Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
上海海利生物技术股份有限公司
⒛16年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
索引 页码
专项说明
— 1
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大系电话 +86(010)65542288|联 :
th +86(010)65542288 ltelephone:
8号富华大厦A座9层
thrnuV)h,
9/F,BloCk A,Fu Hua Mansion,
shiⅡ0Ⅵ陵ng No8,ChaoyangmenBeidajie,
DOngcheng District,Beijing,
+86(010)655471θoCe吐i们ed pub"c accountants 100027,P R China
+86(010)65547190关于上海海利生物技术股份有限公司
⒛16年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
XYZH/2017SHA10125
上海海利生物技术股份有限公司全体股东
:
我们按照中国注册会计师审计准则审计了上海海利生物技术股份有限公司(以下简称
海利生物公司)2016年度财务报表,包括⒛16年12月31日的合并及母公司资产负债表、
2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变
动表以及财务报表附注,并于⒛17年4月18日出具了XYm/2o1伶HA10124号
无保留意见
的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2OO3]sG号文),以及
上海证券交易所《上市公司⒛11年年度报告工作备忘录第三号上市公司非经营性资金占
用及其他关联方资金往来的专项说明》的要求,海利生物公司编制了本专项说明所附的海
利生物公司⒛16年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称汇总表
)。
编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是海利生物公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计海利生物公司2016年度财务报表时所复核的会计资料
和经审计的财务报表的相关内容进行了核对9在所有重大方面没有发现不一致。
除对海利生物公司⒛16年度财务报表执行审计9以及将本专项说明后附的汇总表所
载项目金额与我们审计海利生物公司⒛16年度财务报表时海利生物公司提供的会计资料
和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任
何附加程序。
为了更好地理解海利生物公司⒛16年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇
总
表应当与己审计的财务报表一并阅读。
)本
专项说明仅供海利生物公司为⒛16年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面
同意,不
得用于其他任何目的。
信永中和
`
丶
中国注册会计币
γι
ι
ι
中国
刂丬冫
匕
只亠 二○一七年四月十八日
:101762056鳊号
一≡冱ΙⅡΙ
J口
ⅡⅡ口匕
a乙
彐汪Ⅱ 口Ⅱ匹¤∞臼口⒄凹⒄卩□
Γ一
=□
一□冂 忏卩’a塘
俨□冖菇
拓卩匕慰 雀囗~
Ⅱ 拒卩己荔 抬□冖1⒒ 拓卩匕
≡□ p偕
≡囗 a
冖
≡
艹□⒒
r拓 P匕 囗≡
p 胜卩乙付
Ⅱ□冖强
≡卩匕骈
拦囗口l≡
躐留
丨■ d
准口 r
凵甜 ≡ P囗甜 ≡氵】:、
口卜 肛卩山il≡
卜□卩
l)
汁卩山 旧刂本 卜囗葑
ρ )-3ˉ 口□山D
卩
≡
≡
≡
统∵技会信用代码
91110101sgzs“晓 1W
μ卩□卩□△冖≡
△□ a
p
≡ μ□匕
≡
≡
名
称搐永中和会计师事务所
(特
殊酱通合伙
)
Ⅲ卩卩□卩≡ 卩囗己
针
类
型 特殊普通合伙企业
卩□ρ
山甜 H卩卩□骱
a卩
钳
主要经营场所北京市东城区朝 厦A座8层
卩P□HmⅡP□撕碡豳黝叭 叶韶勋
s □ E
日
Ⅱ□ H成立日期2012年03月02日
引P□HH蹋□口合伙期限2012垄F03丿弓02日
至 o1日
E P日 日□经营范围审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资
HHHH—囗□ E
撮告;办理企业合并、分立、漓算事宜中的审计业务,出具有
冖〓 关报告:基本建设年度财务决算审计;代理记账:会计咨询、 h凵税务咨询、管理咨询、会计培训:法律、法规规定的其他业
:{¤P□务。(掖法须经批准的顼目,经相关部门批准后依批准的内容 k卜卩□开展经营活动。
) 肛 P阝□丫卩丨□捞 E P E
Ε
〖□备 P斡靶
隹□扛卩★ 弪□蕞 萋
日
登记机关 饣卩〖□日 在线扫码获取详细信息
镨 P⒖□己
提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统 ⒊
月
2疤
li狂卩□ 5送上一年度年度搌告并公示。
∶面≡页 万≡虿≡贡Ξ苞丁≡页贾茫Ξ≡丁≡Ⅱ两更币丌页≡疋万面虿Ι夏Ξ疋丙≡虿了Ⅰ≡面丙≡贾≡∶
;邑
l∶ ;l∶l
=茫
企业信用信息公示系统网址
:qyxy小崩c.gov。cn
中华人民共和国国家=商行敢管理总局监
til
蝉州态恩巛埘翟葬
卞串楚楚
苷巛蕊
墓弑粼粼
郇
婚ˇ
长
惑羽羽
瘀漤妇
卡揍弑以匝
郇嫒
蟠檑〓
璧〓
凝〓
巛〓
巾〓只
簸巾〓
露〓
尔匮
翮坦镁
古瑙
书祗
删∞送
挛0
r广
8龆
抵茧
冖0㈧
备鼹格
逖濑r
0一巛0
t冖
镰攥巛
畏嗯
怅姐
嘲ω
〓氓
Rγ鞋涫°卜
l卜
本凶≤亠
龈墓潘
狒锵臣
凝猕rδT
凝袈88ˇ咿霖谶郴碉姐≤⌒∞
ˇˇˇ
¤邻墓
卡郇E
猛H
帜°卡
郇罚紊
巛'弼本雠
督逻嫡蛩磙
墓璧骧
燠裰嫒潞凝
雠姗骼冫
扯甾磙漂
妹琳欺榔凝爿熬途凝渌葭葵
.捋探E烬
剁°
粼甲甲
樊妊
搴爿拌辜
爿
串甲
鹎爿.叫^°
备
H
H泺瑙H诩
锌
锌瑟^
锌↓^铡°^
昝扪舞
焖梗￠<
烛醐
μ阡醒
巾甲郇
串雠
胬唯懋
查逯枨
尽
器壮邱辰露亵墓删粼'唰巛 E稀.1ξ
圃
∞d00z〓唰<抨爿侧谓弑揆铋、ˇ囵聋螽愁卜奁妹郇辍ω~淄逻.幺羽卡幂
哓严噱严瑰吒厉殇庐馐了甓嬲攫躞髫禹鬣馔〓
饧捌△〓憎扬蒎亻婺骂
μ媲~〓鹚'蓦
△〓嬲瞒≡
狰〓
〃
昏鞯〓
砰〓
~邂f羁坶
孑鬟貔猡镳川〓妫〓咖≡
镊隶
鬃寒蛾
仰搬
∷△∷〓∷∷
J鞲∷翳攀静馕
∷〓'严
△
黢鳜弑搴雠
匕夕翳
“汹碉摁
县骨翔燹热寝镄≡〓∷鎏w
饔蹒
氵塾箨
∷∷一〓〓〓赫一∷
~≡镪鹦
翻蹈
醐≡冲祗
ψ≡″
鹦
抑簪
〓絮觏涠
≡础"畿嬲溥
缝珩嬲鼯
翳篝黟醣
蠹蹰
翻镯〓
蟹邺搬
黪镲〓麴狻
翳犟鑫
驽郅
蠡锟圜∷⒀
鹬缵
觐鲫
黪磁鼷
咖∷
觊聊〓
珈一≡一
攫艨腽掬〓
觯
一一∷叮≡_
〓~∷
蠛蠹豳
砦
鹅躏
砷≡≡≡噼≡≡_戆镙
疒穿屮珥
潦
鼷攫
一搬
一
褊∷≡
拶絷鼢
翳簿
嬲
拜·气猢∷∷一一枷一∷一
一啪`〓翻鼹
M搠
△∷∷∷〓∷
忄坛耦岱瞄
骂砷”篝
辍
∷〓∷∷〓诳邂△
〓
噼〓〓⑦
一锪镙
槲
△∷∷∷∷μ蝴丶票扭蝴∷咖擞镙蚶戚≡∷∷∷ˇ弘⒈卸〓丿屮冬獬∷讠蹴一∷∷¤
蠲∷严∷剩℃箨〓⒒瓒℃夸t籀:馔辘镞邋篙蠡嘉蕊撼械l趟渊螨
0ⅡⅡ
扌扎
鲆
蜊
鄂
搬
谗
枷
昏瓣
∷∷〓
∷13∷ ≡⒏妣
ⅡⅡ0∶
F
邃
Ⅱ讶:十掣
拄∷I∶
孓耳豢
ε:∶
薮∵
葵=莰
毛弊菇筚
∷∷,∷
:‖々||i∷三
I
舡
衤
∷∷∶∷
犟,||∷
∶∶
:∶
ˉ=0·∶=·Ⅱ
一
曩
∴渺
黟蠛
3
∷一∷∷∷
盱∷∷
∷∷膜
〓攮
磉
伊
∷∷攥
祗
∷霭
≡舞一〓弦〓≡〓韩吐≡≡〓艹瑾盱
〓{≡≡城
∷〓∷飞∷∷一〓〓〓∷Ⅱ、:∶∶.||∷j|∶∶
=∶; ·〓〓△∷〓〓霏|
∷〓△〓〓∷∷一J〓∶磁∷0| |△△Ⅱ
忄∷〓〓〓ⅡⅡ亠:^ △〓〓∴翳∷曦∷
妩0j∶=∶
亻≡
证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2015-009
江苏亚邦染料股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年3月4日
(二) 股东大会召开的地点：本公司食堂二楼大会议室（江苏省常州市武进区牛塘镇人民西路105号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|43|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|157,087,600|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|54.54|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长许旭东先生主持，采用现场会议、现场投票和网
络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书刘洪亮先生出席会议；公司财务总监周向东先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|157,051,700|99.98|35,900|0.02|0|0.00|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|提名许小初先生为公司第四届董事会非独立董事候选人|158,329,500|100.79|是|

||||||
|-|-|-|-|-|
|2.02|提名许旭东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人|158,329,500|100.79|是|
|2.03|提名杨建先生为公司第四届董事会非独立董事候选人|157,049,500|99.98|是|
|2.04|提名卢建平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人|157,049,500|99.98|是|
|2.05|提名钱光友先生为公司第四届董事会非独立董事候选人|155,769,500|99.16|是|
|2.06|提名李福康先生为公司第四届董事会非独立董事候选人|155,769,500|99.16|是|

2、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|提名田利明先生为公司第四届董事会独立董事候选人(cid:13)|157,049,500|99.98|是|
|3.02|提名陈强先生为公司第四届董事会独立董事候选人(cid:13)|157,049,500|99.98|是|
|3.03|提名李芸达先生为公司第四届董事会独立董事候选人(cid:13)|157,049,500|99.98|是|

3、关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|4.01|提名童国清先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人(cid:13)|156,089,500|99.36|是|
|4.02|提名许济洋先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人|157,049,500|99.98|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1|关于修订《公司章程》的议案(cid:13)|24,603,700|15.66|35,900|0.06|0|0|
|2.01|提名许小初先生为公司第四届董事会非独立董事候选人|24,601,500|15.66|||||
|2.02|提名许旭东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人|24,601,500|15.66|||||
|2.03|提名杨建先生为公司第四届董事会非独立董事候选人|24,601,500|15.66|||||
|2.04|提名卢建平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人|24,601,500|15.66|||||
|2.05|提名钱光友先生为公司第四届董事会非独立董事候选人|24,601,500|15.66|||||
|2.06|提名李福康先生为公司第四届董事会非独立董事候选人|24,601,500|15.66|||||
|3.01|提名田利明先生为公司第四届董事会独立董事候选人|24,601,500|15.66|||||
|3.02|提名陈强先生为公司第四届董事会独立董事候选人|24,601,500|15.66|||||
|3.03|提名李芸达先生为公司第四届董事会独立董事候选人|24,601,500|15.66|||||
|4.01|提名童国清先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人|23,641,500|15.05|||||
|4.02|提名许济洋|24,601,500|15.66|||||

||
|-|
|先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案1《关于修订<公司章程>的议案》为公司章程规定的特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：刘云、魏伟强
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员、召集人均具有合法有效的资格，本次股东大会表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
江苏亚邦染料股份有限公司2015年3月5日
独立董事候选人声明
本人陈玲娣，已充分了解并同意由提名人江苏联环药业股份有限公司董事会提名为江苏联环药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏联环药业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括江苏联环药业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在江苏联环药业股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任江苏联环药业股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，
证券代码：603608证券简称：天创时尚公告编号：2018-009
广州天创时尚鞋业股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年1月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年1月30日 10点30分
召开地点：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街 31号广州天创时尚鞋业股份有限公司行政楼三楼会议厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年1月30日
至2018年1月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||投票股东类型|
||序号||议案名称|||
||||||A股股东|
|非累积投票议案||||||
|1||《关于变更注册资本并修订<公司章程>》的议案||√||

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案已经公司于2018年 1月12日召开的第二届董事会第二十二次会
议审议通过，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的公告。
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603608|天创时尚|2018/1/19|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请填妥及签署股东大会回执（见附件2），并持以下文件办理会议登记：
1、个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，应持受托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印件和股东账户卡复印件办理登记。
2、法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书和出席会议本人身份证办理登记。
3、股东可以电子邮件、信函或传真方式进行登记。
(二)登记时间
2018年 1月 26日（星期五）（上午9:00-12:00，下午13:00-15:30），若使用信函方式请在信封正面注明“2018年第一次临时股东大会登记”字样，电子邮件、传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。
(三)联系方式
地址：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街 31号广州天创时尚鞋业股份有限公司董事会秘书处
联系人：王立凡
邮编：511475
联系电话：020-39301538
传真：020-39301442
电子邮箱:topir@topscore.com.cn
本次股东大会授权委托书和股东大会回执请参见本公告附件1和附件 2
六、 其他事项
股东或股东代理人应当持以下证件参加现场会议：
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件和股东授权委托书。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的授权委托书。
3、与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理，会期：半天。
特此公告。
广州天创时尚鞋业股份有限公司董事会 2018年1月13日
附件1：授权委托书
授权委托书
广州天创时尚鞋业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年1月30日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1||《关于变更注册资本并修订<公司章程>》的议案|||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：
广州天创时尚鞋业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会回执
||||
|-|-|-|
|股东姓名或名称|||
|股东住址或地址|||
|法定代表人姓名||身份证号码|
|持股数量||股东账号|
|参加会议方式|□亲自参会 □委托代理人参会||
|代理人姓名||身份证号码|
|联系人||联系电话|
|股东签字（法人股东盖公章）|||

附注：
1.请用正楷填写。
2.此回执须于2018年1月26日（星期五）（上午9:00-12:00,下午13:00-15:30）以电子邮件、邮寄、传真或专人送达本公司方为有效。
3.联系方式
地址：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街 31号广州天创时尚鞋业股份有限公司董事会秘书处
联系人：王立凡
邮编：511475
联系电话：020-39301538
传真：(020)39301442
电子邮箱:topir@topscore.com.cn
证券代码：600606股票简称：金丰投资编号：临2014-049
上海金丰投资股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
交易内容

公司向上海市住房置业担保有限公司借入委托贷款用于流动资金，借款金额为人民币1亿元，借款期限为2年，借款年利率不超过9%。本次借款无需抵押或担保。
关联人回避事宜

关联董事王文杰先生、张景载先生、滕国纬先生、刘琦先生、何启菊女士回避了表决。
关联交易的目的及对上市公司的影响

本次关联交易有利于拓宽公司融资渠道，保证公司资金需求。
一、关联交易概述
上海金丰投资股份有限公司第七届董事会第五十二次会议以通讯表决方式召开。由于本次会议审议的议案为关联交易事项，五名关联董事回避了表决，会议应参加表决非关联董事四名，截止2014年9月9日，实际参加表决董事四名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了关于向上海市住房置业担保有限公司借入委托贷款的议案:
为了拓宽公司融资渠道，保证公司资金需求，同意公司向上海市住房置业担保有限公司借入委托贷款用于流动资金，借款金额为人民币 1亿元，借款期限为2年，借款年利率不超过9%。本次借款无需抵押或担保。
由于公司持有上海市住房置业担保有限公司40%的股权，且公司和上海市住房置业担保有限公司的控股股东同为上海地产（集团）有限公司，因此本次交易
构成关联交易，关联董事王文杰先生、张景载先生、滕国纬先生、刘琦先生、何启菊女士回避了表决。
二、关联方与关联关系
1．上海地产（集团）有限公司
注册地址：上海市浦东南路500号18楼
法定代表人：冯经明
注册资本：人民币42亿元
企业性质：有限责任公司
经营范围：土地储备前期开发，滩涂造地建设管理，市政基础设施建设投资，旧区改造，廉租房、经济适用房、配套商品房投资建设，房地产开发、经营，实业投资，物业管理。(企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）
2．上海市住房置业担保有限公司
注册地址：上海市浦东新区崮山路322弄5号601室
法定代表人：张景载
注册资本：人民币9亿元
企业性质：有限责任公司
经营范围：提供各类融资担保、工程担保、履约担保、诉讼保全担保、资产管理及业务咨询，受托审核住房公积金个人购房贷款，代理逾期贷款催收及贷款风险管理，为住房公积金贷款及其他贷款提供咨询、代办服务、房地产经纪（涉及许可经营的凭许可证经营）。
3．关联关系
由于公司持有上海市住房置业担保有限公司40%的股权，且公司和上海市住房置业担保有限公司的控股股东同为上海地产（集团）有限公司，因此本次交易构成关联交易。
三、关联交易的目的及对上市公司的影响
本次关联交易有利于拓宽公司融资渠道，保证公司资金需求。
四、独立董事意见
本公司独立董事吕长江、杨忠孝、王世豪就本次关联交易事项出具了书面意见，主要内容为：
1．董事会审议上述关联交易事项时，关联董事回避了表决，董事会的决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定；
2．本次借款有利于拓宽公司融资渠道，保证公司资金需求，未发现其中存在损害公司和中小股东利益的情形。
五、备查文件目录
1．公司七届董事会第五十二次会议决议
2．公司七届董事会第五十二次会议独立董事意见书
上海金丰投资股份有限公司董事会2014年9月11日
股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2015-011浙大网新科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙大网新科技股份有限公司（以下称“公司”）2015年 3月 4日发布了《浙大网新科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》（详见公司临 2015-4号），公司股票自 2015年 3月 4日起停牌。公司于 2015年 4月 3日发布了《浙大网新科技股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（详见公司临 2015-9号），公司股票自 4月 3日起继续停牌，继续停牌时间预计不超过 1个月。
目前，各中介机构仍正在开展对标的资产的尽职调查、审计、评估等方面的工作，交易各方正就涉及的相关事项进行沟通、协商和论证，积极推进发行股份购买资产并募集配套资金的各项工作。因具体方案尚未确定，有关事项尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
特此公告。
浙大网新科技股份有限公司董事会
二〇一五年四月八日
证券代码 601857 证券简称中国石油公告编号临 2014-017关于国家审计署审计情况的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二零一三年，国家审计署对中国石油天然气集团公司（中国石油天然气股份有限公司（“本公司”）的控股股东）二零一二年度财务收支进行了审计。国家审计署已向社会公布了《中国石油天然气集团公司 2012年度财务收支审计结果》。中国石油天然气集团公司亦在其官方网站上公告了整改情况。
对于本次审计涉及本公司的有关问题，公司高度重视，制定了具体整改措施和方案，切实抓好整改落实。截止目前，除需要报国家相关部门审批后执行的事项外，其他问题均已整改完毕，并追究相关人员的责任。
本次审计发现的问题对本公司整体经营业绩以及财务报告无重大影响。
本公司将以此次审计整改为契机，举一反三，强化制度建设，建立长效机制，不断提升管理水平和风险防控能力。
中国石油天然气股份有限公司董事会
二零一四年六月二十日
证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临2017-087宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
关于执行新企业会计准则导致公司会计政策变更公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更对公司当期损益、总资产和净资产均无影响，不涉及对以前年度的追溯调整。
一、概述
2017年5月10日，财政部下发《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号），该准则自 2017年 6月 12日起施行。企业对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。公司对原会计政策《财政部关于印发<企业会计准则第1号——存货>等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》进行相应会计政策变更，并按《企业会计准则第16号—政府补助》规定的日期开始执行。
二、具体情况及对公司的影响
（一）变更的内容
2017年5月10日，财政部下发《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号），修订后的会计准则规定：与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。该准则自 2017年 6月12日起施行。企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。
（二）变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司对收到的政府补助执行财政部 2006年 2月 15日下发的《财政部关于印发<企业会计准则第1号——存货>等38项具体准则的
通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第 16号——政府补助》的相关规定。
（三）变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司对收到的政府补助执行财政部 2017年5月10
日下发的《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会
[2017]15号）的相关规定。
（四）对公司的影响
公司从 2017年 1月 1日开始，根据上述修订后会计准则的要求，在编制财务报表时，采用未来适用法，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，并将与公司日常活动相关的政府补助计入该项目。本次会计政策变更对公司当期损益、总资产和净资产均无影响，不涉及对以前年度的追溯调整。
三、独立董事和监事会的结论性意见
（一）独立董事意见
公司根据财政部修订后会计准则的要求，对公司的会计政策进行了相应的变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。
（二）监事会意见
公司本次会计政策变更符合财政部、证监会和上海证券交易所等相关规定及公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。
特此公告。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董事会
二O一七年十月三十一日
证券代码：600053 证券简称：中江地产 编号：临2015—087江西中江地产股份有限公司
J I ANG XI Z H ON G J I AN G RE AL ES TAT E CO ., LTD关于收到上海证券交易所《关于中江地产重大资产购买暨关联交易报告书（草案）的审核意见函》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西中江地产股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于<公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要》等相关议案，相关公告已于2015年9月24日分别披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2015年11月4日，公司收到上海证券交易所《关于中江地产重大资产购买暨关联交易报告书（草案）的审核意见函》（上证公函【2015】1856号）（以下简称“《审核意见函》”）。目前，公司正组织中介机构及相关人员对《审核意见函》中所提问题逐一进行回复，并取消原定于2015年11月9日召开的2015年第一次临时股东大会。
回复期间公司股票将继续停牌。
现将《审核意见函》内容公告如下：
“经对你公司提交的重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（以下简称“草案”）的事后审核，现有如下问题需你公司进一步补充披露。
一、关于交易草案的合规性
1.草案显示，公司本次重大资产购买与同步实施非公开发行互为前提，且主要交易对象均为九鼎投资。根据《上市公司重大资产管理办法》第四十三条的规定，上述情形构成发行股份购买资产。请公司按此履行信息披露义务和必要的内部决策程序。
请财务顾问和律师发表意见。
2.草案显示，公司主营业务为房地产开发，本次购买资产的业务类型为私募股权投资。请公司补充披露：（1）公司未来的业务发展战略；（2）结合业务发展战略，
说明原有房地产开发业务未来是否存在置出安排及相应的时间表。请财务顾问发表意见。
二、关于同业竞争
3.草案显示，九鼎投资下属控股子公司中，除标的资产昆吾九鼎外，尚有嘉源九鼎等多个投资管理公司，本次交易完成后将与上市公司构成潜在同业竞争。请公司补充披露避免同业竞争的有效措施。请财务顾问和律师发表意见。
三、关于标的资产业务模式
4.草案显示，昆吾九鼎的主要子公司均为普通合伙人，须对合伙企业的债务承担连带责任。请公司结合昆吾九鼎的运营模式等，补充披露昆吾九鼎主要子公司均为普通合伙人的风险，及交易完成后对上市公司未来经营的影响。请财务顾问和律师发表意见。
5.草案显示，昆吾九鼎的业务收入主要来源于管理费及管理报酬，管理报酬为基金所投项目退出获得的收益分成。请结合报告期内基金所投项目的退出方式，补充披露市场环境、政策等变化对标的资产项目退出及业绩的影响。请财务顾问发表意见。
6.请公司补充披露最近两年又一期期末昆吾九鼎在管PE项目的投资金额、股权占比、投资年限。请财务顾问发表意见。
7.请公司补充披露昆吾九鼎（备考财务报表口径）在报告期内退出价格低于投资成本的项目数量、名单，投资成本金额、退出价格、内部收益率、投资年限，分析项目投资失败的原因，并提示相关风险。请财务顾问发表意见。
8.草案显示，昆吾九鼎在管PE项目行业分布较广。请结合投资金额较为重大的主要投资标的情况，说明投资项目所在行业的主要经营和投资风险。请财务顾问发表意见。
9.草案显示，昆吾九鼎在列2010-2014年中国私募股权投资机构前十强，但近两年呈下降趋势。请补充披露该项排名主要参考的指标，昆吾九鼎两年排名有所下滑的原因及相应指标。请财务顾问发表意见。
10.草案显示，昆吾九鼎管理费收取标准主要有两类：第一类是在基金实际投资项目时，按照基金中项目实际投资金额一次性收取3%；第二类是针对基金认缴出资额，在投资期内通常每年收取基金认缴出资额2%的管理费，在退出期内则以基金全部未退出项目的投资成本为基数每年收取2%的管理费。请公司补充披露：（1）第一类基金
已认缴未投资金额；（2）按设立年份分别披露第二类基金认缴出资额的规模、投资期限和退出期限，并说明退出期到期后基金的续约安排及管理费的收取方式。请财务顾问发表意见。
四、关于标的资产的财务信息
11.草案显示，2015年5月31日经昆吾九鼎股东会批准的《公司2013年度、2014年度及2015年度利润分配草案》，对2013年11月至12月、2014年度及2015年1月至5月的利润进行现金股利分配，分配金额为1.512亿元。该项利润分配为历年现金分红分配规模之最。（1）请公司补充披露标的资产原股东于重组前进行大额利润分配的原因；
（2）本次交易以2015年5月31日为评估基准日，请补充披露该利润分配事项对交易标的定价的影响。请财务顾问发表意见。
12.草案显示,截至2015年5月末,昆吾九鼎账面可供出售金融资产达81,499.69万元。
请根据《企业会计准则第39号——公允价值计量》的要求，补充披露：（1）在2015年5月31日以公允价值计量的可供出售金融资产金额；（2）公允价值计量的层级。若为公允价值为第二层级，披露第二层级的公允计量使用的估值技术和输入值的描述性信息。若公允价值为第三层级，披露第三层级的公允价值计量使用的估值技术、输入值和估值流程的描述性信息；（3）将确定公允价值的估值参数与已退出项目的相应参数实际值进行比较，并说明其合理性。请财务顾问和会计师发表意见。
13.草案显示，昆吾九鼎2015年5月末比2014年12月末短期借款增加8,900万元，主要原因是随经营规模扩大，流动资金需求增加。请公司结合昆吾九鼎的业务模式，补充披露大额流动资金的具体用途。请财务顾问和会计师发表意见。
14.草案显示，2015年5月31日，昆吾九鼎对龙泰九鼎进行投资，投资比例12.5%。
草案同时还显示，2015年1-5月，昆吾九鼎从龙泰九鼎取得管理报酬、管理费共计7,621元。请补充披露龙泰九鼎管理报酬、管理费的计提依据及会计处理方法。请会计师发表意见。
15.请用浅白语言详细解释标的资产主要财务指标IRR的含义。
五、关于交易定价及评估合理性
16.草案显示，本次交易采用资产基础法进行评估。请公司补充披露：（1）长期股权投资产生较大增值的原因；（2）标的资产长期股权投资的评估方法及选择理由。
若长期股权投资以收益法、市场法进行评估，具体披露主要假设和参数。若长期股权
投资以资产基础法评估，请详细列明主要控股公司的资产、负债增值情况。请财务顾问和评估师发表意见。
17.请按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求，结合交易标的的市场可比交易价格，分析交易定价的公允性。
请财务顾问和评估师发表意见。
六、其他
18.请公司在交易对方九鼎投资的历史沿革中补充披露其在股转系统挂牌及交易的情况。
请你公司在2015年11月10日之前，就上述事项对重大资产重组预案作相应修改后予以补充披露，并书面形式回复我部。”
特此公告。
江西中江地产股份有限公司董事会
2015年11月5日
证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2017- 023
惠达卫浴股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年9月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年9月12日 14点30分
召开地点：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路7号惠达卫浴股份有限公司办公楼二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年9月12日
至2017年9月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于修改<公司章程>部分条款的议案》|√|
|2|《关于修订<对外担保管理制度>的议案》|√|
|3|《关于修订<对外投资管理制度>的议案》|√|
|4|《关于修订<关联交易管理制度>的议案》|√|
|5|《关于修订<募集资金管理制度>的议案》|√|
|6|《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》|√|
|7|《关于修订<独立董事制度>的议案》|√|
|8|《关于修订<股东大会议事规则>的议案》|√|
|9|《关于修订<董事会议事规则>的议案》|√|
|10|《关于修订<监事会议事规则>的议案》|√|
|11|《关于吸收合并全资子公司的议案》|√|

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经在公司2017年8月25日召开的第四届董事会第十二次会议及
第四届监事会第九次会议审议通过。详情请查阅公司于 2017年8月28日在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。
2、 特别决议议案：《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603385|惠达卫浴|2017/9/4|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2017年 9月 12日9:00-11:30；
2、 登记地点：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路 7号惠达卫浴股份有限公司4楼董秘办
3、登记方式：出席会议的自然人股东应持本人有效身份证明文件（包括身份证、股票账户卡等）；委托代理人应持本人身份证、授权委托书；法人股东委派的本次股东大会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件办理登记手续。异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在 2017年9月 11日 17:30前送达至公司（书面信函登记以公司董秘办收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）。
六、 其他事项
（一）会议联系方式：
联系电话：0315-8328818
传 真：0315-8526088
联系人：王佳
（二）其他事项
本次股东大会现场会议会期预计半天。与会股东食宿费及交通费自理。
特此公告。
惠达卫浴股份有限公司董事会
2017年8月28日
附件1：授权委托书
报备文件：
惠达卫浴股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
惠达卫浴股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月12日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于修改<公司章程>部分条款的议案》||||
|2|《关于修订<对外担保管理制度>的议案》||||
|3|《关于修订<对外投资管理制度>的议案》||||
|4|《关于修订<关联交易管理制度>的议案》||||
|5|《关于修订<募集资金管理制度>的议案》||||
|6|《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及||||

|||
|-|-|
||其变动管理制度>的议案》|
|7|《关于修订<独立董事制度>的议案》|
|8|《关于修订<股东大会议事规则>的议案》|
|9|《关于修订<董事会议事规则>的议案》|
|10|《关于修订<监事会议事规则>的议案》|
|11|《关于吸收合并全资子公司的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2015-017
安徽皖维高新材料股份有限公司
六届十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任
一、董事会会议召开情况
安徽皖维高新材料股份有限公司董事会六届十五次会议，于
2015年 6月 17日在公司东三楼会议室召开，本次会议应到董事 9
人，实际到会 9人，会议由董事长吴福胜先生主持，公司监事、部
分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过充分讨论，以记名投票表决
方式进行了表决，审议通过了以下各项议案。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金
使用项目的自筹资金的议案》（同意 9票，反对 0票，弃权 0票）。
上述议案的详细内容见《关于公司使用募集资金置换预先已投
入募投项目的自筹资金的公告》（临2015-019）。
（二）审议通过了《关于季学勇先生不再担任公司董事的议案》（同意 9票，反对 0票，弃权 0票）
鉴于公司董事、副董事长季学勇先生已到法定退休年龄，安徽
省国资委党委已下发“皖国资党发[2015]24号文”，通知季学勇同
志退休。董事会决定：季学勇先生不再担任安徽皖维高新材料股份
有限公司第六届董事会副董事长、董事职务。公司董事会对季学勇
先生多年来对公司发展所做的贡献，表示崇高的敬意。
关于季学勇先生不再担任本公司第六届董事会董事职务的议
案，将提请公司下一次临时股东大会确认。
（三）审议通过了《关于解聘沙建宝先生公司副总工程师职务
的议案》（同意 9票，反对 0票，弃权 0票）
鉴于公司副总工程师沙建宝先生已到法定退休年龄，董事会决
定解聘沙建宝先生公司副总工程师职务。公司董事会对沙建宝先生
多年来对公司发展所做的积极贡献，表示崇高的敬意。
特此公告
安徽皖维高新材料股份有限公司
董 事 会
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2019-011君禾泵业股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“君禾股份”）于 2019年 04月 04日召开公司第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任陈佳伟先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。
陈佳伟先生具备担任证券事务代表所必需的专业知识，具有良好的职业道德，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
陈佳伟先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
陈佳伟先生的简历及联系方式如下：
||
|-|
|陈佳伟先生，1991 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，经|
|济师（金融）。曾任邮政储蓄银行慈溪市支行职员、浙江卓奥科技股份有限公司|
|董事会秘书、2018年 10月进入本公司工作任公司证券部职员，现任公司证券事|
|务代表。|

联系电话：0574-88020788 传真号码：0574-88020788
电子邮箱：zhw@junhepumps.com
办公地址：宁波市海曙区集士港镇万众村
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 编号：临 2016-026甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于全资子公司拟统一向银行贷款提供
最高额担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：甘肃亚盛薯业集团有限责任公司
●本次担保数量及累计为其担保数量：
本次担保数量：12,000万元人民币
累计为其担保数量：12,000万元人民币
●对外担保累计数量：90,300万元人民币
●对外担保逾期的累计数量：零
一、担保情况概述
本公司全资子公司甘肃亚盛薯业集团有限责任公司拟统一向银行申请流动资金借款提供最高额担保，担保额度 12,000万元，该担保额度包括为其全资子公司甘肃大有农业科技有限公司、甘肃天润薯业有限责任公司、山丹芋兴粉业有限责任公司的流动资金贷款，期限一年；亦包括已为其全资子公司甘肃大有农业科技有限公司在兰州银行雁宁路支行申请的流动资金 2,000万元提供的信用担保，详见（临 2016-006号）。
二、被担保人基本情况
甘肃亚盛薯业集团有限责任公司系本公司全资子公司，法定代表人：杨璞，注册资本：壹亿元。注册地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21号 1002室，经营范围：农业新技术研发、推广；马铃薯、菊芋、蔬菜、水果种植（不含种子种苗）；化肥、地膜、农用机械及配件、农具、初级农产品，植物淀粉销售。
截止 2015年 12月 31日，该公司总资产 17,493.09万元，负债总额 12,894.61万元，资产负债率73.71%，净资产 4,599.03万元；营业收入 7,648.42万元，净利润-3,569.02万元。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、董事会意见
本公司董事会同意其统一向银行申请流动资金借款提供最高额担保，担保额度 12,000万元，期限一年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2016年 5月 26日，公司累计对外担保数量 90,300万元，逾期担保数量为零。
五、备查文件：
1、第七届董事会第十一次会议决议；
2、甘肃亚盛薯业集团有限责任公司营业执照复印件；
3、甘肃亚盛薯业集团有限责任公司会计报表。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2016年 5月 27日