证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2017-113北京大北农科技集团股份有限公司
关于对外提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于为参股公司提供委托担保及承诺回购的议案》、《关于眉山驰阳公司为代养户提供履约担保的议案》，该两项议案由董事会审议生效，无需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：
一、为参股公司提供委托担保及承诺回购
根据中国银行业监督管理委员会与中国证券监督管理委员会颁发的证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深圳证券交易所颁发的深证上[2015]65号《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，结合公司《对外担保管理制度》的要求及公司的参股公司重庆日泉农牧有限公司（以下简称“重庆日泉”）的业务发展需要，公司拟同意为重庆日泉向中国农发重点建设基金有限公司申请的年出栏四万头肉猪种养循环旅游观光生态农业项目的股权投资基金2,240万元提供回购义务（担保性质）。
（一）担保情况概述
公司的参股公司重庆日泉农牧有限公司（以下简称“重庆日泉”）于2016年 7月向国家发改委申请 2016年第一批农林水利专项建设基金项目获批，由中国农发重点建设基金有限公司（简称“农发基金”）对重庆日泉年出栏四万头肉猪种养循环旅游观光生态农业项目进行股权投资2,000万元，持股比例13.3%，股本2,000万元，投资收益240万元，年收益率1.2%，期限为10年，用于该项目的建设。
首先 2016年 7月 9日农发基金与公司、尹平安、朱晓冬、重庆日泉以及重庆市荣昌区人民政府（简称：“荣昌区政府”）签订《投资协议》，该协议约定农
发基金有权要求荣昌区政府按照规定的时间、比例和价格收购农发基金持有的重庆日泉13.3%的股权，并在收购交割日前及时、足额支付股权收购价款。
其次荣昌区政府与重庆日泉、公司及尹平安签订《股权回购协议》，该回购协议约定荣昌区政府回购后再由重庆日泉进行回购，若重庆日泉未能回购的，荣昌区政府有权要求公司按上述价款收购荣昌区政府所持重庆日泉股权。，同样公司受让后，公司也有权要求尹平安按照上述相同价款收购公司受让的上述股权。
该农发基金投资资本金 2,000万元已于 2016年 8月到位，重庆兴农融资担保集团有限公司（以下简称“兴农担保”）为该资金提供连带责任保证担保，由农发基金与兴农担保签订《保证合同》，在签订《保证合同》前，兴农担保需《投资协议》中的乙方（即公司、尹平安、朱晓东）签订《委托担保合同》，公司提供回购义务（担保性质），尹平安等提供个人连带责任担保。
（二）被担保人基本情况
1、被担保单位名称：重庆日泉农牧有限公司
2、成立日期：2012年6月21日
3、注册地点：重庆市荣昌区双河街道高丰村一组
4、法定代表人：尹平安
5、注册资本：13,032万
6、公司股权结构：北京大北农科技集团股份有限公司持股24.07%，尹平安持股19.63%，朱晓东持股14.58%，北京融拓智慧农业投资合伙企业（有限合伙）持股9.26%，其他股东合计持有32.44%。
7、经营范围：生猪养殖、销售，果蔬种植、销售，销售饲料、复合肥，销售农副产品（不含粮食）。畜牧相关技术的研制、开发和转让。
8、主要财务指标：根据重庆源泰会计师事务所出具的渝源会审（2017）第162号审计报告：截至2016年12月31日，重庆日泉农牧资产总额为 39,166.43万元，负债总额为6,869.15万元，所有者权益为 32,297.28万元；2016年度实现营业收入为11,642.75万元，净利润为2,660.56万元，资产负债率为17.54%（以上财务数据经审计）。
截至 2017年 6月 30日，重庆日泉农牧资产总额为 39,327.97万元，负债总额为7,198.61万元，所有者权益为32,129.36万元；2017年1-6月实现营业收入为 5,854.79元，净利润为-167.95万元，资产负债率为18.30%（以上财务
数据未经审计）。
（三）融资担保委托合同主要内容
1、委托总担保金额：2,240万元人民币；
2、金融机构：中国农发重点建设基金有限公司；
3、委托担保期限：10年；
4、回购义务：公司保证按照投资协议的约定全面、及时履行包括但不限于股权收购等义务和承担责任，保证担保人兴农担保不因为承诺人（公司、尹平安等）未履行投资协议项下的义务而向农发基金代偿。
二、眉山驰阳公司为代养户提供履约担保
（一）履约担保情况概述
为了解决与驰阳公司合作的部分代养户建场资金不足的问题，现绵阳市科粮农业融资担保有限责任公司（以下简称“科粮公司”）计划为与四川驰阳下属各养殖公司（以下简称“驰阳养殖公司”）合作的代养户提供银行借款担保,眉山驰阳饲料科技有限公司为驰阳各养殖公司与代养户签订的合作协议提供履约担保，担保总额不超过600万元。
（二）被授权提供履约担保公司基本情况
1、担保单位名称：眉山驰阳饲料科技有限公司
2、成立日期：2015年2月11日
3、注册地点：眉山市彭山区观音镇梁河路80号
4、法定代表人：方远明
5、注册资本：3,000万元
6、公司持股比例：60%
7、经营范围：饲料研发、生产、销售，农副产品收购、销售；粮食收购；
销售饲料原料、饲料添加剂、动物保健品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
8、主要财务指标：根据北京中京泰会计师事务所出具的中京泰会审字【2017】 2-31号审计报告，截止 2016年 12月 31日，眉山驰阳资产总额为 6,625.97万元，负债总额为 4,152.09万元，所有者权益为 2,473.88万元；2016年全年度实现营业收入26,658.97万元，净利润381.52万元。
截止 2017年 6月 30日，眉山驰阳资产总额为 6,884.57万元，负债总额为
3,447.82万元，所有者权益为 3,436.75万元；2017年 1-6月份实现营业收入18,667.19万元，净利润为962.86万元（以上财务数据未经审计）。
（三）被担保人基本情况
绵阳市科粮农业融资担保有限责任公司，是经四川省人民政府金融办公室批准，由绵阳市财政局和绵阳市天力融资担保有限责任公司共同出资组建的国有政策性担保公司，公司注册资本金1亿元人民币，该公司专注于支持粮食生产经营、现代农业发展以及其他涉及农业生产及经营的项目，进一步解决涉农企业融资难问题，促进粮食稳定发展和现代农业的建设。
（四）履约担保协议的主要内容
1、担保方式：仅对驰阳公司因违反《肉猪委托养殖合同》和《战略合作协议》《应收账款质押合同》约定产生的法律后果提供履约担保。
2、担保期限：三年
3、担保人：眉山驰阳饲料科技有限公司
4、担保总金额：不超过600万元
5、风险防范措施：（1）严格挑选和推荐与公司合作的代养户；（2)要求科粮公司审批代养户借款额度时，除依据驰阳公司出具的《代养户融资申请表》审核借款人的借款额度外，每户借款金额不得超过其建设总资金的30%；（3）科粮公司给代养户的借款，必须受托支付到驰阳公司指定的帐号，并由代养户全权授权驰阳公司按代养户的建设进度代其支付建设款；（4）驰阳公司严格定期派出业务与财务人员到场检查其生产经营与财务状况。
三、董事会意见
1、同意公司为重庆日泉农牧有限公司向中国农发重点建设基金有限公司（融资人）申请的年出栏四万头肉猪种养循环旅游观光生态农业项目的股权投资基金人民币贰仟贰佰肆拾万元整（其中收购价款本金贰千万元，投资收益贰佰肆拾万元）提供回购义务，并委托重庆兴农融资担保集团有限公司为该融资债务向融资人提供连带责任保证担保。同意公司向重庆兴农融资担保集团有限公司出具关于上述股权投资基金的股权回购（收购）承诺书。
权事项。
四、独立董事意见
1、经审查，公司为重庆日泉农牧有限公司提供委托担保及承诺回购，主要为重庆日泉业务发展需要，该公司信誉及经营状况良好，本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保事项的决策程序符合相关法律法规的要求，表决程序合法、有效，同意本次担保事项。
2、经审查，眉山驰阳公司为驰阳各养殖公司与代养户签订的合作协议提供履约担保是为配合市场发展需要，有助于发挥公司产业链的优势，促进公司与代养户的深度合作、共同发展。该事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效，以上担保风险可控，符合公司整体利益，可以为股东创造良好回报，为此，我们同意本次担保授权事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，包括本次担保在内，公司累计对外担保额度不超过389,487.5万元，占公司最近一期经审计净资产（按公司2016年度经审计净资产 925,081.15万元计）的42.10%，其中，公司对控股子公司提供担保的余额为201,061万元。
公司对子公司担保逾期金额为0元，子公司对客户担保的逾期金额为594.38万元。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会2017年9月18日