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新疆西部牧业股份有限公司第二届董事会第三十七次会议 独立董事的独立意见独立董事关于第二届董事会第三十七次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的有关规定，我们作为新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第二届董事会第三十七次会议审议的有关事项，基于独立判断发表如下意见：
一、对《关于向控股股东石河子国有资产经营（集团）有限公司申请 10,000万元借款》的独立意见如下：
根据公司生产经营资金的实际需求情况，公司在农副产品大规模收获季节内，集中收购饲草料，以降低养殖成本。为确保公司生产经营的正常进行和各投资项目的顺利实施,保证公司运营资金及时、足额到位，同时争取更加优惠的贷款利率，减少资金成本。公司拟向控股股东石河子国有资产经营（集团）有限公司申请10,000万元借款，借款期限为三年，利率按银行同期利率计算。以上借款额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在上述10,000万元额度内以控股股东石河子国有资产经营（集团）有限公司与公司实际发生的借款金额为准，在借款额度总额范围内的借款事项、借款时间、金额和用途将依据公司实际需要具体进行办理。在上述10,000万元额度内，授权公司董事长根据公司资金情况决定借款的具体事宜。上述拟提供的借款额度为公司获得借款的最高余额，可以循环使用，即提供借款后即从总
新疆西部牧业股份有限公司第二届董事会第三十七次会议 独立董事的独立意见额度中扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复。
公司董事会在该议案的审议、表决中，决策程序合法有效，关联交易合理、公平，没有损害公司以及中小股东的利益,关联交易决策和表决程序合法，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他规范的要求。
二、对《关于向第八师石河子市现代农业投资有限责任公司申请 4,000万元借款》的独立意见如下：
根据公司生产经营资金的实际需求情况，公司在农副产品大规模收获季节内，集中收购饲草料，以降低养殖成本。为确保公司生产经营的正常进行和各投资项目的顺利实施,保证公司运营资金及时、足额到位，同时争取更加优惠的贷款利率，减少资金成本。公司拟向第八师石河子市现代农业投资有限责任公司申请4,000万元借款，借款期限为三年，利率按银行同期利率计算。以上借款额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在上述4,000万元额度内以第八师石河子市现代农业投资有限责任公司与公司实际发生的借款金额为准，在借款额度总额范围内的借款事项、借款时间、金额和用途将依据公司实际需要具体进行办理。在上述4,000万元额度内，授权公司董事长根据公司资金情况决定借款的具体事宜。上述拟提供的借款额度为公司获得借款的最高余额，可以循环使用，即提供借款后即从总额度中扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复。
公司董事会在该议案的审议、表决中，决策程序合法有效，交易合理、公平，没有损害公司以及中小股东的利益,交易决策和表决程
新疆西部牧业股份有限公司第二届董事会第三十七次会议 独立董事的独立意见序合法，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他规范的要求。
新疆西部牧业股份有限公司第二届董事会第三十七次会议 独立董事的独立意见(本页无正文，为新疆西部牧业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见之签字页)
姜方基 李胜利 秦明
深圳市新国都技术股份有限公司
监事会对相关事项的意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《深圳市新国都技术股份有限公司章程》等有关规定，作为深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会监事，经认真审阅公司提供的相关资料，现对公司相关事项的事宜发表如下意见：
一、关于2016年半年度报告的意见
监事会认为：公司本次半年度报告已经公司第三届监事会第三十次会议审议通过，其内容真实、完整，编制及审核程序符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2014年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第20号——创业板上市公司季度报告的内容与格式（2013年修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中关于上市公司定期报告编制的相关规定，监事会对本次半年度报告的编制、审核以及出具的最终报告等没有异议。
本次半年度报告履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
公司监事会同意《关于2016年半年度报告正文及摘要的议案》。
二、关于2016年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的意见
监事会认为：公司2016年上半年公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的编制符合《创业板信息披露业务备忘录第2号》的要求。
本次募集资金专项报告履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相
关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
公司监事会同意《关于2016年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
三、关于公司组织架构调整的意见
公司监事会认为：公司本次组织架构调整符合公司实际情况，随着公司业务规模的扩大、分子公司的设立及业务类型的增加，完善内部组织架构体系，形成集团化管控体系有利于公司的经营发展及管理，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。
本次组织架构调整履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
公司监事会同意《关于公司组织架构调整的议案》。
四、关于拟签订转让深圳市瑞柏泰电子有限公司股权补充协议的意见
公司监事会认为：本次转让公司持有的深圳市瑞柏泰电子有限公司的全部股权不会对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害全体股东及中小股东利益的情形，不会对公司生产经营、业绩造成负面影响。
本次交易事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
公司监事会同意《关于拟签订转让深圳市瑞柏泰电子有限公司股权补充协议的议案》。
五、关于拟使用超募资金暂时补充流动性资金的意见
公司监事会认为：本次终止超募资金投资项目并使用超募资金暂时补充流动资金，是公司董事会根据项目实际情况做出的决定，该项目的终止不会对公司现有业务造成不利影响，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。
项目终止所回收的超募资金暂时用于补充流动资金，有利于提高超募资金的使
用效率，降低公司财务费用，符合全体股东的利益。
本次使用超募资金暂时补充流动资金履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
公司监事会同意《关于拟使用超募资金暂时补充流动性资金的议案》。
六、关于2016年下半年申请银行授信额度的意见
公司监事会认为：本次为保障公司及全资子公司日常生产经营的流动资金需要，根据2016年下半年经营目标，测算申请2016年下半年银行授信额度，有利于节约公司银行授信审批成本，缩短银行授信审批时间，有利于公司及子公司的经营发展，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。
本次申请银行授信额度履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
公司监事会同意《关于2016年下半年申请银行授信额度的议案》。
【以下无正文】
【此页无正文，为深圳市新国都技术股份有限公司监事会对相关事项的意见的签署页】
监事：
李林杰 栾承岚 杨星
证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2016-091北京数字政通科技股份有限公司
关于公司非公开发行股票申请
获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年12月7日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
特此公告
北京数字政通科技股份有限公司
董事会
证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201648康力电梯股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议和 2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币70,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的银行保本型、非银行金融机构保本型理财产品，并授权管理层实施相关事宜。具体内容详见2016年8月26日《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号201642）。
现公司与中国工商银行股份有限公司吴江汾湖支行签订协议，分别使用闲置募集资金 5,000万元、13,000万元购买中国工商银行保本型法人 182天、91天稳利人民币理财产品。具体如下：
一、闲置募集资金购买理财产品基本情况
（一）中国工商银行股份有限公司理财产品
1、产品名称：中国工商银行保本型法人182天稳利人民币理财产品
2、产品类型：保本浮动收益类
3、投资金额：人民币5,000万元
4、投资期限：182天
5、预期年化收益率：2.65%
6、产品认购日：2016年9月21日
7、产品起息日：2016年9月23日
8、产品到期日：2017年3月23日
9、资金来源：闲置募集资金
10、资金到账日：投资周期结束日次日为资金到账日，如资金到账日遇法定
节假日，则该期投资周期相应延长，资金到账日为最近的产品成立日（工作日）11、关联关系：公司与中国工商银行股份有限公司吴江汾湖支行无关联关系（二）中国工商银行股份有限公司理财产品
1、产品名称：中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品
2、产品类型：保本浮动收益类
3、投资金额：人民币13,000万元
4、投资期限：91天
5、预期年化收益率：2.60%
6、产品认购日：2016年9月21日
7、产品起息日：2016年9月23日
8、产品到期日：2016年12月22日
9、资金来源：闲置募集资金
10、资金到账日：投资周期结束日次日为资金到账日，如资金到账日遇法定节假日，则该期投资周期相应延长，资金到账日为最近的产品成立日（工作日）11、关联关系：公司与中国工商银行股份有限公司吴江汾湖支行无关联关系二、公告日前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品情况
截至本公告日，公司在过去十二个月内累计使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额共计（含本次）人民币 69,000万元，未超过公司董事会、股东大会批准使用闲置募集资金购买理财产品的投资额度。
截至本公告日，尚未到期的理财产品（含本次）具体情况如下：
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|序号|发生主体|产品名称|产品类型|金额（万元）|存续期|预期年化收益率|实现收益|
|1|中国工商银行股份有限公司|中国工商银行保本型法人 182 天稳利人民币理财产品|保本浮动收益类|5,000|2016年9月20日至2017年3月20日|2.65%|未到期|
|2|中信银行股份有限公司理财产品|中信理财之共赢保本步步高升 B 款人民币理财产品|保本浮动收益型|14,000|无固定期限|收益随时间长短而变化|未到期|
|3|中国农业银行股份有限公司|中国农业银行“本利丰·90 天”人民币理财产品|保本保证收益型|16,000|2016年9月14日至2016年12月13日|2.80%|未到期|

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|4|中国农业银行股份有限公司|中国农业银行“本利丰·181天”人民币理财产品|保本保证收益型|16,000|2016年9月14日至2017年3月14日|2.85%|未到期|
|5|中国工商银行股份有限公司|中国工商银行保本型法人 182 天稳利人民币理财产品|保本浮动收益类|5,000|2016年9月23日至2017年3月23日|2.65%|未到期|
|6|中国工商银行股份有限公司|中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品|保本浮动收益类|13,000|2016年9月23日至2016年12月22日|2.60%|未到期|
|合计||||69,000|—|—|—|

特此公告。
康力电梯股份有限公司董事会
2016年9月23日
证券代码：000048 证券简称：康达尔 公告编号：2016-010
深圳市康达尔（集团）股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称“康达尔”，证券代码“000048”）于 2016年 1月 8日、1月11日、1月12日连续3个交易日累计偏离-20.34%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票异常波动，本公司对有关事项进行了核查，并问询了本公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：
1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司不存在公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而
未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、本公司自查不存在违反公平信息披露规定的情形。
2、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会二0一六年一月十二日
华塑控股股份有限公司独立董事
对九届董事会第四十一次会议有关事项的独立意见
一、公司独立董事对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），我们作为公司的独立董事，对华塑控股股份有限公司对外担保情况进行了核查，我们认为：
截至 2016年 12月 31日，未发现本公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况。
二、公司独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定，作为公司的独立董事，我们对公司累计和2016年度当期对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
截至 2016年 12月 31日，本公司对外担保余额为0。2016年度没有发生新增的对外担保。
三、关于对2016年度公司内部控制自我评价报告的独立意见：
根据《关于 2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会〔2012〕30号）、深交所《主板上市公司规范运作指引》的要求，我们审核了公司2016年度内部控制自我评价报告，我们认为：
公司 2016年内部控制自我评价报告反映了公司治理和内部控制的实际情况。
四、对坏账核销的意见
本次坏账核销符合《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定的要求和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分，不会对本年度净利润及其他财务指标构成重大影响，不涉及公司关联方，不存在损害
公司和全体股东利益的情形。本次坏账核销的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
综上，我们同意公司本次坏账核销。
五、对利润分配预案的独立意见
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2016年度归属于上市公司股东的净利润-71,366,810.39元，可供投资者分配的利润为负。我们认可公司2016年度不分配现金红利和不转增股份的利润分配预案。
（以下无正文）
（此页无正文，为独立董事对九届董事会第四十一次会议有关事项的独立意见签字页）：
独立董事：
鄢国祥___________ 王寿群___________ 钟卫_________
二〇一七年三月三日
股票代码:300647 股票简称:超频三 公告编号:2018-056
深圳市超频三科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议由董事长杜建军先生召集，会议通知于 2018年 6月 2日以电子邮件等方式送达至各位董事。
2、本次董事会于 2018年 6月 5日10：00在公司会议室召开，采取通讯表决的方式进行表决。
3、本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人。
4、本次董事会由董事长杜建军先生主持，部分监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司拟参与公开摘牌受让个旧圣比和实业有限公司49.5%股权的议案》
经审议，同意公司在云南省产权交易所公开摘牌受让云南锡业集团有限责任公司持有的个旧圣比和实业有限公司49.5%股权。董事会授权管理层办理本次公开摘牌、签订相关协议等事宜。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
《关于公司参与公开摘牌收购个旧圣比和实业有限公司49.5%股权的公告》于同日刊登于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
2、审议通过《关于补选公司董事的议案》
原董事寇凤英女士因个人原因，已辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公
司章程》的相关规定，经公司提名委员会提名、董事会审议，同意提名戴永祥先生（简历详见附件）为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
《关于拟变更董事的公告》于同日刊登于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
本议案需提交 2017年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于公司召开 2018年第三次临时股东大会的议案》
公司将于 2018年 6月 22日 15:00召开公司 2018年第三次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
《关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》于同日刊登于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
三、备查文件
1、《公司第二届董事会第七次会议决议》；
2、《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司董事会2018年6月5日
股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2016-055
慈文传媒股份有限公司
关于公司董事和高管人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 董事会于近日收到|
|公司董事和高管人员的辞职申请。|
|一、董事的辞职情况|
|魏丽丽女士因工作需要，提请辞去公司第七届董事会董事职务。|

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，魏丽丽女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
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|魏丽丽女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事|
|会的正常运作。公司董事会将按照有关规定尽快完成董事的补选工作。|

二、高管人员的辞职情况
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|（一）魏丽丽女士因工作需要，提请辞去公司副总经理职务。魏丽丽女士辞去公|||
|||魏丽丽女士因工作需要，提请辞去公司副总经理职务。魏丽丽女士辞去公|
|司董事、副总经理后，继续在本公司担任其他管理工作，同时在全资子公司北京慈|||
|文影视制作有限公司担任执行总经理职务。|||
|文影视制作有限公司担任执行总经理职务。|||
|（二）原向阳先生因工作需要，提请辞去公司副总经理职务。原向阳先生辞去公|||
||（二）原向阳先生因工作需要，提请辞去公司副总经理职务。原向阳先生辞去公||
|司副总经理后，继续在本公司担任其他管理工作，同时在全资子公司东阳紫风影视|||
|制作有限公司担任总经理职务。|||
|制作有限公司担任总经理职务。|||
|（三）陆德敏先生因工作需要，提请辞去公司副总经理职务。陆德敏先生辞去公|||
||（三）陆德敏先生因工作需要，提请辞去公司副总经理职务。陆德敏先生辞去公||

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|司副总经理后，继续在本公司担任其他管理工作，同时在全资子公司东阳市慈缘影||
|视制作有限公司担任总经理职务。||
|视制作有限公司担任总经理职务。||
|根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年||
|修订）》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，魏丽丽女士、原向阳先生和||
||魏丽丽女士、原向阳先生和|
|陆德敏先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。||
|陆德敏先生||

截止本公告日，魏丽丽女士持有公司无限售流通股662股，限售流通股 1,297,987股；原向阳先生持有公司无限售流通股4,497股，限售流通股973,490股；陆德敏先生持有公司无限售流通股331股，限售流通股648,994股。
公司及公司董事会对魏丽丽女士、原向阳先生和陆德敏先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
慈文传媒股份有限公司董事会2016年12月29日
证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2016－050云南云投生态环境科技股份有限公司
2016年度半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间：2016年1月1日至2016年6月30日；
2.前次业绩预告情况：公司在2016年4月30日披露的《2016年第一季度报告》中预计 2016年 1-6月归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形，盈利金额为：550万元至695万元。
3.修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈√同向上升同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：740.71%-788.75%|盈利：291.42万元|
||盈利：2,450万元—2,590万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
1.报告期内，公司加大了市场拓展力度，业务规模有一定程度的增长；
2.报告期内，公司加强工程施工业务的组织管理，项目毛利水平好于预期。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2016年半年度报告为准。
2.本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网,敬请广大投资者注意。
3.公司董事会对因业绩预告修正给广大投资者带来的不便表示歉意，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司
董事会
2016年7月15日
证券代码：000831 证券简称：五矿稀土 公告编号：2014–016五矿稀土股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年4月8日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第六届董事会第五次会议的通知。会议于2014年4月18日在北京市海淀区三里河路5号中国五矿大厦四楼会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次董事会会议由董事长焦健先生主持，符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
会议以记名投票表决方式一致通过如下决议：
一、审议通过《关于公司2013年度总经理工作报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于公司2014年度财务预算报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》公司 2013年度财务会计报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2013年度实现归属于上市公司股东的净利润 22,419.86万元，母公司 2013年度实现净利润为 27,737.99万元，因母公司以前年度连续出现亏损，累计可供股东分配的利润为-98,585.56万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司2013年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于<公司2013年度内部控制评价报告>的议案》
（报告内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《公司 2013年度内部控制评价报告》）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为：1、报告期内，公司的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，公司内部控制制度较为健全完善。公司内部控制重点活动均能按照公司内部控制各项制度的规定进行，公司对关联交易、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制评价符合公司内部控制的实际情况；2、董事会审议该议案的程序合法；3、公司内部控制制度的有效运行有利于保障公司和中小股东权益。同意关于公司 2013年度内部控制评价报告的议案。
七、审议通过《关于<公司2013年度募集资金存放及使用情况专项报告>的议案》
（专项报告内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《公司 2013年度募集资金存放及使用情况专项报告》）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《<公司关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险持续评估报告>的议案》
（报告内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《公司关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》）
公司独立董事事前审核了该议案相关资料，并发表了同意意见。
关联董事焦健先生、赵勇先生、姜世雄先生、颜四清先生、赵智先生、王涛先生依法回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》
（报告全文详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的公司 2013年年度报告、2013年年度报告摘要）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《关于预计2014年日常关联交易的议案》
公司独立董事事前审核了该议案相关资料，并发表了同意意见。
关联董事焦健先生、赵勇先生、姜世雄先生、颜四清先生、赵智先生、王涛先生依法回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《关于<公司盈利预测实现情况的审核报告>的议案》
（报告内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《公司备考盈利预测实现情况的审核报告》）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过《<关于五矿（北京）稀土研究院有限公司原股东业绩承诺实现情况说明的审核报告>的议案》
根据公司与五矿（北京）稀土研究院有限公司原股东签订的《盈利补偿协议》，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于五矿（北京）稀土研究院有限公司原股东业绩承诺实现情况说明的审核报告》，稀土研究院基于资产重组的2013年度业绩承诺已实现。（报告内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于五矿（北京）稀土研究院有限公司原股东业绩承诺实现情况说明的审核报告》）表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过《关于公司高级管理人员2013年度薪酬的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
公司董事会审计委员会向公司董事会提交了聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2014年度财务报表及内部控制审计工作的决议，经本次会议审议，拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2014年度财务报表及内部控制审计的审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权董事会决定会计师事务所2014年度审计费用。公司董事会根据2012年年度股东大会的授权，决定支付大华会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度审计费用人民币玖拾肆万元整（人民币94万元）。
公司独立董事事前审核了该议案相关资料，并发表了同意意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十五、审议通过《关于公司2014年一季度报告的议案》
（报告全文详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的公司2014年一季度报告）表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十六、审议通过《关于召开2013年年度股东大会的议案》
公司董事会同意于2014年5月30日召开公司2013年年度股东大会。（内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上《五矿稀土股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十七、听取了公司三位独立董事严纯华、徐经长、刘泽范 2013年度的述职报告。
（内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的五矿稀土股份有限公司独立董事2013年度述职报告）
以上第二、三、四、五、十、十四项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
五矿稀土股份有限公司董事会
二○一四年四月十八日
证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2017-086贤丰控股股份有限公司
关于控股子公司对外投资设立全资子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年 7月17日召开公司第五届董事会第四十四次会议，同意公司控股子公司贤丰（深圳）新能源材料科技有限公司以自有资金出资人民币 10,000万元，投资设立全资子公司贤丰（惠州）新能源材料科技有限公司（以下简称“标的公司”）。具体内容详见公司 2017年 7月 18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-084）。
近日，标的公司完成工商注册登记，并取得博罗县市场监督管理局下发的《营业执照》，相关信息如下：
统一社会信用代码： 91441322MA4WUYXD69
名 称：贤丰（惠州）新能源材料科技有限公司
主 体 类 型：有限责任公司（法人独资）
住 所：博罗县园洲镇腾达路
法定代表人：张斌
注 册 资 本：人民币壹亿元
成 立 日 期： 2017年07月19日
营 业 期 限：长期
经 营 范 围：锂元素的技术开发（不涉及锂矿的开采和选矿）；锂离子富集材料的研发、生产及销售；锂盐产品研发、生产及销售；
锂材料、锂产品、金属材料（不含贵金属）的技术开发、
技术转让、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
贤丰控股股份有限公司
董事会
海通证券股份有限公司
关于北京大北农科技集团股份有限公司
转让农信互联部分股权暨关联交易的独立意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”）作为北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大北农”）保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法规的要求，对公司第三届董事会第三十二次会议审议的《关于转让北京农信互联科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》进行核查，发表如下独立意见：
（一）关联交易基本情况
北京农信互联科技有限公司（以下简称“农信互联”），注册资本：20,000万元，股权结构为：大北农投资17,000万元，持股比例85%，北京大北农动物保健科技有限责任公司（系大北农全资子公司，以下简称“大北农动保”）投资3,000万元，持股比例15%。
大北农拟将其持有农信互联25%的股权转让给北京农信众志网络科技合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商注册为准，以下简称“农信众志”），转让价格按注册资本1元/出资额，总价款5,000万元，该企业主要合伙人拟由农信互联的原始创业团队组成；为适应公司长期发展，农信众志的拟任普通合伙人北京农信众创咨询服务有限公司（简称“农信众创”）承诺在未来5年内，将其持有的农信众志的股份参照本次交易价格转让给农信互联的新创业者或核心团队。
大北农动保拟将其持有农信互联15%的股权转让给薛素文先生，转让价格按注册资本1元/出资额，总价款3,000万元。
上述股权转让前后，各方持股情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|转让前||转让后||
||出资额（万元）|持股比例（%）|出资额（万元）|持股比例（%）|
|北京大北农科技集团股份有限公司|17,000|85|12,000|60|
|北京大北农动物保健科|3,000|15|0|0|

||||||
|-|-|-|-|-|
|技有限责任公司|||||
|北京农信众志网络科技合伙企业（有限合伙）|0|0|5,000|25|
|薛素文|0|0|3,000|15|
|合计|20,000|100|20,000|100|

上述股权转让完成后，各股东按持股比例共同将注册资本增至30,000万元，增资前后的投资额及股权结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增资前||本次增资额（万元）|增资后||
||出资额（万元）|持股比例（%）||出资额（万元）|持股比例（%）|
|北京大北农科技集团股份有限公司|10,800|60|6,000|18,000|60|
|北京农信众志网络科技合伙企业（有限合伙）|5,000|25|2,500|7,500|25|
|薛素文|3,000|15|1,500|4,500|15|
|合计|20,000|100%|10,000|30,000|100|

（二）本次交易的定价
根据北京中京泰会计师事务所（普通合伙）出具的“中京泰会审字【2016】2-3号《”审计报告》，截止2015年12月31日，农信互联合并报表资产总额19,003.5万元，负债总额 840.2万元，净资产 18,163.3万元，其中归属于母公司的净资产为17,563.31万元；
根据北京世纪智源资产评估有限责任公司出具的“天通评报字【2016】第02-号”《北京农信互联科技有限公司拟进行股权转让项目资产评估报告》：在评估基准日 2015年 12月 31日持续经营前提下，北京农信互联科技有限公司资产账面金额为18,637.84万元，评估值为19,829.03万元，增值1,191.19万元；负债账面值为 832.29万元，评估值为 832.29万元，评估增值 0万元；净资产账面值为
17,805.55万元，评估值18,996.74万元，增值为1,191.19万元。
本次股权转让的交易价格依据增资前农信互联净资产评估值协商确定，即 1元/出资额。
（三）本次交易涉及募投项目情况
2015年 9月 17日，中国证监会出具证监许可[2015]2134号《关于核准北京大北农科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准发行人非公开发行不超过 236,305,044股新股。截至 2015年 10月 16日，十名发行对象足额缴纳了认购款项。本次发行募集资金总额为 2,199,999,959.64元，扣除发行费用后，募集资金净额为 2,194,169,959.64元。其中股本 236,305,044元，资本公积1,957,864,915.64元。
本次募集资金使用计划如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额|拟使用募集资金额|
|1|农业互联网与金融生态圈建设项目|95,783|95,000|
|2|偿还借款及补充流动资金|125,000|125,000（其中60,000万元用于偿还借款）|
|总 计||220,783|220,000|

本次募集资金投资项目“农业互联网与金融生态圈建设项目”，由公司全资子公司北京农信互联科技有限公司负责实施，并由公司使用募集资金对农信互联进行增资，截至目前相关募集资金尚未投入。
（四）公司决策程序及信息披露情况
因薛素文先生系公司董事、常务副总裁，农信众创的股东及执行董事，系公司关联方，故本次交易涉及关联交易。本次交易经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，关联董事已回避表决，且独立董事已发表独立意见，决策程序及信息披露情况符合法规要求。
（五）独立董事意见
公司基于自身业务需求，拟将子公司北京农信互联科技有限公司的部分股权
转让给农信创业团队及公司部分员工并增资，从长远上有利于做大做强公司的互联网业务，提升公司的长期价值。本次股权转让不涉及人员安置、土地租赁等情况；不涉及与关联人产生同业竞争的情况，符合公司战略发展要求，风险可控，交易不存在损害上市公司利益情形，同意本次交易。
本次关联交易已得到公司董事会同意，并且关联董事在审议该关联交易议案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表决义务。上述关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的有关规定，合法、有效。
（六）保荐机构核查意见
经查阅大北农本次关联交易的相关材料，保荐机构认为：本次关联交易决策程序及信息披露情况符合法规要求。同时，部分转让农信互联的股权后，公司继续控股农信互联，能够对募集资金投资项目有效控制。
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于北京大北农科技集团股份有限公司关联交易的独立意见》之签署页）
保荐代表人：_________________ ___________________
崔 浩 洪晓辉
海通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2016-96湖南江南红箭股份有限公司关于
召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2017年第一次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第九届董事会第三十一次会议于2016年12月16日审议通过了《关于提议召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2017年1月4日（星期三） 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年1月3日9:30～11:30，13:00～15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：
2017年1月3日15:00至2017年1月4日15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
截止股权登记日2016年12月28日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，前述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7.会议地点：南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内。
二、会议审议事项
1.关于变更公司名称的议案
上述议案已经公司第九届董事会第三十一次会议审议通
过，具体内容详见2016年12月16日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南江南红箭股份有限公司关于变更公司名称的公告》和《湖南江南红箭股份有限公司第九届董事会第三十一次会议决议公告》。
2．关于修订《公司章程》的议案
上述议案已经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见2016年12月16日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南江南红箭股份有限公司第九届董事会第三十一次会议决议公告》。
三、会议登记方法
1.股东出席股东大会的登记方式：现场、信函或传真方式。
2.登记时间：2017年1月3日上午9：30至11:30，下午14:00至17:00。
3.登记地点：南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内。
4.登记和表决时需提交文件的要求
法人股股东持股东账户卡、法定代表人证明文件或法人授权委托书、营业执照副本复印件和出席人身份证；个人股股东持股东账户卡、持股凭证和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡。
四、参加网络投票的具体操作流程
1.本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票涉及具体操作说明详见股东大会通知附件1。
2.本次股东大会的投票代码为“360519”，投票简称为“江南投票”。
五、其他事项
1.公司股东应仔细阅读《公司章程》和《股东大会议事规则》中有关股东大会的相关规定。
2.会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。
3.联系人：王新华
4.联系电话：0377-83880277传真：0377-83882888
5.授权委托书（附件2）
六、备查文件
公司第九届董事会第三十一次会议决议
特此通知。
湖南江南红箭股份有限公司
董事会
2016年12月16日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码:“360519”，投票简称：“江南投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|所有议案|100|
|议案1|关于变更公司名称的议案|1.00|
|议案2|关于修订〈公司章程〉的议案|2.00|

（2）填报表决意见。
本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年1月4日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年1月3日下午15:00，结束时间为2017年1月4日下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席湖南江南红箭股份有限公司 2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名（名称）： 委托人身份证号码（如有）：委托人持股数： 委托人股东账号：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
本单位（本人）对本次股东大会议案作如下表决：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|表决意见|||
|||赞成|反对|弃权|
|议案1|关于变更公司名称的议案||||
|议案2|关于修订〈公司章程〉的议案||||

（表决方法：1.上述议案进行表决时，在“赞成”、“反对”、“弃权”三栏中，选择相应的表决意见栏填写“√”，其他栏填“х”或不填写任何内容；2.若委托人未能按照表决方法填写授权委托书造成无法确认其表决结果的，视为股东代理人可以按照自己的意思表决。）
委托日期： 年 月 日
委托有效期：自委托之日起至本次股东大会结束之日（含当日）
委托人（签名或盖章）： 代理人（签字）：
（委托人为法人股东的应加盖法人单位印章）
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2014-083北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况
2、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
2014年12月8日，北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式通知召开2014年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次会议采取现场加网络投票方式召开。现场会议于2014年12
月23日14:00在北京市朝阳区广渠路3号竞园艺术产业区39B会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月23日9:30-11:30，
13:00-15:00；通过证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年12月22日15:00至2014年12月23日15:00的任意时间。
出席本次会议的股东及股东代表共24人，代表公司有表决权的股份
156,101,627股，占公司有表决权股份总数的44.8073%。其中：出席现场会议的股东及股东代表2人，所持股份134,885,360股，占公司有表决权总股份的
38.7174%；参加网络投票的股东22人，所持股份21,216,267股，占公司有表决权总股份的6.0899%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘伟先生主持，公司董事、监事、高级管理人员以及律师等相关人士出席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案逐项进行了表决，并通过决议如下：
1、审议关于《修订<公司章程>中注册地址相关条款》的议案
该议案表决结果为：同意156,097,627股，占出席会议有表决权股份总数的99.9974%；反对4,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0026%；弃权0股，占出席会议表决权股份总数0%；该议案已经股东大会特别决议通过。
其中，中小股东表决情况：赞成票 21,212,267股，占参与投票的中小股东所持表决权的99.9811％；反对票4,000股，占参与投票的中小股东所持表决权的0.0189％；弃权票0股，占参与投票的中小股东所持表决权的0%。
三、律师出具的法律意见
北京市海润律师事务所指派律师陈蓓、穆曼怡出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议；
2、北京市海润律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2014年12月23日
证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2019-014上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
关于特定股东股份减持计划的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）特定股东长沙兴创投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“兴创投资”）计划在本公告公布之日起三个交易日后六个月内以集中竞价或大宗交易的方式减持本公司股份不超过2,816,281股，（占公司总股本比例2.6985%）。其中，集中竞价方式减持期间为自本减持计划公告之日起十五个交易日后六个月内。公司于2019年3月12日收到兴创投资出具的《股份减持计划告知函》，现将具体情况公告如下：
一、股东基本情况
1、股东名称：长沙兴创投资管理合伙企业（有限合伙）
2、截至本公告日，兴创投资持有本公司股份合计3,014,731股（占公司总股本的2.88%）。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持人：长沙兴创投资管理合伙企业（有限合伙）
3、减持时间：自公告之日起的三个交易日后的六个月内（如通过大宗交易方式进行减持的,将于减持计划公告之日起三个交易日之后进行；通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起十五个交易日之后进行）；
4、减持方式：通过集中竞价或大宗交易的方式（其中，通过集中竞价交易方式减持的，在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式进行减持的，在任意连续 90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数2%。）；
5、减持数量和比例：计划减持数量不超过2,816,281股，（占本公司总股本比例2.6985%）；
6、减持股份来源：公司首次公开发行股票上市前持有的股份；
7、减持价格区间：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定，且不低于公司股票首次公开发行的发行价；
8、如遇公司股票在减持期间发生除权、除息事项的，减持价格区间及减持股份数量作相应调整。
三、本次减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致
（一）关于股份限售的承诺：
1、长沙兴创投资管理合伙企业（有限合伙）承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次公开发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
股份的董事袁兴亮承诺：
（1）在公司任职期间每年转让的股份不得超过转让时所直接或间接持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的公司股份。若本人在公司股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；若本人在公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间（含第七个月、第十二个月）申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；
（2）所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。
上述承诺不因自身职务变更、离职等原因违反上述承诺。若未能履行承诺，将在中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明情况并向社会公众投资者道歉，并在违反承诺事项之日起10个交易日内回购违规减持的股票。自回购完成之日起，直接或间接持有的全部股份的锁定期延长6个月。在回购完成后，因违规减持股票最终获得的收益归发行人所有。
（二）关于股份减持的承诺
本次公开发行前的股东长沙兴创投资管理合伙企业（有限合伙）承诺：锁定期届满后，将根据自身实际经营情况和相关法律法规的要求进行合理减持，并提前三个交易日予以公告。锁定期届满后减持价
格不低于公司首次公开发行股票价格。截至减持公告日，因公司利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等事项，减持价格和股份数量将相应进行调整。
（三）本次减持的股东均严格履行了上述各项承诺，未发生违反上述承诺的情况。
四、其他相关说明
1、兴创投资不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更。
2、本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的规定。
3、兴创投资承诺：在按照本计划减持股份期间，严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、兴创投资出具的《股份减持计划告知函》
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司董事会