Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
九州通医药集团股份有限公司
限制性股票激励计划实施考核办法
为了保证九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）限制性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司法人治理结构及激励约束机制，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》等相关法律、法规以及《九州通医药集团股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况制定本考核办法。
一、考核目的
完善公司法人治理结构及激励约束机制，通过绩效考核与解锁安排相挂钩的方式将激励对象利益与公司利益相结合，实现股东、公司与激励对象利益的一致性，增强激励对象的责任感、使命感与工作积极性，以确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现限制性股票激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、适用范围
本考核办法适用于《九州通医药集团股份有限公司限制性股票激励计划》中的激励对象，具体包括公司董事及高级管理人员、子公司主要管理人员及公司中层管理人员、公司核心技术人员及核心业务人员。
四、考核组织与执行机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织和审核本办法规定的各项考核工作，并负责对董事、高级管理人员进行考核。公司运营管理总部、人力资源总部为具体的考核执行机构，负责组织公司相关部门对董事、高级管理人员以外的激励对象进行考核，并对考核数据的真实可靠性负责。
五、考核指标
激励对象当年度可解锁的限制性股票额度根据公司业绩、个人业绩两个层面的考核结果共同确定。
（一）公司业绩考核指标
公司在每个会计年度对公司财务业绩指标进行考核，以达到公司业绩考核指标作为激励对象解锁的必要条件。考核标准为：
|||||
|-|-|-|-|
||解锁期||业绩考核目标|
|第一个解锁期||2014 年度净利润相比 2013 年度增长不低于 15%||
|第二个解锁期||2015 年度净利润相比 2014年度增长不低于 15%||
|第三个解锁期||2016 年度净利润相比 2015 年度增长不低于 15%||

注：上述各年度净利润为归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润。限制性股票锁定期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润均不得低于授权日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。
若解锁期上一年度考核未达到目标要求，激励对象当年度限制性股票的可解锁额度不可解锁，由公司回购注销。
（二）个人业绩考核
每一个会计年度结束后，由董事会薪酬与考核委员会组织领导，相关部门从业绩、效能等方面对激励对象个人年度绩效进行综合考核，并对考核结果进行评估审核，综合考核结果如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|考核结果|S|A|B|C|
|等级|优秀|良好|合格|不合格|

若激励对象年度绩效综合考核结果对应等级为“合格”及以上，则激励对象可全额解锁当期限制性股票；若激励对象综合考核结果为“不合格”，公司按照限制性股票激励计划的有关规定将激励对象所获限制性股票当期拟解锁份额回购注销。
六、考核程序
1、公司依照科学考核、有效评估的原则对激励对象进行考核。考核周期为
一个完整会计年度，股权激励计划期间每年度一次。
2、每年由公司运营管理总部、人力资源总部、财务总部等相关机构根据公
司制度，组织开展各层级、各业务单元激励对象的考核执行工作。并视情况对受客观环境变化等因素影响较大的个人业绩考核指标和考核结果提出调整建议，在此基础上形成绩效考核报告提交董事会薪酬与考核委员会。
3、董事会薪酬与考核委员会对绩效考核报告及相关调整建议进行审核确认。
七、考核结果应用及管理
1、考核结果作为限制性股票解锁的依据。
2、公司业绩考核指标达标且个人考核等级为“合格”及以上时，激励对象可解锁数量=限制性股票总份数×各期解锁比例。
3、考核执行机构应在考核结束后五个工作日内将考核结果通知各被考核对象。
4、被考核对象对考核结果如有异议，可自收到考核结果之日起三个工作日内向董事会薪酬与考核委员会提起书面申诉。董事会薪酬与考核委员会组织相关考核执行机构对申诉情况进行调查核实，自收到申诉之日起十个工作日内对申诉者的申诉请求予以答复，该答复即为最终考核结果。
5、上一年度个人绩效考核结果等级为“合格”及以上的激励对象且符合其他解锁条件的，可以按照《九州通医药集团股份有限公司限制性股票激励计划》的相关规定申请解锁。若为“不合格”，则取消当期解锁额度，并由公司统一回购注销。在考核期间若激励对象出现违法违规、内部重大违纪、重大工作失职、以及其他严重损害公司声誉、经济利益的事项，由考核执行机构负责进行调查核实，经董事会薪酬与考核委员会审批确认，相关激励对象的当年考核结果将一次被定为“不合格”。
6、“合格”及以上等级的激励对象按如下程序办理行权：
（1）激励对象向董事会提交《限制性股票解锁申请书》，提出解锁申请；
（2）董事会对申请人的解锁资格进行审查确认；
（3）解锁申请经董事会确认后，由相关职能部门统一办理限制性股票解锁事宜。
八、考核结果归档
1、考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须相关当事人签字确认。
九、附则
本办法由公司董事会负责制定、解释及修改，自股东大会审议通过之日起生效。
九州通医药集团股份有限公司二Ｏ一四年四月一日
三祥新材股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十二次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第二十二次会议审议的相关议案及事项，发表如下独立意见：
1、经审议《关于为全资子公司三祥新材（福州）有限公司提供最高额保证的议案》认为：
公司为全资子公司三祥新材（福州）有限公司向中国工商银行股份有限公司福州闽都支行申请 4,000万元贷款提供担保，能够有效降低全资子公司融资成本，确保其生产经营及项目执行，提高全资子公司整体经济效益。同时，也有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司的整体利益。公司为全资子公司向银行申请贷款提供担保不会损害公司及股东的权益。本次贷款担保事项的决策、表决程序合法有效，我们一致同意本次贷款担保事项。
2、经审议《关于全资子公司三祥新材（宁夏）有限公司向公司申请借款的议案》认为:
公司向全资子公司三祥新材（宁夏）有限公司提供借款风险基本可控。公司董事会审议该事项的程序不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意本次借款事项。
独立董事：谢京、巫志声、孙亚光年月 日 2017 9 28
证券代码：600444 证券简称：*ST国通 公告编号：2016－019
国机通用机械科技股份有限公司
关于公司股票撤销退市风险警示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
撤销退市风险警示的起始日：2016年 4月 25日
证券简称变更日期：2016年 4月 25日
变更后的证券简称：国机通用
撤销退市风险警示后的股票简称、股票代码、股票价格的日涨跌幅限制：公司股票撤销退市风险警示后，股票简称由“*ST国通”
变更为“国机通用”，股票代码“600444”不变，股票价格的日涨跌幅限制由5%变更为10%。
一、股票种类、简称、证券代码以及撤销退市风险警示的起始日（一）股票种类与简称：A股，股票简称由“*ST国通”变更为
“国机通用”。
（二）股票代码仍为“600444”。
（三）撤销退市风险警示的起始日：2016年 4月 25日。
（四）证券简称变更日期：2016年 4月 25日。
二、撤销退市风险警示的适用情形
国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）因 2014
年经审计的期末净资产为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.1条第(二)项的规定：最近一个会计年度经审计的期末净资
产为负值或者被追溯重述后为负值；公司股票被实施退市风险警示。
上海证券交易所 2015年 4月 20日起对公司股票交易实施退市风险警示，股票简称由“国通管业”变更为“*ST国通”，股票价格日涨跌幅限制为5%。
公司 2015年度财务报告经大华会计事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告(大华审字〔2016〕005370号)。
经审计，公司截至 2015年 12月 31日归属于上市公司股东净利润为 3019.73万元，年末净资产 32704.88万元。公司 2015年年度报告
已于 2016年 4月 15日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）进行了披露。
根据《上海证券交易所股票上市规则》13.2.1条之规定，比照公司经审计的 2015年年度报告，公司的净利润、净资产、营业收入等指标均不触及退市风险警示条件，也不触及该条款规定的其他情形；另根据《上海证券交易所股票上市规则》13.3.1条之规定，公司也不存在触及其他风险警示的情形。
2016年 4月 14日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示的议案》，公司于 2016年 4月 14日向上海证券交易所提交了撤销公司股票退市风险警示的申请。此外，公司董事会审议通过了《关于申请变更公司证券简称的议案》，公司向上海证券交易所申请在撤销退市风险警示的同时，一并将公司股票简称变更为“国机通用”。
2016年 4月 21日，上海证券交易所同意自 2016年 4月 25日起撤销公司股票交易的退市风险警示，同时公司证券简称变更为“国机通用”。
三、撤销风险警示的有关事项提示
根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.21条等相关规定，公司股票将于 2016年 4月 22日停牌 1天，4月 25日起撤销退市风
险警示，撤销退市风险警示后公司股票价格的日涨跌幅限制由5%变更为10%。
撤销退市风险警示后，公司股票将转出风险警示板交易。
四、其他风险提示或者需要提醒投资者重点关注的事项
公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》，敬请广大投资者
注意投资风险。
特此公告。
国机通用机械科技股份有限公司董事会
2016年 4月 22日
并资产负债表(资产
)
会合Ol表单位人民币元编制屮位
:
汗:〕Ⅱ资产
′∶∶
|氵∫ ⒛16年12月31日
⒛15年12月31:
日
流动资产 ⒅
:
198,954,l1709 56,309,98006货币资金
绀算备村金
拆出资金
以公允价值训最E其变动计入当期损益的金融资产
6,592.57390 625,17332应收票锯
180,446,33219 161,074,12745应收账款
预ll款项
3,762,73398 739,04587应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
2,596,97927 7,663,95065买入返售金融资产
存货
50,983,24088 40,435,86931一年内到期的非流动资产
其他流动资产
8,594,54722 10,484,873I1流动资产合讠卜
45I,930,52453 277,333,01977非流幼资产
:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到篾投资
K朔应收款
K期股杈拶∷资
投资性房JL产
l,326,74342 1,398,92234冂定资产
218,119,93791 182,770,59074在建I程 7,200,01084
⊥程物资
日定资产氵蕉理
生产性△物〓资产
汕气资产
尢形负产
14,915,96126 15,307,48725开发支出
商誉
K期衍摊劭用 251,17224 254,61134递延所得秽资产 3,392,66937 2,780,29083其他非流刀资产 3,695,16571 1,897,O1779非流动资户合计 248,901,66075 Ⅰ 204,408,92029资产总计
700,832,18528 481,741,94006△管会计工作负责人 会计机构负责人
: :
负债表(负债及所有者权益
)
会合01表单位:人民币元编制单位:湖
⒛16年12月31日 】2月31日
流动负债
:
67,480,65600短期借款
向中央银行借款
吸收存款及问业存放
拆入资金
以公允价值计量目其变动计入当期损益的金融负债
应ll票据
40,3g9,22496应付账款
2,160,96498预收款项
卖出回购金融负产款
应伺手续费及佣金
12,I37,825I8应付职△薪酬
9,30I,28699应交税费
应村利息
6,080,00000应付股利
387,50837其他应付款
应ll分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销订r券款
9,000,00000一年内到期的非流动负债
其他流动负债
146,947,46648流动负债合计
非流动负债
:
7,500,00000长朋借款
应lJ债券
长期应村款
K期应付职工薪酬
专项应利款
预计负债
递延收益
9,730,!2783 11,617,78945递延所得税负债
其他非流动负偾
9,730,I2783 19,117,78945非流动负债合计
98,239,93810 166,065,25593负偾合计
所有者杈益(或股东杈益):
实收资本(或股本
66,680,00000 50,000,0000o )
资本公积
267,207,38001 48,367,38001减:库存股
其他综合收益
17,059,IIO90 17,059,11090盈佘公积
未分酉已利润
194,380,44595 151,478,82952归属于母公司所有者杈益合计
545,326,93686 266,905,32043少数股东权益
57,265,31032 48,771,36370所有者权益
〈或股东权益)合计 602,592,24718 315,676,68413 74194006法定代表人
会计机构负责人
:
:
会合⑿表
单位:人民币元
编制lY·位
:
一、荇业总收
370.069,655 13 320,274,12398
其中:甫业收`入 370,069,655 13 320,274,12398
利息收入
己赚保费
手续费及佣金收入
∷、营业总成本
292,121,65015 250,428,25878
其巾:蓿业成本 236,220,87015 211,8Il,091 60
利息艾出
手纹费及佣金攴出
退保金
赔ll艾出If额
捉取保险合nl准备金诤额
保Ψ红利艾出
分保费用
茕业税金及附加 3,294,55889 l,209,48143
销售费用
6,956,74925 5,354,69337
管卿费用 39,001,481 94 27,363,63947
财务费用 3,847,97745 735,04066
资产诫值损失 2,800,O1247 3,954,31225
“”
加:公允价值变动诤收益(损失以号填列〉
投资收益
(损失以“P号填列)
其中:刈联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益
(损失以“P号
填列)
菅业利润
(亏损以“”
号填列) 77,948,00498 69,845,86520
=、
加:菅业外收入 6,262,26919 4,040,26927
其中;i卜流动资产处置利得 1,62350 14071
减:苜业外攴 239,95234 450,55537
其中;非流动资产处置损失 132,42613 I53,07933
V刂、利涧总额
(亏损总额以“Ⅱ
号填列) 83,970,321 83 73,435,57910
减:所得税赀用 16,574,75878 15,035,25235
五、挣利润
(诤亏损以“P号
填列〉 67,395,56305 58,400,32675
其中;归属于母公司所/H者的狰利润 58.901,6I643 50,178,16043
〈—)以后不能重分类进损益的其他综合收益
(=〉以后将熏分类进损益的其他综合收益
少数股东损益 8,493,94662 8,222,16632
六、其他综合收益的税后挣额
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后狰额
归属于少数股东的其他综合收益的税后狰额
七、综合收益总额 67,395,56305 58,400,32675
其中:归属于母公司所有者的综合收益总额 58,901,61643 50,178,16043
归属于少数股东的综合收益总额 8,493,94662 8,222,16632
八、何股收益
:
(—〉丛本每股收益 I Oo
lO0
C工〉
法定代表人
:
⊥管会计△作负责人
:
会计机构负责人
:
减
;碍
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2019-084债券代码：143338 债券简称：17益佰 01
贵州益佰制药股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
控股股东窦啟玲女士持有贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份数量185,457,636股（无限售流通股），占公司总股本的23.42%，控股股东持有本公司股份累计质押数量（含本次）为185,457,636股，占其持股数量的100.00%，占公司总股本的23.42%。
控股股东窦啟玲女士及其一致行动人窦雅琪女士累计质押股份数量（含本次）为185,457,636股，占窦啟玲女士及其一致行动人窦雅琪女士合计所持公司股份的99.86%，占公司总股本的23.42%。
一、股份质押情况
2019年 11月 14日，公司接到控股股东窦啟玲女士的通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
1、本次股份质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东|本次质押股数|是否为限售股|是否补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|占其所持股份比例|占公司总股本比例|质押融资资金用途|
|窦啟玲|是|18,662,786|否|否|2019/11/13|2020/11/13|海通证券股份有限公司|10.06%|2.36%|偿还债务|
|合计|/|18,662,786|/|/|/|/|/|10.06%|2.36%|/|

2、股东累计质押股份情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东|持股数量|持股比|本次质押前|本次质押后|占其所|占公司|已质押股份情况|未质押股份情况|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|名称||例|累计质押数量|累计质押数量|持股份比例|总股本比例|已质押股份中限售股份数量|已质押股份中冻结股份数量|未质押股份中限售股份数量|未质押股份中冻结股份数量|
|窦啟玲|185,457,636|23.42%|166,794,850|185,457,636|100.00%|23.42%|0|0|0|0|
|窦雅琪|263,400|0.03%|0|0|0.00%|0.00%|0|0|0|0|
|合计|185,721,036|23.45%|166,794,850|185,457,636|99.86%|23.42%|0|0|0|0|

二、控股股东股份质押情况
1、窦啟玲女士未来半年内到期的累计股份质押数量为 59,184,514股，占其持股总数的31.91%，融资金额共计 15,067.97万元；未来一年内到期（不含半年内到期）的累计股份质押数量为 126,273,122股，占其持股总数的68.09%，融资金额共计31,452.31万元。窦啟玲女士具备相应的资金偿还能力，还款资金来源为其自有及自筹资金。
2、本次股份质押事项不会对公司生产经营及公司治理造成影响，不会导致公司实际控制权发生变更。
3、窦啟玲女士本次股份质押所融资金用于偿还债务，预计还款资金来源为其自有及自筹资金。
4、控股股东资信情况
（1）控股股东基本情况
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|-|-|-|-|-|-|
|姓名|性别|国籍|住所|最近三年的职业和职务|控制的核心企业或资产|
|窦啟玲|女|中国|贵州贵阳市|历任公司董事长、总经理，现任公司董事长|无|

（2）诉讼及偿债风险
窦啟玲女士不存在因债务问题涉及重大诉讼或仲裁事项，不存在相关偿债风险。
5、窦啟玲女士资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，质押风险在可控范围内。后续如出现平仓预警，窦啟玲女士拟采取包括但不限于补充质押、提前还款、追加担保等应对措施。此外，窦啟玲女士将加快资金回笼，降低质押融资金额，合理控制质押比例。
上述事项若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露相关情况。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
贵州益佰制药股份有限公司董事会2019年11月15日
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临 2014-030安徽铜峰电子股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更，是公司按照财政部2014年颁布或修订的企业会计准则，对公司会计政策进行相应变更。
●本次会计政策变更，不会对公司 2013年度及 2014年第三季度的经营成果、现金流量金额产生影响，无需进行追溯调整。
一、会计政策变更概述
2014年1月26日起，财政部颁布了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33号-合并财务报表》、《企业会计准则第 39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等通知，自2014年7月1日起施行。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、会计政策变更对公司的影响
1、执行新会计准则对合并财务报表的影响
公司执行修订后的《企业会计准则第 2号-长期股权投资》，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司 2013年度经营成果和现金流量未产生影响。在关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项方面，自 2014年 7月 1日起按上述准则的规定进行核算与披露。由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司 2013年度及本期经营成果、现金流量金额产生影响，也无需进行追溯调整。
2、长期股权投资
根据《企业会计准则第 2号-长期股权投资》准则，将具有控制、重大影响的权益性投资及具有共同控制的合营企业权益性投资在“长期股权投资”中核算；
不具有控制、共同控制或重大影响，且不能按市场报价、公允价值等可靠计量的权益性投资按照金融工具进行核算，并按要求进行了追溯调整。此次调整对归属于母公司股东权益影响为零，只是将年初不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资15,060,752.71元重分类至“可供出售金融资产”科目。
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|交易基本信息|2013年1月1日归属于母公司股东权益（+/-）|2013年12月31日|||
||||长期股权投资（+/-）|可供出售金融资产（+/-）|归属于母公司股东权益（+/-）|
|铜陵市富源小额贷款有限责任公司|本公司控股子公司-峰华电子持有其1000万股股份，持股比例为2.5%||-10,000,000|10,000,000||
|徽商银行股份有限公司|公司持有徽商银行562.92万股股份。持股比例为0.07%||-5,060,752.74|5,060,752.74||
|合计|-||-15,060,752.74|15,060,752.74||

除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。
三、独立董事、监事会的结论性意见
独立董事认为：公司按照财政部新修订颁布的企业会计准则，对公司会计政策进行了相应变更，能够客观、准确地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情形。本人同意公司本次会计政策变更。
监事会认为：公司变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
四、备查文件
（一）独立董事关于公司会计政策变更事项的独立意见；
（二）公司第六届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2014年10月30日
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临 2014-017金发科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金发科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第一次会议于 2014年 5月 21日以现场会议方式召开，会议应到董事 11人，实到董事9人，其中，独立董事瞿金平先生因公出差，未能亲自出席本次会议，委托独立董事陈舒女士代为出席并行使表决权；董事聂德林先生因公出国，未能亲自出席本次会议，委托董事袁志敏先生代为出席并行使表决权。会议由董事长袁志敏先生召集和主持,公司部分监事会成员及高级管理人员列席了本次会议,会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席会议董事审议并表决，一致形成以下决议：
一、审议通过《关于选举董事长的议案》
袁志敏先生以同意票11票当选为公司第五届董事会董事长，任期三年。
二、审议通过《关于聘请由董事长提名的高级管理人员的议案》
根据《公司章程》的有关规定，经公司董事长袁志敏先生提名，公司董事会同意聘请如下高级管理人员，任期与第五届董事会一致。
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|-|-|
|姓名|担任职务|
|袁志敏|国家级企业技术中心主任|
|李南京|总经理|
|宁凯军|董事会秘书|

三、审议通过《关于聘请由总经理提名的高级管理人员的议案》
根据《公司章程》的有关规定，经公司总经理李南京先生提名，公司董事会同意聘请如下高级管理人员，任期与第五届董事会一致。
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|-|-|
|姓名|聘任职务|
|蔡彤旻|副总经理|
|聂德林|副总经理|
|宁红涛|副总经理|
|宁凯军|副总经理|
|何勇军|财务总监(财务负责人)|

四、审议通过《关于确定董事会各专门委员会组成人员的议案》
2014年5月21日经本公司股东大会审议通过了第五届董事会董事人选。经过对各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察，与会董事一致同意公司第五届董事会各专门委员会组成人员如下：
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|-|-|
|专门委员会名称|主任委员|
|战略委员会|袁志敏|
|提名委员会|陈舒|
|薪酬与考核委员会|齐建国|
|审计委员会|卢馨|

表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
按《公司章程》的有关规定，经公司董事长袁志敏先生的提名，同意聘任曹思颖女士为公司证券事务代表，任期与第五届董事会一致。
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《关于参与期货套期保值业务的议案》
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
附件：高级管理人员和证券事务代表简历
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会 2014年5月23日
高级管理人员和证券事务代表简历如下：
宁凯军：男，工学博士，教授级高级工程师,香港科技大学EMBA，全国轻工行业劳动模范。2000年加入公司，从事产品开发和技术管理工作，曾任产品线总经理、技术总监、技术副总经理等职务，现任公司副总经理、董事会秘书、塑料改性与加工国家工程实验室副主任，兼任中国塑料加工工业协会专家委员会常委会副主任、中国博士后科学基金评审专家、中国复合材料学会理事、广东省复合材料学会常务理事、广东省材料研究学会理事、广州市化学化工学会副理事长等职务。
宁凯军先生现持有本公司股票 410,406股，占公司总股本比例0.016%；与本公司或本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
经公司董事会审查，宁凯军先生符合《中华人民共和国公司法》规定的担任上市公司高级管理人员的任职条件，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的担任上市公司董事会秘书的任职条件。
何勇军：男，硕士，MPAcc学位。2003年7月本科毕业于江汉石油学院会计学专业， 2008年硕士毕业于中山大学会计专业。曾任职于中石油天津大港油田集团公司，2005年 3月进入本公司，历任公司财务部副部长、财务部部长、北方市场业务经理、监事、总经理助理兼财务部部长，现任公司财务负责人（财务总监）。
何勇军先生目前未持有本公司股票，与本公司或本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。何勇军先生符合《中华人民共和国公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》规定的担任上市公司高级管理人员的任职条件。
曹思颖：女，1986年 1月出生，管理学硕士。硕士毕业于广东财经大学（原广东商学院）企业管理专业。2010年8月加入公司，曾任质量与责任成本会计师、应付账款会计师，2013年起任职于公司证券部。
证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2018-072
北京高能时代环境技术股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年7月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年7月6日 14点30分
召开地点：北京市海淀区地锦路 9号中关村环保科技园高能环境大厦会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年7月6日
至2018年7月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案|√|
|2|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期延长的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第三届董事会三十八次会议审议通过，内容可见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）
披露的《第三届董事会第三十八次会议决议公告》
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603588|高能环境|2018/7/3|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
2、参会登记时间：2018年7月4日上午：9:30-11:30下午：13:00-16:00
3、登记地点：公司证券部（北京市海淀区地锦路 9号院中关村环保科技园高能环境大厦）
六、 其他事项
2、联系人：肖女士、安先生
电话：010-85782168
传真：010-88233169
邮箱：stocks@bgechina.cn
3、联系地址：北京市海淀区地锦路 9号院中关村环保科技园高能环境大厦证券部
邮编：100095
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
2018年6月20日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京高能时代环境技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年7月6日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案||||
|2|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期延长的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
ST*毅达独立董事收到公司股东提请上海中毅达股份有限公司监事会召开临时股东大会的函
ST*毅达独立董事于 2019年 2月 15日收到公司股东上海中毅达股份有限公司监事会召开临时股东大会的函，特披露如下：
上海中毅达股份有限公司独立董事：
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《公司章程》等法律法规及制度的规定，中证中小投资者服务中心有限责任公司（以下简称投服中心）、西藏一乙资产管理有限公司（以下简称西藏一乙）及倪赣作为合计持有公司股份数超过公司总股本10%的股东已于2019年1月31日共同以向公司公告的办公地址和电子邮箱发送邮政特快专递和电子邮件的方式书面致函公司董事会，提请公司董事会召开临时股东大会；西藏一乙、倪赣并提议将《关于选举夜文彦先生为公司第七届监事会监事的议案》作为提案提交至公司临时股东大会予以审议。经查询，前述电子邮件与邮政特快专递发出后，电子邮件由于邮箱已满被退回，邮政特快专递于
2019
年
2
月
3
日因查无此人而未能妥投被退回。自特快专递的最后实地派送日
2
月
3
日起算，至
2019
年
2
月
13
日，10日等待期届满，公司董事会未作出反馈。
现投服中心、西藏一乙、倪赣共同提请公司监事会自收到本函件之日起五日内发出召开临时股东大会的通知，西藏一乙、倪赣提议将《关于选举夜文彦先生为公司第七届监事会监事的议案》作为提交至公司临时股东大会审议的提案。
请独立董事知悉并履行信息披露义务。
中证中小投资者服务中心有限责任公司、西藏一乙资产管理有限公司、倪赣关于共同提请上海中毅达股份有限公司监事会
召开临时股东大会的函
上海中毅达股份有限公司监事会：
截至本函件发出之日，中证中小投资者服务中心有限责任公司（以下简称投服中心）、西藏一乙资产管理有限公司（以下简称西藏一乙）及倪赣作为上海中毅达股份有限公司（以下简称公司）的股东，合计持有公司股份数超过公司总股本的10%。
根据《上海中毅达股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司监事会由3名监事组成，监事会包括2名股东代表和1名公司职工代表。根据公司于2018年4月13日发布的公告，公司第六届监事会非职工监事马文彪已向公司提交辞职报告，截至目前，公司尚未召开股东大会选举新的监事。
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《公司章程》等法律法规及制度的规定，投服中心、西藏一乙、倪赣作为合计持有公司股份数超过公司总股本10%的股东已于2019年1月31日共同向公司董事会发函，提请公司董事会召开临时股东大会，西藏一乙、倪赣提议将《关于选举夜文彦先生为公司第七届监事会监事的议案》作为提案提交至公司临时股东大会予以审议。截至 2019
年2月13日，公司董事会收到前述请求函件后10日内未作出反馈。
现投服中心、西藏一乙、倪赣共同提请公司监事会自收到本函件之日起五日内发出召开临时股东大会的通知，西藏一乙、倪赣提议将《关于选举夜文彦先生为公司第七届监事会监事的议案》作为提交至公司临时股东大会审议的提案。
夜文彦先生的简历、《提请董事会召开临时股东大会的函》及送达证明文件见附件。
公司监事会如有反馈意见请与如下人员联系：
联系人：杨永华 联系电话：025-58511885
通讯地址：江苏省南京市雨花台区花神大道23号8号楼6层
邮政编码：210000 邮箱：13901587018@163.com
特此函达。
附件1：监事候选人简历
夜文彦，男，1984年生，2016年
7
月毕业于中央财经大学，法律硕士，具有中国法律职业资格，曾就职于北京市大嘉律师事务所、北京乐通律师事务所， 2016
年7月至2017年7月任职于中国银河证券股份有限公司北京分公司，2017年8月至今为信达证券股份有限公司（以下简称信达证券）稽核审计部员工。
信达证券为公司第一大股东资产管理计划的管理人，夜文彦先生为信达证券员工，除此之外，夜文彦先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；夜文彦先生没有持有本公司股份；夜文彦先生没有受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
*ST毅达独立董事：
黄皓辉、任一、郑明、程小兰
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2016--009山西广和山水文化传播股份有限公司
关于上海证券交易所问询有关核销长期挂账应付款
事项的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 1月 8日，山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”“山水文化”）收到上海证券交易所发来的有关核销长期挂账应付款事项的问询函（上证公函【2016】0051号），要求公司就相关事项进一步核实后予以补充披露。现将公司对该问询函的回复公告如下：
一、公司公告称，2007年和 2010年曾分别对确实无法支付的应付账款转为营业外收入，并进行过披露。请公司补充披露 2007年、2010年核销应付账款时，本次拟核销的 1486笔应付账款的状态，是否超过诉讼时效、无法支付。如是，请明确当时未进行核销是否符合会计准则和公司会计制度；如否，请逐笔明确变为超过诉讼时效、无法支付状态的具体时点。
回复：2007年、2010年核销应付账款时，本次拟核销的 1486笔
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2016--009应付账款已过诉讼时效、无法支付。且当时未进行资产清查并履行核销审核程序，因此,当时未进行核销符合会计准则和公司会计制度。
二、请公司对《问询函（二）》的问题三进行明确、有针对性的回复，并补充披露：（1）逐笔列出每笔应付账款“确实无法支付”的原因；（2）明确表示“债务已过诉讼时效”是否是认定“确实无法支付”的依据；（3）逐笔列出每笔应付账款“确实无法支付”出现的时点，及应当予以核销的时点。
回复：（1）本次核销 1486笔长期挂账应付款项“确实无法支付”的原因是债务已过诉讼时效。
（2）公司本次核销，“债务已过诉讼时效”是“确实无法支付”的主要依据。
（3）公司将根据相关要求对本次核销的 1486笔应付款项再次进行逐笔核实，并与会计师进行充分沟通后，根据谨慎性原则，决定 2015年度不再进行上述债务账务核销，待公司进一步核实“确实无法支付”的原因、出现时点及应当予以核销的时点，并与律师、会计师沟通一致后，再重新履行核销审核等相关程序。
三、公司公告称，2015年 6月，对债权债务进行全面梳理，经核查发现有 1486笔应付账款属于无需支付的应付账款，因时间久远、债务金额较小、具体经办人员变动、债权人无法联络等原因，导致确
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2016--009实无法支付，同时债权人也一直未向公司催讨，债务账龄均超过五年以上，已过诉讼时效，通过董事会审议进行核销处理。请公司补充披露：（1）公司回复中提到的核销 1486笔应付账款的上述原因的发生时点是否为 2015年；（2）公司为何选择 2015年对上述应付账款予以核销，而不选择在其他年度进行核销的原因和依据；（3）请结合公司2014年和2015前三季报的净利润分别为-1091万元和-1422万元，说明公司选择在2015年底核销1486笔应付账款的主要目的是否为规避“两连亏”被实施退市风险警示（*ST）。
回复：（1）在 2015年之前，公司本次核销的 1486笔应付款项“确实无法支付”的原因已经存在,公司于 2015年进行了资产清查及核销审核程序。
（2）公司没有在其他年度进行核销上述应付款项的原因是：之前公司未进行过资产清查，也没有履行相关核销审核程序；公司本次选择 2015年进行核销的原因是：2015年 6月实际控制人发生变更，要求公司进行全面资产清查，并咨询法律机构意见后进行的。
但是,公司后续根据相关要求,对 1486笔应付款项逐笔核查,并与会计师事务所进行了充分沟通。公司谨慎考虑后，决定 2015年度不再对上述 1486笔应付款项进行账务核销，对上述债务“确实无法支付”出现的原因、时点及应当予以核销的时点进一步仔细核查，待逐笔核查清楚，重新履行核销审核相关程序后，再进行账务核销处理。
（3）公司选择 2015年核销上述应付款项并非出于规避“两连亏”
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2016--009被实施退市风险警示（*ST）。
为了进一步逐笔核实上述债务“确实无法支付”出现的原因、时点及应当予以核销的时点，确保会计核算的准确性，提高信息披露质量，公司决定 2015年不再对 1486笔应付款项进行账务核销（对 2015年的损益不产生影响）。
《关于撤销核销长期挂账应付款项的议案》已经公司 2016年 1月 18日第七届董事会第十七次临时会议审议通过。
风险提示：2015年公司未能实现业务转型。截至目前，公司主营业务收入仍仅为自有房屋租金收入。公司历史遗留债务较大，诉讼事项较多，且第一大股东、第二大股东的股权处于质押、冻结、轮候冻结状态。敬请广大投资者及时关注公司公告，谨慎进行判断，理性投资，注意投资风险。
公司所有信息均以在上海证券交易所网站、上海证券报、证券时报发布的公告为准。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
二零一六年一月十九日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2016-305华夏幸福基业股份有限公司
关于控股股东股权解押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
近日，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“本公司”）收到公司控股股东华夏幸福基业控股股份公司（以下简称“华夏控股”）通知，通知内容如下：华夏控股将质押给华创证券有限责任公司的本公司68,000,000股无限售流通股股票解除质押，解除质押的股份占公司目前总股本2,954,946,709股的2.30%。质押登记解除日期为2016年11月30日。
截至本公告日，华夏控股直接持有本公司股票1,822,373,118股，占本公司总股本的61.67%，其中质押股票合计679,000,000股，占本公司总股本的22.98%。
鼎基资本管理有限公司（以下简称“鼎基资本”）为华夏控股一致行动人，鼎基资本直接持有本公司股票20,520,000股，占本公司总股本的0.69%，目前未进行股票质押。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2016年12月2日
股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2019-022中牧实业股份有限公司
关于公司及控股子公司获得新兽药注册证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《兽药管理条例》和《兽药注册办法》规定，经农业农村部审查，批准了中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）、控股子公司湖北中牧安达药业有限公司（以下简称“中牧安达”）及中牧全药（南京）动物药品有限公司（以下简称“中牧全药”）分别与其他单位联合申报的二个产品为新兽药，并核发了《新兽药注册证书》，具体如下：一、新兽药产品基本情况
（一）头孢洛宁
1、通用名：头孢洛宁
2、研制单位：中牧实业股份有限公司、中国牧工商集团有限公司、艾美科健（中国）生物医药有限公司、山东鲁抗舍里乐药业有限公司、湖北中牧安达药业有限公司、扬州大学
3、注册分类：二类
4、新兽药注册证书号：（2019）新兽药证字20号
5、监测期：4年
（二）头孢洛宁乳房注入剂（干乳期）
1、通用名：头孢洛宁乳房注入剂（干乳期）
2、研制单位：中牧实业股份有限公司、中国牧工商集团有限公司、山东鲁抗舍里乐药业有限公司高新区分公司、艾美科健（中国）生物医药有限公司、中牧全药（南京）动物药品有限公司、扬州大学
3、注册分类：二类
4、新兽药注册证书号：（2019）新兽药证字21号
5、监测期：4年
6、主要成分：头孢洛宁
7、作用与用途：用于治疗由金黄色葡萄球菌、无乳链球菌、乳房链球菌和大肠杆菌等细菌引起的奶牛干乳期乳房炎以及预防干乳期奶牛乳房内新增感染。
8、用法与用量：以本品计。乳管注入：干乳期奶牛，每个乳室1支。
9、规格：按C H N OS计3g∶0.25g
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二、新兽药产品研发情况
2011年，公司控股股东中国牧工商（集团）总公司（后更名为中国牧工商集团有限公司）牵头承担、其他单位参研，实施了国家高技术研究发展计划（863计划）的课题“兽药分子设计与产品创制”，公司研究院的研发团队参与实施了该课题的子课题“新型原料药及制剂的研制与应用”。本次公告获得新兽药注册证书的产品头孢洛宁、头孢洛宁乳房注入剂（干乳期）为该子课题开发的原料药及其制剂。截至目前，公司控股股东与中牧股份共投入研发费用合计470.09万元（其中，财政部拨付的专项经费为 217.5万元）。
公司与中国牧工商集团有限公司、艾美科健（中国）生物医药有限公司、山东鲁抗舍里乐药业有限公司、湖北中牧安达药业有限公司、扬州大学等联合开展头孢洛宁原料药新兽药证书的注册申报等相关工作；公司与中国牧工商集团有限公司、山东鲁抗舍里乐药业有限公司高新区分公司、艾美科健（中国）生物医药有限公司、中牧全药（南京）动物药品有限公司、扬州大学等联合开展头孢洛宁乳房注入剂（干乳期）新兽药证书的注册申报等相关工作。
公司通过公开渠道未能获得国内市场上述同类产品具体销售数据。
三、新兽药产品上市前的相关程序
在新兽药产品上市销售前，相关单位将按照《兽药管理条例》、《兽药产品批准文号管理办法》的相关要求，开展产品文号申请及报审相关工作，在取得兽药产品批准文号后，新兽药产品方具备上市销售条件。公司及控股子公司拥有上述产品4年监测期内以及监测期满后的生产权和销售权。
四、新兽药产品对公司的影响
头孢洛宁属β-内酰胺类抗生素，为第一代动物专用的头孢菌素类抗生素，主要通过与细菌胞质膜上的青霉素结合蛋白（PBPs）结合，造成敏感菌内黏肽的交叉联结受到阻碍，细胞壁缺损，从而使细菌裂解死亡。头孢洛宁对金黄色葡萄球菌、无乳链球菌、乳房链球菌和大肠杆菌等细菌有良好的抗菌活性。
此次获得新兽药注册证书将对丰富公司化药产品序列，提升市场竞争力产生积极影响。
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2017—042
河南安彩高科股份有限公司
关于控股子公司进行清算的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南安彩高科股份有限公司（以下简称“安彩高科”、“公司”）于2017年12月13日召开公司第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于控股子公司安彩液晶显示器件有限责任公司进行清算的议案》。公司拟对控股子公司安彩液晶显示器件有限责任公司（以下简称“安彩液晶”）进行清算。具体情况如下：
一、安彩液晶概况
（一）安彩液晶基本情况
公司名称：安彩液晶显示器件有限责任公司
统一社会信用代码：9141000078344941X1
公司类型：其他有限责任公司
住所：郑州市经济技术开发区第九大街
法定代表人：陈志刚
注册资本：壹亿元整
成立日期：2005年12月31日
经营范围：销售液晶玻璃基板及显示器件（以上范围凡需审批的，未获批准前不得经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2017年11月30日，安彩液晶总资产4,616.35万元，净资产4,610.92万元；2017年1-11月份净利润14.23万元（以上数据未经审计）。
（二）股权结构
截止目前，安彩液晶股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元）|出资比例（%）|
|1|河南安彩高科股份有限公司|6,995|69.95|

|||||
|-|-|-|-|
|2|郑州市建设投资总公司|3,005|30.05|
|合计||10,000|100|

二、清算注销原因及对上市公司的影响
由于技术、资金等原因，安彩液晶玻璃基板项目目前仍没有实质性进展。鉴于公司与另一股东郑州市建设投资总公司无开展后续其他业务经营计划，经双方协商一致，拟对安彩液晶进行清算注销。
安彩液晶清算注销工作完成后，公司收回投资，可补充公司现金流，有效提高公司资金使用效率。安彩液晶清算注销工作不会对公司现有业务构成重大影响，不会对公司合并报表范围内资产、负债结构和损益状况产生重大影响。安彩液晶完成清算注销后将不再纳入公司合并报表范围。
三、其他事项
根据《公司法》和公司章程等有关规定，本次清算注销事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组等情况，无需提交公司股东大会审议批准。公司拟与郑州市建设投资总公司按照相关规定共同成立安彩液晶清算组，依法开展后续清算注销工作。
公司将按照相关规定及时披露有关进展情况。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会2017年12月15日
西藏旅游股份有限公司董事会审计委员会
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金涉
及关联交易事项的书面审核意见
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》”）等法律法 “
规及《西藏旅游股份有限公司章程》〔以下简称公司章程）的有关规定，我们 “ ”
作为西藏旅游股份有限公司（以下简称公司）审计委员会成员，认真审阅了拟 “ ”
提交公司第六届董事会第三十三次会议审议的关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易〔以下简称本次交易）的相关材料，现就本 “ ”
次交易相关事项发表书面审核意见如下：
一）公司本次交易方案以及拟签订的相关协议符合《公司法》、《证券法》、 (
《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，具备重大资产重组的条件。本次交易的方案合理、切实可行，本次交易有利于提高公司的资产质量和盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，符合公司和全体股东的利益。
二）本次交易构成关联交易，应当按照相关规定履行董事会审批程序，关 (
联董事审议本次交易相关议案时应当回避表决，并应当依法履行相关信息披露义务。
三）发行股份及支付现金购买资产的交易价格以具有证券从业资格的资产 (
评估机构出具的《评估报告》的评估结果为定价依据，交易价格合理、公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
四）本次交易组完成后，有利于提高公司的资产质量和盈利能力，有利于 (
增强公司的持续经营能力和核心竞争力，符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
五）本次交易行为符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、 (
公平、公正的准则，符合上市公司和全体股东的长远利益以及全体股东利益的最大化，对全体股东公平、合理。
综上，审计委员会认为，公司本次交易涉及的关联交易等符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司及其股东利益的情形。
(本页无正文，.为西藏旅游般份有限公司董事会审计委员会关于公司发行股份及支付现金购买资产并寡集配套资金涉及关联交易事项的书面审梭意见签字页〕
(本页无正文，为西藏旅游股份有限公司董事会审计委员会关于公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金涉及关联交易事项的书面审核意见签字页〉
本页无正文，为西藏旅游股份有限公司萤艰会审计赉员会关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配龚资金涉及关联交易辦项的书面审核窓见签宇觅〉