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证券代码：600580 证券简称：卧龙电气 编号：临 2018-001卧龙电气集团股份有限公司
七届六次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
卧龙电气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年12月29日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开七届六次临时董事会会议的通知。会议于 2018年 1月 5日下午在公司会议室举行，公司现有董事9人，与会董事9人，其中董事唐祖荣以通讯方式参加。公司监事列席了会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长刘红旗主持，经参会董事认真审议，会议以现场与通讯相结合的投票表决方式通过了如下决议：
1、审议通过《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
鉴于第七届董事会独立董事姚先国届满离任，故公司董事会提名陈伟华先生为独立董事候选人，其任期与本届董事会一致。
本议案尚需提交股东大会审议。
9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电气关于选举第七届董事会独立董事的公告》（公告编号：临2018-002）。
2、审议通过《关于公司董事会审计委员会委员调整的议案》
鉴于姚先国先生届满离任公司董事会审计委员会委员相关职务，需要对董事会审计委员会委员予以补充调整，若公司股东大会审议通过选举陈伟华先生为公司第七届董事会独立董事，则选举陈伟华先生为公司董事会审计委员会委员，其他委员不变。
调整后的拟定董事会各专门委员会成员如下：
提名委员会：主任黄速建，成员黄速建、汪祥耀、庞欣元
审计委员会：主任汪祥耀，成员汪祥耀、陈伟华、周军
薪酬与考核委员会：主任汪祥耀，成员汪祥耀、黄速建、朱亚娟
战略决策委员会：主任刘红旗，成员刘红旗、黄速建、庞欣元、吴剑波、朱亚娟
9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于公司2018年第一次临时股东大会的议案》
提交《关于选举第七届董事会独立董事的议案》至 2018年第一次临时股东大会审议。
9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
卧龙电气集团股份有限公司董事会
2018年1月6日
证券代码：600860 证券简称：京城股份 公告编号：临 2014-010
北京京城机电股份有限公司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
关于重大资产置换暨关联交易聘请的
独立财务顾问更换主办人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）为北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）本次重大资产置换暨关联交易（以下简称“本次重组”）的境内独立财务顾问。中信证券选派人员组成本次重组的项目工作组，指派季久云、文晶担任财务顾问主办人，钱一思担任项目协办人。
因工作岗位发生变动，季久云、文晶不再担任本次重组的财务顾问主办人。
中信证券已指定钱一思、李黎接替相关工作并作为本次重组的财务顾问主办人。
中信证券已向中国证监会提交更换财务顾问主办人的报告。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会2014年2月28日
证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临 2014-33号成商集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年 8月 18日下午16：00；
网络投票时间：2014年 8月 18日上午 9:30-11：30及下午13：00-15：00。
2、现场会议召开地点：成都市东御街 19号本公司六楼会议室
3、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议出席情况：
参加现场会议及网络投票的股东及股东代理人合计 8人,代表股份数 395,201,108股,占公司总股份数的69.28％。其中参加现场会议的股东及股东
代理人 1人,代表股份数 388,226,763股,占公司总股份数的68.06％；参加网络投票的股东及股东代理人共有 7人,代表股份数 6,974,345股,占公司总股份数的1.22％。
本次会议由公司董事长高宏彪先生主持，公司第七届董事会在任 8人，出席 4人（公司董事王斌先生、董事甘玲女士、董事王伟先生、独立董事达捷先生因工作原因未能出席），公司第七届监事会在任 3人，出席 1人（公司监事陈哲元先生、卢小娟女士因工作原因未能出席），董事会秘书及其他高管人员列席了会议，公司聘请的见证律师出席了会议，会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、提案审议表决情况
本次大会通过现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于聘任 2014年度内部控制审计机构的议案》。
表决结果：同意 395,021,958股，占参加会议有表决权股份总数的99.95%；
反对 176,700股，占参加会议有表决权股份总数的 0.04%；弃权 2,450股，占参加会议有表决权股份总数的 0.01%。
该议案单独或合计持股5%以下股东投票结果为：同意 6,795,195股，占参加会议单独或合计持股5%以下股东的有表决权股份总数的97.43%；反对 176,700股，占参加会议单独或合计持股5%以下股东的有表决权股份总数的 2.53%；弃权 2,450股，占参加会议单独或合计持股5%以下股东的有表决权股
份总数的 0.04%
2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果：同意 395,021,958股，占参加会议有表决权股份总数的99.95%；
反对 176,700股，占参加会议有表决权股份总数的 0.04%；弃权 2,450股，占参加会议有表决权股份总数的 0.01%。
3、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。
表决结果：同意 395,021,958股，占参加会议有表决权股份总数的99.95%；
反对 176,700股，占参加会议有表决权股份总数的 0.04%；弃权 2,450股，占参加会议有表决权股份总数的 0.01%。
4、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》。
表决结果：同意 395,021,958股，占参加会议有表决权股份总数的99.95%；
反对 176,700股，占参加会议有表决权股份总数的 0.04%；弃权 2,450股，占参加会议有表决权股份总数的 0.01%。
上述议案中的议案二、议案三、议案四为特别决议议案，已经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
本次临时股东大会由北京中伦（成都）律师事务所张现凤、陈倩倩律师现场见证，并出具了《法律意见书》。北京中伦（成都）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议及召集人的资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、载有公司董事和记录人签名的本次临时股东大会会议决议；
2、北京中伦（成都）律师事务所为本次临时股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
成商集团股份有限公司
董 事 会
二 O一四年八月二十日
辅仁药业集团实业股份有限公司：
贵公司董事会《关于向控股股东询问股票异动原因的函》收悉，经本公司自查，现就贵公司董事会函询问题回复如下：
本公司不存在对贵公司股票交易价格产生较大影响的应披露而未
披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
特此函告。
辅仁药业集团有限公司
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2018-060
珠海华发实业股份有限公司
第九届董事局第三十一次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局第三十一次会议通知于 2018年 5月 9日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2018年 5月14日上午以通讯方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经董事局十一位董事以传真方式表决，形成以下决议：
一、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》。
根据《公司法》、《证券法》以及中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事局将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，董事局认为本公司符合现行非公开发行公司债券政策和发行条件的各项规定，具备非公开发行公司债券的资格。
并同意提呈公司股东大会审议。
二、逐项审议通过了《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》，各项议案表决情况如下：
（一）发行规模
本次在中国境内非公开发行的公司债券本金总额不超过人民币 60亿元（含60亿元）。具体发行规模将提请公司股东大会授权董事局根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
（二）债券期限
本次发行的公司债券期限为不超过 5年（含 5年），可以为单一期限品种，也可以为多期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模将提请公司股东大会授权董事局根据法律法规的规定和发行时市场情况确定。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
（三）债券利率和确定方式
本次发行的公司债券所涉利率将提请公司股东大会授权董事局根据发行时的市场情况由公司和主承销商按照法律法规的规定协商一致后确定。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
（四）发行方式
本次公司债券以向合格投资者非公开发行的方式发行，在本次公司债券获准发行后，可选择一次发行或分期发行。具体分期方式将提请公司股东大会授权董事局根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
（五）发行对象
本次公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
（六）募集资金用途
本次发行的公司债券拟用于偿还到期公司债券或公司债券回售，具体募集资金用途将提请公司股东大会授权董事局根据公司资金需求情况在上述范围内确定。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
（七）偿债保障措施
公司提请股东大会授权董事局在本次发行的公司债券出现预计不能按时偿付债券本息或到期未能按时偿付债券本息时，作出如下决议并采取相应措施：
1、不向股东分配利润；
2、暂停重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、与发行本次公司债券相关的公司主要负责人不得调离。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
（八）决议的有效期
本次非公开发行公司债券决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起
24个月内有效。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
本次公司债券的发行及挂牌转让方案需以最终获得相关主管部门审批通过或备案的方案为准。
并同意提呈公司股东大会审议。
三、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事局全权办理本次非公开发行公司债券具体事宜的议案》。
根据公司本次非公开发行公司债券的工作安排，为高效、有序地完成相关工作，依照《公司法》、《证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，提请公司股东大会授权董事局全权办理本次非公开发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：
1、依据法律法规和市场情况制定、修订和调整本次非公开发行公司债券具体方案，包括但不限于具体发行数量、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行方式、增信措施、评级安排、还本付息期限和安排、债券挂牌等有关的全部事宜。
2、决定并聘请中介机构，协助公司办理本次非公开发行公司债券发行的申报及挂牌转让相关事宜；为本次发行选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则。
3、办理本次非公开发行公司债券申报、发行和挂牌的相关事项。
4、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，根据监管部门的意见对本次非公开发行公司债券的具体方案相关事项进行相应的调整。
5、办理本次非公开发行公司债券的相关其他事项。
6、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
公司董事局提请股东大会同意董事局授权董事局主席李光宁为本次债券发行的获授权人士，具体处理与本次发行有关的事务。上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事局的授权，代表公司在本次债券发行过程中处理与本次债券发行有关的上述事宜。
并同意提呈公司股东大会审议。
四、以八票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于聘请发行公司债券主承销商暨关联交易的议案》。本项议案涉及关联交易，关联董事李光宁、谢伟、许继莉回避表决。关联交易内容详见本公司公告（公告编号：2018-061）。
并同意提呈公司股东大会审议。
五、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开 2018年第五次临时股东大会的议案》。股东大会通知详见公告（公告编号：2018-062）。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二○一八年五月十五日
证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号：2018－055国泰君安证券股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年8月10日和2018年8月15日以电子邮件方式发出第五届董事会第九次会议通知和补充通知，于2018年8月24日在上海以现场方式召开会议。本次会议由杨德红董事长主持，会议应到董事16人，实到16人，其中王勇健董事、靳庆军独立董事和李港卫独立董事以电话方式出席会议。7位监事列席会议。会议召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2018年半年度报告》
表决结果：16票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容请参阅与本公告同日披露的《国泰君安证券股份有限公司2018年半年度报告》。
公司董事会审计委员会对公司2018年半年度报告进行了预先审阅。
二、审议通过了《关于提请修订部分制度的议案》
同意根据监管要求对公司《对外投资管理制度》和《关联交易管理制度》进行修订，授权经营层根据监管部门意见进行相应的文字调整。
表决结果：16票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于提请董事会授权经营层决定证券营业部设置相关事
项的议案》
授权公司经营层依照相关规定决定适时适地设立、搬迁或撤销证券营业部等相关事项。
表决结果：16票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于提请调整与上海国际集团有限公司2018-2019年度证
券及金融产品交易及服务上限的议案》
（一）同意调整公司与国际集团及其联系人证券及金融产品交易及服务上限，将具有固定收益特征的产品流入2018年、2019年年度上限分别调整为51.23亿元人民币和61.48亿元人民币；将取得的金融服务收入2018年、2019年年度上限调整至0.5733亿元人民币和1.8778亿元人民币；其他上限均保持不变。
（二）授权执行董事杨德红先生、喻健先生单独或共同根据境内外法律、法规的规定、境内外有关政府部门和监管机构及香港联交所的要求与建议，对上述各类关连交易的上限在不超过董事会审批权限内进行确定、修改、调整或补充。
（三）授权经营层与国际集团协商就上述限额调整签订2017-2019年年度证券及金融产品交易及服务框架协议的补充协议。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事傅帆、刘樱、钟茂军、周磊回避表决。
公司董事会审计委员会对本议案进行了预先审阅。
五、审议通过了《公司2018年中期合规报告》
表决结果：16票赞成，0票反对，0票弃权。
公司董事会风险控制委员会对公司2018年中期合规报告进行了预先审阅。
六、审议通过了《公司2018年中期风险管理报告》
表决结果：16票赞成，0票反对，0票弃权。
公司董事会风险控制委员会对公司2018年中期风险管理报告进行了预先审
阅。
特此公告。
国泰君安证券股份有限公司董事会2018年8月25日
华安证券股份有限公司关于君禾泵业股份有限公司
2019年度持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项
君禾泵业股份有限公司：
华安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为对贵公司进行持续督导的保荐机构，按照《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。经过2019年度的现场检查工作，保荐机构认为：自2019年1月1日以来，贵公司在公司治理、内控制度、三会运作、信息披露、独立性、关联交易、对外担保、重大对外投资等重要方面的运作符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求。
提请公司注意事项：无。
附件：《华安证券股份有限公司关于君禾泵业股份有限公司2019年度持续督导工作现场检查报告》
（此页无正文，为《华安证券股份有限公司关于君禾泵业股份有限公司2019年度持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项》之盖章页）
华安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：2017-046
浙江菲达环保科技股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年11月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年11月16日 14点0分
召开地点：浙江诸暨市望云路 88号公司总部
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年11月16日
至2017年11月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于发行中期票据的议案|√|
|2|关于为江苏菲达环保科技有限公司提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见 2017年 10月31日披露于《中国证券报》、《上海证券报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司各相关公告。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600526|菲达环保|2017/11/8|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡登记；委托代理人出席会议的，凭本人有效身份证、股东授权委托书及股票账户卡登记。
（二）法人股东凭身份证、股票账户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记。
（三）请股东及股东代理人于2017年11月9日、10日、13～15日8:00—11:30、13:30—16:30期间到董事会办公室办理出席会议资格登记手续。外地股东可以传真与信函方式登记。
六、 其他事项
（一）与会股东或代理人交通及住宿费自理。
（二）公司地址：浙江省诸暨市望云路88号 邮政编码：311800
联系人：周明良、马惠娟联系电话：0575-87211326传真：0575-87214308
特此公告。
浙江菲达环保科技股份有限公司董事会
2017年10月31日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江菲达环保科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月16
日召开的贵公司 2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于发行中期票据的议案||||
|2|关于为江苏菲达环保科技有限公司提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
证券代码：601318 证券简称：中国平安公告编号：临 2015-054中国平安保险（集团）股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第十届董事会第三次会议（以下简称“会议”）通知于 2015年 10月 13日发出，会议于 2015年 10月 27日在上海召开。会议应出席董事 17人，实到董事 17人，副董事长范鸣春先生通过电话连线方式参会，会议有效行使表决权票数 17票。本公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法、有效。
会议由本公司董事长马明哲先生主持，与会董事经充分讨论，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《公司2015年第三季度报告》及《截至 2015年9月30日止九个月的未经审核业绩公布》
《公司 2015年第三季度报告》具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的挂网公告。
表决结果：赞成17票、反对0票、弃权0票
二、审议通过了《关于审议<公司 2015年恢复与处置计划含流动性风险管理计划>的议案》
本公司于 2014年 11月再次入选全球系统重要性保险机构（Global Systemically ImportantInsurers）。根据金融稳定理事会（Financial StabilityBoard）及国际保险监督官协会（International Association of InsuranceSupervisors）关于《金融机构有效处置机制的关键要素》及《流动性风险管理和计划指引》的要求，公司对 2014年制定的《中国平安保险（集团）股份有限公司恢复与处置计划含流动性风险管理计划》内容进行了更新并形成《中国平安保险（集团）股份有限
公司2015年恢复与处置计划含流动性风险管理计划》。
经本公司董事会审议，同意《中国平安保险（集团）股份有限公司 2015年恢复与处置计划含流动性风险管理计划》，并授权本公司两名执行董事根据中国保险监督管理委员会等有关监管机构提出的修订要求，对计划进行相应修订。同时，为提高审批效率，董事会同意授权本公司两名执行董事对本计划今后的年度更新进行审批。
表决结果：赞成17票、反对0票、弃权0票
三、审议通过了《关于推荐董事候选人的议案》，并同意提交股东大会审议
本公司股东单位深业集团有限公司推荐的董事吕华先生由于个人工作安排，提出不再担任本公司非执行董事。深业集团有限公司推荐刘崇先生接替吕华先生出任本公司非执行董事。经全面考察，本公司董事会同意推荐刘崇先生出任本公司第十届董事会非执行董事。刘崇先生的简历请详见本公告的附件。
在本公司股东大会决议通过并报中国保险监督管理委员会核准董事任职资格后，刘崇先生将正式接替吕华先生出任本公司第十届董事会非执行董事。此前，吕华先生将继续履行本公司董事的相关职责。
本公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成17票、反对0票、弃权0票
四、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意提交股东大会审议
本次《公司章程》修订的详细情况可参阅本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的挂网公告。
表决结果：赞成17票、反对0票、弃权0票
五、审议通过了《关于召开 2015年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成17票、反对0票、弃权0票
特此公告。
中国平安保险（集团）股份有限公司董事会2015年10月27日
附件：
刘崇先生简历
刘崇先生，55岁，现任深业集团有限公司及深业（集团）有限公司副总经理、深圳控股有限公司副总裁兼执行董事。此前，刘先生历任深圳市特发集团有限公司副总经理、财务总监，深圳石化集团有限公司董事、财务总监，深圳市益力矿泉水股份有限公司董事、财务总监，并曾于2009年6月至2010年6月担任深圳市特力（集团）股份有限公司董事，于2009年5月至2014年2月担任深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司之独立董事。刘先生持有江西财经大学会计专业学士学位及高级会计师资格。
股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：临 2016-027
海南海航基础设施投资集团股份有限公司
关于与控股子公司确定互保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●重要提示：本次互保事项已经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、概述
海南海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海航基础”)为共享金融机构授信资源，提高决策效率，满足公司及控股子公司经营及业务发展需要，经公司第七届董事会第三十七次会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与控股子公司确定互保额度的议案》，同意提请2015年年度股东大会批准公司与控股子公司自2015年年度股东大会审议通过日起,至2017年
召开2016年度股东大会止的互保额度不超过21.7亿元（本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保），提请股东大会授权董事长或总裁签署在额度以内具体互保事项的相关文件，公司不再另行召开董事会或股东大会。此次互保授权期限自2015年年度股东大会审议通过日起,至2017年召开2016年度股
东大会止。
上述互保额度分别是公司为全资子公司海南望海国际商业广场有限公司（以下简称“望海国际”）向银行金融机构申请综合授信不超过13.9亿元提供抵押担保；批准望海国际为公司向银行金融机构申请综合授信不超过6.9亿元提供抵押担保；批准海南望海商务酒店有限公司（以下简称“望海酒店”）为公司向银行金融机构申请综合授信不超过3.5亿元提供抵押担保；批准天津创信投资有限公司（以下简称：“天津创信”）为公司向银行金融机构申请综合授信不超过3.5亿元提供抵押担保；批准海南海航迎宾馆有限公司（以下简称“迎宾馆”）为公司向银行金融机构申请综合授信不超过5.5亿元提供抵押担保；批准公司为迎宾馆向银行金融机构申请综合授信不超过3.7亿元提供担保；批准海南海建工程管理
总承包有限公司（以下简称“海建工程”）为公司向银行金融机构申请综合授信不超过3.3亿元提供抵押担保；以上两两公司互相担保余额的总额度不超过21.7
亿元。
公司独立董事对上述互保事项发表如下独立意见：公司与全资子公司的互保事项有助于促进公司筹措资金和资金良性循环，属公司经营发展合理需求，且担保事项为公司与全资子公司的互保，风险可控，符合公司和全体股东的利益。本次互保事项经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，此事项履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定。
二、全资子公司情况介绍
1、基本情况
（1）望海国际注册资本为7亿元，其中公司所占权益比例为100%。望海国际注册地为海口市海秀路8号，经营范围包括日用百货、纺织品、办公用品、家具、五金工具、交电商业、通讯器材、工艺品、服装、鞋帽、珠宝首饰（包括金银）、糖、烟、酒、水果、副食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉），文体用品、音像制品、书刊、电子出版读物、计算机软件、钟表、摩托车及配件、自行车、金属材料、装饰材料、化妆品、化工原料（专营除外）的销售及电子商务，柜台出租，自有房屋租赁，商场管理，广告设计、制作、发布、代理国内各类广告。
（凡需行政许可的项目凭许可证经营）。
（2）迎宾馆注册资本为 26,387.50万元，其中公司所占权益比例为100%。
迎宾馆注册地为海南省海口市大英山西三路 9号。经营范围包括酒店经营管理、写字楼出租服务，中西餐，美容美发，商务服务，打字、复印、传真，健身，工艺品、日用百货、文化用品、纺织品、家用电器、食品饮料、糖、烟（限零售）、酒的销售（凡需行政许可的项目凭许可证经营）。
（3）海建工程注册资本为 4亿元人民币，其中公司所占权益比例为100%。
海建工程注册地为海口市滨海大道南洋大厦 15层，经营范围包括工程总承包；
地基与基础工程；建筑装璜工程；土石方工程；建筑工程技术咨询服务；建筑工程设计；建筑装饰设计；家居设计；图文制作；工程采购与销售；工程项目管理与咨询，建筑工程，房地产开发经营，建材生产与销售，建筑材料、家具、电器、
布草、日用百货、五金交电、普通机械及配件的销售，商场出租；机场登机桥、各类航空地面设备、机场机电设备产品、机场专用设备及配件的销售；别克、郑州日产、丰田、现代汽车、运钞车、特种车、消防车及各类消防产品、汽车配件的销售；办公设备、办公耗材、电子产品、通讯设备、计算机软硬件的销售。
（4）望海酒店注册资本为3,100万元，其中公司所占权益比例为100%。望海酒店注册地为海南省海口市海秀路6号。经营范围包括商场出租、大排档场地出租服务，自有房屋及车库租赁、日用百货、文具销售。（凡需行政许可的项目凭许可证经营）。
（4）天津创信注册资本为1,000万元人民币，其中公司所占权益比例为100%。
天津创信注册地为天津市（省）天津（市）南开区黄河道大通大厦805（科技园）。经营范围为对房地产投资、商品房销售、自有房屋租赁、物业服务、劳务服务、商业信息咨询、法律咨询、财务咨询、教育信息咨询（出国留学咨询及中介除外）、文化交流信息咨询、企业管理咨询、科技企业孵化器（凡需行政许可的项目凭许可证经营）。
2、最近一期（2015年）经审计主要财务数据
下表为全资子公司2015年经审计主要财务数据（万元）：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|子公司名称|总资产|净资产|营业收入|净利润|负债|
|望海国际|2 6 7 ,064.60|83,348.36|105,413.72|3,282.33|183,716.24|
|迎宾馆|1 4 8,297.11|33,779.29|9,871.83|507.83|114,517.81|
|天津创信|1 0 ,421.88|684.62|469.33|-89.22|9,737.26|
|望海酒店|87,814.62|5,439.08|528.44|351.40|82,375.54|
|海建工程|132,106.31|50,169.42|16,777.56|7,420.01|81,936.89|

三、担保主要内容
担保协议的主要内容由公司、上述全资子公司、银行共同协商确定后，公司将对担保协议内容进行对外披露。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司累计为子公司担保5.9亿元、子公司累计为母公司
担保0亿元。逾期担保的金额为207.12万元，为本公司子公司海建工程为海南麒
麟旅业开发有限公司提供担保，该事项已于2006年4月26日刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》上，为公司重组前遗留的对外担保。
五、董事会意见
根据公司及全资子公司经营及业务发展的需要，确定公司及全资子公司互保额度，有利于充分利用及优化配置公司的担保资源，解决公司及全资子公司资金需求，能够进一步提高公司决策效率，促进公司及全资子公司健康发展，有益于公司整体战略目标的实现，符合公司和股东利益。公司进行互保的公司均为公司全资子公司，公司能够充分了解各全资子公司的经营情况，决策各全资子公司的投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务的变化情况，有效防范和控制风险。
六、备查文件目录
1、第七届董事会第三十七次会议决议
2、独立董事意见
特此公告
海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会2016年3月28日
证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2019-005
中电电机股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于 2019年 1月 15日上午 11:00在无锡市高浪东路 777号公司会议室召开，本次会议通知于2019年1月10日以书面方式通知全体监事。会议由监事会主席施洪先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于监事会提前换届选举监事的议案》
经公司股东宁波君拓企业管理有限公司推荐，同意提名刘辉女士为公司第四届监事会监事候选人；经公司股东珠海方圆资本管理有限公司推荐，同意提名陈迪先生为公司第四届监事会监事候选人。候选人简历详见附件。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告临2019-008《中电电机关于董事、监事辞职及董事会、监事会提前换届的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中电电机股份有限公司监事会
2019年1月16日
附件：候选人简历
刘辉，女，1978年出生，中国国籍，无永久境外居住权，硕士学位。曾任中国五矿集团公司、中国五矿股份法律部法律顾问、部门经理，中国五矿集团公司资本运营中心合规监管部总经理，现任五矿创新股权投资基金管理（宁波）有限公司董事、合规风控负责人。
陈迪，男，1987年出生，中国国籍，无永久境外居住权，本科学历。曾任中航证券有限公司承销与保荐分公司项目经理，建信信托有限责任公司创新业务中心信托经理，现任建信信托有限责任公司投行一部高级副总裁。
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2017-020浙江航民股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次权益变动不触及要约收购。
●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人情况发生变化
一、本次权益变动基本情况
（一）信息披露义务人基本情况
信息披露义务人名称：万向集团公司（以下简称“万向集团”）
注册地：浙江省杭州市萧山经济技术开发区
企业类型：集体企业
法定代表人：鲁冠球
注册资本：肆亿伍仟万元整
营业执照注册号：91330000142911934W
经营期限：1990年12月24日至长期
主要经营范围：承包境外机电行业工程和境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程的劳务人员；从事电力业务（范围详见《中华人民共和国电力业务许可证》，有效期至2032年9月23日）。实业投资；机械设备及零部件制造销售；
锂离子动力电池、旅游休闲电动车的研发、生产、销售；新能源商用车及其零部件的研发、生产、销售及技术服务，电动车辆及零部件、汽车零部件、电池、太阳能产品的研发；电动车辆、汽车及零部件的技术服务；技术开发、技术咨询与服务；国内贸易（含商用车、电池、太阳能产品的销售，法律法规限制和禁止的
除外）；经营进出口业务；房地产开发；物业管理，资产管理，企业管理咨询。
通讯地址：杭州市萧山区万向路1号
（二）本次权益变动情况
浙江航民股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 26日收到公司股东万向集团的《浙江航民股份有限公司简式权益变动报告书》（以下简称“《简式权益变动报告书》”），根据《简式权益变动报告书》显示，在本次权益变动前，万向集团在航民股份上市首日，持有航民股份股票 62,000,000股，占航民股份总股本的21.7544%。截止本报告披露日，万向集团持有航民股份106,442,304股，占公司股份总数的16.7544%。
具体变动情况如下：
1、2006年 5月 25日，因航民股份进行股权分置改革，流通股股东每持有 10股可获得转增股份 4.8股，航民股份总股本从 285,000,000股增加 4,080万股至325,800,000股，原非流通股股东包括万向集团持股数不变，信息披露义务人持股比例被动从21.7544%稀释至19.0301%；
2、2008年至 2015年期间，航民股份 2次实施资本公积金转增股份，其总股本由 325,800,000股增加至 635,310,000股，信息披露义务人持股数由62,000,000股增加至120,900,000股，持股比例未发生变化；
3、2015年6月5日至2015年6月11日期间，信息披露义务人通过二级市场集中竞价减持公司股份6,358,,696股，占航民股份总股本的1.001%，信息披露义务人持股数由120,900,000股减少至114,541,304股，持股比例由19.0301%下降至18.0292%（内容详见航民股份于 2015年 6月 12日发布的公告，编号临2015-021）；
4、2017年9月26日，信息披露义务人通过大宗交易减持公司股份8,099,000股，持股数量从 114,541,304股减少至 106,442,304股，持股比例由18.0292%下降至16.7544%，具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|交易时间|交易均价（元）|交易数量（股）|减持比例（%）|
|2017-09-26|10.86|8,099,000|1.2748|
|合计数|10.86|8,099,000|1.2748|

二、所涉及后续事项
上述股东权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。根据《上市公司收购管理办法》的规定，本次权益变动涉及信息披露义务人披露简式权益变动报告书，具体内容详见同日披露的《浙江航民股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告
浙江航民股份有限公司
董事会
二○一七年九月二十八日
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2016-027骆驼集团股份有限公司
日常性关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
关联交易尚需提交公司股东大会审议；
公司预计于 2016年度与戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司发生的日常性关联交易有利于保证公司业务的正常开展，但不会对关联方形成较大依赖。
一、关联交易概述
（一）关联交易履行的审议程序
骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计于2016年度与戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司（以下简称“戴瑞米克”）发生的日常性关联交易已于 2016年 4月 20日经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，关联董事表决时进行了回避。该事项尚需经过股东大会审议，关联股东在表决时需进行回避。
公司独立董事对该事项进行了事前认可并在董事会上发表了独立意见，认为：“该关联交易的实施遵循了公开、公平、公正及市场化的原则；在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度，交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定；该关联交易未损害公司和全体股东的利益。我们对此无异议，并同意将该
议案提交公司股东大会审议。”
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|上年预计金额|上年实际发生金额|预计金额与实际发生金额差异较大的原因|
|向关联人采购产品|戴瑞米克|25,000.00|13,052.09|主要是公司所需隔板型号变更，戴瑞米克未生产公司所需产品型号。|

（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|本次预计金额|上年实际发生金额|关联交易内容|
|向关联人采购产品|戴瑞米克|28,000.00|13,052.09|采购铅酸蓄电池隔离板|
|向关联人提供劳务及其他|戴瑞米克|2,000.00|84.82|物流服务、仓储服务及其他|
|合计|-|30,000.00|13,136.91||

二、关联方介绍和关联关系
戴瑞米克成立于 2010年 7月 9日，住所为湖北省襄阳经济技术开发区深圳工业园深圳大道6号，法定代表人赵军，注册资本1,513.90万美元。
截至公告日，戴瑞米克股权结构如下表所示：
单位：万美元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资金额|出资比例|
|1|POLYPORE HONG KONG,LIMITED|984.035|65.00%|
|2|骆驼集团股份有限公司|529.865|35.00%|
|合计||1,513.90|100.00%|

最近三年，戴瑞米克主要从事于开发、制造、销售及进出口电池隔膜，业务经营正常。
截至 2015年 12月 31日，戴瑞米克总资产为 35,601.29万元，净资产为
12,423.73万元，2015年度实现的营业收入为 13,060.63万元，净利润为 762.63
万元。
关联关系：戴瑞米克系公司参股公司，公司持股35%。该情形属于上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3之“（五）中国证监会、本所或者上市公司根据实质重于形式原则认定的其他与上市公司有特殊关系，可能导致上市公司利益对其倾斜的法人或其他组织”规定的关联关系情形。
三、关联交易的主要内容和定价政策
（一）购买铅酸蓄电池隔离板
2011年 3月 9日，公司与戴瑞米克签订《长期供应合同》，合同主要内容如下：
“„„
3期限本协议的初始期限应自生效始直至十周年之日止。除非双方共同同意终止本协议或者双方于本协议签署之日同时签署的合资经营合同（“合资合同”）被终止或清算，本协议应在到期之日自动续期三年。
4价格最初的产品价格列于附件 B并且该价格为可用于整货车运输的产品价格（“基础价格”）。如果产品订单非整箱或有特殊交货要求，将收取额外收费。除非附件 B另有规定，该价格为戴瑞米克襄阳的工厂出产（根据《国际贸易术语解释通则2000》解释）价格。
„„
6付款自生产起始日始至本协议的一周年之日，付款期限应为应付款月末30日后下一个月的第10日。例如，1月份应付款的发票应于3月10日之前支付。
在本协议的一周年之日后，付款期限应为应付款月末 60日后下一个月的第 10日。例如，1月份应付款的发票应于 4月 10日之前支付。对于任何到期未付款项，客户应按每月1%的利率支付到期日至还款日未付款项的利息及收款费用。„„”
（二）货物运输
2016年4月21日，骆驼物流与戴瑞米克签订《货物运输合同》，合同主要
内容如下：
“„„
第一条货物名称：电池隔膜等
第二条运输方式及相关要求：经甲方同意，乙方可采用汽运方式运输货物，在规定时效内保质保量运抵收货地点。
„„
第七条运输费用结算方式及要求：
1、甲方应付运输费用以附件《运输价格表》为准。
2、结算期限：月度结算，即当月运费次月结算。
3、结算方式：银行转账方式。„„”
（三）仓储及其他相关服务
2016年4月21日，骆驼物流与戴瑞米克签订《仓储租赁协议书》，合同主要内容如下：
“„„
3.甲方为存放产品，需要租用乙方襄阳仓库总面积5000平米。（在实际租用过程中，甲方如需增加或减少租用面积，需要提前通知乙方，以便乙方准备。） 4.租赁期限：甲方租赁协议所定仓库的期限为一年，自 2016年 06月 01日起至2017年05月31日止，双方若无异议，本协议继续生效，顺延期为一年。
任何一方若要提前终止本协议，应当提前一个月通知另一方，否则赔偿二个月的租赁费用作为违约金，方可终止本协议。
„„
6.仓库位置:湖北襄阳市深圳工业园无锡路 18号骆驼集团新能源公司 C4栋。
7.租赁费用的支付时间和方式：租赁费用每月结算一次。乙方于每月 5日
前提供前一个月的结算清单，经甲方确认后乙方向甲方开具发票,甲方于收到发票后30天内付款。„„”
戴瑞米克向公司销售的产品的定价方式执行统一的定价政策，与销售其他客户的价格一致，定价公允。骆驼物流 2016年度与戴瑞米克发生的物流运输、仓储服务及其他相关服务的定价以同行业其他企业定价为基础，经双方协商后确定，定价公允。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
戴瑞米克为公司的参股公司，公司向戴瑞米克采购铅酸蓄电池隔离板有利于保证铅酸蓄电池隔离板的质量及供应的稳定性。同时，公司向戴瑞米克提供物流运输、仓储及其他相关服务，以方便戴瑞米克向公司运输所需铅酸蓄电池隔离板。公司与关联方进行的交易遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系经双方协商并按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。公司主要业务及利润来源不依赖该关联交易，也不会使公司对关联方形成依赖。
五、备查文件
（一）公司第六届董事会第三十一次会议决议
（二）公司第六届监事会第十九次会议决议
（三）独立董事签字的独立意见
（四）独立董事事前认可的意见
特此公告。
骆驼集团股份有限公司董事会
2016年4月22日
证券代码：600373 股票简称：中文传媒 公告编号：临2014-073
中文天地出版传媒股份有限公司
关于中国证监会恢复审核公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金项目申请暨公司股票复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
接中国证券监督管理委员会通知，恢复审核我公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目的申请。
根据相关规定，公司股票自2014年12月23日开市起复牌。
特此公告。
中文天地出版传媒股份有限公司董事会2014年12月23日
证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2018-079
杭州电魂网络科技股份有限公司
关于延长公司第一期员工持股计划存续期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月15日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》，现就相关事项公告如下：
一、公司第一期员工持股计划基本情况
公司于2016年12月29日、2017年01月 17日召开第二届董事会第十二次会议和 2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<第一期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》，具体内容详见公司于 2016年 12月 30日、2017年 01月 18日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的相关公告。
截至2017年02月03日，公司第一期员工持股计划通过二级市场累计买入公司股票555,500股，占公司总股本比例为0.2315%，成交金额为人民币29,996,062.29元，公司第一期员工持股计划购买完毕。截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划持有数量未发生变动。
二、第一期员工持股计划存续期延期情况
公司第一期员工持股计划的存续期不超过24个月，自计划草案通过股东大会审议之日起算，公司第一期员工持股计划将于 2019年01月17日到期。
根据公司《第一期员工持股计划（草案）》的相关规定:本员工持股计划的存续期届满前 2个月，经管理委员会同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
鉴于公司员工持股计划存续期即将到期，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，公司于2018年11月15日召开了第一期员工持股计划管理
委员会2018年第一次会议和第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2020年1月16日。
三、独立董事意见
公司第一期员工持股计划存续期展期事宜符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》及《杭州电魂网络科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》等相关规定的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会的审议及表决程序符合相关法律法规的规定。同意公司第一期员工持股计划存续期延长至2020年01月16日。
特此公告。
杭州电魂网络科技股份有限公司董事会2018年11月15日
证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2015-022北京翠微大厦股份有限公司
关于更换公司监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年7月1日，北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于监事会主席辞职的公告》（公告编号：临2015-020），监事会于 2015年 6月 30日收到周有建先生提交的书面辞职报告，周有建先生因工作调整原因辞去公司监事及监事会主席职务。
2015年7月28日，公司第四届监事会第十二次会议以通讯表决的方式审议通过了《关于更换公司监事的议案》，同意提名赵一飙先生为第四届监事会监事候选人，任期自股东大会选举通过之日至第四届监事会届满。此议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
北京翠微大厦股份有限公司监事会
2015年 7月29日
附件：人员简历
赵一飙，男，经济学硕士，工程师。历任中共海淀区委组织部干部组科员、副主任科员、主任科员、组长、助理调研员，中关村科技园区海淀园管理委员会综合办公室秘书处副处长、办公室副主任，中共海淀区委海淀园工作委员会纪工委（监察处）副书记（副处长），海淀区监察局副局长、海淀区纪委常委、区纪委党风政风监督室（区纠正行业不正之风办公室、预防腐败室）主任。现任海淀区属企业监事会主席。
证券代码：600201 证券简称：金宇集团 公告编号：临2014-015内蒙古金宇集团股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2014年4月28日
●股权登记日：2014年4月21日
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2013年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开时间：
2014年4月28日（星期一）上午九时三十分，会期半天
（四）会议表决方式：本次股东大会采用现场投票方式
（五）会议地点：内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯大街26号金宇集团会议室
二、会议审议事项：
1、审议公司2013年度董事会工作报告
2、审议公司2013年度监事会工作报告
3、审议公司2013年度独立董事述职报告
4、审议公司2013年度审计委员会履职情况报告
5、审议公司2013年度报告全文及摘要
6、审议公司2013年度财务工作报告
7、审议公司2013年度利润分配预案
8、审议关于公司向各银行申请授信额度的议案
9、审议关于公司为子公司银行授信提供担保的议案
10、审议关于聘任公司2014年度审计机构的议案
12、审议关于修改公司章程的议案
三、会议出席对象：
1、截止 2014年 4月 21日下午 3时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会；因故不能出席会议的股东可以书面形式授权委托代理人出席。委托代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员
3、公司聘请的律师
四、会议登记方法：
1、法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人身份证明办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人须持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、加盖公章的法定代表人授权委托书(授权委托书格式见附件)及代理人本人身份证办理登记手续。
2、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；授权委托代理人持本人身份证、授权委托书(授权委托书格式见附件)、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
3、异地股东可在登记日内采用传真、信函方式办理登记，参会当日需持本人身份证和股票账户核实。
4、登记时间：2014年4月25日上午9:00-下午5:00
5、登记地点：内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯大街26号金宇集团董事会办公室五、其他事项：
1、与会股东住宿及交通费自理；
2、公司联系人：宋晓庆
3、公司联系电话：（0471）3315857
传真：（0471）3315863
公司邮政编码： 010020
特此公告。
附件：授权委托书
内蒙古金宇集团股份有限公司
二〇一四年四月四日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席内蒙古金宇集团股份有限公司2013年度股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。
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|序号|议 案 内 容|表 决 意 见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|审议公司2013年度董事会工作报告||||
|2|审议公司2013年度监事会工作报告||||
|3|审议公司2013年度独立董事述职报告||||
|4|审议公司2013年度审计委员会履职情况报告||||
|5|审议公司2013年度报告全文及摘要||||
|6|审议公司2013年度财务工作报告||||
|7|审议公司2013年度利润分配预案||||
|8|审议关于公司向各银行申请授信额度的议案||||
|9|审议关于公司为子公司银行授信提供担保的议案||||
|10|审议关于聘任公司2014 年度审计机构的议案||||
|11|审议关于聘请公司2014 年度内部控制审计机构的议案||||
|12|审议关于修改公司章程的议案||||

委托人： 委托人身份证号：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：.
受托人： 受托人身份证号：
委托日期：