证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2015-016
上海华虹计通智能系统股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海华虹计通智能系统股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2015年4月20日13： 30在锦绣东路 2777弄 9号 5楼会议室召开。公司已于会议召开 10日前以书面方式通知全体董事，应到董事 8人，实到董事 7人，独立董事韩斌因为工作的原因未亲自出席该董事会，委托独立董事张肇平代为表决。符合《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，会议合法、有效。会议由公司董事长赵明先生主持，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。
二、会议审议情况
1、审议通过《2014年度总经理工作报告》。
本议案内容详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票否决
2、审议通过《2014年度董事会工作报告》。
本报告具体内容详见公司于中国证监会指定的信息披露网站公
告的《2014年年度报告》第四节“董事会报告”部分。
公司独立董事向董事会递交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在公司 2014年年度股东大会上进行述职。
本议案尚需提交公司 2014年年度股东大会审议。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票否决
3、审议通过《公司 2014年度决算报告》。
与会董事认为，公司《2014年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2014年度的财务状况和经营成果。
本议案内容详见中国证监会指定信息披露网站。
本议案尚需提交公司 2014年年度股东大会审议。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票否决
4、审议通过《2014年年度报告及其摘要》。
2014年年度报告真实反映了公司 2014年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。《2014年年度报告及其摘要》详见中国证监会指定信息披露网站，年报提示性公告同时刊登在公司指定信息披露报刊：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
本议案尚需提交公司 2014年年度股东大会审议。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票否决
5、审议通过《关于 2014年度经营班子绩效考核奖励及 2014年度经营考核方案的议案》。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票否决
根据公司 2015年度工作计划和财务预算报告，公司拟申请 2015年度工资总额为 3292万元。工资总额较 2014年申请额 3135万元增加额度 157万元，增长幅度5%，主要用于稳定公司核心骨干队伍、技术研发人员的储备、以及确保一线员工法定最低工资水平的增长。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票否决
7、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》。
董事会认为：公司结合自身的实际情况和法律、法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,对公司各项业务活动的健康运行和控制经营风险提供保证。
公司独立董事对《2014年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见；第二届监事会第十六次会议审议了此报告，并发表了核查意见；公司保荐机构东方花旗证券有限公司就《2014年度内部控制自我评价报告》出具了核查意见。
本议案内容详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票否决
8、审议通过《2014年度审计报告》等报告的议案。
《2014年度审计报告》、《2014年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、《2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票否决
公司独立董事对《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见；第二届监事会第十六次会议审议了此报告，并发表了核查意见；公司保荐机构东方花旗证券股份有限公司就《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》出具了核查意见；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》出具了信会师报字[2015]第112824号的鉴证报告。
本议案详细内容请见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票否决
10、审议通过《关于开具保函授信额度的议案》
公司承接的项目均需按合同要求开具投标保函、履约保函及预付款保函，根据公司实际情况，2014年公司将需向上海银行申请 2.5亿元（人民币）授信额度，均采用信用担保方式。
本议案尚需提交公司 2014年年度股东大会审议。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票否决
11、审议通过《关于续聘公司 2015年度审计机构的议案》
同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构，聘期一年。董事会根据 2015年公司审计工作业务量确定立信会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度的审计费用。
本议案尚需提交公司 2014年年度股东大会审议。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票否决
12、审议通过《关于公司补选非独立董事的议案》
公司第二届董事会第十六次会议已审议通过《关于范恒先生辞去公司董事、总经理职务的议案》，根据《公司法》、《公司章程》及
《董事会议事规则》等有关规定，并在经广泛垂询股东意见的基础上，公司将补选一名非独立董事。公司董事会拟提名徐明为本次补选非独立董事候选人，任期同第二届董事会，董事候选人简历见附件。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议，并采用累积投票制方式选举产生公司第二届董事会补选的非独立董事。
独立董事关于董事会补选及提名董事候选人发表了独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票否决
13、审议通过《关于聘任曹天虹为副总经理的议案》
根据章程规定，经总经理提名，公司聘任曹天虹同志为公司副总经理，任期同本届董事会，董事候选人简历见附件。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票否决
14、审议通过《关于回购注销离职人员持有的股权激励未解锁股份的议案》
鉴于公司限制性股票激励对象范恒因工作调动原因已经从公司离职，已不符合公司股权激励条件。公司董事会根据 2013年度第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》中对董事会的授权的相关规定，拟对该激励对象所持有的已获授予但尚未解锁的限制性股票共计 23.1万股进行回购。
由于公司实施了向全体股东每 10股派 1.5元人民币现金（含
税），同时以资本公积向股东每 10股转增 4股的 2013年度利润分配
方案，董事会同意根据股权激励计划的有关规定，将限制性股票的回购价格由 4.88元/股调整为 3.38元/股，并按照有关规定办理相关股份回购注销手续。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2014年年度股东大会审议。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票否决
15、审议通过《关于回购注销第一期未达到解锁条件的限制性股票的议案》
公司 2013年实施限制性股票股权激励计划，以 4.88元/股向 22名激励对象授予首期限制性股票合计 1,480,500股，并于 2013年 11月 4日完成了限制性股票的授予登记工作。由于公司实施了向全体股东每 10股派 1.5元人民币现金（含税），同时以资本公积向股东每 10股转增 4股的 2013年度利润分配方案，所以激励对象授予首期限制性股票合计为 2,072,700股。由于股权激励计划实施以来，市场竞争加剧，公司主要业务的毛利率下降，同时，由于本年度股权激励成本摊销等因素造成管理费用上升，使营业利润出现大幅下降，导致公司业绩指标的增长受到影响。公司 2014年业绩指标未达到股权激励计划规定的第一期限制性股票的解锁条件。
董事会同意将已授予尚未解锁的第一期限制性股票69.09万股回购注销，其中除去离职高管范恒第一期已授予尚未解锁的限制性股票7.7万股后，实际回购注销限制性股票股数为61.39万股。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2014年年度股东大会审议。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票否决
16、审议通过《关于调整已授予的第一期限制性股票回购价格的议案》
由于公司实施了向全体股东每 10股派 1.5元人民币现金（含
税），同时以资本公积向股东每 10股转增 4股的 2013年度利润分配方案，董事会同意根据股权激励计划的有关规定，将限制性股票的回购价格由 4.88元/股调整为 3.38元/股。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2014年年度股东大会审议。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票否决
17、审议通过《公司 2014年度利润分配预案》的议案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014年度实现净利润 13,296,677.51元，按 2014年度公司实现净利润的10％提取法定盈余公积 1,329,667.75元，加年初未分配利润 63,323,614.75元，减 2014年 12月已实施的现金股利分配 1800万元，截至 2014年 12月 31日止，公司可供股东分配利润为 57,290,624.51元，期末资本公积余额为 200,286,079.33元。
本次会议审议通过了议案14、15、16，则根据《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第 6号-利润分配与资本公积金转增股本相关事项》的规定，本次股权激励回购注销部分总计 84.49万股将不参与 2014年的利润分配。
16,922.78万股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利人民币 0.2元（含税），合计派发现金红利 338.4556万元；剩余未分配利润结转以后年度分配。
本议案尚需提交公司 2014年年度股东大会审议。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票否决
18、审议通过《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》（1）因公司回购注销第一期未达到解锁条件的限制性股票及回购注销离职人员持有的股权激励未解锁股份后，公司注册资本、股本将发生变动。公司注册资本由人民币 17,007.27万元变更为 16,922.78万元，公司总股本将从 17,007.27万股变更为 16,922.78万股。
（2）公司章程第一百五十四条中部分条款因为时效性做了修改。
具体章程条款修改如下：
1）第六条：公司注册资本为人民币 17,007.27万元。公司增加或减少注册资本，必须召开股东大会并作出决议。
修改为：公司注册资本为人民币 16,922.78万元。公司增加或减少注册资本，必须召开股东大会并作出决议。
2）第十四条：公司的股份总数为 17,007.27万股普通股，每股金额为壹元人民币。
修改为：公司的股份总数为 16,922.78万股普通股，每股金额为壹元人民币。
修改为：公司股份总数为 16,922.78万股，均为人民币普通股。
4）第一百五十四条
（1）公司利润分配的原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力；公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。
（2）公司现金方式分红的形式、条件和现金分红比例：公司可以采取现金或股票或二者相结合等方式分配利润。
如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%；公司董事会可以根据资金需求状况，在公司上半年的经营性现金流量净额不低于当期实现的净利润时，提议进行中期现金股利分配，同时当年以现金形式分配的利润不少于该年实现的可供分配利润的20%。在满足现金红利分配的情况下，公司可以进行股票股利的分配。
公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大生产经营规模或者转增公司资本，法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。
重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：
①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过 5,000万元；
②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
根据公司章程关于董事会和股东大会职权的相关规定，上述重大投资计划或重大现金支出须经董事会批准，报股东大会审议通过后方可实施。
（3）公司利润分配政策及具体利润分配方案的制定、修改和审议程序：
公司利润分配政策的制定、修改由公司董事会向公司股东大会提出；在公司盈利年度，公司董事会应于年度报告或半年度报告公布后两个月内，按照利润分配政策，根据实际盈利情况、现金流量状况，从保持公司利润的持续、稳定分配出发，制定具体的年度或中期分配预案并在预案中说明当年未分配利润的使用计划或原则，提交公司股东大会审议，并在定期报告中进行披露。
董事会制定和修改的利润分配政策和具体利润分配方案需经董事会过半数以上董事表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过。
公司监事会应当对董事会制定和修改的利润分配政策和具体利润分配方案进行审议，并经半数以上监事表决通过，若公司有外部监事则同时应经三分之二以上外部监事表决通过。
公司利润分配政策和具体利润分配方案制定和修改需提交公司股东大会审议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）过半数以上表决权表决通过，并经出席股东大会的社会公众股股东过半数以上表决权表决通过。
公司将保持股利分配政策的连续性、稳定性。公司将根据自身实
际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见调整利润分配政策。董事会在修改利润分配政策时应以保护股东利益为出发点，并在向股东大会提交的相关议案中详细论证和说明修改原因。同时，公司保证现行及未来的利润分配政策不得违反以下原则：①如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%；
②调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。
公司股东大会对利润分配预案审议通过后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成利润的分配事项。
（4）公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
（5）2011-2013年股东分红回报计划：公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增。公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，并提交股东大会通过网络投票的形式进行表决。公司接受所有股东、独立董事、监事和公众投资者对公司分红的建议和监督。”
修改为：
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|第一百五十四条 公司利润分配政策及调整的决策机制:|
|(一)利润分配原则|

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|公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投|
|资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，利润分配不得超过累|
|计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力；公司董事会、监|
|事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董|
|事、监事和公众投资者的意见。公司优先采用现金分红的利润分配方|
|式。如公司存在股东违规占用资金情况的，公司应当扣减该股东所分|
|配的现金红利，以偿还其所占用的资金。|
|(二)利润分配形式|
|公司可以采取现金或股票或二者相结合等方式分配利润。|
|(三)利润分配条件和比例|
|1、现金分红的条件|
|(1)公司该年度实现的可供分配利润(即公司弥补亏损、提取公积|
|金等后所余的税后利润)为正值(按母公司报表口径)；|
|(2)公司累计可供分配利润为正值(按母公司报表口径)；|
|(3)审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审|
|计报告；|
|(4)公司无重大投资计划或重大现金支出等事项 (募集资金项目|
|除外) 发生。重大投资计划或重大现金支出是指：公司在一年内购买|
|资产超过公司最近一期经审计总资产30%或单项购买资产价值超过公|
|司最近一期经审计的净资产 10%的事项，上述资产价值同时存在账面|
|值和评估值的，以高者为准；以及对外投资超过公司最近一期经审计|
|的净资产 10%及以上的事项。|

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|(5)公司资金充裕，盈利水平和现金流量能够持续经营和长期发|
|展。|
|若满足上述第(1)项至第(5)项条件，公司应当每年度进行一次现|
|金分红；未全部满足上述第(1)项至第(5)项条件，但公司认为有必要|
|时，也可进行现金分红。|
|2、现金分红比例|
|公司当年如符合现金分红的条件, 在足额提取盈余公积金后，现|
|金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%，公司最近三年以|
|现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的|
|30%。|
|3、发放股票股利的条件|
|公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况,在保证|
|足额现金分红及公司股本规模合理的前提下,公司可以采用发放股票|
|股利方式进行利润分配,具体分红比例由公司董事会审议通过后,并|
|提交股东大会审议决定。|
|(四)现金分红的期间间隔|
|在满足上述现金分红条件情况下,公司将积极采取现金方式分配|
|股利,原则上每年度进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司盈|
|利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论|
|证同意,且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过,两次分红间隔|
|时间原则上不少于六个月。|
|(五)利润分配的决策机制与程序|

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|1、 公司董事长、总经理应当会同审计委员会、财务负责人拟定|
|分配预案后,提交董事会审议;董事会审议现金分红议案时,应当认真|
|研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例等事宜,并经董事|
|会过半数以上董事表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过。公|
|司董事会应于年度报告或半年度报告公布后两个月内，按照利润分配|
|政策，根据实际盈利情况、现金流量状况，从保持公司利润的持续、|
|稳定分配出发，制定具体的年度或中期分配预案并在预案中说明当年|
|未分配利润的使用计划或原则，提交公司股东大会审议，并在定期报|
|告中进行披露。|
|公司监事会应当对董事会制定和修改的利润分配政策和具体利|
|润分配方案进行审议，并经半数以上监事表决通过，若公司有外部监|
|事则同时应经三分之二以上外部监事表决通过。|
|公司利润分配政策和具体利润分配方案制定和修改需提交公司|
|股东大会审议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）过半|
|数以上表决权表决通过，并经出席股东大会的社会公众股股东过半数|
|以上表决权表决通过。|
|2、公司董事会审议通过的公司利润分配预案,应当提交公司股东|
|大会进行审议。公司应切实保障社会公众股东参与股东大会的权利,|
|董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股|
|东大会的投票权；但不得采取有偿或变相有偿方式进行征集。独立董|
|事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。股东大|
|会审议利润分配议案时,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)|
|所持表决权的过半数通过。|

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|3、股东大会召开之前和审议利润分配议案时,应当充分考虑独立|
|董事、监事和公众投资者的意见,尽可能通过电话、传真、信函、电|
|子邮件、投资者关系互动平台等多种渠道与股东特别是中小股东进行|
|沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关|
|心的问题。|
|4 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股|
|东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。|
|本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。|

修改后的《公司章程》见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票否决
19、审议通过《关于公司与上海虹日国际电子有限公司的关联交易的议案》
由于公司承接的金融物流项目的需要，公司与关联方上海虹日国际电子有限公司在 2015年累计签署超过 100万元的采购合同，采购单价参考市场公允价格。关联交易的合同将根据项目的进度，在 2015年内签署，签署合同后将另行公告。特此提交董事会审议批准。预计关联交易的合同金额累计不超过 1000万元人民币。如公司关联交易合同累计金额超过 1000万元，需提交股东会审议批准。
本议案已由公司监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了同意的核查意见。
表决结果：5票同意、3票回避、0票弃权、0票否决
（回避董事：赵明、竺简、陈宇峻回避原因：三位均为公司和
上海虹日国际电子有限公司同一控股股东上海华虹（集团）有限公司
推荐的董事）
20、审议通过《关于制定<委托理财管理制度>的议案》
为加强与规范上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）委托理财业务的管理，提高资金运作效率，保证公司资金、财产安全，有效防范、控制委托理财决策和执行过程中的风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用(2014年 12月修订）》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况制定了《委托理财管理制度》。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票否决
21、审议通过《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》
为提高资金使用效率，合理利用募集资金，在不影响公司募集资金投资计划的情况下，公司将使用不超过人民币 15,000万元闲置自有资金和闲置募集资金购买保本理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司经营管理层行使该项投资决策权，授权期限为自股东大会通过之日起两年内有效。为控制风险，上述额度内资金只能用于购买投资期限不超过一年的保本理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对该议案发表了专项意见，相关文件以及《使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的公告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
本议案尚需提交公司 2014年年度股东大会审议。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票否决
22、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，同意本次会计政策变更。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司会计政策变更的公告》。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票否决
特此公告。
上海华虹计通智能系统股份有限公司董事会
二○一五年四月二十日
附件： 简 历
徐明先生，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。曾任华虹计通有限软件工程师、总经理助理、总工程师。
2007年 4月起任华虹计通有限副总经理、总工程师，2010年 7月起担任股份公司副总经理、总工程师。
截止 2015年 4月 20日，徐明先生持有公司股份 756,824股，占公司总股本0.45%。徐明先生与持有公司5%以上股份的其他股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司总经理的情形，也未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。
曹天虹先生，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，国民经济学研究生。曾任江苏春兰摩托车有限公司副总经理；江苏春兰电子商务有限公司北方区总经理；泰州春兰销售公司总经理及党总支书记；南京春兰汽车制造有限公司总经理兼党总支书记；江苏春兰机械制造有限公司总经理兼党总支书记；春兰集团副总裁、党委委员兼春兰电子商务有限公司总经理、党总支书记。
截止 2015年 4月 20日，曹天虹先生未持有公司股份。曹天虹先生与持有公司5%以上股份的其他股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司总经理的情形，也未有被中国证监会确定为市场
禁入者并且禁入尚未解除的现象。