遵守《交易规则》等相关规定。
退市整理期届满的次一个交易日，深圳证券交易所对公司股票予以摘牌。
三、退市整理期风险提示公告的披露安排
退市整理期间，公司将在首个交易日、前二十五个交易日的每五个交易日发布一次股票被终止上市的风险提示公告，并在最后五个交易日内每日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告。
四、股票在退市整理期交易期间公司将不筹划或者实施重大资产重组事宜的说明。
根据《深圳证券交易所退市整理期业务特别规定（2017年修订）》的相关规定，公司承诺股票在退市整理期间，公司将不筹划或实施重大资产重组等重大事项。
特此公告！
成都华泽钴镍材料股份有限公司
董事会
2019年7月2日
广州视源电子科技股份有限公司独立董事
关于续聘 2017年度审计机构的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关文件规定，作为广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，在审阅了有关材料后，基于本人的独立判断，对公司第二届董事会第十一次会议拟审议的《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》发表以下事前认可意见：
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构。
我们关注到，该所具有证券、期货相关业务资格，在行业内具有良好的口碑，以往为公司服务过程中，能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则，按时为公司出具各项专业报告。我们一致同意将《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》提交公司第二届董事会第十一次会议审议。
广州视源电子科技股份有限公司独立董事胡玉明、童慧明、张启祥2017年3月28日
（本页为广州视源电子科技股份有限公司独立董事事前认可意见签字页）
独立董事：
胡玉明 童慧明 张启祥
证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2015—019
浙江向日葵光能科技股份有限公司
停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，公司于2015年3月2日发布了《浙江向日葵光能科技股份有限公司停牌公告》（公告编号2015-018），公司股票自2015年3月2日起停牌。
目前，公司正在筹划的重大事项为非公开发行股票募集资金事项，由于本次非公开发行股票方案尚需进一步论证，且存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动。经公司申请，公司股票自2015年3月9日起继续停牌。公司将尽快确定非公开发行股票的相关事项。
公司股票停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会2015年3月6日
股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：临2019-010上海美特斯邦威服饰股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）日前以书面和电子邮件方式向监事发出第四届监事会第十二次会议通知，会议于 2019年 2月 27日在上海市浦东新区康桥东路 800号公司会议室召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事3人，周涛、冯辉和蔡敏旭参加了本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事长周涛先生主持，经出席会议的监事签署表决，会议一致通过并形成如下决议：
一、审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。
监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》及有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加充分、公允地反映公司的财务状况，公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律法规的相关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司监事会2019年2月27日
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临 2015-075鸿达兴业股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：鸿达兴业，证券代码：002002）已于 2015年 6月 18日上午开市起停牌，公司于 2015年 6月 18日刊登了《重大事项停牌公告》，公告编号为临2015-073。
目前，公司及相关各方正在积极推进本次重大事项涉及的各项工作，鉴于该事项尚存在一定不确定性，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：鸿达兴业，证券代码：002002）自 2015年6月25日上午开市起继续停牌，待相关公告披露后复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二○一五年六月二十五日
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2018-008青海互助青稞酒股份有限公司
关于控股股东部分股权补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东青海华实科技投资管理有限公司（以下简称“华实投资”）的通知，华实投资将其持有的本公司股份 1,042万股办理了补充质押，具体情况如下：
一、股东股份质押基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|华实投资|是|393|2018年2月7日|2018年8月29日|长江证券（上海）资产管理有限公司|1.34%|补充质押|
|华实投资|是|599|2018年2月7日|2018年9月15日|长江证券（上海）资产管理有限公司|2.04%|补充质押|
|华实投资|是|50|2018年2月7日|2018年10月23日|长江证券（上海）资产管理有限公司|0.17%|补充质押|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，华实投资持有本公司股份为29,300万股，占本公司总股本的65.11%，现已经质押其持有本公司股份19,742.2万股，占华实投资持有本公司股份总数的67.38%，占本公司总股本的43.87%。
公司控股股东华实投资质押的股份目前不存在平仓风险，也不会导致其实际控制权发生变更。
公司控股股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会二〇一八年二月九日
苏州新海宜通信科技股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板投资者权益保护指引》和《公司章程》的有关规定，我们作为苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的原则，就公司第五届董事会第三十三次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于终止非公开发行股票事项的独立意见
经认真阅读有关资料，我们认为：公司决定终止本次非公开发行是基于资本市场融资环境、融资时机及公司筹划重大资产重组股票停牌等多方面因素的考
虑，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，关联董事在该项议案表决中已回避表决。终止本次非公开发行股票事项不会对公司的生产经营活动有实质性的影响，同意终止此次非公开发行股票事项并将该议案提交股东大会审议。
二、关于公司继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的独立意见
1、因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票于2016年1月8日起开始停牌。公司原承诺在累计不超过3个月的时间内披露重大资产重组信息，即最晚将在2016年4月5日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26
号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。现由于本次交易标的公司部分产品和客户存在一定程度涉密，部分重要客户接受尽职调查及信息披露可能涉及上级权威部门的审批，因此沟通协调及尽职调查的难度较高等原因，导致公司无法在预定时间内按照相关规定披露重组预案。为维护全体股东的利
益，避免造成公司股价波动，公司拟继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌，我们认为该事项不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
2、公司五届三十三次董事会会议审议《公司关于继续筹划重大资产重组事项及停牌期满后申请继续停牌的议案》的相关程序符合法律法规、规范性文件的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
关于继续筹划重大资产重组事项及停牌期满后申请继续停牌的议案》议案提交公司股东大会审议。
三、关于终止公司第二期员工持股计划的独立意见
1、公司第五届董事会第三十三次会议审议的《关于终止公司第二期员工持股计划的议案》的程序符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定，程序合法有效。
2、公司终止第二期员工持股计划，符合公司实际情况。
综上，我们同意终止公司第二期员工持股计划。
独立董事：杨伯溆 颜重光 王则斌
二〇一六年三月十六日
证券代码：300023 证劵简称：宝德股份 公告编号：20 17-007西安宝德自动化股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2017年2月8日，下午14:00
3、会议召开地点：西安高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付6号西安宝德自动化股份有限公司会议室
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长赵敏
6、出席情况：
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 4名，代表股份209,875,700股，占公司有表决权股份总数的66.3939%。
参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共1名，代表股份300股，占公司有表决权股份总数的0.00009%。
综上，出席本次股东大会的股东、股东代表及股东代理人共 5名，代表股份总数209,876,000股，占公司有表决权股份总数的66.3940%；其中，出席本次会议的中小股东（即除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）2名，代表股份数600股，占公司有表决权股份总数的0.00019%。
公司部分董事、监事和董事会秘书以及见证律师出席了本次会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会审议了董事会提交的议案，并以现场投票与网络投票相结合的方式通过了以下议案：
（一）审议并通过《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》
表决结果：同意209,876,000股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；此议案获得通过。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京大成（西安）律师事务所高昂律师、张祎律师见证会议并出具法律意见书。
该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
四、备查文件
1、西安宝德自动化股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、《北京大成（西安）律师事务所关于西安宝德自动化股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会二〇一七年二月八日
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2017-124华灿光电股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华灿光电股份有限公司于2017年8月24日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，会议审议通过了公司《2017年半年度报告及摘要》。
为了使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》于2017年8月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会2017年8月25日
002115 三维通信股份有限公司证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2016－038债券代码：112168 债券简称：12三维债
三维通信股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司第四届监事会第十七次会议通知于 2016年 8月 15日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2016年8月22日上午在杭州滨江区火炬大道 581号三维大厦公司 12楼会议室准时召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2016年半年度报告》及其摘要。
经审核，公司监事会及全体监事认为：董事会编制和审核公司《2016年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2016年 1-6月的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任；在提出本意见前，未发现参与公司《2016年半年度报告》及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《公司 2016年半年度报告》刊登于 2016年 8月 24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2016年半年度报告摘要》刊登于2016年8月24日《证券时报》和巨潮资讯网。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
三维通信股份有限公司监事会
2016年8月24日
常柴股份有限公司独立董事关于董事会临时会议
有关议案发表的独立意见
1
我们认为：厚生投资在风险可控的前提下为母公司供应商提供借款，可以缓解供应商的资金压力，更好地为常柴股份有限公司提供配套服务，且可以为公司创造良好的效益，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。
独立董事：
李明辉、贾滨、冯根福
证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2016-030神思电子技术股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》等法律法规和公司章程的规定，经公司总经理提名、公司董事会提名委员会审核通过，公司于 2016年7月4日召开第二届董事会2016年第六次会议，审议通过了《关于关华建先生兼任公司财务负责人的议案》和《关于聘任程林岩先生为公司副总经理的议案》，同意关华建先生兼任公司财务负责人、程林岩先生任公司副总经理。
截止公告日，关华建先生通过山东神思科技投资有限公司间接持有公司股票1，080万股，任山东神思科技投资有限公司董事，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；程林岩先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未发现关华建先生、程林岩先生有《公司法》中规定不能担任公司高管的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，任职资格符合
《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
公司独立董事对上述聘任高管事项发表独立意见，内容详见公司在创业板指定信息披露媒体的相关公告。
附：新任高管简历。
特此公告。
神思电子技术股份有限公司董事会
二〇一六年七月六日
附:新任高管简历
关华建先生：1953年生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学理学学士，高级工程师。2007年至今任山东神思科技投资有限公司董事。2005年至2011年任山东神思电子技术有限公司董事、总经理；2011年至今任公司董事、总经理。
程林岩先生：1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，山东建筑大学
计算机专业工学学士，西北工业大学工商管理硕士。2006年至2011年在中
国人民健康保险股份有限公司山东分公司工作，历任主管、总经理助理、济
南本部总经理。2011年至2016年在东北证券股份有限公司工作，历任济南
解放路营业部营销总监、长春解放大路营业部总经理助理、济南解放路营业
部副总经理、总经理。
证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2019-019华闻传媒投资集团股份有限公司
第七届监事会 2019年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华闻传媒投资集团股份有限公司第七届监事会 2019年第一次临时会议的会议通知于 2019年 4月 1日以电子邮件的方式发出。会议于 2019年 4月 4日以通讯表决方式召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议由与会监事共同推举监事陆文龙主持；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：
审议并通过《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
三、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
监事会
二○一九年四月四日
证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2018-046
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会现就提名张辉女士为公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任公司第九届董事会独立董事候选人。
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
是 否
二、被提名人符合长春高新技术产业（集团）股份有限公司章程规定的任职条件。
是 否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
是 否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在长春高新技术产业（集团）股份有限公司及其附属企业任职。
是 否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有长春高新技术产业（集团）股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
是 否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有长春高新技术产业（集团）股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
是 否
七、被提名人及其直系亲属不在长春高新技术产业（集团）股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是 否
八、被提名人不是为长春高新技术产业（集团）股份有限公司或其附属企业、长春高新技术产业（集团）股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
是 否
九、被提名人不在与长春高新技术产业（集团）股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是 否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
是 否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
是 否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
是 否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
是 否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
是 否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
是 否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
是 否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
是 否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。*
是 否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
是 否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
是 否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
是 否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
是 否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
是 否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
是 否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
是 否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
是 否
二十七、包括长春高新技术产业（集团）股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在长春高新技术产业（集团）股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
是 否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是 否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
是 否 不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 31次，未出席会议0次。
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
是 否 不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
是 否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
是 否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
是 否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
是 否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：长春高新技术产业（集团）股份有限公司董事会2018年6月7日
证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2019-015
珠海英搏尔电气股份有限公司
关于2019年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019年第一季度报告已于2019年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
2019年4月26日，公司召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了公司《2019年第一季度报告全文》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司2019年第一季度报告全文于2019年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。特此公告。
珠海英搏尔电气股份有限公司董事会
利民化工股份有限公司
股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2019-025利民化工股份有限公司
关于签订并购基金合伙协议之补充协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月25日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于投资新疆欣荣仁和股权投资有限合伙企业的议案》，公司以有限合伙人的方式入伙新疆欣荣仁和股权投资有限合伙企业（以下简称“欣荣投资”或“本企业”），拟出资金额为9,500万元，占拟认缴出资总额的32.99%。本议案的具体内容详见2019年1月26日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《公司关于投资新疆欣荣仁和股权投资有限合伙企业的公告》（公告编号：2019-010）。公司与其他合伙人签订了《新疆欣荣仁和股权投资有限合伙企业合伙协议》并变更了营业执照。
为更加完善各方的权利和义务，2019年3月12日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于签订并购基金合伙协议之补充协议的的议案》，同日，公司与其他合伙人【北京欣荣投资管理有限公司（下称“北京欣荣”）和河北新融金融服务有限公司（下称“新融金服”）】签署了《新疆欣荣仁和股权投资有限合伙企业合伙协议之补充协议》，具体内容如下：
（一）经营范围
本企业的经营范围为：从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份及相关咨询服务。
（二）经营期限
经营期限4年，其中投资期为2年，退出期2年，根据本企业经营需要，经全体合伙人决定，经营期限可予以延长一年。
（三）出质禁止
任何合伙人均不得以其对本企业的出资份额设定质权。
（四）禁止事项
利民化工股份有限公司
本企业不得从外借入款项、证券或其他财物、对外提供担保（包括保证及物的担保等）或者就其他方的付款义务承担任何责任，不得成为对所投资企业的债务承担连带责任的出资人，合伙人的出资款项不得用于本协议约定的投资项目之外的任何用途。
（五）本企业费用
1、合伙人同意，管理费是作为普通合伙人对本企业提供管理服务以及其他服务而获取的报酬与对价，全体合伙人同意各有限合伙人按其实缴出资额及下列约定向普通合伙人支付以下管理费：
2、管理费按年计算和支付。计算方式为：
投资期基金管理费=按照基金实缴出资金额1.5%/年的标准计算。
退出期基金管理费=按照基金实缴出资金额1%/年的标准计算。
3、管理费的支付时间为：首个支付日为首期缴款后10个工作日内（遇法定节假日则提前至此前最近的工作日）。
（六）认缴出资及方式
本企业的总认缴出资额为人民币 2.88亿元。利民股份认缴出资额为人民币9,500万元；新融金服认缴出资额为人民币1.42亿元；北京欣荣认缴出资额为人民币5,100万元。所有合伙人的出资方式均为货币出资。
（七）执行合伙事务
本合伙企业的普通合伙人为：北京欣荣投资管理有限公司。普通合伙人为本企业的执行事务合伙人，普通合伙人任命【马亚军】为本合伙企业的执行事务合伙人代表，身份证号码：【131002********4616】。普通合伙人有权通过向其他合伙人发出书面通知的形式，提前15个工作日变更其任命的执行事务合伙人代表。
（八）合伙人会议
1、合伙人对合伙企业有关事项作出决议，实行合伙人按照实缴出资比例过半数并经全体合伙人过半数通过的表决办法。
2、合伙人会议由全体合伙人组成，由普通合伙人召集并主持。合伙人会议的任何决议均需要实缴出资份额过半数的合伙人同意，其中：第（2）（4）（5）（6）（7）需全体合伙人一致同意方可通过。
合伙人会议的职能和权力包括：
（1）听取普通合伙人所作的年度报告；
（2）决定本合伙企业的投资和项目退出；
（3）法律法规规定及本协议约定的其他需要合伙人会议决定的事项；
利民化工股份有限公司
（4）合伙企业普通合伙人核心成员（见本协议附件一）变更；
（5）修改或补充本协议；
（6）本合伙企业名称、经营场所和经营范围的变更；
（7）合伙人增加或减少对本合伙企业的认缴出资。
（九）收益分配及亏损分担
1、普通合伙人收益。经全体合伙人确认，作为基金的管理人北京欣荣，将按年收取基金管理费。在投资期，各有限合伙人按其实缴出资额乘以1.5%/年向北京欣荣支付管理费；在退出期，各有限合伙人按其实缴出资额乘以1%/年向北京欣荣支付管理费，基金管理费收取方式为按年一次性收取；合伙企业投资退出时，北京欣荣作为基金管理人将收取投资收益，即获取合伙企业投资收益总额*15%。
2、有限合伙人收益。经全体合伙人确认，有限合伙人在本基金退出时，将按各自实缴出资比例分配合伙企业获取的投资收益总额*85%。
3、投资收益计算方法如下：投资收益总额=（投资收回资金-累计支出的各项费用-累计支出的各项税金-合伙企业总投资本金）
4、本企业的亏损分担，按如下约定方式操作：若亏损在本企业的总认缴出资额范围内，则由所有合伙人按照认缴出资额的比例承担。超出本企业的总认缴出资额范围的亏损，按照相关法律执行。
（十）解散和清算
1、当下列任何情形之一发生时，本企业应被终止并清算：经全体合伙人（不含违约合伙人）一致决定解散；本企业存续期限届满且未能延期；本合伙协议约定的合伙目的已经实现或无法实现；本企业被吊销营业执照；普通合伙人被除名退伙。
2、全体合伙人在此一致同意，清算人由普通合伙人担任。如出现普通合伙人被除名或当然退伙的情形时，清算人由全体合伙人一致同意选举由指定的有限合伙人担任。本企业所有未变现的资产均由清算人负责管理。
3、本企业到期或终止清算时，合伙财产按下列顺序进行清偿及分配（当分配至某一顺序后，如果可分配金额小于或等于该顺序待分配金额，其后顺序由于没有可分配金额则不再进行分配）：
（1）支付清算费用；
（2）支付职工工资、社会保险费用和法定补偿金；
（3）缴纳所欠税款；清偿本企业债务；
（4）剩余财产向有限合伙人按实缴出资比例清偿本金及投资收益；
（5）向普通合伙人支付投资本金及投资收益。
利民化工股份有限公司
（十一）争议解决
因本协议引起的及与本协议有关的一切争议，首先应由相关各方通过友好协商方式予以解决，如相关各方不能协商解决的，则任何一方均有权向原告所在地的法院提起诉讼程序。各方为诉讼而实际支付的费用（包括但不限于诉讼费和合理的律师费、鉴定费、差旅费、评估费、拍卖费）由败诉方承担。
（十二）其他
1、本协议取代此前所达成的所有关于本企业的约定、要约、承诺或备忘录等有关资金募集及设立的口头及书面协议。其它未尽事宜可通过补充协议约定。
2、本协议的任何修改，均需要经过全体合伙人的一致书面同意，否则任何修改均不能生效。
3、本协议自各方法定代表人或授权代理人签字或盖章并加盖公章之日立即生效。
备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他资料
特此公告。
利民化工股份有限公司董事会2019年3月12日