Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2014-047株洲天桥起重机股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2014年9月2日（星期二）下午 14 : 30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年9月 2日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年9月1日15:00至2014年9月2日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖南省株洲市石峰区田心北门新明路 266号天桥起重办公楼七楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长成固平先生
5、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议股东总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 27 人，代表公司股份 150,626,833股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 45.26％，公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共计 13人，代表公司股份 150,124,199股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 45.11 ％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共计 14人，代表公司股份 502,634 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 0.15％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
经出席会议的股东及股东代表逐项审议，大会以现场表决和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：
1、《公司关于增补董事的议案》
表决结果：同意 150,626,833股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0％；
弃权 0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0 ％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 37,093,221股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 100％；反对 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 0％；弃权 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 0％。
会议审议并表决通过了《公司关于增补董事的议案》。
2、《公司关于变更经营范围及相应修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 149,026,833股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 98.94％；反对 0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0 ％；
弃权 1,600,000股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 1.06％。
该议案已获得本次出席会议有表决权股份总数的 2/3以上通过。
会议审议并表决通过了《公司关于变更经营范围及相应修改<公司章程>的议案》。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经湖南启元律师事务所刘中明、张劲宇律师见证并出具法律意见，认为：公司 2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；公司 2014年第一次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司 2014年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《株洲天桥起重机股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议》
2、《湖南启元律师事务所关于株洲天桥起重机股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告！
株洲天桥起重机股份有限公司董事会 2014年9月2日
A股股票代码：000585 股票简称：东北电气 公告编号：2016-077东北电气发展股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东北电气发展股份有限公司（以下简称“公司”，“本公司”）第八届董事会第八次临时会议通知于2016年11月25日以传真及邮件方式发出，会议于2016年11月29日以通讯表决方式在江苏省常州市新北区太湖东路9号4幢23层公司会议室召开。
应参加董事9人，参与表决9人，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
议案一、《关于收购四川晨熙电力工程设计有限公司51%股权投资的议案》为实现公司长期战略发展目标，提升公司的盈利水平，为公司未来发展注入新的动力，公司计划使用自有资金人民币510万元向江苏智临电气科技有限公司（以下简称“智临电气”）收购四川晨熙电力工程设计有限公司（以下简称“晨熙电力”）51%股权。待本次股权转让完成后，晨熙电力成为公司控股子公司。
以上交易乃基于一般商务条款依循正常途径而订立，交易价格对公司全体股东而言公平合理，没有损害全体股东的合法利益。董事会授权董事长履行协议签署及统筹项目实施工作，本决议责成相关部门依法办理相关手续。
就本公司委托律师及董事在作出一切合理查询后所知悉和确信，交易对方智临电气及其实际控制人张鑫淼先生，均为本公司之独立第三方及本公司之无关联人士。均与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
本次交易不构成关联交易，亦不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组交易，经资产规模测试显示，亦不构成交易所上市规则下应披露的交易。
会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
就晨熙电力51%股权转让事宜，2016年 12月 1日公司已与智临电气签署股权转让协议。
三、备查文件
1．董事会决议；
2．股权转让协议书。
特此公告。
东北电气发展股份有限公司董事会
二〇一六年十二月一日
北京凯文德信教育科技股份有限公司独立董事
关于出售资产暨关联交易事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，就公司第四届董事会第二十八次会议审议的相关事项，发表如下独立意见：
一、关于出售资产暨关联交易的独立意见
1、公司本次出售资产构成关联交易，该关联交易的审议程序符合相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。
2、本次关联交易价格以北京中天和资产评估有限公司出具的评估报告所确定的评估值为参考依据，并经交易双方协商确定。本次交易定价公允，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。
3、本次资产出售有利于降低公司运营成本，提高资产使用效率，在业务发展期迅速回笼资金，更好地实现教育业务的布局。我们同意公司本次出售资产暨关联交易事项。
（以下无正文）
独立董事：
朱大年（签字）：
谢丰（签字）：
钱明星（签字）：
证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2019-056广联达科技股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
股东陈晓红先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示：
1、本次权益变动属于股东减持股份，不触及要约收购。
2、本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动的基本情况
广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年10月14日收到持股5%以上股东陈晓红先生的通知，其自前次2019年7月2日发布《简式权益变动报告
书》至2019年10月11日期间，因股份减持等原因，所持公司股份比例已累计减少至4.9993%。
陈晓红，男，中国国籍，无境外永久居留权，曾担任公司监事会主席职务，于2014年4月17日监事会换届时离任，目前不在公司任职，未担任公司董事、监事及高级管理人员职务，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系；最近五年内不存在受行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁等情况。
本次权益变动前，陈晓红先生持有公司股份62,388,500股,占当时公司总股本比例为5.5380%；本次权益变动后，陈晓红先生持有公司股份56,370,000股，占目前公司总股本比例为4.9993%，上述股份均为无限售流通股。
二、承诺及履行情况
陈晓红先生曾做出股份锁定承诺，其承诺内容及履行情况如下：
不由公司回购该部分股份。上述承诺于2013年5月24日到期，已实际履行完毕。
2、陈晓红先生于2012年7月17日使用自筹资金通过二级市场增持本公司股票并做出承诺：自愿将所购股份（含此次购买及以后派生出的权益性股票）从购买结束之日起至2013年5月24日予以锁定。上述承诺于2013年5月24日到期，已实际履行完毕。
三、其他相关说明
1、陈晓红先生的本次权益变动未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。
2、陈晓红先生的本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，并已按相关要求披露简式权益变动报告书。
3、陈晓红先生不排除在未来12个月内继续减持公司股份的计划。若今后发生相关权益变动事项，其将严格按照相关法律法规的要求，依法履行信息披露义务。
特此公告
广联达科技股份有限公司董事会
二〇一九年十月十四日
证券代码：000820 股票简称：神雾节能 公告编号：2017-016神雾节能股份有限公司
关于股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月24日接到公司一致行动人文菁华的通知，获悉文菁华所持有的公司部分有限售条件股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份本次被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|文菁华|是|8,104,390|2017年4月20日|文菁华办理解除质押登记手续之日|东兴证券股份有限公司|26.31%|个人融资|
|合计||8,104,390||||26.31%||

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，文菁华持有公司股份30,802,254股，占公司总股本的4.83%，其中已质押股份8,104,390股，占其持有公司股份总数的26.31%，占公司股份总数的1.27%。
文菁华与曹雅群、张寿清为一致行动人，三人合计持有公司股份66,779,709股，占公司总股本的10.48%，其中文菁华已质押股份8,104,390股，占一致行动人持有公司股份总数的12.14%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
神雾节能股份有限公司董事会
深圳世联行地产顾问股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可及独立意见
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月24日召开了第四届董事会第五次会议，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《独立董事工作制度》有关规定，作为公司的独立董事，就本次会议审议的相关议案进行了认真的阅读和讨论，对本次董事会审议的续聘会计师事务所、关联交易事项予以事前认可，同意将《关于续聘2017年会计师事务所的议案》、《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》提交公司董事会审议，并就本次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于公司《2016年度利润分配预案》的独立意见
公司独立董事就上述事项发表如下独立意见：公司2016年度利润分配预案是根据公司实际情况制定的，符合公司在招股说明书和其他公开披露文件中做出的承诺、公司章程规定的分配政策以及股东回报计划，符合利润分配决策程序的要求，有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，同意该利润分配预案。
二、关于公司《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意
见
公司独立董事就上述事项发表如下独立意见：根据相关的法律法规和公司
《募集资金管理制度》的规定，我们对公司2016年度募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了审核。
2016年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司认真履行了信息披露义务，已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整。
三、关于公司《2016年度内部控制自我评价报告》的独立意见
公司独立董事就上述事项发表如下独立意见：作为公司的独立董事，我们对
公司《2016年度内部控制自我评价报告》进行了认真审核。公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求。各项制度建立后得到了有效地贯彻执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。《2016年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
四、关于公司续聘2017年会计师事务所的独立意见
公司独立董事就上述事项发表如下独立意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司2016年审计机构服务过程中，为公司做了各项专项审计及财务报表审计，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展，出具的《2016年度审计报告》真实、准确地反映了公司2016年度的财务状况和经营成果；该事项已取得我们的事前认可，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计的审计机构。
五、关于公司补选独立董事的独立意见
公司董事会提名邱国鹭先生为公司独立董事候选人，我们审查了上述人员资历和任职资格，未发现上述被提名人存在不符合《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况，以上人员也未受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
本次独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
六、关于公司2016年董事、高管薪酬的独立意见
公司独立董事就上述事项发表如下独立意见：本次董事会审议的公司董事和高级管理人员的薪酬方案是依据公司所处行业，结合公司实际情况，在公司统一的薪酬体系框架下制定的。董事和高管的薪酬与公司总体经营状况和个人业绩挂钩，有利于调动董事、高管的工作积极性，保证企业持续健康发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
七、关于2017年度为深圳市世联小额贷款有限公司提供担保额度的独立意见公司独立董事就上述事项发表如下独立意见：根据中国证监会《关于规范上
市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《上市公司章程指引（2016年修订））》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（深证上〔2015〕65号）对上市公司的规定和要求，本次公司预计自2016年年度股东大会起至2017年年度股东大会止，累计为世联小贷对外融资提供担保额度之上限为人民币 500,000万元，占公司 2016年度经审计的归属上市公司股东的净资产的119.37%。截止 2017年 3月 24日，公司及控股子公司实际对外担保余额为人民币 81,791,155元（全部为向并表范围内的子公司提供的担保），占公司2016年度经审计的归属上市公司股东的净资产的1.95%。除上述担保事项外，公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
公司董事会本次审议 2017年度为世联小贷提供担保事项的决策程序符合有关法律、法规的规定。
八、关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的独立意见
公司独立董事就上述事项发表如下独立意见：本议案在提交董事会之前，取得了我们的事前认可。我们认为上述关联交易符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定，该关联交易按照市场公平原则进行，交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为。公司董事会审议本次关联交易的决策程序符合有关法律、法规的规定。
九、关于公司购买董事、监事和高级管理人员责任保险的独立意见
公司独立董事就上述事项发表如下独立意见：作为上市公司的决策者和管理者，公司董事、监事和高级管理人员的职务责任十分重大，关系着公司的前途以及股东和投资者的利益。购买董事、监事和高级管理人员责任保险，是保护公司董事、监事和高级管理人员的一种必要措施。
十、关于公司2016年度对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
公司独立董事就上述事项发表如下独立意见：根据中国证监会《关于规范上
市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《上市公司章程指引（2016年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（深证上〔2015〕65号）等对上市公司的规定和要求，我们就报告期内公司对外担保情况和控股股东及关联方占用资金情况进行了认真的核查。
截至 2016年 12月 31日，公司及控股子公司实际对外担保余额为人民币 185,574,131.2元（全部为向并表范围内的子公司提供的担保），占公司 2016年度经审计净资产的4.43%。
除此之外，公司及其控股子公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。
公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情形。
十一、关于公司2016年度日常关联交易的独立意见
公司独立董事就上述事项发表如下独立意见：根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，我们对公司提供的2016年度日常关联交易情况进行了审核，公司发生的关联交易均属于公司和子公司正常经营所需要，按照公开、公平、公正的原则，依据当期市场公允价格签订相关协议或合同，关联交易事项的审核批准程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
（以下无正文）
独立董事：傅曦林但斌陈杰平
二〇一七年三月二十七日
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2017-045太极计算机股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170535号），中国证监会依法对本公司提交的《太极计算机股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关事项尚需中
国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
太极计算机股份有限公司董事会2017年3月31日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2017-105
关于公司增加采购内蒙古霍林河露天煤业
股份有限公司煤炭的关联交易公告
公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、2017年年初预计采购内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“露天煤业”）煤炭 366万吨，1-7月份露天煤业累计来煤 238万吨，同比增加采购量 143.74万吨。根据公司生产经营实际，现预计年度比年初预期增加露天煤业煤炭采购量 200万吨，采购金额 3.56亿元（不含税）。
2、关联关系
国家电力投资集团公司（以下简称“国家电投集团”）持有露天煤业的母公司——中电投蒙东能源集团有限责任公司65%股权。中电投蒙东能源集团有限责任公司直接持有露天煤业59.16%的股权，为露天煤业第一大股东。
公司与露天煤业同受国家电投集团控制，根据深交所股票上市规则的有关规定，露天煤业为公司的关联方，此交易构成关联交易。
3、董事会审议表决情况
经公司第七届董事会第十八次会议审议，关联董事刘毅勇先生、才延福先生、周博潇先生和曹焰先生在表决该议案时，进行了回避，与会的 5名非关联董事一致同意通过了《关于增加与内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司煤炭采购日常关联交易的议案》。该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易无需获得股东大会批准。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，不需要经过有关部门批准。
二、关联方介绍
名称：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
法定代表人：刘明胜
注册资本：163437.85万元人民币
注册地址：内蒙古霍林郭勒市哲里木大街（霍矿珠斯花区）
主要经营业务：煤炭产品生产、加工、销售；土方工程，矿山设备，工程机械，发动机，电机，电器安装与维修，普通机械制造，机电、机械配件加工及销售；煤化工产品生产、销售；建材、化工产品（除专营）、金属材料（除专营）销售；地质勘探、工程与地籍测绘测量，疏干及防排水设计及施工；仓储、房屋、机电产品、机械设备租赁；油质检验，技术服务，信息咨询；铵油炸药生产（自产自用）；煤炭经营，金属检验服务；道路普通货物运输（国家法律、行政法规和国务院决定规定应经审批的，未审批前不得生产经营）。
2017年 6月 30日总资产：150.83亿元；归属于上市公司股东的净资产：102.09亿元；营业收入（1-6月）39.83亿元。
国家电投集团持有露天煤业的母公司——中电投蒙东能源集团有限责任公司65%股权。中电投蒙东能源集团有限责任公司直接持有露天煤业59.16%的股权，为露天煤业第一大股东。
三、定价政策及定价依据
1.长协量部分：普热值煤结算热值在[3000千卡/千克，3200千卡/千克]区间时，出矿车板含税单价为 175.5元/吨。超出此区间，每下降 100千卡/千克，热值单价下浮 0.001元/兆卡；每增加 100千卡/千克，热值单价上浮 0.001元/兆卡，不足 100千卡/千克按 100千卡/千克计算。
市场量部分：普热值煤结算热值在[3000千卡/千克,3200千卡/千克]区间时，出矿车板含税单价为 215元/吨。超出此区间，每下降 100千卡/千克，热值单价下浮 0.001元/兆卡；每增加 100千卡/千克，热值单价上浮 0.001元/兆卡，不足 100千卡/千克按 100千卡/千克计算。
2.价格调整：以上年度 12月为起点，环渤海指数变化幅度和锦州港褐煤成交价格变化幅度7:3权重计算值每月或连续多月累计变化大于等于3%，即同比例调整下一月度基础价格。
四、关联交易的必要性
受吉林省电煤产量存在巨大缺口的影响，在蒙东地区煤炭产量大幅下滑的市场环境下，露天煤业煤炭是支撑公司煤炭供应的基础，尤其是冬季供热高峰铁路运力紧张时，可保证公司燃煤供应，确保机组
安全稳定运行。公司采购霍煤可以解决公司电煤供应问题，弥补省内煤源不足，控制燃料成本，满足生产需求。
五、对公司影响
上述交易长期以来一直持续发生，保证了公司正常的生产经营活动，预计此类交易仍然将持续发生。
上述关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，不存在损害上市公司利益的情形。此类关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
当年年初至披露日与关联人累计发生关联交易 50,681万元。
七、独立董事的事前认可情况及发表的专项意见
1、公司独立董事事前认可情况：公司董事会就上述事宜事前告知了我们,同时提供了相关资料并进行了必要的沟通后，获得了我们的认可，同意将上述事项提交董事会审议。
2、公司独立董事的专项意见
公司独立董事认为：本次交易审议程序合法，关联董事在表决时进行了回避。由于受市场年度合同到货量不足和采暖期煤源不足影响，公司需加大煤炭采购量。采购内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司煤炭可保证公司电煤的稳定供应，确保机组安全稳定运行，并以霍煤为保障，控制燃料成本。上述关联交易为正常的商业往来，关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联交易的标的权属清晰，关联
方按约定享有其权利、履行其义务，交易行为遵循了平等自愿的原则，对公司的电力生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益，也没有构成对公司独立运行的影响。
八、备查文件
1、公司第七届董事会第十八次会议决议
2、公司独立董董事专项意见
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会
二○一七年九月二十八日
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201510-97
华平信息技术股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年9月30日
2、预计的业绩：√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期（2015年1月1日-2015年9月30日）|上年同期（2014年1月1日-2014年9月30日）|
|营业收入|17,599.51万元–18,127.50万元|17,599.51万元|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：485.03万元–970.06万元|盈利：4,850.32万元|
|项 目|本报告期（2015年7月1日-2015年9月30日）|上年同期（2014年7月1日-2014年9月30日）|
|营业收入|7,822.69万元–8,691.88万元|4,345.94万元|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：921.97万元–1,398.85万元|亏损：158.96万元|

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、与去年1-9月相比，业绩下降主要由于公司期间费用的增加。
2、与去年7-9月相比，业绩上升主要由于公司营业收入和投资收益的增加。
3、2015年1-9月，非经常性损益项目的金额约为1750万元，对净利润的影响数约为1488万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
华平信息技术股份有限公司 公告披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会2015年10月14日
智慧物流·智能制造系统提供商证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2018-063深圳市今天国际物流技术股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于 2018年 10月 22日以电话、电子邮件、书面通知等形式向各位董事发出，本次会议于2018年10月25日在公司10D会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。
本次会议应到董事7名，实际出席会议董事7名，其中现场出席会议的董事4名，独立董事房殿军先生、梅月欣女士、郑飞先生因工作原因以通讯表决方式参加了此次会议。
会议由董事长邵健伟先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、《关于审议公司<2018年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会一致认为：公司《2018年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于 2018年 10月 26日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2018年第三季度报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；议案获得通过。
智慧物流·智能制造系统提供商2、《关于公司向中国建设银行申请 2.5亿元综合授信的议案》
因公司业务发展需要，拟向中国建设银行深圳市分行申请授信额度不超过人民币贰亿伍仟万元（￥250,000,000元），期限壹拾贰个月（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准），授信用途：用于开具保函、信用证（国内信用证和国际信用证）、银行承兑汇票、流动资金贷款等。并授权董事长邵健伟先生代表公司在额度范围内签署相关协议。上述银行授信额度的申请由董事长邵健伟先生及其配偶无偿提供信用担保。
经审议，董事会认为：本次申请综合授信业务符合公司的生产经营需要，同意本次申请综合授信的议案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；议案获得通过。
3、《关于公司向银行申请 1亿元流动资金贷款的议案》
为满足公司业务与日常经营发展需要，公司拟向银行申请流动资金贷款人民币壹亿元（￥100,000,000元），贷款期限壹拾贰个月（具体内容以公司与银行实际签署的借款协议为准）。同时，授权公司董事长具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
经审议，董事会认为，本次贷款目的为满足正常经营发展的需要，符合全体股东的利益，同意本次申请流动贷款的议案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；议案获得通过。
4、《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》
具体内容详见公司于 2018年 10月 26日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于公司使用自有资金购买理财产品的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；议案获得通过。
三、备查文件
《深圳市今天国际物流技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
特此公告。
智慧物流·智能制造系统提供商深圳市今天国际物流技术股份有限公司
董事会
深圳市汇川技术股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
信会师报字[2016]第 310353号
关于对深圳市汇川技术股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
信会师报字[2016]第310353号深圳市汇川技术股份有限公司董事会：
我们审计了后附的深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是深圳市汇川技术股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供深圳市汇川技术股份有限公司 2015年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：谢晖
中国注册会计师：李斌华
中国·上海 二 O一六年四月八日
专项审计说明第2页
附件 1
深圳市汇川技术股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：万元
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2 0 1 5 年期 初 占 用资金余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|||
|小计||||-|-|-|-|||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|总计||||||||||

专项审计说明第3页
附件 2
深圳市汇川技术股份有限公司大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
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|股东或关联人名称|占用时间|发生原因|期初余额（2015年1月1日）（万元）|报告期新增占用金额（2015年度）（万元）|报告期偿还总金额（2015年度）（万元）|期末余额（2015年12月31日）（万元）|预计偿还方式|预计偿还金额（万元）|预计偿还时间（月份）|
|当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明|无|||||||||
|未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明|无|||||||||

专项审计说明第4页
深圳广田装饰集团股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等相关规则以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，作为深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司拟终止首次公开发行股票部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项的独立意见
1、公司本次终止实施“设计研发中心项目”和“营销网络优化建设项目”，并将剩余募集资金永久性补充流动资金，不影响公司其他募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况，符合公司实际经营情况及发展需要，有利于提高募集资金的使用效率和使用效益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
2、公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，履行了必要的审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定。
3、公司最近十二个月未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助；公司承诺补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。
基于此，我们同意公司本次终止实施“设计研发中心项目”和“营销网络优化建设项目”，并将剩余募集资金永久性补充流动资金。
二、关于公司关于使用首次公开发行股票剩余超募资金及专户利息永久补充流动资金事项的独立意见
况。超募资金的使用有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司和股东利益。
2、公司本次使用首次公开发行股票剩余超募资金及专户利息永久补充流动资金，履行了必要的审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》中关于上市公司超募资金使用的有关规定。
3、公司最近十二个月未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助；公司承诺补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。
基于此，我们同意公司本次使用首次公开发行股票剩余超募资金及募集资金存储各专户利息（不含募投项目“绿色装饰产业基地园建设项目”募集资金存储专户剩余利息）永久补充流动资金。
三、关于公司2016年度日常关联交易预计的独立意见
公司董事会审议通过的2016年度日常关联交易预计是公司在生产经营过程
中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司正常生产经营，公司董事会在审议关联交易议案时，关联董事已依法回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。我们认为公司2016年度日常关联交易预计公平合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。同意公司2016年度日常关联交易预计的议案。
独立董事：
王红兵 王全胜 高刚
二O一六年四月十四日
证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2018-098中际旭创股份有限公司关于持股5%以上股东及一致行动人
进行部分股票补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 5日接到持股5%以上股东及其一致行动人苏州益兴福企业管理中心（有限合伙）（以下简称“益兴福”）、苏州悠晖然企业管理中心（有限合伙）（以下简称“悠晖然”）及苏州舟语然企业管理中心（有限合伙）（以下简称“舟语然”）的通知，益兴福、悠晖然、舟语然分别与华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）进行了补充质押业务，现将有关情况公告如下：
一、股东进行补充质押的基本情况
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||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东||||||质押开始|||||||||
||||大股东及一||质押股数||||质押到期日||质权人||占其所持||用途|
||名称||||||日期|||||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|益兴福||否||5,750,000||2018.12.03||2020.08.28||华泰证券股份有限公司||14.10%||补充质押||
|悠晖然||否||260,000||2018.12.03||2020.08.28||华泰证券股份有限公司||7.36%||补充质押||
|舟语然||否||260,000||2018.12.03||2020.08.28||华泰证券股份有限公司||7.36%||补充质押||
|合计||-||6,270,000||-||-||-||-||-||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，公司总股本为475,455,806股，益兴福、悠晖然、舟语然及其一致行动人目前共持有本公司股份86,000,785股，占公司总股本的18.09%；本次部分股票进行补充质押后，益兴福累计处于质押状态的股份数量为30,566,000股，占其持有公司股份的74.94%，占公司总股本的6.43%；悠晖然累计处于质押状态的股份数量为
2,022,000股，占其持有公司股份的57.23%，占公司总股本的0.43%；舟语然累计处于
质押状态的股份数量为1,903,000股，占其持有公司股份的53.84%，占公司总股本的
0.40%。
益兴福、悠晖然、舟语然及其一致行动人累计处于质押状态的股份数量合计为49,573,000股，占益兴福、悠晖然、舟语然及其一致行动人持有公司股份的57.64%，占公司总股本的10.43%。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告
中际旭创股份有限公司董事会2018年12月7日
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2016-035
山东矿机集团股份有限公司
关于董事长及副董事长、财务总监辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长赵笃学先生及副董事长、财务总监赵华涛先生的书面辞职报告。
赵笃学先生因个人原因申请辞去公司董事长及董事会各委员会的相关职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，赵笃学先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常生产经营。上述辞职报告自送达公司董事会时生效。赵笃学先生辞职后不再担任公司的其他职务。公司董事会对赵笃学先生在任期间，对公司发展的辛勤付出和所做出的重要贡献表示衷心感谢！
赵华涛先生因工作变动原因辞去公司副董事长、财务总监职务。辞职后赵华涛先生将继续担任公司董事及董事会各委员会的相关职务。公司及董事会对赵华涛先生在其任职副董事长兼财务总监期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
公司将依照相关规定尽快选举出新的董事长以及补选新的董事，公司选举出新任董事长、聘任新财务总监之前，暂由董事赵华涛先生主持工作，不会影响公司相关工作的正常进行。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司董事会
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2019-017
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中交地产股份有限公司
2019年非公开发行公司债券（第一期）
发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
根据中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）第七届董事会第七十二次会议、2018年第八次临时股东大会，通过《中交地产股份有限公司关于非公开发行公司债券方案的议案》以及获得深圳证券交易所出具《关于中交地产股份有限公司 2018年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2018]801号），我司获准非公开发行不超过 17亿元（含 17亿元）公司债券。
我司2019年非公开发行公司债券（第一期）的发行工作已于2019年 2月 20日完成，情况如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：中交地产股份有限公司 2019年非公开发行公司债券（第一期）
3、债券代码：114438
4、发行规模：本次债券发行总规模不超过人民币 17亿元（含 17亿元），本期债券为本次发行首期，本期发行总规模不超过人民币 7亿元（含 7亿元）。
5、债券品种和期限：本期债券为单一品种，期限为 3年。
二、发行结果情况
本期债券最终发行规模为 7亿元，票面利率为4.87%。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会 2019年 2月 20日
证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2017-019韵达控股股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|736,097.45||505,347.46||45.66%||
|营业利润|162,162.63||81,115.37||99.92%||
|利润总额|160,530.28||81,087.84||97.97%||
|归属于上市公司股东的净利润|117,592.11||53,299.26||120.63%||
|基本每股收益（元）|1.16||0.79||46.84%||
|加权平均净资产收益率|37.76%||38.75%||下降0.99个百分点||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|686,557.62||370,559.84||85.28%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|330,453.63||170,094.74||94.28%||
|股 本|101,364.53||67,202.17||50.84%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|3.26||2.53||28.85%||

注1：韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年完成重大资产重组。鉴于本次重大资产重组构成反向购买，公司2016年合并财务报表按照《企业会计准则》关于反向购买的编制规定，将上海韵达货运有限公司（以下简称“韵达”）纳入合并报表范围。
注2：基本每股收益、加权平均净资产收益率等依照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、2016年度，公司完成了重大资产重组。报告期内，公司整体经济运营状
况健康良好。公司实现营业收入736,097.45万元，与去年同期相比增长45.66%；
营业利润162,162.63万元，与去年同期相比增长99.92%；利润总额160,530.28万元，与去年同期相比增长97.97%；归属于上市公司股东的净利润117,592.11万元，与去年同期相比增长120.63%；公司基本每股收益1.16元，与去年同期相比增长46.84%，业绩增长的主要原因：
（1）公司依托国家产业政策的支持和快递行业整体高速发展。
（2）电子商务的快速发展带动了网络购物蓬勃发展。
（3）公司不断完善网络建设，强化末端服务能力，狠抓快件时效。
（4）公司网络信息平台和自动化智能化设备与业务深度融合，提升了快件时效、人均效能以及运营效率的同时，逐步降低了运营管理成本。
2、至本报告期末，公司总资产686,557.62万元，比报告期初增长85.28%，增长的主要原因系公司持续加大基础设施方面的投入，完善信息化、智能化的网络平台，提升运能优势。
3、至本报告期末，公司归属于上市公司股东的所有者权益330,453.63万元，比报告期初增长94.28%，增长的主要原因系报告期内，归属于上市公司股东的净利润增长。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2017年1月25日披露的《2016年度业绩预告修正公告》（公告编号：2017-017）中，列示了报告期内公司盈利：116,000.00万元–122,000.00万元。
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告修正公告不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
韵达控股股份有限公司
董事会
量子高科（中国）生物股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四十次会议相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《章程》、《独立董事工作制度》的规定，我们作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第四十二次会议相关事项进行了认真审议并发表了事前认可意见如下：
一、关于2018年度日常关联交易预计的事前认可意见
公司 2018年度拟与关联人发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，按照一般市场经营规则进行，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。公司与关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，不会对公司的独立性构成影响。基于上述情况，我们同意将《关于 2018年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第四十二次会议审议。
二、关于签署《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议二》、《盈利预测补偿协议之补充协议二》的事前认可意见
1、公司已于 2017年 6月 12日召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于签署<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》《关于签署<盈利预测补偿协议>的议案》、于2018年1月12日召开第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于签署<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议一>的议案》《关于签署<盈利预测补偿协议之补充协议一>的议案》。根据中国证券监管部门对本次交易的监管要求，以及经交易各方协商一致，公司与睿智化学全体股东睿昀投资、睿钊投资、CGHK、Megastar、张天星、曾宪经，以及担保方 HUI MICHAEL XIN(惠欣)、严晏清签订并实施《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议二》；公司与补偿义务人睿昀投资、睿钊投资、曾宪经，以及担保方 HUI MICHAEL XIN(惠欣)、严晏清签订并实施《盈利预测补偿协议之补充协议二》。
司总股本的5%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议二》、《盈利预测补偿协议之补充协议二》构成关联交易，但不存在损害公司及中小股东利益的情形。
3、我们对《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议二》、《盈利预测补偿协议之补充协议二》的内容表示认可，该两份协议的签署有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益。
据此，我们对公司前述相关内容表示认可，同意将上述相关议案提交第三届董事会第四十二次会议审议。
(本页无正文，为量子高科（中国）生物股份有限公司独立董事对第三届董事会第四十二次会议相关事项的事前认可意见之签字页)
独立董事签字：
|||
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|姓名|签名|
|王 林||
|李显峰||
|陈咏梅||
中信证券股份有限公司关于阳光城集团股份有限公司
2016年度持续督导定期现场检查报告
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|保荐机构名称：中信证券股份有限公司|被保荐公司简称：阳光城集团股份有限公司||||
|保荐代表人姓名：曲雯婷|联系电话：010-60838806||||
|保荐代表人姓名：徐晨涵|联系电话：010-60833607||||
|现场检查人员姓名：徐晨涵|||||
|现场检查对应期间：2016年1-12月|||||
|现场检查时间：2016年12月22 日-2016年12月23日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：查阅三会会议记录、信息披露文件等相关文件资料，对董事、高管等进行访谈。|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段：查阅公司的内部审计制度、内部审计报告等文件资料，对董事、高管等进行访谈。|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||||√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计||||√|

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|-|-|-|
|部门提交的工作计划和报告等（如适用）|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）||√|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）||√|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段：查阅公司信息披露文件并核对相关基础材料、投资者关系活动记录表、重大信息传递记录等文件资料，对董事、高管等进行访谈。|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段：查阅关联交易合同、大额资金往来记录、公司贷款卡等文件资料，对董事、高管等进行访谈。|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义|√||

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|-|-|-|-|
|务||||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|√|||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||√|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段：查阅募集资金对账单、相关合同等文件资料，实地查看募投项目，对董事、高管等进行访谈。||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与已披露情况相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段：对董事、高管等进行访谈，查阅公司财务报告、重要合同的文件资料，网上搜索行业情况等。||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段：查阅相关承诺、公告等文件资料，对董事、高管等进行访谈。||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段：查阅相关公告、资金往来凭证、重大合同等文件资料，对董事、高管等进行访谈。||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化|√|||

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|或者风险|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||√|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|无|||

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于阳光城集团股份有限公司 2016年度持续督导定期现场检查报告》的签字盖章页）
保荐代表人签名： 年 月 日
曲雯婷
年 月 日
徐晨涵
保荐机构：中信证券股份有限公司 年 月 日
（加盖公章）