证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2016-057通鼎互联信息股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、修改提案的情况；
2、本次股东大会增加临时提案的情况详见公司于2016年4月9日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于2015年年度股东大会增加临时提案的公告》，
公告编号：2016-050。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
一、会议召开情况
1、会议通知情况
公司董事会于2016年3月26日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开公司2015年年度股东大会的通知》，于4月9日刊登《关于召开公司 2015年年度股东大会的补充通知》，并于2016年4月15日发出了股东大会提示性公告。
2、会议时间
现场会议时间：2016年4月18日14:00开始。
网络投票时间：2016年4月17日～4月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月18日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年4月17日
15:00至2016年4月18日15:00的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司办公楼六楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、现场会议主持人：公司董事长钱慧芳女士
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共66人，代表有表决权的股份631,226,206股，占公司股本总额的52.6410%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共19人，代表有表决权的股份630,445,986股，占公司股本总额的52.5759%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共47人，代表有表决权的股份
780,220股，占公司股本总额的0.0651%。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。北京市中咨律师事务所指派张晓森律师、孙平律师出席本次股东大会，对大会进行见证并出具法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
（一）《2015年度董事会工作报告》
表决结果：
同意630,867,706股，占出席会议有表决权股份总数的99.9432%；
反对26,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%；
弃权331,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0525%。
其中中小股东表决情况：
同意421,720股，占出席会议中小股东所持股份的54.0514%；
反对26,800股，占出席会议中小股东所持股份的3.4349%；
弃权331,700股，占出席会议中小股东所持股份的42.5136%。
（二）《2015年度监事会工作报告》
表决结果：
同意630,868,206股，占出席会议有表决权股份总数的99.9433%；
反对26,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%；
弃权331,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0525%。
其中中小股东表决情况：
同意422,220股，占出席会议中小股东所持股份的54.1155%；
反对26,300股，占出席会议中小股东所持股份的3.3708%；
弃权331,700股，占出席会议中小股东所持股份的42.5136%。
（三）《2015年度财务决算报告》
表决结果：
同意630,867,706股，占出席会议有表决权股份总数的99.9432%；
反对26,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%；
弃权331,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0525%。
其中中小股东表决情况：
同意421,720股，占出席会议中小股东所持股份的54.0514%%；
反对26,800股，占出席会议中小股东所持股份的3.4349%；
弃权331,700股，占出席会议中小股东所持股份的42.5136%。
（四）《2015年度利润分配预案》
表决结果：
同意630,861,906股，占出席会议有表决权股份总数的99.9423%；
反对32,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0052%；
弃权331,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0525%。
其中中小股东表决情况：
同意415,920股，占出席会议中小股东所持股份的53.3080%；
反对32,600股，占出席会议中小股东所持股份的4.1783%；
弃权331,700股，占出席会议中小股东所持股份的42.5136%。
（五）《2015年年度报告》及摘要
表决结果：
同意630,863,206股，占出席会议有表决权股份总数的99.9425%；
反对26,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%；
弃权336,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0533%。
其中中小股东表决情况：
同意417,220股，占出席会议中小股东所持股份的53.4747%；
反对26,300股，占出席会议中小股东所持股份的3.3708%；
弃权336,700股，占出席会议中小股东所持股份的43.1545%。
（六）《关于公司2016年度预计日常关联交易的议案》
表决结果：
同意21,043,324股，占出席会议有表决权股份总数的98.3042%；
反对31,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.1462%；
弃权331,700股,占出席会议有表决权股份总数的1.5495%。
其中中小股东表决情况：
同意417,220股，占出席会议中小股东所持股份的53.4747%；
反对31,300股，占出席会议中小股东所持股份的4.0117%；
弃权331,700股，占出席会议中小股东所持股份42.5136%。
（七）《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：
同意630,863,206股，占出席会议有表决权股份总数的99.9425%；
反对31,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0050%；
弃权331,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0525%。
其中中小股东表决情况：
同意417,220股，占出席会议中小股东所持股份的53.4747%；
反对31,300股，占出席会议中小股东所持股份的4.0117%；
弃权331,700股，占出席会议中小股东所持股份的42.5136%。
（八）《关于筹划发行股份及支付现金购买资产停牌期满申请继续停牌的
议案》
表决结果：
同意630,859,206股，占出席会议有表决权股份总数的99.9419%；
反对367,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0581%；
弃权0股。
其中中小股东表决情况：
同意413,220股，占出席会议中小股东所持股份的52.9620%；
反对367,000股，占出席会议中小股东所持股份的47.0380%；
弃权0股。
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|四、律师见证情况|
|本次股东大会经北京市中咨律师事务所张晓森律师、孙平律师现场见证，并|
|出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序和议案符合相关法|
|律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法、|
|有效；本次股东大会表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等|
|法律法规和《公司章程》等的规定，合法、有效。|
|五、备查文件|
|1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；|
|2、北京市中咨律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。|
|特此公告。|
|通鼎互联信息股份有限公司董事会|
|二〇一六年四月十八日|