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广东宝丽华新能源股份有限公司独立董事
关于公司 2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《信息披露业务备忘录第 21号—业绩预告及定期报告披露》的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司2015年度内部控制自我评价报告发表意见如下：
自2015年1月1日起至2015年12月31日，公司内部控制制度基本健全、执行良好。公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性，并建立了较为完整的风险评估体系，公司的内部控制是有效的。公司2015年度内部控制自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
独立董事：
王再文、田轩、屈文洲
二○一六年四月二十八日
股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2017-049
债券代码：128010 债券简称：顺昌转债
江苏澳洋顺昌股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度权益分派方案已获 2017年 3月 13日召开的 2016年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司2016年年度权益分派股权登记日 2017年 5月 9日的公司总股本为基数，向全体股东每 10股派 0.250000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.225000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.250000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收（注1）；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【注1：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.050000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.025000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
【注2：公司目前现有总股本987,539,480股，鉴于目前公司仍处于可转换
公司债券（以下简称“顺昌转债”）转股期，截至股权登记日2017年5月9日，公司总股本存在因顺昌转债转股继续发生变动的可能性，公司将按照股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则进行权益分派。】
本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案的时间未超过两个月。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年 5月 9日，除权除息日为：2017年 5月10日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2017年 5月 9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 5月10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的股息由本公司自行派发：股权激励限售股。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****412|澳洋集团有限公司|
|2|08*****109|昌正有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年 5月 2日至登记日：2017年 5月 9日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、公司可转债转股价格调整情况
根据相关规定，公司可转换公司债券的转股价格将相应调整，具体详见公司同日披露的公司2017-050号《关于可转债转股价格调整的公告》
六、咨询机构
咨询地址：江苏省张家港市新泾中路10号董事会办公室
咨询联系人：林文华吴向阳
咨询电话：0512-58161276
传真电话：0512-58161233
七、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议；
2、公司2016年年度股东大会决议。
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会二○一七年五月四日
广东大华农动物保健品股份有限公司证券代码：300186 证券简称：大华农 公告编号：2014-015广东大华农动物保健品股份有限公司
关于控股子公司对外投资设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“公司”或“大华农”）于2014年4月7日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于子公司设立合资子公司的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、投资概述
1、公司控股子公司广东大麟洋海洋生物有限公司（以下简称“广东大麟洋”）目前主要经营深海养殖、水产种苗生产和水产品加工等业务，拟与海南晨海水产有限公司（以下简称“海南晨海”）合资设立一家新公司，开展深海鱼类培养、技术开发、销售等水产项目。合资公司注册资本为人民币3,000万元，其中广东大麟洋以现金1,650万元出资，占注册资本的55%；海南晨海以实物资产或现金出资1,350万元，占注册资本的45%。
2、本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
3、根据《公司章程》的相关规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
二、合作方情况
海南晨海水产有限公司为民营企业，成立于2010年8月，注册资本为人民币500万元，公司住所为三亚市河西区解放路77号汽车工业大厦601室，法人代表为蔡春有，经营范围：海产品生产、养殖、种苗生产、种苗孵化、成品鱼养殖、鱼卵、鱼
广东大华农动物保健品股份有限公司苗、鱼销售（涉及行政许可的项目凭许可证经营）。
三、投资标的情况
1、公司名称：海南大麟洋海洋生物有限公司（以下简称“海南大麟洋”）（以工商注册为准）
2、公司类型：有限责任公司
3、公司住所：海南省东方市感城镇
4、合资公司的注册资本及股权结构：合资公司注册资本为人民币3,000万元，其中广东大麟洋以现金 1,650万元出资，占注册资本的55%；海南晨海以实物资产或现金出资1,350万元，占注册资本的45%。
5、经营范围：海产品生产与购销（包括但不限于亲鱼繁养、鱼卵、鱼苗、成鱼生产与购销）、饲料开发、海产品加工、仓储物流、进出口贸易、网箱加工、海洋工程技术开发、培训与技术服务。
6、法人治理结构：董事会由5名董事组成，其中广东大麟洋提名3名董事候选人，海南晨海提名2名董事候选人；监事会由3名组成，其中广东大麟洋提名1名候选人，海南晨海提名2名候选人；总经理由海南晨海提名，并经董事会聘任；财务负责人由广东大麟洋提名，并经董事会聘任。
四、对外投资的目的及对公司的影响
1、对外投资的目的
通过本次投资，建立高科技含量的鱼苗繁殖基地，为整个产业链提供支撑，
为促进行业生产的标准化、规范化、产业化与推动产业的稳定、协调、健康发展
打下坚实的基础。
2、对公司的影响
海南大麟洋的设立，在满足深海养殖的同时，有利于提高公司鱼苗育种与繁
殖水平，将公司增加新的盈利增长点，进一步提高公司的综合竞争力和持续发展
能力。
广东大华农动物保健品股份有限公司五、对外投资存在的风险
1、自然风险
东方市感城镇属热带季风海洋性气候区，每年六月至十月为台风季节，对养
殖基地的破坏力较大。公司通过选择自然避风条件和水质条件比较良好的海岛海
域建立基地，以及建立科学、合理的风险防控体系，减少台风和环境污染对养殖
的危害。
2、管理风险
如出现对市场判断不准确、不适当的养殖方式等问题，都可能导致新公司利
益受损。新公司将借鉴大华农和温氏集团的产业系统和产业化运营管理经验，制
定合理的生产及运营计划，保障企业健康、可持续发展。
3、市场风险
在水产品养殖和销售过程中，由于市场行情、消费需求、经济政策等不确定
因素会引起实际收益与预期收益发生偏离，造成经济损失。公司将对产品严格实
行质量及成本控制，打造鱼苗培育品牌、重视市场前沿信息收集，提高对行业市
场的敏感度，最大程度上规避由市场变化对生产运营所导致的风险。
六、备查文件
公司第二届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
广东大华农动物保健品股份有限公司董事会
二〇一四年四月七日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2016-096合力泰科技股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司股东马娟娥女士关于部分股权质押的通知,现将有关情况公告如下：
一、控股股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|马娟娥|是|900|2016年9月5日|2017年9月5日|第一创业证券股份有限公司|27.02%|融资|

二、公司股权处于质押状态的累计情况
1、截至公告披露日，马娟娥持有公司股份 33,305,517股，占公司总股本1,422,474,212股的2.34%。其所持有上市公司股份 33,280,000股处于质押状态，占总股本的2.34%。
2、截止本公告日，公司控股股东文开福持有的本公司有限售条件的股份 128,000,000股、股东泰和县行健投资有限公司持有的本公司有限售条件的股份 39,800,000股、泰和县易泰投资有限公司持有的本公司有限售条件的股份 28,430,000股、李三君持有的本公司有限售条件的股份 13,564,763股、唐美姣持有的本公司有限
售条件的股份4,757,921股、曾小利持有的本公司有限售条件的股份4,757,921股、曾
力持有的本公司有限售条件的股份 57,095,255股、陈运持有的本公司有限售条件的股份52,337,265股、马娟娥持有的本公司有限售条件的股份33,280,000股、尹宪章持有的本公司有限售条件的股份 16,652,758股及余达持有的本公司有限售条件的股份9,515,842股处于质押状态。
3、截止本公告日，公司股东文开福及其一致行动人持有的处于质押状态本公司有限售条件的股份388,191,725股，占目前公司首次重大资产重组购买资产发行发总股份668,952,000股的58.03%，占公司总股本1,422,474,212股的27.29%，不影响公司首次重大资产重组交易对手方业绩承诺的履行。
除以上情况外，不存在持有、控制本公司5%以上股份股东持有本公司的股份处于质押状态的情况。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
二〇一六年九月七日
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2016-040广发证券股份有限公司
关于非公开发行次级债券发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年6月13日，广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）完成2016年证券公司次级债券（第二期）发行。本期债券名称为“广发证券股份有限公司2016年证券公司次级债券（第二期）”，债券简称为“16广发02”，债券代码为“118943”，发行规模为人民币50亿元，票面利率为3.50%，期限为3年期(2+1)，附第2年末发行人赎回选择权。
公司将依据相关法律法规履行相关报备及信息披露义务。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会二○一六年六月十五日
证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2018-085淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于重大项目首次进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资建设20万吨/年甲基丙烯酸甲酯（MMA）及配套项目和 45万吨/年丙烷脱氢项目。现对项目的情况公告如下：
一、20万吨/年甲基丙烯酸甲酯（MMA）及配套项目
1、项目实施主体
该项目由淄博齐翔腾达化工股份有限公司投资建设。
2.项目提出的背景及必要性分析
随着国家不断推进油品升级，对油品中氧含量提出更高标准，加之 2020年国家全面推行乙醇汽油，MTBE作为油品添加剂将逐步退出市场。公司提前做好市场变化，投资建设20万吨/年甲基丙烯酸甲酯及配套项目，该项目拟采用异丁烯/叔丁醇直接氧化法工艺，将公司MTBE产能转化为甲基丙烯酸甲酯。该项目将同时配套建设40万吨/年叔丁醇和10万吨/年聚甲基丙烯酸甲酯树脂(PMMA)。
甲基丙烯酸甲酯（MMA）主要应用在聚合和共聚领域，可以通过本体聚合制得有机玻璃。用于生产有机玻璃、高档油漆、高端显示屏及其他家用电器、装饰材料等。甲基丙烯酸甲酯的下游产品，聚甲基丙烯酸甲酯树脂（PMMA）被广泛应用于各种照明器材、光学玻璃、仪器仪表、光导纤维、飞机座舱玻璃、防弹玻璃等领域，特别是随着液晶显示器市场的迅速增长，光学级 PMMA模塑料需求量大幅度增长，发展潜力巨大，应用前景广阔。
3、项目投资概算及资金来源
本项目预计投资38亿元，全部为公司自筹资金。
4、项目投资收益
项目建成投产满负荷状态下，预计新增销售收入44亿元，税前利润8亿元。
二、45万吨/年丙烷脱氢项目
1、项目实施主体
该项目由淄博齐翔腾达化工股份有限公司投资建设。
2.项目提出的背景及必要性分析
丙烯是三大合成材料的基本原料，主要用于生产聚丙烯、丙烯腈、异丙醇、丙酮和环氧丙烷等。下游产品均有较高的盈利能力和市场前景，未来丙烯的需求将进一步增加。本次投资建设45万吨/年丙烷脱氢项目采用美国 UOP公司技术。
3、项目投资概算
本项目计划投资31亿元。
4、项目投资收益
项目建成投产满负荷状态下，预计新增销售收入 36亿元，税前利润 4.5亿元。
三、风险提示
1、本次拟建项目，在技术、生产及经营方面可能会存在一定的不确定性。
为了保障项目的顺利运行，公司将采用成熟工艺技术，技术可靠。项目将来的盈利能力受到行业、市场等外部环境因素的影响，主要原料价格，产品价格的波动将直接影响项目的盈利水平。
2、本次拟建项目尚需提请公司董事会审议后提交股东大会审议通过后实施，存在较大不确定性因素。
3、本次拟建项目尚需政府相关部门审批，提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司2018年10月26日
股票代码：300323 股票简称：华灿光电 公告编号：2017-009
华灿光电股份有限公司
关于重组预案的修订说明
华灿光电股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于2016年10月14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了本次重大资产重组相关文件。
并于2016年10月25日收到深圳证券交易所下发的《关于对华灿光电股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2016]第83号，以下简称“问询函”）。公司根据《问询函》的要求及本次交易的相关最新情况，对重组预案进行了相应的修订、补充和完善。重组预案修订、补充和完善的主要内容如下：
（如无特别说明，本修订说明中的简称均与《华灿光电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》（以下简称“预案”）中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义。）。
1、在预案“重大事项提示/六、交易的决策过程和批准情况”及“第一节本次交易概述/三、交易的决策过程和批准情况”补充披露相关审批、备案程序的进展、预计完成时间、是否存在法律障碍。
2、在预案“第四节交易标的的基本情况/五、前次交易概述”补充披露《股权转让协议》的主要内容、前次交易预计完成时间以及是否存在重大不确定性、是否符合《重大资产重组管理办法》）第十一条第（四）项、第四十三条第（四）项的规定。
3、在预案“第四节交易标的基本情况/七、MEMSIC业务重组情况”中补充披露本次系统集成业务剥离的相关内容。
5、在预案“第四节交易标的基本情况/十、目标公司所在MEMS传感器领域竞争格局及市场地位”中补充披露MEMSIC在MEMS传感器领域的竞争情况及MEMSIC研发投入的金额、占比、研究项目明细及进展情况等。
6、在预案“第四节交易标的基本情况/六、MEMSIC主营业务发展情况介绍/（八）报告期MEMSIC的销售情况”中补充披露MEMSIC的客户及供应商集中度较高的合理性及对MEMSIC前5大客户及供应商的简要介绍；在“重大风险提示/二、与标的资产经营相关的风险”中补充披露主要客户相对集中且未签订长期协议的风险。
7、在预案“第四节交易标的基本情况/二、交易标的的基本情况和历史沿革/（三）MEMSIC”中补充披露MEMSIC私有化时的价格。
8、在预案“第四节交易标的基本情况/四、主要资产、负债及对外担保情况/（一）主要资产情况”修订补充披露无锡美新拥有土地和房产的抵押情况及相关资产抵押对本次交易和评估的影响。
9、在预案“第四节交易标的基本情况/六、MEMSIC主营业务发展情况介绍/（十）MEMSIC及其下属主体的主要业务资质”补充披露MEMSIC相关证照到期的续期安排及可能性。
10、在预案“第五节发行股份情况/二、募集配套资金情况/（五）募投项目的在建情况及募投项目相关收益的情况”中补充披露募投项目的进展情况及募投项目相关收益的情况。
11、在预案“第四节交易标的基本情况/十、目标公司所在MEMS传感器领域竞争格局及市场地位”中补充披露业绩承诺的可实现性。
12、在预案“第五节发行股份情况/三、本次交易涉及的会计处理”中补充披露设置业绩奖励的原因、依据及相关的会计处理。
13、在预案“第三节交易对方及配套融资认购方基本情况/二、发行股份购买资产交易对方详细情况”中补充披露和谐芯光、NSL的产权关系结构图、交易对方穿透后计算的合计人数、普通合伙人和谐卓越的相关信息。
14、在预案“第六节标的资产预估情况/四、标的资产预估值的合理性分析/
（二）关于评估假设的相关事项”中补充披露 MEMSIC可抵扣亏损形成的时间、
原因及评估假设的合理性等。
15、在预案“第六节标的资产预估情况/二、收益法预估技术思路”及“第六节
标的资产预估情况/三、资产基础法预估技术思路”中补充披露评估过程。
16、在预案“第四节交易标的基本情况/六、MEMSIC主营业务发展情况介绍/（十四）报告期核心管理人员特点分析及变动情况”中补充披露MEMSIC核心
管理人员信息及报告期内变动情况。
17、在预案“第四节交易标的基本情况/四、主要资产、负债及对外担保情况/（一）主要资产情况”中补充披露境外专利的专利权人。
18、在预案“第七节本次交易合同及相关协议的主要内容”更新了《发行股份购买资产协议之补充协议（一）》、《业绩补偿协议之补充协议（一）》的主要内容。
19、根据和谐芯光的有限合伙人实缴出资到位对相关内容进行了相应修订，根据JING TIANI、JING TIAN II的董事变化对相关内容进行了相应修订；对全文简称的含义和释义进行了梳理和修订。
华灿光电股份有限公司董事会 2017年1月6日
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2019-020苏州斯莱克精密设备股份有限公司监事会
关于股权激励计划激励对象人员名单的审核意见及公示
情况说明
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公示情况及核查方式：
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，根据《管理办法》和《公司章程》的规定，公司监事会结合公示情况对《苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2019年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）激励对象人员名单进行了核查，相关情况及核查方式如下：
1、关于公司对激励对象的公示情况。公司于 2019年 2月 27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《激励计划（草案）》及其摘要、《2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》及《2019年股票期权激励计划激励对象名单》，并于 2019年 3月 4日通过公司官网（http://www.slac.com.cn）发布了《苏州斯莱克精密设备股份有限公司关于 2019年股票期权激励计划激励对象的公示》，将本次拟激励对象名单及职位予以公示，公示时间为2019年3月4日至2019年3月14日，在公示期限内，广大员工可通过书面或口头形式向公司监事会反映，联系人为监事会主席魏徵然。
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|截至目前，公司监事会主席未收到任何人对本次拟激励对象提出的任何问题|
|2、关于公司监事会对拟激励对象的核查方式。公司监事会核查了本次拟激|
|励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或子公司签订的劳动合同，拟激励|
|对象在公司或子公司担任的职务及其任职文件、拟激励对象的工资单及公司或子|

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|公司为激励对象缴纳各项社会保险基金的凭证、拟激励对象在《激励计划（草案）》|
|公告前 6个月内买卖公司股票情况及其说明。|
|二、核查意见：|
|根据《管理办法》、《公司章程》，公司对拟激励对象名单及职务的公示情|
|况并结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：|
|1、列入本次《激励计划（草案）》激励名单的人员符合《管理办法》等文件|
|规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件。|
|2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。|
|3、激励对象均为公司实施本计划时在公司任职并对公司经营业绩和未来发|
|展有直接影响的高级管理人员、中层管理人员以及核心技术（业务）人员。|
|4、激励对象均不存在下述任一情形：（1）最近 12 个月内被证券交易所认|
|定为不适当人选；（2）最近12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当|
|人选；（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政|
|处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司高级管|
|理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证|
|监会认定的其他情形。|
|5、激励对象中没有监事、独立董事、实际控制人及单独或合计持有公司 5%|
|以上股份的主要股东、实际控制人及单独或合计持有公司 5%以上股份的主要股|
|东的配偶、父母及子女。|
|6、列入本次《激励计划（草案）》激励对象名单的人员不存在《激励计划（草|
|案）》公告前 6 个月内知悉内幕信息而买卖公司股票的内幕交易行为或泄露内幕|
|信息而导致内幕交易发生的情形。|
|综上，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法|
|规及规范性文件所规定的条件，其作为本次股票期权激励计划的激励对象合法、|
|有效。|

苏州斯莱克精密设备股份有限公司监事会
证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2014-036青岛东方铁塔股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于 2014年 8月 15日以口头通知、电话及电子邮件的方式发出召开公司第五届董事会第十四次会议的通知，并于2014年8月19日上午9时在胶州市广州北路318号公司三楼会议室以现场结合通讯方式的方式召开会议。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长韩方如主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《青岛东方铁塔股份有限公司章程》的相关规定。
一、会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《公司2014年半年度报告及摘要》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
具体内容详见 2014年 8月 21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告，公司《公司 2014年半年度报告及摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》。
2、审议通过了《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
具体内容详见 2014年 8月 21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
3、审议通过了《关于变更募集资金部分专用账户并签署三方监管协议的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
公司同意将“输变电角钢塔、单管杆扩产项目”的募集资金专项账户由招商银行股份有限公司青岛胶州支行变更至中国农业银行股份有限公司市南支行，公司与开户行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》后将及时予以信息披露。
4、审议通过了《关于终止募投项目“钢管塔生产线技术改造项目”并使用结余资金对外投资的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
公司拟终止募投项目“钢管塔生产线技术改造项目”并将此项目扣除应付未付款项后的全部结余募集资金投入合资公司用于实施新项目“迁西 40MWp地面光伏发电项目”。公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见2014年8月 21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于终止募投项目“钢管塔生产线技术改造项目”并使用结余资金对外投资的公告》（公告编号：2014-040）及其相关公告。
该议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
5、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第十四次会议审议的议案涉及股东大会职权的，需提交股东大会审议通过，因此公司董事会提议于2014年9月12日下午14时召开公司2014年第一次临时股东大会，审议相关议案。2014年第一次股东大会开会通知具体内容详见 2014年 8月 21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的公告。
二、备查文件：
1、公司第五届董事会第十四次会议决议。
2、公司独立董事相关独立意见。
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司董事会
证券代码：002053 证券简称：云南盐化 公告编号：2015-056云南盐化股份有限公司监事会
关于职工代表团组会选举产生职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，本公告无虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对上述保证承担连带责任。
云南盐化股份有限公司监事会于2015年11月20日收到云南盐化股
份有限公司职工代表团组会关于选举公司第五届监事会职工监事的决
议。根据《公司法》和《企业职工代表大会管理条例》的有关规定，云南盐化股份有限公司召开了职工代表团组会，对公司第五届监事会职工监事进行了选举，李中照先生、兰丽萍女士当选为公司第五届监事会职工监事。
上述职工监事简历见附件。
特此公告。
云南盐化股份有限公司监事会二○一五年十一月二十一日
附件：
云南盐化股份有限公司第五届监事会职工监事简历
李中照，男，1968年4月生，本科学历，经济师。历任云南省盐业总公司临沧分公司副经理；云南省盐业总公司审计室负责人；云南省盐业总公司大理分公司经理；云南省盐业总公司临沧分公司经理；云南盐化股份有限公司营销一部总经理；云南盐化股份有限公司营销公司常务副总经理；云南盐化股份有限公司总经理助理；云南盐化股份有限公司营销二部总经理。现任本公司市场部部长，本公司监事。与公司控股股东或实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。
截止公告披露日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。
兰丽萍，女，1965年1月生，大专学历，会计师。历任云南一平浪盐矿财务科会计；云南恒昌有限公司财务负责人；云南钾肥工业有限公司财务部经理；云南盐化天塑分公司财务部经理；云南盐化昆明盐矿财务部副经理。现任本公司昆明盐矿财务部经理，本公司监事。与公司控股股东或实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。截止公告披露日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。
证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2018-013北京先进数通信息技术股份公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2.预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降基本持平
3.2018年度业绩变动情况如下：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|-500万元 至 -400万元|-436.69万元|

注：上表中的“元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2018年第一季度，公司经营处于正常状态，内外部经营环境、主要业务形态未发生重大变化。基于行业特征和经营业绩的季节性因素的影响，公司一季度结算收入较少，公司一季度净利润多为亏损或者微利。
2018年第一季度，预计非经常性损益对当期净利润的影响金额约为
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，未经审计机构审计。
2. 2018年第一季度的具体财务数据将在公司 2018年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司
董事会
证券代码：000012；200012 公告编号：2018-023证券简称：南玻A；南玻B
中国南玻集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
公司于2018年4月27日召开了第八届董事会临时会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》。为保障公司的正常经营，提高资金利用率及综合竞争力，根据公司章程规定，董事会同意为全资子公司四川南玻节能玻璃有限公司在中国光大银行股份有限公司成都光华支行金额不超过人民币6,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。
上述担保业务事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会。
二、被担保人基本情况
四川南玻节能玻璃有限公司
成立日期：2014年1月6日
注册地点：四川省成都市双流县公兴镇黄龙大道二段 16号
法定代表人：赵习军
注册资本：18,000万元人民币
经营范围：生产和销售节能玻璃
主要财务指标
单位:元
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|-|-|
|项目|2017年 12月 31日|
|资产总额|570,805,756|
|负债总额|326,231,538|
|所有者权益合计|244,574,218|

资产负债率 57%
|||
|-|-|
||2017年年度|
|营业收入|481,003,747|
|营业利润|11,972,682|
|净利润|15,833,398|

三、担保的主要内容
为全资子公司四川南玻节能玻璃有限公司在中国光大银行股份有限公司成都光华支行金额不超过人民币6,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。
四、董事会意见
董事会认为本次担保主要是为了满足公司日常经营的需要，以上被担保全资子公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合南玻集团整体利益，因此，同意为上述全资子公司提供不可撤销连带责任担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
目前公司为子公司提供担保的余额为人民币 325,853万元，占 2017年末归属母公司净资产845,859万元的38.52%，占总资产1,953,500万元的16.68%。公司无逾期担保。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十八日
证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2018—24
湖北京山轻工机械股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2．预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：4000万元–4500万元|盈利：1,242.13万元|
||比上年同期增长：222.03% - 262.28%||
|基本每股收益|盈利：约0.074元-0.084元|盈利：0.026元|

注1：上年同期的每股收益按照总股本477,732,636股计算，本报告期的每股收益按照总股本538,235,280股计算。
注2：上年同期业绩包含原控股子公司武汉武耀安全玻璃股份有限公司净利润528.83万元，今年同期因去年出售其股权后已不再计入。
注3：苏州晟成光伏设备有限公司本报告期销售收入和净利润均保持较高增长。由于并购苏州晟成属于非同一控制下企业合并，按企业会计准则的相关规定，资产负债按公允价值进行确认和计量，因交割日存货、固定资产、无形资产等资产存在评估增值部分成本结转，导致合并苏州晟成报表的净利润比其本期单体报表实现的净利润要少。
二、本业绩预告未经注册会计师预审计
三、本期业绩同向上升的原因说明
本期业绩同向上升的原因是：
1.本报告期内，智能装备制造业务销售收入继续保持较快增长，利润持续
增加。
2.2017年投资设立的武汉京山丝路纸品包装供应链有限公司充分利用公司资源，紧跟客户需求，本期业务发展迅速，收益状况良好。
3.汽车零部件铸造客户订单饱满，交付能力提升，销售收入持续增加。
4.公司完成并购苏州晟成光伏设备有限公司，自2018年1月1日起公司合并其财务报表。本报告期，苏州晟成抓住行业需求持续增长的发展机遇，紧抓技术创新和客户管理，销售收入和利润均保持快速增长。
四、其他相关说明
本业绩预告是根据公司财务部门对经营情况初步测算做出，具体准确的财务数据以公司正式披露的2018年第一季度报告为准。
本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二○一八年四月十三日
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2019-115游族网络股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2019年12月 24日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2019年 12月26日下午16:00在上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心 2号楼公司会议室召开。会议以通讯及现场表决的形式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事9人。公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《游族网络股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
本次会议由董事长林奇先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于公司放弃参股公司优先受让权及同比例增资权暨关联交易的议案》
掌淘科技将获得新增资方宿迁京东聚数投资合伙企业（有限合伙）、中小企业发展基金（深圳有限合伙）、自然人李永良的增资，增资总额为不超过90,235,000元，其中99,533元计入注册资本，其余计入资本公积。本次增资中，公司拟放弃对掌淘科技的同比例增资权，对应放弃同比例增资权所涉关联交易金额不超过53,749,380元。
掌淘科技股东陈礼标先生拟将本次交易前其持有的6%股权转让给上海赞椿数字科技合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以工商审核结果为准），对应注册资本99,274元。本次内部股东对外转让股权中，公司拟放弃对掌淘科技的优先受让权，对应放弃优先受让权所涉关联交易金额不超过66,000,000元。
本次放弃金额、公司与陈礼标及其控制的企业之间发生的其他关联交易金额之和在连续十二个月内累计计算已超过最近一期经审计净资产的5%，需提交至股东大会进行审批。
独立董事对其发表了事前认可意见，同意的独立意见。保荐机构发表了同意的核查意见。
董事陈礼标先生回避本议案表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意该项议案的票数为8票；反对票0票；弃权票0票。
二、审议通过了《关于公司对外出售部分参股公司股权的议案》
公司拟将持有的掌淘科技部分股权分别向魔数科技投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“魔数科技”）、中小企业发展基金（深圳有限合伙）、自然人李永良进行出售“股权转让及同步增资”完成后共计9.84%的股权，出售股权总额合计108,265,000元，对应公司注册资本人民币172,643元。通过本次交易，公司预计能获得投资收益不超过5045.21万元。
结合本次交易的投资收益金额，公司通过出售掌淘科技的部分股权所获得投资收益之和在连续十二个月内累计计算金额已超过最近一期经审计净利润的10%，需提交至公司董事会进行审议。
独立董事对其发表了同意的独立意见。
董事陈礼标先生回避本议案表决。
同意该项议案的票数为8票；反对票0票；弃权票0票
三、审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
公司于近日收到公司非独立董事王鹏飞先生、崔荣先生的书面辞职报告，王鹏飞先生、崔荣先生因个人原因请求辞去公司非独立董事的职务。公司董事会提名委员会经审核，提名陈芳先生、陈文俊先生（两位简历请见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，其任期为自股东大会通过之日起至公司第五届董事会届满时止。
独立董事对其发表了同意的独立意见。
董事崔荣先生、王鹏飞先生回避本议案表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意该项议案的票数为7票；反对票0票；弃权票0票
四、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
公司于近日收到公司副总经理崔荣先生的书面辞职报告，崔荣先生因个人原因请求辞去公司副总经理的职务。经总经理林奇先生提名，拟聘任陈芳先生为公司副总经理，其任期为自本次董事会通过之日起至公司第五届董事会届满时止。
独立董事对其发表了同意的独立意见。
董事崔荣先生回避本议案表决。
同意该项议案的票数为8票；反对票0票；弃权票0票
特此公告。
游族网络股份有限公司董事会 2019年 12月27日
附件:陈芳先生的简历
陈芳，中国国籍，无永久境外居留权，1979年出生。南昌大学汉语言文学专业，本科学历。曾任盛大游戏市场营销中心总监、盛大游戏副总裁，2014年加入北京昆仑万维科技股份有限公司，2014年9月-2018年11月任昆仑游戏CEO。
2018年12月起加入游族网络股份有限公司。陈芳先生未持有公司股票。
陈芳先生与本公司持有公司5%以上股权的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈芳先生不属于“失信被执行人”。
陈文俊先生的简历
陈文俊先生，中国国籍，无境外居留权，1984年生，毕业于上海海洋大学，学士学位。于2011年8月加入游族网络股份有限公司，先后担任游族网络第一任运营总监、战神工作室群总经理、公司研发副总裁。陈文俊先生未直接持有公司股票。
陈文俊先生与本公司持有公司5%以上股权的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈文俊先生不属于“失信被执行人”。
金科地产集团股份有限公司
关于第九届董事会第十三次会议决议的公告
证券简称：金科股份证券代码：000656公告编号：2014-141号
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于2014年12月18日以专人递送、电话、传真、电子邮件等的方式发出关于召开公司第九届董事会十三次会议的通知，会议于2014年12月22日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事会主席黄红云先生召集并主持，应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事聂梅生女士委托独立董事刘斌先生代为出席并表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议通过如下决议：
一、审议通过《关于公司使用募集资金向募投项目实施子公司增资的议案》本议案详细内容参见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用募集资金向募投项目实施子公司增资的公告》。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
二、审议通过《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》
本议案详细内容参见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
三、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》本议案详细内容参见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
四、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
经中国证监会证监许可【2014】987号文核准，截至目前，公司已向特定投资者非公开发行股票220,000,000股，每股发行价格10.00元，募集资金总额为 2,200,000,000元，扣除发行费用 27,667,169.81元，公司募集资金净额为2,172,332,830.19元。
根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《金科地产集团股份有限公司章程》相关条款进行如下修改：
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||原条款|修订后条款|
|第六条|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币1,158,540,051元。|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币1,378,540,051元。|
|第十九条|公司股份总数为 1,158,540,051股，全部为普通股。|公司股份总数为 1,378,540,051股，全部为普通股。|

本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
五、审议通过《关于公司预计新增对控股子公司担保额度的议案》
本议案详细内容参见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司预计新增对控股子公司担保额度的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
六、审议通过《关于召开公司 2015年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2015年1月7日（周三）14点30分，在公司会议室召开2015年第一次临时股东大会，股权登记日为2014年12月31日（周三），具体事宜详见《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月二十二日
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2016-078格林美股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知已于2016年8月15日分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出，会议于2016年8月18日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6人。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经董事审议表决通过了如下决议：
一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年半年度报告
全文及摘要》。
《2016年半年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2016年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年半度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事针对该事项发表了独立意见，具体详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
格林美股份有限公司董事会二Ο一六年八月二十二日
证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2017-043思美传媒股份有限公司董事会
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2017年 7月 17日在杭州市公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知已于 2017年 7月 12日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事 9人，实到董事9人，会议以现场加通讯方式召开并表决，由董事长朱明虬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于延长<关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案>有效期的议案》
公司分别于 2016年 8月 1日、2016年 8月 22日召开第三届董事会第二十九次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》（以下简称“前述决议”），同意公司以发行股份及支付现金相结合的方式购买杭州掌维科技有限公司及上海观达影视文化有限公司100%的股权、发行股份购买上海科翼文化传播有限公司20%的股权，并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）。前述决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，即2017年8月21日到期。
公司于2017年1月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准思美传媒股份有限公司向张子钢等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕78号），核准公司本次重大资产重组，批复自下发之日起12个月内有效。
本次重大资产重组包括发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金两项内容。其中，发行股份购买资产已完成，募集配套资金尚未实施。鉴于前述决议有效期即将届满，为确保公司募集配套资金事项顺利完成，董事会提请股东大会延长前述决议的有效期自2017年第一次临时股东大会审议通过之日起延长6个月。
前述决议有效期延长后，募集配套资金方案的其他内容不变。
根据第三届董事会第二十九次会议及 2016年第二次临时股东大会的相关决议，因公司已取得中国证监会对本次发行的核准文件，故股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的有效期自动延长至本次发行完成日。
公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2017年7月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会2017年7月19日
国信证券股份有限公司关于深圳市金溢科技股份有限公司
2018年度内部控制自我评价报告的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，国信证券股份有限公司（简称“国信证券”或“保荐机构”）作为深圳市金溢科技股份有限公司（简称“金溢科技”或“公司”）首次公开发行的保荐机构，就《深圳市金溢科技股份有限公司 2018年度内部控制自我评价报告》（以下简称“评价报告”）出具核查意见如下：
一、公司内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：深圳市金溢科技股份有限公司、深圳市金溢科技股份有限公司广州分公司、深圳市金溢科技股份有限公司北京分公司、深圳市金溢科技股份有限公司杭州分公司、深圳市金溢科技股份有限公司成都分公司、深圳市金溢科技股份有限公司天河分公司、青岛金溢科技有限公司、北京中交金溢科技有限公司、伟龙金溢科技(深圳)有限公司、伟龙金溢科技(深圳)有限公司广州分公司、佛山金溢科技有限公司、无锡金溢科技有限公司、广东华信金溢信息技术有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务
报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷的认定标准：
财务报告内部控制缺陷主要是指不能合理保证财务报告可靠性的内部控制设计和运行缺陷。
财务报告内部控制缺陷重要程度主要取决于定量和定性两个方面的因素，具体如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别||重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|定量指标|利润总额潜在错报的金额|错报≥合并会计报表利润总额的5%|合并会计报表利润总额的3%≤错报＜合并会计报表利润总额的5%|错报＜合并会计报表利润总额的3%|
||资产总额潜在错报的金额|错报≥合并会计报表资产总额的1%|合并会计报表资产总额的0.5%≤错报＜合并会计报表资产总额的1%|错报＜合并会计报表资产总额的0.5%|
||经营收入潜在错报的金额|错报≥合并会计报表主营业务收入或营业收入的2%|合并会计报表主营业务收入或营业收入的1%≤错报＜合并会计报表主营业务收入或营业收入的2%|错报＜合并会计报表主营业务收入或营业收入的1%|
|定性指标|-|财务报告内部控制可能存在重大缺陷的迹象：（1）董事、监事和高级管理人员舞弊，给公司造成重大损失；（2）已披露的财务报告和会计信息严重不准确、不公允；（3）企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。|（1）已披露的财务报告和会计信息存在较大不准确、不公允。（2）企业监事会、审计委员会或内部审计部门对内部控制监督不到位。（3）未建立反舞弊程序和控制措施。|除重大和重要缺陷外其他认定为一般缺陷。|

2、非财务报告内部控制缺陷的认定标准：
非财务报告内部控制缺陷主要是指不能合理保证公司财务报告可靠性目标
之外的其他目标，如企业战略、合规、运营、资产安全等目标实现的内部控制设
计和运行缺陷。
非财务报告内部控制缺陷重要程度主要取决于定量和定性两个方面的因素，具体如下：
||||||
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|类别||重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|定量指标|利润总额潜在错报的金额|错报≥合并会计报表利润总额的8%|合并会计报表利润总额的5%≤错报＜合并会计报表利润总额的8%|错报＜合并会计报表利润总额的5%|
||资产总额潜在错报的金额|错报≥合并会计报表资产总额的1.5%|合并会计报表资产总额的1%≤错报＜合并会计报表资产总额的1.5%|错报＜合并会计报表资产总额的1%|
||经营收入潜在错报的金额|错报≥合并会计报表主营业务收入或营业收入的3%|合并会计报表主营业务收入或营业收入的2%≤错报＜合并会计报表主营业务收入或营业收入的3%|错报＜合并会计报表主营业务收入或营业收入的2%|
|定性指标|法律法规|严重违反法律、法规、规章、政府政策、其他规范性文件等，导致中央政府或监管机构的调查，并被限令行业退出、吊销营业执照、强制关闭等。|违反法律、法规、规章、政府政策、其他规范性文件等，导致地方政府或监管机构的调查，并责令停业整顿等。|违反法律、法规、规章政府政策、其他规范性文件等，导致地方政府或监管机构的调查，并被处以罚款或罚金。|
||战略与运营目标|战略与运营目标或关键业绩指标的执行不合理，严重偏离且存在方向性错误，对战略与运营目标的实现产生严重负面作用。|战略与运营目标或关键业绩指标执行不合理，严重偏离，对战略与运营目标的实现产生明显的消极作用。|战略与运营目标或关键业绩的执行存在较小范围的不合理，目标偏离，对战略与运营目标的实现影响轻微。|

除上述定量定性指标外，另外明确了通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷的迹象：
（1）企业缺乏民主决策程序，如缺乏“三重一大”决策程序；
（2）企业决策程序不科学，如决策失误，导致并购不成功；
（3）违犯国家法律、法规，如环境污染；
（4）管理人员或技术人员纷纷流失；
（5）媒体负面新闻频现；
（6）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改;
（7）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，发现的非财务报告一般缺陷40余项，公司已组织各相关部门，并咨询内部和外部审计师，共同商讨确定了缺陷整改措施。截至内部控制自我评价报告基准日，这些识别出的缺陷已得到整改。
（四）其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
二、公司对内部控制的自我评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制自我评价报告
基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制自我评价报告
基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制自我评价报告基准日至内部控制自我评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、保荐机构对公司内部控制自我评价的核查意见
本保荐机构查阅了金溢科技股东大会、董事会、监事会会议资料，公司各项管理制度，独立董事发表的意见，审计资料，公司各项业务和管理制度、内控制度，并现场走访公司经营场所，与公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任的会计师事务所相关人员沟通交流。
经核查，本保荐机构认为：金溢科技已经按照有关法律法规的要求，建立了内部控制制度。公司的评价报告基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市金溢科技股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
金蕾 王鸿远
国信证券股份有限公司二〇一九年四月二十五日
证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2015－092深圳市实益达科技股份有限公司
关于实际控制人部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月31日收到公司实际控制人之一陈亚妹女士的通知，陈亚妹女士将其持有的公司部分股份1,836万股（占公司总股本的3.98%）质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行”），用于其向浦发银行进行融资，本次股票质押登记手续已于2015年7月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，本次质押期限自2015年7月30日起至出质人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押之日止。
陈亚妹女士作为公司的实际控制人，共持有本公司股份220,085,099股，占公司总股本的47.71%，其中，陈亚妹女士已质押其持有的公司股份共计12,308万股，占公司股份总数的26.68%，占其持有公司股份总数的55.92%。
特此公告。
深圳市实益达科技股份有限公司董事会