Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2017-088宜宾天原集团股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“天原集团”或“公司”）于 2017年 9月 18日收到公司持股5%以上的股东中国东方资产管理股份有限公司（以下简称“东方资产”）的股份减持告知函及《简式权益变动报告书》，东方资产因经营需要减持了公司的部分股份。
东方资产于 2016年 12月 20日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持 33,000,000股公司股票，占公司总股本的4.91%；2017年 9月 14日通过集中竞价方式减持 183,600股公司股票，占公司总股本的0.03%；2017年 9月 15日通过集中竞价方式减持 400,400股公司股票，占公司总股本的0.06%。本次减持后东方资产持有公司股份 50,701,641万股，占公司总股本的7.55%，仍然是公司持股5%以上的股东。
根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，东方资产作为本次减持的信息披露义务人，特委托公司发布减持公告，同时东方资产编制的《简式权益变动报告书》见同日的公告文件，具体情况如下：
一、股东减持情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|东方资产|大宗交易|2016年12月20日|8.93|33,000,000|4.91|
||集中竞价|2017年9月14日|13.19|183,600|0.03%|
||集中竞价|2017年9月15日|12.89|400,400|0.06%|
||合 计|-||33,584,000|5.00%|

2、本次减持后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|东方资产|合计持有股份|51,285,641|7.64%|50,701,641|7.55%|
||其中：无限售条件股份|51,285,641|7.64%|50,701,641|7.55%|

二、限售承诺履行情况
东方资产承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
该承诺已经履行完毕，不存在应履行未履行的承诺。
三、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等相关法律、法规的规定。
2、本次减的股东非公司的控股股东、实际控制人。
3、本次减持后，东方资产所持有的本公司的股份占公司总股本
的7.55%。
四、备查文件
1、中国东方资产管理股份有限公司减持告知函
2、中国东方资产管理股份有限公司简式权益变动报告书
特此公告。
宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二 0一七年九月十九日
关于持股5%以上股东进行股票质押及解除质押的公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2019-091荣科科技股份有限公司
关于持股5%以上股东进行股票质押及解除质押的公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到公司持股5%以上股东付艳杰的通知，因个人资金需求，付艳杰与徐雅网于2019年8月22日办理了股票质押式回购交易，并于2019年8月27日办理了解除股票质押业务，相关手续已通过中国证券登记结算有限公司办理。具体情况如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况：
1、股东本次股份被质押基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大|||||||||||||
||||质押股数||||质押到期日||||本次质押占其所|||
||股东及一致行||||质押开始日期||||质权人||||用途|
||||（万股）||||期||||持股份比例|||
||动人|||||||||||||
|付艳杰|否|750.00||2019年8月22日||办理解除质押登记手续之日||徐雅网||17.78%||个人资金需求||

2、股东解除股份质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否为第一大股东及一致行动人||||||||||||
||||是否为第一大股||本次解除质押||||||||本次解除质押占|
||股东名称||||||质押开始日期||解除质押日期||质权人|||
||||东及一致行动人||股数（万股）||||||||其所持股份比例|
|付艳杰||否||750.00||2019年8月22日||2019年8月27日||徐雅网||17.78%||

关于持股5%以上股东进行股票质押及解除质押的公告荣科科技股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十八日
证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2014-023深圳科士达科技股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2013年年度股东大会的通知公告》，公司将于2014年3月26日上午9:30召开2013年年度股东大会。为确保股东充分了解本次股东大会的相关信息，现将会议相关情况提示性公告如下：一、会议召开的基本情况
（一）会议召集人：深圳科士达科技股份有限公司董事会
（二）会议地点：深圳市高新区科技中二路软件园1栋4楼会议室（三）会议方式：现场投票表决的方式
（四）会议时间：2014年3月26日上午9:30
（五）会议期限：半天
（六）股权登记日：2014年 3月 20日
二、会议审议事项
（一）本次会议拟审议如下《议案》：
1、《公司 2013年度董事会工作报告》。
独立董事已经向董事会递交了《2013年度独立董事述职报告》，届时将在会议上做 2013年度述职报告。
2、《公司 2013年度监事会工作报告》。
3、《关于公司第三届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》。
4、《关于公司第三届监事会监事津贴的议案》。
5、《关于 2013年年度报告及其摘要的议案》。
6、《公司 2013年年度财务决算报告》。
7、《关于 2013年度利润分配和公积金转增股本的议案》。
8、《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
9、《关于聘请中勤万信会计师事务所有限公司担任公司2014年度审计机构的议案》。
10、《关于2014年度向银行申请综合授信额度的议案》。
11、《关于使用不超过2.8亿元超募资金购买短期理财产品的议案》。
12、《关于修改<公司章程>的议案》。
本议案需经股东大会特别决议审议。
13、《未来三年（2014-2016）股东回报规划》。
其中第1、3、5、6、7、8、9、10、11、12、13项议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过；
第2、4、5、6、7、8、9、11、13项议案已经公司第三届监事会第三次会议审议通过。
（二）披露情况：
以上议案经公司2014年2月27日召开的第三届董事会第三次会议或第三届监事会第三次会议审议通过，程序合法，资料完备。公司
《第三届董事会第三次会议决议公告》、《第三届监事会第三次会议决议公告》、《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及
《关于使用不超过 2.8亿元超募资金购买短期理财产品的公告》内容详见 2014年 2月 28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2013年度监事会工作报告》、《2013年年度报告全文》、《未来三年
（2014-2016）股东回报规划》内容详见 2014年 2月 28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议出席对象
（一）截止2014年3月20日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；
（二）公司董事、监事及其他高级管理人员；
（三）凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式见附件）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；
（四）保荐机构代表；
（五）公司聘请的见证律师；
（六）公司董事会同意列席的其他人员。
四、现场会议登记办法
（一）登记地点：深圳市高新区科技中二路软件园1栋4楼董事会办公室；
（二）登记时间：2014年3月25日上午10：00—12：00，下午14：00—16：00
（三）登记办法：
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、法人股东凭加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，须在2014年3月25日送达或传真至公司（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
五、其他事项
（一）会议联系方式：
联系人：蔡艳红宁文
联系电话：0755-86168479
传真：0755-86169275
通讯地址：深圳市高新区科技中二路软件园1栋4楼
邮编：518057
电子邮箱：caiyh@kstar.com.cn
（二）参加会议人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
公司第三届董事会第三次会议决议。
公司第三届监事会第三次会议决议。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二○一四年三月二十一日
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳科士达科技股份有限公司2013年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《公司2013 年度董事会工作报告》。||||
|2|《公司2013 年度监事会工作报告》。||||
|3|《关于公司第三届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》。||||
|4|《关于公司第三届监事会监事津贴的议案》。||||
|5|《关于2013 年年度报告及其摘要的议案》。||||
|6|《公司2013 年年度财务决算报告》。||||
|7|《关于 2013 年度利润分配和公积金转增股本的议案》。||||
|8|《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。||||
|9|《关于聘请中勤万信会计师事务所有限公司担任公司2014年度审计机构的议案》。||||
|10|《关于2014年度向银行申请综合授信额度的议案》。||||
|11|《关于使用不超过2.8亿元超募资金购买短期理财产品的议案》。||||
|12|《关于修改<公司章程>的议案》||||
|13|《未来三年（2014-2016）股东回报规划》||||

说明：
1、股东请在选项中打√，每项均为单选，多选无效。
3、授权委托书用剪报或复印件均有效。
委托人签名（盖章）： 身份证号码（企业注册号）：
持 股 数 量： 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日
科大讯飞股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
相关事项的独立意见
科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”或“科大讯飞”）拟以发行股份及支付现金的方式购买北京乐知行软件有限公司（以下简称“乐知行”）100%股权，同时向宁波赛特股权投资合伙企业（有限合伙）、南京创毅投资管理中心（有限合伙）等2名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，我们现发表如下独立意见：一、关于本次交易的独立意见
1、公司不存在不得发行股票的相关情况，符合上市公司发行股份购买资产的各项要求和条件。
2、本次交易实施前，杨军、张少华、许桂琴、朱鹏、王彬彬、北京乐教融智投资发展合伙企业（有限合伙）、北京嘉汇金源投资发展合伙企业（有限合伙）等7名交易对方、乐知行均与公司不存在关联关系，本次募集配套资金认购对象宁波赛特股权投资合伙企业（有限合伙）、南京创毅投资管理中心（有限合伙）与公司之间不存在关联关系。因此，本次交易不构成关联交易。
3、公司本次交易完成后，有利于公司进一步提升市场竞争力，增强盈利能力，有利于公司的可持续发展，符合公司和全体股东的利益。
4、本次交易符合相关法律法规以及中国证券监督管理委员会的有关监管规定。本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案、《科大讯飞股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》及签订的相关协
议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案具备可操作性。
用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易涉及有关上市公司股东大会、中国证监会等有关审批事项，已在《科大讯飞股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》中详细披露，并对可能无法获得批准的风险做出了特别提示。
6、本次交易的标的资产为交易对方合法、完整地持有的乐知行100%股权，该等股权均不存在任何限制或者禁止转让的情形。乐知行均不存在出资不实或者影响其合法存续的情形。
7、本次交易的相关事项经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过。公司该次董事会的召集、召开程序、表决程序符合相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
8、本次交易尚需取得公司股东大会批准和中国证监会的核准。
二、关于本次交易审计、评估相关事项的独立意见
1、公司本次交易聘请的审计机构与评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；该等机构与公司及公司本次交易对方之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系；该等机构出具的审计报告与评估报告遵循了客观、独立、公正、科学的原则。
2、评估机构对标的资产进行评估过程所采用的假设前提参照了国家相关法律、法规，综合考虑了市场评估过程中通用的惯例或准则，其假设符合标的资产的实际情况，假设前提合理。评估机构在评估方法选取方面，综合考虑了标的资产行业特点和资产的实际状况，评估方法选择恰当、合理,评估方法与评估目的相关性一致。评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估结果公允。本次交易公司拟购买标的资产的交易价格以评估值为依据协商确
定，定价依据与交易价格公允。
独立董事：李健、潘立生、舒华英、张本照二〇一六年五月七日
关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2019-133深圳市远望谷信息技术股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东徐玉锁先生函告，获悉其所持有的公司部分股份已解除质押，具体情况如下：一、股东股份解除质押的基本情况
1、控股股东股份解除质押的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|质押开始日期|解除质押日期|质权人|
|徐玉锁|第一大股东|22,500,000|13.52%|3.04%|2017年7月27日|2019 年12月6 日|招商证券股份有限公司|
|||10,200,000|6.13%|1.38%|2018年7月27日|2019 年12月6 日|招商证券股份有限公司|
|合计||32,700,000|19.65%|4.42%|--|--|--|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
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|股东名称|持股数量|持股比例|累计质押数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
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关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
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|徐玉锁|166,426,913|22.50%|104,530,000|62.81%|14.13%|0|0.00%|0|0.00%|
|陈光珠|34,866,728|4.71%|0|0.00%|0.00%|0|0.00%|26,150,046|75.00%|
|合计|201,293,641|27.21%|104,530,000|51.93%|14.13%|0|0.00%|26,150,046|27.02%|

二、其他说明
公司控股股东徐玉锁先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，其所质押的股份目前不存在平仓风险或被强制过户风险，股份质押风险在可控范围内，不会导致公司的实际控制权发生变更，亦不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务，对公司生产经营不产生实质性影响。公司将持续关注其股份质押情况及风险，并按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的股东每日持股变化明细；
3、中国证券登记结算有限责任公司出具的股东每日持股变化名单。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会二〇一九年十二月十日
证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2014-013北京雪迪龙科技股份有限公司
2014年第一季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
（一）业绩预告期间：2014年1月1日-2014年3月31日
（二）前次业绩预告情况：北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）原来预计2014年第一季度业绩不存在以下情形：
（1）归属于上市公司股东的净利润为负值；
（2）净利润与上年同期相比上升或者下降50％以上；
（3）与上年同期相比实现扭亏为盈。
故公司未披露2014年第一季度业绩预告。
（三）修正后的预计业绩
□亏损□扭亏为盈☑同向上升□同向下降□其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升60%--80%|盈利：1193.26万元|
||盈利：1909.21万元--2147.86万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。
三、业绩修正原因说明
公司利用闲置募集资金购买的银行理财产品到期所产生的收益932.68万元，计
入本期利润，导致利润增长幅度较大。
四、其他相关说明
（一）公司董事会因本次业绩预告修正带来的不便向广大投资者表示歉意。
（二）本次修正的业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2014年第一季度报告为准。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司董事会
二○一四年四月八日
证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2019-053深圳市金奥博科技股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议于2019年8月14日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于 2019年 8月 3日通过电子邮件、电话等方式向全体监事发出。本次会议由公司监事会主席吴多义先生召集并主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年半年度报告摘要》，以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年半年度报告》。
议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，公司董事会编制的《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
三、备查文件
公司第二届监事会第二次会议决议。
特此公告。
深圳市金奥博科技股份有限公司
监事会
证券代码：000980 证券简称：金马股份 公告编号：2016-068黄山金马股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 9月 12日向深圳证券交易所申请临时停牌，于9月13日在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上披露了《公司关于拟调整重大资产重组方案的停牌公告》（公告编号：2016-062），预计将构成重组方案的重大调整，经公司申请，公司股票于 2016年 9月 12日开市起停牌。2016年9月21日公司公告了《公司关于调整重大资产重组的进展公告》（公告编号：2016-067）
截止本公告发布之日，公司和交易对方就新方案正在进行协商讨论，待相关工作完成后将尽快履行上市公司决策程序并披露。因相关工作正在进行中，有关事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，结合事项进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn刊登的公告为准。鉴于该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
黄山金马股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十七日
证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2018-29峨眉山旅游股份有限公司
关于乐山市国有资产监督管理委员会申请豁免要约收购义务
获得中国证监会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，乐山市国有资产监督管理委员会（以下简称“乐山市国资委”）收到中国证监会《关于核准豁免乐山市国有资产监督管理委员会要约收购峨眉山旅游股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2018]1345号），批复主要内容如下：一、核准豁免乐山市国资委因国有资产变更而控制峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）171,721,744股股份，约占公司总股本32.59%而应履行的要约收购义务。
二、乐山市国资委应该按照有关规定及时履行信息披露义务。
三、乐山市国资委应当会同公司按照有关规定办理相关手续。
四、乐山市国资委在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告中国证监会。
公司将按照有关规定办理相关手续，及时履行信息披露义务。与上述豁免要约收购义务核准相关的《峨眉山旅游股份有限公司收购报告书》、法律意见书详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司
浙江水晶光电科技股份有限公司独立董事
关于公司购买设备资产暨关联交易事项的事前认可意见和独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《关联交易管理办法》等法律、行政法规和规范性文件的规定,我们作为浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会的独立董事,就公司关于购买设备资产构成关联交易的事项发表意见如下:
（一）关于关联交易的事前认可意见
我们与公司就本次关联交易进行了事前沟通,并认真审阅了拟提交公司第四届董事会第十四次会议审议的《关于公司购买设备资产暨关联交易的议案》,经充分讨论后认为：
(1)本次关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则,交易价格公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形；
(2)本次关联交易事项有利于进一步增强公司光学业务的可持续发展能力，对公司生产、经营产生积极影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。
综上所述,我们同意将《关于公司购买设备资产暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第十四次会议审议表决,公司关联董事范崇国先生应按规定予以回避。
（二）关于关联交易的独立意见
经审慎核查后,我们认为：
(1)本次关联交易在提交公司董事会会议审议前,已经独立董事事前认可；
(2)本次关联交易已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过,董事会在审议本次关
联交易事项中关联董事范崇国先生对关联交易议案已回避表决；
(3)本次关联交易定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则,交易价格公允合理；本次关联交易的表决程序和交易程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、公司《关联交易管理办法》的相关规定；
(4)本次关联交易的实施符合公司发展需求,符合公司与全体股东的利益,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
综上,我们一致同意公司上述关联交易。该关联交易尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
浙江水晶光电科技股份有限公司独立董事程艳霞、鲁瑾、蒋轶
［本页无正文，为独立董事关于公司购买设备资产暨关联交易事项的事前认可意见和独立意见的签字页］
签字：________________
程艳霞
签字：_______________
鲁瑾
签字：________________
蒋轶
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2016-114广东宜通世纪科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于2016年10月20日以邮件方式发出。本次会议于2016年10月24日上午在公司总部（广州市天河区科韵路 16号广州信息港 A栋 12楼）1号会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的有关规定，决议有效。会议由公司董事长钟飞鹏先生主持。
经出席会议董事讨论并投票表决，全票通过以下议案：
一、审议通过《2016年第三季度报告》
2016年第三季度报告的详细内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司董事会2016年10月24日
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2015-010北京康拓红外技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况说明
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票连续两个交易日（2015年6月12日、6月15日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公司未发现公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的说明
公司董事会确认：公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在违反信息公平披露的情形。
四、公司认为必要的风险提示
请投资者充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。
公司再次提醒投资者关注公司的以下风险因素：
1、主营业务主要依赖铁路行业市场的风险
公司主营业务为向铁路用户提供铁路车辆运行安全检测领域和机车车辆检修自动化领域相关设备的研发、生产、销售、安装和服务，2012年、2013年、2014年公司对铁路系统销售收入（含最终用户）分别为19,516.67万元、22,662.20万元、22,981.62万元，占当年主营业务收入的比例为92.09%、100%、100%。因此，公司存在主营业务依赖于铁路行业市场的风险。如果我国铁路安全装备的技术政策出现重大负面变化或者我国宏观经济形势变化导致国内铁路投资大幅压缩，公司的经营状况和盈利能力将受到重大不利影响。
2011年，特重大铁路交通事故后，我国铁路建设资金一度短缺，铁路投资明显放缓，部分高速铁路建设项目因而出现停工现象，对公司及整体铁路行业产生了较为不利的影响。整体而言，由于公司主要业务集中于铁路行业，铁路行业的整体波动对公司的业务及盈利能力将产生重大影响。
2、税收优惠政策和政府补助变动的风险
报告期内，公司在增值税和所得税方面享受了国家的税收优惠政策。根据2011年《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发【2011】4号）文件的规定，公司自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，增值税实际税负超过3%的部分享受即征即退的优惠政策。
2008年12月30日，北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准本公司为高新技术企业，有效期3年。2011年10月11日，本公司通过由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局审核的高新技术企业复审。2014年，公司通过了北京市2014年度高新技术企业评审，并于2015年2月取得了《高新技术企业证书》，证书有效期三年。依据2007年3月16日颁布的《中华人民共和国企业所得税法》，报告期内公司按应纳税所得额的15%缴纳企业所得税。
增值税退税返还和所得税优惠作为国家长期税收优惠政策变化的可能性较小。如果国家税收优惠政策发生变化，将对本公司的经营成果产生较大的影响。
此外，公司所取得的财政补助具有不确定性，若财政补助的金额发生较大变动将对公司的经营成果产生一定影响。
3、应收账款较大导致坏账损失的风险
本公司的销售客户主要是全国各铁路局、车辆段、铁路运营公司、专业铁路建设公司等。受铁路行业特有的业务模式和结算模式的影响，报告期公司应收账款普遍较高。此外，2008年以来，铁道部采取超常规、跨越式发展战略，全国铁路固定资产投资和基本建设投资大幅增加。与投资大幅增加相比，铁路部门自2011年以来总体资金偏紧，影响了货款支付速度和比例，也对报告期公司应收账款期末余额较高产生较大的影响。如果出现应收账款无法按时回收，将对本公司经营业绩和财务状况产生不利影响。
4、市场竞争加剧的风险
公司所处行业受铁路行业准入许可管理并存在较高的技术壁垒，行业竞争对手较少，竞争格局相对稳定，竞争程度相对温和。随着铁道部《关于加快转变铁路发展方式确立国家铁路运输企业市场主体地位的改革推进方案》的颁布和实施，铁道部将主要行使政府监管、国有资产出资人代表和行业监管职能，逐步扩大铁路运输企业经营自主权，确立铁路局的市场主体地位；同时，铁路投融资体制改革的不断深化，将鼓励非公有资本参与铁路的建设和经营。2013年3月铁道部撤销，组建了中国铁路总公司，铁路行业将逐步形成以铁路运输企业为主体、多元资本共同参与的更加市场化的竞争格局，行业竞争将有可能进一步加剧，公司将
面临市场竞争加剧的风险。随着未来铁路行业的进一步市场化，公司主要产品可能受到竞争对手增加导致的销售价格下降、毛利率降低的风险。
5、销售收入季节性波动带来的业绩不均衡的风险
本行业主要客户为中国铁路总公司下属各铁路局（含各站、段）及其他铁路建设公司，其大宗设备采购遵循严格的采购管理制度和预算管理制度。按铁路客户需求划分，本公司销售分新建、大修、中修及零配件等。新建铁路设备采购按照铁路建设周期进行统一招投标，采购受季节性影响较小；大中修及零配件产品和相关项目的固定资产采购则遵循以下原则：一般在每年一季度制定年度投资计划，各铁路局（含各站、段）根据投资计划再分级组织实施；因此，对铁路系统的销售一般为年初订立合同，年末实现销售。本公司销售受主要客户投资计划和资金安排的影响，存在一年内各季度的销售收入、净利润前低后高的现象。因此，本公司存在因销售收入季节性波动带来的业绩不均衡的风险。
有关公司风险因素的全部内容详见公司于 2015年 5月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北京康拓红外技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书招股说明书》“第四节风险因素”。
公司郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会2015年6月15日
科大国创软件股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
作为科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事任职及议事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着认真、负责的态度，我们对公司第二届董事会第十二次会议审议的相关议案进行了认真审阅，并经讨论后发表如下意见：
关于变更部分募投项目实施主体的独立意见
我们认为：本次变更部分募投项目实施主体事项，符合公司实际情况，不属于募投项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。我们同意本次变更部分募投项目的实施主体。
（本页无正文，为《科大国创软件股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》的签字页）
__________________ __________________ __________________
胡晓珂 齐美彬 周学民
科大国创软件股份有限公司 2016年 12月 7日
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2017）046武汉光迅科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
投资银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年10月28日召开了第四届董事会第十七次会议（以下简称“会议”），审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，同意公司使用总额不超过人民币30,000万元人民币的闲置募集资金购买银行保本型理财产品，在额度范围内授权经营层对购买保本型银行理财产品行使决策权并具体操作。【公告编号：（2015）039】
根据上述董事会决议，鉴于公司使用暂时闲置的募集资金前期购买的理财产品部分已到期，公司于 2017年 9月 19日使用暂时闲置的募集资金人民币 4,500万元购买了30天期广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款。现就相关事宜公告如下：
一、理财产品主要情况
1、30天期结构性存款
产品名称：广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款（编号：XJXSLJ7044）产品币种：人民币
产品性质：保本浮动收益型
预期年化收益率：2.6%或3.9%
结构性存款启动日：2017年9月19日
起息日：认购起息日为启动日当日
结构性存款到期日：2017年10月19日
产品期限：从结构性存款启动日（含）开始到结构性存款到期日（不含）止，共30天。
二、关联关系说明
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2017）046公司与广发银行无关联关系。
三、主要风险揭示
1、理财收益风险:本理财计划有投资风险,我行仅有条件保证理财资金本金安全,即在投资者持有到期的情况下本理财计划保证本金安全，但不保证理财收益。本理财计划存续期内投资者不享有提前赎回权利，在最不利投资情形即投资者违约赎回的情况下，可能损失部分本金。本理财计划的理财收益为浮动收益,影响本理财计划表现的最大因素为美元兑港币的汇率走势。由此产生的投资收益风险由投资者自行承担。
2、市场利率风险：本产品为保本、浮动收益型理财产品，如果在理财期内，市场利率上升，本理财产品的预计收益率不随市场利率上升而提高。
3、流动性风险：本理财计划存续期内投资者不得提前赎回且无权利提前终止该理财计划。
4、管理风险：由于广发银行的知识、经验、判断、决策、技能等会影响其对信息的占有以及对投资的判断，可能会影响本理财计划的投资收益，导致本计划项下的理财收益为2.6%。
5、政策风险：本理财计划是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财计划的投资、偿还等的正常进行，甚至导致本理财计划收益降低。
6、信息传递风险：本理财计划存续期间不提供对账单，客户应根据本理计划说明书所载明的公告方式及时查询本理财计划的相关信息。广发银行将按照说明书约定的方式，于产品到期时，在本行网站、各营业网点等发布投资情况或清算报告。投资者需以广发银行指定信息披露渠道或前往营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告。如果投资者未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解产品信息，并由此影响投资者的投资决策，因此而产生的责任和风险由投资者自行承担；另外，投资者预留在广发银行的有效联系方式变更的，应及时通知广发银行。如投资者未及时告知广发银行联系方式变更，广发银行将可能在需要联系投资者时无法及时联系上，并可能会由此影响投资者的投资决策，由此而产生的责任和风险由投资者自行承担。
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2017）046出现故障、金融同业问题等)造成理财计划不能按时支付本金，广发银行将尽责任寻找合理方式，尽快支付客户的理财本金及收益。则由此产生的本金延期兑付不确定的风险由投资者自行承担。
8、不可抗力风险：指由于自然灾害、金融市场危机、战争等不可抗力因素或其他不可归责于广发银行的事由出现，将严重影响金融市场的正常运作，可能会影响本理财计划的受理、投资、偿还等的正常进行，甚至导致本理财计划收益降低。
9、理财计划不成立风险：认购期结束，如理财计划认购总金额未达到发行规模下限，或自本理财计划开始认购至理财计划原定成立日期间，市场发生剧烈波动且经广发银行合理判断难以按照本产品说明书规定向投资者提供本理财计划，则广发银行有权宣布本理财计划不成立。
四、风险应对措施
1、公司财务管理部设专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内部审计部门应对资金使用情况进行检查，并上报董事会审计委员会核查；
3、公司独立董事、监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
五、对公司经营和损益的影响
1、公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过适度低风险短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，增加公司收益，符合公司股东利益。
六、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
截至本公告日，公司在过去十二个月内累计使用闲置募集资金购买银行理财
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2017）046产品金额为43,500.00万元（含本次4,500万元），其中已到期金额为 30,000.00万元，使用闲置募集资金购买银行理财产品金额未超过股东大会授权董事会投资理财产品的金额范围和投资期限。具体已到期理财产品明细如下：
1、2016年10月27日购买的人民币5,000万元广发银行股份有限公司“薪加薪 16号人民币结构性存款”理财产品，期限75天，累计收益33.90万元。
2、2016年10月27日购买的人民币7,000万元广发银行股份有限公司“薪加薪 16号人民币结构性存款”理财产品，期限145天，累计收益91.77万元。
3、2017年 1月 18日购买的人民币 5,000万元广发银行股份有限公司“薪加薪 16号人民币结构性存款”理财产品，期限92天，累计收益47.26万元。
4、2017年3月22日购买的人民币7,000万元兴业银行“企业金融结构性存款”理财产品，期限91天，累计收益75.04万元。
5、2017年4月21日购买的人民币2,000万元广发银行“名利双收结构性存款”理财产品，期限90天，累计收益19.97万元。
6、2017年 6月 28日购买的人民币 4,000万元广发银行股份有限公司“薪加薪 16号人民币结构性存款”理财产品，期限61天，累计收益29.75万元。
七、备查文件
1、广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款合同。
特此公告
武汉光迅科技股份有限公司董事会二〇一七年九月二十日
太空智造股份有限公司 公告股票代码：300344 股票简称：太空智造 公告编号：2018-155太空智造股份有限公司
关于延长向控股股东借款期限暨关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、关联交易事项：
太空智造股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月2日召开的第六届董事会第十六次会议、2016年12月19日召开的2016年第四次临时股东大会分别审议了《关于控股股东樊立先生为上市公司提供借款涉及关联交易事项的议案》、《关于控股股东樊志先生为上市公司提供借款涉及关联交易事项的议案》，借款时间为股东大会通过之日起不超过 24个月。为进一步支持公司的发展，满足公司日常经营资金需求，提高融资效率，经公司与控股股东樊立先生、樊志先生协商，拟延长上述借款期限至 2020年12月18日。
2、关联关系：樊立先生为公司实际控制人，且担任本公司董事长、总经理。
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》10.1.5之规定，属于本公司关联自然人，本次交易构成了与本公司的关联交易。
樊志先生为公司实际控制人，且担任本公司副董事长。根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》10.1.5之规定，属于本公司关联自然人，本次交易构成了与本公司的关联交易。
太空智造股份有限公司 公告表了独立意见。
本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
樊立先生为公司董事长、总经理,直接持有公司股票 88,616,240股，占公司总股本的25.01%；通过“云门智造 1号私募证券投资基金”间接持有公司股票1,004,546股，占公司总股本的0.28%。
樊志先生为公司副董事长,直接持有公司股票 81,326,560股，占公司总股本的22.95%；通过“云门智造 1号私募证券投资基金”间接持有公司股票3,385,954股，占公司总股本的0.96%。
三、关联交易的主要内容和定价政策
2016年12月19日，公司2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于控股股东樊立先生为上市公司提供借款涉及关联交易事项的议案》、《关于控股股东樊志先生为上市公司提供借款涉及关联交易事项的议案》。控股股东樊立先生为上市公司提供总额不超过17,000万元的借款，免收利息，借款期限不超过24个月，用于临时性补充公司流动资金以及为公司并购提供资金支持；控股股东樊志先生为上市公司提供总额不超过 10,000万元的借款，免收利息，借款期限不超过 24个月，用于临时性补充公司流动资金以及为公司并购提供资金支持。为进一步支持公司的发展，满足公司日常经营资金需求，提高融资效率，经公司与控股股东樊立先生、樊志先生协商，拟延长上述借款期限至 2020年12月18日。
四、交易目的及对上市公司的影响
本次关联交易的目的是为了支持公司发展，满足公司日常经营资金需求，提高融资效率，符合公司和中小股东的利益。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额
年初至披露日公司与樊立先生累计已发生的各类关联交易的总金额为105,256,857.78元。（统计口径为单日最高余额）
年初至披露日公司与樊志先生累计已发生的各类关联交易的总金额为86,843,912.89元。（统计口径为单日最高余额）
太空智造股份有限公司 公告六、独立董事事前认可和独立意见
独立董事冯东先生、陈群先生和赵继平先生对上述关联交易事项予以了事前认可，并认真审核后发表独立意见如下：公司向控股股东樊立先生、樊志先生延长借款期限，是为支持公司发展，满足公司日常经营资金需求，提高融资效率，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
本次关联交易对公司不构成不利影响。
七、备查文件
1、《太空智造股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》；
2、《太空智造股份有限公司第七届监事会第四次会议决议》；
3、《太空智造股份有限公司独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》；
4、《太空智造股份有限公司独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；
特此公告！
太空智造股份有限公司董事会2018年11月30日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2016‐288北京安控科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2016年 12月 30日下午 14:00以通讯表决方式在公司会议室召开。本次董事会会议的通知召开已于 2016年 12月 23日以专人送达和电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长俞凌先生召集与主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京安控科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议议案，以通讯表决方式，审议通过了以下议案：
1、《关于独立董事辞职的议案》；
公司董事会于近日收到公司独立董事赵斌先生的书面辞职报告。赵斌先生因个人原因向公司申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会职务。赵斌先生辞职后将不再担任公司任何职务。
《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2016-290）具体内容详见2016年12月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、《关于更换独立董事的议案》；
公司董事会于近日收到公司独立董事赵斌先生的书面辞职报告。赵斌先生因个人原因向公司申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会职务。赵斌先生辞职后将不再担任公司任何职务。鉴于赵斌先生的辞职导致本
公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，公司须增补一名独立董事。
经公司董事会提名杨耕先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司2016年第八次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
杨耕先生符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等相关法律、法规和规范性文件关于独立董事任职资格的相关规定。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，杨耕先生简历详见附件。
《关于更换独立董事的公告》（公告编号：2016-291）具体内容详见2016年12月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事候选人杨耕先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提请公司股东大会审议。
3、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》；
根据公司第四届董事会第三次会议审议的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，董事会认为公司2016年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2016年 12月 15日为授予日，授予 147名激励对象 2,029.2525万股限制性股票。公司于 2016年 12月 22日在巨潮资讯网刊登了《关于限制性股票授予登记完成的公告》，公司股份总数由 578,884,120股增加至 599,176,645股。公司根据 2016年限制性股票激励计划的授予情况对《公司章程》中涉及的部分条款进行修改，并同意授权公司员工郭丽姣办理工商备案登记手续。
具体修改内容为：
||||
|-|-|-|
|序号|修改前的《公司章程》|修改后的《公司章程》|
|1|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币57888.4120万元。|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币59917.6645万元。|
|2|第十九条 公司股份总数为 57888.4120万股，均为人民币普通股。|第十九条 公司股份总数为 59917.6645 万股，均为人民币普通股。|

修改后的《公司章程》全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
经修改的《公司章程》自公司本次董事会审议通过，并依法办理工商备案登
记后正式生效实施，成为公司合法有效之章程，同时公司原章程自动失效。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于2017年1月17日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开北京安控科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会，审议本次董事会通过的应提请公司股东大会审议的议案。
《关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2016-295）具体内容详见2016年12月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
2016年12月30日
附件：
杨耕先生简历
杨耕，男，中国籍，无境外永久居留权，1957年出生，工学博士，曾任西安理工大学教授等，现任清华大学研究员、博导。
截至本公告披露日，杨耕先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。