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证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号： 2014-21陕西宝光真空电器股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西宝光真空电器股份有限公司于2014年7月11日以传真、电子邮件及专人送达的方式向与会人员发出关于召开第五届监事会第十三次会议的通知，2014年 7月 18日会议以现场表决的方式如期召开，应参加会议表决的监事 3名，实际参加会议表决的监事 3名，会议由监事会主席付宗喜先生主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下决议：
1、公司部分监事提交了辞去监事的报告，经过股东提名，监事会同意将《关于推荐第五届监事会股东监事候选人的提案》列入2014年第二次临时股东大会议题；
第五届监事会股东监事候选人：代永顺、时亚君；
同意票3票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。
特此公告
陕西宝光真空电器股份有限公司监事会
2014年7月22日
附件1：监事候选人简历：
代永顺：男，1954年11月出生，大学学历。曾就职于哈尔滨松江技术专科老师，黑龙江省文化编辑室编辑，黑龙江省今日法坛杂志社记者。现任哈尔滨泰富电气有限公司董事。
时亚君：女，1982年11月出生，工商管理硕士。曾任哈尔滨泰富电气有限公司董事会秘书。现任哈尔滨泰富电气有限公司资本运营总监。
证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2016-048
黑龙江北大荒农业股份有限公司
关于勤得利分公司承租勤得利农场水稻智能
浸种催芽基地之关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容:黑龙江北大荒农业股份有限公司勤得利分公司拟承租黑龙江省勤得利农场正在对外公开招租的水稻智能浸种催芽基地一处，以解决水稻浸种催芽设施不足的问题。
●关联人回避事宜:因黑龙江北大荒农垦集团总公司是本公司和黑龙江省勤得利农场的母公司，本次交易构成关联交易，董事会在审议该项议案时关联董事进行了回避，公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见。
●交易对公司的影响:本次交易完成后，将有助于提高勤得利分公司水稻浸种催芽能力，保证农户使用优质芽种，为农业生产稳产高产奠定坚实基础。
一、交易概述
黑龙江北大荒农业股份有限公司勤得利分公司(以下简称：“勤得利分公司”)现有 2010年 12月投入使用的水稻智能催芽基地一处，设计水稻浸种催芽800吨，可供播种面积16万亩，已使用六年，设备老化、技术落后，随着水田面积逐年的扩大，现有设备远不能满足水稻种子的催芽需求。在经过充分调研、租金成本分析的基础上，拟承租黑龙江省勤得利农场(以下简称：“勤得利农场”)正在对外公开招租的水稻智能浸种催芽基地一处，以解决水稻浸种催芽设施不足的问题。
二、交易对方
勤得利农场是黑龙江北大荒农垦集团总公司(以下简称：“集团公司”)的全资子公司。法定代表人徐子君，注册资金 2,714万元，住所在黑龙省佳木斯市同江市建三江勤得利农场，经营范围包括农林牧副渔、农业生产资料、农业机械配件、工副业、供热服务。
勤得利农场水稻智能浸种催芽基地公开招租(招标编号：2016-20835)的主要内容:所述资产对外公开招租；租期八年，自2017年1月1日至2024年12月31日止；租金底价 8,440,000.00元；租金支付方式为合同签订交易完成后 1个月内采取货币资金一次性支付；日常维护、维修费用由承租方承担。
三、资产状况
本次拟承租勤得利农场2015年12月建设完成的水稻智能浸种催芽基地一处，占地面积15,369.13平方米，其中罩棚4,898.45平方米、场地硬化7,230.68平方米、道路硬化3,240平方米；资产账面原值15,652,334.33元，其中土建部分 10,551,294.84元，设备 5,101,039.49元。截至 2016年 9月 30日账面原值15,652,334.33元，累计折旧755,062.56元,净额14,897,271.77元，上述浸种智能催芽基地设计可浸种催芽水稻 2,000吨，可供 40万亩的水稻芽种，资产状态完好。
根据黑龙江省龙垦资产评估有限公司 2016年 10月 5日出具的以 2016年 9月 30日为基准日的勤得利农场拟确定构筑物及机器设备价值项目《资产评估报告书》（黑龙垦评报字[2016]第 393号），上述资产评估原值 15,590,000 .00元、累计折旧715,000.00元、净值14,875,000.00元,增值率-0.15%。
经计算年折旧939,550.00元、税金111,615.50元、资金占用费 233,850.00元，测算年租金 1,285,015.50元，八年租期累计支付租金总额 10,280,124.00元；折成现值为8,901,559.37元，经与招标公告租金底价对比可节省 461,559.37元。
四、本次交易内容(合同尚未签订，主要内容如下)
(一)勤得利分公司拟承租勤得利农场招标公告的上述资产；
(二)承租期八年，自2017年1月1日至2024年12月31日止；租金总额为8,440,000.00元；
(三)租金以货币方式于合同签订、交易完成后一个月内一次性支付。
五、本次交易的意义和影响
本次交易完成后，将有助于提高勤得利分公司水稻浸种催芽能力，保证农户使用优质芽种，为农业生产稳产高产奠定坚实基础。
六、本次购买资产构成关联交易
因集团公司是本公司和勤得利农场的母公司，本次交易构成关联交易。
七、独立董事意见
公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事按照公司章程的规定回避表决，经独立董事、非关联董事审议并通过了本次交易；就本次关联交易，公司
独立董事出具了事前认可函，并发表如下独立意见：我们对黑龙江北大荒农业股份有限公司关于勤得利分公司承租勤得利农场水稻智能浸种催芽基地之关联交
易的事项进行了审慎审核，认为本次交易符合诚实信用和公开、公平、公正的原则，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益情况。
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十八日
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2015-051关于巴哈马大型海岛度假村项目业主破产保护被否决
的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年7月以来，巴哈马大型海岛度假村项目业主（“Baha MarLtd”）申请破产保护一案，先后遭到巴哈马高等法院和美国特拉华州破产法院否决。项目回归到各方在巴哈马当地依法重整，寻求协商解决状态。我公司风险得到进一步有效管控。
敬请投资者关注。
中国建筑股份有限公司董事会二〇一五年九月十八日
证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2018-68
永辉超市股份有限公司股权激励权益授予公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示：
 股权激励权益授予日：2018年11月1日
 股权激励权益授予数量：7,650,900股
一、权益授予情况
（一）公司2018年9月15日在上交所公告《第三届董事会第四十一次会议决议公告》、《第三届监事会第二十次会议决议公告》通过了《永辉超市2018年限制性股票激励计划（草案）》及《摘要》、《永辉超市2018年限制性股票激励计划对象名单》，独立董事、监事会、律师各自发表意见认为程序符合规定要求。
(二)董事会2018年10月24日召开第三届董事会第四十三次会议通过决议《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
(三）权益授予的具体情况。
1、授予日：2018年11月1日。
2、授予数量：7,650,900股。
3、授予人数：21人。
4、授予价格：说明本次限制性股票的授予价格为4.15元/股。
5、股票来源：公司从二级市场回购股票。
6、激励计划的有效期、锁定期和解锁安排情况：
本激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
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|-|
|解除限售时间|
|自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记|

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|-|
|完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止|
|自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止|
|自授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止|

7、激励对象名单及授予情况：
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|姓名|职务||授予数量||占股权激励计划总量的比例|占授予时总股本的比例|
|李静|核心管理层|||1,092,900|14.28%|0.01%|
|其他激励对象||核心业务骨干|6,558,000||85.72%|0.07%|
|总计|||7,650,900||100.00%|0.08%|

二、监事会对激励对象名单核实的情况
监事会于2018年10月9日发表公告称列入本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
三、激励对象为董事、高级管理人员的，在限制性股票授予日前 6个月卖出公司股份情况的说明。
根据《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司高级管理人员、关联企业持股及买卖变动证明》，经核查，在本次激励计划草案首次公开披露前6个月内，未发现激励计划内幕信息知情人利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为，所有激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，不存在内幕交易行为。
四、权益授予后对公司财务状况的影响
根据财政部《企业会计准则第 11号—股份支付》和《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》的相关规定，公司将在限售期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解除限售的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
根据公司本次股权激励计划中限制性股票的授予价及授予数量测算（假设授予日为2018年11月1日永辉超市股票的收盘价8元），本次股权激励计划限制性股票授予总费用
预计为29,455,965.00元，2018年-2021年限制性股票费用摊销情况见下表：
单位：元
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|-|-|-|-|-|
|年度|2018年|2019年|2020年|2021年|
|费用金额|3,191,062.88|17,182,646.25|6,627,592.13|2,454,663.75|

限制性股票的激励成本将在管理费用列支。公司以目前情况估计，在不考虑激励计划对公司业绩的刺激作用情况下，本计划费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但影响程度不大。考虑激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队的积极性，提高经营效率，激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。
上述对公司财务状况和经营成果的影响仅以目前的信息测算的结果，最终以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
五、法律意见书的结论性意见
律师事务所就本次股权激励授予出具法律意见书的结论性意见。
六、上网公告附件
法律意见书
特此公告。
永辉超市股份有限公司董事会2018年10月25日

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2017-069南威软件股份有限公司
关于取得发明专利的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了中华人民共和国国家知识产权局颁发的2项发明专利证书，具体如下：
一、证书号：第2500753号
发明名称：一种编号自动生成的方法
专利号：ZL 2013 1 0726686.8
专利类型：发明专利
专利申请日：2013年12月25日
专利权人：南威软件股份有限公司
授权公告日：2017年5月31日
专利权期限：20年（自申请日起算）
二、证书号：第2509797号
发明名称：一种基于动态代理实现的插件调度过程监控的方法
专利号：ZL 2014 1 0150255.6
专利类型：发明专利
专利申请日：2014年4月15日
专利权人：南威软件股份有限公司
授权公告日：2017年6月6日
专利权期限：20年（自申请日起算）
上述发明专利证书的取得体现了公司研发创新实力，是公司主要核心技术的
延伸，本次专利获得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于进一步完善公司知识产权保护体系，形成持续创新机制，提升公司核心竞争力。
特此公告。
南威软件股份有限公司
董事会
2017年6月20日
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2018-104上海润达医疗科技股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组委员会
审核公司重大资产重组事项的停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《并购重委2018年第70次工作会议公告》，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）定于2018年12月26日召开工作会议，审核上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票将在2018年12月26日开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司董事会2018年12月25日
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新市北B股 公告编码：临2017-043
上海市北高新股份有限公司
关于第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于 2017年 9月 1日以电话及邮件方式发出会议通知，于 2017年 9月 12日在公司会议室召开。本次会议采取现场结合通讯方式进行，会议应到董事7名，实到董事7名，其中独立董事徐军先生以通讯方式参加会议表决，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海市北高新股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《上海市北高新股份有限公司董事会议事规则》的规定。本次会议由董事长周群女士主持，会议审议并通过如下议案：
一、审议通过了《关于公司拟注册发行中期票据的议案》
详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《市北高新关于拟注册发行中期票据的公告》（临2017-045）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议
二、审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照自查，认为公司符合现行公开发行公司债券的相关政策和规定，具备向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行公司债券的条件。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议
三、逐项审议通过了《关于公司公开发行公司债券方案的议案》
详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《市北高新公司债券发行预案公告》（临2017-046）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议
四、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行中期票据、公司债券相关事项的议案》
详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《市北高新关于拟注册发行中期票据的公告》（临2017-045）及《市北高新公司债券发行预案公告》（临2017-046）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议
五、审议通过了《关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会提请于2017年9月29日在上海市静安区江场三路258号市北高新商务中心三楼宴会厅以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司 2017年第一次临时股东大会，审议公司董事会尚需提交股东大会审议的相关议案。
详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《市北高新关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（临2017-047）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会二〇一七年九月十二日
证券代码：600856 证券简称：中天能源 公告编号：临 2016-022
长春中天能源股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年3月18日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京 soho塔2-B座 29层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|其中：A 股股东人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|218,955,587|
|其中：A 股股东持有股份总数|218,955,587|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|38.60|
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例||

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由公司副董事长黄博先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 6人，董事长邓天洲先生因公务出差未参加会议，副董事长林大湑先生因公务出差未参加会议，董事孔鑫明先生因公务出差未参加会议；
2、公司在任监事 3人，出席 2人，监事会主席王建国先生因公务出差未参加会议；
3、董事会秘书孙永成先生出席会议；公司部分高管的列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于提请股东大会授权董事会对外担保授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|218,955,487|99.99|0|0.00|100|0.01|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于提请股东大会授权董事|12,572,569|99.99|0|0.00|100|0.01|

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|-|
|会对外担保授权的议案|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。
2、上述议案以特别决议形式获得出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：彭林、赵世良
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
长春中天能源股份有限公司2016年3月19日
证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2016-001北京京运通科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2016年 1月 6日在公司 302会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于 2015年 12月 31日以电话、电子邮件等方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事 9人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯焕培先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议，以现场投票和通讯表决相结合的方式通过了以下议案：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，结合公司实际经营需要，以提高资金使用效率，降低财务费用，提升企业盈利能力，公司计划用募集资金 639,207,369.21元置换预先已投入募投项目的自筹资金。针对本次募集资金置换事项，注册会计师出具了鉴证报告，独立董事、监事会、保荐人发表了明确同意意见。
详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修改<北京京运通科技股份有限公司章程>的议案》。
详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
特此公告。
北京京运通科技股份有限公司董事会2016年1月6日
证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2019-014号京能置业股份有限公司
关于 2018年度利润分配及公积金转增股本预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 公司拟以 2018年末总股本 452,880,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.16元（含税），共计派发现金红利 7,246,080元。本年度不进行资本公积金转增股本。
 公司第八届董事会第三次会议已审议通过《京能置业股份有限公司 2018年度利润分配及公积金转增股本议案》，该预案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
一、2018年度利润分配预案的主要内容
经致同会计师事务所有限公司审计确认，母公司 2018年度实现净利润 581,762,602.26元，截止 2018年底母公司未分配利润为 1,035,551,166.89元。
根据公司实际经营情况及 2019年业务发展计划，公司拟进行现金利润分配，以公司总股本 45288万股为基数，向全体股东每 10股派现 0.16元（含税），共计应派发现金红利 7,246,080元;不进行送股及公
积金转增股本。
根据上海证券交易所发布的《上市公司现金分红指引》《公司章程》及《公司未来三年股东分红回报规划（2018-2020）》，现金分红总额与当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润之比为现金分红比例，公司2018年实现的归属于上市公司股东的净利润为 50,346,663.92元，公司本次现金分红的比例为14.39%。该比例满足公司章程要求。
二、关于 2018年度利润分配预案的说明
公司2018年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%，主要原因如下：
受国家房地产政策调控的影响以及金融强监管措施力度的加大，房地产企业融资成本大幅提高，融资渠道收窄，受用于购买土地的保证金不能为银行贷款、股东借款等政策的限制，未来公司发展需有大量的自有资金支持储备土地的增加。
根据公司的经营计划，综合考虑公司目前的资本结构、所处发展阶段和未来发展规划，公司留存未分配利润将用于补充公司的自有资金，同时，公司未分配利润也能相应减少公司对外借款，进一步优化资本结构，从而降低资产负债率及财务成本，也有利于长期回报投资者。
本预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东的原则，适应公司未来经营发展的需要。
三、已履行的相关决策程序
本利润分配预案已经公司于 2019年 4月 12日召开的第八届董事会第三次会议及公司第七届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
独立董事认为，考虑到国家宏观调控政策对房地产业的影响，以及公司未来发展的需要，本次分配安排是基于公司长远发展的需要及股东的投资收益综合考虑制定，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。公司2018年度利润分配预案符合《公司章程》有关利润分配政策和现金分红政策的规定，符合广大投资者特别是中小投资者利益，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次审议的 2018年度利润分配预案的安排，并同意将该预案提交公司股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
京能置业股份有限公司董事会 2019年 4月 13日
金陵饭店股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事制度》的有关规定，我们作为金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第十二次会议讨论的《关于聘任金美成先生为公司总经理的议案》、《关于聘任杨晓岗先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任刘祖元先生为公司副总经理的议案》进行了审议。基于我们的独立判断，经认真研究，现就上述议案所涉及的事宜发表独立意见如下：
1、公司董事会本次聘任公司高级管理人员的程序合法规范；
2、本次聘任的高级管理人员符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，具备担任上市公司高级管理人员的任职资格和能力；
3、未发现所聘任的高级管理人员有违反《公司法》有关规定的情况，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形；
4、同意上述聘任高级管理人员的议案。
独立董事：
茅宁刘一平成志明周俭骏
大唐电信科技股份有限公司
独立董事关于公司全资子公司增资之重大资产重组暨关联交易的
事前认可意见
大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将其对电信科学技术研究院有限公司（以下简称“电信科研院”）的债务转让给公司全资子公司大唐半导体设计有限公司（以下简称“大唐半导体”），债务转让完成后，电信科研院以前述对大唐半导体的债权对大唐半导体进行增资（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定及《大唐电信科技股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会在召开第七届董事会第四十四次会议前向独立董事提供了本次董事会的相关材料。作为公司独立董事，我们就该等议案所涉及事项进行了充分论证，现就本次交易相关事项发表事前认可意见如下：
一、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组，本次交易符合相关规定的要求，方案实施有利于降低公司资产负债率，优化公司财务状况，促进公司持续健康发展，提升可持续经营能力，符合公司和全体股东利益。
二、本次交易的交易对方电信科研院为公司控股股东，本次交易构成关联交易，在审议该等议案时，关联董事应回避表决。
我们同意将与本次交易事项相关的议案提交公司第七届董事会第四十四次会议进行审议和表决。
独立董事：鲁阳、宗文龙、李可杰2019年11月21日
证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2014-045北海国发海洋生物产业股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北海国发海洋生物产业股份有限公司于 2014年 8月 1日以通讯表决方式召开了第八届董事会第六次会议。本次会议通知及材料于2014年7月25日通过邮件等通讯方式传达至全体董事。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事 9人。会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
为提高公司募集资金使用效率，创造更大的经济效益，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过3亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过 12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品。
在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。
公司的三名独立董事已发表了同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的意见；公司的保荐机构长城证券有限责任公司对此议案发表了核查意见。具体内容详见 2014年 8月 5日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2014-047）。
同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案还需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于归还关联方借款的议案》；
2013年12月12日，经公司召开的2013年第三次临时股东大会审议通过，公司向关联方广西国发投资集团有限公司借款人民币 170,560,993.91元，期限 1年，利率为0。截至 2014年 7月 31日，公司尚有向关联方广西国发投资集团
有限公司的借款6,757,870.35元未归还。
关联方广西国发投资集团有限公司长期以来给予公司大力的支持，公司自 2010年 9月以来向关联方广西国发投资集团有限公司借款均未计利息。鉴于公司目前流动资金情况有所好转，同意公司利用自有资金提前归还欠关联方广西国发投资集团有限公司的借款 6,757,870.35元。
由于公司董事长潘利斌先生担任广西国发投资集团有限公司的董事长，潘利斌先生为关联董事。关联董事潘利斌先生对此议案进行回避表决。
公司三名独立董事对此议案进行审议并发表以下独立意见：本次公司提前归还借款，所涉及关联交易没有发现损害公司和其他股东利益的情形，审议该议案时关联董事潘利斌先生进行了回避表决，决策程序符合有关法律法规的规定。同意公司归还欠关联方的借款。
同意8票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于控股子公司湖南国发向公司借款的关联交易议案》
湖南国发精细化工科技有限公司（以下简称“湖南国发”）：成立于 2003年 9月 12日，注册资本 7,400万元，法定代表人：胡晓珊，地址：湖南省临湘市，主要从事氨基甲酸酯类系列产品、农药中间体、精细化工产品等的制造和销售。公司持有其50.41%的股份。
由于湖南国发近几年在安全、环保方面做了大量的投入，在产品结构方向也进行了调整，资金投入较大，再加之湖南国发向银行融资的计划部分未实施，导致其流动资金严重不足。为了支持湖南国发的生产经营，同意公司使用自有资金向湖南国发提供 3,500万元的人民币借款，限期 2年，年利率为8%，用于湖南国发补充其流动资金。
由于广西国发投资投资集团有限公司持有公司9.01%的股份，广西国发投资投资集团有限公司亦持有湖南国发19.59%的股份。根据《上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次交易构成关联交易。关联董事潘利斌先生、胡晓珊先生回避表决。
公司三名独立董事对此议案进行审议并发表以下独立意见：本次关联交易的定价合理、不存在损害中小投资者和公司利益的情形；关联交易议案经公司第八届董事会第六次会议审议通过，关联董事潘利斌先生和胡晓珊先生依法回避表决,审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》
的规定。综上所述，我们同意本次关联交易。
具体内容详见 2014年 8月 5日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站披露的《关于控股子公司向公司借款的关联交易公告》（临2014-048）。
同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案还需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于修改公司章程的议案》
因公司非公开发行股份、公司办公地址的改变以及中国证券监督管理委员会〔2014〕19号公告《上市公司章程指引（2014年修订）》的要求，同意对公司章程进行修改。具体内容详见2014年8月5日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站披露的《关于修改公司章程的公告》（临2014-049）。
同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案还需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于修改股东大会议事规则的议案》；
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》〔2014〕20号公告，同意对公司《股东大会议事规则》进行修订。具体内容详见 2014年 8月 5日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站披露的《关于修改公司股东大会议事规则的公告》（临2014-050）。
同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案还需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会定于2014年8月20日通过现场及网络投票的方式在广西北海市召开2014年第二次临时股东大会，审议下列事项：
1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于控股子公司湖南国发向公司借款的关联交易议案》
3、《关于修改公司章程的议案》
4、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
具体内容详见 2014年 8月 5日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站披露的《关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知公告》（临2014-051）。
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、上网公告附件
1、《北海国发海洋生物产业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第六次会议相关议案的独立意见》
2、《长城证券有限责任公司关于北海国发海洋生物产业股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理等事项的核查意见》
特此公告。
北海国发海洋生物产业股份有限公司董 事 会
二〇一四年八月五日
长春经开（集团）股份有限公司
2015年第五次临时股东大会
会议资料
二〇一五年八月十七日
长春经开（集团）股份有限公司
2015年第五次临时股东大会议案
长春经开（集团）股份有限公司
关于公司发行中期票据的议案
为满足公司业务发展的资金需求，降低公司整体财务成本，调整公司融资结构，根据中国人民银行发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过9亿元人民币的中期票据，具体内容如下：
一、发行方案
（一)发行规模：不超过人民币9亿元（含9亿元）；
（二)发行方式：公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会的注册通知书有效期内分期择机发行；
（三)发行期限：在中国银行间市场交易商协会注册通知书有效期内，每期中期票据发行期限不超过三年（含三年）；
（四)发行利率：将根据公司信用评级情况和资金市场供求关系确定；
（五)发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者；
（六)募集资金用途：调整公司债务结构、补充营运资金。
二、本次发行的授权事项
为保证此次发行顺利进行，董事会提请股东大会授权公司管理层全权处理与中期票据发行有关的一切事宜，包括但不限于：
（一)确定具体的发行方案、发行时机、发行规模、发行期限、
发行利率等，及办理中期票据的注册、上市手续；
（二)确定具体的发行方根据交易商协会要求，制作、修改和报送本次发行的申报材料；
（三)签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次发行、上市及投资过程中发生的一切协议、合同和文件（包括但不限于公司发行中期票据的注册报告、发行公告、发行计划、募集说明书、承销协议等）；
（四）根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安排及资金使用安排；
（五)如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
（六)根据中国银行间市场交易商协会发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（2012年版）和公司《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》的规定进行相应的信息披露。
上述议案在本次发行中期票据的注册有效期内持续有效。
本议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，现提交本次股东大会审议批准。
公司中期票据的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准。
长春经开（集团）股份有限公司董事会二○一五年八月十七日
股票代码：600266 股票简称：北京城建 编号：2015－42北京城建投资发展股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：城建股权投资基金（有限合伙）（暂定名）
投资金额：预计投资规模8.4亿元
特别风险提示:投资可能未获批准的风险
一、对外投资概述
（一）北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）正在与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行（以下简称“浦发银行”）协商，拟出资8.4亿元，投资城建股权投资基金（有限合伙）（暂定名）。
（二）该事项尚需履行相关审批程序。
（三）本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
城建股权投资基金（有限合伙）（暂定名）初步确定拟由公司、北京城建（上海）股权投资管理有限公司、上海浦东发展银行股份有
限公司北京分行共同出资设立，基金规模28亿元。
三、对外投资合同的主要内容
1、基金规模： 28亿元
2、基金份额构成：
北京城建（上海）股权投资管理有限公司（GP），出资 2800万元，占基金份额的1%；
优先级 LP出资 19.32亿元，占基金份额的69%，由上海浦东发展银行股份有限公司北京分行为优先级 LP提供资金支持；
公司（次级LP）出资 8.4亿元，占基金份额的30%。
3、基金投向
公司在北京及外埠拥有的地产项目。
4、投资期限： 2年
5、基金退出方式：基金到期清算或公司收购上海浦东发展银行股份有限公司北京分行投资优先级 LP份额。
四、对外投资对上市公司的影响
本次对外投资有利于进一步做强做大公司房地产主业，提高盈利能力，符合公司发展战略。
五、对外投资的风险分析
本项投资尚需履行相关审批程序，因此本次投资行为存在未获得批准的风险。
公司将充分关注国家、行业和地方政策以及市场的变化，发挥自身优势，加强内部管理，积极防范并化解各类风险。
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会 2015年 7月 10日
证券代码：600520 证券简称：中发科技 公告编号：临2017—031铜陵中发三佳科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更是公司依据财政部颁布的《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），对公司的会计政策进行相应变更。
●本次会计政策变更对本公司当期损益、总资产、净资产不产生重大影响，且不涉及对以前年度的追溯调整。
铜陵中发三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 9月 15日召开了第六届董事会第二十次会议，审议通过了《铜陵中发三佳科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
鉴于国家财政部对《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会[2017]15号）进行了修订并予以印发，准则于 2017年 6月 12日起施行。公司需按照相关文件要求进行会计政策变更。
2、变更日期
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
3、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部于 2006年 2月 15日颁布的《财政
部关于印发<企业会计准则第 1号——存货>等 38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第 16号——政府补助》、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
（1）新增加会计政策
2017年 4月 28日，财政部颁布了《关于印发<企业会计准则第 42号---持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）要求自 2017年 5月 28日起施行。
根据《企业会计准则第 42号---持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》规定，本次-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营会计政策的变更采用未来适用法，不涉及对以前年度的追溯调整。公司 2017年上半年无该准则规范的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营事项；
（2）变更会计政策
2017年 5月 10日，财政部颁布了《关于印发<企业会计准则第 16号---政府补助》（修订后）（财会[2017]15号）。修订后的政府补助准则自 2017年 6月 12日起施行。公司 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的《企业会计准则第 16号---政府补助》进行调整。
根据《企业会计准则第 16号---政府补助》规定，公司将修改财务报表列报，在利润表中“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助；自 2017年 1月 1日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。其中，合并利润表中“其他收益”项目 2017年 1月至 6月金额增加 2,671,635.02元，“营业外收入”项目 2017年 1月至 6月金额减少 2,671,635.02元。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更对公司 2017年 1月至 6月的财务状况、经营成果和现金流不产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。
三、独立董事及监事会的结论性意见
公司独立董事发表了独立意见，认为：本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16号——政府补助》的通知（财会[2017]15号）相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益情形，同意公司本次会计政策变更。
公司监事会认为：公司本次变更调整会计政策是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
特此公告。
铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会二○一七年九月十五日●报备文件：
1、经与会董事签字确认的第六届董事会第二十次会议决议；
2、经与会监事签字确认的第六届监事会第十一次会议决议；
证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2017－044
上海海利生物技术股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议通知于 2017年 4月 22日以电子邮件和电话方式送达全体董事，于 2017年 4月 28日以通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事 9人，实际参加董事9名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次董事会以通讯表决方式通过如下议案：
1、审议通过了《2017年第一季度报告》
公司 2017年第一季度报告详见 2017年 4月 29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于聘任公司财务负责人及副总裁的议案》
同意聘任高建先生为公司财务负责人及副总裁，任期自本次董事会表决通过之日起至第二届董事会任期届满为止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于聘任公司财务负责人及副总裁的公告》。独立董事发表意见表示认可。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海海利生物技术股份有限公司高级管理人员薪酬考核方案》。独立董事发表意见表示认可。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十七次会议决议
2、公司独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见
特此公告。
上海海利生物技术股份有限公司董事会2017年4月29日
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2015-028债券代码：122341 债券简称：14连云港
江苏连云港港口股份有限公司
关于“14连云港”跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》和上海证券交易所《公司债券上市规则》的有关规定，江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）委托中诚信证券评估有限公司（下称：中诚信证评）对公司发行的“江苏连云港港口股份有限公司2014年公司债券”（债券简称：“14连云港”，债券代码：122341）进行了跟踪评级。
中诚信证评对公司主体和“14连云港”的跟踪评级审定为：维持公司主体信用等级为AA，评级展望稳定；维持“14连云港”信用等级为AA。
投资者可登录上海证券交易所网站www.sse.com.cn，查询《江苏连云港港口股份有限公司2014年公司债券跟踪评级报告（2015）》，了解本次跟踪评级的具体情况。
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会二〇一五年六月十八日
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2017-061转债代码：110032 转债简称：三一转债
三一重工股份有限公司
关于实施精准扶贫工作的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于实施精准扶贫工作的议案》。现将有关情况公告如下：
一、实施精准扶贫工作的概述
为全面贯彻《国务院关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知》精神，认真落实《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》要求，积极履行上市公司社会责任，公司将根据经营实际情况，从 2017年 9月起连续 5年提供不少于 1000万元人民币的资金与资源用于精准扶贫，包括但不限于以下方面：
（一）产业发展脱贫
依托公司在装备制造领域的优势，参与贫困地区产业扶贫工程、资产收益扶贫项目、科技扶贫项目，结合公司实际支持贫困地区经济发展。
（二）转移就业脱贫
建立员工贫困户档案，对困难员工实施帮扶；为来自贫困地区的贫困家庭的大学生和农民工提供就业岗位，支持或资助困难家庭及人群的职业技能培训、创业培训。
（三）教育脱贫
以公司下属湖南三一工业职业技术学院为平台，在招生、职业教育、学费减免等方面，为贫困学生和贫困人口提供教育精准扶贫；参与贫困优秀学生资助、贫困地区基础教育、特殊教育发展等教育扶贫项目。
（四）贫困地区建设
利用公司在工程机械领域的产品和服务优势，参与贫困人口搬迁安置、贫困地区基础设施改善、生态环境保护建设等扶贫建设。
（五）公益扶贫方向
委托北京三一公益基金会等公益基金，在贫困地区教育扶贫、健康扶贫、特殊人群扶贫等多个领域实施公益扶贫。
公司授权董事长负责精准扶贫具体计划的制定与管理，由公司及其子公司，或委托北京三一公益基金会等公益基金会具体实施。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。
二、实施精准扶贫工作对公司的影响
实施精准扶贫工作是公司响应国家扶贫攻坚战略，积极履行社会责任的表现。实施扶贫工作的资金来源为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响。公司将审慎选择精准扶贫项目，保
障公司扶贫资金和资源的高效利用。
三、独立董事对公司实施精准扶贫工作的独立意见
实施精准扶贫工作是公司全面贯彻《国务院关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知》精神，认真落实《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》要求，根据公司实际情况积极履行上市公司社会责任的重要举措。本议案的审议决策程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、备查文件
1、第六届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
三一重工股份有限公司董事会二〇一七年八月三十日
安徽金种子酒业股份有限公司
2015年度内部控制评价报告
安徽金种子酒业股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系)，结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2015年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：金种子酒业股份有限公司、阜阳金种子酒业销售有限公司、安徽省金太阳生化药业有限公司、安徽颍上县金种子酒业有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的98.7%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的72.54%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:内部环境、组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、风险评估、资金营运、投资、筹资、采购、销售、存货、固定资产、无形资产、工程项目、研发、担保、财务报告、合同管理、内部信息传递、信息系统等内容；重点关注的高风险领域主要包括采购、销售、存货、固定资产、工程项目、资金营运等流程。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系，结合公司内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|||重大缺陷||重要缺陷||一般缺陷|
|营业收入潜在错报|营 业 收 入 总 额 的0.5%≤错报||营业收入总额的0.2%≤错报＜营业收入总额的0.5%||错报＜营业收入总额的0.2%||
|利润总额潜在|利润总额的 5%≤错||利润总额的2%≤错报＜利润||错报＜利润总额的||

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|-|-|-|-|
|错报|报|总额的5%|2%|
|资产总额潜在错报|资产总额的 0.5%≤错报|资产总额的0.2%≤错报＜资产总额的0.5%|错报＜资产总额的0.2%|
|所有者权益潜在错报|所有者权益总额的0.5%≤错报|所有者权益总额的0.2%≤错报＜所有者权益总额的0.5%|错报＜所有者权益总额的0.2%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：
1）控制环境无效；
2）董事、监事和高级管理人员舞弊行为；
3）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；
4）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；
5）公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效；
6）其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
（2）重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层重视的错报。
（3）一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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||缺陷认定||直接财产损失金额||重大负面影响|
|重大缺陷||1000万元以上||对公司造成较大负面影响并以公告形式对外披露||
|重要缺陷||100万元-1000万元（含1000万元）||或受到国家政府部门处罚但对未公司造成负面影响||
|一般缺陷||100万元（含100万元）以下||受到省级（含省级）以下政府部门处罚但对未对公司造成负面影响||

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺
陷或一般缺陷。
（1）违犯国家法律、法规或规范性文件；
（2）重大决策程序不科学；
（3）制度缺失可能导致系统性失效；
（4）重大或重要缺陷不能得到整改；
（5）其他对公司影响重大的情形。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
（四）其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司无其他内部控制相关重大事项说明。
安徽金种子酒业股份有限公司董事会2016年4月17日