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证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2016-004昇兴集团股份有限公司
关于为安徽昇兴申请授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司昇兴（安徽）包装有限公司（以下简称“安徽昇兴”）因生产经营和业务发展的需要，拟向中国银行股份有限公司滁州分行申请综合授信额度人民币7,500万元整，向中国建设银行股份有限公司滁州市分行申请综合授信额度人民币7,000万元整，授信期限均为一年，均由公司提供连带责任保证担保（以下简称“本次担保事项”）。
本次担保事项已经2016年1月14日公司第二届董事会第三十次会议审议通过。
公司于2015年3月3日召开的2014年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》，根据该决议，公司股东大会同意公司及子公司向有关商业银行申请综合授信额度总计不超过人民币 19.95亿元，在该额度内，具体融资金额将视公司及子公司的实际资金需求以及与银行的洽商情况来确定，公司董事会可根据实际需要增加授信银行的范围，调整各银行之间的授信额度，调整提供担保的主体、方式和内容。基于该授权，本次担保事项由公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。
二、被担保方的基本情况
1、名称：昇兴（安徽）包装有限公司
2、成立日期：2011年11月04日
路以南、安庆路以北
4、法定代表人：林永保
5、注册资本：叁亿伍仟柒佰万人民币元整
6、经营范围：从事生产用于各类粮油食品、果蔬、饮料、奶粉、日化品内容物的金属包装制品（厚度 0.3毫米以下），销售本公司自产产品。
7、与上市公司的关系：安徽昇兴为公司的全资子公司
8、股权结构：公司持有安徽昇兴75%股权，公司之全资子公司昇兴（香港）有限公司持有安徽昇兴25%股权。
9、最近一年又一期的财务数据
截至 2014年 12月 31日，安徽昇兴的资产总额为 48,642.95万元，负债总额为 28,459.05万元（其中：短期借款 0万元），净资产为 20,183.90万元，营业收入为35,039.02万元，利润总额为1,464.89万元，净利润为1,088.46万元。
（以上财务数据已经审计）
截至2015年9月30日，安徽昇兴的资产总额为 68,807.89万元，负债总额为 47,487.67万元（其中：短期借款 0万元），净资产为 21,320.23万元，营业收入为 37,470.55万元，利润总额为 1,526.67万元，净利润为 1,136.33万元。
（以上财务数据未经审计）
三、担保的主要内容
（一）为安徽昇兴向中国银行滁州分行申请授信提供的担保
1、担保方式：连带责任保证
2、担保期限：授信额度项下债务履行期届满之日起两年。
3、担保金额：人民币7,500万元整
（二）为安徽昇兴向建设银行滁州市分行申请授信提供的担保
1、担保方式：连带责任保证
2、担保期限：授信额度项下债务履行期届满之日起两年。
3、担保金额：人民币7,000万元整
本次担保事项尚未签署协议，担保协议的主要内容由公司及安徽昇兴与贷款银行共同协商确定。
四、董事会意见
公司董事会认为，安徽昇兴经营正常，资信良好，本次担保事项有利于满足安徽昇兴营运资金需求，安徽昇兴为公司全资子公司，风险可控，且符合上市公司监管要求和公司《章程》、《对外担保管理制度》等内部控制规范的要求，程序合法、有效，不会损害公司和中小股东利益，同意本次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，本公司及子公司的对外担保总额（以担保额度为统计口径，下同）为30,500万元，其中，公司对外担保总额为 30,500万元（全部为对子公司的担保），子公司对外担保总额为 0元，不存在公司及子公司为合并报表范围以外任何第三方提供担保的情形。本公司及子公司的对外担保总额占本公司最近一期（2014年12月31日）经审计净资产95,905.13万元的31.80%。
若计入本次担保事项拟签订的额度，则本公司及子公司的对外担保总额为45,000万元，占本公司最近一期经审计净资产95,905.13万元的46.92%。
本公司及子公司不存在担保债务逾期未清偿的情况。
特此公告。
昇兴集团股份有限公司董事会
证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2017-092南京寒锐钴业股份有限公司
关于公司税收政策的风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）高新技术企业证书于 2017年 8月 4日已到期。目前，公司已经按照江苏省科学技术厅的要求在到期日前规定期限内递交了重新认定的申请材料，正在按照规定流程等待评定结果。截至目前，江苏省科技厅已公布了第一批、第二批高新技术企业名单，我公司均未在名单之中。鉴于此，我公司存在今年无法通过高新技术企业的可能性。
如果公司不能通过高新技术企业的审核，公司将面临不能获得税收优惠政策的风险，母公司承担的企业所得税税率可能由15%调增到25%，将对公司的净利润情况带来较大的影响，预估公司全年净利润可能减少 1500万-2000万，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十七日
阜新德尔汽车部件股份有限公司
风险投资管理制度
第一章总则
第一条为规范阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）的风险投资及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司运作规范指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。
第二条本制度所称的风险投资包括证券投资、房地产投资、信托产品投资、矿业权投资、参与投资设立产业投资基金、创业投资企业、商业银行、小额贷款公司、信用合作社、担保公司、证券公司、期货公司、基金管理公司、信托公司和其他金融机构的投资行为以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）认定的其他投资行为。
其中，证券投资包括公司投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品。
以下情形不适用本制度：
（一）固定收益类或者承诺保本的投资行为；
（二）参与其他上市公司的配股或行使优先认购权利；
（三）以战略投资为目的，购买其他上市公司股份超过总股本的10%，且拟持有3年以上的证券投资；
（四）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资；
（五）以扩大主营业务生产规模或延伸产业链为目的的投资行为。
第三条风险投资的原则
（一）风险投资应遵守国家法律法规、规范性文件等相关规定；
（二）风险投资应当谨慎、强化风险控制、合理评估效益；
（三）风险投资必须与资产结构相适应，规模适度，量力而行，不能影响自身主营业务的正常运行。
第四条公司风险投资的资金来源为公司自有资金。公司应严格控制风险投资的资金规模，不得影响公司正常经营，不得使用募集资金直接或间接地进行风险投资。
第五条公司应当以本公司名义设立证券账户和资金账户进行证券投资，不得使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资。
第六条本制度适用于公司及合并报表范围内子公司的风险投资行为。未经公司同意，子公司不得进行风险投资。公司参股公司进行风险投资，对公司业绩可能造成较大影响的，应当参照本制度相关规定履行信息披露义务。
第二章风险投资的决策权限
第七条公司进行风险投资的审批权限如下：
（一）公司进行风险投资，应当经董事会审议；
（二）投资金额在5,000万元以上（含5,000万元）的除证券投资以外的风险投资，由董事会审议通过后提交股东大会审议；
（三）公司进行证券投资的，无论金额大小，均应当经董事会审议通过后提交股东大会审议，并应当取得全体董事三分之二以上和独立董事三分之二以上同意。
第八条公司在以下期间，不得进行风险投资：
（一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
（二）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；
（三）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
第九条公司进行风险投资时，应在此风险投资后的十二个月内，不得使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
第三章风险投资的责任部门和责任人
第十条公司董事长为风险投资管理的第一责任人，在董事会或股东大会授权范围内签署风险投资相关的协议、合同。
第十一条公司董事会秘书作为风险投资项目的运作和处置的直接责任人，具体负责风险投资项目的运作和处置，以及履行相关的信息披露义务。董事会秘书指定专人负责风险投资项目的调研、洽谈、评估，执行具体操作事宜。
第十二条公司财务部负责风险投资项目资金的筹集、使用管理，并负责对风险投资项目保证金进行管理。
第十三条公司审计部负责对风险投资项目的审计与监督，每个会计年度末应对所有风险投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项风险投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。对于不能达到预期效益的项目应当及时报告公司董事会。
第十四条公司在必要时，可聘请外部机构或专家对投资项目进行咨询和论证。
第十五条公司独立董事应就风险投资项目的相关审批程序是否合规、内控程序是否建立健全、对公司的影响等事项发表独立意见。保荐机构（如有）应当对风险投资项目出具明确的核查意见。
第十七条公司在风险投资项目有实际性进展或实施过程发生变化时，相关负责人应在第一时间向董事长报告并同时知会董事会秘书，董事长应立即向董事会报告。
第四章风险投资项目的处置流程
第十八条公司在处置风险投资之前应对拟处置的风险投资项目进行分析、论证，出具分析报告并上报董事长。
第十九条公司董事长根据本制度规定的决策权限，将对风险投资项目的处置提交公司董事会或股东大会审议批准。
第二十条公司财务部要及时对处置的风险投资项目进行会计核算，并检查、监督其合法性、真实性，防止公司资产流失。
第二十一条风险投资项目处置完成后，公司董事长应组织相关部门和人员对此次风险投资项目进行评估，核算投资收益或损失情况。
第五章风险投资的信息披露
第二十二条公司进行风险投资应严格按照深交所的要求及时履行信息披露义务。
第二十三条公司董事会应在做出风险投资决议后两个交易日内向深交所提交以下文件：
（一）董事会决议及公告；
（二）独立董事就相关审批程序是否合规、内控程序是否建立健全、对公司的影响等事项发表的独立意见；
（三）保荐机构应就该项风险投资的合规性、对公司的影响、可能存在的风险、公司采取的风险控制措施是否充分有效等事项进行核查，并出具明确同意的意见（如有）；
（四）以公司名义开立的证券账户和资金账户（适用证券投资）；
（五）深交所要求的其他资料。
第二十四条公司进行证券投资已设立证券账户和资金账户的，应在披露董事会决议公告的同时向深交所报备相应的证券账户和资金账户信息。公司进行证券投资尚未设立证券账户和资金账户的，应在设立相关证券账户和资金账户后两个交易日内向深交所报备相关信息。
第二十五条公司进行证券投资，至少应当披露以下内容：
（一）投资概述，包括投资目的、投资额度、投资方式、投资期限、资金来源等（上述所称投资额度，包括将证券投资收益进行再投资的金额，即任一时点证券投资的金额不得超过投资额度）；
（二）投资的内控制度，包括投资流程、资金管理、责任部门及责任人等；
（三）投资的风险分析及公司拟采取的风险控制措施；
（四）投资对公司的影响；
（五）独立董事意见；
（六）保荐机构意见（如有）；
（七）深交所要求的其他内容。
第六章其他
第七章附则
第二十七条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十八条本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十九条本制度自董事会审议通过后生效。
阜新德尔汽车部件股份有限公司
二〇一八年八月二十二日
各位股东、股东代表：
作为博深工具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事，2013年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2013年度履职情况报告如下：
一、2013年度出席会议情况
1．本年度公司共召开 5次董事会会议，本人亲自出席 3次，本年度公司召开 2次股东大会，本人列席 1次。本人于 2013年 9月被聘为公司独立董事，未参加入职之前的2次董事会和1次股东大会。本人对参加的董事会会议审议的所有议案均投了赞成票；
2．本年度无授权委托其他独立董事出席会议情况；
3．本年度未对公司任何事项提出异议。
二、2013年度发表独立意见情况
报告期内，本人依据有关法律、法规及相关制度规定，对公司的下列相关事项发表了独立意见。
（一）在公司 2013年 9月 4日召开的第三届董事会第一次会议上，对以下事项发表了独立意见：
对第三届董事会第一次会议拟聘任的高级管理人员发表独立意见：经审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的简历和相关材料，我们认为公司第三届董事会第一次会议聘任的总经理、副总经理、财务总监、总工程师、董事会秘书等高级管理人员拥有履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；公司高级管理人员的提名、选举和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的规定；
同意董事会聘任王焕成先生为总经理，聘任赵立波先生、孙磊先生、井成铭先生为副总经理，聘任张建明先生为财务总监，聘任王振东先生为总工程师，聘任井
成铭先生为董事会秘书。
（二）对 2013年 12月 17日召开的第三届董事会第三次会议审议的以下事项发表独立意见：
对《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》发表独立意见：经审阅相关材料，我们认为公司在控制风险的前提下，使用闲置自有资金，选择适当的时机进行低风险、短期投资理财，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率和增加收益，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该项投资决策程序合法、合规。公司能够按照《投资决策管理制度》的规定对投资理财事项执行有效的决策、管理和监督，且公司财务内控制度较为完善，能有效规避理财风险，资金安全能够得到保障，公司履行了相关审批程序。我们同意公司使用闲置自有资金进行低风险、短期投资理财。
以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
三、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人在 2013年内积极履行独立董事职责，会同其他董事和公司高级管理人员，多次到公司进行现场调查，重点对公司的生产经营状况、内部管理、制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行询问和检查。
四、保护投资者权益方面所作的工作
2013年度本人积极学习相关法律法规和规章制度，有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、关联交易、业务发展、投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
五、其它工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
姓名：韩志国
电子邮箱：hanzguo@163.com
独立董事：韩志国二〇一四年四月十四日
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2018-116深圳翰宇药业股份有限公司
关于公司药品注册进展的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）近日从国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）网站获悉，公司提交的注射用醋酸西曲瑞克（受理号：CYHS1200781）注册申请在国家药监局网站的办理状态变更为“审批完毕-待制证”。
“审批完毕-待制证”状态表示国家药监局行政受理服务中心正在制作批件，公司尚未取得正式药品批件。
西曲瑞克是一种人工合成的多肽类促性腺激素释放激素拮抗剂，可用于生殖辅助治疗。
公司是国内第一家注册申报该产品的企业，待取得国家药监局签发的正式批件后，公司将及时披露所涉及的药品信息、进展阶段以及市场状况等有关详细情况。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2018年11月27日
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2018-068青岛特锐德电气股份有限公司
关于中标充电设备采购项目的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）及中国招投标网（http://www.infobidding.com）陆续公告了漕宝路停车场充电设施整治维护二期配套充电设备采购项目、天山停车场新能源公交车充电设施整治维护三期配套充电设备采购项目及南京公用能源有限公司2018年新能源公交充电设备采购招标项目中标公示，青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）及参股公司上海东浩兰生特来电新能源科技有限公司（以下简称“上海特来电”）中标上述项目，中标总金额预计3978.98万元。现汇总公司及上海特来电中标情况并提示如下：
一、项目概况
1、漕宝路停车场充电设施整治维护二期配套充电设备采购项目
项目名称：漕宝路停车场充电设施整治维护二期配套充电设备采购项目
招标编号：18工080333
招标人：上海交通投资（集团）有限公司
招标内容：群管群控充电系统和下压式充电弓（900kW集中控制充电箱、250A直流充电终端、180kW直流充电机、刷卡操作台、落地式充电弓）
中标单位：上海东浩兰生特来电新能源科技有限公司
中标金额：1280万元
2、天山停车场新能源公交车充电设施整治维护三期配套充电设备采购项目项目名称：天山停车场新能源公交车充电设施整治维护三期配套充电设备采购项目
招标编号：18工080332
招标人：上海交通投资（集团）有限公司
招标内容：群管群控充电系统和下压式充电弓（900kW集中控制充电箱、250A直流充电终端、刷卡操作台、吊装式充电弓）
中标单位：上海东浩兰生特来电新能源科技有限公司
中标金额：789万元
3、南京公用能源有限公司2018年新能源公交充电设备采购招标项目
项目名称：南京公用能源有限公司2018年新能源公交充电设备采购招标项目招标编号：JITC-1818AS1832、JITC-1818AS1836
招标人：南京公用能源有限公司
招标代理机构：江苏省国标招标公司
招标内容：本次招标共涉及36座充电站，其中780KW、1080KW高、低压分体式充电系统41套，780KW高、低压一体式充电系统9套。
第一中标候选人：青岛特锐德电气股份有限公司（根据招标公告——项目概括——标段划分要求第一中标候选人承担该分包约70%的设备供货及安装，第二中标候选人承担该分包约30%的设备供货及安装）
中标总金额：1909.98万元
二、中标项目对公司业绩的影响
本次中标上海市场、南京市场公交充电项目进一步巩固了公司在公交行业充电市场的领先地位，进一步印证了行业对公司充电技术及产品的认可。
根据2018年7月3日上海市人民政府办公厅印发的《上海市清洁空气行动计划（2018-2022年）》通知，“2020年底前，建成区公交车全部更换为新能源汽车。
加快充电桩等配套基础设施建设，到2020年，电动汽车充电设施服务半径中心城区小于1公里，外环以外区域小于2公里”；2017年8月29日南京市人民政府办公厅印发的《南京市“十三五”新能源汽车推广应用实施方案》通知，“到2020年，一是基本实现全市主城区、新城新区公交车新能源化。全市新增新能源汽车5万标准车以上，保有量达到13万标准车以上。二是全市新建成充电桩2万根，累计达到2.5万根。基本建成适度超前、布局合理、车桩相随、智能高效的充电基础设施体系，以满足新能源汽车充电需求。”。通过本次中标，公司利用专有的技术
优势为上海、南京新能源公交车的运营提供有力的保障，促进公交行业充电业务的发展。
此外，本次中标的上海项目是继奉贤公交项目后的第二个使用智能柔性充电弓项目，标志着上海地区对于公司创新的人工智能柔性充电弓技术的认可和产品的信任；也标志着人工智能柔性充电弓正式成为上海解决大功率充电问题的标准技术路线。该项目采用了充电弓和充电枪功率灵活共享的技术方案，为未来公交车、物流车等无人驾驶车的大功率充电需求提供解决方案，通过充电弓及智能群充技术的调配能力，突破性地实现了快速充电、自动连接、群管群控、智能分配功率等功能。根据国务院2017年发布的《新一代人工智能的发展规划》，人工智能、公交车辅助驾驶、无人调度技术逐步发展成熟，公共交通或将成为最有条件率先实现无人驾驶的行业。目前，公司智能柔性充电弓已在成都、上海等地公交领域得到应用和前期布局，未来无人驾驶公交与智能充电弓的结合将共同推动公交无人化的发展，为自动驾驶汽车共享模式的落地提供技术和产品支撑。
上述项目的履行将对公司未来经营工作及经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。
三、中标项目风险提示
上述中标候选人公示于2018年9月10日至2018年9月12日在中国招投标网公布，公示期为3日；上述中标项目尚未签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司
董事会
创业慧康科技股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
我们作为创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》及公司《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断立场，本着实事求是的原则，对公司 2019年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况及会计政策变更事项，发表专项说明和独立意见：
一、关于2019年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定的要求，作为公司独立董事，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保的情况进行了认
真的核查，发表独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，不存在与相关法律、法规、规定相违背的情形。
2、报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；也不存在以前年度累计至 2019年6月 30日违规对外担保情况。
二、关于会计政策变更的独立意见
公司依据财政部颁布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》、《关于印发修订<企业会计准则第 7号——非货币性资产交换>的通知》及《关于印发修订<企业会计准则第12号——债务重组>的通知》的具体要求，
根据公司实际经营情况对会计政策进行相应的变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为创业慧康科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
凌云 江乾坤 杨建刚
证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临 2014-44中天城投集团股份有限公司
关于公司与贵阳综合保税区管委会
签署国家展示馆项目合作框架协议的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
根据贵州省委、省政府主要领导的重要指示精神和贵阳市委、市政府的总体部署，结合贵州、贵阳对外贸易的发展现状，以及贵阳综合保税区建设任务和未来产业发展趋势，按照“一年有进度，两年有形象，三年大发展”的精神，为切实推进贵阳综合保税区开发进程，经友好协商，中天城投集团股份有限公司(以下简称“公司”、“中天城投”、“中天城投集团”、“乙方”)于 2014年 9月 22日与贵阳综合保税区管委会（以下简称“甲方”）签订了《国家展示馆项目
投资合作框架协议书》（以下简称“框架协议”或“本协议”），约定由公司投资开发建设贵阳综合保税区内国家展示馆项目。
本次交易属日常经营相关的重要合同，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方概况
名称：贵阳综合保税区管委会
住所：贵阳市观山湖区长岭南路 27号
法定代表人：李瑶
2013年 9月，国务院正式批复设立贵阳综合保税区。贵阳综合保税区管委会为贵阳市委、市政府派出机构，受市委、市政府的委托在贵阳综合保税区范围内行使市级经济社会发展管理权限，统一领导。贵阳综合保税区是贵州发展外向型经济的重要平台和载体，将对促进全省对外改革开放，提升外向型经济发展，增强国际竞争力，促进高新技术产业及国际贸易发展等具有重要的现实意义。
三、项目基本情况
贵阳综合保税区内国家展示馆及配套商业、住宅、办公物业开发。属于公司主营业务范围。
四、协议主要内容
1、项目概况
1.1项目名称：国家展示馆项目。
1.2项目建设地点：贵阳综合保税区（白云区都拉乡）。
1.3投资规模：总投资约 50亿元人民币。
1.4用地规模：根据乙方投资和建设规模的要求，由甲方提供意向用地约 5100亩（其中，含二级水源保护地 2400亩作为户外运动公园用地），最终面积以实际测量为准，规划指标以市政府批准为准，有关土地出让及规划建设等手续按照法定程序办理。
2、双方权利与义务
2.1甲方积极协助乙方办理项目用地、规划建设、工商注册、税务登记及项目建设等有关手续，为乙方提供良好的投资环境和优质的服务;协助乙方办理生产经营所需的审批手续、证照及相关工作，乙方承担相应办理费用;协助乙方完成项目区内供水、供电、排水、排污等基础设施建设。
2.2甲方负责办理国家展示馆项目内 60个国家馆及瑞士小镇所有商品的免税手续，甲方力争在 60个国家馆及瑞士小镇获批免税商店。
2.3乙方承诺在贵阳综合保税区建设的项目，按照属地管理的原则，将公司（指乙方就本协议项下项目设立的建设、经营管理、商业运营公司）注册地、财务核算地、税务登记、报关业务等关系设立在贵阳综合保税区。
2.4乙方在项目的设计、建设及生产经营过程中，应遵守国家产业政策，合法经营、依法纳税。
优惠政策。
2.6乙方在贵阳综合保税区内设立国际贸易公司和国际物流公司，负责经营国家展示馆项目内 60个国家馆及瑞士小镇的免税商品进出口业务，甲方应给予乙方在外汇结算、外汇投融资额度、商品保税和免税等政策及手续办理的大力支持及最优惠待遇。
2.7本协议生效后，甲方承诺不再就本协议项下项目与任何第三方进行实质性谈判或签署类似协议书。
3、其他
鉴于本协议为意向协议，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，付诸实施和实施过程中存在变动的可能性。双方应根据本意向协议书确定的原则和相关规定，就推进具体合作事宜另行签署相关合同，以明确双方之间的具体权利和义务，本协议项下项目内容以双方最终签订的正式合同为准。
五、本次交易对公司的影响
1、本次交易符合公司战略规划，有利于公司发挥自身主业优势，整合资源，增加项目储备，拓展房地产开发业务。
2、本次交易是公司在“坚持与贵阳同步发展”的理念下，在贵州、贵阳新的发展机遇下与当地政府开展的新的合作内容和方式，是公司深入进行城市运营的重要战略机遇。
未来新的利润增长点。
4、本次交易有利于增强公司的整体实力和市场竞争优势，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。
六、合同的审议程序
本次交易属公司主营业务范围内日常重要合同，在公司董事长的职权范围内，无需提交公司董事会或股东大会审议。
七、其他相关说明
1、本协议为意向协议书，属框架性、意向性约定，其付诸实施和实施过程中存在变动的可能性，具体内容存在不确定性。
2、项目规划、运营能否达到预期，具有不确定性。
3、公司将根据合作事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
4、备查文件：贵阳综合保税区管委会与中天城投集团国家展示馆项目投资合作框架协议书
特此公告。
中天城投集团股份有限公司董事会
二○一四年九月二十二日
广发证券股份有限公司
关于广东雄塑科技集团股份有限公司
2017年年度跟踪报告
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|-|-|
|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|被保荐公司简称：雄塑科技|
|保荐代表人姓名：夏晓辉|联系电话：020-87555888|
|保荐代表人姓名：朱煜起|联系电话：020-87555888|

一、保荐工作概述
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|-|-|
|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|已对公司重大事项相关决议、报告期内披露的各项重要信息等进行审阅|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|10|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|4|
|（2）列席公司董事会次数|1|
|（3）列席公司监事会次数|0|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6、发表独立意见情况||

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|-|-|
|（1）发表独立意见次数|4|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|2|
|（2）培训日期|2017年2月15日、2017年11月4日|
|（3）培训的主要内容|董监高股票交易规范、内幕信息管理、信息披露规范、募集资金使用管理、对外投资管理规范等。|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|不适用|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3、“三会”运作|无|不适用|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5、募集资金存放及使用|无|不适用|
|6、关联交易|无|不适用|
|7、对外担保|无|不适用|
|8、收购、出售资产|无|不适用|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
||是否||
|公司及股东承诺事项||未履行承诺的原因及解决措施|
||履行承诺||
|1、公司控股股东及实际控制人黄淦雄、一致行动人黄锦禧、黄铭雄、雄进投资及其关联人关于股份锁定及减持意向的承诺|是|不适用|
|2、公司董事、监事和高级管理人员及其关联人关于股份锁定及减持意向的承诺|是|不适用|
|3、公司首发上市前其他股东关于股份锁定的承诺|履行完毕|不适用|
|4、公司、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员关于稳定股价的承诺|是|不适用|
|5、公司关于2015-2017年分红的承诺|是|不适用|
|6、公司、董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的承诺|是|不适用|
|7、公司控股股东和实际控制人黄淦雄及其一致行动人黄锦禧、黄铭雄关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|8、公司控股股东和实际控制人黄淦雄及其一致行动人黄锦禧、黄铭雄关于减少及规范关联交易的承诺|是|不适用|
|9、公司控股股东、实际控制人黄淦雄关于首发上市一年内完成注销澳门永久居留权的承诺|履行完毕|不适用|
|10、公司关于首发上市 12 个月内补缴社保和住房公积金的承诺|履行完毕|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
格林美股份有限公司
独立董事关于 2017年度预计日常关联交易的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，我们作为独立董事，对公司提供的《关于2017年度预计日常关联交易的议案》进行了事前审核，经过认真审阅该关联交易事项相关资料，并且与公司相关人员进行有效沟通之后，我们认为：
本次关联交易属于日常关联交易行为，是公司正常经营业务所需，遵循了公平、公正、公开原则，交易定价均以市场价格为依据确定。我们同意将此日常关联交易事项提交公司董事会审议，并按规定进行披露。
独立董事：李映照、吴树阶
深圳浩宁达仪表股份有限公司 2015年第八次临时股东大会决议公告证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2015-105
深圳浩宁达仪表股份有限公司
二〇一五年第八次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月9日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《深圳浩宁达仪表股份有限公司关于召开2015年第八次临时股东大会的通知》；
2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；
3、本次会议采取中小投资者单独计票；
4、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
二、会议召开和出席情况
公司2015年第八次临时股东大会于2015年9月24日下午14:00在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼的公司会议室召开。会议由公司董事会召集，公司董事长王磊先生主持，通过现场和网络投票的股东 4名，代表有表决权的股份数为223,474,440股，占公司有表决权股份总数的71.9784%。其中：
1.通过现场投票的股东4名，代表有表决权的股份数为223,474,440股，占公司有表决权股份总数的71.9784%。
2.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共计0名，代表股份数为0股，占公司股份总数的0%。
3.参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计1
名，为通过现场投票的股东，代表股份数为14,094,888股，占公司股份总数的4.5398%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等出席或列席了本次
深圳浩宁达仪表股份有限公司 2015年第八次临时股东大会决议公告会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年修订）》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
三、会议审议和表决情况
(一) 出席会议（包括现场和网络）持有有表决权股份223,474,440股的股东审议并通过了《关于使用募集资金永久性补充流动资金的议案》，具体投票结果如下：
表决结果：同意票223,474,440股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意票14,094,888股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0%；弃权票0
股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0%。
四、律师见证情况
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；召集人资格和出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
五、备查文件目录
1、《深圳浩宁达仪表股份有限公司2015年第八次临时股东大会决议》；
2、《广东深金牛律师事务所关于深圳浩宁达仪表股份有限公司2015年第八次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳浩宁达仪表股份有限公司董 事 会
二〇一五年九月二十五日
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石家庄通合电子科技股份有限公司石家庄通合电子科技股份有限公司
投资者投诉处理工作制度
第一章总则
第一条为进一步规范石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）投资者投诉处理流程，保护投资者的合法权益，加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司与投资者关系工作指引》（证监公司字[2005]52号）、河北监管局《关于进一步做好中小投资者合法权益保护有关事项的通知》（冀证监发[2016]113号）等文件要求以及公司《投资者关系管理制度》的相关规定，结合公司实际情况，制订本制度。
第二条公司应承担投资者投诉处理的首要责任，依法、及时、就地解决问题，切实保护投资者合法权益。
第三条本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、投资者权益保护等的相关投诉事项。公司客户、员工及其他相关主体对公司产品或服务质量、民事合同或劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关问题的投诉不属于本制度范围。
第二章工作机制与人员安排
第四条公司董事会秘书为投资者投诉处理工作的负责人，董秘办公室为公司处理投资者投诉的部门，负责协调各部门及时处理投资者的投诉，并指定专门人员负责处理投资者投诉工作，其主要职责包括:
（一）受理各种直接投诉；
（二）承接中国证监会“12386”投诉热线的转办件，及其他的间接投诉；
（三）调查、核实投诉事项，提出处理意见，在职权范围内及时答复投诉人；
（四）定期汇总、分析投诉信息，提出加强与改进工作的意见或建议。
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石家庄通合电子科技股份有限公司第五条公司应当加强董秘办公室工作人员培训，配备必要设备，提供经费支持，提高投诉处理工作人员业务水平，确保投资者投诉处理机制运转有效。工作人员应耐心做好投资者投诉处理工作，不得推诿扯皮、敷衍搪塞。针对投资者投诉反映的不同事项、不同诉求，进行分类处理并采取适当的处理措施。
第六条公司应当定期排查与投资者投诉相关的风险隐患，做好分析研判工作。
对于投资者集中或重复反映的重大事项，董秘办公室应及时向公司董事会汇报，并制定相应的处理方案和答复口径，妥善化解矛盾纠纷。公司应承担投资者投诉处理的首要责任，依法、及时、就地解决问题，切实保护投资者合法权益。
第七条公司将投诉处理情况纳入相关部门和人员的绩效考核范围，对投诉处理工作发现的违法、侵权行为以及投诉处理不当造成矛盾激化行为，采取相应的问责措施。
第三章投诉处理流程
第八条公司公开受理投资者投诉的渠道包括电话、信函、传真、电子邮件或来访等，以及证券监督管理机构和其它部门、单位转办的投诉，投资者可以通过上述任意方式向公司提出投诉。
第九条董秘办公室接到投诉后，工作人员应认真听取投诉人意见，并如实登记，详细记录投诉人、联系方式、投诉事项等有关信息并进行必要核实。依法对投诉人基本信息和有关投诉资料进行保密，并自接到投诉之日起 15日内决定是否受理投诉事项。
第十条公司应当受理投资者对涉及其合法权益事项的投诉，包括但不限于：（一）信息披露存在违规行为或者违反公司信息披露管理制度；
（二）治理机制不健全，重大事项决策程序违反法律法规和《公司章程》等内部管理制度的规定；
（三）关联交易信息披露和决策程序违规；
（四）违规对外担保；
（五）承诺未按期履行；
（六）热线电话无人接听等投资者关系管理工作相关问题；
（七）其他损害投资者合法权益的行为。
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石家庄通合电子科技股份有限公司第十一条工作人员在接到投诉时，对于能够当场直接处理和答复的投诉，应尽量立即处理，当场答复，并将处理情况报告董事会秘书；不能当场解决的投诉，向董事会秘书汇报解决；对影响重大、情况复杂或具有典型意义的投诉，应同时上报公司董事会协调解决。
第十二条凡受理的投诉，董秘办公室应如实记录投诉人、联系方式、投诉事项等有关信息，依法对投诉人基本信息和有关投诉资料进行保密。除直接处理完毕的投诉事项以外，原则上应自受理之日起60日内办结。
如果投诉人投诉的事项情况复杂，不能自受理之日起60日内办结的，董秘办公室工作人员应按照证监会（局）相关文件的要求，做好延期申请和情况汇报工作，并告知投诉人延期理由。
第十三条董秘办公室应认真核实投资者所反映的事项是否属实，积极妥善地解决投资者合理诉求。公司在处理投资者相关投诉事项过程中，发现公司在信息披露、公司治理等方面存在违规行为或违反公司内部管理制度的，应立即进行整改，及时履行相关信息披露义务或对已公告信息进行更正，严格履行相关决策程序，修订完善相关制度。投诉人提出的诉求缺乏法律法规依据、不合理的，公司要认真做好沟通解释工作，争取投诉人的理解。
第十四条公司在处理投诉事项时应遵循公平披露原则，投诉事项回复内容涉及依法依规应公开披露信息的，回复投诉人的时间不得早于相关信息对外公开披露的时间。
第十五条董秘办公室应当建立投资者投诉处理工作台账。处理投诉工作结束后，工作人员应及时将投诉日期、投诉人、联系方式、投诉事项、经办人员、处理过程、处理结果、责任追究情况、投诉人对处理结果的反馈意见等信息整理归档。
台账记录和相关资料保存时间至少两年。
第十六条发生非正常上访、闹访、群访和群体性事件时，公司应当启动维稳预案，主管负责人应到达现场，劝解和疏导上访人员，依法进行处理，并及时向公司董事会及当地公安等相关部门报告。
第十七条对于监管部门转办的“12386”热线投诉或咨询事项，公司应当按照监管部门的工作要求办理。
第四章附则
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石家庄通合电子科技股份有限公司第十八条本制度未尽事宜或与有关法律、法规、规范性文件的有关规定不一致的，按照有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十九条本制度的解释权归公司董事会。
第二十条本制度自公司董事会审议通过之日起实施。
北京国枫（深圳）律师事务所
关于广东金刚玻璃科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2019]C0172号
致：广东金刚玻璃科技股份有限公司
北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）委托，指派律师出席了贵公司召开的2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《广东金刚玻璃科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，现就本次股东大会相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，并查阅了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：
1.贵公司于2019年9月24日刊载在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定信息披露媒体的《广东金刚玻璃科技股份有限公司第六届董事会七次会议公告》；
2.贵公司于2019年9月24日刊载在中国证监会指定信息披露媒体的《广东金刚玻璃科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（以下简称《股东大会通知》）；
3.股东名册、股东及股东代理人身份证明、股票账户卡和证券账户对账单等能表明其身份的有效证件及授权委托书等。
本所律师仅同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件使用，并
依法对本法律意见书承担相应的责任，非经本所律师书面同意不得将本法律意见书用于其他用途。
本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
经本所律师查验，本次股东大会由2019年9月23日召开的广东金刚玻璃科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决定召开。贵公司董事会于2019年9月24日在中国证监会指定的信息披露媒体上以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1.根据《股东大会通知》，贵公司关于召开本次股东大会的通知已于本次股东大会召开十五日前以公告方式作出，符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
2.根据《股东大会通知》，贵公司关于本次股东大会会议通知的主要内容有：会议召集人、会议召开方式、会议召开时间、会议召开地点、会议审议事项、出席会议对象、会议登记方法及其他事项等。该等会议通知的内容符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
3.本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式召开，现场会议于2019年10月28日（星期一）下午14:30在广东省汕头市大学路叠金工业区广东金刚玻璃科技股份有限公司三楼会议室举行。现场会议召开的实际时间、地点与《股东大会通知》中所告知的时间、地点一致。
4.除现场会议外，贵公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2019年10月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年10月27日下午15:00至2019年10月28日下午15:00期间的任意时间。
5.本次股东大会的现场会议由贵公司董事长（代）林文卿女士主持。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
本所律师对出席本次股东大会现场会议的股东与截至2019年10月17日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东进行核对与查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2名，代表贵公司有表决权股份46,919,900股，占贵公司有表决权股份总数的21.7222%。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东共28名，代表贵公司有表决权股份8,629,853股，占贵公司有表决权股份总数的3.9953%。
（二）出席本次股东大会的其他人员
贵公司董事会秘书、部分董事、监事和其他高级管理人员以及本所见证律师出席或列席了本次股东大会现场会议。
（三）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人和其他人员以及本次股东大会的召集人资格均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序
经本所律师见证，出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人对列入《股东大会通知》的议案作了审议，并以记名投票方式对该议案进行了表决，其中就中小股东（除贵公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有贵公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行了单独计票。
经查验贵公司提供的现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决统计结果，本次股东大会的具体议案及表决情况如下：
（一）《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》
1．选举何光雄先生为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：同意 55,318,091股；其中，中小投资者的表决情况：同意 8,398,191股，何光雄先生当选为贵公司第六届董事会非独立董事。
2.选举孙爽女士为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：同意 55,318,091股；其中，中小投资者的表决情况：同意 8,398,191股，孙爽女士当选为贵公司第六届董事会非独立董事。
（二）《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》
1．选举尹稚先生为公司第六届董事会独立董事
表决情况：同意 55,318,091股；其中，中小投资者的表决情况：同意 8,398,191股，尹稚先生当选为贵公司第六届董事会非独立董事。
2.选举肖璟翊女士为公司第六届董事会独立董事
表决情况：同意 55,318,090股；其中，中小投资者的表决情况：同意 8,398,190股，肖璟翊女士当选为贵公司第六届董事会非独立董事。
根据计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的查验，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案进行了表决，并当场公布了表决结果。根据表决结果，本次股东大会审议的议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
本所律师认为，贵公司2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
本法律意见书一式三份。
（此页无正文，为《北京国枫（深圳）律师事务所关于广东金刚玻璃科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京国枫（深圳）律师事务所 经办律师：
负责人：金俊 熊洁
黄亮