Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2019-023
江苏云意电气股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年3月28日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体事项公告如下：
一、本次变更会计政策情况
1、变更原因：
（1）财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号，以下简称“财会〔2018〕15号通知”），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述会计准则的修订要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
（2）财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24
号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等四项金融工具相关会计准则（简称“新金融工具准则”），并要求在境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具准则。
根据上述企业会计准则的修订要求，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
2、变更前公司采用的会计政策：
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按财政部发布的财会〔2018〕15号通知及财政部于 2017年印发修订的新金融工具准则执行相关会计政策。除上述会计政策
变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、审批程序
2019年3月28日，公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第12号——会计政策与会计估计变更》等相关规定，本次会计政策变更事项在董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。
5、变更日期
上述两项关于财务报表格式调整及新金融工具准则的会计政策变更均依据
财政部相关文件规定的起始日开始执行，其中新金融工具准则的会计政策将于
2019年1月1日起执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、根据财会〔2018〕15号文件的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
（1）原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
（2）原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
（3）原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
（4）原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
（5）原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
（6）原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
（7）新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目。
2、新金融工具准则修订内容主要如下：
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产三类；
（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
除上述项目变动影响外，根据新旧准则衔接规定，企业无需追溯调整前期可比数，公司自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2018年可比数，本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
经审核，我们认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更符合财政部发布的会计准则相关规定，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，变更后的会计政策能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。综
上，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东和公司利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、第三届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告
江苏云意电气股份有限公司董事会二〇一九年三月二十九日
证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2019—119甘肃工程咨询集团股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人万红波，作为甘肃工程咨询集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与甘肃工程咨询集团股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事情形；
是否
如否，请说明具体情形
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
是否□
如否，请说明具体情形
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
是否□
如否，请说明具体情形
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
是否□
如否，请说明具体情形
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该
公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
是否□
如否，请说明具体情形
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
是否□
如否，请说明具体情形
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是否□
如否，请说明具体情形
八、本人不是为甘肃工程咨询集团股份有限公司或其附属企业、甘肃工程咨询集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
是否□
如否，请说明具体情形
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是否□
如否，请说明具体情形
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
是否□
如否，请说明具体情形
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处
于禁入期的人员；
是否□
如否，请说明具体情形
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
是否□
如否，请说明具体情形
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
是否□
如否，请说明具体情形
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
是否□
如否，请说明具体情形
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
是否□
如否，请说明具体情形
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
是否□
如否，请说明具体情形
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
是否□
如否，请说明具体情形
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本
人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
是否□
如否，请说明具体情形
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
是否□
如否，请说明具体情形
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
是否□
如否，请说明具体情形
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
是否□
如否，请说明具体情形
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
是否□
如否，请说明具体情形
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
是否□
如否，请说明具体情形
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
是否□
如否，请说明具体情形
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
是否□
如否，请说明具体情形
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
是否□
如否，请说明具体情形
二十七、包括甘肃工程咨询集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，且本人未在甘肃工程咨询集团股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
是否□
如否，请说明具体情形
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
是否□
如否，请说明具体情形
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是否□
如否，请说明具体情形
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
是否□
如否，请说明具体情形
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 32 次，未出席会议 0 次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
是否□
如否，请说明具体情形
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
是否□
如否，请说明具体
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
是否□
如否，请说明具体情形
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
是否□
如否，请说明具体情形
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的
其他情形。
是否□
如否，请说明具体情形
声明人姓名（正楷体）万红波郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：万红波（签署） 2019年 11月 11日
股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2015-49号江苏四环生物股份有限公司 2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年6月30日
2．业绩预告类型：同向下降
3．业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|去年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利约600万|2286.65万|
|基本每股收益|约0.0058元|0.0222元|

二、业绩预告预审计情况：
业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因
本报告期公司利润同比下降主要系全资子公司北京四环生物制药有限公司的销售收入、净利润与2014年同期相比下降所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是经公司财务部门初步估算得出，具体数据以公司 2015年半年度报告为准。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏四环生物股份有限公司董事会
2015年7月14日
深圳齐心集团股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第三十一次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司提供的相关资料，并基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第三十一次会议相关事项发表的独立意见如下：
一、关于收购深圳银澎云计算股份有限公司100%股权的独立意见
1、公司收购深圳银澎云计算股份有限公司100%股权，符合公司的发展战
略和长远规划，公司发挥在资本市场的优势，通过整合逐步实现公司战略。
2、收购标的深圳银澎云计算股份有限公司截止至2016年2月29日的财务报表经已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，财务数据具有权威性和公信力。同时，同致信德（北京）资产评估有限公司出具了【同致信德评报字（2016）第072号】《评估报告》
3、本次交易的审议和表决程序合规合法，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司以56,000万元人民币为交易价格，收购深圳银澎云计算股份有限公司100%股权。
二、关于终止重大资产重组事项的独立意见
自筹划本次重大资产重组事项以来，公司及公司聘请的中介机构积极推进本次重大资产重组工作。鉴于标的公司2015年全年经会计师事务所可确认的扣非后归属于母公司所有者净利润未达到5000万。为此，双方对包含重新调整估值在内的交易方案进行重新论证，但未就核心条款达成一致意见。鉴于此情况，根
据重大资产重组的相关监管规定和要求，为保护上市公司和广大投资者利益，重组各方协商一致决定终止本次重大资产重组事项。
我们认为，公司终止本次重大资产重组事项履行了相应的审批程序，符合公司的长远发展规划，有利于保护公司全体投资者的利益，经审慎研究，我们同意终止筹划本次重大资产重组事项及相关终止协议签署事项。
（以下无正文，接独立意见签署页）
（本页无正文，为独立董事对公司第五届董事会第三十一次会议相关事项发表的独立意见签署页）
独立董事：
李建浩 陈燕燕 王惠玲
证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2019-084
江西金力永磁科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1853号文核准。
本次发行人民币43,500.00万元可转债，每张面值为人民币100元，共计435.00万张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“金力转债”，债券代码为“123033”。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者定价发行。
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2019年11月1日（T日）结束。
本次发行向原股东优先配售2,126,276张，即212,627,600元，占本次发行总量的48.88%。
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2019年11月5日（T+2日）完成。本公告一经刊出即视同向已参与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者送达获配通知。
一、网上中签缴款情况
根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐机构（主承销商）海通证券股份有限公司对本次可转债网上发行的最终认购情况做出如下统计：
1、网上投资者缴款认购的数量（张）：2,193,726
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：219,372,600
3、网上投资者放弃认购的数量（张）：29,994
4、网上投资者放弃认购的金额（元）：2,999,400
二、保荐机构（主承销商）包销情况
网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债由保荐机构（主承销商）包销。此外，《江西金力永磁科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每10张为1个申购单位，向原股东优先配售每1张为1个申购单位，因此所产生的发行余额4张由保荐机构（主承销商）包销。本次保荐机构（主承销商）包销可转债的数量为29,998张，包销金额为2,999,800元，包销比例为0.69%。
2019年11月7日（T+4日），保荐机构（主承销商）依据承销协议将可转债认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
三、保荐机构（主承销商）联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系人：资本市场部
电话：021-23219622、021-23219496
发行人：江西金力永磁科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司2019年11月7日
（本页无正文，为《江西金力永磁科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》盖章页）
发行人：江西金力永磁科技股份有限公司2019年11月7日
（本页无正文，为《江西金力永磁科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》盖章页）
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司2019年11月7日
股票代码：002708 股票简称：光洋股份 编号：（2016）059号
常州光洋轴承股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
（现场结合通讯表决）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
经常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2016年10月19日在常州市新北区汉江路52号公司1号会议室以现场和通讯表决的方式召开。会议应到董事11名，实到董事11名。其中参加现场表决董事7人，参加通讯表决4人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。董事长程上楠先生主持会议。会议通知已于2016年10月8日以电话、电子邮件和书面相结合的方式发出，本次会议的通知、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会全体董事认真审议，会议采用现场和通讯记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：
1、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于确认公司<2016年第三季度报告>的议案》
《2016年第三季度报告》全文于2016年10月21日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《2016年第三季度报告》正文同日刊登于《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
限公司常州支行申请流动资金贷款、银行承兑汇票业务的议案》
同意公司（借款人）向中国建设银行股份有限公司常州支行申请流动资金贷款、银行承兑汇票人民币贰亿元整，期限壹拾贰个月。
公司以本公司信用担保本公司对上述债务的清偿。
同意授权公司董事长、法定代表人程上楠代表公司办理上述事宜并签署相关合同及文件。
3、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向交通银行股份有限公司常州分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贴现业务的议案》同意公司（借款人）向交通银行股份有限公司常州分行申请办理流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贴现业务，借款期限为2016年10月20日至2018年10月19日，主债权为单笔金额不超过人民币伍仟万元整（含本数）且总金额不超过壹亿元整（含本数）的流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贴现业务。
同意授权公司董事长、法定代表人程上楠代表公司全权办理上述事宜并签署相关合同及文件。
三、备查文件
1、常州光洋轴承股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议；
特此公告。
常州光洋轴承股份有限公司董事会
北京东方新星石化工程股份有限公司
证券代码：002755 证券简称：东方新星 公告编号：2018-019北京东方新星石化工程股份有限公司关于增加
2017年度股东大会临时提案暨股东大会补充通知的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方新星石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年4月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《北京东方新星石化工程股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》，公司将于2018年5月22日召开2017年度股东大会。
2018年 5月 4日，公司 2018年第一次临时董事会审议通过了关于《修改<公司章程>部分内容》的议案，公司董事会提请将该议案以临时提案方式提交公司2017年度股东大会一并审议。
一、会议召开的基本情况
北京东方新星石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议决定于 2018年 5月 22日下午1：30召开 2017年度股东大会，具体内容如下：
1、会议召集人：公司董事会
2、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议召开时间：
现场会议召开时间：2018年5月22日下午1：30
网络投票时间：2018年 5月21日至2018年5月22日
北京东方新星石化工程股份有限公司
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月 22日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 5月21日 15:00至 2018年 5月 22 15:00期间的任意时间。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2018年5月16日
7、会议出席对象
（1）于股权登记日 2018年 5月 16下午15：00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号七区28号楼7层会议室
二、本次股东大会审议事项
1、关于《公司2017年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2017年度监事会工作报告》的议案
北京东方新星石化工程股份有限公司
4、关于《公司2017年度财务决算报告》的议案
5、关于《公司2017年度利润分配预案》的议案
6、关于《聘任2018年度审计机构》的议案
7、关于《公司向银行申请2018年度综合授信额度》的议案
8、关于《修改<公司章程>部分内容》的议案
公司独立董事将在2017年度股东大会上作述职报告。
以上第1项议案、第3项议案至第7项议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，第2项至第6项议案已经公司第四届监事会第五次会议审议通过，第 8项议案已经公司 2018年第一次临时董事会会议审议通过，内容详见 2018年4月25日、2018年5月5日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。
上述第1-8项议案，对中小投资者表决均单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|关于《公司2017年度董事会工作报告》的议案|√|
|2.00|关于《公司2017年度监事会工作报告》的议案|√|
|3.00|关于《公司2017年年度报告全文及摘要》的议案|√|
|4.00|关于《公司2017年度财务决算报告》的议案|√|
|5.00|关于《公司2017年度利润分配预案》的议案|√|
|6.00|关于《聘任2018年度审计机构》的议案|√|
|7.00|关于《公司向银行申请2018年度综合授信额度》的议案|√|
|8.00|关于《修改<公司章程>部分内容》的议案|√|

北京东方新星石化工程股份有限公司
四、本次股东大会会议登记办法
1、登记时间：2018年5月21日（9：00-11：30和13：30-16：30）
2、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记（填写附件二）。
（2）法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；法人股东法定代表人亲自出席的须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和股东帐户卡进行登记（填写附件二）。
（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记（填写附件三）。
（4）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登记。采取书面信函、邮件或传真方式办理登记送达公司证券事务部的截止时间为： 2018年5月21日16：30。
（5）不接受电话登记
3、现场登记地点：北京东方新星石化工程股份有限公司证券事务部
4、书面信函送达地址：北京市丰台区南四环西路188号七区28号楼证券事务部，信函上请注明“东方新星2017年度股东大会”字样，邮编：100070
传真号码：010-63706966
联系邮箱：bneczqb@bnec.cn
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。
六、其他：
北京东方新星石化工程股份有限公司
2、会议联系方式联系人：路忠
联系电话：010-63706972
传 真：010-63706966
联系邮箱：bneczqb@bnec.cn
联系地址：北京市丰台区南四环西路188号七区28号楼
邮政编码：100070
3、请参会人员提前10分钟到达会场。
七、备查文件：
2018年第一次临时董事会决议
北京东方新星石化工程股份有限公司董事会2018年5月4日
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2015 - 106深圳市新纶科技股份有限公司
关于签署合作协议书的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、情况概述
深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）与日本东山薄膜株式会社（以下简称“日本东山”）于2015年12月在深圳签署了《合作协议》（以下简称“协议”或“本协议”），拟引入其先进的涂布生产技术与品质管理系统，在公司常州电子功能材料产业基地投资建设生产许可产品的涂布工厂。
日本东山与公司及公司控股股东均不存在关联关系，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2015年 12月 14日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于与日本东山薄膜株式会社签署合作协议的议案》。
二、合作方基本情况
1、协议对方：日本东山薄膜株式会社，是一家拥有近70年历史的世界知名涂布企业，在日本拥有三家涂布工厂，在中国、韩国等地设有分支机构，产品范围涵盖偏光片功能膜、保护膜及触摸屏相关功能薄膜等。
2、住所：名古屋市守山区大字中志段味字曲畷2460番地-1
3、代表取缔役:松原茂
4、成立日期：1949年5月
5、注册资本：1,087,000,000日元
6、业务内容：工业用薄膜的加工
三、协议的主要内容
1、日本东山将合作协议中约定的产品技术许可给我公司使用，我公司可使用相关技术以制造、销售、使用、进口、出口许可产品。
中投资建设生产许可产品的涂布工厂，日本东山将为该新工厂的设计、建设、运营提供技术支持与技术服务。
3、许可产品包括偏光片功能膜、保护膜及触摸屏相关功能薄膜等。
4、我公司向日本东山支付许可产品销售收入的一定比例作为许可费，不同产品收费标准不同，双方在产品进入销售前另行协商具体收费标准。
5、协议有效期最长为21年，每个许可期为7年，到期续展。
6、违约责任：如一方违反合作协议项下的约定或义务，违约方应负责赔偿非违约方因该等违约行为而可能遭受的直接的和实际的（但非从属或间接的）损失、损害、费用、开支、责任或索赔。
四、协议对公司的影响
1、公司拟新设立全资子公司用于生产合作协议中许可的产品，由于涂布生产线建设需要时间，短期内不会对公司财务状况、经营指标产生重大影响，长期将有利于推动我公司业务转型升级战略的顺利实施。
2、在常州电子功能材料产业基地一期项目建设过程中，公司积累了精密涂布生产线的建设、运营经验，与境内外涂布设备生产商及知名涂布企业建立了良好的合作关系，并吸纳、培育了一批专业人才，为协议实施奠定了基础。
3、精密涂布属于技术密集型产业，公司短期内进一步扩大业务规模将存在经营管理、人力资源等方面的风险；本次获得许可的技术均为国内首次引入，技术消化吸收需要一定过程且存在一定难度。为主动防范上述风险，公司将积极推进与日本东山的全面合作，健全完善内部控制制度，搭建高标准的规范化质量控制体系，并加强在人力资源建设方面的投入。
公司将根据项目进展情况，及时履行相关的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第三十一次会议决议
2、双方签署的《合作协议》
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会二〇一五年十二月十五日
山东地矿股份有限公司
和
莱州鸿昇矿业投资有限公司
之
发行股份购买资产协议之补充协议（二）
二〇一七年四月
本补充协议由以下双方于 2017年 4月 25日在中国济南共同签署：甲方：山东地矿股份有限公司
住所：山东省济南市高新区新宇路 750号 5号楼
法定代表人：张虹
乙方：莱州鸿昇矿业投资有限公司
地址：山东省烟台市莱州市朱桥镇朱桥村
法定代表人：鞠文彬
在本补充协议中，以上各方单独称为“一方”，合并称为“双方”。
鉴于:甲乙双方已于 2016年 9月 9日签署《发行股份购买资产协议》，于 2016年 9月 23日签署《发行股份购买资产协议之补充协议》。根据相关监管要求，经双方协商，对《发行股份购买资产协议》作进一步补充约定如下：
1、将《发行股份购买资产协议》第 2.3.7.4条修改为：
2.3.7.4触发条件
如以下两项条件同时得到满足，经公司董事会审议通过后，可以调整发行价格：
（1）深证综指（399106.SZ）或申万综合指数（801230.SL）在可调价期间任一日前的连续 30个交易日中，至少 20个交易日收盘点数相比于上述指数在本次重组首次停牌日前一交易日（2016年 3月 11日）的收盘点数跌幅超过10%；
（2）山东地矿（000409.SZ）在可调价期间任一日前的连续 30个交易日中，至少 20个交易日收盘价相比于本次重组首次停牌日前一交易日（2016年 3月 11日）的收盘价跌幅超过10%。
2、本补充协议为《发行股份购买资产协议》的组成部分，二者具有同等法律效力。《发行股份购买资产协议》内容与本补充协议不一致的，以本补充协议为准。
3、本补充协议壹式伍份，双方各持壹份，其余以备向监管机关上报材料之用，每份均具有同等的法律效力。
(以下无正文)
(本页无正文，为《山东地矿股份有限公司和莱州鸿昇矿业投资有限公司之发行股份购买资产协议之补充协议（二）》之签章页)
甲方：山东地矿股份有限公司(盖章)
法定代表人或授权代表：
(本页无正文，为《山东地矿股份有限公司和莱州鸿昇矿业投资有限公司之发行股份购买资产协议之补充协议（二）》之签章页)
乙方：莱州鸿昇矿业投资有限公司(盖章)
法定代表人或授权代表：
第三届监事会第十三次会议决议公告证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2018-056环能科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知及会议议案已于2018年8月13日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会会议于2018年8月23日在公司会议室以现场方式召开，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由公司监事会主席罗勇先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详情请见同日披露于巨潮资讯网的2018年半年度报告全文及摘要。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
详情请见同日披露于巨潮资讯网的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
（三）审议通过《关于 2018年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。
第三届监事会第十三次会议决议公告经审核，监事会认为公司严格按照《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定计提资产减值准备及核销资产，符合公司的实际情况，同时履行了相应的决策程序，不存在损害公司和股东利益的行为。
详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于 2018年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
（四）审议通过《关于向控股子公司提供担保的议案》。
经审核，监事会认为本次担保满足子公司业务发展需求，为不断提升公司竞争力提供有力保障。该子公司担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益。担保事项履行了必要的审批程序，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于向控股子公司提供担保的公告》。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。
经审核，监事会认为本次募集资金投资项目资金用途的变更符合公司实际情况和未来经营发展需要，不存在损害股东利益的情形；本次变更符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，有利于公司的长远发展。
详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金用途的公告》。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
第三届监事会第十三次会议决议公告经审核，监事会认为公司拟使用最高额度不超过 3000万元人民币的闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构发行的低风险理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，但累计滚动投资总额度不得超过2亿元人民币。履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营需求的前提下，充分使用闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和投资收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
第三届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
环能科技股份有限公司监事会2018年8月24日
股票代码：000504 股票简称：南华生物 公告编号：2015-069南华生物医药股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南华生物医药股份有限公司（以下简称“我公司”）正签署对公司生产经营产生重大影响的相关合同。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证信息披露公平，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的有关规定，经公司申请，本公司股票（证券简称：南华生物；证券代码：000504）自 2015年 6月30日上午开市起停牌。
上述重大事项确定后，公司将及时发布相关公告并复牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会
证券代码：000613 200613 证券简称：*ST东海A*ST东海B 公告编号：2018-002海南大东海旅游中心股份有限公司
2017年年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日
2、预计的经营业绩：扭亏为盈
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于公司股东的净利润|盈利：约250万元至310万元|亏损：266.11万元|
|基本每股收益|盈利：约 0.0069元至 0.0085元|亏损：0.0073元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司持续加大销售渠道的维护和拓展力度，加强内部管理和成本费用控制等，公司主营业务收入较去年同期增加，主营业务经营效益增加。预计公司2017年1月1日至12月31日盈利约250万元至310万元左右，2017年10月1日至2017年12月31日盈利约220万元至280万元左右。
四、其他相关说明
1、以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准。
2、公司2015年度、2016年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，若公司2017年度经审计的净利润最终确认为负数，公司股票将于2017年年度报告披露后被暂停上市。
3、公司指定的信息披露媒体为：《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准。
敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告
海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
证券代码：000688 证券简称：建新矿业 公告编号：2018-078建新矿业股份有限责任公司
第九届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
建新矿业股份有限责任公司（下称“公司”）第九届监事会第十四次会议于 2018年 7月20日以现场表决方式召开，会议通知已于2018年7月9日以电子邮件方式向公司全体监事发出。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由监事会主席李杰先生召集，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法、有效。经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《建新矿业股份有限责任公司2018年半年度报告》全文及摘要
会议审议通过公司2018年半年度报告全文及摘要，并对2018年半年度报告的相关情况发表如下审核意见：
1、经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能反映公司2018年半年度的经营成果和财务状况等事项。
3、在提出本意见前，监事会未发现参与2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
建新矿业股份有限责任公司监事会2018年7月20日
金谷源控股股份有限公司
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，作为公司独立董事，我们本着对公司、全体股东负责的态度，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况进行了认真的核查，现发表如下独立意见：
一、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
二、截至到报告期末，公司累计对外担保余额为 4350万元，占上市公司净资产的29.40%。
延续到报告期内为玉源瓷业有限公司提供连带责任担保 4350万元，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况。
我们作为公司独立董事，将监督公司谨慎处理对外担保事宜。
特此公告
金谷源控股股份有限公司二〇一六年八月三十日
北京市中伦律师事务所
关于深圳市亚泰国际建设股份有限公司
首次公开发行股票于深圳证券交易所上市的
法律意见书
法律意见书北京市中伦律师事务所
关于深圳市亚泰国际建设股份有限公司
首次公开发行的股票于深圳证券交易所上市的
法律意见书
致：深圳市亚泰国际建设股份有限公司
北京市中伦律师事务所作为深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）申请首次公开发行人民币普通股（A股）并在深圳证券交易所上市的专项法律顾问，现就发行人首次公开发行的股票于深圳证券交易所上市（以下简称“本次上市”）有关事宜，出具法律意见书（以下简称“本法律意见书”）。
本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
发行人已保证其向本所提供的与本法律意见书相关的文件资料均是真实、准确、完整、有效的，不存在重大隐瞒和遗漏。
法律意见书本法律意见书仅供发行人本次上市之目的使用，未经本所书面同意不得用作任何其他目的。
本所同意将本法律意见书作为本次上市所必备的法律文件，随同其他材料一同上报，并愿承担相应的法律责任。
本所律师依照《证券法》第二十条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，发表法律意见如下：
一、本次上市的批准
（一）经核查公司存档的股东大会会议资料，发行人本次发行上市已于2013年 5月 23日召开的发行人 2012年度股东大会的批准。2014年 4月 8日，发行人召开 2013年度股东大会对本次发行上市的方案进行了调整，并将本次发行上市相关决议的有效期延长24个月。2016年 1月21日，发行人召开2016年第一次临时股东大会，同意将2013年度股东大会作出的《关于调整上市方案的议案》的决议有效期延长至2017年1月21日。2016年6月9日，发行人召开2016年第三次临时股东大会，对本次发行上市的方案进行了调整，决议有效期为 2016年第三次临时股东大会决议之日起 12个月。截至本法律意见书出具日，发行人关于本次发行上市的批准尚在有效期内。
（二）2016年7月27日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）向发行人出具《关于核准深圳市亚泰国际建设股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2016﹞1711号），核准发行人公开发行新股不超过4,500万股。
（三）本次上市尚需深圳证券交易所同意。
二、发行人本次上市的主体资格
（一）发行人现持有深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》，统一社会信用代码为914403001923003657，目前依法有效存续，不存在法律、法规、规范性文件或公司章程规定的需要终止的情形。
法律意见书（二）发行人是依照《公司法》及其他有关规定，由深圳市亚泰装饰设计工程有限公司整体变更设立的股份有限公司，于2012年9月13日在深圳市市场监督管理局注册登记，自深圳市亚泰装饰设计工程有限公司 1994年成立至今持续经营时间已经超过三年。
综上所述，本所认为，发行人具备本次上市的主体资格。
三、本次上市的实质条件
（一）根据中国证监会“证监许可﹝2016﹞1711号”批复以及瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“瑞华验字[2016]48320008号”《验资报告》（以下简称“《验资报告》”），发行人本次发行已经获得中国证监会核准并已完成公开发行，符合《证券法》第五十条第一款第（一）项和《股票上市规则》第 5.1.1条第（一）项的规定。
（二）发行人本次发行前的股本总额为13,500万元，根据《验资报告》，本次发行完成后，发行人的股本总额为18,000万股，不少于5,000万股，符合《证券法》第五十条第一款第（二）项和《股票上市规则》第 5.1.1条第（二）项的规定。
（三）发行人本次公开发行的股份为4,500万股，本次发行完成后发行人的股份总数为 18,000万股，发行人公开发行的股份达到公司股份总数的25%，符合《证券法》第五十条第一款第（三）项和《股票上市规则》第5.1.1条第（三）项的规定。
（四）根据相关政府主管机关出具的证明、发行人的确认并经本所律师核查，发行人最近三年无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载，符合《证券法》第五十条第一款第（四）项和《股票上市规则》第5.1.1条第（四）项的规定。
综上所述，本所认为，发行人本次上市符合《证券法》、《股票上市规则》等规定的实质条件。
四、本次上市的保荐机构和保荐代表人
法律意见书（一）发行人已聘请国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为本次上市的保荐机构，国泰君安已经中国证监会注册登记并列入保荐机构名录，同时具有深圳证券交易所会员资格，符合《证券法》第四十九条第一款和《股票上市规则》第4.1条的规定；
（二）国泰君安已指定成曦、伍前辉两名保荐代表人具体负责本次上市的保荐工作，上述两名保荐代表人为经中国证监会注册登记并列入保荐代表人名单的自然人，符合《股票上市规则》第4.3条的规定。
五、结论意见
综上所述，本所认为，发行人具备本次上市的主体资格，本次上市已经获得公司股东大会的审议通过和中国证监会的核准，本次上市符合《证券法》、《股票上市规则》等规定的实质条件；公司已聘请具有保荐资格的保荐机构保荐。
本次上市尚需深圳证券交易所同意。
本法律意见书正本五份。
法律意见书
独立董事对公司相关事项的独立意见证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2016-113福建纳川管材科技股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所
《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作细则》的相关规定，我们作为福
建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、
负责的态度，认真审核了议案相关内容，对第三届董事会第十六次会议中相关
事项发表如下独立意见：
一、关于变更部分超募资金投向的议案的独立意见
1、公司此次拟变更部分超募资金投向永久补充流动资金,有利于提高募集
资金使用效率,满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司盈利能力，符
合全体股东的利益。
2、公司最近十二个月内未将自有资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财（现金管理除外）等财务性投资或者从事证
券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资。
3、上述募集资金的使用计划履行了必要的审批程序，符合《公司法》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》等相关法律、法规、部门规章及规范性文件和公司《公
司章程》的相关规定。
因此，我们同意公司此次变更部分超募资金投向,并将该议案提交股东会
审议。
二、关于使用诏安BT项目节余募集资金永久补充流动资金的议案的独立意见
福建纳川管材科技股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见1、公司此次拟使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率,满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司盈利能力，符合全
体股东的利益。
2、公司最近十二个月内未将自有资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财（现金管理除外）等财务性投资或者从事证
券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资。
3、上述募集资金的使用计划履行了必要的审批程序，符合《公司法》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》等相关法律、法规、部门规章及规范性文件和公司《公
司章程》的相关规定。
因此，我们同意公司使用该节余募集资金人民币 415.60万元永久性补充流动资金,并将该议案提交股东会审议。
福建纳川管材科技股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见（此页无正文，为《福建纳川管材科技股份有限公司独立董事对公司相关事项
的独立意见》的签字页）
独立董事签名：
林燕： .
陈岱松： .
邱晓华： .
时间：二○一六年十月二十八日
福建纳川管材科技股份有限公司