Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
特变电工股份有限公司2016年第一次临时董事会会议证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临 2016-002特变电工股份有限公司
2016年第一次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特变电工股份有限公司于2016年1月18日以传真、电子邮件方式发出召开公司 2016年第一次临时董事会会议的通知，2016年 1月 22日以现场加通讯表决方式召开了 2016年第一次临时董事会会议。本次会议应参会董事11人，实际参会董事 11人。会议由公司董事长张新先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。
会议审议通过了关于投资中民国际控股有限公司的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
详见临2016-003号《特变电工股份有限公司对外投资公告》。
特此公告。
特变电工股份有限公司2016年1月23日
证券代码:600602 股票简称：仪电电子 编号：临2015-058
900901 仪电B股
上海仪电电子股份有限公司
关于收到中国证监会《关于核准上海仪电电子股份有限公司向云赛信息（集团）有限公司等发行股份购买资产的批复》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年11月23日，上海仪电电子股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海仪电电子股份有限公司向云赛信息（集团）有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]2635号），批复内容如下：
“一、核准你公司向与云赛信息（集团）有限公司发行 88,948,065股股份、向上海仪电电子（集团）有限公司发行30,595,709股股份、向上海塞嘉电子设备有限公司发行361,823股股份、向杭州乾钧投资管理有限公司发行7,960,113股股份、向朱正文发行4,082,361股股份、向竺军发行3,665,277股股份、向曹彤宇发行973,194股股份、向李师新发行1,263,888股股份、向徐巧林发行631,944
股股份、向沈勇发行442,361股股份、向朱正辉发行442,361股股份、向曹云华发行379,166股股份、向焦小庆发行252,777股股份、向陈英俊发行126,388股股份、向周英发行126,388股股份、向周萍发行126,388股股份、向章梦发行
126,388股股份、向宋来珠发行 9,769,230股股份、向章睿发行3,618,233股股份购买相关资产。
二、你公司本次发行股份购买资产应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
三、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
四、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
五、本批复自下发之日起 12个月内有效。
六、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。”
公司董事会将按照上述批复文件要求及公司股东大会的授权，尽快完成《上海仪电电子股份有限公司资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书》（修订版）并及时公告。
特此公告。
上海仪电电子股份有限公司董事会二〇一五年十一月二十四日
证券代码：603197 证券简称：保隆科技公告编号：2019-043上海保隆汽车科技股份有限公司
关于预计 2019年下半年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本议案不需要提交股东大会审议。
公司2019年下半年预计发生的日常关联交易是公司日常生产经营所需，对公司经营无重大影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况
2019年 10月 29日，上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于预计公司 2019年下半年日常关联交易的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述关联交易无需提交股东大会审议。
公司预计的 2019年下半年日常关联交易事项属于正常经营交易行为，交易定价合理、公平，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不良影响。因此，我们同意将《关于预计公司 2019年下半年日常关联交易的议案》提交公司第五届董事会第二十七次会议审议，关联董事需回避表决。
3、独立董事的独立意见
本议案的审议程序合法有效；本次关联交易遵循公允、合理的原则，可以充分利用关联方的优势资源，促进本公司相关业务的有效开展，未发现因上述关联交易而对本公司的独立性产生重大影响的情况。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
公司控股子公司 Huf Baolong Electronics Bretten GmbH（以下简称“保富德国”）与其少数股东 Huf ElectronicsDüsseldorfGmbH（以下简称“霍富杜塞尔多夫”）预计 2019年下半年拟开展的日常关联交易金额不超过 350万元，详见下表：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||本年年初至披|
||关联交易||||||占同类业务比例||露日与关联人|
||||关联人||本次预计金额|||||
||类别||||||（%）||累计已发生的|
||||||||||交易金额|
|销售商品||霍富杜塞尔多夫||350万||0.10||292万||

注：公司2019年1月开始将保富德国进行并表，上一年度无关联交易。2019年上半年上述关联交易实际发生额为292万元，在总经理审核权限之内。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
Huf ElectronicsDüsseldorf GmbH
法定代表人（授权代表）：托马斯·托马齐迪、罗塔尔·贝尔、迈克尔·苏佩
注册资本：25,000.00欧元
企业地址：奥博浩森大街 22号，40472，杜塞尔多夫
经营范围：研究、开发、测试和系列认证，电子产品的生产和分销。
与公司关系：霍富杜塞尔多夫是公司有影响力的控股子公司持股10%以上的股东，该关联人符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第（五）规定的关联关系情形。
履约能力：该关联方是依法存续且正常经营的公司，具有良好商业信用和经营能力，关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。
财务数据：2019年 6月 30日或 2019年 1-6月份，德国杜塞尔多夫总资产 8,668.18万欧元，营业收入5，544.02万欧元。
除上述数据外，公司目前无法获取其他相关财务数据。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。与上述关联方发生的关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司控股子公司与关联方的关联交易是基于正常的业务往来，各自拥有公司生产经营所需的资源和渠道优势，有利于资源
的合理配置及销量的提高，符合公司经营发展的需要。公司将根据现有实际情况，对公司日常性的关联交易，在规范发展的前提下，以市场价格进行公允的交易。
公司控股子公司与关联方之间存在的日常关联交易是公司的市场选择行为，上述关联交易均由交易双方根据自愿、平等、互惠互利的原则进行，定价公允，有利于公司持续、良性发展。
上述日常关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，没有损害本公司及股东特别是中、小股东的利益，且占同类业务比例较低，对公司的独立性不会造成损害和影响，不会对关联方形成较大的依赖。
特此公告。
上海保隆汽车科技股份有限公司董事会 2019年 10月 30日
证券代码：600227 证券简称：赤天化 编号：临2015－082
贵州赤天化股份有限公司
关于转让所持深圳高特佳15.4083%股权进展的
补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●公司 2015年 12月 24日披露了《贵州赤天化股份有限公司关于转让所持深圳高特佳15.4083%股权的进展公告》（公告编号：2015-080）。
依据上海证券交易所事后审核意见，现补充公告如下：
一、股权受让方厦门京道凯翔投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门京道凯翔”）的全部投资人，以及合伙企业或投资人是否与上市公司、公司控股股东或实际控制人存在关联交易、一致行动关系或其他交易安排
回复：厦门京道凯翔的合伙人为厦门京道产业投资基金管理有限公司、肖军，出资比例分别为6.4516%、93.5484%，与公司及公司控股股东或实际控制人不存在关联交易，不存在一致行动关系及其他交易安排。
二、股权受让方厦门京道凯翔的实缴出资、本次交易的资金来源、履行能力情况
回复：厦门京道凯翔认缴出资额31,000万元，目前实缴出资为17,050万元。本次交易的资金来源为股东认缴出资额。合伙企业资本雄厚（注册
资本 31,000万元），经营状况稳健，自有资金充足，融资渠道广泛，履约信誉良好。2015年 12月 22日，厦门京道凯翔与公司正式签订《深圳市高特佳投资集团有限公司股权转让合同》，厦门京道凯翔已根据合同约定于 2015年 12月 23日向公司支付了 2,000万元首笔股权转让款；与此同时，厦门京道凯翔已准备好资金，将根据合同约定分别于 2015年 12月 25日前、2015年 12月 28日前向公司分次支付 10,000万元、5,000万元股权转让款，余下的股权转让款也将严格按照合同约定时间进行支付。
三、对于股权受让方厦门京道凯翔未支付股权转让款部分，将以何类资产进行质押，是否已签署相关协议
回复：关于厦门京道凯翔未支付股权转让款部分，厦门京道凯翔用高特佳的股权进行质押，并与公司签订了《股权质押合同》，合同主要内容如下：
出质人（以下称甲方）：厦门京道凯翔投资合伙企业（有限合伙）质权人（以下称乙方）：贵州赤天化股份有限公司
为确保 2015年 12月 22日双方签订的《深圳市高特佳投资集团有限公司股权转让合同》（以下称主合同）的履行，甲方愿意以合法持有深圳市高特佳投资集团有限公司股权的45%质押给乙方。乙方经审查，同意接受甲方的股权质押。双方经协商一致，按以下条款订立本合同；
1、质押
（1）甲方同意以质押股权（合法持有深圳市高特佳投资集团有限公司股权的45%）作为支付主合同剩余股权转让价款的担保，乙方同意接受该等质押担保。
（2）如果甲方届时未能按照主合同规定的支付时间和金额及方式履行支付股权转让价款的义务，乙方有权依照《中华人民共和国担保法》及相关的法律、法规以及本合同的约定处置质押股权并有权从处置质押股权所得的价款中优先扣除股权转让价款、违约金、资金占用费、诉讼费、保全费，拍卖费、律师费及实现债权的一切费用。
（3）如果按上述第 2条处置质押股权所得价款不足以偿付股权转让价款、资金占用费、违约金及其他款项，差额部分仍应由甲方补足；如果上述价款在偿付股权转让价款和行使质权的开支后仍有余额，则应返还给甲方。
2、质权的行使
如甲方未能履行其股权转让价款支付义务，则乙方有权按照下列方式和程序行使其质权：
（1）委托相关评估机构对质押股权进行评估，评估产生的费用由甲方承担；
（2）委托相关拍卖公司将质押股权予以拍卖，相关公告及拍卖费用由甲方承担。
（3）在拍卖无人竞买的情形下，乙方有权以低于评估的价格将全部质押股权转让给任何买受人。
3、效力与期限
（1）本合同经甲乙双方各自合法授权代表签署、盖章并在工商行政管理部门办理质押登记后生效。
（2）本合同在甲方如约支付股权转让价款及相关费用或乙方行使质权并获得股权转让价款等款项后终止。
4、违约责任
在本合同有效期内，乙方就甲方的任何违约或迟延履约而给予甲
方的延期／展期，不得影响、损害或限制乙方在本合同项下根据有关法律、法规被赋予的任何权利，不得视为乙方同意甲方的违约行为，不构成乙方放弃对甲方已发生的违约行为进行追究的权利，亦不构成乙方放弃对甲方今后的违约行为进行追究的权利。
5、争议解决
因本合同发生的或与本合同相关的一切争议在协商解决不成的情况下，均可向本合同签订地人民法院提起诉讼解决。
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司董事会
二一五年十二月二十五日
股票简称：华夏幸福 股票代码：600340华夏幸福基业股份有限公司
2018年公开发行公司债券（第二期）票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]323号”批复核准，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”或“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值不超过50亿元（含50亿元）的公司债券。
华夏幸福基业股份有限公司2018年公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为人民币 5亿元，可超额配售不超过人民币 15亿元（含15亿元），期限为4年期，附第2年末、第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券简称“18华夏03”，代码“143693”。
2018年6月15日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价，询价区间为5.50%-7.20%。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期公司债券的票面利率为7.15%。
发行人将按上述票面利率于2018年6月19日至2018年6月20日面向合格投资者网下发行本期债券，具体认购方法请参见2018年6月14日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《华夏幸福基业股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第二期）发行公告》。
特此公告。
证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号： 2019-034
陕西煤业股份有限公司
关于增加控股子公司 2019年度关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次增加控股子公司 2019年度关联交易预计事项尚需提交 2019年第一次临时股东大会审议。
增加关联交易预计金额对上市公司的影响：公司控股子公司陕西陕煤供应链管理有限公司（以下简称“供应链公司”）与瑞茂通供应链管理股份有限公司及其下属企业（以下简称“瑞茂通”）的关联交易系经营业务所需，有利于拓展公司的煤炭供应链业务发展。
需要提请投资者注意的其他事项：无。
一、预计增加控股子公司 2019年度关联交易的预计情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司于2019年10月21日召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于增加控股子公司2019年度关联交易预计的议案》，其中关联独立董事万永兴回避表决。
公司其他独立董事对上述议案进行了事前认可并发表以下独立意见：
公司控股子公司与瑞茂通之间的关联交易遵循了公平交易的市场原则，不存在损害相关各方及股东利益的情形，本次增加控股子公司2019年度关联交易预计金额是双方正常业务所需，相关表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。同意董事会《关于增加控股子公司2019年度关联交易预计的议案》所涉及的事项，并提交公司股东大会进行审议。
本议案尚待公司2019年第一次临时股东大会审议通过，关联股东（如有）将在股东大会上对相关议案回避表决。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|交易类型|关联方名称|交易内容|原2019 年预计发生金额|现2019年预计调增金额|定价方式|
|购销商品|瑞茂通及其下属企业|煤炭|无|120,000|市场价格|

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
公司名称：瑞茂通供应链管理股份有限公司
公司类型：股份有限公司
注册地址：烟台市牟平区养马岛驼峰路 84号
法定代表人：燕刚
注册资本：101,647.746万元人民币
经营范围：煤炭批发经营；资产管理；煤炭信息咨询，煤炭供应链管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
经营数据：瑞茂通2018年营业收入381亿元；净利润4.75亿元；2018年末总资产206亿元；净资产57.08亿元。
（二）与公司的关联关系
供应链公司系公司与瑞茂通共同出资设立的公司，公司独立董事万永兴为瑞茂通实际控制人，符合《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定的关联关系情形。
（三）瑞茂通依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价原则
供应链公司与瑞茂通及其下属企业之间的关联交易主要为煤炭购销，系供应链公司基于日常生产经营需要而发生的交易。上述各项日常关联交易定价将秉承公正、公平、公开的原则，以市场公开、公允价格为基础，由双方协商确定交易价格。
四、日常关联交易的目的和对上市公司的影响
本次调整系供应链公司基于与关联方正常经营发展需要的合理预计，方便供应链
公司后续业务的顺利开展，有利于拓展供应链公司的煤炭供应链业务发展。交易的风
险可控，体现了公平交易的原则，定价原则以市场价格为依据，不会损害相关各方及其他股东的利益。
五、上网公告附件
1、独立董事关于关联交易的事先认可意见
2、独立董事关于增加控股子公司2019年度关联交易预计的独立意见
七、备查文件
公司第三届董事会第九次会议决议、第三届监事会第七次会议决议
特此公告。
陕西煤业股份有限公司 2019年10月21日
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临 2014-047
转债代码：110020 转债简称：南山转债
山东南山铝业股份有限公司
关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金
并以募集资金等额置换的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“南山铝业”或“公司”）于2014年9月8日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。为提高资金使用效率，降低资金使用成本，公司决定在募集资金投资项目实施期间，使用生产经营活动中收到的部分银行承兑汇票支付募集资金投资项目中的应付
工程款、设备采购款项等资金。现就相关事项公告如下：
一、使用银行承兑汇票支付募投项目资金的操作流程
为进一步加强募集资金使用管理，确保银行承兑汇票用于募集资金投资项
目，公司拟定了相关操作流程，具体如下：
1、根据募投项目相关设备采购合同，建设部门、采购部负责确认付款进度，履行审批手续，确认付款及基础设施建设进度，项目建设部门或采购部门根据募投项目建设进度按月编制募集资金支付计划，明确资金支付的具体项目及使用银行承兑汇票额度，履行相应的审批程序后，签订相关交易、支付合同；
3、公司财务部对一定期间的银行承兑汇票付款进行统计，编制《募集资金偿还以银行承兑汇票垫付募投项目相关款项情况的专项报告》，聘请有资质的审计机构进行审计，取得《募集资金偿还以银行承兑汇票垫付募投项目相关款项情况的专项报告的鉴证报告》，保荐机构出具《保荐意见》，经公司董事会审议通过，向募集资金专户监管银行提报和银行承兑汇票等额的募集资金书面置换申请；募集资金专户监管银行审核、批准后，将以银行承兑汇票背书转让支付的募投项目建设所使用的款项从募集资金账户中等额转入公司一般账户。
二、对公司的影响
公司使用生产经营活动中收到的部分银行承兑汇票支付募投项目资金,有利于提高募集资金的使用效率，符合股东和广大投资者利益。不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、保荐机构和保荐代表人的监督
保荐机构和保荐代表人对公司使用生产经营活动中收到的银行承兑汇票支
付募集资金投资项目资金的情况进行监督。保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用生产经营活动中收到的银行承兑汇票支付募集资金投资
项目资金的情况进行监督，并通过现场调查、书面问询等方式行使监督权，公司和募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。
四、使用银行承兑汇票已支付募集资金投资项目资金的情况
根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信专字(2014)第
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|年产20万吨超大规格高性能特种铝合金材料生产线项目|合计|
|2014年1月1日至2014年7月31日以银行承兑汇票垫付募投项目金额|680,645,877.29|680,645,877.29|
|拟以募集资金偿还2014年1月1日至2014年7月31日以银行承兑汇票垫付募投项目金额|680,645,877.29|680,645,877.29|

五、独立董事意见
公司使用银行承兑汇票垫付募投项目相关款项，有助于节省公司的财务费用，提高募集资金的使用效率，符合股东和广大投资者利益，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，相关内容、程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修
订）》、《公司章程》及《公司募集资金管理办法》的相关规定。同意公司使用生产经营活动中收到的部分银行承兑汇票支付募投项目资金。
六、监事会意见
公司使用生产经营活动中收到的部分银行承兑汇票支付募投项目资金，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形，有利于进一步提高资金使用效率、降低资金使用成本，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。同意公司使用生产经营活动中收到的部分银行承兑汇票支付募投项目资金的事项。
七、保荐机构意见
公司保荐机构国信证券股份有限公司针对该事项出具了核查意见：
经核查，国信证券认为，南山铝业使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以
募集资金等额置换，有利于提高资金使用效率，降低资金使用成本，符合股东和广大投资者利益，不会影响募集资金投资计划的正常进行，亦不存在变相改变募集资金用途的情形。公司为此制定了相应的操作流程，本事项已经南山铝业董事会审议通过，监事会和独立董事亦对该事项发表了同意意见，履行了必要的程序，符合相关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》中关于募集资金使用的有关规定。因此国信证券对南山铝业使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项无异议。
八、备查文件
1、公司第八届董事会第三次会议决议；
2、公司第八届监事会第三次会议决议；
3、独立董事意见；
4、国信证券股份有限公司关于山东南山铝业股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司董事会2014年9月8日
兴业证券股份有限公司
关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司非公开发行股票
发行过程和发行对象合规性的核查意见
中国证券监督管理委员会：
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件等有关规定，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）受铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）的委托，作为发行人本次非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）的保荐机构和承销机构，现就本次非公开发行的合规性出具如下说明：
一、发行概况
（一）发行价格
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票第五届董事会第八次会议决议公告日（即 2013年 10月 22日），发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十，即3.73元/股。根据公司第五届董事会第十三次会议决议公告，公司2013年度权益分派方案实施后，本次非公开发行价格调整为3.71元/股。实际发行价格为3.71元/股，发行对象以现金进行认购。
（二）发行数量
根据公司第五届董事会第八次会议、2013年第五次临时股东大会会议决议：本次非公开发行股份数量为不超过268,096,513股。
本次发行实际发行数量为268,096,513股，本次非公开发行数量符合《关于核准铜陵精达特种电磁线股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]370号）中“核准你公司非公开发行不超过268,096,513股新股”的要求。
（三）发行对象
本次非公开发行的发行对象为特华投资控股有限公司、深圳市庆安投资有限公司、大连饰家源有限公司、大连祥溢投资有限公司四家公司。发行对象符合法律、法规规定的条件。本次发行的认购对象之一为特华投资，本公司实际控制人李光荣先生持有特华投资86%股权。本次非公开发行股票不会导致公司控制权的转移，发行完成后公司的实际控制人仍为李光荣先生，第一大股东从华安保险变更为特华投资。符合《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。
（四）募集资金金额
本次募集资金总额为994,638,063.23元，特定对象均以现金方式、以相同价格认购本次非公开发行股票。扣除发行费用10,468,097.00元后的募集资金净额为984,169,966.23元。
经核查，本保荐机构认为：本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及募集资金金额符合精达股份董事会决议、股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》的相关规定。
二、本次非公开发行股票的批准情况
本次非公开发行已经2013年第五届董事会第八次会议审议通过，并经精达股份2013年第五次临时股东大会审议通过，于2014年2月26日经发审会无条件审核通过，于2014年4月11日收到中国证监会证监许可[2014]370号文核准，并于2014年4月27日召开第五届董事会第十三次会议审议通过《关于实施2013年度利润分配方案后相应调整公司非公开发行A股股票方案之发行底价和发行数量的议案》。
经核查，本保荐机构认为：本次发行经过了必要的批准和授权，并取得了发行人股东大会和中国证监会的批准或核准。
三、本次非公开发行的发行过程和发行结果
1、发行人及兴业证券已于2014年8月4日向本次非公开发行的发行对象特华投资控股有限公司、深圳市庆安投资有限公司、大连饰家源有限公司、大连祥溢投
资有限公司四家公司发出了《缴款通知书》，要求发行对象根据《缴款通知书》向指定账户足额缴纳认股款。
2、2014年8月5日，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具会验字[2014]2850号《验资报告》：截至2014年8月5日止，兴业证券在招商银行股份有限公司上海联洋支行的募集资金专用账户已收到精达股份非公开发行股票的申购资金合计人民币994,638,063.23元。
3、2014年8月6日，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙出具了会验字[2014]2851号《验资报告》：截至2014年8月6日止，精达股份实际已向特华投资控股有限公司、深圳市庆安投资有限责任公司、大连饰家源有限公司和大连祥溢投资有限公司合计非公开发行人民币普通股（A股）股票268,096,513股，募集资金人民币994,638,063.23元，减除发行费用人民币10,468,097.00元后，募集资金净额为984,169,966.23元，其中，计入实收资本人民币268,096,513.00元，计入资本公积716,073,453.23元。
经核查，本保荐机构认为：本次发行的发行过程和发行结果符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定。
四、保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
保荐机构兴业证券认为：“本次发行经过了必要的授权，并获得了中国证券监督管理委员会的核准；本次发行过程符合中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规范性文件的规定，发行人本次非公开发行的发行过程合法、有效；发行对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，发行人本次非公开发行获得配售的认购对象的资格符合发行人2013年第五次临时股东大会通过的本次发行方案发行对象的规定；本次非公开发行符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》等规范性文件的规定，合法、有效；通过与认购对象访谈，查看与本次非公开发行认购资金相关的合同等文件，并取得认购对象出具的关于认购资金来源的承诺函，保荐机构认为认购对象的最终出资均为自有资金和银行贷款，不存在第三方募集的情形，也不存在杠杆融资结构化的设计。”
2016年上半年
招商银行投资者保护工作情况报告
作为A+H股上市公司，自上市以来，招商银行（以下简称“本公司”）管理层始终高度重视投资者权益，为广大投资者创造切实的价值回报。2016年上半年，在推进投资者保护工作方面，本公司重点开展了如下工作：
一、分红情况
本公司高度重视对投资者的合理投资回报，本公司2015年度分红采用现金分红方式，并严格按照本公司《公司章程》规定执行，分红标准明确、清晰，分红比例严格遵循“不低于当年按中国会计准则审计后的税后净利润的30%”的原则，具体分红派息方案为：本公司以实施2015年度利润分配股权登记日A股和H股总股本为基数，向全体股东每10股分配现金分红6.90元（含税），以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。港币实际派发金额按照股东大会召开前一周（包括股东大会当日）中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。截至本报告日，本公司董事会已具体实施了上述分红派息方案。
二、承诺履行情况
在 2013年度A＋H股配股过程中，招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）、招商局轮船股份有限公司和中国远洋运输（集团）总公司曾分别承诺：不谋求优于其他股东的关联交易；对本公司
向其提供的贷款按时还本付息；不干预本公司的日常经营事务；若参与认购本公司本次配股股份，在获配股份交割之日起五年之内，将不会转让或者委托他人管理获配股份，也不会寻求由本公司回购其所持获配股份；获配股份锁定期届满后，如转让股份将就转让行为及受让方的股东资格提前取得监管部门的同意；在本公司董事会及股东大会批准的情况下，持续补充本公司合理的资本需求；不向本公司施加不当的指标压力。就本公司所了解，截至 2016年 6月 30日，上述股东不存在违反前述承诺的情形。
2015年 7月，本公司发布《关于招商局集团承诺不减持并将择机增持本公司股份的公告》，并在公告中载明：为了促进资本市场持续稳定健康发展，在股市异常波动期间，招商局集团及其附属公司承诺不减持其所持有的本公司股票，并将择机增持本公司股票。就本公司所了解，截至本报告日，招商局集团及其附属公司严格履行了上述承诺。截至 2016年 6月 30日，招商局集团有限公司通过附属子公司及其一致行动人持有本公司股份比例合计为29.97%。
三、接待投资者情况
2016年上半年，本公司共安排、接待了 42次境内外机构投资者和投行、券商分析师的来访。在中国宏观经济增速下行、银行的资产质量面临挑战、银行板块估值相对低迷的环境下，本公司充分利用投资者、分析师上门拜访的机会介绍本公司“轻型银行”“一体两翼”的战略方向和定位，经营转型的思路和进展，以及积极应对利率市场化、迎接互联网金融的挑战、管控资产质量风险等方面所采取的积极
举措。
同时，本公司也会不定期邀请高管层会见来访的投资者，有效满足了他们对与本公司管理层交流的需求。高管层与投资者的会面，有效提升了投资者对本公司战略思路和经营策略的了解。
四、与投资者沟通交流情况
本公司还用以下方式不断加强与投资者的沟通。
（一） 2016年，组织召开了 2015年度业绩推介分析师投资者推介会、媒体发布会（以下简称“两会”）。3月 19日，本公司 2015年度业绩“两会”在香港以现场和电话会议的方式召开，李建红董事长和管理层均出席了会议，共有国内外 152位基金经理、分析师和 36位媒体记者参加了会议。
（二） 2016年 4月初，本公司管理层带队进行全球路演，会见了超过 114家境外机构投资者。
（三）报告期内，许世清董事会秘书参加了 16家重要的国内外投行、券商举办的投资者会议，共与约 500家机构投资者进行了有效沟通。
（四）2016年上半年，本公司及时回复了投资者通过各种渠道提出的问题和建议，包括接听投资者电话 150余次，处理投资者在 IR网页的留言 251则、处理上海证券交易所的“上证 E互动”平台上投资者的问题、回复大量投资者和分析师的电子邮件咨询，并处理投资者通过网页与本公司预约会议的有关事宜。
五、方便投资者参与公司治理的情况
为落实中国证监会关于上市公司股东大会全面采用网络投票方式的要求，进一步为投资者提供投票便利，本公司 2015年度股东大会继续向广大投资者提供网络投票的渠道。此外，在 2015年度股东大会上，本公司精心设臵了股东问答环节，董事长、行长等主要负责人直接面对面回复投资者关心的问题，为投资者了解招行、参与招行公司治理提供了方便快捷的渠道。
正是本公司管理层对投资者保护的重视和参与，以及本公司的不懈努力，本公司投资者关系管理工作获得了资本市场的一致好评， 2016年 7月 6日，本公司荣获美国权威金融杂志《机构投资者》（InstitutionalInvestors）评选的“2016全亚洲决策管理团队”的三项大奖，分别为：2016亚洲银行“最佳分析师日”第一名，本公司常务副行长、执行董事兼财务负责人李浩先生荣获 2016亚洲银行“最佳CFO”综合排名第二和买方组评选排名第二两项大奖，成为今年大中华地区的唯一获奖银行。未来，本公司将继续秉承保护投资者权益的一贯宗旨，不断推进投资者关系管理工作。
证券代码：600282 证券简称：南钢股份 编号：临2019—083南京钢铁股份有限公司
关于重组相关事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次重组进展情况
南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买公司控股子公司南京南钢产业发展有限公司38.72%股权、南京金江冶金炉料有限公司38.72%股权，交易对方为公司控股股东南京南钢钢铁联合有限公司（以下简称“本次重组”）。
经公司申请，公司股票（证券简称：南钢股份，证券代码：600282）自2019年4月26日开市起停牌。
2019年 5月 7日，公司召开第七届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于南京钢铁股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等与本次重组相关的议案。详见公司2019年5月8日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《南京钢铁股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（摘要）》和登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn，以下简称“上交所网站”）的《南京钢铁股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》。经公司向上海证券交易所申请，公司股票于 2019年5月8日开市起复牌。
2019年5月21日，公司收到上海证券交易所《关于对南京钢铁股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2019】0725号）（以下简称“《问询函》”）。公司及相关中介机构就《问询函》所列问题进行了逐项落实与回复，并对本次重组相关的信息披露文件进行了修订、补充和完善。
详见公司2019年6月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站的相关公告。
2019年5月28日、2019年6月29日、2019年7月27日、2019年8月
28日，公司分别发布了《南京钢铁股份有限公司关于重组相关事项的进展公告》（临2019-056、临2019-064、临2019-072、临2019-080），披露本次重组进展的相关信息。
二、本次重组的后续工作安排
公司及有关各方正在持续推进本次发行股份购买资产的相关工作。鉴于本次重组涉及的标的资产原基准日为 2019年 4月 30日，财务数据六个月有效期即将到期，为保证后续工作的顺利推进及相关财务数据的时效性，经与重组各方协商，公司对本次交易的审计、评估基准日进行调整。目前，本次重组以新基准日的相关尽职调查、审计、评估工作尚在进行中。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重组的相关事项。
三、风险提示
本次重组方案尚未最终确定，且需提交公司董事会和股东大会审议通过，并经有权监管机构批准后方可正式实施，尚存在一定不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等相关规定，公司将根据本次重组进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者关注相关公告。
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会二○一九年九月二十七日
证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临2014-056
北京京运通科技股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划非公开发行股票事宜，公司股票自 2014年 11月 19日起停牌。（详见公司于2014年11月19日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上的公告）。
截至本公告日，公司及各中介机构正在就非公开发行股票事宜积极开展相关工作，因涉及的工作量较大，目前尚未最终确定此次非公开发行股票方案，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，本公司股票自 2014年 11月26日（星期三）起继续停牌。
股票停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京京运通科技股份有限公司董事会 2014年11月25日
证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2015-034
内蒙古亿利能源股份有限公司
关于拟定 2015年对子公司担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：本公司9家控股子公司
●本次担保数量及累计为其担保数量：公司2015年拟为控股子公司提供担保额度为37.91亿元。截至2014年12月31日，公司为控股子公司提供的担保额为人民币14.51亿元。
●对外担保逾期的累计数量：无
2015年4月13日，内蒙古亿利能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第六届董事会第十四次会议审议通过《关于拟定2015年对子公司担保额度的议案》。根据公司《章程》和中国证监会、中国银监会共同发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》，为了保证控股子公司的正常生产经营及发展，公司拟同意在2015年向控股子公司提供不超过37.91亿元的担保额度。本次担保尚须提交公司股东大会审议批准。有关事项公告如下：
一、2014年对外担保实施情况
截至2014年12月31日，公司累计对外担保额为38.34亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为43.58%。其中，2014年度，公司当期为控股子公司提供的担保发生额为14.51亿元。
二、2015年对子公司担保额度
考虑到各控股子公司的经营情况，公司董事会拟对控股子公司核定2015年全年担保额度，具体如下：
金额单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被担保对象|主营业务|注册资本|总资产|净资产|资产负债率（%）|持股比例（%）|归属于母公司所有者的净利润|拟担保金额|
|鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司|煤炭运销|10,000|91,445|17,388|80.98|100|2,005|88,100|
|北京亿兆华盛有限公司|化工产品经销|10,000|92,604|12,240|86.78|100|21|55,000|
|内蒙古亿利化学工业有限公司(注1)|PVC生产、销售|113,900|541,040|109,041|79.85|41|-6,940|20,000|
|天津亿利国际贸易有限公司|煤炭的批发经营等|10,000|29,993|11,741|60.86|100|759|65,000|
|北京亿德盛源新材料有限公司|化工产品经销|10,000|15,017|8,868|40.95|100|101|5,000|
|伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司|煤炭开采|10,000|61,069|42,617|30.21|100|7,639|15,000|
|内蒙古库伦蒙药厂|蒙成药、中成药的生产、销售|1,600|8,809|6,170|29.96|100|764|1,000|
|亿利洁能科技有限公司|工程技术、环保设计等|7,500|26,524|12,795|51.76|60|1,202|100,000|
|北京亿利智慧能源科技有限公司|技术开发推广|10,000|2,130|2,096|1.61|72|-304|30,000|
|合计||||||||379,100|

注：本担保额度在2014年年度股东大会批准后，在下一年度股东大会作出新的或修改之前持续有效。
注1：亿利化学所在亿利循环经济试点园区是由本公司按照"投资集中、专业集成、资源节约、效益积聚"原则规划建设的，本公司作为园区内企业的投资主体，根据发展战略引进投资者，发挥各自的专业优势，建成了以亿利化学为主，包括亿利化学、神华亿利能源有限责任公司（以下简称神华亿利能源）和内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司（以下简称亿利冀东水泥）布局的一体化循环经济。亿利化学各股东持股比例分别为41%、34%、25%，本公司是其第一大股东，在公司内部协调及利用所在地资源优势方面具有较强的影响力。在亿利化学董事会11个董事席位中，本公司5个席位，且相关人员熟悉聚氯乙烯行业，能够影响董事会的生产经营决策。本公司实际控制亿利化学。
三、董事会意见
1、上述对控股子公司担保额度提交股东大会审议通过后，授权公司董事长在该额度内，根据实际情况分次确定执行，并代表董事会签署有关法律文件。超出上述额度的担保，必须另行召开董事会或股东大会作出决议后才能实施。
2、由于公司为控股型公司，且所属企业多存在项目建设及生产经营资金融资需求，故公司始终面临高效快速发展与依法合规地筹集资金的平衡问题。为保障公司日常生产经营高效、顺畅，公司有责任为公司合并报表范围内子公司争取相关金融机构的授信支持而提供条件。
四、独立董事意见
经我们认真核查，2014年度公司为控股子公司提供的担保发生额为14.51亿元。截止2014年12月31日，公司累积对外担保额为38.34亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为43.58%。公司上述对外担保事项的审议程序、表决结果符合相关法律法规的有关规定，没有损害公司及广大中小股东的利益。公司严格遵守有关规定，严格控制对外担保风险。
为了保证控股子公司的正常生产经营及发展，拟在2015年向控股子公司提供不超过37.91亿元的担保额度。本次被担保对象均为公司控股子公司，不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，没有违反法律、法规的规定，没有损害公司及中小股东的利益，表决程序符合《公司章程》的相关规定，一致同意在上述担保额度内为控股子公司提供担保。
五、担保累计金额及逾期担保情况
上述核定担保总额为37.91亿元，上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额将在定期报告中披露。截止目前，公司及其控股子公司对外担保总额38.33亿元，公司累计对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为43.56%；公司无逾期担保。
特此公告。
内蒙古亿利能源股份有限公司董事会
证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2017-062商赢环球股份有限公司
关于董事会和监事会延期换届的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会及监事会将于2017年3月27日任期届满。鉴于公司第七届董事会董事候选人、第七届监事会监事候选人的提名工作尚未结束，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期进行，同时，公司第六届董事会各专门委员会的任期亦相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会换届工作进程，预计在2017年6月30日之前完成相关工作。
换届工作完成之前，公司第六届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》等的有关规定继续履行相应的义务和职责。
公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。
特此公告。
商赢环球股份有限公司2017年3月25日
北京中同华资产评估有限公司
关于上海证券交易所《关于对中源协和发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）信息披露的问询函》之回复
上海证券交易所上市公司监管一部：
中源协和细胞基因工程股份有限公司于2018年1月4日披露了《中源协和细胞基因工程股份有限公司购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“草案”），并于2018年1月15日收到贵部下发的《关于对中源协和发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）信息披露的问询函》（上证公函【2018】0073号）（以下简称“问询函”）。现根据问询函所涉问题进行回复，具体如下：
问题4：草案披露，此次两年一期的模拟合并财务报表数据未考虑上海傲源收购傲锐东源时（简称前次交易）可辨认资产和负债的公允价值以及商誉的影响，本次评估过程中的历史数据和盈利预测数据也未考虑前次交易取得可辨认净资产公允价值摊销对利润表的影响。请补充披露：（1）量化分析前次交易中可辨认净资产公允价值摊销对净利润的影响金额；（2）盈利预测不考虑该因素的合理性；（3）业绩承诺是否考虑上述因素，并说明原因。请财务顾问和评估师发表意见。
答复：
一、量化分析前次交易中可辨认净资产公允价值摊销对净利润的影响金额 2016年 7月，上海傲源收购傲锐东源时，可辨认净资产公允价值摊销对上海傲源净利润的影响情况如下：
金额单位：人民币万元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2015年度||2016年度||2017年度||2018年度||2019年度||2020年度|
|公允减值摊销对净利润影响金额||-||-484.25||-1,148.47||-1,122.45||-1,122.45||-1,122.45||
|上海傲源净利润||4,838.62||3,083.87||3,399.40||6,764.63||8,357.28||10,491.00||
|摊销影响占净利润的比重||-||-15.70%||-33.78%||-16.59%||-13.43%||-10.70%||
|扣除公允价值摊销后的净利润||4,838.62||2,599.62||2,250.93||5,642.18||7,234.83||9,368.55||

二、盈利预测不考虑该因素的合理性
盈利预测中，未考虑上海傲源收购傲锐东源时可辨认净资产公允价值以及商誉的影响，主要是基于以下因素的考虑：
1、便于对未来盈利预测数据与历史财务数据进行比较分析
本次交易的目的是上市公司通过收购上海傲源以取得傲锐东源100%股权，设立上海傲源的目的仅仅是为了持有傲锐东源100%股权。为了清晰反映傲锐东源的历史财务状况、经营成果及现金流量情况，上海傲源两年一期的模拟合并财务报表不考虑上海傲源实际完成收购傲锐东源时可辨认资产和负债的公允价值以及商誉，而是参照同一控制下企业合并的原则处理。
盈利预测不考虑上海傲源收购傲锐东源时可辨认净资产公允价值以及商誉的影响，将使得盈利预测数据与报告期财务数据口径保持一致，便于对未来盈利预测数据与历史财务数据进行比较分析。
2、不对标的公司的经营性现金流和收益法估值产生影响
收益法评估中，标的公司的100%股权价值是通过计算标的公司的经营性现金流并折现而得出，标的公司可辨认净资产公允价值以及商誉仅仅对其净利润产生影响，不会改变其经营性现金流，对标的公司的100%股权价值亦不会产生影响。
基于以上原因，盈利预测未考虑上海傲源收购傲锐东源时可辨认净资产公允价值以及商誉的影响，具有合理性。
三、业绩承诺是否考虑上述因素，并说明原因
业绩承诺未考虑上海傲源收购傲锐东源时可辨认净资产公允价值以及商誉
的影响，其原因是：
本次交易的业绩承诺系根据上海傲源的实际经营状况而确定，是否考虑上海傲源收购傲锐东源时可辨认净资产公允价值以及商誉的影响，不对上海傲源的实际经营造成影响。不考虑上海傲源收购傲锐东源时可辨认净资产公允价值以及商誉的影响，将使得业绩承诺与报告期财务数据口径保持一致，便于对业绩承诺与历史财务数据进行比较分析，具有合理性。
四、评估师意见
经核查，评估师认为：盈利预测不考虑上海傲源收购傲锐东源时可辨认净资产公允价值以及商誉的影响，将使得盈利预测数据与报告期财务数据口径一致，便于对未来盈利预测数据与报告期财务数据进行比较分析；该事项不会对企业自由现金流产生影响，亦不会对企业价值产生影响。
（本页无正文，为《北京中同华资产评估有限公司关于上海证券交易所<关于对中源协和发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）信息披露的问询函>之回复》之盖章页）
北京中同华资产评估有限公司年月日
证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2019-087
物产中大集团股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年12月6日
(二) 股东大会召开的地点：公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|14|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|2,626,380,593|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|51.8823|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，公司董事长王挺革先生主持，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12人，出席4人，董事宋宏炯、张波、许强、徐方根、张作学，独立董事贲圣林、沈建林、顾国达因公未能出席会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书陈海滨出席了会议；公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,602,005,091|99.0718|24,375,502|0.9282|0|0.0000|

(二) 累积投票议案表决情况
2、关于选举公司董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|张作学|2,623,296,738|99.8825|是|
|2.02|林瑞进|2,623,296,838|99.8825|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|2.01|张作学|405,515,828|99.2452|||||
|2.02|林瑞进|405,515,928|99.2452|||||

(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议议案，经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：李良琛、凌霄
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
物产中大集团股份有限公司2019年12月7日
证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2017-047
安徽集友新材料股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年8月30日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省安庆市太湖县经济开发区安徽集友新材料股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|51,001,000|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|75.0014|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长徐善水先生主持，公司
其他董事、监事、高管和公司聘请的法律顾问参加了会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6人，出席6人；
2、公司在任监事 4人，出席4人；
3、公司总经理徐善水先生、董事会秘书兼财务负责人周少俊先生、副总经理余永恒先生、副总经理曹萼女士和副总经理杨江涛先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017年中期资本公积金转增股本的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|51,001,000|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|2017年中期资本公积金转增股本的议案|1,000|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案均为非累积投票议案，议案的所有决议均获得通过；
2、本次股东大会的议案对中小投资者进行单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：曹一然、刘雅菁
2、律师鉴证结论意见：
北京国枫律师事务所曹一然律师和刘雅婧律师现场见证了公司本次大会并出具法律意见书，见证律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《网络投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、安徽集友新材料股份有限公司2017年第三次临时股东大会会议决议；
2、北京国枫律师事务所关于安徽集友新材料股份有限公司 2017年第三次临时股东大会的法律意见书。
安徽集友新材料股份有限公司2017年8月31日
第七届监事会第七次会议2016年1月22日
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2016－009华润双鹤药业股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
公司第七届监事会第七次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于 2016年 1月 19日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2016年 1月 22日以通讯方式召开。出席会议的监事应到 5名，亲自出席会议的监事 5名。
二、监事会会议审议情况
1、关于变更公司经营范围的议案
同意公司根据生产经营的需要，变更经营范围。
本议案需提交股东大会审议批准。
5票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于修改公司《章程》的议案
本议案需提交股东大会审议批准。
5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
监事会
2016年 1月 23日
报备文件：第七届监事会第七次会议决议