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广东威华股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第三十一次（临时）会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》（2011年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》（2015年修订）及《公司章程》等的有关规定，作为广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第五届董事会第三十一次（临时）会议审议的有关关联交易事项发表以下独立意见：
一、关于公司本次非公开发行股票事项（第三次调整后）的独立意见
（一）本次非公开发行股票方案以及调整后的方案已先后经公司第五届董事会第十七次、第二十次、第二十五次和第三十一次（临时）会议审议通过，董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，在审议相关议案时履行了法定程序。
（二）根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）关于上市公司关联人、关联交易的相关规定，公司本次非公开发行股票构成关联交易，关联董事回避表决。
（三）本次非公开发行股票方案（第三次整后）以及签订的相关补充协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》（2011年修订）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，在取得必要的核准、批准、授权、备案和同意后即可实施。
（四）我们同意公司与深圳盛屯集团有限公司签署并实施附生效条件的《广东威华股份有限公司与深圳盛屯集团有限公司关于认购广东威华股份有限公司2016年非公开发行股票之附条件生效股份认购协议的补充协议（三）》，同意公司董事会就本次非公开发股票方案（第三次调整后）的总体安排。
（五）本次非公开发行股票方案（第三次调整后）的定价方式和发行价格体
现了公平、公允、公正原则，该次关联交易体现了深圳盛屯集团有限公司对公司的支持和信心，有利于公司发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
（六）本次非公开发行股票方案（第三次调整后）尚需获得：1、公司股东大会的批准；2、中国证券监督管理委员会的核准方可实施。
（七）本次非公开发行股票有利于改善公司资产质量，提高公司的盈利能力，有利于公司的持续稳定发展，符合全体股东的利益。因此，我们认为，公司本次交易是公开、公平、公正的，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。我们同意本次非公开发行股票方案（第三次调整后）。
二、关于转让子公司股权事项的独立意见
公司就本次关联交易事项聘请了具有证券期货业务资格的会计师事务所、评估机构对交易标的进行了审计和评估，交易价格以评估机构出具的标的资产评估报告所确定的标的资产评估值为作价依据，定价公允、合理。公司通过本次关联交易，能有效缓解中纤板生产线进行技术改造的资金压力，提升公司产品竞争力，改善公司经营状况，符合公司经营发展的实际需要，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。该事项已经第五届董事会第三十一次（临时）会议审议通过，决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等规则的要求。因此我们同意公司将子公司台山市威利邦木业有限公司49%的股权转让给关联方梅州市盈华投资控股有限公司，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、关于公司向关联方借款事项的独立意见
公司拟向关联方深圳盛屯集团有限公司借款事项构成了关联交易，本次关联交易符合公司经营发展的实际需要。交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。该事项已经第五届董事会第三十一次（临时）会议审议通过，决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等规则的要求。因此，我们同意公司向深圳盛屯集团有限公司借款。
（此页无正文，为《广东威华股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十一次（临时）会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
陈潮 丘运良 祝函
2016年9月29日
证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2019-073
成都富森美家居股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年 8月 22日召开的第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，独立董事已对该项议案发表明确同意的意见。根据相关规定，本次会计政策的变更无需提交公司股东大会，具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
财政部于 2019年 4月 30日颁布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制 2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。
根据《修订通知》的有关要求，公司应当结合《修订通知》通知的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。
2、变更前公司所采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定执行。
3、变更后公司所采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司执行《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)的相关要求编制 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
4、变更日期：公司自上述文件规定的起始日开始执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
根据《修订通知》的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、资产负债表项目：
（1）“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；
（2）“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目；
（3）“递延收益”项目中摊销期限只剩一年或不足一年的，或预计在一年内（含一年）进行摊销的部分，不得归类为流动负债，仍在该项目中填列，不转入“一年内到期的非流动负债”项目；
2、利润表项目：
（1）将“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”填列）”项目；
（2）将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”项目。
本项会计政策变更对财务报表项目列示进行调整，并调整可比会计期间的比较数据，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。追溯调整后对2018年年度报表影响如下:
|||||
|-|-|-|-|
|资产负债表项目|变更前（元）|变更后（元）|调整数（元）|
|应收票据及应收账款|4,646,915.86||-4,646,915.86|
|应收账款||4,646,915.86|4,646,915.86|
|应付票据及应付账款|89,294,000.38||-89,294,000.38|

|||||
|-|-|-|-|
|应付账款||89,294,000.38|89,294,000.38|
|其他流动负债|522,333.72|0.00|-522,333.72|
|递延收益|6,324,449.01|6,846,782.73|522,333.72|

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的相关要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。
公司根据财政部颁布或修订的企业会计准则和其他相关规定进行的会计政策合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议；
2、公司第四届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
成都富森美家居股份有限公司董事会
二○一九年八月二十二日
证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号：2018-117
龙蟒佰利联集团股份有限公司
关于召开 2018年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2018年第六次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第六届董事会第十三次会议审议通过《关于召开2018年第六次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
（三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的有关规定，会议的召开合法、合规。
（四）会议时间：
1、现场会议：2018年11月7日（星期三）下午14:30
2、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年11月6日15:00至2018年11月7日15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日：2018年10月31日（星期三）
（七）出席对象
1、在股权登记日持有本公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日（2018年10月31日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。
（八）会议召开地点：公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
2、审议《关于增加银行授信额度的议案》。
以上议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过【详见2018年10月23日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第六届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2018-112）】。
根据《上市公司股东大会规则》及其它相关规定，本次股东大会审议的议案由出席股东大会的全体股东及其代理人以普通决议方式通过。本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||提案编码||提案名称||该列打钩的栏目|
||||||可以投票|
|100||总议案：对所有议案统一表决||√||
|1.00||关于续聘会计师事务所的议案||√||
|2.00||关于增加银行授信额度的议案||√||

四、会议登记事项
1、登记方式：自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书原件、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；委托代理人另加持本人身份证原件及授权委托书原件。异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司董事会办公室。
2、登记时间：2018年11月1日（上午9:00-11:00,下午 14:00-17:00）。
3、登记地点：公司董事会办公室。
邮 编：454191
联系电话：0391-3126666 传 真：0391-3126111
联系人：张海涛郝军杰
4、会议费用：出席本次股东大会现场会议的股东交通及食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体操作如下：
（一）网络投票的程序
1、普通股投票代码与投票简称：投票代码为“362601”，投票简称为“龙佰投票”。
2、填报表决意见。
填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年11月7日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年11月6日（现场股东大会召开前一日）下午15:00至2018年11月7日（现场股东大会结束当日）下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
六、备查文件
公司第六届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会
2018年10月20日
附：股东代理人授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席龙蟒佰利联集团股份有限公司2018年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||提案编码||提案名称|同意|反对|弃权|
|100||总议案：对所有议案统一表决|||||
|1.00||关于续聘会计师事务所的议案|||||
|2.00||关于增加银行授信额度的议案|||||

委托人签字（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人持股数量：
委托人股东账户：
受托人/代理人签字（盖章）：
受托人/代理人身份证号码：
受托日期：
附注：
1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。投票前请阅读投票规则。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。
证券代码：002111证券简称：威海广泰 公告编号：2015-042威海广泰空港设备股份有限公司
关于非公开发行A股股票申请
获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年5月6日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票申请进行了审核。根据审核结果，公司非公开发行股票申请获得审核通过。目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
独立董事2018年度述职报告
(卞师军)
本人作为北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律、法规、规章的规定和要求，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司2018年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，现将一年的工作情况向各位股东进行汇报：
一、2018年出席董事会及股东大会的情况
2018年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人对提交董事会和股东会的所有议案都经过了仔细的审核和客观谨慎的思考，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为2018年公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。
2018年度，公司董事会共召开了6次会议，本人应参加董事会6次，实际出席6次，公司共召开2次股东大会，本人列席1次。本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立董事意见的情况
2018年度公司任期内，作为独立董事分别对公司重大事项进行了事前认可并发表意见，发挥独立董事专业优势。本人认为公司2018年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
2018年度本人作为公司的独立董事就以下事项发表了事前认可意见：
1、2018年12月28日，本人对公司《关于公司办理应收账款保理业务暨关联交易的议案》进行了事前审查，同意将上述议案提交公司第四届董事会第十七次会议审议。
2018年度本人作为公司的独立董事就以下事项发表了独立意见：
购公司股份的预案>的议案》发表了独立意见。
2、2018年3月30日，在公司第四届董事会第十三次会议上，本人对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保；公司2017年度利润分配预案；续聘2018年度审计机构；《2017年度内部控制自我评价报告》；公司募集资金2017年度存放与使用情况；公司向全资子公司提供担保；使用部分闲置自有资金进行现金管理；公司2017年度计提资产减值准备；公司会计政策变更；变更部分募集资金用途；董事薪酬；高级管理人员薪酬；聘任公司副总经理；对公司《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划报告》等事项发表了独立意见。
3、2018年8月16日，在公司第四届董事会第十五次会议上，本人对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况；《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见。
4、2018年10月29日，在公司第四届董事会第十六次会议上，本人对公司《关于公司会计政策变更的议案》发表了独立意见。
5、2018年12月27日，在公司第四届董事会第十七次会议上，本人对《关于选举公司非独立董事的议案》；对《关于公司办理应收账款保理业务暨关联交易的议案》发表了独立意见。
三、董事会专门委员会履职情况
2018年，作为提名委员会成员，对各候选人的个人履历、教育背景、工作经历等任职资格进行了审核，充分履行董事会提名委员会成员的职责。
2018年，作为战略委员会委员，参与了公司长期发展战略规划的研究并提出建议，对须经董事会或股东大会批准的对外投资事项、资产经营项目进行研究并提出建议，充分履行董事会战略委员会成员的职责。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年，本人利用参加各次会议的机会对公司的生产经营和财务状况进行了了解，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报，并多次亲自到公司办公和经营所在地实地考察。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
2、对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、三会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，独立、客观、审慎地行使表决权，公司进一步健全了法人治理结构。
3、本人积极参加了董事会的相关会议，切实履行了独立董事职责，规范公司运作，健全内部控制。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，全面了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
七、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2018年度履行职责的情况汇报。为保证董事会的独立和公正，增强董事会的透明度，维护中小股东的合法权益不受侵害，在任期内，本人将一如既往的勤勉、尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效，维护公司和股东、特别是社会公众股股东的合法权益。希望公司在2019年度以更优异的业绩回报广大投资者。
最后，公司相关人员在2018年度对我的工作给予了极大的协助和配合，在此衷心感谢。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
独立董事 卞师军
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2014-065广东宜通世纪科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2014年12月12日以邮件方式发出。
本次会议于2014年12月15日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议有效。
经董事投票表决，全票通过以下议案：
一、审议通过《关于设立两家分公司的议案》
根据业务发展需要,公司决定设立广东宜通世纪科技股份有限公司湖南分公司（以下简称“湖南分公司”）和广东宜通世纪科技股份有限公司重庆分公司（以下简称“重庆分公司”）。湖南分公司主要负责湖南地区业务，重庆分公司主要负责重庆地区业务。授权经营层办理湖南分公司和重庆分公司的工商注册相关事宜。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司董事会2014年12月15日
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2018-055江苏华宏科技股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2018年12月21日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知，会议于 2018年 12月 28日以通讯的方式召开。会议由董事长胡士勇主持。会议应到董事 9人，实到董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
同意公司将首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金及利息 1,205.49万元（具体金额以转出时账户实际余额为准）永久补充流动资金，同时授权管理层注销首次公开发行募投项目剩余资金账户。《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的公告》披露在 2018年 12月 29日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
三、备查文件
公司第五届董事会第十二次会议决议
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十九日
浙江佐力药业股份有限公司
独立董事关于公司与关联人共同发起设立健康产业
并购基金暨关联交易的独立意见
浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 21日召开第五届董事会第二十六次（临时）会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，现对本次董事会审议的关于公司与关联人共同发起设立健康产业并购基金暨关联交易的事项进行了审核并发表以下独立意见：
公司与关联法人佐力控股集团有限公司共同发起设立健康产业并购基金，是为了储备和培育符合公司发展战略的标的，符合公司内生式增长与外延式并购相结合的大健康发展战略，有助于推动公司进行产业整合，提升综合竞争力，对公司未来发展将产生积极影响。公司董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，表决程序符合有关法律法规和公司规定。因此，我们一致同意公司与关联法人佐力集团共同发起设立并购基金暨关联交易，本次交易符合公司和全体股东的利益，表决程序正当，不会损害公司股东尤其中小股东的利益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江佐力药业股份有限公司独立董事对公司与关联人共同发起设立健康产业并购基金暨关联交易的独立意见》之签署页）
黄轩珍 袁彬
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2017-122海能达通信股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月19日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准海能达通信股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1804号），批复内容如下：
一、核准你公司非公开发行不超过68,262,411股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。
公司董事会将按照上述批复文件的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内积极推进本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
有关本次非公开发行股票的发行人和保荐机构联系方式如下：
一、发行人：海能达通信股份有限公司
联系人：张钜、田智勇
联系电话：0755-26972999-1170
联系传真：0755-86133699-0110
二、保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司
保荐代表人：范金华、胡滨
联系人：沈航
联系电话：0755-82130833-703265
联系传真：0755-82133367
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会2017年10月19日
证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2017-004山东新能泰山发电股份有限公司
关于控股子公司莱芜热电计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称：“本公司”）于 2017年 1月 4日召开的 2017年第一次临时董事会会议审议通过了《关于控股子公司莱芜热电计提资产减值准备的议案》。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：一、计提减值准备情况概述
本公司控股子公司山东华能莱芜热电有限公司（以下简称：“莱芜热电”）因4、5号机组超低排放改造，形成引风机、增压风机等低效、无效资产，因专用性较强，该部分资产已无使用价值，属报废资产。根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的沃克森评报字（2016）第 1179号《资产评估报告书》，莱芜热电对该部分资产计提减值准备，并择机通过公开招标、拍卖等方式处置。
本次计提减值准备具体情况如下：
1、本次计提减值准备的资产有 4号机组增压风机及电机、5号机组增压风机及电机、4号吸风机及电机以及5号吸风机及电机（以下简称“报废资产”）。
2、本次评估采用市场法，评估基准日：2016年9月30日。
3、评估结果见下表:
金额单位:万元
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|-|-|-|-|-|-|
|名 称|账面价值||评估净值|增值额|增减率%|
||原值|净值||||
|报废资产|1,899.81|1,177.16|59.11|-1,118.05|-94.98|
|合计|1,899.81|1,177.16|59.11|-1,118.05|-94.98|

根据上述评估结果，本次计提减值准备为1,118.05万元。
二、对公司财务状况的影响
本公司 2016年度因本次计提减值准备预期减少利润总额为 1,118.05万元，减少本公司2016年度归属于母公司所有者的净利润为 894.44万元。
三、本次计提减值准备的审议程序
本公司于 2017年 1月 4日召开的 2017年第一次临时董事会会议、2017年第一次临时监事会会议审议通过了《关于控股子公司莱芜热电计提资产减值准备的议案》，无需提交公司股东大会审议。
四、董事会意见
本公司董事会认为：公司对部分固定资产计提资产减值准备，是在充分分析和评估后确定的，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，依据充分，公允的反映了本公司的资产状况，同意本次资产减值准备的计提。
五、监事会意见
本公司监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值准备计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规，同意本次计提资产减值准备。
六、备查文件
1、2017年第一次临时董事会会议决议；
2、2017年第一次临时监事会会议决议；
3、沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的沃克森评报字（2016）第1179号《资产评估报告书》。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会
二0一七年一月四日
证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2015-045河南汉威电子股份有限公司
2014年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南汉威电子股份有限公司 2014年年度权益分派方案已获 2015年 4月 29日召开的 2014年年度股东大会审议通过，本次权益分派的实施距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 146,511,403股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.450000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.475000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。未以资本公积转增股本及未以未分配利润送股，股本结构未发生变动。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.075000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.025000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年6月23日，除权除息日为：2015年6月24日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年6月23日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 6月 24日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、咨询机构
咨询地址：河南郑州高新技术开发区雪松路169号证券投资部
咨询联系人：肖锋
咨询电话：0371-67169159 传真电话：0371-67169196
六、备查文件
1、公司2014年年度股东大会决议；
2、登记公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
河南汉威电子股份有限公司
董事会
二〇一五年六月十六日
证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2019-04华孚时尚股份有限公司
关于回购公司股份达到总股本3%的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月21日召开第六届董事会2018年第三次临时会议、2018年11月6日召开公司2018年第二次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份的议案》，并于 2018年11月22日披露了《关于首次回购公司股份的公告》。上述详细内容请见公司于2018年10月22日、2018年11月7日、2018年11月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》(以下简称“《实施细则》”)规定，上市公司回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起3日内予以公告，现将回购进展情况公告如下：
公司自2018年11月21日实施首次回购起至2019年1月30日，以集中竞价方式累计回购公司股份数量为45,581,304股，占公司总股本的3.0000%，最高成交价为6.01元/股，最低成交价为5.19元/股，支付的总金额为256,534,676.98元（不含交易费用）。
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|-|
|公司首次回购股份前五个交易日股票累计成交量为83,066,545 股，根据《实|
|施细则》的相关规定，公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事|
|实发生之日（2018年11月21 日）前五个交易日公司股票累计成交量的 25%。公|
|司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《实施细则》|
|等相关法律法规的要求。|

公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投
资风险。
特此公告。
华孚时尚股份有限公司董事会二〇一九年一月三十一日
证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2018-010河南省交通规划设计研究院股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南省交通规划设计研究院股份有限公司于2018年1月24日以专人送达及电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了关于召开第一届董事会第十七次会议的通知，并于2018年1月29日9：00在公司会议室以现场方式召开本次会议。
会议由董事长常兴文主持，应出席本次会议的董事为9人，实际出席会议的董事为9人，其中亲自出席会议的董事为9人。公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会审议通过了《关于调整公司部门设置的议案》。
为进一步优化公司组织机构,提高公司行政管理效率,同意撤销总经理办公
室和党群工作部,同时新设立综合管理部承担原总经理办公室和党群工作部的主要职能。
投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《河南省交通规划设计研究院股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；
特此公告。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会
证券代码：002397 证券简称：梦洁家纺 公告编号：2015-020
湖南梦洁家纺股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
面对A股市场出现非理性下跌，公司市值也大幅的缩水，为维护证券市场稳定，促进本公司持续、健康发展并维护广大公众投资者利益，湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）制定了如下股价稳定措施：
一、公司控股股东、持股5%以上的股东以及公司董事、监事、高级管理人员自2015年7月10日起 6个月内不减持本公司股份；
二、公司支持鼓励控股股东、持股5%以上股东以及董事、监事、高级管理人员通过合法合规的形式在公司股票价格出现大幅下跌时通过增持股票等方式维持股价稳定。
三、公司将一如既往的坚持品牌发展战略，规范运作，诚信经营，提升公司产品的市场竞争力，加强企业内部管理，不断提升公司业绩，积极持续稳定的回报广大投资者。
四、进一步强化信息披露管理，真实,准确,及时,完整地披露公司信息。公司将在深交所互动易平台上专门就上述内容回复投资者的有关问题，并通过电话、投资者平台、实地调研等多种形式与投资者保持真诚沟通，增进彼此间了解和信任，切实保护投资者合法权益；
特此公告。
湖南梦洁家纺股份有限公司董事会2015年7月10日
证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2019-052圣邦微电子（北京）股份有限公司
关于持股5%以上股东减持进展暨减持股份累计达到1%的公告
持股5%以上的股东 CV VI HOLDING, LIMITED保证向本公司提供的
信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
特别提示：
圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月 2日披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》，持有本公司股份5,758,577股（占本公司当时总股本比例7.24%）的股东 CV VI HOLDING,LIMITED（以下简称“世纪维盛”）计划通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份。预计减持数量合计不超过 2,879,288股，即不超过公司当时总股本的3.62%（若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量进行相应调整）。公司于 2019年 5月 29日披露了《关于持股5%以上股东减持进展暨减持股份累计达到1%的公告》（公告编号：2019-039），自2019年5月21日至2019年5月27日，世纪维盛累计减持数量达到公司总股本的1%。
2019年7月 10日，公司 2018年年度权益分派实施完成，以 2019年 7月9日为股权登记日，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。世纪维盛计划减持股份数量相应调整为不超过 3,743,074股，即不超过公司总股本的3.62%。
近日公司收到世纪维盛的《关于股份减持进度的告知函》，截至本公告日，本次减持计划中，世纪维盛于2019年6月4日至6月13日通过集中竞价方式减持441,500股，占公司当时总股本的0.555%。2019年7月15日通过集中竞价和大宗交易的方式，累计减持460,865股，占公司目前总股本的0.446%，其累计减持股份比例再次达到了公司股份总数的1%。世纪维盛自披露减持计划以来，累计减持 2,114,075股，累计减持占公司目前总股本的2.045%，其中，
2018年年度权益分派实施前累计减持 1,271,700股（因权益分派数量调整为 1,653,210股）；2018年年度权益分派实施后累计减持 460,865股，减持数量已过半。根据相关规定，现将减持进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的股份、公司资本公积金转增股本的股份
2、股东减持股份情况：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持价格区间（元/股）|减持股数（股）|占总股本比例（%）|
|世纪维盛|集中竞价|2019年6月4日-2019年6月13日|91.278-98.065|441,500|0.555|
|世纪维盛|集中竞价|2019年7月15日|97.430|10,865|0.011注|
||大宗交易|2019年7月15日|80.910|450,000|0.435注|
|合 计||||902,365|1.001|

注：2019年 7月 10日，公司 2018年年度权益分派实施完成，公司总股本由 79,518,695股变更为 103,374,303股。
3、本次减持前后持股情况
||||||||
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|股东名称|股份性质|本次减持前持股情况||转增股数（股）|本次减持后持股情况||
|||股数（股）|占总股本比例（%）||股数（股）|占总股本比例（%）|
|世纪维盛|持有股份|4,928,377|6.197 %|1,478,513|5,372,075|5.197%|
||其中：无限售条件股份|4,928,377|6.197 %|1,478,513|5,372,075|5.197%|
||有限售条件股份|0|0||0|0|

二、其他相关情况说明
1、本次股东减持未违反《证券法》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的规定。
2、本次减持事项与此前已披露的股东减持计划、承诺一致，实际减持情
况符合此前披露的减持计划，公司将持续关注股东减持计划的实施进展情况并
按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
3、世纪维盛不属于上市公司的控股股东、实际控制人及其一致行动人，本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
4、截止本公告日，世纪维盛减持计划尚未全部实施完毕，其将根据市场、上市公司股价情况等情形决定是否继续实施本次股份减持计划。
5、公司将继续关注其减持计划后续实施情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、世纪维盛出具的《股份减持进度的告知函》。
特此公告。
圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会2019年7月16日
证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2016-079
华自科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华自科技股份有限公司（以下简称“华自科技”或“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：华自科技，证券代码：300490）自 2016年 12月 5日开市起停牌。具体内容详见公司分别于 2016年 12月 5日、2016年 12月 9日在巨潮资讯网（（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-076）、《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-077）。经过论证，公司筹划的重大事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年12月19日开市起转入重大资产重组程序继续停牌，并披露《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-078）。
截至本公告日，公司及相关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工作，重组有关各方及中介机构就重组事项进行了大量的沟通和论证。鉴于该事项尚存在较大不确定性，为维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，避免引起公司股价异常波动，根据深圳证券交易所相关规定，公司股票（证券简称：华自科技，证券代码：300490）自2016年12月26日（星期一）开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，并至少每五个交易日发布一次进展公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华自科技股份有限公司董事会2016年12月23日
证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2016-053北京东方国信科技股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该事项涉及发行股份及支付现金方式收购一家从事大数据业务的公司，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票（股票简称：东方国信，股票代码：300166）自2016年6月8日开市起停牌。
公司将于停牌之日起5个工作日内（含停牌当日）公告该事项进展情况。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司董事会
2016年6月7日
证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2019-066中电环保股份有限公司
关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，公司于 2019年 12月 13日在公司会议室召开职工代表大会，会议选举王俊坚先生为公司第五届监事会职工代表监事。王俊坚先生简历详见公司于 2019年 11月 26日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《关于第四届董事会第十九次会议决议的公告》（公告编号：2019-060）。
根据公司《2018年限制性股票股权激励计划》相关规定，王俊坚担任监事后，不适宜再作为限制性股票的激励对象。王俊坚已向公司提交承诺书，自愿放弃后续限制性股票股权激励资格。公司将适时回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票。
王俊坚先生与公司 2019年第二次临时股东大会选举的非职工代表监事朱士圣先生、李娜女士共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会届满。
特此公告！
中电环保股份有限公司监事会2019年12月13日
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2019-49
南京云海特种金属股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
●本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；
●本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1．会议召集人：南京云海特种金属股份有限公司董事会
2．会议主持人：董事长梅小明先生
3．会议召开方式及召开时间
（1）现场会议时间：2019年7月29日（星期一）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年7月29日（星期一）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年7月28日（星期日）下午15:00至2019年7月29日（星期一）下午15:00期间的任意时间。
4．会议地点：南京云海特种金属股份有限公司会议室
5．会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份208,878,938股，占上市公司总股份的32.3131％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份161,372,049股，占上市公司总股份的24.9639％。
通过网络投票的股东5人，代表股份47,506,889股，占上市公司总股份的7.3492％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份15,908,117股，占上市公司总股份的2.4609％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份3,612,494股，占上市公司总股份的0.5588％。
通过网络投票的股东4人，代表股份12,295,623股，占上市公司总股份的1.9021％。
公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、提案审议表决情况
会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下：
1．审议《关于公司签订重庆博奥镁铝金属制造有限公司股权转让协议的提案》同意208,878,938股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 15,908,117股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师见证情况
1．律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
2．见证律师：侍文文、张翔
法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效”。
五、备查文件
1．南京云海特种金属股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；
2．国浩律师（南京）事务所《关于南京云海特种金属股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
董事会
证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2017-017广州杰赛科技股份有限公司
关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年4月14日，广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会收到全资子公司珠海杰赛科技有限公司（以下简称“珠海杰赛”）的通知，珠海杰赛于近日收到由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201644001298，发证时间：2016年11月30日，有效期三年，珠海杰赛被认定为高新技术企业。
根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，珠海杰赛自获得高新技术企业资格起连续三年（即2016年、2017年、2018年）可享受高新技术企业所得税优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。本次高新技术企业证书的取得，有利于降低企业税负，将对珠海杰赛和本公司的经营发展产生积极的作用。
特此公告
广州杰赛科技股份有限公司董事会
天津中环半导体股份有限公司独立董事
独立董事关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十五次会议审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规及规定，作为公司的独立董事，在对公司提供的上述议案的相关资料进行了认真阅读并参加了董事会审议的基础上，基于本人的判断，发表独立意见如下：在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，公司使用 8.6亿元闲置募集资金暂时补充生产经营流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，议案内容及表决程序符合相关制度的规定，符合公司募集资金项目建设的实际情况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
我们一致同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
独立董事签名：陆剑秋 陆郝安 张俊民 周红
2017年1月23日
安徽华信国际控股股份有限公司
董事会审计委员会年报工作规程（2017年 8月修订）
第一条为进一步完善公司治理机制，加强内部控制建设，提高公司年报信息披露质量，充分发挥董事会审计委员会的监督作用，安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会的要求以及《安徽华信国际控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，制定本工作规程。
第二条审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律法规和本工作规程的要求，认真履行责任和义务，勤勉尽责的开展工作，保证公司年报的真实、准确、完整和及时。
第三条审计委员会在公司年度财务报告审计过程中，应履行如下职责：
（一）协调会计师事务所审计工作时间安排；
（二）审核公司年度财务信息及会计报表；
（三）监督会计师事务所对公司年度审计工作的开展情况；
（四）提议聘请或改聘外部审计机构；
（五）中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等规定的其他职责。
第四条每个会计年度结束后，审计委员会应及时听取公司管理层对公司本年度的生产经营情况、投融资活动、对外担保、关联交易等重大事项的情况汇报。
第五条审计委员会应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相关业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审会计师”）的从业资格进行检查。
第六条公司年度财务报告审计工作的时间安排由公司审计委员会、财务负责人与负责公司年度审计工作的会计师事务所三方协商确定。
第七条公司财务负责人应在年审会计师进场审计前协调会计师事务所,向审计委员会书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。
第八条审计委员会应在年审会计师进场前审阅公司编制的财务会计报
表，形成书面意见。
第九条年审会计师进场后，审计委员会应加强与会计师的沟通，在年审会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。
第十条在年审会计师出具初步审计意见后、正式审计意见前，公司应当安排审计委员会委员与年审会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，审计委员会应当履行会面监督职责。
第十一条审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。
第十二条审计委员会应对年度财务会计报表进行表决，形成决议后提交董事会审核。
第十三条审计委员会应向董事会提交会计师事务所从事年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。
第十四条在年度报告编制和审议期间，审计委员会委员负有保密义务。
在年度报告披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生，在年报披露前 30日内及年度业绩快报披露前 10日内，不得买卖公司股票。
第十五条公司董事会秘书负责协调审计委员会与会计师事务所之间的沟通，积极为审计委员会在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。
第十六条本工作规程未尽事宜，或与有关法律、法规、《公司章程》相抵触的，按有关法律、法规、《公司章程》的规定执行。
第十七条本工作规程自公司董事会决议通过之日起实施。
第十八条本工作规程由公司董事会负责修订及解释。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会二○一七年八月二十四日