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证券代码：000979 证券简称:中弘股份 公告编号： 2018-086债券代码：112326 债券简称：16中弘 01
债券代码：118523 债券简称：16弘债 01
债券代码：118731 债券简称：16弘债 02
债券代码：114012 债券简称：16弘债 03
中弘控股股份有限公司
未能清偿到期债务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、未能清偿的到期债务的基本情况
（一）已公告的债务逾期情况
截至 2018年 6月 13日，中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中弘股份”）逾期债务本息合计金额为 368,787.55万元。具体情况详见 2018年 6月 14日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公司 2018-083号。
（二）近期新增到期债务情况
自 2018年 6月 14日至 2018年 6月 19日，公司及下属控股子公司新增逾期债务利息合计金额为 4,316.94万元，全部为各类借款。
具体新增逾期债务明细如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|债权人|债务人|债务余额|利率|逾期发生时间|逾期原因|逾期金额|债务期限|
|1|安信信托股份有限公司|海南日升投资有限公司|60,000|12.00%|2018年6月19日|利息逾期|3,640.00|两年|
|2|钜亿（上海）股权投资基金管理有限公司|中弘股份|4,545|13.00%|2018年6月16日|利息逾期|25.98|一年|
|3|至卓飞高企业管理咨询服务（韶关）有限公司|中弘股份|33,000|24.00%|2018年6月15日|利息逾期|650.96|三个月|
|合计|||||||4,316.94||

（三）累计债务违约情况
截止 2018年 6月 19日，公司及下属控股子公司累计逾期债务本息合计金额为 351,449.49万元，全部为各类借款。公司目前正在与相关债权人协商妥善的解决办法，并且在全力筹措偿债资金。
二、债务违约的影响分析和应对措施
（一）影响分析
公司如果无法妥善解决逾期债务，公司及其下属控股子公司可能会因逾期债务面临诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结等事项，也可能会引起更多的债权人因采取财产保全措施而提起诉讼（仲裁），公司可能面临需支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况，将会对公司未来融资产生不利影响，增加公司的财务费用将加剧公司面临的资金紧张状况，将会影响公司的生产经营和业务开展，并将对公司 2018年度业绩产生影响。
（二）特殊条款执行披露
公司发生未能清偿到期债务的违约情形后，会触发公司已发行的公司债券中的特殊条款。公司债券的受托管理人可依据《债券受托管理协议》代表债券持有人向本公司进行追索，包括采取加速清偿或其他可行的救济措施。如果债券受托管理人未按《债券受托管理协议》履行其职责，债券持有人有权直接依法向本公司进行追索，并追究债券受托管理人的违约责任。
（三）后期计划
目前，公司正在积极与相关债权人协商妥善的解决办法，并且在全力筹措偿债资金，争取尽早解决上述逾期债务问题。后期具体计划如下：
1、寻求重组
公司将继续寻求重组，通过重组来让公司尽快摆脱困境。
目前，公司在积极推进公司库存房产销售的同时，正跟多家机构积极商谈资产出售事宜，将通过出售相关资产回笼资金，争取早日偿还到期借款。
3、催收应收账款
公司财务部门牵头，组织相关部门和人员加快应收账款和其他应收款的催收，部分缓解流动性压力，维持公司正常运营。
本公司将密切关注上述债务逾期后续进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
中弘控股股份有限公司董事会
股票简称：桐君阁 股票代码：000591 公告编号：2015-65重庆桐君阁股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆桐君阁股份有限公司（以下简称“公司”或“桐君阁”）第八届董事会第六次会议于2015年10月20日下午14：30在公司会议室以现场结合通讯方式召
开，会议通知已于2015年9月30日以书面文件及电话方式发出。会议应到董事15人，实到董事15人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司监事会成员及部分高管列席了本次会议。会议由董事长袁永红先生主持。会议经记名投票，审议通过了以下议案：
1、《公司2015年第三季度报告的议案》
同意 15票 反对 0票 弃权 0票 回避 0票
表决结果：通过
2、《公司关于设立全资子公司的议案》
为加快公司重大资产重组进度，公司拟以公司重大资产重组的全部置出资产出资设立全资子公司“重庆桐君阁药业有限公司”（暂定名，最终以工商登记机关核准为准，以下简称：桐君阁有限），用以承接上市公司现有的全部资产，全资子公司注册资本为27,463.0983万元，超过注册资本部分全部计入资本公积。
本议案还需股东大会审议，具体事宜提请股东大会授权董事会办理。
具体内容详见《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2015-67）。
同意 15票 反对 0票 弃权 0票 回避 0票
表决结果：通过
3、《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》
现定于2015年11月10日下午14：30于重庆市渝中区解放西路1号公司会议室召开2015年第三次临时股东大会，审议相关议案。
具体内容详见《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-68）。
同意 15票 反对 0票 弃权 0票 回避 0票
表决结果：通过
以上议案详细内容刊登于2015年10月22《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn），投资者欲了解详细内容，请到以上媒体查询。
重庆桐君阁股份有限公司董事会 2015年10月22日
北京康斯特仪表科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件及公司的《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，认真阅读了相关资料，现对公司 2016年度相关事项和第三届董事会第二十六次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于公司2016年度利润分配方案的独立意见
经核查，我们认为：公司董事会拟定的 2016年度利润分配方案符合公司当前的实际情况和全体股东的长远利益，有利于公司的持续稳定健康发展；公司严格控制内幕知情人范围，并采取了严格的保密措施，不存在违反法律、法规、公司章程的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
我们同意该方案并提交公司股东大会审议。
二、关于公司续聘审计机构的事前认可及独立意见
经核查，我们认为：北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2016年度审计机构期间，坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行审计职责，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，我们同意公司继续聘请该事务所为2017年度财务审计机构。
我们同意该方案并提交公司股东大会审议。
三、关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，我们认为：公司 2016年度严格按照有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关制度的要求，履行关于募集资金存放、使用等事项的法定程序，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、关于公司募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的独立意见
经核查，我们认为：公司募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动
资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营业务拓展对流动资金的需求，降低财务费用，有利于提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。本次补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变该项募集资金投向和损害投资者利益的情况，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意对外披露。
五、关于修改公司董事、监事、高级管理薪酬管理办法的独立意见
经核查，我们认为：公司制定、修改并由薪酬与考核委员会审查通过的《董事、监事、高级管理薪酬管理办法》与公司整体薪酬机制保持一致，结合了公司实际情况，完善了公司治理结构，能更好地维护公司及股东的合法权益，有利于进一步促使公司董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，促进提升工作效率及经营效益，不存在损害公司及股东利益的情形。
我们同意该方案并提交公司股东大会审议。
六、关于公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬方案的独立意见
经核查，我们认为：公司董事、监事及高级管理人员的薪酬是根据公司所处的行业其他公司规模和薪酬水平，并结合公司的实际经营情况，严格按照有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关制度的要求制定的，有利于强化高级管理人员勤勉尽责、提升公司经营效益，有利于公司持续稳定健康的发展。
我们同意该方案并提交公司股东大会审议。
七、关于公司2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为：公司内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，适应公司经营业务活动的实际需要，内控体系贯穿于公司经营活动的各个方面，形成了比较规范的控制体系，能够保证公司正常经营，合理控制经营风险。董事会关于公司 2016年度内部控制自我评价报告比较全面、客观地反映了公司内部控制运行的实际情况，我们同意对外披露。
八、关于对控股股东及其他关联方占用公司资金情况说明的独立意见
经核查，我们认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至 2016年 12月 31日的控股股
东及其他关联方占用公司资金的情况。
报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况；也不存在以前年度发生并累积至 2016年 12月 31日的对外担保情况。
九、关于对2016年度关联交易事项的事前认可及独立意见
经核查，我们认为：公司2016年度内未发生关联交易事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京康斯特仪表科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签字页之一）
冯文：
北京康斯特仪表科技股份有限公司2017年4月25日
（此页无正文，为《北京康斯特仪表科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签字页之二）
郭蕙宾：
北京康斯特仪表科技股份有限公司2017年4月25日
（此页无正文，为《北京康斯特仪表科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签字页之三）
钟节平：
北京康斯特仪表科技股份有限公司2017年4月25日
证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2018-038江苏力星通用钢球股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 9日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，并将该议案提交 2018年 8月 28日召开的公司 2018年第一次临时股东大会审议，详见公司于2018年8月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份的预案》（公告编号：2018-035）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日及召开股东大会的股权登记日登记在册的前十名股东的名称及持股数量、比例公告如下：
一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2018年8月9日）前 10名股东持股情况。
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||持股数量（股）||持股比例（%）|
|1||南通银球投资有限公司||36,036,000||26.98||
|2||时艳芳||9,220,000||6.90||
|3||施祥贵||8,764,000||6.56||
|4||江苏高投成长价值股权投资合伙企业（有限合伙）||3,504,300||2.62||
|5||上海鸿立股权投资有限公司||2,880,000||2.16||
|6||华春雨||2,670,000||2.00||
|7||尚融宝盈（宁波）投资中心（有限合伙）||2,343,750||1.75||
|8||东海基金－上海银行－渤海国际信托股份有限公司||2,202,980||1.65||

|||||
|-|-|-|-|
|9|刘定妹|1,830,000|1.37|
|10|秦凯|1,375,287|1.03|

二、2018年第一次临时股东大会股权登记日（即2018年8月22日）前 10名股东持股情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||持股数量（股）||持股比例（%）|
|1||南通银球投资有限公司||36,036,000||26.98||
|2||时艳芳||9,220,000||6.90||
|3||施祥贵||8,764,000||6.56||
|4||江苏高投成长价值股权投资合伙企业（有限合伙）||3,504,300||2.62||
|5||上海鸿立股权投资有限公司||2,880,000||2.16||
|6||华春雨||2,670,000||2.00||
|7||尚融宝盈（宁波）投资中心（有限合伙）||2,343,750||1.75||
|8||东海基金－上海银行－渤海国际信托股份有限公司||2,202,980||1.65||
|9||刘定妹||1,830,000||1.37||
|10||秦凯||1,375,287||1.03||

特此公告。
江苏力星通用钢球股份有限公司董事会2018年8月24日
江苏华宏科技股份有限公司董事会
关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组
若干问题的规定》第四条规定的说明
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”），根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的要求，公司董事会对本次交易是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定进行了审慎分析，董事会认为：
1、本次交易的标的资产为鑫泰科技100%股权，本次交易的标的资产不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。
鑫泰科技及其子公司相关业务涉及有关报批事项的，已经按照相关进度取得相应的许可证书和有关部门的批准文件，公司已在《江苏华宏科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》中详细披露相关情况。
2、本次交易的交易对方合法拥有标的资产的完整权利，标的资产不存在被限制或禁止转让的情形；鑫泰科技不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。
3、本次交易有利于提高公司资产的完整性；有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。
4、本次交易有利于完善公司业务结构，增强公司可持续发展能力和市场竞争能力；有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力；有利于公司实现产业链延伸，增强抗风险能力；有利于公司增强独立性，规范关联交易，避免同业竞争；
有利于公司的长远发展，符合公司及其全体股东的利益。
综上，董事会认为本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的各项条件。
特此说明。
江苏华宏科技股份有限公司董事会年 月 日
湖北宜化化工股份有限公司独立董事
对 2015年半年度公司关联方资金占用及
对外担保的专项说明及独立意见
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的说明及独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、证监发[2003]56号文和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们阅读了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，现就公司截止2015年6月30日，公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况说明并发表如下独立意见：
1.报告期内，公司与控股股东及其关联方之间不存在占用资金的情况。
2.报告期内，公司与关联方之间的资金往来属于正常的经营性关联交易的资金往来，交易程序合法，定价公允，没有损害公司和全体股东的利益。
3.公司与公司控股子公司之间发生的资金往来是正常的经营和日常资金调拨所致，有利于拓展公司经营业务和提高资金使用效益，符合公司和全体股东的利益。
二、关于公司对外担保情况的说明及独立意见
依据中国证监会和深圳证券交易所相关规定和要求，作为公司独立董事，我们对公司报告期内对外担保情况进行了核查和监督，现就公司执行上述规定对外担保情况进行专项说明并发表独立意见如下：
报告期内，公司累计审批对外担保总额(包括对控股子公司的担保)为人民币
339,000万元。
基于独立立场，我们认为：公司对外担保及对控股子公司的担保属于公司生产经营和资金合理使用的需要，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况。
独立董事：马传刚 李守明 王红峡 李齐放
东海证券股份有限公司关于广东鸿图科技股份有限公司
2014年度保荐工作报告书
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|保荐机构名称：东海证券股份有限公司|被保荐公司简称：广东鸿图|
|保荐代表人姓名：郭婧|联系电话：18501685609|
|保荐代表人姓名：张宜生|联系电话：18621898699|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0 次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|4 次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0 次|
|（2）列席公司董事会次数|0 次|
|（3）列席公司监事会次数|0 次|

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|-|-|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2 次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|6 次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|保荐人已按照相关规定制作保荐业务工作底稿。|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1 次|
|（2）培训日期|2014年 11月13日|
|（3）培训的主要内容|近期法规变化，包括：《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《深交所股票上市规则》、《深交所上市公司保荐工作指引》等。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|已督促公司严格按照《上市公司信|

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|||息披露管理办法》及深交所的规定进行信息披露。|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|已督促公司按照相关规定建立和执行公司内部制度。|
|3．“三会”运作|无|已督促公司按照相关规定执行运作三会。|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|2014 年 9 月 29 日，广东省科技风险投资有限公司通过深交所集中竞价交易系统买入公司 3,398,758股，占股份总数的 1.77%。本次权益变动后，广东省科技风险投资有限公司及其一致行动人广东省科技创业投资公司、广州市粤丰创业投 资 有 限 公 司 合 计 持 有 公 司43,688,966 股，占股份总数的22.79%，成为公司控股股东。公司实际控制人变更为粤科集团。公司已就上述事项进行了公告。|
|5.募集资金存放及使用|无|对募集资金实行专户存储制度。|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|公司的对外担保全部为对全资子公司南通鸿图的担保。|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|就全资子公司南通鸿图开展外汇套期保值业务出具核查意见，督促公司按照《外汇套期保值业务内部控制制度》规范操作。|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情|无|无|

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|况|||
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．广东省科技风险投资有限公司、广东省科技创业投资公司、广州市粤丰创业投资有限公司在出具的权益变动报告书中承诺：保持公司的独立性。|正在履行|无|
|2．广东省科技风险投资有限公司、广东省科技创业投资公司、广州市粤丰创业投资有限公司在出具的权益变动报告书中承诺：避免同业竞争。|正在履行|无|
|3．广东省科技风险投资有限公司、广东省科技创业投资公司、广州市粤丰创业投资有限公司在出具的权益变动报告书中承诺：减少和规范关联交易。|正在履行|无|
|4．本次非公开发行认购对象承诺本次认购的股份锁定期为新增股份上市之日起12个月。|履行完毕|无|
|5．首次公开发行股票前全体股东关于不进行同业竞争的承诺|正在履行|无|

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|6．高要鸿图工业有限公司、高要市国有资产经营有限公司，承诺连续六个月内通过证券交易系统出售的公司股份不超过公司股份总数的5%。|履行完毕|无|
|7．公司关于未来三年（2012-2014年）内现金分红的承诺。|正在履行|无|
|8．公司承诺，在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资和风险投资。|正在履行|无|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|2014年1月，原保荐代表人王晖离职，由张宜生担任公司持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《东海证券股份有限公司关于广东鸿图科技股份有限公司2014年度保荐工作报告书》之签署页）
保荐代表人签名：郭婧 2015年4月2日
张宜生 2015年4月2日
保荐机构：东海证券股份有限公司 2015年4月2日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2019-017欣旺达电子股份有限公司
关于公司开展外汇套期保值业务的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月24日召开了第四届董事会第十六次会议，第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。为有效管理公司外币资产、负债及现金流，规避外汇市场汇率波动风险，公司及其子公司拟使用外汇套期保值工具，全年不超过等值人民币60亿元额度内滚动操作，与相关金融机构开展外汇套期保值业务。
并于2019年1月26日披露了《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：<欣>2019-013）。现对相关内容补充说明如下：
一、业务规模
随着业务的快速发展，公司产品的对外销售规模快速增长，公司2017年全年对外出口销售规模折合人民币为51.37亿元，2018年前三季度对外出口销售规模折合人民币为46.73亿元，预计2018年全年对外出口销售规模折合人民币近80亿元，主要交易币种为美元。为了降低汇率波动对公司日常业绩造成负面影响，从而真实地反映公司的经营成果，公司拟使用外汇套期保值工具全年不超过人民币60亿元额度内滚动操作。公司套期保值规模与公司业务规模相匹配，主要目的是锁定汇率，不属于高风险投资情形。
公司开展外汇套期保值业务，外汇主要来自公司日常经营过程中的对外进出口业务，不涉及募集资金。
二、外汇套期保值业务的风险分析
公司开展的外汇套期保值业务，是为有效管理公司外币资产、负债及现金流，规避外汇市场汇率波动风险，提高财务管理效率为目的，不进行任何单纯以投机为目的的外汇交易，但开展外汇套期保值业务仍存在一定的风险：
1、汇率市场风险：在汇率波动较大的情况下，开展的外汇套期保值业务可
能会带来较大公允价值波动；若市场价格优于操作时的锁定价格，将造成汇兑风险；
2、信用风险：公司进行的外汇套期保值业务交易对手均为国家外汇管理局和中国人民银行或是所在国家及地区金融外汇管理当局批准、具有办理外汇套期保值业务经营资质的金融机构，基本不存在履约风险；
3、流动性风险：公司目前开展的外汇套期保值业务均为固定收益型衍生品业务，以公司进出口收付业务为基础，未实质占用可用资金，流动性风险较小；
4、内部操作风险：外汇套期保值交易业务专业性较强，可能会由于员工操作失误、系统故障等原因导致在办理外汇套期保值业务过程中造成损失。
三、风险管理措施
1、公司开展外汇套期保值业务将以规避和防范汇率风险为目的，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行投机和套利交易，在签订合约时严格基于公司外汇收支的预测金额进行交易。
2、选择结构简单、流动性强、固定收益型低风险的外汇套期保值业务。
3、外汇套期保值业务以保值为原则，最大程度规避汇率波动带来的风险，授权部门和人员应当密切关注和分析市场走势，并结合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果。
4、公司制定了《套期保值内部控制制度》，对公司进行套期保值的组织机构、审批权限、授权制度、业务流程、风险管理制度、报告制度、保密制度、信息披露、档案管理制度等进行明确规定，有效规范套期保值业务行为。
四、其他说明
上述套期保值业务是在保证正常生产经营的前提下，根据市场情况，利用外汇套期保值工具的套期保值功能，及外汇套期保值的避险机制，最大可能的规避外汇汇率大幅波动给公司带来的风险，控制经营风险，实现公司稳健经营的目标。
不属于高风险投资情形。
五、保荐机构意见
1、公司开展外汇套期保值业务是为了有效管理公司外币资产、负债及现金流，规避外汇市场汇率波动风险，具有一定的必要性；
2、公司拟使用外汇套期保值工具全年不超过人民币 60亿元额度内滚动操作，与公司业务规模相匹配，主要目的是锁定汇率，降低汇率波动对公司日常业
绩造成负面影响，从而真实地反映公司的经营成果，不属于高风险投资情形；同时，公司开展外汇套期保值业务，外汇主要来自公司日常经营过程中的对外进出口业务，不涉及募集资金；
3、公司已根据相关法律法规的要求制订了《套期保值内部控制制度》及必要的风险控制措施；
4、上述开展外汇套期保值业务的事项已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，独立董事和监事会均发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关法律法规的规定。
综上，保荐机构对欣旺达开展上述外汇套期保值业务事项无异议。
六、备查文件
1、《东兴证券股份有限公司关于欣旺达电子股份有限公司开展外汇套期保值业务的补充核查意见》。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
2019年1月29日
金卡高科技股份有限公司
未来三年（2015年-2017年）股东回报规划
为进一步完善和健全科学、持续和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者的合法权益，根据《公司法》及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等相关法律、法规及规范性文件的要求，按照《公司章程》有关规定，综合考虑公司的经营状况等因素，公司董事会制订了公司《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》（以下简称“规划”），具体内容如下：
一、本规划制定原则
1、公司应积极实施连续、稳定的股利分配政策，综合考虑投资者的合理投资回报和公司的可持续发展，在保证公司正常经营发展的前提下，建立公司持续、稳定及积极的分红政策。
2、公司未来三年（2015年-2017年）将坚持以现金分红为主，在符合相关法律法规及《公司章程》的情况下，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
3、充分考虑公司的可持续发展战略规划和实际发展情况，充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。
4、坚持公开、透明的信息披露原则。
二、公司制定本规划考虑的因素
1、综合分析公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素。
3、平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展。
三、公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的具体内容
1、公司采取积极的现金或者股票方式分配股利，在公司当年经审计的净利润为正数且符合《公司法》规定的分红条件的情况下，公司每年度采取的利润分配方式中必须含有现金分配。
2、公司每年度现金分红金额应不低于当年实现的可供分配利润总额的10%。
3、公司可以进行中期现金分红。
4、若公司营收增长迅速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配的同时，制定股票股利分配预案。
四、现金分红政策
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
五、利润分配方案的决策机制
2、公司董事会应在年度报告或半年度报告公布后两个月内，根据公司的利润分配规划或计划，结合公司当年的生产经营状况、现金流量状况、未来的业务发展规划和资金使用需求、以前年度亏损弥补状况等因素，以实现股东合理回报为出发点，制订公司当年的利润分配预案。公司利润分配预案，在监事会和独立董事审核无异议，且经全体董事过半数以上表决通过后提交公司股东大会进行表决；经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上表决同意的后即为通过。
3、公司应通过投资者关系互动平台、公司网站、联系电话、传真、电子邮箱等有效联系方式，征求投资者的意见，并由董事会秘书负责汇总意见并在审议利润分配预案的董事会上说明。公司独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
4、如公司董事会做出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金决定的，应就其作出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金分配方式的理由，在定期报告中予以披露原因、未用于分红的资金留存公司的用途，公司独立董事应对此发表独立意见。
六、附则
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
金卡高科技股份有限公司董事会二〇一五年四月十八日
证券代码：300355 证券简称：蒙草抗旱 公告编号：（2015）012号内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
关于重大资产重组限售股份解禁上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的股份数量为 10,522,150股，占公司股本总数的2.39%；本次实际可上市流通数量为 10,522,150股，占公司股本总数的2.39%。
2、本次限售股份可上市流通日为2015年4月24日（星期五）。
一、本次解除限售股份的基本情况
内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司(以下简称“公司”或“蒙草抗旱”)经中国证监会证监许可[2014]82号《关于核准内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司向宋敏敏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，向华安基金管理有限公司（以下简称“华安基金”）发行股份5,261,075股募集配套资金，发行价格为25.28元/股，募集资金总额为132,999,976元，公司本次向华安基金发行的股份已于2014年4月24日在深圳证券交易所创业板上市，限售期为12个月。本次发行后，公司总股本由214,935,061股增至220,196,136股。
股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.75元（含税），合计派发现金股利16,514,710.20元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本220,196,136股，转增后公司总股本增至440,392,272股。2013年度利润分配方案已于2014年7月10日实施完毕。
截至本公告出具日，公司股份总额为 440,392,272股，其中有限售条件流通股为 227,866,412股，无限售条件流通股 212,525,860股。
二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、公司本次向华安基金发行的股份已于2014年4月24日在深圳证券交易所创业板上市，限售期为12个月，华安基金严格履行了股份锁定承诺；
2、华安基金不存在非经营性占用上市资金的情形，公司也不存在为华安基金违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日为2015年4月24日；
2、本次限售股份解禁数量为 10,522,150股，占公司股本总数的2.39%；本次实际可上市流通数量为 10,522,150股，占公司股本总数的2.39%；
3、本次申请解除股份限售的股东1名，为法人股东；
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况。
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||所持限售||本次申请||本次实际可|
||||股东|||||||
||序号||||条件股份||解除限售||上市流通数|
||||名称|||||||
||||||总数||数量||量*|
|1||华安基金－工商银行－外贸信托－外贸信托·中新融创5号定向增发投资集合资金信托计划||10,522,150||10,522,150||10,522,150||

四、股份变动结构表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减||本次变动后||
||数量|比例(%)|增加|减少|数量|比例(%)|
|一、有限售条件股份|227,866,412|51.74%||10,522,150|217,344,262|49.35%|
|其他内资持股|227,866,412|51.74%||10,522,150|217,344,262|49.35%|
|其中：境内法人持股|16,525,750|3.75%||10,522,150|6,003,600|1.36%|
|境内自然人持股|211,340,662|47.99%|||211,340,662|47.99%|
|二、无限售条件股份|212,525,860|48.26%|10,522,150||223,048,010|50.65%|
|1、人民币普通股|212,525,860|48.26%|10,522,150||223,048,010|50.65%|
|三、股份总数|440,392,272|100.00%|||440,392,272|100.00%|

五、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）认为：华安基金不存在违反其在重大资产重组时所做出的承诺的行为；公司本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律法规的规定；本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的要求；截至核查意见出具之日，公司与本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整，华泰联合证券对公司本次限售股份解禁及上市流通无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、独立财务顾问的核查意见。
特此公告。
内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
董事会
二○一五年四月十五日
北京浩丰创源科技股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见
我们作为北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、和《深圳证券交易所创业板股票上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关法律法规的规定，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第三十三次会议审议的相关事项发表意见如下：一、关于2015年度利润分配方案的独立意见
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年度归属于母公司股东的净利润为 57,220,413.46元，母公司的净利润为 28,615,520.88元。依据《公司法》和公司《章程》及国家相关规定，以 2015年度母公司实现的净利润为基数，按10%提取法定盈余公积金 2,861,552.09元，加期初未分配利润190,376,167.47元，扣除本年度已分配利润8,220,000.00元后，本年度可供股东分配的利润为236,515,028.84元。
基于对公司未来发展的良好预期，为持续回报股东，与全体股东分享公司的经营成果，增加公司股票的流动性，公司制定的2015年度利润分配方案如下：以截止 2016年 3月 1日公司总股本 47,430,727股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5元（含税），合计派发现金股利人民币 23,715,363.5元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 28股，转增股本总额为132,806,035股。
本次利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，同意提交公司股东大会审议。
二、关于公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司2015年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司现有的内部控制制度符合有关法律法规和监管部门的规
范性要求，各项内部控制制度执行有效。
三、关于公司2015年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的独立意见
2016年度公司董事薪酬方案符合公司基本薪酬水平及实际发展要求，我们一致同意公司2015年度董事薪酬方案。
四、关于公司聘请2016年度审计机构的独立意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计服务机构，在审计服务过程中，审计人员表现出了较高的职业素养和执业水平，能独立、客观、公允地履行审计义务，出具的各项报告能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果。同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，并同意提交公司股东大会审议。
五、关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过 30,000.00万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
公司本次使用闲置自有资金购买低风险理财产品的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范性指引》及《公司章程》等有关规定。
因此我们全体独立董事一致同意公司拟使用不超过30,000.00万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。
六、公司在报告期内关联方占用资金及对外担保方面的独立意见
经过对公司报告期内控股股东及关联方占用资金、对外担保情况进行认真地了解和核查，我们认为：（1）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；（2）报告期内，公司第二届董事会第三十二次会议审议通
过了《关于为全资子公司及孙公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，浩丰鼎鑫、科融万维信誉及经营状况良好，财务风险可控，本次担保行为不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响。本次担保事项的决策程序符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
【此页无正文，为北京浩丰创源科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十三次会议相关事项发表独立意见之签字页】
全体独立董事签名： 倚 鹏 贾国柱 白玉波
北京浩丰创源科技股份有限公司2016年3月29日
证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2017-059广州市香雪制药股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年6月30日
2、预计的业绩：基本持平
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东净利润|比上年同期变动：-15%～5%|盈利：5,320.82万元|
||盈利：4,522.70万元～5,586.86万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司中药饮片、保健品业务实现快速增长，取得了较好的经营成果；中成药制造业务出现下滑，其中橘红系列产品平稳增长，抗病毒口服液、板蓝根颗粒下滑较大，对公司的净利润产生一定的不利影响。总体而言，预计公司归属于上市公司股东净利润较上年同期相比基本持平。
2、报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额约 4200万元人民币，
主要为政府补助及广东启德酒店有限公司对公司的赔偿款。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计。2017年半年度业绩的具体数据将在公司2017年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会2017年7月13日
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2019-101
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118858 债券简称：16中房02
债券代码：114438 债券简称：19中交01
中交地产股份有限公司
关于召开 2019年第十次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2019年第十次临时股东大会。
（二）召集人：董事会
（三）本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规定。
（四）召开时间
1、现场会议召开时间：2019年 8月 26日14：50。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年 8月 26日上午9：30~11：30,下午13：00~15：00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2019年 8月 25日15：00至 2019年 8月 26日15：00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
1、现场方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。
2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）参加会议方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（七）出席对象：
1、截止 2019年 8月 19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 13号院 1
号楼合生财富广场 15层会议室。
二、会议审议事项
审议《关于全资子公司华通置业有限公司与合作方共同对外投资设立项目公司的关联交易议案》。
关联股东中交房地产集团有限公司将回避表决本项议案。
本项议案详细情况参见公司于 2019年 8月 10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的 2019-100号公告。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注（该列打√的栏目可以投票）|
|1.00|审议《关于全资子公司华通置业有限公司与合作方共同对外投资设立项目公司的关联交易议案》。|√|

四、会议登记事项
（一）参加现场会议的登记方法：
1、法人股东
法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；
2、个人股东持本人身份证、股票帐户卡出席，如委托代理人出
席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证。
（二）登记时间：2019年 8月 22日、23日上午9：00至下午4：30。
（三）登记地点：重庆市渝北区洪湖东路 9号财富大厦 B座 9楼中交地产股份有限公司董事会办公室。
（四）联系方式：
通讯地址：重庆市渝北区洪湖东路 9号财富大厦 B座 9楼 中交地产股份有限公司董事会办公室。
邮政编码：401147
电话号码：023-67530016
传真号码：023-67530016
联系人：王婷、容瑜
（五）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件二。
六、备查文件
第八届董事会第十九次会议决议。
附件1：授权委托书
附件2：参加网络投票的具体操作流程
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会 2019年 8月 9日附件1：
授权委托书
本人（本单位）作为中交地产股份有限公司的股东，兹委托______先生/女士代表本人（本单位）出席公司 2019年第十次临时股东大会，特授权如下：
一、委托______先生/女士代表本人（本单位）出席公司 2019年第十次临时股东大会；
二、该代理人有表决权/无表决权；
三、该表决权具体指示如下：
审议《关于全资子公司华通置业有限公司与合作方共同对外投资设立项目公司的关联交易议案》。（赞成、反对、弃权）
四、本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权/无权按照自己的意思表决。
委托人姓名 委托人身份证号码
委托人持有股数 委托人股东帐户
受托人姓名 受托人身份证号码
委托日期 年 月 日
生效日期 年 月 日至 年 月 日
注1：委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“×”；
2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360736
2、投票简称：中交投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注（该列打√的栏目可以投票）|
|1.00|审议《关于全资子公司华通置业有限公司与合作方共同对外投资设立项目公司的关联交易议案》。|√|

（2）填报表决意见
本次审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年 8月 26日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 8月 25日15：00，结束时间为 2019年 8月 26日15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：000587 股票简称：金叶珠宝 公告编号：2016-09金叶珠宝股份有限公司
2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日到2015年12月31日
2．预计的经营业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：30,000万元-32,000万元|盈利：14,242.36万元|
||比上年同期增长 110.64%-124.68%||
|基本每股收益|盈利：0.47元-0.50元|盈利：0.26 元|

注：公司发行股份购买资产并募集配套资金新增的股份504,739,931股于2015年11月30日登记到账，公司总股本由557,134,734股增加至 1,061,874,665股，本报告期基本每股收益按最新股本加权平均计算。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期，公司完成收购丰汇租赁有限公司90%股权，自2015年11月起公司财务报表范围增加丰汇租赁有限公司，导致公司2015年度利润增加。
丰汇租赁有限公司2015年1月至10月实现净利润42,421.04万元，其中过渡期（2015年4-10月）实现的净利润37,413.03万元归公司享有。预计丰汇租赁有限公司2015年实现净利润58,000万元-59,000万元。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算得出，未经审计机构审计。
2．2015年度业绩的具体数据将在公司2015年年度报告中详细披露并以年度报
告公告数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。
金叶珠宝股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十六日
证券代码：000011 证券简称：深物业 公告编号 2015-23
深圳市物业发展（集团）股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第八届监事会第四次会议于2015年8月14日以通讯表决方式召开，应到监事五名，实到监事五名，出席会议人数符合《公司法》和公司《章程》的规定。
会议由监事会主席戴先华先生主持，会议审议并表决通过《2015年半年度报告》。与会监事一致认为公司 2015年半年度报告客观、真实地反映了公司所属期间的经营情况和财务状况。
议案表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市物业发展(集团)股份有限公司监事会
证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2016-087雅本化学股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
雅本化学股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到控股股东新余雅本投资管理有限公司（以下简称“雅本投资”）的通知，雅本投资将其所持有的部分本公司股票进行质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始时间|质押到期时间|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|新余雅本投资管理有限公司|是|26,500,000|2016年11月16日|质押期限至办理解除质押手续为止|国信证券股份有限公司|11.53%|
|合计|-|26,500,000|-|-|-|11.53%|

2、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，雅本投资共持有本公司股份229,928,061股，占本公司总股本的42.82%；累计质押股份124,760,000股，占其所持有本公司股份的54.26%，占本公司总股本的23.23%。
二、备查文件
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
雅本化学股份有限公司董事会
二〇一六年十一月十六日