Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2019-20
东阿阿胶股份有限公司
关于回购股份事项前十大股东持股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 24日召开的第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份预案的议案》，并将该议案提交 2019年 6月 18日召开的公司 2018年度股东大会审议。
关于本次回购股份的具体情况，请详见公司于2019年5月25日披露的《第九届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-13）以及《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》（公告编号：2019-15）。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，现将股东大会的股权登记日（6月 12日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量及比例情况公告如下：
股权登记日（即 2019年 6月 12日）登记在册的前十大股东（即前十大无限售条件股东）持股情况
截至本公告披露日，公司股份总数为654,021,537股，全部为无限售流通股。
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|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|华润东阿阿胶有限公司|151,351,731|23.14|
|2|华润医药投资有限公司|57,935,116|8.86|
|3|香港中央结算有限公司|39,625,793|6.06|
|4|中国证券金融股份有限公司|19,555,889|2.99|
|5|前海人寿保险股份有限公司-自有资金|18,116,876|2.77|

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|6|奥本海默基金公司-中国基金|16,961,985|2.59|
|7|中央汇金资产管理有限责任公司|9,339,600|1.43|
|8|中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红|8,164,974|1.25|
|9|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|7,143,400|1.09|
|10|中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品|6,336,593|0.97|

特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董事会
二○一九年六月十四日
深圳市星源材质科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
保荐机构（主承销商）：恒泰长财证券有限责任公司
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票申请已获中国证监会证监许可[2016]2534号文核准，招股说明书（招股意向书）及附件披露于中国证监会指定五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn），并置备于发行人、深圳证券交易所、本次发行股票保荐机构（主承销商）恒泰长财证券有限责任公司的住所，供公众查阅。
本次发行在发行流程、申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、投资者在 2016年11月21日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2016年11月21日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。
2、主承销商对所有配售对象的价格由高到低排列后，如高于某一价格的拟申购总量小于10%，包含该价格及以上价格的拟申购总量大于等于10%，则该档价格为临界价格，高于临界价格对应的申购量将被全部剔除，报价等于该临界价格的配售对象按“申购量由少到多，申购时间（以深交所网下申购平台时间为准）由晚到早”的原则依次剔除，直至剔除总量首次超过拟申购总量的10%。
当临界价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申报数量可不再剔除，此时剔除最高报价的比例可以低于10%。剔除部分不得参与网下申购。
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。
4、网下投资者应根据《深圳市星源材质科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》（以下简称《网下发行初步配售结果公告》），于 2016年11月23日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。网上投资者申购新股中签后,
应根据《深圳市星源材质科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网
上中签结果公告》（以下简称《网上中签结果公告》）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2016年11月23日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下获配投资者未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
7、网下投资者市值要求：以初步询价开始前两个交易日 2016年11月11日（T-6日）为基准日，网下投资者指定的配售对象持有基准日前二十个交易日的深圳市场非限售 A股股票的流通市值日均值应为 3,000万元（含）以上。
本次发行股票概况
发行股票类型 人民币普通股(A股)
公司公开发行新股不超过 3,000万股，原股东不公开发发行股数
售股份。
每股面值 人民币1.00元
本次发行采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购发行方式
向投资者定价发行相结合的方式进行。
在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办发行对象
法等规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外）
承销方式 余额包销
T日（网上申购日为11月21日），其他发行重要日期安发行日期
排详见今日本报刊登的《初步询价及推介公告》
发行人联系地址 深圳市光明新区公明办事处田园路北
发行人联系电话 0755-21383902
保荐机构(主承销商)联系地址 北京市西城区金融大街33号通泰大厦C座5层
保荐机构(主承销商)联系电话 010-56673708
证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2014—26
湖北京山轻工机械股份有限公司
八届一次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月9日召开的 2013年年度股东大会选举产生了第八届董事会、监事会，会后于当日上午 11时在公司总部行政办公楼二楼会议室召开了八届一次董事会会议，会议应到董事9人，实到9人，公司高管和全体监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李健先生主持，讨论并通过了如下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举战略、提名、审计和薪酬与考核委员会四个委员会委员的议案》。
战略委员会委员（五名）：孙友元先生、李健先生、罗贤旭先生、尹光志先生、巫军先生。主任委员：李健先生。
提名委员会委员（五名）：孙友元先生、李健先生、巫军先生、谭力文先生、王永海先生。主任委员：巫军先生。
审计委员会委员（三名）：周世荣先生、巫军先生、王永海先生。主任委员：王永海先生。
薪酬与考核委员会委员(三名):李健先生、谭力文先生、王永海先生。主任委员：谭力文先生。
二、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》
经董事会提名委员会提名，董事会通过，选举李健先生为公司第八届董事会
董事长。
三、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任总经理的议案》
经董事会提名委员会提议，董事会通过：聘任李健先生为公司总经理。
四、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任副总经理和其他高管人员的议案》
经总经理提议，董事会以 9票同意、0票弃权、0票反对表决通过，聘任周世荣先生为公司常务副总经理；聘任汪智强先生、徐全军先生、方伟先生、严俐女士为公司副总经理。
根据工作需要，经董事长提名，聘任谢杏平先生为董事会秘书，谢杏平先生的任职资格将报深圳证券交易所审核无异议后正式聘任。聘任赵大波先生为证券事务代表。
以上人员简历见附件一。独立董事对公司选举董事长、聘任总经理、常务副总经理和其他高管人员发表了独立意见，详见附件二。
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二○一四年五月十日
附件一：简历
一、董事长、董事会提名、战略、审计、薪酬与考核四个委员会委员、总经理的简历详见 2014年 4月 12日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《公司七届十六次董事会会议决议公告》（公告编号：2014—12）和《七届十六次监事会决议公告》（公告编号：2014—13）
二、副总经理和其他高管人员简历如下：
汪智强先生，出生于 1965年，本科学历。先后在湖北省应城盐矿、湖北省一轻局、湖北省轻工实业开发公司从事项目引进、翻译、外贸等工作；1998年任公司国贸部副部长、部长等职，2006年至2012年任京源科技投资有限公司董事。2005年至今任公司副总经理。现持有本公司股票 0股，持有本公司控股股东的第一大股东京山轻机控股有限公司2%的股份，与实际控制人不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
徐全军先生，出生于 1968年，研究生学历，先后被评为荆门市跨世纪优秀青年、荆门市专业技术拔尖人才，历任公司技术部部长、技术中心副主任，1999年至 2002年 5月任公司董事，2002年 5月至 2008年 5月任公司董事、副总经理，2008年 5月至今任公司副总经理。现持有本公司股票 0股，持有本公司控股股东的第一大股东京山轻机控股有限公司2%的股份，与实际控制人不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
严俐女士，出生于1974年，本科学历，注册会计师、国际注册内部审计师，会计师，1998年起历任京山轻机会计、主管会计、财务部副部长、部长等职。
现任京山轻机副总经理兼财务部部长。现持有本公司股票0股，与实际控制人不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
谢杏平先生，出生于 1972年，大专学历，1994年至 1997年在猴王股份有限公司工作，1998年至2011年历任京山轻机证券事务代表、证券部副部长、部长等职，2011年至今任公司董事会秘书、证券法律部部长。现持有本公司股票 0股，与实际控制人不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件二：
关于公司选举董事长和
聘任总经理及其他高级管理人员的独立董事意见
公司八届一次董事会审议通过了《关于选举董事长的议案》和《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理和其他高管的议案》等，我们四位独立董事对人员的选举、聘任程序、相关高级管理人员的任职资格、任职条件进行了认真的审核并发表独立意见如下：
1、本次选举的董事长具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格。
2、本次聘任的总经理、常务副总经理和其他高管人员具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格。
3、本次高管人员的聘任履行了法定程序。
4、本次所聘任高级管理人员具有多年的相关工作经历,其经验和能力可以胜任所聘任工作。
独立董事：尹光志
独立董事：巫军
独立董事：谭力文
独立董事:王永海
二〇一四年五月九日
证券简称：三特索道 证券代码：002159 公告编号：临2015-06武汉三特索道集团股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、停牌说明及工作安排
武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）因投资设立并购基金，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：三特索道，证券代码：002159）自 2015年 1月 15日开市起停牌。2015年 1月 30日，该事项已经公司第九届董事会第十六次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。详细情况见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于投资设立三特旅游产业投资基金暨关联交易的公告》。
2015年 2月 1日，公司接到控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司通知，拟筹划重大资产重组事项。因相关事项存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌。待有关事项确定后，公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
公司承诺争取停牌时间不超过 30个自然日，即承诺争取在 2015
书）后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重大资产重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。
公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于 2015年 3月 5日开市时起复牌，并承诺自公司股票复牌之日起 3个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺原则上累计停牌时间不超过 3个月，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起 6个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起 3个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后复牌。
二、停牌期间安排
公司自披露日起将按照相关规定，积极推进各项工作，履行必要的报批和审议程序。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每 5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
三、风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
四、备查文件
1．经公司董事长签字的停牌申请；
2．深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司董 事 会
证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2018-064
深圳市飞荣达科技股份有限公司
关于2018年限制性股票激励计划预留部分授予日
激励对象名单的核查意见
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|本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规、规范性文件的规定，深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对授予日激励对象名单进行了核实并发表意见如下：
1、列入本次激励对象名单的人员均为在公司及其控股子公司任职并对公司经营业绩和未来发展有直接影响的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术骨干，具备《公司法》《公司章程》《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》和公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》规定的禁止授出限制性股票的以下情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
3、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
4、激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。
综上，公司监事会认为，本次授予的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。监事会同意以2018年7月13日为预留授予日，向7名激励对象授予59.4万股限制性股票。
特此公告。
深圳市飞荣达科技股份有限公司监事会2018年7月13日
湖南中科电气股份有限公司独立董事
2018年度述职报告
各位股东及股东代理人：
本人（李留庆）作为湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2018年，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》及有关法律法规的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，出席公司的相关会议，对董事会的有关事项发表了独立意见，维护了公司和股东利益。
现将2018年度本人履行独立董事职责情况，向各位股东及股东代理人汇报如下：一、出席会议情况
2018年度，公司共计召开9次董事会，4次股东大会。本人亲自按时出席了9次董事会会议，列席了全部4次股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本年度，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分交流和沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2018年度出席的公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表意见情况
（一）2018年2月9日，对公司第四届董事会第六次会议审议的关于为控股子公司中科星城提供累计担保额度事项发表了独立意见。
（二）2018年3月12日，对公司第四届董事会第七次会议审议的关于向子公司提供财务资助事项发表了独立意见。
（三）2018年4月20日，对公司2017年度相关事项及第四届董事会第八次会议有关事项发表了独立意见：
1、关于公司2017年度关联交易事项的独立意见；
2、关于2017年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见；
3、关于公司2017年度对外担保情况的独立意见；
4、关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见；
6、关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见；
7、关于公司聘请2018年度审计机构的独立意见；
8、关于向银行申请综合授信额度的独立意见；
9、关于会计政策变更的独立意见；
10、关于减少对产业投资基金认缴出资额的独立意见。
（四）2018年7月16日，对公司第四届董事会第九次会议审议的关于增加对子公司担保额度并延长担保期限事项发表了独立意见。
（五）2018年8月24日，对公司2018年半年度相关事项及第四届董事会第十次会议有关事项发表了独立意见：
1、关于2018年半年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见；
2、关于2018年半年度关联交易事项的独立意见；
3、关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见。
（六）2018年9月28日，对公司第四届董事会第十一次会议有关事项发表了独立意见：
1、对公司非公开发行涉及关联交易事项进行了事前审核，并发表了事前认可意见；
2、关于公司符合非公开发行A股股票条件的独立意见；
3、关于本次非公开发行A股股票方案及预案的独立意见；
4、关于本次非公开发行A股股票方案论证分析报告的独立意见；
5、关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的独立意见；
6、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见；
7、关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的独立意见；
8、关于提请股东大会批准余新、李爱武夫妇及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的独立意见；
9、关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报和填补措施及相关主体承诺的独立意见；
10、关于公司未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划的独立意见。
（七）2018年10月29日，对公司第四届董事会第十二次会议审议的关于截至2018年9月30日前次募集资金使用情况的报告发表了独立意见。
（八）2018年12月12日，对公司第四届董事会第十四次会议有关事项发表了独立意见：
1、关于聘任公司高级管理人员的独立意见；
2、关于公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见；
3、关于公司2018年限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见。
三、专业委员会履职情况
2018年，本人继续担任公司董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员。
按照《董事会专门委员会实施细则》和各专门委员会工作细则的相关要求，本人参加了上述专门委员会会议，对公司内部审计机构的审计报告及业绩考核等事项进行了审议。
专门委员会在上述事项达成意见后，向董事会提出了意见和建议。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议，对公司财务报告和审计工作提出了较多专业意见。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
（二）对董事会决策的重大事项，事先对公司介绍的情况和提供的资料进行审查；
对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，在听取公司有关人员汇报的同时,定期进行现场调查，主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，维护了公司和中小股东的合法权益。
（三）加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，积极参加公司组织的培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是我在公司2018年度履行职责情况的汇报，在担任公司独立董事期间我将继续做到独立公正地履行职责，谨慎、认真、勤勉、忠实的履行独立董事职务，维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
独立董事：李留庆________________ 2019年4月25日
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2017-082北京千方科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京千方科技股份有限公司第四届董事会第三次会议于2017年10月16日以邮件形式发出会议通知，于 2017年 10月 19日上午10：00在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院B座5层会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事 9名。会议由董事长夏曙东先生主持，公司监事和高管人员列席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的议案》；
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
本次重大资产重组涉及关联交易，关联董事夏曙东、屈山、夏曙锋、张兴明、王业强回避了本议案的表决。
同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自2017年10月20日起继续停牌。
具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。
2、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司继续使用不超过人民币80,000.00万元的暂时闲置募集资金适时用于购买银行保本型的理财产品。相关决议自董事会审议通过之日起12个月之内有效，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用，同时授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。
具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部分闲置募
集资金进行现金管理的公告》。此项议案独立董事发表的独立意见、保荐机构发表的核查意见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立董事意见。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会2017年10月20日
证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2017-089北京真视通科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2017年4月5日审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。
为了提高公司闲置自有资金的使用效率，在确保不影响企业的正常运营前提下，公司拟使用不超过人民币15,000万元，投资短期（不超过十二个月）低风险、保本型银行理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中涉及的风险投资品种，且在上述额度内，资金可以滚动使用。授权董事长在上述额度和范围内决定投资具体事项，授权期限自董事会审议通过之日起1年。
现将公司近期使用闲置自有资金进行投资理财的事项公告如下：
一、理财产品基本情况
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|资金来源|金额|起息日|到期日|年化收益率|关联关系|
|1、|1杭 州银行股份有限公司北京中关村支行|“幸福99”卓越稳盈（尊享）开放式|开放式保本浮动收益型|自有资金|4000万元|2017年8 月 4日|2017年9 月 4日|4.3%|无|
|2、|兴业银行股份有限公司北京|“兴业金雪球—优先2号”人民币理财计划|保本浮动收益型|自有资金|3000万元|2017年8 月 7日|2017年11 月 7日|3%|无|

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|方庄支行|

二、风险控制措施
1、公司董事会授权董事长在额度范围内决定投资具体事项，公司财务与资产管理中心负责组织实施；
2、公司财务与资产管理中心将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全；
3、公司内部审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所等相关规定，及时做好信息披露工作。
三、对公司经营的影响
公司购买的理财产品为商业银行发行的安全性高、流动性好、低风险的短期（一年之内）理财产品，在确保公司日常运营正常运转、募集资金投资项目照常建设的情况下，进行上述投资理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公司前十二个月内购买理财产品的情况
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|资金来源|金额|起息日|到期日|年化收益率|关联关系|是否到期|
|1、|北 京 银行 阜 裕支行|稳健系列人民币40天期限银行间保证收益理财产品|保本保证收益型|募集资金|2500万元|2016年 08月 11日|2016年09 月20日|2.5%|无|是|

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|2、|北京银行阜裕支行|稳健系列人民币40天期限银行间保证收益理财产品|保本保证收益型|募集资金|3100万元|2016年 11月 10日|2016年12 月20日|2.6%|无|是|
|3、|杭州银行股份有限公司北京中关村支行|“添利宝”结构性存款产品|保本浮动收益型|募集资金|3500万元|2016年 11月 10日|2016年12 月12日|2.5%|无|是|
|4、|杭州银行股份有限公司北京中关村支行|“添利宝”结构性存款|保本浮动收益型|募集资金|3000万元|2017年 1月 10日|2017年2 月 10日|2.5%|无|是|
|5、|北京银行阜裕支行|稳健系列人民币40天期限银行间保证收益理财产品|保本保证收益型|募集资金|2500万元|2017年 1月 12日|2017年2 月 21日|2.5%|无|是|
|6、|杭州银行中关村支行|“添利宝”31天结构性存款|保本浮动收益型|募集资金|2500万元|2017年 3月 28日|2017年4 月 28日|2.5%|无|是|
|7、|北京银|稳健系列|保本|募|1500万元|2017年 3|2017年5 月 9|2.5%|无|是|

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||行阜裕支行|人民币40天期限保证收益理财|保证收益型|集资金||月 30日|日||||
|8、|杭州银行股份有限公司北京中关村支行|“幸福99”卓越稳盈（尊享）开放式|开放式保本浮动收益型|自有资金|4000万元|2017年 4月 27日|2017年7 月 27日|4.1%|无|是|
|9、|兴业银行股份有限公司北京方庄支行|“兴业金雪球—优先2号”人民币理财计划|保本浮动收益型|自有资金|4000万元|2017年 4月 24日|2017年7 月 24日|3.1%|无|是|
|10|、平 安 银行股份有限公司北京分行|卓越计划滚动型保本浮动收益理财|保本浮动收益型|自有资金|2000万元|2017年 4月 27日|2017年5 月 25日|3.6%|无|是|

截至本公告日，公司前12个月内累计购买理财产品共计7,000万元（含本次
7,000万元），不超过最近一期经审计净资产的50%。本事项在公司董事会决策权限范围内。
特此公告。
五、备查文件
1、《“幸福99”银行理财计划协议书》；
北京真视通科技股份有限公司董事会2017年8月7日
证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2019-001广州惠威电声科技股份有限公司
关于理财产品到期赎回并继续
使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、使用闲置自有资金购买理财产品的情况
广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 20日召开 2017年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保正常经营的情况下，使用不超过人民币8,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限为12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体情况详见公司 2018年 3月 30日和 2018年 4月 20日刊登于巨潮资讯网的公告：《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号2018-012）、《2017年度股东大会决议公告》（公告编号2018-021）。
近日，公司使用自有资金购买的理财产品已到期赎回，并将继续使用部分闲置自有资金购买理财产品，具体进展情况如下。
二、本次到期赎回及购买理财产品的主要内容
（一）本次到期赎回的理财产品主要内容
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|序号|受托方|产品名称|投资金额（万元）|起息日|到期日|产品类型|预期年化收益率|实际收益（万元）|
|1|兴业银行|“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品（3M）|5,000|2018/10/29|2019/1/29|非保本开放式|4.6%|57.97|
|2|建设银行|“乾元-金宝J（新客鑫享）”2018年第574期人民币理财产品|1,000|2018/11/1|2019/1/30|非保本浮动收益型|4.38%|10.80|

（二）本次购买理财产品的主要内容
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|序号|受托方|产品名称|投资金额（万元）|申购日|到期日|产品类型|预期年化收益率|关联关系|
|1|兴业银行|“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品（3M）|1,000|2019/1/29|2019/4/30|非保本开放式|4.2%|无|
|2|建设银行|“乾元-金宝DJ”2019年第53期人民币理财产品|5,000|2019/1/30|2019/5/2|非保本浮动收益型|4.48%|无|

三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
2、相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的机构所发行的产品。
2、公司财务部建立投资台账，设专人管理存续期的理财产品并跟踪理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时及时报告公司董事会、审计部及证券部，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能产生的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司使用部分闲置自有资金进行安全性高、风险较低的稳健型理财产品投资是在确保不影响公司正常经营的前提下实施的，不会影响公司日常资金周转需要，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报，符合公司和
全体股东的利益。
五、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理的总体情况
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|序号|受托方|产品名称|投资金额（万元）|申购日|到期日|产品类型|预计年化收益率|实际收益|
|1|兴业银行|“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品（3M）|3,000|2018/4/24|2018/7/24|非保本开放式|5.1%|38.15|
|2|建设银行|乾元-金宝DJ2018年第254期人民币理财产品|3,000|2018/4/25|2018/7/25|非保本浮动收益型|4.9%|36.65|
|3|兴业银行|“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品（3M）|3,000|2018/7/26|2018/10/26|非保本开放式|4.8%|36.30|
|4|建设银行|乾元-金宝DJ2018年第449期人民币理财产品|3,000|2018/7/26|2018/10/26|非保本浮动收益型|4.75%|35.92|
|5|建设银行|乾元-金宝DJ2018年第495期人民币理财产品|2,000|2018/8/21|2018/11/21|非保本浮动收益型|4.65%|23.44|
|6|兴业银行|“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品（3M）|5,000|2018/10/29|2019/1/29|非保本开放式|4.6%|57.97|
|7|建设银行|“乾元-金宝（J 新客鑫享）”2018年第574期人民币理财产品|1,000|2018/11/1|2019/1/30|非保本浮动收益型|4.38%|10.80|
|8|建设银行|乾元-金宝J新客鑫享2018年第606期人民币理财产品|2,000|2018/11/21|2019/2/27|非保本浮动收益型|4.25%|未到期|
|9|兴业银行|“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品（3M）|1,000|2019/1/29|2019/4/30|非保本开放式|4.2%|未到期|
|10|建设银行|“乾元-金宝DJ”2019年第53期人民币理财产品|5,000|2019/1/30|2019/5/2|非保本浮动收益型|4.48%|未到期|

自公司 2017年度股东大会会议决议之日起至本公告日公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品共计 8,000万元。
六、备查文件
特此公告。
广州惠威电声科技股份有限公司董事会2019年1月30日
股票代码：000936 股票简称：华西股份 公告编号：2014-040
江苏华西村股份有限公司
关于公司前次募集资金使用情况的说明
根据《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第 30号）及《关于前次募
集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）规定，江苏华西村股
份有限公司（以下简称“公司”）董事会就前次募集资金截至 2014年 9月30
日止的使用情况说明如下：
一、前次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字（2003）100号文核准，公司于2003
年9月1日公开发行4亿元可转换公司债券，扣除各项发行费用后，实际募集
资金净额为 39,250.086136万元。上述募集资金于 2003年9月 5日到位，已经
江苏天衡会计师事务所有限公司出具天衡验字（2003）53号验资报告验证。截
至2005年12月31日，上述募集资金已使用完毕。
公司最近五年来没有通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金。
二、前次募集资金的实际使用情况
公司最近五年无使用募集资金的情况。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
公司最近五年无使用募集资金的情况。
四、其他差异说明
公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的
有关内容一致。
江苏华西村股份有限公司董事会
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码2018-012号光一科技股份有限公司 2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈 同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：24.00%～0.00%|6,378.67万元|
||盈利：4,847.79万元～6,378.67万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司按照年度整体发展战略继续夯实产业基础，在版权云业务方面，公司围绕数字版权服务产业方向布局，在数字出版、内容投送分发、云计算、云服务、人工智能、大数据技术应用、互联网平台等方面积极开展工作。同时，在主营电力业务方面，受行业周期性影响整体招标需求减少，相关产品收入较上年同期大幅减少,致使报告期净利润同比下降。
本报告期公司非经常性损益约为 4,500万元，上年同期非经常性损益为1,964.38万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2017年度业绩的具体数据将在公司2017年度报告中详细披露，实际数据以该报告为准，敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2017-040厦门吉宏包装科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2017年4月21日（星期五）下午14:00，会期半天。
（2）网络投票时间：2017年4月20日至2017年4月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月21日上午9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月20日下午15:00至2017年4月21日下午15:00。
2、现场会议召开地点
厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路9号厦门吉宏包装科技股份有限公司会议室。
3、会议召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第三届董事会。
5、会议主持人：董事长庄浩女士。
7、本次会议通知及相关文件分别刊登在 2017年 3月 31日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
8、会议出席情况
（1）会议出席的总体情况
出席本次会议的股东及股东代理人共 6人,所持股份总数 85,000,000股，占公司有表决权总股份的73.2759％。
（2）现场会议的出席情况
现场出席会议的股东及股东代理人共 6人,所持股份总数 85,000,000股，占公司有表决权总股份的73.2759％。
（3）网络投票的情况
通过网络投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
（4）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的股东2人，代表股份6,125,000股，占上市公司总股份的5.2802％。
其中，通过现场投票的股东2人，代表股份6,125,000股，占公司股份总数的5.2802％；通过网络投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
本次会议由公司董事长庄浩女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。
三、议案审议表决情况
1、本次股东大会的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。
2、本次股东大会审议议案的表决结果如下：
（1）审议并通过《2016年度董事会工作报告》
总表决结果：同意85,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意6,125,000股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（2）审议并通过《2016年度监事会工作报告》
总表决结果：同意85,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意6,125,000股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（3）审议并通过《2016年年度报告及摘要》
总表决结果：同意85,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意6,125,000股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（4）审议并通过《2016年度利润分配预案》
总表决结果：同意85,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意6,125,000股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（5）审议并通过《关于 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
总表决结果：同意85,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意6,125,000股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（6）审议并通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
总表决结果：同意85,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意6,125,000股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（7）审议并通过《关于公司董事及高级管理人员2017年年度薪酬的议案》总表决结果：同意85,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意6,125,000股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师彭冰、李侠辉出席了本次会议，并出具法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结
果合法、有效。
五、备查文件
1、厦门吉宏包装科技股份有限公司2016年年度股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的关于厦门吉宏包装科技股份有限公司 2016年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
董事会
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2017-048杭州杭氧股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议于2017年8月11日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于2017年8月5日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。应出席本次会议的董事9名，实际出席会议的董事9人，会议由董事长蒋明先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。与会董事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于为全资子公司南京杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案》；
同意公司为全资子公司——南京杭氧气体有限公司提供 1.4亿元委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行批准之日起三年，委托贷款利率按银行同期贷款基准利率执行。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
二、审议通过了《关于为控股子公司江苏杭氧润华气体有限公司提供委托贷款的议案》；
同意公司为控股子公司——江苏杭氧润华气体有限公司提供 1亿元委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行批准之日起两年，委托贷款利率按银行同期贷款基准利率执行。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
三、审议通过了《关于为控股子公司济源杭氧万洋气体有限公司提供委托贷款的议案》；
同意公司为控股子公司——济源杭氧万洋气体有限公司提供3000万元委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行批准之日起两年，委托贷款利率按银行同期贷款基准利
率执行。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
四、审议通过了《关于为全资子公司山东杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案》；
同意公司为全资子公司——山东杭氧气体有限公司提供 1.8亿元委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行批准之日起三年，委托贷款利率按银行同期贷款基准利率执行。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
五、审议通过了《关于参与杭州杭氧化医工程有限公司15%股权公开竞拍的议案》；
1、鉴于杭州市实业投资集团有限公司已通过杭州市产权交易所公开挂牌转让其持有的杭州杭氧化医工程有限公司15%股权，同意公司参与该股权的公开竞拍；
2、上述股权的评估价格（挂牌转让起始价）为人民币2108.89万元，董事会同意在《公司章程》规定的董事会的权限范围内授权公司管理层全权决定公司本次参与竞拍的价格，签署相关法律文书、办理与本次股权受让相关的事宜。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《关于参与杭州杭氧化医工程有限公司15%股权公开竞拍的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《关于杭州制氧机集团有限公司向本公司租赁房产的议案》；
1、同意公司将杭州市下城区中山北路592号弘元大厦中建筑面积为1341.86平方米的房产出租给公司控股股东——杭州制氧机集团有限公司，用作其办公用房。
2、该房屋的租赁期为3年，租赁期限自2017年1月1日起开始计算，自2017年 1月 1日起至 2019年 12月 31日。租赁期内每天每平方的租金为 4.9元，全年按 365天计算，该房屋按租赁面积计算的年租金为：2,399,917元。
该交易为关联交易，根据相关规定，关联董事蒋明、陈康远回避表决，其余非关联董事以书面方式进行表决，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有效表决票数的100%。
《关于控股股东向公司租赁房产涉及关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒
体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
杭州杭氧股份有限公司董事会
2017年8月14日
证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2016-047山东美晨科技股份有限公司
关于使用募集资金向全资孙公司杭州园林提供委托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准山东美晨科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2477号）批准，山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美晨科技”）本次非公开发行人民币普通股（A股） 155,545,076股，每股发行价格 5.22元，募集资金总额为 811,945,296.72元，扣除各项发行费用 8,000,000.00元后，募集资金净额为 803,945,296.72元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2015年 11月 19日出具了《验资报告》（大信验字[2015]第28-00009号）。
2015年12月3日，美晨科技、中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）与北京银行股份有限公司济南分行、上海浦东发展银行股份有限公司潍坊诸城支行、兴业银行股份有限公司潍坊诸城支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，公司已将募集资金存储于在上述银行开立的募集资金专户账户内。
根据公司《非公开发行 A股股票预案》等相关文件，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金，用以深化与拓展园林绿化业务，有效地满足公司未来2-3年业务发展的需要。目前公司园林绿化业务均通过杭州赛石园林集团有限公司（以下简称“赛石园林”）及其子公司来完成，公司已经第三届董事会第十一次会议以及 2015年第八次临时股东大会审议通过以募集资金人民币 40,000万元向赛石园林提供委托贷款，期限为 2年（自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算），委托贷款年利率为6%。
为保障园林绿化业务的稳步发展，公司本次拟以募集资金人民币 20,000万元向赛石园林全资子公司杭州市园林工程有限公司（以下简称“杭州园林”）提供委托贷款，期限为 2年（自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算），委托贷款年利率为6%。
二、委托贷款对象的基本情况
1、基本情况
名称：杭州市园林工程有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：杭州市云居山4号
法定代表人：张杭岭
注册资本：贰亿贰仟玖佰万元整
成立日期：2003年02月28日
营业期限：2003年02月28日至2033年02月27日止
经营范围：服务：经营进出口业务（具体范围按[1999]外经贸政审函字第2358号资格证书经营），承包：园林、古典建筑（壹级），建筑装修装饰工程（贰级），境外古建筑工程及境内国际招标工程，古建筑维修保护，近现代文物建筑维修保护（壹级）；服务：生态修复技术，水土保持技术，生态环保产品的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；含下属分支机构的经营范围（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、股权结构：美晨科技间接持有杭州园林100%股权；
3、杭州园林的财务状况
杭州园林2014年度及2015年度经审计财务状况（单位：万元）
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|所属期间|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|2014年|128,081.79|36,672.81|70,190.95|9,295.56|
|2015年|121,066.62|43,350.15|55,168.93|6,677.34|

三、委托贷款合同的主要内容
1、委托贷款金额：公司委托银行将募集资金向杭州园林发放委托贷款金额为人民币20,000万元；
2、资金主要用途：补充流动资金用以深化与拓展园林绿化业务；
3、委托贷款期限：合同项下贷款期限为2年，自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算；
4、委托贷款利率：委托贷款年利率为6%；
四、委托贷款的风险分析
目前杭州园林经营状况良好，已经具备了从事大型园林工程施工和跨区域经营的能力，公司为其提供委托贷款有助于深化及拓展其园林业务的正常运行。公司间接持有杭州园林100%股权，公司在对其提供委托贷款期间对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险极小，处于可控范围内，委托贷款形成呆账坏账的可能性极小。
五、公司累计对外提供委托贷款及逾期未收回情况
截至目前，公司累计对外委托贷款金额为 4,5000万元，占最近一期经审计净资产的20.23%，公司无委托贷款逾期情况。
六、独立董事意见
公司以募集资金向公司全资孙公司杭州园林提供委托贷款，有助于深化与拓展园林绿化业务，未违反本次非公开发行股票募集资金用途的相关承诺。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证券监督委员会、深圳证券交易所及公司有关募集资金使用和管理的要求。我们同意公司使用募集资金向全资孙公司杭州园林提供委托贷款。
七、保荐机构意见
2、美晨科技使用部分募集资金向全资孙公司杭州园林提供委托贷款的事项已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，监事会、独立董事亦对此事项发表了明确的同意意见并拟提交公司股东大会审议，相关事项履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定要求。
因此，中泰证券对美晨科技使用部分募集资金向全资孙公司杭州园林提供委托贷款的事项无异议。
八、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议；
2、第三届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
4、中泰证券股份有限公司《中泰证券股份有限公司关于山东美晨科技股份有限公司使用部分募集资金向全资孙公司提供委托贷款的专项核查意见》。
特此公告。
山东美晨科技股份有限公司
董事会