Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号（2019）119号债券代码：128020 债券简称：水晶转债
浙江水晶光电科技股份有限公司
关于控股股东股权质押解除的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东星星集团有限公司（以下简称“星星集团”）函告，获悉星星集团所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、控股股东股份解除质押的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次解除质押股份数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|起始日|解除日期|质权人|
|星星集团|是|138.25万股|1.12%|0.12%|2019年9月2 日|2019年12月5 日|兴业国信资产管理有限公司|
|星星集团|是|3,041.48 万股|24.57%|2.70%|2019年9月2 日|2019年12月5 日|嘉兴宇呈投资合伙企业（有限合伙）|
|合计||3,179.73 万股|25.69%|2.82%|/|/|/|

二、控股股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|持股比例|累计质押数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
|||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例|
|星星集团|123,753,273|10.98%|77,017,020|62.23%|6.83%|0|0%|0|0%|
|台州农银凤凰金桂投资合伙企业（有限合伙）|94,900,000|8.42%|0|0%|0%|0|0%|0|0%|
|合计|218,653,273|19.40%|77,017,020|35.22%|6.83%|0|0%|0|0%|

上述股东股份不存在平仓风险或被强制过户风险。
三、备查文件
1、股份解质押证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2014-007
天津瑞普生物技术股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、情况概述
天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年3月1日召开的2012年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中瑞岳华”）为公司2013年度审计机构。
公司近日收到公司审计机构中瑞岳华及瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）《关于中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的函》：为更好地适应中国经济发展需求，深层次、全方位为客户提供专业服务，中瑞岳华与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合并；合并后，事务所名称为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）；原中瑞岳华的员工及业务转移到瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），并以瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的名义为客户提供服务。
经审查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司2013年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。鉴于上述情况，为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量，公司董事会提议将公司2013年度审计机构由中瑞岳华变更为瑞华，原由中瑞岳华承办的公司2013年度审计工作由瑞华继续承办。
二、董事会审议情况
公司第二届董事会第二十六次临时会议审议通过了《关于改聘2013年度审计机构的议案》，同意公司将2013年度审计机构由中瑞岳华会计师事务所变更为瑞华会计师事务所。本次关于改聘会计师事务所的提议尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议，自公司股东大会批准之日起生效。
三、独立董事发表独立意见
经核查，我们认为本次会计师事务所变更事宜决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等相关的规定，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司2013年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，不会损害全体股东和投资者的合法权益。公司独立董事一致同意改聘瑞华会计师事务所为公司2013年度审计机构，并同意将本事项提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
四、监事会意见
第二届监事会第二十二次临时会议审议通过了《关于改聘2013年度审计机构的议案》，并同意提交2014年第一次临时股东大会审议。
监事会就该事项发表意见如下：
经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司2013年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，我们认为公司本次决定聘请瑞华会计师事务所为公司2013年度审计机构，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东利益，我们同意聘请瑞华会计师事务所为公司2013年度审计机构。
五、备查文件
1、天津瑞普生物技术股份有限公司第二届董事会第二十六次临时会议决议；
2、天津瑞普生物技术股份有限公司第二届监事会第二十二次临时会议决议；
3、独立董事关于变更会计师事务所的独立意见。
特此公告。
天津瑞普生物技术股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十二日
股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2014-064债券代码：112060 债券简称：12金风 01
新疆金风科技股份有限公司
关于设立金风科技财务公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 12月 22日，新疆金风科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金风科技”)审议通过了《关于设立金风科技财务公司的议案》，现将相关事项公告如下：
一、财务公司基本信息
公司名称：金风科技财务有限公司（下称“财务公司”）
组织形式：有限责任公司
注册资本：人民币 30亿元
注册地点：新疆乌鲁木齐市
出资方案：新疆金风科技股份有限公司80%；
北京天润新能投资有限公司10%（公司全资子公司）；
金风投资控股有限公司 10%（公司全资子公司）。
设立财务公司尚需提请公司股东大会审批并取得中国银行业监督管理委员会等部门批准。
二、设立财务公司目的及对公司影响
1、搭建以财务公司为中心的内部结算平台，加快公司资金的周转速度
设立财务公司，可充分发挥财务公司的结算功能，减少资金在途时间，有效提高资金的使用效率。
2、发挥财务公司资金整合功能，优化财务资源配置
成立财务有限公司，可以综合利用相关金融手段，加强公司资金集中管理，挖掘内部资金潜力，合法、合理、有效、经济地调配财务资源，优化资源配置结构，实现公司价值最大化，服务于公司的战略发展。
3、发挥金融中介功能，增强公司融通资金能力
财务公司作为公司内部金融机构，是连接外部金融市场的桥梁和纽带。财务公司可以市场化运作，为公司金融业务提供相关信息和方案设计及资金支持，从维护集团利益的角度更好地满足企业多元化金融服务需求。
三、财务公司业务范围
根据《企业集团财务公司管理办法》的规定，申请开展的业务范包括：
1、金风财务公司拟向中国银监局（会）申请以下业务：
（1）吸收成员单位的存款；
（2）对成员单位办理贷款；
（3）协助成员单位实现交易款项的收付；
（4）对成员单位提供担保；
（5）办理成员单位之间的委托贷款；
（6）对成员单位办理票据承兑与贴现；
（7）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；
（8）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；
（9）经批准的保险代理业务。
2、财务公司成立设立一年以上，经股东大会同意并经董事会授权，具有比较完善的投资决策机制、风险控制制度、操作规程以及相应的管理信息系统，具有相应的合格的专业人员，拟向中国银监会
（局）新增申请以下业务：
（1）经批准发行财务公司债券；
（2）承销成员单位的企业债券；
（3）对金融机构的股权投资；
（4）有价证券投资；
（5）成员单位产品的买方信贷及融资租赁。
3、财务公司成立3年以上且前三个年度连续盈利，内控制度健全，未因违规经营受中国人民银行及其他主管部门处罚，拟向中国人民银行申请：
（1）成为全国银行间同业拆借市场和债券市场成员；
（2）从事同业拆借业务（拆入、拆出资金余额均不得超过实收资本金的100%）。
财务公司最终开展的业务范围，以中国银监会批准并在工商行政管理机关登记的业务范围为准。
四、风险控制
财务公司将采取稳健审慎，合规经营的原则，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》、公司《风险投资管理制度》等法律、法规等规范性文件要求，设置专业委员会从事风险控制管理工作，并引进金融类高级管理人员和风险管理专业人员，采取多种措施有效降低经营风险。
五、授权事项及其他
董事会授权公司管理层及管理层进一步授权之人士办理与设立财务公司相关的注册登记等一切手续和事宜；根据中国银行业监督管理委员会《申请设立企业集团财务公司操作规程》的规定，成立后的财务公司在运营过程中出现支付困难时，公司承诺增加资本金，以保证财务公司业务的正常开展。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司董事会
证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2019-053
北京雪迪龙科技股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人敖小强先生的通知，获悉其将部分质押的股权办理了解除质押手续，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|敖小强|是|1,006|2018年11月26日|2019年6月6日|中信建投证券股份有限公司|2.65%|
|||2,275.01|2018年11月8日|2019年6月11日|东兴证券股份有限公司|5.98%|
|||5,273.62|2018年11月26日|2019年6月11日|东兴证券股份有限公司|13.87%|
||合计|8,554.63||||22.50%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，敖小强先生直接持有公司股份数量为38,026万股，占公司总股本的62.86%；本次解除质押的股份数量为8,554.63万股，占其直接持有公司股份的22.50%，占公司总股本的14.14%。本次解除质押后，敖小强先生仍处于质押状态的股份数量为7,759万股，占其直接持有公司股份的20.40%，占公司总股本的12.83%。
备注：除上述直接持股情况外，敖小强先生通过“融通—融丰1号特定多个客户资产管理计
划”间接持有公司股份数量为442.2785万股，占公司总股本的0.7312%。
二、其他说明
截至本公告日，敖小强先生所质押的股份不存在平仓风险，其质押行为不会导致实际控制权变更。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、股票质押融资购回交割单。
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司董事会
二○一九年六月十二日
深圳赫美集团股份有限公司 第四届董事会第三十次（临时）会议决议公告证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2017-141深圳赫美集团股份有限公司
第四届董事会第三十次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次（临时）会议于 2017年 12月 1日上午 10:00在公司会议室召开，会议通知于 2017年11月28日以通讯、电子邮件等方式发出。会议应到董事9人，实际出席会议董事9人。会议由董事长王磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经过全体董事的审议，本次会议通过举手表决方式审议并通过以下决议：
一、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司出售资产的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司《关于全资子公司出售资产的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。公司独立董事对该议案发表的独立意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
二、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司出售资产的议案》。
公司《关于控股子公司出售资产的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。公司独立董事对该议案发表的独立意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
三、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2017年第九次临时股东大会的议案》。
深圳赫美集团股份有限公司 第四届董事会第三十次（临时）会议决议公告公司《关于召开 2017年第九次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董 事 会
二〇一七年十二月二日
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2014-047博爱新开源制药股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司）第二届董事会第十一次会议2014年6月20日审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》，董事会同意公司筹划重大资产重组事项，并授权董事长及董事会秘书代表公司办理筹划期间的相关事项，包括但不限于与交易对手的商务谈判、签署框架协议等。
公司股票于2014年6月16日开市起因重大事项停牌。2014年6月23日发布了《关于重大资产重组停牌公告》。自股票停牌以来，公司积极推进重大资产重组的有关工作，相关中介机构相继进场开展了尽职调查工作，对本次重大资产重组涉及的资产范围、程序、方案等进行了商讨、论证。同时，公司严格按照监管部门的要求，每周披露一次该事项进展公告。2014年9月12日，经公司申请并经深圳证券交易所核准，发布了《关于筹划重大资产重组事项的延期复牌暨进展情况公告》，公司股票继续停牌，预计最晚将在 2014年11月15日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组
申请文件》的要求披露重大资产重组信息，继续停牌时间不超过两个月。
截至本公告日，本次重大资产重组的审计、评估及其他相关工作仍在稳步推进，公司以及有关各方仍在积极推动各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
博爱新开源制药股份有限公司董事会
证券代码：002679 公司简称：福建金森 公告编号：JS-2016-017福建金森林业股份有限公司
关于举行 2015年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2016年 4月 29日（星期五）下午3:00-5:00通过深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行2015年度报告说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台：http://irm.p5m.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：总经理、董事会秘书应飚先生、独立董事强桂英女士、财务总监陈艳萍女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
福建金森林业股份有限公司董事会
证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2019-19深圳市长盈精密技术股份有限公司
关于举行 2018年度网上业绩说明会的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）《2018年年度报告》及其摘要于2019年3月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划等，公司将于2019年4月12日（星期五）15:00-17:00在“长盈精密投资者关系”小程序举行2018年度业绩说明会，投资者可登陆“长盈精密投资者关系”小程序参与互动交流。
参与方式一：在微信中搜索“长盈精密投资者关系”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
参会人员：董事长陈奇星先生、总经理陈小硕先生、董事会秘书胡宇龙先生、财务总监朱守力先生、独立董事宋晏女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会
二Ｏ一九年三月二十八日
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2016）006武汉光迅科技股份有限公司
董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 16日收到董事徐杰先生的书面辞职报告，徐杰先生因工作变动原因辞去公司第四届董事会董事职务。
徐杰先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，根据《公司法》、《公司章程》的规定，徐杰先生的辞职报告自送达董事会时生效。徐杰先生辞去公司董事职务后不再担任公司的其他职务。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的董事候选人，提交股东大会进行审议。
公司董事会对徐杰先生在任期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
武汉光迅科技股份有限公司董事会二○一六年三月十七日
证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2015-001
浙江大华技术股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大华技术股份有限公司于近日收到国家知识产权局颁发的一项发明专利证书，具体专利情况如下：
发明名称：快装接头、球型摄像机的内接头以及球型摄像机
专利号：ZL 2012 1 0082657.8
专利类型：发明专利
申请日：2012年03月26日
有效期：二十年
证书号：第1526741号
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会2015年1月5日
关于选举产生第六届监事会职工监事的公告证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2015临-027浙江钱江摩托股份有限公司监事会
关于选举产生第六届监事会职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于公司第五届监事会任期将于近期届满，根据《公司法》和
《公司章程》的规定，公司职工代表大会于 2015年 6月 15日选举周
大权先生（简历见附件）为公司第六届监事会职工监事。
公司第六届监事会由周大权先生与公司 2015年第一次临时股东大会选举产生的两名监事李建军先生和郑军雄先生组成。
特此公告。
浙江钱江摩托股份有限公司
监事会
2015年 6月 16日
关于选举产生第六届监事会职工监事的公告附件：
第六届监事会职工职工监事简历
周大权，男，1973年9月出生，本科学历，工程师。历任本公司发动机测试测试员、测试室主任，技术综合处处长。现任本公司副总工
程师。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中
国证监会及深圳证券交易所惩戒，未持有本公司股份。
证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号： 2018-003惠州市华阳集团股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东中山中科股权投资有限公司（以下简称“中山中科”）通知，获悉中山中科将其所持有公司的部分股份进行质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|中山中科股权投资有限公司|否|5,332,941|2018-02-02|办理解除质押登记手续之日|中银资产管理有限公司|6.61%|协议保证|
|合计||5,332,941||||6.61%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，中山中科持有公司股份 80,679,898股，占公司总股本的比例为17.05%。其所持有公司股份累计被质押 5,332,941股，占公司总股本的比例为1.13%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明。
特此公告。
惠州市华阳集团股份有限公司
董事会
二〇一八年二月七日
证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2015-46河北常山生化药业股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2015年8月21日以通讯方式召开。本次会议于2015年8月11日以邮件或直接送达的方式确保每一位董事收到本次会议通知。与会的各位董事已知悉所议事项的必要信息。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长高树华先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等规定。
会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：
一、审议《关于<2015年半年度报告>及摘要的议案》
表决结果：9票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过。
《2015年半年度报告》及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2015年半年度报告披露的提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》。
二、审议《关于<2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：9票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过。
《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站。
特此公告
河北常山生化药业股份有限公司董事会二〇一五年八月二十一日
（周亚力）
作为顺发恒业股份公司（以下简称：公司）独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，勤勉尽责地履行独立董事职责和义务。通过持续关注公司经营中的重大事项，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关重大事项发表独立意见，切实维护了公司利益和股东尤其是中小股东的合法权益。现将2018年度相关履职情况汇报如下：
一、出席公司会议情况
报告期内，本人积极参加公司各项会议。在会议召开前，仔细审阅会议材料；参会期间，认真审议会议各项议案，仔细听取管理层汇报，积极参与讨论，审慎履行董事会及股东大会赋予的权利，慎重发表独立意见，勤勉尽责地履行了独立董事职责，维护了公司利益和股东的合法权益。
报告期内，本人出席董事会会议七次，全部亲自出席，不存在委托出席及缺席情况，也不存在连续两次未亲自参加会议情况。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人利用专业特长对公司经营、运作情况做出了独立、客观、专业的判断，本着对全体股东负责的态度，发表了独立意见，情况如下：
1、2018年3月23日，在第七届董事会第十九次会议上，对公司《2017年度利润分配预案》《续聘财务及内控审计机构并支付其报酬》《关于调整独立董事薪酬》《关于公司与万向财务有限公司签订<金融服务框架性协议>》《关于万向财务有限公司风险评估》《关于在万向财务有限公司开展存贷款金融业务的风险处置预案》《关于公司〈2017年度募集资金存放与使用情况专项报告〉》《关于会计政策变更》《关于公司董事会换届选举》及《内部控制自我评价报告》发表独立意见。
2、2018年 3月 23日，对公司关联方资金占用和对外担保情况进行了专项说明并发表独立意见。
3、2018年 4月 27日，在第八届董事会第一次会议上，对聘任公司高级管理人员发表独立意见。
4、2018年 8月 27日，在第八届董事会第二次会议上，对《万向财务有限公司风险评估报告》《2018年半年度募集资金存放与使用的情况专项报告》及聘任公司总裁发表独立意见。
5、2018年 8月 27日，对公司关联方资金占用和对外担保情况进行了专项说明并发表独立意见。
6、2018年 9月 28日，在第八届董事会第三次会议上，对聘任公司董事会秘书发表独立意见。
三、任职董事会专业委员会履职情况
报告期内，因公司第七届董事会任期届满，公司于2018年4月27日召开 2017年年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》，经表决，选举：陈劲先生、本人及唐国华先生为公司第八届董事会独立董事。
另外，根据公司第八届董事会第一次会议审议通过的《关于选举第八届董事会下设专门委员会成员的议案》及第八届董事会第二次会议审议通过的《关于调整公司董事会专业委员会的议案》，选举本人担任董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员。现将本人 2018年度任职董事会专业委员会委员的履职情况汇报如下：
（一）在审计委员会履职情况：
报告期内，本人作为审计委员会主任委员共召集召开审计委员会会议四
次，并严格按照中国证监会及公司《审计委员会工作细则》、《独立董事年报工作制度》的规定，认真履行审计委员职责。在年度报告审计工作中，本人与管理层、会计师事务所进行了深入沟通，对审计重点内容及应对策略给予充分关注，对年报的编制计划和审计过程进行督导，仔细审阅了财务报告并发表审阅意见，保证了年报披露的及时、充分和规范。
报告期内，本人还重点关注了公司内控体系的建设与内控制度的完善与执行情况，并与公司管理层进行了交流与沟通，促进公司不断完善法人治理结构，建立健全内部控制制度，提高公司规范运作水平。
（二）在薪酬与考核委员会工作情况：
报告期内，本人作为薪酬与考核委员会委员，严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，积极参与公司董事和高管人员薪酬考核、绩效评价工作。通过参照公司 2018年度主要财务指标和经营目标实现情况，结合董事和高管人员工作职责、岗位工作业绩指标完成情况，与其他委员对公司董事和高管人员的绩效进行了综合考评。本人认为：公司董事和高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，较好地完成了工作目标和经济效益指标。公司董事及高级管理人员的基本年薪和奖金发放公平、合理符合公司激励机制，公司董事会披露的董事和高管人员薪酬情况与实际相符。
四、现场工作情况
报告期内，本人通过参加现场会议，听取管理层汇报、阅读公司财务报告
等方式，及时了解公司经营和财务状况，掌握公司重大事项进展情况；并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，为公司经营提出专业性建议，切实履行了勤勉尽责的义务。
五、保护社会公众股股东合法权益方面工作
1、报告期内，本人利用自身专业知识，客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
2、报告期内，本人对公司信息披露情况给予充分关注，并进行有效监督和核查，未发现公司在信息披露方面发生补充、更正等“打补丁”的情形。公司能够严格按照相关监管要求，真实、准确、完整地完成信息披露工作。
3、报告期内，本人积极学习与履职相关的法律法规知识，及时掌握最新规范要求，不断提升履职水平，从而更好地发挥独立董事作用。
六、其他工作
报告期内，本人没有提议召开董事会，也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
报告人：
周亚力
2019年3月26日
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2016-028
深圳海联讯科技股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2016年5月13日以通讯表决的方式召开。本次会议于2016年5月10日以电子邮件方式向所有董事送达了会议通知及文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人，其中独立董事2人；董事章文藻、韦岗、唐占库、独立董事龙哲、程浩忠参加通讯表决会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限公司章程》及《深圳海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。
本次会议由公司章文藻先生主持。会议以通讯表决的方式，审议并通过了如下议案：一、审议并通过了《关于向中国银行深圳市分行申请综合授信额度的议案》
审议结果：出席本次董事会的全体董事以通讯表决的方式一致同意通过了《关于向中国银行深圳市分行申请综合授信额度的议案》。同意公司向中国银行深圳市分行申请不超过人民币5000万元综合授信额度,授信期限一年，具体融资金额将视公司运营资金实际需求确定。由公司股东中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司（以下简称“中科汇通”）、章锋先生无偿提供连带责任保证。中科汇通为中科招商投资管理集团股份有限公司（以下简称“中科招商”）的全资子公司,中科汇通为公司提供本次担保的议案已
通过中科招商董事会审议通过,尚须提交中科招商股东大会审议通过后生效。公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会 2016年5月 13日
证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2017-004
河南佰利联化学股份有限公司
关于控股子公司四川龙蟒钛业股份有限公司及其子公司
取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司四川龙蟒钛业股份有限公司（以下简称“龙蟒钛业”）及其全资子公司襄阳龙蟒钛业有限公司（以下简称“襄阳钛业”）2016年度取得发明专利证书6项，具体情况如下：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||专利||||有效||授权|||
||||专利号||专利名称|||||||||||
||||||||||申请日||||||证书号|
||号||||||权人||||期||公告日|||
|1||ZL 2014 10463036.3||硫磷钛产业链中废水中和处理方法||龙蟒钛业||2014年09月12日||20年||2016年08月24日||第2204643号||
|2||ZL 2014 10370860.4||一种钛白废酸的回收利用方法||龙蟒钛业||2014年07月31日||20年||2016年08月24日||第2202362号||
|3||ZL 2014 10370868.0||一种钛白浓缩酸除铁的方法||襄阳钛业；华东理工大学||2014年07月31日||20年||2016年03月30日||第2003065号||
|4||ZL 2014 10347879.7||一种处理金红石型钛白粉废水的方法||龙蟒钛业||2014年07月22日||20年||2016年03月30日||第2003255号||
|5||ZL 2014 10348140.8||一种用于装饰层压纸金红石型钛白粉的生产方法||龙蟒钛业||2014年07月22日||20年||2016年08月24日||第2203450号||
|6||ZL 2015 10218867.9||高白度耐光性金红石型二氧化钛基材的制备方法||龙蟒钛业||2015年05月04日||20年||2016年06月22日||第2120585号||

以上专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司的技术创
新，充分发挥自主知识产权优势，进一步完善知识产权保护体系，增强公司的核
心竞争力。
特此公告。
河南佰利联化学股份有限公司董事会
广东精诚粤衡律师事务所
关于
珠海汇金科技股份有限公司
2018年第四次临时股东大会的
法律意见书
广东精诚粤衡律师事务所
广东省珠海市海滨南路光大国际贸易中心 2305室
电话: 86-756-3326001 传真: 86-756-3326003
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书广东精诚粤衡律师事务所
关于珠海汇金科技股份有限公司
2018年第四次临时股东大会的
法律意见书
致：珠海汇金科技股份有限公司（下称“贵公司”）
广东精诚粤衡律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，就贵公司 2018年第四次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)出具法律意见。为此，本所律师查阅了有关贵公司本次股东大会的资料，并指派律师出席了贵公司于2018年12月27日召开的本次股东大会。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规的规定，就贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、股东大会议案和股东大会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师是依据本法律意见书出具日以前已经发生的事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师按照律师业公认的业务标准道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和资料进行了审查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
贵公司本次股东大会是由董事会召集。
贵公司董事会于 2018年 12月 10日召开了第三届董事会第八次会议，会议决定于2018年12月27日召开贵公司的本次股东大会，并于2018年12月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-119）。
本次股东大会网络投票时间：2018年 12月 26日—2018年 12月 27日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月27日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书投票的具体时间为：2018年12月26日下午15:00至2018年12月27日下午15:00期间的任意时间。
2018年 12月 27日下午 15:00时，本次股东大会现场会议在贵公司会议室召开。会议召开的程序是按照《公司法》、贵公司章程及其他法律、法规的规定进行的。
经本所律师验证与核查，贵公司本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格符合法律、法规和贵公司章程的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、出席本次股东大会现场会议人员
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共有3人，代表股份110,675,669股，占贵公司股份总数的64.9086%。以上股东是截止2018年12月 21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股权登记日的持股股东。
公司董事和监事出席了贵公司本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
经本所律师验证与核查，以上出席会议的人员符合法律、法规和贵公司章程的规定，出席人员的资格合法有效。
2、参加本次股东大会网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共 1人，代表公司股份总数 14,000股，占公司股份总数0.0082%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统验证其身份。
三、关于本次股东大会审议的议案
根据本次股东大会的通知公告，本次股东大会对如下议案进行审议：
1、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
经本所律师验证与核查，本次股东大会实际审议的议案与会议通知的议案相符，股东没有在本次股东大会提出新的议案。
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书四、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。其中：
1、现场投票以记名投票的方式进行了表决，就审议范围的议案逐项进行了表决，按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布现场投票表决结果。
2、参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统，按规定的程序对议案进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次股东大会网络投票结果。
本次股东大会全部投票结束后，贵公司合并统计议案的现场投票和网络投票的表决结果。议案的表决结果如下：
议案1、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》总表决情况：
同意 110,675,669股，占出席会议所有股东所持股份的99.9874%；反对14,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0126%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
以上议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权表决通过。
经本所律师验证与核查，贵公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果是合法有效的。
结论：本所律师认为，贵公司 2018年第四次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份,无副本。
本法律意见书于2018年12月27日出具。
（以下无正文，下接签署页）
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书（本页无正文，为广东精诚粤衡律师事务所《关于珠海汇金科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
广东精诚粤衡律师事务所 负责人：龙彬律师
经办律师：刁青山律师
李勇虎律师
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2014—003债券代码：112155 债券简称：12正邦债
江西正邦科技股份有限公司
2012年公司债券 2014年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
江西正邦科技股份有限公司（“公司”、“发行人”）2012年公司债券（“本期债券”或“12正邦债”，债券代码：112155）本次付息债权登记日为2014年3月6日，凡在 2014年 3月 6日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2014年3月6日（含）卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。本期债券将于2014年3月7日开始支付2013年3月7日至2014年3月6日期间的利息。
公司于 2013年 3月 7日发行的“12正邦债”至 2014年 3月 6日将期满一年。根据公司《公开发行公司债券募集说明书》和《2012年公司债券上市公告书》的有关条款规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：一、本期债券的基本情况：
1、债券名称：江西正邦科技股份有限公司2012年公司债券。
2、债券简称及代码：12正邦债；112155。
3、发行人：江西正邦科技股份有限公司。
4、发行规模：人民币5.5亿元。
5、债券期限：5年期，附第3年末发行人上调票面选择权和投资者回售选择权。
6、债券利率：本期债券票面利率为5.69%，在债券存续期前 3年固定不变。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次
还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
7、债券形式：实名制记账式公司债券。
8、起息日：2013年3月7日。
9、付息日：2014年至 2018年每年的 3月 7日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自2014年至2016年每年的3月7日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
10、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA级，本期债券的信用等级为AA级，评级展望为“稳定”。
11、担保情况：本期债券为无担保债券。
12、保荐人、主承销商、债券受托管理人：国信证券股份有限公司。
13、上市时间和地点：本期债券于2013年5月22日在深圳证券交易所上市交易。
14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（“中国结算深圳分公司”）。
15、发行价格（每张）：100元。
16、派息额（每张）：5.69元。
17、年付息次数：1次。
18、下一付息期票面利率：5.69%。
19、下一付息期起息日：2014年3月7日。
二、本次付息方案：
按照公司《2012年公司债券票面利率公告》，“12正邦债”的票面利率为5.69%，每1手“12正邦债”（面值人民币1,000元）派发利息为人民币56.90元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手（面值1,000元）派发利息为人民币45.52元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人实际每手（面值 1,000元）派发利息为人民币51.21元。
三、付息债权登记日、除息日及付息日：
1、本次付息债权登记日：2014年3月6日。
2、本次除息日：2014年3月7日。
3、本次付息日：2014年3月7日。
四、付息对象：
本次付息对象为截止 2014年 3月 6日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“12正邦债”持有人。凡在2014年3月6日（含）前买入并持有本期债券的投资者，享有本次派发的利息；2014年 3月 6日（含）卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。
五、付息方法：
1、公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。在本次付息 2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。
2、中国结算深圳分公司在收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
3、公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本期债券利息所得税征收的说明：
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明：
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，由本公司负责代扣代缴。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明：
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明：
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、咨询联系方法：
1、咨询机构：江西正邦科技股份有限公司
2、办公地址：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号
3、邮编：330096
4、联系人：孙军、罗靖
5、咨询电话：0791-86397153
6、传真：0791-88338132
八、相关机构：
（一）保荐人、主承销商、债券受托管理人：国信证券股份有限公司
1、法定代表人：何如
2、注册地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
3、联系人：赵德友、朱锦峰
4、联系电话：0755-82130833-706083
5、传真：0755-82135199
（二）托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
1、地址：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18层
2、联系人：赖兴文
3、邮编：518031
4、联系电话：0755-25938081
特此公告
江西正邦科技股份有限公司董事会
二0一四年二月二十八日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2017-028北京安控科技股份有限公司
关于全资子公司股权转让完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月18日召开的第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于全资子公司内部股权转让的议案》，为更好的整合区域业务，发挥协同效应，最大限度地提升业务优势，提高管理和运营效率，公司拟将持有的全资子公司北京双良石油技术有限公司（以下简称“双良石油”）100%股权转让给北京大漠石油工程技术有限公司（公司控股子公司，以下简称“大漠石油”），本次股权转让采用平价转让，转让的价款为人民币400万元。此次股权转让事项不涉及公司和大漠石油以外的第三方，不会对公司的生产经营和发展产生不利影响。
具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第三十七次会议决议公告》（公告编号：2016-058）以及《关于全资子公司内部股权转让的公告》（公告编号：2016-061）。
近日，公司接到北京市工商行政管理局大兴分局换发的双良石油《营业执照》（统一社会信用代码：91110108059268247U），相关变更信息如下：
变更前：
股东：北京安控科技股份有限公司，持有双良石油100%股权。
法定代表人：董爱民
住所：北京市海淀区地锦路9号院5号楼
变更后：
股东：北京大漠石油工程技术有限公司，持有双良石油100%股权。
法定代表人：罗军
住所：北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区育祥街 6号院8号楼创新科
技文化大厦4层403
本次工商变更完成后，双良石油于 2017年 1月 1日起不再纳入公司合并报表范围内。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
2017年2月10日
启明星辰信息技术集团股份有限公司独立董事
关于与关联人和专业投资机构共同出资设立贰号基金
予以事前认可的说明
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司关于与关联人和专业投资机构共同出资设立北京星源贰号投资基金管理中心（有限合伙）相关事项进行了认真核查，对该关联交易行为予以事先认可。
我们认为：公司与关联人和专业投资机构共同出资设立贰号基金，有利于公司经营发展，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。该投资事项同时遵循了公平、公正、公允的市场原则，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意将该事项提交公司第三届董事会第十一会议审议，董事会在审议此交易事项时，关联董事须回避表决。
独立董事：曾军郑洪涛王峰娟2015年12月24日
招商证券股份有限公司
关于南阳市卧龙牧原养殖有限公司与牧原实业集团有限公
司签署房屋租赁合同暨关联交易的核查意见
牧原食品股份有限公司（以下简称“牧原股份”或“公司”）于2018年2月8日召开的第二届董事会第七十一次会议审议通过了《关于南阳市卧龙牧原养殖有限公司与牧原实业集团有限公司签署房屋租赁合同暨关联交易》。招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为牧原股份非公开发行股票及非公开发行优先股的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对牧原股份子公司南阳市卧龙牧原养殖有限公司与牧原实业集团有限公司签署房屋租赁合同的情况进行了核查，具体情况及核查意见如下：
一、关联交易概述
为满足控股股东牧原实业集团有限公司（以下简称“牧原集团”）日常经营办公需要，牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司南阳市卧龙牧原养殖有限公司（以下简称“卧龙牧原”）拟向牧原集团租赁其位于河南省南阳市卧龙区王村乡鱼池屯村委会的办公楼西第7层，租赁面积为755平方米，租赁期三年，自2018年2月8日至2021年2月7日，年租金36万元。
牧原集团持有公司21.27%股权，同时秦英林先生和牧原集团于2017年12月13日签署了《表决权委托协议》，秦英林先生将其所持牧原股份总股本38.73%、合计448,667,502股股份对应的全部股东表决权、董事提名权等股东权利（不包括分红权等股东财产性权利）委托给牧原集团行使，委托授权期限至秦英林先生不再直接持有牧原股份股份之日或双方一致同意终止《表决权委托协议》委托事项之日（以较早发生的为准）止。截至本公告日，牧原集团可行使牧原股份共计60%股份所对应的股东表决权、董事提名权等股东权利（不包括分红权等股东财产性权利），成为拥有牧原股份表决权比例最高的股东和牧原股份的控股股东。公司实际控制人秦英林、钱瑛合计持有牧原集团100%股权。根据《深圳证券交易所
股票上市规则》的相关规定，本次交易构成公司的关联交易。
2018年2月8日，公司第二届董事会第七十一次会议审议通过了《关于南阳市卧龙牧原养殖有限公司与牧原实业集团有限公司签署房屋租赁合同暨关联交易
的议案》（6票同意、0票反对、0票弃权），根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，秦英林先生、钱瑛女士作为关联董事在董事会会议上回避表决，独立董事予以事前认可并发表了独立意见。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、基本信息
公司名称：牧原实业集团有限公司
公司住所：内乡县灌涨镇杨寨村
法定代表人：钱瑛
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本：贰拾亿圆整
统一社会信用代码：914113256767297233
经营范围：养殖技术服务、咨询、培训（职业资格及技能培训的办学除外）、研发；技术推广及投资业务；有机肥、生物有机肥、有机——无机复混肥生产与销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期：2008年6月27日
2、关联关系说明
牧原集团持有公司21.27%股权，同时拥有60%股份所对应的股东表决权、董事提名权等股东权利，为公司的控股股东。公司实际控制人秦英林、钱瑛合计持有牧原集团100%股权。
3、经营情况
截止 2017年 12月 31日，牧原集团总资产 792,632.78万元，负债总额 460,063.92万元，净资产 332,568.87万元。2017年度牧原集团实现营业收入147.75万元，净利润 41,268.41万元（数据未经审计）。
三、交易的定价政策及定价依据
在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格，并且交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格。不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。
四、交易协议的主要内容
1、租赁房屋基本情况
卧龙牧原同意将河南省南阳市卧龙区王村乡鱼池屯村委会的办公楼西第 7层房屋（包含房屋附属设施、设备及配套办公物品使用权，以下统称“房屋”）租赁给牧原集团使用，租赁面积为755平方米。
2、租赁期限
该房屋租赁期限三年，租期自2018年2月8日起至2021年2月7日止。
3、租金标准
该房屋按建筑面积计算租金。
4、租金支付
租金按月支付，牧原集团收到卧龙牧原开具的合法发票后向卧龙牧原支付租金。
5、其他权利义务
（1）牧原集团应当爱护并合理使用房屋及其附属设施设备，因牧原集团使用不当或人为损坏房屋及其附属设施设备的，应负责修复或赔偿实际损失。
（2）卧龙牧原以保障牧原集团的正常使用为原则，定期对房屋实施检查维修养护，牧原集团应对房屋维修养护工作给予支持和配合。
五、交易目的和对上市公司的影响
卧龙牧原向牧原集团租赁其办公场所，主要是为了满足牧原集团办公的需要，本次交易价格参照了同地区同等条件租赁市场价格，定价遵循了公允、合理的原则，不存在损害上市公司和股东，特别是中小股东利益的情形。本次租赁有利于公司业务正常开展，不会对公司独立性产生影响。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2018年1月1日至本公告披露日，公司及子公司与牧原集团发生的各类关联交易金额为8.62万元。
七、独立董事事前认可和独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对卧龙牧原与牧原集团房屋租赁事项予以了事前认可，同意将该议案提交董事会审议，并发表独立意见如下：
本次关联交易是基于牧原集团的办公需要。双方在协商一致的基础上达成本次交易，交易的定价公允、合理。本次关联交易不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。在审议该议案时关联董事均回避表决，关联交易决策程序合法合规，我们同意公司上述关联交易。
八、保荐机构意见
上述关联交易事项已经公司独立董事认可并发表了独立意见，并经公司第二届董事会第七十一次会议审议通过，关联董事回避表决，尚待股东大会审议通过，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的要求。
上述关联交易事项系公司正常的生产经营活动，不会导致公司对关联方形成依赖，亦不会对公司的独立性构成影响，交易符合公开、公平、公正的原则。招商证券股份有限公司对公司上述关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于南阳市卧龙牧原养殖有限公司与牧原实业集团有限公司签署房屋租赁合同暨关联交易的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
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申孝亮 康自强
招商证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002061 证券简称：江山化工 编号：2017－035浙江江山化工股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江江山化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知已于2017年3月23日以书面及电子邮件方式发出，会议于2017年3月27日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
一、董事会会议审议情况
（一）会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。董事王辉先生、邓朱明先生、刘勇先生、饶金土先生作为关联董事回避了该议案的表决。具体内容详见公司于2017年3月28日刊登于《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上的《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》。
独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容详见公司于 2017年 3月 28日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
（二）会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请本次重组独立财务顾问的议案》。董事王辉先生、邓朱明先生、刘勇先生、饶金土先生作为关联董事回避了该议案的表决。具体内容详见公司于2017年3月28日刊登于《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上的《关于聘请本次重组独立财务顾问暨关联交易的公告》。
独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见。具体内容详见公司于2017年3月28日刊登于巨潮资讯网上的《关于聘请本次重组独立财务顾问暨关联交易事项的事前认可意见》、《独立董事对相关事项的独立意见》。
（三）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请本次重组其他中介机构的议案》，聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次重组的审计机构，聘请上海锦天城（杭州）律师事务所作为本次重组的专项法律顾问，聘请万邦资产评估有限公司作为本次重组的资产评估机构，后续公司将与
各中介机构分别签订服务协议。
二、备查文件
1、浙江江山化工股份有限公司第七届董事会第五次会议决议；
2、浙江江山化工股份有限公司关于聘请本次重组独立财务顾问暨关联交易事项的事前认可意见；
3、浙江江山化工股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江江山化工股份有限公司董事会
2017年3月28日