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江苏圣典律师事务所
关于南京红太阳股份有限公司
2017年年度股东大会的
法律意见书
江苏圣典律师事务所
中国·南京·南湖路58号南苑大厦10楼
电话：025-86467878传真：025-84227822
江苏圣典律师事务所 红太阳股份2017年年度股东大会法律意见书
江苏圣典律师事务所
关于南京红太阳股份有限公司
2017年年度股东大会的
法律意见书
致：南京红太阳股份有限公司
江苏圣典律师事务所（以下简称“本所”）接受南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司 2017年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《南京红太阳股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派本所律师出席了本次股东大会，并对公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律师根据《股东大会规则》第 5条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本法律意见书出具日及以前的相关事实发表法律意见如下，并同意公司将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告。
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
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（一）本次股东大会的召集
根据 2018年 4月 10日公司董事会发布的《南京红太阳股份有限公司关于召开 2017年年度股东大会的通知》及 2018年 5月 3日发布的《南京红太阳股份有限公司关于召开 2017年年度股东大会的提示性公告》，本次会议的召集人为公司第七届董事会，公司董事会已经按《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，向全体股东发出了召开本次股东大会的《会议通知》。《会议通知》中列明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、会议出席对象、表决方式、会议登记办法和其他事项，符合《公司章程》的有关规定。
本所律师认为，公司上述行为符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》关于公司召开股东大会的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
经本所律师见证，本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行。现场会议于 2018年 5月 9日下午2:30，在南京市江宁区竹山南路 589号公司会议室召开。网络投票时间为：2018年 5月 8日至 2018年 5月 9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 5月 9日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2018年 5月 8日下午 3:00至 2018年 5月 9日下午 3:00的任意时间。
经本所律师见证，本次股东大会现场会议由公司董事长杨寿海先生主持，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
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本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，召集和召开程序合法。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
（一）股东及股东代理人
1．经核查，参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计15名，代表股份375,852,463股，占公司股份总数580,772,873股的64.72%。其中：出席现场会议的股东及股东授权代表4名，代表股份358,610,367股，占公司股份总数580,772,873股的61.75%;参加本次股东大会网络投票的股东共11名，代表股份17,242,096股，占公司股份总数
580,772,873股的2.97%;除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）及股东代理人共12人，代表有表决权股份17,243,396股，占公司有表决权总股份580,772,873股的2.97%。
2.经核查中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的公司截止 2018年 5月 2日下午收市时的股东名册、现场出席本次股东大会的股东以及股东代理人的身份证明、授权委托书、持股凭证，在现场出席本次股东大会的股东及股东代理人均有资格出席本次股东大会。
（二）出席本次股东大会的其他人员
除股东及股东代理人外，出席本次股东大会的人员还有公司的董
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事、独立董事、监事、高级管理人员以及本所律师。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，上述人员均有资格出席或列席本次股东大会。
三、关于本次股东大会的表决方式及表决程序
（一）经本所律师见证，本次股东大会审议表决的议案如下：
（1）审议并通过了《公司 2017年度董事会工作报告》。
（2）审议并通过了《公司 2017年年度报告》和《公司 2017年年度报告摘要》。
（3）审议并通过了《公司 2017年度财务决算报告》。
（4）审议并通过了《公司 2017年度利润分配预案》。
（5）审议并通过了《公司 2018年度日常关联交易预计情况的议案》。
（6）审议并通过了《关于确定 2018年度公司及子公司互保额度的议案》。
（7）审议并通过了《关于公司与南京第一农药集团有限公司互保的议案》。
（8）审议并通过了《关于续聘财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。
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（9）审议并通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员 2017年度薪酬的议案》。
（10）审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
（11）审议并通过了《公司 2017年度监事会工作报告》。
（12）审议并通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》。
（13）审议并通过了《关于选举第八届董事会独立董事的议案》。
（14）审议并通过了《关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》。
（二）本次股东大会的议案全部由公司董事会提出，没有股东提出临时提案。
（三）经本所律师见证，本次股东大会由 2名股东代表和 1名监事对现场会议投票进行了清点，并统计了每项议案的投票的表决结果，由清点人代表当场公布表决结果。相关决议及会议记录已由出席会议的董事签署完毕。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、召集人和出席
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会议人员资格、提案提交程序及表决程序等相关事项符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份。
江苏圣典律师事务所 红太阳股份2017年年度股东大会法律意见书
（此页无正文，系江苏圣典律师事务所关于南京红太阳股份有限公司 2017年年度股东大会的法律意见书的签字页）
江苏圣典律师事务所 经办律师：
负责人：贾政和 吴庭祥
王震
二零一八年五月九日
证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2019-【029】道道全粮油股份有限公司
关于续聘公司 2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、聘请审计机构的情况说明
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会对天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称“天职”）完成2018年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司2019年度财务审计机构。2019年4月10日，公司召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》，对聘请公司2019年度审计机构决定如下：
天职具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力。天职在
担任公司2018年审计机构期间严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律法规和相关政策，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审
计准则，公允合理的发表了独立审计意见。积极、及时地与公司管理层及审计
委员会等相关部门沟通，确保了2018年度审计工作的顺利完成。
根据相关法律法规及《公司章程》等的规定，为保证公司审计工作的顺利
进行，同意公司继续聘任天职为公司2019年度审计机构，并授权公司董事长与其签订合同，聘期一年，预计审计费用为人民币68万元（具体以合同签订金额为准）。
该事项尚须提交2018年年度股东大会进行审议。
二、独立董事意见
公司独立董事对本次续聘审计机构发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关
于公司续聘2019年度审计机构的事前认可意见》及《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第九次会议决议
2、公司第二届监事会第八次会议决议
3、独立董事关于公司续聘2019年度审计机构的事前认可意见
4、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见
特此公告！
道道全粮油股份有限公司董事会2019年4月10日
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2018-126
江苏润和软件股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年10月14日召开的第五届董事会第四十次会议及于2018年11月12日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》等有关本次回购事项的相关议案。公司拟使用自有资金通过二级市场以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励计划、员工持股计划或注销以减少公司注册资本。
本次回购股份拟使用的资金总额为不低于人民币15,000万元（含）且不超 30,000万元（含），回购股份的价格不超过（含）人民币 11.50元/股。本次回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 6个月内。公司于 2018年 11月 23日披露了《关于回购公司股份的回购报告书》。公司于 2018年 11月 30日首次以集中竞价交易方式实施了回购股份，并于 2018年 11月 30日披露了《关于首次回购公司股份的公告》。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2018年 11月 30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 906,600股，占公司目前总股本的0.11%，最高成交价为 10.14元/股，最低成交价为 9.77元/股，累计成交总金额 9,041,911.00元（不含交易费用）。上述回购符合公司已披露的回购公司股份方案。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关
法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏润和软件股份有限公司董事会
2018年12月4日
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2015-079高新兴科技集团股份有限公司
关于公司股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2015年6月12日、2015年6月15日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，具体情况如下：
1、公司分别于 2015年 5月 28日、2015年 6月 8日发布了《高新兴科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其修订稿等相关公告，详细披露了重大资产重组事项。公司拟以发行股份及支付现金收购杭州创联电子技术有限公司100%股权和广州市国迈科技有限公司90%股权；同时拟向公司控股股东和实际控制人刘双广、易方达资管（员工持股计划二期）、平安大华（汇垠澳丰1号）、广发乾和、西藏硅谷天堂（恒兴1号）非公开发行股票募集配套资金总额不超过120,000.00万元。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。截至本公告日，未有需要更正或补充披露的事项。
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、本公司郑重提醒广大投资者：《高新兴科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》之“重大风险提示”中披露了涉及本次重大资产重组的风险因素，敬请广大投资者仔细阅读并注意投资风险。主要风险有：
（一）审批风险
本次交易尚需取得公司股东大会对本次交易的批准和中国证监会的核准，本次交易能否取得上述批准及取得上述批准时间存在不确定性，方案最终能否成功实施存在上述审批风险。
（二）本次交易可能被终止的风险
本次交易存在因相关主体可能涉嫌内幕交易而暂停、终止或取消的风险。
本次交易存在因未及时获得中国证监会核准而被终止的风险。
此外，如监管机构对本次交易相关协议的内容和履行提出异议，交易双方无法就完善交易方案的措施达成一致，则本次交易存在终止的风险。
（三）标的资产增值率较高的风险
本次交易标的资产采用收益法和资产基础法评估，评估机构以收益法评估结果作为交易标的最终评估价值。经评估，创联电子评估增值率为378.38%，国迈科技评估增值率为352.16%，增值率相对较高，提请投资者关注本次交易标的资产评估增值率较高的风险。
（四）本次交易形成的商誉减值的风险
本次交易完成后，在公司合并资产负债表中将会形成较大金额的商誉。若标的资产未来经营中不能较好地实现收益，那么本次交易所形成的商誉将会存在减值风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。
（五）标的公司承诺业绩无法实现的风险
尽管《盈利预测补偿协议》约定的业绩补偿方案可以较大程度地保障公司及广大股东的利益，但如果未来标的公司出现经营未达预期的情况，则会影响到公司的整体经营业绩和盈利规模。
（六）业绩补偿风险
尽管公司已与创联电子股东与国迈科技股东签订了明确的补偿协议，但若创联电子股东与国迈科技股东如果无法履行业绩补偿承诺，则存在业绩补偿承诺实施的违约风险。
（七）收购整合风险
本次交易完成后，创联电子和国迈科技将成为公司的全资子公司。若收购整合结果未能充分发挥本次交易的协同效应和预期效益，会对公司及其股东造成不利影响。
（八）标的公司产业政策风险
若宏观经济发生重大不利变化，对软件行业以及标的公司所处的细分行业的产业支持政策出现不利变化，将对标的公司业务发展将造成不利的影响。
（九）标的公司应收账款风险
不能排除标的公司应收账款不能按期收回而发生坏账，从而对其经营业绩产生不利影响的情况。
（十）标的公司业务资质风险
标的公司无法在相关许可和认证到期后及时续期、取得新的许可和认证，或在监管部门出台新的政策、变更业务资质或许可要求时根据新政策的要求取得相应许可和认证，则标的公司对应的相关产品或业务将无法进入相关市场领域，这将会对标的公司的业务发展和盈利能力造成不利的影响。
（十一）标的公司业务季节性波动风险
标的公司所处行业特点及其客户结构导致了标的公司的营业收入呈现一定的季节性特征，使其经营业绩存在一定的季节性波动风险。
（十二）标的公司下游行业集中风险
标的公司均存在下游客户及行业集中度较高的情形，其集中的行业市场宏观环境发生不利变化或受到国家政策或其他经济波动性因素的负面影响，将对标的公司的盈利能力产生不利影响。
（十三）标的公司市场竞争风险
标的公司面临市场竞争不断加剧的风险，进而可能导致市场份额和毛利率的下降。
（十三）标的公司技术风险
若标的公司未来在技术更新、新产品研发等方面不能与行业需求保持相应的发展速度，或出现标的核心技术人员离职以及标的公司核心技术泄密等情况，会削弱标的公司的技术优势，对标的公司的生产经营造成不利影响。
（十四）标的公司税收优惠风险
若国家关于高新技术企业、软件企业税收优惠政策发生不利变化，会对标的公司未来的经营成果及股权评估值造成不利影响。
（十五）公司股价波动风险
公司股票可能会脱离其本身价值的波动，从而给投资者带来投资风险。投资者在购买本公司股票前应对股票市场价格的波动及股市投资的风险有充分的了解，并做出审慎判断。
2、本公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》，公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一五年六月十五日
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2018-001江苏传艺科技股份有限公司
关于全资子公司变更公司名称和住所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司基本情况
江苏传艺科技股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司日冲电子（昆山）有限公司，因经营发展的需要，于近日变更了公司名称及住所。经昆山市市场监督管理局核准，“日冲电子（昆山）有限公司”名称变更为“昆山传艺电子科技有限公司”，江苏省昆山开发区马塘路15号1号房住所变更为昆山开发区昆嘉路 438号3#房，相关工商变更登记手续已办理完毕，并取得换发后的《营业执照》，换发后的营业执照信息中除公司名称，住所变更外，其余信息与之前保持一致。变更后的营业执照具体信息如下：
统一社会信用代码：91320583762403519J
公司名称：昆山传艺电子科技有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
公司住所：昆山开发区昆嘉路438号3#房
法定代表人：单国华
注册资本：人民币9218.336554万元整
成立日期： 2004年 05月 12日
营业期限：2004年05月12日至 2019年 05月11日
经营范围：电子产品研发；电脑配件、手机配件、汽车配件开发、生产，销售自产产品；电子元器件检测；货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、上述变更对公司的影响
本次全资子公司变更名称、住所是公司发展需要，不会导致公司主营业务发生重大变化，不会对公司未来经营发展产生不利影响。
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2018-001备查文件：企业法人营业执照。
特此公告。
江苏传艺科技股份有限公司
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2017-039
浙江金洲管道科技股份有限公司
关于举行2016年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年04月28日下午15：00－17：00在全景网提供的网上平台举行2016年年度报告网上说明会。
本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长、总经理沈淦荣先生，董事、董事会秘书（代）顾苏民先生，财务总监鲁冬琴女士，独立董事梁飞媛女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会2017年4月24日
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书国国浩浩律律师师（（上上海海））事事务务所所
关关于于
上上海海科科泰泰电电源源股股份份有有限限公公司司
22001188年年第第一一次次临临时时股股东东大大会会的的
法法律律意意见见书书
中国上海北京西路968号嘉地中心23-25层。邮编：200041
电话: (8621) 5234-1668传真: (8621) 5243-3320
网址：http://www.grandall.com.cn
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于上海科泰电源股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
致：上海科泰电源股份有限公司
上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会现场会议于2018年4月23日（星期一）在上海市张江高新区青浦园天辰路1633号公司六楼大会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派林琳律师、耿晨律师（以下简称“本所律师”）出席会议并见证。现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上海科泰电源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师按照有关法律、法规及规范性文件的规定对本次临时股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》的规定、出席会议人员资格的合法有效性和表决程序的合法有效性发表法律意见。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2018年第一次临时股东大会的必备法律文件予以存档，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
为出具本法律意见书，本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
公司召开 2018年第一次临时股东大会，董事会已于会议召开十五日前即2018年3月30日以公告方式通知各股东。公司发布的通知载明了召开会议的召集人、召开时间、召开方式、出席对象、现场会议地点、会议议案、会议登记方法、参与网络投票的股东身份认证与投票程序等事项。
本次临时股东大会现场会议于2018年4月23日在上海市张江高新区青浦园天辰路1633号公司六楼大会议室如期召开，本次临时股东大会会议召开的时间、
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书地点、内容与会议通知一致。
本次临时股东大会提供网络投票方式，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年4月23日上午9:30至11:30，下午 13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2018年 4月 22日 15:00至2018年4月23日15:00的任意时间。
经验证，本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
1、出席现场会议的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席现场会议股东及委托代理人 16名，代表有表决权的股份 160,986,440股，占有表决权股份总数的50.3083%。
经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。
2、出席及列席现场会议的其他人员
出席会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
经验证，本次临时股东大会现场会议出席及列席人员的资格合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
3、参加网络投票的股东
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次临时股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东2名，代表有表决权的股份14,563,300股，占有表决权股份总数的4.5510%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书本次临时股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本次临时股东大会召集人的资格合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次临时股东大会的表决程序
本次临时股东大会现场会议以投票方式就通知中列明的议案进行了表决。本次临时股东大会按《公司章程》规定的程序进行监票，并于网络投票截止后当场公布表决结果。其中，就部分涉及影响中小投资者利益的议案，对中小投资者的表决进行单独计票并公告。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次临时股东大会审议结果如下：
本次临时股东大会审议的所有议案均获得通过。
经验证，本次临时股东大会各项议案审议通过的表决票数均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
结论意见：
综上所述，本所律师认为：上海科泰电源股份有限公司2018年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次临时股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于上海科泰电源股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
李强________________ 林琳________________
耿晨________________
江苏长海复合材料股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《江苏长海复合材料股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定，我们作为江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，经认真审阅相关材料后，基于独立的立场，对公司第三届董事会第十次会议（临时）相关事项发表如下意见：
一、关于使用募集资金对全资子公司常州天马瑞盛复合材料有限公司增资
的独立意见
本次使用募集资金向全资子公司增资是基于募投项目的实际运营需要，有利于募投项目的顺利实施、募集资金使用效率的提高，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金投向的情况，符合公司及全体股东利益，同意公司使用募集资金向全资子公司天马瑞盛进行增资。
二、关于公司及子、孙公司开展资产池业务并提供担保的独立意见
公司及子、孙公司开展资产池业务可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，提高资金利用率。公司本次与子、孙公司提供金额不超过5亿元的互保，有利于提高资金的使用效率，满足经营资金需求。本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（以下无正文）
（以下无正文，为江苏长海复合材料股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见之独立董事签字页）
独立董事签字：
蔡桂如 张燕 丑世栋
证券代码：000662 证券简称：索芙特 公告编号：2014－030
索芙特股份有限公司关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
索芙特股份有限公司（以下简称“本公司”）正在筹划重大资产重组事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对本公司股价造成重大影响，本公司股票（股票种类：A股；股票简称：索芙特；股票代码：000662）已于 2014年 6月 3日披露了编号为2014-017的《索芙特股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》，于6月10日、6月17日、6月24日披露了编号为2014-018、2014-019、2014-021的《索芙特股份有限公司关于重大资产重组进展的公告》，并于 2014年 6月 25日披露了编号为2014-022的《董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，2014年7月1日、 7月 8日、7月 15日披露了编号为2014-023、2014-024的、2014-26《索芙特股份有限公司关于重大资产重组进展的公告》。
自公司股票停牌后，公司及本次重大资产重组涉及的相关方按照中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组的相关规定，积极开展各项工作。截止本公告日，涉及重大资产重组的各项工作仍在全力推进之中。鉴于该重组事项尚存在不确定性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组业务办理指南的有关规定，公司股票自2014年7月22日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所等相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次上述资产重组事项的进展公告。因有关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
索芙特股份有限公司董事会2014年7月22日
北京首钢股份有限公司独立董事
对提名独立董事候选人的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《北京首钢股份有限公司章程》等有关规定，北京首钢股份有限公司独立董事干勇、高培勇、杨雄、樊剑，对新提名的独立董事候选人的相关资料进行了审阅，按照中国证监会及深圳证券交易所有关规定，发表以下独立意见。
1、唐荻先生作为独立董事候选人，符合本公司独立董事任职资格，一致同意提名其为独立董事人选。
2、该独立董事候选人的提名等程序合法，符合有关规定。
独立董事：干勇、高培勇、杨雄、樊剑二○一四年五月
证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2019-052旷达科技集团股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于2019年12月2日以邮件及其他通讯等方式发出，于2019年12月6日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
公司董事会同意将公司2016年非公开发行股票募集资金投资项目结项。同时，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金3,430.19万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费后的净额，已扣除尚未支付项目尾款，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。
公司独立董事发表相关意见：“经核查，我们认为：公司非公开发行股票募集资金投资项目已建设实施完毕并达到预定可使用状态，公司对募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，充分考虑了公司的实际情况，将提高募集资金使用效率，符合公司经营发展需要。本次节余资金补充流动资金没有与募集资金的实施计划相抵触，公司对非公开发行股票募集资金的使用审慎合规，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项的审批履行了必要程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》、《公司募集资金管理制度》等法律法规的规定。我们同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。”
具体内容见2019年12月7日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》的《公司关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-054）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事对第四届董事会第十八次会议审议相关事项的独立意见。
特此公告。
旷达科技集团股份有限公司董事会 2019年12月6日
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2019—025
山东龙大肉食品股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2019年3月1日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年 3月 1日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2019年 2月 28日下午 15:00至 2019年3月1日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：山东省莱阳市龙门东路99号公司三楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长余宇
6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《山东龙大肉食品股份有限公司公司章程》的规定。
二、会议参加情况
1、参加会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 2人，代表股份 260,819,700股，占上市公司总
股份的34.4958％。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京信美律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
2、现场会议出席情况
通过现场投票的股东 2人，代表股份 260,819,700股，占上市公司总股份的34.4958％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
4、中小投资者投票情况
通过现场和网络投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％
三、议案审议情况
本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议并通过以下议案，表决结果如下：
1、审议通过了《关于豁免公司股东及实际控制人股份限售承诺相关事宜的议案》总表决情况：
同意260,819,700股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
公司股东龙大食品集团有限公司、股东莱阳银龙投资有限公司因关联关系回避表决。
四、律师出具的法律意见
北京信美律师事务所律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，法律意见书认为：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、山东龙大肉食品股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、北京信美律师事务所关于山东龙大肉食品股份有限公司2019年第二次临时股东大会之法律意见书。
特此公告
山东龙大肉食品股份有限公司董事会
浙江南都电源动力股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们基于独立判断立场，对公司第六届董事会第十九次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司股票期权激励计划人员调整并注销已授予但未获准行权部分股票期权的独立意见
鉴于公司原激励对象刘启良在行权期间已离职，已不符合激励条件。根据公司《股票期权激励计划》的有关规定，公司董事会已同意取消刘启良的激励对象资格，并注销其已授予的未行权股票期权。
我们认为：根据公司《股权激励计划》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号——股权激励计划》、《上市公司股权激励管理办法（2016年修订）》、《股权激励有关事项备忘录1－3号》等相关法律法规的规定，激励对象刘启良因个人原因离职，已不具备激励对象资格，我们同意公司董事会取消其已获授的 3万份股票期权。
公司《股票期权激励计划》首次授予股票期权的激励对象为142人，第二个行权期已获授但尚未行权的期权总数为 749万份；本次激励人员调整并注销后，公司第二个行权期的激励对象将调整为141人，已授予但尚未行权的股票期权总数将调整为746万份。
二、关于公司股票期权激励计划第二个行权期可行权的独立意见
息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》、《股权激励有关事项备忘录1－ 3号》及公司《股权激励计划》的有关实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生《股票期权激励计划》中规定的不得行权的情形；
2、独立董事对激励对象名单进行了核查，认为本次可行权的激励对象已满足《股票期权激励计划》规定的行权条件，其作为公司《股票期权激励计划》授予的股票期权第二次行权的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司《股票期权激励计划》对各激励对象股票期权的行权安排（包括行权期限、行权条件、行权价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4、公司已承诺不向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助，本次行权不存在损害公司及股东利益的情形；
综上所述，我们认为本次行权有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。我们一致同意141名激励对象在公司股票期权激励计划规定的第二个行权期内行权。
三、关于增资香港全资子公司南都国际控股公司进行德国储能项目投资的独立意见
为满足公司拓展海外市场的需求，公司拟增资香港全资子公司南都国际控股公司(Narada International HoldingLimited（)以下简称“南都国际”)以进行海外投资，董事会授权增资金额为 4240万欧元，可分次进行。南都国际在取得资金后将根据实际情况分次进行海外投资，投资对象为全资子公司 Narada GermanyGmbH，主要用于建设一期总容量为50MW的调频储能电站，以参与德国调频市场服务。
该事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司增资香港全资子公司南都国际控股公司进行德国储能项
目投资。
独立董事：衣宝廉汪祥耀张建华2017年6月14日
证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2019-003拉卡拉支付股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]646号《关于核准拉卡拉支付股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）4,001万股，增加注册资本人民币40,010,000.00元，变更后的注册资本为人民币 400,010,000.00元。截至2019年4月22日止，实际已发行人民币普通股（A股）4,001万股，发行价格33.28元/股，募集资金总额为1,331,532,800.00元，减除发行费用人民币
99,076,262.25元，募集资金净额为人民币 1,232,456,537.75元，其中计入股本人民币40,010,000.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币1,192,446,537.75元。募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019年4月22日审验并出具的信会师报字[2019]第ZB10836号《拉卡拉支付股份有限公司验资报告》（以下简称“《验资报告》”）确认。
二、《募集资金三方监管协议》的签订及募集资金专户的开立情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规及《募集资金使用管理办法》的规定，经公司第二届董事会第八次会议审议通过，公司与北京银行股份有限公司互联网金融中心支行（以下简称“开户银行”）及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
募集资金专用账户的开立和存储情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|开户银行|银行账号|募集资金用途|存放金额（元）|
|1|北京银行股份有限公司互联网金融中心支行|20000012539100028314447|第三方支付产业升级项目|1,256,061,101.89|
|合计||||1,256,061,101.89|

注：该募集资金账户存放金额包含扣除承销商发行费（不含税）外的其他与发行权益性证券直接相关的外部费用23,604,564.14元（不含税）。
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
以下所称甲方为公司，乙方为开户银行，丙方为中信建投证券股份有限公司。
（一）甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方的第三方支付产业升级项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
在募集资金专户内，甲方可根据实际需求将专户内的部分资金以存单或其他合理存款方式存放。甲方应将存单或其他合理存款方式存放款项的具体金额、存放方式、存放期限等信息及时通知丙方。上述存单或其他合理存款方式存放的款项不得设定质押、不可转让。甲方不得从上述存单或其他合理存款方式存放的款项直接支取资金。
（二）甲方、乙方应共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
（三）丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定以及甲方制定的《募集资金使用管理制度》履行其监督职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应积极配合丙方的调查和查询。
（四）甲方及甲方授权丙方指定的保荐代表人张铁、徐炯炜可以在乙方对公
营业时间内随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方在不违反法律法规、监
管要求及乙方结算制度和管理规定要求的前提下应当及时、准确、完整地向其提
供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法
身份证明和单位介绍信。
（五）乙方按月（每月 10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币1000万元或募集资金净额的10%的（以孰低为原则），甲方及乙方应及时以邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
（七）甲方当年存在募集资金运用的，董事会应当出具半年度及年度募集资金的存放与使用情况专项报告，并聘请会计师事务所对年度募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。
（八）乙方在按本协议约定履行监管义务过程中如发现甲方存在违规使用募集资金或其他重大风险时，应及时告知丙方，并配合丙方进行调查和核实。丙方经现场检查等方式核实后，如发现甲方募集资金管理存在重大违规情况或者重大风险的，应及时向深圳证券交易所报告。
（九）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知甲方、乙方，同时向甲方、乙方通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力，本协议第四条约定的甲方对丙方保荐代表人的授权由更换后的保荐代表人继受享有。
（十）乙方因过错连续三次未及时向丙方出具对账单或未及时按照本协议第六条的规定向丙方通知专户大额支取情况，以及乙方存在未配合丙方查询与调查专户情形的，甲方或丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（十一）丙方应当每半年度对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。丙方应在每个会计年度结束后对甲方年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告并披露。如甲方募集资金存放与使用情况被会计师事务所出具了“保留结论”、“否定结论”或者“无法提出结论”鉴证结论的，丙方应当在其核查报
告中认真分析会计师事务所提出上述鉴证结论的原因，并提出明确的核查意见。
甲方、乙方应积极协助和配合丙方的上述工作。
（十二）本协议任何一方当事人违反本协议，应向守约方承担违约责任，并赔偿守约方因此所遭受的直接经济损失。但乙方承担的违约责任应以乙方在本协议项下收取的监管服务费为限。
（十三）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日或经各方协商一致终止本协议并销户之日起失效。
（十四）本协议一式八份，甲、乙、丙三方各持二份，向深圳证券交易所、中国证监会北京监管局各报备一份。
四、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》；
2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2019]第ZB10836号《拉卡拉支付股份有限公司验资报告》；
3、公司第二届董事会第八次会议决议。
特此公告。
拉卡拉支付股份有限公司董事会2019年5月16日
证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2016-41
峨眉山旅游股份有限公司
关于对外投资设立参股公司暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资暨关联交易概述
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）拟与北京国安农业发展有限公司（以下简称“国安农业”）、成都壹世界旅游资源开发有限公司（以下简称“壹世界旅游”）共同投资设立峨眉山万佛顶索道发展有限公司（以下简称“万佛顶索道”，名称以工商核定为准）。万佛顶索道注册资本拟为人民币 2000万元，其中，国安农业出资人民币800万元，占注册资本的40%，公司出资人民币600万元，占注册资本的30%，壹世界旅游出资人民币600万元，占注册资本的30%。
国安农业是中信国安集团有限公司（以下简称“中信国安”）之全资子公司中信国安投资有限公司的全资子公司。因公司 2008年与中信国安集团有限公司（以下简称“中信国安”）合资设立了北京国安峨眉茶业有限公司（以下简称“国安茶业”），因此，本次投资成立合资公司事项构成关联交易。
本次投资事项经公司第五届董事会第六十九次会议审议通过，关联董事马元祝先生回避表决了该项议案，独立董事已发表事前认可意见和同意本次投资的独立意见。
本次投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
二、交易对手方介绍
1、北京国安农业发展有限公司
住所：北京市房山区青龙湖镇上万村村委会南500米
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：张建昕
注册资本：1000万元
经营范围：项目投资；投资管理；室内装饰工程设计；专业承包；租赁、安装建筑机械设备；会议服务；种植蔬菜、花卉、果树、苗木、农作物；农业技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询（中介除外）；销售花卉、苗木、农作物、有机肥、中低毒农药；垂钓服务；货物进出口（国营贸易管理货物除外）、代理进出口、技术进出口；出租商业用房、办公用房；销售食品（销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后以批准的内容开展经营活动）。
截止2015年12月31日，国安农业营业收入 1028.73万元，净利润6.84万元，净资产1007.97万元。
国安农业是中信国安全资子公司中信国安投资有限公司的全资子公司，因公司2008年与中信国安合资设立了国安茶业，此次投资事项构成关联交易。
2、成都壹世界旅游资源开发有限公司
住所：成都市锦江区二环路东五段126号11栋2层
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：成畅
注册资本：600万元
经营范围：旅游资源开发；销售：工艺美术品；文化创作；大型活动组织服务；会议服务；建筑工程设计与施工。
成都壹世界旅游资源开发有限公司与本公司不存在关联关系或利益安排，与本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或者利益安排。
三、投资标的的基本情况
公司名称：峨眉山万佛顶索道发展有限公司
公司地址：峨眉山市
注册资本：2000万元
经营范围：索道项目投资，索道经营管理，索道技术咨询，索道安装维修
股东名称、出资额及方式、出资比例：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|认缴出资额（人民币：万元）|出资方式|出资比例|
|北京国安农业发展有限公司|800|货币|60%|
|峨眉山旅游股份有限公司|600|货币|30%|
|成都壹世界旅游资源开发有限公司|600|货币|30%|
|总计|2000|-|100%|

（上述信息以工商登记机关核准、备案内容为准）
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
此次投资事项符合公司长期发展战略需要，能够解决制约峨眉山风景区的交通瓶颈问题，形成风景区内环线，满足日益增长的游客需求。
公司将积极采取措施控制风险，实施科学有效的内控管理制度，力争获得良好的投资回报，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
此次投资设立参股公司不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。
本公司将根据本次对外投资的实际进展和变化情况及时进行披露。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
当年年初至披露日与国安农业累计已发生的各类关联交易的总金额为 0元。
六、独立董事实现认可和独立意见
1、独立董事事前认可意见
公司独立董事就公司对外投资设立参股公司峨眉山万佛顶索道发展有限公司暨关联交易事项出具如下事前认可意见：
公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。我们认为，公司成立峨眉山万佛顶索道发展有限公司符
合公司长期发展战略，我们同意将上述事项提交公司第五届董事会第五十九次会
议审议。
2、独立董事意见
公司独立董事对公司第五届董事会第五十九次会议审议通过的关于对外投资设立参股公司峨眉山万佛顶索道发展有限公司暨关联交易的事项发表独立意见如下：
我们认为，公司设立参股公司峨眉山万佛顶索道发展有限公司具有可行性，符合公司长期发展战略，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第六十九次会议决议。
2、独立董事意见。
3、独立董事事前认可意见。
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司董事会
江苏宏达新材料股份有限公司
独立董事对公司对外担保发表的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》，我们作为公司的独立董事，基于独立判断立场，对公司第四届董事会第二十三次会议审议的《关于继续为东莞新东方科技有限公司提供3000万元担保的议案》进行了审议并发表独立意见如下：
东莞新东方科技有限公司系公司的控股子公司，宏达新材持有新东方科技75%的股权。公司在为新东方担保期间，新东方按协议正常履行对银行的债务责任，未有逾期偿还债务事项发生。截止 2015年 2月 28日，公司为新东方的实际担保余额为3000万元。新东方的财务报表显示，其财务状况、经营情况和偿债能力正常。继续提供此次担保有助于东莞新东方科技有限公司持续正常经营。经我们审慎核查，本次担保金额未超过公司 2013年年末经审计净资产的10%，累计对外担保额未超过2013年年末经审计总资产的30%。此次担保审议程序合法有效，我们同意此议案。
（以下无正文）
（本页无正文，系《江苏宏达新材料股份有限公司独立董事关于继续为东莞新东方科技有限公司提供3000万元担保议案的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
许良虎 郭宝华 顾其荣
江苏宏达新材料股份有限公司董事会
二O一五年三月二十三日
上海绿新包装材料科技股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
独立董事徐建新
2015年 6月，公司第二届董事会第三十七次会议审议公司董事会换届选举。本人作为上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》和《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定与要求，在2015年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东，尤其是中小股东的利益。
现将 2015年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
2015年度，本人认真参加公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司2015年各次董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，因此 2015年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
2015年度本人出席董事会的情况如下：
2015年 6月公司董事会换届选举后，公司召开了 7次董事会，以通讯方式参加 7次，本人对7次会议审议的议案均投了赞成票。
二、发表独立意见的情况
2015年，本人就如下事宜发表过独立意见：
1、关于公司为福建泰兴特纸有限公司提供担保的独立意见
2、关于报告期内不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金和对外担保情况。
三、对公司进行现场调查和其他工作的情况
2015年6月公司董事会换届选举后，本人在公司现场调查、通过电话和邮件等方式的累计天数为20余天，分别了解公司的经营和财务状况；并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
本人对公司在对外投资和对外担保的工作程序和工作内容方面以及如何进一步完善公司管理制度方面，与公司管理层和董事长做过很多的交流，提出了一些建设性的建议，有的已为公司所接受。
四、在保护社会公众股股东合法权益方面所作的工作
1、公司信息披露工作的履职情况
公司能够按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作；维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益；保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。
2、任职董事会相关委员会的工作情况
本人作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。2015年度履职情况如下：2015年度，根据中国证监会、深圳证券交易所和公司《审计委员会议事规则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行职责，主要开展了以下工作：（1）指导和督促内部审计制度的实施；（2）对公司的财务报告和审计部提交的内部审计报告进行审阅，并对公司财务报告如何全面、真实、合理反映公司情况提出了很多建议；（3）针对 2015年度报告的披露时间与年审会计师商定了 2015年度报告审计工作时间安排；（4）与年审会计师进行沟通，听取年审会计师初审结果，并就重要事项进行了讨论。
了经营班子本年度薪酬发放情况。
五、其他事项
报告期内，本人作为独立董事，未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
独立董事签字：