Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2017-053成都华气厚普机电设备股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
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|项目|本报告期（2017年1月1日至2017年6月30日）|上年同期（2016年1月1日至2016年6月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：0 - 20%|盈利： 5,926.44 万元|
||盈利：5,926.44万元—7,111.73万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司为“清洁能源全产业链整体解决方案服务商”。报告期内，公司产业布局初见成效，营业收入、净利润较上年同期有所增长。
四、其他相关说明
1、本报告期，公司非经常性损益预计为1,033.71万元，主要为计入当期损益的政府
补助性资金。
2、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
3、2017年半年度业绩的具体数据将在公司2017年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
成都华气厚普机电设备股份有限公司董事会二〇一七年七月十三日
证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2019-041三川智慧科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：三川智慧，证券代码：300066）股票交易价格连续三个交易日内（2019年5月16日、2019年5月17日、2019年5月20日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，按照《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东及实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披
露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、公司经自查，不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
三川智慧科技股份有限公司董事会二〇一九年五月二十日
证券代码：000799 证券简称：*ST酒鬼 公告编号：2015-18
酒鬼酒股份有限公司
关于拟筹划重大事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
酒鬼酒股份有限公司（以下简称“本公司”）拟筹划重大事项，鉴于相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票于 2015年 6月 8日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
酒鬼酒股份有限公司董事会
扬州扬杰电子科技股份有限公司独立董事
关于公司续聘 2014年审计机构的事前审核独立意见根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称
“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，我们作为公司的独立董事，对续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2014年度审计机构事项，发表如下事前审核独立意见：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
我们对其职业操守、履职能力等做了事前审核，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）可以继续承担公司2014年度的审计工作，我们同意将续聘会计师的议案提交公司董事会审议，并承诺在审议该议案时投赞成票。
（以下无正文）
（此页无正文，为扬州扬杰电子科技股份有限公司独立董事关于续聘2014年度审计机构的事前审核独立意见的签字页）
独立董事（签名）：
陈贤 汤标 张斌
年 月 日
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2019-046江苏传艺科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 6日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。公司董事会同意公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的规定和要求，对公司财务报表格式进行修订。本次会计政策变更，将对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对当期和本次会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响。
本次会计政策的变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
国家财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和通知的要求编制 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，需根据上述通知要求，对财务报表格式进行相应调整，并按照规定的格式编制公司财务报表。
2、变更日期
自公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行。
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2019-046本次会计政策变更前，公司的财务报表格式按照财政部于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定执行。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司财务报表格式按照财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的相关规定，公司对财务报表相关科目列报进行调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整，具体情况如下：
1、资产负债表：
资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”和“应收账款”二个项目。
资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；
资产负债表将增加“交易性金融资产”、“应收款项融资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“合同资产”、“债权投资”、“其他债权投资”、“交易性金融负债”、“合同负债”项目，减少“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”、“长期应付职工薪酬”项目。
2、利润表：
将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2019-046利润表增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”、“净敞口套期收益（损失以“-”号填列）”、“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目。
3、现金流量表：
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
4、所有者权益变动表：
所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更，仅对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、董事会审议本次会计政策变更情况
2019年 8月 6日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司本次会计政策变更经董事会审议批准后即生效，无需提交股东大会审议。
四、董事会关于会计政策变更的合理性说明
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的相关规定进行的调整，变更后会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2019-046五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的相关规定进行的调整，变更后会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。
同意公司本次会计政策变更。
六、独立董事关于会计政策变更的意见
公司独立董事认为：公司根据财政部发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对财务报表格式进行的修订，符合《企业会计准则》及财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。其变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况，同意此次会计政策变更。
七、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议；
2、第二届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于会计政策变更的独立意见。
特此公告。
江苏传艺科技股份有限公司董事会2019年8月6日
证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2019-88新希望六和股份有限公司
2019年 8月生猪销售情况简报
的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司从事生猪养殖业务。按照《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号——上市公司从事畜禽、水产养殖相关业务》规定，深交所鼓励从事畜禽、水产养殖业务的上市公司每月通过临时公告形式披露相关业务销售情况，公司将参照指引相关规定执行。
一、2019年 8月份生猪销售情况
公司 2019年 8月销售生猪 35.43万头，环比变动13%，同比变动78%；收入为 6.82亿元，环比变动37%，同比变动141%；商品猪销售均价 20.37元/公斤，环比变动29%，同比变动48%。生猪销量同比上升较大的主要原因是公司在今年初，根据外部形势变化，开始加大了仔猪投放力度。生猪销售收入环比、同比上升较大的主要原因是生猪价格大幅上涨，以及生猪销量上升较大。
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||||生猪销售数量||||生猪销售收入||||商品猪价格|
||月份||（万头）||||（亿元）||||（元/公斤）|
||||当月||累计||当月||累计||当月|
|2019年1月||29.31||29.31||4.23||4.23||13.12||

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||||生猪销售数量||||生猪销售收入||||商品猪价格|
||月份||（万头）||||（亿元）||||（元/公斤）|
||||当月||累计||当月||累计||当月|
|2019年2月||17.63||46.94||2.23||6.46||11.84||
|2019年3月||21.32||68.26||3.47||9.93||14.45||
|2019年4月||22.41||90.67||4.01||13.94||15.17||
|2019年5月||22.07||112.74||3.83||17.78||14.98||
|2019年6月||21.61||134.35||3.60||21.38||15.50||
|2019年7月||31.34||165.69||4.98||26.36||15.84||
|2019年8月||35.43||201.12||6.82||33.18||20.37||

二、特别提示
1、上述披露仅包含公司生猪养殖与销售情况，不包含其他业务。
2、公司披露的相关生猪销售数据，剔除了仔猪与种猪内销的影响，所以相应的同比变化数据与2017年报不可比，但与2018年报及后续发布的定期报告及月度销售简报的统计口径保持一致。
3、上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异。因此，上述数据仅作为阶段性数据，供投资者参考。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
新希望六和股份有限公司董事会
二○一九年九月七日
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2017-86天津中环半导体股份有限公司
关于继续停牌及重大事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“中环股份”）因筹划重大事项，于2016年4月25日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上发布了《停牌的公告》(公告编号：2016-32)，公司股票（股票简称：中环股份，股票代码：002129）自2016年4月25日开市时起临时停牌，后公司分别于2016年4月30日、5月10日、5月17日、5月24日披露了《关于继续停牌的公告》(公告编号：2016-40、2016-43、2016-44、2016-48)；
于5月25日披露了《关于停牌期满继续停牌的公告》(公告编号：2016-49)，公司股票于2016年5月25日开市起继续停牌；后公司分别于 2016年5月31日、6月7日、6月16日、6月23日披露了《关于继续停牌及重大事项进展的公告》(公告编号：2016-50、2016-53、2016-59、2016-61)；于2016年6月25日披露了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金停牌进展暨继续停牌的公告》(公告编号：2016-63)。
公司于2016年7月1日召开了第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于<天津中环半导体股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书（草案）及其摘要>的议案》等本次重组的相关议案，并发布了相关公告。
后公司分别于2016年7月9日、7月16日、7月23日、7月30日、8月6日、8月 13日、8月 20日、8月 27日、9月 3日、9月 10日、9月 21日、9月 28日、10月12日、10月19日、10月26日、11月2日、11月9日、11月16日、11月23日、11月30日、12月7日、12月14日、12月21日、12月28日披露了《关于继续停牌及重大事项进展的公告》（公告编号：2016-74、2016-76、2016-78、2016-79、2016-81、2016-84、2016-88、2016-89、2016-90、2016-91、2016-92、2016-93、2016-94、2016-95、2016-100、2016-101、2016-103、2016-104、2016-105、
2016-106、2016-107、2016-108、2016-110、2016-111）；于2017年1月5日披露了《关于继续推进发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项及继续停牌的公告》（公告编号：2017-06）；于2017年1月12日、1月19日、1月26日、2月9日、2月16日、2月23日、3月2日、3月9日、3月16日、3月23日、3月30日、4月8日、4月15日、4月22日、4月29日、5月9日、5月16日、5月23日、6月1日、6月8日、6月15日、6月22日、6月29日披露了《关于继续停牌及重大事项进展的公告》（公告编号：2017-07、2017-09、2017-17、2017-18、2017-19、2017-26、2017-28、2017-29、2017-30、2017-31、2017-32、2017-40、2017-42、2017-47、2017-51、2017-53、2017-54、2017-55、2017-56、2017-57、2017-69、2017-70、2017-74）；于2017年6月30日召开了第四届董事会第五十一次会议，重新审议并通过了《关于<天津中环半导体股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）及其摘要>的议案》等本次重组的相关议案，并发布了相关公告；于2017年7月6日、7月13日、7月20日披露了《关于继续停牌及重大事项进展的公告》（公告编号：2017-80、2017-81、2017-83）。
目前，深圳证券交易所正在对公司本次重组相关文件进行审核。因此，公司股票自2017年7月27日起将继续停牌。
公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息以在上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2016-030中电环保股份有限公司
关于第三届董事会第十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月26日以电话和电子邮件方式发出第三届董事会第十六次会议通知。会议于2016年8月6日以现场和通讯表决方式在公司会议室召开，会议由公司董事长王政福先生召集并主持，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，公司3名监事和全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致通过各项议案，并作出如下决议：一、审议通过了《关于2016年半年度报告及摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2016年半年度报告及摘要》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年半年度报告及摘要》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议通过了《关于<2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》以及监事会、独立董事所发表的意见内容详见证监会创业板信息披露指定网站。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权
三、审议通过了《关于将募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》；
公司水处理设备集成中心募集资金投资项目已完成项目建设，为了最大限度发挥募集资金的使用效益，本着股东利益最大化的原则，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，拟将该项目的节余资金61,180,189.05
元（包括项目尾款）及累计积息21,504,953.04元，共计82,685,142.09元用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。
《关于将募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金的公告》以及监事会、独立董事和保荐机构所发表的意见内容详见证监会创业板信息披露指定网站。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权
该议案需提交2016年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。
董事会决定于2016年8月25日下午14:30在公司会议室召开“2016年第一次临时股东大会”,参加会议的股东为截至2016年8月19日15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
《关于召开2016年第一次临时股东大会通知》详见证监会创业板信息披露指定网站。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权
特此决议！
中电环保股份有限公司董事会2016年8月6日
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2014-048长江证券股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长江证券股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第五次会议于 2014年 10月 27日以通讯方式召开，会议通知于 2014年 10月 21日以电子邮件形式发至各位监事。会议应出席监事 6人，实际出席监事 6人，全体监事均行使表决权及签署相关文件。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
本次会议审议通过了如下决议：
一、《公司 2014年第三季度报告》
监事会认为：董事会编制和审议公司 2014年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果如下：与会监事以赞成票 6票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本报告。
二、《关于公司会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合企业会计准则相关规定；变更后的会计政策能够客观反映公司的财务状况和经营成果，为信息使用者提供更可靠、
更相关的会计信息。本次变更的审批程序符合有关法律法规的规定。
表决结果如下：与会监事以赞成票 6票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
《公司 2014年第三季度报告正文》、《关于公司会计政策变更的公告》于 2014年 10月 28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《公司 2014年第三季度报告全文》于 2014年 10月 28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
长江证券股份有限公司监事会二○一四年十月二十七日
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2017-031山东阳谷华泰化工股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知已于2017年4月7日专人及通讯方式送达全体董事，本次会议于2017年4月13日在公司三楼会议室召开。应参加会议董事6人，亲自出席董事6名，其中独立董事3名。会议由公司董事长王文博先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司<2017年第一季度报告全文>的议案》
经审议，与会董事一致同意 2017年第一季度报告全文，认为报告客观真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。
《2017年第一季度报告全文》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，获得通过。
2、审议通过《关于二次调整公司 2016年度非公开发行 A股股票方案的议案》
根据公司 2016年第三次临时股东大会的授权，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会颁布的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规的相关规定，出于公司长远发展及保护中小投资者利益的考虑，决定对公司 2016年度非公开发行（以下简称“本次非公开发行”）的股票限售期作如下调整：
调整前：
“本次发行对象认购的股票自发行结束之日起，限售期根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》规定执行：
（1）发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的，本次发行股份自发行结束之日起可上市交易；
（2）发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十的，本次发行股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。
限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。”
调整后：
“本次非公开发行对象认购的本次非公开发行的股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。”
除上述调整外，公司本次非公开发行方案的其他内容无变化。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，获得通过。
3、审议通过《关于方案调整后公司符合非公开发行股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规的规定及中国证监会的监管问答要求，公司董事会认真对公司实际情况及相关事项进行了逐项自查，认为方案调整后公司仍然符合非公开发行普通股（A股）股票的规定，具备非公开发行普通股（A股）股票的条件，同意公司向有关部门提交发行申请。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，获得通过。
4、审议通过《关于二次修订<2016年度非公开发行 A股股票预案>的议案》根据议案2对本次发行限售期的调整，公司相应修订了《山东阳谷华泰化工股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，独立董事独立意见、《山东阳谷华泰化工股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，获得通过。
5、审议通过《关于二次修订<关于非公开发行股票方案的论证分析报告>的议案》
根据议案2对本次发行限售期的调整，公司相应修订了《山东阳谷华泰化工股份有限公司关于非公开发行股票方案的论证分析报告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，独立董事独立意见、《山东阳谷华泰化工股份有限公司关于非公开发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，获得通过。
6、审议通过《关于二次修订<2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告>的议案》
公司对本次非公开发行股票募集资金投资项目的实施方案做了部分调整，并相应修订了《2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，独立董事独立意见、《山东阳谷华泰化工股份有限公司 2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告
（二次修订稿）》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一七年四月十三日
证券代码：300464 证券简称：星徽精密 公告编号：2018-141
广东星徽精密制造股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2018年7月26日在公司会议室召开，本会议通知已于2018年7月20日发出。本次会议监事会成员3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席马俐女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《广东星徽精密制造股份有限公司章程》、《广东星徽精密制造股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于批准公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案相关审计报告、备考审阅报告的议案》
公司以发行股份及/或支付现金的方式向深圳市泽宝电子商务股份有限公司（简称“标的公司”）的全体股东购买其合计持有的标的公司100%股权；同时向不超过5名（含5名）特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过 76,781.65万元（含76,781.65万元），募集配套资金不超过本次发行股份部分对应交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次交易前公司总股本的20%（简称“本次交易”）。
因本次交易相关文件中的财务数据已经过有效期，为符合中国证券监督管理委员会的相关要求以及保护公司及股东利益，公司聘请具有证券期货业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）以2018年4月30日为审计基准日对标的资产进行了补充审计，出具了“天健审[2018]3-345号”《审计报告》及其后附的财
务报表及附注；同时天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天健审[2018]3-346号”《审阅报告》及其后附的财务报表及附注。
公司拟将上述更新后的标的资产相关审计报告、公司备考审阅报告作为提交 2018年第三次临时股东大会《关于批准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、审阅报告、资产评估报告的议案》项下审议的材料以及向监管部门提交的申报材料。
上述更新后的标的资产相关审计报告、上市公司备考审阅报告详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于<广东星徽精密制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的有关规定，根据更新后的审计报告、审阅报告
等相关情况，拟定了《广东星徽精密制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、备查文件
1、广东星徽精密制造股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司监事会 2018年7月26日
广东银禧科技股份有限公司
2014年监事薪酬方案
第一条为了更好地调动广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司）监事的工作积极性，依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定，特制订本方案。公司内部监事指在公司及其子公司有任职的人员，公司外部监事是指在公司及其子公司除担任监事外不任其他任何职务的人员。
第二条本方案由公司监事会制定，经股东大会审议通过生效。
第三条本方案由公司人力资源部与财务部组织实施。
第四条公司外部监事不在公司领薪，享受公司津贴补助。公司内部监事的薪酬由基本工资及绩效奖金构成，具体标准如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|职 位|基本工资|绩效奖金|合 计|
|监事会主席（叶建中）|10|2|12|
|内部监事（罗丹风）|8|1.5|9.5|
|内部监事（李昊）|7|1.5|8.5|

基本工资是年度的基本报酬，基本工资按月发放。绩效奖金是内部监事基于在公司任职并完成公司年度经营业绩指标获得的风险责任报酬，绩效奖金在年度结束后考核并发放。
第五条绩效奖金的考核标准如下：
|||
|-|-|
|考核指标|所占比例|
|销售收入指标|30%|
|毛利率指标|20%|
|净利润指标|30%|
|回款率指标|20%|

绩效奖金按以上四个指标所占比例，根据完成情况发放。
第六条绩效奖金是内部监事基于在公司任职并完成公司年度经营业绩指标获
得的风险责任报酬，内部监事2014年度绩效奖金由股东大会授权公司人力资源部在
年度结束后，根据年度审计报告出具的结果，对内部监事进行绩效考核，公司人力资
源部与财务部根据考核结果对内部监事的绩效奖金实施核算与发放。
第七条 2014年如有监事人员的变动，新任外部监事津贴由监事会选举新监事时制定并提交股东大会审议，内部监事薪酬暂按其在内部岗位标准领取。
广东银禧科技股份有限公司
监事会
证券代码: 002094证券简称:青岛金王
青岛金王应用化学股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人青岛金王应用化学股份有限公司董事会现就提名王蕊为青岛金王应用化学股份有限公司第7届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任青岛金王应用化学股份有限公司第7届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议101次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：青岛金王应用化学股份有限公司董事会
日期：2019-04-26
证证券券代代码码：：330000227700 证证券券简简称称：：中中威威电电子子 公公告告编编号号：：22001199--110022杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司
关关于于收收到到浙浙江江证证监监局局行行政政监监管管措措施施决决定定书书的的公公告告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局出具的《关于对杭州中威电子股份有限公司及其相关人员采取出具警示函措施的决定》（[2019]139号），现将行政监管措施决定书原文内容公告如下：
“杭州中威电子股份有限公司、石旭刚、孙琳、徐造金：
我局在日常监管中发现你公司存在业绩快报和季度报告业绩信息披露不准确的情况。2019年2月28日，你公司披露2018年度业绩快报，业绩快报显示归属于上市公司股东的净利润为3495.83万元。2019年4月13日，你公司披露业绩快报修正公告，修正后归属于上市公司股东的净利润为-3176.27万元，与此前的业绩快报存在较大差异，且披露业绩由盈转亏。另外，你公司未按《企业会计准则》的相关规定对2018年前三季度报告的营业收入进行确认，对2018年一季度、半年度、三季度报告业绩的准确性产生影响。
上述行为违反《上市公司信息披露管理办法》第二条的规定。时任董事长石旭刚、董事会秘书孙琳、财务总监徐造金对上述违规事项应承担主要责任，违反《上市公司信息披露管理办法》第三条的规定。按照《上市公司信息披露管理办法》第五十八条、第五十九的规定，我局决定对你公司、石旭刚、孙琳、徐造金予以警示。你公司及相关人员应充分吸取教训，加强相关法律法规学习，提高规范运作意识，认真履行信息披露义务；履行勤勉尽责义务，促进公司规范运作，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。你公司应当于2019年12月31日前向我局提交书面报告。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述行政监管措施不停止执行。”
公司已将上述行政监管措施决定书送达各相关当事人，公司及相关当事人已深刻反省并会引以为戒，后续将加强对相关法律法规的学习，强化规范运作意识，健全内部控制制度，加强信息披露管理，切实提高公司规范运作水平。
特此公告。
杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司22001199年年1122月月1199日日
董事会议事规则修订对照表
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件以及《芒果超媒股份有限公司公司章程》的规定，并结合公司的实际情况，现对董事会议事规则进行修订，具体如下：
|||
|-|-|
|修订前条款|修订后条款|
|快乐购物股份有限公司董事会议事规则|芒果超媒股份有限公司董事会议事规则|
|第一条 快乐购物股份有限公司……以及《快乐购物股份有限公司公司章程》……|第一条 芒果超媒股份有限公司……以及《芒果超媒股份有限公司公司章程》……|
|第三条 董事会下设董事会办公室，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理等董事会日常工作。董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。第四条 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长1人｡董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。|第三条 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长1人｡董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生｡第四条 董事会下设董事会办公室，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理等董事会日常工作。董事会秘书为董事会日常事务的总负责人。|
|第十四条 董事会依法行使下列职权：……（八） 在公司在1年内购买、出售重大资产低于公司最近一期经审计总资产 30%时，审议批准公司单笔购买、出售重大资产金额超过公司人民币1,000万元的事项；（九） 审议批准公司章程第四十条规定的应由股东大会审批批准的对外担保之外的其他对外担保事项；（十） 审议批准金额在100万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上，但低于1,000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的与关联法人之间的关联交易(公司提供担保、受赠现金资产除外，含连续12个月内与不同关联方进行的同一交易标的或与同一关联方达成的关联交易的累计金额)，以及决定金额在 30 万元以上1,000万元以下的与关联自然人之间的关联交易(公司提供担保、受赠现金资产除外，含连续12个月内与不同关联方进行的同一交易标的或与同一关联方达成的关联交易的累计金|第十四条 董事会依法行使下列职权：……（八） 在公司在1年内购买、出售重大资产低于公司最近一期经审计总资产30%时，审议批准公司单笔购买、出售重大资产金额公司最近一期经审计净资产 10%的事项；（九） 审议批准公司章程规定的应由股东大会审批批准的对外担保之外的其他对外担保事项；（十） 审议批准金额在100万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的与关联法人之间的关联交易(公司提供担保、受赠现金资产除外，含连续12 个月内与不同关联方进行的同一交易标的或与同一关联方达成的关联交易的累计金额)，以及决定金额在30万元以上的与关联自然人之间的关联交易(公司提供担保、受赠现金资产除外，含连续12个月内与不同关联方进行的同一交易标的或与同一关联方达成的关联交易的累计金额)；|

额)； ……
……
|||
|-|-|
|第五章 董事会秘书第四十四条 董事会设董事会秘书，董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责｡第四十五条 董事会秘书的任职资格：（一） 具有大学专科以上的学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上；（二） 有一定财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的知识；具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责；（三） 公司董事可以兼任董事会秘书，但监事不得兼任董事会秘书；（四） 有《公司法》第一百四十七条规定情形之一的人士不得担任董事会秘书；（五） 公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师不得兼任董事会秘书；（六） 公司章程规定的不得担任公司董事的情形适用于董事会秘书。第四十六条 董事会秘书应当履行以下职责：（一） 准备和递交国家有关部门要求董事会和股东大会出具的报告和文件；（二） 筹备董事会会议和股东大会会议，并负责会议的记录和会议文件、记录的保管；（三） 保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关记录和文件；（四） 处理公司与股东之间的有关事宜；（五） 公司章程所规定的其他职责。第四十七条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘｡董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。第四十八条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉的义务，承担高级管理人员的有关法律责任，应当遵守公司章程、忠实履行职责，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权谋取私利｡|无|
|第五十一条 本议事规则经股东大会决|第四十六条 本议事规则经股东大会决|

议通过后于公司首次公开发行人民币普通股议通过之日起实施，构成公司章程的附件｡股票并上市之日起实施，构成公司章程的附
件｡
芒果超媒股份有限公司2018年 12月18日
广东正业科技股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
（苏洋）
作为广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和规章制度的规定，以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》的相关规定和要求，在2014年的工作中，秉着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东的利益。现就2014年的工作情况作如下简要汇报。
一、出席会议情况
2014年度公司共召开 4次董事会、2次股东大会、2次董事会审计委员会，本人均亲自出席，不存在缺席和委托其他独立董事代为出席并行使表决权的情形。
本人对提交董事会和股东大会审议的议案均认真审议，以审慎的态度行使相应表决权，认为公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，相关事项均履行了法定的决策程序，合法有效；对本年度董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。
二、发表独立董事意见
1、2014年4月5日，公司召开第二届董事会第六次会议，本人就以下事项出具独立意见：
（1）《关于广东正业科技股份有限公司内部控制的自我评估报告的议案》，我认为：报告期内，公司建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规规定，在公司经营管理各个关键环节以及关联交易、对外担保、重大投资等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。
总体来说，公司的内部控制制度是较为完整、合理和有效的，《公司内部控制评价报告》客观、如实地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
2、2014年4月26日，公司召开第二届董事会第七次会议。本人就以下事项发表独立意见：
（1）《广东正业科技股份有限公司2013年度股东分红的议案》，我认为：该利润分配预案符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
（2）《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》，我认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，该企业在2013年度审计工作过程中坚持独立审计的原则，按时出具有关报告，且报告内容客观、公正地反映了公司的运营情况，表现出了勤勉尽责的工作精神和扎实过硬的执业素质。公司董事会提议继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年度审计机构，符合法律、法规及其他规范性文件的要求，没有损害公司及公司股东的利益。
3、2014年度，第二届董事会审计委员会共召开了2次会议，本人作为第二届审计委员会委员出席了会议，第二届董事会审计委员会审议通过了多个议案，对公司内部控制报告等进行审议，认真审核了公司年度、半年度财务报告，对公司内部审计部门的工作进行了有效监督和指导。
三、现场办公情况
2014年度，本人通过参加公司的董事会、列席股东大会、工作会议、行业调研会等机会，在公司进行现场办公及考察、研讨，深入了解公司的日常经营及董事会决议的执行情况，与管理层进行座谈，听取管理层汇报公司经营情况。同时，本人通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握，对公司的财务管理和业务发展等相关事项进行认真核查和监督，充分有效地履行了独立董事的职责，促进董事会决策的科学性和客观性。
四、其他
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有提议解聘会计师事务所情况发生；
4、未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权；
5、未有向董事会提请召开临时股东大会。
五、2015年度计划
2015年度，本人将不断加强学习，特别是证监会、深圳证券交易所等的有关规定和文件。深入了解公司经营情况，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股民的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，发挥自己的作用。
公司董事会、管理层以及相关人员在本人履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢。
联系方式：电子邮箱：su.yang815@163.com
广东正业科技股份有限公司独立董事：苏洋2015年4月21日
股票代码：002247 股票简称：帝龙新材 公告编号：2015—056
浙江帝龙新材料股份有限公司
关于实际控制人增持公司股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江帝龙新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年7月10日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2015-044）。公告中实际控制人、董事长姜飞雄先生计划自公司股票复牌（2015年7月15日）起六个月内，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理或其他法律法规许可的方式增持本公司股票金额不少于人民币3000万元。
公司于2015年8月6日接到实际控制人、董事长姜飞雄先生通知，其已于2015年8月5日至2015年8月6日通过定向资产管理计划增持本公司股票1,592,300股，占公司总股本的0.60%，增持金额3,007.76万元,具体增持情况如下：
一、增持情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|增持方式|增持日期|增持数量（万股）|增持均价（元/股）|增持金额（元）(cid:10)|增持比例（%）|
|姜飞雄|定向资产管理计划|2015/08/05|960,000|18.94|18,182,791.14|0.36|
|||2015/08/06|632,300|18.81|11,894,816.50|0.24|
|合 并|||1,592,300|18.89|30,077,607.64|0.60|

本次增持前，姜飞雄先生直接持有公司股份 16,900,000股，占公司总股本的
6.39%，本次增持后，姜飞雄先生直接持有公司股份18,492,300股，占公司总股本
的6.99%。
二、其他说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》证监发[2015]51号文等有关法律、法规及相关制度的规定。
2、姜飞雄先生承诺在本次增持完成后的六个月内不减持其所持有的本公司股份。
3、本次增持计划的实行不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
4、公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江帝龙新材料股份有限公司董事会2015年8月7日
华林证券股份有限公司
在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺
华林证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”或“本公司”）作为江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“上市公司”）重大资产出售暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关法律、法规及其它规范性文件的规定，就本次交易相关事宜进行了尽职调查，本独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上作出以下承诺：
1、本独立财务顾问与上市公司及交易各方无其他利益关系，就本次交易所发表的有关意见是完全独立进行的。
2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
3、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
4、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托财务顾问出具意见的重组方案符合法律、法规和证监会及深交所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
5、本独立财务顾问有关本次交易事项的专业意见已经提交本独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具本专业意见；
6、本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易，操纵市场和证券欺诈问题。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华林证券股份有限公司在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺》之签章页）
华林证券股份有限公司法定代表人：
林立