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证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2019－043铜陵有色金属集团股份有限公司
关于签署合作意向书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议签署概况
2019年 10月17日，铜陵有色金属集团股份有限公司（简称“公司”或“铜陵有色”）与安徽梦舟实业股份有限公司（简称“梦舟股份”）签订了《意向书》，拟就彼此在高精度铜及铜合金带材以及其他产品的生产经营开展合作。
二、协议当事人介绍
公司名称：安徽梦舟实业股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
注册地址：安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路3号
法定代表人：宋志刚
注册资本：人民币1,769,593,555元
与上市公司的关系：梦舟股份与公司不存在关联关系。
三、协议主要内容
1、拟合作对象。梦舟股份下设之基于高精度铜及铜合金带材以及其他产品生产经营的全资或控股子公司（以下简称“对象公司”）。
2、合作方式。铜陵有色采用受让对象公司部分股权、增资对象公司或收购对象公司资产等，以及通过授权经销梦舟股份产品的方式和梦舟股份开展战略合作。
3、对象公司的经营范围。受限于中国法律的要求，铜陵有色与梦舟股份同意合资公司的经营范围应为预镀和裸高精度铜及铜合金带材的制造和其他铜及铜合金产品的经营，以及金属产品贸易（“业务”）。
技术、财务和法律方面的事项以及生产设备进行尽职调查，且应向铜陵有色提供其进行该等尽职调查审阅所必要的信息。
5、排他性约定。梦舟股份承诺:在 2019年 12月31日前,不与任何第三方就拟合作对象公司进行任何形式的接触、协商、谈判、达成任何口头或书面协议等。
四、本协议对公司的影响
本次意向书的签署是基于资源共享、优势互补、互利共赢、共同发展的原则，以提升公司业务核心竞争力和可持续发展能力为目的，是双方合作的指导性基础文件。
本意向合作尚处于初始阶段，故暂时无法预计对公司业绩造成的实际影响。
五、协议的审议程序
本协议为意向性协议，无需提交董事会和股东大会审议。本次签署的协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
六、风险提示
本协议仅为合作意向协议，合作内容和进度存在不确定性，具体事宜还需经进一步商洽。后续具体业务合作事项以双方另行签署的具体合作协议为准，届时公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关规定，履行相应的审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
《意向书》。
特此公告。
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
证券代码：000571证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2019-006新大洲控股股份有限公司
关于更换持续督导之独立财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年1月14日收到独立财务顾问新时代证券股份有限公司（以下简称“新时代证券”）的《关于更换新大洲控股股份有限公司重大资产出售项目持续督导独立财务顾问主办人的通知函》。新时代证券作为本公司2016年重大资产出售暨关联交易项目（即公司出售新大洲本田摩托有限公司50%股权的项目，以下简称“本次重组”）的独立财务顾问，本次重组已实施完毕，目前处于持续督导期，范钰瑶女士、孙柯先生担任本次重组项目的持续督导独立财务顾问主办人。
目前，孙柯先生因工作变动原因不再担任本公司本次重组的持续督导独立财务顾问主办人。为保证本次重组的持续督导工作的有序进行，新时代证券委派张宇先生接替孙柯先生担任持续督导独立财务顾问主办人履行相关职责与义务。本次变更后，新时代证券负责本次重组的持续督导独立财务顾问主办人为范钰瑶女士、张宇先生。张宇先生简历见附件。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会
2019年1月15日
附件：
张宇先生简历
张宇，男，硕士研究生，投资学专业。2017年6月取得准保荐代表人资格，现任新时代证券股份有限公司投资银行总部项目经理。
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2017-056河南通达电缆股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）收到了中华人民共和国国家知识产权局颁发的3项专利证书，具体情况如下：
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|专利号|专利名称|专利类型|申请日|授权公告日|有效期|证书号|
|ZL201621325501.8|一种新型轧纹铜护套防火低压电缆|实用新型|2016.12.6|2017.7.18|10年|第6312821号|
|ZL201621325526.8|钢芯填充环氧树脂抽股型扩径导线|实用新型|2016.12.6|2017.7.18|10年|第6312947号|
|ZL201621325483.3|一种分布式光伏系统用铝合金芯光伏电缆|实用新型|2016.12.6|2017.7.18|10年|第6314397号|

上述实用新型专利的获得，不会对公司的生产经营产生重大影响，但在一定程度上有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，发挥自主知识产权优势，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会二〇一七年八月八日
股票代码：002728 股票简称：台城制药公告编号：2014-022
广东台城制药股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东台城制药股份有限公司（以下简称“公司”）前期因筹划重大事项，
该事项存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经申请，
公司股票已于 2014年11月10日开市起停牌。
2014年11月14日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于
公司筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划重大资产重组事项。
公司于2014年 11月 11日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司于2014年 11月 17日、2014年 11月 24日发布了《关于重大资产重组进展公告》，公司股票自 2014年 12月 1日开市起继续停牌。
截至本公告发布之日，公司以及相关方正在积极推动本次资产重组的相关
事宜，各中介机构正按计划开展尽职调查、审计、评估等相关工作。根据《上
市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务
备忘录》的有关规定，公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案
（或报告书）前继续停牌。
公司股票继续停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，每五个交易日发
布一次重组事项进展公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资
风险。
特此公告。
广东台城制药股份有限公司
董事会
证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2018-19北京中迪投资股份有限公司
关于聘请公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中迪投资股份有限公司于2018年3月16日召开第九届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于聘请董事会秘书的议案》，同意聘请何帆先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。
何帆先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。
截止公告日，何帆先生未持有本公司股份。本次董事会会议召开前，何帆先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。
何帆先生联系方式如下：
联系地址：北京市建国门内大街19号中纺大厦三层
联系电话：010-65275609
传真：010-65279466
电子邮箱：hf@mainstreets.cn
特此公告。
北京中迪投资股份有限公司
董事会
2018年3月16日
附件：何帆先生简历
何帆先生，男，1984年出生，西南财经大学金融学硕士研究生学历，拥有董事会秘书资格证书，现任北京中迪投资股份有限公司副总经理，曾任华泰联合证券投资银行部高级经理、华英证券投资银行部业务董事、川财证券投资银行部业务董事，深圳前海中迪禾邦资产管理有限公司投资部总经理。
何帆先生不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股票，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
山推工程机械股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的独立意见
关于2017年度日常关联交易金额超出预计部分的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，经审阅本次会议议案及相关资料后，同意将《关于2017年度日常关联交易金额超出预计部分的议案》提交公司第九届董事会第七次会议审议，并发表独立意见认为：该议案关联交易为公司生产经营和业务发展所需，关联交易发生额超过预计金额，主要原因系公司在实际经营当中，由于采购及销售配套件业务增加，导致实际交易金额超出预计发生金额。关联交易的审议程序合法、有效，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，交易价格遵循公允、合理原则，交易的履行符合公司和全体股东利益；本次日常关联交易额度的增加不会对公司独立性构成不利影响，不会损害公司及其他股东的利益。
山推工程机械股份有限公司独立董事：
——————————、——————————、——————————苏子孟 陈 敏 王金星
二〇一八年四月十三日
关于本次资产重组
所提供信息真实、准确、完整的承诺函（四）
作为北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“合众思壮”）拟进行的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易（以下简称“本次资产重组”）的交易对方之一，本人（或本公司）作为广州吉欧光学科技有限公司（以下简称“广州吉欧光学”）的股东，现就本次资产重组所提供信息的真实性、准确性和完整性承诺如下：
一、本人（或本公司）已向合众思壮及为本次资产重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本次资产重组事宜在现阶段所必需的、真实、准确、完整、有效的文件、资料或口头的陈述和说明，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；所提供的副本材料或复印件均与正本材料或原件是一致和相符的；所提供的文件、材料上的签署、印章是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序，获得合法授权；所有陈述和说明的事实均与所发生的事实一致。
二、本人（或本公司）承诺根据本次资产重组的进程，本人（或本公司）将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时提供相关信息和文件，并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。
三、本人（或本公司）承诺并保证本次资产重组所提供的信息和文件的真实性、准确性、完整性，如因本人提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给合众思壮或者投资者造成损失的，本人（或本公司）将依法承担赔偿责任。
四、如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让本人（或本公司）在上市公司拥有权益的股份。
本承诺自签署之日起生效，持续有效且不可变更或撤销。
特此承诺！
年 月 日
（本页无正文，为《关于本次资产重组所提供信息真实、准确、完整的承诺函（四）》之签字盖章页）
签字：
郭四清
中铁宝盈资产管理有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表签字：
汕头万顺新材集团股份有限公司
关于 2019年度控股子公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告
二○一九年六月
关于2019年度控股子公司开展期货套期保值业务
的可行性分析报告
汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广东万顺金辉业节能科技有限公司（以下简称“万顺金辉业”）、江苏万顺新富瑞科技有限公司（以下简称“万顺新富瑞”）专业从事智能光控节能玻璃的研发、生产和销售,生产经营中需要大量的平板玻璃作为原材料。
一、开展期货套期保值业务的目的
玻璃是商品期货市场主要的交易品种，近年来，由于国际、国内经济形势发展以及市场供求量的变化，玻璃的价格波动较大。由于平板玻璃价格在万顺金辉业、万顺新富瑞生产成本中占有较大比重，如果单一在传统现货市场实施采购，其价格波动风险将无法控制，会给万顺金辉业、万顺新富瑞生产经营带来较大风险，万顺金辉业、万顺新富瑞的持续盈利能力也将受到挑战。
为规避原材料价格波动给万顺金辉业、万顺新富瑞经营带来的风险，控制万顺金辉业、万顺新富瑞生产成本，保证万顺金辉业、万顺新富瑞主营业务健康、稳定增长，万顺金辉业、万顺新富瑞有必要利用商品期货市场的特征和规则，通过在期货市场建仓多头（虚拟库存）或空头（虚拟去库存），对企业现有库存规模进行动态、有效的管理，提前锁定原材料的相对有利价格，获得价格优势。
因此，万顺金辉业、万顺新富瑞拟开展玻璃期货套期保值业务，充分
利用期货市场的避险功能，规避由于玻璃价格的不规则波动所带来的风险，保证产品成本的相对稳定。
二、开展期货套期保值业务的基本情况
（一）交易品种
万顺金辉业、万顺新富瑞开展的期货套期保值业务将只限于在场内市场的玻璃期货品种，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。
（二）预计交易数量、投入金额及业务期间
根据实际情况，2019年度万顺金辉业、万顺新富瑞拟以自有资金对不超过 7,000吨玻璃期货套期保值，投入保证金不超过 500万元。根据万顺金辉业、万顺新富瑞对平板玻璃的需求量测算，本次开展玻璃期货套期保值业务的比例不超过预计需求总量的90%。
（三）资金来源
万顺金辉业、万顺新富瑞将利用自有资金进行玻璃期货套期保值业务。
（四）会计政策及核算原则
万顺金辉业、万顺新富瑞根据财政部《企业会计准则》的相关规定及其指南，对拟开展的期货套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
三、开展期货套期保值业务的可行性
（一）万顺金辉业、万顺新富瑞已具备开展期货套期保值业务的必要
条件
1、万顺金辉业、万顺新富瑞已成立期货领导小组，对从事期货套期保值业务进行监督管理；下设期货操作小组，负责期货业务相关事项的具体执行，万顺金辉业、万顺新富瑞将组织具有良好素质的专门人员负责期货业务的交易工作。
2、公司已经制定了《期货套期保值内部控制制度》，作为进行期货套期业务的内部控制和风险管理制度，对套期保值业务额度、套期保值业务品种范围、审批权限、责任部门及责任人、内部风险报告制度及风险处理程序等作出明确规定，能够有效保证期货业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。
3、万顺金辉业、万顺新富瑞目前的自有资金规模能够支持从事玻璃期货套期保值业务的保证金及后续护盘资金。
（二）期货套期保值业务影响分析
1、开展期货套期保值业务可提高万顺金辉业、万顺新富瑞资金的使用效率
由于期货交易是一种保证金交易，因此，只用少量的资金就可以控制大批货物，加快资金的周转速度。
2、可有效降低原材料价格波动而带来的经营风险
开展期货套期保值业务充分利用期货市场与现货市场价格对冲原理，减少原材料价格波动给万顺金辉业、万顺新富瑞造成的利润波动，保证万顺金辉业、万顺新富瑞利润水平，从而有效降低经营风险。
（三）开展期货套期保值业务的风险分析及控制措施
1、价格波动风险
玻璃期货合约价格易受基差变化影响，行情波动较大，可能产生价格波动风险，造成期货套期保值交易的损失。
万顺金辉业、万顺新富瑞的期货套期保值业务将与公司生产经营相匹配,持仓时间与现货保值所需的计价期相匹配。万顺金辉业、万顺新富瑞将制订完备的交易预案，设置合理的止损线，严格实施止损操作。
2、资金风险
期货套期保值交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
万顺金辉业、万顺新富瑞将在制订交易方案的同时做好资金测算，以确保资金充裕。万顺金辉业、万顺新富瑞将严格控制期货套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，在市场剧烈波动时及时止损平仓规避风险。
3、内部控制风险
期货套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善或人为操作失误所造成的风险。
公司制定了《期货套期保值内部控制制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，为万顺金辉业、万顺新富瑞开展期货套期保值业务制定了具体操作规程。公司、万顺金辉业、万顺新富瑞将严格按照《期货套期保值内部控制制度》规定对各个环节进行控制。
四、结论
经对所处行业、经营状况以及国内外期货市场和现货市场中的交易情况分析，万顺金辉业、万顺新富瑞在相关批准范围内开展玻璃期货套期保值业务，可有效规避原材料价格波动风险，稳定利润水平，提升万顺金辉业、万顺新富瑞持续盈利能力和综合竞争能力。
总体来看，万顺金辉业、万顺新富瑞开展玻璃期货套期保值业务是切实可行的，对公司的经营是有利的。
汕头万顺新材集团股份有限公司董事会
二○一九年六月二十九日
证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2015-37四川雅化实业集团股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）董事会于2015年4月17日以专人送达、传真、电话等方式向全体董事和监事发出了《关于召开公司第二届董事会第三十次会议的通知》。会议于 2015年 4月 22日在本公司会议室召开。会议应到董事九名，实到九名，三名监事列席了会议。会议由董事长郑戎女士主持，会议对通知所列议案逐项进行了审议。
会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议形成如下决议：
一、审议通过了《2015年第一季度报告全文及正文的议案》
经全体董事表决，以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《2015年第一季度报告
全文及正文的议案》。
《2015年第一季度报告全文》详见公司于 2015年 4月 23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《四川雅化实业集团股份有限公司 2015年第一季度报告》；
《2015年第一季度报告正文》详见公司于2015年4月23日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《四川雅化实业集团股份有限公司2015年第一季度报告正文》。
二、审议通过了《关于对中鼎公司增资的议案》
公司决定由全资子公司四川雅化实业集团工程爆破有限公司自筹资金对其全资子公司四川中鼎爆破工程有限公司（以下简称“中鼎公司”）进行增资，注册资本由 2,000万元人民币增加至5,000万元人民币。
本次对中鼎公司的增资有利于公司矿山总承包和综合施工能力的不断提升，充分发挥专业领域的独特优势，提升公司在未来市场上的竞争力。本次增资由公司自有资金解决，不会对公司经营和财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
经全体董事表决，以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于对中鼎公司增资的议案》。
（具体内容详见公司于2015年4月23日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《四川雅化实业集团股份有限公司关于对中鼎公司增资的公告》）。
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司
董事会
2015年4月22日
江苏华宏科技股份有限公司
独立董事范永明 2015年度的述职报告
本人作为江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2015年严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深交所中小企业板上市公司独立董事行为指引》等法律、法规和《江苏华宏科技股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，现将2015年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：一、参加会议情况
1、2015年度，公司第四届董事会共召开了8次董事会会议，出席会议情况如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席会议次数|实际出席会议次数|现场出席会议次数|通讯表决出席会议次数|
|范永明|8|8|4|4|

2015年度在本人任期内公司召开董事会会议 8次。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
2、2015年度，公司共召开了4次股东大会，分别是2014年年度股东大会、2015年第一次临时股东大会、2015年第二次临时股东大会、2015年第三次临时股东大会。
2015年度在本人任期内公司召开股东大会4次，本人出席了2014年年度股东大会、2015年第一次临时股东大会、2015年第二次临时股东大会、2015年第三次临时股东大会。
二、发表独立意见情况
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|-|-|-|-|
|独立董事发表独立意见汇总表||||
|会议日期|会议名称|事项内容|独立意见|
|2015.1.8|第四届董事会第四次会议|关于变更募集资金用途收购资产并将剩余募集资金及其利息永久性补充流动资金的独立意见|同意|
|||关于将剩余超募资金及其利息永久性补充流动资金的独立意见|同意|
|2015.3.7|第四届董事会第五次会议|关于公司2014年度利润分配预案的独立意见|同意|
|||关于续聘审计机构的独立意见|同意|
|||关于2014年度募集资金存放与使用的独立意见|同意|
|||关于2014年度内部控制自我评价报告的独立意见|同意|
|||关于关联交易的独立意见|同意|
|||关于2015年度独立董事津贴的独立意见|同意|
|||关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的独立意见|同意|
|||关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的独立意见|同意|
|||关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见|同意|
|2015.5.31|第四届董事会第七次会议|关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见|同意|
|||关于公司申请买方信贷额度的独立意见|同意|
|2015.8.8|第四届董事会第八次会议|关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见|同意|
|||关于公司对外担保的独立意见|同意|
|||关于 2015年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见|同意|
|2015.11.19|第四届董事会第十次会议|关于修改公司章程的独立意见|同意|
|||关于提名公司董事、独立董事候选人的独立意见|同意|
|2015.12.8|第四届董事会第十一次会议|关于选举董事会相关委员会委员、聘任高级管理人员的独立意见|同意|

三、对公司进行现场检查情况
2015年度，本人利用参加董事会的机会以及其他适当的时间，主动与公司管理层及相关人员交流与沟通，认真审阅公司报送的文件，及时了解公司发生的重大事项、生产经营、募投项目建设、投资者关系管理等信息，对有效监督起到了积极的作用，维护了公司和中小股东的合法权益。
四、董事会专门委员会履职情况
本人作为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员、第四届董事会审计委员会委员及第四届董事会提名委员会委员，2015年严格按照公司董事会专门委员会工作细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并以专门委员会委员身份向董事会提出意见，以规范公司运作，健全公司内控。
五、保护股东合法权益方面所做的工作
2015年度，本人与公司管理人员保持良好沟通，通过多种途径了解公司的生产经营状况、财务状况以及其他重大事项，关注公司日常经营活动，获取作出决策所需的情况和资料，并根据自己的专业知识和能力作出独立、客观的判断，为公司战略发展规划、企业管理出谋划策，对公司的稳定和健康发展发挥了积极的作用。
2015年，本人认真学习中国证监会、深圳证券交易所等监管部门发布的最新的规章制度，了解最新法规和规章制度的要求，对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识，提高了保护公司和中小股东权益的思想意识，切实加强对公司和投资者的能力保护，强化自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
3、未有独立董事请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2016年，本人将进一步加强学习，紧密关注证券市场的发展变化和公司的经营状况，不断学习有关法律法规和相关知识，不断提高履行职责的能力；继续本着诚信、勤勉、忠实的原则，充分发挥自身专长，为促进公司稳健发展，为客观公正地保护广大的投资者特别是中小投资者的合法权益，认真履行好独立董事的职责，维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益，树立公司诚实、守信的良好形象。
独立董事：范永明
二O一六年四月六日
股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2016-108新华联文化旅游发展股份有限公司
关于当年累计新增借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司债发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》及《公司债券日常监管问答（五）》等相关规定，截至 2016年11月30日，新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）累计新增借款（含发行债券）超过2015年末经审计净资产的60%，现就具体情况说明如下：
截至 2016年 11月 30日，公司借款余额为 228.60亿元，较公司 2015年末借款余额增加41.72亿元，其中新增发行公司债券10亿元。上述新增借款主要系发行债券及向金融机构融资所致，均用于公司经营及业务发展，属于公司正常经营活动范围。
上述新增借款对公司偿债能力无重大影响，上述财务数据除2015年末净资产外均未经审计，敬请投资者注意。
特此公告。
新华联文化旅游发展股份有限公司董事会2016年12月6日
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2018-039江苏传艺科技股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事
项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：传艺科技，证券代码：
002866）自 2018年 3月 13日（星期二）开市起停牌，并披露了《停牌公
告》（公告编号：2018-008）、于2018年3月20日披露了《重大资产重组停牌
进展公告》（公告编号：2018-009）、于2018年3月27日披露了《重大资产重
组停牌进展公告》（公告编号：2018-010）、于 2018年 4月 3日披露了《重大
资产重组停牌进展公告》（2018-011）、于2018年4月10日披露了《重大资产
重组停牌进展公告》（2018-020），于2018年4月12日披露了《重大资产重组
停牌期满申请继续停牌的公告》（2018-022）、于2018年4月19日披露了《重
大资产重组停牌进展公告》（2018-025）。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次重组的各项工作，
相关中介机构正按计划开展各项审计、评估等工作。
为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免引起公司股票价格异
常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票自 2018年4月26日开
市起继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息
披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。
鉴于本次重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资
风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告。
特此公告。
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2018-039江苏传艺科技股份有限公司董事会 2018年 4月25日
普洛药业股份有限公司独立董事
关于调整非公开发行股票方案相关事项的
独立意见
作为普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们事前仔细阅读了公司调整本次非公开发行股票方案相关材料，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司调整本次非公开发行股票方案事宜进行了认真审核，一致同意将公司调整本次非公开发行股票方案事宜提交公司第六届董事会第十九次会议（以下简称“本次董事会”）审议，并基于我们的独立判断，对本次事项发表独立意见如下：
一、关于公司调整本次非公开发行股票方案的独立意见
1、公司本次非公开发行股票方案的调整是基于近期国内证券市场的变化及公司的实际情况进行的，有利于公司非公开发行股票的顺利实施，符合公司的长远发展和全体股东的利益，也符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规、规范性文件的规定。因此，我们同意将公司调整本次非公开发行股票方案及相关议案提交本次董事会审议。
2、关于本次非公开发行股票认购对象涉及的相关事项，已经本次董事会会议审议通过，决策程序合法合规。
3、公司调整本次非公开发行股票方案有利于公司的发展，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。
二、关于对关联交易的独立意见
公司调整本次非公开发行股票方案后，认购对象为公司控股股东横店集团控股有限公司，本次非公开发行仍为关联交易。我们认为：本次非公开发行股票涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则；该项关联交易能够降低公司资产负
债率和财务费用，提高公司抗风险能力，改善公司的盈利水平；该项关联交易符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。我们对该项关联交易表示同意。
2016年3月3日独立董事（签字）：
潘亚岚 姚明龙 张淼洪
证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2018-093
北京拓尔思信息技术股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金事项
之标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“拓尔思”）于2018年10月31日接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准北京拓尔思信息技术股份有限公司向江南等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1729号），具体内容详见公司于2018年11月1日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告（公告编号：2018-089）。
截至本公告披露日，本次发行股份购买资产并募集配套资金事项之标的资产广州科韵大数据技术有限公司（以下简称“科韵大数据”）35.43%的股权过户手续及相关工商变更登记已完成，公司现持有科韵大数据86.43%的股权。
具体情况公告如下：
一、本次交易的实施情况
（一）资产交付及过户
2018年11月15日，科韵大数据领取了广州市天河区工商行政管理局2018年11月13日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：914401017329691405），本次交易对方江南、李春保、宋钢、王亚强合计持有的科韵大数据35.43%的股权已变更登记至本公司名下。至此，标的资产的过户手续已办理完成，变更后本公司持有科韵大数据86.43%的股权，臧根林持有科韵大数据13.57%的股权。
（二）后续事项
1、公司尚需按本次交易相关协议约定向交易对方发行股份，并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理新增股份的相关登记手续。
3、公司尚需就本次交易涉及的注册资本等事宜修改公司章程并办理工商变更登记备案手续。
4、公司尚需根据相关法律法规的要求就本次交易涉及的新增股份发行及上市等情况继续履行信息披露义务。
5、本次交易相关各方需继续履行本次交易涉及的协议及承诺等相关事项。
二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见
（一）独立财务顾问核查意见
中信建投证券股份有限公司认为：本次交易已获得了必要的批准和核准程序，本次交易的实施符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。本次交易涉及的标的资产过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效。本次交易尚需实施的后续事项在合规性方面不存在实质性障碍，对上市公司本次发行股份购买资产实施不构成重大影响。
（二）法律意见
北京市天元律所事务所认为：拓尔思本次重组已获得必要的授权和批准，
已具备实施的法定条件；本次重组标的资产已完整、合法过户至拓尔思名下，
拓尔思已取得该等标的资产的所有权；本次重组相关后续事项在合规性方面不
存在重大法律障碍，本次重组相关后续事项的办理不存在实质性法律障碍。
三、备查文件
1、广州科韵大数据技术有限公司《营业执照》；
2、《中信建投证券股份有限公司关于北京拓尔思信息技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之资产交割的独立财务顾问核查意见》；
3、《北京市天元律师事务所关于北京拓尔思信息技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之标的资产过户的法律意见》。
特此公告。
北京拓尔思信息技术股份有限公司董事会2018年 11月17日
广东凯普生物科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
本人作为广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2018年度任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，勤勉务实，忠实履行职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了较好的推动作用。现将本人2018年度履行职责情况报告如下：
一、出席会议情况
（一）出席董事会会议情况
2018年度，公司共召开董事会 13次，本人亲自出席 13次，没有缺席且未委托其他董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人对出席的董事会会议全部议案进行了审议，本着审慎的态度，以维护公司利益和股东特别是中小股东利益为原则，所有议案均投赞成票，没有投反对票和弃权票的情形。
（二）出席股东大会会议情况
2018年度，公司共召开股东大会5次，包括2017年年度股东大会和4次临时股东大会。本人均亲自出席。
二、发表独立董事意见的情况
2018年度，本人作为独立董事，就公司以下事项发表了独立意见：
2、2018年6月7日，公司召开了第三届董事会第十九次会议，本人就公司调整第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划回购数量、回购价格并回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的事项发表了独立意见。
3、2018年 6月 28日，公司召开第三届董事会第二十次会议，本人就公司以集中竞价交易方式回购公司股份预案的相关事项发表了独立意见。
4、2018年 7月 24日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，本人对公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件是否成就进行了核查，并发表了独立意见。
5、2018年 8月 16日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议 2018年半年度报告有关事项，本人就控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、募集资金2018年半年度存放和实际使用情况发表了独立意见。
6、2018年 9月 26日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，本人就募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项发表了独立意见。
本人认为公司审议的上述重大事项均符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专门委员会履职情况
作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员和董事会提名委员会委员，2018年本人与公司其他董事、监事和高管保持密切联系，了解公司的动态和重大事项，并主动召集和参加专门委员会的相关会议，结合专门委员会的工作条例等相关制度和公司的实际情况，认真听取有关人员的意见，向董事会提出了专业的委员会意见，维护公司和股东的合法利益。
四、对公司进行现场调查的情况
事会决议执行情况进行检查，并通过电话和邮件等方式与公司内部董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的运行状态。
五、保护中小股东权益方面所做的工作
1、积极参加董事会和股东大会，关注公司动态和重大事项的进展情况，对提交董事会的每一个议案及时调查、认真审议，利用自身的专业知识和经验独立、客观、公正地行使表决权。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的规定，真实、准确、完整、及时地完成公司的信息披露工作。
3、关注传媒、网络有关公司的报道，重点关注外界对董事、监事和高级管理人员损害公司和中小投资者利益等情形的报道。
六、学习和培训情况
自担任独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，通过积极参加公司及上市持续督导机构组织的培训等，进一步规范公司运作，提高公司治理水平和自身的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
七、履行独立董事职务所做的其他工作
2018年度，本人未有提议召开董事会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
独立董事：余浩明
证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2017-064
甘肃陇神戎发药业股份有限公司
关于公司部分监事股份减持计划实施完毕的公告
公司监事越庆鑫先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年9月28日披露了《关于公司部分董监高股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2017-046），公司董事兼副总经理张金德，监事越庆鑫，副总经理康永红、孔剑锋，财务总监张帆计划自减持计划预披露公告之日起15个交易日后至2017年12月29日(窗口期不减持)以集中竞价的方式减持其直接持有的公司股份，其中监事越庆鑫先生计划减持不超过113,900股，占公司总股本的0.04%。
公司于2017年11月7日收到监事越庆鑫先生《关于公司股票减持计划实施完毕的告知函》，截止本公告披露日，股东越庆鑫以集中竞价交易方式减持公司无限售流通股合计113,900股（占公司总股本比例的0.04%），减持股份总数未超过减持计划约定的股数，上述减持计划已实施完毕。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将相关情况具体公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|减持股数占公司总股本比例|
|越庆鑫|集中竞价交易|2017-10-27|14.706|31,500|0.0104%|
|||2017-10-30|14.267|24,900|0.0082%|
|||2017-11-06|14.403|57,500|0.0190%|
|合计|--|--|--|113,900|0.0375%|

本次减持的股份来源：本公司首次公开发行前已发行的股份（含该等股份首
次公开发行后因利润分配及资本公积金转增股本而相应增加的股份）。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||数量（股）|占总股本比例（%）|数量（股）|占总股本比例（%）|
|越庆鑫|合计持有股份|455,917|0.15%|342,017|0.11%|
||其中：无限售条件股份|455,917|0.15%|342,017|0.11%|
||有限售条件股份|--|--|--|--|

二、相关情况说明
1、本次减持不存在违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定；
2、公司监事越庆鑫先生本次减持股份情况与此前已披露的承诺、减持股份计划一致，本次减持数量在前期已披露的减持计划范围内，本次减持计划履行完毕；
4、本次减持股东越庆鑫先生不是公司控股股东和实际控制人，本次减持股份的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
股东越庆鑫出具的《关于公司股票减持计划实施完毕的告知函》。
特此公告。
甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会2017年11月7日
芜湖海螺型材科技股份有限公司
内部控制审计报告
大华内字[2015]000034号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
芜湖海螺型材科技股份有限公司
内部控制审计报告
（截止2014年12月31日）
目 录 页次一、 内部控制审计报告 1-2
内部控制审计报告
大华内字[2015]000034号芜湖海螺型材科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称海螺型材公司）2014年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
大华内字[2015]000034号内部控制审计报告
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，海螺型材公司于 2014年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师：吕勇军
有
中国注册会计师：王传兵
中国·北京
中国注册会计师：孟凡勇
二〇一五年三月二十一日
证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2019－002
杭州锅炉集团股份有限公司
关于公司职工监事因退休辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 1月 25日，杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司职工监事王文君先生的书面辞职报告，王文君先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司监事会职工代表监事职务，辞职后将不再在公司担任任何职务。
根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，王文君先生辞职后将导致公司监事会成员低于法定最低人数，公司将根据有关规定尽快选举新的职工监事，在新的职工监事尚未选举生效前，王文君先生仍将按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职工监事职责。
公司监事会对王文君先生担任监事会职工代表监事期间的勤勉尽职以及为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
杭州锅炉集团股份有限公司监事会二〇一九年一月二十九日
证券代码:300530 证券简称:达志科技 公告编号:2017-043广东达志环保科技股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于 2017年 8月 7日召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，公司监事会提名张淑珍女士和范圣红女士共 2人为第三届监事会非职工代表监事候选人。（上述候选人简历详见附件）。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司 2017年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生两名监事后，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
公司第三届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
广东达志环保科技股份有限公司监事会 2017年8月7日
附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历
1、张淑珍女士，出生于1968年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾任佛山中南铝有限公司财务部会计，佛山坚堡工程有限公司财务主管，现任公司审计部经理、监事会主席。
截至本公告日，张淑珍女士未直接持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张淑珍女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人。
2、范圣红，出生于1975年，中国国籍，无境外永久居留权，注册安全工程师，大专学历。曾任江西金赞装饰材料有限公司出纳、翻译，广州大翁工艺品有限公司业务主管，广州升晖化工有限公司办公室主任，现任公司总经理助理、人事行政部经理、安全主任、监事。
截至本公告日，范圣红女士未直接持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。范圣红女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人。
厦门日上集团股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 1月 28日召开第二届董事会第二十五次会议，由于公司第二届董事会任期即将届满，经公司董事会提名委员会研究，本次董事会提名吴子文先生、吴志良先生、黄学诚先生、徐波先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名何璐婧女士、黄健雄先生、汤韵女士为公司第三届董事会独立董事候选人。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《厦门日上集团股份有限公司独立董事工作细则》和公司章程等有关规定，我们作为公司的独立董事，在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，对此次会议审议的关于公司第三届董事会非独立董事及独立董事的有关提名事项予以独立、客观、公正的判断，发表意见如下：1、本次董事会换届的董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》第 147条、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》规定的不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
同意提名吴子文先生、吴志良先生、黄学诚先生、徐波先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名何璐婧女士、黄健雄先生、汤韵女士为公司第三届董事会独立董事候选人。任职资格合法，均不存在《公司法》第一百四十七条中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。
公司独立董事候选人何璐婧女士、黄健雄先生、汤韵女士不存在《公司法》
第一百四十七条中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，我们认为其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
以上独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。
同意将公司第三届董事会候选人提交2016年第一次临时股东大会审议。
此次董事会审议的公司董事提名事项，其过程遵循了公平、公正、公开的原则，董事会对上述人员进行了考察，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
2、根据《公司董事、监事、高管薪酬与绩效考核管理制度》有关规定，结合公司同行业和所在地区薪酬水平，公司确定了第三届董事会成员薪酬或津贴标准。我们认为，公司确定的独立董事薪酬或津贴标准符合公司及同行业实际情况，体现了对独立董事的激励与约束作用，有利于公司长远发展。会议决策程序符合相关法律法规和制度的规定。
综上，我们同意以上议案，并同意将议案提交公司 2016年第一次临时股东大会审议
(厦门日上集团股份有限公司关于第二届董事会第二十五次会议相关事项
的独立意见之签字页)
独立董事（签字）：
陈大勇 何少平 汤韵
2016年1月28日
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2018-048
中国有色金属建设股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1、中国有色金属建设股份有限公司2017年年度权益分派方案已获 2018
年5月17日召开的2017年年度股东大会审议通过，以2017年12月31日总
股本1,969,378,424股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含
税），送红股0股（含税），共计29,540,676.36元。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,969,378,424
股为基数，向全体股东每10股派0.150000元人民币现金（含税；扣税后，通
过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的
个人和证券投资基金每10股派0.135000元；持有首发后限售股、股权激励限
售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴
个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有
首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，
对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分
实行差别化税率征收），【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单
位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款 0.030000
元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.015000元；持
股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年7月9日，除权除息日为：2018年7
月10日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年7月9日下午深圳证券交易所收市后，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公
司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2018年7月
10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****581|中国有色矿业集团有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年7月2日至登记日：2018年7月9
日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派
的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构：
咨询地址：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼董事会办公室
咨询联系人：邰燕冰
咨询电话：010-84427228
传真电话：010-84427222
七、备查文件
1．登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
2.董事会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的决议；
3．股东大会关于审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的决议；
4．深交所要求的其他文件。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2018年7月3日
证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2016-067中水集团远洋股份有限公司
关于立案调查进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：因公司目前正在被中国证监会立案调查，如公司存在重大违规违法行为，公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
公司于2016年6月3日在《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《中水集团远洋股份有限公司关于中国证监会立案调查的公告》（公告编号：2016-035）和《中水集团远洋股份有限公司关于中国证监会立案调查暨风险提示的补充公告》（公告编号：2016-036）；于2016年7月1日、8月1日、9月1日、9月30日、11月1日和12月1日披露了《中水集团远洋股份有限公司关于立案调查进展暨风险提示公告》（公告编号：2016-038、2016-043、2016-053、2016-056、2016-059、2016-061）。
目前中国证监会对公司的调查仍在进行中。
如公司因此受到中国证监会行政处罚，并在行政处罚决定书中被认定构成违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的重大信息披露违法情形，公司股票交易将被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否
暂停公司股票上市的决定。
公司正积极配合中国证监会的调查工作，尚未收到相关部门就上述立案调查事项的结论性意见或决定；公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，严格履行信息披露义务，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险提示公告。请投资者注意投资风险，理性投资。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会2016年12月30日
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2018-158
东方日升新能源股份有限公司
关于提前归还部分闲置募集资金补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高募集资金使用效率，降低财务成本，促进公司经营业务发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”、“东方日升”）于 2018年 4月 24日公司第二届董事会第五十六次会议、第二届监事会第四十次会议审议通过了《东方日升关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金100,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12个月。具体内容详见公司于 2018年 4月 24日在巨潮资讯网上披露的《东方日升关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-031）。
2018年 11月 28日，公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金中的 19,000万元提前归还至募集资金专用账户，具体内容详见公司于 2018年 11月 28日在巨潮资讯网上披露的《东方日升关于提前归还部分闲置募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2018-140）。
2018年 12月 26日，公司根据现阶段募投项目实施进度及资金需求，将上述用于暂时补充流动资金的募集资金中的5,000万元人民币提前归还至募集资金专用账户，用于募投项目资金的支付，并将上述募集资金的归还情况通知公司保荐机构及保荐代表人。其余用于暂时补充流动资金的募集资金将在到期之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司董事会