证券代码：002280 证券简称：新世纪公告编号：2015-007
杭州新世纪信息技术股份有限公司
关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不没存有在虚虚假假记记载载、、误误导导性性陈陈述述或或重者大重遗大漏遗。漏。
根据杭州新世纪信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议决议，公司决定于 2015年 1月 27日召开公司 2015年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召集会议的基本情况
1、召集人：公司董事会。
2、会议的召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
3、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2015年1月27日（星期二）上午9:30。
（2）网络投票时间为：2015年1月26日－2015年1月27日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年1月27日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年1月26日15:00至2015年1月27日15:00期间的任意时间。
公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、会议出席对象：
（1）2015年1月21日（星期三）15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；
公司股东也可授权他人（被授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；
不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等其他相关人员。
6、现场会议召开地点：北京市朝阳区东三环中路 7号千禧大酒店三层财富9厅
二、本次股东大会审议事项
（一）议案名称
1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》（累积投票制）；
（1）选举何志涛先生为公司第四届董事会董事；
（2）选举陈理先生为公司第四届董事会董事；
（3）选举郭静波先生为公司第四届董事会董事；
（4）选举林斌先生为公司第四届董事会董事；
（5）选举董玮先生为公司第四届董事会董事；
（6）选举李宏先生为公司第四届董事会董事；
（7）选举潘斌先生为公司第四届董事会董事；
2、审议《关于独立董事津贴的议案》；
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》（累积投票制）；
（1）选举王哈萨为公司第四届监事会监事；
（2）选举曾昭龙为公司第四届监事会监事；
4、审议《关于变更公司名称、经营范围、增加公司注册资本的议案》；
（1）变更公司名称；
（2）变更公司经营范围；
（3）增加公司注册资本；
5、审议《关于修改公司章程的议案》；
6、审议《关于变更公司2014年度审计机构的议案》。
（二）披露情况
以上议案均已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，决议公告及相关议案的具体内容详见 2015年 1月 9日的《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记时间：2015年1月22日（星期四），8:30－11:30，14:30－17:30；
2、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。（信函或传真方式以 2015年1月22日17:00前到达本公司为准）
3、登记地点：杭州新世纪信息技术股份有限公司证券部
信函邮寄地址：浙江省杭州市滨江区南环路3766号
杭州新世纪信息技术股份有限公司证券部
（信函上请注明“股东大会”字样）
邮编：310053传真：0571-28996009
4、其他事项：
（1）若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人，可按照上文第2点登记方式的要求，凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记；
（2）出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；
（3）会议咨询：
联系电话：0571-28996018
联系人：俞竣华、张凯平
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年1月27日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00。
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决：
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|投票证券代码|证券简称|买卖方向|买入价格|
|362280|世纪投票|买入|对应申报价格|

3、股东投票的具体流程为：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码362280；
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100.00元代表总议案（采取累积投票的除外），1.00元代表议案一，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案四中有多个需表决的子议案，4.00元代表对议案四下全部子议案进行表决，4.01元代表议案四中子议案4.01，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格（元）|
|100|总议案（累积投票除外）|100.00|
|1|《关于公司董事会换届选举的议案》|1.00|
||本次非独立董事选举采取累积投票制；在“可表决票数总数”范围内，||

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|-|-|-|
||可把表决票数投给一名或多名候选人；投给 4 名候选人的票数合计不能超过可表决票数总数。可表决票数总数：4×持股数﹦可用票数。请在括号内填写具体票数。||
|1.01|选举何志涛先生为公司第四届董事会非独立董事；|1.01|
|1.02|选举陈理先生为公司第四届董事会非独立董事；|1.02|
|1.03|选举郭静波先生为公司第四届董事会非独立董事；|1.03|
|1.04|选举林斌先生为公司第四届董事会非独立董事；|1.04|
||本次独立董事选举采取累积投票制；在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名候选人；投给 3 名候选人的票数合计不能超过可表决票数总数。可表决票数总数：3×持股数﹦可用票数。请在括号内填写具体票数。||
|1.05|选举董玮先生为公司第四届董事会独立董事；|1.05|
|1.06|选举李宏先生为公司第四届董事会独立董事；|1.06|
|1.07|选举潘斌先生为公司第四届董事会独立董事；|1.07|
|2|《关于独立董事津贴的议案》|2.00|
|3|《关于公司监事会换届选举的议案》|3.00|
||本次监事选举采取累积投票制；在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名候选人；投给 2 名候选人的票数合计不能超过可表决票数总数。可表决票数总数：2×持股数﹦可用票数。请在括号内填写具体票数。||
|3.01|选举王哈萨为公司第四届监事会监事；|3.01|
|3.02|选举曾昭龙为公司第四届监事会监事；|3.02|
|4|《关于变更公司名称、经营范围、增加公司注册资本的议案》|4.00|
|4.01|变更公司名称|4.01|

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|4.02|变更公司经营范围|4.02|
|4.03|增加公司注册资本|4.03|
|5|《关于修改公司章程的议案》|5.00|
|6|《关于变更公司2014 年度审计机构的议案》|6.00|

本次股东大会投票，对于议案100进行投票视为对所有议案（累计投票除外）表达相同意见。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）在“委托股数”项下填报表决意见
A、除议案一、议案三以外的其他议案，表决意见对应的申报股数如下：
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|-|-|-|-|
|表决意见种类|同意|反对|弃权|
|对应的申报股数|1股|2股|3 股|

B、议案一、议案三采取累积投票，在“委托数量”项下填报选举票数。
（5）确认委托完成。
（6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券
帐户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返
回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午 11:30前发出的，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录 http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“杭州新世纪信息技术股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为 2015年1月26日15:00至2015年1月27日15:00期间的任意时间。
（三）注意事项
1、网络投票不能撤单；
2、对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
3、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票、现场投票，以第一次为准；
4、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
五、其他事项
1、会议联系人：俞竣华、张凯平
2、电话：0571-28996018
3、传真：0571-28996009
4、联系地址：浙江省杭州市滨江区南环路3766号
5、邮编：310053
6、本次会议与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。
7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议
特此公告。
杭州新世纪信息技术股份有限公司董事会2015年1月9日