@把绝食
中国银行股份有限公司 2014年度独立董事述职报告
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、香港上市规则《企业管治守则》、本行适用的法律法规、本行公
司章程、《中国银行股份有限公司独立董事工作规则》的有关规定，
以及良好公司治理对独立董事的内在要求， 2014年度本行独立董事
谨慎、认真、勤勉、诚信履职尽职，积极发挥作用，维护本行和股东
包括中小股东的合法权益，促进发展战略规划的不断推进实施，为本
行的发展做出了积极的贡献。现将本年度独立董事履职情况报告如
下:
、 独立董事的基本情况
本行董事会结构合理、多元化。目前，董事会由 14名成员组成，除董事长外，包括 2名执行董事、 6名非执行董事、 5名独立董事，
独立董事在董事会成员中占比超过二分之一，人数符合本行公司章程
及相关监管要求。本行稽核委员会、风险政策委员会、人事和薪酬委
员会、关联交易控制委员会的主席由独立董事分别担任。
独立董事的主要工作经历和在其他单位任职或兼职情况如下:
周文耀，自 2010年 10月起任本行独立董事。曾于 2003年 4月至 2010年 1月担任香港交易及结算所有限公司的执行董事及行政总
裁。香港交易及结算所有限公司在香港联合交易所有限公司主板上
.
市。现任香港数码港管理有限公司主席、中国移动有限公司独立非执
行董事、瑞士宝盛集团及宝盛银行独立非执行董事，同时担任
AustralianSuper Pty. Ltd.亚洲咨询委员会委员。 1997年至 2003年曾
任汇丰投资管理(香港)有限公司亚太(日本除外)地区总裁。 1992年至 1997年及 2003年至 2010年 1月期间，担任香港特别行政区公
司法改革常务委员会委员。于 2003年至 2010年 1月期间担任国际证
券交易所联会董事并于 2007年和 2008年担任该联会工作委员会主席
及于 2009年任该联会副主席，于 2001年至 2007年任香港证券及期
货事务监察委员会咨询委员会委员。 1970年获香港大学工程学学士
学位，分别于 1979年及 1982年获香港大学管理学文凭及工商管理学
硕士学位， 1987年获香港中文大学财务学文凭(优异)，并于 2010
年获香港公开大学颁授荣誉社会科学博士。分别于 2003年、2005年和 2010年获得香港特别行政区政府授予的太平绅士称号、银紫荆星
章和金紫荆星章。周先生是香港电脑学会资深院士、香港大学名誉大
学院士、香港科技大学荣誉院士、香港特许秘书公会资深会士、英国
特许秘书及行政人员公会资深会士、香港证券及投资学会荣誉会员及
香港加拿大注册会计师协会荣誉注册会计师。
戴国良，自 2011年 3月起任本行独立董事。在银行业拥有超过
40年的经验。曾在星展集团控股有限公司( "星展集团")和星展银
行有限公司("星展银行")担任多个主要职位，包括于2002年至 2007
年期间担任星展集团及星展银行副董事长和首席执行官，于 2001年至 2002年期间担任星展集团及星展银行总裁兼首席运营官，于 1999
年至 2001年期间担任星展银行首席财务官，并于 2007年至 2008年期间担任星展银行(中国)有限公司董事。此前，于 1974年至 1999年期间在摩根公司任职并担任投资银行部董事总经理，曾在纽约、东
京和旧金山担任过多项高级管理职务。目前担任数间于纽约或新加坡
证券交易所上市的公司的董事，包括:美国礼来制药( 2013年起)、皇家飞利浦公司( 2011年起)和万事达公司( 2008年起)。戴先生是 VaporStream私人控股公司董事(2012年起)，并自2013年起任 Russell Reynolds Associates私人控股公司董事。于 2011年至 2014年曾担任新加坡航空公司董事，于 2010年至 2013年曾担任纽约-泛欧交易所董事，于 2008年至 2010年期间曾担任荷兰国际集团董事，于 2001年至 2010年期间曾担任嘉德置地董事。现同时担任哈佛商学院亚太
顾问委员会成员、伦斯莱尔理工学院校董会成员、纽约大都会歌剧院
董事、百人会成员。 1972年毕业于伦斯莱尔理工学院并取得理学学
士学位。 1974年毕业于哈佛大学并取得工商管理硕士学位。
Nout WELLINK，自 2012年 10月起任本行独立董事。曾任荷兰
中央银行执行委员会委员近 30年，并于其中后 14年一直担任行长之
职至 2011年 7月 1日退休。荷兰中央银行自 1999年起成为欧洲中央
银行系统的成员，但仍同时负责荷兰养老基金和保险公司的监管。自
欧洲货币联盟成立起即担任欧洲中央银行管理委员会委员。 1997年成为国际清算银行董事会成员， 2002年至 2006年担任董事会主席，
2006年至 2011年担任巴塞尔银行监管委员会主席。 1997年至 2011年，担任十国集团中央银行行长会议成员及国际货币基金理事。 1982
年获委任为荷兰中央银行执行委员之前，曾在荷兰财政部出任多个职
位，包括 1977年至 1982年担任财政部国库司长。 1961年至 1968年在荷兰莱顿大学学习荷兰法并获得硕士学位， 1975年获得荷兰鹿特
丹伊拉斯姆斯大学经济学博士学位。 2008年获得荷兰蒂尔堡大学荣
誉博士学位。 1988年至 1998年担任阿姆斯特丹自由大学名誉教授。
目前担任荷兰莱顿大学校董会主席、普华永道会计师事务所(荷兰)
公共利益委员会主席、 MNI Connect系统风险理事会委员及咨询委员
会委员。曾担任过其他多个职务，包括代表荷兰政府担任一家银行及
其他企业的监事会成员、荷兰露天博物馆监事会主席、 Mauritshuis
皇家画廊及海牙 Westeinde医院的成员和司库。 1980年被授予荷兰狮
骑士勋章并于 2011年被授予 Orange-Nassau司令勋章。
陆正飞，自 2013年 7月起任本行独立董事。现任北京大学光华
管理学院长江学者特聘教授。 1994年至 1999年期间担任南京大学商
学院会计系主任， 2001年至 2007年期间担任北京大学光华管理学院
会计系主任， 2007年至 2014年担任北京大学光华管理学院副院长。
目前兼任财政部会计准则委员会咨询专家、中国会计学会常务理事及
财务管理专业委员会副主任、《会计研究》和《审计研究》编委、中
国注册会计师协会惩戒委员会委员。 2001年入选"北京市新世纪社
科理论人才百人工程"， 2005年入选中国教育部"新世纪优秀人才支
持计划"，2013年入选财政部"会计名家培养工程"(首批)，2014年被评为中国教育部长江学者特聘教授。目前担任以下于香港联交所上
市的公司的独立非执行董事或独立监事:自 2004年 9月起，担任中
国外运股份有限公司独立非执行董事;自 2005年 11月起，担任中国生物制药股份有限公司独立非执行董事;自 2009年 12月起，担任中国中材股份有限公司独立非执行董事;自 2011年 1月起，担任中国
人民财产保险股份有限公司独立监事，并曾于 2004年 2月至 2010年 12月期间，出任中国人民财产保险股份有限公司独立非执行董事。
1988年毕业于中国人民大学，获经济学(会计学)硕士学位， 1996年获南京大学经济学(企业管理)博士学位。
梁卓恩，自 2013年 9月起任本行独立董事。贝克麦坚时律师
事务所前合伙人， 1987年 7月加入该所， 2011年 6月退休。 2009年至 2010年期间兼任香港特别行政区政府中央政策组非全职顾问。
2012年 7月起出任于香港联合交易所有限公司上市的五矿资源有限
公司独立非执行董事。 1976年毕业于香港中文大学，获甲级荣誉社
会科学学士学位， 1981年毕业于英国牛津大学，获哲学硕士学位，
1982年在英国法律学院完成法律学习。具有香港( 1985年)、英格兰及威尔士( 1988年)、澳大利亚首府区(1989年)和澳大利亚维多利
亚省( 1991年)的律师执业资格。获得牛津大学圣安多尼学院授予
资深名誉院友。
根据境内相关监管规定和香港上市规则第 3.13条的有关规定，
本行已收到每名独立董事就其独立性所做出的年度书面确认。基于该
项确认及董事会掌握的相关资料，本行继续确认其独立身份。
二、独立董事年度履职概况
(一)出席股东大会、董事会及专业委员会会议情况
 2014年，本行共召开 3次股东大会会议，包括于 3月 25日召开的第一次临时股东大会、 6月 12日召开的年度股东大会、 8月 4日召开的第二次临时股东大会，独立董事出席率为 100%。共召开 21次董事会会议，包括于 1月 28日、3月 26日、4月 24日、5月 13日、6月 12日、6月 30日、8月 19日、10月 30日、12月四日以现场会
议方式召开的 9次董事会会议，和以书面议案方式召开的 12次董事
会会议，独立董事出席率达 100%0 2014年，本行共召开 30次专业
委员会会议，独立董事出席股东大会、董事会及董事会专业委员会会
议情况列示如下:
董事会专业委员会
独立董事 股东大会 董事会
战略发展 风险政策人事和薪酬 关联交易稽核委员会
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||委员会||委员会|委员会|控制委员会|
|3/3|21/21||6/6|5/5|6/6|3/3|
|3/3|21/21|10/10|6/6|5/5||3/3|
|3/3|21/21|10/10|6/6|5/5|||
|3/3|21/21||6/6||6/6|3/3|

梁卓恩
3/3 21/21 6/6 6/6 3/3j主:亲自出席次数/任期内召开会议次数
(二)股东大会召开情况
本行于 2014年 3月 25日在北京召开 2014年第一次临时股东大
会，审议批准了关于选举陈四清先生为本行执行董事的议案。
本行于 2014年 6月 12日在北京和香港两地以视像会议形式召开
2013年年度股东大会，并为 A股股东提供网络投票方式。会议审议
批准了 2013年度董事会工作报告、 2013年度监事会工作报告、 2013
年度财务决算方案、 2013年度利润分配方案、 2014年度固定资产技
资预算、关于聘任安永华明会计师事务所为本行 2014年度外部审计师的议案、关于《中国银行 2013-2016年资本管理规划》的议案、关
于选举本行董事的议案、关于重新选举本行外部监事的议案、 2012年度董事长、执行董事、监事长、股东监事薪酬分配方案、关于修订
本行公司章程的议案、关于发行新股一般性授权的议案、关于境内非
公开发行优先股方案的议案、关于境外非公开发行优先股方案的议
案、关于制定《中国银行股份有限公司 2014-2016年股东回报规划》的议案、关于发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案等 16项议案，听取了 2013年度关联交易情况报告、 2013年度独立董事述职报
告。其中关于修订本行公司章程的议案、关于发行新股一般性授权的
议案、关于境内非公开发行优先股方案的议案、关于境外非公开发行
优先股方案的议案为特别决议案。
本行于 2014年 8月4日在北京召开 2014年第二次临时股东大会，审议批准了关于选举王伟先生为本行非执行董事的议案及 2013年度董事长、执行董事、监事长、股东监事薪酬分配方案。
(三)董事会召开情况
2014年，本行独立董事按照本行公司章程、《中国银行股份有限
公司董事会议事规则》及《中国银行股份有限公司独立董事工作规则》
等规定认真参加董事会会议，审议各项议案，积极参与讨论，深入了
解情况，提出专业性建议，独立发表意见，严谨客观，勤勉尽责。
2014年，本行于 1月 28日、3月 26日、4月 24日、5月 13日、 6月 12日、6月 30日、8月 19日、10月 30日、12月 18日以现场
「
会议方式召开 9次董事会会议，主要审议批准了本行定期报告、提名
董事候选人、董事会专业委员会成员调整、发行优先股事宜、 2013年度社会责任报告、 2013年度内部控制自我评估报告、 2015年业务
计划与财务预算等 60项议案，并听取了并表管理情况、获准实施资
本管理高级方法情况等 12项报告。
2014年，本行以书面议案方式召开 12次董事会会议，主要审议
批准了关于股东承诺履行情况的公告、关于可转换公司债券跟踪信用
评级结果的公告等议案。
(四)专业委员会召开情况
战略发展委员会于 2014年以现场会议方式召开 6次会议，以书
面议案方式召开 4次会议，主要审批了 2013年度利润分配方案、关
于本行发行优先股的议案、关于本行提前赎回"中行转债"的议案等。
此外，针对国际国内经济金融形势的变化，战略发展委员会加强对经
营环境的分析，持续关注利率市场化、汇率市场化、存款保险制度等
重大政策对银行带来的机遇与挑战，并在推进发展战略规划实施、进
一步完善资本管理和战略风险管理等方面提出了重要意见和建议，为
董事会的科学决策提供有力支持。
稽核委员会于 2014年共召开 6次会议，主要审议了季度、中期
和年度财务报告以及年度内部控制评价报告、内部稽核三年发展规
划、2015年工作重点、关于提请年度股东大会审批 2015年外部审计
师聘任及费用的议案，审批了内部稽核 2014年工作计划及财务预算，
并听取了内部稽核 2013年和 2014年阶段性工作情况报告、 2014年
内部控制工作情况报告、数据质量、 IT数据安全和案件情况汇报、
外部审计师内部控制审计进度及 2015年外部审计师审计计划及独立
性遵循情况报告。
此外，针对国内外经济形势的变化，稽核委员会密切关注本行经
营业绩提升、效益成本管控所取得的成效，在完善公司治理机制、改
善内部控制措施等方面提出了很多重要的意见和建议。
风险政策委员会于 2014年共召开 5次会议，主要审批了流动性
风险管理政策、应急预案以及压力测试情景设置和假设条件基本原
则、国别风险限额、市场风险限额，并定期审议集团风险报告、并表
风险管理报告等。
此外，针对国内外经济金融形势变化及国家宏观政策调整，风险
政策委员会对有关风险热点问题，如相关行业信贷业务情况持续关
注，并就进一步改进本行风险治理机制，加强信用、市场、操作、法
律合规、流动性等风险防控提出了许多重要的意见和建议。
人事和薪酬委员会于 2014年以现场会议方式召开 5次会议，以书面议案方式召开 1次会议。主要审批了 2013年度董事长、执行董
事及高级管理人员绩效考核结果及薪酬分配方案，董事长、行长、监
事长及其他高级管理人员 2014年度绩效考核实施方案，关于提名陈
四清先生为本行行长、执行董事候选人、副董事长及董事会战略发展
委员会委员的议案，关于聘任张金良先生、任德奇先生为本行副行长
的议案，关于提名非执行董事、总稽核的议案，关于董事会专业委员
会成员调整的议案，关于续聘本行公司秘书的议案以及关于《中国银
行股份有限公司董事长、行长和其他高级管理人员绩效考核办法
(2014年版)))的议案等，并审议了2013年度监事长和股东监事薪
酬分配方案。此外，人事和薪酬委员会按照监管要求对进一步完善本
行绩效考核等方面提出了重要意见和建议。
关联交易控制委员会于 2014年共召开 3次会议，主要审批了关
于中国银行 2013年关联交易情况的报告、关于《中国银行股份有限
公司关联交易管理办法( 2014年版)))的报告、关于提请确认本行关联方名单的报告、关联交易控制委员会 2015年会议安排等议案，审
议了 2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告、关于
本行 2013年度关联交易的声明、关于关连交易规则近期修订的报告、
关于《中国银行股份有限公司关联交易管理实施细则( 2014年版)))的报告等议案。报告期内，关联交易控制委员会持续关注关联交易监
控系统建设、重点关联客户交易等情况，各委员就关联交易信息披露、
关联交易数据分析等事项提出了建设性意见和建议。
2014年，独立董事对本行董事会或专业委员会的决议事项无异
议，在本行财务预算、资产质量管理、并表管理、资本补充等多个方
面提出的建设性意见已被本行采纳并认真落实。
(五)现场考察
2014年度，独立董事积极关心本行事务，全面了解业务发展，
及时了解董事会战略贯彻落实情况，对本行国内外分支机构进行实地
考察调研期间，考察了上海总部、上海市分行、广东省分行、厦门分
行、纽约分行、新加坡分行等机构，与管理层进行深入交流，并对业
务发展和风险管理提出建议。 5位独立董事均参加了现场考察，参加
考察的独立董事共计 11人次。
(六)本行配合独立董事工作的情况
2014年，本行在董事会与管理层沟通方面，加大沟通力度，组
织预沟通会议、沟通会议，使独立董事对我行经营管理有了更加充分
的了解，保证了董事会审议更加高效。
. 2014年，本行继续做好独立董事的信息支持工作，报送管理层
工作报告 9份、董事会情况通报 32份，就银行经营管理、监管政策、业务发展等董事关心的重大问题向董事及时提供了相关信息。
2014年，本行董事会注重董事持续专业发展，关注并积极组织
董事参加培训。本行董事全面遵照《企业管治守则)) A.6.5以及内地监管要求，积极参加了以中国宏观经济金融形势、互联网金融与银行
创新发展、反洗钱等为主题的多次专项培训。本行就经营情况、董事
职责向 2014年新任的董事进行了专题介绍及培训。此外，本行董事
还通过撰写和发表专业文章、出席论坛、参加研讨会、公开授课、对
本行国内外分支机构实地考察调研等多种方式促进自身的专业发展。
三、独立董事重点关注事项的情况
(一)关联交易情况
本行独立董事重视关联交易管理工作。本行加强关联交易及内部
交易管理，跟进外部监管要求，修订关联交易内部管理制度;组织集
团关联方数据更新，务实关联交易管理基础;优化关联交易监控系统，
提升关联交易管理质效。
(二)对外担保及资金占用情况
根据中国证监会证监发[2003]56号文的相关规定及要求，本行独
立董事本着公正、公平、客观的原则，特对本行的对外担保情况进行
如下说明:本行开展对外担保业务是经中国人民银行和中国银监会批
准的，属于本行的正常业务之一，不属于《关于规范上市公司对外担
保行为的通知》所规范的担保行为。本行针对担保业务的风险制定了
具体的管理办法、操作流程和审批程序，并据此开展相关业务。本行
担保业务以保函为主，截至 2014年 12月 31日，本行开出保函的担
保余额为人民币11，485.35亿元。
(三)资本管理和募集资金的使用情况
本行首次公开发行股票、次级债券、可转债、 A股和 H股供股、发行二级资本债券、境外优先股和境内优先股募集的资金已全部用于
补充本行资本金，提升本行资本充足程度。
(四)高级管理人员提名以及薪酬情况
本行董事会及人事和薪酬委员会审议批准了《关于提名陈四清
先生为本行执行董事候选人的议案))，并在2014年第一次临时股东大
会上审批通过。本行董事会及人事和薪酬委员会还审议批准了《关于
选举陈四清先生为本行副董事长的议案》、《关于任命陈四清先生为本
行董事会战略发展委员会委员的议案》、《关于聘任张金良先生为副行
长的议案》、《关于聘任任德奇先生为副行长的议案》以及《审议批准
关于聘任肖伟先生为本行总稽核的议案》。
董事会及人事和薪酬委员会审议批准了《董事长、行长和其他
高管人员 2013年度薪酬分配方案》。
(五)业绩预告及业绩快报情况
2014年度，本行独立董事认真审议了有关业绩报告，重点关注
报告的真实性、准确性、完整性，确保不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。本行按照两地证券交易所规定按时披露有关业绩报告。
(六)聘任或者更换会计师事务所情况
经本行 2013年年度股东大会审议批准，本行继续聘请安永华明
会计师事务所(特殊普通合伙)为本行 2014年度国内审计师及内部
控制审计外部审计师，并继续聘请安永会计师事务所为本行 2014年度国际审计师。
在即将举行的 2014年年度股东大会上，本行董事会将提请股东
大会审议批准聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本行
2015年度国内审计师及内部控制审计外部审计师，按照中国会计准
则提供相关财务报表审计服务及提供内部控制审计服务;聘请安永会
计师事务所为本行 2015年度国际审计师，按照国际财务报告准则提
供相关财务报表审计服务。
(七)现金分红及其他投资者回报情况
本行于 2013年修订公司章程中现金分红的相关条款，进一步明
确了本行利润分配原则、政策及调整的程序、利润分配方案的审议等
.事宜，规定本行优先采用现金分红的利润分配方式。除特殊情况外，
本行在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配
股利，每年以现金方式分配的利润不少于归属于本行普通股股东的税
后利润的10%，并规定在审议利润分配政策变更事项以及利润分配方
案时，本行为股东提供网络投票方式。
本行于 2014年制定了 ((2014- 2016年股东回报规划))，明确了本行股东回报的基本原则、规划及制定、执行和调整的决策及监督机
制。
本行上述利润分配政策的制定程序合规、透明，决策程序完备，
分红标准和比例明确、清晰，独立董事充分发表意见，中小股东的合
法权益得到充分保护，符合本行公司章程等文件的规定。
本行普通股利润分配方案经股东大会审议批准。 2014年，本行
严格按照公司章程、股息分配政策和股东大会关于利润分配的决议派
发了 2013年度普通股股息。
(八)反洗钱
独立董事高度重视反洗钱工作。 2014年，独立董事要求本行的
法律合规部门、外部审计师分别对本行的反洗钱资源和能力进行全面
评估。本行密切跟踪和研究国际形势及相关国家和地区制裁合规要求
变化，及时评估风险，调整业务政策。提升反洗钱系统功能，不断优
化国内反洗钱系统，推进海外反洗钱系统推广工作。
(九)公司及股东承诺履行情况
独立董事高度关注公司及股东承诺履行情况。汇金公司在本行首
次公开发行股票时曾做出"不竞争承诺"，即只要汇金公司继续持有本
行任何股份，或根据中国或本行股份上市地的法律或上市规则被视为
控股股东或控股股东的关联人士，汇金公司将不会从事或参与任何竞
争性商业银行业务，包括但不限于发放贷款、接受存款及提供结算、
基金托管人、银行卡及货币汇兑服务。然而，汇金公司可能通过投资
于其他商业银行从事或参与若干竞争性业务。对此，汇金公司承诺将
会:(1)公允地对待在商业银行的投资，并不会利用作为本行股份持
有人的地位或利用这种地位获得的信息，作出不利于本行而有利于其
他商业银行的决定或判断; (2)为本行的最大利益行使股东权利。报
告期内，汇金公司不存在违反承诺事项的行为。
(十)信息披露的执行情况
2014年，本行严格遵循真实、准确、完整、及时和公平的原则
编制和披露定期报告及各项临时报告，不断提高信息披露的针对性、
有效性和透明度，切实保障技资者的知情权。以"担当社会责任，做
最好的银行"战略目标为引领，在主动信息披露方面积极探索和努力，
力争为投资者提供更为丰富、全面的信息。创立诸多领先市场的最佳
实践，确保两地投资者公平获取信息的权利。
本行及时跟进法律及监管规则的变化等情况，系统梳理及修订
《中国银行股份有限公司信息披露管理办法))，持续提升信息披露工
作机制的效率和水平。制定并实施《中国银行股份有限公司定期报告
工作管理办法))，加强对定期报告工作流程及披露质量的规范。报告
期内，本行未发生定期报告信息披露重大差错。严格执行《中国银行
股份有限公司内幕信息知情人管理办法》及相关监管规则，组织完成
内幕信息知情人登记及重大事项进程备案工作，认真开展自查，坚决
杜绝内幕交易。在集团范围内进一步推进信息披露一把手负责制和信
息员机制，开展全辖信息员网络培训，推广信息披露合规文化。认真
论证并积极协调报告期内多个融资项目的信息披露工作，开创性地进
行了相关披露安排，树立了成功的市场范例。密切关注并及时跟进监
管法规和各项要求，修订信息披露各项工作流程，开展信息披露案例
研究，进一步提高管理工作的主动性、规划性、前瞻性，信息披露管
理能力及合规水平进一步提高。
(十一)内部控制的执行情况
2014年，独立董事高度重视内部控制执行情况，审议了内部控
制评价报告。本行按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的相关
要求，开展了内部控制自我评估工作，评估过程中未发现本行内部控
制体系(包括财务报告及非财务报告领域)存在重大缺陷。本行聘请
的内部控制外部审计师安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)已对
本行财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留审计
意见。《中国银行股份有限公司 2014年度内部控制评价报告》及安永
华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内部控制审计报告》已
登载于上交所网站、香港交易所网站及本行网站。
(十二)董事会及下属专门委员会的运作情况
本行董事会下设战略发展委员会、稽核委员会、风险政策委员会、
人事和薪酬委员会及关联交易控制委员会，负责从不同方面协助董事
会履行职责。本行董事会及专门委员会会议的召集召开符合法定程
序、监管要求及本行章程的规定，重大经营事项均履行了相关审批程
序，合法有效。董事会及专门委员会认真履行职责，加强对业务经营
情况的了解，认真研究审议各自分属领域的事项。
四、总体评价和建议
2014年度，本行全体独立董事忠实勤勉、恪尽职守，积极履行
职责，切实维护了本行和全体股东的利益，包括中小股东的利益。
2015年度，本行全体独立董事将继续按照法律法规、本行公司
章程以及良好公司治理对独立董事的内在要求，谨慎、认真、勤勉、
诚信地履行职责，维护本行和股东，包括中小股东的合法权益，为本
行做出更大的贡献。
中国银行股份有限公司独立董事
周文耀、戴国良、 Nout Wellink、陆正飞、梁卓恩
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二一-'
[此页无正文，为((2014年度中国银行股份有限公司独立董事述职报告》签字页]
[NoTextonThisPage.SignaturePagefor2014 DutyPe价rmance Report o/Independent
Directors
0/Bank 0/ChinaLimitedJ
独立董事姓名 签名
Names oflndependent Directors Signature
周文耀 (Chow ManYiu，Paul)
戴国良( Jackson Tai )
Nout Wellink
庐
陆正飞( Lu Zhengfei ) 4
小
锅怠
梁卓恩( Leung Cheuk Yan )