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证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2016-057
杭州华星创业通信技术股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月26日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-083），公司股票自2015年11月26日起开始停牌。公司于2015年12月24日、2016年1月22日分别披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-088、2016-010）。
2016年2月19日，公司召开2016年第三次临时股东大会，审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》，公司将于2016年5月20日前披露相关文件并申请复牌。
2016年5月19日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议，审议并通过了发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要、本次交易的其他相关议案；公司独立董事对前述相关议案发表了予以认可的独立意见。公司与交易对方签订附生效条件的《杭州华星创业通信技术股份有限公司发行股份购买资产协议》、《杭州华星创业通信技术股份有限公司发行股份购买资产之利润补偿协议》。公司独立董事就本次交易相关事项发表了事先认可意见。2016年5月20日，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要等文件已经披露在中国证监局指定的信息披露网站。
根据中国证券监督管理委员会最新发布的《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上〔2015〕231号）》文件的相关要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。截至目前，深交所正在对公司本次重大资产重组相关文件进行审核，公司股票继续停牌，公司将在取
得深圳证券交易所事后审核结果后另行通知股票复牌。公司股票停牌期间公司将继续根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露业务备忘录的有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日披露事项进展情况。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
杭州华星创业通信技术股份有限公司
董事会
二○一六年五月二十七日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2015-198深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年10月28日召开第四届监事会第十八次会议，应出席会议的监事共 3人，实际出席会议的监事共 3人，本次会议采用书面传签的方式进行，符合《公司法》及本公司章程的规定。经出席会议的监事讨论后，一致通过如下决议：
一、以 3票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了《关于<公司 2015年第三季度报告>的议案》
监事会认为：董事会编制和审议公司 2015年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2015年第三季度报告》。
二、以 3票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司信贷基础资产转让》
因业务发展需要，公司的全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司（以下简称“宇商小贷”）拟与长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）签署《长城宇商小贷资产支持专项计划资产转让协议》。长城证券拟发起设立资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）并以专项计划实际募集资金受让经宇商小贷确认、长城证券认可的小额贷款资产及其附属担保权益（以下简称“基础资产”）不超过人民币 25,000万元，并以基础资产的全部或部分回收款循环投资于宇商小贷的小额贷款资产。宇商小贷拟以自有资金认购专项计划的次级资产支持证券
不超过人民币5,000万元，并拟向长城证券出具《长城宇商小贷资产支持专项计
划差额支付承诺函》（以下简称“《差额支付承诺函》”），拟为专项计划的专项计划费用及专项计划约定的优先级资产支持证券的投资收益及本金提供及承担差额补足义务。公司拟向长城证券出具《长城宇商小贷资产支持专项计划担保函》（以下简称“《担保函》”），拟为宇商小贷在《差额支付承诺函》项下的差额补足义务提供及承担连带责任保证担保义务，上述《担保函》项下的担保金额为人民币 22,000万元，担保期限为自《担保函》生效之日起至所有被担保债务的履行期限届满之日起两年，具体以《担保函》约定为准。
该议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司信贷基础资产转让的公告》。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会2015年10月28日
证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2017-020
江苏雷利电机股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开日期、时间：2017年7月19日（星期三）下午14:30
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 7月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年7月18日15:00至2017年7月19日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司会议室（江苏省常州市武进区遥观镇钱家塘路19号办公大楼 3楼）。
4、会议主持人：董事长苏建国先生
5、本次股东大会的召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
参加本次会议的股东及股东代理人共 11人，代表公司有表决权的股份 75,870,300股，占公司有表决权股份总数的75.0597％。
其中：本次股东大会通过网络投票系统出席本次会议的股东共7人，代表有表决权的股份数60,300股，占公司有表决权总股份的0.0597%；出席现场会议的股东及股东代表共4人，代表有表决权的股份数75,810,000股，占公司有表决权总股份的75.0000%。
2、其他出席人员情况
公司部分董事、监事、高级管理人员、持续督导保荐代表人以及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议：
1、以特别决议方式审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。
表决结果：同意 75,811,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9226%，反对 58,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0774%，弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2、以特别决议方式审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
表决结果：同意 75,811,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9226%，反对 58,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0774%，弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
3、以特别决议方式审议通过了《关于变更公司类型的议案》。
表决结果：同意 75,811,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9226%，反对 58,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0774%，弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
4、审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
表决结果：同意 75,811,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9220%，反对 59,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0780%，弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意1,100股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数1.8242%；反对59,200股，占出席会议的中小股东所持有表决权
股份总数98.1758%；弃权 0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、律师姓名：喻永会、王冰
3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。
公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、江苏雷利电机股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议
2、北京市中伦律师事务所关于江苏雷利电机股份有限公司2017年第二次临时股东大会法律意见书
特此公告。
江苏雷利电机股份有限公司董事会
证券代码：300079 证券简称：数码科技 公告编号：2019-009北京数码视讯科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司股票交易异常波动的情况
北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：数码科技；证券代码：300079）交易价格于2019年3月26日、3月27日、3月28日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动情况，公司董事会进行了全面自查，并通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司全体董事、监事及高级管理人员等就相关问题进行了核实，核实情况如下：
公司于2019年3月19日在巨潮资讯网披露了《关于创业板关注函【2019】第131号的回函》（公告编号：2019-006），于2019年3月27日在巨潮资讯网披露了《关于创业板问询函【2019】第116号的回函》（公告编号：2019-007）、《关于对创业板问询函回函的补充公告》（公告编号：2019-008）。
除上述事项外：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为；
6、其他需要说明的事项：
公司近期不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股
票上市规则》”）规定的对股票交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预
证券代码：300079 证券简称：数码科技 公告编号：2019-009期的应披露而未披露的重大事件。
三、公司是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，目前没有任何根据《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的要求。
2、本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京数码视讯科技股份有限公司董事会
证券代码：002317 公告编号：2016-005广东众生药业股份有限公司
关于公司董事增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月19日接到公司副董事长叶惠棠先生的通知，叶惠棠先生于2016年1月18日在股票二级市场通过竞价交易的方式增持了公司股份，具体情况如下：
一、增持情况
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|姓名|职务|增持前持有公司股份数量（股）|增持前持股比例|本次增持数量（股）|本次增持占公司总股本比例|本次增持成交均价（元/股）|增持后持有公司股份数量（股）|增持后持股比例|
|叶惠棠|副董事长|25,469,148|3.45%|350,900|0.05%|10.547|25,820,048|3.50%|

二、增持目的
基于对公司未来发展的坚定信心，看好资本市场长期投资价值，本次增持有利于增强投资者信心，有利于公司长期稳定、健康发展。
三、其他事项说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等法律法规的规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、叶惠棠先生将继续严格按照有关规定买卖公司股票，不排除后续继续增
持公司股票的可能。
证券代码：002317 公告编号：2016-0054、公司将根据有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一六年一月十九日
证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2016－临049重庆新世纪游轮股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于 2016年 8月 6日以电话方式发出，会议于 2016年 8月 16日在上海市徐汇区宜山路 700号 C1栋 12楼公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
本次会议应出席董事7名，实到董事7名，会议由公司董事长史玉柱先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
本次会议经逐项审议，通过如下议案：
1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《重庆新世纪游轮股份有限公司2016年半年度报告及其摘要》。
具体内容详见公司同日披露的《重庆新世纪游轮股份有限公司 2016年半年度报告及其摘要》。
2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《重庆新世纪游轮股份有限公司关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日披露的《重庆新世纪游轮股份有限公司关于 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2016年半年度利润分配及公积金转增股本的预案》
具体内容详见公司同日披露的《2016年半年度利润分配及公积金转增股本
的预案》。本议案尚需提交 2016年第二次临时股东大会审议通过方可实施。
4、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开 2016年第二次临时股东大会的议案》
公司 2016年第二次临时股东大会将于 2016年 9月 2日下午15：00在上海召开。具体内容详见《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-临052）。
5、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于会计估计变更的议案》
公司根据现主营业务及财务部颁布或修订的相关会计准则对公司相关会计估计进行的变更，能够真实、准确地反映公司财务状况和经营结果，同意公司本次会计估计的变更。具体内容详见《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2016-临051）。
特此公告。
重庆新世纪游轮股份有限公司董事会2016年8月18日
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2018-086厦门吉宏包装科技股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2018年8月18日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于8月29日在公司会议室以现场方式召开。会议由白雪婷女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程有关规定。与会监事经过认真讨论，形成如下决议：
一、审议并通过《公司 2018年半年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核厦门吉宏包装科技股份有限公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议并通过《关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为公司对募集资金进行专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议并通过《公司 2018年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的
议案》
基于公司目前经营业绩稳健及对公司未来发展的良好预期，结合目前公司股本规模较小等情况，为优化公司的股本结构，并考虑广大投资者的利益和合理诉求，公司拟定2018年半年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：
公司拟以 2018年半年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积向全体股东每 10股转增 7股，不送红股，不进行现金分红。资本公积转增股本的分配基数按照如下方式确定：
1、如分配方案实施前公司尚未开展员工持股计划或未将回购专户股票实际授予员工，则以公司总股本116,000,000股扣除回购专户股票数量1,971,923股后的股本总额114,028,077股作为分配基数；
2、如分配方案实施前公司已将回购专户股票1,971,923股用于实施员工持股计划并实际授出，则以公司总股本116,000,000股作为分配基数。
上述两种分配基数的转增金额均未超过2018年6月30日“资本公积-股本溢价”的余额。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
公司《2018年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》详细内容见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
监事会
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2014－077洛阳隆华传热节能股份有限公司
关于变更总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步完善公司治理结构，洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）总经理李占强先生本人向董事会提出辞去总经理职务，李占强辞去总经理职务后，仍担任公司副董事长、董事及董事会相关专业委员会职务，不会影响公司的正常经营管理。
截至公告日，李占强先生持有本公司股份 5000万股，占公司总股本比例为13.05%，根据李占强先生在公司首次公开发行时所作的承诺：“在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%；在公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的公司股份；在公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司股份。”因此，李占强先生将继续严格遵守上述承诺。
2014年 9月1，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，独立董事已就此议案发表明确同意意见。经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任孙建科为公司总经理，负责公司日常经营管理事务，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
孙建科先生简历详见附件。
特此公告。
洛阳隆华传热节能股份有限公司董事会二〇一四年九月一日
附件：
孙建科，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，研究员，博士生导师。历任中国船舶重工集团公司第七二五研究所副主任、主任、所长助理、副所长、所长；中国船舶重工集团公司总工程师兼装备产业部主任；乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事长、青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司董事长，中国船舶重工股份有限公司监事；兼任天地科技股份有限公司独立董事。第十一届全国人大代表，被评为全国先进工作者（劳动模范），获国务院特殊津贴、国防科技工业有突出贡献中青年专家。孙建科先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2015-037襄阳汽车轴承股份有限公司
关于第六届监事会职工代表监事选举结果的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司监事会接到工会委员会发来的《关于选举职工监事的决议》，经襄阳汽车轴承股份有限公司职工代表大会选举，贾孟飞女士、肖状勇先生当选为本公司第六届监事会职工代表监事（简历见附件），与公司2015年第二次临时股东大会选举产生的三名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，其任期与公司第六届监事会任期一致。
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司监事会
二〇一五年八月五日
职工代表监事简历：
贾孟飞
女，1967年9月出生,大学本科学历，高级经济师、高级人力资源管理师。
1989年 7月至今在襄轴公司工作，曾任襄轴公司劳动人事处科长、综合管理部人事科科长、党委工作部工资定额科科长、人力资源部部长助理、副部长职务。
现任襄轴股份公司人力资源部部长、公司纪委书记、党委副书记、公司工会委员。
未持有本公司股票；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》及相关法律法规规定的不适合担任监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚，最近三年也未受到证券交易所公开谴责或三次以上的通报批评。
肖壮勇
男，汉族，1967年 3月出生，1987年 7月毕业于洛阳工学院，本科，高级工程师。1987年 7月参加工作，历任襄阳汽车轴承股份有限公司产品室主任，技术中心副主任，技术中心主任。现任技术中心副主任。未持有本公司股票；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》及相关法律法规规定的不适合担任监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚，最近三年也未受到证券交易所公开谴责或三次以上的通报批评。
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2018—036
国脉科技股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2018年5月17日（星期四）下午2:00
网络投票时间：2018年5月16日～5月17日；其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 5月17日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年5月16日下午3:00至2018年5月17日下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：福建省福州市江滨东大道116号公司一楼会议室
3、会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东、股东代表和委托代理人共 12人，代表股份数量为531,764,078股，占公司有表决权股份总数的52.78%，其中：出席现场会议的股东11人，代表股份数量为531,524,325股，占公司有表决权股份总数的52.76%；
通过网络投票出席会议的股东1人，代表股份数量为239,753股，占公司有表决权股份总数的0.02%。参与投票的中小投资者股东3人，代表股份数量为16,636，188股，占公司有表决权股份总数的1.65%。
本次会议由董事会召集，董事长主持，公司全体董事、监事出席了本次会议，高级管理人员以及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、行政法规的相关规定。
二、提案审议表决情况
出席会议的股东以现场投票与网络投票的方式审议通过如下议案：
（一）审议通过《2017年度董事会工作报告》。
表决结果：同意531,764,078股，占出席会议的有效表决权股份总数的100％；
反对 0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0%。
（二）审议通过《2017年度监事会工作报告》。
表决结果：同意531,764,078股，占出席会议的有效表决权股份总数的100％；
反对 0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0%。
（三）审议通过《2017年度报告及摘要》。
表决结果：同意531,764,078股，占出席会议的有效表决权股份总数的100％；
反对 0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0%。
（四）审议通过《2017年度利润分配方案》。
表决结果：同意531,764,078股，占出席会议的有效表决权股份总数的100％；
反对 0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 16,636,188股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股
份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
（五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
表决结果：同意531,764,078股，占出席会议的有效表决权股份总数的100％；
反对 0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 16,636,188股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
（六）审议通过《关于聘请2018年度审计机构的议案》。
表决结果：同意531,764,078股，占出席会议的有效表决权股份总数的100％；
反对 0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 16,636,188股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
（七）审议通过《章程（2018年4月修订草案）》。
表决结果：同意531,764,078股，占出席会议的有效表决权股份总数的100％；
反对 0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
（八）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。
表决结果：同意 530,844,146股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.83％；反对919,932股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.17％；弃权0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 15,716,256股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的94.47％；反对919,932股，占出席会议中小股东所持股份的5.53％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
（九）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。
表决结果：同意531,764,078股，占出席会议的有效表决权股份总数的100％；
反对 0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 16,636,188股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
（十）审议通过《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》。
表决结果：同意531,764,078股，占出席会议的有效表决权股份总数的100％；
反对 0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 16,636,188股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
上述议案内容详见2018年4月27日《证券时报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
三、律师出具的法律意见
本次大会经国浩律师（上海）事务所鄯颖律师、吕万成律师见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
法律意见书全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
（一）公司2017年度股东大会决议；
（二）国浩律师（上海）事务所出具的关于公司2017年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
国脉科技股份有限公司董事会
证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2015-027合肥美亚光电技术股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次临时股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形；
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年6月19日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。
1、召集人：本公司董事会
2、表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：合肥高新技术产业开发区望江西路668号公司会议室
4、现场会议召开时间：2015年7月7日下午14:30
5、主持人：董事长田明
6、会议出席情况：
参加本次股东会议的股东及股东代理人共12名,代表股份493,684,418股,占公司有表决权股份总数的73.03%。其中：参加现场会议的股东及股东代理人7名，代表有表决权股份460,968,472股，占公司有表决权股份总数的68.19%；参加网络投票的股东5名，代表有表决权股份32,715,946股，占公司有表决权股份总数的4.84%。公司部分董事、监事及高
级管理人员出席了会议，安徽天禾律师事务所蒋敏律师、李军律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、议案审议表决情况
经过与会股东的认真审议，本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式行使表决权，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》该议案的表决结果为：同意493,684,418股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意32,715,946股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所蒋敏律师、李军律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法、有效。
《安徽天禾律师事务所关于合肥美亚光电技术股份有限公司2015年第一次临时股东大会法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
特此公告。
合肥美亚光电技术股份有限公司董事会二〇一五年七月八日
中粮生物化学（安徽）股份有限公司独立董事
关于相关事项的事前确认函
一、关于中粮生化及子公司在中粮财务有限责任公司办理存、贷款等金融业务的事前审核意见
公司于2016年5月20日以传真或电子邮件形式将与中粮财务公司办理存、贷款业务、签订《财务服务协议》的有关文件报送全体独立董事。我们认真审阅了有关材料，公司董事会秘书和管理层就有关事项与我们进行了充分的沟通。我们认为：
公司及子公司与中粮财务公司签订了《财务服务协议》并办理存、贷款等金融业务，由中粮财务公司为公司提供存款、贷款、结算服务及其他金融服务，有利于公司资金集中管理，提高资金使用效率，降低财务费用。
公司及子公司在中粮财务公司结算户上的日最高存款余额不超过人民币10
亿元，中粮财务公司按不低于人民银行公布的同期同档存款基准利率向我公司支付利息，不会损害公司及其他股东的利益。基于上述情况，我们同意将《关于公司与中粮财务公司办理存款、贷款等金融业务的议案》，提交公司六届临时董事会会议审议。
二、关于公司 2016年度日常关联交易事项的事前审核意见
公司于2016年5月20日以传真或电子邮件形式将公司2016年度日常关联交易预测情况的相关资料报送全体独立董事。我们认真审阅了有关材料，听取了公司相关管理层汇报，认为公司2016年度日常关联交易预测事项，符合公司利益和股东利益最大化原则，同意将上述事项提交公司六届临时董事会会议审议。公司董事会在审议该议案时需依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，不应出现损害公司、股东及非关联方利益的情形。
何鸣元 陈敦 卓敏
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2019-55中百控股集团股份有限公司
关于董事长、副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 12月 13日收到公司董事长张锦松先生、副总经理彭波先生递交的书面辞职报告。张锦松先生因工作变动原因辞去公司第九届董事会董事、董事长及董事会战略委员会委员、提名委员会委员职务，彭波先生因工作变动原因辞去公司副总经理职务。
根据法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》等规定，张锦松先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，张锦松先生、彭波先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，张锦松先生、彭波先生不在公司担任其他职务，不在公司继续工作。
截至本公告日，张锦松先生持有公司股份 50,000股，彭波先生持有公司股份 10,000股。辞去职务后，张锦松先生、彭波先生仍将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规。
公司董事会将依照法定程序尽快完成董事补选和董事长选举工作。
张锦松先生、彭波先生在任职期间勤勉尽责，为促进公司发展成长发挥了重要作用，董事会对张锦松先生、彭波先生的辛勤工作及做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
中百控股集团股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十四日
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2015-084深圳万讯自控股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大收购资产事项，公司股票（证券简称：万讯自控，证券代码：300112）自2015年6月24日开市起停牌。2015年7月10日公司披露了《关于重大资产重组停牌的公告》，因公司筹划收购某电网设备公司的部分或全部股权，公司股票自2015年7月10日开市起继续停牌，并于7月17日、7月24日、7月31日发布了《关于重大资产重组停牌进展的公告》，8月4日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，8月11日、8
月18日、8月25日、9月1日发布了《关于重大资产重组停牌进展的公告》，9月8日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。
自停牌以来，公司及有关各方积极推动重组事项的各项工作，目前本次重大资产重组的交易双方协议及审计、评估等准备工作已经基本完成，由于涉及的文件需要进一步校对完善，为确保本次重大资产重组事项申报、披露的资料真实、准确、完整，保障该事项的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者权益，公司股票将继续停牌。公司将在相关工作完成后及时召开董事会会议，审议有关议案。停牌期间，公司将每周发布一次重大资产重组进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
鉴于公司本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
董事会
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2015-056
新天科技股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司（以下简称“新天科技”或“公司”）拟筹划重大事项，因相关事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：新天科技，证券代码：300259）自2015年7月7日（星期二）开市起停牌，待公司披露相关事项的公告后复牌。
因该事项存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
二○一五年七月七日
快乐购物股份有限公司
2014年独立董事述职报告（宋建武）
各位股东及股东代表：
本人作为快乐购物股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，在报告期内严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，独立自主行使相关职权，勤勉履职，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益，积极参与公司的各项事务，充分发挥了独立董事的作用。现将本人 2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会、股东大会情况
2014年，公司董事会共召开 9次会议，本人亲自出席了全部董事会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会的情形。在董事会会议中，本人本着勤勉尽责，独立自主的原则认真阅读董事会审议的各项议案，对董事会召开的程序，决策过程进行了监督，并对公司重大事项发表意见，并提出合理化建议。认真履行了一名独立董事应尽的职责。
2014年，公司召开了四次股东大会，本人也均列席了相关股东大会，认真听取了股东及股东代表的意见。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人依法对以下事项发表了独立意见：
1、2014年1月21日公司召开第一届董事会第12次会议，本人对《关于批准报出德勤华永会计师事务所有限公司出具的公司 2013年度审计报告的议案》发表了独立意见。
2、2014年4月23日公司召开第一届董事会第13次会议，本人对《关于经营团队转让所持快乐购物股份有限公司股份的议案》发表了独立意见。
3、2014年5月23日公司召开第一届董事会第14次会议，本人对《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》发表了独立意见。
管理人员的聘任发表了独立意见。
5、2014年 6月 20日公司召开第二届董事会第 2次会议，本人对《关于与湖南省广播影视物业管理中心发生关联交易的议案》发表独立意见。
6、2014年 8月 15日公司召开第二届董事会第 3次会议，本人对《快乐购物股份有限公司2014年上半年度与财务报表相关的内部控制的评估报告》
7、2014年9月9日公司召开第二届董事会第4次会议，本人对《关于确定公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的发行股票数量的议案》
8、2014年 9月 15日公司召开第二届董事会第 5次会议，本人对《关于修改<公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的方案>的议案》
9、2014年11月11日公司召开第二届董事会第6次会议，本人对《关于与湖南金鹰卡通有限公司发生关联交易的议案》发表独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人勤勉履职，对公司进行了多次现场调查，通过与公司其他董事、监事、高管人员、一线经营管理人员的当面沟通，从多个层次了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况，并及时获悉公司各重大事项的进展情况。同时，利用自身专业知识为公司经营提出合理化建议，促进公司发展的同时维护了广大投资者的利益。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
报告期内，本人依法独立自主履行职务，对于涉及投资者权益的关联交易进行了认真审核，并发表了独立意见。对于涉及公司治理的内部控制制度建设、独立性、重大事项的决策、财务管理等进行了积极监督。在审议相关议案前，做到事前认真阅读相关材料，事后积极督导落实到位。
五、专业委员会履职情况
本人作为董事会薪酬与考核委员会的召集人和战略委员会、提名委员会、审计委员会委员。
作为薪酬与考核委员会召集人，本人严格按照监管要求和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》就公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案、考核彼岸准等事项及时召集相关会议进行审核，并提出建设性意见。
同时，作为战略委员会、提名委员会、审计委员会委员，本人根据各专门委
员会的工作细则亲自出席了相关专门委员会会议，对于公司高级管理人员的聘任、公司中长期发展战略、公司财务审计、内部控制制度建设等事项提出了建设性意见。忠实履行了专门委员会委员的职责。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会情况；
2、无提议解聘会计师事务所情况；
3、无提议聘请外部审计机构和咨询机构情况。
以上是本人担任快乐购物股份有限公司独立董事及相关专门委员会委员在2014年履职情况，特此报告。
宋建武
证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号:2018-074
浙江盾安人工环境股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深交所申请，公司股票（证券简称：盾安环境，证券代码：002011）自2018年5月30日开市起停牌，同时披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-042）；于2018年6月6日、2018年6月13日、2018年6月 20日、2018年 6月 27日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-044、2018-045、2018-046、2018-047）；2018年 6月 28日，公司召开第六届董事会第五次会议审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 6月 29日开市起继续停牌，同时披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-048）；于2018年7月6日、2018年7月13日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-050、2018-051）；2018年 7月 16日，公司召开第六届董事会第六次会议审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同时披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-056）；于 2018年 7月 24日、2018年 7月 30日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-060、2018-062）；2018年8月1日公司召开2018年第一次临时股东大会审议并通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌，停牌时间自停牌首日(2018年5月2日)起累计不超过6个月，经深圳证券交易所同意，公司股票于2018年8月2日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过1个月，同时披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-063）；于 2018年 8月 9日、2018年 8月 16日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-065、2018-067）。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项
工作，公司董事会将在相关工作完成后，及时召开会议审议本次重大资产重组的相关议案。鉴于该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票（证券简称：盾安环境，证券代码：002011）将于 2018年 8月 23日开市起继续停牌。停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，至少每五个交易日公布一次本次重大资产重组事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司董事会
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2018——059
报喜鸟控股股份有限公司
关于增加利用自有闲置资金投资理财产品额度的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
报喜鸟控股股份有限公司（简称“公司”）2017年度股东大会审议通过《关
于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》，同意公司及全资子公司、控股子公
司拟使用不超过 1亿元自有闲置资金投资中短期低风险理财产品。为进一步提
升自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，最大限度地发挥闲置资金的
作用，增加公司收益，公司于 2018年 8月 23日召开的第六届董事会第十九次
会议及第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于增加利用自有闲置资金
投资理财产品额度的议案》，根据公司实际经营情况和资金使用计划，公司及全
资子公司、控股子公司最高不超过 3亿元自有闲置资金投资中短期低风险理财
产品。本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。本次投资不构成关联
交易，亦不构成重大资产重组。具体如下：
一、投资概况
（一）投资目的：为进一步提升自有资金的使用效率，增加股东回报，在保障公司正常经营及发展的资金需求，并有效控制风险的前提下，公司及全资子公司、控股子公司拟利用自有闲置资金进行中短期低风险理财产品投资，提高公司现金资产的收益。
（二）投资额度：公司及全资子公司、控股子公司拟增加利用不超过3亿元的闲置资金进行中短期低风险理财产品投资，在不超过上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）投资品种：公司及全资子公司、控股子公司运用闲置资金投资的品种为中短期低风险理财产品，单个理财产品购买期限不超过1年，理财产品投向为有担保的债券或有担保或保证的其他投资。为控制风险，公司及全资子公司、控股子公司不得购买以二级市场股票及其衍生品以及无担保债券为主要投资标的的理财产品。
（四）投资期限：自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日。
（五）资金来源：在保证公司及全资子公司、控股子公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司及全资子公司、控股子公司拟进行上述投资的资金来源为自有的闲置资金。资金来源合法合规，不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。
（六）截止本公告日，公司及全资子公司、控股子公司不存在用募集资金补充流动资金情况。公司及全资子公司、控股子公司承诺在使用闲置自有资金购买理财产品后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
二、投资风险分析及风险控制措施
理财资金管理运用过程中，可能面临政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、理财产品不成立风险和不可抗力风险。保证收益理财产品只能保证获得合同明确承诺的收益；保本浮动收益理财产品只保障理财资金本金，不保证理财收益；非保本浮动收益理财产品不保证本金和收益；其他类型产品如货币基金、央行票据、公司债及资管计划跟投等亦存在相关本金及收益风险。
公司及全资子公司、控股子公司拟投资产品，受宏观经济及相关法律法规变化的影响，存在一定系统性风险。同时投资也存在由于人为操作失误而引致的操作风险。公司及全资子公司、控股子公司拟采取的风险控制措施如下：（1）明确实施程序，根据市场行情，在充分考虑资金安全性、流动性、收益性的前提下提出具体投资方案，选择合适的投资产品，并按程序审批通过后实施。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。（2）及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。（3）独立董事应当对理财资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。（4）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、独立董事意见
经核查，公司目前财务状况稳健，在保证公司及全资子公司、控股子公司正常运营和资金安全的基础上，增加闲置自有资金购买中短期低风险理财产品额度，
有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及全资子公司、控股子公司增加使用不超过3亿元自有闲置资金投资中短期低风险理财产品额度。
四、对公司的影响
公司及全资子公司、控股子公司增加使用闲置自有资金购买中短期低风险
理财产品额度是在确保公司及全资子公司、控股子公司日常运营、发展资金需
求和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需求，并有利于
提高公司及全资子公司、控股子公司自有闲置资金的使用效率和资金收益水平
并增强公司盈利能力，符合公司和全体股东利益。
特此公告。
报喜鸟控股股份有限公司
董事会