盈方微电子股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
会议材料
盈方微电子股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议文件盈方微电子股份有限公司
股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益、保障股东依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》，特制订本须知。
一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩序，提高议事效率为原则，认真行使法定权利并履行法定职责。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟向大会秘书处办理签到登记手续。
五、股东（或其授权代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益，股东（或其授权代表）要求发言的，应当在股东大会召开前十分钟向大会秘书处进行发言登记，大会秘书处将按股东发言登记时间先后顺序，安排股东发言。
六、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。超出议案范围，欲向公司了解某些方面具体情况的，应在会后向公司董事会秘书咨询。股东发言时间不超过5分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司董事会、监事会成员应认真负责地回答股东提出的问题，回答问题时间不超过十分钟。
七、在大会进行表决时，股东不得发言。
八、大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
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2019年第一次临时股东大会会议议程
会议时间： 2019年 12月2日（星期一）14:00
会议地点: 上海市浦东新区科苑路866号上海中兴和泰酒店
会议主持人：代行董事长方旭升先生
会议出席人员：已办理登记手续的股东（或股东授权代表）、公司董事会成员、
监事和其他高级管理人员、见证律师等。
13:30—14:00股东报到登记、入场
14:00 会议开始
一、主持人宣布会议开始
二、宣读会议须知和大会出席情况
三、介绍本次股东大会见证律师
四、由出席会议的股东（或股东授权代表）推选股东代表、监事推行监事参加计票和监票
五、审议如下议案：
1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01选举王金华先生为公司第十一届董事会非独立董事
1.02选举李峰先生为公司第十一届董事会非独立董事
1.03选举张韵女士为公司第十一届董事会非独立董事
1.04选举顾昕先生为公司第十一届董事会非独立董事
1.05选举王芳女士为公司第十一届董事会非独立董事
1.06选举李史玮先生为公司第十一届董事会非独立董事
1.07选举齐兴礼先生为公司第十一届董事会非独立董事
1.08选举王焜先生为公司第十一届董事会非独立董事
2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01选举洪志良先生为公司第十一届董事会独立董事
盈方微电子股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议文件 2.02选举李伟群先生为公司第十一届董事会独立董事
2.03选举杨利成先生为公司第十一届董事会独立董事
3、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01选举蒋敏为第十一届监事会非职工代表监事
3.02选举高玉凤为第十一届监事会非职工代表监事
六、股东（或股东授权代表）发言
七、大会表决（现场投票表决及等待网络投票结果）
八、监票人宣布表决结果
九、见证律师宣读本次股东大会法律意见书
十、宣读公司2019年第一次临时股东大会决议，签署有关文件
十一、主持人宣布会议结束
盈方微电子股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议文件议案一：
《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
各位股东及股东代表：
现将《关于董事会换届选举非独立董事的议案》提交如下，请予审议：
鉴于公司第十届董事会已于2019年8月14日届满，公司第一大股东上海舜元企业投资发展有限公司及第二大股东东方证券股份有限公司提名王金华先生、李峰先生、张韵女士、顾昕先生、王芳女士、李史玮先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，公司第四大股东山东麦格瑞新材料科技有限公司提名齐兴礼先生及王焜先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。公司董事会提名委员会已对上述8位非独立董事候选人进行了资格审查，认为各位董事候选人符合相关任职资格，请予审议。
具体提案如下：
1、《选举王金华先生为公司第十一届董事会非独立董事》
王金华简历附下：
王金华，男，1970年 5月生，毕业于复旦大学国际经济法专业，大学本科学历。
曾就职于君安证券投行部，安徽省证券公司。自 1999年至今，在东方证券担任营业部管理工作，现任东方证券耀华路证券营业部总经理。
王金华先生除在东方证券任职外，与上市公司或持有上市公司5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、《选举李峰先生为公司第十一届董事会非独立董事》
李峰简历附下：
李峰,男，1971年 12月生，硕士研究生，历任东方证券研究所所长助理，东方证券经济业务总部副总，现任东方证券财富管理业务总部高级执行董事。
李峰先生除在东方证券任职外，与上市公司或持有上市公司5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、《选举张韵女士为公司第十一届董事会非独立董事》
盈方微电子股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议文件张韵简历附下：
张韵,女，1981年 2月生，大学本科学历，上海交通大学高级金融学院EMBA。历任上海城开（集团）有限公司战略投资部投资经理；舜元地产发展股份有限公司投资发展部经理，董事会秘书；舜元实业发展股份有限公司董事，董事会秘书；盈方微电子股份有限公司董事，董事会秘书；辽宁同益物流股份有限公司董事会秘书；广西中龙创股权投资基金管理有限公司投资总监。
张韵女士与上市公司或持有上市公司5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
4、《选举顾昕先生为公司第十一届董事会非独立董事》
顾昕简历附下：
顾昕，男，1980年 5月出生，研究生学历。历任舜元地产发展股份有限公司副总经理，监事长；舜元控股集团有限公司副总经理。现任湖南高正投资置业有限责任公司董事长。
顾昕先生除在上述第一大股东的关联方湖南高正投资置业有限责任公司任职外，与上市公司或持有上市公司5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
5、《选举王芳女士为公司第十一届董事会非独立董事》
王芳简历附下：
王芳，女，1976年 5月出生，研究生学历。历任江西中江地产股份有限公司证券事务代表，董事会秘书；昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会秘书；盈方微电子股份有限公司董事、董事会秘书、上海盈方微电子有限公司副总经理；现任上海盈方微电子有限公司副总经理。
王芳女士除担任上市公司子公司副总经理外，与上市公司或持有上市公司5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
6、《选举李史玮先生为公司第十一届董事会非独立董事》
李史玮简历附下：
盈方微电子股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议文件李史玮，男，1989年11月出生，研究生学历。历任浙江正鼎汽车零部件有限公司办公室主任，舜元建设（集团）有限公司董事长秘书。现任舜元建设（集团）有限公司副总经理。
李史玮先生除在上述第一大股东的关联方舜元建设（集团）有限公司任职外，与上市公司或持有上市公司5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
7、《选举齐兴礼先生为公司第十一届董事会非独立董事》
齐兴礼简历附下：
齐兴礼，男，1963年 8月出生，中专学历。历任黑龙江臻沁牧农业科技有限公司法定代表人、董事长。现任黑龙江臻沁牧农业科技有限公司法定代表人、董事长；山东麦格瑞新材料科技有限公司监事。
齐兴礼先生与上市公司或持有上市公司5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
8、《选举王焜先生为公司第十一届董事会非独立董事》
王焜简历附下：
王焜，男，1983年 8月出生，本科学历。历任新希望六和股份有限公司食品版块营销总监，现任嘉祥新希望慧农科技信息服务有限公司董事；山东璟元农牧发展有限公司董事长；济宁璟元种植养殖合作社董事长；山东麦格瑞新材料科技有限公司董事长。
王焜先生与上市公司或持有上市公司5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
请各位股东及股东代表审议。
盈方微电子股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议文件议案二：
《关于董事会换届选举独立董事的议案》
各位股东及股东代表：
现将《关于董事会换届选举独立董事的议案》提交如下，请予审议：
鉴于公司第十届董事会已于2019年8月14日届满，公司第一大股东上海舜元企业投资发展有限公司提名洪志良先生、李伟群先生和杨利成先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，公司董事会提名委员会已对上述3位独立董事候选人进行了资格审查，认为各位独立董事候选人符合相关任职资格，该议案已经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过。上述 3位独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。具体提案如下：
1、《选举洪志良先生为公司第十一届董事会独立董事》
洪志良简历附下：
洪志良，男，1946年 8月生，中共党员，复旦大学教授，博士生导师。毕业于中国科技大学物理力学专业，瑞士苏黎世高等理工大学电子工程专业，博士学位。曾任沈阳工业大学教师，复旦大学博士后毕业留校从事科研工作并执教，1992年至1994年曾任汉诺威大学教授；现任职于复旦大学集成电路设计实验室，从事教学科研；现任中颖电子股份有限公司独立董事。
洪志良先生与上市公司或持有上市公司5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、《选举李伟群先生为公司第十一届董事会独立董事》
李伟群简历附下：
李伟群，男，1963年10月生，民进会员，华东政法大学教授，博士生导师，毕业于华东政法大学法学专业，日本名古屋大学商法专业法学硕士、法学博士，华东政法大学法学学科博士后。现任职于华东政法大学经济法学院，担任保险法研究所长，日本法研究中心主任。现任上海市保险学会副会长、上海市保险学会法律专委会主任，上海市仲裁委员会仲裁员、湛江国际仲裁院仲裁员。
盈方微电子股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议文件李伟群先生与上市公司或持有上市公司5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、《选举杨利成先生为公司第十一届董事会独立董事》
杨利成简历附下：
杨利成，男，1976年 9月生，本科学历，会计师职称，中国注册会计师非执业会员。历任浙江天健会计师事务所项目经理，万向财务有限公司稽核经理，浙江华睿投资管理有限公司基金经理。现任上海融玺创业投资管理有限公司投资总监、风控总监，杭州金海岸文化发展股份有限公司董事，浙江振申绝热科技股份有限公司独立董事，罗博特科智能科技股份有限公司独立董事、盈方微电子股份有限公司独立董事。
杨利成先生除目前担任上市公司独立董事外，与上市公司或持有上市公司5%以上股份的股东及实际控制人不存在其他关联关系。杨利成先生目前未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
请各位股东及股东代表审议。
盈方微电子股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议文件议案三：
《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
各位股东及股东代表：
现将《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》提交如下，请予以审议：鉴于公司第十届监事会已于2019年8月14日届满，公司第一大股东上海舜元企业投资发展有限公司及第二大股东东方证券股份有限公司提名蒋敏女士和高玉凤女士为第十一届监事会非职工代表监事候选人，该议案已经公司第十届监事会第十八次会议审议通过，具体提案如下：
1、《选举蒋敏为第十一届监事会非职工代表监事》
上海舜元企业投资发展有限公司及东方证券股份有限公司提名蒋敏女士为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人，现提请监事会审议。蒋敏简历附下：
蒋敏，女，1970年 11月出生，硕士研究生学历，会计师。历任上海新梅置业股份有限公司财务经理，舜元实业发展股份有限公司职工监事、财务经理，盈方微电子股份有限公司监事、审计总监，上海理业投资控股有限公司财务总监，现任上海加浦股权投资基金管理有限公司财务总监。
蒋敏女士与上市公司或持有上市公司5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、《选举高玉凤为第十一届监事会非职工代表监事》
上海舜元企业投资发展有限公司及东方证券股份有限公司提名高玉凤女士为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人，现提请监事会审议。高玉凤简历附下：
高玉凤，女，1983年11月生，毕业于同济大学民商法专业，硕士研究生学历，律师执业资格证；曾就职于东方证券研究所，中银国际证券机构部。自 2017年至今，任职于上海东方证券创新投资有限公司，担任股权投资二部业务总监。
高玉凤女士除在东方证券任职外，与上市公司或持有上市公司5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
请各位股东及股东代表审议。