Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2015—017深圳市德赛电池科技股份有限公司
关于 2015年度开展金融衍生品投资业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于 2015年 2月 28日审议通过了《关于自有资金开展金融衍生品业务的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《信息披露业务备忘录第 26号——衍生品投资》的要求，公司董事会对该议案的相关情况，及时履行信息披露义务。
一、衍生品投资的基本情况
为有效管理外币资产、负债及现金流的汇率风险，公司拟利用银行金融工具，开展部分外汇资金业务，以到期美元应付货款为基础开展固定收益型衍生品投资业务，以获取固定的低风险收益。
1、衍生品投资额度：根据公司的进口采购额及市场汇率、利率条件，公司及其控股子公司可以进行衍生品投资，公司在对合作银行及衍生产品给予限定的前提下，衍生品投资在35亿人民币额度内滚动操作。
此事项需提交2014年年度股东大会审议批准。
2、合作银行限定：
（1）境内银行：国有商业银行及股份制商业银行，银行资产规模需在国内排名前十五位，银行资产规模按照各银行公布年度报告为准，银行排名按照标普发布的 2014年中国商业银行排名为准；
（2）境外银行：包含恒生银行、星展银行、汇丰银行、花期银行及国有大型商业银行境外分支机构；
3、购买衍生品限定：
（1）限于两年以内的中短期产品；
（2）限于远期交易和掉期交易；
（3）限于银行柜台交易；
备注：柜台交易是指交易双方直接成为交易对手的交易方式，其参与者仅限于信用度高的客户。
开之日内有效。
5、授权：衍生品投资业务的开展，授权财务总监、总经理及董事长共同审批后实施。
6、流程：公司及子公司根据公司《衍生品投资管理制度》规定的流程进行衍生品投资活动。为有效降低风险，审批流程中需要增加公司法务部的专门意见。
二、衍生品投资的必要性
公司控股子公司在日常经营过程中会涉及大量的外币业务，包括大量的外币应付账款，在人民币兑外币汇率浮动的背景下，为了获取低风险固定收益，公司拟利用金融衍生品管理汇率及利率风险，以获取固定的低风险收益，用以对冲由于人民币升值带来的汇兑损失，实现外汇资产的保值增值。
三、公司投资衍生品的准备情况
1、公司制定了《衍生品投资管理制度》，对公司进行衍生品投资的风险控制、审批程序、后续管理和信息披露等进行明确规定，有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。
2、公司财务部配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员从事衍生品投资业务，拟定衍生品投资计划并在董事会或股东大会授权范围内予以执行。
3、公司财务部衍生品投资专业人员已充分理解衍生品投资的特点和潜在风险，严格执行衍生品投资的业务操作和风险管理制度。
四、金融衍生品业务的风险分析
1、市场风险：公司目前开展的金融衍生品业务均为固定收益型衍生品业务，到期收益基本确定，投资存续期内存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动，从而产生公允价值变动损益，但此部分损益属于浮动盈亏，不影响该类衍生品投资最终收益；
2、信用风险：公司进行的衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险；
3、流动性风险：公司目前开展的金融衍生品业务均为固定收益型衍生品业务，以公司进口付汇业务为基础，实质未占用可用资金，流动性风险较小；
4、操作风险：内部流程不完善、员工操作、系统等原因均可能导致公司在外汇资金业务的过程中承担损失。
五、风险管理措施
公司的衍生品投资管理制度已明确了外汇资金业务的职责分工与审批流程，建立了比较完善的监督机制，通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制，有效降低操作风险。
六、衍生品公允价值分析
公司按照《企业会计准则第22条——金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”
进行确认计量，公允价值基本按照银行、路透系统等定价服务机构等提供或获得的价格厘定，企业每月均进行公允价值计量与确认。
七、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号——套期保值》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》、《企业会计准则第 39号——公允价值计量》相关规定及其指南，对已开展的外汇资金业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
八、独立董事意见
公司独立董事对 2015年度开展金融衍生品投资业务事项，发表了如下意见：公司为规避汇率风险所开展的外汇资金交易业务，是基于对未来外汇收支的合理估计和目前外汇收支的实际需求，业务流程合法合规，基本上不存在市场风险和履约风险，且对公司流动性无影响。公司已就开展外汇资金业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《衍生品投资管理制度》。我们认为公司通过开展金融衍生品业务进一步提升公司外汇风险管理能力，为外汇资产进行保值增持。通过上述衍生品的投资业务，达到保值增值目的，公司开展衍生品投资业务是可行的，风险是可以控制的。我们同意公司开展业务金融衍生品业务。
九、备查文件：
1、第七届董事会第十二次会议决议
2、本公司独立董事独立意见。
特此公告
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会2015年3月3日
泛海控股股份有限公司独立董事
关于聘任公司副总裁、法律合规总监的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，作为泛海控股股份有限公司的独立董事，本人对公司第九届董事会第十五次临时会议审议的《关于聘任潘瑞平为公司副总裁的议案》、《关于聘任冯壮勇为公司法律合规总监的议案》发表独立意见如下：
经审阅公司拟聘高级管理人员候选人的履历，本人认为潘瑞平、冯壮勇具备与其行使职权相适应的任职条件。同时，本人认为公司董事会聘任潘瑞平为副总裁、聘任冯壮勇为公司法律合规总监的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
独立董事：孔爱国、胡坚、余玉苗、徐信忠、陈飞翔、朱慈蕴
二〇一八年二月十三日
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2015-027北京东方雨虹防水技术股份有限公司
关于举办2014年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2015年 5月 6日下午15：00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办 2014年年度报告说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行。届时，公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、独立董事以及保荐代表人将通过互联网就公司发展战略、生产经营和财务状况等方面的情况与投资者进行交流、沟通。
现将有关事项公告如下：
一、会议时间：2015年5月6日下午15：00—17:00；
二、会议选定网站名称及网址：投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）；
三、出席 2014年年度报告说明会人员
公司董事长李卫国先生、总经理刘斌先生、财务总监黄向明先生、独立董事苏金其先生、董事会秘书张洪涛先生及保荐代表人郁韡君先生。
四、会务联络
1、联系地址：北京市朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼；
2、联系电话：010-85762629；
3、联系人：张洪涛。
届时，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会2015年4月28日
证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2019-007中广核核技术发展股份有限公司
关于为新加坡大新控股有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示：
本次被担保人新加坡大新控股有限公司系公司控股子公司，主要经营远洋运输业务，其 2017年度末及 2018年三季度末资产负债率均超过70%，本次担保事项尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
一、担保情况概述
中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）于2019年1月15日召开的第八届董事会第二十五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于为新加坡大新控股有限公司提供担保的议案》，同意公司向上海浦发银行大连分行申请开立融资性保函不超过 2,400万美元，为新加坡大新控股有限公司（以下简称“大新控股”）向上海浦发银行香港分行申请不超过2,350万美元的贷款提供连带责任担保，担保期限自公司签署融资性保函之日起不超过 13个月。根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》，本次担保事项尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
大新控股成立于2002年2月8日，注册地点为新加坡，法定代表人朱明义，注册资本为7,500万美元，大新控股为国际远洋运输企业，拥有大灵便型散货船为主力船型的远洋船队，主要从事国际海上货物运输、船舶管理、船舶租赁、船舶代理等业务。公司持有百分之八十的股权，麦士威控股有限公司持有其余百分之二十的股权。
2017年 12月 31日，资产总额 21,581.49万美元，负债总额 20,390.61万美元（其中包括银行贷款总额 16,150.22万美元、其他流动负债总额 4,240.39万美元），或有事项涉及的总额0，净资产1,190.88万美元；2017年度营业收入3,975.66万美元，利润总额68.80万美元，净利润68.80万美元；
（其中包括银行贷款总额15,748.50万美元、其他流动负债总额4,481.69万美元），或有事项涉及的总额0，净资产1,880.80万美元；2018年1-9月营业收入 3,832.59万美元，利润总额689.92万美元，净利润689.92万美元。
大新控股不是失信被执行人。
三、担保的主要内容
（一）贷款信息
1、贷款人：新加坡大新控股有限公司。
2、贷款银行：上海浦发银行香港分行。
3、贷款金额及币种：不超过2,350万美元。
4、贷款期限：12个月。
5、贷款用途：流动资金贷款，用于置换上海浦发银行香港分行将于 2019年2月1日到期的债务。
（二）担保方式
公司继续沿用内保外贷的形式为大新控股提供融资支持，即公司通过向上海浦发银行大连分行申请开立融资性保函，由上海浦发银行大连分行作为保函开立银行，上海浦发银行香港分行作为保函受益人，为大新控股提供不超过2,400万美元的贷款担保，担保期限自公司签署融资性保函之日起不超过 13个月。麦士威控股有限公司继续以公司提供担保项下的大新控股借款金额的20%为限，向公司提供反担保。
四、董事会意见
经审议，董事会认为：大新控股拟向上海浦发银行香港分行申请不超过2,350万美元的贷款，主要用于置换上海浦发银行香港分行将于 2019年 2月 1日到期的债务，公司拟继续采用内保外贷的形式为大新控股提供融资支持。大新控股为公司控股子公司，其资产负债率较高，但财务风险处于公司可控制的范围之内。
大新控股少数股东麦士威控股有限公司虽未提供等比例担保，但以公司所担保项下的大新控股借款金额的20%为限，向公司提供反担保，未损害上市公司利益。
本次担保有利于降低大新控股的融资成本，扩大融资渠道，符合中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告出具之日，公司及控股子公司对外担保额度总金额为119,130.80万元，本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为128,972.78万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为24.12%。上市公司及其控股子公司对合并报表外单位未提供担保；无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
六、备查文件
公司第八届董事会第二十五次会议决议。
中广核核技术发展股份有限公司董事会2019年1月16日
||||
|-|-|-|
|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2017-019|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十次会议审议通过，决定召开 2017年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年3月16日（星期四）下午 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年3月16日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年3月15日15:00至2017年3月16日15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一
股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（1）截至股权登记日2017年3月9日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
7、会议召开地点：珠海市香洲区宝盛路5号公司会议室（珠海市保税区内）二、本次股东大会审议事项
《关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司共用招商银行综合授信额度事宜提供担保的议案》。
上述会议审议的议案内容详见2017年2月27日在中国证监会创业板指定信息披露网站上发布的相关公告。
三、会议登记办法
1、登记时间：2017年3月13日、2017年3月14日上午9:30至11:30，下午14:00至17:00；
2、登记地点：珠海市香洲区宝盛路5号和佳医学工业园一期综合办公楼，投资者关系部办公室；
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股
东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2017年3月14日17:00前送达公司投资者关系部办公室。
来信请寄：珠海市香洲区宝盛路5号和佳医学工业园一期综合办公楼，投资者关系部办公室
邮编：519030（信封请注明“股东大会”字样）。
不接受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他注意事项
1、会议联系方式：
联系人：吴炜、张王均
联系电话：0756-8819330、8686333 传真：0756-8686077
通讯地址：珠海市香洲区宝盛路5号和佳医学工业园一期综合办公楼，投资者关系部办公室，邮编：519030
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
2、《公司第四届监事会第七次会议决议》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
附件一：《参会股东登记表》
附件二：《授权委托书》
附件三：《参加网络投票的具体操作流程》
珠海和佳医疗设备股份有限公司
董事会
附件一
珠海和佳医疗设备股份有限公司
2017年第三次临时股东大会参会股东登记表
|||
|-|-|
|姓名或名称|身份证号码|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|是否本人参加|备注|

附件二
珠海和佳医疗设备股份有限公司
2017年第三次临时股东大会授权委托书
本人（本公司）作为珠海和佳医疗设备股份有限公司股东，兹委托_____先生/女士全权代表本人/本公司，出席于2017年3月16日在广东省珠海市召开
的珠海和佳医疗设备股份有限公司2017年第三次临时股东大会，代表本人/公
司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：
（说明：请在选票相应的表决意见栏中划“√”表示。）
|||||
|-|-|-|-|
|会议审议事项|同意|反对|弃权|
|《关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司共用招商银行综合授信额度事宜提供担保的议案》||||

委托人姓名及签章：
委托人身份证号或营业执照号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托期限：至2017年第三次临时股东大会会议结束。
委托日期： 年 月 日
注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365273”，投票简称为“和佳投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
|||
|-|-|
|议案名称|议案编码|
|《关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司共用招商银行综合授信额度事宜提供担保的议案》|1.00|

（2）填报表决意见。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年3月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间：2017年3月15日15:00，结束时间为2017年3月16日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
证券代码：300459 证券简称：金科娱乐 公告编号：2017-132浙江金科娱乐文化股份有限公司
关于完成公司董事会换届选举的公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

浙江金科娱乐文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月7日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》，同意选举朱志刚先生、魏洪涛先生、王健先生、朱恬女士、张正锋先生、马昊先生、秦海娟女士为公司第三届董事会非独立董事；马贵翔先生、陈智敏女士、鲁爱民女士、蔡海静女士为公司第三届董事会独立董事。任期自本次股东大会审议通过之日起至本届任期届满之日止。公司2017年第一次临时股东大会决议公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，且四名独立董事均具备独立董事任职资格，以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
特此公告。
浙江金科娱乐文化股份有限公司董事会
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2017－046
华西能源工业股份有限公司
重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次重大诉讼事项受理的基本情况
2013年12月25日，华西能源工业股份有限公司（下称“公司”）为停止中机新能源开发有限公司（下称“中机新能源”）索取合同履约保函项下 2,565万元款项的行为，向自贡市中级人民法院申请诉前财产保全，要求法院裁定中国建设银行自贡分行中止支付保函项下款项。
2014年1月15日，公司向自贡市中级人民法院提起了民事起诉，请求法院判令中国建设银行自贡分行终止支付履约保函项下款项2,565万元。
2016年 6月 2日，自贡市中级人民法院作出一审判决，判决中国建设银行股份公司自贡分行终止向中机新能源开发有限公司支付保函项下的款项 2,565万元。
一审判决后，中机新能源向四川省高级人民法院提出了上诉。
二、有关本案的基本情况
2008年11月，华西能源工业股份有限公司与中机新能源开发有限公司签订了《危地马拉JAGUAR150MW电站项目锅炉供货服务合同》。双方约定由公司向业主 Jaguar能源危地马拉有限公司开发的、中机新能源作为承包商承包建设的危地马拉 Jaguar150MW电站项目提供循环流化床锅炉供货及相关服务。2010年 6月9日，公司遵照合同约定，委托中国建设银行自贡分行向中机新能源开具了金额为 2,565万元的保函，作为对公司履行合同的保证。2013年 12月 20日，在公司无任何违约行为的情况下，中机新能源向中国建设银行自贡分行发出索赔通知，称公司未能完全履行合同约定，要求银行支付保函项下的款项。
2013年 12月 25日向自贡市中级人民法院申请了诉前财产保全，要求法院裁定中国建设银行自贡分行中止支付保函项下款项。
2014年1月15日向自贡市中级人民法院提起了民事起诉，请求法院判令中国建设银行自贡分行终止支付履约保函项下款项2,565万元。
2016年 6月 2日，自贡市中级人民法院一审依法判决中国建设银行股份公司自贡分行终止向中机新能源开发有限公司支付保函项下的款项2,565万元。
一审判决后，中机新能源向四川省高级人民法院提起上诉，请求撤销一审判决，依法改判驳回公司诉讼请求。
三、本次判决情况
2017年 5月 27日，公司收到四川省高级人民法院（2017）川民终 72号民事判决书，四川省高级人民法院认为，一审判决认定事实清楚，对中机新能源上诉请求不予支持；根据《最高人民法院关于审理独立保函纠纷案件的若干规定》、《中华人民共和国民事诉讼法》、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》，判决：
驳回上述、维持原判。
本判决为终审判决。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次诉讼判决对公司本期及期后利润无重大影响。
五、备查文件
1、自贡市中级人民法院（2015）自民二初字第87号民事判决书。
2、四川省高级人民法院（2017）川民终72号民事判决书。
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会二O一七年五月三十一日
证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2018-034南京三超新材料股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 28日在江苏三超公司会议室以现场方式召开第二届董事会第一次会议，会议通知于 2018年 5月 17日以口头通知方式发出。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。会议由邹余耀先生召集并主持。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法、有效。
全体董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
经审议，董事会同意选举邹余耀先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网公告。
二、审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》
为规范公司的运作，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，公司第二届董事会拟设立审计委员会、薪酬与
考核委员会、提名委员会、战略决策委员会。经审议，董事会选举各专门委员会委员如下：
1、董事会审计委员会：唐昕淼（主任委员、召集人）、蔡啟明、刘建勋。
2、薪酬与考核委员会：蔡啟明（主任委员、召集人）、唐昕淼、狄峰。
3、提名委员会：左敦稳（主任委员、召集人）、邹余耀、蔡啟明。
4、战略决策委员会：邹余耀（主任委员、召集人）、姜东星、赵贵宾、左敦稳、蔡啟明。
各专门委员会组成人员任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网公告。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》
经审议，董事会同意聘任邹余耀先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。经审议，董事会同意聘任周海鑫先生为公司董事会秘书，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网公告。
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
经审议，董事会同意聘任刘建勋先生、狄峰先生为公司副总经理、聘请周海鑫先生为公司财务总监，任期三年，自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网公告。
五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，董事会同意聘任张赛赛女士为公司证券事务代表，任期三年，自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网公告。
特此公告。
南京三超新材料股份有限公司董事会2018年5月28日
独立董事关于本次董事会相关议案和事项的独立意见
作为公司独立董事，现就公司第九届董事会第七次会议审议的相关议案和事项发表独立意见如下：
一、针对公司2017年度利润分配预案的议案。经核查，我们认为，公司 2017年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划》等相关文件规定与要求，既体现公司对投资者的合理投资回报，又兼顾了公司未来发展的合理需要。
我们同意公司2017年度利润分配预案，并提交公司2017年度股东大会审议。
二、针对公司2017年内部控制评价报告的议案。经过认真阅读报告内容，并与公司经营层和有关执行部门交流，查阅公司管理制度，我们认为：公司内部控制评价报告比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，反映了公司2017年内部控制建设的重要活动；公司已制订和修订完善了一系列公司管理制度，公司内部控制制度较为健全完善，涵盖了重大投资、重大信息内部报告、对外担保、信息披露规范管理等诸多方面；各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，体现了完整性、合理性、有效性；
公司内部控制评价报告客观、公允。公司应继续根据政策法律法规的变化及监管部门的有关规定和要求，进一步完善公司各项内部控制制度，切实加强和规范公司内部控制，全面提升公司经营管理水平和风险防范能力。我们同意该报告。
三、针对公司聘请2018年度审计机构的议案。公司在将该议案提交董事会审议前，已经取得了我们的认可。我们认为：天健会计师事务所具备相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。天健会计师事务在担任公司2017年度财务审计和内控审计机构期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项审计工作。我们同意续聘天健会计师事务所为公司2018年度财务审计机构和内控审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
四、针对证券投资情况。根据深圳证券交易所的有关规定，我们对公司 2017年度证券投资情况进行了认真核查。经核查，2017年公司除以闲置资金购买中短期保本型银行理财产品外，未进行其他证券投资。我们认为，公司购买银行理
财产品的资金来源于公司的闲置资金，未影响公司主营业务的开展。公司严格按照相关法律法规、《公司章程》以及公司《短期理财内控制度》等相关规章制度的要求进行银行理财产品的购买，决策程序合法合规，内控制度严格落实，资金安全能够得到保障，未出现违反相关法律法规及规章制度的行为。公司利用闲置资金购买银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
公司独立董事签名： 王小万 刘智清
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2017-098浙江省围海建设集团股份有限公司
重大工程中标公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，本公司收到长江勘测规划设计研究有限责任公司发来的《中标通知书》，通知确定本公司为“姚江上游余姚西分工程Ⅰ标段EPC（设计、采购、施工）总承包项目—土建及安装工程施工”的中标单位，中标价为人民币350,715,603元。
一、招标人及项目基本情况
1、该项目的招标人：长江勘测规划设计研究有限责任公司；
2、该项目承包方式：施工总承包；
3、该项目的计划工期：42个月；
4、公司于2016年11月18日与长江勘测规划设计研究有限责任公司签订了《姚江二通道（慈江）工程-慈江闸站项目 EPC总承包土建及设备安装工程施工承包合同》，合同金额为163,173,850元。2016年上述项目还未实现营业收入。
5、公司与业主方不存在任何关联关系。
二、中标对公司的影响
本次中标金额合计占公司 2016年度经审计营业总收入的16%，若公司最终签订合同，将对公司未来经营业绩产生积极的影响。
三、风险提示
本公司尚未与该项目招标人正式签订合同，因此合同条款尚存在不确定性，具体内容待合同签订后另行公告，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
二〇一七年八月九日
证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2019069福建广生堂药业股份有限公司
关于公司药品纳入国家医保目录的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据国家医保局、人力资源社会保障部于2019年8月20日下发的《关于印发<国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录>的通知》（医保发〔2019〕46号，以下简称“国家医保目录”），福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“广生堂”）及控股子公司江苏中兴药业有限公司（以下简称“中兴药业”）共有29个药品被纳入国家医保目录，其中甲类15个，乙类14个。
公司及中兴药业主要生产、销售的8个药品（合计销售收入占公司2018年度营业收入的97.17%）均被纳入。
一、主要药品被纳入国家医保目录的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|所属公司|药品名称|剂型|归属大类|医保分类|医保编号|
|1|广生堂|阿德福韦酯|口服常释剂型|西药|乙类|714|
|2||拉米夫定|口服常释剂型|西药|乙类|719|
|3||恩替卡韦|口服常释剂型|西药|乙类|718|
|4||替诺福韦二吡呋酯|口服常释剂型|西药|乙类|722|
|5|中兴药业|水飞蓟宾葡甲胺|口服常释剂型|西药|乙类|60|
|6||益肝灵片|—|中成药|甲类|136|
|7||复方益肝灵片|—|中成药|乙类|139|
|8||珍菊降压片|—|中成药|乙类|677|

上述药品是公司及中兴药业的主要生产、销售药品，其 2018年度合计贡献
销售收入 391,009,038.80元，占公司 2018年度总营业收入的97.17%。本次继续
被纳入国家医保目录，是对上述药品使用价值和治疗效果的充分肯定。
二、国家医保目录涉及公司药品的调整情况
本次退出医保目录的药品共4个：三七片（广生堂）、曲匹布通（中兴药业）、复方地芬诺酯（中兴药业）、氯丙那林（中兴药业）；
医保分类由乙类调整为甲类的药品共 2个：维生素B1（广生堂）、维生素B6（广生堂）；
以上6个药品均不在产，本次调整对公司经营业绩无影响。
药品的销售情况受到市场环境变化等因素影响，具有不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
福建广生堂药业股份有限公司董事会
2019年8月22日
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2018-013中钢集团安徽天源科技股份有限公司
关于闲置募集资金现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次（临时）会议和第六届监事会第二次（临时）会议于 2017年 10月 10日审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，批准公司使用不超过1.5亿元的闲置募集资金向银行等金融机构购买不以股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资为投资标的的一年以内（含一年）保证收益理财产品或保本浮动收益产品，在上述额度内，资金可以在董事会审议通过之日起12个月内滚动使用。具体内容详见公司于2017年10月11日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
2018年3月1日，公司与中国银河证券股份有限公司（可简称“银河证券”）签订《收益凭证认购协议》，使用4000万元闲置募集资金购买理财产品，现将具体情况公告如下：
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）中国银河证券股份有限公司《“银河金山”收益凭证 2194期》
|||
|-|-|
|产品名称|“银河金山”收益凭证 2194期|
|产品代码|YH2194|
|发行人|中国银河证券股份有限公司|
|产品期限|180 天，2018年3月2日起息|
|产品类型|保本固定收益型|
|发行金额|4000 万元（人民币）|

|||
|-|-|
|兑付日|2018 年8月29日如遇非交易日，则顺延至下一交易日|
|年化固定收益率|4.90%|
|产品风险等级|低风险|
|本金及收益分配方式|到期一次支付本金及到期收益|

（二）主要风险揭示
1、政策风险：本产品是依照当前的法律法规、相关监管规定和政策开展的。
如国家宏观政策以及市场法律法规、相关监管规定发生变化，可能影响产品的受理、投资运作、清算等业务的正常进行，也可能由于本产品违反国家新制定或通过的法律、法规或者其他合同的有关规定，进而导致本产品被宣告无效、撤销、解除或提前终止等。
2、信用风险：银河证券将以自由资金保障产品的本金及到期收益支付，但在出现银河证券账户冻结、破产等极端情况下，银河证券可能无法履行承诺；如果发生银河证券破产的极端情况，客户可能将无法按照协议规定及时取回本金及收益，而是将按破产管理人或者司法机关的规定主张其权利。
3、市场风险：收益凭证的约定收益率由银河证券公布，公司参与即同意并接受该收益率。在参与期间，即使中国人民银行调整存款利率及/或贷款基准利率，已参与的收益率也不会随之调整。同时，本产品存在实际收益率可能低于通货膨胀率，从而导致客户实际收益率为负的风险。
4、流动性风险：银河证券的交收资金不足导致无法偿付的风险与提前购回限制的风险。
5、不可抗力及意外事件风险：自然灾害、社会动乱、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件，可能对本产品的成立、兑付、信息披露等造成影响，并可能导致投资面临损失。
（三）风险控制措施
1.公司财务部将及时分析和跟踪产品投向，在上述产品期限内，公司将与相关机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控
制资金的安全。
2.公司董事会审计委员会和审计监察部负责对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理行为进行日常监督与检查。
3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将以进展公告形式及时披露包括合同签署、收回情况等在内的进展情况。
（四）公司与银河证券无关联关系。
二、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，且可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、公司使用募集资金进行现金管理的情况
1、截至本公告前一个交易日的前十二个月内，公司使用募集资金进行现金管理的情况如下（含本次）：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|发行主体|产品名称|金额（万元）|起息日|到期日|预期收益率|
|1|中国民生银行股份有限公司合肥分行|中国民生银行综合财富管理服务协议（1238期FGDA17238P）|5000|2017年11月13日|2018年5月14日|5.23%|
|2|徽商银行股份有限公司马鞍山佳山路支行|智慧理财“本利盈”系列组合投资类理财产品CA170841|5000|2017年11月9日|2018年8月8日|4.45%|
|3|华泰证券股份有限公司|华 泰 证 券 恒 益17055号收益凭证|5000|2017年11月13日|2018年2月13日|已到期赎回|
|4|中国银河证券股份有限公司|“银河金山”收益凭证2194期|4000|2018年3月2日|2018年8月28日|4.9%|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|发行主体|产品名称|产品类型|金额（万元）|起息日|到期日|年化收益率|取得收益（万元）|
|华泰证券股份有限公司|华泰证券恒益17055号收益凭证|本金保障型收益凭证|5000|2017年11月13日|2018年2月13日|4.50%|56.71|

四、备查文件
1、第六届董事会第二次（临时）会议决议
2、第六届监事会第二次（临时）会议决议
3、独立董事关于第六届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见
4、中国银河证券股份有限公司收益凭证认购协议
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
董事会
二〇一八年三月三日
证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2018-040杭州集智机电股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月9日召开的二届董事十七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常运营的情况下，使用额度不超过人民币9,000万元暂时闲置的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2018年1月10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊载的相关公告。
根据上述决议，2018年5月23日，公司申购办理了杭州银行股份有限公司西城支行(以下简称“杭州银行”）的理财产品，公司使用暂时闲置的自有资金人民币 5,000万元购买了杭州银行“幸福99”卓越增盈开放式银行理财计划，现将相关事项的情况公告如下：
一、产品的基本情况
1、产品名称：“幸福99”卓越增盈开放式银行理财计划（35天投资周期）2、产品类型：开放式浮动收益型
3、产品代码：ZG180206
4、投资金额：￥5,000万元
5、投资期限：35天
7、预期年化收益率：4.65%
8、关联关系说明：公司与杭州银行不存在关联关系
二、主要风险提示
公司本次购买的理财产品预期收益受风险因素影响较小。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保满足公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公司前期自有资金购买理财产品情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||||||||||取得投|
||||受托方||产品名称||金额||产品类型||到期日||备注|||
||号||||||||||||||资收益|
|1||中国工商银行股份有限公司杭州三墩支行||中国工商银行挂钩黄金法人人民币理财产品||3,500万||开放式浮动收益型||2018年5月15日||已到期||164,452.05元||
|2||杭州银行股份有限公司西城支行||卓越增盈第180038 期预约181天型||3,000万元||开放式浮动收益型||2018年7月19日||未到期||--||
|3||杭州银行股份有限公司西城支行||卓越稳盈第170241 期预约35天型||3,000万元||开放式保本浮动收益型||2017年12月27日||已到期||100,684.93元||
|4||杭州银行股份有限公司西城支行||卓越稳盈第170182 期预约91天型||2,000万元||开放式保本浮动收益型||2017年12月06日||已到期||194,465.75||
|5||杭州银行股份有限公司西城支行||卓 越 稳 盈第170164期预约91天型||3,000万元||开放式保本浮动收益型||2017年11月15日||已到期||299,178.08元||
|6||杭州银行股份有限公司西城支行||卓越稳盈第170148 期预约34天型||2,000万元||开放式保本浮动收益型||2017年8月31日||已到期||68,931.51元||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|7|杭州银行股份有限公司西城支行|卓越稳盈第170127 期预约35天型|3,000万元|开放式保本浮动收益型|2017年8月9日|已到期|112,191.78元|
|8|杭州银行股份有限公司西城支行|卓越稳盈第170115 期预约35天型|2,000万元|开放式保本浮动收益型|2017年7月26日|已到期|76,712.22元|
|9|杭州银行股份有限公司西城支行|卓越稳盈第170094 期预约35天型|2,000万元|开放式保本浮动收益型|2017年6月28日|已到期|69,041.10元|
|10|杭州银行股份有限公司西城支行|“幸福 99”卓越稳盈开放式银行理财产品|2,000万元|开放式保本浮动收益型|2017年6月14日|已到期|184,493.15元|

五、备查文件
1、公司认购杭州银行理财产品说明书。
特此公告。
杭州集智机电股份有限公司董事会
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2016-030安徽皖通科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真
实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该事项可能涉及重大资产重组。经公司申请，公司股票自 2016年 4月 18日开市起停牌。公司于 2016年 4月 18日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《安徽皖通科技股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2016-013）。
鉴于公司筹划的重大事项构成重大资产重组事项，公司于 2016年 4月 25日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《安徽皖通科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-014）。公司股票自 2016年 4月 25日开市起继续停牌。
公司分别于 2016年 5月 3日、5月 10日、5月 17日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《安徽皖通科技股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-019、2016-021）和《安徽皖通科技股份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-023）。公司股票自 2016年 5月 17日开市起继续停牌。
公司于 2016年 5月 24日、5月 31日、6月 7日、6月 16日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《安徽皖通科技股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-024、2016-025、2016-026、2016-027）。
公司于 2016年 6月 17日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司筹划重大资产重组继续停牌事项。公司于 2016年 6月 18日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《安徽皖通科技股份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-029）。公司股票自 2016年 6月 20日开市起继续停牌。
截至本公告日，公司以及有关各方正配合财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构开展尽职调查工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2016年 6月 24日
证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2019-020湖北久之洋红外系统股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2018年年度报告》及其摘要、《关于对湖北久之洋红外系统股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》（信会师报字[2019]第ZA90499号）、《2019年第一季度报告》。经事后审核，现将有关内容进行更正如下：
一、《2018年年度报告》及其摘要更正内容
需更正内容为《2018年年度报告》“第六节股份变动及股东情况”之“三、股东和实际控制人情况”之“1、公司股东数量及持股情况”表中“年度报告披露日前上一月末普通股股东总数”及《2018年年度报告摘要》“二、公司基本情况”之“4、股本及股东情况”之“（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表”表中“年度报告披露日前一个月末普通股股东总数”。
更正前：
|||
|-|-|
|年度报告披露日前上一月末普通股股东总数|15,693|

更正后：
|||
|-|-|
|年度报告披露日前上一月末普通股股东总数|15,346|

二、《关于对湖北久之洋红外系统股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》更正内容
需更正内容为《关于对湖北久之洋红外系统股份有限公司控股股东及其他关
联方占用资金情况的专项审计说明》之“附件湖北久之洋红外系统股份有限公
司2018年度控股股东及其他关联资金占用情况汇总表”中的有关内容。
更正前：
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年年初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额|2018年度偿还累计发生金额|2018年年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|华中光电技术研究所|控股股东|应收账款|12,840,000.00|183,530,700.00|196,370,700.00|-|产品销售|经营性占用|
|小计|||||183,530,700.00|196,370,700.00|-|||
|……||||||||||
|总计|||||183,532,554.97|196,371,516.41|1,309.11|||

更正后：
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2 0 1 8 年年初占用资金余额|2 0 1 8 年 度占用累计发生金额|2 0 1 8 年 度偿还累计发生金额|2018年年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|华中光电技术研究所|控股股东|应收账款|1,284 .00|18,353.07|19,637.07|-|产品销售|经营性占用|
|小计||||1,284 .00|18,353.07|19,637.07|-|||
|……||||||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|总计|1,554.55|20,208.04|20,453.48|1,309.11|

三、《2019年第一季度报告》更正内容
需更正内容为《2019年第一季度报告》“第三节重要事项”之“二、业务回顾和展望”之“报告期内驱动业务收入变化的具体因素”中的有关内容。
更正前：
“报告期内，公司实现营业收入10,588.92万元，同比增长22.75%，归属于上市公司股东的净利润为 1,009.19万元，较上年同期增长3.27%……”
更正后：
“报告期内，公司实现营业收入10,588.92万元，同比增长22.75%，归属于上市公司股东的净利润为 1,009.19万元，较上年同期增长5.79%……”
除上述更正内容外，《2018年年度报告》及其摘要、《关于对湖北久之洋红外系统股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》、
《2019年第一季度报告》其他内容不变。本次更正后的《2018年年度报告》（更新后）、《2018年年度报告摘要》（更新后）、《关于对湖北久之洋红外系统股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》（更新后）、《2019年第一季度报告》（更新后）详见巨潮资讯网。
由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，今后公司将进一步强化信息披露编制和审核工作，提高信息披露质量，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
湖北久之洋红外系统股份有限公司董事会
2019年5月16日
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2015-030博爱新开源制药股份有限公司
关于董事会及监事会延期换届的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期将于2015年4月28日届满。公司目前正在积极筹备换届相关工作。鉴于新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持相关工作的连续性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适度延期进行，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将在有关事宜确定后，及时推进换届工作，具体时间另行公告。
在换届完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高管人员的义务和职责。
特此公告
博爱新开源制药股份有限公司
董事会