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证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2018-039
展鹏科技股份有限公司监事减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
监事持股的基本情况
截至本公告披露日，展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司）监事张美成先生持有本公司股份1,498,380股，占公司总股本比例为0.72%。
减持计划的主要内容
张美成先生计划自本公告披露之日起 15个交易日后的六个月内，以集中竞价方式减持不超过公司股份总数0.1801%、不超过其所持有的公司股份数25%的股份，且不超过374,500股，减持价格将按照减持实际实施时的市场价格确定。
一、减持主体的基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|股份来源|
|张美成|董事、监事、高级管理人员|1,498,380|0.72%|IPO前取得：1,498,380股|

上述减持主体无一致行动人。
大股东及其一致行动人、董监高上市以来未减持股份。
二、减持计划的主要内容
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|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持期间|减持方式|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|

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|张美成|不超过：374,500股|不超过：0.1801%|2018/6/27～2018/12/24|竞价交易减持，不超过：374,500股|按市场价格|IPO前取得|个人资金需求|

(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
公司监事张美成承诺：
自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人在本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购本人所持有的上述股份。自上述锁定期满后2年内依法减持的，本人所持公司股份的减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格（如发生过除权除息等事项的，发行价格应相应调整）。公司上市后6个月内，如公司股票价格连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价（如发生过除权除息等事项的，发行价格应相应调整），本人持有公司股份的锁定期限自动延长6个月。前述锁定期满后，在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的25%；申报离职后半年内不转让本人所持有的公司股份。本人保证减持时将遵守中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定。上述承诺不会因为本人职务的变更或离职等原因而改变。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
(三)本所要求的其他事项无。
三、相关风险提示
(一)以上减持主体将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
(三)本次减持股份计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。在上述计划减持公司股份期间，以上减持主体与公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度的规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
展鹏科技股份有限公司董事会 2018年6月4日
证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：临2019 -014
广东榕泰实业股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 4月 22日，广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议分别审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》。现将相关事宜公告如下：
鉴于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）近年来为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，对公司资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出审计报告客观、真实，同时基于公司与广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）双方良好的合作关系，并经公司董事会审计委员会的建议，公司拟继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，对公司（含子公司）进行会计报表审计、内控审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。同意支付其 2018年度审计费用 168万元，其中年报审计费用 130万元（包括子公司），内控审计费用 38万元。该所人员为本公司的业务所发生的旅差费用由公司负责。
该议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
特此公告。
广东榕泰实业股份有限公司董事会 2019年 4月 23日
证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号:2019-077
国投资本关于子公司安信证券披露 2018年证券公司短期公司债券（第三期）兑付兑息暨摘牌公告的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司全资子公司安信证券股份有限公司于 2018年 12月 11日发行的安信证券股份有限公司 2018年证券公司短期公司债券（第三期）将于 2019年 12月 11日支付 2018年 12
月 11日至 2019年 12月 10日期间的利息及本期债券本金。
债券简称：安信1803；债券代码：117595；债权登记日：2019年12月10日;兑付兑息日：2019年12月11日;债券摘牌日： 2019年 12月 11日。
《安信证券股份有限公司 2018年证券公司短期公司债
券（第三期）兑付兑息暨摘牌公告》详见本公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的公告附件。
特此公告。
国投资本股份有限公司
董事会
证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临2017-79号
万华化学集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
万华化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）因接到控股股东万华实业集团有限公司（以下简称“万华实业”）通知，万华实业拟进行公司分立及整体上市相关工作，鉴于该事项存在重大不确定性，经向上海证券交易所申请，本公司股票已于 2017年 12月 5日临时停牌，并于 2017年 12月 6日开市起连续停牌。具体内容参见公司于 2017年12月6日披露的《万华化学集团股份有限公司重大事项停牌公告》（临2017-75号）、 2017年 12月 12日披露的《万华化学集团股份有限公司重大事项停牌进展公告》（临 2017-76号）。公司于 2017年 12月 19日披露了《万华化学集团股份有限公司重大资产重组停牌公告》（临2017-77号），确定上述事项对公司构成了重大资产重组，公司股票自2017年12月5日起连续停牌不超过1个月。根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》，公司于2017年12月20日披露了《万华化学集团股份有限公司关于前十大股东持股情况的公告》（临 2017-78号）。
截至本公告披露日，本次重大资产重组工作正在积极推进中，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，正在组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。
本次重大资产重组尚存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，每5个交易日公告事项进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定网站、媒体刊登的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
万华化学集团股份有限公司董事会 2017年12月26日
股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2016-042中国长江电力股份有限公司
关于 2016年第二期中期票据发行完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国长江电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 20日召开的 2015年年度股东大会审议通过《关于发行银行间市场债务融资工具有关事项的议案》。中国银行间市场交易商协会于 2016年 7月 22日发出了《接受注册通知书》（中市协注[2016]DFI 31号），接受公司债务融资工具注册，自该通知书发出之日起 2年内有效。
2016年 8月 1日，公司完成 2016年第二期中期票据（以下简称“本期中票”）的发行。本期中票发行总额为 40亿元人民币，发行利率为3.12%，期限为 5年，单位面值 100元人民币，发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）；募集资金主要是用于偿还到期债务，以改善公司债务结构，进一步增强公司实力。本期中票由中国工商银行股份有限公司作为主承销商，中国建设银行股份有限公司作为联席主承销商组织承销团，通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场以附息方式公开发行。本期中票发行结束后，公司待偿还中期票据总额为100亿元人民币。
本期中票发行的有关文件在上海清算所网站和中国货币网公告，
网址分别为 www.shclearing.com和www.chinamoney.com.cn。
特此公告。
中国长江电力股份有限公司董事会 2016年 8月 1日
证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2016-053债券代码：122083 债券简称：11天威债
保定天威保变电气股份有限公司
关于“11天威债”公司债券回售实施结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回售代码：100941
回售简称：天债回售
回售价格：100元/张
回售申报期：2016年 5月 27日、5月 30日、5月 31日
回售有效申报数量：15,673,030张
回售金额 1,567,303,000元
回售资金发放日：2016年 7月 11日
根据《保定天威保变电气股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中所设定的公司债券回售条款，保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“本公司”）2011年公司债券（债券简称：11天威债，债券代码：122083）的债券持有人有权选择在回售申报期（2016年 5月 27日、5月 30日、5月 31日）将其持有的债券全部或部分进行回售申报登记，回售价格为债券面值（100元/张）。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据， “11天威债”的回售申报数量为 15,673,030张，回售申报金额为 1,567,303,000元。
本公司于 2016年 7月 11日对本次有效申报回售的“11天威债”实施回售。本次回售实施完毕后，“11天威债”公司债券在上海证券
交易所上市并交易的数量如下：
单位：张
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|-|-|-|
|回售前数量|变更数量|回售后数量|
|16,000,000|15,673,030|326,970|

特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会 2016年 7月 8日
证券代码 603881 股票简称数据港 编号：2017-030号
上海数据港股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2017年4月25日、4月26日、4月27日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
●经公司自查，并书面征询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2017年4月25日、4月26日、4月27日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，具体情况核实如下：1、经自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境或行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
2、经公司自查，并向公司控股股东上海市北高新（集团）有限公司书面征询核实，截至目前，公司控股股东及实际控制人均不存在对公司股票价格可能产生影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
三、董事会声明
公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项相关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关事项均以公司在上述指定媒体披露信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海数据港股份有限公司董事会二〇一七年四月二十八日
股票代码：600900 股票简称：长江电力公告编号：2018-038
中国长江电力股份有限公司三峡电站
购售电合同公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
合同类型:三峡电量购售电补充协议。
合同生效条件：本协议经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章或合同专用章后生效。
合同履行期限：自 2018年 1月 1日至协议双方权利义务履行完毕时止。
对上市公司当期业绩的影响：合同对公司当期业绩有积极影响。
一、合同签订情况
2018年 8月 2日，中国长江电力股份有限公司作为售电方，与购电方国家电网公司在 2017年 12月 29日签订的《2017—2020年度三峡水电站购售电合同》基础上，签订了《2018年度三峡水电站购售电补充协议》。
二、合同标的和对方当事人情况
（一）合同标的情况
2018年度年合同电量为 757.3亿千瓦时，全部电量上网电价按照国家发展改革委发改价格[2011]1101号文件精神执行。
（二）合同对方当事人情况。
合同对方当事人为国家电网公司。国家电网公司系一家电网经营企业，在国家工商行政管理总局登记注册，已取得国家电力监管委员会颁发的输电业务许可证，住所为北京市西城区西长安街 86号，法定代表人舒印彪。
三、合同主要条款
（一）电力电量购销：2018年度年合同电量为 757.3亿千瓦时，全部电量上网电价按照国家发展改革委发改价格[2011]1101号文件精神执行。
（二）结算方式：上网电量以月为结算期，实现日清月结，年终清算。
（三）履行期限：自 2018年 1月 1日至协议双方权利义务履行完毕时止。
（四）违约责任：任何一方违反合同约定条款视为违约，另一方有权要求违约方赔偿因违约造成的经济损失。
（五）争议解决方式：凡因执行合同所发生的与合同有关的一切争议，双方应协商解决，也可提请电力监管机构调解。协商或调解不成，任何一方依法提请人民法院通过诉讼程序解决。
（六）合同生效条件和时间：经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章或合同专用章后生效。
（七）合同签署时间和地点：2018年 8月 2日在北京签订。
四、说明合同履行对上市公司的影响
（一）本合同的签订是三峡电站电能消纳的依据，为本年度电能顺利消纳提供了保障，预计将对本年度的经营业绩产生积极影响。
（二）合同对本公司的业务独立性不构成影响，公司按国家规定
向国家电网公司售电，不会因为履行合同而对合同方形成依赖。
五、合同履行的风险分析
由于本年度来水和设备运行状况较好，履行合同的风险很小。
六、备查文件
《2018年度三峡水电站购售电补充协议》。
特此公告。
中国长江电力股份有限公司董事会 2018年 8月 2日
证券简称：当代明诚 证券代码：600136 公告编号：临2017-142号
武汉当代明诚文化股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次监事会会议通知和会议资料于 2017年 12月 22日以传真和电子邮件方式通知各位监事。
(三)本次监事会会议于2017年12月28日以通讯方式召开。
(四)本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。
二、监事会会议审议情况
（一）关于公司重大资产购买的议案
本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议通过。
（二）关于公司重大资产购买（草案）及其摘要的议案
本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议通过。
《公司重大资产购买（草案）》将于同日披露于上海证券交易所网站，《公司重大资产购买草案摘要》将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（三）关于签署附条件生效的《股份购买协议之补充协议》的议案
本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议通过。
（四）关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案
本表决结果议案为：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议通过。
（五）关于公司及公司全资子公司明诚香港与 SantoLimited签订协议的议案本表决结果议案为：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议通过。
关于公司及公司全资子公司明诚香港与 SantoLimited签订协议的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（六）关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
本表决结果议案为：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议通过。
（七）关于批准公司本次重大资产重组所涉及的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案
本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议通过。
（八）关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
武汉当代明诚文化股份有限公司监事会2017年12月29日
鹿城律师 关于内蒙古第一机械集团股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书
内蒙古鹿城律师事务所
INNERMONGOLIA LUCHENG LAW FIRM
中国内蒙古包头市钢铁大街10号中环大厦邮政编码：014030
Zhonghuan Building No.10 Gangtie Avenue Baotou City Inner Mongolia 014030 China
内蒙古鹿城律师事务所关于
内蒙古第一机械集团股份有限公司
2017年年度股东大会的法律意见书
致：内蒙古第一机械集团股份有限公司
内蒙古鹿城律师事务所（以下简称本所）接受内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所执业律师马宝杰、简玲出席公司于2018年5月18日在包头市青山区民主路公司二楼本次股东大会室召开的公司2017年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规、部门规章及《内蒙古第一机械集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、本次股东大会召集人资格和出席本次股东大会的人员资格以及表决程序、表决结果的合法有效性出具本法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件，包括但不限于公司召开股东大会的通知、本次股东大会的本次股东大会议程及相关决议等文件，查阅了本所律师认为出具本《法律意见书》所必须查阅的文件，并对有关事项进行了必要的核查。
鹿城律师 关于内蒙古第一机械集团股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书
公司已向本所律师承诺：公司所提供的文件、资料和所做的陈述及说明是真实、准确、全面、完整和有效的，有关文件及其上面的签字和印章是真实的，一切足以影响本《法律意见书》的事实和文件均已向本所披露，并无隐瞒、疏漏之处。
本《法律意见书》仅供公司为本次股东大会见证之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。
本所同意公司将本《法律意见书》作为公司本次股东大会公告材料，随其他文件一同公开披露露，并依法对本《法律意见书》承担相应的责任。
本所律师根据相关法律法规和规范性文件的要求，以及律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开的程序
(一)、本次股东大会的召集
根据公司《五届四十四次董事会决议》以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会，由公司董事会（以下简称“召集人”）提议于 2018年 5月 18日召开，并于召开前二十日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上同时刊登了《内蒙古第一机械集团股份有限公司关于召开 2017年年度股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”）,以公告方式通知了各股东。
召集人在法定时间内公告了《股东大会通知》,在通知中载明了本次股东大会的时间、地点、本次股东大会审议的议案及议案的具体内容、本次股东大会出席对象、有权出席本次股东大会的股东的登记方法、登记时间、登记地点、联系电话和联系人部门。
（二）本次股东大会的召开
1、本次股东大会依照《股东大会通知》，现场股东大会于 2018年 5月 18日上午 9:00在包头市青山区民主路公司二楼会议室召开。
鹿城律师 关于内蒙古第一机械集团股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书
9:15-15:00。
3、本次股东大会由董事长李全文先生主持。
经查验公司有关召集及召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料,本律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规的相关规定和《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会召集人的资格及出席人员的资格
1、本次股东大会由董事会召集。
2.出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据公司出席现场本次股东大会股东的签名和《授权委托书》等文件，出席现场本次股东大会的股东代表 2人，代表股份 874415495股，占公司总股本的51.76%。
根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的网络投票数据和统计结果，通过现场及网络投票系统表决的股东合计 80人，代表股份 961,875,226股，占公司股份总数的56.9280%。
3、其他出席和列席本次股东大会的人员
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集人资格及出席、列席本次股东大会的人员的资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，其资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）本次股东大会没有提出临时提案。本次股东大会对《股东大会通知》中列明的各事项进行审议，并采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。网络投票结束后，公司委托上海证券交易所信息网络有限公司合并统计了现场投票和网络投票表决结果。
（二）本次股东大会表决前，经主持人提议，出席本次股东大会的股东推选股东代表、监事代表和本所律师为本次股东大会的计票、监票人。
（三）本次股东大会采取记名投票表决方式，出席本次股东大会的股东
鹿城律师 关于内蒙古第一机械集团股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书
代表就列入本次股东大会审议的提案逐项进行了表决。本次股东大会对提案进行表决时，由股东代表、监事代表和本所律师共同计票、监票。
（四）本次股东大会主持人根据出席会议的股东代表的表决情况当场公布表决结果，经合并本次股东大会现场投票表决结果和网络投票结果，本次股东大会议案已经出席本次股东大会的股东审议通过。
经核查,本所律师认为,本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规的相关规定和《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述,本律师认为,本次股东大会的召集、召开程序,召集人资格和出席本次股东大会人员的资格,本次股东大会表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规的相关规定和公司《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
鹿城律师 关于内蒙古第一机械集团股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书
（本页无正文，为《内蒙古鹿城律师事务所关于内蒙古第一机械集团股份
有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》之签字页）
内蒙古鹿城律师事务所 负责人：
经办律师：
二 O一八年五月十八日
证券简称：中珠控股 证券代码：600568 编号： 2015-016
中珠控股股份有限公司
关于全资子公司中珠红旗收购日大实业100%股权的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●标的名称：全资子公司中珠红旗投资有限公司收购珠海市柏新发展有限公司所持珠海日大实业有限公司100%股权。
●交易金额：以珠海日大实业有限公司公允市场价值为基础经双方协商确定转让价，100%股权转让总价为人民币25,000.00万元。
●本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组。
●根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易不构成上市公司的关联交易；本次股权收购事项属于公司董事会决策权限内，董事会审议通过后不需提交公司股东大会审议。
一、投资概述
中珠控股股份有限公司（以下简称“中珠控股”或“公司”）下属全资子公司珠海中珠红旗投资有限公司（以下简称“中珠红旗”）拟协议收购珠海市柏新发展有限公司（以下简称“柏新发展”）所持珠海日大实业有限公司（以下简称“日大实业”）100%股权。
中珠红旗以自有资金收购柏新发展公司所持日大实业公司100%的股权，按日大实业公司公允市场价值为基础经双方协商确定转让价，转让总价为人民币25000万元，收购完成后日大实业公司将成为中珠红旗全资子公司。
公司独立董事在审阅本次收购的有关材料后，发表了《中珠控股独立董事就公司全资子公司中珠红旗收购日大实业100%股权事项的独立意见》，对公司的本次收购行为没有异议，同意公司的本次收购行为。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易不构成上市公司的关联交易；本次股权收购事项属于公司董事会决策权限内，董事会审议通过后不需提交公司股东大会审议。
二、投资协议主体介绍
1、收购方基本信息
名 称：珠海中珠红旗投资有限公司；
住 所：珠海市金湾区红旗镇广安路137号8栋1单元301房；
法定代表人：陈旭；
注册资本：人民币柒仟叁佰万元；
实收资本：人民币柒仟叁佰万元；
公司类型：有限责任公司（法人独资）；
成立日期：2007年10月22日；
经营范围：房地产开发（凭资质证经营）；项目投资、投资咨询；物业管理（取得资质证后方可经营）；五金、百货、建筑材料、装饰材料的批发、零售。
主要股东持股比例：中珠控股股份有限公司持有100%股份；
关联关系：为本公司全资子公司。
2、转让方基本信息
名称：珠海市柏新发展有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地：珠海市香洲人民西路209号康怡花园
法定代表人：许世代
注册资本：人民币100万元
主营业务：建筑材料、五金交电、日用百货、办公用品、家具、服装、帘子布的批发、零售。
主要股东持股比例：许世代持有70%、李碧兰持有30%
关联关系：与本公司无关联关系。
三、标的基本情况
珠海日大实业有限公司成立于1999年2月11日；企业法人营业执照注册号440400000135024；住所珠海市香洲心华路168号13栋3楼；法定代表人许世代；
企业类型有限责任公司（法人独资）；注册资本：780万元；经营范围为实业投
资、电子产品、日用百货、机电设备(不含许可管理项目)、通信设备（不含移动通信终端设备）、仪器仪表、塑料制品、化工原料及产品（不含危险化学药品）、电子元器件、润滑油、汽车零部件的批发、零售。
日大实业公司拥有地号 2020076商住用地（粤房地证字第 C3268828号），位于珠海市金湾区红旗镇立交路湖滨中路，使用权面积 18787.50平方米；拥有地号 2010099商住用地（粤房地证字第 3273182号），位于珠海市金湾区红旗镇广安路南，使用权面积 10018.93平方米；拥有地号 2010096商住用地（粤房地证字第C3950790号），位于珠海市金湾区红旗镇广安路北，使用权面积 16110.38平方米。
中京民信（北京）资产评估有限公司《资产评估报告》提示：委估流动资产为存货三宗待开发土地，自 2005年取得建设用地规划条件指标以来，一直没有开发建设闲置至今。按照国土部门对闲置土地的相关管理规定，存在国家依法收回或对闲置土地进行违约处罚的可能性。
四、《股权转让合同》主要内容
1、收购股权对价
中珠控股与日大实业公司股东柏新发展公司协商同意，对日大实业公司截至2015年1月31日的财务数据进行审计，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所审计并出具信会师鄂报字[2015]第 40002号《珠海日大实业有限公司2015年1月审计报告》；以中京民信（北京）资产评估有限公司出具的《珠海日大实业有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（京信评报字（2015）第 022号），珠海日大实业有限公司股东全部权益于评估基日 2015年 1月 31日所表现的公允市场价值为 33,311.25万元，评估值比账面净资产增值32,884.25万元，以公允市场价值为基础经双方协商确定转让价，100%股权转让总价为人民币 25,000.00万元。
2、本次股权转让支付方式：
（1）在本协议签署后 3个工作日内，中珠红旗向柏新发展支付转让对价的20%作为该股权转让的款项，即人民币5000万元整。柏新发展在收到该款项后，协助中珠红旗办理与股权过户相关的工商登记变更手续。
（2）在获得与该股权转让相关的登记变更回执后3个工作日内，中珠红旗向柏新发展支付转让对价的70%，即人民币17500万元整。
（3）在领取工商行政管理机关出具的股权转让变更登记核准通知后5个工作日内，中珠红旗向柏新发展支付转让对价的10%，即人民币2500万元整。
五、董事会对资产定价合理性的说明
中京民信（北京）资产评估有限责任公司具备为本次交易出具评估报告的独立性，与公司及公司控股股东、实际控制人及其关联方没有现实的和预期的利益关系。中京民信（北京）资产评估有限责任公司依据独立、客观的原则并实施了必要的评估程序后出具的评估报告符合客观、独立、公正和科学的原则。中京民信（北京）资产评估有限责任公司出具的资产评估报告的评估假设前提、评估方法符合相关规定和评估对象的实际情况，评估公式和评估参数的选用稳健，符合谨慎性原则，资产评估结果公允、合理。本次收购目标资产以评估值作为定价参考依据，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
六、资金来源
本次受让目标公司股权的资金来源为公司自有资金。
七、投资目的和对公司的影响
本次投资的目的是为增加全资子公司中珠红旗的土地储备，更好的进行房地产项目开发，实现公司可持续发展。
八、备查文件目录
1、本公司第七届董事会第三十三次会议决议。
2、《股权转让协议》。
3、《审计报告》。
4、《资产评估报告》
特此公告。
中珠控股股份有限公司董事会
二Ｏ一五年二月四日
A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：临2019-040号
H股股票代码： 01336 H股股票简称：新华保险
新华人寿保险股份有限公司
关于公司章程获得
中国银保监会核准的公告
新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
新华人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日收到中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）《关于新华人寿保险股份有限公司修改章程的批复》（银保监复[2019]767号），中国银保监会已核准本公司2018年第一次临时股东大会、2018年年度股东大会对《新华人寿保险股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）做出的修订。
本公司于2018年12月19日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册地并修改<公司章程>相应条款的议案》，拟变更公司注册地址。
本公司于2019年6月27日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的最新修订，拟对《公司章程》相关条款进行修订。
上述具体修订内容分别参见本公司于2018年11月3日发布的《新华保险2018年第一次临时股东大会会议材料》及2019年5月10日发布的《新华保险2018年年度股东大会会议材料》。
修订后的《公司章程》自中国银保监会核准之日起生效，其全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
新华人寿保险股份有限公司董事会2019年8月21日
证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2019-013
广东四通集团股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年3月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年3月22日 14点00分
召开地点：广东省潮州市火车站南片B11-4-1地块，公司四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年3月22日
至2019年3月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于终止重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易并撤回相关申请材料|√|
|2|关于公司签署重大资产重组事项相关终止协议的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会 2019年第二次会议第三届监事会第十一次会议审议通过，详见 2019年 3月 6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告
2、特别决议议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2
应回避表决的关联股东名称：蔡镇城、蔡镇茂、李维香、蔡镇锋、蔡镇通、蔡镇煌、蔡怿旬、蔡怿烁
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603838|四通股份|2019/3/15|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：
1、参加股东大会会议登记时间： 2019年 3月 20日上午9:00-11:00；下午14:00-16:00；
2、登记地点：广东省潮州市火车站南片B11-4-1地块公司二楼，董事会办公室；
3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：
（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复
印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件
并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印
件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。
注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人
及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
4、参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会
六、 其他事项
1、本次现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理。
2、根据有关规定，公司股东大会不发礼品和车费。
3、联系地址：广东省潮州市火车站南片B11-4-1地块二楼，董事会办公室，
邮政编码：521031
4、会议联系人：黄奕鹏
5、电话：0768-2972746
传真：0768-2971228
6、邮箱：sitong@sitong.net
特此公告。
广东四通集团股份有限公司董事会
2019年3月6日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广东四通集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年3月22日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于终止重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易并撤回相关申请材料||||
|2|关于公司签署重大资产重组事项相关终止协议的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600596 股票简称：新安股份 编号：临2014-019号
浙江新安化工集团股份有限公司
七届二十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江新安化工集团股份有限公司七届二十六次董事会采用通讯方式举行。应参加会议并表决的董事9人，实际发出表决票9票，截止会议通知确定时间内的 2014年 6月 20日下午 15时止，共收到董事有效表决票 9票。经审议，通过了以下议案：
1、关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
经对第八届董事、独立董事候选人任职资格进行审核，第七届董事会提名季诚建、林加善、吴建华、周家海、夏铁成、任不凡、李伯耿、何元福、严建苗为第八届董事会董事候选人（简历附后）；其中李伯耿、何元福、严建苗为第八届董事会独立董事候选人。
经对董事候选人进行逐个表决，均一致同意对以上候选人的提名。
第八届董事会董事候选人提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。独立董事候选人须报上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
2、关于召开2014年第一次临时股东大会的通知（详见同日披露的 2014-021号公告）
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
3、关于董事会授权公司董事长（或总裁）签署受让迈图新加坡公司出资权的相关协议合同事宜。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
浙江新安迈图有机硅有限责任公司（以下简称：新安迈图）是由本公司与美国迈图高新材料集团新加坡公司（以下简称：迈图新加坡）于2007年7月11日出资设立，注册资本为4000万美元，其中本公司出资2040万美元，迈图新加坡出资1960万美元，分别占注册资本的51%和49%。2011年4月25日经双方董事会决定，
新安迈图将注册资本由4000万美元增加到10500万美元（双方同比例增资），并约定增资在2014年4月25日前到位。其中本公司已在约定期内增资到位，实际出资5355万美元，占增资后注册资本10500万美元的51%；迈图新加坡应出资5145万美元，占49%。迈图新加坡因资金原因，到目前为止实际出资2597万美元，剩余2548万美元出资尚未到位。
经合资双方协商，迈图新加坡拟向本公司转让其剩余出资额中 2520万美元所对应的新安迈图24%股权的出资权,由本公司完成新安迈图24%股权的出资；
迈图新加坡完成剩余28万美元的出资义务。本公司2520万美元出资完成后，新安迈图股权结构将变更为：本公司占75%股权，迈图新加坡占25%股权。
新安迈图现有10万吨有机硅单体生产装置，至2013年底，公司总资产94077万元，净资产38880万元，2013年实现销售收入74256万元，实现净利2067万元。
董事会授权公司董事长（或总裁）签署受让迈图新加坡公司24%出资权的相关协议合同事宜。后续进展情况公司将及时公告。
特此公告。
浙江新安化工集团股份有限公司董事会
附：董事候选人简历
季诚建先生：中国国籍，汉族，1958年4月出生，中共党员，研究生学历，工程硕士，教授级高级工程师。曾任建德化工厂技术员、副厂长、厂长，公司副总经理、总经理等职。现任公司副董事长。
林加善先生：中国国籍，汉族，1965年1月出生，中共党员，大学学历，会计师、高级经济师。曾任建德化工厂会计、财务科副科长，公司财务证券部经理、总会计师，董事、副总经理兼财务总监，现任本公司董事、总裁。
吴建华先生：中国国籍，汉族，1965年11月出生，高分子化学专业硕士，高级经济师，曾担任传化集团有限公司办公室主任、技术中心主任、发展部经理、投资发展部部长，传化集团副总裁兼发展总监。现任浙江传化股份有限公司董事、总裁，本公司董事。
周家海先生：中国国籍，汉族，1975年 7月出生，中共党员，大学学历，曾任传化集团人力资源部副经理，浙江传化股份有限公司办公室主任、化纤油剂事业部经理，杭州传化涂料有限公司总经理，传化集团董事长助理、本公司副总裁兼无机硅事业部总经理。现任浙江传化化学集团有限公司副总裁。
夏铁成先生：中国国籍，汉族，1962年 9月出生，中共党员，大学学历，经济师。曾担任开化601厂车间主任、器件分厂厂长兼党支部书记、开化县二轻总公司投资科副科长、开化县活性炭厂厂长并党支部书记、开化县二轻总公司生产技术科科长。现任开化县国有资产经营有限责任公司副总经理。
任不凡先生：中国国籍，汉族，1964年 6月出生，工程硕士，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，曾被评为浙江省有突出贡献的中青年科技人员、省“新世纪151人才工程”第一层次培养人选。曾任建德化工厂厂长助理，公司科研所所长，公司总经理助理。现任本公司副总裁兼技术中心常务副主任。
独立董事候选人简历
李伯耿先生：中国国籍，汉族，1958年出生，中共党员，浙江大学化学工程博士。现任浙江大学材料与化学工程学院高分子工程研究所教授，工学部主任，兼任国务院学位委员会化学工程与技术学科评议组成员、教育部化学化工教学指导委员会化学工程与工艺分委员会副主任委员、中国化工学会常务理事兼化学工程专业委员会副主任、浙江省化工学会理事长、美国化学会Ind Eng Chem Res
副主编、化学工业出版社《化工进展》副主编。曾兼任本公司独立董事。现兼任浙江新和成股份有限公司的独立董事。
何元福先生：中国国籍，汉族，1955年出生，中共党员，本科，教授级高级会计师，注册会计师，2012年 1月退休。历任中国人民解放军战士、财务助理员、财务科科长、后勤处处长，浙江省财政厅会计管理处副主任科员、主任科员，浙江省注册会计师协会副秘书长、秘书长、浙江省财政干部教育中心主任、浙江省中华会计函授学校副校长等职，曾兼任本公司独立董事。现兼任杭州初灵信息技术股份有限公司、浙江向日葵光能科技股份有限公司、杭州中瑞思创科技股份有限公司、上海华峰超纤材料股份有限公司的独立董事。
严建苗先生：中国国籍，汉族，1965年出生。1985年获杭州大学经济学学士，1988年获上海社会科学院经济学硕士，2005年获浙江大学经济学博士。1997年3－12月法国勒阿佛商学院高级访问学者。曾任杭州大学财经系国际贸易教研室主任、杭州大学金融与经贸学院国际贸易系副主任，现为浙江大学经济学院国际经济学系系主任、教授，中国世界经济学会理事、浙江省经济学会理事、浙江省国际经济贸易学会常务理事、杭州市WTO咨询中心学术顾问。现兼任恒生电子股份有限公司的独立董事。
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2017-057号茂业商业股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月21日召开公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于终止公司2016年度非公开发行股票并向中国证券监督管理委员会申请撤回非公开发行申请材料的议案》。公司决定终止2016年度非公开发行A股股票事项，并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回本次非公开发行股票申请文件。详见公司于
2017年7月22日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《茂业商业股份有限公司关于终止 2016年度非公开发行股票并申请撤回相关申请材料的公告》（公告编号：临2017-051号）。
近日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2017]660号），根据《中国证监会行政许可实施程序规定》第二十条的规定，中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查。
特此公告。
茂业商业股份有限公司
董事会
二O一七年八月十九日
证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2018-023
杭州电魂网络科技股份有限公司
关于子公司增资完成工商变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 26日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于对子公司增资的议案》，同意全资子公司杭州电魂创业投资有限公司（以下简称“电魂创投”）以自有资金向上海摩巴网络科技有限公司（以下简称“摩巴网络”）增资人民币 843.8906万元，摩巴网络其余两名股东同比例进行增资。具体内容详见公司于2018年03月28日刊登于上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于对子公司进行增资的公告》（公告编号：2018-012）。
近日，摩巴网络完成了注册资本工商变更登记手续，并取得了上海市徐汇区市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更登记完成后，摩巴网络的注册资本由 2,941.1764万元增加至 4,706.1764万元，公司全资子公司电魂创投持有摩巴网络47.8125%的股权，摩巴网络仍纳入公司合并报表范围。
摩巴网络经核准的登记信息如下：
统一社会信用代码：91310104MA1FR32J6J
名称：上海摩巴网络科技有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：上海市徐汇区宜山路700号84幢307-6室
法定代表人：胡玉彪
注册资本：人民币4,706.1764万元
成立日期：2016年4月29日
营业期限：2016年4月29日至2036年4月28日
经营范围：计算机软件、计算机网络科技领域内的技术开发、技术服务、技术
咨询、技术转让,计算机软件及辅助设备的销售、从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
杭州电魂网络科技股份有限公司董事会 2018年04月24日
独立董事提名人声明
提名人上海百联集团股份有限公司，现提名曹惠民为上海百联集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。
被提名人已书面同意出任上海百联集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海百联集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括上海百联集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在上海百联集团股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：上海百联集团股份有限公司