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证券代码：600153 证券简称：建发股份 编公告号：临2014—002厦门建发股份有限公司
关于参与宏发股份非公开发行 A股的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：宏发科技股份有限公司非公开发行的人民币普通股
投资金额：1.5亿元
一、对外投资概述
公司控股子公司联发集团有限公司（以下简称“联发集团”）以自有资金1.5亿元参与宏发科技股份有限公司（SH600885）（以下简称“宏发股份”）非公开发行，认购1,000万股宏发股份人民币普通股（A股）。
联发集团持有宏发股份股权的具体情况为：
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|认购前||||
|无限售流通股（股）|限售流通股（股）|合计（股）|占宏发股份股权比例（%）|
|83,668,728|4,850,361|88,519,089|18.57|

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|-|-|-|-|
|认购后||||
|无限售流通股（股）|限售流通股（股）|合计（股）|占宏发股份股权比例（%）|
|83,668,728|14,850,361|98,519,089|18.52|

二、投资标的基本情况
宏发股份于一九九六年二月五日在上海证券交易所上市，本次非公开发行后注册资本为人民币531,972,537.00元。
宏发股份的经营范围为：研制、生产和销售继电器、低压电器、接触器、自动化设备及相关的电子元器件和组件、机电产品、机械设备。货物或技术的进出口业务（国家限定或禁止货物及技术除外）；技术推广服务；工程和技术研究与实验发展；电工仪器仪表制造、销售；对电子行业、证券投资；物业管理。
宏发股份最近一年又一期的主要财务指标：
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||2012 年 12月 31 日\2012 年度（经审计）|2013 年 9月 30 日\2013 年前三季度（未经审计）|
|资产总额|2,961,901,680.82|3,307,292,863.57|
|净资产|1,656,436,644.48|1,913,455,680.88|
|归属于上市公司股东的净资产|1,117,797,875.22|1,332,491,080.48|
|营业收入|3,008,258,576.51|2,522,533,106.61|
|净利润|398,170,024.34|353,297,414.05|
|归属于上市公司股东的净利润|279,125,156.45|239,262,334.97|

宏发股份本次非公开发行的价格为 15.00元每股，共发行数量 55,333,300股，锁定期限为12个月。本次发行新增股份预计上市时间为2015年1月3日。
有关详情请参阅宏发股份于 2014年 1月 7日发布的《宏发科技股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》。
宏发股份本次募集资金投资用于高压直流继电器与电表组件产业化项目、低压电器技改扩能及产业化项目、高性能继电器技改扩能及产业化项目、继电器研
发能力及精密零部件配套能力升级改造项目。项目完成后，能够进一步提升宏发
股份的盈利水平，培育利润增长点，巩固行业地位，增强竞争能力，改善财务结构。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会二〇一四年一月十四日
5届21次董事会
恒生电子股份有限公司
创新业务子公司员工持股计划操作办法
为了延续和再造公司的创业机制，根据《恒生电子股份有限公司核心员工入股“创新业务子公司”投资与管理办法》，特制订本办法以资操作。
1.员工持股计划
1)在每家新成立的创新业务子公司中，扣除其他第三方投资者持股比例后，员工持股计划通常持有创新业务子公司20%-40%股权。遇有创新业务子公司独立上市或其他特殊情形的，其持股比例可以相应增减变动。
2)实行员工持股计划的创新业务子公司，其股权从投资主体角度可以分设为以下两类计划：
 A计划：统一投资于各创新业务子公司股份的组合计划，一般持有各创新业务子公司员工股部分50%左右的股份。
 B计划：某个创新业务子公司持股计划，一般持有该创新业务子公司员工股部分50%左右的股份。
2.员工持股计划对象
持股计划对象（核心员工或公司员工）分为四级：
1)公司核心层：
是指对公司能够产生全面重大影响的经营管理人员和核心专业技术人员（一般为M5以上核心管理人员和专业7级及以上核心专业技术人员）；
公司核心层主要参与 A计划，如果公司核心层成员同时也是事业部的主要经营管理人员，也可以部分参与相应子公司的 B计划；
2)事业部核心层：
5届21次董事会
是指对事业部经营管理产生全面重大影响的核心人员，包括直属事业部核心人员，子公司核心人员和总部直属机构和职能管理部门核心人员（一般为M2/专业5级及以上核心人员）；
事业部核心层同时参加A计划和B计划，以相应子公司的B计划为主；
总部机构和职能部门核心层人员以 A计划为主，一般不参加 B计划；
3)骨干员工，
公司各部门中发挥骨干作用的员工（一般为专业3级及以上人员）；
骨干员工参与各相应子公司 B计划，总部机构和职能部门骨干员工参与A计划；
4)普通员工；
恰当的机会，员工持股计划也可以适当考虑普通员工的持股。
3.持股计划之投资认股权与股票增值权
1)投资认股权系指公司员工经公司认可，基于自愿、风险自担的原则，与公司达成一致后通过延迟投资的方式，在未来从公司手中购买相应的投资平台公司的股份份额。投资认股权主要针对M1以上管理职级的员工。
2)股份增值权（股票增值权）
股票增值权主要针对管理职级为 M1以下的员工设立，可以更普遍的将持股计划覆盖到绝大多数员工，从而优化公司的价值分配体系。
3)从持股计划来源角度，分为以下四种：
创始投资认股权：创新业务子公司创立时向创始员工发行的认股权（不含首期直接现金出资部分）；
入职投资认股权：新人入职时，可以依法获得一定价值的认股权；
晋升投资认股权：员工岗位职级调整时可能获得增量的认股权；
绩效投资认股权：根据前一周期（以年度或适宜区间为一周期）绩效表现，可能获得一定价值的认股权。
4)认股权在被确认的同时将确定投资认股价格；
5)认股权从确认到投资入股将存在一定的时间差，期间可能产生一定的股份先期投资的资金成本，公司转让上述股份认股权时应加上按每月百分之一（1%）计算的资金时间价值。
5届21次董事会
4.持股计划之投资认购权与股票增值权分配原则
1)关注岗位价值。分配向核心岗位倾斜，向对业务成败起到关键影响的岗位倾斜。
2)强绩效导向。个体的绩效差异在股权分配上要得到充分的体现，不做平均分配。
3)关注文化认同。对于高度认同企业文化，有很强奋斗者精神，对团队和他人有很好的公司核心价值观影响力、带动力的骨干，在股权分配中应有体现。
4)考虑历史贡献。对于历史贡献（服务年限，过往绩效），在创始投资股权分配时应做考虑。
5)强业务关联。分配的子公司股份增值前景和激励对象的努力应有比较直接的关联。
6)分配层级递增原则。普通员工、骨干员工、事业部核心层、公司核心层在股权分配时，数量逐层递增，显著拉开差距。
5.创始投资认股权与股票增值权操作流程
1)公司执委会制订各子公司持股计划参与对象覆盖范围。除了骨干员工外，创始投资认股权与股票增值权的覆盖可以进一步拓展到普通员工。
2)公司执委会制订各层级的标准认股权投资价值金额，以及相应影响系数和调节范围。
3)公司执委会确定各业务单元绩效调节系数，初步框定各业务单元员工认股权投资价值或股票增值权价值总额。
4)事业部核心层负责进行本业务单元内创始认股权与股票增值权分配方案制订，方案制订将在公司规定的分配原则和框定的总额内进行。
5)公司执委会负责进行公司核心层创始认股权分配方案制订，并负责审核事业部提交的分配方案。
6)创始投资认股权与股票增值权分 2年行使，首期直接现金投资占50%外，后续认股权分两年认购，每年分别为25%。
5届21次董事会
6.入职投资认股权与股票增值权操作流程
1)公司执委会明确入职投资认股权与股票增值权分配的参与对象覆盖面。
2)根据各层级的标准认股权和股票增值权投资价值金额和相应影响系数，各部门在向应聘人提供 offer时可以给出入职投资认股权或股票增值权的额度提议，在业务线分管领导和人力资源总监会签后执行。
3)入职投资认股权与股票增值权分 4年行使，授予后满 1年开始每年行使25%。
7.晋升投资认股权与股票增值权操作流程
1)每年安排1次晋级投资认股权与股票增值权的调整。
2)公司执委会讨论确定当年可以分配的晋升投资认股权和股票增值权的总额度。
3)事业部核心层负责进行本业务单元内晋升投资认股权和股票增值权方案分配制订。
4)公司执委会负责进行公司核心层晋升投资认股权和股票增值权方案制订，并负责审核事业部提交的分配方案。
5)晋升投资认股权或股票增值权分 4年行使，授予后满 1年开始每年行使25%。
8.绩效投资认股权与股票增值权操作流程
1)每年安排1次绩效投资认股权或股票增值权的分配。
2)公司执委会讨论确定：
当年可以分配的绩效投资认股权及股票增值权的总额度；
各层级的绩效投资认股权和股票增值权标准额度。
各层级分配绩效投资认股权和股票增值权的参与比例；
各业务单元的绩效系数和由此测算的初步分配总额；
3)事业部核心层负责进行本业务单元内绩效投资认股权和股票增值权分配方案制订，方案制订将在公司规定的分配原则和框定的总额内进行。
5届21次董事会
4)公司执委会负责进行公司核心层绩效投资认股权和股票增值权方案制订，并负责审核事业部提交的分配方案。
5)绩效投资认股权或股票增值权分 4年行使，授予后满 1年开始每年行使25%。
9.关于公允价格
1)在涉及公司或其指定第三方回购或收购员工股份时，应依法遵循公平、公正、平等协商的原则，授权持股计划管理执行委员会确定股权转让的公允价格：
A、有外部价格则优先适用外部价格，外部价格指最近十二个月内外部投资者投资创新业务子公司的估值价格中之孰高者；
B.无外部价格则适用执委会以善意、合理、公允的角度确认的其他公允价格，在相关协议中明确。
2)在涉及公司或指定第三方回购或收购权益（包含股票增值权）时，参照本条第1款处理。
3)持股计划管理执行委员会也可以聘请独立第三方进行评估。
10.持股协议
1)员工按照其入股的投资平台公司（各有限合伙企业）签署相应的合伙协议及其相关文件。
2)上述入伙协议及相关文件需员工自愿、风险自担，并遵守与接受恒生电子相应的制度与办法规定。
11.其他
1)本办法的修订需经董事会审议和批准。执委会可以在操作办法基础上制定实施细则。
2)本办法自《恒生电子股份有限公司核心员工入股“创新业务子公司”投资与管理办法》的修订通过股东大会审议后生效。
苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
关于本次交易前 12个月购买、出售资产的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条第一款第（四）项规定，“上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产”。
上市公司在最近十二个月内发生资产交易的情况如下：
（一）收购苏州中固精密机械有限公司股权
2018年4月24日，上市公司召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司收购苏州中固精密机械有限公司100%股权的议案》，决定全资子公司苏州镭峰激光科技有限公司以现金 6,800万元收购苏州中固精密机械有限公司100%股权，以满足公司扩大产能的需求，交易已经完成。
（二）购买苏州市相城区黄埭镇东桥开发区健民路58号厂房及土地
2018年4月24日，上市公司召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司购买土地厂房的议案》，决定全资子公司苏州团结普瑞玛激光科技有限公司以 5,417.50万元购买苏州市相城区黄埭镇东桥开发区健民路 58号厂房及土地，目前已全部支付，不动产登记证尚未取得。
（三）收购苏州智冠光电科技有限公司股权
2018年5月，上市公司子公司苏州团结普瑞玛激光科技有限公司以4,724.44万元收购苏州智冠光电科技有限公司100%股权，交易已经完成。
（四）收购无锡昌鼎电子有限公司51%股权
2018年7月30日，上市公司召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司收购无锡昌鼎电子有限公司51%股权的议案》，决定全资子公司苏州迈智特智能科技有限公司以现金6,120万元收购无锡昌鼎电子有限公司51%股权，交易已经完成。
上述资产购买、出售的目的是为了服务上市公司战略发展，与本次交易无关。
苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会2018年11月18日
证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：2017-078号
西藏华钰矿业股份有限公司
关于控股子公司变更股权及工商注册信息的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股子公司西藏恒琨冶炼有限公司（以下简称“恒琨冶炼”）通知：
一、恒琨冶炼自然人股东邓平文先生通过股权转让协议方式将其持有的40%恒琨冶炼股权以贰仟万元人民币平价转让给西藏博舜创业投资有限公司。
二、恒琨冶炼于近期经西藏自治区工商行政管理局核准，完成了公司法定代表人变更等相关登记手续，并领取了新的《营业执照》，现将其注册信息变更情况公告如下：
法定代表人变更情况：由“宋照荣”变更为“赵伟”。
本次股权变更后恒琨冶炼注册资本未发生变化，公司所持恒琨冶炼股权未发生变化。
特此公告。
西藏华钰矿业股份有限公司董事会 2017年 12月 08日
证券代码：600114 证券简称：东睦股份 公告编号：（临）2016-068东睦新材料集团股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年11月10日
(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路 8号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|17|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|143,976,066|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|36.8446|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决，对需审议的议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。
公司董事长芦德宝先生主持本次股东大会。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 7人，池田修二董事和稲葉義幸董事因境外工作原因
未出席本次临时股东大会；
2、公司在任监事5人，出席4人，王三宁监事因工作原因未出席本次临时股东大会；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书肖亚军先生出席了本次股东大会，副总经理何灵敏先生、许凯先生列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于延长公司 2015年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|143,976,066|100.00|0|0|0|0|

2、议案名称：关于延长股东大会授权董事会办理公司 2015年度非公开发行股票相关事宜授权有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|143,976,066|100.00|0|0|0|0|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于延长公司 2015年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案|14,576,632|100.00|0|0|0|0|
|2|关于延长股东大会授权董事会办理公司|14,576,632|100.00|0|0|0|0|

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|2015 年度非公开发行股票相关事宜授权有效期的议案|

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所有议案均获得审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：张天龙、丁飞翔
2、律师鉴证结论意见：
上海市锦天城律师事务所律师现场见证公司本次临时股东大会并出具了法律意见书。见证律师认为：公司2016年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
特此公告。
东睦新材料集团股份有限公司2016年11月10日
证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2018-001
京投发展股份有限公司
关于获得土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2017年12月28日召开的第九届董事会第二十八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于参与北京市密云区檀营乡MY00-0103-6002地块R2二类居住用地国有建设用地使用权竞买的议案》，同意公司全资子公司北京京投置地房地产有限公司（以下简称“京投置地”）参与北京市密云区檀营乡MY00-0103-6002地块R2二类居住用地国有建设用地使用权竞买的工作，授权竞买小组决策单独或联合其他合作方参与竞买事项，并授权经营层办理后续相关事宜。
因当前土地竞买市场竞争激烈，公司参与土地竞买相关事宜涉及公司临时性商业秘密，及时披露可能会损害公司利益，根据公司《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》等相关规定，在履行了信息披露暂缓登记审批程序后，公司对第九届董事会第二十八次会议决议暂缓披露。
2018年1月4日，京投置地收到了北京市土地整理储备中心的成交确认书，京投置地竞得上述地块的国有建设用地使用权，成交价款为人民币19.425亿元，且竞得企业自持商品住房面积占该宗地居住用途建筑面积比例2%。京投置地将按100%持股比例设立项目公司，负责上述地块的开发建设。地块的具体情况如下：1、地块位置：东至檀东路，南至檀支一路，西至檀营街，北至站东路。
2、地块规划指标：建设用地面积63574.444平方米；建筑控制规模127149平方米（商品住宅127149㎡）；建设用地性质为R2二类居住用地；容积率为2.0。
3、出让年限：居住70年。
特此公告。
京投发展股份有限公司董事会2018年1月4日
证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：临 2018-048青岛汇金通电力设备股份有限公司
关于公司控股股东股权补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人刘锋先生通知，获悉刘锋先生将其持有的公司534万股有限售条件的流通股进行了补充质押，具体情况如下：
一、补充质押具体情况
2018年 10月 15日，刘锋先生将其持有的公司 534万股的有限售条件的流通股质押给德邦证券股份有限公司，质押股份约占公司总股本3.05%，初始交易日为 2018年 10月 15日，购回交易日为 2020年 2月 28日。本次股权质押是对刘锋先生前次股票质押式回购交易的补充质押，不涉及新增融资安排，相关质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。前次股票质押式回购交易详见公司于 2017年 3月 3日在上海证券交易所披露的公告临2017-014《关于公司控股股东部分股权质押的公告》、于2017年11月25日在上海证券交易所披露的公告临2017-064《关于公司控股股东部分股权质押的公告》、于2018年2月7日在上海证券交易所披露的公告临2018-006《关于公司控股股东股权补充质押的公告》、于 2018年 8月 9日在上海证券交易所披露的公告临2018-037《关于公司控股股东股权补充质押的公告》。
二、控股股东质押情况
截至本公告日，刘锋先生共持有公司有限售条件的流通股 3,840.2169万股，占公司总股本的21.94%，本次补充质押后，刘锋先生累计质押股份的数量为3,840.2169万股，约占其持有公司股份总数的100%，约占公司总股本的21.94%。
截至本公告日，本公司控股股东、共同实际控制人刘锋先生、刘艳华女士合计质押股份6,225.3169万股，约占公司总股本的35.57%。公司控股股东、实际控制人刘艳华女士的股份质押详情参见公司于2017年7月28日在上海证券交易所披露的公告临2017-039《关于公司控股股东部分股权质押的公告》、2018年2月 6日在上海证券交易所披露的公告临2018-005《关于公司控股股东股权补充质押的公告》、于 2018年 10月 10日在上海证券交易所披露的公告临 2018-047《关于公司控股股东股权补充质押的公告》。
三、可能引发的风险及应对措施
刘锋先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，质押风险在可控范围之内。本次质押是对前次股票质押式回购交易的补充质押，不会导致公司的实际控制人变更。若出现平仓风险时，刘锋先生将采取包括但不限于部分购回、提前购回等措施应对风险，并通知公司按照有关规定及时披露，敬请投资者注意风险。
特此公告。
青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会二〇一八年十月十七日
博汇纸业 股东大会法律意见书北京市君致律师事务所
关于山东博汇纸业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
致：山东博汇纸业股份有限公司
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会于 2017年 1月 23日下午 2:30在山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司会议室召开，北京市君致律师事务所（以下简称“本所”）接受公司委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规和规范性文件以及《山东博汇纸业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），就公司2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的召开出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了《山东博汇纸业股份有限公司 2017年第一次临时董事会会议决议公告》、《山东博汇纸业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》以及本所律师认为必要的其他文件和资料。
基于上述，本所律师根据《公司法》、《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
公司董事会于2017年1月6日做出决议召集本次股东大会，并于2017年1月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上发出召开本次股东大会的公告，该公告中载明了召开本次股东大会的日期、网络投票的方式、时间以及审议事项等，决定于2017年1月23日召开本次股东大会，股权登记日为2017年1月16日。
博汇纸业 股东大会法律意见书本次股东大会由公司董事长郑鹏远主持。据此，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格合法有效
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 20人，代表公司股份390,242,234股，占公司总股本的29.1913%。
出席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事和公司高级管理人员。经审查，前述人员的资格均为合法有效。
三、本次股东大会的表决程序合法有效
经审查，本次股东大会的所有表决事项都已在召开股东大会公告中列明。本次股东大会采用记名投票和网络投票表决方式，对列入议事日程的提案进行了逐项投票表决；
审议事项的表决，经过了出席本次股东大会的股东代表和监事监票清点，并当场公布了表决结果；
本次股东大会的表决结果：本次股东大会审议的事项为普通决议事项，获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权的过半数通过。
本次股东大会审议并通过了《关于同意全资子公司—江苏博汇纸业有限公司拟投资建设二期年产 75万吨高档包装纸板项目的议案》。
表决结果：同意股数 390,242,232股，占出席会议股东所持有效表决权的99.9999%，反对股数2股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0001%，弃权股数0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%。
本次股东大会的表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
四、结论意见
本所律师基于上述审核认为，公司 2017年第一次临时股东大会的召集、召
博汇纸业 股东大会法律意见书开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2017年第一次临时股东大会的人员资格合法有效；公司 2017年第一次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的决议合法有效。
[下接签署页]
博汇纸业 股东大会法律意见书（此页无正文，为北京市君致律师事务所为山东博汇纸业股份有限公司 2017年第一次临时股东大会出具的法律意见书之签署页）
北京市君致律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人（签字）：__刘小英 __ 王海青：王海青
陈朋朋：陈朋朋
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2015-015天津百利特精电气股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司章程》规定，公司设职工代表监事一名，由公司职工代表大会选举后直接进入监事会。根据公司工会的函，公司职工代表大会会议选举张金明先生为公司第六届监事会职工代表监事。
本次选举产生的职工代表监事将与股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第六届监事会，任期与第六届监事会任期一致。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司监事会二〇一五年三月十七日
附：职工代表监事简历
张金明，男，54岁，本科学历。曾任天津市百利电气有限公司董事会办公室主任，天津市百利高压电气有限公司总经理。现任天津百利特精电气股份有限公司总经理助理、职工监事。
证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：2018-055上海剑桥科技股份有限公司
首次公开发行限售股部分上市流通公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为 2,034,430股
本次限售股上市流通日期为 2018年11月30日
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海剑桥科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2017］1829号）核准，上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”或“剑桥科技”）向社会公众首次公开发行（以下简称“首发”）24,467,889股人民币普通股（A股），公司股票于 2017年 11月 10日在上海证券交易所挂牌上市。
公司首发 A股股票完成后总股本为 97,871,555股。其中无限售流通股为24,467,889股，限售流通股（以下简称“限售股”）为73,403,666股。
本次上市流通的限售股为公司首发限售股，涉及1名股东，为上海盛彦投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海盛彦”），该部分限售股计 2,034,430股，占其拟上市流通日公司总股本128,780,022股的1.58%。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
自公司 2017年度利润分配暨资本公积金转增股本预案实施完成之日起，公司总股本由 97,871,555股增至 127,233,022股。其中无限售流通股为 31,808,256股，限售股为95,424,766股，各相关股东所持有的限售股数量同比例增加。
经2018年第一次临时股东大会审议通过，公司实施2018年股票期权与限制性股票激励计划，首次授予日为2018年9月10日，公司向320名激励对象授予股票期权558.87万份，向121名激励对象授予限制性股票156.00万股。根据《上
市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，公司于2018年11月5日完成了本次激励计划的首次授予登记，实际登记限制性股票154.70万股，股票期权555.23万份。
截至本公告日，公司总股本为 128,780,022股，其中无限售流通股为53,216,661股，限售股为75,563,361股。
上海盛彦所持限售股在 2017年度利润分配暨资本公积金转增股本预案实施前后及限制性股票登记完成后所持限售股的数量具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|转增实施前总股本97,871,555股||转增实施后总股本127,233,022股||限制性股票登记后总股本128,780,022股||
||持有限售股数量（股）|占总股本比例|持有限售股数量（股）|占总股本比例|持有限售股数量（股）|占总股本比例|
|上海盛彦投资合伙企业（有限合伙）|1,564,946|1.60%|2,034,430|1.60%|2,034,430|1.58%|

三、本次限售股上市流通的安排
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》，上海盛彦所持剑桥科技限售股的限售期应为 12个月，至 2018年 11月 10日限售期业已届满。该等股份原计划于 2018年11月14日上市流通（详见 2018年11月8日临2018-051号公告）。
因核查发现，其拟上市流通的限售期与其首发初始登记的限售期不一致。经公司审慎研究，决定暂缓全部首发限售股上市流通（详见 2018年 11月 9日临2018-052号公告）。
公司最终查明，上海盛彦限售期应为12个月，误登记为16个月，涉及限售股2,034,430股；盛曳（上海）资产管理中心（有限合伙）（以下简称“盛曳资产”）限售期应为16个月，误登记为12个月，涉及限售股567,667股。
为最大限度保障其他限售股东的合法权益，公司重新向上海证券交易所提出首发限售股部分上市流通申请，10名股东所持共计21,408,405股限售股已于2018年11月16日上市流通（详见2018年11月10日临2018-053号公告）。
2018年 11月 23日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕上海盛彦、盛曳资产的首发限售期变更登记手续。公司现为上海盛彦提交限售股上市流通申请并予以公告，该部分股票将于 2018年 11月 30日上市流通。盛曳资产所持限售股将根据其在首发时作出的承诺，待其限售期满后再申请
上市流通。
四、本次限售股上市流通的有关承诺
公司股东上海盛彦承诺：自剑桥科技股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理本单位在本次发行前直接或间接持有的剑桥科技股份，也不要求剑桥科技回购该部分股份。
经上述股东自查、本公司核查以及保荐机构核查，截至本公告日，上述股东均严格履行了所作出的股份锁定承诺。
五、中介机构核查意见
经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等符合有关法律、行政法规和股东承诺。本次限售流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
保荐机构同意剑桥科技本次解除限售股份上市流通。
六、本次限售股上市流通情况
1、本次限售股上市流通数量为 2,034,430股；
2、本次限售股上市流通日期为2018年11月30日；
3、本次首发限售股上市流通明细清单如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|持有限售股数量（股）|持有限售股占总股本比例注2|本次上市流通数量（股）|剩余限售股数量（股）|
|上海盛彦投资合伙企业（有限合伙）注1|2,034,430|1.58%|2,034,430|0|

注1：2018年6月26日，公司董事会换届。上届董事何晓秋承诺，离职半年内不转让所持股份，故上海盛彦在2018年12月26日以前，不转让何晓秋其直接或间接持有的相应份额。
注2：总股本为128,780,022股。
七、股本变动结构表
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、其他境内法人持有股份|8,487,180||8,487,180|
||2、境内自然人持有股份|1,475,500||1,475,500|
||3、境外法人、自然人持有股份|34,858,525||34,858,525|
||4、其他|30,742,156|-2,034,430|28,707,726|
||有限售条件的流通股份合计|75,563,361|-2,034,430|73,528,931|
|无限售条件的流通股份|A股|53,216,661|2,034,430|55,251,091|
||无限售条件的流通股份合计|53,216,661|2,034,430|55,251,091|
|股份总额|合计|128,780,022||128,780,022|

特此公告。
上海剑桥科技股份有限公司董事会 2018年 11月24日
证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2018-016
家家悦集团股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月2日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月2日 14点00分
召开地点：九龙城国际大厦6楼公司会议室（山东省威海市经济技术开发区大庆路53号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月2日至2018年5月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《公司2017 年度董事会工作报告》|√|
|2|《公司2017 年度监事会工作报告》|√|
|3|《公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》|√|
|4|《关于确认公司2017年度关联交易以及2018年度经常性关联交易计划的议案》|√|
|5|《关于公司向关联方威海九龙城休闲购物广场有限公司购置办公楼的关联交易的议案》|√|
|6|《关于续聘会计师事务所的议案》|√|
|7|《公司 2018 年度申请授信计划及为控股子公司提供担保的议案》|√|
|8|《关于公司董事、监事薪酬的议案》|√|

||||
|-|-|-|
|9|《关于公司 2017年利润分配的议案》|√|
|10|《关于<公司 2017 年年度报告>及其摘要的议案》|√|
|11|《关于修订<公司章程>的议案》|√|
|12|《关于提名公司董事的议案》|√|
|13|《关于提名公司监事的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
已经分别在公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过，请参见2018年4月10日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：11
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、8、9、12、13
4、涉及关联股东回避表决的议案：4、5
应回避表决的关联股东名称：家家悦控股集团股份有限公司、威海信悦投资管理有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603708|家家悦|2018/4/25|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 其他事项
(一)出席现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点，凭身份证明、授权委托书等登记文件原件入场。
(二)本次股东大会现场会议为期半日，出席会议代表交通及食宿费用自理。
(三)联系方式
联系人：孙琳琳
联系地址：九龙城国际大厦8楼（山东省威海市经济技术开发区大庆路53号）
邮箱：jiajiayue@jiajiayue.com.cn
联系电话：0631-3855555-6070
传真： 0631-5288939
邮编：264200
特此公告。
家家悦集团股份有限公司董事会
2018年4月27日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
家家悦集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月2日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《公司2017 年度董事会工作报告》||||
|2|《公司2017 年度监事会工作报告》||||
|3|《公司2017 年度财务决算及2018年度财务预算报告》||||
|4|《关于确认公司 2017年度关联交易以及2018年度经常性关联交易计划的议案》||||
|5|《关于公司向关联方威海九龙城休闲购物广场有限公司购置办公楼的关联交易的议案》||||
|6|《关于续聘会计师事务所的议案》||||
|7|《公司2018 年度申请授信计划及为控股子公司提供担保的议案》||||
|8|《关于公司董事、监事薪酬的议案》||||
|9|《关于公司 2017年利润分配的议案》||||
|10|《关于<公司 2017年年度报告>及其摘要的议案》||||
|11|《关于修订<公司章程>的议案》||||
|12|《关于提名公司董事的议案》||||
|13|《关于提名公司监事的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
招商银行股份有限公司独立董事
关于授予公司高级管理人员第七期 H股股票增值权
的独立意见
作为招商银行股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“管理办法”）、《招商银行股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他规范性文件的有关要求，以客观、独立的角度作出判断，对公司董事会《关于授予招商银行高级管理人员第七期 H股股票增值权的议案》发表意见如下：
1、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，招商银行股份有限公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、本次股权激励计划所确定的激励对象，不存在《管理办法》规定的禁止获授股份激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、《关于授予招商银行高级管理人员第七期 H股股票增值权的议案》的内容符合《管理办法》等法律、法规的规定，对各激励对象股票增值权的授予及解锁安排（包括授予数额、授予日、授予价格、行权有效期和限制期等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司董事会审议《关于授予招商银行高级管理人员第七期 H股股票增值权的议案》时，3名执行董事在表决时进行了回避，符合《公司法》和《公司章程》及其他规范性文件的有关规定，表决程序合法有效。
招商银行股份有限公司董事会独立董事
许善达、黄桂林、潘承伟、潘英丽、郭雪萌、肖玉淮 2014年 7月 7日
股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2014-005债券代码：122086 债券简称：11正泰债
浙江正泰电器股份有限公司
关于独立董事与董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江正泰电器股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日分别收到公司独立董事崔俊慧先生、公司董事刘时祯先生递交的辞职报告。
根据《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的文件精神，崔俊慧先生特致函本公司，申请辞去在本公司所担任的独立董事、审计委员会委员及召集人、提名与薪酬委员会委员职务。
崔俊慧先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为3名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此期间，崔俊慧先生将继续履行其独立董事职责。公司将尽快组织提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。
刘时祯先生因个人原因申请辞去公司董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，刘时祯先生的辞职将不会导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，刘时祯先生关于董事职务的辞职申请自辞职报告送达本公司董事会时生效。刘时祯先生仍将继续担任本公司副总裁。
公司董事会对崔俊慧先生与刘时祯先生在董事会任期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司董事会2014年3月18日
广西慧球科技股份有限公司
董事会审计委员会 2014年度履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司董事会审计委员会实施细则》的有关规定，在 2014年度中，公司董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真履行相关职责，积极开展工作，充分发挥专业作用。现将公司董事会审计委员会在 2014年度履职的情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
报告期内，公司完成了董事会及各专业委员会的换届选举工作，公司第八届董事会审计委员会于 2014年 12月 29日选举成立，共有 3名成员，由独立董事李占国先生、独立董事花炳灿先生及董事郑敏先生组成，独立董事李占国先生担任召集人。审计委员会全体成员均具有能够胜任审计委员会工作的专业知识和商业经验，召集人李占国先生有丰富的会计专业知识和经验，并具备会计学专业教授资格。
李占国：男，本科学历，教授，注册会计师。1982年 7月至 2003年 8月期间任职于山西财经学院，从事会计专业教学；2003年 8月至今任职于上海电机学院，从事财务管理专业教学。2014年 12月开始担任公司独立董事。
花炳灿：男，硕士学历，教授级高级工程师。1991年 3月至 1999年 6月期间历任华东建筑设计研究院工程师、高级工程师；1999年 6月至 2002年 6月期间历任新疆阿克苏地区建筑规划设计院总工程师、地区建设局副局长；2002年 9月至 2005年 1月期间担任上海现代设计集团建筑设计部总工程师；2005年 1月至今担任华东建筑设计研究院有限公司现代都市建筑设计院总工程师。2014年 12月开始担任公司独立董事。
郑敏：男，硕士学历。1996年至 2013年期间历任 UT斯达康通讯有限公司工程师、总监、副总裁、高级副总裁等职务，2013年加入上海斐讯数据通信技术有限公司，现任上海斐讯数据通信技术有限公司董事、首席执行官。2014年 12月开始担任公司董事。
二、审计委员会 2014年度会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 7次工作会议，全体委员均亲自出席了全部会议，具体情况如下：
（一）2014年 4月 15日，审计委员会召开了 2014年第一次会议，审议了《2013年度财务决算报告》、《2013年度报告》，《2014年第一季度报告》。
（二）2014年 7月 8日，审计委员会召开了 2014年第二次会议，审议了《关于制定公司未来三年股东回报规划的议案》、《关于制定公司<募集资金管理办法>的议案》。
（三）2014年 7月 22日，审计委员会召开了 2014年第三次会议，审议了《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》、《关于<广西北生药业股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》《、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》、《关于公司与发行对象签订<附条件生效的非公开发行股票认购协议>的议案》、《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》。
（四）2014年 8月 5日，审计委员会召开了 2014年第四次会议，审议了《2014年半年度报告》。
（五）2014年 8月 25日，审计委员会召开了 2014年第五次会议，审议了《关于广西北生药业股份有限公司关联交易的议案》。
（六）2014年 10月 23日，审计委员会召开了 2014年第六次会议，审议了《2014年第三季度报告》。
（七）2014年 11月9日，审计委员会召开了 2014年第七次会议，审议了《关于公司向关联方借款的议案》。
三、审计委员会 2014年度主要工作情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，公司董事会审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）本年度的工作进行了评估，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）在从事公司 2013年度各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观、公正，对其工作质量表示满意。
（二）指导内部审计工作
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司当年的经营成果和财务状况，财务报告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，无重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更，无涉及重要会计判断的事项以及导致非标准无保留意见审计报告的事项发生。
（四）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，审计委员会通过多种方式组织公司管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构进行沟通交流，综合听取各方意见，积极进行协调，确保按期完成相关审计工作，外部审计机构出具的审计报告公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
（五）评估内部控制有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以
及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。审计委员会认为公司的内部控制实际运作情况，符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
（六）关注重大关联交易
报告期内，董事会审计委员会对以下关联交易进行了审议：
《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》、《关于<广西北生药业股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》、《关于公司与发行对象签订<附条件生效的非公开发行股票认购协议>的议案》、《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》、《关于广西北生药业股份有限公司关联交易的议案》、《关于公司向关联方借款的议案》。
四、审计委员会履职情况总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。
充分发挥了审计委员会的各项职能，在监督外部审计、指导内部审计、公司内部控制体系建设等方面有效履职，对促进公司发展、公司内部控制体系建设和维护投资者利益方面起到了积极的作用。
特此报告！
广西慧球科技股份有限公司董事会审计委员会
李占国、花炳灿、郑敏
二〇一五年四月二十五日
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称:浙江华铁建筑安全科技股份有限公司
上市地点：上海证券交易所
股票简称：华铁科技
股票代码：603300
信息披露义务人：杨子平
通讯地址：杭州市绍兴路538号三立时代广场604室
股权变动性质：减少
签署日期：2016年7月18日
信息披露义务人声明
一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号———权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款或与之相冲突。
三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在浙江华铁建筑安全科技股份有限公司中
拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在华铁科技中拥有权
益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
第一节释义
在本报告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：
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|信息披露义务人|指|杨子平|
|华铁科技、发行人|指|浙江华铁建筑安全科技股份有限公司|
|本次权益变动|指|2016年7月4日—2016年7月15日杨子平通过大宗交易系统减持华铁科技18,500,000股股份的权益变动行为|
|（中国）证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|本报告（书）|指|浙江华铁建筑安全科技股份有限公司简式权益变动报告书|
|元|指|人民币元|

第二节信息披露义务人
一、信息披露义务人基本情况
信息披露义务人名称：杨子平
性别：男
国籍：中国
通讯地址：杭州市绍兴路538号三立时代广场604室
是否取得其他国家或者地区的居留权：否
股份变动性质：减少
二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况
截止本报告书签署之日，信息披露义务人不存在持有或控制其他上市公司5%以上的发行在外股份的情况。
三、信息披露义务人杨子平先生未在本公司任职，在浙江她说生物科技有限公司任总经理一职，在内蒙古康新牧业股份有限公司任副董事长兼董事会秘书；
不存在《公司法》第一百四十九条规定的情形；最近3年无证券市场不良诚信记录的情形。
第三节权益变动目的及持股计划
一、本次权益变动的目的：
本次交易，是信息披露义务人出于自身资金需求。
二、截止本报告书签署之日，信息披露义务人未来10天将继续减持公司股份，届时将不再是5%以上股东。因信息披露义务人资金需求，此前信息披露义务人的减持计划不能满足需要，未来2个月信息披露义务人有减持公司剩余股份的可能，并将按照法律法规的规定履行信息披露的义务，请广大投资者注意投资风险。
第四节权益变动方式
一、股份变动的方式
通过上海证券交易所大宗交易系统卖出。
二、信息披露义务人持股情况
本次变动前，信息披露义务人为华铁科技的第三大股东，持有华铁科技
38,850,000股，占公司股本总额的9.58%。
三、信息披露义务人持股变动情况
2016年7月4日-2016年7月15日，信息披露义务人通过上海证券交易所大宗交易系统卖出华铁科技股份18,500,000股，占华铁科技股本总额的4.56%。
本次权益变动后，信息披露义务人持有华铁科技股份:20,350,000股，占公司总股本的5.02%。
第五节信息披露义务人前6个月内买卖上市交易股份的情况
自本报告书签署之日前6个月，信息披露义务人通过上海证券交易所大宗交易系统出售上市公司股份明细如下：
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|时间|减持数量（股）|减持价格（元）|减持方式|占公司总股本比例|
|2016年7月4日|3,000,000|12.73|大宗交易|0.74%|
|2016年7月6日|3,000,000|12.83|大宗交易|0.74%|
|2016年7月12日|4,000,000|12.42|大宗交易|0.99%|
|2016年7月13日|5,000,000|12.73|大宗交易|1.23%|
|2016年7月15日|3,500,000|12.76|大宗交易|0.86%|
|合计|18,500,000|||4.56%|

第七节其他重大事项
一、备查文件包括：
1、信息披露义务人的身份证明文件
2、本报告书的文本。
二、备查文件备置地点：
本报告书及备查文件置备于华铁科技证券部
联系地址：浙江省杭州市江干区九盛路9号
联系电话：0571-86038116
简式权益变动报告书
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|基本情况||||
|上 市 公 司名称|浙江华铁建筑安全科技股份有限公司|上市公司所在地|杭州|
|股票简称|华铁科技|股票代码|603300|
|信 息 披 露义 务 人 名称|杨子平|信息披露义务人通讯地址|杭州市绍兴路 538 号三立时代广场 604 室|
|拥 有 权 益的 股 份 数量变化|增加 □ 减少 □不变，但持股人发生变化□|有无一致行动人|有 □ 无 □|
|信 息 披 露义 务 人 是否 为 上 市公 司 第 一大股东|是 □ 否 □|信息披露义务人是否为上市公司实际控制人|是 □ 否 □|
|权 益 变 动方式（可多选）|通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □继承 □ 赠与 □其他 □ 大宗交易 （请注明）|||

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|信 息 披 露义 务 人 披露 前 拥 有权 益 的 股份 数 量 及占 上 市 公司 已 发 行股份比例|股票种类：无限售条件流通股（A 股）持股数量：38850000 股持股比例：9.58%|
|本 次 权 益变动后，信息 披 露 义务 人 拥 有权 益 的 股份 数 量 及变动比例|股票种类：无限售条件流通股（A 股）变动数量：18500000 股 拥有数量：20350000 股变动比例：4.56% 拥有比例：5.02%|
|信 息 披 露义 务 人 是否 拟 于 未来 12 个月内 继 续 增持|是 □ 否 □|
|信 息 披 露义 务 人 在此前 6 个月 是 否 在二 级 市 场买 卖 该 上市 公 司 股票|是 □ 否 □|
|涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：||