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证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2014-026深圳市昌红科技股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
2．本次股东大会未变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1．深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会（以下简称“本次会议”）于2014年5月06日（星期二）上午在公司二楼3号会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事会召集，董事长李焕昌先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
2．出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 9名，代表股份数量63,111,800股，占公司有表决权股份总数的62.80%。
3．公司全体董事及监事出席了本次会议，其他高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
经与会股东认真审议，通过现场记名投票方式，通过并形成如下决议：
（一）审议通过了《关于2013年度董事会工作报告》
表决结果：同意票 63,111,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议有
表决权股份总数的0%。
（二）审议通过了《关于2013年度监事会工作报告》
表决结果：同意票 63,111,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（三）审议通过了《关于2013年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意票 63,111,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（四）审议通过了《关于2013年度财务决算报告》
表决结果：同意票 63,111,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（五）审议通过了《关于2013年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意票 63,111,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（六）审议通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》
表决结果：同意票 63,111,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（七）审议通过了《关于2014年度董事、监事薪酬的议案》
表决结果：同意票 63,111,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见书
国浩律师（深圳）事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件
1．深圳市昌红科技股份有限公司 2013年度股东大会决议；
2．国浩律师（深圳）事务所关于深圳市昌红科技股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司二O一四年五月六日
北京汇冠新技术股份有限公司独立董事对
对第三届董事会第二十七次会议审议事项的独立意见
作为北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，就公司第三届董事会第二十七次会议审议事项发表如下独立意见：
一、关于增补公司董事的独立意见
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广泛征求意见，公司董事会提名委员会推荐增补张昌楠为公司第三届董事会董事。张昌楠先生的个人履历、工作情况等，未发现有《公司法》第 147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，符合《公司法》和《公司章程》规定的董事任职资格。提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，没有损害股东权益的情形，同意将该议案经董事会审议通过后提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，提高公司经营效益；公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项履行了必要的程序，符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形；公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。我们同意公司以不超过 8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
三、关于聘任会计师事务所的独立意见
经审查，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司审计工作要求，能够独立对公司财务状况、内部控制进行审计。
根据《上市公司治理准则》的规定，公司聘任会计师事务所的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。我们一致同意聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的审计机构，并提交股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为北京汇冠新技术股份有限公司独立董事对对第三届董事会
第二十七次会议审议事项的独立意见的签字页）
独立董事：
罗炜 赵国栋 陈赛芝
证券代码：200168 证券简称：雷伊 B 公告编号：2014-023
广东雷伊（集团）股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东雷伊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于 2014年 11月 3日以电子邮件和传真方式发出，本次会议于 2014年 11月 13日在深圳市福田区福华三路国际商会中心 40楼公司会议室，以现场方式召开。出席会议董事应到7人，实到7人，表决7人。监事会成员和高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议由董事长陈鸿成先生主持，会议审议并通过如下议案：一、同意为普宁市华丰强贸易有限公司贷款提供抵押担保。
该抵押担保事项详见《广东雷伊（集团）股份有限公司关于对外担保的公告》（公告编号：2014-024）。
独立董事发表独立意见同意本次抵押担保事项。
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
广东雷伊（集团）股份有限公司
董事会
二 O一四年十一月十三日
公司第七届董事会第十七次临时会议
独立董事发表的独立意见
1、对公司在中国电子财务有限公司存贷款情况的独立意见
报告期内，公司在中电财务公司办理存贷款及结算业务。截止 2016年 6月 30日，公司在中国电子财务有限责任公司存款余额 452,292,331.52元人民币，贷款余额 46,880,000.00元人民币。公司在中电财务公司的存贷款金融业务公平，未损害公司利益。
2、对已披露财务报表数据进行追溯调整的独立意见
公司独立董事认为：公司本次对以前报告期已披露财务报表数据进行追溯调整是合理的，符合国家颁布的《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所相关规定的要求。
3、对公司关于控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会和银监会联合下发《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】 56号）要求，我们本着认真负责的态度，对截至 2016年 6月 30日公司累计及当期关联方资金占用及对外担保情况进行了认真的审查，现就有关情况作出专项说明并发表独立意见如下：
报告期内,本公司不存在控股股东及其子公司违规占用资金事项。报告期内，除公司之子公司深圳市桑达无线通讯技术有限公司为中国中电国际信息服务有限公司与中国建设银行深圳市分行签署的《授信额度合同》（额 2013-203上步）提供不超过贰仟万元整的连带责任保证，尚有 98.01万元余额未解除外，公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；
报告期内，公司为子公司深圳桑达百利电器有限公司开立履约保函提供的担保，发生额共计 0万元，期末余额为 377万元，开立诉讼保函的担保，发生额共计 0元，期末余额 217.24万元；为子公司深圳桑达国际电源科技有限公司开立银行承兑汇票提供的担保，发生额共计 433.80万元，期末余额为 410.19万元。
综上所述，我们认为：报告期内，公司不存在关联方违规占用资金情况。公司对外担保的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，没有损害股东的利益。
独立董事签名：
王秉科
汪军民
江小军
二○一六年八月二十四日
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标公告编号：2014-011北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
2013年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2013年1月1日至2013年12月31日
2.预计的业绩：同向大幅上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：75% - 95%|盈利：23,566万元|
||盈利：41,241万元–45,954万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2013年度，公司继续坚持既定发展战略，贯彻“内生式增长”和“外延式发展”并举的经营方针，坚持“数字化”和“国际化”经营目标导向，公司取得良好经营业绩。
在“内生式增长”方面，公司原有品牌经营情况良好，公司原有业务保
持持续、稳健发展，促进公司业绩提高。公司以前年度收购公司在本年度经
营情况良好，经营业绩稳步提升；在“外延式发展”方面，公司 2013年内
收购西藏山南东方博杰广告有限公司，该公司在本年度亦取得较好经营业绩。
以上因素使公司整体业绩不断提升。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司2013年年度报告披露的数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会
北京七星华创电子股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《北京七星华创电子股份有限公司章程》等有关规定，作为北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就以下事项发表如下独立意见：
一、关于2014年度内部控制评价报告的独立意见
经核查，公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，建立了较为健全的内部控制制度体系，在公司经营管理各个关键环节以及募集资金管理、关联交易、对外投资、信息披露、投资者关系等方面发挥了有效的管理控制作用，内部控制机制完整、合理、有效，且各项制度能够得到有效执行，保证了公司运作的规范性。公司2014年度内部控制评价报告真实、准确、完整地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
二、关于续聘会计师事务所的独立意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，审计经验丰富，在公司2014年度及以前年度的所有审计工作中，认真负责，按时高效完成审计任务，出具的各项报告真实、准确、客观、公正。同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，并提交公司2014年度股东大会审议。
三、关于公司2015年度日常关联交易预计的独立意见
经审阅公司《2015年度日常关联交易预计的议案》，我们认为：公司与关联人之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，有利于公司业务的发展，且主要业务不会因关联交易而对关联人形成依赖。上述日常关联交易关联董事回避表决，表决程序合法，交易遵循了公平、公开、公正的市场化原则，交易价格均参照市场价格确定，不会损害中小股东利益，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。
四、关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案
根据公司的财务状况、经营成果和现金流量的实际情况，为满足公司生产经营需要，保证公司可持续性发展，公司董事会提议2014年度不进行现金分红，不
进行公积金转增股本，也不送红股，公司未分配利润滚存至下一年度。
经核查，我们认为该利润分配预案符合公司的发展需要和全体股东的长远利益，同意公司董事会提出的2014年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2014年度股东大会审议。
五、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用或以其他方式变相占用公司资金的情形；
截至本报告期末，公司对已签署协议的报告期内新增及前期发生但尚未履行完毕的下属全资及控股子公司的担保额度合计为7,500万元，实际担保余额合计为3,001万元，占公司2014年度经审计净资产的比例为1.64%。
除此以外，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。
（此页无正文，为独立董事意见签字页）
独立董事签字：
（徐扬） （冉来明） （邹志文）
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2017-115西安通源石油科技股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于 2017年 12月 27日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长张国桉先生主持。会议通知于 2017年 12月 21日以专人送达、电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事5名，实到5名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事表决审议通过了以下议案：
审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
为提高公司资金使用效率，增加公司收益，在不影响公司主营业务正常经营的情况下，公司拟使用闲置自有资金不超过1亿元人民币的额度内购买低风险理财产品，该额度内，资金可滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网上的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十七日
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2014-072恒康医疗集团股份有限公司
关于签署《关于瓦房店第三医院之收购意向书》的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准
确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次签订的文件仅为意向书，尚未签署正式收购协议。本次收购事项存在较大的不确定性，意向书付诸实施以及实施过程亦存在不确定性。
2、本次收购意向书签订后涉及的各项后续事宜，将按照《公司章程》及相关法律法规规定和要求履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次收购不构成关联交易。
一、交易概述
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”）于2014年7月17日与瓦房店第三医院实际控制人宋丽华女士及瓦房店第三医院共同签订了《关于瓦房店第三医院之收购意向书》，在满足先决条件情况下，恒康医疗拟以现金收购瓦房店第三医院100%股权，具体收购价格将以审计报告、评估报告结果为依据，经双方协商后以签署的正式股权收购协议确定。
本次股权收购意向书签署之后，公司将尽快安排相关专业机构进行现场尽职调查、审计及评估工作，以满足履行相应审批、决策、披露程序的要求。
二、交易标的基本情况
瓦房店第三医院（以下简称“三医院”）
恒康医疗集团股份有限公司1、医院概况：瓦房店第三医院创建于1953年7月1日，前身系瓦房店市第三人民医院，2003年3月经瓦房店市政府批准，第三人民医院整体改制为民营性质的瓦房店市康复医院有限公司，2008年9月又经瓦房店市政府批准，变更为非营利性医院。该院《民办非企业单位登记证书》登记号为辽大瓦民证字第020108号。业务范围：内科、外科、妇科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤病专业、麻醉科、中医科（内科、针灸、推拿）、医学检验科、医学影像科（心电、B超、X线）、肠道传染病专业、康复医学科。宋丽华女士为该院实际控制人，并任该院院长。
截止2013年12月31日，三医院总资产为463,179,910.04元，净资产为228,953,018.85元，营业收入为252,290,759.95元，结余38,169,565.26元。截止2014年5月31日，三医院总资产为493,164,659.51元，净资产为241,420,362.94元，总收入为115,071,520.94元，结余12,467,344.09元。
以上数据未经审计。
2、股东情况如下：
目前三医院共有46名自然人股东，宋丽华女士是三医院的实际控制人，现担任三医院的院长。
三、《股权收购意向书》主要内容
三医院实际控制人宋丽华（甲方）、恒康医疗（乙方）及瓦房店第三医院（丙方）经过友好协商在平等、自愿基础上就收购三医院相关事宜达成初步意向，并对有关交易原则和条件达成共识，具体内容如下：
1、协议的先决条件
（1）各方同意将三医院变更为营利性医疗机构，并在当地工商行政管理部门登记注册为“有限责任公司”（以下简称“目标公司”），该事项为乙方收购三医院先决条件之一。
（2）各方同意，目标公司的合法成立及目标公司整体承接三医院业务、资质、人事、档案、债权、债务、资产以及其他要素系乙方收购目标公司的先决条件之
恒康医疗集团股份有限公司一。
2、收购价格
在满足前述先决条件之前提下，恒康医疗以现金收购三医院100%股权，交易价格将依据审计评估结果由双方协商确定。
3、收购方式
本次收购的支付方式及支付条件等相关事宜，由双方另行协商，并签订正式股权收购协议进行确定。
4、保障条款
甲方承诺：
（1）在本意向书生效后至甲乙双方另行签订正式股权收购协议之日的整个期间，未经乙方书面同意，甲方不得与任何第三方以任何方式就三医院的出资人权益、资产、经营权、收益权、人事管理权以及其他任何形式的权益之转让、租赁等事宜进行协商、洽谈或达成协议；
（2）出资人权益、三医院股东所持股权不存在任何纠纷或潜在纠纷、任何权利限制或负担，甲方保证促成全体股东按照甲乙双方约定的条件将三医院100%股权转让给乙方。
5、诚意金的支付
本协议签署之日起10个工作日内由恒康医疗向甲乙双方共管账户支付2000万元人民币的履约诚意金，如因甲方未能将三医院变更为营利性医疗机构并完成工商注册手续而导致交易无法履行，甲方于本次交易确实无法履行之日起5个工作日内将诚意金全部返还乙方。
四、收购资金来源
本次收购资金拟由恒康医疗非公开发行股票募集资金解决。
五、交易的目的、存在的风险和对公司的影响
恒康医疗集团股份有限公司本次交易符合国家医疗产业政策及恒康医疗发展战略要求，有利于公司进一步实施规模化的战略布局，提升公司盈利能力和可持续发展能力，对提高公司整体收益水平将发挥积极的作用。
本次公告信息仅为意向性协议公告，本次收购项目的资金来源拟由公司非公开发行股票募集资金解决，非公开发行股票的方案仍在论证过程中，尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
董事会将根据审计和评估结果确定具体收购金额和最终方案，待收购协议正式签署后，恒康医疗将按照《公司章程》及上市公司监管规定，对具体收购执行相应决策和审批程序，并根据本次收购的进展情况及时履行相关审批程序和信息披露义务，请投资者关注相关后续公告。
六、备查文件
1、《股权收购意向书》
特此公告。
恒康医疗集团股份有限公司董事会
二〇一四年七月十七日
证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2016-026重庆三峡油漆股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东重庆化医控股（集团）公司（以下简称“化医集团”）正在酝酿涉及到本公司的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：渝三峡A，股票代码：000565）于 2016年 3月 29日开市起停牌，并于 2016年 3月 30日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号2016-008）；因化医集团筹划的重大事项涉及重大资产重组，公司于 2016年 4月 6日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号2016-009），公司股票自 2016年 4月 6日起继续停牌；2016年 4月 13日、2016年 4月 20日，公司发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号2016-010，公告编号2016-011）；2016年 4月 27日公司发布了《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》（公告编号2016-012）；
2016年 4月 29日、2016年 5月 6日、2016年 5月 13日公司发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号2016-020，公告编号 2016-022,公告编号2016-023）。
一、本次重大资产重组进展情况
截至目前，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，独立财务顾问安信证券股份有限公司正在对标的资产宁夏紫
光天化蛋氨酸有限责任公司进行尽职调查，本次重大资产重组的各项工作正在有序进行中。因该事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。
二、停牌期间安排
公司停牌期间，将按照相关规定积极推进各项工作，履行必要的报批和审议程序，及时履行信息披露义务，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
三、必要风险提示
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，鉴于本次重大资产重组存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会 2016年 5月 20日
深圳亚联发展科技股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第九次会议相关事项及
总经理辞职事项发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就第五届董事会第九次会议相关事项及总经理辞职事项发表独立意见如下：
一、《关于聘任公司总经理的议案》
我们认为：本次提名和聘任黄喜胜先生为公司总经理的程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，黄喜胜先生的教育背景、工作经历等符合岗位要求。黄喜胜先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对高级管理人员的任职要求，本次聘任有利于公司的发展。同意聘任黄喜胜先生为公司总经理。
二、《关于调整公司部分高级管理人员基本薪酬的议案》
我们认为：此次调整公司部分高级管理人员基本薪酬，结合了公司实际情况，参考其他同行企业相关岗位的薪酬水平，并经公司董事会薪酬与考核委员会审核，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于提高公司的经营管理水平，保障公司持续、稳定、健康的发展。公司高级管理人员基本薪酬与同行业、同地区收入比较不存在重大差别，不存在损害公司及股东利益的情形，同意《关于调整公司部分高级管理人员基本薪酬的议案》。
三、关于公司总经理辞职事项的独立意见
我们认为：基于公司战略规划，为更好地专注于公司治理和发展战略，王永彬先生提请辞去公司总经理职务，辞职后王永彬先生将继续担任公司董事长、董事会战略委员会主任委员，其辞职原因与披露的原因一致。
(以下无正文!)
本页无正文，为深圳亚联发展科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见之签字页
高岩 刘永泽 迟维君
杭州顺网科技股份有限公司监事会
关于公司第一期员工持股计划相关事项的审核意见
杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《创业板信息披露业务备忘录第20号——员工持股计划》等法律、法规的相关规定，认真审阅了《杭州顺网科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要等相关资料，经公司全体监事充分讨论，就公司本次员工持股计划相关事项发表如下意见：
1、公司不存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、公司编制、审议《杭州顺网科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的程序合法、有效。
3、本次员工持股计划内容符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制公司员工参与本员工持股计划的情形，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
4、公司本次员工持股计划目前拟定的持有人符合《指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
5、公司实施员工持股计划符合公司长远发展的需要。
综上所述，监事会同意公司实施本次员工持股计划。因公司全体监事参与本次员工持股计划，需对审议本次员工持股计划事项进行回避表决。关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法形成决议，因此，监事会决定将公司本次员工持股计划（草案）及其摘要等议案直接提交公司股东大会审议。
杭州顺网科技股份有限公司
监事：陈建祥、陆玉群、王锦铭
股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2015-051佛山市南华仪器股份有限公司
关于收到《无效宣告请求审查决定书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月15日收到中华人民共和国国家知识产权局的《无效宣告请求审查决定书》（第26924号），涉及公司“柴油车排放污染物的电加热式前置样气处理装置”（专利号：ZL201120459929.2，以下简称“2011专利”）的实用新型专利。相关情况公告如下：
一、本次争议事项的基本情况
请求人：德高行（北京）科技有限公司（以下简称“德高行”）
被请求人：佛山市南华仪器股份有限公司
涉案专利：“柴油车排放污染物的电加热式前置样气处理装置”（专利号：ZL201120459929.2）
2011专利是公司作为申请人于2011年11月18日向国家知识产权局提出申请，国家知识产权局于2012年8月15日发布授权公告，并发给实用新型专利证书。
2014年 12月 24日下午，公司收到中华人民共和国国家知识产权局的《无效宣告请求受理通知书》（发文序号：2014120900559870），主要内容为德高行针对本公司 2011专利以“专利权利要求1—4不符合专利法第 22条第 3款有关创新性的规定”为由，向国家知识产权局提出无效宣告请求，国家知识产权专利复审委员会经形式审查后受理该请求。公司聘请广州市南锋专利事务所有限公司代理其办理无效宣告程序有关事务。
2015年 3月 9日国家知识产权局向公司发出《无效宣告请求口头审理通知书》（发文序号：2015030400352000）。2015年4月21日，公司委托广州市南锋专利事务所有限公司参加国家知识产权局专利复审委员会就本次争议事项进行的口头审理。
公司分别于2015年1月6日在巨潮资讯网披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》的“第十一节其他重要事项四、其他事项说明”对上述事项作了详细的披露；并在公司2014年度报告、2015年第一季度报告、2015年半年度报告中对上述案件的进展进行了披露。
二、本次争议事项进展情况
2015年9月15日，公司收到中华人民共和国国家知识产权局的《无效宣告请求审查决定书》（第26924号）：根据专利法第46条第1款的规定，专利复审委员会对无效宣告请求人就上述专利权所提出的无效宣告请求进行了审查，现决定如下：宣告专利权全部无效。
根据专利法第46条第2款的规定，针对以上述裁决，公司可在收到本通知之日起3个月内向北京知识产权法院提出上诉请求。公司已决定提出上诉申请。截止目前，2011专利仍然处于有效状态。
三、本次争议事项对公司本期利润或期后利润的影响
2011专利是公司基于自主研发能力而形成的技术储备之一，是公司储备产品中采样部分的可选技术之一。目前，该项专利尚未在公司产品中使用，公司产品中涉及该专利的产品的营业收入和净利润均为零。上述专利权被宣告无效，不会影响公司现有产品的生产和销售，公司的生产经营不会因该专利被无效宣告而受到不利影响。
四、备查文件
国家知识产权局出具的《无效宣告请求审查决定书》（第26924号）。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司
董事会
2015年9月15日
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2017-068北京梅泰诺通信技术股份有限公司
关于简式权益变动报告书的更正公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月7日日在巨潮资讯网披露了《简式权益变动报告书》，因为工作疏忽，导致《简式权益变动报告书》部分内容出现错误，现对有关内容进行更正：
原公告：附表
|||
|-|-|
|信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例|持股数量：126,888,217 股持股比例：39.99%|
|本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例|变动数量：126,888,217 股变动比例：30.32%|

更正后：附表
|||
|-|-|
|信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例|持股数量：176,634,817 股持股比例：55.66%|

|||
|-|-|
|本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例|变动数量：0股变动比例：13.45%变动后，持股数量：176,634,817股变动后，持股比例：42.21%|

除此以外，公司未发现《简式权益变动报告书》存在其他错误，相关公告其他内容不变，就此给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一七年九月十一日
四川成飞集成科技股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十一次会议相关事项发表的专项说明和独立意见我们作为四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，对公司第六届董事会第十一次会议所议事项，基于独立判断立场，发表如下意见：
一、独立董事关于《关于会计差错更正及追溯调整的议案》的独立意见
经核查，独立董事认为：本次公司对上述会计差错的更正及追溯调整符合《企业会计准则》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号－财务信息的更正及相关披露》等有关规定，是合法和必要的，更正后的财务报告能够更加准确地反映公司财务状况和经营成果；公司董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，同意本次会计差错更正事项。独立董事要求公司今后进一步加强内部控制和日常财务核算管理，完善财务控制制度和内部控制流程，加强相关人员的培训和监督，切实维护公司和投资者的利益。
二、独立董事关于《2017年度利润分配预案》的独立意见
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2017年母公司实现净利润为72,364,037.85元，根据《公司章程》有关条款规定，提取10%的法定公积金 7,236,403.79元后，母公司当年实现的可分配利润为 65,127,634.07元。2017年公司合并报表中当年实现的归母净利润（可分配利润）为-108,324,384.12元。
鉴于公司2017年度实现的合并可供分配利润为负，且2018年公司根据投资计划有较大的资金支付安排，并预计2018年受融资环境影响，外部融资难度将加大，融资成本将增高。
为确保公司财务稳健，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，结合公司资金状况及经营发展需要，2017年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
经审议，我们认为：公司 2017年度利润分配预案是从公司实际情况出发，有利于公司的稳定发展，不存在损害投资者利益的情形。公司 2017年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》中关于利润分配的相关规定。
我们同意公司董事会提出的利润分配预案，并提请股东大会审议。
三、独立董事关于《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
同意公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在违法、违规情形。
四、独立董事关于《2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见
我们对公司《2017年度内部控制自我评价报告》发表如下意见：
报告期内，公司建立了较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求。对于出现的重大财务报告内部控制缺陷，公司及时采取了整改措施，包括修订和完善内部控制业务流程。报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷；自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生实质影响内部控制有效性评价结论的因素。我们认为公司内部控制自我评价基本符合公司内部控制的实际情况，是客观、真实的，我们同意公司出具的《2017年度内部控制自我评价报告》。
五、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（2017年修订）》（证监发[2003]56号）、《深圳证券交易所股票上市规则》等要求，我们对公司控股股东及其他关联方占用资金情况和公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况。
2、报告期内，公司除对控股子公司安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司（以下简称“集成瑞鹄”）进行担保外，不存在其他对外担保事项，也不存在以前发生并延续到报告期的其他对外担保事项，对控股子公司集成瑞鹄担保的具体情况如下：
（1）报告期内，公司实际对外担保情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||是否为关|
|||||实际担|||是否||
|担保对象|担保额度相关公告|担保额度|实际发生日期|||||联方担保|
|||||保金额|担保类型|担保期|履行||
|名称|披露日期|（万元）|（协议签署日）|||||（是或|
|||||（万元）|||完毕||
|||||||||否）|
|集成瑞鹄|2015年04月29日|825|2016年01月13日|825|一般保证|一年|是|否|
|集成瑞鹄|2015年04月29日|550|2016年02月18日|550|一般保证|一年|是|否|
|集成瑞鹄|2015年04月29日|275|2016年07月12日|275|一般保证|一年|是|否|
|集成瑞鹄|2015年04月29日|550|2016年10月24日|550|一般保证|一年|是|否|
|集成瑞鹄|2015年04月29日|550|2016年11月16日|550|一般保证|一年|是|否|
|集成瑞鹄|2015年04月29日|110|2015年05月12日|110|一般保证|三年|是|否|
|集成瑞鹄|2015年04月29日|825|2017年01月09日|825|一般保证|一年|是|否|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|集成瑞鹄|2015年04月29日|550|2017年02月16日|550|一般保证|一年|是|否|

（2）截止2017年12月31日，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为0万元。
（3）截止2017年12月31日，公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为0万元，占公司2017年12月31日经审计归属于母公司净资产的0%。
截止2017年12月31日，公司不存在对外担保，不存在与相关法律法规相违背的情形。报告期内，公司担保均按法律法规、《公司章程》等规定履行了必要的审议程序，公司已建立了完善的对外担保风险控制制度，在相关信息披露中充分揭示了对外担保存在的风险，目前没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
独立董事：盛毅李世亮蒋南
2018年4月26日
国国浩浩律律师师（（上上海海））事事务务所所
关关于于
上上海海新新朋朋实实业业股股份份有有限限公公司司
实实际际控控制制人人增增持持公公司司股股份份专专项项核核查查
之之
法法律律意意见见书书
北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁香港巴黎 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMINTG TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOUXI’AN NANJING NANNING HONG KONG PARIS
中国上海市北京西路968号嘉地中心23-25层邮编：200041
23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China
电话/Tel:(+86)(21) 5234 1668传真/Fax:(+86)(21) 5234 1670
网址/Website: http://www.grandall.com.cn
国浩律师（上海）事务所 专项核查意见国浩律师（上海）事务所
关于上海新朋实业股份有限公司
实际控制人增持公司股份专项核查之
法律意见书
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司收购管理办法》等规范性文件的有关规定，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司实际控制人宋琳先生（以下简称“增持人”）增持公司股份（以下简称“本次增持”）事宜，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具本法律意见书。
第一节律师声明事项
一、本所及经办律师依据相关法律、法规的规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、公司及其实际控制人保证：其已全面地向本所律师提供了出具本法律意见书所必需的、真实的、完整的原始书面材料、副本材料、复印材料或者口头证言，所有文件的复印件与原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实。
三、本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
四、本法律意见书仅供增持人本次增持之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为增持人本次增持事项披露的必备文件之一，随其他信息披露材料一并向公众披露。
国浩律师（上海）事务所 专项核查意见第二节法律意见书正文
一、增持人的主体资格
（一）经本所律师核查，增持人宋琳先生为公司之实际控制人。本次增持前，宋琳先生持有公司162,000,000股股份，占公司股份总数的36%。
（二）根据增持人确认并经本所律师核查，增持人宋琳先生不存在以下情况：1、负有数额较大债务到期未清偿且处于持续状态的情形；
2、最近三年内有重大违法行为或涉嫌重大违法行为；
3、最近三年内发生严重的证券市场失信行为；
4、存在《公司法》第一百四十六条规定情形；
5、法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。
本所律师经核查后认为：
增持人宋琳先生系具有完全民事行为能力的中国境内自然人，具有法律、法规和规范性文件规定的担任上市公司股东的资格，不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的禁止增持上市公司股份的情形，具备实施本次增持的主体资格。
二、本次增持情况
（一）本次增持前增持人持股情况
本次增持前，宋琳先生持有公司162,000,000股股份，占公司股份总数的36%。
（二）本次增持计划
经本所律师核查，公司于 2015年 7月 14日在巨潮资讯网披露了《上海新朋实业股份有限公司关于实际控制人计划增持及承诺不减持的公告》。根据该公告，公司实际控制人宋琳先生计划自2015年7月14日起至2015年12月31日，根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和市场情况，择机通过包括但不限于证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持股份，累计增持公司股票不低于 100万股，最高不超过公司总股本1%的股份（以下简称“本次增持计划”）。本次增持的公司股票，在增持完成后的6个月内不减持。
国浩律师（上海）事务所 专项核查意见（三）本次增持情况
经本所律师核查，宋琳先生于 2015年 7月 24日通过华福证券有限责任公司设立的定向资产管理计划在二级市场上增持公司股份合计 100万股，占公司总股本的0.22%，未超过公司股份总数的2%；
根据增持人确认并经本所律师核查，增持人在本次增持期间不存在通过二级市场减持其所持有公司之股份的情况，不存在通过实施本次增持计划进行内部交易或进行市场操纵的行为。
综上所述，本所律师经核查后认为：
根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定，在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的30%的，自上述事实发生之日起一年后，每 12个月内增持不超过该公司已发行的2%的股份的，相关投资者可以免于按照第六十三条第一款的规定向中国证监会提出豁免要约申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。
本次增持符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的增持人免于向中国证监会提出豁免要约申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续的条件。
三、本次增持的信息披露
公司已于 2015年 7月 14日在巨潮资讯网披露了《上海新朋实业股份有限公司关于实际控制人计划增持及承诺不减持的公告》，就增持人之增持目的及计划、增持方式及增持人承诺等事项予以公告。
本所律师经核查后认为：
截至本法律意见书出具之日，本次增持已履行了相关信息披露义务；根据《上市收购管理办法》以及中国证监会颁布的其他有关规定，增持人应履行本次增持计划完成后的有关信息披露义务。
四、结论意见
国浩律师（上海）事务所 专项核查意见综上所述，本所律师经核查后认为：
1、增持人宋琳先生具备实施本次增持的主体资格；
2、截至本法律意见书出具之日，本次增持已履行了相关信息披露义务；
3、本次增持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等有关规定；
4、本次增持满足《上市公司收购管理办法》规定的增持人免于向中国证监会提出豁免发出要约申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续的条件。
五、法律意见书的正、副本份数
本法律意见书正本叁份，无副本。
（以下无正文，次页为签署页）
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2017-055渤海金控投资股份有限公司
关于公司控股子公司皖江金融租赁股份有限公司与长江租
赁有限公司开展租赁资产权益转让业务暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年3月3日、3月20日分别召开2017年第三次临时董事会、2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整公司关联交易预计额度的议案》，详见公司于 2017年 3月 4日、3月21日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的2017-033号、2017-035号、2017-051号公告。
根据上述授权，2016年公司与关联方长江租赁有限公司（以下简称“长江租赁”）发生的关联交易预计金额不超过70,000万元人民币，关联交易额度预计期间至公司2016年年度股东大会召开之日止。
一、本次关联交易进展情况
公司全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）之控股子公司皖江金融租赁股份有限公司（以下简称“皖江金租”）拟与长江租赁有限公司（以下简称“长江租赁”）开展45,000万元人民币的飞机航材租赁资产权益转让业务，具体情况如下：
长江租赁于2012年5月与承租人签署了《回租租赁合同》，长江租赁购买相关飞机航材资产并将其出租给承租人，租赁本金 60,000万元人民币，租赁期限 96个日历月。现长江租赁拟将其在上述《回租租赁合同》项下的租金收益权及资产所有权等相关权益转让给皖江金租，转让价格为 45,000万元人民币，期限为 30个月，等额本金前两期租金按季支付，后四期租金按半年支付，租赁利率为5.63%，租赁利率根据中国人民银行 1-3年期贷款基准利率调整之日次年第 1日进行同方向、同幅度的调整。皖江金租一次性向长江租赁收取1,130.5万元人民币的咨询服务费。租赁期间届满，长江租赁在付清租赁合同项下全部租赁收益及其他应付款项后，长江租赁有权以1,000元的名义价格回购租赁物。
因本公司与长江租赁同受海航集团有限公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成了关联交易。上述关联交易金额为45,000万元人民币，纳入2016年度公司与长江租赁不超过70,000万元人民币的关联交易预计额度内。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，不需要经过有关部门批准。
二、交易对方基本情况介绍
1．公司名称：长江租赁有限公司；
2．注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）环河南路88号2-2034室；
3．法定代表人：任卫东；
4．注册资本：679,000万元人民币；
5．企业类型：有限责任公司；
6．经营范围：国内外各种先进或适用的生产设备、通信设备、医疗设备、科研设备、检验检测设备、工程机械、交通运输工具（包括飞机、汽车、船舶）等机械设备及其附带技术的直接租赁、转租赁、回租赁、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁等不同形式的本外币融资性租赁业务；自有公共设施、房屋、桥梁、隧道等不动产及基础设施租赁；根据承租人的选择，从国内外购买租赁业务所需的货物及附带技术；租赁物品残值变卖及处理业务；租赁交易咨询和担保业务；投资管理；财务顾问咨询；信息咨询服务；以自有资金对交通、能源、新技术、新材料及游艇码头设施进行投资；酒店管理；经商务部批准的其他业务；兼营与主营业务有关的商业保理业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
7．主要股东：海航集团北方总部（天津）有限公司持股61.82%，为其控股股东；
2016年9月30日，公司总资产338.87亿元人民币，净资产146.18亿元人民币，主营业务收入17.96亿元人民币，净利润0.14亿元人民币（以上数据未经审计）。
三、交易标的物基本情况
长江租赁于2012年5月与承租人签署了《回租租赁合同》，长江租赁购买相关飞机航材资产并将其出租给承租人，租赁本金 60,000万元人民币，租赁期限 96个日历月。现长江租赁拟将其在上述《回租租赁合同》项下的租金收益权及资产所有权等其它权益转让给皖江金租，转让价格为 45,000万元人民币，期限为 30个月，等额本金前两期租金按季支付，后四期租金按半年支付，租赁利率为5.63%，租赁利率根据中国人民银行 1-3年期贷款基准利率调整之日次年第 1日进行同方向、同幅度的调整。皖江金租一次性向长江租赁收取1,130.5万元人民币的咨询服务费。租赁期间届满，长江租赁在付清租赁合同项下全部租赁收益及其他应付款项后，长江租赁有权以1,000元的名义价格回购租赁物。
四、交易的定价政策及依据
本公司控股子公司与关联方的关联交易，遵循公开、公平、公正的定价原则，交易价格参考市场价格确定，定价公允。
五、交易协议主要内容
2017年3日28日，皖江金租与长江租赁在安徽芜湖签署了《租赁资产转让协议》、《咨询顾问协议》，长江租赁将其在《回租租赁合同》项下拥有的租金收益权及资产所有权等相关权益转让给皖江金租，协议的主要内容如下：
1．交易标的：长江租赁在《回租租赁合同》项下的租金收益权及资产所有权等相关权益;
2．交易金额：45,000万元人民币;
3．期限：30个月;
4．租赁利率：5.63%，租赁利率根据中国人民银行1-3年期贷款基准利率调整之日次年第1日进行同方向、同幅度的调整;
付;
6.租赁设备所有权：皖江金租。
六、交易目的和对公司影响
本次交易有助于皖江金租拓展租赁业务，亦有助于提升公司未来年度业绩并对公司未来年度利润产生正向影响。
七、本年度公司与长江租赁累计发生的关联交易情况
不含本次交易公司 2016年 1月 1日至本公告披露日与长江租赁累计发生的关联交易金额约3,398.35万元（以美元兑人民币汇率1：6.8782计算）。
公司于2017年3月3日、3月20日分别召开2017年第三次临时董事会、2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整公司关联交易预计额度的议案》，授权2016年度公司与长江租赁发生的关联交易预计金额不超过70,000万元人民币，关联交易额度预计期间至公司2016年年度股东大会召开之日止。本次皖江金租与长江租赁发生关联交易金额为45,000万元人民币，纳入上述关联交易预计额度内，不需再次提交董事会及股东大会审议。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会2017年3月29日
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-064福建博思软件股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 28日以电子邮件的方式发出第三届董事会第十四次会议的通知，并于 2019年 7月 4日上午10:00在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席9人，其中：刘少华先生、肖勇先生、林初可先生、夏良毅先生、温长煌先生以通讯表决方式出席。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长陈航先生主持，审议并通过了以下决议：一、审议通过《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》。
鉴于激励对象邱仁锋等 8人因个人原因离职，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对 8名不符合激励条件的激励对象已获授但未解除限售的限制性股票进行回购注销，并根据 2018年度利润分配实施情况调整回购价格。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，律师出具了相关法律意见书。
本议案及独立董事、监事会、律师事务所发表的意见详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事刘少华先生作为激励对象回避表决。
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-064本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。
二、审议通过《关于 2017年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》。
董事会认为公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》设定的第二个解锁期解锁条件已经成就，根据公司 2016年年度股东大会对董事会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理第二期解锁相关事宜。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，律师出具了相关法律意见书，独立财务顾问出具了相关独立财务顾问意见。
本议案及独立董事、监事会、律师事务所及独立财务顾问发表的意见详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事刘少华先生作为激励对象回避表决。
三、审议通过《关于调整2018年股票期权激励计划行权价格及行权数量的议案》。
根据《2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司因 2018年年度权益分派方案实施完毕，故而对公司 2018年股票期权激励计划的行权价格和行权数量进行相应调整，行权价格由 21.06元/股调整为 13.907元/股；行权数量由594.306万份调整为891.459万份。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，律师出具了相关法律意见书。
本议案及独立董事、监事会、律师事务所发表的意见详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事刘少华先生作为激励对象回避表决。
四、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-064与会董事认真审阅了公司章程修订情况，认为本次对《公司章程》中注册资本等内容的修订为根据公司的实际情况所做的修订，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章和规范性文件。同意将上述事项提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。
五、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
经董事会审议，同意于 2019年 7月 23日（周二）召开 2019年第二次临时股东大会。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司董事会
二〇一九年七月四日