深圳市漫步者科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会公告证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2017-001深圳市漫步者科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、重要提示
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2.本次股东大会选举公司非独立董事、独立董事和股东代表监事分别采用累积投票制；
3.本次会议议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董监高以外的其他股东）的表决单独计票。
二、会议召开的情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2017年1月6日（星期五）下午14:30起
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年1月6日09:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2017年 1月 5日15:00）至投票结束时间（2017年1月6日15:00）期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路 2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦5层会议室
3.会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长张文东先生
6.本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1.出席会议的整体情况
深圳市漫步者科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会公告参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共5人，代表有表决权股份数408,792,800股，占公司有表决权股份总数的69.5226%。
2.现场出席会议情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共 4人，代表有表决权股份数408,789,200股，占公司有表决权股份总数的69.5220%。
3.网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表 1人，代表有表决权股份数 3,600股，占公司有表决权股份总数的0.0006%。
4.公司董事、监事及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，采用累积投票制，分别选举非独立董事、独立董事和股东代表监事。审议通过以下议案：
1.审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；
会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。选举张文东先生、肖敏先生、王晓红女士、张文昇先生、续斌先生、周卫斌先生为公司第四届董事会非独立董事；选举姜帆先生、邓小亮先生、徐佳先生为第四届董事会独立董事。
公司第四届董事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。
逐项累计投票表决结果如下：
1.1选举公司第四届董事会非独立董事
议案1的子议案①选举董事候选人张文东先生为公司董事
表决情况：408,789,206股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.9991%；0股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0%。
其中，中小股东表决结果：6股同意，占出席会议中小股东所持股份的0.1667%；0股弃权，占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：该子议案获得通过。
议案1的子议案②选举董事候选人肖敏先生为公司董事
表决情况：408,789,206股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.9991%；0股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0%。
其中，中小股东表决结果：6股同意，占出席会议中小股东所持股份的
深圳市漫步者科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会公告0.1667%；0股弃权，占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：该子议案获得通过。
议案1的子议案③选举董事候选人王晓红女士为公司董事
表决情况：408,792,800股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的100.00%；0股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0%。
其中，中小股东表决结果：3,600股同意，占出席会议中小股东所持股份的100%；0股弃权，占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：该子议案获得通过。
议案1的子议案④选举董事候选人张文昇先生为公司董事
表决情况：408,789,206股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.9991%；0股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0%。
其中，中小股东表决结果：6股同意，占出席会议中小股东所持股份的0.1667%；0股弃权，占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：该子议案获得通过。
议案1的子议案⑤选举董事候选人续斌先生为公司董事
表决情况：408,789,206股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.9991%；0股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0%。
其中，中小股东表决结果：6股同意，占出席会议中小股东所持股份的0.1667%；0股弃权，占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：该子议案获得通过。
议案1的子议案⑥选举董事候选人周卫斌先生为公司董事
表决情况：408,789,206股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.9991%；0股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0%。
其中，中小股东表决结果：6股同意，占出席会议中小股东所持股份的0.1667%；0股弃权，占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：该子议案获得通过。
1.2选举公司第四届董事会独立董事
议案1的子议案⑦选举独立董事候选人姜帆先生为公司独立董事
表决情况：408,789,203股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决
深圳市漫步者科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会公告权的99.9991%；0股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0%。
其中，中小股东表决结果：3股同意，占出席会议中小股东所持股份的0.0833%；0股弃权，占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：该子议案获得通过。
议案1的子议案⑧选举独立董事候选人邓小亮先生为公司独立董事
表决情况：408,789,203股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.9991%；0股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0%。
其中，中小股东表决结果：3股同意，占出席会议中小股东所持股份的0.0833%；0股弃权，占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：该子议案获得通过。
议案1的子议案⑨选举独立董事候选人徐佳先生为公司独立董事
表决情况：408,792,800股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的100.00%；0股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0%。
其中，中小股东表决结果：3,600股同意，占出席会议中小股东所持股份的100%；0股弃权，占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：该子议案获得通过。
公司第四届董事会中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。原公司第三届董事会独立董事周立业女士和杨亚利女士因连续担任两届独立董事且任期届满，将不再继续担任公司独立董事，亦不担任公司其他职务。公司对周立业女士和杨亚利女士为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
2.审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。选举王九均先生、范钢娟女士为公司第四届监事会监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。
逐项累积投票表决结果如下：
2.01选举股东代表监事候选人王九均先生为公司监事
表决情况：408,789,202股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.9991%；0股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0%。
其中，中小股东表决结果： 2股同意，占出席会议中小股东所持股份的
深圳市漫步者科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会公告0.0556%；0股弃权，占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：该子议案获得通过。
2.02选举股东代表监事候选人范钢娟女士为公司监事
表决情况：408,792,800股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的100.00%；0股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0%。
其中，中小股东表决结果：3,600股同意，占出席会议中小股东所持股份的100.00%；0股弃权，占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：该子议案获得通过。
公司第四届监事会中，最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名监事不超过公司监事总数的二分之一。原公司第三届监事会主席王九魁先生任期届满，将不再继续担任公司监事，亦不担任公司其他职务。公司对王九魁先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
五、律师见证意见
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、参加会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。
《北京市万商天勤律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司2017年年第一次临时股东大会法律意见书》全文详见 2017年 1月 7日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
1.《深圳市漫步者科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》；
2.《北京市万商天勤律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
深圳市漫步者科技股份有限公司董事会
二〇一七年一月七日