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TCL集团股份有限公司
对外担保管理制度
（2018年12月7日修订）
第一章总则
第一条为规范TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据国家有关法律、法规及《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司及公司控股子公司。
第三条本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的担保。
第二章对外担保的审批、审查
第四条下述担保事项须经股东大会审议批准：
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的百分之五十以后提供的任何担保；
（二）本公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的百分之三十以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保；
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之十的担保；
（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50％且绝对金额超过5000万元人民币的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
（七）法律法规、公司股票上市地证券交易所及公司章程规定的其他担保。
第五条本制度第五条所述以外的其他担保，由董事会审议批准。
第六条公司应认真调查担保申请人（被担保人）的经营情况和财务状况，掌握担保申请人的资信情况，被担保对象应具备偿还债务的条件，或能提供有效的反担保。公司相关部门应对担保申请人及反担保人提供的基本资料进行审核验证，分别对申请担保人及反担保人的财务状况及担保事项的合法性、担保事项的利益和风险进行充分分析，最后向董事会提出可否提供担保的书面报告。
第七条对于有下列情形之一的被担保对象或提供资料不充分时，公司不得为其提供担保，但该被担保对象为公司合并报表的控股子公司或经公司股东大会审议通过的除外：
（一）提供虚假的财务报表和其他资料，骗取公司担保的；
（二）公司前次为其担保，发生债务逾期、拖欠利息等情况的；
（三）上年度亏损或上年度盈利甚少且本年度预计亏损的；
（四）经营状况已经恶化，信誉不良的；
（五）未能落实用于反担保的有效财产的；
（六）公司认为该担保可能存在其他损害公司或股东利益的。
第八条董事会应认真审议分析被担保方的财务状况、营运状况、信用情况，审慎依法作出决定。必要时可聘请外部专业机构对实施对外担保的风险进行评估，以作为董事会或股东大会进行决策的依据。
第九条公司的一切对外担保行为，必须经公司股东大会或董事会批准。未经公司股东大会或董事会批准，公司不得对外提供担保。
由股东大会审议批准的担保事项，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审议。
第十条董事会审议担保事项时，应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并经全体独立董事三分之二以上同意。
第十一条董事会、股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保事项时，关联董事、关联股东应遵守公司《关联交易管理制度》的规定回避表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。
第十二条公司对外担保应尽可能要求对方提供反担保，谨慎判断反担保提供方的实际担保能力和反担保的可执行性。
第三章对外担保合同的管理
第十三条经股东大会或董事会审议批准的担保项目，应订立书面合同。担保合同须符合有关法律法规，应依据《担保法》明确约定债权范围或限额、担保责任范围、担保方式和担保期限。
第十四条公司应指派专人持续关注被担保人的情况，调查了解被担保人的贷款资金使用情况、银行账户资金出入情况、项目实施进展情况等，收集被担保人最近一期的财务资料和审计报告，分析其财务状况及偿债能力，关注其生产经营、资产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况，建立相关财务档案，定期向董事会报告。
第十五条对外担保的债务到期后，公司应督促被担保人在限定时内履行偿债义务。若被担保人未能按时履行义务，公司应及时采取必要的补救措施。
第十六条公司担保的债务到期后需展期并需继续由公司提供担保
的，应作为新的对外担保，重新履行担保审批程序。
第四章对外担保的信息披露
第十七条公司应当严格按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，认真履行对外担保的信息披露义务。股东大会或董事会做出对外担保事项的决议应及时公告，并按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项。
第十八条对于已披露的担保事项，有关责任部门和人员在出现下列情形时应及时告知董事会秘书处，以便公司及时履行信息披露义务：（一）被担保人于债务到期后十五个工作日内未履行还款义务的；
（二）被担保人出现破产、清算及其它严重影响还款能力情形的。
第十九条公司独立董事应当在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况、执行上述规定情况进行专项说明，并发表独立意见。
第五章责任追究
第二十条公司董事、经理及其他管理人员未按规定程序擅自越权签担保合同，对公司造成损害的，须承担赔偿责任；涉嫌犯罪的，依法追究法律责任。
第六章附则
第二十一条本制度由公司董事会负责解释。
第二十二条本制度经公司董事会通过后生效。
TCL集团股份有限公司
2018年12月7日
证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2014-059
合力泰科技股份有限公司
第四届第七次董事会决议
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届第七次董事会会议于 2014年 8月 1日上午 9:00以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2014年 7月 25日以电话通讯的方式发出。会议采取通讯表决方式进行了表决。应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
审议通过了如下议案：
一、《公司全资子公司江西合力泰科技有限公司关于变更募投项目实施地点的议案》
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对
同意将募投项目实施地点的变更。计划将募投项目“无缝贴合触显一体化模组项目”的实施地点变更至吉安市吉州区；将“触摸屏盖板玻璃项目”分两期投资建设，一期项目实施地点仍位于泰和县工业园区，二期项目实施地点变更至吉安市井冈山经济开发区。
《合力泰科技股份有限公司关于变更募投项目实施地点的公告》（公告编号2014-057），刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、报刊《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》，供投资者查阅。
二、《公司全资子公司江西合力泰科技有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行投资理财的议案》
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对
为提高募集资金使用效率，保证在不影响募集资金项目建设和募集资金使
用的前提下，公司全资子公司江西合力泰科技有限公司（以下简称：“江西合力泰”）拟对最高额度不超过 1.5亿元且不超过公司最近一期经审计后净资产金额20%的部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
使用的部分暂时闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。不会影响募投项目的投资进度。
同意江西合力泰对最高额度不超过 1.5亿元且不超过公司最近一期经审计后净资产金额20%的部分闲置募集资金适时进行现金管理。
《合力泰科技股份有限公司关于全资子公司江西合力泰科技有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行投资理财的公告》（公告编号2014-058），刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、报刊《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》，供投资者查阅。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司
董事会
二〇一四年八月二日
渤海金控投资股份有限公司董事会关于
本次重大资产重组的估值机构独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性的说明
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“渤海金控”或“公司”）全资控制的Park Aerospace HoldingsLimited（以下简称“Park”）拟收购 CIT Group Inc.全资控制的C2 Aviation CapitalInc.（以下简称“C2公司”）100%股权，收购完成后，相关资产将全部转为Park持有（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成重大资产重组（以下简称“本次重大资产重组”）。
公司董事会对本次交易涉及的估值机构独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性进行了认真审核，特此说明如下：
1、估值机构的独立性
本次交易聘请的估值机构北京中企华资产评估有限责任公司具有证券期货相关业务估值资格。该估值机构及经办估值人员与公司、CIT GroupInc.之间除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性。
2、估值假设前提的合理性分析
估值机构对标的公司进行估值过程中所采用的假设前提按照国家有关法律
法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合估值对象的实际情况，估值假设前提具有合理性。
3、估值方法与估值目的的相关性
企业价值估值方法主要有资产基础法、收益法和市场法。进行估值时需根据估值目的、价值类型、资料收集情况等相关条件，恰当选择一种或多种资产估值方法。
根据本次估值目的和估值对象的特点，估值机构选择资产基础法和市场法进行估值，并选取市场法的估值结果作为估值结论；本次估值机构所选的估值方法
恰当，估值结果客观、公正地反映了估值基准日估值对象的实际情况，估值方法与估值目的具有相关性。
综上所述，董事会认为：公司本次交易所选聘的估值机构具有独立性，估值假设前提合理估值假设前提具有合理性，估值方法与估值目的具有相关性。
（本页无正文，为《渤海金控投资股份有限公司董事会关于本次重大资产重组的估值机构独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性的说明》之盖章页）
渤海金控投资股份有限公司董事会2017年2月15日
证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2019-046
上海华峰超纤材料股份有限公司
关于监事会换届选举结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月27日召开了2018年年度股东大会，审议了《关于公司监事会换届选举暨提名胡忠杰为第四届监事会非职工监事候选人》，同意选举胡忠杰先生为公司第四届监事会非职工监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事余少挺先生、吴勇先生共同组成公司第四届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
上述人员简历详见公司于2019年6月11日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.cn）的《第三届监事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2019-040）、于2018年12月21日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.cn）的《关于职工代表大会选举职工代表监事的公告》（公告编号：2018-081）和于2019年6月10日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.cn）的《关于补选职工代表监事的公告》（公告编号：2019-038）。
一、公司监事会组成情况
职工代表监事：吴勇、余少挺
非职工代表监事：胡忠杰
上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条及《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚或惩戒。经查询，上述人员也不是失信被执行人。监事会中最近两年内曾担任公司董事或高级管理人员的监事人数未超过监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过监事总数的二分之一，职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一。
二、部分监事离任情况
因任期届满，公司第三届监事会非职工代表监事刘勇胜先生不再担任公司监事，但仍在公司任职。
公司对刘勇胜先生在出任公司监事期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
上海华峰超纤材料股份有限公司监事会
证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2019-005深圳市名雕装饰股份有限公司
关于拟设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月19日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，现将相关情况公告如下：
一、对外投资概述
为进一步增强大家居产品的研发及生产能力，践行公司制定的工业化产品+装配式施工战略，公司拟以自有资金人民币3,000万元投资设立全资子公司。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、注册名称：清远市德拉尼家居有限公司
2、企业类型：有限责任公司
3、注册地址：清远市清新区禾云镇人民政府办公大楼二楼209室之一
5、法定代表人：彭有良
5、注册资本：人民币 3,000万元
6、营业期限：长期
7、资金来源：自有资金
8、经营范围：木制品、家居饰品的研发、生产与销售；国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）上述相关信息，具体以工商部门最终核定为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次设立全资子公司，有利于进一步增强公司大家居产品的研发及生产能力，践行公司制定的工业化产品+装配式施工战略。
本次投资事项所需资金全部来源于公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
本次对外投资设立全资子公司，还需按照规定办理注册登记手续，尚存在注册设立核准等风险。
公司将积极关注该投资事项的后续进展情况，严格按照相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市名雕装饰股份有限公司董事会2019年3月19日
证券代码：000710 证券简称：天兴仪表 公告编号：2016-054成都天兴仪表股份有限公司
关于收到第五笔搬迁补偿款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、补偿款协议签署的基本情况
公司控股股东成都天兴仪表(集团)有限公司（以下简称“天兴集团”）及本公司（以下简称“天兴仪表”）均属龙泉驿区人民政府与中国兵器装备集团公司于2011年1月28日签署协议范围内的政策性调迁企业，因龙泉驿区国有土地储备中心需对龙泉驿区十陵街道办事处来龙村区域的国有土地进行征收，涉及本公司在该区域的房屋建筑物需要进行搬迁。由于本次收购标的中的土地产权属于天兴集团，而大部份房产产权属于天兴仪表，根据地方政府规定，应以天兴集团名义与成都市龙泉驿区土地储备中心签定《国有土地收购合同》。
2013年12月26日,成都市龙泉驿区土地储备中心与天兴集团签订了《国有土地收购合同》，收购天兴集团位于龙泉驿区十陵镇的四宗国有工业建设用地使用权及收购宗地上的构筑物、附作物。
2014年3月7日，本公司与天兴集团签订《国有土地征收赔偿款分配协议》。
协议主要内容为：经天兴集团与天兴仪表协商并签订协议，以天兴集团名义与成都市龙泉驿区土地储备中心签定《国有土地收购合同》，所获赔偿价款总额按照天兴集团50.1％、天兴仪表49.9％进行分配，所属天兴仪表的赔偿款由天兴集团代收后于15个工作日内转付给天兴仪表。
上述事项经公司第六届董事会第十五次临时会议及公司2013年度股东大会审议通过。有关情况详见公司2014年3月8日及2014年6月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网上的《关于房产随土地收储的公告》、《第六届董事会第十五次临时会议决议公告》及《〈2013年度股东大会决议公告》。
二、公司本次收到补偿款的情况
成都市龙泉驿区土地储备中心于近日支付了第五笔搬迁补偿款，目前本公司已收到天兴集团转付的第五笔搬迁补偿款5975.51502万元。
截止本公告日，公司累计收到搬迁补偿款16513.31477万元。
三、对公司的影响
公司此次搬迁属于政策性搬迁。对于上述搬迁补偿款，公司将按照《企业会计准则解释第3号》、《企业会计准则第16号——政府补助》等有关规定，作为专项应付款处理。其中，属于对企业在搬迁和重建过程中发生的固定资产和无形资产损失、有关费用性支出、停工损失及搬迁后拟新建资产进行补偿的，应自专项应付款转入递延收益，企业取得的搬迁补偿款扣除转入递延收益的金额后如有结余的，作为资本公积处理，由全体股东共享。本次收到的搬迁补偿款对公司当期利润无重大影响。
公司将积极关注其余补偿款的到位情况，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
成都天兴仪表股份有限公司董事会
二0一六年九月二十八日
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-045福建博思软件股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。
公司于2018年6月15日召开了第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名毛时敏先生、陈晶女士为第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。
根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事会由3名监事组成，其中，非职工代表监事2名，职工代表监事1名。上述两位非职工代表监事候选人需提交公司2018年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会任期自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
为保证监事会正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会前，公司第二届监事会监事仍继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-045特此公告。
福建博思软件股份有限公司监事会
二〇一八年六月十五日
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-045附件：
第三届监事会非职工代表监事候选人简历
毛时敏，男，1964年 4月出生，硕士学历，高级会计师。曾任福建省财税信息中心培训科科长、福建华兴科技有限责任公司副总经理、福州博思软件开发有限公司副总经理，现任福建博思电子政务科技有限公司监事、福建博思软件股份有限公司监事会主席。
截至本公告日，毛时敏先生持有公司股份 2,954,851股，占公司总股本的2.28%，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。毛时敏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
陈晶，女，1976年10月出生，本科学历，会计师。曾任福州博思软件开发有限公司培训部经理，福建博思软件股份有限公司培训部经理，现任福建博思软件股份有限公司监事、行政部经理。
截至本公告日，陈晶女士持有公司股份285,853股，占公司总股本的0.22%，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈晶女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2018-061
浙江康盛股份有限公司
关于股东部分股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司大股东浙江润成控股集团有限公司（以下简称“浙江润成”）的通知，获悉其将所持有本公司的部分限售股份进行质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其合计所持公司股份比例|用途|
|浙江润成|是|20,000,000|2018年5月17日|2018年8月15日|中信建投证券股份有限公司|6.15%|企业资金需求|
|合计|--|20,000,000|--|--|--|6.15%|--|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，浙江润成持有公司股份148,080,000股，占公司总股本的13.03%。本公司实际控制人陈汉康先生直接和间接（通过浙江润成）持有公司股份325,135,632股，占公司总股本的28.61%。本次股份质押业务办理完成后，浙江润成累计质押公司股份63,460,000股，占公司总股本的5.58%。陈汉康先生及其一致行动人累计质押公司股份187,330,600股，占公司总股本的16.48%。
二、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结数据表。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会
二〇一八年五月十八日
石家庄通合电子科技股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人2016年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关规定的要求，诚实、勤勉、独立地履行职务，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和广大股东的合法权益，促进公司规范运作；
发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的相关工作提出了意见和建议。
现就本人2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2016年度出席公司会议情况
2016年度，本人本着勤勉尽责的态度参加了公司召开的董事会和股东大
会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥
了积极作用。本人认为2016年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程
序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。报告期
内，本人出席董事会和列席股东大会的情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|董事会出席情况||||||||
|本年应出席次数|实际亲自出席次数||委托出席次数||缺席次数||是否连续两次未出席|
|10|10||0||0||否|
|股东大会列席情况||||||||
|本年应列席次数||实际列席次数||委托列席次数||缺席次数||
|2||1||0||1||

二、2016年度发表独立意见的情况
2016年度，本人作为独立董事，对公司各项重大事项积极研究分析，发挥本
人专业优势，关注公司重大事项，积极提出建议，关注风险控制。严格审核重大
事项的决策程序的科学性、合理性及对公司的影响，对重大事项进行了事前认可，并发表了以下的独立意见：
1、公司 2016年 3月 20日召开的第二届董事会第三次会议，本人作为公司独立董事，认真审阅了提交该次会议审议的相关议案，对有关情况进行了详细了解，并就公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况、公司内部控制、2015年度募集资金存放与使用情况、2015年度利润分配预案、2016年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案、续聘 2016年度审计机构等事项发表了同意的独立意见。
2、公司2016年4月19日召开的第二届董事会第五次会议，本人作为公司独立董事，认真审阅了提交该次会议审议的相关议案，对有关情况进行了详细了解，并就相关事项发表了如下独立意见：公司预先使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金的使用效率以及公司资产的流动性，降低资金使用成本，符合公司和股东的利益。公司履行了必要的决策程序，建立了规范的操作流程。同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。
3、公司2016年8月9日召开的第二届董事会第六次会议，本人作为公司独立董事，认真审阅了提交该次会议审议的相关议案，对有关情况进行了详细了解，并就公司2016年上半年公司关联交易情况、2016年上半年公司对外担保和控股股东及其他关联方资金占用、2016年半年度募集资金存放与使用情况、变更董事会秘书等事项发表了同意的独立意见。
4、公司2016年8月15日召开的第二届董事会第七次会议，本人作为公司独立董事，认真审阅了提交该次会议审议的相关议案，对有关情况进行了详细了解，并就相关事项发表了如下独立意见：公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。公司激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。同意公司实行股权激励计划。
5、公司2016年10月31日召开的第二届董事会第九次会议，本人作为公司独
立董事，认真审阅了提交该次会议审议的相关议案，对有关情况进行了详细了解，并就相关事项发表了如下独立意见：公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品，有利于提高自有资金的现金管理收益，不影响公司经营的正常进行，也不存在损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用部分闲置自有资金购买理财产品。
6、公司2016年11月11日召开的第二届董事会第十次会议，本人作为公司独立董事，认真审阅了提交该次会议审议的相关议案，对有关情况进行了详细了解，并就相关事项发表了如下独立意见：经核查，公司本次调整限制性股票授予对象和授予数量的相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2016年限制性股票激励计划》中的相关规定，同意公司对限制性股票激励计划授予对象及授予数量进行调整，并确定授予日为2016年11月11日，向符合授予条件的66名激励对象授予103万股限制性股票。
本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
三、董事会专门委员会的履职情况
本人担任董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员。根据各专门委员会的工作制度等相关规定和公司的实际情况，充分行使自己的各项合法权利和义务。
2016年主要履职情况如下：
1、参加战略委员会召开的一次会议，就《关于公司发展战略及2016年经营计划的议案》事项进行审议，并发表了同意意见，并将此项议案报送至公司董事会。
2、参加薪酬与考核委员会召开的两次会议，就《2016年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案》、《2016年度监事薪酬绩效方案》、《2016年年度超额完成经营目标奖励发放细则》等事项进行审议，与各位委员达成一致同意意见；
就《关于草拟公司<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要并提交董事会审议的议案》进行审议，与其他委员达成一致同意意见。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，我们在 2016年内积极有效地履行了独立董事职责，除出席董事会会议外，会同其他董事和公司高级管理人员，多次到公司进行现场调
研，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，与公司有关人员进行沟通交流，了解情况，并进行现场调查，获取做出决策所需的资料，累计工作时间超过10天。
五、保护投资者权益方面所做的工作
本人坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，按照相关法律法规的要求履行独立董事的职责，密切关注公司经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，并利用自身的专业知识，独立、客观、公正地行使表决权，促进董事会决策的科学性和合理性，切实维护了公司和中小股东的合法权益。
六、其他
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2016年度履行独立董事职责的汇报。2017年，本人将继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：
（赵争鸣）
证券代码：002070 证券简称：*ST众和 公告编码：2018-069福建众和股份有限公司
关于中融国际信托有限公司转让对子公司金鑫矿业债权的
公告
本公司及除董事许建成、董事詹金明外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事许建成因个人原因履职受限，不能保证信息披露的内容真实、准确、完整。
董事詹金明（因个人原因已辞职）因在休养当中，不能保证本公告的真实性、准确性和完整性，也不能保证本公告不存在虚假信息、误导性陈述和重大遗漏。
福建众和股份有限公司（以下简称“公司”或“众和股份”）及子公司马尔康金鑫矿业有限公司（以下简称“金鑫矿业”）于2018年5月4日收到中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）《中融国际信托有限公司与内蒙古兴业集团股份有限公司之债权转让通知书》（以下简称《债权转让通知书》），《债权转让通知书》内容如下：
“致马尔康金鑫矿业有限公司：
马尔康金鑫矿业有限公司（以下简称“金鑫矿业”）与本公司于2015年1月26日签署编号为2013211209003345-1的《信托贷款合同》（以下简称“《贷款合同》”），贷款本金为20,000万元。福建众和股份有限公司（以下简称“众和股份”）为上述贷款提供连带责任保证担保，金鑫矿业以其持有的四川阿坝州马尔康县党坝乡锂辉石矿采矿权为上述贷款提供抵押担保。截至目前，金鑫矿业在《贷款合同》项下贷款本金、利息、罚息等债务已逾期未清偿。
金鑫矿业于 2018年 4月 27日向本公司出具《申请函》，承诺在 2018年 12月31日之前，金鑫矿业或众和股份向本公司足额清偿在《贷款合同》项下截至2017
年 12月 31日的全部债务，或者协调相关债权受让方受让本公司在《贷款合同》项下的所有债权并向本公司支付全部债权转让款；请求本公司同意2018年度相关免息安排。本公司于 2018年 4月 27日向金鑫矿业出具《同意函》，鉴于金鑫矿业作出了上述还款承诺，本公司同意豁免金鑫矿业在《贷款合同》项下在2018年度应计算的所有利息、罚息、复利等除贷款本金以外的一切债务。
本公司与内蒙古兴业集团股份有限公司（以下简称“兴业集团”）于2018年 5月 2日签署了编号为 2013211209003345-1-1的《信托贷款债权转让协议》，本公司将前述《贷款合同》及相关担保合同项下本公司享有的信托贷款主债权、担保权利等全部权利转让给兴业集团。自上述《信托贷款债权转让协议》签署之日起，兴业集团取代本公司取得《贷款合同》及相关担保合同项下信托贷款主债权、担保权利等全部权利。上述债权转让后，《同意函》中的2018年度免息安排继续执行。”
特此公告。
福建众和股份有限公司
董 事 会
二○一八年五月五日
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2016-012
山东民和牧业股份有限公司
关于控股子公司在全国中小企业股份转让系统挂牌交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月27日在巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登了《关于控股子公司获准挂牌新三板的公告》（公告编号：2016-007）。
控股子公司山东民和生物科技股份有限公司（以下简称“民和生物”）挂牌相关手续已办理完毕，并于2016年4月7日在全国中小企业股份转让系统正式挂牌，证券简称为“民和生物”，证券代码为“836448”，转让方式为协议转让。
民和生物公开转让说明书已于2016年2月26日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc，供投资者查阅。
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇一六年四月七日
证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2017-088
神思电子技术股份有限公司
第二届董事会 2017年第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司董事会于2017年8月1日以邮件及短信方式发出的《神思电子技术股份有限公司第二届董事会 2017年第十次会议通知》，2017年 8月 9日神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2017年第十次会议以现场与通讯相结合方式召开。会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。会议由董事长王继春先生召集和主持。会议的召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。
经会议逐项审议和投票表决，会议决议如下：
1、通过《关于审议〈2017年半年度报告〉及摘要的议案》
同意公司《2017年半年度报告》及摘要。详见公司在创业板指定信息披露媒体的相关公告。
表决情况：8票赞成，0票弃权，0票反对。
2、通过《关于审议〈2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
同意公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。详见公司在创业板指定信息披露媒体的相关公告。
表决情况：8票赞成，0票弃权，0票反对。
3、通过《关于变更会计政策的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，董事会同意本次会计政策变更。
表决情况：8票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告
神思电子技术股份有限公司董事会
二〇一七年八月十一日
湖北富邦科技股份有限公司董事会
关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过其间接在荷兰设立的子公司Forbon Technology NetherlandsB.V.以现金方式向HNC HoldingB.V.购买其持有的Holland Novochem B.V. 550股普通股（55%的股份）（以下简称“本次重大资产购买”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成重大资产重组。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
1、关于本次交易履行法定程序的说明
（1）2015年4月22日，因公司筹划本次交易事项，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司向深圳证券交易所申请停牌并就筹划本次交易事项进行了相关公告；
（2）停牌后，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司聘请了独立财务顾问、律师事务所及具有证券业务资格的审计、评估机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》；
（3）停牌期间，公司每五个交易日发布一次本次交易时间进展情况公告；
（4）2015年 8月 4日，经独立董事事前认可，本次交易的相关议案提交公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议。公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过本次交易的相关议案，公司独立董事发表了相关独立意见，同意本次交易事项；
（5）公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求编制了《湖北富邦科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》。
综上所述，公司已按照《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《重
大重组问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市交易规则（2014年修订）》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，就本次重大资产重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
2、关于提交法律文件有效性的说明
根据《重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—重大资产重组申请文件》以及《创业板信息披露业务备忘录第13号——重大资产重组相关事项》的规定，就本次重大资产重组事项提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：
公司董事会及全体董事保证公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司董事会认为，公司本次交易事项履行的法定程序完整，符合相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法、有效。
湖北富邦科技股份有限公司董事会
证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2015-059成都利君实业股份有限公司
关于2015年半年度资本公积金转增股本实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过资本公积金转增股本方案情况
1、成都利君实业股份有限公司（以下称“公司”）2015年半年度资本公积金转增股本方案已经公司 2015年 9月 10日召开的 2015年第二次临时股东大会审议通过。相关详细情况参见2015年9月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的本公司公告。
2、本次资本公积金转增股本方案自披露至实施期间，公司总股本没有发生变化。
3、本次实施的资本公积金转增股本方案与2015年第二次临时股东大会审议通过的方案一致。
4、本次资本公积金转增股本方案实施时间距离2015年第二次临时股东大会审议通过方案时间未超过两个月。
二、本次实施的资本公积金转增股本方案
本公司 2015年半年度资本公积金转增股本的方案为：以截止 2015年 6月 30日公司总股本401,000,000股为基数，以资本公积金（股本溢价）向全体股东每10股转增15股，合计转增601,500,000股，本次转增完成后公司总股本变更为 1,002,500,000股；本次分配不送红股、不进行现金分红。
三、本次资本公积金转增股本股权登记日与除权日
本次资本公积金转增股本股权登记日为 2015年 9月 25日，除权日为 2015年 9月 28日。
四、本次资本公积金转增股本对象
本次资本公积金转增股本对象为：截止2015年9月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
五、本次资本公积金转增股本办法
本次转增股份将于2015年9月28日直接记入股东证券账户。在转增过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相
同者中由系统随机排序派发），直至实际转增股总数与本次转增股总数一致。
六、本次所转增股份的无限售流通股的起始交易日为 2015年 9月 28日。
七、本次资本公积金转增股本变动结构表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次资本公积金|本次变动后||
||||转增股本数量|||
||数量（股）|比例||数量（股）|比例|
||||（股）|||
|一、有限售条件股份|275,878,326|68.80%|413,817,489|689,695,815|68.80%|
|3、其他内资持股|275,878,326|68.80%|413,817,489|689,695,815|68.80%|
|境内自然人持股|275,878,326|68.80%|413,817,489|689,695,815|68.80%|
|二、无限售条件股份|125,121,674|31.20%|187,682,511|312,804,185|31.20%|
|1、人民币普通股|125,121,674|31.20%|187,682,511|312,804,185|31.20%|
|三、股份总数|401,000,000|100.00%|601,500,000|1,002,500,000|100.00%|

八、调整相关参数
本次实施资本公积金转增后，按新股本 1,002,500,000股摊薄计算，2015年半年度每股收益为0.06元。
九、咨询机构
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：四川省成都市武侯区武科东二路5号
咨询联系人：高峰、张娟娟
咨询电话：028-85366263
传真电话：028-85370138
十、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关本次资本公积转增股本具体时间安排的文件；
2、成都利君实业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；
3、成都利君实业股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议。
特此公告。
成都利君实业股份有限公司
董事会
二〇一五年九月二十二日
深圳市索菱实业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人陈实强，作为深圳市索菱实业股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议15次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
陈实强本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：陈实强（签署）
日期：2019-12-13
关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补回报采取的措施（修订稿）的独立意见金河生物科技股份有限公司独立董事
关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补回报采取的措施（修订稿）的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，作为金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补回报采取的措施（修订稿）发表如下独立意见：
为保障中小投资者利益，公司就本次发行事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人对公司填补回报措施的切实履行作出了承诺。
我们认为，公司关于公开发行可转换公司债券对即期回报摊薄的影响的分析、相关填补措施及承诺均符合相关法律法规、规章的规定，符合公司及全体股东的利益。
（以下无正文）
关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补回报采取的措施（修订稿）的独立意见（本页无正文，为《金河生物科技股份有限公司独立董事关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补回报采取的措施（修订稿）的独立意见》之签署页）
独立董事：
汪明 马元驹 郭晓川
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2018-084银江股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
银江股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年8月25日以公告形式向公司全体股东发出《银江股份有限公司关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年9月14日上午9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018年 9月 13日下午 15:00至 9月 14日下午15:00。现场会议于 2018年 9月14日下午14:30在公司会议室召开。
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 8人，代表股份158,806,948股，占公司股份总数的24.2161%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 6人，代表股份 158,168,748股，占公司股份总数的24.1188%；参加网络投票的股东2人，代表股份638,200股，占公司股份总数的0.0973%；本次会议没有股东委托独立董事投票。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）共2人，所持股份638,200股，占公司股份总数的0.0973%。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长吴越先生主持。公司部分董事、
监事、高级管理人员、见证律师及其他相关人员出席了本次会议。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
出席会议的股东及股东代表通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：
1、审议通过《关于募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意158,806,948股，反对0股，弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，表决结果为通过。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意638,200股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.4019%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过《关于向产业基金增加出资额暨关联交易的议案》
表决结果：同意 10,623,843股，反对 636,600股，弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.3466%，表决结果为通过。其中，关联股东银江科技集团有限公司回避表决，回避表决股份数为147,546,505股。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意 1,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0142%；反对636,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的5.6534%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所丁天律师、王舍惟尔律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2018年第三次临时股东大会的召集和召开程
序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、银江股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于银江股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
银江股份有限公司董事会2018年9月14日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2015-116北京金一文化发展股份有限公司
关于公司控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东上海碧空龙翔投资管理有限公司（以下简称“碧空龙翔”）的通知，碧空龙翔将其持有公司的 8,500,000股股份，占公司总股本的3.93%，质押给西部证券股份有限公司，股权质押的相关登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押期限自 2015年 7月6日起，至出质人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押之日止。
截至本公告日，碧空龙翔共持有本公司股份 51,235,035股，占公司总股本的23.72%；碧空龙翔共质押其所持有的公司股份 17,600,000股，占公司股份总数的8.75%。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2015年7月8日