证券代码：600163 证券简称：福建南纸 公告编号：2014－011
福建省南纸股份有限公司
关于 2013年度日常关联交易执行情况
及 2014年度日常关联交易预计情况的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：否
●是否对关联方形成较大依赖：否
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2014年 4月 8日公司第六届董事会第三次会议审议通过了《公司 2013年度日常关联交易执行情及 2014年度日常关联交易预计情况的议案》。2013年度公司预计日常关联交易总金额为 2780万元，实际日常关联交易总金额为 2142.93万元。2014年度公司预计日常关联交易总金额为 2625万元，其中：与福建省投资开发集团有限责任公司及其下属子公司的关联交易额为 1610万元，鉴于福建省投资开发集团有限责任公司为公司的控股股东、福建星光造纸集团有限公司为公司控股股东的全资子公司，关联董事张骏先生、叶辉先生、黄健峰先生、苏杰先生、张蔚女士回避表决，由4名非关联董事表决；与福建省轻纺（控股）有限责任公司及其下属子公司的关联交易额为 1015万元，由 9名非关联董事审议表决。在审议时，关联董事回避表决，其他非关联董事全部同意，无反对和弃权。
2、该议案在审议前已通过公司独立董事的事前确认，独立董事对本次日常
关联交易事项发表了书面意见，认为：该日常关联交易为公司正常生产经营所必须发生的，定价公允，不会损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的利益。
3、该议案不需要提交股东大会审议。
（二）2013年度日常关联交易的预计和执行情况
公司预计2013年公司与关联方日常关联交易总金额为 2780万元，2013年度公司与关联方日常关联交易实际总金额为2142.93万元。具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|关联交易内容|2013年度预计金额（万元）|2013年度实际发生额（万元）|
|接受劳务|福建星光造纸集团有限公司|治安保卫费用|120|102|
||福建南平星光汽车运输有限公司|运输、废纸、浆过段|1000|856.11|
||福建南平星光物业有限公司|消防服务|45|43.36|
||福建南平星光物业有限公司|代收水电劳务费|20|17.04|
||福建南平星光工业安装有限公司|设备及工业管道安装、维修|500|525.39|
||福建省金皇贸易有限责任公司|木片代理费|30|0|
|购买商品|福建省金皇贸易有限责任公司|购买漂白浆|1000|559.98|
|提供劳务|福建星光造纸集团有限公司|土地租金|10|6.52|
||福建南平星光物业有限公司|土地租金|20|13.14|
||福建南平星光工业安装有限公司|土地租金|5|4.87|
||福建省青山纸业股份有限公司|研磨辊子收入|10|8.25|
|销售商品|福建省青山纸业股份有限公司|桉木片|10|1.28|
||福建省青山纸业股份有限公司|销售静电复印小纸||1.75|
||福建省投资开发集团有限责任公司及其下属子公司|销售静电复印小纸|0|2.61|
||福建省轻纺（控股）责任有限公司及其下属子公司|销售静电复印小纸|10|0.63|
|合计|||2780|2142.93|

（三）2014年度日常关联交易预计金额和类别
基于 2013年度日常关联交易的实际发生金额，结合公司实际情况，公司预计2014年公司与关联方日常关联交易总金额为2625万元。具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|关联交易内容|2014年度预计金额（万元）|2013年度实际发生额（万元）|占同类业务比例（%）|
|接受劳务|福建星光造纸集团有限公司|治安保卫费用|0|102|100|
||福建南平星光汽车运输有限公司|运输、废纸、浆过段|1000|856.11|6.18|
||福建南平星光物业有限公司|消防服务|45|43.36|100|
||福建南平星光物业有限公司|代收水电劳务费|20|17.04|100|
||福建南平星光工业安装有限公司|设备及工业管道安装、维修|500|525.39|13.29|
|购买商品|福建省金皇贸易有限责任公司|购买漂白浆|500|559.98|0.89|
|提供劳务|福建星光造纸集团有限公司|土地租金|10|6.52|12.46|
||福建南平星光物业有限公司|土地租金|20|13.14|25.12|
||福建南平星光工业安装有限公司|土地租金|5|4.87|9.32|
||福建省青山纸业股份有限公司|研磨辊子收入|10|8.25|97.01|
|销售商品|福建省金皇贸易有限责任公司|新闻纸|500|0|0|
||福建省青山纸业股份有限公司|桉木片|0|1.28|3.77|
||福建省青山纸业股份有限公司|销售静电复印小纸||1.75|0.045|
||福建省投资开发集团有限责任公司及其下属子公司|销售静电复印小纸|10|2.61|0.06|
||福建省轻纺（控股）责任有限公司及其下属子公司|销售静电复印小纸|5|0.63|0.016|
|合计|||2625|2142.93||

上述全年日常关联交易总额为 2625万元，其中：与福建省投资开发集团有限责任公司及其下属子公司的关联交易额为 1610万元，与福建省轻纺（控股）有限责任公司及其下属子公司的关联交易额为1015万元。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况
（1）福建省投资开发集团有限责任公司
法定代表人：翁若同
注册资本：人民币100亿元
经营范围：对电力、燃气、水的生产和供应、铁路运输等行业或项目的投资、
开发；对银行、证券、信托、担保、创业投资以及省政府确定的省内重点产业等
行业的投资；资产管理。
住所：福州市湖东路 169号天骜大厦14层
（2）福建省轻纺（控股）有限责任公司
法定代表人：吴冰文
注册资本：人民币 86000万元
经营范围：经营授权的国有资产，对外投资经营、咨询、服务。
住所：福州市省府路1号金皇大厦
（3）福建省金皇贸易有限责任公司
法定代表人：周木生
注册资本：人民币5955万元
经营范围：针、纺织品，纺织原料，颜料，染料，化工产品（不含危险品），普通机械，建筑材料，室内装饰、纸、纸制品、纸浆、林产品的销售；对外贸易。
住所：福州市省府路1号
（4）福建星光造纸集团有限公司
法定代表人：张荣辉
注册资本：8000万元
经营范围：纸浆、纸和纸制品制造；造纸行业技术咨询、技术服务；对外贸易，纸浆、纸、纸制品、石灰石、化工产品（不含危险品）的销售。
住所：福建省南平市延平区滨江北路177号林业科技综合楼
（5）福建南平星光工业安装有限公司
法定代表人：赖大华
注册资本：368万元
经营范围：机电设备(不含特种设备)、污水处理设备、各类管道安装（不含压力管道）；钢构件制作；机电产品加工（不含特种设备）销售；房屋、道路修缮；废旧物资回收；防腐保温；工程施工；非标设备、非标槽罐制作、安装；GB1级、GB2级、GC2级压力管道的安装。
住所：南平市滨江北路 177号林业科技综合楼三层
（6）福建南平星光物业有限公司
法定代表人：赖大华
注册资本：122万元
经营范围：物业管理，电工器材，家用电器，电子设备，通讯设备维修、批发、零售，建筑材料批发、零售，房屋修缮，机动车停放，码头、岸线使用。
住所：南平市滨江北路 177号
（7）福建南平星光汽车运输有限公司
法定代表人：赖大华
注册资本：186万元
经营范围：道路货物运输，机动车二级维修，汽车吊装，汽车、摩托车零件、百货用品，其它食品，化工原料及产品（不含化学危险品），建筑材料，金属材料，纸、纸浆，机电产品，小五金批发、零售，汽油、柴油、润滑油零售（只限加油站经营）。
住所：南平市滨江北路 177号
（8）福建省青山纸业股份有限公司
法定代表人：徐宗明
注册资本：106184.16万元
经营范围：生产经营纸袋纸系列产品及副产品，高强牛皮卡纸、精制牛皮纸、瓦楞纸、卷筒浆板、液碱、发电等产品的生产和销售。
住所：福州市马尾经济技术开发区君竹路
2、与公司的关联关系
（1）福建省投资开发集团有限责任公司为公司控股股东，与公司的关联关系符合《股票上市规则》10.1.3条第（一）款的规定；
（2）福建省轻纺（控股）有限责任公司与公司的关联关系符合《股票上市规则》10.1.6条第（二）款的规定；
（3）福建省金皇贸易有限责任公司为福建省轻纺（控股）有限责任公司的全资子公司；
（4）福建星光造纸集团有限公司为公司控股股东的全资子公司，与公司属于同一母公司；
（5）福建南平星光工业安装有限公司为福建星光造纸集团有限公司的全资子公司；
（6）福建南平星光物业有限公司为福建星光造纸集团有限公司的控股子公司；
（7）福建南平星光汽车运输有限公司为福建星光造纸集团有限公司的控股子公司；
（8）福建省青山纸业股份有限公司实质控制人为福建省轻纺（控股）有限责任公司。
3、履约能力分析
上述关联方的财务状况和资信状况良好，依法存续且生产经营正常，不会给公司的生产经营带来风险，对公司的独立经营不构成影响。
公司与上述关联方的日常关联交易主要为原辅材料供应和接受劳务，各关联方均能按合约提供原辅材料和劳务服务，满足公司正常生产经营的需要，均具有充分的履约能力。
三、关联交易目的和交易对上市公司的影响
上述日常关联交易是公司的日常业务往来，是为了保证公司正常的生产经营需要发生的，是必要的，也是持续性的。
公司与关联方交易均以市场价为基础，符合公平、公正、公开的原则，没有损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的利益。该关联交易对公司报告期以及未来财务状况、经营成果有着积极的影响，不会构成对公司独立运行的影响，也不会对公司财务状况产生影响。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第三次会议决议
2、独立董事关于2014年度日常关联交易预计情况事前认可意见书
3、独立董事关于公司 2013年度日常关联交易执行情况和 2014年度日常关联交易预计情况的独立意见
特此公告。
福建省南纸股份有限公司董事会
二O一四年四月九日