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证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2017-16申万宏源集团股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年2月10日收到公司董事李军先生递交的书面辞职报告。李军先生因工作安排原因，申请辞去公司第四届董事会董事和董事会风险控制委员会、董事会战略委员会委员职务。李军先生确认，与公司董事会并无不同意见，亦无与辞职有关的事项需要知会公司股东及债权人。李军先生辞职后，不在申万宏源集团股份有限公司担任任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，董事李军先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，也不影响公司董事会的正常运作，李军先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。
公司董事会对李军先生在担任公司董事期间为公司发展做出的
积极贡献，表示衷心感谢！
特此公告。
申万宏源集团股份有限公司董事会
二〇一七年二月十日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2014-063西藏海思科药业集团股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 10月 21日，西藏海思科药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东及实际控制人之一范秀莲女士的通知，范秀莲女士将其直接持有的本公司有限售条件流通股 1,200万股（占公司总股本的1.11%）质押给申银万国证券股份有限公司。上述股权质押手续已于 2014年 10月 20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截至本公告刊登之日，范秀莲女士共持有公司股份 24,766.56万股，占公司总股本的22.93%，累计质押其持有的公司股份 10,956.08万股，占公司总股本的10.14%，占其持有的公司股份总数的44.24%。
特此公告。
西藏海思科药业集团股份有限公司董事会 2014年 10月 22日
证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2019-046秦皇岛天业通联重工股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易及部分购回业务的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）2019年5月27日接到控股股东深圳市华建盈富投资企业（有限合伙）（以下简称“华建盈富”）通知，华建盈富将其所持公司部分股份办理了股票质押式回购交易及部分购回业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一大|||||||质权人|本次质押|||
||||||质押||质押开始||质押到期|||||
||股东名称||股东及一致行||||||||占其所持||用途|
||||||股数||日期||日|||||
||||动人||||||||股份比例|||
|深圳市华建盈富投资企业（有限合伙）||是||2,500万股||2019年5月23日||2022年5月20日||中信建投证券股份有限公司|17.68%|偿还债务||

2、股东股份解除质押基本情况
华建盈富于 2017年 1月 3日将其所持公司 22,536,000股股票质押给华泰证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。详见 2017年1月5日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2017-001）。
2019年 5月 24日，华建盈富将上述质押股票办理了股票质押式回购交易部分购回业务，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一|||||||质权人|
||||||解除质押||质押开始||解除质押||
||股东名称||大股东及一||||||||
||||||股数||日期||日期||
||||致行动人||||||||
|深圳市华建盈富投资企业（有限合伙）||是||1,317万股||2017年1月3日||2019年5月24日||华泰证券股份有限公司|

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，华建盈富共持有公司股份141,431,000股，占公司总股本的36.39%；本次质押及部分解除质押后，该股东累计已质押股份101,995,000股，占公司总股本的26.24%，占其所持公司股份的72.12%。
二、备查文件
1、中信建投证券股票质押式回购交易协议书（初始交易）
2、华泰证券股票质押式回购交易协议书（部分购回交易）
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事会
证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2017-001江苏洋河酒厂股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|1,719,276.32|1,605,244.41|7.10%|
|营业利润|771,869.39|714,008.67|8.10%|
|利润总额|774,538.94|716,531.90|8.10%|
|归属于上市公司股东的净利润|581,281.92|536,518.55|8.34%|
|基本每股收益（元）|3.86|3.56|8.43%|
|加权平均净资产收益率|23.96%|25.37%|-1.41%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产|3,872,159.98|3,386,032.10|14.36%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|2,603,842.14|2,293,709.64|13.52%|
|股本|150,698.80|150,698.80|0%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|17.28|15.22|13.53%|

二、经营业绩和财务状况情况说明
2016年，公司坚持“聚焦三大优势，配称三大能力，着力两大突破”的总体工作思路，扎实推进各项工作，全年实现营业总收入 1,719,276.32万元，同比增长7.10%；实现归属于上市公司股东的净利润 581,281.92万元，同比增长8.34%。
截至 2016年 12月 31日，公司财务状况良好，总资产比期初增长14.36%，归属于上市公司股东的所有者权益比期初增长13.52%，归属于上市公司股东的每股净资产比期初增长13.53%。
三、与前次业绩预计的差异说明
2016年 10月 28日，公司在 2016年第三季度报告中预计 2016年归属于上市公司股东的净利润较上年同期的增减变动幅度为0%~10%，与本次业绩快报披露的经营业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
证券代码：200168 证券简称：舜喆 B 公告编号：2017-020广东舜喆（集团）股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司（股票简称：舜喆B，证券代码：200168）因筹划重大资产重组，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2017年03月22日开市起停牌,并于2017年3
月22日披露了《关于终止重大事项暨重大资产重组停牌公告》（公告编号：
2017-019）。
目前，公司与各中介机构及交易方正在积极推进重大资产重组的尽职调查、审计、评估等各项工作。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价波动，保证信息披露的公平性，经公司申请，公司股票自2017年3月29日（星期三）开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广东舜喆（集团）股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十八日
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2018-021华数传媒控股股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）因公司控股股东华数数字电视传媒集团有限公司（以下简称“华数集团”）正在筹划向公司置入盈利资产的重大事项，可能构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，于2017年12月26日上午开市起停牌。后经核实，公司筹划的重大事项构成重大资产重组，于2018年1月10日转入重大资产重组程序并继续停牌。鉴于本次重大资产重组涉及工作量较大，经公司申请，公司筹划重大资产重组累计停牌时间预计不超过3个月。相关公告如下：
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|披露日期|公告名称|公告编号|
|2017年12月26日|《关于筹划重大事项的停牌公告》|2017-058|
|2018年1月3日|《关于筹划重大事项停牌的进展公告》|2018-001|
|2018年1月10日|《关于重大资产重组停牌公告》|2018-002|
|2018年1月17日|《关于重大资产重组停牌进展的公告》|2018-004|
|2018年1月25日|《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》|2018-005|
|2018年2月1日|《关于重大资产重组停牌进展的公告》|2018-008|
|2018年2月8日|《关于重大资产重组停牌进展的公告》|2018-011|
|2018年2月14日|《关于重大资产重组停牌进展的公告》|2018-017|
|2018年2月26日|《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》|2018-020|

截至本公告日，公司与有关各方以及中介机构积极开展本次重大资产重组相关工作，并已与华数集团签订《关于重大资产重组暨关联交易之框架协议》，本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估、商务谈判等工作正在有序开展中。
鉴于该事项尚存在不确定性，为保证信息披露公平，维护广大投资者利益，避免
股票价格异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展
情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
华数传媒控股股份有限公司董事会2018年3月2日
华邦生命健康股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见和独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事制度》等相关规定，我们作为华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第七届董事会第四次会议相关事项发表如下意见：
一、关于补选第七届董事会非独立董事的独立意见
经审阅公司非独立董事候选人张海安先生的相关资料，我们认为其董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，具备履行董事责任所必须的工作经验，未发现有《公司法》第 146条规定的不得担任上市公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。因此，我们同意张海安先生作为公司第七届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
二、关于聘任公司总经理的独立意见
经审阅张海安先生的相关资料，我们认为其任职资格符合担任上市公司总经理的条件，具备履行相关责任所必须的工作经验，未发现有《公司法》第 146条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和证交易所的任何处罚和惩戒。因此，我们同意公司董事会聘任张海安先生担任公司总经理职务，任期与第七届董事会任期一致。
三、关于全资子公司收购广西大美大新旅游有限公司股权暨关联交易的事前认可意见及独立意见
（一）事前认可意见
在公司董事会审议该事项前，公司已将相关材料送达独立董事审阅，我们对有关情况进行了认真的核查，认为该项交易符合公司的战略发展规划，交易定价公允合理，符合公司及股东利益，因此，我们同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。
（二）独立意见
1、本次关联交易的定价以经评估的广西大美大新旅游有限公司股东全部权益为依据，交易定价公平合理，符合公司和全体股东的利益，没有损害公司和广大中小股东的权益。
2、本次关联交易系同一实际控制人名下旅游资产的整合，有利于避免同业竞争，既符合上市公司在旅游行业的战略规划，又能极大促进旅游业务经营效率的提高，将对公司的经营发展产生积极影响，符合公司整体战略布局，符合公司和全体股东的利益。
3、本次关联交易的审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，关联董事已回避表决，合法有效。基于独立判断，我们同意公司全资子公司华邦颐康收购广西大美大新旅游有限公司部分股权。
四、关于全资子公司收购陕西太白山秦岭旅游股份有限公司股份暨关联交易的独立意见
（一）事前认可意见
在公司董事会审议该事项前，公司已将相关材料送达独立董事审阅，我们对
有关情况进行了认真的核查，认为该项交易符合公司的战略发展规划，交易定价公允合理，符合公司及股东利益，因此，我们同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。
（二）独立意见
1、本次关联交易的定价以经评估的秦岭旅游股东全部权益为依据，交易定价公平合理，符合公司和全体股东的利益，没有损害公司和广大中小股东的权益。
2、本次公司全资子公司华邦颐康收购秦岭旅游部分股份，系同一实际控制人名下旅游资产的进一步整合，有利于避免同业竞争，通过本次收购，公司完成对秦岭旅游的有效控制，将对公司的经营发展产生积极影响，符合公司整体战略规划，符合公司和全体股东的利益。
3、本次关联交易的审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，关联董事已回避表决，合法有效。基于独立判断，我们同意公司全资子公司华邦颐康收购秦岭旅游35%的股份，并同意公司董事会授权公司总经理在董事会审议通过后12个月内完成具体事宜的实施。
五、关于会计政策变更的独立意见
公司依据财政部于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定和要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在
损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
华邦生命健康股份有限公司独立董事：武文生、郝颖、梁爽 2018年10月31日
证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2017-020天津鑫茂科技股份有限公司
二〇一六年年度股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议。
一、会议的召开情况
1、现场会议召开时间：2017年3月31日下午14:50
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年3月31日交易日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年3月30日下午15:00至2017年3月31日下午15:00间的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司八楼会议室
4、召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式
5、召集人：本公司董事会
6、主持人：董事长
7、会议的召集召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议的出席情况
1、总体出席情况
参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共5名,代表股份 229,105,762股,占公司总股份的18.9586%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东共3名,代表股份1,253,146股,占公司总股份的0.1037%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共4名,代表股份229,096,662股,占公司总股份的18.9578%。
3、网络投票情况
通过网络投票表决的股东共1名,代表股份9,100股,占公司总股份的0.0008%。
4、公司董事、监事及国浩律师(天津)事务所的见证律师出席了本次股东大会；公司全体高管人员列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
1、审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》；
（229,105,762股同意,占出席会议有表决权股份总数的100.00％；
0股反对,占出席会议有表决权股份总数的0.00％；
0股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0.00％；）
2、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》；
（229,105,762股同意,占出席会议有表决权股份总数的100.00％；
0股反对,占出席会议有表决权股份总数的0.00％；
0股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0.00％；）
3、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》；
（229,105,762股同意,占出席会议有表决权股份总数的100.00％；
0股反对,占出席会议有表决权股份总数的0.00％；
0股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0.00％；）
4、审议通过了《公司2016年年度报告及摘要》；
（229,105,762股同意,占出席会议有表决权股份总数的100.00％；
0股反对,占出席会议有表决权股份总数的0.00％；
0股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0.00％；）
5、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》；
（229,096,662股同意,占出席会议有表决权股份总数的99.9960％；
9,100股反对,占出席会议有表决权股份总数的0.0040％；
0股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0.00％；）
其中,单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：
（1,244,046股同意,占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的99.2738％；
9,100股反对,占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的0.7262％；
0股弃权,占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的0.00％；）6、审议通过了《关于公司拟申请15亿元银行综合授信额度的议案》；
（229,105,762股同意,占出席会议有表决权股份总数的100.00％；
0股反对,占出席会议有表决权股份总数的0.00％；
0股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0.00％；）
7、审议通过了《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》。
（229,105,762股同意,占出席会议有表决权股份总数的100.00％；
0股反对,占出席会议有表决权股份总数的0.00％；
0股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0.00％；）
四、律师出具的法律意见
本次股东大会聘请了国浩律师（天津）事务所律师谢孟晖及张可出席，并由其出具了见证意见。见证意见结论为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、2016年年度股东大会决议；
2、国浩律师（天津）事务所见证意见。
天津鑫茂科技股份有限公司董事会
2017年3月31日
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2014-026任子行网络技术股份有限公司关于举行
2013年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度报告及报告摘要已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，并于2014年4月15日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。
为使广大投资者能够更进一步地了解公司的生产经营和未来发展等情况，公司定于2014年4月28日（星期一）下午15:00～17:00，在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行公司 2013年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录网上互动平台(http://irm.p5w.net)参与互动交流。
参加本次年度报告说明会的人员如下：董事长兼总经理景晓军先生、财务总监周益斌先生、副总经理兼董事会秘书王震强先生、独立董事肖建军先生、国信证券股份有限公司保荐代表人刘文宁女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
任子行网络技术股份有限公司董事会
国泰君安证券股份有限公司
关于深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
2015年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司|被保荐公司简称：中金岭南|
|保荐代表人姓名：彭晗|联系电话：0755-23976888|
|保荐代表人姓名：唐超|联系电话：0755-23976353|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|

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|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1|
|（2）列席公司董事会次数|1|
|（3）列席公司监事会次数|1|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|4次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2015年12月22日|
|（3）培训的主要内容|关于上市公司规范运作的培训|

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|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否|未履行承诺的原因|

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||履行承诺|及解决措施|
|1．公司承诺：“本公司董事会将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，承诺自本公司非公开发行股票新增股份上市之日起：（一）承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和深圳证券交易所的监督管理；（二）承诺本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；（三）本公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。本公司保证向贵所提交的文件没有虚假陈述或者重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经贵所同意，不擅自披露有关信息。”|是|不适用|
|2．本次非公开发行股票中7名发行对象承诺：“本次发行的 7名投资者财通基金管理有限公司、申万宏源证券有限公司、浦银安盛基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、江苏国泰华鼎投资有限公司、博时基金管理有限公司、中信证券股份有限公司均承诺本次认购所获股份自发行人本次非公开发行新增股|是|不适用|

||
|-|
|份上市首日起十二个月内不进行转让。”|

四、其他事项
|||
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|担任公司非公开发行股票持续督导期的保荐代表人冯羽先生因个人原因离职，不再负责公司持续督导期的保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行，国泰君安决定由唐超先生接替冯羽先生担任公司持续督导期保荐代表人，履行持续督导职责。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2015年度保荐工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
彭晗 唐超
国泰君安证券股份有限公司2016年4月13日
国浩律师（上海）事务所
关于山西仟源医药集团股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书
致：山西仟源医药集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规及规范性文件的规定，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2015年第二次股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集、召开程序及表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.1本次股东大会由公司董事会召集。
公司董事会于2015年7月26日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过关于召开2015年第二次临时股东大会的议案，决定于2015年8月
14日召开本次股东大会。
公司董事会于2015年7月28日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上公告了本次股东大会通知。会议
通知载明了会议的基本情况、股权登记日、会议日期、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、股东出席会议及行使表决权的方式等事项。
公司董事会在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）上刊载了本次股东大会资料。
1.2本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年8
月14日9:30～11:30、13:00～15:00。
本次会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年8月13日15:00至2015年8月14日15:00期间的任意时间。
网络投票时间及技术平台与本次会议通知内容一致。
本次股东大会于2015年8月14日14:30在山西省大同市经济技术开发区湖滨大街53号办公楼二楼会议室召开，召开时间、地点与本次股东大会通知内容一致。会议由公司董事长翁占国先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
2.1 本次股东大会的股权登记日为2015年8月10日。截至该日，公司有表决权的股份总数为160,560,000股。
2.2 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至2015年8月10日收市后的股东名册，并经查验出席会议人员所持股票账户、身份证明及相关授权委托书，本所律师确认，出席现场会议的股东（或股东代理人）共计7人，代表有表决权的股份70,811,520股，占有表决权股份总数的44.10%；上述人员出席会议的资格均合法有效。
2.3 根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东 1人，代表有表决权的股份 108股，占有表决权股份总数的0.0001%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东，由深圳证券信息有限公司验证其股东资格。通过网络方式投票的股东，视为出席本次股东大会。
三、本次股东大会审议的议案
本次股东大会审议并表决了以下议案：
（1）《关于修改公司章程的议案》；
经本所律师核验，上述议案与本次股东大会通知中所列的议案一致，不存在会议现场修改议案、提出临时提案及对该等提案进行表决的情形。
四、本次股东大会的表决程序与表决结果
4.1本次股东大会对各项议案采取记名书面投票表决方式。
4.2 本次股东大会表决前，推举了两名股东代表参加计票和监票，并由该两名股东代表与一名监事及本所律师共同负责计票和监票。
4.3 本次会议网络表决于2015年8月14日15:00时结束。深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络表决结果。
4.4 经核验表决结果，本次股东大会审议的议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定，本次股东大会的决议合法有效。
（以下无正文，下页为本法律意见书的结尾和签署页）
（此页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于山西仟源医药集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
结 尾
本法律意见书出具日期为二零一五年八月十四日。
本法律意见书正本三份。
国浩律师（上海）事务所 经办律师：
负责人：黄宁宁
证券代码：000584 证券简称：哈工智能 公告编号：2018-116江苏哈工智能机器人股份有限公司
关于浙江哈工机器人有限公司增资扩股
暨完成工商变更登记的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“哈工智能”或“公司”）于2018年9月28日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司子公司增资扩股暨现金收购浙江瑞弗机电股份有限公司100%股权的议案》。公司拟对浙江哈工机器人有限公司（以下简称“浙江哈工”）增资32,960万元,并引入海宁市译联机器人制造有限公司、海宁市众力产业投资有限公司（现更名为“海宁市泛半导体产业投资有限公司”）分别对浙江哈工增资11,320万元，本次增资完成后，浙江哈工的注册资本将由人民币1,000万元增加至56,600万元。详细内容参见公司于2018年9月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》上的《关于子公司增资扩股暨现金收购浙江瑞弗机电股份有限公司
100%股权的公告》（公告编号：2018-089）。
近日，浙江哈工完成了公司类型、注册资本以及股东信息的工商变更登记手续，并取得了海宁市市场监督管理局换发的《营业执照》，基本信息如下：
统一社会信用代码：91330481MA2BB57J4Y
名称：浙江哈工机器人有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区隆兴路118号内主办公楼 2223
室
法定代表人：乔徽
注册资本：56,600万元整
成立日期：2018年08月13日
营业期限：2018年08月13日至长期
经营范围：工业机器人、汽车焊接夹具、模具和通用机械设备的设计、研发
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
浙江哈工变更后的股东信息如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称/姓名|认缴出资额（万元）|出资比例|
|1|江苏哈工智能机器人股份有限公司|33,960.00|60%|
|2|海宁市译联机器人制造有限公司|11,320.00|20%|
|3|海宁市泛半导体产业投资有限公司|11,320.00|20%|
|合计||56,600.00|100%|

特此公告。
江苏哈工智能机器人股份有限公司
董事会
2018年11月17日
证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2019-018通富微电子股份有限公司
关于举行 2018年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2019年 4月 3日（星期三）15:00-17:00在全景网举办 2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆 “全景•路演天下 ”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长石明达先生、公司副总经理兼董事会秘书蒋澍先生、财务总监朱红超先生、公司独立董事刘志耕先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告！
通富微电子股份有限公司董事会 2019年3月 28日
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2014-058唐山冀东水泥股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）监事会于2014年9月15日以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出了关于召开公司第七届监事会第一次会议的通知。会议于2014年9月19日在公司会议室召开。会议应到监事三名，实到监事三名，过半数监事推举张志东先生主持本次会议，会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、法规、规章和公司《章程》规定。会议经表决形成如下决议：
选举张志东先生为公司第七届监事会主席，任期至第七届监事会换届。
表决结果：三票同意 零票反对 零票弃权
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司监事会
二〇一四年九月十九日
珠海欧比特宇航科技股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
我们作为珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，对公司第四届董事会第十二次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见
公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募投资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们同意公司本次使用募集资金21,776.72万元人民币置换已预先投入募投项目自筹资金。
二、关于使用剩余募集资金及利息收入补充流动资金的独立意见
公司本次使用剩余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的计划主要用于公司主营业务相关的经营活动，有利于盘活剩余募集资金及利息收入的使用效率，降低财务费用，提高公司盈利能力，符合公司发展规划和实际经营需要，符合股东和广大投资者的利益。本次使用剩余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的相关审议及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募资金管理和使用的监管要求》等相关规定，不存在变相改变募投资金投向的情况。
鉴于上述原因，全体独立董事同意公司本次使用剩余募集资金及利息收入补充流动资金的议案，上述议案无需提交公司股东大会审议。
（以下无正文，为珠海欧比特宇航科技股份有限公司《独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》签章页）
（本页无正文，珠海欧比特宇航科技股份有限公司《独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》签章页）
独立董事：
富宏亚 陈秀丽 邓路
签署日期：2018年5月22日
证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2019-012
浙江盾安人工环境股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||2018年度||2017年度|增减幅度|
|9,268,967,303.75||8,278,758,726.28|||
|-2,050,757,012.67||65,706,713.89|||
|-2,199,773,367.53||127,464,504.64|||
|-2,150,736,976.44||92,287,251.57|||
|-2.34||0.10|||
|-64.93%||2.09%|||
||2018年末||2017年末|增减幅度|
|10,253,218,889.11||13,869,745,556.76|||
|2,228,926,273.22||4,395,877,949.08|||
|917,212,180||917,212,180|||
|2.43||4.79|||

注：上表数据均以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况的情况简要说明
2018年公司实现营业收入9,268,967,303.75元，比去年同期增长11.96%；2018
年公司实现营业利润-2,050,757,012.67元，同比下降3,221.08%；2018年实现利
润总额-2,199,773,367.53元，同比下降1,825.79%；2018年实现归属于上市公司
股东的净利润-2,150,736,976.44元，同比下降2,430.48%。主要系：
1、计提资产减值准备：为了更加真实、准确地反映公司截至 2018年 12月31日的资产状况和财务状况，公司于2018年末对节能业务各项资产进行了全面清查。在全面清查的基础上，公司管理层根据未来的经营情况对节能业务资产进行了初步测试，基于谨慎性原则，对节能业务资产计提减值准备139,433.17万元，最终计提的资产减值数据以最终的审计、评估结果为准。
2、计提商誉减值准备：2018年新能源汽车补贴政策持续退坡，产业政策趋紧，影响浙江精雷电器股份有限公司（以下简称“精雷股份”）经营业绩，导致报告期内经营亏损，经过对其未来经营情况的分析预测，判断公司因收购精雷股份形成的商誉存在减值风险，因此公司对其计提商誉减值 4,669.55万元。2018年煤价居高不下，武安顶峰热电有限公司（以下简称“武安顶峰”）报告期内经营亏损，经过对未来经营情况的分析预测，判断公司因收购武安顶峰形成的商誉存在减值风险，因此公司对其计提商誉减值2,844.55万元。
3、资产损失：2018年末公司对资产进行年度全面清查盘点，由于技术更新迭代、自动化提升、市场需求变化等因素致使固定资产报废损失2,690.94万元、应收帐款核销 391.63万元、其他应收款核销 107.48万元、存货类报废及跌价损失1,939.46万元，共计损失5,129.51万元。根据河北省邯郸市委市政府下发的《关于强力推进大气污染综合治理的意见》规定及《关于梳理制定 2019煤电去产能计划的通知》要求，公司决定对天津节能溴化锂吸收式热泵、部分安装工程及基础工程进行拆除，产生损失 14,060.75万元。莱阳盾安供热有限公司及长垣盾安节能热力有限公司，原拟投资项目中止，公司判断相关专用设备存在未来报废隐患，为降低损失、盘活现有资产、回收现金，通过市场询价，产生损失9,958.62万元。
订单供应保证不足，技术支持相对薄弱，导致亏损。
报告期末，公司总资产为10,253,218,889.11元，较2017年度期末减少26.07%；
归属于上市公司股东的所有者权益为2,228,926,273.22元，较2017年度期末减少49.30%。主要系公司对节能业务计提资产减值准备等因素，导致公司 2018年度业绩亏损，致使总资产、归属于上市公司股东的所有者权益规模下降。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的业绩与公司2019年1月27日披露的《2018年度业绩预告修正公告》中对2018年度经营业绩的预计：“归属于上市公司股东的净利润为亏损：-195,000万元～-225,000万元”不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司董事会
证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2015-079
江苏辉丰农化股份有限公司
关于控股股东部分股票质押及解除质押的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏辉丰农化股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2015年12月14日收到公司控股股东仲汉根先生的函告，仲汉根先生因个人融资分别与华泰证券股份有限公司和西部信托有限公司签订了《股票质押式回购交易业务协议》、《股权收益权转让及回购合同》，将其持有的本公司高管锁定股 25,900,000股（占公司总股本的6.53%）、20,000,000股（占公司总股本的5.04%）于2015年12月9日分别质押给华泰证券股份有限公司和西部信托有限公司，办理股票质押式回购业务。
另：仲汉根先生分别质押给中信证券股份有限公司初始交易日为2015年8月25日的股份13,527,815股（占公司总股本的3.41%）和银泰证券有限公司初始交易日为2014年12月12日的股份31,400,000股（占公司总股本的7.92%）已于2015年12月14日办理了股票质押式回购业务，解除质押。
截至目前，仲汉根先生持有本公司股份210,371,856股，占公司总股本的53.03%。本次解除质押后其处于质押状态的股份数合计为133,219,585股，占公司总股本的33.58%。
特此公告。
江苏辉丰农化股份有限公司董事会
江西恒大高新技术股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人彭丁带，作为江西恒大高新技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与江西恒大高新技术股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
□是□否
√
如否，请详细说明：
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
□是□否
√
如否，请详细说明：
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
□是□否
√
如否，请详细说明：
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
□是□否
√
如否，请详细说明：
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
□是□否
√
如否，请详细说明：
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
□是□否
√
如否，请详细说明：
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
□是□否
√
如否，请详细说明：
八、本人不是为江西恒大高新技术股份有限公司或其附属企业、江西恒大高新技术股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
□是□否
√
如否，请详细说明：
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
□是□否
√
如否，请详细说明：
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
□是□否
√
如否，请详细说明：
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
□是□否
√
如否，请详细说明：
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
□是□否
√
如否，请详细说明：
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
□是□否
√
如否，请详细说明：
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
□是□否
√
如否，请详细说明：
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
□是□否
√
如否，请详细说明：
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
□是□否
√
如否，请详细说明：
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
□是□否
√
如否，请详细说明：
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作
业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
□是□否
√
如否，请详细说明：
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
□是□否
√
如否，请详细说明：
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
□是□否
√
如否，请详细说明：
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
□是□否
√
如否，请详细说明：
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
□是□否
√
如否，请详细说明：
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
□是□否
√
如否，请详细说明：
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
□是□否
√
如否，请详细说明：
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
□是□否
√
如否，请详细说明：
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
□是□否
√
如否，请详细说明：
二十七、包括江西恒大高新技术股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在江西恒大高新技术股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
□是□否
√
如否，请详细说明：
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
□是□否
√
如否，请详细说明：
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
□是□否
√
如否，请详细说明：
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是□否 □不适用
√
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 29次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□是□否 □不适用
√
如否，请详细说明：
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
□是□否
√
如否，请详细说明：
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
□是□否
√
如否，请详细说明：
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
□是□否
√
如否，请详细说明：
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
□是□否
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如否，请详细说明：
声明人（彭丁带）郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人（签署）：
日 期： 年月日
西安通源石油科技股份有限公司 未来三年股东回报规划（2018年-2020年）西安通源石油科技股份有限公司
未来三年股东回报规划（2018年-2020年）
为进一步规范和完善西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）的分红决策和监督机制，增加公司利润分配的透明度，切实保护中小股东合法权益，保证投资者分享公司的发展成果，引导投资者形成稳定的回报预期，同时便于股东对公司经营和利润分配进行监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)和中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监发[2013]43号)等相关法律、法规、规范性文件的要求和《西安通源石油科技股份有限公司》（以下简称“公司章程”）的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会制定了《未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》（以下称“本规划”），具体内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司发展战略规划、行业发展趋势、实际经营发展状况、股东要求和意愿，社会资金成本等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来的盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
（一）本规划的制定遵循《公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定。
（二）本规划充分考虑对投资者的回报，同时兼顾公司的可持续发展及长远利益，公司将实施积极、稳定、连续的利润分配政策。
（三）本规划的制定充分考虑和听取股东（特别是中小股东的诉求）、独立董事、监事的意见，维护股东决策参与权、知情权和投资收益权。
西安通源石油科技股份有限公司 未来三年股东回报规划（2018年-2020年）三、股东回报规划具体内容
（一）利润分配方式
公司采取现金、股票、现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式分配利润，并优先采取现金分红的方式。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
（二）现金分红的具体条件、比例及时间
1、现金分红的条件
（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。
（2）公司该年度资产负债率低于70%。
（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
（4）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金投资项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%。
不满足上述条件时，公司可以不进行现金分红，但公司最近三年以现金方式累计分配的利润不得少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
2、现金分红的比例和时间
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
（三）公司发放股票股利的具体条件
根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分配比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。
（四）股东回报规划方案制定和执行
1、公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶
西安通源石油科技股份有限公司 未来三年股东回报规划（2018年-2020年）段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，提出年度或中期利润分配预案，并经股东大会表决通过后实施。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
独立董事应对利润分配预案发表独立意见并公开披露。
2、股东大会对利润分配预案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东沟通交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
3、若公司当年实现盈利符合利润分配条件，公司董事会根据生产经营情况、投资规划和长期发展等需要未提出现金利润分配预案，应当在定期报告中披露未分红原因，还应说明未用于分红的留存资金用途。
独立董事应当对以上事项及上年度未分红留存资金使用情况发表独立意见并公开披露。
4、监事会应当对以上利润分配的决策程序及执行情况进行监督。
四、股东回报规划方案的调整或变更
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展需要，需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
五、股东回报规划的生效机制
1、本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。
2、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及公司章程规定执行。
3、本规划由公司董事会负责解释。
西安通源石油科技股份有限公司 未来三年股东回报规划（2018年-2020年）西安通源石油股份有限公司
董事会
2018年10月22日