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证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2018-61深圳市长盈精密技术股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“长盈精密”）将于2018年9月20日召开2018年第二次临时股东大会，审议关于回购公司股份事项。根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日及召开股东大会的股权登记日登记在册的前10名股东的名称及持股数量、比例情况公告如下：
一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2018年 9月 4日）登记在册的前十名股东持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|持有人名称|总持有数量（股）|持股比例（%）|
|1|新疆长盈粤富股权投资有限公司|388,316,759|42.68|
|2|中央汇金资产管理有限责任公司|41,222,880|4.53|
|3|深圳市长盈精密技术股份有限公司－第二期员工持股计划|21,373,201||
||||2.35|
|4|全国社保基金一零四组合|20,389,887|2.24|
|5|深圳市长盈精密技术股份有限公司－第三期员工持股计划|19,960,090||
||||2.19|
|6|杨振宇|14,753,840|1.62|
|7|全国社保基金四零一组合|10,000,066|1.10|
|8|中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金|9,510,756||
||||1.05|
|9|嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划|8,272,117|0.91|
|10|中国建设银行股份有限公司－华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金|8,187,467||
||||0.90|
|合计||541,987,063|59.57|

二、2018年第二次临时股东大会股权登记日（即2018年 9月 14日）登记在册的前十名股东持股情况
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|-|-|-|-|
|序号|持有人名称|总持有数量（股）|持股比例（%）|
|1|新疆长盈粤富股权投资有限公司|388,316,759|42.68|
|2|中央汇金资产管理有限责任公司|41,222,880|4.53|
|3|深圳市长盈精密技术股份有限公司－第二期员工持股计划|21,373,201||
||||2.35|
|4|全国社保基金一零四组合|20,389,887|2.24|
|5|深圳市长盈精密技术股份有限公司－第三期员工持股计划|19,960,090||
||||2.19|
|6|杨振宇|14,753,840|1.62|
|7|中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金|10,827,256||
||||1.19|
|8|全国社保基金四零一组合|10,000,066|1.10|
|9|中国建设银行股份有限公司－华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金|9,016,167||
||||0.99|
|10|嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划|8,272,117|0.91|
|合计||544,132,263|59.80|

特此公告。
深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会
二〇一八年九月十七日
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2014-052浙江开尔新材料股份有限公司
关于闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 6月 25日，浙江开尔新材料股份有限公司(以下简称“公司”)召开 2013年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司分别从存放于浙江泰隆商业银行金华分行的用于“企业技术研发中心建设项目”的闲置募集资金中使用2,000万元人民币、从存放于中国建设银行金华分行用于“新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目”的闲置募集资金中使用4,000万元人民币暂时补充公司流动资金，即本次从前述两个募集资金专户中共使用6,000万元人民币用于暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月，到期将归还至公司募集资金专户，若发生募投项目大规模款项提前支出等情况，公司也将及时归还本次 6000万元闲置募集资金至募集资金专户，确保不影响募投项目的正常实施。
本次暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
具体内容详见于2014年6月5日刊登在（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江开尔新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号为：2014-024）。
根据该次股东大会决议，公司在规定期限内使用了6,000万元人民币暂时补充公司流动资金。公司已于2014年12月2日将6,000万元闲置募集资金暂时补充的流动资金一次性归还完毕。
公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐人及保荐代表人。
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会
二○一四年十二月二日
广东嘉应制药股份有限公司关于对深圳证券交易所关注函的回复公告证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2017—019广东嘉应制药股份有限公司
关于对深圳证券交易所关注函的回复公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“嘉应制
药”）于2017年4月13日披露了《2016年年度报告》（以下简称“年报”）及其
摘要，其中称公司董事黄雅敏、李祥厚无法保证报告内容的真实性、准确性和
完整性，理由是：黄雅敏、李祥厚因个人原因，未亲自出席会议，亦未委托代
表出席，故无法对报告内容的真实性、准确性、完整性发表意见。2017年4月17
日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部出具的《关于对广东嘉应制药
股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2017】第99号）（以下简称“关注
函”）。根据《关注函》要求，公司董事会进行了认真自查和核实，现就相关
情况回复披露如下：
1、请你公司补充说明董事黄雅敏、李祥厚未出席第四届董事会第七次会
议以及未对公司年报是否真实、准确、完整签署书面确认文件的具体情况，并
请补充说明该两名董事2016年任职至今的具体履职情况。请你公司法律顾问对
该两名董事的任职资格、履职情况、是否勤勉尽责，以及是否存在违反《股票
上市规则（2014年修订）》第6.5条、《中小企业板上市公司规范运作指引（2015
年修订）》第3.3.21条及其他相关规定的情况进行核查并发表明确意见。
【答复】：
公司第四届董事会第七次会议于2017年4月13日在广东梅州如期举行。会议
审议通过了关于公司《2016年年度报告》等相关事项。根据董事出席会议情况，公司在年报中按规定披露“黄雅敏、李祥厚因个人原因，未亲自出席会议，亦
未委托代表出席，故无法对报告内容的真实性、准确性、完整性发表意见”。
广东嘉应制药股份有限公司关于对深圳证券交易所关注函的回复公告公司现将上述情况具体说明如下：
公司第四届董事会第七次会议通知于2017年4月1日送达全体董事。在会议
召开前，即2017年4月12日，公司董事会秘书办公室接到董事黄雅敏的通知，因
其个人身体原因，未能如期出席该次会议，并确认其未委托其他董事代表出席。
从发出会议通知至会议召开前，公司董事会一直未能与董事李祥厚取得联系，
亦未接到其委托其他董事代为出席的通知。因此，上述两位董事因缺席会议，
未对公司年报是否真实、准确、完整签署书面确认文件。
会议召开之后，董事黄雅敏通过审阅2016年年度报告等相关会议文件，补
充签署了年报书面确认意见，保证报告内容的真实性、准确性和完整性。另外，公司在董事会会后经多方联系，获悉董事李祥厚因涉嫌构成职务侵占的刑事犯
罪，被梅州市公安机关传唤，现因病取保候审在家。会后其审阅了2016年年度
报告等相关会议文件，亦补充签署了年报书面确认意见，保证报告内容的真实
性、准确性和完整性。
2016年至今，除了本次第四届董事会第七次会议外，公司召开其它4次董事
会会议及1次股东大会。董事黄雅敏、李祥厚均如期出席了其它会议，认真审阅
通过会议相关议案，积极履行董事职责，上述出席会议情况如下表：
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|-|-|-|-|
|会议届次|召开时间|董事黄雅敏出席情况|董事李祥厚出席情况|
|第四届董事会第三次会议|2016年4月14日|现场出席|现场出席|
|第四届董事会第四次会议|2016年4月27日|现场出席|现场出席|
|2015年度股东大会|2016年5月6日|现场出席|现场出席|
|第四届董事会第五次会议|2016年7月28日|现场出席|现场出席|
|第四届董事会第六次会议|2016年10月20日|现场出席|现场出席|

上海金茂凯德律师事务所意见：嘉应制药董事黄雅敏、李祥厚自担任非独
立董事之日起，除第四届董事会第七次会议外，均出席会议并投票表决，不存
在未能勤勉履行董事职责的情形。虽然未出席第四届董事会第七次会议，亦未
委托代表出席，未及时对嘉应制药《2016年年度报告》的真实、准确、完整作
出确认，本次未能积极履职，但是，董事黄雅敏、李祥厚事后已对于《2016年
广东嘉应制药股份有限公司关于对深圳证券交易所关注函的回复公告年度报告》的真实、准确、完整作出补充书面确认，且董事黄雅敏亦作出今后
提高重视程度，积极勤勉履行董事职责的承诺，因此，综合考虑，不存在违反
《股票上市规则（2014年修订）》第6.5条以及《中小企业板上市公司规范运作
指引（2015年修订）》第3.3.21条相关规定的情形。此外，董事李祥厚是否可
能构成职务侵占等刑事犯罪，目前尚未有明确结论意见。
2、请你公司法律顾问对第四届董事会第七次会议的通知、召开、表决以
及相关会议记录、决议等文件进行全面核查并对此次会议的召开是否合法合
规、决议是否有效发表明确意见。
上海金茂凯德律师事务所意见：嘉应制药第四届董事会第七次会议的召集
和召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会
议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的规定，本次董事会通过的决议合法有效。
3、根据年报及其摘要，你公司披露“公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任”，请结合公司董事黄雅敏、李祥厚的实际情况对年报相关内容及描述进行更正。
【答复】：
根据董事黄雅敏、李祥厚会后补充签署的意见，公司已于同日披露《关于
公司2016年年度报告的更正公告》（公告编号：2017-020），对年报及其摘要相
关内容和描述进行更正。
特此公告。
广东嘉应制药股份有限公司董事会
证券代码：000010 证券简称：美丽生态 公告编号：2018-014深圳美丽生态股份有限公司 2017年度
业绩预告补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年1月31日在《证券日报》、《证券时报》和及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《2017年度业绩预告》（公告编号：2018-009），根据监管要求，现对2017年度业绩变动的原因补充公告如下：
本年度计提资产减值损失约9200万元。其中：星湖半岛家园会所景观绿化工程项目计提减值损失2970多万元；鄂尔多斯阿康物流园项目计提减值损失约1020万元；天津滨海新区港城大道配套绿化工程项目计提减值损失约1130万元；
天津团泊快速绿化第二标段工程项目计提减值损失约1100万元。
除上述补充内容外，原公告其他内容不变。以上内容未经审计，公司将密切关注业绩变动情况，并按照相关法律法规规定及时履行信息披露义务。
特此公告
深圳美丽生态股份有限公司董事会
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2019-052华映科技（集团）股份有限公司
关于公司股东部分股权可能被强制执行的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“华映科技”）于 2019年 5月 7日收到中华映管股份有限公司（以下简称“中华映管”）《关于配合大陆上市公司持股5%以上的股东股权变化信息披露规范，特此通知》的函，现将相关情况公告如下：
一、函文内容
（一）中华映管实际控制的中华映管（百慕大）股份有限公司（以下简称“华映百慕大”）将所持有的华映科技股权进行质押借款，因债务到期未履行支付义务，渤海信托一期的债权已于 2019年 4月 23日提交福建省高级人民法院申请执行立案，二期及三期预计将于 5月初提交福建省高级人民法院申请执行立案。
（二）借款余额及质押股数如下表所示
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|-|-|-|
|人民币借款债权人|借款余额（RMB 万元）|质押股数（万股）|
|渤海信托（一期）|19,780|12,960|
|渤海信托（二期）|41,160|24,480|
|渤海信托（三期）|10,164|6,720|

（三）配合大陆上市公司信息披露规范“持股5%以上股东持股情况发生变化或将发生重大变化的，应及时告知上市公司，并由上市公司向深交所报告
并公告相关资讯”，特此通知。
二、股东股份累计质押及被冻结情况
截至本公告日，华映百慕大持有公司股份总数为 729,289,715股，占公司
总股份数 2,766,032,803股的26.37%；华映百慕大用于质押的股份累计为
质押给中铁信托有限责任公司 180,800,000股），质押股份数占公司总股份数的22.50%，占华映百慕大持有公司股份数的85.34%；福建省高级人民法院已于 2019年 1月 29日对华映百慕大所持公司 729,289,715股采取司法冻结，冻结期限至 2022年 1月 28日。
三、相关风险提示
华映百慕大是公司第一大股东，其所持公司股份变动将对公司股权结构造成一定影响。公司将持续关注华映百慕大股权变动情况并根据有关规定及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息，均以上述媒体披露的内容为准。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
备查文件：
（一）中华映管股份有限公司函（华映发文字第 108YI0054号）
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002259 证券简称：*ST升达 公告编号：2019-070四川升达林业产业股份有限公司
关于诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼的基本情况
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”或“升达林业”）于 2018年 10月 8日、2018年 10月 9日分别在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于深圳证券交易所对公司关注函回复的公告》（公告编号：2018-102）、《关于四川证监局对公司问询函回复的公告》（公告编号：2018-103），披露了原告新华信托股份有限公司（以下简称“新华信托”）诉升达林业、四川升达林产工业集团有限公司（以下简称“升达集团”）金融借款合同纠纷一案。
二、诉讼的进展情况
2018年 3月 6日，原告新华信托与升达林业签订《信托贷款合同》，约定贷款9,500万元用于日常经营周转，贷款期限为一年，自 2018年3月9日至2019年3月9日止，年利息8.35%，原告按约定发放全部贷款。2018年3月6日，为确保收回上述贷款本息，原告与被告升达集团（保证人）签订《保证合同》，约定承担连带责任。因未按期偿还贷款本息，新华信托提起诉讼，请求：1、升达林业立即偿还借款本金人民币9,500万元，并按借款合同约定支付利息、复利、罚息至借款本息全部还清之日止；2、诉请判令升达林业承担原告为实现本案债权而支付的律师费及其他费用；3、判令升达集团对升达林业上述债务承担连带保证责任；4、本案诉讼费用由二被告承担。
经审理，根据四川省雅安市中级人民法院《民事判决书》【（2018）川 18民初8号】，一审裁决：一、升达林业在判决发生法律效力之日起十日内给付新华信托借款本金 9,500万元，截止至 2018年 7月 10日的利息 2,423,820元，从
2018年 7月 11日起按未还清借款本金按照年利率8.35%的150%计算至款清之日止的利息；二、升达林业在判决发生法律效力之日起十日内给付新华信托支付的律师费114万元；三、升达集团对升达林业上述第一、二项义务承担连带清偿责任；四、驳回新华信托的其他诉讼请求。本案一审案件受理费534,839元、保全费 5,000元，共计 539,839元，由新华信托承担 899元，升达林业、升达集团共同承担538,940元。本案二审期间，双方均未提交新证据。对一审法院查明的基本案件事实，各方当事人均无异议。根据四川省高级人民法院《民事判决书》【（2019）川民终238号】，现裁决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费15,060元，由升达林业负担。该判决为终审判决。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的影响
新华信托诉升达林业、升达集团金融借款合同纠纷一案，现已判决生效，正在执行中，会对公司本期利润或期后利润产生影响，目前影响金额无法准确判断，公司将依据会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，实际影响以会计师事务所审计结果为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
四、是否存在其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，未发现应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十一日
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2018-017
广州迪森热能技术股份有限公司
关于子公司参与投资清洁能源产业信托计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于子公司拟参与投资清洁能源产业信托计划的议案》，控股子公司广州瑞迪融资租赁有限公司（以下简称“瑞迪租赁”）拟以自有资金与广州赛富建鑫中小企业产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“赛富投资”）等委托人共同投资设立清洁能源产业信托计划。该信托计划总出资金额为人民币3亿元。第一期信托计划出资金额为7,000万元，信托计划第一期由大业信托有限责任公司担任信托受托人。为确保设立清洁能源产业信托计划顺利进行，公司董事会将授权公司总经理全权办理设立本次信托计划相关事宜。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该事项在公司董事会作出决议后，无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次参与投资清洁能源产业信托计划的背景
公司控股子公司瑞迪租赁专注于节能环保领域的融资租赁服务，以租赁方式参与到节能、提效、环保、新能源等诸多领域，结合上市公司多年的运营服务经验，为客户提供综合性一体化的资金、能源及能效解决方案。融资租赁业务的经营模式需要建立各种形式的融资渠道与模式。为优化融资结构，与银行等金融机构建立短期与长期结合的融资结构与模式，瑞迪租赁拟通过参与投资设立清洁能
源产业信托计划的方式，对瑞迪租赁持有的清洁能源及环保类项目中长期租赁资产收益权进行转让，该产业信托计划可受让上述租赁资产的全部或部分收益权。
三、本次拟参与投资清洁能源产业信托计划的基本情况
1、产业信托计划规模、委托人及其出资比例
信托计划的总出资金额为人民币 30,000万元，第一期信托计划出资金额为7,000万元。各委托人的出资金额：
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|委托人|总出资额（万元）|第一期出资额（万元）|
|东莞银行股份有限公司（A类）|24,000|5,600|
|广州赛富建鑫中小企业产业投资基金合伙企业（有限合伙）（B类）|3,000|700|
|广州瑞迪融资租赁有限公司（C类）|3,000|700|
||30,000|7,000|

2、出资方式及出资缴付期限
委托人的出资方式均为货币出资，币种为人民币。
委托人应根据《集合资金信托计划》、及与受托人签订的《信托合同》的约定，缴付出资或经受托人认可的其他财产认购受托人所发行的信托单位，于信托计划成立日，加入信托计划并取得其认购的信托单位和相应的信托受益权。
3、信托期限
信托计划的期限为60个月，从本信托计划成立之日起开始计算。
4、投资范围
根据信托文件，本信托计划受托人按照委托人的指令，受让广州瑞迪融资租赁有限公司（以下简称“债务人”）持有的租赁资产收益权，债务人收到信托资金后，用于支付融资租赁项目用款及补充日常经营性周转，信托计划期限届满由债务人回购收益权实现信托计划的退出。
5、收益分配
信托计划各委托人的预期年化收益率：
（1）当且仅当本信托计划所涉及的所有相关当事人均完全履行了其各项义务和责任、且未发生任何争议或任何其他风险的前提条件下，受托人按照当前已知信息（含受托人当前实际适用的信托计划税收信息）进行测算得出本信托计划各委托人的预期年化收益率。为避免歧义，本约定不构成受托人保证信托资金不受损失或取得最低收益的承诺。
（2）本信托计划下，A类委托人的预期年化收益率为6.5%。
（3）本信托计划下，B类委托人预期年化收益率为11.00%。
（4）本信托计划下，C类委托人不设预期年化收益率，在信托计划支付完相关税费及费用，分配完A类、B类委托人预期信托收益及本金后的余额即为 C类委托人享有的信托利益。
6、退出机制
在发生下列情形之一时且信托财产全部清算、分配完毕之日，本信托计划终止：
（1）信托计划期限（包括根据《信托合同》约定提前终止的信托计划期限）届满，或信托计划项下的优先级信托单位全部终止，或信托财产全部转为资金形式；
（2）委托人决定终止本信托计划；
（3）受托人职责终止，且未能按照《信托合同》约定产生新受托人；
（4）信托目的提前实现或确定不能实现；
（5）委托人依约指令受托人提前终止；
（6）法律规定和信托文件约定的其他事由。
7、实施安排
为确保设立产业信托计划的顺利进行，公司董事会将授权公司总经理全权办理设立本次产业信托相关事宜。
四、对公司的影响及存在的风险
（一）对公司的影响
本次子公司瑞迪租赁参与投资清洁能源产业信托计划是为了充分利用各方优势资源，通过专业化投资管理团队，优化瑞迪租赁融资结构，与银行等金融机构建立短期与长期结合的融资结构与模式。本次参与投资清洁能源产业信托计划，将有助于推动瑞迪租赁投资能源服务领域，做大做强运营服务板块，提高公司综合竞争力。
（二）存在的风险
1、各方尚需针对投资清洁能源产业信托计划的具体事宜进行协商，各方尚未签署相关信托合同。该信托计划的正式实施尚需各方进一步协商，尚存在不确定性。
2、信托计划具有周期长、流动性较低的特点，本次投资存在投资回收期较长，短期内不能为公司贡献利润的风险。
3、信托计划项下 C类委托人信托利益的分配在信托计划项下 A类委托人、 B类委托人之后。信托计划项下如转让方/回购方未依《租赁资产收益权转让及回购合同》约定按期支付回购价款，存在无法向 C类委托人分配收益的可能；
此外，信托计划项下A类、B类信托单位终止时,存在已无信托财产可向C类委托人分配的可能，C类委托人可能遭受损失。
五、独立董事意见
经审核，公司独立董事认为：本次子公司瑞迪租赁拟参与投资清洁能源产业信托计划事宜是基于公司目前业务定位及瑞迪租赁的业务需求而做出的，有利于拓宽瑞迪租赁的融资渠道和优化融资结构，促进子公司业务发展，未损害公司及股东，特别是中小股东利益。
我们一致同意子公司瑞迪租赁参与投资清洁能源产业信托计划事项。
六、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议决议；
2、第六届监事会第十四次会议决议；
3、公司独立董事意见。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会 2018年4月21日
关于召开 2015年第四次临时股东大会的通知 共 5页证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2015-044
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
关于召开 2015年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司定于 2015年 6月 30日（周二）采用现场会议与网络投票相结合的方式召开 2015年第四次临时股东大会。
一、召开会议的基本情况：
1、股东大会届次：2015年第四次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司第五届董事会
公司第五届董事会 2015年度第八次临时会议审议通过关于召开公司 2015年第四次临时股东大会的议案。
3、董事会认为：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、本次股东大会的召开时间：
(1)现场会议时间：2015年 6月 30日（周二）下午14:50；
(2)网络投票时间：2015年 6月 29日（周一）—2015年 6月 30日（周二）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年 6月 30日（周二）上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015年 6月 29日（周一）15:00至 2015年 6月 30日（周二）15:00期间的任意时间。
本公司将于 2015年 6月 25日发布《关于召开 2015年第四次临时股东大会的提示性公告》。
5、会议召开的方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
关于召开 2015年第四次临时股东大会的通知 共 5页台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
(1)在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2015年 6月 23日（周二）。
即 2015年 6月 23日（周二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街 31号神舟大厦 14层会议室
二、会议审议事项：
关于公司向国美控股借款暨关联交易的议案。
内容详见同日公司下列公告：
《第五届董事会 2015年度第八次临时会议决议公告》（公告编号：2015-041）；《关联交易公告》（公告编号：2015-043）。
公司信息披露指定报纸为：《中国证券报》、《证券时报》；
指定网站为：巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、本次股东大会会议登记方法：
1、登记方式：
法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书及出席人身份证登记。
个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。
2、登记时间：2015年6月25日、6月26日，每日上午9:30—11:30、
下午14：00—16:00；
关于召开 2015年第四次临时股东大会的通知 共 5页3、登记地点：北京市海淀区中关村南大街 31号神舟大厦 8层董事会秘书处（邮政编码：100081）。
4、委托他人出席股东大会的股东，应参照附件格式填写《授权委托书》。
5、异地股东可通过信函或传真方式登记参会。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360931；
2、投票简称：中科投票。
3、投票时间：2015年 6月 30日（周二）的交易时间，即 9:30-11:30和13:00-15:00。
4、在投票当日，“中科投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数；
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的申报价格分别申报。
表 1股东大会议案对应“委托价格”示意表
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|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|议案 1||关于公司向国美控股借款暨关联交易的议案||1.00||

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
表 2表决意见对应“委托数量”一览表
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||

关于召开 2015年第四次临时股东大会的通知 共 5页
|||
|-|-|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015年 6月 29日（周一）（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2015年 6月 30日（周二）（现场股东大会结束当日）下午3：00；
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”;
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项：
1、联系电话：（010）57768012；传真：（010）57768100。
2、联系人：田玥、宋楠
3、会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
第五届董事会 2015年度第八次临时会议决议
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
董事会
二○一五年六月十二日
关于召开 2015年第四次临时股东大会的通知 共 5页附件：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本单位（人）出席北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2015年第四次临时股东大会，并代为行使对本会议案的表决权。
委托人签名或盖章： 证件名称：
证件号码： 委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签名： 证件名称：
证件号码： 受托日期：
委托人表决指示：
如委托人未作表决指示，受托人是否可以按自己的决定表决：是□否□
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划√）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于公司向国美控股借款暨关联交易的议案||||

日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2017-024债券代码：112220 债券简称：14福星01
债券代码：112235 债券简称：15福星01
湖北福星科技股份有限公司
关于员工持股计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）承诺公司2015年员工持股计划所持公司股票自2016年9月30日起的未来6个月内不减持，目前该承诺将于
2017年3月31日期满。根据中国证券监督管理委员会发布的《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所相关规定，现将有关事项提示如下：
一、员工持股计划基本情况
公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《湖北福星科技股份有限公司
2015年员工持股计划（草案）及摘要》及相关议案，同意公司员工持股计划设立后委托中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）管理，全额认购由中信建投设立的中信建投福星财富集合资产管理计划（以下简称“福星财富集合计划”）的次级份额，并通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。2015年8月24日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了关于修改《湖北福星科技股份有限公司2015年员工持股计划（草案）及摘要》部分内容的议案。根据公司2015年第二次临时股东大会的授权，董事会对员工持股计划所涉资金总额、部分认购对象及金额进行调整，并修订了员工持股计划。具体内容详见2015年8月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊载的相关公告。
二、员工持股计划持股情况
自2015年9月7日至9月30日，福星财富集合计划通过二级市场购买公司股票
41,663,535股，占公司当时总股本比例5.85%，购买均价9.46元/股。本期员工持股计划所购股票锁定期为12个月，自公司公告最后一笔股票买入过户至福星财富集合计划名下之日起算，故本次员工持股计划所持公司股票于2016年9月30日锁定期满。具体内容详见公司于2015年10月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊载的相关公告。
为了增强投资者对公司发展及股价的信心，维护公司股价及资本市场稳定，公司承诺2015年员工持股计划所持公司股票自2016年9月30日起的未来6个月内
不减持。具体内容详见公司于2016年10月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊载的相关公告。
截至本公告日，公司2015年员工持股计划持有公司股票41,663,535股，占公司总股本比例4.39%（公司于2015年12月30日非公开发行股票23,696.68万股，总股本由712,355,650股增加至949,322,474股）。
三、员工持股计划持有股票锁定期满后续安排
本次员工持股计划所持公司股票承诺的锁定期满后，公司员工持股计划管理委员会将根据员工持股计划的安排和市场情况决定是否卖出股票。
四、员工持股计划的存续期、终止和延长
1、本期员工持股计划的存续期为24个月，福星财富集合计划所获标的股票的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔买入的标的股票过户至福星财富集合计划名下之日起算。本员工持股计划自本员工持股计划（草案）通过股东大会审议之日起生效。
2、本员工持股计划在存续期满后自行终止；本员工持股计划的锁定期满后，所持资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。
3、本员工持股计划的存续期届满前2个月，经持有人会议和公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。
议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二○一七年三月十五日
证券代码：000594 证券简称：*ST国恒 公告编号：2014-056天津国恒铁路控股股份有限公司
关于收到行政监管措施决定书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会天津证监局下发的《行政监管措施决定书》（津证监措施字【2014】6号、【2014】7号），全文分别如下：
“浙商证券股份有限公司：
经查，天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称国恒铁路）子公司中铁（罗定岑溪）铁路有限责任公司在中国光大银行深圳福田支行开立的募集资金账户，自2012年10月23日至2014年5月12日，账户余额一直不足8900元；国恒铁路子公司甘肃酒航铁路有限公司在中国光大银行深圳福田支行开立的募集资金账户，自2012年12月5日至2014年5月12日，账户余额一直不足1800元。上述情况与国恒铁路前期已披露的募集资金存放与使用情况严重不符。
作为国恒铁路保荐机构，我局发现你公司在对募集资金持续督导工作中存在下列问题：1、未有效履行“募集资金监管协议”相关条款的督导职责，也未公开披露相关方违约情况以揭示风险。2、核查程序不严谨，未有效执行审慎核查、独立判断的督导职责，简单依赖银行方提供的账户对账单出具募集资金存放情况的核查报告，在国恒铁路内外部环境发生重大变化时，也未增加特别的核查程序，导致出具的募集资金专项核查报告与募集资金账户内资金实际存放情况严重不
符。
你公司的上述行为违反了《证券发行上市保荐业务管理办法》第四条、第二十九条、第五十四条的相关规定，依照《证券发行上市保荐业务管理办法》第六十六条规定，决定对你公司采取出具警示函的行政监管措施。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起60日内向我会
（中国证券监督管理委员会）提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起3个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施
不停止执行。”
“周旭东、孙报春：
经查，天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称国恒铁路）子公司中铁（罗定岑溪）铁路有限责任公司在中国光大银行深圳福田支行开立的募集资金账户，自2012年10月23日至2014年5月12日，账户余额一直不足8900元；国恒铁路子公司甘肃酒航铁路有限公司在中国光大银行深圳福田支行开立的募集资金账户，自2012年12月5日至2014年5月12日，账户余额一直不足1800元。上述情况与国恒铁路前期已披露的募集资金存放与使用情况严重不符。
作为国恒铁路保荐代表人，我局发现你们在对募集资金持续督导工作中存在下列问题：1、未有效执行“募集资金监管协议”，也未公开披露相关方违约情况以揭示风险。2、核查程序不严谨，未有效执行审慎核查、独立判断的督导职责，简单依赖银行方提供的账户对账单出具募集资金存放情况的核查报告，在国恒铁路内外部环境发生重大变化时，也未增加特别的核查程序，导致出具的募集资金专项核查报告与募集资金账户内资金实际存放情况严重不符。
你们的上述行为违反了《证券发行上市保荐业务管理办法》第四条、第五十四条的相关规定，依照《证券发行上市保荐业务管理办法》第六十六条规定，决定对你们采取出具警示函的行政监管措施。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起60日内向我会
（中国证券监督管理委员会）提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起3个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
特此公告。
天津国恒铁路控股股份有限公司董事会二〇一四年六月三十日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2016-106
北京旋极信息技术股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2016年9月28日下午13:00以通讯表决方式召开。会议通知已于2016年9月23日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。
本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈江涛先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于为全资子公司申请政府财政扶持资金提供担保的议案
同意公司为全资子公司西安西谷微电子有限责任公司（以下简称“西安西谷”）申请政府财政扶持资金提供担保，担保额度为人民币500万元，期限为3年，用途为发展电子元器件测试及可靠性分析公共服务平台项目，西安西谷以主营业务销售收入及其他收入作为还款来源。西安西谷以其自有机器设备向西投控股提供担保，公司作为西安西谷的控股股东提供连带责任保证。
公司董事会认为，西安西谷向政府申请的财政扶持资金成本较低，公司为其提供信用担保有利于其借助政府财政扶持资金、发展电子元器件测试及可靠性筛选业务，符合公司整体利益。西安西谷目前经营状况良好，项目发展前景广阔，完全有能力偿还此笔资金。西安西谷作为公司全资子公司，公司对其日常经营有绝对控制权，公司为其担保的财务风险处于可控的范围之内。
本议案无需提交股东大会审议。
公司独立董事已就此事项发表了明确意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于为全资子公司申请政府财政扶持资金提供担保的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、备查文件
《北京旋极信息技术股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2016年9月28日
珠海欧比特控制工程股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
报告书（草案）与预案差异情况对比表
东海证券股份有限公司接受委托担任珠海欧比特控制工程股份有限公司（以下简称“欧比特”、“上市公司”或“公司”）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问。2016年 5月 6日，欧比特公告了《珠海欧比特控制工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》（以下简称“预案”）及相应备查文件；根据重组进程，上市公司已根据中国证监会2014年10月新修订的《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规编制完成了《珠海欧比特控制工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下简称“报告书”），重组报告书与预案相比，主要差异情况如下：
||||
|-|-|-|
|报告书章节|预案章节|与预案差异情况说明|
|重大事项提示|重大事项提示|1、根据最新的审计、评估结果更新相关内容2、更新了本次交易已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序3、更新了本次交易对上市公司主要财务指标的影响4、增加了2015年度权益分派实施后发行股份购买资产发行价格的调整5、更新了本次交易相关方作出的重要承诺6、增加了对中小投资者权益保护的安排|
|重大风险提示|重大风险提示|1、根据最新的审计、评估结果更新相关内容2、删除“九、商誉存在减值的风险”3、增加“绘宇智能甲级测绘资质无法延期的风险”4、增加“客户集中度较高风险”|
|第一节本次交易概述|第一节本次交易的背景和目的|1、根据最新的审计、评估结果更新相关内容2、更新了本次交易已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序3、更新了本次交易对上市公司主要财务指标的影响4、增加了2015年度权益分派实施后发行股份购买资产发行价格的调整5、删除预案第二节“三、发行股份购买资产业绩承|
||第二节本次交易的具体方案||

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|-|-|-|
|报告书章节|预案章节|与预案差异情况说明|
|||诺与补偿及超额利润奖励”6、删除预案第二节“四、股份锁定安排”7、删除预案第二节“五、期间损益及滚存利润的安排”|
|第二节上市公司基本情况|第三节上市公司基本情况|1、增加“七、上市公司受到监管部门的处罚情况”|
|第三节本次交易对方基本情况|第四节交易对方基本情况|1、更新了本次交易对方总体情况|
|第四节绘宇智能基本情况|第五节交易标的基本情况|1、根据最新的审计、评估结果更新相关内容2、更新了主要业务情况3、增加标的公司会计政策及会计处理相关内容|
|第五节绘宇智能基本情况|||
|第六节次发行股份情况|第六节本次发行股份的定价和依据以及配套募集资金情况|1、 增加“二、本次发行前后上市公司股权结构的变化”2、 增加“本次发行前后上市公司主要财务数据”|
|第七节交易标的评估和作价情况|第五节交易标的基本情况/三、标的公司评估情况说明|1、根据最新的审计、评估结果更新相关内容2、增加“本次评估增值的合理性分析”3、增加“上市公司董事会对本次交易的评估的合理性以及定价的公允性分析”4、增加“独立董事对本次交易评估事项意见”|
|第八节本次交易主要合同||新增章节|
|第九节交易的合规性分析||新增章节|
|第十节管理层讨论与分析|第七节本次交易对上市公司的影响|1、 增加标的公司的行业特点和经营情况2、 增加“上市公司未来发展计划”3、 按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件（2014年修订）》补充披露相关内容：（1）本次交易前，上市公司、交易标的财务状况及经营成果分析；（2）本次交易完成后，上市公司财务状况、盈利能力的分析（3）本次交易对上市公司的持续经营能力、未来发展前景、当期每股收益等财务指标和非财务指标的影响的分析（4）本次交易完成后，上市公司对标的公司的整合计划|

||||
|-|-|-|
|报告书章节|预案章节|与预案差异情况说明|
|第十五节其他重要事项|第七节本次交易对上市公司影响的讨论与分析|按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件（2014年修订）》补充披露相关内容：1、本次交易前，上市公司、交易标的财务状况及经营成果分析；2、本次交易完成后，上市公司财务状况、盈利能力的分析3、本次交易对上市公司的持续经营能力、未来发展前景、当期每股收益等财务指标和非财务指标的影响的分析4、本次交易完成后，上市公司对标的公司的整合计划|
|第十一节财务会计信息||新增章节|
|第十二节同业竞争与关联交易|第七节本次交易对上市公司影响/三、本次交易完成后对关联交易的影响/四、本次交易完成后对同业竞争的影响|1、根据最新的审计结果增加标的公司关联交易情况|
|第十三节风险因素|第八节本次交易涉及的报批事项及风险因素/本次交易相关的风险|1、根据最新的审计、评估结果更新相关内容2、删除“九、商誉存在减值的风险”|
|第十四节独立董事及中介机构对本次交易的意见||新增章节|
|第十五节其他重要事项|第十节其他重要事项|1、 增加“九、保护投资者合法权益的相关安排”2、 删除“七、控股股东股份减持计划”|
|第十六节本次交易相关的中介机构||新增章节|
|第十七节董事及相关中介机构声明||新增章节|
|第十八节备查文件||新增章节|

（本页无正文，为《珠海欧比特控制工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）与预案差异情况对比表》之签署页）
项目主办人
胡延平 黎滢
东海证券股份有限公司2016年6月3日
东华软件股份公司
独立董事林中 2014年度述职报告
作为东华软件股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定与要求，在2014年的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将2014年度本人履行职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
2014年，公司共召开董事会会议13次，本人应出席会议13次，亲自出席13
次，认真履行了独立董事的职责。
2014年，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
1、2014年1月24日，在公司召开的第五届董事会第一次会议上，发表了《关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。
2、2014年 4月 10日，在公司第五届董事会第六次会议上，发表了《关于公司2013年相关事项的独立意见》。
3、2014年8月18日，在公司第五届董事会第十次会议上，发表了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》。
4、2014年8月27日，在公司第五届董事会第十一次会议上，发表了《关于调整股票期权激励计划股票期权数量和行权价格的独立意见》、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》。
5、2014年10月15日，在公司第五届董事会第十二次会议上，发表了《关
于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》。
6、2014年10月27日，在公司第五届董事会第十三次会议上，发表了《关于公司变更会计政策的独立意见》、《关于公司对全资子公司提供担保的独立意见》。
7、2014年11月17日，在公司第五届董事会第十四次会议上，发表了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的独立意见》。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
报告期内，本人担任董事会提名委员会及审计委员会委员，其主要工作情况如下：
提名委员会：主持了1次提名委员会工作会议，出席了1次提名委员会工作会议，按照《董事会提名委员会工作细则》提名李燕女士为第五届董事会独立董事候选人。
审计委员会：出席了5次审计委员会工作会议，听取了审计公司年度工作总结和工作计划安排，与公司内部审计部门积极沟通配合，指导审计部门开展各项相关工作；提议续聘外部审计机构；积极监督公司的内部审计制度及其实施情况，对公司的内控制度的健全和完善提出意见和建议；对公司定期财务报告等需要披露的重要财务信息进行严格审核，与审计会计师及时、有效沟通，并对重要事项进行充分讨论。
四、现场检查情况
2014年，除参加董事会会议外，本人在公司进行现场调查的累计天数超过10天，对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了调查和了解，对董事、高管履职情况、信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
五、保护中小股东合法权益方面所做的工作
1、定期了解公司的日常经营发展动态和可能产生的经营风险以及财务管理、关联交易和对外投资等相关事项，了解掌握公司的经营状况和公司治理情况，并在董事会上充分发表了独立意见。
2、持续关注公司信息披露工作，对相关信息的及时披露进行有效的监督和核查。
3、不断加强相关法律法规的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉维护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
1、未有提议召开董事会；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4、未有向董事会提请召开临时股东大会。
2015年，本人将继续严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、等有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的有关规定，独立公正地履行职责，为提高董事会决策科学性，为客观公正的保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥积极作用。
在此，对公司董事会、管理层和证券部相关人员，在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，表示衷心感谢。
本人联系方式：linzhong61@sina.com.cn
独立董事：林中
2015年4月27日
关于筹划发行股份购买资产暨继续停牌的公告证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2015-117德尔未来科技控股集团股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产暨继续停牌的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由及进展安排
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票自 2015年 11月 27日开市起停牌。公司于 2015年 11月 27日发布《重大事项停牌公告》（公告编号：【2015-114】），于 2015年 12月 4日发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：【2015-116】）。
公司现确认上述筹划事项为发行股份购买资产，经公司申请，公司股票自 2015年 12月 11日开市起继续停牌，在停牌期间，公司将积极推进本次发行股份购买资产事宜。
公司承诺争取停牌时间不超过 30个自然日，即承诺争取在 2016年 1月 8日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书）。
如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司将根据推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于 2016年 1月 8日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过三个月，如公司仍未能在延期期限内披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划本次发行股份购买资产事项，公司将及时披露
关于筹划发行股份购买资产暨继续停牌的公告终止筹划发行股份购买资产事项的相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划发行股份购买资产相关公告后恢复交易。
二、停牌期间工作安排
公司自停牌之日将按照相关规定积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作。在停牌期间，公司将根据相关规定，每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项的进展情况公告。
三、必要风险提示
本公司筹划的发行股份购买资产事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会二〇一五年十二月十一日
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2018-004积成电子股份有限公司
关于延期回复《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月6日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（17269号）（以下简称“《一次反馈意见》”）。根据反馈意见的要求，公司应就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
收到《一次反馈意见》后，公司立即会同各中介机构就相关问题进行讨论和研究，并积极准备反馈意见的回复工作，但由于《一次反馈意见》中部分问题需结合更新公司2017年年报工作进行回复，预计无法在30日内向中国证监会提交书面回复意见。为切实做好反馈意见回复工作，经与相关中介机构审慎协商后，公司已于近日向中国证监会提交了《关于公开发行可转债申请文件一次反馈意见延期回复的申请》，申请延期至2018年5月5日前对《一次反馈意见》提供书面回复。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
南华生物医药股份有限公司董事会
关于“带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见”《审计报告》的专项说明
一、本次“带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见”
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报表进行了审计，并出具了“带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见”《审计报告》（天健审〔2019〕2-480号），涉及的主要内容如下：
“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二(二)所述，南华生物公司 2018年度营业收入 9,538.17万元，发生净亏损 3,805.00万元。截至 2018年 12月 31日止，南华生物公司归属于母公司所有者的净资产-1,025.04万元。
这些事项或情况，表明存在可能导致对南华生物公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。”
二、公司董事会针对本次“带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见”的解决措施
鉴于公司 2018年度营业收入 9,538.17万元，发生净亏损 3,805.00万元。
截至2018年12月31日止，公司归属于母公司的净资产-1,025.04万元。
根据以上实际情况，为保证公司正常经营，公司拟采取以下措施,争取在2019年度实现公司的持续经营：
1）继续争取实际控制人的支持，积极向银行等金融机构融资，及时满足公司生产经营的资金需求，支持业务的发展，形成新的现金流，逐步提升公司经营性现金收入能力、逐步降低资金成本压力，直接增强盈利能力。
3）2018年度，受经济环境、行业竞争等客观因素影响以及自身业务结构调整因素影响，公司节能环保业务出现大幅度下滑。目前，公司正积极采取措施，在继续耕耘合同能源管理及智慧路灯业务的基础上，尝试开拓污水处理、污泥处理等环境综合治理业务，丰富业务内容，创造新的收入和利润来源。
特此说明。
南华生物医药股份有限公司董事会 2019年4月29日