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证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编码：2018-046
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
监事会对公司相关事项的审核意见
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2018年8月14日下午13时在公司37楼会议室召开，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《监事会议事规则》和《公司章程》等有关规定,本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，对提交公司第三届监事会第十七次会议审议的有关议案进行了认真审议,公司监事现就该议案所涉及的事项发表意见如下:
一、关于公司2018年半年度募集资金存放与使用的审核意见
公司监事会认为：2018年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的审核意见
根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案）》”）等相关规定，监事会对已不符合激励条件的激励对象名单及回购注销的限制性股票数量进行了审核，认为：公司限制性股票原授予的激励对象冷林勇、李杨、李莘、李申共计4人因离职已不符合激励条件，公司监事会同意董事会根据《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，将上述激励对象已获授权但尚未解锁的全部限制性股票168,750股进行回购注销，回购价格为9.398元/股。
三、关于公司2016年限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的审核意见
公司监事会对《限制性股票激励计划（草案）》确定的第二个解锁期可解锁限制性股票的激励对象是否符合解锁条件进行核实后，认为：《限制性股票激励计划（草案）》中96名激励对象均符合公司《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，同时公司人力资源部依据公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关绩效考核办法对全体激励对象在考核年度内
进行了工作绩效考核，确认96名激励对象在上一年度绩效综合评价考核均为良好及以上，同意公司按《限制性股票激励计划（草案）》办理本次解锁事宜。
四、关于公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的的审核意见
公司监事会认为，公司持有上海赢量63.64%的股权，为公司控股子公司。
上海赢量目前经营状况良好，风险可控，公司为上海赢量向银行申请授信额度提供担保有利于其开展业务。同意此次担保事项。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司监事会2018年8月14日
证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2016-082卫宁健康科技集团股份有限公司
2016年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司 2016年半年度报告及摘要已于 2016年 8月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司董事会
二○一六年八月二十五日
海欣食品（002702）证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2016-033海欣食品股份有限公司
第四届董事会第十三会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会议召开情况
1、海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知，于2016年5月18日以电话、邮件相结合的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。
2、本次会议于2016年5月23日上午以现场与通讯相结合的方式召开。
3、现场会议地点：福州市仓山区建新北路150号本公司四楼会议室。
4、本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人；应参与表决董事 3人，实际参与表决董事3人，关联董事滕用雄、滕用伟、滕用庄、滕用严回避了表决。
公司全体监事及高级管理人员列席了会议。
5、会议由董事长滕用雄先生召集和主持。
6、本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议审议通过《关于参股公司增资扩股暨本公司放弃优先认购权的关联交易议案》，公司关联董事滕用雄、滕用伟、滕用庄、滕用严进行了回避，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
《海欣食品股份有限公司关于参股公司增资扩股暨本公司放弃优先认购权的关联交易公告》刊登于2016年5月24日巨潮资讯网和2016年5月25日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
公司独立董事进行了认可并发表了独立意见，详见2016年5月24日的巨潮资讯网。
三、备查文件
海欣食品（002702）1、《海欣食品股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；
2、《海欣食品股份有限公司独立董事关于参股公司增资扩股暨本公司放弃优先认购权的关联交易的独立意见》。
海欣食品股份有限公司董事会 2016年5月24日
证券代码：300635 证券简称：达安股份 公告编号：2018-062
中达安股份有限公司
关于公司董事减持股份预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
持本公司股份17,825,920股（占本公司总股本的13.1382%）的公司董事陈志雄计划在未来6个月内（窗口期不减持）拟减持公司股份不超过通过4,456,480股（占本公司总股本的3.2846%）。其中：采用集中竞价交易方式减持不超过 1,742,880股（占本公司总股本的1.2846%），自本公告发布之日起 15个交易日后6个月内（2018年9月14日至2019年3月13日）实施；采用大宗交易方式减持不超过2,713,600股（占本公司总股本的2%），自本公告发布之日起3个交易日后6个月内（2018年8月29日至2019年2月28日）实施。
中达安股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事陈志雄的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称：陈志雄
（二）股东持股情况：截至本公告日，董事陈志雄持有公司股份 17,825,920股，占公司总股本比例13.1382%，其中高管锁定股13,369,440股，无限售条件流通股4,456,480股。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求；
2、股份来源：公司首次公开发行前股份；
3、减持方式：集中竞价或大宗交易；
4、减持时间区间：集中竞价自本公告发布之日起 15个交易日后 6个月内（2018年 9月 14日至 2019年 3月 13日），大宗交易自本公告发布之日起 3个
交易日后6个月内（2018年8月29日至2019年2月28日）；
5、减持数量及比例：本次预计减持总数量不超过 4,456,480股，占公司总股本3.2846%，其中：采用集中竞价交易方式减持不超过1,742,880股（占本公司总股本的1.2846%）；采用大宗交易方式减持不超过 2,713,600股（占本公司总股本的2%），股东将严格遵照《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》进行减持；
6、减持价格区间：根据市场价格确定，减持价格不低于公司首次公开发行价格（若公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，该发行价格应相应按除权、除息进行调整）。
7、本次拟减持事项与股东陈志雄此前已披露的意向、承诺一致。
三、相关风险提示
1、陈志雄将根据市场情况及自身资金需求等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将根据计划进展情况按规定进行披露。
2、本次减持计划期间，公司将督促陈志雄严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
3、陈志雄不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
四、备查文件
股东关于减持计划的书面文件。
特此公告。
中达安股份有限公司董事会2018年8月23日
关于收到中标通知书的公告
证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2018-068道明光学股份有限公司
关于收到《中标通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道明光学股份有限公司（以下简称“道明光学”或“公司”）于近日收到广东采联采购科技有限公司发来的《中标通知书》，确认公司与另外一家企业为广东省公安厅 2018-120新能源汽车号牌生产半成品及烫印膜耗材的中标单位。具体内容如下：
一、中标项目主要内容
1、招标项目名称：新能源汽车号牌生产半成品及烫印膜耗材
2、招标项目编号：粤采中字【2018】GZ11212-01号
3、招标方式：公开招标
4、采购预算：18,768,000元（含税）（该采购预算为两家中标
单位合计总价，按照惯例两家平分，公司中标总价约为9,384,000元）
5、服务期限：自合同签订之日起 1年
二、中标项目对公司业绩的影响
项目中标总额为 18,768,000元（含税），按照惯例，每家中标单位各占50%约 9,384,000元（含税），占公司 2017年度经审计营业收
关于收到中标通知书的公告
入的1.16%，但实际执行中可能存在一定差异，中标项目签订正式合同并顺利实施后，预计对公司未来的经营业绩产生积极的影响，但不会对公司经营业绩产生重大影响。上述项目的履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因为履行上述项目对业主方形成依赖。
三、风险提示
截至本公告披露日，中标项目尚未签订正式合同，合同条款尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《中标通知书》
特此公告！
道明光学股份有限公司董事会 2018年 10月 19日
证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2016-081旷达科技集团股份有限公司
关于设立旷达新能源汽车研发有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
1、旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月20日召开第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于设立旷达新能源汽车研发有限公司的议案》，同意公司以自有资金50,000万元人民币作为注册资本，投资设立旷达新能源汽车研发有限公司。
2、本次投资行为不构成公司的关联交易，也未构成公司的重大资产重组。
3、根据《公司章程》及相关制度及规则规定，公司本次投资需提交公司股东大会审议。
二、投资主体情况
本次投资主体为公司，旷达新能源汽车研发有限公司设立后成为公司的全资子公司。
三、拟设立公司的基本情况
名称：旷达新能源汽车研发有限公司
注册资本：50,000万元人民币
住所：常州市武进区雪堰镇旷达路1号
法定代表人：沈介良
经营范围：交通车辆内饰系统、天然纤维、化学纤维、塑料色母粒、新材料的技术开发、咨询、服务与转让。新能源汽车相关核心零部件的技术开发、咨询、服务与转让。新能源物流车整车的技术开发、咨询、服务与转让。
上述内容以工商部门核准内容为准。
四、独立董事及监事会意见
1、独立董事意见：公司设立新能源汽车研发公司，符合国家产业政策，是公司根据行业发展趋势进行升级转型的选择。同时将提升公司的研发实力，有利于增强公司整体竞争力，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司以自有资金 50,000万元作为注册资本投资设立新能源汽车研发公司并提交公司股东大会审议。
2、监事会意见：新能源汽车研发公司的设立，是公司未来发展战略的体现，对公司团队的建设将起到促进作用。有利于公司转型升级的实现，有利于公司及股东的长期利益。因此，我们同意公司以自有资金5亿元作为注册资本投资设立新公司。
五、本次投资背景、目的及对公司的影响
1、投资背景
2009年以来，我国陆续出台节能与新能源汽车示范推广试点、《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020)》、《新能源汽车产业技术创新财政奖励资金管理暂行办法》、新能源汽车推广应用补助标准、《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》、《关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》、节能与新能源公交车运营补助标准等一系列扶持新能源汽车发展的产业政策，带动国内新能源汽车产业蓬勃兴起。进入2016年以来，又出台《关于开展新能源汽车推广应用核查工作的通知》、《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定（修订征求意见稿）》、《企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理暂行办法（征求意见稿）》等行业整顿新政，标志着我国新能源汽车产业进入优胜劣汰的新发展阶段。
同时，在新时代新常态下，人们出行要求更舒适便捷、绿色节能、智能互联，这都将引领汽车产业新的发展变革。
2、设立新能源汽车研发有限公司的目的
基于上述对国家产业政策和汽车产业未来发展趋势的判断，公司在原有交通车辆内饰面料和新能源电站运营两大主业的基础上,规划筹建新能源汽车研发公司。
一方面，顺应新的交通出行方式对面料舒适性需求的提升，新公司将研发更多应用新材料的新型内饰面料，以进一步巩固公司在国内交通车辆内饰领域的行业龙头地位，并逐步拓展至新型外观材料。
另一方面，顺应汽车产业绿色节能的新发展趋势，通过设立新能源汽车研发公司，积极参与新能源汽车核心零部件及新能源物流车整车相关技术的研发，在新能
源汽车的变革大潮中抢占商机。
3、新能源汽车研发有限公司设立对公司的影响
新能源汽车研发公司的设立，将有利于提升公司团队在相关技术上的研发实力，体现公司以技术引领产业升级的发展理念，对公司长期发展具有战略意义。
六、本次投资的风险分析
旷达新能源汽车研发有限公司致力于成为国内领先的第三方技术研发平台，是公司转型升级战略布局中的重要一环。但其成立初期，预计相关研发费用支出较多，可能影响公司短期盈利水平。
研发公司的设立涉及新领域、新产品的开发，对公司原有研发团队带来新的挑战，新公司同时需引进新的研发人员，因此可能存在科研团队的建设和管理风险。
本次投资尚需提交公司股东大会审议，请投资者注意投资风险。
特此公告。
旷达科技集团股份有限公司董事会 2016年10月20日
证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2016-050安科瑞电气股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月30日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第三届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）的通知,会议于2016年5月11日在公司会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长周中先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《安科瑞电气股份有限公司章程》的有关规定。
与会董事以举手表决的方式，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于使用自有资金投资设立全资子公司从事新能源业务的议案》
公司为响应国家的产业政策和环保政策，调整公司产业结构，提升清洁能源比重，开辟利润增长点，促进公司健康、可持续发展，拟使用自有资金3000万元设立全资子公司上海安科瑞新能源有限公司（筹）。
表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
《安科瑞电气股份有限公司关于使用自有资金投资设立全资子公司的可行
性研究报告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
特此公告。
安科瑞电气股份有限公司董事会
北京市金杜律师事务所
关于
成都天翔环境股份有限公司
2018年第五次临时股东大会的
法律意见书
致：成都天翔环境股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规和规范性文件及《成都天翔环境股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”或“金杜”）接受成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司2018年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所及经办律师同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
为出具本法律意见书，本所经办律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1.公司章程；
2.公司第四届董事会第二十八次临时会议决议公告；
3.公司于2018年8月23日刊登于中国证监会和公司指定信息披露媒体的《关于召开 2018年第五次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）等公告文件；
4.公司本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
5.公司本次股东大会会议文件。
本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：
一、公司本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第四届董事会第二十八次临时会议决议以及公司章程的规定，公司董事会于2018年8月23日在中国证监会和公司指定的信息披露媒体上公告了会议通知。
根据会议通知，本次股东大会召开会议的基本情况如下：
会议召集人：公司第四届董事会；
现场会议召开时间：2018年9月7日（星期五）下午15:00；
网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的投票时间为：2018年 9月 7日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为：2018年 9月 6日 15:00至 2018年 9月 7日 15:00的任意时间。
会议召开地点：成都市青白江区大同路 188号公司三楼会议室；
投票方式：现场投票和网络投票。
经金杜律师见证，本次股东大会实际召开的时间、地点、方式等与上述通知内容一致。金杜认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等规范性文件以及公司章程的有关规定，董事会作为召集人的资格合法有效。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的现场会议人员
根据本次股东大会的会议通知，截至2018年9月3日（星期一）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以会议通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。
根据金杜律师对出席会议的公司法人股股东的股东账户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明以及出席会议的个人股股东的股票账户卡、个人身份证明、授权委托证明等文件的查验，截至 2018年 9月 3日（星期一）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票并出席本次股东大会现场大会的股东或其代理人13人，代表
股份数174,447,952股，占公司总股本的39.9195%。
参加本次股东大会现场会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及金杜律师等。
（二）出席本次股东大会的网络投票人员
根据公司提供的通过深圳证券交易所证券交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票情况的相关数据，参与本次股东大会网络投票的股东共9人，代表股份数61,067,585股，占公司有表决权股份总数的13.9743%。
金杜认为，上述参会人员资格符合法律、法规和公司章程的规定。
（三）公司本次股东大会召集人资格
本次股东大会的召集人为公司第四届董事会，符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程规定的召集人资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会没有出现修改原议案或增加新议案的情形。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统投票平台及深圳证券交易所互联网投票平台向股东提供了网络投票渠道，网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。经本所经办律师见证，本次现场会议以书面投票的形式表决了会议通知中列明的议案。
本次股东大会按照公司章程的规定进行了计票、监票，并现场公布了表决结果。
根据现场投票和的网络投票的合并统计结果，本次股东大会审议通过了以下议案，具体表决情况及结果如下：
1.《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》
同意股份 94,446,514股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份数的99.9213%，反对股份74,354股，弃权股份0股。
其中出席会议的除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称为“中小股东”）表决结
果：14,872,703股同意，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的99.5026%；
74,354股反对，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的0.4974%；0股弃权，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的0%。
经核查，上述议案经出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的有效票数审议通过，且该议案已由全体独立董事发表了同意的独立意见；该议案已经与其存在关联关系的股东及股东代理人回避表决。金杜认为，本次股东大会的表决程序及表决票数符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
北京市金杜律师事务所 经办律师：__张树____余晓琴__
单位负责人：王玲
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2017-23
山东丽鹏股份有限公司
关于面向合格投资者公开发行绿色公司债券预案公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为拓宽融资渠道、优化公司负债结构，结合公司自身具体情况及外部市场环境，山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）拟面向合格投资者公开发行绿色公司债券。
公司第四届董事会第四次会议审议通过了面向合格投资者公开发行绿色公司债券的相关议案，现将公司本次公开发行绿色公司债券有关事项公告如下：
一、关于公司符合公开发行绿色公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所关于开展绿色公司债券业务试点的通知》（以下简称“《试点通知》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会将公司实际情况及本次公司债募集资金计划用途与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为公司符合现行公司债券公开发行的相关规定，且符合现行绿色公司债券公开发行的相关规定，具备向《管理办法》规定的合格投资者公开发行绿色公司债券的条件。
二、本次发行概况
（一）发行规模
本次债券发行规模不超过人民币6亿元（含6亿元），具体发行规模提请本公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
（二）债券品种及期限
本次公开发行的绿色公司债券期限不超过 5年（含 5年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。
（三）债券利率及付息方式
本次债券的票面利率及其支付方式由公司和主承销商通过市场询价协商确定。
（四）募集资金用途
本次绿色公司债券的募集资金拟用于绿色产业项目建设、运营、收购或偿还绿色产业项目贷款等合法合规用途。
（五）发行对象和发行方式
本次绿色公司债券向符合法律法规规定的合格投资者发行，但不向公司股东优先配售。本次绿色公司债券可选择一次发行或分期发行。具体发行方式、安排及分期方式将提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
（六）回售和赎回安排
本次债券可设回售和赎回选择权，回售和赎回选择权的具体内容由公司和主承销商根据相关规定及市场情况确定。
（七）增信方式
本次债券是否增信以及具体的增信方式由公司和主承销商根据相关规定及市场情况确定。
（八）上市、挂牌转让场所
本次债券发行后公司将向深圳证券交易所申请上市、挂牌、转让。
（九）承销方式
本次发行的绿色公司债券由主承销商组织的承销团以代销方式承销。
（十）偿债保障措施
本次债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，同意公司至少采取如下措施，并提请股东大会授权公司董事会办理与下述措施相关的一切事宜：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。
（十一）股东大会决议有效期
本次发行绿色公司债券的股东大会决议有效期为自本次绿色公司债券公开发行相
关议案提交股东大会审议通过之日起24个月为止。
三、本次公开发行公司债券授权事项
公司根据本次绿色公司债券发行及上市的安排，为合法、高效、有序地完成本次发行工作，依照《公司法》、《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及公司章程的有关规定以及届时的市场条件，从股东利益最大化原则出发，提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理与本次发行绿色公司债券相关事宜，包括但不限于:
（一）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定公司债券申报及发行的具体方案以及修订、调整本次债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券利率或其确定方式、发行时机、发行方式、募集资金用途、评级安排、是否设计特殊条款、增信方式、还本付息的期限和方式、具体配售安排、上市地点等与发行条款有关的一切事宜。
（二）决定并聘请参与本次债券发行的中介机构，办理本次债券发行的申报事宜。
（三）决定并聘请债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则。
（四）签署承销协议以及其他与本次债券发行有关的合同、协议和文件。
（五）在本次债券发行完成后，办理公司债券相关申报、发行、存续期管理等事宜。
（六）如发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东重新批准事项外，授权董事会依据监管部门的意见对本次债券发行的具体方案等相关事项进行相应调整。
（七）本次债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，办理与下述措施相关的一切事宜：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。
（八）在市场环境和政策法规发生重大变化时，授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次债券发行工作。
（九）办理与本次债券发行有关的其他事项。
四、备查文件
（一）第四次董事会第四次会议决议
（二）第四届监事会第四次会议决议
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董事会
北京市嘉源律师事务所
关于北方国际合作股份有限公司
签署重大合同的法律意见书
西城区复兴门内大街158号远洋大厦4楼
中国·北京
二〇一九年四月
北方国际·重大合同 嘉源·法律意见书北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONGKONG·广州GUANGZHOU·西安XI’AN
致：北方国际合作股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于北方国际合作股份有限公司
签署重大合同的法律意见书
嘉源（2019）-05-139敬启者：
受北方国际合作股份有限公司（以下简称“北方国际”或“公司”）的委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《主板信息披露业务备忘录第 13号：日常经营重大合同》等相关法律法规及规范性文件的规定，就北方国际与中国万宝工程有限公司签署的《孟加拉博杜阿卡利 2X660MW燃煤电站项目代理合同》之相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对北方国际交易对方中国万宝工程有限公司的主体资格进行了调查，查阅了交易合同文本的相关文件，并就有关事项向公司有关人员作了询问并进行了必要的讨论。
在前述调查过程中，本所得到公司如下保证：公司已提供了本所认为出具本法律意见书必需的、真实、完整的原始书面材料或口头证言，不存在任何遗漏或隐瞒；其所提供的所有文件及所述事实均为真实、准确和完整；公司所提供的文件及文件上的签名和印章均是真实的；公司所提供的复印件与原件完全一致。
本法律意见书仅就上述签署的重大合同涉及的合法性、真实性和有效性等
北方国际·重大合同 嘉源·法律意见书法律问题发表法律意见。本法律意见书的出具不代表本所律师对相关方完全履行该等交易合同进行确认或担保。
本所同意将本法律意见书作为本次签署上述合同的必备信息披露文件随其他材料一同上报或公开披露，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。
基于以上前提及限定，本所律师根据相关法律法规的要求，按照我国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书如下：
一、交易对方的基本情况
根据公司提供的资料并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，中国万宝工程有限公司现持有北京市市场监督管理局于2019年1月30日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91110000100003671U）。根据该执照，公司名称为中国万宝工程有限公司；住所为北京市西城区广安门南街甲 12号；法定代表人为刘金奎；注册资本为人民币 50,000万元；类型为有限责任公司(法人独资)；成立日期为 1985年 7月 31日；营业期限自 2017年 12月 14日至长期；经营范围为“对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目所需的劳务人员；承包境外工程及境内国际招标工程；进出口业务；各类型工业、能源、交通、民用工程建设项目的施工总承包；自有房屋租赁；房地产开发经营。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”根据公司提供的资料，中国万宝工程有限公司已取得《中华人民共和国对外承包工程资格证书》（编号：1100200000165）等资质文件，具备签署及履行《孟加拉博杜阿卡利2X660MW燃煤电站项目代理合同》的相关业务资质。
综上，本所认为：中国万宝工程有限公司系依中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，其上述基本情况真实；中国万宝工程有限公司具备签署及履行《孟加拉博杜阿卡利2X660MW燃煤电站项目代理合同》的相关业务资质。
北方国际·重大合同 嘉源·法律意见书二、交易对方签署合同的合法主体资格
根据公司书面确认并经本所律师核查，中国万宝工程有限公司系依中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，具有独立法人资格，具备签署《孟加拉博杜阿卡利2X660MW燃煤电站项目代理合同》的合法主体资格。
三、合同签署和合同内容的合法性、真实性和有效性
（一）合同签署的真实性
根据公司提供的资料并经本所律师核查，《孟加拉博杜阿卡利 2X660MW燃煤电站项目代理合同》分别由北方国际法定代表人原军和中国万宝工程有限公司法定代表人刘金奎在中国北京市签署，并分别加盖北方国际和中国万宝工程有限公司的公章。
本所认为：《孟加拉博杜阿卡利 2X660MW燃煤电站项目代理合同》已经北方国际和中国万宝工程有限公司真实签署。
（二）合同内容的合法性、有效性
根据公司提供的资料并经本所律师核查，《孟加拉博杜阿卡利 2X660MW燃煤电站项目代理合同》的主要内容如下：
1、合同主体
《孟加拉博杜阿卡利2X660MW燃煤电站项目代理合同》的合同主体为北方国际和中国万宝工程有限公司，北方国际和中国万宝工程有限公司均系在中国境内依法成立并有效存续的有限责任公司，其合同主体地位真实、合法、有效。
2、合同标的
合同标的为孟加拉博杜阿卡利2X660MW燃煤电站项目EPC工程范围，包括燃煤电站（包含2台660MW采用超超临界一次再热技术的燃煤发电机组、应用烟气脱硫技术、卸煤码头及常规码头）的设计、材料设备采购、运输、安装、土壤改
北方国际·重大合同 嘉源·法律意见书良、土建、调试、试运行等。
3、合同主要条款
《孟加拉博杜阿卡利2X660MW燃煤电站项目代理合同》就代理项目、合同金额、合同双方的权利义务、费用结算及支付方式、合同生效及期限条款、保密条款、违约责任、对外争议的解决、不可抗力、合同双方争议的解决及其他事项进行了明确约定。
综上，本所认为：《孟加拉博杜阿卡利 2X660MW燃煤电站项目代理合同》的内容不存在违反中国法律及行政法规的强制性规定的情形，合同内容合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为：
交易对方中国万宝工程有限公司系依中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，具备签署及履行《孟加拉博杜阿卡利 2X660MW燃煤电站项目代理合同》的相关业务资质；中国万宝工程有限公司具有独立法人资格，具备签署《孟加拉博杜阿卡利2X660MW燃煤电站项目代理合同》的主体资格；《孟加拉博杜阿卡利 2X660MW燃煤电站项目代理合同》已经北方国际和中国万宝工程有限公司真实签署，合同内容合法、有效。
本法律意见书一式三份。
北方国际·重大合同 嘉源·法律意见书（此页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于北方国际合作股份有限公司签
署重大合同的法律意见书》之签署页）
北京市嘉源律师事务所 负责人：郭斌
经办律师：李丽
齐曼
2019年4月15日
证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2019-054
北京北纬通信科技股份有限公司
2019年度业绩预计修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2019年 1月1日至2019年12月 31日
2、前次业绩预告情况：
北京北纬通信科技股份有限公司（下称“公司”）于2019年10月 25日披露的《2019年第三季度报告》中预计2019年 1-12月份归属于上市公司股东的净利润变动幅度区间为-95.20%至-92.81%，2019年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为人民币200万元至300万元。业绩变动原因主要为：海外引进游戏《决战高尔夫》市场表现低于预期，相关特许权使用费及市场推广等运营成本较高；
物联网业务行业用户分散，仍处在布局阶段，未形成规模收入。
3、修正后的预计业绩
亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降□其他
币种：人民币
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损2200 万元至亏损3200 万元|盈利 4,170.83 万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经过注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
1、公司对2019年度合并报表范围内的应收账款、其他应收款、长期股权投
资、固定资产、无形资产等资产进行核查，根据《企业会计准则第8号—资产减
值》以及公司《计提资产减值准备和损失处理管理办法》对各项资产的减值情况
进行评估和分析，认为部分资产存在减值迹象。根据参股公司经营情况及行业发展状况，公司认为涉及天宇经纬(北京)科技有限公司等参股公司的长期股权投资及其他应收款存在资产减值风险。公司本着审慎性原则，拟对上述事项计提减值准备，减值金额需经会计师事务所审计后确定。
2、公司全资子公司北纬通信科技南京有限责任公司（下称“北纬南京”）于 2017年通过高新技术企业认定，有效期为 2017-2019年度。北纬南京2019年度实现的高新技术产品（服务）收入预计低于企业同期总收入的60%，根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）相关规定，将无法在 2020年通过高新技术企业资格复审，则其 2019年度以及未来年度适用企业所得税率将由15%调整至25%。根据相关税收政策及《企业会计准则第 18号—所得税》规定，公司拟对北纬南京以前年度采用固定资产加速折旧法累计确认的递延所得税负债以及本年度确认的所得税费用予以调整，调整金额需经会计师事务所审计后确定。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2019年年度报告为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，并提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。
3、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/，敬请广大投资者注意。
特此公告。
北京北纬通信科技股份有限公司董事会二○一九年十二月二十七日
股票简称：*ST瓦轴B 股票代码：200706 编号：2016-29瓦房店轴承股份有限公司
关于出租资产的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、瓦房店轴承股份有限公司（以下简称“本公司”）滚动体分公司等三个单位长期体制机制不活，内在动力活力不足，没有真正面向市场寻找发展生机，产品缺乏竞争能力。近年来订单减少，产能过剩，成本攀升，效益下滑等问题日益突出。经公司七届一次董事会批准，本公司决定拟终止三个公司的业务，并撤销三个公司，将资产分别出租给瓦房店轴承集团有限责任公司（以下简称“瓦轴集团”）新成立的公司，并根据生产经营的需要逐步将资产出售给交易方。公司将按照法定程序履行相关审批及披露业务，上述交易亦不构成重大资产重组。
2、鉴于瓦房店轴承集团有限责任公司三个新公司（以下简称“新公司”）是本公司第一大股东全资子公司、分公司，故本次资产出租构成关联交易；
3、关联董事孟伟、张兴海、陈家军、李实、孙茂林、孙娜娟在审议该事项时进行了回避，其余董事对该事项均投赞成票，无反对票，无弃权票。公司独立董事对此事项发表了“独立董事事前认可书”及“独立董事意见”；
4、本次交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、交易对方的基本情况
本次交易的对方分别为瓦轴集团新成立的分、子公司，即：瓦房店轴
股票简称：*ST瓦轴B 股票代码：200706 编号：2016-29承集团精密滚子公司（子公司）、瓦房店轴承集团精密保持器公司（子公司）、瓦房店轴承集团汽车轴承公司（分公司）。因上述公司成立不足一年，现将其出资人情况介绍如下：
名称：瓦房店轴承集团有限责任公司
注册资本：人民币 41379.31万元
法定代表人：孟伟
企业类型：国有企业
经营范围：轴承、轴承零配件、轴承专用工具、工装、设备、机械设备、磨料、磨具、铸造、汽车零部件、机车零部件及相关产业产品的制造和销售；轴承设计、维修、保养及技术服务；轴承原材料及辅助材料的采购与销售；房屋租赁、设备租赁。
近一年财务情况：
瓦轴集团经审计的 2015年财务情况：总资产为 3,547,637,492.19元，净资产为 1,241,838,726.01元，营业收入 714,658,810.29元，归属于母公司所有者的净利润 68,062,752.06元。
三、交易标的情况
1、标的资产概况
本次出租的标的资产包括原滚动体公司、保持器公司、汽车轴承公司的生产设备、房屋、土地等。详见下表：
（1）瓦房店轴承集团汽车轴承公司（分公司）租赁资产情况
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|租赁方|出租方|资产名称|台数|面积(m2 )|原值|净值|租赁费|
|1|新汽车轴承分公司|股份公司|机械动力运输设备|414|-|8,445.76|3,173.50|945.03|
||||估价验收设备|5|-|3,262.39|2,734.97|370.25|
||||计量设备|25|-|134.22|3.81|15.23|
||||办公设备|138|-|238.44|104.32|60.08|
||||房屋||30,020.00|-|-|360.24|

股票简称：*ST瓦轴B 股票代码：200706 编号：2016-29 582 30,020.00 12,080.81 6,016.60 1,750.83合计
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|租赁方|出租方|资产名称|台数|面积(m2 )|原值|净值|租赁费|
|2|新保持器子公司|股份公司|机械动力运输设备|299|-|4802.51|779.86|573.28|
||||计量设备|8|-|70.46|14.78|9.47|
||||办公设备|43|-|27.14|1.73|3.56|
||||房屋|-|11982|-|-|71.89|
||||土地|-|17911.5|-|-|26.87|
|合计||||350|29,893.5|4,900.11|796.37|685.07|

（2）瓦房店轴承集团精密保持器公司（子公司）租赁资产情况
单位：万元
(3)瓦房店轴承集团精密滚子公司（子公司）租赁资产情况
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|租赁方|出租方|资产名称|台数|面积|原值|净值|租赁费|
|3|滚动体分公司|股份公司|机械动力运输设备|866|-|19026.87|8295.24|1830.77|
||||计量设备|76|-|423.15|110.18|58.49|
||||办公设备|35|-|22.63|0.68|2.57|
||||房屋||36063.54|2408.36|757.06|216.38|
||||土地||13712.49|-|-|20.57|
|合计||||977|-|21881.01|9163.16|2128.78|

（4）经双方协商，设备等租赁费按照折旧费及税费并考虑市场价格进行测算；房屋及土地租赁费按照同地段的市场价格测算。
（5）租赁期限自双方协商合同签定日起，至 2016年 12月 31日，2017年公司将此项业务纳入日常关联交易进行统一管控。
2、其他事项
（1）人员安置
原三个公司人员由瓦轴集团公司新成立的三个公司根据需要重新聘任，新公司与之签订新劳动合同。对新公司不予聘任或不接受新公司安置
的职工，可以继续留在本公司，由本公司予以安置。安置后如果未来发生
经济补偿金等费用支出，由双方各自承担。其它未尽事项，由双方协商解
股票简称：*ST瓦轴B 股票代码：200706 编号：2016-29决。
（2）因资产出租而产生的关联交易，由双方签署关联交易协议，规范进行。
四、交易对公司的影响
1、出于公司发展战略的需要，三个单位现已严重制约公司的发展，仅 2016年上半年已经亏损约 2500万元，并且下半年没有好转的趋势，业务调整后，可以减少三个单位的经营亏损；
2、可以盘活资产，每年可以增加租金收入约 4500万元。增加股份公司现金流量。
3、三个公司停止经营后，可以减少股份公司的员工及成本负担，集中力量发展股份公司的优势产品。
4、公司原来的滚动体、保持器零配件需求，将面向社会比价采购。瓦轴集团三个新公司亦可以做为本公司供应商。
五、独立董事意见
公司独立董事对此事项发表了“独立董事事前认可书”及“独立董事意见”，独立董事认为：
此次交易有利于公司盘活资产，增加租金收入，集中力量发展股份公司的优势产品，并可减少公司亏损。此次交易不会损害公司的利益，也不会损害中小股东的权益。
六、备查文件
1、瓦房店轴承股份有限公司第七届董事会第一次会议决议；
2、独立意见；
3、独立董事事前认可书。
特此公告
瓦房店轴承股份有限公司董事会二0一六年八月二十六日
广东嘉应制药股份有限公司
独立董事陈耿豪2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
我作为广东嘉应制药股份有限公司独立董事，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东特别是中小股东的利益为宗旨，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，认真负责地参加公司股东大会和董事会，对公司的业务发展及经营提出积极的建议，在公司关联交易和对外担保事项等经营活动中进行独立判断，进行客观公正的评价，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。
根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和深圳证券交易所下发的《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》的有关要求，现任职期间的工作情况向各位股东进行汇报。
一、任职期间本人出席会议情况
（一）董事会会议
1、任职期间，公司共召开5次董事会会议。本人亲自出席了2018年度公司召开的全部5次董事会会议，不存在缺席董事会或委托其他董事代为出席董事会的情形。
2、任职期间，本人对各次董事会会议审议的相关议案，均投了赞成票。
（二）股东大会
任职期间，公司共召开2次股东大会。本人亲自出席了2018年度公司召开的全部2次股东大会，认真审阅了需提交股东大会审议的议案，对需要发表意见的议案均做出了赞同意见。
二、任职期间本人发表独立意见的情况
（一）本人在2018年2月27日召开的第四届董事会第十一次会议上，发表
了关于公司《2017年度计提资产减值准备的独立意见》
（二）本人在2018年4月23日召开的第四届董事会第十三次会议上发表了《独立董事对第四届董事会第十三次会议相关事项的专项说明和独立意见》，内容包括：关于关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和独立意见、关于 2017年度关联交易事项的独立意见、关于公司《2017年度内部控制评价报告》的独立意见、关于续聘会计师事务所的独立意见、对公司 2017年度利润分配预案的独立意见、关于制定公司《未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》的独立意见、关于公司《2017年度计提资产减值准备》的独立意见。
（三）本人在2018年7月25日召开的第四届董事会第十五次会议上，发表了《独立董事对第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》，内容包括：关于公司《董事会换届选举的独立意见》。
三、对公司进行现场调查情况
任职期间在公司现场调查的累计天数为11天，分别了解公司的经营和财务状况；并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
（一）公司信息披露工作的履职情况。
任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等法律、法规、规范性文件的规定，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，对公司信息披露情况进行监督和核查，积极履行独立董事的职责，确保任职期间公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公正、公平。
（二）任职董事会相关委员会的工作情况
本人作为公司第四届董事会提名委员会召集人，审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、
《战略委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。
任职期间，本人主持召开1次提名委员会会议。2018年7月25日，主持召开第四届董事会提名委员会第三次会议，审议通过提名陈程俊先生、黄志瀚先生为公司第五届董事会董事的议案。
任职期间，本人任职期间共参加3次审计委员会会议，按照报表审计工作原则，就公司2017年度财务报表和2018年第一季度财务报表的编制工作进行沟通讨论；同时还审议了公司内审部门2017年审计工作报告和2018年审计工作计划，要求内审部门对审计工作中发现的问题督促整改。
任职期间未召开薪酬与考核委员会、战略委员会会议。
五、履行独立董事职务所做的其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况。
（二）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
本人已于 2018年 8月 13日公司第四届董事会届满后离任。在此，谨对公司董事会、管理层和相关人员在本人履职职责过程中给予的有效配合与支持，表示衷心的感谢！2019年，希望在董事会的领导下，持续、健康的向前发展，再创佳绩，用更加优异的业绩回报广大投资者。
述职人：陈耿豪
二零一九年四月二十四日
深圳市中新赛克科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（彭晓光）
各位股东及股东代表：
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|-|
|本人作为深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”|
|的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事|
|制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小|
|企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工|
|作细则》相关条款要求，忠实履行职责，积极参与公司重大事项的决策，充分发|
|挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的|
|合法权益。现将本人 2017年度的履职情况报告如下：|

一、会议出席情况
2017年度，公司共召开 9次董事会，为第一届董事会第十一次会议至第一届董事会第十九次会议，本人出席董事会情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|会议名称|应出席会议次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|董事会|9|2|7|0|0|否|

2017年度，本人列席了公司 2016年度股东大会。
2017年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，本人没有对各项议案及公司其他事项提出异议。
二、事前认可及发表独立意见情况
1、2017年 2月 20日，对《关于公司 2017年度日常关联交易》发表了事前认可意见，并同意提交至公司第一届董事会第十二次会议审议。2017年 2月20日，对第一届董事会第十二次会议审议的《关于公司2017年度日常关联交易》、
《关于公司2016年度利润分配方案的议案》、《关于续聘天健会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》、《关于向全资子公司提供财
务资助的议案》及《关于增补非独立董事的议案》发表了同意的独立意见。
2、2017年7月24日，对第一届董事会第十四次会议审议的《关于全资子公司放弃优先购买权的议案》发表了同意的独立意见。
3、2017年 8月 12日，对第一届董事会第十五次会议审议的《关于 2014年度至2017年1-6月审计报告的议案》和《关于公司会计政策变更的议案》发表了同意的独立意见。
4、2017年 12月 13日，对第一届董事会第十九次会议审议的《关于增设募集资金专户暨签署相关募集资金监管协议的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》及《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》发表了同意的独立意见。
三、对上市公司进行现场调查的情况
2017年度，本人多次对公司进行了现场考察，通过查看公司文件以及对相关负责人员问询的方式，积极了解公司的生产经营状况、财务情况、资金往来、内控制度建设及执行、董事会决议执行等情况，同时，密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，利用自身的专业知识和行业经验，有针对性地为公司的发展战略、投资决策、内部管理等工作提出自己的意见和建议。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
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|-|
|（一）对公司信息披露工作的监督情况|
|本人积极关注公司信息披露工作，监督并严格执行《深圳证券交易所股票上|
|市规则》和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，充分发挥独立董事职权，|
|保证公司信息披露公正、真实、准确、完整、及时性，维护全体股东利益。|
|（二）对公司经营管理的监督情况|
|本人密切关注公司经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况|
|通过有效地监督和检查，充分履行独立董事的职责，对于董事会审议的各个议案|
|进行认真审核，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护了公司和|
|中小股东的合法权益。|

||
|-|
|（三）自身培训学习情况|
|本人加强自身学习，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东|
|权益的思想意识。为切实履行独立董事职责，积极学习独立董事履职相关的法律、|
|法规和规章制度，尤其是涉及到规范公司治理和社会公众股股东权益保护等方面|
|的认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，也为公司科学决策和|
|风险防范提供更好的意见和建议。|

五、专门委员会任职情况
本人作为公司董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会委员及薪酬与考核委员会主任委员，依照法律、法规、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会战略委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》及《董事会薪酬与考核委员会议事规则》赋予的权利，认真履行职责，积极审核相关议案。
2017年度，本人出席了1次战略委员会会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于全资子公司长期股权投资转让的议案》，并对公司长期发展战略规划及其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。
2017年度，本人出席了 1次提名委员会会议，审议通过了《关于增补非独立董事的议案》，并对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。
2017年度，本人出席了4次审计委员会会议，审议通过了《关于2016年第四季度审计工作报告的议案》、《关于公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2017年度日常关联交易的议案》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》、《关于2017年第一季度内部审计报告的议案》、《关于2017年第二季度内部审计工作计划的议案》、《关于2017年第
二季度内部审计报告的议案》、《关于2017年第三季度内部审计工作计划的议案》
《关于2017年第三季度内部审计报告的议案》、《关于2017年第四季度内部审计
工作计划的议案》，同时督促和指导内审部门对公司治理及业务流程控制，以及公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估。
2017年度，本人出席了1次薪酬与考核委员会，审议通过了2017年度《关于高级管理人员薪酬方案的议案》，并对公司薪酬制度执行情况进行监督，结合公司经营目标完成情况，对公司薪酬计划的调整进行了讨论，并提出合理性建议。
六、其他事项
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
姓名：彭晓光
电子邮箱：pxg168168@sina.com
独立董事：彭晓光2018年3月16日
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2016-079
中粮地产（集团）股份有限公司
关于非公开发行A股股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中粮地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2016年9月12日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161959号）（以下简称“《反馈意见》”）。
公司及相关中介机构按照《反馈意见》的要求，经过认真研究、核查和落实，完成了《反馈意见》所列问题的回复，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于中粮地产（集团）股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将按照要求及时向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十月十日