Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002199 证券简称：*ST东晶 公告编号：20160125浙江东晶电子股份有限公司
关于公司控股股东进行股票质押式回
购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东宁波梅山保税港区蓝海投控投资管理中心（有限合伙）（以下简称“蓝海投控”）通知，蓝海投控将其持有的公司12,000,000股股份质押给上海韬韫投资有限公司（以下简称“韬韫投资”）进行股票质押式回购交易。初始交易日为2016年12月23日，购回期限为12个月。上述股份质押已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕质押登记手续。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、控股股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|蓝海投控|否|1,200|2016.12.22|2017.12.22|韬韫投资|98.09%|融资|

2、控股股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，蓝海投控直接持有公司12,234,200股股份，占公司总股本的5.03%；其所持有公司股份累计被质押12,000,000股，占公
司总股本的4.93%。
3、控股股东被质押的股份是否存在平仓风险
截至本公告披露日，公司控股股东蓝海投控质押的股份不存在平仓风险。公司控股股东持有的公司股份变动如达到《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的2016年12月22日股份冻结明细；
2、《浙江东晶电子股份有限公司股票质押合同》；
3、《浙江东晶电子股份有限公司股票收益权转让与回购合同》。
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司
董事会
证券代码：000012；200012； 112022 公告编号：2016-005
证券简称：南玻A；南玻B；10南玻02
中国南玻集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、会议召开时间
①现场会议召开时间为：2016年1月21日下午14:30
②网络投票时间为：2016年1月20日～2016年1月21日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 1月 21日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016年1月20日下午15:00至2016年1月21日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
3、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长曾南先生
6、出席或列席情况：公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
7、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中国南玻集团股份有限公司章程》等法律法规的规定。
三、会议的出席情况
1、出席总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 44人，代表股份524,270,414股，占公司有表决权总股份的25.26%。其中，B股股东（代理人）共10人，代表股份30,860,797股，占公司B股有表决权总股份数的4.05%。
出席本次会议中小股东代表 38人，代表股份 99,419,534股，占公司有表决权总股份的4.79%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共 16人，代表股份 463,737,485股，占公司有表决权总股份的22.35%。其中；B股股东（代理人）共9人，代表股份30,859,797股，占公司B股有表决权总股份数的4.05%。
出席本次股东会议现场会议的中小股东及股东代表 11人，代表股份98,438,725股，占公司有表决权总股份的4.74%。
3、网络投票情况
通过网络投票表决的股东共 28人，代表股份 60,532,929股，占公司有表决权总股份的2.92％。其中，B股股东共1人，代表股份1,000股，占公司B股有表决权总股份数的0.00%。
出席本次股东会议网络投票的中小股东及股东代表27人，代表股份 980,809股，占公司有表决权总股份的0.05％。
四、提案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了《关于补选公司第七届董事会董事的议案》；
股东大会采取累积投票制选举确定陈琳、王健、叶伟青、程细宝当选为南玻集团第七届董事会董事，表决结果为：
①陈琳得票数 524,030,594股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.95%，其中，B股投票数 30,859,798股，占出席会议 B股股东所持有效表决权的100.00%；中小股东投票数99,179,714股，占出席会议中小股东所持有效表决权的99.76%。
②王健得票数 524,374,419股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
100.02%，其中，B股投票数30,859,797股，占出席会议B股股东所持有效表决权的100.00%；中小股东投票数99,523,539股，占出席会议中小股东所持有效表决权的100.10%。
③叶伟青得票数 523,833,223股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.92%，其中，B股投票数 30,859,797股，占出席会议 B股股东所持有效表决权的100.00%；中小股东投票数98,982,343股，占出席会议中小股东所持有效表决权的99.56%。
④程细宝得票数 523,808,019股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.91%，其中，B股投票数 30,859,797股，占出席会议 B股股东所持有效表决权的100.00%；中小股东投票数98,957,139股，占出席会议中小股东所持有效表决权的99.53%。
以上议案的详细内容，请参见于2016年1月6日公告在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第十次会议决议》等相关公告。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
2、律师姓名：方啸中李威
3、结论性意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席本次股东大会人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
六、备查文件
1、2016年第一次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告！
中国南玻集团股份有限公司
董事会
二〇一六年一月二十二日
通讯地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
PostalAddress：4th Floor of Tower 2,No.16 XisihuanzhongRoad,HaidianDistrict,Beijng
邮政编码（PostCode）：100039
电话（Tel）：+86（10）8821 9191
传真（Fax）：+86（10）8821 0558
关于深圳市零七股份有限公司
2014年度财务报告非标审计意见的
专项说明
瑞华专函字[2015]48040005号深圳证券交易所：
我们接受委托，对深圳市零七股份有限公司（以下简称“深零七公司”）2014年度财务报表进行了审计，并于 2015年 4月 28日出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（报告编号：瑞华审字[2015]48040036号）。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，就相关事项说明如下：
一、非标准无保留审计意见涉及的主要内容
1、2014年 11月 17日天津鑫宇隆矿业有限公司通过法院诉深零七公司全资子公司深圳市广众投资有限公司偿还双倍货款定金 45,254,832.50元、借款10,000,000.00元，总计55,254,832.50元，并且支付截止至实际还款日的期间资金占用费。
深零七公司下属全资子公司深圳市广众投资有限公司（以下简称：广众投资）相关银行账户和资金于 2014年 12月 3日、4日被查封冻结，冻结原因系涉及两个民事诉讼。
诉讼一：深零七公司董事会于 2015年 2月 12日收到相关方转达的由天津市高级人民法院送达的《民事裁定书》【（2014）津高民二初字第0063—1号】，《民事裁定书》具体内容如下：
申请人天津鑫宇隆矿产品有限公司因与被申请人广众投资、练卫飞买卖合同纠纷诉前保全一案，向天津市高级人民法院申请，要求对二被申请人价值
54,774,714.00元的银行存款或相应价值的财产予以查封、扣押或冻结。诉前保全担保人天津市宏盛远焊接材料有限公司以其所有的天津市大港区港塘公路东侧、五七路北、板南路南，国有土地使用证港单国用（2006）115号，地号1-（7）-9，使用权面积133399.7平方米的土地进行担保。法院裁定：
（1）立即对原告天津鑫宇隆矿产品有限公司的担保人天津市宏盛远焊接材料有限公司提供的天津市大港区港塘公路东侧、五七路北、板南路南，国有土地使用证港单国用（2006）115号，地号1-（7）-9，使用权面积 133399.7平方米的土地予以查封。
（2）立即对被告深圳市广众投资有限公司、练卫飞的银存款人民币54,774,714.00元或等值财产予以查封、冻结。
诉讼二：公司董事会于 2015年 2月 12日收到相关方转达的由天津市第二中级人民法院送达的《民事裁定书》【（2014）二中民二诉保字第334号】，《民事裁定书》具体内容如下：
申请人天津鑫宇隆矿产品有限公司因与被申请人广众投资、练卫飞借款合同纠纷诉前保全一案，向天津市第二中级人民法院申请，要求对二被申请人价值11,473,333.00元的银行存款或相应价值的财产予以查封、扣押或冻结，并已提供担保。法院裁定：
冻结银行存款人民币深圳市广众投资有限公司、练卫飞11,473,333.00元或查封、扣押其相应等值财产。
天津鑫宇隆矿业有限公司通过法院诉深零七公司全资子公司深圳市广众投资有限公司偿还双倍货款定金 45,254,832.50元、借款 10,000,000.00元，总计55,254,832.50元，并且支付截止至实际还款日的期间资金占用费。截止本报告签发日，上述诉讼均尚未开庭，深圳市广众投资有限公司在本案中需承担的责任及需实际偿还的的金额存在较大的不确定性。
2、深零七公司及其子公司本期存在与其他公司进行大额资金往来的情况。
2014年度，深零七公司及其子公司通过其他公司进行大额资金往来，累计支付 29,480.75万元，累计收回28,544.18万元，尚有2,573.47万元未收回。
深零七公司及其子公司发生的非经营性大额资金往来存在未按公司规定履行董事会审批程序的事实，个别账户的期间余额曾达到深圳证券交易所规定的“财务资助”标准而未按规定履行股东大会批准及披露的程序。
3、深零七公司及其子公司存在未有效执行的大额采购合同，2014年 12月31日未有效执行的大额采购合同预付账款余额总计 273,000,000.00元，深零七公司董事会认为未来合同执行情况存在不确定。
本段内容不影响已发表的审计意见。
二、出具非标准无保留审计意见的理由和依据
根据《中国注册会计师审计准则第1503号-在审计报告中增加强调事项段
和其他事项段》第七条规定，如果认为有必要提醒财务报表使用者关注已在财务报表中列报或披露，且根据职业判断认为对财务报表使用者理解财务报表至关重要的事项，注册会计师在已获取充分、适当的审计证据证明该事项在财务报表中不存在重大错报的条件下，应当在审计报告中增加强调事项段。强调事项段应当仅提及已在财务报表中列报或披露的信息。
《中国注册会计师审计准则第 1503号-在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》应用指南中的“一、审计报告中的强调事项段”进一步指出，“注册会计师可能认为需要增加强调事项段的情形举例如下：异常诉讼或监管行动的未来结果存在不确定性„„。”。
上述强调事项一中涉及事项属于审计准则第 1503号准则正文和应用指南中所规定的异常诉讼。
上述强调事项二、事项三，深圳证券交易所于2014年 10月17日下发的《关于对深圳市零七股份有限公司的半年报问询函》（公司部半年报问询函【2014】第 69号）中要求公司做出进一步说明，涉及事项属于审计准则第 1503号准则正文和应用指南中所规定的监管行动。
根据我们的职业判断，上述事项对财务报表使用者理解财务报表比较重要，认为有必要提醒财务报表使用者关注该事项。因此，我们在审计报告中增加强调事项段，通过明确提供补充信息的方式，提醒财务报表使用者关注已在财务报表中披露的该事项。
三、非标准无保留审计意见涉及事项对报告期内深零七公司财务状况和经营成果的具体影响
截至2014年12月31日，该涉及事项对报告期财务状况和经营成果没有影响。
四、非标准无保留审计意见涉及事项是否属于明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形
强调事项段中涉及事项不属于中国证券监督管理委员会 2001年 12月 20日颁布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号－非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范的情形。
上述专项说明仅限于深圳证券交易所和中国证监会内部使用，不得作任何形式的公开发表或公众查阅，或作其他用途使用。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国·北京
二○一五年四月二十八日
李泽浩
中国注册会计师
易永健
股票代码：000937 股票简称：冀中能源 公告编号：2019临-028冀中能源股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2019年4月23日上午10：00在公司金牛大酒店四层第二会议厅以现场和通讯相合计的方式召开。会议通知已于2日前以专人送达或传真方式发出。会议应到监事5名，现场出席4名，监事会主席王学贵先生以通讯方式参会并进行了表决。会议由监事会主席王学贵先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开和表决程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：
一、关于公司《2019年第一季度报告》的议案
经审核，监事会认为董事会编制和审议冀中能源股份有限公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 5票 反对 0票 弃权 0票
二、关于2019年度利用自有资金进行委托理财的议案
经审议，监事会认为，公司根据其经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上利用闲置自有资金进行委托理财有助于提高公司自有资金的使用效率，获得较好的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司利益，且上述事项已经履行了必要的法律程序和决策程序，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，全体监事一致同意公司 2019年度利用不超过人民币20亿元闲置自有资金开展委托理财。
表决结果：同意5票 反对 0票 弃权 0票
特此公告。
冀中能源股份有限公司监事会
二〇一九年四月二十五日
提供完整的电源解决方案
证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2017-089广州鹏辉能源科技股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与深圳安鹏智慧投资基金企业（有限合伙）共同出资对江西玖发专用车有限公司（以下简称“标的公司”或“江西玖发”）进行增资。各方拟签订股权认购及增资协议，本公司拟以自有资金800万元人民币认购江西玖发5,581,395股股份，其中增加标的公司注册资本人民币5,581,395元，超出公司认购新增注册资本的金额人民币 2,418,605元计入标的公司的资本公积。本次增资完成后，本公司持有标的公司4%的股权。
2、投资履行的审批程序
公司已于 2017年 10月 23日召开第三届董事会第二次会议，一致通过了《关于对外投资的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和本公司《公司章程》等规章制度的相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方基本情况
1、湖南博迅投资控股集团有限公司，统一社会信用代码：91430111083569699L，住所：长沙市雨花区芙蓉中路三段 495号城市快线大厦 1栋 1310房，法定代表人：李忻农。该合伙企业持有目标公司77.5%的股权。其与本公司不存在任何关联关系。
2、李忻农先生，男，1969年 6月生，系标的公司实际控制人，其持有标的公司控股股东湖南博迅投资控股集团有限公司52%的股权。其与本公司不存在任何关联关系。
提供完整的电源解决方案
团有限公司30%的股权。其与本公司不存在任何关联关系。
4、堵明先生，男，1973年 4月生，其持有标的公司控股股东湖南博迅投资控股集团有限公司18%的股权。其与本公司不存在任何关联关系。
三、共同投资方基本情况
公司名称：深圳安鹏智慧投资基金企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91440300360082898Q
执行事务合伙人：深圳市安鹏股权投资基金管理有限公司
企业类型：合伙企业
成立日期：2016年02月23日
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
经营范围：受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动，不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；企业管理咨询；对未上市企业进行股权投资。
该共同投资人与本公司不存在任何关联关系。
四、投资标的公司基本情况
1、标的公司概况
公司名称：江西玖发专用车有限公司
统一社会信用代码：913607823092980527
法定代表人：李忻农
注册资本：12000.00万人民币
企业类型：其他有限责任公司
成立日期：2014年07月11日
住所：江西省赣州市南康区东山工业四路
经营范围：新能源汽车技术的研发；新能源汽车销售；新能源垃圾清扫车、环卫车研发、销售及售后服务；新能源汽车配件、机电设备销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
实际控制人：李忻农
提供完整的电源解决方案
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||出资金额（万元）||持股比例|
|湖南博迅投资控股集团有限公司||9300||77.5%||
|江西国资创业投资管理有限公司||2000||16.7%||
|天合永信（北京）投资有限公司||500||4.2%||
|沈丹义||200||1.7%||
|合计||12000||100%||

本次增资后，股权结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||出资金额（万元）||持股比例|
|湖南博迅投资控股集团有限公司||9300||66.7%||
|江西国资创业投资管理有限公司||2000||14.3%||
|深圳安鹏智慧投资基金企业（有限合伙）||1395.35||10.0%||
|广州鹏辉能源科技股份有限公司||558.14||4.0%||
|天合永信（北京）投资有限公司||500||3.6%||
|沈丹义||200||1.4%||
|合计||13953.49||100%||

3、主要财务指标
2016年度，江西玖发实现营业收入为 65,609,572元，净利润为 7,957,240元，截止 2016年 12月 31日公司净资产为146,651,676元(以上数据未经审计)。
4、标的公司实际控制股东情况
公司名称：湖南博迅投资控股集团有限公司
统一社会信用代码：91430111083569699L
法定代表人：李忻农
注册资本：3000.00万人民币
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期：2013年11月22日
住所：长沙市雨花区芙蓉中路三段495号城市快线大厦1栋1310房
经营范围：以企业自有资金对股权进行投资；投资管理服务（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；投资咨询服务（不
得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。（依
提供完整的电源解决方案
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||出资金额（万元）||持股比例|
|李忻农||1560||52%||
|杨维||900||30%||
|堵明||540||18%||
|合计||3000||100%||

5、标的公司业务介绍
江西玖发从事新能源汽车配件、机电设备销售和新能源纯电动整车的研发、生产、销售及售后,于 2017年 9月 30日获得专用车生产资质（道路机动车辆生产企业及产品（第300批））。
目前标的公司产品主要有：①纯电动作业类专用车，即纯电动环卫车；②纯电动运输类专用车，即纯电动物流运输车，主要用于邮政快递、淘宝购物“最后一公里”等快递车；③纯电动特种专用车，国检，海关，民航，消防等特殊领域纯电动特种车，水果蔬菜等销售专用车，主要用于农村和城镇。
五、拟签署协议的主要内容
本次对外投资尚未签订投资协议。
六、对外投资的目的和对公司的影响
1、对外投资的目的
公司本次对外投资是产业战略投资，是为了整合新能源汽车行业资源，进一步拓展公司汽车动力电池业务发展空间。
2、对公司的影响
本次投资不会影响公司合并范围的变更，暂不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响，但未来可能会进一步拓展公司汽车动力电池业务发展空间、从而有利于提高公司业绩。
3、可能存在的风险
本次交易存在因市场变化导致的市场竞争风险和未来收益不确定的风险。公司将根
据投资进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
提供完整的电源解决方案
1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会2017年10月23日
证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2019-032江苏华信新材料股份有限公司
关于特定股东股份减持计划的预披露公告
股东苏州国发智富创业投资企业（有限合伙）、北京同创共享创业投资中心（有限合伙）、盐城市中科盐发创业投资企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、截至2019年5月20日，苏州国发智富创业投资企业（有限合伙）（以下简称“苏州国发”）共持有江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华信新材”）首次公开发行前已发行股份及资本公积金转增股份8,192,000股，占公司股份总数的8.00%；北京同创共享创业投资中心（有限合伙）（以下简称“北京同创”）共持有华信新材首次公开发行前已发行股份及资本公积金转增股份1,806,000股，占公司股份总数的1.76%；盐城市中科盐发创业投资企业（有限合伙）（以下简称“盐城中科”）共持有华信新材首次公开发行前已发行股份及资本公积金转增股份1,846,136股，占公司股份总数的1.80%。
2、上述股东因基金到期减持及自身资金需求原因，苏州国发拟通过集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份数量合计不超过2,048,000股，即不超过公司目前总股本的2.00%；北京同创拟通过集中竞价交易或大宗交易减持公司股份数量合计不超过
1,806,000股，即不超过公司目前总股本的1.76%；盐城中科拟通过集中竞价交易或大宗交易减持公司股份数量合计不超过1,846,136股，即不超过公司目前总股本的1.80%，减持期间为本减持计划公告之日起的6个月内。
公司于2019年5月20日收到公司股东苏州国发、北京同创、盐城中科出具的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：苏州国发智富创业投资企业（有限合伙）、北京同创共享创业投资中心（有限合伙）、盐城市中科盐发创业投资企业（有限合伙）；
2、股东持有股份的总数量：苏州国发持有公司股份8,192,000股，占公司股份总数的8.00%；北京同创持有公司股份1,806,000股，占公司股份总数的1.76%；盐城中科持有公司股份1,846,136股，占公司股份总数的1.80%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持股东名称：苏州国发智富创业投资企业（有限合伙）、北京同创共享创业投资中心（有限合伙）、盐城市中科盐发创业投资企业（有限合伙）；
2、减持原因：基金到期减持/资金需求；
3、股份来源：公司首次公开发行前持有的股票及资本公积金转增股份；
4、拟减持股份数量及比例：苏州国发拟减持合计不超过2,048,000股，即不超过公司目前总股本的2.00%；北京同创拟减持合计不超过1,806,000股，即不超过公司目前总股本的1.76%；盐城中科拟减持合计不超过1,846,136股，即不超过公司目前总股本的1.80%。若公司于拟减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，将对拟减持股份数量进行相应调整；
5、减持价格：减持价格视市场价格确定，且不低于公司最近一期经审计的每股净资产的价格；
6、减持方式：苏州国发、北京同创、盐城中科拟通过集中竞价交易或者大宗交易方式；
7、减持期间：减持期间为本减持计划公告之日起的6个月内。其中通过大宗交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起3个交易日之后进行（2019年5月24日——2019年11月20日）；通过集中竞价交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起15个交易日之后进行（2019年6月12日——2019年11月20日）。
三、股东承诺及履行情况
1、股份限制流通及自愿锁定承诺
苏州国发、北京同创、盐城中科承诺：自公司股票在深圳证券交易所创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不以任何理由要求公司回购其所持有的公司股份。
2、关于持股及减持意向的承诺
苏州国发、北京同创、盐城中科承诺：
（1）采取集中竞价交易方式减持的，应当在首次卖出的15个交易日前向证券交易所报告减持计划，在证券交易所备案并予以公告(减持计划的内容包括但不限于拟减持股份的数量、来源、减持时间区间、方式、价格区间、减持原因等)；在预先披露的减持时间区间内，按照证券交易所的规定披露减持进展情况。减持计划实施完毕后，在两个交易日内向证券交易所报告，并予公告；在预先披露的减持时间区间内，未实施减持或者减持计划未实施完毕的，在减持时间区间届满后的两个交易日内向证券交易所报告，并予公告。在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；
（2）采取大宗交易方式减持的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%；
（3）采取协议转让方式减持的，单个受让方的受让比例不得低于公司股份总数的5%，转让价格的下限比照大宗交易的规定执行，法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所业务规则另有规定的除外，并且出让方、受让方在六个月内应当继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
（4）持股锁定期届满且能够及时有效地履行公司首次公开发行股票时公开承诺的各项义务。
（5）在持股锁定期届满后两年内，可以根据自身的经营或投资需求在符合法律法规及相关规定的前提下，减持所持公司股份的100%。减持价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产的价格。
（6）应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告。自公告之日起3个交易日后，方可减持股份。减持交易应在公告之日起6个月内完成，并按照证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。上述减持期限届满后，若拟继续减持股份的，则需重新履行公告程序。
截至本公告日，苏州国发、北京同创、盐城中科严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次拟减持事项与已披露的意向、承诺一致。
四、相关风险提示
2、本次股份减持计划系苏州国发、北京同创、盐城中科的正常减持行为，不会对本公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。苏州国发、北京同创、盐城中科不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会构成公司控制权发生变更的风险。
3、苏州国发、北京同创、盐城中科本次减持计划不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定的情况。
五、备查文件
1、苏州国发出具的《股份减持计划告知函》；
2、盐城中科出具的《股份减持计划告知函》；
3、北京同创出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
江苏华信新材料股份有限公司董事会
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2017-011广东金刚玻璃科技股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2017年3月24日在公司会议室以现场会议的形式召开，会议通知以书面和电子邮件等形式发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规的规定。会议由监事会主席苏佩玉女士主持，经与会监事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：
一、审议通过了《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的股东大会决议有效期的议案》；
公司于2016年5月9日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，同意公司本次交易事项的决议有效期为自 2016年第二次临时股东大会审议通过之日起 12个月。
鉴于本次交易事项于2017年2月23日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（163912号），公司已按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复。为确保本次交易相关工作持续、有效、顺利进行，公司决定延长本次交易事项的决议有效期至本议案提交股东大会审议通过之日起 12个月。如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件，则该有效期自动延长至本次发行实施完成之日。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜有效期的议案》；
公司于2016年5月9日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案相关事宜的议案》，授权公司董事会全权办理与本次交易有关的全部事宜。该授权期限为自2016年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月。
鉴于本次交易事项已于2017年2月23日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（163912号），公司已按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复。为确保本次交易相关工作持续、有效、顺利进行，公司决定延长前述授权有效期至本议案提交股东大会审议通过之日起 12个月，授权内容等其他事宜保持不变。如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件，则该有效期自动延长至本次发行实施完成之日。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于改聘2016年度审计机构的议案》；
公司原聘请的2016年度审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），鉴于公司目前正在进行重大资产重组，为确保公司 2016年度审计工作及重大资产重组顺利进行，经公司认真研究，拟将 2016年度审计机构更换为北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙），负责公司2016年度财务报告和内部控制审计等相关审计工作。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司监 事 会二〇一七年三月二十四日
杨娅
关于提供信息的真实性、准确性和完整性
之承诺函
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司拟向杨娅（以下简称“本人”）发行股份及支付现金，购买本人持有的深圳连硕自动化科技有限公司69.70%的股权。
本人现作出以下承诺：
本人为本次重大资产重组所提供信息是真实、准确、完整和及时的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。
本人保证向参与本次重大资产重组的各中介机构所提供的资料均为真实、原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，是准确和完整的，所有文件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本人保证为本次重大资产重组所出具的说明及确认均为真实、准确、完整和及时，无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据本次重大资产重组的进程，需要本人继续提供相关文件及相关信息时，本人保证继续提供的文件和信息仍然符合真实、准确、完整、及时、有效的要求。
本人保证，如违反上述承诺及声明，将愿意承担个别和连带的法律责任。
本承诺函自签署之日起生效。
特此承诺！
（以下无正文）
（此页无正文，为《杨娅关于提供信息的真实性、准确性和完整性之承诺函》之签署页）
杨娅（签字）：
2015年月日
江苏吴通通讯股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定以及《江苏吴通通讯股份有限公司章程》和《江苏吴通通讯股份有限公司独立董事制度》的相关要求，作为江苏吴通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，本着实事求是的原则，以及对公司、全体股东和广大投资者负责的态度，现对公司第二届董事会第十四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的独立意见
宽翼通信目前经营状况稳定，资产质量优良，偿债能力良好，公司为宽翼通信向苏州银行股份有限公司黄桥支行申请 600万美元和向宁波银行股份有限公司苏州相城支行申请500万美元合计1,100万美元（最终以银行实际审批的授信额度为准）的综合授信提供连带责任担保有利于满足其实际经营的需要，有利于促进其健康稳健发展，符合公司未来发展规划和经营管理的需要。本次担保事项的决策程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的行为。因此，我们一致同意本次担保事项，并同意提交公司股东大会进行审议。
二、关于新增日常关联交易的独立意见
经核查，我们调查和了解了此次关联交易的背景情况，此次日常关联交易符合公司正常经营的需要，能够提高宽翼通信部分设备的使用效率，价格公允，没有发现损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形，公司董事会在审议此项议案时，关联董事回避表决，关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，我们一致同意公司新增日常关联交易的相关事项。
三、关于修改公司章程的独立意见
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有
关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《上市公
司章程指引（2014年修订）》等有关规定，为进一步规范公司治理，完善公司利润分配政策，切实维护投资者合法权益，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中部分相关内容进行了修订。
我们作为公司独立董事，对修改的章程进行了认真审查，基于独立判断的立场，我们认为：公司此次对《公司章程》中利润分配、关联交易和股东大会相关事宜的修改使得公司章程更加完善和准确；关联交易履行决策程序更加规范和明确；对利润分配具体政策的修改，使得分红标准和分红比例更加明确、清晰，相关的决策程序完备，中小股东拥有充分表达自己意见和诉求的机会，中小股东的利益能够得到充分的维护。
我们一致同意公司对《公司章程》的修改，并同意提交公司股东大会进行审议。
全体独立董事：
乐超军 夏永祥 张春林
银亿股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第三十六次临时会议独立董事对有关事项的独立意见
银亿股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六次临时会议于 2019年 6月 6日召开，根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第七届董事会第三十六次临时会议审议的《关于宁波东方亿圣投资有限公司 2018年度承诺业绩未实现之业绩补偿方案的议案》、《关于宁波昊圣投资有限公司 2018年度承诺业绩未实现之业绩补偿方案的议案》，基于独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：
一、关于宁波东方亿圣投资有限公司 2018年度承诺业绩未实现之业绩补偿方案的独立意见
鉴于宁波东方亿圣投资有限公司（以下简称“东方亿圣”）未实现 2017年度至 2018年度累计业绩承诺，根据《盈利预测补偿协议》，宁波圣洲需履行业绩补偿承诺。由于利润补偿期间的业绩承诺系基于重组时收益法评估对标的公司下属具体经营实体比利时邦奇在相关期间内与生产经营有关的企业自由现金流的预测，相关盈利预测不包括商誉减值损失；同时，商誉减值测试实质上属于《盈利预测补偿协议》约定的盈利补偿期末的资产减值测试，按照协议约定，应当在盈利补偿期届满后由上市公司与业绩承诺主体宁波圣洲共同聘请具有证券业务资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试，并依据相关结果决定是否需进一步补偿，因此，基于公
平与诚信的原则，在计算本年度应补偿股份数量时剔除了标的公司层面 2018年度商誉减值损失的影响。
公司拟定的本次业绩补偿方案，即宁波圣洲因未实现 2017年度至 2018年度累计业绩承诺，应向公司补偿股份 238,549,237股，同时应返还的现金分红金额 166,984,465.90元。
上述补偿方案符合相关法律、法规的要求，不存在损害公司及公司中小股东合法权益的情况。公司董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
我们同意本次董事会提出的《关于宁波东方亿圣投资有限公司 2018年度承诺业绩未实现之业绩补偿方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议，宁波银亿控股有限公司及其一致行动人作为关联股东应回避表决。
二、关于宁波昊圣投资有限公司 2018年度承诺业绩未实现之业绩补偿方案的独立意见
鉴于宁波昊圣投资有限公司（以下简称“宁波昊圣”）未实现 2017年度至 2018年度累计业绩承诺，根据《盈利预测补偿协议》，西藏银亿需履行业绩补偿承诺。由于利润补偿期间的业绩承诺系基于重组时收益法评估对标的公司下属具体经营实体 ARC集团在相关期间内与生产经营有关的企业自由现金流的预测，相关盈利预测不包括商誉减值损失；同时，商誉减值测试实质上属于《盈利预测补偿协议》约定的盈利补偿期末的资产减值测试，按照协议约定，应当在盈利补偿期届满后由上市公司与业绩承诺主体西藏银亿共同聘请具有证券业务资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试，并依据相关结果决定是否需进一步补偿，因此，基于公平与诚信的原则，在计算本年度应补偿股份数量时剔除了标的公司层面
2018年度商誉减值损失的影响。
我们同意公司拟定的本次业绩补偿方案，即西藏银亿因未实现 2017年度至 2018年度累计业绩承诺，应向公司补偿股份 42,433,379股，同时应返还的现金分红金额 29,703,365.30元。
上述补偿方案符合相关法律、法规的要求，不存在损害公司及公司中小股东合法权益的情况。公司董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
我们同意本次董事会提出的《关于宁波昊圣投资有限公司 2018年度承诺业绩未实现之业绩补偿方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议，宁波银亿控股有限公司及其一致行动人作为关联股东应回避表决。
三、重大风险提示
我们认为本次业绩补偿方案涉及金额较大，业绩补偿承诺方宁波圣洲、西藏银亿持有上市公司股份存在股份质押情形，业绩补偿承诺方是否具备足够履约能力以及是否愿意配合执行业绩补偿方案，均存在较大不确定性，我们提醒投资者关注业绩承诺方无法及时履行业绩承诺补偿义务的风险。
（本页无正文为银亿股份有限公司第七届董事会第三十六次临时会议独立董事对有关事项的独立意见签字页）
独立董事签名：
（余明桂） （王震坡） （王海峰）
关于控股股东股份质押的公告
证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2017-108道明光学股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道明光学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股股东浙江道明投资有限公司（以下简称“道明投资”）通知，获悉其将所持有的本公司部分无限售条件流通股份质押的事
项，具体事项如下：
一、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|道明投资|是|540|2017-12-6|办理解除质押登记之日|宁波银行股份有限公司金华分行|2.16%|归还前期质押贷款|
|道明投资|是|2,504|2017-12-6|办理解除质押登记|宁波银行股份|10.03%|归还前期质押|

关于控股股东股份质押的公告
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||之日|有限公司金华分行||贷款|
|合计|---|3,044|---|---|---|12.19%|---|

二、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，道明投资共持有本公司股份249,600,000股，占公司总股本的40.98%。累计质押其所持有本公司股份209,470,000股，占本公司总股本的34.39%，占其所持有本公司股份的83.92%。
三、大股东质押的股份是否会出现平仓风险
公司控股股东道明投资质押的股份目前不存在平仓风险，也不会导致其实际控制权发生变更。如若出现平仓风险，公司将采取如下措施：
（1）道明投资名下尚有 40,130,000股股份可用于补充质押；
（2）公司实际控制人胡智彪先生、胡智雄先生各持有道明投资50%股份，两人通过道明投资间接持有本公司股份 249,600,000股。此外，实际控制人胡智彪先生直接持有公司股份 23,671,702股，占公司总股本的3.89%,已质押其所持有本公司股份 11,500,000股，未质押股份为 12,171,702股，占公司总股本的2.00%；实际控制人胡智雄先生直接持有公司股份 24,191,702股，占公司总股本的3.97%，股份均未质押，在需要时上述未质押股份均可用于补充质押。
公司控股股东道明投资未来股权变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、证券质押登记证明；
关于控股股东股份质押的公告
特此公告！
道明光学股份有限公司董事会 2017年 12月 7日
证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2018-009江苏联发纺织股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于 2017年 4月 8日以书面方式送达，会议于 2017年 4月 19日以现场方式召开，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议由监事会主席崔恒富先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议并表决，通过了以下事项：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度监事会工作报告》。
《2017年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2017年度报告及摘要的议案》：
经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏联发纺织股份有限公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案尚需以董事会名义提请公司2017年年度股东大会审议。
三、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》。
该议案尚需以董事会名义提请公司2017年年度股东大会审议。
四、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。
该议案尚需以董事会名义提请公司2017年年度股东大会审议。
五、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司2017年度内部控制自我评价报告的议案》。
经审核，监事会认为：
（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按本公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常业务活动的开展。
（2）健全了公司内部控制组织机构，公司内部审计部门及人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用。
（3）2017年，公司未有违反深圳证劵交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
六、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》。
该议案尚需以董事会名义提请公司2017年年度股东大会审议。
七、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年第一季度报告的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
江苏联发纺织股份有限公司监事会二O一八年四月二十一日
宁波康强电子股份有限公司
独立董事张剑 2018年度述职报告
作为宁波康强电子股份有限公司的独立董事，本人在2018年勤勉履行职责，充分发挥独立董事的作用，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事制度》及《公司章程》等规定和要求，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2018年度本人履行的工作情况向各位股东汇报如下：
一、本人出席董事会、股东大会情况
报告期内，公司董事会共召开八次,本人应出席六次董事会，亲自出席六次董事会。本人认真审议了董事会提出的各项议案，凡须董事会决策的事项，公司都提前通知本人并提供了足够的资料，定期通报公司的运营情况，让本人与其他董事享有同等的知情权。对各次董事会会议相关议案均投了赞成票。
报告期内公司共召开三次股东大会,本人应出席二次股东大会，实际出席二次股东大会。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人对公司董事会议案及公司其他事项没有提出异议，并对公司聘请高管人员的意见、对公司本次为子公司综合授信业务提供担保的独立意见、对公司累计和当期对外担保情况的专项说明、对康强电子与宁波司麦司关于2018年度日常关联交易预计的独立意见、对公司变更会计政策事项的独立意见等事项发表了独立意见。本人对相关事项的独立意见发表情况如下表：
||||
|-|-|-|
|时间/董事会届次|事项|意见类型|
|2018年3月5日第六届董事会第一次会议|对公司聘请高管人员的意见|同意|
|2018年3月23日第六届董事会第二次会议|对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见、对公司2017年度进行现金分配的独立意见、关于公司续聘2018年度审计机构的独立意见、|同意|

||||
|-|-|-|
||对公司2017年度高管薪酬的独立意见、对子公司为母公司银行授信额度提供担保的独立意见、对为子公司综合授信业务提供担保的独立意见、关于公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）的独立意见、对调整独立董事津贴事项的独立意见、对公司变更会计政策事项的独立意见、对康强电子与宁波司麦司关于2018年度日常关联交易预计的独立意见、对董事会审计委员会关于公司内部控制评价报告的独立意见||
|2018年8月17日第六届董事会第四次会议|对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|2018年9月27日第六届董事会第五次会议|对《关于收购控股子公司股权的议案》的独立意见、对《关于部分闲置厂房出租的议案》的独立意见|同意|
|2018年10月25日第六届董事会第六次会议|对董事候选人的独立意见|同意|

三、重点工作情况
（一）参与公司年度审计工作
根据中国证监会、宁波证监局、深圳证券交易所的要求，本人切实履行独立董事的责任和义务，积极全面地参与了公司年报审计工作，与公司年审注册会计师就年报的工作安排作了充分的沟通，同时我们认真审阅了公司的财务报表、审计初稿和最终审计报告，充分掌握了公司的经营和财务状况，提出了相关意见。
召开了审计委员会、独立董事、会计师见面会，与年报审计会计师当面沟通、交
流，全面了解公司年报审计情况，指导、督促会计师的审计工作，保证了年报审
计工作独立、有序、及时完成。
（二）保护投资者权益情况
2018年度本人充分利用现场参加董事会的机会，通过现场考察和听取公司经营管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况进行了充分的了解；定期审阅了公司所提供的信息报告。我还通过电话、邮件等方式和公司其他董事、监事和高级管理人员保持密切联系，时刻关注公司外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司经营与发展动态，为我个人对各项议案的审议表决、对重大事项发表独立意见提供了有力的支持，提升了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了中小投资者利益。
(三)专业委员会履职情况
作为公司第六届董事会审计委员会主任委员和提名委员会委员，本人积极领导审计委员会开展工作，定期召开审计委员会会议。报告期内，审计委员会认真审议了公司定期报告，详细了解公司财务状况和经营情况，监督指导公司内部控制制度落实及执行情况，详细审核对外投资项目情况。对公司财务状况和经营情况及时提出意见和建议。
（四）培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会会议的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
报告期内，本人因个人自身原因申请辞去公司董事会独立董事职务，同时一并辞去审计委员会主任委员、提名委员会委员职务。最后，衷心感谢公司各位股东、各位董事、公司管理层及有关工作人员对本人 2018年度工作的积极配合与
全力支持。
我的联系方式：zhangjian@rhcncpa.com
张剑
二〇一九年三月二十二日
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2019-084精华制药集团股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第三十次会议于2019年11月13日（星期三）以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席董事9名，出席董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由董事长尹红宇先生主持。
本次会议审议了以下议案：
1、 审议通过了《关于更换第四届董事会相关专门委员会主任委员、委员的议案》。
鉴于袁学礼先生辞去公司独立董事职务并已生效，其所担任的董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务自然免去，冯巧根先生已被选为公司第四届董事会独立董事，同意由冯巧根先生接替袁学历先生担任第四届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期与第四届董事会任期相同。
表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会 2019年11月 14日
股票代码：002224 股票简称：三力士 公告编号：2019-072三力士股份有限公司
关于签署谅解备忘录的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前期进展概述
2019年5月3日，三力士股份有限公司（以下简称“公司”或“三力士”）与老挝丰沙里省政府签订了《谅解备忘录》，达成了初步合作意向，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于签署谅解备忘录的公告》（公告编号：2019-041）。《谅解备忘录》的签署是落实公司未来发展战略，充分利用公司现有海外土地资源，有效推进公司主要原材料天然橡胶的产业拓展和在工业大麻领域的布局。
2019年5月11日，公司孙公司丰沙里省荣泰橡胶有限公司（以下简称“荣泰橡胶”）药用大麻种植及提炼事业部举行了正式的挂牌仪式。成立药用大麻种植及提炼事业部，负责药用大麻的种植、加工和研究开发工作。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于签署谅解备忘录的进展公告》（公告编号：2019-044）。
2019年5月26日，公司及荣泰橡胶与老挝当地的纳帕莱发展（老挝）有限公司签署了《药用大麻项目申报服务协议》。根据老挝政府的规定，需要专业的公司对药用大麻项目进行申报及翻译工作，纳帕莱发展（老挝）有限公司是老挝政府认可的专业服务公司。纳帕莱发展（老挝）有限公司负责为公司项目申报提供专业的翻译、咨询与申报服务。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于签署谅解备忘录的进展公告》（公告编号：2019-052）。
二、进展情况
双方自签署《谅解备忘录》之后，积极推进各项合作工作。由老挝政府认可的专业服务机构纳帕莱发展（老挝）有限公司,根据老挝政府的规定，对药用大
麻项目向主管部门进行申报、翻译。
近日，公司取得了由老挝农林部出具的药用大麻项目受理回执，药用大麻项目的落地取得了实质性进展。
三、药用大麻项目申报的后续安排
该项目由老挝农林部受理后，还需通过老挝农林部、卫生部批准，并向老挝禁毒委报备。公司将尽快取得老挝农林部、卫生部和禁毒委为公司颁发的《种植许可证》和《加工厂建设许可证》等资质文件。待公司取得《种植许可证》和《加工厂建设许可证》后，将可以开始试验种植并进行CBD提取工厂的建设。建设完成后，前述三个部门将根据公司项目的具体实施情况，决定《经营许可证》的颁发。
公司本次药用大麻项目审批取得受理是公司与老挝丰沙里省政府签署《谅解备忘录》的进展工作的有效推进，是公司获得老挝国内实施药用大麻项目资质的前提步骤，是该项目推进的必要程序。
四、存在的风险
虽然公司取得了由老挝农林部出具的药用大麻项目受理回执，但并不代表公司必然具备实施相关项目所需的资质和能力。后续公司在开展的工业大麻种植及CBD提取业务存在宏观环境、政策风险、市场竞争风险、合作失败风险、经营风险等风险因素，监管政策、宏观环境、市场竞争以及公司自身经营管理等因素均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
三力士股份有限公司董事会二〇一九年九月十一日