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股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2019-026上海第一医药股份有限公司
关于职工监事选举结果的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会已任期届满，第九届监事会即将选举产生。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司工会委员会函告，一致同意委派徐岚女士担任公司第九届监事会职工监事（简历附后）。徐岚女士将与公司 2018年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第九届监事会，任期与第九届监事会任期一致。
特此公告
上海第一医药股份有限公司
监 事 会
2019年 6月 25日
附件：徐岚女士简历
徐岚，女，46岁，研究生，高级政工师、执业药师、药师，中共党员。
曾任上海第一医药股份有限公司专职团委副书记、书记，工会经审主任，党委办公室副主任、主任，纪委副书记、综合办公室副主任。现任本公司第八届监事会职工监事，挂职党委副书记，挂职工会负责人，挂职纪委书记。
证券代码：600801、900933 证券简称：华新水泥、华新B股公告编号：2015-022
债券代码：122146债券简称：12华新01
债券代码：122147债券简称：12华新02
债券代码：122188债券简称：12华新03
华新水泥股份有限公司
关于公司债券评级调整公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
调整前华新水泥股份有限2012年公司债券（第一期12华新01、12华新02
和第二期12华新03）评级：AA 主体评级：AA
调整后华新水泥股份有限2012年公司债券（第一期12华新01、12华新02
和第二期12华新03）评级：AA+ 主体评级：AA+
调整后华新水泥股份有限2012年公司债券（第一期12华新01、12华新02
和第二期12华新03）仍可作为债券质押式回购交易的质押券
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》（公司债券适用）、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，本公司委托信用评级机构中诚信证券评估有限公司对本公司发行的“华新水泥股份有限2012年公司债券（第一期12华新01、12华新02和第二期12华新03）”进行了跟踪信用评级。
本公司前次主体信用评级结果为AA；华新水泥股份有限2012年公司债券（第一期12华新01、12华新02和第二期12华新03）前次评级结果为AA；评级机构为中诚信证券评估有限公司，评级时间为2014年5月14日。
评级机构中诚信证券评估有限公司在对本公司经营状况/行业/其他情况进
行综合分析与评估的基础上，于2015年4月22日出具了《华新水泥股份有限公司
2012年公司债券（第一期）跟踪评级报告（2015）》和《华新水泥股份有限公司2012年公司债券（第二期）跟踪评级报告（2015）》，本次公司主体信用评级结果为：AA+；华新水泥股份有限2012年公司债券（第一期12华新01、12华新02和第二期12华新03）评级结果为：AA+。本次评级调整后，华新水泥股份有限2012年公司债券（第一期12华新01、12华新02和第二期12华新03）仍可作为债券质押式回购交易的质押券。
本次信用评级报告《华新水泥股份有限公司2012年公司债券（第一期）跟踪评级报告（2015）》和《华新水泥股份有限公司2012年公司债券（第二期）跟踪评级报告（2015）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会2015年4月29日
证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2018-031科华控股股份有限公司会计政策变更公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司执行财政部2017年新修订的相关会计准则并相应变更会计政策，不涉及会计估计变更或会计差错更正。
公司执行财政部2017年新修订的相关会计准则并相应变更会计政策，仅对报表的列报项目产生影响，对公司2017年度的净资产及净利润未产生影响。
一、会计政策变更的原因
1、财政部于 2017年 4月 28日颁布了《关于印发<企业会计准则第 42号--持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会【2017】13号），要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
2、财政部于2017年12月25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则和该通知要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。
根据财政部 2017年修订的相关会计准则的规定，公司决定于上述修订的相关会计准则的施行日开始执行该准则。2018年 4月 9日，公司召开第二届董事会七次会议，审议并通过《关于会计政策变更的议案》，同意本公司严格依据财政部规定执行该准则（或变更公司会计政策）。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次执行新会计准则事项无需提交股东大会审议。
二、执行新会计准则对公司的影响
单位：人民币元
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|-|-|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|审批程序|受影响的项目|影响金额|
|（一）《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》对于2017年5月28日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等进行了规定，并采用未来适用法进行处理；修改了财务报表的列报，在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益等。对比较报表的列报进行了相应调整：对于当期列报的终止经营，原来作为持续经营损益列报的信息重新在比较报表中作为终止经营损益列报。|董事会决议通过|持 续经 营净 利润|105,220,759.51|
|（二）根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），在利润表中新增“资产处置收益”行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”和“其中：非流动资产处置损失”项目，反映企业发生的营业利润以外的收益，主要包括债务重组利得或损失、与企业日常活动无关的政府补助、公益性捐赠支出、非常损失、盘盈利得或损失、捐赠利得、非流动资产毁损报废损失等。对比较报表的列报进行了相应调整。|董事会决议通过|① 资产 处置 收益|16,282.05|
|||② 营业 外收入|-16,282.05|

三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更，因此，董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的规定进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司
章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，全体独立董事同
意本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更符合财政部相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
科华控股股份有限公司董事会
证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临2017-025
宁波杉杉股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年3月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2017年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（含宁波尤利卡太阳能科技发展有限公司,以下简称“尤利卡”）相比，将增加60%-110%。
（三）本期业绩预告为公司根据经营情况的初步测算，未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）2016年第一季度报告法定披露数据
1、归属于上市公司股东的净利润：4,145.39万元。
2、每股收益：0.086元。
（二）2016年第一季度报告法定披露数据调整情况说明
2016年12月，公司收购尤利卡90.035%股权的交易构成同一控制下企业合并，根据企业会计准则关于“合并财务报表的编制方法”的有关规定，需调整合并资产负债表期初数与合并利润表、合并现金流量表上年同期数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。据此，2016年第一季度报告法定披露数据对应调整后如下所示：
1、归属于上市公司股东的净利润：4,377.05万元。
三、本期业绩预增的主要原因
主要系公司锂电池正极材料业务经营业绩大幅提升所致。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的
2017年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波杉杉股份有限公司董事会二〇一七年四月十六日报备文件
（一）董事会关于本期业绩预告的情况说明
（二）董事长、审计委员会负责人、总经理、财务负责人关于本期业绩预告的情况说明
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2017-049债券代码：122256 债券简称：13保税债
张家港保税科技（集团）股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，可能构成重大资产重组。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票已于2017年12月11日紧急停牌，并将于2017年12月12日起连续停牌。
公司将尽快确定上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告相关进展情况。停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司有关信息以公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会二零一七年十二月十二日
证券代码：600460 证券简称：士兰微 公告编号：2015-006
杭州士兰微电子股份有限公司
关于 2015年第一次临时股东大会补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2015年第一次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2015年2月9日
3.原股东大会股权登记日：2015年2月3日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600460|士兰微|2015/2/3|

二、 补充事项涉及的具体内容和原因
因上海证券交易所对股东大会网络投票系统（以下简称“网投系统”）进行了优化升级，并新增互联网投票平台。鉴于本次股东大会召开日期处于上交所新旧网投系统并行期间内，根据《关于新网络投票系统上线及发布<上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）>的通知》规定，就有关事项说明如下：
1、投资者可以咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级，以及是否可以按新《网络投票实施细则》规定方式提交网络投票指令。
2、如果投资者指定交易的证券公司已完成系统升级的，投资者可按新《网络投
票实施细则》规定方式进行网络投票。投资者既可以登陆交易系统投票平台（通
过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
3、如果投资者指定交易的证券公司未及时完成系统升级的，投资者仍可按原方式进行网络投票。原网络投票流程详见公司2015年1月24日刊登的原股东大会通知公告（公告编号：2015-005）。投资者也可以登陆上海证券交易所网投系统互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
4、首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
5、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
三、 除了上述补充事项外，于 2015年1月24日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2015年2月9日13点30分
召开地点：杭州市黄姑山路4号公司三楼大会议室
2.网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年2月9日
至2015年2月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600460|士兰微|2015/2/3|

4.股东大会议案和投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于申请发行短期融资券的议案|√|
|2|关于对子公司增加担保额度的议案|√|

特此公告。
杭州士兰微电子股份有限公司董事会2015年1月30日
独立董事提名人声明
提名人廊坊市投资控股集团有限公司，现提名 周静 为廊坊发展股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。
被提名人已书面同意出任廊坊发展股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与廊坊发展股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立
监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具
有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括廊坊发展股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在廊坊发展股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：廊坊市投资控股集团有限公司
（盖章）
证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临 2016-006债券代码：122085 债券简称：11深高速
深圳高速公路股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）第七届董事会第十二次会议于2016年1月29日（星期五）上午以现场表决方式在深圳举行。
(二)会议通知发送方式：电子邮件、传真、专人送达，日期：2016年1月22日；会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2015年1月26日。
(三)会议应到董事 12人，全体董事均亲自出席了会议。
(四)监事钟珊群、辛建及部分高级管理人员列席了会议。
(五)会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长胡伟主持，审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：
（一）审议通过《关于委聘董事会秘书及联席公司秘书的议案》。
董事会同意委聘罗琨先生为本公司董事会秘书，任期三年；委聘罗琨先生和林婉玲女士为本公司联席公司秘书，任期三年；上述任期自2016年1月29日起至2019年1月28日止。
表决结果：赞成12票；反对0票；弃权0票。
本公司独立董事对委聘董事会秘书事宜出具了独立董事意见函。有关董事
会秘书及联席公司秘书的详情，请参阅本公司同日发布的《关于委聘董事会秘书及联席公司秘书的公告》。
（二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
董事会批准于2015年12月31日对集团合并报表层面的清连高速特许经营无形资产计提减值准备人民币 6.20亿元，以及对个别报表层面的本公司直接持有的广东清连公路发展有限公司长期股权投资及美华实业（香港）有限公司持有的Maxprofit GainLimited（高汇公司，直接持有广东清连公路发展有限公司25%股权）长期股权投资分别计提减值准备人民币 6.79亿元和人民币 2.59亿元。董事会认为，本次计提资产减值准备符合企业会计准则等相关规定和本集团资产的实际情况。计提资产减值后，本公司 2015年度财务报表能够更加公允地反映本公司的资产状况，可以使本公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
表决结果：赞成12票；反对0票；弃权0票。
本公司独立董事已就有关事项发表了独立意见。有关计提资产减值准备的详情，请参阅本公司同日发布的《关于计提资产减值准备的公告》。
（三）审议通过《关于减记清连公司账面递延所得税资产的议案》。
董事会批准本集团调减清连公司于 2015年 12月 31日账面递延所得税资产约人民币 4,593.4万元。该项调整属于会计估计变更，采用未来适用法。董事会认为,有关调整符合清连公司目前的实际情况，会计估计的变更合理，符合有关法律法规、会计准则以及本公司《公司章程》和相关管理制度的规定。
表决结果：赞成12票；反对0票；弃权0票。
本公司独立董事已就有关事项发表了独立意见。有关会计估计变更的详情，请参阅本公司同日发布的《会计估计变更公告》。
（四）审议通过《关于变更部分收费公路特许经营无形资产单位摊销额的议案》。
董事会批准本集团自2016年1月1日按照调整后的未来经营期预测总标准车流量对清连高速、南光高速、盐排高速和盐坝高速特许经营无形资产单位摊销
额进行调整。该等调整属于会计估计变更，采用未来适用法。董事会认为，本次调整所采用的车流量预测数据符合相关公路资产目前的实际情况和最佳估计，会计估计的变更合理，符合有关法律法规、会计准则以及本公司《公司章程》和相关管理制度的规定。
表决结果：赞成12票；反对0票；弃权0票。
本公司独立董事已就有关事项发表了独立意见。有关会计估计变更的详情，请参阅本公司同日发布的《会计估计变更公告》。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事会2016年1月29日
广汇能源股份有限公司
独立董事提名人和候选人声明公告
广汇能源股份有限公司独立董事提名人声明
提名人广汇能源股份有限公司监事会，现提名马凤云为广汇能源股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任广汇能源股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与广汇能源股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者
退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括广汇能源股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在广汇能源股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：广汇能源股份有限公司监事会二〇一五年十一月十三日
广汇能源股份有限公司独立董事候选人声明
本人马凤云，已充分了解并同意由提名人广汇能源股份有限公司监事会提名为广汇能源股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。
本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广汇能源股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者
未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括广汇能源股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在广汇能源股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任广汇能源股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：马凤云二〇一五年十一月十三日
证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2016-062湖北济川药业股份有限公司关于
公开发行可转换公司债券申请
获得中国证监会受理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（163437号）。中国证监会依法对公司提交的《湖北济川药业股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
湖北济川药业股份有限公司董事会2016年11月26日
运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会
关于会计政策变更的专项说明
一、会计政策变更概述
中华人民共和国财政部于 2017年 12月 25日修订并发布了财会[2017]30号文——《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017年度及以后期间的财务报表。由于上述会计准则的修订，运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）对原会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定的起始日开始执行新会计准则。公司在编制2017年年度报告时已采用修订后的准则。
二、会计政策变更对公司的影响
公司按照《企业会计准则第 30号——财务报表列报》等相关规定，对可比期间的比较数据进行调整，具体如下： （单位：元）
|||
|-|-|
|2016年度调整前金额|调整金额|
||11,148.54|
|1,220,164.28|-11,148.54|

三、董事会关于会计政策变更的说明
公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东合法利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会 2018年3月29日
证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2014－038债券代码：122121 债券简称：11日照港
债券代码：122289 债券简称：13日照港
日照港股份有限公司
关于申请注册发行短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●注册发行总金额：不超过人民币10亿元（含10亿元）
●债券期限：不超过365天
●该事项尚须提请公司股东大会审议批准
为进一步优化债务结构，补充流动资金，降低财务融资成本，结合公司业务发展对资金的需求，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券（以下简称“本次短期融资券”）。
一、发行方案
（一）注册发行规模
不超过人民币10亿元（含10亿元）。
（二）发行对象
全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）发行。
（三）债券期限
不超过365天。
（四）票面金额和发行价格
每张面值一百元，按面值发行。
（五）债券利率及确定方式
债券利率按簿记建档结果确定。
（六）募集资金的用途
募集资金拟用于优化债务结构以及补充流动资金。
（七）发行方式
由主承销商组建承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行。
（八）担保方式
无担保。
（九）债券的上市
短期融资券发行结束后将在银行间市场中上市流通。交易流通日为短期融资券债权债务登记日的次一工作日。
（十）承销方式
由主承销商采用余额包销方式承销。
（十一）决议的有效期
自股东大会审议通过之日起至本次短期融资券在中国银行间市场交易商协会注册有效期结束时止。
二、本次注册发行授权事项
为保证本次短期融资券顺利注册发行，董事会提请股东大会授权董事长全权处理本次注册发行短期融资券的相关事宜，包括但不限于：
（一）在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次注册发行的具体方案等相关事项进行相应调整。
（二）根据需要以及市场条件决定注册发行短期融资券的具体条款、条件以及其他相关事宜，包括但不限于决定发行时机、发行额度、发行期限、发行方式、发行利率等。
（三）签署与本次短期融资券注册发行有关的文件，包括但不限于注册发行申请文件、募集说明书、承销协议、各类公告等。
（四）办理必要的手续，包括但不限于相关的注册发行登记手续。
（五）其他一切与本次注册发行有关的必要行动。
三、审议情况
公司于2014年6月13日召开第四届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于申请注册发行短期融资券的议案》。具体表决情况请详见公司《第四届董
事会第二十五次会议决议公告》（临2014-036号）。
本次申请注册发行短期融资券事项尚须提请公司股东大会审议批准。
四、其他
短期融资券发行事宜需在取得中国银行间市场交易商协会注册后方可实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
特此公告。
日照港股份有限公司董事会二○一四年六月十四日
证券代码：600408 证券简称：*ST安泰 编号：临2018—029山西安泰集团股份有限公司
关于控股子公司宏安焦化债务重组的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2018年4月17日发布了《关于控股子公司宏安焦化进行债务重组的公告》（公告编号：临2018-011），经相关各方友好协商，奥地利奥合国际银行股份有限公司（以下简称“奥合银行”）同意与公司控股子公司山西宏安焦化科技有限公司（以下简称“宏安焦化”）进行债务重组，并签署了包括但不限于《〈70,000,000美元贷款协议〉之偿债契据》（以下简称“偿债契据”）在内的与本次债务重组相关的全部文件。在宏安焦化按照偿债契据约定的清偿日，即 2018年 5月 15日之日或之前完全支付重组款 1,620万美元后，宏安焦化向奥合银行支付剩余未偿金额（包括未清偿本金、利息、罚息、以及费用和开支等）的责任完全解除，且各担保人的担保责任同时解除。
截至2018年5月15日，宏安焦化已将上述重组款1,620万美元按照偿债契据之约定全部支付完毕。奥合银行同意解除宏安焦化在主管部门（包括但不限于不动产登记部门、外管局、工商局等）批准的或者登记的或者其他有关此次贷款的所有担保文件或者证件，并协助宏安焦化办理相关解除抵质押登记手续，现正在办理中。
本次债务重组豁免的贷款本金及利息、罚息、费用和开支等共计 3,926.82万美元，折合人民币24,943.53万元，将计入宏安焦化2018年半年度营业外收入，对公司 2018年度整体经营业绩产生重大积极影响。具体会计处理及影响金额将以年审会计师年度审计确认后的结果为准。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司董 事 会
二〇一八年五月十七日
股票代码：600593 股票简称：大连圣亚 公告代码：2014-007
大连圣亚旅游控股股份有限公司
第五届十四次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
大连圣亚旅游控股股份有限公司第五届十四次董事会于2014年3月26日发出会议通知，于2014年3月31日以通讯表决方式召开。公司 9名董事参加会议的表决，经与会董事审议并形成如下决议：
审议《关于召开公司2014年第一次临时股东大会》的议案。
该议案 9票赞成， 0票反对， 0票弃权。
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会二〇一四年三月三十一日
证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工氯碱B股 编号：临2014-013上海氯碱化工股份有限公司董事会关于
为上海天原集团胜德塑料有限公司
定制 SPVC专用料的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海氯碱化工股份有限公司董事会 2014年 10月 8日以通讯表决方式召开八届十二次会议，审议通过《关于为上海天原集团胜德塑料有限公司定制SPVC专用料的关联交易议案》。公告如下：
一、关联交易概述
上海天原集团胜德塑料有限公司（以下简称“胜德公司”）成立于 1998年 2月，注册资本5650万元，主要从事塑料制品产销，货物及技术的进出口业务。胜德公司是国内主要汽车制造公司的合格供应商。胜德公司的下游客户经过认证，指定上海氯碱化工股份有限公司（以下简称“公司”）为胜德公司塑料制品专用料的指定供应商，多年来公司一直为胜德公司提供生产所需的 SPVC专用料。
公司为减少吴泾基地调整对胜德公司的影响，决定在2014年底前一次性为胜德公司定制 10000吨 SPVC专用料，涉及金额约 8000万元。胜德公司是公司控股股东上海华谊（集团）公司的二级子公司，公司为胜德公司定制SPVC专用料属于日常生产经营性关联交易。因该关联交易金额超出2014年度公司预计与胜德公司日常关联交易金额 800万元的范围，按照该关联交易标的，该事项属董事会批准权限。
本次公司为胜德公司定制SPVC专用料的议案已经公司八届十二次董事会议审议通过，关联董事李军先生、王曾金先生回避表决，独立董事王开国先生、陆益平先生、李增泉先生对该事项进行了事先审核和认可，并发表了独立意见。
二、关联方及关联关系介绍
上海天原集团胜德塑料有限公司成立于 1998年 2月，注册资本 5650万元，法定代表人王伟其，注册地上海市闵行区虹梅南路 4999号第一幢 1067室。经营范围为塑料制品产销，从事货物及技术的进出口业务。是公司控股股东上海华谊
（集团）公司的二级子公司。
三、关联交易标的
公司为胜德公司定制 10000吨SPVC专用料，涉及金额约8000万元。
四、关联交易的定价政策及定价依据
双方本着市场化的原则，遵循公平、合理、公正和平等互利的原则，经过友好协商，就产销协议达成一致。
五、关联交易协议情况
董事会授权商务部经理签署相关协议。
六、审议程序
1、上述关联交易已经公司董事会八届十二次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事回避表决，且该关联交易事项属公司董事会批准权限。
2、独立董事意见
独立董事王开国先生、陆益平先生、李增泉先生对该事项进行了事先审核和认可，并发表独立意见如下：
（1）该关联交易事项，双方遵循市场化的原则，经友好协商合理定价，没有发现有损害氯碱公司和非关联股东利益的行为和情况，符合氯碱公司及其股东的整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
（2）同意将该关联交易事项提交氯碱公司董事会审议。
（3）董事会对该关联交易事项的审议程序、决策程序合规合法，符合《公司章程》的规定。
七、关联交易对上市公司的影响
该关联交易属于日常生产经营性关联交易，不会影响公司正常的生产经营和财务状况。
八、备查文件
1、公司关于本次关联交易的董事会议决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
上海氯碱化工股份有限公司董事会二O一四年十月九日
证券代码：603318 证券简称：派思股份 公告编号：临2015-023大连派思燃气系统股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月11日接到公司控股股东大连派思投资有限公司（以下简称“派思投资”）的通知，派思投资将其持有的公司10,000,000股限售流通股与广发证券股份有限公司进行股票质押式回购交易。本次交易的初始交易日为2015年6月11日，约定购回日期为2016年6月10日，相关手续已办理完成。
截至本公告披露日，派思投资持有公司股份59,500,000股，占公司总股本的49.42%，累计股票质押数为10,000,000股，占其所持公司股份总数的16.81，占公司总股本的8.31%。
特此公告。
大连派思燃气系统股份有限公司
证券简称：羚锐制药 证券代码：600285 公告编号：临2015-041号河南羚锐制药股份有限公司
关于申请延期提交非公开发行股票
申请文件反馈意见书面回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（151639号）（以下简称“《反馈通知》”），要求公司及保荐机构中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司收到《反馈通知》后，积极会同中介机构对《反馈通知》所列问题进行了认真核查和落实。由于民族—羚锐小羚羊资产管理计划成立与备案需要一定的时间，预计无法在《反馈通知》规定的时间内向中国证监会提交反馈回复意见。
公司已向中国证监会申请延期提交反馈意见书面回复，待相关书面回复材料准备齐全后，公司将立即向中国证监会提交反馈意见书面回复及相关材料。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南羚锐制药股份有限公司董事会
二〇一五年九月二十五日
证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2018-023舍得酒业股份有限公司
关于遂宁分公司停产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
舍得酒业股份有限公司遂宁分公司（以下简称“遂宁分公司”）位于四川省遂宁市南津北路506号，地处遂宁市船山区城区南部。遂宁分公司主要以手工生产线为主，年产中低档酒约20万件,年产值1000余万元。
随着遂宁市的城市发展，遂宁分公司厂区周边已成为居民区，不再适合酿酒生产，同时由于厂区历史较长，厂房和设备设施陈旧、老化严重，继续生产存在重大安全隐患与风险，也不利于公司实行集中规范管理；另一方面，随着公司的发展，公司产品结构已转变为中高档产品为主，中低档白酒的销售量和生产量大幅减少，总部的生产能力完全能够满足目前及未来的中低档酒生产需要。
鉴于上述原因，经公司总经理办公会议研究决定，从2017年12月末对遂宁分公司实施停产，停产后公司对相关设备、物资和人员进行了处置与安排。截至目前，所有处置事项全部完成。
遂宁分公司实际年产中低档酒约20万件，年产值1000余万元，约占公司销售收入的1%，遂宁分公司的停产不会对公司的生产经营和财务状况造成影响。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
舍得酒业股份有限公司董事会 2018年4月21日
中信证券股份有限公司
关于山东新华锦国际股份有限公司
重大资产重组延期复牌的核查意见
山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“新华锦”、“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票自 2016年 12月 19日起停牌。2016年 12月 31日，公司发布《山东新华锦国际股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-056），披露上述重大事项构成重大资产重组（以下简称“本次重大资产重组”）。中信证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为新华锦本次重大资产重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》（上证发[2016]19号）等有关规定，对新华锦延期复牌事项进行审慎核查，并出具核查意见如下：
一、本次重大资产重组的进展情况
2016年 12月 20日，公司发布《山东新华锦国际股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2016-054），披露公司正在筹划资产收购重大事项。
2016年 12月 31日，公司发布《山东新华锦国际股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-056），披露公司拟进行购买资产等重大事项构成了重大资产重组，经公司申请，2016年 12月 19日起，预计连续停牌不超过一个月。
2017年 1月 4日，公司发布《山东新华锦国际股份有限公司重大资产重组停牌前股东持股情况公告》（公告编号：2017-001），披露公司截至本次停牌前 1个交易日（2016年 12月 16日）的股东总人数及前 10大股东、前 10大流通股股东情况。
2017年1月19日，公司发布《山东新华锦国际股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2017-002），披露公司与有关各方积极推进本次重大资产重组事项的各项工作，经申请，公司股票自2017年1月19日起继续停牌一个月。
2017年2月17日，公司召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关
于公司重大资产重组继续停牌的议案》，并于 2017年 2月 18日发布《山东新华锦国际股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2017-006），经申请，公司股票自2017年2月20日起继续停牌一个月。
2017年2月27日，公司召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于增加收购标的资产的议案》，并于 2017年 2月 28日发布《山东新华锦国际股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-007），披露公司拟新增收购深圳爱淘城网络科技股份有限公司（以下简称“爱淘城”）的股份。
2017年 3月 1日，公司召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组延期复牌的议案》，申请公司股票自 2017年 3月 20日起预计继续停牌不超过 2个月，并提请于 2017年 3月 17日召开公司 2017年第一次临时股东大会，审议《关于公司重大资产重组延期复牌的议案》。2017年 3月 2日，公司发布本次董事会会议决议公告（公告编号：2017-008）。
2017年3月14日，公司发布《山东新华锦国际股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-011），披露公司终止与重组标的公司杭州全之脉电子商务有限公司的重大资产重组合作，继续积极推动与爱淘城的重组合作。
2017年3月17日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产重组延期复牌的议案》。
二、本次重大资产重组方案概况
（一）标的资产情况
本次重大资产重组的标的资产为深圳爱淘城网络科技股份有限公司100%股权。爱淘城从事跨境电子商务业务，无控股股东，实际控制人为邵哲、陈大彪、杨波、龙翔。
（二）交易方式
本次交易方式为发行股份及支付现金购买标的公司股权。本次交易具体方案仍在论证过程中，交易方式可能会根据交易进展进行调整，尚未最终确定。本次交易不会导致公司控制权变更、不构成借壳上市。
（三）与现有交易对方沟通、协商的情况
截至本核查意见出具日，公司已与标的公司的实际控制人达成初步合作意向。
但本次交易最终实施方案尚未确定，本次重大资产重组事项仍存在不确定性，公司与相关各方就交易方案具体内容将持续进行沟通和磋商。
（四）本次重大资产重组是否涉及前置审批
本次交易不涉及需经有权部门事前审批的情况。
三、本次延期复牌的必要性及原因
根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》第十三条：“上市公司预计无法在停牌期满3个月内披露重大资产重组预案，符合以下条件之一的，可以申请延期复牌：（三）涉及海外收购，且对价支付方式为发行股份购买资产；„”。本次收购标的爱淘城的经营模式主要为将境内采购的商品出口至海外子公司运营的物流和仓储基地，再通过eBay、Amazon等第三方平台进行海外销售，其主要物流及仓储基地、客户群体、存货等资产均位于海外。公司已积极组织中介机构对爱淘城进行尽职调查、审计、评估等工作，由于境外尽职调查程序复杂，预计无法在停牌期满3个月内披露重大资产重组预案。
为确保本次重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，2017年 3月 1日公司第十一届董事会第八次会议、2017年 3月 17日公司 2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产重组延期复牌的议案》，同意公司股票自2017年3月20日起继续停牌不超过2个月。
四、后续工作安排及预计复牌时间
为确保本次重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，公司股票自2017年3月20日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过2个月。在股票继续停牌期间，独立财务顾问将督促公司根据本次重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，并继续抓紧推进本次重大资产重组所涉及的各项工作，待相关工作完成后，独立财务顾问将督促公司及时召开董事会会议审议本次重大资产重组事项并及时复牌。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，自停牌以来，本次重大资产重组交易各方及上市公司聘请的中介机构正在积极推进各项工作。由于本次重组标的资产的主要物流及仓储基地、客户群体、存货等资产均位于海外，所需履行的境外尽职调查程序复杂，预计本次重大资产重组无法在 3个月内完成。本次延期复牌有利于防止公司股价异常波动，避免损害公司及中小股东利益。
鉴于上述情况，独立财务顾问认为公司延期复牌具有合理性。新华锦申请延期复牌符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》（上证发[2016]19号）等有关规定，不存在损害中小投资者利益的情形。独立财务顾问将督促公司履行相关信息披露义务，在本次重大资产重组各项工作完成之后尽快复牌。
关于重组履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件的有效性的说明
公司已按照有关法律、法规以及规范性文件的规定以及公司章程的规定，就本次重大资产重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。已经董事会就本次重大资产重组所提交的法律文件合法有效性进行了审议。公司董事会及全体董事保证，公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
特此说明！
（此页无正文，为《关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之签章页）
上海新梅置业股份有限公司年 月 日
佳都新太科技股份有限公司独立董事
关于子公司应付账款及存货核销的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《佳都新太科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审议相关文件后，基于个人独立判断，对公司子公司应付账款及存货核销事项发表如下独立意见：
公司子公司本次应付账款及存货核销事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，能真实反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；我们同意本次核销事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《佳都新太科技股份有限公司独立董事关于子公司应付账款及存货核销的独立意见》签字页）
独立董事签署：
李定安 谢克人 叶东文