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证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2017-018广东海大集团股份有限公司
关于签署对外投资框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本战略合作框架协议仅为双方进行深入合作的框架性意愿，后续的具体投资事项需另行约定，具体合作协议的签署尚存在不确定性；设立公司及具体项目尚需履行决策程序及相关部门批准，尚存在不确定性。
一、对外投资概述
近日，广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）的下属子公司广州市益豚猪业投资有限公司（以下简称“广州益豚”）与广西壮族自治区宾阳县人民政府签订了《战略合作框架协议》（以下简称“框架协议”），拟以自有资金 6亿元投资年产50万头的猪苗场及配套年产20万吨饲料生产项目。
本次对外投资事项不构成关联交易或其他利益安排，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易双方介绍
1、广州市益豚猪业投资有限公司
注册地址：广州市番禺区沙头街小平工业区福平路8街5-2号
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：许英灼
注册资本：1000万
经营范围：企业自有资金投资；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；农业技术开发服务；收购农副产品;投资管理服务；零售鲜肉（仅限猪、
牛、羊肉）；饲料零售；饲料添加剂零售；饲料批发；饲料添加剂批发。
与上市公司关系：公司的下属子公司。
2、广西壮族自治区宾阳县人民政府
性质：县级人民政府
与上市公司关系：公司及公司董事、监事和高级管理人员与广西壮族自治区宾阳县人民政府不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
1、拟建设主体的情况
（1）名称：宾阳县益豚生态农业有限公司（以工商行政管理部门核准的名称为准）（以下简称“宾阳益豚”）
（2）组织形式：有限责任公司
（3）经营范围：仔猪、生猪养殖及销售、饲料销售（以工商行政管理部门核准的经营范围为准）
（4）出资方式：自有资金
（5）出资人及持股比例：公司拟控股宾阳益豚，具体持股比例以公司审批和工商行政管理部门核准为准。
2、拟建设的项目及规模
公司拟以自有资金6亿元投资年产50万头的猪苗场及配套年产20万吨饲料生产项目，发展公司新型“公司+农户”无公害定单生猪环保养殖模式，为合作农户提供健康仔猪、育肥饲料、药品和疫苗、技术服务。
本战略合作框架协议仅为双方进行深入合作的框架性意愿，截至本公告日公司未对以上项目有实质性投建行为。
四、框架协议的主要内容
1、主要内容
公司投资总额6亿元的年产50万头的猪苗场及配套年产20万吨饲料生产项目，发展新型“公司+农户”无公害定单生猪环保养殖模式；公司负责饲养母猪、生产仔猪、规划养殖小区、协助农户建（家庭）农场和环保猪舍，为合作农户提
供健康仔猪、育肥饲料、药品和疫苗、技术服务，扶持年出栏 1000头育肥猪的农户500户参与项目建设。
2、合作双方的主要权利和义务
在项目筹建期合作双方共同派人成立项目协调工作组，促使项目建设加快推进。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的
宾阳县位于广西壮族自治区中南部，东邻贵港市，处南宁市东北部。农业为宾阳县第一产业，农业资源丰富，农业人口占该县人口总数约70%。公司本次投资主要是利用当地地理优势和丰富的农业资源，依公司战略目标，进一步拓展无公害生猪健康养殖业务，提高公司市场竞争力和盈利能力。同时，本次投资还可以通过“公司+农户”养殖经营模式，解决农户缺技术、缺资金的养殖困境，拓宽农户生产经营渠道、增加农户收入，实现合作共赢。
2、存在风险
项目的最大风险来自于管理水平和疫病困扰以及市场波动。
应对措施：通过新型的生产模式以及专业化的管理，将暴发疫病的风险压至最低，使项目保持较高的生产水平，通过一条龙的产业链接农户，有效抵御市场波动的风险。
3、对公司的影响
本次对外投资尚处于筹备阶段，短期内不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。
六、其他
公司此次与广西壮族自治区宾阳县人民政府签订的是框架协议，最终合作事宜仍存在不确定性。双方会根据投资项目签署正式协议，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规及《公司章程》的规定提交董事会或股东大会审议。
公司将积极落实协议约定的事项，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》
及相关法律法规要求履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会二O一七年二月十日
证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2019-046广东南方新媒体股份有限公司
关于使用自有资金通过一级全资子公司向二级全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资基本情况
广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月25日召开第二届董事会第二次会议，会议审议通过《关于使用自有资金通过一级全资子公司向二级全资子公司增资的议案》，同意以现金增资形式通过一级全资子公司广东南方电视新媒体有限公司（以下简称“南视新媒体”）向二级全资子公司广东南新金控投资有限公司（以下简称“南新金控”）增资8,000万元人民币，增资来源为公司自有资金，增资用于南新金控参与投资设立产业投资基金事宜。上述设立产业投资基金事项详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于二级全资子公司拟参与投资设立产业投资基金的公告》（公告编号：2019-045）。
二、增资对象基本情况
（一）一级全资子公司南视新媒体
名称：广东南方电视新媒体有限公司
成立时间：2008年7月 3日
注册资本：12,844万元（本次增资前）、20,844万元（本次增资后）
法定代表人：王兵
住所：广州市越秀区人民北路686号自编13栋四楼401房
主营业务：新媒体产业投资
股东构成：公司持股100%，增资前后比例不变。
南视新媒体最近一年经审计的主要财务数据如下：
单位：万元
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|项目|2018年 12月31日/2018年度|
|总资产|11,420.34|
|净资产|11,325.80|
|净利润|-365.44|

注：以上数据为母公司数据。
（二）二级全资子公司南新金控
名称：广东南新金控投资有限公司
成立时间：2017年6月 20日
注册资本：6,000万元（本次增资前）、14,000万元（本次增资后）
法定代表人：林瑞军
住所：广州市越秀区长堤大马路230号首、二层
主营业务：创业投资
股东构成：南视新媒体持股100%，增资前后持股比例不变
南新金控最近一年经审计的主要财务数据如下：
单位：万元
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|-|-|
|项目|2018年 12月31日/2018年度|
|总资产|5,941.36|
|净资产|5,940.60|
|净利润|10.12|

注：以上数据为母公司数据。
三、增资方式
1.公司以自有资金8,000万元增资南视新媒体，全部计入南视新媒体注册资本。增资完成后，南视新媒体注册资本变更为20,844万元，仍为公司一级全资子公司。
2.公司对南视新媒体完成增资后，南视新媒体以自有资金8,000万元增资南新金控，全部计入南新金控注册资本。增资完成后，南新金控注册资本变更为14,000万元，仍为公司二级全资子公司。
四、审议及批准程序
2019年10月25日，公司召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用
自有资金通过一级全资子公司向二级全资子公司增资的议案》，根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
及《公司章程》等相关规定，本次增资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
本次增资交易金额在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
五、本次增资的目的和对公司的影响
鉴于二级全资子公司南新金控拟出资8,000万元与万联天泽资本投资有限公司、广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司及广州市宏华投资有限公司共同发起设立产业投资基金，公司拟以现金增资形式通过一级全资子公司南视新媒体向二级全资子公司南新金控增资8,000万元。
本次增资有利于南新金控参与投资设立产业投资基金事项的推进实施、促进公司中长期战略目标的实现。本次增资不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
六、备查文件
1.第二届董事会第二次会议决议
特此公告。
广东南方新媒体股份有限公司董事会
2019年10月 26日
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：临2016-054北京耐威科技股份有限公司
关于调整本次发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月12日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案，同意公司取消此次非公开发行股票募集配套资金事宜，并继续推进发行股份购买瑞通芯源100%股权事宜。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2015年 9月 18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》中的相关解答，本次取消募集配套资金事项不构成对本次重组方案的重大调整。
本次取消募集配套资金事项属于公司 2016年 1月 29日召开的 2016年第一次临时股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的授权范围之内，无需另行召开股东大会审议。
一、调整前方案
经公司第二届董事会第十四次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》，公司本次交易的原方案为：
1、发行股份购买资产
本次交易中，公司拟以发行股份的方式购买北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）（以下简称“北京集成电路投资中心”）、徐兴慧合计持有的北京瑞通芯源半导体科技有限公司（以下简称“瑞通芯源”）100%的股权。交易各方协商确定瑞通芯源100%股权作价 74,987.5028万元，并全部以发行股份的
方式支付。
2、发行股份募集配套资金
本次交易中，公司拟向北京亦庄国际投资发展有限公司、周志文和杨云春非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过74,972.04万元，不超过本次交易总额（本次收购瑞通芯源100%股权对价为74,987.5028万元）的100%，扣除本次交易相关费用后拟用于瑞通芯源建设北京8吋MEMS生产线。
3、合计发行股份数量
本次交易中，本次交易中，公司预计将合计发行1,716.177万股股份，占交易完成后公司总股本的16.9647%，具体情况如下：
单位：万股
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|-|-|-|
|发行对象/认购人|发行数量|占交易完成后总股本比例|
|北京集成电路投资中心|857.3188|8.4747%|
|徐兴慧|0.8582|0.0085%|
|亦庄国投|686.0000|6.7812%|
|周志文|114.0000|1.1269%|
|杨云春|58.0000|0.5733%|
|合计|1,716.1770|16.9647%|

在本次发行股份购买资产之定价基准日至发行日期间，公司如有发生派息、送股、资本公积转增股本等除息、除权行为，发行数量亦作相应调整。
其中，本次发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终发行股份募集配套资金成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。
二、调整后方案
经公司第二届董事会第二十一次会议审议，决定对本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案进行调整，取消此次非公开发行股票募集配套资金事宜。
调整后方案仅保留发行股份购买资产部分，具体为：
1、发行股份购买资产
本次交易中，公司拟以发行股份的方式购买北京集成电路投资中心、徐兴慧合计持有的瑞通芯源100%的股权。交易各方协商确定瑞通芯源100%股权作价
74,987.5028万元，并全部以发行股份的方式支付。
2、合计发行股份数量
本次交易中，公司预计将合计发行858.177万股股份，占交易完成后公司总股本的9.2694%，具体情况如下：
单位：万股
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|发行对象/认购人|发行数量|占交易完成后总股本比例|
|北京集成电路投资中心|857.3188|9.2601%|
|徐兴慧|0.8582|0.0093%|
|合计|858.1770|9.2694%|

在本次发行股份购买资产之定价基准日至发行日期间，公司如有发生派息、送股、资本公积转增股本等除息、除权行为，发行数量亦作相应调整。
三、独立董事意见
公司独立董事就本次交易方案调整事项发表独立意见如下：
1、公司调整本次重大资产重组方案，继续推进发行股份购买瑞通芯源100%股权、取消募集配套资金，是公司基于现实情况作出的理性、审慎决策，有利于维护全体股东利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、根据中国证监会《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的规定“调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。重组委会议可以审议通过申请人的重组方案，但要求申请人调减或取消配套募集资金。”公司取消本次重大资产重组涉及的募集配套资金方案不构成对本次重大资产重组方案的重大调整。
3、2016年1月29日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案》的议案，本次对重大资产重组方案的调整，公司董事会审议通过后即生效，无需再提交公司股东大会审议。
我们一致同意公司分别与北京亦庄国际投资发展有限公司、周志文、杨云春签署《股份认购协议之终止协议》，取消此次非公开发行股票募集配套资金事宜，并继续推进发行股份购买瑞通芯源100%股权事宜。
四、中介机构意见
1、独立财务顾问意见
本次交易独立财务顾问国信证券股份有限公司经核查后认为：耐威科技取消本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易中的募集配套资金安排，不构成对原交易方案的重大调整。
2、法律顾问意见
本次交易专项法律顾问北京市金杜律师事务所经核查后认为：耐威科技调整本次交易方案的内容和已履行的内部审议程序符合《证券法》、《重组办法》等相关法律、法规、规范性文件及《北京耐威科技股份有限公司章程》的规定；耐威科技取消本次交易方案中的募集配套资金安排不构成对本次交易方案的重大调整；本次交易方案调整合法、有效。
五、备查文件
1、《第二届董事会第二十一次会议决议》；
2、《第二届监事会第十六次会议决议》；
3、《独立董事关于调整公司本次重大资产重组方案的事前认可意见》；
4、《独立董事关于调整公司本次重大资产重组方案的独立意见》；
5、《国信证券股份有限公司关于北京耐威科技股份有限公司调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案之独立财务顾问意见》；
6、《北京市金杜律师事务所关于北京耐威科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之补充法律意见书（二）》。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2016年5月12日
证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2017—014浙江向日葵光能科技股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 6日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金出资设立全资子公司“绍兴向日葵光伏发电有限公司”（暂定名，以下简称“绍兴向日葵”）、“绍兴柯桥向日葵电力有限公司”（暂定名，以下简称“柯桥向日葵”）（以下合称“子公司”），注册资本分别为人民币100万元。
本次对外投资事项已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：绍兴向日葵光伏发电有限公司
注册资本：100万元
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：太阳能光伏电站的开发、建设、运行、销售、维护、技术咨询、技术服务，设备租赁。
出资方式及资金来源：本次投资资金来源为公司自有资金，以货币资金形式投入，持有绍兴向日葵100%股权。
以上信息均以工商行政管理机关核定为准。
2、公司名称：绍兴柯桥向日葵电力有限公司
注册资本：100万元
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：太阳能光伏电站的开发、建设、运行、销售、维护、技术咨询、技术服务，设备租赁。
出资方式及资金来源：本次投资资金来源为公司自有资金，以货币资金形式投入，持有柯桥向日葵100%股权。
以上信息均以工商行政管理机关核定为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次对外投资设立子公司主要是为拓展光伏发电业务，有利于公司立足长远，提升和完善产业链布局与培育新的利润增长点，进一步提升公司的市场竞争力。
子公司的良好运营取决于行业政策、市场状况等多种因素，存在政策风险、市场风险。
特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会2017年3月6日
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 公告编号： 2018-118松德智慧装备股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年9月30日
2、预计的业绩：同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：20%-50%|盈利：5,304.51万元|
||盈利：2,652.26 万元–4,243.61万元||

其中：2018年7月1日-2018年9月30日的预计业绩如下：
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|-|-|-|
|项 目|2018年7月-9月|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：240% - 270%|盈利：243.07万元|
||亏损：413.22 万元– 340.30万元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司业务主要为全资子公司深圳大宇精雕科技有限公司（以下称“大宇精雕”）所从事的智能装备业务。大宇精雕整体业务拓展情况良好，为紧跟行业发展趋势，大宇精雕对产品结构进行了调整，导致产品验收周期有所延长，未能及时确认收入和利润；加之因上年同期剥离子公司股权产生投资收益
及获得政府补贴，非经常性损益金额合计3,032万元，相对本年同期利润总额影
响较大。综上因素，本报告期较上年同期利润总额有所下降。
截至本公告日，大宇精雕发出商品金额约3.46亿元（不含税），合计正在履行订单金额约6.12亿元（含税）。
2、2018年第三季度净利润较上年同期相比下降幅度较大，主要原因为：大宇精雕在2018年第三季度计提坏账准备较多；另公司2018年第三季度银行贷款较上年同期有所增加，导致财务费用增加，故净利润同比下降较多。
3、预计非经营性损益对本期净利润的影响金额约为 547万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步核算的结果，未经审计机构审计。
2、具体数据以本公司2018年第三季度报告中披露数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司董事会
2018年10月 15日
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2016-058银邦金属复合材料股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人沈于蓝先生将其所持有的公司部分股份进行股票质押式回购交易的通知。现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其直接持有股份比例|本次质押占公司股份总数比例|用途|
|沈于蓝|是|无限售流通股13,520,000股|2016年9月26日|2017年9月26日|光大证券股份有限公司|4.78%|1.64%|个人资金需求|
|沈于蓝|是|无限售流通股20,280,000股|2016年9月27日|2017年9月27日|光大证券股份有限公司|7.17%|2.47%|个人资金需求|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，沈于蓝先生共持有公司股份 283,040,000股，占公司总股
本的34.44%，其中已累计质押股份 112,090,000股，占沈于蓝先生持有公司股
份总数的39.60%，占公司股份总数的13.64%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会2016年9月29日
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2019-043
湖北能源集团股份有限公司
关于 2019年第二期中期票据发行完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北能源集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于注册发行中期票据的议案》。2017年8月7日，公司接到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2017]MTN416号），接受公司中期票据注册，注册金额为20亿元人民币，自该通知书发出之日起2年内有效。
近日公司成功发行了2019年第二期中期票据，发行结果详情如下：
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|名称|湖北能源集团股份有限公司2019年度第二期中期票据|简称|19鄂能源MTN002|
|代码|101900972|期限|3+2年|
|起息日|2019年7月23日|兑付日|2024年7月23日|
|计划发行总额|5亿元|实际发行总额|5亿元|
|发行利率|3.69％|发行价格|100元/百元面值|
|薄记管理人|招商银行股份有限公司|||
|主承销商|招商银行股份有限公司|||

本期中票发行的有关文件在上海清算所网站和中国货币网公告，
网址分别为www.shclearing.com和www.chinamoney.com.cn。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会2019年7月24日
证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2017-012
北京超图软件股份有限公司
关于举行 2016年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度报告及摘要于 2017年 3月 24日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露，并在《证券时报》刊登了提示性公告。
为了让广大投资者进一步了解公司2016年年度报告及经营情况，公司将于 2017年 4月 6日（星期四）15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2016年年度报告网上说明会。本次网上说明会采用网络方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事、总经理宋关福先生，独立董事杜胜利先生，董事会秘书、副总经理李煜先生，财务总监任翔女士以及华龙证券股份有限公司独立财务顾问吕博文先生。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
北京超图软件股份有限公司董事会
二○一七年三月二十二日
新开源 独立董事事前认可意见博爱新开源医疗科技集团股份有限公司独立董事
对第三届董事会第五十二次会议相关事项的事前认可意见
我们作为博爱新开源医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度和公司文件的有关规定，本着对全体股东和公司负责的态度，秉持实事求是的原则对公司第三届董事会第五十二次会议讨论的相关事项发表事前认可意见：
一、关于聘任会计师事务所的独立意见
经核查，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度的审计机构，在审计过程中，按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，遵守职业道德规范，勤勉、尽职地发表独立审计意见，客观、公正地出具各项专业报告。我们认为，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中能够坚持独立审计原则，客观、公正地出具各项专业报告。我们一致同意公司继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构。本次聘任符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东利益。同意提交公司第三届董事会第五十二次会议审议。
【以下无正文】
新开源 独立董事事前认可意见（此页无正文,为《独立董事关于对第三届董事会第五十二次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事签字：
康熙雄：____________ 孙芾：____________ 吴德军：____________博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2017-086高新兴科技集团股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年7月12日，高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“高新兴”或“公司”）收到公司控股股东、实际控制人刘双广先生的《关于减持股份的告知函》，刘双广先生于 2017年 7月 12日通过大宗交易的方式减持高新兴股份 20,000,000股，占高新兴总股本的1.81%。本次减持后，刘双广先生直接持有高新兴股份363,119,810股，占公司总股本的32.81%，仍为公司的控股股东、实际控制人。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称||减持方式||减持时间|减持均价（元）||减持股数（股）||减持比例|
|刘双广|大宗交易||2017年7月12日||11.17|20,000,000||1.81%||
|合 计|-||-||-|20,000,000||1.81%||

2、股东本次减持前后直接持股情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次减持前直接持有高新兴股份||||本次减持后直接持有高新兴股份|||
|股东名称|股份性质|||||||||
||||股数（股）||占总股本的比例||股数（股）||占总股本的比例|
|刘双广|合计持有股份|383,119,810||34.62%||363,119,810||32.81%||
||其中：无限售条件股份|90,179,953||8.15%||70,179,953||6.34%||
||有限售条件股份|292,939,857||26.47%||292,939,857||26.47%||

二、其他相关说明
1、上述减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《深圳证券
交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规章、业务规则的规定；
2、本次减持完成后，刘双广先生直接持有公司股份 363,119,810股，占公司总股本32.81%；同时通过石河子网维投资普通合伙企业间接持有公司股份7,534,249股，占公司目前总股本的0.68%，仍为公司控股股东、实际控制人；
3、本次减持前，公司控股股东、实际控制人刘双广先生未在相关文件中做出最低减持价格的承诺；
4、公司控股股东、实际控制人刘双广先生承诺：自本次减持之日起连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的3%（含本次减持）。
三、备查文件
1、刘双广先生《关于减持股份的告知函》。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一七年七月十二日
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2016-076
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所(以下简称“深交所”)申请，公司股票（股票简称：瑞丰高材；股票代码：300243）已于2016年9月20日(星期二)上午开市起停牌，并已于 2016年 9月 21日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-049）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规，公司确认该事项为重大资产重组事项。经公司申请，公司已于2016年10月11日披露了《关于重大资产重组停牌及进展的公告》（公告编号：2016-051）。
根据本次重大资产重组进展情况，公司分别于2016年10月18日、2016年 11月 15日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-053、2016-060）。在公司股票停牌期间，公司根据规定每 5个交易日披露了《关于重大资产重组进展的公告》。
2016年 12月 12日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的相关议案，并于 2016年 12月 13日晚间在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》、《关于股票暂不复牌的提示性公告》等相关文件。根据相关监管要求，深交所需对公司本次重组相关文件进行事后审核。
2016年 12月 26日，公司收到深交所《关于对山东瑞丰高分子材料股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2016]第107号，以下简称“问询函”）。根据问询函的内容和要求，公司与中介机构和交易各方正在积极开展落实回复工作。鉴于问询函涉及的部分事项需进一步核实、补充和完善并需要各中
介机构发表意见，且中介机构尚需履行内部审核流程，公司较难在规定的回复时间之前完成相关工作。为更加全面、完整地答复问询函中的内容，经公司向深交所申请，公司将延期一个交易日回复问询函，在此期间，公司股票将继续停牌。
公司承诺于 2017年 1月 3日向深交所提交问询回复并于深交所审核通过问询回复后申请股票复牌。若 2017年 1月 3日公司未及时提交问询回复或者深交所在收到公司问询回复后还欲对公司进行二次问询的，则公司 2017年 1月 6日召开的2017年第一次临时股东大会将被取消。请广大投资者注意相关风险。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》等有关规定，公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
董事会
证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2018-081深圳市兆新能源股份有限公司
关于聘任常务副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月27日召开的第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于聘任常务副总经理的议案》，经公司代理总经理提名，董事会同意聘任郭健先生为公司常务副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
郭健，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
曾任华联纺织集团纺织市场公司副总经理，金田股份集团商业发展公司董事、总经理，免税集团商业投资发展公司董事长、总经理，公司监事会主席、董事长。
现任公司董事，深圳市虹彩新材料科技有限公司董事长，嘉兴市彩联新材料科技有限公司董事长，佛山市中盛新能源科技有限公司执行董事、经理，惠州中至正新能源有限公司执行董事、经理，新余德佑太阳能电力有限责任公司执行董事、经理，围场满族蒙古族自治县圣坤仁合光伏发电有限公司执行董事、经理，合肥市永聚太阳能电力开发有限公司执行董事、经理，河北兆腾气雾剂科技有限公司董事，廊坊佳泰瑞园区建设发展有限公司董事。
郭健先生持有公司股份 4,084,586股（直接持有公司股份 500,000股，通过深圳市前海新旺兆投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份3,584,586股）；
在持有公司5%以上股份的法人股东深圳市彩虹创业投资集团有限公司控制的企业廊坊佳泰瑞园区建设发展有限公司担任董事，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；最近三年内不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司高级管理人员的其他情形。
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司董事会二〇一八年八月二十九日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2016-097
泛海控股股份有限公司
关于实施 2015年度权益分派方案后
调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次非公开发行股票的发行价格由不低于 9.51元/股调整为不低于 9.36元/股。
2、本次非公开发行数量由不超过 1,577,287,066股调整为不超过 1,602,564,102股。
一、本次非公开发行股票情况
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 14日召开了第八届董事会第五十七次临时会议、于 2016年 3月 31日召开了 2016年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2016年度非公开发行 A股股票方案的议案》、《关于公司 2016年度非公开发行 A股股票预案的议案》等相关议案（具体内容详见公司 2016年 3月 15日、4月 1日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告）。
根据上述非公开发行方案，本次发行的定价基准日为公司第八届董事会第五十七次临时会议决议公告日。发行价格不低于定价基准日前 20个交易日股票交易均价的90%（注：定价基准日前 20个交易日股票交易均价＝定价基准日前 20个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20个交易日股票交易总量），即发行价格不低于 9.51元/股。本次非公开发行的股票合计不超过 1,577,287,066股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行价格、发行数量将进行相应调整。
二、公司 2015年度利润分配方案及实施情况
2016年 4月 26日，公司召开 2015年度股东大会，审议通过了《关于审议公司 2015年度利润分配预案的议案》。公司 2015年度权益分派方案为：以公司总股本 5,196,200,656股为基数，向全体股东每 10股派现金红利 1.50元（含税）。
2016年 6月 18日，公司发布了《公司 2015年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为 2016年 6月 23日，除权除息日、红利发放日为 2016年 6月 24日。目前，公司 2015年度利润分配方案已实施完毕。
三、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整
鉴于公司已实施完毕上述权益分派方案，现对本次非公开发行股票的发行价格、发行数量进行相应调整。
（一）发行价格调整
公司 2015年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票
的发行价格由“不低于 9.51元/股”调整为“不低于 9.36元/股”。具体计算公式如下：
调整后的发行价=调整前的发行价-每股现金红利=9.51元/股 -0.15元/股=9.36元/股。
（二）发行数量调整
根据调整后的发行价格，本次非公开发行股票的数量进行相应调整，调整后本次非公开发行股票的数量为不超过 1,602,564,102股。
具体计算公式如下：
调整后的发行数量=募集资金总额÷调整后的发行价=15,000,000,000元÷9.36元/股=1,602,564,102股。
（三）除以上调整外，本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十五日
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2019-069
宁波康强电子股份有限公司
关于母公司电镀车间发生火灾事故的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 12月 29日上午 7时左右，宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）位于宁波市鄞州投资创业中心金源路988号的母公司2号楼三楼电镀车间因员工操作不当引发火灾事故。事故发生后，公司立即启动突发事件应急处置预案，迅速疏散人员、防止火势蔓延，积极配合消防官兵展开灭火工作，使得火势在短时间内得到控制并在当日上午8时左右彻底扑灭。
公司管理层对本次事故积极应对、高度重视，立即开展了以下工作：（一）组织应急救援力量及时消除火情、处理善后；（二）立刻组织召开公司中层以上领导干部会议，通报事故情况；（三）成立事故调查组，对事故原因进行深入核查；（四）召开公司安全会议，要求公司全体下属子公司、全体员工引以为戒。
经初步调查，本次火灾事故因员工操作不当引发，起火位置位于公司东区 2号厂房主体三楼内部，过火面积约 300平方米，致车间内其中六条电镀线及部分附属设施毁损，另有数条电镀线由于受热等原因受到不同程度的影响；未造成人员伤亡，未造成环境污染事故和次生灾害。经财务部门初步核算，本次火灾事故造成直接财产损失近 1000万元；目前除三楼电镀车间暂时停产外，其它楼层车间正常生产均不受影响；由于三楼电镀车间暂时停产，可能会对部分产品的正常交货产生一定影响。本次火灾事故具体原因还需进一步查证，本次事故的具体损失情况也在进一步确认核实中。
本次火灾事故涉及的相关财产均在财产保险公司承保范围之内，公司正在联系有关保险公司进行损失评估和理赔工作。公司将统筹资源，力争尽快全面恢复生产，尽力将由本次事故导致的损失降到最低。综上，本次火灾事故不会对公司 2020年全年业绩造成重大影响。
公司管理层将认真吸取此次火灾事故教训，加强公司生产安全管理，制定整改措施消除存在的安全隐患，防止类似事故再次发生。公司将根据事故调查进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
宁波康强电子股份有限公司董事会二○一九年十二月三十一日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：
2015-100
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（151397号）（以下简称：反馈意见）的要求，浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司）及相关中介机构经过认真研究和论证分析，完成了对反馈意见中所列问题的回复。现按规定公开披露反馈意见回复，相关内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》，公司将在上述反馈意见回复披露后2个工作日内及时报送中国证监会。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二○一五年十月二十七日
海南瑞泽新型建材股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
一、独立董事关于公司2016年度预计经常性关联交易的事前认可意见
公司拟发生的经常性关联交易是合理必要且有利于公司发展的，我们作为海南瑞泽新型建材股份有限公司的独立董事，同意将《关于公司 2016年度预计经常性关联交易的议案》提交公司董事会审议。
二、独立董事关于公司续聘会计师事务所的事前认可意见
公司董事会拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构。经核查，该会计师事务所具有执业证券、期货相关业务的资格，能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立、客观的发表审计意见，同意将《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》提交董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海南瑞泽新型建材股份有限公司独立董事对相关事项的事前认可意见》之签署页）
方天亮 王垚 孙令玲
证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2016-102四川中光防雷科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十次会议、2015年年度股东大会审议通过了《关于提高使用闲置自有资金购买低风险理财产品额度的议案》，同意使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品的额度提高至人民币 20,000万元，在额度范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司2016年3月9日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
近日，公司使用部分闲置自有资金购买了低风险理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品的基本情况
单位：万元
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||||产品||年化收|||
||||||||关联||||产品||||||||资金|
||||||||||||||起始日|||||||
||委托方||受托方||产品名称||||金额|||||||||||
||||||||关系||||类型||||期限||益率||来源|
|四川中光防雷科技股份有限公司||中国建设银行股份有限公司郫县犀浦支行||乾 元 养 颐2016第4期保本理财产品（机构）||无||8,000||保 本浮 动收 益型||2016年12 月 19日||90天||预期最高收益3.9%||闲置自有资金||
|四川中光防雷科技股份有限公司||中国建设银行股份有限公司郫县犀浦支行||乾 元 养 颐2016第5期保本理财产品||无||6,000||保 本浮 动收 益型||2016年12 月 22日||103天||预期最高收益4.0%||闲置自有资金||

二、审批程序
《关于提高使用闲置自有资金购买低风险理财产品额度的议案》已经第二届董事会第二十次会议、2015年年度股东大会审议通过，本次购买理财产品额度和期限均在审批额度内，无须再提交公司董事会及股东大会审议。
三、风险及控制措施
上述理财产品可能存在协议银行所揭示的政策风险；信用风险；流动性风险；
市场风险；管理风险；信息传递风险；利率及通货膨胀风险；产品不成立风险；
提前终止风险；延期风险；不可抗力及意外事件风险。
针对投资风险，公司拟采取措施如下：
1、公司财务中心及审计部将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、独立董事、监事会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
3、公司将依据深交所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司影响
公司基于防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，以股东利益最大化为目标，在保证资金安全的情况下，以闲置自有资金进行低风险理财产品的投资。通过适度的低风险理财，可以提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、此前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况
在此次购买理财产品之前，公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的情况见下表：
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||受托方||产品名称||金额||起始日||到期日||目前状态|
|南充市商业银行股份有限公司成都温江支行||“熊猫理财”稳利系列C计划理财产品203期子产品||3,000||2016年1月12日||2016年6月29日||到期，本金和收益已回公司账户||
|上海浦东发展银行股份有限公司成都分行||利多多公司理财计划14天周期型1号||3,000||2016年1月13日||2016年12月27日||到期，本金和收益已回公司账户||
|上海浦东发展银行股份有限公司成都分行||利多多对公结构性存款2016年JG040期||5,000||2016年1月15日||2016年4月15日||到期，本金和收益已回公司账户||
|中国民生银行股份有限公司成都分行||中国民生银行人民币结构性存款D-1款||1,500||2016年1月14日||2016年4月14日||到期，本金和收益已回公司账户||
|中国民生银行股份有限公司成都分行||中国民生银行人民币结构性存款D-1款||2,500||2016年1月14日||2016年4月14日||到期，本金和收益已回公司账户||
|南充市商业银行股份有限公司成都温江支行||“熊猫理财”稳利系列C计划理财产品209期子产品||8,000||2016年7月11日||2016年12月15日||到期，本金和收益已回公司账户||
|上海浦东发展银行股份有限公司成都分行||现金管理1号||6,000||2016年8月4日||2016年12月21日||到期，本金和收益已回公司账户||

截至本公告披露时,公司滚动使用闲置自有资金 59,000万元购买银行理财产品。
六、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议；
3、中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书
特此公告
四川中光防雷科技股份有限公司董事会
独立董事意见书
作为恒立实业发展集团股份有限公司的独立董事，基于独立判断的立场，我们对公司第七届董事会第九次会议审议的事项进行了认真审查后，认为：
一、关于公司非公开发行股票的独立意见
1.公司本次非公开发行股票的目的是适应公司发展需要，加快培育形成新的利润增长点，由于上市公司现主营业务运营规模较小，盈利能力较弱，为保护上市公司及投资者的利益，本次方案拟通过募集资金投资新项目，在保持上市公司原有业务正常发展的情况下，进入教育培训行业，发展新业务，增强本公司盈利能力和可持续发展能力，为股东带来合理回报，同时有利于公司在市场竞争中赢得优势，从而实现可持续发展。
2.本次非公开发行方案符合《公司法》、《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，方案合理，切实可行，符合公司发展战略要求。
3.目前本次非公开发行预案，由股东中国华阳投资控股有限公司前期委托中介机构（券商：国信证券股分有限公司；律师：北京国枫律师事务所；会计师：大华会计师事务所；评估:北京中企华资产评估有限责任公司）进行的，现董事会依据中介机构现有资料对非公开发行A股股票预案的议案进行表决。
4.鉴于本次非公开发行事项的具体进展情况，赞成由本公司正式聘请上述中介机构继续对本次公开发行事项提供服务。
5，公司完成中介机构聘请工作后，由公司主导、推动后续非公开发行项目的工作，并于第二次董事会之前，向公司提供正式报告。
6．本次非公开发行的董事会召集召开及表决程序符合有关法律法规的规定。
基于以上情况，我们同意公司按照本次非公开发行方案的内容推进相关工作；同意将上述非公开发行相关议案提交公司下次东大会审议，并经中国证监会核准后实施。
二、关于制定未来三年(2015-2017年)股东回报规划的独立意见
1、本规划的制定，充分维护中小股东的合法权益；
成本、外部融资环境等因素，重视给予投资者合理投资回报，强调现金分红，保持了公司利润分配政策的连续性和稳定性。
3、本规划有利于增强公司利润分配的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。
基于以上情况，我们同意《恒立实业发展集团股分有限公司未来三年 (2015-2017年)股东回报规划》，并同意将该规划提交公司下次股东大会审议。
三、关于续聘内部审计机构的议案
中准会计师事务（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，多年来为较多上市公司提供审计服务，有丰富的上市公司内部审计经验，能够胜任公司内部控制的审计工作。我们同意续聘中准会计师事务（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计机构。
四、关于改聘会计师事务所的议案
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，多年来为较多上市公司提供审计服务，有丰富的上市公司审计经验，能够胜任公司财务审计工作。我们同意聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构。
独立董事： 卢剑波 、 王孝春
证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2015-035广东省广告集团股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划再融资事项，由于该事项具有不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，经公司申请，公司股票（证券简称：省广股份，证券代码：002400）自2015年7月8日开市起临时停牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求履行信息披露义务，待相关事项确定后，公司将通过指定媒体披露相关公告后复牌。
特此公告。
广东省广告集团股份有限公司董 事 会
二〇一五年七月七日
浙江省围海建设集团股份有限公司
2016年度内部控制自我评价报告
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2016年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：母公司及全部纳入合并范围的子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务包括:海堤工程、城市防洪工程、水库工程、河道工程、市政工程及其他工程业务；
主要事项包括：公司治理结构、机构设置及权责分配、内部审计、合同管理、招标项目管理、资金管理、采购管理、市场营销管理、工程项目管理、质量安全管理、人力资源管理、资产管理、长期股权投资管理、对外担保、关联交易、募集资金管理、财务报告编制与披露、全面预算管理、成本核算管理、子公司管理、信息系统管理等；
重点关注的高风险领域主要包括：政策风险、市场竞争风险、经营风险、原材料价格波动风险、自然灾害风险、工程质量风险、工程项目收款风险、信息披露风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制评价办法的相关规定组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷的认定标准：
（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
（2）发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（3）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
（4）报告给董事会、高级管理人员的重大缺陷在合理时间内未完成整改。
（5）因会计差错导致公司受到证券监管机构的行政处罚。
重要缺陷的认定标准：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；
如果超过营业收入的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过税前利润营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额0.5%但小于1%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷的认定标准:
①公司决策程序不科学，如决策失误，导致企业并购后未能达到预期目标；
②违反国家法律、法规，导致相关部门和监管机构的调查。
③中高级管理人员和高级技术人员严重流失；
④媒体负面新闻频频曝光，对公司声誉造成重大损害；
⑤内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改；
⑥重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
重要缺陷的认定标准：
①公司违反国家法律法规受到轻微处罚；
②关键岗位业务人员流失严重；
③媒体出现负面新闻，波及局部区域；
④重要业务制度控制或系统存在缺陷；
⑤内部控制重要缺陷未得到整改。
非财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
内部控制体系的建设是一项系统而复杂的工程，也是一个提高管理水平，不断完善公司治理的过程，内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。公司今后将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，提高防范风险能力，提升公司治理水平，促进公司规范经营和健康持续发展。