证券代码：002265 证券简称：西仪股份 公告编号：2017-029云南西仪工业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
二、会议召开情况
1、会议通知情况：云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年7月8日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cnifo.com.cn）发布《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（2017-027）。
2、召集人：公司董事会
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召开时间：
现场会议时间为：2017年7月24日下午14：00；
网络投票时间为：2017年 7月 23日——2017年 7月 24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年7月24日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年7月23日下午15:00至2017年7月24日下午15:00的任意时间。
5、现场会议召开地点：云南省昆明市西山区海口山冲公司董事办会议室
6、主持人：董事长谢力先生
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共5人，代表有表决权股份总数为199,269,461股，占公司有表决权股份总数的62.5520%（其中，参加现场会议的股东及股东授权代表共5人，代表
有表决权股份总数为199,269,461股，占公司有表决权股份总数的62.5520%；参加网络投票的股东及股东授权代表共0人，代表有表决权股份总数为0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%）。参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权代表（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共3人，代表有表决权股份总数为18,235,521股，占公司有表决权股份总数的5.7242%。
公司部分董事、监事和见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
本次股东大会采取累积投票方式选举谢力先生、董绍杰先生、王家兴先生、祝道山先生、黄勇先生、吴以国先生为公司第五届董事会非独立董事（简历详见附件一）；选举王建新先生、张宁女士、于定明先生为公司第五届董事会独立董事（简历详见附件二），独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。以上九名董事共同组成公司第五届董事会，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。具体表决情况如下：
1.1选举公司第五届董事会非独立董事
1.1.1选举谢力先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 199,269,461股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％。谢力先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期三年。
中小股东总表决情况：
同意18,235,521股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
1.1.2选举董绍杰先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 199,269,461股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％。董绍杰先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期三年。
中小股东总表决情况：
同意18,235,521股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
1.1.3选举王家兴先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 199,269,461股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％。王家兴先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期三年。
中小股东总表决情况：
同意18,235,521股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
1.1.4选举祝道山先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 199,269,461股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％。祝道山先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期三年。
中小股东总表决情况：
同意18,235,521股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
1.1.5选举黄勇先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 199,269,461股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％。黄勇先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期三年。
中小股东总表决情况：
同意18,235,521股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
1.1.6选举吴以国先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 199,269,461股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％。吴以国先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期三年。
中小股东总表决情况：
同意18,235,521股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
1.2选举公司第五届董事会独立董事
1.2.1选举王建新先生为公司第五届董事会独立董事
总表决情况：
同意 199,269,461股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％。王建新先生当选为公司第五届董事会独立董事，任期三年。
中小股东总表决情况：
同意18,235,521股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
1.2.2选举张宁女士为公司第五届董事会独立董事
总表决情况：
同意 199,269,461股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％。张宁女士当选为公司第五届董事会独立董事，任期三年。
中小股东总表决情况：
同意18,235,521股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
1.2.3选举于定明先生为公司第五届董事会独立董事
总表决情况：
同意 199,269,461股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％。于定明先生当选为公司第五届董事会独立董事，任期三年。
中小股东总表决情况：
同意18,235,521股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
公司对第四届董事会成员任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！
2、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
本次股东大会采取累积投票方式选举江朝杰先生、蒋渝先生、王怀成先生为公司第五届监事会非职工监事（简历详见附件三），与2名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。具体表决情况如下：
2.1选举江朝杰先生为公司第五届监事会非职工监事
总表决情况：
同意 199,269,461股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％。江朝杰先生当选为公司第五届监事会非职工监事，任期三年。
中小股东总表决情况：
同意18,235,521股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
2.2选举蒋渝先生为公司第五届监事会非职工监事
总表决情况：
同意 199,269,461股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％。蒋渝先生当选为公司第五届监事会非职工监事，任期三年。
中小股东总表决情况：
同意18,235,521股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
2.3选举王怀成先生为公司第五届监事会非职工监事
总表决情况：
同意 199,269,461股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％。王怀成先生当选为公司第五届监事会非职工监事，任期三年。
中小股东总表决情况：
同意18,235,521股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
公司第五届监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
公司对第四届监事会成员任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！
五、律师出具的法律意见
北京德恒（昆明）律师事务所就本次股东大会出具了法律意见，认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。
六、备查文件
1、云南西仪工业股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、北京德恒（昆明）律师事务所出具的《关于云南西仪工业股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
云南西仪工业股份有限公司
董事会
二○一七年七月二十四日
附件一：
第五届董事会董事简历
谢力，男，中国国籍，52岁，四川省仁寿县人，政工师，本科学历，毕业于四川大学法学专业，曾任四川建安公司董事、副总经理、党委书记、纪委书记等职务，现任云南西仪工业股份有限公司董事、董事长。谢力先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。谢力先生未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门的任何处罚和惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网查询，谢力先生不属于“失信被执行人”。
董绍杰，男，中国国籍，53岁，毕业于北京理工大学，研究员级高级工程师。曾任云南西仪工业股份有限公司副总经理等职务。现任云南西仪工业股份有限公司董事、总经理。董绍杰先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。董绍杰先生未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门的任何处罚和惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。经在最高人民法院网查询，董绍杰先生不属于“失信被执行人”。
王家兴，男，中国国籍，45岁，毕业于沈阳理工大学会计专业，中级会计师、CMA、高级政工师。曾任成都华川电装有限责任公司总经理助理兼财审部长、中国长安集团四川建安车桥分公司总会计师、四川建安工业有限责任公司总会计师等职务。现任云南西仪工业股份有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。王家兴先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王家兴先生未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门的任何处罚和惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。经在最高人民法院网查询，王家兴先生不属于“失信被执行人”。
祝道山，男，中国国籍，44岁，毕业于中国人民大学商学院工商管理专业，研究生学历，高级经济师、高级工程师，曾任北京北机机电工业有限责任公司副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席，中国南方工业集团公司民品事业部人力资源处处长，现任中国南方工业集团公司民品部民品企业改革处处长、河南中光学集团有限公司董事、重庆虎溪电机工业有限责任公司董事、贵州高峰石油机械股份有限公司董事及本公司董事。祝道山先生未持有公司股份，系公司控股股东、实际控制人的一致行动人。祝道山先生未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
经在最高人民法院网查询，祝道山先生不属于“失信被执行人”。
黄勇，男，中国国籍，44岁，毕业于清华大学工商管理专业，研究生学历，曾任徐州工程机械集团公司销售经理等职务，现任中国南方工业资产管理有限责任公司资产运营部总经理、兼任许昌中泰投资发展有限公司董事长、南方建信投资有限公司董事、南方兵器装备产业有限责任公司董事、北京上城家园房地产有限责任公司董事、九江福来克斯有限公司董事。黄勇先生未持有公司股份，系公司控股股东、实际控制人的一致行动人。黄勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网查询，黄勇先生不属于“失信被执行人”。
吴以国，男，中国国籍，54岁，毕业于东北师范大学马列部中国社会主义建设专业，高级经济师，曾任江苏省农垦集团有限公司办公室副主任兼企业法律顾问，现任江苏省农垦集团有限公司社会事业部部长、职工监事、总法律顾问。吴以国先生未持有公司股份，由江苏省农垦集团有限公司推荐，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。吴以国先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网查询，吴以国先生不属于“失信被执行人”。
附件二：
第五届董事会独立董事简历
王建新，男，中国国籍，44岁，上海财经大学会计学博士，注册会计师，研究员，博士生导师，曾任财政部科研所副研究员、硕士生导师，中国财政科学研究院主任，中外运、报喜鸟、冀东水泥、宁波华翔等上市公司的独立董事，现任中国财政科学研究院研究员、博士生导师，昆明钢铁控股有限公司、云南省建设投资控股集团公司外部董事，中航资本控股股份有限公司和云南南天电子信息产业股份有限公司独立董事。王建新先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。王建新先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网查询，王建新先生不属于“失信被执行人”。
张宁，女，中国国籍，58岁，毕业于清华大学汽车工程系，曾任天津汽车工业总公司助理工程师，工程师，技术部科长、副部长；中国汽车技术研究中心规划部长、中心主任助理。
现任中国汽车工程学会副秘书长，研究员级高级工程师。张宁女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。张宁女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网查询，张宁女士不属于“失信被执行人”。
于定明，男，中国国籍，42岁，毕业于中国政法大学，法学博士、硕士生导师，现任云南财经大学法学院教授，云南云誉律师事务所执业律师，湛江国际仲裁院/湛江仲裁委员会仲裁员。于定明先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。于定明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网查询，于定明先生不属于“失信被执行人”。
附件三：
第五届监事会监事简历
江朝杰，男，中国国籍，52岁，毕业于重庆大学人力资源管理专业，研究生学历。曾任重庆虎溪电机工业有限责任公司总经理、贵州高峰石油机械股份有限公司监事会主席、四川华川工业有限公司监事会主席、重庆长风机器有限责任公司监事，现任四川华川工业有限公司监事和本公司监事会主席。江朝杰先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。江朝杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网查询，江朝杰先生不属于“失信被执行人”。
蒋渝，男，中国国籍，53岁，毕业于北京理工大学EMBA专业，研究生学历。曾任重庆长江电工集团公司财务审计部部长、副总经理、委派总会计师，重庆虎溪电机工业有限责任公司董事、委派会计师、湖北华强科技有限责任公司监事、华中药业股份有限公司监事，现任本公司监事及四川华川工业有限公司监事会主席。蒋渝先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。蒋渝先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网查询，蒋渝先生不属于“失信被执行人”。
王怀成，男，中国国籍，50岁，毕业于合肥工业大学计算机与信息系无线电技术专业，重庆工商管理硕士学院MBA，重庆大学机械工程学院工程硕士。曾任重庆大江信达车辆股份有限公司副总经理、总经理、董事，重庆大江工业有限责任公司副总经理、总经理、董事，湖北华中光电科技有限公司监事会主席。现任成都光明光电股份有限公司监事会主席、四川华川工业有限公司监事、本公司监事。王怀成先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王怀成先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网查询，王怀成先生不属于“失信被执行人”。