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证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2017-045
南京三超新材料股份有限公司
关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买保本型银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京三超新材料股份有限公司（以下简称“三超新材”或公司）于第一届董事会第十一次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营的情况下，公司及子公司江苏三超金刚石工具有限公司（以下简称“江苏三超”）使用不超过人民币5000万元（含5000万元）的自有资金、不超过1亿元（含1亿元）募集资金，购买银行保本型理财产品。具体内容详见公司 2017年 5月 25日及 6月 13日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
近期，公司购买的部分理财产品到期赎回，并继续购买了保本型银行理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品的基本情况
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|委托方|受托方|产品名称|收益类型|金额（万元）|产品到期日|预计年化收益率|关联关系|资金来源|备注|
|南京三超新材料股份有限公司|宁波银行南京分行营业部|智能定期理财4号|保本浮动收益型|440|2017.12.3|3.90%|无|自有资金||
|南京三超新材料股份有限公司|宁波银行南京分行营业部|智能定期理财4号|保本浮动收益型|600|2017.12.4|3.90%|无|自有资金||

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|南京三超新材料股份有限公司|浦发银行江宁支行|利多多对公结构性存款|保证收益型|500|2017.12.20|4.20%|无|自有资金||
|江苏三超金刚石工具有限公司|南京银行城东支行|珠联璧合-月稳鑫1号|保证收益型|2000|2017.11.8|3.40%|无|募集资金||
|江苏三超金刚石工具有限公司|浦发银行江宁支行|利多多对公结构性存款|保证收益型|4000|2017.12.28|4.20%|无|募集资金|公司该募集资金监管账户在南京银行，现将该资金转入浦发银行临时账户(账户号：93130078801900000041），用于购买浦发银行结构性存款产品，到期后即将全部本息转回南京银行募集资金监管专户|

二、投资风险及控制措施
1、投资风险
（1）尽管本次公司拟购买的保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、针对以上投资风险，公司拟采取的措施
（1）额度内资金只能购买不超过十二个月保本型银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
（4）独立董事应当对理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内部审
计部门核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。
（5）公司监事会和保荐机构应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
（6）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司的影响
公司将坚持规范运作、谨慎投资的原则，在不影响公司募集资金投资项目的正常实施下，使用部分闲置募集资金进行适度的保本型银行理财产品投资，能够充分发挥募集资金的使用效率、适当增加收益、减少财务费用，有利于提高公司的财务收益。
四、相关审核及批准情况
《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》已经公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第八次会议和 2017年第一次临时股东大会审议通过，公司独立董事及保荐机构国信证券股份有限公司已发表同意意见。
五、公告日前十二个月内公司及子公司使用自有资金和闲置募集资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司及子公司在过去十二个月内除第一项披露事项外，其他使用闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的情况如下：
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|委托方|受托方|产品名称|收益类型|金额（万元）|产品到期日|预计年化收益率|关联关系|资金来源|
|南京三超新材料股份有限公司|南京银行股份有限公司城东支行|珠联壁合-月稳鑫1号|保本保证收益型|700|2016.10.12|2.60%|无|自有资金|
|南京三超新材料股份有限公司|南京银行股份有限公司城东支行|珠联壁合-月稳鑫1号|保本保证收益型|800|2016.11.23|2.60%|无|自有资金|
|南京三超新材料股份有限公司|南京银行股份有限公司城东支行|珠联壁合-月稳鑫1号|保本保证收益型|600|2017.01.11|2.60%|无|自有资金|
|南京三超新材料股份有|中国工商银行股份|工行理财共赢3号保本|保本浮动收益型|1776|2017.08.13|3.3%|无|募集资金|

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|限公司|有限公司句容支行|型2017年第19期A款|||||||
|南京三超新材料股份有限公司|中国工商银行股份有限公司句容支行|工行理财共赢3号保本型2017年第19期B款|保本浮动收益型|800|2017.10.18|3.5%|无|募集资金|
|南京三超新材料股份有限公司|南京银行股份有限公司城东支行|珠联璧合-季稳鑫1号|保本保证收益型|600|2017.8.30|3.4%|无|自有资金|
|南京三超新材料股份有限公司|南京银行股份有限公司城东支行|珠联璧合-月稳鑫1号|保本保证收益型|2300|2017.8.16|3.4%|无|自有资金|
|南京三超新材料股份有限公司|宁波银行南京分行营业部|智能定期理财2号|保本浮动收益型|846|2017.8.22|3.70%|无|自有资金|
|南京三超新材料股份有限公司|宁波银行南京分行营业部|智能定期理财2号|保本浮动收益型|909|2017.8.27|3.70%|无|自有资金|
|南京三超新材料股份有限公司|宁波银行南京分行营业部|智能定期理财2号|保本浮动收益型|245|2017.8.29|3.60%|无|自有资金|
|江苏三超金刚石工具有限公司|南京银行股份有限公司城东支行|珠联璧合-月稳鑫1号|保本保证收益型|6000|2017.9.13|3.4%|无|募集资金|
|南京三超新材料股份有限公司|工行崇明桥支行|中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品|保本浮动收益型|1776|2017.11.15|3.50%|无|募集资金|
|南京三超新材料股份有限公司|浦发银行江宁支行|财富班车3号|保证收益性|2300|2017.11.16|4.10%|无|自有资金|

六、备查文件
1、第一届董事会第十一次会议决议；
2、第一届监事会第八次会议决议；
4、独立董事关于公司第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
5、国信证券股份有限公司关于南京三超新材料股份有限公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金购买保本型银行理财产品的核查意见；
6、理财产品认购相关资料。
南京三超新材料股份有限公司董事会2017年9月29日
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2016-019银亿房地产股份有限公司重大资产重组继续停牌公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银亿房地产股份有限公司（股票简称：银亿股份，股票代码：000981）因筹划与宁波保税区管理委员会跨境电商的合作事项以及非公开发行股票收购境外资产事项，经公司申请，本公司股票已经于 2015年 8月 24日开市起停牌，并分别于 2015年 8月 31日、2015年 9月 9日、2015年 9月 14日、2015年 9月 21日、2015年 9月 28日、2015年 10月 12日、2015年 10月 19日、2015年 10月 26日、2015年 11月 2日、2015年 11月 9日、2015年 11月 16日、2015年 11月 23日、2015年 11月 30日、2015年 12月 7日、2015年 12月 14日、2015年 12月 21日、2015年 12月 28日、2016年 1月 5日、2016年 1月 12日、2016年 1月 19日、2016年 1月 26日、2016年 2月 2日发布了继续停牌的公告，其中与宁波保税区管理委员会跨境电商的合作事项已经公司第六届董事会第十九次临时会议审议通过，详见公司于 2015年 9月 14日披露的《关于签署战略合作框架协议的公告》（公告编号：2015-083）。
公司筹划的重大资产重组事项为拟通过非公开发行股票方式向控股股东宁波银亿控股有限公司或子公司（以下简称“控股股东”）收购全球技术和市场份额领先的汽车安全系统核心部件生产商ARC集团100%股权并募集配套资金。ARC集团具体包括ARCAS Automotive Group,LLC、ARC Automotive AsiaLimited和ARC Macedonia DOOELIlinden。截至目前，控
股股东已完成收购该项境外资产所涉及的发改、商务及外汇相关管理部门的前期备案或审批工作，并正在积极推进相关资产的后续收购和交割工作。
与此同时，公司已组织相关中介机构开展本次重大资产重组所涉及的尽职调查、预审、预评估等相关工作。
由于跨境收购受到多重因素影响，相关资产收购的最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，经公司申请，公司股票自2016年2月16日开市时起继续停牌。公司预计复牌时间不晚于2016年2月24日，同时承诺自2015年8月24日首次停牌之日起，公司股票累计停牌时间不超过六个月。
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二○一六年二月十六日
帝欧家居股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第三十三次会议相关事项
之事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，我们就帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）拟在第三届董事会第三十三次会议审议的《关于签署附条件生效的<四川帝王洁具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易之业绩承诺补偿协议之补充协议（三）>的议案》进行了事前审核，并与公司相关人员进行了有效沟通，现发表如下事前认可意见：
该议案符合公司长远发展规划，有利于股东分享公司未来发展成果，提高员工的凝聚力和上市公司竞争力。
我们同意将《关于签署附条件生效的<四川帝王洁具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩承诺补偿协议之补充协议（三）>的议案》提交公司第三届董事会第三十三次会议审议。同时，关联董事鲍杰军、陈家旺应回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为《帝欧家居股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三十三次会议相关事项之事前认可意见》之签字页）
独立董事：
_______________ ________________
曹麒麟 赵泽松
_______________ ________________
严洪 张强
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2016-053吉艾科技（北京）股份公司
2016年半年度报告及摘要披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 8月 18日，吉艾科技（北京）股份公司召开第二届董事会第四十次会议，审议通过了《关于<2016年半年度报告>全文及摘要的议案》。为使广大投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年半年度报告》、《2016年半年度报告
摘要》于 2016年 8月 19日在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露，敬请投资者查阅！
特此公告。
吉艾科技（北京）股份公司董事会 2016年 8月 19日
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2016-039
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2016年8月23日在深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室以现场及通讯方式召开，会议通知和议案于2016年8月12日以电子邮件及电话方式发出。会议应到董事9名，实到董事8名，独立董事冯东先生因工作原因未能出席会议，委托独立董事李青原先生代为出席并行使表决权。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。经与会董事充分讨论，本次会议形成如下决议：
1.审议通过《关于公司 2016年半年度报告及其摘要的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；
《深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2016年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.con.cn），《深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2016年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.con.cn）和证券时报。
2.审议通过《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；
《董事会关于 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.con.cn）。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会2016年8月25日
证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2019—045
海南高速公路股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2019年第三次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会
经公司第七届董事会第二次会议审议通过，同意于 2019年 11月 15日召开公司 2019年第三次临时股东大会。
（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（四）召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2019年 11月 15日（星期五）下午14:50；
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年 11月 15日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019年11月 14日下午15:00至2019年11月 15日下午15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日：2019年 11月 8日（星期五）
（七）出席对象：
1、截至 2019年11月 8日下午15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东因故不能到会的，可委托代理人出席会议并参加表决。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（八）会议地点：海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼 7楼会议室。
二、股东大会审议事项
审议《关于变更 2019年度财务审计和内控审计机构的议案》。
该议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，具体详见公司于 2019年 10月 30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《海南高速公路股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告》（编号：2019-043）和《关于变更2019年度财务审计和内控审计机构的公告》（编号：2019-044）。
该议案为普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。
三、提案编码
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||||||备注|
||提案|||||
||||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
||编码|||||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于变更 2019 年度财务审计和内控审计机构的议案||√||

四、现场会议登记办法
（一）登记方式：
1、个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；
2、出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；
3、异地股东可以通过传真方式登记。
（二）登记时间：2019年11月 11日上午8:30－11:30，下午 14:00－17:30。
（三）登记地点：公司董事会办公室
（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求；
1、个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人持股凭证；
2、法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代表人亲自签署的授权委托书、营业执照复印件（加盖公司公章）和持股凭证。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体操作流程详见附件1。
六、其他事项
1、现场会议联系方式
联系人：张堪省、杨鹏
联系电话：0898-66768394、66511500
联系传真：0898-66790647
2、会议费用：参与现场会议股东及委托人食宿、交通费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
公司第七届董事会第二次会议决议。
海南高速公路股份有限公司董事会
2019年 10月 30日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360886”，投票简称为“海高投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年11月15日的交易时间，即9:30—11:30和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年 11月14日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2019年 11月 15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席海南高速公路股份有限公司 2019年第三次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于变更 2019 年度财务审计和内控审计机构的议案|√||||

委托人姓名（名称）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人签字（盖章）：
委托日期：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
受托人签字（盖章）：
注意：授权委托书还应当注明如下信息：
1.没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
2.授权委托书签发日期和有效期限。
北京辰安科技股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
的事前认可意见
北京辰安科技股份有限公司（以下简称“辰安科技”或“公司”）拟以发行股份的方式向合肥科大立安安全技术股份有限公司（以下简称“科大立安”）全体股东购买科大立安100%股权，同时拟向不超过5名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过人民币 17,300.00万元（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《北京辰安科技股份有限公司章程》的规定，我们作为辰安科技的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断的立场，经认真审阅涉及本次交易的所有相关材料后发表事前认可意见如下：
一、本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大产重组若干问题的规定》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，符合公司发展战略，有利于增强公司盈利水平和可持续发展能力；
有利于保护中小股东利益；有利于公司的长远发展。本次交易方案具备可行性和可操作性。同意公司董事会就本次交易事项的总体安排。
二、根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条及第十四条的规定，公司本次交易不构成重大资产重组。本次交易中，发行股份购买资产的交易对方中范维澄系公司董事、袁宏永系公司副董事长兼总裁、苏国锋系公司执行副总裁；
范维澄持有上市公司股东德兴市辰源世纪科贸有限公司（以下简称“辰源世纪”）4.48%的出资份额，袁宏永持有辰源世纪21.67%的出资份额，苏国锋持有辰源世纪3.52%的出资份额，辰源世纪持有公司12.30%的股份；范维澄之配偶肖贤琦持有公司0.51%的股份，袁宏永之配偶李甄荣持有公司0.53%的股份，苏国锋之配偶武晓燕持有公司0.22%的股份。因此，根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
三、公司与相关各方拟签订的《发行股份购买资产协议之补充协议》、《业绩补偿协议之补充协议》以及公司为本次交易编制的《北京辰安科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次交易方案合理，具备可操作性和可行性。我们同意将上述报告书、协议及相关议案提交公司董事会审议。
四、公司聘请的资产评估机构具有证券、期货相关资产评估业务资格，选聘程序合规，评估机构及经办评估师与公司及本次交易涉及之标的资产的交易各方不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性。
五、公司本次交易中标的资产已由具有证券从业资格的审计机构和资产评估机构进行审计、评估并出具审计报告及资产评估报告。我们同意将上述报告及相关议案提交公司董事会审议。
六、本次交易完成后，科大立安将成为公司全资子公司。在科大立安业绩承诺期间，公司审议科大立安与公司关联方之关联交易时，由范维澄、袁宏永作为上市公司董事回避表决；范维澄之配偶肖贤琦、袁宏永之配偶李甄荣、苏国锋之配偶武晓燕作为上市公司股东回避表决；范维澄、袁宏永、苏国锋任意一人持有辰源世纪股权的，由辰源世纪作为上市公司股东回避表决。就本次交易构成关联交易以及交易完成后的关联人员回避表决，我们已知悉并同意将上述事项相关议案提交董事会审议。
综上，我们认为，公司本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，交易定价公允、合理，符合法定程序，也符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司中小股东利益的情形。我们同意将本次交易的交易方案及与相关其他议案提交公司董事会审议。
独立董事：于振亭、周大庆、路江涌
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司董事会2018年6月8日
深圳市农产品股份有限公司独立董事
关于公司使用部分闲置募集资金
投资银行保本理财产品的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司规范运作指引》的有关规定，我们作为公司第七届董事会独立董事，认真审阅了公司第七届董事会第三十三次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金投资银行保本理财产品的议案》，基于独立判断的立场，现就该
事项发表独立意见如下：
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司同意在12个月内使用最高额度不超过人民币2.5亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，有效期一年；在上述额度和有效期内，资金可以滚动投资银行保本承诺理财产
品。
我们认为：本次公司继续使用闲置募集资金投资银行保本理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上市公司规范运作指引》的相关规定；在保障资金安全的前提
下，公司滚动使用最高额度不超过人民币 2.5亿元部分闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相
抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。我们同意公司第七届董事会第三十三次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金投资银行保本理财产品的议案》。
深圳市农产品股份有限公司
第七届董事会独立董事
肖幼美 刘震国 刘鲁鱼
宁 钟 张志勇
二○一六年八月二十六日
北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座五层
5th Floor, Building C,The International Wonderland, Xindong Road, Chaoyang District, Beijing
邮编/ZipCode:100027电话/Tel:86-010-50867666传真/Fax:86-010-65527227
电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com
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北京市康达律师事务所
关于深圳市洲明科技股份有限公司
“洲明转债”2019年第一次债券持有人会议
的法律意见书
康达法意字[2019]第0267号致：深圳市洲明科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（以下简称“《暂行办法》”）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等法律、法规和规范文件以及《深圳市洲明科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《深圳市洲明科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则（2017年10月）》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）、深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司公开发行可转换公司债券（债
法律意见书券简称：洲明转债，债券代码：123016）2019年第一次债券持有人会议并出具本《法律意见书》。
为出具本《法律意见书》，本所律师谨作如下声明：
1、本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本《法律意见书》出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在法律意见书中，本所律师仅就公司本次债券持有人会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次债券持有人会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
2、本所律师同意将本《法律意见书》作为公司本次债券持有人会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见有关的所有文件材料及证言进行核查判断，现场见证了本次债券持有人会议并据此出具法律意见如下：
一、本次债券持有人会议的召集、召开程序
（一）本次债券持有人会议的召集
本次债券持有人会议由公司于2019年2月19日召开的第三届董事会第六十三次会议决议召集。
根据刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《深圳市洲明科技股份有限公司关于召开 2019年第一次债券持有人会议的通知》（以下简称“《会议通知》”），公司董事会已于2019年2月19日发布了关于召开本次债券持有人会议的通知公告。
经核查，本所律师确认公司董事会已按照相关法律法规及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的有关规定召集本次债券持有人会议，并已对本次债券持有人会议的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露。
法律意见书（二）本次债券持有人会议的召开
本次债券持有人会议采取现场和通讯相结合的方式。
经本所律师现场见证，本次债券持有人会议于 2019年 3月 7日（星期四）下午14:00，在深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号A栋一楼一号会议室召开，会议由公司董事长林洺锋先生主持。
经核查，本所律师确认本次债券持有人会议召开的时间、地点与公告内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次债券持有人会议的召集和召开程序符合相关法律、法规及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定。
二、本次债券持有人会议召集人和出席人员资格
根据《会议通知》，本次债券持有人会议的召集人为公司董事会。董事会作为本次债券持有人会议的召集人符合《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定。
根据出席会议人员签名册及授权委托书，出席本次债券持有人会议的债券持有人及债券持有人代理人共3名，其中具有表决权的债券持有人及债券持有人代理人共 2名，代表本次债券有表决权的债券张数 47,079张，代表的本期未偿还债券本金总额共计4,707,900元，占本次债券未偿还债券面值总额的0.8591%。
出席或列席本次债券持有人会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的相关中介机构人员。
经核查，本所律师认为，本次债券持有人会议的召集人、出席人员的资格符合相关法律、法规及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定。
三、本次债券持有人会议的表决程序、表决结果
法律意见书本次债券持有人会议采取现场投票表决和通讯表决相结合的方式召开，出席会议的债券持有人进行了记名投票表决，表决结束后，公司按《债券持有人会议规则》规定的程序进行了计票、监票，并当场公布表决结果。经统计，本次债券持有人会议审议的议案表决情况如下：
（一）《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点并使用募集资金向全资子公司增资的议案》；
表决结果：同意 47,079张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的100%；反对 0张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的0%；弃权 0张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的0%。
表决结果：通过。
经核查，本所律师认为，本次债券持有人会议的表决程序符合相关法律、法规及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
经核查，本次债券持有人会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定；召集人、出席会议人员的资格均合法、有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定，表决结果合法、有效。
本《法律意见书》正本一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于深圳市洲明科技股份有限公司“洲明转债”2019年第一次债券持有人会议的法律意见书》之专用签字盖章页）北京市康达律师事务所
负责人： 乔佳平 经办律师：李一帆
李肖肖
华意压缩机股份有限公司独立董事
关于第七届董事会 2017年第三次临时会议审议事项的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定,作为华意压缩机股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们就公司于2017年5月19日召开的第七届董事会
2017年第三次临时会议审议的有关议案及相关事项发表如下独立意见:
一、公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划
作为公司独立董事，我们认真审阅了《公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》。我们认为：
1、公司股东回报规划的制定是在综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、股东意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上制定的。
2、公司建立了对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，增强了公司分红政策的透明度，有利于投资者形成稳定的回报预期，切实维护了公司股东的合法权益。
综上所述，我们同意《公司未来三年股东回报规划（2017-2019）》
二、公司 2016年度业绩激励基金分配方案
作为公司独立董事，我们认真审阅了《公司2016年度业绩激励基金分配方案》。我们认为方案确定的激励对象符合国家法律法规、《激励方案》及实施细则的规定。本次业绩激励基金的分配方案符合公司及其全体股东的利益，有利于进一步激励公司经营层及核心员工的积极性。本次公司2016年度业绩激励基金分配方案的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会在审议此项议案时，有利害关系的董事符念平先生、朱金松先生、吴巍屿先生回避表决该议案，其表决程序符合有关法律法规的规定。本议案尚需提交公司股东大会批准。
基于独立判断，我们同意公司制定的《2016年度业绩激励基金分配方案》。
独立董事签名：
牟文 唐英凯 张蕊
二〇一七年五月十九日
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2015-014北京众信国际旅行社股份有限公司
对外投资进展公告（四）
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京众信国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月13日披露了下属全资子公司香港众信国际旅行社有限公司（简称“香港众信”）的参股公司JD Alps Limited的全资子公司 JD Moon RiverS.à.r.l.参与复星国际要约收购ClubMed地中海俱乐部股权事项（参见《对外投资进展公告（一）》（2014-061）），并于2014年12月2日、2014年12月20日，公告了《对外投资进展公告（二）》（2014-083）、《对外投资进展公告（三）》（2014-092），现将最新进展公告如下：注1：JD AlpsLimited：由香港众信、九鼎中国成长基金及九鼎中国成长基金二期共同在香港设立的公司，香港众信出资1200万欧元（1亿元人民币），持有JD Alps Limited的40%的股权。九鼎中国成长基金及九鼎中国成长基金二期出资1800万欧元，持有JD Alps Limited的60%的股权。
注2：JD Moon RiverS.à.r.l.：JD Alps Limited根据卢森堡的法律在卢森堡设立的全资子公司。JD Alps Limited持有JD Moon RiverS.à.r.l.100%的股权。
2015年2月12日，AMF（法国金融市场的监管机构）宣布Gaillon InvestII持有ClubMed地中海俱乐部33,400,691股股份（相当于Club Med92.81%的股本及至少91.57%的投票权）及持有ClubMed地中海俱乐部1,384,601份OCEANEs（相当于Club Med98.64%的已发行OCEANEs），至此公司参与的复星国际通过Gaillon InvestII发起的对ClubMed地中海俱乐部股权要约收购事项已经成功。
此次参与的收购香港众信的出资额为1200万欧元（1亿元人民币）。收购完成后，JD Moon RiverS.à.r.l.通过Gaillon InvestII间接持有ClubMed地中海俱乐部约4.67%的股份，香港众信间接持有ClubMed地中海俱乐部约1.87%的股份。
此次要约收购的各参与方将签署最终协议并采取必要行动以现金及权益向
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2015-014 Holding GaillonII出资，进而使其以现金及权益向Gaillon InvestII作出必要出资，履行要约收购下的付款义务。
特此公告。
北京众信国际旅行社股份有限公司董事会2015年2月13日
证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2018-004北京威卡威汽车零部件股份有限公司
关于股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东宁波福尔达投资控股有限公司(以下简称“福尔达投资”)股份补充质押的相关文件,具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|福尔达投资|否|73|2018-01-17|2020-01-16|国信证券股份有限公司|0.44%|补充质押|
|合计|-|73|-|-|-|0.44%|-|

此前福尔达投资持有的本公司股份质押情况详见公司于 2015年 1月 5日、2015年1月21日、2015年4月9日、2015年9月1日、2015年9月9日、2015年09月18日、2015年9月29日、2016年8月19日、2016年9月2日、2016年12月31日、2017年1月11日、2017年1月20日、2017年3月11日、2017年5月12日、2017年7月22日、2017年8月18日、2017年12月26日、2017年12月29日披露的《关于股东股权质押的公告》。
二、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，福尔达投资持有本公司股份共计164,080,000股，占本公司总股本的10.94%，累计被质押股数为 151,720,000股，占本公司总股本的
三、股东股份补充质押的情况说明
福尔达投资本次质押为对前次股票质押的补充质押，不涉及新增融资安排。
福尔达投资资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内。若后续出现平仓风险，福尔达投资将采取补充质押等方式应对平仓风险，公司将按规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、股票质押回购补充质押交易确认书。
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会2018年1月20日
天津汽车模具股份有限公司
2017年年度监事会工作报告
一、报告期内监事会的工作情况
2017年度，公司监事会共召开了7次会议，具体情况如下：
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|-|-|-|
|时间|届次|事项|
|2017年3月6日|第三届监事会第十六次临时会议|1、《关于根据股东大会授权调整募集配套资金方案的议案》2、《关于本次调整募集配套资金方案不构成重组方案重大调整的议案》3、《关于更新本次发行股份购买资产有关审计报告的议案》4、《关于修订<天津汽车模具股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书草案>及其摘要的议案》|
|2017年3月30日|第三届监事会第八次会议|1、《公司2016年度监事会工作报告》2、《公司2016年年度报告及其摘要》3、《公司2016年度内部控制评价报告》4、《公司2016年财务决算报告》5、《关于公司2016年日常关联交易情况的议案》6、《关于公司2017年度日常关联交易预计情况的议案》7、《公司2016年年度利润分配的预案》8、《关于监事会换届选举的议案》|
|2017年4月20日|第四届监事会第一次会议|1、《关于选举公司监事会主席的议案》|
|2017年4月25日|第四届监事会第二次会议|1、《公司2017年第一季度报告》|
|2017年5月20日|第四届监事会第三次会议|1、《公司2017年半年度报告及摘要》2、《关于2017上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》3、《关于会计政策变更的议案》|
|2017年8月25日|第四届监事会第四次会议|1、《公司2016年半年度报告及摘要》2、《公司关于募集资金2016上半年存放与实际使用情况的专项报告》3、《关于增加2016年度日常关联交易预计的议案》|
|2017年10月20日|第四届监事会第五次会议|1、《公司2017年第三季度报告》2、《关于变更部分募投项目实施地点的议案》|

二、监事会对公司 2017年度董事会的工作之独立意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2017年依法运作进行监督，认为：公司董事会运作规范、决策程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，认真执行了董事会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司不断健全和完善的内部控制制度；公司董事、高级管理人员均能认真贯彻执行国家有关法律、法规、公司章程和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为的情形。
2、检查公司财务的情况
报告期内，公司财务行为严格按照企业会计准则、《企业会计制度》及公司财务管理制度进行，运作规范。监事会认为：公司的财务报表真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果，没有发现虚假记载或重大遗漏。瑞华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告，其审计意见是客观公正的。
3、检查公司的关联交易情况
通过对公司2017年度发生的关联交易的监督，认为：报告期内公司发生的日常关联交易符合公司生产经营的实际需要，交易决策程序合法、合规，交易定价体现了公平公允原则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为。
4、检查公司收购、出售资产情况
报告期内公司以自有资金 17,318.9025万元成功拍得东风（十堰）实业持有的东风实业的25%股权,进一步扩大公司在汽车零部件领域的投资，有利于公司长远发展，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。
除上述事项外，报告期内公司没有发生重大收购、出售资产的情况。
5、监事会对 2017年内部控制评价报告的审核意见
监事会对董事会关于公司2017年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行进行了审核，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
天津汽车模具股份有限公司监事会
证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2019-051华致酒行连锁管理股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华致酒行连锁管理股份有限公司 2019年第三季度报告于 2019年 10月 22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
华致酒行连锁管理股份有限公司董事会 2019年10月 22日
证券代码：002310 股票简称：东方园林 公告编号：2018-162北京东方园林环境股份有限公司
关于签订民营企业债券融资支持工具意向合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次中债信用增进公司、民生银行、中关村融资担保公司为公司的债券融资提供支持，有利于进一步改善公司融资现状，拓宽融资渠道，降低融资成本，提高融资效率，优化债务结构，促进公司健康、可持续发展，对公司未来经营有着长期积极的影响。
2、本协议为意向性合作安排，具体合作内容以相关各方另行签署的正式协议为准。敬请广大投资者注意投资风险。
一、协议签署概况
为贯彻落实党中央、国务院关于金融支持民营企业发展，缓解企业融资难的决策部署，中债信用增进投资股份有限公司（以下简称“中债信用增进公司”）、中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）、北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村融资担保公司”）、北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”或“东方园林”）四方于2018年11月2日签署了《民营企业债券融资支持工具意向合作协议》（以下简称“本协议”）。
二、本协议主要内容
1.中债信用增进公司作为民营企业债券融资支持工具运作方，在支持工具项下积极与各方合作，支持东方园林通过债券市场融资。
2.民生银行拟作为主承销商，承销发行东方园林债务融资工具，并积极参与东方园林债券融资支持工具的创设。
3.中关村融资担保公司作为示范区政策性担保机构，将积极参与债券融资支持工具工作，为东方园林提供适度信用增进服务。
作，严格按照国家产业政策规定，依法合规开展生产经营。
三、协议履行对公司的影响
本次中债信用增进公司、民生银行、中关村融资担保公司为公司的债券融资提供支持，有利于进一步改善公司融资现状，拓宽融资渠道，降低融资成本，提高融资效率，优化债务结构，促进公司健康、可持续发展，对公司未来经营有着长期积极的影响。
四、风险提示
本协议为意向性合作安排，具体合作内容以相关各方另行签署的正式协议为准。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《民营企业债券融资支持工具意向合作协议》
特此公告。
北京东方园林环境股份有限公司董事会二〇一八年十一月四日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2018-014
茂硕电源科技股份有限公司
关于银行授信及提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）于2018年3月
26日召开的第四届董事会2018年第1次定期会议，会议审议通过了《关于银行授信及提供担保的议案》，现将相关情况公告如下：
一、情况概述
为满足公司经营管理及发展的需要，茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“茂硕电源”）经研究决定，公司及下属子公司拟向银行申请综合授信额度，具体如下：
公司拟向中国邮政储蓄银行深圳分行申请金额为不超过 10,000万元的综合授信额度，额度由公司及其子公司深圳茂硕电子科技有限公司（以下简称“茂硕电子”）共同使用，并由双方进行互保，期限1年。
茂硕电源的其他控股子公司向上述银行申请授信额度，额度纳入集团授信统一管理，由茂硕电源和子公司的其他股东共同提供连带责任保证。
以上授信方案、子公司授信额度以及担保事宜最终以各家银行实际审批结果为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求来确定。公司授权董事长顾永德先生代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
根据《公司章程》规定，上述对子公司的担保尚需提交股东大会审议。
二、被担保方基本情况
深圳茂硕电子科技有限公司
统一社会信用代码： 91440300697138869K
成立日期：2009年11月27日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2018-014
地址：深圳市南山区西丽松白路1061号
法定代表人：顾永德
注册资本：3,000万元
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：一般经营项目：计算机软件开发、系统集成、技术服务和销售；
经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目：以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营：开关电源、变压器、电感的设计、技术开发、生产和销售。
茂硕电子最近一年又一期的主要财务数据（单位：元）
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|项目|2017年（经审计）|2018年2月（未经审计）|
|负债|343,516,666.61|365,252,978.57|
|净资产|45,412,054.27|49,944,251.63|
|总资产|388,928,720.88|415,197,230.20|
|营业收入|372,570,708.40|54,094,114.24|
|净利润|13,827,559.99|4,532,197.36|

茂硕电子是公司的全资子公司，公司拥有其100%股权比例。
三、拟签订担保协议的主要内容
上述为公司计划向银行申请的授信额度，公司及上述控股子公司将根据实际经营需要，与银行签订授信合同及借款合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度，具体担保事项以与相关银行签订的担保协议为准。
四、董事会意见
本次银行授信，有利于满足公司经营管理及发展的需要，提高资金流转效率。
以上担保全部为对合并报表范围内的全资子公司之间的担保，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其生产经营所需，公司对其担保不会损害公司的利益。本次担保事项不涉及反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司本次拟为子公司提供不超过1亿元的担保，截至披露日，公司累计拟为
子公司提供的担保总额不超过人民币11.1亿元，上述担保金额均系公司为子公司
银行授信提供的最大限额担保，占2017年经审计净资产的122.99%，子公司实
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2018-014
际使用额度以银行最终批准为准。
截至披露日，子公司实际使用银行授信项下的流贷额度900万，银行承兑汇票额度为2,669.58万元，即公司为子公司提供的实际担保金额为3,569.58万元，占2017年经审计净资产的3.96%。
截至披露日，公司无违规对外担保情况，无逾期对外担保事项。
六、备查文件
1、《茂硕电源科技股份有限公司第四届董事会2018年第1次定期会议决议》；
2、《茂硕电源科技股份有限公司第四届监事会2018年第1次定期会议决议》；
3、《茂硕电源科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会 2018年第 1次定期会议的独立意见》。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司董事会
2018年3月27日
证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2014-062
嘉凯城集团股份有限公司
关于获得“城市客厅”投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资子公司嘉凯城集团（浙江）有限公司（以下简称“浙江公司”）通过竞拍以总价6950万元取得浙江省温岭市泽国镇城市客厅项目。具体情况如下：
一、项目地址：项目位于浙江省温岭市泽国镇，项目地块处于泽国镇新区商业核心区域，东靠东河路、西至规划路、北至泽国大道、南至规划路。
二、项目规划指标：土地出让年限为40年，项目占地面积约22,426平方米，出让用途为商服用地，出让期限为40年，容积率1.5-2.3，建筑密度≤50%，绿地率≥10%。
目前，浙江公司已经与温岭市国土资源局签署了《挂牌出让成交确认书》。
泽国镇是国家建设部小城镇建设试点镇、全省首个国家小城镇建设科技示范镇、省城镇体系规划中的小城市、浙江小城镇综合改革试点镇、省综合经济实力百强乡镇、省村镇建设现代示范镇、省绿色小城镇、省卫生镇、省教育强镇、省和台州市中心镇。
泽国城市客厅是本公司投资的第十个城市客厅项目，本公司将依托项目周边的教育、文化、卫生、政务服务等政府公共资源，把该项目打造成集政务服务、公共服务、体验式商业、餐饮娱乐和 O2O政务与商业等功能于一体的“嘉凯城•城市客厅”，成为全方位满足当地居民需求的商业、公共服务、休闲、娱乐、文化中心。
特此公告。
嘉凯城集团股份有限公司董事会二〇一四年十二月二十四日
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2019079内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2019年半年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司，2019年半年度权益分派方案已获2019年9月10日召开的2019年第六次临时股东大会审议通过，本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致，距离公司2019年第六次临时股东大会审议通过的时间未超过2个月。自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2019年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本
1,921,573,493股为基数，向全体股东每10股派4.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派
基金份额部分实行差别化税率征收），【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.800000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.400000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年10月24日，除权除息日为：2019年10月25日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年10月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年10月25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****122|中电投蒙东能源集团有限责任公司|
|2|08*****095|内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年10月14日至登记日：2019年10月24日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：
咨询地址：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司资本运营部
咨询联系人：代海丹、宋雪涛
咨询电话：0475-6196998 传真电话：0475-6196998
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2019年10月17日
证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2018-111
厦门盈趣科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2018年11月1日在厦门市湖里区嘉禾路588号七楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2018年 10月 27日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均出席了本次会议。本次会议由监事会主席吴文江先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式表决通过了以下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于转让全资子公司部分股权予其员工持股平台的议案》。
经审议，监事会认为：公司本次转让漳州盈塑工业有限公司（以下简称“漳州盈塑”）部分股权予其员工持股平台的事项，不存在损害公司及中小股东利益的情形，审议程序符合相关法律、法规的规定。同意公司本次转让漳州盈塑部分股权予其员工持股平台的事项。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让全资子公司部分股权予其员工持股平台的公告》。
特此公告。
厦门盈趣科技股份有限公司监事会
2018年 11月 2日