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证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2015-030
深圳市赢合科技股份有限公司
关于签订日常经营重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、合同需方基本情况
1、基本情况：
公司名称：南京国轩电池有限公司（系合肥国轩高科动力能源有限公司全资子公司，以下简称“南京国轩”或“需方”）
法定代表人：宋金保
注册资本：人民币10000万元
主营业务：锂离子电池生产、销售；新能源技术开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册地址：江苏省南京六合经济开发区虎跃路19号
2、最近三个会计年度合肥国轩和南京国轩与上市公司发生的购销情况如下：
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|-|-|-|-|
|年份|需方（销售额元）|公司营业收入（元）|占比|
|2012|-|164,338,753.05|0.00%|
|2013|393,162.39|211,177,244.14|0.19%|
|2014|1,384,615.38|225,006,163.77|0.62%|
|总计|1,777,777.77|600,522,160.96|0.30%|

3、履约能力分析：需方具有较强的资金实力，具有较强的履约能力。
二、合同的主要内容
1、合同标的及交期
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|-|-|-|-|
|标的物名称|合同金额|交期|备注|
|上料系统设备|500万元|2015年8月31日||
|合浆至分切设备|3800 万元|2015年8月31日||
|制片至清洗设备|6500 万元|2015年9月10日||
|合计|10800 万元|/||

2、付款方式
合同分四期付款，（1）合同签字盖章之日起5日内支付合同总金额的40%；
（2）设备通过出厂验收，发货前付至合同总金额的70%；（3）设备安装、调试并通过初验收，满六个月起 1个月内付至合同总金额的95%；（4）合同总金额剩余的5%作为质保金，质保期满两年起1个月内一次性无息支付。
3、合同生效条件及生效时间
合同已于双方在2015年7月11日签字盖章之日起生效。
4、违约责任
（1）赔偿因设备质量和服务问题造成的相关损失；
（2）逾期违约，则按1万元/天支付逾期违约金，如因需方技术要求变更或其他需方原因推迟交付的，则交付时间顺延；
（3）售后违约，公司未能履行售后服务义务的，需方有权选择另行寻找第三方服务，服务费用按120%由公司承担；
（4）调试违约，公司调试用料超出技术协议约定部分由乙方全部承担费用。
5、合同质保期
（1）质量保证期为合同货物在双方签定《设备安装运行初验收报告》之日起算）三年。
（2）质量保证期间内二年由乙方负责免费维修保修范围内的故障设备。
（3）质量保证期间第三年由乙方负责免费维修保修范围内的故障设备，甲
方负责材料费用。
（4）质量保证期内，发生下列任何一项，质量保证金减半支付：
A、乙方提供的货物故障率为≥2%（故障率=故障造成的停机时间/设备工作运转时间，来料及工艺因素除外）；
B、同一重大故障发生的频次大于3次/季度；
C、故障停机 8个小时以上的故障次数，每年多于 4次（甲方人为损坏除外）。
三、合同对上市公司的影响
1、公司具备履行合同的能力，资金、人员和技术上能够保证合同的顺利履行，合同生效后，公司将根据该合同有关项目实施的进度履行设备研发、生产、发货和调试等相关义务。
2、合同总金额 10800万元，约占公司 2014年度营业收入的47.99%，公司财务核算原则为以设备验收确认收入，本合同的履行将对公司 2015年度经营业绩产生积极的影响。
3、本次合同标的是锂电自动化生产线整体方案及其设备，本合同的履行对公司技术和产能要求较以往更高，同时，将会大大提升合同双方在锂电生产自动化中的智能化和数字化程度，有利于增强公司综合竞争力。
4、本次合同的签订也是公司发展战略最好的印证，即以动力电池生产设备为主，为客户打造智能化、自动化生产线，做“交钥匙”工程。公司将继续加大动力电池生产线研发投入，为客户提供个性化的锂电池生产线解决方案。
5、本次合同签订为公司日常经营行为，不涉及关联交易，对公司业务的独立性不会产生重大影响。
四、合同风险
1、因本合同标的物数量较多，双方约定交期较为紧张，为此，公司将加快募投项目的实施，确保产能得到有效释放，保证合同顺利履行。
2、因合同约定了验收标准及周期，公司的财务核算准则是以设备验收确认收入，若本合同设备在本年内未全部完成验收，则该合同可能无法在本年度全部
确认收入；本合同约定质保期较长，公司在未来三年的质保金会增加公司应收账款。
3、尽管合同需方具备较强的资金实力和履约能力，但由于合同投资金额较大，可能出现资金紧张、支付滞后等情形，公司可能因此存在应收账款增加、货款回收难度加大等风险。
4、合同执行过程中还可能面临外部宏观环境发生重大变化、突发意外事件，以及其他不可抗力因素影响所带来的潜在风险。合同最终执行收益情况尚存一定不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
五、其他相关说明
1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本合同属于公司日常经营合同，不需要经过董事会审议，亦无需独立董事发表独立意见。
2、公司承诺将在2015年定期报告中就本合同履行情况进行披露。
六、备查文件
1、公司与需方签订的《设备采购安装合同》。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司
董事会
二O一五年七月十三日
南京科远自动化集团股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人于2014年2月28日，经南京科远自动化集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会选举，成为公司第三届董事会独立董事。本人自任职以来，能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规和《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。
现将本人自 2014年 2月 28日任职以来，履行独立董事职责的情况向各位股东及股东代表汇报如下：
一、出席董事会情况
自任职以来至2014年末，公司共召开董事会会议4次，本人以通讯方式参加2次会议，以现场方式参加2次会议，并对各项议题进行了认真审议，按照相应法规和《公司章程》的规定对有关事项发表独立意见，保证公司决策的科学性和公正性。报告期内，本人无缺席和委托其他董事出席董事会的情况，没有对审议议案提出异议的情形。
二、发表独立意见的情况
（一）在 2014年 3月 31日召开的第三届董事会第六次会议上对相关事项发表的独立意见：
1、关于公司累计和当期对外担保、关联方资金往来情况的独立意见
截至2013年12月31日，公司没有发生关联方非经营性资金占用等情况，也不存在以前年度发生并累计至2013年12月31日的关联方非经营性占用资金等情况；
截至2013年12月31日，公司无对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至2013年12月31日的对外担保情况。
我们认为：公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。我们将要求公司继续加强内部控制，杜绝违规担保情况的发生。
2、关于公司2013年度内部控制自我评价报告的审核意见
经核查，公司已建立健全满足运营需要的各项内部控制制度，且已基本覆盖了公司运营的各层面和环节，形成了较规范的管理体系，能够预防、及时发现和纠正公司经营活动中可能出现的问题，能够有效防范经营管理风险，保证公司各项业务的健康运行。公司2013年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
3、关于公司董事、高管薪酬的独立意见
经核查，公司已建立了完善的董事、高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度。
目前，公司对高管人员的考评和激励主要体现在年度薪酬上，董事会按照业绩指标、财务指标和管理目标工作完成情况对高管人员进行考评和激励，根据岗位和职责情况对指标进行细化分解，逐级考评。
我们认为：报告期内，公司各项考评及激励机制、相关奖励制度执行情况良好，起到了应有的激励和约束作用。公司董事、高级管理人员的薪酬方案能有效激励公司董事、高级管理人员。
4、关于聘请公司2014年度审计机构的独立意见
江苏公证天业会计师事务所具备证券业从业资格，在对公司的审计过程中尽职、尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，客观、公正的对公司会计报表发表意见。因此，我们同意聘请江苏公证天业会计师事务所为公司2014年度审计机构。
5、关于2013年度分配预案的独立意见
公司2013年度分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》、公司《未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》的相关规定，符合公司在招股说明书中做出的承诺以及公司的分配政策，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司董事会拟定的《科远股份2013年度分配预案》。
（二）在2014年5月6日对公司第三期员工购房借款情况发表的独立意见：在目前房价高企、购房政策趋严的市场环境下，公司在不影响自身正常生产经营的情况下，使用自有闲置资金为员工借款购房提供资助，可有效缓解员工的购房压力，并借以实现对员工的有效激励。对于公司第三期员工购房借款情况，经过对核准通过的员工申请资格、申请材料、借款额度等的认真核查，我们认为：公司第三期核准的购房借款员工均符合管理办法规定的各项条件，借款额度
与员工偿债能力相匹配，风险可控，因此同意向该部分员工提供相应的购房借款。
（三）在2014年7月21日对公司截至2014年6月30日公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表的独立意见：
经认真核查，截至2014年6月30日，公司没有发生控股股东及其他关联方非经营性资金占用等情况，也不存在以前年度发生并累计至2014年6月30日的违规关联方占用资金等情况；截至2014年6月30日，公司无违规对外担保情况，对外担保余额为零。
我们认为：公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制控股股东及其他关联方占用资金风险和对外担保风险。
三、对公司现场检查及与公司相关各方的沟通情况
自任职以来，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营和财务状况；通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。
年度报告审计监督方面，2014年3月25日，公司独立董事会同审计委员会其他成员现场听取了审计机构项目负责人对公司2013年度财务报告审计情况的汇报，并就需要关注的问题做了进一步的了解和问询，并同意将经审计后的2013年财务报告
提交董事会审议。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、作为公司审计委员会委员，报告期内，本人能够积极监督公司内部审计制度的运行及实施情况，参与审核公司对外披露的财务报告，并对其所载财务信息的客观性、真实性发表意见；对于2013年年度报告审计工作，本人能够在审计过程中适时督促事务所的审计工作，在事务所出具审计意见后及时召开会议审议，确保了公司年报能最大程度反映公司的实际经营状况。
2、报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，对信息的及时、准确披露进行有效的监督和核查，促使公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理制度》的有关规定，及时、完整、准确地履行信息披露义务，保障了公司信息披露的公平性，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
3、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了广大社会公众股股东的利益。
五、其他工作情况
1、没有提议召开董事会的情况；
2、没有提议聘用或解聘会计师事务所；
3、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
六、联系方式
电子邮箱：sufechen@263.net
独立董事：陈冬华
2015年2月12日
证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2019-025广州越秀金融控股集团股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“越秀金控”）第八届董事会第二十五次会议于 2019年 2月 27日在公司会议室召开，会议由董事长王恕慧主持。会议应到董事 11人，实际出席董事 11人，全体监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决通过以下决议：
一、以 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于出售子公司广州友谊100%股权的议案》。
公司拟与广州百货企业集团有限公司（以下简称“广百集团”）、广州市广商资本管理有限公司（以下简称“广商资本”）签署《附条件生效的股权转让协议》，将所持广州友谊100%股权转让予广百集团全资子公司广商资本（以下简称“本次交易”），以《资产评估报告》结果为作价依据，经双方协商确定，本次交
易价格为 383,194.79万元。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于出售全资子公司广州友谊100%股权的公告》（公告编号：2019-026）。
独立董事对该项议案发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、以 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整公司第八届董事会专门委员会组成人员的议案》。
经公司 2019年第一次临时股东大会审议通过，增选朱晓文、王曦为公司第八届董事会董事。根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟对董事会下设各专门委员会组成人员进行调整，具体如下：
（一）董事会战略委员会
主任委员：王恕慧
委员：贺玉平、姚朴、朱晓文、杨春林
（二）董事会审计委员会
主任委员：沈洪涛
委员：朱晓文、李锋、刘涛、王曦
（三）董事会提名委员会
主任委员：杨春林
委员：王恕慧、刘艳、刘涛、王曦
（四）董事会薪酬与考核委员会
主任委员：刘涛
委员：王恕慧、刘艳、沈洪涛、杨春林
（五）董事会风险与资本管理委员会
主任委员：王恕慧
委员：李锋、贺玉平、姚朴、杨春林
上述各专门委员会委员任期与第八届董事会任期一致，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。
三、以 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-027）。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2017-029
海南双成药业股份有限公司
关于转让债权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、基本情况
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”、“双成药业”、“上市公司”）拟将持有的药品开发协议S001及补充协议（普瑞巴林项目）、药品开发协议S003（盐酸吡格列酮项目）所对应的开发药品的所有权转让给公司关联方宁波守正药物研究有限公司（以下简称“宁波守正”）。本次关联交易的交易金额为107.8万美元或付款当日等值人民币。
2、宁波守正的股东为宁波双全股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波双全”）及张立萍女士。宁波双全的合伙人为王成栋先生及张立萍女士。张立萍女士为公司实际控制人王成栋先生之配偶、Wang Yingpu先生之母亲。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，该债权转让事项构成关联交易。
3、本次关联交易已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，关联董事王成栋先生及 Wang Yingpu先生均回避表决，公司独立董事均事前认可了本次关联交易，并对本次关联交易发表了独立意见。
本次关联交易在董事会的决策权限内，无需提交股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、公司名称：宁波守正药物研究有限公司
3、类型：有限责任公司
4、住所：宁波杭州湾新区兴慈一路290号1楼206-7室
5、法定代表人：张立萍
6、注册资本：叁仟万元整
7、经营范围：药物研究与试验发展及技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；信息咨询（不含中介服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、成立时间：2017年2月22日
9、主要股东：宁波双全股权投资合伙企业（有限合伙）持股99%，张立萍女士持股1%。
10、关联关系：宁波守正的股东为宁波双全股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波双全”）及张立萍女士。宁波双全的合伙人为王成栋先生及张立萍女士。张立萍女士为公司实际控制人王成栋先生之配偶、Wang Yingpu先生之母亲。因此，宁波守正符合《深圳证券交易所股票上市规则（ 2014年修订）》第 10.1.3条对关联法人的规定。
11、宁波守正最近一个会计年度的主要财务数据：不适用
三、关联交易标的基本情况
1、本次出售的资产为预付债权。
2、根据公司于 2013年 11月 26日与AustarPharma,LLC（以下简称“AustarPharma”）签订了药品开发协议S001及补充协议（普瑞巴林项目）、药品开发协议S003（盐酸吡格列酮项目），公司拟将上述协议所对应的开发药品的所有权转让给宁波守正，原由公司预付给 AustarPharma的相应债权转让给宁波守正。
3、截止本公告披露之日，公司预付 AustarPharma款项 AustarPharma账面余额为107.8万美元，折合人民币约为 745.06万元。该项债权转让不涉及评估。
4、上述债权转让不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等事项。
（1）药品开发协议 S001及补充协议，合同总额 96万美元。截止本公告披露之日，双成药业已付AustarPharma50.8万美元；项目权益转移后，宁波守正将承担后续的未付款项，具体金额为45.2万美元。
（2）药品开发协议S003，合同总额为 95万美元。截止本公告披露之日，双成药业已付 AustarPharma57万美元；项目权益转移后，宁波守正承担后续的未付款项，具体金额为38万美元。
四、交易的定价政策及定价依据
根据公司与 AustarPharma所签订的合同及截止本公告披露日累计已支付的合同金额共计107.8万美元确定。
五、交易协议的主要内容
本次关联交易尚未签订正式合同，拟签订的合同主要内容为：
自本合同生效起，药品开发协议S001及补充协议（普瑞巴林项目）、药品开发协议S003（盐酸吡格列酮项目）所对应的开发药品的所有权归宁波守正所有。
双成药业已经从 AustarPharma接收的包括临床信息、检验方法、原辅料包、工艺参数、设备参数、注册信息、研究报告等资料，由双成药业全部转移给宁波守正。AustarPharma同意以宁波守正(或宁波守正指定的第三方)的名义将相关开发药品上报FDA。
（1）药品开发协议 S001及补充协议，合同总额 96万美元。截至本协议签署之日止，双成药业已付AustarPharma50.8万美元；项目权益转移后，宁波守正将承担后续的未付款项，具体金额为45.2万美元。
（2）药品开发协议S003，合同总额为95万美元。截至本协议签署之日止，双成药业已付 AustarPharma57万美元；项目权益转移后，宁波守正承担后续的未付款项，具体金额为38万美元。
（3）根据前述，双成药业累计已付 AustarPharma的合同金额共计 107.8万美元。自本协议签署之日起3日内，由宁波守正按协议约定一次性按转款当日的汇率折算为人民币支付给双成药业；自宁波守正付款给双成药业后，对应金额的形式发票由AustarPharma一次开具给宁波守正。
（4）药品开发协议S001及补充协议、药品开发协议S003中，约定的由本补充协议双成药业履行的权利义务全部由本补充协议宁波守正承继。对此， AustarPharma不持异议。
六、涉及关联交易的其他安排
本次交易后宁波守正拟与上市公司子公司将就厂房、设备租赁等情况签订相关协议，本次交易没有与关联人产生同业竞争情形。
七、交易目的和对公司的影响
1、交易目的
本次交易符合公司实际情况，有利于减轻药品开发、审批的不确定性给上市公司带来的风险。
2、对公司本期和未来财务状况和经营成果的影响
本次交易不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
债权转让完成后，对本期的财务状况和经营成果并无实质影响，未来达到结算条件时上市公司将减少107.8万美元的研发费用。
八、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
宁波守正于2017年2月22日新设，年初至披露日公司与该关联人未发生任何关联交易。
九、独立董事事前认可和独立意见
就本次债权转让的关联交易事项，独立董事发表了事前认可意见，同意将该事项提交公司董事会审议。独立董事发表意见如下：本次公司转让债权给公司关联方符合公司实际情况，有利于减轻药品开发、审批的不确定性给上市公司带来的风险，维护上市公司及中小股东的利益。本次关联交易不会对公司财务及经营状况产生不利影响，交易定价公允、公平、公开、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会在对上述关联交易进行审议时，关联董事王成栋先
生、Wang Yingpu先生予以了回避，董事会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件的规定，表决程序合法有效。因此，同意上述关联交易事项。
十、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议；
2、第三届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于关联交易事项的事前认可意见；
4、独立董事关于关联交易事项的独立意见。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告！
海南双成药业股份有限公司董事会
证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2019-015
深圳市隆利科技股份有限公司
关于 2019年度贷款计划及贷款授权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月11日召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2019年度贷款计划及贷款授权的议案》，同意公司向银行申请不超过综合授信额度人民币145000万元，低风险额度90000万元，以满足公司公司2019年生产经营需要。
以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信期限为一年。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司上述向银行申请授信额度还需提交股东大会审议，董事会代表股东大会对外签署相关文件自股东大会通过之日起生效。
独立董事对上述事项发表了事前审核和同意的独立意见。
特此公告。
备查文件：
1、《深圳市隆利科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》
2、《深圳市隆利科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十一次会议的事前认可意见》
3、《深圳市隆利科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十一次会议的独立意见》
深圳市隆利科技股份有限公司
董事会
股票简称：欧普康视 证券代码：300595 编号： 2017-058欧普康视科技股份有限公司
关于新增部分募集资金投资项目实施主体的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月16日公司第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于新增部分募集资金投资项目实施主体的议案》，新增全资子公司宜兴欧普康视科技有限公司(拟定名)(以下简称“宜兴欧普康视”)、海安欧普康视科技有限公司(拟定名)(以下简称“海安欧普康视”)三家公司为募集资金投资项目中营销服务网络建设项目的实施主体。现将相关事项公告如下：
一、募集资金投资项目概述
经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2016〕3109号）文核准，公司于2017年1月向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,700万股，每股面值人民币1
元，每股发行价为人民币23.81元，募集资金总额为人民币40,477.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为35,946.00万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月12日对本次发行的资金到位的情况进行了审验，并出具了天健验
〔2017〕6-3号《验资报告》。
本次募集资金（扣除发行费用后）将按轻重缓急投资于下列项目，项目预计总投资为35,950万元。
单位：万元
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|序号|项目名称|投资总额|项目建设期|建设主体|
|1|年产40万片角膜塑形镜及配套件系列产品项目|14,750|24个月|发行人|
|2|工程技术及培训中心建设项目|5,580|24个月|发行人|
|3|营销服务网络建设项目|15,620|36个月|发行人|
|合计||35,950|-|-|

二、本次新增部分募集资金投资项目实施主体的项目概况
（一）营销服务网络建设项目基本情况
营销服务网络建设项目着眼于完善公司营销服务网络布局，升级营销体系支撑公司市场扩张，提升公司客户服务能力和市场需求反应能力，更加贴近用户提供个性化需求的定制服务，全面提升公司品牌形象和市场竞争力。达到“以营销网络扩大市场覆盖面、以精细化营销探寻市场机会点、以快速响应赢取客户满意”的目标。营销服务网络建设项目估算总投资为15,620万元，其中固定资产投资
10,620万元，铺底流动资金5,000万元。
（二）营销服务网络建设项目建设进展情况
营销服务网络建设项目原定的实施主体为公司，现已设立合肥湖滨梦戴维视光科技有限公司、武汉视佳医眼科门诊有限公司等公司共同实施本项目。截止
2017年7月31日，该项目已累计投入募集资金1,142,183.50元，尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户中。
三、新增部分募集资金投资项目实施主体的原因
为提高募集资金的使用效率及便于对募集资金的管理，加快推进募投项目的建设，本次拟新增宜兴欧普康视、海安欧普康视作为募集资金投资项目中营销服务网络建设项目的实施主体。
1、拟设立的宜兴欧普康视基本情况如下：
||||
|-|-|-|
|公司名称|宜兴欧普康视有限公司(拟定名)||
|住所|选址中，待定||
|法定代表人|傅谈清||
|注册资本|30万元人民币||
|公司类型|有限公司（法人独资）内资||
|经营范围|眼镜及配件的销售；验光配镜服务、眼部健康咨询服务（不含医疗活动）。（拟定，以工商核定为准）||
|股权结构|欧普康视|100%|

上表登记信息以工商登记注册信息为准。本次使用营销服务网络建设项目募集资金中的30.00万元投入宜兴欧普康视，用于实缴注册资本。
2、拟设立的海安欧普康视基本情况如下：
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|-|-|
|公司名称|海安欧普康视有限公司(拟定名)|
|住所|选址中，待定|

||||
|-|-|-|
|法定代表人|傅谈清||
|注册资本|30万元人民币||
|公司类型|有限公司（法人独资）内资||
|经营范围|眼镜及配件的销售；验光配镜服务、眼部健康咨询服务（不含医疗活动）。（拟定，以工商核定为准）||
|股权结构|欧普康视|100%|

上表登记信息以工商登记注册信息为准。本次使用营销服务网络建设项目募集资金中的30.00万元投入海安欧普康视，用于实缴注册资本。
除新增募投实施主体外，营销服务网络建设项目的实施内容及实施方案不作变更。
四、新增募集资金投资项目实施主体的影响
公司本次增加部分募集资金投资项目实施主体，符合公司实际情况和项目运作需要，有利于加快募集资金投资项目的实施进度，尽快实现投资效益，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对项目实施造成实质性影响。
新增实施主体宜兴欧普康视、海安欧普康视为公司全资子公司，其财务报表纳入公司合并报表范围内，本次增加部分募集资金投资项目实施主体不会对公司财务状况产生不利影响。
五、公司履行的决策程序
2017年8月16日，公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于新增部分募集资金投资项目实施主体》的议案，同意新增全资子公司宜兴欧普康视、海安欧普康视为营销服务网络建设项目实施主体。
六、独立董事、保荐机构的相关意见
（一）独立董事意见
公司本次新增部分募集资金投资项目实施主体的事项，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不会对该项目的实施、公司运营管理造成实质性的影响，不属于募投项目的实质性变更，有利于满足公司的
业务发展需要，有利于加快募集资金投资项目的实施进度，尽快实现投资效益，
符合公司全体股东的利益。一致同意新增全资子公司宜兴欧普康视、海安欧普康视为募集资金投资项目中营销服务网络建设项目实施主体。
（二）保荐机构意见
公司本次新增部分募集资金投资项目实施主体的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。公司新增部分募集资金投资项目的实施主体符合公司实际情况，有利于加快募集资金投资项目的实施进度，尽快实现投资效益，符合公司全体股东的利益。同意公司本次新增部分募集资金投资项目实施主体。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第六次会议决议；
2、公司第二届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
4、国元证券股份有限公司关于欧普康视科技股份有限公司相关事项的核查意见。
特此公告。
欧普康视科技股份有限公司董事会
二〇一七年八月十六日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2015066
河南恒星科技股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，因该事项存在不确定性，为了保护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：恒星科技；证券代码：002132）自 2015年 7月 6日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会2015年7月4日
证券代码：002279 证券简称：久其软件
公告编号：2019-012
债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
关于实际控制人所持部分股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月18日接到公司实际控制人董泰湘女士的通知，获悉董泰湘女士将其所持有的部分公司股票解除质押的事项，具体情况如下：
一、股份解除质押的基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质权人|解除质押股数|质押开始日期|本次解除质押股份占其所持股份比例|
|董泰湘|是|中国银河证券股份有限公司|3,250万股|2017-05-18|45.38%|
||||100万股|2017-12-05|1.40%|
||||360万股|2018-06-19|5.03%|
||||400万股|2018-06-21|5.59%|
||||340万股|2018-10-11|4.75%|
||||495万股|2018-10-12|6.91%|
|合计|||4,945万股|--|69.05%|

2017年5月18日，董泰湘女士与中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）签署了《股票质押式回购交易交易协议书》，将其所持有的3,250万股公司股票质押给银河证券进行融资。根据协议约定，董泰湘女士分别于 2017年 12月 5日、2018年 6月 19日和 21日、2018年 10月 11日和 12日办理了补充质押，累计补充质押股份数量为1,695万股。
因董泰湘女士已向银河证券偿还全部借款，2019年1月17日，银河证券为其质押的合计4,945万股公司股票办理了解除质押，相关手续已在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
二、实际控制人股份累计被质押的情况
截至2019年1月17日，董泰湘女士持有公司股份总数为71,610,093股，占公司总股本711,226,578股的10.07%，其所持有的公司股份累计被质押19,830,000股，占公司总股本的2.79%。
三、备查文件
证券质押及冻结明细表
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会2019年1月19日
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2014-009
网宿科技股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2013年度的财务数据为公司财务部门初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期||增减幅度（％）|
|营业收入（万元）||120,499.93||81,479.95||47.89||
|营业利润（万元）||25,390.25||11,242.12||125.85||
|利润总额（万元）||26,535.08||12,280.37||116.08||
|归属于上市公司股东的净利润（万元）||23,669.75||10,374.57||128.15||
|基本每股收益（元/股）||1.52||0.67||126.87||
|加权平均净资产收益率（％）||23.93||12.69||上升 11.24个百分点||
||项目||本报告期末||本报告期初||增减幅度(%)|
|总资产（万元）||139,134.51||98,236.37||41.63||
|归属于上市公司股东的所有者权益（万元）||113,822.72||87,045.10||30.76||
|股本（万股）||15,675.8866||15,421.4286||1.65||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）||7.26||5.64||28.72||

注：
1、本表数据为公司合并报表数据；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产指标均以归属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均计算；
3、报告期内因公司两期股票期权激励计划共计行权2,544,580.00股，公司总股本由154,214,286股增加为156,758,866股。
二、经营业绩和财务状况说明
1、经营业绩
报告期内，公司总体经营情况良好，围绕整体战略规划及发展目标，公司加强技术研发，推进技术升级和产品创新，不断提升公司产品竞争力，并加大市场开拓力度，拓展业务范围，进一步优化产品结构，同时，持续提高运营效率、科学管理成本，实现经营业绩稳步增长。
2013年度，公司实现营业收入120,499.93万元，较上年同期增长47.89%；营业利润25,390.25万元，较上年同期增长125.85%；利润总额26,535.08万元，较上年同期增长116.08%；实现归属于上市公司股东的净利润23,669.75万元，较上年同期增长128.15%。
2013年度，公司基本每股收益为1.52元，较上年同期增长126.87%；净资产收益率为23.93%，较上年同期上升11.24个百分点，主要系公司经营业绩增长所致。
2、财务状况
报告期内公司经营稳健，财务状况良好。本报告期末，公司总资产为
139,134.51万元，比期初增长41.63%；归属于上市公司股东的所有者权益为
113,822.72万元，比期初增长30.76%；归属于上市公司股东的每股净资产为7.26元，比期初增长28.72%。
三、与前期业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2014年1月24日在中国证监会指定信
息披露网站上披露的《2013年度业绩预告》预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
1、公司已于2014年1月24日就2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案相关事项发布了《关于2013年度利润分配及资本公积转增股本预案的预披露公
告》。
2、本次业绩快报数据是公司财务部门初步测算的结果，2013年度业绩的具体数据将在公司2013年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会2014年2月24日
证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2015-018北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
关于向控股股东借用流动资金暨关联交易的公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
1、北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）已进入施工高峰期，在施工程较多，为了解决流动资金周转的问题，拟与控股股东嘉寓新新投资（集团）有限公司（以下简称“新新投资”）签订借款协议,以零利率借款4,000万元人民币，在12个月内可以循环使用。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012年修订）中关联方的认定标准，新新投资持有股份占公司总股本的39.66%，是公司的控股股东，为公司关联方，本次交易构成了关联交易。
4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门批准。
5、2015年3月27日公司召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司向控股股东借用流动资金的议案》，关联董事田家玉先生、田新甲先生、
屈瀑女士回避了本次关联交易议案的表决。独立董事廖家河先生、虞晓锋先生、尹秀超先生发表独立意见认为：公司董事会关于本议案的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，表决程序合法合规；不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。
二、关联方的基本情况
1.关联法人：嘉寓新新投资（集团）有限公司
住所：北京市顺义区牛汇南二街1号1幢
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地：北京
法定代表人：田家玉
注册资本：5000万元
税务登记证号码：京税证字11011368355292X
主营业务：资产管理；项目投资；投资管理；投资顾问；投资咨询；市场营销策划；企业管理；生态、生物环保技术开发、服务、转让、咨询；企业咨询；
市场调研。
实际控制人：田家玉
2．历史沿革：新新投资的前身为北京嘉寓新新资产管理有限公司，成立于2009年1月，企业法人营业执照号码为：110000011574364，注册资本3,000万元，田家玉持股90%，黄苹持股10%，已由北京恒诚永信会计师事务所出具恒诚永信字（2009）第028号验资报告；2013年1月，增加注册资本人民币2,000万元，变更后注册资本为人民币5,000万元，田家玉持股90%，黄苹持股10%，已由北京市华颂会计师事务所有限公司出具（2013）华会验字第018号验资报告；2013年10月15日完成了公司名称变更，由北京嘉寓新新资产管理有限公司变更为嘉寓新新投资（集团）有限公司。
2014年度新新投资的净资产为7,647.89万元，净利润为-3,202.73万元（该数据未经审计）。
3．新新投资持有公司12,922.62万股，占公司总股本的39.66%，为公司的控股股东。
三、交易标的的基本情况
因公司进入施工高峰期，在施工程较多，为了解决流动资金周转的问题，拟向控股股东新新投资零利率借用流动资金4,000万元人民币，在12个月内可以循环使用。
四、交易协议的主要内容
1、借款方：北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
2、贷款方：嘉寓新新投资（集团）有限公司
4、利率及期限：年利率为0%，在12个月内可以循环使用。
五、交易目的及对上市公司的影响
此次公司以零利率向控股股东借用流动资金，能帮助补充公司经营资金，保证日常经营的稳定性，有利于公司完善产业布局，提升公司的核心竞争力，节约了财务费用，符合公司及全体股东的利益。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额。
本年年初至披露日，公司与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额为
2,300万元（不含本次交易）。
七、独立董事的独立意见
作为公司独立董事，我们对此次关联交易的相关事宜进行了认真的了解和审核，我们认为：公司此次关联交易遵循了平等、自愿的原则，控股股东考虑公司资金需求，帮助补充公司经营资金，节约了财务费用，不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形，也不会影响公司的独立性，我们同意上述关联交易。
八、备查文件
1.北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议；
2.北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事关于向控股股东借用流动资金
的独立意见；
3.北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司与嘉寓新新投资（集团）有限公司签订的《借款合同》。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
董 事 会
二零一五年三月三十日
麦趣尔集团股份有限公司麦趣尔集团股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会
2018年度工作会议决议
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《麦趣尔集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《麦趣尔集团股份有限公司董事会薪酬和考核委员会工作细则》等相关规定,麦趣尔集团股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会于 2019年 4月 23日召开薪酬与考核委员会 2018年度工作会议。本次会议由薪酬和考核委员会会主任/召集人高波召集，参会委员应到 5名、实到 5名，全体委员以举手表决的方式审议通过了以下议案：
1、同意公司2019年度董事津贴、薪酬方案。
薪酬和考核委员会认为，上述人员薪酬是结合国内上市公司董事水平和公司实际情况制定的，符合目前的市场水平和公司实际发展情况，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家相关法律、法规的规定，建议由公司董事会、股东大会审议。
2、同意公司2019年度高级管理人员薪酬方案。
薪酬和考核委员会认为，上述人员薪酬是结合国内上市公司高级管理人员水平和公司实际情况制定的，符合目前的市场水平和公司实际发展情况，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家相关法律、法规的规定，建议由公司董事会审议。
（以下无正文）
麦趣尔集团股份有限公司（此页无正文，为《麦趣尔集团股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会
2018年度工作会议决议》签字页）
到会委员签名：
高波 李勇 陈佳俊
李刚 黄卫宁
年 月 日
关于估值机构及估值报告相关事项的说明天齐锂业股份有限公司
关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的相关性以及估值定价的公允性的说明
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）拟购买NutrienLtd.间接持有的Sociedad Quimica y Minera de ChileS.A.（以下简称“SQM”）已发行的A类股62,556,568股，总交易价款约为40.66亿美元（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。公司董事会根据相关法律、法规，在详细核查了有关估值事项后，就本次重大资产购买估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性及估值定价的公允性认为：
1、估值机构具有独立性
公司聘请开元资产评估有限公司承担本次交易的估值工作，并签署了相关协议，选聘程序合规。开元资产评估有限公司作为本次交易的估值机构，具备证券期货业务从业资格，具有从事估值工作的专业资质和丰富的业务经验，能胜任本次估值工作。除正常的业务往来外，开元资产评估有限公司及其经办人员与公司及本次交易所涉各方均无其它关联关系，亦不存在现实或预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性。
2、估值假设前提具有合理性
本次估值的假设前提均按照国家有关法规与规定进行，遵循了市场的通用惯例或准则，符合估值对象SQM的实际情况，未发现与估值假设前提相悖的事实存在，估值假设前提具有合理性。
关于估值机构及估值报告相关事项的说明3、估值目的与估值方法具备相关性
本次估值的目的是确定交易标的于估值基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据，估值机构实际估值的资产范围与委托估值的资产范围一致。估值机构所选方法恰当，估值结果客观。
4、估值定价公允
本次估值实施了必要的估值程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合估值资产实际情况的估值方法，选用的模型及折现率等重要评估参数符合本次交易实际情况，预期各年度收益估值依据及估值结论合理。本次交易定价系经过公司多轮报价并经双方协商谈判确定，不以资产评估结果作为定价依据。本次交易的定价符合法律法规的相关规定，作价公允、程序公正。
独立董事已对估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性及和估值定价的公允性发表了独立意见。
综上，董事会认为本次交易估值机构独立、估值假设前提合理、估值方法与估值目的具备相关性、交易作价公允，不会损害公司及广大中小股东的利益。
天齐锂业股份有限公司董事会二〇一八年五月三十一日
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2018-024麦趣尔集团股份有限公司
关于举行 2017年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015修订)》的相关规定，公司定于 2018年 5月 4日下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2017年度业绩网上说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录公司互动平台专网（http://irm.p5w.net/ssgs/S002719）参与。
出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长李勇先生，公司总经理李刚先生、公司副总经理张超先生、公司副总经理李景迁先生、公司副总经理许文女士、公司副总经理姚雪女士、公司副总经理贾勇军先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会2017年4月26日
证券简称：中粮生化 证券代码：000930 公告编号：2014-024中粮生物化学（安徽）股份有限公司
2014年度日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
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|关联交易类别|产品、劳务|关 联 人|预计总金额（万元）|去年的总金额（万元）|
|采购商品|玉米、木薯|中粮集团附属公司|133,100|85,842.50|
||食用油及饲料原料（包括大豆油、玉米毛油、菜籽油、甜菜颗粒粕等）|中粮集团附属公司（包括但不限于中粮粮油（巢湖）有限公司、中粮黄海粮油公司、吉林中粮生化能源销售公司等关联企业）|11,214|28,248.72|
||乙 醇|包括但不限于中粮生化能源（肇东）有限公司销售公司、广西中粮生物质能源有限公司|68,250|47,481.95|
||备件|中粮工程装备南皮有限公司、中粮工程装备（张家口）有限公司|50|63.74|
|销售商品|饲料、DDGS、玉米淀粉渣、玉米皮、柠檬酸、赖氨酸、乳酸等|中粮集团附属公司（包括但不限于中粮饲料有限公司、中粮东海粮油公司、中土畜三利香精香料公司、厦门中谷粮油公司、蒙牛乳业集团下属公司等关联企业）|6,396.22|2,800.87|
||食用油（花生油、玉米油、菜籽油）、脂肪酸|中粮集团附属公司（包括但不限于中粮食品营销公司、中粮天科生物工程（天津）有限公司等关联企业）|64,122|48,255.03|
|劳务|工程设计费（接受劳务）|无锡中粮工程科技有限公司|100|0|
||委托加工费(提供劳务)|中粮集团附属公司（包括但不限于中粮食品营销公司等关联企业）|4,748|4,366.42|

二、关联方介绍及关联关系
1、关联方的基本情况及关联关系
（1）中粮集团有限公司，法定代表人：宁高宁先生。经营范围：粮食收购、批发预包装食品、境外期货业务、进出口业务（自营及代理）、从事对外咨询服务、广告、展览及技术交流业务、酒店的投资管理、房地产开发经营、物业管理、物业代理及自有房屋出租。中粮集团有限公司为本公司实际控制人。
（2）中国粮油控股有限公司，主要从事油籽加工、小麦加工、啤酒原料的生产及销售、大米加工和贸易、生物燃料和生化产品的生产和销售。该公司与本公司同受中粮集团有限公司控制。
（3）中粮生化能源（肇东）有限公司，注册资本38,000万元，经营范围：生产酒精、玉米油生产、饲料生产、玉米收购。该公司为中国粮油控股有限公司的子公司，与本公司同受中粮集团有限公司控制。
（4）中粮东海粮油工业（张家港）有限公司，注册资本 14,500万美元，经营范围：粮食收购；生产加工和经营各种油籽、油料、动植物油脂、植物蛋白、面粉、麦芽、大米、饲料和大麦等粮油产品及其深加工，从事上述商品的内外贸易和运输等。该公司为中国粮油控股有限公司的子公司，与本公司同受中粮集团有限公司控制。
（5）中粮饲料有限公司，注册资本 2,480万元，经营范围：粮食收购；经营饲料等。该公司与本公司同受中粮集团有限公司控制。
（6）中粮食品营销有限公司，注册资本 20,000万元，经营范围：预包装食品的批发；佣金代理（拍卖除外）；进出口业务及其他相关配套业务；企业管理咨询。该公司与本公司同受中粮集团有限公司控制。
（7）无锡中粮工程科技有限公司，注册资本 850万元，经营范围：粮油、食品、饲料专用机械设备、自控设备、食品添加剂、饲料添加剂的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务及销售；甲级工程咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。该公司与本公司同受中粮集团有限公司控制。
2、关联方履约能力
公司认为上述关联方财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会形成本公司的坏帐损失。
三、定价政策和定价依据
本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行。本公司与关联
企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。本公司向关联方采购或销售定价政策是参照市场价格定价。
四、交易目的和交易对本公司的影响
公司主要原材料农产品年需求量在 260万吨左右，中粮集团及下属公司拥有粮食采购、供应和物流渠道，公司向关联方采购玉米、木薯，是为了保障公司原料供应以满足生产正常运行；公司向关联方采购和销售食用油，为关联方加工食用油，可以扩大油脂公司业务规模，提高设备利用率；公司向关联方销售柠檬酸、赖氨酸及乳酸等产品，是为了扩大公司产品的销售和业务领域，有利于拓宽销售渠道和市场。关联销售金额占公司营业收入比例较小，不会对公司销售业务独立性产生影响。
五、审议程序
1、公司独立董事在会前签署了事前认可意见，同意将该事项提交公司董事会审议。
2、本关联交易经公司六届二次董事会会议审议通过，关联董事均回避了表决。
3、独立董事认为：公司的关联交易客观、公允，交易条件公平、合理，体现了公平、公正、公开的原则，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。
本次关联交易经公司六届二次董事会会议审议通过，非关联董事经表决一致通过上述关联交易，并同意提交股东大会审议，会议程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。
4、此项关联交易尚需获得股东大会的批准，与该项关联交易有利害关系的关联股东回避表决。
六、关联交易协议签署情况
公司每项日常关联交易分多次进行，每次具体交易价格依据当时的市场情况来定，因此，公司此次披露的关联交易金额为2014年预计累计发生的交易金额。
七、备查文件
1、公司第六届第二次董事会会议决议；
2、公司独立董事事前认可确认函和独立意见。
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
董事会
2014年4月16日
股票代码：000921 股票简称：海信科龙 公告编号：2016-002海信科龙电器股份有限公司公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据香港联合交易所有限公司证券上市规则的规定，发布如下公告：
海信科龙电器股份有限公司（「本公司」）董事会谨定于2016年3月29日（星期二）举行董事会会议，以处理以下事项：
一、审议批准本公司及其附属公司截至2015年12月31日止十二个月经审计的年度业绩；
二、考虑利润分配方案之建议（如有）；及
三、处理任何其它事项（如有）。
特此公告。
海信科龙电器股份有限公司董事会
2016年3月7日