Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
东方花旗证券有限公司
关于山东美晨生态环境股份有限公司
2015年非公开发行股票保荐总结报告书
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|保荐机构名称：东方花旗证券有限公司|被保荐公司名称：山东美晨生态环境股份有限公司|

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规文件要求，东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“保荐机构”）作为山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“美晨生态”、“发行人”或“公司”）2015年非公开发行股票的保荐机构出具本保荐工作总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|保荐机构名称：|东方花旗证券有限公司|
|保荐机构编号：|Z40631000|
|注册地址：|上海市中山南路318号24楼|
|法定代表人：|马骥|
|保荐代表人：|张仲、葛绍政|
|联系电话：|021-23153888|

三、发行人基本情况
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|发行人名称：|山东美晨生态环境股份有限公司|
|证券代码：|300237|
|公司简称：|美晨生态|

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|注册地址：|山东省潍坊市诸城市密州街道北十里四村600号|
|办公地址：|山东省潍坊市诸城市密州街道北十里四村600号|
|法定代表人：|郑召伟|
|董事会秘书：|李炜刚|
|联系电话：|0536-6151511|
|本次证券发行类型：|非公开发行A股股票|
|本次证券上市时间：|2015 年12 月8 日|
|本次证券上市地点：|深圳证券交易所|
|发行人律师事务所：|北京市浩天信和律师事务所|
|发行人会计师事务所：|大信会计师事务所（特殊普通合伙）|

四、本次发行情况概述
1、2015年非公开发行股票发行情况
根据公司 2015年 1月 11日召开的第二届董事会第十九次会议、2015年 1月29日召开的2015年第一次临时股东大会、2015年6月16日召开的第三届董事会第六次会议和2015年7月20日召开的2015年第四次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准山东美晨科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2477号）核准，本公司非公开发行人民币普通股（A股）155,545,076股，发行价格为5.22元/股，募集资金总额 811,945,296.72元，扣除发行费用8,000,000.00元后，募集资金净额为 803,945,296.72元。上述募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2015年11月19日出具了“大信验字[2015]第 28-00009号”《验资报告》。
截至 2017年 12月 31日，公司本次非公开发行募集资金余额为 140,030.76元。
2、发行人更换保荐机构情况
公司 2015年非公开发行股票于 2015年 12月 8日在深圳证券交易所上市，公司聘请中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）担任2015年度非公开发行 A股股票的保荐机构，持续督导期至 2017年 12月 31日止。截至 2017年12月31日，公司2015年度非公开发行A股股票尚有人民币140,030.76元（均为利息收入）未使用完毕，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规的规定，中泰证券自持续督导期结束后继续对公司的募集资金使用履行持续督导职责。
公司于2017年10月26日召开的第三届董事会第二十六次会议、2017年11
月15日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了公司创业板公开发行可转换公司债券的相关议案。经股东大会授权，公司决定聘请东方花旗担任本次创业板公开发行可转换公司债券项目的保荐机构和主承销商。目前，公司已与东方花旗签订了《关于公开发行不超过70,000万元可转换公司债券之保荐协议书》。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。东方花旗将接替中泰证券完成对公司 2015年度非公开发行 A股股票募集资金的管理和使用的持续督导职责。东方花旗指派保荐代表人张仲先生、葛绍政先生负责具体的持续督导工作。
五、保荐工作概述
持续督导期间，保荐代表人通过查阅募集资金存放银行对账单、内部审计报告、事前审核信息披露文件以及各项业务和管理规章制度、定期组织培训、列席董事会、监事会、访谈等方式进行核查和督导。
保荐代表人主要核查和督导内容如下：督导公司履行信息披露义务，审阅信息披露文件；督导公司建立健全并有效执行规章制度；督导公司募集资金使用；
对公司进行现场检查，及时向深圳证券交易所报送持续督导现场检查报告及年度保荐工作报告等相关文件；定期对公司进行培训；发表独立核查意见等。
六、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
保荐机构在履行保荐职责期间，公司未发生重大事项并需要保荐机构处理的情况。
七、对发行人配合持续督导工作情况的说明及评价
发行人能够按有关法律、法规及规则的要求，及时、准确地进行信息披露。
对于持续督导期间的重要事项，公司能够及时通知保荐机构并与保荐机构沟通，同时应保荐机构的要求提供相关文件。发行人能够积极配合保荐机构及保荐代表人的现场检查等督导工作，为持续督导工作提供了必要的便利。
八、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
公司聘请的证券服务机构能够根据交易所的要求及时出具相关文件，提出专
业意见。公司聘请的证券服务机构均能勤勉尽职地履行各自的工作职责。
九、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
发行人在持续督导期间的信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，格式符合相关规定，信息披露符合深圳证券交易所的相关规定。
十、对募集资金使用审阅的结论性意见
公司按照募集资金使用计划对募集资金进行存放和使用，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》等规定，有效执行了《募集资金三方监管协议》，不存在变相变更募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
截至2017年12月31日，募集资金余额为人民币 140,030.76元。
十一、中国证监会要求的其他事项
截至 2017年 12月 31日，公司尚有人民币 140,030.76元募集资金未使用完毕，保荐机构将就其募集资金使用情况继续履行持续督导的责任。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于山东美晨生态环境股份有限公司2015年非公开发行股票保荐总结报告书》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
张仲 葛绍政
法定代表人签名：
_______________
马骥
东方花旗证券有限公司 2018年03月30日
四川帝王洁具股份有限公司
监事会议事规则
（经公司 2016年第二次临时股东大会审议通过）
第一条宗旨
为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》等有关规定以及本公司《公司章程》，制订本规则。
第二条监事会定期会议和临时会议
监事会会议分为定期会议和临时会议。
监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：
（一）任何监事提议召开时；
（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；
（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；
（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被证券交易所公开谴责时；
（六）证券监管部门要求时；
（七）本公司《公司章程》规定的其他情形。
第三条定期会议的提案
在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会应当向全体监事征集会议提案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，监事会应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。
第四条临时会议的提议程序
监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议监事的姓名；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议监事的联系方式和提议日期等。
在监事会或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会应当发出召开监事会临时会议的通知。
监事会怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门报告。
第五条会议的召集和主持
监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。
第六条会议通知
召开监事会定期会议和临时会议，监事会应当分别提前十日和一日将会议通知，通过专人、邮件、电子邮件、传真、电话之一种或几种方式提交全体监事。
非专人送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。
情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第七条会议通知的内容
书面会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议的时间、地点；
（二）拟审议的事项（会议提案）；
（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
（四）监事表决所必需的会议材料；
（五）监事应当亲自出席会议的要求；
（六）联系人和联系方式。
口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。
第八条会议召开方式
监事会会议应当以现场方式召开。
紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人（会议主持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至监事会。监事不应当只写明投票意见而不表达其书面意见或者投票理由。
第九条会议的召开
监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。
相关监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要
求的，其他监事应当及时向监管部门报告。
董事会秘书应当列席监事会会议。
第十条会议审议程序
会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。
会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。
第十一条监事会决议
监事会会议的表决实行一人一票，以举手投票表决或记名书面投票表决方式进行。
监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
监事会形成决议应当全体监事过半数同意。
第十二条会议录音
召开监事会会议，可以视需要进行全程录音。
第十三条会议记录
监事会工作人员应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：
（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（二）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人；
（四）会议出席情况；
（五）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；
（六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；
（七）与会监事认为应当记载的其他事项。
对于通讯方式召开的监事会会议，监事会应当参照上述规定，整理会议记录。
第十四条监事签字
与会监事、记录人应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明，必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。
监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明的，视为完全同意会议记录的内容。
第十五条决议的公告
监事会决议公告事宜，由董事会秘书根据交易所股票上市规则的有关规定办理。
第十六条决议的执行
监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第十七条会议档案的保存
监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议公告等，由监事会主席指定专人负责保管。
监事会会议资料的保存期限为十年以上。
第十八条附则
本规则未尽事宜，参照本公司《董事会议事规则》有关规定执行。
在本规则中，“以上”包括本数。
本规则由监事会制订报股东大会批准后生效，修改时亦同。
本规则由监事会解释。
证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2018-038广州惠威电声科技股份有限公司
关于部分理财产品到期赎回
并继续使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、使用闲置募集资金购买理财产品的情况
广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 21日召开 2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常经营的情况下，使用不超过人民币 6,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体情况详见公司 2017年 9月 6日和 2017年 9月 22日刊登于巨潮资讯网的公告：《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号2017-021）、《2017年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号2017-023）。
近日，公司使用募集资金购买的部分理财产品已到期赎回，公司将继续使用部分闲置募集资金购买理财产品，具体进展情况如下。
二、本次到期赎回的理财产品情况
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|序号|受托方|产品名称|投资金额（万元）|起息日|赎回日|产品类型|预计年化收益率|实际收益（万元）|
|1|兴业银行|“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）|2,800|2018/5/4|2018/8/6|保本收益型|4.6%|33.17|

三、本次购买的理财产品的主要内容
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|序号|受托方|产品名称|投资金额（万元）|起息日|到期日|产品类型|预计年化收益率|关联关系|
|1|兴业银行|企业金融结构性存款|2,800|2018/8/7|2018/11/5|保本浮动收益型|4.3%|无|

四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
2、相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
2、公司财务部建立投资台账，设专人管理存续期的理财产品并跟踪理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时及时报告公司董事会、审计部及证券部，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能产生的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
公司使用部分闲置募集资金进行安全性高、风险较低的保本型理财产品投资是在确保不影响募集资金投资项目正常运行的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的资金需要，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报，符合公司和全体股东的利益。
六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的总体情况
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|序号|受托方|产品名称|投资金额（万元）|起息日|到期日|产品类型|预计年化收益率|实际收益（万元）|
|1|兴业银行|“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）|2,800|2018/2/1|2018/4/30|保本收益型|4.7%|32.09|
|2|兴业银行|“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）|3,000|2018/2/8|2018/5/7|保本收益型|4.7%|34.38|

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|3|兴业银行|“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）|2,800|2018/5/4|2018/8/6|保本收益型|4.6%|33.17|
|4|兴业银行|“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）|3,200|2018/5/10|2018/8/10|保本收益型|4.6%|未到期|
|5|兴业银行|企业金融结构性存款|2,800|2018/8/7|2018/11/5|保本浮动收益型|4.3%|未到期|

自公司2017年第二次临时股东大会会议决议之日起至本公告日公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品共计6,000万元。
七、备查文件
1、理财产品到期赎回收益凭证及认购协议。
特此公告。
广州惠威电声科技股份有限公司董事会2018年8月7日
证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2019-048北京凯文德信教育科技股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，决定于2019年10月8日（周二）下午3:30在北京市朝阳区金盏乡镇宝泉三街46号院4号楼8层公司会议室召开2019年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。
本次股东大会采取股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。有关具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会；
2、股东大会的召集人：公司董事会；
3、本次股东大会的召开提议已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2019年10月8日下午3:30开始
通过互联网投票系统和交易系统进行网络投票的起止日期和时间：
2019年10月7日15:30—2019年10月8日15:30；其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年10月8日上午9:30—11:30，下午13:00—15:30；
②通过互联网投票系统投票的时间为：2019年10月7日15:30—2019年10月8日15:30。
5、会议的召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2019年9月26日
7、出席对象：
（1）凡2019年9月26日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必须为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：北京市朝阳区金盏乡镇宝泉三街46号院4号楼8层公司会议室二、会议审议事项
议案1《关于海淀凯文学校与万佳鑫物业签订物业管理合同暨关联交易的议案》
以上议案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年9月16日在巨潮资讯网披露的相关公告。
以上议案对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资是指以下股东以外的其他股东：1、本公司董事、监事、高级管理人员；2、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、议案编码
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|提案编码|提案名称|备注（该列打勾的栏目可以投票）|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于海淀凯文学校与万佳鑫物业签订物业管理合同暨关联交易的议案》|√|

四、会议登记等事项
2、登记方法：
①法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书、出席人身份证登记；
②个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；
③委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；
④异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。
邮寄地址：北京市朝阳区金盏乡镇宝泉三街 46号院 4号楼 8层北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会办公室（信函上请注明“2019年第二次临时股东大会”字样）。
3、登记地点：北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会办公室。
4、出席本次会议的所有股东的食宿费及交通费自理。
5、网络投票时间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会
的进程按当日通知进行。
6、联系方式：
联系人：杨薇
电话：010-83028816 传真：010-83028801
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十六次会议决议
北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、投票代码：362659
2、投票简称：凯文投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年10月8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:30。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 10月 7日下午3:30，结束时间为2019年10月8日下午3:30。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表我单位（个人），出席北京凯文德信教育科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
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|提案编码|提案名称|备注|表决结果|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|非累积投票议案||||||
|1.00|《关于海淀凯文学校与万佳鑫物业签订物业管理合同暨关联交易的议案》|√||||

备注：
1、本议案为非累计投票议案，如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名或名称（签章）： 身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人股东账户：
受委托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：
年 月 日 年 月 日
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2018-054
上海天玑科技股份有限公司
关于公司董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月3日召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于推选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于推选公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，经公司实际控制人陆文雄等股东提名，董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名杜力耘先生、苏玉军先生、孙瑞铭先生、杨凯先生、叶磊先生、陆廷洁女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；
提名庞金伟先生、徐宇舟先生、姚宝敬先生为第四届董事会独立董事候选人，第四届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第四届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。上述董事候选人名单中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司董事会提名的独立董事候选人均已经取得独立董事资格证书，按照相关规定，独立董事候选人任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票选举产生6名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第四届董事会，董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2018-054
公司第三届董事会董事陆文雄先生、楼晔先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司董事职务，其中楼晔先生也不在公司担任任何职务。
截至本公告日，陆文雄先生持有公司29,709,046股份、楼晔先生持有公司
10,285,549股。陆文雄先生及楼晔先生承诺离任后将遵守深圳证券交易所最新发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的有关上市公司离任董事减持股份的要求。
陆文雄先生因家庭及个人原因第三届董事会届满虽不担任公司的董事，但其仍为公司实际控制人，其会持续关注公司的经营及发展情况。公司董事会对陆文雄先生、楼晔先生在任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告！
上海天玑科技股份有限公司董事会二〇一八年九月三日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2014-003苏州宝馨科技实业股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议，于2014年1月2日以直接送达、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2014年1月8日上午在公司会议室召开，会议由张静女士主持，本次会议应到监事3名，实到3名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、会议审议情况
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于选举公司
第三届监事会主席的议案》。
选举张静女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自当选之日起至公司第三届监事会届满。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司监事
2014年度薪酬的议案》。
公司监事年薪标准主要按其在公司所任管理岗位职务核定。
会议同意将该议案提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司监事会2014年1月8日
证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2017-026新晨科技股份有限公司
关于举行 2016年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度报告及摘要于 2017年 4月 21日公布，为便于广大投资者更深入、全面的了解公司情况，公司定于 2017年 4月27日（星期四）15:00—17:00在全景网举办 2016年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次 2016年度业绩说明会的人员有：公司董事长康路先生、总经理张燕生先生、副总经理兼董事会秘书张大新女士、财务总监余克俭女士、独立董事罗炜先生、保荐代表人乔岩先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
新晨科技股份有限公司董事会
证券代码：300189 证券简称：神农基因 公告编号：2018-031海南神农基因科技股份有限公司
关于 2017年年度股东大会决议公告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-030）。因工作疏忽，相关披露内容有一处错误，现对其进行更正，其他内容保持不变，提请广大投资者关注。
更正前：
“二、议案审议情况
……。
7、审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年实现归属于母公司所有者的净利润为-16,345,655.26元，加期初未分配利润111,288,081.91元，扣除已分配的 2016年度现金股利 5,120,000.00元，截至 2017年 12月 31日，公司可供股东分配的期末未分配利润 89,822,426.65元，资本公积金余额 281,629,936.02元。由于公司 2017年度归属于母公司所有者的净利润为 -16,345,655.26元，因此，公司本年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。
表决结果：193,876,000股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意 172,000
股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。”
更正后：
“二、议案审议情况
……。
7、审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。
表决结果：193,876,000股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意 172,000股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。”
除上述更正内容之外，原公告其他内容不变。公司对由此给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
海南神农基因科技股份有限公司董事会
四川川达律师事务所
关于四川泸天化股份有限公司
2017年度股东大会之
法律意见书
致：四川泸天化股份有限公司
四川川达律师事务所（下称“本所”）接受四川泸天化股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2017年度股东大会（下称“本次股东大会”），本所律师根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（下称《上市规则》）等法律、法规和规范性法律文件以及《四川泸天化股份有限公司公司章程》（下称《公司章程》）的规定，就公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
为了出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会并审查了公司提供的有关召开本次股东大会的有关文件的原件或复印件，包括（但不限于）公司本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。公司保证和承诺，公司所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的
责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查，公司董事会于2017年4月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮咨讯网发布了关于召开本次股东大会的通知，公告了会议召开的时间、地点以及需审议的内容。
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2018年 6月 12日下午13：00在四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆会议室召开，会议由公司董事长廖廷君先生主持，会议召开的时间、地点与本次股东大会通知的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格
根据出席会议股东的账户证明、持股凭证、身份证明、授权委托书及深圳证券信息有限公司提供的数据等相关资料文件，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人 79人，代表股份为298，406，950股，占公司股份总数51%。
其中包括：
1、现场出席及委托代表出席本次股东大会的股东 7人，代表股份为294，888，952股，占公司股份总数的50.41%。
2、通过网络投票股东共计 72人，代表股份为3，517，998股，占公司股份总数的0.6014%。
以上股东均为截止 2018年 6月 5日深圳证券交易所交易结束后登记在册的公司股东。
公司董事、监事、高级管理人员以及本所律师出席或列席了本次
股东大会。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本所律师认为，本次股东大会出席人员、召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，以现场表决和网络投票相结合的方式对公告的议案进行了逐项表决，本次股东大会所审议的议案与公告所述内容相符，本次股东大会没有对公告中未列明的事项进行表决。
本次股东大会按《股东大会规则》及《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并在会议现场宣布表决结果，由于议案6《关于 2018年度日常关联交易预计的议案》与关联股东存在关联关系，关联股东泸天化（集团）有限责任公司、泸州市工业投资集团有限公司对议案回避表决。出席会议的股东及股东代理人未对表决结果提出异议，会议形成的决议与表决结果一致。
以下议案在本次股东大会均获得通过：
1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年度报告及摘要》
4、《2017年度财务决算报告》
5、《2017年度利润分配预案》
6、《关于 2018年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构的议案》
8、《2017年度内部控制评价报告的议案》
9、《关于 2017年高管薪酬的议案》
10、《关于计提资产减值准备的议案》
11、《关于转回递延所得税资产的议案》
本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会规则》的有关规定；出席会议人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（本页无正文，为四川泸天化股份有限公司 2017年度股东大会法律意见书的签字页）
本法律意见书正本叁份。
本法律意见书出具日为 2018年 6月 12日。
四川川达律师事务所（公章）
负责人：向朝阳
经办律师：
林厚涌
江丹
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2017-055江西黑猫炭黑股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2017年10月13日以电话、短信和书面送达的方式发出会议通知，并于2017年10月24日上午9:30在公司会议室以现场方式召开。出席本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席曹华先生主持，经全体与会监事审议和书面表决，一致通过了如下议案：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年第三季度报告全文及正文》
经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2017年第三季度报告全文及正文》真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果；报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司监事会二〇一七年十月二十五日
证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2019-046湖南中科电气股份有限公司
关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期
及股东大会对董事会授权有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月15日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》等相关议案。根据前述股东大会决议，公司本次非公开发行股票有关决议的有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。
公司本次非公开发行股票已取得中国证券监督管理委员会核准批复。鉴于公司本次非公开发行股票的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期已临近，为确保本次发行工作顺利完成，公司于2019年8月15日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，同意提请股东大会延长本次非公开发行股票的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期均延长12个月，至2020年10月14日。除延长上述有效期外，公司本次非公开发行股票方案和股东大会授权董事会办理具体事宜的其他内容不变。
关于延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的相关议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
湖南中科电气股份有限公司董事会二〇一九年八月十七日
证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2016-071深圳市银之杰科技股份有限公司
2016年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市银之杰科技股份有限公司《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告
摘要》已于 2016年 8月 23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会二〇一六年八月二十三日
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2015（027）号北京恒华伟业科技股份有限公司
第二届监事会第十二会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2015年3月8日在公司12层会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2015年2月25日通过电话、邮件方式送达至各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席胡宝良先生主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
经出席会议的监事审议，以举手表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》；
关于《公司2014年年度报告及其摘要》详见2015年3月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。年报摘要同时登载于2015年3月10日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》。
表决结果：同意叁票，反对零票，弃权零票。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
2、审议通过《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：同意叁票，反对零票，弃权零票。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
3、审议通过《关于公司2014年度财务决算报告的议案》；
2014年度公司实现营业收入 227,637,711.53元，比上年同期增长14.84%；
利润总额 66,312,094.81元，比上年同期增长1.26%；归属于股东的净利润 60,616,958.63元，比上年同期增长1.88%；归属于股东的扣除非经常性损益后的
净利润56,284,589.56元，比上年同期减少3.37%。
表决结果：同意叁票，反对零票，弃权零票。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司2014年度财务报表的议案》；
《公司 2014年度审计报告》全文详见 2015年 3月 10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意叁票，反对零票，弃权零票。
5、审议通过《关于公司2014年度利润分配预案的议案》；
公司经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，确认2014年度母公司实现的净利润6,096.74万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2014年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积609.67万元后，加以前年度未分配利润12,182.35万元，母公司累计可供分配的利润为17,669.42万元。
公司拟定2014年度利润分配预案如下：以公司2014年12月31日的总股本86,976,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计派发现金股利8,697,600元（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增86,976,000股，转增后公司总股本为173,952,000股。
公司2014年度利润分配方案符合公司实际情况，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
表决结果：同意叁票，反对零票，弃权零票。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
6、审议通过《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》；
《公司2014年度内部控制自我评价报告》详见 2015年3月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意叁票，反对零票，弃权零票。
7、审议通过《关于公司 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
《公司 2014年募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2015年 3月 10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意叁票，反对零票，弃权零票。
8、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为，本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司的实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的财务报表产生重大的影响。监事会同意公司实施本次会计政策变更。
表决结果：同意叁票，反对零票，弃权零票。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司监事会 2015年 3月9日
证券代码：002029 证券简称：七匹狼 编号：2018-035福建七匹狼实业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会于2018年8月22日发出通知，采取现场投票及网络投票相结合的方式，现场会议于2018年9月20日下午14:00在厦门思明区观音山台南路77号汇金国际中心公司16楼会议室召开，网络投票时间为2018年9月19日至2018年9月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月20日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年9月19日15:00至2018年9月20日15:00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计26人，代表有表决权的股份数334,876,590股，占公司股本总额的44.3152％。其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计6人，代表有表决权的股份数312,296,652股，占公司股本总额的41.3271％；通过网络投票的股东20人，代表有表决权的股份数22,579,938股，占公司股本总额的2.9881％。
会议由公司董事长周少雄先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,上海锦天城（厦门）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会无新提案提交表决，也无提案被修改或否决情况。大会采用记名方式通过现场和网络投票进行表决，逐项审议并通过如下议案：
1、以同意310,277,883股，占出席会议所有股东所持股份的92.6544％；反对 24,584,407股，占出席会议所有股东所持股份的7.3413％；弃权14,300股（其中，因未投票默认弃权 14,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0043％，审议通过了《未来三年（2018-2020年度）股东分红回报规划》；
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代理人表决结果：同意 931,740股，占出席会议中小股东所持股份的3.6495％；反对24,584,407股，占出席会议中小股东所持股份的96.2945％；弃权 14,300股（其中，因未投票默认弃权14,300股），占出席会议中小股东所持股份的0.0560％。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮网，以及2018年8月22日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司未来三年（2018-2020年度）股东分红回报规划》】。
2、以同意310,283,083股，占出席会议所有股东所持股份的92.6559％；反对 24,593,507股，占出席会议所有股东所持股份的7.3441％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％，审议通过了《关于对公司全资子公司进行增资的议案》；
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代理人表决结果：同意 936,940股，占出席会议中小股东所持股份的3.6699％；反对24,593,507股，占出席会议中小股东所持股份的96.3301％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮网，以及2018年8月22日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于对公司全资子公司进行增资的公告》】。
3、以同意310,283,083股，占出席会议所有股东所持股份的92.6559％；反对 963,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2876％；弃权23,630,507股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的7.0565％，审议通过了《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》；
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代理人表决结果：同意 936,940股，占出席会议中小股东所持股份的3.6699％；反对 963,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.7720％；弃权 23,630,507股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的92.5581％。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮网，以及2018年8月22日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于延长募集资金投资项目建设期的公告》】。
四、律师见证情况
本次股东大会由上海锦天城（厦门）律师事务所律师刘晓军、朱智真律师现场见证，并出具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定；出席会议人员的人员和召集人资格合法有效；表决程序符合法律法规和公司章程的规定。本次大会通过的有关决议合法有效。
备查文件
1、2018年第一次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
福建七匹狼实业股份有限公司董 事 会
2018年9月21日
证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰Ａ鲁泰Ｂ 公告编号：2014-015
鲁泰纺织股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鲁泰纺织股份有限公司，2013年年度权益分派方案已获2014年4月29日召开的2013年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司总股本955,800,496股为基数，向全体股东每10股派3.80元人民币现金（含税；扣税后，A股QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派3.42元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派3.61元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳；B股非居民企业扣税后每10股派现金3.42元，境内个人股东的股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派
3.61元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.57元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.19元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
特别说明：由于本公司为中外合资企业，境外个人股东可暂免缴纳红利所得税。
向B股股东派发的现金红利，B股股息折算汇率依据公司章程规定，按股东会召开日第二天，即2014年4月30日的中国人民银行发布的人民币兑港币的中间价（1港币=0.7943元人民币）折合港币兑付，未来代扣B股个人股东需补缴的税款参照前述汇率折算。
二、股权登记日与除权除息日
2014年5月23日。
2、本次权益分派B股最后交易日为：2014年5月22日，股权登记日为：2014年5月27日，除权除息日为：2014年5月23日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：
1、截止2014年5月22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司A股股东；
2、截止2014年5月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司B股股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2014
年5月23日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
B股股东的现金红利于2014年5月27日通过股东托管证券公司或托管银行直
接划入其资金账户。如果B股股东于2014年5月27日办理股份转托管的，其现金红利仍在原托管证券公司或托管银行处领取。
2、以下股份的现金红利由本公司自行派发：A股中的股权激励限售股、B股高管锁定股份及B股中的外资发起人股的股息由本公司自行派发。
五、其他事项说明
1、非居民企业若需要提供完税证明的，请最晚于2014年6月30日（含当日）填写附件所示表格并传真至本公司，原件签章后请寄至本公司证券部。
2、公司限制性股票激励计划锁定的流通A股应分得红利按照公司《2011年限制性股票激励计划》、《限制性股票授予协议书》的有关规定执行。
3、B股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红利被扣所得税的情况，请于2014年6月30日前（含当日）与公司联系，并提供相关材料以便进行甄别，确认情况属实后公司将协助返还所扣税款。
六、咨询机构：
咨询部门：鲁泰纺织股份有限公司证券部
咨询地址：山东省淄博市淄川区松龄东路81号
咨询联系人：秦桂玲郑卫印李琨
咨询电话：0533-5285166 传真电话：0533-5418805
鲁泰纺织股份有限公司董事会2014年5月15日
附件：
鲁泰纺织2013年度分红派息方案实施代扣代缴完税事宜情况表
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|股东信息|中文（如有）|英文|
|在其居民国（地区）名称|||
|在中国境内名称（如有）|||
|在其居民国（地区）地址|||
|国（地区）别|||
|证券账户号码|||
|股权登记日持股数（股）|||
|应纳税所得税金额（人民币：元）|||
|联系人信息|||
|姓名|||
|电话|||
|传真|||
|联系地址|||

签章：
日期：
奥特佳新能源科技股份有限公司
证券代码：002239 证券简称：奥特佳 公告编号：2017-094奥特佳新能源科技股份有限公司
关于公司实际控制人增持公司股票计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“奥特佳”），于 2017年 12月 7日收到公司实际控制人王进飞先生关于增持本公司股份计划的书面通知，现将公司相关事项公告如下：
一、增持目的
公司实际控制人基于对本公司未来持续稳定发展的信心，增强广大投资者的信念，决定通过深圳证券交易所交易系统增持本公司股票。
二、本次增持计划
公司实际控制人王进飞先生（现直接持有本公司15.76%股份，通过江苏帝奥控股集团股份有限公司间接持有本公司16.25%股份）计划自2017年12月8日起，未来一个月内以自筹资金出资不超过 1亿元，通过深圳证券交易所交易系统增持本公司股票，在12个月内累计增持不超过公司已发行股份的2%。
三、其他事项
1、王进飞先生承诺：本次增持计划完成后 6个月内不减持本公司的股份，严格按照法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则的有关规定执行。
2、本次股份增持行为不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
奥特佳新能源科技股份有限公司
律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的相关规定。
4、本公司将持续关注王进飞先生增持本公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
奥特佳新能源科技股份有限公司董事会二〇一七年十二月七日