Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2018-052东兴证券股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年10月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人
董事会
（三）投票方式
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年10月30日14点00分
召开地点：杏林山庄综合楼三层8号会议室（北京市海淀区香山路正蓝旗甲一号）
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年10月30日
至2018年10月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修改《东兴证券股份有限公司章程》的议案|√|
|2|东兴证券股份有限公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划|√|
|3|关于修改《东兴证券股份有限公司关联交易管理办法》的议案|√|
|4|关于选举张涛为公司第四届董事会非独立董事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议和第十四次会议审议通过。前
述会议决议等公告请详见 2018年 8月 30日和 2018年 10月 13日的《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、3、4
4、关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601198|东兴证券|2018/10/23|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记办法
拟出席本次临时股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
3、股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
5、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
（二）登记时间
2018年 10月 24日和 2018年 10月 25日，具体为每工作日的上午 9:00至11:30，下午13:00至17:00。
（三）登记地址
北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座15层，董事会办公室，邮编：100033。
六、其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2、联系方式
公司地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座15层（100033）
联系电话：010-66555171
传真：010-66555397
邮箱：dshms@dxzq.net.cn
联系人：马乐、李慧中
3、通过传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人。
4、参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件，以备律师验证。
特此公告。
东兴证券股份有限公司董事会2018年10月13日报备文件
1、第四届董事会第十三次会议决议
2、第四届董事会第十四次会议决议
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
东兴证券股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年10月30日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修改《东兴证券股份有限公司章程》的议案||||
|2|东兴证券股份有限公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划||||
|3|关于修改《东兴证券股份有限公司关联交易管理办法》的议案||||
|4|关于选举张涛为公司第四届董事会非独立董事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临 2018-044中再资源环境股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因中再资源环境股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）正在筹划发行股份购买资产事项，主要标的资产为中再生环境服务有限公司股权及北京环球财讯中心 B座 8楼房产使用权，主要发行对象为本公司控股股东中国再生资源开发有限公司，该事项构成重大资产重组。鉴于该事项存在重大不确定性，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的有关规定，为保证公平信息披露，保护广大投资者的利益，避免股价异常波动，经公司向上海证券交易所申请，本公司股票于 2018年 3月 29日临时停牌，并自 2018年 3月 30日起连续停牌，预计连续停牌不超过一个月。
公司先后于2018年3月29日、30日披露了编号为临2018-016、临 2018-017的《筹划重大资产重组停牌公告》，先后于 2018年 4月5日、14日、21日披露了编号为临2018-021、临2018-022、临2018-023的《重大资产重组进展公告》。
由于本次筹划重大资产重组前期工作量较大，重组涉及的尽职调查、审计等相关工作尚未完成，相关各方仍需就本次重大资产重组方案的相关内容进行进一步的磋商、论证和完善，经公司向上海证券交易所申请，公司于 2018年 4月 28日披露了编号为临 2018-030的《重
大资产重组进展暨继续停牌公告》，公司股票自 2018年 5月 2日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。
公司先后于 2018年 5月 9日、16日、23日、31日披露了编号
为临2018-031、临2018-033、临2018-036、临 2018-038的《重大
资产重组进展公告》。
由于公司本次重大资产重组的具体交易方案正在沟通、协商及论证中，重大资产重组预案或报告书尚未形成，为确保本次发行股份购买资产事项披露资料真实、准确、完整，保障工作顺利进行，维护投资者利益，公司于 2018年 5月 31日召开第六届董事会第五十四次会议审议通过了《关于继续推进重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2018年 6月 4日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。
截至本公告披露之日，公司本次重大资产重组事项相关工作正在进行中，公司及相关各方正在积极有序地推进本次重组的各项工作。
为维护广大投资者的利益，避免引起公司股票价格异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展及时履行信息披露义务，每 5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
中再资源环境股份有限公司
董事会
证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2014-003北京北辰实业股份有限公司
关于控股股东向公司提供委托贷款公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）为满足日常资金周转，于 2014年 3月 27日，经本公司第六届董事会第三十六次会议批准，通过中信银行股份有限公司总行营业部向本公司控股股东北京北辰实业集团有限责任公司申请委托贷款人民币叁亿元整，期限贰年，利率为中国人民银行同期贷款基准利率，并且本公司不提供任何抵押或担保。
截止2014年3月27日，连续 12个月内，本公司控股股东累计向本公司提供委托贷款总计金额为人民币壹拾叁亿元，占本公司最近一期经审计净资产的12.30%。
特此公告
北京北辰实业股份有限公司
董事会
股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临2016—039
会稽山绍兴酒股份有限公司
关于非公开发行 A股股票股东权益变动
的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次权益变动系公司向特定投资者非公开发行股票。宁波信达风盛投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波信达风盛”）认购公司本次非公开发行3,000万股，占本次发行后公司总股本的6.03%。本次非公开发行已经公司董事会、股东大会审议通过，并已取得中国证监会的核准。
●本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况
经中国证监会《关于核准会稽山绍兴酒股份有限公司非公开发行股票的批
复》（证监许可【2016】856号）核准，会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）本次向6名特定投资者合计发行 97,360,000股A股股票（以下简称“本次发行”），发行价格为每股13.64元，募集资金总额为 1,327,990,400元，扣除发行费用27,300,000元后，募集资金净额为1,300,690,400元。公司已于2016年9月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次发行新增股份的登记托管手续。公司股本由本次发行前的400,000,000股增加至
497,360,000股。
现将公司本次发行后股东权益变动情况说明如下：
本次发行前，宁波信达风盛未持有公司股份。本次发行完成后，宁波信达风盛持有公司股份 30,000,000股，占本次发行后公司总股本的6.03%。本次发行前后，公司总股本及宁波信达风盛持股变动情况如下：
|||
|-|-|
|本次发行前|本次发行后|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会稽山总股本（股）|宁波信达风盛持股数量（股）|宁波信达风盛持股比例（%）|会稽山总股本（股）|宁波信达风盛持股数量（股）|宁波信达风盛持股比例（%）|
|400,000,000|0|0|497,360,000|30,000,000|6.03%|

宁波信达风盛的基本情况如下：
|||
|-|-|
|企业名称|宁波信达风盛投资合伙企业（有限合伙）|
|主要经营场所|宁波市北仑区梅山大道商务中心六号办公楼 105 室|
|执行事务合伙人|深圳市恒日隆投资发展有限公司（委派代表：周炜）|
|成立时间|2014年12月9日|
|营业执照注册号|330206000245935|
|组织机构代码|30891884-6|
|类型|有限合伙企业|
|经营范围|实业投资，投资管理，投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

本次发行前，公司控股股东精功集团有限公司（以下简称“精功集团”）持有公司132,000,000股，持股比例为33%；金良顺先生直接持有精功集团16.37%的股权，并通过绍兴精汇投资有限公司间接持有精功集团13.13%的股权，其直接及间接合计持有精功集团29.50%股权，为精功集团的实际控制人，系公司的实际控制人。
本次发行中，精功集团认购本次非公开发行A股股票32,000,000股。本次发行完成后，精功集团持有164,000,000股，占公司本次发行后总股本的32.97%，仍为公司控股股东；金良顺先生仍为公司的实际控制人。本次发行不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，对公司治理结构不会有实质影响。
二、所涉后续事项
根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，信息披露义务人宁波信达风盛履行了权益变动报告义务，相关权益变动报告书公司已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
会稽山绍兴酒股份有限公司董事会二〇一六年九月七日
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2014-104佳都新太科技股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为34,116,431股
本次限售股上市流通日期为2014年12月26日
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1459号文核准，公司于 2013年12月非公开发行人民币普通股（A股）34,116,431股，发行价格为每股10.51元，共募集资金人民币 358,563,689.81元，扣除与本次非公开发行股票相关的承销费用等发行费用16,061,228.69元，实际募集资金净额为 342,502,461.12元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，出具了天职业字[2013]1826号《验资报告》。
公司于 2013年 12月 24日完成了上述非公开发行股票的股权登记及限售登记工作。本次限售的股份上市流通日期为2014年12月26日。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后，公司未发生股本数量变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据《上市公司证券发行管理办法》的相关规定和公司的非公开发行方案，国华人寿保险股份有限公司、民生加银基金管理有限公司、广州证券有限责任公司、南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)认购的股份自非公开发行结束之日起，12个月内不得转让。上述股东限售期完全履行承诺。
本次申请上市的限售股持有人无上市特别承诺。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
东北证券作为公司2013年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
的独立财务顾问，经审慎核查，认为：公司本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，国华人寿保险股份有限公司、民生加银基金管理有限公司、广州证券有限责任公司、南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)履行了在本次配套融资发行中的限售承诺，本独立财务顾问对本次限售股份解除限售无异议。
六、本次限售股上市流通情况
1、本次限售股上市流通数量为34,116,431股；
2、本次限售股上市流通日期为2014年12月26日；
3、本次限售股上市流通明细清单
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量|剩余限售股数量|
|1|国华人寿保险股份有限公司|10,200,000|2.04%|10,200,000|0|
|2|民生加银基金管理有限公司|9,900,000|1.98%|9,900,000|0|
|3|广州证券有限责任公司|9,000,000|1.80%|9,000,000|0|
|4|南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)|5,016,431|1.00%|5,016,431|0|
|合计||34,116,431|6.82%|34,116,431||

七、股本变动结构表
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、其他境内法人持有股份|118,816,517|-34,116,431|84,700,086|
||2、境内自然人持有股份|18,150,019|0|18,150,019|
||有限售条件的流通股份合计|136,966,536|-34,116,431|102,850,105|
|无限售条件的流通股份|A股|362,800,338|34,116,431|396,916,769|
||无限售条件的流通股份合计|362,800,338|34,116,431|396,916,769|
|股份总额||499,766,874|0|499,766,874|

八、上网公告附件
《东北证券股份有限公司关于佳都新太科技股份有限公司配套融资发行限售股份上市流通的核查意见》
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司董事会2014年12月22日
证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2016-075
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
首次公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为 144,000,000股
本次限售股上市流通日期为2016年12月8日
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会《关于核准黑龙江珍宝岛药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2015］547号）核准，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众首次公开发行6,458万股人民币普通股（A股），并于2015年4月24日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行上市前总股本为36,000万股，首次公开发行上市后总股本为42,458万股。
公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第八次会议及2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，公司以资本公积金转增股本，以2015年12月31日总股本42,458万股为基数，以资本公积每10股转增10股，共计转增42,458万股，转增后公司总股本为84,916万股，该预案已于2016年6月13日实施完毕。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股及2015年度资本公积金
转增股份，涉及股东虎林龙鹏投资中心（有限合伙），该部分限售股共计14,400万股，现锁定期已经届满，将于2016年12月8日上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
自公司2015年度资本公积金转增股本实施完毕之日起，公司总股本由42,458万股增至84,916万股，其中无限售条件流通股为12,916万股，有限售条件流通股为72,000万股，至今公司总股本未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
公司股东虎林龙鹏投资中心（有限合伙）承诺如下表所示：
|||
|-|-|
|承诺人|承诺内容|
|虎林龙鹏投资中心（有限合伙）|1、自发行人上市之日起12个月内，不转让或委托他人管理持有的发行人股份，也不由发行人回购该股份2、在本中心持股限售期满后两年内，如因公司经济原因确需减持的，每年减持的股份数额不超过首次公开发行时本中心持有公司的股份总数的20%。持股限售期满后两年内在二级市场进行减持还需要履行相应的信息披露义务，即通过公司在减持前3个交易日予以公告，且减持价格不低于公司首次公开发行价格。3、自公司股票上市至减持期间，公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整。|

截至本公告发布之日，上述股东均严格履行了所作出的股份锁定承诺。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
珍宝岛本次限售股份上市流通符合《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
本保荐机构同意珍宝岛本次相关解除限售股份上市流通。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 144,000,000股；
本次限售股上市流通日期为2016年12月8日；
首发限售股上市流通明细清单
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量（万股）|持有限售股占公司总股本比例（%）|本次上市流通数量（万股）|剩余限售股数量|
|1|虎林龙鹏投资中心（有限合伙）|14,400|16.96|14,400|0|
|合计||14,400|16.96|14,400|0|

七、股本变动结构表
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位：万股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、其他境内法人持有股份|72,000|-14,400|57,600|
||有限售条件的流通股份合计|72,000|-14,400|57,600|

无限售条件A股 12,916 14,400 27,316
||||||
|-|-|-|-|-|
||无限售条件的流通股份合计|12,916|14,400|27,316|
|股份总额||84,916|0|84,916|

八、上网公告附件
中介机构核查意见
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2017-055厦门吉比特网络技术股份有限公司
关于注销部分募集资金专项账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门吉比特网络技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2975号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）1,780万股，每股面值为人民币 1.00元，发行价格为人民币 54.00元/股，募集资金总额为人民币961,200,000.00元，扣除发行费用人民币61,484,400.00元后，本次募集资金净额为人民币 899,715,600.00元。上述资金于 2016年 12月 28日全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具致同验字〔2016〕第350ZA0093号《验资报告》。
二、募集资金管理与使用情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金使用管理办法》，于2014年3月21日经公司第二届董事会第六次会议审议通过。
2016年12月28日，公司和保荐机构华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）及招商银行厦门分行软件园支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。该《三方监管协议》内容与上海证券交
易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司将募集资金存放于为首次公开发行开立的募集资金专户内，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
（二）募集资金使用情况
截至2017年6月30日，募集资金专项账户余额合计为3,095,676.31元。2017年1-6月募集资金使用的详细情况见公司于2017年8月15日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-052）。
2017年7月20日、2017年8月4日、2017年8月10日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，详见公司分别于 2017年 7月 24日、2017年 8月 5日、2017年8月11日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告》（公告编号分别为：2017-043、2017-046、2017-049）。
除以上使用情况外，截至2017年8月22日，公司以募集资金投入募投项目金额合计为2,234,632.23元，取得募集资金专户利息收入与闲置募集资金现金管理收益共 1,769,576.11元。截至2017年8月22日，公司开设的五个募集资金专项账户余额合计为2,630,620.19元，详情如下：
单位：人民币元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||户名||开户银行||银行账号||募投项目||账户余额|
|厦门吉比特网络技术股份有限公司||招商银行厦门软件园支行||592902755910308||网络游戏系列产品升级及开发建设项目||31,225.94（销户前）||
|||||592902755910408||运营中心建设项目||1,109,276.51||
|||||592902755910108||后援及支撑平台建设项目||7,777.06（销户前）||
|||||592902755910908||厦门吉比特集美园区项目||1,482,145.62||
|||||592902755910608||其他与主营业务相关的营运资金||195.06（销户前）||
|合 计||||||||2,630,620.19||

三、本次注销的募集资金专户情况
经过上述募集资金的使用，截至2017年8月22日，公司在招商银行厦门软件园支行开设的募投项目为“网络游戏系列产品升级及开发建设项目”（银行账号为592902755910308）、“后援及支撑平台建设项目”（银行账号为592902755910108）及“其他与主营业务相关的营运资金”（银行账号为592902755910608）的募集资金专项账户已按照募集资金规定用途及金额投资完成，销户前账户余额分别为 31,225.94元、7,777.06元及 195.06元，上述余额均为募集资金产生的利息收入扣除手续费后的净额。为了提高募集资金的使用效率，加强统一集中管理，减少管理成本，公司于2017年8月22日对上述三个募集资金专项账户办理了注销手续，余额全部用于其他募集资金投资项目，公司就上述三个募集资金专项账户与华融证券及招商银行厦门分行软件园支行签订的《三方监管协议》相应终止。
特此公告。
厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会2017年8月24日
证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2019-097盛和资源控股股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
本次监事会会议通知和材料于 2019年 10月 15日通过电子邮件或专人送达的方式发送，会议于 2019年 10月 25日在以通讯方式召开。本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际出席的监事3人。会议的主持人为监事会主席翁荣贵先生，列席人员为董事会秘书郭晓雷先生、证券事务代表陈冬梅女士。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2019年第三季度报告的议案》
本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会对公司2019年第三季度报告进行了认真审议，形成意见如下：
1、公司2019年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。
2、公司2019年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2019年第三季度的经营情况和财务状况等事项。
3、在监事会提出本意见前，我们没有发现参与2019年第三季度报告编制、内部审计和审议人员有违反保密规定的行为。
（二）审议通过《关于为参股子公司中核华盛矿产有限公司提供担保暨关联交易的议案》
本议案表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。本议案须提交公司 2019年第
四次临时股东大会审议。
三、上述议案具体内容详见同日发布的相关公告和上网附件。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司监事会2019年 10月 26日
报备文件 监事会决议
证券简称：华泰证券 证券代码：601688 公告编号：临2015-074
债券简称：14华泰03 债券代码：123343
华泰证券股份有限公司
关于实施 “14华泰03”次级债券赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
赎回登记日：2015年9月 24日
赎回价格：105.70元/张（含当期利息，且当期利息含税）
赎回款发放日：2015年9月29日
赎回登记日次一交易日(2015年9月25日)起，“14华泰03”次级债券将停止交易；本次赎回完成后，“14华泰03”次级债券将在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台摘牌。
华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月29日发行“14华泰03”次级债券，2015年 9月 29日为本次债券第 1个计息年度付息日。根据公司《华泰证券股份有限公司 2014年第二期次级债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司可于本次债券第1个计息年度付息日前的第30个交易日，决定是否行使发行人赎回选择权。公司于2015年8月17日作出《关于华泰证券股份有限公司非公开发行 2014年第二期次级债券行使赎回选择权的决定》，决定行使“14华泰03”次级债券发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“14华泰03”次级债券全部赎回。
现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所公司债券业务指南》和公司《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“14华泰03”次级债券持有人公告如下：
一、赎回条款
公司《募集说明书》有关发行人赎回选择权条款约定如下：
发行人有权于本期次级债券第 1个计息年度付息日前的第 30个交易日，在中国证监会规定的信息披露场所发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权利，本期次级债券将被视为第1年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期次级债券。赎回的支付方式与本期次级债券到期本息支付方式相同，将按照本期次级债券登记机构的相关规定办理。若发行人未行使赎回权利，则本期次级债券将继续在第2年至第3年存续，且从第2个计息年度开始，后2个计息年度的票面年利率在初始发行利率的基础上提高300个基点。
二、本次公司债赎回的有关事项
（一）赎回条件的有关情况
2015年 9月 29日为“14华泰03”次级债券的第 1个计息年度付息日。根据公司《募集说明书》的约定，公司可于本次债券第 1个计息年度付息日前的第30个交易日，决定是否行使发行人赎回选择权。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为2015年9月24日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“14华泰03”次级债券的全部持有人。
（三）赎回价格
根据公司《募集说明书》中关于赎回的约定，“14华泰03”次级债券的赎回价格为 105.70元/张（含当期利息，且当期利息含税）。本次赎回的本金总额为 2,000,000,000元，兑付第1个计息年度利息总额为 114,000,000元。
（四）关于征收次级债券利息所得税的说明
1.个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券的个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳个人所得税。
按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612号)规定，本期债券利息个人所得税将统一由各兑付兑息机构负责代扣代缴并直接向各兑付兑息机构所在地的税务部门缴付。如各兑付兑息机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付兑息机构自行承担。
本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
（1）纳税人：本期债券的个人投资者。
（2）征税对象：本期债券的利息所得。
（3）征税税率：按利息额的20%征收。
（4）征税环节：个人投资者在兑付兑息机构领取利息时由兑付兑息机构一次性扣除。
（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的兑付兑息机构。
2.关于向非居民企业征收公司债券利息所得税的说明
对于持有“14华泰03”次级债券的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者（以下简称“QFII、RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年1月1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及 2009年 1月 23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)等规定，非居民企业取得的本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中登上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息后将税款返还本公司，然后由本公司向当地税务部门缴纳。
（五）赎回程序
公司已在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布三次《关于行使“14华泰 03”次级债券发行人赎回选择权的提示性公告》(分别为2015年8月22日、2015年 8月 25日、2015年 8月 26日)，通知“14华泰03”次级债券持有人有关本次赎回的事项。
公司本次执行全部赎回，在赎回登记日次一交易日（2015年9月25日）起所有在中登上海分公司登记在册的“14华泰03”次级债券将全部被冻结。
（六）赎回款发放日：2015年9月29日。
公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时记减持有人相应的“14华泰03”次级债券数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款
暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（七）交易
赎回登记日次一交易日（2015年 9月 25日）起，“14华泰03”次级债券将停止交易。本次赎回完成后，“14华泰03”次级债券将在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台摘牌。
三、 联系方式
联系部门：华泰证券股份有限公司资金运营部
联系电话：021-83387121
特此公告。
华泰证券股份有限公司
董事会
江苏通用科技股份有限公司
关于公司非公开发行 A股股票的独立董事意见
江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年3月12日召开公司第四届董事会第十一次会议，审议公司拟向特定对象非公开发行 A股股票（以下简称“本次发行”）。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《发行管理办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《非公开发行细则》”）和《江苏通用科技股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
1、根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《发行管理办法》、《非公开发行细则》等有关法律法规和规范性文件的规定，我们认为公司符合非公开发行股票的资格和条件。
2、本次发行的发行方案符合《公司法》、《证券法》、《发行管理办法》、《非公开发行细则》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。
3、本次发行的定价基准日为本次发行的发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（计算公式为：定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准文件后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）根据竞价结果协商确定。
前述定价基准日及定价原则符合相关法律法规的规定。我们认为本次发行的定价依据公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
4、本次发行的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策，项目实施后将有利于提升公司盈利能力，且缓解公司资金压力，改善公司的财务状况及资本结构，进一步提升公司的综合竞争力，增强公司的抗风险能力。本次发行募集资金的使用符合公司的实际情况和发展需要。
第十一次会议审议通过。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，本次董事会会议形成的决议合法、有效。
证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2014-065南京医药股份有限公司
关于收到中国证监会核准非公开发行股票批文的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 10月 28日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准南京医药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1095号），具体批复如下：
一、核准公司非公开发行 203,844,918股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起 6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权在规定期限内，办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告
南京医药股份有限公司董事会 2014年 10月 29日
证券代码：600475 证券简称：华光股份 公告编号：2018-009
无锡华光锅炉股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年4月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年4月12日 14点00分
召开地点：无锡市金融一街8号国联金融大厦15楼1516会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年4月12日
至2018年4月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于开展供热供电收费收益权绿色资产证券化暨关联交易的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案详见公司于 2018年 3月 27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》的相关公告
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：无锡市国联发展（集团）有限公司、无锡国联金融投资集团有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600475|华光股份|2018/4/4|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证原件到本公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
2、登记地点：无锡市金融一街8号国联金融大厦15楼1510
3、登记时间：2018年 4月 5日（星期四）至 2018年 4月 11日（星期三）工作日上午9:00-11:00，下午13:00-15:00
六、 其他事项
1、会议半天，出席会议者的食宿、交通费用自理。
2、联系方法：
联系地址：无锡市金融一街8号国联金融大厦15楼1510
联系人：万红霞
联系电话：0510-82833965
传 真：0510-82833962
邮政编码：214131
特此公告。
无锡华光锅炉股份有限公司董事会
2018年3月27日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
无锡华光锅炉股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月12日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于开展供热供电收费收益权绿色资产证券化暨关联交易的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2018-113中源协和细胞基因工程股份有限公司
关于为关联方提供担保暨关联交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保进展情况
公司第八届董事会第五十六次会议和 2016年第四次临时股东大会审议通过《关于为关联方提供担保暨关联交易的议案》，同意公司在不超过人民币10亿元的额度内为天津开发区德源投资发展有限公司及永泰红磡控股集团有限公司的借款提供担保。（具体详见公司公告：2016-105、2016-112）
2018年8月30日，关联方永泰红磡控股集团有限公司（以下简称“永泰红磡”）向国民信托有限公司申请信托贷款，贷款总额预计为人民币140,000,000.00元整，公司为永泰红磡本次信托贷款提供连带责任保证担保。同日，公司与国民信托有限公司签署保证合同。
至此，公司为关联方的上述10亿元的担保额度全部使用完毕。
二、保证合同的主要内容
（一）合同主体
甲方（债权人）：国民信托有限公司
乙方（保证人）：中源协和细胞基因工程股份有限公司
（二）保证担保
为担保《主债权合同》（债权人与债务人签署的编号为“NT托字18-088-132-02号”的《信托贷款合同》及其附件，包括对该合同的任何有效修订和补充）项下债务人（永泰红磡控股集团有限公司）对甲方的义务履行，乙方愿意根据本合同的约定，为债务人在《主债权合同》项下对甲方的义务（包括但不限于清偿义务）及责任的履行提供不可撤销的无限连带责任保证担保，甲方同意接受乙方所提供的不可撤销的连带责任保证担保。
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2018-113（三）被担保事项
本合同项下乙方担保的债务（即“被担保债务”）范围包括：
3.1债务人在《主债权合同》项下应向甲方履行的所有义务、责任，包括但不限于向甲方支付债务本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金等。
3.2主合同项下债务人应向甲方支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）；
3.3因债务人未履行或未完全履行其在《主债权合同》项下应向甲方履行的义务、责任而给甲方造成的全部直接或间接损失。
3.4债务人在《主债权合同》项下的所有因债务人的义务、责任产生的应向甲方支付的违约金、补偿金、损害赔偿金和所有其它应付费用；及/或乙方在本合同项下的所有因乙方义务、责任产生的应向甲方支付的违约金、补偿金、损害赔偿金和其它应付费用。如因债务人过错导致主合同被确认为无效或被撤销的，担保范围为因此给甲方造成的实际损失、债务人应承担的全部责任及后果。
3.5甲方为实现本合同项下权利及/或《主债权合同》项下对债务人的权利而发生的所有费用、支出及损失，包括但不限于诉讼费、律师费、财产保全费、差旅费、通讯费、评估费、拍卖费、翻译费、执行费等。
（四）保证方式
4.1本合同项下的保证方式为无条件的、不可撤销的连带责任保证担保。
4.2如债务人未按《主债权合同》的约定履行任何义务、承担责任、遵守承诺及保证，甲方有权直接要求乙方在被担保债务的范围内履行清偿上述相关款项的义务而无须先追偿债务人。
4.3乙方保证在接到甲方书面通知书后 3个工作日内按照甲方的要求将相关款项支付至甲方届时指定的银行账户。
4.4本合同有效期内，乙方负有担保全部债权实现的义务，无论甲方对被担保债务是否拥有其他担保（包括但不限于保证、抵押、质押、保函等担保方式），也不论其他担保是否由债务人自己提供，乙方均不得主张保证责任的减轻或免除，甲方均有权直接要求乙方在其担保范围内承担全部保证责任。
（五）保证期间
5.1乙方对被担保债务的连带责任保证的保证期间为本合同生效之日起至
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2018-113所有被担保债务的履行期限届满之日起两年。
5.2本合同所称“到期”、“届满”以主债权合同约定为准，包括甲方宣布提前到期的情形。甲方宣布被担保债务提前到期的,以其宣布的提前到期日为被担保债务履行期届满日。
5.3如果主合同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日后两年止。
5.4如果主合同项下债务履行期届满，甲方与债务人约定延长债务履行期限的，应取得乙方书面同意，乙方同意的，保证期间为该延长期限届满之日起两年,否则保证期间为原债务期限届满之日起两年。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为 5.304亿元，占公司2017年经审计净资产的比例为35.15%，其中包括公司对控股子公司协和干细胞基因工程有限公司提供的担保 1.07亿元，公司对子公司上海执诚生物科技有限公司提供的担保 0.3亿元，公司拟定 2018年公司对子公司、子公司对公司、以及子公司之间预计提供担保总额度为人民币2亿元，公司无逾期担保。具体担保事项如下：
根据公司2016年第四次临时股东大会决议，公司在不超过人民币10亿元的额度内为天津开发区德源投资发展有限公司及永泰红磡的借款提供担保。根据上述授权，公司为天津开发区德源投资发展有限公司向陕西省国际信托股份有限公司申请的5,340万元信托贷款和永泰红磡本次向国民信托有限公司申请的1.4亿元信托贷款提供连带责任保证。
根据公司 2017年第一次临时股东大会决议，公司为协和干细胞基因工程有限公司向中国民生银行股份有限公司天津分行申请的 7,700万元并购贷款提供连带责任保证。
根据公司 2017年第四次临时股东大会决议，2017年度公司对子公司,子公司对公司，以及子公司之间提供担保总额度为 2亿元，担保期限截止到 2017年度报告董事会为止。根据上述授权，公司为协和干细胞基因工程有限公司和上海执诚生物科技有限公司向中国民生银行股份有限公司天津分行申请的共计6,000万元最高授信额度提供连带责任保证。
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2018-113根据公司 2017年年度股东大会决议，2018年度公司对子公司,子公司对公司，以及子公司之间提供担保总额度为2亿元。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
2018年9月1日