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第三届董事会第十七次（临时）会议决议公告证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2017-003
武汉中元华电科技股份有限公司
第三届董事会第十七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第十七次（临时）会议于 2017年 1月 22日 9时在公司综合楼二期二楼 1号会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。董事会办公室于 2017年 1月 19日以电子邮件方式通知了全体董事，本次会议应出席董事 5名，实际出席董事 5人。薛峰先生以通讯表决方式参加。
副总经理陈志兵先生、副总经理尹健先生、副总经理熊金梅女士、财务总监黄伟兵先生列席了本次会议。董事会的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长邓志刚先生主持。与会董事经过认真审议，通过以下议案：
一、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
近日，公司董事会收到公司副总经理兼董事会秘书陈志兵先生的书面辞职报告，陈志兵先生因公司工作调整，辞去公司董事会秘书职务，辞职后将继续担任公司副总经理一职。
根据公司董事长和总经理提名，经提名委员会审查资格并同意，拟聘任董志刚先生为公司副总经理兼董事会秘书。任期自董事会决议生效之日起至本届董事会任期届满止。
董志刚先生简历见附件一
此议案以 5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
公司独立董事已对公司聘任副总经理、董事会秘书发表了独立意见，独立董事独立意见及《关于董事会秘书辞职及新聘副总经理、董事会秘书的公告》相关具体内容详见中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的创业板信息披露网站。
第三届董事会第十七次（临时）会议决议公告二、《关于审议<武汉中元华电科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动本公司及下属子公司管理人员及关键员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号——股权激励计
划》等有关法律、法规和规范性文件以及《武汉中元华电科技股份有限公司章程》的规定，拟定了《武汉中元华电科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”），并确认了激励计划对象名单，拟向激励对象授予 812万股限制性股
票，其中含预留限制性股票 162万股。
公司独立董事已对公司《激励计划（草案）》发表了独立意见，独立董事独立意见及《激励计划（草案）》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
此议案以 5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案须提交 2017年第一次临时股东大会审议。
三、《关于审议<武汉中元华电科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司 2017年限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”）的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司董事、高级管理人员、核心管理人员及核心业务（技术）人员等诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司
法》、《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号——股权激励计划》等有关法律法规以及《武汉中元华电科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《武汉中元华电科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）》。
第三届董事会第十七次（临时）会议决议公告《武汉中元华电科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及摘要、登载于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
此议案以 5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案须提交 2017年第一次临时股东大会审议。
四、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》
为了具体实施公司 2017年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司 2017年限制性股票激励计划的有关事项：
1、授权董事会确定限制性股票计划的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署股权激励协议；
4、授权董事会对激励对象的解除限售资格条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
5、授权董事会决定激励对象是否可以解除限制性股票限售；
6、授权董事会办理激励对象解除限制性股票限售所必须的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限制性股票限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
7、授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的锁定事宜；
第三届董事会第十七次（临时）会议决议公告8、授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止事宜，包括但不限于回购注销激励对象尚未解除限售的限制性股票、取消激励对象的解除限售资格、终止公司股权激励计划等；
9、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整；
10、授予董事会签署、执行、修改、终止任何与限制性股票激励计划有关的协议和其他相关协议；
11、授予董事会为股权激励计划的实施，委任收款银行、独立财务顾问、会计师、律师等中介机构；
12、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
13、对董事会的上述授权有效期与 2017年限制性股票激励计划有效期一致。
此议案以 5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案须提交 2017年第一次股东大会审议。
五、《关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2017年 2月 13日下午 14:30召开 2017年第一次临时
股东大会。
此议案以 5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告
武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二〇一七年一月二十二日
第三届董事会第十七次（临时）会议决议公告附件一
董志刚先生简历
董志刚先生，1980年生，中国国籍，中南财经政法大学管理学硕士。2006年7月至2007年9月任职于江西财经职业学院，2007年9月至2016年10月任职于湖北证监局，2016年11月开始任职于本公司。
董志刚先生未持有本公司股份，拥有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。
证券代码：002168 证券简称：深圳惠程 公告编号：2018－130关于2015年第二期股权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期采用自主行权模式的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳惠程”）2018年4月 27日第六届董事会第十四次会议审议通过《关于 2015年第二期股权激励计划首次授予的限制性股票与股票期权第二个解锁/行权期符合解锁/行权条件的议案》和《关于2015年第二期股权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期采用自主行权模式的议案》，鉴于公司 2015年第二期股权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期的行权条件业已成就，董事会根据公司2015年第六次临时股东大会的授权，同意按照2015年第二期股权激励计划的相关规定为激励对象办理行权事宜，并且同意公司2015年第二期股权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期采用自主行权模式。自主行权具体安排如下：
一、可行权期限
1、根据《深圳市惠程电气股份有限公司第二期限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（本公告中简称“2015年第二期股权激励计划”），首次授予的股票期权第二个行权期可行权期限自 2017年11月4日起至 2018年11月3日止（可行权日必须为交易日，可行权期限实际为2017年11月6日至2018年11月2日）。
2、公司于2018年9月5日完成了2015年第二期股权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期自主行权登记工作，激励对象自主行权事宜自2018年9月7日起可实施。
二、可行权期权情况
1、可行权期权代码：037702，期权简称：惠程JLC1，行权价格：9.25元/
股。
2、2015年第二期股权激励计划首次授予的股票期权可行权期权共 3期，本次行权为第2期行权，本次期权行权涉及人数9人，本次可行权期权数量为 139.5万份。
3、本次自主行权承办券商为华泰证券股份有限公司，承办券商已在业务承诺书中承诺其向公司和激励对象提供的自主行权业务系统完全符合自主行权业务操作及相关合规性要求。
三、可行权日
可行权日必须为交易日，激励对象不得在下列期间行权：
1、定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；
2、业绩预告、业绩快报公告前十日内；
3、自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至公告后二个交易日内；
4、中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。
四、本次期权行权对公司的影响
1、本次期权行权对公司当年度财务状况和经营成果的影响
根据公司股权激励计划，本次可行权的139.5万份股票期权若全部行权，预计公司净资产将因此增加1,290.375万元，其中：总股本增加139.5万股，计注册资本139.5万元，资本公积增加1,150.875万元，从而影响公司2017年度基本每股收益将上升0.0001元（因为公司2017年度基本每股收益为负值），本次股票期权行权对公司基本每股收益的影响非常小。
根据《企业会计准则第 11号——股份支付》和《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，企业需要选择适当的估值模型对股票期权的公允价值进行计算。2015年第二期股权激励计划已授予的股票期权对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定本次行权期限为2017年11月4日至2018年11月3日（可行权日必须为交易日，
可行权期限实际为2017年11月6日至2018年11月2日），根据授予日股票期权的公允价值总额分别确认激励成本。公司的股权激励成本将按照《企业会计准则第11号——股份支付》按年进行分摊，将影响公司的财务状况和经营成果，敬请投资者注意风险。
2、采用自主行权模式对股票期权定价及会计核算的影响
公司在授权日采用布莱克—斯科尔期权定价模型（Black-ScholesModel）确定股票期权在授权日的公允价值，根据股票期权的会计处理方法，在授予日后，不需要对股票期权进行重新估值，即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。
由于在可行权日之前，公司已经根据股票期权在授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关费用，同时计入资本公积中的其他资本公积。在行权日，公司仅根据实际行权数量，确认股本和股本溢价，同时将等待期内确认的“资本公积--其他资本公积”转入“资本公积--资本溢价”，行权模式的选择不会对上述会计处理造成影响。
综上，股票期权选择自主行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质影响。
五、其他相关说明
1、激励对象必须在期权有效期内行权完毕，行权期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权。第二个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。
2、公司将在定期报告（包括季度报告，半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。
3、参与行权的董事、高级管理人员承诺自期权行权之日起六个月内不卖出所持全部股份（含行权所得股份和其他股份），并严格遵守股票买卖相关法律法规的规定。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十四次会议决议；
2、公司第六届监事会第七次会议决议；
3、公司独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
4、北京市安理律师事务所关于深圳市惠程电气股份有限公司 2015年第二期股权激励计划首次授予的限制性股票与股票期权第二个解锁/行权期符合解锁/行权条件之法律意见书；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司董事会二零一八年九月七日
证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2014-L51
阳光新业地产股份有限公司
第七届董事会 2014年第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经2014年6月25日向全体董事发出会议通知，阳光新业地产股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第七届董事会2014年第十次临时会议于2014年7月3日在公司会议室召开。应出席董事7人，实出席董事7人，监事会成员列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事充分讨论，会议达成如下决议：
一、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于公司申请贷款及提供担保的议案。
本项议案尚须提交股东大会审议。
上述交易的详细情况请见公司刊登于本公告日的2014－L52号公告。
二、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司于 2014年 7月 21日召开2014年第九次临时股东大会的议案。
详细情况请见公司刊登于本公告日的2014－L53号公告。
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司董事会
二○一四年七月三日
湘财证券股份有限公司
关于杭州中泰深冷技术股份有限公司
限售股份上市流通的核查意见
湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”、“保荐机构”）作为杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“中泰股份”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对中泰股份限售股份持有人持有的限售股份将上市流通情况进行了核查，核查情况如下：
一、公司首次公开发行股票并上市及之后的股本变化情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2015】299号”文核准，中泰股份向社会公开发行人民币普通股（A股）20,000,00股，发行后公司股本总额为80,000,000股，公司股票于2015年3月26日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。
2015年8月25日，公司完成了《杭州中泰深冷技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》所涉及的限制性股票的授予工作，本次授予限制性股票1,600,000股。授予完成后，公司总股本变为81,600,000股。
2016年 5月 13日，公司完成了资本公积转增股本。根据 2015年年度股东大会审议通过的《关于公司 2015年利润分配的议案》，以股权登记日的总股本 81,600,000为基数，每 10股转增 20股。本次转增完成后，公司总股本变为244,800,000股。
2017年8月2日，公司完成了《2017年限制性股票激励计划》所涉及的限制性股票的授予工作，本次授予限制性股票 4,390,000股。授予完成后，公司总股本变为249,190,000股。
回购注销。本次注销完成后，公司总股本变为249,172,000股。
截止本核查意见出具日，公司总股本249,172,000股。
二、本次限售股份申请上市流通的基本情况
本次解除限售股份的上市流通日期为2018年3月26日。本次申请解除股份限售的股东共3人，解除限售股份共计15,694,118股，占公司总股本的6.30%，实际可上市流通数量为15,694,118股，占公司总股本的6.30%。
股份解除限售及上市流通情况如下：
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||股东全称|持股数|占公司总股本比例（%）|本次解除限售数量|本次上市流通股数|占公司总股本比例（%）|
|1|浙江中泰钢业集团有限公司|131,058,825|52.60|13,105,883|13,105,883|5.26|
|2|章有虎|24,705,882|9.92|2,470,588|2,470,588|0.99|
|3|劳国红|589,889|0.24|117,647|117,647|0.05|
||合计|156,354,596|62.75|15,694,118|15,694,118|6.30|

经本保荐机构核查：上述限售股份解除限售的数量、上市流通的时间均符合相关规定的要求。
三、股东关于股份锁定的承诺及执行情况
浙江中泰钢业集团有限公司承诺：
（1）自公司股票首次公开发行上市之日起三十六个月内，中泰钢业集团保证不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
（2）在公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于首次
公开发行股票的发行价或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，中泰钢业集团
持有公司股票的锁定期将自动延长6个月（若上述期间公司发生派发股利、送红
股、转增股本或配股等除息、除权行为的，则发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算）。
（3）公司首次公开发行股票并在创业板上市后，中泰钢业集团将遵守并执行相关法律法规及其已作出的《关于股份锁定的承诺函》项下股份锁定期安排，该等股份锁定期届满后，中泰钢业集团可以依法减持其所持公司股份，中泰钢业集团承诺，其在股份锁定期满后两年内，每年减持的公司股票数量不超过公司上市前其所持公司股份总数的10%，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为的，则发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算）。
副董事长、总经理章有虎承诺：
（1）自公司股票首次公开发行上市之日起三十六个月内，本人保证不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
（2）在公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行股票的发行价或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期将自动延长6个月（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为的，则发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算）。
（3）若本人在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接和间接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接和间接持有的公司股份。
（4）在本人于公司担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接和间接持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人直接和间接持有的公司股份。
（5）公司首次公开发行股票并在创业板上市后，本人将遵守并执行相关法律法规及其已作出的《关于股份锁定的承诺函》项下股份锁定期安排，该等股份
锁定期届满后，本人可以依法减持其所持公司股份，本人承诺，本人在股份锁定期满后两年内，每年减持的公司股票数量不超过公司上市前本人所持公司股份总数的10%，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为的，则发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算）。
劳国红承诺：
自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已持有的股份，也不由公司回购该等股份。本人于公司工作期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让所持有的公司股份；如在公司股票上市交易之日起六个月内申报离职，则自申报离职之日起十八个月内不转让所持公司股份；如在公司股票上市交易之日起第七个月至第十二个月内申报离职，则自申报离职之日起十二个月内不转让所持公司股份。委托他人管理本次发行前本人所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
经本保荐机构核查，截至本核查意见签署日，上述股东承诺得到严格履行，且上述股东均未发生非经营性占用公司资金的情形，公司也未发生对其违规担保的情况。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为，本次申请解除限售股份数量、实际可上市流通股份数量及上市流通时间符合有关法律、行政法规、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。湘财证券同意中泰股份本次解除限售股份上市流通。
（此页无正文，为《湘财证券股份有限公司关于杭州中泰深冷技术股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
胡文晟
湘财证券股份有限公司2018年 月 日
（此页无正文，为《湘财证券股份有限公司关于杭州中泰深冷技术股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
颜昌军
湘财证券股份有限公司2018年 月 日
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2018-38东江环保股份有限公司
关于公司部分董事、高级管理人员减持计划期限届满的公告本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月21日披露了《关于公司部分董事、高级管理人员减持计划的预披露公告》。公司董事、总裁李永鹏先生及高级管理人员谢亨华先生、王恬女士计划自减持公告之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过5,535,000股，占公司总股本的0.62%。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，截至 2018年 5月 12日，本次减持计划期限已届满，现将本次减持计划实施情况公告如下：
一、减持计划的实施进展情况
截止 2018年 5月 12日，公司董事、总裁李永鹏先生及高级管理人员谢亨华先生、王恬女士分别通过集中竞价交易减持了公司股份，具体情况如下：
||||||||
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|股东姓名|职务|减持时间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持占总股本比例||
|李永鹏|董事、总裁|2018年5月3 日|15.15|1,179,100|0.1329%||
|||2018年5月4 日|15.11|1,179,900|0.1330%||
|||2018年5月7 日|15.36|441,000|0.0497%||
|||2018年5月8 日|15.58|848,100||0.0956%|
|||2018年5月9 日|15.56|599,830||0.0676%|
|||2018年5月10 日|15.52|752,021|0.0848%||
|王恬|副总裁、董事会秘书|2017年12月25 日|16.42|157,500|0.0178%||
|王恬|副总裁、董事会秘书|2017年12月26 日|16.57|277,500|0.0313%||
|谢亨华|副总裁|2018年1月3 日|16.75|15,000|0.0017%||
|谢亨华|副总裁|2018年1月5 日|16.83|15,000|0.0017%||

减持前后持股情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东姓名|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
||股数（股）|占当时总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|李永鹏|27,556,120|3.1072%|22,556,169|2.5427%|
|王恬|1,740,000|0.1962%|1,305,000|0.1471%|
|谢亨华|830,000|0.0936%|800,000|0.0902%|

二、其他相关说明
1、李永鹏先生、谢亨华先生及王恬女士本次减持计划实施情况符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和规范性文件的相关规定。
2、李永鹏先生、谢亨华先生及王恬女士严格遵守了预披露公告披露的减持计划，不存在违反已披露的减持计划的情形。
3、股东承诺及履行情况：
公司所有限制性股票激励对象承诺其获授的限制性股票在限售期内不得转让、担保或用于偿还债务。公司所有董事、高级管理人员承诺在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有的本公司股份总数的25%；在离职半年内，不得转让其所持有的本公司股份；在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。
李永鹏先生、谢亨华先生及王恬女士严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的情况。
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会2018年5月15日
山东瑞康医药股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
（王锦霞）
各位股东及股东代表：
2013年，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利。及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司在2013年度的发展状况，出席公司2013年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据《公司章程》有关要求，现将2013年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下：
一、出席董事会情况
2013年，本人认真参加了公司召开的董事会，履行了独立董事的义务。2013年度公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
2013年，公司共召开了11次董事会，本人均亲自参加，无委托出席或未出席的情况。
二、2013年度发表独立董事意见情况
2013年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与其他独立董事一起对于相关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的作用。本人发表独立意见如下：
1、2013年2月19日，在公司第二届董事会第一次会议上对《关于聘任高级管理人员》、《关于闲置募集资金临时补充流动资金》发表了同意的独立意见。
股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况》、《公司2012年度关联交易事项》发表了同意的独立意见。
3、2013年5月23日，在公司第二届董事会第四次会议上《关于闲置募集资金临时补充流动资金》发表了同意的独立意见。
4、2013年7月26日，在公司第二届董事会第五次会议上对《关于2013年半年度报告及摘要》、《公司关联方资金占用和对外担保的专项说明》、《公司2013年半年度募集资金使用情况的专项报告》发表了同意的独立意见。
5、2013年10月12日，在公司第二届董事会第八次会议上对《关于公司为全资子公司担保》发表了同意的独立意见。
6、2013年11月8日，在公司第二届董事会第十次会议上对《关于闲置募集资金临时补充流动资金》发表了同意的独立意见。
7、2013年11月21日，在公司第二届董事会第十一次会议上对《关于聘任高级管理人员》、《使用非公开发行募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金》、《关于闲置募集资金临时补充流动资金》发表了同意的独立意见。
三、对公司进行现场调查情况：
2013年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和董事会决议执行情况等进行检查；通过电话和邮件，与公司内部董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、董事会专门委员会工作情况
作为战略委员会委员，报告期内，公司共召开战略委员会会议 1次，本人参与该次会议并按照《公司董事会战略委员会议事规则》的要求，对公司上市后及中长期发展战略问题进行研讨，就公司发展战略、产品战略、技术与创新战略、投资战略等问题进行了深入探讨，为董事会决策提供参考意见。
五、保护投资者合法权益方面所做的工作
格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、年报编制与审议。根据中国证监会的要求及公司制定的《独立董事年报工作制定》的规定，本人在公司 2013年度审计过程中，认真履行了相关责任和义务，与年审会计师沟通了解年审工作进程，充分发挥了独立董事在年报中的监督作用。
3、公司治理及经营管理。根据相关规定和要求，对该项工作及其开展情况进行有效监督，凡须经董事会及董事会下设委员会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核，为董事会的重要决策做了充分的准备工作，独立、审慎地行使表决权；为深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，查阅有关资料，并与公司其他独立董事、董事、经营管理层进行了讨论。
六、参加培训和学习的情况
本人对中国证监会、山东证监局及深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件进行了认真的学习，关注公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况和募集资金的存放与使用情况，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
七、其他事项
(一)本人无提议召开董事会的情况；
（二）本人无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
(三)本人无聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
以上为本人作为独立董事在 2013年度履行职责情况的汇报，2014年，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，将进一步忠实、谨慎、勤勉的继续履行独立董事职责，主动深入了解公司的经营情况，经常与其他董事、监事及管理层保持沟通，提高董事会决策科学性，保护广大的投资者特别是中小股东的合法权益，促进公司持续高速增长，以更加优异的业绩回报广大投资者。
八、联系方式
姓名：王锦霞
电子邮箱：wjx@capc.org.cn
特此报告。
独立董事：_________
王锦霞
证券代码： 300683 证券简称：海特生物 公告编号：2018-013
武汉海特生物制药股份有限公司
关于举行2017年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度报告全文及其报告摘要已于2018年4月9日刊登于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司拟召开2017年度网上业绩说明会。具体安排如下：
公司定于2018年4月19日（星期四）下午15:00-17:00，在全景网举办2017年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
届时，公司董事长兼总经理陈亚先生、副总经理兼董事会秘书陈煌先生、财务总监夏汉珍女士、独立董事李长爱女士和保荐代表人于冬梅女士将出席本次业绩说明会。具体以当天实际参会人员为准。
欢迎广大投资者积极参与！
武汉海特生物制药股份有限公司
董事会
证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2019-057博创科技股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2019年8月16日以电子邮件形式发出，会议于2019年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事郑晓彬先生、谢平先生、独立董事张驰先生、赵春光先生通过电话方式出席会议，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长
ZHUWEI(朱伟)先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于2019年上半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司2019年上半年度报告全文及摘要详见中国证监会指定信息披露网站。
2、审议通过《关于〈2019年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司按照公司法、证券法和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定和要求使用募集资金，不存在违规存放和使用募集资金的情形。
公司独立董事、监事会对报告发表了相关意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本次会计政策变更是公司根据财政部的要求，对公司财务报表格式进行相应
变更。变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
公司独立董事、监事会对事项发表了相关意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
三、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
博创科技股份有限公司董事会2019年8月26日
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2016-128天津长荣印刷设备股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形；
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会届次：公司2016年第四次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2016年12月9日（星期五）下午 14:00
（2）网络投票时间：2016年 12月 8日（星期四）-2016年 12月 9日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 12月 9日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016年 12月 8日15：00至 2016年 12月 9日15：00期间的任意时间。
5、表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、现场会议召开地点：公司会议室
7、股权登记日：2016年12月2日（星期五）
8、现场会议主持人：董事长李莉女士
9、（1）现场出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）4人（户），共代表有表决权股份数额为172,374,200股，所持有表决权股份数占公司股份总数 337,324,378股的51.1004%。其中，中小股东 2人（户），共代表有表决权股份数额为200股，所持有表决权股份数占公司股份总数337,324,378股的0.0001%。
（2）通过网络投票方式参加本次会议的股东4人（户），共代表有表决权股份数额为 157,800股，所持有表决权股份数占公司股份总数 337,324,378股的0.0468％。其中，中小股东4人（户），共代表有表决权股份数额为157,800股，所持有表决权股份数占公司股份总数 337,324,378股的0.0468％。（3）合计出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）8人（户），共代表有表决权的股份数额为 172,532,000股，所持有表决权股份数占公司股份总数337,324,378股的51.1472％。其中，中小股东6人（户），共代表有表决权的股份数额为 158,000股，所持有表决权股份数占公司股份总数 337,324,378股的0.0468%。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师等相关人士列席了本次会议。
10、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次临时股东大会以现场书面记名投票和网络投票相结合的方式，逐项审议并通过了以下议案：
（一）审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》
会议以累积投票的方式选举李莉、蔡连成、高梅、朱辉、李全、刘治海、于雳为公司第四届董事会董事，其中李全、刘治海、于雳为独立董事。任期自本次股东大会决议通过并公告之日起三年。表决结果如下：
1.非独立董事选举
（1）关于选举李莉为第四届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意172,374,202票。
其中，中小股东表决结果：同意202票。
议案表决结果为通过。
（2）关于选举蔡连成为第四届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意172,374,200票。
其中，中小股东表决结果：同意200票。
议案表决结果为通过。
（3）关于选举高梅为第四届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意172,374,200票。
其中，中小股东表决结果：同意200票。
议案表决结果为通过。
（4）关于选举朱辉为第四届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意172,374,227票。
其中，中小股东表决结果：同意227票。
议案表决结果为通过。
2.独立董事选举
（1）关于选举李全为第四届董事会独立董事的议案
表决结果：同意172,374,226票。
其中，中小股东表决结果：同意226票。
议案表决结果为通过。
（2）关于选举刘治海为第四届董事会独立董事的议案
表决结果：同意172,374,200票。
其中，中小股东表决结果：同意200票。
议案表决结果为通过。
（3）关于选举于雳为第四届董事会独立董事的议案
表决结果：同意172,374,201票。
其中，中小股东表决结果：同意201票。
议案表决结果为通过。
（二）审议并通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》
会议以累积投票的方式选举李雪霞、蔡书和为公司第四届监事会监事，与职工代表监事刘丹共同组成公司第四届监事会。任期自本次股东大会决议通过并公告之日起三年。表决结果如下：
（1）关于选举李雪霞为第四届监事会股东代表监事的议案
表决结果：同意172,374,226票。
其中，中小股东表决结果：同意226票。
议案表决结果为通过。
（2）关于选举蔡书和为第四届监事会股东代表监事的议案
表决结果：同意172,376,204票。
其中，中小股东表决结果：同意2,204票。
议案表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2、律师姓名：王冠、唐诗
3、结论：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；
出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、天津长荣印刷设备股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议
2、北京国枫律师事务所关于天津长荣印刷设备股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
天津长荣印刷设备股份有限公司董事会2016年12月9日
证券代码：002504 证券简称：弘高创意 编号：2017-004
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京弘高创意建筑设计股份有限公司（下称“公司”）于 2017年 02月 03日以专人送达、邮件、电话等形式发出召开第五届监事会第十三次会议的通知，会议于 2017年 02月 16日在公司会议室召开，本次会议应参加监事 3人，通过现场及网络形式实际参加监事3人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定，会议由公司监事会主席徐勇先生主持。
二、监事会会议审议情况
经充分讨论和审议，会议通过了如下决议：
1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》；
监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。此次更换会计师事务所不会损害全体股东和投资者的合法权益，能够更好的适应公司未来业务发展需要，也不会影响公司财务报表的审计质量，且审议程序合法合规。因此我们同意将2016年度审计机构由上会会计师事务所（特殊普通合伙）变更为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），本次变更公司审计机构事项自股东大会审议通过之日起生效。
本议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
公司《关于变更会计师事务所的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司监事会
鞍山重型矿山机器股份有限公司 更正公告证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2017—037鞍山重型矿山机器股份有限公司
2017年第一季度报告全文和正文更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 26日在指定媒体上披露了《2017年第一季度报告全文》和《2017年第一季度报告正文》。由于工作人员疏忽出现错误，现对《2017年第一季度报告全文》和《2017年第一季度报告正文》中“第二节公司基本情况”的“报告期末股东总数”内容进行更正，更正情况如下：
更正前：
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|||报告期末表决权恢复的优||
|报告期末普通股股东总数|135,960,000||0|
|||先股股东总数（如有）||

更正后：
鞍山重型矿山机器股份有限公司 更正公告二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|||报告期末表决权恢复的优||
|报告期末普通股股东总数|18,454||0|
|||先股股东总数（如有）||

除以上更正以外，《2017年第一季度报告全文》和《2017年第一季度报告正文》中的其他内容不变，本次更正对公司2017年第一季度财务状况、经营结果没有影响。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，公司将加强对信息披露文件的编制和审核力度，不断提高信息披露质量。
特此公告。
鞍山重型矿山机器股份有限公司
董事会
二〇一七年五月二日
江苏旷达汽车织物股份有限公司独立董事对
公司第三届董事会第二次会议审议相关事项的独立意见
作为江苏旷达汽车织物集团股份有限公司独立董事，我们根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《中小板上市公司规范运作指引》等的规定和要求，承诺独立履行职责，认真地阅读和审核了相关事项的资料，就公司第三届董事会第二次会议审议相关事项进行了核查，发表如下独立意见：
一、同意公司募集资金投向变更暨项目结项及终止并用节余资金归还银行贷款和补充流动资金
本次变更募集资金投向并用节余募集资金及利息归还贷款和永久补充流动资金，是公司根据宏观环境并结合公司发展战略所作出的合理决策,有利于公司长远发展,能有效使用募集资金,，降低公司财务费用，符合公司法、公司章程及相关法律法规的规定，不存在损害公司股东利益的情况，符合公司和股东利益。因此，我们同意公司募集资金投向变更暨项目结项及终止并用节余资金归还银行贷款和补充流动资金，并提交股东大会审议批准。
二、同意电力全资子公司对两项目公司进行增资
本次电力子公司使用自有资金对项目公司增资是太阳能电站项目建设资金的需求，将促进电力项目公司的健康持续发展，及时解决项目公司的建设融资需求，符合公司新能源领域的发展规划。
三、同意修改公司《章程》及《股东大会议事规则》
本次修改公司《章程》及《股东大会议事规则》，系依据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等文件规定进行的修改方案，具有合规性。将进一步完善公司法人治理结构和提升公司规范运作水平，有利于进一步维护公司股东特别是中小股东依法享有的资产收益权利，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意修改方案并提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为江苏旷达汽车织物集团股份有限公司第三届董事会第二次会议独立董事对有关事项发表独立意见签署页）
陈志斌： 刘榕： 钱新：
2017-029
2011 2012
[2013]40
2013
4 19 4,800 7.50 /
360,000,000.00
337,725,750.00
[2013] 112482
2017 5 3 345,664,246.41
3,080,000.00
2017 5 4
146001511010000176
1,282,819.03
1,282,819.03 2017 5 4
2017 5 5 1,282,819.03
3,080,000.00
_________________
_________________
证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2018-014东莞勤上光电股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次重大资产重组(重大资产出售暨关联交易)尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于：本次交易的审计、评估等相关工作完成后，公司需再次召开董事会审议通过本次重大资产重组草案相关议案，本次交易尚需获得公司股东大会审议通过等。本次交易能否取得股东大会批准、以及获得相关批准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划对半导体照明业务进行剥离，于2017年5月25日披露了《关于筹划重大事项公司股票继续停牌的公告》(公告编号：2017-060)、《关于公司债券重大事项暨停牌公告》(2017-061)。公司股票、公司债券自2017年5月25日开市起停牌。2017年6月9日，公司确认前述筹划的重大事项为重大资产重组事项，并于2017年6月10日披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》(公告编号：2017-064)，公司股票于2017年6月12日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，公司股票停牌期间，公司债券继续停牌。
根据相关规定，公司股票和债券停牌期间，公司每5个交易日在公司指定的信息披露媒体发布了相关事项进展情况公告。
2017年10月25日公司召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司本次重大资产出售暨关联交易预案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于2017年10月26日在公司指定的信息披露媒体发布了相关公告。
截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的相关工作，本次重大资产重组所涉及的审计、评估等工作仍在进行中，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，披露《重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其他相关公告，并按照相关法律法规的规定，履行有关的后续审批及信息披露程序。
本次重大资产重组(重大资产出售暨关联交易)尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于：本次交易的审计、评估等相关工作完成后，公司需再次召开董事会审议通过本次重大资产重组草案相关议案，本次交易尚需获得公司股东大会审议通过等。本次交易能否取得股东大会批准、以及获得相关批准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司于2017年11月15日披露的《重大资产出售暨关联交易预案》(修订稿)中列示的“重大风险提示”相关内容，请投资者予以查阅。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等相关规定，公司将根据本次重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，在发出召开股东大会通知前，将每三十日发布一次重大资产重组预案后进展公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会2018年1月24日
证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2018-031重庆三峡油漆股份有限公司
关于股票交易异常波动的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月20日披露了《股票交易异常波动公告》（公告编号2018-030），现对该公告中“必要的风险提示”部分补充披露如下：
1、经公司财务部门测算预计公司2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润为2,602.60万元-2,802.80万元，上年同期为4,004万元，同比下降30%-35%。
2、公司将于2018年8月24日披露2018年半年度报告，公司未公开的定期业绩信息未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提
供。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会 2018年 7月 21日
证券代码：002044 证券简称：江苏三友 公告编号：2014-100江苏三友集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划对公司有影响的重大事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：江苏三友，股票代码：002044）于 2014年 10月 8日开市时起停牌。经公司确认正在筹划的重大事项为重大资产重组事项后，公司于 2014年 11月 5日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-088），因筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年11月5日开市时起继续停牌。
2014年11月10日，公司召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划本次重大资产重组事项。
公司于2014年11月12日、2014年11月19日、2014年11月26日、2014年12月3日分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2014-092、2014-093、2014-094、2014-095），并于2014年12月5日发布了《关于重大资产重组停牌期满延期复牌的公告》（公告编号：2014-096）。2014年12月12日，公司再次发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2014-098）。
截至本公告出具日，公司及有关方仍在积极推进本次重大资产重组涉及的各项工作，相关中介机构也正紧张、有序地开展本次重大资产重组涉及的有关工作。公司董事会将在相关工作完成后，召开会议审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注重组事项的进展情况并根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项进展情况的公告，直至相关事项确定并在指定信息披露媒体披露本次重大资产重组预案（或报告书）等公告后复牌。
公司筹划的本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏三友集团股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十八日
证券代码：300240 证券简称：飞力达 公告编号：2016-025江苏飞力达国际物流股份有限公司
关于获得技术先进型企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏飞力达国际物流股份有限公司下属控股子公司昆山飞力仓储服务有限
公司（以下简称：“飞力仓储”）于近日取得由苏州市人民政府颁发的技术先进型服务企业证书，发证时间为2016年3月9日，证书编号：20153205830004，有效期三年。
取得技术先进型企业证书后，根据国家相关税收优惠政策，飞力仓储自2016年度至2018年度连续三年按15%的税率缴纳企业所得税。
特此公告。
江苏飞力达国际物流股份有限公司
董事会
深圳雷曼光电科技股份有限公司
独立董事关于相关事项发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规及公司的规章制度，作为深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的态度，我们对公司情况进行了认真核查，对公司第三届董事会第十五次（临时）会议审议的相关事项发表意见如下：
一、关于签订商务合作协议暨关联交易事项的独立意见
公司拟向控股股东控股的北京雷曼第十二人科技有限公司及深圳雷曼投资有限公司出售中甲联赛俱乐部官方合作伙伴权益事宜，有助于公司体育商务权益资源的推广及有效变现，有利于进一步提升公司综合竞争力和盈利能力，符合公司实际经营需要；本次关联交易定价与市场定价一致，价格公允合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。
本次关联交易公开、公平，公司董事会在审议本议案时，关联董事回避了对本议案的表决，审议程序符合《公司法》和《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定。我们对本次签订商务合作协议暨关联交易事项无异议。
二、关于为全资子公司提供担保的独立意见
为满足公司全资子公司惠州雷曼光电科技有限公司（以下简称“惠州雷曼”）、深圳市拓享科技有限公司（以下简称“拓享科技”）生产经营流动资金的需要，公司拟为惠州雷曼向平安银行股份有限公司惠州分行申请不超过人民币 9,000万元的授信额度提供连带责任担保，担保期限一年。为拓享科技向中国银行龙华支行提供不超过6,000万元的授信额度提供连带责任担保，担保期限为一年。相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
本次担保对象为公司的全资子公司，目前经营状况良好、偿债能力较强，公司对其担保不会影响公司利益。本次担保的事项是为了满足子公司日常生产经营中的流动资金需求，有利于公司长远的发展。
上述担保事项的决策符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。我们同意公司为全资子公司提供担保事宜。
三、关于终止《关于深圳市华视新文化传媒有限公司49%的股权转让协议》与《关于深圳市华视新文化传媒有限公司的盈利预测补偿协议》的独立意见
公司与华视传媒签署《关于终止<关于深圳市华视新文化传媒有限公司49%的股权转让协议>与<关于深圳市华视新文化传媒有限公司的盈利预测补偿协议>的协议书》是鉴于公司与华视传媒发现在华视新文化的经营管理理念上双方存在较大分歧，也无法实现较好地融合。终止本次交易是本着保护中小投资者利益的根本原则。终止本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。终止本次交易的定价方法和定价原则符合市场惯例，遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
综上，我们一致同意关于终止《关于深圳市华视新文化传媒有限公司49%的股权转让协议》与《关于深圳市华视新文化传媒有限公司的盈利预测补偿协议》的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳雷曼光电科技股份有限公司独立董事关于相关事项发表的独立意见》之签字页）
独立董事：
朱建军 张大鸣 林慧