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上海建工集团股份有限公司公开发行2018年可续期公司债
券（第二期）票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2388号文核准，上海建工集团股份有限公司（以下简称“上海建工”或“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币50亿元的可续期公司债券。本次债券分期发行。根据《上海建工集团股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券（第二期）发行公告（面向合格投资者）》，上海建工集团股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过人民币20亿元。
2018年10月9日，发行人和主承销商海通证券股份有限公司在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下合格投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券面利率为5.45%。
发行人将按上述票面利率于2018年10月10日至10月12日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《上海建工集团股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券（第二期）发行公告（面向合格投资者）》。
特此公告。
（以下无正文）
（此页无正文，为《上海建工集团股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）
上海建工集团股份有限公司2018年 月 日
（此页无正文，为《上海建工集团股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）
主承销商：海通证券股份有限公司2018年 月 日
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司独立董事
关于分离移交“三供一业”及其他办社会职能资产的独立意见
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于分离移交“三供一业”及其他办社会职能资产的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，以及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立、客观、公正的原则，我们对分离移交“三供一业”及其他办社会职能资产发表如下独立意见：
公司此次“三供一业”及其他办社会职能资产分离移交属于落实国务院、省、市等政府部门相关文件精神，是国有企业深化改革的重要组成部分，符合国家相关政策法规要求，有利于公司轻装上阵，集中精力聚焦主业，提高核心竞争力。
该事项的审议及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东整体利益的情形。
证券代码：600416证券简称：信捷电气公告编号：2017-037
无锡信捷电气股份有限公司
关于核销应收款项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡信捷电气股份有限公司（下称“公司”）于 2017年 4月 11日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司核销应收款项的议案》，同意公司根据《企业会计准则》及相关法律、法规的要求，按照依法合规、规范操作的原则，对公司部分应收账款进行核销。现将本次核销应收款项的具体情况公告如下：
一、核销应收款项情况概述
为了真实反映企业财务状况和及时清理应收款项，公司拟对截止 2016年 12月 31日总计 383,168.00元无法收回的应收账款进行核销。涉及 5家主要债务人及多家零星债务人（不涉及关联单位），全部为多年遗留下来的欠款，帐龄时间较长，确实无法追回。
二、本次坏账核销对公司的影响
本次核销的坏账为历年积存的应收款项，由于回收可能性不大，已在以前年度计提坏账准备221,094.85元，故减少公司当期利润162,073.15元。如有应收账款后续收回，将作为公司当期营业外收入。
三、独立董事的独立意见
公司本次核销应收款项符合《企业会计准则》和公司相关会计处理的规定；核销依据充分，真实、合理地反映了公司的整体经营情况，本次拟核销的坏账，不涉及公司关联方，不存在损害公司及全体股东，特别是中小投资者利益的情形；公司本次核销应收款项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定。同意公司对上述坏账予以核销。
四、监事会意见
公司按照企业会计准则和相关规定，核销坏账损失的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况，核销后能够更加公允地反映公司的财务状况，同意公司对上述坏账进行核销。
五、上网公告附件
1、无锡信捷电气股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关议案的独立意见
特此公告。
无锡信捷电气股份有限公司董事会2017年4月 12日报备文件：
（一）无锡信捷电气股份有限公司第二届董事会第十一次董事会会议决议
（二）无锡信捷电气股份有限公司第二届监事会第九次监事会会议决议
证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2019-015中信证券股份有限公司
2019年度第二期短期融资券发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信证券股份有限公司2019年度第二期短期融资券已于2019年2月22日发行完毕，相关发行情况如下：
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|-|-|-|-|
|短期融资券名称|中信证券股份有限公司2019年度第二期短期融资券|||
|短期融资券简称|19中信CP002|短期融资券期限|91天|
|短期融资券发行代码|1990009|短期融资券交易代码|071900009|
|招标日期|2019年2月21日|计息方式|利随本清|
|起息日期|2019年2月22日|兑付日期|2019年5月24日|
|计划发行总额|30亿元人民币|实际发行总额|30亿元人民币|
|发行价格|100元/张|票面利率|2.71%|
|有效投标总量|96.50亿元人民币|投标倍率|3.22|

本期发行短期融资券的相关文件已在以下网站上刊登：
1、中国货币网，http://www.chinamoney.com.cn；
2、中国债券信息网，http://www.chinabond.com.cn；
3、上海清算所网站，http://www.shclearing.com。
特此公告。
中信证券股份有限公司2019年2月25日
股票代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2014-053衍生证券代码：122223 证券简称：12电气01
衍生证券代码：122224 证券简称：12电气02
上海电气集团股份有限公司
关于海外项目自愿性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
近日，上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）和上海电力股份有限公司联合与埃及电力控股公司、埃及新能源和再生能源署，就埃及合作开发火电项目、联合循环燃气发电项目、现有热电站升级改造项目以及风电、太阳能发电项目签署了《谅解备忘录》。
根据《谅解备忘录》的约定，公司和上海电力股份有限公司将在埃及境内以 BOO或 BOOT或 EPC的模式合作开发总规模为 4640兆瓦的火电项目、总规模为 2250兆瓦的联合循环燃气发电项目、不限定规模的热电站升级改造项目及风电、太阳能发电项目。目前上述项目均处于前期研究阶段，该《谅解备忘录》不具有法律约束力。公司将根据《谅解备忘录》的约定开展现场调研等相关工作，项目的具体情况及相互合作的具体方式将在未来工作中经上述各方共同深化、协商后确认。
公司将根据上述项目的进展情况，依据有关法律法规及
时履行对外信息披露义务。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司
董事会
二Ｏ一四年十二月二十五日
证券代码：600328 证券简称：兰太实业 公告编号：（临）2018-008内蒙古兰太实业股份有限公司
2017年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.经财务部门初步测算，公司业绩预计增加 12,737万元左右，同比增加152.95%左右。
2.影响公司本次业绩的原因：（1）主营业务影响：报告期内,一是公司积极推行精细化管理，优化资源配置，各产品成本得到有效控制，产能进一步扩大；二是受益于下游产品需求旺盛，公司盐化工产品主要是纯碱售价和销量分别较上年增加。（2）非经营性损益的影响：报告期内,公司收到政府补助较上年下降。
3.扣除非经常性损益事项后，公司业绩预计增加 14,287万元左右，同比增加222.89%左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日
（二）业绩预告情况
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加 14,287万元左右，同比增加222.89%左右。
（三）本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润为 8,327.95万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 6,409.96万元。
（二）每股收益为 0.1930元/股
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响：报告期内，一是公司积极推行精细化管理，优化资源配置，各产品成本得到有效控制，产能进一步扩大；二是受益于下游产品需求旺盛，公司盐化工产品主要是纯碱售价和销量分别较上年增加。
（二）非经营性损益的影响：报告期内,公司收到政府补助较上年下降。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会
证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临2018-050
北京空港科技园区股份有限公司
关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年11月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月14日14点00分
召开地点：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月13日
至2018年11月14日
投票时间为：2018年11月13日15:00至2018年11月14日15:00
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于与控股股东签署《委托管理协议》暨关联交易的议案|√|
|2|关于为控股子公司提供担保的议案|√|

(一)各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经 2018年 10月 29日召开的公司第六届董事会第十九次会议审议通过，详见 2018年 10月 30日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《公司第六届董事会第十九次会议决议公告》。
(二)特别决议议案：无
(三)对中小投资者单独计票的议案：议案 1
(四)涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
应回避表决的关联股东名称：北京天竺空港经济开发公司
(五)涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三)中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统的投
票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次持有人大会网络投票起止时间为：2018年11月13日15：00至2018年 11月 14日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600463|空港股份|2018/11/6|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人
出席会议的，应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件
及复印件、法人股东帐户卡办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡办理登记手续；
（二）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持双方身份原件及复印件、授权委托书和委托人股东帐户卡办理登记手续；
（三）股东也可通过信函或传真方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件；
（四）出席会议的股东及股东代理人请于 2018年 11月 13日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00）到公司证券部办理登记手续。
六、其他事项
出席会议者交通及食宿费用自理；
联系地址：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号409室；
联系电话：010—80489305；
传真电话：010—80489305；
电子邮箱：kg600463@163.com；
联系人：柳彬；
邮政编码：101318。
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司董事会2018年10月29日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京空港科技园区股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年11月14日召开的贵公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于与控股股东签署《委托管理协议》暨关联交易的议案||||
|2|关于为控股子公司提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
海南海汽运输集团股份有限公司
董事会审计委员会 2016年度履职情况报告
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现将 2016年度履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司第二届董事会审计委员会成员 3名，由金永独立董事、涂显亚独立董事、李奇胜外部董事组成。
2015年 3月 25日，公司召开第二届董事会第一次会议，选举产生了第二届董事会审计委员会成员，金永独立董事担任主任委员（会议召集人），委员由涂显亚独立董事和李奇胜外部董事组成。
二、董事会审计委员会会议召开情况
2016年度，董事会审计委员会共召开 3次会议，具体情况如下：
1.2016年 3月 15日，董事会审计委员会召开了二届四次会议，审议通过了公司 2015年度财务决算报告、公司 2016年度财务预算草案、公司 2015年度利润分配方案、关于续
聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务报表审计机构的议案、董事会内部控制有效性的自我评价报告等 5个议案。
2.2016年 8月 25日，董事会审计委员会召开二届五次会议。审计委员会对公司 2016年半年度报告和高级管理人员的差旅费标准调整等议案进行审议，同意提交董事会审定；上市后，公司相关的制度需要制定和修订，本次审计委员会对公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作细则、股东大会累积投票制实施细则、股东大会网络投票实施细则、信息披露及内部信息报告办法、投资者关系管理办法等 9项制度进行了审议，同意提交董事会审议。
3.2016年 10月 21日，董事会审计委员会召开了二届六次会议，会议审议了 2016年第三季度报告及系列制度修订与制定等议案，如修订总裁工作细则、董事会秘书工作细则、董事会审计委员会议事规则、内部审计制度、关联交易公允决策制度、对外担保决策制度、募集资金使用管理办法、防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度等 8项制度及制定内幕信息知情人管理规定、年报信息披露重大差错责任追究管理规定、全面预算管理规定等 3项制度，并同意提交董事会审定。
三、董事会审计委员会 2016年度重点工作
1.审阅公司财务报告并对其发表意见。董事会审计委员
会召开了 3次会议，审阅了《公司 2015年度财务决算报告》、《公司 2016年度财务预算草案》、《公司 2016年半年度报告》及《公司 2016年第三季度报告》等议案，对上述议案均发表了同意的意见，并同意将公司财务报告提交董事会审议。
2.对续聘会计师事务所事项进行审核。2016年 3月，审计委员会审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务报表审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016年度财务报表审计机构，负责本公司 2016年度的财务报表审计工作，并同意将该议案提交公司董事会审议。
3.评估内部控制的有效性。报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专门委员会的作用，积极推进公司内部控制制度建设，督促指导公司完成内部控制自我评价工作。2016年 3月，审计委员会审议通过了《董事会内部控制有效性的自我评价报告》，同意将该报告提交董事会审议。另，2016年召开的 3次会议，审计委员会审议通过了公司章程修订等 20项制度，并同意提交董事会审议。2017年，我们将根据内控规范和披露要求，继续督促公司修订和完善内控制度、加强内控执行力度。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会
审计委员会运作指引》以及《公司董事会审计委员会议事规则》等的相关规定，履行了审计委员会的职责。2017年，我们将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律法规及公司章程、《公司董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，保证公司董事会客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
（以下无正文）
股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2019－021湖南科力远新能源股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易报告书
修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准湖南科力远新能源股份有限公司向浙江吉利控股集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2019〕 276号）对《湖南科力远新能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告
书》（以下简称“重组报告书”）及其摘要进行了相应补充、修订和更新，主要内容如下。如无特别说明，本修订公告中的简称与重组报告书中的简称具有相同含义：
1、鉴于本次交易已获中国证监会核准，在“重大事项提示”和“第一节本次交易概况”关于“本次交易已履行的决策程序及报批程序”中删除“（二）尚需履行的决策程序和批准手续”相关内容，并补充披露了本次交易已获得中国证监会核准的相关内容。
2、鉴于本次交易已获中国证监会核准，在“重大风险提示”和“第十二节风险因素”中删除了“审批风险”。
3、鉴于本次交易已获中国证监会核准，在报告书“重大事项提示”、“第一节本次交易概况”和“第五节发行股份情况”中明确了本次交易发行股份的价格和数量。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会 2019年3月1日
证券简称：南方航空 证券代码：600029公告编号：临 2018-005
中国南方航空股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2018年 2月 8日，中国南方航空股份有限公司（以下简称
“本公司”、“公司”）第八届董事会以通讯方式召开临时会议。
本次董事会应参会董事 7人，实际参会董事 7人。会议的召开及
表决等程序符合《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
2017年 9月 19日，公司第七届董事会第十七次会议审议确认了中联资产评估集团有限公司出具的《中国南方航空集团公司拟
将其持有的珠海保税区摩天宇航空发动机维修有限公司股权转让
给中国南方航空股份有限公司项目资产评估报告》（中联评报字
[2017]第 831号）。有关详情请参见公司于 2017年 9月 20日在
《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）上发布的《中国南方航空股份有限公
司第七届董事会第十七次会议决议公告》。
2018年 2月 8日，公司董事会审议确认了中联资产评估集团
有限公司出具的《中国南方航空集团有限公司拟将其持有的珠海
保税区摩天宇航空发动机维修有限公司股权转让给中国南方航空
股份有限公司项目资产评估报告》（中联评报字[2018]第 59号）。
表决结果：同意 4票、反对 0票、弃权 0票，关联董事王昌
顺、谭万庚、张子芳均已回避表决。
特此公告。
中国南方航空股份有限公司董事会 2018年 2月 8日
华林证券股份有限公司
关于
拉萨市知合科技发展有限公司要约收购
江苏玉龙钢管股份有限公司
之
持续督导意见
2017年 5月
释义
本持续督导意见中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：
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|-|-|-|
|收购人、公司、知合科技|指|拉萨市知合科技发展有限公司|
|知合资本|指|知合资本管理有限公司|
|玉龙股份、上市公司|指|江苏玉龙钢管股份有限公司|
|本次要约收购、本次收购|指|收购人以要约价格向玉龙股份股东进行的要约收购|
|要约收购报告书|指|江苏玉龙钢管股份有限公司要约收购报告书|
|财务顾问、华林证券|指|华林证券股份有限公司|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|上交所|指|上海证券交易所|
|登记结算公司|指|中国证券登记结算有限公司上海分公司|
|《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》|
|《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》|
|《收购办法》|指|《上市公司收购管理办法》|
|《上交所上市规则》|指|《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》|
|财务顾问、华林证券|指|华林证券股份有限公司|
|元、万元|指|人民币元、人民币万元|

一、基本情况
2017年2月19日，知合科技与唐志毅、唐永清、唐柯君、吕燕青签署《股份转让协议》，以9.44元/股受让唐志毅、唐永清、唐柯君、吕燕青所持 102,432,758股上市公司股份，受让后知合科技合计持有上市公司30.00%股份。
根据《证券法》和《收购办法》，知合科技继续增持采取要约方式，知合科技向其以外的玉龙股份全部股东所持已上市的流通股发出部分要约收购，预定收购的股份数量为 156,935,000股，要约收购有效期自 2017年 2月 22日至 2017年3月23日，要约价格为 10.39元/股。
玉龙股份于 2017年2月21日披露了《江苏玉龙钢管股份有限公司要约收购报告书》，并于 2017年 3月 25日披露了《玉龙股份关于拉萨市知合科技发展有限公司要约收购江苏玉龙钢管股份有限公司股份结果暨股票复牌的公告》，截至 2017年3月23日，要约收购期限届满，最终有 28个账户共计156,142,530股股份接受收购人发出的要约。
截至 2017年3月31日，本次要约收购的清算过户手续已经办理完毕。
二、相关规定
根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》第三十八条：“涉及上市公司收购的，自收购人公告上市公司收购报告书之日起至收购行为完成后十二个月内，财务顾问还应履行如下持续督导职责：
„„
（二）结合上市公司披露的季度报告、半年度报告和年度报告，在相关定期报告公布后十五日内出具持续督导意见，报本所备案，意见内容应包含本指引的要求，并重点关注相关当事人及上市公司是否违反公司治理和内控制度的相关规定、控股股东或实际控制人是否存在损害上市公司利益的情形”
三、督导意见
2017年 4月 28日，玉龙股份披露了 2017年第一季度报告，华林证券作为收购方财务顾问，持续督导期从玉龙股份公告要约收购报告书至要约收购完成后的12个月止（即自 2017年2月21日至2018年3月31日）。
本财务顾问通过日常沟通，结合玉龙股份 2017年第一季度报告，出具持续督导期（即自2017年2月21日至2017年3月31日，以下简称“本持续督导期”）的持续督导意见：
1、本持续督导期内，知合科技遵守法律、行政法规、中国证监会的规定、上交所上市规则、上市公司章程，依法行使对玉龙股份的股东权利。
2、本持续督导期内，玉龙股份按照中国证监会有关上市公司治理的规定和上交所上市规则的要求规范运作，已建立了良好的公司治理结构和规范的内部控制制度，玉龙股份不存在违反公司治理和内控制度相关规定的情形。
3、本持续督导期内，除要约收购报告书中披露的后续计划以及知合科技就同业竞争和关联交易作出承诺以外，没有其他后续计划。
4、本持续督导期内，知合科技及其控股股东、实际控制人不存在违反其承诺的情形。
5、本持续督导期内，玉龙股份发布的公告已按照上交所上市规则的要求及时、公平的披露了信息，不存在为控股股东、实际控制人及其关联方违规提供担保或者借款等损害玉龙股份利益的情形。
四、结论
综上所述，本持续督导期内，知合科技、玉龙股份按照中国证监会有关上市公司治理的规定和上交所上市规则的要求规范运作，不存在违反公司治理和内控制度相关规定的情形；知合科技及其控股股东、实际控制人不存在违反其承诺的情形，玉龙股份不存在为收购人及其控股股东、实际控制人及其关联方违规提供担保或者借款等损害玉龙股份利益的情形。
（此页无正文，为《华林证券股份有限公司关于拉萨市知合科技发展有限公司要约收购江苏玉龙钢管股份有限公司之持续督导意见》之签章页）
财务顾问主办人：
朱鸿雷 霍兵兵
华林证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 编号：2017-043号
中粮屯河糖业股份有限公司全资子公司中粮屯河伊犁糖业有限公司划转持有的新疆四方实业股份有限公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●中粮屯河伊犁糖业有限公司将持有的新疆四方实业股份有限公司所有股份按账面净值划转至中粮屯河糖业股份有限公司。
一、概述
中粮屯河伊犁糖业有限公司（以下简称“伊犁糖业”）将持有的新疆四方实业股份有限公司（以下简称“四方实业”）所有股份按账面净值划转至中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“中粮糖业”或“公司”）。
本次股权划转事项已经公司第八届董事会第十次会议审议通过。本次股权划转是公司合并报表范围内的股权结构调整，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、四方实业股权结构
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|划转前股权结构||||划转后股权结构||||
|股东|出资额（万元）|股份数(股)|所占比例（%）|股东|出资额（万元）|股份数(股)|所占比例（%）|
|伊犁糖业|5175|49521500|99.043|中粮糖业|5175|49521500|99.043|
|北京|50|478500|0.957|北京|50|478500|0.957|

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|-|-|
|糖司|糖司|

注：北京糖司是指北京糖业烟酒集团有限公司
三、划转方公司情况介绍
名称：中粮屯河伊犁糖业有限公司
类型：有限责任公司
住所：伊犁霍城县界梁子
法定代表人：赵金力
注册资本：柒仟万元人民币
成立日期：1999年9月30日
营业期限：1999年9月30日至2019年9月29日
经营番茄：许可经营项目：住宿及餐饮服务；纯净水生产销售。一般经营项目：工程建筑机械、交通运输机械、石化产品的销售（不含化学危险品）；经济技术合作；房屋租赁；机械配件加工。
截止 2016年 12月 31日，伊犁糖业经审计的合并财务报表，资产总额43,852.03万元；负债总额30,916.67万元；所有者权益为 12,935.36万元。2016年度实现营业收入 35,632.35万元，归属于母公司股东的净利润-144.58万元。
公司持有伊犁糖业100%股权。
四、标的公司情况介绍
公司：新疆四方实业股份有限公司
类型：股份有限公司（非上市、国有控股））
住所：新疆伊犁州霍城县界梁子
法定代表人：赵金力
注册资本：伍仟万元人民币
成立日期：2002年2月1日
营业期限：2002年2月1日至长期
经营范围：食糖；颗粒饲料产品的生产和销售；原糖加工；机械、电气设备
安装；制糖设备的制造和安装；一般货物与技术的进出口经营；开展边境小额贸易；城市集中供热；畜牧养殖；编织袋、原辅材料、农膜的销售；出售菜丝、尾根、炉渣等废旧物资；甜菜的种植；甜菜种子的销售（不再分装的包装种子的销售）；化肥的零售；机械配件的加工;仓储服务；石灰滤泥的生产和销售；塑料、糖蜜、旧滤布、废铁、废油桶的销售；房屋、土地租赁；甜菜播种、收割、装卸服务；食品添加剂的制造，农业机械、食品专用设备的销售和租赁。
截止 2016年 12月 31日，四方实业经审计的资产总额 43,489.39万元，负债总额35,003.60万元，所有者权益为8,485.80万元。2016年度实现营业收入35,634.68万元，实现净利润739.04万元。
伊犁糖业和北京糖司共同出资，持股比例分别为99.043%、0.957%。
五、其他
伊犁糖业将持有的四方实业全部 49,521,500普通股（占四方实业公司总股本的99.043%）划转给公司，公司不支付对价，伊犁糖业没有获得任何股权或非股权支付。
公司根据财政部、国家税务总局《关于促进企业重组有关企业所得税处理问题的通知》财税【2014】109号文及国家税务总局关于资产（股权）划转企业所得税征管问题的公告（国家税务总局公告 2015年第40号）进行税务处理。
本次股权划转不导致公司合并报表范围变更，不会对公司（合并）经营产生重大影响，不会导致公司（合并）财务状况和经营成果发生重大变化，也不存在损害上市公司及股东利益的情形。
特此公告。
中粮屯河糖业股份有限公司董事会二〇一七年六月十四日
廊坊发展股份有限公司
独立董事的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，对公司下属公司廊坊市华逸发展智慧能源有限公司拟与廊坊市国开兴安投资有限公司签订《河北廊坊高新技术产业开发区清洁供能项目合作协议》暨关联交易事项进行了认真审查，并基于独立、客观、公正的判断立场,发表独立意见如下：
廊坊市华逸发展智慧能源有限公司与廊坊市国开兴安投资有限公司签订《河北廊坊高新技术产业开发区清洁供能项目合作协议》的关联交易不涉及交易金额，无需提交公司董事会及股东会审议。本次关联交易未损害上市公司及其他股东利益,不影响上市公司的独立性。公司独立董事同意本次关联交易事项。
独立董事：翟洪涛、段嘉刚、周静、沈友江
七届三十四次董事会会议文件独立董事候选人声明
本人郭春明，已充分了解并同意由提名人梅花生物科技集团股份有限公司董事会提名为梅花生物科技集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任梅花生物科技集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规
七届三十四次董事会会议文件定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
七届三十四次董事会会议文件（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括梅花生物科技集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在梅花生物科技集团股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备会计学专业副教授资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引（修订稿）》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任梅花生物科技集团股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以
七届三十四次董事会会议文件及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：郭春明
二○一六年十二月二十日
证券代码：600289 证券简称：亿阳信通 公告编号：临2015-057
亿阳信通股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第十八次会议于
2015年9月9日以通讯方式召开。2015年9月2日，公司以书面、E-Mail和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次应参加会议的董事11人，实际参加会议的董事10人，独立董事程京先生因其他公务未出席本次会议，程京先生授权独立董事鄢德佳先生代为出席并表决；公司第六届监事会3位监事出席会议；公司高级管理人员列席本次会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《公司 2015年度第二期员工持股计划草案及摘要的议案》为进一步完善本公司的法人治理结构，稳定管理层与骨干员工队伍，建立健全激励与约束相结合的中长期激励机制，促进本公司长期、持续、健康发展，基于“依法合规、自愿参与、风险自担、激励与约束相结合”的原则，亿阳信通股份有限公司决定设立2015年度第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）。本员工持股计划系公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定。
本员工持股计划的参加对象为公司或公司的全资或控股子公司的部分董事、监事、高级管理人员及符合认购条件的员工。
《亿阳信通2015年度第二期员工持股计划（草案）》及其摘要详见议案附件。
公司董事曲飞先生、田绪文先生、王龙声先生、方圆女士参与认购本次员工持股计划，成为关联董事。关联董事曲飞先生、田绪文先生、王龙声先生、方圆女士回避了对本议案的表决，由其他7名非关联董事进行了表决。
表决结果：同意7票，回避表决4票，弃权0票，反对0票，同意票占董事会非关联董事有效表决权的100%，本项获得通过。
本议案事项尚须提交公司股东大会审议表决。
二、审议通过了《关于公司2015年度第二期员工持股计划管理规则的议案》为了规范公司2015年度第二期员工持股计划的相关事项，特制定《亿阳信通2015年度第二期员工持股计划管理规则》。
关联董事曲飞先生、田绪文先生、王龙声先生、方圆女士回避了对本议案的表决，由其他7名非关联董事进行了表决。
表决结果：同意7票，回避表决4票，弃权0票，反对0票，同意票占董事会非关联董事有效表决权的100%，本项获得通过。
本议案事项尚须提交公司股东大会审议表决。
三、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
为保证亿阳信通股份有限公司2015年度第二期员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事宜，包括但不限于：1、授权董事会决定本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的规定取消持有人的资格、增加持有人、办理退休、已死亡、丧失劳动能力持有人的相关事宜，提前终止本次员工持股计划；
2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
3、授权董事会办理本员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续；
4、授权董事会确定或变更员工持股计划的资产管理机构，并签署相关协议；
5、本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
6、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
关联董事曲飞先生、田绪文先生、王龙声先生、方圆女士回避了对本议案的表决，由其他7名非关联董事进行了表决。
表决结果：同意7票，回避表决4票，弃权0票，反对0票，同意票占董事会非关联董事有效表决权的100%，本项获得通过。
本议案事项尚须提交公司股东大会审议表决。
四、审议通过了《关于向包商银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款（金额总计人民币 6000万元以内）的议案》
1、同意本公司向包商银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款，金额总计陆仟万元以内，期限1年。
2、同意以上海市浦东新区浦东南路360号新上海国际大厦39层(沪房地浦字（2009）第000494号)做抵押。
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票，本项获得通过。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会2015年9月10日
证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2019-026
贵州永吉印务股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年4月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月26日 14点00分
召开地点：贵阳市云岩区观山东路198号公司办公大楼三楼大会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月26日
至2019年4月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《公司2018年度董事会工作报告》|√|
|2|《公司2018年度监事会工作报告》|√|
|3|《公司2018年度年度报告及其摘要》|√|
|4|《公司2018年财务决算及2019年财务预算报告》|√|
|5|《关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2018 年度薪酬及2019年度薪酬方案的议案》|√|
|6|《公司2018年度日常关联交易情况以及2019年度拟发生关联交易的议案》|√|

||||
|-|-|-|
|7|《关于聘任2019年度审计机构及内控审计机构的议案》|√|
|8|《公司2018年度利润分配预案》|√|
|9|《关于修订公司章程部分条款的议案》|√|

股东大会听取事项：独立董事述职报告
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案由 2019年 3月 28日召开的公司第四届董事会第十次会议及第四届监事会第五次会议提交，董事会决议公告与监事会决议公告于 2019年 3月 30日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上披露。
2、特别决议议案：议案8、议案9
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 8
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6
应回避表决的关联股东名称：自然人股东高翔，法人股东贵州云商印务有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603058|永吉股份|2019/4/22|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）出席现场会议的登记方式。
1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件1）、委托人证券账户卡办理登记手续。
2、法人股东持加盖公章的股东账户卡复印件、营业执照复印件、法人代表证明书（如法人代表委托他人出席，还需提供法定代表人授权委托书）及出席人身份证办理登记手续。
（二）登记时间：2019年4月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00,。
（三）登记地点：本公司董事会办公室
（四）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附上身份证及股东账户复印件，文件上请注明“股东大会登记”字样。
六、 其他事项
（一）股东大会现场会议预计半天，与会股东的交通及食宿费用自理。
（二）会议联系方式
联系人：刘芹
联系地址：贵阳市云岩区观山东路198号公司董事会办公室
电话号码：0851-86607332
传真号码：0851-86607332
特此公告。
贵州永吉印务股份有限公司董事会
2019年3月30日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
贵州永吉印务股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月26日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《公司2018 年度董事会工作报告》||||
|2|《公司2018 年度监事会工作报告》||||
|3|《公司2018 年度年度报告及其摘要》||||
|4|《公司2018 年财务决算及2019年财务预算报告》||||
|5|《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬及 2019年度薪酬方案的议案》||||
|6|《公司2018年度日常关联交易情况以及2019年度拟发生关联交易的议案》||||
|7|《关于聘任2019年度审计机构及内控审计机构的议案》||||
|8|《公司2018 年度利润分配预案》||||
|9|《关于修订公司章程部分条款的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600583 股票简称：海油工程 编号：临2018-017海洋石油工程股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司董事会议事规则第十一条的规定于2018年5月17日以通讯通知方式向全体董事发出了关于召开第六届董事会第九次会议的通知。董事会根据公司章程第一百二十五条的规定，于 2018年 5月 21日以传真会议形式召开了第六届董事会第九次会议。
本次会议应到董事 7位，实到董事 7位，其中 3名独立董事参加了表决，符合法律法规、规章及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议并表决通过如下决议：
（一）以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为子公司海油工程加拿大有限公司承揽 Nexen LLSW项目提供担保的议案》。
同意公司为全资子公司海油工程加拿大有限公司承揽 Nexen LLSW总包项目出具母公司担保。担保金额 0.75亿加元，担保期限为担保开出日至 2026年 12月 20日。
董事会授权管理层具体办理出具母公司担保等相关事宜。
公司独立董事为该担保事项发表了独立意见。
本次担保的详细情况及独立董事会意见详见公司于同日在上海证券
股票代码：600583 股票简称：海油工程 编号：临2018-017交易所网站 www.sse.com.cn披露的《海油工程为加拿大子公司提供母公司担保的公告》和《公司独立董事意见》。
（二）以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整第六届董事会部分专门委员会委员的议案》。
同意调整公司董事会战略委员会和提名委员会委员组成，调整后的公司董事会战略委员会和提名委员会委员如下：
战略委员会委员：金晓剑先生、林瑶生先生、张武奎先生，其中金晓剑先生担任召集人。
提名委员会委员：黄永进先生、金晓剑先生、林瑶生先生、邱晓华先生、郭涛先生，其中黄永进先生担任召集人。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司董事会二○一八年五月二十一日
证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：临 2018-005
辽宁福鞍重工股份有限公司
关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）非公开发行A股股票经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2017〕666号”文核准，共发行新股 19,950,901股，每股发行价格 17.19元，募集资金总额为 342,955,988.19元，扣除发行费用 11,978,951.09元，募集资金净额为 330,977,037.10元。上述募集资金已于 2017年 10月 25日到账。新股募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2017）第 110ZC0361号《验资报告》验证。
截至 2017年 12月 31日，本次非公开发行募集资金累计投入 168,902,322.55元，尚未使用的金额为 162,975,123.80元（其中募集资金净额162,074,714.55元，专户存储累计利息扣除手续费129,791.85元，尚未置换的发行费用770,617.40元）。
二、《募集资金专户存四储方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开
立情况
本次非公开发行股票募集资金项目及募集资金使用计划如下：
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|序号|项目名称|投资总额（万元）|募集资金投入金额（万元）|

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|1|重大能源装备的关键部件智能制造加工项目|34,600.00|31,495.60||
|2|补充流动资金|2,800.00||2,800.00|
|合计||37,400.00||34,295.60|

其中“重大能源装备的关键部件智能制造加工项目”拟通过全资子公司辽宁
福鞍机械制造有限公司实施。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，本公司、辽宁福鞍机械制造有限公司（以下简称“福鞍机械”）与保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）于2018年3月7日在鞍山，与中信银行股份有限公司鞍山分行（以下简称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。截止2018年3月7日募集资金专项账户的开立及存储情况如下：
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|开户行|户名|账号|金额（万元）|备注|
|中信银行股份有限公司鞍山分行|辽宁福鞍机械制造有限公司|8112901012600430623|0|仅用于对辽宁福鞍重工股份有限公司“重大能源装备的关键部件只能制造加工项目”的投资使用。|

三、《四方监管协议》的主要内容
（一）公司已在募集资金专户存储银行开设了募集资金专项账户（以下简称一专户）。该专户仅用于对公司“重大能源装备的关键部件只能制造加工项目”的投资使用，不得用于其他用途。
（二）公司、福鞍机械和开户行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
（三）公司作为福鞍机械实施“重大能管员装备的关键部件智能制造加工项目”的授权人及绝对控股股东，应当确保福鞍机械遵守其制定的募集资金管
理制度和相关财务管理制度，履行相应的监督和管理职责。福鞍机械和开户行
应当配合公司的调查与查询。
（四）国信证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
国信证券承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司制订的募集资金管理制度对募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
国信证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户行应当配合国信证券的调查与查询。国信证券每半年度对公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。
（五）公司、福鞍机械授权国信证券指定的保荐代表人罗颖、杜畅可以随时到开户行查询、复印公司募集资金专户的资料；开户行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向开户行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；国信证券指定的其他工作人员向开户行查询本公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（六）开户行按月（每月 5日前）向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给国信证券。
（七）福鞍机械 1次或 12个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，福鞍机械和开户行应当及时以电话和传真方式通知国信证券，同时提供专户的支出清单。
（八）国信证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国信证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知开户行，同时按资金监管协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响资金监管协议的效力。
（九）开户行连续三次未及时向福鞍机械、国信证券出具对账单，以及存在未配合国信证券调查专户情形的，福鞍机械可以主动或在国信证券的要求下单方面终止资金监管协议并注销募集资金专户。
（十）国信证券发现公司、福鞍机械、开户行未按约定履行资金监管协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
（十一）资金监管协议自公司、福鞍机械、开户行、国信证券四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户、其它原因需转账或销户、国信证券督导期结束之日起失效。
特此公告。
辽宁福鞍重工股份有限公司董事会 2018年 3月8日