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证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2018-029深圳市民德电子科技股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年3月12日召开第一届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，具体内容如下：
一、利润分配预案基本情况
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度归属于上市公司股东的净利润为 40,459,916.66元，加上年初未分配利润78,089,745.92元，减当年计提法定盈余公积3,974,875.98元,截至2017年末，合并报表可供分配的未分配利润为人民币114,574,786.60元，资本公积余额为227,732,257.97元。截至2017年末，母公司报表可供分配的未分配利润为人民币115,061,010.43元，资本公积余额为227,732,257.97元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟定2017年利润分配预案如下：
以截至2017年12月31日公司的总股本60,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元(含税)，合计派发现金股利人民币12,000,000.00元(含税)，同时向全体股东以资本公积每10股转增5股，分配完成后公司股本总额增至90,000,000股。剩余未分配利润结转至下年。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
以上预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，2017年度利润分配预案具备合法性、合规
性及合理性。
二、监事会意见
监事会认为，公司2017年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，2017年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。
三、独立董事意见
经核查，公司利润分配预案是综合考虑了公司目前的股本规模、经营业绩、发展前景和未来增长潜力，预案内容与公司业绩成长性相匹配；充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于全体股东分享公司发展的经营成果。该预案与中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见相契合，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、公司股东长期回报规划《股东未来分红回报规划（2016-2018）》以及作出的相关承诺。公司独立董事一致同意2017年度利润分配预案，并同意将该预案提交2017年年度股东大会审议。
四、其他说明
本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、《深圳市民德电子科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》；
2、《深圳市民德电子科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》；
3、《深圳市民德电子科技股份有限公司独立董事对第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市民德电子科技股份有限公司董事会
证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2019-038债券代码：128023 债券简称：亚太转债
浙江亚太机电股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于 2019年8月 28日以通讯形式召开。公司于2019年 8月24日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为9人，实到 9人，其中独立董事3名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
出席本次会议的董事表决通过了如下议案：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年半年度报告全文及摘要》。
《公司2019年半年度报告全文》、《公司2019年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,《公司2019年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
董事会认为：根据国家财政部相关政策文件，公司对新金融准则会计政策进行变更和对公司财务报表格式进行修订，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司资产实际情况及财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。按照规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
《关于公司会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司董事会二〇一九年八月二十八日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2018－122深圳市沃尔核材股份有限公司
关于非公开募投项目结项并将结余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年7月18日，深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于非公开募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司非公开发行股票募投项目“山东莱西河头店风电场（48.6MW）项目与山东莱西东大寨风电场（48.6MW）项目”已结项，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，同意公司将本次结余的募集资金人民币7,768.20万元用于永久补充流动资金。
本次结余募集资金低于募集资金净额的10%，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次交易无需提交股东大会审议。
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】898号文核准，于2016年10月通过向特定投资者非公开发行54,340,622股人民币普通股（A股）新股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格人民币15.09元，共募集资金总额人民币
819,999,985.98元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币23,794,340.62元后，实际募集资金净额为人民币796,205,645.36元。该项募集资金已于2016年10月19日全部到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字【2016】48140004号验资报告验证。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相
关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《深圳市沃尔核材股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，分别在平安银行股份有限公司深圳分行、中国光大银行股份有限公司深圳龙岗支行、浙商银行股份有限公司深圳分行三家银行设立了6个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。具体情况如下：
2016年10月27日，公司及募集资金投资项目实施主体青岛沃尔新源风力发电有限公司分别与平安银行股份有限公司深圳分行、中国光大银行股份有限公司深圳龙岗支行、浙商银行股份有限公司深圳分行及保荐机构中德证券有限责任公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
三、募集资金使用和结余情况
截至2018年7月18日，公司非公开发行股票募集资金使用及结余情况如下：单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|募集资金承诺投资总额|募集资金实际投资总额||累计利息净额|
||截至2018年7月18日累计投入金额|募投项目应付未付金额||
|43,856.00|36,479.73|1,292.31|193.55|
|35,764.56|33,094.16|1,300.40|113.19|
|-|-|-|-|
|79,620.56|69,573.89|2,592.71|306.74|

注：上述表格中“无需支付发行费”系公司募集资金净额已扣除但实际无需支付的发行费用，上述费用将计入结余募集资金用于永久性补充流动资金。
四、本次募投项目资金结余主要原因
1、公司在募集资金投资项目实施过程中，公司按照募集资金管理的有关规
定谨慎使用募集资金，严格把控采购环节、有效控制采购成本，合理降低项目实
施费用从而节约项目资金。
2、通过对闲置募集资金进行现金管理，募集资金存放期间产生了一定的利息收入。
五、结余募集资金用于补充流动资金的使用计划
鉴于公司本次非公开发行募集资金投资项目已全部建设完毕，本着股东利益最大化原则，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，公司拟将扣除应付未付尾款后的结余募集资金（含利息收入扣除手续费后的净额及无需支付的发行费用7.5万元）共计7,768.20万元永久补充流动资金。划转完成后，公司将继续使用募集资金账户支付应付未付尾款，支付应付尾款完成后，公司将对募集资金专户进行销户处理，相关的募集资金三方监管协议亦将予以终止。
六、相关承诺与说明
公司本次使用结余募集资金永久性补充流动资金，符合以下要求：
1、本次使用募集资金永久补充流动资金的募集资金已到账超过1年；
2、不影响其他募集资金项目的实施；
3、本次使用结余募集资金永久性补充流动资金严格按照深圳证券交易所的要求履行相应的审批程序和信息披露义务；
4、公司最近12个月内未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助；
5、公司承诺本次使用募集资金永久补充流动资金后12个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。
七、独立董事意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司非公开发行股票募投项目“山东莱西河头店风电场（48.6MW）项目”及“山东莱西东大寨风电场（48.6MW）项目”已建成投产，公司使用上述非公开募投项目结余募集资金永久补充流动资金履行了必要的程序，审议程序合法、有效，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，募集资金仍投向公司主营业务，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在损害公司及公司中小股东合法利益的情况。
基于上述情况，我们一致同意公司将上述募投项目结余募集资金永久补充流
动资金。
八、监事会意见
经审议，与会监事一致认为，公司将非公开募投项目的结余募集资金永久补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，审批权限和决策程序合法、合规，可以最大限度发挥募集资金的使用效率，降低公司财务费用，提升公司的经营效益，符合股东利益最大化的原则，因此我们同意公司将非公开募投项目的结余募集资金永久性补充流动资金。
九、保荐机构的核查意见
公司本次非公开发行募集资金投资项目已全部建设完毕，募集资金承诺投资总额79,620.56万元，截至2018年7月18日实际累计投入金额69,573.89万元，应付未付金额2,592.71万元，结余募集资金（含利息收入扣除手续费后的净额及无需支付的发行费用7.5万元）共计7,768.20万元，全部用于永久补充流动资金。
公司将结余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，并由公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，且本次结余募集资金低于募集资金净额的10%，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次交易无需提交股东大会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定。本次使用结余募集资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。综上，保荐机构同意公司本次使用结余募集资金永久补充流动资金事项。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
2018年7月18日
中福海峡（平潭）发展股份有限公司独立董事
关于第九届董事会 2017年第七次会议有关事项
的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、以及《中福海峡（平潭）发展股份有限公司章程》等有关规定，作为中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着勤勉尽责、独立判断的原则以及对公司、全体股东和投资者负责的态度，现就公司第九届董事会 2017年第七次会议《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》和《关于公司签订重组框架协议的议案》发表事前认可意见如下：
1、本次重大资产重组期间，公司积极推进相关工作，按照监管要求履行信息披露义务。由于本次重大资产重组方案较为复杂，方案涉及的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，且标的资产尽职调查、审计、评估等工作尚未完成，为确保本次重组工作披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，我们一致同意公司召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项。
2、为推进本次重大资产重组工作进程，公司拟与中核资源集团有限公司就本次重组事宜签署《重大资产重组框架协议》，对涉及本次重组的标的资产、交易方式、定价等内容进行原则性约定。该协议仅为重组的初步意向，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
我们已经在董事会会议前收到公司上述事项的相关文本，对该等议案所涉及的事项向公司有关部门和人员进行了询问和了解，我们同意将本次交易方案及有关的议案提交公司董事会进行审议。
独立董事：
蔡妮娜
吴克忠
二〇一七年十月二十二日
证券代码：000687 证券简称：恒天天鹅 公告编号：2015-091恒天天鹅股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒天天鹅股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划购买资产事项，由于该事项存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：恒天天鹅，证券代码：000687）自 2015年 7月 8日开市起停牌，公司承诺将根据该事项进展情况，不晚于 2015年 8月 8日通过指定媒体披露相关公告并申请公司股票复牌，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒天天鹅股份有限公司董事会 2015年7月8日
深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011 200011股票简称：深物业 A深物业B编号：2017-37号董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召集、召开情况
本公司董事会于 2017年 8月 23日以书面方式发出召开第八届董事会第十八次会议的通知，会议于 2017年 8月 30日上午 9:30在国贸大厦 39层会议室召开，会议采取现场会议加通讯表决的方式，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
会议由陈玉刚董事长主持。会议应到董事 8人，实到董事 8人。公司监事，副总经理王航军，副总经理、董事会秘书范维平、财务总监邓绍武列席了会议。
二、董事会审议情况
（一）审议 2017年半年度报告
报告期实现营业收入 131,715万元，净利润 36,436万
元，同比分别增长254.02%、7041.82%，每股收益 0.61元。
截至报告期末，公司总资产 593,726万元，比 2016年末下
降10.78%，净资产 266,596万元，比 2016年末增长10.60%。
8票赞成、0票弃权、0票反对。
该项议案审议获得通过。
（二）审议关于计提及减少各项减值准备的议案
根据财政部发布的《企业会计准则》等有关规定，并结合公司的实际情况，公司 2017年 1-6月拟减少各项减值准备合计 114,892,453.13元，其中：外币汇率变动因素减少坏账准备 311,632.96元、转回及转销合计减少存货跌价准备 113,817,070.45元、外币汇率变动因素减少可供出售金融资产减值准备 139,314.94元、转回减少其他流动资产减值准备 624,434.78元；公司 2017年 1-6月拟计提各项减值准备合计 796,518.31元，其中计提坏账准备 776,978.24元、计提存货跌价准备 19,540.07元；以真实、完整、准确地反映公司的财务状况。
上述减少存货跌价准备 113,817,070.45元，其中：转回金额为 55,803,263.71元，系公司半山御景（徐州）、湖畔御景（扬州）项目价值回升导致，上述两个项目的跌价准备转回合计增加报告期净利润 55,803,263.71元。
8票赞成、0票弃权、0票反对。
该项议案审议获得通过。
三、备查文件
1、经各与会董事签字的董事会决议。
特此公告。
深圳市物业发展（集团）股份有限公司董事会
2017年 8月 30日
独立董事2014年年度述职报武汉中元华电科技股份有限公司
独立董事 2014年年度述职报告
本人作为武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，根据《公司法》、《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎勤勉地行使公司所赋予的职权，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司在 2014年度的发展状况，积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了许多合理建议，对董事会审议的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2014年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、参加会议情况
本人按时出席公司董事会、列席股东大会，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，与公司管理层积极交流，提出了合理化建议，以严谨的态度行使表决权，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
以下是本人2014年度出席相关会议情况：
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|会议|应出席次数|现场出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|股东大会|1|1|0|0|否|
|董事会|2|2|0|0|否|

二、发表独立意见情况
在任期内，本人勤勉尽责，详细了解公司运作情况，基于独立判断的立场，对公司各项重大事项积极研究分析，发挥独立董事专业优
势，严格审核、重点研究重大事项的决策程序的科学性、合理性及对
独立董事2014年年度述职报公司的影响，并进行了事前认可及发表意见。本人就公司相关事项发表独立意见的具体情况如下：
关于聘任高级管理人员的专项意见
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议审议通过了聘任总经理、副总经理等高级管理人员的议案，决定聘请王永业先生担任公司总经理，陈志兵先生担任副总经理兼董事会秘书，张小波先生担任总工程师，黄伟兵先生担任财务总监。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，在审阅有关文件后，我们对公司第三届董事会第一次会议审议通过的聘任总经理、副总经理等高级管理人员的议案，基于独立判断的立场，发表意见如下：1、本次聘任人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目前的身体状况符合岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；
2、本次聘任总经理、副总经理等高级管理人员的程序符合法律法规及《公司章程》的规定，董事会表决程序合法有效；
3、同意聘请王永业先生担任公司总经理，陈志兵先生担任副总经理兼董事会秘书，张小波先生担任总工程师，黄伟兵先生担任财务总监。
三、对公司进行现场调查的情况
在2014年度中，本人本着诚信与勤勉的工作精神，通过电话和邮件的方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，了解公司经营情况、财务状况、董事会决议执行情况等，及时获悉公司各重大事项特别是投资项目的进展情况。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项和市场拓展方面的进展情况并提出相应意见或
建议，有效履行了独立董事职责。
独立董事2014年年度述职报四、保护投资者权益方面所作的工作
本人有效履行独立董事职责，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性；不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规及其它相关文件，加深对相关法规的认识和理解，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议；积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，在2014年度真实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
五、在公司2014年年度审计中的履职情况
本人积极召集并参与了2014年度公司独立董事、审计委员会会议，认真听取公司管理层对2014年年度经营情况和投、融资活动等重大事项及财务状况的情况汇报，客观、审慎地行使表决权；参加2014年度公司召开的年度报告工作会议，与年审会计师进行沟通并从专业角度提出意见，充分地履行了独立董事的职责。
六、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为审计委员主任委员，战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的成员，严格按照《董事会审计委员会实施细则》的规定参与了审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制、年度报告、季报报告等定期报告事项进行了审阅。按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅。掌握2014年年报审计工作安排及审计工作进展情况，维护审计的独立性，勤勉尽责充分发挥独立董事的监督作用。
七、培训和学习情况
独立董事2014年年度述职报本人自担任独立董事以来，认真学习相关专业知识，特别是证监会与交易所的有关文件，以增强履职能力和保护广大投资者利益的能力，及时掌握了政策发展趋向、会计准则新的变化和独立董事履职的相关新知识，更全面掌握上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
2015年度，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的工作精神，按照法律法规以及规范性文件的相关要求，履行好独立董事的义务，发挥好独立董事的作用，利用自己专业知识和经验为公司发展提供更多建设性的建议和意见，为公司董事会的科学决策提供参考意见，本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断提高盈利水平，使公司持续、稳定、健康发展，给广大中小投资者带来回报。
武汉中元华电科技股份有限公司独立董事袁建国
二〇一五年四月二十一日
京东方科技集团股份有限公司
公司章程修订对照表
2017年4月21日经公司第八届董事会第十一次会议审议通过
尚需提交2016年度股东大会审议
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|序号|条款|原章程|条款|修订后的章程|
|1|第十一条|本章程所称其他高级管理人员是指公司的执行副总裁、高级副总裁、副总裁、董事会秘书、首席财务官、首席风险控制官兼审计长及经董事会聘任的其他高级管理人员。|第十一条|本章程所称其他高级管理人员是指公司的执行副总裁、高级副总裁、副总裁、董事会秘书、首席财务官、首席风险控制官兼审计长等经董事会聘任的高级管理人员。|
|2|第十三条|经依法登记，公司的经营范围：电子产品、通信设备、电子计算机软硬件的制造及购销；计算机数据处理；机械电器设备、五金交电、建筑材料、纸制品、工业气体、工具模具、蒸汽热汽的制造、设计、销售；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；承办展览展销活动；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；无线电寻呼业务；自有房产的物业管理（含房屋出租）；机动车停车服务；管理咨询。|第十三条|经依法登记，公司的经营范围：制造电子产品、通信设备、机械电器设备、五金交电、建筑材料、纸制品、工业气体、工具模具、蒸汽热汽、制造电子计算机软硬件；购销电子产品、通信设备、电子计算机软硬件；计算机数据处理；设计、销售机械电器设备、五金交电、建筑材料、纸制品、工业气体、工具模具、蒸汽热汽；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；承办展览展销活动；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；无线电寻呼业务；自有房产的物业管理（含房屋出租）；机动车停车服务；企业管理咨询。|
|3|第四十条|股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：……（四）审议批准监事会报告；……|第四十条|股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：……（四）审议批准监事会的报告；……|
|4|第六十六条|股东大会召开时，公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总裁和其他高级管理人员应当列席会议。|第六十六条|股东大会召开时，公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，执委会主席（首席执行官）、总裁和其他高级管理人员应当列席会议。|
|5|第一|董事会行使下列职权：……|第一|董事会行使下列职权：……|

||||||
|-|-|-|-|-|
||百零七条|（十）聘任或者解聘公司执委会主席（首席执行官）、总裁、董事会秘书；根据执委会主席（首席执行官）的提名，聘任或者解聘总裁、执行委员会其他成员、副总裁、首席财务官等其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；……|百零七条|（十）聘任或者解聘公司执委会主席（首席执行官）；根据执委会主席（首席执行官）的提名，聘任或者解聘总裁及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；……|
|6|第一百一十条|……董事会每年度有权对对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、衍生品投资等事项做出决议：（1）每次运用资金占公司净资产的百分之十或百分之十以下的；（2）累计运用资金占公司净资产的百分之二十或百分之二十以下的。……|第一百一十条|……董事会每年度有权对对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、衍生品投资等事项做出决议：（1）每次运用资金占公司净资产的百分之十或百分之十以下的；（2）累计运用资金占公司净资产的百分之五十或百分之五十以下的。……|
|7|第一百二十四条|公司设立执行委员会，负责战略的执行和日常经营管理活动。执行委员会设主席（首席执行官）1 名，总裁、首席运营官、首席财务官、董事会秘书等其他高级管理人员若干名。执行委员会主席可由董事长、副董事长或总裁担任，由董事会聘任或解聘。总裁及执行委员会其他成员、副总裁等其他高级管理人员，由执委会主席（首席执行官）提名，董事会聘任或解聘。|第一百二十四条|公司设立执行委员会，负责战略的执行和日常经营管理活动。执行委员会设主席（首席执行官）1名、副主席 1-2 名，委员由总裁、首席运营官、首席财务官、首席风控官、董事会秘书等其他高级管理人员和公司其他专业业务领军人担任。执行委员会主席由董事长提名，由董事会聘任或解聘。副主席和委员中公司其他专业业务领军人由执委会主席（首席执行官）提名，董事会战略委员会组织与人事战略委员会批准。|
|8|第一百二十八条|执委会主席（首席执行官）对董事会负责，行使下列职权：……（三）根据公司战略要求，拟订公司内部管理机构设置方案，提请董事会聘任或者解聘公司其他高级管理人员，按程序聘任或解聘其他业务主管；……|第一百二十八条|执委会主席（首席执行官）对董事会负责，行使下列职权：……（三）根据公司战略要求，拟订公司内部管理机构设置方案，提请聘任或者解聘公司总裁、其他高级管理人员，按程序聘任或解聘其他业务主管；……|
|9|第一百三|执委会主席（首席执行官）工作细则包括下列内容：……（二）执委会主席（首席执行官）、总|第一百三|执委会主席（首席执行官）工作细则包括下列内容：……（二）执委会主席（首席执行官）、|

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||十条|裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；……|十条|总裁、其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；……|
|10|第一百三十二条|公司总裁及执委会成员、副总裁等其他高级管理人员由执委会主席（首席执行官）提请董事会聘任或解聘，并应向执委会主席（首席执行官）负责，其职责及分工由执委会主席（首席执行官）工作细则规定。……|第一百三十二条|总裁、其他高级管理人员及执委会委员应对执委会主席（首席执行官）负责，其职责及分工由执委会主席（首席执行官）工作细则规定。……|

京东方科技集团股份有限公司董事会
证券简称：贵糖股份 证券代码：000833 公告编号：2014－037广西贵糖（集团）股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2014年 4月 11日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。公司于 2014年 4月 18日、4月 25日、5月 6日发布了《重大资产重组进展公告》。因本次重大资产重组涉及的交易标的相关审计和评估工作量大，完成相关工作所需时间较长，本公司于 2014年 5月 10日发布了《筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，本公司股票自 2014年 5月 10日起继续停牌，并于 5月 17日、5月 24日、5月 31日、6月 10日、6月 17日、6月 24日、7月 1日发布了《重大资产重组进展公告》，上述相关公告公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网。
截至本公告披露日，公司以及有关各方积极推进重大资产重组的相关工作，公司与各相关方就重组涉及的相关事项继续进行论证、协调、沟通。独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等各中介机构正在推进相关的尽职调查、审计、评估等工作。
继续停牌期间，本公司将协助并督促中介机构加快开展各项工
作，并将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。公司筹划的重大资产重组事项，尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司董事会二〇一四年七月七日
江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书江苏世纪同仁律师事务所关于
江苏润和软件股份有限公司 2019年
第一次临时股东大会的法律意见书
致：江苏润和软件股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司2019年第一次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会由董事会召集。2018年12月18日，贵公司召开第五届董事会第四十二次会议，决定于2019年1月8日召开2019年第一次临时股东大会。
2018年 12月 19日，贵公司在巨潮资讯网上刊登了该次董事会决议和《关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告》。
上述会议通知中除载明本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、股东与会方式等事项外，还包括会议登记事项等内容。
江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书经查，贵公司在本次股东大会召开15天前刊登了会议通知。
2、公司本次股东大会于2019年1月8日15：30在南京市雨花台区软件大道168号2幢西二楼智能化会议室如期召开，会议由周红卫先生主持，会议召开的时间、地点等相关事项与前述通知披露一致。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，贵公司通过深圳证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台向公司股东提供了网络形式投票平台，网络投票的时间和方式与本次股东大会通知的内容一致。
经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，贵公司本次会议召开的时间、地点、会议议题等与会议公告一致，本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司《章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员的资格和召集人资格
1、出席人员的资格
经本律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东或委托代理人和通过网络投票的股东共计10人，所持有表决权股份数共计205,040,249股，占公司有表决权股份总额的26.2618%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计 8人，所持有表决权股份数共计 204,945,749股，占公司有表决权股份总额的26.2497%；通过网络投票的股东由网络系统投票机构深圳证券信息有限公司进行了身份验证。根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络表决结果显示，参加本次股东大会网络投票的股东共计2人，所持有表决权股份数共计94,500股，占公司有表决权股份总额的0.0121%。
贵公司的部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。
经查验贵公司的股东名册、出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭
江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书证和授权委托证书及签到名册，本律师认为：出席本次股东大会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。
2、召集人资格
本次股东大会由贵公司董事会召集，本次股东大会召集人资格符合法律和公司《章程》的规定，合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
经查，公司本次股东大会就公告中列明的审议事项以记名投票的方式进行了表决，并按公司《章程》的规定进行计票、监票，审议通过了如下议案：
1、《关于公司增资参股江苏民营投资控股有限公司的议案》。
上述议案内容已由本次股东大会按照法律、法规及《公司章程》的程序进行计票及监票，合并现场投票和网络投票结果，并当场公布表决结果。
本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。贵公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
（以下无正文）
江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书（此页无正文，为江苏世纪同仁律师事务所关于江苏润和软件股份有限公司2019年第一次临时股东大会法律意见书之签字页）
江苏世纪同仁律师事务所 经办律师：
负责人：王凡 阚赢
邵斌
2019年1月8日
山东道恩高分子材料股份有限公司
2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案
根据《公司章程》和公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司 2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体如下：
一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员。
二、适用期限：2017年1月1日-12月31日。
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）公司董事在公司担任高级管理人员，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任高级管理人员的董事，不领取薪酬。
（2）公司独立董事薪酬为6万元/年（税前）。
2、公司监事薪酬方案
（1）股东代表监事宋慧东先生在公司除担任公司监事外未担任其他职务，不在公司领取监事薪酬。
（2）外部监事刘嘉厚先生监事薪酬为6万元/年（税前）；
（3）职工代表监事苏畅女士按照其所在公司担任职务领取薪酬，不另外在公司领取监事薪酬。
3、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪酬。
四、其他规定
2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；
3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会2017年5月23日
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2018-073上海天玑科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2018年12月7日上午10点在公司董事会会议室以现场加通讯的会议方式召开，会议通知于2018年11月27日以邮件方式发出。本次会议应到董事九名，实到董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长苏玉军主持，出席会议的董事逐项审议并通过记名方式投票表决通过了如下决议：
一、审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》；
同意公司拟使用自有资金人民币 1,000万元，设立“海南天玑鸿昇科技有限公司”（暂定名，以工商行政管理部门最终核定名称为准）。本公司出资人民币 1,000万元，占注册资本的100%。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。
经与会董事表决：同意票：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。
特此公告！
上海天玑科技股份有限公司董事会2018年12月7日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2016-128新疆中泰化学股份有限公司关于
发行中期票据到账的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“本公司”）五届三十五次董事会、2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》，同意本公司申请发行不超过 15亿元中期票据。根据中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2016]MTN341号），接受新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）中期票据注册，注册金额为人民币 15亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效。
2016年10月13日，公司在中市协注[2016]MTN341号注册通知书的额度内完成2016年度第一期中期票据（简称“16新中泰MTN001”）的发行。本次发行规模为人民币5亿元，扣除手续费后为4.985亿元，于2016年10月13日到账，期限3年，发行利率3.58%。由国家开发银行股份有限公司作为主承销。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一六年十月十五日
证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2015-089华闻传媒投资集团股份有限公司
关于调整公司非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
结合近期国内证券市场的变化情况，为确保本次非公开发行的顺利进行，并满足募集资金需求，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定，经慎重考虑，公司拟对 2015年 8月 17日公司第六届董事会第六次临时会议和2015年9月15日公司2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》之发行价格及定价原则、发行数量等进行适当调整，除此之外，发行方案其他内容保持不变。调整的具体内容如下：
一、“发行价格及定价原则”的调整
调整前为：
“本次发行价格将不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%，本次发行的定价基准日为公司关于本次发行的第六届董事会 2015年第六次临时会议决议公告日（2015年 8月 31日）。本次非公开发行股票的定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。
鉴于公司股票停牌起始日至定价基准日期间，公司根据 2014年度
股东大会审议通过的《2014年度利润分配预案及公积金转增股本预案》，以股份总数 2,051,228,683股为基数，向全体股东每 10股派发现金 0.50元（含税）。考虑公司实施 2014年度利润分配情况，公司董事会确定本次非公开发行股票的发行价格为不低于 16.18元/股。
在公司审议本次非公开发行股票的股东大会决议公告日至本次非公开发行获得中国证监会正式核准前，公司董事会可根据公司股票二级市场价格走势，经合法程序召开董事会会议（董事会决议公告日为调价基准日），对募集资金的发行底价进行调整，调整后的发行底价不低于调价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%。
具体发行价格将在取得中国证监会发行核准批文后，由发行人和保荐机构（主承销商）按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定。若本公司股票在定价基准日至发行日期间（若董事会根据公司股票二级市场走势调整发行底价的，则为调价基准日至发行日期间）发生除权、除息的，本次发行价格作相应调整。
公司的股票在定价基准日至发行日期间（若董事会根据公司股票二级市场走势调整发行底价的，则为调价基准日至发行日期间）有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行股份数量上限进行相应调整。”
调整后为：
“本次发行价格将不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%，本次发行的定价基准日为公司第七届董事会 2015年第二次临时会议决议公告日（2015年 11月 13日）。本次非公开发行股票的定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量。因此，本次非公开发行股票的发行价格相应调整为不低于 10.78元/股。
具体发行价格将在取得中国证监会发行核准批文后，由发行人和保荐机构（主承销商）按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定。若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的，本次发行价格作相应调整。”
二、“发行数量”的调整
调整前为：
“本次非公开发行股票数量不超过 24,199.0112万股（含 24,199.0112万股）。具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间（若董事会根据公司股票二级市场走势调整发行底价的，则为调价基准日至发行日期间）发生除权、除息事项的，发行数量将根据本次募集资金金额和除权、除息后的发行价格作相应调整。
本次非公开发行股票数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。”
调整后为：
“本次非公开发行股票数量不超过 36,320.9648万股（含 36,320.9648万股）。具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的，发行数量将根据本次募集资金金额和除权、除息后的发行价格作相应调整。
本次非公开发行股票数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。”
有关上述调整事项的《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》已经 2015年 11月 12日公司第七届董事会 2015年第二次临时会议审议批准，尚需提交公司 2015年第四次临时股东大会审议。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月十三日
股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临 2019-25河南豫能控股股份有限公司
董事会 2019年第 5次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.河南豫能控股股份有限公司董事会 2019年第 5次临时会议召开通知于2019年7月18日以书面和电子邮件形式发出。
2.2019年7月22日会议以巡签表决方式召开。
3.应出席会议董事 7人。赵书盈、余德忠、张勇、梁文董事和刘汴生、王京宝、刘振独立董事共7人出席了会议。
4.会议的召开和出席会议人数符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司子公司与招银租赁开展融资租赁（售后回租）业务的议案》
为拓宽融资渠道、调整融资结构，根据生产经营需要，公司子公司河南煤炭储配交易中心有限公司拟将部分生产设备以“售后回租”方式与招银金融租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额3亿元，期限2年，租金利率为同期贷款基准利率下浮20%，手续费为融资总额的2.48%。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
详见刊载于《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的河南豫能控股股份有限公司《关于公司子公司与招银租赁开展融资租赁（售后回租）业务的公告》。
三、备查文件
1.河南豫能控股股份有限公司董事会2019年第5次临时会议决议；
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司
董事会
2019年7月23日
证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2018-64广东锦龙发展股份有限公司
第八届董事会第二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第二次（临时）会议通知于 2018年 8月 7日以书面形式发出，会议于 2018年 8月 11日在公司会议室召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 8人，独立董事赵莉莉女士因出差在外授权委托独立董事汤海鹏先生代为行使表决权，公司监事、董事会秘书列席会议，会议由公司董事长朱凤廉女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于公司向渤海国际信托股份有限公司贷款的议案》。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
为偿还公司借款，公司董事会同意公司向渤海国际信托股份有限公司贷款人民币 8亿元，贷款期限 1年，贷款年利率为12%，公司以所持有的中山证券有限责任公司40%股权提供质押担保。公司董事会同意授权公司董事长就公司本次向渤海国际信托股份有限公司贷款事项代表公司签署《贷款合同》等法律文件。
本议案不构成关联交易。本议案在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会
二〇一八年八月十三日
证券代码:002687 证券简称:乔治白 公告编号:2017-015浙江乔治白服饰股份有限公司
关于第五届监事会第三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江乔治白服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议(以下简称“会议”)于 2017年 4月 18日于浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路 588号公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2017年 4月 7日以传真、邮件等方式发出，本次应出席会议的监事 3人,实际出席会议的监事 3人,会议由监事会主席沈泓达先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。经与会监事充分讨论、认真审议并表决,会议审议通过了如下决议:
1、以 3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司 2016年度报告及摘
要的议案》
监事会认为：公司2016年度报告的内容与格式符合中国证监会和深交所的规定,所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗
漏，真实、完整地反映了公司2016年度的经营情况、财务状况和现金流量。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
《公司2016年度报告》、《公司2016年度报告摘要》详见2017年4月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2016年度募集资金存放
与使用情况的专项报告及鉴证报告的议案》
《公司2016年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对公司2016年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存
放与使用情况鉴证报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、以 3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于续聘立信会计事务所为公
司 2017年审计机构的议案》；
经董事会审计委员会提议，续聘立信会计师事务所为公司2017年度的审计机构，聘期一年,并授权董事会与其协商审计费用并签订相关协议。
监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业
务审计从业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足
公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。该审计机构制定
的审计策略及计划符合审计准则，在审计过程中坚持独立审计原则，审计意见客观、公允地反映了的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。我们同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，
聘用期一年。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
4、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2016年度内部控制的自
我评价报告的议案》；
公司监事会认为：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，
结合自身的实际情况，积极完善公司法人治理结构，加大内部控制制度的完善
和检查的工作力度，公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合
当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营中各个流程、各个环节中起到了
较好的制度建设和执行、防范作用。《公司2016年度内部控制自我评价报告》
真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对评价报告
无异议。
《公司2016年度内部控制自我评价报告》刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
5、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2016年度财务决算的议
案》；
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
公司2016年度财务决算详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司年度报告》。
6、以 3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司 2016年度利润分配
预案的议案》
经立信会计师事务所审计，2016年母公司净利润为42,553,778.89元，根据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积金4,255,377.89元，公司本年度的可供股东分配的利润累计为175,761,206.30元。
根据公司近期经营的资金需求和公司发展的情况，公司2016年度利润分配
预案为：以2016年12月31日公司的总股本35,485.2万股为基数，向全体股东每
10股派发现金股利1.50元（含税），共计派发现金53,227,800.00元，结余未分配利润122,533,406.30元结转下一年度，不送红股，不以资本公积转增股本。
监事会认为：公司2016年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落
实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》，充分考虑了公司2016年度盈利状况、未来发展
资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。
本次利润分配预案须经2016年度股东大会审议批准后实施。
7、以 3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司及所属子公司向银行
购买理财产品额度的议案》
为提高公司资金收益率和使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，拟
同意公司及所属子公司累计使用不超过1亿元（含1亿元）人民币在各银行机构
购买保本型理财产品（在上述额度内，资金可以滚动使用）。购买理财产品的1亿元额度在股东大会审议通过之日起12个月有效期内可以滚动使用。
在购买理财产品的额度范围内，董事会提请股东大会授权总经理行使该项
投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为
受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议
等。
监事会认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，购买理财
产品有助于提高公司自有资金收益率和使用效率，同意此议案提交股东大会审
议。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。
8、以 3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司 2016年监事会工作
报告的议案》。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
《2016年监事会工作报告》详见2017年4月19日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
9、以 3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于调整公司监事薪酬的议
案》。
根据公司的发展情况，公司拟调整公司的监事薪酬，监事会主席薪酬为3万/年（税后），监事为2万/年（税后），职工监事按照公司《薪酬管理制度》执行与发放正常工资待遇，不再享受监事津贴。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
备查文件：
1、第五届监事会第三次会议决议
2、2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告
3、2016年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告
4、公司2016年度内部控制的自我评价报告
5、公司2016年度监事会工作报告
特此公告。
浙江乔治白服饰股份有限公司监事会