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国浩律师（上海）事务所
关于上海泰胜风能装备股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：上海泰胜风能装备股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事务所接受上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派律师出席并见证了公司于2019年3月12日（星期二）下午13:30时起在上海市金山区卫清东路1988号402会议室召开的公司2019年第一次临时股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《上海泰胜风能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于2019年2月21日在中国证监会指定创业板信息披露网站上向公司股东发出了召开2019年第一次临时股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话和联系人的姓名等事项。
本次股东大会由公司董事会召集，于2019年3月12日（星期二）下午13:30
时起在上海市金山区卫清东路 1988号 402会议室召开，会议由公司董事长主持。
会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。
本次股东大会网络投票时间为：采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过互联网投票平台的投票时间为：2019年 3月 11日下午15:00至2019年3月12日下午15:00。网络投票时间与通知内容一致。
经本所律师核查，公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东大会通知一致。
本次会议的召集、召开程序符合公司法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代表
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。根据对出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料的审查，以及深圳证券交易所互联网投票系统提供的数据资料显示，现场出席本次股东大会的股东及委托代理人以及通过网络投票的股东共计人14人，代表股份171,972,190股，占公司总股份的23.9131%。
2、出席会议的其他人员
出席会议人员除上述股东及股东代表外，还有公司的董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘请的律师也列席了本次股东大会。
经本所律师核查，本次股东大会召集人资格、出席人员资格均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了逐项审议并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会现场投票由当场推选的代表按《公
司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票。本次股东大会网络投票结束后，本次股东大会的计票人、监票人合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有否决或修改列入会议议程的提案。
为尊重中小投资者的利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者标准按《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定执行。
（二）本次股东大会对各提案的表决具体情况如下：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议公告中列明的提案进行了逐项审议，并且审议通过了如下议案：
1、审议《关于公司董事会换届选举之选举第四届董事会非独立董事的议案》；
2、审议《关于公司董事会换届选举之选举第四届董事会独立董事的议案》；
3、审议《关于公司监事会换届选举之选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。
经验证，本次股东大会各项议案审议通过的表决票数均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见：
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于上海泰胜风能装备股份有限公司2019年第一次临时股东大会法律意见书》之签字盖章页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 主办律师：
李强 邵禛
林惠
二〇一九年三月十二日
证券代码：300434 证券简称：金石东方 公告编号：2015-050四川金石东方新材料设备股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金石东方新材料设备股份有限公司（简称“公司”）第二届监事会第八次会议的通知于 2015年 10月 10日以传真或者电子邮件的方式送达全体监事。公司全体监事于 2015年 10月 16日在成都市青羊区大地新光华广场 8楼公司会议室参加了本次会议。会议由监事会主席赖星凤主持召开，应到监事 3名，实际参与会议 3名，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议合法有效。
经研究讨论，一致达成如下决议：
一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的具体情况详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
特此公告。
（本页无正文，为四川金石东方新材料设备股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告盖章页）
四川金石东方新材料设备股份有限公司监事会 2015年 10月 16日
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2019-002北京合纵科技股份有限公司
关于控股股东、共同实际控
制人减持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2018年9月26日披露了《关于控股股东、实际控制人及一致行动人减持部分股权预披露的公告》(公告编号:2018-117)。持本公司股份 131,174,986股（占本公司当前总股本比例22.53%）的控股股东、实际控制人刘泽刚先生以及一致行人韦强先生（持本公司股份66,261,272股，占本公司当前总股本比例
11.38%）、张仁增先生（持本公司股份30,898,917股，占本公司当前总股本比例5.31%）、何昀先生（持本公司股份26,184,892股，占本公司当前总股本比例4.50%）、高星女士（持本公司股份13,355,802股，占本公司当前总股本比例2.29%），计划以集中竞价或大宗交易的方式减持本公司股份，拟减持数量为控股股东、实际控制人及一致行动人合计不超过17,465,839股（即合计不超过公司总股本的
3.00%）。其中，控股股东、实际控制人及一致行动人通过集中竞价方式减持的，自本减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内实施，且在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，自本减持计划公告之日起3个交易日后的3个月内实施，且在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。具体内容详见上述公告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，在减持时间区间内，大股东在减持数量达到公司股本1%时，应当披露减持进展情况。
公司于近日收到公司控股股东、共同实际控制人的《股份减持进展情况告知函》。截止本公告披露日，公司控股股东、共同实际控制人通过大宗交易方式已累计减持公司股票6,900,000股，累计减持股份占总股本比例为1.1851%，其本次减持计划合计已达到公司股本1%。
具体情况如下：
一、股东的基本情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持股数占公司总股本比例|
|刘泽刚|大宗交易|2018.12.24|8.58|280,000|0.0481%|
|||2019.01.08|8.54|2,400,000|0.4122%|
|小计||||2,680,000|0.4603%|
|韦强|大宗交易|2019.01.08|8.54|1,200,000|0.2061%|
|小计||||1,200,000|0.2061%|
|张仁增|大宗交易|2018.11.06|8.51|560,000|0.0962%|
|||2018.11.21|9.93|400,000|0.0687%|
|小计||||960,000|0.1649%|
|何昀|大宗交易|2018.12.26|8.26|810,000|0.1391%|
|||2019.01.08|8.54|390,000|0.0670%|
|小计||||1,200,000|0.2061%|
|高星|大宗交易|2018.11.06|8.51|600,000|0.1031%|
|||2019.01.07|8.36|260,000|0.0447%|
|小计||||860,000|0.1477%|
|合计||||6,900,000|1.1851%|

备注：（1）股东减持股份来源：首次公开发行股票前持有的股份、通过二级市场购入的公司股份，以及因送股、资本公积金转增股本方式取得的股份。
（2）2019年1月8日，刘泽刚、韦强、何昀通过大宗交易方式向北京海国东兴支持优质科技企业发展投资管理中心（有限合伙）转让合计3,990,000股股份，占合纵科技总股本的0.6853%。
（3）北京海国东兴支持优质科技企业发展投资管理中心（有限合伙）是由北京市海淀区国有资本经营管理中心、北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司、东兴证券股份有限公司、北京海开房地产集团有限责任公司及北京中海长益投资管理中心(有限合伙)于2018年9月联合发起设立的，是北京市首个支持优质科技企业发展的投资平台。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|刘泽刚|合计持有股份|131,174,986|22.53%|128,494,986|22.07%|
||其中：有限售条件股份|98,381,240|16.90%|98,171,239|16.86%|
|韦强|合计持有股份|66,261,272|11.38%|65,061,272|11.18%|
||其中：有限售条件股份|49,695,953|8.54%|49,695,953|8.54%|
|张仁增|合计持有股份|30,898,917|5.31%|29,938,917|5.14%|
||其中：有限售条件股份|23,174,188|3.98%|22,454,188|3.86%|
|何昀|合计持有股份|26,184,892|4.50%|24,984,892|4.29%|
||其中：有限售条件股份|19,638,668|3.37%|19,031,169|3.27%|
|高星|合计持有股份|13,355,802|2.29%|12,495,802|2.15%|
||其中：有限售条件股份|10,016,851|1.72%|9,566,851|1.64%|

备注：(1)有限售条件股份刘泽刚为高管锁定股、首发后限售股、其他人为高管锁定股。
(2)减持后有限售条件股份指2019年限售股数量。
二、其他相关说明
1、本次减持计划未违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公
司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
2、本次减持数量在减持计划范围内，减持计划尚未执行完毕。上述股份减持实施情况与减持股东此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致。
3、公司基本面未发生重大变化。本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
《股份减持进展情况告知函》。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司董事会
南京埃斯顿自动化股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见
作为南京埃斯顿自动化股份有限公司的（以下简称“公司”）独立董事，我们根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《独立董事制度》的要求，对公司第三届董事会第十次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于《公司首期股权激励计划首次授予限制性股票第三个解锁期及预留授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》的独立意见
1、公司本次解锁事项，符合公司《南京埃斯顿自动化股份有限公司首期股权激励计划（草案）》（以下简称《首期股权激励计划（草案）》）及相关规定。公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生《首期股权激励计划（草案）》中规定的不得解锁的情形；
2、独立董事对激励对象名单进行了核查，认为82名激励对象已满足《首期股权激励计划（草案）》规定的解锁条件（包括公司业绩条件与激励对象个人绩效考核等），其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司《首期股权激励计划（草案）》对各激励对象限制性股票的解锁安排（包括锁定期限、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
综上，我们同意公司按照激励计划的相关规定办理限制性股票解锁的相关事宜。
二、关于《回购注销首期股权激励计划部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》的独立意见
鉴于公司首期股权激励计划中部分激励对象离职，其已不具备激励对象资
格；同时，首期股权激励计划中部分激励对象因考核年度个人绩效考核未能达标，需对上述激励对象已获授但尚未解锁的全部或部分限制性股票进行回购注销符
合公司《首期股权激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，一致同意将所涉及的387,060股限制性股票实施回购注销。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事关于《南京埃斯顿自动化股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项》的独立意见之签字页）
杨京彦 段星光 李翔
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，作为江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司的独立董事，我们对对公司相关事项进行了核查，发表相关独立意见如下：
一、关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目建设和募集资金的使用，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
二、关于公司使用自有资金购买保本收益型理财产品的事项
公司在确保公司正常经营运作和资金需求的前提下，使用自有资金购买保本收益型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次使用自有资金购买保本收益型理财产品的事项。
（本页无正文，系江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司独立董事关于公司相关事项独立意见的签名盖章页）
独立董事：
唐国庆
朱依谆
杨标
二〇一七年六月二十六日
中银国际证券股份有限公司
关于万达电影股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
中银国际证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为万达电影股份有限公司（以下简称“万达电影”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对万达电影首次公开发行前已发行股份上市流通情况进行了核查，具体情况如下：
一、万达电影首次公开发行前已发行股份概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准万达电影院线股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]24号）核准，万达电影股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票 6,000万股，并于 2015年 1月 22日起在深圳证券交易所中小企业板上市交易。公司首次公开发行前总股本为 50,000万股，发行上市后公司总股本变更为56,000万股。
公司 2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司 2015年上半年利润分配方案的议案》，以公司总股本 56,000万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次权益分派于 2015年9月28日实施完毕，本次权益分派后，公司总股本由56,000万股变更为112,000万股。
经中国证券监督管理委员会《关于核准万达电影院线股份有限公司向张龙等发行股份购买资产并配套募集资金的批复》（证监许可[2015]2438号）核准，公司发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易事项发行股份 27,147,487股，根据公司2015年半年度利润分配方案，实际发行股份数相应调整为 54,294,974股，本次非公开发行股份已于 2016年1月4日上市，本次发行后公司总股本变更为1,174,294,974股。
截至本核查意见签署之日，公司总股本为1,174,294,974股。
二、本次申请解除股份限售的股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售股东的承诺
（1）上市公告书中作出的承诺
1）实际控制人王健林先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
2）控股股东北京万达投资有限公司（以下简称“万达投资”）承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的公司股份，也不由公司回购本公司持有的股份。本公司所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；上市后 6个月内若公司股票连续 20个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）低于发行价，则本公司持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。
3）与实际控制人存在关联关系的股东王建忠、王建可、王建春、王建川和王思聪分别承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
（2）本次申请解除股份限售的股东在公司《首次公开发行A股股票招股说明书》中作出的承诺与在《首次公开发行股票上市公告书》中所作的承诺一致。
（3）公司控股股东万达投资基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，为积极维护广大中小投资者利益，计划自 2017年 6月 23日起 3个月内增持公司股票，计划累计增持金额不超过 10亿元，并承诺在本次增持完成后 12个月内不减持增持的股份，详细内容请参见公司于 2017年 6月 23日在指定信息披露媒体发布的《关于控股股东增持公司股票计划的公告》（2017-032号）；
（4）本次申请解除股份限售的股东没有后续追加的承诺；
（5）本次申请解除股份限售的股东没有法定承诺及其他承诺。
2、本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述各项承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司不存在违法违规为其提供担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2018年1月22日（星期一）；
2、本次解除限售股份的数量为 714,000,000股，占公司股份总数的60.8024%；
3、本次申请解除股份限售的持有人为6名；
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|
|1|北京万达投资有限公司|680,000,000|680,000,000|
|2|王思聪|10,000,000|10,000,000|
|3|王建忠|6,000,000|6,000,000|
|4|王建可|6,000,000|6,000,000|
|5|王建春|6,000,000|6,000,000|
|6|王建川|6,000,000|6,000,000|
|合 计||714,000,000|714,000,000|

注：本次解除限售的股东不存在在公司担任董事、监事以及高级管理人员情况
四、本次解除限售后，公司股本变动情况
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股份类型|本次变动前||本次变动||本次变动后||
||数量|比例%|增加|减少|数量|比例%|
|一、限售流通股|748,105,665|63.71|-|714,000,000|34,105,665|2.90|
|二、无限售流通股|426,189,309|36.29|714,000,000|-|1,140,189,309|97.10|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|总股本|1,174,294,974|100|-|-|1,174,294,974|100|

五、保荐机构的核查意见
经审慎核查，本保荐机构认为：
1、万达电影本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的有关规定，本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；
2、万达电影本次解禁限售股份持有人均严格履行了股份限售承诺；
3、万达投资在本次限售股份流通上市后应遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法规的相关规定；
4、万达电影对本次限售股份流通上市的相关信息披露真实、准确、完整。
综上所述，保荐机构对万达电影本次限售股份上市流通无异议。
（此页无正文，为《中银国际证券股份有限公司关于万达电影股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
胡悦 于新军
中银国际证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2014-019陕西省天然气股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西省天然气股份有限公司第三届监事会第九次会议于2014年4月10日在公司办公大楼11层会议室召开。召开本次会议的通知已于2014年4月2日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席李爱慧女士主持，会议应到监事4名，实到监事4名。公司董事会秘书、北京市奋迅律师事务所律师列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，会议形成如下决议：
一、会议以 4票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于公司调整非公开发行股票发行底价的议案》；
同意将该议案提交股东大会审议。
二、会议以 4票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于修订公司非公开发行 A股股票预案的议案》；
同意将该议案提交股东大会审议。
三、会议以 4票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于提请股东大会延长关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的授权期限的议案》。
同意将该议案提交股东大会审议。
陕西省天然气股份有限公司监事会
证券代码：000715 证券简称：中兴商业 公告编号：ZXSY2014-20
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
关于股东增持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司近日接到大商集团有限公司（简称“大商集团”）、大商投资管理有限公司（简称“大商管理”）《关于权益变动的告知函》，具体内容如下：
“2014年 6月 16日至 2014年 7月 7日期间，大商集团、大商管理通过深圳证券交易所集中竞价系统增持中兴—沈阳商业大厦（集
团）股份有限公司股份数达 13,950,349股，占上市公司总股本的
5.00%。”
截止 2014年 7月 7日大商集团、大商管理合计持有本公司股份数达 27,900,654股，占公司总股本的10.00%。具体情况参见同日披露的《简式权益变动报告书》。
特此公告
中兴—沈阳商业（大厦）集团股份有限公司
董事会
二○一四年七月十日
兰州三毛实业股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见兰州三毛实业股份有限公司（以下称“公司”）拟向北京北大众志微系统科技有限责任公司（以下称“北大众志”或“交易对方”）发行股份，购买其持有的北京众志芯科技有限公司（以下称“众志芯科技”）100%股权（以下称“标的资产”）；
同时，公司向西藏昊融投资管理有限公司发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过6亿元，且不超过拟购买标的资产交易价格的100%。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《兰州三毛实业股份有限公司公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，经认真审阅涉及本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下称“本次交易”或“本次重大资产重组”）的所有相关材料后认为：
一、关于本次交易的独立意见
1、本次提交公司第五届董事会第二十四次会议审议的《关于<兰州三毛实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》以及签订的相关协议及其他议案，在提交董事会审议前，已经本人事前认可。
2、公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的行为构成重大资产重组。本次交易方案以及签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益。
3、本次发行股份购买资产的交易价格以中联资产评估集团有限公司（以下称“中联资产评估”或“评估机构”）出具的“中联评报字［2016］第416号”《资产评估报告书》作为定价依据，经交易双方协商确定。本次交易的交易价格合理、
公允，不存在损害公司或股东利益的情形。
4、本次交易的相关议案经公司第五届董事会第二十次会议、第五届董事会第二十四次会议审议通过。上述董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，同意将本次发行股份购买资产并募集配套资金的相关议案根据相关法律、法规和公司章程的规定提交股东大会审议。
5、本次交易将为公司带来新的利润增长点，有利于增强公司的持续经营能力，提高公司资产质量，改善公司财务状况，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。
6、本次重大资产重组尚需获得公司股东大会批准和中国证券监督管理委员会的核准。
7、本人同意公司本次发行股份购买资产并募集配套资金的相关议案及事项。
二、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性的独立意见
1、评估机构的独立性
本次重大资产重组聘请的评估机构中联资产评估具有证券期货相关资产评估业务资格，中联资产评估及其经办评估师与公司、北大众志及其他交易各方不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性。
2、评估假设前提的合理性
本次重大资产重组相关评估报告所设定的评估假设前提按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、评估方法与评估目的的相关性
本次评估的目的是确定在评估基准日时标的资产的市场价值，为本次重大资产重组提供价值参考依据。评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合
理，评估方法与评估目的相关性一致。
4、评估定价的公允性
本次重大资产重组以具有相关证券业务资格的评估机构出具的评估报告为基础并最终以经有权国有资产监督管理部门批准/备案的评估结果作为参考依据，并经公司与交易对方北大众志协商确定，确定标的资产的最终的交易价格，交易定价方式合理。
综上所述，公司本次重大资产重组聘请的评估机构符合独立性要求，具备相应的业务资格和胜任能力，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，评估方法选取理由充分，具体工作中按资产评估准则等法规要求执行了现场核查，取得了相应的证据资料，评估定价具备公允性。
独立董事签字：
张海英： 方文彬： 马建兵：
2016年 5月 4日
新界泵业集团股份有限公司
2019年度董事薪酬方案
根据《公司章程》及《薪酬与考核委员会工作细则》相关规定，结合公司实际情况，公司薪酬与考核委员会拟定了2019年度董事薪酬方案，内容如下：
一、总则
为了调动本公司董事的积极性，本着责权利相结合的原则，建立相应的激励和约束机制，以2018年度公司的人均工资和年税后净利润为参考，结合国家有关的法律、法规、公司章程，特制定《新界泵业集团股份有限公司2019年度董事薪酬方案》。
二、适用期限
本方案自2019年1月1日起执行，有效期至2019年12月31日止。
三、适用对象
本方案适用对象为：公司全体董事（含独立董事）。
四、薪酬确定依据
2019年度董事薪酬采用年薪制，董事在公司及控股子公司有行政职务的，报酬按其行政职务领取，不再单独领取董事职务薪酬。详见下表：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|职务|年度薪酬|行政职务|
|许敏田|董事长|按行政职务|总经理|
|严先发|董事|按行政职务|董事会秘书|
|施召阳|董事|5|未在本公司任职|
|张俊杰|董事|按行政职务|副总经理|
|牟介刚|独立董事|5|--|
|甘为民|独立董事|5|--|
|周岳江|独立董事|5|--|

五、其他事项
1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
2、公司董事因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以
发放；
3、如在本方案生效前已按2018年标准领取了部分2019年按月发放的薪酬，公司将在本方案生效后的按月发放中给予调整，确保 2019年全年津贴按本方案执行；
4、本方案由董事会薪酬与考核委员会负责解释。发生分歧时，按有利于公司及全体股东利益的原则执行。
新界泵业集团股份有限公司董事会二〇一九年三月二十二日
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2014-015
西安通源石油科技股份有限公司
关于向安德森射孔服务有限公司销售产品
暨 2014年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“通源石油”或“公司”）近年积极拓展境外业务，基于业务往来，通源石油将向关联方安德森射孔服务有限公司（简称“APS公司”）销售射孔相关产品。
通源石油预计2014年与APS公司发生的日常关联交易总额不超过人民币3,000万元，占公司2012年度经审计净资产的2.55%。
公司于2014年3月11日召开第五届董事会第九次会议，会议审议通过《关于向安德森射孔服务有限公司销售产品暨2014年度日常关联交易的议案》，关联董事张国桉先生及张国桉先生一致行动人董事张志坚先生对该议案回避表决。独立董事曾一龙、刘万赋、袁吉诚事前了解了上述关联交易事项，发表了明确同意的独立意见。本次关联交易事项无需通过股东大会审议。
（二）2014年关联交易类别和金额
单位：万元（人民币）
||||
|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|交易预计金额|
|向关联方销售射孔相关产品|安德森服务公司（APS）|3,000|

二、关联人介绍及关联关系
1、关联人情况
公司名称：安德森射孔服务有限公司
英文名称：
Anderson Perforating Services, LLC
主要办公地点：
124 Welco Road, Albany, Texas 76430
设立日期：2013年5月3号
主营业务范围：电缆水平井分段射孔服务、电缆直井射孔服务、油管输送射孔、套管修复、套管井测井服务以及其他油田增产服务。
股权结构：
张国桉 蒋芙蓉 通源石油
油 油
90% 10%
100%
华程石油
境内
100%
境外
华程增服（WEI） 通源科技（TPI）
60% 40%
通源油服（TWS） 外方股东
67.5% 32.5%
安德森控股公司（APH）
100%
安德森服务公司（APS）
截至2014年1月31日APS公司总资产为人民币30,233.79万元，净资产为20,203.54万元（以上数据未经审计），APS公司经营状况良好，业务发展顺利，具备持续经营和完全履约能力。
2、关联关系介绍
公司筹划重大资产重组事项，为把握商业机会，公司控股股东、董事长、总裁张国桉先生及配偶蒋芙蓉协助实施海外收购。张国桉先生、蒋芙蓉女士通过西安华程石油技术服务有限公司（以下简称“华程石油”）与通源石油联合对境外标
的进行收购。2013年7月，各方完成交割，张国桉先生实际控制的华程石油间接控制安德森控股公司及安德森服务有限公司。根据重大资产重组工作安排，通源石油将通过向张国桉、蒋芙蓉夫妇发行股份购买其持有的华程石油100%的股权，以此完全实现对APS公司的控股收购（详见2013年6月3日公告《通源石油：发行股份购买资产暨关联交易预案》及2013年7月20日公告《通源石油：关于重大资产重组进展公告》）。
目前，通源石油重大资产重组工作积极推进中，尚未完成，张国桉先生间接控制APS公司，且张国桉先生任APS公司董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，通源石油与APS公司构成关联方，通源石油与APS公司发生的交易构成关联交易。
三、关联交易主要内容及定价政策、定价依据
基于双方业务发展需要，通源石油向APS公司销售射孔相关产品，2014年交易金额不超过人民币3,000万元。
上述日常关联交易均遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格的主要依据市场价格由双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害公司合法利益后向公司输送利益的情形。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司向APS公司销售产品，标志着成功收购境外优质资产后，公司的既定战略—借助APS成熟的产品、技术渠道打开美国油服市场开始显现良性成果，从而带动境内外业务优势持续互补，未来将把握市场机遇不断提升销售规模。
以上关联交易均属于从事生产经营活动的正常业务范围，有利于保障公司业务的持续稳定，提升市场竞争力。上述关联交易是公允的，没有损害公司利益；
上述关联交易对公司独立性不造成影响，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事及中介机构意见
公司独立董事曾一龙、刘万赋、袁吉诚对公司日常关联交易事项进行了事前认可，同意将上述事项提交公司第五届董事会第九次会议审议；独立董事并发表了独立意见，认为本次关联交易符合国家相关法律法规的要求，有利于交易双方的生产经营。保荐机构平安证券有限公司出具了核查意见，表示对上述关联交易
事项无异议（以上意见具体内容详见在中国证监会指定信息披露网站）。
六、备查文件
1、《公司第五届董事会第九次会议决议》；
2、《公司独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；
3、《平安证券有限公司<关于西安通源石油科技股份有限公司日常关联交易>的核查意见》。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司董事会
二〇一四年三月十二日
关于
浙江金固股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
（ZHEJIANGT&CLAWFIRM）
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场 A座 11楼邮编 310007
电话：0571－87901111传真：0571－87901500
浙江天册律师事务所 法律意见书
浙江天册律师事务所 法律意见书浙江天册律师事务所
关于浙江金固股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2015H0516号致：浙江金固股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》以下简称(“证券法”)、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江金固股份有限公司（以下简称“金固股份”或“公司”）的委托，指派本所律师参加金固股份2015年第二次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供金固股份2015年第二次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随金固股份本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对金固股份本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了金固股份2015年第二次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，金固股份本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于2015年6月23日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站上公告。
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：
1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》：
（1）股票种类和面值
（2）发行方式
（3）发行对象和认购方式
（4）定价方式和发行价格
浙江天册律师事务所 法律意见书（5）发行数量
（6）募集资金数额及用途
（7）股票上市地
（8）限售期安排
（9）未分配利润的安排
（10）本次发行决议的有效期
3、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
4、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》；
5、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》；
6、《关于公司与特定对象签订<2015年非公开发行A股之附条件生效股份认购合同>的议案》；
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
8、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
9、《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》。
（二）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据会议通知，本次现场会议召开的时间为2015年7月17日下午2点；召开地点为浙江省杭州市富阳区公园西路1181号，金固股份三楼会议室。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年7月17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年7月16日下午15:00至2015年7月17日下午15:00期间的任意时间。
本次股东大会的上述议题与相关事项与通知公告中列明及披露的一致。
本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《浙江金固股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、2015年7月13日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；
浙江天册律师事务所 法律意见书2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司律师等相关人员。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计5人，持股数共计197,164,990股，约占金固股份总股本的
38.7751%。
根据深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共10名，代表股份共计39,347,494股，占金固股份总股本的7.7382%。通过网络投票参加表决的股东的资格，其身份已由信息公司验证。
本所律师认为，出席会议股东及股东代理人的资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次会议审议的议题进行了投票表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席现场会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
本次会议议题被列为影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者的表决单独计票。
本次会议议题为特别决议事项。本次股东大会合并统计了现场投票和网络投票情况，根据表决结果，本次会议议题均获股东大会同意通过，且其中第2、3、4、6项议案所涉关联股东已回避表决。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，金固股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
本法律意见书出具日期为2015年7月17日。
本法律意见书正本三份，无副本。
（下接签署页）
浙江天册律师事务所 法律意见书（本页无正文，为“TCYJS2015H0516号”《浙江金固股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》签署页）
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
签署：
承办律师：周剑峰
签署：
承办律师：傅肖宁
签署：
云南罗平锌电股份有限公司 董事会办公室电话：0874－8256825传真：0874－8256039
证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2015－25
云南罗平锌电股份有限公司
关于筹划非公开发行股票募集资金暨收购资产事项停牌进展
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 19日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》，公司正在筹划重大事项，相关事项存在不确定性。为维护广大投资者利益，保证信息公平披露，避免公司股票价格异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：罗平锌电，股票代码：002114）于2015年3月19日上午开市起停牌。
停牌期间，公司积极推动相关工作的开展。目前，公司所聘请的中介机构正在对标的资产进行法律、财务方面的尽职调查。由于尽职调查工作的结果是决定最终收购意向的前提，公司已敦促相关中介机构全力推进各项工作。在尽职调查结果出具后，公司需对拟收购资产进行审计、评估并与资产出售方达成最终的收购协议，以上事项还需要一定时间。
由于本次非公开发行股票募集资金收购资产事项尚存在不确定性，经公司向深交所申请，公司股票将自2015年4月16日起继续停牌。停牌期间，公司将按照深圳证券交易所相关规定和非公开发行股票相关方案的进展情况，及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
公司网址：http://www.lpxdgf.cn 1 公司电子信箱：lpxdgf@china.com
云南罗平锌电股份有限公司 董事会办公室电话：0874－8256825传真：0874－8256039
特此公告
云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
2015年 4月 16日
公司网址：http://www.lpxdgf.cn 2 公司电子信箱：lpxdgf@china.com
四川成飞集成科技股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的
独立意见
四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“成飞集成”或“公司”）于2016年8月8日召开第五届董事会第二十三次会议，本次会议审议了公司2016年半年度报告、关于2016年半年度募集资金使用情况的专项报告、关于确认子公司接受关联方借款暨关联交易的议案等议案。作为公司的独立董事，我们按照中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》等规定的要求，审慎关于本次会议的资料，发表如下意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《股票上市规则》的要求，我们对公司控股股东及其他关联方占用资金情况和公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
1、报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况。
2、截止2016年6月30日，公司除对控股子公司进行担保外，不存在其他对外担保事项，也不存在以前发生并延续到报告期的其他对外担保事项，对控股子公司担保的具体情况如下：
（1）报告期内，公司实际对外担保情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||是否为关|
||担保额度||实际发生日期||||||
||||||||是否履行|联方担保|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|（协议签署|实际担保金额|担保类型|担保期|||
||||||||完毕|（是或|
||披露日期||日）||||||
|||||||||否）|
|安徽成飞集成瑞鹄|2013年03||2015年03月||||||
|||550||550|一般保证|十一个月|是|否|
|汽车模具有限公司|月09日||25日||||||
|安徽成飞集成瑞鹄|2015年04||2015年05月||||||
|||110||110|一般保证|三年|否|否|
|汽车模具有限公司|月29日||12日||||||
|安徽成飞集成瑞鹄|2015年04||2015年09月||||||
|||550||550|一般保证|一年|否|否|
|汽车模具有限公司|月29日||16日||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|安徽成飞集成瑞鹄|2015年04||2015年10月||||||
|||550||550|一般保证|一年|否|否|
|汽车模具有限公司|月29日||27日||||||
|安徽成飞集成瑞鹄|2015年04||2015年11月||||||
|||550||550|一般保证|一年|否|否|
|汽车模具有限公司|月29日||17日||||||
|安徽成飞集成瑞鹄|2015年04||2015年12月||||||
|||550||550|一般保证|一个月|是|否|
|汽车模具有限公司|月29日||16日||||||
|安徽成飞集成瑞鹄|2015年04||2016年01月||||||
|||825||825|一般保证|一年|否|否|
|汽车模具有限公司|月29日||13日||||||
|安徽成飞集成瑞鹄|2015年04||2016年02月||||||
|||550||550|一般保证|一年|否|否|
|汽车模具有限公司|月29日||18日||||||

（2）截止2016年6月30日，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为0万元。
（3）截止2016年6月30日，公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为3,135万元，占公司2015年12月31日经审计净资产的1.83%。
截止2016年6月30日，公司不存在对外担保总额超过公司净资产50%的情况，且所有担保均为对控股子公司的担保，不存在与中国证监会证监发[2003]56号及证监发[2005]120号文规定相违背的情形，被担保方经营状况良好。报告期内，公司担保均按法律法规、《公司章程》等规定履行了必要的审议程序，公司已建立了完善的对外担保风险控制制度，在相关信息披露中充分揭示了对外担保存在的风险，目前没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
二、公司2016年半年度募集资金使用情况的独立意见
公司募集资金2016年半年度的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理办法》等的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确和完整，公司认真履行了信息披露义务。
三、关于聘任公司副总经理的独立意见
根据公司发展需要，公司原副总经理祝云、李绍明、程雁、汪健辞去了副总经理职务。公司第五届董事会拟聘任黄绍浒、王栋梁担任公司副总经理，经核查，本次董事会拟聘任的高级管理人员均具备担任公司高级管理人员的资格和必备专业知识与技能，均不存在公司法规定的禁止担任公司高管的情形，均未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。我们同意本次公司副总经理的聘任。
四、关于子公司接受关联方借款暨关联交易事项的独立意见
公司子公司接受关联方借款暨关联交易事项已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过。董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
我们认为：该等关联交易遵循了公平、公开、公正的原则，该事项有利于中航锂电的生产经营和持续发展，有利于保障中航锂电（洛阳）产业园三期工程项目的顺利实施，借款成本体现了产业政策对于锂电池行业的支持，定价合理，未发现有损害公司及其他股东利益的情形，没有对上市公司独立性构成影响，不存在损害中小股东利益的情况。
公司董事会在审议此议案时，关联董事回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，决策程序符合有关法律法规的规定。
综上，我们同意确认公司的子公司中航锂电向中航工业、中航装备的借款事项。
五、关于增加2016年度日常关联交易预计额度事项的独立意见
《关于增加2016年度日常关联交易预计额度的议案》已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过。董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
我们认为：本次增加日常关联交易预计是根据公司生产经营的需要进行的合理估计，符合公司的发展战略和生产经营的实际需要。上述可能发生的关联交易是在公平、互利的基础上进行的，定价是公允的，对公司持续经营能力和独立性没有不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。因此，我们同意《关于增加2016年度日常关联交易预计额度的议案》。公司董事会在审议此项议案时，关联董事回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，决策程序符合有关法律法规的规定。
综上，我们同意增加2016年度日常关联交易预计额度。
独立董事（签名）：杜坤伦、李世亮、冯渊
2016年8月8日
股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2017-021
广东天际电器股份有限公司
关于举办 2016年度报告网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2017年4月28日（星期五）下午15：00至17：00在全景网举行2016年度业绩网上说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”
（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理吴锡盾先生，董事兼董事会秘书郑文龙先生，独立董事姚明安先生，财务总监杨志轩先生，国金证券股份有限公司保荐代表人幸思春先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
广东天际电器股份有限公司董事会 2017年4月22日
证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2019-037厦门艾德生物医药科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）第二届董事会第七次会议于2019年4月19日在厦门市海沧区鼎山路39号公司会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2019年4月16日以电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长LI-MOUZHENG先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2019年第一季度报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
2019年第一季度报告具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，2019年第一季度报告披露的提示性公告刊登在2019年4月22日《证券时报》、《上海证券报》。
三、备查文件
公司第二届董事会第七次会议决议。
特此公告。
厦门艾德生物医药科技股份有限公司董事会
证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2018-022南通锻压设备股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月22日筹划重大资产重组事项，拟收购广州云视广告有限公司（以下简称“标的公司”“云视广告”）的控股权，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：南通锻压，证券代码：300280）自2018年2月23日开市起停牌，并发布了《关于筹划重大资产重组事项暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-009）。
因本次交易事项相关工作尚未完成，在停牌期满1个月前，经公司申请，公司股票自2018年3月2日开市起继续停牌，并发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-009）。停牌期间，公司及时披露了本次交易停牌的进展情况，分别于2018年3月9日、2018年3月16日、2018年3月23日发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-014）、（公告编号：2018-017）、（公告编号：2018-018）。在停牌期满2个月前，公司于2018年3
月29日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，经公司申请，公司股票自2018年4月2日开市起继续停牌，公司于2018年3月30日发布了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-020）。
截至本公告披露日，公司本次重大资产重组事项的相关工作尚未全部完成，公司及相关各方正在积极推进本次重组的各项工作，相关中介机构正在按计划开展尽职调查等工作，标的公司的审计、评估等工作正在有序进行，为维护广大投资者的利益，避免引起公司股票价格异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票自2018年4月10日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进
展及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。鉴于公司本次筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
南通锻压设备股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十日