Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2014—153大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
第七届第二十次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第七届监事会第二十次会议于2014年
12月05日发出通知，于12月11日在北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼会议室召开。会议由监事会主席郭光莉女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。
经与会监事审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于补选监事会成员的议案》。
同意：3票，反对：0票，弃权：0票
公司原监事会主席郭光莉女士提出辞职申请，根据《公司章程》规定，现需要补选一名监事。
鉴于郭光莉女士在任期内辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数要
求，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，在改选的监事就任前，郭光莉女士需继续按规定履行监事职务。公司将按照《公司法》、《公司章程》的规定尽快履行监事改选程序。
根据股东方推荐，本次拟补选的第七届股东代表监事候选人为：孟汉峰。
监事会提请召开临时股东大会选举上述监事候选人。
二、审议通过《关于明确募集资金用于义乌产业园投资方式的议案》
同意：3票，反对：0票，弃权：0票
同意公司确认本次1.5亿元募集资金投资途径，公司拟对浙江高鸿电子技术有限公司增资2000万元以推进实施大唐高鸿电子信息产业园建设，剩余1.3亿元募集资金仍由公司对此项目直接投入。
针对此次事项发表如下意见：
本次此次明确 1.5亿元募集资金的投资途径符合公司的发展战略及全体股东利益，有利于提高募集资金使用效率，对提高公司的整体效益有积极的促进作用；本次募集资金的变更不存在违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，同意公司对本次部分募集资金投资方式确认的
安排。
此事项尚需提交临时股东大会审议。
附件监事候选人简历：
孟汉峰，曾任公司终端产品部总经理，全资子公司大唐高鸿通信技术有限公司总经理。2011年1月12日起任公司副总经理兼任全资子公司大唐高鸿通信技术有限公司总经理，2012年3月19日辞去公司副总经理职务。2012年3月至2014年1月任大唐电信科技产业控股有限公司人力资源部副总经理。2014年1月至2014年11月任公司副总经理职务兼任公司党总支书记职务，2014年11月至今任公司党总支书记职务。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司监事会2014年12月11日
上海古鳌电子科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
本人作为上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，在2017年度，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性、专业性的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2017年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、独立董事出席会议情况
2017年度，公司召开董事会10次，股东大会2次，本人作为公司的独立董事，准时出席了全部董事会会议（其中有两次以通讯表决的方式参加）并列席2次股东大会。本人依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，认真审议议案，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。2017年度，公司董事会召集召开符合法定程序，重大事项的表决均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、2017年度独立董事发表独立意见的情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规和有关的规定，本人作为公司独立董事，认真、勤勉、谨慎地履行职责，认真审议董事会各项议案，并发表了公正、客观的独立意见。具体情况如下：
1、2017年 3月 20日第二届董事会第十六次会议，发表了同意《关于董事会换届选举的议案》的独立意见。
2、2017年4月6日第三届董事会第一次会议，发表了同意《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见。
集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》的独立意见。
4、2017年4月24日第三届董事会第三次会议，发表了同意《关于续聘2017年审计机构的议案》的事前认可意见，及同意《关于变更公司会计政策的议案》、《关于公司 2016年度利润分配预案的议案》、《关于 2016年度募集资金存放与使用的议案》的独立意见。
5、2017年 7月 21日第三届董事会第六次会议，发表了同意《关于全资子公司为公司提供担保的议案》的独立意见。
6、2017年11月24日第三届董事会第九次会议，发表了同意《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会第二届战略委员会委员、提名委员会主任，能够根据《战略委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》相关要求定期参加会议。2017年度共参加1次提名委员会会议、主要就公司董事、高级管理人员候选人等事项进行讨论。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人对公司进行了多次现场考察，并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注有关公司的媒体报道，及时熟悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的法人治理、经营管理情况。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1、公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定做好披露工作，保证 2017年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整、维护了公司和投资者利益。
案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
六、培训与学习
本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
七、其他工作
1、报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，没有发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
3、报告期内，没有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、报告期内，没有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2018年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥积极有利的作用。
特此报告。
独立董事：
刘学尧
证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2016-057
吉林省集安益盛药业股份有限公司
关于立案调查事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年12月25日，吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）和控股股东及实际控制人张益胜先生分别收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（稽查总队调查通字153164号、稽查总队调查通字153166号），因公司和张益胜先生涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司及张益胜先生立案调查。公司已于2015年12月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司及控股股东收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（公告编号：2015-051）。
2016年9月20日，公司收到了中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字[2016]85号），因公司未按规定披露信息，中国证监会拟对公司及相关人员进行相应行政处罚。详情请见公司于2016年9月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到中国证券监督管理委员会<行政处罚及市场禁入事先告知书>的公告》（公告编号：2016-049）。
根据中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》的内容，公司股票不会因《行政处罚及市场禁入事先告知书》中的拟处罚决定而被暂停上市或终止上市。
截止目前，公司未收到中国证监会的处罚通知书或其他文件，如果收到相关文件，公司将及时予以披露。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、和《上海证券报》，公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会二〇一六年十月二十五日
证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2019-006福建星云电子股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏□同向上升√同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：60%--80%|盈利：6,262.47万元|
||盈利：1,252.49 万元—2,504.99万元||

注：2018年度，公司非经常性损益对净利润的影响金额预计为 600.00万元 --700.00万元之间。上年同期，公司非经常性损益对净利润的影响金额为 607.01万元。
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2018年度，公司经营收入稳定，业务持续聚焦，各项工作有序推进。
2、2018年度，由于市场竞争激烈，公司产品结构变动，导致综合毛利率有所
下降。
费用较上年同期增加；与此同时公司加大了研发投入，导致利润下降。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2018年度业绩的具体数据将在公司2018年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
福建星云电子股份有限公司董事会
二〇一九年一月三十日
证券代码：300230 证券简称：永利带业 公告编号：2015-102
上海永利带业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利带业”）于 2015年 8月 27日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号2015-077），因筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：永利带业，证券代码：300230）于2015年8月27日开市起停牌。
公司于 2015年 9月 3日、2015年 9月 10日、2015年 9月 17日分别发布了《重大资产重组进展公告》。
2015年 9月 25日，公司发布了《重大资产重组延期复牌暨进展公告》（公告编号2015-088），预计于 2015年 11月 27日前披露重大资产重组预案或报告
书，公司股票恢复交易。
公司于2015年10月9日、2015年10月16日、2015年10月23日、2015年10月30日、2015年11月 6日发布了《重大资产重组进展公告》。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，中介机构对涉及本次重大资产重组事项的相关资产进行尽职调查和审计、评估等工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的预案或报告书及相关议案。
为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间公司将按照有关规定每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司董事会
证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2018-012
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|367,581,885.30||306,964,965.62||19.75||
|营业利润|-35,698,543.99||-25,952,070.26||-37.56||
|利润总额|-36,813,777.65||12,013,070.60||-406.45||
|归属于上市公司股东的|-81,515,197.40||1 0 ,2 2 9 , 7 8 0 .1 0||- 8 9 6 .8 4||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|-0.93||0.12||-875.00||
|加权平均净资产收益率|-15.44%||1.79%||-17.23||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|916,557,980.92||1,069,744,434.14||-14.32||
|归属于上市公司股东的|485,958,078.28||570,993,275.68||-14.89||
|所有者权益|||||||
|股 本|88,000,000.00||88,000,000.00||0||
|归属于上市公司股东的|5.52||6.49||-14.95||
|每股净资产（元）|||||||

注：公司以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业收入36,758.19万元，同比增长19.75%，主要原因系2017年下游市场需求有所回暖，公司加大市场推广力度及优化产品结构，并增加了部分新产品销售所致。实现利润总额-3,681.38万元，同比下降406.45%，归属于上市公司股东的净利润-8,151.52万元，同比下降896.84%，基本每股收益-0.93，同比下降875.00%，主要原因有：（1）公司2017年度亏损较大且未来盈利程度不确定，能否产生足够的应纳税所得额存在不确定性，故冲回账面确认的4,845.86万元递延所得税资产，相应增加所得税费用4,845.86万元；（2）公司本年收到的政府补助金额较上年减少；（3）联营企业通化凤形耐磨材料有限公司亏损扩大，公司确认的投资收益较上年大幅下降；（4）2017年生产要素成本上升，能源与环境约束力强化等客观问题日益加剧，下游行业回暖并未导致有效的价格机制传导，加之市场的无序竞争，导致公司产品的销售单价并未及时的随着成本的上升而提高，单位成本上升导致毛利率下降。
截止2017年12月31日，公司总资产91,655.80万元，较期初下降14.32%，主要原因系货币资金较期初有所下降，应收款项及存货较年初有所下降；归属于上市公司股东的所有者权益48,595.81万元，较期初下降14.89%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2017年10月 23日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年第三季度报告正文》（公告编号：2017-065）及《2017年第三季度报告全文》中，预计2017年度归属于上市公司股东的净利润为-2,300万元至-1,500万元。
公司于 2018年 1月 25日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年度业绩预告修正公告》，对 2017年度业绩预计进行了修正，预计2017年归属于上市公司股东的净利润为-3315.25万元至-2803.76万元。
公司 2017年度业绩快报披露的经营业绩与前次修正后的业绩预告存在差异。本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润为-8,151.52万元，与公司最近一期披露的业绩预告差异较大的主要原因是公司2017年度亏损较大且未来盈利程度不确定，能否产生足够的应纳税所得额存在不确定性，基于谨慎性原则，故冲回账面确认的 4,845.86万元递延所得税资产，相应增加所得税费用
4,845.86万元。
公司董事会就本次业绩快报与业绩预告的差异向广大投资者表示诚挚歉意。
今后公司严格按照相关法律法规的要求，规范运作，进一步提高信息披露质量，并真实、准确、完整地履行信息披露义务。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
董事会
二〇一八年二月二十八日
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：临2015-076北京耐威科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2015年12月18日采取现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2015年12月13日以电话或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事7人，实际出席董事7人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会议由公司董事长杨云春主持，经与会董事表决，审议通过了以下议案：1、《关于公司董事会秘书变更的议案》
经与会董事讨论，同意聘任公司副总经理、投融资总监张阿斌先生兼任公司第二届董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
2、《关于公司与亦庄国投签署<战略框架合作协议>的议案》
经与会董事讨论，同意公司与北京亦庄国际投资发展有限公司签署《战略框架合作协议》，双方就共同发起设立北京市重点产业知识产权运营基金（有限合伙）初步达成合作原则。
表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会 2015年12月18日
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
全体董事、监事及高级管理人员
关于信息真实性、准确性和完整性的承诺
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟以发行股份及支付现金相结合的方式向河北智同医药控股集团有限公司、贵少波、上海高特佳懿格投资合伙企业（有限合伙）购买其合计持有的河北智同生物制药股份有限公司51%股权，同时上市公司拟向胡煜非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。
作为上市公司的董事/监事/高级管理人员，本人现就本人所提供的信息的真实性、准确性和完整性作出如下声明和承诺：
一、本人已向上市公司及为本次重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本人有关本次重组的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本人保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
二、在参与本次重组期间，本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向上市公司提供和披露本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。
三、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券
交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
如违反上述声明和承诺，本人愿意承担相应的法律责任。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司全体董事、监事及高级管理人员关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺书》之签字盖章页）全体董事签名：
胡成中 施永晨 陈晓东
雷忠 唐国庆 朱依谆
杨标
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司（盖章）年 月 日
（本页无正文，为《江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司全体董事、监事及高级管理人员关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺书》之签字盖章页）全体监事签名：
方小潮 包秀成 沈峰
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司（盖章）年 月 日
（本页无正文，为《江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司全体董事、监事及高级管理人员关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺书》之签字盖章页）全体高级管理人签名：
施永晨 雷忠 沙伟
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司（盖章）年 月 日
安徽华信国际控股股份有限公司独立董事
关于选举董事长、聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第七届董事会第一次会议选举董事长、聘任高级管理人员有关事项发表独立意见如下：
本次会议选举、聘任的公司高级管理人员在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚末解除的情况，其提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，因此，同意本次董事会选举和聘任决议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安徽华信国际控股股份有限公司独立董事关于选举董事长、聘任高级管理人员的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
杨达卿 刘正东 孙勇
二〇一六年六月二十三日
证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2016-009旷达科技集团股份有限公司
关于控股股东一致行动人继续增持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月1日接到公司控股股东、实际控制人、董事长兼总裁沈介良先生的通知，其一致行动人江苏旷达创业投资有限公司（以下简称“旷达创投”）于当日通过二级市场购入公司部分股票，现将有关情况公告如下：
一、增持人
江苏旷达创业投资有限公司：沈介良先生100%控制的企业旷达控股集团有限公司（以下简称“旷达控股”）的控股子公司，其中旷达控股持有其60%的股权，张娟芳（沈介良之配偶）持有其20%的股权，沈文洁（沈介良之女）持有其20%的股权，为沈介良先生的一致行动人。
二、增持目的及背景
沈介良先生鉴于对公司管理团队与公司未来持续发展的信心，为维护市场稳定，沈介良先生倡议公司全体员工积极买入旷达科技股票。沈介良先生同时承诺在2016年1月18日起的一个月内，其或其一致行动人将增持公司股票不低于50万股，自增持完成后六个月内不减持其及其一致行动人所持旷达科技的股票。
三、增持方式
通过深圳证券交易所系统集中竞价方式进行增持。
四、增持情况
1、历次增持情况：
（1）2016年1月18日，旷达控股通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份210,000股，占公司总股本的0.0317％，增持均价为10.977元／股。
（2）2016年1月19日，旷达控股通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份290,000股，占公司总股本的0.0438％，增持均价为11.10元／股。
（3）2016年1月26日，旷达控股通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份420,000股，占公司总股本的0.0634％，增持均价为10.193元／股。
（4）2016年1月27日，旷达控股通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份 70,000股，占公司总股本的0.01％，增持均价为10.00元／股；旷达创投通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份440,000股，占公司总股本的0.0664％，增持均价为10.176元／股。
（5）2016年1月29日，旷达创投通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份920,000股，占公司总股本的0.1389％，增持均价为10.663元／股。
2、本次增持情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东姓名|增持日期|增持数量（股）|增持均价（元）|增持数量占总股本比例（%）|
|江苏旷达创业投资有限公司|2016年2月1日|980,422|10.83|0.148%|

本次增持前，旷达创投持有公司股份1,360,000股，占公司总股本的0.205%；本次增持后，旷达创投持有公司股份2,340,422股，占公司总股本的0.353%。
本次增持前，沈介良先生及其一致行动人旷达控股和旷达创投合计持有公司股份 355,105,422股，占公司总股本的53.627%；截至2016年2月1日收盘，沈介良先生及其一致行动人合计持有公司股份356,085,844股，占公司总股本的53.775%。
五、本次增持的合法性
本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
旷达创投本次增持不影响公司上市地位，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
六、承诺事项
公司控股股东、实际控制人沈介良承诺：自增持完成后六个月内不减持本人及一致行动人所持旷达科技的股票。
特此公告。
旷达科技集团股份有限公司董事会
证券代码：000882 证券简称：华联股份 公告编号： 2015-033北京华联商厦股份有限公司
关于与北京华联集团投资控股有限公司
相互融资担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●被担保人：北京华联集团投资控股有限公司
●预计2015年所担保的借款余额总计不超过八亿元人民币
●公司无逾期担保
一、关联交易概述
1、鉴于北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）与北京华联集团投资控股有限公司（以下简称“华联集团”）签署的《相互融资担保协议》（以下简称“互保协议”）即将到期，公司近日与华联集团重新续签协议，继续互为对方日常金融机构借款提供担保，协议有效期1年，在协议有效期内，如一方或其控股子公司向金融机构申请人民币借款，另一方或其控股子公司应为其提供相应的担保，但所担保的借款余额总计不超过八亿元人民币（包括根据前次互保协议已经存在的担保借款）。
2、由于华联集团为公司控股股东，本次交易构成了关联交易。
3、公司于2015年4月24日召开了第六届董事会第十九次会议，会议审议并通过了《关于继续与华联集团签署<相互融资担保协议>的议案》；关联董事郭丽荣女士、李翠芳女士和马婕女士回避了对该议案的表决。表决情况：回避3人，同意6人，反对0人，弃权0人。本次交易事前已经过本公司独立董事的认可，并出具了独立意见。
4、此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股
东华联集团将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、关联方简介
公司名称：北京华联集团投资控股有限公司
成立日期：1993年12月18日
注册资本：215,000万元
注册地址：北京市西城区阜外大街1号（四川经贸大厦2层203室）
法定代表人：吉小安
主营业务：投资管理、投资咨询等。
华联集团第一大股东为海南鸿炬实业有限公司，实际控制人为海南省文化交流促进会。华联集团最近三年业务发展良好，资产负债率未超过70%，最近五年之内没有受过行政处罚、刑事处罚，没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
截至2013年12月31日，华联集团总资产为315.13亿元，净资产为 101.92亿元。2013年度实现营业收入 205.23亿元，净利润 5.93亿元。截至 2014年 9月末，华联集团资产总额 314.91亿元，净资产 101.70亿元。2014年 1-9月实现营业收入164.53亿元，净利润3.19亿元。
华联集团财务状况良好，资信水平高，未有贷款逾期不还行为。
2、与公司的关联关系
华联集团为公司的控股股东，持有公司29.58%股权。
公司董事郭丽荣女士同时在华联集团担任董事、副总裁职务，在华联综超担任董事职务；公司董事李翠芳女士在华联集团担任副总裁职务，在华联综超担任董事长职务；公司董事马婕女士辞去华联综超董事职务不足一年，上述人员构成关联董事，在本次会议中回避对本议案的表决。
三、交易价格的确定及协议主要内容
2015年4月24日，公司与华联集团重新续签《相互融资担保协议》，继续互为对方日常金融机构借款提供担保。双方同意，在协议有效期内，如一方或其控股子公司向金融机构申请人民币借款，另一方或其控股子公司应为其提供相应的担保，但所担保的借款余额总计不超过8亿元人民币（包括根据前次互保协议已经存在的担保借款）。
在本协议范围内，公司为集团提供的担保总额不得高于华联集团为公司提供的担保总额（包括根据前次互保协议发生的延续至本次有效期的担保借款）。
该协议有效期一年，自协议双方签署之日起成立，自公司股东大会通过之日起生效。
四、关联交易目的和对上市公司影响
公司此次与华联集团签署的《相互融资担保协议》，系延续公司以前年度的方案，额度与期限自双方首次签署互保协议以来一直保持不变。考虑到担保可能存在的风险，公司与华联集团、华联财务有限责任公司（以下简称“华联财务”）于2015年就公司与华联集团的相互融资事项签署了《保证合同》，华联财务同意在公司与华联集团签署《相互融资担保协议》的有效期及其届满后的5年内，若华联股份与华联集团按照不超出《相互融资担保协议》约定的担保金额，续签新的相互融资担保协议，则持续向公司提供无条件、不可撤销的连带责任保证担保，作为公司为华联集团提供抵押担保的反担保。
公司目前正处于快速发展期，随着新门店不断增多，需要大量资金支持。华联集团作为公司控股股东，资信水平较高，具备良好的偿还银行借款的能力，此前曾被多家银行授予AA级以上信用等级，不存在贷款逾期未还事项。华联集团一直为公司的借款提供担保，公司与华联集团签署《相互融资担保协议》，为公司向金融机构借款申请借款提供了充分的保障。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至2014年12月31日，公司在《互保协议》项下实际发生的为华联集团提供的担保额为0.30亿元。此外，除互保事项外，公司还存在其它担保事项为：经2008年第五次临时股东大会审议通过，公司为华联综超发行7亿元短期债券提供担保。
截止2014年底，公司担保总额合计7.3亿元，占公司净资产的10.89%，公司对外担保均严格履行了相关审批程序，未有损害股东利益的情形。公司没有对控股子公司提供担保。无逾期担保。
六、独立董事意见
本公司独立董事出具了独立意见，认为董事会关于该项议案的表决程序符合有关法律法规规定，本次交易符合公开、公平、公正的原则，此次相互融资担保系延续了上一年的方案，额度合理，定价方法公平，符合本公司及全体股东的利益，未发现损害公司及股东利益的情况。
七、备查文件目录
1、公司第六届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事就该项关联交易出具的独立意见；
3、《相互融资担保协议》。
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司董事会2015年4月28日
证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2019-009广东广州日报传媒股份有限公司
关于控股子公司拟清算注销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议于2019年2月26日以通讯表决的方式召开。本次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司拟清算注销的议案》，同意对控股子公司广州羊城地铁融媒科技有限公司，原名广州羊城地铁报报业有限责任公司（以下简称“地铁报公司”）进行清算注销，并授权公司管理层按照法定程序办理相关清算注销手续。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次清算注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。本次清算注销事项涉及金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、控股子公司基本情况
(一)地铁报公司工商注册信息
公司名称：广州羊城地铁融媒科技有限公司
统一社会信用代码：914401017973543740
类型：其他有限责任公司
住所：广州市越秀区东风中路437号3001室
法定代表人：黎小平
注册资本：3000万元
成立日期：2006年12月25日
经营范围：乳制品零售;酒类零售;预包装食品批发;乳制品批发;预包装食品零售;图书批发;图书、报刊零售;酒类批发;信息技术咨询服务;网络技术的研究、开发;软件开发;计算机技术开发、技术服务;多媒体设计服务;广告业;软件服务;企业形象策划服务;市场营销策划服务;商品信息咨询服务;教育咨询服务;体育营销策划服务;会议及展览服务;大型活动组织策划服务（大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需
专项审批的活动应在取得审批后方可经营）;票务服务;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;百货零售（食品零售除外）;室内装饰、装修;室内装饰设计服务;计算机网络系统工程服务;计算机及通讯设备租赁;通讯设备及配套设备批发;化妆品及卫生用品批发;化妆品及卫生用品零售;婴儿用品批发;婴儿用品零售;宠物用品批发;宠物用品零售;玩具批发;玩具零售;代售福利彩票、体育彩票;融资租赁服务;数据处理和存储服务;境内旅游和入境旅游招徕、咨询服务。
(二)股东和股权情况
广州大洋传媒有限公司出资1800万元，出资比例60%；
广州地铁集团有限公司出资1200万元，出资比例40%。
(三)主要财务数据
截至 2017年 12月 31日，地铁报公司资产总额为 50,408,023.88元，净资产为25,540，030.96元，营业收入为44,232,091.22元，净利润为-7,821,150.05元（以上数据已经审计）。
截至2018年9月30日，地铁报公司资产总额为41,091,787.43元，净资产为20,618,671.89元，营业收入为28,405,214.89元，净利润为-4,921,359.07元（以上数据未经审计）。
二、本次清算注销的原因
自2016年以来，受市场环境恶化、新媒体竞争和经营成本剧增等因素影响，导致地铁报公司营业收入大幅下滑，经营业绩持续亏损，基于公司媒体整合转型的需要，为优化公司资源配置，降低投资风险，及时剥离亏损业务，公司决定对控股子公司地铁报公司进行清算注销。
三、本次清算注销对公司的影响
本次对地铁报公司清算注销后，将不再纳入公司合并报表范围，预计对公司当年业绩产生一定影响，但不会对公司整体业务发展和生产经营产生重大影响，最终对公司损益影响以地铁报公司完成清算注销工作后确认的数据为准。
四、其他事项
公司董事会授权公司管理层按照法定程序办理相关清算注销手续，公司将积极关注该事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
(一)《广东广州日报传媒股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议》；
(二)《广州羊城地铁报报业有限责任公司2017年度审计报告》（信会师粤报字【2018】
10866号》。
特此公告。
广东广州日报传媒股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十七日
江苏周瑞昌律师事务所
关于天顺风能（苏州）股份有限公司
2015年第四次临时股东大会的法律意见书
致：天顺风能（苏州）股份有限公司
天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2015年 12月 18日下午 14点 30分在江苏省太仓港经济技术开发区洋江路 28号公司会议室召开。江苏周瑞昌律师事务所（以下简称“本所”）接受委托，指派吴雪瑞律师、陈碧玲律师（以下简称“本所律师”）出席会议并见证。现依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《天顺风能（苏州）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）出具法律意见书。
本所律师按照中华人民共和国（以下简称“中国”，仅为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规的规定对本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序的合法有效性发表律师意见。
在本法律意见书中，本所仅依据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，并仅就本次股东大会召开程序所涉及的中国相关法律问题发表法律意见，而不对中国之外的任何法律问题发表意见。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。
基于上述，根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经核查，本次股东大会系根据公司第二届董事会 2015年第十七次临时会议审议，由公司董事会召集召开。公司已于2015年12月3日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布了《关于召开2015年第四次临时股东大会及开通网络投票方式的公告》，该公告载明了本次股东大会的时间、地点、与会人员资格、审议事项、投票方式和投票流程等内容。
本次股东大会于 2015年 12月 18日下午 14点 30分如期在江苏省太仓港经济技术开发区洋江路 28号公司会议室召开。经审查，本次会议召开的时间、地点、内容与公告一致。
本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员资格合法有效性
根据公司出席会议股东（或股东代理人）签名及授权委托书，出席会议的股东（或其授权代理人）共 4名，代表股份数 502,002,800股，占公司有表决权股份总数的60.9967％。其中：出席现场会议的股东及股东代表 2人，所持股份502,000,000股，占公司有表决权总股份的60.9964％；参加网络投票的股东2人，所持股份 2800股，占公司有表决权总股份的0.0003％。出席本次股东大会的全部股东及其代理人，均为 2015年 12月 14日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人，股东均持有相关持股证明，代理人均持有书面授权委托书。
同时，独立董事及部分公司高管以及本所见证律师也列席本次股东大会。
经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均符合中国法律、法规和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师见证，本次股东大会审议并表决了《关于召开 2015年第四次临时股东大会及开通网络投票方式的公告》中载明的议案。
本所律师认为，上述议案均由公司董事会在本次股东大会公告中予以披
露，符合我国相关、法规和《公司章程》的相关规定。
四、本次股东大会的表决程序
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东就公告中列名的事项以现场投票和网络投票表决方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票、计票，会议表决通过了以下议案：
1、会议表决通过关于公司符合发行公司债券条件的议案
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||代表股份数|同意股数|反对股数|弃权股数|赞成比例|
|全体股东|502002800|502002800|0|0|100%|

2、会议逐项表决通过关于公司面向合格投资者发行公司债券的议案
2.1、发行规模
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||代表股份数|同意股数|反对股数|弃权股数|赞成比例|
|全体股东|502002800|502002800|0|0|100%|

2.2、债券期限
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||代表股份数|同意股数|反对股数|弃权股数|赞成比例|
|全体股东|502002800|502002800|0|0|100%|

2.3、债券利率及确定方式
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||代表股份数|同意股数|反对股数|弃权股数|赞成比例|
|全体股东|502002800|502002800|0|0|100%|

2.4、发行对象及发行方式
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||代表股份数|同意股数|反对股数|弃权股数|赞成比例|
|全体股东|502002800|502002800|0|0|100%|

2.5、向公司股东配售安排
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||代表股份数|同意股数|反对股数|弃权股数|赞成比例|
|全体股东|502002800|502002800|0|0|100%|

2.6、募集资金用途
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||代表股份数|同意股数|反对股数|弃权股数|赞成比例|
|全体股东|502002800|502002800|0|0|100%|

2.7、发行债券的上市
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||代表股份数|同意股数|反对股数|弃权股数|赞成比例|
|全体股东|502002800|502002800|0|0|100%|

2.8、承销方式
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||代表股份数|同意股数|反对股数|弃权股数|赞成比例|
|全体股东|502002800|502002800|0|0|100%|

2.9、决议的有效期
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||代表股份数|同意股数|反对股数|弃权股数|赞成比例|
|全体股东|502002800|502002800|0|0|100%|

3、会议表决通过关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行公司债券相关事项的议案
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||代表股份数|同意股数|反对股数|弃权股数|赞成比例|
|全体股东|502002800|502002800|0|0|100%|

本所律师认为，上述议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序符合中国法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合中国法律、法规及《公司章程》的规定，天顺风能（苏州）股份有限公司 2015年第四次临时股东大会合法、有效。
本法律意见书一式三份。
江苏周瑞昌律师事务所 经办律师：吴雪瑞 律师负责人：周瑞昌
陈碧玲 律师二0一五年十二月十八日
股票代码：000548 股票简称：湖南投资 编号： 2017-006湖南投资集团股份有限公司
2017年度第 2次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2017年度第 2次董事会会议（临时）通知于 2017年 1月 20日以书面形式发出，会议于 2017年 1月 23日以通讯表决方式召开。出席会议董事应到 8人，实到 8人，会议由董事长刘林平先生主持，监事会全体监事及公司高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
《公司关于投资设立全资子公司的议案》：
表决结果：8票同意、0票否决、0票弃权，此议案获得通过。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
具体内容详见 2017年 1月 24日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南投资集团股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-007）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
湖南投资集团股份有限公司董事会
2017年 1月 24日
证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2015-018
上海凯宝药业股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年01月01日至2015年3月31日
2、业绩预告类型：同向上升
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：5 %- 20%|盈利：7,996.58万元|
||盈利：8,396.41万元–9,595.89万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司产品质量稳定、疗效确切，产品市场继续保持良好发展势头，由此形成主营业务利润保持稳定增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步核算得出，具体财务数据将在本公司2015年第一季度报告中详细披露。
公司将严格按照有关法律法规的要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海凯宝药业股份有限公司董事会2015年03月25日
证券代码：000755 证券简称：山西三维 公告编号：临 2016-046
山西三维集团股份有限公司
关于控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司
签署股权转让框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：本次股权转让尚需取得山西省国资委对本转让事项的同意批复，交易双方决策机构的审议，转让标的的审计、评估备案等程序，存在不确定性，提醒投资者注意风险。
山西三维集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2016年6月29日接到公司控股股东山西三维华邦集团有限公司通知获悉，阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称“阳煤集团”）、山西路桥建设集团有限公司（以下简称“路桥集团”）与其签署了《阳煤集团与路桥集团关于三维华邦股权转让及山西三维资产重组项目之框架协议》（以下简称“框架协议”），相关情况如下：一、《框架协议》的主要内容
（一）协议相关各方
甲方：阳泉煤业(集团)有限责任公司
乙方：山西路桥建设集团有限公司
丙方：山西三维华邦集团有限公司
（二）重组基本方案
甲方将其持有的丙方100%股权以经山西省国资委核准的评估结果为基础协议转让给乙方，丙方成为乙方的全资子公司，进而达到乙方间接持有深圳证券交易所上市公司山西三维130,412,280股（占比27.79%）。
前述转让工作推进的同时，乙方将通过资产重组的形式陆续将符合条件的高
速公路资产等优质资产注入上市公司，进而实现上市公司的扭亏为盈，并提升市场竞争力。
（三）关于股权转让工作安排
1、本协议签订后，三方商定股权转让的可行性，制作转让方案并根据要求上报山西省国资委审批通过。
2、在山西省国资委出具批准文件及对相关审计评估结论进行核准，并且获得各方内部决策文件的前提下，甲、乙双方签署正式的《股权转让协议》，对资产确认及移交、债权债务处置、人员安排、工商登记及丙方生产运营等事项进行具体约定。
3、三方共同确认，股权转让工作完成后，不对丙方人员进行分流安置，丙方现有员工的劳动关系不变，并且享有根据个人工作特长及意愿选择留任或返回甲方的权利。为了保证山西三维干部员工队伍的稳定和积极性，乙方在干部选用和职工安置方面，会整体考虑和使用山西三维的人才，并建立激励机制，保持山西三维化工板块在上市公司的良性运营和干部队伍的相对稳定，充分调动他们的工作热情。
4、转让完成后，依据公司法修改公司章程，更换董事、监事人员，经理层与中高级管理人员原则上不变，保证公司稳定运营。
5、股权转让完成后，由乙方负责丙方、丙方下属公司及山西三维的稳定运营。
6、关于债务及担保的处理
股权转让完成后，由甲方与乙方共同确定债务处置日，届时丙方、丙方下属企业、山西三维与甲方、甲方关联企业之间的互欠负债（含未到期）进行相抵处理，差额部分由甲方与乙方进行一次性结清。
股权转让完成后，甲方及其关联方为丙方、丙方下属企业及山西三维所提供担保的相关责任由乙方承担，丙方、丙方下属企业及山西三维为甲方及其关联方所提供担保的相关责任由甲方承担。
7、丙方将其持有的阳煤集团财务公司10%的股权以评估价格转让给甲方或甲方指定的下属公司。
（四）关于资产重组工作安排
1、在完成前述股权转让工作期间，乙方将通过上市公司定向增发收购等方式启动对山西三维的优质资产注入工作。乙方同时支持丙方在现有资产基础上的运营和发展，通过充分发挥自身资产及业务的优势使其做大做强。
2、拟注入的资产为：
（1）乙方所属的两条高速公路；
（2）其他乙方的高速公路资产。
3、具体的重组方案将根据法律及政策、税收优化、行政审批等实际情况另行确定。
4、在具备注入方式所必要的国务院国资委、证监会批准文件的前提下，由重组各方签署正式的《重组协议》，对重组具体事宜进行约定。
5、本次资产重组工作推进的同时，将启动申请省政府及有关部门将省内盈利性较强的高速公路的注入工作。
（五）中介机构的选聘
本协议约定的重组工作所涉中介机构经甲乙双方共同认可后，由乙方负责聘请。
（六）保密义务
除履行必要的报批程序而向有关政府部门以及各自聘请的中介机构披露本框架协议以外，任何一方均不得擅自通过任何方式公开发布或向与本次项目无关的任何第三方泄漏本次项目信息，否则泄露方应当承担相关的法律责任并赔偿相关方的损失。
二、交易对方信息
山西路桥建设集团有限公司是经山西省人民政府批准设立的国有独资公司，
其基本信息如下：
|||
|-|-|
|公司名称|山西路桥建设集团有限公司|
|注册地址及主要办公地点|太原市高新技术开发区创业街19号4幢|
|法定代表人|郝玉柱|
|注册资本|300,000万元|
|成立日期|1993年11月18日|
|统一社会信用代码|91140000110037824X|
|经营范围|公路工程和桥梁、隧道工程的施工；公路管理与养护；市政工程施工、城市轨道交通工程施工、房屋和土木工程建筑施工、水利和港口工程建筑施工（以资质证书为准）；工程监理信息咨询。公路施工机械租赁，桥梁工程安装。公路交通安全设施施工；公路收费系统设施施工。公路收费系统设施施工。承包境外本行业工程和境内国际招标工程。上述境外工程所需的设备、材料出口。对外派遣本行业工程、生产及服务行业的劳务人员。公路施工机械设备和建筑材料的生产、安装、销售、租赁、维修。物业管理。室内外装潢。批发零售普通机械及配件、电器机械及配件、建材、装潢材料、金属材料（除贵稀金属）、五金交电、水暖器材。公路工程和桥梁、隧道工程施工的试验检测。（以上国家实行专项审批的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

三、对公司的影响
如上述控股权转让方案最终实施，公司的间接控股股东将由阳泉煤业（集团）有限责任公司变更为山西路桥建设集团有限公司。后续，交易双方尚需就本次控股权转让事项签署正式的股份转让协议，由于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司董事会将积极关注相关事项的进展，督促交易双方按照《上市公司收购管理办法》等法律法规要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
山西三维集团股份有限公司董事会
证券代码：002663 证券简称：普邦园林 公告编号：2014-011广州普邦园林股份有限公司
关于举行 2013年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年3月4日（星期二）下午15:00－17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2013年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台 http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事／总经理曾伟雄先生，副总经理／董事会秘书马力达先生，财务总监周滨女士，独立董事袁奇峰先生，保荐代表人成燕女士。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司董事会二〇一四年二月廿七日
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2013-028绿景控股股份有限公司关于注销子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实，准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
公司第九届董事会第十次会议于 2013年 12月 31日审议通过了《关于注销恒大地产广州有限公司的议案》，同意公司注销子公司恒大地产广州有限公司。
二、注销主体基本情况介绍
恒大地产广州有限公司为本公司控股子公司，其基本情况如下：成立日期：2003年 5月 19日；
注册资本：5,000万元；
法定代表人：刘宇；
注册地址：广州市天河区林和中路 8号 35楼01、02、03、04、06单元；
公司类型：其他有限责任公司；
经营范围：房地产开发经营（须经相关部门批准后方可经营）；室内装饰；空调设备安装；园艺；自有物业出租。
本公司及本公司控股子公司广州市花都绿景房地产开发有限公司分别持有恒大地产广州有限公司80%、20%的股权。
三、注销主体财务状况
截至 2012年 12月 31日，恒大地产广州有限公司经审计的总资产 74,765,653.26元，净资产 49,728,045.84元，营业收入为 120,000.00元，净利润为-2,904,193.76元。
四、注销恒大地产广州有限公司的原因及对公司的影响
恒大地产广州有限公司主要负责“东山华庭”项目的开发，该项目
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2013-028住宅、商铺已经全部完成销售。截止目前，该公司没有其他开发项目，也无土地储备。为减少管理层级，优化运营结构，公司拟对恒大地产广州有限公司进行清算、注销。
本次恒大地产广州有限公司注销事宜，不会对公司 2013年度财务报表产生影响。
公司董事会授权公司经营层负责办理该公司的清算、注销事宜。
四、备查文件
绿景控股股份有限公司第九届董事会第十次会议决议。
特此公告。
绿景控股股份有限公司
董事 会
二○一三年十二月三十一日
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2015－070深圳市拓日新能源科技股份有限公司
第三届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“拓日新能”）第三届董事会第四十一次会议于 2015年12月15日以现场及通讯方式召开，会议通知于 2015年12月9日以电子邮件及送达方式发出。会议应参加董事 9人，实际参加会议并表决的董事 9人。会议的召开、表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议，形成如下决议：
1．审议通过了《关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》，表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。董事陈五奎先生、李粉莉女士、陈琛女士为公司控股股东深圳市奥欣投资发展有限公司的股东，均为关联董事，均回避表决。
《深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
公司独立董事、监事会和保荐机构分别对本议案发表了同意意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2．审议通过了《关于公司向股东喀什东方申请借款暨关联交易的议案》，表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。董事陈五奎先生和董事李粉莉女士为喀什东方股权投资有限公司股东，董事陈琛女士为陈五奎先生和李粉莉女士之近亲属，因此董事陈五奎、李粉莉、陈琛均为关联董事，均回避表决。
《深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
公司独立董事、监事会和保荐机构分别对本议案发表了同意意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会