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证券代码：002243 证券简称：通产丽星 公告编号：2018-031号
2018年第二次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
（一）本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
（二）本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议：2018年9月6日(周四)下午2：30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 9月 6日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2018年9月5日下午15:00至2018年9月6日下午15:00中的任意时间。
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|2、现场会议召开地点|
|深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001号通产丽星科技园一栋A 座一楼一号|
|会议室。|

3、股权登记日：2018年9月3日（星期一）
本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会
6、现场会议主持人
公司董事长陈寿先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份 188,147,652股，占公司总股份的51.5545％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份188,003,552股，占公司总股份的51.5150％。通过网络投票的股东 6人，代表股份 144,100股，占公司总股份的0.0395％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 6人，代表股份 144,100股，占公司总股份的0.0395％。其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东 6人，代表股份 144,100股，占公司总股份的0.0395％。
3、公司部分董事、监事出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议，广东信达律师事务所欧阳斯曼律师、徐孟君律师为本次股东大会作现场见证并出具了法律意见书。
三、提案审议和表决情况
本次临时股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下。
（一）会议审议并通过了《关于调整2018年度固定资产投资预算的议案》；
总表决情况：
同意188,145,452股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对2,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意141,900股，占出席会议中小股东所持股份的98.4733％；反对2,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.5267％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）会议审议并通过了《关于公司使用自有资金购买银行结构性存款产品的议案》。
总表决情况：
同意188,142,752股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对4,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意139,200股，占出席会议中小股东所持股份的96.5996％；反对4,900股，占出席会议中小股东所持股份的3.4004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见书
广东信达律师事务所徐孟君律师、欧阳斯曼律师就本次会议出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法，通过的决议合法有效。
法律意见书全文详见公司指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
（一）深圳市通产丽星股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议；
（二）广东信达律师事务所出具的《关于深圳市通产丽星股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市通产丽星股份有限公司
董事会
云南铜业股份有限公司
第六届董事会独立董事关于玉溪矿业有限
公司闲置募集资金暂时补充流动资金的
独立意见
云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 4日召开了第六届董事会第二十次会议，我们作为该公司的独立董事，按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，对其中提交会议审议的《云南铜业股份有限公司关于玉溪矿业有限公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》进行了审查，现发表如下独立意见：
一、公司将闲置募集资金用于补充流动资金，是在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下提出的，可以降低公司财务成本、提高资金使用效率，保证公司全体股东的利益。
二、本次提出将部分闲置募集资金补充流动资金的金额未超过募集资金金额的10%，补充流动资金的时间未超过 6个月，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。
三、本次提出将部分闲置募集资金补充流动资金的决策程序合法、有效，符合《深圳证券交易所主板上市公司规
范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的有关规定。
独立董事：龙 超、杨先明、尹晓冰、和国忠
二〇一五年五月四日
证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2014-050兰州佛慈制药股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于 2014年 9月 25日下午16：00以现场会议的方式召开，监事会主席苏文博先生主持会议。会议通知于2014年9月19日以书面方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。
本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
与会监事经过审议，通过以下议案：
一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》部分条款进行修订。
本议案须提交2014年第二次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》详见2014年9月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于制定<未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管
指引第3号—上市公司现金分红》等相关规定，为进一步推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，便于投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者的合法权益，综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，拟定公司《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》。
本议案须提交2014年第二次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《兰州佛慈制药股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》详见2014年9月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：兰州佛慈制药股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议
特此公告。
兰州佛慈制药股份有限公司监事会
二〇一四年九月二十六日
独立意见富春科技股份有限公司
独立董事关于会计政策变更的独立意见
富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2017年8月30日在公司会议室召开。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关要求，我们作为公司的独立董事，审阅了公司提交的《关于会计政策变更的议案》，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
公司根据财政部修订及发布的《企业会计准则第16号—政府补助》（财会[2017]15号）的相关规定对公司会计政策进行变更，能够更客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
（此页以下无正文）
（本页无正文，为《富春科技股份有限公司独立董事关于会计政策变更的独立意见》的签字页）
独立董事签名：
郑基：
苏小榕：
林东云：
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2016-120
广州迪森热能技术股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年9月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：30% 至 50%|盈利：6,384.06万元|
||盈利：8,299.28万元 至 9,576.09万元||
|项 目|2016年7月1日—9月30日|2015年7月1日—9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：3,963.74万元 至 5,240.55万元|盈利：1,827.71万元|

说明：公司于2016年4月30日取得对广州迪森家用锅炉制造有限公司（以下简称“迪森家锅”）的控制权，迪森家锅于同日纳入合并范围。因属于同一控制下的企业合并，公司根据相关规定追溯调整上年同期数据。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
目前，公司业务定位为“清洁能源综合服务商”，公司的业务范围覆盖了工业端、商业端（B端）及家庭消费终端（C端）等多个领域。报告期内，公司业
绩得到较大幅度增长，主要原因如下：
1、B端（工业端）：报告期内，公司的主营业务经营状况良好，存量运营项
期内主营业务收入同比稳步增长。
2、B端（商业端）：2016年 7月起，成都世纪新能源有限公司纳入公司的合并范围，本报告期内产生的归属于上市公司股东的净利润约为1,000万元，对公司的业绩产生了积极影响。
3、C端（家庭消费终端）：报告期内，迪森家锅的业务发展态势良好，随着下半年收入的持续增加，业绩保持稳步增长，将对公司业绩产生积极影响。
4、报告期内，股权激励费用摊销对公司净利润的影响约为-950万元，此外，非经常性损益对净利润的影响约为1,000万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步核算的结果，未经审计机构审计。
2、2016年前三季度业绩的具体数据将在本公司 2016年第三季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会2016年10月13日
证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2015-028
浙江大华技术股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年5月8日接到公司控股股东、实际控制人傅利泉先生的通知，2015年5月7日，其通过证券交易系统减持公司股份1,690.82万股，占公司总股本的1.44%，具体情况如下：一、控股股东、实际控制人减持情况
1、控股股东、实际控制人减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持日期|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|傅利泉|大宗交易|2015.5.7|31.05|1,690.82|1.44|
||合 计|-|-|1,690.82|1.44|

2、控股股东、实际控制人本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|傅利泉|合计持有股份|49,256|42.09|47,565.18|40.64|
||其中：无限售条件股份|12,314|10.52|10,623.18|9.08|
||有限售条件股份|36,942|31.57|36,942|31.57|

注：截至2015年5月8日，傅利泉先生所持股份中已质押股份3,950万股，占公司总股本的3.38%。
二、其他相关说明
1、傅利泉先生首次公开发行股票前关于股份锁定的承诺：
（1）自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其已直接
或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
（2）在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；在其申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。
傅利泉先生均履行了所作承诺，本次减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情况。
2、2015年5月7日，公司披露了《关于控股股东、实际控制人拟减持股份的提示性公告》，公司控股股东、实际控制人傅利泉先生拟自该提示性公告披露之日起未来六个月内减持不超过公司股份总数5％的公司股票，本次减持符合上述减持计划。本次减持也未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。
3、本次减持后，傅利泉先生持有本公司股份为 47,565.18万股，占公司总股本的40.64%，仍为公司的控股股东、实际控制人。
4、公司将督促相关股东按照《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会2015年5月8日
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2015）108号
杭州泰格医药科技股份有限公司
关于公司实际控制人之一叶小平为全资子公司香港泰格
提供相关担保暨关联交易的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、概述
为解决公司子公司香港泰格医药科技有限公司购买韩国DreamCISInc.股份的资金需要，公司董事会同意公司子公司香港泰格医药科技有限公司向中国银行东京分行申请金额不超过1,750万欧元的综合授信额度。公司实际控制人之一叶小平先生将其持有的部分公司股票质押与中国银行杭州滨江支行提供相关担保。该事项已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过。
叶小平先生为公司的实际控制人之一，所持股份占公司总股本的28.02%，经慎重考虑，同意以其持有的部分公司股票进行质押的方式为香港泰格本次申请流动资金贷款业务进行相关担保，具体以银行批复为准。香港泰格为公司全资子公司，因此，根据深圳证券交易所股票创业板上市规则，叶小平先生本次提供担保事项构成关联交易。
二、担保人的基本情况
叶小平先生为公司实际控制人之一，现任公司董事长、总经理，截至本公告日，持有公司120,649,680股股份，占公司总股本的28.02%。
三、审议程序
该事项已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过。关联董事叶小平对该议案回避表决，曹晓春作为一致行动人亦回避表决。本次关联交易事项尚需公司股东大会审议批准。
四、董事会意见
董事会同意公司实际控制人之一叶小平以其持有的部分公司股票进行质押的方式向中国银行杭州滨江支行提供相关担保。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司实际控制人之一叶小平为香港泰格提供相关担保暨关联交易的议案》，在审议该议案的过程中，关联董事叶小平先生及其一致行动人曹晓春女士回避了表决，表决程序合法、表决结果有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件及《公司章程》、《杭州泰格医药科技股份有限公司关联交易制度》的规定，不存在损害股东利益的情形。因此，我们同意公司实际控制人之一叶小平先生将其持有的部分公司股票质押给中国银行杭州滨江支行提供相关担保。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：泰格医药实际控制人为全资子公司提供相关担保暨关联交易事项已经公司第二届董事会第二十二次会议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的内部审核程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件及《公司章程》、《公司关联交易制度》的规定，不存在损害股东利益的情形。
上述关联交易事项尚需提交泰格医药股东大会审议通过。
本保荐机构对泰格医药实际控制人之一叶小平为全资子公司香港泰格提供相关担保
暨关联交易事项无异议。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事对公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
3、东方花旗证券有限公司出具的《关于杭州泰格医药科技股份有限公司实际控制人为全资子公司提供相关担保暨关联交易的核查意见》。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
二〇一五年八月三十一日
深圳同兴达科技股份有限公司
独立董事对第二届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小板上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审查了公司第二届董事会第三十七次会议的相关资料，基于独立判断立场，对现相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司向孙公司提供担保额度的独立意见
作为公司的独立董事，对于公司为孙公司TXD (India) Technology Private Limited（以下简称“印度同兴达”）提供担保额度事项发表独立意见如下：公司从有利于公司经营及发展考虑，为公司孙公司提供对外担保事项申请总额度符合公司主营业务经营情况，担保事项符合公司经营行为，风险可控，同意公司为孙公司印度同兴达进行担保，同时将该议案提交公司 2020年第一次临时股东大会审议。
独立董事：胡振超、孟晓俊、朱岩 2019年 12月27日
证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2018055华邦生命健康股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年3月15日、2018年4月3日召开了第六届董事会第二十五次会议和2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，并于2018年 4月 28日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》，2018年 5月 4日，公司披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2018044）， 2018年5月8日，公司首次实施了回购股份，并于2018年5月9日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018046）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》相关法律法规的规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，包括已回购股份的数量和比例、购买的最高价和最低价、支付的总金额等，现将回购进展情况公告如下：
截至 2018年 5月 31日，公司以集中竞价交易方式共计回购公司股份5,409,077股，占公司总股本的0.2658%，最高成交价为6.32元/股，最低成交价为6.00元/股，支付的总金额为33,426,868.44元（含交易费用）。
公司后续将根据市场情况实施回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司董事会
2018年6月5日
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
独立董事履职情况报告
深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“我司”）第八届董事会独立董事熊楚熊独立董事、王培独立董事、汪军民独立董事，根据《公司法》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司独立董事制度》等有关法律法规的规定和要求，在 2018年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2018年度我司独立董事履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2018年度公司共计召开次 3股东大会，13次董事会。为了能够忠实履行好独立董事的工作职责，我司独立董事在报告期内积极参加董事会和股东大会，认真行使独立董事的职责，为公司的经营献计献策，对董事会的科学决策、公司的规范运作起到了积极的促进作用。
独立董事出席董事会会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||独立董事||本年应参加董|||||||
||||||亲自出席（次）||委托出席（次）||缺席（次）|
||姓名||事会次数|||||||
|熊楚熊||13||13||0||0||
|王 培||13||13||0||0||
|汪军民||13||13||0||0||

二、独立董事到现场办公、实地考察情况
1、2018年2月，熊楚熊独立董事、王培独立董事、汪军民独立董事听取了公司管理层2017年度经营情况和重大事项的工作汇报。
2、2018年3月，熊楚熊独立董事、王培独立董事、汪军民独立董事与年审会计师召开了2017年度审计工作见面会。
三、发表独立意见的情况
1、2018年1月12日，在第八届董事会2018年第一次临时会议上，就以下
事项发表了独立董事专项意见：
（1）关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的独立意见。
2、2018年4月19日，在第八届董事会2018年第四次会议上，就以下事项发表了事前认可意见和独立专项意见：
（1）关于公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和对外担保情况的专项说明及独立意见；
（2）对公司内部控制评价报告的独立意见；
（3）关于公司2017年度利润分配预案的独立意见；
（4）续聘会计师事务所的事前认可意见和独立意见；
（5）关于回购注销未达到公司2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件的限制性股票的独立意见；
（6）关于购买房产暨关联交易的独立意见；
（7）关于为同心再贷款公司提供担保额度的独立意见；
（8）关于计提资产减值准备的独立意见。
3、2018年5月25日，在第八届董事会2018年第五次临时会议上，就以下事项发表了独立专项意见：
（1）关于第八届董事会补选非独立董事的独立意见；
（2）关于聘任李亚莉女士担任公司财务总监的独立意见；
（3）关于公司2017年限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票回购并注销的独立意见；
（4）关于继续收购深圳市同心小额再贷款有限公司部分股权暨关联交易的独立意见。
4、2018年6月22日，在第八届董事会2018年第六次临时会议上，就以下事项发表了独立专项意见：
（1）关于公司选举第八届董事会副董事长的独立意见。
5、2018年8月23日，在第八届董事会2018年第七次临时会议上，就以下事项发表了事前认可意见和独立专项意见：
（1）控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见；
（2）对外担保情况的独立意见。
6、2018年12月8日，在第八届董事会2018年第十三次临时会议上，就以
下事项发表了事前认可意见和独立专项意见：
（1）关于公司资产置换暨关联交易的独立意见；
（2）关于回购公司部分社会公众股份的预案的独立意见。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、日常工作：2018年，我司独立董事认真履行独立董事职责，按时出席会议，针对董事会决策的重大事项，事前对公司介绍的情况和提供的资料认真审查，并及时向公司董事及管理层进行询问，进行事前认可。在日常履职过程中，能运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见，为董事会作出正确决策起到了积极的作用。
2、公司信息披露情况。我司独立董事持续关注公司信息披露工作，认为公司能严格按照《股票上市规则》等法律、法规和公司《公司信息披露制度》的有关规定，2018年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整、公平。
3、自身学习情况。作为上市公司的独立董事，我司独立董事加强自身学习，不断学习中国证监会、深圳证券交易所出台的新规定，强化法律风险意识，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识，以促进公司进一步规范运作。
五、其他
1、未有独立董事提议召开董事会情况发生；
2、未有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是我司独立董事在2018年度履行独立董事职责情况的汇报。2019年将继续本着诚信和勤勉的精神，按照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
独立董事：熊楚熊、王培、汪军民
2019年4月23日
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2016-066吴通控股集团股份有限公司
关于上海宽翼通信科技有限公司 2015年度业绩承诺
未实现情况的说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重大资产重组的基本情况
2013年2月2日，吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”，系由“江苏吴通通讯股份有限公司”更名而来）召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于〈江苏吴通通讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案〉的议案》等相关议案。
2013年3月25日，公司召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过《关于<江苏吴通通讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。本次重大资产重组方案为：公司以支付股份方式购买杨荣生等六位自然人持有的上海宽翼通信科技有限公司（以下简称“宽翼通信”或“标的公司”）合计25%股权；以支付股份加上人民币3,000万元现金方式购买惠州市德帮实业有限公司（以下简称“德帮实业”）持有的标的公司75%股权；其中现金部分将由公司分三年三次向德帮实业支付。中和资产评估有限公司对本次交易标的公司宽翼通信截止2012年12月31日资产进行了评估，并出具中和评报字（2013）第 BJV2016号《资产评估报告书》。根据评估报告，宽翼通信评估基准日2012年12月31日净资产的评估值为16,822.56万元，交易双方商定本次交易对价为16,800.00万元。
2013年7月22日，上述重大资产重组方案经中国证券监督管理委员会以证监许可[2013]965号《关于核准江苏吴通通讯股份有限公司向惠州市德帮实业有限公司等发行股份购买资产的批复》核准：公司向惠州市德帮实业有限公司发行11,764,705股股份，向杨荣生发行1,444,607股股份，向李尔栋发行1,444,607股股份，向王勇发行1,444,607股股份，向李国超发行 360,980股股份，向王寿山发行271,078股股份，向赖华云发行181,176股股份购买相关资产。
2013年8月14日，经上海市工商行政管理局闵行分局核准，宽翼通信就本次发行股份购买资产的标的资产过户事宜完成了工商变更登记，并取得上海市闵行区工商局换发的注册号为310112000874399的《企业法人营业执照》,本次交易标的资产交割完成。公司注册资本由100,050,000.00元变更为 116,961,760.00元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次交易所涉及的新增股份验资事项进行了审验，并出具信会师报字[2013]第113715号验资报告。
2013年8月19日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券预登记确认书》。公司已办理完毕本次新增股份 16,911,760股的登记手续。
2013年11月4日，公司完成了工商变更登记手续，并于 2013年11月8日取得了由江苏省苏州工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。
二、2015年度业绩承诺完成情况
（一）业绩承诺情况
公司在进行重大资产重组时，交易双方签署了《业绩承诺及补偿协议》，发行股份认购人的承诺宽翼通信2013年度、2014年度与2015年度经审计的税后净利润分别不低于人民币2,500万元、3,000万元与3,500万元，上述净利润以扣除非经常性损益前后较低的归属于母公司普通股股东的净利润为计算依据。
如果在协议约定的业绩承诺期间内，本公司实际实现的净利润低于认购人的业绩承诺，则各认购人应以其交易获得的吴通控股股份和现金向吴通控股进行补偿。对于各认购人股份补偿部分，吴通控股有权以1元的总价格予以回购。
（二）业绩承诺实现情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上海宽翼通信科技有限公司2015年度财务报表进行了审计，并出具了信会师报字[2016]第113521号审计报告，经审计本公司2015年度实现净利润35,870,662.21元，扣除非经常性损益的净利润为34,255,844.41元，宽翼通信原股东未实现2015年业绩承诺。
项目 承诺数 实现数 差异数 完成率
净利润 35,000,000.00 35,870,662.21 870,662.21 102.49%减：非经常性损益 1,614,817.80
扣除非经常性损益的净利润 35,000,000.00 34,255,844.41 -744,155.59 97.87%三、2015年度业绩承诺未实现的主要原因
2015年，通信全行业处于低谷，同时受全球经济不景气影响，宽翼通信销售的主要发货地之一巴西雷亚尔对美元汇率大跌，导致宽翼通信第一大客户订单萎缩，2015年对第一大客户销售总额较 2014年下降了52.63%，由此导致 2015年的营业收入总额较2014年下降了32.66%。
为完成 2015年预期业绩，一方面宽翼通信通过发展新客户等方式扩展了国内销售规模，2015年内销占销售总额的比例为20.16%，而2014年仅为1.87%；
另一方面通过产品结构的升级提升产品毛利率，向巴西地区出货的主要产品为数据卡，而新增客户主要产品为路由器和模块，后者的毛利率显著高于前者，2015年总体毛利率由2014年的23.98%上升到32.46%。
此外宽翼通信2015年通过研发成果转换等方式获得政府补贴总额较2014年增加了51%。
2015年的销售总额虽然低于预期，但通过上述客户转换、产品结构调整以及获取较多的政府补贴等方式，宽翼通信总体净利润达到了预期目标，但扣除非经常性损益的净利润尚未达到预期目标，完成率为97.87%。
四、公司后续解决措施
绩承诺及补偿协议》约定，审议本次补偿方案，切实督促宽翼通信原股东履行业绩承诺未实现对应的补偿承诺。具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站上的《关于定向回购上海宽翼通信科技有限公司原股东2015年度应补偿股份的公告》。公司将按照规定及时披露定向回购股份的后续进展公告，敬请投资者关注。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会2016年4月25日
证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2015-05许继电气股份有限公司
六届十七次监事会决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
许继电气股份有限公司六届十七次监事会会议于2015年3月13日以电话和邮件方式发出会议通知，并于2015年3月25日在公司会议室召开。会议应到监事 5人，实到 5人，公司监事会主席程利民先生主持了会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经表决，会议通过了以下议案：
一、以 5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《2014年年度报告》及其摘要；
监事会认为：公司2014年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；
年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2014年度的经营管理情况和财务状况。
公司 2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、以 5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《2014年度监事会工作报告》；
三、以 5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
四、以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《监事会关于 2014年度报告对以前报告期披露的财务报表数据由于同一控制下企业合并进行追溯调整的专项说明》；
五、以 5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《2014年度内部控制评价报告》，并发表如下评价意见：
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，我们对董事会出具的公司内部控制自我评价报告没有异议。
上述一、二、三项议案尚需提交公司 2014年度股东大会审议，股东大会的具体召开日期另行通知。
特此公告。
许继电气股份有限公司监事会2015年3月25日
证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2017-010加加食品集团股份有限公司
第三届监事会2017年第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2017年第二次会议于2017年4月7日以电子邮件及电话口头方式发出通知，并于2017年4月18日上午9:00在公司会议室召开，本次会议为监事会年度定期会议，以现场会议举手表决方式召开。会议由公司监事会主席蒋小红女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董秘彭杰列席。公司全体监事对本次会议召集召开方式及程序均无异议，本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会监事审议及举手表决，一致通过如下议案：
1、全体监事以 3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2016年度监事会工作报告》的议案。
会议审议通过该报告，并同意提请公司2016年年度股东大会审议。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2016年度监事会工作报告》。
2、全体监事以 3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2016年度财务决算报告》的议案。
会议审议通过该报告，并同意提请公司2016年年度股东大会审议。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2016年度财务决算报告》。
3、全体监事以 3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2016年度利润分配预案》的议案。
监事会认为：公司拟定的《2016年度利润分配预案》符合公司的实际情况，最大程度的保障了全体股东权益。会议审议通过该预案，并同意提请公司 2016年年度股东大会审议。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《公司2016年度利润分配预案》。
4、全体监事以 3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2016年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》的议案。
监事会认为：根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关规定，公司内部控制于 2016年 12月 31日在所有重大方面是有效的。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，不存在财务报告内部控制重大缺陷和非财务报告内部控制重大缺陷。会议审议通过该议案。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。
5、全体监事以 3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。
监事会认为：公司对募集资金实行专户存放并签订相应《监管协议》并严格管理该资金的使用，2016年没有发生募集资金管理及使用违规的情形。会议审议通过该报告，并同意提请公司2016年年度股东大会审议。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2017-013）。
6、全体监事以 3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2016年度关联交易、对外担保、资金占用情况专项报告》的议案。
监事会认为：公司制定并严格执行了“关联交易、对外担保、资金占用”等专门管理制度，2016年度的各相关事项符合法律法规和公司相关制度的规定，没有发生违规行为和侵占损害公司利益、股东利益的情形。会议审议通过该报告，并同意提请公司2016年年度股东大会审议。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年度关联交易、对外担保、资金占用情况专项报告》。
7、全体监事以 3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2016年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案。
监事会认为：《2016年年度报告全文》及《年度报告摘要》内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。会议审议通过该报告，并同意提请公司2016年年度股东大会审议。
《2016年年度报告全文》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年年度报告全文》；《年度报告摘要》具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-012）。
8、全体监事以 3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《调整股票期权激励计划授予对象、授予数量、行权价格》的议案。
监事会认为：公司本次对授予对象、授予数量、行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等法律、法规和规范性文件及公司《股票期权激励计划（草案）》等的相关规定，同意对股票期权激励计划授予对象、授予数量、行权价格进行调整，人员、价格、数量确定过程合法、有效。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整股票期权激励计划授予对象、授予数量、行权价格及对股票期权激励计划第二个行权期获授期权未达到可行权条件予以注销的议案的公告》（公告编号：2017-014）。
9、全体监事以 3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《股票期权激励计划第二个行权期未达到行权条件》的议案。
监事会认为：因公司股票期权激励计划第二个行权期未达到行权条件，公司对激励对象的相应获授股票期权予以注销，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司股票期权激励计划（草案）》等的相关规定。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整股票期权激励计划授予对象、授予数量、行权价格及对股票期权激励计划第二个行权期获授期权未达到可行权条件予以注销的议案的公告》（公告编号：2017-014）。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司监事会2017年4月19日
证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2017-15宁波 GQY视讯股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“GQY视讯”）第四届监事会第十四次会议通知于2017年2月25日以电话及邮件方式通知全体监事，并于2017年2月28日以通讯方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：
以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于终止重大资产重组事项并申请复牌的议案》
公司筹划的重大资产重组事项为拟支付现金购买南京安元科技有限公司80%股权，本次重大资产重组启动至今，公司与相关各方积极推进重组相关事项，就重组方案和具体交易条款进行了大量沟通和协商，组织中介机构进行了现场尽职调查等工作，并按期按规披露了本次交易的重组预案。但由于在公司组织进行问询函回复的过程中，根据现场尽职调查工作的进展，以及审计、评估等工作的深入推进，标的公司的部分会计数据与财务指标须进行相应调整，将对本次交易的交易价格产生较大影响，公司与交易对方未能就上述问题达成一致意见，因此公司决定终止本次交易。
公司因终止重大资产重组事项，向深圳证券交易所申请公司股票自 2017年 3月 1日（星期三）开市起复牌。根据《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》等相关规定，公司承诺自终止重大资产重组事项公告之
日起2个月内不再筹划重大资产重组事项。
监事会认为：公司终止本次重大资产重组，履行了法定的批准程序，符合《重组办法》等法律、法规及规范性文件的规定。
公司独立董事已就该事项进行了事前认可并发表了独立意见；独立财务顾问东海证券股份有限公司发表了专项核查意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上披露的相关公告。
三、备查文件
1.公司第四届监事会第十四次会议决议；
2.深交所要求的其它文件。
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司监事会二○一七年二月二十八日
瑞信方正证券有限责任公司
关于天水华天科技股份有限公司之
年度现场检查报告
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|保荐机构名称：瑞信方正证券有限责任公司|被保荐机构简称：华天科技（002185.SZ）|||
|保荐代表人姓名：陈万里|联系电话：010-6653 8738|||
|保荐代表人姓名：尤晋华|联系电话：010-6653 8638|||
|现场检查人员姓名：尤晋华、贾培||||
|现场检查对应期间：2016年4月21日至2016年12月31日||||
|现场检查时间：2017年3月23日-3月24日||||
|一、现场检查事项|现场检查意见|||
||是|否|不适用|
|（一）公司治理||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：查阅、复制公司章程、三会文件、公司治理制度、信息披露等文件，与相关人员进行沟通了解。||||
|1．公司章程和公司治理制度是否完备、合规|√|||
|2．公司章程和三会规则是否得到有效执行|√|||
|3．三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整|√|||
|4．三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认|√|||
|5．公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责|√|||
|6．公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务|√|||
|7．公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务|√|||
|8．公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立|√|||
|9．公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争|√|||
|（二）内部控制：||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：查阅、复制内部审计制度、审计委员会会议汇报材料、内审办公室汇报材料、季度/年度工作总结及计划材料、||||

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|内控自我评价报告、与相关人员进行沟通了解。|||
|1．是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）|√||
|2．是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|
|3．内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）|√||
|4．审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）|√||
|5．审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|√||
|6．内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√||
|7．内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√||
|8．内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√||
|9．内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√||
|10．内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√||
|11．从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：核查信息披露文件、核对文件内容与公司的实际情况、查看投资者互动平台、投资者关系活动记录表，与相关人员进行沟通了解。|||
|1．公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2．公司已披露的内容是否完整|√||
|3．公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4．是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5．重大信息的传递、披露流程、保密情|√||

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|-|-|-|
|况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|||
|6．投资者关系活动记录表是否及时在本所互动网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：核查三会审议程序、信息公告、关注关联交易、与相关人员进行沟通了解。|||
|1．是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2．控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3．关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4．关联交易价格是否公允|√||
|5．是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6．对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|7．被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||√|
|8．被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：签订三方监管协议、核对募集资金对账单、大额支出合同及凭证、会计师鉴证报告、内部审计部门关于募集资金使用的审计底稿、与相关人员进行沟通了解。|||
|1．是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√||
|2．募集资金三方监管协议是否有效执行|√||
|3．募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√||
|4．是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√||
|5．使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资||√|
|6．募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√||

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|7．募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：查看有关财务资料、查阅公司及可比公司业绩预告/年报、实地查看上市公司经营情况、与相关人员进行沟通了解。||||
|1．业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2．业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3．与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：查阅相关承诺事项、信息披露文件等、与相关人员进行沟通了解。||||
|1．公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2．公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：查阅、复制有关三会文件、三年分红规划、与相关人员进行沟通了解。||||
|1．是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2．对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3．大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4．重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5．公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||
|6．前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|||√|
|二、现场检查发现的问题及说明||||
|无。||||

本页无正文，为《瑞信方正证券有限责任公司关于天水华天科技股份有限公司之年度现场检查报告》之签字盖章页
保荐代表人签名：
陈万里
尤晋华
瑞信方正证券有限责任公司
年 月 日
证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2019-017北京星网宇达科技股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
正文
北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第十七次会议通知于2019年1月27日通过邮件向各位监事发出，会议于
2019年1月31日以现场表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定。
会议由尚修磊先生主持，与会监事经过充分审议，以记名投票表决方式作出如下决议：
1、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于 2018年业绩未达到限制性股票解锁条件暨回购注销已授予未解锁部分限制性股票的议案》。
监事会认为：公司本次因 2018年业绩未达到激励计划规定的解锁条件，以及激励对象离职，回购注销激励对象已获授尚未解锁限制性股票的程序符合相关规定，不会对公司的经营业绩产生重大影响。因此，同意公司按照《北京星网宇达科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划》及相关程序回购注销上述股票。本次回购的限制性股票数量为261.9680万股，涉及激励对象157人。
本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》及《北京星网宇达科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
北京星网宇达科技股份有限公司监事会2019年2月1日
证券代码：300703 证券简称：创源文化 公告编号：2019-016宁波创源文化发展股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2019年3月7日以通讯方式召开。本次会议通知于2018年3月1日以邮件和短信方式发出。
2、本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
3、会议由监事会主席江明中先生主持，公司董事会秘书列席会议。
4、本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、公司《监事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》
公司本次转让子公司股权交易事项，提高公司资产使用效率，增强公司竞争力和抗风险能力，转让股权所得款项将用于补充营运资金，有利于优化公司资产结构。不存在损害公司和全体股东利益的行为，监事会一致同意该事项。
以上内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于转让子公司股权暨关联交易公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为：同意3票，反对 0票，弃权0票。
州少女心选电子商务有限公司（以下简称“杭州少女心选”）向银行申请授信额度提供担保的财务风险在公司可控范围内，本次事项符合相关规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东的利益的情形。
监事会一致同意公司为杭州少女心选向银行申请授信额度提供担保事项。
表决结果为：同意3票，反对 0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第二届监事会第七次会议决议。
特此公告。
宁波创源文化发展股份有限公司监事会2019年3月7日