Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600654 证券简称：ST中安 公告编号：2019-003债券代码：136821 债券简称：16中安消
中安科股份有限公司
关于增加担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人：中安消国际控股有限公司、卫安有限公司
本次授权担保总额不超过6.6亿元港币，为下属子公司之间的相互担保，授权期限自股东大会审议通过本议案之日起至2018年年度股东大会召开之日止在预计担保总额度范围内，公司可根据实际业务情况及经营发展需要，合理安排、调剂担保额度
是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
为保证公司生产经营活动的顺利进行，优化融资结构，简化审议程序，提高公司经营管理效率，公司拟在董事会审议通过后，再提请股东大会对本次担保事项进行授权，具体如下：
1、本次下属子公司提供担保的方式包括但不限于保证、质押及抵押；
2、本次授权担保总额不超过6.6亿元港币，为下属子公司之间的相互担保，具体明细如下：
|||||
|-|-|-|-|
|借款人（被担保人）|担保人|抵押物|预计担保金额（港币）|
|中安消国际控股有限公司|DX Group (Hong Kong)Limited|卫安香港、澳门所持房产|4.7 亿元|
||Force Guard Limited|||
||Securecorp Pty Limited|||
||Guardforce (Macau) Limited|||
||Guardforce Service SolutionsCo Ltd|||
||Guardforce Aviation SecurityCo Ltd|||
||Guardforce Security(Thailand) Co Ltd|||
||Guardforce Limited|||
||中安消国际控股有限公司|||
|卫安有限公司|DX Group (Hong Kong)Limited||1.9 亿元|
||Force Guard Limited|||
||Securecorp Pty Limited|||
||Guardforce (Macau) Limited|||
||Guardforce Service SolutionsCo Ltd|||
||Guardforce Aviation SecurityCo Ltd|||
||Guardforce Security(Thailand) Co Ltd|||
||中安消国际控股有限公司|||
|总计|-|-|6.6 亿元|

3、公司可根据实际业务情况及经营发展需要，在上述预计担保总额度范围内，合理安排、调剂公司及子公司的担保额度；
4、授权期限自股东大会审议通过本议案之日起至2018年年度股东大会召开之日止。
本次担保事项尚未签订相关协议。
根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况
1、名称：中安消国际控股有限公司
住所：1/F, Xiu Ping Commercial Building, 104 Jervois Street, Sheung Wan, Hong Kong
截至 2017年 12月 31日，中安消国际控股有限公司资产总额 16.81亿元，负债总额5.15亿元，银行贷款总额4.26亿元，流动负债总额0.89亿元，资产净额11.66亿元；2017年度营业收入0.06亿元，净利润-0.77亿元。
截至2018年9月30日，中安消国际控股有限公司资产总额 16.72亿元，负债总额4.85亿元，银行贷款总额3.95亿元，流动负债总额0.90亿元，资产净额11.88亿元；2018年三季度营业收入0.05亿元，净利润-0.37亿元。
2、名称：卫安有限公司
住所： 1st Floor, Guardforce Centre, 3 Hok Yuen Street East, Hung Hom,Kowloon, Hong Kong
截至2017年12月31日，卫安有限公司资产总额11.72亿元，负债总额 5.18亿元，银行贷款总额0.20亿元，流动负债总额4.91亿元，资产净额6.53亿元；
2017年度营业收入5.16亿元，净利润1.18亿元。
截至2018年9月30日，卫安有限公司资产总额12.04亿元，负债总额 4.39亿元，银行贷款总额0.19亿元，流动负债总额4.12亿元，资产净额7.65亿元；
2018年三季度营业收入3.66亿元，净利润0.74亿元。
（二）被担保人与上市公司关联关系
被担保人均为全资子公司，其中公司直接持有中安消国际控股有限公司100%股权，间接持有卫安有限公司100%股权。
三、担保协议的主要内容
截至本公告日，公司尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为预计最高担保额度，该额度尚需提交公司股东大会审议。有关担保事项尚需相关合作机构审核同意，具体担保金额和期限以及签约时间以实际签署的合同为准。
四、董事会意见
公司第十届董事会第五次会议审议通过《关于增加担保额度的议案》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意对本次增加担保额度事项进行授权，同意将本议案提交公司股东大会审议并进行授权，授权期限自股东大会审议通过本议案之日起至 2018年年度股东大会召开之日止。同时，为提高公司决策效率，同意授权公司董事长或其授权代表在有关法律、法规范围内，从维护公司及股东利益最大化的原则出发，全权决定及办理上述融资担保相关的一切事宜，包括但不限于签署、更改所有相关协议（含担保协议），根据市场环境及公司需求调整上述融资担保相关的具体事项，在融资担保额度及公司资产范围内调整抵押物、担保物、担保方式等。上述授权自董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止，超出授权范围外的其他事项，公司将另行决策程序。
公司独立董事发表独立意见如下：本次增加担保额度的事项，基于公司及下属子公司实际业务发展需要，不存在对第三方的担保，便于简化审议程序，提高公司经营管理效率，有助于公司正常生产经营的持续顺利进行。该事项审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次增加担保额度的议案，并同意将本议案提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司对外担保均为对下属子公司的担保，担保总额为172,480万元，占公司最近一期经审计净资产的79.54%。公司不存在逾期担保的情形。
特此公告。
中安科股份有限公司董事会
2019年1月29日
益丰大药房连锁股份有限公司
董事、监事及高级管理人员关于发行股份及支付现金购买资产摊薄即期回报采取填补措施的承诺函
益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金购买石家庄新兴药房连锁有限公司（以下简称“新兴药房”）86.31%股权（以下简称“本次交易”）。
||
|-|
|为维护上市公司和全体股东的合法权益，确保上市公司发行股份及支付现金|
|购买资产填补回报措施能够得到切实履行，根据《国务院关于进一步促进资本市|
|场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《关于进一步加强资本市场中小|
|投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）以及中国证券监督管|
|理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》|
|（中国证监会公告[2015]31 号）等相关法律、法规和规范性文件的规定，上市公|
|司现任董事及高级管理人员，就本次交易作出如下不可撤销的承诺：|
|1、本公司现任董事及高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位|
|或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益；|
|2、本公司现任董事及高级管理人员承诺对其职务消费行为进行约束；|
|3、本公司现任董事及高级管理人员承诺不动用上市公司资产从事与其履行|
|职责无关的投资、消费活动；|
|4、本公司现任董事及高级管理人员承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬|
|制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩；|
|5、如上市公司实施股权激励，本公司现任董事及高级管理人员承诺拟公布|
|的上市公司股权激励的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。|
|本承诺函一经正式签署，即对本公司现任董事及高级管理人员构成有效的、|
|合法的、具有约束力的承诺，如违反上述承诺或拒不履行上述承诺，应在股东大|
|会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；如违反上述承诺给公司或者股东|
|造成损失的，将依法承担补偿责任。（以下无正文）|

||
|-|
|（此页无正文，为《益丰大药房连锁股份有限公司董事、监事及高级管理人员关|
|于发行股份及支付现金购买资产摊薄即期回报采取填补措施的承诺函》之签字盖|
|章页）|
|全体董事、监事、高级管理人员（签字）：|

高毅 高佑成 高峰 徐新
何国良 秦拯 颜爱民 王红霞
易兰广 陈斌 兰湘强 曾明慧
龚建军 肖再祥 罗迎辉 王付国
王永辉
||
|-|
|益丰大药房连锁股份有限公司（盖章）|
|2018 年 6 月 21 日|
证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2019-009
中广天择传媒股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，不会对公司损益、总资产和净资产等产生影响且不涉及对以前年度损益的追溯调整。
一、本次会计政策变更概述
（一）本次会计政策变更的原因
1、为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报提高会计信息质量，财政部于 2018年 6月 15日发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述会计准则的修订要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
2、财政部于 2017年修订发布了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》，并要求境内上市的企业自 2019年 1月1日起施行新金融工具相关会计准则。
（二）本次会计政策变更的内容
1、资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。
比较数据相应调整。
2、在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
4、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
5、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
6、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
7、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响
序号 会计政策变更的内容和原因 受重要影响的报表项目名称和金额（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”
合并列示为“应收票据及应收账款”；“应收利“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“固票据及应收账款”，本期合并后金额定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”159,349,933.13元，上期合并后金额 1 并入“在建工程”列示；“应付票据”和“应付账款”148,266,468.08元；“应收利息”和“应收股合并列示为“应付票据及应付账款”；“应付利利”并入“其他应收款”列示，本期合并后金息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“专项额 14,694,795.75元，上期合并后金额应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相1,865,313.32元。
应调整。
（2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管
理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单调减“管理费用”本期金额11,886,397.44元， 2 独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：上期金额 3,537,295.11元，重分类至“研发利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应费用”。
调整。
三、独立董事结论性意见
2019年 1月1日起施行的新金融工具相关会计准则的要求对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定，有利于客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。
2、本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
3、我们同意公司本次会计政策变更事项。
四、监事会结论性意见
本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意对会计政策进行变更。
特此公告。
中广天择传媒股份有限公司董事会2019年4月26日
股票代码：601058 股票简称：赛轮金宇 公告编号：临 2018-041债券代码：136016 债券简称：15赛轮债
赛轮金宇集团股份有限公司关于
更换持续督导机构及保荐代表人暨签署
非公开发行 A股股票项目之持续督导相关协议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票项目的持续督导机构为西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”），公司保荐代表人及西南证券中原主要负责公司非公开发行 A股股票项目的工作人员因工作变动已任职于浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）或即将任职于浙商证券。
为更好开展持续督导工作，经过多方友好协商，公司拟与浙商证券、西南证券签署关于非公开发行 A股股票项目之持续督导转让相关协议，将公司非公开发行股票项目的持续督导机构由西南证券更换为浙商证券，并拟聘请浙商证券承接公司非公开发行 A股股票项目的持续督导工作。同时，持续督导保荐代表人将由目前西南证券的李建功先生、王晓行先生更换为浙商证券的秦日东先生、蒋茂卓女士。
公司于2018年4月26日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于更换持续督导机构及保荐代表人暨签署非公开发行A股股票项目之持续督导相关协议的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
秦日东先生、蒋茂卓女士的简历见附件。
特此公告。
赛轮金宇集团股份有限公司董事会2018年4月28日
附件：
1、秦日东：保荐代表人，浙商证券股份有限公司投资银行业务总部执行董事，曾负责或参与珠海欧比特控制工程股份有限公司 IPO项目、上海大智慧股份有限公司IPO项目、江南化工股份有限公司重大资产重组项目等。
证券代码: 600105 证券简称:永鼎股份 编号：临2014-037江苏永鼎股份有限公司
2013年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●扣税前每股派发现金红利0.20元，每10股派发现金红利2.00元
●扣税后派发现金红利：自然人股东和证券投资基金每股派发现金红利人民币0.19元，每10股派发现金红利人民币1.90元；合格境外投资者(“QFII”)股东每股派发现金红利人民币0.18元，每10股派发现金红利人民币1.80元
●股权登记日：2014年5月23日
●除息日：2014年5月26日
●现金红利发放日：2014年5月30日
一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
江苏永鼎股份有限公司2013年度利润分配方案已经2014年5月12日召开的公司2013年度股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登于2014年5月13日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
二、利润分配方案
1、发放年度：2013年度
2、发放范围：截止2014年5月23日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3、本次分配以380,954,646股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 2.00元（含税），扣税后每 10股派发现金红利 1.90元，共计派发股利 76,190,929.20元。
4、代扣代缴事项：
(1)对于自然人股东和证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕85号)有关规定,其股息红利
所得统一暂按25%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，实际税负为5%，由本公司代扣代缴，扣税后实际每股派发现金红利0.19元。
A股自然人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付上市公司，上市公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。
(2)对于合格境外机构投资者(“QFII”)股东,根据《关于中国居民企业向
QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函
[2009]47号)的规定,由公司按10%的税率代扣代缴所得税,扣税后实际发放现金红利为每股0.18元。如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
(3)对于持有公司股份的其他法人股东（含机构投资者），公司将不代扣代缴企业所得税，其所得税自行申报缴纳，实际派发现金红利为每股人民币0.20元。
三、实施日期
1、股权登记日：2014年5月23日
2、除息日：2014年5月26日
3、现金红利发放日：2014年5月30日
四、分派对象
截止2014年5月23日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
五、分红实施办法
1、公司控股股东永鼎集团有限公司的现金红利由本公司直接发放。
2、公司其他股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定
的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法：
联系部门：江苏永鼎股份有限公司董事会办公室
联系地址：江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区
联系电话：0512—63271201、0512-63272489
传真：0512－63271866
七、备查文件
公司2013年度股东大会决议及公告。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会2014年5月20日
证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2017-005山东滨州渤海活塞股份有限公司
2016年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间
2016年1月1日至2016年12月31日。
2、业绩预告情况
经公司财务部初步测算，预计2016年1-12月份实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加430%-480%。
预计2016年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（重述调整数据）相比，将增加190%-240%。
注：法定披露数据为公司在上海证券交易所网站披露的 2015年年度报告数据；由于公司 2016年通过重大资产重组将海纳川（滨州）发动机部件有限公司及泰安启程车轮制造有限公司纳入合并报表，重述调整数据为公司按照企业会计准则要求对2015年年度报告数据进行重述调整后的数据。
3、本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
1、归属于上市公司股东的净利润：2,232.61万元。
2、每股收益：0.04元。
三、本期业绩预增的主要原因
公司2016年预计业绩同比增长幅度较大主要受以下因素影响：
公司 2016年实施重大资产重组，同一控制下企业合并，对上期报表进行了追溯调整，导致公司的资产总额与净资产规模得到大幅增加，公司的营业收入、
证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2017-005归属于上市公司股东的净利润大幅增长。
四、其他说明事项
本次业绩预告为公司财务部初步测算，未经注册会计师审计，最终财务数据请以2016年度报告披露为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会
2017年1月25日
证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2018-9
四川和邦生物科技股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年4月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年4月17日 14点40分
召开地点：四川省成都市青羊区广富路 8号C6幢3楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年4月17日
至2018年4月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《公司2017 年年度报告》|√|
|2|《公司董事会 2017 年度工作报告》|√|
|3|《公司监事会 2017 年度工作报告》|√|
|4|《关于公司 2017 年度利润分配的预案》|√|
|5|《关于公司续聘会计师事务所的预案》|√|
|6|《关于公司 2018 年度筹融资计划的预案》|√|
|7|《关于2018 年公司对外担保授权的议案》|√|
|8|《关于修改公司章程的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
2018年 2月 13日上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体。
2、特别决议议案：8
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603077|和邦生物|2018/4/9|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；
由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。
2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；
委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。
（二）登记时间：2018年4月16日上午9:30-11:30；下午2:30-4:30。
（三）登记地点：四川省成都市青羊区广富路8号C6幢1楼会议室。
六、 其他事项
（一）会议联系方式：
联系地址：四川省成都市青羊区广富路8号C6幢；邮政编码：610091；
联系电话：028-62050230；传真：028-62050290；
联系人：莫融、杨晋。
（二）现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。
特此公告。
四川和邦生物科技股份有限公司董事会
2018年2月13日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
四川和邦生物科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月17日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《公司2017 年年度报告》||||
|2|《公司董事会 2017年度工作报告》||||
|3|《公司监事会 2017年度工作报告》||||
|4|《关于公司2017 年度利润分配的预案》||||
|5|《关于公司续聘会计师事务所的预案》||||
|6|《关于公司2018 年度筹融资计划的预案》||||
|7|《关于2018 年公司对外担保授权的议案》||||
|8|《关于修改公司章程的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
远东智慧能源股份有限公司
独立董事关于公司第八届董事会第二十二次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们作为远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第八届董事会第二十二次会议相关事项发表独立意见如下：
关于与控股股东对北京京航安机场工程有限公司同比例增资暨关联交易的议案本次关联交易事项符合《公司法》、《证券法》及其他有关法律法规，交易价格公允，不会对公司的独立性产生影响，符合公司的发展和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东的利益的情况。本次交易履行了必要的审议程序，关联董事回避表决，决议合法有效。我们同意本项议案。
远东智慧能源股份有限公司第八届董事会独立董事杨朝军、武建东、蔡建 2018年4月3日
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：2019-022
江苏太平洋石英股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年4月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月9日 14点00分
召开地点：江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧--江苏太平洋石英股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月9日
至2019年4月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司2018 年度财务决算报告的议案|√|
|2|关于公司2018 年度董事会工作报告的议案|√|
|3|关于公司2018 年度独立董事述职报告的议案|√|
|4|关于公司2018 年度监事会工作报告的议案|√|
|5|关于公司2018 年度利润分配预案的议案|√|
|6|关于公司2018 年年度报告及摘要的议案|√|
|7|关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经 2019年 03月 19日公司第三届董事会第
二十一次会议审议通过。相关内容详见2019年03月20日公司刊载于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的公告及文件。公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露有关本次股东大会的会议资料
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603688|石英股份|2019/4/3|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1.自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。
2.法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。
（二）登记时间和地点
1.时间：2019年 04月 08日，上午9:00-11:30，下午 14:00-17:00
2.地点：公司董事会办公室。
六、 其他事项
1、会期半天，与会股东或其委托代理人食宿、交通费自理。
2、会议联系方式
联系人：李兴娣
电话：0518-87018519
传真：0518-87018517
地址：江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会 2019年3月20日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏太平洋石英股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月9日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司2018 年度财务决算报告的议案||||
|2|关于公司2018 年度董事会工作报告的议案||||
|3|关于公司2018 年度独立董事述职报告的议案||||
|4|关于公司2018 年度监事会工作报告的议案||||
|5|关于公司2018 年度利润分配预案的议案||||
|6|关于公司2018 年年度报告及摘要的议案||||
|7|关于续聘公司 2019年度审计机构的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600666 股票简称：西南药业 编号：临 2015-083奥瑞德光电股份有限公司
关于子公司哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司
完成增资工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
奥瑞德光电股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金对募投项目公司增资的议案》（根据公司 2014年第二次临时股东大会授权，无需再次提交股东大会审议），同意公司使用本次非公开发行股份募集的配套资金在扣除发行费用 19,000,000.00元后的募集资金净额人民币 1,010,999,984.00元向哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司(以下简称“哈尔滨奥瑞德”)进行增资（详见公司临2015-059《关于使用募集资金对募投项目公司增资的公告》）。
2015年 7月 8日，哈尔滨奥瑞德已经办理完成本次增资事项的工商变更登记手续，并取得了宾县工商行政管理局换发的《营业执照》。本次增资完成后，哈尔滨奥瑞德的注册资本由人民币 16,500万元增加至人民币 117,599.9984万元。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司
董事会
证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2017-026
浙江百达精工股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月17日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司(含全资子公司台州市百达电器有限公司以下简称
“百达电器”)为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，增加公司收益，拟使用最高额度不超过18,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品,该18,000.00万元额度可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见。具体内容详见2017年7月19日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江百达精工股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-006）。本议案还经2017年8月8日召开的浙江百达精工股份有限公司2017年第一次临时股东大会通过。
一、近期使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
2017年8月14日，公司以闲置募集资金2,000万元向中国农业银行台州市分行购买了“金钥匙·本利丰”2017年第1053期人民币理财产品，产品代码为BF171053，产品类型为保本保证收益型，预期年化收益率3.65%，产品到期时间为2017年11月2日。具体内容给详见2017年8月15日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江百达精工股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-013）。公司已于2017年11月2日赎回上述到期理财产品，本金2,000万元，并收到理财收益156,000.00元。
截止本公告日，公司累计使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的具体情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|实施主体|协议对方|产品名称|产 品类型|认 购金 额（ 万元）|理财起始日|理财到期日|预期年华收益率|实际收回理财收益（元）|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1|公司|中国工商银行台州开发区支行|保本“随心 E” 法人人民币理财产品|保 本浮 动收 益类|2,000|2017年 8月11日|2017年 9月12日|持有28天以上3.1%|50,958.90|
|2|全资子公司百达电器|中国农业银行台州市分行|“ 本 利丰.34天”人民币理财产品|保 本保 证收 益型|1,000|2017年 8月14日|2017年 9月18日|3.2%|29,808.22|
|3|公司|中国工商银行台州开发区支行|保本“随心 E” 法人人民币理财产品|保 本浮 动收 益类|2,000|2017年 9月13日|2017年10月16日|持有28天以上3.1%|56,054.79|
|4|全资子公司百达电器|中国农业银行台州市分行|金 钥 匙 .本利丰|保 本保 证收 益型|2，000|2017年 8月14日|2017年11月 2日|3.65%|156,000.00|

二、本次公司使用部分闲置募集资金继续购买理财产品的情况
2017年11月3日，公司继续使用已赎回的募集资金1,200万元，向中国农业银行台州市分行购买了“金钥匙·本利丰”2017年第1104期人民币理财产品，具体情况如下：
产品名称：“金钥匙·本利丰”2017年第1104期人民币理财产品
产品代码：BF171104
产品类型：保本保证收益型
认购金额：人民币1,200万元
产品期限：118天
产品起息日：2017年11月08日
产品到期日：2018年03月06日
预期年化收益率：4.05%
关联关系说明：公司与中国农业银行台州市分行无关联关系
三、风险控制措施
1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择安全性高，满足保本要求，
产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品。
2、财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。
3、财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为
14,200万元（含本次），未超过董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度，具体情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|实 施主体|协议对方|产品名称|产品代码|产 品类型|认购金额 （万元）|产 品期限|预期年化收益率|
|1|全 资子 公司 百达 电器|中国银行|中银保本理财-人民币按期开放|CNYAQKFTPO|保 证收 益型|2,000|6个月|3.80%|
|2|公司|中国工商银行台州开发区支行|保本“随心E”二号法人拓户理财产品|SXE17BBX|保 本浮 动收 益类|5,000|无 固定 期限|持有91天以上3.5%|
|3|公司|中国工商银行台州开发区支行|保本“随心E”二号法人拓户理财产品|SXE17BBX|保 本浮 动收 益类|2,000|无 固定 期限|持 有 180天 以 上3.6%|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|4|公司|招商银行台州分行|单位结构性存款|CNB00136|保 本保息|3,000|181天|保底利率1.55% 浮动 利 率0.00%-2.60%|
|5|全 资子 公司 百达 电器|中国农业银行台州市分行|金钥匙.本利丰|BF171104|保 本保 证收 益型|1,200|118天|4.05%|
|6|全 资子 公司 百达 电器|中国农业银行台州市分行|金钥匙.本利丰|BF171076|保 本保 证收 益型|1,000|78天|4.05%|

六、备查文件
1、中国农业银行理财到期电子回单及投资理财产品及风险和客户权益说明书
特此公告。
浙江百达精工股份有限公司董事会2017年11月4日
证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2018-013号光明乳业股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保对象：光明乳业国际投资有限公司（以下简称“光明乳业国际”）●本次担保额：6,600万美元；累计为光明乳业国际担保余额 6,600万美元。
●提供反担保情况：否
●本次担保后，本公司累计对外担保6,600万美元（约为人民币42,372万元），约占本公司最近一期经审计净资产的7.91％。
●本公司无逾期对外担保。
●本次担保尚须公司股东大会审议通过
一、担保情况概述
光明乳业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）、光明乳业国际经与华侨银行香港分行（以下简称“华侨银行”）协商，光明乳业国际向华侨银行申请借款 6,600万美元，借款期限 1年，以固定利率3.37%计息（包含开证费用）（此为2018年5月30日的示意性条款，最终价格将按提款日当天的市场利率及未来美国加息影响作调整）。本公司以开立备用信用证的方式为光明乳业国际提供担保，有效期为一年+14天。光明乳业国际未提供反担保。
本次担保后本公司累计为光明乳业国际提供担保余额为6,600万美元。
根据中国证监会和中国银行业监督管理委员会发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、上海证券交易所《股票上市规则》及本公司《章程》等的规定，本次担保除应当经全体董事的过半数通过外，还必须经出席董事会的三分之二以上董事同意；独立董事须发表独立意见。由于截至2018年5月31日，光
明乳业国际资产负债率为90.67％，超过70％，本次担保达到股东大会审议的标准，须提交股东大会审议。
2018年 7月 4日，公司以通讯表决方式召开第六届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于光明乳业国际投资有限公司向华侨银行借款及担保的议案》。2018年 7月 4日，本公司独立董事就本次担保发表独立意见。《关于光明乳业国际投资有限公司向华侨银行借款及担保的议案》尚须提交股东大会审议。
二、光明乳业国际基本情况
光明乳业国际成立于2010年9月30日；注册资本：6,250万美元；注册地：中国香港皇后大道 15号爱丁堡大楼21F；董事：朱航明、王伟、杨思行；执行董事：王伟；本公司持有光明乳业国际100％股份；光明乳业国际的主要业务为：投资控股。
截至2017年12月31日，光明乳业国际资产总额为人民币276,436.60万元；
负债总额为人民币 247,781.13万元；资产净额为人民币 28,655.48万元；短期借款为人民币 239,151.72万元；长期借款人民币 0万元；流动负债为人民币247,781.13万元；资产负债率为89.63%。2017年度，光明乳业国际营业收入为人民币1,698.88万元；净利润为人民币-2,447.08万元。
截至 2018年 5月 31日，光明乳业国际资产总额人民币 271,072.49万元；
负债总额为人民币 245,768.17万元；资产净额为人民币 25,304.31万元；短期借款为人民币 234,767.04万元；长期借款人民币 0万元；流动负债为人民币245,768.17万元；资产负债率为90.67%。2018年1-5月份，光明乳业国际营业收入为人民币162.00万元；净利润为人民币-3,040.75万元。
三、保证合同摘要
担保方式：光明乳业股份有限公司开立备用信用证。
开证银行：华侨永亨银行（中国）有限公司。
备用信用证用途：为光明乳业国际投资有限公司在华侨银行香港分行的6,600万美元借款提供担保。
备用信用证金额：6,600万美元。
备用信用证期限：1年＋14天。
四、董事会意见
2018年7月4日，本公司以通讯表决方式召开第六届董事会第十九次会议。
经过审议，同意7票、反对0票、弃权0票，一致通过了《关于光明乳业国际投资有限公司向华侨银行借款及担保的议案》。
同意本公司之全资子公司光明乳业国际投资有限公司向华侨银行香港分行申请借款6,600万美元，借款期限1年。
光明乳业国际为本公司全资子公司，本公司能够通过对其实施有效管理，控制相关风险。同意本公司以开立备用信用证的方式为光明乳业国际投资有限公司提供担保，有效期为一年+14天。
2018年7月4日，本公司独立董事就本次担保发表独立意见（详见2018年7月5日上海证券交易所网站www.sse.com.cn《独立董事关于为全资子公司提供担保的独立意见》）。
五、累计对外担保余额及逾期担保的余额
本次担保后，本公司累计对外担保余额 6,600万美元（约为人民币 42,372万元），其中对控股子公司提供担保余额6,600万美元（约为人民币42,372万元），约占本公司最近一期经审计的净资产的7.91%。
本公司无逾期对外担保。
六、上网公告附件
1、《独立董事关于为全资子公司提供担保的独立意见》。
特此公告。
光明乳业股份有限公司董事会二零一八年七月四日
股票简称：华创阳安 股票代码：600155 公告编号：临 2019-040
华创阳安股份有限公司
关于回购股份进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华创阳安股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年6月21日、2018年7月10日分别召开第六届董事会第十六次会议及2018年第二次临时股东大会，审议通过《关于回购公司股份的预案》；公司于2018年10月22日、2018年11月7日分别召开第六届董事会第十九次会议及2018年第三次临时股东大会，审议通过《关于调增股份回购金额等相关事项的议案》；公司于2019年3月21日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《关于调整股份回购价格等相关事项的议案》。
根据公司股份回购方案，公司拟使用不超过人民币 50,000.00万元资金以不超过15.26元/股的回购价回购公司股份。具体内容详见公司分别于2018年6月22日、2018年7月11日、2018年10月23日、2018年11月8日、2019年3月22日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下：
2019年 5月 1日至 31日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 14,968,160股，占公司总股本 1,739,556,648股的比例为0.86%，购买的最高价为13.48元/股、最低价为11.90元/股，支付的金额为 194,862,006.30元（不含印花税、佣金等交易费用）。
截至 2019年 5月 31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 40,352,862股，占公司总股本 1,739,556,648股的比例为2.32%，购买的最高价为13.48元/股、最低价为6.08元/股，已支付的总金额为 370,553,813.65元（不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟回购资金总额度的74.11%。
公司上述回购符合公司回购方案的要求，公司将按照调整后的回购股份方案
继续实施股份回购，并根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华创阳安股份有限公司董事会2019年6月3日
中国医药健康产业股份有限公司
独立董事对第六届董事会第 22次会议审议相关事项的
事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《中国医药健康产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第六届董事会第 22次会议（以下简称“本次董事会”）拟审议的《关于湖北通用药业有限公司收购资产及对湖北通用药业有限公司增资的的议案》，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，对相关事项做以下事前认可意见：
一、公司为本次购买资产聘请的评估机构中联资产评估集团有限公司为具备证券业务资格的专业评估机构，除业务关系外，评估机构及其经办评估师与公司及本次购买资产的其他交易主体无其他关
联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性，且选聘程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。评估报告的假设前提能按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致，评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合委托评估资产实际情况的评估方法，选用的参照数
据、资料可靠，资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。因此，我们认为：公司为本次购买资产选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估定价公允。
二、我们认为该项交易为购买关联方资产，公司控股子公司以现金收购关联方经营性有形资产。收购资产的具体范围以公司及聘请的中联资产评估集团有限公司确认的范围为准，收购资产的作价以中联评估确定的评估价值为准（中联评报字【2015】第 855号）,交易价格符合相关法律、法规的规定，不存在损害中小股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。
据此，我们同意将上述议案提交本次董事会审议。本次资产购买构成关联交易，公司关联董事在审议本次资产购买相关事项时应回避表决。
（以下无正文）
独立董事
独立董事：王晓良先生
独立董事：史录文先生
独立董事：岳衡先生
中国民生银行股份有限公司
关于昆明新希望置业有限公司关联授信的独立董事意见
中国民生银行股份有限公司拟给予昆明新希望置业有限公司房地产开发贷款10亿元，期限36个月。累计本笔授信额度后新希望系在本行的授信总额为32.073亿元人民币，占本行最近经审计资本净额比例为0.65%，占本行最近经审计净资产比例为0.86%。
根据《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法实施细则》规定，该笔关联交易由董事会关联交易控制委员会审核批准。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《中国民生银行股份有限公司章程》等相关规定，公司独立董事在审阅以上关联事项后，认为：
以上关联交易属公司正常业务，交易方案符合一般商业条款，以及监管部门相关法规的要求，审批程序符合有关法律法规及《中国民生银行股份有限公司章程》、《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》及其他制度规定，交易公允，没有发现存在损害其他股东合法利益的情形。
独立董事：郑海泉、刘纪鹏、李汉成解植春、彭雪峰、刘宁宇2018年4月19日