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证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2014-061
上海新时达电气股份有限公司
第二届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十九次会议于2014年8月11日上午11：00在上海市嘉定区新勤路289号公司二楼多功能会议室以现场方式召开。
召开本次会议的通知已于2014年8月1日以邮件的方式送达到全体监事。本次会议由公司监事会主席沈辉忠先生主持，会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定。经与会监事认真讨论和审议，以记名投票方式一致审议通过如下议案：
一、关于审核《公司 2014年半年度报告》及摘要的议案
公司监事会对《公司2014年半年度报告》及摘要发表如下书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核上海新时达电气股份有限公司2014年半年度报告
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3名赞成，占出席会议的监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
二、关于审核《公司 2014年半年度财务报告》的议案
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3名赞成，占出席会议的监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
三、关于对《公司 2014年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》发表监事会意见的议案
监事会对公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况进行检查后，发表监事会意见如下：监事会对公司2014年半年度募集资金存放与使用情况进行了检查，
认为：公司募集资金严格按照有关法律法规和《募集资金管理办法》的有关规定管理和使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在擅自挪用或违规使用募集资金的情况。
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3名赞成，占出席会议的监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
四、关于对公司 2014年半年度非经营性资金占用、其他关联资金往来以及对外担保情况发表监事会意见的议案
公司监事会已就公司2014年半年度关联交易和对外担保情况进行了检查，并发表监事会意见如下：
经检查，报告期内公司及子公司均不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用。
经检查，报告期内公司及子公司均不存在重大关联交易或其他关联资金往来。
公司与关联方上海北科良辰自动化设备有限公司因采购产品而发生的日常关联交易的金额较小，且符合公司实际情况，是合规合理的；关联交易的内容以及定价原则符合相关政策规定，体现了公允、公平与公正的原则，也未发现损害公司以及股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及公司《关联交易决策制度》等规定。
经检查，报告期内公司及子公司均没有提供任何对外担保，也不存在以往年度发生并累计至报告期的对外担保情形。截止报告期末，公司及子公司的担保余额为0元。
3名赞成，占出席会议的监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司监事会
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2019-20江西赣能股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：根据相关规定，本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。
江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 26日召开了公司第七届董第八次会议，会议审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。现将具体内容公告如下：
一、本次变更的原因
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》，并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。公司根据上述规定,对会计政策进行相应变更。
二、本次变更的具体情况
本次会计政策变更前：公司采用财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期保值》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》。
本次会计政策变更后：公司采用财政部2017年修订并发布的新金融工具相关会计准则。
此次会计政策变更内容主要包括：
1、金融资产分类由“四分类”改为“三分类”，企业按照管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类，减少金融资产类别，提高分类的客观性和有关会计处理的一致性；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。
3、拓宽套期工具和被套期项目的范围，使套期会计更加真实地反映企业的风险管理活动。
4、在明确金融资产转移的判断原则及其会计处理等方面做了调整和完善，金融工具披露要求也相应调整；
5、简化嵌入衍生工具的会计处理、调整非交易性权益工具投资的会计处理等。
三、本次变更对公司的影响
本公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，对金融资产进行“三分类”；以预期信用损失为基础，对金融资产计提减值准备。
根据准则衔接规定，企业应当按照新金融工具准则的要求列报相关信息，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整。新金融工具准则的执行，不会对公司财务报表产生重大影响。
四、本次变更的审议程序
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《信息披露业务备忘录第 28号——会计政策及会计估计变更》及《公司章程》的有关规定，公司第七届董、监事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了独立意见。根据相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
五、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为，公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况，董事会同意本次会计政策变更。
六、独立董事、监事会意见
（一）独立董事意见
公司依据财政部颁布的最新会计准则对公司会计政策进行了相应变更，使公司的会计政策与国家现行规定保持一致，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。我们认为本次公司会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的权益，同意公司本次会计政策变更。
（二）监事会意见
本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更亦不会对公司财务报表产生影响，同意公司本次会计政策的变更。
七、备查文件
（一）公司第七届董事会第八次会议决议；
（二）公司第七届董事会第八次会议独立董事意见；
（三）公司第七届监事会第八次会议决议。
江西赣能股份有限公司董事会2019年3月26日
证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2018-046中际旭创股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过权益分派方案的股东大会的届次和日期
中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”)2017年年度权益分派方案已获2018年5月17日召开的2017年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于2018年5月18日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上。
本次权益分派距离股东大会审议通过权益分派方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本473,857,056股为基数，向全体股东每10股派0.380000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.342000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.076000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.038000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年7月10日，除权除息日为：2018年7月11日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年7月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年7月11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、有关咨询办法
咨询机构：董事会办公室
咨询地址：山东省龙口市诸由观镇驻地中际旭创股份有限公司
咨询联系人：王军、刘吉玲
咨询电话：0535-8573360
传真电话：0535-8573360
七、备查文件
1、公司2017年度股东大会决议及公告；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告
中际旭创股份有限公司董事会
证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2015-045湖南大康牧业股份有限公司
第五届监事会第十一次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次（临时）会议（以下简称“会议”）通知于2015年06月02日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2015年06月07日在上海分公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人（其中现场出席的监事2人，监事金祥云以通讯方式出席）。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。
会议由王冰先生主持，经全体监事认真审议后形成以下决议：
一、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司符合非公开发行境内上市人民币普通股（A股）的各项条件。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、逐项审议通过《关于公司 2015年非公开发行股票方案的议案》。
（一）发行股票的种类和面值：本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）发行方式：本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式。
公司将在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后6个月内选择适当时机向不超过十名特定对象发行。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）发行价格及定价原则：本次发行的发行价格不低于9.06元/股，该发行底价不低于定价基准日（本决议公告日）前 20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
本次非公开发行的最终发行价格将在公司取得发行核准文件后，根据发行竞价结果，由公司董事会与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行价格亦将作相应调整。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（四）发行数量：本次非公开发行股票数量不超过 126,931,567股。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或转增股本等除息、除权行为，发行数量将根据发行价格的调整进行相应调整。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（五）发行对象和认购方式：本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象为包括证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资者在内的不超过十名特定投资者。最终发行对象将在公司本次非公开发行申请获得中国证监会发行核准批文后，根据发行对象申购报价情况，遵照价格优先的原则确定。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（六）限售期：本次向特定对象发行的股份，自本次发行结束之日起十二个月内不得转让。若发行对象所认购股份的限售期与中国证监会、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）等监管部门的规定不相符，发行对象的限售期需根据相
关监管部门的规定进行相应调整。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（七）未分配利润的安排：本次非公开发行完成后，公司的新老股东共同分享公司本次非公开发行前滚存的未分配利润。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（八）本次非公开发行股票决议的有效期：本次非公开发行股票决议自股东大会审议通过本次非公开发行之日起12个月内有效。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（九）上市地点：本次发行的股票将在深交所上市交易。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（十）募集资金投向：公司本次非公开发行募集资金总额不超过11.50亿元，扣除相关发行费用后的净额将全部用于以下项目：
单位：人民币元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||募资资金投资项目||项目金额||募集资金投资金额|
|1||改造克拉法牧场||360,000,000.00||360,000,000.00||
|2||改造洛岑牧场||790,000,000.00||790,000,000.00||
|合计||||1,150,000,000.00||1,150,000,000.00||

在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后，按照相关法规规定的程序以募集资金置换自筹资金。公司募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金金额部分由公司自筹解决。若本次发行募集资金超过募投项目的资金需求，则超出部分用于补充公司的流动资金。公司董事会可根据实际情况，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，经股东大会逐项审议通过后报中国证监会核
准方可实施。
三、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司 2015年非公开发行股票预案的议案》。
上述预案的具体内容登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》，该报告的具体内容登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次非公开发行的募集资金的投向符合国家产业政策和公司发展的需要，有利于增强公司竞争力，促进持续发展，符合公司及公司全体股东的利益。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。
根据公司拟向特定对象非公开发行股票的安排，为合法、高效地完成公司本次非公开发行工作，依照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行有关的全部事宜，包括但不限于：
（一）授权董事会在法律法规及其他规范性文件许可的范围内，根据股东大会决议和具体情况制定和实施本次非公开发行的具体方案，其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择、具体认购办法、认购比例；
（二）授权董事会签署与本次非公开发行有关的一切协议及文件，包括但不限于聘用中介机构协议、股份认购协议、股票募集资金投资项目运作过程中的重大合同及上报文件；
（三）授权董事会办理本次非公开发行申报事项；
（四）授权董事会聘请本次非公开发行的保荐机构等中介机构；
（五）授权董事会根据有关主管部门的规定和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内依照相关规定对募集资金投资项目具体安排进行调整；
（六）授权董事会根据本次非公开发行的实际结果，修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记；
（七）授权董事会在本次非公开发行完成后，办理本次非公开发行的股票在深圳证券交易所上市事宜；
（八）如证券监管部门对非公开发行政策有新的规定或市场条件发生变化时，授权董事会据此对本次具体发行方案作相应调整；
（九）授权董事会办理与本次非公开发行有关的其他事项；
（十）本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司监事会2015年06月09日
江苏立华牧业股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
保荐机构(主承销商)：中泰证券股份有限公司
江苏立华牧业股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过4,128万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]104号文核准。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行规模不超过4,128万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,889.60万股，占本次发行数量的70.00%；网上初始发行数量为1,238.40万股，占本次发行数量的30.00%。
为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）中泰证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。
1、网上路演时间：2019年1月29日（周二）14:00-17:00
2、网上路演网址：全景网（网址：http://rsc.p5w.net）。
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。
拟参与本次发行申购的投资者，请阅读2019年1月22日刊登于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn）和发行人网站（www.lihuamuye.com）上的招股意向书全文及相关资料。
敬请广大投资者关注。
发行人：江苏立华牧业股份有限公司保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司2019年1月28日
（本页无正文，为《江苏立华牧业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》之盖章页）
发行人：江苏立华牧业股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《江苏立华牧业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2017-066深圳市爱施德股份有限公司
第四届监事会第九次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次（临时）会议通知于2017年6月23日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场方式于 2017年 6月 27日下午在公司 A会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席李菡女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：
一、审议通过了《关于控股子公司深圳市优友金融服务有限公司2017年为其全资子公司中国供应链金融服务有限公司申请银行保函授信提供担保的议案》监事会同意公司控股子公司深圳市优友金融服务有限公司（以下简称“优友金服”）2017年为其全资子公司中国供应链金融服务有限公司申请银行保函授信人民币肆亿元整（人民币4亿元）提供担保。中国供应链金融服务有限公司为本次担保事项的被担保人，同时作为优友金服本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向其提供反担保。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于控股子公司深圳市优友金融服务有限公司2017年为其全资子公司中国供应链金融服务有限公司申请银行保函授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于控股子公司深圳市优友金融服务有限公司2017年为
其全资子公司深圳市优友通讯器材有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》监事会同意公司控股子公司优友金服 2017年为其全资子公司深圳市优友通讯器材有限公司申请银行综合授信人民币壹亿肆仟万元整（人民币1.4亿元）提供担保。深圳市优友通讯器材有限公司为本次担保事项的被担保人，同时作为优友金服本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向其提供反担保。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于控股子公司深圳市优友金融服务有限公司 2017年为其全资子公司深圳市优友通讯器材有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于 2017年为控股子公司深圳市酷众科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》
公司控股子公司深圳市酷众科技有限公司 2017年将向银行申请银行综合授信金额共计人民币贰仟伍佰万元整（人民币 2,500万元），监事会同意公司按照60%的持股比例为其提供担保，担保金额为人民币壹仟伍佰万元整（人民币1,500万元），深圳市酷众科技有限公司的参股股东深圳市众脉投资有限合伙企业（有限合伙）和李勇将分别按照20%的持股比例提供相应担保。深圳市酷众科技有限公司为本次担保事项的被担保人，同时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于 2017年为控股子公司深圳市酷众科技有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于为控股子公司深圳市酷众科技有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》
公司控股子公司深圳市酷众科技有限公司将向供应商苹果电脑贸易(上海)有限公司申请赊销额度共计人民币贰仟伍佰万元整（人民币 2,500万元），监事会同意公司按照60%的持股比例为其提供担保，担保金额为人民币壹仟伍佰万元整（人民币 1,500万元），深圳市酷众科技有限公司的参股股东深圳市众脉投资有限合伙企业（有限合伙）和李勇将分别按照20%的持股比例提供相应担保。深圳市酷众科技有限公司为本次担保事项的被担保人，同时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于为控股子公司深圳市酷众科技有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司监事会
二○一七年六月二十八日
证券代码：300756 证券简称：中山金马 公告编号：2019-010中山市金马科技娱乐设备股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 30日在广东省中山市火炬开发区沿江东三路 5号公司会议室以现场方式召开第二届监事会第五次会议。本次会议由监事会主席李玉成先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会的召集、召开、表决符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式投票表决，审议及表决情况如下：
(一)审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
为提高公司的资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在不影响公司正常生产运营的前提下，公司拟使用不超过人民币40,000.00万元（大写：肆亿元整）的闲置自有资金择机购买安全性较高、流动性较好的投资产品；授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起十二个月内有效；上述投资额度在授权期限内可以循环使用，无需公司另行出具决议；在上述投资额度内，授权公司董事长行使投资决策权、签署相关法律文件并由财务负责人具体办理相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目实施进度和募集资金使用的前提下，公司及全资子公司拟使用不超过人民币 40,000.00万元（大写：肆亿元整）的闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品；授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起十二个月内有效；
上述投资额度在授权期限内可以循环使用，无需公司另行出具决议；在上述投资额度内，授权公司董事长行使投资决策权、签署相关法律文件并由财务负责人具体办理相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
为保证募集资金投资项目的顺利进行，首次公开发行股票募集资金到位之
前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募集资金投资项目，并在募集资金到位之后予以置换。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字【2019】40020001号《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，截至2018年12月29日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计人民币54,646,382.84元，公司拟使用本次公开发行股票募集资金54,646,382.84元置换前期已预先投入的自筹资金。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议并通过了《关于向子公司增加投资并实施募投项目的议案》
为确保募集资金投资项目实施，公司拟使用募集资金对募投项目“游乐设施建设项目”、“研发中心建设项目”、“融入动漫元素游乐设施项目”实施主体，即公司全资子公司中山市金马游乐设备工程有限公司（以下简称“金马游乐工程”）进行增资，具体方案为：公司使用募集资金8,500.00万元对金马游乐工程进行增
资，其中8,500.00万元计入金马游乐工程注册资本。本次增资完成后，金马游乐工程仍为公司全资子公司，注册资本由人民币 200.00万元增加至 8,700.00万元。
增资资金将全部用于募投项目，其中，7,500.00万元用于“游乐设施建设项目”，400.00万元用于“研发中心建设项目”，600.00万元用于“融入动漫元素游乐设施项目”。
公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议并通过了《关于公司控股股东、实际控制人等关联方为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》
为了满足公司生产经营的需要，公司拟向中国银行股份有限公司中山分行申请不超过人民币70,000,000.00元（大写：柒仟万元整）的综合授信额度。本次融资，由邓志毅、刘喜旺、李勇、杨焯彬、何锐田、邝展宏、李伯强、容锡湛、柯广龙、林泽钊、高庆斌、曾庆远、李玉成、贾辽川、梁沛强、邓国权、李仲森、徐淑娴、吴海康、程伟夫、陈朝阳等公司股东提供无限连带责任担保，具体内容以正式签署的担保合同为准。
公司独立董事对此担保暨关联交易事项发表了事前认可意见并发表了同意
的明确意见。
表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权。关联监事李玉成、李仲森回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司监事会
二〇一九年一月三十日
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦12楼 邮政编码：518017
12/F, Tai Ping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P. R. China电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755) 88265175
电子邮件（E-mail）：info@shujin.cn
网站（Website）：www.shujin.cn
广东信达律师事务所
关于广东正业科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
信达会字[2018]第139号致：广东正业科技股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受广东正业科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司 2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》的规定，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。
一、关于本次股东大会的召集与召开程序
贵公司董事会于2018年5月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《广东正业科技股份有限公司关于召2018年第二次临时股东大会的通知》，
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书并于 2018年 5月 28日刊登了《广东正业科技股份有限公司关于 2018年第二次临时股东大会互联网投票时间更正公告》。2018年6月11日下午14:00，贵公司本次股东大会现场会议按照前述通知，在东莞市松山湖科技产业园区科技九路 2号广东正业科技股份有限公司一楼培训室如期召开。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 6月 11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年6月10日下午 15:00至2018年6月11日下午15:00。
经信达律师审验，贵公司本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于本次股东大会召集人和出席会议人员资格
1、本次股东大会的召集人
经信达律师验证，本次股东大会由贵公司第三届董事会第二十九次会议决定召开并发布公告，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
2、出席本次股东大会的股东及委托代理人
现场出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共 25名，代表贵公司有表决权股份 121,256,214股，占贵公司有表决权股份总数的 61.5177%。其中参与表决的中小股东及股东代理人共计 20名，代表贵公司有表决权股份 8,562,620股，占贵公司有表决权股份总数的 4.3441%。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有贵公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会并行使投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 15名，代表贵公司股份
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书_94,400_股，占贵公司有表决权股份总数的 0.0479%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统认证。
3、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及信达律师。
信达律师认为，上述人员有资格出席本次股东大会，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东大会实际审议的议案与会议通知及公告中列明的议案一致。本次股东大会以记名投票表决方式对相关议案进行了投票表决，并按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行计票监票。根据深圳证券信息有限公司向贵公司提供的本次股东大会网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果。会议通知中所列议案获本次股东大会有效通过，表决结果如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||同意（中|反对（中|弃权（中|
|序号|议案内容|同意|反对|弃权||||
||||||小股东）|小股东）|小股东）|
||《关于减少公司注册资本的|121,165||||||
|1|||90,900|0|8,471,720|90,900|0|
||议案》|,314||||||
||《关于增加公司营业范围的|121,225||||||
|2|||25,800|4,700|8,532,120|25,800|4,700|
||议案》|,714||||||
||《关于修订<公司章程>的议|121,190||15,10||||
|3|||51,000||8,496,520|51,000|15,100|
||案》|,114||0||||
||《关于与中国工商银行股份|||||||
|||121,229||||||
|4|有限公司东莞松山湖支行签||21,000|6,000|8,535,620|21,000|6,000|
|||,214||||||
||订战略合作框架协议的议案》|||||||
||《关于向银行申请固定资产|121,188||||||
|5|||66,600|800|8,495,220|66,600|800|
||借款并提供担保的议案》|,814||||||

信达律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规、《股东大会规则》
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
（以下无正文）
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书（本页为《广东信达律师事务所关于广东正业科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》（信达会字[2018]第139号）的签署页）
广东信达律师事务所（盖章）
负责人：张炯 签字律师：李忠
___________________ ___________________
陈月娟
___________________
二〇一八年六月十一日
证券代码：002162 证券简称：斯米克 公告编号：2015-045上海斯米克控股股份有限公司
关于变更公司名称取得上海市商务委员会批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本概述
为稳步推进上海斯米克控股股份有限公司（以下简称“公司”）向医养结合大健康产业的战略转型，公司 2015年 8月 6日召开的第五届董事会第十五次会议和 2015年 8月 24日召开的 2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》及《关于修订公司<章程>的议案》，同意公司将名称由“上海斯米克控股股份有限公司”变更为“上海悦心健康集团股份有限公司”，并授权公司董事长办理变更公司名称的工商登记及相关事宜，同时对经营范围及《公司章程》的相关条款进行修订。详见公司分别于 2015年 8月8日和2015年8月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2015-035）及《2015年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2015-042)。
二、进展情况
2015年 9月 14日，公司收到上海市商务委员会《市商务委关于同意上海斯米克控股股份有限公司更名、增资及变更经营范围的批复》（沪商外资批【2015】3201）,批复主要内容如下：
1、同意公司名称变更为：上海悦心健康集团股份有限公司
2、同意公司注册资本由 43,700万元人民币增加至 65,550万元人民币。（注：公司 2014年年度权益分派方案为：以公司2014年末总股本437,000,000股为基数，以资本公积金转增股本的方式向全体股东每 10股转增5股，共计转增218,500,000股，公司总股本增至655,500,000股。该权益分派方案已经于2015年4月10日实施完毕。）
的技术开发、自有技术转让、并提供技术咨询及技术服务；生产精密陶瓷、建筑陶瓷配套件，高性能功能陶瓷产品，室内外建筑装潢五金和超硬工具，建筑保温材料及其他隔热、隔音、防火等建筑材料，销售自产产品并提供产品技术服务。(涉及行政许可的凭许可证件经营)。
4、同意公司股东大会于2015年8月通过的公司章程修订。
5、接此批复后，请在规定时间内到工商管理局办理有关登记手续。
公司将持上海市商务委员会的上述批复文件向上海市工商行政管理局办理相关工商变更登记手续，并将根据进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海斯米克控股股份有限公司董事会
二○一五年九月十五日
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2018-026浙江扬帆新材料股份有限公司
对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的合同书属于双方针对拟投资项目达成的合作，合同书项下具体投资事项的实施尚需合作双方进一步落实，并分别履行相应的审批程序和信息披露义务，尚存在不确定性；
2、本次签订的合同书所涉及的项目用地需按照国家现行法律法规及正常规定的用地程序办理，通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间存在不确定性；
3、合同书关于项目总投资金额、可实现销售收入等条款均为预估数值，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺；
4、本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
||
|-|
|一、对外投资概述|
|为满足公司业务快速发展，以及光引发剂和医药中间体等产品不断扩大的市|
|场需求，经友好协商，浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“扬帆|
|新材”）拟与内蒙古阿拉善经济开发区管理委员会签署投资协议书，拟投资10亿|
|元（第一期不超过5亿元）人民币增资全资子公司内蒙古扬帆新材料有限公司（以|

||
|-|
|下简称“内蒙古扬帆”），用于在阿拉善经济开发区巴音敖包工业园建设光引发剂、|
|医药中间体项目。|
|公司于2018年4月25日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关|
|于对外签署投资合作协议书的议案》，同意签署该投资协议书并提请股东大会授|
|权董事会全权处理此次投资后续的增资等相关事宜。该议案仍需提交股东大会审|
|议。|
|二、合作方基本情况|
|协议对方：内蒙古阿拉善经济开发区管理委员会|
|内蒙古阿拉善盟政府为地方政府机构，信用状况良好，具有良好的履约能力，|
|不属于失信被执行人。公司与内蒙古阿拉善盟政府不存在关联关系。|
|三、投资标的的基本情况|
|名称：内蒙古扬帆新材料有限公司|
|统一社会信用代码：91152991MA0PQT5W4R|
|公司类型：有限责任公司|
|住所：内蒙古自治区阿拉善盟经济技术开发区乌斯太镇巴音敖包工业园区|
|法定代表人：王新礼|
|注册资本：叁仟万（人民币元）|
|成立日期：2018年02月 27日|
|营业期限：自2018年02 月27日至长期|
|经营范围：光引发剂、医药中间体的相关产品（不含危险化学品）。（依|
|法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|公司财务数据：因公司刚成立，注册资金正在验资中。|
|公司一期投资（不超过5 亿元人民币）以募投资金19,603 万元及自有资金|
|预计30,397万元出资。项目已在有关部门备案，后续环评批复等工作正在紧密|

||
|-|
|推进中，本次对外投资项目，内蒙古扬帆将与当地国土等政府部门签署相关土地|
|出让合同后再正式实施。为保证资金使用效率，增资金额将依项目进度陆续到位，|
|本次增资全部完成时前后股权结构对比：|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||增资前||||增资后|||
|股东名称||注册资本认缴金额||认缴比例（%）||注册资本认缴金额||认缴比例（%）|
|||（万元）||||（万元）|||
|浙江扬帆新材料|3,000||100||50,000||100||
|股份有限公司|||||||||

四、对外投资合同的主要内容
（一）合作双方
甲方：内蒙古阿拉善经济开发区管理委员会（以下简称“甲方”）
乙方：浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“乙方”）
（二）项目概况
项目预计总投资 10亿元人民币，一期投资不超过 5亿元，建设光引发剂、医药中间体项目，共用地500亩（以使用面积实测为准），分期建设。
（三）项目用地
土地选址：经阿拉善经济开发区行政审批服务局批复，公司光引发剂、医药中间体项目建设用地选址于内蒙古阿拉善盟经济开发区巴音敖包工业园区，位于规划六街北侧，规划六路西侧，面积33.0274公顷。
土地取得方式：乙方项目用地按照国家现行法律法规及正常规定的用地程序办理，土地用途为工业用地，通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得。
（四）甲方的责任和义务
1、甲方同意以招拍挂的方式向乙方提供内蒙古阿拉善经济开发区巴音敖包工业园区项目用地面积共500亩（以使用面积实测为准）。
等公用设施接入厂区红线范围1米以内。甲方确保乙方生产投入运行前供汽、污水纳管条件。
3、为使该项目稳步推进，早日见效，甲方就该项目成立推进小组，专门负责协调解决该项目进展中存在的困难和问题。
4、甲方对乙方因项目建设需求引进的高端经营管理人才，按照《阿拉善盟人才培养和引进管理暂行办法》执行。
5、甲方协助乙方公司的管理层人员及员工解决子女入学问题。
（五）乙方的责任和义务
1、乙方严格按照本意向商定的项目开发建设内容落实项目投资和建设计划，并加快项目建设进度。
2、乙方的劳动用工优先招聘阿拉善盟辖区内人员。
3、乙方成立筹建组，尽快申办立项、能评、环评等手续。
4、凡乙方需甲方协助办理的有关批文手续，乙方向甲方提供合法合规的相关文字材料，并派专人和甲方共同开展相关项目前期工作，保证项目按期开工建设。
5、乙方严格落实项目环保措施，确保项目污染物排放达到国家环境保护规定的要求。
6、乙方严格落实项目安全生产措施，确保项目建设和运行的安全。
7、乙方严格执行国家劳动用工政策，维护职工的合法权益。
8、乙方严格执行国家税收法规，依法照章纳税。
9、乙方不得擅自改变项目土地用途，否则甲方有权收回土地。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
公司通过此次增资内蒙古扬帆，在阿拉善建设光引发剂和医药中间体项目，旨在扩大光引发剂的产能，复制907产品的全产业链优势，提升光引发剂市场份
额；同时适当调整公司目前的产品结构，扩大医药中间体产能，以满足市场的需求。
2、存在的风险
（1）市场需求波动风险
尽管目前公司光引发剂和医药中间体产品的市场需求很大，但是考虑到宏观经济的波动性以及存在新技术新产品取代当前公司产品功能的可能，且国内外可能会有新的竞争者入局，此次募投项目的变更依然存在着一定相关方面的风险。
公司会密切关注下游产品市场技术与需求的更迭变化，密切注意相关竞争对手的发展动向，并对相应的趋势作出最快的反应。
（2）项目的建设风险
虽然公司对所投资项目在工艺技术方案选择、设备选型、工程施工实施方案等方面具有丰富的经验，但本次项目投资金额较大，建设内容较多，主要生产设备的安装、调试需要较长的时间，投资项目的实施存在一定的不确定性，有可能因为工程进度、施工质量、设备供应等发生不利变化，导致项目存在不能如期达产的建设风险。公司会加强相关方面的内部控制，完善建设流程，保证建设工作保质保量如期完成。
（3）项目用地获取的相关风险
本次投资涉及的项目用地尚未取得，若公司最终未能依法取得项目用地的土地使用权，将影响项目的正常履行。公司积极与相关政府部门保持密切沟通，通过政府土地招拍挂公开程序竞价获得。
3、对公司的影响
公司本次对外投资为自有货币资金和部分募投资金出资，财务风险总体可控。
本次增资与项目投资完成后，公司将在其他光引发剂产品上复制907产品的全产业链优势，提升光引发剂市场份额，调整产品结构，扩大医药中间体产能，进一步占领市场，获得更大的竞争优势。
||
|-|
|特此公告。|

浙江扬帆新材料股份有限公司董事会2018年4月27日
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2015-076广东猛狮电源科技股份有限公司
关于控股股东部分股权解除股票质押式回购交易
暨重新办理股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东猛狮电源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年6月5日收到公司控股股东汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司（以下简称“沪美公司”）的通知，其办理了部分股权解除股票质押式回购交易及重新股票质押式回购交易，具体情况如下：
1、沪美公司将其所持原质押给齐鲁证券有限公司用于办理股票质押式回购业务的公司有限售条件流通股共计 37,840,000股（送转后，占沪美公司持有本公司股份的40.80%，占公司总股本的13.63%）部分解除了质押，解除数量为19,800,000股（占沪美公司持有本公司股份的21.35%，占公司总股本的7.13%）并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除证券质押登记手续,解除质押登记日为2015年6月2日。
2、2015年6月3日，沪美公司与浙商证券股份有限公司签订了《股票质押式回购交易协议书》，同意将其所持有的有限售条件流通股 17,400,000股质押给浙商证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务以进行融资。本次股份质押初始交易日为 2015年 6月4日，回购交易日为 2016年 6月 2日。
该质押事宜于 2015年 6月 4日在深圳证券交易所交易系统进行交易申报并办理完成质押登记手续。
截止本公告日，沪美公司持有本公司股份 92,734,400股，全部为 IPO限售流通股，占公司总股本的33.41%；此次质押的股份为17,400,000股，占其所持有本公司股份总数的18.76%，占公司总股本的6.27%；累计质押股份数量为90,240,000股，占其所持有本公司股份总数的97.31%，占公司总股本的32.51%。
特此公告。
广东猛狮电源科技股份有限公司董事会
二〇一五年六月五日
海润律师事务所————股东大会的法律意见书北京市海润律师事务所
关于金龙机电股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
致：金龙机电股份有限公司
北京市海润律师事务所（以下简称“本所”）接受金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师吴团结、李冬梅出席公司2016年第一次临时股东大会并对本次股东大会进行律师见证。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》（以下简称《网络投票指引》）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于 2016年 5月 12日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上披露，通知中载明了召开会议的基本情况、会议审议事项、会议登记办法、网络投票的操作程序等事项。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 5月 27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年 05月 26日 15:00至 2016年 05月 27日 15:00期间的任意时间。
本次股东大会现场会议于 2016年 5月 27日下午14：00在浙江省乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园金龙机电股份有限公司二楼大会议室如期召开，会议由公司董事长金绍平先生主持。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
海润律师事务所————股东大会的法律意见书二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 33人，代表股份 293,260,905股，占公司总股份的43.3856%。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 14人，代表股份291,974,244股，占公司总股本的43.1953%；参加网络投票的股东及股东代理人共计19人，代表股份1,286,661股，占公司总股本的0.1904%。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司总经理和其他高级管理人员列席了本次股东大会。
经本所律师审查，出席本次会议上述人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议的事项为《关于变更重大资产重组利润承诺补偿方案并签订<利润承诺补偿协议书之补充协议（三）>的议案》。
本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会以现场投票、网络投票的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。
（二）出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。
海润律师事务所————股东大会的法律意见书（三）本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年 05月26日 15:00至2016年 05月27日 15:00期间的任意时间。
（四）网络投票结束后，由深圳证券信息有限公司向股份公司提供了本次网络投票的统计数。以上投票全部结束后，公司将现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计，并于现场宣布最终的表决结果。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
海润律师事务所————股东大会的法律意见书（此页无正文，为《北京市海润律师事务所关于金龙机电股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书》之盖章、签字页）
北京市海润律师事务所(盖章) 经办律师：(签字)
负责人：(签字) 吴团结：
朱玉栓： 李冬梅：
二〇一六年 月 日