证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2019-008中核华原钛白股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次（临时）会议决定召开公司2019年第二次临时股东大会，本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为公司2019年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）、现场会议时间：2019年1月21日（星期一）下午2：30
（2）、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 1月21日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月20日下午15：00至2019年1月21日下午15：00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2019年1月14日（星期一）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至2019年1月14日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项如下：
1、审议《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案（第二期）》；
本议案事项已经公司第六届董事会第四次（临时）会议、第六届监事会第四次（临时）会议审议通过，详细内容见公司2019年1月5日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。本议案为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二以上通过。
2、审议《关于提请公司股东大会授权董事会（董事长）全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》
本议案事项已经公司第六届董事会第四次（临时）会议审议通过，详细内容见公司2019年1月5日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。本议案为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二以上通过。
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东）。
三、议案编码
||||
|-|-|-|
|议案编码|议案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可投票|
|100|总议案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案（第二期）》|√|
|1.01|《拟回购股份的目的及用途》|√|
|1.02|《拟回购股份的方式》|√|
|1.03|《拟用于回购的金额以及资金来源》|√|
|1.04|《拟回购股份的价格或价格区间、定价原则》|√|
|1.05|《拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例》|√|
|1.06|《回购决议的期限》|√|
|1.07|《回购决议的有效期》|√|
|2.00|《关于提请股东大会授权公司董事会（董事长）全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》|√|

四、现场股东大会会议登记事项
1、现场股东大会登记方法：个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡；
受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡；法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示法人单位营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件、证券账户卡、授权委托书进行登记。异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2019年1月17日上午9：00-11：30下午13：00-16：00。
3、登记地点：江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号无锡豪普钛业有限公司会议室
4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、联系人：邱北电话：0510-83798658
传真：0510-83798559
邮箱：qiubei@sinotio2.com
6、会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通食宿费用自理。
五、参加网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
六、备查文件
1、中核华原钛白股份有限公司第六届董事会第四次（临时）会议决议；
2、中核华原钛白股份有限公司第六届监事会第四次（临时）会议决议；
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司董事会2019年1月5日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362145
2、投票简称：钛白投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案编码|议案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可投票|
|100|总议案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案（第二期）》|√|
|1.01|《拟回购股份的目的及用途》|√|
|1.02|《拟回购股份的方式》|√|
|1.03|《拟用于回购的金额以及资金来源》|√|
|1.04|《拟回购股份的价格或价格区间、定价原则》|√|
|1.05|《拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例》|√|
|1.06|《回购决议的期限》|√|
|1.07|《回购决议的有效期》|√|
|2.00|《关于提请股东大会授权公司董事会（董事长）全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》|√|

本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 1月 21日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
21日下午15：00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席中核华原钛白股份有限公司本次股东大会，并行使表决权。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案编码|议案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可投票||||
|100|总议案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案（第二期）》|√||||
|1.01|《拟回购股份的目的及用途》|√||||
|1.02|《拟回购股份的方式》|√||||
|1.03|《拟用于回购的金额以及资金来源》|√||||
|1.04|《拟回购股份的价格或价格区间、定价原则》|√||||
|1.05|《拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例》|√||||
|1.06|《回购决议的期限》|√||||
|1.07|《回购决议的有效期》|√||||
|2.00|《关于提请股东大会授权公司董事会（董事长）全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》|√||||

注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。委托期限自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。
委托人签名： 受托人签名：
委托人股东账号： 受托人身份证号：
委托人身份证号： 委托股数：
委托日期： 年 月 日