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股票代码：600847 股票简称：*ST万里 公告编号：2017-067
重庆万里新能源股份有限公司
关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年9月14日，重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二十七次会议和第八届监事会第十九次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金 10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月。现就相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]976号文核准，公司 2013年非公开发行人民币普通股（A股）63,578,400股，发行价格为每股人民币 11.01元，募集资金总额为人民币 699,998,184.00元，扣除发行费用人民币 32,139,358.75元后，实际募集资金净额为人民币 667,858,825.25元。该事项经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》（天健验〔2013〕8-21号）验证确认，公司已开立募集资金专用账户对该募集资金实行专户管理。
二、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2013年 10月 24日，公司第七届董事会第十四次会议及第七届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 20,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月。
2014年 9月 17日，公司召开第七届董事会第三十次会议和第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金 20,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月。
2015年7月6日，公司召开第七届董事会第四十一次会议及第七届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司增加闲置募集资金 10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月。
2015年9月14日，公司召开第七届董事会第四十七次会议和第七届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月。
2016年7月7日，公司召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金 10,000万元暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月。
2017年4月20日，公司召开第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司增加闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月。
2017年8月21日，公司召开第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金 10,000万元暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月。
三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,结合实际经营情况,经审慎研究,公司继续使用闲置募集资金 10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月,期限届满之前将及时归还到募集资金专用账户。本次继续使用闲置募集资金 10,000万元暂时补充的流动资金主要用于公司主营业务相关的生产经营使用，本次闲置募集资金的使用不会影响公司募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次继续使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金,有利于公司解决临时的流动资金需求,提高募集资金使用效率,降低财务费用,提升公司经营效益。
四、监事会意见
公司继续使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，有利于公司提高资金使用效率，不存在损害中小股东权益的情形；其决策程序符合相关法律、法规的规定。
同意公司继续使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金。
五、公司独立董事意见
1、公司在不影响募集资金投资计划的情况下，继续使用闲置募集资金 10,000万元暂时补充流动资金，有助于缓解公司流动资金压力，提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，有利于维护公司和股东的利益。
2、本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合相关监管规定。
综上所述，同意公司继续使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金。
六、保荐机构意见
保荐机构国海证券股份有限公司认为：
（1）万里股份本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以缓解公司流动资金压力，降低公司财务费用，符合万里股份业务发展的需要，且未违反其披露的募集资金投资项目使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况；
（2）万里股份本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金使用期限不超过12个月，公司将严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定及公司《募集资金管理制度》的要求使用上述募集资金，根据募集资金项目的投资进度及本次补充流动资金使用期限，及时、足额地归还上述募集资金；
（3）本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜已经万里股份董事会审议通过，监事会和独立董事亦对该事项发表了同意意见，履行了必要的审批程序。
（4）万里股份已到期的前次用于暂时补充流动资金的募集资金已归还至募集资金专用账户。
万里股份本次继续使用部分闲置募集资金补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规的相关规定，本保荐机构同意万里股份本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
七、备查文件
(一)公司第八届董事会第二十七次会议决议;
(二)公司第八届监事会第十九次会议决议;
(三)独立董事关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见;
(四)《国海证券股份有限公司关于重庆万里新能源股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
重庆万里新能源股份有限公司董事会2017年9月14日
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2014-35五矿发展股份有限公司
关于公司实际控制人规范历史承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2008年，在公司进行配股再融资期间，公司控股股东（现为公
司实际控制人）中国五矿集团公司（以下简称“中国五矿”）作出承诺：“在五矿发展本次再融资（2008年配股）经股东大会批准后，
积极推进包括邯邢冶金矿山管理局在内的其他黑色金属领域相关资
产和业务的改制、重组等工作，在资产和业务符合注入上市公司的条件时实施以五矿发展为核心的黑色金属业务的整合。”2013年下半
年，中国五矿筹划并启动涉及公司的重大资产重组，以履行上述资产注入承诺，具体重组方案为：五矿发展通过发行股份购买资产的方式向中国五矿下属中国五矿股份有限公司（本公司控股股东）购买黑色矿业相关资产。此后，受市场影响，标的资产的盈利状况较预期下滑明显，公司重大资产重组于 2014年 6月终止，上述历史承诺目前仍处于尚未履行状态。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，中国五矿对上述历史承诺进行了规范，并向公司发来《关于规范 2008年历史承诺的函》。中国五矿将该承诺规范为：“我公司（中国五矿）将积极推进包括邯邢矿业有限公司在内的其他黑色金属领域相关资
产和业务的改制、重组等工作，在 2022年 6月 30日前，实施以五矿发展为核心的黑色金属业务整合。”
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会二〇一四年六月二十八日
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
关于豁免公司控股股东股权激励承诺义务的独立董事意见作为中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告[2013]55号）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》以及公司《章程》的相关规定，对豁免公司控股股东中国南方工业集团公司股权激励承诺义务发表如下独立意见：
1、根据公司实际经营情况，在较短时间内难以具备制定并实施与公司经营目标、经营业绩考核等相配套的股权激励计划的客观条件；
2、豁免中国南方工业集团公司履行股权激励承诺义务，不会导致损害公司及其中小投资者利益的情形出现。而股权激励承诺未予豁免，将可能对公司申请资本市场融资、行政许可等事项带来负面影响，不利于保障上市公司和投资者利益。
因此，我们同意豁免控股股东中国南方工业集团公司股权激励承诺义务，并同意将此议案提交公司二 O一四年第一次临时股东大会审议。
独立董事：黎明
杨俊
肖小虹
证券代码：600122 股票简称：宏图高科公告编号：临 2014-002江苏宏图高科技股份有限公司
关于公司办公地址门牌号变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
接有关部门通知，本公司办公地址门牌号码由“江苏省南京市雨花台区软件大道 60号”变更为“江苏省南京市雨花台区软件大道 68号”。本公司办公地点、邮政编码和联系电话不变。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会二〇一四年一月二十二日
证券代码:600602 股票简称：仪电电子 编号：临2015-029
900901 仪电B股
上海仪电电子股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 6月 26日，公司董事会收到公司副总经理戴伟忠先生的书面辞职报告,戴伟忠先生因工作变动辞去公司副总经理职务。根据有关规定,戴伟忠先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对戴伟忠先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感
谢!
特此公告。
上海仪电电子股份有限公司董事会二〇一五年六月二十七日
附件：
上海仪电电子股份有限公司
独立董事关于公司重大资产重组继续停牌的独立意见函
公司于2015年6月26日以通讯方式召开九届九次董事会会议，审议《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。本人作为独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和相关法律、法规的规定，就上述事宜发表独立意见如下：
1、本次重大资产重组停牌期间，公司及各中介机构就本次重大资产重组的有关事项开展了大量的工作，各中介机构对拟注入的相关资产进行了尽职调查、审计、评估等工作，公司董事会在股票停牌期间，充分关注事项进展并及时履行披露义务，并根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《上海证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录》的有关规定，在公司股票停牌期间每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告；
2、本次资产重组事项由于涉及资产较多、程序较复杂，有关各方仍需沟通协调并进一步细化、修改和完善重组预案，相关事项尚存在不确定性，重组预案尚未最后形成；
3、为避免公司股价异常波动，公司向上海证券交易所申请公司股票自2015年6月28日起继续停牌不超过1个月，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形；
4、在审议该议案时，关联董事已按有关规定回避表决，表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
独立董事：张宏俊、李苒洲、钱大治2015年6月26日
美罗药业股份有限公司
独立董事的专项说明及独立意见
作为美罗药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了公司于2015年4月16日召开的第五届董事会第九次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司章程等有关规定，我们本着实事求是的态度，基于独立判断的立场，对公司有关情况进行了认真了解和审慎查验，在听取公司董事会和高管层相关意见的基础上，就公司对外担保情况及本次会议审议的相关议案发表独立意见：
一、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
我们对公司对外担保的情况进行了认真负责的核查和落实，公司对外担保的决策程序符合《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（[2005]120号）等相关法律法规和规章以及《公司章程》的规定、公司对外担保信息披露充分完整、公司对外担保的风险得到充分揭示。
截止2014年12月31日，公司及控股子公司无对外担保情况。
二、关于2014年度利润分配预案的独立审核意见
公司 2014年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案为：不现金分红、不转增股本。我们认为：公司为进一步推动国际化发展战略，拓展海外业务，实现资源配置国际化,公司将实施并购海外医药企业,并探索包括0EM加工、共同研发利润分成等多种国际化商业合作模式，2015年度，公司海外市场投资需要约2000万美元资金支持，我们同意公司本年度不进行现金分红、不转增股本。
三、关于关联方资金往来的独立意见
经审阅公司有关材料，我们认为：2014年度公司与关联方之间发生的应收
帐款及应付帐款等均为公司在日常销售商品活动中的正常经营性资金往来，不存
在损害中小股东和其他非关联股东利益的情况。
四、关于2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况的独立意见
经认真核查，我们认为公司拟定的2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案是严格按照《公司章程》及公司相关激励考核制度执行，符合公司实际，能够更好地激励公司董事、监事及高管人员勤勉尽责，同意该薪酬方案。
五、关于支付会计师事务所报酬的独立意见
经认真核查，我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守相关法律、法规及会计制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责，认真完成公司 2014年度财务审计工作和内部控制审计工作，同意公司支付其2014年度财务审计费用55万元、内部控制审计费用30万元。
六、关于公司内部控制评价报告
经认真核查，我们认为：公司目前已按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及配套指引等法律法规的要求，以及监管机构的指导建议，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制管理制度，基本形成了全面、审慎、有效和独立的内部控制体系，并在公司的日常经营活动中得到了较好的贯彻和执行。公司的内部控制管理体系基本上覆盖了公司生产、营销、管理、研发、财务等各个方面，相关制度能够适应公司现行管理的要求和业务发展的需要，为公司持续、稳定、规范、健康发展提供了有力保障。
（此页无正文，为公司第五届董事会第九次会议独立董事独立意见专用签字页）独立董事：
王锦霞
朱秀娟
穆涛
美罗药业股份有限公司董事会
证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2018-031新华网股份有限公司
关于公开挂牌转让公司控股子公司新华网亿连（北京）科技有限责任公司部分股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易内容：新华网股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“新华网”）通过上海联合产权交易所有限公司（以下简称“产权交易所”）公开挂牌方式拟转让所持有的新华网亿连（北京）科技有限责任公司（以下简称“亿连科技”）24%股权，挂牌价格不低于16,800.00万元。
本次转让尚无确定交易对象，暂不构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
交易实施不存在重大法律障碍。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易已经公司第三届董事会第九次会议审议批准，无需提交股东大会审议；尚需履行产权交易所公开挂牌程序。
本次交易按照《企业国有资产交易监督管理办法》采取挂牌征集受让方的方式，受让方和最终交易价格尚未确定，因此本次交易尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
1、亿连科技为新华网控股子公司，新华网持有亿连科技70%股权。本公司通过产权交易所公开挂牌转让所持亿连科技24%的股权，挂牌价格拟不低于16,800.00万元，最终转让价格取决于受让方在产权交易所的摘牌价格。
由于本次转让方式为在产权交易所公开挂牌转让，受让方和最终交易价格存在不确定性。公司将根据交易事项进展情况，及时履行信息披露义务。
2、公司于 2018年 9月 10日以通讯方式召开第三届董事会第九次会议，本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公开挂牌转让公司控股子公司新华网亿连（北京）科技有限责任公司部分股权的议案》。
3、本次交易暂不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组行为；根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定无需提交股东大会审议；本次交易尚需履行产权交易所公开挂牌程序。
二、交易标的基本情况
（一）基本情况
企业名称：新华网亿连（北京）科技有限责任公司
统一社会信用代码：91110102MA003U8B69
类型：其他有限责任公司
住所：北京市西城区宣武门西大街97号2幢四层409室
法定代表人：申江婴
注册资本：1333.33万人民币
成立日期：2016年2月29日
经营范围：互联网信息服务；设计、制作、代理、发布广告；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；企业策划；计算机系统服务；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备；软件开发；组织文化艺术交流活动（不含演出）；教育咨询（不含中介及办学）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东：新华网股份有限公司持股比例70%、深圳前海红莲基金管理有限公司持股比例20%、北京丝路惠科技有限公司持股比例10%。
（二）主要财务数据
截至2017年12月31日，亿连科技总资产14,598.55万元，净资产 12,701.56万元，2017年 1-12月实现营业收入 2,821.52万元，净利润-918.68万元【2017年度财务数据经具有从事证券、期货业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计】。
截至2018年6月30日，亿连科技总资产13,247.32万元，净资产 12,538.31万元，2018年1-6月实现营业收入517.55万元，净利润-163.25万元（2018年半年度财务数据未经审计）。
（三）公司拟转让的股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及该部分股权的诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（四）交易标的审计及评估情况
1、审计情况
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对亿连科技 2017年度财务数据进行了审计，并出具了瑞华审字【2018】01520011号无保留意见审计报告，认为亿连科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了亿连科技2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和现金流量。
2、评估情况
公司委托具有证券期货从业资格的北京经纬东元资产评估有限公司对新华网拟转让亿连科技股权而涉及的亿连科技在评估基准日股东全部权益价值进行评估。北京经纬东元资产评估有限公司出具了《新华网股份有限公司拟转让新华网亿连（北京）科技有限责任公司股权而涉及其股东全部权益价值项目资产评估报告》【京经评报字（2018）第 118号】，以 2017年 12月 31日为评估基准日，本次评估最终采用市场法结果作为本次评估结果，亿连科技公司净资产评估价值59,718.37万元。
三、涉及本次转让的其他安排
本次股权转让不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等其他事项。
四、本次交易的目的及对公司的影响
新华网转让亿连科技部分股权符合公司发展战略，可以盘活公司存量资产，优化资产结构。不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况。
本次转让如顺利完成，新华网持有亿连科技股权比例为46%，仍是第一大股东，亿连科技还是新华网合并报表子公司。
由于本次拟转让股权通过公开挂牌的方式进行，目前受让方和最终交易价格尚未确定，因此本次交易尚存在不确定性。本次挂牌虽有意向方表达了摘牌意愿，但不排除挂牌后无人摘牌的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、新华网股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；
2、新华网股份有限公司拟转让新华网亿连（北京）科技有限责任公司股权而涉及其股东全部权益价值项目资产评估报告【京经评报字（2018）第 118号】；
3、新华网亿连（北京）科技有限责任公司审计报告【瑞华审字（2018）01520011号】。
特此公告。
新华网股份有限公司董事会
证券代码：600378 证券简称：天科股份 公告编号：临 2015-048四川天一科技股份有限公司
第六届董事会第二次（通讯）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）四川天一科技股份有限公司第六届董事会第二次（通讯）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议通知等材料已于 2015年 11月 20日以电子邮件并短信通知的方式发给公司董事、监事、高级管理人员。
（三）会议于 2015年 11月 24日上午 10:00以通讯方式（书面、传真等）方式表决。
（四）会议应出席董事 5名，实际出席董事 5名。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议
一、关于向公司股东大会提名第六届董事会董事候选人的决议
四川天一科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年 11月 9日召开的公司 2015年第一次临时股东大会选举了 5名公司第六届董事会董事，公司第六届董事会已经依法产生。本公司章程规定公司董事会由 9名董事构成，公司第六届董事会尚需增补 4名董事，其中包含一名独立董事。
根据本公司股东中国昊华化工集团股份有限公司（持有本公司23.82%股份）
的推荐，公司董事会提名王晓东、苏静祎为公司第六届董事会非独立董事候选人；
根据本公司股东中国化工资产公司（持有本公司4.98%股份）的推荐，公司董事会提名刘宇飞、吴昱为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名陈叔平、孙腾良为公司第六届董事会独立董事候选人。（简历详见附件）
独立董事候选人声明及独立董事提名人声明同日刊登于上海证券交易所网站。
公司独立董事对上述候选人的提名程序及任职资格发表了同意的独立意见（同日刊登于上海证券交易所网站）。独立董事候选人还须报上海证券交易所进行资格审查。董事任期自公司相关股东大会选举通过之日至公司第六届董事会届满为止。
董事以 5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
该议案需提请公司 2015年第二次临时股东大会审议选举。
二、关于召开公司 2015年第二次临时股东大会的决议
公司拟于 2015年 12月 10日召开 2015年第二次临时股东大会，会议采取现场及网络投票相结合的表决方式，其中现场会议于 2015年 12月 10日 14时在公司二楼会议室召开。会议审议如下事项：
关于增补公司第六届董事会董事、增补公司第六届监事会监事的议案董事以 5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。详见公司同日在上海证券交易所网站公告的临2015-050《四川天一科技股份有限公司关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告
四川天一科技股份有限公司董事会
2015年 11月 25日
●报备文件：
1、四川天一科技股份有限公司第六届董事会第二次（通讯）会议决议
附件：四川天一科技股份有限公司第六届董事会董事候选人简历
王晓东：男，1960年出生，汉族，中共党员，教授级高级工程师。毕业于成都科技大学（现四川大学）基本有机化工专业，1982年 7月参加工作，历任西南化工研究设计院技术员、第三研究室副主任、主任、副总工程师、副院长、四川天一科技有限公司董事等职务。
现任西南化工研究设计院有限公司党委书记兼副总经理。
苏静祎：女，汉族，1973年出生。中共党员，高级经济师，北京大学工商管理硕士。1994年 7月于南开大学金融学系毕业后参加工作，历任北京天桥百货股份有限公司证券部职员，汇凯集团财务结算中心业务主管，汇凯集团北京汇凯公司财务部经理助理、金融投资部经理，中昊财务有限责任公司投资部副经理，昊华资产管理有限公司资产部主任，中国昊华化工（集团）总公司管理信息部、资产部主任助理。现任中国昊华化工集团股份有限公司董事会办公室主任助理。
吴昱：男，1966年 1月 9日出生，中共党员，本科学历，高级编辑。中国人民大学中共党史专业本科毕业。历任经济日报宏观资讯主编，创业周刊主编，总编室常务副主任、党支部书记，财经新闻部主任、党支部书记。现任中国化工资产公司高级副总裁。
刘宇飞：男，1974年 11月 1日出生，中共党员，研究生学历，经济师。中国人民大学经济学本科、北京大学光华管理学院工商管理硕士（金融方向）毕业。历任中共交通部党校教师，中天证券（上海）
公司项目经理，河北华夏集团公司国际贸易部兼投资部经理，北京国际矿业权交易所公司矿业（国际）并购部经理，中国北车股份有限公司资本运营部经理。现任中国化工资产公司业务总监兼业务二部总经理。
陈叔平：男，汉族，1964年 5月生，中共党员，1984年 7月毕业于华东石油学院机械系石油矿场机械专业，大学本科学历，曾任兰州真空设备厂炼化技术科科长、公司董事、高级工程师，现任兰州理工大学教授咨询委员会委员，兰州 510所真空低温技术与物理国家级重点实验室学术委员会委员，全国锅炉压力容器标准化技术委员会低温容器工作组成员,兰州理工大学过程装备与控制工程系主任、教授、博士生导师、青岛天华院化学工程股份有限公司第五届董事会独立董事。
孙腾良：男，汉族，1950年 4月出生，中共党员，1975年毕业于甘肃工业大学，1983年取得北京化工学院化工机械研究生硕士学位。曾任青海省西宁市山川机床铸造厂工人；青海省西宁市科委干部；
中国化工装备总公司副处长、副总经理、总经理；深大通股份有限公司总经理；中国蓝星集团公司副主任、青岛天华院化学工程股份有限公司独立董事。现任中国化工机械动力技术协会理事长。
山西省国新能源股份有限公司独立董事
关于变更公司固定资产折旧年限的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们作为公司独立董事，本着勤勉尽责的态度，依据客观公正的原则，对变更公司固定资产折旧年限事宜进行了审议，并发表独立意见如下：1、本次变更公司固定资产折旧年限符合企业会计准则的相关规定，考虑了公司目前的经营环境及市场状况，参照了同行业其他企业的标准，符合公司实际情况，变更后的固定资产折旧速度与实际使用情况更加匹配，能够更准确、可靠地反映公司财务状况。
2、该议案在董事会上的审议过程和表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。我们同意公司固定资产折旧年限变更事宜。
独立董事签名：丁宝山 潘一欢 高慧 张康宁
证券代码：600179 证券简称：ST安通 公告编号：2019-053安通控股股份有限公司
关于收到上海证券交易所对公司股东委托表决权
暨控制权变更事项问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）收到了上海证券交易所《关于对安通控股股份有限公司股东委托表决权暨控制权变更事项的问询函》上证公函【2019】1067号，现将函件全文公告如下：
“安通控股股份有限公司：
2019年7月27日，公司披露《关于控股股东委托股票表决权暨公司控制权发生变动的公告》，称实际控制人郭东泽拟将其持有的公司29.99%的股份所对应的表决权转让给诚通湖岸投资管理有限公司（以下简称诚通湖岸）行使，公司的控股股东变更为诚通湖岸，实际控制人变更为张晓琳。根据本所《股票上市规则》第17.1条等有关规定，现请你公司核实并披露以下事项。
一、请补充披露诚通湖岸的基本情况，包括但不限于主营业务、历史沿革、控股股东和实际控制人张晓琳的基本情况、主要财务指标（包括但不限于总资产、净资产、营业收入、净利润）等。
二、公告显示，郭东泽同意将委托股份的表决权无偿委托诚通湖岸行使。请补充披露委托人将所持股份无偿委托给受托人行使是基于何种考虑，是否存在其他安排。
三、请公司补充披露诚通湖岸获取控制权的目的及主要考虑，受托管理上市公司的相应对价及存在何种利益诉求，对公司违规担保和债权债务情况是否进行过相关尽职调查，对相关问题的解决有无相应计划、安排及时间表。
四、公告显示，本次表决权委托完成后，郭东泽在公司拥有可支配表决权股份占公司总股本的5.77%。郭东泽和郭东圣作为一致行动人，在公司拥有可支配表决权股份占公司总股本的25.19%，诚通湖岸拥有公司可支配表决权股份占公
司总股本的29.99%，公司实际控制人发生变更。请公司补充披露：（1）诚通湖岸是否因本次的表决权委托事项与原实际控制人郭东泽、郭东圣构成一致行动人，本次表决权委托是否触发要约收购义务；（2）诚通湖岸与郭东泽和郭东圣所拥有的可支配表决权股份仅相差4.8%，公司认为本次委托表决权事项导致实际控制人变更为张晓琳的相关依据。
五、根据公告，本次委托股份表决权的委托期限为本协议生效之日起至相关情形孰早发生者届满之日止，包括诚通湖岸向上市公司及其子公司提供借款，则诚通湖岸提供的借款本息清偿完毕之日等，且最长不超过 12个月。请补充披露关于委托期限的约定是否会导致公司控制权处于不稳定状态。
六、当前，公司原实际控制人郭东泽、郭东圣所持公司股份仍未解除限售、质押率达到90%，且所有股份已被多轮司法冻结，股权转让受限，请公司向原实际控制人核实并补充披露：（1）原实际控制人郭东泽、郭东圣的债务规模、结构、期限及逾期债务情况；（2）本次表决权委托及控制权变更是否与主要债权人沟通，是否存在潜在法律风险。
七、公告披露前，公司股价已连续两日涨停。请公司补充披露：（1）本次交易具体磋商、审批、协议签订具体时间、过程及所涉及交易双方及中介机构的人员情况；（2）请公司向本所报送公司董事、监事、高级管理人员及交易对手方、中介机构等内幕知情人员的相关身份信息，以供相关核查。
请你公司披露本问询函，并于 2019年 8月 2日之前以书面形式回复我部，并对外披露。”
公司将根据问询函的要求，积极组织相关各方准备答复工作，尽快就上述事项予以回复并履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安通控股股份有限公司董事会2019年7月27日
苏州新区高新技术产业股份有限公司
（600736）
苏州新区高新技术产业股份有限公司
2015年第三次临时股东大会
会
议
资
料
二○一五年四月二十日
苏州新区高新技术产业股份有限公司（600736）苏州新区高新技术产业股份有限公司
2015年第三次临时股东大会议程及相关事项
一、会议时间：
现场会议：2015年4月20日13:30
网络投票：2015年4月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议地点：苏州市高新区科发路101号致远国际商务大厦18楼
三、会议主持：苏州高新董事长徐明先生
四、参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师
五、会议审议事项：
1、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜期限的议案
六、会议议程：
1、董事长徐明先生介绍出席2015年第三次临时股东大会的股东代表，介绍会议议程、议案，并宣布股东大会正式开始；
2、董事长徐明先生提出《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜期限的议案》，股东大会审议并表决；
3、董事长徐明先生请一名与会监事、两名股东代表及与会律师检票、监票，统计投票结果，并宣布投票统计结果；
4、副董事长、总经理王平先生宣读本次股东大会决议，并请律师出具法律意见书；
5、董事长徐明先生宣布大会结束。
苏州新区高新技术产业股份有限公司（600736）议案一
关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
各位股东及股东代表：
2014年 4月 18日召开的公司 2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，本次发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。目前公司非公开发行股票工作尚在进行中，为保证公司本次非公开发行工作的顺利完成，董事会提请股东大会将公司本次非公开发行股票决议有效期延长六个月。除延长发行决议有效期外，公司本次非公开发行股票方案的其他内容不变。
现就该事项提请股东大会，请各位股东及股东代表审议。
苏州新区高新技术产业股份有限公司（600736）议案二
关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜期限的议案
各位股东及股东代表：
2014年 4月 18日召开的公司 2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，该授权在股东大会通过后 12个月内有效。为保证公司本次非公开发行工作的顺利完成，董事会提请公司股东大会将该授权的有效期相应延长六个月。除延长有效期外，关于本次发行授权的其他内容不变。
现就该事项提请股东大会，请各位股东及股东代表审议。
证券简称：内蒙华电 证券代码：600863 编号：临2014-017内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
第七届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）召开本次会议的会议通知及会议资料于 4月 25日以电子邮件、书面送达方式发出。
（三）本次会议以通讯形式召开，于 5月 7日形成决议。
（四）公司监事 6人，参加表决 6人。
二、监事会会议审议情况
以 6票赞成，0票反对，0票弃权，审议批准了公司《关于公司控股股东承诺履行实施的议案》。
特此公告。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事会二○一四年五月八日
证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2016-58
永辉超市股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永辉超市股份有限公司（以下简称“永辉超市”或“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2016年 11月11日以现场结合通讯方式在公司左海总部三楼会议室 A召开。应参加会议董事11人，实际参加会议董事11人。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经与会全体董事审议和表决，通过如下决议：
一、关于设立江西子公司的议案
同意公司投资贰仟万元人民币在江西省南昌市设立全资子公司“江西永辉超市有限公司”（实际名称以工商核批为准）。
(以上议案同意票11票、反对票0票、弃权票0票)
二、关于任命财务负责人的议案
鉴于公司副总裁兼财务总监朱国林先生因家庭原因向董事会请辞，现任命财务副总监黄明月女士为公司财务负责人，主管财务部门工作。
(以上议案同意票11票、反对票0票、弃权票0票)
特此公告。
永辉超市股份有限公司董事会
亿阳信通股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第二十次会议
相关事项的独立意见
亿阳信通股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十次会议于 2018年 9月 28日召开，会议审议了《关于向人民法院申请重整的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规的相关规定，作为公司的独立董事，我们本着认真负责的态度，对公司董事会提交此次会议审议的议案进行审核，并发表独立意见如下：
我们认为：本次议案内容符合有关法律、法规的规定，有利于公司保护核心资产、清理债务关系、谋求长线发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意公司《关于向人民法院申请重整的议案》。
独立董事签字：杨放春、万碧玉、戴建平、陈晋蓉
2018年9月28日
证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临 2018-067广州好莱客创意家居股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年9月13日
(二)股东大会召开的地点：广州市天河区科韵路20号三层公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|17|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|129,759,632|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|40.5165|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长沈汉标先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席4人，董事周懿先生因工作原因未能亲自出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书邓涛生先生现场出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|129,403,158|99.7252|356,474|0.2748|0|0.0000|

2、议案名称：《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|129,759,632|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

3、议案名称：《关于回购注销部分限制性股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|129,759,632|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

4、议案名称：《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|129,759,632|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》|1,980,558|84.7467|356,474|15.2533|0|0.0000|
|2|《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》|2,337,032|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|3|《关于回购注销部分限制性股票的议案》|2,337,032|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|4|《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》|2,337,032|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

（三）关于议案表决的有关情况说明
议案3、4为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国信信扬律师事务所
律师：刘敏 黄斌
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、
召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
会议表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、广州好莱客创意家居股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议
2、国信信扬律师事务所关于广州好莱客创意家居股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的法律意见书
广州好莱客创意家居股份有限公司2018年9月14日
股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临 2017-036南通江山农药化工股份有限公司
重大资产重组进展暨继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司筹划重大事项，经申请，公司于 2017年 8月 2日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站上披露了《关于重大事项停牌的公告》(公告编号：临2017-023)，公司股票于 2017年 8月 1日开市起停牌。2017年 8月8日公司披露了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：临2017-027），公司股票自 2017年 8月 8日起继续停牌。经确认，公司筹划的重大事项构成重大资产重组，2017年 8月 15日公司披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2017-028），公司股票自 2017年 8月 15日继续停牌。因前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间，公司股票自 2017年 8月 1日起预计停牌不超过一个月。2017年 8月 22日、2017年 8月 29日，公司分别披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：临2017-034、临2017-035）。
截至本公告披露日，公司本次重大资产重组事项的进展情况如下：
一、重组框架介绍
（一）交易对方类型
本次重大资产重组交易对方为第三方，初步拟订的交易方案不构成关联交易，但具体交易方案尚未最终确定，公司将根据交易的进展情况，及时履行信息披露义务。
（二）交易方式
本次重组的初步交易方式为发行股份及支付现金购买标的公司股权，本公司与交易各相关方仍在就具体交易方式进行沟通、协商，最终交易方式尚未确定。
（三）标的资产的行业类型
本次交易拟购买标的资产为江苏恒隆作物保护有限公司全部股权，标的资产的行业类型为化学原料和化学制品制造业，与本公司属于同一行业。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
截至本公告发布之日，本次重大资产重组进展如下：
（一）公司及有关各方正在积极推进重大资产重组的各项工作，包括协商交易方案、交易方式及标的资产涉及的相关事项等具体事项，各方正处于进一步协商沟通阶段。
（二）公司已初步完成对相关中介机构的选聘工作，但尚未与聘请的中介机构签订服务协议。
（三）公司正在按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定，组织独立财务顾问、法律顾问、会计师事务所及资产评估机构对标的资产开展尽职调查、审计、评估等工作。
三、延期复牌的原因
由于本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计及评估工作尚在进行中，重组方案所涉及相关事项仍需进行协调、沟通和确认。因此，为确保本次重大资产重组披露资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作顺利进行，避免公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，本公司股票申请延期复牌。
四、申请继续停牌时间
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2017年9月1日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告，待相关工作完成后召开董事会审议本次重组方案等相关事项，及时公告并申请复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会2017年9月1日
证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2019-042金华春光橡塑科技股份有限公司
关于投资建设越南生产基地的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资基本情况
金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 17日召开了第一届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于投资建设越南生产基地的议案》,公司先在新加坡设立全资子公司 CHUNGUANG INTERNATIONAL SINGAPOREPTE.LTD.作为投资路径，注册资本 5万美元；再由 CHUNGUANG INTERNATIONAL SINGAPOREPTE.LTD.出资在越南设立全资子公司 CGH TECHNOLOGY VIETNAMLTD（暂定名，具体以当地政府部门核准的名称为准），注册资本 200万美元，主要从事清洁电器软管及配件产品的生产、销售。详见公司于 2019年 7月 18日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体的《春光科技关于投资建设越南生产基地的公告》（公告编号：2019-022）。
二、对外投资进展情况
近日，公司在越南完成了相应的注册登记手续，相关信息如下：
名称：CONG TY TNHH CGH TECHNOLOGY(VIETNAM)
注册登记证号：3603676474
注册资本：200万美元
类型：有限责任公司
特此公告。
金华春光橡塑科技股份有限公司董事会2019年10月22日
证券代码：600215 证券简称：长春经开 公告编号：2018-020
长春经开（集团）股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月27日
(二) 股东大会召开的地点：长春市自由大路5188号开发大厦21楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|6|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|127,631,217|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|27.4456|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长吴锦华主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的
召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 5人，出席5人；
3、公司董事会秘书王昱人出席了本次股东大会；公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于调整董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|127,589,417|99.9672|41,800|0.0328|0|0|

2、议案名称：关于调整监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|127,589,417|99.9672|41,800|0.0328|0|0|

3、议案名称：关于公司拟投资建设工业工程项目并对外投资设立子公司的议案审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|127,589,417|99.9672|41,800|0.0328|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于调整董事薪酬的议案|88,352|67.8837|41,800|32.1163|0|0|
|2|关于调整监事薪酬的议案|88,352|67.8837|41,800|32.1163|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案为非累计投票议案，所有议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：吉林超远律师事务所
律师：侯育颉、唐胜君
2、律师鉴证结论意见：
公司本次 2018年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集方式、出席
会议人员资格、表决方式、程序和表决结果均符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次临时股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
长春经开（集团）股份有限公司2018年4月28日
证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临2018-013号天津中新药业集团股份有限公司
2018年第三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津中新药业集团股份有限公司于2018年4月26日以现场与通讯相结合的方式召开了 2018年第三次董事会会议。本次会议应参加董事 7人，实参加董事 6人，董事王磊女士未出席本次会议。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：
一、审议通过了公司 2018年中国准则第一季度报告全文、摘要以及国际准则第一季度报告。
据本公司董事会全体成员及管理层所知，没有任何其他信息将致使该报告不确实或具有误导性。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票
二、审议通过了公司修订《总经理办公会议事规则》的议案。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会 2018年 4月 28日