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广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
（邹晓冬）
各位股东及股东代表：
本人作为广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事制度》和《公司章程》等相关法律法规和公司制度的要求，在2018年度工作中充分发挥独立董事的作用，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实有效维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，为公司的长远健康发展起到了积极作用。
现将本人2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议的情况
2018年度公司召开了8次董事会会议，股东大会5次。本人亲自参会董事会会议8次，并列席股东大会1次。公司召集、召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。董事会上，本人对会议议案和有关资料进行了认真审核，提出相应的意见和建议，最后对各项议案均投了赞成票，不存在投出反对票、弃权票的情况。
二、发表独立意见的情况
2018年度，本着勤勉、务实的原则以及对公司和全体股东负责的态度，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
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||会议时间||会议届次||事项||意见|
|2018年4月26日||第二届董事会第五次会议||关于会计政策变更的独立意见||同意||
|||||关于《2017年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》的独立意见||同意||

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|||关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见|同意|
|||关于公司2017年度利润分配预案的独立意见|同意|
|||关于续聘2018年度审计机构的独立意见|同意|
|||关于公司 2018 年非独立董事、高级管理人员薪酬方案的独立意见|同意|
|||关于公司独立董事津贴调整的独立意见|同意|
|||关于公司申请银行综合授信额度及相关授权事宜的独立意见|同意|
|||关于公司使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的独立意见|同意|
|||关于公司2018年股票期权激励计划相关事项的独立意见|同意|
|||关于公司2018年员工持股计划相关事项的独立意见|同意|
|||关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|无违规担保，无控股股东及其他关联方占用资金情况|
|2018年7月10日|第二届董事会第六次会议|关于调整公司2018年股票期权激励计划相关事项的独立意见|同意|
|||关于2018年股票期权激励计划首次授予的独立意见|同意|
|2018年8月13日|第二届董事会第七次会议|关于公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见|同意|
|||对关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和独立意见|无违规担保，无控股股东及其他关联方占用资金情况|
|||关于终止投资产业基金事项的独立意见|情况|
|||关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的独立意见|情况|
|2018年10月22日|第二届董事会第九次会议|关于变更会计政策事项|同意|

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|2018年11月9日|第二届董事会第十次会议|关于延长2018年员工持股计划股票购买期事项的独立意见|同意|
|2018年11月26日|第二届董事会第十二次会议|关于公司开展应收账款保理业务事项的独立意见|同意|

三、董事会专门委员会工作情况
2018年度，本人作为董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，严格按照《公司章程》和公司相关专门委员会议事规则的规定，认真履行职责，就公司经营状况和发展前景向董事会提出了建设性的意见和建议,切实履行了监督核查职能。
四、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人利用参加董事会、股东大会以及其他适当的时间对公司进行现场考察，深入了解公司的生产经营情况、财务状况、募集资金使用情况、对外投资情况、内部控制度执行情况、董事会决议执行情况等，及时了解到可能产生的经营风险，在充分掌握实际情况的基础上提出相关意见与建议，为我对董事会各项议案的审议表决、对重大事项发表独立意见提供了有力的支持。同时，分享自己在熟知的专业领域和工作中的经验，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
(一)公司信息披露方面
本人积极关注公司信息披露情况，并对信息披露工作进行监督，促使公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司信息披露管理制度》的有关规定，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务。2018年，公司规范地披露信息，没有出现损害公司和全体股东的合法权益的情况。
（二）履行独立董事职责情况
报告期内，对于每次需董事会审议的各项议案，本人首先对所提供的议案材
料认真进行审核，必要时向公司相关部门和人员咨询，主动调查、获取做出决策
所需要的情况和资料，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行
使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护广大投资者的合法权益。
（三）培训学习方面
为更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构及保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，关注中国证监会、广东省证监局以及深圳证券交易所最新的有关规定积极参加相关培训，不断提高自己的履职能力，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
六、其他情况说明
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人作为公司独立董事在2018年度履行职责情况的汇报，感谢公司董事会、高级管理人员和相关工作人员在工作中给予的积极配合与大力支持。
2019年，本人将按严格照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续发挥作为公司独立董事应有的作用，谨慎、勤勉、忠实地履行独立董事职，加强同公司董事会、监事会和经营管理层之间的沟通与合作，充分发挥自身专业优势和督导作用，提高公司董事会的决策能力和领导水平，为促进公司稳健经营、规范运作，为维护广大投资者特别是中小股东的合法权益发挥积极作用。
独立董事：邹晓冬
二〇一九年四月二日
招商证券股份有限公司
关于深圳市漫步者科技股份有限公司
使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“漫步者”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对漫步者本次使用部分超募资金永久性补充流动资金事项进行了尽职调查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】40号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向社会公众公开发行普通股（A股）股票3700万股，每股面值1元，每股发行价人民币33.5元。截至2010年1月28日止，本公司共募集资金123,950万元，扣除发行费用7,494.72万元，募集资金净额116,455.28万元。
截止2010年1月28日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天健正信会计师事务所有限公司以“天健正信验（2010）GF字第020003号”验资报告验证确认。
根据《上市公司执行企业会计准则监管问题解答（2010年第一期，总第四期）》（中国证监会会计部2010年6月23日发布）规定，本公司将发行权益性证券过程中发生的广告费、路演及财经公关费、上市酒会费等其他费用共计249.77万元，由原自所发行权益性证券的溢价收入中扣除，调整计入当期损益，相应调增资本公积249.77万元，募集资金净额调整为116,705.05万元。
截至 2014年 12月 31日止，募集资金专户应有余额 690,558,584.76元，加上募集资金存款产生的利息收入 122,984,189.61元，减去年产 860万套多媒体音箱建设项目等三个募投项目结项，结余资金 51,970,345.50元转为永久性流动资金后，募集资金实际余额为761,572,428.87元。
二、超募资金永久性补充流动资金的事项
（一）超募资金使用情况
2010年3月24日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于审议公司使用部分超募资金偿还银行贷款与委托贷款的议案》、《关于审议公司使用部分超募资金增资北京爱德发科技有限公司的议案》、《关于审议公司使用部分超募资金补充流动资金的议案》，使用超募资金偿还银行贷款和委托贷款 4,000万元，增资全资子公司北京爱德发科技有限公司3,000万元，补充公司流动资金 5,000万元。
截至2015年3月31日，公司尚未使用的超募资金余额为74,462.93万元，其中含超募资金所产生的利息额12,148.38万元。
（二）超募资金永久补充流动资金的具体情况及必要性
为满足公司持续健康发展，提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提高公司的盈利能力，本着股东利益最大化的原则，公司有必要使用超募资金永久性补充流动资金，以确保日常经营的顺利开展及对市场的快速响应，从而给股东更大的投资回报。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的要求，经公司第三届董事会第九次会议审议，公司拟使用超募资金2.2亿元永久性补充流动资金。本次使用超募资金永久性补充流动资金没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
因此，公司本次使用超募资金永久性补充流动资金是合理且必要的。
（三）公司承诺
1、公司确认在最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；
2、公司承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助；
3、公司承诺按照实际需求补充流动资金，每十二个月内累计金额不超过超募资金总额的30%。
（四）本次使用部分超募资金永久补充流动资金的内部决策程序
1、董事会审议情况
2015年4月20日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司独立董事和监事会分别就此发表了同意意见，上述议案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。
2、独立董事意见
经核查，独立董事认为：使用超募资金永久性补充流动资金是基于公司实际经营情况做出的决定，符合公司经营发展需要，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提高公司的盈利能力，符合股东利益最大化的原则。该事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。因此，同意公司使用超募资金资金永久性补充流动资金，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
3、监事会审议情况
公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》。经过认真审议，公司监事会认为：使用超募资金永久性补充流动资金是基于公司实际经营情况做出的决定，符合公司经营发展需要，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提高公司的盈利能力，符合股东利益最大化的原则。该事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。因此，公司监事会同意公司使用超募资金资金永久性补充流动资金，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（五）保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：本次使用超募资金永久性补充流动资金事项已经董事会审议通过，独立董事及监事会发表了同意意见，尚需提交股东大会审议。
本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不存在变相改变募集资金用途和损
害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本保荐机构对漫步者此次本次使用超募资金永久性补充流动资金事项无异议。
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳市漫步者科技股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：孔小燕
张晓斌
招商证券股份有限公司2015年 月 日
四川九洲电器股份有限公司独立董事
关于第十一届董事会 2018年度第九次会议
相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《深交所主板上市公司规范运作指引》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，对公司第十一届董事会 2018年度第九次会议相关议案事项进行了事前调查，予以认可，发表如下意见：
一、关于聘任董事会秘书的议案
1、经认真审阅曹巧云同志的简历等材料，未发现其存在《公司法》、《公司章程》等相关规定的不得担任公司董事会秘书的情形，不存在不得被提名为高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，该同志的任职资格符合《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。
2、该同志具备担任公司董事会秘书所需的职业素质，能够胜任所聘岗位职责的要求。
3、本次聘任的提名、审议、表决、聘任程序符合国家法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
我们同意聘任曹巧云为公司董事会秘书。
二、关于公司为控股子公司提供担保的议案
被担保方均为公司主要控股子公司，公司对其有实质控制权，九州科技经营稳定，公司要求九州科技提供了反担保，担保风险可控；
九洲视讯经营稳定，九洲信息要求九洲视讯提供了反担保，此担保为到期续作，担保风险可控。本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保内容及决策程序符合相关法律、法规要求，一致同意本次董事会审议的担保事项。
独立董事：余海宗 冯建 黄寰四川九洲电器股份有限公司董事会二○一八年十一月十九日
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2015-10广州航新航空科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经广州航新航空科技股份有限公司监事会主席王野召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体由股东代表担任的监事、由职工代表担任的监事送出会议通知，第二届监事会第九次会议于 2015年 5月 5日在公司会议室以现场召开的方式举行。应当出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，会议由监事会主席王野主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《广州航新航空科技股份有限公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下决议：
1、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》；
公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《深圳交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司章程等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司及全体股东利益的需要。
全体监事一致同意公司使用募集资金人民币 10,058.67万元置换预先已投入募集项目的自筹资金。
表决情况：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司监事会二0一五年五月六日
证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2019-063中原内配集团股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知
债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中原内配集团股份有限公司(以下简称“中原内配”或“公司” )于2019年8月8日召开的第九届董事会第二次会议及2019年8月26日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销首次授予及预留授予的部分限制性股票的议
案》。鉴于公司《2017年限制性股票激励计划》首次授予及预留授予的激励对象中，2018年度个人层面绩效考核评级为D级的共计19人、评级为E级的共计1人，因个人原因离职或解除合同的共计3人，根据《公司2017年限制性股票激励计划》的规定，公司董事会决定对上述激励对象所持已获授但尚未解锁的共计24.52万股限制性股票进行回购注销，回购价格为4.83元/股。该部分股份注销后公司总股本由607,615,305股变更为607,370,105股，公司注册资本将由607,615,305元变更为607,370,105元。详见公司2019年8月9日在巨潮资讯网披露的《关于回购注销首次授予及预留授予的部分限制性股票的公告》（公告编号2019-055）。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，本公司债权人均有权自接到公司通知书之日起30日内，未接到通知书的自本通知公告之日起45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：
2、申报地点及申报材料送达地点：河南省孟州市产业集聚区淮河大道69号中原内配财务部
联系人：郭莹
邮政编码：454750
联系电话：0391-8190221；15093712889
传真号码：0391-8192423
3、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其它：
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
中原内配集团股份有限公司董事会二〇一九年八月二十六日
证券代码：300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2015-022
山东鲁亿通智能电气股份有限公司
关于公司控股股东部分股权质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月19日收到控股股东纪法清将其所持有的公司部分股权予以质押的通知，现将有关情况公告如下：
公司控股股东纪法清将其持有的限售流通股1973万股质押给海通证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务，相关质押手续已于2015年5月19日在中国证券登记结算有限责任公司办理登记。本次交易初始交易日2015年5月19日，购回交易日2018年5月18日。
截止本公告日，控股股东纪法清直接持有公司股份 4092.2244万股，占公司总股本的46.50%。控股股东纪法清本次质押股份1973万股，占其持有公司股份的48.21%，占公司总股本的22.42%。截止本公告日，控股股东纪法清已质押股份 2639万股,占其持有公司股份的64.49%，占公司总股本的29.99%。
特此公告。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会2015年5月20日
维信诺科技股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见
2019年4月25日，维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第四十七次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，作为公司第四届董事会独立董事，本着认真、负责的态度,审阅了相关文件，对公司此次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司2018年度利润分配预案的独立意见
经核查，公司 2018年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件的规定与要求，综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情形。因此，我们一致同意该事项，并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
二、关于公司2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。
公司内部控制机制基本完整、合理、有效。报告期内，公司内部控制运行状况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司内部控制规则》等相关规定。公司《2018年度内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面。因此，我们一致同意该事项。
三、关于续聘会计师事务所的独立意见
经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货从业资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构期间勤勉、尽职，公允、合理地发表了独立审计意见，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，我们一致同意该事项，并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
四、关于会计政策变更的独立意见
经核查，本次会计政策变更是公司根据财政部发布的新金融工具准则的相关规定和要求进行的合理变更，符合相关规定。本次会计政策变更不会对公司当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生重大影响，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更加准确、真实、可靠，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东的利益。因此，我们一致同意该事项。
五、关于公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
经核查，报告期内，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会出具的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中关于募集资金使用披露情况与实际使用情况相符。
六、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
经核查，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，不存在与相关法律、法规相违背的情形。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《维信诺科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》如实反映了公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况。
经核查，截至目前，公司及子公司对外担保的总额为1,068,027.34万元（含对子公司的担保，不含已履行完担保义务的事项），占上市公司2018年经审计净资产的比例为71.64%，其中对子公司担保为 399,760.68万元。报告期内，公司所有对外担保事项均按照法定程序执行，并履行了信息披露义务，公司对外担保的决策程序合法、合理、公允，未损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。
（本页以下无正文，下接签字页。）
（本页无正文，为《维信诺科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
严 杰
郑建明
周清杰
中天城投集团股份有限公司
2014度独立董事述职报告
2014年度，作为中天城投集团股份有限公司的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，忠实履行了独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展积极关注，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2014年度的履职情况报告如下：
一、参加会议及表决情况
2014年度本人担任独立董事以来公司召开了 6次董事会，本人亲自出席 6次。每次会议本人都能认真听取并审议董事会提交的全部议案，积极参与讨论并提出合理的建议，对需表决的议案，投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
2014年度本人担任独立董事以来公司召开了 1次股东大会，列席了会议。
二、参加实地考察等日常工作情况
告的编制及审计工作情况等事项进行现场沟通；并通过面对面交流、电话和邮件，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
作为公司独立董事，本人对公司的生产经营、财务管理、重大担保、资金往来、股权激励计划、公司再融资等情况，认真听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，深入了解公司管理和内部控制情况，董事会决议、股东大会决议的执行情况。监督和核查公司董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，切实维护了投资者尤其是中小投资者的合法权益。
三、2014年度发表意见情况
2014年 6月 26日公司第七届董事会第 13次会议对公司调整募集资金事项发表独立意见。
2014年 8月 13日公司第七届董事会第 14次会议对公司 2014年上半年对外担保情况及关联方占用资金情况发表独立意见，对公司增选独立董事发表独立意见。
2014年 9月 4日公司第七届董事会第 15次会议对公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》涉及的股票期权行权价格进行调整事项发表独立意见，对公司股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期可行权/解锁相关事项发表独立意见。
暂时补充流动资金事项发表独立意见，对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项发表独立意见。
2014年 12月 26日公司第七届董事会第 18次会议对公司 201中心关联交易事项发表独立意见。
四、积极参与专门委员会的工作
作为专门委员会委员，积极参与委员会的工作。战略发展委员会对公司的投资项目和战略部署等发挥了对公司战略性的监控和指导作用。提名委员会对聘任公司高级管理人员事项发表审查意见。审计委员会审定了 2013年度财务报告审计工作的安排，督促审计工作的进展，并对公司财务报告发表了审阅意见；
审计委员会关注公司内部控制制度执行情况，为公司选聘审计机构发表相关意见。薪酬与考核委员会根据公司实际情况，结合公司主要财务指标和经营目标完成情况、以及高级管理人员工作职责、岗位工作业绩指标完成情况等资料，对公司高管人员的履职考评。
五、查阅公司与关联人之间资金往来情况
根据深交所《主板上市公司规范运作指引》的相关要求，对公司与关联人之间的资金往来情况进行了查阅，未发现公司存在控股股东及其关联人占用上市公司资金的情况。
六、作为独立董事在年度审计中所做的工作
根据公司《独立董事年报工作制度》，在公司年年度财务报告编制和审计过程中，切实履行了独立董事的职责与义务：在年审注册会计师进场审计前认真听取了公司管理层关于本年度经营情况和重大事项进展情况的汇报，与年审注册会计师进行了沟通，详细了解了公司年度财务报告审计计划、审计工作安排及其他相关情况；并在年审注册会计师出具初步审计意见后，与年审注册会计师召开了见面会，沟通了审计过程中发现的问题，很好地履行了职责。
七、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
（一）严格按照《深圳证券交易所主板股票上市规则》等法律、法规的有关规定监督公司信息披露工作。及时了解公司信息披露网站和报纸相关内容，掌握公司信息披露情况。保证公司 2014年度信息披露的真实、准确、完整、及时，很好的维护了公司和中小股东的利益。
（二）注重相关法律法规和规章制度的学习，不断加深对法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
通过以上工作，本人积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
八、其他工作情况
（一）报告期内，未有提议召开董事会情况发生；
（二）报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
深圳市物业发展（集团）股份有限公司
独立董事关于第九届董事会第 5次会议相关事项的独立意见
我们作为深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，基于客观公正的立场，对公司第九届董事会第 5次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于 2018年度公司内部控制评价报告的独立意见
为进一步贯彻落实中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）、深圳证券交易所《上市公司内部控制工作指引》、及中国证监会于 2008年 6月 12日发布的[2008]27号公告的有关精神，不断提高公司治理水平，促进公司规范运作，完善公司内部控制管理体系。作为公司的独立董事，本着实事求是原则，在对公司《2018年度内部控制评价报告》进行了审慎核查的基础上，我们认为：
公司建立了较为完善的内部控制体系，内控制度具有合法性、合理性和有效性。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，符合国家有关法律、法规的要求，公司现有内部控制具有合法性、合理性和有效性。
公司 2018年内部控制自我评价报告真实客观地反映了公司治理和内部控制的实际情况。公司应进一步加强公司内部控制，持续规范运作，及时根据公司业务发展的情况和法律法规的要求不断修订和完善公司各项内部控制制度，持续健全和完善内部控制体系。
二、关于对公司控股股东及关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
经会计师事务所专项核查：公司不存在控股股东及其他关联方
非经营性占用公司资金及对外担保的情形，具体情况请参见《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》和《上市公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
三、关于续聘会计师事务所的独立意见
公司审议续聘会计师所的决策程序合理，符合有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的要求，同意公司董事会做出的上述决议，同意将上述事项提交公司 2018年年度股东大会审议。
四、关于公司利润分配方案的独立意见
公司 2018年度现金分红比例符合《公司章程》相关规定，我们认为公司 2018年度利润分配方案符合公司实际情况，兼顾了公司与股东的利益，其决策机制、审议程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。
五、关于公司计提资产减值准备的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》等相关规定，我们对此次资产减值准备事项进行了深入的沟通，并对《关于计提及减少各项资产减值准备的议案》进行了认真审议，现就公司计提 2018年度减值准备发表如下独立意见：
公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司资产现状。本次计提减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映截至 2018年 12月 31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，我们同意《关于计提及减少各项资产减值准备的议案》。
六、关于公司 2019年度综合授信额度的独立意见
根据公司 2019年度资金状况，为满足公司及下属子公司日常生产经营业务和投资拓展的资金需求，公司拟向银行、非银行金融机构申请综合授信额度不超过 80亿元，属于公司日常生产经营行为，公司已制定了严格的财务管理制度，能有效防范风险。我们认为，公司及所属子公司向银行申请授信额度事项，符合公司的实际情况。
（本页无正文，独立董事《关于第九届董事会第5次会议相关事项的独立意见》签署
页）
独立董事签名：
袁鸿昌 梅永红 李青原
证券代码：002015 证券简称：霞客环保 公告编号：2019-030江苏霞客环保色纺股份有限公司
关于大股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司第一大股东协鑫创展控股有限公司（以下简称“协鑫创展”）函告，获悉协鑫创展所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|协鑫创展控股有限公司|是|64,653,082|2019-05-14|质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止|中国工商银行股份有限公司苏州园区支行|75%|融资|
|合计|－|64,653,082|－|－|－|75%|－|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，第一大股东协鑫创展持有公司股份86,204,109股，占公司总股本的21.51%；其所持有公司股份累计被质押64,653,082股，占公司总股本的16.13%。
二、风险提示
协鑫创展未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规
定的相关情形的，将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、股份质押登记证明。
特此公告。
江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会
证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2017‐061神雾环保技术股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”或“神雾环保”）控股股东神雾科技集团股份有限公司（以下简称“神雾集团”）筹划涉及公司的重大事项。因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：神雾环保；股票代码：300156）已于2017年7月17日（星期一）开市起停牌并披露了《关于重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-046），并于2017年7月24日披露了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-047）。
经公司与各方论证，上述筹划重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2017年7月31日开市起转入重大资产重组程序继续停牌，已于2017年7月31日披露了《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-050），并于2017年8月7日及2017年8月14日，分别披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2017-051、2017-052）。2017年8月17日，公司披露了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-054），经公司申请，公司股票自2017年8月17日开市起继续停牌。
截止本公告披露之日，本次重大资产重组仍在商讨、论证过程中，尚存在不确定性。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构继续积极推进各项工作。
停牌期间，公司将根据上述重大资产重组的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次相关事项的进展公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司董事会二〇一七年八月二十三日
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2017-013福建榕基软件股份有限公司
关于召开2016年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年4月7日（星期五）15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2016年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总裁鲁峰先生、独立董事黄旭明先生、财务总监镇千金女士、副总裁、董事会秘书万孝雄先生、保荐代表人卢学线先生。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
福建榕基软件股份有限公司董事会2017年3月29日
证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2017-087上海纳尔数码喷印材料股份有限公司
关于公司办公地址变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海纳尔数码喷印材料股份有限公司（以下简称“公司”）原办公楼已施工完成，现已搬迁回至原办公楼，具体信息公告如下：
变更前：
办公地址：上海市浦东新区新场镇新瀚路19号
变更后：
办公地址：上海市浦东新区新场镇新瀚路26号
上述变更后的事项自本公告之日起正式启用，除上述变更外，邮政编码、投资者联系电话和邮箱均无更改。
特此公告。
上海纳尔数码喷印材料股份有限公司董事会
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2019-057北京捷成世纪科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2019年5月22日在公司会议室现场召开，会议通知于2019年5月17日以邮件方式送达。应出席本次会议的监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京捷成世纪科技股份有限公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定。会议由公司监事张宁先生主持，会议审议并一致通过如下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
全体监事一致同意选举张宁先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。
张宁先生简历详见附件。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司监事会
二○一九年五月二十二日
附：监事会主席简历
张宁，男，63岁，中国国籍，工学学士，无境外永久居留权，高工。曾任职海军某部助理工程师、工程师、高级工程师，北京朗视科技数码有限公司首席信息官，摩托罗拉公司培训教员，北京捷成世纪媒体科技有限公司项目部经理，北京捷成世纪科技发展有限公司质量管理部经理。现任本公司质量品牌管理部经理。
证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2017-021湘潭电化科技股份有限公司
关于高性能电解二氧化锰生产线
和高纯硫酸锰生产线试运行的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）在湘潭市鹤岭生产基地举行了高性能电解二氧化锰生产线的试运行仪式。近期，公司新建高纯硫酸锰生产线也已经试运行。
高性能电解二氧化锰生产线由公司原电解金属锰生产线改造而成，设计规模为年产高性能电解二氧化锰1万吨。目前该生产线主体工程已基本完工，进入试运行阶段。经前期的不断研发积累，该生产线采用的生产技术更先进，工艺设计更优，竞争力更强。该生产线的试运行对公司产生积极影响，一方面，不仅有利于提高公司电解二氧化锰产量，有效缓解公司目前面临的供不应求的局面，进一步稳固行业龙头地位，而且有利于优化产品结构，有利于继续走产品差异化道路，有利于提高盈利能力。另一方面，淘汰了无竞争优势的电解金属锰生产线，实现了产品转型，减少了停工损失。
新建高纯硫酸锰生产线设计规模为年产高纯硫酸锰1万吨，目前已经进入试运行阶段。公司将积极组织，尽快实现该产品生产和销售的稳定运行。目前，下游锂离子电池三元正极材料市场需求呈快速增长趋势，该生产线的试运行是公司在新能源电池材料产业迈出的坚实的一步，有利于实现公司的产业转型升级。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会二0一七年四月十七日
证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2014-024四川川大智胜软件股份有限公司
2014年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|川大智胜|股票代码||002253|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|宋万忠||吴俊杰||
|电话|028-85372650||028-85372506||
|传真|028-85372506||028-85372506||
|电子信箱|songwz@163.com||www_yyw@163.com||

二、主要财务数据及股东变化
（一）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|67,513,952.51|78,173,673.60|-13.64%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|12,517,928.34|17,276,043.29|-27.54%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）|6,688,218.49|11,757,387.59|-43.11%|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|22,166,363.29|-9,718,448.59|328.09%|
|基本每股收益（元/股）|0.0899|0.1241|-27.56%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0899|0.1241|-27.56%|
|加权平均净资产收益率|1.51%|2.19%|下降0.68个百分点|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|959,563,032.46|977,261,583.52|-1.81%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|809,494,381.38|824,825,573.04|-1.86%|

（二）前10名普通股股东持股情况表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||12,137|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况||
||||||股份状态|数量|
|游志胜|境内自然人|9.42%|13,112,043|9,834,032|||
|四川智胜视科航空航天技术有限公司|境内非国有法人|8.60%|11,980,800|0|||
|四川大学|国有法人|7.53%|10,483,200|0|||
|广发证券－交通银行－广发集合资产管理计划（3号）|境内非国有法人|4.44%|6,182,229|0|||
|成都西南民航顺达企业发展有限公司|境内非国有法人|3.87%|5,391,360|0|||
|成都西南民航巨龙实业有限公司|境内非国有法人|2.58%|3,594,240|0|||
|全国社会保障基金理事会转持一户|国有法人|2.15%|2,995,200|0|||
|杨红雨|境内自然人|2.08%|2,897,923|2,188,441|||
|中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金|境内非国有法人|1.92%|2,678,504|0|||
|中国银行股份有限公司－嘉实研究精选股票型证券投资基金|境内非国有法人|1.87%|2,603,504|0|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||上述股东中，游志胜在四川大学任教授，为智胜视科的执行董事。游志胜持有智胜视科20.20%的股权。|||||

原公司第二大股东“四川智胜视科投资咨询有限公司”因业务需要，名称变更为“四川智胜视科航空航天技术有限公司”，并已完成工商变更登记工作。
（三）前10名优先股股东持股情况表
公司报告期内无优先股股东持股情况。
（四）控股股东或实际控制人变更情况
公司报告期内控股股东、实际控制人未发生变更。
三、管理层讨论与分析
（一）增发募投项目的效益正逐步体现
2014年 7月，公司用募集资金购买的第二台全新空客 320 D级飞行模拟机在成都安装调试完毕，并通过中国民航局认证，自 8月起投入对西藏航空公司飞行员的培训服务，培训合同期限 16年。此前，公司用募集资金购买的第一台空客 320 D级飞行模拟机于 2012年通过民航局认证，并投入为国航西南公司的培训服务，培训合同期限 15年。今年上半年该模拟机仍满负荷运行，效益显著。
至此，增发项目规定的购买两台全新 D级飞行模拟机任务已经完成并发挥效益，预计第二台飞行模拟机经过一段时间试运行和磨合期后，也将达到满负荷运行，从而实现招股书中的效益目标。
增发募投项目中的 2个自主研发项目：D级飞行模拟机视景系统和低空空域监视、管理和服务系统的研发任务已经完成，市场开拓正积极进行并有成效，有望能完成招股说明书中规定的 2014年度效益目标。
公司两次募投项目共计划建设 2.6万平米研发楼，实际建成新研发楼 4万平米，已经通过初验。
（二）管理层采取多种措施，确保公司“十二五”发展目标得以实现，并为“十三五”期间的持续发展奠定基础
加强业绩目标管理。管理层按照董事会确定的“十二五”业绩目标，确定了各业务领域 2014-2015年的业绩目标，以及配套的激励措施，要求相关高管制定市场开拓计划，确保业绩目标的达成。
大力加强新业务的市场拓展工作。公司依托积累行业优势和技术优势，结合收购并购，拓展了多个新业务领域，包括：飞行模拟机视景系统、低空监视管理与服务、三维测量与人脸识别、文化科技、智慧城市等。为支持新业务市场拓展，公司采取了以下措施：（1）逐步整合公司内部以及相关子公司的资源，提升公司产品的核心竞争力；（2）和相关行业单位合作，优势互补，共同开拓市场；（3）新招聘的高级市场和管理人才，主要都配备到新业务相关岗位上；（4）
允许不同业务领域，采取不同的销售激励模式。
加强公司管理体系建设。管理层把加强“市场、技术创新、项目管理、人力资源、绩效”等几个方面的体系建设，作为 2014-2015年的公司管理上的主要任务；并确定建立一支职业化的管理和核心技术人才队伍的目标。
（三）受军航项目合同签订推迟影响，经营业绩较去年同期有所下降公司于 2013年 12月中标的“新一代××管制中心系统建设项目”中 2个标段，中标金额 2.38亿元。截至目前，项目正式合同还未签订。而项目开发已在实施中，受此影响，2014年 1-6月，公司实现营业收入 6,751.40万元、归属于上市公司股东的净利润 1,251.79万元，较去年同期分别下降13.64%、27.54%。
四、涉及财务报告的相关事项
（一）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
公司报告期内无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（二）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
公司报告期内无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（三）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
公司报告期内无合并报表范围发生变化的情况。
（四）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用
杭州中亚机械股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第十三次会议相关事宜的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《杭州中亚机械股份有限公司独立董事工作细则》等相关法律法规、规范性文件和《杭州中亚机械股份有限公司章程》的规定，我们作为杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，现对公司二届十三次董事会审议的相关事项进行了认真审核，并发表独立意见如下：
一、关于关联方资金占用和对外担保情况事项的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关规定，结合公司相关规章制度，作为公司的独立董事，我们对报告期内（2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日）公司控股股东及其关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况和关联交易情况进行了认真的了解和查验，发表独立意见如下：
1、2016年半年度公司未发生任何对外担保行为。
2、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
3、公司严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定，不存在违反规定和损害中小股东利益的情形。
二、关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经审查公司《关于2016半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，我们认为：公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司 2016年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
综上所述，我们一致同意公司董事会对《关于2016半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》的审议结果。
三、关于公司2016年半年度利润分配预案的独立意见
经审查公司《2016年半年度利润分配预案》，我们认为：公司2016年半年度利润分配预案为：以2016年6月30日公司总股本135,000,000股为基数，向全体股东每 10股转增 10股，共计转增 135,000,000股，转增后公司总股本将变更为270,000,000股；不送红股、不进行现金分红。本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。本次利润分配预案与公司战略规划和成长性相匹配。公司股本的扩大有利于增加公司股票的流动性，提升公司的形象和实力，实现公司战略规划和进一步做大做强的目标。公司以资本公积金转增股本的形式进行利润分配，符合公司的实际情况，也利于全体股东分享公司成长的经营成果，充分保护中小投资者的合法权益。
综上所述，我们一致同意公司董事会对《2016年半年度利润分配预案》的审议结果，并同意提交公司股东大会审议。
四、关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的独立意见
经审查公司《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，滚动使用不超过4.5亿元的闲置募集资金和不超过3亿元的自有资金进行现金管理，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 1号-超募资金及闲置募集资金使用》等有关法律法规的规定。
综上所述，我们一致同意公司董事会对《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》的审议结果，并同意提交公司股东大会审议。
五、关于向银行申请授信额度的独立意见
经审查公司《关于向银行申请授信额度的议案》，我们认为：公司向建设银行杭州高新支行、杭州银行城北支行、中信银行杭州湖墅支行3家银行申请授信额度各5,000万元，期限均为1年，授信种类包括各类贷款、承兑汇票、保函、信用证等。公司向银行申请授信额度是为了满足公司日常运营的需要，有利于公司的持续发展。不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意公司董事会对《关于向银行申请授信额度的议案》的审议结果。
（以下无正文）
（本页为杭州中亚机械股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事宜的独立意见签字页）
独立董事：张耀权
钱淼
赵敏
证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2014-026上海金力泰化工股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年07月31日以电子邮件、信函等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《上海金力泰化工股份有限公司第六届董事会第六次会议通知》；2014年08月11日，公司第六届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”、“会议”）以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名；其中董事李尚喆先生、李柱吉先生、刁勇先生、陈乃蔚先生、崔祯植先生以通讯方式参与表决；公司监事、高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规和部门规章以及《上海金力泰化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，作出的决议合法、有效。
本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议《2014年半年度报告全文及摘要》
经审议，董事会通过了《2014年半年度报告全文及摘要》。
公司《2014年半年度报告》及《2014年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。半年度报告提示性公告同时刊登在公司指定的信息披露报刊：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
经审议，董事会通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，同意在不影响公司正常生产经营的情况下，使用额度不超过人民币柒仟伍佰万元的自有闲置资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品。上述额度以发生额作为计算标准，并在十二个月内累计计算。为控制风险，上述额度内资金只能用于购买投资期限不超过一年的低风险、流动性高的保本型理财产品，不得用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财或信托产品。公司在过去十二个月内未使用募集资金补充流动资金，且公司承诺在未来十二月内，不使用募集资金补充流动资金。董事会授权公司财务总监在上述额度内签署相关合同文
件，授权期限为董事会通过之日起两年内有效。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议《2014年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
经审议，董事会通过了《2014年半年度募集资金存放和使用情况的专项报
告》。
《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及独立董事、监事会意见的具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的披露。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司
董事会
证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2017-111
广东道氏技术股份有限公司
关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 11次会议、2017年第六次临时股东大会审议通过了创业版公开发行可转换公司债券的相关议案。目前，本次创业版公开发行可转换公司债券的申请处于审核阶段。
根据中国证券监督管理委员会的相关要求，经公司核查确认，现将公司最近五年被证券监管部门和深圳证券交易所采取处罚或监管措施的情况进行公告如下：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》等相关法律法规的要求规范运作，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，促进企业持续、稳定、健康发展。
公司最近五年不存在被证券监管部门和深圳证券交易所采取处罚或监管措施的情况。
特此公告。
广东道氏技术股份有限公司董事会2017年9月28日
中基健康产业股份有限公司
关于公司续聘财务及内控审计机构的独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就聘任公司2018年度聘任财务及内控审计机构发表独立意见如下：
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2017年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，我们同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018年度审计机构及内控审计机构，并提交公司股东大会审议。
中基健康产业股份有限公司
独立董事：占磊、姚波、谷莉2018年10月16日