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证券代码：000780 证券简称：平庄能源 公告编号：2018-035
内蒙古平庄能源股份有限公司
第十届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1．2018年11月25日，内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第十届董事会第十四次会议的通知》。
2. 2018年 12月 5日，第十届董事会第十四次会议在公司三楼会议室以现场会议方式召开。
3．本次董事会会议应出席的董事 7名，实际出席会议的董事 7名。
4．会议由公司董事长徐晓惠先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。
5．本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采取记名表决方式审议并通过以下议案：
1．关于修订《公司章程》的议案。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和国资委党委《关于印发<中央企业主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责规定>的通知》（国资党发法规〔2017〕8号）、国家能源集团党组《关于印发<国家能源集团企业主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责若干规定>的通知》（国家能源党〔2018〕126号）等最新规定和要求，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中相关条款进行了修订。
详见公司同日发布在巨潮资讯网上的《公司章程修正案对照表》。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。表决结果:此议案通过。
2．关于聘任公司2018年度会计师事务所的议案。
为保证公司审计独立性，在认真调查的基础上，根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，公司董事会审计委员会提名聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计及内部控制审计的审计机构，聘期至公司2018年度股东大会结束时止。2018年度财务报告审计费用为55万元，内部控制审计费用为15万元。
详见公司同日发布在巨潮资讯网上的《关于变更会计师事务所的公告》。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。表决结果:此议案通过。
3．关于修改《物资采购协议》的议案。
2016年4月16日，公司与控股股东签订《物资采购协议》，协议有效期为三年，到期时间为2019年4月16日。鉴于生产经营所需，公司与控股股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司沟通后，对《物资采购协议》进行了修改。具体如下：
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|原协议内容|修改后协议内容|
|为落实甲方出具的《关于内蒙古草原兴发股份有限公司重大资产置换后相关关联交易安排的承诺函》，甲方将五个生产矿及煤炭销售公司、物资供应公司、设备租赁站等经营性资产置入乙方，甲方不再保留物资采购职能与机构，甲方所属非上市公司煤炭生产等所需物资委托乙方物资供应公司代为采购。|为落实甲方出具的《关于内蒙古草原兴发股份有限公司重大资产置换后相关关联交易安排的承诺函》，甲方将五个生产矿及煤炭销售公司、物资供应公司、设备租赁站等经营性资产置入乙方，甲方不再保留物资采购职能与机构，甲方所属非上市公司（元宝山露天煤矿、水电热力分公司、铁路运输分公司、矿建工程分公司等）煤炭生产、经营等所需物资委托乙方物资供应公司代为采购。|
|乙方代甲方购买生产所需的物资品种、数量、交易金额根据甲方所需要的物资计划确定，交易的具体事项按照另行签订相应的实施合同执行。|乙方代甲方购买生产所需的物资品种（超出乙方经营范围的除外）、数量、交易金额根据甲方所需要的物资计划确定，交易的具体事项按照另行签订相应的实施合同执行。|

协议其他内容未变。详见公司同日发布在巨潮资讯网上的《物资采购协议》。
在审议本议案时，关联董事徐晓惠先生、王继业先生、赵宏先生、杜忠贵先生进行了回避，由非关联董事沈玉志先生、陈守忠先生、张海升先生进行表决。
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。表决结果:此议案通过。
4．关于召开2018年第一次临时股东大会的议案。
公司董事会拟定于2018年12月21日召开2018年第一次临时股东大会，审议上述三项议案。详细情况见同日发布的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。表决结果:此议案通过。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．独立董事对相关事项发表的独立意见；
3．深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
内蒙古平庄能源股份有限公司董事会
广东天龙油墨集团股份有限公司 监事会决议公告证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2018-075广东天龙油墨集团股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天龙油墨集团股份有限公司第四届监事会第九次会议于2018年8月29日下午15:30时在公司四楼会议室召开，会议通知于2018年8月17日以通讯方式发出。会议应到监事 3名，实到监事 3名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席经强主持。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于全资子公司核销部分应收账款的议案》
根据公司的实际经营情况，按照公司《计提资产减值准备和损失处理内部控制制度》的相关规定，全资子公司广东天龙油墨有限公司对部分应收款项进行核销，合计356,980.75元。本次核销的应收账款已在以前会计期间全额计提核销资产，不影响公司当期损益。
本监事会认为：本事项审议程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所以及公司内部管理制度的各项规定，我们同意公司上述核销资产事项。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于<公司2018年半年度报告>及其摘要的议案》：
本监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号〈半年度报告的内容与格式〉》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第31号〈创业板上市公司半年度报告的内容与格式〉》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，对董事会编制的《公
广东天龙油墨集团股份有限公司 监事会决议公告司2018年半年度报告》及其摘要进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：
本半年度报告及其摘要的编制和审议的程序均符合《证券法》、《创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规以及规范性文件的规定，真实地反映了公司目前经营管理和财务状况。作为广东天龙油墨集团股份有限公司监事，我们认为：本公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》的内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
经表决：同意3票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司监事会二〇一八年八月二十九日
证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2016-015
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
关于诉讼事项的公告
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）在
日常业务过程中涉及若干法律诉讼和仲裁，这些诉讼和仲裁大部分是由于本行
为收回借款而引起的。
一、本次重大诉讼或仲裁事项受理的基本情况
江苏江阴农村商业银行股份有限公司申港支行就与江阴市东骏纺织有限公司借款合同一案向江阴市人民法院提起诉讼，2016年 10月 11日收到江阴市人民法院出具的受理案件通知书。
二、有关本案的基本情况
1、受理机构：江阴市人民法院
2、受理地点：江阴市
3、受理日期：2016年10月11日
4、诉讼各方当事人名称：
原告：江苏江阴农村商业银行股份有限公司申港支行
住所：江阴市临港街道申新路244号
负责人：陈晓平
第一被告：江阴市东骏纺织有限公司
住所：江阴市临港街道东徐路3号
法定代表人：芮文明
第二被告：江阴福斯特纺织有限公司
住所：江阴临港经济开发区申港亚包路55号
法定代表人：芮仁兴
第三被告：杨国锋 1974年4月生
住址：江阴市花园一村
第四被告：张霞 1978年1月生
住址：江阴市三官街
第五被告：黄伟 1989年2月生
住址：江阴市澄江镇勇峰村周家下村
5、原告诉状诉讼的案件事实简述
原告与第一、二被告于2013年3月25日签订最高额抵押担保借款合同，由第二被告以自有房屋、土地提供最高额抵押担保。2015年3月20日，原告依约向被告一发放贷款8,000万元，到期日为2016年3月18日。被告三、四、五于2015年3月20日对上述借款提供个人保证。
自2015年12月21日起，被告一未能按时履约还款。原告依法依约向江阴市人民法院提起诉讼，并申请相应财产保全。
6、本次诉讼事项的诉讼请求
（1）判令第一被告归还欠款本金8,000万元，利息4,890,660.51元。
（2）判令原告对第二被告的抵押房地产优先受偿。
（3）判令第三、四被告与第五被告分别对上述款项在最高债权限额 8,000万元内承担连带责任保证。
（4）判令五被告承担本案诉讼费用。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
除本次披露诉讼事项外，本行（包括控股子公司）没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼、仲裁对本行本期利润或期后利润的可能影响
截止目前本行申港支行已向法院申请的财产保全情况如下：申请查封江阴福斯特纺织有限公司名下的土地和房屋，房屋：坐落于江阴市申港亚包大道55号，所有权证号为f201303846，面积54,648.57平方米，土地：坐落于申港镇东刘村，权证号为澄土国用（2007）第1632号，面积为32,985平方米。
鉴于上述案件尚未开庭审理，本次公告的诉讼对本行本期利润或期后利润的影响存在不确定性，本行将就本次诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、受理案件通知书；
2、江苏江阴农村商业银行股份有限公司申港支行民事诉状。
特此公告。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会二〇一六年十月十三日 3
证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2018-002深圳市索菱实业股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于 2018年 1月 12日以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2018年 1月19日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事6名，实际出席董事 6名，其中董事长肖行亦先生、独立董事苏奇木先生、独立董事郑晓明先生通过电话方式参加了会议。本次会议由董事长肖行亦先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司与深圳市华通微计算机有限公司日常关联交易及 2018年交易预计的议案》；
该议案为关联交易议案，公司董事肖行亦、邓庆明、叶玉娟为关联董事，对该议案表决进行了回避。
具体内容见《关于公司与深圳市华通微计算机有限公司日常关联交易及2018年交易预计的公告》，刊登于2018年1月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容见巨潮资讯网上的公告。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司与浙江索菱新能源汽车科技有限公司日常关联交易及 2018年交易预计的议案》；
该议案为关联交易议案，公司董事肖行亦、吴文兴、叶玉娟为关联董事，对该议案表决进行了回避。
具体内容见《关于公司与浙江索菱新能源汽车科技有限公司日常关联交易及2018年交易预计的公告》，刊登于2018年1月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容见巨潮资讯网上的公告。
三、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司与重庆索菱乐途电子科技有限公司日常关联交易及2018年交易预计的议案》；
该议案为关联交易议案，公司董事肖行亦、吴文兴、叶玉娟为关联董事，对该议案表决进行了回避。
具体内容见《关于公司与重庆索菱乐途电子科技有限公司日常关联交易及2018年交易预计的公告》，刊登于2018年1月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容见巨潮资讯网上的公告。
特此公告！
深圳市索菱实业股份有限公司董事会
证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2017-039焦作万方铝业股份有限公司董事会
七届十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
(一)会议通知时间、方式
会议通知于2017年7月17日以电子邮件方式发出。
(二)会议召开时间、地点、方式
公司董事会七届十一次会议于2017年7月27日在本公司二楼会议室召开。
(三)董事出席会议情况
本次会议应到董事 9名，实到 8名。独立董事江榕因工作安排原因无法出席会议，委托独立董事刘立斌代为出席并行使表决权。
(四)会议主持人和列席人员
会议由董事长周传良先生主持。监事会成员和部分高管人员列席会议。
(五)会议召开的合规性
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议情况
(一)公司 2017年半年度报告及摘要
《公司2017年半年度报告》全文与本公告同日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露，摘要还同时在《中国证券报》和《证券时报》上刊登，敬请查阅。
议案表决情况：
有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
(二)公司追加2017年度资本性支出计划议案
公司董事会七届八次会议已审议通过了《公司2017年度资本性支出计划》议案，2017年度公司资本性支出预算投资总额为 11135.6万元。为响应国家环保政策要求，加快电解铝节能改造进度，减少污染排放，公司计划在原2017年度资本性支出计划的基础上追加对 60台电解槽进行大修，追加投资 3598.2万元。追加投资后，公司 2017年度资本性支出预算投资总额将增加到14733.8万元。
该议案经董事会审议通过后授权公司管理层具体负责组织实施。
议案表决情况：
有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
三、备查文件
与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
2017年7月27日
证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2019-033
深圳市广和通无线股份有限公司
关于控股股东、实际控制人进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 12日收到公司控股股东、实际控制人张天瑜先生有关办理股票质押式回购交易的通知，现就具体情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张天瑜|是|2,690,000|2019年4月11日|2020年5月11日|国信证券股份有限公司|4.48%|个人资金需求|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，张天瑜先生直接持有公司股份 60,075,000股，占公司总股本的49.57%。其所持公司股份累计被质押 15,320,000股，占公司总股本的12.64%。
截至公告披露日，公司控股股东、实际控制人张天瑜先生所质押的股份不存在平仓风险，当质押的股份出现平仓风险时，张天瑜先生将及时通知公司并披露
相关信息。
二、备查文件
1、股票质押回购初始交易确认书
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
3、深交所要求的其他文件
特此公告。
深圳市广和通无线股份有限公司董事会二О一九年四月十三日
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
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|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2018-061|

北京华宇软件股份有限公司
关于高级管理人员减持计划实施完毕的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）接到高级管理人员王琰出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。截止本公告日，王琰先生减持计划已实施完毕。根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将王琰减持计划的实施情况公告如下：
一、股份减持情况
2018年4月3日，公司披露了《关于股东、董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-004），其中：持有公司321,633股股份（占本公司总股本比例0.0423%）的财务总监、副总经理王琰先生计划在自本公告发布之日起15个交易日后的6个月内以大宗交易或集中竞价方式减持公司股份不超过80,000股（占公司总股本比例0.0105%）。
1、高级管理人员减持基本情况
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||||||||减持当日均价||||占总股本|
||股东名称||减持方式||减持期间||||减持股数|||
||||||||（元/股）||||比例|
|王琰||集中竞价||2018年4月27日||19.94||60,000||0.0079%||
|王琰||集中竞价||2018 年5 月9日||19.38||20,000||0.0026%||
|合计||——||——||——||80,000||0.0105%||

2、高级管理人员减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东|||||||||||
||||股份性质||||占总股本||||占总股本|
||名称||||股数（股）||||股数（股）|||
||||||||比例||||比例|
|王琰||合计持有股份||321,633||0.0423%||241,633||0.0318%||
|||其中：无限售条件股份||80,408||0.0106%||408||0.0001%||
|||有限售条件股份||241,225||0.0317%||241,225||0.0317%||

北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED二、其他相关说明
1、本次减持公司股份符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，不存在违法违规情况。
2、本次减持情况与2018年4月3日披露的减持意向、承诺、减持计划一致，不存在差异减持情况。截至本公告日，王琰累计减持股份数量80,000股，减持计划已实施完毕。
三、备查文件
1、王琰先生关于股份减持计划实施完毕的告知函；
特此公告
北京华宇软件股份有限公司董事会
二〇一八年五月十一日
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2014-042
关于投资建设
荆州煤炭铁水联运储配基地一期工程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为做实做强公司煤炭业务，实现公司煤炭板块业务转型，增强省内煤炭稳定供应保障地位，公司所属湖北省煤炭投资开发有限公司（以下简称“省煤投公司”）拟投资建设荆州煤炭铁水联运储配基地一期工程，项目总投资不超过 38亿元，其中资本金不超过 11.4亿元，剩余资金以项目融资方式解决。公司董事会同意提请股东大会授权公司经营层适时引进相关产业战略投资者并根据项目进展情况以自有资金对所属企业逐步增资到位资本金，其余部分通过项目融资解决。
（二）董事会审议情况
公司第八届董事会第二会议审议并一致通过了《关于投资荆州煤炭铁水联运储配基地一期工程的议案》。
本次投资事项尚需提交公司股东大会审议。
（三）本次投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、投资项目基本情况
（一）项目建设背景
为完善区域煤炭调配总体格局、保障华中能源地区能源供给和能源安全，国家启动了蒙华铁路这一北煤南运新通道项目的建设。该项目北起东乌铁路浩勒报吉站，终点到达江西省吉安，线路全长 1837公里。随着该项目的建成，湖北、湖南、江西等省份煤炭供应保障得到增强，预计建成初期，每年能提供1亿吨的煤炭供应量，后期可达到 2亿吨的供应量。目前,蒙华铁路已通过国家发改委审
批，控制性工程已经开工。荆州基地为蒙华铁路规划配套集疏项目，通过铁路专用线与蒙华铁路相连，通过铁水联运，向湖北、江西、湖南及安徽供应煤炭，为蒙华铁路重要的煤炭中转节点。
（二）项目基本情况
荆州基地位于荆州市江陵县马家寨乡，地处蒙华铁路与长江湖北段交汇处，荆州长江公铁两用特大桥上游侧北岸。根据湖北省发改委印发的《湖北省煤炭储配基地中长期规划》（2011-2020），该项目规划煤炭中转能力5000万吨/年，煤炭静态堆存能力500万吨，配煤加工能力1000万吨/年。
基地建设拟根据蒙华铁路运力提升、市场需求扩大等情况分期进行。一期工程拟新建散货泊位6个，并配套建设铁路专用线及煤炭堆场，形成煤炭中转量
2000万吨/年，煤炭静态堆存能力200万吨。
根据已通过评审的项目可研报告，荆州基地核心业务主要包括中转、仓储、交易、加工及信息咨询五大功能，主要服务对象包括产煤企业、用煤企业、煤炭贸易企业以及政府四大类。蒙华铁路建成以后，将成为湖北、湖南、江西及安徽四个煤炭资源净调入省份的重要煤炭资源调入通道。
（三）项目前期工作情况
截至目前，项目报批涉及的16项前置性审批工作，除码头、堆场部分环评外，其余15项已完成，其中用地预审申请已获得国土资源部批复、水土保持方案已获水利部批复、涉河建设方案已获长江水利委员会批复。
三、对外投资的必要性和可行性
（一）符合国家产业政策及企业发展战略
在国家《能源发展“十二五”规划》、《煤炭工业发展“十二五”规划》等相关规划中，均提出要加强煤炭储配基地等物流基础设施建设，提高内陆省份煤炭调运保障能力。2014年 7月，国家发改委在批复蒙华铁路可研报告时提出，统筹规划、配套建设集疏运系统是保证蒙华铁路充分发挥作用、提高投资效益的重要前提，同意蒙华铁路配套规划集疏运项目 69个，其中荆州基地项目要与蒙华铁路同步建成。目前，荆州基地业已纳入国家《煤炭物流发展规划》，投资该项目符合国家产业政策。
另外，投资荆州基地符合公司“十二五”发展规划，有利于提升公司煤炭板
块业务在行业中的地位，壮大公司资产规模与业务规模。
（二）技术可行
煤炭铁水联运储配基地的本质是煤炭中转码头。在长江沿线，有传统的“三口一枝”及南京、镇江等新建的煤码头；在沿海特别是北方沿海，有秦皇岛港、曹妃甸港、黄骅港为代表的“北方七港”进行煤炭转运。煤码头项目技术成熟，设备质量可靠，工艺系统稳定，荆州基地铁路专用线、卸车、煤炭堆取、港口装卸等建设内容均无技术难点，整个项目在技术上可行。
（三）经济可行
根据项目可研报告，本工程建设工期为 36个月，具体建设进度将根据蒙华铁路建设进展情况进行相应调整。经测算，税后项目全部投资财务内部收益率为8.46%，高于基准收益率8%；税后项目投资财务净现值（Ic=8%）为 13,041.59万元，大于零；税后项目投资回收期为 12.22年,具有较好的投资效益。
四、本次投资存在的风险和对公司的影响
（一）项目风险分析及对策
1、市场风险
煤炭中转业务是荆州基地最主要的业务。受宏观经济形势、能源产业政策、下游行业煤炭需求及铁路直达、海进江等可替代的煤炭运输方式影响，荆州基地市场和客户具有一定的不确定性。
对策：公司将通过增强本项目在蒙华铁路和全国煤炭物流格局中的枢纽地位以扩大煤炭中转和堆存业务规模、积极承接国家和地方煤炭应急储备任务、争取与大型煤炭产运需企业签订中长期业务合作协议等措施，化解项目建成后的市场风险。
2、环保风险
荆州基地在建设和运营期间，将会产生粉尘、噪声、污水、油污等污染。
随着环保政策逐步趋紧，以及公众环保意识逐步提高，为满足公众和政府环保的需要，荆州基地可能需要增加环保投入，进而影响基地经济效益。
对策：一是联合地方政府及电厂等相关企业，积极向上争取足够的环境容量；二是在防尘、污水处理、绿化等方面采取切实可行的保护措施，减少环境污染。
（二）项目投资对公司的影响
本次项目资本金将由公司根据项目进度对下属企业逐步增资到位，除资本金投入以外的资金将以包括银行贷款在内的项目融资方式解决。因此，在项目建设期，公司的资产负债率将小幅提升，但不会影响公司的正常生产经营。项目建成后，将会大幅增加公司的营业收入，增强公司的盈利能力和水平，提升公司煤炭板块业务在行业中的地位。
五、备查文件
公司第八届董事会第二次会议决议。
湖北能源集团股份有限公司董事会二〇一四年八月二十六日
证券代码：000708 证券简称：大冶特钢 公告编号：2014-011
大冶特殊钢股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人大冶特殊钢股份有限公司董事会现就提名王怀世为大冶特殊钢股份有限公司第7届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任大冶特殊钢股份有限公司第7董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是□否
二、被提名人符合大冶特殊钢股份有限公司章程规定的任职条件。
√是□否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在大冶特殊钢股份有限公司及其附属企业任职。
√是□否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有大冶特殊钢股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司
前十名股东中自然人股东。
√是□否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有大冶特殊钢股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、被提名人及其直系亲属不在大冶特殊钢股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、被提名人不是为大冶特殊钢股份有限公司或其附属企业、大冶特殊钢股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、被提名人不在与大冶特殊钢股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是□否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是□否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检
察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括大冶特殊钢股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，同时在大冶特殊钢股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是□否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是□否□不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 19次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是□否□不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：大冶特殊钢股份有限公司董事会日期：2014-02-17
证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2019-102红相股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
红相股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 19日以邮件等方式发出第四届监事会第十九次会议通知，于2019年10月 19日在公司会议室以通讯方式召开。会议召集人为公司监事会主席方育阳先生，会议应到监事 3名，实到监事3人。会议由监事会主席方育阳先生主持。会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议所做决议合法有效，经全体监事投票表决，会议审议并通过以下议案：
一、审议通过了《关于豁免第四届监事会第十九次会议通知期限的议案》
经与会监事审议和表决，同意豁免公司第四届监事会第十九次会议的通知期限，并于2019年10月 19日召开第四届监事会第十九次会议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、逐项审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》公司于2019年4月 23日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》及其他与本次公开发行可转换公司债券相关的议案。上述相关议案于2019年5月16日经公司 2018年年度股东大会审议通过。
为推进本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，公司经综合考虑监管政策、公司财务状况、资本市场环境等因素，决定将本次公开发行可转换公司债券的发行规模从不超过人民币80,326.75万元（含 80,326.75万元）调减为不超过 58,500.00万元（含 58,500.00万元），本次募集资金用途中涉及的募集资金总额及拟投入募集资金项目亦作调整，公开发行可转换公司债券方案的其他条款不变。
具体如下：
（一）发行规模
调整前：
本次可转债发行总额不超过人民币80,326.75万元（含80,326.75万元），具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。
调整后：
本次可转债发行总额不超过人民币58,500.00万元（含58,500.00万元），具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
（二）本次募集资金用途
调整前：
本次发行可转债募集资金总额不超过人民币 80,326.75万元（含 80,326.75万元），扣除发行费用后，募集资金拟用于投资以下项目：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|项目实施主体|项目投资总额|
|收购星波通信32.46%股权|红相股份|25,123.20|
|收购涵普电力49%股权|红相股份|21,895.36|
|年产24,700套配网自动化产品扩产易地技改项目|涵普电力|21,741.77|
|节能型牵引变压器产业化项目|银川卧龙|17,510.00|
|补充流动资金|红相股份|24,000.00|
|||110,270.33|

本次发行募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于募投项目募集资金拟投入总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
调整后：
本次发行可转债募集资金总额不超过人民币 58,500.00万元（含 58,500.00万元），扣除发行费用后，募集资金拟用于投资以下项目：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|实施主体|项目投资总额|
|收购星波通信32.46%股权|红相股份|25,123.20|
|年产 24,700 套配网自动化产品扩产易地技改项目|涵普电力|21,741.77|
|节能型牵引变压器产业化项目|银川卧龙|17,510.00|
|补充流动资金|红相股份|17,500.00|
|||81,874.97|

本次发行募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于募投项目募集资金拟投入总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
鉴于公司拟对本次公开发行可转换公司债券方案进行调整，公司相应修订《红相股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券论证分析报告（修订稿）的议案》
鉴于公司拟对本次公开发行可转换公司债券方案进行调整，公司相应修订《红相股份有限公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告》，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
鉴于公司拟对本次公开发行可转换公司债券方案进行调整，公司相应修订《红相股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的议案》
鉴于公司拟对本次公开发行可转换公司债券方案进行调整，公司相应修订了《红相股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施》，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
红相股份有限公司监事会2019年 10月21日
证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2016-027上海维宏电子科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月10日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司设立全资子公司。具体内容详见2016年05月10日公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于设立全资子公司的公告》。
近日，公司全资子公司已办理完成工商注册登记手续，并取得由上海市奉贤区市场监督管理局核发的《营业执照》，相关登记信息如下：
公司名称：上海维宏智能技术有限公司
统一社会信用代码：91310120MA1HL81R82
类型：一人有限责任公司（法人独资）
住所：上海市奉贤区沪杭公路1590号2幢1层
法定代表人：郑之开
注册资本：人民币500.0000万元整
成立日期：2016年7月21日
营业期限：2016年7月21日至2036年7月20日
经营范围：从事智能技术电子科技、机电科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，计算机软件开发，计算机软件及辅助设备、通讯设备、仪器仪表、机电设备的批发、零售，工业自动化设备制造、加工，从事货物及技术的进出口业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
上海维宏电子科技股份有限公司董事会
证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2016-032
珠海健帆生物科技股份有限公司
关于部分理财产品到期赎回
及继续使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年9月1日，珠海健帆生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，董事会同意在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，使用最高额度不超过人民币2亿元(含人民币2亿元)闲置自有资金购买低风险理财产品，期限不超过一年，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。董事会授权公司管理层实施相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。详见公司2016年9月1日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网刊载的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2016-017）。
一、已到期赎回理财产品
2016年9月6日，公司使用闲置自有资金1亿元人民币购买了东莞银行平稳增利系列理财宝2号理财计划产品，具体内容详见公司于2016年9月6日在巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品进展的公告》（公告编号：2016-018）。该理财产品于2016年12月21日到期，赎回本金1亿元人民币，获得理财收益1,205,205.48元人民币，年化收益率4.15%。
公司其他购买理财产品的情况，具体详见公司于2016年12月15日在巨潮资讯网上披露的《关于部分理财产品到期赎回及继续使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告》。
二、本次购买理财产品情况
2016年12月22日，公司使用闲置自有资金1亿元人民币购买兴业银行企业金融结构性存款理财产品，理财产品主要情况如下：
1、产品名称：兴业银行企业金融结构性存款理财产品
2、币种：人民币
3、产品类型：保本浮动收益型
4、认购金额：人民币1亿元
5、预期年化收益率：4.55%
6、投资期限：2016年12月22日-2017年2月20日
7、资金来源：公司闲置自有资金
8、关联关系说明：公司与兴业银行无关联关系
三、风险及应对措施
（一）风险提示
利率风险：本存款产品的浮动收益根据伦敦黄金市场之黄金定盘价格的波动变化情况确定，若在本存款产品存续期间的指定观察日伦敦黄金市场之黄金定盘价格小于50美元/盎司，则公司获得的实际收益可能低于公司的预期收益目标。
政策风险：理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财产品的受理、收益的实现等。
市场风险：理财产品的收益率不随市场利率的上升而提高。
银行提前终止风险：理财产品银行有权提前终止，投资者将无法获得理财产品的预期收益。
流动性风险：公司在任何情况下不得提前终止本理财产品，公司将面临不能及时赎回产品的风险。
再投资风险：理财产品提前终止后，公司再次投资时可能面临收益率降低的风险。
不可抗力风险：当发生不可抗力时，公司可能会遭受损失。如因自然灾害、金融市场危机、战争或国家政策变化等不可抗力因素造成相关投资风险，或因银行不可预测、不可控制且不能克服等不可抗力因素而造成银行无法履行或无法适当履行本合同项下的有关内容，由此造成公司的任何损失，银行不承担任何经济
或法律责任。
（二）应对措施
1、公司严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
1、公司本次使用闲置自有资金购买低风险理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；
2、公司通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、前十二个月内购买理财产品的主要情况
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|序号|受托人名称|是否关联关系|产品名称|产品类型|金额（亿元）|资金来源|起息日|预期年化收益|是否到期收回|
|1|厦门国际银行|否|厦门国际银行人民币“利利共赢”结构性存款|保本浮动收益型|1|自有资金|2016年9月5日|3%|是|
|2|东莞银行|否|东莞银行平稳增利系列理财宝2号理财计划|非保本浮动收益类|1|自有资金|2016年9月6日|4.15%|是|
|3|兴业银行|否|兴业银行“金雪球”保本浮动收益封闭式人民币理财产品|保本浮动收益型|1|自有资金|2016年12月14日|3.6%|否|

特此公告
珠海健帆生物科技股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十三日
证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2018-070苏州天华超净科技股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议审议通过《关于使用自有资金购买保本理财产品及国债逆回购品种的议案》，同意公司及控股子公司在不影响投资计划、不影响公司正常运营、保证资金安全性和流动性的前提下，在批准期限内使用自有资金不超过人民币10,000.00万元购买保本理财产品及国债逆回购品种。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网2018年4月21日的《关于使用自有资金购买保本理财产品及国债逆回购品种的公告》（公告编号：2018-030）。
近日，公司使用闲置自有资金购买了银行保本理财产品，相关事宜公告如下：一、理财产品基本情况
（一）购买理财产品主要情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||受托人名||||||金额||||||预期年化|
||投资主体||||产品名称||产品类型||||起息日||到期日|||
||||称||||||（万元）||||||收益率|
|苏州天华超净科技股份有限公司||中国民生银行股份有限公司苏州分行||挂钩利率结构性存款||保本浮动收益型||2,500||2018年9月21日||2018年10月31日||3.70%||

（二）关联关系说明
投资主体与上述受托人无关联关系。
（三）审批程序
本次购买理财产品事宜已经公司第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议审议通过，且金额额度和期限等均在上述会议审批范围内，无需再经公司董事会审议。
二、投资风险及风险控制措施
（一）风险提示
本次所购买的理财产品属于挂钩利率结构性存款，保证本金安全，投资风险主要来自于不保证产品收益，属于低风险投资产品。但由于各种风险因素（包括但不限于市场风险、流动性风险、结构性存款不成立风险、通货膨胀风险、政策风险、提前终止风险、延期支付风险、信息传递风险、不可抗力及其他风险等）的存在，客户所预期的规避风险、获利等交易目标不一定能够实现，而这些后果由客户自行承担，银行对此不提供担保也不承担任何责任。
（二）采取日常风险控制措施如下：
（1）公司董事会授权董事长在本次购买的保本理财产品投资额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和跟踪管理。
（2）公司财务部相关人员负责做好资金计划，充分预留资金，谨慎确定投资期限，保障资金正常流动。
（3）公司财务部门建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。
（4）公司审计部负责对购买的保本理财产品的实际执行进行监督和审计，进行不定期的抽查，并于会计年度末对所有购买的保本理财产品投资项目进行全面检查。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及损益情况。
三、对公司的影响
公司在不影响投资计划、不影响公司正常运营、保证资金安全性和流动性的前
提下，使用闲置自有资金进行现金管理，购买短期保本理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，为公司及股东获取更多的投资收益，不会对公司生产经营造成不利影响。
四、前十二个月内购买理财产品的主要情况
截至本公告日，公司及控股子公司前十二个月内，使用闲置自有资金购买理财产品情况如下：
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||委托理财|||||||||
||投资主||受托人||产品名||产品类||||起始日||到期日|||||
||||||||||金额||||||收益||备注|
||体||名称||称||型||||期||期|||||
||||||||||（万元）|||||||||
|苏州天华超净科技股份有限公司||中国民生银行股份有限公司||挂钩利率结构性存款||保本浮动收益型||2,500||2018年8月10日||2018年9月19日||3.85%||已赎回||
|无锡市宇寿医疗器械有限公司||宁波银行股份有限公司||智能定期理财16号||保本浮动收益型||500||2018年5月7日||2018年6月11日||3.75%||已赎回||
|无锡市宇寿医疗器械有限公司||江苏银行股份有限公司||宝溢融B1机构19||保本浮动收益型||1,000||2018年5月7日||2018年6月11日||3.90%||已赎回||
|无锡市宇寿医疗器械有限公司||平安银行无锡分行||平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品||本金保证||1,000||2018年5月8日||2018年8月8日||4.49%||已赎回||
|无锡市宇寿医疗器械有限公司||江苏银行股份有限公司||宝溢融B2机构22||保本浮动收益型||1,000||2018年5月29日||2018年7月31日||4.00%||已赎回||
|苏州康华净化系统工程有限公司||招商银行股份有限公司||步步生金8688号||保本理财||235||2017年7月13日||--||收益为动态收益，2.0%-3.7%之间||未赎回【注】||

【注】苏州康华净化系统工程有限公司步步生金8688号理财上期余额365万元，期间滚动购
买405万元，期间滚动赎回535万元，截至目前未赎回理财余额235万元。
五、备查文件
中国民生银行《结构性存款合同》、《结构性存款说明书》、《结构性存款风险揭示书》、《结构性存款客户权益须知》。
特此公告。
苏州天华超净科技股份有限公司董事会2018年9月25日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2016-064海南瑞泽新型建材股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议召开通知于2016年5月20日以书面和通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员，并于2016年5月25日在公司会议室召开。本次会议由董事长张海林先生主持，会议应出席董事9人，出席会议董事9人，其中方天亮先生采用通讯表决，其他董事均现场出席会议，公司监事以及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司购买佛山市绿润环境管理有限公司10%股权的议案》。
经审议，为进一步拓宽公司经营范围，提升公司盈利能力，推动实施公司向生态、环保行业转型的发展战略，同意公司与江西绿润投资发展有限公司、徐湛元、邓雁栋签订《关于支付现金购买资产的协议》，同意公司以15,000万元人民币自有资金购买江西绿润投资发展有限公司持有的佛山市绿润环境管理有限公司10%的股权。具体内容见同日披露的《关于公司购买佛山市绿润环境管理有限公司10%股权的公告》
本议案尚需公司股东大会审议通过，公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过《关于公司向中国光大银行股份有限公司三亚分行申请借款的议案》。
经审议，同意公司向中国光大银行股份有限公司三亚分行申请流动资金贷款
人民币3,000万元，期限1年，用途为补充公司流动资金，具体金额、期限、借款利率按银企双方签署的《流动资金贷款合同》相关条款约定为准，本次借款由实际控制人张海林先生、张艺林先生提供个人连带责任保证担保。
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
三、审议通过《关于公司全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司海口分行申请综合授信的议案》。
经审议，同意公司全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司海口分行申请综合授信人民币6,000万元，期限1年，用途为补充公司流动资金，具体金额、期限、借款利率按银企双方签署的《流动资金借款合同》相关条款约定为准，本次授信由公司提供连带责任保证担保。
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
四、审议通过《关于公司一年期债务性融资计划的的议案》。
经审议，根据公司《融资决策管理制度》的相关规定，结合公司目前的生产经营情况、销售回款情况、资金储备和周转情况以及未来投资发展需要，同时参照公司2015年度及2016年度截至目前的融资情况，同意公司未来一年内向金融机构融资不超过10亿元人民币（不包括公司公开、非公开发行的公司债券）。公司董事会提请股东大会同意公司董事会授权董事长具体签署上述额度内的融资、担保等相关文件，有效期为本议案经公司股东大会审议通过之日起至1年。
本议案尚需公司股东大会审议通过，具体融资计划内容见同日披露的《关于公司一年期债务性融资计划的公告》。
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
五、审议通过了《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合《公司章程》及公司近两年的重组配套募集资金的使用和存放情况，同意公司新修订完善的《公司募集资金管理制度》。本议案尚需公司股东大会审议通过，具体内容见指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
六、审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。
本次临时股东大会采用现场及网络投票相结合的方式召开，《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的通知》的具体内容于同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十五日
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2014-7通化金马药业集团股份有限公司
关于举办 2013年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司已于 2014年 3月 10日披露了 2013年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2014年 3月 14日（星期五）下午 15:00-17:00点举办 2013年度业绩网上说明会，在线回答投资者问题。现将有关事项公告如下：
本次业绩网上说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行 ,投资者可以登陆网址 http://irm.p5w.net参与互动交流。
出席本次业绩网上说明会的人员有：公司总经理王福利先生、公司副总经理兼董事会秘书贾伟林先生、公司财务总监于军先生。
欢迎广大投资者积极参与。
通化金马药业集团股份有限公司
董事会
证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2019-031号四川国光农化股份有限公司
关于举办 2018年度业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2019年5月10日（星期五）下午15:00—17:00在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举办 2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，广大投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。公司副董事长/总裁颜亚奇先生、董事/董事会秘书/副总裁何颉先生、独立董事吉利女士、财务总监庄万福女士及保荐代表人胡志明先生将出席本次年度报告网上说明会。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
四川国光农化股份有限公司董事会
证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2015—095
北京浩丰创源科技股份有限公司
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项
获得中国证监会核准批文的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准北京浩丰创源科技股份有限公司向李建民等发行股份购买资产并募集配套资金的批
复》（证监许可[2015]2921号），现将批复主要内容公告如下：
一、核准你公司向李建民发行3,561,034股股份，向孟丽平发行2,769,693
股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行股份募集配套资金不超过132,318,500元。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将根据上述核准文件的要求及公司股东大会的授权，尽快办理本次发行股份购买资产并募集配套资金的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告
北京浩丰创源科技股份有限公司董事会2015年12月17日