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证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2015-072深圳齐心集团股份有限公司
关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年8月5日召开的第五届董事第二十二次会议审议通过了《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币贰亿元的自有资金购买商业银行发行的保本型理财产品，有效期限为自董事会审议通过之日起一年。为控制风险，单笔银行理财产品的投资期限不得超过一年。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同。现将有关情况公告如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高公司自有资金的使用效率、增加股东回报，在保障公司日常经营、项目建设等资金需求，并有效控制风险的前提下，使用自有资金购买保本型银行理财产品。
2、投资金额
投资金额不超过人民币20000.00万元，在限定额度内，资金可以滚动使用。
3、投资的产品
仅限于商业银行发行的保本固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，产品期限不超过 1年，且产品应有保本约定或发行主体能提供保本承诺。
4、资金来源
公司自有资金，在具体投资时应对公司资金收支进行合理测算和安排，不得影响公司日常经营活动，不得使用募集资金。
5、授权及授权期限
董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，授权期限自董事会审议通过之日起一年。
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2015-072二、审议程序
依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《对外投资管理办法》等相关规定，本次委托理财事项需经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，虽然为低风险的理财产品，且均为短期投资，但短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司资金管理部负责提出理财产品业务申请并提供详细的理财产品资料，根据公司审批结果实施具体操作公司资金管理部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
（3）独立董事、监事会有权对低风险投资理财资金使用情况进行检查。
（4）公司将依据深交所的相关规定披露低风险投资理财以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
1、公司将在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有资金适度进行低风险理财产品的投资，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、独立董事意见
公司使用不超过人民币20000.00万元自有资金购买保本型银行理财产品，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求，并有效控制风险的前提下，有利于提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2015-072益的情形。
本次使用公司自有资金购买银行理财产品事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司使用自有资金购买保本型银行理财产品事项。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳齐心集团股份有限公司董事会
二○一五年八月七日
宁波创源文化发展股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人宁波创源文化发展股份有限公司董事会现就提名胡力明为宁波创源文化发展股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任宁波创源文化发展股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
如否，请详细说明：
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
如否，请详细说明：
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
如否，请详细说明：
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法《》、融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定《》、保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
如否，请详细说明：
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上
的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
如否，请详细说明：
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事
意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
声明人郑重声明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：宁波创源文化发展股份有限公司董事会
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2019-32上海柘中集团股份有限公司
关于公司董事股份减持计划期限届满的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 19日在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登了《关于公司董事股份减持计划的公告》（公告编号：2018-39），公司董事马瑜骅计划 2018年 12月 10日至 2019年 6月 10日通过集合竞价、大宗交易或协议转让减持持有的公司部分股份，拟减持数量不超过1,175,770股（占公司总股本的比例0.27%），中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件规定不得进行减持的时间除外。
截至本公告日，上述减持股份计划期限届满，根据中国证监会发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将减持进展情况公告如下：
一、股份减持情况
1、股东减持股份情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数(股)|减持股数占减持计划比例（%）|减持股数占总股本比例（%）|
|马瑜骅|—|—|—|0|0|0|
|合计||||0|0|0|

注：减持股份来源：董事拟减持股份来源系公司2014年重大资产重组定向增发股份。
2、股东股份减持前后情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|马瑜骅|合计持有股份|4,703,080|1.07|4,703,080|1.07|
||其中：无限售条件股份|1,175,770|0.27|1,175,770|0.27|
||有限售条件股份|3,527,310|0.80|3,527,310|0.80|

证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2019-32二、其他相关说明
1、本次减持计划未违反《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）、深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的情况。
2、董事马瑜骅拟减持股份事项已按照相关规定进行了预披露。截至本公告日，减持情况与预披露的减持意向、承诺及减持计划一致。
3、上述股东不属于公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响。
4、公司将持续关注上述股东股份减持计划情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
《股份减持计划期限届满的告知函》。
特此公告。
上海柘中集团股份有限公司董事会
二〇一九年六月十日
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2016-101东华能源股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华能源股份有限公司（以下简称“东华能源”或“公司”）于 2016年10月 26日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。现将相关情况公告如下：
一、本次非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]993号《关于核准东华能源股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，2016年9月27日，江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具苏亚验[2016]57号《验资报告》，截至2016年 9月 27日止，公司已收到发行对象缴纳的新增注册资本（股本）人民币228,346,456.00元，占新增注册资本的100.00%。各发行对象全部以现金出资，认购 228,346,456股。公司本次非公开发行股票募集资金合计为人民币2,899,999,991.20元，扣除本次非公开发行股份的发行费用18,247,335.30元，公司本次非公开发行股票募集资金净额为人民币 2,881,752,655.90元，其中增加股本人民币228,346,456.00元，增加资本公积人民币2,653,406,199.90元。
二、使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项
1、本次非公开发行股票募集资金投资项目
根据公司第三届董事会第二十八次会议决议及2016年第一次临时股东大会，公司以向特定投资者非公开发行股票的方式募集资金，募集资金使用计划如下：单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额|拟使用募集资金额|
|1|宁波丙烷资源综合利用项目（二期）|226,820.00|100,000.00|
|2|收购扬子江石化44%股权|50,000.00|50,000.00|

|||||
|-|-|-|-|
|3|曹妃甸页岩气综合利用丙烷脱氢项目（一期）|349,000.00|80,000.00|
|4|曹妃甸页岩气综合利用聚丙烯项目（一期）|288,000.00|60,000.00|
||合计|913,820.00|290,000.00|

根据公司第三届董事会第二十八次会议决议：“若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解
决；募集资金如有剩余，将用于补充流动资金；如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。”
2、公司使用自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
为保证募集资金投资项目的顺利实施，在本次募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目之一：收购扬子江石化44%股权。截至2016年9月27日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目累计金额为人民币 50,000万元，拟以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金为50,000万元。
江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对东华能源以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了《关于东华能源股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（苏亚鉴[2016]51号）。
三、置换募集资金的实施
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和制度的规定，公司拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，需经公司董事会审议通过、会计师事务所出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。
四、独立董事、监事会、保荐人专项意见
1、公司独立董事对此事项发表意见
（1）募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（2）公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规规定，符合公司《募集资金管理制度》的规定，有助于提高募集资金使用效率。
（3）我们同意公司以2015年度非公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
2、监事会对此事项发表意见
经审核，监事会认为公司本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规规定，符合公司《募集资金管理制度》的规定，有助于提高募集资金使用效率。
3、保荐机构对此事项发表保荐意见如下：
公司保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司上述募集资金使用行为经过公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意意见，注册会计师出具了鉴证报告，履行了必要的法律程序，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，保荐机构同意公司实施本次募集资金置换事项。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议；
2、公司第四届监事会第三次会议决议；
3、江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于东华能源股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（苏亚鉴[2016]51号）；
5、第一创业摩根大通证券有限责任公司出具的《关于东华能源股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。
特此公告。
东华能源股份有限公司
董事会
证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2019-048桂林旅游股份有限公司
关于桂林桂圳投资置业有限公司以公开挂牌方式
转让部分资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林桂圳投资置业有限公司（以下简称“桂圳公司”）为桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司，注册资本 6,000万元，本公司持有其65%的股权，自然人文良天持有其35%的股权。目前桂圳公司的主要资产为天之泰项目及桂圳•城市领地部分住宅、商铺及停车位等物业资产。
公司于2019年7月3日召开的第六届董事会2019年第四次会议审议通过了关于桂圳公司以公开挂牌方式转让部分资产的议案。公司董事会同意桂圳公司在产权交易机构以公开挂牌方式转让部分资产，主要包括库存商品（住宅）和投资性房地产，总建筑面积合计9,188.51平方米。其中，库存商品包括桂圳•城市领地7套住宅和157个地下车位的使用收益权，建筑面积合计6,795.87平方米；投资性房地产为桂圳•城市领地2,392.64平方米商铺（7套）。以中京民信（北京）资产评估有限公司出具的京信评报字（2019）第212号《资产评估报告》为依据，首次挂牌价格为5,992.30万元，如首次挂牌未成交，则实施第二次挂牌，第二次挂牌底价为首次挂牌价格的90%（5,393.07万元）。相关公告刊载于2019年7月5日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
公司委托北部湾产权交易所于2019年7月23日将桂圳公司部分资产公开挂牌转让,首次挂牌价格为5,992.30万元。相关挂牌信息详见2019年7月23日的北部湾产权交易所网站（http://www.bbwcq.com/）及2019年7月24日的《南国早报》和《桂林晚报》,挂牌公告期为2019年7月23日至2019年8月19日。
根据首次挂牌情况及本公司第六届董事会2019年第四次会议决议，桂圳公司将挂牌价格下调至5,393.07万元，并委托北部湾产权交易所进行第二次挂牌，挂牌公告期为2019年8月26日至9月23日。详细情况见公司于2019年8月22日发布的《桂林旅游股份有限公司关于桂林桂圳投资置业有限公司以公开挂牌方式转让部分资产的进展公告》。
2019年9月23日，公司收到北部湾产权交易所发来的《关于桂林市中山北路112号桂圳•城市领地小区7套住宅、7间商铺及157个地下停车位整体转让项目挂牌情况的函》，截至挂牌期满无意向受让方报名参与竞买。
依据《企业国有资产交易监督管理办法》第十九条“转让项目自首次正式披露信息之日起超过12个月未征集到合格受让方的，应当重新履行审计、资产评估以及信息披露等产权转让工作程序。”的规定，公司本次关于桂圳公司以公开挂牌方式转让部分资产项目自首次挂牌日2019年7月 23日起，未征集到合格受让方的，可以挂牌至2020年7月22日。
根据第二次挂牌情况及本公司第六届董事会2019年第四次会议决议，经公司研究，决定委托北部湾产权交易所继续按同等挂牌条件延长挂牌，直至征集到意向受让方或者2020年7月22日。
公司将根据相关进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
桂林旅游股份有限公司董事会2019年9月24日
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2017-044
上海海得控制系统股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”） 2017年第一次临时股东大会于 2017年 5月 25日发出通知，并于 2017年 6月 8日至 2017年 6月 9日采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2017年 6月 9日（星期五）下午 14:30在上海市闵行区新骏环路 777号 1号楼 4楼报告厅召开；2017年 6月 9日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票；2017年6月8日下午15:00至2017年6月9日下午15:00的任意时间通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票。
会议由公司董事会召集，董事长许泓先生主持。公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。国浩律师（上海）事务所许航律师和徐志豪律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份115,607,238股，占上市公司总股份的47.6108％。其中中小投资者(除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东)的股东和股东代理 5人,所持有表决权的股份2,978,210股,占公司有表决权股份总数1.2265%。
1、通过现场投票的股东8人，代表股份115,599,028股，占上市公司总股份的47.6075％。
2、通过网络投票的股东 3人，代表股份 8,210股，占上市公司总股份的0.0034%。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
二、提案审议情况
本次股东大会无否决提案的情况，也无修改提案的情况。与会股东和股东代
理人以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案。
具体表决结果如下：
1、《关于控股子公司对外提供财务资助的议案》
表决结果：同意115,607,028股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；
反对210股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 2,978,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9929％；反对 210股，占出席会议中小股东所持股份的0.0071％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、《关于控股子公司对外提供担保的议案》
表决结果：同意115,607,028股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；
反对210股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 2,978,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9929％；反对 210股，占出席会议中小股东所持股份的0.0071％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
上海海得控制系统股份有限公司2017年第一次临时股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
四、备查文件
1、上海海得控制系统股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议
2、国浩律师（上海）事务所出具的关于上海海得控制系统股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司董事会2017年6月10日
证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2017-012新疆浩源天然气股份有限公司
控股股东股份解除质押及被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东周举东先生函告，获悉周举东先生将持有公司的股份进行了解除质押和被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押（解除质押、冻结、拍卖或设定信托）的基本情况
1.股东股份解除质押基本情况
控股股东周举东先生将前期与招商证券股份有限公司（以下简称“招商证
券”）股票质押回购交易业务的全部股份办理了解除质押手续，合计解除质押股份120,384,000股，占其所直接持有公司股份的100%。
2.股东股份被质押基本情况
近日，周举东先生与民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）办理3笔股票质押回购交易业务（情况如下表所示）。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|周举东|是|30,096,000|2017/3/13|2019/3/6|民生证券|25.00%|股票质押初始交易|
|周举东|是|9,085,500|2017/3/13|2019/3/6|民生证券|7.55%|股票质押初始交易|
|周举东|是|51,674,300|2017/3/17|2019/3/12|民生证券|42.92%|股票质押初始交易|
|合计:||90,855,800||||75.47%||

证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2017-012 3.股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，控股股东周举东先直接持有公司股份120,384,000股，占公司总股本的28.50%；本次合计被质押股份90,855,800股，占公司总股本的21.51%；
其所直接持有公司股份累计被质押90,855,800股，占公司总股本的21.51%。
二、备查文件
1.招商证券股东股票解除质押交易业务确认书；
2.民生证券股东股票质押交割单；
3.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据明细。
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司董事会
2017年3月21日
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2016-069深圳市瑞丰光电子股份有限公司
2015年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次权益分派时间距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。
2、关于公司总股本变更导致2015年度利润分配方案变更的说明：
因公司发行股份购买资产并募集配套资金新增股份33,700,437股于2016年2月4日上市，股本由218,282,159股变更为251,982,596股；公司回购注销限制性股票79,183股，股本由251,982,596股变更为251,903,413股；故公司2015年度利润分配方案同步调整。
变更前：以2015年末总股本218,282,159股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.2元（含税）；
变更后：以总股本251,903,413股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.173306元（含税）。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞丰光电”）2015年年度权益分派方案已获2016年5月9日召开的2015年年度股东大会审议通过。
具体内容详见公司于2016年5月9日刊登在巨潮资讯网站上的《2015年度股东大会决议公告》（公告号[2016-062]）。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案及调整说明
1、公司2015年度股东大会审议通过的2015年度利润分配方案
公司2015年度股东大会审议通过的2015年度利润分配方案为：以公司2015年12月31日总股本218,282,159股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元人民币（含税）。
2、2015年末至权益分派实施日期间的股本变化情况
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2016-069 2016年1月5日，公司收到中国证监会《关于核准深圳市瑞丰光电子股份有限公司向王伟权等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]5号），核准公司就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）事宜向交易对方王伟权发行股份 11,090,308股、向交易对方彭小玲发行股份583,700股，向发行对象龚伟斌、TCL、温氏投资、海通定增 2号发行股份22,026,429股，本次交易完成后，公司共计新增股本33,700,437股。
以上新增股份已于2016年1月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，并于2016年2月4日正式上市。至此，公司股份数量增加至251,982,596股。
2016年1月14日，公司分别召开了第二届董事会第二十九次会议及第二届监事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于作废并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，同意按购买价将激励对象黄斌已获授尚未解锁的1.9796万股限制性股票并在回购后予以注销。
2016年3月9日，公司分别召开了第二届董事会第三十一次会议及第二届监事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于作废并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，同意按购买价将激励对象甘志雄已获授尚未解锁的5.9387万股限制性股票并在回购后予以注销。
上述回购注销事宜已于2016年6月7日完成，本次回购注销完成后，公司总股本从251,982,596股减至251,904,413股。
3、本次权益分派因股本变化而相应调整的情况说明
因上述事项导致2015年权益分派股本基数发生变化，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》7.3.14条的规定“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则调整后，公司2015年年度权益分派方案为：
以公司现有总股本251,903,413股为基数，向全体股东每10股派0.173306元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.155975元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.173306元，
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2016-069权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.034661元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.017331元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年6月21日
本次权益分派除权除息日为：2016年6月22日
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年6月21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年6月
22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、咨询机构
咨询地址：广东省深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦A座5C瑞丰光电董事会办公室
咨询联系人：刘雅芳
咨询电话：0755-66831166
传真号码：0755-66821166
六、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第二届董事会第三十五次会议决议；
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2016-0693、公司2015年度股东大会决议；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
董事会
2016年6月15日
岳阳兴长石化股份有限公司
独立董事陈爱文 2017年度述职报告
作为公司独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规，以及《公司章程》、公司《独立董事制度》的规定，本人在2017的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，全面关注公司生产经营、财务管理、规范运作和信息披露情况，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2017年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年度，公司共召开董事会 7次，应出席 7次，实际出席 7次；召开股东大会4次，应列席4次，实际列席4次。
二、发表意见情况和参与表决情况
公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。任期内本人对各项议案均投赞成票。
报告期内，本人按照《独立董事工作制度》要求,认真、勤勉、谨慎地履行职责，出席公司董事会；在公司作出决策前，根据相关规定发表独立意见,具体如下：1、2017年 3月 24日，在第十四届董事会第四次会议上对《关于控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况》、《关于 2016年度利润分配预案》、《关于2016年关联交易执行情况及2017年关联交易金额预计的议案》、《关于新岭化工3000万元借款继续展期3年和新增借款不超过2500万元的议案》、《关于支付2016年度审计报酬和聘请2017年度审计机构的报告》、《公司2017年总经理班子岗位绩效工资实施办法》、《公司内部控制自我评价报告》、《关于增补公司董事的议案》发表了独立意见；
2、2017年4月27日，在第十四届董事会第六次会议上对《关于芜湖康卫670万元借款展期2年和新增借款330万元的议案》发表了独立意见；
3、2017年 8月 18日，在第十四届董事会第八次会议上对《关于控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况》、《关于变更会计政策的议案》发表了独
立意见；
4、2017年 10月 23日，在第十四届董事会第九次会议上对《关于增加 2017年度日常关联交易额度的议案》发表了独立意见；
5、2017年11月16日，在第十四届董事会第十次会议上对《关于控股公司新岭化工减少注册资本及实施债转股暨关联交易的议案》发表了独立意见；
三、实地调研情况
2017年，本人 2次与其他独立董事一起深入公司主体生产装置和邻甲酚装置进行考察，了解生产状况、装置运行情况、安全管理、存在的问题和困难，并与基层、公司机关部分员工进行了沟通交流，加深了对公司整体经营情况的了解；协助独立董事方忠为公司编制完成了公司中长期发展规划草案；利用到公司考察、出席会议以及对相关事项发表独立意见的机会以及微信平台，对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、股东大会和董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了调查和了解，对董事、高管履职情况，信息披露情况等进行了监督和检查，认真阅读公司相关资料，及时关注媒体对公司的报道，对公司内部控制制度规范建设工作进行了重点关注，并提出了相应的意见与要求。
四、在保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、年报相关工作
本人在 2017年报的编制和披露过程中，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事制度》等法律法规和制度的规定，分别认真听取了公司管理层对 2017年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，到公司进行了实地考察，仔细审阅了相关资料，了解、掌握了 2017年年报审计工作安排、重点难点问题及审计工作进展情况，并与会计师就审计过程中发现的问题进行了有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况。
2、关注公司主业发展
近年，公司石化主业面临的环境有所改善，但仍存在一定的困难，原材料供给仍不能满足 MTBE装置满负荷运转；聚丙烯装置受原材料影响的可能性较大；新岭化工邻甲酚市场仍未根本性好转，这些都给公司 2018年的生产经营和效益目标的实现带来了较大的不确定性。同时，受国家乙醇汽油推广政策影响，公司主要产品未来市场也存在不确定性因素。公司董事会、总经理班子应该克服困难，进一步强
化内部管理，结合公司实际，制定并谋划公司未来一段时期的发展规划。一是要切实搞好主体生产装置的安全生产，努力提高产品产量和质量；二是要采取有效措施，积极推进相关项目进度，逐步布局新兴产业；三是要进一步开源节流，继续加强全面预算管理，做好降本压费工作，努力实现全年经营目标。
3、关注中小投资者关注的热点问题
2017年，针对中小投资者对芜湖康卫疫苗项目、邻甲酚装置的关注，一是深入现场了解相关项目真实情况，及时与公司、芜湖康卫、新岭化工相关管理人员沟通，掌握相关项目存在的问题和困难；二是及时将了解到的传媒报道、网络舆情等与公司进行沟通，及时关注疫苗产业化进展和新岭化工生产情况；三是及时了解、关注公司相关信息披露情况，确保相关信息披露及时、准确、完整。
五、参加培训的情况
2017年12月7日，参加了湖南证监局组织的2017年年报编制工作培训。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；
4、作为公司董事会审计委员会主任，参加并主持了 5次审计委员会的工作会议，对公司财务部、审计部的工作进行指导，并对公司财务管理、内部控制的有效性进行评价。在 2017年年报审计工作中，会同审计委员会、其他独立董事、年审会计师对公司进行了现场考察；听取了公司总经理、财务总监、审计部部长关于公司年度生产经营情况、内部控制制度规范建设情况、重大事项及其进展以及公司财务状况、经营成果、初步审计计划和年度审计重点等情况的汇报，审阅了公司编制的财务报表；听取了年审会计师关于审计小组人员构成、风险判断等、审计关注的重点以及审计工作初步安排等的汇报；与公司管理层、审计委员会成员和其他独立董事、年审会计师进行了沟通、交流，确定了审计计划，同意对公司日常关联交易执行情况、芜湖康卫长期股权投资是否存在减值进行重点关注并列入 2017年年报审计的关键审计事项；对公司内部控制规范建设工作进行指导，审阅了公司内部控制自我评价报告，并对内部控制实施情况进行了检查；2017年度董事会召开之前，分别听取了公司、年审会计师对公司2017年度审计情况的汇报，审阅了2017年度
审计报告和内部控制评价报告；审阅了公司2017年半年度财务报告。
5、本人作为薪酬与考核委员会委员，参与了 1次薪酬与考核委员会的工作会议，对公司董事、监事和高级管理人员 2017年履行职责以及考核目标完成情况的考核，并提出了奖惩办法，对 2017年度高管领取的薪酬进行了审核和确认；参与讨论确定了 2018年度总经理班子考核目标及考核办法，并同意提请董事会予以批准。
6、本人作为独立董事，列席了 1次提名委员会的工作会议，对公司拟聘请的董事任职资格进行了核查。
七、自查结论
本人与岳阳兴长石化股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事任职资格的要求，包括岳阳兴长在内，本人兼任独立董事的上市公司数量未超过5家。
2019年，本人将继续发扬光大，切实履行董事的忠实和勤勉义务，积极参加董事会会议，认真审议董事会议案，对重大事项发表独立意见，维护全体股东尤其是中小股东的合法利益。同时督促公司加强管理，提升业绩，回报广大股东。
独立董事：陈爱文
二○一八年三月二十三日
证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2019-008南方中金环境股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于南方中金环境股份有限公司（以下简称为“本公司”或“公司”）第三届监事会任期已经届满，公司根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举。公司于 2019年 1月 15日召开第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届并提名第四届非职工代表监事候选人的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会提名张棉辉先生、赵秀芳女士为第四届监事会非职工代表监事候选人（候选非职工代表监事简历详见附件）。上述监事候选人尚需提交公司2019年第一次临时股东大会以累积投票制进行选举，待股东大会选举通过后，将与职工代表大会选举出的1名职工监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。
为确保公司监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。
公司第三届监事会监事郭敬姐女士在公司新一届监事会产生后，不再担任公司监事职务。郭敬姐女士在任期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对郭敬姐女士任职期间为公司及监事会所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告！
南方中金环境股份有限公司
董 事 会
2019年 1月 16日
附件：候选非职工代表监事简历
张棉辉：男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工商管理硕士，经济师、政工师。历任无锡市照明工程有限公司综合办公室主任、董事会秘书，无锡市市政公用产业集团有限公司人力资源部副部长、部长，2018年4月起任无锡市市政公用产业集团有限公司党群工作部部长。
截至本公告日，张棉辉先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。经查询，张棉辉先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
赵秀芳：女，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
曾任职于天允洁具（台资）有限公司等公司，2007年 5月起任职于南方中金环境股份有限公司，2015年11月至今任南方中金环境股份有限公司监事。
截至公告日，赵秀芳女士未直接持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。且在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责。赵秀芳女士符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度中规定的有关监事任职的资格和条件。
辽宁宏茂律师事务所
关于沈阳机床股份有限公司
二○一三年度股东大会的
法律意见书
宏茂〔2014〕0527号
®
中国辽宁沈阳沈河区友好街 10号新地中心3号楼21层
21th Floor,Block 3,No.10 Youhao Street,Shenhe District,
Shenyang 110013,P.R.China
电话（Tel）：（86-24）22767376
传真（Fax）：（86-24）22767375
法律意见书辽宁宏茂律师事务所
关于沈阳机床股份有限公司
二○一三年度股东大会的
法律意见书
编号：宏茂〔2014〕0527号沈阳机床股份有限公司：
辽宁宏茂律师事务所（以下简称“本所”）接受沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派张俊律师、高珊珊律师列席并见证了公司二○一三年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)。本所现根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、中国证券监督管理委员会、司法部《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）、《沈阳机床股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格，出席、列席会议人员资格，表决程序及表决结果等事项进行了必要的核查和验证，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具法律意见如下：
法律意见书一、股东大会的召集、召开程序
（一）召集程序
本次股东大会由公司第六届董事会第三十一次会议决议召集。有关召开本次股东大会的基本情况、审议事项、登记办法、网络投票的具体操作流程及其它事项，公司董事会已于 2014年 4月 17日在《中国证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站、巨潮资讯网站等媒体披露了《沈阳机床股份有限公司关于召开 2013年度股东大会的通知》、《沈阳机床股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议公告》。2014年 5月 17日，公司董事会在上述媒体上披露了《沈阳机床股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议公告》、《沈阳机床股份有限公司关于增加 2013年度股东大会临时提案的公告》和《沈阳机床股份有限公司关于增加临时议案后召开 2013年度股东大会的通知》。2014年 5月 23日，公司董事会在上述媒体上披露了《沈阳机床股份有限公司关于召开 2013年度股东大会的提示性公告》。
（二）召开程序
本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的召开方式。
现场会议如期于 2014年 5月 27日 14时，在位于辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区开发大路 17甲 1号的公司主楼 V1-02会议室召开。现场会议由公司董事长关锡友先生主持并完成了全部议程。
网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统实施。股东采用交易系统投票的时段为 2014年 5月 27日 9时 30分至 11时 30分、13时至 15时；采用互联网投票系统投票的时段为 2014年 5月 26日 15时至 2014年 5月 27日 15时，网络投票亦如期实施并完成。
法律意见书本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定，召集、召开程序、召集人资格合法有效。
二、参加本次股东大会人员的资格
根据本所律师对参加本次股东大会的股东和代理人身份证明文件及深圳证券信息有限公司提供网络投票数据的查验，出席本次股东大会现场会议的股东和代理人共 3人，代表持有表决权的股份363，730，313股，占公司总股本的47.52%；参加网络投票的股东共 8人，代表持有表决权的股份 1,003,549股，占公司总股本的0.1311%。
公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。
本所律师认为上述出席、列席本次股东大会现场会议的人员资格和参加网络投票的股东资格，符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定，主体资格合法有效。
三、股东大会表决程序、表决结果
本次股东大会对公司董事会提交的 9项议案逐项进行了审议，并采用现场投票方式和网络投票方式进行了表决。公司股东沈阳机床（集团）有限责任公司就《二○一四年度日常关联交易议案》和《关于控股股东拟向公司提供委托贷款的关联交易议案》依法回避表决。将现场投票和网络投票的表决结果汇总后，本次股东大会通过了以下 9项议案：
1、《二○一三年度董事会工作报告》；
2、《二○一三年度监事会工作报告》；
法律意见书3、《二○一三年度报告及摘要》；
4、《二○一三年度财务决算报告》；
5、《二○一三年度利润分配预案》；
6、《二○一四年度日常关联交易报告》；
7、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司二○一四年度审计机构的议案》；
8、《关于授权管理层二○一四年度金融机构授信额度的议案》；
9、《关于控股股东拟向公司提供委托贷款的关联交易议案》。
本所律师认为本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格，出席、列席现场会议和参加网络投票的人员资格，表决程序、表决结果等事项，符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。
本法律意见书一式三份。
（下无正文）
法律意见书（本页为《辽宁宏茂律师事务所关于沈阳机床股份有限公司二○一三年度股东大会的法律意见书》（编号：宏茂〔2014〕0527号）的签署页）
辽宁宏茂律师事务所 负责人：张俊
（公章）
承办律师：张俊
承办律师：高珊珊
二○一四年五月二十七日