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证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2018-116海南瑞泽新型建材股份有限公司
2018年第二次临时股东大会会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次临时股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情形。
2、本次临时股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会议案采用中小投资者单独计票。（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。）
一、会议召开情况
1．现场会议召开时间：2018年8月31日 14:30
网络投票时间：2018年8月30日-2018年8月31日
其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 8月 31日9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年 8月 30日15:00-2018年8月31日 15:00期间的任意时间。
2．股权登记日：2018年8月28日
3．会议召开地点：公司会议室
4．会议召集人：公司董事会
5．会议主持人：张海林先生
6．本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》等规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：
参加本次临时股东大会的股东及股东代理人共 14名，所持（代表）股份数 350,398,404股，占公司有表决权股份总数的32.6174%。
2、现场会议出席情况：
出席现场会议的股东及股东代表共 10名，所持（代表）股份数 350,380,204股，占公司有表决权股份总数的32.6157%。
其中委托出席会议情况：冯活灵先生、张艺林先生委托公司董事长张海林先生代为投票表决。领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所）委托公司董事会秘书于清池先生代为投票表决。
3、网络投票情况：
通过网络投票的股东共计 4名，代表有效表决权的股份数 18,200股，占公司股本总额的0.0017%。
4、公司部分董事、监事、高管人员、见证律师等出席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。与会股东审议通过如下议案：审议通过《关于提请股东大会延长资产重组事项股东大会决议有效期及延长授权董事会办理有关事宜期限的议案》
表决结果：同意350,388,404股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9971%；
反对10,000股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意774,904股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的98.7260%；反对 10,000股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的1.2740%；弃权0股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
上海柏年律师事务所律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公
司 2018年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规及其他有关规范性文件的要求，符合《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的各项决议表决结果合法有效。
五、备查文件
1、海南瑞泽新型建材股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、上海柏年律师事务所出具的《关于海南瑞泽新型建材股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司二〇一八年八月三十一日
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2018-07广东风华高新科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
（一）本次股东大会未出现新增、变更及否决议案情形。
（二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开基本情况
1.现场会议召开时间：2018年 3月 19日下午14:50。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 3月 19日9:30—11:30、13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年 3月 18日15:00—2018年 3月 19日 15:00期间任意时间。
3.现场会议召开地点：肇庆风华路 18号风华电子工业城 1号楼 3楼国际会议厅。
4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5.召集人：公司第八届董事会。
6.主持人：公司代理董事长、董事兼总裁王金全先生。
7.本次大会内容及会议通知已于 2018年 3月 3日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。
8．本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1.出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或其代理人）共13人，代表股份数为236,600,154股，占公司有表决权股份总数的比例为26.42%。其中出席本次会议的中小股东及股东代表11人，代表股份37,503,320股，占公司有表决权股份总数的比例为4.18%。
2.现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东（或其代理人）共5人，代表股份数为212,319,229股，占公司有表决权股份总数的比例为23.71%。
3.通过网络投票参加会议的股东情况
通过网络投票的股东共8人，代表股份数为24,280,925股，占公司有表决权股份总数的比例为2.71%。
公司监事丘旭明先生因临时公务安排未能亲自出席本次股东大会,公司全体董事、其他监事及高级管理人员均出席了本次股东会议。
公司常年法律顾问上海市锦天城（深圳）律师事务所律师见证了本
次股东大会。
三、提案审议和表决情况
公司本次股东大会共审议 1项议案，经出席会议有表决权的股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案名称|类别|同意||反对||弃权||表决结果|
|||股数|比例|股数|比例|股数|比例||
|1、《关于公司选举董事的议案》|整体|236,536,154|99.97%|64,000|0.02%|0|0|通过|
||中小股东|37,439,320|99.82%|64,000|0.17%|0|0||

东及委托代理人审议，议案获表决通过。具体情况详见下表：
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
（二）见证律师姓名:霍庭、蔡杭成
（三）结论性意见：
1、贵公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》及《规则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《章程》的有关规定和要求，合法、合规、真实、有效。
2、贵公司本次股东大会的召集人、出席贵公司本次股东大会人员的主体资格均合法、合规、真实、有效。
3、贵公司本次股东大会审议并通过的《议案》的表决程序及表决结果均合法、合规、真实、有效。
4、贵公司本次股东大会作出的《股东大会决议》合法、合规、真实、有效。
五、备查文件
（一）《公司 2018年第二次临时股东大会决议》；
（二）《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于广东风华高新科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司 2018年 3月 20日
证券代码：000590 证券简称：*ST古汉 公告编号：2015-045
紫光古汉集团股份有限公司
关于筹划重大事项的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光古汉集团股份有限公司（以下简称：“公司”）正在筹划重大事项，公司股票（证券简称：*ST古汉，证券代码：000590）已于2015年7月27日开市起停牌。公司于2015年7月28日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》；2015年8月4日、8月11日发布了《关于筹划重大事项的停牌进展公告》。
目前上述相关事项仍在筹划之中，尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将每五个交易日发布一次相关重大事项的进展情况公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
紫光古汉集团股份有限公司董事会
证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2018-020中山大学达安基因股份有限公司
第六届董事会 2018年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山大学达安基因股份有限公司(以下简称“公司”、“达安基因”)于2018年 4月 22日以邮件的形式发出会议通知，于 2018年 4月 27日（星期五）上午10∶00在广州市高新区科学城香山路19号公司一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开第六届董事会 2018年第二次临时会议。本次会议由董事长何蕴韶先生主持，公司应到董事9名，实到董事9名。公司监事、公司高管列席会议。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议以投票表决的方式，审议并通过了以下决议：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《2018年第一季度报告》。
《2018年第一季度报告》全文及正文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），2018年第一季度报告正文刊登于 2018年 4月28日《证券时报》（公告编号：2018-022）。
二、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于向银行申请授信额度的议案》。
为保证公司投资和经营活动的正常开展，公司董事会同意公司向浙商银行股份有限公司广州分行申请 20,000.00万元人民币的综合授信额度贷款并授权董事长何蕴韶先生代表本公司与上述银行签署授信及贷款的有关法律文件。
特此公告。
中山大学达安基因股份有限公司董 事 会
证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2018-006
上海科华生物工程股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议通知于2018年2月5日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2018年2月9日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<上海科华生物工程股份有限公司第二期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制订了《上海科华生物工程股份有限公司第二期股权激励计划（草案）》及其摘要，拟向53名激励对象授予股票期权和限制性股票。
《上海科华生物工程股份有限公司第二期股权激励计划（草案）》及其摘要，独立董事、监事会关于本次股权激励计划发表的相关意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）。
本议案需提交2018年第一次临时股东大会审议。
二、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<上海科华生物工程股份有限公司第二期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》；
为保证公司第二期股权激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范
性文件以及《公司章程》、《第二期股权激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，制定了《第二期股权激励计划实施考核管理办法》。
《上海科华生物工程股份有限公司第二期股权激励计划实施考核管理办法》详见巨潮资讯网。
本议案需提交2018年第一次临时股东大会审议。
三、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股权激励计划有关事项的议案》
为了具体实施上海科华生物工程股份有限公司第二期股权激励计划，经审议，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司本次股权激励计划的有关事项：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施公司第二期股权激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定股票期权与限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次股权激励计划规定的方法对股票期权与限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次股权激励计划规定的方法对限制性股票的授予价格、回购价格及股票期权的行权价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《激励协议书》；
（5）授权董事会对激励对象的行权或解除限售资格、行权或解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以行权或解除限售；
（7）授权董事会办理激励对象行权或解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权或解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等；
（8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票和未行权标的股票的锁定事宜；
（9）授权董事会决定本次股权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权或解除限售资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权或尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司本次股权激励计划；
（10）授权董事会对公司本次股权激励计划进行管理；
（11）授权董事会实施本次股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。
本议案需提交2018年第一次临时股东大会审议。
四、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提议召开 2018年第一次临时股东大会的议案》；
同意公司于 2018年 2月 28日召开公司 2018年第一次临时股东大会，对本次董事会审议通过的相关议案进行表决审议。
《关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的通知》详见 2018年 2月 12日的《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网。
特此公告。
上海科华生物工程股份有限公司董事会二〇一八年二月十二日
银泰资源股份有限公司
关于所提供信息真实、准确和完整的承诺函
银泰资源股份有限公司（以下简称“本公司”、“上市公司”）拟发行股份及支付现金购买自然人柏光辉、董赢合计持有的贵州鼎盛鑫矿业发展有限公司83.75%的股权（以下简称“本次交易”）。本公司现作出如下保证及承诺：
1、本公司保证为本次交易所提供的有关信息均真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、本公司保证已向参与本次交易的各中介机构提供所必需的全部有关事实材料，并且所提供的文件和材料是真实、准确、完整的，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所提供文件材料为副本或复印件的均与正本或原件一致，所提供文件材料的签名、印章均真实、有效。
3、本公司保证为本次交易所出具的说明、承诺及确认文件均真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此承诺。
（本页无正文，为《关于所提供信息真实、准确和完整的承诺函》之签章页）
银泰资源股份有限公司（盖章）
法定代表人（签字）：杨海飞
证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2015-02本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中成进出口股份有限公司天津分公司诉讼事项公告
2015年 1月 21日，本公司接到天津分公司的报告，天津分公司因与天津市津辰钢材市场有限公司（以下简称“津辰公司”）、上海潭建钢铁实业有限公司（以下简称“潭建公司”）租赁合同纠纷，向法院提起民事诉讼，并已由法院受理。
一、案件受理情况
2015年 1月 21日，天津分公司收到天津市第一中级人民法院于 2015年 1月 16日签发的《受理案件通知书》【（2015）一中民四初字第 0010号】，该院已正式受理天津分公司与上述两家公司租赁合同纠纷案。
二、诉讼基本情况
（一）诉讼当事人
原告：中成进出口股份有限公司天津分公司
住所：天津市和平区大理道 80号
法定负责人：司磊
被告一：天津市津辰钢材市场有限公司
住所：天津市北辰区北辰道北 C座 4层
法定代表人：林开勇
被告二：上海潭建钢铁实业有限公司
住所：上海浦东枣庄路 683号 317室
法定代表人：林开宝
（二）案件事实和理由
天津分公司本次诉讼是因租赁合同纠纷所致，起因是天津分公司与被告一津辰公司、被告二潭建公司于 2010年 1月签署了《土地使用权租赁协议书》和《房屋租赁协议书》（以下简称“租赁协议”），协议约定，天津分公司将座落于天津市北辰区北仓道北的仓储用地以及地上的全部建筑物出租于津辰公司，租期为 10年，租金按季度结算，潭建公司为津辰公司在租赁协议下的给付义务承担连带责任保证。
租赁协议签订后，天津分公司依约交付了租赁物。但自 2013年 8月起，津辰公司未再向天津分公司支付土地租金和房屋租金，经天津分公司多次反复催告，津辰公司仍未支付任何租金，严重违反租赁协议的约定。基于上述事实，根据《合同法》及租赁协议约定，天津分公司有权单方解除合同，并要求津辰公司承担相应法律责任。
根据租赁协议约定，因承租人违约导致出租人解除协议的，承租人应当赔偿出租人损失，包括预期租赁利益。一方提出租赁协议中止后，承租人须在 30日内拆除新建房屋，未按时拆除的，归出租人所
有，出租人享有处置权。承租人在拆迁过程中对出租人造成损失，应当承担赔偿责任。出租人不需要的，或者协商不能达成一致的，承租人应恢复原状移交房屋和土地。据此，天津分公司要求津辰公司赔偿预期租赁利益损失，并在租赁协议解除后按约定拆除新建房屋。
在租赁协议签订后，津辰公司为其经营需要拆除了部分原有租赁物。根据租赁协议约定，津辰公司拆除原有租赁建筑物的，应按照协议约定或者另行达成的约定以不低于国家补偿标准、或者公允的市场标准给予天津分公司补偿。津辰公司至今未就其拆除的建筑物向天津公司做出补偿。
（三）诉讼请求
1、判令解除中成天津分公司与津辰公司签署的《土地使用权租赁协议书》和《房屋租赁协议书》。
2、判令津辰公司支付拖欠的租金（计算期间为 2013年 8月至实际归还租赁物之日止，暂计算至 2014年 10月 31日的租金共计人民币 7,566,665元）。
3、判令津辰公司支付逾期付款违约金（计算期间为 2013年 8月至实际归还租赁物之日止，标准按人民银行同期贷款利率上浮50%计算，暂计算至 2014年 10月 31日的违约金共计人民币 300,000元）。
4、判令津辰公司在租赁协议解除后按租赁协议约定拆除津辰公司在租赁场所新建、扩建的建筑物。
交租赁物水、电、燃气等全部配套设施。
6、判令津辰公司支付被其拆除的原有租赁场所上的房屋以及设施的补偿费人民币 40,960,000元。
7、判令津辰公司赔偿预期租赁利益损失共计人民币 1,163,335
元。
8、判令潭建公司就上述金钱给付义务与津辰公司承担连带清偿责任。
9、判令被告一、被告二共同承担本案诉讼费用。
上述金额合计：人民币 49,990,000元
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
本次公告前公司（包括控股公司在内）不存在尚未披露的小额诉讼、仲裁事项。
公司（包括控股公司在内）不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
由于本次合同纠纷案件尚未正式开庭审理，公司目前暂时无法判断对公司利润的影响，公司将积极采取措施，维护股东合法权益，并将根据监管机构相关规定及时披露案件的进展情况。
五、备查文件
1、《受理案件通知书》
中成进出口股份有限公司董事会二〇一五年一月二十四日
证券代码：002517 证券简称：泰亚股份 公告编号：TY-2014-014泰亚鞋业股份有限公司
关于2013年度业绩快报更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泰亚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登了《公司2013年度业绩快报》（公告编号：TY-2014-013），经事后审查，发现由于工作人员疏忽，导致部分内容有误，现做出如下更正：
原2013年度业绩快报内容：
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
报告期内，公司营业收入同比上年同期增长3.87%；营业利润比上年同期减少79.83%；利润总额、净利润分别比上年同期减少90.06%、93.01%。主要原因为：（1）客户单一订单量下降导致公司产能利用率降低，原材料价格降低，销售价格降低。
（2）子公司福建泰丰、安庆泰亚因新建工厂，前期的筹建费用较高，同时因处于投产初期，产能规模较小，人员培训费、模具、固定资产折旧费用等导致相应的成本费用较高。
（3）子公司厦门瑞行增加AAL品牌的实体店销售，加大的对品牌营销费用的投入，及电商RAX加大了较大金额的产品推广费。
（4）减少了政府补助的收入。
2、财务状况说明
报告期末，公司的资产总额比上期末增长23.46%，股东权益增长0.71%，主要来源于安庆泰亚收到政府。
更正后内容：
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
报告期内，公司营业收入同比上年同期增长2.62%；营业利润比上年同期减少79.87%；利润总额、净利润分别比上年同期减少90.07%、93.03%。
销售的变动主要是子公司安庆泰亚和福建泰丰的陆续投产，同时厦门瑞行因拓宽销售渠道及增加产品线，销售规模有所加大。
利润减少的主要原因为：
1、客户单一订单量下降导致产能利用率较低，且因子公司福建泰丰、安庆泰亚因处于投产初期，产能规模较小，前期人员培训费的投入较大，模具、固定资产折旧费用等导致相应的成本费用较高。
2、子公司厦门瑞行增加AAL品牌的销售，加大了营销队伍的建设及销售渠道的推广费用。原通过网上销售的RAX品牌，也因增加产品线及拓宽销售渠道相应的增加了产品的设计及市场的推广投入。
3、本年度较去年减少了政府补助款的收入。
2、财务状况说明
报告期末，公司的资产总额比上期末增长23.46%，股东权益增长0.71%，资产的增加主要是子公司安庆泰亚、福建泰丰房屋建筑物及机器设备的增加，同时两个工厂陆续投产，因生产经营需要，也增加了部分存货储备。
上述更正给投资者造成的不便，敬请广大投资者谅解。公司以后将加强信息披露的审核工作，避免此类情况的再次发生。
特此公告。
泰亚鞋业股份有限公司董事会2014年03月04日
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2018-101
深圳市新亚电子制程股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的情况和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议：2018年12月17日（星期一）下午15:00；
（2）网络投票：2018年 12月 16日至 12月 17日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018年12月16日下午15:00至12月17日下午15:00期间的任意时间。
2、召开地点：公司会议室（地址：深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1栋306A）；
3、召开方式：现场召开（采取现场投票和网络投票相结合的表决方式）；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：董事长许雷宇先生；
6、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代理人共 8人、代表有表决权股份总数为 279,869,673股，占公司股份总数比率为55.5554%。
其中：
（1）出席现场投票的股东及股东代表 4人，代表有表决权的股份总数为279,818,273股，占公司股份总数比率55.5452%；
（2）通过网络投票的股东 4人，代表有表决权的股份总数为 51,400股，占公司股份总数比率为0.0102％；
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。
3、广东信达律师事务所律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决，表决结果如下：
(一)审议通过了《关于变更部分募集资金用途并用于永久性补充流动资金的议案》
表决结果：有效表决权股份总数为279,869,673股；同意279,834,673股，占出席会议所有股东所持股份的99.9875％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权35,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0125％。
其中持股5%以下（不含持股5%、不含控股股东一致行动人）的中小股东表决情况为：有效表决股份总数 51,400股；同意 16,400股，占出席会议中小股东所持股份的31.9066％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权35,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的68.0934％。
（二）以特别决议形式审议通过了《修改<公司章程>及其附件的议案》
表决结果：有效表决股份总数279,869,673股；同意279,824,673股，占出席会议所有股东所持股份的99.9839％；反对10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0036％；弃权35,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0125％。
其中持股5%以下（不含持股5%、不含控股股东一致行动人）的中小股东表决情况为：有效表决股份总数51,400股；同意6,400股，占出席会议中小股东所持股份的12.4514％；反对 10,000股，占出席会议中小股东所持股份的
19.4553％；弃权35,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的68.0934％。
该项提案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所指派梁晓华等律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市新亚电子制程股份有限公司 2018年第五次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于深圳市新亚电子制程股份有限公司 2018年第五次临时股东大会的法律意见书。
深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会
东方电子 独立董事意见
东方电子股份有限公司
独立董事意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”）的所有相关文件，基于独立判断立场，对本次交易发表如下独立意见：一、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见
1、公司本次交易所涉及的相关议案在提交公司第八届董事会第二十三次会议审议前，已经独立董事事前认可。
2、本次交易涉及的相关议案经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
3、《东方电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要、公司与交易对方签订的《发行股份购买资产协议》及其补充协议、《发行股份方式购买资产的业绩承诺补偿协议》及其补充协议、公司与募集配套资金认购方签订的《股份认购协议》及其补充协议符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次交易方案具备可操作性。
4、公司根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）的有关规定，就公司本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄提出了具体的填补回报措施。我们认为，公司关于非公开发行股票对即期回报摊薄的相关填补回报措施符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的
东方电子 独立董事意见
指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，符合公司及股东的利益。
5、公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）的有关规定，就公司本次非公开发行股票事宜对即期回报填补措施能够得到切实履行作出了承诺。我们认为，控股股东、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，符合公司及股东的利益。
6、公司本次交易构成重大资产重组，亦构成关联交易，与会董事对相关议案进行了表决，董事会审议关联交易事项时关联董事回避表决，表决程序符合有关法规和《公司章程》的规定。
7、本次交易按照自愿、公平、合理的原则协商达成，公司向交易对方及募集配套资金认购方发行新股的定价原则符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益。
8、本次交易有利于提高公司资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力,有利于公司增强抗风险能力。
9、《东方电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》已详细披露与本次交易有关的审批事项及程序，并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示。
作为公司的独立董事，我们同意公司本次交易相关事项及整体安排，并同意本次会议将本次交易涉及的相关议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
东方电子 独立董事意见
（此页无正文，为《东方电子股份有限公司独立董事意见》签名页）
独立董事签名：
江秀臣 房立棠 曲之萍
东方电子股份有限公司董事会 2017年9月25日
量子高科（中国）生物股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范文件以及量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的约定，作为公司的独立董事，经认真审阅了公司第三届董事会第三十四次会议议案相关资料，发表独立意见如下：一、关于公司中止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的独立意见
公司本次拟发行股份及支付现金购买的标的公司为上海睿智化学研究有限公司（以下简称“睿智化学”）。睿智化学下曾系纽约证券交易所退市企业尚华医药（即ShangPharmaCorporation）的下属公司。目前原境外上市公司资产于境内资本市场参与并购重组业务的监管政策尚未明确，造成本次交易已经耗时较长且审核结果具有较大不确定性。公司经与上海睿昀企业管理中心（有限合伙）等交易对方协商一致后，决定中止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。同时，公司将继续积极保持和监管部门的沟通与联络，在监管部门对原境外上市公司资产于境内资本市场参与并购重组业务的政策明确后，公司将适时启动本次睿智化学的重大资产重组。
公司拟中止本次重组是基于审慎判断，并与交易各方充分沟通协商之后作出的决定，公司董事会在审议相关议案时，表决程序合法，不存在损害公司及股东的行为，尤其是中小股东利益的情形。我们同意《关于公司中止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。
二、关于量子磁系产业基金受让睿智化学10%股权暨关联交易的独立意见为推动上市公司在生物、医药与健康产业领域的战略布局，公司拟通过北京量子磁系健康产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“量子磁系产业基金”）受让上海睿昀企业管理中心（有限合伙）（以下简称“睿昀投资”）、张天星合计持有的睿智化学10%的股份。公司董事长曾宪经持有睿智化学4.5%的股份，因
此本次交易构成与关联方共同投资类型的关联交易，不构成重大资产重组。
量子磁系产业基金系公司的下属企业，通过量子磁系产业基金投资睿智化学投资有助于充分利用外部资金，降低公司的资金压力。根据公司聘请的具有证券期货相关业务资格的资产评估机构的初评结果，截至2017年3月31日，睿智化学100%股权的预估值为人民币23.4亿元，睿智化学10%股权对应的预估值为人民币 2.34亿元。本次交易拟作价人民币 2.38亿元，较预估值溢价1.71%，主要系交易方案中约定睿昀投资及睿智化学实际控制人就本次收购的睿智化学10%的股权向量子磁系产业基金做出睿智化学2017年度、2018年度、2019年度累计实现的扣除非经常性损益后净利润数额不低于人民币5亿元(排除2017年一季度对其核心管理人员员工实施股权激励而对睿智化学造成的股份支付影响)的业绩承诺，且睿昀投资、张天星及睿智化学实际控制人向量子磁系产业基金提供股权随售权，充分保障了公司利益。
各方已就上述合作事宜签订附带生效条件的《股权转让协议》，待公司股东大会审议通过、量子磁系产业基金投资委员会审议通过及睿智化学通过签署本协议及完成本协议项下的交易的股东（会）和/或董事会决议（董事决定）后正式生效。
公司本次拟通过量子磁系产业基金受让睿智化学10%股权符合公司的发展战略，本次关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，董事会审议关联交易的表决程序合法合规。我们同意《关于量子磁系产业基金受让睿智化学10%股权暨关联交易的议案》。
三、关于取消拟使用结余募集资金及利息和部分超募资金支付重大资产重组现金对价的独立意见
公司于 2017年 6月 12日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于拟使用结余募集资金及利息和部分超募资金支付重大资产重组现金对价的议案》。鉴于公司中止本次重大资产重组，特取消《关于拟使用结余募集资金及利息和部分超募资金支付重大资产重组现金对价的议案》。
公司决定取消结余募集资金及利息和部分超募资金支付重大资产重组现金对价事项是出于中止重大资产重组事项的需要，不存在损害公司及股东，特别是
中小股东利益的情形，公司董事会审议议案履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定。我们同意《关于取消拟使用结余募集资金及利息和部分超募资金支付重大资产重组现金对价的议案》。
（以下无正文）
（本页无正文，为《量子高科（中国）生物股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
|||
|-|-|
|姓名|签名|
|王 林||
|李显峰||
|陈咏梅||
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
我们作为深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》对公司第四届董事会第十二次会议所议事项，基于独立判断立场，发表如下意见：
一、独立董事关于公司关联方资金占用、累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2017]16号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理办法》的规定，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司与关联方的资金往来和对外担保情况进行了仔细的核查，并发表如下意见：
1、报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情形，亦不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司未发生为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的对外担保事项。公司累计和当期对外担保金额为零。
二、独立董事关于公司2018年利润分配预案的独立意见
2018年度利润分配预案为：拟以披露前最新总股本220,597,400.00股为基数，向全体股东每10股派发0.2元现金（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度进行分配。
我们认为该预案是在符合证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》中关于利润分配及现金分红的要求下结合公司实际情况提出的。本次利润分配预案有利于保障公司分配政策的持续性和稳定性，也有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益。
同意将该预案提交公司2018年度股东大会进行审议。
三、独立董事关于公司《2018年内部控制评价报告》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，现就董事会关于公司《2018年度内部控制评价报告》发表如下意见：
经核查，公司已经建立较为完善的内部控制体系，并得到了有效的落实和执行，《公司2018年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运作的实际情况。公司的内部控制体系基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节，符合相关法律法规及监管部门要求，有效保证了公司各项生产经营管理活动的顺利进行，确保公司财产的安全、完整，切实有效地保护了公司和投资者的利益。
四、独立董事关于公司董事、高级管理人员2018年度薪酬的独立意见
1、公司董事、高级管理人员2018年度薪酬标准结合了目前公司的实际经营状况及各岗位职责要求，由薪酬与考核委员会讨论提出并经董事会审议通过，审议程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定，薪酬标准符合公司及行业现状，我们同意公司董事、高级管理人员2018年度薪酬方案。
2、2018年度，公司董事、高级管理人员薪酬的发放能够严格按照公司《董事、监事及高级管理人员薪酬制度》及有关考核制度执行，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
五、独立董事关于2018年度关联交易及2019年度日常关联交易预计事项的独立意见
我们对2018年度公司与关联方日常关联交易预计以及实际发生情况进行了审阅，2018年度日常关联交易真实、准确、完整地反应了公司与关联方交易情况，公司预计的日常关联交易金额是双方可能签订的合同的上限金额，实际发生金额是按照双方签订合同中在2018年度得到执行的部分确定，2018年部分已签订的合同尚未在2018年执行完毕、未计入2018年度的实际发生金额，导致实际发生金额与预计金额存在较大差异。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，经对公司提交的相关材料、实施、决策程序及以前年度实际交易情况等核查，现就公司2019年度拟发生的日常关联交易事项发布如下意见：
1、我们认为在日常生产经营中向关联方采购设备产品及接受关联方提供的劳务等关联交易是公司正常的经营需要，向奥电高压和奥华源出租办公场地属于正常的商业交易行为。
符合公司长远发展的利益，交易价格按市场公允价格确定，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，不会对公司独立性产生影响。2019年度日常关联交易的预计程序合法、有效，符合《公司章程》、《关联交易管理办法》等的规定。
2、董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，程序合法，不存在违规情形。
六、独立董事关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的独立意见
经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务职业资格，在公司2018年度审计中，工作严谨、客观、公允、独立，体现了良好的职业规范和操守，且公司续聘会计师事务所的决策程序合理，符合有关法律、法规、规范性文件的要求，同意续聘该会计师事务所为公司2019年度审计机构，同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
独立董事：郭万达、黄瑞、张宏图
温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2018-140温氏食品集团股份有限公司
关于公司监事股份减持实施情况的公告
公司监事伍政维、傅明亮保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 9月 28日、2018年 10月 22日披露了《关于公司监事股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-112、2018-116），公司监事伍政维先生计划减持公司股份不超过 200,000股，监事傅明亮先生计划减持公司股份不超过 1,400,000股。截至 2018年 11月 28日，傅明亮先生减持公司股份数量已超过其减持计划数量的50%，公司 2018年 11月 29日披露了《关于公司监事股份减持实施情况的公告》（公告编号：2018-137）。
近日，公司收到伍政维先生及傅明亮先生的《股份减持计划实施情况的告知函》。截至 2018年 12月 5日，伍政维先生减持公司股份数量已超过其减持计划数量的50%，傅明亮先生的减持计划已经完成。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将伍政维先生、傅明亮先生股份减持实施情况公告如下：
一、股东减持情况
温氏食品集团股份有限公司1、股东股份减持情况
（1）伍政维先生股份减持情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持股数占公司总股本比例（%）|
|伍政维|竞价交易|2018-12-5|26.54|100,000|0.0019|
|合计|--|--|--|100,000|0.0019|

（2）傅明亮先生股份减持情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持股数占公司总股本比例（%）|
|傅明亮|竞价交易|2018-11-14|25.06|99,000|0.0019|
||竞价交易|2018-11-15|24.99|25,200|0.0005|
||竞价交易|2018-11-16|25.00|20,000|0.0004|
||竞价交易|2018-11-26|24.45|85,000|0.0016|
||竞价交易|2018-11-28|24.63|750,000|0.0141|
||竞价交易|2018-11-29|25.47|236,680|0.0045|
||竞价交易|2018-11-30|25.40|40,000|0.0008|
||竞价交易|2018-12-4|26.30|36,000|0.0007|
||竞价交易|2018-12-5|26.52|100,000|0.0019|
|合计|--|--|--|1,391,880|0.0262|

2、股东本次减持前后持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持前||减持后||
||持股数量（股）|占公司总股本比例（%）|持股数量（股）|占公司总股本比例（%）|
|伍政维|18,677,538|0.3515|18,577,538|0.3496|
|傅明亮|7,498,762|0.1411|6,106,882|0.1149|

上述股份来源均为公司首次公开发行前股份。
注：以上比例均按照四舍五入保留4位小数。
二、其他相关说明
1、伍政维先生与傅明亮先生本次减持不存在违反《公司法》、
温氏食品集团股份有限公司《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。
2、伍政维先生与傅明亮先生减持公司股份事项已严格按照规定进行了预先披露，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，其股份减持实施情况与已披露的减持计划一致。
3、伍政维先生与傅明亮先生非公司控股股东、实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、持续经营产生影响。
4、傅明亮先生减持计划已经完成。伍政维先生减持计划尚未实施完毕，但减持数量已超过本次减持计划的50%。公司将持续关注伍政维先生股份减持计划后续的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
伍政维先生、傅明亮先生出具的《股份减持计划实施情况的告知函》。
特此公告。
温氏食品集团股份有限公司董事会
2018年 12月 6日
证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2016-004
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
关于公司高管辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年2月17日收到公司总经理助理聂川先生的辞职报告，聂川先生因个人原因申请辞去公司总经理助理职务，辞职后不在公司担任任何职务。根据相关规定，聂川先生的辞职报告自送达董事会当日生效。
聂川先生的辞职不会影响到公司相关工作的正常进行。
公司及董事会谨向聂川先生在任职期间对公司所做的贡献表示感谢！
特此公告。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会 2016年 2月 18日
哈尔滨九洲电气股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第二十九次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事议事规则》等相关法律、法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第六届董事会第二十九次会议相关事项发表如下独立意见：
一、公司独立董事关于为子公司提供担保的议案的独立意见
公司拟为亚洲新能源(金湖)风力发电有限公司（以下简称“金湖公司”）与上海经风海设备租赁有限公司（以下简称“经风海租赁”）签属的融资租赁合同，提供 54,800万元连带责任保证；拟为亚洲新能源(宝应)风力发电有限公司（以下简称“宝应公司”）与经风海租赁签属的融资租赁合同，提供52,500万元连带责任保证。担保期限为 13年（自首笔融资租赁款发放之日起至金湖公司融资租赁合同、宝应公司融资租赁合同债务履行期届满之日后三年止）。本次担保的反担保：金湖公司及宝应公司拟以其电费收费权向我司提供第二顺位质押担保。
我们认为本次担保事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等相关法律法规、规范性文件及本公司章程、《独立董事议事规则》的规定，不损害中小股东利益，因此我们同意公司为金湖公司及宝应公司提供担保的议案，并同意将董事会编制的该议案提交股东大会审议。
（本页无正文，为公司独立董事关于第六届董事会第二十九次会议相关事项独立意见签字页）
独立董事：
张明远 李丛艳 张成武
哈尔滨九洲电气股份有限公司二〇一九年九月三十日
证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2018-102
上海移为通信技术股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 21日召开 2018年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。根据 2018年第二次临时股东大会的授权，公司董事会于 2018年 9月 27日召开第二届董事会第十三次会议，同意确定以2018年9月27日为授予日，以11.66元/股的价格向78名激励对象授予149万股限制性股票，因此，公司注册资本由人民币 160,000,000元变更为161,490,000元，股份总数由160,000,000股变更为161,490,000股。上述事项经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2018]第ZA15799号）。
近日，公司完成了 2018年限制性股票的授予登记工作，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2018年限制性股票授予完成的公告》（公告编号：2018-095）。
公司于2018年11月1日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》，同意变更公司注册资本及修改《公司章程》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2018-101）。
近日，公司对上述事项完成了相应的工商变更登记手续，并取得了上海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：
2、名称：上海移为通信技术股份有限公司；
3、类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）；
4、住所：上海市闵行区宜山路1618号E厂房801A室；
5、法定代表人：廖荣华；
6、注册资本：人民币16149.0000万；
7、成立日期：2009年06月11日；
8、营业期限：自2009年06月11日至不约定期限；
9、经营范围：从事通信、电子科技相关技术开发、自有技术成果转让；计算机软件的开发、设计、制作，并提供相关的技术咨询和技术服务；移动通信产品终端及相关电子产品的生产（限分公司），销售自产产品；计算机软件（游戏软件除外）及硬件设备、电子产品、仪器仪表、电子元器件、通讯设备的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
上海移为通信技术股份有限公司董事会2018年11月6日
证券代码：002263 证券简称：*ST东南 公告编号：2018-079浙江大东南股份有限公司关于延期回复深圳
证券交易所《重组问询函》暨公司股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月25日召开了第六届董事会第三十四次会议及第六届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》及其相关议案。详情请见公司于2018年7月26日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2018年 8月 6日，公司收到深圳证券交易所《关于对浙江大东南股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2018】第 24号），要求公司就有关问题做出书面说明，并在 2018年 8月 9日前将有关说明材料对外披露并报送深圳证券交易所。
公司收到《重组问询函》后，积极组织中介机构及相关方按照要求逐项认真准备答复工作，鉴于《重组问询函》涉及的事项较多，部分事项需要进一步补充、核实和完善，并需相关中介机构出具核查意见，公司难以在 2018年 8月 9日前完成问询函的回复与信息披露工作，经向深圳证券交易所申请，公司决定延迟问询函的回复与披露时间，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告。
公司将抓紧时间与相关各方进行沟通，尽快向深圳证券交易所报送问询函的回复及相关资料，待公司落实并披露对深交所重组问询函后申请股票复牌。
公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的信息为准。公司筹划的重大资产重组事项，尚存不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会
广州市香雪制药股份有限公司独立董事
关于公司第一期员工持股计划（草案）的独立意见
作为广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第一期员工持股计划（草案）发表独立意见如下：
1、未发现公司存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
4、公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，有利于公司的持续发展。
综上，作为公司的独立董事，我们一致同意公司实施本次员工持股计划。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广州市香雪制药股份有限公司独立董事关于公司第一期员工持股计划（草案）的独立意见》之签署页）
独立董事：
王健
杨岚
黄卫