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证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2017-027中国巨石股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2017年4月28日在浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号公司会议室以现场及通讯方式召开，召开本次会议的通知于 2017年 4月 21日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长曹江林先生主持，应出席董事 9名，实际本人出席的董事 9人。
公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
全体与会董事一致审议通过了公司2017年第一季度报告。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会2017年4月28日
证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2018—013宁波韵升股份有限公司
关于董事、高级管理人员减持股份进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
减持计划的主要内容：
宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月25日披露了公司董事、副总经理兼董秘傅健杰先生，公司董事徐文正先生，公司副总经理杨庆忠先生，公司副总经理兼财务负责人陈新生先生（以下简称“拟减持人”）计划自本公告发布之日起 15个交易日后的 6个月内，减持不超过当年各自持有公司股份的25%，合计减持将不超过 1,207,000股的公司股份（占公司总股本的比例为0.22%）。减持价格根据减持时二级市场价格确定。
减持计划的实施情况：
截至本公告披露日，前述减持股份计划的减持时间区间已过半，拟减持人均未减持其所持有的公司股份。
一、已披露的减持股份计划的主要内容
公司于2017年10月25日在上海证券交易所网站和上海证券报披露了《关于董事、高级管理人员减持股份计划的公告》，拟减持人计划自本公告发布之日起 15个交易日后的6个月内，减持不超过当年各自持有公司股份的25%，合计减持将不超过 1,207,000股的公司股份（占公司总股本的比例为0.22%）。减持价格根据减持时二级市场价格确定。
具体内容详见公司于 2017年 10月 25日披露的《关于董事、高级管理人员减持股份计划的公告》（公告编号：2017-024）。
二、减持计划的实施进展
(一)截至本公告披露日，前述减持股份计划的减持时间区间已过半，拟减持人均未减持其所持有的公司股份。
(二)根据已披露的减持计划，拟减持人仍可减持的具体数量如下表所示：
单位：股
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|-|-|-|-|
|股东名称|持股总数|2018年 5月14日前拟减持股份|拟减持股份占公司总股本比例|
|傅健杰|835,000|156,000|0.03%|
|徐文正|450,000|84,000|0.02%|
|杨庆忠|880,000|165,000|0.03%|
|陈新生|600,000|112,000|0.02%|
|合 计|2,765,000|517,000|0.09%|

三、其他相关事项的说明
（一）拟减持公司股份期间，拟减持人严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。
（二）按照公告的减持股份计划期间内，公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
特此公告。
宁波韵升股份有限公司董事会2018年2月13日
证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2014-015重庆燃气集团股份有限公司
关于与南桐矿业共同投资建设 LNG加气站的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
为培育新的经济增长点，利用重庆南桐矿业有限公司（下称“南桐矿业”）载重车辆资源，加快在綦江万盛经开区推广使用 LNG车辆，公司拟与南桐矿业签订《LNG加气站建设经营战略合作框架协议》，在万盛经开区组建合资公司，共同推进万盛平山车用 LNG加气站项目投资、开发、经营。
由于公司控股股东重庆市能源投资集团有限公司分别持有公司66.48%的股份和南桐矿业94.86%股权，均是上述两家公司控股股东，因此上述合作构成关联交易。
二、关联方介绍
南桐矿业成立于1980年7月24日，注册资本2，802，226，940.083元，注册地址重庆市万盛区清溪桥 87号，营业执照注册号500110000001016，法定代表人张敬中，主营业务：煤炭开采、洗选及销
售，汽车货运，自备铁路货运等。
南桐矿业是西南地区重要的主焦煤和动力煤生产基地，现已成为拥有煤炭开采、煤炭洗选加工、煤矸石发电、建材生产、机械制造、医疗与旅游服务等“一业为主，多种经营”的国有大型二类煤炭企业。2013年底企业资产总额 118.99亿元，净资产 40.30亿元，2013年度实现销售收入 20.48亿元，利润-1.82亿元。
三、拟签订关联交易框架协议的主要内容
（一）合资成立新公司
双方依据法律法规和有关政策规定在万盛经开区合资注册成立项目经营公司，作为发展万盛经开区 LNG加气站建设营运的主体，双方在万盛经开区均不再选择第三方进行 LNG加气站项目合作。
（二）合作方案
双方均以现金出资，组建合资公司作为万盛经开区车用 LNG加气站建设营运主体。合资公司注册资本金 2000万元，公司出资 1400万元，持股比例为70%，南桐矿业出资 600万元，持股比例30%。首期注册资本金 400万元（其中公司出资 280万元，南桐矿业出资 120万元），出资时间根据项目推进情况由双方在正式协议中约定;剩余部分注册资本金待站场用地选址落实后到位。鉴于南桐矿业在当地拥有较好物流资源，协议约定自公司登记成立之日起 2年内，南桐矿业拥有单方增资扩股权，但最多可增持至合资公司49%的股权，公司最少持有合资公司51%的股权，并始终在合资公司具有控股地位。自公司登记成立之日起 2年期后，南桐矿业没有行使单方增资扩股权，则丧
失继续增持股权的权利。因项目推进中需继续增资的，由双方另行约定。
（三）运营范围
合资公司的运营范围包括：LNG、CNG加气站经营，LNG或 CNG批发零售，工业 CNG销售（以工商登记为准）。
（四）义务与权利
1.合资公司作为项目业主负责 LNG加气站项目建设及相关手续办理；负责 LNG加气站建成后的管理运营工作。
2.合资公司负责协助南桐矿业（包括南桐矿业所属分子公司）开展 LNG车辆的购置和改装并提供必要的技术支持。
3.合资公司自行负责 LNG气源组织采购工作；在 LNG气源同质、同价前提下，合资公司可优先选择由公司提供的气源组织采购和运输。
4.南桐矿业负责协助合资公司完成 LNG加气站与建站相关手续的办理和协调工作。
5.南桐矿业负责协助合资公司开展 LNG加气站相关业务的推广。
6.双方按实际出资比例分配利润。
7.签订框架协议后，双方组建项目前期工作小组，负责协调推进合资公司成立之前相关手续办理。
（五）法人治理结构
合资公司设股东会、董事会和监事会，公司作为控股股东，对合资公司享有控股权。
（六）其他事项
本协议经双方董事会审议批准后签订生效。
四、审议程序
独立董事对本关联交易事项进行了事前认可，认为该交易是为了充分利用关联公司的资源优势，不会损害公司及中小股东的利益，同意提交董事会审议。
经公司于 2014年 12月 15日召开的第二届董事会第七次（临时）会议审议通过，董事会同意公司与重庆南桐矿业有限公司签订《LNG加气站建设经营战略合作框架协议》，共同投资建设 LNG加气站项目。
关联董事李华清、李云鹏、刘福海先生进行了回避表决，其余董事全部同意本关联交易事项。
独立董事发表独立意见：本关联交易目的是为了充分利用关联方所属矿区资源和区位优势，推进 LNG车用项目发展，符合市场发展需要，符合公司及股东利益，没有损害公司及非关联股东利益。董事会对本关联交易事项表决时，关联董事回避，符合相关法律规定和审议程序。同意本关联交易事项。
本次关联交易无需有关部门批准。
五、关联交易目的以及对上市公司影响
车用 LNG发展受到国家鼓励，符合节能环保总体要求，符合市场发展需要。公司拟与南桐矿业共同投资组建合资公司，实施车用 LNG加气站项目建设、推广应用、运营等，目的是为了充分利用关联方所属矿区资源和区位优势，推进 LNG车用项目发展。通过合作，可进一
步增强公司的资本实力，有利于公司的业务开拓和长远发展。
六、本公告相关文件
（一）《重庆燃气集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次（临时）会议相关议案的事前认可意见》；
（二）《重庆燃气集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次（临时）会议相关议案的独立意见》；
（三）《重庆燃气集团股份有限公司第二届董事会第七次（临时）会议决议公告》。
特此公告
重庆燃气集团股份有限公司董事会
2014年 12月 15日
证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2019-065公司债券代码：122381 公司债券简称：14安源债
安源煤业集团股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于 2019年 12月 6日以传真或电子邮件方式通知，并于 2019年 12月 11日上午 9:30以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长熊腊元先生主持，公司监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于控股股东变更避免同业竞争承诺事项的议案》，关联董事熊腊元先生、邹爱国先生、彭金柱先生、谭亚明先生、皮志坚先生、罗庆贺先生回避了本项表决。3名非关联董事参与表决，其中同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案将提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
二、审议并通过了《关于解散清算江西江煤大唐煤业有限责任公司的议案》，其中 9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过了《关于提请召开公司 2019年第四次临时股东大会的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意2019年12月30日召开公司2019年第四次临时股东大会。具体事项详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《安源煤业关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
安源煤业集团股份有限公司董事会
2019年12月13日
鲁信创业投资集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会
会议资料
二Ｏ一七年七月二十五日
目 录
一、关于修改《公司章程》的议案........................................... 5二、关于拟发行中期票据的议案 .............................................. 9三、关于提请股东大会授权董事会全权办理发行中期票据相关事宜的议案 ................................................................................ 10
会议议程
会议时间：2017年 7月 25日（星期二）下午14：00时
会议地点：济南市经十路 9999号黄金时代广场 C座 410会议室
一、由主持人宣布股东大会开始及到会代表资格审查结果；
二、由主持人作“关于推选投票清点人的提议”；
三、会议审议的议案：
（1）审议《关于修改<公司章程>的议案》；
（2）审议《关于拟发行中期票据的议案》；
（3）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理发行中期票据相关事宜的议案》；
四、会议议案表决：
（1）股东及股东代理人填写表决票；
（2）填毕后依次投票。
五、会议统计检票：律师、公司监事、两名股东代表进行点票、检票、统计现场表决结果；
六、股东发言和提问；
七、宣读现场表决结果；
八、见证律师宣读现场法律意见书；
九、会议结束。
鲁信创业投资集团股份有限公司 2017年 7月 25日
2017年第二次临时股东大会会议议案一
关于修改《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
按照中共中央组织部、国务院国资委党委关于将国有企业党建工作要求写入公司章程的要求，根据中国证监会《上市公司章程指引（2016年修订）》等文件的相关规定，为进一步完善公司治理，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。
请各位股东、各位代表审议。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会二Ｏ一七年七月二十五日
鲁信创业投资集团股份有限公司章程修正案
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|序号|原章程|修订后的章程|
|1|第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。|第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中国共产党党组织的领导核心和政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。|
|2|新增党的基层组织一章|在第七章后新增“党的基层组织”一章：第八章 党的基层组织第一百四十九条 根据《中国共产党章程》等有关规定，在公司设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员。经中共山东省鲁信投资控股集团有限公司委员会（以下简称“鲁信集团党委”）批准，设立中共鲁信创业投资集团股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）和中共鲁信创业投资集团股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”）。 公司党委隶属鲁信集团党委。公司党委书记、副书记、纪委书记和委员人选由鲁信集团党委研究审批。第一百五十条 公司党委按照有关规定逐级设立党的基层委员会、总支部委员会、支部委员会，建立健全党的基层组织，开展党的活动。公司党组织按照《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》定期进行换届选举。第一百五十一条 公司党组织发挥领导核心和政治核心作用，坚持把方向、管大局、保落实，通过坚决贯彻执行党的理论和路线方针政策，确保公司坚持改革发展正确方向；通过议大事|

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|-|-|-|
|序号|原章程|修订后的章程|
|||抓重点，加强集体领导、推进科学决策，推动公司全面履行经济责任、政治责任、社会责任；通过党管干部、党管人才，建强企业领导班子和职工队伍，为企业改革发展提供人才保证；通过抓基层打基础，发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，领导群众组织，加强思想政治工作，凝心聚力推动各项工作任务落实；通过落实主体责任和监督责任，加强党风廉政建设和反腐败工作，正风肃纪、防范风险。第一百五十二条 公司健全完善相关规章制度，明确公司党委会与股东会、董事会、监事会和经理层的职责边界，将公司党委的机构设置、职责分工、人员配置、工作任务、经费保障纳入管理体制、管理制度和工作规范，建立各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制。第一百五十三条 公司建立党委议事决策机制，明确公司党委决策和参与重大问题决策事项的范围和程序。公司党委研究讨论是提交董事会、经理层决策重大问题形成提案的前置程序，重大经营管理事项必须经党委研究讨论后，再形成提案提交董事会或经理层作出决定。第一百五十四条 公司党委议事决策应当坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定，重大事项应当充分协商，实行科学决策、民主决策、依法决策。第一百五十五条 公司应当为党组织的活动提供必要条件，保障党组织的工作经费。|

公司对章程作出上述修订后，《公司章程》相应章节条款依次顺
延。
2017年第二次临时股东大会会议议案二
关于拟发行中期票据的议案
各位股东及股东代表：
为进一步拓宽公司融资渠道，满足公司经营发展需要，优化公司债务结构，降低资金成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过10亿的中期票据，具体方案如下：
一、注册及发行规模：拟注册规模为不超过人民币10亿元（含10亿元），具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。
二、发行期限：本次发行中期票据的期限不低于5年（含5
年）。根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次性或分期发行。
三、发行利率：本次发行利率按照市场情况确定。
四、募集资金用途：本次注册发行中期票据募集资金将主要用于股权投资、偿还债务及补充运营资金。
五、发行对象：中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。
请各位股东、各位代表审议。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
二Ｏ一七年七月二十五日
2017年第二次临时股东大会会议议案三
关于提请股东大会授权董事会全权办理发行中期票据相关
事宜的议案
各位股东及股东代表：
为提高本次中期票据发行效率，拟提请股东大会授权董事会全权办理本次发行中期票据相关事宜，具体授权如下：
一、确定本次发行的具体金额、期限、利率、发行期数、承销方式及发行时机等具体发行方案。
二、决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构。
三、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理中期票据的相关申报、注册手续。
四、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。
五、办理与本次中期票据发行相关的其它事宜。
六、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
请各位股东、各位代表审议。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
二Ｏ一七年七月二十五日
证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临2018-030号天津中新药业集团股份有限公司
关于执行新修订的相关会计准则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次公司执行财政部2017年新修订的相关会计准则，是公司落实和执行2017年财政部新修订的《企业会计准则第14号——收入》、《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》和《企业会计准则 37号—金融工具列报》会计准则，并对公司相关会计科目核算进行调整和变更。
本次调整使公司2018年1月1日的总资产和净资产分别减少1,937.86万元，不涉及以往年度的追溯调整。
一、执行财政部2017年新修订的相关会计准则概述：
财政部于 2017年 3月 31日修订发布了《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》和《企业会计准则第 24号—套期会计》，于 2017年 5月 2日修订发布了《企业会计准则 37号—金融工具列报》共四个金融工具会计准则（简称金融工具会计准则），于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企
业自 2018年 1月 1日起施行，本公司拟按会计准则规定执行。
由于上述会计准则的修订，天津中新药业集团股份有限公司（以下称“公司”）需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日2018年1月1日起开始执行上述准则。
二、执行财政部2017年新修订的相关会计准则的主要内容及对公司的影响：
（一）会计政策变更主要内容
1、修订后的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》主要变更内容如下：
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。
（2）调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益。
（3）金融资产减值会计由“已发生损失法”改为“预期损失法”。
2、修订后的《企业会计准则第 14号—收入》将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型，以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。修订后收入会计准则对于包含
多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引，对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。
（二）会计政策变更对本公司的影响
1、金融工具会计准则变更对本公司的影响
公司严格执行金融工具会计准则，按要求确认、计量和列报相关信息。经测算，首次执行金融工具会计准则将对公司 2018年 1月 1日影响数为 1,937.86万元，按照衔接规定，调整期初留存收益及财务报表相关项目（见下表），对可比期间信息不予调整，不会对公司财务报告产生重大影响。
||||
|-|-|-|
|序号|具体科目|调增/调减金额（万元）|
|1|交易性金融资产|1,250.00|
|2|其他应收款|863.13|
|3|其他流动资产|-1,250.00|
|4|其他债权投资|50,747.86|
|5|可供出售金融资产|-14,922.06|
|6|持有至到期投资|-54,194.81|
|7|其他权益工具投资|14,922.06|
|8|递延所得税资产|645.95|
|资产合计||-1,937.86|
|9|交易性金融负债|23,435.67|
|10|其他流动负债|-23,435.67|
|负债合计||-|
|11|其他综合收益|-1,937.86|
|所有者权益合计||-1,937.86|

2、收入准则变更对公司的影响对本公司的影响
公司执行收入准则,按照准则的规范重新评估公司主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。预计对本公司财务报告无重大影响。根据衔接规定，无需对比较财务报表列报的信息进行调整。
三、董事会关于执行新修订的相关会计准则的说明：
公司董事会认为：公司按照财政部2017年新修订的相关会计准则的规定进行相应调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的要求，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不涉及以往年度的追溯调整。本次执行财政部2017年新修订的相关会计准则决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情形。公司董事会同意公司按照财政部2017年新修订的相关会计准则执行。
四、独立董事意见：
公司依据财政部2017年新修订的相关会计准则的规定，对公司涉及的财务核算进行调整。执行财政部2017年新修订的相关会计准则能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
公司独立董事同意公司按照财政部2017年新修订的相关会计准则执行。
五、监事会意见：
公司是根据财政部2017年新修订的相关会计准则进行的合理变更和调整，执行财政部2017年新修订的相关会计准则能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监
事会同意公司按照财政部2017年新修订的相关会计准则执行。
六、备查文件
1、公司2018年第五次董事会会议决议
2、公司2018年第六次监事会会议决议
3、公司独立董事关于执行新修订的相关会计准则的独立意见
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司
2018年 8月 15日
股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2015—016广东生益科技股份有限公司
关于第一大股东增持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2015年7月6日，公司接到第一大股东东莞市国弘投资有限公司（以下简称“国弘投资”）的通知，国弘投资通过上海证券交易所交易系统增持了广东生益科技股份有限公司（以下简称“生益科技”或“本公司”）部分股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
国弘投资于 2015年 7月 6日通过上海证券交易所交易系统以平均 7.7元/股的价格增持本公司股份1,000,000股，占本公司已发行总股份的0.07%。
本次增持前，国弘投资持有本公司的股份数量为229,785,410股，占公司已发行总股份的16.15%；本次增持后，国弘投资持有本公司的股份数量为230,785,410股，占公司已发行总股份的16.22%。
二、国弘投资的本次增持行为是其依据《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定做出的决定。
三、国弘投资承诺，在法定期限内不向二级市场减持持有的生益科技股份。
四、本公司将根据规定，持续关注国弘投资增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东生益科技股份有限公司董事会
证券简称:江苏吴中 证券代码: 600200 编号：临2015-032江苏吴中实业股份有限公司
关于控股孙公司江苏吴中医药销售有限公司
通过药品经营质量管理规范认证的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年06月04日，公司收到了江苏省食品药品监督管理局发出的《药品经营质量管理规范认证证书》。根据《中华人民共和国药品管理法》及其实施条例规定，并依照《药品经营质量管理规范认证管理办法》和《江苏省药品经营质量管理规范认证工作程序》进行认证检查，本公司控股子公司江苏吴中医药集团有限公司下属全资子公司江苏吴中医药销售有限公司（以下简称“医药销售公司”）符合新修订的《药品经营质量管理规范》，准予发给《药品经营质量管理规范认证证书》（证书编号为A-JS15-112），认证范围为批发，证书有效期为2015年5月29日至2020年5月29日。
本次医药销售公司顺利通过江苏省食品药品监督管理局的药品经营质量管
理规范的现场认证检查并取得《药品经营质量管理规范认证证书》，将对其今后的药品销售和批发有积极的推动作用。
公司董事会敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
江苏吴中实业股份有限公司董事会
证券代码：600348 证券简称：阳泉煤业 公告编号：2015-038阳泉煤业（集团）股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2015年 7月 9日
（二）股东大会召开的地点：阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|24|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,412,679,822|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|58.73|

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长白英主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 9人，出席 9人；
2.公司在任监事 7人，出席 7人；
3.公司董事会秘书成晓宇出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席
本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：关于同意下属子公司向山西宁武榆树坡煤业有限公司提供委托贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|7,180,477|74.47|2,459,905|25.51|1,200|0.02|

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于同意下属子公司向山西宁武榆树坡煤业有限公司提供委托贷款的议案|7,180,477|74.47|2,459,905|25.51|1,200|0.02|

（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所审议的议案为关联交易议案，按照相关规定，公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司作为关联股东回避表决，其所持表决权股份数量为 1,403,038,240股，不计入上述议案的有效表决权股份总数。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫凯文律师事务所
律师：曹一然、张妍
（二）律师鉴证结论意见：
北京国枫凯文律师事务所接受公司的委托，指派律师曹一然和张妍担任本次股东大会的见证律师。见证律师为本次股东大会作现场见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》
的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、
有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2015年 7月 10日
证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临2017－036号国家电投集团远达环保股份有限公司
第八届董事会第八次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国家电投集团远达环保股份有限公司第八届董事会第八次（临时）会议通知于 2017年 10月 22日以传真和送达方式发出，会议于 2017年 10月 27日以通讯表决方式召开，应到董事 15人，实到董事 15人，符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。经董事认真审议及表决，做出了如下决议：
一、通过了《关于审议公司 2017年第三季度报告的议案》
赞成 15票，反对 0票，弃权 0票。
二、备查文件
第八届董事会第八次（临时）会议决议
特此公告。
国家电投集团远达环保股份有限公司董事会二〇一七年十月二十八日
证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2015-057
债券代码：122258 债券简称：13云煤业
云南煤业能源股份有限公司
关于子公司完成工商注册登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月31日召开第六届董事会第四十三临时次会议，审议通过了《关于投资设立子公司的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》上披露的“2015-050、2015-051”号公告。
近日，公司子公司深圳云鑫投资有限公司已经在深圳市市场监督管理局注册并领取了《营业执照》，具体登记事项如下：
名称：深圳云鑫投资有限公司
类型：有限责任公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：张鸿鸣
注册资本:(人民币)3000万元整
成立日期：2015年09月23日
营业期限：永久经营
经营范围：股权投资（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；投资咨询、企业管理咨询、信息咨询（以上均不含限制项目）。
特此公告。
云南煤业能源股份有限公司董事会
证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2016-008号浙江龙盛集团股份有限公司
关于签订旧区改造项目委托征收协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司（以下简称“乙方”）于2016年1月8日与上海市闸北区建设和交通委员会（以下简称“甲方”）签订了《闸北区51～55街坊及73街坊旧区改造项目委托征收协议》（以下简称“本协议”）。
本协议类型及金额：本协议类型为委托征收协议，累计金额控制在125亿元之内。
本协议生效条件：本协议自双方授权代表签字盖章后成立，自乙方股东大会对本协议审议批准或经股东大会授权代表签署后生效。
本协议履行期限：本协议生效之日起至项目征收完成之日止。
对上市公司当期业绩的影响：本协议项下的投资当期不产生利润。
一、审议程序情况
本公司于2016年1月8日以通讯方式召开第六届董事会第三十次会议，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议审议通过《关于签订旧区改造项目委托征收协议的议案》，同意与上海市闸北区建设和交通委员会签订《闸北区51～55街坊及73街坊旧区改造项目委托征收协议》。
根据《公司章程》及有关规定，该议案尚需经股东大会审议。
二、本协议标的和对方当事人情况
（一）本协议标的项目概况
闸北区51～55街坊及 73街坊（以下简称“本项目”）东至浙江北路，南至海宁路，西至晋元路，北至天目中路。该项目占地面积约9.4万平方米，共拆除房屋总建筑面积约 18.3万平方米，地块内共有居民约 4309证 4710户（其中含个体户约 87户），单位约 143家（具体数据最终按“两清”为准）。为加快本项目旧区改造，公司与上海市闸北区建设和交通委员会签订了本协议。
（二）本协议对方当事人情况
上海市闸北区建设和交通委员会系区政府下设的执行机构，主要执行城市建设和管理、交通建设和管理等方面的方针、政策、法规和规章，做好城市建设和管理、交通排堵保畅的推进和综合协调等工作。
三、本协议主要条款
（一）房屋征收
1、按照《上海市国有土地上房屋征收与补偿实施细则》（市政府令第71号）规定的程序，由甲方通过两轮征询的方式对该项目实施征收。乙方同意提供资金并与甲方合作对该项目实施征收、补偿等工作，征收结束后甲方按交地标准将
51～55街坊土地移交给乙方，由乙方规划开发。
2、为了本项目的顺利推进，双方设立共同监管资金账户，确立甲乙双方责任、任务、权利及义务。甲方于二次征询签约期限（三个月）届满后24个月内完成本项目全部地块的征收交地工作。
3、甲乙双方共同参与“两清”摸底工作。在实际操作当中，由甲方在征得乙方同意后委托专门机构开展“两清”摸底工作。“两清”摸底结束后，由甲方向乙方提供完整的“两清”数据（包括每个地块单独的“两清”数据）。
4、“两清”摸底工作结束后，由乙方委托专业机构对“两清”数据进行复核；由乙方委托专业机构根据“两清”数据进行投资测算。
5、征收工作开始之前，由甲方征得乙方同意后同相关房屋征收事务所签订《房屋征收补偿委托合同》。
6、本项目房屋征收工作由甲方负责，其中73街坊征收成本由区政府承担，51～55街坊征收成本由乙方承担，具体时间、资金、工作安排节点如下：
1)甲方于2015年9月成立了项目专项指挥部，落实了办公场地。
2)甲方于2015年10月完成了一次征询和“两清”摸底工作。
3）甲方负责启动社会风险评估工作并制定工作机制，由政府做出对本项目的征收决定并公示补偿方案。
4）项目二轮征询90%后，乙方应按照征收工作实际进展，据实支付产权调换房款、签约生效的居民、单位补偿款、配套改接费用以及劳务费等费用。
5）甲方负责于本协议约定期限内完成51～55街坊的交地工作。
6）双方确认，乙方将每阶段资金支付给甲方前一周内，甲方应提交上一阶段资金使用明细及下阶段资金使用详细预算。
7、51～55街坊征收、补偿总成本控制在125亿元（不含24个月财务成本）之内，项目实施过程中，甲方应接受乙方派出的投资监理单位的监督。
（二）工作机制
乙方落实具体部门及专人与甲方建立“专项指挥部”，负责落实本协议约定的各项工作。
（三）标的地块交地标准及交地时间
1、标的地块范围内的地上、地下构筑物、建筑物及相关线杆、公共设施设备等完成腾空、拆除、移除；标的地块权属清晰，不存在抵押、租赁、查封等任何权利限制或负担及未决法律纠纷。
2、标的地块达到土地平整，垃圾和渣土清运完成；水、电、煤气、通信、民防等的销户手续办理完毕。
3、交地验收由甲方、乙方共同参加，以各方授权代表签署的《土地交接书》作为交地验收依据。
（四）违约责任
1、因乙方原因对征收补偿工作造成的后果，由乙方承担相应的经济损失（含利息）及由此引起的一切法律责任。
2、若二次征询未生效，乙方已支付的款项应于一个月内扣除乙方应承担费用后由甲方返还给乙方（乙方应承担费用包括“相关间接费”、“征收工作经费”及“管理费”）。
四、本协议履行对公司的影响
（一）鉴于本协议的履行，未来几年公司的资产结构将发生变化，房地产业务资产比重将快速上升，存货金额快速上升，银行贷款金额增大，负债率提高，但项目贷款利息资本化后对未来五年的利润影响较小。
（二）鉴于本项目周期性较长，自2016年起，前两年为政府征收拆迁期，之后两年主要为建设开发期，预计2021年末将陆续产生报表利润。
五、本协议履行的风险分析
（一）基于公司与上海市闸北区政府此前已有良好的合作关系，且本协议各方都有较强的履约能力，公司认为在本协议履行过程中不可能存在重大风险。
（二）本次项目征收成本总计控制在125亿元之内，其中上市公司母公司分次筹集投资金额的20%，其余通过银团申请项目贷款解决。鉴于公司目前的财务状况较好，融资渠道畅通，公司为解决上述资金不存在重大风险。
（三）本项目所在地苏河湾系上海市静安区的核心区域，经测算平均楼板价为3.87万元/平方米，鉴于目前的市场状况及未来的发展潜力，项目有较强的盈利和升值空间，因此公司今后在住宅、商业办公楼销售或出租上不存在重大风险。
六、备查文件
（一）公司第六届董事会第三十次会议决议；
（二）《闸北区51～55街坊及73街坊旧区改造项目委托征收协议》。
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司董 事 会
二O一六年一月九日
股票代码：603611 股票简称：诺力股份 公告编号：2015-042浙江诺力机械股份有限公司
关于继续使用闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江诺力机械股份有限公司（以下简称“诺力股份”或“公司”）于 2015年 2月 5日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高额度不超过人民币 1.7亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。详见公司刊登在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上的《浙江诺力机械股份有限公司关于使用闲置募资金购买理财产品的公告》（2015-007号）。
一、委托理财基本情况
公司于 2015年 2月 11日与中信银行湖州长兴支行签订了《中信
银行理财产品说明书》，使用闲置募集资金人民币 5,000万元购买产品编码为“B150C0050”的理财产品，详见公司刊登在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上的《浙江诺力机械股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的实施公告》（2015-009号）。
二、委托理财履行情况
日前，公司接到中信银行湖州长兴支行的通知，上述合同所购买的理财产品已到期，银行如期如约支付公司本金5，000万元及投资收益 548,493.15元。合同履行完毕。
三、继续购买银行理财产品的相关情况
根据公司第五届董事会第十次会议决议，同时鉴于公司与中信银行湖州长兴支行良好的合作关系，公司于 2015年 5月 20日继续与中信银行湖州长兴支行签订了《中信银行理财产品说明书》，使用闲置募集资金人民币 5,000万元购买保本型理财产品，现将有关情况公告如下：
（一）购买银行理财产品的相关情况
《中信银行理财产品说明书》
公司 2015年 5月 20日与中信银行湖州长兴支行签订《中信银行理财产品说明书》，具体情况如下：
1、产品名称：中信理财之信赢系列（对公）15073期人民币理财
产品
2、产品编码：B150C0175
3、币种：人民币
4、认购金额：人民币 5000万元
5、收益起计日：2015年 5月 22日(如银行调整募集期，则收益起计日相应调整至募集期结束日下一工作日)
6、到期日：2015年 8月 21日（受收益起计日、提前终止条款
等约束，遇中国法定节假日顺延至下一工作日，顺延期间不另计算收益）
7、投资标的：投资于现金、拆借/同业存款/同业存单/回购等货币市场工具、人民币利率掉期、国债、金融债、央行票据、资产支持票据、资产支持证券、资产支持受益凭证、企业债、公司债、中期票据、非公开定向债务融资工具、短期融资券、超短期融资券、信贷资产、信托贷款、委托贷款、应收债权、债权收益权、信托受益权等投资工具
8、测算年化收益率：根据目前本产品拟投资资产的收益水平，通过综合测算，产品可获得的测算最高年化收益率4.00%/年
9、资金来源：闲置募集资金
10、关联关系说明：公司与中信银行湖州长兴支行无关联关系
（二）风险控制措施
公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，
对购买的银行理财产品严格把关、谨慎决策。公司本次购买的是保本型理财产品，在该银行理财产品存续期间，公司将与相关银行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
（三）对公司的影响
1、公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金周转，不影响募集资金投资项目建设，不影响公司主营业务运营。
2、公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
3、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
（四）公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况
截至本公告日，公司在过去十二个月内,累计购买理财产品 2.7亿元，其中 3笔理财产品已到期赎回，累计取得理财收益 1,083,561.64元。
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|序号|产品名称|收益起计日|认购金额（人民币）|测算年化利率|到期日|是否到期|
|1|中信理财之信赢系列（对公）15024|2015年2月13日(如银行调|5000万元|4.40%/年|2015年5月15日（受收益起计日、提前终止条款等|是|

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||期人民币理财产品|整募集期，则收益起计日相应调整至募集期结束日下一工作日)|||约束，遇中国法定假日顺延至下一工作日，顺延期间不另计算收益）||
|2|广发证券收益凭证 ——“收益宝”1号|2015年2月13日（如遇起息日为法定节假日 或 非 交 易日，则顺延至起息日后第一个交易日）|5000万元|5.71%/年|2015年12月3日（如遇起息日为法定节假日或非交易日，则顺延至起息日后第一个交易日）|否|
|3|光大银行定活宝（机构）|2015年2月11日|2000万元|1-7天，2.80%/年；7-14天（含7天），3.00%/年；14-30天（含14天），3.20%/年；30-60天（含30天），4.60%/年；60-90天（含60天），4.80%/年；90-365天（含90天及 365 天），4.90%/年|365 天内可任意赎回；365天到期未赎回，自动到期|否|
|4|中国银行人民币“按期开放”|2015年2月13日|5000万元|4.50%/年|2015年3月13日|是|
|5|中国银行人民币“按期开放”|2015年3月18日|5000万元|4.20%/年|2015年5月20日|是|
|6|中信理财之信赢系列（对公）15073期人民币理财产品|2015年5月22日(如银行调整募集期，则收益起计日相应调整至募集期结束日下一工作日)|5000万元|4.00%/年|2015年8月21日（受收益起计日、提前终止条款等约束，遇中国法定假日顺延至下一工作日，顺延期间不另计算收益）|否|

特此公告。
浙江诺力机械股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十一日
证券代码：600390 证券简称：金瑞科技 公告编号：临 2015-056金瑞新材料科技股份有限公司
关于提前归还部分募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金瑞新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，确保股东利益最大化，减少公司财务支出，在保证募集资金项目建设的资金需求的前提下，公司决定将闲置募集资金中的4.30亿元暂时分别用于补充公司本部和金驰能源材料有限公司（以下简称“金驰材料”）流动资金（其中：“金瑞科技7,000吨/年锂离子动力电池多元正极材料项目”3.20亿元，“金驰材料年产10,000吨电池正极材料生产基地建设项目”1.10亿元），使用期限不超过12个月（自公司董事会决议之日起计算），到期后将及时、足额归还到募集资金专用账户。在使用期限内，公司可根据本次募集资金项目进度要求提前归还募集资金。详细内容见公司于2015年7月21日在《上海证券报》、《中国证券部》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2015-037）。
2015年9月16日，公司已将上述4.30亿元中的400万元提前归还至募集资金专用账户，并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构招商证券股份有限公司及保荐人。其余暂时补充流动资金的募集资金将在到期之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
金瑞新材料科技股份有限公司董事会
二○一五年九月十六日
独立非执行董事意见
上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第四十六次会议（临时会议）审议通过了关于修订《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关议案。根据《关于在上市公司建立独立非执行董事制度的指导意见》、《公司章程》及《上海复星医药（集团）股份有限公司独立非执行董事制度》等相关规定，我们作为本公司的独立非执行董事发表如下意见：
一、修订后的本公司利润分配政策，在保持本公司自身持续稳健发展的同时，高度重视股东的合理投资回报，更好地维护了投资者特别是中小投资者的权益，有利于本公司法人治理结构的进一步完善，符合中国证券监督管理委员会的相关规定和本公司的实际情况。同意对《公司章程》中利润分配政策的相关内容所作出的修订。
二、本公司制订的《上海复星医药（集团）股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划》通过建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制，对利润分配做出制度性安排，有利于保障本公司利润分配政策的连续性和稳定性。保证正常经营发展的前提下，本公司采取现金、股票或者现金与股票相结合等方式分配利润，并优先采取现金方式分配利润，有利于保护投资者合法权益，符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害本公司或中小股东利益的情形。
独立非执行董事：韩炯、张维炯、曹惠民、李民桥二零一五年四月十六日
证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 公告编号：2017-107上海大名城企业股份有限公司
关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年11月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事局
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年11月24日14点30分
召开地点：上海三湘大厦一楼会议室（上海市中山西路 1243号，可乘公交48、72、73、113、149、320、748、754、776、808、938至虹桥路长顺路站）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017年11月24日
至2017年11月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A 股股东|B股股东|
|非累积投票议案||||
|1|关于拟在北京金融资产交易所申请发行债权融资计划的议案|√|√|
|2|关于申请发行债权融资计划的授权事宜的议案|√|√|
|3|关于延长非公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案|√|√|
|4|关于子公司中程租赁有限公司设立融资租赁资产支持专项计划的议案的议案|√|√|
|5|关于融资租赁资产支持专项计划的授权事宜的议案|√|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、2、3已获公司第七届董事局第七次会议审议通过，议案4、5
已获公司第七届董事局第八次会议审议通过。详见 2017年 11月 1日和 11
月 8日上海证券交易所网站及公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《香港商报》上披露的公司临时公告2017-101、2017-106。
2、特别决议议案：1、2、3、4、5
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|最后交易日|
|Ａ股|600094|大名城|2017/11/15|－|
|Ｂ股|900940|大名城 B|2017/11/20|2017/11/15|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 登记方式：
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记。（授权委托书样本见公告附件1）
(二) 登记地点和时间
请符合登记条件的股东，于2017年11月24日14时00分至14时30分之间，到公司股东大会秘书处（上海三湘大厦会议室门口）登记并参加会议。
联系电话：021-62478900 联系人：迟志强
六、 其他事项
(一) 本次股东大会现场会议会期半天，参会人员食宿、交通费自理。
(二) 按照监管部门的规定，会议不发礼品、有价证券和交通费。
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事局 2017年11月8日附件1：授权委托书
 报备文件
上海大名城企业股份有限公司第七届董事局第八次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海大名城企业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年11月24日召开的贵公司2017年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于拟在北京金融资产交易所申请发行债权融资计划的议案||||
|2|关于申请发行债权融资计划的授权事宜的议案||||
|3|关于延长非公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案||||
|4|关于子公司中程租赁有限公司设立融资租赁资产支持专项计划的议案的议案||||
|5|关于融资租赁资产支持专项计划的授权事宜的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。