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股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2017-063号
债券代码:136264 债券简称：16隆基 01
隆基绿能科技股份有限公司
第三届董事会 2017年第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2017年第七次会议于 2017年 6月 8日以通讯表决方式召开，会议应出席董事 9人，实际出席董事9人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：
（一）审议通过《关于为全资子公司银川隆基向中国银行申请授信业务提供担保的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于为全资子公司隆兴新能源向中信金融公司申请融资租赁业务提供担保的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于为全资子公司银川隆基向农业银行申请授信业务提供担保的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于为全资子公司乐叶光伏向建设银行申请授信业务提供担保的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于为全资子公司乐叶光伏向北京银行申请授信业务提供担保的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于公司向光大银行申请授信业务的议案》
为满足经营发展需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司西安分行申请8,000万元综合授信业务，期限1年，并由公司控股股东及实际控制人李振国先生及其配偶李喜燕女士提供个人全额连带责任保证担保，由公司全资子公司银川隆基硅材料有限公司提供连带责任保证担保。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于公司向北京银行申请授信业务的议案》
为满足经营发展需要，公司拟向北京银行股份有限公司西安分行申请 30,000万元等值人民币综合授信额度，期限 1年，并由子公司银川隆基硅材料有限公司和隆基绿能光伏集成有限公司提供担保。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司董事会二零一七年六月九日
青海华鼎实业股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人青海重型机床有限责任公司，现提名丁宝山、徐勇、张建祺、黄晓霞、狄瑞鹏为青海华鼎实业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任青海华鼎实业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与青海华鼎实业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立
监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具
有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括青海华鼎实业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在青海华鼎实业股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：青海重型机床有限责任公司（盖章）2014年7月31日
A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临 2015-044
中国冶金科工股份有限公司
关于 2015年度第四期超短期融资券发行结果的公告中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年8月10日，本公司发行2015年度第四期超短期融资券（简称：15中冶SCP004，代码：011524004），实际发行总额为人民币40亿元，期限270天，每张面值为人民币 100元，发行利率为3.20%，到期一次还本付息。本次超短期融资券发行由中国农业银行股份有限公司和中国进出口银行有限公司联席主承销，募集资金已于2015年8月12日全额到账。
本次超短期融资券发行的有关文件详见中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（http://www.shclearing.com）。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2015—057中国铁建股份有限公司
2010年度第一期中期票据 2015年兑付公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保证 10中铁建MTN1（债券代码：1082144）兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.发行人：中国铁建股份有限公司
2.债券名称：中国铁建股份有限公司 2010年度第一期中期票据 3.债券简称：10中铁建 MTN1
4.债券代码：1082144
5.发行总额：50亿元
6.本计息期债券利率：3.78%
7.到期兑付日：2015年 8月 31日
二、付息/兑付办法
托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息/兑付资金由中央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息/兑付前将新的
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2015—057资金汇划路径及时通知中央国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资金的，发行人及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次付息相关机构
1.发行人：中国铁建股份有限公司
联系人：乔国英、陈英
联系电话：010-52688192、52688915
2.主承销商：中信银行股份有限公司
联系人：张展智
联系电话：010-89937967
3.托管机构：中央国债登记结算有限责任公司
联系部门：托管部
资金部
联系电话：010-88170633、88170734、88170208
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
二○一五年八月二十五日
证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：临 2018-007广东文灿压铸股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理相应工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“文灿股份”）于2018年5月4日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》。现将有关事项公告如下：
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东文灿压铸股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]573号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行5,500万股人民币普通股（A股）。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年4月20日出具了大华验字[2018]000212号验资报告，公司注册资本由人民币16,500万元变更为人民币22,000万元。公司股票已于
2018年4月26日在上海证券交易所上市。
根据公司本次公开发行情况，现对《广东文灿压铸股份有限公司章程（草案）（以下简称“《公司章程》”）的相关条款修改如下：
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|序号|修改条款|修改前|修改后|
|1|第三条|公司于【核准日期】经【核准机关全称】核准，首次向社会公众发行人民币普通股【股份数额】股，并于【上市日期】在上海证券交易所上市。|公司于2018年3月30日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股5,500 万股，并于2018年4月26日在上海证券交易所上市。|

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|2|第六条|公司注册资本：人民币16,500万元。|公司注册资本：人民币22,000万元。|
|3|第十九条|公司股份总数为16,500万股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。|公司股份总数为 22,000万股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。|

根据公司 2015年第四次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市相关事宜的议案》，结合首次公开发行上市后的实际情况，现对《公司章程》相关条款进行修订，并办理注册资本变更等相应事项的工商变更登记、备案手续。
本次修改后的《公司章程》详见同日公告的《公司章程（2018年5月修订）》。
特此公告。
广东文灿压铸股份有限公司董事会 2018年5月8日
证券代码：603828 证券简称：柯利达 公告编号：2018-102苏州柯利达装饰股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于 2018年 11月 27日以通讯表决方式进行了审议表决，会议应参与表决监事 3名，实际参与表决监事 3名。会议由监事会主席施景明先生主持，会议的召开、召集符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。本次会议审议情况如下：
一、审议通过了《关于终止非公开发行股票的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：鉴于宏观经济形势、行业市场环境、公司自身及收购标的公司自身情况等诸多因素发生了变化，为维护广大投资者的利益，综合考虑内外部各种因素，经慎重研究，同意公司终止本次非公开发行股票事宜。
特此公告。
苏州柯利达装饰股份有限公司监事会二〇一八年十一月二十八日
证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：临2014－039安徽四创电子股份有限公司
关于SCR-22SS二次监视雷达获得
临时使用许可证的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
近日，公司获得中国民用航空局颁发的《民用航空空中交通通信导航监视设备临时使用许可证》（证书编号为L-S-SSR-（SCR-22SS）-SUNCREAT），设备名称：二次监视雷达SCR-22SS，适用于民用航空机场或航路的监视，证书有效期为两年（自2014年12月29日至 2016年12月28日）。
公司将抓住机遇，进一步提升二次雷达产品的综合实力，持续加大市场开拓力度，力促航管雷达业务的新发展。
特此公告
安徽四创电子股份有限公司董事会2014年12月30日
超讯通信股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，我们作为超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第二十五次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》
公司在不影响自身正常经营的前提下对控股子公司桑锐电子提供借款，有利于促进桑锐电子的业务发展，进而保障公司未来的投资收益。本次关联交易按同期银行基准利率上浮31%的标准收取利息，交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，参考市场同类交易价格为基础，定价公允、公平、合理；关联交易审议及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害中小股东和公司利益的情形。我们同意公司本次关联交易事项。
二、《关于与关联方联合开展科技研发项目暨关联交易的议案》
公司联合关联方开展科技研发项目，能充分发挥各方在技术研发上的优势，有助于提高公司核心竞争力，符合公司及全体股东的利益。本次关联交易定价由各合作方共同商议并经广东省科学技术厅批准后确定，遵循公平合理原则，不会影响公司的独立性，不存在因上述关联交易而对关联人形成依赖的情形；关联交易审议及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害中小股东和公司利益的情形。我们同意公司本次关联交易事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《超讯通信股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见》签字页）
熊伟 卢伟东
曾明
年 月 日
股票简称：亚盛集团 股票代码：600108公告编号：临2014－027甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
未来三年（2014-2016年）股东回报规划
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为完善和健全甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配的决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件和甘肃证监会的要求，结合公司实际情况，公司在综合考虑盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上，制定了《公司未来三年股东回报规划（2014-2016年）》（以下简称“本规划”）。
一、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司实际情况、盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制，对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定
性。
二、制定的原则：
在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，公司将充分考虑对投资者的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗
旨，实施持续、稳定的利润分配政策，重视对股东特别是中小投资者的合理投资回报，兼顾公司可持续发展，合理制定公司股东回报计划。
三、未来三年股东回报规划的具体内容
（一）未来三年公司将采用现金、股份、现金与股份相结合分配利润方式。在利润分配方式中，公司优先采取现金分红方式。
（二）实施现金分红时应同时满足以下条件：1、公司在分红年度盈利、现金流能满足正常经营、项目投资资金需求和长期发展，公司弥补亏损，提取足额的法定公积金、盈余公积金后，应积极采取现金方式分配股利；2、公司累计可供分配的利润为正值；3、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；4、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；5、分红年度年末经审计资产负债率不超过70%。
（三）在满足上述现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，公司董事会可根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红，分配的原则、办法及程序与年度分红一致。
（四）未来三年公司在满足现金分红条件时，根据盈利水平和经营发展计划提出利润分配方案，以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。具体每年度现金分配的方案由董事会制定，报股东大会审议批准。
（五）公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
四、股东回报规划的制定及决策程序
（一）公司以每三年为一期制定该期间的股东回报规划，明确该期间利润分配的具体安排和形式，现金分红规划和期间间隔等内容。
（二）每一会计年度结束后，公司管理层依据相关的法律法规及公司《章程》的规定，充分考量公司当年的盈利规模、现金流量、项目投资资金需求和公司经营发展规划等因素，提出合理可行的利润分配预案，由公司董事会制订年度利润分配方案或中期利润分配方案，经监事会审议通过后提交公司股东大会审议批准。
（三）公司监事会应对董事会和管理层执行公司股东回报规划的情况及决策程序进行监督。
（四）公司股东大会应根据相关法律法规及公司章程的规定对董事会制定的利润分配方案进行审议表决，同时应主动通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等）与股东特别是中小
股东进行沟通，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
独立董事对公司的利润分配方案发表独立意见。公司股东大会对利润分配方案作出决议后公司董事会将在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
（五）发生下列情形时，公司可对既定的现金分红政策进行调整：当公司发生经营活动产生的现金流净额连续两年为负数时，得适当降低上述现金分红比例；公司当年年末净资产负债率超过百分之七十时，可以不进行现金分红。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者在外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，应以保护股东权益为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件、公司章程的有关规定；调整利润分配政策的议案由独立董事、监事会发表明确意见，经董事会和监事会审议通过后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（六）存在公司股东违规占用公司资金的，公司将在利润分配时扣减该股东可分配的现金红利以偿还其占用的公司资金。
五、本规划自股东大会批准之日起实施。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会二○一四年四月二十三日
股票代码：600386 股票简称：北巴传媒 编号：临 2019-027
债券代码：122398 债券简称：15北巴债
北京巴士传媒股份有限公司关于开展融资租赁业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
北京巴士传媒股份有限公司(以下简称“公司”)之子公司隆瑞三优新能源汽车科技有限公司拟与北银金融租赁有限公司开展新能源驻地充电网络项目的融资租赁业务，融资金额不超过4.2亿元。
本次融资事项不涉及关联交易，已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
公司之子公司隆瑞三优新能源汽车科技有限公司（以下简称“隆瑞三优公
司”）拟启动新能源驻地充电网络项目的投建工作，计划在2019-2021年在北京市投资建设10万个交流充电桩，为快速增长的纯电动乘用车用户提供驻地充电服务。项目计划总投资6亿元，其中使用自有资金1.8亿元，剩余资金4.2亿元采用融资租赁方式融资取得。为此，公司拟向北银金融租赁有限公司(以下简称“北银租赁”)申请开展融资租赁业务，以新购设备直接融资租赁的方式向北银租赁融资，融资金额不超过人民币4.2亿元，融资期限不超过10年。
(二)已履行的审批程序
本次事项已经公司七届十六次董事会审议通过，无需提交股东大会审议，不构成关联交易。为便于子公司隆瑞三优公司融资租赁交易的顺利开展,董事会同意授权公司管理层在上述额度内办理本次融资租赁事项的相关事宜。
二、交易对方的基本情况
公司名称：北银金融租赁有限公司
公司类型：其他有限责任公司
注册地址：北京市东城区东总布胡同58号天润财富中心9层、10层及11层
1101、1106、1107、1108单元
法定代表人：张京波
注册资本：310,000万人民币
成立日期：2014年01月20日
经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁财产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；中国银监会批准的其他业务。
主要业务：北银金融租赁有限公司为北京银行股份有限公司控股子公司，是由北京银行发起设立，经中国银行业监督管理委员会批准开业的，首家由城商行发起的银行系金融租赁公司。北银金融租赁有限公司始终扎根实体，坚持以客户为中心，立足首都，服务全国，已累计服务客户三百余家，成立至今累计投放超800亿元，融资租赁资产余额450亿元，客户范围覆盖28个省、自治区、直辖市，业务领域涵盖市政基础设施、清洁能源、节能环保、医疗卫生、大型设备制造、文化旅游、通用航空、车辆物流等领域。
三、交易合同的主要内容
隆瑞三优公司拟与北银租赁以新购设备直接融资租赁的方式开展融资租赁
业务，交易主要内容如下：
1)出租人：北银金融租赁有限公司；
2)承租人：隆瑞三优新能源汽车科技有限公司；
3)融资金额：不超过4.2亿元；
4)租赁物：充电桩设备及其配套设施；
5)租赁方式：采取直接租赁方式；
6)融资期限：不超过10年（120个月）；
7)租金及支付方式:按照与北银租赁签订《融资租赁合同》的具体条款执行。
8)租赁物的所有权、使用权和收益权：在租赁期间，租赁物的所有权归北银租赁所有，租赁物的占有、使用权和收益权归隆瑞三优公司所有；至租赁期届满后，且全部租金、留购价款及其他相关应付款项已由隆瑞三优公司支付完毕后,租赁物的所有权转移至隆瑞三优公司。
四、交易目的以及对上市公司的影响
本次融资租赁交易是为满足隆瑞三优公司正常生产经营的资金需求，融资租赁的资金主要用于子公司隆瑞三优公司新能源驻地充电网络项目的建设。本次融资租赁交易在不影响公司对用于融资租赁的相关设备正常使用的前提下，利用现有充电设备进行融资，有利于盘活固定资产，优化当前债务结构，降低资金成本，拓宽融资渠道，进一步增强盈利能力及市场竞争力，保证日常生产经营的有效开展。该项业务的开展不会损害公司利益，对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。
特此公告。
北京巴士传媒股份有限公司
董事会
2019年10月28日
证券代码：600807 证券简称：天业股份 公告编号：临2016-084山东天业恒基股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司正在筹划重大事项，可能构成重大资产重组，经公司申请，本公司股票已于2016年11月21日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项构成了重大资产重组，该事项涉及资产购买，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经申请，公司股票自2016年11月28日起继续停牌，停牌时间自2016年11月21日起不超过30天。2016年11月30日，公司披露了2016年11月18日的前十大股东、前十大流通股股东持股情况和股东总人数。
截至本公告披露日，公司正与有关各方就上述重大资产重组事项，开展进一步磋商、协调、沟通等工作，并按照有关规定，积极推动相关中介机构开展财务顾问、法律、评估、审计等各项工作。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组相关文件，及时公告并复牌。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东天业恒基股份有限公司
董事会
上海国际机场股份有限公司独立董事提名人声明
提名人上海国际机场股份有限公司董事会，现提名陈德荣先生、杨豫洛先生和何万篷先生为上海国际机场股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任上海国际机场股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海国际机场股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；
主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其
直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事
实不符。
五、包括上海国际机场股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在上海国际机场股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人陈德荣先生具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师和高级会计师等资格。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：上海国际机场股份有限公司董事会二〇一六年六月七日
证券代码：600555 股票简称：海航创新 公告编号：临2017-030
900955 海创B股
海航创新股份有限公司
关于平湖市金建基础工程有限公司起诉子公司浙江九龙山开发有限公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：二审阶段。
上市公司子公司所处的当事人地位：上诉人（原审被告）。
涉案金额：1,068,261元及逾期支付工程款的利息损失（计算方式：以 626,403元为基数，从 2014年 1月 2日起计算；263,486.40元为基数，从2012年12月7日起计算；上述利息均按中国人民银行同期同类贷款基准利率计算至本判决确定的履行之日止）。
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|一、本次诉讼的前期公告情况|
|海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9 月 10 日、2017|
|年3月 2日、2017年 3月15日分别发布了《关于平湖市金建基础工程有限公司|
|起诉子公司浙江九龙山开发有限公司的公告》及相关进展公告，披露了平湖市金|
|建基础工程有限公司诉公司子公司浙江九龙山开发有限公司（以下简称“开发公|
|司”）建设工程施工合同纠纷案【案号：（2016）浙 0482 民初 3527 号】（详见|
|公告编号：临2016-115、临2017-010、临2017-011）。|

二、本次诉讼的进展情况
公司于2017年5月4日获悉，开发公司于2017年5月2日收到嘉兴市中级人民法
院出具的《民事判决书》【（2017）浙04民终686号】。《民事判决书》的主要
内容如下：
“浙江九龙山开发有限公司的上诉理由不能成立，其上诉请求应予驳回。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项之规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费14410元，由上诉人浙江九龙山开发有限公司负担。
本判决为终审判决。”
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
根据《民事判决书》，公司子公司开发公司需向平湖市金建基础工程有限公司支付工程款1,068,261元及逾期支付工程款的利息损失（计算方式：以626,403元为基数，从2014年1月2日起计算；263,486.40元为基数，从2012年12月7日起计算；上述利息均按中国人民银行同期同类贷款基准利率计算至本判决确定的履行之日止）；支付二审案件受理费14,410元。
另，根据2014年1月15日上海市高级人民法院出具的《民事调解书》第五条第4款：“出让方（李勤夫及其控制的公司）承诺：除已向受让方（海航）列明的合同之外，九龙山公司、九龙山投资的各级公司、九龙山游艇俱乐部（平湖）有限公司和浙江九龙山国际高尔夫俱乐部有限公司不存在自2011年3月1日起至调解书出具之日期间签署的协议或交易；前述公司也不存在其他尚未履行完毕的协议或交易。若发现有此之外协议或交易对受让方所获资产带来不利影响的，受让方有权要求出让方解除并赔偿相应损失。”（详见公告编号：临2014-003）。
前述1,068,261元工程款中有441,858元属于向受让方列明的合同之外协议所产生的工程款，应由出让方赔偿。
本次诉讼对公司本期利润及期后利润等无重大影响。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告
海航创新股份有限公司董事会二〇一七年五月五日
证券代码：600004 证券简称：白云机场 公告编号：2016-010广州白云国际机场股份有限公司
公开发行可转换公司债券
网上路演公告
广州白云国际机场股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云国际机场股份有限公司（以下简称“发行人”或“白云机场”）公开发行35亿元可转换公司债券（以下简称“本次公开发行的可转换公司债券”或“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 54号文核准。
本次公开发行的可转换公司债券将向在股权登记日收市后登记在册的原 A股股东实行优先配售，优先配售后余额部分（含原 A股股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过上海证券交易所交易系统发售与网下对机构投资者配售发行相结合的方式进行。
本次公开发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已刊登于 2016年 2月24日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，本次公开发行的可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。
为便于投资者了解白云机场的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）中国银河证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）将就本次发行举行网上路演。
一、网上路演时间：2016年2月25日（星期四）14:00-15:30
二、网上路演网址：中证网（http://www.cs.com.cn）
三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）的相关人员。
敬请广大投资者关注。
特此公告。
发行人：广州白云国际机场股份有限公司保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司2016年2月24日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2019-187
华夏幸福基业股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：九通基业投资有限公司；
本次是否有反担保：否；
对外担保累计金额：1,373.10亿元；
对外担保逾期的累计金额：无；
本次担保已经华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”或“华夏幸福”）第六届董事会第七十七次会议审议通过，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司及控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保，应提交股东大会审议。因此本次担保尚需提交公司2019年第十一次临时股东大会审议。
一、担保概述
（一）担保情况概述
公司下属间接全资子公司九通基业投资有限公司（以下简称“九通投资”）或九通投资下属产业新城运营公司拟以其开发的产业新城项目的收益权等符合资产证券化监管要求的资产，通过合格证券公司或基金子公司设立资产支持专项计划发行资产支持证券进行融资，发行规模不超过人民币25亿元，并由公司或公司下属子公司为上述资产证券化项目提供差额补足、连带责任保证担保、流动性支持、股权质押担保和/或公司与各服务机构认定的其他方式的必要增信措施（资产证券化项目具体内容详见同日公告的临2019-186号公告）。
（二）公司实施本次担保事项履行的内部决策程序
本次担保已经公司第六届董事会第七十七次会议审议通过，本次担保尚需提交公司2019年第十一次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：九通基业投资有限公司；
成立日期：2007年10月31日；
注册地址：河北省廊坊市固安县京开路西侧；
法定代表人：胡学文；
注册资本：309,000万元整；
经营范围：对工业园区基础设施建设投资；工业园区基础设施建设施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
截至2019年6月30日，九通投资总资产为76,675,511,790.56元，净资产为19,269,766,147.62元，2019年1-6月实现营业收入328,301,879.80元，实现净利润-149,943,097.91元；
与公司关联关系：九通投资为公司间接全资子公司。
三、担保协议的主要内容
（一）担保方式
公司或指定下属子公司承担差额补足义务，公司提供连带责任保证担保、流动性支持，京御地产或九通投资提供股权质押担保，公司与各服务机构认定的其他方式的必要增信措施。
（二）担保内容
1.差额补足：当基础资产产生的现金流不足以支付当期应支付的优先级资产支持证券持有人的预期收益和本金时，由华夏幸福或指定下属子公司进行差额补足；
2.保证担保：华夏幸福对原始权益人在购回优先级资产支持证券或在优先级资产支持证券持有人售回所持证券时所需支付款项的义务提供连带责任保证担保；
3.流动性支持：若九通投资或项目公司的现金流不足以覆盖其运营所需的成本及其他费用，华夏幸福为九通投资或项目公司的运营提供流动性支持；
4.股权质押：京御地产以其持有的九通投资股权或九通投资以其持有的项目公司股权出质，为九通投资或项目公司还款义务提供股权质押担保（如资产证券化项目推进
需要，可约定在触发特殊条件时，将上述质押股权转让给底层信托公司或基金管理人设立的特殊目的载体）；
5.公司与各服务机构认定的其他方式的必要增信措施。
上述担保为本次发行资产支持证券可采取的担保措施，具体将根据监管机构要求或市场情况选择其中的一种或几种方式实施。
四、董事会意见
本次担保对象为公司全资子公司，公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为本次担保风险可控，担保对象具有足够的履约能力，因此同意对上述子公司提供担保。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至目前，公司及全资、控股子公司的担保总额为人民币 1,373.10亿元，其中公司与全资、控股子公司或全资、控股子公司相互间提供的担保金额为 1,364.04亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产437.76亿元的311.60%，公司为参股公司提供的担保金额为 9.06亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产437.76亿元的2.07%，公司无逾期担保事项。
六、备查文件
（一）《华夏幸福第六届董事会第七十七次会议决议》；
（二）《九通基业投资有限公司营业执照》。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2019年9月25日
证券代码：600328 证券简称：兰太实业 公告编号：（临）2015-011内蒙古兰太实业股份有限公司
非公开发行股票事宜获得国资委批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司收到实际控制人中国盐业总公司转发的国务院国有资产监督管理委员会《关于内蒙古兰太实业股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（国资产权【2015】178号）。对本次公司非公开发行股票事宜主要内容批复如下：
一、原则同意股份公司本次非公开发行股票方案。
二、本次非公开发行股票完成后，股份公司总股本不超过
44265.803万股。
三、请你公司指导国有股东按照国有股权管理的有关规定，正确行使股东权利，维护国有权益，促进股份公司健康发展。
本次非公开发行股票方案尚需获得公司股东大会审议通过，并需获得中国证券监督管理委员会等有关部门核准后方可实施。公司将根据该事项的实际进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会
二〇一五年四月十日
股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2017-073
兖州煤业股份有限公司
关于 2017年度第六期超短期融资券发行结果的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 2月 14日，兖州煤业股份有限公司（“本公司”）获准注册债务融资工具，有效期 2年。有关详情请见日期为 2017年 3月29日的《兖州煤业股份有限公司关于债务融资工具获得注册的公告》。
2017年 8月 1日，本公司成功发行 2017年度第六期超短期融资券（“本期发行”），募集资金人民币 15亿元，已于 2017年 8月 2日到账。
现将本期发行结果公告如下：
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|发行要素||||
|名称|兖州煤业股份有限公司2017年度第六期超短期融资券|简称|17兖州煤业 SCP006|
|代码|011754122|期限|270 天|
|起息日|2017 年 8月 2日|兑付日|2018 年 4月 29日|
|计划发行总额|15亿元人民币|实际发行总额|15亿元人民币|

发行利率 4.65% 发行价格 100元/佰元面值
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|簿记管理人|中国建设银行股份有限公司|
|主承销商|中国建设银行股份有限公司|
|联席主承销商|海通证券股份有限公司|

本期发行的相关文件请见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
特此公告。
兖州煤业股份有限公司董事会
2017年 8月 3日
证券代码：600265 证券简称：ST景谷 公告编号：2019-035云南景谷林业股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,具体情况披露如下：
一、计提资产减值准备的原因
为公允反映公司各类资产的价值，按照《企业会计准则》及《云南景谷林
业股份有限公司关于计提资产减值准备管理制度》的相关规定，每年末公司对
各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，预计各项资产的可
变现净值或可收回金额低于其账面价值时，经过确认或计量，计提资产减值准
备。
二、计提资产减值准备的具体情况
2018年度，公司计提各类资产减值准备总计 5,341,977.92元（已经会计师事务所审计）。计提项目明细如下：
（一）坏账准备
1、坏账准备的计提方法
资产负债表日，对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备；对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，采用帐龄分析法按比例计提坏账准备。
2、计提坏账准备情况
（1）应收账款计提坏账准备
① 2018年初应收账款账面余额 12,983,972.19元，累计坏账准备金额10,086,994.78元，年初应收账款账面净值2,896,977.41元。
②年末应收账款账面余额 31,417,191.51元，累计坏账准备金额8,821,565.55元，年末应收账款账面净值 22,595,625.96元。
③2018年年末计提坏账准备金额 1,611,409.94元。
④本年度核销应收账款 2,876,839.17元。
（2）预付账款计提坏账准备
① 2018年初预付账款账面余额 17,562,295.52元，累计坏账准备金额14,382,351.09元，年初预付账款账面净值3,179,944.43元。
② 2018年末预付账款账面余额 19,710,827.11元，累计坏账准备金额13,808,215.14元,年末预付账款账面净值 5,902,611.97元。
③2018年年末计提坏账准备金额：480,605.83元。
④本年度核销预付账款 1,054,741.78元。
（3）其他应收款计提坏账准备
①年初其他应收款账面余额 10,183,517.84元，累计坏账准备金额9,851,412.85元，年初其他应收款账面净值332,104.99元。
②年末其他应收款账面余额 28,065,152.69元，累计坏账准备金额10,472,267.07元，年末其他应收款账面净值17,592,885.62元。
③2018年年末计提坏账准备金额：986,385.22元。
④本年度核销其他应收款 365,531.00元。
上述各项合计计提坏账准备金额: 3,078,400.99元；本年核销转出：4,297,111.95元。
(二）存货跌价准备
1、存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，公司对存货进行全面清查，按照成本与可变现净值孰低计
量，当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。可变现净值计算以存货
的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费
后的金额为依据，期末按存货类别计提存货跌价准备。
2、计提存货跌价准备情况
（1）产成品计提跌价准备
公司按库存商品2018年末的库存情况计提跌价准备：1,219,744.79元。
（2）在产品计提跌价准备
公司按在产品2018年末的库存情况计提跌价准备：90,203.64元。
（3）原材料计提跌价准备
公司按原材料2018年末的库存情况计提跌价准备：141,435.71元。
上述三项合计计提存货跌价准备金：1,451,384.14元。
（三）固定资产减值准备
1、固定资产减值损失的计提方法
资产负债表日，对固定资产逐项进行检查，对由于市价大幅度下跌，有证
据表明已经陈旧过时或者其实体已经损坏，已经或者将被闲置、终止使用或者
计划提前处置等原因导致其可收回金额低于账面价值的资产，应当将资产的账
面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。
2、计提固定资产减值损失情况
期末对固定资进行减值测试，计提固定资产减值准备812,192.79元。
三、计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提资产减值准备共计 5,341,977.92元，将减少公司 2018年度合并报表利润总额 5,341,977.92元，影响公司期末所有者权益 5,341,977.92元。
四、审议情况
公司第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，独立董事发表了独立意见。该议案需提交股东大会审议。
公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备依据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，公允的反映了公司资产状况，符合公司实际情况。
公司独立董事认为：本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能客观公正地反映公司截至 2018年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营成果；且公司本次计
提资产减值准备符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意本次计提资产减值准备。
公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备，符合公司的实际情况和相关政策规定，公司监事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，计提上述资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
云南景谷林业股份有限公司董事会
二〇一九年四月三十日
深圳香江控股股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的意见
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《深圳香江控股股份有限公司章程》（下称“公司章程”），深圳香江控股股份有限公司（下称“公司”）全体独立董事就本次公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（下称“本次重大资产重组”或“本次交易”）事项发表以下独立意见：
1、公司不存在不得发行股票的相关情况，符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的各项条件。本次重大资产重组议案符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，具备可操作性，无重大法律政策障碍。
2、本次提交董事会审议的本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关议案，在提交董事会审议前，已取得我们的事前认可。公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事已回避表决，符合《公司法》、《上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合相关法律法规和公司章程的规定。
4、本次交易的标的资产不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项，本次交易涉及的有关公司股东大会、中国证券监督管理委员会等有关审批事项，已在《深圳香江控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中详细披露,并对可能无法获得批准的风险做出了特别提示。本次交易的标的资产不存在出资不实或影响其合法存续的情况，标的资产的过户或转移不存在法律障碍。
5、公司聘请的评估机构同致信德具有证券、期货相关资产评估业务资格。
本次评估机构的选聘程序合法合规，评估机构及其经办资产评估师与公司及交易各方不存在影响其提供服务的现实以及预期的利益关系或者冲突，具有充分的独立性。
6、本次重组相关评估报告的评估假设前提符合国家相关法规规定、遵循了市场惯例以及准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
7、本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次重组提供价值参考依据。本次资产评估工作按照国家相关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对交易标的在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，与评估目的的相关性一致。
8、本次重组涉及的标的资产作价是以具有证券、期货相关资产评估业务资格的评估机构作出的评估结果为依据，标的资产定价合理。
9、本次重组完成后，公司将拥有标的资产，有利于公司拓展招商业务、优化产业布局、发挥协同效应、提高公司长期盈利能力和抵御市场风险能力，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益。本次重大资产重组有利于增强公司的核心竞争力和持续发展能力，有利于提高公司的长期盈利能力与改善公司财务状况。
10、本次重大资产重组尚需获得中国证监会核准。
综上，本次重大资产重组符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，关联交易定价公允、合理，符合法定程序，也符合公司和全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益，对全体股东公平、合理。公司
独立董事同意公司本次交易的总体安排，同意公司将相关议案提交股东大会审议批准。
（本页无正文，为《深圳香江控股股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的意见》签字页）
独立董事：
顾宝炎黄楷胤唐清泉
日期：2015年12月4日
证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：2019-063
中船海洋与防务装备股份有限公司
第九届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“中船防务”或“本公司”或“公司”）第九届监事会第二十一次会议于 2019年 11月 18日（星期一）以通讯表决方式召开，监事会会议通知和材料于 2019年 11月 17日（星期日）以电子邮件等方式发出。会议应参加表决监事 5人，5名监事全部参加表决：本次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过如下决议：
一、审议并通过关于公司控股子公司签署《广船国际荔湾厂区收储地块一补偿协议》暨关联交易的预案
具体内容详见公司发布的《中船防务关于控股子公司签署收储地块补偿协议暨关联交易的公告》（临2019-065）。
该议案需提交 2019年第二次临时股东大会审议。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票
二、审议并通过关于公司与中国船舶工业集团有限公司签署《2020-2022年持续性关联交易框架协议》的预案
具体内容详见公司发布的《中船防务关于公司与中国船舶工业集团有限公司签署《2020-2022年持续性关联交易框架协议》的公告》（临2019-066）。
该议案需提交 2019年第二次临时股东大会审议。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司监事会
2019年 11月 18日
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2017-052通威股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通威股份有限公司（以下简称“通威股份”或“公司”）于 2017年 4月 13日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》，提议继续聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华信会计师事务所”）为公司 2017年度审计机构，聘期一年。审计费用（包括但不限于年度财务审计费用、年度内部控制审计费用及其他专项审计费用）提请公司股东大会授权公司经营管理层与华信会计师事务所协商确定。
公司独立董事就该事项发表独立意见如下：经审查，华信会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，该所具有丰富的执业经验，且常年为公司提供财务审计服务，对公司经营发展情况较为熟悉，对公司的内部控制情况有较为深度的了解，具备承担公司经营管理规范情况的审计能力，能够满足公司审计的需要，亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况。因此，同意续聘华信会计师事务所为公司2017年度审计机构，并同意将该议案提交至公司2016年年度股东大会进行审议。
该事项尚需提请公司2016年年度股东大会审议批准。
特此公告。
通威股份有限公司
董事会
二〇一七年四月十七日
证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2016-068证券代码：122418 证券简称：15盛和债
盛和资源控股股份有限公司
关于控股子公司乐山盛和拟认购格陵兰矿物能源有限公司
股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2016年9月23日发布公告：本公司以及控股子公司乐山盛和稀土股份有限公司（以下简称“乐山盛和”）与格陵兰公司签署《格陵兰矿物能源有限公司和乐山盛和稀土股份有限公司以及盛和资源控股股份有限公司股份认购协议》，协议约定乐山盛和认购格陵兰公司增发的 1.25亿股普通股，每股 0.037澳元，总计认购价款462.5万澳元，约合人民币2358.75万元人民币，认购价款在交割日全额一次性支付。增发完成后乐山盛和拥有格陵兰公司全部已发行股份的12.5%，并获得一名非执行董事席位。公司为乐山盛和履行认购协议的义务承担保证责任。
近日，公司获悉乐山盛和认购格陵兰公司增发的 1.25亿股普通股事项已获得澳洲外国投资审查委员会（FIRB）批准；该事项尚需获得格陵兰公司特别股东大会的批准。
公司将密切关注上述事项的进展情况及时按照相关法律法规履行相应的信息披露义务。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司董事会2016年11月11日