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证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2017-059
武汉力源信息技术股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉力源信息技术股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知已于2017年7月18日以邮件形式告知各位董事，会议于2017年7月25日下午3：30在公司十楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事12人，实际出席董事12人（其中董事赵马克、侯红亮、王晓东、胡戎、李文俊、李定安、田志龙、刘启亮以现场方式参加，董事赵佳生、胡斌、田玉民、刘林青以电话会议方式参加）。会议由公司董事长赵马克先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
一、审议通过《2017年半年度报告》及其《摘要》的议案
经认真审核，董事们认为董事会编制的武汉力源信息技术股份有限公司 2017年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
《2017年半年度报告》及其《摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站；2017年半年报提示性公告同时刊登在公司指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
二、审议通过《关于公司全资孙公司鼎芯科技（亚太）有限公司向恒生银行申请应收账款保理业务》的议案
公司全资孙公司鼎芯科技（亚太）有限公司（下称“鼎芯亚太”）因业务规模的扩大，对流动资金的需求也相应增加，为了加速资金周转，保障公司日常经营资金需求，根据实际经营需要，同意鼎芯亚太向恒生银行有限公司申请应收账款保理业务，保理方式为无追索权保理，保理业务最高额度为1,500万港币，期限一年，最终保理额度以银行核准额度为准。
独立董事发表了相关独立意见。
详见同日公告《关于公司全资孙公司鼎芯科技（亚太）有限公司向恒生银行申请应收账款保理业务的公告》（公告编号：2017-061），及《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于为全资子公司南京飞腾电子科技有限公司向工商银行申请综合授信提供担保》的议案
公司全资子公司南京飞腾电子科技有限公司（下称“飞腾电子”）现因积极开拓电力一级市场业务，需投入大量运营资金，为支持飞腾电子经营对资金的需要，同意公司为全资子公司飞腾电子向中国工商银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行申请不超过2000万元综合授信提供连带责任担保，并由李文俊、强艳丽夫妇提供个人连带责任担保，同时飞腾电子以其等值的存货对公司提供反担保，最终授信额度以银行核准额度为准，期限从融资发生之日起1年。
独立董事发表了相关独立意见。
详见同日公告《关于为全资子公司南京飞腾电子科技有限公司向工商银行申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2017-062），及《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于提请召开公司2017年第四次临时股东大会》的议案
全体董事一致同意由公司董事会提请于2017年8月14日下午2：30在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2017年第四次临时股东大
会，审议本次董事会尚需提交股东大会审议的相关议案。
详见同日公告《关于召开2017年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2017-063）。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告！
武汉力源信息技术股份有限公司董事会2017年7月27日
分众传媒信息技术股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
——葛俊
本人作为分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在2016年度工作中谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利和履行职责，积极出席相关会议并认真参与各项议案的审议，对公司重大事项发表独立意见，既维护了公司的利益，更维护了公司全体股东尤其是中小股东的利益。
现就本人2016年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
本人积极参加公司股东大会及董事会，详细了解公司情况，认真审阅各次会议的议案及其相关材料，并发表了自己的意见和建议。
2016年度，公司共召开了 14次董事会，本人应出席 13次，均亲自出席。
对上述董事会审议的各项议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
2016年度，公司共召开4次股东大会，本人应出席3次，均亲自出席。
公司在 2016年度召集、召开的董事会及股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见的情况
1、2016年 1月 28日召开的第六届董事会第一次会议，本人发表了关于聘任公司高级管理人员、关于公司高级管理人员薪酬、关于收购股权的议案的独立意见。
2、2016年 2月 19日召开的第六届董事会第二次会议，本人发表了关于会计政策会计估计变更、关于使用自有闲置资金购买银行理财产品、关于增补第六届董事会独立董事、关于修订公司内部控制相关制度的独立意见。
所、关于 2015年度内部控制评价报告、关于三年期综合授信及对外融资额度、关于使用自有闲置资金购买银行理财产品、关于公司对外投资暨关联交易、关于修订公司内部控制相关制度的独立意见。
4、2016年6月6日召开的第六届董事会第六次会议，本人发表了关于公司为控股子公司提供担保的独立意见。
5、2016年 7月 22日召开的第六届董事会第七次会议，本人发表了公司关于拟发行短期融资券、公司关于拟发行中期票据、公司关于拟参与设立投资基金的独立意见。
6、2016年 8月 29日召开的第六届董事会第九次会议，本人发表了公司关于2016年8月-12月日常关联交易预计事项的事前认可意见和独立意见；发表了关于控股股东及其他关联方资金占用情况及公司对外担保情况的专项说明和独立意见、公司 2016年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告、公司关于拟发行超短期融资券、公司关于拟参与设立投资基金的独立意见。
7、2016年 9月 23日召开的第六届董事会第十次会议，本人发表了公司关于拟参与设立投资基金的独立意见。
8、2016年 12月 2日召开的第六届董事会第十二次会议，本人发表了关于公司为控股子公司提供担保的独立意见。
9、2016年12月12日召开的第六届董事会第十三次会议，本人发表了关于调整综合授信额度及对全资子公司提供担保额度、关于拟对全资子公司增资、关于拟参与设立投资基金、关于调整使用自有闲置资金购买银行理财产品额度、关于修订公司内部控制相关制度的独立意见。
三、日常工作情况
四、保护投资者权益方面所做的工作
本着对投资者负责的态度，本人认真勤勉地履行独立董事的职责，对公司的重大事项认真调研，并根据自己的专业知识审慎发表意见，独立、客观地行使表决权；持续关注公司的信息披露工作，使公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露制度》的规定，真实、准确、完整的完成信息披露工作，切实维护公司整体利益和广大中小股东的利益。
五、培训及学习情况
本人自担任独立董事以来，一贯注重学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解；积极参加深圳证券交易所、证监局等机构组织的相关培训，在不断提高自身履职能力的同时，也培养了保护公司和社会公众投资者权益的思想意识，切实维护公司利益和股东权益。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2017年，本人将秉承谨慎、勤勉、诚信的原则，继续担负起作为公司独立董事应有的责任，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通和合作，深入了解公司的生产经营和运作情况，积极参与公司重大事项的决策，并深入学习中国证监会、深交所的有关文件及法律法规，结合自身的专业知识和经验，为提高公司决策水平和经营业绩建言献策，坚决维护公司整体利益和中小投资者的合法权益。2017年度，希望公司稳健经营，审时度势，抓住机遇，再创佳绩以回报广大投资者。
独立董事：葛俊2017年4月26日
证券代码：002175 证券简称：东方网络 公告编号：2016-42
东方时代网络传媒股份有限公司
股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月24日接到股东彭朋先生关于股份解除质押事宜的通知，现将有关事项公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押到期日|实际购回日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|彭朋|是|534.42万股|2015-12-21|2017-07-10|2016-05-23|国联证券股份有限公司|15.23%|

二、控股股东股权累计质押的情况
彭朋先生持有公司股份 35,089,763股，占公司总股本的12.10%，本次解除质押5,344,200股，占其所持公司股份的15.23%，占公司总股本1.84%。截止本公告披露日，彭朋先生累计质押本公司股份9,800,000股，占其所持公司股份的27.93%，占公司总股本3.38%。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书（购回交易）
东方时代网络传媒股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十五日
证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2016-019幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
关于选举公司副董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2016年 9月 28日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，选举曹勇先生为公司第二届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事已就该事项一致发表了同意的独立意见，独立董事意见详细内容见证监会指定的信息披露网站。
曹勇先生简历附后。
特此公告。
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会2016年9月28日
附件：
曹勇先生简历：男,1962年9月生，江苏如皋人,中共党员,苏州大学财经专业本科学历,高级会计师职称。1986年7月任江苏商业专科学校会计教研室教师，1992年7月任江苏电视台财务科副科长，1996年3月任江苏电视台财务科科长，
2003年7月任江苏省广播电视总台（集团）盛世院线公司总经理，2003年12月任江苏省广播电视总台（集团）影视中心主任，2007年7月兼任江苏广电石湫影视基地公司总经理，2008年9月任江苏省广播电视总台（集团）广播传媒中心副总裁兼经营管理办公室主任，2014年1月任江苏省广播电视总台（集团）审计部（法律事务部）主任，截止2016年1月任江苏省广播电视总台（集团）投资管理部主任。
曹勇先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
股票代码：300400 股票简称：劲拓股份 公告编号：2016-052深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
关于公司控股股东解除部分股权质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 8日接到控股股东、实际控制人吴限先生的通知，获悉吴限先生将其所持有的公司部分股权办理解除质押手续，具体内容如下：
一、控股股东部分股份解除质押基本情况
吴限先生因个人资金需求分别将其所持有的公司限售股 1,450,000股和 2,100,000股股票质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行进行融资，质押期限分别为自 2015年 12月09日起至2018年12月9日止和自2016年3月16日起至2019年3月16日止。原质押情况详情请参见公司分别于 2015年 12月 24日以及 2016年 3月 16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东股权质押的公告》（公告编号：2015-041）和《关于控股股东股权质押的公告》（公告编号：2016-012）。
2016年12月8日，吴限先生将上述3,550,000股股份提前解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份解除质押登记手续。本次解除质押的股份，占其持有公司股份总数的8.69%，占公司总股本的2.96%。
二、控股股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，吴限先生共计持有公司股份40,864,500股，占公司总股本的34.05%；本次解除质押后，吴限先生仍累计质押股份11,718,000股，占其持有公司股份总数的28.68%，占公司总股本的9.77%。
特此公告。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会2016年12月8日
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2018-55国海证券股份有限公司关于
中国证监会解除公司相关业务限制的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年9月6日，公司接到监管部门通知，决定解除对公司采取的相关限制业务措施，恢复公司资产管理产品备案、新开证券账户及受理债券承销业务有关文件。
公司将秉承以客户为中心、以服务实体经济为导向、以监管要求为标准的发展理念，严守合规底线，强化内部控制，规范执业行为，不断提升规范运作水平，推动公司高质量发展，努力为资本市场和经济社会发展贡献更大力量。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会二〇一八年九月七日
证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编号：2016-062福建众和股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建众和股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2016年7月16日以电子邮件、书面材料等方式发出会议通知，于2016年7月19日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。本次会议发出书面表决票 5票，截止 2016年 7月 19日 15时共收回有效表决票5票，表决通过了以下决议：
以 5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于拟向控股子公司金鑫矿业进行增资及提供借款的议案》。
鉴于锂电新能源产业广阔发展前景，且金鑫矿业生产经营状况逐步向好，为解决金鑫矿业当前资金紧张局面，公司拟向金鑫矿业增资人民币2亿元并提供0.5亿元借款，用于其以偿还到期债务及补充营运资金，具体增资及借款相关事宜授权公司管理层负责。
本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
福建众和股份有限公司
董事会
二○一六年七月二十日
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2015-112宁夏中银绒业股份有限公司
关于本公司通过高新技术企业复审的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《高新技术企业认定管理办法》和《高新技术企业认定管理工作指引》的相关规定，本公司于2012年被认定为高新技术企业，
证书编号：GR201264000004，发证时间为2012年8月2日，有效期截止日期为2015年8月2日。
根据宁夏回族自治区《关于申报2015年度高新技术企业认定、
复审和名称变更的通知》，本公司于2015年5月进行了高新技术企业复审申报，于2015年10月28日再次收到宁夏回族自治区科技厅、宁夏回族自治区财政厅、宁夏回族自治区国家税务局、宁夏回族自治区地方税务局联合批准颁发的高新技术企业证书，证书编号：
GF201564000006，发证时间为2015年8月17日，有效期自发证之日起三年。
根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，复审认定合格的高新技术企业自被认定当年起三年内，按15%的税率征收企业所得
税。公司将及时到主管税务机关办理企业所得税涉税事项的备案。
由于公司目前享受西部大开发税收优惠政策，减按15%的税率征
收企业所得税，故本次被认定为高新技术企业不会对公司目前实行的所得税税率产生影响。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司
2015年 10月 30日
证券代码：000982 证券简称：*ST中绒公告编号：2017-76
宁夏中银绒业股份有限公司
关于重大资产重组的特别风险提示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司股票（证券简称：*ST中绒，证券代码：000982）自 2016年 11月 22日起停牌，宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司（以下简称“中绒集团”）及第二大股东恒天聚信（深圳）投资中心（有限合伙）拟筹划涉及公司的重大事项，并于 2016年 11月 29日发布重大事项停牌公告，公司于2016年12月6日起转入重大资产重组事项继续停牌。停牌期间，公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，结合事项进展情况及时履行了信息披露义务。
2017年5月21日，公司召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》及相关议案。2017年 6月 14日，公司召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案（修订稿）》及相关议案。2017年 6月 14日，公司召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及相关议案。
为有效提升公司盈利能力和持续经营能力，维护公司股东特别是中小股东利益，中银绒业拟向中绒集团出售除羊绒、羊毛、亚麻及其混纺类纺织品贸易业务以外的资产、负债，具体包括：（1）公司持有的中银原料100%股权、江阴中绒100%股权、Todd& Duncan Limited100%股权、Zhongyin (Cambodia) Textile Co., Ltd.91.89%股权、中银亚麻100%股权、中银毛精纺100%股权、丝路基金 5亿元劣后级出资额及相关权利义务；（2）公司持有的羊绒、羊毛、亚麻及其混纺类纺织品贸易业务以外的非股权资产及相关负债（特定负债除外）。
其中，特定负债包括：（1）公司所欠宁夏德能电力工程有限公司 9,230万元、林州市二建集团建设有限公司32,973.35万元、宁夏太阳升园林绿化工程有限公司4,019.79万元负债；（2）公司账面价值为47,252.11万元的递延收益以及账面价值为1,733.62万元的其他流动负债（一年内结转的递延收益）。
本次交易完成后，上市公司将主要经营羊绒、羊毛、亚麻及其混纺类纺织品贸易业务，不再从事羊绒、羊毛、亚麻及其混纺类纺织品的生产加工业务。
根据《关于进一步加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》第五条规定，本公司股票在停牌前存在交易异常，可能存在因涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会
2017年6月14日
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2017）001号
杭州泰格医药科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2017年1月12日（星期四）上午11:00
网络投票时间：2017年1月11日-1月12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年1月12日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年1月11日下午3:00至2017年1月12日下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长叶小平先生出差，本次会议由公司半数以上董事
共同推举公司董事曹晓春女士主持。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 53人，代表有表决权的股份总数为259,716,640股，占公司股份总数的54.6927%，其中：
出席现场会议的股东及股东代表12人，代表有表决权股份214,285,222股，占公司股份总数的45.1255%；通过网络投票的股东41人，代表有表决权股份45,431,418股，占公司股份总数的9.5672%。
除叶小平、曹晓春外，参加本次股东大会的其他股东持有公司股份数量占公司总股本的比例均在5%以下。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
经出席会议的股东及股东代表逐项审议，本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：
1、审议通过《关于杭州泰格医药科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要的议案；
表决结果：同意259,715,540股，占出席会议有表决权股份总数的99.9996%；反对0股；弃权1,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意 78,397,307股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9986%；反对0
股；弃权1,100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0014%。
2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》。
表决结果：同意259,715,540股，占出席会议有表决权股份总数的99.9996%；反对0股；弃权1,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意 78,397,307股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9986%；反对0股；弃权1,100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0014%。
四、律师见证情况
北京市嘉源律师事务所上海分所王元律师、傅扬远律师出席本次大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、杭州泰格医药科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议。
2、北京市嘉源律师事务所上海分所出具的《关于杭州泰格医药科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会二〇一七年一月十二日
证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2015-042汉王科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2015年 7月 30日上午10：30以现场方式在公司四楼会议室召开。本次会议的通知已于 2015年 7月 17日以电子邮件形式通知了全体董事、监事及高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事 9人，实到董事 9人。会议由公司董事长刘迎建先生主持，公司监事、董事会秘书、审计部负责人、及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场加通讯表决、记名投票的方式，形成决议如下：
一、以 9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《审议<公司 2015年半年度报告>全文及摘要的议案》
《公司 2015年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2015年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《审议<公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经核查，公司2015年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放或使用违规的情形。《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《汉王科技独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
三、以 9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于使用闲置超募资金及自有资金购买理财产品的议案》
为提高资金使用效率、合理利用公司闲置超募资金、自有资金，根据公司及控股子公司未来资金使用情况，在不影响募投项目、公司正常经营的情况下，公司及控股子公司拟滚动使用累计金额不超过人民币5亿元的闲置资金择机购买低风险短期理财产品（使用超募资金购买理财产品时必须有发行主体提供的保本承诺），其中，任一时点使用闲置超募资金及自有资金购买理财的金额分别不超过1.2亿元和2.5亿元。该议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于使用闲置超募资金及自有资金购买理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。公司监事会、独立董事、保荐机构对该事项分别发表了审核意见、独立意见和核查意见。
特此公告
汉王科技股份有限公司董事会
证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2016-025广博集团股份有限公司
关于开展远期结售汇业务的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，整没，有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十八会议审议并通过《关于开展远期结售汇业务的议案》，现将有关事项公告如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
公司出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产经营，公司（包括控股子公司，下同）计划在银行开展远期结售汇业务。
公司从事远期结售汇主要目的是充分利用远期结售汇的套期保值功能对境内汇率变动的对冲功能，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平。
二、远期结售汇品种和可行性分析
公司的远期结售汇业务，只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的远期结汇业务。
远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，与银行签订远期结售汇协议，约定未来结售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。公司在具体操作上，以远期结汇汇率为基础向客户报价，同时根据外币回款预测与银行签订远期结汇合约，从而锁定公司的汇率风险。
三、远期结售汇业务规模及投入资金
（一）预计远期结售汇金额
1、公司自2016年1月1日至2017年12月31日期间开展的远期结售汇业务，每年度规模不超过10,000万美元。
2、授权总经理在上述期间内开展外币远期结售汇业务，境内远期结售汇业务规模不超过10,000万美元（欧元远期结售汇业务规模折算为美元计算）。
（二）预计占用资金
母公司及控股子公司开展远期结售汇业务，在公司年度的总授信额度内循环使用。母公司及已申请银行授信的控股子公司开展远期结售汇业务不需要投入资金；未申请银行授信的控股子公司及境外子公司除需要根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外,不需要投入其他资金,该保证金将使用子公司的自有资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
四、远期结售汇的风险分析
（一）汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期
结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
（二）内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
（三）客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
（四）回款预测风险：外销部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
五、公司采取的风险控制措施
（一）当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。
（二）公司《远期结售汇业务内控管理制度》对远期结售汇额度、品种、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。
根据该制度，公司设立了专门的风险控制岗位，实行授权和岗位牵制。公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
（三）为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，同时公司为
部分出口产品购买信用保险，从而降低客户拖欠、违约风险。
（四）公司进行远期结售汇交易必须基于公司的外币收款预测，远期结汇合约的外币金额不得超过外币收款预测量。
六、独立董事意见
公司开展远期结售汇业务是围绕公司业务进行的，不是单纯以盈利为远期外汇交易，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《远期结售汇业务内控管理制度》，完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。经审慎地判断，公司独立董事认为公司通过开展远期结售汇业务，可以锁定未来时点的交易成本或收益，实现以规避风险为目的的资产保值。因此，独立董事同意公司远期结售汇业务年度累计总额不超过10，000万美元。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于公司第五届董事第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广博集团股份有限公司董事会二〇一六年三月二十九日
证券代码：002473 证券简称：圣莱达 公告编号：2017-001
宁波圣莱达电器股份有限公司
关于对宁波证监局上市公司询问函回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“圣莱达”、“公司”）于2016年
12月30日收到宁波证监局甬公司询问函2016年61号《上市公司询问函》（以下简称“询问函”）。公司对照问询内容进行了认真核查，现就询问函涉及的问题答复如下：
问题一：请说明圣莱达文化参与投资摄制影视作品是否符合公司发展战略
和主业发展方向。如是，请说明实际控制人控制的企业是否构成或将构成与上
市公司的同业竞争；如否，该投资事项是否构成实际控制人及其关联方变相非
经营性占用上市公司资金。
回答：
公司目前主营业务未发生改变。但由于公司现阶段处于亏损状态，面对主业业绩不理想，向咖啡机等智能水加热电器转型才刚起步并有一定起色，还不足以大幅改善公司业绩的情况下，公司管理层为解决面临的经营困境，在努力在做好主营业务，保证主营业务资金需求的基础上，积极寻求一些投资机会，以期达到增加公司收入、提升业绩的目的。公司成立全资子公司宁波圣莱达文化投资有限公司，是为了借助文化产业发展的大好形势和有力商机，借助大股东在文化产业的资源优势，为上市公司开拓新的利润增长点。
本次关联交易之所以选择与实际控制人有关的企业进行交易，主要是考虑到该行业的投资安全性、定价的公允性及收款的及时性，不会出现损害上市公司利益的风险。本次联合投资事项是基于合作基础上的关联交易，不会对关联方产生依赖性。本次对外投资有利于推动圣莱达文化业务的开拓，提升其生产经营能力，对公司经营和业绩将产生积极的促进作用，符合公司利益。公司与关联方发生的上述交易是正常经营的实际需要。相关交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益。因此不存在实际控制人及其关联方变相非经营性占用上市公司资金。
问题二：根据相关协议内容，“圣莱达文化无权将其在本合同项下的全部或部分权利义务转让给任何第三方”。请说明上述特殊条款对圣莱达文化的权利义务是否构成不当限制以及对上市公司可能造成的影响，以及公司董事会是否拥有决定上市公司放弃上述权利的最终权限。
回答：
根据两份联合投资制作协议内容，星美影业享有两部影片100%投资权，其将所持的上述两部影片投资份额中的20%转让给圣莱达文化，圣莱达文化自愿受让并拥有上述两部影片在全世界范围内对应投资收益权，且圣莱达文化有意向参与上述两部影片的投资，未有转让在本合同项下的全部或部分权利义务转让给任何第三方的意愿，因此上述条款对圣莱达文化的权利义务不构成不当限制以及不会对上市公司造成不利影响。
根据公司章程“第一百零七条董事会行使下列职权：（三）决定公司的经营计划和投资方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项”，公司董事会拥有该权限。
问题三：根据相关协议内容，“圣莱达文化享有优先收益权”，请说明该“优先收益权”的具体内容。
回答：
为保证圣莱达文化的投资安全性及投资收益，圣莱达文化与星美影业签署的电影《国家行动之猎狐》联合投资制作协议约定了优先收益权。电影的总收入，包括院线发行收入、电视播映、信息网络传播、音像制品等版权许可、转让、再许可、再转让收入，商务开发、衍生品，其他收入等。电影的总收入，扣除各收入渠道的各类税费及成本，包括不限于影片代理发行费、宣发费用等后剩余款项，按合同约定优先支付圣莱达文化。
问题四：根据相关协议内容，圣莱达文化享有总收益的20%收益权，高于其按比例应享有的14%收益权，请说明未来对该等超额收益确认的会计处理方式。
回答：
该影片（《国家行动之猎狐》）总投资额为8000万元，圣莱达文化投资 1600万元，占总投资额的20%，为维护上市公司利益，保证上市公司投资收益，合同
约定圣莱达文化取得20%的投资份额对应享有影片总收益20%的优先投资收益权来进行收益结算。圣莱达文化该项投资若未来取得收益，将按取得收益时有效的相关法律规定作出相应会计处理。
公司每位独立董事按照询问函要求对上述事项发表了独立意见，详见同日披露的相关公告。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司董事会
二〇一七年一月七日
证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2017-026南京奥联汽车电子电器股份有限公司
关于2016年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2016年度报告披露提示性公告于 2017年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会2017年4月24日
证券代码：002113 证券简称：天润数娱 公告编号：2017-073
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
股东股份质押公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“本公司”或“天润数
娱”）于2017年9月21日接到持股5%以上公司股东无锡天乐润点投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天乐润点”）的通知，天乐润点将其所持有的部分本公司股票办理股权质押业务，具体情况如下：
一、股票质押情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|天乐润点|否|7,800,000股|2017年9月14日|2019年9月14日|德邦证券股份有限公司|10.41%|融资|

二、股东股份累计被质押的情况
天乐润点持有本公司股份总数为74,901,296股，占公司总股本的比例9.93%，其所持有本公司股份累计被质押的数量为69,900,000股，占其持有的本公司股份总数的比例为93.32%，占本公司总股本的比例为9.27%。
三、备查文件
股份质押协议。
特此公告。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会二〇一七年九月二十一日
证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2018-048
创新医疗管理股份有限公司
关于重大资产重组业绩承诺补偿股份回购注销
完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购的应补偿股份涉及股东 1名，回购的股票数量共计 1,123,037股，占回购前公司总股本的0.2463%。
2、本次补偿义务人上海康瀚投资管理中心（有限合伙）应补偿的股份共计1,123,037股，由创新医疗管理股份有限公司以总价人民币1元回购并注销。
一、本次业绩承诺补偿股份回购注销简述
根据创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）与相关方签署的《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议》，结合标的资产 2016年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润（“扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润”以下简称“净利润”）实现数、2017年度净利润实现数及标的资产前期已补偿的情况，海宁康华医院有限公司（以下简称“康华医院”）和江苏福恬康复医院有限公司（以下简称“福恬医院”）的业绩承诺补偿义务人当期无需向公司支付补偿，齐齐哈尔建华医院有限责任公司（以下简称“建华医院”）的业绩承诺补偿义务人上海康瀚投资管理中心（有限合伙）（以下简称“康瀚投资”）当期应向公司支付补偿。
建华医院 2017年度的净利润实现数为人民币 11,765.12万元，低于承诺数。
建华医院的业绩承诺补偿义务人康瀚投资当期应补偿股份数量为 1,123,037股。
具体内容详见 2018年 4月 3日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《创
新医疗管理股份有限公司关于公司重大资产重组事项标的资产 2017年度利润承诺实现情况专项说明》（公告编号：2018-021）
二、董事会、股东大会审议情况
1、公司于2018年3月30日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于批准并授权董事会向重大资产重组事项业绩承诺方回购注销应补偿股份的议案》，相关内容详见 2018年 4月 3日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于提请股东大会批准并授权董事会向重大资产重组事项业绩承诺方回购注销应补偿股份的公告》（编号：2018-026）。
2、公司于2018年5月8日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于批准并授权董事会向重大资产重组事项业绩承诺方回购注销应补偿股份的议案》，相关内容详见2018年5月9日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《2017年年度股东大会决议公告》（编号：2018-042）。
三、此次实施补偿方案的具体内容
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于创新医疗管理股份有限公司发行股份购买资产并募集资金暨关联交易事项标的资产 2017年利润承诺实现情况专项审核报告》，标的资产 2017年度的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润与承诺数的对比情况如下所示：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|标的资产|2017 年度净利润承诺数|2017 年度净利润实现数|完成率|
|建华医院 100%股权|12,300.00|11,765.12|95.65%|
|康华医院100%股权|5,800.00|6,013.05|103.67%|
|福恬医院100%股权|980.00|1,049.29|107.07%|
|合计|19,080.00|18,827.46|98.68%|

根据公司与相关方签署的《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议》，结合标的资产 2016年度净利润实现数、2017年度净利润实现数及补偿义务人前期已补偿的情况，康华医院和福恬医院的业绩承诺补偿义务人当期无需向公司支付补偿，建华医院的业绩承诺补偿义务人康瀚投资当期应向公司支付补偿。
公司2016年度内、2017年度内未实施资本公积金转增股本、也未分配股票
股利。根据《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议》，康瀚投资当期应补偿金额计算公式为：当期应补偿金额=（基准日至当期期末累计承诺净利润数－基准日至当期期末累计实现净利润数）÷承诺期内各年度承诺净利润之和×本次交易的总对价－已补偿金额，即；当期应补偿金额
=（ 228,000,000.00-222,822,050.45）÷364,000,000.00×930,000,000.00－0=13,229,376.60（元）
康瀚投资当期应补偿股份数量的计算公式为：当期应补偿股份数量=当期应补偿金额/本次发行的股份价格，即：
当期应补偿股份数量=13,229,376.60÷11.78=1,123,037（股）
本次回购注销前，康瀚投资持有公司股份46,080,473股，大于应补偿股份数量1,123,037股，因此本次建华医院业绩承诺及补偿以康瀚投资持有的公司股份进行补偿，无需现金补偿。
根据《发行股份购买资产协议（建华医院）》、《发行股份购买资产协议之补充协议（建华医院）》，公司以总价人民币 1元向补偿义务人康瀚投资回购1,123,037股股份并予以注销。
四、本次回购注销后股份结构变化情况
|||||||||||||
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|||本次变动前||||本次变动增||本次变动后||||
|||数量||比例（%）||减（＋，－）||数量||比例（%|）|
|一、有限售条件股份|253,295,027||55.55||-1,123,037||252,171,990||55.44|||
|1、国家持股||||||||||||
|2、国有法人持股|8,488,964||1.86||||8,488,964||1.87|||
|3、其他内资持股|244,806,063||53.69||-1,123,037||243,683,026||53.57|||
|其中：境内法人持股|131,244,429||28.78||-1,123,037||130,121,392||28.61|||
|境内自然人持股|113,561,634||24.90||||113,561,634||24.97|||
|4、外资持股||||||||||||
|其中：境外法人持股||||||||||||
|境外自然人持股||||||||||||
|二、无限售条件股份|202,684,375||44.45||||202,684,375||44.56|||
|1、人民币普通股|202,684,375||44.45||||202,684,375||44.56|||
|2、境内上市的外资股||||||||||||
|3、境外上市的外资股||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|4、其他||||||
|三、股份总数|455,979,402|100.00|-1,123,037|454,856,365|100.00|

五、本次回购对公司每股收益的调整情况
||||
|-|-|-|
||2017年度|2018年1季度|
|本次回购前基本每股收益（元/股）|0.3087|0.0946|
|本次回购后基本每股收益（元/股））|0.3094|0.0948|

特此公告。
创新医疗管理股份有限公司董事会2018年6月2日
陕西省天然气股份有限公司独立董事
对相关事项发表的独立意见
根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，作为陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司第四届董事会第三次会议审议通过的《关于高级管理人员2015年度绩效年薪兑现及2016年度基薪标准的议案》的独立意见如下：
我们认为：该绩效年薪兑现及基薪标准有效的发挥了薪酬的激励作用，且履行董事会薪酬与考核委员会决议程序，所以同意该薪酬标准。
独立董事：何雁明、张俊瑞、赵选民、王智伟 2016年 10月 19日
西王食品股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票的事前认可意见
我们作为对西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，对公司非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的相关材料进行了充分审查，发表如下意见：
一、公司本次发行的有关议案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害公司和其他股东的利益。
二、本次发行的发行价格合理、公允，不存在损害公司或股东利益的情形。
三、本次发行有利于增强公司的持续经营能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，我们同意该等议案并同意将该等议案提交公司董事会审议。
独立董事：
董华 于小镭 张光水
广发证券股份有限公司
关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司
2018年持续督导培训工作报告
（2018年 12月）
保荐机构名称：广发证券股份有限公司 上市公司名称：深圳市杰恩创意设计股份有限公司保荐代表人姓名：王骞 联系电话：021-60750681
保荐代表人姓名：李声祥 联系电话：021-60750673
培训实施人员姓名：王骞
参加培训人员：公司主要董事、监事、高级管理人员等。
培训时间：2018年12月26日
培训对应期间：2018年度
培训主要内容：上市公司股东和董监高减持股份的若干规定、募集资金规范使用等
一、培训基本情况
2018年12月26日，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）对深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“杰恩设计”或“公司”）进行了持续督导专项培训，培训内容包括上市公司股东和董监高减持股份的若干规定、募集资金规范使用等。公司主要董事、监事、高级管理人员参加了此次培训。
二、培训内容简介
对《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告（2017）9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件中涉及的董监高买卖股份管理、募集资金规范使用等内容进行了理论和案例的讲解。
三、培训效果
公司参与培训的人员认真学习了本次授课相关课件，通过此次培训授课，公司董事、监事、高级管理人员等相关人员对上市公司股东和董监高减持股份、募集资金规范使用等相关法律、法规及规范性文件和相关要点案例进行了学习，加深了对相关法律法规及规范性要求的了解，增强了规范运作意识，培训效果良好。
（以下无正文）
【本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司2018年持续督导培训工作报告》之签字盖章页】
保荐代表人签名：_______________ _______________
王骞 李声祥
广发证券股份有限公司年 月 日
湖北台基半导体股份有限公司独立董事
关于对第三届董事会第十次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《湖北台基半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《湖北台基半导体股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为湖北台基半导体股份有限公司独立董事，基于独立判断的立场，现就公司 2015年年度报告
及第三届董事会第十次会议审议相关事项发表如下独立意见：
一、关于 2015年度关联交易事项的独立意见
公司 2015年度未发生重大关联交易，发生的关联交易属于与日常经营相关的所占同类销售比例较小的交易，定价公允，符合公司实际经营需要，不存在任何内部交易，该等关联交易的决策程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和《关联交易制度》的规定，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
二、关于 2015年度关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
1、公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。
2、截止 2015年 12月 31日，公司累计和当期不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况。
3、公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情况。
三、关于《2015年度内部控制自我评价报告》的独立意见
公司《2015年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司财务报告
和信息披露事务等相关内部控制制度的建立和运行，以及内部控制的监督、检查
独立董事意见等情况。公司已结合自身的经营特点，建立了一套较为健全的内部控制制度，并得到有效执行。公司董事会对《2015年度内部控制自我评价报告》的审议和表决程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。公司独立董事一致同意公司《2015年度内部控制自我评价报告》。
四、关于续聘会计师事务所的独立意见
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司董事会对《关于续聘会计师事务所的议案》的审议和表决程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。经独立董事事前认可并一致同意《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请福建华兴会计师事务所为公司 2016年度财务审计机构，聘期 1年，费用为 45万元。
五、关于公司 2015年利润分配方案的独立意见
公司 2015年度利润分配方案为：以 2015年 12月 31日公司总股份 14,208万股为基数，拟向全体股东按每10股派发现金红利2.50元（含税），共计派发3,552.00万元，剩余未分配利润结转下一年度。
我们认为：为更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发，所提出的 2015年度利润分配方案符合公司股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
专此独立意见！
独立董事意见（此页系《湖北台基半导体股份有限公司独立董事关于对第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》的签署页，无正文）
独立董事：
签字： 签字：
姓名：陈章旺 姓名：邹雪城
签字：
姓名：张慧德
签署日期：2016年 4月 8日