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国泰君安证券股份有限公司
关于彤程新材料集团股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）作为彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“彤程新材”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规和规范性文件的要求，对彤程新材使用暂时闲置的首次公开发行股票募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]882号”《关于核准彤程新材料集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）58,800,000股，每股发行价格为人民币 12.32元，募集资金总额人民币 724,416,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 675,506,550.47元，上述资金于 2018年6月21日到位，并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了安永华明（2018）验字第61200492_B01号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。
二、承诺募集资金投资项目情况
根据《彤程新材料集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露，公司本次公开发行新股的募集资金总额扣除发行费用后，全部用于公司主营业务相关的项目，具体如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|实施主体|项目总投资|
|华奇化工年产20,000吨橡胶助剂扩建项目|华奇（中国）化工有限公司|5,500.00|
|华奇化工年产27,000吨橡胶助剂系列扩建项目|华奇（中国）化工有限公司|23,900.00|
|生产设备更新提升项目|华奇（中国）化工有限公司、彤程化学（中国）有限公司|14,300.00|
|企业智能化建设项目|彤程新材料集团股份有限公司、华奇（中国）化工有限公司、彤程化学（中国）有限公司|12,600.76|
|研发中心升级项目|彤程化学（中国）有限公司、北京彤程创展科技有限公司|16,748.40|
|||73,049.16|

三、本次拟使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
鉴于公司第一届董事会第十五次会议审议通过的使用闲置募集资金进行现金管理事项的投资期限即将届满，为提高公司募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司本次拟合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。具体情况如下：
（一）投资额度
拟使用额度不超过 50,000万元（含）闲置募集资金进行现金管理，并在上述额度内可以循环使用。闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。
（二）投资期限
上述投资额度自公司第一届董事会第二十七次会议审议通过之日起12个月内有效。
（三）投资品种
拟购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超
过12个月的理财产品或进行结构性存款。以上投资品种不涉及证券投资，不得
用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标
的的银行理财或信托产品。上述投资产品不得用于质押。不存在变相改变募集资金用途的行为。
（四）实施方式
在上述投资额度、投资期限范围内，董事会授权公司财务负责人行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（五）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规和规范性文件的要求，及时披露公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况。
四、对公司经营的影响
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的正常建设，亦不会影响公司主营业务的正常发展；同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。
五、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
公司拟购买的投资产品为期限不超过 12个月的低风险、保本型理财产品或结构性存款，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
（二）风险控制措施
针对可能产生的风险，公司拟采取的具体措施如下：
1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。
2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
六、履行的程序
公司第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
公司独立董事对拟使用闲置募集资金进行现金管理事项发表了明确同意的意见：“在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过 50,000万元（含）闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过 12个月的理财产品或结构性存款，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《彤程新材料集团股份有限公司募集资金使用制度》等有关规定，有利于提高公司资金使用效率。公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们一致同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。”七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：彤程新材拟使用额度不超过 50,000万元（含）闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第一届董事会第二十七次会议及第一届监事会第十九次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，有利于提高公司资金使用效率，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
综上，国泰君安对彤程新材拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异
议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于彤程新材料集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人签字：
蒋杰 李懿
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临 2018-019中国冶金科工股份有限公司
关于公司监事和高级管理人员辞职的公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 4月 3日，本公司监事会接到监事闫爱中先生的书面辞职报告。闫爱中先生因工作调整原因，辞去本公司监事职务。辞职报告载明，闫爱中先生在任职期间与本公司监事会均无意见分歧。由于闫爱中先生的辞职导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司章程》和相关法律法规的规定，在补选出的监事就任前，闫爱中先生仍将继续履行监事职务。本公司将依据《公司章程》的规定尽快履行相应程序补选监事。
同日，本公司董事会接到副总裁王永光先生的书面辞职报告。王永光先生因已到法定退休年龄，辞去本公司副总裁职务。辞职报告载明，王永光先生在任职期间与本公司管理层均无意见分歧。
感谢闫爱中先生、王永光先生任职期间为本公司所做出的贡献。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会 2018年4月 3日
证券代码：600606股票简称：绿地控股编号：临2017-026
绿地控股集团股份有限公司
关于出售所持上海农村商业银行股份有限公司股权的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 12月 22日，公司公告了《关于出售所持上海农村商业银行股份有限公司股权的公告》（公告编号：临2016-104），拟将所持上海农村商业银行股份有限公司4%股权（即 2亿股股份）转让给览海控股（集团）有限公司，股权转让款为18.9亿元。
截至目前，公司已收到与上述交易相关的全部款项，已办理完毕与上述交易相关的产权交易手续。
特此公告。
绿地控股集团股份有限公司董事会 2017年4月6日
股票简称：曙光股份证券代码：600303编号：临 2015-060
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人：丹东黄海汽车有限责任公司（以下简称“丹东黄海”）、丹东曙光重型车桥有限责任公司（以下简称“重型车桥”）、大连黄海汽车有限公司（以下简称“大连黄海”）、凤城市曙光汽车半轴有限责任公司（以下简称“凤城半轴”）
本次担保金额：20,177万元
本次担保没有反担保
截至目前，本公司无逾期对外担保的情况。
一、担保情况概述
辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）八届六次董事会会议于2015年8月24日召开，会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》，具体担保事项如下：
1、为满足新能源项目建设资金需求，公司控股公司子公司丹东黄海拟向中国进出口银行辽宁分行申请 62,000万元人民币贷款，贷款期限十年。公司以坐落于丹东市振安区曙光路 50号的 3块土地使用权和 15处房产作为抵押物向丹东黄海提供 8,878万元担保，担保期限十年。
2、为满足日常生产经营资金需求，拓宽融资渠道，公司全资子公司重型车桥拟将部分自有机器设备与远东国际租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）进行融资租赁业务，融资金额不超过 3,808万元人民币，公司拟为全资子公司重型车桥的融资租赁业务提供连带责任保证，担保期限为 23个月。
3、为满足日常生产经营资金需求，拓宽融资渠道，公司全资子公司大连黄海拟将部分自有机器设备与远东租赁进行融资租赁业务，融资金额不超过 3,921万元人民币，公司拟为全资子公司大连黄海的融资租赁业务提供不可撤销连带责任保证，担保期限为 16个月。
4、为满足日常生产经营资金需求，拓宽融资渠道，公司全资子公司凤城半轴拟将部分自有机器设备与远东租赁进行融资租赁业务，融资金额不超过 3,570万元人民币，公司拟为全资子公司凤城半轴的融资租赁业务提供不可撤销连带责任保证，担保期限为 24个月。
以上四项担保总额为 20,177万元，占 2014年经审计净资产的8.92%。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：丹东黄海汽车有限责任公司
注册地址：丹东市临港产业园区金泉路 6号
法定代表人：李海阳
注册资本：陆亿柒仟玖佰柒拾壹万元
经营范围：制造、销售：汽车（不含小轿车）、特种专用车、汽车底盘及零部件。
与本公司的关系：该公司为控股子公司，其中本公司直接持有96.76%的股权；辽宁黄海汽车（集团）有限责任公司持有其3.24%的股权。
截止 2015年 6月 30日，该公司的资产总额 356,060.97万元，负债总额 281,280.08万元，其中银行贷款总额 60,720.00万元，流动负债总额236,190.6.元，净资产 74,780.88元，营业收入 58,396.24元，净利润-5,023.46元，资产负债率为 79.00%。（以上数据未经审计）
2、被担保人名称：丹东重型车桥有限责任公司
注册地址：丹东市振安区曙光路 50号
法定代表人：李海阳
注册资本：肆仟玖佰伍拾万元
经营范围：生产、销售：汽车车桥、汽车底盘及零部件。
与本公司的关系：该公司为全资子公司，本公司持有其100%的股权。
截止 2015年 6月 30日，该公司的资产总额 10,502.36万元，负债总额 7,156.60万元，其中银行贷款总额 0元，流动负债总额 2,653.44万元，净资产 3,345.76万元，营业收入 562.39万元，净利润-435.64万元，资产负债率为68.14%。（以上数据未经审计）
3、被担保人名称：大连黄海汽车有限公司
注册地址：辽宁省大连保税区填海区 IIID-12
法定代表人：李海阳
注册资本：伍亿伍仟叁佰叁拾伍万元
经营范围：汽车（不含小轿车）、汽车底盘及其零部件等开发、设计、制造、销售、售后服务。
与本公司的关系：该公司为全资子公司，本公司持有其100%的股权。
截止 2015年 6月 30日，该公司的资产总额 95,038.98万元，负债总额 58,229.78元，其中银行贷款总额 17,500.00万元，流动负债总额 33,167.90万元，净资产 36,809.19万元，营业收入 1,528.55元，净利润 -3,938.87元，资产负债率为61.27%。（以上数据未经审计）
4、被担保人名称：凤城市曙光汽车半轴有限责任公司
注册地址：凤城市凤山路 242号
法定代表人：蒋爱伟
注册资本：伍仟肆佰万元
经营范围：汽车零部件制造。
与本公司的关系：该公司为全资子公司，本公司持有其100%的股权。
截止 2015年 6月 30日，该公司的资产总额 15,964.03万元，负债总额 8,314.23万元，其中银行贷款总额 0元，流动负债总额 8,263.85万元，净资产 7,649.80万元，营业收入 7,626.39万元，净利润 305.71万元，资产负债率为52.08%。（以上数据未经审计）
三、拟签订担保协议的主要内容
（一）向丹东黄海提供贷款担保
公司控股公司子公司丹东黄海汽车有限责任公司拟向中国进出口银行辽宁分行申请 62,000万元人民币贷款，贷款期限十年，公司
以坐落于丹东市振安区曙光路 50号的 3块土地使用权（总面积为 84,609.80平方米，评估值为 3,931.22万元）和 15处房产（总面积为 37,863.28平方米，评估值为 8,975.62万元）作为抵押物为其提供 8,878万元担保，担保期限十年。
（二）向重型车桥提供融资租赁担保
1、担保种类：不可撤销连带责任保证。
2、担保期限：23个月。
3、担保范围：担保包括租金、利息、违约金、损害赔偿金、租赁物件留购价款及其他应付款项和实现债权的费用。
（三）向大连黄海提供融资租赁担保
1、担保种类：不可撤销连带责任保证。
2、担保期限：16个月。
3、担保范围：担保包括租金、利息、违约金、损害赔偿金、租赁物件留购价款及其他应付款项和实现债权的费用。
（四）向凤城半轴提供融资租赁担保
1、担保种类：不可撤销连带责任保证。
2、担保期限：24个月。
3、担保范围：担保包括租金、利息、违约金、损害赔偿金、租赁物件留购价款及其他应付款项和实现债权的费用。
四、董事会意见
2015年 8月 24日，公司八届六次董事会会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》，公司董事会认为上述四家子公司具有偿付债务的能力，财务风险处于公司可控制范围内，符合公司未来发展规划和经营管理的需要，未损害公司及股东的权益，同意本次担保事项。
公司独立董事认为，公司担保的对象均为公司控股子公司，具有偿付债务的能力，财务风险处于公司可控制范围内，不存在损害公司和股东利益、特别是中小股东利益的情况，同意本次担保事项。
本次担保事项尚需提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为 106,177万元，占 2014年度经审计的净资产的46.95%，其中公司为客户提供汽车回购担保金额不超过 86,000万元。
公司对控股子公司提供的担保总额为 20,177万元，占 2014年度经审计净资产的8.92%。
本公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2015年 8月 24日
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 编号：2017-072号中粮屯河糖业股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“中粮糖业”或“公司”）第八届监事会第九次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位监事发出，会议于 2017年 8月 28日以通讯方式召开，应参加表决的监事 5人，实际参加表决的监事 5人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
一、审议通过了《公司 2017年半年度报告及摘要》。
公司 2017年半年度报告的编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；2017年半年度履行了相应的审议、审批程序，公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见；2017年半年度报告及摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
全文见公司于2017年8月29日在上海证券交易所网站上登载的《中粮屯河糖业股份有限公司2017年半年度报告及摘要》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更公司是根据财政部相关规定进行的调整，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
内容详见公司于2017年8月29日在上海证券交易所网站上登载的《中粮屯
河糖业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中粮屯河糖业股份有限公司监事会二〇一七年八月二十八日
证券代码：600889证券简称：南京化纤公告编号：2015-008
南京化纤股份有限公司
关于召开 2015年第 1次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年4月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2015年第1次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 4月15日 9点30分
召开地点：江苏省南京市丰富路163号民族大厦18楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年4月15日
至2015年4月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司符合重大资产重组条件的议案；|√|
|2.00|关于本次重大资产出售方案的议案；（逐项审议）|√|
|2.01|交易标的、交易方式和交易对方；|√|
|2.02|交易价格和定价依据；|√|
|2.03|交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属；|√|
|2.04|相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任；|√|
|2.05|决议有效期；|√|
|3|关于审议《重大资产出售报告书（草案）》及其摘要的议案；|√|
|4|关于审议公司与中国电建地产集团有限公司签署附生效条件的《产权交易合同》的议案；|√|
|5|关于本次重大资产出售符合《于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案》；|√|
|6|关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案；|√|
|7|关于批准本次重大资产出售相关审计报告、资产评估报告的议案；|√|
|8|关于本次重大资产出售摊薄即期回报及填补措施的议案；|√|
|9|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案；|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
前述议案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，决议公告与本次股东大会通知同时在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露。各议案的具体内容将在股东大会会议资料中披露。
2、特别决议议案：2.00、2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、3、4、9。
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2.00、2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600889|南京化纤|2015/4/8|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1、参加会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授
权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理出席会议的登记手续，异地股
东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人数及所持表决权的股份总数之前到会的股东都有权参加股东大会。
3、登记地点：南京化纤股份有限公司证券办（南京市丰富路163号民族大厦17楼）
六、其他事项
1、会期半天，与会股东住宿及交通费用自理；
2、联系电话：025-84208005
传 真：025-84208919
邮 编：210004
联系人：肇忠东
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会2015年3月31日
附件1：授权委托书
报备文件：南京化纤股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
南京化纤股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015年 4月 15日召开的贵公司2015年第1次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司符合重大资产重组条件的议案；||||
|2.00|关于本次重大资产出售方案的议案；（逐项审||||

|||
|-|-|
||议）|
|2.01|交易标的、交易方式和交易对方；|
|2.02|交易价格和定价依据；|
|2.03|交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属；|
|2.04|相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任；|
|2.05|决议有效期；|
|3|关于审议《重大资产出售报告书（草案）》及其摘要的议案；|
|4|关于审议公司与中国电建地产集团有限公司签署附生效条件的《产权交易合同》的议案；|
|5|关于本次重大资产出售符合《于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案》；|
|6|关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案；|
|7|关于批准本次重大资产出售相关审计报告、资产评估报告的议案；|
|8|关于本次重大资产出售摊薄即期回报及填补措施的议案；|
|9|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案；|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。未填、错填、字迹无法辨认的，视为弃权；
2、自然股东需签名，法人股东需加盖公章；
证券代码：600218 证券简称：全柴动力 公告编号：2019-003
安徽全柴动力股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年1月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年1月22日 14点00分
召开地点：公司科技大厦二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年1月22日
至2019年1月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于对控股子公司安徽全柴天和机械有限公司增资的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案审议情况，请参见2018年12月11日公司刊载于《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《全柴动力关于对控股子公司安徽全柴天和机械有限公司增资的关联交易公告》。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.2.5、10.2.11条规定，至本次关联交易为止，过去
12个月公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易，累
计达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上，该议案需提交公司股东
大会审议批准。有关本次会议的详细资料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：安徽全柴集团有限公司、谢力、汪国才、姚兵5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600218|全柴动力|2019/1/15|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件、营业执照复印件（盖章）、股东账户卡进行登记。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件（盖章）、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照复印件（盖章）、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权
委托书。
授权委托书详见附件。
（二）登记地点
公司董事会办公室。
（三）登记时间：2019年 1月 16日至 21日（上午9:00—11:00，下午3:00—5:00）。异地股东信函、传真以2019年1月21日下午5:00（含当日）前收到为准。
（四）注意事项：出席会议时请股东或股东代理人携带相关证件原件到场。
六、 其他事项
（一）会期半天，与会股东交通费、食宿费自理。
（二）联系人：徐明余、姚伟
联系电话：0550－5038369、5038289
传真：0550－5011156
特此公告。
安徽全柴动力股份有限公司董事会
2019年1月5日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽全柴动力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年1月22日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于对控股子公司安徽全柴天和机械有限公司增资的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
河南大有能源股份有限公司
董事会审计委员会
关于聘任会计师事务所的专门意见
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，董事会审计委员会对拟聘任河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度审计机构相关事项发表如下意见：
鉴于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 5年担任公司会计报表及内控报告审计机构，为确保审计工作的独立性和客观性，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。根据《河南大有能源股份有限公司招标采购管理办法》的相关规定，公司通过公开招标遴选，拟聘请了希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度会计报表和内控报告的审计机构。
公司董事会审计委员会对招标程序及拟聘任会计师事务所相关资料进行了认真审核，认为：招标程序公平、公正、公开；
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务及内控审计工作要求,能够独立对公司财务及内控进行审计。
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青岛海尔股份有限公司
独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（【2005】120号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）的要求，我们本着实事求是的态度，对青岛海尔股份有限公司（以下简称公司）对外担保的情况进行了核查和落实，现说明如下：
经我们审核查验，公司无需要披露的重大或有事项。公司及纳入合并会计报表范围的子公司不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保，股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。截止2014年12月31日，公司不存在任何对外担保情形。
独立董事：刘峰、吴澄、施天涛、陈永正2015年3月30日
证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2015-005大连港股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
||
|-|
|本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导|
|性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连|
|带责任。|
|大连港股份有限公司（“公司”）监事会于 2015 年 1 月 29 日收到职工|
|代表监事徐芳盛先生的书面辞呈，因工作变动原因，徐芳盛先生申请辞去|
|其担任的公司职工代表监事职务。|
|经公司职工民主选举，赵蓉女士（简历附后）当选为本公司第四届监|
|事会职工代表监事，其任期自 2015 年 1 月 29 日起至第四届监事会任期届|
|满时止。|
|特此公告。|
|大连港股份有限公司监事会|
|2015 年 1 月 30 日|

||
|-|
|附件：赵蓉女士简历|
|赵蓉，女，47 岁，中国国籍，现任本公司董事会内控部部长、审计管|
|理中心主任。赵女士于 1986 年加入大连港务局（大连港集团有限公司前|
|身），曾任大连港货运中心财务负责人、大连港大窑湾港务公司财务科科|
|长、大连港集团有限公司计划财务部会计科科长、大连港集团有限公司风|
|险管理部副部长、大连港审计管理中心副主任、大连港置地有限公司财务|
|总监。赵女士毕业于中央广播电视大学会计学专业，大学学历，为高级会|
|计师。|
|赵蓉女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制|
|人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会|
|及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。|
上海市北高新股份有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）在上海证券交易所上市的公告
根据上海证券交易所上市的有关规定，上海市北高新股份有限公司发行的上海市北高新股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）符合在上海证券交易所公司债券上市条件，将于 2018年 12月6日在上海证券交易所市场竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市，并面向合格投资者中的机构投资者交易。债券相关要素如下：
|||
|-|-|
|债券名称|上海市北高新股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）|
|债券简称|18 高新 01|
|债券代码|155040|
|信用评级|AA+|
|评级机构|上海新世纪资信评估投资服务有限公司|
|是否可参与质押式回购|否|
|质押券代码|无|
|发行总额(亿元)|9 亿|
|债券期限|5 年|
|票面利率(%)|4.33%|
|利息种类|固定利率|
|付息频率|按年付息|
|发行日|2018 年 11 月 22 日-23 日|

|||
|-|-|
|起息日|2018 年 11 月 22 日|
|上市日|2018 年 12 月 6 日|
|到期日|2023 年 11 月 22 日|
|发行价格|100 元|

（以下无正文）
（本页无正文，为《上海市北高新股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）在上海证券交易所上市的公告》之盖章页）
上海市北高新股份有限公司年 月 日
证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2018-010浙江中国小商品城集团股份有限公司
关于购买银行理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高闲置资金的使用效率及收益，经公司第七届董事会第三十三次会议审议通过，授权公司董事长利用闲置资金购买银行保本浮动收益型理财产品，额度为连续十二个月内购买银行理财产品的金额（按发生额累计计算）不超过最近一期经审计总资产30%且不超过最近一期经审计净资产50%。
一、本次购买理财产品情况
1、公司购买理财产品名称：浙江稠州商业银行“如意宝”RY180025期机构理财产品；购买金额：人民币5亿元；起止期限：2018年3月16日至2018年6月14日；产品类型：保本浮动收益型；收益率：预期年化收益率5.30%。
2、公司购买理财产品名称：义乌农业银行“汇利丰”对公定制理财产品；
购买金额：人民币5亿元；起止期限：2018年3月19日至2018年7月17日；产品类型：保本浮动收益型；收益率：预期年化收益率4.50%。
二、连续十二个月理财产品累计金额
截至本次公告披露日，公司理财产品余额30.35亿元，占公司最近一期经审计总资产（271.40亿元）的11.18%，占最近一期经审计净资产（101.40亿元）的29.93%。
截止目前连续十二个月公司累计购买理财产品金额50.10亿元，占公司最近一期经审计总资产的18.46%，占最近一期经审计净资产的49.41%。
截止本公告，公司无其他未披露的委托理财事项。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会二〇一八年三月十七日
证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告编号：临2019－012西南证券股份有限公司
关于收到上海证券交易所对公司 2018年年度报告的事后审核问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西南证券股份有限公司（以下简称公司）于2018年4月26日收到上海证券交易所《关于对西南证券股份有限公司 2018年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2019】0532号，以下简称《问询函》），《问询函》内容如下：
依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号－年度报告的内容与格式》（以下简称《格式准则第 2号》）、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求，经对你公司 2018年年度报告的事后审核，为便于投资者理解，请公司结合行业情况和公司经营情况等，从公司业务情况和会计处理等方面进一步补充披露。
一、公司业务情况
1.信用业务的单独披露及相应计提。年报披露中，公司按业务板块进行收入统计，主要分为经纪业务、投行业务、自营业务、资管业务及其他业务，并将信用业务归属于经纪业务板块，未将其划分为单独的业务板块；在年度报告的分部报告中，也未将信用业务财务数据单独披露。报告期内，经纪业务收入 10.99亿元，占收入的40.05%。请公司补充披露：（1）近三年公司信用业务的经营情况，包括不限于营业收入、营业成本和同比变化等；（2）在或有事项中，公司披露股票质押式回购业务目前涉及两笔金额较大的诉讼，包括涉及本金 1.17亿元“中捷股份”的诉讼以及涉及本金 8950万元“金刚玻璃”的诉讼。请结合上述诉讼的情况，补充披露公司对股票质押式回购中涉及两笔诉讼的“中捷股份”和“金刚玻璃”的会计处理、相关依据，以及对公司损益的影响；（3）目前股票质
押式回购业务中，是否存在其他潜在风险或减值迹象，是否需要计提相应减值准备，并充分披露提示相关风险。请公司年审会计师事务所核实并发表意见。
2.自营业务的季度变动。报告期内，公司自营业务收入 8.34亿元，同比减少21.27%，占收入的30.39%，其中第四季度投资收益为7.12亿元，接近于前三季度之和。请公司补充披露：（1）导致公司投资收益单季度大幅提升的主要原因及其会计处理依据；（2）公司对自营业务持有资产的会计处理方式和依据，以及该标准在三年内是否发生变更，相关处理是否符合《企业会计准则》的规定。请公司年审会计师事务所核实并发表意见。
3.自营业务的资产减值计提。公司1月计提资产减值准备公告披露，报告期内计提资产减值准备 3.82亿元，其中可供出售金融资产减值达 2.7亿元。请公司补充披露：（1）可供出售金融资产类别明细、计提减值的依据和标准；（2）在风险章节中，公司披露与金融工具相关的风险包括流动性风险、市场风险、信用风险和操作风险等，但公司未就具体风险进行定量披露。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15号》的“第八章与金融工具相关的风险”的要求，请公司补充披露各类风险的风险敞口、相应的敏感性分析以及在报告期内的波动等。
4.子公司股权投资。公司前期披露，根据公司应收账款计提坏账准备的相关规定，2018年度共计提坏账准备4,122.46万元，包括对子公司一笔项目投资的应收款计提坏账准备 2,400万元。请公司补充披露：（1）该笔项目投资的情况，包括但不限于项目投资总金额和主要用途，交易对方及是否与上市公司存在关联关系，以及该项目目前的进展情况等；（2）公司对该子公司的持股比例，投资的起始时间，对该项目未来的投资计划，将该笔投资款记为应收款的合理性，以及计提减值准备的依据。请公司年审会计师事务所核实并发表意见；（3）该笔项目投资的应收款是否存在回收风险，并补充拟采取的化解风险措施。
5.其他业务。公司披露前三季度“其他业务”收入仅 1321万元，但第四季度“其他业务”收入达3.26亿元，请公司补充披露：
（1）“其他业务”的构成情况、结合业务模式披露具体的收入确认政策、导致该业务的收入和成本在第四季度均大幅增长的原因及合理性，是否存在突击交易的情形；（2）该业务的收入计量口径是否发生过调整，若进行过相关调整，则
请补充说明调整的合理性，是否符合《企业会计准则》的相关规定，是否符合谨慎性要求。请公司年审会计师事务所核实并发表意见。
二、相关会计处理
6.结构化主体的情况。公司披露，截止报告期末，公司纳入合并财务报表范围的结构化主体的资产总额为 36.33亿元,而并表结构化主体的减少也是本期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债变动56.77%的主要原因。年报显示，公司作为资产管理计划管理人和合伙企业的普通合伙人，分别对 24只和7只集合资产管理计划实施控制，并纳入合并报表。其中，包括“西南证券鹏瑞2号定向资产管理计划”等在内的3个结构化主体因法律纠纷已处于司法诉讼中。
请公司补充披露：（1）结合投资比例、合作模式、决策机制、收益分配和亏损分担等因素，补充披露公司持有的结构化主体情况，包括并不限于持有的数量、初始投资金额总和，以及目前的公允价值计量价值等；（2）对于未纳入合并范围但持有权益的结构化主体，补充披露持有的数量、初始投资金额总和，以及目前的公允价值计量价值；（3）对于前述未纳入整体报表的结构化主体，若进行纳入调整，请明确其对公司本期利润的影响；（4）前述结构化主体中，是否存在较大风险，包括但不限于公司是否存在连带责任或相关承诺等。若存在，请充分披露并提示相关风险；（5）公司结构化主体中，是否存在优先和劣后等类型的分级安排。
若存在，请补充披露分级结构化主体名称，成立时间以及公司所持有其中优先级或者劣后级的份额，承揽的责任和义务；（6）对于各结构化主体，就是否纳入合并报表事项，在各报告期是否存在会计处理上的差异情况。若有，请逐一列示并说明会计处理不同的原因。请公司年审会计师事务所核实并发表意见。
7.关于商誉减值的会计处理。公司披露，报告期末，公司商誉余额包括西证国际投资有限公司收购西证国际证券股份有限公司形成的商誉 2.64亿元，其中商誉本期增加了 968.3万元，同时计提商誉减值损失增加 0.71亿元。同时，报告期内，西证国际证券股份有限公司股价持续下跌。请公司补充披露：（1）报告
期内商誉和计提减值损失变动的原因；（2）自收购子公司产生商誉以来各年度商誉减值测试的方法和关键参数，资产组或资产组组合认定的标准、依据和结果；
（3）结合收购子公司以来各年度商誉减值测试的具体情况及商誉减值计提情况，明确说明各年度商誉减值计提的充分性和准确性，是否符合《企业会计准则》的
相关规定。请公司年审会计师事务所核实并发表意见。
针对前述问题，公司依据《格式准则第 2号》、上海证券交易所行业信息披露指引等规定要求，认为不适用或因特殊原因确实不便披露的，应当说明无法披露的原因。
请你公司收函后立即披露，并于2019年5月10日之前，披露对本问询函的回复，同时按要求对定期报告作相应修订和披露。
公司将尽快组织相关人员就《问询函》进行回复并披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。公司所有信息均以上述指定报刊、网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告
西南证券股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十七日
佳都新太科技股份有限公司独立董事
关于关联交易的独立意见
根据证监发（2003）56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神，我们对佳都新太科技股份有限公司第八届董事会第四次会议，就公司《关于预计 2018年度日常关联交易金额的议案》的审议进行了核查，发表如下独立意见：
||
|-|
|1、公司因正常业务发展需要，对 2018年可能发生的日常关联交易进行了预|
|计，上述交易是公司生产经营中正常发生的销售（提供劳务）或购买（接受劳务）|
|行为，我们将持续关注公司在所发生的关联交易中的定价方式（按招标价或市场|
|价），定价客观公允性，确保不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的|
|合法利益。|

2、在审议以上关联交易时，关联董事回避了表决，表决程序符合有关法律法规的规定。综上，独立董事同意上述关联交易的议案。
（以下无正文）
（本页无正文，系《佳都新太科技股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见》的签字页）
独立董事：
李定安 谢克人 叶东文
证券代码：600050 证券简称：中国联通 公告编号：2017-083中国联合网络通信股份有限公司
2017年11月份业务数据公告
中国联合网络通信股份有限公司公布2017年11月份的运营数据，详情如下：
|||
|-|-|
||2017 年 11 月份|
|一、移动业务||
|移动出账用户累计到达数|28,133.9 万户|
|移动出账用户本月净增数|210.3 万户|
|其中：4G 用户累计到达数|17,043.8 万户|
|4G 用户本月净增数|505.1 万户|
|二、固网业务||
|固网宽带用户累计到达数|7,750.3 万户|
|固网宽带用户本月净增数|3.7 万户|
|本地电话用户累计到达数|6,061.4 万户|
|本地电话用户本月净增数|(65.5)万户|

)万户本公司谨此提醒投资者，以上运营数据为内部统计数据，为投资者及时了解公司运营概况之用。上述数据并不对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，投资者应注意不恰当地信赖或使用以上数据可能造成投资风险。
中国联合网络通信股份有限公司
二○一七年十二月十九日
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证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2014[054]招商局能源运输股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”）独立董事尹永利先生因担任独立董事期限即将届满六年，根据中国证监会、上海证券交易所的相关法规及规范性文件，于 2014年 8月 28日向公司董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会各专门委员会委员职务。根据《公司法》和公司章程的规定，尹永利先生自《辞职报告》送达公司时不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会委员职务。
尹永利先生在公司董事会任职期间对公司发展做出了重要贡献，董事会谨致谢忱。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十九日
证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2018-022森特士兴集团股份有限公司
关于聘任公司总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年4月27日召开第二届董事会第十六次会议，根据董事长刘爱森提名，经董事会提名委员会审核，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。同意聘请申屠辉宏先生担任公司总经理；刘爱森先生不再担任总经理，但仍担任公司董事长；任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
独立董事对上述聘任高管事项发表独立意见如下：
公司聘任申屠辉宏先生为公司总经理的相关程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，申屠辉宏先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者、或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。经审阅公司提供的申屠辉宏先生的个人简历等相关资料，我们认为其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合公司总经理的任职条件和履职能力。作为公司独立董事，我们一致同意聘任申屠辉宏先生为公司总经理。
特此公告。
森特士兴集团股份有限公司董事会2018年4月27日
附：申屠辉宏先生个人简历
申屠辉宏：男，汉族，出生于1973年，中国国籍，无境外永久居留权，未持有公司股份，曾就读于武汉科技大学工业与民用建筑专业、华中科技大学工程管理专业，高级工程师。
证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2017-109上海爱建集团股份有限公司
关于信息披露义务人披露要约收购进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年12月29日收到相关信息披露义务人广州产业投资基金管理有限公司《广州基金关于要约收购的进展说明公告》（以下简称“说明公告”），说明公告已于本公告披露同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
说明公告具体内容如下：
“2017年 6月 3日，上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”或“上市公司”）披露了广州产业投资基金管理有限公司（以下简称“广州基金”）签署的《上海爱建集团股份有限公司要约收购报告书摘要》，并就要约收购事项作出提示性公告。2017年6月15日，上市公司披露了广州基金签署的《广州基金关于上交所<关于对爱建集团要约收购报告书摘要的信息披露问询函>的回复》及《要约收购报告书摘要（修订稿）》等相关文件；2017年 6月 28日，上市公司披露了广州基金签署的《广州基金关于上交所<关于广州基金拟要约收购爱建集团相关事宜的监管工作函>的回复》及《要约收购报告书摘要（二次修订稿）》等相关文件；2017年 8月 2日，上市公司披露了广州基金签署的《广州基金关于上交所<关于广州基金拟要约收购爱建集团相关事项的监管工作函>的回复》、《要约收购报告书摘要（三次修订稿）》及《关于要约收购提示性公告期满60日的说明公告》等文件。2017年9月4日，上市公司披露了广州基金签署的《广州基金关于要约收购的进展说明公告》。2017年9月29日，上市公司披露了广州基金签署的《广州基金关于要约收购的进展说明公告》。2017年10月31日，上市公司披露了广州基金签署的《广州基金关于要约收购的进展说明公告》。2017年 11月 30日，上市公司披露了广州基金签署的《广州基金关
于要约收购的进展说明公告》。通过上述公告，广州基金持续公告了关于本次要约收购的进展情况，具体请见上海证券交易所网站（http//:www.sse.com.cn）。
截至本进展公告出具日，广州基金正在积极推进相关工作，尚需就调整后的方案完成必要的审批程序，尚未公告要约收购报告书。
广州基金将在履行必要的审批程序后，及时披露要约收购报告书。本收购要约目前并未生效，具有相当的不确定性，提醒广大投资者充分关注上述风险及后续公告。”
特此公告
上海爱建集团股份有限公司2017年12月30日