Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：苏常柴A、苏常柴B 股票代码：000570、200570 公告编号：2015-003常柴股份有限公司
董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常柴股份有限公司于2015年3月11日以通讯方式召开董事会临时会议，会议通知于 2015年 3月 2日送达各位董事，会议应到 9名董事，实到 9名，为薛国俊、蒋华平、何建光、石建春、徐振平、庄荣法、沈宁吾、曹慧明、朱剑明。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下事项：
1、关于更换公司部分董事的议案。
鉴于董事蒋华平先生因工作变动，不再担任公司董事职务，提名徐倩女士为公司董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满。
该议案提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
2、关于更换公司部分独立董事的议案。
鉴于独立董事曹慧明先生、朱剑明先生提出辞去独立董事及相关专门委员会职务，提名李明辉先生、贾滨先生为公司独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满。在股东大
会审议通过之日前，曹慧明先生、朱剑明先生仍将履行独立董事职务。
独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。
公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话、邮箱等方式，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。
该议案提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
公司对蒋华平先生、曹慧明先生、朱剑明先生在担任公司董事、独立董事期间对公司发展所做出的贡献表示感谢！
3、关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知公告。
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
常柴股份有限公司
董事会
附件：
董事候选人简历
徐倩，女，1963年 10月出生，江苏南京人，大学学历，会计师职称，中共党员。历任常州市财政局商贸科办事员、商贸处科员、副主任科员，常州市财政局国资处副主任科员、副处长，常州市国资委产权与收益管理处处长，现任常州市国资委副调研员。没有受到过中国证监会或者证券交易所的处罚或惩戒。不持有公司股票。
独立董事候选人简历
李明辉，男，1974年 2月出生，江苏金坛人，管理学（会计学）博士、应用经济学博士后。历任厦门大学会计系讲师、副教授，南京大学商学院会计学系副教授、教授，现任南京大学商学院会计学系博士生导师，江苏大烨智能电气股份有限公司独立董事，宝胜科技创新股份有限公司独立董事。与本公司、控股股东及实际控制人没有关联关系，没有受到过中国证监会或者证券交易所的处罚或惩戒。不持有公司股票。
贾滨，男，1978年 6月出生，山西高平人，中共党员，研究生学历，博士在读。历任天津内燃机研究所第一研究室副主任，现任天津内燃机研究所第一研究室主任，中国内燃机工业协会小汽油机分会秘书长。与本公司、控股股东及实际控制人没有关联关系，没有受到过中国证监会或者证券交易所的处罚或惩戒。不持有公司股票。
证券简称：中粮生化 证券代码：000930 公告编号：2018-109
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
七届监事会2018年第三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 22日分别以传真和专人送达的方式向公司全体监事发出召开公司七届监事会2018年第三次临时会议的书面通知，会议于2018年10月26日如期召开。在保障所有监事充分表达意见的情况下，本次监事会会议采用通讯方式进行表决。会议应参加表决监事3人，实际参加表决的监事共3人，参加表决的监事有：刘勇先生、滕丽娟女士、马芳女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议通过了如下议案：
二、监事会会议审议情况
1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。
2、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2018年第三季度报告》
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议公司 2018年第三季度报告的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
七届监事会2018年第三次临时会议决议。
特此公告
中粮生物化学（安徽）股份有限公司监事会
青岛金王应用化学股份有限公司
关于本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条的规定，青岛金王应用化学股份有限公司本次重大资产重组相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明如下：
经核查，本次重组相关主体（包括上市公司、标的公司、交易对方及上述主体的控股股东、实际控制人及其控制的机构，上市公司的董事、监事、高级管理人员，上市公司控股股东的董事、监事、高级管理人员，标的公司的董事、监事、高级管理人员，为本次资产重组提供服务的证券公司、会计师事务所、律师事务所、评估机构及其经办人员，参与本次资产重组的其他主体）不存在因涉嫌与本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
（以下无正文）
青岛金王应用化学股份有限公司二〇一五年十一月二十六日
目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
审计说明…………………………………………………………第1—2页二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第3页
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2018〕3319号
浙江景兴纸业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称景兴纸业公司）2017年度财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的景兴纸业公司管理层编制的 2017年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供景兴纸业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为景兴纸业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解景兴纸业公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
景兴纸业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对景兴纸业公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，景兴纸业公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了景兴纸业公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：严善明
中国·杭州 中国注册会计师：葛亮
二〇一八年四月二十五日
附表：
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2017年度
编制单位：浙江景兴纸业股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度资金占用的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|
|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额|2017年度往来资金的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|
|上海景兴实业投资有限公司|全资子公司|其他应收款|6 ,949.79|5 ,250.00|4 07.08|1 ,100.00|1 1,506.87|往来款|
|浙江景兴板纸有限公司|控股子公司|其他应收款|5 5,837.80|1 2,636.42|2 5.26|1 3,663.01|5 4,836.47|往来款|
|重庆景兴包装有限公司|控股子公司|其他应收款|3 ,021.47|5 ,259.03||8 ,280.50||往来款|
|四川景特彩包装有限公司|全资子公司之控股子公司|其他应收款|1 ,280.16||||1 ,280.16|往来款|
|平湖市景兴包装材料有限公司|全资子公司|其他应收款||1 1,300.00||1 1,300.00||往来款|
||||6 7,089.22|3 4,445.45|4 32.34|3 4,343.51|6 7,623.50||

法定代表人：朱在龙 主管会计工作的负责人：盛晓英 会计机构负责人：盛晓英
证券代码：002293 证券简称：罗莱家纺 公告编号：2015-065罗莱家纺股份有限公司
关于购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
罗莱家纺股份有限公司（以下简称“股份公司”）2013年年度股东大会审议通过了《关于增加投资理财额度的议案》，同意公司增加投资理财额度至8亿元（包括公司于2013年11月15日召开的第三届董事会第一次会审议通过的《关于增加自有闲置资金投资理财产品额度的议案》中的4亿元），该8亿元理财额度可滚动使用。自2013年年度股东大会审议通过之日起三年之内有效。以上额度内资金只能购买低风险的银行等金融机构发行的理财产品，不得购买涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》中的投资品种。同时授权股份公司经营管理层具体实施上述理财事项。
根据上述决议，股份公司于 2015年 12月 1日与汇添富资本管理有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司签订了理财协议，以闲置资金15000万元购买了“汇添富资本-丰盈5号专项资产管理计划”，具体事项如下：
一、理财产品的主要情况
1、产品名称：汇添富资本-丰盈5号专项资产管理计划
2、理财币种：人民币
3、认购理财产品资金总金额：15000万元
4、产品类型：低风险浮动收益型
5、资产管理人：汇添富资本管理有限公司
6、资产托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
购等品种。本计划也可以投资于信托计划、银行理财产品、基金专户资产管理计划、基金专项资产管理计划、券商资产管理计划、未通过证券交易所转让的股权、债权及其他财产权利。
8、预计投资收益率:6.2%
9、期限：91天
10、收益支付：到期一次性支付
11、资金来源：股份公司自有闲置资金
12、关联关系说明：股份公司与汇添富资本管理有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系
13、股份公司本次出资15000万元购买银行理财产品，总金额占股份公司最近一期经审计净资产的6.18%
二、对股份公司日常经营的影响
股份公司使用自有闲置资金进行短期低风险理财产品投资是在确保股份公
司日常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响股份公司主营业务的正常开展。
通过适度低风险的理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升股份公司整体业绩水平，为股份公司股东获取更多的投资回报。
三、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至公告日，股份公司及其控股子公司过去12个月内累计购买理财产品尚未到期的金额共计60000万元，占股份公司最近一期经审计净资产的24.74%。
四、备查文件
罗莱家纺股份有限公司2013年年度股东大会决议。
特此公告。
罗莱家纺股份有限公司董事会2015年12月3日
光一科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十二次会议相关事项的事前独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规章、规范性文件及公司章程的有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，我们对公司第二届董事会第十二次会议将审议事项发表事前独立意见如下：
1、公司拟以发行股份及支付现金的方式购买任昌兆等33名交易对方持有的湖北索瑞电气有限公司（以下简称“索瑞电气”）84.82%股权，交易对价为70,403.20万元，公司向交易对方支付15%的现金对价，85%的股份对价，并募集配套资金总额为 20,000万元。公司本次交易方案以及签订的相关交易协议符合国家有关法律、法规和规范性文件的要求。
2、本次交易符合相关法律法规及监管规则的要求，有利于进一步打造公司的综合竞争力，本次交易有利于提高公司资产质量、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，符合公司的长远发展和公司全体股东的利益。
3、公司本次交易聘请的审计机构与评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；该等机构与公司及公司本次交易对象之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系；该等机构出具的审计报告与评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则。
4、评估机构对索瑞电气股权进行评估符合客观、公正、独立的原则和要求，本次交易评估的假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性。本次交易的交易价格是参考评估机构的最终资产评估结果作为定价依据，经交易各方协商一致确定，定价公允、合理，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的行为。
5、本次交易事宜尚需获得公司股东大会的审议通过和中国证监会的核准。
6、独立董事同意将本次交易相关事项提交公司董事会审议。
独立董事：李和渝、廖家河、曲凯2014年8月16日
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|证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2016-003|

浙江嘉欣丝绸股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议的通知于 2016年 1月 5日以邮件方式发出，董事会于 2016年 1月 15日以通讯会议方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由董事长周国建先生主持，会议在公司董事认真审议、并充分表达意见的前提下，以专人送达方式对会议审议事项形成会议决议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事表决并通过如下决议：
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对2015年第三季度报告更正的议案》。
董事会认为：本次会计差错更正，公司是依据有关会计准则和制度的规定对前期会计差错进行更正，符合《企业会计准则》的要求，对公司实际经营情况的反映更为谨慎、准确，没有损害公司和全体股东的合法权益，董事会同意此次更正事项。
更正后的《2015年第三季度报告全文》将刊载在巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）；《2015年第三季度报告正文》将于同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。
二、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及相关防范措施（二次修订稿）的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于非公开发行股票摊薄即期回报及相关防范措施（二次修订稿）的公告》详见2016年1月16日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会2015年1月16日
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司及全体董事、监事、高级管理人员关于重大资产重组申请文件内容真实性、准确性和完整性的声明与承诺
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买刘海添、刘海龙、陈晓纯、许国林、钟县船、欣旺达电子股份有限公司、深圳市全盛合创创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳高新产业投资有限公司合计持有的持有的深圳市宝盛自动化设备有限公司（以下简称“宝盛自动化”）100%的股权（以下简称“本次重大资产重组”），上市公司及全体董事、监事、高级管理人员作出如下声明与承诺：
1、保证为本次重大资产重组所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担个别和连带的法律责任；
2、保证向参与本次重大资产重组的各中介机构所提供的资料均为真实、原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，是准确和完整的，所有文件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、保证为本次重大资产重组所出具的说明及确认均真实、准确和完整，无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
5、本承诺函自本承诺人签署盖章之日起生效。
特此承诺。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司及全体董事、监事、高级管理人员关于重大资产重组申请文件内容真实性、准确性和完整性的声明与承诺》之签署页）
承诺人：
全体董事签名：
全体监事签名：
非董事高级管理人员签名：
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司年 月 日
关于对关联方资金占用和对外担保情况的
专项说明及独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，依据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的有关规定和要求，本着对全体投资者负责的态度，按照实事求是的原则，对截止2017年6月30日公司关联方资金占用和对外担保情况进行了认真的调查和核查，现发表专项说明及独立意见如下：
一、关联方占用资金情况
公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。
二、对外担保情况
1、公司已制定了《对外担保管理制度》，明确了对外担保的条件、对外担保的审批权限、决策程序及信息披露；
2、报告期内，公司能严格遵循相关法律法规及《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；
3、报告期内公司未发生对外担保情况，截止报告期末，公司对外担保余额为0万元。
我们认为：公司能够严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的要求，有效防范了控股股东及其关联方占用公司资金的行为，严格控制公司对外担保的事项，维护了公司和股东的合法权益。
（本页无正文，为深圳市通产丽星股份有限公司关于对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立董事意见签署页）
独立董事签字：
梅月欣 苏启云 居学成
万达电影股份有限公司股票代码：002739 股票简称：万达电影 公告编号：2018-022号万达电影股份有限公司
2018年 3月经营简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）为了让投资者更及时地了解公司在电影市场经营数据信息，定于每月前7个交易日内在深圳证券交易所指定媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露公司电影票房及相关数据信息。
相关数据信息如下：
2018年3月，公司实现票房7.9亿元，观影人次1,974.2万人次。1-3月累计票房 29.6亿元，同比增长30%，累计观影人次 7,128.8万人次，同比增长32%。
截止2018年3月31日，公司拥有已开业直营影院535家，4,726块银幕。
上述数据为公司内部经营系统统计数据，公司披露的定期报告以公司财务系统数据为准，两者之间可能存在差异，提请投资者关注。
特此公告
万达电影股份有限公司董事会2018年4月11日
证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2014-72
福建星网锐捷通讯股份有限公司
关于发行股份购买资产的进展及延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏。
福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划发行股份购买资产事项，公司股票自 2014年 11月 17日（星期一）上午开市起停牌。
公司于2014年11月17日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》；2014年 11月 21日公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》，董事会同意公司筹划本次发行股份购买资产事项。公司于 2014年 11月 22日、2014年 11月 29日、2014年 12月 6日分别发布了《关于发行股份购买资产的进展公告》。（详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://cninfo.com.cn的公告，公告编号：临2014-62、临2014-63、临2014-64、临2014-66、临2014-71）。
根据公司披露的《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，公司股票原定于 2014年 12月 17日开市时起复牌，但由于本次发行股份购买资产的尽职调查及审计、评估等工作尚在进行中，公司及相关各方仍需对本次发行股份购买资产的方案进行持续沟通和论证。为确保本次发行股份购买资产工作申报、披露的资料真实、准确、完整；同时确保本次发行股份购买资产工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司申请并获深圳证券交易所同意，公司股票（股票简称：星网锐捷；股票代码：002396）自 2014年 12月 17日开市起继续停牌。
公司股票继续停牌期间，公司及相关各方将加快推进本次发行股份购买资产的工作进程。公司承诺争取继续停牌时间不超过 60个自然日，即承诺在 2015年 2月 16日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告
书）。公司股票将在董事会审议通过并公告上述预案后向深圳证券交易所申请复牌。
如果公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司将披露终止发行股份购买资产相关公告，并承诺自复牌之日起6个月内不再筹划发行股份购买资产事项，公司股票将在公司披露终止筹划发行股份购买资产相关公告后恢复交易。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录》的有关规定，公司股票停牌期间将至少每5个工作日发布一次发行股份购买资产事项的进展公告。公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会2014年12月12日
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2015-095
银江股份有限公司
关于控股股东将所持部分股份解除质押及重新质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，银江股份有限公司（以下简称“本公司”或“银江股份”）接到控股股东银江科技集团有限公司（以下简称“银江科技集团”）书面通知，具体事项如下：
1、2014年 8月 28日，银江科技集团将其所持本公司股份 4,000,000股出质给中信银行股份有限公司杭州分行，为杭州银江传媒有限公司在该行的融资提供质押担保。详见本公司于2014年8月29日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第2014-065号公告。
2015年6月2日，银江股份实施完毕2014年年度权益分派（详见本公司于2015年5月25日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第2015-044号公告），故上述该项质押股份数量由4,000,000股增加至8,800,000股。
2015年8月31日，银江科技集团将上述8,800,000股股份解除质押。本次解除股权质押手续已于 2015年 9月 1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
2、银江科技集团现将其所持本公司股份 4,600,000股出质给中信银行股份有限公司杭州分行，为杭州银江传媒有限公司在该行的融资提供质押担保。质押期限自2015年8月31日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理解除质押为止。本次股权质押登记手续已于 2015年 9月 1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
截至本公告披露日，本公司注册资本为 27,724.3495万元。2015年 6月 2日，公司实施完毕2014年年度权益分派，公司总股本增加至60,993.5689万股。
同时，公司非公开发行股票 4,339.1304万股已于 2015年 8月 20日上市；2015
年6月26日至今，公司股权激励对象自主行权334.7691万股。因此，公司总股本增加至65,667.4684万股。截至本公告披露日，上述股权变动尚未办理工商变更登记。本公告中如无特别说明均以总股本 65,667.4684万股为计算和分析依据。
综上，截至本公告披露日，银江科技集团共持有本公司股份 169,608,600股，占本公司总股本的25.83%。本次共解除质押的股份数为 8,800,000股，占本公司总股本的1.34%；本次共质押的股份数为4,600,000股，占本公司总股本的0.70%。截至本公告披露日，银江科技集团已质押其所持有的本公司股份113,500,000股，占本公司股份总数的17.28%，占其所持有本公司股份的66.92%。
特此公告。
银江股份有限公司董事会2015年9月2日
证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2018-020四川海特高新技术股份有限公司
董事会关于 2017年度拟不进行现金分红的专项说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》（XYZH/2018CDA90038）确认，四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年,公司实现归属母公司所有者的净利润为 34,368,947.93元，截止 2017年 12月 31日，公司未分配利润为513,842,747.13元，母公司未分配利润为 89,266,023.43元，根据孰低原则，本年可供股东分配的利润为89,266,023.43元。
一、公司 2017年度利润分配预案
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，经公司第六届董事会第十九次会议审议，公司 2017年度利润分配及公积金转增股本预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
二、公司 2017年度拟不进行现金分红的原因
根据《公司章程》第一百六十一条规定：“（三）现金分红的条件1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。3、公司未来 12个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出事项指未来 12个月内公司拟对外投资、收购资产、工程建设或购买设备、土地等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%。（四）现金分红比例和期间间隔在符合利润分配原则、满足上述现金分红的条件的前提下，公司应当每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。”
（一）、公司现金分红比例已经达到公司章程规定的条件
公司 2015年至 2017年以现金方式累计分配利润为 75,679,100.30元，占公司 2015年至 2017年年均可分配利润的197.78%，已经达到公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%之规定。
根据公司发展战略规划，基于公司发展状况和资金需求，2018年公司控股子公司成都海威华芯科技有限公司投资建设 6吋第二代/第三代化合物半导体项目二期基建，出资 2.97亿元投资设立合资公司四川旅投航空旅游有限责任公司，以及公司年内拟采购模拟机，购买飞机开展租赁业务，综合分析，未来 2018年度公司资金需求大，超过最近一期经审计净资产的10%，为顺利推进公司上述各项业务，基于公司未来可持续发展和维护股东长远利益考虑，公司董事会拟定2017年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司董事会认为：鉴于公司目前正处于发展期，资金需求大，2017年度利润分配方案是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要，从公司长远利益出发，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
公司独立董事发表的独立意见：公司 2017年度利润分配预案符合公司当前的发展状况，该方案符合《公司章程》中现金分红政策，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的长远发展，2017年度未进行现金分红是基于公司战略发展和经营现状的考虑，从公司发展的长远利益出发，有利于维护股东的权益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次董事会提出的 2017年度利润分配方案不进行现金分红。
三、公司未分配利润的用途及使用计划
公司未分配利润用于公司运营及发展，主要用于 2018年公司控制子公司成都海威华芯科技有限公司投资建设 6吋第二代/第三代化合物半导体项目二期基建，出资 2.97亿元投资设立合资公司四川旅投航空旅游有限责任公司，以及公司年内采购模拟机，购买飞机开展租赁业务。
公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会 2018年3月 27日
浙江天宇药业股份有限公司 独立董事独立意见浙江天宇药业股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
作为浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第三届董事会第十七次会议审议的公司 2018年限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量及授予的相关事项进行了认真审核，并发表独立意见如下：
关于2018年限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量调整及授予的独立意见
公司董事会对本次激励计划预留部分限制性股票数量调整和激励对象的授予，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号——股权激励计划》以及公司《2018年限制性股票激励计划》的相关规定。
且本次调整内容在公司 2018年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
1、根据公司2018年第二次临时股东大会的授权，本次激励计划预留授予的授予日为2019年3月4日，该授予日的确定符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号——股权激励计划》以及公司《2018年限制性股票激励计划》中关于授予日的相关规定。
2、公司本次激励计划所确定的预留授予激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合公司《2018年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计
浙江天宇药业股份有限公司 独立董事独立意见划的授予条件已成就。
4、公司本次授予激励对象的认购限制性股票的资金全部为自筹资金，公司不存在为激励对象依本次激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何
形式的财务资助，包括为其贷款提供担保及反担保。
综上，我们同意公司以2019年3月4日为本次预留授予的授予日，向7名激励对象授予24.61万股限制性股票，授予价格为13.55元/股。
（以下无正文）
浙江天宇药业股份有限公司 独立董事独立意见（本页无正文，为《浙江天宇药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签名：
任海峙 施继元 赵新
二〇一九年三月四日
证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2016-077芜湖长信科技股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗露。
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东新疆润丰股权投资企业（有限合伙）（以下简称“新疆润丰”）的通知，获悉新疆润丰所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|新疆润丰股权投资企业（有限合伙）|是|1500万股|2016年10月17日|2017 年10 月 16日|华福证券股份有限公司|6.88%|新 疆 润丰 资 金需求|
|合计||1500万股||||6.88%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，新疆润丰持有公司股份21,801万股，占公司总股本的18.97%。其所持有上市公司股份累计被质押19,770万股，占其持有本公司股份的90.68%，占公司总股份总股本的17.20%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告！
芜湖长信科技股份有限公司董事会
二〇一六年十月十八日
证券代码：000893 证券简称：东凌粮油 公告编号：2015-089广州东凌粮油股份有限公司
关于增加指定信息披露媒体的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为扩大广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露的覆盖面，进一步做好投资者关系管理工作，公司决定增加《上海证券报》和《证券日报》为信息披露指定报刊。自本公告公告之日起，公司的指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广州东凌粮油股份有限公司董事会2015年9月18日
证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2014-101湖南大康牧业股份有限公司
关于注销部分 IPO募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可字〔2010〕1487号文核准，首次向社会公众发行普通股(A股)股票 2,600.00万股，发行价格为每股人民币 24.00元，共计募集资金 62,400.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为56,440.84万元。上述募集资金已经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2010〕2-22号）。
二、本次注销的募集资金账户情况
公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用超募资金投资建设溆浦生猪生态专业养殖村项目的议案》，同意公司使用超募资金2,885.13万元投资建设溆浦生猪生态专业养殖村项目。为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司、全资子公司溆浦均益生态养殖有限公司（以下简称“溆浦均益”）连同保荐机构中德证券有限责任公司与中国工商银行股份有限公司溆浦支行（以下简称“工商银行溆浦支行”）签订了《募集资金四方监管协议》，该专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
溆浦均益在工商银行溆浦支行开设的专项账户为1914011109200077078，截止 2012年 08月 13日，专户余额为 1,000.00万元；2012年 09月 07日，公司
将余下款项1,885.13万元汇入上述专项账户。
有关上述事项可参见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第十一次会议决议公告》、《关于使用超募资金投资建设溆浦生猪生态专业养殖村项目的公告》、《关于子公司完成工商变更登记的公告》、《关于子公司签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2012-022、024、037、043）。
三、专项账户注销情况
截至本公告日，溆浦均益专项账户（1914011109200077078）上的募集资金已全部使用完毕，并已办理完毕上述募集资金专项账户的注销手续。
上述募集资金专项账户注销后，溆浦均益与工商银行溆浦支行的《募集资金四方监管协议》就此终止。
特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司董事会2014年09月23日
深圳英飞拓科技股份有限公司独立董事
关于股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的独立意见
深圳英飞拓科技股份有限公司第三届董事会第五次会议于2014年6月17日在公司会议室召开，作为独立董事，我们参加了本次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件事项发表如下独立意见：
公司本次可行权的激励对象符合有关法律、法规、规范性文件规定的条件，符合公司股票期权激励计划中明确规定的可行权条件，未发生激励计划中规定的不得行权的情形，其作为公司股票期权激励计划第一个行权期行权的激励对象主体资格合格、有效。
我们认为股票期权激励计划设定的第一个行权期的行权条件已满足，一致同意激励对象在公司股票期权激励计划规定的第一个行权期内采用自主行权的方式进行行权。
独立董事：丑建忠 赵晋琳 王石
深圳英飞拓科技股份有限公司2014年6月17日
东莞金太阳研磨股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（钱志秋）
各位股东和股东代表：
本人作为东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，本人2016年度严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律法规以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》以及公司各委员会工作细则等规章制度要求，忠实勤勉地履行了独立董事的有关职责，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
本人在报告期的任职期间为2016年1月至12月，现将本人2016年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
1、董事会
报告期内，公司董事会召开了4次会议，本人亲自出席了所有4次董事会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。
2、股东大会
报告期内，公司共召开4次股东大会，本人亲自出席了所有4次股东大会。
二、发表独立意见情况
履职期间，本人秉持勤勉尽责的态度认真审议了各项议案，密切关注公司的经营管理活动，积极履行作为一名独立董事的职责，切实维护了公司和股东的相关利益。本人认为，2016年度，公司董事会的召开均符合相关法律法规及公司制度的要求，提交董事会决议的事项已经履行相关程序。本人对公司提交董事会审议事项均投了同意票，没有反对、弃权的情形，也没有提出异议的事项。
本人根据相关规定发表了如下独立意见：
（一）2016年 3月 8日，本人及其他独立董事对提交公司第二届董事会第三次会议审议的《关于内部控制的自我评价报告》、《关于批准公司 2013年度
-2015年度财务报告报出的议案》、《关于确认公司2013年度-2015年度关联交易公允性的议案》发表独立意见，分别如下：
1、我们认为，《关于内部控制的自我评价报告》的内容客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况。内部控制制度符合国家有关法律、法规、财政部《内部会计控制规范—基本规范》要求，且适应目前生产经营实际情况的需要。能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证。因此，公司内部控制是有效的。
2、我们认为，公司预计报出的2013年度-2015年度财务报告数据客观、全面、真实的反映了公司2013年度-2015年度的财务数据。同意报出。
3、我们认为，公司2013年度-2015年度关联交易履行的审议程序合法，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
（二）2016年4月11日，本人及其他独立董事对提交公司第二届董事会第四次会议审议的《关于更换独立董事的议案》、《关于确定公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司购买理财产品的议案》、《关于续聘 2016年度审计机构的议案》、《公司2015年度利润分配预案》发表独立意见，分别如下：1、我们认为，本次公司独立董事更换符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，程序合法，候选人具备任职资格。同意更换胡庆为第二届董事会独立董事。
2、我们认为，本次公司确定的董事、监事、高级管理人员薪酬的方案符合公司人才政策。结合了行业水平和公司盈利情况，同意该议案。
3、我们认为，《关于公司购买理财产品的议案》符合公司经营发展战略。
4、我们认为，大华会计事务所在2015年度认真审慎的完成了对公司的审计公司，同意续聘其为公司2016年度审计机构。
5、我们认为，公司2015年度利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》等法律法规要求，符合公司利润分配原则。
（三）2016年8月13日，本人及其他独立董事参与了公司第二届董事会第五次会议，并发表了《关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》，具体如下：
根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》等相关规定，公司编制了《关于2016年1-6月内部控制的自我评价报告》。
经审查、研究和分析，现就《关于2016年1-6月内部控制的自我评价报告》发表独立意见如下：
《关于 2016年 1-6月内部控制的自我评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况。内部控制制度符合国家有关法律、法规、财政部《内部会计控制规范—基本规范》要求，且适应目前生产经营实际情况的需要。能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证。因此，公司内部控制是有效的。
2、关于《关于确认公司2013-2015年度以及2016年1-6月关联交易公允性的议案》的独立意见
经对东莞金太阳研磨股份有限公司于 2013-2015年度以及 2016年 1-6月发生的关联交易进行审查后，我们认为：
2013-2015年度以及 2016年 1-6月，发行人发生的关联交易已经董事会或股东大会审议通过或确认，关联股东或利益冲突的董事在关联交易表决中已回避，关联交易履行的审议程序合法。2013-2015年度以及 2016年 1-6月，发行人与关联方确定交易价格时，参考了同类交易的市场价格、账面价值或评估价值，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
三、专门委员会履职情况
本人作为董事会提名委员会召集人，战略委员会委员，严格按照《公司独立董事工作制度》以及各专门委员会工作细则，积极召集并参加相关会议，切实履行董事职责，规范公司运作，健全内控制度，就各相关事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见。
四、对公司进行现场核查情况
报告期任职期间，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间，对公司进行了多次现场考察。凡需经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的情况说明和相关资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；定期听取公司其他董事、高级管理人员及相关部门主管、员工对公司生产经营情况、内部管理和控制、董事会决议执行、财务管理、募集资金管理和使用等日常情
况的介绍和汇报，并实地考察，实时了解公司动态。
五、保护投资者权益方面的工作
1、认真对待每一个议案，有效履行独立董事职责，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
2、监督公司按照法律法规规定，严格执行信息披露先关事项，保证公司信息披露真实、准确、完整、及时和公正。必要时向公司详细了解情况，切实维护全体股东的公平知情权。
3、认真学习相关法律法规和规章制度，加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的理解，提高履职能力。
六、培训和学习情况
自担任公司独立董事以来，本人认真学习相关法律、法规，并特别关注新的法律法规的发布情况，利用各种途径加深对相关法律、法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力和保护公司和投资者合法权益的能力。
七、其他事项
1、报告期内，未发生独立董事提议召开董事会情况。
2、报告期内，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
2、报告期内，未发生独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
独立董事签名：
证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2019-008申科滑动轴承股份有限公司
2018年度业绩快报修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2018年度财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，并经会计师事务所初步审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、修正前后的主要财务数据和指标
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||修正后与上|
||本报告期||||||||
|||||||||年同期的增|
|项目||||||上年同期|||
|||||||||减变动幅度|
|||修正前||修正后|||||
|||||||||（％）|
||161,873,826.64||161,873,826.64||174,156,219.05||-7.05%||
|营业总收入|||||||||
||5,426,034.57||4,431,239.31||5,161,204.50||-14.14%||
|营业利润|||||||||
||5,059,999.62||4,064,904.36||5,412,456.91||-24.90%||
|利润总额|||||||||
|归属于上市公司股东的|5,059,999.62||4,064,904.36||5,412,456.91||-24.90%||
|净利润|||||||||
||0.0337||0.0271||0.0361||-24.93%||
|基本每股收益（元）|||||||||
||0.97%||0.78%||1.04%||-0.26%||
|加权平均净资产收益率|||||||||
|||本报告期末|||||||
|||||||||增减变动幅|
|||||||本报告期初|||
|||||||||度（％）|
|||修正前||修正后|||||
||619,795,576.27||620,164,148.95||613,105,054.52||1.15%||
|总资产|||||||||
|归属于上市公司股东的|525,825,144.43||524,830,049.17||520,765,144.81||0.78%||
|所有者权益|||||||||
||150,000,000.00||150,000,000.00||150,000,000.00||0.00%||
|股本|||||||||
|归属于上市公司股东的|3.51||3.50||3.47||0.86%||
|每股净资产（元）|||||||||

二、业绩快报修正情况说明
公司于 2019年 2月 28日披露的《2018年度业绩快报》中预计 2018年度归属于上市公司股东的净利润为 506万元，较上年同期减少6.51%。现根据会计师事务所的初步审计，公司对部分会计处理按照谨慎性原则重新认定，预计2018年度归属于上市公司股东的净利润为 406.49万元，较上年同期减少24.90%。造成上述差异的主要原因是公司补提应收账款坏账损失53.81万元，补提固定资产折旧19.3万元，核销应收账款坏账26.4万元，合计影响利润99.51万元。
公司董事会对本次业绩快报修正给投资者带来的不便深表歉意，敬请各位投资者谅解。
三、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会二〇一九年四月十七日
招商证券股份有限公司
关于福建圣农发展股份有限公司
2016年度内部控制自我评价报告的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为福建圣农发展股份有限公司（以下简称“圣农发展”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司内部审计工作指引》等文件的有关规定，对圣农发展《2016年内部控制评价报告》进行了核查，发表如下独立核查意见：
一、公司董事会对内部控制有效性的评价
公司董事会于 2017年 3月 30日审议通过了《福建圣农发展股份有限公司2016年内部控制评价报告》的议案，认为：
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
二、保荐机构对圣农发展 2016年内部控制评价报告的核查意见
通过对公司 2016年内部控制评价报告的核查，保荐机构认为：公司现有内部控制制度已基本建立健全并已得到有效执行，公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理要求和发展需要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于福建圣农发展股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签章页）
保荐代表人签字：
申孝亮
康自强
招商证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000710 证券简称：*ST天仪 公告编号：2017-020
成都天兴仪表股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
本公司（股票简称：*ST天仪，股票代码：000710）股票交易价格连续3个交易日内(2017年4月7日、2017年4月10日、2017年4月11日)日收盘价格跌幅偏离值累计偏离12.10%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、关注、核实情况
根据相关规定的要求，公司向控股股东及实际控制人发函进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：
1．公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3．近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4．经自查，公司在中国证券登记结算公司深圳分公司网站查询得知，本公司控股股东成都天兴仪表（集团）有限公司所持*ST天仪股份44,002,000股于2017年4月7日被四川省高级人民法院冻结。经向控股股东和实际控制人核实，截止目前，控股股东和实际控制人均未收到法院出具的上述股权冻结事项的法律文书。
控股股东将进一步核实相关情况后委托上市公司予以公告。
除上述事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5．股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除上述股权冻结事项和已经披露的《成都天兴仪表股份
有限公司发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及与该事项相关的公告外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1．经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.经公司财务部门初步测算，公司2017年第一季度归属于上市公司股东的净利润亏损： 380万元–420万元，具体财务数据以公司披露的 2017年第一季度报告为准。目前一季度报告正在制作中，公司未向其他方提供未公开的定期业绩信息。
3．《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
成都天兴仪表股份有限公司董事会
二O一七年四月十一日