证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2017-060广东超华科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间
现场会议召开时间为：2017年6月27日下午15:00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年6月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年6月26日下午15:00至2017年6月27日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：广东省梅州市梅县区宪梓南路19号超华科技大厦会议室。
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长梁健锋先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东：
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 11人，代表有表决权的股份数433,272,344股，占上市公司有表决权股份总数的46.5063%,其中中小股东及股东授权委托代表 4人，代表有表决权的股份数 29,000股，占上市公司有表决权的股份总数的0.0031%。
参会股东中,出席现场会议的股东及股东授权委托代表 8人，代表有表决权的股份数433,263,344股，占上市公司有表决权股份总数的46.5053%；
通过网络投票的股东3人，代表有表决权的股份数 9,000股，占上市公司有表决权的股份总数的0.0010%。
注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（2）公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
（3）北京国枫（深圳）律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
会议采用现场投票与网络投票相结合的方式投票表决，逐项审议议案，并形成以下决议：
1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》——选举非独立董事；
本议案采用累积投票制投票表决，经审议，梁健锋先生、梁宏先生、杜岩先生、温带军先生、范卓女士、王旭东先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
1.1《选举梁健锋先生为第五届董事会非独立董事》；
表决结果：获得选举票数433,263,344股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9979%。
其中中小股东的表决情况如下：
获得选举票数20,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
1.2《选举梁宏先生为第五届董事会非独立董事》；
表决结果：获得选举票数433,263,344股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9979%。
其中中小股东的表决情况如下：
获得选举票数20,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
68.9655%。
1.3《选举杜岩先生为第五届董事会非独立董事》；
表决结果：获得选举票数433,263,344股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9979%。
其中中小股东的表决情况如下：
获得选举票数20,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
68.9655%。
1.4《选举温带军先生为第五届董事会非独立董事》；
表决结果：获得选举票数433,263,344股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9979%。
其中中小股东的表决情况如下：
获得选举票数20,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
68.9655%。
1.5《选举范卓女士为第五届董事会非独立董事》；
表决结果：获得选举票数433,263,344股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9979%。
其中中小股东的表决情况如下：
获得选举票数20,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
68.9655%。
1.6《选举王旭东先生为第五届董事会非独立董事》。
表决结果：获得选举票数433,263,344股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的99.9979%。
其中中小股东的表决情况如下：
获得选举票数20,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
68.9655%。
2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》——选举独立董事；
独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。本议案采用累积投票制投票表决，经审议，赵先德先生、邵希娟女士、邵邦利先生当选为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
2.1《选举赵先德先生为第五届董事会独立董事》；
表决结果：获得选举票数433,263,344股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9979%。
其中中小股东的表决情况如下：
获得选举票数20,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
68.9655%。
2.2《选举邵希娟女士为第五届董事会独立董事》；
表决结果：获得选举票数433,263,344股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9979%。
其中中小股东的表决情况如下：
获得选举票数20,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
68.9655%。
2.3《选举邵邦利先生为第五届董事会独立董事》；
表决结果：获得选举票数433,263,344股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9979%。
其中中小股东的表决情况如下：
获得选举票数20,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
68.9655%。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
本议案采用累积投票制投票表决，经审议，吴寿强先生、梁杰同先生当选为公司第五届监事会股东代表监事，并与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张滨先生组成公司第五届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。具体表决情况如下：
3.1《选举吴寿强先生为第五届监事会监事》；
表决结果：获得选举票数433,263,344股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9979%。
其中中小股东的表决情况如下：
获得选举票数20,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
68.9655%。
3.2《选举梁杰同先生为第五届监事会监事》；
表决结果：获得选举票数433,263,344股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9979%。
其中中小股东的表决情况如下：
获得选举票数20,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
68.9655%。
4、审议《关于第五届董事会董事津贴的议案》；
表决结果：同意433,267,544股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9989%；反对4,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0011%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中中小股东的表决情况如下：
同意24,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的83.4483%；
反对4,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的16.5517%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
本议案以普通决议审议通过。
5、审议《关于续聘 2017年度审计机构的议案》；
表决结果：同意433,267,544股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9989%；反对4,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0011%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中中小股东的表决情况如下：
同意24,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的83.4483%；
反对4,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的16.5517%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
本议案以普通决议审议通过。
6、审议《关于第五届监事会监事津贴的议案》；
表决结果：同意433,267,544股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9989%；反对4,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0011%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中中小股东的表决情况如下：
同意24,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的83.4483%；
反对4,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的16.5517%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
本议案以普通决议审议通过。
上述议案1、2、4、5经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过后提交，上述议案3、6经公司第四届监事会第二十二次会议审议通过后提交，议案具体内容详见2017年6月8日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京国枫（深圳）律师事务所律师殷长龙、陈拙见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为：公司2017年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经公司与会董事签字的《2017年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫（深圳）律师事务所关于广东超华科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十七日