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福建福能股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第十四次会议相关议案的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件以及公司《章程》、《关联交易管理制度》、《独立董事制度》的有关要求，我们作为福建福能股份有限公司的独立董事，在仔细审阅了公司第七届董事会第十四次会议的相关材料，并充分听取公司董事会、监事会、经营层及其他有关人员汇报后,我们对公司以下事项进行了认真审核并经充分讨论后发表独立意见如下：一、关于2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案公司《2014年度日常关联交易执行情况及 2015年度日常关联交易预计的议案》遵循了上海证券交易所《股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》的规定，公司发生的日常关联交易是合理必要的，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联方形成依赖，关联交易遵循了公平、公允的原则，交易价格根据独立第三方的市场价格确定，公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形。我们同意公司《2014年度日常关联交易执行情况及 2015年度日常关联交易预计的议案》。
二、公司2014年度利润分配预案
公司《关于2014年度利润分配的预案》是在综合考虑了公司的客观情况，并征求中小投资者意见的基础上制定的，符合有关法律、法规、公司《章程》及《2012年-2014年分红回报规划》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司《关于2014年度利润分配的预案》。
三、关于2014年度内部控制评价报告的议案
我们认为：在2014年度，公司按照监管要求建立、健全和完善内部控制制度，并依据相关的内控制度，对公司的经营活动、财务状况进行内部监督跟踪，形成合理有效的内控体系，确保公司、子公司的各项经营活动在内控体系下健康、稳定运行。公司出具的内部控制评价报告比较客观地反映了公司目前内部控制体系建设和执行的实际情况，内部控制体系总体上符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求，不存在重大缺陷。
我们同意公司2014年度内部控制评价报告。
四、关于高管人员2014年度绩效年薪考核评价情况的议案
董事会薪酬与考核委员会严格审查了公司2014年度的经营成果和当年公司高管人
员绩效年薪考核评价结果，认为高管人员的薪酬分配符合公司相关制度，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意《关于高管人员2014年度绩效年薪考核评价情况的议案》。
五、关于制订《2015--2017年股东分红回报规划》的议案
公司在保持自身持续稳健发展的同时一直高度重视股东的合理投资回报，本次制订《2015--2017年股东分红回报规划》是在综合考虑公司经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上制订的，符合有关法律法规、规范性文件以及公司《章程》的规定，有利于完善和健全公司的分红决策和监督机制，保证了利润分配政策的连续性和稳定性，有利于保护股东特别是中小股东的合法权益。我们同意《关于制订<2015--2017年股东分红回报规划>的议案》。
六、关于续聘会计师事务所的议案
立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有上海市财政局授予的会计师事务所执业证书，并具有中华人民共和国财政部与中国证券监督管理委员会共同授予的执行证券、期货相关业务许可证。在为公司提供审计服务的过程中，审计人员恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，完成公司 2014年度审计工作，我们同意继续聘请该所为公司及其控股子公司 2015年度财务报表和内部控制审计机构。同时，考虑公司的规模及审计工作量，我们认为支付给该所的 2014年度审计费用是合理的。
七、关于修订《高管人员薪酬管理暂行办法》的议案
公司高管人员的薪酬确定是依据公司所处行业、参照同等规模企业的薪酬水平，结合公司实际经营情况制订的，事前经董事会薪酬与考核委员会严格审查，符合有关法律法规、规范性文件以及公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意关于修订《高管人员薪酬管理暂行办法》的议案。
八、关于提请豁免控股股东对公司在福能财务公司关联存款业务承诺的议案
我们认为：公司提请豁免控股股东对公司在福能财务公司关联存款业务的承诺符合关联交易的相关原则，该议案的审议表决程序符合关联交易的要求，我们同意《关于提请豁免控股股东对公司在福能财务公司关联存款业务承诺的议案》。
九、关于与福建省能源集团财务有限公司续签<金融服务协议>（关联交易）的议案我们认为：公司与福建省能源集团财务有限公司续签《金融服务协议》，符合关联交易的相关原则，该议案的审议表决程序符合关联交易的要求，我们同意公司与福建省
能源集团财务有限公司续签《金融服务协议》。
十、关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案
公司第七届董事会于2015年5月25日到期届满，董事会提名林金本先生、周必信先生、黄友星先生、李祖安先生、张小宁先生和王静女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，李宁先生、许萍女士和吴玉姜女士为公司第八届董事会独立董事候选人，程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。经审阅拟任董事个人简历等相关资料，我们认为拟任人员具备担任公司董事的任职条件和履职能力，未发现存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。我们同意《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》。
福建福能股份有限公司独立董事：江日华、许萍、李宁2015年3月24日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临 2019-103债券简称：18华夏 02 债券代码：143551
华夏幸福基业股份有限公司
2018年公开发行公司债券（第一期）（品种二）
2019年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
债权登记日：2019年5月29日
债券付息日：2019年5月30日
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”）于 2018年5月30日发行的华夏幸福基业股份有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）（品种二）（以下简称“本次债券”）将于 2019年5月30日开始支付自 2018年5月30日至2019年5月29日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本次债券概览
1、债券名称：华夏幸福基业股份有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）（品种二）。
2、债券简称及代码：18华夏02（代码：143551）。
3、发行人：华夏幸福基业股份有限公司。
4、债券品种及发行规模：本次债券期限为 5年期，附第 3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，最终发行规模为5.25亿元。
5、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2018]323号。
6、担保情况：本次债券无担保。
7、债券形式：实名制记账式公司债券。
8、债券利率：本次债券的票面利率为6.80%，在本次债券存续期内前 3年固定不变，在本次债券存续期的第3年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加调整基点，并在本次债券存续期后2年固定不变。
9、还本付息方式及支付金额：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
10、付息日期：本次债券的付息日期为 2019年至2023年每年的5月30日。
若投资者于第3年末行使回售选择权，则其回售部分的本次债券的付息日为2019年至2021年每年的5月30日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日；每次付息款项不另计利息。
11、兑付日期：本次债券的兑付日期为2023年5月30日。若投资者于第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2021年5月30日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。
12、上市地点：上海证券交易所。
13、上市日期：2018年6月7日。
14、信用级别及资信评级机构：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本次债券的信用等级为AAA。
二、本次付息方案
根据《华夏幸福基业股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》，本次债券票面利率（计息年利率）为6.80%。本次付息每手“18华夏02”（143551）面值1,000元，派发利息为68.00元（含税）。
三、本次付息对象
本次付息对象为截至2019年5月29日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）登记在册的全体“18华夏02”持有人。
四、本次付息方法
1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司将在本年度兑息日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑息服务，后续兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
五、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
1、关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》等相关法规和文件的规定，本次债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳企业债券利息个人所得税。
按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本次债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。请各兑付机构按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。
本次债券利息个人所得税的征缴说明如下：
（1）纳税人：本次债券的个人投资者。
（2）征税对象：本次债券的利息所得。
（3）征税税率：按利息额的20%征收。
（4）征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除。
（5）代扣代缴义务人：负责本次债券付息工作的各付息网点。
（6）本次债券利息税的征管部门：各付息网点所在地的税务部门。
2、关于向居民企业征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有本次债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳。本次付息每手“18华夏02”（143551）面值1,000元，派发利息为68.00元（含税）。
3、关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明
根据2018年11月7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》，自 2018年 11月 7日起至 2021年 11月 6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
六、相关机构及联系方式
1、发行人：华夏幸福基业股份有限公司
联系地址：北京市朝阳区东三环北路 2号南银大厦5层
联系人：王伟祥
联系电话：010-52282556
2、牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中信证券股份有限公司联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层
联系人：蒋昱辰、石衡、王艳艳、黄晨源、朱军、康培勇、蔡林峰、路瑶
联系电话：010-60838956
3、联席主承销商
（1）光大证券股份有限公司
联系地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦16楼
联系人：杜雄飞、冯伟、洪渤、杨奔、赵妤、王磊、尚林哲
联系电话：010-56513142
（2）招商证券股份有限公司
地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A座38-45层
联系人：马国栋、周巍巍、董尧
电话：010-60840902
（3）中泰证券股份有限公司
地址：北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦五层
联系人：李玲、邬欢、张哲源、刘倩、崔志净、何超信
联系电话：010-59013951
4、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
联系地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦
总经理：聂燕
联系电话：021-38874800
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司2019年5月24日
海通证券股份有限公司
关于上海徕木电子股份有限公司
注销募集资金专户的核查意见
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》有关规定，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”）作为上海徕木电子股份有限公司（以下简称“徕木股份”、“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，就徕木股份注销募集资金专户事项进行了核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2440号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商海通证券采用向社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,009万股，发行价为每股人民币6.75元，共计募集资金人民币20,310.75万元，扣除发行费用后，首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币16,831.88万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕2-41号）。
二、募集资金的存放与管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。公司同保荐机构分别与南京银行股份有限公司上海分行、杭州银行股份有限公司上海闵行支行及中国光大银行上海九亭分行于2016年11月15日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，由公司在上述银行开设了四个专项账户存储募集资金，具体如下：
单位：人民币元
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|-|-|-|-|
|开户银行|银行账号|结余资金|备注|

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|-|-|
|36940188000025266|2.43|
|0307270000000014|0.09|
|0307290000000013|1,200.42|
|3101040160000583523|661.41|

三、募集资金使用完毕及账户销户情况
截至本核查意见出具日，公司募集资金已全部支出。除注销日结算利息外，募集资金专户利息收入全部用于募集资金项目的投资，公司募集资金专项账户已按照募集资金用途使用完毕。公司已于2019年10月9日注销南京银行股份有限公司上海分行、杭州银行股份有限公司上海闵行支行及中国光大银行上海九亭分行的募集资金专户，公司与各专户银行及保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》也相应终止。
四、保荐机构核查意见
经核查，海通证券认为：徕木股份于募集资金使用完毕后注销募集资金专户的行为，未违反《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，不存在损害股东利益的情形。保荐机构对徕木股份注销募集资金专户事项无异议。
（以下无正文）
证券代码：600369 证券简称：西南证券西南证券股份有限公司
2018年1月主要财务信息快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露西南证券股份有限公司（以下简称西南证券或公司）初步核算的2018年1月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：西南证券母公司财务数据。
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
西南证券2018年1月主要财务数据表（未经审计）
单位：人民币万元
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|项目|2018年 1月|
|营业收入|25,755.29|
|净利润|10,943.45|
||2018年 1月 31日|
|净资产|1,931,282.58|

特此公告
西南证券股份有限公司董事会
二〇一八年二月八日
证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2019-043诚邦生态环境股份有限公司
关于 PPP项目中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年8月22日，宿州市公共资源交易网（http://www.szggzyjy.cn/）
发布了《宿州市埇桥区北部片区乡镇污水治理提标改造PPP项目中标公示》（以下简称“成交公示”），诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“诚邦股份”或“公司”）、湖北建科国际工程有限公司、中持水务股份有限公司组成联合体，成为该项目中标供应商名称。现将内容公示如下：
一、项目相关情况
1、项目名称：宿州市埇桥区北部片区乡镇污水治理提标改造 PPP项目
2、采购人：宿州市埇桥区生态环境分局
3、中标供应商名称：诚邦生态环境股份有限公司(联合体成员：湖北建科国际工程有限公司、中持水务股份有限公司)
4、中标金额：
（1）项目污水处理单价：2.88元/吨
（2）项目工程建安费用下浮率：3.50%
（3）项目工程设计费用下浮率：22.00%
（4）项目主管网运维单价：19,800.00元/年*千米
（5）项目支管网运维单价：10,000.00元/年*千米
（6）合理利润率：在中国人民银行公布的金融机构 5年以上贷款基准利率的基础上浮40.50%。
5、项目投资规模
本项目总投资为38,780.92万元，其中建筑安装工程费用为33,084.68万元，工程建设其他费为3,017.03万元，预备费为1,805.09万元，建设期利息为
874.12万元(建设期年利率按照同期中国人民银行公布的金融机构5年以上贷款基准利率上浮15%，即5.635%计)。
6、合作期限
本项目合作期21年，其中建设期为1年，运营期为20年
7、项目内容：本项目为宿州市埇桥区北部片区乡镇污水治理提标改造 PPP项目，项目改造的地点包括大店镇、时村镇、褚兰镇、解集乡、曹村镇、夹沟镇、杨庄乡、支河乡、栏杆镇。对因收水管网铺设不到位、设施不完善、未按规范运行、出水水质不达标、无专业管理人员、无长效运营机制等问题进行整治整改，达标运行。以乡镇为单位因地制宜，分类施治，适度超前，统筹考虑就近处理的污水治理方式。完善乡镇排水管网，对可纳入乡镇政府驻地污水收集管网的村庄，有限考虑将村庄生活污水纳入乡镇污水收集管网，统一处理。
二、项目成交对公司的影响
本项目的中标有利于公司在PPP领域进一步积累项目经验，提升PPP业务市场竞争力，有利于进一步开拓 PPP项目，对公司经营业务起到积极作用。
三、风险提示
（一）变更风险。本项目公示日期为2019年8月22日至2019年8月29日(5个工作日)，公示期内如果其他投标人对中标结果有异议，可在成交期限届满之日起7个工作日内以书面形式在工作时间向采购人或采购代理机构提出质疑。
可能影响公司最终中标。
（二）实施风险。项目成交公告后，公司还需与招标人签订书面合同，合同金额、条款等还需协商确定，项目总金额、具体实施内容等均以正式合同内容为准。公司将根据后续签订合同的具体情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
诚邦生态环境股份有限公司董事会2019年8月24日
证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：2019-006
赛轮集团股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年1月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年1月23日 14点00分
召开地点：青岛市郑州路 43号橡胶谷橡塑新材料大楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年1月23日
至2019年1月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于注销已回购未授予股份的议案》|√|
|2|《关于变更公司注册资本的议案》|√|
|3|《关于修订<公司章程>的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，详见公司于
时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《赛轮集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告》（临2019-004）。
2、特别决议议案：1、2、3
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601058|赛轮轮胎|2019/1/17|

(二) 司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（1）个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。
（2）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。
（3）登记时间： 2019年 1月 21日（星期一）15:30之前送达或传真至公司。
六、 其他事项
1、会议材料备于资本规划部内。
3、会务联系人：李金莉
联系电话：0532-68862851
联系传真：0532-68862850
特此公告。
赛轮集团股份有限公司董事会
2019年1月8日
附件：授权委托书
 报备文件
赛轮集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议
附件：授权委托书
授权委托书
赛轮集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年1月23日召开的贵公司 2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于注销已回购未授予股份的议案》||||
|2|《关于变更公司注册资本的议案》||||
|3|《关于修订<公司章程>的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2019-023浙江皇马科技股份有限公司
关于举办投资者接待日活动情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、投资者接待日活动类型
本次公司投资者接待日活动以现场交流方式举办。
二、投资者接待日活动的时间、地点
（一）活动时间：2019年4月19日（星期五）下午16:00-17:00
（二）活动地点：浙江省绍兴市上虞区章镇工业新区公司会议室
三、参加人员
公司董事长王伟松先生、总经理王新荣先生、董事会秘书兼财务负责人孙青华女士、部分公司中层领导及公司保荐人国信证券王颖先生、楼瑜女士。报名参会人员：机构投资者及个人。
四、投资者参加方式
参与本次活动的投资者以现场提问形式，就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流。
五、投资者接待日活动主要内容
本次接待日活动的具体内容请详见附后的《皇马科技关于投资者接待日活动会议纪要》，请投资者参阅。
特此公告。
浙江皇马科技股份有限公司董事会
浙江皇马科技股份有限公司
关于投资者接待日活动会议纪要
一、接待日基本情况：
（一）活动时间：2019年4月19日（星期五）16:00—17:00
（二）活动地点：浙江省绍兴市上虞区章镇工业新区公司会议室
二、接待日主要内容纪要：
（一）公司董事会秘书孙青华女士宣布公司2018年度投资者接待日活动开始，并介绍出席会议的人员情况。
（二）问答环节
出席活动的投资者就其关注的公司经营情况、公司治理以及持续发展等问题与公司管理层进行了充分的交流和沟通，主要内容记录如下：
问题1：请介绍一下公司产品的定价模式
公司执行的是立足板块特性的产品定价模式，分为常规大品种产品的市场定价，小品种大客户的价格公式定价，特殊定制类产品的特殊定价等多元化报价模式。对于常规产品的定价主要参考市场价格并结合公司的品牌、服务优势制定价格；长期稳定大客户所需小品种，依据市场原材料价格的变动，采用既定报价公式模式，月度季度调整报价，锁定盈利；特殊定制产品，根据产品开发生产难易程度，制定合理的价格。
问题2：公司募投项目进展情况如何？何时投产？
公司当前募投项目正有序推进，其中年产 10万吨特种表面活性剂新型智能化综合技改项目和研发中心建设项目已于 2018年底顺利完工。剩余年产 7.7万吨高端功能性表面活性剂（特种聚醚、高端合成酯）技改项目，分两期。第一期在第一季度已试生产，第二、三季度产能释放；第二期在第二季度试生产，第三、四季度产能释放，总的来说 2019年底能基本释放。年产 0.8万吨高端功能性表面活性剂（聚醚胺）技改项目预计2020年第一季度建成完工，2020年第二季度实现试生产，6月份前产能释放。
问题3：公司一季度业绩同比增长很快主要原因是？原材料跌价对我们影响如何？
公司始终秉承“大品种调结构、功能性小品种创盈利”的经营策略，大品种板块价格随行就市，一季度业绩增长主要靠小品种板块的增量及毛利率的提高，概括来说就是老板块的增量及新板块的增长。
对于工业企业来讲，原材料价格对企业盈利能力的影响主要取决于库存结构和定价模式。目前来讲第一季度价格波动对我们影响不大。
问题4：公司新产品 MS树脂目前处于什么情况？
MS树脂在推广及客户反馈阶段，小试、中试及客户试验都已基本完成，公司未来的 MS树脂产品是细分市场里的小板块，定位高端化。另外皇马新材料公司新材料树脂产能还会有其他高端树脂产品如半导体及电子化学品新材料树脂、UV光固化涂料新材料树脂等。
问题5：小品种板块和陶氏、巴斯夫公司的优劣势对比。
陶氏、巴斯夫是国际知名的企业。我公司是目前国内生产规模最大、品种最多、科技含量较高的特种表面活性剂生产企业之一。公司一直注重研发和创新，充分发挥小产品的优势，利用自身研发优势和快速服务于市场的优势，高效灵活的服务于客户，获得了自己的市场发展空间。
问题6：小品种中占比大的板块市场占有率是多少？下游客户未来是不是会集中化？
公司小品种板块量大面广，不能单纯用市场占有率来衡量，公司下游客户 1700多家，且全部直销。工业表面活性剂有“工业味精”之称，下游可应用于有机硅、涂料、油漆、油墨、电子、农药、印染、化纤、石油等多个领域，公司产品种类已涉及12大板块1300多个品种，下游客户面越广，说明客户群体越健康，下游客户未来不会出现集中化。
问题7：公司长期以来销售费用非常低，会不会后面会变成主动去推广产品？
公司产品已经超过1300种，相对的细分板块也达到12个，无论是采购、生产还是销售的管理难度都非常大，公司在持续发展过程中摸索出了一套行之有效的管理模式。公司建立了分板块的专业化营销模式，每个板块都配有专业的技术工程师、营销工程师和服务工程师。这种以客户服务为中心、研发-服务-营销为一体的模式既提升了研发效率，增强了客户粘性，也提升了销售效率，大幅降低了销售费用，特别适用于表面活性剂这种需求差异化较大的行业。未来公司通过
重点打造市场信息发展部，深入了解市场信息，参加各种行业会议、国际展会，结合市场情况做好现有板块业务拓展与新产品的推广，适时主动出击开拓市场。
证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2019-011青海华鼎实业股份有限公司
关于公司董事会授权董事会办公室审批权限的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青海华鼎实业股份有限公司(下称:“公司”)于 2019年 4月 20日召开了公司第七届董事会第九次会议，会议全票审议通过了《关于公司董事会授权董事会办公室审批权限的议案》，为了提高决策效率，进一步规范公司运作，建立良好的法治秩序和商业规范，根据《公司章程》及相关法律法规的有关规定，公司董事会同意在其权限范围之内授权公司董事会办公室行使如下的审批决策权限：
一、对外融资借款审批授权
对外融资借款额占公司最近一期经审计的净资产总额10%范围内单笔金额不超过人民币 2000万元融资借款项目，授权公司董事会办公室审批。
二、购买或出售资产审批授权
购买或出售资产额占公司最近一期经审计的净资产总额10%范围内单笔金额不超过人民币 1000万元以内的，授权公司董事会办公室审批。
三、资产抵押、质押审批授权
为取得金融机构融资而进行的资产抵押和质押的金额占公司最近一期经审计的净资产总额10%以内的，授权公司董事会办
公室审批。
四、对外捐赠
年度捐赠总额在 50万元内的，授权公司董事会办公室审批。
以上对外融资借款审批授权，购买或出售资产审批授权，资产抵押、质押审批授权分别连续十二个月内累计发生额不超过公司最近一期经审计的净资产总额10%，超过上述标准的交易事项，应提交董事会或股东大会审议决定。
以上交易涉及关联交易除外，公司董事会办公室在上述审批权限内代表公司办理相关业务,并签署有关法律文件。上述授权期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
特此公告。
青海华鼎实业股份有限公司董事会二○一九年四月二十三日
证券代码：600586 证券简称：金晶科技 编 号：临2014—002号山东金晶科技股份有限公司
五届十三次董事会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东金晶科技股份有限公司董事会于 2014年 1月 17日以电话、传真、电子邮件等方式发出召开五届十三次董事会的通知，会议于 2014年 1月 27日在公司会议室召开，会议应到董事 9名，实到董事 9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王刚先生主持，经与会董事审议，一致形成如下决议：
审议通过关于公司与美国 PGW公司成立合资公司的议案
具体如下：
1、本公司拟与美国 PGW公司香港有限公司合资成立一家新公司（以下简称“合资公司”），合资公司位于山东淄博，从事汽车玻璃生产，组装和销售加工，其中包括夹胶挡风玻璃和钢化玻璃以及相关的部件和包装，主要服务于汽车替换玻璃市场和汽车原装生产配套玻璃市场。
2、合资对方简介：
美国 PGW公司即匹兹堡玻璃工厂，是一家总部位于美国宾夕法尼亚州匹兹堡的公司。公司在北美和欧洲设有生产工厂。当前客户包括全球汽车配套制造商，如通用，克莱斯勒，福特，丰田，本田，戴姆勒，宝马，奥迪等。PGW还涉及北美汽车替换玻璃市场，而且在美国拥有最广泛的的分销体系。
PGW香港有限公司是 PGW公司在香港成立的全资子公司。
3、拟成立的合资公司的出资、董事会组成情况
（1）合资公司注册资本 2721.50万美元，其中本公司以现金加土地出资，占合资公司注册资本的60%，美国 PGW香港有限公司以现金加知识产权出资，占合资公司注册资本的40%。
（2）合资公司董事会由四名董事组成，双方各指定两名，任期
三年。
4、合资公司拟建设的项目情况
合资公司生产线将利用目前国外较为先进的汽车玻璃生产设备及最先进的技术，预计初期投资额度为 6000余万美元，由合资公司自筹解决。工厂的初期年产能为 100万套汽车玻璃。完全运行后的年产能将达到 200万套汽车玻璃.
合资公司将服务于中国国内的汽车配套玻璃市场，并通过 PGW将产品销往全球市场。目前中国汽车市场是世界最大的单一市场，预计未来几年中国市场的增长势头将会十分强劲。
合资公司位于山东省，其地理位置也为服务于中国汽车玻璃市场提供了显著的优势。几乎50%的中国汽车制造商都位于距离山东厂址 800公里范围内，另外有25%的制造商位于建议厂址的 1600公里范围内，工厂位置不但方便为 OEM客户提供服务，还将为合资公司的产品销售提供强有竞争力的位置。
2013年中国汽车产量超过 2200万辆，在 2020年将会超过 3000万辆。从全球汽车配套玻璃市场到中国国内汽车配套玻璃市场，所有市场都均有增长。中国市场的增长为合资公司提供了进入中国 OEM市场的机会，合资公司可以提供满足市场需求的产品。
特此公告
山东金晶科技股份有限公司董事会 2014年 1月 28日
证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2015-045
哈尔滨空调股份有限公司
关于出售南湖路厂区资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易简要内容：哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：“公司”）出售南湖路厂区资产，以评估价值8,536.63万元为底价，在产权交易中心公开挂牌转让。
●本次交易未构成关联交易。
●本次交易未构成重大资产重组。
●本次交易实施不存在重大法律障碍。
●交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次出售南湖路厂区资产事项已获哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称：“哈市国资委”）同意。本次出售南湖路厂区资产事项实施尚需经公司股东大会审议通过。
一、交易概述
公司拟出售南湖路厂区资产。
2015年 10月 25日，公司召开六届五次董事会会议，审议通过了《关于出售南湖路厂区资产的提案》，同意出售公司南湖路厂区资产，以评估价值 8,536.63万元为底价，按照国有产权交易的相关规定，在产权交易中心公开挂牌转让。同意将该出售资产事项提交公司股东大会审议。
二、交易标的基本情况
公司南湖路厂区，位于哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区，厂区占地面积 73,194.60平方米，厂区内建设有三个生产厂房和二个收发室，总建筑面积 35,001.48平方米。
三、交易标的评估情况
下：
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目||账面价值|评估价值|增减值|增值率％|
|||B|C|D=C-B|E=D/B×100%|
|1|流动资产|||||
|2|非流动资产|7798.00|8536.63|738.63|9.47|
|3|其中：长期股权投资|||||
|4|投资性房地产|||||
|5|固定资产|6381.49|4901.49|-1480.00|-23.19|
|6|在建工程|||||
|7|无形资产|1416.51|3635.14|2218.63|156.63|
|8|其中：土地使用权|1416.51|3635.14|2218.63|156.63|
|9|其他非流动资产|||||
|10|资产总计|7798.00|8536.63|738.63|9.47|

四、出售资产的目的和对公司的影响
近年来，由于受国内经济环境等多种因素影响，公司生产经营工作受到较大冲击，订货合同减少，订单量严重不足，经济下行压力加大。受此不利因素影响，公司南源路厂区资产已闲置。
为盘活资产，减少资金紧张的压力，公司拟出售南湖路厂区资产。
五、独立董事意见
独立董事唐宗明先生、张文良先生、李瑞峰先生就上述出售资产事项发表了独立意见，认为：上述出售资产事项可减少公司亏损、盘活闲置资产。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将上述出售资产事项提交公司股东大会审议。
六、备查文件目录
1、六届五次董事会会议决议
2、独立董事意见
3、六届六次监事会会议决议
特此公告。
哈尔滨空调股份有限公司董事会2015年10月27日
证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临 2015-065九牧王股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2015年8月26日在泉州市经济技术开发区清蒙园区公司一号会议室以现场方式召开，会议由监事会主席李志坚先生主持。本次会议通知及相关资料于2015年8月14日书面送达全体监事。
本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议审议并形成了如下决议：
一、审议通过了《2015年半年度报告》全文及摘要
监事会对董事会编制的《2015年半年度报告》（以下简称“半年报”）进行了审核，提出意见如下：
1、半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、半年报的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整；
3、在提出本意见前，没有发现参与半年报编制和审核的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
九牧王股份有限公司监事会二○一五年八月二十七日
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2017-029湖南方盛制药股份有限公司
第三届监事会 2017年第二次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2017年第二次临时会议于2017年4月5日15:30在公司新厂办公大楼一楼会议室（一）召开，会议通知已于2017年3月31日以书面形式告知全体监事。本次会议由公司监事会主席方传龙先生召集并主持，会议应出席3人，实际出席3人。本次会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
会议审议并通过了以下议案：
一、《关于公司董事、监事、高级管理人员 2017年度薪酬认定的议案》
我们同意公司董事会提出的董事、监事、高级管理人员 2017年度薪酬方案，并同意提交公司股东大会审议通过后实施。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票；
二、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》表决结果：同意 3票，反对 0票、弃权 0票；
三、《关于 2017年度对控股子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票、弃权 0票；
四、《关于控股子公司购买资产的议案》
公司子公司湖南方盛医疗产业管理有限公司收购关联方资
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.产是基于其业务发展的需要，本次交易事项公开、公平、合理,符合公司的根本利益,不存在损害公司和全体股东利益的情形。
表决结果：同意 3票，反对 0票、弃权 0票；
五、《关于预计 2017年度日常关联交易的议案》
公司控股子公司湖南方盛医药有限公司与关联方将进行的关联交易属于正常和必要的经营行为，符合本公司的战略发展目标，有利于提高公司及控股子公司的市场竞争力，上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3票，反对 0票、弃权 0票。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司监事会2017年4月6日
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 编号：临2014-021上海外高桥保税区开发股份有限公司
关于承诺履行进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海外高桥保税区开发股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及上海监管局《关于进一步做好辖区上市公司和相关方承诺及履行工作的通知》的要求，于2014年2月15日、2014年3月27日、2014年5月1日分别发布了《上海外高桥保税区开发股份有限公司关于正在履行中的承诺情况公告》（临2014-006）、《上海外高桥保税区开发股份有限公司关于履行承诺进展情况的公告》（临2014-010）、《上海外高桥保税区开发股份有限公司关于履行承诺进展情况的公告》（临2014-019）刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报、香港商报和上海证券交易所。
近日，公司已经取得了公建E4-23、公建E4-24的房地产权证（沪房地浦字 2014第 034693号），产证建筑面积为 4066.08平方米。至此，关于 2008年公司资产重组时承诺办理房地产权证事项不存在超期未履行的情况。
特此公告。
上海外高桥保税区开发股份有限公司2014年5月21日
湖南启元律师事务所
关于岳阳林纸股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：岳阳林纸股份有限公司
湖南启元律师事务所接受岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席了公司 2016年度第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对会议进行现场律师见证，并出具法律意见书。
本律师出具本法律意见基于公司已作出如下承诺：所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。
为出具法律意见，我们依法审核了公司提供的下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体报纸和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的关于公司第六届董事会第五次会议文件、关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知的公告。
2、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
3、出席会议股东或其代理人的资格、身份证明文件等。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》第五条的有关规定，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东大会由公司董事会召集。
2、公司董事会在中国证监会指定媒体报纸和上海证券交易所网站发布了关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知的公告。
3、公司本次股东大会采取现场投票和网络投票的方式召开：
（1）本次股东大会的现场会议于 2016年 1月 28日（星期四）下午 14:30时在湖南省岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室召开。
（2）本次股东大会的网络投票时间为：通过交易系统投票平台的投票时间为2016年1月28日（星期四）9:15—9:25时、9：30—11：30时和13:00—15:00时；通过互联网投票平台的投票时间为2016年1月28日（星期四）9:15—15:00时。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、出席股东大会股东及代理人、召集人资格
1、经查验，出席本次股东大会现场会议并进行投票的股东或股东代理人共4人，进行网络投票的股东共 18人，进行现场投票和网络投票的股东或股东代理人合计22人，代表股份 404,822,297股，占公司总股本的38.81%，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东或其合法授权的委托代理人。
2、本次股东大会由公司董事会召集。
本所律师认为，出席本次股东大会的股东及其代理人的资格合法有效，召集人的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
出席本次股东大会现场会议的股东就会议通知中列明的审议事项以现场投
票的方式进行了投票表决，其他参与投票的股东以网络投票的方式进行了投票表决，公司按《公司章程》规定的程序进行了监票、验票和计票，并当场公布了表决结果，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于投资建设湘江纸业环保搬迁与优化升级技术改造项目的议案》；
经查验，表决结果：同意票404,284,207股，占出席会议有表决权股份总数的99.87%；反对票538,090股，占出席会议有表决权股份总数的0.13%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
2、审议通过了《关于与广州市晨辉纸业有限公司签订关联交易框架协议的议案》（关联股东泰格林纸集团股份有限公司在该议案表决时进行了回避）；
经查验，表决结果：同意票15,063,606股，占出席会议有表决权股份总数的98.68%；反对票158,300股，占出席会议有表决权股份总数的1.04%；弃权票43,490股，占出席会议有表决权股份总数的0.28%。
其中，中小股东表决情况：15,063,606股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的98.68%；158,300股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的1.04%；43,490股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.28%。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司2016年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司2016年第一次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2016年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书仅用于为公司2016年第一次临时股东大会见证之目的。本律师同意将本法律意见书作为公司2016年第一次临时股东大会的必备公告文件随同
其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
本法律意见书一式两份，公司和本所各留存一份。
（以下无正文，为签字盖章页）
（本页系《湖南启元律师事务所关于岳阳林纸股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》之签章页，无正文。）
湖南启元律师事务所
（盖章）
负责人：丁少波
律师：张劲宇 彭龙
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2015-061美克国际家居用品股份有限公司
关于控股股东为公司提供反担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：本公司
●本次担保金额：64,450万元人民币
●本次担保为反担保。
一、反担保情况概述
至本公告披露日，公司已为控股股东美克投资集团有限公司（以下简称“美克集团”）64,450万元人民币贷款提供担保，美克集团已经董事会、股东会审议通过，决定为公司以上担保行为提供反担保。
公司为控股股东美克集团担保事项已经公司第六届董事会第三次会议及公司2015年第一次临时股东大会审议通过。内容详见2015年3月4日、2015年3月20日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、反担保的主要内容
美克集团提供的反担保主要内容如下：
1、美克集团保证将按以上担保之约定如期足额清偿该等合同项下的全部债务，包括但不限于按照借款合同约定足额支付本金、利息、罚息、补偿金、违约金等；
2、在美克家居因上述担保合同项下所承担的担保责任尚未解除之前，因美克集团未能按有关借款合同规定清偿债务而导致债权人直接要求美克家居承担担保责任的，美克集团承诺按照美克家居收到的债权人要求履行担保责任的书面通知的要求直接向债权人进行全额清偿，因该等担保给美克家居造成任何损失的，美克集团承诺向美克家居全额赔偿；
立执行之承诺，任何一项承诺若视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性；
4、本保证函自出具之日起生效，至美克家居在以上担保合同项下的担保责任完全解除或担保合同所担保的借款合同项下之全部债务得到清偿、且美克家居因提供上述担保而承担的各种损失全部得到清偿之日失效。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币274,100万元，美元 149.17万元,担保的总额按照各借款主体记账汇率折算为人民币 274,995.01万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的96.47%，其中为控股股东及其关联方提供担保金额为 229,100万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的80.37%，控股股东及关联方均向公司提供了反担保；公司与控股子公司之间担保金额为 45,895.01万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的16.10%，无对外逾期担保。
四、备查文件目录
1、美克国际家居用品股份有限公司第六届董事会第三次会议决议；
2、美克国际家居用品股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
3、美克投资集团有限公司保证函。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○一五年十一月十三日
证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：临 2018-057中远海运能源运输股份有限公司
二〇一八年第八次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”）二〇一八年第八次董事会会议通知和材料分别于 2018年 8月 15日和 2018年 8月22日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于2018年8月29日在上海市浦东新区源深路118号以现场及电话会议的方式召开。应出席会议董事十名，实际出席会议董事八名，执行董事、董事长黄小文先生和非执行董事林红华女士因其他公务未能出席此次会议，分别委托执行董事刘汉波先生和非执行董事冯波鸣先生代为行使表决权。经半数以上董事推选，本次会议由公司执行董事、总经理刘汉波先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。与会董事审议并通过了以下议案：
一、审议并通过《关于会计政策变更的议案》
董事会批准公司执行财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）。作为已执行新金融准则及新收入准则的企业，本公司自 2018年半年报开始按照财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》相关规定编制财务报表。
关于此次会计政策变更对本公司的影响详见本公司同日发布的临 2018-059公告《中远海运能源运输股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。
表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。
本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
二、审议并通过《关于公司二〇一八年半年度报告及中期业绩报告的议案》本公司 A股二〇一八年半年度报告全文及摘要请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
本公司H股二〇一八中期业绩公告已在香港联合交易所有限公司网站刊登。
表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过《关于调整 YAMAL常规船股东出资方式以及对上海中远海运LNG增资的议案》
请参考本公司日期为 2017年 10月 30日的《中远海运能源运输股份有限公司二〇一七年第十次董事会会议决议公告》（临2017-048）及日期为 2018年 7月 13日《中远海运能源运输股份有限公司对外投资进展公告》（临2018-052），有关下属子公司上海中远海运液化天然气投资有限公司（以下简称“上海中远海运LNG”）通过收购日本商船三井（以下简称“MOL”）下属YAMAL LNG 4艘常规型LNG单船公司50%股份的方式，与MOL共同投资YAMAL LNG项目4艘常规型LNG船舶的项目。
于2018年7月13日，上海中远海运 LNG与MOL及红色/橙色/黄色/青色北极液化天然气运输有限公司等四家单船公司签署四份股权转让协议，根据股权转让协议，上海中远海运 LNG向 MOL收购红色/橙色/黄色/青色北极液化天然气运输有限公司等四家单船公司各50%股权，合计金额为2,000美元（每家公司各500美元）。
根据原定方案，4艘常规型LNG船项目总投资7.547亿欧元，资金来源不低于20%部分为股东借款，不超过80%部分为银行贷款，上海中远海运LNG按照其持有单船公司的股权比例，以自有资金承担7,547万欧元股东借款。
根据国家外汇管理局要求，董事会批准：
1、上海中远海运 LNG对4家单船公司后续的出资方式由股东借款调整为增资，金额为7,547万欧元；
2、本公司向上海中远海运LNG增资6亿元人民币，用于上海中远海运 LNG向4家单船公司增资。
表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中远海运能源运输股份有限公司董事会二〇一八年八月二十九日