Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300367 证券简称：东方网力 公告编号：2017-042关于召开东方网力科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次
东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定于 2017年 4月 12日（星期三）召开2017年第三次临时股东大会，为2017年度内召开的第三次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定
4、会议时间：
现场会议时间：2017年4月12日（星期三）下午2:30。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2017年4月12日的交易时间，即上午9：30-11：30和下午1：00-3：00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2017年 4月 11日下午 3点至2017年4月12日下午3点。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准。
6、出席会议对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。
截至本次股东大会股权登记日 2017年 4月 6日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席本次股东大会及参加会议表决。股东可以书面形式委托代理出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师和其他相关人员。
7、会议地点：北京市朝阳区望京阜通东大街1号望京soho塔2,C座,26层，公司大会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于调整转让重庆网力部分认缴出资额暨关联交易的议案》。
上述议案已经公司董事会审议通过，相关议案内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件，法定代表人出具的委托授权书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续（授权委托书详见附件）。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
3、登记地点：北京市朝阳区望京阜通东大街 1号,望京SOHO,塔 2,C座,26层公司董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、联系方式
联系地址：北京市朝阳区望京阜通东大街1号望京soho塔2,C座,26层。
邮政编码：100102
联系电话：010-82325566
传真：010-82328940
会务常设联系人：张晨
2、本次股东大会的食宿及交通费用自理。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2017年3月27日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：365367；投票简称：网力投票
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置。
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案1|《关于调整转让重庆网力部分认缴出资额暨关联交易的议案》|1.00|

（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月11日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年4月12日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2股东参会登记表
股东参会登记表
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|-|-|
|姓名|身份证号|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|是否本人参会|备注|

附件3授权委托书
授权委托书
东方网力科技股份有限公司：
兹委托__________代表我本人（本公司）出席于2017年4月12日召开的东方网力科技股份有限公司 2017年第三次临时股东大会，并行使本人（本公司）在该次会议上的全部权利。本人（本公司）对如下全部审议事项表决如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于调整转让重庆网力部分认缴出资额暨关联交易的议案》||||

表决方法说明：对应于每一项表决事项设有“同意”、“反对”、“弃权”三种表决意见，股东在表达自己意见的方框处划“√”。对于同一表决事项只能在一处划“√”，多划或漏划均视为弃权。本授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
本授权委托书自本人(本公司)签署之日起生效，至东方网力科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会结束时终止。
委托股东姓名及签章:
委托股东身份证或营业执照号码：
委托股东持股数量：
委托人股票账号：
受托人姓名及签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
兴业证券股份有限公司
关于绿康生化股份有限公司
开展商品期货套期保值业务的核查意见
兴业证券股份有限公司（以下称“兴业证券”或“保荐机构”）作为绿康生化股份有限公司（以下简称“绿康生化”或“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对绿康生化及其全资或控股子公司 2020年度开展商品期货套期保值业务的预计事项进行了核查，情况如下：
一、开展商品期货套期保值业务的目的
豆粕作为主要原材料，其价格波动可能对公司及子公司经营业绩及毛利产生重要影响。为防范及降低豆粕价格波动给公司及子公司带来的经营风险，保证成本的相对稳定，公司及子公司拟开展豆粕期货套期保值业务。
二、商品期货套期保值业务的基本情况
1、套期保值期货品种范围：公司及子公司套期保值的期货品种范围为生产经营所需原料，即豆粕。
2、拟投入资金及业务期间：根据实际经营情况，公司及子公司拟在本次董事会审议通过之日起 12个月内，使用自有资金开展商品期货套期保值业务。根据业务实际需要，公司及子公司在套期保值业务中投入的资金（保证金）总额不超过3,000万元。
三、商品期货套期保值业务的会计核算原则
公司及子公司期货套期保值业务相关会计政策及核算披露原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期保值》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南。
四、商品期货套期保值业务的可行性分析
公司及子公司开展商品期货套期保值业务，是以规避生产经营中原材料价格波动所带来的风险为目的，不进行投机和套利交易。实际经营过程中，公司及子公司的主要原材料为豆粕，其价格波动对公司经营业绩影响较大，为规避价格波动给公司生产经营带
来的影响，公司及子公司拟进行套期保值，达到锁定原材料成本，保证公司及子公司经营业绩的稳定性和可持续性。
公司已制定了《商品期货套期保值业务内部控制和风险管理制度》，完善了内部控制程序，公司及子公司具有与拟开展套期保值业务交易保证金相匹配的自有资金，将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《商品期货套期保值业务内部控制和风险管理制度》的要求，落实风险防范措施，审慎操作。
综上所述，公司及子公司开展商品期货套期保值业务是切实可行的，对公司及子公司的生产经营是有利的。
五、商品期货套期保值业务的风险分析
公司及子公司开展套期保值业务不以投机、套利为目的，主要为有效规避原料价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险，具体如下：
1、价格波动风险：在期货行情变动较大时，公司及子公司可能无法实现在原材料锁定价格或其下方买入套保合约，造成损失。
2、资金风险：期货交易按照公司《商品期货套期保值业务内部控制和风险管理制度》中规定权限下达操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，此外，在期货价格波动幅度较大时，公司及子公司甚至可能存在未及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险。
3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善，导致套保业务损失或丧失交易机会而造成风险。
4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统、网络、通讯等故障造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断等问题。
5、客户违约风险：期货价格出现不利的大幅波动时，客户可能违反合同的相关约定，取消产品订单，造成公司损失。
6、政策风险：期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。
六、公司采取的风险控制措施
1、公司已制定了《商品期货套期保值业务内部控制和风险管理制度》，对套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告及处理程序、信息披露等作出明确规定。公司及子公司将严格按照《商品
期货套期保值业务内部控制和风险管理制度》的规定对各个环节进行控制；
2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。严格按照公司制度规定的权限下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。公司及子公司以自己名义设立套期保值交易账户，使用自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值；
3、根据生产经营所需作为期货操作期，降低期货价格波动风险；
4、审计部门负责定期、不定期审查期货套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况；
5、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展，当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失；
6、在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
七、其他需公告的事项
公司及子公司为进行套期保值而指定的商品期货的公允价值变动与被套期项目的公允价值变动相抵销后，导致亏损金额每达到或超过公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润绝对值的10%且亏损金额超过1000万元人民币后，公司将在两个交易日内及时披露。
八、审议批准程序
1、董事会审议情况
公司第三届董事会第十四次（临时）会议审议并通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司及子公司在本次董事会审议通过之日起12个月内，使用自有资金开展商品期货套期保值业务，根据业务实际需要，公司及子公司在套期保值业务中投入的资金（保证金）总额不超过3,000万元。
2、监事会审议情况
公司第三届监事会第十二次会议审议并通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，监事会认为：公司及子公司开展商品期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司已制定《商品期货套期保值业务内部控制和风险管理制度》，设置了相应的风险控制措施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
九、独立董事意见
公司及子公司开展商品期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司已制定《商品期货套期保值业务内部控制和风险管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司及子公司从事套期保值业务制定了具体操作规程；公司及子公司开展套期保值业务，能有效的防范和化解由于商品价格波动带来的经营风险，充分利用期货市场的套期保值功能，规避商品价格大幅波动可能给其经营带来的不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们同意公司及子公司开展商品套期保值业务。
十、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
公司为有效控制经营风险，提高公司抵御原材料价格波动的能力，实现稳健经营，开展期货套期保值业务具有一定的必要性；公司开展期货套期保值业务与日常经营需求紧密相关，公司已建立了相应内控管理制度及风险控制措施。公司开展期货套期保值业务已经公司第三届董事会第十四次（临时）会议审议通过以及公司第三届监事会第十二次会议，同时独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。
因此，兴业证券对公司开展期货套期保值业务无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于绿康生化股份有限公司开展商品期货套期保值业务的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：____________ ____________
陈耀 李蔚岚
兴业证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2017-081高伟达软件股份有限公司
重大资产购买之标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高伟达软件股份有限公司（以下简称“高伟达”或“公司”）重大资产购买（以下称“本次交易”）分别经公司2017年4月17日召开的第二届董事会第三十三次会议、2017年5月2日召开的第二届董事会第三十五次会议及2017年5月17日召开的2016年年度股东大会审议通过（具体信息详见公司于2017年4月17日、2017年5月3日、2017年5月17日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告）。
截至本公告披露之日，本次交易之标的资产已完成过户。本次过户具体情况及后续其他事项安排如下：
一、标的资产的过户情况
本次交易中高伟达以支付现金方式购买寿宁县恒力智信股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：“恒力智信”）、黄河持有的深圳市快读科技有限公司（以下简称“快读科技”）100.00%股权。
2017年5月19日，深圳市市场监督管理局受理了快读科技的股东变更事宜，快读科技于近日收到深圳市市场监督管理局核发的变更后的营业执照（统一社会信用代码“914403003059633501”）。至此，标的资产过户手续已办理完成，高伟达已持有快读科技100%股权。
二、后续事项
（一）高伟达尚需根据《股权收购协议》约定分期向恒力智信、黄河按付款安排支付41,400万元现金对价；
（二）高伟达相关各方需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项。
特此公告。
高伟达软件股份有限公司董事会2017年6月8日
证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2018-054茂硕电源科技股份有限公司
第四届监事会 2018年第 2次定期会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2018年第 2次定期会议通知及会议资料已于 2018年 8月 11日以电子邮件等方式送达各位监事。
会议于 2018年 8月 22日在公司会议室召开。本次会议应参加表决监事 3名，实际参加表决监事3名，会议由监事会主席廖青莲女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于2018年半年度报告全文及摘要的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司 2018年半年度报告全文》及《茂硕电源科技股份有限公司 2018年半年度报告摘要》。
（表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票）
2、审议通过《关于 2018年上半年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2018年上半年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
（表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票）
3、审议通过《关于银行授信及提供担保的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于银行授信及提供担保的公告》。
证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2018-054本议案尚需提交股东大会审议。
（表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票）
4、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》
经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017年度审计机构，在提供审计服务期间，遵守职业操守、勤勉尽职，坚持以客观、公正、公允的态度进行独立审计，较好地履行了《业务约定书》中约定的责任与义务，顺利完成了审计工作。
为保证公司审计工作的连续性，建议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，聘期一年，具体审计费用由董事会提请股东大会授权管理层根据市场行情双方协商确定。
本议案尚需提交股东大会审议。
（表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票）
5、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展远期结售汇业务的公告》。
（表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票）
6、审议通过《关于公司及控股子公司开展融资租赁业务的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及控股子公司开展融资租赁业务的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票）
7、审议通过《关于转让台州南瑞新能源有限公司股权的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让台州南瑞新能源有限公司股权的公告》。
（表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票）
证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2018-054三、备查文件
1、经与会监事签字并盖监事会印章的监事会决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司监事会
2018年8月23日
证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2019-061深圳广田集团股份有限公司
关于增加2019年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于增加日常关联交易的基本情况
（一）关联交易概述
深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月 18日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》，对公司 2019年度可能与关联方发生的日常关联交易进行了预计，具体内容详见公司于2019年4月 20日在指定媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
因公司及子公司经营发展需要，公司拟增加与关联方广田控股集团有限公司（以下简称“广田控股”）、深圳市美讯在线网络技术有限公司（以下简称“美讯在线”）2019年度日常关联交易预计。
（二）增加日常关联交易额度的基本情况
本次增加的 2019年度日常关联交易预计基本情况如下（以下数据未经审计）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|2019 年度预计金额|截止目前已发生的关联交易金额|上年发生金额|
|承租物业|广田控股|不超过500 万元|285 万元|217 万|
|购买产品|美讯在线|不超过600 万元|298 万元|373 万|
|合计|--|不超过1100 万元|583 万元|590 万|

上述日常关联交易均按市场价定价，任何一方均不利用关联交易损害另一方
的利益。除上述关联交易增加外，其他日常关联交易预计额度不变，本次增加后，公司2019年度预计的日常关联交易金额累计为24,415万元，在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍及关联关系
（一）广田控股
1、基本情况
公司名称：广田控股集团有限公司
法定代表人：叶远西
注册资本：1,000,000万元
经营范围：投资管理、资产管理、投资咨询、企业管理咨询（以上各项均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需审批的项目）；从事担保业务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控和专卖商品）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；物业管理；房地产经纪；房地产信息咨询；自有物业租赁。
住所：深圳市罗湖区深南东路2098号
2、与上市公司的关联关系
广田控股是本公司控股股东，符合根据《深圳证券交易所股票上市规则》第“10.1.3”条的规定的关联法人。
3、履约能力分析
广田控股依法存续且经营正常，财务状况良好，具备履约能力。
（二）美讯在线
1、基本情况
公司名称：深圳市美讯在线网络技术有限公司
法定代表人：廖元
注册资本：2,800万元
经营范围：计算机网络产品、计算机软件的技术开发（不含限制项目）；经济信息咨询（不含证券、保险、基金、金融、人才中介服务及其它限制项目）；
从事广告业务；经营电子商务；家具、建材、机械设备、电子产品、计算机硬件、文化办公用品、灯饰、家居用品、服装、箱包、鞋帽的设计、零售与批发；投资
兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易，从事货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）。
住所：深圳市福田区华强北街道荔村社区振兴路120号赛格科技园
2、与上市公司的关联关系
公司控股股东广田控股集团有限公司持有美讯在线30%的股权，为第一大股东，对其具有重大影响，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联法人。
3、履约能力分析
美讯在线依法存续且经营正常，财务状况良好，具备履约能力。
三、定价政策和定价依据
上述关联交易遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，由双方共同协商定价；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，收付款安排和结算方式按公司相关规定执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及子公司与广田控股、美讯在线发生的关联交易属于正常的商业交易行为，有利于保证公司正常生产经营。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。
五、独立董事意见
本次公司增加2019年度日常关联交易预计是公司在生产经营过程中与关联
方发生的正常业务往来，有利于保证公司正常生产经营，公司董事会在审议关联交易议案时，关联董事已依法回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。
公司本次增加2019年度日常关联交易预计公平合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。同意公司增加2019年度日常关联交易预计的议案。
六、备查文件
1、深圳广田集团股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议；
2、深圳广田集团股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议；
特此公告
深圳广田集团股份有限公司董事会二○一九年十月八日
关于无锡雪浪环境科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金
占用情况的
专项说明
CHW证专字【2016】第 0222号
审计机构：中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
目 录 页码
一、专项说明 1-2
二、2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 3
三、审计机构营业执照及证券、期货相关业务执业许可证复印件
*机密*
关于无锡雪浪环境科技股份有限公司 2015年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
CHW证专字【2016】第0222号无锡雪浪环境科技股份有限公司全体股东：
我们接受无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“雪浪环境”）委托，根据《中国注册会计师执业准则》审计了雪浪环境 2015年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2015年度合并及母公司的利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2016年4月25日签发了CHW证审字[2016]0300号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号——年度报告披露相关事宜》的规定，就雪浪环境编制的本专项说明所附的 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“资金占用汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露资金占用汇总表，并确保其真实性、合法性和完整性是雪浪环境管理层的责任。我们对资金占用汇总表所载资料与经我们审计的雪浪环境 2015年度财务报表所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对雪浪环境实施了 2015年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对专项说明所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解2015年度雪浪环境与控股股东及其他关联方资金占用情况，本专项说明应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供雪浪环境年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本专项说明作为雪浪环境年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
附件：无锡雪浪环境科技股份有限公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
中审华寅五洲会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国 天津 中国注册会计师
2016年 4月 25日
无锡雪浪环境科技股份有限公司
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位： 无锡雪浪环境科技股份有限公司 单位：人民币元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计|——|||-|-|-|-|||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计|——|||-|-|-|-|||
|其它关联人及其附属企业||||||||||
|小计|——|||-|-|-|-|||
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||
|小计|——|||-|-|-|-|||
|总计|——|||-|-|-|-|||

企业法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 会计机构负责人：
金融街控股股份有限公司独立董事
关于公司与北京金融街投资（集团）有限公司及关联人
2018年度日常性关联交易事前认可的书面意见
金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议将于2018年3月24日召开，本次会议拟审议《公司与北京金融街投资（集团）有限公司及关联人2018年度日常性关联交易的议案》。
公司及各子公司2018年拟与北京金融街投资（集团）有限公司（以下简称“金融街集团”）及关联人发生日常性关联交易，主要是支付物业管理费、能源费、保险费、广告费、代客采购费、场地使用费、品牌使用费等以及收取租赁费、委托管理费等事项，共计24,115万元。
截至2017年底，金融街集团持有公司股份比例为30.09%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节 10.1.3条的要求，上述事项属于关联交易。
我们对上述关联交易议案进行了事前认真审议，发表意见如下：
我们于董事会前对该交易事项进行了调查，查阅了相关文件，我们认为 2018年公司拟与金融街集团及关联方发生的日常性关联交易事项可以保证公司正常稳定运营，该关联交易事项符合法律法规的要求，价格公平、合理，未损害上市公司及全体股东利益。因此，对本次关联交易给予认可，同意将该议案提交董事会审议。
独立董事：
林义相 牛俊杰 杨小舟
证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2019－017湖北广济药业股份有限公司
第九届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知于2019年3月3日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；
2、会议的时间、地点和方式：2019年 3月 14日在武穴市广济药业综合办公楼五楼会议室以现场表决形式召开；
3、本次会议参与表决监事 3人，实际参与表决监事 3人，监事林江先生因公出差未能到会，授权委托监事王叙坤先生代行表决权；
4、会议由监事会主席王叙坤先生主持；
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《2018年度监事会工作报告》。
本议案尚需提请公司2018年度股东大会审议。
具体内容详见3月16日在指定媒体披露的《2018年度监事会工作报告》。
（二）会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》。
公司监事会认为，公司董事会编制和审议的《2018年度报告》及其《摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提请公司2018年度股东大会审议。
具体内容详见 3月 16日在指定媒体披露的《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》。
公告编号：2019-016。
（三）会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《2018年度内部控制评价报告》。
公司监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、法规的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。公司的内部控制设计和运行是有效的。
具体内容详见3月16日在指定媒体披露的《2018年度内部控制评价报告》。
（四）会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《2018年度财务决算报告》。
本议案尚需提请公司2018年度股东大会审议。
（五）会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《关于会计政策变更的议案》监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及有关法律法规的要求，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更的议案。
本议案尚需提请公司2018年度股东大会审议。
具体内容详见 3月 16日在指定媒体披露的《关于公司会计政策变更的公告》。公告编号：2019-018。
（六）会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《2018年利润分配预案》监事会认为：公司董事会综合考虑公司的发展阶段、未来发展规划和资金安排，提出的 2018年度不进行利润分配的预案，符合公司实际情况，将股东利益与公司未来发展有机结合在一起，符合《公司章程》中规定的现金分红政策，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，不存在损害中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展。因此我们同意董事会提出的 2018年度不进行利润分配预案。
本预案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
公司第九届监事会第十一次会议决议
特此公告
湖北广济药业股份有限公司监事会
二〇一九年三月十六日
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2017-057烟台东诚药业集团股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司控股股东烟台东益生物工程有限公司（以下简称“东益生物”）将其持有的本公司部分股权进行质押的通知，现将有关情况说明如下：
近日，东益生物因自身经营需要，与招商证券股份有限公司签订协议，以其所持有的本公司的部分股份向招商证券股份有限公司办理质押式回购业务，具体情况如下：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|东益生物|是|7,770,000|2017年5月10日|2018年5月10日|招商证券股份有限公司|5.63%|自身经营需要|
|合计|-|7,770,000|-|-|-|5.63%|-|

截至公告披露日，公司控股股东东益生物持有本公司138,024,000股（全部为无限售流通股），占公司总股本19.62%，本次质押的股份数量为7,770,000股，占公司总股本的1.10%；累计质押的股份数量为118,201,000股，占公司总股本的16.80%。
公司控股股东东益生物本次股权质押不存在平仓风险，本次质押行为不会导
致公司实际控制权变更。当质押的股份出现平仓风险时，公司控股股东东益生物
将及时通知公司，并将严格遵守相关规定履行信息披露义务。
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2017年5月12日
青岛汉缆股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第十五次会议
审议相关事项的独立意见
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2018年4月27日召开，作为公司独立董事，我们认真阅读了相关会议资料，对公司相关事项基于独立判断立场，发表意见如下：
一、关于《关于对外提供财务资助的议案》的独立董事意见
公司目前自有资金充裕，在符合国家法律法规及保障公司流动资金和投资资金安全的前提下，利用部分闲置自有资金通过委托贷款的方式对外提供财务资助，有利于提高公司自有资金使用效率，获取一定的投资效益，实现资产保值增值的目的。
借款人信用情况较好,有偿债能力,且风险防范措施、偿债保障措施合法合规。中泰信实业股东王军伟、孙秀兰为本次财务资助提供连带保证责任；中泰信实业控股股东、实际控制人王军伟将其持有的中泰信实业95%的股权（第一顺位，且后顺位担保行为需事先征得公司书面同意）质押给汉缆股份；中泰信实业将其所拥有的的市北区金华路 33号土地[土地证号：青房地权市字第 20153362号（土地使用权面积 12208.6㎡）、青房地权市字第20153359号（土地使用权面积24423.7㎡）]及在建工程（其中已建成的房产面积约31,927.6㎡）（或经双方认可的等价值实物资产）抵押给公司或公司指定的委托贷款银行。
经查验金华路33号土地的国有建设用地使用权出让合同，结合周边同类房产的转让价格，上述土地和房产的市场公允价格不低于10亿元，足以涵盖4.5亿元借款的本金及利息。本次财务资助按照有关规定履行了决策程序，符合法律法规及规范性文件的相关要求。
本次对外提供财务资助不会对公司经营产生不利影响，符合公司总体经营战略和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
公司本次提供委托贷事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
基于上述情况我们作为公司独立董事，同意公司上述对外提供财务资助事项，同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：
王蕊 张世兴
徐茂顺
证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2018-019中国长城科技集团股份有限公司
第六届监事会第二十次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城科技集团股份有限公司第六届监事会第二十次会议通知于2018年 1月 31日以传真/电子邮件方式发出，会议于 2018年 2月 7日以传真/专人送达方式召开，应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
1、监事会换届选举
公司第六届监事会任期已届满，根据《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。公司监事会由三名监事组成，其中股东代表监事两名，职工代表监事一名。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本届监事会提名马跃先生、李福江女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人（候选人简历见附件）。
该议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
根据中国证监会有关法律、法规及公司章程的相关规定，为了确保监事会的正常运作，第六届监事会的现任监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责。
该议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开的时间将另行通知。
第七届监事会职工代表监事为李斌先生（具体内容详见同日公告 2018-024号《关于选举职工代表监事的公告》）。
2、第七届监事会监事津贴标准
本着责任、权力和利益相统一的原则，根据同行业的薪酬水平并结合公司的实际情况，经监事会审议，拟定公司第七届监事会监事津贴标准为：
任期内，公司支付监事会主席每年监事津贴人民币 10万元（含税）、其他监事每年监事津贴人民币 8万元（含税），出席公司监事会、股东大会、列席公司
中国长城科技集团股份有限公司 2018-019号公告董事会会议的差旅费及根据《公司章程》和相关法律、法规行使职权所需费用由公司承担，除此之外，非公司员工的监事，公司在其任期内不支付其他报酬。
该议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
该议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开的时间将另行通知。
特此公告。
中国长城科技集团股份有限公司监事会
二O一八年二月八日
附：候选人简历
（1）马跃先生，现任本公司监事会主席。中国国籍，毕业于武汉大学，大学学历，学士学位，高级经济师。历任国营二七二厂总厂团委书记（正处级）、劳资处副处长、劳动人事教育处副处长（主管干部工作），中国长城计算机深圳股份有限公司人力资源部经理、党委办公室主任，1998年 9月起任中国长城计算机深圳股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，2001年 4月起任中国长城计算机深圳股份有限公司监事会主席，2016年 1月至 2017年 1月任中国长城计算机深圳股份有限公司党委副书记（主持工作），2017年 2月至 2017年 12月任中国长城科技集团股份有限公司党委副书记。2017年 2月起任中国长城科技集团股份有限公司监事会主席、工会主席，2017年 5月兼任中国长城深圳地区党委书记。
马跃先生与本公司实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，马跃先生不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。
（2）李福江女士，现任本公司监事，中国国籍，毕业于中央财政金融学院，大学本科学历，会计师。现任中国电子信息产业集团有限公司审计部主任；兼任
中国长城科技集团股份有限公司 2018-019号公告中国软件与技术服务股份有限公司监事、中国振华电子集团有限公司监事、中软信息系统工程有限公司监事、中国电子系统技术有限公司监事。曾任中国电子信息产业集团有限公司财务部副主任、财务部财税处处长、财务部综合部处长、财务会计信息处处长，中国长城计算机集团公司资财部副经理，本公司第三届、第四届董事会董事等职。2016年12月首次担任本公司监事。
李福江女士与本公司实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李福江女士不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
独立董事2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真履行独立董事的职责，充分发挥独立董事作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
现将本人2018年1月1日至2018年12月31日（以下简称“履职期”）履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议情况
1、董事会
履职期内，公司共召开10次董事会会议，本人均亲自出席，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对履职期内公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
2、股东大会
履职期内，本人亲自列席了公司召开的2次股东大会，认真听取了与会股东的意见和建议。
二、对公司重大事项发表意见情况
履职期内本人对《关于聘请2018年度审计机构的议案》进行了事前认可并发表了同意的意见。
履职期内本人对公司第四届董事会第六次会议、第七次会议、第八次会议、第十次会议、第十二次会议、第十三次会议、第十五次会议、第十六次会议的相关事项发表了同意的意见。
本人认为在履职期内公司审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等
有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。2018年度发表的独立意见，均已在中国证监会指定信息披露网站披露。
三、参加专门委员会会议情况
本人作为薪酬与考核委员会主任委员，在履职期内按照严格按照《董事会专业委员会工作制度》，主持召开了薪酬与考核委员会会议，审核公司董事、高级管理人员的薪酬，与薪酬委员会其他委员一起对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，并对相关人员的的考核及评价标准提出建议，促进了公司考核制度的规范性、科学性。
作为公司董事会审计委员会委员，积极参加历次审计委员会会议，审议公司财务报告，分别就历次定期报告财务报告、公司内控制度执行情况等事项发表了同意的意见。
作为公司董事会提名委员会委员，积极关注并参与研究公司的发展，对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项提出建议和意见。
四、对公司进行现场调查的情况
在履职期内，本人对公司进行了现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影
响，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
本人作为公司独立董事，能够持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。同时作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人，积极召集并主持薪酬委员会召开的相关会议，对公司内控的完善与执行情况进行有效监督，促进了公司治理的合法性、合规性，积极有效地履行了独立董事的职责，有效保护了公司及投资者的合法权益。
六、培训学习情况
自担任独立董事以来，本人积极学习资本市场相关法律、法规和规章制度，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，加深对相关法律法规的认识和理解，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提出更好的意见和建议，促进了公司进一步规范运作。
七、其他事项
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
作为公司的独立董事，本人在股东赋予的权利范围内忠实地履行自己的职
责，积极参与公司重大事项的决策，发挥个人专长，为公司的健康发展提供各种有价值的参考意见。2019年本人将继续本着诚信及勤勉的精神，严格按照法律法规的要求，切实发挥独立董事的作用，为保持公司持续稳定发展和维护广大投资者的权益发挥应有的作用。
特此报告。
独立董事：______________方少华
二○一九年四月一日
平安证券有限责任公司关于
深圳海联讯科技股份有限公司
使用超募资金永久补充流动资金
的专项核查意见
平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）作为深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“海联讯”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金使用（修订）》等有关规定要求，平安证券以及指定的保荐代表人韩长风、霍永涛对海联讯拟使用超募资金4,200万元永久补充流动资金事项进行了审慎核查，发表意见如下：
一、海联讯首次公开发行股票募集资金情况
海联讯经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1736号文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）1,700万股，发行价格为人民币 23元/股，募集资金总额 391,000,000元，扣除与本次发行有关的费用 38,898,782.44元后，实际募集资金净额 352,101,217.56元，其中超募资金 218,644,017.56元。募集资金 2011年 11月 17日由平安证券有限责任公司汇入本公司在平安银行深圳深大支行开立的人民币账户。
深圳市鹏城会计师事务所有限公司于 2011年 11月 17日对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了深鹏所验字[2011]0369号《验资报告》。
二、公司已披露的超募集资金使用情况
2011年12月9日，经第二届董事会第四次会议审议，通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金3,500万元用于永久补充流动资金。
技术支持中心建设资金540万元，使用公司超募资金4,300万元，其余部分公司自筹解决。
2012年8月7日，经第二届董事会第十二次会议审议，通过了《关于设立广州全资子公司的议案》及《关于广州购置办公用房的议案》，同意公司分别使用超募资金3,000万元用于设立广州全资子公司，使用超募资金1,000万元用于广州技术支持中心、广州营运中心办公用房建设。
2013年5月27日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 4,200万元永久补充流动资金。
三、本次使用超募资金永久补充流动资金的情况
为满足公司业务增长带来的流动资金需求，同时进一步提高公司资金使用效率，降低财务费用，提升经营效益，实现公司和股东利益最大化。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司拟使用超募资金4,200万（占超募资金总额的19.21%）永久补充公司日常经营所需的流动资金。
四、保荐机构的意见
经核查，保荐机构认为：公司拟使用超募资金4,200万元永久补充流动资金，该事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（修订）》的有关规定。本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益情形。本保荐机构同意海联讯本次使用超募资金永久补充流动资金事项。
【此页无正文，为平安证券有限责任公司关于深圳海联讯科技股份有限公司使用超募资金永久补充流动资金的专项核查意见之签字盖章页】
保荐代表人（签字）：
韩长风
霍永涛
平安证券有限责任公司（盖章）
证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2014-006
江苏三六五网络股份有限公司
关于首次公开发行前已发行股票上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份的数量为558,833股，占公司股本总额的1.04%。本次实际可上市流通股份数量为558,833股，占公司股本总额的1.04%。
2、本次限售股份可上市流通日为2014年02月14日（星期五）。
一、首次公开发行前已发行股份情况
江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏三六五网络股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可（2012）83号）批准，公司由主承销商国信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投
资者定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股（A股）1,335万股，并经深圳证券交易所《关于江苏三六五网络股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2012]49号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板市场上市交易，股票简称“三六五网”，股票代码
“300295”；其中本次公开发行中网上定价发行的1,070万股股票已于2012年03月15日起上市交易；网下配售发行的265万股已于2012年06月15日起上市交易；
陕西华商传媒集团有限责任公司等11位承诺限售期为上市后12个月的股东所持
股份1130.8582万股于2013年3月18日起上市交易。截至本公告披露之日，公司总股本为5,335万股，其中无限售条件流通股为2465.8582万股，首次公开发行前已发行的有限售条件的流通股为2869.1418万股。
二、本次申请解除限售股东的承诺以及承诺履行情况
（一）本次申请解除限售股东的承诺
1、在上市公告书中做出的承诺
公司自然人股东刘艳承诺：“自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。”
且作为持有公司股票的第一届监事会监事，刘艳还承诺：“在其任职期间每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之
二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。”
2、招股说明书中作出的承诺
招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致。
3、根据深圳证券交易所《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》要求，上市公司董事、监事和高级管理人员自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份。
（二）承诺履行情况
截至本公告披露之日，上述限售股份未发生转让、委托他人管理以及公司回购的情况；申请限售股份上市流通的限售股份股东不存在对公司的非经营性资金占用情况，公司也不存在对其违规担保情况。
在任职期间，刘艳所持股份未发生转让、委托他人管理以及公司回购的情况；
2012年8月7日第一届监事会刘艳任期届满，监事会换届改选后不再担任公司监
事，并从公司离职（申报离职日为2012年8月8日），其所持股份未发生转让、委托他人管理以及公司回购的情况；刘艳离职后至今已满十八个月，所持股份未发生转让、委托他人管理以及公司回购的情况。
上述承诺得到严格遵守和执行。
三、本次解除限售股上市流通安排
（一）本次解除限售股上市流通日
本次解除限售股份可上市流通日为2014年02月14日。
（二）本次解除限售股份可上市流通的具体情况
本次解除限售股份的数量为558,833股，占公司股本总额的1.04%。本次申请解除股份限售的股东人数为1位，为境内自然人股东。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||本次实际可上|
|||||本次实际可上||
|||所持限售股总|本次申请解除||市流通股份数|
|序号|股东名称|||市流通股份数||
|||数|限售股份数量||量在公司总股|
|||||量||
||||||本占比|
|1|刘艳|558,833|558,833|558,833|1.04%|
||合计|558,833|558,833|558,833|1.04%|

四、本次限售股上市流通后公司股本结构变动如下：
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次变动前股份||本次变动股份数||||本次变动后股份|
||股份性质|||||||||
||||数||增加||减少||数|
|一、限售流通股（或非流通股）||28,691,418||||558,833||28,132,585||
|其中：首发前机构类限售股||2,799,896||||||2,799,896||
|首发前个人类限售股||25,891,522||||558,833||25,332,689||
|二、无限售流通股||24,658,582||558,833||||25,217,415||
|三、总股本||53,350,000||||||53,350,000||

五、保荐机构核查意见
经核查，保荐人认为：公司限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺，并正在执行其在首次公开发行股票中所做的承诺。
公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》等有关规定，不存在实质性障碍。
保荐人对公司本次限售股份上市流通无异议。
六、备查文件
1.限售股份上市流通申请书；
2.限售股份上市流通申请表；
3.股份结构表和限售股份明细表；
4.国信证券股份有限公司关于江苏三六五网络股份有限公司限售股份上市流通的核查意见。
江苏三六五网络股份有限公司董事会二〇一四年一月二十七日