Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2018-139号
荣盛房地产发展股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司第六届董事会第七次会议通知于 2018年 10月 19日以书面、电子邮件方式发出，2018年 10月 25日以传真表决方式召开。会议应出席董事 9人，4名董事在公司本部现场表决，5名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
（一）《关于会计政策变更的议案》；
根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定，董事会决定对公司会计政策的部分内容进行变更。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事对公司本次会计政策变更发表了同意的独立意见。
（二）《公司 2018年第三季度报告》。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董事会
二○一八年十月二十五日
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号： 2018-094
深圳市全新好股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议无否决提案的情况；
2、本次会议无新增提案提交表决。
二、会议召开情况和出席情况
1、召开时间
①现场会议时间为：2018年7月4日（星期三）14：30
②网络投票时间为：2018年7月3日--2018年7月4日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年7月4日9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年7月3日15：00至2018年7月4日15：00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室。
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第十届董事会
5、现场会议主持人：董事长袁坚先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次股东大会。
三、出席现场会议及网络投票股东情况
截止股权登记日（2018年6月27日）深圳证券交易所交易结束时，公司发行在外股份总数为346,448,044股，其中无限售流通股308,948,044股，限售流通股37,500,000股。
参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共16人，代表公司股份111,748,798股，占公司有表决权股份总数的32.2556%。具体情况如下：
1、出席现场会议的股东及股东授权代表：
出席现场会议的股东及股东授权代表共2人，代表公司股数19,540,711股，占公司有表决权股份总数的5.6403％。
2、参加网络投票的股东：
根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表人共14人，代表公司股份92,208,087股，占公司有表决权股份总数的26.6153%。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了《关于增补吴向勇先生为公司第十届董事会董事的议案》，表决结果如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
||代表股份数（股）|同意股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|反对股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|弃权股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|
|出席会议有表决权的全体股东|111,748,798|111,748,798100%|0|0|
|其中：单独或合计持有公司 5%以上股份的股东|72,566,827|72,566,827100%|0|0|
|单独或合计持有公司 5%以上股份以外的其他股东|39,181,971|39,181,971100%|0|0|

2、审议通过了《关于增补任劲先生为公司第十届董事会董事的议案》，表决结果如下：
|||||
|-|-|-|-|
|代表股份数（股）|同意股数（股）（占出席会议有|反对股数（股）（占出席会议有|弃权股数（股）（占出席会议有|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||表决权股份总数比例）|表决权股份总数比例）|表决权股份总数比例）|
|出席会议有表决权的全体股东|111,748,798|111,748,798100%|0|0|
|其中：单独或合计持有公司 5%以上股份的股东|72,566,827|72,566,827100%|0|0|
|单独或合计持有公司 5%以上股份以外的其他股东|39,181,971|39,181,971100%|0|0|

上述议案均获得出席会议有表决权股份总数二分之一以上股数同意通过。
五、律师出具的法律意见书结论性意见
1、律师事务所：北京市邦盛律师事务所
2、律师姓名：彭友谊、孟良勤
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；
出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定；会议形成的决议合法有效。
六、备查文件
1、深圳市全新好股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议；
2、北京市邦盛律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2018-040成都市路桥工程股份有限公司
关于 2018年度申请银行综合授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足公司经营发展需要，成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2018年度申请银行综合授信的议案》。2018年度公司（含子公司）拟申请银行综合授信30亿元，包括但不限于借款、银行承兑汇票、保函、信贷证明等。拟申请授信银行如下：
||||
|-|-|-|
|序号|银行名称|2018年拟申请授信额度（单位：万元）|

 1 建设银行四川分行 120,000
||
|-|
|60,000|
|30,000|

4 民生银行成都分行 20,000
5 交通银行成都分行 20,000
6 农商银行成都总行 30,000
7 浙商银行成都分行 20,000
8 工商银行四川分行 20,000
合计 300,000
公司与上述银行不存在关联关系。上述申请综合授信额度不等于公司的实际融资金额。
由于授信申请与银行实际授信批准存在差异，提请股东大会授权董事会及管理层根据实际情况，在股东大会批准的综合授信总额度内新增其它银行授信或在不同的银行间进行授信额度的调整。上述银行综合授信事项自2017年年度股东大
会审议通过后至2018年年度股东大会批准新的授信申请前有效；授权公司董事长
代表公司签署与银行授信有关的各种法律文书。
上述申请2018年度银行综合授信事项尚需提交2017年年度股东大会审议。
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇一八年四月二十六日
证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2018-019
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
关于公司开展期货套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 2日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司开展期货套期保值业务的议案》。为了锁定公司产品销售价格和产品成本，有效地防范和化解由于原材料价格变动带来的市场风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响，公司拟以自有资金进行铝、钢材期货套期保值业务。现将相关情况公告如下：
一、预计开展的期货套期保值业务的基本情况
1、套期保值的期货品种
公司开展的期货套期保值业务仅限于境内期货交易所挂牌交易的铝、钢期货标准合约。
2、资金额度
公司业务期间占用期货保证金余额不超过人民币5000万元（含5000万元，但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金）。
3、资金来源
公司自有资金。
4、业务期间
自董事会审议通过之日起12个月内。
二、套期保值业务风险分析
2、违约风险：可能出现客户违反约定，取消订单，或客户支付能力发生变化等情况使货款不能收回，不能按时结汇，造成公司损失。
3、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
4、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
5、技术风险：可能因为计算机系统及网络原因造成的技术风险。
三、套期保值业务内部控制措施
1、公司制定了《期货套期保值业务管理制度》，该制度对公司开展期货套期保值业务的审批权限、操作流程及风险控制等方面做出了明确的规定，各项措施切实有效且能满足实际操作的需要，同时也符合监管部门的有关要求。
2、公司的套期保值业务规模将与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。期货套期保值交易仅限于在境内期货交易且与公司经营业务所需的材料相关性高的商品期货品种。
3、公司将严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，对保证金的投入比例进行关注和控制，在市场剧烈波动时及时平仓规避风险。
4、公司将严格按照相关内控制度安排和使用专业人员，建立严格的授权与岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。
5、公司将建立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。
当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。
四、会计政策及核算原则
公司套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及《企业会计准则第24号——套期保值》相关规定执行。
五、独立董事发表独立意见
公司独立董事对该事项发表意见如下：1、公司使用自有资金利用期货市场开展期货套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，相关审批程序符合国家相关法律、法规的有关规定。2、公司针对开展期货套期保值业务，
制定了《期货套期保值业务管理制度》，建立健全了组织机构、业务流程、审批权限及风险控制措施。3、在保证正常生产经营的前提下，公司开展铝、钢期货套期保值业务，有利于公司规避原材料采购价格波动所产生的风险，提高公司抵御因原材料价格波动给公司经营造成影响的能力，实现公司长期稳健发展。综上我们认为：公司开展期货套期保值业务不存在损害公司及全体股东的利益，同意公司开展期货套期保值业务。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：公司为有效控制经营风险，提高公司抵御原材料价格波动的能力，实现稳健经营，开展铝、钢材期货套期保值业务具有一定的必要性；公司开展铝、钢材期货套期保值业务与日常经营需求紧密相关，公司已建立了相应内控管理制度及风险控制措施。公司开展期货套期保值业务已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，同时独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。因此，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司对公司开展期货套期保值业务无异议。
七、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
3、华泰联合证券有限责任公司关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司开展期货套期保值业务的核查意见。
特此公告。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董事会
证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2018-79中科云网科技集团股份有限公司
第四届董事会 2018年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2018年第五次临时会议于2018年9月28日以通讯会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席9名，部分高级管理人员列席会议。会议由董事长兼代行董事会秘书陆湘苓女士主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、会议审议情况
本次会议经过通讯方式有效表决，审议通过了如下决议：
审议通过了《关于对外投资的议案》（同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券日报》刊登的《关于对外投资事项的公告》。
三、备查文件
第四届董事会2018年第五次临时会议决议。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会2018年9月29日
承诺函
鉴于渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”）拟以非公开发行方式募集资金，为充分保护发行人和社会公众股东的利益，海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）承诺：
海航集团及其关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或间接对本次非公开发行认购对象中的资管产品及其委托人或合伙企业及其合伙人，提供财务资助或补偿。
以下无正文。
承诺人（盖章）：海航集团有限公司2015年10月8日
承诺函
鉴于渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”）本次拟以非公开发行方式募集资金，为充分保护发行人和社会公众股东的利益，海航资本集团有限公司（以下简称“海航资本”）承诺：
海航资本及其关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或间接对本次非公开发行认购对象中的资管产品及其委托人或合伙企业及其合伙人，提供财务资助或补偿。
以下无正文。
承诺人（盖章）：海航资本集团有限公司2015年10月8日
承诺函
鉴于渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”）本次拟以非公开发行方式募集资金，为充分保护发行人和社会公众股东的利益，渤海租赁承诺：
渤海租赁及其关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或间接对本次非公开发行认购对象中的资管产品及其委托人或合伙企业及其合伙人，提供财务资助或补偿。
以下无正文。
承诺人（盖章）：渤海租赁股份有限公司2015年10月8日
承诺函
鉴于渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”）本次拟以非公开发行方式募集资金，为充分保护发行人和社会公众股东的利益，海航资本集团有限公司（以下简称“海航资本”）承诺：
在渤海租赁本次非公开发行定价基准日前六个月至今，海航资本不存在减持渤海租赁股票的情形，且至本次非公开发行完成六个月内，不存在减持所持渤海租赁股票的计划。
以下无正文。
承诺人（盖章）：海航资本集团有限公司2015年10月8日
承诺函
鉴于渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”）本次拟以非公开发行方式募集资金，为充分保护发行人和社会公众股东的利益，天津燕山股权投资基金有限公司（以下简称“燕山基金”）承诺：
在渤海租赁本次非公开发行定价基准日前六个月至今，燕山基金不存在减持渤海租赁股票的情形，且至本次非公开发行完成六个月内，不存在减持所持渤海租赁股票的计划。
以下无正文。
承诺人（盖章）：天津燕山股权投资基金有限公司2015年10月8日
证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2019-081
山东联创产业发展集团股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年 1月1日至2019年6月30日
2.预计的业绩：√基本持平
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股的净利润|东比上年同期下降：-13.95%至11.36%|盈利：9,877.49万元|
||盈利：8,500 万元至11,000万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审核。
三、业绩变动原因说明
归属于上市公司股东净利润变动原因说明：
1、本报告期较上年同期合并报表范围发生改变,增加山东华安新材料有限公司 2019年3月—6月的经营业绩。
本报告期内预计非经常性损益金额约为910万元，非经常性损益主要为收到的政府补助及业绩补偿。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在本公司 2019年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
山东联创产业发展集团股份有限公司董事会
证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2017-033上海维宏电子科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会采用书面表决签署决议的方式进行，未召开现场会议，会议通知于2017年6月16日以即时通讯形式发出。会议议案表决单及公告署名最后反馈日为2017年6月26日。
2.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》
为适应公司日益增长的业务发展需要，拟设立全资子公司“上海维宏自动化技术有限公司”(暂定名)；注册地：上海市闵行区颛兴东路；注册资本：人民币500万元整；经营范围：从事智能技术，机电科技领域内的计算开发、技术咨询、计算服务、计算机软件开发、计算机软件及辅助设备、通讯设备、仪表仪器、机电设备的批发零售、工业自动化设备制造、加工，从事货物及技术的进出口业务。（公司名称及经营范围，具体以工商行政管理部门核准登记的为准）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
本议案不构成对外重大投资，无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、《上海维宏电子科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
特此公告。
上海维宏电子科技股份有限公司董事会
证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2014-54
新希望六和股份有限公司
非公开发行股票相关承诺公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新希望六和股份有限公司（以下简称“新希望六和”、“公司”）2013年度非公开发行股票（简称“本次非公开发行”、“本次发行”）工作已经完成，现将本次非公开发行相关承诺公告如下：
一、发行人承诺
公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，承诺自本次发行新增股份上市之日起：
（一）真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和深圳证券交易所的监督管理；
（二）公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；
（三）公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。
公司保证向深圳证券交易所提交的文件没有虚假陈述或者重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经深圳证券交易所同意，不擅自披露有关信息。
二、发行对象承诺
作为本次非公开发行的认购对象，南方希望实业有限公司、新希望集团有限公司、拉萨开发区和之望实业有限公司、成都美好房屋开发有限公司与拉萨经济技术开发区
新望投资有限公司承诺：
“对于本公司通过新希望六和本次非公开发行股份所获得的股票，本公司承诺及保证在新希望六和本次非公开发行股票经中国证券监督管理委员会核准，股票发行结束之日起三十六个月内不会转让或委托他人管理，也不会要求新希望六和回购本公司所持有的新希望六和本次向本公司非公开发行的股票。本公司将依法办理所持股份的锁定手续，且在上述锁定期届满后转让上述股份将依法履行相关信息披露义务。”三、保荐机构承诺
公司本次发行保荐机构华泰联合证券有限责任公司承诺：“本保荐机构已对本新增股份变动报告及上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。”
四、律师承诺
公司本次发行律师北京市中伦律师事务所承诺：“本所及签字的律师已阅读本新增股份变动报告及上市公告书，确认本新增股份变动报告及上市公告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在本新增股份变动报告及上市公告书引用的法律意见书的内容无异议，确认本新增股份变动报告及上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。”
五、审计机构承诺
公司本次发行审计机构四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：“本所及签字注册会计师已阅读本新增股份变动报告及上市公告书，确认新增股份变动报告及上市公告书与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在本新增股份变动报告及上市公告书中引用的本所专业报告的内容无异议，确认本新增股份变动报告及上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。”
六、验资机构承诺
公司本次发行验资机构四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：
“本所及签字注册会计师已阅读本新增股份变动报告及上市公告书，确认新增股份变动报告及上市公告书与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在本新增股份变动报告及上市公告书中引用的本所专业报告的内容无异议，确认本新增股份变动报告及上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。”
特此公告。
新希望六和股份有限公司董事会
二○一四年九月二日
证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2019-041江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
关于回购公司股份实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 31日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的议案》。
公司于 2019年 4月 2日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。同意公司自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月内，使用自有资金以集中竞价交易、大宗交易以及其他法律法规许可的方式回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励计划。回购总金额不超过人民币 8,000万元，且不低于人民币 4,000万元，回购价格不超过人民币10元/股，预计可回购股份数量不低于400万股。上述事项具体内容详见公司于 2019年 4月 9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于回购公司股份的报告书（调整后）》（公告编号：2019-015）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2019年 6月 30日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份数量 9,895,134股，占公司总股本的3.43%，最高成交价为 9.50元/股，最低成交价为5.42元/股，成交总金额为 7,848.73万元（含交易费用）。
公司回购股份实施过程严格遵守《回购细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。自《回购细则》实施以来，公司每五个交易日回购股份的数量未超过一百万股。
公司后续将根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会2019年7月2日
证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2017－049
深圳市安车检测股份有限公司
2017年半年度报告全文及其摘要披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《深圳市安车检测股份有限公司2017年半年度报告全文及其摘要》已于
2017年8月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市安车检测股份有限公司董事会
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2018-053
江苏通润装备科技股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2018年 12月 13日，江苏通润装备科技股份有限公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，投票结果为全票通过。
同意为控股子公司江苏通润工具箱柜有限公司在中国工商银行股份有限公司常熟支行人民币 3,000万元的债权总额提供最高额度担保，担保期限为 2018年 12月13日至2020年8月31日。
根据公司《章程》的相关规定，上述担保事项在董事会的审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
江苏通润工具箱柜有限公司（以下简称“通润箱柜”）成立于 2017年 10月30日，注册地：常熟市海虞镇周行通港工业开发区5幢，注册资本为人民币 5,000万元，法定代表人：王雪良。经营范围：金属工具箱柜、钢制办公家具、精密钣金制品生产及相关产品的科技开发，从事货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。通润箱柜是公司的控股子公司。
主要财务指标：通润箱柜成立于 2017年 10月，2017年未发生销售业务，截止2017年12月31日（经审计），该公司总资产5,000.00万元，负债总额为0，净资产5,000.00万元。截止2018年9月30日（未经审计），该公司总资产9,143.91万元，负债总额2,618.75万元，均为流动负债，净资产6,525.16万元，营业收入 21,659.03万元，利润总额 2,033.54万元，净利润 1,525.16万元。截止 2018年 9月30日，该公司资产负债率为28.64%。
三、担保协议的主要内容
公司为通润箱柜在中国工商银行股份有限公司常熟支行债权总额为人民币 3,000万元的最高余额内综合授信提供担保，担保范围包括主债权本金、利息、复息、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以
及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师估费等），但实现债权的费用不包括在最高余额内。保证方式为连带责任保证。担保期限为 2018年 12月 13日至2020年8月31日。
四、董事会意见
1、为了满足通润箱柜生产经营的资金需要，支持子公司发展，公司同意为其提供担保。
2、本次担保为公司对控股子公司提供的担保，董事会认为此次的担保行为符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定，符合公司整体利益，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司产生不利影响，董事会同意为其提供担保。
3、公司持有通润箱柜70%的股权，通润箱柜另外两个股东：常熟大森股权管理企业(有限合伙)和常熟焱润股权管理企业(有限合伙)所有合伙人均为公司的关键业务人员和通润箱柜的管理层及关键岗位员工，由于个人财力有限，所以未按其持股比例提供相应担保。
4、鉴于通润箱柜为本公司的控股子公司，其未对本公司提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告披露日，公司已审批的累计对外担保额度为 10,700万元（不含本次担保），占最近一期经审计净资产的9.22%，实际担保余额为 2,052.32万元，占最近一期经审计净资产的1.77%，均为对控股子公司的担保。本次审批担保额度 3,000万元，占最近一期经审计净资产的2.58%，未超过公司最近一期经审计的净资产总额的10%，本次担保生效后累计已审批的担保额度为 13,700万元，占最近一期经审计净资产的11.80%。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
六、备查文件
1、江苏通润装备科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议。
特此公告。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会2018年12月15日
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
关于公司第一届董事会第二十一次会议相关事项
之独立董事独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第一届董事会第二十一次会议相关事项发表独立意见如下：
一、独立董事关于公司2018年利润分配预案的独立意见
经核查，我们认为公司 2018年利润分配预案的制定考虑了企业所处的行业特点、公司的发展阶段、自身经营模式和资金需求等多方面因素，符合企业实际情况，同时符合《公司章程》、《上市后三年股东回报规划》对现金分红政策的相关规定。因此，我们认为公司 2018年利润分配预案是合理的，同意该利润分配预案，并同意提交公司2018年年度股东大会审议。
二、独立董事关于公司2018年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见
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|-|
|经核查，公司《2018年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的编|
|制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司 2018年度募集资金的存|
|放与使用情况，2018年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证|
|券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与|
|使用违规的情形。|

三、独立董事关于公司《2018年内部控制自我评价报告》的独立意见
||
|-|
|我们审阅了公司《2018年度内部控制自我评价报告》，与公司中高层管理人|
|员进行沟通交流，查阅公司相关管理制度并核查其实际运行情况，我们认为：2018|
|年公司各项内部控制制度得到有效的执行，保证了公司生产经营管理活动的有序|
|开展，对公司生产经营各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。《公司 2018|
|年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运|
|行情况。|

四、独立董事关于续聘2019年度会计师事务所的独立意见
经核查，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备丰富的审计服务经验，并认真出色地完成了公司IPO及2018年度各项审计工作，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况。我们同意续聘普华永道为公司 2019年度审计机构，其中审计费用为240万元，内控审计费为30万元,并同意提交公司2018年年度股东大会审议。
五、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见
||
|-|
|经核查，我们认为：本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部发布的|
|《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——|
|金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》及《企业会计准则第 37|
|号——金融工具列报》等规定，对金融工具确认和计量、金融资产转移、套期会|
|计的会计处理及金融工具列报等相关内容进行的相应变更，符合相关规定，不会|
|对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益|

六、独立董事关于公司申请2019年金融衍生品交易额度的独立意见
公司开展以风险防范为目的的金融衍生品交易业务，有利于规避汇率波动的风险，符合公司经营发展的需要。公司已制定《金融衍生品交易管理制度》，加强了衍生品交易风险管理和控制，相关业务履行了相应的决策程序和信息披露义务，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司2019年在本次董事会批准额度范围内开展金融衍生品交易业务。
七、独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情
况的独立意见
我们对公司关联方占用资金和对外担保情况进行了认真的核查，2018年公司严格遵循中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及公司《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》、《对外担保管理制度》等有关规定，不存在公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况，也没有发生公司对外担保情况。
独立董事：许仁寿、黄崇兴、张波
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2016-076宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）第二届董事会第二十次会议审议通过，公司定于2016年6月28日下午2：30在浙江省奉化市西坞街道尚桥路 18号宁波鲍斯能源装备股份有限公司会议室召开 2016年第二次临时股东大会。本次股东大会会议通知已于 2016年 6月 13日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站，现将有关事项再次提示如下：
（一）、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会。
3、公司于 2016年 6月 11日召开的第二届董事会第二十次会议审议了本次提交股东大会审议的议案，本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2016年6月28日（星期二）下午2：30；
（2）网络投票时间：2016年6月27日-2016年6月28日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 6月 28日9：30-11：30和13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年6月27日15：00至2016年6月28日15：00的任意时间。
召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）股权登记日：2016年6月20日。
（2）截至 2016年 6月 20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（3）本公司董事、监事和高级管理人员；
（4）本公司聘请的律师；
7、现场会议地点：浙江省奉化市西坞街道尚桥路18号（公司会议室）
（二）会议审议事项
1、《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更登记等有关事宜的议案》；
2、《关于全资子公司苏州阿诺精密切削技术有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网）上的第二届董事会第二十次会议决议公告。
（三）会议登记手续
1、登记方式：现场登记、电子邮件、传真方式登记。
2、登记时间：2016年6月24日，上午9:00-下午17:00。
3、登记地点：浙江省奉化市西坞街道尚桥路18号（公司证券部）。
4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件方式登记，并请通过电话方式对所发电子邮件与本公司进行确认。
7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。
（四）参加网络投票的具体操作流程详见附件一
（五）其他事项
1、现场会议联系方式：
联系人：陈军、陈露蓉
联系电话：0574-88661525
传真号码：0574-88661529
电子邮箱：chenlr@cnbaosi.com
2、会议材料备于公司证券部。
3、临时提案请于会议召开十天前提交。
4、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
（六）备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《宁波鲍斯能源装备股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书样本；
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会2016年6月22日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365441。
2、投票简称：鲍斯投票。
3、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|1||总议案||100||
|2||《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更登记等有关事宜的议案》||1.00||
|3||《关于全资子公司苏州阿诺精密切削技术有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》||2.00||

（2）填报表决意见。
根据议案内容填报表决意见“同意”、“反对”、“弃权”；
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年6月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 6月 27日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年6月28日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席宁波鲍斯能源装备股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。
委托人名称： 委托人持股数：
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
委托人签名（盖章）：
委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。
会议议案表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案|同意|反对|弃权|
|1|《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更登记等有关事宜的议案》||||
|2|《关于全资子公司苏州阿诺精密切削技术有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》||||

附注：
1、如欲投票同意议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
年 月 日
证券代码：000627 股票名称：天茂集团 公告编号：2016-037天茂实业集团股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第七届董事会第十一次会议通知于 2016年4月18日分别以电话或传真等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于2016年4月27日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决方式逐项审议并通过以下议案：
一、审议通过了《公司 2016年第一季度报告》
董事会根据相关要求，对公司《2016年第一季度报告》进行了认真审核，认为公司2016年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法规规定。所披露的内容真实、准确、完整的反应了公司报告期内经营管理和财务状况等各方面的情况。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，一季度末公司对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，预计各项资产的可变现净值低于其账面价值时，经过确认或计量，计提资产减值准备共计123,794,011.49元，计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
《关于公司计提资产减值准备的公告》见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告！
天茂实业集团股份有限公司董事会
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书国浩律师（深圳）事务所
关于深圳丹邦科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会法律意见书
致：深圳丹邦科技股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）接受深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派彭瑶律师、张韵雯律师（以下简称“本所律师”）出席公司2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《深圳丹邦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
经本所律师核查，2019年12月4日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，决定于2019年12月20日（星期五）下午15:00召开本次股东大会。
2019年12月5日，公司董事会在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上向
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书公司股东发布《深圳丹邦科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知》，公告本次股东大会召开时间、召开地点、召开方式、审议事项、表决方式、股权登记日、联系人和联系方式等内容。公司已按相关规定对议案的内容进行充分披露。
本次股东大会于2019年12月20日（星期五）下午15:00在深圳市南山区深南大道9009号深圳华侨城洲际大酒店一楼马德里厅召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月20日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。
本次股东大会由董事长刘萍先生主持，会议召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
2、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共【 12】名，代表有表决权的股份数【 139,847,761】股，占公司股份总数的【 25.52】%；公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共【 11】名，代表有表决权的股份数【 3,148,161】股，占公司股份总数的【 0.5746】%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共【 9】名，代表有表决权的股份数【 139,273,973】股，占公司股份总数的【 25.42】%；
（2）通过网络投票系统出席本次股东大会的股东共【 3】名，代表有表决权的股份数【 573,788】股，占公司股份总数的【 0.1047】%。
基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书和互联网投票系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。
在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及《公司章程》的前提下，经验证，本所律师认为上述股东及股东授权委托代表具有出席本次股东大会并行使投票表决权的合法资格。
3、出席、列席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事和董事会秘书以及本所律师，列席本次股东大会的其他人员为公司的高级管理人员。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员、召集人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表就会议通知中列明的事项，以现场记名投票以及网络投票方式逐项进行了表决。在表决结束后，按《公司章程》及《上市公司股东大会规则》规定指定了股东代表、监事和本所律师进行计票、监票，并当场公布了表决结果。具体表决结果如下：
1、《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果：同意【 139,839,861】股，占出席本次会议有效表决权股份总数的【 99.99】%；反对【 7,900】股，占出席本次会议有效表决权股份总数的【 0.0056】%；弃权【 0】股，占出席本次会议有效表决权股份总数的【 0】%。
其中，中小投资者表决情况为：同意【 3,140,261】股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的【 99.75】%；反对【 7,900】股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的【 0.2509】%；弃权【 0】股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的【 0】%。
此议案获得通过。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2019年第二次临时股东大会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
本法律意见书正本叁份，无副本。
（以下无正文，下接签署页）
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书【本页无正文，为《国浩律师（深圳）事务所关于深圳丹邦科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会法律意见书》之签署页】
国浩律师（深圳）事务所
负责人： 见证律师：
马卓檀 彭瑶
张韵雯
2019年12月20日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2018—062华昌达智能装备集团股份有限公司
第三届董事会第十四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月23日以专人或邮寄的方式向各位董事发出召开第三届董事会第十四次（临时）会议的通知，会议于 2018年 5月 28日上午 10点以现场和通讯相结合的方式召开。
会议应到董事5名，实到董事5名（其中戴黔锋、郑春美、徐立云3位董事以通讯表决方式出席），公司的全体监事和高级管理人员均知悉本次会议。会议由董事长陈泽先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：
（一）、审议通过了《关于审议<公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员、核心（技术、业务、管理）骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《华昌达智能装备集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
与会董事认为《华昌达智能装备集团股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》将有利于进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司中长期激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员、核心（技术、业务、管理）骨干人员的积极性，更加有利于实现公司和股东价值最大化。独立董事对此议案发表了独立意见。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过后实施。
《华昌达智能装备集团股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2018年限制性股票激励计划激励对象名单》、独立董事发表的独立意见等文件的具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
（二）、审议通过了《关于审议<公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司 2018年限制性股票激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《华昌达智能装备集团股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，特制定《华昌达智能装备集团股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。独立董事对此项议案发表了独立意见。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过后实施。
《华昌达智能装备集团股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的具体内容，独立董事发表的独立意见等文件的具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
（三）、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》
为了具体实施华昌达智能装备集团股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（以下简称“限制性股票激励计划”或“激励计划”），公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格/回购价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；
（5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
（7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
（8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的禁售事宜；
（9）授权董事会根据公司2018年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司2018年限制性股票激励计划；
（10）授权董事会对公司 2018年限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（11）授权董事会按照既定的方法和程序，将限制性股票总额度在各激励对象之间进行分配和调整。
（12）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府部门、监管机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授予的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过后实施。
（四）、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
鉴于本次董事会审议的《关于审议<公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于审议<公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》在董事会审议通过后须提交股东大会审议，董事会同意定于2018年6月14日（星期四）在湖北省十堰市东益大道9号公司会议室召开 2018年第二次临时股东大会，审议相关议案。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、华昌达智能装备集团股份有限公司第三届董事会第十四次（临时）会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
华昌达智能装备集团股份有限公司董事会2018年5月29日