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A股股票代码：000585 A股股票简称：*ST东电 公告编号：2019-022东北电气发展股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
㈠东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气”或“公司”、“本公司”）第九届监事会第一次会议通知于2019年3月7日以邮件方式发出。
㈡会议于2019年3月12日9:30在海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦22层会议室以通讯表决方式召开。
㈢会议应到监事3名，实到监事3名。
㈣经全体监事共同推举，会议由周晋阳女士主持。
㈤会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北电气发展股份有限公司公司章程》、《东北电气发展股份有限公司监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
议案一、《关于选举周晋阳女士为公司监事会主席的议案》
公司第九届监事会第一次会议选举周晋阳女士担任公司监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至2022年3月10日第九届监事会任期届满时止。
通过中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）核查，截至本公告日，周晋阳女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。
周晋阳女士的简历详见本公司于 2019年 2月 22日在指定信息披露媒体披露的《第八届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2019-015）。
表决结果：会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了该议案。
三、备查文档
㈠经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议。
㈡深圳证券交易所要求的其他文档。
特此公告
东北电气发展股份有限公司监事会2019年3月12日
立昂技术股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第三次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《立昂技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，就公司第三届董事会第三次会议相关议案发表如下独立意见：
一、关于公司向银行申请贷款的独立意见
经审核，公司拟向银行申请1.1亿元贷款，担保方式以立昂技术股份有限公司名下“立昂技术研发服务中心”6至 10楼做抵押以及立昂技术股份有限公司签订的《乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）视频监控查漏补盲建设项目工程施工合同》及《经济技术开发区（头屯河区）监控盲区补建监控探头项目工程施工及主机托管合同》项下应收账款做质押；同时，立昂技术股份有限公司实际控制人王刚承担连带责任担保，符合公司战略发展规划及资金使用安排，不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司本次贷款审议程序符合相关法律、法规的规定。我们同意公司向银行申请贷款。
二、关于全资子公司立昂极视向银行申请授信额度暨关联交易的独立意见
本次关联交易系公司董事、总裁、董事会秘书周路先生及公司为子公司新疆立昂极视信息技术有限公司向银行申请授信提供担保，有利于满足生产经营及业务发展的资金需求。本次关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。在公司董事会表决过程中，关联董事已依法回避表决，表决程序符合有关法律、法规的要求。我们同意本次子公司向银行申请授信额度暨关联交易事项。
（以下无正文）
本页无正文，仅为公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见之签字页）独立董事签字页：
独立董事：姚文英
独立董事：栾凌
独立董事：关勇
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2016-021
深圳市新亚电子制程股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2016年3月16日接到控股股东深圳市新力达电子集团有限公司（以下简称“新力达集团”）通知：
新力达集团于2015年11月11日将其所持有的本公司无限售条件的流通股51,200,000股（占公司股份总数的12.81%）质押给宁波银行股份有限公司深圳分行（以下简称“宁波银行”），详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）在 2015年 11月 19日披露的《关于控股股东股份解押及再质押的公告》，公告编号为2015-102。新力达集团已于 2015年 12月 29日将该笔质押给宁波银行的其中28,600,000股进行解押，详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）在2016年1月7日披露的《关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告》，公告编号为2015-108。鉴于相关融资已于近期全部归还，新力达集团于2016年3月15日将该笔质押给宁波银行的剩余22,600,000股进行解押，并于2016年3月15日在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
至此，新力达集团持有本公司 192,158,077股（均为无限售流通股），占本公司总股本的48.09%；其中处于质押状态的股份为 160,600,000股，占本公司总股本的40.19%。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
独立董事对第三届董事会第七次会议
相关事项的独立意见
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（以下简称“上海佳豪”或“公司”）第三届董事会第七次会议于2014年8月22日召开。我们作为上海佳豪船舶工程设计股份有限公司的独立董事，根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等的规定和要求，在认真阅读了）第三届董事会第七次会议的相关会议资料，并经讨论后对如下事项发表独立意见如下：
一、对公司报告期内（2014年1月1日至2014年6月30日）控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保、关联交易情况的独立意见：
1、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
2、公司已制定《对外担保制度》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险；
3、公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
4、报告期内，公司当期对外担保（不含子公司、孙公司）金额为零。截至报告
期末，公司累计对控股子公司、孙公司提供担保金额为人民币15,156.75万元，占公司最近一期（2013年12月31日）经审计的净资产为18.96%。无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
公司历次对控股子公司、孙公司担保都经董事会认真审议通过，程序规范。
报告期末，该交易还未完成。以上关联交易均符合“公平、公正、公允”的原则，符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司中小股东利益的行为。
以上关联交易均经董事会及股东大会审议通过，程序规范。
二、关于终止部分超募资金投资项目的意见
公司决定终止部分超募资金投资项目，即“海洋工程设计中心二期”项目，目的是为了控制投资风险，能更好的维护公司和投资者的利益，符合深证证券交易所《深证证券交易所创业板上市规则》、《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。
因此，我们同意公司终止“海洋工程设计中心二期”项目，本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、关于变更部分超募资金为永久补充流动资金的意见
公司拟将超募资金投资项目终止后的剩余资金5,942.02万元（含利息收入），以资金转出当日银行结息余额为准永久补充公司流动资金，符合深证证券交易所《深证证券交易所创业板上市规则》、《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。
因此，我们同意变更超募资金投资项目终止后的剩余资金为永久补充公司流动资金，本议案尚提交公司股东大会审议。
四、关于公司2014年半年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2014年半年度公司募集资金的存放和使用符合证监会、深交所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（此页无正文，为《上海佳豪船舶工程设计股份有限公司独立董事对第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事
、 、
（周国良） （吕琰） （沈明宏）
二○一四年八月二十二日
上海二三四五网络控股集团股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十七次会议相关事宜的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，经过认真审阅公司第五届董事会第十七次会议相关事宜后，发表如下事前认可意见：
一、关于调整公司非公开发行股票募集资金数额及用途的事项
本次调整非公开发行股票募集资金金额及用途的事项是根据资本市场整体情况实施的，公司调整后的发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
因此，本次调整非公开发行股票募集资金数额及用途的事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
独立董事：陈乐波、严德铭、韩建法2015年 6月18日
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2017-62湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
关于第二次股权激励计划首次授予登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）完成了《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第二次限制性股票激励计划（草案）》限制性股票首次授予登记工作，有关具体情况公告如下：
一、限制性股票的授予情况
1、首次授予日：2017年10月27日；
2、首次授予数量：405万股；
3、首次授予人数：90人；
4、首次授予价格：每股8.00元；
5、股票来源：公司向激励对象定向发行股票；
6、限制性股票激励对象名单及授予情况：
公司《第二次限制性股票激励计划（草案）》中拟定的首次授予激励对象为 90人，拟授予的限制性股票数量为 405万股。公司本次限制性股票激励计划实际授予对象、实际授予的股票数量与公司于2017年9月29日刊登于巨潮资讯网的《第二次限制性股票激励计划激励对象名单》完全一致。本次激励对象为董事、高级管理人员、中层管理人员、核心团队人员。激励对象名单及获授情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|获授限制性股票数量（万股）|占本次授予限制性股票总数的比例|占激励计划公告日公司股本总额的比例|
|李再荣|董事|30|7.41%|0.10%|
|吴坚|董事|30|7.41%|0.10%|
|徐燕|副总经理|30|7.41%|0.10%|
|中层管理人员、核心团队人员（87人）||315|77.77%|1.07%|
|合计||405|100.00%|1.37%|

7、有效期：
本计划的有效期为限制性股票授予之日起至所有限制性股票解锁或回购注
销完毕之日止，不超过4年。
8、解锁时间安排：
本激励计划授予的限制性股票自激励对象获授限制性股票上市之日起 12个月内为锁定期。在限制性股票解锁之前，激励对象根据本计划获授的限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务。
具体解锁安排如下表所示：
||||
|-|-|-|
|解锁安排|解锁时间|解锁比例|
|第一次解锁|自激励对象获授限制性股票上市之日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予日起24个月内的最后一个交易日当日止|40%|
|第二次解锁|自激励对象获授限制性股票上市之日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止|30%|
|第三次解锁|自激励对象获授限制性股票上市之日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予日起48个月内的最后一个交易日当日止|30%|

在解锁期，公司为满足解锁条件的限制性股票激励对象办理解锁事宜，未满足解锁条件的激励对象持有的限制性股票由公司以授予价格回购注销。
二、限制性股票认购资金的验资情况
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年11月6日出具了众环验字（2017）010141号验资报告，认为：
公司原注册资本为人民币 295,173,000.00元，股本为人民币205,173,000.00元。根据贵公司第四届董事会第四次会议和 2017年第一次临时股东大会会议审议通过的《关于<第二次限制性股票激励计划(草案)及摘要的议案》及贵公司第四届董事会第六次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》的规定,公司拟按照每股人民币 8元授予董事、高级管理人员、中层管理人员及核心团队人员 450万股限制性股票,其中本次授予 405万股,预留45万股,预留部分将在激励计划首次授予日起一年内授予。根据申购结果，公司实际授予李再荣、吴坚、徐燕等 90名董事、高级管理人员、中层管理人员及核心团队人员每股面值人民币 1元的限制性股票 405万股，每股人民币 8元。经我们审验截至2017年11月2日止，贵公司己收到李再荣、吴坚、徐燕等90名董事、高级管理人员、中层管理人员及核心团队人员以货币形式缴纳的股权认购款人民币叁仟贰佰肆拾万元整(RMB32,400,000,00元)，其中:新增注册资本(股
本)4,050,000.00元,增加资本公积(股本溢价)28,350,000.00元。
同时我们注意到,贵公司本次增资前的注册资本人民币 295,173,000.00元,
实收资本(股本)人民币295,173,000.00元，已经中审众环会计师事务所(特殊普
通合伙)审验,并于2017年5月5日出具众环验字(2017)010024号验资报告。截至2017年11月2日止,变更后的累计注册资本人民币299,223,000.00元，累计实收资本(股本)299,223,000.00元。
三、本次授予限制性股票的上市日期
本次股权激励计划的首次授予日为2017年10月27日，首次授予限制性股票的上市日期为2017年12月 7日。
四、股权结构变动情况
|||||||
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||本次变动前||本次变动增减|本次变动后||
|类别||||||
||数量|比例|（＋，－）|数量|比例|
|一、有限售条件股份|28,893,289|9.79%|4,050,000|32,943,289|11.01%|
|高管锁定股|27,466,789|9.31%||27,466,789|9.18%|
|股权激励限售股|1,426,500|0.48%|4,050,000|5,476,500|1.83%|
|二、无限售条件股份|266,279,711|90.21%||266,279,711|88.99%|
|股份总数|295,173,000|100%|4,050,000|299,223,000|100%|

本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
五、收益摊薄情况
公司本次限制性股票授予后，按新股本 299,223,000.00股摊薄计算，2016年度每股收益为0.36元。
六、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况
公司本次股权激励计划所涉限制性股票授予完成后，公司总股本由295,173,000股增加至299,223,000股，导致公司控股股东及实际控制人股权比例发生变化。本次授予前，控股股东及实际控制人邓家贵、吴学民持有公司22.54%的股份，本次授予完成后，控股股东及实际控制人邓家贵、吴学民持有公司22.20%的股份。本次限制性股票授予不会导致控股股东及实际控制人发生变化。
七、参与激励的董事、高级管理人员在授予日前6个月买卖公司股票情况
参与激励的董事、高级管理人员在授予日前6个月没有买卖公司股票。
八、本次募集资金使用计划
本次限制性股票激励计划的募集资金将用于补充公司流动资金。
特此公告。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2014-069四川科伦药业股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）第四届董事会第二十四次会议通知于 2014年 10月 21日以电话和电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。第四届董事会第二十四次会议于 2014年 10月 23日在成都以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事7人，其中董事武敏和独立董事张腾文、王广基、张涛以通讯方式出席，董事程志鹏委托董事潘慧出席并表决，董事于明德委托董事刘思川出席并表决。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长刘革新先生主持，该次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。
本次会议由公司董事长刘革新先生主持，与会董事就各项议案进行了审议与表决，形成了如下决议：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议公司<2014年第三季度报告>的议案》
2014年第三季度报告全文及正文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2014年第三季度报告正文同时刊登在2014年10月27日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》上。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理兼财务总监及确定其报酬的议案》
根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及公司《章程》相关规定，由公
司总经理提名，同意公司聘任赖德贵先生担任公司副总经理兼财务总监、会计机构负责人，任期从董事会通过之日起至本届董事会任期届满为止。
赖德贵先生已具备与其行使职权相应的任职条件，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《中小板上市公司规范运作指引》所规定不符合担任高级管理人员资格的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
根据公司薪酬考核委员会依据公司《章程》以及《薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，并结合公司经营情况的提议，同意公司副总经理兼财务总监、会计机构负责人赖德贵先生的年度报酬为60万元。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会2014年10月24日附件：
公司高级管理人员简历
赖德贵先生， 1971年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。先后任成都蓝风（集团）股份有限公司、成都蓝风集团（控股）有限公司会计、财务经理，2001年加入公司前身四川科伦大药厂任会计、财务部副经理， 2006年起任公司会计机构负责人。曾兼任广汉市玻璃制瓶有限公司董事，现兼任成都青山利康药业有限公司财务总监。经本次董事会审议通过，任公司副总经理兼财务总监、会计机构负责人。
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|赖德贵先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持|
|有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系。|
福建博思软件股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第九次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，作为福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及公司全体股东负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，以科学严谨的工作态度，对公司第三届董事会第九次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于审议豁免福建省财政信息中心履行公司首次公开发行股份并上市
时所做的部分承诺的独立意见
公司上市以来，福建省财政信息中心严格履行各项承诺，未发生违反承诺事项的情况；同时本次划转的划出方福建省财政信息中心与划入方福建省电子信息（集团）有限责任公司的最终实际控制人均为福建省人民政府，本次划转系同一实际控制人控制之下不同主体之间划转上市公司股份的行为；此外，划入方福建省电子信息（集团）有限责任公司已出具承诺，本次划转完成后，福建省电子信息（集团）有限责任公司“承认、无条件接受并遵守划出方在被划转企业首次公开发行股份并上市时所做的所有承诺。”
基于上述原因，为确保上述划转事项顺利进行，我们作为公司独立董事同意豁免福建省财政信息中心履行其关于“所持发行人股票在锁定期满后两年内无减持意向”的承诺。本次豁免事项未违反相关法律规定，亦不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
（以下为本意见签署页，无正文）
（本页为《福建博思软件股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》之签署页，无正文）
独立董事签字：
罗妙成：
张梅：
温长煌：
证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2018-055北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
关于第四期员工持股计划完成股票建仓的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉寓股份”）于 2018年 6月 1日、2018年 6月 20日分别召开第四届董事会第十八次会议和 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》及其摘要等相关议案，同意公司实施第四期员工持股计划，委托西南证券股份有限公司成立“西南证券—嘉寓股份3号定向资产管理计划”，通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有嘉寓股份股票。本次员工持股计划的具体内容详见2018年6月5日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《创业板信息披露业务备忘录第 20号：员工持股计划》的有关规定，现将公司第四期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
2018年 7月 27日，“西南证券—嘉寓股份 3号定向资产管理计划”管理人已通过二级市场交易的方式购买嘉寓股份股票3,787,461股，成交金额为人民币 16,300,969.85元，成交均价为人民币 4.30元，买入股票数量约占公司总股本0.528%。
2018年 7月 30日，“西南证券—嘉寓股份 3号定向资产管理计划”管理人已通过二级市场交易的方式购买嘉寓股份股票4,266,360股，成交金额为人民币 18,481,216.25元，成交均价为人民币 4.33元，买入股票数量约占公司总股本0.595%。
截至2018年7月30日，公司第四期员工持股计划已完成股票建仓，累计购买股票 8,053,821股，成交金额为人民币 34,782,186.10元,成交均价为 4.32元，买入股票数量约占公司总股本1.124%。该计划所购买的股票锁定期为自建
仓完成之日起12个月。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司董事会
二0一八年七月三十日
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2018-086云南铜业股份有限公司
关于子公司收到《行政处罚决定书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）子公司云南楚雄矿冶有限公司于 2018年 9月 27日收到牟定县环境保护局出具的《牟定县环境保护局行政处罚决定书》（牟环罚字（2018）7号）。
一、牟定县环境保护局出具的《牟定县环境保护局行政处罚决定书》（牟环罚字（2018）7号）主要内容
2018年6月16日，牟定县环境保护局行政执法人员对云
南楚雄矿冶有限公司郝家河铜矿（以下简称“郝家河铜矿”）进行现场检查发现：郝家河铜矿外排矿井涌水含盐水处理工程仍未建成，外排涌水对下游的影响仍处于持续状态，违反了《建设项目环境保护管理条例》第十六条第二款的规定。
2018年9月21日，牟定县环境保护局组织召开了公开听
证会，郝家河铜矿提出由于盐水处理工艺复杂、技术含量高，处理工艺技术比选、设计方案选定困难，故该项目前期工作
耗时较长。鉴于郝家河铜矿已集中力量切实加快含盐水处理工程建设，达到了整改要求，符合从轻、减轻处罚的情形。
依据《建设项目环境保护管理条例》第二十二条第二款之规定，牟定县环境保护局作出处以罚款人民币伍拾万元的行政处罚。
二、公司采取的整改措施和结果
郝家河铜矿高度重视盐水治理项目，积极开展盐水治理方案和工艺的考察论证。为加速推进郝家河铜矿矿井含盐水处理工程专项工作实施方案，严格落实郝家河铜矿矿级领导现场值守，落实项目现场安全、环保和质量监管，认真执行建设单位、监理单位、施工单位三方负责人及工程技术人员现场 24小时值守制度，全力以赴，从项目管理上和施工组织上采取了多项措施。
2018年 7月 23日，郝家河铜矿完成盐水处理主体工程建设并试运行；7月 30日，牟定县环境保护局到项目现场对井下涌水进行取样、检测，检测结果显示处理后的全盐含量达到农田灌溉水质标准。
三、本次处罚对公司的影响
目前，郝家河铜矿盐水处理设备安装工程已完成，并已投入运行。经牟定县环境保护局认定：该违法行为及时采取有效措施予以改正，不属于重大违法行为，牟定县环境保护局所作出的行政处罚不属于重大处罚。处罚金额预计不会对
公司生产经营造成重大影响。公司将进一步提高环保意识，持续提高内部管理和控制水平、完善环境管理制度，严格遵守执行环保法律法规，切实履行环境保护责任。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述选定媒体刊
登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会 2018年 9月 28日
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2014-38
中润资源投资股份有限公司
关于公司股东股权解除质押及开展融资融券业务的公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司接股东中润富泰投资有限公司通知：
1、中润富泰投资有限公司原质押给上海浦东发展银行股份有限公司济南分行的本公司 28,920,000股份（占本公司总股本的3.11%）已解除质押；将其所持有本公司的 32,000,000股份（占本公司总股本的3.44%）质押给了招商证券股份有限公司，并已办理完毕质押手续，质押期限 1年。截止目前，中润富泰投资有限公司将其持有本公司用于质押的股份累计为195,243,000股，占本公司总股本的21.02%。
2、中润富泰投资有限公司与海通证券股份有限公司开展融资融券业务，将所持本公司的46,000,000股份转入海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户。截止目前，中润富泰投资有限公司共持有本公司278,000,000股份，占本公司总股本的29.92%，其中海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司46,000,000股份，占本公司总股本的4.95%。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2018-110云南能源投资股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份购买资产方式购买云南能投新能源投资开发有限公司持有的大姚云能投新能源开发有限公司100%股权、马龙云能投新能源开发有限公司100%股权、会泽云能投新能源开发有限公司100%股权以及泸西县云能投风电开发有限公司70%股权（以下简称“本次重大资产重组”）。经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：云南能投，证券代码：002053）自2018年5月 28日（星期一）上午开市起停牌。公司于 2018年 5月 28日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-071）。
2018年 5月 30日，公司董事会 2018年第四次临时会议审议并通过了《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于<云南能源投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，公司于2018年5月30日披露了《云南能源投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要、《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-079）、《关于披露重大资产重组报告书（草案）暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2018-081）等相关公告，并于2018年6月2日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-084）。2018年 6月 7日，公司收到公司控股股东云南省能源投资集团有限公司转来的《云南省国资委关于云南能源投资股份有限公司重大资产重组暨关联交易有关事宜的批复》（云国资资运〔2018〕153号），公司于 2018年 6月 8日披露了《关于公司重大资产重组暨关联交易获得云南省国资委批复的公告》（公告编号：2018-085），并于 2018年 6月 9日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-087）。
根据《中小板信息披露业务备忘录第 15号-重大资产重组媒体说明会》等规定，公
司于2018年6月8日下午14:00-15:30在深圳证券交易所召开了重大资产重组媒体说明会，详细介绍了本次重大资产重组方案，并就媒体普遍关注的公司本次重大资产重组相关问题进行说明，公司于2018年6月11日在指定信息披露媒体刊登了《关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告》（公告编号：2018-088）。
2018年6月12日，公司收到深圳证券交易所《关于对云南能源投资股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2018】第 17号）（以下简称“问询函”），公司于2018年6月13日披露了《关于2018年第三次临时股东大会延期召开的公告》（公告编号：2018-089）、《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨重大资产重组停牌期间的进展公告》（公告编号：2018-090），并于2018年6月15日、6月21日、6月28日、7月5日、7月12日披露了《关于取消股东大会并延期审议相关事项的公告》（公告编号：2018-091）、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-092；2018-097；2018-101；
2018-103）。
为更好的推进本次重大资产重组事项，公司于2018年7月13日披露了《关于股票复牌暨拟更换资产评估机构并继续推进重组工作的公告》（公告编号：2018-104），经公司申请，公司股票（证券简称：云南能投，证券代码：002053）自 2018年 7月 13日开市起复牌。
2018年7月16日，公司董事会2018年第六次临时会议、公司监事会2018年第五次临时会议分别审议通过了《关于更换本次重大资产重组资产评估机构的议案》，同意变更本次重大资产重组的资产评估机构，同意聘任北京中同华资产评估有限公司为公司本次重大资产重组的资产评估机构，公司于2018年7月17日披露了《关于更换本次重大资产重组资产评估机构的公告》（公告编号：2018-106）等相关公告。
截至本公告披露日，公司已聘请北京中同华资产评估有限公司为公司本次重大资产重组的资产评估机构。目前，相关评估工作正在有序进行当中。
公司本次重大资产重组尚需取得下列批准：经本公司董事会重新审议后经股东大会审议通过，并同意能投集团、新能源公司免于以要约方式增持公司股份；云南省国资委的备案批准以及中国证监会的核准。公司本次重大资产重组能否取得上述批准以及何时最终取得批准均存在不确定性。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会
2018年7月26日
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2017-006西部金属材料股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”或“西部材料”）第六届董事会第四次会议于2017年2月17日召开，会议决议于2017年3月6日召开公司2017年第一次临时股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）召开时间：
1．现场会议召开时间：2017年3月6日（星期一）下午14:30
2．网络投票时间：2017年 3月 5日----2017年 3月 6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年3月6日上午9：30至11：30，下午13： 00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2017年 3月 5日下午15：00至2017年3月6日下午15：00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2017年2月28日（星期二）
（三）现场会议召开地点：西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段 15号，公司 328会议室。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（七）出席对象：
表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；
2．公司董事、监事和高级管理人员；
3．公司聘请的见证律师。
二、本次股东大会审议事项
（一）审议《关于变更公司注册地址的议案》；
（二）审议《关于修订<西部金属材料股份有限公司章程>的议案》；
上述议案内容刊载于2017年2月18日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本次提交股东大会审议的第二项议案属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，本次会议审议的议案二将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、参与现场会议的股东的登记方法
（一）自然人股东持本人身份证办理登记手续；
（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（三）委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续；
（四）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；
（五）登记时间：自股权登记日的次日至 2017年 3月3日（上午9：00至11：30，下午14：00至16：30）；
（六）登记地点：西部金属材料股份有限公司董事会办公室
信函邮寄地址：西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段 15号
（信函上请注明“股东大会”字样）
邮编：710201
传真：029-86968416
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
2．投票简称：“西材投票”
3．投票时间：2017年3月6日的交易时间，即上午9:30—11:30；下午13:00—15:004．股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5．通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序
（1）在投票当日，“西材投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时，买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
本次股东大会设置了“总议案”（总议案包含除需累积投票议案之外的所有议案），“总议案”对应的议案序号为100，申报价格为100.00元。如股东对本次需审议的所有议案均表示相同意见，则可只对总议案进行投票。
表一：股东大会议案对应“委托价格”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|表决事项|对应申报价格（元）|
|总议案||100|
|议案1|关于变更公司注册地址的议案|1.00|
|议案2|关于修订《西部金属材料股份有限公司章程》的议案|2.00|

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表二：表决意见对应“委托数量”一览表
|||||
|-|-|-|-|
|表决意见种类|同意|反对|弃权|
|对应申报股数|1 股|2股|3股|

（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2017年3月5日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为 2017年3月6日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其它事项
1．本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2．会议咨询：公司董事会办公室
联系人：潘海宏、左婷
联系电话：029-86968418
3．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
特此通知。
西部金属材料股份有限公司
董事会
授权委托书
兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席西部金属材料股份有限公司二〇一七年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名或名称： 委托人身份证号（营业执照号）：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
一、表决指示
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|表决事项|表决结果|||
|||赞成|反对|弃权|
|议案1|关于变更公司注册地址的议案||||
|议案2|关于修订《西部金属材料股份有限公司章程》的议案||||

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
是（）否（）
三、本委托书有效期限：自本授权委托书出具之日起至本次股东大会结束之日止。
委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：
委托日期：
注：1．股东请在选项中打√；
2．每项均为单选，多选无效；
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2018-014苏州中来光伏新材股份有限公司
2017年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司2017年年度报告及摘要已于2018年3月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅！
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司
董事会
金诺律师事务所
法律意见书
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|-|-|
|Winners|Law Firm|

中国天津河西区南京路10号丝绸大厦四层
Tel：022-23133590Fax：022-23133597
E-mail:webmaster@winlawfirm.com
天津金诺律师事务所
关于青海明胶股份有限公司 2014年第一次临时股东大会
律师见证法律意见书
致：青海明胶股份有限公司
天津金诺律师事务所（以下简称“本所”），接受青海明胶股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司于2014年3月26日召开的 2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次大会”），对本次大会的相关事项进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于公司本次大会的召集和召开程序
1、本次大会由公司董事会提议并召开，公司董事会已于2014年3月8日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载了《青海明胶股
份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告》。
上述会议通知将本次大会的召开会议基本情况、会议审议事项、现场股东大
会会议登记方法、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序等事项进行了公
告。
2、本次大会于2014年3月26日如期召开，召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致，并完成了会议通知所列明的议程。
3、本次大会由公司董事长赵华主持。
经本所律师审查，本次大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、关于参加本次大会人员的资格、召集人的资格
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计12人，代表股份 126332301股，占公司总股本的26.76%。
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计5人，代表股份126282000股，占公司总股本的26.75%。
（2）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次股东大会网络投票的股东人数为7人，代表股份50301股，占公司总股本的0.0107%。
2、出席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、会议工作人员。
3、本次大会的召集人为公司董事会。
经本所律师审查，出席本次大会的人员资格及召集人的资格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
三、关于本次大会的表决程序、表决结果
1、本次大会审议了会议通知列明的如下议案：
《关于继续使用闲臵募集资金暂时补充流动资金的议案》；
2、在本次大会上，股东没有提出其他新的提案。
3、本次股东大会对上述议案进行了审议，采取现场投票和网络投票的方式进行表决。
出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对前述议案进行了表
决，由股东代表、监事代表及本所律师进行了计票、监票，当场公布表决结果，无人对表决结果提出异议。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票
平台，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014
年 3月26日上午9：30时-11：30时，下午13：00时-15：00时；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2014年3月25日15：00时至 2014年3月26
日15：00时的任意时间。
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。本次投票表决结束后，公司合并统计了所审议议案的现场投票和网络投票的表决结果。
对前述议案的具体表决结果如下：
《关于继续使用闲臵募集资金暂时补充流动资金的议案》的表决结果为：赞成票股份数为126327801股，占参与表决有表决权股份总数的99.996％；反对票股份数为4500股，占参与表决有表决权股份总数的0.004％；弃权票股份数为0股，占参与表决有表决权股份总数的0％。
4、会议记录由会议主持人、出席本次大会的公司董事、监事、董事会秘书签名。
经本所律师审查，本次大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；出席本次大会人员的资格、召集人资格合法有效；
本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。
本法律意见书仅用于为公司2014年第一次临时股东大会见证之目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司2014年第一次临时股东大会的必备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
（以下无正文）
（本页无正文，系天津金诺律师事务所关于青海明胶股份有限公司2014年第一次临时股东大会律师见证法律意见书之签字盖章页）
天津金诺律师事务所
负责人：
李海波
经办律师：
曲永乐
王雪姣
二零一四年三月二十六日
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2015-052哈尔滨九洲电气股份有限公司
关于维护公司股价稳定暨召开投资者说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”）面对近期股票市场的非理性波动，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司股东利益，增强投资者信心，促进市场尽快恢复健康平稳状态，具体措施如下：
一、公司将诚信经营、规范发展，努力强化公司核心竞争力，以真实稳定的业绩回报投资者，以此奠定证券市场基石。
二、公司将在法律法规许可的情况下，积极探索股份回购、增持、股权激励、员工持股计划等措施，鼓励公司董事、监事、高级管理人员及公司员工积极增持公司股份，积极推动上市公司开展市值管理，以实际行动切实维护市场稳定。
三、公司控股股东李寅及赵晓红承诺:如果发行股份购买昊诚电气股份的定向增发通过中国证监会核准，将通过本次定向增发增持公司股份16,741,204股。
四、公司控股股东李寅及赵晓红于2015年7月9日发布了《关于公司控股股东承诺不减持公司股份并将参与公司定向增发增持公司股份的公告》，承诺在2015年年内（2015年7月7日—2015年12月31日）不减持所持有的公司股票共计
105,800,000股，占公司总股本的38.08%。
五、公司将持续提高公司信息披露质量，积极践行投资者关系管理，增进彼此之间的了解与信任，切实保护投资者合法权益，努力推动中小股东参与公司治理和重大决策，为股东提供真实、准确的投资决策依据。
公司拟于2015年7月14日下午15:00-16:00通过深圳证券信息有限公司提供
的网上平台举行召开投资者说明会，介绍维护公司股票稳定的具体方案、公司生产经营情况及管理层对公司未来发展的分析，坚定投资者信心。投资者可登录投资者关系互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长李寅先生、总裁赵晓红女士、董事兼董事会秘书兼副总裁李斌先生、证券事务代表李真女士。欢迎广大投资者积极参与。
我们将以实际行动坚定股东信心，维护好资本市场的健康稳定！
特此公告
哈尔滨九洲电气股份有限公司董事会
二〇一五年七月十日
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2018-048北京利德曼生化股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018年 6月 19日以电子邮件方式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议于 2018年 6月 25日在北京市北京经济技术开发区兴海路 5号公司二层会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到 3名，实到监事 3名，本次会议由公司监事会主席张雅丽主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规和内部制度的规定。出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以举手表决方式通过以下议案：
一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
鉴于公司第三届监事会将于2018年7月13日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会拟进行换届选举。公司第四届监事会设 3名监事，其中职工代表监事 2名，股东代表监事 1名。
经公司实际控制人、大股东沈广仟先生提名，公司监事会一致审核通过，同意提名张雅丽女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人(简历详见附件)，并同意提交股东大会审议。
经股东大会审议通过后，上述股东代表监事将与公司职工代表大
会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司监事会
附件：第四届监事会股东代表监事候选人简历
张雅丽女士，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，大学专科学历,助理会计师。1989年 12月毕业于北京内燃机学院企业管理专业。1983年9月至1995年7月任职于北内集团设备工具公司，担任会计；1995年 8月至 1997年 5月任职于大东电器有限公司，担任财务部主管；1997年 12月至 2009年 7月期间担任本公司财务总监；2009年 7月至 2012年 7月，历任本公司董事、副总经理和财务总监；2012年 7月至今，担任本公司监事会主席。
截至本公告日，张雅丽女士持有公司股票 1,751,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
深圳市新亚电子制程股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就第四届董事会第十一次（临时）会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于修改公司章程及其附件的独立意见
公司依据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》（2016年修订）等相关规定，拟对《公司章程》及其附件部分条款进行修订。公司本次修订《公司章程》及其附件部分条款的决策过程符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。同意本次《公司章程》及其附件修改内容，并同意将其提交股东大会审议。
二、关于开展远期外汇套期保值业务的独立意见
经核实，公司已根据有关法律规定制定了《外汇套期保值业务管理制度》，建立了较为全面的外汇套期保值业务内控制度及有效的风险控制措施。在符合国家法律法规、确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用自有资金适时开展远期外汇交易业务，有利于防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司的影响，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司视业务需要开展累计不超过2,500万美元或等额外币额度的远期外汇套期保值交易，期限自第四届董事会第十一次（临时）会议审议通过之日起12个月内。