Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码 600846股票简称同济科技 编号临 2015-012
上海同济科技实业股份有限公司
关于增资入股上海宜汇投资咨询有限公司
的关联交易公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司拟与同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司（以下简称“同济设计院”），以增资方式入股上海宜汇投资咨询有限公司（以下简称“宜汇公司”）。
其中公司出资2,250万元，占增资后宜汇公司45%股权。
过去 12个月本公司与同一关联人或不同关联人进行过本次交易类别相关的交易：无（已按照《股票上市规则》履行相关义务的除外）。
一、关联交易概述
上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）拟与同济设计院，分别出资2,250万元，以增资方式入股宜汇公司并参与上海市徐汇区桂林路398号地块的开发建设。增资完成后，宜汇公司注册资本变更为5,000万元，本公司持有其45%股权。
由于合作方同济设计院系本公司的关联企业，本公司控股股东上海同济资产经营有限公司持有其70%股份，本公司持有其30%股份，本项交易构成关联交
易。本次关联交易在董事会的审批权限内，无须提交股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去 12个月本公司没有与同一关联人或不同关联人进行过本次交易类别相关的交易。
二、关联方介绍
同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司：
关联关系：本公司控股股东上海同济资产经营有限公司控股70%的子公司，本公司持有其30%股份
住所：上海市赤峰路65号
法定代表人：丁洁民
公司类型：有限责任公司
注册资本：6,000万元
主营业务：设计、勘探、服务
控股股东：上海同济资产经营有限公司，持股70%
财务状况：截止2014年12月31日（经审计），同济设计院总资产386,989.00万元，净资产44,822.74万元，2014年营业收入253,812.24万元，净利润23,119.43万元。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
1、关联交易标的名称和类别：上海宜汇投资咨询有限公司，公司出资2,250万元占增资后45%股权
2、上海宜汇投资咨询有限公司基本情况
公司名称：上海宜汇投资咨询有限公司
住所：上海市虹漕路39号 4号楼502室
公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
法定代表人：周斌
注册资本：500万元
成立日期：2009年7月28日
经营范围：投资管理及资产管理，物业管理，商业咨询（除经纪）。（涉及行政许可的，凭许可证经营）
股权情况：浙江春泉投资有限公司持有宜汇公司100%股权。
3、宜汇公司主要财务指标情况：
宜汇公司 2014年度及截止 2015年 5月 31日的财务报告已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》，宜汇公司2014年及2015年1-5月的主要财务指标如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2014 年12月31日|2015年 5月31日|
|总资产|30,113.17|19,777.38|
|净资产|45.29|-612.04|
|项目|2014年1-12月|2015 年1-5月|
|营业收入|403.81|140.66|
|净利润|-459.72|-657.32|

4、宜汇公司资产评估情况
根据具有从事证券、期货业务资格的银信资产评估有限公司出具的《上海同济科技实业股份有限公司拟增资所涉及的上海宜汇投资咨询有限公司股东全部
权益价值评估报告》（银信评报字（2015）沪第0561号），本次采用资产基础法评估，评估基准日2015年5月 31日，宜汇公司净资产价值的评估值为820.98
万元，净资产增值1,433.02万元，增值率234.14%。具体数据见下表：
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|账面价值|评估价值|增减值|增值率%|
|流动资产|5,966.79|5,966.79|||
|非流动资产|13,810.58|15,243.60|1,433.02|10.38|
|其中：|||||
|投资性房地产净额|13,810.58|15,243.60|1,433.02|10.38|
|资产总计|19,777.37|21,210.39|1,433.02|7.25|
|流动负债|20,389.41|20,389.41|||
|非流动负债|||||
|负债总计|20,389.41|20,389.41|||
|净资产合计|-612.04|820.98|1,433.02|234.14|

投资性房地产评估增值 1,433.02万元，增值率10.38%，主要原因为：投资
性房地产中所含土地使用权，近几年土地价格一直上涨，导致评估增值。
四、关联交易的主要内容
宜汇公司2015年5月31日净资产评估值为820.98万元，经评估的每股净资产为1.64元。本公司及同济设计院，以宜汇公司2015年5月31日净资产评估值为依据，经与对方协商，按1元/股的价格通过增资方式进入宜汇公司。增资前后宜汇公司的股权结构如下所示：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东|增资前|||增资额（万元）|增资后|||
||出资金额(万元)|出资方式|股权比例||出资金额(万元)|出资方式|股权比例|
|浙江春泉投资有限公司|500|现金|100%|0|500|现金|10%|
|同济设计院|/|/|/|2,250|2,250|现金|45%|
|同济科技|/|/|/|2,250|2,250|现金|45%|
|合 计|500|/|100%|4,500|5,000|现金|100%|

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
该项投资是公司业务发展的需要，是公司正常的经营活动；本项交易不存在损害公司利益和中小投资者利益的行为。
六、该关联交易应当履行的审议程序
1、董事会表决情况
2015年 6月 30日，公司第七届董事会 2015年第三次临时会议审议通过了《关于增资入股上海宜汇投资咨询有限公司的议案》，独立董事吕明方因公缺席，关联董事丁洁民、凌玮、高国武、王明忠回避了表决，独立董事钱逢胜、俞卫中、陈康华同意了上述议案。
2、独立董事意见
公司独立董事钱逢胜、俞卫中、陈康华对上述关联交易进行了事先审核并予以认可，并发表意见如下：
公司通过增资方式入股上海宜汇投资咨询有限公司，符合公司利益；此次增资定价以评估值为依据，经交易双方协商确定具体价格，保证了交易的公平性，
不存在价格公允问题，不存在侵占上市公司利益的情况，没有损害非关联股东特
别是中小股东的利益。
本公司董事会审议此事项时，关联董事丁洁民、凌玮、高国武、王明忠均回避了表决，表决程序符合上海证券交易所《上市规则》和公司《章程》的规定，本次关联交易对交易各方是完全公平的。
七、备查文件
1.公司第七届董事会 2015年第三次临时会议决议；
2.经独立董事事前认可的声明文件；
3.经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
上海同济科技实业股份有限公司董事会二0一五年七月二日
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2019-57五矿发展股份有限公司
关于聘任公司总法律顾问的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月9日以现场结合通讯方式召开了第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》，同意聘任公司副总经理朱江先生兼任公司总法律顾问职务。
公司独立董事就聘任公司总法律顾问事项发表独立意见如下：
（一）本次董事会聘任公司总法律顾问的提名程序符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》等相关规定。
（二）朱江先生的任职资格已事先由董事会提名委员会审核通过。
（三）公司总法律顾问聘任事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和本公司《章程》等有关规定。
（四）同意公司董事会对公司总法律顾问的聘任事项。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会二〇一九年十二月十日
附件：朱江先生简历
朱江先生: 1974年 11月出生。研究生学历，硕士学位。助理国际商务师。近年来曾任本公司铁合金业务本部特钢合金部副总经理，特钢及制品业务本部不锈钢部副总经理，风险管理部原料及特钢业务风险管理总监兼直管单位业务风险管理总监，风险管理部副总经理、总经理等主要职务。现任本公司副总经理。截至目前持有本公司股份 30,000股。
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2015-010
上海现代制药股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海现代制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议于2015年4月7日在上海市北京西路1320号1号楼405会议室召开。本次会议的通知和会议资料已于2015年3月27日以电子邮件方式发出。公司原独立董事朱旭东先生已于2015年3月13日向公司董事会提交了辞职报告，根据《公司章程》和《独立董事制度》的规定，朱旭东先生将于公司选举产生新任独立董事前继续履行相关职务。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长周斌先生主持，公司监事会成员和全部高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下事项：
1、 审议通过了公司《2014年度董事会工作报告》的议案，并提交公司 2014年度股东大会审议，同意9票，反对0票，弃权0票；
2、 审议通过了公司《2014年度总经理工作报告》的议案，同意9票，反对0票，弃权0票；
3、 审议通过了公司《2014年年度报告及年报摘要》的议案，并提交公司 2014年度股东大会审议，同意9票，反对0票，弃权0票；（2014年年报全文及摘要详见www.sse.com.cn）
4、 审议通过了公司《2014年度财务决算报告》的议案，并提交公司2014年
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2015-010
度股东大会审议，同意 9票，反对0票，弃权0票；
5、 审议通过了公司《2015年度财务预算报告》的议案，并提交公司2014年度股东大会审议，同意 9票，反对0票，弃权0票；
6、 审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易》的议案，并提交公司2014年度股东大会审议，同意5票，反对0票，弃权0票。本议案属关联交易， 4名关联方董事周斌先生、刘存周先生、王浩先生和陆伟根先生对本议案表决进行了回避，独立董事就该议案也发表了独立意见表示认可，董事会审计委员会也就该议案发表了书面审核意见。（详见同日公告《上海现代制药股份有限公司 2015年度日常关联交易公告》）
7、 审议通过了《关于公司拟参与设立国药创新基金暨关联交易》的议案，同意5票，反对0票，弃权0票。本议案属关联交易，4名关联方董事周斌先生、刘存周先生、王浩先生和陆伟根先生对本议案表决进行了回避，独立董事就该议案也发表了独立意见表示认可，董事会审计委员会也就该议案发表了书面审核意见。（详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于拟参与设立国药创新基金暨关联交易的公告》）
8、 审议通过了《关于公司向控股子公司国药集团中联药业有限公司增资》的议案，同意9票，反对0票，弃权0票；独立董事就该议案也发表了独立意见表示认可。（详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于向控股子公司国药集团中联药业有限公司增资的公告》）
9、 审议通过了《关于继续为全资子公司上海现代制药营销有限公司提供担保》的议案，并提交公司2014年度股东大会审议，同意9票，反对0票，弃权 0票；独立董事也就该议案发表了独立意见表示认可。（详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于继续为全资子公司上海现代制药营销有限公司提供担保的公告》）
10、审议通过了《关于继续为全资子公司上海现代制药海门有限公司提供担
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2015-010
保》的议案，并提交公司2014年度股东大会审议，同意9票，反对0票，弃权 0票；独立董事也就该议案发表了独立意见表示认可。（详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于继续为全资子公司上海现代制药海门有限公司提供担保的公告》）
11、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信》的议案，同意9票，反对0票，弃权0票；
根据2015年度资金预算，公司向银行申请15亿元综合授信（不含为子公司提供的担保）。以上授信为年度整体授信，使用时根据实际贷款额度履行相应的审批程序并及时履行相应的信息披露义务。
12、审议通过了《关于公司2014年度内部控制评价报告》的议案，同意9票，反对0票，弃权0票；（详见www.sse.com.cn）
13、审议通过了《关于公司2014年度内部控制审计报告》的议案，同意9票，反对0票，弃权0票；（详见www.sse.com.cn）
14、审议通过了《关于提名印春华先生为公司第五届董事会独立董事候选人》的议案，并提交公司 2014年度股东大会审议，同意 9票，反对 0票，弃权0票；
同意提名印春华先生为公司第五届董事会独立董事候选人，独立董事就该议案也发表了独立意见表示认可，董事会提名委员会也就该议案发表了书面审核意见。（印春华先生简历见附件）
15、审议通过了《关于公司聘请 2015年度会计师事务所》的议案，并提交公司 2014年度股东大会审议，同 9票，反对 0票，弃权 0票；独立董事就该议案也发表了独立意见表示认可。
公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行公司2015年
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2015-010
会计报表审计、净资产验证及其他相关咨询服务等业务，聘期为一年。
16、审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案》的议案，并提交公司 2014年度股东大会审议，同意9票，反对0票，弃权0票；独立董事就该议案也发表了独立意见表示认可。
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2014年度合并后实现归属于母公司所有者的净利润189,991,042.57元，母公司可供股东分配利润 541,458,415.55元。
公司拟以2014年12月31日总股本287,733,402股为基数，向全体股东每十股派送现金红利 2元（含税），共计分配股利57,546,680.40元。
17、审议通过了《关于召开公司 2014年度股东大会》的议案，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。（详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》）
特此公告！
上海现代制药股份有限公司董事会2015年4月9日附件：印春华先生简历
男，1965年出生，毕业于中国药科大学，博士，曾任职武汉第四制药厂、南京国科公司，从事新药研发，军事医学科学院博士后研究出站，现任复旦大学生命科学学院教授、博士生导师，兼任国家药典委员会委员、国家新药评审专家。
山东华泰纸业股份有限公司内部控制审计报告
瑞华专审字[2018]
37100003
号
目 录
····················1··、·····内···部····控····制····审···计····报····告···· ··················· 1
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）： 100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
内部控制审计报告
瑞华专审字[2018] 37100003号山东华泰纸业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“华泰股份”）2017年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、华泰股份对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华泰股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，山东华泰纸业股份有限公司于 2017年12月31日按照《企业内
部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
五、非财务报告内部控制的重大缺陷
在内部控制审计过程中，我们未发现华泰股份的非财务报告内部控制存在重大缺陷。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李荣坤
中国·北京 中国注册会计师：黎苗青
证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2017-020宁波继峰汽车零部件股份有限公司
关于为捷克继峰提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：公司控股孙公司Jifeng Automotive Interior CZ s.r.o.（以下简称“捷克继峰”）
本次担保金额：600万欧元（截至本公告日欧元对人民汇率计算，约合人民币：4,594.02万元）
本次担保是否有反担保：无
截至目前，公司不存在对外担保逾期的情况。
一、担保情况概述
（一）简要介绍担保基本情况
为加快捷克继峰的经营发展，满足其扩大生产的资金需求，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）拟向汇丰银行（中国）有限公司（以下简称“汇丰银行”）申请内保外贷业务。
本次申请办理的是融资性内保外贷备用信用证业务。本公司在中国境内向汇丰银行开立备用信用证，用于担保由汇丰银行在境外向捷克继峰提供其生产经营所需的资金。本次对捷克继峰的内保外贷业务限期不超过3年（自备用信用证开立之日起计算），担保金额不超过 600万欧元（截至本公告日欧元对人民汇率计算，约合人民币：4,594.02万元）。
（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序。
本次担保经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，独立董事对此发表了同意的独立意见。按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次担保无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）捷克继峰基本情况
（1）捷克继峰的基本信息
|||
|-|-|
|公司名称（中文）：|捷克继峰汽车内饰有限公司|
|公司名称（外文）：|Jifeng Automotive Interior CZ s.r.o.|
|成立时间：|2014年4月1日|
|住所：|捷克利帕市赛德拉齐科瓦984/26|
|注册资本：|10,000捷克克朗|
|经理：|Christoph Seidel|
|经营范围：|未在贸易许可法附件1至3中指出的生产、贸易和服务|

（2）捷克继峰的财务情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2016年12月31日|2017年3月31日（未审计）|
|资产总额|21,566,587.50|29,359,628.25|
|负债总额|4,565,195.70|6,289,992.14|
|银行贷款总额|0|0|
|流动负债总额|4,565,195.70|6 ,289,992.14|
|资产净额|17,001,391.80|23,069,636.11|
||2016年度|2017年1-3月|
|营业收入|7,383,655.75|7,571,312.94|
|净利润|-3,557,136.87|-2,277,049.79|

（二）被担保人与上市公司股权结构。
公司持有 Ji Feng Automotive InteriorGmbH（以下简称“德国继峰”）80%股权，德国继峰持有捷克继峰100%股权，故捷克继峰为公司的控股孙公司。
三、担保协议的主要内容
公司在中国境内向汇丰银行开立备用信用证，用于担保由汇丰银行在境外向捷克继峰提供其生产经营所需的资金。本次担保所需的相关协议尚未签署，各种手续尚在办理中。
四、董事会意见
公司对捷克继峰的担保，是为满足捷克继峰扩大生产经营的资金需求，有利于公司拓展海外市场，符合公司的海外布局发展战略。
本次担保对象为公司控股的孙公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，且担保金额较小，整体风险可控。
虽然其他小股东未提供同比例担保，但是本次担保按一般市场经营规则进行，不会损害公司利益。
独立董事意见如下：
（一）捷克继峰作为公司控股的孙公司，为其提供担保，可使其在海外获得扩大生产所需的资金，加快发展，有利于公司及全体股东的利益。同时，捷克继峰具有偿还债务的能力，公司为其提供担保的风险可控。
（二）本次担保的内容及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东合法权益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为4,594.02万元（截至本公告日欧元对人民汇率计算），均为对控股子公司提供的担保，上述数额占公司最近一期经审计净资产的比例为2.97%。截至本公告日，公司不存在逾期担保。
特此公告。
宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会 2017年6月7日
证券代码：600958 证券简称：东方证券
东方证券股份有限公司
2018年11月财务数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订）的要求，现披露公司2018年11月按照中国企业会计准则编制的主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：东方证券股份有限公司母公司（以下简称“东方证券（母公司）”）及其下属2家证券子公司，即上海东方证券资产管理有限公司（以下简称“东证资管”）和东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）；
2、相关数据未经审计，且为非合并数据。
东方证券及其证券子公司
2018年11月主要财务数据表（未经审计）：
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|2018年 11 月||2018年 11 月 30 日|
||营业收入|净利润|净资产|
|东方证券（母公司）|33,791.46|13,841.52|4,872,190.26|
|东证资管|14,586.88|6,357.98|238,097.73|
|东方花旗|2,680.35|-2,521.59|140,747.22|

东方证券股份有限公司董事会
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：临2016-015号洲际油气股份有限公司
关于重大合同的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、合同签署及履行情况
Sozak Oil&GasLLP（以下简称“苏克公司”）依据其与哈萨克斯坦油气部签署的 2433号勘探开发合同及其补充协议拥有在哈萨克斯坦境内的南哈萨克斯坦和克孜勒奥尔达地区的特定区域（以下简称“合同区”）从事石油天然气勘探的权利。2015年12月18日，洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）与苏克公司及其控股股东 Sino-Science Netherlands PetroleumB.V.签署《合作开发协议》，由公司或公司指定的子公司投入技术、人员和勘探、开发资金等，由苏克公司及公司共同派驻代表组成联合管委会（以下简称“联管会”）对合同区气田的勘探、开发及生产进行经营管理，并在合同区气田进入商业化生产阶段后，双方进行天然气产量分成。2016年 1月8日双方在北京正式成立联管会。
二、合同相关进展情况
2016年3月11日，苏克公司与Schlumberger Logelo,Inc.（以下简称“斯伦贝谢”）签署《苏克气田项目合作开发备忘录》，约定斯伦贝谢通过以下方式开发苏克气田的油气资源：1、提供苏克气田的开发投资，目标是优化苏克气田的开发方案及生产运行管理工作，获取因此带来的价值。2、利用来自全球领先的油气田开发工艺技术和工程方法开发苏克气田，为经双方同意的开发作业提供投资。3、向苏克公司气田提供油气田服务、产品以及资产管理服务。斯伦贝谢在苏克气田中不持有或占有任何股权。
本次苏克公司与斯伦贝谢采取的合作模式是生产一体化服务（简称“SPM”），其核心是斯伦贝谢作为资产开发的合作伙伴，提供投资并获取增产份额的报酬。
这种共同投资共享收益的合作模式在斯伦贝谢与合作伙伴之间建立了一种独特的绑定关系。
斯伦贝谢作为全球顶尖的为石油天然气公司提供技术服务公司，拥有来自全
球油气应用领域独特的先进技术与特色工艺。公司作为苏克气田的合作开发方，可与苏克公司一起借助斯伦贝谢先进的技术和工艺，为苏克气田合作开发能够创造出更大的价值进一步提供更为有力的支撑。本次苏克公司与斯伦贝谢签署的为合作备忘录，如双方签署相关具有约束力的协议，届时需要公司履行审批程序，公司将按法律法规等相关规定的要求履行相应审批程序，并及时公告进展。
特此公告。
洲际油气股份有限公司董事会
证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2018-015号
南京高科股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京高科股份有限公司第九届监事会第六次会议于 2018年 3月 26日上午 11:30在公司会议室召开。会议应到 3名监事，实到 3名监事，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、2017年度监事会工作报告；
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
2017年，监事会成员通过列席董事会会议，审阅各项报告，以及现场检查等方式对公司经营管理情况实施监督。监事会认为，2017年公司决策程序合法合规，内部控制制度建设进一步完善；公司董事及高级管理人员勤勉履职，遵守国家法律、法规和《公司章程》，未发现有损害公司和股东利益的行为。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会积极履行检查公司财务状况的职责，对公司的定期报告出具了审核意见。监事会认为公司财务报告如实反映了公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017年度财务报告出具的审计报告客观、公允。
3、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司有关资产交易的行为均已履行了必要的审批程序，交易价格公允合理，没有发现内幕交易及损害股东利益或造成公
司资产流失的情况。
4、监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会对报告期内发生的关联交易进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易均按市场公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，体现了公开、公平、公正的原则。
5、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况
公司监事会审阅了公司《2017年度内部控制评价报告》，认为该报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制体系建设的实际情况。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、公司《2017年年度报告》及其摘要（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、2017年度利润分配预案；
监事会认为：董事会提出的公司2017年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，该分配预案综合考虑了公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报，符合公司股东长远利益和公司未来长期健康发展需要。监事会同意将该预案提交公司 2017年度股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
四、公司《2017年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；
监事会认为：公司《2017年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制体系建立健全情况。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
五、关于公司会计政策变更的议案；
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的《关于印发<企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》及《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》的规定进行的合理变更和调整，有利于更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。此次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司依据财政部相关要求实施相关会计政策变更。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
六、关于计提资产减值准备的议案。
为准确反映公司经营情况，基于《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性的原则，公司拟对公司子公司南京高科新创投资有限公司投资的中航信托·天启（2016）163号南京高科华睿集合信托计划计提资产减值准备 13,109.67万元（以审计数据为准）。
监事会认为：公司按照《企业会计准则》及公司相关会计政策、会计估计等规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，相关决策程序符合法律法规的规定。同意公司本次资产减值准备计提事项。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
上述议案一、二、三还将提请公司 2017年年度股东大会审议。
特此公告。
南京高科股份有限公司
监事会
二○一八年三月二十八日
证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2016-031
江苏赛福天钢索股份有限公司
关于补选公司监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2016年8月10日收到公司监事梁小红女士递交的书面辞职报告，梁小红女士因工作安排调整原因辞去公司监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。
鉴于梁小红女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，梁小红女士的辞职申请将于公司召开股东大会补选
新任监事后生效。在此之前，梁小红女士仍将履行监事职务。
为保证公司监事会的正常运转，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司于2016年8月23日第二届监事会第九次会议审议通过了《关于补选公司监事的议案》，推举邓薇女士为公司第二届监事会监事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会通过之日起至本届监事会任期届满时止；并将此议案提交公司 2016
年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
江苏赛福天钢索股份有限公司监事会2016年8月24日
附:
邓薇简历：邓薇，女，中华人民共和国国籍，生于1987年10月12日，本科学历，现任江苏赛福天钢索股份有限公司总经理办公室人员。邓薇女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：600759 证券简称：正和股份 公告编号：临2014-012号海南正和实业集团股份有限公司
关于国家发展和改革委员会出具《境外投资项目备案证明》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年2月26日，海南正和实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到海南省发展和改革委员会的通知：
2014年 2月 21日国家发展和改革委员会出具了《境外投资项目备案证明》（编号为发改办能源备字【2014】02号），对公司全资子公司中科荷兰能源集团有限公司收购马腾石油股份有限公司95%股份（以下简称“马腾公司”）事项，经审核，予以备案。
公司本次非公开发行股票募集资金收购马腾公司95%股份之相关事项境外审批程序已履行完毕；在境内尚需完成商务部、外汇管理部门的备案以及中国证监会的核准。上述事项能否完成备案和核准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将继续履行信息披露义务，及时披露本次非公开发行股票募集资金购买马腾公司95%股份的后续进展情况。
特此公告。
海南正和实业集团股份有限公司董事会
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2017-003南京新街口百货商店股份有限公司
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项获得中国证监会核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）于 2017年 1月13日收到中国证券监督管理委员会《关于核准南京新街口百货商店股份有限公司向广州金鹏集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2017］79号）。主要内容如下：
一、核准你公司向广州金鹏集团有限公司发行 12,773,470股股份、向常州三胞元康投资合伙企业（有限合伙）发行 4,257,823股股份、向三胞集团有限公司发行 44,492,208股股份、向常州三胞明塔投资合伙企业（有限合伙）发行 9,242,342股股份、向上海赛领辅仁股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行 7,033,468股股份、向成都力鼎银科股权投资基金中心（有限合伙）发行 4,688,978股股份、向农银无锡股权投资基金企业（有限合伙）发行 2,344,488股股份、向上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙）发行 2,344,488股股份、向东吴创业投资有限公司发行 1,172,244股股份、向上海衡丹创业投资中心（有限合伙）发行 1,172,244股股份、向银丰生物工程集团有限公司发行 96,722,192股股份、向新余创立恒远投资管理有限公司发行 72,541,644股股份、向王伟发行 9,672,219股股份、向王山发行 2,418,054股股份、向沈柏均发行 2,418,054股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行不超过 10,612,492股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大
问题，应当及时报告我会。
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2017-003公司董事会将根据上述核准文件要求及股东大会的授权，尽快办理本次发行股份购买资产并募集配套资金事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司董事会 2017年 1月 14日
证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2017-228商赢环球股份有限公司
关于披露重大资产重组预案暨公司股票继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，本公司股票已于2017年9月5日起停牌，公司于2017年9月6日、2017年9月13日分别发布了《商赢环球股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：临-2017-178）、《商赢环球股份有限公司重大事项继续停牌公告》（公告编号：临-2017-179）。
公司经与有关各方论证和协商，并根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，确认该重大事项构成重大资产重组，于2017年9月19日发布了《商赢环球股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》(公告编号：临-2017-184）。
根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的规定，公司于2017年9月21日发布了《商赢环球股份有限公司关于前十名股东持股情况的公告》（公告编号：临-2017-185）。
公司于2017年9月26日发布了《商赢环球股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临-2017-188）。于2017年9月30日发布了《商赢环球股份有限公司关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临-2017-192），公司股票自2017年10月5日起继续停牌不超过1个月。
公司于2017年10月17日、2017年10月25日、2017年11月2日分别发布《商赢环球股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临-2017-204）、（公告编号：临-2017-205）及《商赢环球股份有限公司关于重大资产重组收购标的减少及进展的公告》（公告编号：临-2017-213）。
2017年11月3日，公司召开第七届董事会第8次临时会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司股票自2017年11月5日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月，详见公司于2017年11月4日、2017年11月7日分别披露的《商赢环球股份有限公司第七届董事会第8次临时会议决议公告》
（公告编号：临-2017-214）、《商赢环球股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临-2017-215）、《商赢环球股份有限公司重大资产重组继续停牌的补充公告》（公告编号：临-2017-219）。
2017年12月4日，公司召开了第七届董事会第9次临时会议，会议审议通过了了《关于<商赢环球股份有限公司重大资产购买预案>及其摘要的议案》等议案。
具体内容详见同日公告的《商赢环球股份有限公司重大资产购买预案》等相关配套文件。
根据中国证券监督管理委员会《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》要求，以及上海证券交易所相关规定，上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，自2017年12月5日起公司股票将继续停牌，待取得上海证券交易所审核结果后另行公告复牌事宜。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
||
|-|
|商赢环球股份有限公司|
|2017年 12月5日|
证券代码：600228 证券简称：*ST昌九 公告编号：2015-009江西昌九生物化工股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西昌九生物化工股份有限公司董事会于2015年2月28日以电子邮件方式发出召开第六届董事会第四次会议的通知，并于 2015年 3月 9日在公司会议室召开了会议，会议应到董事7名，实到7名，公司监事和高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长姚伟彪先生主持，与会董事经过认真审议，表决通过以下决议：
一、以七票同意、零票弃权、零票反对，审议通过《公司 2014年度董事会工作报告》。
二、以七票同意、零票弃权、零票反对，审议通过《公司 2014年度生产经营工作报告》。
三、以七票同意、零票弃权、零票反对，审议通过《公司2014年度财务决算报告》。
四、以七票同意、零票弃权、零票反对，审议通过《公司 2014年度利润分配预案》。
截止 2014年 12月 31日，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本期归属于上市公司股东的净利润3498.84万元。本年度可供投资者分配的利润-52,118.25万元。
因公司可供投资者分配利润为-52,118.25万元，根据《公司章程》的有关规定，公司2014年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
五、以七票同意、零票弃权、零票反对，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。详情见公司同日公告（公告编号：2015-011）
六、以七票同意、零票弃权、零票反对，审议通过《关于部分固定资产报废处理的议案》。详情见公司同日公告（公告编号：2015-012）
七、以七票同意、零票弃权、零票反对，审议通过《公司2014年年度报告》（全文及摘要）。
八、以七票同意、零票弃权、零票反对，审议通过《公司2014年度独立董事述职报告》。详情见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
九、以七票同意、零票弃权、零票反对，审议通过《公司董事会审计委员会 2014年度履职情况报告》。详情见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
十、以七票同意、零票弃权、零票反对，审议通过《关于支付2014年度财务审计费用及内部控制审计费用的议案》。
公司董事会同意支付大华会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度财务审计费用48万元及内部控制审计费用15万元。
十一、以七票同意、零票弃权、零票反对，审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2014年度财务审计机构及内部控制审计机构，公司董事会拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度财务审计机构及内部控制审计机构，该续聘事项符合相关规定。
十二、以七票同意、零票弃权、零票反对，审议通过《公司2014年度内部控制评价报告》。详情见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
十三、以七票同意、零票弃权、零票反对，审议通过《公司2014年度内部控制审计报告》。详情见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
十四、以七票同意、零票弃权、零票反对，审议通过《关于非标准无保留审计意见涉及事项专项说明的议案》。
审计报告强调事项提出所涉事项的理由和依据是：“（1）鉴于江氨分公司及部分子公司停产多年，生产装置设备老化、投入大量资金进行技术改造才能恢复生产，而公司已经多年亏损，无法大量投入；同时近年来国家安全生产的规范标准越来越高，周边距离不足等因素，已严重影响到已停产的分、子公司恢复生产
所须的安全生产许可的取得；因此已停产的分、子公司无法在原地恢复生产。（2）昌九生化公司截止2014年12月31日累计未弥补亏损人民币52,118万元，且流动负债超过流动资产人民币17,247万元。”
公司董事会认为，如审计报告发表的审计意见所述：“昌九生化公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了昌九生化公司
2014年12月31日的合并及母公司财务状况以及2014年度的合并及母公司经营成果和现金流量。”
大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观地反映了公司实际的财务状况，针对审计报告强调事项所关注的事项，公司董事会将着力做好以下几方面的工作：
（1）做大做强江西昌九农科化工有限公司（以下简称“昌九农科”），使丙烯酰胺产业持续经营能力得到大幅增强。昌九农科系公司控股54.61%的子公司，主营产品为丙烯酰胺，市场占有率处于行业前列。2014年度昌九农科主营业务收入7.12亿元,实现盈利364.03万元，与2013年相比，不仅主营业务收入保持了增长，更为重要的是实现扭亏为盈。2014年，昌九农科完成了江苏生产基地的整合，目前昌九农科江苏如东基地丙烯酰胺生产装置的产能已达到年产4万
吨，为昌九农科夯实了发展壮大的基础。为了进一步增强持继经营能力，拟采取以下措施：
①做大江苏如东基地。一是扩大江苏如东基地产能，通过生产装置的整合以及技术改造，使江苏如东基地的生产能力提高到年产5万吨。二是推动江苏如东基地满负荷生产，提高生产效率。
②谋划南昌基地的发展。昌九农科南昌基地以“做强做精丙烯酰胺产品”的根本思路，立足于现有的工艺、设备及人员状况，围绕生产过程的每个环节，大力推广节能降耗工作，充分发挥现有年产3万吨生产装置的产能和技术水平；同时由于南昌基地处于居民区附近，从战略规划角度考虑，在南昌近郊选择正规化工工业园并实施南昌基地搬迁势在必行，应积极谋划在周边正规化工工业园购置工业用地事项，待条件成熟时考虑南昌基地的整体搬迁问题。
③继续推动技术创新、工艺改进。通过产品技术创新，持续改进生产工艺，
将生产原料、能源消耗降到同行业最低水平。2015年昌九农科将努力使主要原料丙烯晴单耗水平在2014年的基础上再降低1公斤，力争取得非常明显的效益。
④开发高附加值产品。加大研发投入，强化公司的研发能力，向下游聚丙烯酰胺行业发展,开发多品种、高附加值的聚丙烯酰按新产品,提高企业的核心竞争力，为公司培育新的利润增长点。
⑤严格执行昌九农科2015年度考核目标。拟制定昌九农科2015年度考核方案，继续设置销售收入、净利润、分红比例、应收账款、市场占有率等考核指标，强化净利润与2014年相比的增长率，确保昌九农科2015年度实现盈利且盈利能力明显增强。
⑥探索昌九农科在经济发展新常态下的管理体制和激励机制，形成公司上下支持昌九农科发展的合力，为企业发展注入新的活力。
（2）推进公司已停产的闲置资产的分类处置，优化资产结构，减轻债务负担，增加公司现金流，为公司持续经营能力提供保障。
（3）继续推进内部控制体系完善工作,不断完善内部控制制度,规范内部控制制度执行,优化内部控制监督检查,全面提升公司治理水平。
（4）继续寻求获得大股东及大股东控股股东的财务支持。
十五、以七票同意、零票弃权、零票反对，审议通过《关于申请公司股票撤销退市风险警示并实施其他风险警示的议案》。详情见公司同日公告（公告编号：2015-013）
十六、以七票同意、零票弃权、零票反对，审议通过《关于召开公司 2014年年度股东大会的议案》。详情见公司同日公告（公告编号：2015-014）
上述议案中第一、三、四、五、六、七、十一尚须提交 2014年年度股东大会审议。
特此公告。
江西昌九生物化工股份有限公司董事会二O一五年三月十二日
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2019-009
债券代码：122308 证券简称：13杭齿债
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
关于拟发行中期票据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为拓展杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）融资渠道，降低公司融资成本，提高资产负债管理水平和资金运营效率，根据公司资金需求情况，经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，公司拟在中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币4亿元（含4亿元）的中期票据。现将主要情况公告如下：
一、发行方案
1、计划发行规模
公司本次申请注册中期票据金额不超过人民币4亿元（含4亿元）。
2、募集资金用途
公司本次申请发行中期票据募集资金拟用于补充公司营运资金、偿还公司债务等符合国家相关法律法规及中国银行间市场交易商协会允许的用途。
3、中期票据发行日期及期限
公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次性或分期择机发行，每期中期票据的发行期限不超过3年（含3年）。
4、中期票据发行方式
本次中期票据由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。
5、中期票据发行对象
本次中期票据面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。
6、发行批次
本次中期票据将根据公司的实际资金需求，在获准注册的有效期内一次性或分期发行。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司根据公司评级情况、拟发行期间市场利率水平和银行间债券市场情况以及与承销商协商情况确定。
8、中期票据发行担保
本次中期票据由杭州市萧山区国有资产经营总公司提供无条件不可撤销的
连带责任担保。
9、决议的有效期
本次中期票据事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。
二、董事会提请股东大会授权事宜
为保证公司中期票据的顺利发行，董事会提请公司股东大会授权公司经营层全权负责办理与本次发行中期票据有关的一切事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行中期票据的具体发行方案以及修订、调整本次发行中期票据的发行条款，包括发行期限、实际发行额、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜；
2、决定并聘请参与本次发行的中介机构，办理本次中期票据发行申报事宜；
3、签署与本次发行中期票据有关的合同、协议和相关的法律文件；
4、办理与本次发行中期票据有关的其他事项；
5、本授权有效期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、审议程序
本次申请注册发行中期票据事项已经公司第四届董事会第十五次会议审议
通过，尚需提交公司股东大会审议批准，并在中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施。
本次申请注册发行中期票据事项能否获得批准尚具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。公司按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会二〇一九年三月二十六日
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
独立董事的独立意见
根据《关于在上市公司建立独董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的要求，我们作为甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，对公司于2017年3月22日召开的第九届董事会第九次会议审议的相关事项进行事前认可并发表如下独立意见：
一、《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于董事变动的议案》。
公司股东兰州大地矿业有限责任公司推荐李宪琛先生为公司第九届董事会
董事候选人，我们认为：上述行为符合法律、法规及公司章程的相关规定。同意将该议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
二、《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2017年日常关联交易预计的议案》。
（1）公司对2017年的日常关联交易进行了预计，公司的日常关联交易符合公开、公开、公正的原则，定价公允。大地矿业对于公司全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司（以下简称“大冶矿业”）探矿权所在地的地质条件较为熟悉，相关勘查经验丰富，由大地矿业为大冶矿业提供地质勘察服务有利于大冶矿业的探矿权尽快探明储量并进行开采，有利于公司及大冶矿业利益的最大化。
（2）公司全资子公司上海珂兰商贸有限公司（以下简称“珂兰商贸”）与上海吾伊钻石有限公司（以下简称“吾伊钻石”）发生关联交易是合理的，该项关联交易符合公平、公开、公正的原则，定价公允。关联交易决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司和股东的长远利益，独立董事同意上述关联交易。
三、《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于 2017年度为全资下属公司提供担保预计的议案》
公司独立董事认为：公司 2017年度预计对全资下属公司提供总额不超过534,150万元的担保，符合相关法律法规及公司章程的规定，符合公司整体利益，由于担保对象全部为全资下属公司，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
四、《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司第2期员工持股计划（草案修订）》
独立董事认为：1、员工持股计划有利于建立和完善利益共享机制，提高员工凝聚力和公司竞争力，有助于公司的持续发展。
2、员工持股计划由公司自主决定，员工自愿参加，不存在损害公司及全体股东利益，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。
3、未发现公司存在《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
独立董事认为公司实施员工持股计划不会损害公司及其全体股东的利益，同意公司实施员工持股计划及董事会就员工持股计划事宜的相关安排，同意将相关议案提交股东大会审议。
独立董事：孟荣芳、傅鼎生、王小明2017年3月24日
证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临 2017-049中信证券股份有限公司
关于中信证券-博时资本融出资金债权 1号资产支持证券挂牌转让获得上海证券交易所无异议函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日前，中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到博时资本管理有限公司（以下简称“博时资本”，“中信证券-博时资本融出资金债权1号资产支持证券”的管理人）转发的上海证券交易所（以下简称“上交所”）《关于对中信证券-博时资本融出资金债权1号资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证函[2017]1338号）（以下简称“无异议函”），该无异函提及：
一、中信证券-博时资本融出资金债权1号资产支持证券（以下简称“本次资产支持证券”）符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议。
二、无异议函自出具之日（2017年12月5日）起6个月内有效。博时资本应按要求履行发行前备案程序，在完成发行后5个工作日内按规定格式向上交所报告发行情况，并按照上交所相关规定提交完整的挂牌转让申请材料。自无异议函出具之日起至本次资产支持证券挂牌转让前，如发生影响本次资产支持证券挂牌转让的重大事项，博时资本应及时向上交所报告。
本次资产支持证券的发行总额不超过人民币15亿元（含15亿元）。公司将按照有关法律法规的规定和无异议函的要求，办理发行的相关事宜。
特此公告。
中信证券股份有限公司董事会2017年12月8日