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通富微电子股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人陈贤，作为通富微电子股份有限公司第6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议17次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
陈贤本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否
则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期
间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判
断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间
，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：陈贤（签署）
日期：2017-11-27
证券代码：300692 证券简称：中环环保 公告编号：2018-039安徽中环环保科技股份有限公司
关于战略合作框架协议的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月15日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于签订战略合作框架协议的议案》，同意公司与安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“盛运环保”）签订《战略合作框架协议》，具体内容详见公司于2018年5月16日在巨潮资讯网上披露的《关于签订战略合作框架协议的公告》。
盛运环保于2018年5月23日披露了《安徽盛运环保（集团）股份有限公司关于公司、控股股东与四川省能源投资集团有限责任公司签署战略合作协议的公告》，盛运环保与四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称“川能集团”）、开晓胜签订了《战略合作协议书》。
一、盛运环保与川能集团、开晓胜签订的《战略合作协议书》对公司的影响
公司与盛运环保签署的战略协议仍然有效，公司与盛运环保签订的协议在盛运环保与川能集团签署协议之前，部分已经生效并得到有效的执行。公司与盛运环保的项目建设、EPC总包等合作不影响盛运环保与川能集团的合作，后续公司如与盛运环保开展进一步的合作，盛运环保将在征得川能集团同意后开展。
二、重大风险提示
（一）公司与盛运环保签署的战略合作框架协议属于框架性约定，是对双方合作的原则性约定，具体合作方式、合作项目需另行商议和约定。协议的后续执行存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）公司与盛运环保签署的战略合作框架协议后续的实施内容尚未明确，未来项目是否能够如期顺利实施尚存在不确定性，在协议期限内可能存在和发生其他不可预见或无法预期的履行风险。对于本次战略合作框架协议涉及事项的后续进展情况，公司将严格按照相关法规规定及时履行相应的决策审批程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽中环环保科技股份有限公司董事会
证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2015-038
成都硅宝科技股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都硅宝科技股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项，自2015年7月8日上午开市起停牌。该重大事项为非公开发行股票事项，并于2015年7月15日发布了《关于筹划非公开发行股票事项继续停牌的公告》（公告编号：
2015-037）。截止本公告日，本次非公开发行股票的初步预案已基本确定，内容摘要如下：
本次非公开发行募集资金总额为5000万元人民币，其中公司发起人股东共计认购4000万元人民币，员工持股计划认购1000万元人民币。本次募集资金主要用于公司全资子公司成都硅宝新材料有限公司在新津投资建设的五万吨/年有机硅密封材料项目建设。
本次发行价格锁定为做出本次非公开发行股票的董事会决议公告日前一个
交易日股票交易均价的90%。本次非公开发行的发行对象均以人民币现金方式认购本次非公开发行的股份。本次非公开发行股票的限售期为三十六个月，限售期自公司公告本次非公开发行的股票登记至发行对象名下之日起算。
目前，公司正在积极推进非公开发行股票相关工作，拟定非公开发行股票方案并尽快提交董事会、监事会审议，公司股票将不晚于7月24日复牌。
公司对股票停牌为广大投资者带来的不便表示歉意，敬请投资者谅解。
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司董事会
二0一五年七月十七日
股票代码:300647 股票简称:超频三 公告编号:2017-063
深圳市超频三科技股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市超频三科技股份有限公司（下简称“公司”）近日接到公司股东李光耀先生的通知，获悉李光耀先生将其所持有的本公司部分股份进行质押。现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李光耀|否|1,550,000股|2017年10月18日|解除质押登记手续之日|海通证券股份有限公司|38.2716%|个人财务安排|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，李光耀持有公司股票4,050,000股，占公司总股本的3.3750%，均为限售条件流通股；本次质押股份1,550,000股，累计已质押3,270,000股，占其所持公司股份的80.7407%，占公司总股本的2.7250%。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易协议。
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司董事会 2017年10月19日
证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2016-024
广东塔牌集团股份有限公司
关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告
重要提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 21日收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160804号），中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东塔牌集团股份有限公司董事会 2016年4月21日
证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2017-090深圳市优博讯科技股份有限公司
关于完成合资公司深圳市天眼智通科技有限公司工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为积极响应国家《新一代人工智能发展规划》的号召，深入布局生物识别、计算机视觉及机器学习等人工智能技术领域，促进人工智能技术及相关产品在物流、零售、金融等行业领域的推广应用，经深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过，公司拟与天眼智通（香港）有限公司共同出资在广东省深圳市设立合资公司“深圳市天眼智通科技有限公司”。具体内容详见 2017年 9月 5日公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2017-067）。
深圳市天眼智通科技有限公司已于近日完成工商设立登记并取得营业执照，具体登记信息如下：
名称：深圳市天眼智通科技有限公司
类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：LIU JINGFENG
统一社会信用代码：91440300MA5ETAKQ47
注册资本：人民币2500万元
成立日期：2017年10月25日
营业期限：2017年10月25日至2027年08月31日
经营范围：生物识别、计算机视觉和机器人软硬件产品的技术研发、销售；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让；计算机软硬件产品的批发、零售（不涉及外商投资准入特别管理措施）、进出口相关配套业务（涉及国营贸易、配额、许可证及专项管理规定的商品，按国家有关规定办理申请后经营）
特此公告。
深圳市优博讯科技股份有限公司董事会
证券简称：恒泰艾普 证券代码：300157 公告编号：2018-028恒泰艾普集团股份有限公司
关于控股股东、实际控制人增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）于 2018年 2月7日披露了《关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-016），2月 8日披露了《关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的补充公告》（公告编号：2018-017）。公司控股股东、实际控制人孙庚文先生计划自2018年2月7日起12个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式拟增持股数不低于500万股，不超过5000万股公司股份。
公司于近期接到孙庚文先生通知，获悉孙庚文先生通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式增持了公司部分股份，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况说明
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|-|-|-|-|-|-|-|
|增持主体|增持方式|增持日期|增持数量（股）|增持均价（元）|增持金额（元）|占总股本比例|
|孙庚文|集中竞价|2018年3月7日|119,300|6.40|763,520|0.02%|
|孙庚文|集中竞价|2018年3月8日|1,935,100|6.65|12,868,415|0.27%|

二、本次增持前后持股变动情况
本次增持前，孙庚文先生持有公司股份 109,300,737股，占公司总股本的
15.33%；本次增持后，孙庚文先生持有公司股份 111,355,137股，占公司总股本的15.62%。
三、其他事项说明
1、自2018年2月7日发布增持计划公告以来，孙庚文先生已完成公司股份增持5,373,500股。
2、孙庚文先生本次增持行为符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
3、孙庚文先生承诺：在本次增持期间及增持完成后的六个月内不转让所持公司股份。
4、本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。
5、公司将持续关注孙庚文先生后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
恒泰艾普集团股份有限公司董事会2018年3月12日
证券代码：000698证券简称：沈阳化工公告编号：2017-050
沈阳化工股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、担保情况概述
沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司沈阳石蜡化工有限公司（以下简称“蜡化公司”）在中国建设银行股份有限公司香港分行（以下简称“建行香港分行”）的壹亿伍仟万元整人民币融资提供连带责任担保。
2017年 9月 22日，蜡化公司与中国建设银行股份有限公司沈阳和平支行（以下简称“建行和平支行”）、建行香港分行签署了协议编号为 2017HPFC001的《中国建设银行跨境融资性风险参与合作协议书》。融资金额为人民币壹亿伍仟万元整，融资期限为 360天，自 2017年 9月 25日至 2018年 9月 20日。公司本次为蜡化公司壹亿伍仟万元整的融资所提供的担保均在公司与建行和平支行于 2017年 7月 27日签订的《本金最高额保证合同》规定的保证期间内。
上述担保事项已经公司第七届董事会第九次会议审议通过（详见公司 2017年 3月 30日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网刊登的公告编号
为2017-014相关内容）。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
根据深交所《上市规则》等法律法规的规定，该担保已经公司 2016年年度股东大会审议通过（详见公司 2017年 4月 29日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网刊登的公告编号为 2017-023相关内容）。
二、被担保人基本情况（沈阳石蜡化工有限公司）
1、成立日期：1997年 12月 31日
2、注册资本：1,821,308,000元
3、注册地点：沈阳经济技术开发区沈大路 888号
4、经营范围：汽油；液化石油气；石脑油；丙烯；压缩空气；丙烯酸；
丙烯酸甲酯；丙烯酸乙酯；丙烯酸丁酯；乙烯；甲基叔丁基醚；含苯或甲苯的制品；丁烯-1；氢气；氢气和甲烷混合物（压缩的）生产；聚乙烯；
混合芳烃；工业丙烯酸重组分、工业丙烯酸甲酯重组分、工业丙烯酸乙酯重组分、工业丙烯酸正丁酯副产物、重芳烃及化工产品与原料（危险化学品除外）生产、销售；运输设备租赁；技术转让；技术咨询；水煤浆加工；
自发自用电量销售；进出口业务（国家法律法规规定和禁止的项目除外）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
5、法定代表人：黄殿利
6、与公司的关系：系公司全资子公司
7、被担保公司的财务情况：
（1）截止2016年12月31日：资产总额570,876万元，负责总额383,307万元，净资产 187,569万元。2016年度：营业收入 588,137万元，营业利润-3,815万元，净利润 706万元。
（2）截止 2017年 6月 30日：资产总额 518,540万元，负责总额 328,742万元，净资产 189,798万元。2017年 1-6月份：营业收入 427,955万元，营业利润-466万元，净利润 1,665万元。
（注：2016年度财务数据已经审计，2017年前二季度财务数据未经审计。）截止目前，被担保人无担保、诉讼仲裁事项。
三、担保协议的主要内容
（一）蜡化公司与建行沈阳支行、建行香港分行签订的《中国建设银行跨境融资性风险参与合作协议书》主要内容（协议书编号：2017HPFC001）：甲方：沈阳石蜡化工有限公司
乙方：中国建设银行股份有限公司沈阳和平支行
丙方：中国建设银行股份有限公司香港分行
协议书主要条款：
第三条跨境融资性风险参与本金、利息和费用
融资本金：人民币 150,000,000元
融资期限：360天
从 2017年 9月 25日，至到期日 2018年 9月 20日
第五条担保方式
甲方同意乙方提供如下担保方式：第三方保证，保证人沈阳化工股份有限公司。
（二）公司与建行和平支行签订的《本金最高额保证合同》主要内容（合同编号：HP2017BJZGE002）
保证人（甲方）：沈阳化工股份有限公司
债权人（乙方）：中国建设银行股份有限公司沈阳和平支行
鉴于乙方为蜡化公司（下称“债务人”）连续办理发放人民币/外币贷款、开立信用证、跨境融资性风险参与等授信业务而将要与债务人在 2017年 7月 27日至 2018年 7月 27日期间签订人民币资金借款合同、外币资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议及/或其他法律性文件。
甲方愿意为债务人在主合同项下的一系列债务提供最高额保证。根据有关法律法规和规章，甲乙双方经协商一致，订立本合同，以便共同遵守执行。
第一条保证范围
一、本保证的担保范围为：
1.主合同项下不超过（币种）人民币（金额大写）叁亿元的本金余额；
以及
2.利息、违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项、乙方为实现债权与担保权而发生的一切费用。
第二条保证方式
甲方在本合同项下提供的保证为连带责任保证。
第三条保证期间
一、本合同项下的保证期间按乙方为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后两年止。
四、董事会意见
蜡化公司系公司全资子公司，其经营稳定，具有良好的偿债能力，不会对公司发展产生不利影响。根据深交所《上市规则》等法律法规的规定，该笔担保事项已经公司 2016年年度股东大会审议通过。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次担保后，公司及控股子公司累计对外担保总额为 154,500万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为36.57%。公司的对外担保事项不存在逾期担保，无涉及诉讼的担保。
六、其他
1、《中国建设银行跨境融资性风险参与合作协议书》（协议书编号：2017HPFC001）、《本金最高额保证合同》（合同编号：HP2017BJZGE002）。
2、第七届董事会第九次会议决议。
沈阳化工股份有限公司董事会二○一七年十月二十七日
各位股东及股东代表：
大家好。
我受康佳集团股份有限公司董事局的委托，向股东大会作《2015年度董事局工作报告》，请予以审议。
一、本公司报告期内主要经营情况
报告期内，本公司持续推进互联网战略，智能电视销售比重有一定幅度的增加，产品结构有所改善。但由于以下原因，公司出现了较大幅度的亏损：
1、报告期内，本公司收到深圳市财政委员会印发的《深圳市财政委员会关于扣回中央高效节能家电产品推广补贴资金的通知》，根据本《通知》的精神，本公司需要退回8,996万元节能补贴资金，并产生无法收回的账面应收国家节能补贴资金净额13,199万元，上述事项将相应减少本公司合并报表利润总额为 22,195万元；
2、公司由于经营需要有较大额度的美元融资，虽然自 2015年9月起公司增加开展锁汇业务以控制美元融资汇率风险，但2015年前三季度人民币兑美元的汇率出现贬值仍对本公司整体经营结果造成了较大的不利影响。本公司全年汇兑损失共计约2.29亿元；
3、报告期内，本公司管理层，特别是内销彩电业务管理层变动较为频繁，对公司凝聚力、员工士气、产品规划战略以及经营效率带来了较大冲击。因管理层变动，本公司在第三季度和第四季度对产品规划进行了两次调整，对本公司产品销售造成了不利影响。同时，本公司主营产品市场价格竞争激烈，导致报告期内主营业务的盈利能力出现一定幅度的下降。
报告期内，公司全年共实现营业收入183.95亿元，同比下降5.29%，实现归属上市公司股东的净利润-12.57亿元，同比下降2488.32%。
二、2015年的业务亮点
2015年，本公司不仅面对着产业蜕变所带来的巨大冲击和汇率市场引发的剧烈波动，也经历了内部考验和冲击。在这样的背景下，本公司顶住了压力，理清了经营思路和发展方向，为下一步的加快发展创造了有利的条件。本公司2015年的业务亮点如下：
（一）在不断的调整中理清了经营的思路和发展的方向
2015年，家电行业的竞争更加白热化，并且本公司受到汇率波动和管理层变动等不利因素的影响，业绩出现了较大幅度的滑坡。在这个过程中，本公司通过对业务的深入梳理和策略上的积极调整，稳定了经营盘面，并重新明确了业务布局，确立了集中优势资源全力发展主营业务的经营思路，为下一阶段加速发展营
造了良好的氛围。
（二）总部地块城市更新项目正式启动
2015年 4月，本公司搬到了新的办公大楼，总部地块城市更新项目正式进入实质性的建设阶段。当前，土地平整工作正按计划有序推进。
（三）主要业务变中求进
1、内销彩电业务
2015年，在制造方面，内销彩电业务通过不断完善工艺，提高了制造效率，另外通过严抓质量，产品质量水平不断提升。
在具体销售策略方面，内销彩电业务通过强化产品，抓补缺，让主销系列形成组合效应，产品迭代升级加强。用户服务部门通过对产品质量实时监控,提高了产品服务水平。
2015年内销彩电业务虽然由于经营层的变动，使得原定一些思路和策略出现了一些反复，业务在整体经营上不够理想，但通过第四季度的重新调整和规划，本公司的业务调整已大体完成，产品运作节奏开始显现，周转速度加快，销售业绩明显改善。应该说，目前内销彩电业务正走在一个整体向好的趋势中，调整初见成效。
2、外销业务
2015年外销业务克服了多重不利因素，紧紧抓住传统片区的空白市场，积极开拓潜力客户，充分结合后端资源，实现了传统客户销售规模的较大幅度增长，同时新开拓的重点新客户开花结果，使得客户结构愈加合理，并确保外销业务销售收入再创历史新高，另外外销业务由于毛利增加，盈利能力也进一步提升。
（3）手机业务
2015年，手机业务以产品及客户为主线，建立了以代工业务与品牌业务双管齐下的运营战略，同时下半年重新启动了内销品牌业务，推出了新品R1手机，并成立了以销售为主体的移动互联科技有限公司，形成了内外销齐头并进的业务模式，为今后的发展打下了基础。
（4）白电业务
2015年，白电业务积极应用互联网思维，着力发展电商业务,电商渠道得到快速发展。同时，白电业务通过内部管理的持续改善和优化，主推三门及多门精品冰箱，着力挖掘新的利润增长点和业务增长点，在比较困难的局面下取得了逆势增长，经营业绩得到较大幅度的改善。
三、2016年的产业形势分析
从产业角度来看，本公司2016年面临的形势有有利的方面，也有不利的方面：（一）有利方面：
互联网浪潮带来巨大的机会和无限的空间。本公司智能电视活跃用户2016年将持续增加，各类增值服务在电视端的运营开始走向成熟，视频、广告、教育、
医疗、游戏等方面已见到收益。
（二）不利方面：
1、2016年，彩电、白电、手机等市场总量的增长幅度有限。据中怡康数据，2016年，彩电的市场总量约为4877万台，仅比2015年增加了52万台；手机市场总量为4.4亿部，仅比2015年增加了1500万部；冰箱市场总量为2958万台，仅比2015年增加了12万台；空调市场总量为4109万部，比2015年减少了34万部，洗水机的市场总量也基本持平。
2、家电行业竞争更趋激烈：彩电行业增长缓慢，互联网时代下的彩电产能过剩造成行业生态链与价值链不断被重组分配，虽然新的技术也带来消费需求升级从而改善经营的机会，但总体而言，挑战多于机遇，市场竞争进一步加剧。
四、2016年的业务发展思路
1、积极推动机制变革
本公司将积极推动机制改革，在激励机制与约束机制方面推进市场化。
2、全链条均衡发展
本公司将着重抓好基础能力建设，做好规划、制造、研发、供应、推广、销售、售后等全链条每一个环节。
3、做好用户运营
大量的用户群可形成庞大的互动式平台，对于这个平台，本公司要做好用户运营，将本公司拥有的庞大用户群的优势和潜在价值能够逐步发挥出来，并转化为真正的价值增长，给本公司的业绩带来真正的贡献。
4、推动智能制造
本公司将以“智能制造”为核心，以产品质量和生产效率提升为抓手，以精益生产管理为载体，依托自动化、数字化、网络化、智能化工作的有效推进，通过智能生产标杆线的打造与MES系统(生产信息化管理系统)应用的持续深化，促进生产效率与产品质量同步提升。
以上报告，请予审议。谢谢大家！
康佳集团股份有限公司
二〇一六年四月七日
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2019-101
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
关于股东股权解质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2019年12月19日收到公司股东上海欣诚意投资有限公司(以下简称
“欣诚意”)的通知，其于2017年12月18日质押给国联证券股份有限公司的股份已于2019年12月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押
登记解除手续，本次解除质押股份数量为1,402,700股，占公司总股本的0.19%。
欣诚意持有本公司股份数量为42,637,067股，占公司总股本的5.90%。本次解质押后，欣诚意剩余质押股份数量为27,005,995股，占公司总股本的3.74%。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十九日
博雅生物制药集团股份有限公司
员工团购商品房管理制度
1.目的
为了稳定公司人才队伍，激活员工个体价值，鼓励公司及下属子公司（以下合称“公司”）员工在江西抚州当地购房置业，结合公司实际情况，特制定本制度。
2.团购商品房事项
2.1商品房名称：“博雅和苑”（暂命名，具体以实际情况为准），地址：江西省抚州市“安石大道以南、揭暄大道以北、金柅大道以西地块”（地块编号：DFB2018015）。
2.2团购价格：以公司及开发商商谈确定价格为准。
2.3团购数量：不超过250套。
2.4商品房购买程序：具体流程及操作事项由开发商出台及进行，且登记过户事项、办理住房贷款（公积金/商业）等事项，根据法律法规规定及实际情况由员工与开发商协商，自行处理。
3.员工参与团购条件：
3.1截止2018年10月13日在职员工。
3.2有长期服务公司的意愿。
3.3上年度绩效考核无不合格表现。
3.4购房目的为自住者。
3.5夫妻及子女（未婚）都在公司任职的，只能享受一套购买及补贴资格。
3.6公司规定具备的其他条件。
4.购房补贴
4.1补贴对象：参与“博雅和苑”团购商品房（以下简称“团购房”）的员工
额如下：
|||||
|-|-|-|-|
||团购房面积||补贴总额|
|90㎡||113400 元||
|120㎡||151200 元||
|140㎡||176400 元||

4.3补贴发放周期
|||||
|-|-|-|-|
||团购房员工||补贴发放周期|
|经理（含副经理）级及以上人员||60个月||
|经理级（不含）以下人员||36个月||

注：
4.3.1参与团购房员工的职位级别认定以本制度生效之日的职位级别为准。本制度生效后，如其职位级别发生变化，补贴发放周期仍按已确定的周期发放，不作变更。
4.3.2夫妻及子女（未婚）仅一人任职公司的，仅以该员工享受购房补贴，不得约定家属成员的分摊补贴额度。
4.3.3夫妻及子女（未婚）多人任职公司且存在多个职位级别的，以较高的职位级别认定补贴发放周期，但可约定各方每月补贴的分摊额度；如该员工离职，由其他在职家属成员按本制度要求签署文件并履行权利义务。
4.4每月补贴金额
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||团购房面积|||||||
||每月补贴金额||90 ㎡||120 ㎡||140 ㎡|
||补贴发放周期|||||||
|36个月||3150 元/月||4200元/月||4900元/月||
|60个月||1890 元/月||2520元/月||2940元/月||

本制度生效、服务期协议（见：5.服务期）生效且按照公司规定提供其他相关文件后当月起执行，按月发放。购房补贴和员工当月工资合并扣税（由公司代扣代缴），个税由员工自行承担。
5.服务期
5.1参与团购房员工须按公司要求签订《员工团购商品房补贴暨服务期协议书》（以下简称“《服务期协议》”），明确服务期内双方权利义务并严格履行各项条款，才能享受公司购房补贴，否则不享受。
5.2所有团购房员工应履行服务期60个月，自《服务期协议》生效之日起计算。
服务期内，如劳动合同期限变更或者届满，公司与员工应续订劳动合同，双方对续订劳动合同不能达成一致的，应按原劳动合同确定的条件继续履行至服务期终止之日。
5.3补贴期内，参与团购房员工因按照国家法律法规及公司相关制度规定发生退休、内部退养等情形，公司仍按本制度补贴形式发放购房补贴，该员工无需再提供服务。
6.违约及处理
6.1符合以下任一情形的，公司有权终止员工的购房补贴，并有权要求员工退还已发放的购房补贴：
6.1.1除员工按照国家法律法规及公司相关制度规定退休、内部退养等情形的，双方终止劳动关系的，包括但不限于：
6.1.1.1服务期未届满，员工辞职（含自动离职）或双方协商解除劳动关系的；
6.1.1.2服务期未届满，因存在《劳动合同法》第 38条、第 39条、第 40条、第41条规定的情形之一的，导致一方单方解除劳动合同的。
6.1.2在服务期内，员工转让、出租其购买的团购房的，其中：
6.1.2.1转让，包括签署《商品房/二手房买卖合同》等，已经过户或者未过户；
6.2在员工与开发商签署《商品房买卖合同》前，除本制度约定情形外，双方因任何原因终止劳动关系的，员工除返还已收取的购房补贴外，放弃或根据公司要求向公司其他在职员工转让“博雅和苑”购房资格；受让方应和公司签署《服务期协议》并按本制度继续履行义务。
6.3在员工与开发商签署《商品房买卖合同》前，除上述 6.2条规定外，员工进行退房、购房者变更、变更房型导致面积减少等应丧失购房补贴资格、终止或者减少补贴金额的，员工应在上述事项发生之日起5日内通知公司，并返还上述补贴/补贴差额。因变更房型导致面积增加的，员工继续按已确定商品房面积领取补贴，不得要求公司对增加面积进行购房补贴。
6.4在员工与开发商签署《商品房买卖合同》后，服务期届满前，双方因任何原因终止劳动关系的，员工应按以下形式返还补贴：
6.4.1员工为经理级（不含）以下人员的：在补贴期限届满（以补贴发放当日为准，下同）（含当日）前终止劳动关系的，员工应返还已收取的补贴，剩余补贴不再享受；在补贴期限届满之日（不含当日）起至服务期限届满之日期间终止劳动关系的，员工应返还未履行服务期限相应的补贴，补贴计算方法是：返还补贴=公司已支出的全额补贴×（1-已服务月份/协议服务月份）。
6.4.2员工为经理（含副经理）级及以上人员的：在补贴期限（即服务期限）届满（以《服务期协议》生效之日起 60个月为准）前终止劳动关系的，员工应返还已收取的补贴，剩余补贴不再享受。
7.其他
7.1以上未尽事宜，公司人力资源部负责最终解释；人力资源部、计划财务部负责本制度的执行。
进行修订。
7.3本制度有效期自生效之日起至员工服务期履行完毕之日止。
博雅生物制药集团股份有限公司董事会
泸州老窖股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
我们作为泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的规定，本着实事求是、认真负责的态度并基于自身的独立判断，对相关事项发表独立意见如下：
一、关于2019年日常关联交易预计情况的独立意见
2019年度日常关联交易事项是为满足公司日常经营的需要，属于正常的、必要的交易行为，交易价格符合定价公允性原则，不存在损害公司和股东利益的情形，对上市公司独立性未产生不利影响。董事会表决程序符合相关法规及公司《章程》规定，表决程序合法有效。
我们同意公司对 2019年度日常关联交易的预计。
二、关于公司2018年度利润分配预案的独立意见
公司董事会拟定的 2018年度利润分配预案符合上市公司现金分红相关政策及公司《章程》规定，事前充分听取了中小股东的意见，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。我们同意公司董事会拟定的 2018年度利润分配预案，并提请股东大会审议。
三、对《2018年度内部控制评价报告》的独立意见
公司内部控制制度较为健全，内部控制活动已基本涵盖了公司的所有营运环节，形成了较为科学、有效的内部控制体系，符合《企业
内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求。公司《2018年度内部控制评价报告》真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和检查监督的实际情况。
四、对2018年控股股东及其他关联方占用公司资金情况、对外担保情况的专项说明及独立意见
报告期内未发现公司控股股东及其他关联方有《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》所列占用公司资金的情形，也没有以前期间发生但延续到报告期的占用；报告
期未发现公司为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，公司当期无对外担保，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保。
五、关于续聘年度会计师事务所的独立意见
四川华信（集团）会计师事务所具备证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供年度审计、专项审计服务的经验和能力，在与公司合作过程中能坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正。我们同意续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司 2019年度审计会计师事务所，并提请公司股东大会审议。
六、关于公司公开发行公司债券事项的独立意见
公司目前的实际情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所现行有关公司债券政策和面向合格投资者公开发行条件的各项
规定，具备公开发行公司债券的资格和要求。本次公开发行公司债券的方案合理可行，有利于优化公司资本结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低公司融资成本，促进公司持续健康发展，符合公司及全体股东的利益。公司提请股东大会授权董事长或董事会授权的其他人士全权办理本次公开发行公司债券的相关事宜，有助于提高本次公开发行公司债券的工作效率。我们同意公司按照公司债券发行方案推进相关工作，并将本次公开发行公司债券相关议案提请股东大会审议。
独立董事：杜坤伦、徐国祥、谭丽丽、刘俊海
证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2018-034
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第四届董事会第十次会议于2018年8月30日以传真和电子邮件的方式通知各位董事，于 2018年 9月 5日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长易峥先生主持。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于调整闲置募集资金进行现金管理、闲置自有资金购买理财产品额度和期限的议案》
为了合理利用阶段性闲置募集资金，增加公司收益，公司拟将用于现金管理的募集资金额度由不超过 15,000万元人民币提升至不超过 28,000万元人民币；
使用闲置自有资金购买理财产品的额度保持不变，仍为不超过300,000万元人民币。在上述额度内，资金可滚动使用，使用期限调整为：自公司 2018年第一次临时股东大会审议通过之日起三年内有效。
公司使用募集资金进行现金管理、使用闲置自有资金购买理财产品，是基于公司有效利用资金的投资理财规划，在确保公司日常运营和资金安全、以及募集资金投资项目不受影响的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过合理规划现金管理及理财，可以提高公司资金使用效率，更好地实现公司资金的保值增值，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，符合上市公司和全体股东利益。
本议案已经由公司独立董事、监事会分别发表了同意意见，保荐机构出具了
《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江核新同花顺网络信息股份有限公司调整闲置募集资金进行现金管理、闲置自有资金购买理财产品额度和期限的核查意见》，详见2018年9月6日中国证监会指定信息披露媒体。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议表决。
二、审议通过《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司章程》的相关规定，公司拟于 2018年 9月 21日召开 2018年度第一次临时股东大会，详细内容见 2018年 9月 6日公司在中国证监会指定信息披露媒体刊登的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1.第四届董事会第十次会议决议；
2.独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告！
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司董事会
二○一八年九月六日
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2017-133浙江南都电源动力股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2017年10月27日以通讯表决的方式召开。公司于2017年10月20日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体董事，本次会议应参会的董事9名，实际参会的董事9名，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于<2017年第三季度报告全文>的议案》
2017年第三季度报告全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的公告，2017年第三季度报告披露的提示性公告刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上，供投资者查阅。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》
由于公司发行股份购买资产以及股票期权行权导致总股本增加，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年8月14日就向朱保义发行股份购买资产的股本变动情况出具了验资报告（天健验【2017】316号），并于 2017年 9月 27日就期权行权导致的股本变动情况出具了验资报告（天健验【2017】385号），合计后,公司总股本由原786,669,250股增至871,554,329股。根据2015年第一次临时股东大会及 2016年年度股东大会的授权，公司董事会拟对公司注册资本进行修改，并修订公司章程相应条款。
具体内容详见公司披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上《公司章程修订对照表》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司
董事会
海南双成药业股份有限公司
独立董事关于向激励对象授予限制性股票相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》、《海南双成药业股份有限公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司向激励对象授予限制性股票的相关事项发表独立意见如下：
公司本次限制性股票授予价格及数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》及公司《限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票授予价格调整、数量调整的规定，同意董事会对限制性股票授予价格、数量进行调整。
本次授予限制性股票的授予日为2015年4月17日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1-3号》、《中小企业板信息披露业务备忘录第9号：股权激励限制性股票的取得与授予》以及公司《限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司股权激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件的规定。
综上所述，我们一致同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为 2015年4月17日，并同意向符合授予条件的135名激励对象授予1,470万股限制性股票。
独立董事签署：王波、詹长智、姚利2015年4月17日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2017-159牧原食品股份有限公司
第二届监事会第四十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四十三次会议于2017年10月17日14:00在公司会议室召开，召开本次会议的通知已于2017年10月13日以书面、电子邮件等方式送达各位监事，本次会议由监事会主席褚柯女士主持。本次会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：一、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司2017年第三季度报告全文及正文>的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2017年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
报告正文详见 10月 18日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；报告全文详见 10月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
监 事 会
证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2017-096
山东齐星铁塔科技股份有限公司
关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议的合法合规性：公司第四届董事会2017年第四次临时会议审议通过《关于提请召开公司 2017年第四次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2017年第四次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
3、会议召开时间：现场会议定于2017年8月21日14：00
网络投票时间：2017年8月20日—2017年8月21日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 8月21日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年8月20日下午15：00至2017年8月21日下午15：00期间的任意时间。
4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票三种投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、股权登记日：2017年8月15日
6、出席对象：
（1）截至2017年8月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
7、现场会议召开地点：公司一楼会议室
公司地址：北京市朝阳区建国路58号
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的议案由公司第四届董事会 2017年第四次临时会议审议通过后提交，相关公告详见2017年8月1日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），提交程序合法合规，资料完备。
（二）本次会议审议议案
1、关于拟变更公司名称、证券简称的议案
2、关于修改《公司章程》的议案
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。
上述议案2需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、提案编码
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|提案编码|提案名称|该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：所有提案|√|
|1.00|关于拟变更公司名称、证券简称的议案|√|
|2.00|关于修改《公司章程》的议案|√|

四、会议登记方法
1、现场会议登记方式：
凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人身
份证；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件
以及法人证券帐户卡，以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间、地点：2017年 8月 16日—17日上午9：00—11：30，下午13：00—16：00，到本公司证券与法务中心办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项：
1、会议联系方式
联系单位：山东齐星铁塔科技股份有限公司证券与法务中心
邮政编码：100025
联系人：李伟
联系电话：010-85932265 传真：010-85932269
2、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
3、本次股东大会现场会议为期半天，参加现场会议的股东食宿、交通费自理。
山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会
二〇一七年七月三十一日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362359”，投票简称为“齐星投票”。
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
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|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|所有议案|100|
|议案1|关于拟变更公司名称、证券简称的议案|1.00|
|议案2|关于修改《公司章程》的议案|2.00|

股东大会对议案设置总议案的（总议案中不应包含需累积投票的议案），对应的议案编码为100。
（2）填报表决意见
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年 8月 21日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开前一日）下午3：00，结束时间为2017年8月21日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2
授权委托书
委托人名称： 持股数量：
兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席2017年8月
21日召开的公司2017年第四次临时股东大会，并授权对以下议题进行表决：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|该列打勾的栏目可以投票|表决结果|||
||||同意|反对|弃权|
|100|总议案：所有提案|√||||
|1.00|关于拟变更公司名称、证券简称的议案|√||||
|2.00|关于修改《公司章程》的议案|√||||

委托人签名： 委托人身份证号码：
（法人单位盖章）
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2015-027福建省永安林业（集团）股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 12月 24日，公司发布《重大事项停牌公告》，因公司控股股东—福建省永安林业（集团）总公司正在筹划与公司相关的重大事项，鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票（永安林业、000663）自 2014年 12月 24日起开始停牌。2015年 1月 15日，公司发布《关于重大资产重组停牌公告》，经向控股股东进一步确认，本次筹划的重大事项触及重大资产重组标准，因相关事项尚存在不确定性，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2015年 1月 15日起继续停牌。2015年 2月 12日，公司发布《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，申请继续停牌，并对此次重大资产重组的基本情况进行了公告。上述公告刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://cninfo.com.cn。
截止本公告发布之日，公司已委托独立财务顾问、法律顾问、审计评估机构积极开展本次资产重组的各项工作，已制定与福建森源股份有限公司资产重组的具体方案，正完善本次重大资产重组相关的公告材料。
为保障本次重组的顺利进行，维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会 2015年 4月 9日