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股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2019—067
债券代码：143272 债券简称：17建发 01
债券代码：155765 债券简称：19建发 01
厦门建发股份有限公司
第八届董事会 2019年第十一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月16日以通讯方式向各位董事发出了召开第八届董事会 2019年第十一次临时会议的通知。会议于 2019年 10月 17日以通讯方式召开。本次会议由董事长张勇峰先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，全体监事列席了会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经过审议并表决，形成决议如下：
1、同意子公司联发集团有限公司（以下简称“联发集团”）向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券，发行金额不超过 30亿元人民币，期限不超过270天；授权联发集团的经营管理层具体办理本次超短期融资券注册及发行相关事宜，根据实际资金需求在注册有效期内一次或分期择机发行。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、同意联发集团在北京金融资产交易所备案挂牌债权融资计划，挂牌金额不超过3亿元人民币，期限不超过5年；授权联发集团的经营管理层具体办理本次债权融资计划的相关事宜，根据实际资金需求在备案有效期内一次或分期择机挂牌。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、同意联发集团作为原始权益人委托长江证券（上海）资产管理有限公司设立物业费资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）,并对外发售总规模不超过10.58亿元人民币、期限不超过9年的资产支持证券；授权联发集团经营管理层办理设立专项计划并对外发售资产支持证券的一切相关事宜。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会2019年10月19日
证券代码：600321 证券简称：*ST正源 公告编号：2019-021正源控股股份有限公司关于
撤销公司股票退市风险警示及实施其他风险警示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●撤销退市风险警示及实施其他风险警示的起始日：2019年4月1日。
●撤销退市风险警示及实施其他风险警示后，公司股票简称由“*ST正源”变更为“ST正源”；股票代码为“600321”不变；股票交易价格的日涨跌幅限制仍为5%。
●根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.21条的规定，公司股票于2019年3月29日停牌一天，将于2019年4月1日起复牌。
●撤销退市风险警示及实施其他风险警示后公司股票将继续在风险警示板交易。
一、股票种类、简称、证券代码以及撤销退市风险警示并实施其他风险警示的起始日
1、股票种类与简称：A股股票简称由“*ST正源”变更为“ST正源”；
2、股票代码仍为：600321；
3、撤销退市风险警示及实施其他风险警示的起始日：2019年4月1日。
二、撤销退市风险警示的适用情形
由于公司 2017年度经审计的净利润为负值，且 2016年度因追溯重述后净利润连续为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》13.2.1条的有关规定，公司股票已于2018年4月12日被实施退市风险警示，证券简称从“正源股份”变更为“*ST正源”。
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务会计报告进行审计，并出具了亚会A审字（2019）0021号的标准无保留意见审计报告。经审计，截至2018年12月31日归属于上市公司股东的净资产为2,692,535,229.55元，2018年度实现营业收入 2,011,494,992.07元，实现归属于上市公司股东的净利润38,199,534.06元。
《公司2018年年度报告》已经于2019年3月22日召开的公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2019年 3月 23日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告。
公司对照《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条关于退市风险警示的规定进行了逐项排查，鉴于公司2018年度经审计的净利润指标涉及退市风险警示的情形已消除。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及公司 2018年度经营情况，公司符合申请撤销股票退市风险警示的条件。
经公司第九届董事会第二十四次会议审议批准，公司已向上海证券交易所提交撤销对公司股票实施退市风险警示的申请，上海证券交易所于 2019年 3月 28日同意撤销对公司股票实施的“退市风险警示”。
三、公司股票被实施其他风险警示的情形
鉴于公司在信息披露方面存在违规行为，2019年2月18日，上海证券交易所对公司及相关责任人做出纪律处分，对公司及相关责任人予以公开谴责和通报批评，根据《股票上市规则》第 13.1.1条等相关规定，公司股票将自 2019年 4月 1日起实施其他风险警示。
四、撤销退市风险警示及实施其他风险警示的有关事项提示
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将于2019年3月 29日停牌 1天，自 2019年 4月 1日起撤销退市风险警示并实施其他风险警示，公司A股股票简称由“*ST正源”变更为“ST正源”，股票代码为“600321”不变，股票交易价格的日涨跌幅限制仍为5%。
公司提醒广大投资者：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
正源控股股份有限公司
董事会
2019年3月29日
证券代码：600208证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2017-122新湖中宝股份有限公司
关于平安-新湖中宝购房尾款资产支持专项计划
设立的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2017年 7月，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）《关于对平安-新湖中宝购房尾款资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证函[2017]679号）（详见公司公告临2017-073）。
截至2017年11月29日，公司通过平安证券发起设立的“平安-新湖中宝购房尾款资产支持专项计划”（以下简称“专项计划”）已获得认购，且募集资金已全部划入专项计划托管人开立的托管专户。专项计划已符合成立条件，并于 2017年 11月 29日正式设立。
现将相关情况公告如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|产品|起息日|期限（年）|还本付息方式|评级|预期收益率|规模（亿元）|
|优先A级资产支持证券|2017 年11月29 日|2+1|每年付息，到期还本|AAA|6.1%|9.75|
|优先B级资产支持证券||||AA+|6.6%|4.50|
|次级资产支持证券|-||到期分配剩余收益|-|-|0.75|

专项计划设立后，将根据相关规定和相关监管机构的要求进行备
案，优先级资产支持证券将在上海证券交易所固定收益证券综合电子
平台上市流通。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会 2017年 11月 30日
证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2014-017澳柯玛股份有限公司六届一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
一、本次监事会会议召开情况
澳柯玛股份有限公司六届一次监事会会议通知于2014年5月16日以书面、电子邮件等方式发送给各位监事，会议于2014年5月20日在公司会议室召开，应到监事5人，实到5人，会议由公司监事会主席王言宝先生主持。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
二、本次监事会会议审议情况
会议经审议，通过如下决议：
1、审议通过《关于选举王言宝先生为公司监事会主席的议案》，5票同意，0票反对，0票弃权；
2、审议通过《关于选举黄卫东先生为公司监事会副主席的议案》，5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
澳柯玛股份有限公司2014年5月21日附简历：
王言宝先生，生于 1955年 3月，大学学历，中共党员。曾任青岛市崂山区流亭镇镇长，中共崂山区委常委、办公室主任，青岛市崂山区财政局局长，青岛市城阳区政法委书记、区委常委、副区长，青岛市国有资产监督管理办公室副主任，青岛市国资委副主任、党委副书记等职；2007年 7月至今任青岛市直企业监事会主席；2008年 4月起任青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司监事会主席、青岛交运集团公司监事会主席、青岛澳柯玛集团总公司监事会主席；2009年 12月起任青岛海创开发建设投资有限公司监事会主席；2008年6月至今任澳柯玛股份有限公司监事会主席。
黄卫东先生，生于1962年8月，工程硕士，中共党员。曾任海军青岛4406工厂科长，青岛市经委科技处副科长、科长、副处长，青岛市经委办公室副主任、主任、青岛市人民政府国有资产监督管理委员会监督工作管理处处长等职；2011年 12月起任青岛澳柯玛集团总公司、澳柯玛股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2012年1月至今任澳柯玛股份有限公司监事会副主席。
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2018-031中青旅控股股份有限公司
关于 2018年第一次临时股东大会的说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年6月27日，北京产权交易所公告了北京能源集团有限责任公司（以下简称“京能集团”）拟公开转让北京古北水镇旅游有限公司（以下简称“古北水镇”）股权项目的信息。
2018年 7月 6日，公司召开第七届董事会临时会议，审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》，拟于2018年7月23日下午14:30在公司2009会议室召开2018年第一次临时股东大会，审议《关于拟受让北京古北水镇旅游有限公司股权相关事宜的议案》、《关于提请股东大会授权公司管理层全权办理拟参与受让北京古北水镇旅游有限公司股权相关事项的议案》、《关于公司向控股子公司乌镇旅游股份有限公司提供资金支持的议案》、《关于公司向中国光大银行股份有限公司申请贷款暨关联交易的议案》。
2018年 7月 19日，北京产权交易所根据京能集团提交的《终结申请》，发布了《关于终结北京古北水镇旅游有限公司20%股权项目的公告》。
鉴于，根据公司《章程》规定：“发出股东大会通知后，无正当理由股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因”。目前，公司已不具备延期或者取消股东大会的条件。因此，公司原定于2018年7月23日下午 14:30的 2018年第一次临时股东大会仍按计划正常召开，相关议案正常表决，如本次重大资产重组事项终止，公司将不再使用《关于提请股东大会授权公司管理层全权办理拟参与受让北京古北水镇旅游有限公司股权相关事项的议案》中给与公司管理层的全部授权。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会二〇一八年七月十九日
证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2016-018
三角轮胎股份有限公司
关于部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司
委托理财金额：人民币10,000万元整
委托理财投资类型：保本浮动收益型
委托理财期限：无固定期限（不超过12个月）
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
公司于2016年10月11日与中国工商银行股份有限公司签订了《中国工商银行保本型法人182天稳利人民币理财产品说明书》，使用闲置募集资金人民币10,000万元购买中国工商银行保本型法人182天稳利人民币理财产品。
本委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序。
2016年9月24日公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目资金需求和募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过 8.50亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年。公司监事会、独立董事也发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2016年9月26日发布的公告。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司选择在A股上市的国有股份制银行，已对本次交易对方当事人的基本情况、信用等级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。中国工商银行股份有限公司的基本情况可参阅其在上海证券交易所及全国企业信用信息公示系统
披露的信息。交易对方作为已上市的股份制商业银行，除与公司正常的业务往来关系外，公司与其不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、委托理财合同的主要内容
1、公司本次购买的中国工商银行理财产品使用的资金为用于现金管理的部分闲置募集资金，不需要提供履约担保。
（1）产品类型：保本浮动收益型
（2）产品业绩基准：2.65%（扣除理财产品托管费的年化收益率）
（3）产品投资周期成立日：2016年10月14日，本产品每周二、周五为投资周期成立日，成立日扣款并确认购买份额，成立日须为工作日，遇非工作日顺延至下一成立日。
（4）产品投资周期：每182天为一个投资周期（遇节假日投资周期会延长），本期理财产品预计到期日为2017年4月13日。
（5）理财资金的赎回与返还：在本产品存续期间，工商银行对产品说明书进行补充、说明和修改时，客户如不同意补充或修改后的说明书，可根据工商银行的通知或公告在补充或修改生效前赎回本产品，客户理财资金和收益（如有）将在赎回日后3个工作日内划转至客户账户；除此之外，产品存续期间客户不得提前终止本产品，投资周期结束日次日为资金到账日，如资金到账日遇法定节假日，则该期投资周期相应延长，资金到账日为最近的产品成立日。
（6）产品投资对象
本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。
四、风险控制分析
公司投资、购买的理财产品属于保证本金、收益浮动型理财产品，风险等级为PR1级，风险水平很低，但受金融市场宏观经济等因素的影响，理财产品可能存在政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、提前终止风险及其他风险；
受各种风险影响，理财产品的收益率将产生波动，短期理财收益具有不确定性。
公司相关部门将及时跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
五、独立董事意见
公司独立董事就第四届董事会第二十四次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了独立意见，详见公司2016年9月26
日发布的《公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议有关事项的独立意
见》。
六、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额
截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品余额为8亿元人民币，使用闲置自有资金购买的理财产品余额为0亿元人民币。
七、备查文件
《中国工商银行保本型法人182天稳利人民币理财产品说明书》《中国工商银行法人理财业务申请书》
特此公告。
三角轮胎股份有限公司董事会2016年10月11日
第六届董事会第三十五次会议
西安陕鼓动力股份有限公司独立董事
关于聘任公司常务副总经理的议案、关于公司与浙江陕鼓能源开发有限公司关联交易的议案的独立意见
各位董事：
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《西安陕鼓动力股份有限公司章程》、《西安陕鼓动力股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第六届董事会第三十五次会议提交的《关于聘任公司常务副总经理的议案》、《关于公司与浙江陕鼓能源开发有限公司关联交易的议案》发表如下独立意见：
1、本次公司常务副总经理的提名及聘任程序规范、合法、有效。根据个人简历等相关资料显示，刘海军先生具备相关专业知识和决策、协调等管理能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。同意《关于聘任公司常务副总经理的议案》。
2、关于公司与浙江陕鼓能源开发有限公司关联交易的议案，关联董事均回避了表决，交易公平、公正、公开，该类交易有利于公司生产经营业务的正常开展，没有对上市公司独立性构成不利影响，不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形。同意《关于公司与浙江陕鼓能源开发有限公司关联交易的议案》。
独立董事：汪诚蔚 李若山 李成
证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2017-023
苏州兴业材料科技股份有限公司
董事会决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会十三次会议于 2017年 7月29日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2017年 8月 9日以现场表决方式召开。本次会议应出席会议董事 9名，实际出席会议董事 9名。本次会议由公司董事长王进兴先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2017年半年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州兴业材料科技股份有限公司 2017年半年度报告及其摘要》。
2、审议通过《关于公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州兴业材料科技股份有限公司关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
3、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州兴业材料科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》。
特此公告。
苏州兴业材料科技股份有限公司董事会2017年8月9日
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2016－021风神轮胎股份有限公司
关于审议申请重大资产重组继续停牌的董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
风神轮胎股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第九次会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，董事会同意，公司向上海证券交易所申请公司股票自2016年4月6日起继续停牌，预计停牌不超过2个月。
本次重大资产重组方案尚需进一步论证和沟通协商，并履行必要的公司内部审议和有关监管部门的报批程序。上述事项的批准、核准能否取得以及取得时间存在不确定性。
一、董事会会议召开情况
公司于2016年3月16日以电子邮件和专人送达的方式将第六届董事会第九次会议通知送达各董事及其他与会人员。本次会议于2016年3月21以通讯表决方式召开，会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人。本次会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、《关于重大资产重组继续停牌的议案》的审议情况
本次董事会审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，董事会同意，公司向上海证券交易所申请公司股票自2016年4月6日起继续停牌，预计停牌不超过2个月。
三、本次重大资产重组的详细情况
（一）本次筹划重大资产重组的基本情况
1、公司股票于2015年12月2 8日起停牌，并于2016年1月5日进入重大资产重组程序。
2、筹划重大资产重组背景、原因
通过本次重大资产重组，进一步整合资源，增强公司品牌效应，提升公司持续盈利能力。
3、重组框架方案
公司和中国化工橡胶有限公司（下称“中国橡胶”）于2016年3月21日签署了《重大资产重组框架协议》，协议主要内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《风神轮胎股份有限公司关于公司签署<重大资产重组框架协议>暨关联交易公告》（公告编号：临2016-017）。
（二）公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作
1、推进重大资产重组所作的工作
公司已与重组相关方就本次重组进行了积极沟通，并于2016年3月21日签署了《重大资产重组框架协议》。
2、已履行的信息披露义务
2015年12月26日，公司披露《关于股票停牌的提示性公告》（临2015-035），因对相关事项进行核查，为保证公平信息披露，为维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自2015年12月28日起停牌。
2016年1月5日，公司披露《关于重大资产重组停牌的公告》（临2015-036），控股股东中国橡胶拟筹划涉及公司的资产重组事项，该事项对公司构成了重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自2016年1月5日起继续停牌，停牌时间不超过30日。
2016年2月4日，公司披露《重大资产重组延期复牌公告》（临2016-007），
由于本次重大资产重组涉及相关事项较多、涉及面广，拟议纳入重组范围资产涉及境内、境外多宗资产，交易架构复杂，重组预案仍需进一步论证和沟通协商，并需履行必要的报批和审议程序，经公司申请，公司股票自2016年2月4日起继续停牌不超过30日。
2016年3月5日，公司披露《重大资产重组继续停牌公告》（临2016-012），由于本次重大资产重组涉及相关事项较多、涉及面广，拟议纳入重组范围资产涉及境内、境外多宗资产，交易架构复杂，重组预案仍需进一步论证和沟通协商，并需履行必要的报批和审议程序，经公司申请，公司股票自2016年3月5日起继续停牌，预计停牌不超过30日。公司申请继续停牌事项已经公司董事会审议通过，详见公司于2016年2月25日披露的《关于审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》（临2016-010）。
根据重大资产重组的进展情况，公司及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。于2016年1月12日、1月19日、1月26日、2月2日、2月18日、2月25日、3月3日、3月12日、3月19日发布了《风神轮胎股份有限公司重大资产重组进展公告》（详见“临2016-001”、“临2016-004”、“临2016-005”、“临2016-006”、“临2016-008”、“临2016-009”、“临2016-011”、“临2016-013”、“临2016-015”公告）。
（三）继续停牌的必要性和理由
由于本次重大资产重组涉及相关事项较多、涉及面广，拟议纳入重组范围资产涉及境内、境外多宗资产，交易架构复杂，重组预案仍需进一步论证和沟通协商，并需履行必要的报批和审议程序。鉴于此，本公司股票无法在原预计复牌时间2016年4月6日复牌。
（四）申请继续停牌时间及下一步推进重组各项工作的时间安排
为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，本议案将提交公司股东大会，审议公司股票自2016年4月6日起继续停牌，预计停牌不超过2个月。
本公司将与各中介机构就本次重大资产重组的可行性和各项细节工作进行深
一步的研究，并尽快开展本次重组的尽职调查、审计、评估等工作。
本公司将按照重组进程，依据国资、外资、证券等方面的监管法律法规，及时办理相关政府前置审批工作。
公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会2016年3月23日
证券代码：603818 证券简称：曲美家居公告编号：2016-067
曲美家居集团股份有限公司
关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年11月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年11月10日14点30分
召开地点：北京市朝阳区望京北路51号院8号楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年11月9日
至2016年11月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修改公司章程的议案|√|
|2|关于部分募集资金投资项目调整实施内容和延期的议案|√|
|3|关于修订《曲美家居集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案|√|
|4|关于修订《曲美家居集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议以及第二届监事会第十四次会议审议通过，详见公司于2016年10月26日刊登在《上海证券报》及上海证
券交易所网站www.sse.com.cn。
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603818|曲美家居|2016/10/31|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
2、登记办法
公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2016年11月7日17:00时前公司收到传真或信件为准）
3、登记时间：2016年11月7日（星期五）8：30-11：30、14：00-16：30
4、登记地点：曲美家居集团股份有限公司董事会办公室
六、 其他事项
1、会议联系
通信：北京市朝阳区望京北路 51号院 8号楼曲美家居集团股份有限公司董事会
办公室
邮编：100102
电话：010-84482500
传真：010-84482500
联系人：刘琼、孟悦悦
2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司董事会 2016年10月26日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
曲美家居集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年11月10日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修改公司章程的议案||||
|2|关于部分募集资金投资项目调整实施内容和延期的议案||||
|3|关于修订《曲美家居集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案||||
|4|关于修订《曲美家居集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2015-36债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟
贵人鸟股份有限公司 2014年度利润分配方案实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 每股分配比例：每股派发现金红利0.30元（含税）
 扣税前与扣税后每股现金红利：扣税前每股现金红利人民币 0.30元；
扣税后每股现金红利：自然人股东和证券投资基金为人民币0.285元，合格境外投资者（QFII）股东和香港中央结算有限公司账户红利为人民币0.27元。
 股权登记日：2015年6月12日
 除息日：2015年6月15日
 现金红利发放日：2015年6月15日
一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
贵人鸟股份有限公司 2014年度利润分配方案已经 2015年 4月 20日召开的 2014年度股东大会审议通过，决议公告已于 2015年 4月 21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、分配方案
1、发放年度：2014年
2、发放范围:截止 2015年 6月 12日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
3、分红派息的比例及扣税说明
本次分配以公司总股本 61,400万股为基数，每股派发现金红利0.30元（含税），共计派发股利18,420万元。
（1）对于个人股东及证券投资基金的现金红利，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税【2012】85号）》有关规定执行差别化个人所得税，先按5％税率代扣个人所得税，每股派发现金红利0.285元。个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年 1月23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金股息0.27元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于通过沪股通投资持有公司股份的香港市场投资者（包括企业和个人），根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的有关规定，其现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.27元。
（4）对于其他机构投资者，其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金股息为税前每股人民币 0.30元。
三、相关日期
股权登记日：2015年6月 12日
除息日：2015年6月15日
现金红利发放日：2015年 6月15日
四、分派对象
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配实施办法
公司股东贵人鸟集团（香港）有限公司、亿兴投资发展有限公司、贵人鸟投资有限公司、福建省弘智投资管理有限公司所持股份的现金红利由本公司自行发放。除上述股东外，其他无限售条件流通股的红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法
联系部门：贵人鸟股份有限公司董事会办公室
联系电话：0592-5725650
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会 2015年6月9日
股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临2015-35四川西昌电力股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月4日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构和内控审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事为本次聘请审计机构发表独立意见，认为：作为公司2014年度财务审计与内控审计机构，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）以严谨的工作态度完成了公司2014年度审计工作，全面履行了审计机构的责任与义务。为保持审计工作的持续和稳定，保障审计工作的顺利开展，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计与内控审计机构。
特此公告。
四川西昌电力股份有限公司董事会2015年8月4日
证券代码：603690 简称：至纯科技 公告编号：2019-093
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二期股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象 81.75万股限制性股票已完成授予登记，详见公司于2019年10月9日披露的《至纯科技关于第二期股权激励股票期权与限制性股票首次授予登记完成的公告》（公告编号：2019-078）。授予登记完成后，公司总股本增加 81.75万股，注册资本增加 81.75万元，公司已完成上述事项的工商变更登记手续，并于近日取得了换发的《营业执照》，相关登记信息如下：统一社会信用代码：9131000070304179XY
名称：上海至纯洁净系统科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：上海市闵行区紫海路170号
法定代表人：蒋渊
注册资本：人民币 25890.8558万元整
成立日期：2000年11月13日
营业期限：2000年11月13日至不约定期限
经营范围：从事电子、光纤、生物工程及环保科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，水处理系统及洁净室厂房的设计、安装，技术咨询服务，机电产品、通信设备及相关产品、仪器仪表、计算机及配件、建筑材料、不锈钢制品的销售，机电设备安装（除专控），机械设备的生产（限紫海路 170号 2幢）、设计及加工，从事货物及技术的进出口业务，质检技术服务，计量器具修理，从事计量校准科技专业领域内技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，计量器具、仪器仪表批发零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会2019年11月15日
证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：2016-132
河南中孚实业股份有限公司
关于召开 2016年第九次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年9月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第九次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年9月22日9点整
召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年9月22日
至2016年9月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司拟入伙凤凰熙锦坤泰投资中心（有限合伙）暨对外投资的议案|√|
|2|关于公司为上海忻孚实业发展有限公司在南京银行上海分行申请的6,000 万元融资额度提供担保的议案|√|
|3|关于公司为河南中孚电力有限公司在金融机构申请的 4亿元综合授信额度提供担保的议案|√|
|4|关于公司为河南四建股份有限公司在华夏银行郑州分行申请的5,000万元授信额度提供担保的议案|√|
|5|关于公司拟以部分机器设备为抵押在中国建设银行股份有限公司申请1 亿元融资额度的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
第 1-5项议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，详见公司于2016年9月7日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的相关公告。
2、特别决议议案：2-4
3、对中小投资者单独计票的议案：2-4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600595|中孚实业|2016/9/13|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理参会登记手续；社会公众股东持本人身份证和股东帐户卡办理参会登记手续；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席，委托出席的必须持有授权委托书办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间、地点
2016年9月19日（上午8:00-11:30，下午14:30-17:00），在本公司证券部办理参会登记手续，通过传真或信函方式登记的请及时与我们电话确认。
六、 其他事项
1、出席会议者食宿交通费自理。
2、联系地址、电话及联系人：
联系地址：河南省巩义市新华路 31号
电话：0371-64569088
传真：0371-64569089
邮编：451200
联系人：杨萍、丁彩霞
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会 2016年9月6日
附件1：授权委托书
授权委托书
河南中孚实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年9月22
日召开的贵公司 2016年第九次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司拟入伙凤凰熙锦坤泰投资中心（有限合伙）暨对外投资的议案||||
|2|关于公司为上海忻孚实业发展有限公司在南京银行上海分行申请的 6,000万元融资额度提供担保的议案||||
|3|关于公司为河南中孚电力有限公司在金融机构申请的4亿元综合授信额度提供担保的议案||||
|4|关于公司为河南四建股份有限公司在华夏银行郑州分行申请的5,000 万元授信额度提供担保的议案||||
|5|关于公司拟以部分机器设备为抵押在中国建设银行股份有限公司申请 1亿元融资额度的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临 2014-023四川广安爱众股份有限公司
关于公司二股东水电集团误操作导致“短线交易”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司二股东四川省水电投资经营集团有限公司（以下简称“水电集团”、“本公司”）的书面通知，水电集团在增持公司股票过程中，由于操作人员误操作导致“短线交易”的情况发生。具体情况如下：
水电集团于 2013年 9月 6日披露了简式权益变动报告书，披露持有公司 131,470,069股股份，占上市公司总股本的18.3%，并承诺在未来12个月内不会减持公司股份。此后，水电集团继续增持公司股份，截止到2014年5月21日收盘前，水电集团持有公司股份最多时数额为 145,888,114股，占公司总股本的20.32%。
2014年 5月 20日、21日，水电集团以均价 4.43元/股合计卖出公司股份 232,400股，此交易构成短线交易。水电集团认为：“该行为系本公司操作人员误操作所致，本公司并未从中获取任何收益，该行为亦不表示本公司将减持广安爱众的股权”。公司董事会将积极配合监管机构对水电集团短线交易的交易时间、交易数量、交易价格和交易收益进行核查，若经核实存在收益，公司董事会将积极进行追缴。
上述行为违反了《证券法》第四十七条及上海证券交易所的有关规定。本次交易后，水电集团持有公司股份145,655,714股，占公司总股本的20.29%。
本次短线交易后，公司董事会再次向所有持有公司股份5%以上股东提醒并告知相关规定，要求公司持股5%以上股东切实严格遵守各项规定，特别要禁止短线交易。
公司将积极跟踪上述事项后续情况，并及时进行披露。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会二〇一四年五月二十二日
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2019-018
厦门金牌厨柜股份有限公司
关于为公司工程代理商提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：公司工程代理商
本次担保金额：本次为工程代理商提供的担保金额不超过人民币 3000万元。
本次是否有反担保：有
无逾期对外担保
厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 27日召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于为公司工程代理商提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
公司于 2019年 3月 27日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于为公司工程代理商提供担保的议案》，同意为了推动工程渠道业务发展，实现公司与工程代理商的共赢，在严格控制风险的
前提下，为符合条件的工程代理商在销售公司产品时，为其向客户开具的投标、预付款、履约、质量等保函提供担保，担保方式为连带责任保证担保或保证金质押等，担保总额不超过人民币 3000万元。在前述担保额度内，董事会授权经营管理层根据实际经营情况和工程代理商、客户要求决定担保金额、担保方式、担保期限、签约时间，具体担保情况以公司实际签署的担保合同或协议为准，授权期限自公司董事会审议通过该议案之日起一年。
二、被担保人基本情况
被担保人为公司推荐并经银行审核确认后并纳入授信客户范围的公司工程代理商。公司将根据与工程代理商的历史交易记录、代理商资信情况等通过分析提取具备一定资金实力、良好商业信誉、遵守公司营销纪律和销售结算制度、并愿意保持长期的合作关系和与公司共谋发展的工程代理商推荐给银行。
被担保人与公司之间不存在关联关系。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项具体以签订相关协议文件为准。主要内容包括
1、担保方式：连带责任保证担保；
2、担保期限：合同中有约定的，按照约定的期限执行；合同中约定不明的，按每笔债务履行期限届满之日起贰年；
3、担保金额：总担保额度不超过 3000万元；
4、风险控制措施
（1）公司负责对纳入担保范围的工程代理商资质、信用进行审
核和推荐；
（2）对于使用指定银行授信的工程代理商，公司业务部门将不定期对其经营及财务状况进行关注；
（3）公司要求工程代理商提供反担保，反担保包括但不限于房产抵押、动产质押、实际控制人及配偶连带担保等双方协商认可的方式。
四、董事会意见
公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于为公司工程代理商提供担保的议案》，同意公司为工程代理商提供不超过 3000万元综合授信担保。
根据公司章程规定，本担保事项无需提交股东大会审议。
独立董事认为：公司为工程代理商在销售公司产品时给客户开具投标、预付款、履约、质量等保函提供担保，提供不超过 3000万元的担保，可以推动公司工程渠道业务发展，实现公司与工程代理商的共赢，在有效控制风险的前提下，有利于帮助工程代理商扩大销售规模，进一步与代理商建立良好的长期合作关系，提高公司的市场竞争力。本次担保符合《公司章程》及对外担保相关规定，并履行了必要的审批程序。因此，我们同意公司进行此项担保。
五、截至 2018年 12月 31日，公司及控股子公司无对外担保及逾期担保事项。
特此公告
厦门金牌厨柜股份有限公司董事会 2019年 3月 27日
证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2019-047北京海量数据技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”或“海量数据”）分别于2019年4月25日、2019年5月16日召开第二届董事会第十五次会议、2018年年度股东大会审议通过了《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币8,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺，具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品或者结构性存款。
自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，公司股东大会授权公司管理层负责行使投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由财务部门负责组织实施。在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用。具体内容详见公司于2019年4月26日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-010）。
一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2019年7月17日，公司使用闲置募集资金人民币4,000万元购买了北京银行股份有限公司学院路支行的“北京银行对公客户人民币结构性存款”，具体情况详见公司于2019年7月19日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-036）。
该理财产品于2019年10月15日到期，公司已收回本金人民币4,000万元，并取得收益人民币 325,479.45元，与预期收益不存在差异。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。
二、公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的理财产品共
计人民币4,000万元。
特此公告。
北京海量数据技术股份有限公司董事会2019年10月17日
证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2016-15
四川和邦生物科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、上市公司股份质押
（一）股份质押的具体情况
1.出质人及质权人的名称，质押时间，质押股份数量及占公司总股本比例
出质人：四川和邦投资集团有限公司（以下简称“和邦集团”）；质权人：申万宏源证券有限公司；质押时间：2016年 1月 29日；质押股份数量：1,600万股；占公司总股本比例：0.48%。
2.质押股份是否为限售流通股，质押期限
和邦集团质押股份为无限售流通股,质押期限 2016年 1月 29日至 2016年12月1日。
3.出质人持有上市公司股份总数以及占公司总股本比例，本次质押后累计质押股份数量以及占其持股总数、公司总股本的比例
截至本公告日，和邦集团持有本公司无限售条件流通股 1,612,440,000股,占公司总股本48.68%；此次股份质押后累计股份质押 1,263,720,000股，占其持股总数的78.37%，占本公司总股本的38.15%。
（二）控股股东的质押情况
1．股份质押的目的，资金偿还能力及相关安排，可能引发的风险及应对措施：
本次股份质押用于和邦集团办理质押式回购交易业务，和邦集团资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。
特此公告。
四川和邦生物科技股份有限公司董事会2016年2月3日