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证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2016-032深圳市佳士科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2016年5月20日上午9时以通讯表决的方式召开。会议通知于2016年5月16日以邮件形式送达全体监事。本次监事会由唐艳女士主持，全体监事出席会议。本次会议的召集、召开等程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及有关法律、法规的规定。本次会议经有效表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》经核查，监事会认为：公司限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁条件已满足，本次解锁符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司《限制性股票激励计划（草案）》等法律法规的要求，激励对象的解锁资格合法、有效，同意公司对127名激励对象在第一个解锁期持有的7,718,568股限制性股票进行解锁。
同意3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及公司《限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，监事会对公司本次回购注销的限制性股票涉及的激励对象、数量和价格进行了审核，一致同意公司回购注销2名已离职的激励对象、1名严重违反公司管理制度的激励对象和8名
个人绩效考评结果为B的激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票合计427,020股，同意调整回购注销价格为3.59元/股。
同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
深圳市佳士科技股份有限公司监事会2016年5月20日
证券代码：000488 200488证券简称：晨鸣纸业晨鸣B公告编号：2018-119山东晨鸣纸业集团股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十一次会议于2018年8月27日以通讯方式召开，会议通知于2018年8月17日以邮件及传真方式下发给公司监事，会议应到监事4人，实到监事4人。本次监事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会监事认真审议并一致通过了本次会议的议案，形成会议决议如下：
一、审议通过了公司 2018年半年度报告全文和摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018年半年度报告全文和摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事会二○一八年八月二十七日
证券代码：000007 证券简称：零七股份 编号：2014-015
深圳市零七股份有限公司
关于收到行政处罚事先告知书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司收到中国证券监督管理委员会深圳监管局《行政处罚事先告知书》（[2014]1号）现将主要内容公告如下：
零七股份因存在以下违法事实：一、2012年半年度报告、年度报告对《钛矿产品总包销合同》履行进展相关情况的披露存在误导性陈述。未披露大陆矿业175矿区仅能维持少量生产，基本停产、850矿区未取得环境许可证未能正式投产，以及上述情况未来可能对钛矿总包销合同履行产生的影响。二、未按规定披露收回预付款并签订《资金托管协议》事项。收回预付款并签订《资金托管协议》事项，占公司2011年度经审计总资产36241.52万元的13.8%，但公司对收回预付款并签订《资金托管协议》事项未及时履行信息披露义务。拟作出以下处罚：1、对零七股份予以警告，并处以四十万元罚款；2、对练卫飞给予警告，并处以三十万元罚款；3、对刘滔给予警告，并处以十万元罚款。
根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条、第四十二条和《中国证券监督管理委员会行政处罚听证规则》的有关规定，公司及相关人员享有陈述、申辩和要求听证的权利。公司及相关人员提出的事实、理由和证据，经深圳证监局复核成立的，将予以采纳。如果公司及相关人员放弃陈述、申辩和听证的权利，深圳证监局将依照法定程序作出正式处罚决定。
特此公告
深圳市零七股份有限公司
董事会
二Ｏ一四年四月二日
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2018-058
恒康医疗集团股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购资产重大事项，经申请，公司股票（证券简称：恒康医疗；证券代码：002219）自 2017年 10月30日（星期一）开市起停牌，详见公司于2017年10月30日发布的《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-117号）。
经与相关方沟通，确认该重大事项为筹划非公开发行股票，详见公司于 2017年 11月 13日发布的《关于筹划非公开发行股票申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-125号）。停牌期间，根据与各相关机构沟通及论证情况，公司决定终止筹划本次非公开发行股票事项，拟以现金购买相关资产，预计本次收购将构成重大资产重组，详见公司于 2017年 11月 23日披露的《关于筹划重大资产重组事项继续停牌的公告》（公告编号：2017-130号）。
公司于 2017年 12月 29日召开了第四届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司继续推进本次重组交易并向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌，详见公司于 2017年 12月 30日披露的《关于筹划重大资产重组事项继续停牌的公告》（公告编号：2017-146号）。
由于公司预计无法在预定时间内按原计划（即2018年 1月31日前）披露重大资产重组预案或报告书，公司于2018年1月12日、2018年1月30日分别召开了第四届董事会第五十二次会议、2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司继续推进本次重组交易，并向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌，公司聘请的独立财务顾问亦依据相关法律法规和规范性文件的要求，对公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和6个月内复牌的可行性进行审慎
恒康医疗集团股份有限公司核查，并出具了专项核查意见。
为进一步加快公司重大资产重组进程，保障本次交易的顺利实施，2018年4月13日，公司召开了第四届董事会第五十七次会议，审议通过了《关于签订<诚意金协议>的议案》，同意公司向双方指定共管账户支付诚意金人民币2,000万元整。
2018年4月27日，公司第四届董事会第五十九次会议审议通过了关于本次重大资产重组预案的相关议案，本次重组财务顾问同时出具了《重大资产购买预案之独立财务顾问核查意见》，详见2018年5月2日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排》的通知,及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上[2015]231号）》等文件的相关要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，截止本公告披露日，深圳证券交易所正在对本次重组预案进行审核，因此，公司股票将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果并进行回复后将及时履行信息披露义务并按照相关规定申请股票复牌。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司将根据相关事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次相关事项的进展情况公告，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，鉴于本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险！
特此公告。
恒康医疗集团股份有限公司
董事会
二〇一八年五月十四日
黑龙江天伦置业股份有限公司
独立董事关于公司非公开发行 A股股票的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《黑龙江天伦置业股份有限公司章程》(“《公司章程》”)等有关规定，我们作为黑龙江天伦置业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司第七届董事会第十九次会议审议的议案进行了认真审阅，并发表如下独立意见：
一、公司本次发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他有关法律、法规规定的非公开发行股票的条件。
二、本次非公开发行价格不低于公司第七届董事会第十九次会议决议公告日前二十个交易日股票交易均价的90%，发行价格定价方式公允，符合相关法律、法规、规范性文件的规定。
三、本次非公开发行募集资金用途符合国家产业政策，符合相关法律、法规、规范性文件的规定，有利于提高公司的盈利能力，符合公司和全体股东的利益。
四、京蓝控股有限公司、北京盈创嘉业投资中心(有限合伙)、和杭州楼泰投资合伙企业(有限合伙)和北京信诚和顺投资中心(有限合伙)认购本次非公开发行的股票的价格公允合理，表决程序合法，关联董事均回避相关议案表决，符合法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，同意将有关内容提交公司股东大会审议。
五、公司已聘请具有证券期货相关业务资格的资产评估机构对涉及本次非公开发行部分募集资金拟收购标的资产进行评估，评估机构及其经办评估师与交易对方及公司均没有现实及预期的利益或冲突，具有充分的独立性，其进行评估符合客观、公正、独立的原则和要求。评估机构对标的资产进行评估的过程中，所采用的假设前提均按照国家有关法规、规定进行，并遵循了市场通用惯例与准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提具有合理性；评估机构在评估方法选取方面，综合考虑了标的资产行业特点和资产的实际状况，评估方法选择恰当、合理；本次评估程序遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估方法与评估目的具有较强的相关性，评估结果公允合理。
六、公司拟以本次非公开发行部分募集资金收购远江信息技术有限公司股权，构成关联交易，股权转让价格公允合理，关联董事回避了与之有关的议案的表决，审议、决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，符合公司全体股东的利益。
七、本次非公开发行股票涉及的关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会在审议相关议案时，与相关议案有利害关系的关联股东应回避表决。
综上，我们认为公司本次发行有利于公司长远发展，涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的
情况，表决程序合法，关联董事均回避相关议案表决，符合法律、法规和《公司章程》的规定，同意将有关内容提交公司股东大会审议。
(此页无正文，为《黑龙江天伦置业股份有限公司独立董事关于公司非公开发行A股股票的独立意见》书面签署页)
独立董事：王瑞华、石英、朱江2014年8月17日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2019-065华天酒店集团股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、公司拟向华融湘江银行股份有限公司（以下简称“华融湘江银行”）和上海浦东发展银行长沙分行（以下简称“浦发银行”）分别申请授信额度 14,000万元、12,000万元，授信期限 1年，并在此额度内提款，贷款利率将按当期市场利率执行。控股股东华天实业控股集团有限公司（以下简称“华天集团”）为以上贷款额度提供连带责任担保，并按照不超过实际贷款金额2%收取担保费，预计担保费总额不超过520万元人民币。
2、华天集团为公司控股股东，为公司提供担保并收取担保费的交易构成了关联交易。
3、本次关联交易已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，关联董事蒋利亚先生、李征兵先生在审议该事项时回避表决，公司独立董事对上述事项事前认可并发表独立意见。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、关联方名称：华天实业控股集团有限公司
2、注册地址：长沙市开福区芙蓉中路一段593号
3、法定代表人：蒋利亚
4、注册资本：52,900万元人民币
5、企业性质：国有独资
6、主要股东和实际控制人：湖南省人民政府国有资产监督管理委员会
和集团范围内企业资产的经营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、财务状况：
截至2018年12月31日，华天集团经审计的总资产875,321.16万元，总负债 603,783.08万元，净资产 271,538.08万元，营业收入 173,156.99万元，净利润-71,917.28万元。
截至 2019年 6月 30日，华天集团未经审计的总资产 842,750.03万元，总负债588,215.12万元，净资产254,535.91万元，营业收入92,286.32万元，净利润-17,003.78万元。
9、存在的关联关系
截至本公告日，华天集团持有公司股票 330,908,920股，占公司总股本的32.48%，为公司控股股东，属于公司的关联方。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易标的为华天集团为公司申请的 26,000万元以内的授信贷款额度提供担保，并按照不超过实际贷款金额2%收取担保费，公司将向华天集团支付担保费不超过520万元。
四、交易的定价政策及定价依据
依照公平公正的原则，以市场价为定价依据。
（1）双方须严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行交易。
（2）关联方未通过与公司的交易取得任何不正当的利益或使关联方承担任何不正当的义务，关联方未通过与公司的交易而向公司输送任何不正当的利益。
五、交易的目的和影响
1、关联方为公司的银行贷款提供连带责任担保，有利于公司拓宽融资渠道、分散融资风险，符合公司经营需求。
2、公司接受关联方提供的担保，有利于公司分散融资风险。
3、本次关联交易公允、公平符合上市公司利益。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为 2020.90万元。
七、独立董事事前认可和独立意见
本公司独立董事发表独立意见认为：我们认真审议了《关于公司向华融湘江银行申请授信额度的议案》和《关于公司向浦发银行申请授信额度的议案》，并对上述议案进行了事前审查，认为公司本次融资符合公司经营需要。控股股东华天集团为公司银行贷款提供连带责任保证担保，有利于公司分散融资风险，贷款取得后用于补充公司流动资金，则有利于公司的发展。公司按照市场价格支付相应的担保费，费用确认标准公平、合理，不存在损害损害其他股东尤其是中小股东利益的情况。
公司董事会在审议上述议案时关联方董事履行了回避表决程序，表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，因此，我们同意实施上述交易事项。
八、备查文件
1、第七届董事会第十次会议决议；
2、第七届董事会第十次会议独立董事意见。
特此公告。
华天酒店集团股份有限公司董事会2019年8月27日
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|江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)Jiangsu GongZheng Tianye Certified Public Accountants , SGP|

中国 .江苏 .无锡 Wuxi . Jiangsu . China
总机：86（510）68798988 Telephone：86（510）68798988传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788
电子信箱：mail@jsgztycpa.com E-mail：mail@jsgztycpa.com关于无锡和晶科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
苏公W[2018]E1231号无锡和晶科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对无锡和晶科技股份有限公司（以下简称和晶科技） 2017年度财务报表进行了审计，并于 2018年 4月 20日出具了苏公W[2018]A590号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，和晶科技编制了后附的 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是和晶科技的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计和晶科技 2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对和晶科技实施 2017年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料实施额外的审计程序。为了更好地理解和晶科技 2017年度非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅
读。
本专项说明仅供和晶科技披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他用途。
附件：和晶科技2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
江苏公证天业会计师事务所 中国注册会计师
(特殊普通合伙) (项目合伙人)
柏凌菁
中国·无锡 中国注册会计师
孟银
附件：
和晶科技2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：人民币元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息|2017年度偿还累计发生金额|其他减少|2017年期末往来资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||||
|小计||||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||||
|小计||||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||||
|小计||||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|和晶科技(泰国)有限公司（简称“泰国和晶”）|子公司|其他应收款|7,878,151.32|--|--|7,597,705.00|280,446.32|--|||
||深圳天枢投资合伙企业（有限合伙）|子公司|其他应收款|--|480,995.46|--|--|--|480,995.46|代付利息、管理费以及托管费形成|非经营性占用|
|小计||||7,878,151.32|480,995.46|--|7,597,705.00|280,446.32|480,995.46|||
|总计||||7,878,151.32|480,995.46|--|7,597,705.00|280,446.32|480,995.46|||

注：和晶科技本期处置了持有的泰国和晶股权；处置后收到泰国和晶还款1,108,480.41美元，折合人民币7,597,705.00元；其他减少280,446.32元系汇兑损益。
证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2014-043号
楚天科技股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）目前正在筹划重大资产重组事项，公司股票自 2014年 5月 26日开市起停牌，并分别于 2014年 5月 30日、6月 6日、6月 13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《关于重大资产重组进展的公告》。
2014年6月21日，公司披露了《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》，并于 6月 28日、7月 5日、7月 12日、7月 19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《关于重大资产重组进展公告》。
2014年 7月 23日，公司披露了《关于重大资产重组延期复牌公告》，公司预计于 2014年 8月 24日前披露本次重大资产重组预案或报告书，公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。
截至本公告日，公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，对重组事项涉及相关资产的尽职调查、审计、评估等工作仍在进行，公司及有关各方正在积极补充、完善资产重组事项涉及的相关资料。
因相关程序正在进行中，有关事项尚存在较大不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。公司会根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行披露义务，每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在较大不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会 2014年7月25日
关于公司拟参与竞拍土地使用权的公告
证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2019-009
道明光学股份有限公司
关于公司拟参与竞拍土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、竞拍情况概述
道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司战略发展规划，综合考虑各方面因素，拟以自有资金参与永康市人民法院一宗关于国有土地使用权和厂房及部分附属设施和园林绿化等的竞拍。该地块位于永康市西城街道花街金长园村、尚仁村。同时，为确保工作时效，授权公司经营管理层在董事会权限内参与竞拍并全权办理本次拟竞拍土地使用权相关事宜，具体包括但不限于进行竞标、签署相关协议及办理土地权属证照事宜等。
根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等有关规定，本次交易在公司董事会审议决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次交易不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易各方当事人
1、交易拍卖处置方：
永康市人民法院。
关于公司拟参与竞拍土地使用权的公告
2、拍卖标的权利人：
公司名称：浙江正宇机电有限公司
注册资本：人民币 5,368万元
住所：永康市花街镇金长园村尚仁村
法定代表人：林旭阳
经营范围：三轮汽车、低速货车制造、加工商用车销售（不含九座及以下乘用车）；汽车租赁（不含客运经营）；汽车配件、摩托车配件（不含发动机），机械与手拖变型机，厨房用具（不含木竹制品），炊具、不锈钢制品、家用电器、健身器材、旅游休闲用品、电动自行车、电动滑板车、折叠行李车，电动三轮车、沙滩车（不含汽车、摩托车），电动工具、园林工具制造、加工；电瓶，金属材料（不含危险物品），建筑材料（不含木竹材料、危险化学品）销售；货物和技术进出口业务
3、拍卖竞买方：
公司名称：道明光学股份有限公司
注册资本：62642.074400万元
住所：永康市象珠镇象珠工业区 3号迎宾大道 1号
法定代表人：胡智彪
主营业务：反光材料、反光服装、复合材料、包装材料、胶黏制品的研发、制造、销售、技术咨询及技术服务，光学元器件、五金制品、标识、标牌及安全防护设备的研发、制造、加工、安装服务，从
关于公司拟参与竞拍土地使用权的公告
事进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、交易标的基本情况
1、标的名称：浙江正宇机电有限公司厂房、土地及附属设施和园林绿化等
2、坐落位置：浙江省永康市西城街道花街金长园村、尚仁村
3、房屋用途和土地性质：1、工业用房2、国有出让土地（部分划拨）（工业用地）
4、土地面积：国有土地使用权总面积为 226,896平方米（其中划拨土地面积为 12,274㎡，道路分摊 21,512平方米）
建筑面积：证载房屋建筑面积为 56,264.18㎡，无证房屋建筑面积为 72,527㎡，简易房建筑面积合计为 3,537.01平方米，棚房建筑面积为 3,900.51平方米，门头面积 723.73平方米，水泥地 43,561.67平方米，围墙 1,826.5平方米。
5、竞拍起拍价： 262,412,220元，
6、保证金： 26,000,000元，增价幅度：200,000元及其倍数。
宗地最终竞得价以所签订的《永康市土地使用权出让合同书》确认的土地出让金总额为准。
资金来源为公司自有资金。
四、连续 12个月内累计购买土地使用权情况
2019年 2月 14日，公司全资子公司杭州道明科创新材料有限公
关于公司拟参与竞拍土地使用权的公告
司以人民币 6,917万元竞拍取得杭州市余杭区闲林街道里项村 B-02商务办公地块的土地使用权。截至本公告披露日，包括本次竞拍事项，连续十二个月内累计成交金额预计将达到公司最近一期经审计净资产的10%以上但不超过公司最近一期经审计净资产30%。
五、本次参与竞拍的风险及对公司的影响
本次竞拍由于存在其他参与竞拍方，考虑竞价等因素，存在竞拍失败无法获取上述土地使用权及其地上建筑物的风险。
公司本次参与土地使用权和地上建筑物的竞拍，主要是出于公司发展战略，并考虑到永康民营经济发达，工业土地资源稀缺，公司希望通过本次拍卖取得充足的土地储备以应对公司未来打造新型功能性膜材料产业园的用地需求，为公司未来发展奠定良好基础。
由于上述竞拍土地的取得尚须政府部门履行相关程序，拍卖过程存在价格大幅上扬导致无法竞拍成功可能，因此该事项存在较大的不确定性。公司将根据竞拍事项的进展情况及时发布公告，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议
特此公告！
道明光学股份有限公司董事会
2019年 2月 28日
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2019-061依米康科技集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（191442号）（以下简称“《通知书》”）。中国证监会依法对公司提交的《依米康科技集团股份有限公司创业板上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在规定时间内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述《通知书》的要求，在逐项落实相关问题后及时披露反馈意见回复，并在规定期限内将有关书面材料报送至中国证监会行政许可受理部门。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
依米康科技集团股份有限公司董事会 2019年7月30日
证券代码：002624 证券简称：金磊股份 公告编号：2015-017浙江金磊高温材料股份有限公司
关于公司控制权已发生变更的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金磊高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 13日收到陈连庆和姚锦海先生的通知，陈连庆和姚锦海先生已经按照《浙江金磊高温材料股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产协议》分别将所持有的 31,463,387股股份和 2,812,500股股份于 2015年 3月 12日通过协议转让的方式过户至石河子快乐永久股权投资有限公司（以下简称“快乐永久”）、天津广济企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津分享星光股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津嘉冠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、浙江创新产业股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州凯泰成长创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州凯泰创新投资合伙企业（有限合伙）、天津华景光芒创业投资合伙企业（有限合伙）、北京华创盛景投资中心（有限合伙）、深圳市鹏瑞投资集团有限公司 10名受让方。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券过户确认登记书》。
至此，本次股份转让事项已完成，快乐永久持有公司25.06%的股份，成为公司的新控股股东，快乐永久的实际控制人池宇峰成为公司新的实际控制人。公司原控股股东、实际控制人陈根财、陈连庆以及姚锦海先生在本次股份转让完成后，三人合计持股比例为16.04%，不再为公司的控股股东及实际控制人。
陈连庆和姚锦海先生在金磊股份首次公开发行股票前关于股份锁定的承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内（自2011年10月28日至2014年10月28日），对所持有的公司股份，不进行任何形式的划转、转让或授权经营，并不会委托他人管理上述股份，也不由公司回购上述股份。
陈连庆和姚锦海先生严格履行了上述所作承诺，本次股份协议转让不存在违
反其股份锁定承诺的情况。
关于交易双方本次协议转让前后股份变动情况及新控股股东、实际控制人的基本情况请参考公司于 2014年 12月 23日披露在巨潮资讯网上的《关于公司控制权变更处于筹划阶段的提示性公告》（公告编号：2014-073）。
特此公告。
浙江金磊高温材料股份有限公司2015年3月16日
证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2019-004
深圳麦格米特电气股份有限公司
关于第三届董事会第十九次会议决议的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2018-111）。由于工作人员失误，现就事后审核中发现的问题，对公司第三届董事会第十九次会议决议中的部分事项补充更正披露如下：
一、原文第一页“一、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》”
更正前：
上述事项导致公司股本由31,297.2104万股变更为31,297.1804万股，注册资本由31,297.2104万元变更为31,297.1804万元。为及时反映公司的股本及注册资本的变化情况，根据相关法律、法规和规范性文件和监管部门的要求，现公司董事会根据股东大会授权对公司本次限制性股票相关事宜适用的章程中的相关条款进行修订，并授权相关人员办理相关工商登记变更手续。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
本次修订后的《公司章程》和《<公司章程>修订对照表》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
更正后：
上述事项导致公司股本由31,297.2104万股变更为31,297.1804万股，注册资本由31,297.2104万元变更为31,297.1804万元。为及时反映公司的股本及注册资本的变化情况，根据相关法律、法规和规范性文件和监管部门的要求，现公司董
事会根据股东大会授权对公司本次限制性股票相关事宜适用的章程中的相关条款进行修订，并授权相关人员办理相关工商登记变更手续。该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
本次修订后的《公司章程》和《<公司章程>修订对照表》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，具体时间另行通知。
除上述更正内容外，原公告其他内容保持不变。更正后的董事会决议公告详见附件《深圳麦格米特电气股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告》。
由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司董事会
深圳麦格米特电气股份有限公司
关于第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于 2018年 12月 24日上午 9:30在深圳市南山区学府路 63号高新区联合总部大厦 34层公司会议室以现场表决与通讯表决相结合方式召开，会议通知于 2018年 12月 18日以电子邮件或传真方式送达。本次会议应出席董事 5名，实际出席董事5名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长童永胜主持，出席会议董事通过以下决议：
一、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
由于公司 2017年激励计划首次授予部分的 2名激励对象于金凤、刘志高离职，不再具备激励资格，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》、《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及相关法律、法规的规定，对2名离职激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。
本次回购注销完成后，公司总股本由 31,297.2104万股减少至 31,297.1804万股。2018年 12月 10日，减少股份已在中国证券登记结算公司登记完成。根据限制性股票事项的安排，公司股东大会授权董事会及董事会获授权人士在有关法律法规范围内全权办理与本次限制性股票有关的全部事宜。
上述事项导致公司股本由31,297.2104万股变更为31,297.1804万股，注册资本由31,297.2104万元变更为31,297.1804万元。为及时反映公司的股本及注册资本的变化情况，根据相关法律、法规和规范性文件和监管部门的要求，现公司董事会根据股东大会授权对公司本次限制性股票相关事宜适用的章程中的相关条款进行修订，并授权相关人员办理相关工商登记变更手续。该议案尚需提交股东
大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
本次修订后的《公司章程》和《<公司章程>修订对照表》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，具体时间另行通知。
二、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度并对子公司提供担保的议案》
为了满足公司生产经营的需要，公司向相关银行申请综合授信额度，具体情况如下：
向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请综合信用最高额度不超过 15,000,000美元（按 2018年 12月 18日人民币对美元汇率中间价6.8854，折人民币103,281,000元），授信额度有效期不超过1年，担保方式为信用担保。其中下属全资子公司深圳市麦格米特驱动技术有限公司（以下简称“麦格米特驱动”）占用该笔总额度不超过 5,000,000美元，担保方式为深圳麦格米特电气股份有限公司向花旗银行（中国）有限公司深圳分行提供连带责任担保。下属控股子公司杭州乾景科技有限公司（以下简称“杭州乾景”）占用该笔总额度不超过 8,000,000美元，担保方式为深圳麦格米特电气股份有限公司向花旗银行（中国）有限公司深圳分行提供连带责任担保。下属全资子公司麦格米特香港有限公司（英文名称 “MEGMEET HONGKONGLIMITED”，以下简称“香港麦格米特”）占用该笔总额度不超过 2,000,000美元，担保方式为深圳麦格米特电气股份有限公司向花旗银行（中国）有限公司深圳分行提供连带责任担保。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向银行申请综合授信额度并对子公司提供担保的公告》。
特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司董事会
证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2014-135湖南大康牧业股份有限公司
关于子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年 12月 09日，湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）收到全资子公司大康肉类食品有限公司（以下简称“大康食品”）关于完成工商变更登记的通知。大康食品因业务发展需要，对其经营范围进行了变更，且获得了怀化市工商行政管理局换发的《营业执照》，具体变更事项如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||变更项目|||||
||||变更前||变更后|
|经营范围||生猪屠宰；猪肉、牛肉、羊肉及副产品销售、肉品分割加工及销售；冷鲜肉配送冷库出租；道理运输代理；货物配载信息服务；仓储理货；装卸搬运服务。（以上项目需专项审批的，审批合格后方可经营）||畜禽养殖；生猪屠宰；猪肉、牛肉、羊肉及副产品销售、肉品分割加工及销售；生猪经营和销售；冷鲜肉配送；冻库出租；道路运输代理；货物配载信息服务；仓储理货；装卸搬运服务；玉米代购仓储及销售。（以上项目需专项审批的，审批合格后方可经营）||

除上述变更外，营业执照上登记的其他事项均未发生变化。
特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司董事会
2014年12月11日
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2017-005
现代投资股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司已于2017年3月16日在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》的公告。本次股东大会公司采取现场投票与网络投票相结合的方式，为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司各位股东行使表决权，现将公司关于召开2017年第一次临时股东大会的有关事项再次通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2017年第一次临时股东大会
（二）会议的召集人：公司第七届董事会
本次股东大会由公司第七届董事会第十二次会议决议通过提请
召开。
（三）本次股东大会召开召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议的召开日期、时间：
1.现场会议召开时间：2017年3月31日14:30；
2.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2017年3月31日
9:30-11:30，13:00-15:00；
3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年3月
30日15:00至3月31日15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截止2017年3月24日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东
均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
（七）现场会议地点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司总部所在地
二、会议审议事项
（一）提交本次股东大会表决的议案
1.《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
2.《关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案》
上述议案不采取累积投票制方式进行表决。
（二）披露情况
以上议案已经公司第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见2017年3月16日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。
三、现场会议登记方法
（一）登记时间：2017年3月30日8:30—11:30、14:30至17:00。
（二）登记地点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场现代投资董事会办公室。
（三）登记方式：
1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法人代表证明书和身份证办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持出席人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；
2.个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
3.异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）现场会议联系方式：
联系地址：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场
联系人：吕鑫罗荣玥
联系电话： 0731-88749889 073188749896
传真： 0731-88749811
邮编：410004
（二）现场会议费用：会期半天，食宿交通费自理。
六、备查文件
（一）现代投资股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议
（二）现代投资股份有限公司第七届监事会第十次会议决议
特此公告。
现代投资股份有限公司
董事会
2017年3月27日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1.投票代码：360900
2.投票简称：现投投票
3.议案设置及议案表决
（1）议案设置
表1本次股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|总 议 案|所有议案|100|
|议 案 1|关于选举第七届董事会非独立董事的议案|1.00|
|子议案（1）|周志中|1.01|
|子议案（2）|刘玉新|1.02|
|议 案 2|关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案|2.00|

100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
议案1属于逐项表决的议案，有2个需要表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案（1），1.02元代表议案1中子议案（2）。
（2）填报表决意见
本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有
效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年3月31日的交易时间，即9:30—11:30和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月30日（现场股东
大会召开前一日）15:00，结束时间为2017年3月31日（现场股东大会结束当日）15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本人/本公司出席现代投资股份有
限公司2017年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（公司）对表决事项未作具体指示的，受托人可自行行使表决权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|议案一|关于选举第七届董事会非独立董事的议案||||
|子议案（1）|周志中||||
|子议案（2）|刘玉新||||
|议案二|关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案||||

委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：年月日
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2015-052江苏常铝铝业股份有限公司
关于股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到公司实际控制人张平先生的通知，获悉其于 2015年 5月 8日将质押给中国进出口银行的20,400,000股股份在中国证券登记结算有限公司办理了股票质押解除手续。
截至本公告日，张平先生共持有本公司股份68,547,559股，占公司总股份的11.18%。其中，直接持有公司股份20,400,000股，占公司总股份的3.33%；通过常熟市铝箔厂间接持有公司股份48,147,559股，占公司总股份的7.85%。
本次股权质押登记解除后，张平先生所持公司股份中无处于质押状态的股
份。
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司董事会二〇一五年五月十二日
成都市兴蓉环境股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
（经2019年9月23日公司第八届董事会第二十九次会议审议通过）第一章 总则
第一条成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《成都市兴蓉环境股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，特设立董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”），并制定工作细则。
第二条董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投融资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责召集、主持委员会工作。
第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期
届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委员不再具备独立性，该委员将自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条战略委员会下设工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织工作，工作组设在投资发展部。
第三章 职责权限
第八条战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）公司董事会授予的其他职权。
第九条战略委员会对董事会负责，战略委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十条战略委员会工作组负责战略委员会决策的前期准备工作，负责向战略委员会提交需经公司董事会审议的发展战略规划报告（草案）、重大投融资方案及相应的提案。
第十一条战略委员会根据工作组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会。
第五章 议事规则
第十二条战略委员会每年根据工作需要召开会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十三条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过。
战略委员会委员与会议所讨论的议题有直接或间接的利害关系时，该委员应回避表决。若由此导致拥有有效表决权的委员人数不足两人时，相关议案可直接提交公司董事会审议。
第十四条战略委员会会议表决方式为投票表决；会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条战略委员会工作组可根据邀请列席战略委员会会议，必要时战略委员会亦可邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十八条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委
员应当在会议记录上签名；会议记录由公司证券事务部管理保存。
第十九条战略委员会会议通过的议案，报公司董事会审议。
第二十条出席委员会会议的人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十一条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规的有关要求和《公司章程》的规定执行。
第二十二条本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修订后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和修订后的《公司章程》执行，并及时对本细则进行修订。
第二十三条本细则所称“以上”含本数。
第二十四条本细则由董事会负责解释和修订。
第二十五条本细则经董事会审议通过后生效。
成都市兴蓉环境股份有限公司董事会
2019年9月24日
证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2017-036北京神州泰岳软件股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州泰岳软件股份有限公司2017年半年度报告及摘要已于2017年8月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司
董事会
广州广电运通金融电子股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人朱桂龙，作为广州广电运通金融电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与广州广电运通金融电子股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强
高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批
评。
√是□否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股
东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是□否□不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是□否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是□否□不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是□否□不适用
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情
形。
√是□否□不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
声明人郑重声明：
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深
圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人（签署）：朱桂龙
日期：2017年11月17日