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证券代码：600893 证券简称：中航动力 公告编号：2017-26
中国航发动力股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.138元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/4/27|－|2017/4/28|2017/4/28|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年4月6日的2016年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,948,718,750股为基数，每股派发现金红利0.138元（含税），共计派发现金红利268,923,187.50元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/4/27|－|2017/4/28|2017/4/28|

四、 分配实施办法
1.实施办法
除去西安航空发动机（集团）有限公司、中国航空工业集团公司、中航发动机控股有限公司以外的无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
西安航空发动机（集团）有限公司、中国航空工业集团公司、中航发动机控股有限公司和持有有限售条件流通股股东的现金红利由本公司直接发放。
自本公告发布日起，请持有本公司有限售条件流通股股东及时与本公司联系现金红利派发事宜，并提供以下证明：
（1）股东账户卡
（2）加盖单位公章的营业执照副本复印件
（3）股东身份或法定代表人身份证明
（4）法人授权委托书
（5）法人代表身份证复印件、代办人身份证复印件
（6）开户银行账号
（7)尚未支付公司股权分置改革对价的有限售条件流通股股东，应首先出具代垫股份偿还的《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记确认书》，并同时出具同意放弃支付股改对价部分股份应分得的利润的书面意见。
3.扣税说明
(1)对于无限售条件流通股自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）及《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.138元；持股 1年
以内（含 1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.138元，待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人、证券投资基金资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，并由中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付本公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
(2)对于持有公司限售股的自然人股东和证券投资基金，解禁后取得的股息红利，按照财税[2015]101号规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利继续暂减按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征所得税，即税后每股派发现金红利为人民币0.1242元。
(3)对于香港联交所投资者（包括企业和个人），其股息红利将由本公司通过中国结算公司上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.1242元。
(4)对于合格境外机构投资者（QFII）股东，根据2009年1月23日国家税务总局颁布的《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按10%的税率代扣代缴企业所得税后，实际每股派发现金红利0.1242元；如该类股东认为其取得的现金红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照相关规定在取得现金红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
(5)对于持有公司股份的属于《中华人民共和国企业所得税法》居民企业含义的公司股东（含机构投资者），公司将不代扣代缴企业所得税，其现金红利所得税自行缴纳，实际每股派发现金红利0.138元。
(6)对于其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人自行缴纳。
五、 有关咨询办法
联系部门：证券事务部
联系人：李俊良
联系电话：029-86152008
传真：029-86629636
通信地址：西安市未央区徐家湾
邮编：710021
特此公告。
中国航发动力股份有限公司董事会2017年4月22日
证券代码：600634 证券简称：ST澄海 编号：临2014—035上海中技投资控股股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海中技投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月13日发布重大资产重组停牌公告，拟进行重大资产重组事项，公司股票自2014年3月13日起连续停牌。
截止本公告发布之日,公司正在依据停牌期间的工作计划，抓紧推动涉及本次重大资产重组的各项工作,主要为尽职调查工作、财务审计、评估等，相关材料的准备尚未全部完成，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将按照相关规定，及时履行信息披露义务，每周发布一次重大资产重组进展公告，待相关事项确定并披露后公司股票将恢复交易，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海中技投资控股股份有限公司董事会2014年3月27日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2015-266
华夏幸福基业股份有限公司
关于授权下属公司核定对外担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
根据中国证监会(证监发［2005］120号)《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发［2003］56号)、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的有关规定，考虑到各子公司经营需要，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）拟对下属三家子公司核定担保额度，具体如下：
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|被担保方|担保方|核定的担保额度（万元）|融资机构|预计签约时间|担保方式|
|霸州孔雀城房地产开发有限公司|公司、公司实际控制人及其配偶|80,000|上海金元百利资产管理有限公司|2015 年11月|公司、公司实际控制人及其配偶提供不可撤销的连带责任保证担保|
|大厂孔雀城房地产开发有限公司|公司、公司实际控制人及其配偶|70,000|上海金元百利资产管理有限公司|2015 年11月|公司、公司实际控制人及其配偶提供不可撤销的连带责任保证担保|
|廊坊市京御幸福房地产开发有限公司|公司|65,000|中国建设银行股份有限公司廊坊市城建支行|2015 年11月|公司提供连带责任保证担保|

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|廊坊市京御幸福房地产开发有限公司|公司|21,000|中国建设银行股份有限公司廊坊市城建支行|2015 年11月|公司提供连带责任保证担保|
|合计|——|236,000|——|——|——|

上述担保事项仅为公司目前可预计的担保额度，具体发生的担保事项进展，将在公司定期报告中进行披露。公司董事会于2015年11月10日召开公司第五届董事会第五十四次会议审议通过了《关于授权下属公司核定对外担保额度的议案》，按照《上交所股票上市规则》的规定，担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超过5,000万元以上的，应提交股东大会审议。因此本项议案尚需提交公司2015年第十六次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1.被担保方一
公司名称：霸州孔雀城房地产开发有限公司（以下简称“霸州孔雀城”）
成立日期：2013年9月16日
注册地址：霸州开发区黄河道（八方达调度指挥中心大楼四层）
法定代表人：孟惊
注册资本：10,000万元
经营范围：房地产开发销售
截止2015年9月30日，霸州孔雀城的总资产为1,370,793,490.53元，净资产为87,785,423.66元，2015年1-9月实现营业收入0元，实现净利润-9,784,199.71元。
与公司关联关系：霸州孔雀城为公司间接全资子公司。
2.被担保方二
公司名称：大厂孔雀城房地产开发有限公司（以下简称“大厂孔雀城”）
成立日期：2010年2月9日
注册地址：河北省廊坊市大厂回族自治县潮白河工业园区
法定代表人：孟惊
注册资本：1,000万元
经营范围：房地产开发、自有房屋租赁（凭许可证经营）。
截止2015年9月30日，大厂孔雀城的总资产为1,162,413,562.45，净资产为1,979,170.95元，2015年1-9月实现营业收入0元，实现净利润-5,006,637.8元。
与公司关联关系：大厂孔雀城为公司间接全资子公司。
3.被担保方三
公司名称：廊坊市京御幸福房地产开发有限公司（以下简称“廊坊市京御幸福”）
成立日期：2009年8月21日
注册地址：廊坊市广阳区新华路169号（党校院内南楼）
法定代表人：孟惊
注册资本：99,000万元
经营范围：房地产开发、自有房屋租赁（凭许可证经营）。
截止2015年9月30日，廊坊市京御幸福的总资产为7,527,170,557.51，净资产为1,229,332,834.35元，2015年1-9月实现营业收入3,767,840,138.25元，实现净利润-106,844,901.63元。
与公司关联关系：廊坊市京御幸福为公司间接全资子公司。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订上述担保文件，上述核定担保额度仅为公司可预计的担保额度，具体发生的担保进展情况，公司将在定期报告中进行披露。在相关文件签署前，公司董事会提请股东大会授权公司董事长根据金融机构的要求在担保的额度范围内调整担保方式并签署担保文件。前述借款及担保尚需银行和相关金融机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。
四、董事会意见
本次担保对象均为公司间接全资子公司，公司董事会结合该等公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为本次担保风险可控，担保对象具有足够
偿还债务的能力，因此同意对该等公司进行担保，同意董事长签署担保文件并在担保范围内对担保方式进行调整。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至目前，本公司及全资、控股子公司的担保总额为人民币405.60亿元，均为本公司与下属子公司或下属子公司相互间提供的担保，公司无逾期担保事项。
六、备查文件目录
《华夏幸福第五届董事会第五十四次会议决议》。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2015年11月11日
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2017-111
华仪电气股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：华仪风能有限公司、浙江华仪电器科技有限公司，均为本公司全资子公司，本公司持有其100%的股权；
●本次担保数量及累计为其担保数量：本次为全资子公司华仪风能有限公司提供最高担保本金余额为人民币28,000万元，含本次担保在内累计为其提供最高额担保为90,007.68万元（本次担保最高额暂按28,000万元计算，未考虑可能发生的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用及其他所有应付费用等相关费用的影响）；本次为全资子公司浙江华仪电器科技有限公司提供最高担保本金余额为人民币2,000万元，含本次担保在内累计为其提供最高额担保为14,000万元（本次担保最高额暂按2,000万元计算，未考虑可能发生的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用及其他所有应付费用等相关费用的影响）；
●本次是否有反担保：本次无反担保；
●对外担保累计数量：包括本次担保在内，公司及公司控股子公司对外担保累计最高额为人民币144,690.18万元；
●无逾期对外担保。
一、担保情况概述
近日，本公司华仪电气股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司华仪风能有限公司（以下简称“华仪风能”）、浙江华仪电器科技有限公司（以下简称“华仪科技”）提供连带责任担保，并分别签署了《最高额保证合同》，具体担保情况如下：
1、2017年 12月 7日，本公司与中国银行股份有限公司乐清市支行签订了《最高额保证合同》，为华仪风能向中国银行股份有限公司乐清市支行申请的授信业务所形成的最高本金余额为人民币 28,000万元及所发生的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用及其他所有应付费用等债务提供连带责任保证。（本次担保额包含：本公司与中国银行股份有限公司乐清市支行于 2015年 9月 2日签订的《最高额保证合同》所对应的主合同项下华仪风能尚未结清的债务本金及其利息的担保，具体内容详见公司临2015-073号公告），本次保证期限为华仪风能履行上述债务期限届满之日起两年。
2、2017年 12月 7日，本公司与中国银行股份有限公司乐清市支行签订了《最高额保证合同》，为华仪科技自 2017年 12月 7日起至 2019年12月 7日止与中国银行股份有限公司乐清市支行签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同（统称“单笔合同”）所形成的最高本金余额为人民币 2,000万元及所发生的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用及其他所有应付费用等债务提供连带责任保证。本次保证期间为华仪科技履行上述债务届满之日起两年。
上述担保额度已经公司第六届董事会第23次会议以及公司2016年年度股东大会审议通过，具体详见2017年4月25日、2017年5月17日分别刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《华仪电气关于2017年度预计为控股子公司提供担保的公告》、《华仪电气2016年年度股东大会决议公告》。
二、被担保人基本情况
1、华仪风能有限公司系本公司全资子公司，成立于 2002年 3月 29日，注册资本为116,000万元，注册地址：乐清经济开发区中心大道228号（华仪电气股份有限公司内）；法定代表人：陈孟列；经营范围：风力发电系统、风力发电机组及零部件的开发、制造、销售、服务；风电场开发、建设、运营及维护；风电场项目投资；风力发电；货物进出口、技术进出口。
最近一年又一期的财务指标如下：
单位：万元
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|财务指标（合并报表）|2016年 12 月31 日（经审计)|2017年 9月 30日（未经审计)|

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|总资产|327,449.17|355,532.48|
|负债总额|193,349.00|215,541.19|
|其中：银行贷款|11,900.00|11,000.00|
|净资产|134,100.18|139,991.29|
|资产负债率|59.05%|60.62%|
||2016年度（经审计）|2017年 1-9 月（未经审计）|
|营业收入|84,074.99|70,272.60|
|净利润|1,488.46|5,891.11|

2、浙江华仪电器科技有限公司，系本公司全资子公司，成立于 2000年 9月 22日；注册资本为人民币 8,600万元；实收资本为人民币 8,600万元；注册地址为乐清经济开发区中心大道228号；法定代表人：陈建业；公司类型为有限责任公司（法人独资）；经营范围为户外真空断路器、负荷开关、配电自动化设备及系统、热控设备及系统的科技开发、生产、销售，工程服务，技术咨询服务。
最近一年又一期的财务指标如下：
单位：万元
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|财务指标|2016年 12 月31 日（经审计)|2017年 9月 30日（未经审计)|
|总资产|54,731.25|46,674.31|
|负债总额|20,493.74|13,334.98|
|其中：银行贷款|5,500.00|4,750.00|
|净资产|34,237.52|33,339.34|
|资产负债率|37.44%|28.57%|
||2016年度（经审计）|2017年 1-9 月（未经审计）|
|营业收入|19,440.11|7,980.58|
|净利润|90.24|-898.18|

三、董事会意见
上述担保系为下属全资子公司的担保，有助于全资子公司高效、顺畅地筹集资金，以满足其日常经营对资金的需求，更好地推动其发展，符合公司整体利益。
目前华仪风能、华仪科技生产经营稳定，担保风险可控，本次担保不会对公司整体经营产生重大影响。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司于 2015年 9月 2日与中国银行股份有限公司乐清市支行签订了《最高
额保证合同》，为华仪科技自 2015年 9月 2日起至 2017年 9月2日止与中国银
行股份有限公司乐清市支行签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同所形成的最高本金余额为人民币2,000万元及所发生的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用及其他所有应付费用等债务提供连带责任保证，具体内容详见公司临 2015-073号公告。该担保所对应的主合同项下债务已由债务人华仪科技履行完毕。
截至目前，包括本次担保在内，公司及公司控股子公司对外担保累计最高额为 144,690.18万元（其中：公司对外担保<不包括对控股和全资子公司担保>39,182.50万元；为控股子公司提供的最高额担保累计为人民币 105,507.68万元），占公司 2016年末经审计净资产的35.22%。公司及公司控股子公司不存在对外担保逾期的情况。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会2017年12月8日
证券代码：600654 证券简称：*ST中安 公告编号：2017-240债券代码：125620 债券简称：15中安消
债券代码：136821 债券简称：16中安消
中安消股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中安消股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事付欣先生辞去董事职务的书面辞职报告，付欣先生因个人原因，申请辞去董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，付欣先生辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低要求，不会影响公司董事会正常运行，付欣先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，付欣先生继续担任公司总裁职务。
公司董事会将按相关规定尽快提名董事候选人并提交股东大会审议。董事会对付欣先生任职董事期间为公司做出的贡献表示诚挚的谢意！
特此公告。
中安消股份有限公司董事会
证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：2015-027
中国高科集团股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年7月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 7月20日14点00分
召开地点：北京市北大博雅国际酒店第三会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年7月20日
至2015年7月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案|√|
|2.00|关于非公开发行公司债券方案的议案|√|
|2.01|发行规模|√|
|2.02|票面金额及发行价格|√|
|2.03|发行对象及向公司原有股东配售安排|√|
|2.04|债券期限|√|
|2.05|债券利率及付息方式|√|
|2.06|发行方式|√|
|2.07|募集资金的用途|√|
|2.08|承销方式|√|
|2.09|本次债券的转让|√|
|2.10|决议的有效期|√|
|3|关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案|√|
|4|关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，相关决议公告请详见 2015年 7月 3日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：1、2、3、4
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600730|中国高科|2015/7/13|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、本公司股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件1）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。
2、社会法人股股东，请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。
3、异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供与上述第1、2条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本市收到的邮戳为准。
4、通讯地址：北京市海淀区成府路 298号方正大厦 8层中国高科集团股份有限公司董事会办公室。
联系人：秦庚立
联系电话：010-82529555 传真：010-82524580
5、登记时间：2015年7月14日上午9:00至11:00，下午 13:00至15:00
6、登记地点：北京市海淀区成府路 298号方正大厦 8层，中国高科集团股
份有限公司董事会办公室。
六、 其他事项
本次股东大会不发礼品，与会股东食、宿及交通费自理。
特此公告。
中国高科集团股份有限公司董事会
2015年 7月3日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中国高科集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年7月20日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案||||
|2.00|关于非公开发行公司债券方案的议案||||
|2.01|发行规模||||
|2.02|票面金额及发行价格||||
|2.03|发行对象及向公司原有股东配售安排||||
|2.04|债券期限||||
|2,05|债券利率及付息方式||||
|2.06|发行方式||||
|2.07|募集资金的用途||||
|2.08|承销方式||||
|2.09|本次债券的转让||||
|2.10|决议的有效期||||
|3|关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案||||

|||
|-|-|
|4|关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
中国医药健康产业股份有限公司
独立董事对公司关于收购海南通用康力制药有限公司54%股权
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《“公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《中国医药健康产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第七届董事会第 8次会议（以下简称“本次董事会”）审议的《关于收购海南通用康力制药有限公司54%股权的议案》，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、公司为本次购买资产聘请的评估机构北京中天和资产评估有限公司为具备证券业务资格的专业评估机构，除业务关系外，评估机构及其经办评估师与公司及本次购买资产的其他交易主体无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性，且选聘程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。评估报告的假设前提能按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致，评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合委托评估资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠，资产
评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。因此，我们认为：公司为本次购买资产选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估定价公允。
二、我们认为，上述议案属合理、合法的经济行为，交易价格符合相关法律、法规的规定，没有对公司独立性造成不利影响，不存在损害中小股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。
三、本次董事会对关联交易事项的表决程序符合相关规定，关联董事均回避表决,体现了公开、公平、公正的原则，符合《公司法》及《公司章程》的规定,表决程序合法有效。
据此，我们一致同意上述事项的审议结果。
（以下无正文）
独立董事：
独立董事：王晓良
独立董事：史录文
独立董事：祝继高
证券代码：600696 证券简称：匹凸匹 编号：临2015－093
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司
关于收到四川省人民检察院通知书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公
司”、“匹凸匹”）于2015年9月22日收到四川省人民检察院川检民（行）监
[2015]51000000153号通知书，现将有关情况公告如下：
关于雅安民生投资管理有限公司、四川蜀光石油化工有限公司不服四川省高级人民法院（2013）川民提字第544号民事判决申请监督一案，本院已于 2015年9
月2日决定受理。现决定由检察员赵可丹负责办理本案。
经公司查明，上述本案所涉及四川省高级人民法院（2013）川民提字第544号民事判决乃2014年5月20日审结的关于豪盛（四川）实业有限公司、雅安民生投资管理有限公司、四川蜀光石油化工有限公司与上海多伦实业股份有限公司债权转让合同纠纷一案，四川省高级人民法院最终维持四川省雅安市中级人民法院
（2012）雅安终字第681号民事判决结果，即为民生公司、蜀光公司要求多伦公司对豪盛公司所涉本案债务即借款本金2483231.13元及按中国人民银行规定的因其
延期付款利息标准赔偿至借款还清时止的利息损失承担补充清偿责任的主张不能成立，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予支持，且该判决为终审判决
公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司董事会二O一五年九月二十三日
股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2016-041号七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 5月 31日，经七台河宝泰隆煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议审议通过了《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案。鉴于公司名称将由“七台河宝泰隆煤化工股份有限公司”变更为“宝泰隆新材料股份有限公司”，因此，需对《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）中如下条款进行修订：
原《章程》中第四条公司注册名称：七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
公司英文全称：QitaiheBaotailong Coal& Coal Chemicals Public
CO. ,LTD
现修改为第四条公司注册名称：宝泰隆新材料股份有限公司
公司英文全称：Baotailong New Materials CO.,LTD
该议案尚需提交公司股东大会审议批准，修订后的《公司章程》
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会二 O一六年五月三十一日
证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2019-041北京昊华能源股份有限公司
关于 2019年1—9月经营情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号——煤炭》的要求，北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”） 2019年第三季度及前三季度经营情况公告如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2019年7—9月|同比增减|2019年1—9月|同比增减|
|煤炭产量（万吨）|388.60|19.85%|1,026.76|44.83%|
|煤炭销量（万吨）|424.63|35.73%|1,128.05|18.50%|
|煤炭销售收入（万元）|138,156|29.56%|380,124|8.65%|
|煤炭销售成本（万元）|67,928|23.60%|164,314|6.19%|
|煤炭销售毛利（万元）|70,228|35.91%|215,810|10.59%|
|甲醇产量（万吨）|8.32|-10.63%|32.10|5.00%|
|甲醇销量（万吨）|8.24|-8.44%|32.00|1.72%|
|甲醇收入（万元）|12,788|-36.65%|53,633|-22.67%|
|甲醇成本（万元）|14,545|0.03%|51,451|4.03%|
|甲醇毛利（万元）|-1,757|-131.12%|2,182|-89.03%|
|铁路专用线运量（万吨）|164|14.11%|397|-13.48%|
|铁路专用线收入（万元）|3,307|6.13%|8,353|-16.03%|
|铁路专用线成本（万元）|1,168|-10.15%|3,782|-3.86%|
|铁路专用线毛利（万元）|2,139|17.79%|4,571|-23.99%|

本公告之经营数据未经审计，以上数据源自公司报告期内财务
数据，供投资者及时了解公司生产经营概况之用，可能与公司定期
报告披露的数据有差异。上述数据与内容并不是对公司未来经营情况做出的预测或保证，公司董事会提醒投资者审慎使用该数据。
特此公告。
北京昊华能源股份有限公司 2019年 10月 21日
证券简称：*ST智慧 证券代码：601519 编号：临 2017-111上海大智慧股份有限公司
第三届董事会 2017年第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2017年第四次临时会议于 2017年 7月 24日上午 10:00在 15楼公司会议室以通讯方式召开。本次会议应表决董事 6名，实际表决 6名。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并一致通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于增补公司董事候选人的议案》，增补汪勤先生为董事候选人，并提交股东大会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
(二)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任凌锋先生为公司董事会秘书。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
(三)审议通过了《关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案》，详见公司通过中国证监会指定信息披露媒体披露的《关于召开公司 2017年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果： 6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会二 O一七年七月二十五日
股票代码：600538 股票简称：国发股份 公告编号：临 2017-051北海国发海洋生物产业股份有限公司
关于持股5%以上的股东广西国发投资集团有限公司
所持股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“本公司”）股东广西国发投资集团有限公司 2014年 12月 8日、2015年 3月 17日分别将持有本公司的 2,000万股、509万股（合计 2509万股）股份质押给国元证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。
购回交易日分别为 2017年 12月 7日，2018年 3月 16日。具体内容详见公司于 2014年 12月 11日、2015年 3月 20日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站披露的《关于持股5%以上的股东进行股票质押式回购交易的公告》（临 2014-071号、临 2015-014号）。
2017年 12月 1日，本公司接到广西国发投资集团有限公司的通知，其上述质押给国元证券股份有限公司的 25,090,000股本公司股票已于 2017年 11月 30日进行了股票质押购回交易，上述股份已解除了质押。
截至 2017年 12月 1日，广西国发投资集团有限公司持有本公司 27,328,371股股份，占本公司总股本的5.88%。
特此公告。
北海国发海洋生物产业股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二日
证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临 2016-035 900915 中路 B股
中路股份有限公司
2016年前三季度业绩预增公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2016年1月1日至2016年9月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2016年前三季度（2016年1月1日至2016年9月30日）实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比增加50%以上。
（三）本期业绩预告为公司根据经营情况的初步测算，未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：42,533,334.46元。
（二）每股收益：0.13元。
三、本期业绩预增的主要原因
1、本公司与上海市杨浦区土地储备中心（以下简称“土地储备中心”）于
2015年12月15日签署关于辽源西路209号地块清退补偿协议（详见2015年12月16日临时报告：临2015-039号），由土地储备中心向公司支付人民币 29,967万元作为地块腾地搬迁补偿费用。截至 2016年7月29日，公司分别于2015年12月、2016年3月、7月三次收到补偿协议约定的全部补偿款项（详见2016年4月8日、8月18日披露的公司2015年年度报告、公司2016年半年度报告），公司根据韬睿惠悦管理咨询（深圳）有限公司上海分公司出具的《长期离岗人员福利精算评估报告》计提的成本费用及实际支付清退租赁户等费用后结算该项目收益。
2、本公司向Sequoia Capital China GF Holdco III-A,Ltd.（红杉中国成长基金3）协议出让所持有的鼎力联合（北京）科技有限公司20%全部股权（详见2014年12月5日临时报告：临2014-046），报告期末收到协议转让尾款折合人民币1221.5万元并结算该项目的收益。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的
2016年第三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
中路股份有限公司董事会二〇一六年十月二十五日
股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：临2018-005北京电子城投资开发集团股份有限公司
2017年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2017年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2017年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||度（％）|
|营业总收入|213,449.47||151,553.90||40.84||
|营业利润|67,990.77||56,574.40||20.18||
|利润总额|68,054.47||56,562.14||20.32||
|归属于上市公司股东的|51,000.28||41,995.41||21.44||
|净利润|||||||
|归属于上市公司股东的|45,742.04||38,777.62||17.96||
|扣除非经常性损益的净|||||||
|利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.64||0.64||-||
||8.27||9.73||减少1点46个百分点||
|加权平均净资产收益率%|||||||
|||||||增减变动幅|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||度（％）|
|总 资 产|1,132,576.09||901,455.84||25.64||
|归属于上市公司股东的|635,661.43||599,717.93||5.99||
|所有者权益|||||||
|股 本|79,898.93||79,898.93||-||
|归属于上市公司股东的|7.96||7.51||5.99||
|每股净资产（元）|||||||

注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2、上述数据以合并报表数据填制。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2017年，公司按计划稳步推进重点项目，建立市场化营销体系，开展全方位、多渠道营销推广工作，销售业绩实现突破，营业总收入创历史新高。
三、风险提示
本公告所载2017年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，可能与公司2017年年度报告中披露的最终数据存在差异，但预计差异幅度不会超过10%。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、上网公告附件
经公司现任法定代表人王岩、主管会计工作的负责人陈丹、会计机构负责人（会计主管人员）叶晓容签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
北京电子城投资开发集团股份有限公司董事会2018年1月25日
股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临2014—044债券简称：11发展债 债券代码：122082
瀚蓝环境股份有限公司
关于完成法定代表人变更工商登记手续的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年6月30日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过关于修改《公司章程》的议案。根据《公司章程（2014年6月修订）》规定，总经理为公司的法定代表人。2014年6月30日，公司第八届董事会第一次会议聘任金铎女士为公司总经理。
近日,公司变更法定代表人的工商变更登记手续已在广东省佛山市工商行政管理局办理完毕，并换发新的工商营业执照，注册号为440682000088499。
本次工商登记变更的内容如下：
||||
|-|-|-|
|变更内容|变更前内容|变更后内容|
|法定代表人|何向明|金铎|

特此公告。
瀚蓝环境股份有限公司董事会
二0一四年七月二十二日
券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2014-032
债券代码：122059 债券简称：10重钢债
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron& Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别或连带责任。
一、监事会会议召开情况
重庆钢铁股份有限公司（“本公司”）第六届监事会第十三次会议于 2014年 8月 27日上午9:00，在重庆市长寿经开区钢城大道一号重钢股份管控大楼三楼二会议室召开。会议通知已于 2014年 8月 14日以书面方式发出。会议应出席监事 5名，实际出席 5名。会议由监事会主席夏彤先生主持。公司财务负责人及董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过如下决议：
1、同意本公司未经审计的 2014年中期财务报告。
会议认为:本公司未经审计的 2014年中期财务报告所包含的信息真实地反映了本公司上半年的经营管理和财务状况，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本决议表决结果为：赞成 5票、反对 0票、弃权 0票。
2、同意本公司 2014年半年度报告及摘要。
会议认为：本公司 2014年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
内容和格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和香港联合交易所有限公司的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司 2014年上半年的经营管理和财务状况等事项，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；在做出本决议前，未发现参与公司2014年半年度报告及中期业绩公告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本决议表决结果为：赞成 5票、反对 0票、弃权 0票。
3、同意《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本决议表决结果为：赞成 5票、反对 0票、弃权 0票。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司监事会
2014年 8月 29日
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司独立董事
关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的有关规定，作为陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司独立董事，我们对公司第八届董事会第三十一次会议审议的2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告进行了认真审阅，发表如下独立意见：
1、2019年 8月 23日，公司第八届董事会第三十一次会议审议通过《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。董事会决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会会议决议合法、有效。
2、公司 2019年半年度募集资金的存放和使用符合《募集资金管理办法》规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。我们同意公司《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
特此独立意见。
独立董事：聂丽洁、员玉玲、郝士锋
股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2018-041
兖州煤业股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所
采取处罚或监管措施及整改情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”、“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司上市规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，并在证券监管部门和上海证券交易所（“上交所”）、香港联交所的监督和指导下，不断完善公司法人治理结构，推动公司规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟非公开发行 A股股票，根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况
最近五年，公司未出现被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况。
二、公司最近五年收到的问询函情况
限公司有关关联交易事项的问询函》（上证公函〔2014〕第 0451号），要求就公司于 2014年 5月 14日发布的《兖州煤业股份有限公司关联交易公告》（公告编号2014-028）中涉及的公司向控股股东及其关联方提供 12.5亿元委托贷款的交易，比照中国证监会 2003年颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）（“56号文”）规定，对上述交易的合规性做出合理解释。
在咨询公司常年法律顾问、中国证券监督管理委员会山东证监局等意见的基础上，公司向上交所进行了书面回复，认为公司于 2014年 5月 14日召开了第六届董事会第一次会议，审议批准了公司按持股比例向陕西未来能源化工有限公司（“未来能源”）提供 12.5亿元委托贷款，并接受兖矿集团有限公司以其持有的未来能源30%股权作为质押担保，符合商业化原则；同时，兖矿集团有限公司和陕西延长石油（集团）有限责任公司将按持股比例分别向未来能源提供 25亿元和 12.5亿元委托贷款。综上，上述交易并不属于 56号文禁止的情形。
公司自 2014年 8月 4日起分批向未来能源提供了共计 12.5亿元委托贷款。截至 2015年 8月 3日，公司已收回了上述委托贷款全部本金及利息。
除上述情况外，公司最近五年不存在其他问询事项。
综上，最近五年，公司不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况。
特此公告。
兖州煤业股份有限公司董事会
深圳市汇顶科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会会议资料
深圳市汇顶科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
会议资料
二〇一八年六月二十二日
深圳市汇顶科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会会议资料
目 录
深圳市汇顶科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会会议资料
深圳市汇顶科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会会议议程
会议时间：2018年6月22日 14:30
会议地点：深圳市南山区软件产业基地4栋D座8楼会议室
会议召集人：公司董事会
表决方式：现场投票与网络投票相结合
参会人员：在股权登记日持有公司股份的股东或委托代理人；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的律师。
会议主持人：公司董事王建新先生
会议议程：
一、主持人宣布大会开始，并介绍股东、董事、监事、高管人员、见证律师的出席情况。
二、宣读会议审议议案
1、《关于调整2017年度利润分配预案的议案》
三、股东讨论、提问和咨询并审议会议议案。
四、推选监票人和计票人。
五、股东进行书面投票表决。
六、统计并宣读现场表决结果。
七、由见证律师宣读为本次股东大会出具的见证意见。
八、主持人宣布本次股东大会结束。
深圳市汇顶科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会会议资料
2018年第二次临时股东大会现场会议须知
为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2018年第二次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》、（以下简称“《公司章程》”）《深圳市汇顶科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：
1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请有资格出席本次股东大会现场会议的相关人员按时进行现场登记、到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。
2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将报告有关部门处理。
3、股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在大会进行表决时，股东不再进行发言。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。
4、股东发言时，应首先报告所持有的股份数额。每一股东总体发言时间不超过五分钟。
5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
6、本次股东大会现场会议采用记名投票方式逐项进行表决，现场表决由两名股东代表、一名监事代表和见证律师参加计票、监票。
深圳市汇顶科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会会议资料
议案一:
《关于调整 2017年度利润分配预案的议案》
各位股东及股东代表：
经公司第二届董事会第二十六次会议、2017年年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配的预案》，原内容为：
“根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告，2017年度母公司实现净利润 91,134.16万元，按当年净利润的10%提取法定盈余公积金2,151.31万元，加上以前年度未分配利润 130,954.50万元，减去支付2016年普通股股利17,800万元，可供股东分配利润为202,137.35万元。
2017年度利润分配预案如下：
公司拟以现有总股本454,159,452股为基数，将公司截止至 2017年12月31日可供分配的利润向全体股东每股派发现金股利人民币0.6元（含税），累计派发现金股利27,249.57万元。”
现公司 2018年限制性股票激励计划已进入授予登记阶段，预计实施利润分配时总股本将增加（具体股数以授予登记完成时的总股本为准）。由于限制性股票激励计划的授予登记发生在2017年年度股东大会审议通过《2017年度利润分配预案》之后，为维护全体股东利益，现拟按照每股分配金额不变的原则，对《2017年度利润分配预案》进行调整，调整后内容为：
“公司拟以实施2017年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每股派发现金股利人民币0.6元（含税）。”
《关于调整 2017年度利润分配预案的议案》已经公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过，内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），现提交股东大会审议。
以上，请各位股东及股东代表审议。
深圳市汇顶科技股份有限公司董事会
股票简称：巢东股份证券代码：600318编号：临2015—019
安徽巢东水泥股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
●公司股票于 2015年 2月 27日、3月 2日、3月 3日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于《上海证券交易所交易规则》和《关于进一步加强股票交易异常波动及信息披露监管的通知》规定的股票交易异常波动情形。
●经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于 2015年 2月 27日、3月 2日、3月 3日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
二、关注并核实的相关情况
2015年 2月 16日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于<安徽巢东水泥股份有限公司重大资产购买报告
书（草案）>及其摘要的议案》及其相关议案，并于 2015年 2月 25日进行披露。
除上述事项外：
1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常；公司不存在其他应披露而未披露的重大信息；公司前期披露的信息不存在其它需要更正、补充之处。
2、经向控股股东、实际控制人征询确认，控股股东和实际控制人不排除未来 3个月内减持股份。
3、除了前述及在指定媒体上已公开披露的信息外，本公司、本公司控股股东及实际控制人均承诺不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺至少未来 3个月内不会策划上述重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除前述涉及的披露事项外，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
公司相关信息以公司指定披露媒体《上海证券报》以及上海交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告
安徽巢东水泥股份有限公司董事会
二〇一五年三月四日