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股票代码：200053 股票简称：深基地 B 公告编号：2017-56深圳赤湾石油基地股份有限公司
关于广汉宝湾物流园变更投资主体的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
1、深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟将广汉宝湾物流园项目的投资主体由控股子公司宝湾物流控股有限公司（以下简称“宝湾控股”）（公司持有77.36%股权）变更为宝湾控股之全资子公司成都新都宝湾国际物流有限公司。
2、2017年 8月 28日召开的公司第八届董事会第十七次通讯会议，以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于广汉宝湾物流园变更投资主体的议案》。本议案无须提交股东大会审议。
3、本次交易未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体的变更情况
1、公司第八届董事会第十五次通讯会议审议同意通过了《关于投资广汉宝湾物流园项目的议案》，同意注册成立四川广汉宝湾国际物流有限公司（暂定名，具体以工商登记为准），注册资本为 1亿元人民币；并作为经营主体负责广汉宝湾物流园项目的开发建设和经营管理；宝湾控股为该项目的唯一投资主体。
（详细内容请见 2017年 6月 3日刊登在《证券时报》、《香港商报》和巨潮网上的公司公告）
2、考虑到管理的便利性及高效性，优化管理及节约成本，加快相关注册手续的办理速度，拟将广汉宝湾物流园项目的投资主体由宝湾控股变更为宝湾控股之全资子公司成都新都宝湾国际物流有限公司。投资主体变更后，广汉宝湾的股权结构为：
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|股东名称|出资额（万元）|占总股本的比例|出资方式|
|成都新都宝湾国际物流有限公司|10,000|100%|货币|

三、投资主体基本情况
1、公司名称：成都新都宝湾国际物流有限公司
2、住所：成都市新都区新都镇物流中心顺运路9号8栋
3、企业类型：有限责任公司
4、法定代表人：王世云
5、注册资本：人民币陆仟万元
6、经营范围：从事仓储业务；房屋、场地、机械设备租赁；国际、国内货物运输代理业务；货物的装卸、包装、配送业务；集装箱拆箱、拼箱、堆存、修箱业务；物流信息的咨询服务；普通货运；停车场服务，物业管理；包装材料、日用百货、办公用品、电脑耗材、五金交电、办公家具、电器、灯具批发兼零售。
7、与本公司关系：为本公司控股子公司宝湾物流控股有限公司（持股77.64%）之全资子公司。
8、财务状况：
单位：万元
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||-||2017年6月30日（未经审计）||2016年（经审计）|
|资产总额||12,691||12,950||
|负债总额||6,184||6,886||
|所有者权益||6,507||6,065||
|营业收入||1,269||2,730||
|净利润||441||844||

四、拟设立公司的基本情况
1、公司名称：四川广汉宝湾国际物流有限公司（具体名称以工商管理部门核准为准）
2、拟注册资本：1亿元人民币
3、资金来源及出资方式：成都新都宝湾国际物流有限公司将以自筹资金出资，持有100%股权
4、拟定经营范围：仓储服务（不包括危化品、石油、成品油）；自有房屋、堆场租赁及设备租赁服务；物业管理服务；提供劳务、货物装卸和设备出租服务；
从事库存管理、装卸业务、流通加工服务；集装箱拆箱、拼箱、分拨、堆存和集
装箱修理服务；从事理货、公路货物运输、货物配送、市内配送和包装业务；从
事物流信息电子平台服务、物流信息咨询业务等（以工商管理部门核准为准）
（以上除持股比例外，其余均以最终注册信息为准）
五、对外投资合同的主要内容
新都宝湾为宝湾控股之全资子公司，本次投资主体变更无需签署相关协议。
待广汉宝湾完成注册后，以广汉宝湾为主体与有关政府部门和工程建设公司签署相应的土地购买和工程建设合同。
六、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次投资主体变更事项，有利于优化管理及节约成本，加快注册速度；本次投资主体变更未改变项目的实际控制人，未新增成本及风险。不存在损害上市公司及股东利益的情形。
七、备查文件
1、董事会决议
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会二○一七年八月三十日
北京首航艾启威节能技术股份有限公司独立董事
对使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的独立意见根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第十一次会议审议的《关于使用募集资金增资全资子公司敦煌首航节能新能源有限公司实施募投项目的议案》，发表独立意见如下：
根据本次非公开发行股份预案，以及中国证券监督管理委员的批复文件对募集资金的使用要求，经审阅本次募集资金增资的相关程序文件后，我们认为本次募集资金使用不存在损害公司及股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件，因而同意本次使用募集资金增资全资子公司敦煌首航节能新能源有限公司实施募投项目的事项。
独立董事：龚国伟、李增耀、赵保卿2017年10月10日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2018-142号泰禾集团股份有限公司
第八届董事会第六十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六十四次会议通知于2018年6月15日以电子邮件方式发出，于2018年6月22日以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：
（一）以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司上海金闵房地产开发有限公司借款提供担保的议案》（详见公司2018-143号公告）。
公司董事会审核后认为：公司提供担保的下属公司所开发项目前景良好，公司为其提供担保符合公司利益，且担保风险可控。
被担保方为公司全资子公司，公司对其经营活动具有控制权，被担保方未对上述担保提供反担保措施，担保风险可控；不存在损害上市公司利益的情形。
（二）以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司上海红御房地产开发有限公司借款提供担保的议案》（详见公司2018-143号公告）。
公司董事会审核后认为：公司提供担保的下属公司所开发项目前景良好，公司为其提供担保符合公司利益，且担保风险可控。
被担保方为公司全资子公司，公司对其经营活动具有控制权，被担保方未对上述担保提供反担保措施，担保风险可控；不存在损害上市公司利益的情形。
（三）以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司福建泰维置业有限公司借款提供担保的议案》（详见公司2018-143号公告）。
公司董事会审核后认为：公司提供担保的下属公司所开发项目前景良好，公
司为其提供担保符合公司利益，且担保风险可控。
公司为控股子公司泰维置业借款提供全额担保，泰维置业另一参股股东汇明昇集团有限公司按照持股比例为本次担保提供反担保，担保公平、对等。
被担保方为公司控股子公司，公司对其经营活动具有控制权，被担保方未对上述担保提供反担保措施，担保风险可控；不存在损害上市公司利益的情形。
（四）以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与金融机构签署融资事项补充协议的议案》。
公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向金融机构融资的议案》，同意公司全资孙公司福建中维房地产开发有限公司（以下简称“福建中维”）通过陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“陕国投”）设立的集合资金信托计划进行融资，融资金额人民币 5亿元，具体以福建中维与陕国投签署的编号 1733007-01的《债权转让协议》、编号 1733007-02的《债权债务确认协议》、编号1733007-03的《还款协议》、编号1733007-04、1733007-05、1733007-06的《保证合同》约定为准。本公司同意为福建中维履行合同项下按期偿还应收账款提供连带责任保证担保。本次融资中所涉及担保权限已获公司第七届董事会第四十七次会议及2016年第二次临时股东大会审议通过。
根据双方协商，公司同意与陕国投就编号 1733007-03的《还款协议》签署还款协议之补充协议，就还款协议中的 1.78亿剩余未支付债权转让款的资金占用费率进行调整。还款协议其他条款，以及本次融资涉及的其他协议均保持不变。
同意并授权公司法定代表人就公司本次合作事宜签署相关合同及函件。
三、备查文件
公司第八届董事会第六十四次会议决议。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一八年六月二十二日
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2015-033麦趣尔集团股份有限公司
关于董事变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于 2015年 4月 14日收到董事黄宪辉先生的书面辞职报告，黄宪辉董事因其个人工作岗位变化，不再就职于华融渝富基业（天津）股权投资合伙企业（有限合伙），根据华融渝富基业（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）与黄宪辉先生之共同意愿，辞去麦趣尔集团股份有限公司董事职务及战略委员会委员职务，且未担任公司其他职务。
在新任董事人选经公司股东大会审议通过之前，黄宪辉先生仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事职务。
黄宪辉先生在担任董事期间，忠实勤勉履行职责，在公司治理中发挥了积极作用，公司董事会对黄宪辉先生在担任公司董事期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢。
公司股东华融渝富基业（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）提名白国红先生担任公司董事，经公司提名委员会审查，白国红先生符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》中对董事任职资格的规定。公司董事会推荐白国红先生担任公司董事同时担任战略委员会委员，任期与第二届董事会任期相同。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公
司董事总数的二分之一。
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会2015年4月16日
证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2018-011广东德生科技股份有限公司
关于设立全资孙公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月6日召开|
|的第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于设立全资孙公司的议案》，现|
|将有关情况公告如下：|
|一、投资概述|
|1、公司同意全资子公司广州德生智盟贸易有限公司（以下简称“德生智盟”|
|使用自有资金600万元设立全资孙公司。|
|2、根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次投资事项在公司董事会|
|决策权限内，无需提交股东大会审议批准。|
|董事会授权公司经营层具体办理本次投资设立孙公司的相关事宜，包括但不|
|限于签署协议、公司章程，办理注册登记等。|
|3、本次设立孙公司的事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产|
|重组管理办法》规定的重大资产重组。|
|二、投资主体|
|公司全资子公司德生智盟是设立的全资孙公司的唯一投资主体，无其他投资|
|主体。|

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|三、设立全资孙公司的基本情况|
|公司名称：广州德生智能信息技术有限公司 (暂定）|
|设立地点： 广州市天河区软件路 15号8楼803室|
|注册资本：600万元|
|资金来源及出资方式：德生智盟使用自有资金600万元作为投资的资金来源|
|股东结构：德生智盟持有 100%股权|
|经营范围：计算机技术开发、技术服务;软件开发;软件服务；软件测试服务；|
|信息系统集成服务;信息技术咨询服务； 计算机零配件批发;软件批发;电子产品|
|批发;安全技术防范产品批发;计算机零配件零售;软件零售;办公设备耗材零售;安|
|全技术防范产品零售;电子产品零售;互联网商品零售（许可审批类商品除外）；互|
|联网商品销售（许可审批类商品除外）；科技信息咨询服务；信息电子技术服务；|
|商品信息咨询服务；物联网技术研究开发；物联网服务；数据处理和存储服务；|
|集成电路设计；其他信息技术服务业；电子、通信与自动控制技术研究、开发；|
|机器人的技术研究、技术开发；通信技术研究开发、技术开发；网络技术的研究、|
|开发；互联网支付技术的研究；互联网区块链技术研究开发服务；计算机技术开|
|发、技术服务；防伪标签技术开发、技术服务；电子防伪系统技术开发、技术服|
|务；物联网技术研究开发；人工智能算法软件的技术开发与技术服务；医学影像|
|数据传输设备的技术开发于技术服务；二维码技术；信息电子技术服务；电力电|
|子技术服务；网络技术技术推广服务；软件技术推广服务；信息系统安全服务；|
|网络安全技术咨询；机器人系统技术服务；智能机器系统技术服务；科技中介服|
|务、科技信息咨询服务；科技项目代理服务；科技项目招标服务；科技项目评估|
|服务；科技成果鉴定服务；其他科技推广和应用服务业。|
|上述各项内容以工商部门核准结果为准。|
|四、设立全资孙公司的目的和对公司的影响|

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|设立广州德生智能信息技术有限公司有利于公司加大市场的开拓力度，增强|
|公司的市场竞争能力和抵御风险能力，对公司未来发展和经济效益的提升将产生|
|积极影响。|
|本次出资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体|
|股东利益的情形。|
|五、风险提示|
|设立广州德生智能信息技术有限公司在政策法规方面不存在障碍，可能面临|
|运营管理、内部控制、市场变化等方面的风险。公司将完善孙公司的法人治理结|
|构，加强内部协作机制的建立和运行，明确经营策略，建立完善的内部控制流程|
|和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述|
|风险。|
|特此公告。|

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|广东德生科技股份有限公司董事会|
|2018年2月 6日|
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 编号： 2017-097
松德智慧装备股份有限公司
关于股东部分股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年12月7日接到公司股东中山市松德实业发展有限公司（以下简称“松德实业”）的函告，获悉松德实业所持有本公司的部分股票已办理解除质押的手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|松德实业|是|240万股|2016-11-18|2017-12-07|国泰君安证券股份有限公司|4.26%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，松德实业持有公司股份 56,277,000股，占公司总股本的9.60%。松德实业累计质押的股份为 53,830,000股，占其持有本公司股份总数的95.65%，占公司总股本的9.18%。
三、备查文件
1、证券交易业务交割单。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司
董事会
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2015-045浙江银轮机械股份有限公司
关于子公司昌宇达吸收合并天台银顺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、吸收合并概述
为提高管理效率，降低生产和运营成本，进一步优化资源配置，根据浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）发展规划，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于子公司昌宇达吸收合并天台银顺的议案》，同意公司全资子公司浙江昌宇达光电通信有限公司（以下简称“昌宇达”）吸收合并全资子公司天台县银顺机械有限公司（以下简称“天台银顺”）。吸收合并完成后，昌宇达继续存续经营，天台银顺原有的独立法人资格被注销。
本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。根据《公司法》和公司章程的有关规定，本次吸收合并不需要提交公司股东大会审议。
二、合并双方基本情况
1、合并方
公司名称：浙江昌宇达光电通信有限公司
注册资本：五百万元
注册地址：天台县城关镇高新技术产业园区
公司类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：陶岳铮
股东及持股比例：公司持有昌宇达100%的股权
主营业务：光电通信产品设计制造；数据传输网络、智能布线工程设计安装；
塑料制品制造；五金机械、纺织品、工艺品、化工原料销售。
2、被合并方：
公司名称：天台县银顺机械有限公司
注册资本：一千五百万元
注册地址：天台县始丰街道官塘村
公司类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：李晓林
股东及持股比例：公司持有天台银顺100%的股权
主营业务：机械零部件、环保设备、紧固件、金属制品、模具设计、制造、销售；金属材料销售。
三、吸收合并方式、范围及相关安排
1、本次合并采用吸收合并的方式，由昌宇达整体吸收合并天台银顺。合并完成后，昌宇达作为存续方，继续存续经营，天台银顺作为被合并方，予以注销，其全部资产、负债、人员和业务将进入存续方。
2、双方将积极合作，共同完成将被合并方的所有资产交付合并方的事宜，并办理资产移交手续和相关资产的权属变更登记手续。
四、本次吸收合并对公司影响
本次吸收合并有利于节约运营成本和管理成本，提高资源配置效率。合并双方均为公司全资子公司，本次吸收合并并不会对公司财务状况及盈利水平产生重大影响，不会损害公司及股东利益，符合公司发展需求。
特此公告。
浙江银轮机械股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十七日
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2014-078江苏润和软件股份有限公司
2014年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第四次临时股东大会会议通知已于2014年7月30日在巨潮资讯网上披露。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合方式召开。其中，现场会议 2014年 8月 15日（星期五）下午15:30在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年8月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为2014年8月14日下午15:00至2014年8月15日下午 15:00的任意时间。
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 13名，代表有表决权的股份数为102,252,910股，占公司有表决权股份总数的44.4153%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 9名，代表有表决权的股份数为 102,133,400股，占公司有表决权股份总数的44.3634%；通过网络投票的股东共4名，代表有表决权的股份数为119,510股，占公司有表决权股份总数的0.0519%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人共10人，代表有表决权的股份数为9,669,910股，占公司有表决权股份总数的4.2003%。
本次会议由董事会召集，由董事长周红卫先生主持，公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
审议通过《关于公司向银行申请贷款并提供质押担保的议案》。
表决结果：同意 102,230,560股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的99.9781%；反对 22,350股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0219%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意9,647,560股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的9.4350%；反对 22,350股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0.0219%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的0%。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所指派邵斌律师、邓逸平律师到会见证公司本次股东大会并出具《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、江苏润和软件股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏润和软件股份有限公司 2014年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司
董事会
2014年8月15日
四川大通燃气开发股份有限公司 SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD
证券代码：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2014-019
四川大通燃气开发股份有限公司
关于控股股东拟收购燃气资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司接到控股股东天津大通投资集团有限公司（以下简称“大通集团”）的通知：
经过洽谈协商，大通集团收购了位于四川省德阳市的德阳市旌能天然气有限公司和罗江县天然气有限公司各12%的股权，目前按照法律、法规等有关规定，协议各方于2014年4月30日签署了相关股权转让协议。
特此公告。
四川大通燃气开发股份有限公司董事会
二○一四年五月六日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号： 2015-092北京大北农科技集团股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于向控股子公司商丘市大北农饲料有限公司增资的议案》、《关于收购佛山市高明汇林饲料实业有限公司全部股权的议案》，该两项对外投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，不需要提交股东大会审议。
现就相关内容公告如下：
一、向控股子公司商丘市大北农饲料有限公司增资
（一）对外投资概述
商丘市大北农饲料有限公司（以下简称“商丘大北农”），注册资本2000万元，股东为北京大北农科技集团股份有限公司和北京科高大北农饲料有限责任公司（以下简称“科高大北农”）,拟将公司和科高大北农持有商丘大北农的全部股权转让给公司的全资子公司郑州市大北农饲料科技有限公司（以下简称“郑州大北农”）。上述股权转让完成后，再由郑州大北农对商丘大北农增加注册资本1000万元，增资后其注册资本为3000万元。
（二）投资标的的基本情况
1、出资方式
本次以现金进行增资，增资资金来源为郑州大北农自有资金。
2、标的公司基本情况
（1）公司名称：商丘市大北农饲料有限公司
（2）注册资本：2000万元
（3）法定代表人：邢尧
（4）住所：商丘市梁园区建设路与工业路交叉口（梁园产业集聚区）
（5）经营范围：饲料生产、销售；饲料添加剂销售；粮食收购。
（6）股权转让且增资前后股权结构：
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|股东名称|股权转让且增资前出资额（万元）|股权转让且增资前持股比例（%）|股权转让且增资后出资额（万元）|股权转让且增资后持股比例（%）|
|北京科高大北农饲料有限责任公司|800|40|0|0|
|北京大北农科技集团股份有限公司|1200|60|0|0|
|郑州市大北农饲料科技有限公司|0|0|3000|100|

（7）财务指标：
单位：万元
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|项 目|2015年9月30日（2015年1-9月）|2014年12月31日（2014年度）|
|资产总额|5785.95|5334.58|
|负债总额|5314.00|4614.61|
|净资产|471.95|719.97|
|营业收入|5052.89|4050.31|
|净利润|-248.09|-342.69|

（三）对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
增资后将改善商丘大北农的财务结构，增强商丘大北农的资金实力，对公司的经营和财务状况不构成重大影响。
二、收购佛山市高明汇林饲料实业有限公司全部股权
（一）股权收购概述
佛山市高明汇林饲料实业有限公司（以下简称“高明汇林”）成立于2010年11月12日，注册于广东省佛山市高明区更合镇合塘路184号，主要从事水产饲料的生产及销售，其法定代表人彭裕林，注册资本 125万元。公司计划以 4500
万元收购高明汇林原始股东的全部股权，以现金方式分批支付。
（二）交易对方的基本情况
1、彭裕林，男，高明汇林法定代表人，其出资占注册资本的4%。彭裕林先生与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
2、彭超雄、洪桂标等其他6名自然人股东，其合计出资为120万元，占注册资本的96%。彭超雄、洪桂标等其他6名自然人股东均与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
（三）交易标的基本情况
1、公司基本情况
公司名称：佛山市高明汇林饲料实业有限公司
成立时间：2010年11月12日
经营范围：生产、销售：配合饲料（水产）
公司类型：有限责任公司
注册资金：125万元
高明汇林公司占地23,345平方米，拥有两条北京金地三福集团（美国技术）膨化水产饲料生产线，一条沉水鱼料生产线，一条虾料生产线，年产能达到100,000吨。
2、本次股权收购前后，高明汇林出资情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||股权收购前|||股权收购后|||
|序号|股东姓名或名称|||||||
||||出资金额|持股比例||出资金额|持股比例|
||||（万元）|（%）||（万元）|（%）|
||北京大北农科技集|||||||
|1|||0|0||125|100|
||团有限责任公司|||||||
|2|彭超雄||30|24||0|0|
|3|洪桂标||30|24||0|0|
|4|朱卓业||30|24||0|0|
|5|孔繁荣||25|20||0|0|
|6|彭裕林||5|4||0|0|
|7|关翀霄||3|2.4||0|0|
|8|陈赞盛||2|1.6||0|0|
|合 计|||125|100||125|100|

3、高明汇林财务状况
根据高明汇林提供财务资料显示：截至2015年10月31日,资产总额为9327
万元，负债总额为4985万元，所有者权益为4341万元。2015年1-10月营业收
入为3975万元，净利润为-8.5万元。（以上数据未经外部会计师事务所的审计）（四）股权转让协议的主要内容
1、交易双方名称：
转让方：彭裕林、彭超雄等全部自然人股东
受让方：北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）
2、交易标的股权：转让方向受让方转让所持高明汇林全部股权，共计100%的股权。
3、股权转让价格及支付方式：公司以4500万元收购高明汇林原始股东的全部股权，以现金方式分批支付。协议约定：高明汇林公司净资产不低于 4300万元，这一财务数据作为受让股权的前提条件。公司受让股权后，发现目标公司的资产减少的（不可抗力原因除外），公司有权直接从应付股权转让价款中予以抵扣或要求甲方各主体连带补足直至实现资产数量与目标公司财务报表一致。否则，公司有权解除合同。
4、股权转让后公司管理安排：收购后高明汇林公司的管理和经营均由公司统一安排运营，董事总经理由易敢峰博士担任，执行常务副总经理由彭超雄先生担任，业务团队基本保持不变。
（五）本次股权收购的目的、存在的风险及对公司的影响
1、股权收购的目的
为进一步贯彻公司水产饲料的战略布局，扩大公司在南方市场的影响力，股权收购完成后，高明汇林成为公司全资子公司，更有利于进一步开拓南方市场，符合公司长期发展战略规划。
2、存在的风险及对公司的影响
本次股权收购的目标公司主要经营水产饲料的生产和销售，在业务上能与公司很好地融合。本次股权收购因涉及的交易金额不大，不会对公司现金流造成压力，本次收购对公司经营业绩也不会有较大影响。
四、备查文件
公司第三届董事会第二十六次会议决议
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会 2015年11月 27日
证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2017-040
浙江大华技术股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 5月 3日收到独立董事何沛中先生的书面辞职报告，因个人原因辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会专门委员会担任的全部职务，其辞职生效后，何沛中先生将不再担任公司任何职务。
鉴于何沛中先生的辞职将导致公司董事会成员中独立董事所占比例低于法定要求。因此，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，何沛中先生的辞职报告将在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，何沛中先生仍将继续履行独立董事相关职责至新任独立董事就任为止。
公司董事会对何沛中先生在担任独立董事期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会2017年5月3日
证券代码： 300461 证券简称：田中精机 公告编号：2019-015浙江田中精机股份有限公司
关于公司向银行申请综合授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》，为了满足公司在生产经营过程中可能产生的金融业务需求，缓解潜在资金压力，公司拟向银行申请综合授信额度人民币4亿元，业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等信用品种，授信期限为：自2018年度股东大会批准之日起至2019年年度股东大会召开之日止。
以上综合融资授信额度不等于公司的实际融资金额，公司具体融资金额将根据自身运营的实际需求确定。公司董事会已提请股东大会授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
该事项需提交公司2018年年度股东大会审议。
备查文件：
1、《第三届董事会第七次会议决议公告》
2、《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司董事会2019年4月27日
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2018-090龙洲集团股份有限公司
关于收到中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 27日和 9月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》分别披露了《关于重大合同预中标的提示性公告》（公告编号：2018-088和2018-089），依据联结电子招标投标平台（http://cn.lianj.com）和东莞市公共资源交易网（http://ggzy.dg.gov.cn）发布的招标结果公示，公司控股孙公司东莞中汽宏远汽车有限公司被确定为“2018年 1503辆纯电动城市客车购置项目”子包A、子包 B和子包 C和“东莞巴士有限公司 2018年纯电动车辆采购项目”B包、C包和 D包的第一中标候选人。
2018年 10月 9日，东莞中汽宏远分别收到采购代理机构广东省机电设备招标中心有限公司和广东河海工程咨询有限公司发来的《中标通知书》，确定东莞中汽宏远为前述 2个项目的中标人。
一、中标项目概况
（一）“2018年 1503辆纯电动城市客车购置项目”子包A、子包 B和子包 C
1、招标人：东莞市城巴运输有限公司、东莞市水乡新城公共汽车有限公司；
2、中标金额
||
|-|
|中标人|
|东莞中汽宏远|
|东莞中汽宏远|

子包C 东莞中汽宏远 165,715,200.00合计 960,925,200.00（二）“东莞巴士有限公司 2018年纯电动车辆采购项目”B包、C包和 D包
1、招标人：东莞巴士有限公司；
2、中标金额
||
|-|
|中标人|
|东莞中汽宏远|
|东莞中汽宏远|
|东莞中汽宏远|

合计 729,934,900.00二、中标事项对公司业绩的影响
此次东莞中汽宏远中标的 2个项目金额合计为 169,086.01万元，占公司 2017年度经审计营业总收入的35.59%，若东莞中汽宏远分别与前述招标人签订合同，将对公司 2018年度经营业绩产生积极影响。
三、风险提示
东莞中汽宏远尚未与招标人签订正式合同，项目最终结算金额以东莞中汽宏远与招标人签订的合同为准，公司将在合同签订后另行公告。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
龙洲集团股份有限公司董事会 2018年 10月 10日
证券代码：002872 证券简称：*ST天圣 公告编号：2019-061
天圣制药集团股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间
2019年1月1日-2019年9月30日
2、
  同向上升
（1）2019年前三季度预计业绩情况
||||
|-|-|-|
|项目|报告期：2019年1月 1日-2019年 9月30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：5,836.79万元至8,755.18万元|盈利：14,494.94万元|

（2）2019年第三季度预计业绩情况
||||
|-|-|-|
|项目|报告期：2019年 7月 1日-2019年9月 30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：6,405.31万元至9,323.70万元|盈利：3,543.14万元|

注：本格式中的“元”均为人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，受医药行业“两票制”、国家医保限价、“4+7”带量采购
等政策及控股股东事件的影响，公司医药流通业务销售收入较上年同期下降。
2、随着医药行业政策密集出台，市场竞争激烈，公司为加强营销渠道建设及维护，致使销售费用及管理费用较上年同期增加。
3、报告期内，公司收到的政府补助金额减少，导致其他收益较上年同期减少约2,000万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步估算的结果，具体财务数据以公司披露的2019年第三季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
天圣制药集团股份有限公司董事会
2019年10月14日
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2019－063
惠州中京电子科技股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东惠州市京港投资发展有限公司（以下简称“京港投资”）发来的告知函。根据函件，京港投资将质押于浙商证券股份有限公司的4,000,000股办理了解除质押，具体情况如下：
一、股份解除质押情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|用途|
|惠州市京港投资发展有限公司|是|4,000,000股|2019-8-30|2020-8-29|浙商证券股份有限公司|3.58%|购回|

二、股份累计质押的情况
截至本报告日，京港投资持有中京电子无限售流通股 111,858,462股，占中京电子股份总数的30.04%。累计质押中京电子股份数为 84,129,990股，占京港投资所持有的中京电子股份总数的75.21%，占中京电子总股本的22.59%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
惠州中京电子科技股份有限公司
证券代码：000693 证券简称：ST华泽 公告编号：2016-068成都华泽钴镍材料股份有限公司
关于关联方占用公司资金整改进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）因 2015年度财务会计报告于 2016年 4月 28日被瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了非标准无保留意见的《审计报告》（报告编号：瑞华审字【2016】 61010033号），且该保留意见所涉及事项属于明显违反会计准则及相关信息披露规范性规定；本公司关联方陕西星王企业集团有限公司违反规定程序占用本公司资金；经本公司自查，截至 2015年 12月 31日的余额为 1,497,483,402.60元，该占用未履行内部审批程序也未履行信息披露义务。2016年4月30日公司披露了《关于公司股票被实施其他风险警示的公告》（公告编号：2016-049）。
2016年4月30日公司披露了《关于关联方资金占用的情况说明及整改措施公告》（公告编号2016-045号），2016年5月5日、5月12日公司披露了《重大资产重组进展及关联方占用公司资金进展情况公告》（公告编号：2016-052，2016-056）。
截止本公告日，完成了王涛及其一致行动人持有的广西华汇新材料有限公司40%股权、陕西华铭房地产开发有限公司100%股权、陕西太白山旅游建设开发有限公司90%股权质押工作，质押权人为：陕西华泽镍钴金属有限公司。上述股权质押为关联方资金占用还款提供担保。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
成都华泽钴镍材料股份有限公司
董事会
证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2015-057斯太尔动力股份有限公司
关于重大事项进展及继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）由于筹划重大资产重组事项，存在一定不确定性，公司股票自2015年7月20日开市起停牌。
公司分别于2015年7月25日、2015年8月1日、2015年8月8日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露了《斯太尔动力股份有限公司关于重大事项进展及继续停牌的公告》。
截至本公告披露日，公司正在积极推进重组相关工作，论证重组方案的可行性，鉴于该事项仍存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：斯太尔，股票代码：000760）将于2015年8月17日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将密切关注事项进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务。待相关事项确定后，公司将及时刊登公告并申请股票复牌。
公司提醒广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
斯太尔动力股份有限公司董事会
证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201611康力电梯股份有限公司
关于全资子公司完成工商登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月27日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于设立全资子公司康力机器人产业投资有限公司的议案》，《关于设立全资子公司康力机器人产业投资有限公司的公告》详见 2015年 10月 29日《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
近日，公司收到关于苏州工业园区康力机器人产业投资有限公司完成工商注册登记手续的通知，并取得了江苏省苏州工业园区工商行政管理局颁发的《营业执照》，具体内容如下：
名 称：苏州工业园区康力机器人产业投资有限公司；
统一社会信用代码:91320594MA1MFXXT8C；
类 型：有限责任公司（法人独资）；
住 所：苏州工业园区苏虹中路225号星虹大厦1幢2113、2114、2115室；
法定代表人：王友林；
注册资本：人民币20000万元；
成立日期：2016年3月8日；
营业期限：2016年3月8日至2036年3月7日；
经营范围：机器人产业投资、投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
康力电梯股份有限公司董事会
2016年3月18日
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2018-146江苏必康制药股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划发行股份购买资产的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：必康股份，股票代码：002411）于2018年6月19日（周二）开市起停牌，并分别于2018年6月19日、6月26日、7月3日、7月10日、7月17日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》及《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-103、2018-105、2018-110、2018-115、2018-116）；2018年7月18日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-117）；2018年7月25日、8月1日、8月8日、8月15日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-120、2018-121、2018-127、2018-128）。
2018年8月16日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票停牌2个月期满后继续停牌，并于2018年8月18日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-130）；2018年8月27日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-141）。
截至本公告披露日，交易对方正在积极提供相关资料，但鉴于本次交易涉及的工作量较大，中介机构的尽职调查工作仍在进行中。同时，由于标的公司为国有资产，其转让审批环节较多，目前尚未完成，交易方案仍需进一步论证和完善。
鉴于上述事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等规则的相关规定，公司股票自2018
年9月3日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次进展公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司本次筹划的发行股份购买资产事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司董事会
二〇一八年九月一日
三力士股份有限公司
监事会关于股票期权激励对象名单的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等法律法规的规定，三力士股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司董事会确定的本次授予股票期权的激励对象相关情况是否符合股票期权授予条件进行了核实，本次授予激励对象与股东大会批准的激励对象名单相符，监事会发表核查意见如下：
一、激励对象均为公司实施激励计划时在公司及其控股子公司任职，且对公司经营业绩和未来发展有直接影响的人员。
二、列入公司股票期权激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚和具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》规定的激励对象条件，符合公司股票期权激励计划（草案）规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
三、公司持股5%以上的主要股东及实际控制人没有作为激励对象。激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
监事：
沈国建
吴尧富
盛萍
三力士股份有限公司监事会
二〇一四年九月二十二日
神州易桥信息服务股份有限公司
监事会关于 2018年第一季度报告的审核意见
经审核，监事会认为：公司 2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
监事签名：于秀芳 董维 李弓2018年4月27日
证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2014-084江苏舜天船舶股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）因拟披露重大信息，由于相关事项尚未确定，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自2014年10月21日（星期二）上午开市起停牌，并分别于2014年10月21日和2014年10月28日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2014-080）和《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2014-082）。具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
截至本公告日，该重大信息相关事项仍尚未确定，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，并根据深交所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，本公司股票（证券简称：舜天船舶，证券代码：002608）自2014年11月4日（星期二）上午开市起继续停牌。
股票停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会二〇一四年十一月四日
证券代码：002509 证券简称：天广消防 公告编号：2016-042天广消防股份有限公司
关于参加“福建辖区上市公司网上集体接待日”活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天广消防股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年4月6日披露了2015
年年度报告，并于2016年4月13日举行了2015年年度报告网上说明会。为进一步加强与投资者的互动交流工作，便于广大投资者更加深入全面地了解公司情况，公司将参加“福建辖区上市公司网上集体接待日”活动（以下简称“本次活动”），现将有关事项公告如下：
1、活动时间：2016年5月23日（星期一）下午15:00-17:00。
2、活动方式：本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“福建辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/fujian/）参与交流。
3、参与人员：公司董事、总经理黄如良先生，副总经理、董事会秘书张红盛先生，财务总监彭利先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
天广消防股份有限公司董事会
二〇一六年五月十七日
江苏通润装备科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2016-023
江苏通润装备科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏通润装备科技股份有限公司第五届董事会第七次会议，于 2016年 5月 17日以通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏通润装备科技股份有限公司第五届董事会第七次会议通知》，并于2016年5月27日上午9： 00以传真表决方式召开。会议应到董事 7名，实际有 7名董事签署了表决票。
会议由董事长柳振江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
同意为子公司常熟市通润机电设备制造有限公司在工商银行股份有限公司常熟支行债权总额为人民币 600万元提供最高余额担保，担保期限为 2016年 5月28日至2017年4月30日。
具体内容详见《对外担保公告》，登载于巨潮资讯网站（Hwww.cninfo.com.cnH）以及5月28日的证券时报。
三、备查文件
1、江苏通润装备科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议。
特此公告。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会
2016年5月28日
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2017-004孚日集团股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
孚日集团股份有限公司监事会于 2017年 4月 6日在公司会议室以现场表决方式召开。应到监事 3人，实到监事 3人，会议由监事会主席綦宗忠先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：
一、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《二〇一六年度监事会工作报告》。
本报告需提交公司2016年度股东大会审议。
二、监事会以 3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2016年年度报告及其摘要》。
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核孚日集团股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告需提交公司2016年度股东大会审议。
三、监事会以 3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2016年度财务报告》。
本报告需提交公司2016年度股东大会审议。
四、监事会以 3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2016年度利润分配预案》。
根据公司2016年度财务状况和经营成果，经安永华明会计师事务所审计确定本公司（母公司）2016年度净利润437,117,640.57元，按有关法律法规和公司章程的规定，按照年度净利润的10%提取法定盈余公积金43,711,764.05元
后，确定本公司2016年度可供分配的利润为717,348,146.87元。
公司2016年度利润分配预案：董事会拟以2016年末公司总股本
908,000,005股为基数，向全体股东每10股派2元现金股利（含税），共计分配股利181,600,001元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至以后年度再行分配。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
五、监事会以3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《内部控制自我评价报告》。
公司监事会对公司2016年度内部控制自我评价报告进行了认真的核查，我们认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度能得到一贯、有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。公司内部控制是有效的。
六、监事会以3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于续聘安永华明会计师事务所的议案》。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
七、监事会以3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案》。
同意提名綦宗忠、秦波为公司第六届监事会监事候选人，候选人简历详见附件。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
上述股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议，并采取累积投票制进行选举。
特此公告。
孚日集团股份有限公司监事会
附件：第六届监事会监事候选人简历
綦宗忠先生：中国国籍，1972年 5月生，汉族，大学专科，政工师。历任本公司团委书记、办公室主任，现任公司党委副书记、工会主席。持有本公司股份 438,900股，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
秦波先生：中国国籍，1967年 2月生，汉族，大学本科，政工师。历任化工公司党支部副书记、集团物价审计部经理、纪委副书记、化工公司总经理等职。
现任公司纪委书记。未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2016-130
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2016年 12月 19日召开公司第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，因经营发展需要，拟对《公司章程》中相关条款修订如下：
原第八条：
“董事长为公司的法定代表人。”
现修改为：
“总经理为公司的法定代表人。”
除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司董 事 会
二〇一六年十二月十九日
股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2018-003山西证券股份有限公司
关于全资子公司山证国际金融控股有限公司完成增资的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议决议及中国证券监督管理委员会《关于山西证券股份有限公司向山证国际金融控股有限公司增资有关意见的复函》（机构部函[2017]2866号），公司全资子公司山证国际金融控股有限公司（以下简称“山证国际”）已完成增资 5亿港元，并变更相关注册证明文件。
增资后，山证国际注册资本由 5亿港元增至 10亿港元，公司持有山证国际的股权比例为95%，公司全资子公司格林大华期货有限公司持有山证国际的股权比例为5%。
特此公告。
山西证券股份有限公司董事会