Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000915证券简称：山大华特公告编号：2016-029
山东山大华特科技股份有限公司
关于核销坏账及股权投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、核销坏账及股权投资的情况概述
山东山大华特科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 12月12日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于核销坏账及股权投资的议案》。
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司资产减值准备与资产损失处置管理办法》等相关规定，为真实反映公司的财务状况，公司拟对经营过程中长期挂账且追收无果的金额共计 5,487,041.87元的 9户债权以及对沂南龙豪鞋业有限公司 1,554,146.25元人民币的股权投资、临沂股权托管中心20万元人民币股的股权投资进行核销。
本次核销事项在董事会的权限以内，无须提交公司股东大会审议。
二、本次核销事项对公司的影响
多年以来，公司对本次拟核销的债权及股权投资已采取过协商、发律师函、派员实地催收、法律诉讼等诸多措施进行追讨，但终因当事对方被吊销、无力偿还等原因未能收回。据实核销有利于客观真实地反映公司的资产和财务状况，符合《企业会计准则》、《公司章程》及公司相关会计政策、制度的规定。核销的债权及股权在以前年度已全额计提减值准备，不会对公司 2016年度的损益产生影响。本次核销不存在关联关系，不会损害公司和股东利益。对核销的债权，公司将继续保持追踪关注，不放弃回收机会。
三、独立董事意见
1、本次核销符合公司实际，有利于客观真实地反映公司财务状况，符合国家有关法律法规及公司章程的规定。
2、本次核销不涉及关联关系，不会损害公司和股东利益。
四、监事会意见
监事会认为本次核销坏账及股权投资遵循了《企业会计准则》等国家相关规定及公司财务管理制度，核销事项已全额计提减值准备，对当期损益不产生影响。
本次核销，公司履行了必要的审议审批程序，不存在损害公司利益和股东利益的情形。
||
|-|
|五、备查文件|
|1、公司第八届董事会第九次会议决议；|
|2、公司独立董事之独立意见；|
|3、公司第八届监事会第九次会议决议。|
|特此公告|

山东山大华特科技股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十三日
证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2018-061安徽江南化工股份有限公司
关于对下属子公司增资以实施募集资金项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月23日、2018年6月4日分别召开第五届董事会第二次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体和实施地点的议案》，同意公司将非公开发行募投项目“民爆智慧工厂项目”的实施主体由公司变更为控股子公司安徽向科化工有限公司（以下简称“安徽向科”），实施地点相应由安徽省宁国市变更为安徽省安庆市怀宁县。（详见巨潮资讯网《关于部分募集资金投资项目变更实施主体和实施地点的公告》[公告编号：2018-037]）。根据中铭国际资产评估（北京）有限公司出具的《安徽江南化工股份有限公司拟增资事宜涉及的安徽向科化工有限公司股东全部权益•资产评估报告》（中铭评报字[2018]第9026号），截止2017年12月31日，安徽向科的评估价值为54,760万元。根据评估报告，公司拟以募集资金对安徽向科增加出资5,131万元，增资价格为28.03元/每元注册资本。增资完成后，安徽向科注册资本由1,953.4万元增加至2,136.45万元,本次注入的资金将全部用于“民爆智慧工厂项目”的投资建设。
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽江南化工股份有限公司非公开发行股票的批复》[证监许可(2016)711号]核准，以非公开发行的方式发行120,000,000股，每股发行价格为人民币8.14元，募集资金总额为人民币976,800,000元，扣除发行费用人民币22,259,200元，募集资金净额为人民币954,540,800元。2016年9月27日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行募集资金到账情
况进行审验并出具了《验资报告》（瑞华验字[2016]34010026号）。
二、募集资金投资项目情况
根据公司第四届董事会第六次会议和2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于<公司2015年度非公开发行A股股票预案>的议案》，公司本次募集资金净额将用于以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目计划总投资额（万元）|本次募集资金投入额（万元）|
|一|安徽江南爆破工程有限公司矿山工程总承包及矿山生态修复项目|25,103|25,103|
|二|爆破工程一体化项目|||
|1|新疆天河爆破工程有限公司爆破工程一体化技术改造项目|29,964|29,964|
|2|四川宇泰特种工程技术有限公司矿山爆破工程一体化项目|14,929|14,929|
|三|民爆智慧工厂项目|5,131|5,131|
|四|智能生产线建设项目|||
|1|宁国分公司无固定操作人员粉状乳化炸药生产线二期示范项目|2,527|2,527|
|2|安徽恒源技研化工有限公司智能工厂建设项目|4,524|4,524|
|五|数字化民爆产业链项目|8,313|8,313|
|六|补充流动资金|20,000|4,963.08|
|合计||110,491|95,454.08|

三、增资情况概述
公司募集资金投资项目中“民爆智慧工厂项目”由公司控股子公司安徽向科负责实施，此项目涉及投资总额为5,131万元人民币。
（一）安徽向科基本情况
1、名称：安徽向科化工有限公司
2、类型：其他有限责任公司
3、住所：安徽省安庆市宜秀区大龙山镇
5、注册资本：1953.4万元
6、经营范围：粉状乳化炸药（生产地址：安庆市宜秀区大龙山镇、五河县朱顶镇小巩山）、胶状乳化炸药（生产地址：安庆市宜秀区大龙山镇）、多孔粒状铵油炸药（生产地址：池州市贵池区牌楼镇）生产销售；化工产品（不含危险品）销售；爆破技术咨询服务；自营各类商品及技术的进出口业务（但国家限制或禁止公司经营的商品及技术除外）。（以上依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、主要财务数据
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
||项目|2016年底||2017年底|
|资产总额||36,309.40|38,663.72||
|负债总额||5,827.02|6,343.55||
|净资产||30,482.38|32,320.17||
||项目|2016年度||2017年度|
|营业收入||13,725.39|14,670.48||
|利润总额||3,534.80|2,744.73||
|净利润||2,921.16|2,281.55||

（二）增资情况
增资完成后，安徽向科注册资本由1,953.4万元增加至2,136.45万元，安徽向科其他股东均为自然人股东，同意放弃认缴本次增资。增资前后各股东出资额及出资比例如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东姓名（名称）|增资前||增资后||
||出资额（万元）|出资比例（%）|出资额（万元）|出资比例（%）|
|安徽江南化工股份有限公司|1,765.10|90.36|1948.15|91.19|
|石林生|60.00|3.07|60.00|2.81|
|刘和庆|36.00|1.84|36.00|1.69|
|储国平|36.00|1.84|36.00|1.69|
|何安国|24.00|1.23|24.00|1.12|

||||||
|-|-|-|-|-|
|孙小平|32.30|1.66|32.30|1.51|
|合计|1,953.4|100.00|2136.45|100.00|

四、审议程序
上述增资以实施募集资金项目事项已经公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议审议通过。该事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）公司独立董事意见
1、本次使用募集资金对安徽向科进行增资，为公司根据安徽向科经营状况、股本结构特点而采取实施的募集资金投入方式，不涉及到关联交易，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
2、我们一致同意公司使用募集资金对安徽向科进行增资以实施募集资金项目。
（二）公司监事会意见
监事会经核查认为：公司此次使用募集资金对安徽向科进行增资，符合子公司的发展战略，有利于发挥自身的优势，符合公司及全体股东的利益。同意使用募集资金对安徽向科进行增资以实施非公开发行募集资金投资项目中的“民爆智慧工厂项目”的投资建设。
（三）保荐机构核查意见
经核查，湘财证券认为：江南化工本次对下属子公司增资以实施募集资金项目符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，已经公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议审议通过，独立董事已发表明确同意意见，相关程序符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。该事项符合子公司的发展战略，符合公司及全体股东的利益。本保荐机构对
江南化工本次对下属子公司增资以实施募集资金项目事项无异议。
六、备查文件
（一）公司第五届董事会第二、四次会议决议；
（二）公司第五届监事会第二、三次会议决议；
（三）关于公司第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
（四）公司2018年第一次临时股东大会决议；
（五）湘财证券股份有限公司关于安徽江南化工股份有限公司对下属子公司增资以实施募集资金项目的核查意见。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司董事会二〇一八年六月七日
葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.股票代码：000751 股票简称：锌业股份 公告编号：2019-031葫芦岛锌业股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
2019年1月1日至本公告日，公司陆续获得政府补助，金额合计561.38万元，占公司2018年经审计净利润的10.58%，具体如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|获得补助的主体|提供补助的主体|获得补助的原因或项目|补助形式|补助金额（万元）|补助依据|是否与公司日常经营活动相关|是否已经实际收到相关款项或资产|是否具有可持续性|
|葫芦岛锌业股份有限公司|葫芦岛市财政局|资源综合利用增值税退税|银行存款|561.38|根据《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》财税〔2015〕78号文件。|是|是|是|

二、补助的类型及其对上市公司的影响
1.补助的类型。
根据《企业会计准则 16号—政府补助》的规定，公司获得的政府补助金额合计561.38万元为与收益相关的政府补助。
2.补助的确认和计量。
按照《企业会计准则第 16号——政府补助》的相关规定，企业收到与收益相关的政府补助，与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，上述政府补助 561.38万元为与日常活动相关，因此计入其他收益。
3.补助对上市公司的影响。
上述政府补助561.38万元，计入公司当期损益。
4.风险提示和其他说明。
葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.上述政府补助的会计处理将以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.有关补助的政府批文；
2.收款凭证。
特此公告。
葫芦岛锌业股份有限公司
2019年6月20日
证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2019-057浙江交通科技股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请
获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：192113）。
中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行可转换为股票的公司债券核
准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会进一步审核，公司将根据审核进展情况及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江交通科技股份有限公司董事会 2019年 8月10日
关于召开2013年度股东大会的通知股票简称：拓邦股份 股票代码：002139 公告编号 2014011
深圳拓邦股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2014第2次会议决议，决定于 2014年 4月 18日召开公司 2013年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。有关具体事项通知如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：本公司董事会
2、召开时间：2014年4月18日（星期五）上午10:30。
3、会议地点：深圳市宝安区石岩梨园工业区拓邦工业园公司会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票。
5、股权登记日：2014年4月11日
二、会议出席对象
1、截止股权登记日深圳证券交易所交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师事务所律师。
三、会议审议事项
1、《关于2013年年度报告及摘要的议案》
2、《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于董事、高级管理人员2013年度薪酬的议案》
关于召开2013年度股东大会的通知6、《关于<2013年度财务决算报告>的议案》
7、《关于公司2013年度利润分配的预案》
8、《关于续聘瑞华会计师事务所的议案》
以上议案内容详见 2014年 3月 26日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事姚小聪先生、谢家伟女士、汪争平先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2013年度股东大会上述职。
三、会议登记方法
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
4、登记时间：2014年4月14日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。
5、登记地点：深圳市宝安区石岩梨园工业区拓邦工业园董事会办公室。信函上请注明“股东大会”字样。
四、其他事项
1、会议联系方式
地址：深圳市宝安区石岩梨园工业区拓邦工业园董事会办公室。
联系人：文朝晖、陈地剑
联系电话：0755-26957035 联系传真：0755-26957440
邮 编：518108
2、会议期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。
特此公告
深圳拓邦股份有限公司董事会2014年3月26日
关于召开2013年度股东大会的通知附件：
深圳拓邦股份有限公司
2013年度股东大会授权委托书
深圳拓邦股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士代表委托人出席深圳拓邦股份有限公司 2013年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|表决意见|||
|||赞成|反对|弃权|
|议案1|《关于2013 年年度报告及摘要的议案》||||
|议案2|《关于<2013 年度董事会工作报告>的议案》||||
|议案3|《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》||||
|议案4|《关于董事 2013年度薪酬的议案》||||
|议案5|《关于监事 2013年度薪酬的议案》||||
|议案6|《关于<2013年度财务决算报告>的议案》||||
|议案7|《关于公司 2013年度利润分配的预案》||||
|议案8|《关于续聘瑞华会计师事务所的议案》||||

特别说明事项：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法
人单位公章。
关于召开2013年度股东大会的通知为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。
委托人单位名称或姓名（签字盖章）：
委托人身份证号码：
委托人证券账户卡号：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190内部控制审计报告
XYZH/2014XAA2012西安民生集团股份有限公司董事会：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了西安民生集团股份有限公司（以下简称西安民生）2014年 12月 31日财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是西安民生董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，西安民生于 2014年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：汪洋
中国注册会计师：薛燕
中国 北京 二○一五年四月二十四日
厦门灿坤实业股份有限公司
关于控股子公司漳州灿坤借用外债暨关联交易
的独立董事意见
我们作为厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》和《股票上市规则》的有关规定，对公司董事会于2015年3月12日审议的《关于控股子公司漳州灿坤借用外债暨关联交易议案》进行认真了解和评估，基于独立判断立场，发表如下意见：
控股子公司漳州灿坤向境外关联方借用外债充实营运资金，本次关联交易是必要的。借用外债利率低于国内银行同期借款利率，不存在损害公司及股东利益的情形；
在表决本案时关联董事已按规定予以回避，表决程序符合有关规定，合法有效，同意公司董事会作出通过《关于控股子公司漳州灿坤借用外债暨关联交易议案》的决议。
独立董事：涂连东、白劭翔、汤金木2015年3月12日
高伟达软件股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第九次会议
相关事项的独立意见
作为高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，经过讨论审议后，就公司第二届董事会第九次会议相关议案发表如下独立意见：
一、关于变更募集资金投资项目的独立意见
我们作为公司的独立董事，本着实事求是的态度，对公司第二届董事会第九次会议审议通过的《关于变更募集资金投资项目的议案》发表如下独立意见：
本次变更部分募集资金投资项目实施地点和实施主体以及变更募集资金投资项目部分实施方式，有利于募集资金投资项目的实施。
变更后，公司并未改变募集资金的投向和项目实施的实质内容，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金的用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东利益，本次变更部分募集资金投资项目实施地点、实施主体以及变更募集资金投资项目部分实施方式履行了必要的法定程序，同意变更部分募集资金投资项目实施地点和实施主体以及变更募集资金投资项目部分实施方式。
因此我们同意公司变更部分募集资金投资项目实施地点和实施主体以及变更募集资金投资项目部分实施方式。
二、关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经审阅公司编制的《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，及询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人
员后，我们认为，公司编制的《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司 2015年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；不存在将资金直接或间接提供给关联方使用的情形。
2、2014年 12月 18日，公司股东大会审议通过为北京中北万兴国际贸易有限公司提供 1000万美元的担保，担保期限为 2015年 3月 18日至 2016年 3月 18日。
除上述担保外，报告期内，公司不存在其他对外担保。
（此页无正文，为高伟达软件股份有限公司独立董事签字页）
潘红：_____________
夏鹏：_____________
杭州迪普科技股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《杭州迪普科技股份有限公司章程》等有关规定，作为杭州迪普科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第一届董事会第十五次会议相关事项进行了审核，发表独立意见如下：
一、关于 2019年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明及独立意见
报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至2019年6月30日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于2019年半年度公司对外担保情况的专项说明及独立意见
报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。公司也不存在以前年度发生并累积至2019年6月30日的对外担保情形。
三、关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
经核查，公司 2019年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
四、关于使用募集资金和自有资金向子公司增资的议案
经核查，公司本次使用募集资金及自有资金向全资子公司杭州迪普信息技术有限公司增资是基于实际运营的需要，有利于增强迪普信息的资本实力，有利于募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，有利于加快募集资金投资项目的实施进度，符合公司的发展战略和长远规划，不存在变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情况，相关事项的内容、程序等符合相关法律、法规及规范性文件的规定。我们一致同意公司使用募集资金及自有资金向全资子公司进行增资。
五、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
经核查，我们认为：在确保不影响公司日常运营的情况下，公司使用部分闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，风险可控，且能获得一定的投资收益，有助于提高自有资金的使用效率，增加现金管理收益，提高公司的效益，符合全体股东的利益，我们同意本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项。
六、关于公司及子公司分别向金融机构申请授信额度及为授信额度内贷款提供担保的议案
经审阅，我们认为：为满足公司及全资子公司经营发展和融资需要，公司及全资子公司分别在授信额度内提供担保，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。会议审议及表决程序符合有关法律法规的规定。我们一致同意公司及全资子公司分别向金融机构申请授信额度并提供担保。
（以下无正文）
独立董事：张龙平、肖冰、段海新2019年8月26日
证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2019-020
远大产业控股股份有限公司关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）的全资子公司远大物产集团有限公司及其下属子公司 2019年度已累计获得与收益相关的政府补助共计 26,370,119.59元，其中 14,020,084.32元的政府补助情况公司已于 2019年 2月23日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露（公告编号：2019-005），其他12,350,119.59元的政府补助情况如下：
单位：人民币元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|获得补助的主体|补助项目|补助金额|补助到账日期|补助依据|补助类型|计入的会计科目|是否与日常经营活动相关|是否具有可持续性|
|1|上海远盛仓储有限公司|浦东新区经济发展财政扶持|134,000.00|2019.2.1|浦东新区人民政府关于印发《浦东新区“十三五”期间促进航运业发展财政扶持办法》的通知|与收益相关|其他收益|是|否|
|2|GRANDRESOURCESGROUP(SINGAPORE)PTE. LTD|加薪补贴计划补助|1,019.59|2019.3.21|IRAS Wage CreditScheme - Payout ForQualifying Year2018|与收益相关|其他收益|是|否|
|3|上海生水国际贸易有限公司|促进总部经济发展财政扶持|177,000.00|2019.3.27|浦东新区人民政府关于印发《浦东新区“十三五”期间促进总部经济发展财政扶持办法》的通知|与收益相关|其他收益|是|否|
|4|远大物产集团有限公司|出口信用保险补助|38,100.00|2019.4.9|宁波大榭开发区财政局《关于开展区进出口专项扶持资金申报的通知》|与收益相关|其他收益|是|否|

宁波大榭开发区财政局
远大能源化 产业转型升 12,000,0 《关于下达2019年度第
5 2019.4.9 与收益相关其他收益 是 否工有限公司 级补助 00.00 十五批财政补助资金的
通知》
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|12,350,119.59|-|-|-|-|-|-|

二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型。
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述政府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，故为与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量。
按照《企业会计准则第 16号—政府补助》的相关规定，公司收到与资产相关的政府补助时，确认为递延收益；公司收到与收益相关的政府补助时，与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。上述政府补助 12,350,119.59元与收益相关且与日常活动相关，因此全部计入其他收益。
3、补助对上市公司的影响。
上述政府补助 12,350,119.59元对公司 2019年度利润产生正面影响，预计增加公司2019年度归属于上市公司股东的净利润约6,522,645.26元。
4、风险提示和其他说明。
以上数据未经审计，最终会计处理将以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府文件。
2、收款凭证。
特此公告。
远大产业控股股份有限公司董事会
二〇一九年四月十七日
证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号:2018-007
深圳新宙邦科技股份有限公司
关于向参股公司福建永晶科技股份有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资情况概述
1、深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新宙邦”）参股公司福建永晶科技股份有限公司（以下简称“永晶科技”）为满足经营发展需要，经永晶科技全体股东协商一致，拟对永晶科技增资 7,200万元人民币，其中 1,440万元人民币用于新增注册资本，其余 5,760万元计入资本公积，本次增资由永晶科技全体股东同比例增资，增资完成后，永晶科技注册资本由 8,393.33万元人民币增加至 9,833.33万元人民币，各股东持股比例不变。
增资前，公司持有永晶科技25%的股份，对应本次增资金额为人民币 1,800万元人民币，增资完成后，公司持有永晶科技25%股权不变。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次增资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次增资事项已经2018年3月5日召开的第四届董事会第六次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
3、本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、本次增资对象的基本情况
1.企业名称：福建永晶科技股份有限公司
2.类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
3.统一社会信用代码：91350781796088430K
4.成立日期：2007年01月22日
5.住所：福建省邵武市金塘工业园区金岭大道6号
6.法定代表人：崔桅龙
7.注册资本：8393.33万元人民币
8.经营范围：六氟化硫的生产、销售；经营含氟精细化学品、高新材料（不含危险化学品及爆炸物品）的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；经营含氟精细化学品（不含危险化学品及爆炸物品）生产、销售；货物和技术进出口业务（国家法律法规禁止的除外）。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
9.主营业务：
永晶科技与全资子公司邵武市永飞化工有限公司及控股子公司福建永泓高新材料有限公司等合力打造了福建省大型的生产氟气下游及精细含氟系列产品的专业化工公司，综合生产能力氟化氢 56000吨/年、电子级氢氟酸 30000吨/年、氟化盐系列产品10000吨/年、六氟化硫600吨/年等等，企业规模在全国氟行业内名列前茅，是国内主要的氟化学产品生产厂家。
10.本次增资前的股权结构：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||持股比例|
|1||崔桅龙||34.32%||
|2||深圳新宙邦科技股份有限公司||25.00%||
|3||邵武市祥和投资管理中心（有限合伙）||22.50%||
|4||邵武市嘉和投资管理中心（有限合伙）||11.70%||
|5||邵武市晶禾投资管理中心（有限合伙）||6.48%||
|||合计||100.00%||

上述邵武市祥和投资管理中心（有限合伙）、邵武市嘉和投资管理中心（有限合伙）的合伙人均为永晶科技及其关联公司的中高层管理人员；邵武市晶禾投资管理中心（有限合伙）的合伙人为崔桅龙、饶秀萍夫妇两人。
新宙邦于2017年5月12日以自有资金向永晶科技投资人民币9,800万元，其中2,098.33万元认购永晶科技新增注册资本，7,701.67万元计入永晶科技资本公积；认购完成后，公司持有永晶科技25%股权。具体内容详见公司2017年5月 15日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增资认购福
建永晶科技有限公司25%股权的公告》（公告编号：2017-028）。
11.主要财务状况：
根据福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的闽华兴所[2018]审字XM-002号审计报告，永晶科技最近一年一期的主要财务指标如下：
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项目||2017年11月30日|2016年12月31日|
|资产总额|341,004,243.51||261,905,036.40|
|负债总额|81,844,845.93||139,417,775.57|
|所有者权益合计|259,159,397.58||122,487,260.83|
|项目||2017年1-11月|2016年度|
|营业收入|525,993,923.82||367,878,192.60|
|利润总额|76,637,973.33||11,524,385.09|
|净利润|58,793,706.71||9,710,940.23|

永晶科技经营业绩良好并保持稳定增长状态，并于2018年1月28日召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了“福建永晶科技有限公司”依法变更为“福建永晶科技股份有限公司”的报告，并于 2018年 2月 8日完成企业名称及企业类型相关变更的工商登记。
三、本次增资扩股方案
永晶科技全体股东从公司发展考虑，同意以现金方式按照股东持股比例，同比例对永晶科技增资人民币7,200万元，其中1,440万元认购永晶科技新增注册资本，5,760万元计入永晶科技资本公积；本次增资完成后，永晶科技注册资本由8,393.33万元人民币增加至9,833.33万元人民币。本次增资额、增资前后各股东出资额及持股比例如下表。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次增资前|||新增注册资|本次增资后||
|序号|股东名称|||增资金额||||
|||注册资本|持股比例||本|注册资本|持股比例|
|1|崔桅龙|28,804,800|34.32%|24,710,400|4,941,890|33,746,690|34.32%|
|2|深圳新宙邦科技股份有限公司|20,983,300|25.00%|18,000,000|3,599,996|24,583,296|25.00%|
|3|邵武市祥和投资管理中心（有限合伙）|18,885,000|22.50%|16,200,000|3,240,002|22,125,002|22.50%|
|4|邵武市嘉和投资管理中心（有限合伙）|9,820,200|11.70%|8,424,000|1,684,800|11,505,000|11.70%|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|5|邵武市晶禾投资管理中心（有限合伙）|5,440,000|6.48%|4,665,600|933,312|6,373,312|6.48%|
||合计|83,933,300|100.00%|72,000,000|14,400,000|98,333,300|100.00%|

四、增资目的和对上市公司的影响
本次增资是根据永晶科技的经营计划，考虑其完成股份改制后的公司规范治理及经营发展的资金需求及融资能力的基础上作出的。此次增资有利于永晶科技长远发展，符合本公司利益及战略发展方向。
本次增资完成后，公司仍持有永晶科技25%股份，不会对公司财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及中小股东权益的情况。
五、备查文件
（一）《第四届董事会第六次会议决议》；
（二）《第四届监事会第六次会议决议》；
（三）《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会二〇一八年三月五日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2016—039江西正邦科技股份有限公司
关于向上修正 2016年第一季度业绩预告区间的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况：
1、业绩预告期间：2016年 1月1日—2016年3月31日。
2、前次业绩预告情况：公司于 2016年 3月 18日在《证券时报》和巨潮资讯网上公布的《2016年第一季度业绩预告》中对 2016年 1-3月经营业绩的预计为：归属于上市公司股东的净利润变动幅度为15,000万元—20,000万元。
3、修正后的预计业绩：
□亏损√扭亏为盈□同向上升□同向下降□其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：20,000万元–25,000万元|亏损：6,344.57万元|

注：公司对上年同期归属于上市公司股东的净利润进行了相应调整，其原因是公司于2015年以现金购买的方式，收购了同一控制下企业江西正邦生物化工有限责任公司100%股权。
二、业绩预告修正预审计情况：
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明：
业绩修正主要基于以下原因：2016年 3月份，生猪销售价格上涨，仔猪市场需求旺盛，导致2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润高于先前的预计。
四、其他相关说明：
1、本次业绩预告修正是根据公司财务部门初步测算结果，具体财务数据以公司披露的 2016年第一季度报告为准。公司预定 2016年第一季度报告披露日期为 2016年 4月 22日，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司董事会
二0一六年四月十二日
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
独立董事对第十一届董事会第八次会议
相关事项的独立意见
一、独立董事对公司累积和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见
根据《公司法》第16条，《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保行为的通知》证监发[2003]56号，《关于规范上市公司对外担保行为的通知》证监发[2005]120号、《上市公司章程指引》、《深交所股票上市规则》、《中小企业板投资者权益保护指引》等的规定和要求，作为湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对公司，全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的检查和问询，对公司进行了审慎核查后，发表如下专项说明和独立意见：
公司能够认真执行《通知》及上述法律法规的有关规定，严格控制控股股东及其他关联方的资金占用、对外担保的风险。截止 2017年 12月 31日期，没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人组织、个人提供担保；
公司不存在被控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。与关联方的资金往来均属正常资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。
二、独立董事关于公司日常关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司独立董事工作制度等相关规定，作为公司独立董事，就公司2017年度发生的关联交易事项发表如下独立意见：
报告期限内，没有发生其他重大或异常的日常关联交易事项。
三、独立董事对公司 2017年度募集资金使用情况的独立意见
公司募集资金 2017年度的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关
于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金专项管理制度等的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确和完整，公司认真履行了信息披露义务。
四、独立董事关于 2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件的要求，内部控制机制和内部控制制度在完整性、合理性等方面不存在重大缺陷，但在实际执行过程中，内部控制制度有效性有待进一步加强。董事会审计委员会出具的 2017年度内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
五、独立董事关于 2017年度高管薪酬的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司独立董事工作制度等相关规定，我们作为独立董事，我们对公司2017年度高管薪酬情况进行了认真的核查，认为：
公司 2017年度高管薪酬严格按照公司有关规定发放，所披露的薪酬是合理和真实的，发放程序完全符合有关法律法规及公司章程的有关规定。
六、独立董事关于 2017年度利润分配的独立意见
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经对 2017年度报告及审计报告
等的认真审阅，我们认为：董事会提出的 2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案符合上述规定，符合公司当前实际情况和发展情况，没有损坏广大股东特别是中小投资者的利益，因此我们同意 2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案，同意将该议案提交2017年年度股东大会。
七、独立董事关于聘请 2018年度财务审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司独立董事工作制度等相关规定，我们作为独立董事，现对公司续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018年度财务报表审计机构发表如下独立意见：
经核查：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司 2017年审计期间，勤勉尽职，独立性强，专业水准和人员素质较高，按计划完成了对公司各项审计任务。出具的报告公正客观、真实准确地反映了公司报告期内财务状况和经营成果。
鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）服务意识、职业操守和履职能力，公司审计委员会同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）继续为公司 2018年度的财务报表审计机构，聘期一年，并将此事项提请 2017年年度股东大会进行审议。
八、独立董事关于上海点点乐100%股权相关转让方对湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司业绩补偿的独立意见
经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海点点乐信息科技有限公司2017年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》（CAC证专字[2018]0261号），上海点点乐公司 2017年度归属于母公司股东的净利润为 2,777.15万元，扣除非经常性损益后的归属母公司股东的净利润为 2,697.46万元，低于承诺净利润数7,452.54万元，完成比例为26.58%。
上海点点乐原股东依照协议需以现金方式对公司进行补偿，补偿金额为 450,298,240.46元，符合《附条件生效的股权转让协议》及《附条件生效的股权转让协议补充协议》的约定，能充分保障公司利益，切实维护全体股东、尤其是中小股东的利益。
九、独立董事关于公司计提商誉减值准备的独立意见
我们认为公司本次计提商誉减值准备是基于谨慎性原则而做出，符合《企业会计准则》等相关规定。计提商誉减值准备后，能够公允地反映公司资产状况，资产价值信息更具合理性。我们同意本次计提商誉减值准备。
十、独立董事关于公司 2017年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的独立意见
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。公司第十一届董事会第八次
会议就该非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明进行了审议，作为独立董事，我们认为：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017年度财务报告出具的带强调事项段无保留意见审计报告，客观、真实的反映了公司的实际情况，我们同意公司董事会关于 2017年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明。我们将督促公司董事会及管理层持续关注该事项，切实维护公司及全体股东的权益。
十一、独立董事关于公司变更会计政策的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则解释进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等的相关规定，能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司独立董事对第十一届董事会第八次会议相关事项的独立意见之签署页）
邹建华 廖焕国 李晓明
二0一八年四月十六日
八届二十一次董事会会议湖北京山轻工机械股份有限公司
关于 2015年证券投资情况的专项说明
根据公司发展规划，结合国家的宏观经济政策走势和国内资本市场、货币市场的运行状况，2015年，公司在股东大会授权的资金额度内运用自有资金参与证券市场投资和购买理财产品，具体投资情况如下：
一、证券投资的目的：鉴于公司暂时闲置资金较多，根据公司六届七次、六届十四次董事会会议决议和2008年年度股东大会、2010年年度股东大会决议，共投入1.5亿元资金进行证券投资和购买理财产品。进行上述投资可进一步提高公司闲置资金的使用效率，增加公司收益。
二、证券投资的资金来源、投资范围：证券投资的资金来源为公司闲置的自有资金,投资范围为买卖股票、申购新股、购买债券以及基金、银行理财产品等。
三、报告期末持有证券情况：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||计入权益|||||||
|||||||||||||会计||
|证券|证券|证券|最初投|会计计量|期初账|本期公允价|的累计公|本期购买金|本期出售金||期末账面价||资金|
|||||||||||报告期损益||核算||
|品种|代码|简称|资成本|模式|面价值|值变动损益|允价值变|额|额||值||来源|
|||||||||||||科目||
||||||||动|||||||
|基金|150205|国防A|6,634,454.50|||92,815.90||6,634,454.50|1,856,513.60|92,815.90|4,870,756.80|||
|基金|150175|H股A|3,717,825.40|||-297,153.12||3,717,825.40|1,624,645.34|-297,153.12|1,796,026.94|||
|境内外||||||||||||||
||000033|*ST新都|798,034.22||798,449.90|862,453.90||||862,453.90|1,660,903.80|||
|股票||||||||||||||
|基金|150046|丰利B|1,450,809.72||1,454,450.00||||||1,454,450.00|交易||
|境内外||||公允价值||||||||性金||
||002106|莱宝高科|669,034.80|||-2,034.80||669,034.80||-2,034.80|667,000.00||自有|
|股票||||计量||||||||融资||
|基金|165705|诺德双翼|-148,279.58|||682,890.50|||148,279.58|682,890.50|534,610.92|产||
|基金|161831|H股分级|248,603.79|||-13,677.23||248,603.79||-13,677.23|234,926.56|||
|基金|160630|国防分级|23,686.27|||-153.14||23,686.27||-153.14|23,533.13|||
|基金|511990|华宝添益||||5,606.22||4,920,196.80|4,925,502.97|5,606.22|300.05|||
|基金|162509|双禧100|2,449.00||4.31|-0.12||||-0.12|4.19|||
|期末持有的其他证券投资|||227,495.29|--|3.15|-0.72||||-0.72|2.43|--|--|
|||||||||16,213,801.5|||11,242,514.8|||
|合计|||13,624,113.41|--|2,252,907.36|1,330,747.39|0.00||8,554,941.49|1,330,747.39||--|--|
|||||||||6|||2|||
|证券投资审批董事会公告披||||||||||||||
||||2010年04月04日|||||||||||
|露日期||||||||||||||
|证券投资审批股东会公告披||||||||||||||
||||2011年04月23日|||||||||||
|露日期（如有)||||||||||||||

八届二十一次董事会会议四、报告期内证券投资内控制度执行情况：
1、公司于2007年8月就通过了《公司证券投资管理规定》，对进行此类业务进行了详细的规定，确保规范运作。
2、成立了投资风险控制小组，由董事长、总经理、监事、财务总监、董事会秘书组成，负责审批投资建议和控制风险。
3、成立了投资专班，并于2011年成立了投资管理公司，此项事务由专班专人负责投资调研、撰写报告、提交投资报告、实际操作等。
4、公司聘请了在国内证券市场上能力强、声誉好的投资机构作为投资顾问，为公司投资决策提供咨询。
5、公司以稳健操作为主要投资思路，证券投资主要以业绩好、成长性好的股票为主，对 ST类股、行业发展不佳和业绩差的公司基本不予投资，较好地控制了风险。
6、2011年4月22日，公司2010年年度股东大会通过《关于投资设立京山轻机投资管理有限公司的议案》，2011年 6月公司成立。根据股东大会决议，京山轻机投资管理有限公司负责公司证券投资业务、购买理财产品、对外投资等，成立该公司的目的就是使投资更加专业化、进一步提高投资能力。证券投资的授权期限未定，如有变化，将以股东大会的再次决议进行调整。
五、证券投资对公司的影响：
本公司在股东大会授权的范围内,按照公司《证券投资管理制度》的规定进行证券投资,提高了公司闲置自有资金的使用效率。2015年指数出现大幅波动，公司抓住机遇，稳健操作，证券投资和理财产品取得收益5,037.95万元。
特此说明。
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二○一六年四月二十三日
航锦科技股份有限公司公告
证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2019-005
航锦科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月18日召开的第七届董事会第30次临时会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。葫芦岛锦化进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）是本公司的全资子公司，进出口公司拟向盛京银行股份有限公司葫芦岛连山支行申请额度为1,000万元综合授信，由本公司为进出口公司向银行申请的综合授信提供连带责任保证担保。担保协议于2019年2月18日在葫芦岛市签订。
根据公司章程、公司《对外担保管理制度》及相关法律法规的规定，本次担保事项属于董事会审议权限，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：葫芦岛锦化进出口有限公司
住所：葫芦岛市连山区化工街
法定代表人：张建丽
注册资本：人民币肆仟玖佰玖拾陆万肆仟贰佰玖拾捌元整
统一社会信用代码：91211400736742613W
成立日期：2002年04月 16日
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：本厂产品及相关技术的出口业务，本厂生产所需原材料设备及技术的进口业务及本厂的补偿贸易，来料加工业务，石油制品（不含成品油）、化工产品批发（无储存。仅限经营丙烯腈[剧毒品]、甲苯-2,4-二异氰酸酯[剧毒品]、丙烯、乙烯、环氧乙烷、天然气、环氧丙烷、碳酸二甲酯、苯、苯乙烯、二氯甲烷、氢氧化钠）；五金交电、建筑材料、钢材、电器机械及器材、橡胶制品、矿产品销售；进出口经营代理服务；机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相
航锦科技股份有限公司公告
关部门批准后方可开展经营活动）。
进出口公司为本公司的全资子公司，公司持股比例100%。
2、最近一年财务概况：
进出口公司最近一年的财务数据（单位：万元）
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2018年12月31日||||2018年度|
||项目||||项目|||
||||（未经审计）||||（未经审计）|
|资产总计||7,904.78||营业收入||6,954.80||
|负债总计||102.16||利润总额||130.78||
|其中：银行贷款总计||0.00||净利润||98.08||
|流动负债总计||102.16||||||
|净资产||7,802.62||||||
|资产负债率||1.3%||||||

截止2018年12月31日进出口公司无或有事项。
注：以上计算结果的尾数如存在差异，是由于计算过程中的四舍五入导致。
3、进出口公司无对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。最新信用等级良好。
非失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、该协议项下，担保金额1,000万元，担保综合授信期限36个月，担保人承担担保责任的期间为自综合授信存续期间及综合授信到期之日起2年。
2、协议自双方签字、盖章并经双方有权机构审议通过之日起生效。
3、担保方式：此项授信担保业务公司是以连带责任保证方式进行担保。
四、董事会意见
为满足公司经营业务正常开展的需求，董事会同意公司为子公司提供担保。
董事会基于对进出口公司资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等全面评估，认为进出口公司偿债能力良好，上述担保风险可控，公司将有效地控制和防范担保风险，持续关注进出口公司的财务状况和偿债能力。本次对外担保不涉及反担保，不会损害公司及股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本担保事项发生前，上市公司及子公司对外担保额度为 30,000万元，
实际对外担保余额6,000万元，占公司最近一期（2017年12月31日）经审计净
资产的比例为2.40%。上述担保事项实际发生后，公司及子公司预计对外担保额
航锦科技股份有限公司公告
度为 31,000万元，实际对外担保余额 7,000万元，占公司最近一期（2017年 12月 31日）经审计净资产的比例为2.80%。公司及子公司不存在对外逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
公司将严格按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
六、关于本次担保的授权事项
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》、公司《对外担保管理制度》的有关规定，公司董事会授权公司资金管理部门办理与本次担保有关的事宜，包括但不限于：签署《担保协议》、《保证协议书》及与之相关的其它事项。授权期限为本议案通过之日起一年内。
七、报备文件
1、2019年2月18日公司第七届董事会第30次临时会议决议；
2、《担保协议》。
特此公告。
航锦科技股份有限公司董事会
二○一九年二月十九日