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证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2018-087
恒逸石化股份有限公司
关于披露发行股份购买资产预案后的进展公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次发行股份购买资产事项尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于：在本次交易相关的审计、评估等工作完成后再次提交董事会、股东大会审议通过，通过商务部反垄断审查，报中国证券监督管理委员会核准等。
2、本次交易能否获得上述批准和核准以及获得相关批准和核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
3、截至本公告日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。
一、本次资产重组预案审议及披露情况
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项（以下简称“本次重组”、“本次交易”），经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：恒逸石化，证券代码：000703）自2018年1月5日开市起停牌。
2018年3月13日，公司第十届董事会第九次会议审议并通过《关于〈恒逸石化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并于2018年3月15日直通披露了《恒逸石化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）等相关公告文件。
2018年3月21日，公司收到深圳证券交易所发出的《关于对恒逸石化股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2018]第5号）（以下简称“问询函”）。
针对问询函中提及的事项，公司及时组织相关各方及中介机构积极进行逐项落实
和认真回复，对预案的部分内容进行了修订和补充。此外，公司为充分保护投资者利益，与相关交易对方协商一致对本次重组方案进行调整，公司于 2018年 4月2日召开第十届董事会第十次会议审议通过了调整后的方案及相关议案，相关调整事项已在重组问询函回复及预案修订稿等相关文件中体现。公司于 4月 3日披露了《恒逸石化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及《关于对深圳证券交易所重组问询函回复的公告》等公告文件。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年4月3日开市起复牌。
2018年4月12日，公司披露了《关于披露发行股份购买资产预案后的进展公告》（公告编号：2018-063）。
二、本次资产重组进展情况
截至本公告披露日，交易方及各中介机构正在积极推进本次重组的相关工作。
公司拟于5月上旬再次召开董事会审议本次重组的相关事项，披露《恒逸石化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其他相关公告，并按照相关法律法规的规定，履行有关的后续审批及信息披露程序。
三、必要的风险提示
本次重组尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于：在本次交易相关的审计、评估等工作完成后再次提交董事会、股东大会审议通过，通过商务部反垄断审查，报中国证券监督管理委员会核准等。本次交易能否获得上述批准和核准以及获得相关批准和核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。公司于 2018年 4月 3日披露的《恒逸石化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》的“重大事项提示”、“重大风险提示”中分别对本次交易尚需履行的审批程序、可能涉及的有关重大风险进行了专门说明，提请投资者认真阅读有关内容。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》等相关规定，公司将根据本次重组的进展及时履行信息披露义务，在发出召开股东大会通知前，将每隔 30日发布一次重组预案后的进展公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会二〇一八年五月三日
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于江苏常铝铝业股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
致：江苏常铝铝业股份有限公司
江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)于2018年7月2日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《江苏常铝铝业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司本次股东大会召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师基于对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2018年第二次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对于出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司关于召开本次股东大会的通知，已由董事会于2018年6月16日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以公告。
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。公司发布的公告载明了会议召开时间、股权登记日、召开地点、召开方式、会议召集人、出席对象、会议召开的合法合规性等，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权等事项。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明了本次股东大会的讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
公司本次股东大会现场会议于2018年7月2日14:00在公司会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。本次股东大会网络投票时间为：2018年7月1日~7月2日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年7月2日上午9:30~11:30，下午1:00~3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年7月1日下午3:00至2018年7月2日下午3:00的任意时间。本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格、召集人的资格
1、出席现场会议的股东及股东代表
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议股东及委托代理人共计7名，代表有表决权的股份370,341,246股，占公司股份总数的51.1330%。
经验证，上述股东及股东代表参加会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数3名，代表股份12,000股，占公司股份总数的0.0017%。通过网络投票系统参加
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书表决的股东，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
3、召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
4、出席会议的其他人员
经验证，出席现场会议人员除股东外，包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东大会就公告中所列明的事项进行了表决，本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据表决结果，本次股东大会审议通过了下列议案：
1、《关于变更募集资金用途的议案》。
上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致，公司股东没有提出新的议案。本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定；会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于江苏常铝铝业股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书》之签章页)
国浩律师（上海）事务所
负责人：——————————
李强
经办律师：
——————————
施诗 律师
——————————
丁亚玲 律师
安徽山河药用辅料股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关法律法规及公司的规章制度，作为安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的态度，我们对公司情况进行了认真核查，对公司相关事项发表意见如下：
一、关于 2017年度控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定的要求，作为公司独立董事，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保的情况进行了认真的核查，发表独立意见如下：
1、2017年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，不存在与相关法律、法规、规定相违背的情形。
属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；也不存在以前年度累计至 2017年 12月 31日违规对外担保情况。
二、关于公司 2017年度利润分配预案的独立意见
根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017年度财务报表审计结果，公司 2017年度净利润 52883589.81元，归属母公司所有者的净利润 50,335,766.64元。根据《公司章程》和有关规定，提取盈余公积 4617325.79元。本年度利润分配预案：以公司总股本9280万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股,剩余未分利润结转以后年度。
我们认为：公司 2017年度利润分配预案是从公司的实际情况出发，是为了更好地保证公司持续发展，更好地回报股东，不存在损害投资者利益的情况，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。我们同意将公司 2017年度利润分配预案提交至股东大会审议。
三、关于《2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经审阅，我们认为：公司现行的内部控制制度和体系已建立健全，能够适应公司经营管理的要求和公司发展的需求，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保公司资产的安全、完整，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供有效的保证。公司内部控制制度自制订以来，公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、对外投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常运
行，符合公司的实际情况。
四、关于《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经核查，我们认为：公司编制的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金使用》及《公司募集资金管理办法》等有关规定，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。如实反映了公司 2016年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
五、关于续聘 2018年度审计机构的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《公司会计师事务所选聘制度》等相关法律、法规的有关规定，我们对《关于续聘公司 2018年度审计机构的议案》进行了事前审议，我们认为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，拥有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们同意继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，并同意将《关于续聘公司 2018年度审计机构的议案》提交至股东大会审议。
六、关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见
作为公司的独立董事，我们对公司董事、监事及高级管理人员的薪酬披露情况进行了认真的审核，认为：2017年度公司严格执行董事、监事及高级管理人员薪酬和绩效考核的相关制度，公司经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规章制度的规定。2018年公司董事、监事及高级管理人员薪酬相关方案，利于调动相关人员的工作积极性，符合公司长远发展的需要，未损害公司及中小股东的利益。我们一致认为公司董事、监事及高级管理人员薪酬相关方案的制定是合理有效的，同意相关方案并同意将关于董事、监事薪酬议案提交至股东大会审议。
七、《关于 2018年度日常关联交易预计的议案》的独立意见
经对相关议案事前审议，我们认为：公司与关联方发生的关联交易系公司正常的经营行为，该关联交易遵循了公平、公正原则，交易价格公允，没有损害公司及其他非关联方股东的利益。董事会审议此交易事项时，关联董事均已回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
八、《关于公司会计政策变更的议案》的独立意见
经对相关议案事前审议，我们认为：本次会计政策的变更是根据财政部最新颁布及修订的会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策的变更。
九、《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》的独立意见
为合理利用闲置资金,提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，未来 2年公司在授权期内任一时点使用不超过20， 000万元人民币的闲置自有资金，公司子公司曲阜天利使用不超过6， 000万元人民币进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范性运作指引》及《公司章程》等有关规定。
因此我们全体独立董事一致同意未来2年公司在授权期内任一时点使用不超过20，000万元人民币的闲置自有资金，公司子公司曲阜天利使用不超过6，000万元人民币进行现金管理。
（以下无正文）
(本页为安徽山河药用辅料股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见签字页)
独立董事：
安广实 李健 陈俊
年 月 日
常熟市天银机电股份有限公司对续聘会计师事务所的事前认可意见我们作为常熟市天银机电股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《关于做好上市公司 2013年年度报告工作的通知》等相关政策及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，对公司续聘会计师事务所的事项发表如下事前认可：
公司拟续聘中汇会计师事务所有限公司为公司 2014年度审计机构，根据公司章程和公司《独立董事工作制度》的有关规定，公司董事会在召开第二届董事会第二次会议前向我们提供了该项议案的相关材料。我们认为，中汇会计师事务所有限公司具有中国证监会许可的证券从业资格，签字注册会计师和项目负责人具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在审计服务工作中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，同意继续聘任中汇会计师事务所有限公司为公司2014年度审计机构，并同意将该项议案提交公司董事会审议。
全体独立董事签字：
钱悦 高新华
徐本连
常熟市天银机电股份有限公司2014年 3月12日
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2015-005天舟文化股份有限公司
关于对外投资事项终止的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 12月 22日，天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于以自有资金 4000万元增资江苏麦可在线教育科技有限公司的议案》，公司拟以自有资金 4,000万元投资江苏麦可在线教育科技有限公司（以下简称“麦可在线”），本次投资后，公司持有麦可在线股份比例为22.40%。具体内容详见公司 2014年 12月 24日在中国证券监督管理委员指定创业板信息披露网站披露的《对外投资公告》和《天舟文化股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议公告》。
由于在后续洽谈过程中未能就投资后的发展计划、业绩承诺、公司治理架构等方面的具体事宜与相关方达成一致意见，公司决定终止参与麦可在线本轮增资扩股。
由于上述投资事项一直处于洽谈阶段，公司未就本次投资行为签署具备法律效力的正式合同或协议，亦未注入资金，因此，终止本次投资不会导致公司承担任何法律责任，也不会对本公司当期损益及股东权益产生影响。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会二〇一五年一月十三日
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2014-07中钨高新材料股份有限公司
关于实际控制人、控股股东承诺履行情况的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告【2013】55号）的规定，中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”“中钨高新”）对公司实际控制人、控股股东、关联方以及公司承诺履行情况进行了核查，公司实际控制人、控股股东、关联方和公司承诺事项符合中国证监会上述文件的有关要求，不存在超期未履行承诺的情况。
一、公司实际控制人中国五矿集团公司承诺事项
在公司重大资产重组期间，中国五矿集团公司（本节简称“五矿集团”“本公司”）分别于2012年、2013年作出如下承诺：
1、在作为中钨高新的实际控制人期间，为避免本公司及本公司控股子公司与中钨高新的潜在同业竞争，本公司及其控股子公司不会在现有业务以外新增与中钨高新及其控股子公司主营业务形成竞争的业务，包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与中钨高新及其控股子公司主营业务形成竞争的业务。
3、本公司确认，将中钨高新作为本公司唯一的硬质合金上市平台。
4、就本公司下属个别企业的主营业务与上市公司主营业务相同或相近，在符合实际、不损害中钨高新中小股东权益的前提下，本公司将力争在本次交易完成之日后的五年内，敦促下属个别企业通过资产收购、清算关闭、资产托管及中国证监会和/或中钨高新股东大会批准的其他方式，彻底解决中钨高新与本公司下属个别企业的同业竞争问题。
5、本次交易完成后，本公司将继续按照《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及中钨高新《公司章程》的有关规定，敦促湖南有色金属股份有限公司依法行使股东权利或者敦促董事依法行使董事权利，在中钨高新股东大会以及董事会对有关涉及本公司事项的关联交易进行表决时，敦促关联方履行回避表决的义务。
6、本次交易完成后，本公司与中钨高新之间将尽量减少关联交易。在进行必要的关联交易时，保证按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行或敦促关联方履行交易程序及信息披露义务。
7、2012年 12月，五矿集团承诺在未来三年内通过并购重组等方式使中钨高新形成集钨矿山、钨冶炼、钨粉末、硬质合金及深加工的完整钨产业链，将中钨高新打造成为五矿集团钨及硬质合金的强势企业。并配合中钨高新在未来的三年定期报告中，详细披露相关资产注入承诺的履行进展情况。
二、公司控股股东湖南有色金属股份有限公司承诺事项
在公司重大资产重组期间，湖南有色金属股份有限公司（本节简称“湖南有色股份”“本公司”）分别于2012年、2013年作出如下承诺：
2、在作为中钨高新的控股股东期间，如本公司及本公司控股子公司未来从任何第三方获得的任何商业机会与中钨高新主营业务形成竞争，则本公司及本公司控股子公司将立即通知中钨高新，在征得第三方允诺后，在同等条件下尽最大努力将该商业机会给予中钨高新优先选择权。
3、本次交易完成后，本公司将继续按照《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及中钨高新《公司章程》的有关规定，行使股东权利或者敦促董事依法行使董事权利，在中钨高新股东大会以及董事会对有关涉及本公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。
4、本次交易完成后，本公司将尽量减少与中钨高新之间关联交易。在进行必要的关联交易时，保证按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。
5、湖南有色股份关于“保持上市公司独立性”的具体承诺如下：
（1）保持中钨高新人员独立
本公司承诺与本次交易完成后的中钨高新保持独立，中钨高新的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不会在股东单位担任除董事、监事以外的职务。中钨高新的财务人员不会在股东单位兼职。
（2）保持中钨高新资产独立完整
保持中钨高新具有独立完整的资产；保持中钨高新不存在资金、资产被本公司违规占用的情形；保持中钨高新的住所独立于股东。
（3）保持中钨高新的财务独立
保持中钨高新建立独立的财务部门和独立的财务核算体系；保持中钨高新具有规范、独立的财务会计制度；保持中钨高新的财务人员不在股东单位兼职；保持中钨高新能独立作出财务决策，本公司不干预中钨高新的资金使用。
（4）保持中钨高新的机构独立
保证中钨高新拥有独立、完成的组织机构，不与本公司的机构存在混同或者合署办公的情形。
（5）保持中钨高新的业务独立
本公司承诺与本次交易完成后的中钨高新保持业务独立，不存在实质性同业竞争或显示公平的关联交易。
6、湖南有色股份就本次以资产所认购上市公司新增非公开发行股份的锁定承诺为：就本公司本次以资产认购的中钨高新非公开发行的新增股份，自该等股份登记在本公司名下之日起 36个月内不得转让，若本公司违反上市承诺，将承担由此引起的一切法律责任。
7、湖南有色股份关于依法取得房产权属证书的承诺：
截至公司重大资产重组报告书签署日，株洲硬质合金集团有限公司（以下简称“株硬公司”）及其子公司共计未办证房产 25处，未办证面积为 9,510.26平方米，占株硬公司及其子公司房产总面积的2.51%，株硬公司及其子公司正在积极办理所需产证。
自贡硬质合金有限责任公司（以下简称“自硬公司”）及其子分公司共计未办证房产 7处，未办证面积为 4,311.10平方米，占自硬公司及其子分公司房产总面积的2.61%，自硬公司及其子分公司正在积极办理所需产证。
鉴于上述情况， 2012年 6月 23日中钨高新与本公司签署的《非公开发行股份购买资产协议》约定，湖南有色股份将确保在上述房产取得有效、规范的权属证书前，株硬公司及其子公司、自硬公司及其子分公司能按照现状使用该等房产。如未来中钨高新在正常经营过程中，因该等房产的权属瑕疵而遭受任何损失，湖南有色股份将给予中钨高新以足额补偿；如在未来3年内仍不能完善前述房产的权属，湖南有色股份将以本次交易中就该等房产支付对价的等值现金向中钨高新回购该等房产。
截至目前，上述各项承诺尚在履行过程中，不存在违反承诺的情形。
特此公告
中钨高新材料股份有限公司董事会二○一四年二月十三日
西部证券股份有限公司关于
湖南尔康制药股份有限公司
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的意见
西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”、“保荐机构”）作为湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”、“尔康制药”）非公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，就尔康制药使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，进行审慎尽职调查，发表如下意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南尔康制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】1908号）的核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）116,414,435股，发行价格每股人民币17.18元，发行募集资金总额为人民币1,999,999,994.64元，扣除发行费用人民币 60,933,161.58元后，募集资金净额为人民币 1,939,066,833.06元，上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验【2015】2-46号《验资报告》。
现上述募集资金全部存放于募集资金专户。
二、募集资金投资项目情况
公司《2014年向特定对象非公开发行股票预案》披露的非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
||
|-|
|项目总投资额|
|250,346.00|

经公司第二届董事会第三十七次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金项目内容的议案》，同意公司变更部分募集资金投资项目内容，变更内容如下表所示：
|||
|-|-|
|变更内容|原募投项目|
|项目名称|年产1000亿粒淀粉植物空心胶囊与年产300亿粒淀粉植物软胶囊|
|项目总投资（万元）|250,346.00|
|实施主体|湖南尔康制药股份有限公司|
|实施地点|湖南长沙浏阳生物医药园|

经公司第二届董事会第四十四次会议、第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，公司将募集资金投资项目“年产500亿粒淀粉植物空心胶囊与年产3万吨改性淀粉”实施主体由“湖南尔康（柬埔寨）投资有限公司”变更“尔康生物淀粉有限公司”。
三、募集资金使用情况
公司于 2015年 12月 10日召开的第二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换公司已投入募投项目的自筹资金 44,197.60万元。截止本公告日，上述置换已经实施完毕。
公司于 2015年 12月 10日召开的第二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过《关于使用闲置募集资金置进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过90,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
公司于2015年12月28日召开的第二届董事会第三十六次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将 20,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，公司已于 2016年 3月 4日将上述资金归还至
公司的募集资金专户。
公司于 2016年 3月 7日召开的第二届董事会第三十八次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 40,000万元暂时补充流动资金，公司已于 2017年 3月8日前将上述资金归还至公司的募集资金专户。
四、历次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
经公司第二届董事会第三十六次会议审议通过，同意公司使用 20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，此笔资金已于 2016年 3月 4日归还至募集资金专户，具体内容见中国证监会创业板指定信息披露网站。
经公司第二届董事会第三十八次会议审议通过，同意公司使用 40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，此笔资金已于 2017年 3月 8日前归还至募集资金专户，具体内容见中国证监会创业板指定信息披露网站。
五、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为了满足公司经营需要，弥补日常经营资金缺口，同时，为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司拟使用闲置募集资金 27,000万元暂时补充流动资金，用于补充与公司主营业务相关的其他流动资金。公司承诺：公司以闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限用于与主营业务相关的生产经营，不直接或者间接安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债等的交易。
本次闲置募集资金暂时补充流动资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。若募集资金投资项目需要使用该部分暂时补充流动资金的募集资金，公司将及时归还该部分募集资金，确保不影响原募集资金投资项目的正常实施。
六、公司所履行的程序
公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将27,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起9个月，到期将归还至募集资金专户。
2、独立董事意见
公司独立董事认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司及股东的利益。公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及审议程序符合《深圳交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，没有影响募集资金投资项目的实施计划和建设进度，不存在变相改变募集资金用途和损害中小股东利益的情况，同意公司将不超过 27,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 9个月。
3、监事会审议情况
公司第三届监事会第二次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将27,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。
公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及审议程序符合《深圳交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，没有影响募集资金投资项目的实施计划和建设进度，不存在变相改变募集资金用途和损害中小股东利益的情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：尔康制药本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，经公司董事会、监事会审议批准，独立董事明确发表同意意见，履行了必要的法律程序。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的规定。西部证券股份有限公司对尔康制药本次以闲置募集资金暂时补充流动资金事宜无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于湖南尔康制药股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的意见》之签署页）
保荐代表人签名： ___________________
李锋
___________________
张亮
西部证券股份有限公司年 月 日
中远海运科技股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的原则，对公司第六届董事会第一次会议相关事项发表如下独立意见：一、关于聘任高级管理人员的独立意见
我们认为：经审查，周群先生、吴中岱先生、戴静女士、王新波先生、周晓梅女士不存在《公司法》第 146条规定的情况和被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的现象。上述人员的教育背景、工作经历和专业能力均符合职位要求。上述高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。因此我们同意聘任周群先生为公司总经理，聘任吴中岱先生为公司副总经理，聘任戴静女士为公司总会计师，聘任王新波先生为公司副总经理，聘任周晓梅女士为公司副总经理、总工程师、董事会秘书。
二、关于签署《委托管理协议》的独立意见
我们认为：董事会审议《关于签署<委托管理协议>的关联交易议案》表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定，关联董事在审议该关联交易时回避了表决；通过本次交易,有利于发
挥上市公司的管理优势，有利于增强业务协同效应，有利于提升公司科技与信息化业务能力，符合公司整体利益，遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。我们同意公司签署《委托管理协议》的相关事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中远海运科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》）
独立董事签名：
钱志昂
王清华
杨珉
证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2018-013广东顶固集创家居股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于 2018年 10月 12日在公司四楼会议室以现场
表决的方式召开。会议由监事会主席李琦女士主持，会议应出席监事 3名，实到 3名。本次监事会的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金投资项目实施进度和募集资金使用的前提下，公司拟使用不超过人民币 1.50亿元（含 1.50亿元）的闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品；授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起十二个月内有效；上述投资额度在授权期限内可以滚动使用；
同时公司授权董事长在该额度范围内行使投资决策权、签署相关法律文件并由财务负责人经办具体购买事宜。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
（二）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常生产运营的前提下，公司拟使用不超过人民币 1.00亿元（含 1.00亿元）闲置自有资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品；授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起十二个月内有效；上述投资额度在授权期限内可以滚动使用；同时公司授权董事长在该额度范围内行使投资决策权、签署相关法律文件并由财务负责人经办具体购买事宜。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
三、备查文件
1、《广东顶固集创家居股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。
广东顶固集创家居股份有限公司监事会 2018年 10月 13日
证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2014-029福建圣农发展股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建圣农发展股份有限公司第三届监事会第十四次会议于 2014年 6月 12日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于 2014年 6月 6日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事，本次会议由公司监事会主席严高荣先生主持。应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建圣农发展股份有限公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》，表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
详细内容请见公司于 2014年 6月 13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司监事会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
监 事 会
二○一四年六月十三日
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2018-011
山东民和牧业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年4月25日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。会计政策变更具体如下：
一、会计政策变更情况
1、变更的原因：
2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号），自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2017年12月25日，财政部修订并发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
由于上述会计准则的修订和颁布，公司需对原会计政策进行相应变更。
2、变更日期
根据规定，公司于上述文件要求的起始日开始执行新的企业会计准则。
3、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司采用财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司执行的会计政策为财政部于2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号）、财政部于2017年12月25日修订并发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）。其他未修改部分，仍按照财政部前
期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号），上述会计政策变更采用未来适用法处理。
2、公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此次会计政策变更采用追溯调整法：
||||
|-|-|-|
|财务报表项目|影响金额||
|2016年度利润表项目|变更前|变更后|
|资产处置收益||-4,059.42|
|营业外收入|9,549,714.72|9,532,424.62|
|营业外支出|811,514.56|790,165.04|

上述变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、审议程序
公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据财政部最新《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的要求对会计政策进行变更。
四、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，本次变更不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，该事项在董事会审批权限内，不需要提交股东大会审议。
五、备查文件
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十七日
002115 三维通信公告
证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号： 2014-023三维通信股份有限公司
关于信用评级机构将公司及“12三维债”列入
信用评级观察名单的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）2014年4月3日收到鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元”）发来的《关于将三维通信股份有限公司主体长期信用等级和“12三维债”信用等级列入评级信用观察名单的公告》，主要如下：
“近期，鹏元关注到公司先后于2014年2月28日和2014年3月22日发布公告，公告显示2013年公司营业总收入为79,701.26万元，较上年下降26.49%；营业利润亏损16,758.61万元，较上年下降310.85%。业绩大幅下滑的主要原因包括：客户投资结构调整、投资延后、研发投入大幅增长、新产品尚未大规模贡献收入以及2013年度计提大额资产减值准备等。基于以上原因，鹏元决定将公司的主体信用等级AA和“12三维债”信用等级AA列入信用评级观察名单。观察期内，鹏元将将密切关注上述事项的后续变化、2013年年报信息和行业发展趋势等事项，并判断其对公司经营和财务方面的综合影响，并综合考虑上述因素对公司主体长期信用等级和“12三维债”信用等级的影响，做出及时的调整。”详细内容请见2014年4月4日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述财务数据为鹏元引自公司2月28日披露的业绩快报，公司经审计后的财务数据详见2014年4月3日《证券时报》和巨潮资讯网的《公司2013年年度报告》。
特此公告！
三维通信股份有限公司董事会2014年4月3日
证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2015-026杭州顺网科技股份有限公司
关于举行2014年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州顺网科技股份有限公司定于 2015年 3月 30日下午15:00～17:00，在深圳证券信息有限责任公司提供的网上互动平台举办 2014年度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录网上互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
参加本次年度业绩说明会的人员情况如下：公司董事长华勇先生、董事会秘书张丽女士、副总经理兼财务总监李德宏先生、独立董事虞群娥女士。欢迎广大投资者积极参与。
(以下无正文)
特此公告。
杭州顺网科技股份有限公司董事会
2016年前三季度业绩预告证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2016-087
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年9月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项 目|本报告期（2016年1月1日—2016年9月30日）|上年同期（2015年1月1日—2015年9月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10%—40%|盈利：10,637.80万元|
||盈利：11,701.58万元–14,892.92万元||

其中2016年第三季度业绩预计情况：
||||
|-|-|-|
|项 目|2016年第三季度（2016年7月1日—2016年9月30日）|上年同期（2015年7月1日—2015年9月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：5%—35%|盈利：4,071.61万元|
||盈利：4,275.19万元–5,496.67万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
2016年前三季度业绩预告三、业绩变动原因说明
报告期内，公司围绕“‘旅游×互联网×金融’，构建大旅游生态圈”的战略目标，继续推进产业与金融的融合，公司整体业绩保持良好增长。
四、其他相关说明
1、预计2016年1-9月非经常性损益对公司净利润的影响金额约为300万元。
2、本业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
3、2016年前三季度业绩的具体财务数据将在公司2016年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事会
2016年10月13日
002611东方精工 独立董事对相关事项的独立意见广东东方精工科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《广东东方精工科技股份有限公司章程》的有关规定，我们作为广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方精工”）的独立董事，本着认真、负责的态度，在公司第三届董事会第四十次（临时）会议召开前，对公司提供的有关与北大先行科技产业有限公司、宁德时代新能源科技股份有限公司、北京汽车集团产业投资有限公司、北汽福田汽车股份有限公司和青海普仁智能科技研发中心（有限合伙）（以下合称“普莱德原股东”）关于北京普莱德新能源电池科技有限公司（以下简称“普莱德”）之业绩补偿纠纷达成一揽子解决方案的《协议书》、出售普莱德100%股权暨重大资产出售等事项，进行了认真、深入的了解审查，并发表了“同意提交本次董事会审议”的事前认可意见。
现对本次董事会会议的相关事项，发表独立意见如下：
1、鉴于前期公司与普莱德原股东产生业绩补偿纠纷，双方矛盾对峙的持续发酵，对上市公司的健康、稳健、可持续经营将产生较为显著的影响，甚至将可能导致东方精工承担潜在的巨大经营风险，严重影响公司未来长期可持续健康发展以及公司的财务状况。
在此背景下，我们认为公司在合法合规的前提下，寻求妥当、可行的途径和方案，解决与原股东之间的业绩补偿纠纷是非常必要的。
经听取公司管理层的具体汇报并作认真审查后，我们认为：本次签署《协议书》并达成一揽子解决方案，是当前情况下能够充分考虑、平衡各方利益、风险的妥当方案；具备商业合理性和可操作性；该方案的达成和实施，将有利于东方精工消除潜在重大风险、最大化维护自身利益，有利于东方精工长期可持续健康发展，有利于保障广大中小投资者的合法利益。
综上所述，我们同意公司签署《协议书》，与普莱德原股东及普莱德达成《协议书》项下的一揽子解决方案。
2、公司拟向天津鼎晖瑞普股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称
002611东方精工 独立董事对相关事项的独立意见“鼎晖瑞普”）、天津鼎晖瑞翔股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“鼎晖瑞翔”，与鼎晖瑞普合称“买方”）出售其持有的普莱德100%股权，鼎晖瑞普、鼎晖瑞翔以现金支付全部交易对价（以下简称“本次交易”）的交易方案，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，有利于提高公司的资产质量，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小投资者的利益。
3、本次交易方案以及拟签订的交易文件，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律法规、规章和规范性文件的规定，本次交易方案具备可操作性。
4、根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成重大资产重组，不构成关联交易。董事会会议在审议与本次重大资产出售有关的议案时，无董事需回避表决。
5、本次交易涉及的标的资产之交易价格以评估报告结论作为依据，并经公司和交易对方协商确定，交易价格公允。因此，本次交易客观、公允、合理，符合相关法律法规规定的程序，亦符合公司和全体股东的利益，不存在损害广大中小投资者利益的情形。
6、对本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价公允性等事项的独立意见：
（1）评估机构的独立性
本次重大资产重组的评估机构银信资产评估有限公司拥有证券期货相关业务评估资格，评估机构的选聘程序合法、合规。评估机构及其经办评估师与公司、交易对方及普莱德除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，评估机构具有充分的独立性。
（2）评估假设前提的合理性
本次评估报告的假设前提按照国家有关法律法规及规范性文件执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提合理。
（3）评估方法与评估目的的相关性
评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致，评估机构在评估
002611东方精工 独立董事对相关事项的独立意见过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合目标资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠，资产评估价值公允，评估方法恰当，与评估目的具有相关性。
（4）评估结果的公允性
在本次评估过程中，评估机构根据有关资产评估的法律、法规及规范性文件的规定，本着独立性、客观性、公正性等原则实施了必要的评估程序，各类资产的评估方法适当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，本次评估结果公允。
本次重大资产出售的交易价格与标的资产的评估结果较为接近，交易标的交易定价公允。
7、同意公司与买方签署《广东东方精工科技股份有限公司、北京普莱德新能源电池科技有限公司与天津鼎晖瑞普股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津鼎晖瑞翔股权投资基金合伙企业（有限合伙）关于北京普莱德新能源电池科技有限公司之股权转让协议》以及本次董事会就本次重大资产出售事项的总体安排。
8、同意公司与业绩补偿义务人及普莱德，就业绩补偿纠纷达成的一揽子解决方案并签署《协议书》。
9、公司按照《协议书》约定的一揽子解决方案，回购并注销相关业绩补偿股份，符合相关法律法规和公司与普莱德原股东签署的《广东东方精工科技股份有限公司与北京普莱德新能源电池科技有限公司全体股东发行股份及支付现金购买资产的利润补偿协议》，不存在损害公司和广大中小投资者利益的情形。
10、本次董事会审议并通过的与普莱德原股东关于业绩补偿纠纷达成一揽子解决方案的《协议书》、出售普莱德100%股权暨重大资产出售等相关事项，尚需提交公司股东大会审议。
广东东方精工科技股份有限公司独立董事麦志荣彭晓伟何卫锋2019年11月25日
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2016-051洽洽食品股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议于2016年10月17日以书面及邮件方式通知全体董事，并于2016年10月21日以现场和通讯表决的方式在公司三楼会议室召开。会议应到会董事七人，实际到会董事七人，符合召开董事会会议的法定人数，会议由陈先保先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况：
经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：
（一）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，通过了公司《关于2016年第三季度报告的议案》；
公司《2016年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司《2016年第三季度报告正文》（公告编号：2016-053）刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，通过了公司《关于变更部分募集资金专户的议案》；
公司《关于变更部分募集资金专户的公告》（公告编号2016-054）详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司独立董事对本议案发表了相关意见，具体内容刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。保荐机构对公司变更部分募集资金存放专户发表了核查意见，具体内容刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
(三)会议以4票同意，0票反对、0票弃权，通过了公司《关于 2016年度日常关联交易预计的议案》；
公司《关于 2016年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2016-055）详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。关联董事陈先保先生、陈冬梅女士、陈奇女士回避表决。
公司独立董事对本议案发表了相关意见，具体内容刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
（四）会议以 7票同意，0票反对、0票弃权，通过了公司《关于购买华安理财智赢21号定向资产管理计划的议案》；
公司《关于购买华安理财智赢21号定向资产管理计划的公告》（公告编号：2016-056）详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司独立董事对本议案发表了相关意见，具体内容刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
（一）洽洽食品股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议；
（二）公司独立董事对第三届董事会第二十三次会议决议相关事项的独立意见；
（三）国元证券股份有限公司关于公司变更募集资金存放专用账户的核查意见。
洽洽食品股份有限公司董事会二〇一六年十月二十一日
证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2019-027江苏华信新材料股份有限公司
2019年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华信新材料股份有限公司《2019年第一季度报告》将于2019年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
江苏华信新材料股份有限公司董事会