证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2015-083
广东正业科技股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开和出席情况
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年10月29日以公告形式在深圳证券交易所网站和中国证监会指定信息披露网站刊登了《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-079），本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2015年11月13日（星期三）下午 2:00在东莞市松山湖科技产业园区科技九路 2号广东正业科技股份有限公司一楼培训室以现场会议的方式召开，本次股东大会由董事会召集，董事长徐地华先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席的本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。
本次大会网络投票时间：
（1）现场会议召开时间：2015年11月13日（星期五）下午2点
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 11月 13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2015年11月12日下午15:00至2015年11月13日下午15:00期间的任意时间。
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共6人，代表股份45000000股，占公司有表决权总股份的75.00%。其中：出席现场会议的股东及股东代表共6人，代表股份45000000股，占公司有表决权总股份的75.00%；参加网络投票的股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权总股份的0.00%。其中持股5%以下中小股东4人，所持股份合计4499999股，占公司总股份的7.50%。
三、提案审议与表决情况
与会股东及其代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，表决形成如下决议：
累积投票表决情况
1、审议通过了《关于董事会非独立董事换届选举的议案》。
具体表决结果如下：选举徐地华担任第三届董事会非独立董事 45000000
股，选举徐国凤担任第三届董事会非独立董事45000000股，选举徐地明担任第三届董事会非独立董事45000000股，选举陈世荣担任第三届董事会非独立董事45000000股，选举梅领亮担任第三届董事会非独立董事45000000股，选举罗罡担任第三届董事会非独立董事45000000股。
2、审议通过了《关于董事会独立董事换届选举的议案》。
具体表决结果如下：选举何坚明担任第三届董事会独立董事45000000股，选举肖万担任第三届董事会独立董事45000000股，选举彭真军担任第三届董事会独立董事45000000股。
3、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
具体表决结果如下：选举林克担任第三届监事会股东代表监事45000000股；
选举范秀国担任第三届监事会股东代表监事45000000股。
非累积投票表决情况
4、审议通过了《关于第三届董事会拟任董事、独立董事及高级管理人员薪酬的议案》
具体表决结果如下：同意45000000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。其中出席会议的持股5%以下中小股东表决结果：同意4499999股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的10.00%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
5、审议通过了《关于第三届监事会拟任监事薪酬的议案》
具体表决结果如下：同意 45000000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权
0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。其中出席会议的持股5%以下中小股东表决结果：同意4499999股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的10.00%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
四、律师出具的法律意见
律师事务所麻云燕律师、李忠律师出席本次股东大会，并出具法律意见。结论意见认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会议事规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；
本次股东大会的召集人及出席人员的主体资格合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、公司2015年第三次临时股东大会决议；
2、公司2015年第三次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
附件：董事（独立董事）、监事简历
广东正业科技股份有限公司 2015年11月13日
徐地华先生，1963年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，东莞市优秀创业企业家，曾被评为“东莞市创业创新百名杰出人物”、“东莞市先进科技工作者”，系中国印制电路行业协会（CPCA）常务理事、CPCA科学技术委员会副会长、广东省高新技术企业协会理事、松山湖企业家协会副会长、东莞市科学技术协会项目评审入库专家。曾在大型PCB企业广东生益科技股份有限公司工作多年，熟悉PCB的生产制造流程、技术要求、相关产品及市场情况。1997年创办本公司，2002年起任本公司执行董事、总经理，现任本公司董事长、总经理。
徐国凤女士，1972年生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士。曾在东莞市生益电子有限公司工作多年，熟悉PCB的生产制造流程、技术要求、相关产品及市场情况。1997年参与创办本公司，负责营销工作。现任本公司董事、副总经理。
徐地明先生，1967年生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。曾从事个体经营工作，1997年加入本公司，负责销售管理工作。现任本公司董事、副总经理。
梅领亮先生，1973年生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。曾在广州柏高玛电子有限公司、德国 TOX公司深圳办事处、珠海方正科技多层电路板有限公司负责技术工作。2004年7月加入本公司，现任本公司董事兼技术/企划中心总监，全面负责公司的科技项目拓展及预研工作，先后主持参与多项国家、省、市级重点科技计划、科技攻关等项目的技术开发和工程实施工作，是国家级电子信息产业发展基金项目“印制电子喷印设备及工艺技术研发与产业化”的项目负责人，也是离子污染测试仪、特性阻抗测试仪、UV激光切割机等公司重点高新技术产品的项目负责人。在公司任职期间，累计在国家一级期刊发表科技论文7篇，承担国家火炬计划等各类政府科技项目10余项。
陈世荣先生，1957年生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。从事 PCB行业科学研究及生产实践多年，现任广东工业大学轻工化工学院副教授，硕士研究生导师、广东省省部产学研科技特派员、本公司董事等多项职务。
罗罡先生，1973年生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，1997年 9月至 2001年 1月于深圳市深业工贸发展有限公司担任经理职务；2001年 3月至今，任深圳市达晨创业投资有限公司投资副总监、本公司董事等多项职务。
彭真军先生，1963年生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，广
东财经大学法学院教授、硕士生导师，经济法硕士点负责人、导师组组长，广东财经大学MBA教育中心导师、广东红棉律师事务所律师，长期从事经济法、民商法等教学研究工作，有丰富的法律事务工作经验，擅长处理企业法律事务。2008年取得独立董事任职资格，先后担任广东广机国际股份有限公司和国义招标股份有限公司的独立董事，并兼任中国经济法研究会理事、广东省法学会学术委员会委员、广东省高级人民法院特邀审判理论专家、广东省人大常委会、广州市人大常委会和广州市人民政府立法咨询专家。现任本公司独立董事。
何坚明先生，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾在深圳市电子行业协会印制电路专委会担任资讯专员，负责行业分析工作，2002年担任深圳市泰漠印制电路资讯有限公司总经理，2009年至2014年担任深圳市线路板行业协会副秘书长。2014年至今在广东省印制电路行业协会担任常务副秘书长，对印制电路行业有深入的研究。现任本公司独立董事。
肖万先生，1976年生，中国国籍，无境外居留权，博士（财务管理）研究生学历，广东省科技厅科技特派员，华南理工大学工商管理学院财务管理系副教授、硕士生（含会计硕士）导师、公司财务与资本市场研究中心研究员，具备丰富的上市公司审计、风险控制及财务管理咨询经验。现任本公司独立董事。
范斌先生，1972年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾在湖北省陆水纸业有限公司、东莞万宝至电机设备有限公司工作，2007年 3月加入本公司，现任本公司监事、X光装备事业部总经理。
林克先生，1982年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2006年加入本公司。现任本公司监事、市场部总监，负责公司的市场推广、品牌策划、电子商务、科研管理、产权管理、项目申报以及企业文化工作。
范秀国先生，1962年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾在江西洪达医疗器械集团有限公司、浙江绿迪服饰有限公司任职，2007年 3月加入本公司，现任本公司监事、基建办主任。