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海能达通信股份有限公司
第二期员工持股计划草案变更对比表
海能达通信股份有限公司于 2015年 7月 9日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，具体详见2015年7月10日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要；在筹备过程中由于实际情况发生变化，需要对草案中的部分条款内容进行调整，并报公司董事会审议，于 2016年 2月3日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关于公司第二期员工持股计划（草案修订案）及其摘要修订案的议案》，具体内容详见 2016年 2月 5日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司第二期员工持股计划（草案修订案）》及其摘要修订案。
公司两次草案内容变动内容如下：
一、员工持股计划规模
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|原草案内容：|修订后内容：|
|2、本员工持股计划筹集资金总额上限为 400 万元，资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律、法规允许的其他方式。|2、本员工持股计划筹集资金总额上限为5,000万元，资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律、法规允许的其他方式。|
|4、国信海能达1号集合资产管理计划筹集资金总额上限为1,600万份，按照不超过1:2:1的比例设立优先级A、中间级B和次级C。优先级A份额由管理人国信证券向合格投资者募集；公司控股股东陈清州先生自筹或以其持有的部分海能达股票向金融机构申请股票质押融资，出资不超过800万元认购中间级B份额；本期员工持股计划全额认购次级C份额。|4、国信海能达1号集合资产管理计划筹集资金总额上限为20,000万份，按照不超过1:2:1的比例设立优先级A、中间级B和次级C。优先级A份额由管理人国信证券向合格投资者募集；公司控股股东陈清州先生自筹或以其持有的部分海能达股票向金融机构申请股票质押融资，出资不超过10,000万元认购中间级B份额；本期员工持股计划全额认购次级C份额。|
|6、若以国信海能达1号集合资产管理计划的规模上限1,600万元和公司2015年7月7日的收盘价11.59元/股测算，国信海能达1号集合资产管理计划所能购买和持有|6、若以国信海能达1号集合资产管理计划的规模上限20,000万元和公司2016年2月2日的收盘价9.55元/股测算，国信海能达1号集合资产管理计划所能购买和持有的|

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|的标的股票数量上限约为138.05万股，占公司现有股本总额约为0.20%。|标的股票数量上限约为2094.24万股，占公司现有股本总额约为1.36%。|

二、员工持股计划持有人名单及份额分配情况
原草案内容：
（三）员工持股计划的持有人情况
参加本期员工持股计划的总人数为8人，包括公司部分董事、监事和高级管理人员5人及其他核心管理层人员3人，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。任一持有人所持有本员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的1%。公司监事会对持有人名单予以核实，并将核实情况在股东大会上予以说明。
持有人名单及份额分配情况如下所示：
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|持有人|职务|认购份额（万份）|占本员工持股计划份额的比例|
|曾华|董事、副总经理|50|12.50%|
|武美|董事、副总经理|50|12.50%|
|张钜|董事、财务总监、董事会秘书|50|12.50%|
|蒋叶林|董事|50|12.50%|
|郭曦祥|副总经理|50|12.50%|
|其他核心管理层（3人）||150|37.50%|
|合计||400.00|100.00%|

修订后内容：
（三）员工持股计划的持有人情况
参加本期员工持股计划的总人数为不超过1,500人，包括公司部分董事、监事和高级管理人员 4人及其他核心人员不超过 1496人，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。任一持有人所持有本员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的1%。公司监事会对持有人名单予以核实，并将核实情况在股东大会上予以说明。
持有人名单及份额分配情况如下所示：
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|-|-|-|-|
|持有人|职务|认购份额（万份）|占本员工持股计划份额的比例|
|蒋叶林|董事|100.00|2.00%|
|郭曦祥|副总经理|50.00|1.00%|
|邓峰|监事会主席|20.00|0.40%|
|王卓|监事|12.50|0.25%|
|其他核心人员（不超过1496人）||4817.5|96.35%|
|合计||5000.00|100.00%|

三、其他条款内容
原草案内容：
（三）管理费用的计提及支付方式
1、参与费率：0
2、退出费率：0
3、管理费率：本集合计划的年管理费率为1%
4、托管费：本集合计划的年托管费为约0.02%
修订后内容：
（三）管理费用的计提及支付方式
1、参与费率：0
2、退出费率：0
3、管理费率：本集合计划的年管理费率为0.3%
4、托管费：本集合计划的年托管费为约0.05%
除上述内容变化外，草案修订稿的其他内容不变。
海能达通信股份有限公司董事会
天津中环半导体股份有限公司
独立董事关于关联交易事项的独立意见
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于控股股东为公司提供借款暨关联交易的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》与其他法律、法规及规范性文件的规定，作为公司的独立董事，我们本着认真负责的态度，对该事项进行审核，并发表如下独立意见：
1、控股股东中环集团为公司提供借款，本着公平、公正、公允的原则确定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；
2、董事会审议《关于控股股东为公司提供借款暨关联交易的议案》的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》有关审议程序和审批权限的规定。
因此，我们一致同意本次关联交易事项，并提交公司股东大会审议。
独立董事签名：陈荣玲 张波 周红 毕晓方
2019年6月10日
证券代码：000558 证券简称：莱茵置业 公告编号：2015-041莱茵达置业股份有限公司
第七届董事会第五十五次会议决议公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
莱茵达置业股份有限公司（以下简称“莱茵置业”或“公司”）第七届董事会第五十五次会议于2015年3月25日以通讯方式召开，本次会议已于2015年3月20日以电子邮件形式通知全体董事。会议应到董事8名，实到董事8名，其中，独立董事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
会议由董事长高继胜先生主持，经参会董事认真审议，表决通过了如下决议：1、审议通过了《关于投资设立横琴体育产业交易中心的议案》
具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上登载的《莱茵达置业股份有限公司关于投资设立横琴体育产业交易中心的公告》。
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于为全资子公司浙江蓝凯贸易有限公司提供担保的议案》具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上登载的《莱茵达置业股份有限公司关于为全资子公司浙江蓝凯贸易有限公司提供担保的公告》。
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
莱茵达置业股份有限公司董事会二〇一五年三月二十五日
中信建投证券股份有限公司
关于深圳市证通电子股份有限公司
2017年持续督导培训情况报告
深圳证券交易所：
根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作评价办法》的规定，中信建投证券股份有限公司（以下称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“证通电子”或“公司”）的保荐机构，对证通电子相关人员进行了2017年度持续督导培训，现将相关情况汇报如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
培训时间：2017年12月29日。
培训地点：深圳市证通电子股份有限公司会议室
参加培训人员：证通电子董事、监事、高级管理人员及相关部门人员
二、本次持续督导培训的主要内容
本期培训以讲座为主、书面自学为辅，培训内容主要包括：《深圳证券交易所股票上市规则》解读、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》解读、公司防控内幕交易以及募集资金合规使用的相关规定。
三、上市公司配合情况及培训结果
本次持续督导培训工作过程中，证通电子给予了积极配合。通过本次培训，证通电子相关人员加深了对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规和业务规则的了解和认识，有助于证通电子进一步提高规范运作水平。本次培训达到预期效果。
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳市证通电子股份有限公司2017年持续督导培训情况报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
刘建亮 徐洋
中信建投证券股份有限公司2017年 1月2日
证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2015－006中航电测仪器股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 10日以书面送达和电子邮件方式向全体监事发出了关于召开第四届监事会第十八次会议（以下简称“会议”）的通知,会议于2015年3月17日在汉中市经济开发区北区鑫源路公司第二会议室以现场会议方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席郭廷仁先生召集并主持，经全体监事充分合议并表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部新修订及颁布的企业会计准则等具体准则进行的合理变更，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第12号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，符合公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益；董事会对该事项的表决审议程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关的规定，没有损害公司及中小股东的利益。
监事会同意公司本次会计政策变更，具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：有效表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资
金的议案》
经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金，内容及审议程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的要求，有助于提高募集资金使用效率，符合公司发展的需要，符合全体股东利益。
监事会同意公司使用募集资金 5,158.74万元置换预先投入募集资金投资项目自筹资金，具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的相关公告。
表决结果：有效表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
中航电测仪器股份有限公司监事会
二〇一五年三月十七日
中福海峡（平潭）发展股份有限公司
独立董事关于变更部分募投项目的独立意见
作为中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，现就公司第八届董事会2017年第三次会议所议事项《关于变更部分募投项目的议案》，基于独立判断立场，发表如下独立意见：本次部分募集资金投资项目实施主体、方式和地点的变更调整，未改变募集资金的投资方向，项目建设的基本内容与原计划一致，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，符合公司的发展战略及全体股东利益，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
作为独立董事，同意公司变更部分募投项目事项，并同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事签字：
蔡妮娜
吴克忠
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2018—42广东德豪润达电气股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划对雷士照明控股有限公司（以下简称“雷士照明”）控制的在中国境内的制造业务及相关企业的并购事项，该事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：德豪润达，股票代码：002005）已于2018年1月26日开市起停牌，并分别于2018年1月26日、2月2日、2月9日、2月23日、2月26日、3月5日、3月12日、3月19日、3月26日、4月2日、4月11日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于终止股权收购重大事项暨筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-11）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-14）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-17）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-24）、《关于重大资产重组事项继续停牌的公告》（公告编号：2018-25）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-28）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-29）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-34）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-36）、《重大资产重组停牌期满继续停牌公告》（公告编号：2018-39）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-41）。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作，中介机构对标的公司的相关工作正在有序进行中。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将自2018年4月18日开市起继续
停牌。停牌期间，公司将根据相关规定履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司的指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，公司相关信息均以在上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会二○一八年四月十八日
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:3-9/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于成都华泽钴镍材料股份有限公司关联方
占用上市公司资金情况的专项审核报告
瑞华核字【2016】61010008号成都华泽钴镍材料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“华泽钴镍”）2015年12月31日合并及公司的资产负债表，2015年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是华泽钴镍管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
由于瑞华审字[2016]第61010033号审计报告中导致保留意见的事项影响，我们无法对后附《上市公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》发表意见。
本审核报告仅供成都华泽钴镍材料股份有限公司 2015年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
（此页无正文）
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张富平
中国·北京 中国注册会计师：王晓江
二○一六年四月二十八日
附表
2015
上市公司 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：成都华泽钴镍材料股份有限公司 - 金额单位：人民币万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关|上市公司核算的会计科目|201 5 年初占用资金余额|201 5 年度占用累计发生金额 （ 不|201 5 年度占用资金的利息|201 5 年度偿还累计发生额|201 5 年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|陕西星王企业集团有限公司|联关系控股股东关|其他应收款|138,225.77|含利息 ）340,289.|（ 如有 ）0 1|- 332,042.3|3 146,472.4|5|非 经营性占用|
|||联方||||||||非 经营性占用|
|小 计|——|——|——|138,225.77|340,289.|0 1|- 332,042.3|3 146,472.4|5 ——|——|
|前大股东及其附属企业||||||||||非 经营性占用|
|||||||||||非 经营性占用|
|小 计|——|——|——||-|-|-|-|—- —|——|
|总 计|——|——|——|138,225.77|340,289.|0 1|- 332,042.3|3 146,472.4|5 ——|——|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关|上市公司核算的会计科目|201 5 年初往来资金余额|201 5 年度往来累计发生金额 （ 不|201 5 年度往来资金的利息|201 5 年度偿还累计发生额|201 5 年末往来资金余额|往来形成原因|往 来性质|
|大股东及其附属企业||联关系|||含利息 ）|（ 如有 ）||||经 营性往来|
|||||||||||经 营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||非 经营性往来|
|||||||||||非 经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||非 经营性往来|
|||||||||||非 经营性往来|
|其他关联方及其附属企业||||||||||非 经营性往来|
|||||||||||非 经营性往来|
|总 计|——|——|——||-|-|-|-|—- —|——|

法定代表人：王涛 主管会计工作的负责人：郭立红 会计机构负责人：郭立红
证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2017-030江苏太平洋精锻科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于 2017年 8月 1日以电子邮件方式发出，会议于 2017年 8月 8日下午 14点在公司三楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事 7名，实到 7名，符合《中华人民共和国公司法》和《江苏太平洋精锻科技股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长夏汉关先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次董事会经审议，通过了以下议案：
一、审议通过了《2017年半年度报告》及摘要。
公司《2017年半年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定信息披露网站相关公告，《2017年半年度报告披露提示性公告》刊登于2017年8月10日《证券时报》。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
同意公司自2017年6月12日起执行财政部颁布的《企业会计准则第16号——政府补助》，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站相关公告
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会2017年8月9日
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2018-027厦门吉宏包装科技股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月3日召开第三届董事会第十八次会议，会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，具体内容如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因及时间
2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017年 5月 28日起实施，施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理；
2017年 5月 10日，财政部发布修订后的《企业会计准则第 16号—政府补助》，新准则自 2017年 6月 12日起实施，2017年 1月 1日存在的政府补助应采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至该准则施行日之间新增的政府补助也应依据该准则进行调整；
2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，规定执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
2、变更前公司采用的会计政策
《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》属于新增会计政策，变更前无对应的会计政策；
执行《企业会计准则第 16号—政府补助》之前，公司将取得的政府补助计入营业外收入，与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。
3、变更后采用的会计政策
公司将按照财政部颁布的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的规定执行，并在公司的会计政策中增加相关内容。
公司执行财政部颁布的《企业会计准则第 16号——政府补助》之后，对 2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
公司按照财政部颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更，仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，对公司净资产、净利润不产生影响。《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》格式的调整采用追溯调整法，调减 2016年度营业外收入 429,550.68元、营业外支出 53,350.34元，调增资产处置损失376,200.34元。
三、审议程序
公司于 2018年 4月 3日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事公司认为，公司本次会计政策变更是根据财政部修订颁发的会计政策作出的合理变更，符合财政部的相关要求，不存在损害公司及股东利益的情形，相关审议程序符合法律法规和公司章程的规定，同意公司本次会计政策变更。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
2、公司第三届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可和独立意见。
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
董事会
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2018-02-05苏州扬子江新型材料股份有限公司
2017年度业绩快报公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计
师事务所审计，具体数据以公司2017年年度报告中披露的数据为准，提请投资
者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|2,798,853,913.76||1,891,982,606.89||47.93||
|营业利润|123,446,046.43||182,002,408.67||-32.17||
|利润总额|148,992,472.46||182,559,507.19||-18.39||
|归属于上市公司股|75,443,739.97||81,274,866.00||-7.17||
|东的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.15||0.16||-6.25||
|加权平均净资产收|9.42||12.72||-3.30||
|益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|2,939,322,204.78||2,305,365,442.19||27.50||
|归属于上市公司股|735,783,457.02||697,845,662.60||5.44||
|东的所有者权益|||||||
|股 本|512,064,000.00||320,040,000.00||60.00||
|归属于上市公司股|1.44||2.18||-33.94||
|东的每股净资产|||||||
|（元）|||||||

注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2018-02-052、编制合并报表的公司应当以合并报表数据填制；上年同期财务数据经过重述的，应同时披露重述后的相关数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）本报告期内,公司根据市场形势，不断调整经营策略，产品收入稳步增长,毛利率较去年同期基本保持稳定，经营和财务状况总体运行良好。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的，主要原因如下：
1、营业收入较上年同期上涨47.93%，主要为控股子公司俄罗斯联合新型材料股份有限公司新产线投产，收入增加所致。
2、营业利润较上年下降32.17%，主要为控股子公司俄罗斯联合新型材料股份有限公司产量增加,为扩大销售市场,毛利率较上年同期有所下降所致。
3、股本较上年增加60%，归属于上市公司股东的每股净资产较上年下降
34.10%，主要是本年度资本公积转增股本所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2017年10月20日在巨潮资讯网和《证券时报》、《中国证券报》上公告的第三季度报告中披露的经营业绩预计不存在重大差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、经公司审计部负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会
广东道氏技术股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
（蒋岩波）
各位股东及股东代表:
本人作为广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，审慎决策，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，促进公司的规范运作，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2017年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、参加会议情况
本人按时出席公司董事会，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，与公司管理层积极交流，提出了合理化建议，以严谨的态度行使表决权，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。以下是本人2017年度出席相关会议情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|会议|应出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|董事会|15次|0|0|否|

2017年度，公司召开4次股东大会，本人出席4次。
报告期内，公司董事会、股东大会的召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议，认为这些议案没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了同意意见的独立意见：
1、2017年4月17日，公司召开第四届董事会2017年第5次会议，对公司选举董事长
及聘任高级管理人员的相关议案发表了独立意见。
票期权激励计划的相关议案以及本次股权激励计划设定指标的科学性和合理性发表了独立意见。
3、2017年5月26日，公司召开第四届董事会2017年第9次会议，对公司重大资产重组的相关事项发表了独立意见。
4、2017年6月21日，公司召开第四届董事会2017年第10次会议，对公司调整2017年股票期权激励计划股票期权行权价格、向激励对象授予股票期权的议案发表了独立意见。
5、2017年7月20日，公司召开第四届董事会2017年第11次会议，对公司符合公开发行可转换公司债券条件、公开发行可转换公司债券发行方案、公开发行可转换公司债券预案、公开发行可转换公司债券的论证分析报告、公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告、公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报措施和承诺、前次募集资金使用情况报告、终止2017年度非公开发行A股股票、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告、聘任董事会秘书的议案发表了独立意见。
6、2017年7月27日，公司召开第四届董事会2017年第12次会议，对公司2017年第二期股票期权激励计划的相关议案以及本次股权激励计划设定指标的科学性和合理性发表了独立意见。
7、2017年9月4日，公司召开第四届董事会2017年第13次会议，对公司向激励对象授予股票期权的议案发表了独立意见。
8、2017年9月28日，公司召开第四届董事会2017年第14次会议，对公司前次募集资金使用情况的议案发表了独立意见。
9、2017年9月29日，公司召开第四届董事会2017年第15次会议，对公司2017年第三期股票期权激励计划的相关议案以及本次股权激励计划设定指标的科学性和合理性发表了独立意见。
10、2017年10月19日，公司召开第四届董事会2017年第16次会议，对公司向激励对象授予股票期权的议案发表了独立意见。
11、2017年12月25日，公司召开第四届董事会2017年第18次会议，对公司使用募集资金对全资子公司提供财务资助的议案发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
在2017年度中，本人除利用出席董事会、股东大会的机会对公司进行实地调研，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况外，还通过电话和邮件等，与公司其他董事、高
级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，对公司经营管理提出建议和意见，还经常关注有关公司的相关报道，有效履行了独立董事职责。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会成员。2017年按照公司《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，主要开展以下工作：
1、2017年度本人按照《董事会审计委员会实施细则》的相关要求勤勉尽职，参加了三次审计委员会会议，对公司审计报告、关联交易情况、募集资金使用与存放情况和公司内部控制评价报告等事项进行了审议并发表了意见。
2、2017年度本人作为提名委员会委员，参加了两次提名委员会会议，根据证监会、深交所和公司的有关规定，对公司聘任总经理、其他管理高级管理人员进行了审核，并发表了意见和建议。
3、2017年度本人担任薪酬与考核委员会委员期间，参加了三次薪酬与考核委员会，根据证监会、深交所和公司的有关规定，与其他委员共同参与拟订2017年第一期、第二期、第三期股权激励计划草案，形成预案提交董事会审议。
五、保护投资者权益方面所作的工作
本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东；持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作；不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
六、其他工作
1、2017年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
3、2017年度未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
本人积极参与了 2017年度公司董事会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会的工作，认真听取公司管理层对2017年度经营情况、重大事项及财务状况的情况汇报，客观、审慎地行使表决权，充分地履行了独立董事的职责。
独立董事：蒋岩波
独立董事2014年度述职报告-李明月 浙江华策影视股份有限公司浙江华策影视股份有限公司独立董事2014年度
述职报告（李明月）
本人作为浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《公司章程》、《浙江华策影视股份有限公司独立董事工作细则》等的规定和要求，在2014年度工作中，尽职尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。现将2014年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、出席会议情况
1、公司召开会议次数
（1）2014年度公司召开了12次董事会。
（2）2014年度公司召开了2次股东大会。
2、本人出席情况
本人出席有关会议情况如下表所列：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|应出席董事会会议次数|出席董事会会议的情况|||召开股东大会次数|出席股东大会次数|
||亲自出席|委托出席|缺席|||
|12|12|0|0|2|0|

本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。本人认为公司两会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
2014年度任期内发挥本人专业优势，认真审议公司重大事项，并发表相关独立意见。
1、2014年2月24日，在第二届董事会第二十一次会议上，本人对公司使用超募资金10,400万元收购北京合润德堂文化传媒股份有限公司20%的股权事项发表了独
立意见。
独立董事2014年度述职报告-李明月 浙江华策影视股份有限公司2、2014年4月8日，在第二届董事会第二十三次会议上，本人对公司聘任董事会秘书和变更董事事项发表了独立意见。
3、2014年4月21日，在第二届董事会第二十四次会议上，本人对公司2013年度内部控制自我评价报告、2013年度募集资金存放与使用情况、2013年度公司关联方资金占用情况、2013年度公司对外担保情况、2013年度公司关联交易事项、公司续聘天健会计师事务所有限公司为公司2014年度审计机构、公司董事、监事及高级管理人员薪酬、公司2013年度利润分配及资本公积转增股本方案发表了独立意见。
4、2014年5月21日，在公司第二届董事会第二十六次会议上，本人对公司聘任副总经理发表了独立意见。
5、2014年6月20日，在公司第二届董事会第二十七次会议上，本人对公司调整《股票期权激励计划》激励对象及涉及的股票期权数量和行权价格事项发表了独立意见。
6、2014年7月29日，在公司第二届董事会第十八次会议上，本人对公司2014年上半年控股股东及其关联方占用公司资金情况和对外担保情况、募集资金存放与使用情况发表了独立意见。
7、2014年10月8日，在公司第二届董事会第三十次会议上，本人对公司符合非公开发行股票条件、非公开发行股票方案、非公开发行股票方案的论证分析报告、非公开发行 A股股票预案、修订公司章程、《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》、实际控制人为公司向银行申请贷款提供担保等事项和报告发表了独立意见。
本人认为公司2014年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。
三、任职董事会各专业委员会的工作情况
2014年度，本人任提名委员会委员、召集人，战略决策委员会、薪酬与考核委员会委员。各专业委员会按照相关要求对公司定期报告、高级管理人员聘任、薪酬、
独立董事2014年度述职报告-李明月 浙江华策影视股份有限公司股票期权激励计划等重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
（二）按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳健经营、创造良好业绩。
五、培训和学习情况
本人自任职以来认真学习法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加证监局、深交所和公司组织的各种形式的培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
六、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
本人在2014年内勤勉尽责，忠实履行独立董事的义务，对公司生产经营、财务管理、关联往来等情况，详实地听取了相关人员的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险。在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和股东的合法权益。
在新的一年里，本人将按照有关法律法规对独立董事的规定和要求，为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司做强做
独立董事2014年度述职报告-李明月 浙江华策影视股份有限公司大、持续健康发展，维护公司和股东的权益，尽职尽责，更好地履行独立董事职务。
特此报告。
浙江华策影视股份有限公司独立董事：
李明月
2015年3月17日
证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2018-037江苏中旗科技股份有限公司
关于持股5%以上股东权益变动提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月15日收到昆吾九鼎投资管理有限公司、Jiuding Mercury Limited和苏州周原九鼎投资中心（有限合伙）（合称“九鼎投资方”）提交的《简式权益变动报告书》。自2018年8月7日发布《股东减持股份实施进展公告》（2018-036）后至 2018年 8月 14日止，苏州周原九鼎投资中心（有限合伙）减持中旗股份股票共计 303,000股，已达到公司总股本的0.41%。现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|当日减持均价（元/股）|当日减持数量（股）|减持比例（%）|
|苏州周原九鼎投资中心（有限合伙）|竞价交易|2018/8/8|34.20|96,500|0.13%|
|||2018/8/9|34.06|12,900|0.02%|
|||2018/8/10|33.96|133,500|0.18%|
|||2018/8/14|33.95|60,100|0.08%|
|合计|-|-|-|303,000|0.41%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|苏州周原九鼎投资中心（有限合伙）|合计持有股份|4,336,100|5.91%|4,033,100|5.50%|
||其中：无限售条件股份|4,336,100|5.91%|4,033,100|5.50%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|JiudingMercuryLimited|合计持有股份|2,932,999|4.00%|2,932,999|4.00%|
||其中：无限售条件股份|2,932,999|4.00%|2,932,999|4.00%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|
|昆吾九鼎投资管理有限公司|合计持有股份|366,700|0.50%|366,700|0.50%|
||其中：无限售条件股份|366,700|0.50%|366,700|0.50%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|
|九鼎投资方合计|合计持有股份|7,635,799|10.41%|7,332,799|10.00%|
||其中：无限售条件股份|7,635,799|10.41%|7,332,799|10.00%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、本次减持不存在违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规和规范性文件的规定。
2、本次权益变动股东非公司控股股东、实际控制人，本次权益变动后九鼎投资方仍合计持有公司7,332,799股股份，占公司总股本的10%，仍是公司持股5%以上的股东。
本次权益变动不会导致公司基本面发生重大变化。
3、由于自2018年8月3日至今，九鼎投资方通过集合竞价交易方式减持股份数量已经达到公司总股本的1%，根据规定，在2018年11月1日前将不得通过集合竞价交易方式继续减持公司股份。
4、上述权益变动具体情况详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《简式权益变动报告书》。
三、备查文件
九鼎投资方出具的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
江苏中旗科技股份有限公司
董事会2018年8月16日
证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2018-001东港股份有限公司
关于与井通网络科技有限公司签订战略合作协议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议签署情况
2018年1月12日，东港股份有限公司（简称：本公司）与井通网络科技有限公司（简称：井通公司）签订了《战略合作协议》，双方就电子发票、电子票据与区块链技术结合应用达成了战略合作意向。
二、协议对方介绍
井通网络科技有限公司的底层技术发源于硅谷，2014年正式推出可支持商业应用的底层技术平台，是国内从事区块链底层技术研发的公司。
三、协议主要内容
1、双方同意共同建立高层互访交流机制和协调机制，可不定期举行联席会议。根据合作的需要，任何一方均可随时提议召开联席会议，包括但不限于现场、电话、网络等会议方式。通过联席会议，协调双方战略合作中的重大事项，确定战略合作的方向和领域，研究解决战略合作中的重大问题，保障合作各项工作顺利开展。
2、根据合作进程，双方确定共同成立区块链研究实验室，甲方出资设立专项资金和经费，共同推动区块链技术在包括但不限于电子发票、电子票据的落地与应用。
3、双方在协议期内，基于电子发票、电子票据、档案管理服务、RFID、数据应用领域，结合区块链技术，充分发挥去中心化、共识算法、广播的特点，共同构建基于区块链技术的电子发票生态圈，电子票据、档案管理服务、RFID、数据应用生态圈，服务领域客户，以及政府和社会公众。
4、双方在协议期内，利用区块链技术，构建以政府管理节点、企业节点、电子发票服务平台节点为基础节点的电子发票生态区块链；构建以政府管理节点、行政事业单位节点、企业节点为基础节点的电子票据生态区块链。
存储，通过广大节点共同维护的账本和共识算法来保证电子发票、电子票据的可信流转；
利用共识机制、共同维护的公共账本来解决电子发票、电子票据涉及的重复报销、重复入账问题、重复支付问题；合理利用区块链分布式网络的广播特点，避免公共账本的日积月累，开票方企业、受票方企业和消费者间信息交互引发泛洪和效率问题。
6、双方承诺在上述市场相关营销中涉及到整体解决方案的联合打造过程中，相互给予上下游伙伴资源、技术人员团队、商务流程定制与优化、市场资源投放等诸多配套资源的支持，并在相关营销中提供最有利的配置组合，双方发挥各自优势，整合出满足项目要求、优质的解决方案。
7、本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期三年。
四、风险提示
1、本公司与井通公司合作研发区块链技术与电子票据的结合应用，尚处于技术研发阶段，未投入市场应用。区块链技术在电子票据领域的应用，受监管政策、技术标准、应用场景等多方面因素的影响，发展前景还存在较大的不确定性。
2、虽然本公司积极尝试区块链技术的研发应用，但是该项业务能否提升公司经营业绩存在不确定性。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
备查文件
《战略合作协议》
东港股份有限公司董事会
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2015—032
华润三九医药股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次股东大会无否决议案。
一、会议召开和出席情况
1、华润三九医药股份有限公司2015年第三次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2015年8月 25日下午14:30在公司综合办公中心105
会议室召开。同时，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年8月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间2015年8月24日下午15:00至8月25日下午15:00期间的任意时间。
2、出席本次股东大会的股东情况如下：
|||
|-|-|
|出席会议的股东及股东授权委托代表人数|7|
|所持有表决权的股份总数（股）|640,656,765|
|占公司股份总数的比例（%）|65.4466|
|其中||
|1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数|5|
|所持有表决权的股份数（股）|640,643,865|
|占公司股份总数的比例（%）|65.4453|
|2、参加网络投票的股东及股东授权委托代表人数|2|
|所持有表决权的股份数（股）|12,900|

|||
|-|-|
|占公司股份总数的比例（%）|0.0013|
|3、参加表决的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）及股东授权委托代表人数|6|
|所持有表决权的股份数（股）|18,157,982|
|占公司股份总数的比例（%）|1.8549|

3、本次股东大会由公司董事会召集，董事周辉女士主持。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
4、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、提案审议和表决情况
1、表决方式：书面表决及网络投票
2、表决结果
（1）关于收购浙江众益制药股份有限公司股权的议案
总体表决情况：同意票 640,644,765股，占出席会议表决权股份数的99.9981%；反对票12,000股，占出席会议表决权股份数的0.0019%；弃权票0股,占出席会议表决权股份数的0.0000%。
其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意18,145,982股，占出席会议中小股东所持股份的99.9339％；反对12,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0661％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集及召开程序合法，召集人及出席会议人员的资格合法有效，提案情况、表决程序、表决方式及表决结果均符合法律法规、股东大会规则及《公司章程》的规定。
四、备查文件目录
1、华润三九医药股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议
2、律师出具的法律意见书
特此公告。
华润三九医药股份有限公司董事会
二○一五年八月二十五日
证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2018-026
韵达控股股份有限公司
公司 2018年度向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 24日召开了第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《公司 2018年度向银行申请综合授信额度的议案》，公司及子公司（含全资、控股子公司）向银行申请不超过人民币 50亿元的综合授信额度，以满足公司生产经营和投资建设的资金需求。综合授信业务的内容包括但不限于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、商业保理等。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求而定（最终以银行与公司实际发生的融资金额为准）。
授信期限为自董事会审议通过之日起 1年内有效；授信期限内，授信额度可循环使用。
为此，公司授权董事长代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。
特此公告。
韵达控股股份有限公司董事会2018年4月26日