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证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2019-044
神思电子技术股份有限公司
关于控股子公司收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
神思电子技术股份有限公司（以下简称“神思电子”）控股子公司因诺微科技（天津）有限公司（以下简称“因诺微”）、神思朗方（福建）信息技术有限公司（以下简称“神思朗方”），自2019年4月29日至2019年5月29日累计收到各项政府补助资金为人民币
4,495,080.65元，具体情况如下：
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|序号|收款单位|发放主体|补助原因或项目|收款时间|补助金额（元）|政策依据|计入会计科目|是否具有可持续性|
|1|神思朗方|福州市鼓楼区国家税务局|增值税软件退税|2019年4月|426,745.08|财税【2011】100 号|其他收益|是|
|2|因诺微|天津滨海高新技术开发区税务局|增值税软件退税|2019年5月|4,068,335.57|财税【2011】100 号|其他收益|是|
|合计|||||4,495,080.65|-|-|-|

公司及控股子公司获得的上述政府补助均系现金形式的补助。截止2019年5月29日，上述补助资金已经全部到账。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则 16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述补助均属于与收益相关的政府补助。
按照《企业会计准则 16号—政府补助》等有关规定，公司拟将上述收到的政府补助，计入本年度其他收益4,495,080.65元。
3、补助对上市公司的影响及风险提示
公司将根据相关法律法规及相关政府部门要求，合理合规的使用政府补助资金，调动各部门积极性，让政策落到实处，实现政府补助资金的高效使用。按照《企业会计准则第 16号-政府补助》等有关规定，公司将上述政府补助4,495,080.65元计入当期收益。最终的具体会计处理仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
神思电子技术股份有限公司董事会二〇一九年五月三十日
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2019-035
债券代码：112262 债券简称：15荣安债
荣安地产股份有限公司
关于公司股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于近日接到公司股东王久芳先生的通知，因融资需要，王久芳先生将其所持有本公司的部分股份办理了股份质押，具体事项公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|王久芳|是|4,875|2019/05/14|至质权人申请解除质押登记日|恒丰银行宁波分行|25%|
|合计|-|4,875||||25%|

截至本公告披露日，王久芳先生持有公司股份 195,000,000股，占公司总股本（3,183,922,485股）的6.12%；王久芳先生及其一致行动人合计持有公司股份 2,470,939,995股，占公司总股本（3,183,922,485股）的77.61%。
本次部分股权质押后，王久芳先生所持本公司股权累计质押股数为 4,875万股，占其所持本公司股份的25.00%，占本公司总股份的1.53%；王久芳先生及其一致行动人所持本公司股权累计质押股数为 145,235万股，占王久芳先生及其一致行动人合计持有公司股份的58.78%，占本公司总股份的45.62%。
二、备查文件
1、证券质押登记证明；
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会二○一九年五月十六日
英洛华科技股份有限公司监事会
对公司内部控制自我评价的意见
根据《上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》及证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号—年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，我们作为公司的监督机构，依法独立行使监督职权，对公司2015年度内部控制情况进行了认真核查，现发表独立意见如下：
一、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。
二、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
三、公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，我们认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
监事签名：厉国平 王力 许泽立
二○一六年三月二十八日
证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2019-010新疆国统管道股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次临时会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》（以下简称本次股东大会），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、会议基本情况
1、会议名称：2019年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、召开时间
（1）现场会议时间：2019年4月2日上午12:00（星期二）
（2）网络投票时间：2019年4月1日至2019年4月2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月1日15:00至2019年4月2日15:00期间的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2019年3月27日（星期三）
7、出席对象：
（1）公司股东：截至2019年3月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆国统管道股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议议题
审议《关于公司2019年度银行综合授信额度的议案》。
上述议案内容均登载于2019年3月15日巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。
三、提案编码
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|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|关于公司2019年度银行综合授信额度的议案|√|

四、参加现场会议登记方法
2、登记地点：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆国统管道股份有限公司（邮编：831407）3、登记方法：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2019年4月1日17：00前送达本公司，出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
采用信函方式登记的，信函请寄至：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆国统管道股份有限公司证券部，邮编：831407，信函请注明“2019年第二次临时股东大会”字样。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1
六、其他事项
1、现场会议联系方式
公司地址：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号
联系人：郭静姜丽丽
联系电话(传真)：0991-3325685
2、会期半天，参加会议的股东食宿及交通费自理。
七、备查文件
1、《第五届董事会第三十九次临时会议决议公告》；
2、公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告文件；
3、深交所要求的其他文件。
新疆国统管道股份有限公司董事会2019年3月15日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362205
2、投票简称：国统投票
3、填报表决意见或选举票数：
非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年4月2日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月1日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年4月2日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。
回执及授权委托书
回 执
截止2019年3月27日15:00交易结束时，我单位（个人）持有“国统股份”（002205）股票__________股，拟参加新疆国统管道股份有限公司2019年第二次临时股东大会。
出席人姓名（或名称）：
联系电话：
身份证号：
股东账户号：
持股数量：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席新疆国统管道股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权：
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|-|-|-|-|-|
|序号|议 题|同意|反对|弃权|
|1|关于公司2019年度银行综合授信额度的议案||||

委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。）
上海姚记扑克股份有限公司三届十一次董事会文件 独立董事意见
上海姚记扑克股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
一、关于公司2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的独立意见
根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，我们作为独立董事，就公司2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案发表如下独立意见：
公司2015年度董事长、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案是根据公司所处行业、规模的薪酬水平，结合公司实际经营情况进行的修订和调整，可以更好地激励经营层提高工作积极性、主动性，实现公司经营业绩的不断提升，相关程序合法、有效。
不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
因此，同意公司2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。
二、关于拟提名潘斌先生为公司独立董事候选人的独立意见
根据《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们参加并审议了公司三届十一次董事会《关于拟提名潘斌先生为公司独立董事候选人的议案》，并基于独立判断立场，发表独立意见如下：1、公司董事会关于独立董事的提名方式及表决、聘任程序合法有效；
2、第三届董事会独立董事候选人潘斌的教育背景、工作经历符合担任独立董事职务，并且未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；
上海姚记扑克股份有限公司三届十一次董事会文件 独立董事意见
三、关于公司为全资子公司与上海银行卢湾支行的债务提供担保的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等法律法规和《公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，认真审议了《关于公司为全资子公司与上海银行卢湾支行的债务提供担保》的议案，对此议案投赞成票并发表以下独立意见：
公司为全资子公司上海姚记印务实业有限公司（以下简称“姚记印务”）与上海银行卢湾支行的债务提供担保的事项符合有关法律法规的规定，有利于姚记印务生产经营的正常开展。作为公司的全资子公司，姚记印务的担保风险在可控范围内，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东权益的行为。
上海姚记扑克股份有限公司三届十一次董事会文件 独立董事意见
上海姚记扑克股份有限公司独立董事签字页：
樊志全 殷建军 阮永平
证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2018-003
仁和药业股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
仁和药业股份有限公司第七届监事会第七次会议通知于2018年4月13日以送达、传真、短信方式发出，会议于2018年4月23日以现场方式在南昌元创国际 18层公司会议室召开。会议应到监事 5人，实到监事 5人，监事会主席祝保华先生了主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2017年度监事会工作报告的议案》
公司 2017年度监事会工作报告，具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此项议案表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《公司2017年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议仁和药业有限公司 2017年年度报告
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此项议案表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《公司2017年度财务决算报告的议案》
此项议案表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权 0票。
四、审议通过了《公司2017年度利润分配预案的议案》
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2017年度公司实现归属于母公司所有者的净利润人民币 380,226,696.71元，未分配利润人民币 1,255,512,233.19元，公司 2017年度利润分配预案：以 2017年 12月 31日的公司总股本1,238,340,076股为基数，向全体股东每10股派发现金1.00元（含税），不送股不转增，剩余未分配利润结转下一年度。
此项议案表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权 0票。
五、审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告的议案》
根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号——年度内部控制评价报告的一般规定》等有关文件要求，我们审核了公司 2017年度内部控制自我评价报告，公司 2017年度内部控制评价报告反映了公司治理和内部控
制的实际情况，报告期内公司未发生内部控制方面的重大不利事项，公司内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制制度建立以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。
此项议案表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权 0票。
六、审议通过了《关于续聘 2018年度会计审计机构的议案》
此项议案表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权 0票。
七、审议通过了《关于公司聘请 2018年度内部控制审计机构的议案》
此项议案表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权 0票。
以上议案除第五项外，须全部提交公司 2017年年度股东大会审议。
特此公告
仁和药业股份有限公司
监事会
二〇一八年四月二十三日
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2018-005
中福海峡（平潭）发展股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所重组问询函
暨继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：000592，证券简称：平潭发展）自2017年8月9日开市起停牌。2017年9月6日，公司转入重大资产重组并继续停牌。
停牌期间，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组涉及的各项工作，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次相关事项进展公告。
2017年12月7日，公司召开了第九届董事会2017年第十一次会议、第九届监事会2017年第五次会议，审议并通过了《中福海峡（平潭）发展股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其他与本次重大资产重组有关的议案。
2017年12月9日，公司对外披露了《关于重大资产重组的一般风险提示暨股票暂不复牌的提示性公告》（公告编号：2017-124）、本次重大资产重组的董事会、监事会决议以及《中福海峡（平潭）发展股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》等相关文件。
根据中国证券监督管理委员会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实
施后有关监管事项的通知》及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》等文件的相关要求，深圳证券交易所对公司本次重大资产重组相关文件进行了事后审核。2017年12月15日，公司收到深圳证券交易所《关于中福海峡（平潭）发展股份有限公司的重组问询函》(非许可类重组问询函[2017]第30号)（以下简称“首次重组问询函”），要求公司就该重组问询函中相关问题作出书面说明，并在12月22日前报送有关说明材料。2018年1月19日，公司收到深圳证券交易所《关于中福海峡（平潭）发展股份有限公司的重组问询函》(非许可类重组问询函[2018]第2号)，要求公司就该重组问询函中相关问题作出书面说明，并在1月26日前报送有关说明材料。
收到重组问询函后，公司立即组织中介机构及相关各方对重组问询函所涉问题进行逐项落实。由于重组问询函中的部分事项及数据尚待进一步核实、补充和完善，经公司向深圳证券交易所申请，将延期回复首次重组问询函。在此期间，公司股票继续停牌。
公司将积极协调有关各方推进重组问询函的回复工作，争取尽早完成回复。
待完成重组问询函回复并补充披露相关信息后，公司将按照相关规定申请公司股票复牌。
公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司业务办理指南第10号——重大资产重组》等相关规定，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信
息均以上述指定媒体披露的公告为准，公司本次筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二〇一八年一月十九日
证券代码:300436 证券简称：广生堂 公告编号：2016046
福建广生堂药业股份有限公司
关于 2016年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2016年第一次临时股东大会的通知已于 2016年 4月 18日进行了公告，会议于 2016年 5月 9日下午14：00在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议由公司董事会召集，由李国平董事长主持，公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席会议。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
本次股东大会网络投票时间：
（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2016年 5月 9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（二）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 5月 8日 15:00至 2016年 5月 9日 15:00期间的任意时间。
本次股东大会出席会议的股东情况：
公司总股本140,000,000股，出席本次会议的股东及代表共计8人，代表有表决权的股份总数为105,002,400股，占公司股份总数的75.0017％。其中，现场出席股东大会的股东及代表共计 6人，代表有表决权的股份总数为 105,000,000股，占公司股份总数的75.0000％；通过网络投票的股东 2人，代表有表决权的股份总数为2,400股，占公司股份总数的0.0017％。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，大会通过了以下议案：
1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及投资金额并授权管理层购置营销中心、研发中心办公场所及办理相关事宜的议案》
详见公司2016年4月18日于巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及投资金额的公告》(公告编号：2016034)。
总表决情况：
同意105,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9977％；反对2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对2,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于 2016年第一次临时股东大会法律意见书。
特此决议。
福建广生堂药业股份有限公司董事会 2016年 5月 9日
佛山佛塑科技集团股份有限公司独立董事
关于公司董事会换届选举事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司董事会换届选举事项基于独立判断立场，发表意见如下：
1．经审阅公司第九届董事会董事候选人黄丙娣女士、柯明先生、黄晓光先生、周旭先生、于李胜先生、廖正品先生、邓鹏先生的个人履历、工作实绩等情况，我们认为上述董事候选人符合《公司法》及《公司章程》有关董事任职资格的规定。
2．提名黄丙娣女士、柯明先生、黄晓光先生、周旭先生、于李胜先生、廖正品先生、邓鹏先生为公司第九届董事会董事候选人的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
3．同意将《关于公司董事会换届选举的议案》提交公司股东大会审议。
（此页无正文，仅用于公司董事会换届选举事项的独立意见签名页）
独立董事：于李胜 廖正品 邓鹏
二○一六年九月一日
股票简称：新华都 股票代码：002264 公告编号：2016-067新华都购物广场股份有限公司
重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年5月31日，新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司贵州新华都购物广场有限公司（以下简称“贵州新华都”）分别收到贵州省贵阳市云岩区人民法院下达的（2016）黔0103民初1000号《民事裁定书》。
公司及子公司贵州新华都于日前因双方已达成庭外和解，向贵州省贵阳市云岩区人民法院申请撤销合同纠纷一案。贵州省贵阳市云岩区人民法院裁定如下：准许原告新华都购物广场股份有限公司、贵州新华都购物广场有限公司撤回起诉。案件受理费 34,416元，减半收取 17,208元，由原告新华都购物广场股份有限公司、贵州新华都购物广场有限公司共同承担（已预交）。
一、本次诉讼受理的基本情况
2016年 2月 1日，公司及子公司贵州新华都分别收到贵州省贵阳市云岩区人民法院发来的《受理通知书》，公司及子公司贵州新华都诉贵阳新华都投资有限公司（以下简称“贵阳新华都”）和潘燕镖的合同纠纷，已被贵州省贵阳市云岩区人民法院受理。具体详见公司刊登于2016年4月20日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大诉讼公告》（公告编号：2016-047）。
二、案件撤诉的情况
经双方友好协商，诉讼双方一致同意贵阳新华都和潘燕镖实际应支付给公司及贵州新华都的款项为 1,863,785.77元。截止本公告日，贵阳新华都和潘燕镖已支付 1,000,000.00元，贵阳新华都投资有限公司和潘燕镖承诺于 2016年 6月 19日前在公司及贵州新华都协助办理完毕海丰商贸城租赁合同主体变更事宜后一次性支付剩余款项863,785.77元。
公司及子公司贵州新华都于日前因双方已达成庭外和解，向贵州省贵阳市云
岩区人民法院申请撤销合同纠纷一案。贵州省贵阳市云岩区人民法院已准许本次撤诉。
三、其他诉讼、仲裁事项
公司及公司子公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次诉讼对公司本期利润及期后利润不构成重大影响。
五、备查文件
1、贵州省贵州市云岩区人民法院民事裁定书
新华都购物广场股份有限公司
董事会
二○一六年六月一日
证券代码：002392 证券简称：北京利尔 编号：2014-009北京利尔高温材料股份有限公司
关于收购上海新泰山高温工程材料有限公司100%股权的
补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）2014年3月11日召开的第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于收购上海新泰山高温工程材料有限公司100%股权的议案》，同意公司以6139万元收购山西盂县西小坪耐火材料有限公司持有的上海新泰山高温工程材料有限公司（以下简称“上海新泰山”,共计8600万元出资额）100%股权。公司于2014年3月13日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了
《关于收购上海新泰山高温工程材料有限公司100%股权的公告》（公告编号：
2014-007）。根据深圳证券交易所相关要求，现就以上公告补充披露如下：
一、原公告“三、交易标的的基本情况”中的“3、标的公司财务状况”补充披露如下：
上海新泰山2013年度及2014年1月的经营数据（未经审计）
（单位：元）
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|项 目|2013年度|2014年1月|
|营业收入|543,817.08|1,732,936.12|
|营业利润|-584,483.34|-833,547.20|
|净利润|-848,205.95|-874,085.52|
|经营活动产生的现金流量净额|20,363.63|6,096,772.99|

二、其他补充说明事项
1、本次收购标的企业上海新泰山高温工程材料有限公司，由于受宏观经济
形势及经营模式和市场脱节等因素的影响，目前处于停产状态，公司仅对截止
2014年 1月 31日标的资产的净资产情况进行了审计，所以上海新泰山高温工程材料有限公司的以上财务数据未经审计。
2、由于我公司具有产品线完整、创新能力强和具有竞争力的营销模式，公司近年来在华东地区的市场拓展取得了较大的突破，公司控股子公司上海利尔耐火材料有限公司的销售收入已由2010年的7596.74万元增加至目前超过2亿元，上海地区子公司的产能压力已经成为公司开拓华东市场的瓶颈，上海新泰山高温工程材料有限公司坐落于上海市宝山区，拥有40,813.10平方米的工业用国有出让用地、总建筑面积18961.54平方米的工业厂房、先进的破粉碎和混料体系和完整的不烧耐火制品生产线和不定型耐火材料生产线。本次收购将有助于盘活新泰山公司的产能，有效缓解目前公司上海地区子公司的产能压力。
3、本公司已针对上海新泰山高温工程材料有限公司制定了可行的复产计划，本次收购完成后，公司会尽快实施复产计划，确保在2014年5月31日前实现投产，尽快缓解公司华东区域子公司的生产压力，为华东和华南市场的拓展提供强有力的支撑，提升公司的综合竞争力，增强公司的盈利能力。
除上述补充内容外，其他内容均不变，由此给广大投资者带来的不便敬请谅解。
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司董事会二○一四年三月十四日
证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2018-03深圳市长盈精密技术股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2018年 1月 11日以书面方式向全体监事发出第四届监事会第七次会议通知和会议议案。
2.会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2018年 1月 15日 10:00以通讯方式召开。
3.会议出席情况：本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
4.会议主持人：监事会主席陈杭先生。
5.本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<深圳市长盈精密技术股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》
经审核，《深圳市长盈精密技术股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》（以下简称“《第三期员工持股计划（草案）》”）及其摘要内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定。公司不存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。公司审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,进一步完善公司的激励和约束机制,提高员工的凝聚力和公司竞争力,充分调动员
工的积极性和创造性,实现公司可持续发展。监事会同意公司实施第三期员工持股计划，并同意将《第三期员工持股计划（草案）》及其摘要提交股东大会审议。
监事会主席陈杭先生作为本次员工持股计划份额持有人，为关联监事，对本议案回避表决。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
深圳市长盈精密技术股份有限公司监事会
二〇一八年一月十五日
湖南三德科技股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年，湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会严格按照《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定和要求，遵守诚信原则，切实维护公司利益和全体股东权益，认真履行监督职责，通过列席和出席董事会及股东大会，配合公司独立董事及内审部对公司相关事项进行核查，了解和掌握公司的经营决策、财务状况和生产经营情况，对公司董事和高级管理人员的履职责情况进行了监督。现将2017年度监事会主要工作报告如下:
一、监事会工作情况
1、召开监事会及列席董事会会议、出席股东大会情况
报告期内，监事会共召开5次会议；全体监事列席了公司召开的6次董事会现场会议；出席了召开的所有2次股东大会，并对股东大会召开程序以及所作决议进行了监督。认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。
二、监事会对 2017年度公司有关事项的意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2017年依法运作进行监督，认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度并在持续健全完善之中。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会决议、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规或损害公司股东、公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
监事会对 2017年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查
和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、检查公司对外担保及股权、资产置换情况
（1）报告期内，公司无对外担保情况。（2）报告期内，公司无重大购买资产情况。（3）报告期内，公司未发生债务重组、非货币性交易事项，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
4、内部控制自我评价报告
公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
5、募集资金使用情况
监事会对公司募集资金的使用情况进行监督，认为：报告期内，公司能够认真按照公司《募集资金管理办法》的要求管理和使用募集资金。公司募集资金实际投入项目内容与承诺投入项目内容未发生变化，2017年度募集资金情况披露及时、完整，不存在重大问题，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
6、关联交易情况
监事会对公司关联交易进行了核查，认为：报告期内，公司不存在关联交易情形；不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形；不存在为控股股东及其他关联方违规提供担保的情况。
7、监事会对公司2017年度报告的审核意见
根据《证券法》第 68条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 30号——创业板上市公司年度报告的内容与格式》的相关规定，监事会对董事会编制的 2017年度报告进行了认真审核，并发表如下审核意见：董事会编制和审核公司 2017年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、2018年监事会工作计划
2018年，监事会将继续严格执行法律法规及公司制度的有关规定，忠实履行监事会的职责，依法出席股东大会、列席董事会及相关会议，及时督促公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，重点做好对公司募集资金使用及担保等情况的监督和检查，进一步增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益相关方的合法权益。围绕公司的经营、投资活动开展监督。2018年度,监事会将继续尽职尽责，积极有序开展其他各项监督工作,充分发挥企业内部监督力量的作用,与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作，促使公司持续、健康发展，切实担负起保护广大股东权益的责任。
湖南三德科技股份有限公司监事会 2018年4月24日
300412股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2016-064浙江迦南科技股份有限公司
2016年度前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年9月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预情况表
（1）2016年1-9月（金额单位：人民币）
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|项 目|2016年1-9月|2015年1-9月|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长： 0% - 30%|盈利：3855.64万元|
||盈利： 3855.64万元–5012.33万元||

（2）2016年7-9月（金额单位：人民币）
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|项 目|2016年7-9月|2015年7-9月|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长： 0% - 30%|盈利：1754.39万元|
||盈利： 1754.39万元–2280.71万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过会计师事务所预审计。
300412三、业绩变动原因说明
报告期内，全球及中国医药消费市场继续保持稳步的增长速度，国内药机市场随着新版GMP改造落幕增速趋向放缓。面对上述行业变化，公司严格按照年初制定的计划目标，持续完善管理运营平台，围绕年初制定的“一体两翼，六轮驱动”的发展思路，积极推进内生式增长与外延式发展，逐步落实“固体制剂整体解决方案供应商”和大健康产业的战略布局。
报告期内，净利润稳步增长的主要原因一是公司继续加大对新市场的开拓力度与新产品的研发投入，强化品牌效应与营销管理，使得公司营业收入保持稳步增长；二是公司进一步加强集中采办、积极推动节能降本增效工作，努力降低单位成本费用。
报告期内，预计影响公司净利润的非经常性损益金额为 631.26万元，主要系政府补助收入。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在公司 2016年度第三季度报告详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
浙江迦南科技股份有限公司董事会
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2014-046
债券代码：112118 债券简称：12金螳 01
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
“12金螳 01”2014年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2012年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日为 2014年 10月 28日，凡在 2014年 10月 28日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2014年10月 28日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（简称“公司”）于2012年10月29日发行的苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2012年公司债券（第一期）（简称“12金螳01”、“本期债券”、债券代码112118）至2014年10月28日将期满二年。
根据本公司“12金螳01”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、债券基本情况
1、债券名称：苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2012年公司债券（第一期）。
2、债券简称：12金螳01。
3、债券代码：112118。
4、发行规模：人民币7.00亿元。
5、票面金额：100元。
6、债券期限：5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
7、债券利率：5%，在债券存续期限的前3年内固定不变。
8、债券形式：实名制记账式公司债券。
9、起息日：2012年10月29日。
10、付息日：本期债券的付息日为 2013年至2017年每年的10月29日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2013年至2015年每年的10月29日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。每次付息款项不另计利息。
11、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照登记公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照登记公司的相关规定办理。
12、信用级别及资信评级机构：2012年，经中诚信证评综合评定，本公司的主体信用级别为AA+级，本期债券的信用级别为AA+级。2013年，中诚信证评跟踪评级综合评定，本公司的主体信用级别为AA+级，评级展望稳定；本期债券的信用级别为AA+级。2014年，中诚信证评跟踪评级综合评定，本公司的主体信用级别为AA+级，评级展望稳定；本期债券的信用级别为AA+级。
13、担保情况：本次发行的公司债券无担保。
14、保荐人、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中信证券股份有限公司。
15、上市时间和上市地点：本期债券于 2012年 11月 27日起在深圳证券交易所挂牌交易。
16、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本次债券付息方案
按照《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2012年公司债券（第一期）票面利率公告》，“12金螳01”的票面利率为5.00%，每手“12金螳01”（面值 1,000元）派发利息为人民币：50.00元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为：40.00元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为：45.00元）。
三、债券付息权益登记日、除息日及兑息日
1、债券付息权益登记日：2014年10月28日。
2、除息日：2014年10月29日。
3、付息日：2014年10月29日。
四、债券付息对象
本次付息对象为：截止 2014年 10月 28日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：中国结算深圳分公司）登记在册的全体“12金螳01”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、债券付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。在本次付息日 2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，税率为利息额的20%，由本公司负责代扣代缴。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
咨询机构：公司证券部
地址：苏州市西环路888号
邮编：215004
联系人：罗承云、龙瑞
咨询电话：0512-68660622
传真：0512-68660622
八、相关机构
1、主承销商：
名称：中信证券股份有限公司
法定代表人：王东明
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
联系人：黄宇昌、徐礼兵
联系电话：010-60833523、60838243、60833507
传真：010-60833504
2、托管人：
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系人：车军
邮政编码：518031
九、其他事项
1、下一付息期票面利率：5%；
2、下一付息期起息日：2014年10月29日。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会二〇一四年十月二十二日
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2018-115
江苏德威新材料股份有限公司
关于公司股价异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司股票交易异常波动的情况
江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：德威新材；证券代码：300325）交易价格于2018年12月3日、12月4日、12月5日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司全体董事、监事及高级管理人员等就相关问题进行了核实，核实情况如下：
公司于2018年11月28日在巨潮资讯网披露了《关于收到政府财政补助的公
告》、于2018年11月30日在巨潮资讯网披露了《关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告》及《关于董事、监事减持股份计划完成的公告》，除上述事项外：1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人、持股5%以上大股东买卖公司股票的核查情况：
（1）、公司于今日收到了公司控股股东德威投资集团有限公司所持股份变动的告知函，公司控股股东质押给光大证券股份有限公司的部分股份发生被动减持的情况，具体情况如下：
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|股东名称|减持日期|减持股数(股)|减持价格（元）|减持方式|
|德威投资集团有限公司|2018年12月5日|2,750,000|3.70|竞价交易|

（2）、公司实际控制人未发生买卖公司的股票的情况；
（3）、公司于今日收到持股5%以上股东顾振其先生所持股份发生变动的告知函，顾振其先生通过大宗交易方式减持其通过“云南国际信托有限公司－云锦优选集合资金信托计划”中持有的公司股票1,200万股。具体内容详见公司于2018年12月5日在巨潮资讯网披露的《关于持股5%以上股东股份变动的提示性公告》（公告编号2018-114）。
三、公司是否存在应披露而未披露信息的说明
1、公司董事会确认，公司目期不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）规定的对股票交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的其他重大事件。
2、董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
3、公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司董事会
浙江万安科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对第四届董事会第十五次会议相关事项发表独立意见如下：
1、关于日常关联交易的独立意见
关于新增安徽盛隆铸业有限公司（以下简称“安徽盛隆”）与浙江万安其弗汽车零部件有限公司（以下简称“万安其弗”）2018年日常关联交易事项的独立意见
（1）安徽盛隆与万安其弗的日常关联交易行为属于公司正常经营业务，符合公司经营发展的需要，董事会审议上述议案时，关联董事回避了表决，议案由非关联董事进行审议，履行的审议及表决程序合法。
（2）公司上述日常关联交易事项，按市场原则定价，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。
2、关于向控股子公司提供财务资助的独立意见
公司董事会审议该事项的程序不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。
在不影响公司正常经营的情况下，公司根据实际情况和控股子公司的资金需求向公司控股子公司长春富奥万安制动控制系统有限公司提供财务资助，用以支持子公司各项目顺利实施。同意公司向长春富奥万安制动控制系统有限公司提供财务资助。
独立董事：董建平、寿邹、朱建2018年10月23日
法律意见书国浩律师（南宁）事务所
关于索芙特股份有限公司
2013年度股东大会的法律意见书
国浩律师（南宁）意字（2013）第546-1号致：索芙特股份有限公司
国浩律师（南宁）事务所受索芙特股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派李长嘉、梁定君律师（以下简称“本所律师”）对公司2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”）召开的全过程进行见证并出具法律意见。
为出具法律意见，本所律师审查了公司提供的有关会议文件、资料，并出席本次股东大会进行现场见证。公司保证已向本所律师提供了出具法律意见所必须的、真实的书面材料。
基于对上述文件、资料的审查和现场见证情况，本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《索芙特股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会发表法律意见。
本所律师同意公司将本法律意见书与本次股东大会会议决议一同公告，并依法对法律意见书承担法律责任。
具体法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，召开会议的通知于 2014年 4月 22日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上予以公告。 2014年 5月 17日，召集人通过前述报刊和网站发布了召开本次股东大会的提示性公告。召集人在发出会议通知后，未对会议通知中已列明的议案进行修改，也未增加新的提案。
本次股东大会现场会议如期于 2014年 5月 22日 14时 30分，在广西
法律意见书梧州市新兴二路 137号本公司办公大楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 5月 22日9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2014年 5月 21日15:00～2014年 5月 22日 15:00之间的任意时间。
本次股东大会现场会议由公司董事长梁国坚先生主持召开。现场会议按照《公司章程》的规定对召开及表决等情况作了会议记录，并由出席会议的董事、监事、董事会秘书签名存档。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序是依据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关规定进行的，会议召开的实际时间、地点与会议通知中所公告的时间、地点一致，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人、出席会议人员的资格
（一）本次股东大会召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
（二）出席现场会议的人员
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6人，代表公司股份75,648,804股，占本次会议股权登记日公司股份总数的26.27%。
经本所律师和召集人共同验证，出席本次股东大会现场会议的股东均为2014年5月19日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
出席本次股东大会现场会议的人员还有公司的部分董事、监事，公司高级管理人员列席本次股东大会。
（三）参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在本次会议确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共104人，代表有表决权的股份29,759,943股，占本次会议股权登记日公司股份总数的10.33%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格、由深圳证券交易所系统和互联网投票系统验证其身份。
本所律师认为，上述出席本次会议人员的资格符合法律、行政法规、《上
法律意见书市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会现场会议的表决由股东代表、监事及本律师按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布了现场表决结果；本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，列入本次股东大会的议案表决结果如下：议案1《索芙特股份有限公司2013年年度报告及摘要》同意76,486,206股，反对28,912,541股，弃权10,000股，分别占出席会议所有股东所持有效表决权的72.56%，27.43%，0.01%；议案2《索芙特股份有限公司2013年度董事会工作报告》同意76,486,206股，反对28,896,641股，弃权25,900股，分别占出席会议所有股东所持有效表决权的72.56%，
27.41%，0.02%；议案3《索芙特股份有限公司2013年度监事会工作报告》同意76,486,206股，反对28,896,641股，弃权25,900股，分别占出席会议所有股东所持有效表决权的72.56%，27.41%，0.02%；议案4《索芙特股份有限公司2013年度财务决算报告》同意76,486,206股，反对28,896,641股，弃权25,900股，分别占出席会议所有股东所持有效表决权的72.56%，27.41%，0.02%；议案5《索芙特股份有限公司2014年度财务预算报告》同意76,486,206股，反对28,896,641股，弃权25,900股，分别占出席会议所有股东所持有效表决权的72.56%，27.41%，0.02%；议案6《索芙特股份有限公司2013年度利润分配预案》同意76,486,206股，反对28,906,641股，弃权15,900股，分别占出席会议所有股东所持有效表决权的72.56%，
27.42%，0.02%；根据表决结果，列入本次股东大会所有议案已获得出席股东大会的股东审议通过，议案的表决情况和表决结果已在会议现场宣布，出席现场会议的股东未对表决结果提出异议。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
法律意见书公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
国浩律师（南宁）事务所 承办律师：李长嘉
负责人：李长嘉 梁定君
二〇一四年五月二十二日