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证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2017-039贵州钢绳股份有限公司
关于异地整体搬迁项目进展暨签订项目场地平整工程施工补充合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●项目名称：贵州钢绳股份有限公司年产 55万吨金属制品异地整体搬迁项目
●本次合同全称：贵州钢绳股份有限公司年产 55万吨金属制品异地技改整体搬迁项目场地平整工程补充合同；
●项目金额：项目总投资 277,493万元，其中此次项目场地平整工程施工签约补充合同价 1,366.8万元人民币。
一、项目概述
贵州钢绳股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2012年6月20日审议通过了《关于启动异地整体搬迁项目的议案》，并提请股东大会审议。公司披露了2012-13号《关于启动异地整体搬迁项目的公告》。公司2012年第二次临时股东大会审议批准《启动异地整体搬迁项目》。
项目总投资277,493万元（包含变更募集资金投资项目钢丝帘线生产线
剩余资金22,353.60万元），项目规划用土地约1550亩。
二、项目进展情况及场地平整工程施工补充合同主要内容
由于川黔铁路遵义城区段外迁，影响到本公司《55万吨金属制品异地整体搬迁项目》（以下简称“项目”）的建设进度。
公司积极与遵义市政府及相关部门沟通协调，目前，公司已取得项目用地1112亩土地使用权证，剩余土地的相关手续正在办理中，公司已取得项目建设所需的各种行政许可批复，完成项目建设初步设计及初勘、详勘。
按照相关规定，公司进行了项目场地平整工程施工的招标工作，确定七冶建设集团有限责任公司为中标方，并于 2017年 9月 4日与七冶建设集团有限责任公司签订场地平整工程施工合同。签约合同价为 3,712.31万元人民币（详见 2017年 9月 5日公司披露的 2017-031号《贵绳股份关于异地整体搬迁项目进展暨签订项目场地平整工程施工合同的公告》）
根据公司生产工艺及后续发展的需要，需要将预留的山体公园进行场地平整，从而引起规划道路走向及边坡坡率发生变化，同时场地平整施工工程量也相应发生较大变化，土石方工程量增加约 51万m³，新增工程造价 1366.8万元人民币。补充合同的计价执行原合同约定。
场地平整工程补充合同主要内容如下：
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|工程名称|贵州钢绳股份有限公司年产55万吨金属制品异地技改整体搬迁项目场地平整工程|
|工程地点|遵义市红花岗区南关镇南山村和平工业园|
|工程立项批准号|遵市发改产业〔2012〕15号和遵市发改产业[2016]35号|

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||号|
|资金来源|自筹|
|工程内容|土石方工程量约51万m³|
|工程承包范围|施工图纸和相应工程量清单所示全部范围（工程量清单与施工图不一致时，以工程量清单为准）|
|合同形式|本合同采用全费用固定综合单价合同形式。|
|签约合同价|1366.8 万元人民币，目竣工结算时，以综合单价和实际完成的合格工程挖方量据实结算。|
|工程承包人|七冶建设集团有限责任公司，地址：贵州省贵阳市白云区白云南路188号，邮编：550014，法定代表人：刘邵义。|

综合单价明细：
1、场平土石方开挖及平衡回填全费用固定综合单价（以挖方量计）： 26.80元/立方米；
2、清表挖运全费用固定综合单价：26.80元/立方米；
3、毛石干砌全费用固定综合单价：40.50元/立方米；
4、HDPE土工膜全费用固定综合单价：15.53元/立方米；
5、土工布全费用固定综合单价：9.55元/立方米。
备注：
1、全费用固定综合单价包括直接费（含直接工程费、管理费及利润）、措施费、规费、政策性调整及税金等；
2、竣工后的结算价=固定综合单价 x收方签证数量；
3、竣工后的土石方开挖及平衡回填工程量=双方及发包方聘请的第
三方等签字确认的两地形图相减开挖工程量（原始地貌图 -开挖后的实测
图）-双方及发包方聘请的第三方等签字确认的开挖区清表工程量；
4、清表工程量现设计暂按 0.3米后考虑的，竣工后的结算清表工程量=双方及发包方聘请的第三方等签字确认的工程量
三、风险提示
1，场地平整施工过程中，根据施工具体情况可能存在设计变更而导致施工工程量及工程总价的变更。
2，本公司董事会将密切关注本次搬迁进展的情况，并严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》的要求，持续性履行信息披露义务，本公司在此提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贵州钢绳股份有限公司董事会
2017年 10月 28日
证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临2014—049转债代码：113001 转债简称：中行转债
中国银行股份有限公司
关于二级资本债券发行完毕及上市的公告
中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2013年5月29日召开的2012年年度股东大会审议批准了本行于2015年末前发行不超过600亿元人民币或等值外币的减记型合格二级资本工具的议案。经中国银行业监督管理委员会、中国人民银行与国家发展和改革委员会批准，本行在境外发行总额为30亿美元的二级资本债券（以下简称“本期债券”），已于2014年11月13日（纽约时间）发行完毕并于2014年11月14日（北京时间）在香港联合交易所有限公司上市。
本期债券以美元发行，发行规模为30亿美元，票面利率为5.00%。
本期债券募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准，补充本行的二级资本。
特此公告
中国银行股份有限公司董事会二○一四年十一月十四日
证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2017-010
宁波天龙电子股份有限公司
关于使用部分募集资金补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过3,000万元，使用期限不超过12个月。
一、使用部分募集资金补充流动资金的审议程序
宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司）于2017年2月7日召开了第二届董事会第十次会议，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于使用部分募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过3000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，自公司董事会审议通过之日起计算。公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的监管要求。
二、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕3060号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2,500万股，发行价为每股人民币14.63元，共计募集资金36,575万元，扣除发行费用4,782万元后，公司本次募集资金净额为 31,793万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕6号），并已于 2017年 1月 4日全部到账。
前述募集资金依照中国证监会相关规定，存放于经董事会批准设立的专项账户
集中管理，并签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
三、募集资金投资项目的基本情况
截至2017年1月16日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况如下：
单位:人民币万元
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|总投资额|自筹资金实际投入金额|||
||建设投资|铺底流动资金|合计|
|17,722.00|3,847.76||3,847.76|
|6,800.00|1,390.29||1,390.29|
|6,130.00|3,220.75||3,220.75|
|3,724.00|264.78||264.78|
|34,376.00|8,723.58||8,723.58|

注：上表中募集资金投资额 8,723.58万元为公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的总金额，并在募集资金到账后根据监管要求经必要程序予以了置换。
四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
为提高募集资金使用效率，降低运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币3000万元，使用期限不超过 12个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
本次以募集资金暂时补充流动资金将用于与主营业务相关的生产经营。公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，规范使用该部分资金。
本次使用部分闲置募集资金补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
暂时闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将以自有资金归还至募集
资金专户。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，或募集资金
投资项目实施进度超过目前的预计进度，公司将随时利用自有资金或银行贷款将
该部分资金及时归还至募集资金专户，以确保项目进展，确保募集资金投资项目
的正常运行。因此，以上安排不改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划
的正常进行。
五、专项意见说明
1、保荐机构核查意见
经核查，公司保荐机构瑞银证券认为：天龙股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会会议审议通过；独立董事、监事会均发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定；根据天龙股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划，该笔闲置募集资金暂时补充流动资金，未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行；该笔闲置募集资金用于与主营业务相关的生产经营，未通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，也未用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；
单次补充流动资金时间未超过 12个月。基于以上意见，瑞银证券对天龙股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
2、独立董事意见
公司使用部分募集资金暂时补充流动资金，已充分考虑募投项目目前的投入情况，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常资金需求，同时有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，维护公司全体股东的利益，不会损害公司的长远发展。经审慎判断，全体独立董事同意公司《关于使用部分募集资金补充流动资金的议案》。
3、监事会意见
公司为提高募集资金的使用效率，降低运营成本，使用总额不超过 3000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金用于与主营业务相关的生产经营，符合公司的发展需要，未违反《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。同意公司使用该部分募集资金暂时补充流动资金。
六、上网公告文件
1、公司第二届董事会第十次会议决议；
2、公司第二届监事会第六次会议决议；
3、公司独立董事《关于使用部分募集资金补充流动资金的议案》的独立意
见；
4、瑞银证券有限责任公司《关于宁波天龙电子股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》
特此公告。
宁波天龙电子股份有限公司董事会2017年2月7日
证券代码：600767 证券简称：ST运盛 公告编号：2019-016号运盛（上海）医疗科技股份有限公司
关于非公开定向债务融资工具发行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 2018年 9月 26日第九届董事会第五次会议、2018年 10月 16日 2018年第三次临时股东大会审议通过公司《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会或相关金融资产交易中心申请注册发行非公开定向债务融资工具（详情请见公司 2018年 9月 28日于指定媒体披露的 2018-062号公告）。
“运盛医疗 2018年第一期非公开定向债务融资计划”于青岛国富资产交易中心备案登记，备案规模6,000万元。“运盛医疗2018年第一期非公开定向债务融资计划1期”挂牌发行规模3,000万元，主承销商为深圳长盛通基金管理有限公司。
公司于2019年3月14日收到深圳长盛通基金管理有限公司通知，公司本期非公开定向债务融资工具 3,000万元已募集完成，综合票面利率8.59%，期限 6个月，资金已于2019年3月13日全额到账。
特此公告。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会2019年3月16日
北京海润天睿律师事务所
关于北京航天长峰股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
致：北京航天长峰股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派张婷婷律师、李爱清律师出席公司 2019年第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师审查，公司关于召开本次股东大会的通知已于 2019年 6月 15日刊登于《证券日报》。
本次股东大会无临时提案。
本次股东大会现场会议于 2019年 7月 2日 14:00在公司会议室如期召开，会议由公司董事长史燕中先生主持。
本次股东大会网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
现场出席本次股东大会的股东及股东代表共 6人，代表股份123，239，512股，占公司总股本的35.008%。公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会的现场会议，部分高级管理人员列席了现场会议。根据上证所信息网络有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共 6人，代表公司股份8，226，098股，占公司总股本的2.3368%。
出席本次股东大会的股东及授权代表共计12人，代表公司股份131,465,610股，占公司总股本的37.3448%。
本次股东大会由公司董事会召集。
经本所律师审查认为，出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议了以下议案：
1.关于修订《公司章程》的议案。
本所律师认为，本次股东大会审议的提案，与公司关于召开本次股东大会通知公告中列明的提案一致，未对提案进行修改。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会对会议通知中列明的事项进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，并当场宣布现场表决结果。议案1以特别决议通过。
公司通过上海证券交易所系统提供网络投票平台。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。
本次股东大会表决结果如下：
1.关于修订《公司章程》的议案。
表决结果：同意 131,113,523股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.7321%；反对352,087股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.2679%；
弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
上述议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
国浩律师（上海）事务所
关于福建顶点软件股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的法律意见书
致：福建顶点软件股份有限公司
福建顶点软件股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第三次临时股东大会(以下或称“本次股东大会”)于2017年7月26日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《福建顶点软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司本次股东大会召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》规定、出席会议人员的资格、召集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2017年第三次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
1、公司关于召开本次股东大会的通知，已由董事会于2017年7月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以公告方式通知各股东。公司发布的公告载明了股东大会类型和届次；股东大会召集人；投票方式；现场会议召开的日期、时间和地点；网络投票的系统、起止日期和投票时间；融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序；会议审议事项；有权出席会议的人员等事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等事项。根据上述公告，公司董事会已在公告中列明了本次股东大会的讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议于2017年7月26日在福州市鼓楼区铜盘路89号软件园A区13号楼公司会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2017年7月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2017年 7月 26日9:15-15:00，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格、召集人的资格
1、参与投票的股东及股东代表
根据公司出席现场会议股东签名、授权委托书及上证所信息网络有限公司提供的网络投票数据，参与本次股东大会会议投票的股东及股东代理人共计20名，代表公司股份61,135,192股，占公司股份总数的72.62%。
经验证，上述出席现场会议的股东及股东代理人参加会议的资格均合法有效，以网络投票方式出席本次股东大会的股东资格由网络投票系统验证。
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
3、出席会议的其他人员
经验证，出席现场会议人员除股东外，包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东大会就公告中所列明的事项进行了表决，并按照规定的程序进行了计票、监票；本次会议投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据最终的表决结果，本次股东大会审议通过了以下议案：
1、《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》；
2、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；
上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致，除上述议案外，公司股东没有提出新的议案。本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其中第1、2、3项议案经特别决议表决，且上述议案已对中小投资者表决情况单独计票，关联股东在审议上述议案时已经回避表决，会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于福建顶点软件股份有限公司 2017年第三次临时股东大会的法律意见书》之签章页)
国浩律师（上海）事务所
负责人：
——————————
黄宁宁
经办律师：
————————————————————二〇一七年七月二十六日
证券代码：600810 股票简称：神马股份 公告编号：临 2016-039神马实业股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年12月12日公司第九届董事会第五次会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于修改公司章程的议案》，根据公司实际情况的变化，拟对公司章程第十三条做如下修改：
原第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是：主营帘子布、工业用布、化学纤维及制品的制造、加工、销售；帘子布原辅材料、纺织机械的经销；苯、粗苯、重质苯、环己烷、己二胺、硝酸、氢气、液氨、液氮、环己烯的采购和销售；经营自产产品及相关技术的进出口业务；房屋租赁。
现修改为：
第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是：帘子布、工业用布、化学纤维及制品的制造、加工、销售；帘子布原辅材料、纺织机械的经销；经营自产产品及相关技术的进出口业务；苯、粗苯、重质苯、环己烷、己二胺、硝酸、氢气、液氮、液氨、环己烯、己二腈、液氧、环己酮、发烟硫酸的采购和销售；房屋租赁。
本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临 2015-029
福建水泥股份有限公司
关于实际控制人增持公司股份的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 16日接到实际控制人福建省能源集团有限责任公司（以下简称“福能集团”）的通知，福能集团通过其全资子公司福建省煤电股份有限公司（以下简称“福建煤电”）增持了公司部分股份，现将有关情况提示性公告如下：
2015年 7月 13日至 16日期间，福建煤电通过上海证券交易所（竞价）交易系统买入公司股份 4,649,100股，占公司总股份的1.217%。
本次增持前，福能集团控股子公司福建省建材（控股）有限责任公司持有公司股份 109,913,089股，占福建水泥总股份的28.783%；
福建煤电未持有公司股份。
本次增持后，福能集团控制的福建水泥权益股份合计增加到 114,562,189股，占福建水泥总股份的30.00%。
福能集团承诺，本次增持的公司股份在法定期限及相关要求内不减持。
本次增持行为符合有关法律法规及上海证券交易所的相关规定。
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会 2015年 7月 17日
证券代码：600609股票简称：金杯汽车编号：临2019—046
金杯汽车股份有限公司
关于转让华晨汽车金杯（西咸新区）
产业园有限公司股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●关联交易内容：公司拟转让华晨汽车金杯（西咸新区）产业园有限公司100%股权给沈阳市汽车工业资产经营有限公司，交易对价 5987.93万元。
●本次交易构成关联交易，关联董事已回避表决。
●本次交易未构成重大资产重组。
●交易实施不存在重大法律障碍。
●过去 12个月，公司未与沈阳市汽车工业资产经营有限公司发生除日常关联交易以外的关联交易；除本次交易外，过去 12个月公司未与沈阳市汽车工业资产经营有限公司发生其他关联交易。
一、关联交易情况概述
金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的华晨汽车金杯（西咸新区）产业园有限公司（以下简称“西咸产业园”）100%股权转让给沈阳市汽车工业资产经营有限公司（以下简称“汽车资产公司”）。根据北京金开资产评估有限公司出具的资产评估报告[2019]第 026号，西咸产业园在资产评估基准日 2018年 9月 30日的市场价值为人民币 5987.93万元。本次股权交易的对价为人民币 5987.93万元。
鉴于汽车资产公司为公司控股股东，根据《上市规则》，本项交
易构成了上市公司的关联交易。过去 12个月，公司未与汽车资产公司发生除日常关联交易以外的关联交易；除本次交易外，过去 12个月公司未与汽车资产公司发生其他关联交易。
二、转让西咸产业园的原因
西咸产业园成立于 2015年，为公司的全资子公司。在资产评估基准日 2018年 9月 30日，西咸产业园资产总额 1.52亿元，负债总额 1.17亿元，净资产 3507.27万元。2018年前三季度营业收入 257.14万元，净利润-536.55万元。由于西咸产业园近几年净利润处于微亏状态，为聚焦主业，提高营运效率，公司拟将其股权转让。
三、关联方基本情况
公司名称：沈阳市汽车工业资产经营有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：沈阳高新区浑南产业区世纪路１号
法定代表人：魏韬
注册资本； 50000万人民币
成立日期： 2000年 01月 25日
经营范围：资产经营及管理，产业投资及管理。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]
股权结构：控股股东为华晨汽车集团控股有限公司，持股100%。
财务情况：截至 2018年 12月 31日，汽车资产公司经审计的资产总额 138.55亿元；负债总额 141.19亿元；归属于母公司的净资产 -9.83亿元；2018年营业收入 71.50亿元；归属于母公司的净利润 -3.90亿元。
四、交易标的的基本情况
企业名称：华晨汽车金杯（西咸新区）产业园有限公司
类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
公司法定代表人：姚恩波
实缴资本：5000万人民币
成立日期：2015年 3月 20日
登记机关：西咸新区工商行政管理局泾河新城分局
住所：陕西省西咸新区泾河新城产业孵化中心 5号楼
经营范围：汽车零部件的设计、研发、生产及销售；工业用地的开发，厂房租赁，物业管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
股东情况：金杯汽车直接持有其100%的股份。
五、股权转让协议主要内容
1、公司与汽车资产公司签署《股权转让协议》，公司将持有的西咸产业园100%股权转让给汽车资产公司。
2、在资产评估基准日 2018年 9月 30日，西咸产业园经评估的市场价值为人民币 5987.93万元。
3、本次股权转让价格为 5987.93万元人民币。
4、汽车资产公司在协议生效后 15日内将转让价款的51%，即 3054.84万元支付至公司指定的银行账户；交割完成后 3个月内付清剩余款项。
5、自评估基准日 2018年 9月 30日至交割日（完成工商变更日）期间，西咸产业园所产生的盈利或亏损均由汽车资产公司享有或承担。
6、股权转让协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。
六、本次交易的审议程序
（一）董事会审议情况
公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于转让华晨汽车金杯（西咸新区）产业园有限公司股权的议案》，关联董事刘同富、高新刚回避了表决，其他非关联董事审议并全票通过了该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事就上述关联交易予以事先认可并发表了独立董事意见，认为公司转让西咸产业园有利于聚焦主业，符合公司的整体发展战略，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。同意提交本次董事会进行审议，在审议该等议案时，关联董事应当回避表决。独立董事认为，本次事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求，信息披露充分。同意公司将转让华晨汽车金杯（西咸新区）产业园有限公司股权的议案提交公司股东大会审议。在审议该议案时，关联股东应当回避表决。
七、本次股权转让对公司的影响
西咸产业园是公司的全资子公司，本次股权转让会导致公司合并报表范围发生变化。由于西咸产业园近几年净利润处于微亏状态，本次股权转让有利于公司聚焦主业。本次股权转让对公司没有重大影响，不会损害公司及股东利益。
八、其他事项
董事会授权经管层全权办理本次股权转让相关事宜，包括但不限于签署《股权转让协议》。
备查文件：
1、第九届董事会第二次会议决议；
2、独立董事事前认可意见；
3、独立董事独立意见。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一九年八月十六日
证券代码：600155 证券简称：华创阳安 公告编号：临 2019-051华创阳安股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华创阳安股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于 2019年 8月 5日以通讯方式召开，会议通知于 2019年 7月 31日以传真、送达和电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司董事长陶永泽先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、以 8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增补公司董事的议案》何英姿女士因个人工作变动，申请辞去公司董事及战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务，该辞职申请以送达公司董事会起生效。公司董事会对何英姿女士在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。
鉴于何英姿女士因个人工作变动申请辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司提名余思明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历附后），经公司董事会提名委员会对候选人资格审核，董事会同意增补余思明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、以 8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司 2019年第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2019年 8月 21日召开 2019年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公
司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
华创阳安股份有限公司董事会 2019年 8月5日
董事候选人简历：
余思明，男，汉族，1976年 5月出生，党员，硕士研究生，注册会计师，高级会计师。曾任中铁建工集团房地产总公司财务部部长，中铁建工集团北京华升房地产公司总会计师，中铁建工集团西南分公司总会计师、总法律顾问，中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司财务处副处长。现任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司审计处副处长（主持工作）。
证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2014—008
株洲千金药业股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司定于 2014年 5月 21日在公司会议室召开 2013年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议议程：
1、审议董事会提交的《公司2013年度报告及摘要》
2、审议董事会提交的《公司2013年度董事会工作报告》
3、审议董事会提交的《公司2013年度财务决算报告》
4、审议董事会提交的《关于公司2013年度利润分配预案》
5、审议董事会提交的《关于聘请会计师事务所的议案》
6、审议董事会提交的关于修改《公司章程》部分条款的议案
7、审议监事会提交的《公司2013年度监事会工作报告》
二、会议时间及地点：
会议时间：2014年5月21日上午9：30。
会议地点：公司会议室。
三、出席会议人员：
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘任的证券事务律师。
四、参加现场会议的登记办法
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；个人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书（附后）、本人身份证及委托人股东账户卡办理登记。
2、法人股东由法定代表人持营业执照副本复印件、本人身份证办理登记；
代理人需持法定代表人授权委托书、营业执照副本复印件、本人身份证办理登记。
3、登记时间和地点：2014年 5月 20日（星期二）上午9：30—11：30，下午14：30—16：30到本公司三楼董事会办公室办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
五、其他事项：
1、本次会期半天，与会人员交通、食宿自理
2、联系人：王小姐
3、联系电话：0731－22496088 传真：0731－22496088
4、公司地址：株洲市天元区株洲大道801号
株洲千金药业股份有限公司董事会
2014年4月26日
附件：《授权委托书》
授权委托书
兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本单位/个人出席株洲千金药业股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。
股东证券帐户卡： 持股数： 股东身份证号码：
委托人签名： 受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2017-066
湖南新五丰股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告
书（草案）修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月12日披露了《湖南新五丰股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“草案”），并于2017年10月19日收到上海证券交易所《关于湖南新五丰股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易草案的审核意见函》(上证公函【2017】2252号)（以下简称“《意见函》”）。
针对审核意见函中提及的事项，公司已向上海证券交易所作出了书面回复，同时按照审核意见函的要求对草案进行了修改和补充，涉及的主要内容如下：
草案修订稿之“重大风险提示”之“一、本次交易有关的风险”之“（八）上市公司与标的公司之间内部交易可能存在损害中小股东利益的风险”，以及交易报告书（草案）之“十二节风险因素”之“一、本次交易有关的风险”之“（八）上市公司与标的公司之间内部交易可能存在损害中小股东利益的风险”中补充披露了上述风险情况。
草案修订稿之“重大风险提示”之“二、交易标的有关风险”之“（八）上市公司与标的公司之间内部交易可能存在损害中小股东利益的风险”，以及交易报告书（草案）之“十二节风险因素”之“一、本次交易有关的风险”之“（八）上市公司与标的公司之间内部交易可能存在损害中小股东利益的风险”中补充披露了上述风险情况。
草案修订稿之“第四节交易标的基本情况”之“三、天心种业股权结构及控制关系情况”之“（三）分公司基本情况”中对永州分公司及原种猪场暂停经营的时间及具体原因和是否存在涉嫌重大违法违规情形进行了补充披露。
草案修订稿之“第四节交易标的基本情况”之“三、天心种业股权结构及控制关系情况”之“（三）分公司基本情况”中对永州分公司及原种猪场暂停经营的时间及具体原因和是否存在涉嫌重大违法违规情形进行了补充披露。
草案修订稿之“第四节交易标的基本情况”之“四、主要资产权属、对外担保及主要负债情况”之“（一）主要资产及其权属情况”之“4、租赁的养殖场情况”对养殖场租赁的合法有效性进行了补充披露。
草案修订稿之“第四节交易标的基本情况”之“四、主要资产权属、对外担保及主要负债情况”之“（一）主要资产及其权属情况”之“4、租赁的养殖场情况”对未履行合规程序承租的养殖场的面积、产生的收益及对应占比，后续应对措施及计划，是否构成重大违法违规，以及对标的资产生产经营及本次交易影响进行了补充披露
草案修订稿之“第四节交易标的基本情况”之“八、天心种业主营业务情况”之“（六）主要产品的生产销售情况”之“6、标的公司报告期内的自然人客户情况、新增和退出客户情况”中补充披露了报告期内标的公司自然人客户的销售金额及占比，报告期内新增及退出客户的数量、销售金额及占比，新增客户与标的资产的股东、董事、监事、高级管理人员是否存在关联关系。
草案修订稿之“第四节交易标的基本情况”之“八、天心种业主营业务情况”之“（六）主要产品的生产销售情况”之“7、标的公司现金收款情况”中补充披露了报告期内标的公司现金收款的金额及占比，财务顾问对现金收款真实性的核查情况及过程，以及标的公司未来减少现金收款的计划及措施。
草案修订稿之“第四节交易标的基本情况”之“八、天心种业主营业务情况”之“（八）安全生产及环境保护情况”之“2、环境保护情况”中对标的公司生产经营中主要排放污染物及排放量，配置的环保设施、污染物处理能力及实际运行情况，存在危废品的是否交由有资质的第三方处理，标的资产生产经营是否符合国家环境保护的有关规定进行了补充披露了。
草案修订稿之“第六节标的资产评估情况”之“一、评估的基本情况”之“（五）收益法评估情况”之“3、经营性资产价值”之“（1）主营业务收入预测”之“3）标的公司产品单价预测及其合理性”中对交易标的各类生猪产品的价格预测依据进行了补充披露。
草案修订稿之“第六节标的资产评估情况”之“一、评估的基本情况”之“（五）收益法评估情况”之“3、经营性资产价值”之“（1）主营业务收入预测”之“4）根据生猪价格变化规律和幅度对标的公司产品单价预测合理性分析”中对产品单价的预测是否符合生猪价格的变化规律和幅度的特征进行了补充披露。
草案修订稿之“第六节标的资产评估情况”之“一、评估的基本情况”之“（五）收益法评估情况”之“3、经营性资产价值”之“（1）主营业务收入预测”之“5）单价预测的谨慎性分析”中对生猪产品价格的预测依据及结论是否符合谨慎性原则进行了补充披露。
草案修订稿之“第九节管理层讨论与分析”之“三、天心种业财务分析”之“（三）毛利率分析”之“5、2017年 1-6月主营业务毛利率的合理性分析”中补充披露了标的公司2017年1-6月主营业务毛利率的合理性分析。
草案修订稿之“第九节管理层讨论与分析”之“三、天心种业财务分析”之“（一）天心种业财务状况分析”之“1、资产结构分析”之“（9）生产性生物资产”中补充披露了生产性生物资产占资产总额比重比逐年下降的原因，以及生产性生物资产对战略经营规划和对标的公司核心竞争力的影响。
草案修订稿之“第九节管理层讨论与分析”之“三、天心种业财务分析”之“（一）天心种业财务状况分析”之“1、资产结构分析”之“（9）生产性生物资产”中补充披露了生产性生物资产和消耗性生物资产转化的内部流程，生产性生物资产和消耗性生物资产在报告期内的转化情况以及相关的会计处理。
草案修订稿之“第九节管理层讨论与分析”之“三、天心种业财务分析”之“（三）毛利率分析”之“4、与同行业可比公司毛利率比较分析”中补充披露了标的公司近年来毛利率高于同行业水平的原因。
草案修订稿之“第十一节同业竞争和关联交易”之“三、本次交易完成后公司的同业竞争和关联交易”之“（三）未来标的公司与上市公司的关联交易计划和内控情况”中对未来标的公司与上市公司的关联交易计划以及业绩承诺是否包含上市公司和标的公司内部交易的金额进行了补充披露。
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司董事会 2017年 10月26日
独立董事关于关联交易的独立意见
上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“紫江企业”、或“公司”）于 2015年 1月 23日召开第六届董事会第六次会议，讨论审议《关于公司控股子公司上海紫江创业投资有限公司参与设立合肥紫煦投资合伙企业（有限合伙）的议案》，紫江企业控股子公司上海紫江创业投资有限公司（以下简称“紫江创投”）作为发起人之一，以出资 2000万元参与设立合肥紫煦投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“紫煦基金”），认缴比例达20%。
合肥朗程投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合肥朗程”）和上海紫强投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“紫强投资”）作为紫煦基金的发起人，对紫煦基金出资额分别为 100万元和 2900万元，共同认缴比例达30%。鉴于李彧先生直接间接持有合肥朗程60.301%的出资份额；直接间接持有紫强投资46.274%的出资份额，因此李彧先生合计将持有紫煦基金14.022%的出资份额。同时他还是公司第一大股东上海紫江（集团）有限公司的副董事长、执行副总裁、自然人股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易属关联交易，涉及的投资金额不超过公司截至 2013年 12月 31日经审计净资产的0.55％，可能对中小股东利益产生影响，因此本人作为公司独立董事发表意见如下：由于对中国智能制造行业前景看好，并且该投资基金为合肥市政府引导基金，能充分发挥政府、中科院、中科大、合工大等科研机构在智能制造技术领域的学科优势，保障项目来源的提供，将有利于快速开拓
紫江创投的投资领域并提升业绩。该项投资的出资价格和出资方式是公平合理的，该金额不超过公司截至 2013年 12月 31日经审计净资产的0.55%，对本公司当期或未来财务状况无重大影响，符合公司和全体股东的利益；公司关联董事在审议本次交易时进行了回避表决，该项关联交易的表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》的要求和公司章程的规定，关联交易内容合法有效、公允合理，没有损害非关联股东的利益，对上市公司及全体股东是公平的，符合公司及全体股东的最大利益。
独立董事：黄亚钧、刘熀松、薛爽
山东金麒麟股份有限公司
董事会审计委员会 2018年度履职情况报告
各位董事：
下面由我代表山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）全体委员，向董事会作2018年度履职情况报告，提请各位董事审议。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司审计委员会工作细则》、《公司审计委员会年报工作规程》的有关规定，现将审计委员会2018年度履职情况报告如下：一、审计委员会人员构成
报告期内，公司董事会进行了换届选举，审计委员会委员进行了相应调整。
公司审计委员会由二名独立董事（杜宁女士、朱波先生）、一名董事（赵风良先生）组成，主任委员由具有专业会计资格的独立董事杜宁女士担任。审计委员会人员构成符合相关监管要求和公司规定。
报告期后，赵风良先生因个人原因不再担任公司董事及董事会审计委员会委员，公司现任审计委员会委员二名，公司将根据《公司法》、《公司章程》等相关规定增补审计委员会委员。
二、审计委员会年度会议召开情况
报告期内，公司审计委员会积极履行职责。2018年度共召开了4次会议，各委员均亲自参加，审议讨论的具体事项如下：
|||||
|-|-|-|-|
|会议届次|召开日期|审议事项|决议情况|
|||《山东金麒麟股份有限公司 2017 年度内部审计工||
|||作报告》；||
|第二届董事会审计委员会||《山东金麒麟股份有限公司董事会审计委员会||
||2018/4/13||一致同意|
|第八次会议||2017年度履职情况报告》；||
|||《山东金麒麟股份有限公司 2017 年度审计报告及||
|||财务报表》；||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议届次||召开日期||审议事项|决议情况|
|||||《山东金麒麟股份有限公司 2017 年年度报告》；||
|||||《山东金麒麟股份有限公司 2017 年度财务决算报||
|||||告》；||
|||||《山东金麒麟股份有限公司关于续聘 2018 年度审||
|||||计机构的议案》。||
|第二届董事会审计委员会|2018/4/27||《山东金麒麟股份有限公司 2018 年第一季度报告》|||
||||||一致同意|
|第九次会议||||||
|第二届董事会审计委员会|2018/8/16||《山东金麒麟股份有限公司<2018 年半年度报告>及其摘要》|||
||||||一致同意|
|第十次会议||||||
|第三届董事会审计委员会|||《山东金麒麟股份有限公司 2018 年第三季度报告》|||
|||2018/10/26|||一致同意|
|第一次会议||||||

三、审计委员会2018年度主要履职情况
（一）审阅公司财务报告并发表意见
报告期内，审计委员会根据《会计法》、《企业会计准则》等相关规定，认真审阅了公司各期定期报告并发表审阅意见如下：公司提交的财务报告能够客观、公允地反应公司的财务状况、经营成果和现金流量；所出具的财务报告客观、公正、真实、准确、完整，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报情况，且公司不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项及导致非标准无保留意见审计报告的事项。
（二）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会审阅了公司年度内部审计工作计划，积极督促公司内部审计计划的实施。经审阅内部审计工作报告，未发现公司内部审计工作存在重大问题，认为公司内部审计工作制度基本健全，内审工作能够有效开展，能够就内审中发现的问题及时提出整改意见和建议，促进公司内部控制和各项制度的持续改进和有效执行。
（三）监督、评估外部审计机构工作
公司董事会审计委员会对公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计工作进行了监督，认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券
相关业务的资格，执行年审的会计师未在公司任职，和公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系，审计小组成员和公司决策层之间不存在关联关系。审计小组具有承办审计业务所必需的专业知识和相关能力，能胜任审计工作。
报告期内，我们与立信会计师事务所（特殊普通合伙）就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行充分的讨论和沟通，在审计期间通过专题会议、电话等多种形式联系审计负责人，督促审计进度，并及时就审计过程中出现的问题进行沟通。经审阅，未发现在审计中存在其他重大事项。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）能较好地完成公司委托的各项工作，且其对公司审计业务遵循独立、客观、公正的职业准则。经审计委员会审议表决后，向公司董事会提议继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的外部审计机构。
（四）评估内部控制的有效性
审计委员会认真审阅了公司各部门内控制度、流程，认为公司已按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部控制制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。审计委员会对公司审计部的日常工作进行了督促、指导，认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
（五）协调管理层及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好地使管理层、审计部及相关部门与年审会计师进行充分有效的沟通，审计委员会在听取了双方的意见后，积极进行相关协调工作，以确保用最高效的方法完成相关审计工作，保障审计报告的真实、准确、完整性。
四、总体评价
2018年度，审计委员会认真遵守《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《公司审计委员会工作细则》、《公司审计委员会年报工作规程》等有关规定，勤勉、尽职履行了审计委员会的责任和义务，有效监督了公司的审计工作，并对促进公司内部控制管理起到了积极作用。
2019年，审计委员会将继续加强与公司董事会、监事会及审计机构的沟通交流，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，加强监督公司内部控制工作，更好地发挥审计委员会的重要作用，推动公司治理水平持续提升，维护公司和全体股东的合法权益。
委员：杜宁、朱波
证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2015-067
浙江万盛股份有限公司
关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年11月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 11月16日 14点30分
召开地点：公司会议室（浙江省临海市两水开发区聚景路8号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年11月16日
至2015年11月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于投资设立并购基金的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第九次会议审议通过。会议决议公告刊登在 2015年 10月 31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|

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|Ａ股|603010|万盛股份|2015/11/9|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：
①法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
②个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
③股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在登记时间 2015年 11月 13日下午 17:00前送达，传真、信函或邮件登记需附上上述①、②款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
④融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
（二）登记地点：浙江万盛股份有限公司董事会办公室
地址：浙江省临海市两水开发区聚景路8号
邮编：317000
联系人：宋丽娟、阮丹丹
联系电话：0576-85322099 传真：0576-85322099
邮箱：zjwsfr@ws-chem.com
（三）登记时间：2015年11月12日-2015年11月13日
上午：9:30-11:30下午：13:30-17:00
六、 其他事项
本次股东大会出席现场会议的股东自行安排食宿、交通。
特此公告。
浙江万盛股份有限公司董事会
2015年10月31日
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江万盛股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年11月
16日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于投资设立并购基金的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。