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证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2016-157海能达通信股份有限公司
关于控股股东进行股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东陈清州先生通知，陈清州先生将其所持有的本公司部分股份办理了股权质押手续，现将有关事项公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈清州|是|650|2016年12月16日|2017年12月14日|上海光大证券资产管理有限公司|0.72%|个人融资|
|陈清州|是|1,072.0412|2016年12月19日|2019年9月21日|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|1.19%|个人融资|

二、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，陈清州先生共持有公司股份 898,838,050股，占公司总股本的52.00%。其所持有公司股份累计质押426,235,211股(含本次质押在内)，占其持有本公司股份总数的47.42%，占公司总股本的24.66%。
三、备查文件
1、证券质押登记证明；
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会 2016年 12月 19日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2014-014汉鼎信息科技股份有限公司
关于公司对外投资事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月17日与自然人金阳、杨旭、李宏宇签订《股权转让协议书》，拟使用自有资金1000万元，收购辽宁华迪电子科技有限公司（以下简称“华迪电子”或“目标公司”）100%
的股权。
一、风险提示：
本次对外投资存在以下风险：
1、项目整合风险。
股权转让交易完成后，将结合公司与华迪电子的业务优势，共同致力于智慧城市建设的拓展，但整合过程中，由于企业文化、管理的融合具有一定风险，存在达不到整合目标的风险。
2、《新民市智慧城市建设合同》及补充协议中约定，合同项目由华迪电子投资建设，新民市政府以土地抵押，华迪电子在分期投资完成后，提供投资证明文件并经过新民市政府审核验收后启动土地“招拍挂”程序，并确保在“招拍挂”程序启动之日的 60日内支付甲方工程款。由于土地“招拍挂”程序比较复杂，可能使工程款回收的时间等存在不确定性。
敬请广大投资者注意风险，谨慎投资。
二、对外投资事项概述
汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月17日与自然人金阳、杨旭、李宏宇签订《股权转让协议书》，拟使用自有资金1000万元，收购辽宁华迪电子科技有限公司（以下简称“华迪电子”或“目标公司”）100%
的股权。
经2014年2月15日的公司总经理办公会议决定批准本次公司的对外投资，根据公司《总经理工作细则》的规定，本次对外投资决策属于董事会授权总经理的决策权限，无需提交股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易。
三、交易对方介绍
金阳，男，1973年生，住址：广州市番禺区洛溪新城华荟名苑四十四幢208房，系目标公司的法定代表人，本次交易前持有华迪电子40%的股权。
李宏宇，男，1959年生，住址：沈阳市和平区文安路19号1-5-1，本次交易前持有华迪电子40%的股权。
杨旭，男，1965年生，住址：广州市天河区龙口西路373号1210房，本次交易前持有华迪电子20%的股权。
四、投资标的介绍
公司名称：辽宁华迪电子科技有限公司（以下简称“华迪电子”）
注册号：210181000024837
住所：新民市辽河大街135号
公司类型：有限责任公司
法定代表人：金阳
注册资本：人民币1000万元
经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：计算机软硬件及外围设备、机械电器设备的技术开发、技术服务、技术转让；计算机软硬件及外围设备、通讯器材、机械电器设备、电子元器件销售及相关信息咨询。
成立日期：2012年9月17日
经营期限：2010年9月17日至2032年9月13日
组织机构代码证：05077688-6
截止2013年12月，各股东出资情况如下：
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|出资人名称|出资金额|出资比例|出资方式|
|金阳|4,000,000.00|40.00%|货币资金|
|李宏宇|4,000,000.00|40.00%|货币资金|

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|杨旭|2,000,000.00|20.00%|货币资金|
|合计|10,000,000.0|100.00%||

主要财务数据如下：（未经审计）
单位：万元
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|报表项目|2013年度|2014年1月|
|资产总额|1424.51|1424.51|
|负债总额|751.88|751.88|
|所有者权益合计|672.63|672.63|
|营业收入|0|0|
|利润总额|-311.39|0|
|净利润|-311.39|0|

华迪电子的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在资产的重大争议、诉讼或者仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
华迪电子成立于2012年9月，公司成立后与辽宁沈阳新民市市政府就新民智慧城市及相关系统施工服务，签订了《新民市智慧城市建设合同书》，合同总价3.23亿，最终价格以软件、硬件及工程详细清单结算为准，工期18个月，遇合同约定情况，工期作相应顺延。华迪电子主要为新民市智慧城市建设中的“智慧城市中心机房建设”、“现代物流配送体系”、“智慧农业”、“智慧交通”、“智慧健康保障”、“智慧社区安居”、“智慧文化教育”、“智慧公共服务”等领域提供建设施工服务。本次交易后，新民智慧城市项目将是公司在智慧城市领域的又一重大突破，确立公司在智慧城市领域的领先地位，为后续智慧城市领域拓展奠定了坚实的基础。
五、公司已与股权转让方签订的《股权转让协议书》的主要内容：
本次交易遵循市场定价原则，结合目标公司与新民市政府签订的在执行的《新民市智慧城市建设合同》等因素，经双方友好协商，我公司以人民币 1000万元收购转让方持有目标公司100%股权。
本合同生效后的5个工作日内，公司支付800万元股权转让款到转让方与受让方双方共管帐户（另200万元预付款已支付）。
在转让方将本次股权及法定代表人、董事、监事及经理的工商变更登记的全
部手续办理完毕，将目标公司的组织机构代码证，国税、地税登记证的股东和法定代表人变更完毕，将本合同附件1和附件2所列资料移交给公司后5个工作日内，双方解除共管帐户的共管权利，共管帐户归甲方所有。如在2014年2月28日之前尚未办理好上述事宜，共管帐户开户行自行把共管资金划入我公司帐户。
三位目标公司股东按比例分配本次目标公司100%股权的转让款。
本次对外投资资金来源：本次对外投资资金1000万元来源于公司自有资金。
六、对外投资的目的和对公司的影响
本次对外投资是公司在智慧城市建设领域的重大进展，新民智慧城市项目是公司在智慧城市领域的又一重大突破，确立公司在智慧城市领域的领先地位，为后续智慧城市领域拓展奠定了坚实的基础。华迪电子将成为本公司的全资子公司，纳入到合并报告的范围，将对公司2014年及2015年财务状况和经营成果均产生积极的影响。
敬请广大投资者注意风险，谨慎投资。
汉鼎信息科技股份有限公司董事会
二○一四年二月十七日
华金证券股份有限公司
关于吉峰农机连锁股份有限公司
重大资产重组延期复牌的核查意见
吉峰农机连锁股份有限公司（以下简称“吉峰农机”、“上市公司”、“公司”）因筹划重大资产重组事项，为维护广大投资者的利益，避免股票价格异常波动，经公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（证券简称：吉峰农机；证券代码：300022）于2017年5月23日（星期二）开市起停牌，目前相关事项仍在推进中。
华金证券股份有限公司（以下简称“华金证券”或“独立财务顾问”）担任本次重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）及《创业板信息披露备忘录第22号：上市公司停复牌业务》的有关规定，对吉峰农机本次重组延期复牌事项进行了审慎核查，核查情况与意见如下：
一、前期信息披露情况
因筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：吉峰农机，证券代码：300022）已于2017年5月23日开市起停牌并于当日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-030）。停牌期间，公司先后披露了以下文件：
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|公告编号|
|2017-032|
|2017-033|
|2017-037|
|2017-038|
|2017-039|
|2017-044|
|2017-046|
|2017-047|
|2017-049|
|2017-050|

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|2017-053|
|2017-056|

公司股票停牌期间，公司严格按照《重组办法》及《创业板信息披露备忘录第 22号：上市公司停复牌业务》等相关法律法规和规范性文件的有关规定，严格履行相关决策程序，及时披露相关信息，每五个交易日发布一次停牌进展公告。
二、本次交易概述
（一）标的资产及交易对方情况
本次交易中，上市公司拟以发行股份及支付现金的方式收购无锡中惠橡胶科技有限公司（以下简称“中惠科技”）及马鞍山锐生工贸有限公司（以下简称“锐生工贸”，合称“标的公司”）全部股权，标的公司基本情况如下：
1、中惠科技
公司名称 无锡市中惠橡胶科技有限公司
法定代表人 朱树生
注册资本 2,000万元
成立日期 2006年5月15日
统一社会信用代码 91320206788370735T
主要办公地点 无锡惠山经济开发区玉祁配套区（蓉东村）
传动胶带的研发、制造、加工及销售；塑料制品、汽车橡胶带、农机配件、化工原料（不含危险品）、五金交电的销售；自营和代理各类商经营范围 品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、锐生工贸
公司名称 马鞍山锐生工贸有限公司
法定代表人 陈邦柱
注册资本 2,500万元
成立日期 2003年12月16日
统一社会信用代码 913405007568234455
主要办公地点 安徽省马鞍山市金家庄区金家庄工业园
橡塑制品生产（项目建成试运行三个月内，申请区环保局验收）、销
售，批发零售农机配件、五金交电、化工产品（不含危险化学品及易
经营范围
制毒品），自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经
营或禁止进出口的商品和技术除外）。
3、交易对方情况
公司拟购买中惠科技、锐生工贸股权的交易对方为标的公司全体股东。
（二）交易具体情况
1、具体交易方案
本次交易拟通过发行股份及支付现金的方式购买标的公司全部股份，并募集配套资金；具体方案仍在谨慎探讨中，尚未最终确定。
2、是否可能导致公司控制权发生变更
本次交易不会导致公司实际控制权发生变更，实施完成后，公司控股股东、实际控制人仍为王新明、王红艳夫妇。
3、与交易对方的沟通协商情况
公司已与本次重组交易对方就本次交易进行沟通，并签署了意向协议书，但尚未就本次交易签署正式协议。截至本核查意见出具日，公司与交易对方正在就重组方案的具体内容进行沟通、协商、论证。
4、工作进展情况
自公司股票停牌以来，公司就本次重大资产重组相关事项与交易对方进行了多次沟通和论证，公司委托专业中介机构开展重大资产重组事项所涉及的尽职调查、审计等相关工作。截至本核查意见出具日，公司及相关各方正在积极推进各项工作。
5、本次重大资产重组的事前审批情况
本次重大资产重组方案需经上市公司董事会、股东大会审议通过，报中国证监会核准及其他有权部门审批。
本次交易能否取得上述批准或核准以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
三、停牌期间的主要进展
停牌期间，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司与标的资产股东进行了积极沟通、交流和谈判，并聘请独立财务顾问等中介机构与
相关各方就本次重大资产重组方案进行了设计、沟通、咨询和论证。目前各中介机构正在按照有关规定对标的公司开展尽职调查和审计、评估等相关工作。同时，公司严格履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告。
四、本次延期复牌的原因及预计复牌时间
由于本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作量较大，尚需一定的时间，交易方案的细节有待进一步沟通和协商，相关内容还尚待确定。基于上述原因，公司预计无法在原计划时间内披露重大资产重组预案或报告书并复牌，为确保本次重大资产重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，上市公司已于2017年8月4日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》，同意向深交所申请公司股票继续停牌，并同意该议案提交股东大会审议。
公司将在该议案经股东大会审议通过后，向深交所申请公司股票自 2017年 8月 23日开市起继续停牌不超过 3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过 6个月，预计最晚将于 2017年 11月 23日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报告书并复牌。
五、下一步工作计划
继续停牌期间，公司及各相关方将积极推进本次重大资产重组的各项工作：（1）推进本次重大资产重组方案的研究与论证；（2）根据相关法律法规，组织中介机构对标的资产开展审计、评估等尽职调查工作；（3）根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，编制重大资产重组预案或报告书及其他相关文件；（4）按照有关规定并结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
六、独立财务顾问关于吉峰农机本次重大资产重组延期复牌的核查意见
经核查，华金证券认为：自停牌以来，本次交易各方积极推进本次重大资产重组相关事宜。各中介机构已陆续开展对上市公司及标的资产的尽职调查工作，相关尽职调查工作仍在继续进行中。由于本次重大资产重组相关的尽职调查、审计、评估等工作量较大，重组方案尚需进一步协商、完善和论证，上市公司继续停牌具有必要性和合理性。本次延期复牌有利于确保本次重大资产重组工作披露的文件真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作顺利进行，并能防止公司股价异常波动，有利于保护公司及中小股东利益。
上市公司申请重大资产重组延期复牌，申请停牌时间自停牌首日起累计不超过 6个月，符合《重组办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 22号—上市公司停复牌业务》等有关规定，不存在损害中小投资者利益的情形。停牌期间，华金证券将督促公司继续履行相关信息披露义务，遵守相关规定及承诺，在本次重组各项工作完成之后及时公告并申请复牌。
（以下无正文）
（此页无正文，为《华金证券股份有限公司关于吉峰农机连锁股份有限公司重大资产重组延期复牌的核查意见》之盖章页）
华金证券股份有限公司2017年8月4日
深圳齐心集团股份有限公司
独立董事李建浩述职报告
各位股东及股东代表：
本人李建浩，为深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）的第六届董事会独立董事。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，在2016年定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。积极参加出席了2016年的相关会议，对董事会相关议案发表了独立意见。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益的保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将2016年度履行独立董事职责的情况述职如下：一、出席董事会及股东大会情况：
2016年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事的义务。公司 2016年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。2016年度公司共召开14次董事会，6次股东大会，本人出席董事会、股东大会会议情况如下：
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|董事会||||股东大会||
|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|应出席次数|出席次数|
|14|14|0|0|6|0|

二、发表独立意见情况：
1、 2016年 2月 18日，在第五届董事会第三十次会议上，对公司关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、关于公司对外担保情况、公司2015年度内部控制自我评价报告、2015年度利润分配预案、公司续聘2016年度审计机构发表了独立意见；
2、2016年3月19日，对公司关于终止重大资产重组事项发表事前认可意见；
3、2016年3月22日，对公司关于终止公司前次2015年度非公开发行股票相关事项
涉及关联交易发表事前认可意见；
4、 2016年 3月 24日，在第五届董事会第三十一次会议上，对公司关于收购深圳银澎云计算股份有限公司100%股权及终止重大资产重组事项发表独立意见；
5、 2016年 3月 30日，在公司第五届董事会第三十次会议上，对公司关于终止前次 2015年度非公开发行股票方案、关于向中国证监会申请撤回公司前次 2015年度非公开发行股票的申请材料、关于终止公司2015年度第2期员工持股计划（认购非公开发行股票方式、关于公司本次非公开发行股票、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告、关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性等发表独立意见；
6、2016年4月15日，对深圳齐心乐购科技有限公司与济南新海诺科贸有限公司2015年度及2016年度日常关联交易事项发表事前认可意见；并在第五届董事会第三十三次会议上对该事项发表独立意见；
7、2016年4月29日，在第五届董事会第三十四次会议，对公司2016年度员工持股计划相关议案发表独立意见；
8、 2016年 6月 24日，在第五届董事会第三十六次会议，对公司董事会换届选举、第六届董事会独立董事、外部非独立董事津贴、全资子公司深圳银澎云计算有限公司 2016年度员工持股计划发表独立意见；
9、 2016年 7月 11日，在第六届董事会第一次会议，对公司聘任公司高级管理人员发表独立意见；
10、 2016年8月1日，在第六届董事会第二次会方，对公司修订2016年度非公开发行股票预案及2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告、公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况发表独立意见；
11、 2016年 9月 27日，在第六届董事会第四次会议上，对公司全资子公司深圳银澎云计算有限公司2016年度员工持股计划（草案修订稿）及其摘要发表独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况：
2016年，作为公司的独立董事，在参加各项会议期间，对公司的生产经营、发展战略、市场前景、行业发展情况等进行了现场调查，并提出了自己的意见和建议。
在公司完善法人治理结构，明确公司董事会和股东大会职责，规范董事会和股东大会议事程序和决策程序，修订公司章程和内部控制制度过程中，积极参与并运用自身掌握的管理知识、法律知识及相关法规为公司提出各项意见和建议，取得公司的认可和采纳，为进一步加强公司的规范化运作，监督公司法律事务，提高总体风险管理能力，做出了自己的一份贡献。
本人与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司运行动态，并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作：
1、关注信息披露及投资者关系工作
2016年任期内，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，忠实履行了独立董事职责，对公司的信息披露真实、准确、及时、完整进行监督，提醒公司保持投资者电话畅通，注重与投资者的交流，维护了公司和投资者利益。
2、对公司治理结构及经营管理的调查
凡需经董事会决策的重大事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；除履行上述职责外，还对董事、高管履职情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责。
3、培训学习情况
在日常工作中，我自觉学习相关专业知识，特别是证监会和交易所的相关文件，每次公布后都能及时学习，以增强履行职责和保护广大投资者利益的意识。
五、专门委员会履职情况
2016年度，本人作为董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，先后多次主动与公司决策层进行沟通，并对涉及公司重大决策事项进行充分调研、论证、分析，在公司发展战略、法人治理结构等方面提出独到的建议。
作为提名委员会委员，对公司关于提名李丽女士担任公司副总经理的议案、关于提名黄家兵先生担任公司财务总监的议案、关于提名沈蜀江女士担任公司副总经理兼董事会秘书的议案、关于提名林奕彬先生为公司审计部经理的议案、提名彭琳霞女士为公司证券事务代表议案进行审议。
作为薪酬与考核委员会委员，对公司第六届董事会独立董事、外部非独立董事津贴事项进行了审议。
六、公司存在的问题及建议
本人认为公司已经按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，建立了比较完善的内部控制体系，各项内部控制制度能够得到有效执行。
但随着公司的发展，公司的组织架构不断扩大，对公司的管理提出了更高的要求。公司应持
续加强对子公司的管控，优化公司治理结构，加强人力资源体系建设，不断提升公司经营管理水平和风险防范能力。公司应充分利用现有的优势，围绕大办公的发展战略，提高综合竞争力，促进公司持续、健康、稳定的发展。
七、其它事项
1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八、本人联系方式：tyljhls@163.com
2017年，我将本着更加谨慎、勤勉、忠实的原则，继续履行独立董事职责，主动深入了解公司的经营情况，经常与其他董事、监事及管理层保持沟通，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护广大的投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展树立公司诚实、守信的良好形象，起到我应该起到的积极作用。
独立董事：李建浩
北京汉邦高科数字技术股份有限公司独立董事
关于 2017年第八次临时董事会相关议案的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《北京汉邦高科数字技术股份有限公司章程》（下称“公司章程”），我们作为北京汉邦高科数字技术股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，已预先全面了解了公司 2017年第八次临时董事会拟审议的《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组方案的议案》、《关于本次调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组方案不构成重组方案重大调整的议案》、《关于批准更换重大资产重组签字评估师的议案》等关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组相关事项的议案及文件，在听取了相关人员对该等事项的报告，并对会议材料进行仔细研究后，发表以下事前认可意见：
1.公司本次调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组方案及相关事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，符合公司及全体股东的利益，该等重组方案的调整不构成重大调整。我们一致同意将相关议案提交公司 2017年第八次临时董事会审议。
2.本次重大资产重组的评估机构中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联评估”）于2017年2月9日出具了编号为中联评报字［2017］第102号的《北京汉邦高科数字技术股份有限公司拟收购北京金石威视科技发展有限公司股权项目资产评估报告》（以下简称“评估报告”）。
因存在签字资产评估师参与的其他上市公司重大资产重组项目涉嫌信息披露违法行为被中国证监会立案调查，中联评估指派与上述被调查事项无关的韩荣、郝俊虎担任签字资产评估师（其中郝俊虎为原签字评估师，但因其与上述被调查事项无关，因此未做更换），履行必要的评估复核程序，并出具了《中联资
进行了复核，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
据此，我们认为，公司更换本次重大资产重组签字评估师没有违反法律、法规和证券监管部门的相关规定。签字评估师的变更不影响本次重大资产重组评估机构和签字评估师的独立性，不影响标的资产的评估结论及交易作价，不影响本次交易的进行，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。
综上，我们一致同意将相关议案提交公司2017年第八次临时董事会审议。
（以下无正文）
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2015-095
石家庄以岭药业股份有限公司
关于公司持股5%以上的股东完成股份增持承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月15日接到公司持股5%以上的股东田书彦女士的通知：田书彦女士已通过相关资产管理计划完成了股份增持承诺，具体情况如下：
一、本次股份增持承诺
公司于 2015年 7月 14日发布了《关于公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及董监高计划增持股份的公告》（公告编号：2015-048），田书彦女士承诺在合法合规的前提下，择机以适当价格用自筹资金增持公司股份，增持总金额不低于 10,800万元（具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网<www.cninfo.com.cn>）。
二、本次增持承诺完成情况
2015年7月14日-2015年12月14日，田书彦女士通过《中信证券—002603增持 1号—建设银行定向资产管理计划》增持公司股份 7,966,194股，增持总金额为112,828,466.23元，完成了股份增持承诺。
本次增持承诺完成后，田书彦女士持有公司无限售条件流通股股份为68,966,194股，占公司总股本比例为6.12%。
三、其他相关说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号文）等规定。
2、田书彦女士承诺在本次增持完成后的六个月内不减持公司股份。
3、田书彦女士本次增持公司股份不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、截止本公告披露之日，公司本次增持计划已全部完成。参与本次增持计划的控股股东、实际控制人和部分董事、监事、高级管理人员已于 2015年 10月14日完成相关股份增持承诺，详见2015年10月15日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司控股股东、实际控制人及董监高完成股份增持承诺的公告》（公告编号：2015-072）。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司董事会
上海市上正律师事务所
关于银亿房地产股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的
法律意见书
二○一四年十月十六日
上海市上正律师事务所
关于银亿房地产股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的法律意见书
致：银亿房地产股份有限公司
上海市上正律师事务所（以下简称“本所”）接受银亿房地产股份有限公司
（以下简称“公司”）的聘请，指派律师（以下简称“本所律师”）出席了公司
2014年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简
称“《证券法》”）、中国证监会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东
大会规则》”）及《银亿房地产股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，就公司本次股东大会发表法律意见如下：
一．本次股东大会的召集、召开程序
1．公司于2014年9月29日召开第六届董事会第三次临时会议，定于2014
年10月16日召开公司2014年第三次临时股东大会。公司董事会已于2014年9
月30日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了召
开本次股东大会的通知，通知列明了本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、
参加会议对象等内容。
2．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于 2014
年10月16日下午3:00在浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼
会议室举行，会议由公司董事长熊续强先生主持。会议召开的时间、地点和审议
事项与公告一致。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 10月
16日上午 9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的
具体时间为：2014年 10月 15日下午 3:00至 2014年 10月 16日下午
3:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会
规则》及《公司章程》之规定。
二．本次股东大会出席人员的资格和会议召集人资格
1．经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 1名，代
表公司股份634,878,312股，占公司总股本的73.9086%。参会股东均为股权登记
日（2014年10月10日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司股东。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，参加本次股东大会网
络投票的股东共计6人，代表股份数138,543,118股，占公司总股本的16.1283%。
综上，通过现场及网络投票参加本次股东大会的股东及股东代理人共计
名，代表公司股份773,421,430股，占公司总股本的90.0369%。
2．出席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师
等。
3．本次会议由公司董事会召集。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格、会议召集人的资格符合《公
司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三．本次股东大会的表决程序
本次股东大会对以下议案进行了审议和表决：
（一）关于申请发行中期票据的议案。
经验证，上述议案内容与会议通知一致。
本次股东大会现场会议以记名投票方式对上述议案进行了表决，深圳证券信
息有限公司向公司提供了本次股东大会的网络投票结果。现场会议按《公司章程》
的规定进行计票、监票，当场公布了表决结果。根据表决结果，上述议案全部获
得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公
司章程》的规定。
四．结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议
人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
本法律意见书加盖本律师事务所印章并由经办律师签字后生效。
本法律意见书正本叁份。
（以下无正文）
（此页无正文，为《上海市上正律师事务所关于银亿房地产股份有限公司 2014
年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市上正律师事务所 经办律师：郑明玖（签名）
（公章）
负责人： 沈粤（签名）
二〇一四年十月十六日
第四届监事会第十七次会议决议公告证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2018-105美盈森集团股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议通知已于 2018年 11月 16日送达。本次会议于 2018年 11月 21日上午11：30起，在公司子公司东莞市美盈森环保科技有限公司行政楼三楼三号会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到监事3人，现场出席的监事1人，通讯出席的监事2人。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席蔡少龄先生召集并主持。
与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：
以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加暂时闲置募集资金购买结构性存款额度的议案》。
公司监事会经审议认为，公司本次增加暂时闲置募集资金购买结构性存款额度事项，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件的规定，可以提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常实施，同意本次额度增加事宜。
关于本次增加暂时闲置募集资金购买结构性存款额度事宜具体详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加暂时闲置募集资金购买结构性存款额度的公告》（公告编号：2018-106）
特此公告。
美盈森集团股份有限公司监事会 2018年11月21日
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2019-013孚日集团股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、公司第六届董事会第十八次会议于 2019年2月25日审议通过了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：2019年3月14日（星期四）下午2:30，会期半天网络投票时间：2019年3月 13日-2019年3月14日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 3月 14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019年 3月13日15:00至2019年3月14日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2019年3月11日（星期一）
7、出席对象
（1）截止2019年3月11日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：山东高密孚日街1号孚日集团股份有限公司4楼多功能厅
二、会议审议事项
议案一、关于补充审议高密市孚日地产有限公司对公司其他应付款金额的议案议案二、关于审议高密市孚日地产有限公司对公司其他应付款还款计划事项的议案
特别提示：
股东大会审议的上述议案属于影响中小投资者利益重大事项的，公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。
三、提案编码
表一本次股东大会提案编码示例表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|1.00|关于补充审议高密市孚日地产有限公司对公司其他应付款金额的议案|√|
|2.00|关于审议高密市孚日地产有限公司对公司其他应付款还款计划事项的议案|√|

四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在 2019年 3月 13日16:30前送达或传真至证券部）。
2、登记时间：2019年3月 13日，上午9:00-11:30，下午13:00-16:30。
3、登记地点：山东省高密市孚日街 1号孚日集团股份有限公司证券部（邮编
261500）
4、联系人：张萌、彭仕强
电话：0536-2308043
传真：0536-5828777
地址：山东省高密市孚日街1号孚日集团股份有限公司证券部（邮编261500）5、会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、第六届董事会第十八次会议决议
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会 2019年2月26日
附件一：
一、网络投票的程序
1.投票代码：362083
2.投票简称：孚日投票
3.填报表决意见或选举票数。
4.填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年3月14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月13日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年3月14日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席孚日集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
本次股东大会提案表决意见示例表
||||||
|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|同意|反对|弃权|
|100|总议案||||
|1.00|关于补充审议高密市孚日地产有限公司对公司其他应付款金额的议案||||
|2.00|关于审议高密市孚日地产有限公司对公司其他应付款还款计划事项的议案||||

委托股东姓名及签章： 法定代表人签字：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托人股票账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2015-019
华帝股份有限公司
关于举行 2014年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
华帝股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年4月23日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2014年年度报告业绩说明会，本次年度报告业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长黄文枝先生、财务副总裁潘叶江先生、总裁区迪江先生、独立董事赵述强先生、董事会秘书吴刚先生、保荐机构代表人吴梅山先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
华帝股份有限公司董事会
证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2014-034科大讯飞股份有限公司
关于对外提供委托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、委托贷款事项概述
根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第27号：对外提供财务资助》等的相关规定，科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过了《关于向金寨汇金投资有限公司提供委托贷款的议案》、《关于向铜陵大江投资控股有限公司提供委托贷款的议案》，公司利用暂时闲置的自有资金通过委托银行分别向金寨汇金投资有限公司（以下简称“金寨汇金”）和铜陵大江投资控股有限公司（以下简称“铜陵大江”）各贷款15,000万元人民币，贷款期限均为2年，贷款年利率9%。
公司在以下期间不存在对外提供财务资助的情况，符合“对外提供财务资助”的相关要求，包括：
1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；
3、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
同时，公司承诺在此项委托贷款后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
该事项不属于关联交易；本次合计对外提供委托贷款金额未超过最近一期经审计净资产的10%，此次对外提供委托贷款事宜无需提交公司股东大会审议。
二、委托贷款对象的基本情况
（一）金寨汇金
名称：金寨汇金投资有限公司
住所：安徽省六安市金寨县现代产业园区
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：张守锐
注册资本：69000万元
股权结构：安徽省信用担保集团有限公司出资9000万元，占注册资本的13%；金寨县城镇开发投资有限公司出资60000万元，占注册资本的87%
主营业务：按照县政府授权承担新农村和城镇化项目的建设和运营；实施项目建设投资；经营园区国有资产运营，产权监管；承担基础设施及市政公用项目的建设。
主要财务指标：截止到2013年12月底，总资产为159585.03万元，总负债为 38842.89万元，所有者权益为120742.13万元,资产负债率为24.34%，2013年无营业收入，营业外收入967.71万元，净利润869.74万元。
（二）铜陵大江
名称：铜陵大江投资控股有限公司
住所：安徽省铜陵市铜陵经济技术开发区
企业类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：彭海生
注册资本：200000万元
股权结构：铜陵经济技术开发区管理委员会，占注册资本的100%。
主营业务：产业投资，新城区土地开发，基础设施建设和城市道路建设投资，房地产开发及销售，建筑材料采购和销售，房屋出租和信息服务等。
主要财务指标：截止到2013年12月底，总资产为817820.72万元，总负债为347519.78万元，所有者权益为470300.94万元，资产负债率为42.49%。2013年营业总收入 74575.75万元，政府补助20763.67万元，净利润19354.29万元。
三、委托贷款的主要内容
（一）向金寨汇金提供委托贷款的情况
1、委托贷款金额：15000万元
2、委托贷款用途：金寨现代产业园区仙花安置区（二期）建设项目
3、委托贷款期限：2年
4、委托贷款利率：9%/年
5、收益分配方式：按季付息，到期一次还本
财政预算，金寨县财政局出具承诺函。
7、抵押物基本情况：金寨汇金提供自有的位于现代产业园区内的两块土地作为抵押担保。抵押物总面积为139.2亩，经安徽德信安房地产土地评估规划有限公司对该两块土地进行评估，评估总价值为33465.96万元。
（二）向铜陵大江提供委托贷款的情况
1、委托贷款金额：15000万元
2、委托贷款用途：福瑞嘉园小区二期安置房项目
3、委托贷款期限：2年
4、委托贷款利率：9%/年
5、收益分配方式：按季付息，到期一次还本
6、担保措施：铜陵市永盛房地产开发有限公司出具同意函将165.18亩城镇住宅用地作抵押；铜陵经济技术开发区财政局出具承诺函。
7、抵押物基本情况：铜陵大江提供第三方（铜陵市永盛房地产开发有限公司）位于经济技术开发区内的一块土地作为抵押担保。抵押物总面积为 165.18亩，经安徽德信安房地产土地评估规划有限公司对该块土地进行评估，评估总价值为 30161.48万元。
四、委托贷款的目的、存在的风险及对公司的影响
为提高公司资金使用效率，公司在保证日常经营所需资金的情况下，利用暂时闲置的自有资金，通过委托银行贷款对外提供财务资助，有利于降低公司财务费用，实现股东利益最大化。公司对贷款对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用情况等进行了全面的评估，认为贷款对象有较强的偿债能力，且均有抵押担保并由地方财政局为该委托贷款出具承诺函，该笔贷款风险较小。
五、相关审核及批准程序
1、董事会意见
公司于2014年8月10日召开第三届董事会第四次会议，会议审议并通过了《关于向金寨汇金投资有限公司提供委托贷款的议案》和《关于向铜陵大江投资控股有限公司提供委托贷款的议案》，同意公司此次对外提供委托贷款事项。
2、独立董事意见
公司独立董事在《独立董事关于公司相关事项的独立意见》中，对本次两笔委托贷款事项发表独立意见如下：
提供委托贷款：其中，向金寨汇金投资有限公司提供委托贷款15000万元，用于金寨现代产业园区仙花安置区（二期）建设项目，委托贷款期限2年，委托贷款利率：9%/年，按季付息，到期一次还本；向铜陵大江投资控股有限公司提供委托贷款 15000万元，用于福瑞嘉园小区二期安置房项目，委托贷款期限2年，委托贷款利率：9%/年，按季付息，到期一次还本，可有效提高公司闲置资金使用效率。
2）、借款人具有较强的偿债能力，且均有抵押担保并由第三方为该委托贷款出具承诺函，收回该笔贷款风险较小并且可以控制。
3）、该委托贷款事项符合相关规定，未损害公司及股东的利益，本次委托贷款不构成关联交易，其决策程序合法、有效。
综上，同意公司向金寨汇金投资有限公司、铜陵大江投资控股有限公司提供委托贷款。
3、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构国元证券认为，科大讯飞本次对外提供委托贷款经公司董事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。公司在保证日常经营所需资金的情况下，利用自有闲置资金通过委托银行贷款有利于提高公司资金使用效率，实现公司和股东利益最大化。保荐机构同意公司本次对外提供委托贷款。
六、公司累计对外提供财务资助的金额占最近一期经审计净资产的比例
本次委托贷款后，公司对外委托贷款占公司2013年末净资产的9.06%。
七、公司已对外提供财务资助的逾期情况
公司无对外提供财务资助逾期情况。
八、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于公司相关事项的独立意见；
3、国元证券股份有限公司关于公司对外提供委托贷款的核查意见。
特此公告。
科大讯飞股份有限公司
董事会
二〇一四年八月十二日
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2017-046山东海化股份有限公司
第六届监事会 2017年第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2017年第四次会议通知于 2017年 10月 14日以电子邮件及短信方式下发给公司各位监事。会议于 10月 24日在公司三楼会议室召开，由监事会主席宋君荣先生主持，应出席会议监事 5人，实际出席 5人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1．2017年第三季度报告（正文及全文）
经审核，公司监事会认为董事会编制和审议山东海化股份有限公司2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意 5票，反对 0票，弃权 0票；通过。
2．关于调整蒸汽关联交易价格的议案
表决结果:同意 5票，反对 0票，弃权 0票；通过。
3．关于会计估计变更的议案
监事会认为此次会计估计变更有利于防范因市场变化带来的风险，符合公司的实际情况及《会计准则》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意本次会计估计的变更。
表决结果:同意 5票，反对 0票，弃权 0票；通过。
4．关于修改《资产减值准备计提管理制度》的议案
表决结果:同意 5票，反对 0票，弃权 0票；通过。
5．关于修改《公司章程》的议案
表决结果:同意 5票，反对 0票，弃权 0票；通过。
6.关于与中海石油财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》暨新增日常关联交易的议案
表决结果:同意 5票，反对 0票，弃权 0票；通过。
7.关于与中海石油财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告
表决结果:同意 5票，反对 0票，弃权 0票；通过。
8.在中海石油财务有限责任公司存款风险的应急处置预案
表决结果:同意 5票，反对 0票，弃权 0票；通过。
9.关于调整山东海化金钟锌业有限公司处置方式的议案
表决结果:同意 5票，反对 0票，弃权 0票；通过。
以上第2、5、9项议案尚需提交 2017年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
第六届监事会 2017年第四次会议决议
特此公告。
山东海化股份有限公司监事会 2017年 10月 25日
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2015-046北京东方雨虹防水技术股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年7月14日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议在公司三层会议室以现场方式召开。会议通知已于2015年7月9日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事和监事。会议应到董事9人，实到董事9人，全体监事、董事会秘书列席会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长李卫国先生召集并主持，全体董事经过审议，以举手表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于调整股权激励计划限制性股票数量及预留部分限制性股票回购价格的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
因公司董事向锦明先生、何绍军先生、刘斌先生、张颖女士属于该激励计划的受益人，均已回避表决，其他5名非关联董事参与表决。
鉴于公司2014年度股东大会审议通过了2014年度权益分派方案：以公司截止2014年12月31日总股本416,326,636股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次权益分派方案已于2015年6月1日实施完毕，公司股本总额由416,326,636股增加至832,653,272股，股权激励计划所涉的已授予但尚未解锁的限制性股票数量由1262万股调整为2524万股，其中首次授予但尚未解锁的限制性股票数量由1192.2万股调整为2384.4万股，预留部分已授予但尚未解锁的限制性股票数量由69.8万股调整为139.6万股。
由于激励对象因已获授的预留部分限制性股票应取得的2014年度现金分红目前未实际派发给本人，而是暂由公司代管，作为应付股利在解锁时支付，若不能解锁，则由公司收回，故本次预留部分限制性股票回购价格将不因派息进行调整；同时，根据公司《限制性股票激励计划》的规定，在公司发生资本公积转增股本对公司股票价格进行除权处理后，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整，因此，此次预留部分限制性股票的回购价格由12.80元/股调整为6.40元/股。
具体调整情况详见2015年7月15日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整股权激励计划限制性股票数量及预留部分回购价格并回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的预留部分限制性股票的公告》。
公司独立董事已就该议案发表独立意见，北京大成律师事务所对此发表了法律意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。
二、审议通过了《关于限制性股票股权激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
因公司董事向锦明先生、何绍军先生、刘斌先生、张颖女士属于该激励计划的受益人，均已回避表决，其他5名非关联董事参与表决。
公司于2014年7月14日分别召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定2014年7月14日为预留部分限制性股票授予日，向19名激励对象授予69.8万股预留部分限制性股票，授予价格为12.8元/股。根据《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）的相关规定，董事会认为上述限制性股票的第一个解锁期解锁条件已经成就，根据公司2013年第二次临时股东大会的授权，同意按照激励计划的相关规定办理预留部分的限制性股票第一期解锁事宜。本次可申请解锁的预留部分限制性股票数量为31.70万股（获授的预留部分限制性股票第一期经考核可解锁的股份15.85万股及因实施2014年度权益分派方案由前述15.85万股股票经资本公积转增后增加的15.85万股），占第一个解锁期计划可解锁预留部分限制性股票总数的97.84%，占激励计划授予的限制性股票总数的0.93%，占目前公司股本总额的
具体内容详见2015年7月15日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件成就的公告》。
公司独立董事已就该议案发表独立意见，北京大成律师事务所对此发表了法律意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。
三、审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的预留部分限制性股票的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
因公司董事向锦明先生、何绍军先生、刘斌先生、张颖女士属于该激励计划的受益人，均已回避表决，其他5名非关联董事参与表决。
根据《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，由于部分激励对象离职、不能胜任岗位工作而导致职务变更、2014年度个人绩效考核未达标等原因，董事会依据公司2013年第二次临时股东大会的授权，决定对其获授的尚未解锁的全部或部分预留部分限制性股票合计18.20万股进行回购注销。
具体内容详见2015年7月15日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整股权激励计划限制性股票数量及预留部分回购价格并回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的预留部分限制性股票的公告》。
公司独立董事已就该议案发表独立意见，北京大成律师事务所对此发表了法律意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。
此次回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的预留部分限制性股票将涉及注册资本及公司章程的变更，相关议案将另行审议，不在本次董事会审议。
特此公告
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会2015年7月15日