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江苏华信新材料股份有限公司第二届董事会第八次会议文件江苏华信新材料股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件及《江苏华信新材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定，江苏华信新材料股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事认真审阅了公司董事会提供的相关资料，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，现就公司第二届董事会第八次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于会计政策变更的独立意见
经审核，我们认为：公司本次执行财政部发布的会计准则相关规定，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。综上，同意本次会计政策变更。
二、关于使用银行承兑汇票和自有外币资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的独立意见
公司在募投项目实施期间，关于使用银行承兑汇票和自有外币资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，降低公司财务费用，符合公司和股东的利益。上述事项的实施，不会影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司履行了必要的审批程序，建立了规范的操作流程，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关要求。
因此，我们一致同意公司使用银行承兑汇票和自有外币资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
（以下无正文）
江苏华信新材料股份有限公司第二届董事会第八次会议文件（此页无正文，为《江苏华信新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事签字：
路国平 马传刚 杨鸣波
年 月 日
林州重机集团股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第十八次（临时）会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《林州重机集团股份有限公司章程》等有关规定的要求，我们作为林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，就公司第四届董事会第十八次（临时）会议审议的相关事项进行了认真审查，现将独立意见发表如下：
1、公司本次使用“工业机器人产业化（一期）工程项目”中不超过5,000万元闲置募集资金暂时性补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
2、使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。不与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
3、公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，本次暂时补充流动资金的募集资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不进行证券投资等风险投资。
因此，同意公司本次使用“工业机器人产业化（一期）工程项目”中不超过 5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2018-077
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划减持数量过半的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 4日披露了《关于持股5%以上股东减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2018-047），公司持股5%以上股东深圳市华新投中艺有限公司（以下简称“新艺公司”）计划在 2018年 6月 27日至 2018年 12月 26日期间以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过30,000,000股（即不超过公司总股本的4.32%）。
截止到本交易日，新艺公司已累计减持 15,455,726股。根据深圳证券交易所关于《上市公司股东及董监高减持股份实施细则》的有关规定，新艺公司本次股份减持计划的减持数量已过半，现将减持进展公告如下：
一、减持计划实施的具体情况
1、新艺公司减持股份的具体实施情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东类型|减持时间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|减持数量占公司总股本比例|减持方式|
|新艺公司|5%以上股东|2018-06-27|7.4808|700,000|0.10%|集中竞价|
|||2018-06-28|7.4478|755,800|0.11%|集中竞价|
|||2018-06-29|7.5562|1,648,700|0.24%|集中竞价|
|||2018-07-02|7.5734|733,378|0.11%|集中竞价|
|||2018-07-16|7.8199|726,017|0.10%|集中竞价|
|||2018-07-17|7.8766|893,694|0.13%|集中竞价|
|||2018-07-18|7.8961|335,137|0.05%|集中竞价|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||2018-07-19|7.8108|53,000|0.01%|集中竞价|
||2018-07-20|7.8108|950,000|0.14%|集中竞价|
||2018-09-11|4.7600|4,500,000|0.65%|大宗交易|
||2018-09-13|5.4200|4,160,000|0.60%|大宗交易|
|合计|-|-|15,455,726|2.23%|-|

*新艺公司作为公司持股5%以上股东，其累计减持比例达到1%的公告详见公司于2018年9月12日披露的《关于公司持股5%以上股东减持股份比例达到1%的公告》（公告编号：2018-076）。
2、新艺公司所减持股份来源为公司发行股份收购星源电子时所取得的股份。
3、新艺公司本次减持前后的持股变化情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有的股份||本次减持后持有的股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|新艺公司|合计持有股份|58,092,753|8.37%|42,637,027|6.14%|
||其中：无限售条件股份|25,625,143|3.69%|42,637,027|6.14%|
||有限售条件股份|32,467,610|4.68%|0|0|

二、其他相关事项说明
1、新艺公司已按照深圳证券交易所关于《上市公司股东及董监高减持股份实施细则》的有关规定预先披露了减持计划，并且本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致，不存在差异减持情况。
2、本次减持计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干
规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
3、截至本公告日新艺公司预披露的减持计划尚未全部实施完毕，公司将持续关注新艺公司本次股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司二〇一八年九月十四日
中山达华智能科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第四十一次会议相关事项
的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，审慎、负责的态度，对公司相关材料进行认真审核，并听取公司管理层的说明后，对公司第三届董事会第四十一次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于本次重大资产出售的决策程序
本人已在本次董事会会议召开之前，认真审查董事会提供的相关资料，并在充分了解公司本次重大资产出售的背景信息前提下，针对相关资料进行了必要的沟通，获得了本人的事前认可。
《中山达华智能科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要与本次重大资产出售相关的议案已提交公司第三届董事会第四十一次（临时）会议审议通过。
截至2018年3月31日，解直锟先生实际控制的珠海植远投资中心（有限合伙）和珠海植诚投资中心（有限合伙）分别持有上市公司10.07%和8.49%的股份，解直锟先生系上市公司的关联方。本次交易的交易对方为珠海晟则投资管理中心（有限合伙）（以下简称“珠海晟则”），其实际控制人为解直锟先生，因此本次交易构成关联交易。
董事会在对该等议案进行表决时，关联董事已回避表决。
综上所述，公司审议本次重大资产出售的董事会召开、表决程序符合相关法律、法规及公司章程的相关规定。
二、关于本次重大资产出售暨关联交易方案
本次重大资产出售暨关联交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及其它有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益。
《中山达华智能科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》符合相关法律法规及监管规则的要求，具备基本的可行性和可操作性，无重大法律政策障碍。
同意公司与相关交易对方签署附条件生效的《股权转让协议》以及公司董事会就本次重大资产出售事项的总体安排。
公司与相关交易对方的附条件生效的《股权转让协议》的内容符合有关法律法规以及中国证监会的有关监管规定。公司向珠海晟则出售标的资产构成关联交易，前述关联交易不损害公司及公众股东利益，有利于公司长远发展。
本次重大资产出售实施前，公司的控股股东、实际控制人为蔡小如；本次重大资产出售完成后，公司的控股股东、实际控制人仍为蔡小如，本次重大资产出售不会导致公司控制权发生变化。
本次重大资产出售已聘请具有证券业务资格的评估机构对标的资产进行评估。本次重大资产出售的交易价格以标的资产截止评估基准日的评估值为基础协商确定。本次重大资产出售的定价原则和方法恰当、公允，不存在损害公司及公众股东利益的情形。
特此公告。
独立董事：刘杰 岑赫 郭毅可2018年9月29日
证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2017）009号广东新宝电器股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会（证监许可[2017]54号）《关于核准广东新宝电器股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，广东新宝电器股份有限公司于 2017年 3月 3日非公开发行人民币普通股(A股) 51,119,800股，每股面值人民币 1.00元，每股发行认购价格为人民币 17.86元，共计募集人民币 912,999,628.00元，扣除与发行有关的费用人民币 24,976,445.71元，实际募集资金净额为人民币 888,023,182.29元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年3月10日出具的信会师报字[2017]第ZC10115号《验资报告》验证确认。
为规范募集资金的管理和使用，方便募集资金投资项目的建设，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，公司依据实际情况，分别在广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流支行、华夏银行股份有限公司佛山分行、华侨永亨银行（中国）有限公司佛山支行、中国工商银行股份有限公司佛山顺德勒流支行、中国农业银行股份有限公司顺德勒流支行（以下统称“开户银行”）五家银行开立募集资金专用账户，用于存放和管理全部募集资金。
公司与保荐机构东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构”）分别与以上开户银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。主要约定内容如下：
一、公司已在上述五家银行分别设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），截至2017年3月30日，具体募集资金账户及存储情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||开户银行||账号||募集资金使用项目||到位资金（元）||
||||广东顺德农村商|801101000881652910||||||
||||||||自动化升级改造项|||
||1||业银行股份有限||||||300,121,298.77|
||||||||目|||
||||公司勒流支行|||||||
||||华夏银行股份有|14950000000279484||||||
||2||||||智能家居电器项目||143,023,182.29|
||||限公司佛山分行|||||||
||||华侨永亨银行|847580200000013||||||
||3||（中国）有限公||||智能家居电器项目||143,000,000.00|
||||司佛山支行|||||||
||||中国工商银行股|2013013629201065272||||||
||4||份有限公司佛山||||健康美容电器项目||175,000,000.00|
||||顺德勒流支行|||||||
||||中国农业银行股|44483001040027744||||||
||||||||高端家用电动类厨|||
||5||份有限公司顺德||||||127,000,000.00|
||||||||房电器项目|||
||||勒流支行|||||||
||合计||||-||-||888,144,481.06|

公司在不影响募集资金使用的情况下，可以以定期存单的方式存放募集资金，公司承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单的形式续存，并通知东莞证券。存单不得质押。截至目前，公司未以存单的方式存储募集资金。以上募集资金的存储和使用必须用于指定项目，不得用作其他用途。另外，广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流支行专户资金余额中包含活期利息收入121,298.77元。
二、公司与专户开户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、东莞证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。东莞证券应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的《募集资金管理办法》履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户开户银行应当配合东莞证券的调查与查询。东莞证券对公司
现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权东莞证券指定的保荐代表人章启龙、袁炜可以随时到专户开户银行查询、复印公司专户的资料；专户开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向专户开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；东莞证券指定的其他工作人员向专户开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、专户开户银行按月（每月5日之前）向公司出具对账单，并抄送东莞证券。专户开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元（按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，专户开户银行应及时以传真方式通知东莞证券，同时提供专户的支出清单。
七、东莞证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。东莞证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知专户开户银行，同时按协议的要求向公司、专户开户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响协议的效力。
八、专户开户银行连续三次未及时按协议约定向东莞证券出具对账单或向东莞证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合东莞证券调查专户情形的，公司有权单方面终止协议并注销募集资金专户。
九、协议自公司、专户开户银行、东莞证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且东莞证券督导期结束（2018年12月31日）后失效。
备查文件：
《募集资金专户存储三方监管协议》。
特此公告！
广东新宝电器股份有限公司董事会
2017年3月31日
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2016-017山东国瓷功能材料股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组，公司股票（股票简称：国瓷材料，股票代码：300285）已于2016年3月30日开市起停牌,公司发布了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2016-013）。
根据深交所的相关规定，经公司申请，公司股票自2016年4月7日开市起按重大资产重组事项继续停牌，2016年4月7日公司披露了《关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2016-015）。
截止本公告日，公司本次筹划的重大资产重组相关尽职调查、审计、评估等工作正在有序推进，具体方案的相关内容尚需进一步完善论证，根据相关规定，公司股票自2016年4月14日（星期四）开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据有关规定，每五个交易日发布一次进展情况公告。
本次重大资产重组尚存在较大的不确定性，公司会严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东国瓷功能材料股份有限公司 2016-4-13
证券代码：002693 证券简称：双成药业海南双成药业股份有限公司
内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会|||
||是||
|提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是|||
||是||
|否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一|||
||是||
|次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次|||
||---|---|
|检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、|||
||是||
|实际控制人及其关联人资金往来情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内|是||
|部审计部门提交的工作计划和报告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部|||
|审计工作进度、质量以及发现的重大问题等内部审计|是||
|工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年度内部|||
||是||
|审计工作报告和次一年度内部审计工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信息内部报|||
||是||
|告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表|||
|负责查看互动易网站上的投资者提问，并及时、完整|是||
|进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署|是||

|||
|-|-|
|承诺书。||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内，||
|是否编制《投资者关系活动记录表》并将该表及活动||
|过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）|是|
|及时在深交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如||
|有）刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对||
|内幕信息的保密管理及在内幕信息依法公开披露前的|是|
|内幕信息知情人员的登记管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市||
|公司内幕信息知情人员档案》并在筹划重大事项时形||
||是|
|成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上签||
|名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5||
|个交易日内对内幕信息知情人员买卖本公司证券及其||
|衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进||
|行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信|是|
|息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2个||
|工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证||
|监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及||
|前述人员的配偶买卖本公司股票及其衍生品种前是否|不适用|
|以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金||
||是|
|进行专户存储并及时签订《募集资金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和||
|存放情况进行一次审计，并对募集资金使用的真实性|是|
|和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持||
|有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、||
|委托理财等财务性投资，未将募集资金用于风险投资、||
||是|
|直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公||
|司或用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金||
|用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用||
|闲置募集资金暂时补充流动资金，未将募集资金投向||
||不适用|
|变更为永久性补充流动资金，未将超募资金永久性用||
|于补充流动资金或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日||
|内通过深交所业务专区“资料填报：关联人数据填报”|是|
|栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其信息发生||

|||||
|-|-|-|-|
|变化的，公司是否在2个交易日内进行更新。公司报||||
|备的关联人信息是否真实、准确、完整。||||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公司||||
||是|||
|与关联人之间的资金往来情况。||||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批||||
||是|||
|权限，制定相应的审议程序，并得以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际||||
|控制人及其关联人是否不存在直接、间接和变相占用|是|||
|上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外||||
|担保事项的审批权限以及违反审批权限和审议程序的|是|||
|责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并||||
||不适用|||
|及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投||||
|资的审批权限和审议程序，有关审批权限和审议程序|是|||
|是否符合法律法规和深交所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并||||
||是|||
|及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用||||
|闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（2）将募集资||||
|金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）|不适用|||
|将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款||||
|后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、||||
|实际控制人声明及承诺书》并报深交所和公司董事会||||
|备案。控股股东、实际控制人发生变化的，新的控股||||
||是|||
|股东、实际控制人是否在其完成变更的一个月内完成||||
|《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和备||||
|案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时||||
|更新《董事、监事、高级管理人员声明及承诺书》后|是|||
|报深交所和公司董事会备案。||||
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年利用不少||独董姓名|天数|
|于十天的时间，对公司生产经营状况、管理和内部控||王波|10|
||是|||
|制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等||詹长智|10|
|进行现场检查。||姚利|15|

海南双成药业股份有限公司
西安旅游股份有限公司独立董事
对关于聘任 2014年度财务及内控审计机构的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第七届董事会2015年第一次临时会议审议的《关于聘任2014年度财务及内控审计机构的议案》，发表如下独立意见：
经审查，天健会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，该所具有丰富的执业经验，能够满足公司年度审计的需要，亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况。因此，同意聘任天健会计师事务所为公司2014年度审计机构，并同意提交公司股东大会进行审议。
独立董事签字：
____________ ____________ ____________
王 正 斌 马 晓 辉 金 博
二〇一五年一月九日
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2015-064深圳市联建光电股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，鉴于该事项仍在筹划中，尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年6月30日开市起停牌。
公司本次筹划中的重大事项为拟收购广告传媒行业的公司，洽谈中标的资产交易金额预计不低于6亿元人民币。截至目前，相关各方均在积极推动该合作事项，该事项相关工作仍在进行中，上述事项仍存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，经公司申请，公司股票将继续停牌，待公司披露相关公告后申请股票复牌。重大事项停牌期间，公司将每周发布一次进展情况公告。
目前该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2016-102
中国天楹股份有限公司
关于第一期员工持股计划实施进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国天楹股份有限公司（以下简称“中国天楹”、“公司”）于 2016年 3月 23日召开的第六届董事会第十五次会议和 2016年 4月 15日召开的 2015年度股东大会审议通过了《关于中国天楹股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，本次员工持股计划的具体内容详见公司于 2016年 3月 25日、2016年3月30日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的相关公告。
鉴于公司控股股东南通乾创投资有限公司（以下简称“乾创投资”）及员工持股计划进行要约收购事项以及重大事项停牌等因素，本期员工持股计划存在难以按期实施完毕的困难。为达成实施员工持股计划的目的，确保员工持股计划的有效推进和实施，经公司于 2016年 9月 22日召开的第六届董事会第二十一次会议及员工持股计划持有人会议审议通过，决定将本期员工持股计划的存续期延长 6个月，即延期至 2017年 4月 15日止，具体内容详见公司于 2016年 9月 23日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《关于延期实施第一期员工持股计划的公告》（公告编号：公告编号：TY2016-70）。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》要求以及相关法律法规，现将公司员工持股计划的实施进展情况公告如下：
乾创投资及本期员工持股于 2016年10月 27日公告了《中国天楹股份有限公司要约收购报告书》，宣布自 2016年 10月 28日起向中国天楹股份有限公司（以下简称“中国天楹”）除严圣军、坤德投资之外的全体股东发出部分要约收购。本次要约收购期限为2016年10月28日至2016年11月26日。
截至目前本次部分要约收购已实施完毕，预受要约股份共计 150,741,192股，撤回预受要约股份共计 0股，最终中国天楹股东的 3个账户，共计150,741,192股股份接受收购方发出的收购要约，其中本期员工持股计划共收购了 14,561,257股中国天楹股份，要约收购价格为 6.84元/股，收购金额为99,598,997.88元，买入股票占公司总股本的1.18%。本次部分要约收购股份的过户手续已于 2016年 12月 2日办理完毕。上述购入股份的锁定期为自本公告日起36个月。
公司将持续关注本员工持股计划实施的进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会2016年12月2日
证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2019-018浙江英特集团股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会发审委
审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年3月12日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核了浙江英特集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江英特集团股份有限公司董事会2019年3月13日
股票代码：002379 股票简称：鲁丰环保公告编号：2015－020鲁丰环保科技股份有限公司
2014年度业绩快报修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，并经会计师事务所初步审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
||||
|-|-|-|
|本报告期||上年同期|
|修正前|修正后||
|2,080,889,803.30|2,037,457,844.06|2,412,688,790.66|
|-372,469,731.22|-405,838,095.24|7,341,471.31|
|-372,075,828.79|-405,341,163.31|12,712,062.02|
|-267,646,153.86|-345,801,581.98|7,410,227.05|
|-0.29|-0.37|0.01|
|-17.53%|-23.28%|0.45%|
|本报告期末||本报告期初|
|修正前|修正后||
|5,669,679,093.41|5,051,409,418.14|6,797,546,012.11|
|1,388,496,758.54|1,310,341,330.42|1,660,699,930.01|
|926,400,000.00|926,400,000.00|463,200,000.00|
|1.5|1.41|3.59|

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、业绩快报修正情况说明
1、公司于2015年2月28日披露了《2014年度业绩快报的公告》（公告编号：2015-016），预计公司2014年实现营业总收入208,088.98万元，营业利润-37,246.97万元，利润总额-37,207.58万元,归属于上市公司股东的净利润-26,764.62万元，分别比上年同期下降13.75%、5173.5%、3026.95%和3711.85%。
根据会计师初步审计，现预计2014年实现营业总收入203,745.78万元，营业利润-40,583.81万元，利润总额-40,534.12万元,归属于上市公司股东的净利润-34,580.16万元，分别比上年同期下降15.55%、5628.02%、3288.63%和4766.55%。
造成上述差异的主要原因如下：
（1）营业收入
修正后营业收入203,745.78万元，较修正前减少4,343.20万元，主要系会计师审计过程中发现存在产品发出，客户未收到货物，所有权主要风险未转移以及部分销售退货，调减营业收入所致。
（2）营业利润
修正后营业利润-40,583.81万元，较修正前减少3,336.84万元，主要系会计师审计过程中认为存货计提跌价不充分，调增存货跌价准备及调减营业收入等所致。
（3）利润总额修正后较修正前减少3,326.54万元，主要系当期营业利润减少所致。
（4）归属于上市公司股东的净利润修正后较修正前减少7,815.54万元，主要系会计师初步审计认为公司所属全资子公司博兴县瑞丰铝板有限公司本期亏
损较大，鉴于谨慎性原则，确认递延所得税资产及利润总额调减所致。
2、董事会对内部责任人的认定和处理情况：公司将严格按照《年报信息披露重大差错责任追究制度》的相关规定进行责任认定，同时加强培训以提高业务人员的专业能力和业务水准，加强监督和复核工作，切实避免类似情况的再次发生。
三、其他说明
本次业绩快报修正公告数据是与会计师事务所沟通初步审计的结果，具体财务数据将在2014年度报告中详细披露，公司董事会就本次业绩快报修正向广大投资者表示歉意，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
鲁丰环保科技股份有限公司董事会二〇一五年四月十八日
证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2018）007号债券代码：128020 债券简称：水晶转债
浙江水晶光电科技股份有限公司
关于对外投资设立合资公司的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）及控股子公司浙江台佳电子信息科技有限公司（以下简称“台佳电子”）拟与SCHOTTAG（以下简称“肖特”）共同投资设立中外合资经营企业浙江晶特光学科技有限公司（以下简称“晶特光学”）。晶特光学注册资本拟定为人民币13,500万元，其中公司出资人民币4,590万元，持股比例为34%；台佳电子出资人民币3,375万元，持股比例为25%；肖特出资等值于人民币 5,535万元的外币，持股比例为41%。因公司持有台佳电子80%的股权，本公司实际合计持有晶特光学的股份比例为54%，为其控股股东。
2、本次《关于对外投资设立合资公司的议案》已经于2018年3月6日召开的公司第四届董事会第三十八次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资金额在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
1、交易对手一：
公司名称：SCHOTT AG,
商业登记号：HRB 8555
住所：德国美因茨哈滕伯格大街10号，邮编55122
企业类型：股份有限公司
法定代表人：Dr. Frank Heinricht
注册资本：15,000万欧元
经营范围：玻璃、微晶玻璃及相关材料等的制成品、器具与设备等的开发、制造、经营、
生产与销售，以及相应的服务。
主要股东：卡尔∙蔡司基金会（持股比例100%）。根据卡尔∙蔡司基金会的管理职责约定，位于德国巴登－符腾堡州与图林根州的科学部实际控制该基金会。
2、交易对手二
公司名称：浙江台佳电子信息科技有限公司
统一社会信用代码：913310827519492413
住所：浙江省临海经济开发区临海大道1968号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：王平
注册资本：1,225万元
经营范围：电子元器件制造、加工，货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：浙江水晶光电科技股份有限公司（持股比例80%）
3、是否与公司存在关联关系：否
三、投资标的基本情况
1、企业名称：浙江晶特光学科技有限公司（最终以工商登记注册为准）
2、组织形式：有限责任公司
3、注册地址：浙江省台州市椒江区三甲街道开发大道东段2198号
4、注册资本：13,500万元人民币
5、股东及其出资方式、出资金额：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|出资额（人民币万元）|出 资比例（%）|出资方式|资金来源|
|肖特股份有限公司|5,535|41.00|等额外币|自有资金|
|浙江水晶光电科技股份有限公司|4,590|34.00|货币|自有资金|
|浙江台佳电子信息科技有限公司|3,375|25.00|货币|自有资金|
|合计|13,500|100.00|—|—|

6、经营范围：光学元器件的研发、制造、销售，自产产品及相关原材料的进出口、批发和佣金代理（不包括拍卖）。（以公司登记机关核定的经营范围为准）
7、合资期限：20年。营业期限届满后，各方可以约定延长合资公司营业期限，并向有关审批机关提出必要的申请。
四、合资经营合同的主要内容
1、订立本协议的股东为：
（1）肖特股份有限公司
（2）浙江水晶光电科技股份有限公司
（3）浙江台佳电子信息科技有限公司
2、合资公司注册资本为13,500万元。其中：
（1）肖特认缴出资额5,535万元，以货币方式出资，占注册资本41%；
（2）水晶光电认缴出资额4,590万元，以货币方式出资，占注册资本34%；
（3）台佳电子认缴出资额3,375万元，以货币方式出资，占注册资本25%。
3、出资期限：
在满足合资合同相应约定的前提下，各股东按照以下条款出资：
（1）于合资公司《营业执照》颁发之日起5（五）个营业日内，各股东分别按其出资比例实际出资总额10,500万元；
（2）最迟于2019年1月15日前，各股东分别按其出资比例实际出资总额3,000万元。
4、合资公司具有中国法律所指的法人资格。合资公司的所有活动受本合同、各方缔结的其他协议以及中国法律管辖。
5、公司设董事会，为合资公司的最高权力机构。其中：
董事会成员为5人，包括一名董事长和一名副董事长。
水晶光电和台佳电子共同委派3名董事会成员，其中包括董事长。
肖特委派2（两）名董事会成员，其中包括副董事长。
董事长系合资公司的法定代表人。
除强制性法定条文内有规定或者本合同或合资公司《章程》内另有规定外，董事会全部决议均应由出席董事会会议的全体董事中至少4名董事投票赞成。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的及对公司的影响
肖特公司是目前全球规模最大，已有130年历史的玻璃供应厂商，生产全球领先的特种玻璃、微晶玻璃和光学部件（包括玻璃基片、晶圆以及薄玻璃）；水晶光电是中国领先的消费类电子用光学薄膜及相关光学产品制造商，其控股子公司台佳电子是专业从事光学冷加工的企业，具有多年的光学玻璃的棒材加工、玻璃切割、外型加工、倒棱加工、研磨、抛光经验。
本次合资设立晶特光学，将采用先进技术、现代企业管理方法和高质量标准，生产具有高性价比的光学产品，形成从原材料、工艺开发到量产管控的整体优势，为下游客户提供一体化的供应链能力。
本次投资有利于公司新产品、新应用的拓展，有利于公司产业链协同能力的构建，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。
2、存在的风险
本次投资可能在未来经营过程中面临市场风险、技术风险、经营风险和管理风险等，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第三十八次会议决议；
2、《合资经营合同》。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会2018年3月8日
证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2014）032号广东新宝电器股份有限公司
对外投资公告
广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）2014年6月24日，公司第三届董事会第十八次临时会议审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》，同意公司与佛山市小冰火人网络科技有限公司（以下简称“小冰火人”）、自然人原媛女士签订《合资经营意向书》（以下简称“意向书”），以便更好地打造公司国内电子商务销售专业化平台。
2014年6月24日，公司与小冰火人、自然人原媛签订了《合资经营意向书》，根据意向书约定：公司与佛山市小冰火人网络科技有限公司、自然人原媛共同投资设立合资公司“佛山市新宝网络科技有限公司”（暂定名，最终以工商登记为准，以下简称“新宝网络”），从事家用电器网络销售。合资公司注册资本为人民币 500万元，其中新宝股份出资 255万元（自有资金），占注册资本的51%，小冰火人出资205万元，占注册资本的41%，原媛出资40万元，占注册资本的8%。
（二）根据《广东新宝电器股份有限公司章程》等相关规定，本次投资事项在公司董事会作出决议后，无需提交公司股东大会审议批准。
（三）本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况介绍
（一）佛山市小冰火人网络科技有限公司
住所：佛山市顺德区容桂幸福居委会容桂大道北百昌后街25号四楼
法定代表人：彭利民
注册资本：1,069.52万元
经营范围：研发网络科技及技术；网页设计、平面设计、代理各类广告；国
内商业、物资供销业（不设商场；不含法律、行政法规和国务院决定禁止或应经许可项目）。
股权结构：彭利民出资 800万元，占注册资本的74.8%,佛山市新共赢投资管理合伙企业(有限合伙)出资200万元，占注册资本的18.7%,浙江信海创业投资合伙企业(有限合伙)出资34.76万元，占注册资本的3.25%,浙江浙商利海创业投资合伙企业(有限合伙)出资 34.76万元，占注册资本的3.25%。小冰火人实际控制人为彭利民先生。
（二）原媛
身份证号：6101121979****0024
住址：陕西省西安市新城区
合作方小冰火人实际控制人彭利民先生与原媛女士为夫妻关系，公司与小冰火人、原媛女士不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
（一）出资方式：各投资方对新宝网络的出资方式均为货币资金，资金来源均为其自有资金。
（二）标的公司的基本情况
1、公司名称：佛山市新宝网络科技有限公司（暂定名，最终以工商登记为准）。
2、公司类型：有限公司。
3、拟注册地：佛山市顺德区勒流街道办。
4、注册资本：人民币500万元，其中新宝股份出资255万元，占注册资本的51%，小冰火人出资205万元，占注册资本的41%，原媛出资40万元，占注册资本的8%。
5、拟申请的经营范围：信息传输、软件和信息技术服务业；租赁和商业服务业；批发和零售业；科学研究和技术服务业；经营和代理各类商品技术的进出口业务。
四、合资经营意向书主要内容
（一）合同各方名称
1、广东新宝电器股份有限公司（以下简称“甲方”）
2、佛山市小冰火人网络科技有限公司（以下简称“乙方”）
3、原媛（以下简称“丙方”）
（二）合同各方出资情况
根据意向书约定，设立佛山市新宝网络科技有限公司，注册资本为人民币500万元，各方出资情况如下：
1、甲方货币资金出资255万元，占注册资本的51%；
2、乙方货币资金出资205万元，占注册资本的41%；
3、丙方货币资金出资40万元，占注册资本的8%。
（三）合资公司机构设置
合资公司设立董事会，设董事5名，其中甲方占3名，乙方占2名，由各方独自委派。合资公司设董事长一名，由甲方委派人员担任。合资公司设总经理一名，由乙方委派人员担任，任期三年，三年期满后由董事会重新聘任。合资公司财务负责人由甲方选聘或指定。
（四）关于品牌、产品品类及限制
1、除国外品牌(如摩飞等)的代理，婴儿电器、咖啡机、空气净化器之外，甲方的面包机、电热水壶、电动类处理器、烤箱、烫斗、吸尘机等产品品类全部开放给合资公司在国内电子商务网络渠道独占经营。
2、在合资公司经营的甲方产品品类中，甲方自主品牌“DONLIM”东菱商标在合资公司存续期间授权合资公司在国内电子商务网络渠道排他使用。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资目的
为了更好地打造公司国内电子商务销售专业化平台，扩大公司国内销售规模，并创造良好的经济效益。
（二）投资存在的风险
本次投资成立的控股子公司存在一定的市场开拓风险和管理风险。本公司将把已有的包括业务运营管理、财务管理、人事管理等较为科学有效的内控管理制度推行、落实到控股子公司，促使其稳定快速发展。
（三）对公司的影响
公司本次投资成立的控股子公司，有利于更好地打造公司国内电子商务销售
专业化平台，扩大公司国内销售规模，符合公司发展战略，不存在损害公司及股东利益的情况。控股子公司新宝网络从成立到正常业务运作存在一定的不确定性，对公司当期业绩和经营成果不会产生重大影响。
控股子公司新宝网络成立后，考虑到市场竞争压力、业务运营风险等方面因素，存在可能达不到预期经营目标的风险，请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
广东新宝电器股份有限公司董事会
2014年6月25日
证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2019—011
北京浩丰创源科技股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年3月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升 √同向下降
3、业绩预计情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：53.12% - 33.04%|盈利：746.66万元|
||盈利：350万元–500万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降，主要系研发费用及员工薪酬支出较上年同期增加；且营业收入下降导致毛利下降。
2、报告期内，公司预计非经常性损益为200万元左右。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在
2019年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京浩丰创源科技股份有限公司董事会
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为上海美特斯邦威服饰股份有限公司独立董事，我们对公司第三届董事会第二十二次会议所议关于提名董事相关事项发表以下意见：
经审阅胡佳佳女士、庄涛先生个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，胡佳佳女士、庄涛先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》中关于董事任职资格的规定。
我们同意提名胡佳佳女士、庄涛先生担任公司第三届董事会董事候选人，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司独立董事：郁亮、单喆慜2016年11月1日
（以下为独立董事签字页，无正文）
董事签字：
________________ ________________
郁亮 单喆慜
年 月 日
关于2015年第一季度报告披露的提示性公告
证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2015-029
北京万邦达环保技术股份有限公司
关于 2015年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京万邦达环保技术股份有限公司《2015年第一季度报告全文》已于2015年 4月 7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司二〇一五年四月七日
北京久其软件股份有限公司
专项审计说明
信会师报字[2014]第 710329号
北京久其软件股份有限公司
专项审计说明
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明 1-2二、 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 3三、 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 4
关于对北京久其软件股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2014]第710329号北京久其软件股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的北京久其软件股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监
督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计
意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是北京久其软件股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因
此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供北京久其软件股份有限公司 2013年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。
本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈勇波中国·上海 中国注册会计师：隋振涛二〇一四年三月二十三日
附件1
北京久其软件股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：北京久其软件股份有限公司 单位：万元
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|总计||||||||||

法定代表人：赵福君 主管会计工作负责人：邱安超 会计机构负责人（会计主管人员）：马巧红
附件2
北京久其软件股份有限公司大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
编制单位：北京久其软件股份有限公司
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|股东或关联人名称|占用时间|发生原因|期初余额（2013年1月1日）（万元）|报告期新增占用金额（2013年度）（万元）|报告期偿还总金额（2013年度）（万元）|期末余额（2013年12月31日）（万元）|预计偿还方式|预计偿还金额（万元）|预计偿还时间（月份）|
|当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明||||||||||
|未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明||||||||||

法定代表人：赵福君 主管会计工作负责人：邱安超 会计机构负责人（会计主管人员）：马巧红