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证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临 2014-070
上海大智慧股份有限公司
关于召开 2014年第四次临时股东大会通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2014年12月4日
股权登记日：2014年11月28日
是否提供网络投票：是
公司股票是否涉及融资融券、转融通业务:是
公司于2014年11月18日召开了公司第二届董事会2014年第六次临时会议，会议审议通过了《关于召开公司2014年第四次临时股东大会的议案》。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2014年第四次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议时间：
现场会议召开时间为：2014年12月4日（星期四）上午 9:00
网络投票时间为：上午9:30～11:30和下午13:00～15:00
4、会议地点：杭州市西湖区杨公堤18号西湖国宾馆嘉乐苑一楼名园2厅
6、公司股票涉及融资融券、转融通业务：公司股票涉及融资融券、转融通业务，公司建议有关融资融券投资者尽早向受托证券公司征询其表达对本次股东大会议案投票意见的具体方式，相关人员应按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2012年修订)》以及转融通的有关规定执行。
二、会议审议事项
审议《关于公司与湘财证券股份有限公司签署<业务合作协议>的议案》；
以上议案经公司第二届董事会2014年第六次临时会议审议通过。
三、会议出席对象
1、凡2014年11月28日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
2、公司董事、监事和其他高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师等。
四、2014年第四次临时股东大会的登记方法
登记手续：
（1）出席会议的法人股东，其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件和股东账户卡进行登记；
（2）出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡及持股凭证。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码：021-33848922)。
在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。
（4）登记地点及授权委托书送达地点：上海大智慧股份有限公司董事会办公室
地址：上海市浦东新区杨高南路428号1号楼
邮编：200127电话：021-20219261
传真：021-33848922
联系人：张龙、王艳娜
（5）登记时间：
2014年12月2日～2014年12月3日，每日的9:30—11:30、13:30—17:00。
五、其他事项
2014年第四次临时股东大会的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
六、备查文件
第二届董事会2014年第六次临时会议决议。
特此公告
上海大智慧股份有限公司董事会2014年11月19日
上海大智慧股份有限公司
2014年第四次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人（本单位）出席上海大智慧股份有限公司 2014年第四次临时股东大会，并授权其依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东账户号：
委托日期： 年 月 日委托人对议案表决如下（请在请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”）：对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于公司与湘财证券股份有限公司签署《业务合作协议》的议案||||

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
股东参与网络投票的操作流程
（一）本次股东大会网络投票起止时间为 2014年 12月 4日（星期四）9:30-11:30，13:00-15:00。
（二）总提案数：1个
（三）投票流程：
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|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|788519|大智投票|1|A股股东|

（四）表决方法
1、 一次性表决方法：如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
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|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|内容|申报价格|同意|反对|弃权|
|1号|本次股东大会的所有提案|99.00元|1股|2股|3股|

2、 分项表决方法：
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|-|-|-|
|议案序号|议案内容|委托价格|
|1|关于公司与湘财证券股份有限公司签署《业务合作协议》的议案|1.00|

（五）表决意见
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|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（六）买卖方向：均为买入
（七）确认委托完成。
四、投票举例：
（一）股权登记日 2014年 11月 28日收市后，持有“大智慧”的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|

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|-|-|-|-|
|788519|买入|99.00元|1股|

（二）如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司与湘财证券股份有限公司签署《业务合作协议》的议案》投同意票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|788519|买入|1.00元|1股|

（三）如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司与湘财证券股份有限公司签署《业务合作协议》的议案》投反对票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|788519|买入|1.00元|2股|

（四）如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司与湘财证券股份有限公司签署《业务合作协议》的议案》投弃权票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|788519|买入|1.00元|3股|

五、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合上述要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2018-037
广西桂冠电力股份有限公司
关于公司高管辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，广西桂冠电力股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理、总会计师曹军先生因工作变动，辞去公司副总经理、总会计师职务。自本公告之日起曹军先生不再担任公司副总经理、总会计师，在董事会聘任新的总会计师之前，由公司总经理李凯先生代行总会计师职责。
公司董事会对曹军先生在担任副总经理、总会计师期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
广西桂冠电力股份有限公司董事会 2018年 8月 16日
证券代码：600966 股票简称：博汇纸业 编号：临 2014-022转债代码：110007 转债简称：博汇转债
山东博汇纸业股份有限公司
关于公司重大事项进展及继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 30日发布《关于延期披露 2013年年报及 2014年第一季度报告的公告》（详见公司临 2014-017号公告），公司股票及其衍生品种自该公告发布日起停牌，待 2013年年报及 2014年第一季度报告披露后复牌，停牌期限不超过两个月。目前，公司董事会正在督促公司相关部门编制2013年年报及2014年第一季度报告；截止本公告发布之日，上述报告正在编制。
同时，公司于 2014年 5月 6日发布公告（详见公司临 2014-019号公告），因筹划重大事项，公司股票及其衍生品种停牌。目前，公司董事会正在督促各方加快对该事项的论证工作。截止本公告发布之日，上述事项正在进行商讨和论证，能否实施存在不确定性。
因此，公司股票及其衍生品种将继续停牌，并将按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定及时披露相关进展情况。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会二○一四年五月八日
股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2019—015
南通江山农药化工股份有限公司
关于开展金融衍生品（利汇率衍生品）业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年3月29日，公司召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2019年开展金融衍生品（利汇率衍生品）业务的议案》，具体内容如下：
一、概述
公司产品出口结算货币主要是美元和澳元，当汇率出现较大波动时，产生汇兑损益，对公司的经营业绩会产生一定影响。为防范和控制外币利汇率风险，实现稳健经营，结合实际业务需要，公司 2019年拟选择适合的市场时机开展金融衍生品（利汇率衍生品）业务，业务标的资产总金额每年累计不超过2亿美元。
二、业务品种
公司拟开展的金融衍生品包括利率汇率远期、期权、掉期等衍生产品，以及上述产品组成的复合结构产品。
三、业务规模
根据公司出口业务金额，利汇率衍生品业务规模与公司出口业务规模相适应，预计2019年续做利汇率衍生品业务标的资产总金额每年累计不超过 20,000万美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总）。交易授权期限为：自获股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日。
四、可能面临的风险
（一）市场风险：在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，
公司锁定汇率或利率成本后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。
（二）内部控制风险：利汇率衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
（三）客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的利汇率衍生品业务期限或数额无法完全匹配。
（四）回款预测风险：公司通常根据采购订单、客户订单和预计订单进行回款预测，但在实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致已操作的利汇率衍生品延期交割风险。
五、公司计划采取的措施
（一）公司已制定《金融衍生品（利汇率衍生品）管理制度》，规定公司不进行以投机为目的的金融衍生品交易，所有利汇率衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。
（二）严格执行《金融衍生品（利汇率衍生品）管理制度》规定的业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、内部风险报告制度及风险处理程序，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
（三）公司与具有合法资质的大型商业银行开展利汇率衍生品交易业务，密切跟踪相关领域的法律法规要求和环境变化，规避可能产生的风险。
六、独立董事意见
独立董事发表如下独立意见：公司金融衍生品交易均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以减少、规避因外汇结算、汇率、利率波动等形成的风险为目的，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
2019年4月2日
证券代码：603599 证券简称：广信股份 编号：2018-072
安徽广信农化股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
一、概述
为解决执行企业会计准则在企业财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，针对新金融准则和新收入准则的实施，2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述修订要求，公司对相关会计政策内容进行了调整，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
2018年10月29日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
二、具体情况及对公司的影响
（一）会计政策变更的主要内容
公司根据财政部的上述修订要求，对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整，具体情况如下：
1、在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”行项目，将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目；
2、将资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
原“划分为持有待售的负债”科目改为“持有待售负债”；
4、将资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
5、将资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；
6、在资产负债表中新增“应付票据及应付账款”行项目，将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增的项目；
7、将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
8、将资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目；
9、在利润表中新增“研发费用”行项目，将利润表中原计入“管理费用”项目的研发费用单独在该新增的项目中列示；
10、在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目，分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入。
（二）会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更，是对资产负债表及利润表列报项目及其内容做出的调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
董事会认为，本次会计政策变更，是对资产负债表及利润表列报项目及其内容做出的调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
四、监事会关于会计政策变更的意见
公司监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号）的规定，对财务报表科目进行列报调整，应按规定执行。
五、独立董事意见
公司根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》
（财会〔2018〕15号）的修订要求，公司对相关会计政策内容进行了调整。本次会计政策变更，使公司会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，符合本公司及全体股东的利益。
特此公告。
安徽广信农化股份有限公司董事会2018年10月30日
证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2019-021江苏苏博特新材料股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 26日以现场方式召开了第五届董事会第十一次会议。本次会议通知已于 2019年 3月 12日以电话及邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事 7人，实到董事 7人。会议由缪昌文先生主持，公司监事、董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于审议2018年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
2、审议通过《关于审议2018年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
3、审议通过《关于审议2018年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
详见刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《2018年度独立董事述职报告》（公告编号：2019-023）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
4、审议通过《关于审议2018年度审计委员会履职情况报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
5、审议通过《关于审议2018年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
详见刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《2018年年度报告》（公告编号：2019-024）
本议案尚需提交股东大会审议通过。
6、审议通过《关于审议2018年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
7、审议通过《关于审议募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
详见刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-025）
8、审议通过《关于审议2018年度内控自我评价报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
详见刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《2018年度内部控制评价报告》（公告编号：2019-026）
9、审议通过《关于审议2018年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
根据公司董事会提议，以 2018年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 2.4元（含税）。以本公告出具日的总股份数31,064万股计算，现金分红总额为7,455.36万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为27.78%。鉴于公司2019年对外投资等重大资本支
出事项，结合公司经营与投资计划，并充分考虑投资者回报，拟定上述利润分配预案。
详见刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-027）
本议案尚需提交股东大会审议通过。
10、审议通过《关于确定2019年度董事薪酬的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
11、审议通过《关于确定2019年度高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
12、逐项审议通过《关于公司2019年日常关联交易预计的议案》
（1）与江苏淮安美赞建材科技有限公司的关联交易
表决结果：缪昌文、刘加平、张建雄作为关联董事回避，其余董事以表决的方式进行表决。会议以3票回避，4票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。
（2）与涟水美赞建材科技有限公司的关联交易
表决结果：缪昌文、刘加平、张建雄作为关联董事回避，其余董事以表决的方式进行表决。会议以3票回避，4票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。
（3）与江苏博睿光电有限公司的关联交易
表决结果：缪昌文、刘加平作为关联董事回避，其余董事以表决的方式进行表决。会议以2票回避，5票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。
（4）与江苏博特新材料有限公司的关联交易
表决结果：缪昌文、刘加平、张建雄作为关联董事回避，其余董事以表决的方式进行表决。会议以3票回避，4票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。
详见刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于公司2019年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-028）
本议案尚需提交股东大会审议通过。
13、审议通过《关于审议公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
公司及各子公司 2019年度拟向银行申请总额不超过人民币 220,000万元的综合授信额度。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
14、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
拟续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2019年度的财务审计机构，聘期为一年，具体费用待实际商议后确定。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
15、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
详见刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2019-029）
本议案尚需提交股东大会审议通过。
16、审议通过《关于拟变更注册资本并修订公司章程的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
详见刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2019-030）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
17、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
详见刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-031）
18、审议通过《关于审议会计政策变更的说明的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
详见刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-032）
特此公告。
江苏苏博特新材料股份有限公司董事会
2019年3月27日
报备文件
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2018-049
桃李面包股份有限公司
关于使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产
品到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议及2017年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》和《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币4亿元的闲置自有资金购买低风险、安全性高的理财产品进行委托理财和同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用最高额度不超过人民币8亿元的闲置募集资金购买理财产品。详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《桃李面包关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》、《桃李面包关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-017、2018-020）。
一、公司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
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|序号|产品名称|资金来源|金额（万元）|理财期限|实际年化收益率|实际收益（元）|参见公告|
|1|与利率挂钩的结构性产品（CNYS17）|自有资金|5,000|2018年4月10日至2018年6 月29日|4.60%|504,109.59|2018-031|
|2|招商银行结构性存款|自有资金|5,000|2018 年 5 月 3 日至2018年6 月29日|3.80%|296,712.33|2018-040|
|3|与利率挂钩的结构性产品（CNYS17）|自有资金|3,000|2018年5月18日至2018年6 月29日|3.90%|134,630.14|2018-044|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|4|招商银行结构性存款|自有资金|5,000|2018 年 6 月 4 日至2018年6 月29日|3.10%|106,164.38|2018-046|
|5|广发银行“薪加薪 16 号”人民币理财计划|募集资金|10,000|2018年4 月3日至2018年 6月29日|4.57%|1,089,287.67|2018-029|
|6|与利率挂钩的结构性产品（CNYS17）|募集资金|10,000|2018年4 月3日至2018年 6月29日|4.60%|1,096,438.36|2018-029|
|7|广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划|募集资金|14,000|2018年4月20日至2018年 6月29日|4.41%|1,184,054.79|2018-034|
|8|与利率挂钩的结构性产品（CNYS17）|募集资金|19,000|2018年4月20日至2018年 6月29日|4.40%|1,603,287.67|2018-034|
|9|招商银行结构性存款|募集资金|5,000|2018年4月20日至2018年 6月29日|3.70%|354,794.52|2018-034|
|10|企业客户慧盈834号结构性存款理财产品|募集资金|16,000|2018年4月27日至2018年 6月29日|4.51%|1,245,501.36|2018-038|
|11|与利率挂钩的结构性产品（CNYS17）|募集资金|4,000|2018年4月27日至2018年 6月29日|4.30%|296,876.71|2018-038|

二、本公告日前十二个月公司累计使用闲置自有资金和闲置募集资金购买
理财产品的情况
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|序号|产品名称|资金来源|金额（万元）|理财期限|状态|参见公告|
|1|与利率挂钩的结构性产品（CNYS17）|自有资金|4,000|2018年2月8日至2018年3月30日|已赎回|2018-0102018-028|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|2|与利率挂钩的结构性产品（CNYS17）|自有资金|2,000|2018年2月23日至2018年3月30日|已赎回|2018-0112018-028|
|3|与利率挂钩的结构性产品（CNYS17）|自有资金|5,000|2018年4月10日至2018年6月29日|已赎回|2018-0312018-049|
|4|招商银行结构性存款|自有资金|5,000|2018年5月3日至2018年6月29日|已赎回|2018-0402018-049|
|5|与利率挂钩的结构性产品（CNYS17）|自有资金|3,000|2018年5月18日至2018年6月29日|已赎回|2018-0442018-049|
|6|招商银行结构性存款|自有资金|5,000|2018年6月4日至2018年6月29日|已赎回|2018-0462018-049|
|7|广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划|募集资金|14,000|2017年10月9日至2017年12月28日|已赎回|2017-0592017-069|
|8|招商银行单位结构性存款|募集资金|6,000|2017年10月9日至2017年12月28日|已赎回|2017-0592017-069|
|9|广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划|募集资金|10,000|2018年1月2日至2018年3月29日|已赎回|2018-0012018-027|
|10|招商银行点金公司理财之人民币岁月流金85074 号理财计划|募集资金|10,000|2018年1月2日至2018年3月29日|已赎回|2018-0012018-027|
|11|广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划|募集资金|10,000|2018年4月3日至2018年6月29日|已赎回|2018-0292018-049|
|12|与利率挂钩的结构性产品（CNYS17）|募集资金|10,000|2018年4月3日至2018年6月29日|已赎回|2018-0292018-049|
|13|广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划|募集资金|14,000|2018年4月20日至2018年6月29日|已赎回|2018-0342018-049|
|14|与利率挂钩的结构性产品（CNYS17）|募集资金|19,000|2018年4月20日至2018年6月29日|已赎回|2018-0342018-049|

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|15|招商银行结构性存款|募集资金|5,000|2018年4月20日至2018年6月29日|已赎回|2018-0342018-049|
|16|中银证券锦鲤-收益宝B170号|募集资金|2,000|2018年4月24日至2018年6月28日|已赎回|2018-0362018-047|
|17|企业客户慧盈834 号结构性存款理财产品|募集资金|16,000|2018年4月27日至2018年6月29日|已赎回|2018-0382018-049|
|18|与利率挂钩的结构性产品（CNYS17）|募集资金|4,000|2018年4月27日至2018年6月29日|已赎回|2018-0382018-049|

三、备查文件
理财产品赎回相关凭证。
特此公告。
桃李面包股份有限公司董事会 2018年7月3日
证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号:临2019－040哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
七届十一次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会七届十一次会议通知于 2019年 10月 15日以传真或当面送达全体监事，会议于 2019年 10月 25日 10时在东安动力监事会办公室召开，应到监事 3人，实到监事 3人。会议由监事会主席孙毅女士主持。会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、《公司 2019年第三季度报告正文及全文的审核意见》
公司监事会根据《证券法》第 68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13号——季度报告内容与格式特别规定》（2016年修订）的有关要求，对董事会编制的公司 2019年第三季度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
１、公司 2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实的反映出公司 2019年第三季度经营管理和财务状况等事项；
３、在公司监事会提出本意见前未发现参与公司 2019年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、《关于变更会计政策的议案的审核意见》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会 2019年 10月 26日
证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：2015-014
阳煤化工股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年2月13日
(二) 股东大会召开的地点：山西省太原市高新技术开发区科技街18号阳煤大厦15层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|20|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|747,037,307|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|50.89|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事姚瑞军先生主持，会议采用现场投
票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决方式符合《公
司法》等法律法规和《阳煤化工股份有限公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 2人，董事长闫文泉、独立董事顾宗勤、陈静茹，董事陈春艳、张立军因在外地出差，未出席本次股东大会；董事董海水因生病住院，未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 5人，出席 1人，监事会主席高彦清、监事刘平、刘金成、武金万因在外地出差，未出席本次股东大会；
3、董事会秘书杨印生先生出席了本次会议。公司董事候选人程彦斌、副总经理毛宝琪、张宝亮，总工程师陈芳、财务总监梁海斌列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于确定会计师事务所年度审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|745,228,882|99.7579|1,779,325|0.2382|29,100|0.0039|

2、议案名称：关于公司为山西三维2亿元融资租赁提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|180,265,682|98.9979|1,810,925|0.9945|13,700|0.0076|

3、议案名称：关于调整公司董事会组成人员的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|745,224,682|99.7574|1,779,325|0.2382|33,300|0.0044|

4、议案名称：关于山西阳煤化工投资有限责任公司申请注册 60亿元超短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|745,212,682|99.7557|1,779,325|0.2382|45,300|0.0061|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|180,265,682|98.9979|1,788,025|0.9819|36,600|0.0202|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|2|关于公司为山西三维 2 亿元融资租赁提供担保的议案|11,671,500|86.48|1,810,925|13.42|13,700|0.10|
|5|关于公司 2015年度预计提供担保额度的议案|11,671,500|86.48|1,788,025|13.25|36,600|0.27|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次临时股东大会第2项《关于公司为山西三维2亿元融资租赁提供担保的议案》、第5项《关于公司2015年度预计提供担保额度的议案》涉及本公司与控股股东下属企业的关联交易。
公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司参与本次临时股东大会表决的股份数合计 564,947,000股，占公司有表决权的股份数的38.49%，在本次临时股东大会上就决议案第2项及第5项回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：曹一然、张妍
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会经北京国枫律师事务所律师见证并出具了《关于阳煤化工股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。
该所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《网络投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；
本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
阳煤化工股份有限公司2015年2月13日
证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2015-045
西部矿业股份有限公司
关于副总裁辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于2015年9月 7日收到公司副总裁（级）王春龙先生、张世强先生、张武先生提交的书面辞职报告，因工作调动，王春龙先生和张世强先生申请辞去公司副总裁职务，张武先生申请辞去副总裁（级）-总工程师（冶炼）职务。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，王春龙先生、张世强先生和张武先生辞职对公司正常生产经营无影响，该辞呈自送达本公司董事会之日起生效。
公司董事会对王春龙先生、张世强先生和张武先生任职期间勤勉尽责、为公司经营发展和公司董事会工作做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
西部矿业股份有限公司
董事会
股票简称：宝诚股份 股票代码：600892 编号：临2014－029
宝诚投资股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝诚投资股份有限公司（下称“公司”）于2014年10月10日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2014年10月10日起停牌（详见公司“临2014-022号”公告）。
截至本公告日，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相关议案。公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。
特此公告。
宝诚投资股份有限公司 2014年 10月 24日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
中國中鐵股份有限公司
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：390）
董事會會議召開日期
中國中鐵股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於二零一七年十月二十七日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准宣佈本公司及其附屬公司截至二零一七年九月三十日止九個月的季度業績。
承董事會命
中國中鐵股份有限公司
董事長
李長進
中國，二零一七年十月十七日
於本公告日期，本公司的執行董事為李長進（董事長）、張宗言、周孟波及章獻；獨立非執行董事為郭培章、聞寶滿、鄭清智及鍾瑞明；非執行董事為馬宗林。
股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2017-131
北京首都开发股份有限公司
关于修订公司《章程》及《董事会议事规则》的公告本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）八届五十六次董事会会议于2017年12月27日召开。会议审议通过了《关于修订〈北京首都开发股份有限公司章程〉的议案》及《关于修订〈北京首都开发股份有限公司董事会议事规则〉的议案》，对公司《章程》及《董事会议事规则》的部分条款进行了修订，具体如下：（一）公司《章程》修订情况：
||||
|-|-|-|
|序号|《章程》原条款|修改后《章程》条款|
|一|第一章 总则 第一条 为维护北京首都开发股份有限公司(以下简称公司)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称证券法）和其他有关规定，制订本章程。|第一章 总则 第一条 为维护北京首都开发股份有限公司(以下简称公司)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称证券法）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。|
|二|第一章 总则 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。|第一章 总则 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、公司党委（纪委）成员、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。|

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|-|-|-|
|三|新增|第一章 总则 第十二条 在公司中，根据《党章》的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动。党组织发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。公司应当为党组织的活动提供必要条件。|
|四|新增|第五章 党的委员会第九十六条 公司设立中国共产党北京首都开发股份有限公司委员会（简称：公司党委）和中国共产党北京首都开发股份有限公司纪律检查委员会（简称：公司纪委）。第九十七条 公司党委根据《党章》等党内法规履行职责。（一）围绕公司生产经营开展工作，保证监督党和国家的方针、政策在本公司的贯彻执行。（二）支持股东大会、董事会、监事会、总经理依法行使职权； 坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。（三）全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作。（四）参与公司重大问题的决策，研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。（五）加强党组织的自身建设，领导公司思想政治工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团组织工作。领导党风廉政建设，支持公司纪委切实履行监督责任。（六）研究其它应由公司党委决定的事项。|
|五|第六章 第二节董事会 第一百零五条 公司设董事会，对股东大会负责。|第六章 第二节董事会 第一百零八条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会决定公司重大问题时，应当事先听取公司党委的意见。|

除上述修订外，涉及变化章节及条款序号相应顺延。
（二）公司《董事会议事规则》修订情况：
||||
|-|-|-|
|序号|《议事规则》原条款|修改后《议事规则》条款|
|一|第二条 公司设董事会，对股东大会负责。|第二条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会决定公司重大问题时，应当事先听取公司党委的意见。|

上述修订尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会2017年12月27日
证券代码：600610 证券简称：中毅达 公告编号：2017-063
上海中毅达股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
张秋霞声明：本人作为大申集团法定代表人对上海中毅达股份有限公司 2017年第三次临时股东大会的全部提案及授权参会委托书均未授权且不知情，本人因此亲自出席大会。若大会认定我的法定代表人参会资格不够，本人要求上市公司公告，本人对以上内容不承担法律责任。
参会资格存在争议的事项：1名股东，为大申集团有限公司，持有公司24.84%股份。大申集团有限公司参会人员有两名，其中一人持授权委托书（该授权委托书仅有公司盖章及受托人签名，没有法定代表人签名）、另一人为公司法定代表人，两人提交的资料均不符合上市公司关于参加股东大会的股东及股东代表应提交资料的公告要求。
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年6月1日
(二) 股东大会召开的地点：上海朱家角复兴路 333号虹珠苑宾馆 3号楼 201会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|27|
|其中：A 股股东人数|1|
|境内上市外资股股东人数（B股）|26|

|||
|-|-|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|13,875,686|
|其中：A 股股东持有股份总数|527,500|
|境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)|13,348,186|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|1.2953%|
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|0.0492%|
|境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|1.2461%|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事会召集，董事长主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司部分董事、监事、高级管理人员及广东新东方律师事务所见证律师出席会议。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则 (2014年修订)》（中国证监会公告[2014]46号）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，做出了决议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10人，出席2人，董事杨永华先生、方文革先生、庞森友先生、李厚泽先生、黄琪女士、李宝江先生、刘名旭先生、张伟先生因工作安排未出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，张秋霞女士监事身份未出席、马文彪先生因工作安排未出席会议；
3、董事会秘书李春蓉出席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修订<董事会议事规则>的议案
审议结果：不通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|0|0.0000%|527,500|100.0000%|0|0.0000%|
|B股|1,084,200|8.1225%|12,263,986|91.8775%|0|0.0000%|
|普通股合计：|1,084,200|7.8137%|12,791,486|92.1863%|0|0.0000%|

2、议案名称：聘任党悦栋先生担任公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|527,500|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|
|B股|13,348,186|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|
|普通股合计：|13,875,686|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|

3、议案名称：聘任杨世锋先生担任公司独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|527,500|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|
|B股|13,348,186|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|
|普通股合计：|13,875,686|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关 于 修订<董事会 议 事规则>的议案|1,084,200|7.8137%|12,791,486|92.1863%|0|0.0000%|
|2|聘 任 党悦 栋 先生 担 任公 司 董事 的 议案|13,875,686|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|
|3|聘 任 杨世 锋 先生 担 任公 司 独立 董 事的议案|13,875,686|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的所有议案均对持股5%以下中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东新东方律师事务所
律师：吴景友、郭航辰
2、律师鉴证结论意见：
(1)本所律师认为,公司 2017年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(2)在排除上述本所特别强调事项的因素情况下，本次股东大会的表决结果如下：上述议案1未获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权过半数赞成，未予通过。上述议案2、议案3获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权过半数通过。
在此情况下，本所律师认为,本次会议的表决程序及表决结果符合《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
(3)特别强调事项
本次股东大会中，大申集团有限公司法定代表人到场要求参加股东大会。但由于其提交的资料不符合上市公司关于登记手续的公告要求，最终未参与表决。其书面声明对本次会议的全部议案以及另一受托人持有的授权参会委托书均提出质疑；而另一受托人持有的授权委托书没有大申集团有限公司法定代表人的签名，且该授权书的真实性又受到授权人的法定代表人的当场质疑。故，在大申集团有限公司对代理人的授权以及提议股东大会审议第2第3个议案等事项上，本所对大申集团有限公司的真实意思表示无法判定。如果该两项议案的提出是大申集团有限公司的真实意思表示，则本次股东大会的表决结果有效；如该两项议案的提出非大申集团有限公司的真实意思表示，则该两项议案不能成为本次股东大会的有效议案，对该两项议案的表决结果将无效。
本所同意将在符合本法律意见书的使用目的情况下，本法律意见书随同公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
上海中毅达股份有限公司2017年6月6日
格力地产股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第五十四次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章程》的有关规定，作为公司的独立董事，现就公司第六届董事会第五十四次会议审议的相关事项发表以下意见：
关于第二次回购股份方案的独立意见
1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法（2018年修订）》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》、公司《章程》等相关规定，董事会表决程序符合相关法律法规的规定；
2、公司本次回购股份的实施，是基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，有利于维护公司和股东利益，促进公司健康可持续发展；
3、公司拟用于本次回购的资金来源为自有资金，本次回购不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件；
4、本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；
5、同意董事会审议的《关于第二次回购股份方案的议案》。
独立董事：刘兴祥、袁彬、方军雄
股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2018-003金堆城钼业股份有限公司
关于副董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年3月14日，金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到马保平先生提交的书面辞职报告。因达到法定退休年龄，马保平先生申请辞去公司董事、副董事长和董事会审计委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》有关规定，上述辞职报告自送达董事会时生效，马保平先生不再担任公司相应职务。
公司对马保平先生在任职期间为公司发展作出的重大贡献表示衷心感谢！
金堆城钼业股份有限公司董事会
二〇一八年三月十六日
常林股份有限公司
关于
⒛14年
度非标准审计报告保留意见的独立董事意见书 “ ”
常林股份有限公司(以下简称
公司
)⒛14度审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司⒛14年度财务报告出具了非标准的保留意见审计报告。
“
该报告中保留意见的事项为:常林股份持有现代(江苏)工程机械有限公司(以下简称现代江苏)茌0%的股权(非控股),因
能够对现代江苏施加重大影响,故
采用权益法核算该项股权投资,由于未能取得现代江苏2014年度的审定报表,常林股份本期根据现代江苏未经审计的⒛14年度财务报表确认对现代江苏的投资收益△41,979,茌79,88元,截至9014年
12月31日该项股权投资的账面价值为431,447,茌31.30元。截至审计报告出具日,我们未充分知悉现代江苏相关的财务信息,我
们无法就该项股权投资的账面价值以及常林股份确认的
⒛14年度对现代江苏的投资收益获取充分、适当的审计证据,也无法确定是否 ”
有必要对这些金额进行调整。
在对保留意见事项的具体情况及公司的处理措施进行了解后,我们认为
:
(1)信
永中和会计师事务所出具的非标审计报告保留意见段,符合公司实际情况。
(2)根
据公司董事会对非标准审计报告保留意见事项出具的专项说明,董事会和管理层将会积极采取有效措施,以维护公司和股东合法权益。
[以下无正文
]
[此页无正文,专
为公司独立董事关于公司⒛14年度非标准审计意见的意见书的签字页
]
常林股份有限公司独立董事
:
苏子孟
荣幸华丨量钅
k
/《
zO15年4月23日