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证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2014-009江苏新宁现代物流股份有限公司
关于监事会换届选举并征集监事候选人的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于2014年3月18日届满。为了顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，将第三届监事会人员的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第三届监事会的组成
第三届监事会将由3名监事组成，其中职工代表担任的监事不得少于监事会人数的三分之一，监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐
（一）股东代表担任的监事候选人的推荐
公司监事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有本公司有表决权股份3%以上的股东有权向第二届监事会书面提名推荐第三届监事会的监事候选人。
（二）职工代表担任的监事的产生
职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人应在本公告发布之日起10天内（即2014年2月22日前）按本公告约定的方式向本公司推荐监事候选人并提交相关文件；
2、在上述推荐时间届满后，将对推荐的监事候选人进行资格审查，公司监事会召开会议确定监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议；
3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责；
4、在新一届监事会就任前，第二届监事会监事仍按有关法规的规定继续履行职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实不能担任本公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开遣责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
11、国家公务员或担任公司监事违反《公务员法》相关规定的；
12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则应提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在2014年2月22日17:00时前将相关文件送达或邮寄至(以收件邮戳时间为准)本公司联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：张瑜
联系部门：董事会办公室
联系电话：0512-57120911
联系传真：0512-57999356
联系地址：江苏省昆山市张浦镇阳光西路760号
邮政编码：215326
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司
监事会
2014年02月12日
附件：
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|江苏新宁现代物流股份有限公司第三届监事会候选人推荐表||||
|推荐人||推荐人联系电话||
|推荐的候选人信息||||
|姓 名||年 龄|性 别|
|电 话||传 真|电子信箱|
|任职资格（是否符合本公告规定的条件）||||
|简历（包括学历、职称、工作履历、兼 职 情 况等）||||
|其他说明（如有）|（注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等）|||
|推荐人（盖章/签名）：年 月 日||||
安靠智电
证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2017-022江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：董事长陈晓晖先生。
3、会议召开时间：
（1）现场会议：2017年 4月 21日（星期五）下午15:00。
（2）网络投票：通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2017年 4月 20日下午 15:00至 2017年 4月 21日下午 15:00的任意时间；通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 4月 21日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
安靠智电
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
5、现场会议召开地点：江苏省溧阳市天目湖大道 100号江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司(向家坝会议室）。
本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 6人，代表股份 42,735,400股，占上市公司总股份的64.0999％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 40,700,000股，占上市公司总股份的61.0469％；通过网络投票的股东 3人，代表股份 2,035,400股，占上市公司总股份的3.0529％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 3人，代表股份 2,035,400股，占上市公司总股份的3.0529％。
其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％；通过网络投票的股东 3人，代表股份 2,035,400
股，占上市公司总股份的3.0529％。
3、公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师等出席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审
安靠智电
议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
总表决情况：
同意 42,702,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9237％；
反对 32,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0763％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,002,800股，占出席会议中小股东所持股份的98.3983％；
反对 32,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.6017％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于更换公司独立董事的议案》。
总表决情况：
同意 42,702,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9237％；
反对 32,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0763％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,002,800股，占出席会议中小股东所持股份的98.3983％；
反对 32,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.6017％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份
安靠智电
的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所出具了法律意见书，其结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
董事会
2017年 4月 21日
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2019-002
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
关于公司全资子公司收到政府奖励扶持资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司与涡阳县人民政府签订《绿色装配式建筑产业园项目》投资合作协议书的相关条款（公告编号：2017-102），对于公司该项目中的自建厂房，涡阳县人民政府比照其他招商引资企业的厂房租金补贴政策，给予为期三年的补贴。近日，安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司全资子公司涡阳县鸿路建材有限公司收到涡阳县人民政府从财政加快支持工业发展资金中拨出5000万元奖励资金，用以支持公司在涡阳的绿色装配式建筑产业园项目的发展。
公司根据协议条款及《企业会计准则》的相关规定，将上述奖励资金按照实际投产面积分批分期计入营业外收入，具体会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。上述资金的取得将对公司 2019年—2022年业绩产生一定的积极影响。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十三日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2015-116深圳市爱施德股份有限公司
关于拟投资设立国鑫基金管理有限公司的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为了完善深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)在金融服务领域的战略布局，以提高公司未来的综合竞争实力，公司拟以货币方式出资人民币 4,000万元，作为发起人之一与张礼庆共同设立“国鑫基金管理有限公司”（暂用名，以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“国鑫基金”），持股比例40%，占注册资本总额的40%。
2、审议决策情况
公司于2015年9月21日，召开第三届董事会第三十次（临时）会议审议通过了《关于拟设立国鑫基金管理有限公司的议案》。本次投资事项属于公司董事会审批范围内。
本次对外投资不构成关联交易，没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次投资尚需取得中国证券监督管理委员会的批准。
二、投资标的基本情况
1、投资标的：国鑫基金为永久存续的有限责任公司。
2、经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和法律法规以及中国证券监督管理委员会许可的其他业务。
占注册资本总额的60%；公司以货币方式出资人民币4,000万元，占注册资本总额的40%。
三、投资标的设立约定
1、资金来源及出资方式：各方均以货币资金出资。各方或将按认购股份款总额交纳其筹备经费和保证金，转入公司筹备组开设的专户，设立成功后，该项筹备经费和保证金将转作注资。
2、董事会：由 5名董事组成，其中 1名股东董事由张礼庆委派或自行担任其中一席，1名股东董事由爱施德委派，总经理1名为法定当然董事，其余2名为独立董事。董事长从张礼庆提名的股东董事中产生或由其自行担任，并经董事会选举产生。
3、监事会：由 3名监事组成，由张礼庆提名 1名、爱施德提名 1名， 1名监事为职工代表监事。
四、本次投资的目的、对公司的影响及存在的风险
（一）投资的目的及对公司的影响
公司作为发起人之一设立国鑫公募基金，是在保证公司主业可持续发展的前提下，完善在金融服务领域的战略布局，以提高公司未来的综合竞争实力，同时也为公司培育了新的利润增长点。
（二）存在的风险
1、牌照取得的不确定性。作为一家拟成立的基金公司，需获得中国证券监督管理委员会批准筹建及批准开业（即基金牌照），预计获得牌照时间在半年以上。
2、行业竞争风险。随着国内基金公司的不断增多、金融机构间业务的相互渗透和金融产品的创新，基金公司面临着日益加剧的市场竞争。
可降低经营风险。
五、备查文件
公司第三届董事会第三十次（临时）会议决议。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二〇一五年九月二十一日
广发证券股份有限公司
关于广东潮宏基实业股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】283号”《关于核准广东潮宏基实业股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司于2017年7月向特定对象非公开发行人民币普通股60,301,507股，每股面值1元，每股发行价格9.95元，共募集资金599,999,994.65元，扣除各项发行费用18,861,000.00元后，实际募集资金净额581,138,994.65元。以上募集资金已由广东正中珠江会计师事务所2017年7月7日出具的广会验字【2017】G16042570205号《验资报告》验证确认。
二、募集资金使用情况
截至2019年10月31日，公司非公开发行股票募集资金的具体使用情况如下：单位：人民币元
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|项目|金额|
|募集资金到账金额|599,999,994.65|
|减：律师费、审计费、法定信息披露等发行费用|18,861,000.00|
|实际募集资金净额|581,138,994.65|
|减：珠宝云平台创新营销项目投入|208,133,867.69|

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|加：募集资金利息收入扣减手续费净额|42,774,394.85|
|减：永久性补充流动资金|213,615,501.40|
|尚未使用的募集资金余额|202,164,020.41|

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
随着公司业务发展，公司对流动资金的需求持续增加，而公司募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况。为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，促进经营业务发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司拟使用不超过人民币15,000万元（含15,000万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合相关法律、法规及规范性文件的要求，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会改变或变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
四、相关审议程序
公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事发表了同意意见。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无需提交股东大会审议，经董事会审议通过后方可实施。
五、保荐机构意见
1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监
事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定；
2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项不存在改变或变相改变募集资金投向的情况；
保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广东潮宏基实业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签字）：
张晓 陈运兴
广发证券股份有限公司 2019年11月 20日
珠海润都制药股份有限公司独立董事
对第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《珠海润都制药股份有限公司章程》等有关规定，作为珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第七次会议审议的《关于公司对外投资在美国设立全资子公司的议案》，在认真审阅有关文件后，基于独立判断的立场，发表意见如下：
为实现公司国际化战略，提升公司整体研发水平和实现研发海外布局，公司以自有资金 450万美元（人民币 2830万元，以实际汇率为准）在美国设立全资子公司：润都制药（美国）有限公司（公司英文名称：RUNDU PHARMA (USA.)LIMITED）。本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组行为。公司本次投资符合公司章程等有关规定，不影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。我们一致同意公司本次对外投资在美国设立全资子公司。
独立董事：李高、杨德明、周兵
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2017-058成都市路桥工程股份有限公司
关于宜威高速公路项目的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资子公司四川宜威高速公路有限公司（以下简称“宜威高速”）于2017年8月8日分别收到四川省宜宾市人民政府发来的《关于解除<宜宾至威信高速公路（四川境段）项目投资协议>的通知书》（2017-224）（以下简称“《投资协议通知书》”）、《关于解除<宜宾至威信高速公路（四川境段）项目特许权协议>的通知书》（2017-225）（以下简称“《特许权协议通知书》”）。现将相关事项公告如下：
一、项目概述
2014年7月30日，宜宾市人民政府与公司签订了《宜宾至威信高速公路（四川境段）项目投资协议》《宜宾至威信高速公路（四川境段）项目投资补充协议》，确定公司为宜宾至威信高速公路（四川境段）项目的投资人，负责依法组建项目公司，负责融资或注资项目公司，确保项目按约定建设。同时宜宾市人民政府与宜威高速签订《宜宾至威信高速公路（四川境段）项目特许权协议》《宜宾至威信高速公路（四川境段）项目特许权补充协议》，将项目的特许经营权授予宜威高速，由宜威高速在特许经营期内对项目进行投资、建设、运营和养护管理。具体内容详见2014年8月1日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重大合同公告》（公告编号：2014-041）。
鉴于项目建设至今未启动的实际情况，根据《中华人民共和国合同法》《四
川省高速公路BOT项目管理办法》的规定及《宜宾至威信高速公路（四川境段）项目投资协议》的约定，宜宾市人民政府发出解除相关协议的通知。
二、《投资协议通知书》的主要内容
1、自本通知送达之日起，宜宾市人民政府解除与公司签订的《宜宾至威信高速公路（四川境段）项目投资协议》《宜宾至威信高速公路（四川境段）项目投资补充协议》。
2、公司不再具有投资建设宜宾至威信高速公路（四川境段）项目的权利。
3、公司缴纳的履约担保金现金人民币500万元依约不予退还。
4、宜宾至威信高速公路（四川境段）项目相关协议解除后互不另行承担法律责任。
三、《特许权协议通知书》的主要内容
1、自本通知送达之日起，宜宾市人民政府解除与宜威高速签订的《宜宾至威信高速公路（四川境段）项目特许权协议》《宜宾至威信高速公路（四川境段）项目特许权补充协议》。
2、四川宜威高速公路有限公司不再享有宜宾至威信高速公路（四川境段）项目的特许经营权，不再享有对该项目投资、建设、运营和养护管理等权利。
3、宜宾至威信高速公路（四川境段）项目相关协议解除后互不另行承担法律责任。
四、对公司的影响
鉴于公司目前的实际情况，宜威高速公路 BOT项目已不具备启动条件，因此，公司及子公司同意接受《投资协议通知书》《特许权协议通知书》所述，解除与宜宾市人民政府签订的《宜宾至威信高速公路（四川境段）项目投资协议》《宜宾至威信高速公路（四川境段）项目投资补充协议》《宜宾至威信高速公路（四川境段）项目特许权协议》及《宜宾至威信高速公路（四川境段）项目特许权补充协议》。
根据《企业会计准则》的相关规定，《投资协议通知书》所述不予退还的500万元履约担保金将计入2017年度营业外支出，减少2017年度营业利润500万元。
上述事项预计不会对公司2017年业绩产生重大影响，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇一七年八月八日
证券代码： 300216 证券简称：千山药机 公告编号：2018-189
湖南千山制药机械股份有限公司
关于参加湖南辖区上市公司投资者网上接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，湖南千山制药机械股份有限公
司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖
南省上市公司协会和深圳市全景网络有限公司联合举办的“2018年湖南辖区
上市公司投资者网上接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联
网平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）或关注微信公众号：全景网路演天下（微信号：Roadshow_ly）参与公司本次
投资者集体接待日活动，活动时间为 2018年9月7日（星期五）下午15:00
至17:00。公司相关人员将全程参与本次接待活动，欢迎广大投资者积极参
与。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司
董 事 会
二○一八年九月五日
证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2018－027南京港股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京港股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2017年年度权益分派方案已获 2018年 5月 18日召开的公司 2017年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 372,282,154股为基数，向全体股东每 10股派 0.300000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.270000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.060000元；
持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.030000元；
持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年 7月 9日，除权除息日为： 2018年 7月 10日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2018年 7月 9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2018年 7月 10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****957|南京港（集团）有限公司|
|2|08*****160|上海国际港务（集团）股份有限公司|

五、咨询机构
咨询地址：南京市建邺区江东中路 108号万达广场 C座 2220室南京港股份有限公司证券部
咨询联系人：李芳琪
咨询电话：025-58815738
传真电话：025-58812758
特此公告。
南京港股份有限公司董事会 2018年 7月 3日
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2019-056
债券代码：128054 债券简称：中宠转债
烟台中宠食品股份有限公司
关于公开发行 A股可转换公司债券跟踪评级结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和深圳证券交易所《深圳证券交易所公司债券上市规则》的相关规定，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）对公司公开发行的可转换公司债券（以下简称“中宠转债”）进行跟踪评级。
中诚信证评在对公司经营状况、行业发展情况等进行综合分析与评估的基础上，出具了《烟台中宠食品股份有限公司 2018年度公开发行可转换公司债券跟踪评级报告（2019）》，跟踪评级结果：中诚信证评维持烟台中宠食品股份有限公司主体信用等级A+，评级展望为稳定；维持“烟台中宠食品股份有限公司 2018年度公开发行可转换公司债券”信用等级A+。
中诚信证评出具的《烟台中宠食品股份有限公司 2018年度公开发行可转换公司债券跟踪评级报告（2019）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司
董事会
2019年6月15日
奥美医疗 第二届监事薪酬方案奥美医疗用品股份有限公司
第二届监事薪酬方案
根据《公司章程》、《监事会议事规则》等公司相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平，拟定公司第二届监事会成员薪酬方案如下：1、在公司兼任其他岗位的监事，按其所在岗位的薪酬标准领取薪酬，不再另行发放监事津贴。
2、未在公司兼任其他岗位的监事，公司不发放薪酬及监事津贴。
3、不在公司兼任其他岗位的监事出席/列席公司董事会、监事会、股东大会等会议以及按《公司章程》等有关规定履行职责时所发生的相关费用均由公司承担。
以上方案尚须提交公司股东大会审议。
奥美医疗用品股份有限公司监事会 2019年 9月4日
股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2017-009新疆金风科技股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆金风科技股份有限公司（下称“公司”）监事会于 2017年 3月 24日收到公司监事王世伟先生的书面辞职报告,王世伟先生因退休原因辞去公司监事职务。辞职后，王世伟先生不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及本公司《章程》的规定，王世伟先生的辞职报告自送达监事会之日起生效。王世伟先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，不影响监事会的正常运作。
公司对王世伟先生任职期间所作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司
监事会
证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2019-035
青岛惠城环保科技股份有限公司
关于公司拟向君创国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、融资租赁业务概述
公司为进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，优化融资结构，青岛惠城环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际经营需要，拟以部分设备资产向君创国际融资租赁有限公司（以下简称“君创国际”）申请办理售后回租融资租赁业务，融资金额不超过人民币3,700万元（含），期限不超过3年（含3年）。
融资租赁事项的相关租赁利率、租金及支付方式等具体内容以实际签订的协议为准。
2019年 10月 24日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司拟向君创国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》，董事会授权董事长或其指派的相关人员在批准的额度内办理公司融资租赁业务的一切事宜。
本次融资租赁事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次融资租赁事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
公司名称：君创国际融资租赁有限公司
统一社会信用代码：91310000MA1FL0E14K
企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
住所：上海市黄浦区湖滨路168号28楼 2801-2820室
成立日期：2015年11月02日
法定代表人：李思明
注册资本：202,000.00万人民币
经营范围：融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保，兼营与主营业务有关的商业保理业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
三、交易标的基本情况
标的资产名称：公司自有的部分生产设备
权属：交易标的归公司所有，该交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议，诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
价值认定：账面原值3700万元。
四、融资租赁主要内容
租赁物：部分生产设备
融资金额：不超过人民币3,700万元（含）
租赁方式：采取售后回租，即公司将上述租赁物出售给君创国际，并回租使用，租赁合同期内按约定向君创国际分期支付租金。
租赁期限：不超过3年（含3年）
租金支付方式：按月付款
租赁资产所有权：公司应保证租赁物件所有权转让之时其对租赁物件享有完全的所有权，租赁物件之上未设定任何债权，且未被设定任何担保物权及其他权利。双方签订所有权转让协议后，租赁物件所有权自实际起租日起自动转移至君创国际所有，但若在实际起租日，公司尚未取得租赁物件的所有权，则自公司取得所有权之时租赁物件的所有权自动转移至君创国际。由于租赁物件系公司转让给君创国际，并由君创国际租回给公司使用，除非君创国际和公司另行出具其他形式的书面交付文件，租赁物件不发生实际的占有转移，君创国际向公司交付租赁物件的方式为占有改定。
租赁期届满，公司以合同约定的价格购回所有权。
具体权利义务条款以公司与君创国际正式签署的相关融资租赁合同及文件中的约定为准。
五、交易目的及对公司的影响
本次开展售后回租融资租赁业务，有利于公司拓展融资渠道，优化融资结构，盘活固定资产，为生产经营提供长期资金支持。开展售后回租融资租赁业务不会对公司的日常经营产生重大影响，不影响公司业务的独立性，其风险可控。
六、融资金额用途
公司通过融资租赁业务获得的资金，主要用于补充公司生产经营所需的流动资金。
七、董事会意见
公司董事会认为：公司拟于君创国际开展融资租赁业务，融资额度不超过人民币3,700万元（含），租赁期不超过3年（含3年），有利于公司拓宽融资渠道，优化融资结构，盘活固定资产，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2019年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，同意公司开展本次融资租赁事项。
八、备查文件
1、第二届董事会第七次会议决议
特此公告。
青岛惠城环保科技股份有限公司董事会2019年10月24日
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2019-130浙江华统肉制品股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见
回复（修订稿）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称公司）于 2019年10月 30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192513号）（以下简称“反馈意见”）。
中国证监会依法对公司提交的《浙江华统肉制品股份有限公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司收到反馈意见通知书后，会同各中介机构就反馈意见提出的问题进行了认真讨论和研究，对所涉及的问题进行了答复，并根据要求将反馈意见回复进行了公开披露，具体内容详见公司于2019年 11月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于浙江华统肉制品股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。
现根据中国证监会的进一步审核意见，公司与相关中介机构对反馈意见回复进行了相应的补充和修订。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于浙江华统肉制品股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。
公司本次发行可转换为股票的公司债券事宜尚需获得中国证监会核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会
皇氏集团股份有限公司独立董事意见
皇氏集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2016年12月8日以通讯表决的方式召开，作为公司的独立董事，我们参加了此次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于公司为认定的核心供应商及经销商向金融机构贷款提供担保的独立意见
（一）公司建立了完善的对外担保风险控制制度，严格控制对外担保风险，避免违规担保行为，保障公司的资产安全。
（二）公司本次对外担保已按照法律法规、《公司章程》和其他制度规定履行了必要的审议程序。
（三）无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
（四）公司本次对外担保属于公司正常生产经营需要，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
二、关于公司及控股子公司使用暂时性自有闲置资金购买保本型短期理财产品的独立意见
公司及控股子公司在保证正常运营和资金安全的基础上，使用暂时性自有闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的短期保本型理财产品，有利于提高闲置资金的现金管理收益。不会对公司及控股子公司的生产经营造成不利影响，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情形。该项投资决策程序合法、合规。同意公司及控股子公司使用暂时性自有闲置资金购买保本型短期理财产品。
（本页无正文，为公司第四届董事会第十五次会议独立董事意见签字页）
独立董事签字:
陈亮 陈永利
许春明
二〇一六年十二月八日
证券代码：002621 证券简称：三垒股份 公告编号：2017-082大连三垒机器股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购资产等重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2017年 5月 9日上午开市起停牌，具体内容详见2017年5月9日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大事项停牌的公告》（2017-039）。公司于2017年5月16日上午开市继续停牌，具体内容详见 2017年 5月 16日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大事项停牌进展的公告》（2017-040）。
根据相关法律法规，公司确认本次重大事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司自2017年5月23日开市起实施重大资产重组停牌，具体内容详见2017年5月23日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大资产重组停牌的公告》（2017-042）。公司于2017年6月1日和2017年6月 8日发布了重大资产重组进展公告，具体内容详见 2017年 6月 1日和 2017年 6月 8日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大资产重组进展的公告》（2017-043）（2017-045）。经向深圳证券交易所申请，公司于 2017年6月9日上午开市起继续停牌，具体内容详见2017年6月9日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（2017-046）。
公司于2017年6月15日、2017年6月22日、2017年6月29日和2017年7月6日发布了重大资产重组进展公告，具体内容详见2017年6月15日、2017年6月22日、2017年 6月 29日和 2017年 7月 6日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大资产重组进展的公告》（2017-047）（2017-051）(2017-052)（2017-055）。公司于2017年7月7日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。经向深圳证券
交易所申请，公司于2017年7月10日上午开市起继续停牌，具体内容详见2017年7月 8日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（2017-058）。
公司于2017年7月13日、2017年7月20日、2017年7月27日和2017年8月3日发布了重大资产重组进展公告，具体内容详见2017年7月13日、2017年7月20日、2017年 7月 27日和 2017年 8月 3日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大资产重组进展的公告》（2017-061）（2017-062）(2017-066)(2017-068)。公司分别于2017年7月19日、2017年8月4日召开了第四届董事会第六次会议和 2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司申请继续停牌。经向深圳证券交易所申请，公司于2017年8月9日上午开市起继续停牌，具体内容详见2017年8月9日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（2017-070）。
公司于2017年8月10日、2017年8月17日、2017年8月24日、2017年8月 31日和 2017年 9月 7日发布了重大资产重组进展公告，具体内容详见 2017年 8月10日、2017年8月17日、2017年8月24日、2017年8月31日和2017年9月7日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大资产重组进展的公告》（2017-071）（2017-073）(2017-077)（2017-078）（2017-079）。经向深圳证券交易所申请，公司于2017年9月11日上午开市起继续停牌，具体内容详见2017年9月9日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大资产重组申请继续停牌的公告》（2017-080）和《安信证券股份有限公司关于公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露真实性、继续停牌合理性和六个月内复牌可行性的专项核查意见》。
公司于2017年9月14日发布了重大资产重组进展公告，具体内容详见2017年9月14日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大资产重组进展的公告》（2017-081）。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极有序推进本次重大资产重组，审计、评估、法律及财务顾问尽职调查等工作正在稳步进行。本次重组的具体方案细节正在
进一步细化和论证中。公司董事会将会在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案，并提请股东大会进行审议。
为保障本次重组工作顺利地进行，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据相关规定公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司指定信息披露媒体为《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
大连三垒机器股份有限公司董事会
恒立实业发展集团股份有限公司
关于本次重组前 12个月内购买、出售资产的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证券监督管理委员会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟将其全资子公司岳阳恒通实业有限责任公司80%股权出售给长沙丰泽房地产咨询有限公司（以下简称“本次重大资产出售”），本次重大资产出售前 12个月购买、出售资产的情况如下：
本次重大资产出售前 12个月内，公司未发生重大资产购买、出售、置换等资产交易情况。
特此说明。
（以下无正文）
（此页无正文，为《恒立实业发展集团股份有限公司关于本次重组前 12个月内购买、出售资产的说明》之签章页）
恒立实业发展集团股份有限公司2016年11月24日
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
关于 2016年度股票期权激励计划内幕信息知情人
买卖公司股票情况的自查报告
2016年9月30日，深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或本公司）召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2016年度股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》等议案，并于2016年10月1日在巨潮资讯网上首次公开披露。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》等的有关规定，公司针对 2016年度股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）内幕信息知情人在本激励计划首次公告前6个月内（即2016年3月31日至2016年9月30日，以下简称“自查期间”)买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、内幕信息知情人买卖公司股票的自查结果
根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司于2016年10月11日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，在自查期间，除下列内幕信息知情人外，其余内幕信息知情人在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。前述内幕信息知情人买卖公司股票的具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|公司职务|买卖日期|变更方向|变更股数|备注|
|1|汤军|总裁|2016-06-20|买入|1,000||
|2|宋威|核心业务人员|2016-05-30|买入|2,000||
||||2016-06-29|买入|1,600||
||||2016-07-08|卖出|1,600||
||||2016-07-14|卖出|2,000||
||||2016-07-15|买入|2,000||
||||2016-08-02|买入|900||
|3|童云|核心技术|2016-03-31|买入|2,000||

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|-|-|-|-|-|-|-|
|||人员|2016-03-31|卖出|1,000||
||||2016-05-04|买入|3,700||
||||2016-08-02|卖出|5,700||
|4|毕凌云|核心技术人员|2016-08-17|买入|600||
|5|梁坤|核心技术人员|2016-08-29|买入|200||
|6|温伟经|核心技术人员|2016-08-05|买入|500||
|7|程肖滨|核心技术人员|2016-04-11|买入|400||
||||2016-05-12|卖出|400||
||||2016-05-27|买入|500||
||||2016-06-17|买入|900||
||||2016-06-20|买入|1,100||
||||2016-06-23|买入|1,700||
||||2016-07-07|买入|100||
||||2016-08-02|买入|900||
|8|雷志荣|------|2016-07-12|买入|1,000|激励对象程肖滨之直系近亲属|
|9|付丽珍|------|2016-05-24|买入|10,000|激励对象黄萍光之直系近亲属|
||||2016-05-27|买入|8,000||
||||2016-07-15|买入|3,000||
|10|周易|------|2016-08-31|买入|4,900|激励对象温伟经之直系近亲属|
|11|苏德|------|2016-05-18|买入|300|激励对象刘兵之直系近亲属|
||||2016-05-27|买入|2,100||
||||2016-05-31|卖出|2,400||
||||2016-06-02|卖出|4,300||
||||2016-06-13|买入|4,700||
||||2016-06-22|买入|3,000||
||||2016-06-23|买入|2,300||
||||2016-06-24|买入|400||
||||2016-08-29|卖出|400||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|12|游忠华|------|2016-04-22|买入|500|激励对象游昊杰之直系近亲属|
||||2016-05-04|卖出|500||
|13|刘楚洁|------|2016-05-27|买入|500|激励对象詹尚清之直系近亲属|
||||2016-06-01|卖出|500||
||||2016-06-22|买入|500||
||||2016-06-24|卖出|500||

根据与上述内幕信息知情人相关的激励对象所出具的承诺函，上述人员在买卖公司股票时，未通过公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人获知公司拟进行激励计划的信息，亦不存在利用内幕信息进行交易牟利的情形，其买卖公司股票系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作。
二、结论
综上，经核查，在激励计划首次公告前6个月内，未发现激励计划内幕信息知情人利用激励计划有关内幕信息进行公司股票买卖的行为，所有激励对象的行为均符合《上市公司股权激励管理办法》第十九条的规定。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的：
1、信息披露义务人持股及股份变更查询证明；
2、股东股份变更明细清单。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会二〇一六年十月二十四日
证券代码：000811 证券简称：烟台冰轮 公告编号：2014-027
烟台冰轮股份有限公司重大事项进展公告
因正在筹划重大事项，公司股票自2014年8月21日开市起停牌。
公司于2014年8月21日、2014年8月28日刊登了《烟台冰轮股份有限公司重大事项停牌公告》、《烟台冰轮股份有限公司重大事项进展公告》。
截至本公告发布日，上述重大事项有关细节尚在讨论中，且相关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对本公司股价造成重大影响，本公司股票将继续停牌。停牌期间，本公司将充分关注事项进展情况并及时履行披露义务，至少每五个交易日发布一次重大事项进展公告，敬请投资者密切关注。待有关事项确定后，本公司将及时公告并复牌，敬请各位投资者谅解。
特此公告。
烟台冰轮股份有限公司董事会
二○一四年九月三日
新野纺织2014年第三次临时股东大会法律意见书北京市海润律师事务所
关于河南新野纺织股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的法律意见书
致：河南新野纺织股份有限公司
北京市海润律师事务所（以下简称“本所”）接受河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派刘煜律师、刘新宇律师出席公司2014年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《大会规则》”）、《河南新野纺织股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序；出席会议人员的资格、召集人资格；会议的表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经本所律师核查，公司召开本次股东大会的通知已于2014年6月7日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
2、提请本次股东大会审议的事项为：
（1）审议《关于与河南华晶超硬材料股份有限公司续签互保协议的议案》。
3、本次股东大会于2014年6月24日下午14：00在公司三楼会议室如期召开，会议由公司董事长魏学柱先生主持。本次股东大会召开的时间、地点、会议议题与召开股东大会会议通知中列明的事项一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《大会
新野纺织2014年第三次临时股东大会法律意见书规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 11人，代表有表决权股份191,602,266股，占公司总股本 519,758,400股的36.86%。
经本所律师核查，上述出席人员均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的股东或其合法授权的委托代理人。
2、本次股东大会由公司董事会召集。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格、召集人的资格及列席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格和召集人的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会对会议通知中列明的事项进行审议，出席本次股东大会的股东及股东代理人以现场记名投票表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决。
本次股东大会审议通过了上述全部议案；按照《公司法》、《大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定计票、监票，并当场宣布表决结果。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
新野纺织2014年第三次临时股东大会法律意见书四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
北京市海润律师事务所（盖章） 见证律师（签字）：
负责人（签字）： 刘煜：
袁学良： 刘新宇：
二○一四年六月二十四日
金浦钛业股份有限公司
董事长及高级管理人员简历
一、董事长
郭金东先生，1965年出生，本科学历，高级经济师。现任金浦投资控股集团有限公司董事长。兼南京金陵塑胶化工有限公司董事长、江苏钟山化工有限公司董事长、金浦新材料股份有限公司董事长、新疆金浦新材料有限公司董事长、南京金浦小行房地产开发有限公司董事长、南京金浦东部房地产开发有限公司董事长、南京金浦房地产开发有限责任公司董事长、南京金浦东方房地产开发有限公司董事长、南京金浦东部旅游开发有限公司董事长、南京金浦东裕投资有限公司董事长、江苏金浦集团国际贸易有限公司董事长、南京金三环实业有限责任公司董事长、南京金龙甸生态农业科技发展有限公司董事长、江苏金浦酒店管理有限公司董事长、南京金浦商业保理有限公司董事长、宜兴金浦酒店管理有限公司董事长、南京金浦东部商旅发展有限公司董事长、南京金浦环球投资发展有限公司董事长、江苏金浦航空有限公司董事长、金浦（香港）控股有限公司董事、中国金浦集团（香港）有限公司董事、金浦（德国）发展有限公司董事、金浦（西班牙）发展有限公司董事、金浦（美国）发展有限公司董事、金浦东邑国际度假酒店董事、金浦帝博利酒庄董事、南京金浦锦湖化工有限公司董事、南京前瞻商贸管理有限责任公司监事、南京金浦东部投资控股有限公司董事长，安徽金浦房地产开发有限公司董事长，黄山金浦东邑
酒店有限公司董事长等。2013年5月起任公司董事长。为公司的实际控制人。不直接持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
二、总经理
彭安铮女士，1964年出生，本科学历，高级工程师。曾任南京油脂化工厂技改工程处工程师、钛白三车间工艺副主任、生产综合处副处长、生产综合处处长兼总经理助理、南京钛白化工有限责任公司副总兼总工程师、总经理。兼任南京钛白化工有限责任公司执行董事、南京钛白国际贸易有限公司执行董事、南京金浦供应链管理有限公司执行董事。2013年5月起任公司董事、总经理。与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，不直接持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
三、副总经理
郎辉先生，1965年出生，本科学历，高级经济师。现任徐州钛白化工有限责任公司执行董事，曾任金浦投资控股集团有限公司办公室主任、人力资源部总经理，徐州钛白化工有限责任公司总经理。2016年 6月起任公司副总经理。与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，不直接持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
朱正先生，1984年出生，管理学博士，美国芝加哥大学布斯商
学院EMBA，南京大学产业经济学博士后，中级会计师，中级经济师。
现任南京金浦商业保理有限公司总经理，曾任招商银行南京分行客户经理，江苏银行总行资金部产品经理，紫金农商银行总行投资银行中心经理。2016年 6月起任公司副总经理。与公司或公司的控股股东
及实际控制人不存在关联关系，不直接持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
四、董事会秘书
戴洪刚先生，1963年出生，硕士研究生。曾任淮安市环保局工
程师；江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会秘书；淮安嘉诚高新化工股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；浙江吉华集团股份有限公司副总裁。2018年 3月起任本公司董事会秘书。与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，不直接持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合
《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
五、财务总监
丁宇先生，1975年出生，大专学历，南京市栖霞区第八届政协
委员。会计中级职称，IFA英国国际会计师、RFP美国注册理财师。
现任公司财务总监。曾任南京石油化工股份有限公司财务总监、南京金陵塑胶化工有限责任公司财务总监、江苏钟山化工有限公司财务总监。2015年 8月起任公司财务总监。与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，不直接持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。