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浙江久立特材科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人浙江久立特材科技股份有限公司现就提名王德忠先生为浙江久立特材科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任浙江久立特材科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合浙江久立特材科技股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在浙江久立特材科技股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有浙江久立特材科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有浙江久立特材科技股份有限公
司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在浙江久立特材科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为浙江久立特材科技股份有限公司或其附属企业、浙江久立特材科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与浙江久立特材科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括浙江久立特材科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在浙江久立特材科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议14次，未出席0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或
发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：浙江久立特材科技股份有限公司2014年8月30日
杭州巨星科技股份有限公司
未来三年股东回报规划（2015—2017年）
为完善和健全杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策机制和监督机制，引导投资者（特别是中小投资者）树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）以及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（[2013]43号）、《杭州巨星科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，综合考虑公司盈利能力、发展战略规划、股东回报、社会资金成本、外部融资环境等因素，公司董事会制订了《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》（以下简称“股东回报规划”）。
第一条股东回报规划制定考虑因素
公司着眼于长远的和可持续的发展，有利于公司全体股东整体利益，综合考虑公司实际情况、发展目标，建立健全对投资者持续、稳定的回报规划与机制，对公司股利分配作出制度安排，确保公司股利分配政策的连续性和稳定性。
第二条股东回报规划制定原则
公司董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策制定规划。
公司在持续经营与发展的前提下实行科学、持续、稳定的利润分配政策，重视对广大投资者（特别是中小投资者）的合理投资回报；公司董事会、监事会和股东大会在利润分配政策的研究论证和决策过程中应当充分考虑独立董事、监事和全体股东的意见。
第三条股东回报规划制定周期和相关决策机制
公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，根据股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报计划，且公司保证调整后的股东回报计划不违反股东回报规划制定原则。
公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发
展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。
第四条公司未来三年（2015-2017年）具体的股东回报规划
在公司当年经审计净利润为正数且符合《公司法》、《公司章程》规定的分红条件下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增方案。如公司采取现金及股票股利结合的方式分配利润的，应当遵循以下原则：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。
公司在公布定期报告的同时，董事会提出利润分配预案并在董事会决议公告及定期报告中公布；并提交股东大会进行表决。公司召开股东大会审议之时，除现场会议外，还应当向股东提供网络形式的投票平台。
公司接受所有股东、独立董事、监事和公众投资者对公司分红的建议和监督。
第五条附则
本股东回报规划经公司股东大会审议通过之日起生效，由公司董事会负责解释。
杭州巨星科技股份有限公司二〇一五年四月二十八日
内蒙古天首科技发展股份有限公司公告
证券代码：000611 证券简称：*ST天首 公告编码：临2016-100
内蒙古天首科技发展股份有限公司
重大资产重组进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，股票于2016年8月5日、2016年8月12日开市起经申请停牌，相关公告见《内蒙古天首科技发展股份有限公司重大事项停牌公告》（临[2016-44]）、《内蒙古天首科技发展股份有限公司重大事项继续停牌的公告》（临[2016-50]）；经公司及相关中介机构论证，该事项已构成重大资产重组，公司股票于 2016年 8月 19日、8月 26日、9月 2日、10月 28日、11月 11日、11月 18日、12月 2日开市起经申请继续停牌，相关公告见《内蒙古天首科技发展股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》（临[2016-51]）、《内蒙古天首科技发展股份有限公司重大资产重组停牌进展公告》（临[2016-52]、临[2016-53]）和《内蒙古天首科技发展股份有限公司重大资产重组进展公告》临[2016-76]、临[2016-81]、临[2016-82]、临[2016-87]）；根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深交所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板信息披露业务备忘录第9号——上市公司停复牌业务》的相关规定，因公司筹划重大资产重组停牌期满，股票于 2016年 9月 5日、9月 9日、9月 19日、9月 23日、9月 30日、10月 14日、10月 19日开市起经申请继续停牌，相关公告见《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（临[2016-54]）、《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的进展公告》（临[2016-57]）、（临[2016-59]、临[2016-60]、临[2016-65]、临[2016-74]）和《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（临[2016-58]）；2016年9月30日，公司召开了第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于继续推进重大资产重组并申请股票继续停牌的议案》，相关公告见《内蒙古天首科技发展股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告《（临
内蒙古天首科技发展股份有限公司公告
[2016-61]）和《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》(临[2016-62])；2016年10月17日和2016年11月3日，本公司分别召开了第八届董事会第五次会议和 2016年第四次临时股东大会，审议通过了关于筹划重大资产重组申请股票继续停牌的事项(相关公告见《内蒙古天首科技发展股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告》（临[2016-67]）、《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（临[2016-68]、临[2016-80]）和《内蒙古天首科技发展股份有限公司 2016年第四次临时股东大会决议公告》（临[2016-79]）)。
2016年11月23日，公司召开了第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于<内蒙古天首科技发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案>的议案》等重大资产重组相关议案，本公司拟向绍兴柯桥天瑞纺织品有限公司转让其持有的浙江四海氨纶纤维有限公司22.26%的股权,同时拟向北京天首财富管理顾问有限公司出售其应收账款和其他应收款项等债权(相关公告见 2016年 11月 25日披露的《内蒙古天首科技发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》及其他相关公告和《内蒙古天首科技发展股份有限公司董事会关于重大资产重组的一般风险提示暨重组进展公告》（临[2016-85]）)。
2016年12月 1日，公司收到深圳证券交易所公司管理部下发的（非许可类重组问询函[2016]第25号）《关于对内蒙古天首科技发展股份有限公司的重组问询函》（以下简称“问询函”,《问询函》全文可在(深圳证券交易所/公司公告 /监管信息公开 /问询函件中查询 ,相关链接：http://www.szse.cn/main/disclosure/jgxxgk/wxhj/#)）。针对《问询函》中提及的问题，公司积极组织相关各方及中介机构进行回复，并按《问询函》要求对《内蒙古天首科技发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》等重组相关文件进行修改、补充(相关公告见2016年12月10日、16日、17日、23日披露的《内蒙古天首科技发展股份有限公司重大资产重组进展情况的公告》（临[2016-88]、临[2016-91]、临[2016-94]）和《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于重大资产重组进展情况的补充更正公告》（临[2016-92]）)。截止目前，本次重组涉及标的资产的审计、评估等工作已经完成，公司对《问询函》中涉及的标的资产、交易对方的部分事项和数据已经取得，但需要进一步核实、完善，
内蒙古天首科技发展股份有限公司公告
需要财务顾问、会计师、律师等机构进行进一步确认，且中介机构尚需履行内部审核流程后出具专项核查意见。
公司股票在停牌期间，公司将每五个交易日披露一次重组相关事项的进展情况。根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组申请文件（2014年修订）》的相关规定，公司资产重组事项尚未披露报告书以及未经股东大会审议，因此，本次重组方案尚存在重大不确定性，请投资者注意投资风险。
公司的指定披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准。
特此公告。
内蒙古天首科技发展股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月三十日
证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2019-030武汉明德生物科技股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立全资子公司“武汉德夷生物科技有限责任公司”（暂定名，最终以工商部门核准登记为准）。
拟成立的子公司注册资本为 500万元，公司将以自有资金出资，占其全部股权的100%。
根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次交易属于董事长决策权限，无需提交董事会、股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易标的的基本情况
1、工商信息
公司名称：武汉德夷生物科技有限责任公司
法定代表人：陈莉莉
注册资本：500万人民币，公司出资比例100%
注册地址：武汉市东湖高新区
经营范围：一类、二类和三类医疗器械的（凭有效的许可证经营）生产、研制、销售、租赁；对医疗器械企业及诊断试剂企业的投资；普通实验室试剂（不含危险化学品、易制毒化学品）销售；医疗器械技术咨询、安装、检测、维修；
诊断技术、医疗技术的技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让、技术进出口；
抗原抗体产品、校准品和质控品的开发、生产及批发兼零售；健康管理咨询（不含诊疗）；货物进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。
上述内容最终以工商部门核准登记为准。
2、出资方式
出资方式：货币资金
资金来源：自有资金
三、本次对外投资的目的和对公司的影响
本次对外投资扩展了公司业务范围，优化了公司的战略布局，有利于进一步提高公司的综合竞争力。
四、本次对外投资存在的风险
投资项目实施前，尽管公司已经就相关业务后续经营状况进行了解与分析并判断，但是由于宏观经济运行、行业市场环境、行业政策及业务发展情况具有不确定性，仍存在产业发生重大变化的可能性和收益产生时间不确定的风险。
特此公告。
武汉明德生物科技股份有限公司
董事会
恒信东方文化股份有限公司
2017年限制性股票激励计划激励对象名单
一、高级管理人员激励对象名单(整体分配情况)
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||获授的限制||占授予限制|占本计划公告日股本总额的比例|
||序号||姓名||职务|性股票数量||性股票总数||
|||||||(万股)||的比例||
|1||许泽民||董事||100|5.05%||0.19%|
|2||潘超||董事、副总经理、首席内容官||120|6.06%||0.23%|
|3||李小波||副总经理、首席技术官||200|10.10%||0.39%|
|4||傅葳||副总经理||120|6.06%||0.23%|
|5||陈伟||副总经理、财务总监||40|2.02%||0.08%|
|中层管理人员、核心技术（业务）骨干（39人）||||||1400|70.71%||2.72%|
|合计（44人）||||||1,980|100.00%||3.85%|

二、其他激励对象名单
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|赵未东|中层管理|
|2|贺绛峰|中层管理|
|3|王志弘|中层管理|
|4|普欣|中层管理|
|5|侯璐|中层管理|
|6|张永福|中层管理|
|7|吴瑜亮|中层管理|
|8|李玫|中层管理|
|9|谭智敏|中层管理|
|10|覃盛任|中层管理|
|11|温剑锋|中层管理|
|12|崔雪文|中层管理|
|13|唐飞|核心技术|
|14|李妍|核心技术|
|15|罗卫东|核心技术|
|16|李云成|核心技术|
|17|赵玉荣|核心技术|
|18|孙绪洋|核心技术|
|19|孙正望|核心技术|
|20|吴晓明|核心技术|
|21|孙光华|核心技术|
|22|谌宝业|核心技术|
|23|钟景浩|核心技术|
|24|杨东明|核心技术|

||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|25|李绍杰|核心业务|
|26|崔海庆|核心业务|
|27|陈昊|核心业务|
|28|邱珊珊|核心业务|
|29|张晨亮|核心业务|
|30|张凯|核心业务|
|31|刘桃桃|核心业务|
|32|陈沛森|核心业务|
|33|谢文生|核心业务|
|34|林志华|核心业务|
|35|谢鸿勇|核心业务|
|36|张晨|核心业务|
|37|林婉玲|核心业务|
|38|杨帆|核心业务|
|39|林小宾|核心业务|

恒信东方文化股份有限公司董事会二〇一七年九月十一日
证券代码：300431 证券简称：暴风科技 公告编号：2016-030
北京暴风科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京暴风科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月28日在中国证监会指定信息披露网站上发布《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。公司股票（证券简称：暴风科技，证券代码：300431）自2015年10月27日开市起停牌，公司已分别于2015年11月2日、2015年11月9日、2015年11月16日、2015年11月26日、2015年12月3日、2015年12月10日、2015年12月17日、2015年12月29日、2016年1月6日、2016年1月19日、2016年1月26日、2016年2月2日、2016年2月16日、2016年2月23日、2016年3月1日分别在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》，并于2015年11月20日、2015年12月23日、2016年1月12日公告了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》。
截至本公告披露日，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，公司聘请的独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构已经初步完成对标的资产的尽职调查、审计、评估等工作。但是，由于本次交易涉及多个标的公司，工作量较大，同时，本次交易的具体方案仍需与各方进一步商讨、论证和完善。为保障本次重组的顺利进行，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，公司股票将自2016年3月10日起继续停牌。公司计划于2016年3月27日前披露重组预案或报告书，并申请公司股票复牌。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关的进展情况，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司
所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
北京暴风科技股份有限公司董事会2016年3月9日
成都振芯科技股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为成都振芯科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥专门委员会的作用，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控等工作提出了意见和建议。现就本人2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议的情况
2016年公司共召开了 11次董事会和 4次股东大会，但本人因个人原因于2016年5月18日申请辞去公司第三届董事会独立董事，同时辞去公司薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员的职务。故 2016年本人参加公司董事会会议共5次，均为亲自出席，无一例缺席。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人对所有议案都经过了仔细的审核和客观谨慎的思考，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。
本人认为 2016年公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益，故对董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表意见情况
2016年度内，本人作为公司独立董事恪守职责，严格根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的要求，就公司如下事项发表事前认可意见或
独立意见：
(一) 2016年1月20日，在第三届董事会第十三次会议上，对关于公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的相关议案发表了明确同意的独立意见；
(二) 2016年 3月 18日，在第三届董事会第十四次会议上，对公司 2015年度关联交易事项、公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况、公司2015年度内部控制自我评价报告、公司 2015年度募集资金存放与使用、公司 2015年年度利润分配预案、续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构、2016年董事和高级管理人员薪酬情况、公司 2015年度计提资产减值准备事项、计提北斗导航终端产品售后维护费用会计估计变更等9个事项发表了明确同意的独立意见；
(三) 2016年5月27日，在第三届董事会第十六次会议上，对关于公司补选独立董事候选人、关于使用超募资金购买土地使用权、关于使用节余超募资金永久性补充流动资金等3个事项发表了明确同意的独立意见。
本人认为公司对上述事项的审议均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
报告期内，本人作为薪酬与考核委员会召集人，严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的要求，组织召开薪酬与考核委员会会议，审核公司 2015年度董事、监事、高级管理人员的薪酬发放情况，认为公司董事、监事、高级管理人员 2015年度薪酬发放情况符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，相应的报酬符合公司的经营业绩和个人绩效。
报告期内，本人作为提名委员会成员，严格按照公司《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责。报告期内公司董事会提名委员会提名拟补选邹寿彬先生为公司独立董事，并经公司股东大会同意聘任为公司独立董事后，担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员的职务。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）在公司治理及信息披露方面，本人持续关注公司的信息披露工作，积极推动和完善公司内部控制制度，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正，促进公司规范运作，切实维护公司和股东的合法权益。
（二）严格履行独立董事的职责。本人积极关注公司经营情况，认真听取公司管理层对经营状况和规范运作方面的汇报，主动获取做出决策所需要的各项资料，认真审核公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎地行使表决权。
（三）加强自身的培训和学习，提高履职能力。自从担任公司独立董事以来，本人一直认真学习相关法律法规和规章制度，特别是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深认识和理解，不断提高自身保护公司和投资者利益的意识，加强自身履职的能力。
五、对公司 2015年度年报审计的履职情况
作为公司的独立董事，在2015年年报审计中，积极履行了相应职责。
2016年1月21日召开第一次年报沟通会议与审计委员会成员和独立董事一起听取了管理层关于公司 2015年度经营情况全面汇报，安排审计部对财务部编制的未审报表开展审计工作，安排审计部开展对财务部编制的未审报表进行审计工作，并与会计师事务所就年报审计工作计划进行了沟通，就相关情况对会计师事务所提出了审计要求。
在会计师事务所进场前，与审计委员会成员审阅了公司管理层编制的财务报表，就财务报表审阅的问题向财务部询问了相关情况，听取了财务部门对公司财务情况的汇报，并于2016年2月26日召开第二次会议，听取了审计部关于对公司财务部编制的2015年财务报表的审计情况汇报。
2016年3月8日，和审计委员会成员一起与会计师事务所进行了最后沟通，审阅会计师事务所拟出具的标准无保留意见的审计报告，同时，该次会议审议并通过了审计后的公司财务会计报表。发表意见认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2015年 12月 31日的财务
状况以及 2015年度的经营成果和现金流量，同意了会计师事务所拟发表的标准无保留审计意见的2015年度财务报告，并提请董事会审议。
六、其他工作情况
（一）报告期内，本人没有提议召开董事会；
（二）报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
（三）报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
以上是本人 2016年作为公司独立董事的履职报告。本人在职期间严格按照相关法律法规的规定和要求忠实地履行自己的职责，目前作为公司已离任的独立董事，希望公司今后在新一届董事会领导下继续保持规范运作，维护中小股东的权益。
谢谢大家！
独立董事：陈宏2017年3月21日
贝因美婴童食品股份有限公司
独立董事关于公司关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，我们作为贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，对公司提供的《关于收购境外资产、对外投资暨关联交易的议案》的关联交易事项进行了事前审核，我们认为：
公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，同意该议案提交公司董事会审议。
董事会在对该议案进行表决时，关联董事应按规定予以回避。
独立董事：史惠祥、刘晓松、于宁
二〇一五年十月二十八日
北京市中伦（广州）律师事务所
关于广东韶钢松山股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书
致：广东韶钢松山股份有限公司
北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）受广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派郭伟康律师、陈竞蓬律师（以下简称“本所律师”）对公司召开的2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人的资格、股东大会的表决程序、表决结果等事宜的合法有效性进行了核查和见证，并根据对事实的了解和法律的理解出具本法律意见书。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
北京Beijing上海Shanghai深圳Shenzhen广州Guangzhou武汉Wuhan成都Chengdu香港Hong Kong东京Tokyo纽约Newyork伦敦 London
中伦律师事务所 法律意见书
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1．经核查，本次股东大会由公司第七届董事会召集。为召开本次股东大会，公司于 2017年 5月 31日召开第七届董事会 2017年第三次临时会议，审议
通过了于 2017年 6月 16日召开公司 2017年第二次临时股东大会的议案，并将
第七届董事会2017年第三次临时会议审议通过的《关于修订公司章程的议案》、
《关于续聘财务与内控审计机构的议案》等议案提交给股东大会审议。
2．2017年6月1日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮
资讯网上刊登了召开本次股东大会的通知公告。根据上述公告，本次股东大会
采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议通知载明现场会议召开时间、地
点、网络投票时间、网络投票程序、出席对象、审议事项、股权登记日等内
容。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2017年 6月 16日下午14︰45在广东省韶关市曲
江韶钢办公楼五楼会议室如期召开。公司董事、董事长傅建国先生因工作原因
无法出席及主持本次股东大会，公司董事会根据《公司法》和本公司章程的有关
规定，经公司董事会半数以上董事共同推举董事、总经理张永生先生主持本次
会议。本次股东大会网络投票中通过深圳证券交易所交易系统实施的投票于
2017年6月16日上午9︰30—11︰30，下午13︰00—15︰00进行，通过深圳证
券交易所互联网系统投票于 2017年 6月 15日下午15︰00至 2017年 6月 16日
下午15︰00期间的任意时间进行，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票
系统为相关股东提供了网络投票安排。
经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一
致。本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
中伦律师事务所 法律意见书
1．出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 3名，代表有效表决权股份数1,291,220,690股，占公司有表决权总股份的53.3667%。本所律师已核查了上述股东或股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书。
2.参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股
东人数 3名，代表股份 42,800股，占公司股份总数的0.0018%，通过网络系统
参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
3．列席人员
列席本次股东大会的人员有公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会
秘书和见证律师。
（二）本次股东大会由公司第七届董事会负责召集
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会由董事会召集符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的议案
本次股东大会审议的议案为：《关于修订公司章程的议案》、《关于续聘财
务与内控审计机构的议案》。上述议案的具体内容已由公司董事会于 2017年 6
月1日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上刊登了议案的具体内容。
经查验，本次股东大会审议事项与上述公告中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议
案，按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。深圳证
券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。据此，在本次会议现场
中伦律师事务所 法律意见书
投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结
果。
根据表决结果及本所律师的核查，本次股东大会的议案审议情况如下：
1．《关于修订公司章程的议案》
本议案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意 1,291,244,290股，反对 0股，弃权 19,200股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.9985%。
其中，网络投票表决结果如下：同意 23,600股，反对 0股，弃权 19,200
股。中小投资者总表决结果如下：同意29,500股，反对0股，弃权19,200股。
2．《关于续聘财务与内控审计机构的议案》
表决结果：同意 1,291,244,290股，反对 0股，弃权 19,200股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.9985%。
其中，网络投票表决结果如下：同意 23,600股，反对 0股，弃权 19,200
股。中小投资者总表决结果如下：同意29,500股，反对0股，弃权19,200股。
本所律师认为，本次股东大会表决方式、表决程序符合法律法规、规范性
文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资
格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，会议表决结果合法有效。
（本页以下无正文，下接签署页）
中伦律师事务所 法律意见书
本页无正文，为《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东韶钢松山股份有
限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页。
北京市中伦（广州）律师事务所 负责人： ______________
章小炎
经办律师：______________
郭伟康
______________
陈竞蓬
股票简称：山东墨龙 股票代码：002490 公告编号：2019-001
山东墨龙石油机械股份有限公司
2018年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日
2、前次业绩预告情况：
山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月27日披露的2018年第三季度报告中预计：2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为同比增长215.47%至268.05%，2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为12,000.00万元至14,000.00万元。
3、修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈同向上升同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：123.46%-162.89%|盈利：3803.85万元|
||盈利：8,500.00万元-10,000.00万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。
三、业绩修正原因说明
1、受2018年11-12月份钢材市场价格波动影响，公司部分产品毛利下降。
2、第四季度公司及下属子公司部分生产线检修，检修支出高于预期，导致公司成本、费用增加。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告的修正是公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据以公司 2018年年度报告为准；
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十八日
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2014-023关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
2013年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计2014年全年日常关联交易的基本情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司以往的实际情况，按照公司2014年度经营计划，对公司2014年度日常关联交易情况预计如下：
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方名称|关联交易类别|2014年预测|2013年金额|
|武汉爱普车用空调有限公司|销售产成品、半成品|不超过5000|2359.63|
|青岛中集冷藏运输设备有限公司|销售货物|400|0.00|
|上海中集冷藏箱有限公司|销售货物|400|294.69|
|中集车辆（山东）有限公司|销售货物|500|133.29|

二、关联方介绍和关联关系
1、关联方介绍
武汉爱普车用空调有限公司（以下简称“武汉爱普”）成立于 2003年，注册资金 400万元，注册地为湖北省武汉市洪山区雄楚大街 1011
号，法定代表人程丹。经营范围为车用空调系统及车载电器产品的开
发、设计、生产、销售和服务。
青岛中集冷藏运输设备有限公司（以下简称“青岛冷藏车”）成立于 2008年，注册资金 2500万美元，注册地为青岛胶州市云溪办事处西庄东村，法定代表人黄田化。经营范围为制造并销售各类冷藏、保温和其他运输设备及其备件，并提供上述产品相关的技术服务和维修。中国国际海运集装箱（香港）股份有限公司占40%股份，中集车辆（集团）有限公司占60%。
上海中集冷藏箱有限公司（以下简称“上海冷箱”）成立于 1995年 6月，公司注册资本 3100万美元，总投资 6500万美元；注册地为上海市宝山区罗南镇工业开发区，法定代表人黄田化。公司主要从事研究、开发、生产国际标准的冷藏集装箱、冷藏车和保温车的冷藏保温装置、其它特种集装箱及其零部件，销售自产产品，提供有关的技术咨询、维修服务。中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司占72%股份，中国国际海运集装箱（香港）股份有限公司占20%股份。
中集车辆（山东）有限公司（以下简称“山东中集”），成立
2005年，注册资金 1893.01万美元，注册地为山东省章丘市明水经
济开发区济王路北\明埠西路东，法定代表人黄田化。经营范围为开发研制冷藏车、罐式车、半挂车、厢式运输车、移动通讯车、混凝土搅拌车、特种车、专用车(按照工信部公告的产品名称生产经营)并提供技术服务。中集车辆（集团）有限公司占87.01%股份。
3、日常关联交易总额
预计 2014年公司与武汉爱普进行的日常交易额不超过 5000万元；预计 2014年公司与青岛中集冷藏运输设备有限公司进行的日常交易额不超过 400万元；与上海中集冷藏箱有限公司进行的日常交易额不超过 400万元；与中集车辆（山东）有限公司进行的日常交易额不超过 500万元。
三、定价政策和定价依据
1、公司与上述关联方发生的各项关联交易，属于正常经营往来，程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理。
2、以2013年销售部分产品为例：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|空调型号|售给关联方价格|售给其他单位价格|
|1|LUX-VI-D|37,970.94|37,435.90|
|2|CPP-VI-D|37,307.69|37,606.84|
|3|SC700-F-421|25,982.91|25,641.03|
|4|SC300-F-410|11,823.36|11,965.81|

上述价格均为市场价格，略有差异，主要是一下原因所致：
（1）交货地点不一致，使得产品的运输成本不一致。
（2）产品售后的三包服务年限不一致，使得价格略有差异。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
本次关联交易为本公司正常经营活动所必需发生的交易。
1、本公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原
则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。
2、以上关联交易占公司收入的比重较低，对公司独立性没有影响。
3、上述日常关联交易均为本公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。
上述关联交易不会对本公司主要业务的独立性造成影响。
本预案尚需提交公司 2013年度股东大会批准。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会
证券代码：002175 证券简称：东方网络 公告编号：2018-99东方时代网络传媒股份有限公司
关于持股5%以上股东股份被司法冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
||
|-|
|东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 9 日|
|通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司持股 5%以|
|上股东宁波博创金甬投资中心（有限合伙）（以下简称“博创金甬”）持有的公司|
|50,592,469股股份于2018年11 月8日被宁波市北仓区人民法院冻结，冻结期限|
|三年。目前公司尚未收到任何冻结事项的法律文书、通知等文件，公司将与博创|
|金甬保持沟通，及时履行信息披露义务。|
|截至本公告日，博创金甬持有公司股份50,592,469股，占公司总股本 6.71%；|
|其累计质押股份50,592,469股，占其持有公司股份的100%，占公司总股本的|
|6.71%；其累计被冻结股份50,592,469 股，占其持有公司股份的 100%，占公司|
|总股本的6.71%。|
|目前，上述股份被司法冻结事项未对上市公司的正常生产经营产生影响。公|
|司将持续关注该事项的进展情况，按照相关法律法规及时履行信息披露义务。公|
|司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》|
|和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露的信|
|息为准，敬请广大投资者注意投资风险。|
|特此公告。|

东方时代网络传媒股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十日
海南珠江控股股份有限公司独立董事
关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的独立意见
海南珠江控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟以重大资产置换及发行股份购买资产的方式购买北京京粮股份有限公司（以下简称“标的公司”）100%股份并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号--上市公司重大资产重组》等有关法律、法规及《海南珠江控股股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，参加了公司第八届董事会第九次会议，认真审阅了《海南珠江控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要以及补充后的标的公司审计报告、上市公司备考审阅报告，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
一、公司在召开第八届董事会第九次会议前已将《关于批准本次重大资产重组审计报告及备考审阅报告的议案》及《关于<海南珠江控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》通知了我们，提供了相关议案文件并进行了必要的沟通。
我们已事先认可将该等议案提交公司董事会审议。
二、《关于批准本次重大资产重组审计报告及备考审阅报告的议案》及《关于<海南珠江控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，关联董事进行了回避。会议的召开程序、表决程序及方式符合相关法律法规及《海南珠江控股股份有限公司章程》的规定，本次董事会会议形成决议合法、有效。
三、《海南珠江控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要系公司依据补充后的标的公司审计报告、上市公司审阅报告以及《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（163540号）提出的相关问题修订后的文本，其内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等相关法律、法规、规范性文件的规定。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《海南珠江控股股份有限公司独立董事关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见》之签署页）
独立董事：朱恒源 姚刚 王欣新
二〇一七年三月十六日
众合科技2016年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2016—020
浙江众合科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会无增加临时、变更或否决提案；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2016年1月28日（星期四）14：30
（2）互联网投票系统投票时间：2016年1月27日15:00—2016年1月28日15:00（3）交易系统投票时间：2016年1月28日9:30—11:30，13:00—15:00
2、现场会议地点：杭州市滨江区江汉路1785号双城国际4号楼10层本公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长潘丽春女士。
6、本次会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
|||
|-|-|
|出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人|人数 48 人代表股份152,036,885股占公司股份总数的比例 46.9128%|
|其中：出席本次股东大会现场会议||

众合科技2016年第一次临时股东大会决议公告
|||
|-|-|
|的股东及股东代理人||
|出席网络投票表决的股东|人数 41 人代表股份25,464,311股占公司股份总数的比例 7.8573%|

2、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议以现场（现场采用记名投票表决方式）与网络投票相结合的方式召开，审议通过了以下议案：
（一）《关于转让全资子公司“网新机电”100%股权暨剥离大气治理业务及资产的议案》
本议案构成关联交易，关联股东浙大网新科技股份有限公司、杭州成尚科技有限公司、浙江浙大网新教育发展有限公司及浙江浙大圆正集团有限公司回避表决。
关联股东回避表决情况：
①浙大网新科技股份有限公司持有本公司63,381,786股回避本次表决；
②杭州成尚科技有限公司持有本公司40,204,000股回避本次表决；
③浙江浙大网新教育发展有限公司持有本公司8,500,000股回避本次表
决;
④浙江浙大圆正集团有限公司持有本公司5,400,000股回避本次表决；
经表决，同意【34,448,599】股，占出席有效表决权的股份总数的【99.7033】%；
反对【73,300】股，占出席有效表决权的股份总数的【0.2121】%；弃权【29,200】股，占出席有效表决权的股份总数的【0.0845】%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意【28,293,846】股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的【99.6390】%；反对【73,300】股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的【0.2581】%；弃权【29,200】股，占出席会议的中小投资者股东所持有
效表决权的【0.1028】%。
本项议案为普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
众合科技2016年第一次临时股东大会决议公告
有效表决权的1/2以上通过。
具体内容详细披露于2016年1月13日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。
（二）《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》；
经表决，同意【151,963,585】股，占出席有效表决权的股份总数的【99.9518】%；
反对【73,300】股，占出席有效表决权的股份总数的【0.0482】%；弃权【0】股，占出席有效表决权的股份总数的【0】%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意【28,323,046】股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的【99.7419】%；反对【73,300】股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的【0.2581】%；弃权【0】股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的【0】%。
本项议案为普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
具体内容详细披露于2016年1月13日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。
（三）《关于与浙江浙大网新机电工程有限公司担保和互保的议案》；
本议案构成关联担保，关联股东浙大网新科技股份有限公司、杭州成尚科技有限公司、浙江浙大网新教育发展有限公司及浙江浙大圆正集团有限公司回避表决。
关联股东回避表决情况：
①浙大网新科技股份有限公司持有本公司63,381,786股回避本次表决；
②杭州成尚科技有限公司持有本公司40,204,000股回避本次表决；
③浙江浙大网新教育发展有限公司持有本公司8,500,000股回避本次表
决;
④浙江浙大圆正集团有限公司持有本公司5,400,000股回避本次表决；
经表决，同意【34,443,899】股，占出席有效表决权的股份总数的【99.6897】%；
反对【78,000】股，占出席有效表决权的股份总数的【0.2258】%；弃权【29,200】股，占出席有效表决权的股份总数的【0.0845】%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意【28,289,146】股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决
众合科技2016年第一次临时股东大会决议公告
权的【99.6225】%；反对【78,000】股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的【0.2747】%；弃权【29,200】股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的【0.1028】%。
本项议案为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
具体内容详细披露于2016年1月16日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
2、律师姓名：徐伟民高佳力
3、法律意见书结论性意见：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司 2016年第一次临时股东大会决议；
2、经国浩律师（杭州）事务所对公司2016年第一次临时股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司董事会 2016年1月28日
证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2018-036无锡洪汇新材料科技股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东项洪伟先生的函告，获悉其持有的本公司的部分股份办理了解除质押的手续，具体事项如下：
一、控股股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|项洪伟|是|310|2017年01月20日|2018年07月23日|上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行|4.97%|
|项洪伟|是|110|2017年12月06日|2018年07月23日|上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行|1.76%|
|合计||420||||6.73%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，项洪伟先生持有公司首发个人限售股股份共6,237万股，占
公司总股本的57.56%。本次解除质押后，项洪伟先生仍累计质押4,002万股，占
其所持公司股份总数的64.17%，占公司总股本的36.94%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据；
2、控股股东部分股权解除质押告知函；
特此公告。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十五日