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苏宁云商集团股份有限公司对外捐赠管理制度苏宁云商集团股份有限公司
对外捐赠管理制度
（2014年 10月修订）
第一章总则
第一条为进一步规范公司对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，维护股东、债权人及职工利益，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）、《财政部关于加强企业对外捐赠财务管理的通知》（财企[2003]95号）等法律、法规规定及《公司章程》的有关规定，制定本制度。
第二条对外捐赠应当遵循《中华人民共和国公益事业捐赠法》以及国家其他有关法律、法规的规定，通过依法成立的公益性社会团体和公益性非营利的事业单位或者县级以上人民政府及其组成部门进行。特殊情况下，也可以通过合法的新闻媒体等进行。
第三条本制度适用于公司及公司全资、控股子公司。
第四条本制度所称“对外捐赠”，是指自愿无偿将有权处分的合法财产赠送给合法的受赠人用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。
第二章对外捐赠的原则
第五条自愿无偿：公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件，从而导致市场不公平竞争。
第六条权责清晰：公司经营者或者其他职工不得将公司拥有的财产以个人名义对外捐赠，公司对外捐赠有权要求受赠人落实自己正当的捐赠意愿。
第七条量力而行：公司已经发生亏损或者由于对外捐赠将导致亏损或者影响公司正常生产经营的，除特殊情况以外，不能对外捐赠。
第八条诚实守信：公司按照内部议事规范审议决定并已经向社会公众或者
苏宁云商集团股份有限公司对外捐赠管理制度受赠对象承诺的捐赠，必须诚实履行。
第三章对外捐赠的类型和受益人
第九条对外捐赠的类型：
1、公益性捐赠，即向教育、科学、文化、卫生医疗、体育事业和环境保护、社会公共设施建设的捐赠。
2、救济性捐赠，即向遭受自然灾害或者国家确认的“老、少、边、穷”等地区以及慈善协会、红十字会、残疾人联合会、青少年基金会等社会团体或者困难的社会弱势群体和个人提供的用于生产、生活救济、救助的捐赠。
3、其他捐赠，即除上述捐赠以外，公司出于弘扬人道主义目的或者促进社会发展与进步的其他社会公共福利事业的捐赠。
第十条公司对外捐赠的受益人应为公司外部的单位（包括公益性社会团体和公益性非营利的事业单位等）、社会弱势群体或者个人。其中公益性社会团体是指依法成立的，以发展公益事业为宗旨的基金会，慈善组织等社会团体；公益性非营利的事业单位是指依法成立的，从事公益事业的不以营利为目的的教育机构、科学研究机构、医疗卫生机构、社会公共文化机构、社会公共体育机构和社会福利机构等。对公司内部职工、与公司在股权、经营或者财务方面具有控制与被控制关系的单位或个人，公司不得给予捐赠。
公司以营利为目的自办或者与他人共同举办教育、文化、卫生、体育、科学、环境保护等经营实体的，应当作为对外投资管理。
公司为宣传企业形象、推介企业产品发生的赞助性支出，应当按照广告费用进行管理。对于政府有关部门、机构、团体或者某些个人强令的赞助，企业应当依法拒绝。
第四章对外捐赠的范围
第十一条公司可以用于对外捐赠的财产包括现金、实物资产（包括库存商品、固定资产及其他有形资产等）。公司生产经营需用的主要固定资产、持有的股权和债权、国家特准储备物资、国家财政拨款、受托代管财产、已设置担保物权的财产、权属关系不清的财产，或者变质、残损、过期报废的商品物资，不得用于对
苏宁云商集团股份有限公司对外捐赠管理制度外捐赠。
第五章对外捐赠的决策程序和规则
第十二条每一自然年度内发生的对外捐赠，包括现金捐赠和实物资产(按照账面净值计算其价值)捐赠，累计金额占最近一期经审计的公司净资产的比例在1.5%以下且单笔10万元下的捐赠由公司总裁批准，并报董事会备案，若单笔金额达10万元以上由董事长审批，并报董事会备案；累计金额占最近一期经审计的公司净资产的比例达到1.5%(含1.5%)后发生的捐赠，且累计金额占最近一期经审计的公司净资产3%以下的，由总裁提出捐赠方案，董事长审批后，经董事会批准，报监事会备案；累计金额占最近一期经审计的公司净资产的比例达到3%(含3%)后发生的捐赠，由总裁提出捐赠方案，经董事长审批，报董事会审议通过后，经股东大会批准后实施。
第十三条公司对外捐赠，应当由经办部门和人员提出捐赠申请，由主管领导审核，公司财务部门就捐赠支出对公司财务状况和经营成果的影响进行分析后，按照本制度第十二条所列情况，履行相应的审批程序。其中捐赠申请应当包括以下内容：捐赠事由、捐赠对象、捐赠途径、捐赠方式、捐赠责任人、捐赠财产构成及其数额以及捐赠财产交接程序。
第十四条公司各子公司（含分支机构）若涉及对外捐赠事宜的应当及时上报母公司有关部门，严格依上述条款履行程序，经批准后方可对外捐赠。
第十五条公司经批准的对外捐赠事项，应当建立备查账簿登记，同时报公司财务规划中心、董事会秘书办公室备案。
第十六条公司审计部门、监察部门、财务规划中心对企业对外捐赠行为应当进行检查，监督经办部门及其有关人员严格按照公司内部决策规范执行，制止随意对外捐赠行为。
第六章附则
第十七条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报
苏宁云商集团股份有限公司对外捐赠管理制度董事会审议通过。
第十八条本制度所称“以上”含本数，“以下”不含本数。
第十九条本制度由董事会负责制定、修改和解释。
第二十条本制度经公司股东大会审议通过后实施。
苏宁云商集团股份有限公司2014年10月31日
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2018-046
北京荣之联科技股份有限公司
关于公司拟适时出售股票资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次交易不构成关联交易
2、本次交易不构成重大资产重组
3、本次交易属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议
一、交易概述
公司持有在深圳证券交易所上市的深圳华大基因股份有限公司（简称“华大基因”）股票936,766股，占华大基因总股份0.23%，持股总成本为3,500万元，每股成本为37.36元。
2017年7月14日，华大基因在深圳证券交易所上市，股票代码为300676，华大基因上市时，公司作为股东承诺：以股权增资方式获得的华大基因股份，自公司获得该股份之日（完成工商变更登记手续之日为基准日，即2015年6月24日）起36个月内，不转让或者委托他人管理，也不由华大基因回购；除上述股份外，对于公司持有的华大基因其他股份，自华大基因股票在深圳证券交易所上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理，也不由华大基因回购。截至目前，承诺事项期限即将期满，公司持有的华大基因股票将于2018年7月16日上市流通。
为提高资产流动性及使用效率，有效规避证券市场投资风险，公司于2018年6月29日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司拟适时出售股票资产的议案》，董事会拟授权公司管理层根据股票市场行情择机出售持有的华大基因股票，出售所涉及的金额需在董事会审批权限范围内，授权期间为本次董事会审议通过之日起12个月内，授权管理层的事项包括但不限于确定交易方
式、交易时机、交易价格、签署相关交易文件等事项。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，上市公司出售资产产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过五百万元时（上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算），应当提交股东大会审议。董事会将严格遵照上述标准执行审议流程。如果出售股票所涉及的利润金额超过最近一个会计年度经审计净利润的50％以上时，董事会将提请股东大会审议。
二、交易标的基本情况
（一）本次交易标的为华大基因936,766股股票
华大基因股票于2017年7月在深圳证券交易所上市，截至本公告日，公司持有华大基因936,766股，占其总股份比例0.23%。公司持有华大基因股份不存在抵押、质押或者第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项以及被查封、冻结等情形。
（二）华大基因相关情况
1、截至2018年3月31日华大基因前十大股东情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||持股数量|||
||序号||股东名称||||持股比例|
||||||（股）|||
|1||深圳华大基因科技有限公司||148,773,893||37.18%||
|2||深圳前海华大基因投资企业（有限合伙）||66,915,154||16.72%||
|3||深圳和玉高林股权投资合伙企业（有限合伙）||35,849,588||8.96%||
|4||北京丰悦泰和股权投资合伙企业（有限合伙）||8,962,397||2.24%||
|5||中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品||8,962,397||2.24%||
|6||上海珍尤医疗投资合伙企业（有限合伙）||6,168,790||1.54%||
|7||青岛金石灏汭投资有限公司||4,203,345||1.05%||
|8||深圳市有孚创业投资企业（有限合伙）||4,203,345||1.05%||
|9||深圳市金翼汇顺健康产业投资合伙企业（有限合伙）||4,203,345||1.05%||
|10||深圳国华腾飞创新投资基金企业（有限合伙）||4,203,345||1.05%||

注：数据来源于华大基因2018年第一季度报告
服务；医疗用品及器械研发、制造、批发、零售。
3、注册资本：40,010万元
4、设立时间：2010-07-09
5、注册地：广东省深圳市
6、一年一期的财务数据（元）：
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|-|-|-|-|-|-|
||项目||2017年12月30日||2018年3月31日|
|资产总额||5,111,813,147.52||5,049,886,361.89||
|负债总额||853,878,299.55||718,416,761.01||
|应收款项净额||811,563,548.75||883,304,977.18||
|净资产||4,148,624,622.62||4,218,761,492.46||
|营业收入||2,095,544,271.44||516,316,049.50||
|营业利润||503,507,701.72||125,327,785.37||
|净利润||423,686,096.17||105,589,672.85||
|经营活动产生的现金流量净额||226,570,847.98||-152,611,892.46||

注：数据来源于华大基因2017年年度报告、2018年第一季度报告
三、出售的目的及对公司的影响
公司本次拟出售华大基因股票是为了提高资产流动性及使用效率，有效规避证券市场投资风险，争取实现公司投资收益最大化，维护全体股东利益。本次出售股票资产预计将对公司 2018年利润产生正面影响，具体影响将根据实际出售的股价及股份数量确认。公司出售华大基因股票所得资金将用于公司日常生产经营。鉴于证券市场股价将会产生波动且无法预测，请投资者注意投资风险。
公司将根据出售股票的进展情况，及时履行信息披露义务。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司拟适时出售所持有的华大基因股票资产，有利于提高公司资产流动性及使用效率，董事会审议决策程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定，未损害公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司第四届董事会第十四次会议关于公司拟出售股票资产的决定。
五、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会二〇一八年六月三十日
证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2016—61云南罗平锌电股份有限公司
关于全资子公司承包经营的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、承包经营概况
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”、“罗平锌电”）全资子公司罗平县荣信稀贵金属有限责任公司（以下简称“荣信稀贵”、“甲方”）鉴于其与自然人姜燕辉先生（以下简称“丙方”）共同投资设立的罗平县天俊实业有限责任公司（以下简称“天俊实业”、“乙方”）的发展及管理需要，为充分整合生产资源，适应市场发展变化，以达到开拓市场实现双赢目的，经天俊实业股东会批准，决定以承包经营的方式将天俊实业的经营权发包给股东荣信稀贵，承包经营期限为一年。承包期间，荣信稀贵向丙方支付 40万元承包费。2016年 8月 11日，公司召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司承包经营的议案》。
2016年8月11日，荣信稀贵与乙方和丙方共同签署了《承包经营合同》（以下简称“本合同”）。
根据深交所《股票上市规则》的规定，本合同的签署不需提交公司股东大会审核批准。
二、交易对手方介绍
1、罗平县天俊实业有限责任公司基本情况
统一社会信用代码：91530324668252689C
法定代表人：李尤立
注册资本：壹仟万元整
注册地址：罗平县罗雄镇万达路136号（长家湾对面）
成立日期：2007年10月24日
经营范围：有色金属加工、销售。
截止目前，荣信稀贵持有天俊实业有限责任公司60%的股权。
履约能力分析：天俊实业属合法成立的生产企业，生产经营证照齐全，其在签署《承包经营合同》前已从事生产经营多年。经审计，截止 2015年 12月 31日，罗平县天俊实业有限责任公司总资产4,184.79万元，净资产1,328.60万元，营业收入3,195.24万元，净利润-295.69万元，其具有良好的履约能力。
2、姜燕辉基本情况
身份证号码：532226********0070
住址：云南省曲靖市罗平县罗雄镇云贵路696号附23号
姜燕辉先生与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面没有关联关系，也不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
三、合同的主要内容
1、合同的基本原则
①、承包事项：乙方所有与生产经营管理相关的事宜。
②、承包经营的方式：在承包经营期限内将乙方全部经营权承包给甲方。承包经营期间,由甲方独立核算、依法纳税、自主经营、自负盈亏。
③、承包经营期间,甲方必须在本公司的法定经营范围内从事经营活动（以天俊实业企业法人营业执照为准）。
2、承包的期限和费用支付
①、承包经营的期限为 1年,即从 2016年 1月 1日起至 2016年 12月 31日止。
②、承包期间,甲方向股东姜燕辉先生支付承包费：肆拾万元整（小写：400,000.00元），并于合同签署完毕后30日内支付。
③、承包期间包括但不限于人员工资福利、社会保险、工伤事故、土地租金、水费、电费、设备维修费等与公司经营管理相关的全部费用均由甲方承担，通过天俊实业支付并在承包经营中核算。
④、承包期间新投入固定资产包括环保设施等，新投入资产折旧提取由甲方承担。在解除承包合同后，对承包期间投入的固定资产提取的折旧或固定费用，由甲方承担并在承包经营中核算。对承包前形成的固定费用，由甲、丙双方共同
承担。
⑤、合同签订前所有涉及天俊实业的债权债务及所有者权益(以 2015年 12月31日会计师事务所审定的财务报表为准)由甲、丙双方按投资比例共同承担和享有。企业承包经营期间所形成的债权、债务由甲方承担，新取得的补贴、税收优惠等应归属于天俊实业。
⑥、承包期间对承包前形成的固定资产应足额提取折旧，并进入承包当期的费用核算，由甲方承担。三方应对承包前形成的固定资产造册并确认。
3、经营收益确认
甲方在承包经营天俊实业期限内所实现的经营利润由甲方享有，产生的经营亏损也由甲方承担。如承包期间实现利润经会计师事务所审计后支付给甲方，反之亏损由甲方以现金的形式补足。
4、违约责任
合同三方之任何一方不能全面履行合同条款，均属违约。违约所造成的经济损失，概由违约方承担赔偿。
四、合同对罗平锌电的影响
1、承包合同项目由公司全资子公司实施，有利于公司整合生产资源，规范对外投资管理，改善公司资本结构，提升公司整体竞争力。
2、本合同的签订和履行不影响公司的业务独立性，不存在因履行合同而对合同对方形成生产经营业务依赖。
五、风险提示
1、政策风险
协议履行过程中，可能因国家政策、法律等发生重大不利变化而产生一定的风险。
2、市场风险
受外部市场环境变化的影响，天俊实业未来不可避免的存在一定的市场盈利能力风险。
六、备查文件
1、《承包经营合同》；
2、《罗平县天俊实业有限责任公司股东会决议》。
特此公告
云南罗平锌电股份有限公司董 事 会
2016年 8月12日
浙江省围海建设集团股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票及涉及的关联交易事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅和核查公司本次非公开发行股票方案（以下简称“本次发行”）、预案及涉及关联交易事项的有关文件资料后，基于个人客观、独立判断的立场，现发表意见如下：
1、本次调整后的发行方案、预案符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
2、本次发行方案调整后，公司控股股东浙江围海控股集团有限公司（以下简称“围海控股”）拟与公司重新签署附条件生效的股份认购合同，以现金1,499,999,996.88元认购本次发行的189,393,939股股份。该股份认购事项构成关联交易。
3、本次发行方案调整后，李澄澄先生拟与公司签署附生效条件的股份认购合同，以现金249,999,995.52元认购本次发行的31,565,656股股份。李澄澄先生为公司实际控制人之一冯全宏的女婿，该股份认购事项构成关联交易。
4、公司控股股东围海控股、关联人李澄澄参与认购公司本次非公开发行股票的价格与其他无关联关系的发行对象认购公司股票的价格相同，均为7.92元/股，不低于调整后的定价基准日（公司第四届董事会第二十九次会议决议公告日）前二十个交易日股票交易均价的90%。若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的，发行价格将相应调整，体现了公平交易的原则，交易价格公允。围海控股参与认购公司股票体现了控股股东对公司发展的大力支持，符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
5、公司董事会审议本次发行有关议案时，关联董事需回避表决；同时，本程序需符合有关法律、法规、规范性文件的规定。
综上所述我们认为：本次调整后的发行方案、预案以及涉及的关联交易事项均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证
券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。我们同意将上述事项提交公司四届董事会第二十九次会议审议，关联董事回避表决。
浙江省围海建设集团股份有限公司独立董事：苏德文、童本立、姜彦福二〇一六年一月十三日[以下无正文]
[本页无正文，浙江省围海建设集团股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票及涉及的关联交易事项的事前认可意见之签署页]
独立董事签名：
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2019-120雄安科融环境科技股份有限公司
关于第二期股票股权激励计划内幕信息知情人及激励对象
买卖公司股票情况的自查报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
雄安科融环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月1日分别召开了第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于<雄安科融环境科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于2019年8月2日在中国证监会指定披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号-股权激励计划》等规范性文件的要求，通过向中国证券登记结算有限公司深圳分公司(以下简称“结算公司”)查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人及首次授予的激励对象。
2、公司已经向深圳证券交易所填报提交了本激励计划的《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向结算公司就核查对象在本激励计划草案首次公开披露前六个月
（2019年2月1日—2019年8月1日）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由结算公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖公司股票情况说明
根据结算公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在本激励计划自查期间，共有14名核查对象在自查期间买卖了公司股票，除此之外的其余核查对象在自查期间不存在买卖公司股票的情
形，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|变更期间|买卖方向|变更股数（股）|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|1|冯兵|核心骨干|2019/2/1-2019/8/1|买入|9,000.00|
|||||卖出|-7,500.00|
|2|刘春琳|中层管理人员|2019/2/1-2019/8/1|买入|336,600.00|
|||||卖出|-121,000.00|
|3|李大明|中层管理人员|2019/2/1-2019/8/1|买入|39,000.00|
|||||卖出|-19,400.00|
|4|严春雷|核心骨干|2019/2/1-2019/8/1|买入|80,000.00|
|||||卖出|-55,000.00|
|5|邹学良|中层管理人员|2019/2/1-2019/8/1|买入|42,000.00|
|6|廉旗|核心骨干|2019/2/1-2019/8/1|买入|2,200.00|
|||||卖出|-3,800.00|
|7|薛军|中层管理人员|2019/2/1-2019/8/1|买入|36,600.00|
|||||卖出|-20,700.00|
|8|卢彬|核心骨干|2019/2/1-2019/8/1|买入|1,500.00|
|9|刘志群|核心骨干|2019/2/1-2019/8/1|买入|4,300.00|
|||||卖出|-1,600.00|
|10|王伟|核心骨干|2019/2/1-2019/8/1|卖出|2,600.00|
|11|王帝|核心骨干|2019/2/1-2019/8/1|卖出|-2,900.00|
|12|韩冰霜|核心骨干|2019/2/1-2019/8/1|买入|1,500.00|
|||||卖出|-4,200.00|
|13|权恩第|核心骨干|2019/2/1-2019/8/1|买入|9,500.00|
|||||卖出|-9,500.00|
|14|贺利剑|中层管理人员|2019/2/1-2019/8/1|买入|5,000.00|
|||||卖出|-11,000.00|

经核查，上述人员中邹学良、卢彬于2019年7月26日首次知悉本激励计划内幕信息，并于2019年7月26日至8月1日期间存在买卖公司股票的情况。根据其出具的书面声明，因不熟悉法律法规以为禁止操作股票交易仅针对公司董监高人员，因此在敏感期进行了股票交易，属于误操作，自愿放弃作为本激励计划首次授予激励对象的资格，放弃获授的全部股票期权份额，董事会将根据股东大会授权及《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8
号—股权激励计划》等相关规定，取消上述人员资格及其股票期权数量；其余核查对象确认其在自查期间进行的股票交易系基于对二级市场交易情况的自行判
断而进行的操作，在买卖公司股票前，并未知悉本次激励计划的具体方案要素等相关信息，亦未有任何人员向其泄漏本次激励计划的具体方案要素等相关信息或
基于此建议其买卖公司股票，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
三、结论意见
综上，经核查，公司在策划本次股权激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》及公司相关保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次股权激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。在自查期间，邹学良、卢彬在知悉股权激励事项后存在的买卖公司股票行为系误操作并且自愿放弃作为本激励计划首次授予激励对象的资格，除上述两人外，在本次激励计划首次公开披露前六个月内，未发现内幕信息知情人和激励对象利用公司股票期权激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为，核查对象符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号—股权激励计划》的相关规定，不存在内幕交易行为，也不构成短线交易行为。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
特此公告。
雄安科融环境科技股份有限公司董事会
二〇一九年八月十九日
证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2018-067债券代码：112422 债券简称：16飞马债
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于继续筹划发行股份购买资产事项暨股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次拟发行股份购买资产事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司相关公告，并注意投资风险。
2、公司股票（证券简称：飞马国际，证券代码：002210）将于2018年8月13日（星期一）开市起复牌。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因拟签署重大协议（子公司增资扩股），公司股票自2018年3月26日（星期一）开市起停牌。其后，因筹划发行股份购买资产事项，经公司申请，公司股票（证券简称：飞马国际，证券代码：002210）自2018年4月18日（星期三）开市起继续停牌，详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公司《关于拟发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2018-018）、《关于推进筹划发行股份购买资产事项暨继续停牌的公告》（公告编号：2018-034）、《关于申请继续停牌筹划发行股份购买资产事项的公告》（公告编号：2018-041）以及相关公告。
截至目前，由于本次拟发行股份购买资产事项交易标的涉及的尽职调查、审计、评估等工作量较大，同时在停牌筹划期间由于聘请的中介机构受相关规定要求影响，相关准备工作未能及时完成，本次筹划交易方案及相关事项仍需作进一步协商、论证和完善，目前尚不具备召开董事会审议本次发行股份购买资产预案（或报告书）的条件。为保证公司股票的流通性，维护广大投资者权益，经申请，
公司股票（证券简称：飞马国际，证券代码：002210）将于2018年8月13日（星期一）开市起复牌；同时，公司与相关各方将加快推进本次拟发行股份购买资产事项的各项工作，待相关工作完成后，公司将尽快召开董事会审议本次发行股份购买资产预案（或报告书），并及时进行公告披露。
一、本次筹划事项的基本情况
1、本次筹划事项主要交易对方、交易方式和标的资产情况
本次筹划事项为公司拟以发行股份的方式收购标的公司股权，同时拟进行配套融资。本次筹划事项主要交易对方、交易方式和标的资产情况等，详见公司披露的《关于拟发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2018-018）、《关于拟发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2018-020）及相关公告。
截至本公告日，本次交易方案的具体内容仍在沟通、协商和论证中，本次拟发行股份购买资产事项尚存在一定的不确定性。
2、停牌前一个交易日的主要股东持股情况
停牌前一个交易日的主要股东持股情况，详见公司《关于推进筹划发行股份购买资产事项暨继续停牌的公告》（公告编号：2018-034）。
3、聘请的中介机构及工作进展情况
本次交易聘请的中介机构为长城证券股份有限公司、立信会计师事务所（特殊普通合伙）、银信资产评估有限公司和广东联建律师事务所。截至本公告日，本次发行股份购买资产所涉及的审计、法律及财务顾问等各项工作正在有序进行中。
4、本次交易需要的审批情况
本次交易需获得中国证券监督管理委员会及其他相关监管部门的审批或核准。本次交易需履行的内部审批或备案程序包括但不限于：公司董事会、股东大会的审批以及其他相关方必要的内部审批或备案。本次交易方案确定后，公司及相关方将根据有关法律法规的要求，履行必要的内部程序后，报送所涉及的监管机构审批或核准。
二、停牌期间进行的相关工作
1、公司严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次拟发行股份购买资产事项各项工作，聘请独立财务顾问、法律顾问以及审计、评估等中介机构严格按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号——上市公司重大资产重组》及有关规定准备相关文件及申报文稿。
截至目前，相关工作正紧密有序进行中。
2、停牌期间，公司与相关交易对手开展了相关谈判、磋商，并与交易对手方签署了交易框架/意向协议，详见公司披露的《关于拟发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2018-018）和《关于拟发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2018-020）。目前，相关各方正就交易方案作进一步商讨、论证和完善。
3、公司按照有关法律、法规和规范性文件的要求，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，与目标公司及其股东、相关中介机构签署保密协议，并开展买卖公司股票情况自查。
4、截至本公告日，本次拟发行股份购买资产事项的尽职调查、审计、评估等工作尚未完成，公司与有关各方将加快相关工作进度，争取尽快完成本次拟发行股份购买资产事项相关准备工作。
同时，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《股票上市规则》和《中小企业板信息披露备忘录》等相关规定，在停牌期间及时披露本次拟发行股份购买资产事项的停牌进展公告，并充分提示广大投资者注意本次拟发行股份购买资产事项存在不确定性的风险，积极严格履行信息披露义务。
三、股票复牌及后续工作安排
经申请，公司股票（证券简称：飞马国际，证券代码：002210）将于 2018年 8月 13日（星期一）开市起复牌；同时，公司将继续推进筹划本次拟发行股份购买资产事项。
2、公司与各方将在相关工作完成后，尽快按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》的要求编制发行股份购买资产预案（或报告书）及其他相关文件，及时履行相关内外部决策审批程序，并进行公告披露。
四、相关承诺
公司股票复牌后，若公司最终未能召开董事会审议并披露发行股份购买资产预案（或报告书）而终止筹划本次拟发行股份购买资产事项的，公司承诺自相关公告披露之日起2个月内不再筹划重大资产重组事项。
五、必要的风险提示
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。鉴于本次拟发行股份购买资产事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司相关公告，并注意投资风险。
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会二〇一八年八月十三日
江苏世纪同仁律师事务所关于
江苏四环生物股份有限公司 2014年第二次临时
股东大会的法律意见书
江苏四环生物股份有限公司：
根据《公司法》、《证券法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及贵公司《章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司 2014年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
经本律师核查，贵公司第七届董事会已于2014年3月7日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《江苏四环生物股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会通知》。
上述会议通知中载明了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、股东与会方式等事项。
经查，贵公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知。
贵公司本次股东大会于 2014年 3月 24日在江阴市滨江开发区定山路 10号如期召开，会议由公司董事长孙国建先生主持，会议召开的时间、地点符合本次
股东大会通知的要求。
经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：贵公司董事会在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议议程、出席对象、出席会议登记办法等相关事项，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员情况和召集人资格
经本律师查验，出席本次股东大会的股东或股东授权代表共2名，所持有表决权股份数共计59,633,388股，占公司股本总额的5.79%。
贵公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
本次股东大会由贵公司董事会召集，召集人资格符合公司《章程》的规定。
经查验出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书及对召集人资格的审查，本律师认为：出席本次股东大会的股东或股东授权代表均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权；召集人资格合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
贵公司本次股东大会就会议公告中列明的提案进行了审议，并以书面方式予以投票表决，审议通过了如下议案：
1、关于公司全资子公司北京四环生物制药有限公司拟通过银行向江阴金瑞织染有限公司提供贷款人民币11,000万元的议案；
2、关于修订《公司章程》的议案；
3、关于修订《江苏四环生物股份有限公司董事会议事规则》的议案；
4、关于修订《江苏四环生物股份有限公司独立董事制度》的议案；
6、关于修订《江苏四环生物股份有限公司监事会议事规则》的议案。
本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》、公司《章程》的规定监票、计票，并当场公布表决结果。
本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，符合法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定；本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决的情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《上市公司股东大会规则》、公司《章程》的规定。
贵公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格，召集人资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式两份。
（以下无正文）
（此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏四环生物股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》签字盖章页）
江苏世纪同仁律师事务所 经办律师：
王凡 王长平
聂梦龙
二〇一四年三月二十四日
证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2014-010浙江步森服饰股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年4月17日发布了2013年度报告，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将在2013年度股东大会召开期间举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
1、接待日：2014年5月8日（星期四）公司2013年度股东大会召开期间
2、接待时间：接待日当日下午13:30-15:30
3、接待地点：浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号浙江步森服饰股份有限公司会议室（届时会有引导牌指引）
4、登记预约：参与投资者请于“投资者接待日”前3个工作日与公司董事会办公室联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。联系人：钱明均；电话：0575-87480311；传真：0575-87043967。
5、来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
6、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司董事会
二○一四年四月十六日
证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2019-060
华联控股股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年12月 13日采用现场与通讯表决相结合方式召开了第十届董事会第四次会议，会议通知于2019年 12月3日以传真、电子邮件及书面形式发送给各位董事。本次会议参与表决董事应为7人，实际表决董事为7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下事项：
一、华联发展集团有限公司关于变更相关承诺事项的提案。
本提案为关联事项，关联董事丁跃、倪苏俏回避表决。
本提案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2019-061。
本提案已获得公司独立董事事前认可，独立董事对本提案的独立意见详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《华联控股股份有限公司独立董事关于华联发展集团有限公司变更相关承诺事项的独立意见》，公告编号：2019-063。
本提案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过方可实施，其中，公司控股股东华联发展集团有限公司在审议本提案时须回避表决。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
二、华联控股股份有限公司董事会关于华联发展集团有限公司变更相关承诺提案的情况说明及意见。
本关联事项说明，关联董事丁跃、倪苏俏回避表决。
本议案的详细内容同日单独公告，公告编号：2019-062。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
三、华联控股股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知。
本议案的详细内容同日单独公告，公告编号：2019-064。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
上述议案详细内容请查阅公司于 2019年 12月 14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网(http//www.cninfo.com.cn)上的公
司第十届董事会第四次会议决议公告及相关公告。
特此公告。
华联控股股份有限公司董事会
二○一九年十二月十四日
天顺风能（苏州）股份有限公司
独立董事关于2017年度日常关联交易预计发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就公司2017年度日常关联交易预计事项基于独立判断的立场，发表意见如下：
公司本次关联交易的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易制度》等有关规定，关联董事严俊旭先生、金亮先生进行了回避表决。公司及子公司2017年度日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司业务发展的需要。本次关联交易双方以平等互利为基础，遵循市场化原则，不存在损害公司全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
因此，我们同意公司及子公司2017年度与关联方发生不超过1亿元日常经营性的关联交易。
独立董事：杨校生惠彦张振安2017年2月27日
福建三元达通讯股份有限公司
2014年度监事会工作报告
福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，对2014年公司各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，高管人员勤勉尽责，经营中不存在违规操作行为。
一、监事会的工作情况
2014年度公司监事会根据《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，认真履行了有关法律、法规所赋予的职责。监事会成员列席了报告
期内公司召开的历次股东大会和董事会现场会议，对股东大会和董事会的召开程序及表决过程进行了监督，在报告期内积极开展工作，对公司经营的决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。
报告期内，监事会共召开8次会议，会议情况如下：
（1）2014年2月18日召开二届十七次监事会，审议通过了三个议案：《关于监事会换届选举的议案》、《关于监事津贴调整的议案》、《关于计提公司 2013年坏账及资产减值准备的议案》。
（2）2014年3月7日召开三届一次监事会，审议通过了：《关于选举公司第三届监事会主席的议案》、《关于修改公司章程的议案》。
（3）2014年4月24日召开三届二次监事会，审议通过了以下七个议案：《公司2013年度监事会工作报告》、《公司2013年年度报告》、《公司 2013年年度报告摘要》、《公司2013年度财务决算报告》、《公司2013年度利润分配及公积金转增股票方案》、《公司2013年度内部控制自我评价报告》、《公司2014年第一季度报告》、《关于计提公司2013年资产减值准备的议案》，同
时对公司2013年年度报告及其摘要、公司内部控制自我评价报告发表了审核意见。
（4）2014年7月9日召开三届三次监事会，审议通过了：《关于转让全资子公司西安三元达通讯技术研发有限公司全部股权的议案》。
（5）2014年8月27日召开三届四次监事会，审议通过了：《<福建三元达通讯股份有限公司2014年半年度报告>及其摘要》，同时对公司2014年半年度报告及其摘要发表了审核意见。
（6）2014年10月29日召开三届五次监事会，审议通过了：《关于审议<公司2014年第三季度报告>的议案》，同时对公司2014年第三季度报告发表了审核意见。
（7）2014年12月10日召开三届六次监事会，审议通过了：《关于会计政策变更的议案》。
（8）2014年12月31日召开三届七次监事会，审议通过了以下七个议案并发表了相应的审核意见：《关于对公司发出商品停止建设的议案》、《关于对中广传播集团有限公司应收账款计提坏账准备的议案》、《关于对部分库存存货资产进行处置的议案》、《关于对深圳市共进电子股份有限公司预付款进行坏账处理的议案》、《关于对部分开发支出进行清理的议案》、审议《关于计提辞退福利的议案》、《关于转让控股子公司西安三元达海天天线有限公司全部股权的议案》。
二、监事会对 2014年度有关事项发表的独立意见
2014年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，从维护公司与股东合法权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、募集资金使用等事项进行了认真监督，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表以下独立意见：
（一）公司依法运作情况
2014年度公司董事会能严格按照《公司法》、《公司章程》等规定规范运作，决策合理，工作负责，认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会审议决定的工作事项；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时能够严格按照国家法律、法规、公司章程规定，履行职责，无违反法律、法规和《公司章程》或损害
公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
1、报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
2、经具有证券业务资格的致同会计师事务所有限公司对本公司的财务报告
进行审计，并出具了无保留意见的审计报告，认定公司会计报告符合《企业会计准则》的有关规定，真实地反映了公司2014年度的财务状况和经营成果。
（三）审核公司内部控制的情况
2014年度，公司根据相关法律法规及规范文件要求，制定和修订了《内幕信息知情人登记管理制度》、《独立董事现场工作制度》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《子公司管理制度》、《社会责任制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《股东大会议事规则》等8个内控制度。公司已建立了较为完善的内部控制制度，各项制度均得到有效执行，未发生违规现象。
（四）公司重大投资、收购资产情况
2014年公司未发生重大投资、收购资产的情况。
（五）关联交易情况
2014年度无重大关联交易事项，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其
公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的
原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（六）审查对外担保情况
2014年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
（七）内部控制自我评价报告
对公司2014年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行
情况进行了审核，认为：《公司2014年度内部控制自我评价报告》符合深圳交
易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求。公司已建立了较为完
善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、
客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，对内部控制的总体评价客
观、准确。
（八）监事会对公司2014年年度报告的审核意见
公司 2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、监事会工作计划
本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
（一）监督公司依法运作情况，积极督促内控体系的建设与有效运行。
（二）重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、关联交易等重要方面实施检查。
（三）检查公司财务情况。通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况进行监督。
福建三元达通讯股份有限公司监事会
2015年4月29日
证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2017-031
上海华铭智能终端设备股份有限公司
关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华铭智能；股票代码：300462）于2017年 04月 21日上午开市起停牌，并于同日披露了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2017-017）。2017年 04月 28日，公司披露了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-030）。
经核实，公司正在筹划的重大事项构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定之重大资产重组。鉴于相关事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价出现异常波动，根据深圳证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票于2017年05月08日（星期一）上午开市起继续停牌。
公司承诺争取于 2017年 05月 20日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或者报告
书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司股票将于停牌后 1个月内恢复交易；若公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告并申请复牌；公司承诺自股票复牌之日起 1个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司将按照相关规定推进本次重组工作，停牌期间每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。
二、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1．经公司董事长签字的停牌申请表；
2．有关重大资产重组的相关协议或者证明文件；
3．深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司董事会
天津广宇发展股份有限公司
独立董事关于公司拟与鲁能集团有限公司、都城伟业集团有限公司分别签订《委托经营管理合同》暨关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对《关于公司拟与鲁能集团有限公司、都城伟业集团有限公司分别签订<委托经营管理合同>暨关联交易的议案》进行了审阅，即公司对鲁能集团有限公司（以下简称“鲁能集团”）所属的南京方山置业有限公司、福州鲁能地产有限公司、苏州鲁能置业有限公司和郑州鲁能置业有限公司进行托管经营；对都城伟业集团有限公司（以下简称“都城伟业”）所属的天津鲁能泰山房地产开发有限公司进行托管经营。上述托管合同期限自 2017年 8月 7日至 2018年 12月 31日，每个被托管单位的托管费用为 100万元/年。据此测算，本次交易金额不超过 710万元，未达到公司最近一期经审计净资产的5%。现发表如下意见：
一、公司已将上述签订《委托经营管理合同》事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报；
二、本次交易的方案符合有关法律、法规及其他规范性文件的规定；
三、我们认为，公司与鲁能集团和都城伟业签订《委托经营
管理合同》，有利于解决公司与鲁能集团、都城伟业存在的同业竞争问题，有利于维护公司及股东的合法权益；同时，本次关联交易定价公允，对公司及全体股东有利，不存在损害中小股东利益的情形；本次交易构成关联交易，公司关联董事周悦刚先生、李景海先生、李斌先生、来维涛先生需回避表决，我们同意该议案，同时同意将上述议案提交公司第九届董事会第十四次会议审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《天津广宇发展股份有限公司独立董事关于公司拟与鲁能集团有限公司、都城伟业集团有限公司分别签订《委托经营管理合同》暨关联交易的事前认可意见》之签署页）
___________ ______________ _____________赵廷凯 乐超军 张 峥
天津广宇发展股份有限公司董事会
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2018-042京蓝科技股份有限公司
2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司2017年度财务概况
经中兴财光华会计师事务所审计，公司 2017年度合并会计报表实现归属于母公司净利润 289,292,396.12元，2017年初未分配利润 95,618,149.37元，2017年初盈余公积30,351,919.86元，2017年度累计可供分配利润352,352,636.73元。
二、公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案
公司 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案（以下简称“预案”）为：以 2017年末公司总股本 730,545,885股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增2股，共计转增146,109,177股，转增后公司总股本将增加至876,655,062股。不进行派现，不送红股，公司剩余未分配利润转入下一年度。
三、相关说明
1、预案符合中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见及利润分配原则，符合国家现行会计政策和《公司章程》的有关规定，具备合法性、合规性、合理性。
2、预案可以满足公司业务开展的资金需求，推进项目进展，符合公司生产经营的实际情况，不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，符合公司长期发展规划。
3、预案披露前，公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露管理制度》等相关规定做好信息保密工作，未发现信息泄露或相关知情人进行内幕交易的情况。
4、预案尚需经公司2017年年度股东大会审议通过，存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第四十八次会议决议；
2、公司第八届监事会第二十三次会议决议；
3、独立董事关于第八届董事会第四十八次会议相关议案的独立意见。
京蓝科技股份有限公司董事会二〇一八年四月二十七日
证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2018-030
南通江海电容器股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完
整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示：
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
二、会议召开和出席情况：
1、会议召集人：公司董事会；
2、（1）现场会议召开时间：2018年9月7日下午14:30
（2）网络投票时间为：2018年9月6日-2018年9月7日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月7
日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月6日15:00-2018年9月7日15:00期间的任意时间。
3、现场会议地点：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号南通江海电容器股份有限公司五楼会议室；
4、会议方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式；
5、股权登记日：2018年9月3日；
6、会议主持人：董事长陈卫东先生；
7、会议出席情况：
参加公司本次股东大会的股东及股东授权代理人共 10人，代表股份数
295,584,770股，占公司总股数的36.26％。其中，中小投资者代表股份数2,618,518股，占公司总股数的0.32%。具体如下：
（1）亲自出席现场会议的股东及股东授权代理 9人，代表股份数295,584,170股，占公司总股数的36.26％；
（2）在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所网络系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行表决的股东共计1人，代表股份数600股，占公司总股数的0.0001％。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。江苏世纪同仁律师事务所邵斌律师、阚赢律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案的审议和表决情况
1、《关于公司为控股孙公司优普电子（苏州）有限公司提供委托贷款的议案》
表决结果为：同意295,584,170股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的99.9998%；反对票为 600股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.0002%；弃权票为0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：2,617,918股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.98%；600股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.02%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
表决结果为：同意295,584,770股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%；反对票为0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；
弃权票为0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：2,618,518股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
四、江苏世纪同仁律师事务所律师委派律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、会议备查文件
1、《南通江海电容器股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》；
2、《江苏世纪同仁律师事务所关于南通江海电容器股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
南通江海电容器股份有限公司2018年9月8日