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2014年度监事会工作报告
2014年，监事会本着对公司和全体股东负责的态度，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，依法行使监督职权，促进规范运营，维护股东和公司的合法权益。
一、监事会对公司运作的监督情况
监事会认真参加股东大会和列席董事会会议5次、召开监事会会议4次。2014年期间监事会组织调研组，走访各子、分公司23家单位，听取情况报告29场（次），约谈各子、分公司主要负责人19人，掌握情况，提出防范经营风险和廉政风险的要求，促进公司良性发展。
(一)公司治理及内部控制方面
1.推动公司建立健全现代法人治理结构，完善内控制度体系，提高治理水平。
监事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，根据公司实际和监管部门的最新要求，督促公司检查对照分析公司治理情况，完善内部制度建设，创新治理机制。督促制订了《风险投资管理制度》及《投资者投诉处理管理制度》；修订了《股东大会议事规则》及《分
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子公司管理制度》，强化制度建设的规范性、程序性作用，用制度管权管事管人，提高依法依规治理能力。
深入调研，组织制定创建廉洁企业实施方案，分解任务 2部分 12类 88项，推动上市公司各分子公司形成“„一把手‟负总责，各负其责，层层传导压力”的工作机制，把建设廉洁企业任务融入采编经营管理各项工作中，同布置、同落实、同检查，提高治理水平。
2.推进内部控制建设，构建电子监控平台，实时比对，同步监督，确保内控制度落地生根。
监事会组织推进广告分公司排查风险、重造流程，运用信息化技术建立广告审核预警系统，将广告价格审核和广告折扣审批等重要决策事项纳入电子监控系统，科学设置监控节点并实时获取数据、同步监控，提升内控科学化、标准化水平。
3.组织开展廉洁教育、职业道德教育和作风建设，营造依法廉洁从业氛围。
组织开展“百名媒体人宣廉讲廉”活动，围绕媒体人自身在廉洁进程中存在的问题、媒体职业道德和社会责任的思考等内容展开宣讲活动，以身边事教育身边人。邀请专家为公司及下属单位负责人进行廉洁从业专题讲座，加强警示教育，营造廉洁从业的良好氛围。组织开展民主评议行风活动，通过面对面评议、实地检查、召开整改情况汇报会等形式，提
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出改进建议 26项，切实解决员工最迫切、最关注的问题，以行评促服务，以服务促发展。
4.加强审计监督，确保资产保值增值，防止资产流失。
围绕公司董事会的战略目标和工作思路，监事会通过协调有序开展内审和外审工作，一是以财务收支为基础，查错防弊。督促审计加强对公司季度报告、年度报告的定期审查，加强对募集资金管理、关联交易、重大投资等事项的审计；
密切关注“三重一大”决策事项，参与对公司重大投资项目的财务尽职调查及专项审计调查，推进对审计发现问题进行整改。二是以加强内控为核心，查缺防漏。协调开展财务收支专项审计和经济责任审计、定期报告审阅等 32项，提出审计改进建议 63条，确保经营工作拓展到哪里，审计监督就延伸到哪里，实现审计监督全覆盖。
监事会对公司内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核。公司内审部及中天运会计师事务所对公司内部控制进行了检查、评价和鉴证，显示公司在建立健全和有效实施内部控制的所有重大方面未发现重大缺陷。
（二）公司依法运作方面
监事会依法监督，通过参加股东大会、列席董事会会议，审议各项决议，关注董事会是否在职权范围内行使权力，审议事项是否违反法律、法规、公司章程或损害公司利益，决
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策程序和审议程序是否符合《公司章程》。监事会认为：董事会根据《公司章程》及《董事会议事规则》就有关事项进行决策和审议，符合公司董事会职权范围，决策程序和审议程序符合《公司章程》。
监事会认真履行职责，面对传统报业经营市场面临的严峻形势，提出合理化建议，加快传统业务和经营模式的转型升级和创新发展。2014年，共提交监事会审核意见 10份，对公司提交股东会和董事会审议的事项，如制度建设、重大投资收购、设备更新改造、投资理财等重大事项，提出改进意见建议共 67条，提请董事会和公司管理层，采取有效措施防范投资、经营、财务、法律等各类风险，重点强化对资金、资产的管理，突出管控责任，完善监管机制，加强风险排查与情况反馈及研判，督促落实管控措施，防止资产流失。重视审阅重大投资收购事项，关注标的资产及其经营状况、应收账款回收、盈利发展能力和内部管理监督等问题，切实采取措施保障公司资产安全。
（三）公司财务情况方面
监事会通过审核公司财务报表和审计报告，监督公司财务状况。中天运会计师事务所对公司财务报告出具了标准无保留意见的审计意见，表示审计后的公司 2014年度财务报表符合企业会计准则的规定，在所有重大方面公允反映了公司
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2014年度财务状况、经营成果和现金流量。公司财务报告显示：
1.报告期内，公司资产总额506,181.86万元，归属于上市公司股东的净资产434,633.71万元；实现营业收入161,792.36万元，营业利润25,325.09万元，归属于公司普通股股东的净利润22,964.24万元。较好地完成了年初制定的经营目标，资产得到保值增值。
2.报告期内，公司营业收入与去年同比下降3.18%；利润总额与去年同比下降18.78%；归属于上市公司股东的净利润与去年同比下降25.44%。主要是受纸媒行业环境影响，广告收入和发行收入有所下滑，其他收入未能弥补下滑的缺口，新增设及新收购项目费用增加。
3.公司发行股份购买资产中采用收益法评估结果作为定价依据的资产，2014年度盈利预测净利润 28,720.65万元， 2012至 2014年度盈利预测净利润 86,067.02万元，实际完成净利润 90,002.58万元，完成率104.57%，实现了盈利预测的业绩。
4.2014年公司通过现金及发行股份收购香榭丽公司100%股权，香榭丽公司 2014年度实现归属于母公司股东的净利润 5,075.02万元（扣除非经常性损益），完成率89.30%，未能实现盈利预测。主要因为互联网和移动互联网的快速发展，给户外 LED广告行业带来了较大冲击，以及户外 LED
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广告行业市场竞争加剧，销售收入未达到预期；广告代理商占款时间过长，一方面增加了应收账款回收风险，另一方面按公司会计政策计提的坏账准备有所增加，压缩了利润空间。
监事会认为，与上年同期相比，在整体市场竞争环境愈趋激烈，新媒体冲击越来越大，宏观经济环境不利因素较多的情况下，公司盈利能力较稳定，资产质量和品牌价值有所提升，在推动公司传统媒体和新媒体的转型升级及融合发展方面作了积极的探索和尝试，符合公司制定的“产业化、平台化、移动化、大数据”发展战略，为打造华南领先、中国一流、世界知名的文化传媒集团的战略目标奠定了基础。
（四）公司年度报告方面
监事会对公司年度报告编制审议程序和年度报告的内容进行了审核，重点关注了关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、年度利润分配预案及续聘会计师事务所等事项。
1.关于《2014年年度报告全文及其摘要》。监事会认为：公司年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容客观、真实、完整地反映了公司的实际情况，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2.关于《2014年度利润分配预案》。监事会同意该议案提交2014年年度股东大会审议批准后实施。
3.关于《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
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监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金管理办法》的规定，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
4.关于《2014年度内部控制自我评价报告》。监事会认为：《内部控制自我评价报告》反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效执行。公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等事项的内部控制严格、充分、有效。
5.关于《关于公司续聘会计师事务所的议案》。监事会认为：中天运会计师事务所有限公司具有证券相关业务执业资格，为公司提供审计服务的过程中，遵照了独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务，顺利完成了公司的审计工作。同意该议案提交 2014年年度股东大会审议。
二、监事会2015年度工作展望
2015年，监事会将围绕公司发展战略目标，按照证监会要求，根据公司经营业务的发展情况，循序渐进，不断优化调整监管策略和强化监督功能，依法依规、勤勉尽责履行监督职责。以财务监督为核心，以强化监督检查为途径，对公司重大投资、重大资产处置重点关注；促进公司完善公司治理，
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推进公司内控体系建设，规范企业运作，保护公司资产和股东权益；推动公司治理水平和运营质量效率的全面提升，促进创新经营，加快媒体融合发展，为把粤传媒打造成具有核心竞争力的文化传媒企业提供保障。
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2015年 4月 3日