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关于2017年度关联交易的公告证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2018－022北京合康新能科技股份有限公司
关于 2017年度关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、2017年日常关联交易执行情况
（1）2017年 3月 27日，北京合康新能科技股份有限公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于全资子公司北京华泰润达节能科技有限公司收购肃北华泰博伦能源有限责任公司55%股权暨关联交易的议案》，决定全资子公司北京华泰润达节能科技有限公司以自有资金收购肃北华泰博伦能源有限责任公司55%的股权。
2017年3月28日，全资子公司北京华泰润达节能科技有限公司（以下简称“华泰润达”）与北京华川卓越投资有限公司（以下简称“华川卓越”）签署《股权转让协议》，华泰润达使用自有资3,850万收购肃北华泰博伦能源有限责任公司（以下简称“华泰博伦”）55%股权。
本次股权转让完成后，华泰润达即成为持有华泰博伦55%股权之合法控股股东，并享有与该股权相对应的权利及利益。此项关联交易已于2017年3月29日在巨潮资讯网上公告，公告编号2017-013。
（2）全资子公司北京华泰润达节能科技有限公司（以下简称“华泰润达”）租用的行政办公用房产是副董事长何天涛及其弟弟何天毅控制的北京华川卓越投资有限公司（以下简称“华川卓越”）的房产。房屋租赁期限为2015年1月1日至2019年12月31日，每月租金为100,000元。
华泰润达于 2015年 12月纳入公司合并范围。2017年3月，因办公需要，华泰润达搬到新的办公地点，原有房屋租赁协议终止。因此，针对此房屋租赁事项，2017年的关联交易为2017年1月1日到2017年3月31日一共3个月共计30万元。2018年将不再有此项关联交易。
关于2017年度关联交易的公告2、上述关联交易审议情况
上述关联交易事项已于 2018年 4月 23日经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过。
二、关联方介绍和关联关系
（1）基本情况
名称：北京华川卓越投资有限公司
统一社会信用代码：911101057899919122
住所：北京市朝阳区小关北里45号世纪嘉园1号住宅楼17A室
法定代表人:何天涛
注册资本：5000万元
经营范围：投资管理；投资咨询；企业形象策划；经济贸易咨询；计算机系统服务；销售机械设备、五金交电、电子产品、化工产品（不含危险化学品）；公共软件服务；出租商业用房。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；
5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
截止2017年12月31日，华川卓越资产总额83,198,168.11元，净资产55,741,731.13元。
2017年度实现营业收入2,173,424.85元，实现净利润2,045,371.42元。上述财务数据未经审计。
（2）与本公司的关联关系
副董事长何天涛先生持有华川卓越80.00%股权，其弟弟何天毅持有华川卓越25.00%股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2015年修订）、《公司章程》等相关法律法规规定，华川卓越为本公司的关联法人。
（3）履约能力分析
华川卓越依法存续经营，公司生产经营正常、财务状况良好，此项关联交易系其正常经营生产所需，不存在无法正常履约的风险。
三、交易目的和交易对公司的影响
关于2017年度关联交易的公告公司按照市场定价原则与关联方发生交易，属公司日常经营生产活动必须进行的合理、合规交易，有助于公司发展主营业务。预计关联交易交易额占公司营业收入的比重较小，不会对公司的经营成果和独立性造成重大影响。
公司与华川卓越之间的关联交易结算以市场价格为基础，交易风险可控，体现了公平、协商、一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。
四、独立董事意见
独立董事就公司2017关联交易情况发表意见如下：
1、公司与北京华川卓越投资有限公司2017年发生关联交易属公司日常经营生产活动必须进行的合理、合规交易，有助于公司发展主营业务，符合国家相关法律法规的规定。
2、公司与上述关联公司日常关联交易是公司为实现经营发展目标所发生的，具备客观合理性，遵循了公平、公允的原则及诚信原则，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
3、公司2017年度日常关联交易按照市场价格定价，符合“公平、公正、公允”的原则，符合公司和全体股东的利益，符合相关法律、法规的规定。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。
4、公司2017年度日常关联交易计划是在平等、自愿、等价、有偿为原则的基础上制订的，有关交易事项提交本次董事会审议前已经征求我们的意见，并经本次董事会审议通过，履行了必要的法律程序。董事会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。
五、监事会意见
监事会对于关联交易事项发表意见如下：
公司与华川卓越之间的关联交易，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，由双方参照市场价格及交易量确定，交易额与公司营业收入相比比重较小。
与会监事经审核认为：公司与华川卓越之间的关联交易，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，由双方参照市场价格及交易量确定，属于正常和必要的交易行为，不存在损害公司和股东利益的情况。本年度预计关联交易额与公司营业收入相比比重不大，不影响公司的独立性。
六、备查文件目录
关于2017年度关联交易的公告1、公司《第三届董事会第二十五次会议决议》
2、公司《独立董事关于相关事项的独立意见》
3、公司《第三届监事会第二十五次会议决议》
特此公告。
北京合康新能科技股份有限公司
董事会
2018年 4月23日
证券代码：000838 证券简称：国兴地产 公告编号：2015-115
国兴融达地产股份有限公司
完成工商变更登记并取得新版营业执照
暨变更办公地址及投资者联系方式的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|国兴融达地产股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 10|
|月 14 日召开 2015 年第六次临时股东大会审议通过了《关于变更公司|
|名称的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于变更公司注|
|册地址的议案》（具体内容详见公司 2015 年 10 月 15 日刊登在《证|
|券时报》及巨潮资讯网的《2015 年第六次临时股东大会决议公告》[公|
|告编号：2015-101]）；于 2015 年 10 月 15 日召开第九届董事会第一|
|次会议，选举唐昌明先生担任公司第九届董事会董事长职务（具体内|
|容详见公司 2015 年 10 月 16 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的|
|《第九届董事会第一次会议决议公告》[公告编号：2015-102]）。并|
|于 2015 年 11 月 9 日召开 2015 年第七次临时股东大会审议通过了《<|
|关于变更公司注册地址的议案>的修正案》（具体内容详见公司 2015|
|年 11 月 10 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的《2015 年第七次|
|临时股东大会决议公告》[公告编号：2015-114]）。|
|近日，公司已办理完成了相关工商变更登记手续，并取得了北京|
|市工商行政管理局颁发的新版《营业执照》。本公司新版《营业执照》|
|相关信息如下：|

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|-|
|名称：财信国兴地产发展股份有限公司|
|统一社会信用代码：911100002051092291|
|类型：其他股份有限公司（上市）|
|住所：北京市朝阳区建国路 91 号院 8 号楼 28 层 2808 单元|
|法定代表人：唐昌明|
|注册资本：31441.7763 万元|
|成立日期：1996 年 10 月 29 日|
|营业期限：1996 年 10 月 29 日至长期|
|经营范围：房地产开发；销售自行开发的商品房。（依法须经批|
|准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）|
|同时公司已于近日搬迁至新的办公地址办公，新的办公地址和投|
|资者联系方式信息如下：|
|办公地址：北京市朝阳区建国路 91 号院 8 号楼 28 层 2808 单元|
|投资者联系电话：010-58321838|
|投资者传真号码：010-58321839|
|公司网址、电子邮箱保持不变，变更后的办公地址和投资者联系|
|方式自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者关注。|

特此公告。
国兴融达地产股份有限公司董事会
上海良信电器股份有限公司董事会文件
第三届董事会第五次会议决议
上海良信电器股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2013年12月 3
日，在公司一号会议室召开了三届五次董事会会议。
应出席本次董事会会议的董事人数为九人，实际到会人数为九人，董事会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
会议由公司董事长任思龙先生主持。
经讨论并审议本次董事会会议议题，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市方案的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市后稳定股价预案的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
三、审议通过了《关于首次公开发行股票并上市后分红回报规划的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
四、审议通过了《关于修订<上海良信电器股份有限公司章程>(草案)的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
五、审议通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
证券代码：300108 证券简称：双龙股份 公告编号：2017-062通化双龙化工股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易及部分股
份质押解除的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通化双龙化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)近日接到公司控股股东、实际控制人卢忠奎先生函告，获悉卢忠奎先生所持有本公司的部分股份被质押及部分股份质押解除，具体事项如下：
一、本次股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|卢忠奎|是|3,250,000|2017年8月4日|2018年7月3日|东北证券|2.06%|个人融资|

上述质押的股份数占卢忠奎先生持有本公司股份总数的2.06%，占本公司总股本的比例为0.51%。
二、本次股份解除的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|卢忠奎|是|29,673,000|2016年8月11日|2017年8月7日|东北证券|18.77%|

上述解除质押的股份占卢忠奎先生持有本公司股份总数的18.77%，占本公司总股本的比例为4.67%。
股东股份累计被质押的情况：
截止本公告发布之日，卢忠奎先生共持有本公司股票
158,121,819股，占公司总股本的比例为24.86%，其中处于质押状态的股份为 118,200,000股，占卢忠奎先生所持公司股份的74.75%，
占公司总股本的18.58%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
通化双龙化工股份有限公司董事会 2017年 8月 8日
证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2015-037广州博济医药生物技术股份有限公司
2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，现将公司2015年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“博济医药”、“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]539号文核准，深圳证券交易所深证上[2015]161号文同意，首次向社会公开发行人民币普通股1,667万股，每股发行价格为人民币12.87元，募集资金总额为人民币21,454.29万元，扣除发行费用
2,600.68万元后，募集资金净额为人民币18,853.61万元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年4月21日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了广会验字[2015]G14000430300号《验资报告》。
（二）募集资金使用金额及余额
截至2014年6月30日，公司募集资金使用情况如下：
|||
|-|-|
|项目|金额（万元）|
|募集资金总额|21,454.29|
|减：发行费用|2,430.98|
|减：募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目|0|

|||
|-|-|
|减：2015年1-6 月直接投入募投项目|0|
|加：募集资金利息收入扣减手续费净额|6.00|
|募集资金期末余额|19,029.31|

本期末募集资金期末余额为19,029.31万元，扣除“利息收入和扣减手续费净额”6万元后仍较募集资金净额18,853.61万元多169.70万元，差异原因是由于募集资金到位前，公司预先使用自有资金垫付了发行费用169.70万元，该费用已于2015年8月7日从募集资金专户划回公司基本账户。
二、募集资金的管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等等有关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，制定了《广州博济医药生物技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、使用、用途变更及监督及管理监督作出了明确规定。
根据《管理制度》的规定并经董事会批准，公司分别与中国民生银行股份有限公司广州分行、上海浦东发展银行广州番禺支行、兴业银行股份有限公司广州天河北支行及保荐机构广发证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。
《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。
(二)募集资金专户存储情况
截至2015年6月30日，本公司募集资金账户余额为19,029.31万元（含利息收入），具体存储情况如下：
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|-|-|-|
|开户银行|银行账号|账户余额（万元）|
|中国民生银行股份有限公司广州分行|693841672|8,127.49|

||||
|-|-|-|
|中国民生银行股份有限公司广州分行|693842114|5,638.42|
|上海浦东发展银行广州番禺支行|82170154740006930|1,000.21|
|兴业银行股份有限公司广州天河北支行|391040100100255053|4,263.19|
|合计||19,029.31|

三、 2015年半年度募集资金的实际使用情况
截至2015年6月30日止，公司累计投入相关项目募集资金的款项为人民币0万元，主要原因为：募集资金到位前，公司预先使用自筹资金投入募投项目，截至2015年6月30日，预先投入的自筹资金尚未进行置换。
四、变更募集资金项目的资金使用情况
公司2015年上半年度不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
广州博济医药生物技术股份有限公司董事会
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本年度投入募集|||||
|募集资金总额|||18,853.61||||0||||
|||||||资金总额|||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||-||||||||
||||||||-||||
|||||||已累计投入募集|||||
|累计变更用途的募集资金总额|||-||||||||
|||||||资金总额|||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||-||||||||
||是否已变|募集资金承|调整后投|本年度投|截至期末|截至期末投资进|项目达到预|本年度实现|是否达到|项目可行性是否|
|承诺投资项目和超募资金投向|||||||||||
||更项目（含|诺投资总额|资总额（1）|入金额|累计投入|度（%）(3)＝|定可使用状|的效益|预计效益|发生重大变化|
||部分变更）||||金额(2)|(2)/(1)|态日期||||
|承诺投资项目|||||||||||
|1.临床研究服务网络扩建项目|否|9,125.11|-|0|0|0||0||否|
|2.药学研究中心扩建项目|否|5,636.83|-|0|0|0||||否|
|||||||||0|||
|3.药物评价中心建设项目|否|4,077.63|-|0|0|0||||否|
|||||||||0|||
|承诺投资项目小计||18,839.57|-|0|0|0|||||
|超募资金投向|不适用||||||||||

|||
|-|-|
|未达到计划进度或预计收益的||
||不适用|
|情况和原因（分具体项目）||
|项目可行性发生重大变化的情||
||不适用|
|况说明||
|超募资金的金额、用途及使用||
||不适用|
|进展情况||
|募集资金投资项目实施地点变||
||不适用|
|更情况||
|募集资金投资项目实施方式调||
||不适用|
|整情况||
||公司2015年上半年没有发生置换情况。根据2015年7月16日召开的公司第二届董事会第九次会议审议通过的《关于使用募集资|
|募集资金投资项目先期投入及||
||金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金498.55万元置换已预先投入募投项目的自筹资金，截止本报|
|置换情况||
||告出具之日，该笔资金已完成置换。|
|用闲置募集资金暂时补充流动||
||不适用|
|资金情况||
|项目实施出现募集资金结余的||
||不适用|
|金额及原因||
|尚未使用的募集资金用途及去||
||尚未使用的募集资金全部存放在专项账户，公司将严格按照《募集资金管理制度》，对募集资金进行存储和使用。|
|向||
|募集资金使用及披露中存在的||
||无|
|问题或其他情况||
北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层邮政编码：100022
31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China
电话/Tel：(8610) 5957 2288传真/Fax：(8610) 6568 1022/1838
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦律师事务所
关于河北四通新型金属材料股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
致：河北四通新型金属材料股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括但不限于：
1.现行有效的公司章程；
2.公司于2018年12月12日刊登在巨潮资讯网的第三届董事会第十四次会议决议的公告；
3.公司于2018年12月12日刊登在巨潮资讯网的公司董事会关于召开本次股东大会的通知的公告；
4.公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东和股东代理人的到会登记记录及凭证资料；
5.公司本次股东大会的相关会议文件。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律
法律意见书意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据相关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
1.根据公司第三届董事会第十四次会议决议和公司章程的有关规定，公司董事会于2018年12月12日以公告形式在巨潮资讯网刊登了拟定于2018年12月27日召开本次股东大会的通知，列明了会议的时间和地点、出席对象、审议事项以及登记方法等事项。
2.本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2018年12月27日14时00分在河北省保定市清苑区发展西街359号公司会议室召开，会议由公司副董事长臧永兴主持。网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月27日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年12月26日15:00至2018年12月27日15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规及公司章程的规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法、有效。
二、出席本次股东大会人员的资格
1.经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席本次股东大会的股东和股东代理人的持股证明等相关文件以及深圳证券信息有限公司提供的数据，本所律师确认，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票系统参加本次股东大会投票的股东和股东代理人及其所代表股份情况如下：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共3名，代表公司股份216,000,200股，占股权登记日公司股份总数的74.2575%。
（2）通过网络投票系统参加本次股东大会的股东共7名，代表公司股份
法律意见书1,068,680股，占股权登记日公司股份总数的0.3674%。
基于以上，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票系统参加本次股东大会的股东和股东代理人共10名，合计代表公司股份217,068,880股，占股权登记日公司股份总数的74.6249%。
2.列席本次股东大会的人员包括公司的相关董事、监事、高级管理人员及本所律师。
本所律师认为，上述出席和列席会议人员的资格合法、有效，符合相关法律、法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1.经本所律师见证，本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
2.本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会的股东和股东代理人没有对表决结果提出异
议。
3.本次股东大会审议通过了《关于放弃参股企业天河（保定）环境工程有限公司股权优先认购权暨关联交易的议案》。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规以及公司章程的规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和
法律意见书公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份。
（以下为本法律意见书的签署页，无正文）
法律意见书（本页为《北京市中伦律师事务所关于河北四通新型金属材料股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页，无正文）
北京市中伦律师事务所（盖章）
负责人： 承办律师：
承办律师：
年 月 日
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2017—001债券代码：112219 债券简称：14渝发债
重庆渝开发股份有限公司
关于控股公司重庆祈年房地产开发有限公司
收到《重庆仲裁委员会裁决书》（更正）的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）控股公司重庆祈年房地产开发有限公司（以下简称“祈年公司”），收到（2013）渝仲裁字 558号（更正）《重庆仲裁委员会裁决书》，仲裁庭经审查发现，原裁决书中存在笔误和计算错误，并对（2013）渝仲裁字 558号《重庆仲裁委员会裁决书》进行更正，现将有关情况公告如下：
一、裁决更正情况
关于重庆渝康建设（集团）有限公司诉祈年公司建设工程施工合同纠纷一案，本公司已收到（2013）渝仲裁字 558号《重庆仲裁委员会裁决书》并于 2016年 12月 30日进行了披露。后经仲裁庭核对，发现原《重庆仲裁委员会裁决书》存在笔误和计算错误，重新出具了（2013）渝仲裁字 558号（更正）《重庆仲裁委员会裁决书》，更正内容如下：
1、原披露的裁决情况第（二）项：“被申请人重庆祈年房地产开发有限公司自 2012年 4月 7日起至同年 5月 6日止，以尚欠工程价款 7,248,740.80元为计算基数，按中国人民银行规定的一年期商业银行贷款利率计算资金占用利息；自 2012年 5月 7日起，除以前述计算方法计付资金占用利息外，还以尚欠工程价款 7,248,740.80元为计算基数，按每日万分之三计付资金占用利息，直至该欠款付清时止。”
现更正为：第（二）项：“被申请人重庆祈年房地产开发有限公司自
2012年 4月 7日起至同年 5月 6日止，以尚欠工程价款 5,418,704.81元为计算基数，按中国人民银行规定的一年期商业银行贷款利率计算资金占用利息；自 2012年 5月 7日起，除以前述计算方法计付资金占用利息外，还以尚欠工程价款 5,418,704.81元为计算基数，按每日万分之三计付资金占用利息，直至该欠款付清时止。”
2、原披露裁决情况中鉴定费的承担：“本案鉴定费 200,000元，由被申请人承担70%即 140,000元，由申请人承担30%即 60,000元。”
现更正为：“本案鉴定费 280,000元按 3:7的比例分担，其中申请人承担 84,000元，被申请人承担 196,000元”。
二、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响由于祈年公司已经对应付工程款及其他各项损失进行了计提，本次更正后的裁决结果，不会对公司本期利润或期后利润产生重大影响。
三、备查文件
重庆仲裁委员会裁决书（2013）渝仲字第558号（更正）
特此公告。
重庆渝开发股份有限公司董事会 2017年 1月 6日
深圳华控赛格股份有限公司
SHE SHENZHEN HUAKONG SEG CO., LTD.
深圳华控赛格股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第二十四次临时会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《深圳华控赛格股份有限公司章程》、《深圳华控赛格股份有限公司独立董事制度》等有关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，作为深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，认真审阅了相关材料，现对公司第六届董事会第二十四次临时会议审议通过的相关事项发表以下独立意见：
一、关于拟出资设立玉溪大河以北片区海绵城市项目公司涉及关联交易的独立意见
公司拟与同方股份、玉溪市家园建设投资有限公司（玉溪市政府指定机构）共同出资设立项目公司的关联交易，有利于增强公司核心竞争力、提升持续盈利能力，符合公司的长远发展目标和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
二、关于关于拟参与投资设立基金暨关联交易的独立意见
公司拟与同方金融控股（深圳）有限公司、深圳市汇通金控基金投资有限公司作为有限合伙人注册设立深圳南山两湾科技双创人才基金，有利于公司在获取投资收益，同时为公司未来拓展收益渠道奠定基础，符合公司的长远发展目标和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
公司第六届董事会第二十四次临时会议在审议相关议案时，关联董事回避了表决，董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规章及其他规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司其它股东利益的情况。
上述议案还需提交公司股东大会审议批准，股东大会在审议所涉及的关联交易事项时，关联股东应对相关议案回避表决。
独立董事：孙枫、宋晏、雷达、林涛
二〇一六年十一月九日
高升控股股份有限公司
证券代码：000971 证券简称：高升控股公告编号：2018- 104号高升控股股份有限公司
关于实际控制人关联方偿还非经营性占用资金
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年 4月 26日，高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）在中信银行北京海淀支行账户（账号：8110701014100621508）的存款 1.82亿元被大股东关联公司债权人司法冻结又解除后，分别转入北京顺日兴国际贸易有限公司 89,999,998.00元以及深圳市龙明源贸易有限公司 9,200万元，形成大股东及其关联公司资金。具体参见公司于 2018年 9月 29日披露的《关于对外担保及资金占用的进展公告（公告编号：2018-99号）》。
2018年 10月 24日，公司收到实际控制人韦振宇通知，韦振宇通过委托付款将 1.82亿元资金汇入公司指定的收款账户，偿还了上述资金占用 1.82亿元。经公司财务部确认，上述款项已全额到账，前述实际控制人关联方发生的资金占用已清偿完毕。
特此公告
高升控股股份有限公司董事会二 O一八年十月二十四日
交易对方上海高特佳懿格投资合伙企业（有限合伙）
关于信息真实性、准确性和完整性的承诺
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟以发行股份及支付现金相结合的方式向河北智同医药控股集团有限公司、贵少波、上海高特佳懿格投资合伙企业（有限合伙）购买其合计持有的河北智同生物制药股份有限公司51%股权，同时上市公司拟向胡煜非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本企业就信息真实性、准确性和完整性作如下承诺：
1、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，本企业保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
2、本企业声明向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实的、原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，系准确和完整的，所有文件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、本企业保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、本企业保证，如违反上述承诺及声明，对由此而发生的相关各方的全部损失愿意承担个别和连带的法律责任。
特此承诺
（以下无正文）
（本页无正文，为《交易对方上海高特佳懿格投资合伙企业（有限合伙）关于信息真实性、准确性和完整性的承诺》签字页）
承诺人：
上海高特佳懿格投资合伙企业（有限合伙）（盖章）：
执行事务合伙人委派代表（签字）:___________________
年 月 日
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2017-087浙江开尔新材料股份有限公司
关于持股5%以上股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东、实际控制人邢翰学先生的通知，获悉邢翰学先生将其持有的股份办理了解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|邢翰学|是|2,700,000|2016年9月29日|2017年9月29日|杭州银行|2.80%|
|邢翰学|是|320,000|2017年5月24日|2017年9月29日||0.33%|
|小 计||3,020,000|-|-|-|3.13%|

注：上表“本次解除质押占其所持股份比例”依据邢翰学先生截至 2017年 10月 9日所持公司股份总数为分母计算。
注：上表中解除质押系为2017年9月29日到期购回。
二、股东股份累计质押的基本情况
鉴于邢翰学先生与吴剑鸣女士系夫妻关系，邢翰科先生系邢翰学先生之胞
弟，三人为一致行动人关系，故以下累计质押情况包括了以上三人。
截至 2017年 10月 9日，邢翰学先生持有公司 96,583,647股，占公司总股本的33.36%；累计被质押股份 62,534,100股，占其个人所持股份的64.75%，占公司总股本的21.60%。
截至 2017年 10月 9日，吴剑鸣女士持有公司 29,899,200股，占公司总股本的10.33%，累计被质押股份 21,450,000股，占其个人所持股份的71.74%，占公司总股本的7.41%。
截至 2017年 10月 9日，邢翰科先生持有公司 28,570,000股，占公司总股本的9.87%；累计被质押股份 21,370,000股，占其个人所持股份的74.8%，占公司总股本的7.38%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
2、深交所要求的其他文件。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会二〇一七年十月九日
证券代码：000982 证券简称：*ST中绒 公告编号：2019-70
宁夏中银绒业股份有限公司管理人
关于公司 2019年半年度业绩预告
本公司管理人及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2019年1月1日至2019年6月30日。
（二）预计的经营业绩：■亏损扭亏为盈同向上升同向下降
（三）业绩预告情况表：
（1）预计的经营业绩
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：50,000 万元–55,000万元|亏损：39,413.57万元|
||比上年同期下降：26.86% - 39.55%||
|基本每股收益|亏损：0.277 元/股–0.305元/股|亏损：0.2184元/股|

（2）预计的期末净资产：
||||
|-|-|-|
|项 目|本会计年度|上年同期|
|归属于母公司所有者权益|-156,643.30 万元–-161,643.30万元|152,258.98万元|

注：表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期，受公司整体经营环境恶化的影响，营运资金极度短缺，原料采购不及时，公司订单较上年同期下降较多，导致公司单位生产成本增幅较大，
销售毛利率较上年同期持续下降，影响公司业绩；
2、报告期，公司存在较大的逾期债务，相关债务利息及罚息较上年同期增加较多，影响公司业绩。
四、其他相关说明
本次业绩预告根据公司财务部门初步测算得出，具体数据以公司 2019年半年度报告内容为准。
五、风险提示
1、公司股票可能被暂停上市的风险
公司股票交易目前实施退市风险警示（*ST），且 2018年度经审计的期末净资产为负值。如果公司 2019年度经审计的公司期末净资产仍为负值，则根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年 11月修订）》（以下简称“《上市规则》”）第14.1.1条的规定，公司股票将面临暂停上市的风险。
2、公司股票可能被终止上市的风险
（1）如果公司股票被暂停上市，暂停上市后首个年度（即2020年度）报
告显示公司扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值、期末净资产为负值、营业收入低于一千万元或者公司财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见、否定意见的审计报告，或者未能在法定期限内披露2020年年度报告，根据《上市规则》第14.4.1条第一至五项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
（2）法院已裁定公司进入重整程序，根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，若重整失败，公司将被法院宣告破产清算。如果公司被法院宣告
破产清算，根据《上市规则》第14.4.1条第二十三项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
（3）如公司实施重整并执行完毕重整计划，将有利于改善公司资产负债结构，避免连续亏损，但公司股票交易仍需符合后续相关监管法规要求，否则仍将面临暂停上市或者终止上市的风险。
公司敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司管理人
二〇一九年七月十二日
江苏天瑞仪器股份有限公司
独立董事关于相关事项发表独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，我们对公司第二届董事会第十五次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于 2013年度公司控股股东及其他关联方资金占用和当期对外担保情况的独立意见：
经核查，全体独立董事一致认为：公司无与关联方的资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况；公司能够认真贯彻执行有关规定，不存在为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，也无任何形式的对外担保事项。
二、关于公司 2013年度关联交易事项的独立意见
经核查，全体独立董事一致认为：公司2013年度未发生关联交易行为。
三、关于公司 2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
经认真审阅公司编制的 2013年度内部控制自我评价报告，查阅公司内部控制等相关文件，全体独立董事一致认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、关于公司续聘 2014年度审计机构的独立意见
经全体独立董事事前认可：江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，按时完成了 2013年度财务审计工作并按时出具各项专业报告。项目人员在审计过程中独立、客观和公正，认真负责，遵守职业规范，具有专业精神及良好的职业道德，同意继续聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。
五、关于公司 2013年度募集资金的存放与使用情况专项报告的独立意见
经核查，全体独立董事一致认为：2013年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和违规使用的情形。
六、关于 2013年度利润分配的独立意见
经认真审议公司 2013年度利润分配的预案，全体独立董事一致认为：公司 2013年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司董事会提出的公司2013年度利润分配预案，并同意将该利润分配预案提交股东大会审议。
独立董事签字页附后
（此页无正文，为江苏天瑞仪器股份有限公司独立董事对第二届董事会第十五次会议相关事项发表的独立意见之签字页）
独立董事：
汪进元 李丹云 胡凯
日期：2014年 月 日
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第二十七次会议文件
中粮地产（集团）股份有限公司
独立董事关于《公司 2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的独立意见
根据《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规章制度的有关规定，我们作为中粮地产（集团）股份有限公司的独立董事，现就《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》发表如下意见：
《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》是依据公司的实际情况制订的，符合公司章程确定的现金分红政策以及《2015年-2017年股东回报规划》。该方案既体现公司对投资者的合理投资回报，又兼顾了公司未来发展的合理需要，保持利润分配的连续性和稳定性，符合法律、法规的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况，不存在损害中小投资者的情况。
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第二十七次会议文件
（本页为中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第二十七次会议独立董事关于《公司 2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的独立意见的签字盖章页）
独立董事：
顾云昌 孟焰 李曙光
二〇一六年三月二十六日
证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2016-079
江苏云意电气股份有限公司
关于 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案
预披露的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 24日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布了关于《2016年利润分配及公积金转增股本预案的预披露公告》（公告编号：2016-075），披露了控股股东徐州云意科技发展有限公司（以下简称“云意科技”）提议公司 2016年利润分配及公积金转增股本预案的相关情况。为了充分保护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，现将有关情况补充公告如下：
一、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、截至利润分配预案披露前6个月内，公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员持股未发生变动。
2、利润分配预案提议人公司控股股东云意科技及持股5%以上股东、高级管理人员于 2016年 8月 13日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布了关于股份减持的相关提示性公告，减持计划如下：2016年 8月 12日-2017年 2月 12日，控股股东云意科技拟通过大宗交易方式减持不超过 600万股（不超过公司股本总数的2.65%），公司持股5%以上股东徐州德展贸易有限公司拟通过大宗交易或竞价交易方式减持不超过 200万股（不超过公司股本总数的0.88%），公司董事、高级管理人员李成忠先生拟通过大宗交易或竞价交易方式减持不超过 270万股（不超过公司股本总数的1.19%），截至利润分配预案披露之日，上述减持计划尚未实施。
2月13日-2017年5月25日期间减持计划：云意科技拟通过大宗交易方式减持不超过 560万股（不超过公司股本总数的2.47%）；持股5%以上股东徐州德展贸易有限公司拟通过大宗交易或竞价交易方式减持不超过 220万股（不超过公司股本总数的0.97%）；公司董事、高级管理人员李成忠先生拟通过大宗交易或竞价交易方式减持不超过 200万股（不超过公司股本总数的0.88%）。
上述减持计划最大限度实施后，云意科技持有公司股份 92,657,600股，占公司总股本的40.85%，仍为公司控股股东，不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
4、除上述已披露的减持计划外，公司其他董事、监事、高级管理人员未直接持有公司股份，无减持计划。
5、2016年度利润分配预案披露后 6个月内（即 2016年 11月 25日-2017年 5月 25日期间），公司董事、监事及高级管理人员持有的公司股票将根据高管锁定股规定按每年解锁25%计算，预计2017年度可解锁204万股。
二、公司2016年度利润分配方案与公司业绩成长性的匹配性
1、公司所处行业与公司经营情况说明
（1）公司所处行业特点
公司作为汽车电子行业国内领先的车用智能电源控制器龙头企业，一直致力于汽车核心电子产品的研发、生产和销售。汽车工业与国民经济的发展息息相关，与宏观经济之间关联度较高，在宏观经济快速发展的推动下汽车产销量大幅提高，汽车市场规模不断扩大。据中国汽车工业协会统计分析，2016年前三季度，我国汽车产销1942.20万辆和1936.04万辆，同比增长13.25%和13.17%。其中乘用车产销1681.77万辆和1675.20万辆，同比增长14.69%和14.75%；商用车产销260.43万辆和260.84万辆，同比增长4.79%和3.97%。受益于国内汽车行业的稳步发展，公司经营业绩稳中有升。
（2）公司发展阶段和未来发展战略
凭借较强的研发技术能力、稳定的产品质量、良好的品牌形象，公司已在车用智能电源控制器市场建立了较强的核心竞争力，市场份额稳居行业前列，收入规模和盈利水平进一步提升。未来，公司将继续致力于提高现有车用智能电源控
制器产品技术水平，提升现有产品的市场份额，同时加快推进非公开发行募投项目建设，提高自主创新能力，增强公司内生增长动力，为公司成为中国汽车电子行业具备全球竞争力的规模化供应商奠定坚实基础。
2、利润分配预案与公司业绩成长性匹配性
公司目前正处于业务扩张期，具备持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况。
2016年前三季度实现营业总收入38,031.06万元，同比增长23.01%；归属于上市公司股东的净利润为7,718.05万元，同比增长50.46%。同时，随着公司非公发行募投项目的建设，公司的业务规模、盈利能力和市场竞争力有望稳步提升。
根据公司已披露的《2016年度第三季度报告》显示：截至2016年9月30日，公司总股本为 226,829,268股，归属于上市公司股东的净利润为 1,549,536,979.45元，母公司净利润为 73,115,800.02元，资本公积金为 956,064,973.00元，未分配利润为309,439,159.12元。本次利润分配预案：拟以截至2016年12月31日总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币1.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 28股，本次现金分红共需使用 22,682,926.80元，未超过母公司可分配利润309,439,159.12元，资本公积金共需使用 635,121,950.40元，未超过目前公司可供分配的资本公积金余额 956,064,973.00元。综合上述财务测算，公司本次利润分配及资本公积金转增股本预案不会超过母公司未分配利润和资本公积金可分配范围。
鉴于公司稳健的经营情况和良好的发展前景，结合公司当前的股本规模、经营情况和整体财务状况，公司2016年度利润分配预案符合公司利润分配政策，有利于全体股东共享公司快速成长的经营成果，有利于优化公司股本结构，与公司业绩相匹配、与公司成长性相符，实施上述利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司战略规划、发展预期及未来发展方向。
3、公司预计2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为9,894.71万元-12,015.01万元，比上年同期增长40% -70%，预计非经常性损益对净利润的影响金额为1,300万元-1,500万元。公司2016年度业绩预告具体内容详见公司于2016年12月5日在中国证监会创业板指定信息披露网站发布的公告（公告编号：2016-078）。
三、相关风险提示
1、公司在利润分配方案预披露前 6个月内不存在限售股解禁或限售股即将届满的情形；公司在利润分配方案预披露后6个月内，公司第一期员工持股计划将于 2016年 12月 22日届满，该员工持股计划锁定期届满后将根据具体市场情况通过二级市场买卖等法律法规许可的方式出售其持有的全部公司股份；公司非公开发行股票限售股将于 2017年 4月 21日届满，除上述情形外不存在其他限售股解禁或限售股即将届满的情形；
2、利润分配方案中资本公积金转增股本预案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。利润分配方案实施后，公司总股本将增加，报告期内每股收益、每股净资产等指标相应摊薄；
3、本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需待 2016年度审计报告出具后，经董事会及股东大会审议通过后方可实施。公司 2016年利润分配方案最终以董事会审议通过并提交股东大会审议通过的方案为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险！
特此公告
江苏云意电气股份有限公司董事会二〇一六年十二月六日
关于湖北能源集团股份有限公司
2018年度涉及财务公司关联交易的
存款、贷款等金融业务的专项说明
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专项说明
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190关于湖北能源集团股份有限公司
2018年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的
专项说明
XYZH/2019WHA20477湖北能源集团股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了湖北能源集团股份有限公司(以下简称湖北能源)财务报表，包括 2018年 12月 31日的合并及母公司资产负债表、2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2019年4月24日出具了XYZH/2019WHA20470号无保留意见的审计报告。
根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 37号--涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，湖北能源编制了本专项说明所附的湖北能源集团股份有限公司2018年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是湖北能源的责任。我们核对了汇总表所载项目金额与我们审计湖北能源 2018年度财务报表时湖北能源提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
除对湖北能源 2018年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计湖北能源 2018年度财务报表时湖北能源提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解湖北能源 2018年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供湖北能源为2018年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：黄静
中国 北京 中国注册会计师：王波琴
二○一九年四月二十四日
湖北能源集团股份有限公司
2018年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表
编制单位：湖北能源集团股份有限公司
编制日期：2018年12月31日
与上市公司存在关联关系的财务公司：三峡财务有限责任公司（简称三峡财务公司）、中国石化财务有限责任公司（简称中石化财务公司）单位：人民币元
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|年初金额|本年增加|本年减少|年末余额|
|1,208,645,805.69|71,678,573,790.02|71,795,419,814.91|1,091,799,780.80|
|5,614,000,000.00|5,907,000,000.00|5,987,000,000.00|5,534,000,000.00|
|5,220,000,000.00|4,760,000,000.00|5,808,000,000.00|4,172,000,000.00|
|2,150,000,000.00|2,200,000,000.00|2,658,000,000.00|1,692,000,000.00|
|70,000,000.00|260,000,000.00|150,000,000.00|180,000,000.00|
|3,000,000,000.00|2,300,000,000.00|3,000,000,000.00|2,300,000,000.00|
|393,000,000.00|1,000,000,000.00|177,000,000.00|1,216,000,000.00|
|393,000,000.00||177,000,000.00|216,000,000.00|
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||1,000,000,000.00||1,000,000,000.00|
|1,000,000.00|147,000,000.00|2,000,000.00|146,000,000.00|
|1,000,000.00|147,000,000.00|2,000,000.00|146,000,000.00|
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|年初金额|本年增加|本年减少|年末余额|
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||284,367,130.21|53,571,584.50|230,795,545.71|
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法定代表人：邓玉敏 主管会计工作的负责人：周江 会计机构负责人：王超
湖南长高高压开关集团股份公司独立董事
关于 2018年度计提资产减值准备的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规章制度的有关规定，我们作为湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）独立董事，我们审核了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，对有关事项进行专项说明和发表独立意见如下：
本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，客观、公允地反映公司2018年度经营成果及截至2018年12月31日的资产状况。本次计提资产减值准备符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
因此，我们一致同意本次计提资产减值准备。
独立董事：林莘何红渠陈浩2019年3月4日