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证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2018-084网宿科技股份有限公司
关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月8日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》、《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。因公司2017年股票期权与限制性股票激励计划所涉限制性股票上市、回购注销离职人员获授的限制性股票及往期股票期权激励计划激励对象行权，公司注册资本、股份总数发生变更，公司对《公司章程》相应条款进行修改，相关内容为：
“第六条公司注册资本为人民币240,644.7336万元。”现修订为：“第六条公司注册资本为人民币243,200.6245万元。”
“第十九条公司股份总数为240,644.7336万股，均为人民币普通股。”现修订为：“第十九条公司股份总数为243,200.6245万股，均为人民币普通股。”另外，为更好地贴近《公司法》，并根据公司实际情况，公司对高级管理人员的称谓进行调整，将“总裁”调整为“总经理”，将“副总裁”调整为“副总经理”，并对《公司章程》相应条款进行修改。
具体修改内容见公司分别于2018年3月3日、2018年4月14日在中国证监会指定信息披露网站公告的《公司章程修订对照说明》。
近日，公司取得上海市工商行政管理局换发的《营业执照》，完成了上述工商变更登记，《营业执照》登记的相关信息如下：
公司名称：网宿科技股份有限公司
统一社会信用代码：91310000631658829P
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：上海嘉定环城路200号
注册资本：人民币243,200.6245万元整
法定代表人：刘成彦
成立日期：2000年1月26日
营业期限：2000年1月26日至不约定期限
经营范围：从事计算机软硬件科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，信息采集、信息发布、信息系统集成，经济信息服务，电信业务，计算机软硬件及配件、办公设备的销售，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会2018年9月4日
证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2019—045海默科技（集团）股份有限公司
关于部分股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海默科技（集团）股份有限公司（下称“公司”）于2019年5月24日召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，同意取消公司 2018年股票期权激励计划首次授予的郭佩花、杜雷等 11名离职人员的激励对象资格，并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计49万份；同时，公司拟注销首次授予部分第一个行权期未达到行权条件的股票期权共计561.60万份（不包含已离职激励对象获授份额），上述拟注销股票期权数量合计610.60万份。具体内容详见公司于2019年5月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权注销手续已办理完毕。
特此公告。
海默科技（集团）股份有限公司
董事会
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2015-002大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
第七届第三十八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会第七届第三十八次会议于 2015年 1月 12日发出会议通知，于 2015年 1月 19日以通讯表决方式召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事 7人，实到董事 7人。出席会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。公司监事、高管人员及董事会秘书列席了本次会议。
本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更募集资金用于投资建设大唐高鸿科研产业发展基地项目的议案》
同意：7票，反对：0票，弃权：0票。
同意公司变更2.7亿元2012年募投项目中的募集资金用来建设大唐高鸿科研产业发展基地项目，其中变更电子商务项目募集资金 23600万元，变更企业信息化系列产品研发升级与产业化项目的募集资金3400万元，此项目需要的其余资金通过自筹方式解决。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于明确大唐高鸿科研产业发展基地项目资金来源暨变更部分募集资金投资公告》（公告编号：2015-004）。
此项议案尚需提交临时股东大会审议。
针对本次变更募集资金，独立董事、监事会、保荐机构均发表了意见。
独立董事意见：
公司初步拟定2011年度募集资金可行性研究报告的时间为2011年7月份，而募集资金实际到位时间为2012年12月份，由于募集资金到位时间晚于预期，鉴于公司所投资项目均和互联网息息相关，近两年，互联网企业发展迅速，政策、市场
等外部环境均发生了较大变化，致公司原有募集资金项目投入缓慢，未能达到盈利预期。为提高募集资金的使用效率，避免募集资金闲置导致的资金效率低下，基于以上，我们同意变更部分募集资金投向，具体如下：
变更2.7亿元2012年募投项目中的募集资金用来建设大唐高鸿科研产业发展基地，其中变更电子商务项目募集资金23600万元，变更企业信息化系列产品研发升级与产业化项目的募集资金3400万元，此项目需要的其余资金由公司自筹解决。
本次募集资金的变更，符合公司的发展战略及全体股东利益，有利于提高募集资金使用效率，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。审议本次事项之前，已经取得我们的同意，作为独立董事，我们同意公司关于变更募集资金投向的议案。
公司董事会召集、召开审议本次议案程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
监事会意见：
此次变更 2.7亿元募集资金投资建设大唐高鸿科研产业发展基地项目的符合公司的发展战略及全体股东利益，有利于提高募集资金使用效率，对提高公司的整体效益有积极的促进作用；本次募集资金的变更不存在违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，同意公司对本次部分募集资金投资方式确认的安排。
保荐机构意见：
经核查，保荐人认为：
1.本次对募集资金投资方式的明确已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，尚有待股东大会审议通过，公司履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求。
2.本次变更是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益的情形。
3.公司本次变更募集资金用于投资建设大唐高鸿科研产业发展基地项目，该项目存在合作方不遵守合同或协议约定，进而导致公司本次变更募集资金目的不能实现的风险。保荐人已与公司进行充分沟通，将上述风险告知了公司，公司认为其已采取必要措施，对该项目风险进行了有效管控。
保荐人对本次募集资金投资项目变更无异议。
2、审议通过《关于公司为下属公司在集团财务公司申请综合授信提供担保的议案》
同意：7票，反对：0票，弃权：0票。
同意公司为河南融合向大唐电信集团财务有限公司申请的不超过 2,000万元综合授信额度提供担保。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保公告》（公告编号：2015-003）。
此项议案尚需提交临时股东大会审议。
3、审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》
同意：7票，反对：0票，弃权：0票。
同意召开2015年第一次临时股东大会，审议以下议案：
1.关于变更募集资金用于投资建设大唐高鸿科研产业发展基地项目的议案 2.关于公司为下属公司在集团财务公司申请综合授信提供担保的议案
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-006）。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
2015年01月19日
证券代码：300591 证券简称：万里马 公告编号：2017-076
广东万里马实业股份有限公司
关于完成董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年9月19日召开了公司 2017年第二次临时股东大会，审议通过了关于董事会换届选举的有关议案，同意选举林大洲先生、林大耀先生、林大权先生、王建新先生为公司第二届董事会非独立董事；选举刘国臻先生、董小麟先生、欧映虹女士为第二届董事会独立董事。任期自 2017年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。《2017年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-075）同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司第二届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，且三名独立董事均具备独立董事任职资格，以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
特此公告！
广东万里马实业股份有限公司董事会2017年9月19日
鞍山重型矿山机器股份有限公司 关于重大事项继续停牌的公告证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2015—025鞍山重型矿山机器股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年 4月 7日筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票于 2015年4月7日开市起停牌，并于2015年4月14日发布继续停牌的公告，公告编号 2015-011;2015年4月21日发布继续停牌的公告，公告编号2015-024。鉴于该事项尚存在重大不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，经申请，公司股票自2015年4月28日开市起继续停牌。公司将在相关事项确定后及时公告并复牌。
本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
鞍山重型矿山机器股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十七日
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP
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|中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China总机：86 (510)85888988 Tel： 86 (510)85888988传真：86 (510)85885275 Fax： 86 (510)85885275电子信箱：mail@jsgztycpa.com E-mail：mail@jsgztycpa.com|

关于江苏长海复合材料股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
苏公 W(2014)E1115号江苏长海复合材料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称长海股份）2013年度财务报表进行了审计，并于 2014年 4月 2日出具了苏公 W(2014)A371号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，长海股份编制了后附的 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是长海股份的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计长海股份 2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对长海股份实施 2013年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料实施额外的审计程序。为了更好地理解长海股份 2013年度控股股东及其他关联方占用
资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供长海股份披露控股股东及其他关联方资金占用情况之
用，不得用作任何其他用途。
附件：长海股份 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表江苏公证天业会计师事务所 中国注册会计师 戴伟忠（特殊普通合伙）
中国注册会计师 秦志军中国·无锡
二○一四年四月二日
附件一 长海股份 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（单位：万元）
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含利息）|2013年度占用资金的利息(如有)|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-||||||-|-|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小计|-|-|-||||||-|-|
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|常州市新长海玻纤有限公司|控股子公司|预付账款|184.58|4,282.96|96.74|1,720.80|2,843.48|溢于购销的资金拨付|非经营性往来|
|总计|-|-|-|184.58|4,282.96|96.74|1,720.80|2,843.48|-|-|
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2016-075广州天赐高新材料股份有限公司
2016年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间
2016年1月1日-2016年6月30日
2、前次业绩预告情况
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2016年第一季度报告全文》，报告中预计 2016年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为430%至460%，2016年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为 15,542.67万元至16,422.45万元。
3、修正后的业绩预告
□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降□其他
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：540 %至560%|盈利：2,932.58万元|
||盈利：18,768.51 万元至19,355.03万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师事务所预审计。
天赐材料（002709）三、业绩修正原因说明
公司2016年上半年业绩好于预期的原因主要有：
1、锂离子电池材料方面，继续受益于下游新能源汽车的旺盛需求，公司电解液销量持续增长，使得销售收入和利润规模增长好于预期；
2、个人护理品材料方面，市场规模稳定增长，受益于上游原材料价格周期性下降，产品盈利能力好于预期；
3、参股子公司江苏容汇通用锂业股份有限公司盈利好于预期，投资收益对公司业绩有较大提升。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2016年半年度报告为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，同时提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2016年7月15日
北京东土科技股份有限公司
监事会 2015年度工作报告
2016年1月，北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）实施了董事会、监事会换届选举,新一届监事会开始任职。本着对全体股东负责的原则，公司监事会在公司日常运作过程中，严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《公司监事会议事规则》的相关规定，切实开展各项工作。公司全体监事勤勉尽责、认真地履行了自身的职责，依法独立行使职权，促进公司规范运作，对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，确保了公司规范运作和资产及财务的准确完整，为维护公司、股东及员工的合法权益，促进公司健康、持续发展发挥了重要作用。现将公司监事会2015年度履职情况报告如下：
一、2015年度监事会工作情况
1、2015年度监事会会议的召开情况
（1）2015年2月11日，召开了第三届监事会第十六次会议，审议通过了《北京东土科技股份有限公司监事会2014年度工作报告》、《北京东土科技股份有限公司2014年度财务决算报告》、《北京东土科技股份有限公司2014年度利润分配预案》、《北京东土科技股份有限公司2014年度报告》及摘要、《北京东土科技股份有限公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《北京东土科技股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘立信会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》、《关于终止技术研发中心扩建项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
（2）2015年3月9日，召开了第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于公司与交易对方签署《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）》的议案》、《关于公司与常青等业绩承诺主体签署<盈利预测及补偿协议之补充协议（二）>的议案》、《关于公司与李平签署<关于非公开发行人民币普通股之股份认购协议之补充协议>的议案》、《关于<北京东土科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的
议案》、《关于确认本次发行股份及支付现金购买资产有关审计、评估及盈利预测报告的议案》、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》。
（3）2015年4月22日，召开了第三届监事会第十八次会议，审议通过了《北京东土科技股份有限公司2015年第一季度报告》、《关于公司对外投资暨关联交易的议案》。
（4）2015年7月9日，召开了第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于以剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。
（5）2015年8月24日、召开了第三届监事会第二十次会议，审议通过了《北京东土科技股份有限公司2015年半年度报告》及摘要、《北京东土科技股份有限公司2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案》、《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
（6）2015年9月15日，召开了第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》、《关于公司非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于本次交易构成关联交易的议案》、《关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>及<发行股份购买资产协议>的议案》、《关于公司与邱克、王小军、黄兵等业绩承诺主体签署附生效条件的<盈利预测及补偿协议>的议案》、《关于公司与李平签署附生效条件的股份认购协议的议案》、《关于<北京东土科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产有关审计、评估报告的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于提请股东大会批准李平免于以要约方式增持公司股份的议案》、《关于撤消起诉拓明科技原股东的议案》、《关于拓明科技原全体股东拟向公司赠与股票部分收益暨关联交易的议案》、《关于调整东土科技（宜昌）工业互联网产业园一期项目总投资规模的议案》。
（7）2015年10月9日，召开了第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于〈北京东土科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要（修订稿）的议案》。
（8）2015年10月26日，召开了第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《北京东土科技股份有限公司2015年第三季度报告》。
二、公司依法运作情况
2015年，监事会通过对公司日常运营、董事及高级管理人员行为的监督，查阅公司财务情况，认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2012修订）》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，未发现公司董事、高级管理人员在履行公司职务时违反法律、法规、《公司章程》或损害公司股东、公司利益的行为。
三、检查公司财务情况
报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司 2015年度财务决算报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立审计准则，出具的“标准无保留意见”的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等各项经营指标。
四、审核公司内部控制情况
监事会审阅了公司2015年度内部控制自我评价报告，对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
五、股东大会决议执行情况
报告期内，监事会对股东大会决议执行情况进行了监督，监事会认为：董事会和管理层能够认真履行股东大会有关决议，未发生有损股东利益的行为。
六、监事会2016年工作计划
2016年，监事会将继续忠实勤勉地履行职责，积极适应公司的发展要求，加强自身学习，谨遵诚信原则，加强监督力度，切实维护和保障公司及股东利益不受侵害，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。2016年度监事会的工作计划主要有以下几方面：
1、监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。
2、检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
3、监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。
4、加强对公司收购兼并、关联交易、对外担保等重大事项的监督。
北京东土科技股份有限公司
监事会
2016年4月21日
证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2018-137欧菲科技股份有限公司
第四届监事会第八次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
欧菲科技股份有限公司第四届监事会第八次（临时）会议于2018年8月24日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于2018年8月18日以邮件等方式送达。
会议应参加表决的监事3名，实际表决的监事3名，会议由监事会主席罗勇辉先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：
一、审议通过了《关于限制性股票激励计划预留部分第二个解锁期可解锁的议案》
公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，公司第一期限制性股票激励计划预留部分第二个解锁期解锁的激励对象解锁或行权资格合法有效，满足公司
《第一期限制性股票激励计划》的解锁条件，同意公司为激励对象办理解锁手续。
详细内容请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：同意3票；反对 0票；弃权 0票
二、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
公司决定将激励计划中1名激励对象首次获授但尚未解锁限制性股票
78,750股进行回购注销，回购价格为5.61元/股；上述回购注销已授予的部分限制性股票的股票数量、价格准确。
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|详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中|
|国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。|

表决结果：同意3票；反对 0票；弃权 0票
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
欧菲科技股份有限公司监事会 2018年8月24日
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2015—094多氟多化工股份有限公司 2015年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2015年半年度财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年半年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|991,272,841.16||885,890,560.09||11.90%||
|营业利润|644,184.89||-1,045,662.88||||
|利润总额|6,383,713.60||-11,983,008.34||||
|归属于上市公司股东的|9,510,521.65||-10,103,710.93||||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.04||-0.05||||
|加权平均净资产收益率|0.66%||-0.70%||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产|3,226,672,759.73||3,163,861,780.87||1.99%||
|归属于上市公司股东的|1,439,812,918.23||1,436,855,996.57||0.21%||
|所有者权益|||||||
|股本|231,120,000.00||222,560,000.00||3.85%||
|归属于上市公司股东的|6.23||6.46||-3.56%||
|每股净资产（元）|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
1、经营业绩说明
报告期内，公司总体经营状况良好，实现营业总收入99,127.28万元,较上年同
期增长11.90%；归属于上市公司股东的净利润951.05万元，较上年同期增长较多。
主要原因为上年同期补充计提郑铝担保损失1,650万元，致使利润总额、归属于母公
司的净利润均为负数。
2、财务状况说明
报告期末总资产为322,667.28万元，较期初增长1.99%；归属于上市公司股东的所有者权益为143,981.29万元，较期初增长0.21%；每股净资产6.23元，较期初下降3.56%。
三、是否与前次业绩预告存在差异的情况说明
公司于2015年7月14日披露《2015年半年度业绩预告修正公告》（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/），报告中预计公司2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润为800万元—1200万元，本次业绩快报披露的经营业绩与前次预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事会
证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2018-051江西富祥药业股份有限公司
关于子公司注销《危险化学品安全生产许可证》的情况说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：子公司潍坊奥通药业有限公司注销《危险化学品安全生产许可证》对公司及子公司未产生任何影响。
江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）子公司潍坊奥通药业有限公司（以下简称“潍坊奥通”）于 2018年 3月向潍坊市安全生产监督管理局递交了《关于注销危险化学品安全生产许可证的申请》，经山东省安全生产监督管理局核准同意并于2018年7月2日公告了注销结果。
注销《危险化学品安全生产许可证》对潍坊奥通及公司未产生任何影响。但因近期市场上有部分投资者对此产生误解，公司特作出如下说明：
潍坊奥通设立时，经营产品包括FB酸。根据《危险化学品目录》，FB酸的副产氨溶液和氢溴酸属于危险化学品。按照《安全生产许可证条例》规定，潍坊奥通于2015年9月申领了由山东省安全生产监督管理局核发的《安全生产许可证》，许可范围为：氨溶液[>10%]90t/a、氢溴酸100t/a。除此之外，其他产品均不涉及危险化学品生产。
监督管理局核准同意并于2018年7月2日公告了注销结果。
因此，注销《危险化学品安全生产许可证》对潍坊奥通及公司未产生任何影响。
目前潍坊奥通经营一切正常，上半年生产销售情况良好，根据公司初步统计，上半年已经实现扭亏为盈。
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司董事会
证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2015-013
深圳市得润电子股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 10日接到公司控股股东深圳市得胜资产管理有限公司（以下简称“得胜公司”）的通知，其将所持有的本公司股票31,357,333股（占公司总股本414,512,080股的7.56%）质押给华泰证券股份有限公司用于股票质押式回购交易业务，初始交易日为2015年4月9日，回购交易日为2016年4月8日。该笔质押己在华泰证券股份有限公司办理了相关手续。
得胜公司共计持有公司股份139,771,620股（均为无限售条件流通股），占公司总股本的33.72%，此前已累计质押公司股份总计89,290,000股，占公司总股本的21.54%。
截至本公告披露日，得胜公司质押公司股份余额共计120,647,333股，占公司总股本的29.11%。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司董事会
二○一五年四月十日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2015-058牧原食品股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 15日上午 9:00以通讯的方式召开第二届董事会第二十七次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2015年7月11日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 8人，实际出席会议董事 8人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由公司董事长秦英林先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：
一、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立方城县子公司的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于在方城县、社旗县、西华县设立子公司的公告》详见2015年7月17日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立社旗县子公司的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于在方城县、社旗县、西华县设立子公司的公告》详见2015年7月17日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立西华县子公司的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于在方城县、社旗县、西华县设立子公司的公告》详见2015年7月17日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向公司全资子公司通许牧原农牧有限公司划转土地使用权的议案》。
同意将公司位于通许县经四路中段西侧32,458.26平方米土地使用权划转给通许县牧原。
五、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于与通许县人民政府签订合作协议建设生猪养殖项目的议案》。
同意与通许县人民政府签订合作协议建设生猪养殖项目。
《牧原食品股份有限公司关于与通许县人民政府签订合作协议建设生猪养殖项目的公告》详见2015年7月17日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》详见 2015年 7月 17日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》。
同意将部分募集资金投资项目的建设地点变更为邓州市都司镇高李村。保荐机构、独立董事对该事项发表了保荐意见和独立意见。
《牧原食品股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施地点的公告》详见 2015年 7月 17日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《招商证券股份有限公司关于牧原食品股份有限公司变更募集资金投资项目实施地点的核查意见》、《独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》详见2015年7月17日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于签署公司与河南龙大牧原肉食品有限公司之间关联交易合同的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。因本议案表决事项构成关联交易，关联董事秦英林、钱瑛、曹治年、张春武在本议案表决时回避表决。
同意公司与河南龙大牧原肉食品有限公司（以下简称“龙大牧原”）签订《生猪销售合同》，约定公司自2015年8月2日起至2017年8月1日止向龙大牧原供应生猪，销售单价依市场行情确定。
因本议案表决事项构成关联交易，关联董事秦英林、钱瑛、曹治年、张春武在本议案表决时回避表决。独立董事对上述议案发表了独立意见。
《牧原食品股份有限公司关于与河南龙大牧原肉食品有限公司签署销售合同暨关联交易的公告》详见 2015年 7月 17日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
为优化公司债务结构，拓宽融资渠道，公司拟与珠江金融租赁有限公司开展设备融资租赁业务，融资金额三亿元人民币，期限五年，保证金6%，并支付租金及相关费用。租金季付，五年共二十期，每期本息 1715.24万元。独立董事对上述议案发表了独立意见。
《牧原食品股份有限公司关于开展融资租赁业务的公告》详见2015年7月 17日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2015年第四次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于 2015年 8月 4日下午 14:30在内乡县灌涨镇公司商圣苑会议室召开2015年第四次临时股东大会，审议2015年7月15日召开的第二届董事会第二十七次会议通过的《关于签署公司与河南龙大牧原肉食品有限公司之间关联交易合同的议案》、《关于开展融资租赁业务的议案》。
会议通知详见2015年7月17日刊登与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《牧原食品股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》。
牧原食品股份有限公司
董 事 会
二〇一五年七月十七日
证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2014046浙江东晶电子股份有限公司
关于取消发行公司债券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年9月6日召开了2012年第二次临时股东大会，审议通过了《关于发行公司债券的议案》，此次公司债券的发行有效期自股东大会批准之日起24个月内有效。考虑到债券市场变化、公司资金需求与融资成本等因素，公司未在有效期内实施公司债券的相关事宜。
因公司股东大会发行债券的相关决议有效期已于2014年9月6日到期，本次发行公司债券的方案自然终止实施。
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司董事会
二〇一四年九月十二日
东华软件股份公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见北京市天元律师事务所
TIAN YUAN LAW FIRM
中国北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层
电话: (8610) 5776-3888;传真: (8610) 5776-3777
网址:www.tylaw.com.cn邮编:100032
北京市天元律师事务所
关于东华软件股份公司
2014年第二次临时股东大会的
法律意见
京天股字（2014）第174号致：东华软件股份公司
东华软件股份公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，本次股东大会现场会议于 2014年 9月 4日（星期四）下午14：30在北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦 16层会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派王昆律师、郑霞律师（以下简称“本所律师”）出席本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等中国（仅为出具本法律意见的目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规和规范性文件，以及《东华软件股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具本
东华软件股份公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见法律意见。
为出具本法律意见，本所律师已审查《东华软件股份公司第五届董事会第十次会议决议》、《东华软件股份公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》（以下合称“《会议通知》”），以及本所律师认为必要的其他文件和资料，并已审查出席现场会议股东的身份和资格、见证股东大会的召开，监督投票和计票过程。
本所及本所律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》和《股东大会规则》等规定及本法律意见出具日前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告。
综上，本所律师现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开
公司董事会于2014年8月18日作出决议召集本次股东大会，并于 2014年 8月 19日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上公告了《会议通知》，《会议通知》中载明了本次股东大会召开的时间、地点、审议议案及出席会议对象等事项。
本次股东大会现场会议于 2014年 9月 4日（星期四）下午 14:30点在北京市海淀区知春路紫金数码园 3号楼东华合创大厦 16层会议室召开，由公司董事长薛向东主持会议，完成了全部会议议程。
本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统投票（投票时间为2014年 9月 4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00）和深圳证券交易所互联网投票系统（投票时间为 2014年 9月 3日下午 15:00至 2014年 9月 4日下午 15:00
东华软件股份公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见期间的任意时间）进行。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 9人，代表公司有表决权的股份 744,697,262股，占公司股份总数的49.2806%。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参加公司本次股东大会网络投票的股东共计16人，代表公司有表决权的股份 24,860,857股，占公司股份总数的1.6452%。
综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 25人，代表公司有表决权的股份 769,558,119股，占公司股份总数的50.9258%。其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东（或股东代理人）22人，代表公司有表决权股份数 97,355,629股，占公司股份总数的6.4425%。
除上述公司股东及股东代表外，还有公司部分董事、监事、高管及本所律师出席、列席了本次股东大会现场会议。
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的人员的资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会由公司董事会召集。经本所律师核查，召集人的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会投票表决方式
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对本次股东大会的议案进行了逐项表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
东华软件股份公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见（二）表决程序和表决结果
本次股东大会按照《会议通知》中列明的议案进行了投票表决。本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师进行计票、监票。
参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统对有关议案进行了投票表决。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。本次股东大会投票结束后，计票人、监票人及本所律师合并统计了本次股东大会现场投票和网络投票的表决结果。
本次股东大会当场公布了表决结果，表决结果如下：
1、审议通过《关于修改<东华软件股份公司章程>的议案》
表决结果：通过。
表决情况：同意票 769,430,659股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9834%；反对票 2,260股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0003%；
弃权票125,200股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0163%。
其中，中小投资者投票情况为：同意票 97,228,169股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的99.8691%；反对票 2,260股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0023%；弃权票 125,200股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.1286%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
东华软件股份公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见（此页以下无正文）
证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2018-77
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年01月01日至2018年09月30日
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2018年1-9月）|上年同期（2017年1-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：32%-17%|盈利：6,576.89万元|
||盈利：4,476万元–5,473万元||

其中，2018年第三季度（2018年7月1日至2018年9月30日）业绩变动：
||||
|-|-|-|
|项 目|第三季度（2018年7-9月）|上年同期（2017年7-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：85%-55%|盈利：3,324.10万元|
||盈利：499万元–1,496万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司前三季度收入保持15%~25%的增长。业绩变动的主要原因包括：
1、公司前三季度归属于上市公司股东净利润较去年同期同向下降主要是由于：
1）前三季度公司毛利率较低的产品以及硬件设备比重较去年同期有所增加，使得公司整体毛利率有所下降，影响了公司前三季度的净利润。
2）根据公司业务发展规划，公司加强了人员储备、加大了研发和市场推广
的投入,人员和投入的增加导致前三季度费用较去年同期增长。
法体制改革的公安改革、检察院和监察委的职能调整及国地税合并等改革进度，对公司前三季度部分客户的商机转换为订单和收入存在一定的延缓影响。但挑战和机遇并存，公司一方面加大市场推广力度，促进商机的转换和落地，尽量降低影响；另一方面积极研发新产品，努力抓住体制改革和组织机构调整带来的新的市场机遇。
2、预计2018年前三季度公司非经常性损益对净利润的影响金额约为1,850万元到2,050万元之间。非经常性损益包含控股子公司武汉大千原股东业绩承诺补偿款。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2018年前三季度业绩的具体财务数据将在公司2018年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
北京鼎汉技术股份有限公司
独立董事关于股权激励计划行权事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司第三届董事会独立董事，本着认真、负责的态度，我们仔细审阅了公司关于《股票期权激励计划》（以下简称“激励计划”）首次授予股票期权第二个行权期可行权的议案，发表如下意见：
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号》及公司《股权激励计划》的有关实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生《股权激励计划》中规定的不得行权的情形；
2、独立董事对激励对象名单进行了核查，认为本次可行权的激励对象已满足激励计划规定的行权条件，其作为公司激励计划首次授予的股票期权第二次行权的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司激励计划对各激励对象股票期权的行权安排（包括行权期限、行权条件、行权价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4、公司承诺不向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排，本次行权没有损害公司及全体股东利益的情形；
（此页无正文，为北京鼎汉技术股份有限公司《独立董事关于股权激励计划行权事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
廖国才 曹五顺 孙敏 何刚
北京鼎汉技术股份有限公司董事会
二○一五年三月六日
证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2017-003北京清新环境技术股份有限公司
关于使用闲置资金购买短期银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京清新环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年12月15日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置资金购买短期银行理财产品的议案》，同意利用阶段性闲置的自有资金购买低风险、保本型的短期银行理财产品,使用最高资金额度不超过人民币 5亿元资金。该等资金额度可滚动使用，有效期限为自本次董事会决议通过之日起两年，董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
近期，本公司及控股子公司使用闲置资金购买了理财产品，具体情况公告如下：一、闲置资金购买理财产品情况
（一）购买民生银行北京东单支行非凡资产管理33天安赢理财产品
1、受托方名称：中国民生银行北京东单支行
2、产品名称：非凡资产管理33天安赢第131期对公款（产品代码：FGFA16136B）3、投资金额：10,000万元
4、起止日期：2016年12月21日—2017年1月23日
5、风险评级：一级，即低风险水平
6、产品类型：保证收益型
7、预期年化收益率：3.10%
8、资金类型：自有资金
10、理财产品投资方向：投资于存款、债券、债券回购、债券基金、货币市场基金、资金拆借等货币市场工具，以及符合监管要求的债权类资产、其他资产或资产组合。
（二）购买平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品
1、受托方名称：平安银行股份有限公司
2、产品名称：平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品（产品简码：AGS159004）
3、投资金额：10,000万元
4、起止日期：2017年1月6日—2017年3月3日
5、风险评级：一级（低）风险
6、产品类型：保本浮动收益型产品
7、预期年化收益率：3.50%
8、资金类型：自有资金
9、关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。
10、理财产品投资方向：本产品投资于银行间信用等级较高、流动性较好的债券或货币市场工具，包括但不限于：债券回购、拆借、存放同业、央行票据、国债、金融债、以及高信用级别的企业债券（企业债、公司债、短期融资券、中期票据等）等资产。
（三）购买非凡资产管理90天安赢系列理财产品
1、受托方名称：中国民生银行北京东单支行
2、产品名称：非凡资产管理33天安赢第135期对公款（产品代码：FGFA17005B）3、投资金额：30,000万元
4、起止日期：2017年1月19日—2017年4月19日
5、风险评级：一级，即低风险水平
7、预期年化收益率：3.70%
8、资金类型：自有资金
9、关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。
10、理财产品投资方向：投资于存款、债券、债券回购、债券基金、货币市场基金、资金拆借等货币市场工具，以及符合监管要求的债权类资产、其他资产或资产组合。
（四）购买中国农业银行“本利丰34天”人民币理财产品
1、受托方名称：中国农业银行股份有限公司
2、产品名称：中国农业银行“本利丰34天”人民币理财产品
3、投资金额：1,000万元
4、起止日期：2017年2月22日—2017年3月28日
5、风险评级：低风险水平
6、产品类型：保证收益型
7、预期年化收益率：2.80%
8、资金类型：自有资金
9、关联关系说明：公司及控股子公司与理财产品受托方无关联关系。
10、理财产品投资方向：投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。
二、审批程序
上述购买理财产品事宜已经2016年12月15日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会审议通过，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
三、投资风险提示及风险控制措施
理财产品发行人提示了产品具有市场风险、政策风险、流动性风险、流动性风险、提前终止在投资风险、信息传递风险、不可抗力及其他风险等。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（2）公司内审部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深交所的相关规定，披露报告期内低风险银行理财产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司经营的影响
运用阶段性闲置自有资金进行低风险的短期银行理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司管理层已进行了充分的预估和测算，在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的低风险的理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东实现更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行委托理财的情况
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||||||||||||||投资||||
||受托方||||理财金额||||||产品||||是否|到期收益|
||||理财产品名称||||起始日期||终止日期||||收益||||
||名称||||（万元）||||||类型||||到期|（元）|
||||||||||||||率||||
||||||||||||保本||||||
||民生||非凡资产管理||||||||||||||
||||||10,000||2016-12-21||2017-1-23||收益||3.10%||是|280,273.97|
||银行||33天||||||||||||||
||||||||||||型||||||
|平安银行||平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司||10,000||2017-1-6||2017-3-3||保本浮动收益||3.50%||否|||

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||理财产品|||||||
|民生银行|非凡资产管理90天安赢系列理财产品|30,000|2017-1-19|2017-4-19|保本收益型|3.70%|否|
|农业银行|“本利丰34天”人民币理财产品|1,000|2017-2-22|2017-3-28|保本收益型|2.80%|否|

截至公告日，公司及控股子公司过去十二个月内购买银行理财产品滚动发生额累计51,000万元，占公司最近一期经审计净资产的17.64%。尚未到期的银行理财产品金额共计41,000万元，占公司最近一期经审计净资产的14.18%。
特此公告。
北京清新环境技术股份有限公司董事会
二零一七年二月二十一日