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对公司2016年度预计日常关联交易事项的事前认可意见中核苏阀科技实业股份有限公司独立董事
对公司 2016年度预计日常关联交易事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2015修订）》等有关法律、法规的有关规定，我们作为独立董事，对将提交 2016年 3月 25日召开的第六届董事会第三次会议审议的《关于 2016年度预计日常经营关联交易事项的议案》进行了事前审阅，并发表事前认可意见如下：
经事前认真审阅有关文件及了解关联交易情况后，我们认为，该议案涉及的日常经营性关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的，交易价格公允，符合商业惯例，体现了公允、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。
基于以上判断，我们同意将上述事项提交董事会审议。
中核苏阀科技实业股份有限公司
独立董事：顾国兴
郑洪涛
唐海燕
二○一六年三月二十五日
证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2016-104视觉（中国）文化发展股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议于 2016年 11月 29日上午在北京市朝阳区酒仙桥北路电通创意广场 2号楼 A区办公室以通讯表决方式召开，会议通知于 2016年 11月 25日以电子邮件方式发出。公司应到会监事 3人，实际到会监事 3人，参与表决监事 3人。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司全资子公司北京汉华易美图片有限公司（以下简称“汉华易美”），将与中信银行北京世纪城支行签署借款合同，借款金额人民币 3,000万元，用于补充流动资金，借款期限为 12个月。公司将与中信银行签订担保合同，为借款人汉华易美提供连带责任保证，担保金额人民币3,000万元。汉华易美注册资本5,000万元，为公司全资一级子公司，2016年6月30日总资产79,156.75万元，净资产24,749.39万元，营业收入7,158.04万元，净利润2,079.35万元，经营稳定，资信状况良好，且公司对其具有控制权，担保风险可控。
本次担保后，本公司（含全资及控股子公司）累计对外担保金额为人民币 100,814.35万元，全部为公司对全资子公司的担保及全资子公司对公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产208,043.77万元人民币的48.46%。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
本次担保事项不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况，未损害公司及股
东的利益。本次担保符合公司业务发展的需要和资金的实际需求。
特此公告。
视觉（中国）文化发展股份有限公司监事会
二○一六年十一月二十九日
证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2015-042
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：亚太科技，证券代码：002540）的股票交易价格已连续三个交易日（2015年7月6日、7月7日、7月8日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注和核实情况说明
1、公司于2015年7月8日在指定披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于控股股东、实际控制人承诺不减持公司股份的公告》（公告编号：2015-041）：公司控股股东、实际控制人周福海先生郑重承诺：自本公告发布日起未来六个月内（2015年7月8日至2016年1月7日）不减持所持公司股份。经与公司控股股东、实际控制人周福海先生核实，该承诺处于正常履行中。
2、公司于2015年4月24日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露了2015年第一季季度报告：预计2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为同比增长30%-60%（12,209.51万元至15,027.09万元）。业绩变动的原因主要是：一是整个汽车行业的市场需求有所回升，公司开始供应动力系统及车身用铝，同时非汽车行业市场不断开发，销售接单稳定；二是亚通科技产能进一步增加，产销量不断提高，效益进一步提升。经公司财务部门预测，公司2015年半年度财务数据与2015年第一季度报告中披露的业绩预计范围不存在差异。
4、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
5、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
6、经征询，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认：除公司已公开披露的信息外，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的信息为准。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会2015年7月9日
宁波天邦股份有限公司
独立董事对关联方资金占用和对外担保情况的
专项说明和独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，作为宁波天邦股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司2015年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的检查和问询，对公司进行了审慎核查后，发表如下专项说明和独立意见：
公司能够认真贯彻执行《通知》的有关规定，严格控制控股股东及其他关联方资金占用、对外担保风险。截止 2015年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，亦没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保。
截至报告期末，公司累计对外担保余额为人民币 6,428.06万元，占公司 2015年半年度未经审计净资产的比例为16.31%。公司无逾期担保的情形。
公司对外担保情况如下表：
单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
||担保额度||实际发生日|||||是否为|
|||||实际担保金|||是否履||
|担保对象名称|相关公告|担保额度|期（协议签署||担保类型|担保期||关联方|
|||||额|||行完毕||
||披露日期||日）|||||担保|
||2015年||||||||
|宁波分公司优质|||2014年09月||连带责任||||
||04月21|6,000||700.78||1年期|否|否|
|客户|||04日||保证||||
||日||||||||
||2015年||||||||
|广东天邦优质客|||||连带责任||||
||04月21|2,000||||1年期|否|否|
|户|||||保证||||
||日||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2015年||||||||
|安徽天邦饲料优|||||连带责任||||
||04月21|500||||1年期|否|否|
|质客户|||||保证||||
||日||||||||
|汉世伟猪业有限|2015年||||||||
||||||连带责任||||
|公司及其子公司|04月21|5,500||||1年期|否|否|
||||||保证||||
|的家庭农场客户|日||||||||
||2015年||||||||
|盐城天邦饲料优|||2014年08月||连带责任||||
||04月21|5,000||1,647.12||1年期|否|否|
|质客户|||30日||保证||||
||日||||||||
|公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保额度||实际发生日|||||是否为|
|||||实际担保金|||是否履||
|担保对象名称|相关公告|担保额度|期（协议签署||担保类型|担保期||关联方|
|||||额|||行完毕||
||披露日期||日）|||||担保|
||2015年|||||自担保合|||
|上海邦尼贸易有|||2015年06月||连带责任||||
||04月21|10,000||2,728||同签订之|否|否|
|限公司|||17日||保证||||
||日|||||日起两年|||
||2015年|||||自担保合|||
|盐城天邦饲料科|||||连带责任||||
||04月21|3,000||||同签订之|否|否|
|技有限公司|||||保证||||
||日|||||日起两年|||
||2015年|||||自担保合|||
|安徽天邦饲料科|||2014年09月||连带责任||||
||04月21|4,000||3,700||同签订之|否|否|
|技有限公司|||19日||保证||||
||日|||||日起两年|||
||2015年|||||自担保合|||
|湖南金德意油脂|||||连带责任||||
||04月21|5,000||||同签订之|否|否|
|能源有限公司|||||保证||||
||日|||||日起两年|||

公司在审议对控股子公司提供担保时均严格按照法律、法规、公司章程和公司相关制度的规定，履行了必要的程序。
公司已充分提示了对外担保存在的风险，没有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
独立董事：王保平尉安宁施炜
二〇一五年八月二十五日
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2014-082天泽信息产业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续三个交易日内（2014年11月26日、11月27日、11月28日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实的相关情况
公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东、持股5%以上股东及公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实与自查，具体情况如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未发生买卖公司股票的行为。
6、近期公司未发现定期报告披露前出现业绩泄漏，或者因业绩传闻导致公司股票及其衍生品种交易异常波动的未公开重大信息。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项，或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、中国资本证券网和中中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（wwww.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
天泽信息产业股份有限公司
董事会
证券代码：300392 证券简称：腾信股份 公告编码：2019-040北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东大会未出现否决、增加、修改议案的情形。
（二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
（三）本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议时间：
现场会议时间：2019年5月10日15时。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年 5月 10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019年 5月 9日下午15:00至2019年5月10日下午15:00期间的任意时间。
2.会议召开地点：北京市朝阳区光华路15号院1号楼亿利生态广场14层会议室。
3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长刘勋先生
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席情况
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 1名（代表 1名股东），代表公司有表决权股份36,623,520股，占股权登记日公司有表决权股份总数的9.5374%。
（2）参加本次股东大会网络投票的股东共 2名，代表公司有表决权股份 57,601,600股，占股权登记日公司有表决权股份总数的15.0004%。
综上，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共计3名（代表3名股东），代表公司有表决权股份94,225,120股，占股权登记日公司有表决权股份总数的24.5378%，其中中小投资者共计 1名，代表公司有表决权股份 1,600股，占股权登记日公司有表决权股份总数的0.0004%。（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）
2.其他人员出席情况
公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，总经理和其他高级管理人员、北京市中伦律师事务所的见证律师列席了本次会议，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议了如下议案并做出决议：
（一）审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
同意94,223,520股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对1,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对 1,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东回避表决。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所都伟、李盖律师现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1.北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议。
2.北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会
二〇一九年五月十日
安徽众泰汽车股份有限公司独立董事
关于选举公司董事长、副董事长
以及聘任公司高级管理人员的意见
2017年7月28日，公司第七届董事会第一次会议选举金浙勇先生为公司董事长、宋嘉先生为公司副董事长，聘任金浙勇先生为公司总裁，聘任沈义强先生、刘慧军先生、俞斌先生、陈静先生和马德仁先生为公司副总裁，聘任杨海峰先生为公司董事会秘书，聘任方茂军先生为公司财务总监。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《安徽众泰汽车股份有限公司章程》等规定，我们作为公司的独立董事,基于独立判断的立场，现就董事长、副董事长的选举和公司高级管理人员的聘任发表独立意见如下：1、经审阅本次会议选举的董事长、副董事长以及聘任的高级管理人员的履历，符合《公司法》的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，其任职资格合法；
2、本次会议选举董事长、副董事长以及聘任高级管理人员的程序符合国家法律法规、《公司章程》及深交所《股票上市规则》的有关规定；
3、本次会议选举的董事长、副董事长以及聘任的高级管理人员勤勉务实，具有一定的职业经历和专业素养能胜任所聘职务的要求，符合公司的发展需要。
综上，我们一致同意上述人员作为公司的董事长、副董事长及高级管理人员。
独立董事：
张炳力 卓敏 孔伟平
证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2015—089
上海泰胜风能装备股份有限公司
关于董事会换届选举并征集董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海泰胜风能装备股份有限公司（下称：“公司”）第二届董事会任期已于2015年7月15日届满。为了顺利完成本次董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司董事会依据《公司法》、《公司章程》及公司有关制度的相关规定，将第三届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第三届董事会的组成
第三届董事会将由11名董事组成，其中独立董事4名，董事任期自相关股东大会审议通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的推荐
（一）非独立董事候选人的推荐
公司董事会、监事会、在本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份5%以上的股东有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会非独立董事候选人。
（二）独立董事候选人的推荐
公司董事会、监事会、在本公告发布之日单独或合并持有本公司已发行股份1%以上的股东有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会独立董事候选人。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人应在本公告发布之日起10天内（即2015年12月22日前）按本公告约定的方式向本公司推荐非独立董事及独立董事候选人并提交相关文件；董事会同时在公司以及人才市场等广泛搜寻董事人选；
2、在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对初选的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会；
3、公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议；
4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责，独立董事同时作出相关声明；
5、在新一届董事会就任前，前一届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责；
6、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、候选人关于独立性的补充声明）报送深圳证券交易所备案，经其备案无异议后方可提交公司股东大会审议。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,
被判处刑罚，执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
11、国家公务员或担任公司董事违反《公务员法》相关规定的；
12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条件：
1、根据法律及其他有关规定，具备担任公司董事的资格；
2、具备股份公司运作的基本知识，熟悉相关法律、规章及规则；
3、具备法律法规所要求的独立性；
4、具有 5年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
5、《公司章程》规定的其他条件。
6、具有下列情形之一的，不得担任本公司的独立董事：
（1）在本公司或者本公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（2）直接或间接持有本公司已发行股份1%以上或者是本公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位或者在本公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（5）为本公司或者本公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
（6）担任独立董事职务的上市公司超过 5家的人员；
（7）法律、法规、规范性文件规定的其他人员；
（8）《公司章程》规定的其他人员；
（9）中国证监会认定的其他人员。
六、推荐人应提供的相关文件：
（一）推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件；如推荐独立董事候选人还需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（盖公章）；
3、股票账户卡复印件；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在2015年12月22日17：00时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：邹涛、陈杰
联系部门：证券部
联系电话：021-57243692
联系传真：021-57243692
联系地址：上海市金山区卫清东路1988号
邮政编码：201508
特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司董事会
2015年 12月 12日
附件：
第三届董事会候选人推荐表
||||
|-|-|-|
|推荐人||推荐人电话|
|推荐的候选人类别|□非独立董事 □独立董事（请在推荐类别前打“√”）||
|推荐候选人信息|||
|姓名||性别|
|出生日期||电话|
|传真||电子邮箱|
|任职资格：是否符合本公告规定的条件|||
|个人简历：（包括但不限于学历、职称、详细工作履历，特别是在公司股东、实际控制人等单位的工作情况、兼职情况、专业背景、从业经验等）|（可附页）||
|其他说明（如有）|（注：是指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；是否持有上市公司股份、数量；是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。）||
|推荐人：（盖章/签名）年 月 日|||
新开普电子股份有限公司
2017年度关联方占用上市公司资金情况
的专项审核报告
信会师报字[2018]第 ZG10189号
新开普电子股份有限公司
关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告
（2017年1月1日至2017年12月31日止）
目录 页次
一、 专项审核报告 1-2
二、 附表 1
关于对新开普电子股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2018]第ZG10189号新开普电子股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的新开普电子股份有限公司（以下简称“贵公司”） 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表
的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是新开普电子股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供新开普电子股份有限公司 2017年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈勇波中国·上海 中国注册会计师：张文雪二〇一八年三月十五日
附件
新开普电子股份有限公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：新开普电子股份有限公司 单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业|北京希嘉创智教育科技有限公司|其他关联方|应收账款||2,918,304.00||2,918,304.00|应收货款|经营性资金占用|
||北京乐智科技有限公司|其他关联方|其他应收款|50,551.46|||50,551.46|代垫款|经营性资金占用|
||成都兰途网络科技有限公司|其他关联方|应收账款||48,500.00|43,650.00|4,850.00|应收货款|经营性资金占用|
||成都兰途网络科技有限公司|其他关联方|其他应收款|45,120.70|||45,120.70|代垫款|经营性资金占用|
|小计||||95,672.16|2,966,804.00|43,650.00|3,018,826.16|||
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|总计||||95,672.16|2,966,804.00|43,650.00|3,018,826.16|||

法定代表人：杨维国 主管会计工作负责人：李玉玲 会计机构负责人（会计主管人员）：张翀
证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2019-058红相股份有限公司
关于2019年第二次临时股东大会通知和提示性公告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
红相股份有限公司（以下简称“公司”或“红相股份”）分别于2019年5月
14日、2019年5月24日在巨潮资讯网刊登了《关于召开2019年第二次临时股东
大会的通知》（公告编号：2019-054）、《关于召开2019年第二次临时股东大会
的提示性公告》（公告编号：2019-057），经核查，上述公告中的“二、会议
审议事项”及“附件三《红相股份有限公司2019年第二次临时股东大会授
权委托书》”中部分内容存在笔误，现将相关内容更正如下：
更正前：
一、“二、会议审议事项”
（一）本次会议审议的议案如下：
1、审议《关于公司股东提名非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次工商变更等事宜的议案》4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、审议《关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案》，包括如下子议案： 5.01选举吴剑波先生为公司第四届董事会非独立董事
二、“附件三红相股份有限公司2019年第二次临时股东大会授权委托
书”
本人（本公司） 作为红相股份有限公司股东，兹委托 先生/女士全权代表本人/本公司，出席于2019年5月30日在厦门召开的红相股份有限公司2019年第二次临时股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于豁免公司股东相关自愿承诺事项的议案》|√||||
|2.00|《关于修订<公司章程>的议案》|√||||
|3.00|《关于提请股东大会授权董事会办理本次工商变更等事宜的议案》|√||||
|4.00|《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》|√||||
|累积投票提案|采用等额选举，填报投给候选人的选举票数|||||
|5.00|《关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案》|应选人数1人||||
|5.01|选举吴剑波先生为公司第四届董事会非独立董事|√||||

（填表说明：委托人对受托人的指示，以在赞成、反对、弃权下方的方框中打“√”为准，每一议案现选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。若无明确指示，代理人可自行投票。）
委托人签名（盖章）： 委托人持股数：
委托人身份证号： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受委托权限：
委托日期： 年 月 日
委托期限至2019年第二次临时股东大会会议结束
注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。
更正后：
一、“二、会议审议事项”
（一）本次会议审议的议案如下：
1、审议《关于公司股东提名非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次工商变更等事宜的议案》4、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
5、审议《关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案》，包括如下子议案： 5.01选举吴剑波先生为公司第四届董事会非独立董事
二、“附件三红相股份有限公司2019年第二次临时股东大会授权委托
书”
本人（本公司） 作为红相股份有限公司股东，兹委托 先生/女士全权代表本人/本公司，出席于2019年5月30日在厦门召开的红相股份有限公司2019年第二次临时股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于公司股东提名非独立董事候选人的议案》|√||||
|2.00|《关于修订<公司章程>的议案》|√||||
|3.00|《关于提请股东大会授权董事会办理本次工商变更等事宜的议案》|√||||
|4.00|《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》|√||||
|累积投票提案|采用等额选举，填报投给候选人的选举票数|||||
|5.00|《关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案》|应选人数1人||||
|5.01|选举吴剑波先生为公司第四届董事会非独立董事|√||||

（填表说明：委托人对受托人的指示，以在赞成、反对、弃权下方的方框中打“√”为准，每一议案现选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。若无明确指示，代理人可自行投票。）
委托人签名（盖章）： 委托人持股数：
委托人身份证号： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受委托权限：
委托日期： 年 月 日
委托期限至2019年第二次临时股东大会会议结束
注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。
除上述更正内容外，原公告其他内容不变，本次更正对公司 2019年第二次临时股东大会的召开没有实质性影响，由此给投资者造成不便，特向广大投资者表示诚挚的歉意。公司今后将进一步加强信息披露的内部审核工作，提高信息披露质量，避免类似情况的发生。
特此公告。
红相股份有限公司董事会2019年5月28日
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2015-022浙江亚太药业股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：亚太药业，证券代码：002370）已于 2015年 4月 29日（星期三）开市起停牌，公司于 2015年 4月 29日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-021）。
目前，该事项处于筹划阶段，存在较大不确定性，为避免公司股票价格异常波动，保证公平信息披露，保护广大投资者的利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票于 2015年 5月 7日开市起继续停牌。
停牌期间,公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司董事会
2015年 5月 7日
证券代码：002621 证券简称：三垒股份 公告编号：2018-040大连三垒机器股份有限公司
关于完成工商登记并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017年4月26日、2017年5月19日召开第四届董事会第二次会议和2016年年度股东大会审议通过了《2016年度利润分配方案》，并于2017年6月12日实施了权益分派，公司股本由225,000,000股变为337,500,000股。
公司完成了工商登记并于近日取得大连市工商行政管理局换发的《营业执照》。
名称：大连三垒机器股份有限公司
统一社会信用代码：91210200751579797A
类型：股份有限公司
住所：辽宁省大连高新技术产业园区七贤岭爱贤街33号
法定代表人：陈鑫
注册资本：人民币叁亿叁仟柒佰伍拾万元整
成立日期：2003年08月29日
营业期限：自2003年08月29日至2053年08月28日
经营范围：精密成型技术开发及其设备的制造；先进模具设计、开发、制造及其设备的制造；数控机床、专用机床及机床附件的设计、开发、制造、销售及相关技术的咨询与服务；货物、技术进出口，国内一般贸易。（以上项目不含国家专控）****（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
大连三垒机器股份有限公司
董事会
北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁济南香港巴黎马德里硅谷
广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦38楼邮编：510620
电话：(+86)(20) 3879 9345传真：(+86)(20) 3879 9345-200
国浩律师(广州)事务所
关于广东南洋电缆集团股份有限公司
2015年第四次临时股东大会的法律意见
广东南洋电缆集团股份有限公司：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则(2014年修订)》(以下简称《股东大会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称“本所”)接受广东南洋电缆集团股份有限公司(以下简称“南洋股份”)的委托，指派李彩霞、陈桂华律师(以下简称“本所律师”)出席南洋股份 2015年第四次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东大会的召集与召开
(一)本次股东大会的召集
本次股东大会由南洋股份董事会根据 2015年 10月 15日召开的第四届董事会第十次会议决议召集，南洋股份董事会已于2015年10月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《广东南洋电缆集团股份有限公司关于召开 2015年第四次临时股东大会的通知》，在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。
本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》(以下简称《规范运作指引》)、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2014年修订)》(以下简称《网络投票实施细则》)和南洋股份章程的有关规定。
(二)本次股东大会的召开
本次股东大会按照有关规定采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会的现场会议于 2015年 11月 2日下午 2:30在广州经济技术开发区永和区永丰路19号四楼会议室召开，由董事长郑钟南先生主持。
本次股东大会网络投票则通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年11月2日上午9:30至11:30，以及13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年11月1日15:00至2015年11月2日15:00期间的任意时间。
南洋股份董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，其他部分高级管理人员列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和南洋股份章程的有关规定。
二、本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形。
三、出席本次股东大会人员的资格
(一)南洋股份董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了验证，并登记了出席本次股东大会现场会议的股东名称(或姓名)及其所持有表决权的股份数。
经验证、登记：出席本次股东大会现场会议的股东(包括股东代理人)共计2人，均为 2015年 10月 28日 15:00深圳证券交易所交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的南洋股份股东，该等股东持有及代表的股份总数277,889,015股，占南洋股份总股本的54.4603%。
出席本次股东大会现场会议的还有南洋股份董事、监事和董事会秘书。
(二)根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票方式投票的股东共计4人，代表股份数24,000股，占南洋股份总股本的0.0047%。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员和召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和南洋股份章程的有关规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东大会现场会议就审议的提案，以记名投票方式以及累积投票方式进行了表决，表决时由两名股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法》、《股东大会规则》和南洋股份章程的规定进行计票和监票。本次股东大会当场公布表决结果。
2、网络投票表决程序
南洋股份通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东在有效时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使了表决权。
(二)表决结果
审议《关于转让参股公司部分股权》的议案：同意277,906,015股，其中现场投票 277,889,015股，网络投票 17,000股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9975%，该议案获得通过。
其中持股5%以下中小股东表决情况为：同意17,000股，同意股份数占出席会议中小股东所持有效表决权总数的70.8333%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和南洋股份章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和南洋股份章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
(本页无正文，是本所《关于广东南洋电缆集团股份有限公司
2015年第四次临时股东大会的法律意见》的签署页)
国浩律师(广州)事务所 签字律师： ﹑李彩霞
负责人： 签字律师： ﹑程秉 陈桂华
年 月 日
证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2018-017山西西山煤电股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次实施的利润分配方案（以下简称“分配方案”）为：以公司现有总股本 3,151,200,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.400000元人民币现金（含税）。
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1．本公司 2017年年度权益分派方案已获 2018年 5月 18日召开的公司 2017年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于 2018年 5月 19日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2．自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3．本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。
4．本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2017年年度分派方案为：以公司现有总股本3，151，200，
000股为基数，向全体股东每 10股派 0.400000元人民币现金（含税；
扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、ROFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.360000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.400000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.080000元；
持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.040000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年7月11日，除权除息日
为:2018年7月12日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年7月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于
2018年7月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****125|山西焦煤集团有限责任公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年7月2日至登记日：2018年7月11日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
3.若投资者在除权日办理了转托管，其股息在原托管证券商处领取。
六、咨询机构
咨询地址:太原市西矿街318号
咨询联系人:公司董事会秘书黄振涛先生
咨询电话：0351-6211511 0351-6215667
传真电话：0351-6217282
七、备查文件
1.公司2017年度股东大会决议；
山西西山煤电股份有限公司董事会
普洛药业股份有限公司监事会
关于公司第一期员工持股计划相关事项的书面意见
经审议，监事会就本次员工持股计划相关事项发表意见如下：
（1）公司第一期员工持股计划内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《主板信息披露业务备忘录第3号——股权激励及员工持股计划》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；
（2）实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，有利于公司的可持续发展；
（3）公司不存在向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。本次审议员工持股计划议案的程序和决策合法有效，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形；
（4）员工持股计划由公司自主决定，本次以大宗交易方式受让东阳市勤胜投资合伙企业（有限合伙）、东阳市合商投资合伙企业（有限合伙）以及东阳市恒前投资合伙企业（有限合伙）三家合伙企业所持有公司的全部股份，也更便于员工持股管理，员工自愿参加，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加公司本次员工持股计划的情形。
普洛药业股份有限公司监事会2019年5月10日监事（签字）：
厉国平 金龙华 聂文彬
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2016-001国元证券股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国元证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月14日召开的
2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司回购股份的议案》，并于 2015年9月16日公告了《国元证券股份有限公司关于回购股份的报告书》。根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的有关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
截至2015年12月31日，公司累计回购股份464.6704万股，占公司总股本的比例为0.2366%，最高成交价为16.10元/股，最低成交价为15.12元/股，支付的总金额约为7348.31万元（含交易费用）。
特此公告。
国元证券股份有限公司董事会2016年1月5日
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2017-070苏州中来光伏新材股份有限公司
2017第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第四次临时股东大会于2017年8月28日下午13:00在江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路公司行政办公楼一楼会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。其中：
（1）现场会议召开时间：2017年 8月 28日（星期一）下午13:00；
（2）网络投票时间：2017年 8月 27日—2017年 8月 28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年8月28日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2017年8月27日15:00—2017年8月28日15:00的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长林建伟先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》及《苏州中来光伏新材股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
出席公司本次股东会议的股东及其代理人共计11名，代表股份112,091,568股，占公司股份总数的61.3209%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及其代理人共5人，代表股份102,323,618股，占公司股份总数的55.9773%；通过网络投票出席本次股东大会的股东共6人，代表股份9,767,950股，占公司股份总数的5.3437%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司拟参与设立集合资金信托计划的议案》
表决结果：同意112,091,568股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
9,768,150股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果：通过。
二、审议通过《关于公司为信托计划融资方提供差额补足增信及远期受让信托计划优先级信托受益权的议案》
表决结果：同意112,091,568股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
9,768,150股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请国浩律师（杭州）事务所韦笑、柯琤律师见证本次会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：苏州中来光伏新材股份有限公司2017年第四次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
四、备查文件
1、《苏州中来光伏新材股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（杭州）事务所关于苏州中来光伏新材股份有限公司2017年第四次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司董事会
证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2016-050江苏法尔胜股份有限公司
第八届第十二次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述江或苏重法大遗尔漏胜。股
份有限公司
江苏法尔胜股份有限公司第八届第十二次监事会会议于2016年7月14日上午11：00在本公司一楼会议室召开，监事吉方宇先生、朱维军先生、王建明先生、吉宏伟先生、王晓君先生参加了会议。会议由监事会主席吉方宇先生主持，会议以举手表决的方式一致通过以下议案：
审议通过关于第八届监事会监事候选人提名的议案
由于工作需要，监事王建明先生申请辞去监事职务。公司及监事会对王建明先生在任监事期间的辛勤工作、勤勉尽责表示衷心的感谢！
根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，需选举产生新任监事。公司监事会提名朱刚先生为第八届监事会监事候选人；表决情况如下：
提名朱刚先生为公司第八届监事会监事候选人
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
本次决议通过的监事候选人名单尚需提交公司 2016年第二次临时股东大会审议并选举产生。
根据公司《章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在新任监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求，履行监事职务。
监事候选人简历详细情况见附件。
以上决议符合《公司章程》以及有关法律法规，合法有效。
特此公告
江苏法尔胜股份有限公司监事会
2016年7月15日
附：第八届监事会监事候选人简历：
朱刚，男，1970年生，现任法尔胜泓昇集团有限公司审计部副部长，本科学历，会计师、注册会计师，长期从事公司内部审计工作。与本公司存在关联关系。持有本公司股份 12,000股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。