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证券代码：000809 证券简称:铁岭新城 公告编号：2017-018
铁岭新城投资控股股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年4月12日，铁岭新城投资控股股份有限公司董事会以电话形式发出关于召开公司第九届董事会第十次会议的通知。本次会议于2017年4月23日在公司办公大楼八楼会议室召开。应到董事9人，实到董事8人，独立董事石英女士因工作原因未能参加会议，委托独立董事王萍女士代为出席并行使表决权，会议由公司董事长隋景宝先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：一、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》
具体内容详见《铁岭新城投资控股股份有限公司2016年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”部分。
此议案尚需提交2016年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司2016年年度报告及摘要》
此议案尚需提交2016年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《公司2016年度财务报告》
具体内容详见《铁岭新城投资控股股份有限公司2016年年度报告》第十一节“财务报告”部分。
此议案尚需提交2016年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于 2016年度利润分配的议案》
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字(2017)第010963号审计报告，公司2016年度未实现盈利。公司董事会综合考虑当前公司的
经营情况与财务状况，公司2016年度拟不进行利润分配和公积金转增股本。
此议案尚需提交2016年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
根据公司《董事会审计委员会工作细则》的规定，公司审计委员会提名继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，聘期一年，支付其报酬60万元人民币。
此议案尚需提交2016年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《独立董事2016年度述职报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于子公司向银行贷款暨日常关联交易的议案》
根据日常经营发展需要，公司子公司铁岭财京投资有限公司于 2013年向铁岭银行股份有限公司申请每年4亿元贷款额度，按金融机构同期贷款利率标准支付利息，铁岭财京投资有限公司每年根据资金需求情况在授信额度内进行贷款并按实际贷款金额支付相应利息。2017年铁岭财京投资有限公司向铁岭银行股份有限公司贷款3.95亿元，需支付利息2800万元左右。
铁岭银行股份有限公司为公司控股股东铁岭财政资产经营有限公司间接控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司与铁岭银行股份有限公司构成关联关系，该贷款事项属日常关联交易事项，关联董事蔡宏明、李海旭回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于发行公司债券募集资金使用情况说明的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《公司2017年第一季度报告全文及正文》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
公司2016年度股东大会拟于2017年5月26日在公司办公大楼八楼会议室召开，详见《铁岭新城投资控股股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十三日
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2018-107克明面业股份有限公司
关于全资子公司融资租赁暨公司为全资子公司提供担保的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司的经营发展融资需要，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于全资子公司融资租赁暨公司为全资子公司提供担保的议案》，公司同意全资子公司延津县克明面业有限公司（以下简称“延津克明”）与中国外贸金融租赁有限公司合作开展融资租赁业务，融资金额为1.2亿元，公司同意为延津克明与中国外贸金融租赁有限公司的该笔融资提供连带责任保证。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，上述事项在股东大会授权董事会决议范围内，决议可以由公司董事会审议通过，不需要提交股东大会审议。
一、拟签署《融资租赁合同》的具体情况
（一）交易对方基本情况介绍
1、交易对方：中国外贸金融租赁有限公司
2、成立时间：1985年3月4日
3、注册资本：516,613.188212万元
4、注册地址：北京市海淀区三里河路1号北京市西苑饭店11号楼
5、法定代表人：高红飞
投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月(含)以上定期存款；
同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询。
中国外贸金融租赁有限公司与延津克明及本公司无关联关系，本次交易不构成关联交易。
（二）交易标的情况介绍
1、承租人：延津县克明面业有限公司
2、出租人：中国外贸金融租赁有限公司
3、租赁标的：固定设备
4、租赁模式：售后回租
5、融资金额：1.2亿元
6、租赁期限：24个月
（三）本次融资租赁的目的及对延津克明财务状况的影响
通过本次融资租赁业务，有利于延津克明筹集经营发展所需的资金，拓宽融资渠道，进一步增强延津克明竞争力。本次全资子公司办理融资租赁业务，不影响子公司相关固定资产的正常使用，对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
二、拟为全资子公司提供担保的具体情况
（一）被担保人基本情况
1、被担保人：延津县克明面业有限公司
2、成立时间：2008年3月14日
3、注册资本：30,000万
4、注册地址：新乡市食品工业园区
6、经营范围：挂面、其它粮食加工品、其它方便食品的生产、加工、销售、进出口贸易。
9、与公司关系：本公司直接持有延津克明100%股权。
10、财务数据：截止到 2018年 6月 30日（未经审计），延津克明的总资产为74,830.47万元，净资产59,093.55万元。
（二）担保协议的主要内容
1、受益人：中国外贸金融租赁有限公司
2、担保人：克明面业股份有限公司
3、被担保人：延津县克明面业有限公司
4、担保方式：连带责任保证
5、担保范围：融资租赁合同项下的全部租金、各项费用、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
6、担保期限：主债务履行期届满之日起两年内。
（三）累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止到 2018年 6月 30日，本公司已通过审议的担保额度为 55,000万元，实际已发生对外担保金额为12,500万元（为全资子公司担保），本次增加担保额度后，本公司累计对外担保额度为 88,000万元（含本次董事会审议通过的为全资子公司提供的21,000万元担保额度以及本次为延津克明融资12,000万元提供的担保额度），占本公司最近一期经审计的净资产 214,836.37万元的40.96%，占本公司最近一期经审计的总资产299,330.50万元的29.40%，本公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。
三、董事会意见
（一）对子公司开展融资租赁业务的意见
董事会认为延津克明开展融资租赁业务可以开拓公司融资渠道，提高资产的流动性，增强现金流的稳定性，提高公司资产使用效率。公司签署《保证合同》
对延津克明《融资租赁合同》的履约提供连带责任担保，可以有效保证延津克明《融资租赁合同》的有效实施。
（二）为子公司提供担保的意见
董事会认为延津克明资产优良，资产负债率低，偿债能力较强，公司对延津克明的经营有绝对控制权，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围之内，担保风险较小。
四、其他事项
公司授权相关人士在上述范围内，制定并调整融资租赁的具体实施方案，包括但不限于融资规模、利率、期限、有权更换租赁公司及其他中介机构等事项，授权相关人士全权办理融资租赁和提供担保相关具体事宜并签署有关文件。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会2018年8月20日
证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2015-006
广州阳普医疗科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于 2015年 1月 26日在公司以通讯方式召开，会议通知已于 2015年 1月 19日以邮件方式发送相关人员。本次会议应到董事 9人，实到 9人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长邓冠华先生主持，经与会董事认真审议，做出如下决议：
1.审议通过《关于对吉迪思诊断有限公司追加投资的议案》
根据2014年2月27日公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过的《关于拟在美国设立全资子公司的议案》，公司投资50万美元在美国设立全资子公司吉迪思诊断有限公司（以下简称“美国子公司”）。具体详见公司在中国证监会指定网站刊登的《关于拟在美国设立全资子公司的公告》（公告编号：2014-008）。
因美国子公司经营发展需要，公司对美国子公司追加投资300万美元，即投资金额由原来的50万美元增加至350万美元。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2.审议通过《关于对阳普医疗（湖南）有限公司追加投资的议案》
根据 2013年 4月 26日公司 2012年年度股东大会审议通过的《关于以自有资金设立全资子公司的议案》，公司在湖南省设立全资子公司阳普医疗（湖南）有限公司（以下简称“湖南子公司”）。具体详见公司在中国证监会指定网站刊登的《2012年度股东大会决议公告》（公告编号：2013-023）。
因湖南子公司经营发展需要，公司对湖南子公司追加投资3000万元人民币，即投资金额由原来的2000万元人民币增加至5000万元人民币。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此决议。
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会2015年1月26日
牧原食品股份有限公司监事会
关于公司第三期员工持股计划相关事项的审核意见
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月29日召开第二届监事会第四十次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等相关法律、法规及规范性文件的规定，经认真审阅相关会议资料及全体监事充分全面的讨论与分析，现就公司第三期员工持股计划相关事项发表审核意见如下：
1、公司不存在《指导意见》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、公司编制《牧原食品股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》（以下简称“员工持股计划”）的程序合法、有效。第三期员工持股计划内容符合《指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定。
3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
4、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规及规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
5、公司实施第三期员工持股计划有利于进一步建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现股东、公司和个人利益的一致，改善公司治理水平；提高员工的凝聚力和公司竞争力，有效调动员工的积极性和创造性，从而提高公司员工的凝聚力和公司竞争力。
综上所述，我们认为：公司实施第三期员工持股计划不会损害公司及全体股东的利益，并符合公司长远发展的需要，同意公司实施第三期员工持股计划并提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《牧原食品股份有限公司监事会关于公司第三期员工持股计划相关事项的审核意见》签字页）
褚柯：
李付强：
鲁香莉：
牧原食品股份有限公司监事会
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2019-32中化岩土集团股份有限公司
第三届监事会第十五次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土集团股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十五次临时会议通知以当面送达、电话、电子邮件的方式于2019年3月28日发出，会议于2019年 3月29日在北京市大兴工业开发区科苑路13号公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。经全体监事推举，会议由杨勇先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。会议以举手表决的方式，通过了如下议案：
关于选举公司第三届监事会主席的议案
选举杨勇先生担任公司第三届监事会主席，任期至第三届监事会届满。杨勇先生简历如下：
杨勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年生，经济学学士，中级审计师。
2007年6月至2011年2月任邛崃市审计局副局长、党组成员；2011年2月至2014年3月任成都市审计局投资处主任科员；2014年3月至2016年3月任成都市国资委统评处副处长；2016年4月至2018年10月任成都市国资委综合处（审计处）副处长（副县处级）；2018年10月至今任成都兴城投资集团有限公司审计法务部主任；2019年3月起任公司监事。
截至本公告日，杨勇先生未持有公司股份。杨勇先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
中化岩土集团股份有限公司
监事会
振兴集团有限公司
整改情况说明
中国证券监督管理委员会
山 西 监 管 局：
本公司于 2018年 3月 5日收到贵局下发的《关于对振兴集团有限公司采取出具警示函措施的决定》（【2018】3号）（以下简称“《警示函》”）。现就《警示函》中所列问题说明如下：
2017年 12月1日，公司出具《关于振兴集团有限公司相关承诺履行情况的确认及承诺函》（以下简称“《确认及承诺函》”），根据《确认及承诺函》，针对振兴集团该项尚未履行完毕的担保承诺：
①振兴集团承诺其将于《确认及承诺函》出具后 20日内代为清偿目标担保所担保的主债务项下尚未清偿完毕的金额，以解除 ST生化对昆明白马提供的担保；
②如因振兴集团未能于上述期限内解除相关担保，给深圳市航运健康科技有限公司（以下简称“航运健康”）或ST生化造成任何损失的，振兴集团承诺将对航运健康及ST生化承担全额赔偿责任；
③如航运健康及其关联方根据深圳证券交易所的要求承接振兴集团上述尚未履行完毕的担保承诺的，航运健康有权在所承接担保金额范围内向振兴集团追偿，振兴集团同意由航运健康从其根据振兴集团与航运健康于 2017年 11月 28日签订的《股份转让协议》应向振兴集团支付的第一笔转让款中扣除相应款项用于振兴集团对其进行补偿。
针对上述承诺事项，航运健康出具《关于承接振兴集团有限公司相关承诺的确认及承诺函》，在振兴集团未能按照其承诺函所述在该函20日内代为清偿目标担保所担保的主债务项下尚未清偿完毕的金额的，航运健康将代为全额清偿，以解除 ST生化对昆明白马提供的担保，并有权扣除转让协议约定的第一笔转让款中与航运健康代为清偿的金额等额的款项。
为尽快解除 ST生化的担保责任，2017年 12月 23日、12月 24日，公司董事史跃武与中行云南分行该笔债务的负责人进行了沟通，商谈相关利息的履行方案，中行云南分行相关负责人表示，相关减免利息事宜需上报中行进行内部审批，最终利息金额尚无法确定。
公司将积极推进上述事项进展，尽快解除ST生化的担保责任。
整改时间：2018年 10月31日
整改责任人：史跃武
振兴集团有限公司
二〇一八年四月十九日
证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2017-034博彦科技股份有限公司
第三届监事会第四次临时会议决议公告
公司及公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
2017年4月19日，博彦科技股份有限公司第三届监事会第四次临时会议通知以电子邮件的方式，向各位监事发出。2017年4月24日博彦科技股份有限公司第三届监事会第四次临时会议在本公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事三人，实际出席监事三人，符合法律、法规、《公司章程》及有关规定。
全体监事审议一致通过决议如下：
一、经表决，以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《博彦科技股份有限公司2017年第一季度报告全文及其正文》。
监事会对《博彦科技股份有限公司2017年第一季度报告全文及其正文》无异议，专项审核意见如下：
“经审核，监事会认为董事会编制和审核博彦科技股份有限公司2017年第一季度报告全文及其正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”
公告详情请见2017年4月25日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《博彦科技股份有限公司2017年第一季度报告全文及其正文》。
二、备查文件
1、第三届监事会第四次临时会议决议。
特此公告。
博彦科技股份有限公司监事会
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2016-032惠州亿纬锂能股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到控股股东惠州亿纬科技有限公司（以下简称“亿纬科技”）关于其所持有的本公司部分股权解除质押的通知。现将具体内容公告如下：
2015年3月30日，亿纬科技将其持有的本公司41,930,000股无限售流通股质押给广发证券股份有限公司进行融资,并已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2015-013）。
2016年3月30日，亿纬科技将上述质押给广发证券股份有限公司的本公司41,930,000股无限售流通股全部解除质押，并已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记手续。本次解除质押股份41,930,000股，占亿纬科技持有公司股份总数的23.27%，占公司总股本的9.81%。
截至本公告披露日，亿纬科技共持有公司股份180,163,962股，占公司总股本的42.17%。本次解除质押后，亿纬科技累计质押股份36,300,000股，占其持有公司股份总数的20.15%，占公司总股本的8.50%。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
2016年3月31日
海马汽车集团股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人杜传利，作为海马汽车集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
是 □否 □不适用
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
是 □否
声明人郑重声明：
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：杜传利
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2015-078深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次股东大会无新增、变更或否决提案的情况；
2、本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的表决方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间
现场会议召开时间：2015年9月24日下午14:30
网络投票时间为：2015年 9月 23日至 2015年 9月 24日，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 9月 24日上午
9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2015年9月23日下午 15:00至2015年9月24日下午 15:00期间
的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然四路 301栋6楼宝鹰文化
大讲堂
3、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长古少波
本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公
司《章程》的规定。
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2015-078（二）会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共 7
人，代表有表决权股份总数322,998,368股，占公司股份总数比率为25.5718%。
1、出席现场会议的股东情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 3人，代表有表决权
股份总数322,952,667股，占公司股份总数比率为25.5682%。
2、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 4人，代表有表决权股份总数为
45,701股，占公司股份总数比率为0.0036%。
3、中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他
股东）出席会议情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共 5人，代表有表决
权股份总数为20,387,347股，占公司股份总数比率为1.6141%。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次股东大会现
场会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了
以下议案：
1、审议通过了《<深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司第一期员工持股
计划（草案）>及摘要》
表决结果：同意票322,998,368股，占出席本次股东大会有效表决权总股数
的100.0000%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权总股数的0.0000%；
弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权总股数的0.0000%。
其中，出席本次大会中小股东表决结果为：同意票 20,387,347股，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对票 0股，占出席会议
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2015-078中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权票 0股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的0.0000％。
2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股
计划相关事宜的议案》
表决结果：同意票322,998,368股，占出席本次股东大会有效表决权总股数
的100.0000%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权总股数的0.0000%；
弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权总股数的0.0000%。
其中，出席本次大会中小股东表决结果为：同意票 20,387,347股，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对票 0股，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权票 0股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师吴传娇、任理峰律师出席了本次
股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次
股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公
司章程》等的规定；出席会议人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的
表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决
议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限
公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2015-078深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
董事会
2015年9月24日
证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2018-054三全食品股份有限公司
第六届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议通知于2018年10月20日以传真、电子邮件等方式通知全体监事。
2、本次会议于2018年10月31日下午14点在公司会议室以现场会议方式召开。
3、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事会均亲自出席会议。
符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。
4、本次会议由监事会主席李玉女士主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于回购注销公司 2016年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象已获授但未达到第二个解除限售期解除限售条件及预留授予部分激励对象已获授但未达到第一个解除限售期解除限售条件的限制性股票的议案》
根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定，在考核期间，因个人业绩未达标所对应的限制性股票由公司统一进行回购注销。鉴于首次授予的部分激励对象李娜、许江营、王凯旭、朱文丽、庞贵忠、张宁鹤等 27人在第二个解除限售期内的绩效评价结果未全部达标、预留授予的激励对象魏丽丽在第一个解除限售期内的绩效评价结果未能全部达标，决定回购注销上述激励对象在解除限售期内未达到解除限售条件的部分限制性股票共计 2,762,181股。
公司本次回购注销的股份数量总计2,762,181股，其中：首次授予部分的限制性股票 2,731,781股，回购价格为 4.33元/股；预留授予部分的限制性股票30,400股，回购价格为4.28元/股。回购注销后，公司股本总额由 812,426,898股调整为809,664,717股。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司本次回购注销部分限制性股票符合公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》以及相关法律、法规的规定，本次回购注销部分限制性股票合法、有效。
《三全食品股份有限公司关于回购注销公司 2016年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象已获授但未达到第二个解除限售期解除限售条件及预留授予部分激励对象已获授但未达到第一个解除限售期解除限售条件的限制性股票的公告》详见 2018年 11月 1日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》
（1）回购股份的目的及用途
基于对公司价值的高度认可和对公司未来发展前景的信心，公司认为目前股价不能正确反映公司实际价值，为维护公司的市场形象，增强投资者对公司的信心，推动公司股票价值的合理回归，切实保护投资者的合法权益。并结合公司经营情况及财务状况等因素，公司拟以自有资金回购公司部分股份，以推进公司股价与内在价值相匹配。公司回购的股份将依法予以注销并减少注册资本。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（2）回购股份的方式
本次回购股份拟采用集中竞价交易的方式回购公司发行的A股社会公众股。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（3）回购股份的种类、数量及占总股本的比例
本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）股票，回购的资金总额为不少于（含）5,000万元人民币，不超过（含）20,000万元人民币，按回购金额上限20,000万元人民币、回购价格上限8元/股进行测算，预计回购股份约为2,500万股，占本公司目前已发行总股本的3.08%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例，最终以回购期满时公司实际回购的股份数量和占公司总股本的比
例为准。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（4）拟用于回购的资金总额及资金来源
本次拟用于回购的资金总额不少于（含）5,000万元人民币，不超过（含）20,000万元人民币，资金来源为公司自有资金。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（5）回购股份的价格或价格区间、定价原则
公司本次回购股份的价格不超过（含）人民币8元/股，具体回购价格由股东大会授权公司董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。
公司在回购期限内发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，自股价除权、除息之日起，相应调整回购股份价格上限。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（6）回购股份的实施期限
股份回购的实施期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内，如果触及以下条件，则股份回购期限提前届满：
①如果在股份回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即股份回购期限自该日起提前届满。
②董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
③回购期限内，如公司股票价格持续超出回购股份的价格区间的，则本次回购股份自公司股东大会审议通过回购股份预案之日起满6个月自动终止。
公司不得在下列期间回购公司股票：
①公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
②自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
③中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（7）决议的有效期
本次回购股份预案决议的有效期限为自股东大会审议通过回购股份预案之日起6个月内。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的公告》详见2018年11月1日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第二十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
三全食品股份有限公司监事会
证券代码：002464 证券简称：众应互联 公告编号：2019-026众应互联科技股份有限公司
关于诉讼事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
众应互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月19日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）披露了《关于收到民事判决书的公告》。公司对此一审判决不服已提起上诉，北京市高级人民法院已受理，公司于2019年4月9日收到北京市高级人民法院《民事传票》，现将有关情况公告如下：
一、上诉各方当事人
上诉人（原审被告）：众应互联科技股份有限公司
被上诉人（原审原告）：北京易迪基金管理有限公司
原审被告：宁波冉盛盛瑞投资管理合伙企业（有限合伙）
二、诉讼案件基本情况
公司以子公司北京新彩量科技有限公司（以下简称“彩量科技”）享有的100%股权收益权、子公司霍尔果斯市摩伽互联娱乐有限公司（以下简称“霍市摩伽”）享有的40%股权收益权向北京易迪基金管理有限公司（以下简称“北京易迪”）累计融资4.5亿元，上述股权收益权回购事项到期后，公司未完成股权收益权回购事项。公司于2018年7月25日收到北京市第三中级人民法院的《应诉通知书》和《保全事项告知书》，原告的诉求等相关内容详见2018年7月27日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到应诉通知书的公告》。公司于2019年1月17日收到北京市第三中级人民法院送达的《北京市第三中级人民法院民事判决书》（2018）京03民初504号、506号、505号、507号，判决内容详见2019年1月19日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到民事判决书的公告》。
三、上诉请求及事实理由
公司以违约责任的认定及违约金的计算为由提起上诉，请求撤销一审判决第一项中关于违约金部分的判决内容；请求依法改判上诉人按中国人民银行同期贷款利率作为实际损失，在该利率的 1.3倍范围内承担违约金；请求判令二审上诉费由被上诉人北京易迪基金管理有限公司承担。
四、民事传票的内容
1、卷号：2019年京民终第232、233、235、236号
2、案由：合同、无因管理、不当得利纠纷
3、被通知人：众应互联科技股份有限公司
4、传唤事由：开庭
5、应到时间：2019年4月 25日下午2时00分
6、应到处所：北京市高级人民法院第11法庭
五、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司及控股子公司无其他应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
六、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次上诉暂处于受理阶段，尚存在不确定性，目前无法判断对公司本期或期后利润的影响。公司将就本次诉讼的进展情况及时履行信息义务，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
《民事传票》。
特此公告。
众应互联科技股份有限公司
董事会
二○一九年四月十一日
证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2014-003南通锻压设备股份有限公司
关于投资设立全资子公司的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年1月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《关于投资设立全资子公司的公告》，鉴于目前市场对工业自动化及机器人相关行业的关注度较高，特补充公告如下，再次提示投资者理性投资，注意风险。
1、本次投资对公司经营业绩的影响
公司本次拟使用自有资金人民币300万元投资设立全资子公司南通奇凡自动化科技有限公司（以下简称“奇凡自动化”），奇凡自动化公司的业务尚处于初期开拓阶段，将以工业自动化控制系统的研发及集成应用作为公司的核心业务。
公司同时面临激烈的市场竞争，存在业务开拓、投资效果不达预期的风险。由于初期投资金额较小，对公司整体经营业绩的影响较小。
2、公司目前的技术储备情况
工业自动化产品是公司新进入的产品领域，公司在该领域的起步较晚，尚未能完全确立技术优势。目前公司已建立了相应的研发团队，已能将研发的部分核心技术用于公司的主机产品中。但由于自动化技术门类繁多，公司目前储备的技术暂用于锻压设备主机配套的部分自动化技术，自动化总体技术积累不充足，研发水平与行业内领先公司尚有较大差距。公司下一步将快速引进核心合作伙伴，消化吸收国外自动化领域先进技术，提升公司自主技术创新能力。核心合作伙伴引进工作正在洽谈中，尚未正式进入公司研发团队，存在技术研发达不到市场期望的风险。
3、奇凡自动化公司与公司业务的关联度
现阶段奇凡自动化公司的产品研发方向主要提高核心基础零部件的自主配套能力，如数字流体元件、伺服驱动器、机器人末端执行器、自动送料机器人和远程诊断维护技术的研发、集成创新。
上述研发成果将首先用于公司主机配套的自动化流水线产品，与公司主导产品的关联度非常高。研发的终端产品将首先定位于为客户提供自动化锻压生产线的“交钥匙”工程。部分共性技术经二次研发，向其他制造装备转移、集成以拓展新的业务领域。由于研发的自动化流水线终端产品与公司主机产品的关联度极高，存在自动化锻压生产线的整体交付风险。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
南通锻压设备股份有限公司
董事会
二○一四年一月十五日
股票代码：002509 股票简称：天广中茂 公告编号：2019-024债券代码：112467 债券简称：16天广01
天广中茂股份有限公司
关于股东减持公司股份计划的公告
持股5%以上的股东陈秀玉女士及陈文团先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：陈秀玉女士及其一致行动人陈文团先生计划自本公告披露之日起 15个交易日后的 6个月内通过大宗交易、集中竞价等方式减持公司股份的数量合计不超过14,954.9561万股（占公司总股本的比例不超过6%）。
天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月11日收到股东陈秀玉女士及其一致行动人陈文团先生《关于减持公司股份计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东持股情况
截至目前，陈秀玉女士持有公司股份 45,760万股，占公司总股本的比例为18.36%，全部为无限售流通股。陈文团先生持有公司股份 8,742万股，占公司总股本的比例为3.51%，全部为无限售流通股。
二、股东作出的股份限售承诺
1、陈秀玉女士及陈文团先生于公司首次公开发行股票时作出承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的该部分股份。根据上述承诺，陈秀玉女士及陈文团先生持有的公司股份已于 2013年11月 25日解除限售。
持股份总数的比例不超过50%。
3、2013年11月26日，陈秀玉女士及陈文团先生分别向公司出具《股票减持承诺函》，承诺：自 2013年 11月 26日起 36个月内(2013年 11月 26日至 2016年 11月 25日)减持公司股票的数量不超过其持有公司股票总数的25%（若在此期间公司发生派发红股、资本公积金转增股本等事项则减持股数上限作相应调整）。若违反上述承诺，陈秀玉女士及陈文团先生超额减持公司股份所获得的收益将全部上缴公司。
陈秀玉女士及陈文团先生严格履行上述股份限售承诺，本次减持公司股份的计划未违反其作出的股份限售承诺。
三、股东减持计划
1、减持原因：归还股票质押融资借款及自身资金需求。
2、减持数量：本次拟减持公司股份的数量合计不超过 14,954.9561万股，减持股份的比例不超过公司总股本的6%，减持的股份为陈秀玉女士及陈文团先生持有的无限售流通股。
3、减持期间：自本次减持股份计划公告之日起15个交易日后的6个月内。
4、减持价格：按照市场价格减持。
5、减持方式：通过大宗交易、集中竞价等方式减持（若通过集中竞价方式减持股份，承诺任意连续九十个自然日内减持公司股份的数量不超过公司股份总数的1%；若通过大宗交易方式减持股份，承诺在任意连续九十个自然日内减持公司股份的数量不超过公司股份总数的2%。若减持计划期间公司有送红股、资本公积金转增股本等股份变动事项的，上述减持股份数量将相应调整。）。
四、相关风险提示
1、陈秀玉女士及陈文团先生本次减持公司股份的计划在实施过程中可能会受到公司股价低迷、减持期间处于股东不得减持公司股票的“窗口期”等因素的影响，存在一定的不确定性。
2、陈秀玉女士与陈文团先生系姐弟，根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，其在相关股份权益变动活动中互为一致行动人。陈秀玉女士与陈文团先生合计持股 54,502万股，合计持股比例为21.87%。若陈秀玉女士及陈文团先生本次按上限减持 14,954.9561万股公司股份，减持后其合计持股比例降至15.87%。公司目前的第二大股东邱茂国先生及其一致行动人合计持股比例为17.77%。本次减持计划的实施可能导致公
司第一大股东发生变更，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、陈秀玉女士及陈文团先生出具的《关于减持公司股份计划的告知函》。
特此公告
天广中茂股份有限公司董事会
二〇一九年二月十二日
证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2016-021石家庄通合电子科技股份有限公司
关于举行2015年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄通合电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)2015年年度报告全文及其报告摘要于2016年3月22日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司拟举行2015年年度报告网上说明会。具体安排如下：
公司定于2016年3月29日（星期二）15：00-17：00，在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2015年年度报告网上说明会，本次业绩说明会将会采用网络远程的方式举行，投资者可通过投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
届时，公司董事长马晓峰先生，公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监王润梅女士，独立董事张维先生，保荐代表人韩正奎先生将出席本次业绩说明会。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
石家庄通合电子科技股份有限公司董事会
证券代码： 000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2019—10四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
2019年第一次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时董事会会议通知于2019年2月27日以邮件和短信方式发出，会议于2019年3月1日以通讯表决方式召开，应参与表决董事 9人，实际参会表决董事 9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以 7票赞成， 2票反对， 0票弃权，审议通过了《关于签订<关于继续履行《支付现金购买资产的协议》、《盈利预测补偿协议》及《江苏迪盛四联新能源投资有限公司实际控制人张国新、江苏智临电气科技有限公司实际控制人张国新、张鑫淼承诺》的备忘录>的议案》。
公司于2017年10月12日与智临电气原股东张国新、张鑫淼、刘恕良、狄晓东、蔡元堂（以下合称“交易对手方”）签署了《支付现金购买资产的协议》和《盈利预测利润补偿协议》，且张鑫淼、张国新（以下合称“承诺人”）为解决同业竞争于2017年10月9日向公司出具《江苏迪盛四联新能源投资有限公司实际控制人张国新、江苏智临电气科技有限公司实际控制人张国新、张鑫淼承诺》（以下简称“承诺”）。
2017年11月2日，交易各方已完成了智临电气股权过户事宜，相关工商变更手续已办理完毕，上述协议及承诺均已生效。截至目前，其承诺早已到期，但实际尚未履行完毕。
2017年度，智临电气实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为65,573,120.68元，但由于张国新、张鑫淼未能依据承诺将迪盛四联子公司、孙公司在约定期限内注销完毕，公司依据承诺所述约定，未支付第二期股权转让价款。
2018年12月27日，交易对手方对公司未支付股权转让价款事项提出异议，致函公司要求取消此次资产购买交易，并终止履行相关协议约定事项，详见公司于2019年1月4日在《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《重大资产重组进展公告》（公告编号：2019-04）。
近日，经公司与承诺人协商，为更好的履行相关协议及承诺，公司拟与承诺人签署《关
证券代码： 000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2019—10于继续履行<支付现金购买资产的协议>、<盈利预测补偿协议>及<江苏迪盛四联新能源投资有限公司实际控制人张国新、江苏智临电气科技有限公司实际控制人张国新、张鑫淼承诺>的备忘录》。备忘录主要内容如下：
经各方经友好协商，达成如下一致意见：
1、各方同意继续履行《支付现金购买资产的协议》和《盈利预测利润补偿协议》。
2、张国新、张鑫淼表示目前已经将迪盛四联合计174家关联公司处理完毕162家，仅剩12家因客观情况变化及不可控因素还在努力处理。其中三家公司其并未具备实际控制能力，其余9家公司自2018年开始均未开展新增业务。以上公司均未对上市公司造成利益损害。
3、基于承诺人说明的上述情况，公司同意承诺人将迪盛四联关联公司处理完毕的期限延长至2019年6月30日，在此之前不再要求承诺人返还公司已支付的第一期股权转让款。承诺人同意在此之前不再要求公司支付后期股权转让价款。
4、经确认承诺人承诺义务已实质履行完毕后，公司将根据智临电气2017年及2018年经审计后确认的利润实现情况，按照《支付现金购买资产的协议》计算确认第二期及第三期股权转让款，并依据《盈利预测利润补偿协议》扣除业绩补偿款，向承诺人合并支付。
5、公司同意在2019年4月30日之前，委托中介机构针对承诺人是否已实质履行承诺事项进行检查，核定已不对上市公司利益构成侵害的情形，并形成意见提交上市公司审议确认。
与会董事经过认真讨论，部分董事提出：
1、这次签订备忘录的目的在于确认《支付现金购买资产的协议》、《盈利预测补偿协议》及相关承诺仍然有效，公司与张国新、张鑫淼等交易相关方均应继续履行有关协议和承诺；
2、公司将继续保留《支付现金购买资产的协议》、《盈利预测补偿协议》及相关承诺约定之全部权利；
3、2019年4月30日前公司将组织内部审计及外部中介机构对承诺方是否实质履行承诺事项进行检查，若发现其未实质履行承诺且存在侵害上市公司利益的行为，公司将根据相关协议及承诺追究其违约责任。
胡明、胡智奇两位董事投反对票，其意见如下：
证券代码： 000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2019—10履约期限，也不代表公司放弃对智临电气原股东方既往违约行为予以追责的权力。目前的《备忘录》对此没有明确约定，这对公司较为不利，应当对此予以补充完善。3、关于对方违约的具体原因和完成剩余关联公司处置等合同义务的安排，我们认为应当一并作为对智临电气专项监督调查的内容，以便于我们掌握具体情况，尤其是原股东方能否按照《备忘录》的约定履行义务，应当予以核实。否则，如6月30日届满智临电气原股东方还是不能完成关联公司处置等义务的，上市公司将会面临被动局面。
根据《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等有关规定的要求，因本次董事会审议事项涉及重大资产交易对手方承诺事项变更，公司随后将提请独立董事、监事会对本次董事会审议事项发表核查意见，之后再将本议案提交股东大会审议。
特此公告。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司董事会