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证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2019-008债券代码：136303 债券简称：16世茂G1
债券代码：136528 债券简称：16世茂G2
债券代码：143165 债券简称：17世茂G1
债券代码：143308 债券简称：17世茂G2
债券代码：143332 债券简称：17世茂G3
上海世茂股份有限公司
关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2019年 1月17日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于授权购买理财产品的议案》，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，同意公司及控股子公司利用不超过人民币 10亿元的闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资。相关情况公告如下：
一、购买保本型理财产品概述
1、投资目的：提高资金的运作效率和收益，降低资金闲置成本。
2、理财产品品种：主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的保本型银行或其他金融机构的低风险理财产品。
3、投资额度：不超过人民币10亿元（在上述额度内，可由公司及控股子公司共用额度，滚动使用）。
4、投资期限：自公司董事会审议通过之日起一年内且单笔投资期限不超过 12个月。
5、资金来源：公司自有资金。
二、对公司日常经营的影响
在确保不影响公司及控股子公司日常运营资金周转需要和资金安全的前提下进行的，不会影响公司及控股子公司主营业务的正常开展。
2、通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获取较好的投资回报，不会损害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。
三、风险控制措施
尽管委托理财产品属于低风险投资品种，但金融市场通常将会受宏观经济影响，公司将针对可能发生的风险，拟定如下措施：
1、做好资金计划，充分预留资金，在确保不影响公司及控股子公司正常生产经营的基础上，对理财产品安全性、期限和收益情况进行严格评估、筛选，谨慎选择合适的理财产品。
2、公司董事会授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司内设财务部门负责理财资金使用与保管情况的监督，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、审计委员会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；公司内审部门负责对理财产品的资金使用与开展情况进行审计与监督。
4、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司购买理财产品的具体情况。
四、独立董事意见
公司独立董事认真审议了《关于授权购买理财产品的议案》，发表了如下独立意见：
公司是在确保日常运营和资金安全的前提下，运用闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资，不影响公司主营业务正常开展，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东利益；公司制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全；同意公司在不影响正常生产经营的基础上，使用闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资。
特此公告。
上海世茂股份有限公司董事会
北京市中伦律师事务所
关于四川天味食品集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
致：四川天味食品集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括但不限于：
1.现行有效的公司章程；
2.公司于 2019年 7月 16日刊登在上海证券交易所网站的第四届董事会第二次会议决议公告；
3.公司于 2019年 7月 16日刊登在上海证券交易所网站的公司董事会关于召开本次股东大会的通知的公告；
4.公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
5.公司本次股东大会的相关会议文件。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
法律意见书本所律师根据相关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
1.根据公司第四届董事会第二次会议决议和公司章程的有关规定，公司董事会于2019年7月16日以公告形式在上海证券交易所网站刊登了定于2019年8月2日召开本次股东大会的通知，列明了会议时间和地点、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法等事项。
2.本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2019年8月2日下午13:30在公司会议室召开，会议由公司董事长邓文主持；网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规及公司章程的规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法、有效。
二、出席本次股东大会人员的资格
1.经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东大会的股东的持股证明等文件以及上证所信息网络有限公司提供的数据，本所律师确认，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票系统参加本次股东大会投票的股东及其所代表股份情况如下：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共9名，代表公司股份331,600,000股，占股权登记日公司股份总数的80.2604%；
（2）通过网络投票系统参加本次股东大会投票的股东共1名，代表公司股份500股，占股权登记日公司股份总数的0.0001%。
法律意见书综上，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票系统参加本次股东大会的股东共10名，代表公司股份331,600,500股，占股权登记日公司股份总数的80.2605%。
2.出席本次股东大会的人员包括公司的全体董事、监事，列席本次股东大会的人员包括公司高级管理人员及本所律师。
本所律师认为，上述出席和列席会议人员的资格合法、有效，符合相关法律、法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1.经本所律师见证，本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
2.经本所律师见证，本所律师、股东代表和监事代表共同对现场会议表决进行了计票、监票，经合并统计现场会议投票和网络投票情况，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会的股东没有对表决结果提出异议。
3.本次股东大会审议通过了下列议案：
（1）关于使用募集资金增资全资子公司的议案；
（2）关于修订《公司章程》的议案；
（3）关于修订《股东大会议事规则》的议案；
（4）关于修订《董事会议事规则》的议案；
（5）关于修订《监事会议事规则》的议案；
（6）关于修订《关联交易管理办法》的议案；
（7）关于修订《独立董事制度》的议案；
（8）关于修订《募集资金管理制度》的议案；
法律意见书（9）关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案；
（10）关于修订《对外投资管理制度》的议案；
（11）关于修订《对外担保管理制度》的议案。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和公司章程的规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员的资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份。
（以下为本法律意见书的签署页，无正文）
广西柳州医药股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票及所涉及关联交易事项的独立意见
作为广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和规范性文件及《广西柳州医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，本着诚信、勤勉、谨慎的原则，针对公司第二届董事会第十一次会议审议的公司 2015年非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”），基于我们的独立判断，就相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司非公开发行股票事项的独立意见
我们对于公司第二届董事会第十一次会议审议的《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等本次非公开发行涉及的相关议案及文件，发表如下独立意见：
1、本次非公开发行的发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定。
2、本次非公开发行股票的定价符合《中华人民共和国公司法》第一百二十七条、第一百三十五条的相关规定，符合《中华人民共和国证券法》关于非公开发行股票的相关规定，符合中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
3、本次非公开发行的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及公司的发展，有利于增强公司的持续盈利能力和抗风险能力，符合股东利益的最大化。
法律法规及公司章程的规定，形成的决议合法、有效。
5.本次非公开发行的相关事项尚需经公司股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
二、关于本次非公开发行涉及重大关联交易事项的独立意见
根据公司本次非公开发行方案，本次发行对象中，朱朝阳为本公司实际控制人；柳州医药第一期员工持股计划系由包括公司部分高级管理人员在内的公司员工出资设立；此外，九泰基金实际控制人，与公司股东苏州周原九鼎投资中心（有限合伙）、Jiuding Venus Limited的投资管理者的实际控制人均系吴刚、黄晓捷、吴强、蔡蕾、覃正宇等五人。因此，上述认购对象以现金方式参与本次非公开发行股票的认购行为构成关联交易。对上述关联交易事项，我们进行了审查并发表独立意见如下：
1、本次提交公司董事会审议的《关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案》等相关议案，在提交董事会审议前，已经过我们事前认可。
2、公司董事会审议《关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案》等相关议案的决策程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、有关关联交易审议程序和审批权限的规定。
3、公司部分高级管理人员、业务骨干人员通过柳州医药第一期员工持股计划参与认购本次非公开发行的股票，表明其对公司未来的良好预期及对公司长期发展的支持，有利于实现公司、股东和员工利益的一致性，有利于保障公司的稳健持续发展。
4.公司与拟认购本次非公开发行股份对象签署的《关于广西柳州医药股份有限公司 2015年非公开发行股票之附条件生效股份认购协议》的内容和签订的程序均符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，协议所约定的定价方式公允，没有损害中小股东的利益，符合公司和全体股东的利益。
我们认为，公司本次非公开发行股票及所涉关联交易事项的审议程序合法有效，关联交易符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及《公司章程》的规定，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小
股东利益的情形，关联交易的审议过程和信息披露符合“公开、公平、公正”的原则，符合公司全体股东的利益，并同意将《关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案》等相关议案提交股东大会审议。
广西柳州医药股份有限公司独立董事：王波田旷刘俐王勤二〇一五年四月二十九日
证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2015-005
佛山市海天调味食品股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司章程指引（2014年修订）》的要求，佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）需对公司章程中关于中小股东单独计票并披露等内容进行修订；
二、2014年度，经过全体员工的努力，公司取得了较好的经济效益。根据公司第二届董事会第十六次会议审议通过的《佛山市海天调味食品股份有限公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，公司拟定资本公积金转增股本方案如下：拟以公司 2014年末股本总数 1,503,580,000股为基数，向全体股东按每 10股转增 8股的比例实施资本公积金转增股本，共转出资本公积金1,202,864,000元。此次资本公积金转增股本实施完成后，公司注册资本及股份总数将发生变化。
据此，公司拟对公司章程相关条款进行修订，具体修订条款请见《公司章程修订对比表》。修改后的公司章程自公司本次资本公积金转增股本实施完成后生效。同时，公司授权经营管理层在本次资本公积金转增股本实施完成后全权办理与注册资本变更、公司章程修改相关的工商变更登记等事宜。
公司章程修订对比表
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||原文条款||修订前||修订后|
|第二条第2款||公司以发起设立方式由原有限责任公司佛山市海天调味食品有限公司整体变更而成；在佛山市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。||公司以发起设立方式由原有限责任公司佛山市海天调味食品有限公司整体变更而成；在佛山市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照号：440600400000729。||
|第六条||公司注册资本为人民币150,358万元。||公司注册资本为人民币270,644.4万元。||
|第十九条||公司股份总数为150,358万股，公司的股本结构为：普通股 150,358 万||公司股份总数为270,644.4万股，公司的股本结构为：普通股270,644.4||

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||股。公司的全部股份为普通股，不设置优先股。|万股。公司的全部股份为普通股，不设置优先股。|
|第七十八条|股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第八十条|公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|
|第八十九条第1款|出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。|出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。|

特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会二〇一五年三月十日
中信重工机械股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《关于做好上市公司 2017年半年度报告披露工作的通知》和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，作为中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第三届董事会第三十次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于募集资金存放与实际使用情况的独立意见
经核查，我们认为：《公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，真实、客观地反映了 2017年半年度公司募集资金的存放与实际使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；
符合中国证监会、上交所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
二、关于公司会计政策变更的独立意见
本次执行新会计准则是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）等相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合
有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。我们同意公司本次会计政策变更。
独立董事:王君彩、潘劲军、尹田 2017年 8月 23日(以下无正文)
大唐电信科技股份有限公司
关于公司关联交易的独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关
规定，作为大唐电信科技股份有限公司的独立董事，我们对公司第六届第十八次董事会审议的关联交易事项发表独立意见如下：
同意《关于公司关联交易的议案》，同意公司全资子公司联芯科技有限公
司与控股股东电信科学技术研究院及其下属企业大唐电信科技产业控股有限
公司、大唐联诚信息系统技术有限公司的关联交易。
我们认为，上述关联交易属于公司正常的业务范围，以市场公允价格作为
交易原则，没有出现损害公司及股东利益的行为，是必要的和合法的。
独立董事：王克齐、张英海、王瑞华2014年6月30日
证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 编号：临2016-025
宁波富邦精业集团股份有限公司
七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司七届董事会第十六次会议于 2016年 5月 23日以邮件方式（包括直接送达）发出会议通知和会议材料，于 5月 24日以通讯方式召开。董事会共发出会议审议与表决单 9份，实收 9份，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。经各位董事认真审议，本次会议通过了公司继续向杭州银行股份有限公司宁波分行申请不超过人民币 2000万元综合授信的议案。
表决结果：赞成 9名，反对 0名，弃权 0名
特此公告。
宁波富邦精业集团股份有限公司董事会 2016年 5月 24日
证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2016-072浙江嘉化能源化工股份有限公司
关于更换非公开发行股票保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）于 2016年 12月 22日接到公司非公开发行股票的保荐机构上海华信证券有限责任公司（以下简称“华信证券”）送达的《关于更换保荐代表人的函》，经华信证券研究决定，更换嘉化能源非公开发行股票保荐代表人。原保荐代表人石坡先生因工作变动原因，不再负责嘉化能源的保荐工作，华信证券授权洪毅恺先生接替担任嘉化能源的保荐代表人，继续履行保荐职责。
本次保荐代表人变更后，嘉化能源非公开发行股票保荐代表人为栾培强、洪毅恺。
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会二○一六年十二月二十三日
附：洪毅恺简历
洪毅恺，男，于2004年取得保荐代表人资格，现任上海华信证券有限责任公司副总裁。曾先后在中信证券、金元证券、爱建证券、同信证券供职，2016年5月加盟华信证券。先后负责并参与的有：同济科技与万鑫集团的吸收合并项目，斯威特集团收购一钢异型项目，好孩子集团改制及MBO项目，浦东建设IPO、瑞贝卡IPO、奥维通信IPO项目、华通医药IPO项目，浦发银行上市推荐人项目，新疆城建2007年非公开发行、新疆城建2009年非公开发行、莱茵置业发行股份购买资产以及新天国际非公开发行财务顾问等项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐办法》等相关规定，执业记录良好。
上海大智慧股份有限公司
2013年度内部控制评价报告
上海大智慧股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2013
年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。此外由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制具有一定的风险。
二、内部控制的结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制自我评价报告
基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价的范围：
内部控制评价范围涵盖公司及其子公司所涉及的业务和事项。
内部控制评价范围涉及的业务循环包含：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、财务报告、合同管理、内部信息传递、信息系统等。
内部控制评价主要关注以下风险：1）战略类 ---发展战略（总体规划、资源调配）；市场因素（行业景气度）；社会责任；人力资源（人才储备、人才调配）；2)运营类 ---客户需求（市场与研发）；客户服务（营销与服务）；财务管控（资金、成本费用管控）等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准：
公司依据企业内部控制规范体系为组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的
认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下： 1.财务报告内部控制缺陷的认定标准
按定量标准：
根据缺陷的直接损失占公司总资产或销售收入的比率，采用两个指标中的较低者作为重要性水平。
按定性标准：
A.重大缺陷：
a)高级管理层中存在舞弊行为。
b)财务报告存在重大错报，相应的内部控制措施未能有效识别该错报。
c)公司更正已公布的财务报告。
d)注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报。
B.重要缺陷：
a)未建立必要的反舞弊控制，或不能保证其实施有效。
b)对于期末财务报告过程的控制存在一项或者多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
c)对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性机制。
C.一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的财务报告内部控制缺陷，应认定为一般缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷的认定标准
按定量标准：
非财务报告内部控制缺陷认定参照财务报告内部控制缺陷的认定标准。
按定性标准：
A.重大缺陷：
a)缺乏民主决策程序，例如重大事项决策、重要干部任免、重大项目研发决策等。
b) 决策程序存在错误从而给公司造成重大损失。
c)违反国家法律法规，相关内部控制措施无法及时、有效鉴别及应对国家政策风险。
d) 中高级管理人员及重要岗位技术人员流失严重。
e)媒体出现关于公司重大问题的负面报道，且涉及面广，对市场造成较大影响的。
f) 重要业务缺乏制度或是流程控制。
g) 内部控制重大或重要缺陷未得到整改。
B.重要缺陷：出现以上特征，但影响程度不及重大缺陷涉及面广、重要性大、影响程度大等。
C.一般缺陷：指除重大缺陷、重要缺陷外的其他缺陷。
（三）内部控制缺陷的整改：
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
上海大智慧股份有限公司董事会二 O一四年二月二十六日
证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2018-036
黑牡丹（集团）股份有限公司
关于全资子公司竞得土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司常州黑牡丹置业有限公司以总价人民币 61,700万元竞得江苏省常州市 JZX20181301地块的国有建设用地使用权，现将相关情况公告如下：
1、宗地位置：江苏省常州市新北区奔牛镇，时代路东侧、南观路以南、孟渎路以西、心池路北侧
2、出让面积：约75,904平方米
3、土地用途：商住混合用地
4、规划指标要求：容积率1.0＜R≤2.2，计容建筑面积不超过 166,988.80平方米
5、成交价款总额：人民币61,700万元
6、出让年限：商业40年、住宅70年
7、权益占比：公司目前拥有上述地块100%权益，不排除未来就项目引入合作者而降低公司在本项目中所占权益比例的可能，上述权益比例仅供投资者作阶段性参考。
上述竞拍是公司管理层在当前房地产市场状况下充分考虑了风险因素的基础上进行投资决策的，但由于房地产行业受宏观调控影响较大且具有周期性波动，因此公司存在上述项目不能达到预期收益的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会2018年8月30日
证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2019-026金能科技股份有限公司
关于公开发行A股可转换公司债券
告知函有关问题回复修订的公告
||
|-|
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述|
|或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|
|金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月19 日取得中国|
|证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好金能科技|
|股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。|
|根据《告知函》的相关要求，公司及相关中介机构就《告知函》所列问题进|
|行了认真研究和逐项落实，做出了书面说明和解释，并于2019年3月 29日在上|
|海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露了《关于金能科技股份有限公司|
|公开发行可转换公司债券告知函有关问题的回复》，公司已将上述告知函书面回|
|复材料报送中国证监会审核。|
|近日，根据中国证监会的要求，公司与相关中介机构对告知函回复内容进行|
|了进一步的补充和修订，现将告知函回复的修订稿进行公开披露，具体内容详见|
|公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于金能科技股份|
|有限公司公开发行可转换公司债券告知函有关问题的回复（修订稿）》。|
|公司本次公开发行 A股可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得|
|核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的进展情况及时履行信息披|
|露义务。敬请广大投资者注意投资风险。|
|特此公告。|
|金能科技股份有限公司董事会|
|2019 年4月9日|
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临 2015-033
上海同达创业投资股份有限公司
委托理财事项公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司 2014年度公司股东大会授权公司经营层在严格控制风险和充分信息披露的前提下，可采取委托理财方式提高公司闲置资金使用效率：单笔委托理财金额不超过 2亿元（含 2亿元），连续 12个月累计委托理财金额不超过 12亿元（含 12亿元）（详见公司 2015年 6月 23日的临时公告：临2015-013）。
为提高公司资金的使用效率，2015年 12月 28日，公司购买了平安财富泽沃 2-0032号私募投资基金 5000万元，期限 71天，预计年化收益率6.5%。
公司连续十二个月累计委托理财金额（含本次 5,000万元）为 15,500万元。
特此公告。
上海同达创业投资股份有限公司
二○一五年十二月三十日
华华华华泰泰泰泰联联联联合合合合证证证证券券券券有有有有限限限限责责责责任任任任公公公公司司司司
关关关关于于于于多多多多伦伦伦伦科科科科技技技技股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司继继继继续续续续使使使使用用用用部部部部分分分分闲闲闲闲置置置置
募募募募集集集集资资资资金金金金进进进进行行行行现现现现金金金金管管管管理理理理的的的的核核核核查查查查意意意意见见见见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为多伦科技股份有限公司（以下简称“多伦科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，经审慎核查，现就多伦科技拟继续使用不超过1亿元（包含1亿元）闲置募集资金进行现金管理事项发表意见如下：
一一一一、、、、募募募募集集集集资资资资金金金金的的的的基基基基本本本本情情情情况况况况及及及及使使使使用用用用情情情情况况况况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]707号《关于核准南京多伦科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）5,168万股，每股面值1.00元，溢价发行，发行价格为每股9.45元，募集资金总额为人民币 48,837.60万元，扣除发行费用人民币 6,858.50万元后，实际募集资金净额为人民币 41,979.10万元。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具天衡验字（2016）00075号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡专字（2016）01092号《南京多伦科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》，截至2016年5月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目11,426.43万元。公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议已审议通过上述资金置换事项。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，公司于2016年7月28日召开了第二届董事会第十五次
会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，购买额度不超过人民币1.4亿元。
公司于2017年7月12日召开了第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，购买额度不超过人民币1亿元（包含1亿元）。
截至2017年12月31日，公司募集资金累计投入金额为17,639.84万元，投资进度为42.02%，闲置募集资金用于购买银行理财产品，募集资金账户余额为148,677,192.31元。
二二二二、、、、本本本本次次次次使使使使用用用用部部部部分分分分闲闲闲闲置置置置募募募募集集集集资资资资金金金金进进进进行行行行现现现现金金金金管管管管理理理理的的的的情情情情况况况况
根据公司募集资金投资项目进度，本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用不超过人民币1亿元（含1亿元）暂时闲置募集资金进行现金管理。现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险、保本型理财产品；且该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，风险可控。
以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议自董事会审议通过之日起 12个月内有效，单笔累计投资期限不超过12个月。
三三三三、、、、公公公公司司司司履履履履行行行行的的的的相相相相关关关关审审审审批批批批程程程程序序序序
（（（（一一一一））））董董董董事事事事会会会会、、、、监监监监事事事事会会会会审审审审议议议议情情情情况况况况
公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过人民币1亿元（含1亿元）暂时闲置募集资金进行现金管理。
（（（（二二二二））））独独独独立立立立董董董董事事事事意意意意见见见见
同意公司继续使用最高额度不超过人民币1亿元（含1亿元）的闲置募集资金进行现金管理，现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险、保本型理财产品；且该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议自董事会审议通过之日起12个月内有效，单笔累计投资期限最长不超过12个月。
四四四四、、、、保保保保荐荐荐荐机机机机构构构构的的的的核核核核查查查查意意意意见见见见
经核查，华泰联合证券认为：多伦科技本次继续使用不超过1亿元（包含1亿元）闲置募集资金进行现金管理的事项，已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定。多伦科技继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项有利于提高闲置募集资金使用效率，符合公司目前的募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目建设和募集资金使用。保荐机构同意多伦科技实施该事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于多伦科技股份有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：____________ ____________
鹿美遥 陈嘉
华泰联合证券有限责任公司年 月 日
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2019-071债券代码：136236 债券简称：16复药01
债券代码：143020 债券简称：17复药01
债券代码：143422 债券简称：18复药01
债券代码：155067 债券简称：18复药02
债券代码：155068 债券简称：18复药03
上海复星医药（集团）股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于2019年5月10日召开职工代表大会，会议选举任倩女士为本公司第八届监事会的职工监事（以下简称“新任职工监事”）。新任职工监事简历详见附件。
任倩女士将与本公司 2018年度股东大会中选举产生的两名非职工监事共同组成本公司第八届监事会，任期自2018年股东大会审议通过之日起三年。
任倩女士的薪酬主要基于企业经济效益，依据其岗位职责、实际工作业绩，并参考外部行业薪酬水平等因素综合确定。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司董事会二零一九年五月十日
附件：新任职工监事简历
任倩女士，1969年6月出生。任倩女士于2011年5月加入本集团（即本公司及控股子公司/单位），于2011年5月至今历任本公司审计部副总经理、总经理；2018年1月起任本公司职工监事，监事会主席。加入本集团前，任倩女士于1991年7月至1999年10月任上海市第一百货股份有限公司（后合并入上海百联集团股份有限公司（股份代号：600827））审计部审计员兼控股子公司财务部经理；1999年11月至2006年4月任中国华源集团有限公司审计部审计二处处长；2006年5月至2008年9月任上海中洲会计师事务所有限公司主任助理；2008年10月至2011年4月任上海华鑫股份有限公司（股份代号：600621）稽核部副总经理。任倩女士于1991年7月获得上海财经大学经济学学士学位，于2016年11月获得香港中文大学会计学硕士学位。
证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2019-047中远海运特种运输股份有限公司
2019年 10月主要生产数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、主要生产经营数据
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2019年10月|比去年同期增减||2019年累计|比去年同期增减||
|||绝对数|相对数||绝对数|相对数|
|运量（吨）|1,339,664|-115,771|-8.0%|11,818,745|-1,763,498|-13.0%|
|周转量（千吨海里）|6,899,718|-301,222|-4.2%|68,196,276|-844,454|-1.2%|
|营运率（％）|98.2|减少1.2个百分点|-1.2%|98.4|增加0.1个百分点|0.1%|
|航行率（％）|62.8|增加9.8个百分点|18.5%|59.4|增加6.4个百分点|12.1%|
|载重率（％）|52.0|增加0.1个百分点|0.2%|49.7|减少2.5个百分点|-4.8%|
|燃油单耗(千克/千吨海里）备注1|3.38|-0.69|-17.0%|3.55|-0.18|-4.8%|

二、各船型运量数据（单位：吨）
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2019年10|比去年同期增减|2019年累计|比去年同期增减|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||月|绝对数|相对数||绝对数|相对数|
|多用途船|679,976|-146,763|-17.8%|6,248,373|-2,188,535|-25.9%|
|重吊船|241,901|20,919|9.5%|2,161,622|258,254|13.6%|
|半潜船|22,884|-66,978|-74.5%|250,859|-70,191|-21.9%|
|汽车船|83,619|37,646|81.9%|490,717|20,183|4.3%|
|木材船|131,728|27,034|25.8%|1,052,943|15,846|1.5%|
|沥青船|179,556|12,371|7.4%|1,614,231|200,945|14.2%|
|合计|1,339,664|-115,771|-8.0%|11,818,745|-1,763,498|-13.0%|

三、备注
1、以上生产经营数据源自公司内部统计，仅供投资者了解公司生产经营情况；
2、以上生产数据统计口径均按已完航次；
3、相关航运指标释义详见附件。
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司董事会
二○一九年十一月十三日
附件：相关航运指标释义
1.运量：指船舶运输货物数量；
2.周转量：指船舶运输的货运量与相应的运输距离的乘积；
3.营运率：指一定历期内船舶从事营运的时间占总航次时间的百分比；
4.航行率:指一定历期内船舶航行的时间占营运时间的百分比；
5.载重率:指船舶在一定的行驶距离内船舶定额吨位的平均利用程度；
6.燃油单耗:指船舶在报告期内每船舶吨位海里所消耗的燃油数量；
7.营运时间：指船舶总航次时间中，技术状况完好可以从事货物运输工作的时间，它等于船舶总时间减去船舶不能从事生产的非营运时间（如：修理、待修及为修理进出船厂的航行时间,待报废时间，航次以外检修和洗炉时间）；
8.航行时间：指船舶从离开港口码头或锚地,浮筒解去最后一根缆绳时起，至到达港靠码头或锚地，浮筒带上第一根缆绳时止的航行时间；
9.停泊时间：指船舶在运输生产过程中，因各种原因在港口或途中全部停泊时间，包括生产性，非生产性和其他原因停泊时间。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司独立董事
关于公司对外担保事项的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司第二届董事会第三十七次审议的《关于公司所属新华书店北方图书城有限公司为辽宁印刷物资有限责任公司办理银行授信业务提供担保的议案》发表独立意见如下：
本次担保的对象为公司全资子公司辽宁印刷物资有限责任公司(以下简称“物资公司”)，公司全资子公司新华书店北方图书城有限公司为物资公司承担连带保证责任，都是为满足物资公司正常经营活动需要产生的，符合现行有效的法律、法规及公司内部相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，其决策程序合法、有效。综上，我们同意本次担保事项。
独立董事：陈凡、史东辉、和䶮、姜欣
证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：临 2015-023信雅达系统工程股份有限公司
关于公司股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票连续三个交易日（2015年 5月 8日、2015年 5月 11日及 5月 12日）内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向公司实际控制人和控股股东核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易连续三个交易日（2015年5月8日、2015年5月11日及5月 12日）内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1.公司于 2015年 3月 18日披露了公司第五届董事会第十二次决议公告，其中《信雅达系统工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关文件已于同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站；并于2015年4月2日召开了公司2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于信雅达系统工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及《关于〈信雅达系统工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等议案，《信雅达系统工程股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告》于2015年4月3日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站；公司于2015年4月15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（150734号），详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《信雅达系统工程股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请获中国证券监督管理委员会受理的公告》（临2015-020）。
3.经书面征询，除前述及在指定媒体上已公开披露的信息外，公司控股股东杭州信雅达电子有限公司及实际控制人郭华强不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项；除上述发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项外，未来三个月内，亦不存在对股票交易价格可能产生影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项；并承诺在未来三个月内不会筹划上述重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，公司董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
公司特别提醒投资者注意风险，风险提示请参照公司于 2015年3月18日在上海证券交易所网站披露的《信雅达系统工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中的“重大风险提示”。
公司指定的信息披露报纸为《中国证券报》和《上海证券报》，指定信息披露网站为上海证券交易所网站，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
信雅达系统工程股份有限公司董事会2015年5月12日
股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2014-021
浙江东日股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司于 2014年 7月 8日披露了《重大资产重组停牌公告》，因本公司间接控股股东温州市现代服务业投资集团有限公司（以下简称“现代集团”）正筹划与公司进行重大资产重组事项，经公司申请，本公司股票自 2014年 7月 8日起连续停牌不超过 30日，公司于 2014年 7月 15日、2014年 7月 22日、2014年 7月 29日、2014年 8月 5日刊发了《重大资产重组进展公告》。由于本次重大资产重组涉及的资产情况比较复杂，完成相关工作所需时间较长，本公司股票自 2014年 8月 8日起继续停牌不超过 30日。
目前，现代集团、本公司及相关各方正积极开展重大资产重组的各项工作。现初步确定本次重大资产重组的基本内容是：本公司通过资产置换和发行股份方式购买现代集团旗下相关农贸业务类资产。因本次重大资产重组涉及的标的资产属国有资产，需要履行必要的国有资产管理审批程序。另外，本次交易方案的详细内容，包括标的资产的具体范围，具体交易对方等内容，仍需进一步论证，潜在标的资产的审计、评估工作仍在进行当中，上述工作量大，完成尚需一定时间。
停牌期间，公司将充分关注该事项的进展并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告
浙江东日股份有限公司董 事 会二○一四年九月四日
证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2017－037
中闽能源股份有限公司
第七届董事会第九次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次临时会议于2017年7月21日以电子邮件方式发出会议通知和材料，2017年7月24日在福州市五四路210号国际大厦22层第一会议室以现场表决方式召开，会议应到董事 9人，亲自出席董事 9人，公司监事 3人，实到 3人列席了会议，公司财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了会议，会议由董事长张骏先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票方式，逐项表决审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于延长非公开发行股票决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》
因公司 2016年第二次临时股东大会审议通过的非公开发行股票决议有效期及股东大会对董事会授权有效期即将届满，为推进公司本次非公开发行股票后续事项，会议同意公司本次非公开发行股票决议有效期及股东大会对董事会授权有效期自届满后延长12个月（即延长至2018年7月25日）。
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《中闽能源股份有限公司关于延长非公开发行股票决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》（公告编号：2017－038）。
表决结果：同意 9票，占出席会议有效表决权的100%，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司召开2017年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2017年8月15日14点30分在福州市五四路210号国际大厦
22层第一会议室召开公司2017年第四次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议《关于延长非公开发行股票决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《中闽能源股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》(公告编号：2017－039）。
表决结果：同意 9票，占出席会议有效表决权的100%，反对 0票，弃权 0票。
三、上网公告附件
独立董事关于延长非公开发行股票决议有效期及股东大会对董事会授权有
效期的独立意见
特此公告。
中闽能源股份有限公司董事会
2017年7月26日
证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2017-036陕西黑猫焦化股份有限公司
关于控股股东部分股票收益权转让及股票质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月30日接到公司控股股东黄河矿业（集团）有限公司（以下简称“黄河矿业”）通知，黄河矿业将其持有公司的部分股票收益权进行了转让并签署了相关合同，并将其所持有的公司部分股票办理了质押手续，现将具体事宜公告如下：
一、交易双方基本情况
甲方：天风证券股份有限公司（代表天风证券天权65号定向资产管理计划）住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
法定代表人：余磊
乙方：黄河矿业（集团）有限公司
住所：陕西省韩城市新城区金塔路与盘河路十字东南角
法定代表人：李保平
二、《股票收益权转让合同》主要内容
1、转让标的：乙方持有的本公司 10,000万股限售流通股股份的股票收益权（上述股票收益权指股票收益权的持有者享有的，在合同期限内基于标的股票的卖出收入；因标的股票取得的股息、红利、收入等；标的股票产生的其他收入而产生的、获取上述全部收入的权利。）
2、股票收益权转让价款：作为甲方受让乙方持有的标的股票收益权的对价，甲方应支付乙方的转让价款总额不超过人民币 50,000万元；实际转让价款以甲方实际支付到乙方收款账户的金额为准。
3、标的股票收益权转让期限
本合同项下标的股票收益权转让期限为 42个月，自甲方将标的股票收益权转
让价款划至乙方指定账户之日起计算，到期日为 2021年 4月 27日，乙方应在到期日当日13：00前，完成向甲方支付全部标的股票收益权实现款项。
4、标的股票转让价款的主要用途：用于补充流动资金
三、为担保黄河矿业履行其在上述《股票收益权转让合同》项下的义务，黄河矿业与天风证券签署《股权质押合同》，约定在其拥有合法所有权的股票上设定天风证券为权利人的质权，将其持有的 10,000万股限售流通股股份质押给天风证券，上述股权质押的质押登记手续目前正在办理。
股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，黄河矿业直接持有公司股票 545,578,947股，占公司总股本43.52%。黄河矿业本次合计质押100,000,000股，占其持有公司股份的18.33%,占公司总股本的7.98%。截至本公告披露日，黄河矿业累计共质押其持有的公司股份514,000,000股，占其持有公司股份的94.21%,占公司总股本的41%。
四、本次股份质押对公司的影响
黄河矿业为本公司控股股东，本次与天风证券签署的《股票收益权转让合同》及《股票质押合同》系自身资金周转需求。黄河矿业资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，不会对本公司的经营产生不利影响。本次质押股票不存在平仓风险，部分股票收益权转让及股票质押亦不会导致公司实际控制权变更。公司将根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会 2017年11月1日
A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临 2016-003
中国冶金科工股份有限公司
关于中国五矿集团公司申请豁免要约收购义务
获得香港证券及期货事务监察委员会核准的公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
就本公司控股股东中国冶金科工集团有限公司与中国五矿集团公司（简称“中国五矿”）战略重组事宜，经中国五矿申请，香港证券及期货事务监察委员会已豁免中国五矿根据《香港公司收购及合并守则》履行强制性全面要约收购本公司股票的义务。
本公司将根据相关事项进展情况及时按规定履行信息披露义务。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会