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新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会审计委员会
关于会计师事务所从事 2013年度公司审计工作的总结报告
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛”）对新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度的审计工作，主要内容包括对公司年度经营情况报告（资产负债表、利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注）进行审计评价。年度审计结束后，希格玛对公司的年度审计结论以书面方式出具了标准无保留意见的审计报告。在希格玛审计期间，审计委员会和内部审计部门进行了跟踪配合，现将希格玛本年度的审计情况作如下评价：
一、2013年度审计工作总结报告
（一）基本情况
希格玛与公司董事会和高管层进行了必要的沟通，通过对公司内部控制等情况的了解后，希格玛与公司签订了《审计业务约定书》。在业务约定书中规定了2013年度审计的总费用为85万元人民币，其中包含审计人员差旅费，收费标准是按照有关规定确定，不存在希格玛或有收费项目。
因本次审计为再次接受委托，公司业务涉及3个行业，33个会计主体。希格玛为了充分做好年报审计的准备工作，于2013年12月2日至2013年12月30日对公司进行了预审,在预审期间,希格玛不考虑重要性水平,对发现的会计差错建议公司进行了调整。2014年1月15日，审计委员会与希格玛进行沟通，在了解前期审计进展情况后，确定了公司 2013年度财务报告审计工作的总体时间安排，确定了下一步的审计工作重点。
依据2013年度财务报告审计工作的总体时间安排，审计小组于2014年2月6日成立，开始对公司进行年度审计工作，在审计期间，审计委员会于2014年4月9日发出《审计督促函》，要求会计师事务所按照审计时间安排完成审计工作，确保公司年度报告及相关文件按时披露。
审计委员会于2014年1月15日召开会议，认真审阅了公司财务部编制的财务会计报表，听取了公司管理层对经营情况的汇报，并形成了书面意见。审计委员于2014年3月28日召开了第二次会议，针对希格玛出具初步审计意见进行了审阅，并与希格玛对 2013年度财务报表审计中的重大事项进行了沟通，并要求希格玛对审计工作中的重大调整事项向审计委员会进行详细汇报。
审计委员会于2014年4月9日召开了第三次会议，再次对公司2013年度的会计报表进行了审阅，认为公司2013年度的会计报表编制符合《企业会计准则》的要求，各项支出合理，收入、费用和利润的确认真实、准确，有关提留符合法律、法规和有关制度规定，真实、准确、完整地反应了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，并同意提交公司董事会审议。
根据审计小组的审计时间安排，经过 80多天的审计工作，审计小组在约定时限内完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据，并向审计委员会提交了无保留意见的审计报告（意见稿）。
（二）希格玛执行年审的会计师遵守职业道德基本原则的情况
1、独立性
希格玛所有职员未在公司任职，并未获取除法定审计必要费用外的任何现金及其他任何形式经济利益，希格玛和公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；希格玛对公司的审计业务不存在自我评价，审计小组成员和公司决策层之间不存在关联关系。在本次审计工作中希格玛及审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。
2、专业胜任能力
审计小组共由16人组成，其中具有注册会计师职称人员8名，会计师4名，组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。
（三）审计范围及出具的审计报告意见的情况
1、审计工作计划评价
在本年度审计过程中，审计小组通过初步业务活动制定了具体的审计计划，为完成审计任务和减少审计风险做了充分的准备。
2、具体审计程序执行评价
审计小组在根据对公司的内部控制的完整性、设计的合理性和运用的有效性进行评价的基础上，确定需实施的控制性测试程序和实质性测试程序。在控制性测试审计程序中为了获得内部控制有效运用的审计证据，审计小组执行了重新执行内部控制和穿行测试的程序。在实质性测试审计程序中审计人员执行了细节测试和实质性分析程序，为各类交易、账户余额、列报认定获取了必要的审计证据。
3、希格玛出具的审计报告意见的情况
审计小组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、恰当的审计证据。希格玛对财务报表发表的无保留审计意见是在获取充分、恰当的审计证据的基础上做出的。
（四）会计师事务所对公司提出的改进意见的情况
在审计过程中，审计小组从实际出发，实事求是，对本公司提出了改进意见。
公司对其提出的改进意见已经采纳，部分已经开始了实施改进。
二、关于下年度续聘会计师事务所的建议
从聘任希格玛到本年度执行审计业务完毕，希格玛为公司提供了较好的服务。根据希格玛的服务意识、职业操守和履职能力，我们建议继续聘任希格玛作为公司2014年度的财务报表审计机构。
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会审计委员会
二〇一四年四月十七日
证券代码：300240 证券简称：飞力达 编号：2018-034江苏飞力达国际物流股份有限公司
关于公司财务总监辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监李镭先生提交的书面辞职申请。李镭先生因个人原因申请辞去所担任的公司财务总监职务。李镭先生的财务总监相关工作已进行了良好的交接，其辞去财务总监的职务不会影响公司相关工作的正常进行。
截至公告披露日，李镭先生持有公司股票151,876股。李镭先生辞去财务总监职务后仍担任公司董事会秘书和副总裁职务，并将依照法律、规范及规范性文件的要求继续履行忠实勤勉义务及其作出的各项股份变动承诺。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，李镭先生的辞去财务总监职务的申请自送达董事会时生效。
公司董事会对李镭先生在任职财务总监期间为公司发展做出的贡献表示衷
心感谢。
特此公告。
江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会
建新矿业股份有限责任公司董事会
关于 2013年重大资产重组标的资产减值测试情况的说明
建新矿业股份有限责任公司（以下简称“公司”）在实施重大资产重组过程中，以非公开发行股份为对价向甘肃建新实业集团有限公司（以下简称“建新集团”）、北京赛德万方投资有限责任公司（以下简称“赛德万方”）、北京智尚劢合投资有限公司（以下简称“智尚劢合”）三家公司购买其在内蒙古东升庙矿业有限责任公司（以下简称“东矿”）合计100%的股权（以下简称“标的资产”）。按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第73号）的有关规定以及重组说明书中有关重组方的“业绩承诺和补偿条款”约定，承诺期限届满时（2015年12月31日）公司应就2013年重大资产重组标的资产进行减值测试，结合标的资产近3年盈利情况以及标的资产的现状，公司就标的资产减值测试的相关情况作如下说明：
一、标的资产业绩实现情况
2013年重大资产重组标的资产为内蒙古东升庙矿业有限责任公司（简称“东矿”），经瑞华会计师事务所审计，东矿近三年的盈利情况如下：（单位：万元）
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||项目||2013年度||2014年度||2015年度||总计|
|东矿（合并）||29356.07||33241.49||32494.44||94992||

2013年重大资产重组完成时，承诺的标的资产（东矿）三年利润总和为93806.66万元，三年实现利润总和94992万元，超过承诺利润。
二、标的资产现状
1、2014年以来东矿加大了地质勘探工作，根据中化地质矿山总局内蒙古地质勘察院提供的相关工作报告，预计新增铅、锌金属量约90万吨，硫铁矿约3000万吨矿石量。标的资产（东矿）的资源储量大幅增加，大大提升了东矿资产价值，为公司可持续发展提供了更长远的保障。
2、东矿2014年新建年处理100万吨选厂于2015年达标投产且运行情况良好，其生产设备、工艺流程处于国内领先，使东矿的生产能力和生产效率均大幅提高。
根据以上情况，截至2015年12月31日止，本公司董事会未发现2013年重大资产重组的标的资产（东矿）存在《企业会计准则第8号——资产减值》第五条所列举的资产减值的迹象。
建新矿业股份有限责任公司董事会
二O一六年四月二十一日
证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2019-017深圳中青宝互动网络股份有限公司
第四届董事会第二十四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次（临时）会议通知于 2019年 4月 3日以电话、当面及其他方式送达至全体董事，于 2019年 4月 3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司部分监事及高级管理人员列席会议。
本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李瑞杰先生主持，经与会董事认真审议并通过了以下议案：
一、审议并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
鉴于公司2018年限制性股票激励计划激励对象毛晶、刘瑾珣等11名员工因个人原因主动辞职，不再具备激励对象资格，公司拟对毛晶、刘瑾珣等 11名员工已获授但尚未解除限售的限制性股票合计525,000股进行回购注销，回购价格为6.2元/股加银行同期存款利息。
因公司2018年度业绩未达到《2018年股权激励计划（草案修订稿）》中首次授予的限制性股票第一个解除限售期的业绩条件，公司拟回购注销 35名激励对象第一个解除限售期未达到解除限售条件的943,500股限制性股票，回购价格为6.2元/股加银行同期存款利息。
以上涉及已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1,468,500股，占公司总股本的0.55%。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-018）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为：7票同意；0票反对；0票弃权。
二、审议并通过《关于控股子公司购买股权暨与关联方共同投资的议案》
为了在云计算领域的横向布局，完善产业链，提升产品竞争力，公司的控股子公司深圳游嘻宝创业投资企业（有限合伙）拟通过向交易对方支付现金的方式购买其持有北京海云捷迅科技有限公司（以下简称“海云捷迅”）2.632%的股权。
经交易各方协商同意，海云捷迅100%股权价值确定为人民币54,000万元，本次交易的2.632%股权对价为人民币1,421.28万元。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司购买股权暨与关联方共同投资的公告》（公告编号：2019-021）。
关联董事李瑞杰先生、张云霞女士、王立先生已回避表决。公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为：4票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会2019年4月4日
深圳王子新材料股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟联合共同投资方李智共同受让重庆富易达科技有限公司（以下简称“富易达”或“标的公司”）的股权并对富易达进行增资（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”），本次交易完成后，公司将取得富易达51%的股权，本次交易构成上市公司重大资产重组。公司于2018年5月22日公告了《关于筹划重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-038），现就上述公告发布前公司股票交易是否达到中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准事宜说明如下：
因筹划本次交易事项，公司于2018年5月22日发布《关于筹划重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-038）。公司股票于发布公告前1个交易日（2018年5月21日）收盘价格为32.78元/股，发布公告前第21个交易日（2018年4月19日）收盘价格为32.30元/股。本次交易事项发布公告前20个交易日内（即2018年4月20日至2018年5月21日期间）公司股票收盘价格累计涨幅为1.49%。
同期深证成指（代码：399001.SZ）累计涨幅为1.58%，中小板指数（代码：
399005.SZ）累计涨幅为3.41%，Wind容器与包装指数（代码：882204.WI）的累计涨幅为1.04%。剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股票价格波动未超过20%。
综上，公司本次重大资产重组事项发布公告前股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。
特此说明。（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳王子新材料股份有限公司董事会关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关
标准的说明》之盖章页）
深圳王子新材料股份有限公司董事会2018年6月11日
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2016-107广州海鸥卫浴用品股份有限公司
董事会关于资产再次评估相关事项说明的公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 12月 19日,广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次临时会议就收购苏州有巢氏系统卫浴有限公司90%股权相关的评估事项进行了讨论,董事会认为:
公司委托沃克森（北京）国际资产评估有限公司（以下简称“沃克森评估”）以2015年12月31日为评估基准日，对拟收购90%股权涉及的苏州有巢氏全部股东权益进行了评估，沃克森评估出具了《广州海鸥卫浴用品股份有限公司拟收购90%股权涉及的苏州有巢氏系统卫浴有限公司股东全部权益评估报告》（沃克森评报字[2016]第 0033号）（以下简称“前次评估报告”），公司第五届董事会第五次临时会议、2016年第二次临时股东大会审议通过了《董事会关于资产评估相关事项的说明的议案》及《关于审议苏州有巢氏相关审计报告、评估报告的议案》。经评估，苏州有巢氏账面净资产 2,614.94万元，评估值 6,011.72万元。公司与交易对方汇威公司以上述评估值为基础，协商确定转让价格为5,400万元。
鉴于前次评估报告即将过期，公司董事会根据 2016年第五次临时股东大会的授权，再次委托沃克森评估以 2016年10月31日为评估基准日，对本次收购标的资产进行了重新评估。沃克森评估出具了《广州海鸥卫浴用品股份有限公司拟收购90%股权涉及的苏州有巢氏系统卫浴有限公司股东全部权益评估报告》（沃克森评报字[2016]第 1375号），经评估，苏州有巢氏账面净资产 3,216.99万元，评估值6,335.59万元。
由于本次评估报告仅是对前次评估报告因为超过有效期而进行的更新，不涉及新的经济行为，且本次评估报告和前次评估报告的评估结论不存在重大差异，不影响公司收购苏州有巢氏股权的交易行为和交易定价。
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2016-107特此公告。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会2016年 12月20日
证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 编号：2018-049江苏蓝丰生物化工股份有限公司
关于公司提起诉讼暨资金占用事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、资金占用事项及进展情况
江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“蓝丰生化”）持股5%以上股东、全资子公司陕西方舟制药有限公司（以下简称“方舟制药”）原董事长兼法定代表人王宇，违规将方舟制药银行资金划转至与王宇相关的单位或自然人账户，形成对本公司资金的违规占用。截止 2017年 12月 31日，该项违规占用资金余额356,856,324.15元。
2018年 5月 28日，公司收到了王宇向公司出具的《关于占用公司资金还款承诺》，王宇承诺分期偿还违规占用的公司资金及利息。2018年 6月 8日，王宇按时履行承诺内容，偿还公司资金 2,000万元。根据王宇承诺的偿还资金安排，王宇应于 2018年 7月 31日前向公司偿还资金 1.2亿元。截至本公告披露日，公司未收到王宇偿还的上述资金。王宇承诺具体内容及偿还资金进展情况披露索引如下：
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|序号|公告标题|公告日期|公告编号|刊载媒体|
|1|关于资金占用、业绩补偿有关事项的进展公告|2018年5月30日|2018-036|《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|
|2|关于收到王宇偿还资金的公告|2018年6月9日|2018-039||
|3|关于资金占用事项的进展公告|2018年8月2日|2018-048||

2018年8月4日，方舟制药向徐州市中级人民法院递交了《民事起诉状》，起诉陕西禾博生物工程有限责任公司等共八名被告。2018年8月8日，徐州市中级人民法院经审查，起诉符合法定受理条件，决定立案受理。
二、本次诉讼的基本情况
（一）原告：陕西方舟制药有限公司，住所：陕西省铜川市宜君县彭村工业小区，法定代表人：刘宇。
（二）被告
1、被告一：陕西禾博生物工程有限责任公司，住所：西安市高新区高新三路 9号信息港大厦207室，法定代表人：王少昊；
2、被告二：王宇；
3、被告三：秦英（王宇的配偶）；
4、被告四：陕西新方舟置业有限公司，住所：陕西省西安市高新区高新三路 18号世纪方舟大厦 301室；法定代表人：王宇。（2018年 6月 4日，被告四的名称从陕西方舟置业有限公司变更为陕西新方舟置业有限公司）
5、被告五：西安新方舟投资控股有限公司，住所：西安市高新区高新三路信息港大厦 607室；法定代表人：王宇。（2018年 6月 27日，被告五的名称从西安宇兴投资控股有限公司变更为西安新方舟投资控股有限公司）
6、被告六：陕西禾博天然产物有限公司，住所：宜君县彭镇方舟工业园区；
法定代表人：秦英；
7、被告七：宁夏华宝枸杞产业有限公司，住所：宁夏回族自治区中宁县枸杞加工城内；法定代表人：王宇；
8、被告八：陕西彭祖源旅游投资开发有限公司，住所：陕西省铜川市宜君县宜阳街道办事处商业城；法定代表人：李文超；
（三）诉讼原因
被告二王宇系原告的原法定代表人，在没有征得原告唯一股东江苏蓝丰生物化
工股份有限公司及其董事会同意的情况下，擅自将原告 230,968,012.32元的资金转至陕西禾博生物工程有限责任公司（以下简称“禾博生物”）违规使用。
2018年 4月 12日，原告及其股东蓝丰生化就上述违规占用资金的清偿问题与八个被告分别签署了五份《债务清偿合同》，在《债务清偿合同》中约定了“履行合同过程中如发生争议，任何一方均可以向合同签订定的人民法院提起诉讼”、“江苏蓝丰生物化股份有限公司的住所地为合同签订地”；同时约定了债务清偿及担保的方式：1、被告一自2018年4月12日起30日内向原告偿还占用的 230,968,012.32元资金，并按照同期同类银行贷款利率支付利息。2、为了保证被告一及时履行偿还占用的资金，其余七个被告均向原告提供了连带责任的保证。3、被告二和被告三作为夫妻，在《债务清偿合同》中以其持有的被告五西安新方舟投资控股有限公司100%的股权（其中秦英持有16%的股权、王宇持有84%的股权）、以王宇持有的蓝丰生化33,610,001股股票、以王宇持有的陕西和泰生物医药投资管理企业（以下简称“和泰生物”）1100万元出资额（占和泰生物84.2912%的出资比例）向原告提供质押担保。4、被告四陕西新方舟置业有限公司以其持有的不动产向原告提供抵押担保，该等不动产合计面积为 2970.71平方米，座落于西安市高新区高新三路 18号方舟国际大厦 1层、2层、3层和 4层。5､被告五西安新方舟投资控股有限公司以其持有陕西新方舟置业有限公司100%股权、宁夏华宝枸杞产业有限公司60.95%股权，向原告提供质押担保。6､被告八陕西彭祖源旅游投资开发有限公司以其持有的陕西彭祖山生态农业有限公司70%股权向原告提供质押担保。但是自原被告各方签署《债务清偿合同》以来，被告二仅于2018年6月8日向原告偿还了 2000万元，其余款项八个被告均未偿还。为此，为了保护原告的合法利益和尽快追回被告一占用的资金，特向法院提起诉讼，恳请法院依法公正判决。
（四）诉讼请求
1、判令被告一向原告偿还其占用的全部资金 210,968,012.32元及按照同期银行贷款利率计算的利息213.71万元（按照年息4.35%，计算自2018年4月13日暂时计算至 2018年 8月 5日）；判令被告二、被告三、被告四、被告五、被告六、被告七和被告八承担连带偿还责任。
2、判令所有被告共同承担全部诉讼费。
3、判令所有被告共同承担原告聘请律师的费用。
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
本公司及控股子公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司的影响
因本案尚未开庭审理，暂时无法预计本次诉讼对公司本期利润或后期利润的影响，本公司将根据后续的进展情况向人民法院申请财产保全，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《徐州市中级人民法院受理案件通知书》
2、《民事起诉状》
特此公告。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会2018年8月11日
独立董事关于若干事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司独立董事制度》等有关规定，作为长江证券股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的原则以及对公司和全体股东负责的态度，认真审议了若干事项，现发表独立意见如下：
一、关于调整陈水元职务
陈水元符合《公司法》、《证券法》、《证券公司董事、监事、高级管理人员任职资格监管办法》等关于担任公司高级管理人员的要求，具备履职所需要的专业知识和经营管理能力。经核查，未发现陈水元有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未发现其受到中国证监会和深圳证券交易所行政处罚、公开谴责或三次以上通报批评，未发现其有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，未发现其有被证券交易所认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。本次职务调整程序、表决方式均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。同意公司调整陈水元职务。
二、关于聘任公司副总裁
韦洪波符合《公司法》、《证券法》、《证券公司董事、监事、高级管理人员任职资格监管办法》等关于担任公司高级管理人员的要求，具备履职所需要的专业知识和经营管理能力。经核查，未发现韦洪波有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未发现其受
到中国证监会和深圳证券交易所行政处罚、公开谴责或三次以上通报批评，未发现其有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，未发现其有被证券交易所认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。本次聘任的选聘程序、表决方式均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。同意公司聘任韦洪波为副总裁。
三、关于公司会计政策变更
本次会计政策的变更符合财政部的相关规定，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更事项决策程序规范，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。同意公司本次会计政策变更。
四、关于计提资产减值准备
本次计提资产减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，体现了会计谨慎性原则，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息；本次计提资产减值准备事项决策程序规范，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。同意公司本次计提资产减值准备的事项。
五、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
公司使用人民币2,023,238,928.67元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为不超过12个月，不影响募集资金投资计划的正常进
行和募集资金安全，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序规范，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
第八届董事会独立董事：
温小杰王瑛王建新田轩
二〇一九年一月二十二日
证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号：2018-060丝路视觉科技股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2018年8月24日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于2018年 8月 14日以电话、传真、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本次应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过了以下议案：
一、审议通过了《2018年半年度报告》全文及摘要
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index上披露的《2018年半年度报告》全文及摘要（公告编号：2018-062）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index上披露的《关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-063）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于制定<提名、薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
鉴于公司提名委员会和薪酬与考核委员会已进行合并，为更好地发挥提名、薪酬与考核委员会在公司治理中的作用，同意制定《提名、薪酬与考核委员会实施细则》。原《提名委员会实施细则》和《薪酬与考核委员会实施细则》于同日废止。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index上披露的《提名、薪酬与考核委
员会实施细则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于选举提名、薪酬与考核委员会委员的议案》
鉴于公司提名委员会和薪酬与考核委员会已进行合并，根据《提名、薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，选举罗维满、张帆、李萌迪为提名、薪酬与考核委员会委员，罗维满为召集人，任期自本次董事会通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index上披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-064）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
丝路视觉科技股份有限公司董事会 2018年8月25日
股票代码：002708 股票简称：光洋股份 编号：（2018）014号
常州光洋轴承股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年3月23日下午2:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 3月 23日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年3月22日15:00至2018年3月23日15:00期间的任意时间；
2、现场会议地点：公司第3会议室；
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长程上楠先生；
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及经股东授权委托的代理人共计 8人，代表股份：248,423,641股，占公司有表决权股份总数的52.9845%。
（1）现场出席情况
出席现场会议并投票的股东及股东授权代表共计 8人，代表股份：248,423,641股，占公司有效表决权股份总数的52.9845%。
（2）网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。
（3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况：
本次股东大会参加投票的中小投资者及其授权代表共 1人，代表股份 500股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。
2、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、【关于补选公司第三届董事会独立董事的议案】
表决结果：同意 248,423,641股，占出席会议股东所持有效表决股份数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决股份数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决股份数的0%。
其中中小股东的表决情况为：
同意500股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
2、【关于修订《常州光洋轴承股份有限公司章程》的议案】
表决结果：同意 248,423,641股，占出席会议股东所持有效表决股份数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决股份数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决股份数的0%。
其中中小股东的表决情况为：
同意500股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
该议案经参与投票的股东所持表决权的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请的北京市金杜律师事务所认为：光洋股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、常州光洋轴承股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
常州光洋轴承股份有限公司董事会
证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2019-015转债代码：128034 转债简称：江银转债
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
关于 2019年第一季度可转债转股情况的公告
本行及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
可转债转股情况：截至2019年3月31日，累计已有人民币239,118,400元江银转债转为本行A股普通股，累计转股股数为 42,165,322股，占江银转债转股前本行已发行普通股股份总额的2.385788%。
未转股可转债情况：截至2019年3月31日，尚未转股的江银转债金额为人民币1,760,881,600元，占江银转债发行总量的比例为88.04408%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）现将自 2019年 1月 1日至 2019年第一季度末可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、江银转债发行上市基本概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2419号”文核准，本行于2018年1月 26日公开发行了 2,000万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 20亿元，初始转股价格为9.16元/股。
经深交所“深证上[2018]68号”文同意，本行20亿元可转换公司债券于2018年2月14日起在深交所挂牌交易，债券简称“江银转债”，债券代码“128034”。
根据相关法律、法规和《江苏江阴农村商业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定，本行本次发行的可转债自 2018年 8月 1日起可转换为本行股份。
2018年 5月 3日，本行披露了《关于向下修正“江银转债”转股价格的公告》
（公告编号：2018-030）。根据2018年第一次临时股东大会决议，“江银转债”转股价格向下修正为7.02元/股，调整后的价格自2018年5月3日起生效。
2018年5月16日，本行披露了《关于根据2017年度利润分配方案调整A股可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2018-033）。因本行实施 2017年年度权益分派，向全体股东每10股派1.0元人民币现金，除权除息日为 2018年 5月 22日。根据可转债相关规定，江银转债的转股价格于 2018年 5月 22日起由原7.02元/股调整为6.92元/股，调整后的价格自2018年5月22日起生效。
2018年 8月 28日，本行披露了《关于向下修正“江银转债”转股价格的公告》（公告编号：2018-049）。根据2018年第二次临时股东大会决议，“江银转债”转股价格向下修正为5.67元/股，调整后的价格自2018年8月28日起生效。
二、江银转债转股及股份变动情况
自 2019年 1月1日至 2019年第一季度末，“江银转债”因转股减少数量为2,386,650张，转股数量为 42,092,411股。截至2019年第一季度末，剩余可转债余额为17,608,816张。自2019年1月1日至本行2019年第一季度末，本行股份变动情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前（2018年12月31日）||本次转股增加数量（股）|本次变动后（2019年3月31日）||
||数量（股）|比例（%）||数量（股）|比例（%）|
|一、限售条件流通股|1,049,061,002|59.36|0|1,049,061,002|57.97|
|二、无限售条件流通股|718,366,256|40.64|42,092,411|760,458,667|42.03|
|三、总股本|1,767,427,258|100.00|42,092,411|1,809,519,669|100.00|

三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打本行董事会办公室投资者联系电话0510-86851978进行咨询。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（江
阴银行）、《发行人股本结构表》（江银转债）。
特此公告。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会二〇一九年四月二日
广东雪莱特光电科技股份有限公司独立董事对公司关联方
资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发(2003)56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(简称“通知”)的精神，作为广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着实事求是的态度，对公司关联方资金占用和对外担保情况进行了认真负责的核查和落实，相关说明及独立意见如下：
1、公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。
2、截至2014年6月30日止，公司无对外担保事项。
（以下无正文）
（此页无正文，《广东雪莱特光电科技股份有限公司独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见》之签字页）
独立董事：
刘升平 邬筠春 朱方
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2014-116
江苏康得新复合材料股份有限公司
第二届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）第二届监事会第二十九次
会议于2014年12月10日在公司召开，各位监事均现场出席会议。本次会议的通知已于2014年12月3日前以专人送达、通讯形式通知了全体监事。
本次会议应出席监事3人，实际参加会议表决的监事3人，会议由监事会主
席那宝立先生召集并主持。召开程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，做出如下决议：
会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司第二期股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》。
经核查，本次可行权的33名激励对象与经中国证监会备案并经股东大会审议通过的第二期股权激励计划（下称：第二期计划）激励对象名单一致。激励对象的2013年度考核结果符合公司第二期计划的《股票期权激励计划考核方法》规定的行权条件，其作为第二期计划本次授予的第二个行权期的激励对象主体资格合法、有效。同意公司向33名激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权。
特此公告。
江苏康得新复合材料股份有限公司监事会2014年12月10日
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2014）045武汉光迅科技股份有限公司
副总经理辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理龙浩先生提交的书面辞职报告。龙浩先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，龙浩先生的辞职报告自送达董事会时生效。
公司董事会对龙浩先生在公司担任副总经理期间做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
武汉光迅科技股份有限公司董事会二○一四年十月二十八日
证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2019-069苏州工业园区和顺电气股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无变更、否决议案的情形；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会于2019年11月15日上午9:30在苏州工业园区
和顺路8号公司办公大楼五楼会议室召开，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。（1）现场会议召开时间：2019年11月15日上午9:30；（2）网络投票时间：2019年11月14日—2019年11
月15日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年11月15日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年11月14日15:00～2019
年11月15日15:00期间的任意时间。
本次股东大会由董事长姚建华先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。
出席本次会议的股东及股东代表共5人,代表有表决权股份数为117,108,440股，占公司有表决权股份总数的45.8423%。其中，参加现场会议的股东有5人，代表有表决权股份数为117,108,440股，占公司有表决权股份总数的45.8423%；通过网络投票的股东0人，代表有表决权股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
出席本次会议有表决权的中小股东及股东代表共0人（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东），代表有表决权股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会表决结果如下：
1、审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》
表决情况：同意117,108,440股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏益友天元律师事务所
2、律师姓名：施熠文、卜浩
3、结论性意见：和顺电气本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
四、备查文件目录
1、《苏州工业园区和顺电气股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》；
2、江苏益友天元律师事务所出具的益友证和顺字(2019)第7号
《关于苏州工业园区和顺电气股份有限公司2019年第二次临时股东
大会的法律意见书》；
特此公告！
苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会
二○一九年十一月十五日
证券代码：300108 证券简称：吉药控股 公告编号：2018-143吉药控股集团股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月28日上午9时在公司19楼会议室以现场方式召开第四届董事会第十九次会议。会议通知已于2018年12月18日以邮件、电话方式送达。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次董事会由董事长孙军先生召集和主持。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《吉药控股集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司拟转让民生药业集团亳州医药有限公司部分认缴出资权》的议案
公司拟以零元价格转让公司持有民生药业集团亳州医药有限公司70%的股权（认缴出资额7,000万元）于亳州市肆知堂药业有限责任公司，并签署了《股权转让协议》。鉴于拟转让的股权注册资本均未实缴，经各方协商一致，本次交易价格为零元。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
第四届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
吉药控股集团股份有限公司董事会2018年12月28日
证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2016-131
浙江田中精机股份有限公司
2016年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江田中精机股份有限公司2016年第三季度报告已于2016年10月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司董事会2016年10月29日
深圳市名雕装饰股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见
本人作为深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，现就公司第四届董事会第三次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，现就公司2017年度利润分配预案发表独立意见如下：本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，未超过累计可分配利润的范围，符合《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。
因此我们同意本次董事会提出的2017年度利润分配的预案，并提交公司 2017年度股东大会审议。
二、关于2017年度董事、高级管理人员薪酬方案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，现就公司2017年度董事、高级管理人员薪酬发表独立意见如下：
公司2017年度能严格按照董事、高级管理人员薪酬及有关激励考核制度执行，薪酬的考核与发放程序符合有关法律、法规、《公司章程》及《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定。公司提出的董事及高级管理人员的薪酬方案，是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的。薪酬方案符合国家有关法律、法规及公司章程、规章制度等规定，有利于调动公司董事和高级管理人员的积极性，有利于公司的长远发展，不存在损害中小投资者利益的情形。
三、关于公司续聘2018年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，现就公司续聘2018年度审计机构发表如下意见：经核查，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货行业从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司各项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计原则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并提交股东大会审议。
四、关于2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，现就公司董事会关于 2017年度内部控制的自我评价报告发表如下意见：
公司已建立的内部控制体系总体上符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并在经营活动中得到较好的执行，在所有重大事项方面满足了风险有效控制的要求
《公司2017年度内部控制自我评价报告》真实反映了公司内部控制的基本情况，符合公司内部控制的现状。
五、关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理制度》等相关规定，现就公司2017年度募集资金存放与使用情况发表如下意见：
经核查，公司董事会编制的《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，公司2017年度对募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
六、关于优化募集资金投资项目的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理制度》等相关规定，现就公司优化募集资金投资项目发表如下意见：经核查，本次优化募集资金是结合公司发展实际情况，从提升募集资金的使用效率
出发，综合考虑原募投项目的实际情况而做出的审慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司全体股东利益。公司本次变更部分募集资金用途履行了必要的程序，符合有关法律法规的规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。同意公司本次优化调整募集资金投资项目的事项，并将相关议案提交公司2017年度股东大会审议。
七、关于公司使用自有资金进行现金管理的议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等相关规定，现就公司关于使用自有资金进行现金管理的情况发表如下独立意见：公司目前经营及财务状况良好，在保障公司及全资子公司正常经营运作资金需求的情况下，运用部分自有闲置资金购买安全性高、流动性好，由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。
因此，独立董事同意公司在合法合规范围内使用自有闲置资金不超过 40,000万元人民币购买理财产品，并将该议案提交股东大会审议。
八、关于控股股东及其他关联方占用资金和对外担保等情况的独立意见
根据中国证监会〔2003〕56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和〔2005〕120号《关于规范上市公司外担保行为的通知》等的要求和规定，对公司2017年度控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况进行了认真细致的核查，并发表以下独立意见：
1、报告期内，未发现控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况。
2、截止2017年12月31日，公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
独立董事：刘力平、全奋、章顺文
证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2017-022天津九安医疗电子股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 10日接到公司控股股东石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙）的函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押业务，具体事项如下：
一、控股股东股份质押的基本情况
1.股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(万股)|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙）|第 一大 股东|1800|2017/2/28|2020/2/23|安信投资咨询（深圳）有限公司|11.16%|融资|
|||170|2017/2/28|2018/2/22|方正证券股份有限公司|1.05%||
|合计||1970|-|-|-|12.21%||

2、股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙）为本公司控股股东，以上质押股份并无被冻结、拍卖或设定信托之情况。
3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司 161,338,702股股份，占公司总股本的37.28%。本次股份质押后，石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙）累计质押公司股份合计 130,840,000股，占其持有公司股
份的81.10%，占公司总股本的30.23%。
在平仓风险，当质押的股份出现平仓风险时，石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙）将及时通知公司并披露相关信息，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司董事会 2017年4月12日
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2014- 052山东国瓷功能材料股份有限公司
2014年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司 2014年半年度报告及摘要于 2014年 8月19日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
山东国瓷功能材料股份有限公司
董事会
股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2013-058武汉南国置业股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及全体董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
武汉南国置业股份有限公司（以下简称:“公司”）第三届董事会第八次会议的通知于2013年12月25日以邮件及通讯方式发出，会议于2013年12月31日上午9:00在武汉市汉口解放大道387号公司三楼会议室召开。会议由董事、总经理许建辉先生主持，出席会议的董事应到11人，实到董事11人。公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
审议通过了《关于董事会审批股东委托贷款暨关联交易的议案》。具体内容详见与本公告同日发布的《股东委托贷款暨关联交易公告》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
关联董事许晓明已回避表决，其他非关联董事一致同意本方案。独立董事发表了同意的独立意见
特此公告。
武汉南国置业股份有限公司董事会
二○一四年一月二日
证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2016-043胜宏科技（惠州）股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 20日收到公司股东，东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）（以下简称“东方富海”）、东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）（以下简称“东方富海二号”）《持股5%以上股东减持胜宏科技股份告知函》。东方富海持有公司股份7.5%，东方富海（芜湖）二号持有公司股份3.53%，合计持有公司股份11.03%，为公司持股5%以上股东。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，现将有关情况公告如下：
一、持有公司股份情况介绍
东方富海持有公司股份 28,050,000股，占总股本的比例为7.5%，东方富海二号持有公司股份13,200,000股，占总股本的比例为3.53%，合计占总股本的比例为11.03%，股份于2016年6月16日解除限售上市流通。
二、股东所作承诺的情况
（一）在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出如下承诺：
1、自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理东方富海、东方富海二号直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
2、首次发行前，东方富海、东方富海二号分别直接持有公司10.20%、4.80%的股份，其持股及减持意向如下：
（1）股票上市后一年内不减持公司股份；
（2）在上述锁定期内将一直持有公司股份，在上述股份锁定期限届满后两年内，东方富海、东方富海二号有意按照市场价格减持全部持有公司股份，减持股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求，减持将采取大宗交易、集中竞价等法律允许的方式。如东方富海、东方富海二号确定依法减持公司股份的，将提前三个交易日予以公告减持计划，并在公告减持计划之日起六个月内完成，减持时东方富海、东方富海二号持有公司股份低于5%以下时除外。
（二）在公司《2015年度利润分配方案》中作出如下承诺：
东方富海、东方富海二号在利润分配方案预披露后 6个月之内，且在所持公司股份锁定期满后，减持股份合计不超过公司11.25%的股份，但不排除根据自身资金需求、实现投资收益、公司股票价格波动等情况调整减持时间的可能性。
减持具体方式包括但不限于交易所集中竞价、大宗交易、协议转让等方式。
截止本公告披露日，东方富海、东方富海二号严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的行为。
三、股份减持计划
1、减持股东名称：东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）、东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）
2、减持目的：自身发展需求
3、减持期间：集中竞价交易自公告之日起十五个交易日后六个月内；大宗交易自公告之日起三个交易日后六个月内。
4、减持数量：计划减持股份合计不超过 41,250,000股，即不超过胜宏科技总股本的11.03%。
5、减持价格：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定，且不低于公司股票首次公开发行的发行价。
6、减持方式：通过集中竞价或大宗交易的方式（任意三个月内通过集中竞价减持不超过公司总股本1%）。
若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价和股份数将相应进行调整。
四、其他说明
1、在按照上述计划减持股份期间，公司董事会将督促东方富海、东方富海二号严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规、规定的要求进行股份减持并及时履行信息披露义务。
2、本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
五、备查文件
1、东方富海、东方富海二号《持股5%以上股东减持胜宏科技股份告知函》特此公告
胜宏科技（惠州）股份有限公司董事会