Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
公司代码：603689 公司简称：皖天然气安徽省天然气开发股份有限公司
关于未披露 2016年度内部控制评价报告的说明
一.内部控制制度建设情况
安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《对外担保制度》、《重大投资决策管理制度》、《关联交易决策制度》、《内部审计制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《信息披露管理制度》、《内部审计制度》等重大规章制度，公司通过制定和执行各项内部控制制度，确保公司“三会”能够有效运作，高级管理人员的职责能够充分发挥，实现了公司决策程序和议事程序民主化、透明化，公司内部监督和反馈系统基本健全、有效。同时，相关的制度对公司的法人治理结构、组织控制、业务控制、信息披露控制、会计管理控制、内部审计等作出了明确规定，保证了公司内部控制系统完整、有效，实现了公司规范、安全、有效的运行。
根据不相容职务必须分离的内部控制原则，公司在经营业务的各个环节均制定了详尽的岗位职责分工，使公司能够做到资产保管与会计相分离；经营责任与会计责任相分离；授权与执行、保管、审查、记录相分离。对于公司重大投资、关联交易、对外担保、募集资金使用等重大事项，按金额及权限分别由总经理、董事会审批或经股东大会批准，有效地控制了经营业务活动风险。
2017年度，公司将根据不断发展的管理要求，及时建立健全和完善内部控制制度，进一步加强内控体系建设工作。
二.未披露年度内部控制评价报告的情况说明
1．是否存在非强制披露的特殊情形
√是□否
非强制披露特殊情形是：新上市
2．具体情况说明
公司于 2016年 6月 28日在上海证券交易所挂牌上市，根据《上市公司定期报告工作备忘录第一号年度内部控制信息的编制、审议和披露》（2015年 12月修订）中第二条第二点规定：“新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告”，公司属于新上市公司，按规定处于内控体系建设期内，因此未披露 2016年度内部控制评价报告。
董事长（已经董事会授权）：贾化斌安徽省天然气开发股份有限公司2017年4月20日
债券简称：13国投 0116国投电 16国投控18电力Y118电力Y218电力 Y3债券代码：122287.SH 136793.SH 136838.SH 143953.SH 143973.SH 143994.SH国投电力控股股份有限公司
公司债券受托管理临时事务报告
发行人
国投电力控股股份有限公司
（北京市西城区西直门南小街 147号楼 11层1108）
债券受托管理人
（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座） 2019年3月
声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及国投电力控股股份有限公司（以下简称“国投电力”、“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由国投电力公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。
一、核准文件及核准规模
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1477号文批复核准，国投电力控股股份有限公司获准向社会公开发行面值不超过35亿元的公司债券。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2212号文核准，国投电力控股股份有限公司获准在中国境内面向合格投资者公开发行面值不超过 12亿元的公司债券，采取分期发行的方式。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]531号文核准，国投电力控股股份有限公司获准在中国境内面向合格投资者公开发行面值不超过 40亿元的可续期公司债券，采取分期发行的方式。
二、公司债券的基本情况
2014年 3月 21日，发行人完成国投电力控股股份有限公司 2013年公司债券（第一期）（债券简称“13国投01”，债券代码“122287.SH”）的发行，发行规模18亿元，期限5年，发行利率为5.89%。截至目前，13国投01尚在存续期内。
2016年10月27日，发行人完成国投电力控股股份有限公司2016年公司债券（第一期）（债券简称“16国投电”，债券代码“136793.SH”）的发行，发行规模7亿元，期限5年，发行利率为3.10%。截至目前，16国投电尚在存续期内。
2016年11月18日，发行人完成国投电力控股股份有限公司2016年公司债券（第二期）（债券简称“16国投控”，债券代码“136838.SH”）的发行，发行规模5亿元，期限5年，发行利率为3.32%。截至目前，16国投控尚在存续期内。
2018年 3月 15日，发行人完成国投电力控股股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（债券简称“18电力Y1”，债券代码“143953.SH”）的发行，发行规模5亿元，发行利率为5.50%。截至目前，18电力Y1尚在存续期内。
2018年5月9日，发行人完成国投电力控股股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（债券简称“18电力Y2”，债券代码
“143973.SH”）的发行，发行规模 15亿元，发行利率为5.23%。截至目前，18电力Y2尚在存续期内。
2018年 7月 18日，发行人完成国投电力控股股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第三期）（债券简称“18电力Y3”，债券代码“143994.SH”）的发行，发行规模 20亿元，发行利率为4.98%。截至目前，18电力Y3尚在存续期内。
三、公司债券重大事项
根据发行人于 2019年 3月 8日披露的《国投电力控股股份有限公司关于变更董事长暨法定代表人的公告》，内容如下：
国投电力董事会于近日收到公司董事长胡刚先生的辞呈。胡刚先生因工作调整原因，拟辞去公司董事职务，并不再担任公司董事长、战略委员会主任委员及公司法定代表人；胡刚先生确认与公司董事会并无意见分歧，亦无需提请公司股东和债权人关注的事宜。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，其辞呈自送达公司董事会时生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。公司董事会对胡刚先生任职期间的工作表示认可，对其多年来为公司发展所做出的贡献给予高度的评价，并向其表示衷心感谢。
经国投电力第十届董事会第四十六次会议审议通过，选举朱基伟先生为公司董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
按照《公司章程》规定，由朱基伟先生任公司法定代表人。关于法定代表人变更事项，公司有关部门将按照工商管理部门的要求，办理工商变更手续。
四、债券受托管理人履职情况
上述事项属于《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条规定之重大事项，中信证券作为发行人公司债券的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理临时报告。
中信证券后续将密切关注发行人对公司债券的本息偿付情况以及其他对债
券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。
五、受托管理人的联系方式
有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。
联系人：周伟帆
联系电话：010-60833607
（以下无正文）
证券代码：601111 股票简称：中国国航 编号：临2014-029中国国际航空股份有限公司
关于证券事务代表变更的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
近日，中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司证券事务代表秦志杰女士递交的辞呈。因工作变动，秦志杰女士申请辞去公司证券事务代表的职务。公司对秦志杰女士任职期间对公司作出的贡献表示诚挚的感谢。
根据工作需要，公司决定自公告日起聘任徐丽女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。徐丽女士于 2014年 7月参加上海证券交易所第五十五期上市公司董事会秘书任职资格培训并获得董事会秘书资格证书。徐丽女士的个人简历详见本公告附件。
特此公告。
承董事会命饶昕瑜董事会秘书中国北京，二零一四年十月二十八日
附件：徐丽女士简历
徐丽女士，38岁，2000年毕业于吉林大学，获英语语言文学学士学位；2003年毕业于中国政法大学，获法律硕士学位。2003年 8月进入公司工作。2013年1月至2014年4月，任公司总裁办公室法律事务高级副经理。2014年4月至今，任公司董事会秘书局信息披露高级副经理。
股票代码：601599 股票名称：鹿港科技 公告编号：2015-079江苏鹿港科技股份有限公司
股权激励计划限制性股票授予结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●限制性股票登记日：2015年12月3日
●限制性股票登记数量：452.06万股
一、限制性股票授予情况
2015年 11月 4日，本公司分别召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议，审议并通过《关于调整公司限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》及《关于公司限制性股票激励计划首次授予的议案》等相关议案，确定以 2015年 11月 4日作为激励计划的授予日，向符合条件的 152名激励对象授予 452.06万股限制性股票。授予价格为每股 5.88元，股票来源为公司向激励对象定向发行股票。
首次授予具体分配情况如下表所示：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的限制性股||占首次授予限制性||占目前股本总额|
||激励对象||职务|||||||
||||||票数量（万股）||股票总数的比例||的比例|
|黄海峰||副总经理||12||2.65%||0.03%||
|侯文彬||副总经理||8||1.77%||0.02%||
|管理人员、核心技术（业务）人员（150人）||||432.06||95.58%||1.14%||
|首次授予合计||||452.06||100%||1.19%||

二、激励计划的有效期、锁定期和解锁安排情况
本激励计划有效期最长不超过5年，自限制性股票授予之日起至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止；限制性股票授予后即行锁定，本计划授予的限制性股票自授予之日起12个月内为锁定期。本计划首次授予的限制性股票在授予日起满一年后，激励对象可在解锁有效期内按3:3:4的比例分批逐年解锁，具体解锁安排如下表所示：首次授予的限制性股票解锁安排如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||可解锁数量占限制|
||解锁期||解锁时间|||
||||||性股票数量比例|
|第一次解锁||自首次授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止||30%||
|第二次解锁||自首次授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止||30%||
|第三次解锁||自首次授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止||40%||

三、限制性股票认购资金的验资情况
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年11月16日出具了苏公W[2015]B185号验资报告，审验了公司截至2015年11月11日止的新增注册资本及实收资本情况，认为：截至2015年11月9日止，公司已收到限制性股票激励对象授予限制性人民币普通股（A股）股票452.06万股，授予价格为每股人民币5.88元，缴纳的认购款项合计人民币26,581,128元，其中：新增注册资本人民币4,520,600元，全部以货币资金出资；出资额溢价部分为人民币22,060,528元，全部计入资本公积。
截至2015年11月11日止，公司本次增资前的注册资本为人民币377,427,123元，新增注册资本人民币4,520,600元，公司变更后的注册资本为人民币381,947,723元，累计实收资本为人民币381,947,723元。
四、限制性股票的登记情况
2015年 12月 3日，公司限制性股票登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。股份的变动登记情况详见本公告“六、股权结构变动情况”。
五、授予前后对公司控股股东的影响
公司本次股权激励计划所涉限制性股票授予完成后，公司总股本由 377,427,123
股增加至 381,947,723股，导致公司控股股东及实际控制人持股比例发生变化。本次
授予前，控股股东、实际控制人钱文龙持有公司16.55%的股份，本次授予完成后，钱文龙持有公司16.35%的股份；本次限制性股票授予不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
六、股权结构变动情况
单位：股
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||变动前||||本次变动||变动后|||
||类别|||||||||||
||||股份数||比例||+（-）||股份数||比例|
|有限售条件股份||25,989,169||6.89%||+4,520,600||30,509,769||7.99%||
|无限售条件股份||351,437,954||93.11%||0||351,437,954||92.01%||
|合计||377,427,123||100%||+4,520,600||381,947,723||100%||

七、本次募集资金使用计划
本次股权激励计划筹集资金总额为26,581,128元，将全部用于补充流动资金。
八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响
本次向激励对象授予的限制性股票452.06万股，仅占授予前公司总股本的1.19%，同时，新增股份按照相关估值工具所确定的授予日权益工具公允价值总额2,142.52万元，作为本次股权激励计划的激励成本，是在该计划的实施过程中按照解锁比例进行分期确认，具体摊销情况如下表：
公司本次股权激励计划授予激励对象限制性股票452.06万股，需要承担相应激励费用，具体摊销情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||需摊销的总费用||2015年||2016年||2017年||2018年|
||（万元）||（万元）||（万元）||（万元）||（万元）|
|2,142.52||208.30||1,142.68||553.48||238.06||

因此，本次授予后新增股份对公司最近一期的财务状况和经营成果均不构成重大影响。
特此公告。
江苏鹿港科技股份有限公司
高盛高华证券有限责任公司
关于江苏中天科技股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金之核查意见
高盛高华证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）本次公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“《上市公司监管指引第 2号》”）以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（以下简称“《上交所募集资金管理办法》”）等有关规定，对中天科技本次公开发行可转换公司债券中以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项进行了审慎核查，具体核查情况及结论如下：
一、本次发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏中天科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1626号）核准，中天科技本次公开发行面值总额3,965,120,000.00元可转换公司债券，期限6年，发行价格为100元/张，共计 39,651,200张，募集资金总额为人民币 3,965,120,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币3,922,723,440.00元。
上述募集资金净额人民币3,922,723,440.00元已于2019年3月6日存入中天科技在交通银行股份有限公司南通经济技术开发区支行开立的账号为326008605018170122346的募集资金专用账户内。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具中兴华验字（2019）第020009号《验资报告》。
二、本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目情况
根据 2019年 2月 26日公布的《江苏中天科技股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》，本次公开发行可转换公司债券募集资金总额（含
发行费用）不超过396,512万元，募集资金扣除发行费用后全部投资于以下项目：（单位：元）
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|经备案投资额|计划使用募集资金|
|1|950MWh分布式储能电站项目|1,614,000,000.00|1,577,636,100.00|
|2|大尺寸光纤预制棒智能化改造项目|1,020,000,000.00|947,227,700.00|
|3|110MWp分布式光伏项目|585,265,300.00|378,639,400.00|
|4|高性能绝缘薄膜研发及产业化项目|600,000,000.00|357,573,200.00|
|5|超耐候聚偏氟乙烯（PVDF）薄膜及其增益背板绿色制造系统集成项目|110,000,000.00|80,749,400.00|
|6|高增益光伏组件用反光膜研发与产业化项目|30,000,000.00|23,294,800.00|
|7|补充流动资金|600,000,000.00|600,000,000.00|
||合计|4,559,265,300.00|3,965,120,600.00|

在募集资金到位前，如中天科技已使用银行贷款和自有资金进行了部分募集资金投资项目的投资运作，在本次公开发行可转换公司债券募集资金到位后，中天科技将按照《上交所募集资金管理办法》等相关法律法规规定的程序对该部分资金予以置换。如实际募集资金数额不足以满足募集资金投资项目的需要，不足部分将由中天科技通过银行贷款或自有资金等其他方式解决。
根据本次公开发行可转换公司债券实际募集资金情况，中天科技对各项目拟使用募集资金具体安排调整如下：（单位：元）
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|调整前计划使用募集资金|调整后计划使用募集资金|
|1|950MWh分布式储能电站项目|1,577,636,100.00|1,577,636,100.00|
|2|大尺寸光纤预制棒智能化改造项目|947,227,700.00|947,227,700.00|
|3|110MWp分布式光伏项目|378,639,400.00|378,639,400.00|
|4|高性能绝缘薄膜研发及产业化项目|357,573,200.00|357,573,200.00|
|5|超耐候聚偏氟乙烯（PVDF）薄膜及其增益背板绿色制造系统集成项目|80,749,400.00|80,749,400.00|
|6|高增益光伏组件用反光膜研发与产业化项目|23,294,800.00|23,294,800.00|
|7|补充流动资金|600,000,000.00|557,602,840.00|
||合计|3,965,120,600.00|3,922,723,440.00|

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
自 2018年 4月 24日至 2019年 3月 6日，中天科技以自筹资金预先投入募集资金项目情况如下：（单位：元）
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|调整后计划使用募集资金|自筹资金预先投入金额|
|1|950MWh分布式储能电站项目|1,577,636,100.00|10,977,005.74|
|2|大尺寸光纤预制棒智能化改造项目|947,227,700.00|343,170,970.65|
|3|110MWp分布式光伏项目|378,639,400.00|294,893,852.19|
|4|高性能绝缘薄膜研发及产业化项目|357,573,200.00|49,110,388.17|
|5|超耐候聚偏氟乙烯（PVDF）薄膜及其增益背板绿色制造系统集成项目|80,749,400.00|73,895,056.70|
|6|高增益光伏组件用反光膜研发与产业化项目|23,294,800.00|7,513,428.42|
|7|补充流动资金|557,602,840.00||
||合计|3,922,723,440.00|779,560,701.87|

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次公开发行可转换公司债券的审计机构，对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了中兴华核字（2019）020019号《专项审核报告》。
四、本次拟使用募集资金置换预先已投入自筹资金的内部决策程序情况
2019年3月22日，中天科技召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
中天科技本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事宜已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表了同意的独立意见，会计师事务所出具了专项审核报告，履行了必要的审批程序，本次置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号》、《上交所募集资金管理办法》以及公司《募集资金使用与管理制度》等相关规定，保荐机构同意中天科技本次以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。
（以下无正文）
T~~~ft~1~: ~`~/~
fi~~~
-~.
`' '~~.~` ~~~ ;.__rten~ .~~~
~ % -
股票简称：青岛海尔 股票代码：600690 编号：临 2017-004青岛海尔股份有限公司
关于核心员工持股计划之第二期持股计划第一次持有人会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛海尔股份有限公司（以下简称“公司”）核心员工持股计划之第二期持股计划（以下简称“本期持股计划”）第一次持有人会议于2017年3月13日在公司会议室以现场会议方式和通讯方式召开，会议由董事长梁海山召集和主持，会议应到会持有人 576人，实际到会持有人 535人，会议符合公司核心员工持股计划的相关规定。
经与会持有人讨论并投票表决，就本期持股计划相关事宜形成如下决议：
一、审议通过了《关于设立核心员工持股计划之第二期持股计划管理委员会的议案》
全体持有人知悉并了解《青岛海尔股份有限公司核心员工持股计划之第二期持股计划（草案）》（以下简称“《员工持股计划》”）的内容，自愿参与持股计划，知悉并了解参与持股计划的风险，并同意盈亏自负，自愿承担参与持股计划的风险，自愿遵守核心员工持股计划的相关规定。
根据《员工持股计划》，本期持股计划设核心员工持股计划之第二期持股计划管理委员会，监督员工持股计划的日常管理，代表本期持股计划持有人行使股东权利或者授权管理方行使股东权利。核心员工持股计划之第二期持股计划管理委员会的成员由五名委员组成。
二、审议通过了《关于确认核心员工持股计划之第二期持股计划管理委员会委员的议案》
确认首期核心员工持股计划管理委员会委员梁海山、谭丽霞、宫伟、宋尚义、明国珍为本期持股计划管理委员会委员。
上述委员共同选举梁海山担任本期持股计划管理委员会主任。
三、审议通过了《关于授权核心员工持股计划之第二期持股计划管理委员会办理与核心员工持股计划之第二期持股计划相关事宜的议案》
授权本期持股计划管理委员会委员办理与本期持股计划以下事宜的权限：
（1）负责召集持有人会议；
（2）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
（3）代表全体持有人行使股东权利或授权管理方行使股东权利；
（4）依据持股计划审查确定参与人员的资格、范围、人数、额度；
（5）制定及修订持股计划管理办法；
（6）根据公司的考核结果决定持有人权益（份额）；
（7）持股计划的融资方式、金额以及其他与持股计划融资相关的事项；
（8）决定员工持股计划资产的分配；
（9）确定资产管理机构；
（10）持有人会议授权的其他职责。
四、审议通过了《关于审议<青岛海尔股份有限公司核心员工持股计划之第二期持股计划管理办法>的议案》
特此公告。
青岛海尔股份有限公司董事会 2017年3月13日
证券代码：600684 证券简称：珠江实业 公告编号：2019-002广州珠江实业开发股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年1月8日
(二) 股东大会召开的地点：广州市越秀区东风中路362号颐德中心30楼第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|305,425,388|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|35.7866|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长邓今强先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》、
《证券法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席6人，董事张纲先生、朱渝梅女士、吴张先生、蔡穗声先生，独立董事顾乃康先生因公务未能出席会议；
2、公司在任监事 5人，出席 2人，监事会主席齐秋琼女士，监事韩巍先生、陆伟华女士因公务未能出席会议；
3、董事会秘书黄静女士出席了会议；公司董事、总经理答恒诚先生列席了会议，公司副总经理甘耀华先生、潘晓军先生、李亭先生，财务总监覃宪姬女士因公务未能出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|305,425,388|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表
决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东四端律师事务所
律师：李素敏、李伟忠
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
广州珠江实业开发股份有限公司2019年1月9日
证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号：2017-007国泰君安证券股份有限公司
2017年短期公司债券（第一期）发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据2015年9月8日召开的公司2015年第五次临时股东大会决议，2017年1月23日，公司成功发行了国泰君安证券股份有限公司2017年短期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）。本期债券募集资金人民币50亿元，期限为270天，发行票面利率为4.30%，起息日为2017年1月23日。
特此公告。
国泰君安证券股份有限公司董事会2017年1月24日
华夏幸福基业股份有限公司
2019年第十次临时股东大会
会议资料
（600340）
二〇一九年九月二十三日
2019年第十次临时股东大会会议资料目录
2019年第十次临时股东大会会议议程 ................................... 32019年第十次临时股东大会会议须知 ................................... 4议案：关于为下属公司提供担保的议案.................................. 52019年第十次临时股东大会投票表决办法 ............................... 7
2019年第十次临时股东大会会议议程
会议时间：2019年9月23日（星期一）下午14:00
会议地点：北京市朝阳区酒仙桥中路18号北广电子集团南楼3层华夏幸福大学孔雀城厅
主持人：独立董事王京伟先生
(一)王京伟先生宣布会议开始并宣读本次股东大会须知
(二)董事会秘书林成红先生报告会议出席情况
(三)王京伟先生宣布提交本次会议审议的议案
1、关于为下属公司提供担保的议案
(四)股东、股东代表发言
(五)记名投票表决上述议案
(六)监票人公布表决结果
(七)王京伟先生宣读股东大会决议
(八)见证律师宣读股东大会见证意见
(九)与会董事、监事、董事会秘书签署股东大会决议
(十)王京伟先生宣布股东大会结束
2019年第十次临时股东大会会议须知
为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《华夏幸福基业股份有限公司章程》和《华夏幸福基业股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，现将本次会议注意事项宣布如下：
一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、出席本次大会对象为在股东参会登记日已办理登记手续的股东(包括股东代理人)、公司董事、监事出席本次会议,公司其他高级管理人员列席本次会议。
三、股东参加股东大会应共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权力。股东要求发言必须事先向大会秘书处登记，登记后的发言顺序按其所持表决权的大小依次进行。
四、股东发言时，应当首先进行自我介绍。每一位股东发言不超过五分钟。股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时也不超过五分钟。大会主持人可以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题。
五、为保证大会顺利进行，全部股东发言时间控制在30分钟以内。董事会欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。
六、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在表决票上相应意见前的方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处理。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的，以第一次投票结果为准。统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则上述要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2019年9月23日
议案：关于为下属公司提供担保的议案
各位股东及股东代表：
本议案已经华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七十六次会议审议通过，具体内容如下，现提交本次股东大会，请各位股东及股东代表审议：
一、担保概述
公司间接全资子公司九通基业投资有限公司（以下简称“九通投资”）拟与中原信托有限公司（以下简称“中原信托”）签署《永续信托贷款合同》。本次交易涉及中原信托拟设立信托计划，并将信托计划项下的信托资金向九通投资发放永续信托贷款，金额为不超过20亿元人民币，信托贷款期限为无固定期限，主要用于九通投资补充营运资金、偿还金融机构借款、兑付商业承兑汇票等。就本次合作中九通投资在《永续信托贷款合同》中应履行的全部义务、责任、陈述与保证及承诺事项等，公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
公司名称：九通基业投资有限公司；
成立日期：2007年10月31日；
注册地址：河北省廊坊市固安县京开路西侧；
法定代表人：胡学文；
注册资本：309,000万元整；
经营范围：对工业园区基础设施建设投资；工业园区基础设施建设施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
截至2019年6月30日，九通投资总资产为76,675,511,790.56元，净资产为19,269,766,147.62元，2019年1-6月实现营业收入328,301,879.80元，实现净利润-149,943,097.91元；
与公司关联关系：九通投资为公司间接全资子公司。
三、担保的主要内容
就本次合作中九通投资在《永续信托贷款合同》中应履行的全部义务、责任、陈述与保证及承诺事项等，公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。保证期间自《永续信托贷款合同》项下九通投资履行债务的期限届满之日后三年止。
四、董事会意见
本次担保对象为公司间接全资子公司，公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为本次担保风险可控，担保对象具有足够的履约能力，因此同意对上述子公司提供担保。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至2019年9月6日，公司及全资、控股子公司的担保总额为人民币 1,363.19亿元，其中公司与全资、控股子公司或全资、控股子公司相互间提供的担保金额为 1,356.17亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产 437.76亿元的309.80%，公司为参股公司提供的担保金额为7.02亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产437.76亿元的1.60%，公司无逾期担保事项。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2019年9月23日
2019年第十次临时股东大会投票表决办法
1.股东大会议案的通过，由股东以现场记名方式或网络方式分别表决。
2.本次表决由两名监票员、两名计票员执行各项有关事宜，并由监票员当场宣布表决结果。
3.议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在表决票上相应意见前的方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处理。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的，以第一次投票结果为准。统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则上述要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
4.现场投票的股东如不使用本次会议统一发放的表决票，或加写规定以外的文字或填写模糊无法辩认者视为无效票。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2019年9月23日
证券代码： 603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2019-082
福建火炬电子科技股份有限公司
关于回复中国证监会行政许可项目审查一次
反馈意见的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年12月 16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192758号）（以下简称“反馈意见”）。具体内容详见公司“2019-078”号公告
根据《反馈意见》的要求，公司与相关中介机构对《反馈意见》所列问题进行了认真研究和逐项落实，并按照《反馈意见》的要求对相关事项进行资料补充和问题答复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的公告。公司将于上述反馈回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，继续履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十七日
证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号：临2016-20
中国船舶工业股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
本公司董事会于近日收到公司董事、副总经理张海森先生提交的书面辞呈。张海森先生因工作需要，向公司董事会提出辞去其所担任的公司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张海森先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。张海森先生仍然担任本公司第六届董事会董事、提名委员会委员职务。
公司董事会对张海森先生在担任副总经理职务期间，为公司的经营发展、规范治理作出的贡献表示感谢。
特此公告。
中国船舶工业股份有限公司董事会 2016年 7月 20日
证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:2014-049国投新集能源股份有限公司
关于转让淮南新锦江大酒店有限公司
100%股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
淮南新锦江大酒店有限公司是国投新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）子公司上海新外滩企业发展有限公司的全资子公司。
2011年12月29日，公司六届二十次董事会审议通过《公司拟出让淮南新锦江大酒店有限公司的议案》。根据董事会决议，公司于2012年年初启动了淮南新锦江酒店有限公司股权转让工作。
并以2011年12月31日为评估基准日，聘请中介机构进行审计、资产评估工作。经审计、评估，淮南新锦江酒店有限公司评估净资产8552.78万元。
2012年 9月 7日，公司将淮南新锦江酒店有限公司100%股权在上海联合产权交易所公开挂牌转让，挂牌价格即评估净资产 8552.78万元。2012年 12月 20日，转让项目征集到一名个人意向受让方陈启明。
淮南新锦江大酒店有限公司项目被摘牌后，公司与意向受让
方就具体转让事宜进行多次协商。但直至公告日，双方仍在债务清偿、期后损益等方面未达成一致。目前，仍在沟通协商之中。
淮南新锦江大酒店有限公司股权转让项目已历时两年，双方能否顺利签订相关股权转让协议及完成交割存在不确定性。
特此公告
国投新集能源股份有限公司董事会
二〇一四年十一月十四日
证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2019-048新疆东方环宇燃气股份有限公司
关于再次延期回复上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月13日公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市公司监管一部下发的《关于对新疆东方环宇燃气股份有限公司重大资产购买预案信息披露的问询函》（上证公函【2019】1153号）（以下简称“问询函”），要求公司于2019年8月20日之前对问询函所述问题做出书面说明，同时对重大资产重组预案作相应修改（问询函具体内容详见公司于2019年8月14日披露的2019-039号公告）。公司在收到问询函后高度重视，立即组织相关人员开展问询函回复工作，由于问询函涉及的内容较多，部分问题需公司进一步补充、完善，且需相关中介机构出具意见，公司于8月20日延期回复问询函，具体详见公司于2019年8月20日披露的《新疆东方环宇燃气股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：2019-044）。公司于8月27日再次延期回复问询函，具体详见公司于2019年8月27日披露的《新疆东方环宇燃气股份有限公司关于再次延期回复上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：2019-046）。
截至目前，公司仍需进一步核实和完善问询函的部分问题，并需相关中介机构出具意见。公司将再次延期回复问询函，预计回复问询函时间不晚于2019年9月5日。
延期回复期间，公司将继续协调各方，尽快完成问询函回复并履行信息披露义务。
有关信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上刊登的公告为准，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会2019年9月4日
证券代码：600967 证券简称：北方创业 公告编号：临2015-033号包头北方创业股份有限公司
资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
包头北方创业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重组事项，经公司申请，本公司股票已于 2015年 4月 13日起停牌。2015年 4月 25日，公司发布了《包头北方创业股份有限公司关于重大资产重组的停牌公告》。2015年 5月27日，公司发布了《包头北方创业股份有限公司资产重组进展暨继续停牌公告》；2015年5月28日，公司发布了《包头北方创业股份有限公司关于资产重组进展暨继续停牌公告的补充更正公告》，公司股票自2015年 5月27日起继续停牌预计不超过一个月。
停牌期间，公司及有关各方初步确定资产重组交易方式为发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易；交易对方初步确定为控股股东内蒙古第一机械集团有限公司及其下属公司；标的资产初步确定为控股股东内蒙古第一机械集团有限公司及其下属公司部分军品及民品资产；具体交易对方及标的资产范围尚未最终确定。
停牌以来，公司及有关各方正在积极推进本次资产重组工作。公司积极与交易对方就方案及细节展开讨论，财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构正在对交易具体方案进行研究、论证，同时开展尽职调查及审计、评估等方面的工作。
截至目前，有关各方尚未签订重组框架协议或意向协议，亦未正式开展有关政府部门的报批工作，公司尚未与财务顾问签订重组服务协议。
鉴于本次交易涉及事项较多，公司、交易对方及各中介机构需要更多时间对方案进行完善，并需就重组方案与有关主管部门进行政策咨询和工作沟通。为保证披露的重组方案以及相关数据的真实、准确和完整，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，本公司股票将继续停牌。
公司于 2015年 6月 15日召开了第五届董事会第十七次会议。会议应参加
董事 12人，实际参加董事 12人。该次会议审议通过了《关于公司资产重组事项继续停牌的议案》。关联董事回避对该项议案的表决，非关联董事表决并通过了该项议案。独立董事对申请继续事项发表了独立意见。公司拟申请公司股票自2015年6月27日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。
停牌期间公司将根据重组进展，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
包头北方创业股份有限公司董事会二〇一五年六月二十五日
证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临 2014-064
债券代码：122080 债券简称：11康美债
康美药业股份有限公司
关于公开发行公司债券申请
获得中国证券监督管理委员会核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
康美药业股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准康美药业股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2014]1385号），就公司发行公司债券事项批复如下：
一、核准你公司向社会公开发行面值不超过24亿元的公司债券。
二、本次发行公司债券应严格按照报送我会的募集说明书及发行公告进行。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。
公司董事会将按照有关法律法规和上述核准文件的要求及公司股东大会的授权，在核准文件有效期内，办理本次发行公司债券相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
康美药业股份有限公司董事会
二○一四年十二月二十二日
证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2017-056南威软件股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步完善南威软件股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）法人治理制度，加强企业党建工作，维护公司中小股东的权益，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》以及《上市公司股东大会规则》等有关规定，结合公司实际情况，现对原《公司章程》进行修订。
2017年 4月 26日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意就相关事项修订《公司章程》。修订后的《公司章程》将在提交股东大会审议通过后报泉州市工商行政管理局备案，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
本次修订的具体内容如下：
||||
|-|-|-|
|序号|原章程内容|修改后内容|
|1|新增第三条款，后续条款自动顺延，后续条款内容所涉及遵照前述条款内容时，所遵照条款也自动顺延。|第三条 公司根据中国共产党章程规定，设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。党委在公司发挥政治核心作用。|
|2|第一百一十六条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3名，无职工代表董事。|第一百一十七条 董事会由 9名董事组成，其中独立董事 3 名，无职工代表董事。|

||||
|-|-|-|
|3|新增第一百一十九条款，后续条款自动顺延，后续条款内容所涉及遵照前述条款内容时，所遵照条款也自动顺延。|第一百一十九条 董事会决定公司重大事项，应当同时听取公司党委的意见。|
|4|新增第一百二十条款，后续条款自动顺延，后续条款内容所涉及遵照前述条款内容时，所遵照条款也自动顺延。|第一百二十条 公司董事会选聘高级管理人员时，党委对提名的人选进行酝酿并提出意见，或者向总经理推荐提名人选；党委对拟任人选进行考察，集体研究提出意见。|
|5|第一百三十八条 董事会设立战略、审计监察、提名、薪酬与考核四个专门委员会。各委员会成员由不少于三名董事组成，其中，审计监察委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计监察委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。根据股东大会的决议，董事会还可以设立其他专门委员会。|第一百四十条 董 事 会 设 立 战略、审计监察、提名、薪酬与考核四个专门委员会。各委员会成员由不少于三名董事组成，其中，审计监察委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计监察委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。董事会选举产生各专业委员会委员时，应听取党委的意见。根据股东大会的决议，董事会还可以设立其他专门委员会。|

除上述部分条款修改外，《公司章程》的其他内容不变。本次章程修订尚需提交股东大会进行审议。
特此公告。
南威软件股份有限公司
董事会
2017年4月26日
证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2016-031
北京兆易创新科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票自 2016年 9月 19日起停牌，详情请见公司于 2016年 9月 20日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-014）。2016年 10月 10日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-020），明确上述事项对公司构成重大资产重组。2016年 10月 19日，公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2016-024），本次重大资产重组工作量较大，为保证公平信息披露，保护广大投资者合法权益，防止公司股价异常波动，公司申请股票延期复牌，本公司股票自 2016年 10月 19日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。停牌期间，公司每五个交易日发布了进展公告（详见公司 2016-023号公告、2016-026号公告）。
截至本公告披露日，上述重大资产重组事项正在筹划中，中介机构正在开展尽职调查、审计、评估等工作，交易各方正在对重组方案进一步协商沟通。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等规定，公司股票将继续停牌。
本次重大资产重组尚存在较大不确定性。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组方案，及时公告并复牌。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京兆易创新科技股份有限公司董事会2016年11月2日
股票代码：600724 股票简称：宁波富达 公告编号：临 2015-016宁波富达股份有限公司关于拟向控股股东
拆借资金（关联交易）的公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、关联关系
宁波城建投资控股有限公司（以下简称“宁波城投”），国有独资企业，其实际控制人为宁波市国有资产管理委员会。注册资本：50,800万元。经营范围：国有资产经营、管理；实业项目投资；房地产开发、经营、租赁。宁波城投持有本公司76.95%股份，是公司控股股东。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与宁波城投间的资金往来活动构成关联交易。
二、关联交易的必要性
宁波城投在公司重大资产重组时承诺给本公司资金支持。随着公司经营规模不断扩大，资金需求同步增长。公司依托宁波城投的资金实力，有助于加快公司发展，降低财务费用。
三、关联交易概述
为满足公司业务发展对资金的需求，根据宁波城投在公司重大资产重组时作出的给本公司予以资金支持的承诺，公司拟向宁波城投拆借资金，借入资金用于补充公司流动资金。
本关联交易获股东大会表决通过后，由公司董事会授权公司总裁在规定的期间和额度内组织实施。
本议案需报请下次股东大会审议批准。
四、预测关联交易金额
自2015年年度股东大会通过之日至2016年年度股东大会召开日止，资金拆借金额累计发生额不超过60亿元，借款最高余额不超过45亿元。资金拆借成本以银行同期贷款利率为参照依据，但年利率最高不超过银行同期贷款利率的110%。
2015年1月1日—12月31日止，宁波城投及其控股子公司向公司（含控股子公司）累计提供拆借资金发生额21.56亿元，期末余额33.46亿元。
五、关联交易对公司经营状况的影响
关联交易将对公司的财务状况及经营成果产生有利影响，上述关联交易不影响公司的独立性。
六、董事会表决、回避情况及独立董事意见
公司于2016年3月25日召开八届十次董事会，会议应到董事 7名，关联董事庄立峰、梅旭辉、王兵团回避表决，其他4名董事一致同意上述议案（含委托出席）。
独立董事袁志刚、童全康、孙猛的独立意见：“公司向控股股东拆借资金，对公司的财务状况及经营成果将产生有利影响。上述关联交易不影响公司的独立性，公司对上述关联交易金额的预测合理，决策程序符合有关规定，信息披露充分；我们同意非关联董事审议后提交股东大会非关联股东表决。”
特此公告。
宁波富达股份有限公司董事会
2016年3月29日
证券代码：600608 证券简称：*ST沪科 公告编号：临 2017-024上海宽频科技股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议于 2017年 9月 8日以通讯方式召开。会议应出席的监事 5人，实际出席会议的监事5人。会议由监事会主席连照菊女士主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过了如下决议：
审议关于会计政策变更的议案
本次会计政策变更是根据财政部《关于印发<企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知>（财会〔2017〕13号）和《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）相关规定进行的合理变更，变更后公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告。
上海宽频科技股份有限公司监事会2017年9月9日