中航黑豹股份有限公司
年第一次临时股东大会
2015
会议材料
二○一五年八月二十八日
600760 中航黑豹 2015年第一次临时股东大会材料中航黑豹股份有限公司
2015年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间：
1、现场会议时间：2015年8月28日（星期五）上午10：00
2、网络投票时间：2015年8月28日（星期五）
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
三、现场会议地点：山东省文登市世纪大道 89号
四、会议召集人：公司第七届董事会
五、会议议程：
（一）主持人宣读到会股东人数及代表股份
（二）主持人宣读股东大会须知
（三）宣读并审议以下议案
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》|√|
|2|《关于续聘会计师事务所的议案》|√|

上述议案已经公司2015年7月28日召开的第七届董事会第十次会
600760 中航黑豹 2015年第一次临时股东大会材料议审议通过，并于2015年7月29日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
（四）股东发言，董事会成员及高级管理人员回答股东提出的问题（五）提名并选举监票人
（六）投票表决，宣布表决结果
（七）宣读大会决议并签署会议文件
（八）请律师宣读本次股东大会法律意见书
（九）宣布会议结束
中航黑豹股份有限公司2015年8月28日
600760 中航黑豹 2015年第一次临时股东大会材料股东大会须知
为保障中航黑豹股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东
大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如
期、顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会的有关
规定，特制定本须知。
一、公司董事会下设股东大会会务组，具体负责大会有关事宜。
二、参加股东大会的所有股东，依法享有发言权、质询权、表
决权。
三、参加现场会议的股东在发言前需以书面形式向大会会务组
登记要求发言，发言顺序按持股数量多少为序；股东发言应针对议
案内容，否则大会主持人可以拒绝或者制止其发言。
四、会议须表决的议题，采取现场记名投票与网络投票相结合
的方式进行表决。
五、参加现场会议的股东投票需注意的事项如下：
（1）表决票须写明投票人姓名及持有或代表股数，否则投票无
效。
（2）表决票须书写清楚。
（3）表决票须用钢笔或碳素笔填写。
六、股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，维护公司利
益，维护其他股东的利益，自觉维护大会的正常秩序，保证大会的
严肃性和正常秩序。公司有权对干扰会议秩序、侵犯其他股东合法
权益的行为，采取必要的措施并报有关部门查处。
中航黑豹股份有限公司
600760 中航黑豹 2015年第一次临时股东大会材料议案一 关于与中航财务公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
中航黑豹股份有限公司
关于与中航财务公司签订《金融服务协议》暨关联交易的
议案
各位股东及股东代理人：
一、关联交易概述
为了节约公司金融交易成本和费用，进一步提高资金使用水平
和效率，公司与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航
财务公司”）拟签订《金融服务协议》，根据协议内容，中航财务公
司将为本公司提供多方面、多品种的优惠、优质、便捷的金融服务。
二、关联方及关联关系介绍
(一)关联方介绍
企业名称：中航工业集团财务有限责任公司
住所：北京市朝阳区东三环中路乙 10号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：刘宏
注册资本：25亿元人民币
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关
的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单
位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单
位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应
600760 中航黑豹 2015年第一次临时股东大会材料的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷
款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成
员单位的企业债券；对金融机构进行股权投资；除股票二级市场投
资以外的有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷。保
险兼业代理业务。
（二）关联关系介绍
中航工业集团财务有限责任公司及本公司的实际控制人均为中
国航空工业集团公司。依照《上海证券交易所股票上市规则》相关
规定，中航工业集团财务有限责任公司为本公司的关联人，该事项
构成关联交易。
三、金融服务协议的主要内容
（一）中航财务公司为本公司及子公司提供如下金融服务：
1、存款服务；
2、贷款服务；
3、结算服务；
4、担保服务；
5、可提供的经银监会批准的其他金融服务。
（二）公司及子公司有权根据业务需求，自主选择提供金融服务
的金融机构，自主决定提供存贷款服务的金融机构、存贷款金额以
及提取存款的时间。
（三）中航财务公司吸收本公司及子公司存款的利率，应不低于
中国人民银行就该种类存款规定的同期基准利率，同时，也应不低
于同期中航财务公司吸收任何第三方同种类存款所确定的利率。
（四）服务价格的确定原则：
600760 中航黑豹 2015年第一次临时股东大会材料1、存款服务：中航财务公司向本公司及子公司存款的利率，应
不低于中国人民银行就该种类存款规定的同期基准利率，除符合前
述外，中航财务公司向本公司及子公司存款的利率，也应不低于同
期其吸收任何第三方同种类存款所确定的利率。
2、贷款服务：中航财务公司向本公司及子公司发放贷款的利率，应不高于中国人民银行就该类型贷款规定的同期基准利率，除符合
前述外，中航财务公司向本公司及子公司发放贷款的利率，也应不
高于同期其向任何同信用级别第三方发放同种类贷款所确定的利率。
3、结算服务：中航财务公司向本公司及子公司提供各项结算服
务收取的费用，应不高于同期其向任何同信用级别第三方就同类服
务所收取的费用。
4、关于其他服务：中航财务公司向本公司及子公司提供其他服
务所收取的费用，应不高于中国人民银行就该类型服务规定应收取
的费用上限（如适用），亦不高于任何第三方向公司及其子公司提供
同种类服务所收取的费用；除符合前述外，中航财务公司向本公司
及子公司提供该类服务所收取的费用，也应不高于其向任何同信用
级别第三方提供同种类服务所收取的费用。
（五）交易限额
1、协议有效期内，公司及子公司每日向中航财务公司存入的最
高存款结余（包括应计利息）不超过人民币 1.75亿元。
2、协议有效期内，可循环使用的综合授信额度为人民币 4亿元。
（六）协议经双方签字盖章，并经本公司董事会审议通过提交股
东大会审议批准后生效，协议有效期 3年。
四、资金风险控制措施
（一）中航财务公司在办理各项业务时，将提供快捷、优质、优
惠的服务，并对公司的监督、质询、批评和投诉给予高度重视和迅
600760 中航黑豹 2015年第一次临时股东大会材料速妥善的处理。
（二）中航财务公司的业务操作应符合国家政策及相关法律、法
规、监管规定、内部规章制度以及与公司达成的协议的规定。
（三）中航财务公司签署协议或履行其在协议项下的义务并不违
反其订立的任何其他协议，也不会与其订立的其他协议存在任何法
律上或（和）商业利益上的冲突。
（四）中航财务公司在为公司及子公司提供存款和结算业务时，有义务保证公司及子公司在中航财务公司资金的安全和正常使用。
如中航财务公司因各种原因不能支付公司及子公司的存款，公司及
子公司有权从中航财务公司已经提供给公司及子公司的贷款中抵扣
同等的数额，且公司及子公司有权利单方终止协议；如因中航财务
公司过错发生资金损失，中航财务公司应全额赔偿公司及子公司的
损失，且公司及子公司有权利单方终止协议，若中航财务公司无法
全额偿还公司及子公司的损失金额，则差额部分用中航财务公司发
放给公司及子公司的贷款抵补。
（五）发生存款业务期间，中航财务公司应定期向公司及子公司
提供月报、年报，中航财务公司的年报应当经具有执行证券、期货
相关业务资格的会计师事务所审计。
（六）中航财务公司承诺一旦发生可能危及公司存款安全的情形
或其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项，将及时向本公司
履行告知义务。
五、交易目的及交易对上市公司的影响
（一）中航财务公司向公司提供的贷款利率将等于或优于商业银行提供贷款的利率。
（二）中航财务公司作为中国航空工业集团公司内部的金融服务
600760 中航黑豹 2015年第一次临时股东大会材料供应商，相对商业银行及其他金融机构，对公司的情况有较为深入的认识，能与公司及子公司进行更有效率的沟通，可向公司及子公司提供较国内商业银行更为方便、高效的金融服务。
（三）该关联交易事项能提高公司资金结算效率，交易过程遵
循公平、合理的原则，不存在损害公司及股东的利益的情形。
六、关联交易审议程序
1、该事项已经公司第七届董事会第十次会议审议通过；公司董
事长李晓义先生、董事孙丽女士、董事秦少华先生、董事朱景林先
生与上述交易存在关联关系，在审议该议案时回避了表决，由 4名
非关联董事进行了表决。该事项以同意票 4票，反对票 0票，弃权
票 0票获得通过，公司独立董事对该事项均投了同意票。
2、公司独立董事陈良华先生、宋文山先生、王大伟先生对该项关联交易进行了事前审核，一致同意提交公司董事会审议。并对该事项发表了独立意见，认为：该关联交易事项有利于公司及子公司获得较商业银行更为方便、高效的金融服务，能提高公司资金结算效率，交易过程遵循公平、合理的原则，不存在损害公司及股东的利益的情形。
3、公司审计委员会对该议案发表了书面审核意见：同意将该议
案提交董事会审议，并按照公允、公开的原则进行交易。
4、该议案需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系
的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
七、备查文件
1、独立董事关于第七届董事会第十次会议有关议案事前认可的
600760 中航黑豹 2015年第一次临时股东大会材料书面意见。
2、独立董事关于第七届董事会第十次会议有关议案的独立意见。
3、审计委员会关于第七届董事会第十次会议有关议案的书面意
见。
请各位股东及股东代理人审议。
中航黑豹股份有限公司
2015年 8月 28日
600760 中航黑豹 2015年第一次临时股东大会材料议案二 关于续聘会计师事务所的议案
中航黑豹股份有限公司
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代理人：
中航黑豹股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，鉴于北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2014年年度财务报告审计工作中，较好地完成了公司委托的各项工作；出具的审计报告客观、公正，符合公司的实际情况，公允地反映了公司2014年度的财务状况及经营成果，为保证公司审计工作的连续性，经公司独立董事和审计委员会提议，董事会同意续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度财务和内控审计服务机构，聘期一年。
公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理审定中介费用等相
关事宜。
请各位股东及股东代理人审议。
中航黑豹股份有限公司
2015年 8月 28日