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证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2019-006号上海置信电气股份有限公司
关于全资子公司资产置换的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易内容：上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司襄阳国网合成绝缘子有限责任公司（以下简称“襄阳绝缘子”）由于现厂区需进行政策性搬迁，拟与襄阳高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“襄阳高新区管委会”）、襄阳高新国有资本投资运营集团有限公司（以下简称“襄阳高新投资”）签订资产置换协议。
本次资产置换未构成重大资产重组，未构成关联交易。
本次资产置换对公司生产经营不构成重大影响。
本次资产置换已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
一、交易概述
由于襄阳市城市规划调整，公司全资子公司襄阳绝缘子位于襄阳市高新区邓曼路 10号的现厂区所在地土地总体规划用途发生变化，该地块已纳入政府收储范围，需进行政策性搬迁。为保证正常生产经营，襄阳绝缘子拟与襄阳高新区管委会、襄阳高新投资签订资产置换协议。
公司于2019年2月14日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于全资子公司资产置换的议案》（表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权）。
本事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
二、交易对象
1、企业名称：襄阳高新国有资本投资运营集团有限公司
2、法定代表人：张鸿雁
3、企业类型：有限责任公司
4、注册资本：53,333万人民币
5、住所：襄阳汽车产业开发区东风汽车大道（管委会办公楼六楼）
6、经营范围：土地综合开发利用；市政公用设施建设投资及核准厂房建筑投资；计算机、通讯产品、显示器等电子信息产品以及汽车零部件的研发、生产、销售；计算机软件的技术开发；汽车配件、汽车灯具、汽车照明系统总成及零部件生产、销售；电力电子电器设备的研发、生产、销售；电力工程施工；以公司自有资金对教育文化产业及配套产业、旅游产业的投资、开发、建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、资产置换协议的主要内容
（一）置换标的
置出资产：襄阳绝缘子位于襄阳市高新区邓曼路10号的土地（面积约 54.64亩）及地上建筑物、构筑物和配套公用设施。
置入资产：襄阳高新投资位于高新园区中航大道以东、襄阳供电检修分公司以西、关羽路以北、追日北侧路以南的新厂区，包括土地（面积约 185亩）及地上建筑物、构筑物和配套公用设施。
以上具体土地面积以红线图为准。
（二）置换方式
襄阳高新投资负责位于高新园区的新厂区建设，建设满足襄阳绝缘子生产经营需要的科研大楼、生产厂房和辅助生活设施，完成红线范围内的所有工程，即实施交钥匙工程。
襄阳高新区管委会和襄阳高新投资确保襄阳高新投资建设完工后，置入资产的评估价值不低于置出资产的评估价值。襄阳绝缘子、襄阳高新投资双方充分理解本次资产置换的条件和价格，互不补足置换资产差额。在襄阳绝缘子顺利迁入新厂区并取得新厂区权证后，襄阳高新区管委会收储位于邓曼路 10号约 54.64亩的土地及地上建筑物、构筑物和配套公用设施，该土地开发后收益由襄阳高新区管委会与襄阳高新投资共同享有。
襄阳高新区管委会为支持襄阳绝缘子长远发展，减轻企业负担，对襄阳绝缘子在资产置换过程中产生的税费进行全额补贴，补贴资金自新厂区建成启动资产
置换手续之日起2年内全部到位（转入襄阳绝缘子账户）。
四、对上市公司的影响
置换标的之间的价值差异以及置出资产评估增值部分，将根据会计准则要求，计入递延收益或当年非经常性损益。资产置换后，新厂区场地充裕，将有利于襄阳绝缘子未来发展。
五、风险提示
本次资产置换新厂区建设期较长，可能面临政策调整、工程质量不满足要求、项目进度滞后等风险。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
公司第六届董事会第二十八次会议决议
特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会2019年2月14日
海航基础设施投资集团股份有限公司
独立董事关于公司第八届董事会第三十八次会议相关议案
的事前认可意见
我们作为海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等的有关规定，依秉承独立、客观、公正的原则及立场，对第八届董事会第三十八次会议的审议事项发表事前认可意见如下：在公司召开第八届董事会第三十八次会议前，我们收到了《关于子公司海南海岛临空产业集团有限公司收购湖北海航通航投资管理有限公司股权暨关联交
易的议案》及《关于子公司海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司与关联方海南供销大集控股有限公司进行资产交易的议案》的相关材料，经审阅相关材料，我们认为：
一、《关于子公司海南海岛临空产业集团有限公司收购湖北海航通航投资管理有限公司股权暨关联交易的议案》
我们认为本次交易风险可控，符合公司及股东的整体利益，不会对公司独立性产生影响。
二、《关于子公司海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司与关联方海
南供销大集控股有限公司进行资产交易的议案》
我们认为本议案中所述的关联交易事项符合公司业务发展和规范运作的要
求，交易遵循了公平、公正的原则，符合相关法律、法规的规定，没有对公司的独立性构成影响。为有利于公司完善整体布局，解决同业竞争问题，有利于公司的长远发展，符合公司及股东的整体利益。
通过对上述关联交易事项的核查，我们同意提交公司第八届董事会第三十八次会议审议，关联董事鲁晓明先生、陈德辉先生、黄秋先生、张汉安先生、范宁先生应回避表决。
独立董事：胡东山、李勇、耿文秀2018年 11月28日
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2016-051
腾达建设集团股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届董事会第十二次会议于 2016年 10月 27日（星期四）上午 9:30在浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室召开，会议应参加表决董事 8名，实际参加表决董事 8名（副董事长叶小根委托董事陈华才、独立董事朱洪超委托独立董事刘国彬代为表决），公司监事及部分高管人员列席了会议，会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长叶林富先生主持，采取书面表决的方式，审议并通过了如下议案：
一、《公司 2016年第三季度报告及摘要》（表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票）
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
二、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》（表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票）
具体内容详见公司公告临2016-053。
本议案尚需提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。
三、《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》（表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票）
具体内容详见公司公告临2016-053。
本议案尚需提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。
四、《关于董事会换届选举的议案》（表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票）
公司第七届董事会于 2016年 10月任期届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会决定进行换届并选举新一届公司董事。经公司董事会讨论决定第八届董事会由原 9人改为 7人组成，并对原公司章程中部分条款进行修订，修订公司章程议案已同时提交本次董事会审议，并拟提交公司 2016
年第二次临时股东大会审议。
董事会同意叶林富先生、叶立春先生、叶小根先生、杨九如先生为公司第八届董事会董事候选人，刘国彬先生、任永平先生、吴非先生为公司第八届董事会独立董事候选人。（候选人简历附后）
在新一届董事会有效成立前，第七届董事会董事仍然按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，履行董事职务。换届后新当选董事任期三年，自本议案生效之日起计算。
公司对第七届董事会成员在任职期间的辛勤工作表示真诚感谢！本议案尚需提交公司 2016年第二次临时股东大会审议，并待股东大会审议通过上述《关于修改<公司章程>部分条款的议案》后正式生效。
五、《关于召开 2016年第二次临时股东大会的议案》（表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票）
董事会决定召开公司 2016年第二次临时股东大会，会议通知详
见公司公告临2016—054。
特此公告。
腾达建设集团股份有限公司董事会 2016年 10月 28日
第八届董事会董事候选人简历：
叶林富：男，1966年出生，工商管理硕士，高级经济师，中国工程建设高级职业经理人。曾任浙江腾达集团股份有限公司副总经理，本公司董事、总经理，上海市浙江商会执行副会长、浙江省青年企业家协会副会长等职务。被评为浙江省十大杰出青年、浙江省优秀建筑企业经理、台州市首届劳动模范等荣誉称号。现任本公司董事长。
持有 132,047,177股本公司股票。
叶立春：男，1955年出生，高中，中共党员，工程师，一级建造师。曾任浙江省黄岩县路东乡工办会计，浙江腾达集团股份有限公司副总经理，本公司副董事长、总经理。现任本公司副董事长。持有 15,640,932股本公司股票。
叶小根：男，1950年出生，高中，中共党员，高级经济师，一级建造师。曾任浙江腾达集团股份有限公司副总经理，本公司副董事长、副总经理。现任本公司副董事长。持有 24,422,484股本公司股票。
杨九如：男，1978年出生，大专，中共党员。曾任公司董事长秘书，办公室副主任，公司监事，副总经理。现任本公司总经理。未持有本公司股票。
第八届董事会独立董事候选人简历：
刘国彬：男，1966年出生，工学博士。曾任中国土木工程学会土力学及岩土工程学会理事、中国隧道及地下工程学会地下铁道专业委员会副主任、上海市总工程师协会理事等。现任同济大学土木工程学院教授，博士生导师，兼任上海同是科技股份有限公司董事长，本公司独立董事。未持有本公司股票。
任永平：男，1963年出生，会计学博士，中国注册会计师。曾任江苏大学会计学教授，财务处副处长，镇江 RIETSCHLE公司财务总监、德方董事，以及玉龙股份、亚厦装饰、扬农化工等上市公司独立董事，上海大学管理学院副院长、书记等职务。现任上海大学教授，博士生导师，兼任中国会计学会会计基础理论委员会委员，兴源环境科技股份有限公司董事，江苏恒顺醋业股份有限公司独立董事，恒天凯马股份有限公司独立董事，溧阳科华控股股份有限公司独立董事、无锡隆盛科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。未持有本公司股票。
吴非：男，中国国籍,1983年出生，硕士研究生学历，国家法律职业资格。曾任中国粮油控股有限公司法律顾问、中粮集团有限公司秘书、上海证券交易所监管员。现任上海信公企业管理咨询有限公司合伙人、上海信公印诚商务咨询有限公司董事长，兼任山东华鲁恒升化工股份有限公司、沈阳桃李面包股份有限公司独立董事。未持有本公司股票。
证券代码：601798 证券简称：蓝科高新公告编号：临2017－013甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于第三届董事会第十三次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议以通讯方式召开，会议通知及会议议案等资料于 2017年 7月 21日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议表决截止时间 2017年 7月 26日。会议应参加表决的董事 9人，实际表决的董事 9人。本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
会议经董事审议并以记名投票表决方式形成如下决议：
一、关于《蓝科高新 2017年半年度报告》的议案；
表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
二、关于《关于公司申请金融机构综合授信》的议案；
公司向浙商银行股份有限公司兰州分行申请续延免担保综合授信及金融业务共计人民币叁亿元，期限为壹年。
表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
特此公告
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
二○一七年七月二十六日
证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2016-080星光农机股份有限公司
关于拟参与认购并购基金份额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司签署《认购意向协议》，拟认购分宜长信汇智资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“并购基金”）份额。
投资金额为人民币 3,000万元；作为并购基金的有限合伙人，公司承担的投资风险敞口不超过出资额。
风险提示：《认购意向协议》为公司与相关方就认购并购基金份额达成的初步意向，具体实施情况和进度存在一定的不确定性；截至本公告日，并购基金尚未完成募集资金，故存在不能成功设立的风险。
截至本公告日，并购基金尚未开展任何投资活动，也无任何具体投资计划。
一、交易概述
（一）基本情况
根据星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）投资战略发展规划的需要，也为进一步拓展公司投资渠道，公司于2016年10月9日与分宜长信资产管理有限公司(以下简称“分宜长信”)签署《分宜长信汇智资产管理合伙企业（有限合伙）有限合伙人认购意向协议》（以下简称“《认购意向协议》”），拟作为有限合伙人参与投资以分宜长信为普通合伙人所设立的分宜长信汇智资产管理合伙企业（有限合伙），认购金额人民币3,000万元，资金来源为公司自有资金。
并购基金募集目标规模为人民币 50,000万元，投资方向为以股权投资形式投资于具有竞争优势和较好发展前景的重点行业企业，为投资人获取资本回报。
（二）审议情况
本次公司投资金额为人民币3,000万元，无须提交公司董事会或股东大会审议
批准。
（三）是否涉及关联交易及重大资产重组
上述事项未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方情况
分宜长信汇智资产管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人及管理人为分宜长信资产管理有限公司，其基本情况如下：
（一）企业类型：有限责任公司
（二）住所：江西省新余市分宜县工业园区管委会四楼
（三）法定代表人：严骏
（四）成立日期：2016年7月7日
（五）注册资本：1000万元
（六）股东情况：由长发集团长江投资实业股份有限公司(以下简称“长江投资”)、武汉长江众筹金融交易有限公司、深圳权诚骏企业管理咨询有限公司共同出资设立。
（七）经营范围：投资管理、资产管理
分宜长信已完成中国基金业协会私募基金管理人的注册登记。
三、投资标的情况及签署意向协议相关内容
（一）基金名称：分宜长信汇智资产管理合伙企业（有限合伙）
（二）基金目标募集规模：人民币 50,000万元，其中公司认购人民币 3,000万元。
（三）组织形式：有限合伙制
（四）主要投资方向：投资方向为以股权投资形式投资于具有竞争优势和较好发展前景的重点行业企业。
（五）投资人及投资比例：普通合伙人分宜长信认缴出资额为人民币500万元，有限合伙人长江投资拟认缴出资人民币 30,000万元，公司作为有限合伙人拟认缴人民币3,000万元，基金剩余出资份额向外部募集。
（六）存续期限：并购基金存续期限为五年，其中投资期三年，退出期二年，
经执行事务合伙人同意，退出期可以延长一年。
（七）管理模式：并购基金的普通合伙人分宜长信为基金的执行事务合伙人，执行事务合伙人对外代表本合伙企业，并执行合伙事务。合伙企业设立投资决策委员会，负责审议、批准和否定投资团队提交的潜在投资项目及投资项目的处置，对项目投资的立项、投资及退出进行专业决策。
（八）并购基金的退出机制包括：（1）投资的股权可通过IPO、新三板挂牌、公司收购或转让给其他第三方的方式退出；（2）投资的股权可通过二级市场交易、协议转让等方式退出。
（九）管理费：合伙企业存续期间，每年度提取实缴出资总额的2%作为基金管理人的管理费。
（十）收益分配：对于基金通过项目投资及其他产生的可分配收入，普通合伙人根据基金运行及项目投资情况在全体合伙人之间进行分配；合伙企业的可分配收入首先按全体合伙人的实缴出资比例进行分配，直至全体合伙人收回其全部实缴出资额；对于可分配收入超出全体合伙人实缴出资额的年化8%（复利计算）的部分（“超额收益部分”），基金管理人提取超额收益部分的20%作为超额业绩报酬，剩余超额收益部分的80%按全体合伙人实缴出资额的比例进行分配。
上述（一）至（十）事项根据《认购意向协议》初步约定，公司将待并购基金募资完成后与相关合作方协商签署正式的有限合伙协议，最终条款以有限合伙协议为准。
（十一）其他事项：公司控股股东、实际控制人及其董事、监事或高级管理人员，持有5%以上的股东，公司董事、监事或高级管理人员不参与并购基金份额认购、不在并购基金中任职；公司投资该并购基金不会导致同业竞争和关联交易，同时不会产生对外担保；公司与并购基金不存在关联关系及其他利益关系。并购基金也未直接或间接持有上市公司股份、无增持公司股份的计划、未与公司存在相关利益安排、未与第三方存在其他影响公司利益的安排。
四、投资目的、存在风险和对公司的影响
本次参与认购并购基金份额符合公司的投资战略，有利于公司拓展投资渠道、适时发掘优质潜在合作标的。分宜长信作为专业投资管理公司，有强大的股东背景
及专业的投资管理团队，有利于公司借助专业投资机构的专业技能和管理经验实现公司投资战略，符合全体股东的利益。
本次签署的《认购意向协议》为公司与相关方就认购并购基金份额达成的初步意向，具体实施情况和进度存在一定的不确定性；截至本公告日，并购基金尚未完成募集资金，故存在不能成功设立的风险。如并购基金完成设立，后续投资可能受到行业环境、国家政策、资本市场环境、不可抗力等因素的影响，存在投资失败的风险；但公司作为基金的有限合伙人，未取得被投资标的的控制权，承担的投资风险敞口不超过公司出资额。
截至本公告日，并购基金尚未开展任何投资活动，也无任何具体投资计划。
后续相关事宜公司将根据《上海证券交易所上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》及其他相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
星光农机股份有限公司董事会
证券代码：600675 股票简称：*ST中企 编号：临2016-093中华企业股份有限公司
关于收到上海证券交易所《关于对中华企业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案信息披露的问询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中华企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 23日召开公司第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于<中华企业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等议案，并于 2016年 11月 24日披露了相关公告。2016年 12月 2日，公司收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对中华企业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案信息披露的问询函》（上证公函【2016】2353号）（以下简称“《问询函》”），《问询函》全文内容如下：
“经审阅你公司提交的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(以下简称“预案”)，现有如下问题需要你公司作进一步说明和补充披露。
一、关于标的资产的经营风险
1、标的资产中星集团主营房地产开发及租赁业务。预案披露，报告期内标的资产利润及现金流波动均较大，且 2015年净利润及经营活动现金流均为负。
请公司补充披露：（1）经整合剥离后的标的资产净利润和现金流大幅波动的原因；（2）结合同期同行业可比公司情况，说明业绩波动合理性，并就标的资产
业绩波动风险做重大风险提示。请财务顾问和会计师发表意见。
2、目前住宅类地产调控政策频出，力度加大。请补充披露：（1）标的资产 2014年至 2015年存货跌价准备计提额、2016年存货跌价准备转回额：（2）结合房地产行业监管政策及同行业公司情况，说明标的资产各期计提存货减值和转回存货减值的依据和合理性，期末存货的减值计提的充分性。请财务顾问和会计师发表意见。
3、标的资产报告期内资产负债率较高，请公司结合行业内其他可比公司情况，说明合理性；并定量分析标的资产的短期、长期偿债能力。请会计师、财务顾问发表意见。
4、预案披露，标的公司资产存在对外担保的情况，请补充披露标的公司报告期内与关联方资金往来的发生额情况，履行的内部程序，解决的计划，对本次交易的影响。请财务顾问发表意见。
5、根据预案披露，地产集团占用标的资产非经营性资金 56亿元，请说明补充披露：（1）上述资金占用的清理方式能否按期清理完毕上述资金占用，如不能，对本次交易的影响；（2）清理完毕后是否继续发生资金占用，防范资金占用的有效内控措施。请财务顾问和律师发表意见。
二、关于标的资产的权属风险
6、预案披露，标的资产部分土地尚需通过补缴出让金办理出让手续。请补充披露：（1）尚需缴纳土地出让金的预计金额；（2）前述情况对标的资产估值的影响。请财务顾问和评估师发表意见。
7、预案披露，标的资产部分土地、房产尚未取得权属证书。请补充披露：（1）尚未取得权属证书的土地、房产的金额、面积占比情况；（2）前述存在权属瑕疵的土地、房产对标的资产生产经营的具体影响；（3）结合上述情况说明
权属瑕疵对本次交易的影响。请财务顾问发表意见。
三、关于标的资产行业信息及估值作价
8、请补充披露标的资产房地产项目的相关情况:（1）房地产销售项目请按地区、项目披露房地产的面积、账面值、评估值、增值率、已开发进度、销售预收款等情况；（2）出租房地产项目请按地区、项目披露出租房地产面积、出租率、年度租金总额、已签订的未来租金总额等情况；（3）是否存在已完工或在建项目工程进度远低于预期、工程质量存在纠纷等情况，如有，请补充披露对标的公司的影响。
9、预案披露，标的资产的资产基础法预估值约 185亿元，增值率约174.54%。
请补充披露标的资产各项主要房地产项目的增值情况，并结合可比项目的估值，对增值率较高的主要地产项目的估值合理性进行分析。请财务顾问和评估师发表意见。
10、预案披露，在最近 12个月内，中星集团正常经营外进行了多次重大资产注入和剥离，该等资产正在办理工商过户登记等手续。标的资产在拟注入上市公司之前进行过多次重大资产交易，请补充披露：（1）前述重大资产交易注入的资产，在本次交易中是否单独进行评估，本次针对该等资产评估的价值与前述交易价格或前述交易的评估价值之间是否存在较大差异，如存在，应详细说明价格差异的原因及合理性；（2）资产过户事宜和相关后续事项的合规性及对本次交易的影响。请财务顾问和律师发表意见。
请你公司在 2016年 12月 7日之前，针对上述问题书面回复我部，对重大资产重组预案作相应修改并披露。”
公司将按照《问询函》的要求，积极组织相关各方对所涉及的问题逐条落实，尽快就上述事项予以回复并履行信息披露义务，并在上海证券交易所审核
通过后按照相关规定申请公司股票复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告
中华企业股份有限公司 2016年 12月 3日
湖南百利工程科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，作为湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着独立客观判断的原则，现对公司第三届董事会第三十四次会议审议的关于豁免公司控股股东股份自愿限售承诺相关事宜发表独立意见如下：
经认真核查，全体独立董事认为，公司控股股东西藏新海新创业投资有限公司提请豁免股份自愿限售承诺相关事宜符合《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表决，该事项的审议和决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。全体独立董事同意本次豁免公司控股股东股份自愿限售承诺相关事宜，并将该议案提交股东大会审议。
特此说明。
梦百合家居科技股份有限公司
关于本次重组前 12个月内购买、出售资产的说明
梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“梦百合”）拟通过支付现金的方式购买 MORFurniture For Less,Inc.不超过85%的股份（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）的规定：上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照《重组管理办法》的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对《重组管理办法》第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
现就本次交易前12个月内梦百合发生的资产购买、出售情况说明如下：梦百合在本次交易前12个月内不存在资产购买、出售情形。
特此说明。
（以下无正文）
独立非执行董事意见
2015年 4月 2日，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第四十五次会议（临时会议）审议通过了关于新聘高管的议案，同意聘任普强凌先生及疏正胜先生担任本公司高级副总裁、聘任陈玉卿先生担任本公司副总裁。本公司董事会提名委员会也对普强凌先生、疏正胜先生及陈玉卿先生的任职资格进行了审核。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《上海复星医药（集团）股份有限公司独立董事制度》等相关规定，我们作为本公司的独立非执行董事发表如下意见：
一、普强凌先生、疏正胜先生及陈玉卿先生具备法律、法规及《公司章程》规定的高管人员任职资格；
二、本次高管人员的聘任程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上海复星医药（集团）股份有限公司董事会议事规则》以及《上海复星医药（集团）股份有限公司董事会提名委员会职权范围及实施细则》的有关规定，不存在损害本公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。
独立非执行董事：韩炯、张维炯、曹惠民、李民桥二零一五年四月二日
证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2019-002宁波韵升股份有限公司
关于部分限制性股票激励计划授予股票
注销完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、回购注销的审批情况
宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”或“宁波韵升”）于2018年8月30日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划授予股票的议案》。根据公司于2018年8月22日在上交所网站披露的《关于拟回购注销限制性股票激励计划授予股票的提示性公告》、《关于前期会计差错更正的公告》及天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于宁波韵升股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》，2017年度公司业绩考核条件之净资产收益率指标未达到股权激励解锁条件。根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《上市公司股权激励管理办法》相关规定，对首次授予的第三次已解锁未出售的股票和预留授予的第三次未解锁的股票（以下简称“第三次未解锁/已解锁未出售的股票”）予以回购注销。
其中以4.18元/股的价格回购注销限制性股票激励计划已解锁股票数量为
12,461,044股，以4.98元/股的价格回购注销限制性股票激励计划未解锁股票数量为950,400股，同时，激励对象将返还已解锁并已出售所获得的收益
4,180,437.89元。本次回购注销事宜，已获得公司2014年年度股东大会授权，经董事会审议通过后实施。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披
露媒体披露的相关公告。
二、股份回购与注销情况
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了回购专用证券账户，并向中登公司申请办理对上述获授已解锁未出售股票12,461,044股、获授未解锁股票950,400股的回购过户手续。近日公司收到《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，确认上述已解锁股票
12,461,044股、未解锁股票950,400股已于2018年12月21日过户至公司开立的回购专用证券账户。按照相关要求该部分股份将于2019年1月3日予以注销。注销完成后，公司将依法办理相关工商变更登记手续。
三、股本结构变动情况
单位：股
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|-|-|-|-|
|类别|变动前|本次变动|变动后|
|有限售条件股份|950,400|-950,400|0|
|无限售条件股份|1,001,574,765|-12,461,044|989,113,721|
|总计|1,002,525,165|-13,411,444|989,113,721|

特此公告。
宁波韵升股份有限公司董事会
2019年1月2日
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2019-066
厦门钨业股份有限公司
关于公司下属房地产公司涉及诉讼进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.关于原告厦门滕王阁房地产开发有限公司（本公司控股子公司，简称“厦门滕王阁”）与被告中铁二局集团有限公司（简称“中铁二局”）的股东出资纠纷案件，四川省高级人民法院（简称“四川省高院”）已审理并做出一审判决。截至本公告发布之日上诉期限尚未届满，因此不排除本案某一方当事人上诉的可能性。
2.本案原告厦门滕王阁为本公司控股子公司。
3.本案不会对本公司的本期利润及日常经营产生不利影响。
一、本案的基本情况
本公司控股子公司厦门滕王阁于 2018年 1月向四川省高院提起诉讼，起诉中铁二局，要求确认中铁二局于2017年12月发出的解除金牛片区旧城改造项目合作合同的行为无效，要求中铁二局依照合同约定履行相应出资义务，并承担迟延缴纳出资义务而产生的违约责任。本案将成都同基置业有限公司（简称“同基置业”）与厦门龙邦置业投资有限公司（以下简称“厦门龙邦公司”）列为第三人。四川省高院经审查后依法受理，并于 2018年6月28日开庭审理，案由是“股东出资纠纷”。
就本案的基本情况，本公司董事会已在 2018年1月23日发布《关于控股子公司厦门滕王阁起诉中铁二局的公告》（编号：临-2018-003）予以披露。
二、本案一审审理情况和判决情况
公司于近日收到厦门滕王阁发来的四川省高级人民法院关于厦门滕王阁与
中铁二局的股东出资纠纷案件的民事判决书【（2018）川民初 12号】，具体判决如下：
1、中铁二局在本判决生效90日内将案涉地块的国有土地使用权权属变更登记到同基置业名下；
2、中铁二局向同基置业承担迟延缴纳出资义务违约责任【自2014年7月1日起，以地块6评估价值11,101,775元为基数，按中国人民银行同期贷款基准利率计算至2015年9月23日；自2015年1月1日起，以地块4评估价值18,020,395元为基础，按照中国人民银行同期贷款基准利率计算至 2019年 8月 19日，从2019年8月20日期按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至地块 4国有土地使用权权属变更登记至同基置业名下之日止；自 2015年 4月2日起，以地块3评估价值30,991,284元为基础，按照中国人民银行同期贷款基准利率计算至2019年8月19日，从2019年8月20日期按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至地块 3国有土地使用权权属变更登记至同基置业名下之日止；自2015年10月1日起，分别以地块2评估价值12,727,742元、地块1评估价值58,490,491元为基础，按照中国人民银行同期贷款基准利率计算至2019年8月19日，从2019年8月20日期按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至地块2、地块1国有土地使用权权属变更登记至同基置业名下之日止】；
3、中铁二局于2017年11月25日向厦门滕王阁送达的《关于解除金牛片区旧城改造项目合作的函》无效；
4、驳回厦门滕王阁其他诉讼请求；
5、驳回中铁二局诉讼请求。
如不服上述判决，可在该判决书送达之日起 15日内向四川省高级人民法院提交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于中华人民共和国最高人民法院。
三、本案对公司本期利润及经营可能产生的影响
本公司不是本案的当事人，本案不会对本公司的本期利润及日常经营产生不利影响；但因合作各方分歧，预计会影响合作项目后续开发进度。本公司将根据
案件的后续进展情况及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、四川省高院民事判决书【（2018）川民初12号】
特此公告。
厦门钨业股份有限公司
董事会
证券代码：603299 证券简称：井神股份 公告编号：临 2016-040江苏井神盐化股份有限公司
关于收到上海证券交易所《关于对江苏井神盐化股份有限公司 2016年半年度报告的事后审核意见函》
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏井神盐化股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月9日收到上海证券交易所（上证公函【2016】1021号）《关于对江苏井神盐化股份有限公司 2016年半年度报告的事后审核意见函》（以下简称“《意见函》”），《意见函》内容如下：
依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3号-半年度报告的内容与格式》（以下简称“《格式准则第3号》”）、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求，经对你公司 2016年半年度报告的事后审核，为便于投资者理解，请公司从公司经营业绩、其他财务信息等方面进一步补充披露下述信息。
一、关于公司经营与业绩
公司于2015年12月31日首发上市。根据公司半年报，2016年1-6月，你公司实现营业收入10.13亿元，同比减少3.79%；归属于母公司净利润为 704.21万元，同比大幅下滑81.59%。
你公司对外技术转让和技术服务的业务性质、涉及的技术和服务属性、主要交易对手方情况等，分析公司此类业务收入和毛利大幅减少的合理性。
2.半年报显示，报告期内的营业税金及附加、销售费用和管理费用均呈现不同程度的上升，增幅分别为7.02%、5.82%和12.31%。请结合公司收入下滑的情况，补充披露公司上述费用增长的合理性，并说明公司是否存在跨期确认费用的情况。
3.半年报显示，公司票据结算金额较大。报告期末，公司终止确认已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据金额达3.78亿元，公司已质押的应收票据1.27亿元，公司期末应付票据1.08亿元，公司当期营业成本为7.23亿元。
请结合公司业务特点、支付结算方式、主要供应商情况和成本构成等，分析公司大量使用票据结算的合理性，并说明是否符合票据结算管理的相关规定。
二、关于其他财务信息
4.半年报显示，公司报告期末预付款项为2634.26万元，比期初增加了157%。
请结合预付款项的性质、对象及是否存在关联关系、公司对供应商的议价能力等，补充披露公司预付款大幅增加的原因及合理性。
5.半年报显示，公司报告期末其他应收款账面余额为3076.88万元。其中，押金及保证金 2043.91万元，公司根据相关账龄计提了相应的坏账准备。请公司结合上述其他应收款项的性质和对象等，补充披露公司对押金及保证金计提坏账准备的合理性。
6.半年报显示，报告期末公司存货账面余额为4.23亿元，包括库存商品 2.4亿元、在产品1亿元及原材料8158.91万元，公司仅对库存商品计提存货跌价准备571万元。请结合公司主要产品价格和原材料的价格变动情况，补充披露公司计提存货跌价准备的充分性。
7.半年报显示，公司报告期末在建工程期余额为1.71亿元，石塘矿井工程、洋槐矿区工程等多个工程的完工进度超过95%。其中，多矿区资源二维勘探工程在本期未增加任何投入，也未转入固定资产，其工程进度为95%。请结合公司前述工程的进展情况，预计达到预定可使用状态的时间，补充披露公司是否存在未能及时将在建工程转入固定资产的情况。
司现金流及长短期债务的变动情况，补充披露公司在报告期内偿还债务的具体情况。
三、其他
9.半年报显示，公司截止报告期末流动资产13.71亿元，流动负债为 19.73亿元。请结合公司的生产经营状况、流动资产的变现能力和流动负债的构成情况，补充披露公司面临的流动性风险。
针对前述问题，依据《格式准则第3号》规定要求，对于公司认为不适用或因特殊原因确实不便说明披露的，应当详细披露无法披露的原因。
上海证券交易所要求我公司于2016年9月13日之前，针对上述问题书面回复并予以披露。公司将根据上海证券交易所的要求，对《意见函》中涉及的问题进行逐项回复并及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏井神盐化股份有限公司董事会2016年9月10日
证券简称：东吴证券 证券代码：601555
东吴证券股份有限公司 2014年 12月份财务数据简报
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2014年12月份主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：东吴证券母公司
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
东吴证券2014年12月份主要财务数据表（未经审计）
单位：万元
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|项目|2014年12月|2014年1-12月|
|营业收入|35942.07|275246.51|
|净利润|13258.96|88386.15|
|项目|2014年12月31日|2013年12月31日|
|净资产|1381669.86|775826.09|

东吴证券股份有限公司董事会
证券代码：600654 证券简称：*ST中安 公告编号：2017-090债券代码：125620 债券简称：15中安消
债券代码：136821 债券简称：16中安消
中安消股份有限公司
关于聘请大华会计师事务所为公司提供
相关专项审核服务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中安消股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 5日召开第九届董事会第四十九次会议、第九届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供相关专项审核服务的的议案》。现将相关事宜公告如下：
鉴于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤”）对公司 2016年度财务会计报告及相关专项报告出具了非标准审计意见，公司无法依据其审计意见要求相关方履行承诺并推进后续程序。为切实维护公司及股东利益，特别是中小股东利益不受侵害，公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）为公司提供服务，对公司2016年度财务会计报告及相关专项报告进行专项审计或复核。聘请大华提供专项审计或复核的报酬，提请股东大会同意董事会授权经营层根据专项审计的具体工作量及市场价格水平确定。
大华创立于 1985年，是国内最具规模的八大会计师事务所之一，是国内首批获准从事H股上市审计资质的事务所，财政部大型会计师事务所集团化发展试点事务所。2015年，大华业务收入超过 15亿元人民币，排名居中国行业前十。
大华是马施云国际会计公司在华的唯一协调和联络机构。大华具有证券期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，符合对公司财务会计报告及专项审计的工作要求。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供相关专项审核服务的议案》，表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。同日，公司第九届监事会第三十一次会议审议通过《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供相关专项审核服务的议案》，5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中安消股份有限公司董事会
证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2018-049浙江仙通橡塑股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月6日以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。为进一步完善公司治理结构，贯彻落实中共台州市委组织部将党建内容纳入公司章程的相关规定，以及中证中小投资者服务中心对公司章程的修改意见，现对《浙江仙通橡塑股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）进行相应修改。具体修订情况如下：
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|章程原条款|章程修正后条款|
|第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。|第一条 为维护公司、股东和债权人的合 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。|
|第八十一条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制；选举两名以上董事或监事时，应当实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选|第八十一条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制；选举两名以上董事或监事时，应当实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选|

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|举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东既可以用所有的投票权集中投票选举一人，也可以分散投票选举数人，按得票多少依次决定董事、监事入选的表决权制度。采用累积投票制选举董事时，独立董事与其他董事应分别选举，以保证独立董事在公司董事会中的比例。董事会应当向股东提供董事、监事的简历和基本情况。公司董事、监事候选人提名方式和程序如下：(一) 董事候选人由董事会、单独或者合并持股 5%以上的股东提名推荐，由董事会进行资格审核后，提交股东大会选举；(二) 独立事候选人由单独或者合并持股 1%以上的股东向董事会书面提名推荐，由董事会进行资格审核后，提交股东大会选举；(三) 非职工代表监事候选人由监事会、单独或者合并持股 5%以上的股东向监事会书面提名推荐，由监事会进行资格审核后，提交股东大会选举；（四）职工代表监事候选人由公司职工代表大会提名并形成决议。|举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东既可以用所有的投票权集中投票选举一人，也可以分散投票选举数人，按得票多少依次决定董事、监事入选的表决权制度。采用累积投票制选举董事时，独立董事与其他董事应分别选举，以保证独立董事在公司董事会中的比例。董事会应当向股东提供董事、监事的简历和基本情况。公司董事、监事候选人提名方式和程序如下：(一) 董事候选人由董事会、单独或者合并持股 3%以上的股东提名推荐，由董事会进行资格审核后，提交股东大会选举；(二) 独立事候选人由单独或者合并持股 1%以上的股东向董事会书面提名推荐，由董事会进行资格审核后，提交股东大会选举；(三) 非职工代表监事候选人由监事会、单独或者合并持股 3%以上的股东向监事会书面提名推荐，由监事会进行资格审核后，提交股东大会选举；（四）职工代表监事候选人由公司职工代表大会提名并形成决议。|
|在第七章“监事会”后新增“党建工作”章节，作为第八章，以后章节、条款序号相应顺延。|第八章 党建工作第一百四十八条 公司根据《章程》规定和上级党委的要求，设立浙江仙通橡塑股份有限公司党组织（以下简称“党组织”），建立党的工作机构，配备党务工|

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|作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，公司应当为党组织提供必要的工作经费，公司党组织工作经费按照相关规定要求，纳入公司管理费用税前列支。第一百四十九条 符合条件的党组织成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经营管理层，董事会、监事会、经营管理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党组织。第一百五十条 公司党组织根据《党章》等党内规定履行以下职责：（一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策，以及上级党组织有关重要工作部署；（二）党组织对公司经营管理层的聘任人选进行酝酿并提出意见或建议；（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。支持股东大会、董事会、监事会、经营管理层依法履职；支持职工代表大会开展工作；（四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。（五）加强公司基层党组织和党员队伍建设，充分发挥党支部战斗堡垒作用和|

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|党员先锋模范作用，团结带领干部职工积极投身公司改革发展。|

董事会提请股东大会批准董事会依法修改《公司章程》,并委派相关人员办理相应的工商变更登记等事宜。本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江仙通橡塑股份有限公司董事会2018年8月7日
证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2018-016
新疆鑫泰天然气股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划通过现金交易方式收购境外上市公司的行为，该行为构成重大资产重组。经公司申请，公司股票已于2018年2月26日起连续停牌，预计停牌不超过1个月。相关停牌公告详见公司于 2018年 2月 26日披露的《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-004）、2018年3月 5日披露的《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-012）、2018年3月 12日披露的《重大资产重组停牌进展暨继续停牌公告》（公告编号：2018-014）
截止本公告日，公司及各相关方正在按照《企业境外投资管理办法》(国家发改委 2017年第 11号令)及《境外投资管理办法》（商务部令 2014年第 3号）规定向国家发改委、四川商务厅提交境外投资备案材料；同时，公司积极组织相关中介机构按照《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第 127号）开展财务顾问、法律等各项工作。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次相关事项进展公告。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议重大资产重组预案或报告书（草案），及时公告并复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有公开披露的
信息均以上述指定媒体刊登正式公告为准。敬请投资者关注相关公告，注意投资风险。
特此公告。
新疆鑫泰天然气股份有限公司
2018年3月19日
证券代码：600552 证券简称：方兴科技 公告编号：临 2015-001安徽方兴科技股份有限公司
2014年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决提案的情况：否
本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否
一、会议召开和出席情况
安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第四次临时股东大会于2014年12月31日下午14：00在安徽省蚌埠市黄山大道8009号公司三楼会议室召开，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
出席本次会议的股东及股东代理人（包括网络和非网络方式）共计 11人，代表股份113013986股，占公司总股本的31.48%。
详细情况如下：
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|出席现场会议的股东和代理人人数|3|
|所持有表决权的股份总数（股）|108,160,448|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|30.12|
|通过网络投票出席会议的股东和代理人人数|8|
|所持有表决权的股份总数（股）|4853538|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|1.35|

会议由公司董事会召集，董事长茆令文先生主持，以记名投票表决方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
公司在任董事 7人，出席 5人，董事曲新因公务未能参加本次会议，独立董事王岗因个人原因缺席会议；公司在任监事 3人，出席 2人,监事陈勇因公务未能参加本次会议；董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席了会议。
二、提案审议情况
议案一、关于调整中小尺寸电容式触摸屏项目的议案
取消中小尺寸电容式触摸屏项目二期建设，扩大一期后段模组的投入。调整后该项目的总投资额下降为4.45亿元，其中以募集资金投入4.05亿元。
表决结果：同意票 113008986股，占到会有效表决权股份总数的100％；反对票 0股，占到会有效表决权股份总数的0.00%；弃权票 5000股，占到会有效表决权股份总数的0.00％。
其中持股5％以下的中小投资者表决情况：同意票 5181988股，占中小投资者投票总数的99.90％；反对票0股，占中小投资者投票总数的0.00%；弃权票 5000股，占中小投资者投票总数的0.1％。
本议案获得通过。
议案二、关于为控股子公司提供担保的议案
本公司为以下控股子公司新增担保：
1、计划为安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司提供担保5，000万元；
2、计划为蚌埠中恒新材料科技有限责任公司提供担保10，000万元；
3、计划为安徽方兴光电新材料科技有限公司提供担保7，000万元；
4、计划为安徽中创电子信息材料有限公司提供担保2，000万元。
此外，将公司于2013年8月8日审议通过的为中恒公司提供的10000万元担保的期限延长至2017年12月底。
表决结果：同意票 113008986股，占到会有效表决权股份总数的100％；反对票 0股，占到会有效表决权股份总数的0.00%；弃权票 5000股，占到会有效表决权股份总数的0.00％。
其中持股5％以下的中小投资者表决情况：同意票 5181988股，占中小投资者投票总数的99.90％；反对票0股，占中小投资者投票总数的0.00%；弃权票 5000股，占中小投资者投票总数的0.1％。
本议案获得通过。
议案三、关于增补束安俊先生为独立董事的议案
因公司独立董事王岗先生辞职，现增补束安俊先生为独立董事。
表决结果：
同意票113013986股，占到会有效表决权股份总数的100％；反对票0股，占到会有效表决权股份总数的0.00％；弃权票 0股，占到会有效表决权股份总数的0.00％。
其中持股5％以下的中小投资者表决情况：同意票 5186988股，占中小投资者投票总数的100％；反对票0股，占中小投资者投票总数的0.00%；弃权票0股，
占中小投资者投票总数的0.00％。
束安俊先生当选为公司独立董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会期满为止。
三、律师见证情况
本次股东大会由上海天衍禾律师事务所委派汪大联、姜利律师予以见证，并出具了法律意见书，认为：
安徽方兴科技股份有限公司2014年第四次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、本次会议的议案表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的相关规定，本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、安徽方兴科技股份有限公司2014年第四次临时股东大会会议决议。
2、安徽方兴科技股份有限公司2014年第四次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
安徽方兴科技股份有限公司董事会
2015年1月5日
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2016-008 2016年 1月经营情况简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
现将本公司2016年1月主要经营情况公布如下，供各位投资者参阅。
一、建筑业务情况
||||
|-|-|-|
|项 目|数 额|比上年同期增长|
|1. 新签合同额（亿元RMB）|872|-8.7%|
|2. 业务分部（亿元RMB）|||
|房屋建筑|724|-12.7%|
|基础设施|142|19.1%|
|勘察设计|6|-9.1%|
|3. 地区分部（亿元RMB）|||
|境内|796|-2.5%|
|境外|76|-45.4%|
|4. 实务量指标（万m2）|||
|施工面积|81,176|4.9%|
|新开工面积|2,674|-14.5%|
|竣工面积|366|-28.1%|

二、地产业务情况
||||
|-|-|-|
|项 目|数 额|比上年同期增长|
|1. 合约销售额（亿元RMB）|121|0.2%|
|2. 合约销售面积（万m2）|95|-2.9%|
|3. 期末土地储备（万m2）|6,681||
|4. 新购置土地储备（万m2）|147||

注：由于存在各种不确定性，上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，因此相关数据为阶段性数据，仅供参考。
中国建筑股份有限公司董事会二〇一六年二月十八日
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2018—057
||
|-|
|湖北兴发化工集团股份有限公司|
|业绩预增公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司预计2018年上半年实现归属于上市公司股东的净利润18,000万元至20,000万元，较上年同期增加约7,036万元至9,036万元，同比增长64.18%至82.42%。
2.扣除非经常性损益后，公司预计2018年上半年实现归属于上市公司股东的净利润19,900万元至21,900万元，较上年度增加约9,787万元至11,787万元，同比增长96.78%至116.56%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年6月30日
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2018年上半年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加约7,036万元至9,036万元，同比增长64.18%至82.42%。
露数据）相比，将增加约9,787万元至11,787万元，同比增长96.78%至116.56%。
3.本期业绩预告未经审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：10,963.25万元。归属于上市股东扣除非经常性损益的净利润：10,112.57万元。
（二）每股收益：0.16元
三、本期业绩预增的主要原因
受行业景气度提升以及市场供求关系变化等因素影响，公司有机硅产品市场价格较去年同期大幅上涨，同时因2017年下半年有机硅装置技改扩能顺利完成，公司有机硅单体产能由16万吨/年增加至20万吨/年，有机硅产销量较去年同期均有所增加。
四、风险提示
公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定性因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2018年半年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
A股代码：601390 A股简称：中国中铁 公告编号：临 2018-011H股代码：00390 H股简称：中国中铁
中国中铁股份有限公司
重大海外工程中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，本公司旗下全资子公司中铁隧道局集团有限公司与中铁电气化局集团有限公司组成的联营体中标了以色列特拉维夫轻轨红线铺轨及机电系统的设计、供货和施工总承包工程，工程范围包括轨道铺轨、供电、接触网、通信、信息、安防系统、屏蔽门、自动售检票、火灾报警及消防、车辆段设备及房建、轨旁技术室设备、隧道内附属工程、系统维护等多项工程内容，项目工期为 178周（其中设计工期为 96周）。该项目中标金额约为 24.9亿谢克尔（资金来源为以色列政府全额预算拨款），约折合 45亿元人民币，约占本公司中国会计准则下 2016年营业收入的0.70%。
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会2018年2月28日