证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2014-092盈方微电子股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会在召开期间没有增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2014年11月19日（星期三）下午14:30。
网络投票时间：
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年11月19日交易日9:30～11:30,13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的开始时间(2014年11月18日15:00)至投票结束时间(2014年
11月19日15:00)间的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市长宁区江苏路398号舜元企业发展大厦五楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长史浩樑先生
的有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投
票的股东共48人，代表股份356291371股，占公司总股本的43.63%。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 6人，代表股份 352943690股，占公司总股本的43.22%；参加网络投票的股东 42人，代表股份 3347681股，占公司总股本的0.41％。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次股东会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行审议
和表决，经出席会议的股东（含股东代理人）对会议议案进行投票表决，本次会议形成以下决议：
1、审议《公司注册地址变更的议案》
（1）表决情况
同意356283371股，占出席会议有表决权股份总数的99.9978%；
反对7600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0021%；弃权400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。
其中:出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以
外的其他股东的投票表决情况为：同意 58362811股，占出席会议有表决权股份总数的16.3806%；反对 7600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0021%；弃权 400股，占出席会议有表决权股份总数的
（2）表决结果：提案通过。
2、审议《公司注册资本变更的议案》
（1）表决情况
同意356283371股，占出席会议有表决权股份总数的99.9978%；
反对7600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0021%；弃权400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。
其中:出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意 58362811股，占出席会议有表决权股份总数的16.3806%；反对 7600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0021%；弃权 400股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0001%。
（2）表决结果：提案通过。
3、审议《关于增设公司副董事长职务的议案》
（1）表决情况
同意356278171股，占出席会议有表决权股份总数的99.9963%；
反对 12800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0036%；弃权 400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。
其中:出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意 58357611股，占出席会议有表决权股份总数的16.3792%；反对 12800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0036%；弃权 400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。
（2）表决结果：提案通过。
4、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
（1）表决情况
同意356278171股，占出席会议有表决权股份总数的99.9963%；
反对7600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0021%；弃权5600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0016%。
其中:出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意58357611股，占出席会议有表决权股份总数的16.3792%；反对7600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0021%；弃权5600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0016%。
（2）表决结果：提案通过。
5、审议《关于聘任公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
（1）表决情况
同意356278171股，占出席会议有表决权股份总数的99.9963%；
反对7600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0021%；弃权5600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0016%。
其中:出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意58357611股，占出席会议有表决权股份总数的16.3792%；反对7600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0021%；弃权5600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0016%。
（2）表决结果：提案通过。
6、审议《关于增补第九届董事会部分非独立董事候选人的议案》经股东大会审议，采用累积投票制的方式补选陈志成先生、江伟杰先生、李元先生为公司第九届董事会非独立董事。该议案的分项表决结果如下：
6.1关于补选陈志成先生为公司第九届董事会非独立董事；
（1）表决情况
同意 352950014票，占出席会议有表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的99.0622%；同意票数超过了出席会议有表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。
其中:出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以
外的其他股东的投票表决情况为：同意 55029454股，占出席会议有表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的15.4451%。
（2）表决结果：提案通过。
6.2关于补选江伟杰先生为公司第九届董事会非独立董事的议案；
（1）表决情况
同意 352950014票，占出席会议有表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的99.0622%；同意票数超过了出席会议有表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。
其中:出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以
外的其他股东的投票表决情况为：同意 55029454股，占出席会议有表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的15.4451%。
（2）表决结果：提案通过。
6.3关于补选李元先生为公司第九届董事会非独立董事的议案。
（1）表决情况
同意 352948914票，占出席会议有表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的99.0619%；同意票数超过了出席会议有表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。
其中:出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以
外的其他股东的投票表决情况为：同意 55028354股，占出席会议有表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的15.4448%。
（2）表决结果：提案通过。
7、审议《关于增补第九届董事会部分独立董事候选人的议案》经股东大会审议，采用累积投票制的方式补选沈红波先生、马萍女士为公司第九届董事会独立董事。该议案的分项表决结果如下：
7.1关于补选沈红波先生为公司第九届董事会独立董事；
（1）表决情况
同意 352945364票，占出席会议有表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的99.0609%；同意票数超过了出席会议有表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。
其中:出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以
外的其他股东的投票表决情况为：同意 55024804股，占出席会议有表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的15.4438%。
（2）表决结果：提案通过。
（1）表决情况
同意 352945364票，占出席会议有表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的99.0609%；同意票数超过了出席会议有表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。
其中:出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以
外的其他股东的投票表决情况为：同意 55024804股，占出席会议有表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的15.4438%。
（2）表决结果：提案通过。
8、审议《关于增补第九届监事会部分监事候选人的议案》
经股东大会审议，采用累积投票制的方式补选赵艳萍女士、蒋敏女士为公司第九届监事会监事。该议案的分项表决结果如下：
8.1关于补选赵艳萍女士为公司第九届监事会监事；
（1）表决情况
同意 352945412票，占出席会议有表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的99.0609%；同意票数超过了出席会议有表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。
其中:出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以
外的其他股东的投票表决情况为：同意 55024852股，占出席会议有表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的15.4438%。
（2）表决结果：提案通过。
8.2关于补选蒋敏女士为公司第九届监事会监事。
（1）表决情况
同意 352945412票，占出席会议有表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的99.0609%；同意票数超过了出席会议有表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。
其中:出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以
外的其他股东的投票表决情况为：同意 55024852股，占出席会议有表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的15.4438%。
（2）表决结果：提案通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、律师姓名：徐莹、蒋龙
3、结论性意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、载有公司董事、监事签字确认的股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
盈方微电子股份有限公司董事会
二〇一四年十一月十九日