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证券代码：603602证券简称：纵横通信 公告编号：2018-042
杭州纵横通信股份有限公司
关于变更公司经营范围、注册资本、公司住所并相应修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更公司经营范围、注册资本、公司住所并相应修改公司章程的议案》，本次《公司章程》修订的具体内容如下：
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|修订前|修订后|
|第五条公司住所：杭州市西湖区文三路90号11层A1105-A1108室邮政编码：310012|第五条公司住所：杭州市滨江区阡陌路459号聚光中心B座24层邮政编码：310000|
|第六条 公司注册资本为人民币8,000万元。|第六条 公司注册资本为人民币11,200万元。|
|第十三条经依法登记，公司的经营范围：服务：通信信息网络系统集成，数据通信、计算机软件及其应用系统的开发，通信网络工程、管道工程、建筑装饰工程、钢结构工程的设计、安装、施工，通信设备及其终端产品的技术咨询、技术服务、技术成果转让；电子计算机及其配件，电子产品的销售；通信设备的研发、销售、安装、制造。分支机构设在：杭州市西湖区文三路90号52 幢1层127 室。|第十三条经依法登记，公司的经营范围：服务：通信信息网络系统集成，数据通信、计算机软件及其应用系统的开发，通信网络工程、管道工程、建筑装饰工程、钢结构工程的设计、安装、施工，通信设备及其终端产品的技术咨询、技术服务、技术成果转让、租赁；电子计算机及其配件，电子产品、电器设备的销售；通信设备的研发、销售、安装、制造；通讯设备、终端及配套设备批发；计算机信息系统集成；互联网信息服务和数据中心建设、运营服务；物联网技|

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||术开发、技术咨询，物联网系统软件开发、销售，物联网系统设备销售、维护；楼宇智能化系统工程；光缆电缆管道敷设；安防技术防范系统设计、施工、维修；智能化安装服务；楼宇设备自控系统工程服务；监控系统安装工程服务；市政工程；增值电信服务，移动电信业务代理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。|
|第十九条 公司股份总数为8,000万股，公司的股本结构为：全部为普通股。|第十九条 公司股份总数为11,200万股，公司的股本结构为：全部为普通股。|

除修改上述条款内容外，《公司章程》的其他条款内容不变。其中，经营范围的修改以工商最终核准为准。该议案尚需提交公司2018年度第二次临时股东大会审议批准。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层负责办理工商变更登记等相关具体事宜。
特此公告。
杭州纵横通信股份有限公司董事会
证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2015-116天津松江股份有限公司 2015年三季度经营情况简报本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司 2015年1-9月项目情况
单位：平米
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|序号|项目区域|计划总投资（万元）|占地面积|规划建筑面积|权益建筑面积|当期销售面积|累计销售面积|当期结算面积|累计结算面积|
|1|天津|2,848,560|2,170,733|3,010,741|2,450,019|20,905|1,046,183|11,828.82|1,002,642.31|
|2|呼和浩特|472,245|662,822|883,240|751,903|30,249|360,393|18,516.9|332,655.96|
|3|钦州|186,546|113,674|413,500|248,100|12,587|91,790|7,173.44|76,245.02|
|合计||3,507,351|2,947,229|4,307,481|3,450,022|63,741|1,498,366|37,519.16|1,411,543.29|

二、公司 2015年1-9月房屋出租情况
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|序号|项目地区|已出租楼面面积（平米）|出租率|每平方米平均基本租金合同额（元）|
|1|天津梅江南地区|5,803.97|100.00%|1.25|
|2|天津东丽、空港地区|14,575.98|57.99%|1.02|
|3|天津武清区域|187.87|100.00%|0.40|
|总计||20,567.82|66.07%||

注：每平方米平均基本租金按照租赁合同额计算。
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会
证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：临2017-001锦州港股份有限公司
2016年年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计 2016年年度实现归属于上市公
司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少55%左右。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：12,906.58万元。
（二）每股收益：0.064元。
三、本期业绩预减的主要原因
受经济下滑及周边港口激烈竞争因素的影响，2016年度，公司煤炭、钢材等吞吐量、营业收入同比减少，导致港口业务毛利同比下降，对公司 2016年净利润产生一定的不利影响。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步测算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2016年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
锦州港股份有限公司董事会
福建龙马环卫装备股份有限公司
独立董事关于重大资产重组继续停牌的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的相关规定，我们作为福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第二十次会议中审议的《关于重大资产重组继续停牌的议案》进行了审阅，我们基于独立判断的立场，就上述事项发表独立意见如下：
1、因本次重大资产重组事项预计为发行股份购买资产并配套融资，项目涉及的领域为环卫产业，双方经多次谈判磋商仍就交易对价、交易方式及部分关键合作条款未达成一致意见。为充分维护公司及股东权益，公司目前仍就交易对价、交易方式及部分关键合作条款与交易对方协商谈判中，相关事项尚存在不确定性。
2、为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的规定，公司将在董事会审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》后，向上海证券交易所申请公司股票自 2015年 10月 13日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月，不存在损害公司及股东特别是中小股份利益的情形。
3、公司董事会审议本议案的提议、审核、表决程序均
符合法律法规、规范性文件及公司章程的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
综上所述，我们同意公司该项议案。
独立董事签署:
黄兴孪 邢文祥 李 钢
二〇一五年十月八日
证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临 2016-035江苏江南高纤股份有限公司
关于与特定对象签订附生效条件的股份认购合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
一、合同签订基本情况
江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟以非公开发行方式向特定对象发行不超过 16,000万股人民币普通股（以下简称“本次非公开发行”、“本次交易”），发行对象为：陶国平。
2016年10月19日，公司与陶国平签署了《附条件生效股份认购合同》（以下简称“《认购合同》”、“本合同”）。
本次非公开发行的特定对象为陶国平，陶国平为公司控股股东、实际控制人、董事，本次交易构成关联交易。
本次非公开发行方案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会批准，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后实施。
二、发行对象基本情况
姓名：陶国平
性别：男
身份证号码：3205241960********
联系方式：0512-65712564
住所：江苏省苏州市相城区
通讯地址：江苏省苏州市相城区黄埭镇春秋路8号
简历：陶国平先生，1960年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。2001年 3月至 2016年 5月任公司董事长，2001年 3月-2002年 1月、2010年5月-2015年4月兼任公司总经理，现任公司董事。
控制的核心企业和核心业务、关联企业的主营业务情况：陶国平除持有公司股权并为公司的实际控制人外，不存在控制、共同控制或施加重大影响其他企业的情况。
三、附条件生效股份认购合同的主要内容
2016年 10月 19日，公司与认购人陶国平签署了《附条件生效股份认购合同》，其主要内容如下：
（一）认购主体
发行人（甲方）：江苏江南高纤股份有限公司
认购人（乙方）：陶国平
（二）认购方式、认购价格、支付方式
1、认购价格
本次非公开发行股票的定价基准日为甲方第六届董事会第四次会议决议公告日（即 2016年 10月 20日），认购价格为 5.41元/股，不低于定价基准日前20个交易日甲方股票交易均价的90%。如果甲方股票在定价基准日至本次非公开发行的股份发行日期间发生派发股利、送股、资本公积金转增股份等除权、除息事项，上述发行价格将作相应的调整。调整方式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=PO/(1+N)
派发现金同时送红股或转增股本：P1=(P0-D)/(1+N)
其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，调整后发行价格为P1。
2、认购方式及认购数量
乙方同意认购甲方本次非公开发行的人民币普通股股份不超过 16,000万股，总认购金额为不超过86,560万元。该等股份的面值为人民币 1.00元。如中国证监会调整甲方本次非公开发行的认购数量，则甲方有权单方面调整本次乙方认购的股票数量。
3、支付方式
甲方应在本协议生效后的六个月内，以书面形式向乙方发出要求乙方按照本协议约定的价格支付认购价款的通知（下称“付款通知”），付款通知中应载明认购股份数量、认购金额、付款期限及接收乙方认购款项的专用账户信息。乙方应在收到甲方发出的付款通知后，按照付款通知规定的期限将认购款项支付至专用帐户。
（三）限售期
乙方承诺所认购的甲方本次非公开发行的股份自发行结束之日起 36个月内不得转让。在上述期限届满后，如乙方仍为甲方实际控制人或担任甲方的董事、监事、高级管理人员，则乙方所认购的甲方本次非公开发行股份的转让限制按照相关法律、法规和规范性文件的规定办理。如果中国证监会或上交所对于上述锁定期安排有不同意见，乙方同意按照中国证监会或上交所的意见对上述锁定期安排进行修订并予执行。对于本次认购的股份，解除锁定后的转让将按照届时有效的法律法规和上交所的规则办理。
（四）协议的生效条件
本协议在下述条件全部满足时生效：
1、本协议由甲乙双方签署；
2、甲方董事会依法批准本次非公开发行；
3、甲方股东大会依法批准本次非公开发行；
4、甲方本次非公开发行获中国证监会核准。
如本次非公开发行实施前，本次非公开发行适用的法律、法规予以修订，提出其他强制性审批要求或豁免部分行政许可事项的，则以届时生效的法律、法规为准进行调整。
（五）违约责任
1、任何一方对因其违反本协议或其项下任何声明或保证而使对方承担或遭受的任何损失、索赔及费用，应向对方进行足额赔偿。
2、本协议项下约定的非公开发行股份事宜如未获得（1）甲方董事会批准；
或/和（2）甲方股东大会通过；或/和（3）中国证监会及/或其他有权主管部门（如需）的核准，则不构成甲方违约，甲方无须承担任何法律责任。
四、发行前后股本情况
本次非公开发行为不超过16,000万股人民币普通股，在发行16,000万股的情况下，本次非公开发行前后公司股本变动情况如下：
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|股东名称|本次发行前||本次发行后||
||持股数量（股）|持股比例|持股数量（股）|持股比例|
|陶国平|94,884,448|11.83%|254,884,448|26.49%|
|其他股东|707,204,942|88.17%|707,204,942|73.51%|
|合计|802,089,390|100.00%|962,089,390|100.00%|

本次股票发行前，公司实际控制人为陶国平，持有公司股票 94,884,448股，占总股本的比例为11.83%。本次非公开发行股票完成后，陶国平将持有公司股票不超过 254,884,448股，持股比例将不超过26.49%。本次发行后，公司实际控制人仍为陶国平。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议；
2、江南高纤与陶国平签订的《附条件生效股份认购合同》；
特此公告
江苏江南高纤股份有限公司董事会二○一六年十月二十日
证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2018-013唐山三孚硅业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次公司会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的文件规定，对公司的会计政策进行相应变更。
●本次公司会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司当期损益、总资产和净资产不产生影响。
一、会计政策变更概述
财政部于2017年4月28日颁布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行；2017年12月25日，发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。由于财政部的上述规定，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计处理。
2018年3月29日，公司召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。该议案无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响
根据财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的规定，施行日存在的持有待售非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。公司对存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止
经营采用未来适用法处理，按照财政部的要求时间开始执行前述会计准则。公司执行上述新准则后对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
根据财政部发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）主要内容包括：在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。调减2017年营业外收入99,074.97元，调减2017年营业外支出
971,979.70元，调增资产处置收益-872,904.73元；调整上期比较报表，调减2016年营业外收入1,156,367.58元，调减2016年营业外支出45,564.83元，调增资产处置收益1,110,802.75元。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第42
号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为，本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等机构的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
五、备查文件
（一）公司第三届董事会第六次会议决议；
（二）公司第三届监事会第三次会议决议；
（三）独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
唐山三孚硅业股份有限公司董事会2018年3月30日
证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2016-053西部矿业股份有限公司
关于重大资产重组继续停牌公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2016年2月6日披露了《重大资产重组停牌公告》（详见临时公告2016-006），因公司正在筹划发行股份购买资产的重大事项，公司股票自 2016
年2月15日起停牌不超过30日。于2016年3月15日披露了《关于重大资产重组继续停牌公告》（详见临时公告2016-012），公司股票自2016年3月15日起继续停牌预计不超过30日。于2016年4月15日披露了公司《重大资产重组继续停牌的公告》（详见临时公告2016-021），公司股票自2016年4月15日起继续停牌预计不超过1个月。2016年5月6日，公司在“上证e互动”的“上证e访谈”栏目召开了关于本次重大资产重组事项的投资者说明会，并于2016年5月7日披露了《关于重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告》（详见临时公告2016-041）。2016年5月12日，公司2015年年度股东大会审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，会议同意公司向上海证券交易所申请公司股票自2016年5月15日起继续停牌预计不超过2个月，并于2016年5月15日发布了《关于重大资产重组进展暨继续停牌公告》（详见临时公告2016-043）。根据有关规定，重大资产重组停牌期间，公司每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
根据上海证券交易所于2016年5月27日发布的《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》（以下简称“业务指引”）之“第十六条”内容，公司向上海证券交易所申请公司股票延期复牌。
一、重组框架介绍
（一）主要交易对方
本次重大资产重组交易对方主要为西部矿业集团有限公司。
（二）交易方式
本次重大资产重组交易方式包括但不限于发行股份购买资产，同时向不超过
10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金等。
（三）标的资产情况
本次重大资产重组标的资产主要为四川会东大梁矿业有限公司及青海锂业有限公司。
二、公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作
（一）公司已与中国中投证券有限责任公司签署了《发行股份募集资金及收购资产之合作协议书》，聘请中国中投证券有限责任公司作为本次发行股份收购资产并募集配套资金的重大资产重组之独立财务顾问。
（二）与主要潜在交易对方西部矿业集团有限公司签订了《重大资产重组框架协议》。
（三）与评估、审计、法律等其他中介机构签订了相关服务协议。
（四）各中介机构对相关标的资产的现场尽职调查工作已接近尾声，相关资产及股权调整工作正在稳步推进。公司积极组织各中介机构对本次重组方案的细节内容做进一步完善。
截至目前，公司控股股东西部矿业集团有限公司已向青海省政府国有资产监督管理委员会报送《西部矿业集团有限公司关于西部矿业股份有限公司拟实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目的请示》。待标的资产股权调整完毕，公司取得相关国资管理部门的原则性批复后，公司将召开董事会审议重大资产重组方案，及时公告并复牌。
三、无法按期复牌的具体原因说明
由于本次重大资产重组涉及的标的资产尚在进行股权调整工作，且标的资产涉及相关股东方及其上级政府管理部门审批程序较多，公司尚未取得相关国资管理部门的原则性批复，故公司预计无法在 4个月内（2016年6月15日前）披露重大资产重组方案并复牌。
2016年4月18日，公司收到实际控制人青海省政府国有资产监督管理委员会出具的（青国资函【2016】13号）《青海省政府国资委关于确认西部矿业股份有限公司继续停牌事项的函》，对公司延期复牌的具体原因做出了确认。
四、申请继续停牌的时间
鉴于上述原因，公司预计公司股票最晚将在2016年7月1日之前复牌。
继续停牌期间，本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议重大资产重组方案，及时公告并复牌。
特此公告。
西部矿业股份有限公司
董事会
无锡新宏泰电器科技股份有限公司监事会
关于 2017年股票期权与限制性股票激励计划授予日激励对象名单的核实意见
无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件和《无锡新宏泰电器科技股份有限公司章程》的规定，对获授股票期权与限制性股票的激励对象进行审核，发表核查意见如下：
1、本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《无锡新宏泰电器科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权与限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授权益的条件已成就。
2、公司本次股票期权与限制性股票激励计划授予激励对象人员名单与公司 2017年第一次临时股东大会批准的《2017年股票期权与限制性股票激励计划》中规定的激励对象相符。
综上，监事会同意公司本次股票期权与限制性股票激励计划的授予日为 2017年 7月 19日，并同意向符合授予条件的激励对象授予股票期权 60万份，限制性股票80万股。
无锡新宏泰电器科技股份有限公司监事会2017年7月19日
证券代码：600654 证券简称：中安消 公告编号：2016-224中安消股份有限公司
重大资产重组实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况
中安消股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月21日召开第九届董事会第三十一次会议审议通过了公司全资子公司中安消技术有限公司以支付现金的形式购买浙江华和万润信息科技有限公司（以下简称“华和万润”）100%股权、江苏中科智能系统有限公司（以下简称“中科智能”）100%股权以及北京启创卓越科技有限公司（以下简称“启创卓越”）100%股权的事项。详见公司于 2016年 7月 22日披露的《中安消第九届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2016-167）。2016年8月9日，公司 2016年第六次临时股东大会审议通过上述收购事项，详见公司于 2016年 8月 10日披露的《中安消 2016年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-184）。
二、收购进展
公司已完成对华和万润的收购，详见 2016年9月24日披露的《中安消重大资产重组实施进展公告》（公告编号：2016-214）。
截止本公告日，本次重大资产重组标的资产之中科智能交割审计工作已基本完成，交易对方按照“收购协议”、相关的“陈述和保证”、“承诺事项”及“备忘录”履行相关义务，公司已完成对中科智能的收购。
本次重大资产重组标的资产之启创卓越正在进行交割审计，在审计过程中公司及中介机构发现启创卓越在过渡期间(2016年4-8月)存在异常的大额预付账款支出。目前公司已成立专门的调查小组，并组织中介机构对上述预付款项是否与启创卓越的日常经营相关进行专项审核。
公司将本着负责的态度与标的企业原股东及管理层继续沟通，并将及时披露启创卓越重组实施进展。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
中安消股份有限公司董事会
股票代码：600815 股票简称：*ST厦工 公告编号：临2018-002厦门厦工机械股份有限公司
2017年年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司业绩预计盈利12,000万元到17,000万元。
2.公司本次业绩预盈主要是由于处置非流动资产、收到政府补助等非经常性损益事项所致，影响金额为43,000万元。
3.扣除上述非经常性损益事项后，公司业绩预计亏损26,000万元到31,000万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计公司2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为12,000万元到17,000万元。
2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-26,000万元到-31,000万元。
（三）注册会计师已对公司本期业绩预告进行适当和审慎的专项说明
公司年报审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2017年度盈利预审计情况出具专项说明如下：
我们接受委托，对厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“厦工股份公司”）2017年度财务报表进行审计，截至本专项说明出具之日止，我们的审计工作尚在进行中，最终的审计意见尚未形成。
厦工股份公司董事会于2018年1月30日公告《厦门厦工机械股份有限公司2017年年度业绩预盈公告》中披露了厦工股份公司2017年度净利润为盈利。根据截至本专项说明
出具之日止我们已经实施的审计程序和已获取的审计证据，我们未发现厦工股份公司存在重大事项使我们相信业绩预告的财务数据没有按照会计准则的规定编制。
由于厦工股份公司2017年度财务报表审计工作尚未完成，经审计的财务数据与业绩预告有可能存在差异，具体审计意见以本所出具的厦工股份公司2017年度财务报表审计报告为准。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-268,988.29万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-271,889.10万元。
（二）基本每股收益：-2.80元。
三、本期业绩预盈的主要原因
（一）主营业务影响
1.2017年公司经营业绩有所改善，主营业务亏损减少。控股子公司厦门厦工中铁重型机械有限公司盈利能力提升，实现归属于母公司的净利润为9,749万元。
2.报告期内，公司加强应收账款管理，收回部分应收账款，减少坏账准备计提，影响本期利润6,615万元。
（二）非经营性损益的影响
1.报告期内，公司转让持有的全资子公司厦门厦工桥箱有限公司100%股权、参股公司厦门海翼融资租赁有限公司35%股权、厦门创翼德晖股权投资合伙企业（有限合伙）10%财产份额以及处置房产、厦工工业园C北地块及地上固定资产等非经常性损益项目，增加本期利润23,478万元。
2.2017年公司共收到政府补助8,117万元。
四、风险提示
（一）2017年公司积极推进债权催收，已有部分涉及诉讼的经销商与公司达成和解协议，鉴于2017年年度报告披露前可能有新增经销商与公司达成和解协议及期后应收账款回款情况存在不确定性，将对公司2017年度计提的坏账准备金额造成影响，可能会影响本次业绩预告内容的准确性。
（二）公司已就上述不确定因素与年审注册会计师进行了沟通，年审注册会计师出具了《关于厦门厦工机械股份有限公司2017年度业绩预告盈利预审计情况的的专项说明》。
五、其他说明事项
（一）以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准。
（二）公司因2015年度和2016年度经审计的净利润连续两年为负值，公司股票已于2017年5月2日起被实施退市风险警示。
1.若公司2017年年度经审计的净利润为正值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司披露2017年年度报告的同时，可向上海证券交易所申请撤销对公司股票实施的退市风险警示。
2.若公司2017年年度经审计的净利润仍为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票将于2017年年度报告披露日起开始停牌，上海证券交易所将在公司股票停牌起始日后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司董事会
2018年1月30日
证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：临2017-013上海紫江企业集团股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议决议，鉴于公司已落实三证合一登记制度，并已启用统一社会信用代码，公司拟决定修改公司章程相关内容。
一、公司章程修改内容
|||||
|-|-|-|-|
||原公司章程条款||修改后的公司章程条款|
|第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。公司采取募集设立的方式；在上海工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：310000400004243。||第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。公司采取募集设立的方式；在上海工商行政管理局注册登记，统一社会信用代码为：913100006072212052。||

二、授权公司总经理办理营业执照变更等相关手续
上述修改《公司章程》的相关议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议，股东大会审议通过后，授权公司总经理按有关要求办理变更手续。
特此公告。
上海紫江企业集团股份有限公司董事会
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 公告编号：2015-068
北汽福田汽车股份有限公司
关于 2015年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2015年第二次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2015年11月20日
3.股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600166|福田汽车|2015/11/12|

二、 增加北京汽车集团有限公司临时提案的情况说明
1.提案人：北京汽车集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于 2015年 10月 29日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有27.07%股份的股东北京汽车集团有限公司，在2015年 11月4日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关
规定，现予以公告。
《关于选举吕睿智先生为董事的议案》
议案内容：选举吕睿智先生为北汽福田汽车股份有限公司第六届董事会董事。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2015年 10月 29日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2015年11月 20日11点30分
召开地点：福田汽车109会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年11月20日
至2015年11月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于发展轿车、解决同业竞争问题的议案|√|
|2|关于选举吕睿智先生为董事的议案|√|

公司董事会、监事会已审议通过了上述议案。上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将不迟于 2015年 11月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：北京汽车集团有限公司等
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司董事会
2015年 11月5日
附件1：授权委托书
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
北汽福田汽车股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年11月20日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于发展轿车、解决同业竞争问题的议案||||
|2|关于选举吕睿智先生为董事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临2017-87号
万华化学集团股份有限公司
关于对万华化学（烟台）石化有限公司增加担保额度的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
万华化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月25日召开第七届董事会 2017年第四次临时会议，审议通过了《关于对万华化学（烟台）石化有限公司增加担保额度的议案》，详细内容参见公司于2017年12月26日发布的临2017-80号“第七届董事会2017年第四次临时会议决议公告”、临2017-82号“关于对万华化学（烟台）石化有限公司增加担保额度公告”。现就上述公告中对全资子公司万华化学（烟台）石化有限公司（以下简称“万华石化”）新增担保额度事项进行补充披露，具体内容如下：
一、增加担保额度的主要原因
1.公司根据整体发展战略的需要，为整合内部资源，提高资产运营效率，公司决定将石化业务有关资产转让给万华石化，由万华石化承担石化系列产品的运营及销售功能，具体内容详见公司于2017年8月1日发布的临2017-55号“关于向全资子公司转让资产并增资的公告”。截止2017年11月30日，公司已将与石化相关的资产 935,226.21万元转让给万华化学（烟台）石化有限公司，并增资200,000万元。
2.自石化业务产品运营以来得到客户的认可，发展迅速，万华石化资产规模不断扩大，对资金需求持续增加，因此需要公司对万华石化增加担保以保证其正常融资。
二、增加担保额度的担保期限
本次新增担保额度的有效期自公司 2018年度第一次临时股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。
特此公告。
万华化学集团股份有限公司董事会2017年12月28日
证券代码：600777 证券简称：新潮实业 公告编号：2015-071烟台新潮实业股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会
审核公司发行股份购买资产重组事项继续停牌的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烟台新潮实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知,中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议审核公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组事项。
鉴于公司目前正处于出售下属子公司烟台大地房地产开发有限公司50%股权的重大资产重组停牌期间，因此根据相关规定，公司股票将继续停牌；公司收到并购重组委审核结果后将及时公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
烟台新潮实业股份有限公司
董 事 会
二O一五年九月十二日
浙江伟明环保股份有限公司独立董事
关于调整公开发行 A股可转换公司债券发行方案相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等规章制度、规范性文件及《浙江伟明环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第七次会议审议的调整公开发行A股可转换公司债券发行方案的相关议案进行了认真审阅。基于独立判断的立场，本着认真负责、实事求是的态度，我们发表独立意见如下：1、公司本次调整、修订公开发行A股可转换公司债券的发行方案及预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及《公司章程》等有关规定；
2、公司本次调整、修订的公开发行A股可转换公司债券的发行方案及预案合理、切实可行，符合公司战略，有利于公司长期战略决策的延续和实施，增强公司核心竞争力，符合公司和全体股东的利益；
3、公司编制的《浙江伟明环保股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）》对募集资金投资项目的基本情况、项目建设的必要性及可行性等做出了充分说明，有利于投资者对本次发行A股可转换公司债券进行全面的了解。公司本次公开发行A股可转换公司债券的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策，项目实施后将有利于提升公司盈利能力，优化业务结构，符合公司的实际情况和发展需要；
4、根据国务院办公厅发布的《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》及中国证券监督管理委员会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等要求，公司就本次公开发行A股可转换公司债券对即期回报摊薄的影响分析等相关内容进行了修订，公司关于填补本次发行摊薄即期回报
采取的措施切实可行，相关主体对公司填补回报措施的切实履行做出了承诺，有效保护了全体股东利益；
5、公司审议本次调整公开发行A股可转换公司债券发行方案相关事项的董事会召开及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；
6、公司本次公开发行A股可转换公司债券相关事项尚需经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
综上所述，我们认为，公司本次调整公开发行A股可转换公司债券发行方案符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益；本次调整公开发行A股可转换公司债券发行方案的董事会决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司本次调整公开发行A股可转换公司债券发行方案的相关议案。
（以下无正文）
证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临 2015-037证券代码：122132 证券简称：12鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
关于举行投资者集体接待日活动的公告
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|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈|
|述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

为进一步加强与投资者的互动交流工作，鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司和上海证券报共同举办的“2015年四川辖区上交所上市公司投资者集体接待日”主题活动及“董秘值班周”活动，现将有关事项公告如下：本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2015年5月21日（星期四）下午15:00至17:00。
届时公司常务副总经理吴少岩、公司副总经理兼董事会秘书任春晓将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
此外，公司在5月21日至5月29日期间，举办“董秘值班周”活动，在此期间公司董秘将通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线及时回答投资者的问题。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
上证路演中心微信公众号：
鹏博士电信传媒集团股份有限公司2015年5月15日
证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2018-055香溢融通控股集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人：浙江香溢融资担保有限公司（以下简称：香溢融资担保）
担保数量：20,000万元
截至本公告披露日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）为控股子公司贷款提供担保38,049.58万元；为控股子公司工程保函担保业务提供最高额保证担保257,000万元（含本次担保）。
逾期对外担保数量：无
一、担保情况概况
2018年10月12日，香溢融资担保与中国光大银行股份有限公司杭州分行（以下简称：光大银行杭州分行）签订《综合授信协议》，光大银行杭州分行向香溢融资担保提供的最高授信额度为人民币贰亿元整，该额度用于非融资类分离式保函。最高授信额度的有效使用期限为：从2018年10月17日至2019年10月16日止。
同日，公司与光大银行杭州分行签订《最高额保证合同》，由公司为公司控股子公司香溢融资担保与光大银行杭州分行所签订的上述《综合授信协议》的履行提供最高额连带责任保证。
2018年10月19日，公司收到上述两份合同。
二、被担保人基本情况
浙江香溢融资担保有限公司系公司控股子公司（持股比例90%），注册资本
20,000万元；法定代表人夏欣荣；注册地点：浙江省杭州市；经营范围：经营融资性担保业务（范围详见《中华人民共和国融资性担保机构经营许可证》）。
2017年12月31日，该公司资产总额27,730.25万元；负债总额3,541.10万元；
净资产总额24,189.15万元；资产负债率12.77%；2017年度实现营业收入
3,411.22万元，净利润834.35万元（已经审计）。
2018年6月30日，该公司总资产32,165.14万元，净资产25,032.42万元，资
产负债率22.18%。2018年1-6月实现营业收入4,102.25万元，净利润843.27万元。
（未经审计）
三、本次担保的主要内容
为支持控股子公司工程履约担保业务的发展，公司与光大银行杭州分行签署《最高额保证合同》，向光大银行杭州分行提供最高额连带责任保证担保，以担保香溢融资担保按时足额清偿其在《综合授信协议》项下将产生的全部债务。
授信人：光大银行杭州分行
受信人：香溢融资担保
保证人：香溢融通控股集团股份有限公司
（一）主合同：香溢融资担保与光大银行杭州分行签订的《综合授信协议》以及香溢融资担保与光大银行杭州分行根据《综合授信协议》就每一笔具体授信业务所签订的具体授信业务合同或协议。
（二）主债权：依据《综合授信协议》香溢融资担保与光大银行杭州分行签订的全部具体授信业务合同或协议项下发生的全部债权，所担保的主债权最高本金余额为《综合授信协议》约定的最高授信额度，即人民币贰亿元整。
（三）保证方式：公司承担连带责任保证。
（四）保证范围：香溢融资担保在主合同项下应向光大银行杭州分行偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用。
（五）保证期间：《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自香溢融资担保履行债务期限届满之日起两年。
四、公司意见
（一）2018年 3月 27日，公司 2017年度股东大会审议通过了《关于为公司下属租赁公司 2018年度保理融资及商业贷款提供担保的议案》，同意公司为下属租赁公司2018年度保理融资及商业贷款提供最高额20亿元担保。
审议通过了《关于为香溢担保公司 2018年度工程保函担保业务提供最高额保证担保的议案》，同意公司在最高额 40亿元范围内，为公司控股子公司浙江香溢担保有限公司2018年度工程保函担保业务提供最高额保证担保。
审议通过了《关于公司 2018年度担保计划的议案》，同意公司为浙江香溢金联有限公司、浙江香溢元泰典当有限责任公司、浙江香溢德旗典当有限责任公司、上海香溢典当有限公司、香溢融通（浙江）投资有限公司、香溢融通（上海）投资有限公司、宁波海曙香溢融通金融服务有限公司、宁波香溢进出口有限公司等控股子公司及控股子公司下属公司向银行等金融机构融资，或在金融资产交易
中心发行投资收益权产品等融资行为提供担保。担保方式为：提供连带责任担保、提供流动性支持等。提供的担保总额不超过 18.5亿元人民币，其中单笔担保金额可超过公司净资产10%。公司可根据实际需要，在担保总额范围内，对上述被担保单位、担保额度进行适度调配。
以上担保额度已经公司年度股东大会批准，并由公司董事会授权总经理在上述额度内执行。
（二）公司认为：本次担保未与证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背。本次担保相关标的未超过股东大会、董事会授权，符合相关规定。
五、累计对外担保的数量和逾期担保情况
截止本公告披露日，公司为控股子公司工程保函担保业务提供的最高额保证担保 257,000万元（含本次担保），实际使用担保余额 189,537.38万元；公司为下属租赁公司保理融资及商业贷款提供担保33,388.68万元；公司为控股子公司及控股子公司下属公司向银行等金融机构融资或在金融资产交易中心发行投资收益权产品等融资行为提供担保发生额 15,000万元，实际使用担保余额 4,660.90万元。实际担保余额合计 227,586.96万元，占公司 2017年度经会计师事务所审计的净资产210,064.79万元的108.34%，无其他担保，无逾期担保。
上述担保未超出2017年度公司股东大会批准的担保额度。
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司董事会2018年10月19日
证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临2015-049华远地产股份有限公司
关于中国证券金融股份有限公司
持有公司股票情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期有部分投资者来电求证有关中国证券金融股份有限公司（以下简称“证金公司”）买入公司股票的情况，为保证信息披露的公平性以及广大投资者的知情权，公司现将证金公司及相关基金持有本公司股票的情况做出如下说明：
根据中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的截至 2015年 7月 31日的股东名册，证金公司直接持有本公司 57,858,862股股票，占公司总股本的3.18%，为公司第五大股东。
同时，博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划、大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划、工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划、广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划、华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划、嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划、南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划、易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划、银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划、中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划
十只基金合计持有本公司 92,223,000股股票，占公司总股本的5.07%。
公司将根据相关规定履行披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华远地产股份有限公司
董 事 会
二○一五年八月十四日
北京市天元律师事务所
关于中节能风力发电股份有限公司
2015
年年度股东大会的
法律意见
北京市天元律师事务所
北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层
邮编：100032
北京市天元律师事务所
关于中节能风力发电股份有限公司
2015年年度股东大会的法律意见
京天股字（2016）第196号致：中节能风力发电股份有限公司
中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度股东大会会议（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2016年4月22日在北京市海淀区首都体育馆南路6号北京新世纪日航饭店上海厅召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）作为在中国取得律师执业资格的律师事务所，接受公司聘任，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（2014年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）等中国现行法律、法规和规范性文件，以及《中节能风力发电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师核查了《中节能风力发电股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告》、《中节能风力发电股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告》、《中节能风力发电股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时现场审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会现场会议的召开，并参与了本次股东大会现场会议表决票的监票计票工作。
本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交上海证券交易所予以审核公告。
本所律师对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开
1.本次股东大会的召集
公司于2016年3月30日召开的第二届董事会第二十三次会议作出决议召开本次股东大会，随后于2016年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上披露了《会议通知》，公告了本次股东大会召开的时间、地点、审议议案、出席会议对象、会议登记方法等事项。
本所律师认为，本次股东大会的召集符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
2.本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。经核查，现场会议于2016年4月22日下午13：30在北京市海淀区首都体育馆南路6号北京新世纪日航饭店上海厅召开，由董事长李书升先生主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2016年4月22日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2016年4月22日的9:15-15:00。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
1.出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共6人，代表公司有表决权股份1,577,222,600股，占公司有表决权股份总数的75.91%；根据
上证所信息网络有限公司出具的网络表决结果显示，参加公司本次股东大会网络投票的股东共计3人，代表公司有表决权股份625,118股，占公司有表决权股份总数的0.03%。
综上，出席公司本次股东大会现场会议及通过网络投票参与本次股东大会的股东及股东代表（含股东代理人）共9人，代表公司有表决权的股份1,577,847,718股，占公司有表决权股份总数的75.94%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师出席、列席了会议。
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的人员的资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
2.本次股东大会的召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
经本所律师核查，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项已在《会议通知》中列明。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行监票、计票。网络投票的计票以上证所信息网络有限公司出具的表决结果为计算依据。
本次股东大会网络投票及现场表决结果经合并后，由主持人当场进行公布。
根据表决结果，下列议案获得通过：
1.《关于审议公司2015年年度报告及摘要的议案》；
2.《关于审议2015年度公司董事会工作报告的议案》；
3.《关于审议2015年度公司监事会工作报告的议案》；
4.《关于审议2015年度公司独立董事述职报告的议案》；
5.《关于审议公司2015年度财务决算报告的议案》；
6.《关于审议公司2015年度利润分配方案的议案》；
7.《关于审议公司2016年度预算报告的议案》；
8.《关于审议公司2016年度投资计划的议案》；
9.《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》；
10.《关于为内蒙古丰镇市邓家梁4.95万千瓦供需联动风电供热项目贷款提
供担保的议案》；
11.《关于公司向浙江运达风电股份有限公司采购风力发电机组设备的议
案》；
12.《关于投资建设澳大利亚白石17.5万千瓦风电场项目的议案》。
本所律师认为，本次股东大会现场会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；本次股东大会现场参会人员的资格合法有效，召集人的资格合法有效；本次股东大会现场会议的表决程序和表决结果合法有效。
（此页以下无正文）
证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2015-008浙江天成自控股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、浙江天成自控股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）股票于 2015年 7月 23日、7月 24日、7月 27日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》，属于股票交易异常波动。
2、经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票价格于 2015年 7月 23日、7月 24日、7月 27日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
根据相关规定的要求，公司进行了必要的核实，现对有关核实情况说明如下：1、经公司自查，近期本公司经营活动正常；公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
公司未发现有关人员泄露尚未披露的重大信息的情况。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的策划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
有关公司信息以公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司董事会2015年7月28日