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证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2016-17
甘肃电投能源发展股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间和方式：本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等方式于2016年3月18日发出。
2、会议的时间、地点和召开方式：会议于 2016年 3月 29日以现场表决方式在兰州市北滨河东路69号甘肃投资集团大厦24楼会议室召开。
3、出席人员：本次会议应到董事7人，现场出席董事7人。
4、主持人和列席人员：会议由董事长李宁平先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
5、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2015年度董事会工作报告》
本议案需提交公司股东大会审议。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《2015年度总经理工作报告》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《2015年度财务决算报告》
本议案需提交公司股东大会审议。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《2015年年度报告全文及摘要》
本议案需提交公司股东大会审议。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《2015年度利润分配预案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润32,443,274.06元。公司利润分配及分红派息基于母公司的可分配利润，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司 2015年利润分配预案为：以2015年度母公司实现净利润198,288,677.45元，提取10%的法定盈余公积19,828,867.75元，加上年初未分配利润 365,501,684.22元，减去2014年度股东大会决议实施利润分配方案派发现金红利 39,718,684.50元，本年末共计可供投资者分配的利润为504,242,809.43元。
根据公司第五届董事会第十七次会议审议通过的《2014年非公开发行 A股股票预案（二次修订版）》，“本次非公开发行完成前本公司的滚存未分配利润将在本次发行完成后由新老股东共享。”现根据公司自身发展阶段和资金支出安排的实际情况，公司拟以新增股份上市日2016年3月10日公司总股本971,126,200股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.20元（含税），派发现金红利总额为19,422,524.00元，本次分配不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
本议案需提交公司股东大会审议。
独立董事已发表一致同意本议案的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《2015年度内部控制评价报告》
独立董事已发表一致同意本议案的独立意见。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《关于续聘2016年度会计师事务所的议案》
经公司董事会审计委员会审议，董事会拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计及内部控制审计的审计机构，审计费用分别为65万元和35万元。
本议案须提交公司股东大会审议。
独立董事已发表一致同意本议案的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过了《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
公司 2015年 9月发行 5年期公司债券 7亿元，用于偿还银行借款、补充流动资金。截止 2015年 12月 31日，公司募集资金已使用完毕。公司严格按照有关规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用管理及披露的违规情形。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过了《关于会计估计变更的议案》
本次会计估计变更综合考虑了公司固定资产运行状况及国内水利水电工程实际使用年限等情况，公司主要固定资产的预计使用年限延长后低于设计使用年限，与水电行业上市公司固定资产折旧年限相比处于中间水平，能够更公允地反映公司固定资产的运营状况，能够更加准确地反映公司的财务情况和经营成果，同意公司本次会计估计变更。
本议案须提交公司股东大会审议。
独立董事已发表一致同意本议案的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
聘任刘建彪先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。刘建彪先生符合《公司法》规定的任职资格。
独立董事已发表一致同意本议案的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
11、审议通过了《关于调整公司职能部门设置及编制的议案》
为适应公司经营管理需要，公司职能部门调整为总经理工作部、证券部、财务部、经营部、内审部、投资部等6个部门，并对各部门职能及编制进行相应调整。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
12、审议通过了《关于 2016年度日常关联交易预计的议案》
董事会同意公司及控股子公司与甘肃陇能物业管理有限责任公司签订物业管理服务相关协议，由陇能物业为公司及控股子公司提供物业管理服务，并向其支付物业管理服务相关费用，包含物业费、采暖费、制冷费和水电费代收代付。
预计2016年向陇能物业结算费用总金额为150万元。
关联董事李宁平、李辉、陆平已回避本议案表决。独立董事已发表事前认可意见和一致同意本议案的独立意见。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
13、审议通过了《关于 2016年度为控股子公司贷款提供担保额度预计的议案》
公司拟为控股子公司贷款提供担保，预计 2016年担保额度为不超过 12.4亿元。对于本公司为控股子公司在上述额度内提供的担保，在实际办理过程中授权董事长审批具体的担保事宜并签署相关文件。
本议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
14、审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
根据中国证监会《关于核准甘肃电投能源发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证件许可﹝2015﹞2780号）文件的核准，公司向符合证监会规定的 5家机构投资者非公开发行股票248,968,300股。本次非公开发行完成后，公司注册资本由722,157,900元增加至971,126,200元。并对公司章程相关条款进行修订。
本议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
15、审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》
公司董事会定于 2016年 4月 21日（星期四）召开 2015年度股东大会。详细情况见《关于召开2015年度股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
以上议案详细内容见同日《证券时报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
甘肃电投能源发展股份有限公司董事会
2016年3月31日
附件：
刘建彪先生简历
刘建彪，男，1966年11月出生，本科学历，工程师，中共党员。1989年7月至 2003年 2月曾任兰州兰新通讯设备集团公司技术员、一分厂副厂长、整机制造公司副总经理、电专事业部副总经理；2003年3月至2016年2月在甘肃汇能新能源技术发展有限责任公司工作，先后担任国际部、风电部主任，总经理助理、副总经理。
刘建彪先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2019-030浙江跃岭股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票交易价格于2019年5月27日、2019年5月28日、2019年5月29日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：1、公司于2019年5月27日与刘盛、淮安信堃股权投资合伙企业（有限合伙）、中科光芯光电科技（淮安）有限公司签署《股权转让协议》，收购其持有的福建中科光芯光电科技有限公司（以下简称“中科光芯”）20.79%股权。收购完成后，公司直接持有中科光芯36.19%股权。具体详见公司于2019年5月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于继续收购福建中科光芯光电科技有限公司股权的公告》（公告编号：2019-029）。截止本公告披露日，中科光芯已向福建省市场监督管理局提交了股权变更申请。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
5、经向公司管理层、控股股东、实际控制人询问，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
6、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江跃岭股份有限公司董事会二〇一九年五月二十九日
东吴证券股份有限公司关于苏州天孚光通信股份有限公司
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“本保荐机构”）作为苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“天孚通信”或“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年 12月修订）》等相关法律法规的要求，对天孚通信本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准苏州天孚光通信股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]183号）核准，公司获准公开发行新股 1,524万股（每股面值人民币 1.00元），每股发行价格 21.41元，募集资金总额为 32,628.84万元，扣除发行费用 4,077.48万元，实际募集资金净额为 28,551.36万元。公司对募集资金采取了专户存储制度，上述募集资金已于 2015年 2月 13日存入公司在中国农业银行苏州新区支行营业部开立的人民币存款账户（账号：10547601040033818）和浙商银行股份有限公司苏州分行开立的人民币存款账户（账号：3050020010120100084796）的募集资金专户中。上述募集资金到位情况经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具苏公W[2015]B017号《验资报告》。
二、募集资金使用情况及闲置原因
（一）募集资金的使用情况
根据公司招股说明书披露，本次募集资金到位前，公司将根据各项目的实际进度，通过自有资金或银行贷款先行投入上述部分项目；募集资金到位后用于项目剩余投资及置换前期已投入的款项。若实际募集资金数额低于上述项目投资额，不足部分由公司自筹解决。
单位：万元
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|序号|项目名称|投资总额|募集资金使用金额|
|1|光无源器件扩产及升级建设项目|24,670|24,664|
|2|研发中心建设项目|3,887|3,887|
|合 计||28,557|28,551|

（二）募集资金闲置原因
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的及投资额度
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司正常经营、募投项目建设及募集资金正常使用计划的情况下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用》（2014年 12月修订）等有关法律法规的规定，结合公司实际经营情况，公司计划使用暂时闲置募集资金不超过人民币22,000万元进行现金管理。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择流动性好、安全性高、由商业银行发行并提供保本承诺、期限不超过十二个月的投
资产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资
标的的产品。
（三）投资期限
自公司 2014年年度股东大会审议通过之日起有效，单个投资产品的投资期限不超过十二个月。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择流动性好、安全性高、由商业银行发行并提供保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品，风险可控。
（二）风险控制措施
1、公司将根据募集资金投入项目进度安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响募集资金投入项目正常进行；
2、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门负责具体操作。公司将及时分析和跟踪银行结构性存款投向，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
3、公司内审部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，定期对募集资使用与保管情况开展内部审计，出具内部审计报告，报送董事会和审计委员会；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募
集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募
集资金投资项目的正常开展。通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，能
获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资
回报。
六、相关审核和批准程序
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|公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关|
|于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在期限内使用不超|
|过人民币 22,000 万元闲置募集资金进行现金管理，公司监事会、全体独立董事|
|对此事项已分别发表同意意见，尚待提交股东大会审议通过后实施。本次使用|
|暂时闲置募集资金进行现金管理，履行了必要审批程序，符合相关法律、法规|
|及规范性文件的规定。|

七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，天孚通信本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，且公司监事会、全体独立董事对此事项已分别发表同意意见，尚待提交股东大会审议通过后实施，决策程序合法合规，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求。公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，符合全体股东利益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，本保荐机构同意公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项。
（此页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于苏州天孚光通信股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人：___________ ___________
王振亚 李永伟
东吴证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2019-088债券代码：128041 债券简称：盛路转债
广东盛路通信科技股份有限公司
关于公司董事兼副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 12月 12日收到公司董事兼副总经理杨振锋先生提交的书面辞职报告。杨振锋先生因个人原因辞去公司第四届董事会副董事长兼副总经理职务及第四届董事会战略委员会及审计委员会委员职务。辞职后，杨振锋先生继续担任公司全资子公司南京恒电电子有限公司董事长职务。
杨振锋先生的辞职不会导致公司董事会成员低于《公司法》规定的法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关规定尽快完成董事的补选工作。
杨振锋先生担任公司董事及副总经理期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对杨振锋先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十二日
证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2018-015北京高盟新材料股份有限公司
关于举行 2017年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年5月2日(星期三)15：00-17：00在全景网举行2017年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司副董事长、总经理王子平先生、独立董事龙成凤女士、副总经理、董事会秘书、财务负责人史向前先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
北京高盟新材料股份有限公司董事会
广发证券股份有限公司关于深圳欧菲光科技股份有限公司
开展远期结售汇业务的保荐意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“欧菲光”、“公司”）2014年非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，对欧菲光第三届董事会第十二次会议（临时）审议的开展远期结售汇业务事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。它能够充分利用远期结售汇套期保值功能，为生产经营及外币贷款提供稳定的汇率预期，从而有利于降低汇率波动对公司出口结汇及外币贷款的影响。其交易原理是，与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。
欧菲光产品出口以及设备、原材料进口的主要结算货币是美元。2015年以来人民币汇率呈现持续贬值趋势，汇率波动产生的损益将对公司经营业绩造成一定影响。为减少汇兑损益，降低汇率波动对公司业绩的影响，公司拟与银行开展远期结售汇业务。
二、开展远期结售汇业务概况
1、远期结售汇品种及交割期限
公司的远期结售汇业务限于公司进出口业务所使用的主要结算货币——美
元，合约外币金额不得超过预测进口金额或回款金额，且交割期与预测业务周期一致。根据公司业务情况，最长交割期不超过6个月。
2、业务期间、业务规模及相关授权
公司拟开展远期结售汇业务余额不超过等值人民币300,000万元且单笔金额不超过等值人民币20,000万元，自董事会审批通过之日起一年内有效。董事会授
权董事长在此金额范围内根据业务情况、实际需要审批远期结售汇业务。
三、远期结售汇的风险分析
欧菲光开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性的交易操作，但远期结售汇操作仍存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇合约约定的远期结汇汇率劣于实时汇率时，将造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，可能会由于内控制度不完善造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期导致公司损失。
4、回款预测风险：公司业务部根据客户订单和预计订单进行回款预测。实际执行过程中，客户可能调整自身订单，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司将确定合理的成本区间，以此来进行锁汇；当汇率发生巨幅波动，且远期结售汇汇率已经远偏离实际收付时的汇率，公司将会提出要求，与客户或供应商协商调整价格。
2、公司《远期结售汇管理制度》规定公司从事外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。对公司套期保值额度、套期品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
3、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
4、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的进出口业务支出和收入，远期结售汇合约的外币金额不得超过进出口业务预测量。
五、保荐机构意见
本保荐机构认为：
1、欧菲光拟开展远期结售汇业务的议案已经公司董事会审议通过，公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，投资额度在董事会授权范围内；
2、欧菲光开展外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，交易额度结合公司实际进出口业务量，不超过公司预测进口金额或回款金额；
3、欧菲光根据相关规定及实际情况制定了《远期结售汇管理制度》，针对远期结售汇业务形成了较为完善的内控制度，并制定了切实可行的风险应对措施，相关风险能够有效控制；
4、欧菲光开展远期结售汇业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司利润的影响。
综上所述，本保荐机构对欧菲光开展远期结售汇业务的事项无异议。
【本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于深圳欧菲光科技股份有限公司开展远期结售汇业务的保荐意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
易莹 万小兵
保荐机构（盖章）：广发证券股份有限公司2015年8月29日
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：临2016-016北京耐威科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议、 2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 15,000万元的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，授权有效期至2017年7月12日，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。
具体内容详见公司2015年7月披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
近日，公司使用部分闲置募集资金购买了银行保本型理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品的基本情况
单位：万元
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|委托方|受托方|产品名称|关联关系|金额|产品类型|起始日|到期日|年化收益率|资金来源|
|北京耐威科技股份有限公司|南京银行股份有限公司北京万柳支行|珠联璧合-季稳鑫 1号|无|1,000|保本保证收益型|2016 年 3月2日|2016 年 6月8日|3.0%|闲 置募 集资金|

二、审批程序
《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》已经公司第二届董事会第八次会议、2015年第三次临时股东大会审议通过，本次购买理财产品
的额度和期限均在已审批范围内，无须再提交公司董事会及股东大会审议。
三、风险及控制措施
上述理财产品主要面临的风险为利率风险、流动性风险、信息传递风险以及不可抗力风险。针对上述风险，公司拟采取如下措施：
1、公司财务部相关人员负责做好资金计划，充分预留资金，谨慎确定投资期限，保障公司正常运营；一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部负责所购买银行理财产品资金使用与保管情况的监督和审计，每个季度末对购买银行理财产品资金的使用和保管进行检查；
3、独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在相关定期报告中披露报告期内理财产品的购买及相应的损益情况。
四、对公司的影响
公司基于防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，以股东利益最大化为目标，在不影响募集资金投资计划，以及保证资金安全的情况下，以闲置募集资金进行保本型银行理财产品的投资，不影响公司募集资金项目的建设进度。通过适度的低风险理财，可以提高公司闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况
公告日前十二个月内，公司未使用自有资金购买理财产品，公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：
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|序号|受托方|产品名称|金额（万元）|产品类型|起始日|到期日|投资收益（元）|备注|
|1|杭州银行股份有限公司北京安贞支行|卓越稳盈第15017 期预约92天型|2,500|保本浮动收益型|2015 年 8月11日|2015 年 11月11日|207,945.21|到期赎回|
|2|南京银行股份有限公司北京万柳支行|珠联璧合-季稳鑫1号|1,000|保本保证收益型|2015 年 8月19日|2015 年 11月18日|84,767.12|到期赎回|
|3|杭州银行股份有限公司北京|卓越稳盈第15050 期预|2,500|保本浮动收益型|2015年11月18日|2016 年 2月18日|176,438.36|到期赎回|

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||安贞支行|约92天型|||||||
|4|南京银行股份有限公司北京万柳支行|珠联璧合-季稳鑫1号|1,000|保本保证收益型|2015年11月25日|2016 年 2月24日|74,794.52|到期赎回|

六、备查文件
1、公司第二届董事会第八次会议决议；
2、公司第二届监事会第四次会议决议；
3、2015年第三次临时股东大会决议；
4、《北京耐威科技股份有限公司独立董事关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的独立意见》；
5、《国信证券股份有限公司关于北京耐威科技股份有限公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的核查意见》；
6、南京银行理财产品协议书及产品说明书。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2016年3月2日
证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2018-018名臣健康用品股份有限公司
关于公司取得《两化融合管理体系评定证书》及台湾地区商标注册证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得由工业和信息化部电子第五研究所、广州赛宝认证中心服务有限公司联合颁发的《两化融合管理体系评定证书》及台湾地区“经济部智慧财产局”颁发的商标注册证书。现将有关情况公告如下：
一、《两化融合管理体系评定证书》
证书编号：CSAIII-00318IIIMS0037701
有效期：2018年3月31日至2021年3月31日
二、商标注册证书
注册号：01866708
注册有效期限：自2017年9月16日起至2027年9月15日止
注册商标：
注册人：名臣健康用品股份有限公司
注册商标类别：商标法施行细则第19条第003类
商品或服务名称；洗发精；洗面乳；香皂；鞋油；面膜；化妆品；防晒剂；防晒乳液；皮肤保养用化妆品；美白霜；香水；牙膏；砂纸；香料；
香。
三、对公司的影响
1、《两化融合管理体系评定证书》的取得，表明公司已基于《信息化和工业化融合管理体系要求》（GB/T23001-2017）的规定建立了两化融合管理体系，体现了公司在信息化建设、运用与管理上的核心竞争力和优势。该证书的取得在短期内不会对公司的经营业绩产生重大影响，但有助于提升公司核心竞争力，促进公司更好更快地发展。
2、商标注册证书的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司加强对注册商标的保护，提高公司品牌知名度，防止有关商标侵权事件的发生，进一步提升公司的核心竞争力。
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司董事会
二〇一八年四月十五日
启迪设计集团股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
2018年度，启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）进行了董事
会及监事会的换届选举。本人为公司第二届董事会独立董事，任期届满后离任，报告期在职时间为2018年1月 1日至2018年5月28日。
任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将2018年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、独立董事出席会议情况
2018年度，公司召开董事会10次，股东大会7次，其中第二届董事会共召开5次会议，本人均出席了所有应出席的董事会会议并列席股东大会，无缺席和委托出席的情况。本人依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，认真审议议案，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
2018年度，公司第二届董事会召集召开符合法定程序，重大事项的表决均履行了相关的审批程序，本人对公司第二届董事会2018年历次会议审议的全部议案均投了同意票，无提出异议的事项，也无反对或弃权的情形。
二、2018年度独立董事发表独立意见的情况
根据《公司章程》、《独立董事制度》及其他法律、法规和有关的规定，本人作为公司第二届董事会独立董事，认真、勤勉、谨慎地履行职责，认真审议董事会各项议案，并发表了公正、客观的独立意见。具体情况如下：
1、2018年1月11日第二届董事会第二十八次会议，发表了《独立董事关于变更部分募集资金用于收购股权的独立意见》。
见，关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见，关于续聘2018年度财务审计机构的独立意见，关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见，关于2017年度日常关联交易确认及2018年日常关联交易预计的独立意见，关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的独立意见，关于会计政策变更的独立意见，关于公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见。
3、2018年5月11日第二届董事会第三十二次会议，发表了《独立董事关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》，包括：关于提名第三届董事会非独立董事候选人的独立意见、关于提名第三届董事会独立董事候选人的独立意见、关于第三届董事会独立董事津贴发放标准的独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为提名委员会主任委员、审计委员会成员，2018年任职期间按照《董事会提名委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》的规定履行委员职责。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度任职期间，本人对公司进行了多次现场考察，并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注有关公司的媒体报道，及时熟悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的法人治理、经营管理情况。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1、公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定做好披露工作，保证2018年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整、维护了公司和投资者利益。
六、其他工作
1、报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，没有发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
3、报告期内，没有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、报告期内，没有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2018年度履行职责情况汇报。
最后，本人衷心希望公司在新一届董事会的领导下，继续稳健经营、规范运作，以树立自律、规范、诚信的上市公司形象。
独立董事：朱增进签名：
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2018-018莱茵达体育发展股份有限公司
关于延期披露2017年年度报告的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2018年 4月 25日披露2017年年度报告，但由于2017年年度报告相关编制工作预计完成时间晚于预期，为确保公司年度报告的质量和信息披露的准确性，经向深圳证券交易所申请，现将公司2017年年度报告披露时间延期至2018年4月28日。
公司董事会对此次调整年度报告披露时间给投资者带来不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会二〇一八年四月二十三日
金科地产集团股份有限公司
关于公司股东所持部分股份解质押的公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2019-043号
债券简称：15金科01 债券代码：112272
债券简称：18金科01 债券代码：112650
债券简称：18金科02 债券代码：112651
债券简称：19金科01 债券代码：112866
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东天津聚金物业管理有限公司（以下简称“天津聚金”）的通知，天津聚金与国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）进行了股票解除质押、质押及质押延期赎回交易，现将相关情况通知如下：
一、股东股份解除质押、质押及质押延期赎回的基本情况
1.股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|初始质押日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占所持股份比例|解除原因|
|天津聚金|否|1|2018年4月20日|2019年4月15日|国海证券|0.00%|质押到期|

2.股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占所持股份比例|用途|
|天津聚金|否|5,000,000|2019年4月15日|2020年4月20日|国海证券|0.55%|融资|

3.股东股份质押延期赎回的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质押延期赎回到期日|质权人|本次质押占所持股份比例|用途|
|天津聚金|否|149,999,999|2018年4月20日|2019年4月15日|2020年4月20日|国海证券|16.54%|融资|

天津聚金将所持有公司的1股股份办理解除质押手续，将持有公司的5,000,000股股份质押给国海证券，同时将所持有公司的149,999,999股股份办理质押延期赎回手续，现已办理完毕上述解除质押、质押及质押延期赎回登记手续。
二、股东进行股票质押交易情况
截至本公告披露日，天津聚金共持有公司股份 907,029,478股,占公司总股本的16.99%。本次质押的5,000,000股，占天津聚金所持公司股份的0.55%，占公司总股本的0.09%。
天津聚金、天津润泽物业管理有限公司和天津润鼎物业管理有限公司互为一致行动人，上述三家公司合计持有公司 1,567,239,719股，占公司总股本的29.35%，目前累计质押1,301,113,400股，占所持公司股份的83.02%,占公司总股本的24.37%。
三、备查文件
1、通知函；
2、股票解质押证明文件；
3、办理股票质押式回购交易相关文件；
4、中国证券登记结算有限责任公司股份质押明细表。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二○一九年四月十七日
证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2019-051珠海华金资本股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第七次会议于2019年 8月14日以通讯方式召开，会议通知于8月4日以电子邮件和书面方式送达各位监事。本次会议应参会监事5名，实际到会监事5名，符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。经审议，会议以 5票赞成、0票反对、0票弃权一致审议通过并形成以下决议：
一、关于《2019年半年度报告全文及摘要》的议案
经审核，监事会认为董事会编制和审议珠海华金资本股份有限公司2019年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、关于计提资产减值准备的议案
我们认为：按照《企业会计准则》、深交所《主板上市公司规范运作指引》等相关规定及公司的会计政策，公司本次计提资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。董事会对该事项的决策程序合法合规。同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
珠海华金资股份有限公司监事会2019年8月 16日
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2014-056】金河生物科技股份有限公司
关于重大事项继续停牌公告
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年8月18日开市起停牌，具体内容详见公司于2014年8月19日、2014年8月25日、2014年9月1日、2014年9月9
日、2014年9月15日、2014年9月22日和2014年9月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《金河生物科技股份有限公司临时停牌公告》（公告编号：2014-047）、《金河生物科技股份有限公司关于重大事项继续停牌公告》（公告编号：2014-048）、《金河生物科技股份有限公司关于重大事项继续停牌公告》（公告编号：
2014-050）、《金河生物科技股份有限公司关于重大事项继续停牌公告》（公告编号：2014-051）、《金河生物科技股份有限公司关于重大事项继续停牌公告》（公告编号：2014-052）、《金河生物科技股份有限公司关于重大事项继续停牌公告》（公告编号：2014-053）和《金河生物科技股份有限公司关于重大事项继续停牌公告》（公告编号：2014-055）。
目前，该事项正在积极筹划中，尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：金河生物；证券代码：002688）自2014年10月13日开市起继续停牌。待有关事项确定后，公司将刊登相关公告并申请公司股票复牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告
金河生物科技股份有限公司董事会
证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2016-059
第一创业证券股份有限公司
关于补选第二届董事会专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）原董事张振鹏先生已辞|
|去公司第二届董事会董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务，原董事汪洪先生|
|已辞去公司第二届董事会董事及董事会投资与发展委员会委员职务，2016 年 8|
|月31日召开的公司2016年第三次临时股东大会补选谢德春先生、蔡启孝先为公|
|司第二届董事会董事。公司已分别于 2016 年 7 月 2 日、2016 年 7 月 19 日和 20|
|16 年 9 月 1 日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证|
|券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载了相关公告。|

公司原董事张振鹏先生、汪洪先生的辞职导致公司第二届董事会薪酬与考核委员会、投资与发展委员会的委员职位出现空缺。根据《公司法》和《公司章程》的规定，为保证公司董事会各专门委员正常进行运作，公司于 2016年 10月 28日召开的第二届董事会第十三次会议通过了《关于补选公司第二届董事会专门委员会委员的议案》补选董事蔡启孝先生为第二届董事会薪酬与考核委员会委员；
补选董事谢德春先生、独立董事刘斌先生为第二届董事会投资与发展委员会委员。
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|-|-|
|本次补选完成后，公司第二届董事会各专门委员会人员组成如下：||
|1、第二届董事会投资与发展委员会委员||
||刘学民（董事长、主任委员）、钱龙海、张兴、高天相、谢德春、刘斌|
|2、第二届董事会风险管理委员会委员||
||刘学民（董事长、主任委员）、钱龙海、萧进华、张兴、高天相|
||3、第二届董事会审计委员会委员|
||付磊（独立董事，主任委员）、萧进华、雷宏业|
||4、第二届董事会薪酬与考核委员委员|

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|-|
|缪晴辉（独立董事，主任委员）、蔡启孝、吕随启|
|5、第二届董事会提名委员会委员|
|缪晴辉（独立董事，主任委员）、张兴、吕随启|

备查文件：公司第二届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
第一创业证券股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十九日
证券代码：000685 证券简称：中山公用 编号：2014-063
中山公用事业集团股份有限公司
关于广发证券 2014年前三季度业绩快报的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）的第三大股东，本公司持有广发证券 686,754,216股，占其总股本11.6％。本公司采用权益法作为长期股权投资核算。
广发证券 2014年前三季度主要财务数据和指标（合并报表）如下：
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||项 目||本报告期||上年同期||增减幅度|
|营业收入（万元）||811,725.51||628,904.57||29.07%||
|营业利润（万元）||391,936.48||293,011.46||33.76%||
|利润总额（万元）||393,737.39||294,477.71||33.71%||
|归属于上市公司股东的净利润（万元）||304,062.15||230,579.00||31.87%||
|基本每股收益（元）||0.51||0.39||30.77%||
|加权平均净资产收益率||8.48%||6.84%||上涨1.64个百分点||
||||本报告期末||本报告期初||增减幅度|
|总资产（万元）||15,801,323.74||11,734,899.56||34.65%||
|归属于上市公司股东的所有者权益（万元）||3,690,102.12||3,465,011.85||6.50%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）||6.23||5.85||6.50%||

上述数据为广发证券初步核算数据且未经审计，可能与最终核算
的财务数据存在差异，详见广发证券的相关公告。请投资者注意投资
风险。
特此公告。
中山公用事业集团股份有限公司董事会
二〇一四年十月十四日
证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2019-046南京三超新材料股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月26日在江苏三超公司会议室以现场结合通讯方式召开第二届监事会第六次会议，会议通知于2019年8月15日以电话、电子邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席夏小军先生召集并主持。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
全体监事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于公司<2019年半年度报告全文及摘要>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》和《公司章程》等相关规定，公司在规定时间内编制完成了公司2019年半年度报告全文及摘要。
经审核，监事会认为《2019年半年度报告全文及摘要》能够真实、准确、完整地反映公司 2019年上半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权 0票。
具体内容详见公司披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网公告。
二、审议通过了《关于公司<2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则及公司《募集资金管理制度》等制度规定使用募集资金，编制
了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。经审核，监事会认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年半年度募集资金存放和使用的实际情况，不存在违规使用募集资金的情形。
议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权 0票。
具体内容详见公司披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网公告。
特此公告。
南京三超新材料股份有限公司监事会2019年8月27日
HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港
HONGKONG致：上海金力泰化工股份有限公司
北京市嘉源律师事务所上海分所
关于上海金力泰化工股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书
嘉源(2016)-04-128受上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所上海分所（以下简称“本所”）指派律师出席公司 2016年第二次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海金力泰化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海金力泰化工股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定，就公司 2016年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序等所涉及的有关法律问题出具见证意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序
1、 2016年 7月 19日，公司第六届董事会第二十二次会议决议召开公司 2016年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。
2、公司于 2016年 7月 19日在深圳证券交易所网站及中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网上发出《上海金力泰化工股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会通知的公告》（以下简称“会议通知”）。该会议通知载明了会议召开的时间、地点、提交会议审议的事项、出席会议的对象及登记办法、联系方式等。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
本次股东大会现场会议于 2016年 8月 4日下午 15:00在上海市化学工业区楚工路 139号公司综合楼底楼培训室举行，现场会议由董事长 Wu Yichao主持。本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）进行，股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 8月 4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2016年 8月 3日 15:00至 2016年 8月 4日 15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集程序及召开程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
二、出席股东大会的人员资格
1、根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件、深圳证券信息有限公司统计并经公司确认，出席现场会议及网络投票的股东及股东代表共计 8人，代表股份 179,921,944股，占公司股份总数的38.2536%。对于出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表，由本所律师验证其股东资格；通过网
络投票系统进行表决的股东，由网络投票系统提供方深圳证券信息有限公司验证其股东资格。经验证，出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表的资格符合有关法律法规的规定。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及本所见证律师列席了现场会议。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
三、股东大会的表决程序
1、本次股东大会对会议通知中列明的议案进行了审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票的方式对会议通知中列明的事项进行了表决。现场投票结束后，由两名股东代表和一名监事代表清点出席现场会议股东的表决情况。
3、公司通过深圳证券交易所网络投票系统向公司股东提供了网络投票平台。深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。
4、本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东大会审议的议案均合法获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（此页以下无正文）
（本页无正文，为《北京市嘉源律师事务所上海分所关于上海金力泰化工股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
北京市嘉源律师事务所上海分所
负责人： 经办律师：
王元 陈鹤岚
傅扬远
年 月 日
证券代码：300405 证券简称：科隆精化 公告编号：2017-015辽宁科隆精细化工股份有限公司
关于公司聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定及工作需要，经辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过，同意聘任赵宇先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起，至第三届董事会届满之日止。
赵宇先生简历如下：
赵宇先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1978年，南京政治学院毕业。
长江商学院EMBA在读。历任软件世界杂志社《开发软件世界》杂志主编，星美数字媒体有限公司副总裁，中国相声网副总经理，中国曲艺网董事，北京天天高清文化传播有限公司董事总经理，当代东方投资股份有限公司常务副总经理，北京盛世骄阳文化传播有限公司CEO。现任辽宁科隆精细化工股份有限公司副总经理职务。
截至本公告日，赵宇先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会2017年4月25日
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2019-005欧浦智网股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理杨慧女士、卫东先生的书面辞职报告，杨慧女士及卫东先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，杨慧女士、卫东先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
公司董事会对杨慧女士、卫东先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会 2019年 1月 10日
北京中长石基信息技术股份有限公司 复牌公告证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2014-58北京中长石基信息技术股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项于2014年8月11日发布《公司重大事项停牌公告》（2014-43），公司股票已于2014年8月11日开市起停牌。此后，公司分别于2014年8月18日、2014年8月25日、2014年9月1日、2014年9月9日、2014年9月15日、2014年9月22日发布《重大事项继续停牌公告》（2014-44）、《重大事项继续停牌公告》（2014-45）、《重大事项继续停牌公告》（2014-49）、《重大事项继续停牌公告》（2014-50）、《重大事项继续停牌公告》（2014-51）、《重大事项继续停牌公告》（2014-52），公司股票于2014年9月22日继续停牌。
2014年9月25日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《北京中长石基信息技术股份有限公司2014年度非公开发行股票预案》等议案，具体内容详见2014年9月29日的《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
依据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2014年9月29日开市起复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司董事会
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2017-046天津鹏翎胶管股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2017年4月21日召开第七届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理
人员的议案》。
经公司董事长张洪起先生提名，董事会提名委员会审核，决定聘任刘世玲女士为公司董事会秘书。任期三年，自本次会议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。
公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。
刘世玲女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》（证书编号：2013-3A-147）。
董事会秘书联系方式如下：
联系地址：天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号
联系电话：022-63267828
传 真：022-63267817
联系人：刘世玲
电子邮箱：liushiling@pengling.cn
特此公告
天津鹏翎胶管股份有限公司董事会2017年4月22日
附：董事会秘书简历
刘世玲女士简历如下：
刘世玲，女，出生于1981年，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，文学学士。自2004年起任职于本公司，历任总经理秘书、总经办主任、董办主任、董事会秘书。现任公司董事、董事会秘书。
截至本公告披露日，刘世玲持有公司股份0.0727%（135,000股）；与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系、无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。