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证券代码：000820 证券简称：金城股份 编号：2014—041金城造纸股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、通知时间和方式：2014年 4月 18日以现场送达方式通知。
2、召开会议的时间、地点和方式：2014年 4月 29日在公司会议室现场召开。
3、应出席人数、实际出席人数、缺席人数、委托表决人数
会议应到监事 3名，实到监事 3名，监事夏俊清、王建荒、杨永辉参加了会议。
4、会议主持人：监事会主席夏俊清
5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。
二、会议审议情况
1、《2013年度监事会工作报告》
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司 2013年度股东大会审议。
2、《2013年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审议金城造纸股份有限公司 2013年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司 2013年度股东大会审议。
3、《2014年第一季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审议金城造纸股份有限公司 2014年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
4、《2013年度利润分配方案》
2013年度税后实现净利润为 16,575,407.77元，加年初未分配利润-621,390,366.27元，2013年末可供分配利润为-604,814,958.50元，可供股东分配利润为-604,814,958.50元，因 2013年未分配利润为负值，因此，本年度不做利润分配，公积金也不转增股本。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司 2013年度股东大会审议。
5、关于子公司金地纸业进行纸机改造的议案
公司子公司锦州金地纸业有限公司为提高产品档次和质量，适应市场需求，拟对现有的10#纸机进行提速改造。改造总投资预计约 2270万元。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
6、《关于公司将无法支付款项转营业外收入的议案》
详见 2014年 4月 30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于公司将无法支付款项转营业外收入的公告》。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票
7、《关于宝地集团向金地纸业补偿利润的议案》
根据宝地集团关于金地纸业 2013年的业绩承诺：金地纸业100%股权赠予金城股份后，在 2013年度能够实现归属于金城股份的净利润不低于人民币 1,000万元。如果最终实现的归属于金城股份的净利润未到达上述标准，由宝地集团在相应会计年度结束后 3个月内以现金方式向金城股份补足。因金地纸业 2013年实现利润 213.38万元，低于承诺净利润 786.62万元，宝地集团将在 2014年 5月末前将金地纸业利润不足部分以现金方式补足。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票
本议案需提交公司 2013年度股东大会审议。
8、《公司 2013年内部控制自我评价报告》
公司监事会认为，公司根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会有关法律法规的要求，建立了内部控制组织架构，形成了科学的决策、执行和监督机制，内控管理体系较为完善，并得到有效执行。
公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，结合公司实际制定和完善的内部控制制度，且内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，公司管理、决策执行各项制度，没有发生违反企业内部控制规范体系及公司内部控制制度情形。
监事会认为，公司 2013年度内部控制评价报告真实、客观、准确反映了公司内部控制的实际情况，同意公司 2013年内部控制自我评价报告。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司 2013年度股东大会审议。
三、备查文件：公司第七届监事会第三次会议决议
特此公告
金城造纸股份有限公司
2014年 4月 29日
北京东方通科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2014]001748号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
北京东方通科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2013年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 北京东方通科技股份有限公司2013年度控股 1
股东及其他关联方资金占用情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2014]001748号北京东方通科技股份有限公司全体股东：
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|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了北京东|
|方通科技股份有限公司（以下简称东方通公司）2013年度财务报表，|
|包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并|
|及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者|
|权益变动表以及财务报表附注，并于2014年3月25日签发了大华审字|
|[2014]003965号无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号——年度报告披露相关事宜》的规定、《创业板信息披露业务备忘录第 10号：年度报告披露相关事项》的规定，就东方通公司编制的 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是东方通公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计东
方通公司 2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报
大华特字[2014]001748号关联方资金占用情况的专项说明表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对东方通公司实施 2013年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解东方通公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：北京东方通股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一四年三月二十五日
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|附件：北京东方通科技股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表单位：万元||||||||||
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生金额|2013年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||-|||
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|小计|-|-|-|-|-|-|-|||
|关联自然人及其控制的法人|||||||-|||
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|小计|-|-|-|-|-|-|-|||
|其他关联人及其附属企业|||||||-|||
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|小计|-|-|-|-|-|-|-|||
|上市公司的子公司及其附属企业|成都东方通科技有限责任公司|全资子公司|其他应收款|620.88|2,156.23|1,236.88|1,540.22|借款与代收代付|非经营性占用|
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|小计|-|-|-|620.88|2,156.23|1,236.88|1,540.22|-|-|
|总计|-|-|-|620.88|2,156.23|1,236.88|1,540.22|-|-|
证券代码：000048 证券简称：*ST康达 公告编号：2019-056深圳市康达尔（集团）股份有限公司
第九届董事会 2019年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年7月 25日下午14:00，深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2019年第五次临时会议以现场加通讯方式召开。会议通知于 2019年 7月22日以邮件等通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 11名，实际出席董事11名。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议形成以下决议：
一、审议通过《关于进一步明确公司战略规划的议案》
结合目前市场行情、资源优势以及公司实际情况，进一步明确以“深化农业主业发展”为核心的发展战略：坚持以现代农业作为核心业务，以安全、绿色为首要要求，加大农业投入，加强技术研发，在广东及周边地区逐步建设畜禽标准化规模养殖加工基地，重点服务粤港澳大湾区，探索资源整合，利用先进技术构建高起点、高标准、高效率、从农场到餐桌的全程可追溯产业链。
对于公司现有的房地产业务，仅限于对既有的存量土地以自行或与第三方专业机构合作等形式开发和运营，不再新增其他房地产项目。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-057）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会二〇一九年七月二十五日
证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2019-001
杭州初灵信息技术股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年9月6日召开的第三届董事会第二十六次会议及2018年9月26日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了关于回购本公司股份事项的相关议案，公司于2018年10月12日披露了《关于回购公司股份的报告书》。2018年10月16日，公司首次实施了回购股份，并于2018年10月17日披露了《关于首次回购公司股份的公告》，相关内容具体情况详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
上披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2018年12月31日，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份
1,665,343股，占公司总股本的0.72%，最高成交价为11.56元/股，最低成交价为10.50元/股，成交总金额18,389,514.87元（不含交易费用）。
鉴于目前公司现金流较为稳健，整体估值较低，公司后续将根据市场情况持续实施回购计划，用于员工持股计划、股权激励计划或依法注销减少注册资本等，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州初灵信息技术股份有限公司
董事会
股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2015-02攀钢集团钒钛资源股份有限公司
2014年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：
2014年 1月 1日至 2014年 12月 31日。
（二）预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：210,000万元－260,000万元|盈利：54,906万元|
|基本每股收益|亏损：约0.24元－0.30元|盈利：0.06元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
经财务部门初步测算，预计 2014年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润人民币约-21亿元至-26亿元，主要原因如下：（一）2014年 3月 19日起，鞍澳公司 6000万澳元股东贷款转为卡拉拉矿业有限公司（以下简称“卡拉拉”）股权生效，鞍澳公司持有卡拉拉的股权比例由50%提高到52.16%，实现了对卡拉拉的控制，需合并报表。该股东贷款转股事项尚需提交本公司股东大会审议。按照 2014年合并卡拉拉报表测算，合计将影响公司减少利润人民币 27亿元左右。其中，受国际铁矿石价格持续大幅下降等因素综合影响，卡拉拉资产在2014年末出现减值，预计将计提资产减值准备 3.6亿澳元左右。
（二）受国际铁矿石价格大幅下降影响，国内铁矿石价格持续下降，
本公司国内矿业子公司经营业绩出现下降。
四、其他相关说明
（一）以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2014年年报为准。
（二）经初步测算，在 2014年 3月 31日合并报表日，本公司投资的境外子公司卡拉拉不存在减值。有关具体情况，待本公司聘请的中介机构出具正式报告后予以公告。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
二〇一五年一月三十一日
证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2018-050
北京安达维尔科技股份有限公司
关于分公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月7日召开了第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于设立分公司的议案》，同意公司在北京市顺义区林河工业开发区设立分公司。具体内容详见公司于2018年3月8日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于设立分公司的公告》（公告编号：2018-013）。
近日，公司完成了分公司的工商注册登记手续并取得了北京市工商行政管理局顺义分局颁发的《营业执照》，其基本信息如下：
统一社会信用代码：91110113MA01DEL43W
名称：北京安达维尔科技股份有限公司第二分公司
类型：股份有限公司分公司（上市、自然人投资或控股）
营业场所：北京市顺义区林河工业开发区顺仁路54号3幢二层、三层、四层
负责人：赵子安
成立日期：2018年7月11日
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术服务；飞机零件、配件制造及修理；飞机测试设备制造；飞机自动驾驶仪和惯性器件专用设备制造；仪器仪表制造；飞机照明器具制造；飞机金属家具制造（以上均不含电镀、喷漆工艺）；
技术进出口、代理进出口、货物进出口；销售机械设备、五金交电、电子产品；
基础软件服务；应用软件服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
特此公告。
北京安达维尔科技股份有限公司董事会2018年7月13日
证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2016-071广东国盛金控集团股份有限公司
关于 2016年公司债券发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东国盛金控集团股份有限公司（以下简称公司）公开发行不超过人民币10亿元公司债券已获得中国证监会证监许可【2016】2744号文核准。根据公司《2016年面向合格投资者公开发行公司债券发行公告》，广东国盛金控集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（债券简称：16国盛金；债券代码：112485；以下简称本次公开发行债券）发行规模为人民币10亿元，期限5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，发行价格为每张100元，采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。本次公开发行债券发行时间自2016年12月1日至2016年12月2日，实际发行规模为10亿元，最终票面利率为4.27%。
根据公司2016年第二次临时股东大会决议、深圳证券交易所深证函[2016]738号无异议函以及《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定，广东国盛金控集团股份有限公司2016年非公开发行公司债券（债券简称：16国盛控；债券代码：114079，以下简称本次非公开发行债券）已发行完毕。本次非公开发行债券实际发行规模为20亿元，期限5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，起息日2016年12月1日。本次非公开发行债券募集资金扣除发行费用后的净额已于2016年12月2日划入公司募集资金专户。
特此公告
广东国盛金控集团股份有限公司董事会二〇一六年十二月五日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2015-071北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月21日发布了《重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项；
于2015年6月18日、2015年7月23日分别发布了《重大资产重组延期复牌公告》，停牌期间公司每周发布一次进展公告。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，由于公司聘请的独立财务顾问、审计、评估、律师等中介机构对于本次重大资产重组的部分材料尚需最终确认，同时此次重大资产重组的具体方案仍需要交易各方进一步完善和细化，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。股票停牌期间，公司将每周发布一次停牌进展公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会2015年8月14日
安科瑞电气股份有限公司独立董事
对公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第四次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、关于终止实施第四期限制性股票激励计划的独立意见
经认真审核，公司本次拟终止实施第四期限制性股票激励计划符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《安科瑞电气股份有限公司第四期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。我们同意公司董事会终止实施第四期限制性股票激励计划。
二、关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司募集资金2018年半年度的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
1、公司已制定《对外担保决策制度》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。
2、公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
公司第三届董事会第二十三次会议审议通过同意公司为全资子公司上海安科瑞新能源有限公司向上海浦东发展银行嘉定支行申请1500万元授信额度进行保证担
保。
公司第三届董事会第二十四次（临时）会议审议通过同意公司为全资子公司上海安科瑞新能源有限公司向招商银行股份有限公司上海嘉定支行申请人民币1000万
元授信额度进行保证担保。但截止目前，招商银行股份有限公司上海嘉定支行对该
笔1000万元授信额度暂未审批，因此公司为该笔资金提供保证担保暂未执行。
公司第三届董事会第二十六次会议审议通过同意公司为全资子公司上海安科瑞新能源有限公司向广发银行股份有限公司上海分行申请1000万元授信额度进行保证担保。但截止目前，广发银行股份有限公司上海分行对该笔1000万元授信额度暂未审批，因此公司为该笔资金提供保证担保暂未执行。
截止本报告日，公司累计对外担保总额为人民币1500万元。2018年半年度，公司除为全资子公司提供担保的事项外，未存在其他对外担保情况，也未存在违规对外担保。
3、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
四、关于第三期限制性股票第一批解锁条件成就可解锁的独立意见
经过认真审核，我们认为：公司的经营业绩，本次激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合第三期限制性股票激励计划第一批限制性股票解锁条件的要求，对激励对象限制性股票限售安排、解锁等事项未违反《上市公司股权激励管理办法》、《关于股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益，公司第三期限制性股票第一批解锁条件已经达成，且不存在不能解除限售股份或不得成为激励对象的情况。因此，我们同意公司办理第三限制性股票激励计划第一批限制性股票解锁相关事宜。
独立董事：李鹏飞、陆家星、王金元、姚军
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2017-116债券简称：16金一01 债券代码： 1 1 8 7 5 0
北京金一文化发展股份有限公司
关于非公开发行公司债券“16金一01”票面利率调整及
投资者回售实施办法第二次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、根据《北京金一文化发展股份有限公司 2016年非公开发行公司债券(第一期)债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），“16金一01”（以下简称“本期债券”）在存续期的第 1年末，发行人有权决定是否上调本期债券后 1年的票面利率及上调幅度。本期债券存续期第1年票面利率为7.93%，在本期债券的第1年末，公司选择不上调本期债券票面利率，即本期债券存续期第2年票面利率为7.93%并固定不变。
2、根据《募集说明书》设定的回售选择权，发行人在作出调整本期债券票面利率公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。
3、回售价格：100.00元/张。
4、回售登记期：2017年6月20日至2017年6月26日（限交易日）。
5、回售资金到账日：2017年7月18日。
6、投资者参与回售等同于以人民币100元/张（不含利息）卖出持有的“16金一01”。截至本公告发出前最后一个交易日，“16金一01”的收盘价高于回售价格。因此投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。
为保证发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：北京金一文化发展股份有限公司。
2、债券名称：北京金一文化发展股份有限公司2016年非公开发行公司债券(第一期)（简称“16金一01”）。
3、发行总额：人民币6亿元。
4、债券简称：16金一01（深交所）
5、深圳证券交易所债券代码：118750。
6、债券期限和利率：本期债券为 2年期固定利率债券，同时附加调整票面利率选择权及投资者回售选择权。存续期前1年票面利率为7.93%固定不变；存续期第1年末，发行人有权在本期债券存续期第1年末调整本期债券后1年的票面年利率。若发行人未行使调整票面利率选择权,则本期债券后 1年票面利率仍维持原有票面利率不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
7、挂牌时间及地点：本期债券于2016年9月30日在深圳证券交易所挂牌。
8、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
9、起息日：本期债券的起息日为2016年7月18日。
10、付息日：本期债券的付息日为 2017年至 2018年每年的 7月 18日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。
11、信用等级：经大公国际综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。
二、本期债券利率调整情况
本期债券在存续期内前1年票面利率为7.93%固定不变；在存续期第1年末，发行人选择不上调票面利率，本期债券存续期后1年票面利率为7.93%固定不变。
本期债券采用单利按年计息，不计复利。
三、本期债券回售实施办法
1、回售登记期：2017年6月20日至2017年6月26日（限交易日）。
2、回售价格：面值 100元人民币。以 1,000元为一个回售单位，回售金额必须是1,000元的整数倍。
3、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售登记期内通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，每
日收市后回售申报一经确认，不能撤销。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报(限申报登记期内)。
4、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。
5、回售部分债券兑付日：2017年7月18日。发行人委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司为登记回售的投资者办理兑付。
四、回售部分债券付款情况
1、回售资金到账日：2017年7月18日。
2、回售部分债券享有 2016年 7月 18日至 2017年 7月 17日期间利息，票面年利率为7.93%。
3、付款方式：发行人将依照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记结果对本期债券回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
五、回售登记期间的交易
本期债券在回售登记期内将继续交易。回售部分债券在回售登记日收市后将被冻结。
六、关于本期债券利息所得税的征收
1、个人投资者缴纳企业债券利息个人所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）持有者应缴纳债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]61号）规定，本期债券利息个人所得税由各付息网点在向个人支付时统一由各付息网点负责代扣代缴，就地入库。
2、QFII（RQFII）缴纳企业债券利息非居民企业所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）
等规定，本期债券非居民企业（包括QFII，RQFII）债券持有人取得的本期债券利息应缴纳10%非居民企业所得税，由发行人负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、本期债券回售的相关机构
（一）发行人：北京金一文化发展股份有限公司
联系人：廖仁炼
联系电话：010-68567301；13751104808
传真：010-68567301
（二）主承销商：中信建投证券股份有限公司
联系人：陈彦斌
联系电话：010-85130311；13550346837
传真：010-65608445
（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系地址：深圳市福田区莲花街道深南大道 2012号深圳证券交易所广场 25楼
联系人：廖文琳
电话：0755-25938000
邮政编码：518000
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2017年6月21日
附表：
||||
|-|-|-|
|债券持有人信息|中文（如有）|英文|
|在其居民国（地区）名称|||
|在中国境内名称（如有）|||
|在其居民国（地区）地址|||
|国（地区）别|||
|应缴纳债券利息所得税情况|||
|证券账户号码|||
|付息债券登记日持债数（张）|||
|应纳所得税金额（人民币：元）|||
|证券账户号码|||
|联系人信息|||
|姓名|||
|电话|||
|传真|||
|联系地址|||
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2017-050深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
关于签订《募集资金三方监管协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了满足公司未来业务发展的需要，建立更加广泛的银企合作关系，同时提高闲置超额募集资金的收益水平，深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于新增募集资金专项存储账户并转款的议案》，同意公司在建设银行深圳市华侨城支行申请增开一个募集资金专项账户（账号：44250100000700000863）。具体内容详见刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn
的《关于新增募集资金专项存储账户并转款的公告》（公告编号2017-027）。
根据上述决议，公司（“甲方”）与建设银行深圳市华侨城支行（“乙方”）及独立财务顾问海际证券有限责任公司（“丙方”）签署募集资金三方监管协议，协议主要内容如下：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为44250100000700000863，专户余额为 12,752万元（其中 12,751万元以定期存单方式存放，1万元存放于活期账户）。该专户仅用于甲方补充流动资金。
甲方以定期存单方式存放的募集资金 12,751万元，开户日期为 2017年 04月27日，期限36个月。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押或设置任何权利负担。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
三、丙方作为甲方的财务顾问，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他
工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的财务顾问主办人王毅东、章敬富可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方更换财务顾问主办人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的联系方式向甲方、乙方书面通知更换后的财务顾问主办人联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
特此公告。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事会二〇一七年六月二十四日
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2016-066
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于第三届董事会第二十二次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次临时会议通知于2016年8月12日以邮件及电话通知的方式发出，于2016年8月17日在公司会议室举行。会议应出席董事 7人，实到董事 7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈辉先生主持，经各位董事审议并投票表决，形成如下决议：
一、审议通过了公司《2016年半年度报告及摘要》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司 2016年 8月 19日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016年半年度报告全文》及《2016年半年度报告摘要》。
二、审议通过《2016年半年度募集资金实际存放和使用情况的专项报告》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司 2016年 8月 19日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
董事会
二〇一六年八月十九日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2014-067安徽安凯汽车股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2014年10月19日以书面和电话方式发出通知，于 2014年 10月 29日下午在公司 301会议室召开。会议应参与表决监事 3
人，实际参与表决 3人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关
于公司 2014年第三季度报告全文及正文的议案》，并发表意见如下：1）2014年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；
2）报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务
状况等事项；
3）在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，并发表意见如下：
公司本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则
具体准则进行的合理变更和调整。实施此次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
安徽安凯汽车股份有限公司监事会
二零一四年十月三十一日
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2015-056成都红旗连锁股份有限公司
关于公司实际控制人增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人、党委书记、董事长、总经理曹世如女士，基于对公司发展前景的信心及对公司价值的认可，计划在2015年内，通过二级市场增持公司股份不低于100万股，详见公司于2015年7月9日披露在巨潮资讯网《关于公司实际控制人增持公司股份承诺的公告》。
2015年7月14日，曹世如女士通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价方式增持公司股份 8.69万股，占公司总股本的0.0109%；增持后，曹世如女士持有公司股份 44288.69万股，占公司总股本的55.3609%。详见 2015年 7月15日披露于巨潮资讯网的《关于公司实际控制人增持公司股票的公告》。
公司于2015年7月20日接到曹世如女士的通知，曹世如女士以个人自筹资金于2015年7月15日至2015年7月20日股票交易期间，通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价方式增持了公司股份 91.31万股，占公司总股本的0.1141%。现将有关情况公告如下：
一、增持人：公司实际控制人、党委书记、董事长兼总经理曹世如女士。
二、增持方式：通过深圳证券交易所证券交易系统以竞价交易方式增持公司股票。
三、增持情况
1、2015年 7月 14日，曹世如女士通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份 8.69万股，占公司总股本的0.0109%；增持后，曹世如女士持有公司股份44288.69万股，占公司总股本的55.3609%。
公司股份 40万股。占公司总股本的0.0500%。增持后，曹世如女士持有公司股份44328.69万股，占公司总股本的55.4109%。
3、2015年 7月 17日，曹世如女士通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份 10万股。占公司总股本的0.0125%。增持后，曹世如女士持有公司股份44338.69万股，占公司总股本的55.4234%。
4、2015年 7月 20日，曹世如女士通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份41.31万股。占公司总股本的0.0516%。增持后，曹世如女士持有公司股份44,380万股，占公司总股本的55.4750%。
四、已增持股份的数量及比例：
增持前，曹世如女士持有公司股份44,280万股，占公司总股本的55.3500%；
增持后，曹世如女士持有公司股份44,380万股，占公司总股本的55.4750%。
五、其他说明
(一)曹世如女士计划在2015年内继续通过二级市场增持公司股份，增持股份数量不低于100万股，增持股份占总股本的比例不低于0.1250%。上述计划截至本公告日止已经完成。曹世如表示不排除未来将继续通过二级市场增持公司股份。
(二)曹世如女士承诺在上述增持计划完成后六个月内不减持公司股份。
(三)本次增持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规和深圳证券交易所业务规则的规定。
(四)本次增持的履行不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会影响公司的上市地位。
(五)公司将继续关注曹世如女士后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告！
成都红旗连锁股份有限公司董事会二〇一五年七月二十日
证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2015-096
浙江大华技术股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”及“本公司”）第五届董事会第十六次会议审议并通过了《关于会计估计变更的议案》，拟对应收款项坏账准备计提比例的会计估计事项进行变更。本次会计估计变更无需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、会计估计变更概述
1、变更原因
为了更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，提高公司应收账款内部管理效率，根据《企业会计准则》及相关规定，公司拟对应收款项坏账准备计提比例的会计估计事项进行变更。
2、变更前的会计估计
（1）单项金额重大的应收款项坏账准备
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或||
||应收款项余额前五名|
|金额标准||
||单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预|
|单项金额重大并单项计提坏|计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，|
|账准备的计提方法|计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入|
||相应组合计提坏账准备。|

（2）按组合计提坏账准备的应收款项
||||
|-|-|-|
||按组合计提坏账||
|组合名称||确定组合的依据|
||准备的计提方法||
|||除已单独计提减值准备的应收账款、|
|账龄分析法组合|账龄分析法|其他应收款外，相同账龄的应收款项|
|||具有类似信用风险特征。|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|5.00%|5.00%|
|1－2年|10.00%|10.00%|
|2－3年|30.00%|30.00%|
|3年以上|100.00%|100.00%|

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
|||
|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。|
||根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减|
|坏账准备的计提方法||
||值损失，计提坏账准备。|

3、变更后的会计估计
（1）单项金额重大的应收款项坏账准备
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或||
||应收款项余额前五名|
|金额标准||
||单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预|
|单项金额重大并单项计提坏|计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，|
|账准备的计提方法|计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入|
||相应组合计提坏账准备。|

（2）按组合计提坏账准备的应收款项
||||
|-|-|-|
||按组合计提坏账||
|组合名称||确定组合的依据|
||准备的计提方法||
||合并范围内的关联方应|合并范围内的关联方应收款项具有类|
|组合1：合并关联方组合|||
||收款项不计提坏账准备|似的信用风险特征|
|||除组合1以及已单独计提减值准备的|
|组合2：账龄分析法组合|账龄分析法|应收账款、其他应收款外，相同账龄|
|||的应收款项具有类似信用风险特征。|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|5.00%|5.00%|
|1－2年|10.00%|10.00%|
|2－3年|30.00%|30.00%|
|3年以上|100.00%|100.00%|

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
|||
|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。|
||根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减|
|坏账准备的计提方法||
||值损失，计提坏账准备。|

本次会计估计变更事项已经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，公司独立董事对此发表了独立意见。
二、本次会计估计变更执行时间自公司董事会审议通过之日起执行。
三、本次会计估计变更对公司的影响
1、根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。
2、此次会计估计变更，仅涉及合并范围内的公司间关联方应收款项的坏账计提方法变更，将会减少合并范围内关联方应收款项应计提坏账准备，增加母公司未来期间单体报表净利润，对公司未来期间的合并报表净利润不产生影响。
四、公司董事会关于本次会计估计变更合理性说明
公司董事会认为，本次会计估计变更能够更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，提高公司应收账款内部管理效率，财务会计信息更加客观、真实和公允。董事会同意公司本次会计估计变更。
五、独立董事意见
公司此次会计估计变更符合国家相关法律法规的规定和要求，董事会审议、表决本次会计估计变更的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会计估计变更将会减少合并范围内关联方应收款项应计提坏账准备，增加母公司未来期间单体报表净利润，但不会对公司未来期间的合并报表净利润产生影响。
本次会计估计的变更，不会影响公司股东权益，不会损害公司股东特别是中小股东的利益。因此，同意本次会计估计变更。
六、监事会意见
公司董事会此次审议通过的关于会计估计变更事项符合国家相关法律法规的规定和要求。变更后的会计估计能够更准确地反映公司财务状况和经营成果，
监事会同意公司此次会计估计变更。
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司2015年12月29日
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2016-036债券代码：112049 债券简称：11安泰01
债券代码：112101 债券简称：12安泰债
安泰科技股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安泰科技股份有限公司第六届监事会第十四次会议通知于2016年6月13日以书面形式发出，据此通知，会议于2016年6月25日在公司召开。会议应到监事5名，实到5名。会议主持人为李波监事会主席。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议讨论并通过如下决议：
1、《关于公司拟注册和发行中期票据及超短期融资券的议案》
赞成5票；反对0票；弃权0票。
本议案需经公司股东大会审议通过。
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次注册和发行中期票据及超短期融资券相关事宜的议案》
赞成5票；反对0票；弃权0票。
本议案需经公司股东大会审议通过。
特此公告。
安泰科技股份有限公司监事会2016年6月25日
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2015－62号深圳市中洲投资控股股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
自2010年1月1日以来，本公司未被证券监管部门或交易所行政处罚，所受到的监管措施及整改情况如下：
一、2014年4月30日，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）公司管理部向本公司发出《关于对深圳市中洲投资控股股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2014]第155号），该函认为公司2013年度利润分配方案（10股送10股、派2元现金）现金股利在利润分配中所占比例未达20%。
整改情况：公司提出追加分红的议案并经股东大会审议通过（10股送10股、派3元现金）。
二、2013年10月22日，深交所公司管理部向本公司发出《关于对深圳市长城投资控股股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2013]第301号），该函认为在深圳市国资委将
19.75%股权转让予中洲地产后，广东联泰集团成为公司的控股股东，请本公司督促广东联泰集团尽快按照有关规定履行相应披露义务并填报控股股东声明与承诺。
整改情况：本公司及时向有关股东发出告知函，督促股东尽快履行信息披露义务。2013年10月28日至11月5日期间，中洲地产通过深圳证券交易系统竞价交易及大宗交易的方式取得了本公司控制权，并履行了相关的信息披露义务，广东联泰集团不再是持股比例最高的股东。
三、2011年7月25日及27日，深交所公司管理部向本公司发出两份《关于对深圳市
长城投资控股股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2011]第113、116号），因部分存在一致行动人关系的股东持股已达5%，且部分账户净买入量较大、存在异常情况，交易所要求敦促有关股东就是否与该等账户存在一致行动关系进行披露并出具法律意见书，要求本公司对此进行核实。
整改情况：2011年7月26日，为保护投资者利益、避免股价异常波动，公司股票“因有未披露的临时公告，相关公告正在准备当中”而停牌。
停牌后，本公司根据要求对有关股东发出《问询函》、收到答复，并收到律师事务所出具的法律意见书。同时，本公司也向全体董事、监事、高级管理人员发出书面《问询函》，问询其是否知悉相关事宜。
2011年8月1日，本公司函复深交所，并提交了法律意见书、复函等文件。
2011年8月23日，深交所公司管理部向本公司发出《关于对深圳市长城投资控股股份有限公司的监管函》（公司部监管函[2011]第50号），认为法律意见书不符合审慎性要求，并希望公司及全体董事严格遵守相关法律法规，督促相关股东及其中介机构履行义务，争取公司股票尽快复牌。
整改情况：2011年8月29日，本公司披露了《简式权益变动报告书》、有关法律意见书，并发布了关于股东持股比例变动的提示性公告，并经批准于公告当日复牌。
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事会
二〇一五年六月十七日
股票简称:富瑞特装 股票代码:300228 公告编号:2017-034张家港富瑞特种装备股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》有关规定，张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十四次会议决定于2017年7月20日召开公司2017年第三次临时股东大会,现将相关事宜通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、会议届次:2017年第三次临时股东大会
2、会议召集人:公司第三届董事会
3、会议召开的合法、合规性:根据公司第三届董事会第四十四次会议之决议，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。
4、会议的召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议召开时间:
现场会议召开时间：2017年7月20日(星期四)上午9:30
网络投票日期和时间：2017年7月19日-2017年7月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年7月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年7月19日15:00至2017年7月20日15:00的任意时间。
6、会议地点:本公司会议室
7、股权登记日：2017年7月14日
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
9、出席对象:
（1）截止2017年7月14日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司部分董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》。
以上议案已经公司第三届董事会第四十三次会议审议通过，议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告及文件。
三、提案编码
本次股东大会的提案编码示例表，如下：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票议案|||
|1.00|《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》|√|

四、会议登记事项
1、登记方式：可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记
的，请进行电话确认）。
2、登记要求：自然人股东持本人有效身份证和股东账户卡办理登记,委托代理人必须持有授权委托书原件（见附件2）、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
3、登记地点:江苏省张家港市杨舍镇晨新路19号富瑞特装证券事务部
4、登记时间:2017年7月17日(上午9:30—下午16:00)
5、联系方式：
联系人:李欣、于清清
联系电话:0512-58982295
传真:0512-58982293
通讯地址：江苏省张家港市杨舍镇晨新路19号富瑞特装证券事务部
6、本次股东大会会期约半天，与会者食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。
六、备查文件
1、张家港富瑞特种装备股份有限公司第三届董事会第四十四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2017年7月4日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“365228”，投票简称为“富瑞投票”。
2、议案设置及意见表决：
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年7月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年7月19日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年7月20日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士(身份证号码: )代表本人出席张家港富瑞特种装备股份有限公司2017年第三次临时股东大会,并以本人名义依照以下指示对下列议案投票。本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》|√||||

委托人签名(法人盖章): 身份证号码:
委托人持有股数: 委托人股票账户号码:
受托人姓名: 身份证号码:
受托人签名: 委托日期: 年 月 日
备注：1、请股东将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内。
2、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2015-108北京梅泰诺通信技术股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 20日在公司会议室以现场方式召开了第三届监事会第四次会议。公司于2015年11月 10日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事，会议应参加监事 3人，实际参加监事3人。
本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席范贵福先生主持，经与会监事认真审议，形成决议如下：
一、审议通过《关于核查股权激励计划首次授予的预留限制性股票第二个解锁期条件成就可解锁激励对象名单的议案》。
公司监事会对公司股权激励计划首次授予的预留限制性股票第二个解锁期条件成就可解锁激励对象名单进行认真核查后认为：3名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等有关法律、法规、规范性文件以及《限制性股票激励计划》、《限制性股票激励计划实施考核办法》规定的激励对象范围。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司监事会
二〇一五年十一月二十日