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利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2018-078
债券代码：128038 债券简称：利欧转债
利欧集团股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）接到大股东、实际控制人王相荣先生关于其持有的本公司部分股份解除质押的通知。具体事项如下：一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|王相荣|是|113,981,800|2017-07-17|2018-07-18|国泰君安证券股份有限公司|13.41%|

三、股东股份累计被质押的情况
王相荣先生共持有本公司股份 849,837,033股，占本公司总股本15.29%。
截止至本公告披露日，王相荣先生所持有的公司股份累计被质押 481,798,200股，占其所持公司股份的56.69%，占公司总股本的8.67%。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会2018年7月19日
证券代码：002755 证券简称：东方新星 公告编号：2018-076北京东方新星石化工程股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方新星石化工程股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 9月 27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：181427）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次重大资产重组尚需通过商务主管部门涉及经营者集中的审查以及取得中国证监会的核准。本次重大资产重组能否获得前述核准及最终获得核准的时间存在不确定性，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
北京东方新星石化工程股份有限公司董事会2018年9月28日
证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2017-046广东万家乐股份有限公司关于监事任职的公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于王超先生申请辞去公司第九届监事会职工代表监事的职务，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司工会联合会推荐，各企业职工代表大会选举梁小明女士（简历附后）担任公司第九届监事会职工代表监事，任期至第九届监事会届满。
特此公告。
附：梁小明女士简历
梁小明，女，1972年 4月出生，暨南大学会计本科毕业，高级会计师、注册税务师。主要工作经历：2000年1月至今，在广东万家乐股份有限公司工作，历任计划财务部办事员、主办、副经理，现任计划财务部经理。最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员职务。
截止本公告日，梁小明未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，不存在不得提名为监事的情形。
广东万家乐股份有限公司监事会二0一七年十一月一日
证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2017-002广东宏大爆破股份有限公司
关于重大投资项目的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏大爆破股份有限公司（下称“公司”）于 2015年 12月 14日召开的第三届董事会 2015年第六次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》。公司拟以现金约 8.87亿元收购内蒙古生力资源（集团）有限责任公司存续分立后的新主体，即内蒙古生力民爆有限责任公司（下称“生力民爆”）100%股权。内容详见公司于 2015年 12月 15日指定媒体披露的《对外投资公告》（公告编号：2015-077）。
公司在披露该公告后，于 2015年 12月 21日收到深圳证券交易所发来的《关于对广东宏大爆破股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2015】第 366号），收到该问询函后，公司与财务顾问经过审慎研究，认为收购生力民爆事项构成重大资产重组，公司将继续聘请中介机构对收购生力民爆事项进行尽职调查和制定具体的交易方案，并在条件成熟后，及时公告重大资产购买报告书，再提交至股东大会审议。上述内容详见 2015年 12月 26日公司于指定媒体披露的《关于暂不将<关于对外投资的议案>提交至股东大会审议的公告》（公告编号：2015-086）。
公司披露该事项后，公司经营班子一直在积极推进该事项。且生力民爆已于 2016年 4月完成了其存续分立事宜。公司目前尚未与生力民爆股东就交易方案具体细节等达成一致，公司将继续推进该项目，争取尽快与生力民爆股东就收购生力民爆股权事宜达成共识并确定最终合作方案。内容详见公司 2016年 8月 26日、9月 27日、10月 27日、11月 26日、12月 27日于指定媒体披露的《关于重大投资项目的进展公告》（公告编号：2016-049、2016-054、2016-060、2016-062、2016-069）。
截至本公告日止，公司尚未与生力民爆股东就交易方案具体细节等达成一致，公司将继续推进该项目，如有最新进展，公司将及时公告。
公司本次筹划的重大资产购买事项，尚存在不确定性，可能存在因公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易等不确定风险。
敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
广东宏大爆破股份有限公司董事会二〇一七年一月二十四日
证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2019-050号广州岭南集团控股股份有限公司
2019年半年度业绩预告
重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日至2019年6月30日
2．预计的经营业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：17,500 万元–18,500万元|盈利：10,020.30万元|
||比上年同期增长：74.65%-84.63%||
|基本每股收益|盈利：0.26 元-0.28元|盈利：0.15元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2019年半年度，公司预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长74.65%-84.63%的主要原因包括：
1、2019年半年度，公司继续强化战略引领、提升产业格局、发力创新创值、聚焦运营绩效、促进产业融合、控制成本费用等，实现主营业务收入与利润有质量的双增长；此外，公司全国布局加快扩张发展的效果进一步显现，于上一年度并购武汉飞途假期国际旅行社有限公司以及本年度并购四川新界国际旅行社有限公司均为公司整体业绩带来积极影响。
2、为履行控股股东广州岭南国际企业集团有限公司（以下简称“岭南集团”）在重大资产重组中的承诺，公司依据广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《广州广之旅国际旅行社股份有限公司拟资产转让所涉及的房地产专项资产评估报告》，同意公司的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司按照
评估值人民币 174,888,450.00元向岭南集团的全资子公司广州市禽畜实业有限
公司出售位于广州市白云区乐嘉路 1-9号办公楼、11号办公楼和 13号办公楼
及 1- 13号地下室四处房产。公司根据相关会计准则的规定在扣除房地产交易的相关税费及房产账面净值后计入资产处置收益科目，本次交易对公司2019年非经常性损益影响金额为 6,876万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，公司 2019年半年度的具体财务数据将在2019年半年度报告中披露。请投资者注意风险。
专此公告。
广州岭南集团控股股份有限公司
董事会
二○一九年七月十一日
证券代码：300272 证券简称：开能环保 编号： 2015-027上海开能环保设备股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、上海开能环保设备股份有限公司（下文简称“公司”）第三届监事会第十次会议的会议通知于2015年4月17日以书面方式发出。
2、本次监事会会议于2015年4月22日在上海市浦东新区川大路518号本公司会议室，以现场方式召开。
3、本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、本次监事会会议由监事会主席顾天禄先生主持。
5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议决议情况
与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以现场表决方式进行了表决，
1、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年第一季度报告》；
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2015年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
《2015年第一季度报告全文》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
2、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于核查限制性股票激励计划预留授予股票第一个解锁期可解锁激励对象名单的议案》。
公司监事会对公司限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个解锁期可解锁的激励对象名单进行认真核查后认为：本次可解锁的 6名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等有关法律、法规、规范性文件以及《限制性股票激励计划》、《限制性股票激励计划实施考核办法》规定的激励对象范围，且该6名激励对象上一年度个人绩效考核结果均达到合格以上。
特此公告。
上海开能环保设备股份有限公司监事会
二○一五年四月二十二日
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2017－073
江西华伍制动器股份有限公司
关于控股股东部分股权质押与解除质押的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）今日收到公司控股股东聂景华先生通知：
聂景华先生根据其资金使用安排，于2017年12月01日解除了与中信银行股份有限公司南昌分行1100万股股权质押交易，并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除证券质押登记手续；于2017年12月01日将其持有的本公司1500万股股权质押给中信银行股份有限公司南昌分行，并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券质押登记手续。具体事项如下：
一、股东股份质押与解除质押基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|用途|
|聂景华|第一大股东|11,000,000|2015年11月30日|2017年12月01日|中信银行股份有限公司南昌分行|12.29%|个人资金使用安排|

2、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|聂景华|第一大股东|15,000,000|2017年12月01日|质押期限至质权人申请解除质押之日止|中信银行股份有限公司南昌分行|16.76%|个人资金使用安排|

3、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，聂景华先生直接持有公司股份8169万股，通过江西华伍科技投资有限责任公司间接持有公司股份780万股，聂景华先生合计持有股份占公司总股本的23.63%。目前聂景华先生直接持有及间接持有的公司股份共质押了7180万股，占公司总股本的18.96%，上述新增质押的1500万股股份占公司总股本的3.96%。
二、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、证券质押登记证明。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会
股票代码：002010 股票简称：传化智联 公告编号：2018-078传化智联股份有限公司
关于为下属公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
公司子公司传化物流集团有限公司（以下简称“传化物流”）下属子公司天津传化融资租赁有限公司（以下简称“传化融资租赁”）拟与华融金融租赁股份有限公司（以下简称“华融金租”）开展联合租赁业务，尚需传化物流为其提供连带责任担保，担保金额为最高不超过10,000万元，担保期限为2年。
经公司第六届董事会第二十次（临时）会议审议通过《关于为下属公司提供担保的议案》，同意传化物流为传化融资租赁提供上述担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保事宜在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：天津传化融资租赁有限公司
成立时间：2016年5月16日
注册资本：30,497万元
注册地址：天津自贸试验区（中心商务区）响螺湾旷世国际大厦1栋-1703E-76法定代表人：郑磊
公司类型：有限责任公司(法人独资)
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
被担保人最近一年又一期主要财务数据：
单位：万元
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|项目||2017年12月31日（经审计）||2018年9月30日（未经审计）|
|资产总额|46,919.42||57,177.51||

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|负债总额|15,359.34|24,741.14|
|净资产|31,560.08|32,436.37|
|应收账款|0.00|0.00|
|营业收入|2,927.14|3,202.33|
|利润总额|1,361.85|1,172.84|
|净利润|968.77|876.29|

与公司关系：为公司子公司传化物流之子公司
三、担保事项主要情况
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|序号||担保方||被担保方||担保方式||担保金额||担保期限|
|1|传化物流集团有限公司||天津传化融资租赁有限公司||连带责任担保||10,000万元||2年||

本次董事会审议的担保相关事项以正式签署的合同为准。
四、公司董事会意见
本次担保行为有利于传化融资租赁提高资金周转率，支持其经营业务持续健康发展，符合公司整体利益。传化融资租赁经营情况正常，资信良好，上述担保事项的风险处于可控范围之内，不会对公司生产经营造成影响，不会损害公司及股东的利益。
上述行为不存在与中国证监会（证监发〔2003〕56号）文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及（证监发〔2005〕120号）文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。公司董事会同意上述提供担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，除本次新增担保，公司及控股子公司的累计担保总额为98,550万元，占公司2017年度经审计净资产的8.62%，占公司2017年度经审计总资产的4.09%。公司及控股子公司无逾期的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、第六届董事会第二十次（临时）决议
特此公告。
传化智联股份有限公司董事会
2018年10月30日
证券简称：长信科技 证券代码：300088 公告编号：2016-009
芜湖长信科技股份有限公司
重大资产重组延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2015年 12月 14日（星期一）上午开市起停牌（公告编号：2015-101），2015年12月19日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2015-102）。停牌期间公司根据相关规定，每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告（公告编号：2015-104、2015-106、2016-002、2016-005、2016-006、2016-008）并于2016年1月11日发布了《重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2016-004），具体内容详见于公司在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站披露的相关公告。目前公司仍在筹划重大资产重组事宜，公司股票于2016年2月13日开市起继续停牌。
自停牌以来，公司、重组方及聘请的中介机构正在积极推进本次重大资产重组工作。截止本公告出具之日，公司聘请的中介机构正在进行尽职调查、审计和评估等工作，交易各方也正在加紧商讨、完善和细化本次重大资产重组的具体方案。目前，对重组标的资产的尽职调查仍在进行中。截止本公告日，由于公司本次重大资产重组事项的相关工作尚未全部完成，重组方案的相关内容仍需要与有关方面进行进一步的商讨、论证和完善。
公司原计划于2016年2月13日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书，但由于本次重大资产重组事项涉及的资产、业务核查工作量较大，重组方案的相关内容仍需要与有关方面进一步商讨、论证和完善，公司难以在原定时间完成相关工作并复牌。
为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者的合法权益，经公司申请并获深圳证券交易所同意，公司股票将于 2016年 2月 13日开市起继续停牌，公司预计将于2016年3月13日前披露本次重大资产重组预案或报告书，并经深圳证券交易所审核后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司承诺自公司股票复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组公告，并承诺自复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
停牌期间，公司将与有关各方一起加快推进本次重大资产重组的相关工作，并且按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组停牌期间进展的公告。目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司董事会
证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2019-053浙江海利得新材料股份有限公司
关于股票期权注销完成的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月31日召开第六届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于调整公司2017年股票期权激励计划行权价格、激励对象和期权数量及注销部分期权的议案》，同意公司对已离职的6名激励对象已获授但尚未获准行权的33.6万份首次授予股票期权以及1名激励对象已获授但尚未获准行权的1.05万份预留授予股票期权进行注销。
近日，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销上述股票期权的申请。2019年6月11日，经中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述股票期权的注销事宜。
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司董事会2019年6月12日
证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2017-11广东鸿图科技股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十七次会议通知于2017年2月23日通过专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事、监事发出。会议于2017年3月1日在公司一楼会议中心以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事9人，其中出席现场会议董事6人，董事符海剑先生、独立董事熊守美先生、肖胜方先生以通讯表决方式参加了本次会议。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由董事长黎柏其先生主持，采用投票表决的方式审议了全部议案并作出如下决议：一、审议通过了《广东鸿图科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）修订稿》及其摘要；
《广东鸿图科技股份有限公司关于<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的修订说明》、《广东鸿图科技股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）修订稿》及其摘要的具体内容详见2017年3月2日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
董事廖坚、徐飞跃为参与本次限制性股票激励计划激励对象，已回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司董事会
二〇一七年三月二日
西部证券股份有限公司
关于盐津铺子食品股份有限公司
2018年度内部控制规则落实自查表的核查意见
西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐机构”）作为盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“盐津铺子”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法规和规范性文件的要求，对盐津铺子填写的《内部控制规则落实自查表》进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、公司内控规则落实情况
盐津铺子对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规定，对公司内部审计运作、信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了自查，填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构的核查意见
保荐机构核查了盐津铺子内部审计运作、信息披露、内幕交易、募集资金关联交易、对外担保及重大投资等事项的相关情况。经核查，保荐机构认为：
1、盐津铺子已按照相关规定完成了公司内部控制规则的自查工作，并填写了《内部控制规则落实自查表》。
2、盐津铺子填写的《内部控制规则落实自查表》真实、准确、客观地反映了公司内部控制规则的落实情况，保荐机构对该自查表无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《西部证券股份有限公司关于盐津铺子食品股份有限公司 2018年度内部控制规则落实自查表的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
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瞿孝龙 李锋
西部证券股份有限公司年 月 日
珠海和佳医疗设备股份有限公司
独立董事对于和佳股份相关事项的独立意见
我们作为珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的约定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，现对公司第四届董事会第五十五次会议审议的《关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司与横琴华通金融租赁有限公司开展存量租赁资产售后回租业务提供担保的议案》发表如下独立意见：
经核查，我们认为：和佳股份信誉及经营状况良好，和佳股份就控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司（以下简称“恒源租赁”）拟与横琴华通金融租赁有限公司开展存量租赁资产售后回租业务提供连带担保，有助于解决其生产经营资金的需求，促进和佳股份的生产发展，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。上述议案尚需提交股东大会审议。因此，我们一致同意上述担保事项。
（本行以下无正文）
（此页无正文，为珠海和佳医疗设备股份有限公司独立董事对于和佳股份相关事项的独立意见的签字页）
独立董事：
徐焱军
独立董事：
刘兴祥
独立董事：
毛义强
年月日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2016-158北京金一文化发展股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年7月19日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司使用不超过10,000万元的自有闲置资金进行保本型银行理财产品投资，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。在该额度和期限内购买的保本型银行理财产品无需再提交董事会审议，公司董事会授权公司总经理决定具体实施事宜。
一、投资理财的基本情况
1、目的：为提高公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，合理利用自有闲置资金进行投资理财，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、额度：不超过人民币10,000万元，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
3、投资品种：保本型银行理财产品
4、期限：董事会审议通过之日起12个月内有效
5、资金来源：公司闲置自有资金，不使用募集资金。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险：
（1）投资风险。尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）资金存放与使用风险；
（3）相关人员操作和道德风险。
2、风控措施：
（1）针对投资风险，拟采取措施如下：
公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的投资品种。财务部应实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司内控审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。公司持有的理财产品等金融资产，不能用于质押。
（2）针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
a)建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；
b)财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全；
c)资金使用情况和盈亏情况由公司审计部进行监督和检查。
（3）针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
a)实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独立；
b)公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；
c)公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。
（4）公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司影响
防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过保本型银行理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、独立董事意见
在保证公司及子公司正常资金流动和资金安全的前提下，使用自有闲置资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，不会影响公司日常经营活动的开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项审批决策程序合法合规。
综上，我们同意公司使用不超过 10,000万元的自有闲置资金进行保本型银行理财产品投资，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
五、监事会意见
公司本次使用自有闲置资金进行投资理财，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。我们同意使用自有闲置资金不超过 10,000万元的额度进行投资理财。
备查文件：
1、第三届董事会第六次会议决议；
2、第三届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2016年7月20日
证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2017-039广州杰赛科技股份有限公司
关于为控股子公司杰赛印尼提供跨境委托贷款的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
2016年6月8日，广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于为控股子公司杰赛印尼提供跨境委托贷款的议案》，同意公司为控股子公司杰赛科技印尼有限公司（以下简称“杰赛印尼”）提供人民币 5,600万元的跨境委托贷款，详见公司于 2016年 6月 13日披露的《关于为控股子公司杰赛印尼提供跨境委托贷款的公告》（公告编号：2016-046）。现根据公司控股子公司杰赛印尼的生产经营情况和资金需求，公司拟为杰赛印尼继续提供跨境人民币5,600万元额度委托贷款展期及人民币1,500万元额度新增委托贷款。
1、本次跨境委托贷款的基本情况如下：
（1）协议签署日期和地点：待董事会审议通过后，由公司、广州市弘宇科技有限公司（以下简称“弘宇公司”）、杰赛印尼与跨境委托银行共同协商确定具体签署日期和地点；
（2）形式：跨境委托贷款形式。公司及弘宇公司委托境内银行，按出资比例和同等条件通过境内银行的境外机构向杰赛印尼进行人民币境外放款；
（3）贷款额度：总额度人民币 7,100万元（仅限于跨境委托贷款，以下货币单位未特别说明均为“人民币”），额度包含 5600万元 2016年度跨境委托贷款展期及1500万元新增贷款额度；
（4）贷款期限：不超过一年；
A、2016年度5600万元贷款额度部分：按原到期日展期一年；
B、新增1500万元贷款额度部分：自杰赛印尼收到贷款之日起计算；
（5）贷款用途：用于补充杰赛印尼日常经营所需的流动资金；
（6）还款来源与风险：杰赛印尼项目回款周期约为12个月以内，项目回款可保障还款，公司作为控股股东持有其98%的股权，还款风险较小且可控；
（7）公司借款资金来源：公司自有资金。
（8）借款利率：年利率为4.35%
2、审议情况：
2017年6月26日，公司第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于为控股子公司杰赛印尼提供跨境委托贷款的议案》，在上述额度内发生的具体贷款事项，授权公司总裁代表公司签署与其相关的合同、协议等各项法律文件。上述议案取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意，独立董事发表了同意意见。
该跨境委托贷款事宜符合法律、法规及《公司章程》的规定，属于公司董事会权限范围内可审议批准的事项，无需提交股东大会审议。
二、借款人基本情况
借款人名称：杰赛科技印尼有限公司
成立时间：2006年1月4日
法定代表人：杨绍华
注册资本：10万美元
住所：印度尼西亚雅加达市苏迪曼大街 28号 WISMA GKBI大厦 17层 1705室
经营范围：通信行业的贸易批发（主营业务）及进口，通信行业的管理咨询、技术服务与工程安装业务，以及劳务外包服务。
企业性质：有限责任公司（国有控股）
与公司的关联关系：杰赛印尼为公司的控股子公司，公司作为控股股东持有其98%的股权（另2%的股权由弘宇公司持有）。
财务数据：截止2016年12月31日，经审计杰赛印尼总资产为14,991万元，流动负债为9,277万元，负债总额为9,277万元，股东权益5,714万元，资产负债率61.89%。2016年度营业收入 13,331万元，利润总额 1,119万元（净利润829万元）。
杰赛印尼在获取本次展期和公司新增的跨境委托贷款额度 1,500万元的情
况下，实际借款时资产负债率为65.35%，不超过资产负债率70%的风险控制要求。
三、借款人其他股东的基本情况
借款人其他股东名称：广州市弘宇科技有限公司
弘宇公司于 2000年成立，注册资本 1347.85万元。主要从事全数字集群手机、通信系统中大规模专用IC芯片、SMT、专业网站建设业务。
弘宇公司为本公司控股股东中国电子科技集团公司第七研究所的全资子公司，是本公司的关联人。
按出资比例履行相应义务的情况：公司及弘宇公司委托境内银行，按出资比例和同等条件通过境内银行的境外机构向杰赛印尼进行人民币境外放款。
四、跨境委托贷款协议主要内容
跨境委托贷款协议主要内容将根据实际业务情况，由公司、弘宇公司、控股子公司与跨境委托银行共同协商确定。最终跨境委托贷款将不超过本次授予的贷款额度。
五、董事会意见
本次委托贷款主要是为了满足控股子公司杰赛印尼经营发展的流动资金需求，有利于其筹措资金，降低财务成本，保证其正常生产经营及发展。
近年杰赛印尼业务量快速增长，其中 2013年、2014年、2015年和 2016年的营业收入分别为6,141万元、7,130万元、8,557万元、13,331万元，近四年收入保持了29.48%的年均复合增长率。杰赛印尼在维持原客户新增订单资金投入需求同时，还需满足新增运营商客户的资金要求。根据杰赛印尼实际经营情况，急需补充流动资金。
2017年经过市场开拓及沟通，杰赛印尼获得了印尼国家光骨干网中标段/东标段、运营商 Telkomsel直接代维项目、Dayamitra Telekomunikasi追加通信配套土建项目、中兴、华为新业务项目等。
鉴于印尼通信市场发展良机，本次委托贷款的展期对进一步扩大 2016年开拓的当地运营商客户（如DMT、Triview、LEN等）的市场占有率，保持杰赛印尼业务规模持续增长；持续改变杰赛印尼订单来源过渡集中的业务模式，减低对部分客户的依赖性、实现客户多元化、提高抗风险能力有着积极推动作用。
在融资渠道方面，由于印尼本地贷款利率高达12%以上且杰赛印尼为轻资产
运营模式，无法提供本地贷款所需要的抵押担保物，无法获取银行贷款。同时，根据《公司章程》和国资管理部门规定，若采用内保外贷融资模式，担保事项须报送国资管理部门审批，审批时间具有较大的不确定性，将直接影响业务的时效性。本次跨境委托贷款金额未超过公司最近一期经审计净资产的15%（金额为 19,877.46万元），本次跨境委托贷款由公司董事会审议决定，无须提交股东大会审议。故公司拟采取跨境委托贷款方式，在整合国内外资源支持业务拓展的同时，尽可能将该笔业务资金成本锁定在公司内部。
杰赛印尼目前资产优良、财务状况稳定，经营情况良好、盈利能力较强，财务风险可控，上述贷款符合公司整体利益。杰赛印尼为公司的控股子公司，公司作为控股股东持有其98%的股权，对杰赛印尼其日常经营有绝对控制权，公司为其提供跨境委托贷款的财务风险处于公司可控的范围之内，贷款风险比较小。
董事会同意公司为控股子公司杰赛科技印尼有限公司提供人民币 5600万元额度委托贷款展期及1500万元额度新增委托贷款。
六、独立董事意见
公司独立董事就上述委托贷款发表了同意的独立意见：本次跨境委托贷款是为了满足控股子公司正常生产经营的需要；公司贷款的对象为控股子公司杰赛印尼，公司对其的控股比例为98%；杰赛印尼业务发展良好，风险可控；公司对杰赛印尼的跨境委托贷款符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，表决程序合法、有效。我们同意上述委托贷款事项。
七、累计对外提供财务资助金额
截止本公告披露日，公司累计对外提供财务资助金额 5,488万元，无逾期未收回的金额。
特此公告。
广州杰赛科技股份有限公司董事会
2017年6月27日
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2015-043
广州迪森热能技术股份有限公司
关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“迪森股份”或公司）全资子公司广州迪森热能设备有限公司（以下简称“迪森设备”）、公司控股子公司石家庄汇森生物质能源科技有限公司（以下简称“石家庄汇森”）因生产经营需要，计划分别向银行申请额度不超过人民币 3,000万元（含）及 5,000万元（含）的综合授信，公司拟为上述综合授信提供担保。
上述担保事项已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见2015年3月23日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《第五届董事会第二十二次会议决议公告》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》及《公司章程》的相关规定，本次提供担保事项在公司董事会决议通过后，无需提交公司股东大会审议。
本公告披露后，公司将根据本次担保事项进展情况及时履行信息披露义务。
二、被担保人情况
（一）迪森设备
1、公司名称：广州迪森热能设备有限公司；
2、成立时间：2002年11月13日；
3、注册资本：51,124,220元；
4、注册地址：广州经济技术开发区沧联二路3号；
5、法定代表人：耿生斌；
6、公司类型：有限责任公司（法人独资）；
7、经营范围：电气机械和器材制造业；
8、与公司关系：公司持有迪森设备100%股权；
9、主要财务指标
截至2014年12月31日，迪森设备资产总额为200,715,297.70元，负债总额为141,918,798.24元，净资产为58,796,499.46元，2014年1月-12月实现营业收入
157,390,707.91元，净利润为16,951,321.31元，以上数据经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（二）石家庄汇森
1、公司名称：石家庄汇森生物质能源科技有限公司；
2、成立时间：2014年12月25日；
3、注册资本：1,800万元整；
4、注册地址：河北省石家庄高新区太行大街189号；
5、法定代表人：付安涛；
6、公司类型：有限责任公司；
7、经营范围：生物质能源技术研发，节能环保技术研发，建筑工程施工，以自有资金对国家非限制或非禁止的项目进行投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
8、与公司关系：公司持有石家庄汇森70%股权；
9、主要财务指标
石家庄汇森为新设负责石家庄石良庄氧化锌工业园生物燃气集中供气项目
及未来新签项目的投资、建设与运营的控股子公司。截至2014年12月31日，石家庄汇森资产总额为0元，负债总额为0元，净资产为0元，2014年12月实现营业收入0元，净利润为0元，以上数据未经审计。
三、担保主要内容
本次公司为全资子公司迪森设备、控股子公司石家庄汇森向银行申请综合授信提供担保，担保方式为连带责任保证，担保最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度，期限为债务履行期届满之日起两年，具体担保事项以正式签署的
担保协议为准。迪森设备及石家庄汇森将根据生产经营需要分别向银行申请办理额度不超过人民币3,000万元（含）及5,000万元（含）的综合授信事宜。
四、董事会意见
公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司迪森设备、控股子公司石家庄汇森提供授信担保。董事会认为：
迪森设备为公司全资子公司，本次担保事项主要为满足迪森设备运营资金需求，支持其业务发展。目前，迪森设备经营状况正常，偿债能力较强，财务风险可控，本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
石家庄汇森为目前负责石家庄石良庄氧化锌工业园生物燃气集中供气项目的控股子公司。石家庄汇森注册资本为1,800万元，其中：公司出资1,260万元，出资比例为70%；石家庄云启出资540万元，出资比例为30%。本次担保事项主要为满足项目建设需求，保障项目顺利实施，该担保事项的财务风险处于可有效控制的范围之内。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本次担保生效后，公司及其下属子公司累计实际发生对外担保总额为12,200万元，占2014年末公司经审计净资产的15.50%。公司及其下属子公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第五届监事会第十七次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会2015年3月23日
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2015-11
广东银禧科技股份有限公司
关于变更银禧光电增资主体及增资金额事宜的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司及自然人向子公司增资的公告》，广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧科技”）拟以自有资金向全资子公司东莞市银禧光电材料科技有限公司（以下简称“银禧光电”）增资 625万元，傅轶先生拟以自有资金向银禧光电投资 255万元，张林先生拟以自有资金向银禧光电投资120万元。
傅轶先生、张林先生由于自身资金压力问题，放弃对银禧光电的增资。本次的增资主体由公司及自然人傅轶先生、张林先生变更为公司，公司对银禧光电的增资金额由625万元增加至1,000万元，增资完成后银禧光电注册资本由人民币500万元，变更为人民币1,500万元，银禧光电仍是公司全资子公司。
2、本次变更银禧光电增资主体及增资金额事宜经公司董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审批。
3、本次变更事宜不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
一、本次变更事宜基本情况
（一）增资对象的基本情况
名 称 东莞市银禧光电材料科技有限公司
成立时间 2009年8月13日
注册资本 500万元人民币
注册地址 东莞市道滘镇南阁工业区南阁西路10号B栋
企业性质 有限责任公司
法定代表人 黄敬东
销售：改性塑料，高分子材料（需前置审批及国家专营专控专卖商品除外）；货物进出口，技术进出口（法律、行政法经营范围
规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；导热、散热材料产品的研发、生产和销售。
本次增资前股东
公司持有100%股权
情况
（二）变更后的本次增资方案
变更前增资方案
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|-|-|-|-|
|出资方式|资金来源|增资前投资金额（万元）|本次增资金额（万元）|
|现金|自有资金|500|625|
|现金|自有资金|0|255|
|现金|自有资金|0|120|

变更后增资方案
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|-|-|-|-|
|出资方式|资金来源|增资前投资金额（万元）|本次增资金额（万元）|
|现金|自有资金|500|1,000|

二、本次变更事宜审批情况
2015年1月24日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更银禧光电增资主体及增资金额相关事宜的议案》。
公司董事会认为本次变更银禧光电增资主体及增资金额事宜没有改变公司增资银禧光电的目的，不影响公司的长远发展计划，没有损害公司及公司股东的利益。
本次变更银禧光电增资主体及增资金额事宜属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
三、银禧光电财务状况
银禧光电最近一年及最近一期主要财务及经营数据如下：
单位：元
||
|-|
|2014年12月31日/2014年度|
|42,461,538.05|
|45,364,999.55|
|-2,903,461.5|
|43,846,199.1|
|-2,868,222.27|

注：银禧光电2013年度的财务数据经信永中和会计师事务所审计，2014年度的财务数据未经审计。
六、相关合同主要内容
董事会审议通过变更银禧光电增资主体及增资金额相关事宜后，公司与傅轶先生、张林先生签订的《东莞市银禧光电材料科技有限公司增资协议》自动失效。
变更后的增资事项为公司对全资子公司增资，故无需签订对外投资合同。
七、备查文件
《广东银禧科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
广东银禧科技股份有限公司
董事会
2015年1月24日
证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2014－023湖南大康牧业股份有限公司
关于举行 2013年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年04月29日（星期二）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长陈黎明、独立董事邓志辉、财务总监罗光啸、董事会秘书严芳、保荐代表人孙小中。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司董事会2014年04月15日
第三届董事会第二十三次（临时）会议独立董事意见上海延华智能科技（集团）股份有限公司
独立董事关于公司发行股份及支付现金方式购买资产并募
集配套资金的独立意见
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重大重组”），具体方案如下：
1、公司拟以发行股份及支付现金的方式向廖邦富等19位自然人及成都电子科大资产经营有限公司购买其持有的成都成电医星数字健康软件有限公司（以下简称“成电医星”）100%股权。
2、公司拟向公司实际控制人胡黎明先生发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次交易总金额的25%，用于支付收购成电医星100%股权的现金对价、本次交易的税费及中介机构费用等，支付本次交易现金对价的不足部分公司将自筹解决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规和规范性文件的有关规定，我们作为公司的独立董事，审阅了公司本次重大重组的相关文件，我们同意公司本次重大重组方案。现基于独立判断立场就公司本次重大重组发表如下意见：
第三届董事会第二十三次（临时）会议独立董事意见会审议前，已事先提交我们审阅。经认真审议，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
2、根据法律、法规及规范性文件的规定，本次发行股份及支付现金购买资产的交易对象均与公司不存在关联关系，本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易。本公司实际控制人胡黎明先生为本次发行股份募集配套资金的认购对象，本次募集配套资金构成关联交易。
3、本次重大重组预案的相关事项经公司第三届董事会第二十三次（临时）会议审议通过。董事会在审议本次交易的相关议案时，关联董事在表决过程中均依法回避了表决。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。
4、本次重大资产重组议案符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，具备可操作性，无重大法律政策障碍。
5、本次拟购买的资产价格将以具有证券从业资格的具有独立性的资产评估机构出具的评估报告之评估结果为参考基础，经公司股东大会确定，符合公司和全体股东的利益，不会损害中小股东的利益。
6、本次发行新股的定价原则符合相关规定，定价公平合理。
7、本次重大资产重组完成后，公司将获得标的资产，有利于提高公司资产质量、改善公司财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司的长远发展，增强抗风险能力，符合公司全体股东的利益。
第三届董事会第二十三次（临时）会议独立董事意见共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次重大重组预案具备可操作性。同意公司董事会就本次重大资产重组事项的总体安排。
9、待本次重大资产重组的相关审计、评估和盈利预测审核工作完成后，公司就本次重大资产重组事项的相关内容再次召开董事会会议进行审议时，我们将就相关事项再次发表意见。综上所述，我们同意公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案。
（以下无正文）
第三届董事会第二十三次（临时）会议独立董事意见（本页无正文，为《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金的独立意见》之签字页）
独立董事：
洪觉慧 罗贵华 李宁
证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2019-064云南罗平锌电股份有限公司
第七届董事会第四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开基本情况
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”或“罗平锌电”）第七届董事会第四次（临时）会议于2019年4月25日9:00以通讯表决方式召开，会议通知及资料已于2019年4月21日以传真、电子邮件等方式发给各位董事，并通过电话确认。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，收回有效表决票9张。
会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
二、会议议案审议情况
1、审议通过了关于《公司2019年第一季度报告》的议案
经记名通讯表决，该议案以8票同意，0票反对，1票弃权，获得通过。
其中独立董事尹晓冰先生投弃权票，弃权理由为：一季度因公司向胜凯锌业延续去年模式但未经董事会及股东大会审议通过就销售锌水，造成巨额资金被关联方占用形成大额应收账款在报告期末未回收。但后在本人及独立董事林建章先生反复催促之下停止该交易并于本报告公告日前已陆续回收被关联方占用资金，因此投弃权票。
具体情况详见2019年4月 26日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的云南罗平锌电股份有限公司《2019年第一季度报告正文》和同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2019年第一季度报告全文》。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第四次（临时）会议决议。
特此公告。
云南罗平锌电股份有限公司董 事 会
2018年4月 26日
光一科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及公司章程的规定，我们作为独立董事，经对会议资料的仔细研究，基于独立、客观、公正的立场，就公司第三届董事会第二十六次会议中所涉及的事项发表独立意见如下：
经核查，我们认为：根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，公司对财务报表格式进行了相应变更，变更后的财务报表格式符合财政部的相关规定，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况，本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意本次会计政策变更。
独立董事:茅宁、周友梅、刘向明 2018年10月27日