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关于深圳市昌红科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
瑞华核字[2015]
48110010
号
目 录
1、专项审核报告······································································ 1-2
通讯地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
PostalAddress：4th Floor of Tower 2,No.16 Xisihuanzhong Road,Haidian District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100039
电话（Tel）：+86(10)88219191
传真（Fax）：+86(10)88210558
关于深圳市昌红科技股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字[2015]48110010号深圳市昌红科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“昌红科技公司”）2014年12月31日合并及公司的资产负债表，2014年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是昌红科技公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计昌红科技公司2014年度财务报
表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解昌红科技公司2014年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供昌红科技公司2014年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国·北京
二○一五年四月二十三日
李萍
中国注册会计师
李梅
附表
上市公司 2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳市昌红科技股份有限公司 单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息（如有）|2014年度偿还累计发生额|2014年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计||-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额（不含利息）|2014年度往来资金的利息（如有）|2014年度偿还累计发生额|2014年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
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|上市公司的子公司及其附属企业|深圳市柏明胜医疗器械有限公司|全资子公司|其他应收款|596.39|26.66|-|30.46|592.59|往来款|非经营性往来|
||芜湖昌红科技有限公司|全资子公司|其他应收款|540.13|85.00|-|-|625.13|代垫款|非经营性往来|
||河源市昌红精机科技有限公司|全资子公司|其他应收款|0.43|2.42|-|2.85|-|代垫款|非经营性往来|
||深圳市昌红光电科技有限公司|控股子公司|其他应收款/应收利息|-|6,231.70|153.35|4,403.00|1,982.05|代垫款|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
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|其他关联方及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计||——|——|1,136.95|6,345.78|153.35|4,436.31|3,199.77|——|——|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
杭州星帅尔电器股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律、法规和规范性文件规定，以及《杭州星帅尔电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《杭州星帅尔电器股份有限公司独立董事制度》等相关规定，作为公司的独立董事，我们本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，对公司第三届董事会第十九次会议的议案内容进行了认真审议，并发表如下独立意见：
一、关于公司募集资金 2019上半年存放与使用情况的专项报告的独立意见经核查，我们认为2019上半年公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
二、关于 2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的独立意见
1、公司不存在《管理办法》等法律法规及公司《激励计划》规定的不得实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格，且未发生《激励计划》规定的不得解除限售的情形。
作为本次解除限售的激励对象主体资格合法、有效。
3、本次限制性股票的解除限售安排符合《管理办法》及《激励计划》等相关规定，董事会审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
4、本次解除限售事项有利于加强公司与各激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
5、公司董事会在审议相关议案时，关联董事卢文成、孙华民已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定回避表决，相关议案由非关联董事审议表决。
综上，独立董事一致同意向满足本激励计划首次授予部分第一期解除限售条件的 68名激励对象所获授的 81.3万股限制性股票进行解除限售，并同意公司为其办理相应的解除限售手续。
三、关于会计政策变更的独立意见
经核查，本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订的相关会计准则进行的合理变更，使公司的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
四、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明和独立意见经核查，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2019年 6月 30日的控股股东及其他关联方违规占用资金的情况。
五、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见
经核查，报告期内公司不存在为控股股东及其他关联人、任何法人单位或个人提供担保的情形，也不存在以前年度发生并累计至 2019年 6月 30日的对外担保、违规对外担保等情况。
独立董事：方明泽，鲍世宁，朱炜 2019年 8月 26日
北京国枫律师事务所
关于广东英联包装股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字［2018］A0310号
致：广东英联包装股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司2018年第一次临时股东大会（以下称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第二届董事会第十三次会议决定召开并由董事会
召集。贵公司董事会于2018年5月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、深圳证券交易所（以下称“深交所”）网站（http://www.szse.cn/）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》公开发布了《广东英联包装股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2018年5月17日（星期四）在广东省汕头市濠江区达南路中段公司四楼会议室如期召开，由贵公司董事长翁伟武先生主持。本次会议通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2018年5月16日下午15:00至2018年5月17日下午15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、截至本次会议股权登记日的股东名册及相关股东身份证明文件，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）共计9人，代表股份140,336,000.00股，占贵公司股份总数的72.10%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已经深交所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了以下议案：
1．《关于收购汕头市力根纺织有限公司股权暨关联交易的议案》
表决结果：同意9,968,000.00股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
本次会议现场选举2名股东代表、2名监事为计票人和监票人，本所律师与计票人、监票人共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对上述议案1的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果，独立董事已就上述议案1发表独立意见，关联股东已就上述议案1回避表决。
经查验，上述议案1经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于广东英联包装股份有限公司2018
年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
周涛
黄巧婷
2018年5月17日
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2017-006芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
关于延期回复发行股份购买资产反馈意见的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月2日取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）163388号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（以下简称“反馈意见通知书”）。中国证监会依法对公司提交的《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，需公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
本公司收到《反馈意见通知书》后，积极组织各方对《反馈意见通知书》中的问题进行逐项落实。由于部分问题涉及的内容和数据尚需进一步核实、补充，目前无法在收到《反馈意见通知书》之后的30个工作日内向中国证监会提交书面回复意见。因此，为切实稳妥做好回复工作，详尽落实反馈意见所列问题，经本公司与独立财务顾问及其他中介机构审慎协商，公司于2017年1月9日向中国证监会提交了《关于延期回复发行股份及支付现金购买资产并募集资金之反馈意见的申请》，待有关事项完善后，公司将立即向中国证监会报送反馈意见回复及相关材料。
公司本次发行股份购买资产事项尚需经中国证监会核准，重组事项能否取得核准以及最终取得核准的时间仍存在不确定性。公司将根据中国证监会的审核进展情况及时进行信息披露，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司董 事 会
二〇一七年一月九日
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2017-040
石家庄以岭药业股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“以岭药业”或“公司”）第六届董事会第六次会议于2017年6月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于2017年6月16日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由公司董事长吴以岭先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于子公司与关联方共同投资设立子公司的议案》。
公司子公司以岭健康城科技有限公司决定与关联方以岭医药科技有限公司共同投资6亿元设立子公司。
该议案为关联交易，吴以岭、吴相君和吴瑞作为关联董事在表决时进行了回避。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司与关联方共同投资设立子公司暨关联交易公告》（公告编号：2017-042）。
二、审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》。
根据公司首期股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购情况，公司决定减少注册资本572,000元。减资完成后公司注册资本将由目前的 1,203,517,583元变更为1,202,945,583元。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
公司决定修改公司章程相关条款，修改内容如下：
（1）原第六条：公司注册资本为人民币1,203,517,583元。
公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
修改为：第六条公司注册资本为人民币1,202,945,583元。
公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
（2）原第十九条公司股份总额为 1,203,517,583元；公司的股本结构为：普通股1,203,517,583股。
修改为：第十九条公司股份总额为1,202,945,583元；公司的股本结构为：普通股1,202,945,583股。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
四、审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于2017年7月13日召开公司2017年第一次临时股东大会。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-043）。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2019-030江西金力永磁科技股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年年度权益分派方案已获2019年2月21日召开的2018年年度股东大会审议通过，本次权益分派方案实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本413,424,188股为基数，向全体股东每10股派1.100000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.990000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.220000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.110000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年4月12日，除权除息日为：2019年4月15日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年4月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2019年4月15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****640|江西瑞德创业投资有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年 4月 3日至登记日：2019年 4月12日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询办法：
1、咨询地址：江西省赣州市经济技术开发区金岭西路 81号
2、联系人：鹿明
3、咨询电话：0797-8068059
4、咨询传真：0797-8068000
六、备查文件
1、公司2018年年度股东大会决议、第二届董事会第九次会议决议；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
特此公告
江西金力永磁科技股份有限公司董事会
上海康达化工新材料股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为公司第四届董事会独立董事，就公司第四届董事会第四次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》。公司本次以募集资金置换预先投入自筹资金共计 114,999,963.00元，其内容和程序符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，符合公司在发行申请文件中对募集资金置换自筹资金先期投入作出的安排，且没有影响公司募集资金投资计划，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过 6个月，不存在损害公司股东利益的情况。
我们同意公司使用募集资金置换预先已投入的自筹资金114,999,963.00元。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
王远立 周华 姚海放
二〇一九年三月二十九日
证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2016-052成都华气厚普机电设备股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都华气厚普机电设备股份有限公司(以下简称“公司”)于第二届董事会第二十四次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划的情况下，使用不超过人民币15,000万元闲置募集资金购买保本理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司经营管理层签署相关合同文件并组织实施，授权期限为自股东大会通过之日起一年内有效。为控制风险，上述额度内资金只能用于购买投资期限不超过6个月的保本理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。具体详见公司于2016年6月8日、2016年6月24日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据上述决议，近期公司使用部分闲置募集资金购买了银行保本理财产品，现将有关进展事项公告如下：
一、购买理财产品的基本情况
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|委托方|受托方|产品名称|金额|产品类型|起始日|到期日|预计年化收益率|资金来源|
|公司|中 国 建设 银 行股 份 有限 公 司成 都 高新支行|中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2016年第2期|7,000 万元|保本浮动收益型产品|2016年7月27日|2016 年10月20日|3.00%|闲置募集资金|

公司与上述受托方不存在关联关系。
二、风险控制措施
全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司内部审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、相关审核及批准程序
《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》已经第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十三次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过，本次购买理财产品的额度和期限均在已审批范围内，无须再提交公司董事会及股东大会审议。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第二十四次会议决议；
2、公司2016年第二次临时股东大会决议；
3、公司与中国建设银行股份有限公司成都高新支行签署的《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》。
特此公告。
成都华气厚普机电设备股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十一日
证券代码：300128 证券简称：锦富新材 公告编号：2014-080
苏州锦富新材料股份有限公司
2014年第三季度报告披露提示性公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年10月21日，苏州锦富新材料股份有限公司（以下简称：公司）召开第三届董事会第五次会议，审议通过了公司2014年第三季度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2014年第三季度报告》于2014年10月23日刊登在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站。
特此公告。
苏州锦富新材料股份有限公司董事会二○一四年十月二十三日
证券代码：000972 证券简称：新中基 公告编号：2016-001号新疆中基实业股份有限公司
关于重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、公司于2015年12月31日披露的《新疆中基实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中对本次重大资产重组可能涉及的有关重大风险因素及尚需履行的审批程序进行了特别说明，提请投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
2、截至本公告披露之日，公司未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重大资产重组方案或者对本次重大资产重组方案做出实质性变更的相关事项。
新疆中基实业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，2015年7月1日，公司发布《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号:2015-045）；2015年8月5日，公司发布《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号:2015-055）；2015年9月7日，公司发布《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编
号:2015-063）；2015年10月27日，公司发布《关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的公告》（公告编号:2015-073）；2015年11月13日，公司发布《关于筹划重大资产重组停牌期满再次申请继续停牌暨重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号:2015-083）；2015年11月20日、2015年11月27日、2015年12月4日、2015年12月11日、2015年12月18日、2015年12月25日，公司
发布《关于重大资产重组的停牌进展公告》。并承诺2016年1月1日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》要求的重组预案。
2015年12月30日，公司第七届董事会第十次临时会议及第七届监事会第六次临时会议，审议通过了本次重大资产重组预案及其他相关议案，并于2015年12月31日在公司指定媒体披露了《新疆中基实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他相关文件。
根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知，及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上[2015]231号）》等相关文件要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票自2015年12月31日起将继续停牌，待深圳证券交易所事后审核后另行通知复牌。
2016年1月4日，深圳证券交易所向公司下发了《重组问询函》，要求公司在1月7日前就问询函中所涉问题进行书面回复。目前，公司、中介机构和有关各方正在按照深圳证券交易所的要求积极准备反馈意见的回复工作，因各项任务的工作量大，公司难以在1月7日回复反馈意见，为确保重组预案修订稿的披露质量，公司于1月7日向深圳证券交易所提出延期回复申请，公司将严格按照中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知规定的时限完成回复工作并申请股票复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
新疆中基实业股份有限公司董事会
东方华银关于福安药业2016年第一次临时股东大会的法律意见书
上海东方华银律师事务所
关于福安药业（集团）股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
之
法律意见书
致：福安药业（集团）股份有限公司
上海东方华银律师事务所（以下简称“本所”）接受福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《大会规则》”）等法律、法规和其他规范性文件以及《福安药业（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次会议的相关资料，包括但不限于本次会议召开通知、本次会议议程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司董事会秘书就有关事实的陈述和说明。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。
本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关法律法规的理解发表法律意见。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用，不得用于其他任何目的。本所同意就本法律意见书依法承担相关的法律责任。
本所律师根据《公司法》等法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
东方华银关于福安药业2016年第一次临时股东大会的法律意见书
一、本次会议召集、召开的程序
2015年 12月 18日，公司第三届董事会第二次会议作出决议，决定于 2016年1月6日召开2016年第一次临时股东大会。2015年12月21日，公司将本次股东大会的召开时间、地点及审议事项等相关公告、通知刊载在中国证监会指定披露媒体上告知全体股东，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15日。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2016年 1月6日（星期三）下午13:30在重庆市渝北区黄杨路2号福安药业集团庆余堂制药有限公司会议室举行；网络投票时间：2016年1月5日至2016年1月6日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 1月 6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年1月5日下午15:00至2016年1月6日下午15:00期间的任意时间。
会议召开的时间、地点均符合公告内容。
经本所律师审查，本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定。
二、出席本次会议人员的资格
根据公司提供的现场会议表决文件及网络投票情况，出席本次股东大会的股东及股东授权代表合计15人，代表股份163,302,233股，占公司股份总数的57.91%。
其中：
（1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计14人，代表股份163,300,333股，占公司总股本的57.91%；
（2）参与本次股东大会参加网络投票的股东人数1人，代表股份1,900股，占公司总股本的0.0007%。
出席本次会议的单独或合计持有公司5%以下股份的股东5人，代表股份数8,953,022股，占公司总股本的3.17％。
经本所律师审查，出席本次会议人员的资格符合《公司法》等法律、法规的规定。
东方华银关于福安药业2016年第一次临时股东大会的法律意见书
三、本次会议的表决程序和表决结果
按照本次会议的议程及审议事项，以现场记名投票结合网络投票的表决方式，通过了如下决议：
（一）《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
（二）《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》；
1、本次交易的主体及交易标的
2、本次交易的方案
3、发行方式及发行对象
4、发行股份的种类和面值
5、发行价格和定价原则
6、发行股份的数量
7、认购方式
8、上市地点
9、锁定期安排
10、本次交易中的现金支付
11、滚存利润安排及期间损益的归属安排
12、服务期限及竞业禁止安排
13、业绩承诺与补偿安排
14、相关资产办理交付或过户
15、违约责任
16、决议有效期
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（三）《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；
（四）《关于<福安药业（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
（五）《关于公司与交易对方签署附生效条件的<福安药业（集团）股份有限公司以发行股份及支付现金方式购买资产的协议>及<福安药业（集团）股份有限公司以发行股份及支付现金方式购买资产的业绩承诺补偿协议>的议案》；
（六）《关于签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》；
（七）《本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条相关规定的议案》；
（八）《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》；
（九）《关于聘请本次重大资产重组相关中介机构的议案》；
（十）《关于批准本次交易有关审计报告、审阅报告及评估报告的议案》；
（十一）《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》；
（十二）《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》。
（十三）审议《关于选举李群英为公司第三届董事会独立董事的议案》
经本所律师审查，本次会议表决程序符合《公司法》等法律、法规的规定，本次会议通过的上述决议合法有效。
四、关于股东大会提出临时议案的情形
2015年12月24日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人汪天祥先生提交的临时提案——《关于提名李群英为公司第三届董事会独立董事候选人的提案》，汪天祥先生向公司董事会推荐增补李群英女士为公司第三届董事会独立董
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事候选人，并申请将临时提案提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
经本所律师审查，上述临时提案的时间距离股东大会召开时间超过10日，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2016年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定，本次会议通过的各项决议均合法有效。
东方华银关于福安药业2016年第一次临时股东大会的法律意见书
（本页无正文，为东方华银关于福安药业2016年第一次临时股东大会的法律意见书签字盖章页）
上海东方华银律师事务所
负责人：吴东桓 经办律师：王建文
黄 勇
年 月 日
证券简称：三特索道 证券代码：002159 公告编号：临2016-05武汉三特索道集团股份有限公司
第九届董事会第二十五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司第九届董事会第二十五次临时会议通知于 2016年 1月 25日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于 2016年 1月 28日以通讯表决方式召开。会议由刘丹军董事长主持，应到董事 9名，实到董事 9名。公司监事会监事以通讯方式列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《公司法》、公司章程、《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：
一、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》；
聘任明华为公司副总裁，任期至公司第九届董事会届满。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
明华个人简历见附件。
二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
同意公司将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。本次拟使用闲置募集资金补充流动资金的数额不超过 2,500万元，使用期限不超过 6个月，即自 2016年 1月 29日至 2016年 7月 28日。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详细情况见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项作出了同意的核查意见，详见今日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对公司聘任副总裁、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项均发表了同意的独立意见，详见今日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司董 事 会
附件：
明华个人简历
明华，女，1967年 12月出生，管理学硕士，高级经济师、注册资产管理师。
主要学习经历：1985年 9月至 1989年 7月，武汉大学经济学系就读、毕业，获经济学学士学位；2001年 9月至 2003年 12月，武汉大学情报学专业在职学习，获管理学硕士。
主要工作经历：
1989年 7月至 2002年 3月，任职于中国长江航运集团总公司商务处，1996年担任副处长，1998年担任处长；2002年 1月担任市场开发处处长。
2002年 3月至 2015年 12月，任职于武汉高科国有控股集团有限公司，2009年前担任资产营运部部长；2009年担任副总经济师兼产业发展（资产营运）部部长；2010年担任副总经济师兼资产营运部部长、产业发展部部长、重点项目办公室主任、证券部部长。
主要外部兼职情况：
2006年 3月至今，兼任人福医药集团股份公司监事；
2012年 2月至 2016年 1月，兼任武汉长江通信产业集团股份有限公司董事；
2012年 10月至 2015年 12月，兼任中国东方航空武汉有限责任公司监事。
最近 5年，明华除在武汉高科国有控股集团有限公司任职外，未在其他机构担任除董事、监事以外的职务。武汉高科国有控股集团有限公司是武汉东湖新技术开发区发展总公司全资控股公司，后者持有本公司5%以上股份。
最近 5年，明华未持有本公司股份；与本公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：300413 证券简称：快乐购 公告编号：2018-036快乐购物股份有限公司
关于收到国家市场监督管理总局反垄断局
《不实施进一步审查决定书》的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
快乐购物股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于近日收到国家市场监督管理总局办公厅（代国家市场监督管理总局反垄断局）下发的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断初审函[2018]第3号），内容如下：
“根据《中华人民共和国反垄断法》第二十五条规定，经初步审查，现决定，对湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司等五家公司股权案不实施进一步审查。你公司从即日起可以实施集中。该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。”
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会于 2018年 4月 26日召开的 2018年第 20次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获有条件通过。截至目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
快乐购物股份有限公司董事会2018年5月7日
山东民和牧业股份有限公司董事会审计委员会
关于2015年度计提资产减值准备的说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第10号：计提资产减值准备》、《企业会计准则第8号—资产减值》以及山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会有关规定，董事会审计委员会对公司计提资产减值准备相关材料进行了审查，并听取了公司管理层的说明，对《关于2015年度计提资产减值准备的议案》进行了认真审议，基于审慎的判断，对公司计提资产减值准备作如下说明：
公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，有助于更加公允地反映截止2015年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
（以下无正文）
冯玉光、宋晓、张东明
二〇一六年二月二十六日
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2015-018浙江艾迪西流体控制股份有限公司
关于2015年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
2015年3月12日，公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》，定于2015年3月27日召开公司2015年第二次临时股东大会，并公告了会议召开的具体时间、地点、审议议题等相关事项。
2014年3月16日，公司董事会收到达孜县欣新投资有限公司《关于增加浙江艾迪西流体控制股份有限公司2015年第二次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于公司对子公司增资的议案》作为临时提案提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
《关于公司对子公司增资的议案》的内容为：
浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金向全资子公司台州艾迪西投资有限公司（以下简称“艾迪西投资”）进行增资，艾迪西投资以该项资金收购公司所持有的除上海益永科技发展有限公司以外的全资及控股子公司股权，包括公司所持有的台州艾迪西盛大软管有限公司100%股权、江西鸥迪铜业有限公司59%股权等。
主要情况如下：
一、本次增资的基本情况
公司拟用自有资金向公司全资子公司艾迪西投资进行增资。增资后，艾迪西投资的注册资本由1000万元增加至70,000万元。
本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的基本情况
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
公司名称：台州艾迪西投资有限公司
企业性质：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
注册地址：玉环县玉城街道沙岙村（县机电工业园区）
法定代表人：李家德
注册资本：1000万元
经营范围：国家法律、法规和政策允许的投资业务
艾迪西投资系公司的全资子公司，公司持有其100%股权。目前该子公司尚未正式经营。
三、本次增资的目的和影响
本次增资资金将用于艾迪西投资收购公司所持有的除上海益永科技发展有限公司以外的全资及控股子公司股权，包括公司所持有的台州艾迪西盛大软管有限公司100%股权、江西鸥迪铜业有限公司59%股权等。
本次增资不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本次增资事项公司授权公司董事长及总经理办理相关手续。
根据《公司章程》规定，“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。”。
经公司董事会审核，达孜县欣新投资有限公司持有公司54,900,000股，占公司总股本16.55%。提案人资格、提案时间及提案程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
因此，公司董事会同意将该临时提案提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
除增加上述临时提案外，公司董事会于2015年3月12日发出的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》中列明的其他事项均未发生变更。增加临时提案后的股东大会通知详见同日披露的《关于召开2015年第二次临时股东大会的补充通知》。
特此公告。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会二О一五年三月十八日
证券简称：天宝食品 证券代码：002220 公告编号：2019－010大连天宝绿色食品股份有限公司
关于改聘 2018年度会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 14日召开的第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于改聘2018年度会计师事务所的议案》。现将拟改聘会计师事务所的相关情况公告如下：
一、改聘会计师事务所的情况说明
大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）在执业过程中一直坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司对大华为公司专项审计工作所做的辛勤努力表示衷心的感谢。
为更好的适应公司未来业务发展的需要并结合公司实际情况，公司董事会决定不再聘请大华为公司 2018年度审计机构。经公司认真考察了解、董事会审计委员会审查、独立董事事前认可，提议聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计服务机构，并且同意提请股东大会授权董事会根据 2018年公司实际业务情况与审计机构协商确定审计费用等报酬事项。
公司已就改聘会计师事务所事项与大华进行了事前沟通，并已征得其理解和支持。
二、拟聘请会计师事务所概况
名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91110105592343655N
企业类型：特殊普通合伙企业
主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
执行事务合伙人：徐华
成立日期：2011年12月22日
合伙期限：2011年12月22日至无固定期限
经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（下期出资时间为2019年12月31日。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
资格证书：北京市财政局颁发的《会计师事务所执业证书》，中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会颁发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》等证书。
致同会计师事务所是中国最早的会计师事务所之一，成立于 1981年，是致同国际在中国唯一的成员所。致同会计师事务所总部位于北京，拥有A、H股上市公司审计资质，是中国首批获准从事证券、期货相关业务资格以及金融相关审计业务的会计师事务所，亦是在美国PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）登记的中国会计师事务所之一。致同会计师事务所在中国地区设立 23个分支机构，现有员工5000余人，其中注册会计师超过1100人。
三、改聘会计师事务所履行的程序说明
1、公司董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因此同意向董事会提议改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构。
2、公司于 2019年 2月 14日召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于改聘2018年度会计师事务所的议案》，同意改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，期限一年。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
四、独立董事事前认可意见和独立意见
1、独立董事事前认可意见
公司拟改聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2018年度财务和内部控制审计工作的要求；公司拟改聘会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。
我们同意改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
2、独立董事意见
经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求，公司改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构不会影响公司报表的审计质量，不会损害公司和全体股东的合法权益。
公司拟改聘会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
因此，我们同意改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、第六届董事会第十六次会议；
2、第六届监事会第十二次会议；
3、独立董事关于改聘会计师事务所的事前认可意见；
4、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
大连天宝绿色食品股份有限公司董事会2019年2月14日
股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2018-021无锡贝斯特精机股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2018年4月3日以专人派送、传真和电子邮件等方式发出会议通知，于2018年 4月 13日以通讯方式召开。会议应出席董事 5名，实际出席董事 5名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案：
一、关于聘任公司总经理的议案；
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
兰恒祥先生因年龄原因，申请辞去公司总经理职务。为保证公司完整的治理结构，确保公司正常经营管理秩序，经董事长曹余华先生提名，由郭俊新先生担任公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司关于公司总经理辞职以及聘任新总经理、常务副总经理的公告》（公告编号：2018-022）。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
二、关于聘任公司常务副总经理的议案；
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
鉴于原总经理兰恒祥先生丰富的管理经验、优秀的专业知识以及良好的职业素养，为继续发挥其在公司的重要作用，经新总经理郭俊新先生提名，由兰恒祥先生担任公司常务副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司关于公司总经理辞职以及聘任新总经理、常务副总经理的公告》（公告编号：2018-022）。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
特此公告。
无锡贝斯特精机股份有限公司董事会二零一八年四月十四日