Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
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||哈尔滨哈投投资股份有限公司上市公司 2014 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表|||||||||||
||附件：|||||||||||
||||||||||||单位：万元|
|||||上市公司|2014年期初|2014年度占用|2014年度占|2014年度偿|2014年期|||
||非经营性|资金占用方|占用方与上市公司的关|||||||占用形成||
|||||核算的会|占用资金余|累计发生金额|用资金的利|还累计发生|末占用资||占用性质|
||资金占用|名称|联关系|||||||原因||
|||||计科目|额|（不含利息）|息(如有)|金额|金余额|||
||现大股东|||||||||||
||及其附属|||||||||||
||企业|||||||||||
|小计||||||||||||
||前大股东|||||||||||
||及其附属|||||||||||
||企业|||||||||||
|小计||||||||||||
|总计||||||||||||
|||||上市公司|2014年期初|2014年度占用|2014年度占|2014年度偿|2014年期|||
||其它关联|资金往来方|往来方与上市公司的关|||||||往来形成||
|||||核算的会|占用资金余|累计发生金额|用资金的利|还累计发生|末占用资||往来性质|
||资金往来|名称|联关系|||||||原因||
|||||计科目|额|（不含利息）|息(如有)|金额|金余额|||
|||哈尔滨太平供热有限||||||||||
||||母公司之全资子公司|应收账款||647.36||647.36|||经营性往来|
|||责任公司||||||||||
||大股东及|||||||||||
|||中国华电集团哈尔滨||||||||||
||其附属企||母公司之参股公司|应付账款|136.52|3,569.85||3,535.72|102.39||经营性往来|
|||发电有限公司||||||||||
||业|||||||||||
|||哈尔滨佛雷克斯热能||||||||||
||||母公司之控股公司|应付账款|134.33|1,033.62||970.43|71.14||经营性往来|
|||技术发展有限公司||||||||||
||小计||||270.85|5,250.83||5,153.51|173.53|||

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||上市公司||||||||||||
||的子公司|绥芬河泽源经贸有限||其他应收||||||||非经营性往|
||||子公司|||4,519.00|||80.00||4,439.00||
||及其附属|公司||款||||||||来|
||企业||||||||||||
||小计|||||4,519.00|||80.00||4,439.00||
||关联自然||||||||||||
||人||||||||||||
||小计||||||||||||
||其他关联||||||||||||
|||鸡东县银宝煤炭有限||其他应收||||||||非经营性往|
||方及其附||控股子公司之参股公司|||859.67|||||859.67||
|||公司||款||||||||来|
||属企业||||||||||||
|小计|||||859.67|||-||859.67|||
|总计|||||5,649.52||5,250.83|5,233.51||5,472.20|||
平煤股份独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，作为平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度,基于独立判断的立场,根据公司提供的资料,现就聘任岳殿召先生为副总经理事项发表如下意见：
公司董事会已向独立董事提交了岳殿召先生的简历，经过认真审阅与调查，我们认为：公司副总经理的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关法律法规的规定，合法有效。岳殿召先生拥有多年的煤炭行业生产管理经验，其专业知识、教育背景和身体状况符合履行副总经理职责的任职条件，其任职资格不存在《公司法》第 147条规定的情形，符合其他法律、行政法规和部门规章的要求。我们同意聘任岳殿召先生为公司副总经理。
证券简称：天马科技 证券代码：603668 公告编号：2019-092转债简称：天马转债 转债代码：113507
转股简称：天马转股 转股代码：191507
福建天马科技集团股份有限公司
关于重大资产购买暨关联交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、进展情况
福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天马科技”）于 2019年6月3日召开公司第三届董事会第十三次会议，审议通过了公司重大资产购买暨关联交易相关的议案，具体内容详见公司于2019年6月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
2019年6月12日，公司收到上海证券交易所下发的《关于福建天马科技集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）的问询函》（上证公函【2019】0871号）（以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》的要求，公司及相关中介机构对《问询函》中提出的问题进行了逐项回复，并对《福建天马科技集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及摘要进行了修订。
具体内容详见公司于2019年6月13日、2019年6月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
2019年7月8日，公司召开2019年第四次临时股东大会，审议通过了公司重大资产购买暨关联交易相关的议案，具体内容详见公司于 2019年 7月 9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
2019年 7月 8日，公司收到国家市场监督管理总局反垄断局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定[2019]241号），决定对天马科技收购福建省华龙集团饲料有限公司股权案不实施进一步审查。天马科技从即日起可以实施集中。具体内容详见公司于2019年7月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
根据《关于福建省华龙集团饲料有限公司之支付现金购买资产协议》的约定，
公司应于股东大会审议批准本次交易之日起 30个工作日内支付第一期对价（即交易对价的50%），即向陈庆堂、曾丽莉、陈文忠、商建军、史鸣章支付 89,049,889.03元（含意向金）。截至本公告披露日，公司已支付完成第一期对价款项。
二、风险提示
2019年6月21日，公司在上海证券交易所网站披露的《福建天马科技集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》中“重大风险提示”章节对相关风险进行了提示。本次重大资产购买尚存在不确定性，为保证公平的信息披露，切实维护投资者利益，公司将严格按照有关规定，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，上市公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的内容为准。敬请广大投资者关注相关公告，注意投资风险。
特此公告。
福建天马科技集团股份有限公司董事会
二○一九年七月十九日
证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2017-002
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|公司债简称：13楚天 01 公司债代码：122301|
|公司债简称：13楚天 02 公司债代码：122378|

湖北楚天高速公路股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北楚天高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买深圳市三木智能股份有限公司（以下简称“三木智能”）100%股权，经中国证监会并购重组委审核，本次重大资产重组事项于 2016年 11月 25日获得有条件通过。根据交易安排，本次重组标的资产转让前，三木智能须完成从全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关手续，及将三木智能组织形式由股份公司变更为有限公司的全部相关事项，包括但不限于办理完成工商变更登记等。三木智能股票已于 2017年 1月 10日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌,详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)公司公告2017-001。
公司于近日接到三木智能通知，经向深圳市市场监督管理局申请，三木智能于 2017年 1月 17日完成工商变更登记，组织形式由股份有限公司变更为有限责任公司，具体信息如下：
名 称：深圳市三木智能技术有限公司
主体类型：有限责任公司
住 所：深圳市南山区软件产业基地第 1栋 A座 5层503、505号及 17层1702号
法定代表人：张旭辉
统一社会信用代码：91440300777195871U
截至目前，公司尚未收到中国证券监督管理委员会正式核准文件。公司将
根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者及时关注公司刊登
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
湖北楚天高速公路股份有限公司
证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2018-037锦州吉翔钼业股份有限公司
关于召开2017年度业绩及现金分红说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2018年4月26日（星期四）13：00-14：00
●会议召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台的“上证 e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）
●会议召开方式：网络互动方式
一、说明会类型
锦州吉翔钼业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露了公司2017年年度报告及2017年度利润分配方案。
为便于广大投资者更全面深入了解公司 2017年度经营状况和利润分配等具体情况，公司决定于2018年4月26日通过网络互动方式召开“锦州吉翔钼业股份有限公司2017年度业绩及现金分红说明会”。
二、说明会召开的时间、地点及形式
1、召开时间：2018年4月26日（星期四）13：00-14：00
2、召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台的“上证 e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）
3、召开方式：网络互动方式
三、参加人员
公司财务总监陈君女士、董事会秘书张韬先生。
四、投资者参加方式
1、投资者可在 2018年 4月 26日（星期四）13：00-14：00登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com）与公司参会人员进行互动沟通交流。
2、公司欢迎广大投资者在说明会召开前通过传真、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：张韬、臧琨
电话：0416-3198622
传真：0416-3168802
电子邮箱：xhldsh@163.com
特此公告。
锦州吉翔钼业股份有限公司董事会2018年4月24日
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2016-023河南明泰铝业股份有限公司
关于购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“明泰铝业”）于 2016年 3月 17日使用非公开发行暂时闲置募集资金向中国民生银行股份有限公司郑州商鼎路支行购买银行理财产品 5,000万元（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司“临2016-013”号公告），上述理财产品已到期，本金及收益已如期到账。
公司于2016年3月21日使用首次公开发行暂时闲置募集资金向交通银行股份有限公司郑州铁道支行购买银行理财产品3,000万元（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的公司“临2016-014”号公告），上述理财产品已到期，本金及收益已如期到账。
2016年 5月 12日,公司继续使用首次公开发行暂时闲置募集资金向广发银行郑州金成支行购买银行理财产品 3,000万元，并开立募集资金理财专户：9550880026122600122。具体如下：
一、理财产品的主要情况
1、产品名称：广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划
2、产品类型：保本浮动收益型
3、投资及收益币种：人民币
4、购买理财产品金额：3,000万元
5、投资范围：本理财产品所募集的资金本金部分纳入广发银行资金统一运作管理，投资于货币市场工具的比例区间为20%-100%，债券等金融资产的比例区间0%-80%，收益部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品，投资者的理财收益取决于美元兑港币的汇率在观察期内的表现。
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||到期日美元兑港币的最终汇率 P|年华收益率|
|情景一|P≥9.0000 或P≤7.0000|2.6%|
|情景二|7.0000＜P＜9.0000|3.2%|

7、期限：2016年5月12日至2016年6月28日
8、资金来源：闲置首次公开发行募集资金
9、关联关系说明：公司与广发银行郑州金成支行无关联关系。
二、风险防范措施
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。
2、公司内审部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
6、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
7、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司购买保本型银行理财产品，风险可控，属于董事会授权范围。
2、公司使用部分闲置募集资金进行安全性高、高流动性的银行短期理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。
3、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况
（一）公告日前十二个月内使用非公开发行股份募集资金购买银行理财产品情况如下：
1、已到期银行理财产品情况：
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|序号|发行主体|金额（万元）|到期日|
|1|中国民生银行股份有限公司郑州商鼎路支行|20,000|2016年 3月15日|
|2|中国民生银行股份有限公司郑州商鼎路支行|5,000|2016年 4月26日|

2、未到期银行理财产品情况；
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|序号|发行主体|金额（万元）|到期日|
|1|交通银行股份有限公司郑州铁道支行|10,000|2016年 6月13日|
|2|中信银行股份有限公司郑州红专路支行|10,000|2016年 6月15日|
|3|中国银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行|10,000|2016年 6月10日|
|4|交通银行股份有限公司郑州铁道支行|15,000|2016年 6月16日|

（二）公告日前十二个月内使用首次公开发行闲置募集资金购买银行理财产品情况如下：
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|序号|发行主体|金额（万元）|到期日|
|1|交通银行股份有限公司郑州陇海路支行|10,000|2015年 7月16日|
|2|交通银行股份有限公司郑州陇海路支行|5,000|2015年 8月24日|
|3|交通银行股份有限公司郑州陇海路支行|8,000|2015年 9月16日|
|4|交通银行股份有限公司郑州陇海路支行|3,000|2015年 11月24日|
|5|交通银行股份有限公司郑州陇海路支行|2,000|2015年 10月20日|
|6|交通银行股份有限公司郑州陇海路支行|5,000|2015年 12月17日|
|7|交通银行股份有限公司郑州陇海路支行|2,000|2015年 12月29日|
|8|交通银行股份有限公司郑州铁道支行|5,000|2016年 2月18日|

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|9|交通银行股份有限公司郑州铁道支行|3,000|2016年 3月21日|
|10|交通银行股份有限公司郑州铁道支行|3,000|2016年 5月3日|

五、备查文件
《广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划产品说明书》。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司董 事 会
证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临2016-008上海大智慧股份有限公司
立案进展暨风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大智慧股份有限公司（以下简称：“公司”或“大智慧”）于 2015年 4月30日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（调查字151646号）。因公司信息披露涉嫌违反证券法律规定，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。上述信息公司已于 2015年5月4日在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体进行了披露（公告编号：临2015-041）。
2015年11月5日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》（编号：处罚字[2015]147号）。公司涉嫌违法证券法律法规已由中国证券监督管理委员会调查完毕，证监会拟对公司和相关人员作出行政处罚及市场禁入。上述信息公司已于2015年11月7日在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体进行了披露（公告编号：临2015-085）。
2015年12月，中国证券监督管理委员会已就本案召开了听证会。截止本公告发布日，公司尚未收到行政处罚决定书。目前，公司目前经营情况正常。敬请投资者关注公司后续公告，提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会二O一六年二月一日
证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2015-018
中金黄金股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十九次会议通知于2015年6月9日以邮件和送达方式发出，会议于2015年6月15日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事9人,实际参会9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经会议有效审议表决形成决议如下：
（一）通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。内容详见：《中金黄金股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2015-017）。
（二）通过了《2014年度董事会对经理层经营业绩考核结果的报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（三）通过了《2015年度董事会对经理层经营业绩考核办法》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会2015年6月16日
证券代码：600201 股票简称：生物股份 公告编号：临 2019-026金宇生物技术股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据资金实际情况，为进一步提高自有资金的使用效率和资金收益，金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币 8亿元闲置自有资金适时购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品，包括债券、银行理财产品、信托计划、券商资管计划、券商收益凭证、其他资管产品等投资品种。上述资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长或总裁在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《金宇生物技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2019-018）。
一、公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展情况
近日，公司使用闲置自有资金人民币25,000万元进行现金管理，具体情况如下：
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||||||||认购金额||产品||期限||||||预期年化|
||序号||受托方||产品名称||||||||起息日||到期日|||
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|1||国融证券股份有限公司||国融证券金宇1号单一资产管理计划||25,000.00||固定收益类单一资产管理计划||365||2019/4/29||2020/4/29||6.52%||

公司上述进行现金管理的资金来源系闲置自有资金，且公司与上述金融机构不存在关联关系。
二、截至本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的基本情况
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||||||||认购金额||产品||期限||||||预期年化|
||序号||受托方||产品名称||||||||起息日||到期日|||
||||||||（万元）||类型||（天）||||||收益率|
|1||北方国际信托股份有限公司||海益二号债券投资集合资金信托计划||15,000.00||集合资金信托计划||365||2018/12/6||2019/12/6||6.91%||
|2||北方国际信托股份有限公司||海益二号债券投资集合资金信托计划||15,000.00||集合资金信托计划||365||2019/3/8||2020/3/8||6.91%||

三、风险控制措施
（一）在确保公司正常经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。
（二）建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
（三）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
（一）公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
（二）通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截至本公告日公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额为
授权投资额度。
特此公告。
金宇生物技术股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月三十日
临时公告证券代码：600221、900945 股票简称：海航控股、海控B股 编号：临2017-077海南航空控股股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2017年9月22日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）第八届董事会第十次会议以通讯方式召开，应参会董事 7名，实际参会董事7名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案：
一、关于修订《公司章程》部分条款的报告
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件，并结合公司的发展规划，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。
具体内容详见同日披露的《关于修订公司章程部分条款的公告》（编号：临2017-078）。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
二、关于更换公司董事的报告
因工作调动原因，王少平先生不再担任公司董事、副董事长以及董事会下属专门委员会成员职务，公司董事会同意提名谢皓明先生为公司董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止，并提交公司股东大会审议。
独立董事意见：谢皓明先生于 1995年加盟海航，长期担任公司重要职务，对公司的管理运营具有丰富的经验。谢皓明先生符合《公司法》和中国证券监督管理委员会有关规定的任职要求，提名方式合法有效，同意提名其为公司董事候选人。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
公司董事会同意聘任徐飞先生、何海燕先生担任公司副总裁职务，任期为三年，自董事会批准之日起生效。
独立董事意见：徐飞先生、何海燕先生进入公司多年，具有丰富的专业领域管理经验，符合《公司法》和中国证券监督管理委员会有关规定的任职要求，聘任方式合法有效，同意聘任徐飞先生和何海燕先生为公司副总裁。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、关于召开公司2017年第四次临时股东大会的通知
公司董事会同意于2017年10月12日召开公司2017年第四次临时股东大会，具体内容详见同日披露的《关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知》（编号：临2017-080）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告
海南航空控股股份有限公司董事会二〇一七年九月二十三日
临时公告附件一：谢皓明先生简历
谢皓明，男，1974年 9月出生，籍贯江西上犹，中共党员，毕业于南京航空航天大学飞行器环控专业，1995年加盟海航，历任海南航空股份有限公司维修工程部副总经理和总工程师；海航集团有限公司安全管理办公室主任；海航航空集团有限公司副总裁；海南航空控股股份有限公司副总裁，总裁，董事长；海航航空集团有限公司董事长、海航旅业集团有限公司运营总裁等职务。
附件二：徐飞先生简历
徐飞，男，1972年 7月出生，籍贯山东省，毕业于电子科技大学工业外贸专业，1993年加盟海航，历任海南航空股份有限公司北京营业部总经理、市场销售部副总经理、客舱与地面服务部总经理、产品与品牌部总经理等职务。
附件三：何海燕先生简历
何海燕，男，1963年 2月出生，籍贯甘肃省，毕业于兰州大学原子核物理专业，2000年加盟海航，历任海南海航航空信息系统有限公司总经理、海航集团有限公司信息规划管理部总经理、海南海航航空信息系统有限公司董事长、海航航空集团有限公司信息管理部总经理、海航航空管理服务有限公司信息总监等职务。
证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2018-050镇海石化工程股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全体董事出席了本次会议
本次董事会议案获通过，无反对、弃权票
一、董事会会议召开情况
镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于2018年10月13日通过电子邮件及专人送达的方式发出。2018年10月23日，公司第三届董事会第二十一次会议在宁波市高新区星海南路36号石化大厦以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长赵立渭主持。应出席董事 9名，亲自出席董事 9名。董事会秘书出席会议。监事及高级管理人员列席会议。
符合《公司章程》规定的法定人数，本次董事会会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，一致通过如下议案：
1、审议通过了《关于公司 2018年第三季度报告的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
公司全体董事、高级管理人员对公司《2018年第三季度报告》全文及正文签署了书面确认意见，公司监事会以决议的形式对该报告全文及正文进行了确认。
2、审议通过了《关于部分募投项目内部变更的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
议案的具体内容详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《镇海石化工程股份有限公司关于部分募投项目内部变更的公告》（公告编号： 2018-052号）。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。（内容详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《镇海石化工程股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》）。
保荐机构浙商证券股份有限公司对部分募投项目内部变更事项发表了无异议的核查意见。
监事会对部分募投项目内部变更事项发表了同意的专项意见。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
议案的具体内容详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《镇海石化工程股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-053）。
三、报备文件：
1、第三届董事会第二十一次会议决议。
2、独立董事关于对第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
镇海石化工程股份有限公司董事会
证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2018-037成都豪能科技股份有限公司
关于公司与泸州高新技术产业开发区管理委员会
签署《投资合作协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
合同类型：项目建设投资
合同金额：总投资不超过人民币6亿元
合同生效条件：自双方签字盖章之日起生效
特别风险提示：本次投资项目实施土地由参与竞拍获得，能否竞拍成功存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
一、审议程序情况
2018年6月25日，成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于公司与泸州高新技术产业开发区管理委员会签订<投资合作协议>的议案》。本次协议签署不会构成关联交易，亦不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须提交股东大会审议。
二、合作方
泸州高新技术产业开发区管理委员会
公司与泸州高新技术产业开发区管理委员会不存在关联关系
三、投资协议的主要内容
（一）项目基本情况
项目名称：汽车同步器系统智能生产基地项目
项目地址：泸州高新区
建设内容：乙方在泸州高新区注册成立具有独立法人资格的项目公司（以下简称：乙方泸州项目公司），负责投资建设运营汽车同步器系统智能生产基地项目。
项目总投资不超过6亿元人民币（以下货币若无特别说明，均指人民币），项目规划占地约 290.36亩（实际面积以土地出让合同中载明的面积为准，以下简称:项目用地），其中包括：临近绕城路净地约 147亩、临近酒谷大道含构建筑物土地约82.88亩（含食堂约2748平方米）、含车间土地约60.48亩（车间面积约29865平方米）。
乙方计划改造完善及新建厂房、办公楼及其他配套用房约 9.6万平方米。项目达产后，可实现年产值不低于10亿元、年缴纳税收不低于6000万元。
（二）双方的权利和义务
1.本协议正式生效后，乙方及时在泸州高新区注册成立具有独立法人资格的项目公司，公司注册资金不低于1亿元，同时在泸州高新区完成税务登记，且全部税收解缴在泸州高新区。
2.自本协议正式签订生效之日起5个工作日内，乙方向甲方缴纳3000万元（大写：叁仟万元整）项目履约保证金（甲方账号：2011100000171257，开户名称：泸州高新技术产业开发区管理委员会，开户行：泸州市商业银行江阳支行）。若乙方按照法定程序成功竞得项目用地，则该保证金作为乙方缴纳的购地款项的一部分予以等额抵扣，不计利息。若乙方未能成功竞得项目用地，则项目合作终止，甲方在解约协议签订之日起30日内将保证金退还乙方，不计利息。
3.自本协议正式签订生效之日起5个工作日内，乙方向甲方缴纳5500万元（大写：伍仟伍佰万元整）投资项目用地预付款（甲方账号：2011100000171257，开户名称：泸州高新技术产业开发区管理委员会，开户行：泸州市商业银行江阳支行）。若乙方按照法定程序成功竞得项目用地，则该预付款作为乙方缴纳的购地款项的一部分予以等额抵扣，不计利息。若乙方未能成功竞得项目用地，则项目合作终止，甲方在解约协议签订之日起30日内将预付款退还乙方，并自乙方缴纳预付款之日起至实际退还乙方之日止向乙方支付利息（按银行同期贷款利率计息）。
4.乙方项目确定的建筑、装修等相关公司，须具备相关资质（甲方有权审核）；
建筑、装修等相关公司进场前，须在泸州高新区税务部门报到，工程项目所涉及到的相关税收须全部解缴在泸州高新区。
5.乙方须按照法定程序依法参与项目用地（含地块上的构建筑物等所有资产）的竞买，若竞买成功，乙方须按要求缴清相应款项，并投资建设汽车同步器系统智能生产基地项目，项目建设方案须按有关规定报审通过后方可实施。乙方须在项目开工后24个月内完成项目全部建设并投产，须在项目开工后48个月内实现全部达产。
6.汽车同步器系统智能生产基地项目达产后，年产值不低于10亿元、年缴纳税收不低于6000万元。
7.乙方在泸州高新区经营期限不低于10年，10年内未经甲方书面同意，乙方及其泸州项目公司不得转移、转让在泸州高新区的固定资产（包括但不限于土地、厂房、办公用房、生产设备等）。
8.为支持乙方项目发展，在乙方按要求缴清相应购地款项（出让起始价约 1.56亿元，具体以竞得价为准）后三个工作日内甲方为乙方一次性提供 7170万元（大写：柒仟壹佰柒拾万元整）产业扶持资金。
（三）免责条款
若发生不可抗力导致项目开工滞后或无法开工，甲方应予以谅解，并积极配合协调政府资源排除障碍，解决难题。
（四）违约责任
（一）乙方出现下列情形之一，则构成根本性违约，乙方及其泸州项目公司应在违约行为发生之日起 3个月内共同全额退还甲方提供的所有优惠政策资金（包括但不限于所有产业扶持资金、奖励、补贴等）并按银行同期同类贷款利率自甲方提供资金之日起至实际退还甲方之日止向甲方支付利息；未给予的优惠甲方不再给予。
1.乙方未按本协议第二条“双方的权利和义务”第 5款约定时间完成项目建设且投产的。
2.乙方虽按本协议约定时间投产，但投产期间非因甲方原因及不可抗力除外导致停产、停业、歇业超过6个月的。
3.乙方未按本协议第二条“双方的权利和义务”第 6款约定兑现相应产值和税收的。
业、歇业超过6个月的。
5.不遵纪守法，不遵守规划，不诚信经营，或污染环境，严重破坏高新区经营环境，对周边企业造成影响又拒不整改的。
（二）若乙方依法竞得项目用地后未按照本协议或土地出让合同约定开工建设，被依法认定为闲置土地的，除按国家法律法规严格执行外，同时按本协议第四条“违约责任”第（一）项追究违约责任。
（三）甲、乙双方的任何一方不能履行或不能完全履行本协议义务，造成另一方损失的，守约方有权要求违约方赔偿损失；如属于双方的原因，根据实际情况，由甲、乙双方协调分别承担相关的赔偿责任。
（四）本协议执行过程中，因法律、法规、政策调整或重大自然灾害等不可抗力因素的影响导致本协议条款无法实现，双方可协商修改本协议。
（五）其他事项
1、双方承诺严守商业机密和商业诚信，彼此向对方提供的信息与材料，不得向其他人员或单位披露；共同维护双方的权益，推进合作关系不断深化。
2、协议中未尽事宜，由双方另行协商，可另行达成补充协议作为本协议的组成部分，补充协议与本协议具有同等法律效力。
3、本协议执行过程中，因法律、法规、政策调整或重大自然灾害等不可抗力因素的影响导致本协议相关条款不适宜或无法实现，双方可协商修改本协议。协商不成或因本协议发生争议，由泸州仲裁委员会裁决。
4、本协议自双方法定代表人（或授权代理人）正式签署并盖章之日起生效，一式肆份，甲、乙双方各执贰份，每份文本均具有同等法律效力。
四、对上市公司的影响
若本次投资新建项目后续能够成功实施，将有助于公司实现战略目标，为公司的发展培育新的利润增长点，增强公司业务规模和盈利能力，推动公司可持续发展。
本协议的履行对公司业务独立性不构成影响。
五、协议履行的风险分析
本次投资项目实施土地由参与竞拍获得，能否竞拍成功存在不确定性，且存在一定的项目建设风险及运营未达预期风险，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
成都豪能科技股份有限公司董事会2018年6月26日
证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2016-067商赢环球股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准商赢环球股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1091号）核准，公司本次非公开发行人民币普通股26,997万股，每股发行价格为人民币 10.41元，募集资金总额人民币 2,810,387,700.00元，扣除发行费用人民币70,057,222.13元，实际募集资金净额为人民币2,740,330,477.87元。上述募集资金于2016年9月28日全部到账，并经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了中兴财光华审验字（2016）第 104002号《商赢环球股份有限公司验资报告》。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等法律法规的规定，公司和保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）于 2016年 10月 13日分别与兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行、中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行、浙江民泰商业银行股份有限公司上海青浦支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2016年9月28日，公司募集资金专项账户的开立及存储情况如下：
单位：元币种：人民币
开户行 账号 账户金额
兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行 216180100100116759 100,000,000.00中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行 31050182360000000854 1880,000,000.00中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行 31050182360000000855 637,330,477.87浙江民泰商业银行股份有限公司上海青浦支行 583280564500028 123,000,000.00截至目前，公司已根据《资产收购协议》向交易对方 Oneworld Star Holdings
Limited支付环球星光国际控股有限公司95%股权第一期收购对价即人民币
1,410,000,000元。
三、《三方监管协议》的主要内容
公司、兴业证券股份有限公司分别与兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行、中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行、浙江民泰商业银行股份有限公司上海青浦支行签订的三方监管协议主要内容如下：
甲方：商赢环球股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行、中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行、浙江民泰商业银行股份有限公司上海青浦支行（以下简称“乙方”）丙方：兴业证券股份有限公司（保荐人）（以下简称“丙方”）
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方收购环球星光的95%股权、环球星光品牌推广项目、环球星光美国物流基地、补充流动资金募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方在不影响募集资金使用的情况下，可以以定期存款或通知存款等方式存放募集资金，金额和期限由甲方根据募集资金的使用情况而定，但必须及时通知丙方。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公
司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和业务规则以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人刘秋芬、吴益军可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料(如与人民银行现行相关管理办法相冲突，则按人民银行现行相关管理办法执行)。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明。
5、乙方按月（每月10日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
6、甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方和乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件（包括：甲方董事会公告）提前2个工作日书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
商赢环球股份有限公司董事会
2016年10月15日
证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临2016-061
广东明珠集团股份有限公司
关于公司之控股子公司使用闲置募集资金进行现金管理
之赎回“本利丰步步高”理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月24日召开第八届董事会 2016年第八次临时会议。会议审议通过了《关于同意公司之控股子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司之控股子公司广东明珠集团城镇运营开发有限公司（以下简称“城镇运营”）将不超过人民币 12.80亿元的本次非公开发行中暂时闲置的募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。
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|具体内容详见公司于 2016 年 11 月 25 日发布的《广东明珠集团股份有限公||
|司关于同意公司之控股子公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（临||
|2016-046）。||
|2016 年 12 月 7 日，城镇运营已使用闲置募集资金人民币 23,000 万元，在||
|中国农业银行股份有限公司兴宁市支行（以下简称“农行兴宁支行”）购买了“本||
|利丰步步高”人民币理财产品（本理财产品为保本浮动收益型），该产品的预期||
|收益率如下：||
|金额|预期最高年化收益率|
|1000万（不含）以下|1-6 天：1.70%，7-30 天：2.10%，31-60 天：2.40%，61-180天：2.55%，181天及以上：2.70%。|
|1000万（含）- 1亿（不含）|1-6 天：1.75%，7-30 天：2.15%，31-60 天：2.45%，61-180天：2.60%，181天及以上：2.75%。|
|1亿（含）以上|1-6 天：1.80%，7-30 天：2.20%，31-60 天：2.50%，61-180天：2.65%，181天及以上：2.80%。|
|本产品在赎回开放期及开放时段内可随时赎回。||

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|-|
|鉴于城镇运营募集资金投资项目的资金需要，2016 年 12 月 22 日，城镇运|
|营全额赎回于2016 年12月7日购买的“本利丰步步高”人民币理财产品。|
|相关进展情况如下：|

一、本次募集资金现金管理赎回情况
2016年 12月 22日，城镇运营在农行兴宁支行购买的“本利丰步步高”理财产品已全部赎回，相关协议履行完毕。具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|产品名称|产品类型|购买金额（万元）|购买日|到期日|收回本金（万元）|实际获得收益（元）|
|本 利 丰步步高|保本浮动收益型|23,000|2016 年12 月 7日|在赎回开放期及开放时段内可随时赎回|23,000|190,945.21|

二、截止本公告日，城镇运营使用闲置募集资金进行现金管理的余额为
100,000万元。
特此公告。
广东明珠集团股份有限公司二〇一六年十二月二十三日
证券代码：600179 证券简称：ST黑化 公告编号：2016-017
黑龙江黑化股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）黑龙江黑化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议通知以电子邮件及电话的方式于 2016年4月16日向各董事发出。
（二）本次董事会会议于2016年4月27日以现场方式在公司三楼会议室召开。
（三）本次董事会会议应出席9人，实际出席8人。董事赵娜女士因事请假未出席本次会议。
（四）本次董事会会议由董事长隋继广先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2015年董事会工作报告》。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
《2015年董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证。券报》和上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）。
公司独立董事许兆辉先生、郭馨梅女士、杨金英女士分别向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上述职。述职报告详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《2015年年度报告及其摘要》的议案。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
《2015年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上
海证券报》和上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）。
《 2015年度报告全文》具体内容详见上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）。
（三）审议通过了《2015年度财务决算报告》。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
（四）审议通过了审议《2015年度利润分配预案》。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2015年度实现归属于母公司股东的净利润-267,786,704.55元，加期初未分配利润-766,029,419.33元，本年度可供分配的利润为-1,033,816,123.88元。
公司2015年度利润分配预案为：公司 2015年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（五）审议通过了审议《2015年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
《2015年度内部控制自我评价报告》及独立董事、监事就此事项进行了核查并发表了明确的同意意见，具体内容详见上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）。
（六）审议通过了《关于公司 2015年度财务报告注册会计师非标准无保留意见涉及事项的说明》。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
《董事会关于公司 2015年度财务报告注册会计师非标准无保留意见涉及事项的说明》具体内容详见上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）
（七）审议通过了《关于提请召开 2015年度股东大会》的议案。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
公司2015年度股东大会的会议召开时间另行通知
（八）审议通过了《2016年第一季度报告及其摘要》。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
《2016年第一季度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）。
《 2016年第一季度报告全文》具体内容详见上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）。
上述议案（一）、（二）、(三)、（四）、项议案需提交公司 2015年度股东大会审议通过后生效。
备查文件
（一）公司第五届董事会第二十八次会议决议。
黑龙江黑化股份有限公司董事会2016年4月27日
中源协和细胞基因工程股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第七十次会议相关事项的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，我们作为中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对第八届董事会第七十次会议审议的相关事项进行审核，现发表独立意见如下：
一、关于公司2016年度利润分配预案的独立意见
公司 2016年度利润分配预案符合法律、法规和《公司章程》等的规定及公司实际情况，董事会审议程序合法合规，不存在损害投资者利益的情况。基于独立判断，我们同意公司 2016年度利润分配预案，并提交公司 2016年年度股东大会审议。
二、关于公司续聘瑞华会计师事务所为公司 2017年度审计机构的独立意见瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供财务审计的过程中，恪尽职守，严格遵照独立、客观、公正的职业准则履行双方约定的责任和义务，具备良好的职业操守和高水准的履职能力。我们认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验和能力，为保证公司审计工作的顺利进行，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，同意董事会审议通过该事项后提交公司2016年年度股东大会审议。
独立董事：
刘晓程： 严仁忠： 刘文君：
证券代码：600208证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2014-087新湖中宝股份有限公司
复牌提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司重要参股公司因正在筹划重大事项，公司股票已于2014
年8月5日起停牌。停牌期间，公司及时履行了信息披露义务，于2014年8月12日发布了《重大事项继续停牌公告》。
2014年8月12日，公司召开第八届董事会第三十九次会议，审议通过了本次重大事项的相关议案，并于2014年8月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关信息（详见公司临时公告：2014-085、2014-086）。经申请，公司股票于2014年8月13日开始复牌。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会二 0一四年八月十三日
证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2017-065厦门金龙汽车集团股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第三次会议通知于 2017年 12月 21日以书面形式发出，并于 2017年 12月 27日以通讯方式召开。本次会议应参会监事 3人，实际参会监事 3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由监事会主席陈国发召集并主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司子公司2018年度为客户提供融资担保的议案》；
公司子公司 2018年度拟为购车客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保额度为398,066万元。
（表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权）
本议案尚需提请股东大会审议通过。
二、审议通过《关于预计 2018年度日常关联交易事项的议案》；
预计2018年度与福建省汽车工业集团有限公司的控股子公司等关联方发生关联交易额度为2,984万元。
（表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权）
三、审议通过《监事会关于公司会计估计变更的意见》。
监事会认为公司本次会计估计变更符合《企业会计准则》的规定和公司实际情况，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司监事会2017年12月28日