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股票代码：000937 股票简称：冀中能源 公告编号：2015临-023冀中能源股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2015年6月25日上午9：00在公司金牛大酒店四层第二会议厅召开，会议通知已于2日前以专人送达或传真方式发出。会议应到董事9名，现场出席3名，董事陈亚杰、李建忠、班士杰、独立董事史际春、戴金平、杨有红进行了通讯表决。董事长郭周克先生主持现场会议，公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司购买河北金牛化工股份有限公司相关资产的议案》河北金牛化工股份有限公司（以下简称“金牛化工”）拟将所拥有的 PVC业务相关资产和负债、河北沧骅储运有限公司100%股权（具体范围以大正海地人评报字(2015)第 206A号《河北金牛化工股份有限公司拟置出部分资产、负债项目资产评估报告》为准）（以下合称“标的资产”）出售给公司，公司以现金形式进行购买（以下简称“本次交易”）。为顺利完成本次交易的实施，金牛化工通过以标的资产出资设立新设全资子公司沧州聚隆化工有限公司（暂定名，以工商最终核准的名称为准）（以下简称“聚隆化工”）的方式将标的资产完整地注入其下，使聚隆化工拥有标的资产合法且完整的资产所有权，并以向公司转让聚隆化工股权的形式完成资产交割。本次交易价格以经具有证券期货业务资格的资产评估机构评估的评估值为基础，拟定标的资产交易价格为 34,515.70万元，最终交易价格以经河北省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“河北省国资委”）备案的评估报告所确定的标的资产评估值为准。
公司与金牛化工签署附条件生效的《河北金牛化工股份有限公司与冀中能源股份有限公司之资产出售协议》，对本次交易涉及的出售方案、资产交割、过渡期间损益、先决条件、债权债务处理与人员安置等事项进行了明确约定。
上述交易尚需上述《评估报告》经河北省国资委备案，金牛化工股东大会审议通过，并经冀中能源集团有限责任公司批准同意。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议通过。
二、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案》
金牛化工聘请北京大正海地人资产评估有限公司对本次交易的标的资产进行了评估，并出具大正海地人评报字（2015）第206A号《河北金牛化工股份有限公司拟置出部分资产、负债项目资产评估报告》。
公司董事会认为，北京大正海地人资产评估有限公司具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关，评估结果公允地反映了标的资产的市场价值。本次拟收购的标的资产已经具有证券业务资格资产评估机构进行评估，并依据评估值对标的资产进行交易定价，不会损害公司及公司股东的利益。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资产收购有关事宜的议案》
为保证公司本次交易顺利进行，根据有关法律法规和公司章程的规定，提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜，具体授权事项及期限如下：
1、授权董事会根据法律、法规、规范性文件的规定和股东大会决议，制定、修改、调整和实施本次交易的具体方案；
2、根据市场情况，按照股东大会审议通过的方案，全权负责办理和决定本次交易的具体相关事宜；
3、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次交易有关的一切协议和文件，并办理与本次交易相关的申报事项；
4、应审批部门的要求对本次交易方案进行相应调整，批准、签署有关审计报告等申请文件的相应修改；
5、如有关监管部门对交易有新的规定和要求，根据新规定对本次交易出售的方案进行调整；
6、在本次交易完成后，办理有关标的资产交割及股权过户等相关事宜，包括签署相关法律文件；
7、授权董事会办理与本次交易相关的其他一切事宜。
8、本授权自股东大会审议通过后12个月内有效。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议通过。
四、审议通过关于修改《公司章程》的议案
公司根据自身发展需要，拟在公司经营范围中新增“硫酸镁、粉煤灰等电厂附产品的销售，服务外包、劳务服务等”。对《公司章程》第十三条经营范围进行相应修改（具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司章程修正案》草案）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会以特别决议形式审议。
五、审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》
公司拟召开 2015年第二次临时股东大会并提供网络投票表决方式，审议相关议案。具体召开时间另行通知。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
冀中能源股份有限公司董事会
二○一五年六月二十七日
证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2017-062纳思达股份有限公司
关于控股股东部分股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
纳思达股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）接到公司控股股东珠海赛纳打印科技股份有限公司（以下简称“赛纳科技”）的相关资料，获悉赛纳科技所持有本公司的部分限售流通股股份被质押，具体情况如下：
一、股份质押的基本情况
1.股东股份被质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股 东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|赛 纳科技|是|12,070,186|2017年6月14日|华泰联合证券有限公司|1.7357%|赛纳科技融资需要|
|合计|——|12,070,186|——|——|1.7357%|——|

本次股份质押已在中国证券登记结算有限责任公司办理了质押登记手续，质押期限自 2017年 6月 14日起至赛纳科技向中国证券登记结算有限公司办理解除质押登记手续之日止。
2.股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，赛纳科技共持有公司股份 695,398,210股，占公司股份
总数的68.7136%。其所持有本公司股份累计被质押 483,823,886股，占总股本
的47.8075%。
二、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押登记证明；
2.珠海赛纳打印科技股份有限公司非公开发行可交换公司债券之股票质押合同。
特此公告。
纳思达股份有限公司
董事会
二○一七年六月十五日
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2015-008
深圳诺普信农化股份有限公司
关于聘任财务总监的公告
本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司董事长兼总经理卢柏强先生提名，同意聘任何庆敏先生担任公司财务总监，任期三年，从本次董事会通过之日起计算（何庆敏先生个人简历见附件）。
公司原财务总监陈俊旺先生任期届满，自本次董事会审议通过聘任何庆敏先生担任财务总监之日起，陈俊旺先生不再担任公司财务总监职务。
董事会对陈俊旺先生在担任公司财务总监期间所做出的重要贡献表示衷心的感谢！
公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二○一五年一月二十四日
深圳诺普信农化股份有限公司公告附件：简历
何庆敏先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，本科。2000年1月起历任本公司会计、财务部长等职，现任本公司财务中心一级高专，兼任子公司中港泰富（北京）高科技有限公司、英联国际（北京）化学品有限公司、福建新农大正生物工程有限公司监事。持有本公司授予的限制性股票 6.825万股。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-355深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2016年12月5日召开第五届董事会第十一次会议，会议审议了《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司申
请贷款额度，并由公司为其提供担保的议案》、《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司进行债权收益权转让，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：
1、因业务发展需要，公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司申请人民币1亿元的贷款额度，期限为一年，并由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
述《担保函》项下的担保金额为人民币2亿元，担保期限为自《担保函》生效之日起至所有被担保债务的履行期限届满之日起一年，具体以《担保函》约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；
黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；
预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。
怡亚通目前注册资本人民币209,903.1424万元，截止2016年9月30日，
怡亚通的总资产为2,560,422.59万元，净资产为369,771.15万元，总负债为2,190,651.44万元，一年内到期的非流动负债为17,920.00万元，资产负债
率为85.56%。
三、被担保人基本情况
公司名称：深圳市宇商小额贷款有限公司（以下简称“深圳宇商小贷”）
注册地点：深圳市福田区福田街道福田路深圳国际文化大厦2708A
法定代表人：周国辉
成立时间：2010年1月19日
经营范围：专营小额贷款业务（不得吸收公众存款）
深圳宇商小贷目前注册资本为人民币5亿元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。
截止2016年9月30日，深圳宇商小贷的总资产为196,873.54万元，净资产为80,932.68万元，总负债为115,940.86万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为58.89%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的担保金额（非实际担保金额）为人民币3,262,700万元（或等值外币）（含第五届董事会第十一次会议审议的担保金额），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上担保金额占公司最近一期经审计的合并报表净资产 661,892.23万元的492.94%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司经审议通过的为除公司合并报表范围内的公司提供担保的额度（非实际发生额）累计为人民币326,000万元，占公司最近一期经审计的合并报表净资产661,892.23万元的49.25%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2016-059中钢集团安徽天源科技股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
因中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案进行调整，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 6月 13日开市起停牌，预计停牌不超过 10个交易日，具体内容见公司于 2016年 6月 13日发布的《重大事项停牌公告》。后经公司申请，公司股票自 2016年 6月 27日开市起继续停牌，具体内容见公司于2016年 6月 25日发布的《重大事项停牌进展公告》。停牌期间，公司相继于 2016年 6月 18日、2016年 6月 25日、2016年 7月 2日、2016年 7月 9日、2016年 7月 16日、2016年 7月 23日发布了《重大事项停牌进展公告》。上述公告已刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
目前，本次重组方案调整的工作正在抓紧进行，上市公司和交易标的、交易对方及各方中介均在抓紧时间、积极推进各项工作，重组涉及相关标的资产的评估备案工作正在进行中。
在停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。
公司郑重提醒广大投资者：本次重大资产重组方案能否获得董事会及股东大会审议通过、国务院国有资产监督管理委员会批复同意、中国证监会并购重组委审核通过、中国证监会核准，以及最终取得批准或核准的时间存在不确定性。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司董事会
苏州安洁科技股份有限公司 关于向全资孙公司提供借款的公告
证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2015-022
苏州安洁科技股份有限公司
关于向全资孙公司提供借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，为满足苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司适新科技（苏州）有限公司（以下简称“适新科技”）经营发展需要并降低其融资成本，公司决定为其提供额度为5,000.00
万元人民币的借款，并按银行同期贷款基准利率收取利息。本次借款事项经董事会审议后实施，不需要提交股东大会批准。
一、借款事项概述
（一）借款的主要内容：
1、借款对象：公司持股比例为100%的全资孙公司适新科技。
2、借款方式与额度：公司以自有资金向适新科技提供5,000.00万元人民币借款。
3、借款期限及使用方式：本次借款额度使用期限为一年（自董事会审议通过之日起计算），在额度范围内循环滚动使用，即提供借款后从总额度内扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复，在上述额度内，公司可根据适新科技实际经营情况向其分期支付，适新科技亦可提前部分或全部归还所借资金。
4、借款资金占用费：按银行同期贷款基准利率收取利息。
5、资金的用途：用于适新科技生产经营。
（二）借款事项的审批程序：
适新科技属于本公司的全资孙公司，公司对其财务、生产经营、人事等拥有充分的控制权。本次借款由公司使用自有资金单方提供借款，根据相关法律、法
苏州安洁科技股份有限公司 关于向全资孙公司提供借款的公告
规、规范性文件以及公司有关制度，公司于2015年4月23日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了该事项。该事项在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。
二、接受借款对象的基本情况
企业名称：适新科技（苏州）有限公司
成立日期：1996年12月31日
住所：苏州吴中经济开发区天灵路16号
法定代表人：李春成
注册资本：1,472.5万美元
公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：大容量光、磁盘驱动器及部件开发与制售；精冲模、精密型腔模、模具标准件生产。销售自产产品。从事货物与技术的进出口业务（不含分销业务）。
股权结构：适新科技（香港）有限公司（以下简称“适新香港”）持有适新科技100%股权，Supernova Holdings (Singapore) Pte.Ltd.（以下简称“新星控股”）持有适新香港100%股权，公司持有新星控股100%股权。
截止2015年3月31日，适新科技未经审计的总资产为 494,772,652.43元，净资产为217,265,289.25元，2015年1-3月营业收入132,975,976.35元，2015年1-3月净利润8,526,189.46元。
三、提供借款的原因及风险
1、提供财务资助的原因
公司根据总体经营战略决定适新科技公司的业务分工，在不影响正常经营的情况下，为适新科技提供财务资助，解决其生产经营及发展所急需的资金。本次财务资助的目的在于降低公司整体融资成本，保证适新科技业务运营的资金需
求。
2、提供财务资助的风险
公司提供财务资助的适新科技公司资信情况良好，具有较好的偿债能力，公司在对其提供财务资助期间，将进一步加强对适新科技的经营管理，控制资金风
苏州安洁科技股份有限公司 关于向全资孙公司提供借款的公告
险，保护公司资金安全。
本次交易的资金占用费按上市公司融资成本收取，定价公允，不会损害中小股东的利益。同时，公司可直接分享适新科技的经营成果，符合公司和全体股东的利益。
四、借款协议
本次公司向适新科技提供借款事项经公司第二届董事会第十九次会议审议
通过后，公司将与适新科技签订借款协议。
五、董事会意见
公司董事会认为：本次向适新科技提供额度为5,000.00万元人民币的借款，并按银行同期贷款基准利率收取利息，可以支持适新科技业务发展，降低其融资成本，提高公司总体资金的使用效率。本次提供借款的金额合理，使用用途稳妥，资金占用费定价公允，不损害全体股东尤其是中小股东的利益。
六、独立董事意见
在不影响公司正常经营的情况下，公司根据实际情况和适新科技的资金需求向其提供借款，可以支持适新科技业务发展，降低其融资成本，提高公司总体资金的使用效率，财务风险处于公司可控范围之内。本次公司提供借款的资金占用费参照同期银行贷款基准利率，定价公允，不会损害全体股东尤其是中小股的利益。我们一致同意公司向适新科技提供总额不超过5,000.00万元人民币的借款。
七、公司累计对外提供借款的金额
截至本公告发布日，公司累计对外提供借款金额为0，无逾期的对外借款情况。
八、备查文件
1、公司第二届董事会第十九次会议决议；
2、公司第二届监事会第十八次会议决议；
苏州安洁科技股份有限公司 关于向全资孙公司提供借款的公告
3、公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
苏州安洁科技股份有限公司董事会二〇一五年四月二十三日
证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2016-107北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
关于公司承揽嘉寓新能源光伏电站建设工程
暨关联交易的公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
1．北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下称“公司”）承揽北京嘉寓新能源技术开发有限公司（以下简称“嘉寓新能源”）光伏电站的施工建设工程，与嘉寓新能源签订《光伏电站系统集成、施工合作框架协议》，建设120MW光伏发电工程，工程总价约为8.2亿元。本协议仅为框架协议，单项光伏电站建设合同由公司或公司子公司与嘉寓新能源或嘉寓新能源子公司另行签订。
2．交易对方为公司控股股东的控股子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关联方的认定标准，控股股东嘉寓新新投资（集团）有限公司（以下简称“嘉寓集团”）持有股份占公司总股本的39.66%，为公司关联方，因此其控股子公司亦为公司关联方，本次交易构成了关联交易。
3．此次关联交易经公司第三届董事会第四十四次会议审议通过，关联董事田家玉、田新甲、张初虎回避表决，并取得独立董事的事前认可并发表了明确同意的独立意见。
4．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1.关联法人：北京嘉寓新能源技术开发有限公司
企业性质：其他有限责任公司
住所：北京市顺义区李桥镇南半壁店村李天路20号
法定代表人：田家玉
注册资本：5000万元
成立日期：2016年9月5日
营业期限：2016年9月5日至长期
统一社会信用代码：91110113MA0082FD89
经营范围：新能源汽车、新能源汽车零部件、锂电池、太阳能的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；合同能源管理；专业承包；光伏发电；太阳能发电。
三、关联交易标的基本情况
建设120MW光伏发电工程，工程总价约为8.2亿元。
四、交易的定价政策及定价依据
本次交易的价格是公司在参照光伏电站集成、安装建设的市场行情，按照每瓦约6.8元的价格确定的。
五、签订协议的主要内容
承包方：嘉寓股份
发包方：嘉寓新能源
施工内容：建设120MW光伏电站工程
总金额：约8.2亿元
支付方式：双方签订单项合同后 10日内，按照合同额20%支付预付款，并网发电后三个月内支付至合同额的95%,其余5%作为质保金，自项目工程并网发电之日起满一年后七个工作日内支付。
六、交易目的和对上市公司的影响
此次关联交易价格参考市场价格，且交易的定价符合公开、公正的原则，不会对公司独立性产生影响。上述合同金额为8.2亿元人民币，占2015年度公司营业收入的39.08%，合同的实施将对公司2017年度的业绩产生重大影响，对经营业绩的具体影响以会计师事务所的审计为准。
本合同仅为框架协议，单项合同在执行过程中可能受政府政策变化、资金筹措、市场融资成本增加、材料成本变化或不可抗力等因素影响，造成公司不能按期完工，给本合同履行带来一定的不确定性风险。
七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为19,530.87万元（不含本次交易金额）。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对该关联交易事项进行了事前确认，并发表了独立意见如下：1．决策程序
公司董事会已在本次董事会会议召开之前，向我们提供了上述交易事项的相关资料并进行了必要的沟通，获得了我们的事前认可；董事会在对上述交易事项进行表决时，关联董事田家玉、田新甲、张初虎回避，符合中国证监会、深圳证券交易所、公司章程及相关制度的规定。
2．交易价格
此次关联交易价格参考市场价格，交易的定价符合公开、公正的原则，不会对公司独立性产生影响。
3.同意上述关联交易。
九、备查文件
1．公司第三届董事会第四十四次会议决议；
2．独立董事关于关联交易事项的事前认可意见和独立意见；
3．公司与嘉寓新能源签订的《光伏电站系统集成、施工合作框架协议》。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
董 事 会
证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2015-010
龙星化工股份有限公司2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目|本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|2,438,321,866.04||2,344,427,035.79||4.01%|
|营业利润|-6,534,484.56||127,644.04||-5219.30%|
|利润总额|8,703,511.08||23,771,358.51||-63.39%|
|归属于上市公司股东的净利润|15,002,939.44||19,510,469.53||-23.10%|
|基本每股收益（元）|0.03||0.04||-23.10%|
|加权平均净资产收益率||1.30%|1.73%||-0.43%|
|项目|本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产|3,160,951,562.82||3,130,442,596.19||0.97%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|||||-0.21%|
|||1,137,409,587.76||1,139,848,041.98||
|股本|480,000,000.00||480,000,000.00||0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|2.37||2.37||0.00%|

注：上述数据是以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
报告期，受橡胶行业发展增速减缓的影响，炭黑行业景气度下降，整体经营形势较为严峻。由于行业竞争持续加剧，炭黑产品供应充足，产品同质化导致竞争日趋激烈，炭黑市场整体呈现量增价跌的态势，行业毛利率下滑趋势仍在持续。
2014年度公司实现营业收入2,438,321,866.04元，较上年同期增长4.01%；
归属于上市公司股东的净利润同比降低了23.10%。
报告期公司财务状况良好，截止2014年12月31日，公司总资产
3,160,951,562.82元，较本报告期初增长了0.97%，归属上市公司股东的所有者权益1,137,409,587.76元，较本报告期初略有降低。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2015年1月27日披露的业绩预告修正公告不存在差异。
四、其他说明
无
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
龙星化工股份有限公司
二〇一五年二月二十六日
证券代码：002506 证券简称：*ST超日 公告编号：2014-120上海超日太阳能科技股份有限公司
关于变更持续督导期保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年11月12日，上海超日太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到首次公开发行股票持续督导期保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）《关于变更上海超日太阳能科技股份有限公司首次公开发行股票并上市持续督导期保荐代表人的申请报告》（中建证发〔2014〕778号）。中信建投原指派的保荐代表人宋永祎先生，因个人工作调动原因，不再担任超日太阳的保荐代表人。为了切实做好我公司持续督导期间的工作，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，中信建投现指派付彪先生接替其担任我公司首次公开发行股票并上市持续督导期保荐代表人，继续履行相关职责。
本次变更后，公司首次公开发行股票的保荐代表人为肖鹏先生和付彪先生，持续督导期截止至2014年12月31日。
附：保荐代表人付彪先生简历。
付彪先生：保荐代表人，管理学学士，现任中信建投证券投资银行部高级副总裁，曾主持或参与的项目有深圳燃气、天汽模、苏交科、超日太阳等多家首次公开发行上市项目、西南证券非公开发行等项目。
特此公告
上海超日太阳能科技股份有限公司董事会2014年11月12日
中捷资源投资股份有限公司
独立董事关于董事长辞职的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳
证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》和《公司章程》的有关规定，作为中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司董事长辞职的事项发表独立意见如下：
独立董事梁振东认为：“经核查，周海涛先生辞去董事、董事长职务的原因与披露原因一致。周海涛先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，在公司股东大会选举出新任董事之前，周海涛先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事、董事长及其在公司董事会专门委员会中的职责。同意周海涛先生辞去公司董事、董事长及董事会各专门委员会职务职务。”
独立董事郁洪良认为：“对于周海涛先生辞去中捷资源投资股份有限公司董事长职务的必要性和理由的充分性，截至目前，本人无法作出判断，故本人对其辞职事项暂持保留意见。”
独立董事：梁振东郁洪良
证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2018-053
北京同有飞骥科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司第三届董事会
2、会议方式：本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的表决方式。
3、会议时间：
（1）现场会议时间：2018年6月8日（星期五）下午15:30
（2）网络投票时间：2018年6月7日——2018年6月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 6月 8日上午 9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年6月7日15:00至2018年6月8日15:00期间的任意时间。
4、会议地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园地锦路 9号院 2号楼公司会议室。
5、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人 25人，代表股份数为 241,464,515股，占公司有表决权总股份的57.35%。其中出席本次股东大会的现场会议的股东、股东代理人及股东代表共8人，代表股份数为234,277,124股，占公司有表决权总股份的55.64%；参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共17人，
代表股份数为7,187,391股，占公司有表决权总股份的1.71%。
6、本次会议由公司第三届董事会召集，董事长周泽湘先生主持会议，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合方式，与会股东（或股东代理人）审议通过了以下议案：
1、《关于公司非公开发行 A股股票决议有效期延期的议案》
总表决情况：同意158,022,118股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.9913%；反对13,800股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0087%；弃权0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意9,136,472股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的99.8492%；反对13,800股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的0.1508%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的0.0000%。
上述议案关联股东周泽湘先生回避表决，回避表决 83,428,597股。
该特别决议事项获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜的议案》
总表决情况：同意241,450,715股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.9943%；反对13,800股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0057%；弃权0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意9,136,472股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的99.8492%；反对13,800股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的
0.1508%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的0.0000%。
该特别决议事项获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所指派律师杜莉莉、郭昕出席本次大会并发表如下法律意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，本次会议召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京同有飞骥科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司董 事 会
证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2019-018聚光科技（杭州）股份有限公司
关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会由 3名监事组成，其中职工代表监事1名，由公司职工代表大会选举产生。
鉴于公司第二届监事会任期已届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于 2019年 4月 8日在公司会议室以现场表决方式召开职工代表大会。经认真讨论，参会职工代表一致同意选举赵玲女士为聚光科技（杭州）股份有限公司第三届监事会职工代表监事，赵玲女士将与公司 2018年度股东大会选举产生的二名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年(职工代表监事简历见附件）。
特此公告。
聚光科技（杭州）股份有限公司
二〇一九年四月二十四日
职工监事简历：
赵玲女士，1996年毕业于浙江大学哲学系，获学士学位；2008年毕业于浙江大学管理学院，获工商管理硕士学位（MBA）。1996年7月至2005年6月先后在东方通信集团有限公司、东方通信股份有限公司人力资源部就职，2005年7月加盟聚光科技，目前担任公司人力资源部总监。
截至本公告日，赵玲女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条和《公司章程》所规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其不属于“失信被执行人”。
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2015-081江南模塑科技股份有限公司
九届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“模塑科技”、“公司”或“本公司”）九届董事会第三次会议已于2015年8月18日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2015年8月28日在公司江南商务大厦6楼会议室召开。本次董事会应出席董事5名，实出席董事5名，会议由董事长曹克波先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2015年半年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
2、审议通过《模塑科技2015年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
3、审议通过《江南模塑科技股份有限公司关于向参股公司增资的议案》
公司拟与北京海纳川汽车部件股份有限公司（以下简称“海纳川”）对参股子公司北京北汽模塑科技有限公司（以下简称“北汽模塑”）进行同比例增资，增资总金额为人民币8000万元。目前公司持有北汽模塑49%股权，本次增资金额为人民币3920万元。
本次增资后，模塑科技持有北汽模塑的股权比例未发生变化，仍为49%。
详细情况请查阅 2015年 8月 29日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《江南模塑科技股份有限公司关于向参股子公司增资的公告》（2015-083）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
四、备查文件
1、经与会董事签字的公司九届董事会第三次会议决议；
2、独立董事对2015年半年度报告相关事项的独立意见；
3、独立董事关于江南模塑科技股份有限公司向参股公司增资的独立意见。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司
董事会
2015年8月29日
证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2018-68广东韶钢松山股份有限公司
第七届董事会 2018年第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
本公司董事会于2018年12月4日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
二、会议召开的时间、地点、方式
本公司第七届董事会2018年第九次临时会议于2018年12月6日以通讯方式召开。
三、董事出席会议情况
本公司董事会人数为11人，应参与表决的董事11名，实际参与表决的董事11名。
公司监事和高级管理人员审阅了会议材料，会议的召集、召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。
四、会议决议
经会议表决，作出如下决议：
（一）会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于资产分离移交并相应核销资产的议案》。
具体内容详见公司2018年12月7日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于资产分离移交并相应核销资产的公告》。
（二）会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于修订〈公司章程〉的议案》。
具体内容详见公司2018年12月7日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于修订〈公司章程〉的公告》及修订后的《公司章程》。
本次修订尚须提交公司股东大会以特别决议审议通过。
（三）会议决定2018年 12月21日（星期五）召开公司 2018年第四次临时股东大会。
具体内容详见公司 2018年 12月 7日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于召开公司 2018年第四次临时股东大会的通知》。
五、备查文件
1.公司第七届董事会2018年第九次临时会议决议。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司董事会 2018年12月7日
证券代码：300247 证券简称：桑乐金 公告编号：2015－030安徽桑乐金股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：安徽桑乐金股份有限公司股票将于2015年03月16日开市起恢复交易。
安徽桑乐金股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月23日因筹划重大事项申请了开市起停牌。经核实该事项构成重大资产重组事项，公司于2014年12月30日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站发布了《关于重大资产重组停牌公告》。由于相关准备工作尚未全部完成，2015年01月16日，公司披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，公司股票复牌时间延期；2015年02月13日，公司披露了《关于重大资产重组进展暨再次延期复牌的公告》，公司股票自2015年02月23日起再次延期停牌。公司股票停牌期间均按照规定及时发布了进展公告。
2015年03月13日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议并通过了本次发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金事项的相关议案，并在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了相关公告。经公司申请，公司股票（股票简称：桑乐金，股票代码：300247）将于2015年03月16日（星期一）开市起复牌。
本次交易尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
证券代码：300247 证券简称：桑乐金 公告编号：2015－030特此公告。
安徽桑乐金股份有限公司董事会2015年03月13日
证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2018-068
深圳广田集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2018年09月17日(星期一)14:30
（2）网络投票时间：2018年09月16日至2018年09月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2018年09月17日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018年09月16日15:00至2018年09月17日15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室（深圳市罗湖区深南东路2098号公司会议室）。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长范志全先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次会议的股东及股东代理人共 14人，代表股份 857,773,039股，占上市公司总股份的55.7981％。其中，通过现场投票的股东 7人，代表股份 853,105,949股，占上市公司总股份的55.4945％。通过网络投票的股东 7人，代表股份4,667,090股，占上市公司总股份的0.3036％。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次会议的中小股东及股东代理人共 10人，代表股份 7,377,641股，占上市公司总股份的0.4799％。其中，通过现场投票的股东 3人，代表股份2,710,551股，占上市公司总股份的0.1763％。通过网络投票的股东7人，代表股份4,667,090股，占上市公司总股份的0.3036％。
公司部分董事、监事、董事会秘书出席会议，部分高级管理人员、律师代表列席会议。
三、提案审议及表决情况
经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于第一期员工持股计划延期购买的议案》。
总表决结果为：同意 857,773,039股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意7,377,641股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
总表决结果为：同意 857,773,039股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意7,377,641股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃
权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案应由参加本次股东大会有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。
根据上述表决情况，该议案获得通过。
3、审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。
总表决结果为：同意 857,773,039股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《关于提名董事会董事候选人和调整专门委员会委员的议案》。
总表决结果为：同意 857,773,039股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意7,377,641股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见书
北京市中伦（深圳）律师事务所律师代表到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《深圳广田集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳广田集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
深圳广田集团股份有限公司董事会二〇一八年九月十八日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2017-025安徽金禾实业股份有限公司
关于公司产品提价的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）根据目前市场情况和公司产品的供需状况，决定于近日上调部分产品的价格，涉及产品的提价情况如下：1、公司甲基麦芽酚产品的渠道最低报价上调至15.50万元/吨（含税）；
2、公司乙基麦芽酚产品的渠道最低报价上调至15.00万元/吨（含税）。
本次部分产品价格调整将对本公司2017年经营业绩产生一定影响。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
安徽金禾实业股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十七日
深圳市长亮科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 6日召开了第二届董事会第三十九次会议（临时会议）。根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第三十九次会议（临时会议）审议的议案进行了认真审阅，并发表如下独立意见：
一、公司董事会编制的《关于前次募集资金使用情况报告》符合有关法律、法规的规定。
二、经审核，我们一致认为公司本次对非公开方案中发行股票数量的补充
说明是为了综合考虑关于本次非公开发行决议的董事会公告日至发行日期间，如公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，对本次非公开发行股票的数量上限的影响，是基于公司进一步明确本次非公开发行股票数量而作出的合理补充，修订的内容切实可行，符合公司全体股东利益。
三、关于首次募集资金投资项目结项并将结余资金及利息永久性补充流动资金事项，全体独立董事认为：
管理办法》的规定。
2、我们一致同意公司将首次募集资金投资项目结项并将结余资金及利息永久性补充流动资金，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
(以下无正文，为签署页)
(本页无正文，为《深圳市长亮科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》签署页)
独立董事：
陈治民 彭和平 张学斌
证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2019-069安徽聚隆传动科技股份有限公司
2019年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽聚隆传动科技股份有限公司2019年第三季度报告已于2019年10月
30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会2019年 10月30日
证券代码：002059 股票简称：云南旅游 公告编号：2015-031云南旅游股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为响应《云南证监局关于辖区上市公司开展维护公司股价稳定工作的通知》(云证监【2015】111号)文件精神，针对近期股票市场的非理性波动，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）、公司大股东及董事、监事、高级管理人员采取以下稳定股价措施：
一、公司大股东云南世博旅游控股集团有限公司(以下简称"世博集团")基于对公司未来持续稳定发展的信心,为共同促进资本市场的健康和稳定,切实保护投资者的权益，承诺在 2015年年内（2015年 7月 10日-2015年 12月 31日）不通过二级市场减持本公司股份，且在必要时会增持公司股票。
二、公司大股东世博集团严格遵守在2013年重大资产重组时所作出的关于所持股份自愿锁定三年的承诺，即在2016年12月13日前不转让所持股份。
三、公司将一如既往诚信经营、规范发展，不断提升公司治理和管理水平，完善公司内控制度，不断提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，创新驱动发展，以更好的业绩回报投资者。
四、进一步做好信息披露工作，不断加强投资者关系管理工作。公司将通过电话、电子邮件、投资者现场调研，深圳证券交易所 E互动平台等方式与广大投资者保持持续的互动交流和沟通，严格做好信息披露工作，正确引导和传递公司投资价值，争做务实、透明、可持续健康发展的受投资者尊敬的公众公司。
五、公司将积极探索国有企业改革新机制，探索建立员工持股计划、股权激励
机制等中长期约束激励机制，为公司长期可持续发展提供重要保障。
特此公告
云南旅游股份有限公司董事会2015年7月14日