Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002945 证券简称：华林证券 公告编号：2019-025
华林证券股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的公告
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 22日召开的第一届董事会第四十一次会议及第一届监事会第九次会议审议通过了《关于公司 2018年度利润分配的议案》。
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计【安永华明（2019）审字第61169786_B01号】，公司 2018年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润 344,672,483.70元，基本每股收益 0.14元。母公司 2018年度实现净利润 339,693,207.54元。
根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会的有关规定，结合公司《首次公开发行股票招股说明书》中相关股利分配政策，母公司净利润在提取法定公积金、准备金后可以向股东分配。公司提取法定盈余公积、一般风险准备、交易风险准备合计 101,907,962.25元后， 2018年当年实现的可供分配利润为 237,785,245.29元。加上年初未分配利润 585,633,336.55元，截至 2018年末，公司可供股东分配的利润为 823,418,581.84元。
为积极回报公司股东，在保证公司正常运营和长远发展的前提
下，董事会同意 2018年度利润分配预案如下：
以现有总股本 2,700,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.39元（含税），实际分配现金红利为 105,300,000.00元，占公司 2018年当年归属于母公司股东的净利润 344,672,483.70元的30.55%，公司剩余的未分配利润转入下一年度。
本次利润分配预案披露前，公司已严格控制内幕知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人进行了备案登记。
对于本次利润分配方案，公司董事会考虑了广大投资者的利益，不存在损害小股东利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。同时，该方案严格遵循了证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的规定以及公司《章程》的要求。后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
公司独立董事就本事项发表了独立意见，详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《公司独立董事关于第一届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》的公告内容。
本事项尚需提交公司股东大会审议批准。
备查文件：公司第一届董事会第四十一次会议决议
特此公告。
华林证券股份有限公司董事会
二Ｏ一九年四月二十三日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2019－039杭州滨江房产集团股份有限公司
关于举行 2018年度网上业绩说明会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年4月30日（星期二）15:00—17:00在全景网举办2018年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
公司2018年度报告全文及其摘要详见2019年4月17日《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关内容，敬请投资者查阅。
出席本次说明会的人员有：公司董事长戚金兴先生，独立董事于永生先生，副总经理、财务总监沈伟东先生，副总经理、董事会秘书李渊先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○一九年四月十七日
国信证券股份有限公司
关于完美世界股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之
2018年度业绩承诺实现情况的核查意见
国信证券作为完美世界发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定和要求，对本次交易标的公司完美世界游戏有限责任公司（原名为“上海完美世界网络技术有限公司”，以下简称“完美世界游戏”）原股东完美世界控股集团有限公司（原名“完美世界（北京）数字科技有限公司”，以下简称“完美数字科技”）、石河子市骏扬股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“石河子骏扬”，与完美数字科技以下合称“交易对方”）做出的关于完美世界游戏2018度业绩承诺实现情况进行了核查，并发表意见如下：
一、标的资产涉及的盈利预测情况
上市公司和完美世界游戏、交易对方于2016年1月6日签订了《业绩承诺和补偿协议》。
交易对方承诺，完美世界游戏在2016年度、2017年度和2018年度实现的净利润不低于依据置入资产评估报告中列明的相应年度预测净利润调整后的扣除非经常性损益归属于母公司净利润。具体的承诺净利润数见下表：
单位：万元
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|年度|2016年度|2017年度|2018年度|
|承诺净利润|75,500|98,800|119,800|

上市公司应在本次重大资产重组实施完毕当年及其后连续两个会计年度的年度报告中单独披露完美世界游戏实际实现的净利润与承诺净利润的差异情况，并由具有证券期货相关业务资格的会计师事务所对此出具专项审核报告。完美世界游戏实际实现的净利润与承诺净利润的差额应根据会计师事务所出具的专项
审核意见确定。
二、业绩补偿的主要条款
上市公司将聘请具有证券、期货从业资格的会计师事务所对置入资产盈利预测补偿期限的盈利情况出具专项审核报告，并确认前述年度的盈利预测数额。若完美世界游戏在补偿期限内实际实现的净利润未能达到当年承诺净利润，上市公司将在其年度报告披露后的10日内以书面方式通知完美数字科技、石河子骏扬。
业绩承诺方将根据如下规定对上市公司进行补偿。
完美数字科技和石河子骏扬应在接到完美世界通知之日起90日内以补偿股份的方式向完美世界补偿承诺净利润与实际净利润的利润差额，即完美世界以总价人民币1元的价格按照交易对方所持完美世界游戏的股权比例定向回购交易对方持有的一定数量认购股份并予以注销。
完美数字科技和石河子骏扬当期应补偿的金额和应当补偿的股份数量按照以下公式进行计算：
当期应当补偿股份数量=当期应当补偿金额/本次重大资产重组中认购股份的发行价格。
当期补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷承诺期限内各年的承诺净利润数总和×标的资产交易作价－累积已补偿金额
在承诺期限届满时，完美世界应当对标的资产进行减值测试，如果期末减值额/标的资产交易作价>补偿期限内已补偿股份总数/认购股份总数，则完美数字科技和石河子骏扬需另行向完美世界补偿认购股份。完美数字科技和石河子骏扬另行补偿的认购股份数量为：期末减值额/认购股份的发行价格－承诺期限内已补偿的股份总数。
如果完美数字科技和石河子骏扬应补偿股份时实际持有的完美世界股份数量不足应当补偿的股份数量的，应当以现金方式补偿差额部分。计算公式如下：当期应当补偿现金金额=（当期应当补偿股份数量-已补偿股份数量）*认购股份的发行价格-已补偿现金金额
按照前述约定计算补偿股份数量时，遵照下列原则：
前述净利润数均应当以完美世界游戏合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润数确定。
前述减值额为标的资产交易作价减去期末标的资产的评估值并扣除补偿期
限内标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。完美世界应当聘请具有证券、期货业务资格的会计师事务所对减值测试出具专项审核意见，同时说明与本次重大资产重组评估选取重要参数的差异及合理性，完美世界董事会、独立董事及本次重大资产重组的独立财务顾问应当对此发表意见。
补偿股份数量不超过完美数字科技和石河子骏扬在本次重大资产重组中各自认购的完美世界股份的总量。在逐年补偿的情况下，在各年计算的补偿股份数量小于 0时，按 0取值，即已经补偿的股份不冲回。
如完美世界在补偿期限内实施送股、公积金转增股本的，完美数字科技和石河子骏扬应补偿的股份包括送股、公积金转增股本实施行权时完美数字科技和石河子骏扬获得的相应股份。
三、2018年度业绩承诺完成情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2019]第ZB11073号《完美世界股份有限公司2016年度重大资产重组标的公司2018年业绩承诺实现情况的说明审核报告》，经审计的完美世界游戏2018年度扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润为140,388.68万元，占利润承诺方承诺完成净利润的117.19%。完美世界游戏2018年度实现的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润已达到利润承诺方的业绩承诺。
四、国信证券对业绩承诺的实现情况的核查意见
国信证券通过与完美世界游戏、上市公司高管人员进行交流，查阅相关财务会计报告及专项审核报告，对上述业绩承诺的实现情况进行了核查。经核查，本独立财务顾问认为：本次重大资产重组涉及的完美世界游戏2018年度实现的净利润超过盈利承诺水平，2018年度盈利预测承诺已经实现。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于完美世界股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2018年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签署页）
项目主办人：________________ ___________________
蔡军强 马凯
项目协办人：________________
刘京卫
国信证券股份有限公司年月日
宁波华翔电子股份有限公司董事会关于发行股份购买资产信息公布前公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》相关标准的说明
宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“本公司”）因筹划与公司有关的重大事项，自2015年11月19日开市起停牌。
根据中国证监会《关于规范上市公司信息披露相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）（以下简称“128号文”）的相关规定，本公司对公司股票连续停牌前 20个交易日的股票价格波动情况，以及该期间与深圳成份指数波动情况进行了自查比较。自查比较情况如下：
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|日期|本公司A股收盘价（元/股）|中小板指数（点）（399005）|汽车（中信）指数（点）（CI005013）|
|2015年10月21日|15.12|7,411.86|6,426.85|
|2015年11月18日|17.40|8,266.70|7,438.14|
|涨跌幅|15.08%|11.53%|15.74%|

本公司 A股股价在上述期间内上涨幅度为15.08%，扣除中小板指数上涨11.53%因素后，公司股票波动幅度为3.55%；扣除汽车（中信）指数上涨15.74%因素后，公司股票波动幅度为-0.66%。
因此，公司股票价格波动均未达到128号文第五条相关标准，剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，本公司股价在本次停牌前 20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，无异常波动情况。
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2017-049中国有色金属建设股份有限公司
关于公司董事长辞职暨选举新任董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国有色金属建设股份有限公司（以下称“公司”）董事会于 2017年 9月20日接到公司董事长张克利先生的书面辞职报告，张克利先生因工作分工调整，向董事会申请辞去公司董事长职务，同时辞去公司董事、战略委员会主任（召集人）职务，辞职后张克利先生将不在公司担任任何职务。
截至本公告披露日，张克利先生不持有公司股份。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，张克利先生辞去董事长及董事职务后，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司相关工作的正常进行。公司将根据《公司章程》等相关规定，尽快完成董事的补选工作。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
张克利先生在担任董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展壮大做出了巨大的贡献，董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
公司于2017年9月20日以通讯方式召开了第八届董事会第9次会议，应到董事 8人，实到董事 8人，会议以 8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举武翔先生为公司董事长的议案》。
鉴于张克利先生因工作分工调整辞去公司董事长职务，同意选举武翔先生为公司董事长，任期与本届董事会任期一致。同时同意武翔先生辞去公司副董事长职务。
根据《公司章程》规定，武翔先生自当选为公司董事长之日起，为公司法定代表人。武翔先生的简历详见附件。
公司董事会授权公司职能部门根据规定办理因董事长变更而导致的法定代表人变更、董事变更等工商登记相关事项。
中国有色金属建设股份有限公司董事会2017年9月21日
公司新任董事长简历：
武翔，男，1965年10月生，中国国籍，无境外永久居留权。高级工商管理硕士，高级会计师。历任中国有色金属对外工程公司干部，中国有色金属建设集团公司计划财务部副经理，中国有色金属建设股份有限公司计划财务部副经理、财务部经理、总经理助理、财务总监。现任中国有色矿业集团有限公司总会计师，中国有色金属建设股份有限公司董事长、党委书记。未持有公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人。
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2019-037深圳市名家汇科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第三次临时股东大会通知已于2019年3月12日以公告形式发出，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司于2019年3月26日发布了《关于召开 2019年第三次临时股东大会的提示性公告》，具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站发布的公告。
2、会议召开的日期和时间
（1）现场会议召开时间：2019年3月28日14：00。
（2）网络投票时间：2019年3月27日至2019年3月28日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 3月 28日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投
票的具体时间为2019年3月27日15:00至2019年3月28日15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2019年3月21日（星期四）
4、现场会议地点：深圳市南山区高新南九道 10号深圳湾科技生态园 10栋A座18层。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：副董事长张经时先生
7、本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东14人，代表股份178,795,342股，占上市公司总股份的51.8607％。
其中：通过现场投票的股东11人，代表股份178,781,242股，占上市公司总股份的51.8566％。
通过网络投票的股东 3人，代表股份 14,100股，占上市公司总股份的0.0041％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份252,600股，占上市公司总股份的0.0733％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份238,500股，占上市公司总股份的0.0692％。
通过网络投票的股东 3人，代表股份 14,100股，占上市公司总股份的0.0041％。
3、出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司董事会聘请的见证律师。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
议案 1.00关于全资子公司及合肥分公司与公司关联方进行关联租赁的议案
本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东程宗玉回避表决。
总表决情况：
同意21,830,172股，占出席会议所有股东所持股份的99.9831％；反对3,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0169％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 248,900股，占出席会议中小股东所持股份的98.5352％；反对 3,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.4648％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 2.00关于变更部分募集资金用途的议案
总表决情况：
同意178,791,642股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979％；反对3,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 248,900股，占出席会议中小股东所持股份的98.5352％；反对 3,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.4648％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 3.00关于向银行申请综合授信额度的议案
总表决情况：
同意178,791,642股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979％；反对3,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 248,900股，占出席会议中小股东所持股份的98.5352％；反对 3,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.4648％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 4.00关于关联自然人为公司提供担保暨关联交易的议案
本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东程宗玉、徐建平回避表决。
总表决情况：
同意16,030,513股，占出席会议所有股东所持股份的99.9769％；反对3,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0231％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 248,900股，占出席会议中小股东所持股份的98.5352％；反对 3,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.4648％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
2、北京市金杜律师事务所出具的《关于深圳市名家汇科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2014—063兴业皮革科技股份有限公司
第三届监事会第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次临时会议的通知于 2014年 10月 16日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达公司全体监事。会议于2014年10月20日下午2:00在公司办公楼二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席苏建忠先生主持，符合召开监事会会议的法定人数，公司的高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议的召集、表决程序以及决议事项合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于回购注销股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
监事会经审核认为：激励对象赵海军因离职已不符合激励条件，根据《兴业皮革科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》第十二章“本激励计划的变更与终止”以及第十三章“限制性股票的回购与注销”的相关规定，我们同意由公司将赵海军所持有的尚未解锁限制性股票 20,000股全部回购注销，回购价格为 4.57元/股。本次回购注销的限制性股票数量及单价准确，符合《兴业皮革科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》以及《上市公司股权
激励管理办法（试行）》、《股权激励相关事项备忘录 1-3号》等相关法律、法规的规定。
2、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》。
监事会经审核认为：公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期可解锁的 89名激励对象解锁资格合法、有效，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、及《激励计划（草案修订稿）》等的相关规定。此外，公司各项指标满足《激励计划（草案修订稿）》关于首次授予限制性股票第一解锁期解锁条件的相关规定。因此，我们同意公司办理限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁的相关事宜。
特此公告。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第一次临时会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
兴业皮革科技股份有限公司监事会2014年10月20日
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2019-116厦门吉宏科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2019年11月 29日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2019年12月2日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长庄浩女士主持，会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议表决，通过如下议案：
审议并通过《关于回购公司股份的议案》
为建立健全公司长效激励机制，加强公司优秀人才队伍建设，充分调动公司管理人员及核心技术人员的积极性，促进公司稳定可持续发展，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，在综合考虑公司未来发展战略、经营情况、财务状况、合理估值水平等因素后，同意公司使用自有资金不超过人民币14,500万元回购部分公司发行的人民币普通股（A股）股票用于后期实施员工持股计划或股权激励计划，回购价格不超过 29元/股，回购数量不低于 300万股，不高于 500万股，占公司总股本的比例不低于1.35%，不高于2.25%，回购期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过 12个月。董事会授权公司管理层办理本次回购股份相关事宜。
公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
详细内容见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份的方案》。
特此公告。
厦门吉宏科技股份有限公司
董事会
独立董事关于关联方资金占用
和对外担保情况的专项说明及独立意见
我们根据《公司法》、《上市公司治理准则》、及《主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，就公司报告期对外担保、关联方资金占用情况出具专门说明和意见：
1、公司不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况。
2、公司对外担保情况如 2015年半年度报告中披露，担保对象均为公司合并报表范围内公司，担保风险可控，担保程序合法、合理，没有损害公司及股东利益，不存在违规担保和逾期担保事项。公司严格遵照相关规定，规范对外担保行为，控制公司对外担保风险，没有违反相关法律法规的事项发生，没有为合并报表范围以外的企业或者关联方担保。
（以下无正文）
（本页无正文，为江西万年青水泥股份有限公司第六届董事会第五次会议独立董事关于资金占用及担保事项的意见签字页）
王金本 王芸 刘作毅
证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2017-104江苏雅百特科技股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日（2017年12月15日、12月18日和12月19日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：1、公司及相关人员于2017年12月15日收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》（[2017]102号）及《市场禁入决定书》（[2017]23号）；公司已于2017年12月16日披露了处罚结果和市场禁入结果，具体内容详见《关于公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员会<行政处罚决定书>的公告》（公告编号：
2017-099）、《关于相关当事人收到中国证券监督管理委员会<市场禁入决定书>的公告》（公告编号：2017-100）。
2、近期，公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
3、经自查和问询，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，公司不存违反公平信息披露规定的情形。
4、经核实，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
除已披露的公开信息外，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、此外，公司关注到2017年12月15日中国证监会发布会的相关内容，已于2017年12月17日披露《提示性公告》（公告编号：2017-101）提示相关风险，公司提醒广大投资者注意投资风险。
3、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司董事会2017年12月20日
证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2015-054茂硕电源科技股份有限公司
第三届监事会 2015年第 3次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会2015年第3次临时会议通知及会议资料已于2015年4月19日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2015年4月24日在公司会议室召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由代理监事会主席成水英女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2015年第一季度报告的全文及正文的议案》
监事会认为董事会编制和审核《2015年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2015年第一季度报告全文》、《茂硕电源科技股份有限公司 2015年第一季度报告正文》。
（表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票）
（二）审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》
经核查，监事会认为，公司本次审议的远期结售汇业务，是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，能够很好的控制汇率变化对利润带来的风险，监事会同意公司本次关于开展远期结售汇业务的事项。
证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2015-054详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展远期结售汇业务的公告》
（表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票）
（三）审议通过《关于选举监事会主席的议案》
同意选举肖明女士为公司第三届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第三届监事会届满之日止。肖明女士简历如下：
肖明，女，中国国籍，1976年9月出生，毕业于天津科技大学，本科学历；
2002年4月至2008年3月，供职于深圳金士吉床上用品有限公司任人事行政经理和总助；2008年6月至2013年5月，供职于深圳立升净水科技有限公司任总助；2013年5月至2014年10月，供职于彼德•德鲁克学院深圳教学中心任顾问；
2014年11月起，供职于茂硕电源科技股份有限公司任总裁助理。
肖明女士未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票）
三、备查文件
1、经与会监事签字并盖监事会印章的监事会决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
监事会
2015年4月28日
证券代码：002808 证券简称：苏州恒久 公告编号：2018-052
苏州恒久光电科技股份有限公司
关于股东减持股份的进展公告
股东江苏省苏高新风险投资股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月3日
收到股东江苏省苏高新风险投资股份有限公司（以下简称“苏高新风投”）出具的《关于所持苏州恒久光电科技股份有限公司股份的减持计划告知函》。苏高新风投计划自2018年8月4日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持
本公司股份不超过1,920,000股，占本公司总股本的1%；自2018年8月4日
起3个交易日后的3个月内以大宗交易方式减持本公司股份不超过 3,840,000
股，占本公司总股本的2%。具体内容详见2018年8月4日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-042）。
2018年9月13日，公司收到苏高新风投出具的《关于所持苏州恒久光电科技股份有限公司股份的减持进展告知函》，截止2018年9月12日，苏高新风投累计通过大宗交易方式减持公司股份545,779股，占公司总股本的0.28%；累计通过集中竞价方式减持公司股份 960,180股，占公司总股本的0.5%。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关情况公告如下：
一、减持计划的实施情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|苏高新风投|大宗交易|2018年8月9日|9.50|545,779|0.28|
||集中竞价|2018年9月4日至2018年9月12日|12.21|960,180|0.50|

苏高新风投所持上述股份来源于公司首次公开发行前已发行股份，以及
2016年度权益分配方案（每 10股转增 6股）而获得的转增股份。
公司于2018年8月10日收到苏高新风投出具的《苏州恒久光电科技股份
有限公司简式权益变动报告书》（以下简称“《简式权益变动报告书》”），根据《简式权益变动报告书》，该次权益变动前，苏高新风投持有公司10,145,679股，占公司总股本的5.28421%；权益变动后，苏高新风投持有公司股份9,599,900
股，占公司总股本的4.99995%。苏高新风投通过大宗交易方式减持公司股份使其持股比例低于5%，不再是持有公司5%以上股份的股东。上述内容详见2018
年8月11日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2018-043）及《苏州恒久光电科技股份有限公司简式权益变动报告书》。
苏高新风投自上述简式权益变动报告书公告后累计减持公司股份 960,180
股，占公司总股本的0.5%。
2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|苏高新风投|合计持有股份|10,145,679|5.2842|8,639,720|4.4999|
||其中：无限售条件股|10,145,679|5.2842|8,639,720|4.4999|

二、其他相关事项说明
1、本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易
所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的情况，亦不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的
情况。
2、苏高新风投本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持事宜与其披露的减持计划一致。
3、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
4、公司将继续关注苏高新风投减持计划后续的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、《江苏省苏高新风险投资股份有限公司关于所持苏州恒久光电科技股份有限公司股份的减持进展告知函》
特此公告。
苏州恒久光电科技股份有限公司董事会
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2015036内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2015年第六次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）亍2015年7月13日以电子邮件形式发出关亍召开2015年第六次临时董事会的通知，会议亍2015年7月17日以通讯表决的方式召开。公司现有董事12名,12名董事参加表决。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名投票表决方式。
二、董事会会议审议情况
1.审议《关亍签订汽柴油采购合同的议案》
（1）为了满足公司生产经营需要，2015年公司、公司控股子公司扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司（简称“扎矿”）拟分别不内蒙古中油霍煤石油有限责任公司签订以下汽柴油采购合同(具体详见下表)。
（2）该合同均丌涉及关联交易，服务单位不本公司及本公司控股子公司均无《股票上市规则》所定义的关联关系。
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||交易主体||交易类型|预计交易金额万元（含税）|合同付款、结算方式等条款|
|1|公司|内 蒙 古中 油 霍煤 石 油有 限 责任公司|采购汽油、车用柴油|24,675.836|在合同有效期内，卖方按买方实际需求分批供货。加油站交货的汽油、柴油买方应先付预付款。油库交货的柴油买方应在提货验收后，亍当月月底前3日按实际使用量结算货款。|
|2|公司控股子公司（扎鲁特旗|内 蒙 古中 油 霍煤 石 油有 限 责|采购汽油、车用柴油|19,370.85|车用柴油交货地点在扎矿坑下固定加油站、中油霍煤扎哈淖尔服务部以及中油霍煤第 11 号坑口加油站；汽油交货地点为中油霍煤第11号坑口加油站。在11号坑|

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|扎哈淖尔煤业有限公司）|任公司|口加油站交货的汽油、柴油,买方应先付预付款。在扎矿坑下固定加油站和中油霍煤扎哈淖尔服务部交货的柴油,买方应在提货验收后，亍当月月底前3日按实际使用量结算货款。|

以上合同尚未签订，预计合同金额均丌构成重大合同。上述合同在履行过程中，根据实际发生量据实结算。
（3）以上合同对公司及控股子公司的影响及决策程序。上述合同均为满足公司及控股子公司露天矿日常生产经营需要而签订，对公司及控股子公司的财务状况、经营成果无重大影响,均系按照公司《总经理工作细则》“标的额超过5000万元以上的非关联交易合同”需要提交董事会决策的程序执行。
董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
三、备查文件
1.董事会决议。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
二〇一五年七月十七日
证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2016-015广州毅昌科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议通知于2016年2月23日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议于2016年2月29日上午在公司中央会议室召开，应参加表决的董事12名，实际参加表决的董事12名。独立董事沈肇章因工作原因，书面委托独立董事麦堪成代为表决。全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事丁金铎先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过如下决议：一、审议通过《关于选举董事长的议案》。
表决情况：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
同意选举公司董事熊海涛为董事长，任期三年，从本次董事会通过之日起，至第三届董事会届满。
熊海涛简历见附件一。
二、审议通过《关于选举副董事长的议案》。
表决情况：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
同意选举公司董事丁金铎为副董事长，任期三年，从本次董事会通过之日起，至第三届董事会届满。
丁金铎简历见附件二。
三、审议通过《关于增补董事会专门委员会委员的议案》。
表决情况：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
通过增补后董事会下属各委员会的组成如下：
1、熊海涛、丁金铎、何宇飞、张洋、阮锋（独立董事）、麦堪成（独立董事）、白华（独立董事）、沈肇章（独立董事）为发展战略委员会委员，熊海涛担任主任委员（召集人）。
2、阮锋（独立董事）、麦堪成（独立董事）、白华（独立董事）、熊海涛、丁金铎、何宇飞为提名与薪酬考核委员会委员，阮锋担任主任委员（召集人）。
3、白华（独立董事）、沈肇章（独立董事）、何宇飞、张洋为审计委员会委员，白华担任主任委员（召集人）。
四、审议通过《关于修订<董事会决策权限>的议案》。
表决情况：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
为了进一步提高公司的运行效率，保证公司、股东权益，使公司经营管理更加规范化、科学化、程序化，董事会同意修订公司的《董事会决策权限》。详情请见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会决策权限》。
本议案尚需提交 2016年第三次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
表决情况：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
为完善公司治理结构，公司对《公司章程》部分条款进行修订。
具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于<公司章程>修订说明的公告》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》全文。
本议案尚需提交 2016年第三次临时股东大会审议。
六、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》。
表决情况：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
同意向江西银行股份有限公司广州分行申请综合授信(具体授信类别包括但不限于流贷、银行承兑汇票、信用证、贸易融资等)，金额：伍亿元整，币种：人民币，有效期两年，担保方式为信用。
授权法定代表人丁金铎先生在授信有效期内代表本公司签署上述授信融资项下的一切有关法律合同文件。在办理具体业务时，所盖法定代表人私章与丁金铎本人亲笔签名具有同等法律效力。
七、审议通过《关于召开 2016年第三次临时股东大会的议案》。
表决情况：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
会议通知见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
附件一
熊海涛，女，硕士，曾任职于四川长虹、深圳康佳。1997年加入金发科技股份有限公司，担任金发科技董事、副总经理，2004年9月至2009年担任金发科技董事兼国家级企业技术中心副主任,2009年 1月至今担任金发科技董事。曾获广州市“三八红旗手”荣誉称号,现担任广州市人大代表、广州市女企业家商会理事、萝岗区工商联合会副会长。
截止2016年2月28日，熊海涛女士未直接持有公司股票；熊海涛女士为公司大股东的法定代表人；熊海涛女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件二
丁金铎，男，中国国籍，1971年1月出生，本科，清华大学汽车营销EMBA。
1994年 8月至 1998年 12月先后担任江苏省无锡市东风电器塑件厂制造经理、副总经理。1999年1月至2000年4月在公司从事销售工作，2000年5月至2007年5月任广州金悦副总经理，2007年6月至2010年6月任公司副总经理。现任本公司董事、总经理。
截止 2016年 2月 28日，丁金铎先生间接持有本公司股票 33,17,072股；丁金铎先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；丁金铎先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
广东广州日报传媒股份有限公司 关于变更财务顾问主办人的公告证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2017-023广东广州日报传媒股份有限公司
关于变更财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）是广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）现金及发行股份购买上海香榭丽广告传媒有限公司100%资产项目的独立财务顾问，该项目已通过中国证券监督管理委员会核准且实施完毕，目前该项目尚处于持续督导期。东方花旗根据规定担任持续督导机构，曾指定赵涛先生、张瀚先生作为公司财务顾问主办人具体开展持续督导工作。
近日，公司收到东方花旗发出的《关于变更财务顾问主办人的通知函》，原财务顾问主办人赵涛先生因工作变动无法继续履行财务顾问主办人职责。东方花旗现安排叶清海先生担任财务顾问主办人至持续督导期限结束。
本次项目主办人变更后，公司现金及发行股份购买资产项目持续督导期间的独立财务顾问主办人为张瀚先生、叶清海先生。
特此公告。
备查文件：
《关于变更财务顾问主办人的通知函》
广东广州日报传媒股份有限公司董事会
二〇一七年四月十九日
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2015-047兴业皮革科技股份有限公司
关于完成注册资本工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月16日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司向激励对象授予预留限制性股票的议案》，董事会最终向5名激励对象授予预留限制性股票27.5万股，由此导致公司总股本增加27.5万股；公司于2014年10月20日召开的第三届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于回购注销股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，董事会决定回购注销已离职激励对象赵海军所持有的尚未解锁的限制性股票20,000股，由此导致公司总股本减少2万股；公司于2015年 3月 23日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销未达到解锁条件及部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，因公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二期和授予预留限制性股票第一期未达到解锁条件，以及部分激励对象因离职已不符合激励条件，董事会决定回购注销激励对象所持有的未达到相应解锁条件的限制性股票以及部分不符合激励条件的激励对象所持尚未解锁的限制性股票共计 65.7万股，由此导致公司总股本减少65.7万股。
综上所述，公司的总股本将从242,880,000股减少至242,478,000股，具体内容详见2014年7月18日、10月21日、12月2日及2015年3月25日、4月29日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兴业皮革科技股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（2014-045）、《兴业皮革科技股份有限公司关于回购注销
股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（2014-060）、《兴业皮革科技股份有限公司减资公告》（2014-061）、《兴业皮革科技股份有限公司关于预留限制性股票授予完成的公告》（2014-076）、《兴业皮革科技股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（2014-075）、《兴业皮革科技股份有限公司关于回购注销未达到解锁条件及部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（2015-014）、《兴业皮革科技股份有限公司减资公告》（2015-015）、《兴业皮革科技股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（2015-030）。
根据公司 2013年第一次临时股东大会的授权，并经公司第三届董事会第十次会议审议通过，同意办理公司注册资本变更登记。
目前，公司已经完成相关工商变更登记手续，并取得福建省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由24,288万元变更为24,247.8万元，其他事项均未变更。
特此公告。
兴业皮革科技股份有限公司董事会2015年6月26日
深圳诺普信农化股份有限公司董事会审计委员会工作细则
第一章总则
第一条为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第二章人员组成
第三条审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。
第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任,负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报董事会备案。
第六条审计委员会任期与董事会一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董事会应根据《公司章程》及本工作细则增补新的委员。
第七条审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章职责权限
第八条审计委员会的主要职责权限：
（一）提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督公司的内部审计制度及其实施；
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）审核公司的财务信息及其披露；
（五）审查公司内控制度,对重大关联交易进行审计；
（六）公司董事会授予的其他事宜。
第九条审计委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会的监事审计活动。
第四章决策程序
第十条审计工作组负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）公司重大关联交易审计报告；
（六）其他相关事宜。
第十一条审计委员会会议，对审计工作组提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价,外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施,公司财务报告是否全面真实；
（三）公司的对外披露的财务报告等信息是否客观真实,公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
（四）公司内财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
（五）其他相关事宜。
第五章工作规程
第十二条审计委员会工作规程包括以下工作职责：
（一）审计委员会应当与会计师事务所协商确定年度财务报告审计工作的时间安排；
（二）督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认；
（三）审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见；
（四）在年审注册会计师进场后加强与年审会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后在一次审阅，形成书面意见；
（五）审计委员会应对年度财务会计报告进行表决，形成决议后提交董事会审核；
（六）审计委员会应当向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议；
（七）审计委员会形成的上述文件应在年报中予以披露。
第六章议事规则
第十三条审计委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开四次，每季度召开一次，临时会议由审计委员会委员提议召开。会议召开前三天须通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十四条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十五条审计委员会会议表决方式为投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十六条审计工作组成员可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十七条如有必要,审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十八条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
第十九条审计委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于十年。
第二十条审计委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式报公司董事会。
第二十一条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第七章附则
第二十二条本工作细则自董事会决议通过之日起执行。
第二十三条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规相抵触时，按国家有关法律、法规的规定执行，并立即修订本工作细则，报董事会审议通过。
第二十四条本细则解释权归属公司董事会。
深圳诺普信农化股份有限公司
2018年7月24日