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江苏华宏科技股份有限公司2016年度业绩快报证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2017-007江苏华宏科技股份有限公司 2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
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||||||||增减变动幅|
||项目||本报告期||上年同期|||
||||||||度（％）|
||营业总收入|1,005,528,094.85||306,984,542.18||227.55%||
||营业利润|64,773,860.72||-19,935,774.00||424.91%||
|利润总额||71,651,212.30||-15,334,554.51||567.25%||
||归属于上市公司股东的净利润|63,874,921.02||-8,745,036.67||830.41%||
|基本每股收益（元）||0.305||-0.053||675.47%||
|加权平均净资产收益率||4.19%||-1.07%||5.26%||
||||本报告期末||本报告期初|||
|总资产||1,839,365,023.61||1,744,820,905.54||5.42%||
||归属于上市公司股东的所有者|||||4.35%||
||||1,555,296,044.10||1,490,500,388.69|||
||权益|||||||
||股本|209,445,019.00||209,445,019.00||0.00%||
||归属于上市公司股东的每股净|7.4258||7.1164||4.35%||
||资产（元）|||||||

注：上述数据均以公司合并报表数据填列或计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明：
2016年度，公司实现营业总收入 1,005,528,094.85元，较上年同期增长227.55%，营
业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润也分别较上年同期增长424.91%、567.25%、
江苏华宏科技股份有限公司2016年度业绩快报830.41%。公司经营业绩变化的主要原因是子公司江苏威尔曼科技有限公司完整年度纳入合并报表所致。
2、财务状况说明
2016年度，公司基本每股收益较上年同期增长675.47%，加权平均净资产收益率较去年同期增加5.26%。截止2016年末，公司总资产为1,839,365,023.61元，较上年同期增加5.42%；
归属于上市公司股东的所有者权益1,555,296,044.10元，较上年同期增长4.35%；归属于上市公司股东的每股净资产7.4258元，比上年同期增长4.35%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的2016年第三季度报告中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
江苏华宏科技股份有限公司董事会2017年2月28日
证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2014- 002号杭州海康威视数字技术股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理、董事会秘书、财务负责人刘翔先生书面辞职报告：因工作原因，辞去公司副总经理、董事会秘书、财务负责人职务。根据《公司法》及公司《章程》规定，刘翔先生的辞职报告送达公司董事会时生效。辞职后，刘翔先生不在公司或公司下属子公司担任任何职务。
公司及董事会对刘翔先生在担任公司副总经理、董事会秘书、财务负责人期间所作的贡献致以诚挚的感谢。
公司董事会在聘任新的董事会秘书之前，由公司副总经理郑一波先生代为履行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司
董事会
证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2019-056
金卡智能集团股份有限公司
关于公司与卓度计量（深圳）有限公司签署合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本协议为开展合作签署的指导性文件，具体实施内容和进度尚存在不确定性。
2、本协议不涉及具体金额，对公司当期的营业收入、净利润等经营业绩不构成重大影响。如本协议能顺利实施，将推动公司相关业务的发展，预计对今后的经营业绩将产生积极影响。
3、公司最近三年披露的框架协议均在正常履行中，不存在未达预期的情况。
一、协议签署概况
1、协议签署基本情况
金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金卡智能”）近日与香港中华煤气有限公司（以下简称“香港中华煤气”）全资附属子公司卓度计量技术（深圳）有限公司（以下简称“卓度计量”）在公司会议室签署了《NB-IoT智能燃气表合作协议》，为了实现战略共赢，加深业务合作紧密关系，共同促进智慧燃气的推广应用，金卡智能与卓度计量就NB-IoT智能燃气表项目达成合作协议。
2、协议对方基本情况
卓度计量是香港中华煤气全资附属子公司，卓度计量主要业务为开发和销售智能燃气表，产品在国内客户市场具有良好的应用效果。
企业名称：卓度计量技术（深圳）有限公司
类 型：有限责任公司(台港澳法人独资)
住 所：深圳市龙岗区龙岗街道宝龙社区宝龙五路2号
法定代表人：黎荣发
注册资本：6,000万人民币
统一社会信用代码/注册号：914403005700345874
经营范围：从事燃气计量仪器及系统的研发、生产加工、批发、进出口及其配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按照国家有关规定办理）；并提供相关技术咨询（以上均不含国家禁止类、限制类项目）。
3、公司与协议对方的关系
卓度计量与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事与高级管理人员不存在关联关系或利益安排。本次签署的协议不构成关联交易，亦不构成上市公司重大资产重组。
4、签署协议的审议决策程序
本次签署的协议为战略合作协议，不涉及具体金额，无需提交公司董事会和股东大会审议。后续公司将根据具体项目的进展情况，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，履行相应的审批决策程序和信息披露义务。
二、协议的主要内容
1、合作的原则和内容
为了充分发挥双方资源优势，本着互利共赢、共同发展的原则，双方就NB-IoT智能燃气表合作生产项目达成合作意向，由卓度计量委托公司生产NB-IoT智能燃气表（OEM）。
2、合作产品
本次合作的产品为NB-IoT智能燃气表。
3、合作方式
卓度计量向金卡智能提出技术参数和质量检验标准，金卡智能根据卓度计量提出的需求进行智能控制器的生产和整表组装测试，并确保产品功能和质量符合卓度计量技术文件规定的要求。
4、交付和验收
金卡智能根据卓度计量提交的订单安排生产计划并及时交付，由金卡智能提供产品的售前技术支持、产品落地检协调、产品售后服务等工作，卓度计量负责
－1－
软件平台的培训和对接处理工作。双方约定于试挂期满后共同出具产品验收报告。
5、结算方式
经验收合格并出具验收报告之日起三个月内。
6、协议生效条件
自双方签字盖章之日起生效。
7、协议期限
协议有效期三年，期满自行终止，届时双方如需继续合作应另行签订合作协议。
三、对上市公司的影响
1、对上市公司业绩的影响
上述协议不涉及具体项目和金额，对公司当期的营业收入、净利润等经营业绩不构成重大影响。如本协议能顺利实施，将推动公司相关业务的发展，预计对今后的经营业绩将产生积极影响。具体影响需视具体项目的合作情况而定。
2、对上市公司经营的影响
香港中华煤气在内地的城市燃气项目总数达到131个，遍布23个省、自治区和直辖市，2018年总售气量约为230亿立方米，公司与香港中华煤气及其下属公司港华燃气长期保持着良好的合作关系，并获得了港华燃气6S优秀供应商认证，本次协议的签署标志着公司与香港中华煤气的合作进一步加深，如合作协议最终顺利实施，将有利于香港中华煤气及卓度计量对公司NB-IoT智能产品及系统服务形成更加全面的品质认可，促进公司智能终端和系统服务的更进一步规模化部署。
三、风险提示
1、上述本协议仅为公司与协议对方合作的框架性协议，是双方合作的意向性约定，具体的实施内容及进展尚存在不确定性。
2、公司最近三年内签署的框架协议进展情况：
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|序号|最近三年披露的协议名称|披露日期|进展情况|
|1|与阿里云计算有限公司、浙江卓见云科技有限公|2016年12月15日|公司与阿里云在云服务方面始终保持着密切的合作关系，目前公司公用事业行业能源云、子公司易联云ESLinK云客服解决方案已|

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||司签署《战略框架合作协议》||部署至阿里云，借助阿里云相关技术和中间件，提升公司行业云的高并发数据处理能力、安全性、稳定性和可扩展性；易联云ESLinK云客服解决方案已上线阿里云云市场，借助阿里云运营技术进行B端、C端运营推广。|
|2|与佛山市燃气集团股份有限公司、中国电信股份有限公司佛山分公司签署《战略合作协议》|2017年3月16日|根据公司与佛山燃气、佛山电信签署的战略合作协议，公司在佛山市某小区安装NB-IoT智能燃气表，围绕NB-IoT网络的传输性能、覆盖能力、NB-IoT智能燃气表的功能、性能功耗以及业务管理平台应用等开展远程抄表应用。经过测试，有效验证了NB-IoT网络强穿透、广覆盖、低功耗等优点，提高了燃气表抄表成功率。为在该地区的NB-IoT智能燃气表规模化商用奠定重要基础。|
|3|与新疆燃气（集团）有限公司签署《合作框架协议》|2017年3月24日|公司与新疆燃气签订合作框架协议后，与新疆燃气在智慧燃气整体解决方案领域逐步展开全面合作，向新疆燃气及其下属公司销售智能燃气表、流量计、管理软件、提供云服务等。|
|4|与深圳市赛易特信息技术有限公司签署《战略合作协议》|2018年7月11日|战略合作协议的签署后，子公司易联云与赛易特公司共同成立了项目组，现阶段共同开展燃气集团的数据清洗和大数据项目，项目进展符合预期。|

3、未来三个月内，公司不存在控股股东、持股5%以上股东所持限售股份解除限售的情况；公司于2019年7月3日披露了《关于实际控制人股份减持计划的预披露公告》（编号：2019-052），公司实际控制人杨斌先生拟以集中竞价、大宗交易或换购交易型开放式指数证券投资基金（ETF）的方式减持本公司股份不超过12,874,495股（占本公司总股本比例3.00%），其减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《NB-IoT智能燃气表合作协议》
特此公告
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金卡智能集团股份有限公司董事会二〇一九年七月三十一日
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证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2014－050岭南园林股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知于2014年10月09日以电子邮件方式发出，会议于2014年10月13日上午以现场的方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由监事会主席梅云桥先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经全体监事表决，通过了如下议案：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提名第二届监事会监事候选人的议案》
公司监事会于2014年10月08日收到监事、监事会主席梅云桥先生的书面辞职报告，由于梅云桥先生辞职后导致公司监事会成员低于法定人数3名，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司股东冯学高先生提名林鸿辉先生为公司第二届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。
附：林鸿辉先生个人简历
林鸿辉先生，男，中国国籍，汉族，1957年出生，本科学历。曾任广州市林业和园林局科员、科长，广州绿化公司副经理、经理，广州园林科学研究院副所长、所长，广州市动物园党委书记，2011年10月起至今担任本公司华南区域公司经理。林鸿辉先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
特此公告。
岭南园林股份有限公司监事会
二○一四年十月十三日
证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2014-016上海金力泰化工股份有限公司
补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年3月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《2013年度报告》及相关材料，由于工作人员疏忽相关公告内容存在下述遗漏：
一、《2013年度审计报告》<众会字(2014)第0019号>中遗漏《资产负债表》、《利润表》、《现金流量表》、《股东权益变动表》；
二、《独立董事对 2013年度相关事项的独立意见》中关于公司关联方交易事项的独立意见遗漏了对2014年度关联方交易计划的独立意见。
经核实确认现对相关内容进行补充，详细内容见巨潮资讯网。
我们对此补充事项向广大投资者深表歉意，公司今后将加强披露文件的审核工作，不断提高信息披露的质量。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司董事会
证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2016-069
浙江赞宇科技股份有限公司
关于购买理财产品实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月12日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及所属全资、控股子公司在授权期限内，拟投资不超过人民币3亿元（以交易累计发生额计算）的暂时闲置自有资金购买理财产品，并授权董事长在指定投资品种和额度范围内具体负责理财产品的投资决策和购买事宜。
授权期限自本次董事会审议通过之日起至2016年度股东大会召开日止。
根据上述决议，公司与恒天融泽资产管理有限公司签订了理财协议，并于
2016年9月12日向恒天融泽资产管理有限公司确认已完成“恒天稳金21号投资基金”的认购手续，具体事项如下：
一、理财产品的主要情况
（1）产品名称：恒天稳金21号投资基金
（2）产品类型：稳健型
（3）理财金额：人民币5000万元
（4）管理人：恒天融泽资产管理有限公司
（5）托管人：招商证券股份有限公司
（6）投资范围：本基金主要投资于恒天稳金投资基金，投资于具有高流动性、低风险和稳定收益的金融产品。
（7）预计年化收益率：≥3.5%
（8）购买期限：每个工作日即开放日可以申购，T+1申请赎回
（9）资金来源：公司暂时闲置自有资金
（10）关联关系说明：公司与恒天融泽资产管理有限公司、招商证券股份有限公司无关联关系。
（11）公司本次以5000万元购买理财产品，占公司最近一期经审计净资产的4.28%。
二、对公司日常经营的影响及风险控制
公司使用暂时闲置自有资金进行低风险理财产品投资，是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度低风险理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位。该产品每个工作日即开放日可以申购，T+1申请赎回，在该理财产品存续期间，公司将及时分析和跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
三、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至本公告日前，公司及所属全资、控股子公司在前十二个月已购买稳健型理财产品人民币10,000万元（相关信息披露详见巨潮资讯网2016年8月31日公告，编号：2016-067）。
四、备查文件
公司第四届董事会第二次会议决议。
浙江赞宇科技股份有限公司董事会2016年9月12日
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2018-018厦门吉宏包装科技股份有限公司
关于公司控股股东的一致行动人部分股份质押的公告本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东庄浩女士的一致行动人贺静颖女士的通知，获悉贺静颖女士将其所持有公司的部分股份进行质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|贺静颖|是|209万股|2018-03-09|2019-08-21|安信证券股份有限公司|68.25%|融资|
|合计|-|209万股|-|-|-|68.25%|-|

2、截至本公告日，公司控股股东及一致行动人所持公司股份累计被质押情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|庄浩|是|880万股|2016-12-19|2019-9-27|兴业证券股份有限公司|22.10%|融资|
|庄浩|是|475万股|2017-09-28|2019-09-28|安信证券股份有限公司|11.93%|融资|
|庄浩|是|200万股|2017-10-24|2018-10-24|深圳市中小企业信用融资担保集团|5.02%|融资|

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||||||有限公司|||
|庄浩|是|270万股|2017-11-21|2019-08-13|安信证券股份有限公司|6.78%|融资|
|庄浩|是|196万股|2018-01-17|2019-07-31|安信证券股份有限公司|4.92%|融资|
|贺静颖|是|209万股|2018-03-09|2019-08-21|安信证券股份有限公司|68.25%|融资|
|合计|-|2230万股|-|-|-|-|-|

截至本公告披露日，控股股东庄浩女士及其一致行动人贺静颖女士持有公司限售股份数量为42,875,000股，占公司总股本的36.96%，所持有公司股份被质押的数量为22,300,000股，占其所持公司股份的52.01%，占公司总股本的19.22%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结数据。
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
董事会
证券简称：恒泰艾普 证券代码：300157 公告编号2014-085恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
关于北京元石恒泰能源投资基金管理中心（有限合伙）
完成工商注册的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2014年 9月 5日与元石资本管理有限公司(以下简称“元石资本”)签署《关于联合发起设立“元石海外能源并购基金（有限合伙）”的框架协议》，2014年9月15日第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司与元石资本设立有限合伙的议案》，同意双方先行注册成立有限合伙。
近日，经北京市工商行政管理局海淀分局批准，公司与元石资本合资设立的能源基金有限合伙已经完成工商注册，取得营业执照，具体信息如下：
1、名称：北京元石恒泰能源投资基金管理中心（有限合伙）
2、注册号：110108018044572
3、类型：有限合伙企业
4、主要经营场所：北京市海淀区上地四街1号25号楼9单元1层128
5、执行事务合伙人：元石资本管理有限公司（委派冷玉文为代表）
6、成立日期：2014年10月21日
7、合伙期限：2014年10月21日至长期
8、经营范围：投资管理；资产管理；投资咨询；非证券业务的投资管理、咨询。（不得从事下列业务：1、发放贷款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保。）项目投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告！
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司董事会2014年10月29日
证券代码：002243 股票简称：通产丽星 公告编号：2019-039号
关于公司重大资产重组有关事项
获得深圳市国资委批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”或“通产丽星”）于 2019年 6月 20日收到深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）转来的深圳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“深圳市国资委”）出具的《深圳市国资委关于通产丽星发行股份购买资产并募集配套资金有关事项的批复》（深国资委函[2019]602号），同意深投控上报的重组方案，由通产丽星发行股份购买力合科创集团有限公司（以下简称“力合科创”）100%股权，并募集配套资金不超过 5亿元。力合科创100%股权的交易对价以经深圳市国资委备案的资产评估报告为基础参考确定，发行股份价格为定价基准日（通产丽星第四届董事会第八次会议决议公告日）前 20个交易日股票交易均价。定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除息、除权行为的，本次发行价格及发行股份数量将进行相应调整。
上述批复自通产丽星股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
公司本次重大资产重组事项尚须股东大会审议通过本次交易方案和深圳清研投资控股有限公司免于以要约收购方式增持通产丽星股份事项，以及中国证监会核准，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市通产丽星股份有限公司董事会
证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2017-057
重庆梅安森科技股份有限公司
关于媒体传闻的澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、传闻情况
重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”或“梅安森”）于近日关注到某媒体发表了关于公司智慧牧业项目及公司出售参股子公司江西飞尚部分股权的相关报道，对如下事项提出疑问：
1、公司智慧牧业项目采取 PPP模式，但未在全国 PPP综合信息平台项目库中查询到相关备案信息。
2、黑龙江智慧牧业项目三年合同，公司这么早确认大部分收入不太符合常规，公司是不是涉嫌将还没有开展毫无收益的合同利润计入半年收益。
3、飞利信旗下子公司东蓝数码与梅安森签署的就恒阳智慧牧业项目 4,500万技术委托合同存在逾期未付款情况。
4、黑龙江智慧牧业项目合同约定东控集团将引入第三方融资，目前融资工作尚未落实。
5、公司转让江西飞尚股权披露交易对方不属于公司关联方，但交易方得彼飞尚合伙人中张健媛与唐学锋疑似公司股东。
二、澄清说明
经核实，本公司针对上述媒体质疑事项说明如下：
1、公司智慧牧业项目采取类似PPP的创新投融资模式，但并不是PPP项目，因此无需在全国 PPP综合信息平台项目库中进行备案。巨潮资讯网公告编号：2016-067《关于与讷河智慧牧业发展有限公司签订黑龙江恒阳集团智慧项目建设及服务合同书的公告》已详细披露。
司与合同相对方之间的合同同时满足上述收入确认条件的情况下，确认销售收入13,604.40万元，讷河智慧牧业发展有限公司对相关项目出具了验收报告，公司已于半年报中对项目收入确认情况予以披露。
3、公司于2016年12月与东蓝数码有限公司签订了十份技术开发委托合同，根据合同约定，公司于本项目一年质保期满之日起5个工作日内支付，应付账款尚未达到合同约定的支付条件。
4、目前公司正积极配合东控集团按合同约定就智慧牧业项目引进第三方融资机构，如原定的融资回款方案发生变动，公司将协调项目相关各方制定妥善解决方案，确保黑龙江恒阳集团智慧牧业项目建设及服务合同的正常实施和履行，同时公司将进展情况及时于公司指定的信息披露媒体进行披露。
5、经公司自查未发现与交易对方存在关联关系。经与深圳市得彼飞尚产业投资合伙企业（有限合伙）核实确认，唐学锋不是公司股东，张健媛为其有限合伙人，亦为梅安森股东；同时公司核实了张健媛、唐学锋的持股情况：截止 2017年 8月 31日，张健媛为公司第三大股东，占股比例2.36%，不是公司持股超过5%的股东，持股比例前100名股东中未发现唐学锋。经与深圳市得彼飞尚产业投资合伙企业（有限合伙）核实确认，得彼飞尚的执行事务合伙人为深圳市得彼投资管理有限公司，张健媛为有限合伙人，其中，张健媛持股8.29%，为普通投资者，占合伙企业份额较少，不是合伙企业的实际控制人。
6、公司应收账款金额、公司为加快应收账款回收所采取的相关措施、公司董事、监事、高级管理人员变动详细情况已于半年报中予以披露，公司不存在应披露而未披露事项。
三、风险提示
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险，谨慎、理性投资。
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司
董事会
证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2015-037新疆机械研究院股份有限公司
关于什邡市明日宇航工业股份有限公司重组上市获得国家国防科技工业局和四川省国防科学技术工业办公室批复的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）本次重组标的什邡市明日宇航工业股份有限公司（以下简称“明日宇航”）于2015年5月5日获得四川省国防科学技术工业办公室（以下简称“川工办”）转发国家国防科技工业局（以下简称“国防科工局”）关于明日宇航重组上市军工事项审查意见的通知，川工办根据国防科工局出具的关于明日宇航重组上市军工事项审查意见，原则同意明日宇航重组上市事宜。公司和明日宇航将严格按照国防科工局审查意见的有关要求，严格遵照国家有关法律法规，严格执行上市公司涉密信息披露、涉军事项报告和审批等有关政策规定，自觉接受政府有关部门的监管，确保国家秘密安全，确保军工能力安全、完整、有效，确保国家军品科研生产任务顺利完成。
目前，本次重大资产重组事项正在正常进展中，公司将积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司董事会
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2014－025杭州滨江房产集团股份有限公司
关于为杭州滨江房屋资产管理有限公司提供担保的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于为杭州滨江房屋资产管理有限公司提供担保的议案》，具体情况如下：
公司全资子公司杭州滨江房屋资产管理有限公司将向英大国际信托有限责任公司申请物业经营收益权信托业务，金额不超过人民币 6.9亿元。现同意公司为本次信托融资提供连带责任保证担保，并同意公司子公司杭州万家星城房地产开发有限公司以其持有的商业房产及相应的土地使用权为本次信托融资提供抵押担保，担保的范围为包括但不限于最高不超过人民币 6.9亿元的信托融资及利息、费用。
具体内容以担保合同为准。
公司 2013年年度股东大会审议通过了《关于授权董事会批准提供担保额度的议案》,同意授权董事会自 2013年年度股东大会作出决议之日起至 2015年召开 2014年年度股东大会前批准公司为子公司（包括全资子公司和控股子公司，下同）以及子公司为子公司提供担保额度净增加额为 60亿元。
公司为子公司以及子公司为子公司提供担保，包括以下情形：1)担保对象的资产负债率超过70%。
2)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的10%。
3）公司及子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50％以后公司为子公司以及子公司为子公司提供的担保。
4）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50％以后公司为子公司以及子公司为子公司提供的担保。
截止本公告日，上述股东大会授权董事会的 60亿元的担保额度已使用 5亿元；本次新增担保金额为人民币 6.9亿元，累计为 11.9亿元，占 60亿元担保授权额度的19.83%，占公司 2013年末经审计合并报表净资产的16.35%，本次担保事项在上述授权范围内，并符合担保条件，业经出席董事会的三分之二以上董事审议同意，并经全体独立董事三分之二以上审议同意，已履行了必要的审批程序，该担保事项在公司第三届董事会第二十七次会议审议通过后实施。
二、被担保人基本情况
杭州滨江房屋资产管理有限公司注册资本 2000万元，公司持有其100%的股权。法定代表人：朱慧明。经营范围：服务：受托资产管理、自有房屋租赁。
截至2013年12月31日，该公司总资产159,013,964.65元，净资产42,284,457.99元；2013年度实现营业收入32,096,662.40元，实现净利润10,599,105.63元。(以上财务数据已经天健所审定)。
三、拟签订担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证和抵押担保
2、担保金额：人民币 6.9亿元。
四、董事会意见
杭州滨江房屋资产管理有限公司系公司全资子公司，公司为其担保符合公司生产经营的需要，且担保金额在股东大会对董事会的授权范围内并符合担保条件。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截止本公告日，上述股东大会授权董事会的60亿元的担保额度已使用5亿元，本次新增担保金额为人民币6.9亿元，累计为11.9亿元，占60亿元担保授权额度的19.83%，占公司2013年末经审计合并报表净资产的16.35%，在授权担保的额度内。
2、截至本公告日，公司对外担保（不包括对子公司的担保）金额为24,500万元。公司对全资子公司及控股子公司担保金额为512,871万元，占公司最近一期经审计净资产的70.45％。
公司不存在逾期担保的情况。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○一四年六月五日
重庆桐君阁股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人彭珏先生/女士，作为重庆桐君阁股份有限公司第8届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与重庆桐君阁股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
□是 √否
如否，请详细说明：
本人在关联方西南药业股份有限公司任独立董事，已进入换届，已离任。
八、本人不是为重庆桐君阁股份有限公司或其附属企业、重庆桐君阁股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
□是 √否
如否，请详细说明：
本人在关联方西南药业股份有限公司任独立董事，已进入换届，已离任。
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中
央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括重庆桐君阁股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在重庆桐君阁股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议18次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给
深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：彭珏（签署）
日期：2015-03-12
证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2018-032江苏新美星包装机械股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年12月2日，江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过了公司关于非公开发行 A股股票的相关议案；2017年 12月 20日公司 2017年第一次临时股东大会审议通过了该等议案，并会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项；2018年4月17日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了公司关于调整非公开发行 A股股票的相关议案，对本次非公开发行 A股股票预案内容进行了修订。现将本次预案修订的主要情况说明如下：
||||
|-|-|-|
|预案章节|章节内容|修订情况|
|特别提示|特别提示|修订了本次非公开发行股票的审议情况；修订了募投项目内容、募集资金金额。|
|第一节 本次非公开发行股票方案概要|五、募集资金投资项目|修订了募投项目内容、募集资金金额。|
||八、发行审批程序|修订了本次非公开发行股票的审议情况；|
|第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析|一、本次募集资金的使用计划|修订了募投项目内容、募集资金金额。|
||二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析|删除“智能物流仓储系统成套设备建设项目”内容|
|第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析|五、本次发行对公司负债情况的影响|修订了截至 2017 年 12 月 31 日资产负债率相关的内容|
||六、关于本次非公开发行的相关风险|修订了（三）产能扩大及新产品市场风险、（五）审批风险、（六）募集资金投资项目风险|
|第四节 公司利润分配政策和现金分红情况|三、公司近三年现金分红情况和未分配利润使用安排|修订了（一）公司近三年利润分配情况，补充了 2017 年度利润分配事宜，并修订了近三年现金分红情况；|
|第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项|二、发行人董事会对于本次发行摊薄即期回报的相关承诺并兑现填补回报的具体措施|修订了本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算；修订了报告期内公司的主要财务数据；|

证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2018-032特此公告！
江苏新美星包装机械股份有限公司董事会
证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2016-061
北京双杰电气股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定及《公司章程》、《独立董事制度》的要求，作为北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第三届董事会第十六次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
1、关于公司符合配股发行条件的独立意见
经审阅《关于公司符合配股发行条件的议案》，我们对照创业板上市公司配股发行的资格和有关条件对公司相关事项进行了逐项核查，我们认为公司符合配股发行的资格和各项条件，同时公司董事会在审议上述议案时，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。
我们同意将该议案提交股东大会审议。
2、关于公司配股发行方案及预案的独立意见
经审阅《关于公司配股发行方案的议案》及《关于<公司2016年度配股预案>的议案》，我们认为：本次配股发行方案切实可行。本次发行完成后有利于增强公司的持续盈利能力，符合公司发展战略和股东的利益，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为。公司董事会在审议上述议案时，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。
我们同意本次配股发行方案的相关事项，并同意将上述议案提交股东大会审议。
3、关于本次向原股东配售人民币普通股的论证分析报告的独立意见
经审阅《关于<公司向原股东配售人民币普通股的论证分析报告>的议案》，我们认为：该报告充分论证了本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序
的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，本次发行对于即期回报的摊薄及公司拟采取的措施。该方案是符合公司的长远发展目标和股东利益的。
我们同意《关于<公司向原股东配售人民币普通股的论证分析报告>的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
4、关于配股募集资金使用可行性分析报告的独立意见
经审阅《关于<公司配股募集资金使用可行性分析报告>的议案》，我们认为：本次募集资金投资项目符合国家产业政策，募集资金投资项目的用途符合国家相关政策的规定以及公司的实际情况和发展需求，符合公司所处行业现状及发展趋势，符合公司的长远发展目标和股东的利益。
我们同意《关于<公司配股募集资金使用可行性分析报告>的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见
经审阅《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》，我们认为：公司严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司关于募集资金存放及使用的相关规定，已披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金存放及使用违规的情形。
我们同意《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
6、关于公司公开发行股票摊薄即期回报及其填补措施方案的独立意见
经审阅《关于<公司公开发行股票摊薄即期回报及其填补措施方案>的议案》，我们认为：公司关于公开发行股票对即期回报摊薄的影响的分析、相关填补措施及承诺符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件相关规定，符合公司及股东的利益。
我们同意《关于<公司公开发行股票摊薄即期回报及其填补措施方案>的议
案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京双杰电气股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》之签字页）
全体独立董事签字：
张金 张云龙 闵勇
年 月 日
天津泰达股份有限公司
高级管理人员绩效激励管理办法
（2015年6月1日天津泰达股份有限公司第八届董事会第十二次（临时）会议通过）第一条为建立有效的激励和约束机制，充分调动天津泰达股份有限公司（以下简称公司）高级管理人员积极性，促进企业可持续发展，维护公司股东权益，落实资本保值增值责任，根据《公司法》、《天津泰达股份有限公司章程》等法律法规和文件，结合公司实际，制定本办法。
第二条本办法适用于公司高级管理人员，包括公司正职和副职。
第三条年度薪资。
（一）公司高级管理人员年度薪资按照董事会讨论通过的公司经营班子年度薪资标准确定。
（二）正职的年度薪资由基本年薪、绩效年薪两部分构成。基本年薪为年度薪资标准的70%，绩效年薪为年度薪资标准的30%。副职的年度薪资标准为正职的75%，参照正职的薪资项目及比例执行。
（三）高级管理人员的基本年薪按月发放。绩效年薪在下一年公司年度财务报告公布后，由公司董事会审议通过后发放。
第四条绩效年薪
（一）绩效年薪是公司高级管理人员年度薪资的一部分。
绩效年薪=绩效年薪（基准值）X绩效年薪系数
（二）绩效年薪（基准值）按照公司经营班子年度薪资标准确定，绩效年薪系数与绩效等级对应情况见表一。
表一
|||
|-|-|
|绩效考核等级|绩效年薪系数|
|A|1.6|
||1.4|
|B|1.2|
|C|1|

|||
|-|-|
|D|0.8|
|E|0.6|

注：绩效考核等级由董事会根据考核年度业绩决定。
第五条特别奖励金
（一）公司设立特别奖励金，用于对经营业绩特别突出时对高级管理人员的奖励，奖励金额不超过高级管理人员绩效年薪的总和。
（二）特别奖励金以董事会通过的年度经营业绩指标为基础，以年度净资产收益率为考核依据，在年度财务报告公布后，若当年度净资产收益率高于8%，公司将在一定幅度内提取特别奖励金，提请公司董事会审议后，由董事会授权董事长决定发放数额。未发放的特别奖励金留存，进入特别奖励资金池，后续具体用途由公司董事会另行审议通过。
（三）考核年度内，绩效指标调整的，不再发放特别奖励金。
（四）公司年度财务报告公布后，由总经理提出高级管理人员的绩效年薪和特别奖励金发放方案，提请公司董事会审议通过。其中，特别奖励金方案需要说明以下内容：1．当年度净资产收益率完成情况
2．本次计提特别奖励金的总额
3．当年度是否存在因外部或不可控因素导致的当年度净资产收益率非正常性的大幅增减变化的情况的说明
4．本次绩效年薪和特别奖励金计提对下一年度公司损益的影响
第六条本办法由薪酬与考核委员会负责解释。
第七条本办法自董事会审议通过后施行。原《天津泰达股份有限公司激励基金管理办法》同时废止。
天津泰达股份有限公司2015年6月1日
证券代码：002173 证券简称：千足珍珠 公告编号：临2014-29千足珍珠集团股份有限公司减资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
千足珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月14日召开四届董事会第八次会议，会议审议通过了《公司关于提前终止股权激励计划暨回购注销第三期已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据四届董事会第八次会议决议，公司决定提前终止股权激励计划，并回购注销已获授但尚未解锁的 120万股限制性股票。因此，公司总股本由 20340万股减少至20220万股，注册资本由20340万元减少至20220万元。（具体内容详见公司临2014-28号公告）
本次公司回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求本公司清偿债务。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人如果提出要求本公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告。
千足珍珠集团股份有限公司
董事会
证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2019-027
广东红墙新材料股份有限公司
关于公司董事因病去世的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事高楠先生因病于近日不幸去世。
高楠先生在担任公司董事期间，恪尽职守，以勤恳敬业的态度履行了作为董事应尽的职责和义务，尽职尽责地维护公司及股东的整体利益。
公司董事会对高楠先生为公司所做的努力和贡献深表感谢，公司全体董事、监事、高级管理人员及全体员工，对高楠先生的去世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问！
由于高楠先生的去世，公司董事会成员由九名变为八名。依照《公司章程》关于董事会成员人数的相关规定，公司将按照相关程序增补新的公司董事并及时公告。
特此公告。
广东红墙新材料股份有限公司董事会2019年3月27日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2018—065晨光生物科技集团股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年08
月11日以专人送达、邮件方式向全体监事发出第三届监事会第十七次会议通知，会议于2017年08月20日在公司会议室以现场与通讯方式召开。本次会议由监事会主席刘东明先生主持，应参与表决监事三人，实际参与表决监事三人（监事袁新英以通讯表决方式参加）。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事研究、讨论，审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于 2018年半年度报告全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。
二、审议通过了《<关于募集资金 2018年半年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审核，监事会认为：报告期初公司募集资金已使用完毕。在使用、存放过程中严格遵循《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规存放或违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司监事会
二○一八年八月二十日
证券代码：300332 证券简称：天壕环境 公告编号：2018-031
天壕环境股份有限公司
关于2018年度日常关联交易预计的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、2018年4月18日，天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2018年度日常关联交易预计的议案》。
根据公司的业务发展和生产经营的需要，全资子公司北京赛诺膜技术有限公司（以下简称“北京膜公司”）预计与关联方 Scinor WaterAmerica,LLC（简称“S cinorAmerica”）在 2018年度发生日常经营性关联交易，预计年度累计交易总金额不超过人民币 2,000万元。2017年度上述同类交易实际发生总金额为 977.61万元。
2、在审议上述关联交易事项时，独立董事发表了事前认可意见以及同意的独立意见。公司董事吴红梅女士为 ScinorAmerica的实际控制人，因此Scinor America与本公司构成关联方关系，董事会在审议上述议案时，吴红梅女士回避表决。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）的要求，本次日常经营性关联交易事项不需提交公司股东大会审议。
（二）预计 2018年日常关联交易类别和金额
按照北京膜公司 2018年度生产经营计划，对北京膜公司2018年度日常关联交易情况预计如下：
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||||||截止披露||
|关联交||关联交||预计合||上年发生|
||关联人||关联交易||日已发生||
|易类别||易内容||同金额||额|
||||定价原则||金额||

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|向关联人销售产品、商品|ScinorWaterAmerica,LLC|销售膜及膜组件|参考市场价格|2,000万元|210.1万元|977.61万元|

（三）2017年度日常关联交易实际发生情况
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||||||内容||生金额||同金额||同类业|||||
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|向关联人销售产品、商品||ScinorWaterAmerica,LLC||销售膜及膜组件||977.61万元||2,500万元||6.2%||60.9%||2017年8月28日披露的《关于2017年度日常关联交易预计的公告》（2017-085）||
|公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明||||||公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的预计上限金额，具有一定的不确定性，实际发生额是公司根据销售情况与对方签订销售合同确定；公司已发生的日常关联交易均为正常经营业务所需的交易，符合公司和市场的实际情况，交易价格参照市场价格确定，未损害公司及股东特别是中小股东的利益。||||||||||
|公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明||||||公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的预计上限金额，具有一定的不确定性，实际发生额是公司根据销售情况与对方签订销售合同确定；公司已发生的日常关联交易均为正常经营业务所需的交易，符合公司和市场的实际情况，交易价格参照市场价格确定，未损害公司及股东特别是中小股东的利益。||||||||||

二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
公司名称：Scinor Water America,LLC
公司类型：有限责任公司
法定代表人：吴红梅
住所： 2140 South Dupont Highway in the City of Camden, 19934 Country of Kent
主要经营内容：在美国销售膜产品，以及膜产品设计应用
本公司董事吴红梅女士为 Scinor America的实际控制人，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）的规定，ScinorAmerica与本公司构成关联方关系。
3、履约能力分析
公司认为关联人为依法存续且经营正常的公司，财务及资信状况良好，经营稳健，具有良好的履约能力，日常交易中均能正常履约，其应向公司支付的款项形成坏帐的风险较低。
三、关联交易主要内容
1.定价原则
公司与上述关联方发生的关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。
2、付款安排
发货前支付预付款合同总价的50%，货物发出 90天后支付到货款合同总价的50%。
3.相关协议约定
北京膜公司与关联方Scinor America相关交易协议的约定均按照公司国际市场代理商交易模式制定，以订单形式作为交易协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易属于公司正常业务经营所需，有利于增加公司营业收入，扩展海外膜产品市场，提升市场占有率，提高赛诺膜的全球市场品牌知名度。交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定，遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害上市公司利益的情形，不存在损害中小股东利益的情况。上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不因该等交易而对关联方产生依赖。
五、独立董事意见
关于关联交易的事前认可意见：公司2018年度拟与关联方发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，符合《公司章程》和公司《关联交易管理办法》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司业务的独立性造成影响。因此，我们同意将本次关联交易议案提交第三届董事会第十六次次会议审议，审议过程中，关联董事需回避表决。
独立董事发表了独立意见：经核查，公司2017年度已发生的日常关联交易均为正常经营业务所需的交易，符合公司和市场的实际情况，交易价格参照市场价格确定，未损害公司及股东特别是中小股东的利益；2017年度预计的日常关联交易额度与实际发生额存在一定差异，主要是因为预计额度是可能发生业务的预计上限金额，具有一定的不确定性，实际发生额是公司根据销售情况与对方签订销售合同最终确定。公司2018年度日常关联交易计划符合公司正常生产经营需要，该关联交易定价遵循市场公允原则，没有发现损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形。公司董事会在审议此项议案时，关联董事回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。因此，我们同意2018年度预计日常关联交易的相关事项。
六、备查文件
1.第三届董事会第十六次会议决议；
2.独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；
3.独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
天壕环境股份有限公司
董事会