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证券代码：601318 证券简称：中国平安公告编号：临 2018-038中国平安保险（集团）股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第九届监事会第二次会议（以下简称“会议”）通知于 2018年 8月 10日发出，会议于 2018年 8月 21日以视频连通方式在深圳市和上海市同步召开。会议应出席监事5人，实到监事5人，会议有效行使表决权票数5票。本公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法、有效。
会议由本公司监事会主席顾立基主持，与会监事经充分讨论，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于审议公司2018年中期报告及摘要的议案》
监事会对《公司2018年中期报告》及其摘要进行了审议，意见如下：
1、《公司 2018年中期报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和《公司章程》的规定；
2、《公司 2018年中期报告》的内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况；
3、监事会未发现参与《公司 2018年中期报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、通过检视《公司 2018年中期报告》中所载的本公司报告期内利润分配方案的执行情况、本公司 2018年中期利润分配方案，监事会认为董事会严格执行现金分红政策和股东回报规划，严格履行现金分红相应决策程序并真实、准确、完整的披露了现金分红政策及其执行情况。
5、通过审阅《公司 2018年中期报告》中因执行中国财政部《企业会计准则
解释第2号》的有关规定所涉及的保险合同准备金会计估计变更相关内容，监事会认为本公司根据《企业会计准则解释第 2号》并基于资产负债表日可获得信息所作出的本项会计估计变更是合理的，并同意本公司对本项会计估计变更的会计处理。
表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票
二、审议通过了《关于审议〈公司募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》
表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票
特此公告。
中国平安保险（集团）股份有限公司监事会
2018年8月21日
证券代码：600742 证券简称：一汽富维 编号：临2014－020
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
七届十四次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）公司第七届董事会第十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于 2014年 8月 13日以电子邮件和短信方式发出。
（三）本次董事会会议于2014年8月20日以现场方式召开。
（四）本次董事会会议应参与表决董事9人，董事李艰先生因公出委托董事付炳锋先生代为行使表决权，实际参与表决董事9人。
二、董事会会议审议情况
（一）《2014年半年度总经理业务报告》
表决票数：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
（二）审议《2014年半年度报告和摘要》
2014年半年度报告内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决票数：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
（三）《成都一汽富维延锋彼欧汽车外饰有限公司技术改造项目》
成都一汽富维延锋彼欧汽车外饰有限公司为公司控股子公司（以下简称“富维延锋彼欧”），持股比例51%。由于富维延锋彼欧配套主机厂大幅提高产能，富维延锋彼欧公司拟启动技术改造项目，以满足主机厂及其它市场的业务需求。
富维延锋彼欧公司厂房原建筑面积：20,333平方米，改造后建筑面积增加到 26,477平方米。投资方案及资金来源：项目总投资 15,278万元，其中，新增建设投资 14,995万元，铺底流动资金 283万元；项目全部投资均为富维延锋彼欧公司自筹资金。本次技术改造完成后，富维延锋彼欧注塑和涂装产能得到大幅提
升。
表决票数：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
（四）《关于拟转让公司所持塔奥金环10%股权的议案》
长春塔奥金环汽车制品有限公司（下称“塔奥金环”）是由美国塔奥汽车公司（下称“美国塔奥”）、一汽集团、长春一汽四环汽车零部件股份有限公司（后更名“一汽富维”）、一汽四环总公司（后更名“一汽富晟”）于 1995年共同投资设立的合资公司，注册资本2,545.99万美元，其中美国塔奥持股60%，一汽集团持股20%，一汽四环股份持股10%，一汽四环总公司持股10%。1998年富奥汽车零部件股份有限公司（下称“富奥有限”）成立，由一汽集团将所持塔奥金环20%股权作为对富奥有限的出资，富奥有限成为塔奥金环20%股权的持有人。塔奥金环主营乘用车底盘产品的冲压、焊接、涂装及装配业务，现有配套车型包括一汽大众的新宝来、新捷达；一汽轿车的欧朗、新 B70等,在长春、成都均设有生产基地。近五年的年均主营收入约7.5亿元，年均利润总额约1亿元。
长春塔奥金环汽车制品有限公司为一汽富维参股公司，公司持股比例10%。
塔奥金环 2014年上半年主营收入 24,883万元，利润总额 1,279万元，总资产 80,983万元，总负债 23,811万元，所有者权益 57,172万元。公司为合理整合资源、提升资源利用效率，公司经管会将聘请中介机构进行评估后，报请董事会审批，挂牌转让所持塔奥金环10%股权。
表决票数：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
特此公告。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
董事会
2014年8月20日
证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临2018-023江苏吴中实业股份有限公司
关于对全资子公司响水恒利达科技化工有限公司
二期项目追加投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为响应国家号召、顺应市场趋势，新增拥有更高质量、更高标准、更高技术含量的环保处理设备设施，江苏吴中实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司响水恒利达科技化工有限公司二期项目（以下简称“二期项目”）追加投资。本次对二期项目的追加投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
一、二期项目基本情况
响水恒利达科技化工有限公司成立于 2010年 07月 21日，注册地址为江苏响水生态化工园区内（大湾村七组），法定代表人为潘培华，注册资本为 41,300万元。
公司许可经营项目为：有机颜料（色酚AS-IRG、4-氯-2，5-二甲氧基苯胺、色酚 AS-PH系列、红色基DB-70、红色基KD、红色基B、2-萘胺-1-磺酸、2-氨基-5-萘酚-7-磺酸）；分散染料（靛红、喹哪啶、分散黄3G、分散橙2RL、分散红60、分散蓝60）生产和销售；副产品：盐酸、亚硫酸氢铵。一般经营项目为：化工产品（危险化学品除外）销售；化工技术信息咨询服务。
目前，年产2,000吨靛红、2,500吨喹哪啶及3,500吨分散黄3G等三个生产车间已基本完成了设备安装，现已进入调试阶段，即将进行试生产。此外，年产 1,500吨色酚AS-IRG、1,000吨红色基KD车间正在进行设备安装，预计将于 2018年6月底进行试生产。
污水及焚烧炉环保工程正在进行中，其中主要包括4500t/d的污水处理设施、 15t/d的废液焚烧处理设施和 15t/d的固废焚烧处理设施。目前该工程已与工大环境签订了意向性的技术协议，引入了先进的处理技术，并具有较好的前瞻性。该工程建成后可完成所有废水废液的处理及固废焚烧，实现清洁处理，为公司节省高额的危废转移费用，且4500t/d的污水处理能力也为后期项目预留了水量，也为公司未来的进一步发展奠定了可靠的环保基础。
截止2017年末，响水恒利达科技化工有限公司（经审计）资产总额 93,552.52万元，净资产 57,698.71万元，主营业务收入 65,023.20万元，净利润 8,398.10万元。
二、对二期项目追加投资的基本情况
1、对二期项目追加投资的主要原因
（1）随着“十三五”规划的开展，各级政府均对制造型生产企业提出了绿色GDP的要求，安全环保标准进一步提高。
（2）项目建设实施期间经济形势和市场环境发生了较大的变化,劳动力、建筑材料等成本快速上升,工程造价有所增加。
（3）二期项目实际建设需求发生变更，新增环保用地用于环保设施的建设，并配套了综合楼等设备设施，导致总投入相应增加。
2、对二期项目追加投资的建设内容
本次追加的投资主要用于配套污水处理设施、消防设施、电力设施等。
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|序号|新增项目|主要用途|
|1|100亩土地|增加环保项目用地|
|2|污水处理及焚烧装置等消防提升|环保要求|
|3|设备电力消防及安装调试|新增设备必须的电力设施|
|4|新综合楼及装修、厂房、仓库及配套设施|前期预算及设计考虑不充分|

3、对二期项目追加投资的金额
本次追加投资共计约 10,988万元。项目总投资超过募集资金的部分由响水恒
利达科技化工有限公司自筹资金或银行贷款解决。
三、二期项目追加投资事宜对公司的影响及存在的主要风险
1、对公司的影响
（1）经营影响
本次追加投资在短期内会增加公司投入，但从长远看，随着国家不断提高对生产性企业环保标准和要求，响水恒利达科技化工有限公司此次追加投资进行建设对于今后来说必定受益。特别是固废处置成本巨大，在目前的严格监管形势下，甚至会面临无处处置的情况，一旦响水恒利达科技化工有限公司建成固废处置设施后便可解决这一问题。
（2）对公司财务的影响
本次追加投资在短期内会增加公司的经营成本，但从长远看，公司的收入会随之上升，且能降低固废处理费用等。
（3）对并购时业绩承诺的影响
本次追加投资后，原并购时的业绩承诺保持不变。
2、存在的主要风险
（1）本次追加投资会较大增加公司的投资成本，一定程度上增加投产后的运营成本，同时公司需要筹措初始流动资金来支持初期的运营。
（2）新型环保设备的维护保养及环保设备涉及一定的技术革新风险，对企业的管理能力和技术水平提出了更高要求。
四、备查文件
1、江苏吴中实业股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议；
2、江苏吴中实业股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议；
3、《江苏吴中实业股份有限公司关于对其收购的响水恒利达科技化工有限公司二期建设项目拟追加投资的可行性研究报告》。
江苏吴中实业股份有限公司董事会
2018年3月31日
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临 2017-089
四川广安爱众股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次会计政策变更概述
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|（一）变更原因|
|2017 年 4 月 28 日，财政部颁布《关于印发<企业会计准则第 42 号-持有待|
|售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》 (财会[2017]13号)，自2017年|
|5 月 28 日施行；2017 年 5 月 10 日，财政部颁布《关于印发修订<企业会计准则|
|第16 号—政府补助>的通知》（财会[2017]15 号），自2017年6 月 12日起施|
|行。|
|由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按|
|以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。|
|（二） 变更日期|
|《企业会计准则第 42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》自 2017|
|年 5 月 28 日开始执行，对于本准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置|
|组和终止经营，应当采用未来适用法处理。|
|《企业会计准则第 16号—政府补助》自 2017 年6月12日开始执行，对 2017|
|年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则|
|施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。|
|（三）变更前采用的会计政策|
|本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具|
|体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。|

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|其中，政府补助的会计处理执行 2006年 2月15日《财政部关于印发〈企业|
|会计准则第 1 号——存货〉等 38 项具体准则的通知》（财会〔2006〕3 号）中|
|的《企业会计准则第 16号——政府补助》的规定。|
|（四）变更后采用的会计政策|
|本次变更后，公司按照财政部于 2017年 4月28日颁布的《企业会计准则第|
|42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和 2017 年 5 月 10 日修订|
|的《企业会计准则第 16 号—政府补助》中的规定执行。其他未变更部分，仍按|
|照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业|
|会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。|

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
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|（一）根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》（财会|
|【2017】15 号）的要求，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务|
|实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应|
|当计入营业外收支。修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1|
|月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至实|
|施日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。|
|该会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。|
|（二）根据《关于印发<企业会计准则第 42号-持有待售的非流动资产、处置|
|组和终止经营>的通知》 (财会[2017]13 号)的要求，执行《企业会计准则第 42|
|号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，并根据要求在财务报告中进|
|行相应的披露。|
|该会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。|
|(三)会计政策变更具体影响如下：|

受影响的报表项 影响序号 会计政策变更的内容和原因 审批程序
目名称 金额在利润表中分别列示持续经营损益和终止经 列示持续经
（1） 董事会审批 0
营损益。 营损益本年金额
受影响的报表项 影响序号 会计政策变更的内容和原因 审批程序
目名称 金额 150,315,14
5.58元；列示终
止经营损益本年
金额0.00元。
部分与资产相关的政府补助，冲减了相关资
（2） 董事会审批 固定资产 0
产账面价值
部分与收益相关的政府补助，冲减了相关成 营业成本、
（3） 董事会审批 0
本费用 管理费用
与本公司日常活动相关的政府补助，计入其
（4） 董事会审批 其他收益 2,827,255.76他收益，不再计入营业外收入
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|-|
|三、表决和审议情况|
|（一）董事会审议情况|
|公司于 2017年8 月28日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关|
|于会计政策变更的议案》。|
|（二）监事会审议情况|
|公司于 2017年8 月28日召开第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关|
|于会计政策变更的议案》。|
|（三）股东大会审议情况。|
|本次会计政策变更无需股东大会审议。|
|四、董事会关于会计政策变更合理性的说明|
|董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进|
|行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的|
|财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体|
|股东特别是中小股东的利益，同意本次会计政策变更。|
|五、监事会关于会计政策变更的意见|
|监事会认为：根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的财|
|会[2017]13 号、财会[2017]15号通知的相关规定，按照公司《四川广安爱众股|

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|份有限公司会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度》的要求进行会计|
|政策合理变更。我们认为公司执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财|
|务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股|
|东特别是中小股东的利益，同意本次会计政策变更。|
|六、独立董事关于会计政策变更的意见|
|公司独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部|
|（以下简称“财政部”）发布的财会[2017]13 号、财会[2017]15号通知的相关|
|规定，按照公司《四川广安爱众股份有限公司会计政策、会计估计变更及会计差|
|错更正管理制度》的要求，进行的合理变更。我们认为公司执行新的会计政策能|
|够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大|
|影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，同意本次会计政策变更。|
|七、备查文件|
|1、公司第五届董事会第二十七次会议决议；|
|2、公司第五届监事会第二十五次会议决议；|
|3、《独立董事独立意见》。|
|特此公告。|
|四川广安爱众股份有限公司董事会|
|2017年 8月30日|
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于上海证券交易所《关于对辅仁药业集团实业股份有限公司有关媒体报道事项的问询函》之专项核查意见
上海证券交易所上市公司监管一部：
辅仁药业集团实业股份有限公司（以下简称“辅仁药业”、“公司”）于 2016年 10月 14日收到上海证券交易所下达的《关于对辅仁药业集团实业股份有限公司有关媒体报道事项的问询函》（上证公函[2016]2201号）（以下简称“《问询函》”），申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“独立财务顾问”）作为辅仁药业本次重大资产重组的独立财务顾问，现根据《问询函》的要求，就相关问题进行核实并回复如下：
近日，有媒体刊登题为《财务数据迥异辅仁药业重组遭遇实名举报》的文章称，你公司近期筹划的重大资产重组标的开封制药（集团）有限公司（以下简称“开药集团”）的审计报告与举报人提供的纳税申报资产负债表存在差异。
请公司核实并披露以下事项：
一、上述媒体报道称，据举报人提供的纳税申报表显示，开药各年的未分配利润均为负数，为巨额亏损；而重组审计报告所附的开药集团母公司的会计报表显示三年末的未分配利润均为正数，盈利水平较高。请公司核实上述媒体报道提及的纳税申报表的数据真实性，若属实，请补充披露纳税申报表数据与审计报告数据存在重大差异的原因。
回复：
经查阅开封市地方税务局直属税务分局和开封市禹王台区国家税务局提供的开药集团在税务局留档的申报财务数据，2013年末、2014年末、2015年末及2016年1季度末，开药集团母公司未分配利润分别为57,172.62万元、79,073.91万元、107,943.43万元、112,945.35万元。开药集团母公司报告期内不存在各年的未分配利润为负数，或出现巨额亏损的情形。
经核查，独立财务顾问认为前述媒体报道涉及的数据与事实不符。
二、上述媒体报道称，纳税申报资产负债表与审计报告在开药集团的资产总额、负债总额、所有者权益也存在差异。请公司核实媒体报道提及的上述纳税申报表的数据真实性；若属实，请补充披露纳税申报表数据与审计报告存在重大差异的原因。
回复：
经查阅开封市地方税务局直属税务分局和开封市禹王台区国家税务局提供的开药集团在税务局留档的申报财务数据，2015年末开药集团母公司的资产总额为 387,697.28万元，负债总额为 137,365.04万元，所有者权益为 250,332.24万元。
经核查，独立财务顾问认为前述媒体报道涉及的数据与事实不符。
三、上述媒体报道称，审计报告在公司非流动负债中的长期应付款以及专项预付款两项为空白，而在税务报表中，长期应付款为 326,709,013.83元（约为3.2亿元）„„通过长期应付款的调整，来提高利润和所有者权益，从而卖一个更好价钱。请公司核实媒体报道提及的上述纳税申报表的数据真实性，请补充披露纳税申报表数据与审计报告存在重大差异的原因，是否存在媒体报道所称的调节利润和所有者权益等情况。
回复：
经查阅开封市地方税务局直属税务分局和开封市禹王台区国家税务局提供的开药集团在税务局留档的申报财务数据，2013年末、2014年末、2015年末，开药集团母公司非流动负债中的长期应付款和专项预付款均为0；2016年1季度末，开药集团母公司非流动负债中的长期应付款为8,350万元，专项预付款为0。
经核查，独立财务顾问认为前述媒体报道涉及的数据与事实不符，开药集团不存在媒体报道所称的调节利润和所有者权益等情况。
股票简称：罗顿发展 证券代码：600209 编号：临2015-045号罗顿发展股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
罗顿发展股份有限公司（以下简称“罗顿发展”或“公司”）因拟筹划非公开发行股票事项，经公司申请，公司股票已于2015年8月26日起停牌。
公司拟非公开发行股票募集资金用于补充流动资金，该笔资金拟投向的博鳌土地后续开发尚需办理相关手续，审批程序复杂，时间较长，且存在不确定性，暂不具备实施条件；同时经公司财务部门初步测算，根据公司当前的财务状况，拟非公开发行股票可募集资金总额较小。为切实维护全体股东利益，经审慎考虑，公司决定终止筹划本次非公开发行股票事项，并承诺自公告之日起三个月内不再筹划非公开发行股票事项。[详见刊登于2015年9月8日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上的《罗顿发展关于终止筹划非公开发行股票事项的提示性公告》(临2015-044号）]。
按照相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票将于 2015年 9月 8日上午开市起复牌。
公司董事会对因筹划和终止非公开发行股票事项给广大投资者带来的不便深表歉意。敬请广大投资者关注公司的公告，注意投资风险。
特此公告。
罗顿发展股份有限公司
董事会
证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2015-49号成商集团股份有限公司
关于股价异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
●经公司自查并征询控股股东及实际控制人，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
成商集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于2015年7月2日、2015年7月3日、2015年7月6日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
经公司自查并向公司控股股东及实际控制人征询，核实情况如下：1、因公司股东深圳茂业商厦有限公司筹划与本公司相关的重大事项，公司股票于 2015年4月14日起停牌。2015年6月12日，公司第七
届董事会第四十二次会议审议通过了《关于<成商集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（预案）及其摘要>的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，相关信息参见公司于2015年6月16日在《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn，下同)发布的公告。2015年6月29日，公司股票复牌。目前，与上述事项相关工作正在有序推进。
2、经公司自查，公司目前经营活动正常，不存在其他影响公司股票交易价格的应披露而未披露的重大信息，公司前期披露的信息不存在其它需要更正、补充之处。
3、根据公司自查及公司控股股东深圳茂业商厦有限公司、实际控制人黄茂如先生复函，除前述在指定媒体上已披露的正在进行的重大资产重组事项外，公司、控股股东及实际控制人不存在其他对公司股票交易价格可能产生重大影响的应披露而未披露的重大信息（包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项）。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，除前述涉及的披露事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站,有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
成商集团股份有限公司董事会
二 O一五年七月七日
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2019-060号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
关于所属子公司债权转让及债务重组的公告
特别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 吉林亚泰建筑工程有限公司将其对吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰制药股份有限公司的合计 107,650,124.35元债权转让给中国东方资产管理股份有限公司吉林省分公司，转让价格为人民币 1亿元，同时中国东方资产管理股份有限公司吉林省分公司与吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰制药股份有限公司进行债务重组，中国东方资产管理股份有限公司吉林省分公司重组年收益率为11.5%，重组期限为 36个月。同意公司为吉林亚泰建筑工程有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰制药股份有限公司的上述债权转让、重组债务、应支付的重组收益、违约金及相关费用提供无条件不可撤销的连带责任保证担保，当所担保债权发生金额增加、利率提高、期限延长、抵押物解押等情形时继续承担担保责任；同意公司所属子公司天津亚泰吉盛投资有限公司、天津
亚泰兰海投资有限公司以其房地产、在建建筑物同时提供抵押担保。
●本次交易未构成关联交易
●本次交易未构成重大资产重组
●本事项尚需提交公司股东大会审议
一、交易概述
根据所属子公司经营需要，同意吉林亚泰建筑工程有限公司将其对吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰制药股份有限公司的合计 107,650,124.35元债权转让给中国东方资产管理股份有限公司吉林省分公司，转让价格为人民币 1亿元，并同意中国东方资产管理股份有限公司吉林省分公司与吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰制药股份有限公司进行债务重组，中国东方资产管理股份有限公司吉林省分公司重组年收益率为11.5%，重组期限为 36个月。
同意公司为吉林亚泰建筑工程有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰制药股份有限公司的上述债权转让、重组债务、应支付的重组收益、违约金及相关费用提供无条件不可撤销的连带责任保证担保，当所担保债权发生金额增加、利率提高、期限延长、抵押物解押等情形时继续承担担保责任；同意公司所属子公司天津亚泰吉盛投资有限公司、天津亚泰兰海投资有限公司以其房地产、在建建筑物同时提供抵押担保。
此事项已经公司 2019年第八次临时董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。此事项授权公司经营班子具体办理。
二、债权转让及债务重组各方基本情况
1、吉林亚泰建筑工程有限公司
注册地：吉林省长春市
法定代表人：陈继忠
经营范围：房屋建筑工程施工总承包壹级等
与本公司关系：为本公司的全资子公司
2、吉林大药房药业股份有限公司
注册地：长春市大经路
法定代表人：刘晓峰
经营范围：中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品的零售等
与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司持有其68.51%股权
3、吉林亚泰制药股份有限公司
注册地：吉林省九台市
法定代表人：刘晓峰
经营范围：硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、原料药生产
与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司持有其61.36%股权
4、中国东方资产管理股份有限公司
注册地：北京市西城区
法定代表人：吴跃
经营范围：收购、受托经营金融机构不良资产，对不良资产进
行管理等
主要股东：财政部、全国社会保障基金理事会
三、债权转让及债务重组的主要内容
1、债权转让标的及价款
吉林亚泰建筑工程有限公司将其对吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰制药股份有限公司的合计 107,650,124.35元债权转让给中国东方资产管理股份有限公司吉林省分公司，转让价格为人民币1亿元。
2、债务重组方式
经各方一致确认，中国东方资产管理股份有限公司吉林省分公司与吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰制药股份有限公司进行债务重组，重组收益以中国东方资产管理股份有限公司吉林省分公司受让债权所支付的债权转让价款人民币 1亿元作为重组收益计算基数，约定重组年收益率为11.5%，重组期限为36个月。
3、债务重组的偿还
（1）自重组起始日起满 6个月后，经中国东方资产管理股份有限公司吉林省分公司书面同意，吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰制药股份有限公司可提前还款，每次还款金额不低于 1,000万元且为1,000万元的整数倍；
（2）吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰制药股份有限公司应于每自然季度末月 20日，向中国东方资产管理股份有限公司吉林省分公司支付重组收益核算期的重组收益；
（3）吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰制药股份有限公
司应于重组期限届满之日一次性偿还债务重组金额。
四、本次转让的目的及对公司的影响
本次交易完成后，能够进一步补充公司及所属子公司的营运资金，提高资金使用效率，促进公司及所属子公司资产的有效、合理利用，不会损害公司及股东的合法权益。
五、备查文件
公司2019年第八次临时董事会决议
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会
二O一九年六月一日
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2015-018重庆百货大楼股份有限公司
第六届二十七次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月3日以书面方式和电子邮件方式向全体董事发出召开第六届二十七次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2015年3月13日上午9：00在公司31楼一会议室以现场表决方式召开，公司7名董事会成员中7名董事全部出席。公司监事会列席本次会议，符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长何谦先生提议召开并主持。
二、董事会会议审议情况
会议审议并表决通过了以下议案：
（一）审议通过《公司2014年度报告及摘要》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2014年度董事会工作报告》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2014年度独立董事述职报告》
具体见www.sse.com.cn
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司审计委员会2014年度履职情况报告》
具体见www.sse.com.cn
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《公司2014年度总经理工作报告》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《公司2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（七）审议通过《公司2014年度利润分配预案》
2014年度，公司经审计实现利润总额59,035.99万元，应缴纳企业所得税9,751.35万元，应支付少数股东损益118.28万元，实现归属于母公司所有者的净利润为49,166.37万元。根据《公司法》及《公司章程》的规定，2014年度利润分配预案拟按公司现总股本406,528,465股，按每10股派发现金红利3.65元（含税），共计14,838.29万元向全体股东分配。分配后，剩余未分配利润留待以后年度分配。本次不进行资本公积金转增股本。
独立董事对此发表同意意见。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（八）审议通过《公司2014年度内部控制评价报告》
具体见www.sse.com.cn
独立董事对此发表同意意见。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过《关于预计2015年日常关联交易的议案》
因本议案涉及关联交易事项，关联董事何谦先生、涂涌先生、高平先生回避了本议案的表决。
独立董事对此发表同意意见。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
具体见公司临：2015-021号公告。
本议案需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体见www.sse.com.cn
（十一）审议通过《关于授权总经理办公会审批2015年度委托理财权限的议案》
董事会授权经理办公会对委托理财金额在20亿元范围内（金额连续十二个月内累计计算）的保本型理财产品进行审批。该项授权自董事会决议生效后十二个月内有效。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议通过《关于为所属重庆商社信息科技有限公司提供担保的议案》
公司决定为所属全资子公司--重庆商社信息科技有限公司向银行3亿元流动资金贷款提供连带责任保证。具体见公司临：2015-023号公告。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于召开 2014年度股东大会的议案》
公司定于 2015年 5月 20日上午9：30召开公司 2014年度股东大会，股权登记日为2015年5月14日。
具体见公司临：2015-022号公告。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司董事会2015年3月17日
证券代码：600606股票简称：绿地控股编号：临2018-067
绿地控股集团股份有限公司
2018年 10月新增房地产项目情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年10月，公司新增房地产项目3个，情况如下：
1.浙江台州市椒江区台土告字[2018]084号地块。该项目位于椒江区葭沚街道工人路以南，富强路以东，中山西路以北。项目用地面积约11.21万平方米，容积率2.3，计容建筑面积约25.79万平方米，土地用途为住宅用地，总地价16.33亿元。公司拥有该项目100%权益。
2.河南郑州管城苏八郑政出[2018]112、114、115号地块。该项目位于豫二路北，白玉路东，小李站路南，明月路西。项目用地面积约 8.51万平方米，容积率3.0，计容建筑面积约25.52万平方米，土地用途为住宅用地，总地价 6.97亿元。公司拥有该项目80%权益。
3、山东潍坊潍城区潍国土资告字[2018]19号地块。该项目位于玄武街以南，三里庄路以东，清平路以西，规划支路以北。项目用地面积约 27.53万平方米，容积率1.56，计容建筑面积约 43.07万平方米，土地用途为商住混合用地，总地价10.74亿元。公司拥有该项目58.5%权益。
以上项目中，未来可能有部分项目因引进合作方共同开发等原因导致公司在项目中所占的权益比例发生变化。目前披露的权益比例，仅供投资者阶段性参考。
特此公告。
绿地控股集团股份有限公司董事会
万向德农股份有限公司独立董事
关于公司转让所持黑龙江华彩建材科技有限公司
69.67%股权的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，我们作为万向德农股份有限公司的独立董事，在分析相关资料的基础上，基于独立判断的立场，对公司转让所持黑龙江华彩建材科技有限公司股权事项发表如下独立意见：
1、本次出售股权的行为合法有效,符合国家有关法律、法规及规章的规定。
2、本次出售股权的行为公开、公平、公正。
3、本次出售股权的价格公允,合理。
4、本次出售股权的行为符合本公司利益,有利于公司的长远发展,不会损害股东的利益。
5、本次收购股权的行为不属于关联交易,表决程序合法有效。
因此，我们同意上述股权转让事项。
独立董事签字：
吕淑琴 王建华 高子程
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
中國中鐵股份有限公司
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：390）
董事會會議召開日期
中國中鐵股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於二零一五年八月二十八日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准宣佈本公司及其附屬公司截至二零一五年六月三十日止六個月的中期業績。
承董事會命
中國中鐵股份有限公司
董事長
李長進
中國，二零一五年八月十八日
於本公告日期，本公司的執行董事為李長進（董事長）及姚桂清；獨立非執行董事為郭培章、聞寶滿、鄭清智及魏偉峰。
临时公告证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 编号：临2018-132海南航空控股股份有限公司
关于重大资产重组项目进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）因筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票（证券代码：600221、900945，证券简称：海航控股、海控 B股）已于 2018年 1月 10日开市起停牌，并于 2018年 1月 24日进入重大资产重组停牌程序，预计公司股票自 2018年 1月 10日起连续停牌不超过 1个月。
停牌期间，公司发布了相关进展公告，具体情况详见公司分别于 2018年 1月 11日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：临2018-002）、于2018年1月17日披露的《重大事项停牌进展公告》（公告编号：临2018-005）、于 2018年 1月 24日披露的《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2018-007）、于 2018年 1月 26日披露的《关于公司前十大股东持股情况的公告》（公告编号：临2018-008）、于 2018年 1月 31日披露的《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2018-009）及于 2018年 2月 7日披露的《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2018-011）。
停牌期满1个月，根据筹划重大资产重组的进展情况，公司于2018年2月10日披露了《重大资产重组进展情况暨延期复牌的公告》（公告编号：临2018-012），预计公司股票自2018年2月12日起继续停牌不超过1个月，并于2018年2月24日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2018-016）及于2018年3月3日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2018-017）。
停牌期满2个月，根据筹划重大资产重组的进展情况，公司于2018年3月10日披露了《重大资产重组进展情况暨延期复牌的公告》（公告编号：临2018-020），预计公司股票自2018年3月12日起继续停牌不超过1个月，并于2018年3月17日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2018-023）、于2018年3月24日披露了《关于提请股东大会审议延期复牌事项暨停牌进展情况的公告》（公告编号：临
临时公告2018-039）及于2018年3月31日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2018-044）。
停牌期满 3个月，根据筹划重大资产重组的进展情况，经公司董事会、股东大会及上海证券交易所批准，公司股票继续停牌 2个月，即预计复牌时间不晚于 2018年 6月 9日。公司于 2018年 4月 10日披露了《关于重大资产重组延期复牌进展情况的公告》（公告编号：临2018-047）、于 2018年 4月 17日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2018-051）、于 2018年 4月 24日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2018-052）及于 2018年 5月 3日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2018-058）。
停牌期满 4个月，根据进展情况，公司于 2018年 5月 10日披露了《关于重大资产重组继续停牌暨进展情况的公告》（公告编号：临2018-059）、于 2018年 5月 17日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2018-069）、于 2018年 5月 24日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2018-070）、于 2018年 5月 31日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2018-072）及于 2018年 6月7日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2018-078）。
停牌期满 5个月，公司召开第八届董事会第二十四次会议及第八届监事会第十二次会议审议通过本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案等相关报告，并披露了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关文件。
根据进展情况，公司于2018年6月9日披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案暨公司股票继续停牌的提示性公告》（公告编号：临2018-081）。
根据中国证监会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排的通知》等文件的相关要求，上海证券交易所需对公司本次发行股份购买资产并募集配套资金相关文件进行事后审核。公司于 2018年6月22日收到上海证券交易所《关于对海南航空控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2018】0701号）（以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》的要求，公司组织本次重组的相关中介机构对《问询函》所列问题进行了认真落实并回复，同时对照《问询函》要求对重组预案等文件进行了修订和补充，详情请见公司于2018年7月20日披露的《关于对上海证券交易所<关于对海南航空控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函>回复的
临时公告公告》（公告编号：临2018-110）、预案（修订稿）及预案摘要（修订稿）等相关文件。
经公司申请，公司股票已于2018年7月20日复牌。
截至本公告披露日，公司正在组织相关中介机构按照有关法律法规的要求开展尽职调查、审计、评估、国资有关部门审批等各项工作。公司将在相关审计、评估等工作完成后，按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，编制重大资产重组报告书及其他相关文件，及时召开董事会审议本次重大资产重组相关的补充协议及报告书等相关事项。待董事会对相关事项审议通过后，将发出召开股东大会审议本次重大资产重组事项的通知。
公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等相关法规的规定，在发出股东大会召开通知前，每月发布一次进展公告，敬请广大投资者持续关注。
公司郑重声明：公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、香港《文汇报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注后续相关公告，并注意投资风险。
特此公告
海南航空控股股份有限公司董事会二〇一八年九月八日
股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2019－063湖南科力远新能源股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更是公司根据财政部2017年修订并发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第 24号-套期会计》、《企业会计准则第 37号-金融工具列报》以及《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)要求，对公司会计政策和相关会计科目核算进行变更、调整。
●2019年8月27日，公司召开了第六届董事会第三十次会议以及第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
●公司本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等财务指标。
一、会计政策变更概述
（一）财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕 7号）、《企业会计准则第 23号—金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于 2017年 5月 2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求境内上市公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。
（二）2019年 4月 30日，财政部发布《关于修订印发 2019年一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“财会〔2019〕6号）”的通知，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号的要求编制
财务报表，企业2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表均按照财会〔2019〕6号要求编制执行。
由于上述会计准则的颁布或修订，本公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、会计政策变更对公司的影响
（一）公司于2019年1月1日开始执行新金融工具准则，按照准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。根据新金融工具准则，主要变更内容如下：
1、企业根据其管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；
2、金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”；
3、非交易性权益工具投资在初始确认时，可以将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
（二）公司根据财会〔2019〕6号的相关要求编制财务报表，仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标，主要变更内容如下：
1、资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”及“应付账款”两个项目。
2、利润表将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”；新增“加：信用减值损失（损失以“-”列示）”项目，用以核算企业按照新金融准则的要求计提的各项金融工具减值准备所形成的预期信用损失。
4、所有者权益变动表“其他权益工具持有者投入股本”反映了企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入股本”项目的填列口径，明确该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
三、独立董事意见
公司依据财政部颁布的最新法规对公司会计政策进行了相应变更，使公司的会计政策与国家现行规定保持一致，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次公司会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的权益，我们一致同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会2019年 8月28日
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2016-024
航天时代电子技术股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到监事张建伟先生以书面形式提交的辞职报告，张建伟先生因工作调动原因，申请辞去公司监事、监事会主席等职务。
张建伟先生承诺在公司股东大会补选新任监事前，将继续按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定和要求，勤勉、尽职履行监事各项职责，并将继续遵守我国法律、法规及中国证监会、上海证券交易所等监管部门的监管要求，切实履行公司监事的有关法律义务，并承担相关责任。
张建伟先生的辞职申请，自公司股东大会选举产生新的监事之日起生效。张建伟先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定人数的情形。公司将根据《公司法》和《公司章程》有关规定，提名监事候选人，并提交股东大会审议。
公司向张建伟先生在任公司监事期间对公司所做的贡献表示感谢。
特此公告
航天时代电子技术股份有限公司监事会
2016年4月12日
证券代码：600217 证券简称：秦岭水泥 公告编号：临 2014-008陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司
关于重大资产重组进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因控股股东正筹划与公司相关的重大事项,公司股票自 2013年 12月 9日起停牌。后确认控股股东正筹划本公司重大资产重组，公司股票自 2013年 12月 16日起继续停牌。公司于 2014年 1月 15日发布《关于公司股票延期复牌的公告》，公司股票自 2014年 1月 15日起继续停牌 30天。
本次重大资产重组拟向重组方发行股份购买资产，同时，控股股东唐山冀东水泥股份有限公司以承债方式收购本公司现有全部资产。
目前该重大资产重组事项仍处于进一步论证中，相关各方及中介机构正在就重组方案涉及的相关问题与有关方面进行积极沟通。
为维护投资者利益，公司股票自本公告刊登之日将继续停牌。公司将密切关注该事项的进展并及时履行信息披露义务，至少每周发布一次进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。敬请广大投资者及时关注公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司
董事会
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会议事规则
（九届一次董事会审议通过）
第一章总则
第一条为进一步建立健全北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事（非独立董事）、高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”），并制定本规则。
第二条薪酬与考核委员会是公司董事会下设的专门委员会,主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬规划和考核标准并进行考核，以及激励方案的规划和研究等。薪酬与考核委员会向公司董事会报告工作，对董事会负责。
第三条本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事,高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总负责人、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。
第二章人员组成
第四条薪酬与考核委员会成员由3至5名董事组成,其中独立董事占多数。
第五条薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名,由董事会选举产生。
第七条薪酬与考核委员会任期与同届董事会任期一致,委员任期届满,可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据本规则补足委员人数。在董事会根据本规则及时补足人数之前，原委员仍按该本规则履行相关职权。
第八条薪酬与考核委员会下设工作小组，工作小组由董事会秘书负责,专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议及其他相关工作。
工作小组应与公司有关部门互相配合，共同做好委员会的相关工作。
第三章职责权限
第九条薪酬与考核委员会的主要职责权限：
(一)根据公司的战略发展拟定公司董事、高级管理人员的薪酬政策和激励导向基本原则；
(二)拟定公司董事及高级管理人员的薪酬结构和年度薪酬规划、激励方案、绩效评价体系、程序和考核标准；
(三)审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
(四)负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
(五)根据公司内外部情况变化，适时提出薪酬及激励方案的调整意见；
(六)董事会授权的其他事宜。
第十条董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十一条薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划,须报经董事会同意并提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须经公司董事会批准。薪酬与考核委员会制订的股权激励计划须经公司董事会和股东大会批准。
第十二条委员会主任职责：
（一）召集、主持委员会会议；
（二）督促、检查委员会各项提议的执行情况；
（三）签署委员会有关文件；
（四）向公司董事会报告委员会工作；
（五）董事会要求履行的其他职责。
第四章决策程序
第十三条薪酬与考核委员会下设的工作小组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作,提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十四条薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序,对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式,表决通过后,报公司董事会。
第五章 议事规则
第十五条薪酬与考核委员会每年至少召开两次会议,并于会议召开前 5天通知全体委员；经 1/2以上委员或主任委员提议可召开临时会议，并于会议召开前三天通知全体委员。
员（独立董事）主持。
第十七条薪酬与考核委员会会议应由 2/3以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过。
第十八条薪酬与考核委员会委员应亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意见。委员因故不能亲自出席会议时，可提交由该委员签字的授权委托书，委托其他委员代为出席并发表意见。授权委托书应明确授权范围和期限。
每一名委员最多接受一名委员委托。独立董事委员因故不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事委员代为出席。
第十九条薪酬与考核委员会会议分为现场会议和通讯会议两种，通讯会议包括电话会议、视频会议等形式。会议表决方式为举手表决或投票表决。
以通讯方式发表意见时，持“反对”或“弃权”意见的，应充分阐明理由。
第二十条薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。如有必要,薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见,费用由公司支付。
第二十一条薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时,当事人应回避。
第二十二条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定。
第二十三条薪酬与考核委员会会议应当有记录,与会委员在会议记录签字。与会委员对会议决议持异议的，应在会议记录上予以注明。会议记录由公司董事会秘书保存，保存期不得少于十年。
第二十四条 出席会议的全部人员对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十六条本规则未尽事宜,按国家有关法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法律、法规、其他规范性文件或《公司章程》相抵触时,按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行,并立即修订,报董事会审议通过。