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证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2015-050
浙江美大实业股份有限公司关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买银行理财产品的进展
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 24日召开了第二届董事会第十二次会议（以下简称“会议”），审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行理财和信托产品投资及委托贷款业务的议案》，同意公司在不超过人民币7,000万元额度内使用闲置募集资金购买保本型理财产品，在不超过人民币 55,000万元额度内使用闲置自有资金购买保本和非保本型理财产品、信托产品和进行委托贷款业务，授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，授权期限自股东大会审议通过之日起至一年内。（公告编号：2015-016），并于2015年4月16日股东大会决议通过（公告编号：2015-021）。
2015年 9月 17日，公司使用暂时闲置的自有资金人民币 25,000万元和募集资金人民币5,000万元，购买了中国农业银行股份有限公司海宁市支行（以下简称“中国农业银行海宁市支行”）发行的“2015年第 1367期公人民币理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品主要情况
1、产品名称：“汇利丰”2015年第1367期对公人民币理财产品
2、产品类型：保本浮动收益型
3、理财产品投资标的：100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。
4、产品年化收益率：4.75%
6、产品到期日：2015年12月2日
7、产品本金和收益兑付日：到期日后 2个银行工作日内一次性支付本金及收益，遇非银行工作日时顺延。
8、支付方式：在本金和收益兑付日，中国农业银行海宁市支行将产品本金和产品收益划付至公司指定账户。
9、资金来源：公司闲置自有资金和闲置募集资金。
二、关联关系说明
公司与中国农业银行海宁市支行无关联关系。
三、主要风险揭示
1.认购风险：如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或《中国农业银行理财产品协议》下称（协议）约定的可能影响本理财产品正常运作的情况，中国农业银行海宁市支行停止发售本理财产品，公司将无法在约定认购期内购买本理财产品。
2.政策风险：本理财产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化，可能影响本理财产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行，导致本理财产品理财收益降低甚至导致本金损失。
3.市场风险：本理财产品涉及汇率风险，可能会涉及到利率风险等多种市场风险。
4.流动性风险：若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能导致公司需要资金时不能按需变现。
5.募集失败风险：产品认购结束后，中国农业银行海宁市支行有权根据市场情况和《协议》约定的情况确定本理财产品是否起息。如不能起息，公司的本金将于通告募集失败后3个银行工作日内解除冻结。
6.再投资/提前终止风险：中国农业银行海宁市支行可能于提前终止日视市场情况或在投资期限内根据《协议》约定的提前终止本理财产品。
7.不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致本理财产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。
四、风险应对措施
2、公司内审部门应对资金使用情况进行检查，并上报董事会审计委员会核查；
3、公司独立董事、监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
五、对公司经营和损益的影响
1、公司本次使用闲置自有资金购买保本型理财产品是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司业务的正常开展。
2、公司本次使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常运转。
3、通过适度短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，增加公司收益，符合公司股东利益。
六、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
截至本公告日，公司在过去十二个月内累计使用闲置自有资金购买银行理财产品 148,500万元（含本次25,000万元），其中已到期 107,866.90万元，累计收益 1,654.46万元，使用闲置募集资金购买银行理财产品 48,700万元（含本次 5,000万元），其中已到期43,700万元，累计收益313.02万元，未超过股东大会授权董事会投资理财产品的金额范围和投资期限。
七、备查文件
1、中国农业银行海宁市支行理财产品说明书和认购凭证。
浙江美大实业股份有限公司董事会 2015年9月18日
证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2019-086
深圳明阳电路科技股份有限公司
关于子公司向银行申请综合授信暨公司为子公司提供担保
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、授信及担保情况概述
深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司九江明阳电路科技有限公司（以下简称“九江明阳”或“子公司”）根据经营目标及总体发展规划，拟向兴业银行股份有限公司九江分行申请综合授信额度不超过人民币10,000万元，授信期限为一年，在此额度内由子公司根据实际资金需求进行授信申请,公司为上述综合授信承担连带责任担保。在前述额度范围内，担保期限以公司与银行实际签订的正式协议或合同为准。公司董事会授权管理层代表公司与银行办理上述授信额度申请及担保事宜，并签署相应法律文件。
上述担保事项已于2019年 12月27日经公司第二届董事会第九次（临时）会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本担保事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：九江明阳电路科技有限公司
统一社会信用代码：91360406578754220P
成立日期：2011年 07月11日
法定代表人：孙文兵
注册资本：52000万人民币
住所：江西省九江市经济技术开发区城西港区港城大道
公司类型：有限责任公司
经营范围：单双面、多层印制硬、软、软硬结合线路板及相关配套基材的设计、生产、销售，集成电路的研发、组装及销售，印制电路板研发、生产、销售及进出口业务；道路普通货物运输；贵金属的提取、加工及销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**
与公司关系：公司持有九江明阳100%股权，系公司全资子公司。
九江明阳最近一年又一期的主要财务数据如下：（其中：2019年前三季度数据未经审计）
单位：人民币元
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|-|-|-|
|主要财务数据|2019 年 9 月 30 日|2018 年 12 月 31日|
|资产总额|853,979,014.76|700,656,044.27|
|负债总额|203,514,941.05|296,893,979.58|
|净资产|650,464,073.71|403,762,064.69|
|资产负债率|23.83%|42.37%|
|主要财务数据|2019 年1-9月|2018 年1-12 月|
|营业收入|397,925,521.12|491,664,943.59|
|利润总额|54,943,933.11|57,012,535.73|
|净利润|46,702,009.02|49,731,440.00|

三、担保协议的主要内容
截止本公告日，本次担保相关协议尚未签署。担保的具体期限和金额依据公司与银行最终协商后确定，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
本次公司对九江明阳向兴业银行股份有限公司九江分行申请综合授信额度
提供连带责任担保，有利于九江明阳解决实际资金需求，促进其业务发展，符合公司的整体利益。公司持有九江明阳100%股权，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内。同时，九江明阳具有稳定的经营状况以及偿债能力，为其担保不会影响公司的日常生产经营，亦不存在损害上市公司、股东利益的情形。全体董事同意公司为九江明阳向兴业银行股份有限公司九江分行
申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度提供担保。
五、独立董事意见
经审核，独立董事认为：九江明阳经营情况稳定，具有偿还债务能力，为其提供担保不会对公司产生重大不利影响。本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益的情形，因此全体独立董事同意上述担保事项。
六、监事会意见
经审核，监事会认为：公司为子公司九江明阳申请综合授信额度提供连带责任担保，有助于子公司的发展，并且担保内容及审批决策程序符合相关法律法规的要求，不会对公司正常生产经营造成重大影响，不存在损害公司及股东的利益的情况。因此，同意此次担保事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司已审批对子公司担保总额度为人民币111,506,500元（包括本次审议金额），占2018年年度经审计净资产人民币1,253,512,503.50元的8.90%，公司对子公司实际累计发生担保金额为人民币11,506,500元。公司无逾期担保金额，无对子公司以外的担保。
八、备查文件
（一）《第二届董事会第九次（临时）会议决议》；
（二）《第二届监事会第八次（临时）会议决议》；
（三）《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。
特此公告。
深圳明阳电路科技股份有限公司董事会 2019年 12月28日
证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2018-004
深圳兆日科技股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年12月31日
2、预计的业绩：基本持平
3、业绩预告情况表：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动：-15% ~ 15%|盈利：1,910.26万元|
||盈利：1,623.72万元~2,196.80万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2017年度净利润主要来源于电子支付密码系统的销售，公司新产品贡
献的业绩持续增加。
2017年，传统电子支付密码市场的行业渗透率逐步饱和，市场竞争进一步加
剧，公司采取积极的营销策略，2017年电子支付密码系统产品的销售数量、销售收入均有所增长。同时，面对市场竞争，公司继续加大研发创新的投入力度，以丰富公司主营业务，增强公司竞争力，公司新产品新技术的研发投入较大，期间费用增长较快，使得2017年度净利润与去年同期基本持平。
2017年，公司新产品市场推广工作已初见成效，公司新型对公移动支付产品和纸纹防伪产品销售数量增长，为公司贡献业绩加大，后续有望持续为公司带来收益，成为新的业绩增长点。
四、其他相关说明
1、公司2017年度非经常性损益的金额在400万元至600万元之间。
2、本次业绩预告数据是经公司财务部门初步估算的结果，公司2017年度业绩的具体数据将在公司公布的 2017年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司董事会二○一八年一月三十日
证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2019-042南通江海电容器股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“江海股份”）第四届董事会第二十一次会议于2019年 12月 12日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关资料于2019年12月2日以电话、邮件、专人送达的方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长陈卫东先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。本次董事会会议审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于公司 2018年股票期权激励计划第一个考核年度第一次行权期行权条件成就的议案》
公司 2018年股票期权激励计划第一个考核年度第一次行权期行权条件已满足。公司 177名激励对象在第一个考核年度第一次行权期可行权股票期权数量为 387.70万份，行权价格为5.58元/股。
《关于公司2018年股票期权激励计划第一个考核年度第一次行权期行权条件成就的公告》全文刊登于2019年12月13日的《证券时报》《中国证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
董事陈卫东、陆军、丁继华作为本次股票期权激励计划的激励对象，回避表决。
本议案赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
二、审议并通过了《关于增补公司第四届董事会专门委员会成员的议案》；
同意提名沈小燕为董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期同本届董事会。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
特此公告！
南通江海电容器股份有限公司董事会2019年12月13日
证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2018-047
浙江明牌珠宝股份有限公司
关于购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
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|浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 4月20日召开的|
|第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司使用自有资金进行投资理财|
|的议案》，同意公司使用自有资金进行投资理财，投资对象包括国债、债券、银|
|行结构性理财产品等低风险的短期投资品种，不包括《深圳证券交易所中小企业|
|板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》中涉及的风险投资品种，资金使用额|
|度不超过人民币 10 亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行|
|投资理财的总金额不超过10亿元。最长投资期限不超过一年。|

根据上述决议，公司择机购买了银行理财产品，现将相关情况公告如下：
一、本次购买理财产品的情况
(一)2018年 11月 14日，公司向北京银行股份有限公司绍兴分行（以下简称“北京银行”）购买“GJJ1811083结构性存款产品”。具体情况如下：
1、产品名称：北京银行对公客户人民币结构性存款
2、产品代码：GJJ1811083
3、认购金额：人民币10,000万元
4、产品类型：保本浮动收益型
5、起息日：2018年11月14日
6、到期日：2019年4月2日；实际产品到期日受制于银行提前终止条款。
预期到期最低年化利率为2.0%。
8、产品投资对象：主要投资于银行间市场、交易所及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具，具体投资品种包括存/拆放交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企业债、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/逆回购交易等；
同时通过主动性管理，运用结构简单、风险较低的相关金融工具提高产品收益率。
9、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款。
10、关联关系说明：公司与北京银行无关联关系。
11、公司出资 10,000万元购买北京银行理财产品，金额占公司最近一期经审计的净资产的3.19%。
二、本次购买理财产品的主要风险
公司投资本产品可能面临的风险主要包括(但不限于)：
(1)产品不成立的风险：发生下述任一情形，北京银行有权宣布本产品不成立，公司将承担本产品不成立的风险：①符合业务协议约定的产品不成立的条件(如有)；②本产品募集期结束时募集资金总额未达到必要的规模上限或/及下限；
③国家相关法律、法规、监管规定、政策或要求出现重大变更，或者金融市场情况出现重大变化，经北京银行谨慎合理判断难以按照本合同规定向投资者提供本产品。
(2)市场风险：由于金融市场内在波动性，市场利率可能发生变化，关联标的价格走势可能对产品结构不利，本产品所投资的金融工具/资产的市场价格也可能发生不利变化，这些都可能使公司收益低于以定期存款或其他方式运用资金而产生的收益，甚至可能使公司面临收益遭受损失的风险。
(3)流动性风险：本产品不允许公司提前终止或仅允许公司在特定期间并按照特定要求提前终止(具体以结构性存款产品交易合同约定为准)，公司需要资金
时不能随时变现，可能使公司丧失其他投资机会。
(4)提前终止及再投资风险：结构性存款期限内，如果北京银行认为有必要，有权随时提前终止本产品，一旦本产品被提前终止，则本产品的实际结构性存款天数可能小于预定的结构性存款天数，公司无法实现期初预期的全部收益，并且可能届时面临较差的再投资环境和机会。
(5)信息传递风险：公司可根据结构性存款合同所载明的信息披露方式查询本产品的相关信息。如果由于公司原因所致联系信息有误、公司未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得公司无法及时了解本产品信息，因此而产生的责任和风险由公司自行承担；另外，公司预留在北京银行的有效联系方式变更的，应及时通知北京银行；如公司未能及时告知，北京银行很可能在需要时无法及时联系公司，由此产生的责任和风险由公司自行承担。
(6)法令和政策风险：本产品是针对当前的相关法律法规、监管要求和政策设计的，如国家宏观政策以及相关法律法规、监管要求发生变化，将影响本产品发行、投资、兑付等工作的正常进行，进而可能造成本产品的收益降低。
(7)变现及延期风险：如本产品到期或提前终止时存在非货币资产，则本产品可能面临资产的变现困难、变现价格不定、变现时间难以控制等风险，进而可能造成公司的收益降低。
(8)不可抗力及意外事件风险：战争、自然灾害等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力事件，金融市场危机、法律法规及国家政策变化、重大政治事件、银行系统故障、投资市场停止交易、网络故障、通讯故障、电力故障、计算机病毒攻击及其它非北京银行故意造成的意外事件的出现，可能对本产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，甚至可能导致本产品收益降低。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，公司须自行承担，北京银行对此不承担任何责任。
三、对公司日常经营的影响
公司此次购买理财产品为保本型理财产品，风险较低，所使用的资金为闲置自有资金。目前公司财务状况稳健，因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展，而有利于提高闲置资金的收益。
四、本次公告前购买理财产品情况
截至本次公告前，公司及子公司购买的银行理财产品金额共7亿元，占公司最近一期经审计的净资产的22.35%；未到期银行理财产品金额共3.70亿元，占公司最近一期经审计的净资产的11.81%。
五、备查文件
公司与北京银行签订的《北京银行对公客户结构性存款协议》。
特此公告。
浙江明牌珠宝股份有限公司董事会2018年11月16日
证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2018－060号中联重科股份有限公司
股票期权及限制性股票注销完成公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 6日召开第五届董事会 2018年度第八次临时会议审议通过了《关于回购、注销部分激励对象所持股票期权及限制性股票的议案》，详情请见公司《关于回购、注销部分激励对象所持股票期权及限制性股票暨债权人通知的公告》（2018－058号）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购、注销事宜已于 2018年 11月 29日办理完成。具体情况如下：一、本次回购、注销情况
1、回购、注销原因及数量
由于 7名激励对象因离职等原因不再符合激励对象条件，公司董事会根据《激励计划（草案）》“第六章公司、激励对象发生变化的处理”以及“第四章限制性股票计划的具体内容”之“七、限制性股票的回购注销”的规定，注销上述激励对象根据激励计划已获授但尚未行权的股票期权合计 204.18万份，占公司注销前总股本的0.03%；回购并注销上述激励对象根据激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 204.18万股，占公司注销前总股本的0.03%。
由于 55名考核等级为“称职”的激励对象所持有的合计 40.6440
万份股票期权不满足行权条件，公司董事会根据《激励计划（草案）》“第三章股票期权计划的具体内容”之“四、股票期权的授予条件及行权条件”的规定，注销上述激励对象所持有的合计 40.6440万份股票期权，占公司注销前总股本的0.01%。
2、回购价格
根据《激励计划（草案）》“第四章限制性股票计划的具体内容”之“七、限制性股票的回购注销”的规定，本次限制性股票的回购价格为授予价格加上同期银行存款利息之和。根据《激励计划（草案）》“第四章限制性股票计划的具体内容”之“七、限制性股票的回购注销”之“（三）限制性股票回购价格的调整方法”的规定，若限制性股票授予后，公司发生派送股票红利事项，应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行相应的调整，调整后价格应为授予价格减去每股派息额。
2017年 11月 7日，公司董事会向激励对象授予限制性股票的授予价格为 2.29元/股。公司于 2018年 8月 24日实施 2017年度权益分派方案，向全体股东每 10股派发现金股利 2.00元人民币现金。根据上述规定，本次回购价格调整为 2.09元/股加上同期银行存款利息之和。
二、上市公司股份变动情况
本次回购注销完成后，公司总股本将由 781,057.8433万股变更为 780,853.6633万股，具体股份变动情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次变动前||||回购限制性||本次变动后|||
||股份类别||||||股票数量||股份数|||
||||股份数（万股）||比例||||||比例|
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|一、有限售条件股份||19,657.4290||2.52%||204.18||19453.2490||2.49%||
|二、无限售条件股份||761,400.4143||97.48%||||761,400.4143||97.51%||
|1、人民币普通股||622,579.7057||79.71%||||622,579.7057||79.73%||
|2、境外上市的外资股||138,820.7086||17.77%||||138,820.7086||17.78%||
|三、股份总数||781,057.8433||100.00%||204.18||780,853.6633||100.00%||

特此公告。
中联重科股份有限公司
董 事 会
二○一八年十一月三十日
重庆三圣实业股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》相关条款的要求，认真履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司及全体股东的合法权益。现将2018年度履职情况汇报如下：
一、出席公司会议及投票情况
2018年度，公司第三届董事会共召开5次董事会，本人以通讯方式参加了 5次会议。在审议议案时，对相关议案充分发表独立意见，对各项议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票的情形。
本年度，公司共召开股东大会1次，本人列席了1次股东大会。
二、发表独立意见情况
1、2018年 2月 14日，在公司第三届董事会第二十二次会议上，对关于公司非公开发行A股股票、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施、关于公司股东回报规划（2018年-2020年）发表了独立意见。
2、2018年3月30日，在公司第三届董事会第二十三次会议上，对关于2017年度利润分配预案、关于公司 2017年度募集资金存放与使用情况、关于公司2017年度内部控制自我评价报告、关于公司2017年度对外担保情况及关联方占用资金情况、关于聘请公司2018年度财务审计机构发表了独立意见。
3、2018年 8月 21日，在公司第三届董事会第二十五次会议上，对关于公司对外担保及关联方占用资金情况、2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告发表了独立意见。
三、在公司进行现场工作情况
报告期内，本人利用参会或其他时间，对公司进行现场检查，了解公司经营和财务情况，并与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场的变化对公司的影响，关注有关公司的相关报道，及时
获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、报告期内，作为公司独立董事，本着为中小股东负责的态度，本人认真勤勉地履行董事的职责，对公司的重大事项认真调查、审慎研究，并根据自己的专业知识发表意见，独立、客观地行使表决权。
2、报告期内，本人不断学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
五、其他事项
1、无提议召开董事会会议的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
4、联系方式：qianjueshi@126.com
独立董事：钱觉时
2019年4月22日
南京新联电子股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对第三届董事会第八次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于会计政策变更的独立意见
根据财政部 2014年修订和新颁布的会计准则的有关规定，公司对会计政策进行了相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策的变更。
二、关于使用自有闲置资金进行投资理财的独立意见
公司目前经营良好，财务状况稳健，在保证公司及其子公司正常运营和资金安全的基础上，使用不超过人民币5亿元的自有闲置资金进行投资理财，投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 30号-风险投资》规定的风险投资品种，有利于在控制风险前提下提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及其子公司使用不超过5亿元自有闲置资金进行投资理财。
独立董事：顾自立、张阳、李云彬
二〇一五年二月七日
证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2017-018
珠海华金资本股份有限公司
关于启用公司新网站的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因公司官方网站更新升级，公司原官方网站www.chinalihe.com停止使用，公司已开通新的官方网站www.huajinct.com。
特此公告。
珠海华金资本股份有限公司董事会2017年4月19日
浙江南都电源动力股份有限公司
独立董事提名人声明
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“南都电源”或“公司”）董事会现就提名张建华先生为公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是□否□不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是□否□不适用
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是□否□不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议91次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否□不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
浙江南都电源动力股份有限公司董事会
证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2019-030
中富通集团股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月1日，中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会以书面形式向各位监事发出召开公司第三届监事会第七次会议的通知，并于2019年4月16日在以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席胡宝萍女士主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事经过认真审议，一致通过以下事项：
一、审议通过《公司 2018年度监事会工作报告》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
相关内容详见同日披露的《公司2018年度监事会工作报告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《公司 2018年度利润分配预案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经致同会计师事务所审计，2018年母公司实现税后净利润45,857,475.39元，减去按净利润10%提取法定盈余公积 4,585,747.54元，加上年初未分配利润 205,888,143.50元,减去当年已分配的2017年度现金红利8,414,400.00元,实际可供股东分配的利润为 238,745,471.35元。截止 2018年 12月 31日，母公司资本公积余额为 95,757,316.50元。
根据证监会相关指导精神和公司制定的《章程》、股东分红回报规划等文件，公司充分考虑未来资金安排和正常经营需求，2018年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：以截至2018年 12月31日公司总股本157,770,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.59元人民币（含税），合计派发现金红利 9,308,430.00元人民币（含税）；同时以资本公积转增股本向全体股东每10股转增2股，共计转增31,554,000股。本次转增后，公司总股本将增加至 189,324,000股。
三、审议通过《公司 2018年度报告》及《公司 2018年度报告摘要》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会通过认真审议，发表了审核意见：
1、公司 2018年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；
2、公司 2018年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实准确的反映公司 2018年度的经营管理和财务等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与公司 2018年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、《公司 2018年度报告》及《公司 2018年度报告摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证公司所披露的信息真实、准确、完整。
四、审议通过《关于续聘为公司审计的会计师事务所的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
公司拟续聘有从事证券相关业务资格的致同会计师事务所为公司2019年财务会计及内控审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权管理层根据当年审计事项确定支付有关费用。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《公司 2018年度内部控制评价报告》，表决结果为：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
监事会通过认真审议，对该报告发表了如下意见：2018年，公司未有违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度等相关规定的情形发生。综上所述，监事会认为：公司内部控制评价全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
相关内容详见同日披露的《公司2018年度内部控制评价报告》。
六、审议通过《公司 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果为：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
经审核，监事会认为：2018年度，公司募集资金的存放及使用严格按照《募集资金管理制度》等相关规定进行，不存在违规使用募集资金的行为。
相关内容详见同日披露的《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
七、审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决结果为：同意 3票，反对 0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司依据财政部相关文件的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。该变更对公司损益、总资产、净资产不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整，且不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
相关内容详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
中富通集团股份有限公司
监事会
证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2017-021
华斯控股股份有限公司
关于参加2017年度投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2017年 3月 31日发布了 2016年年度报告。为进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通，使广大投资者更全面深入的了解公司情况，公司定于 2017年 5月 16日（星期二）14：00--16：00参加中国证监会河北监管局举办的“规范、价值、互动、提升——河北辖区上市公司 2017年度投资者网上集体接待日”活动。本次年度集体接待日将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“河北辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net）参与交流。届时，公司高管将在线就公司 2016年度业绩、公司治理、生产经营情况融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题等问题与投资者进行互动交流，欢迎投资者踊跃参加。
特此公告。
华斯控股股份有限公司董事会 2017年 5月 10日
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2019-075宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于控股子公司取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司重庆鲍斯净化设备科技有限公司（曾用名“重庆鲍斯可燃气工程有限公司”）于近日获得国家知识产权局授予的两项实用新型专利证书，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|专利名称|专利号|专利类型|专利申请日|期限|专利权人|
|集成式压缩空气净化系统|ZL 2018 21036191.7|实用新型|2018年07月03日|十年|重庆鲍斯可燃气工程有限公司|
|深度除油式冷冻干燥系统|ZL 2018 21630243.3|实用新型|2018年10月08日|十年|重庆鲍斯净化设备科技有限公司|

“集成式压缩空气净化系统”，本实用新型专利所保护的是一套集冷冻式干燥机、除油净化器、吸附式干燥器和精密过滤器于一体的压缩气体净化系统装置，可对油、水、尘、菌实现一站式处理。其中对于吸附式干燥塔采用内置加热的结构，可以提升加热吸附式干燥器的热利用效率，避免外置式加热的热量损失，有效保证再生效率，可实现气体的深度干燥；另外对系统中的冷源和热源通过换热器进行能量回收，提升了系统的能量利用效率，起到节能减排的效用。
“深度除油式冷冻干燥系统”，本实用新型专利保护的是一种深度除油式冷冻干燥系统装置，装置可有效去除压缩空气中的油脂，提高换热、冷凝等设备的
效果和使用寿命；另外分离出的冷凝液洁净，可直接外排；系统中能量循环利用，
提高能量的利用效率，降低设备的负荷，可进一步提高设备的使用寿命。
上述专利为公司自主研发，将应用于公司相关产品中。上述专利证书的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于充分发挥公司自主知识产权优势，有利于公司的技术创新，从而提升公司的核心竞争力。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会 2019年8月 30日
证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2019-023北京必创科技股份有限公司
关于获得新技术新产品（服务）证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）自主研发生产的产品获得由北京市科学技术委员会、北京市发展和改革委员会、北京市经济和信息化委员会、北京市住房和城乡建设委员会、北京市市场监督管理局、中关村科技园区管理委员会联合颁发的《北京市新技术新产品(服务)证书》，具体内容如下：
||||
|-|-|-|
|产品（服务）名称|证书内容||
|无线传感器网络模块|单位名称|北京必创科技股份有限公司|
||证书编号|XCP2018DZ0855|
||发证日期|2019年3月|
||产品型号|NBeePRO N1S;NBeePRO N1F|
||有效期|3年|
|无线电阻应变仪|单位名称|北京必创科技股份有限公司|
||证书编号|XCP2018DZ0858|
||发证日期|2019年3月|
||产品型号|SG404|
||有效期|3年|
|无线电阻应变仪|单位名称|北京必创科技股份有限公司|
||证书编号|XCP2018DZ0859|
||发证日期|2019年3月|

||||
|-|-|-|
||产品型号|SG802|
||有效期|3年|
|无线加速度节点|单位名称|北京必创科技股份有限公司|
||证书编号|XCP2018DZ0856|
||发证日期|2019年3月|
||产品型号|A302|
||有效期|3年|
|无线扭矩节点|单位名称|北京必创科技股份有限公司|
||证书编号|XCP2018DZ0857|
||发证日期|2019年3月|
||产品型号|TQ201|
||有效期|3年|
|无线三相电参数数据综合采集模块|单位名称|北京必创科技股份有限公司|
||证书编号|XCP2018DZ0854|
||发证日期|2019年3月|
||产品型号|EP702|
||有效期|3年|
|无线网关|单位名称|北京必创科技股份有限公司|
||证书编号|XCP2018DZ0860|
||发证日期|2019年3月|
||产品型号|BS922|
||有效期|3年|

《北京市新技术新产品(服务)证书》由北京市科学技术委员会、北京市发
展和改革委员会、北京市经济和信息化委员会、北京市住房和城乡建设委员会、
北京市市场监督管理局、中关村科技园区管理委员会共同审查、评估、认定、颁发，旨在推动新技术新产品(服务)的推广应用，发展和扶持具有技术先进性和创新性、具有成熟技术可靠质量和潜在经济效益，以及符合构建“高精尖”经济结构要求的产品或服务。
上述产品获得北京市新技术新产品(服务)证书，充分体现了公司在产品研发、技术创新等方面的雄厚实力。上述产品可享受政府采购和推广应用等政策支持，有利于公司销售渠道的开发，有利于提升产品知名度和公司的行业地位,将对公司未来发展产生积极影响。
特此公告。
北京必创科技股份有限公司董事会
证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2017-002旷达科技集团股份有限公司
关于新能源公司下属公司注销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
1、旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）因战略调整、为优化资金使用效率，目前已在办理全资子公司旷达新能源投资有限公司（以下简称“旷达新能源”）下属公司新疆旷达国信能源发展有限公司、阿图什市国信阳光发电有限公司、乌恰国信阳光发电有限公司三个电站项目公司的工商注销手续，详细内容见公司2016年11月29日披露的《关于电站项目公司注销的公告》（公告编号：2016-105）。
延续上述战略规划，公司拟继续注销旷达新能源下属公司焉耆国联阳光发电有限公司、渭南旷达生态农业光伏发电有限公司、阜新旷达光伏电力有限公司三个电站项目公司及常州旷达阳光能源有限公司下属公司深圳旷达阳光环保材料有限公司。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对上述公司的注销无需提交公司董事会及股东大会审议。
3、本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟注销公司的基本情况
1、焉耆国联阳光发电有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：新疆巴州焉耆县七个星镇西戈壁鸽子塘新能源产业园区
法定代表人：许建国
注册资本：人民币壹佰万元整
经营范围：能源投资，投资管理，光伏设备安装工程施工，光伏发电系统、光热系统，绿色能源技术及节能技术开发（非研制）咨询。（依法须批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
主要财务指标：
单位：元人民币
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|项 目||2015年12月31日（经审计）||2016年9月30日（未经审计）|
|总资产|914,144.97||911,753.72||
|总负债|5,058,300.72||5,058,300.72||
|所有者权益|-4,144,155.75||-4,146,547.00||
|项 目|||||
|||2015年度（经审计）||2016年1-9月（未经审计）|
|营业收入|0.00||0.00||
|净利润|-3,913.59||-2,391.25||

2、渭南旷达生态农业光伏发电有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
住所：渭南市临渭区阳郭镇阳郭村沁园农庄
法定代表人：许建国
注册资本：人民币伍佰万元整
经营范围：太阳能光伏的发电及相关项目的开发、建设和经营；光伏发电电力的生产；太阳能光伏发电技术咨询、推广和服务；光伏农业、畜牧业应用技术研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务指标：
单位：元人民币
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|项 目||2015年12月31日（经审计）||2016年9月30日（未经审计）|
|总资产|229,943.64||395,206.37||
|总负债|35,000.00||0.00||
|所有者权益|194,943.64||395,206.37||
|项 目|||||
|||2015年度（经审计）||2016年1-9月（未经审计）|
|营业收入|0.00||0.00||
|净利润|-5,056.36||262.73||

3、阜新旷达光伏电力有限公司
企业类型：有限责任公司(法人独资)
住所：辽宁省阜新市阜蒙县沙拉镇朱家洼子村
法定代表人：许建国
注册资本：人民币伍佰万元整
经营范围：太阳能光伏电站项目的投资、开发、建设和经营管理；太阳能光伏发电技术咨询、推广和服务；光伏和农业的综合利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要财务指标：尚未开展实际经营活动，没有形成收入等财务数据。
4、深圳旷达阳光环保材料有限公司
企业类型：有限责任公司(法人独资)
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：许建国
注册资本：人民币壹仟万元整
经营范围：环保技术的开发及相关产品的销售；太阳能硅材料、太阳能电池、太阳能组件及光伏设备、光伏智能发电系统、电气机械设备、电工器材、供电设备及器材、环保建筑材料、环保化工材料的销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；工业节能减排改造业务；城市生态节能设计；节能减排咨询；环保项目开发；环境工程项目咨询及设计。
主要财务指标：
单位：元人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目||2015年12月31日（经审计）||2016年9月30日（未经审计）|
|总资产|8,972,993.70||8,799,164.80||
|总负债|117,655.35||0.00||
|所有者权益|8,855,338.35||8,799,164.80||
|项 目|||||
|||2015年度（经审计）||2016年1-9月（未经审计）|
|营业收入|0.00||0.00||
|净利润|-783,584.32||-56,173.55||

上述三个电站项目公司均为旷达新能源全资子公司，深圳旷达阳光环保材料有限公司为旷达新能源全资孙公司。
三、注销原因、目的和对公司的影响
延续对光伏相关业务优化调整的战略，公司拟继续处理盈利前景不明的前期电站
项目及非核心业务相关企业，收回相关投资、优化公司资金用途。
上述公司注销后，公司财务报表合并范围相应发生改变，但不会对公司合并报表
产生实质性影响。2016年前三季度，上述四个公司合计影响上市公司净利润为-0.23万元（未经审计）。其中，焉耆国联阳光发电有限公司为旷达新能源收购的电站项目公司，根据《企业会计准则》规定，本次注销还将涉及计提商誉减值准备514.20万元，对公司2016年度全年利润影响很小。上述公司的注销，对公司日常经营不构成实质性影响，符合公司新的战略发展规划，不会损害公司和全体股东的利益。
特此公告。
旷达科技集团股份有限公司董事会2017年2月10日