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证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2015-039北京梅泰诺通信技术股份有限公司
关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年3月18日，北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《重大事项停牌公告》（2015-021号），公司正在筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项，公司股票于2015年3月18日上午开市起停牌，并于2015年3月25日、4月1日发布《重大事项继续停牌的公告》。
2015年4月8日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年4月8日开市起按照重大资产重组事项继续停牌，并于2015年4月15日发布《关于重大资产重组进展公告》。
公司原承诺最晚取于2015年4月18日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组信息。由于本次重大资产重组事项的相关工作尚未完成，重组方案相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。为确保公司恢复交易日前取得全部必要文件以及保证信息披露的真实性、准确性和完整性，同时为保护广大投资者权益，公司已向深圳证券交易所申请延长股票停牌时间，公司预计于2015年5月18日前复牌并按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组信息。逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否再次向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险！
公司对延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意，承诺将与各方一起加快
推进本次重大资产重组事项的相关工作。停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一五年四月十八日
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2016）证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2016-076
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
对外担保公告的补充公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司于2016年 10月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和深圳证券交易所网站（www.szse.com.cn）披露了《深圳市富安娜家居用品股份有限公司对外担保公告》（公告编号临2016-071），现根据《上市公司规范运作指引》及关规定，补充披露如下：
被担保人基本情况
符合一定资质条件的富安娜公司下游品牌经销商。不包括资产负债率超过70%，或与公司股东、实际控制人及其关联人有关联关系的经销商。
特此公告。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会二〇一六年十月十八日
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2016-026深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
关于公司及控股子公司提供担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2016年3月28日，深圳劲嘉彩印集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第四届董事会 2016年第三次会议审议通过了《关于公司及控股子公司提供担保事项的议案》，具体情况如下：
公司之下属控股子公司重庆宏声印务有限责任公司（以下简称“重庆宏声”）由于生产经营需要，拟向建设银行重庆涪陵支行申请一年期不超过人民币 4,000万元的流动资金贷款，公司将为重庆宏声提供连带责任担保。
公司之下属控股子公司重庆宏劲印务有限责任公司（以下简称“重庆宏劲”）由于生产经营需要，拟向民生银行重庆分行申请一年期不超过人民币4,000万元整的流动资金贷款，重庆宏声将为重庆宏劲提供连带责任担保。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述担保事项为董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）重庆宏声印务有限责任公司
公司类型：有限责任公司
成立日期：2001年2月26日
注册资本：10,279.277万元人民币
法定代表人：李德华
公司住所：重庆市涪陵区跃进路18号
经营范围：包装装潢印刷品、其他印刷品（有效期至 2016年12月31日止）；
关于公司及控股子公司提供担保事项的公告 第 1页共 3页
户外广告设计、制作
与公司的关系：公司持有重庆宏声66%股权，重庆宏声为公司控股子公司。
根据公司收购重庆宏声部分股权时的协议安排，公司通过股权托管协议将持有的重庆宏声共计19%的表决权委托给重庆宏声公司股东涪陵宏声实业（集团）有限责任公司托管，委托时间为自2012年1月1日至2015年12月31日。综上，自2016年1月1日起，重庆宏声为公司的控股子公司。
主要财务数据：
截至2015年12月31日，被担保人主要财务数据如下：
单位：人民币万元
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||被担保人||总资产||净资产||营业收入||净利润||负债总额||负债率|
|重庆宏声||59,212.53||33,959.69||39,100.40||14,457.09||25,252.84||42.65%||

以上数据已经审计。
（二）重庆宏劲印务有限责任公司
公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
成立日期：2004年7月8日
注册资本：11,205.4万元人民币
法定代表人：乔鲁予
公司住所：重庆市南岸区长电路3号
经营范围：货物进出口；产品包装设计；包装装潢印刷品经营；纸制品（不含卫生用品）生产、高档纸加工生产（涉及许可经营的凭许可证经营）。
与公司的关系：公司持有重庆宏声66%的股权，重庆宏声持有重庆宏劲67%的股权，重庆宏劲为公司控股子公司。
主要财务数据：
截至2015年12月31日，被担保人主要财务数据如下：
单位：人民币万元
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||被担保人||总资产||净资产||营业收入||净利润||负债总额||负债率|
|重庆宏劲||57,346.20||24,724.52||46,663.05||5,868.84||32,621.68||56.89%||

以上数据已经审计。
三、担保协议的主要内容
关于公司及控股子公司提供担保事项的公告 第 2页共 3页
上述担保事项尚未签署具体的担保协议，公司授权相关人员与银行签订担保协议，具体内容由公司、公司控股子公司及银行共同协商确定。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次对外担保事项主要是为了满足合并报表范围内子公司的经营发展需求。公司控股子公司重庆宏声、重庆宏劲目前财务状况稳定、资产质量优良，财务风险处于公司可控制范围内，具有实际债务偿还能力。公司及子公司提供对外担保事项符合公司整体业务发展需要，公司董事会同意公司及子公司为合并报表范围内子公司提供担保。
五、独立董事意见
经审核，我们认为：公司及控股子公司提供担保事项是为了满足合并报表范围内子公司正常生产经营的需要，担保的对象均为合并报表范围内子公司，风险可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，董事会对担保事项进行表决时，表决程序合法、合规。我们同意此次担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司已审批的公司及控股子公司担保总额累计为8,000万元（含上述担保），占公司2014年经审计净资产的2.30%。公司及控股子公司不存在逾期担保或者涉及诉讼的担保、未发生为公司控股子公司以外的公司提供担保。
特此公告。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会二〇一六年三月二十九日
关于公司及控股子公司提供担保事项的公告 第 3页共 3页
证券代码：002317 独立董事事前认可意见广东众生药业股份有限公司独立董事
关于公司关联交易的事前认可意见
我们作为广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，公司董事会在召开第六届董事会第十二次会议前提供了本次董事会的相关材料。我们于会前审慎、认真审议了相关材料后，就第六届董事会第十二次会议审议的相关事项发表事前认可意见如下：
一、关于参与投资产业并购基金暨关联交易的事前认可意见
我们认为本次关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，协议条件公平、合理，遵循了客观、公允、合理的原则，有助于公司的战略推进，符合公司发展需要，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。同意将《关于参与投资产业并购基金暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第十二次会议审议。
二、关于公司与控股股东共同为产业并购基金优先级及中间级权益提供担保的关联交易的事前认可意见
我们认为公司本次与控股股东共同对外担保的关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，遵循了客观、公允、合理的原则，有助于公司的战略推进，符合公司发展需要，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。同意将《关于公司与控股股东共同为产业并购基金优先级及中间级权益提供担保的关联交易议案》提交公司第六届董事会第十二次会议审议。
独立董事： 杜守颖 汤瑞刚 魏良华
二〇一八年一月二十三日
证券代码：300721 证券简称:怡达股份 公告编号：2019-014
江苏怡达化学股份有限公司
关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 27日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，根据新的法规要求，并结合公司实际情况，对公司章程中回购股份情形的相关内容进行修订，具体修改内容对照如下表：
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||修订前||修订后|
|第二十三条公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一） 减少公司注册资本；（二） 与持有本公司股票的其他公司合并；（三） 将股份奖励给本公司职工；（四） 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。||第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会做出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖||

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||修订前||修订后|
|||本公司股份的活动。||
|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）有关监管部门认可的其他方式。||第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。||
|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照本章程第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销。公司依照本章程第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让给职工。||第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或注销。公司收购本公司股份的，应当依照《证券法》及中国证监会、证券交易所的||

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||修订前||修订后|
|||有关规定履行信息披露义务。||
|第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；......（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。||第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；......（十六）决定因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项情形收购本公司股份的事项；（十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。||
|第一百零八条 董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；......（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。||第一百零八条 董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；......（十六）决定因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项情形收购本公司股份的事项；（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。||

除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变，本次章程修改事项尚需提交股东大会审议批准并报工商行政管理部门办理工商变更手续。
特此公告。
江苏怡达化学股份有限公司董事会
2019年3月1日
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2019-081
江苏润邦重工股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所2019年半年报问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年10月14日收到深圳证券交易所《关于对江苏润邦重工股份有限公司2019年半年报的问询函》（中小板半年报问询函【2019】第71号）（以下简称“《问询函》”），要求公司在2019年10月22日前将有关说明材料报送深圳证券交易所中小板公司管理部并对外披露，同时抄报江苏证监局上市公司监管处。
公司收到《问询函》后，积极组织相关部门对《问询函》中所涉及的问题进行逐项核实和回复。由于《问询函》中部分问题的回复尚需进一步补充和完善，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复《问询函》。公司将尽快完成《问询函》回复工作，并及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体上刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司董事会
证券代码：002766 证券简称：*ST索菱 公告编号：2019-124深圳市索菱实业股份有限公司
关于第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于 2019年12月 25日以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2019年 12月25日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事5名，实际出席董事 5名。公司部分监事、高级管理人员现场列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《深圳市索菱实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》
董事会选举盛家方先生为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期一致。
盛家方先生简历详见公司于 2019年12月 14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-115）。
二、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第四届董事会副董事长的议案》
董事会选举萧行杰先生为公司第四届董事会副董事长，任期与第四届董事会任期一致。
萧行杰先生简历详见公司于 2019年12月 14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-115）。
三、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事长代行董事会秘书的议案》
由公司董事长盛家方先生代行第四届董事会秘书一职，直至公司正式聘任新的董事会秘书。
四、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》
鉴于公司第四届董事会董事成员调整，为进一步完善公司法人治理结构，健全董事会决策机制，重新选举了公司董事会专门委员会委员，任期与第四届董事会任期一致，具体如下：
1、战略委员会
召集人：盛家方 委员：萧行杰、闵耀功、陈实强、周虎城
2、薪酬与考核委员会
召集人：陈实强 委员：周虎城、萧行杰
3、审计委员会
召集人：陈实强 委员：周虎城、闵耀功
4、提名委员会
召集人：周虎城 委员：盛家方、陈实强
上述人员简历详见公司于 2019年12月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-115）。
五、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
聘任闵耀功先生为公司财务负责人，任期与第四届董事会任期一致。
闵耀功先生简历详见公司于 2019年12月 14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-115）。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
六、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
聘任邹毅先生为公司内部审计部门负责人，任期与第四届董事会任期一致。
邹毅先生简历详见附件。
七、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任徐海霞女士为公司证券事务代表，任期与第四届董事会任期一致。
徐海霞女士简历详见附件。
特此公告。
深圳市索菱实业股份有限公司董事会
附件：相关高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务代表简历
1、邹毅，男，中国国籍，无境外永久居留权。1981年生，本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师、中级会计师。2002年9月至 2006年5月任宁波海鑫气门嘴有限公司财务会计；2006年 6月至 2014年 10月年任东莞澳科实业有限公司财务经理；2014年 11月至 2018年 6月任深圳市潜龙实业集团有限公司集团财务经理；2018年8月至 2019年4月任深圳市美亚实业发展有限公司财务总监；2019年 4月至今任公司财务总监。
截止本公告日，邹毅先生未持有公司股份。邹毅先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于最高人民法院网所列的“失信被执行人”。
2、徐海霞，女，中国国籍，无境外永久居留权，1984年生，研究生学历，具备证券从业资格、期货从业资格、基金从业资格、深圳证券交易所董事会秘书资格。2008年 5月至 2012年 10月先后任职中国木业资源集团投资管理部、深圳市万全智策商务咨询有限公司机构研究部；2012年 10月至 2019年 3月先后任职深圳市天之一科技开发有限公司、深圳市大妈派网络信息有限公司、深圳市金彩虹精密制造股份有限公司证券事务代表；2019年3月至今任职公司证券部。
截至目前，徐海霞女士目前未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于最高人民法院网所列的“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。
证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2018-057成都云图控股股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于 2018年 10月 16日以直接送达或电子邮件方式送出，会议于 2018年 10月 18日以通讯方式召开并进行了表决。会议应参与表决监事 3名，实际参与表决监事 3名，会议由监事会主席邓伦明先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
各位监事在认真审阅会议提交的议案后，以传真和传签的方式进行了审议表决，形成如下决议：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《<2018年第三季度报告全文>及其正文》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核成都云图控股股份有限公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年第三季度报告正文》内容详见2018年10月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告；《2018年第三季度报告全文》内容详见 2018年 10月 20日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为：本次会计政策变更系根据财会[2018]15号文件进行的合理变更和调整，符合相关规定和公司实际情况，有助于提高财务信息的准确性，不会损害公司及中小股东的利益。相关决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司
变更相关会计政策。
内容详见2018年10月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
特此公告。
成都云图控股股份有限公司监事会
2018年10月20日
证券代码：300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2018-065山东鲁亿通智能电气股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于 2018年 8月 3日以电子邮件，专人送出等方式发出，会议于 2018年 8月 13日在公司会议室以现场表决的方式召开，应参加会议监事 3人，实际参加会议监事3人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席姚京林先生主持，审议通过以下各项议案及事项，并形成决议。
一、审议通过《关于公司 2018年半年度报告及摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
经审核，监事会认为公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
公司《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
备查文件：
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
山东鲁亿通智能电气股份有限公司监事会2018年8月13日
证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2018-026
北京科锐国际人力资源股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回
并中止进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月16日召开的第一届董事会第十六次会议及第一届第八次监事会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理。总额不超过人民币6,000万元，实行现金管理的募集资金的使用期限不超过公司董事会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用,到期将归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2017年8月17日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-013）。
一、本次使用部分募集资金进行现金管理到期收回的情况
根据第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第八次会议的决议，公司使用部分闲置募集资金6,000万元购买中国光大银行结构性存款，具体内容详见公司2017年10月27日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年第三季度报告全文》（公告编号：2017-028）
上述理财产品于2018年3月28日到期并收回，公司收回本金人民币6,000万元，并收到理财收益19.55万元，与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至募集资金账户。
二、中止使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况说明
截至本公告日，公司用于现金管理的募集资金已全部归还。在综合考虑公司资金需求情况下，为优化并提高闲置募集资金使用效率，决定暂时中止使用部分
闲置募集资金进行现金管理。后续对闲置募集资金的使用将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定执行，公司将本着维护股东和公司利益的原则，尽可能降低公司财务成本，为股东及公司创造更大的利益。
三、备查文件
1、中国光大银行业务结算凭证。
特此公告。
北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会
恒锋工具股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件及公司的《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真阅读了相关资料，现对公司第三届董事会第十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司与海盐县城市开发有限公司签署《国有土地使用权收购合同》有关事项的独立意见
我们认真审阅了董事会提供的相关资料，我们认为：本次公司与海盐县城市开发有限公司签署《国有土地使用权收购合同》事项，审议表决程序合法，本次交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。因此，我们一致同意该事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《恒锋工具股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
傅建中：
李瑾：
张惠忠：
证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2017-045鸿利智汇集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金申请材料更新财务数据的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鸿利智汇集团股份有限公司(下称“公司”)已于 2016年12月2日披露了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要、交易标的深圳市速易网络科技有限公司审计报告等重大资产重组相关文件。本次交易事项已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届董事会第十二次会议及2017年第一次临时股东大会审议通过。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已于 2017年 4月 13日获得中国证监会并购重组委员会审核通过。因财务数据已过有效期，为符合中国证监会对重大资产重组申报文件的要求，公司会同中介机构依据公司以及交易标的最新财务情况对《鸿利智汇集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》及其摘要、交易标的审计报告等重大资产重组相关文件进行了更新和修订。重组报告书中相关财务数据更新至 2016年 12月 31日，并补充披露截至 2016年 12月 31日的标的公司审计报告、备考审计报告等相关文件。
具体详见公司同日公告的《鸿利智汇集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》（修订稿）及其摘要（修订稿）（更新至 2016年12月31日）、《广发证券股份有限公司关于鸿利智汇集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告（修订稿）》、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字（2017）060022号《深圳市速易网络科技有限公司2015-2016年度财务报表审计报告》以及众环阅字（2017）060002号《鸿利智汇集团股份有限公司备考财务报表审阅报告》等相关文件。
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十七日
证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2016-051江苏通达动力科技股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划涉及本公司的重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：通达动力，证券代码：002576）自2016年6月14日（周二）开市起停牌并披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-019），公司分别于 2016年 6月 21日、2016年 6月 28日、2016年 7月 5日、2016年 7月 12日、2016年 7月 21日、2016年 7月 28日、2016年 8月 4日、2016年 8月 11日、2016年 8月 20日、2016年 8月 27日、2016年 9月 5日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号依次为：2016-021、2016-022、2016-026、2016-027、2016-029、2016-032、2016-033、2016-038、2016-040、2016-044、2016-048），于2016年7月14日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号2016-028），于 2016年 8月 13日、2016年 8月 29日分别披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展暨继续停牌的公告》（公告编号为：2016-038、2016-046）。
本次重大资产重组的初步方案为公司发行股份购买医药健康行业的相关标的资产，交易对方为非关联第三方。截止本公告披露之日，公司及相关各方正在积极、有序推进本次重组相关事宜，并就涉及的相关问题进行深入论证、沟通。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，本公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏通达动力科技股份有限公司董事会 2016年9月9日
证券代码：000513、299902 证券简称：丽珠集团、丽珠H代 公告编号：2015-69丽珠医药集团股份有限公司
关于控股子公司珠海丽珠试剂股份有限公司为其全资子公司珠海丽禾医疗诊断产品有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
鉴于经营业务发展需要，公司下属控股子公司珠海丽珠试剂股份有限公司（公司持有其51%股权，以下简称“试剂公司”）拟为其下属全资子公司珠海丽禾医疗诊断产品有限公司（以下简称“丽禾公司”）向渣打银行（中国）有限公司珠海分行申请融资提供连带担保，最高担保金额不超过200万美元（或等值的其他货币）。
本次对外担保已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过（表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票），公司独立董事已就本次对外担保发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的相关规定，本次担保无须提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、被担保人的名称：珠海丽禾医疗诊断产品有限公司
2、注册日期：2014年5月21日
3、注册地点：珠海市横琴新区宝华路6号105室-719
4、法定代表人：陶德胜
5、注册资本：1500万元人民币
6、主营业务：Ⅲ类体外诊断试剂的研发和经营；三类临床检验分析仪器及诊断试剂的生产、销售。
截止 2014年 12月 31日：丽禾公司资产总额 1491.90万元，负债总额-1.82万元（其中：银行贷款总额 0万元，流动负债总额-1.82万元），净资产 1493.72万元。2014年 1-12月份：营业收入 0万元，利润总额-6.28万元，净利润-6.28万元。
截止2015年6月30日：丽禾公司资产总额2,122.55万元，负债总额 637.96万元（其中：银行贷款总额0万元，流动负债总额637.96万元），净资产 1484.59万元。2015年 1-6月份：营业收入 1,136.70万元，利润总额-9.14万元，净利润-9.14万元。
截止目前，被担保人无担保、诉讼仲裁事项。
三、拟签署担保协议的主要内容
1、担保的方式：连带责任担保。
2、担保期限：自丽禾公司向银行申请的首笔融资提款日或实际发生之日始，直至银行依据该融资申请在担保债务发生期间提供的所有融资中最晚到期的一笔融资的到期日后的两年止。
3、担保金额：保证人在担保函项下担保的主债权总额不应超过美元 200万元整（或等值的其他货币）。
四、董事会意见
1、提供担保的原因：本次担保是为满足试剂公司对外贸易业务需要，且担保对象为试剂公司之全资子公司，公司董事会认为本次担保有利于控股子公司生产经营。
2、担保事项的利益和风险：公司董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估，认为被担保对象为本公司控股子公司的全资子公司，其财务管理和资金调度均服从试剂公司的统一安排，该项担保不会增加公司额外风险，也不会影响本公司全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，除上述担保外，公司再无实际发生的其他对外担保，无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。
六、其他
1、公司第八届董事会第十五次会议决议；
2、丽珠医药集团股份有限公司独立董事关于公司控股子公司为其全资子公司提供担保的独立意见。
丽珠医药集团股份有限公司董事会 2015年9月25日
天津广宇发展股份有限公司
监事会关于公司 2018年年度报告的专项审核意见
经审核，监事会认为董事会编制和审议天津广宇发展股份有限公司 2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
监事签字：
刘明星 徐迪伟 赵欣福
天津广宇发展股份有限公司监事会
证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2018-033
湖南发展集团股份有限公司
关于控股股东股权质押解除的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东湖南发展资产管理集团有限公司（以下简称“湖南发展集团”）通知，获悉湖南发展集团所持有的部分公司股票全部解除质押。现将相关事项公告如下：
一、股东股票解除质押的基本情况
1、股东股票质押基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||||||
||||||质押||||||||本次质押|
||||一大股东||||质押开||质押|||||
||股东名称||||股数||||||质权人||占其所持|
||||及一致||||始日期||到期日|||||
||||||（万股）||||||||股份比例|
||||行动人|||||||||||
|湖南发展资产管理集团有限公司||第一大股东||9800||2015年10月21日||2018年11月16日||中信信托有限责任公司||46.93%||
|合计||-||9800||-||-||-||46.93%||

上述股票已于 2018年 11月 19日全部解除了质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
2、股东股票累计被质押的情况
截至本公告披露日，湖南发展集团持有本公司股票208,833,642股，占公司总股本的44.99%，其所持有的公司股票已全部解除质押。
二、备查文件
1、《中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知》；
2、《关于湖南发展股权质押解除的通知》。
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会
广东银禧科技股份有限公司
子公司管理制度
第一章总则
第一条为加强广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）对子公司的管理，保证公司投资的安全、完整，确保公司整体合并财务报表的真实可靠,维护公司和全体投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《内部控制基本规范》，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于广东银禧科技股份有限公司及其控股子公司。（本制度所称控股子公司，是指公司持有其50%以上的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。）
第三条公司以其持有的股权份额，依法对子公司享有资产收益、重大决策、选择管理者、股份处置等股东权利，并负有对子公司指导、监督、服务等义务。
第四条子公司在公司总体方针目标框架下独立经营、自主管理，合法
有效的运作企业法人财产，严格执行公司对子公司的各项制度规定，对公司
和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。
第五条公司对子公司主要从章程制定、管理机构及人员、财务、经营
决策、信息管理、审计检查等方面进行管理。
第二章管理机构及人员管理
第六条公司应当依法参与建立子公司的治理架构，确定子公司章程的主要条款，根据子公司的实际情况，按需设立股东会（或股东大会）、董事会（或执行董事）及监事会（或监事）。
第七条公司对子公司的董事（或执行董事）、监事、主要高级管理人员实
行推荐和委派制，其任职按各子公司章程的规定执行，公司可根据需要对任期内委派或推荐的人员进行调整。
第八条子公司担任董事、监事及高级管理人员的人选必须符合《公司法》、公司章程和各子公司章程关于董事、监事及高级管理人员任职条件的规定。有《公司法》第一百四十七条规定情形之一的，不得担任子公司的董事、监事、高级管理人员。
第九条子公司的董事、监事及高级管理人员具有以下职责：
（一）依法行使董事、监事、高级管理人员义务，承担董事、监事、高级管理人员责任；
（二）督促子公司认真遵守国家有关法律、法规的规定，依法经营，规范运作；
（三）协调公司与子公司间的有关工作，保证公司发展战略、董事会及股东（大）会决议的贯彻执行；
（四）忠实、勤勉、尽职尽责，切实维护公司在子公司中的利益不受侵犯；
（五）定期或应公司要求向公司汇报任职子公司的生产经营情况，及时向公司报告《信息披露管理制度》所规定的重大事项；
（六）子公司审议的事项如属于应由公司董事会审议的事项时，应在子公司履行内部决策程序后，及时与公司董事会秘书沟通，由公司按照规定履行审议程序；
（七）承担公司交办的其它工作。
第十条子公司的董事、监事、高级管理人员应当严格遵守法律、行政法规和章程，对公司和任职子公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权为自己谋取私利，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占任职子公司的财产，未经公司同意，不得与任职子公司订立合同或者进行交易。
上述人员若违反本条规定造成损失的，应当承担赔偿责任；涉嫌犯罪的，依法追究法律责任。
第三章财务管理
第十一条公司对子公司财务负责人实行委派制，统一由公司财务部负责管理。子公司不得违反程序更换财务负责人。如确需更换，应向公司报告，经公司同意后按程序另行委派。子公司的财务部门应接受公司财务部的业务指导、监督。
第十二条子公司应当根据《企业会计准则》等相关法律法规、公司章程、公司相关财务管理制度等，建立会计账簿，登记会计凭证，自主收支、独立核算。
做好财务管理基础工作，对经营业务进行核算、监督和控制，加强成本、费用、资金管理。
第十三条子公司应当按照公司编制合并会计报表和对外披露财务会计信息的要求，以及公司财务部对报送内容和时间的要求，及时报送财务报表和提供会计资料。
第十四条子公司向公司报送的财务报表和相关资料包括但不限于：资产负债报表、损益报表、现金流量报表、财务分析报告、产销量报表、向他人提供资金及提供担保报表等。
第十五条子公司因其经营发展和资金统筹安排的需要，需实施对外借款时，应充分考虑对贷款利息的承受能力和偿债能力，并按照子公司及公司相关制度的规定履行相应的审批程序后方可实施。
第十六条子公司间进行互相担保的，应按照子公司规定及《深圳证券交易所创业板上市规则》的相关条款执行。
未经公司批准，子公司不得提供对外担保，子公司确需提供对外担保的，应按照公司《对外担保管理办法》及子公司相关规定审核同意后方可办理。
第十七条子公司根据子公司章程及公司章程、财务管理等相关制度的规定安排使用资金。子公司负责人不得违反规定对外投资、对外借款或者对外担保，不得越权进行费用审批。对于上述行为，子公司财务人员有权制止并拒绝付款，制止无效的可以直接向公司财务部报告。
第十八条子公司应严格控制与关联方之间资金、资产及其他资源往来，避免发生任何非经营占用的情况。如发生异常情况，公司应及时提请公司董事会采取相应的措施。因上述原因给公司造成损失的，公司有权要求子公司董事会依法追究相关人员的责任。
第十九条子公司在经营活动中不得隐瞒其收入和利润，私自设立帐外帐和小金库。
第二十条对子公司存在违反国家有关财经法规、公司和子公司财务制度情形的，应追究有关当事人的责任。
第二十一条子公司应当妥善保管财务档案，保存年限按国家有关财务会计档案管理规定执行。
第四章经营及投资决策管理
第二十二条子公司的经营及发展规划必须服从和服务于公司的发展战略和总体规划，在公司发展规划框架下，细化和完善自身规划。
第二十三条子公司发生购买或者出售资产（不含购买原材料或者出售商品等与日常经营相关的资产）、对外投资、提供财务资助、租入或者租出资产、赠与或者受赠资产、债权或债务重组、资产抵押、委托理财、关联交易、对外担保、签订委托或许可协议等交易事项，依据子公司章程、公司章程、公司相关制度规定的权限进行逐级审批后方可执行。
第二十四条在经营投资活动中由于越权行事给公司和子公司造成损失的，应对主要责任人员给予批评、警告、直至解除其职务的处分，并且可以要求其承担赔偿责任。
第五章信息管理
第二十五条子公司的信息披露事项，应依照公司《信息披露管理制度》执行。子公司应及时向公司董事会秘书报告重大业务事项、重大财务事项、重大合同以及其他可能对公司股票交易价格产生重大影响的信息，并在该信息尚未公开披露前，负有保密义务。
第二十六条公司《重大信息内部报告与保密管理制度》、《内幕信息知情人登记与外部报送管理制度》等相关制度适用于子公司。
第二十七条子公司董事长是子公司信息披露第一责任人，负责子公司信息披露汇报工作，对于依法应披露的信息应及时向母公司董事会秘书汇报。
第六章内部审计监督与检查
第二十八条公司定期或不定期实施对子公司的审计监督。由公司审计部负责。
第二十九条内部审计内容主要包括：财务审计、经济效益审计、工程项目审计、重大经济合同审计、内部控制制度的制订和执行情况审计等。
第三十条子公司接到审计通知后，应当做好接受审计的准备，并在审计过程中给予主动配合。
第三十一条子公司董事长（或执行董事）、总经理、副总经理和财务负责人必须配合公司审计部对其进行审计工作，全面提供审计所需资料，不得敷衍和阻挠。
第七章附则
第三十二条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定执行。
第三十三条本办法经董事会审议通过之日起生效并实施。
第三十四条本办法由公司董事会负责解释。
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2017-02009鼎捷软件股份有限公司
关于部分已授予限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销的限制性股票涉及人数为 1人，回购注销的股票数量共计为13,000股，占回购前公司总股份的0.0049%。
2、本次回购注销的限制性股票回购价格为16.63元/股。
3、公司于 2017年 2月 20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由 263,439,943股变更为263,426,943股。
一、限制性股票激励计划简述
1、2016年3月25日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于<鼎捷软件股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》，公司第二届监事会第十次会议审议上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。
2、2016年 4月 18日，公司 2015年度股东大会审议并通过了《关于<鼎捷软件股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<鼎捷软件股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请鼎捷软件股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。
4、2016年 6月 15日，公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》，同意调整限制性股票激励计划激励对象人数、授予权益数量及授予价格，公司独立董事对此发表了独立意见。
5、2016年12月19日，公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的议案》，由于公司限制性股票激励计划中的激励对象漆华先生离职，不再具备激励资格，该名激励对象所涉及的合计 13,000股限制性股票将由公司回购注销，回购价格为16.63元/股，公司独立董事对此发表了独立意见。
二、本次回购注销的情况
1、回购注销股份依据
根据《鼎捷软件股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》第十三章第二条“激励对象个人情况发生变化”中第二款：“激励对象因辞职、公司辞退、公司裁员、退休而离职，在情况发生之日，对激励对象根据本计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司以激励对象购买价回购注销。”
鉴于原激励对象漆华先生在本计划实施期间离职，已不符合激励条件，按照《鼎捷软件股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司须对以上人员已获授但尚未解锁的股票进行回购注销。
2、回购数量及价格
经公司2015年度股东大会批准，公司2015年年度权益分派方案为：以公司总股本200,746,110股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税），同时，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增 3股。鉴于公司 2015年度权益分派方案已经实施完毕，根据《鼎捷软件股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及公司 2015年度股东大会授权，公司对本次回购注销的限制性股票数量及价格进行了相应的调整，调整后漆华先生被授予的股份数量由10,000股调整为13,000股，授予价格由21.72元/股调整为16.63元/股。故现按该授予数量及价格进行回购注销，本次回购注销应向该激励对象支付回购价款
人民币216,200元。
3、本次回购前，公司总股本为 263,439,943股，本次回购涉及 1人，回购股份为13,000股，占回购前公司总股本263,439,943股的0.0049%。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票的注销事宜已经于2017年2月20日完成。
三、本次回购注购完成后的股本结构变化情况
本次回购注销完成后，公司总股本由 263,439,943股减少至 263,426,943股，公司股本结构变动如下：
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||回购注销数量|本次变动后||
||数量|比例（%）||数量|比例（%）|
|一、有限售条件股份|2,470,000|0.94|13,000|2,457,000|0.93|
|股权激励限售股|2,470,000|0.94|13,000|2,457,000|0.93|
|二、无限售流通股|260,969,943|99.06|-|260,969,943|99.07|
|合计|263,439,943|100|-|263,426,943|100|

特此公告。
鼎捷软件股份有限公司董事会二零一七年二月二十日
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2018-039杭州华星创业通信技术股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2018年6月7日以邮件、传真或专人送达方式发出会议通知，于2018年 6月 12日以通讯表决方式召开。会议应参与表决监事 3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会主席杜光明先生主持。经与会监事充分讨论，表决通过如下决议：
一、《签署<关于北京互联港湾科技有限公司之股权转让协议>的议案》
公司、任志远、北京亚信众合投资中心（有限合伙）（以下简称“亚信众合”）与衢州复朴长实投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“衢州复朴”）签署附生效条件的《衢州复朴长实投资合伙企业（有限合伙）与杭州华星创业通信技术股份有限公司、任志远、北京亚信众合投资中心（有限合伙）等关于北京互联港湾科技有限公司之股权转让协议》（以下简称“协议”）。
公司、任志远、亚信众合向衢州复朴转让分别持有的北京互联港湾科技有限公司（以下简称“互联港湾”）51%、44%、5%股权，转让后衢州复朴合计持有互联港湾100%股权。本次股权转让的交易总价为30,600万元，其中，衢州复朴向公司支付现金20,000万元，购买公司所持有的互联港湾51%的股权。
关于公司向互联港湾提供的借款及担保约定。根据协议约定由互联港湾于 2018年 12月 15日前清偿由公司提供的借款，衢州复朴承担债务本金及利息的连带清偿责任。衢州复朴承诺在 2018年 12月 15日前代替公司及公司控股子公司作为互联港湾相关债务的保证人或为互联港湾清偿公司及公司控股子公司提
供担保的担保合同所涉借款的全部债务的本金和利息。
任志远持有互联港湾的44%股权为公司的提供借款及担保提供反担保。在公司收到还款及担保责任解除后，公司解除任志远持有的44%股权的质押登记。
应衢州复朴的要求，基于本协议股权转让款的差异定价、深圳前海及任志远放弃依据《杭州华星创业通信技术股份有限公司与任志远、深圳前海华星亚信投资合伙企业（有限合伙）等关于北京互联港湾科技有限公司之股权转让协议书》（以下简称“原《股权转让协议》”）约定对公司尚未支付的剩余股权转让款的权利，公司与各方经协商后，公司承诺在衢州复朴履行完毕协议相关条款约定的权利义务的前提下，公司不可撤销地放弃依据原《股权转让协议》第五条向任志远及深圳前海主张相关的业绩承诺补偿权利；公司与任志远据此同意将原《股权转让协议》第5.5条约定的业绩补偿款的支付期限延至2018年12月15日。
依据协议约定，公司不再向深圳前海、任志远支付剩余股权转让款。2016年，公司收购互联港湾51%股权，交易金额为 39,780万元，实际支付股权转让款28,509.45万元，剩余11,270.55万元无需再进行支付。
本次股权转让的详细内容见公司于2018年5月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于签署转让互联港湾51%股权的协议的公告》（2018-037）。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
杭州华星创业通信技术股份有限公司监事会二○一八年六月十三日
证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2014-019山东龙力生物科技股份有限公司
关于举行2013年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙力生物科技股份有限公司将于2014年4月4日（星期五）下午15：00-17:00，在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理程少博先生，董事、副总经理、财务总监高卫先先生，副总经理、董事会秘书高立娟女士，独立董事郑兴业先生，保荐代表人葛娟娟女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十六日