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证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2018-027
珠海润都制药股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行
现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议和2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，以及同意公司使用不超过人民币15,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等）。在上述期限及额度内，资金可滚动使用。该额度自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起的12个月内有效。
公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据上述股东大会决议，现将公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展情况公告如下：
一、本次现金管理实施进展情况
（一）全资子公司珠海市民彤医药有限公司以人民币4,000万元暂时闲置募集资金购买中国农业银行股份有限公司珠海朝阳支行（以下简称“农业银行”）结构性存款产品，具体如下：
3、产品类型：保本浮动收益
4、预计年化收益率：4.00%
5、理财期限：60天
6、产品起息日：2018年3月8日
7、产品到期日：2018年5月7日
8、购买理财产品金额：4,000万元
9、资金来源：闲置募集资金
10、关联关系说明：公司与农业银行无关联关系
（二）公司以人民币1,000万元暂时闲置自有资金购买农业银行结构性存款产品，具体如下：
1、产品名称：“汇利丰”2018年第4391期对公定制人民币结构性存款产品2、产品代码：HF184391
3、产品类型：保本浮动收益
4、预计年化收益率：4.00%
5、理财期限：60天
6、产品起息日：2018年3月8日
7、产品到期日：2018年5月7日
8、购买理财产品金额：1,000万元
9、资金来源：闲置自有资金
10、关联关系说明：公司与农业银行无关联关系
（三）公司以人民币2,000万元暂时闲置自有资金购买中国光大银行股份有限公司珠海分行（以下简称“光大银行”）结构性存款产品，具体如下：
1、产品名称：2018年对公结构性存款统发第二十四期产品3
2、产品代码：2018101047851
3、产品类型：保本收益型
4、预计年化收益率：4.45%
5、理财期限：90天
6、产品起息日：2018年3月5日
8、购买理财产品金额：2,000万元
9、资金来源：闲置自有资金
10、关联关系说明：公司与光大银行无关联关系
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等；
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实；
4、独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司募集资金投资项目及公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司募投项目建设以及公司正常经营的情况下，本着审慎原则使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和公司主营业务的正常发展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月公司购买理财产品的情况
（一）截至本公告日，公司此次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为4,000万元，公司使用闲置募集资金进行现金管理的累计金额为24,000万元（含本次公告金额）。
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|序号|合作银行|产品名称|资金来源|产品类型|认购金额|起息日|到期日|预计年化收益率|是否到期|
|1|浦发银行|浦发银行“公司固定持有期JG902期”产品|闲置募集资金|保本收益型|3,000万元|2018年1月31日|2018年5月1日|4.50%|否|
|2|平安银行|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品|闲置募集资金|保本浮动收益型|17,000万元|2018年1月30日|2018年5月2日|4.50%|否|
|3|农业银行|农业银行“汇利丰”2018年第4391期对公定制人民币结构性存款产品|闲置募集资金|保本浮动收益型|4,000万元|2018年3月8日|2018年5月7日|4.00%|否|

（二）截至本公告日，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的累计金额为3,000万元（含本次公告金额）。
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|序号|合作银行|产品名称|资金来源|产品类型|认购金额|起息日|到期日|预计年化收益率|是否到期|
|1|农业银行|农业银行“汇利丰”2018年第4391期对公定制人民币结构性存款产品|闲置自有资金|保本浮动收益型|1,000万元|2018年3月8日|2018年5月7日|4.00%|否|
|2|光大银行|光大银行2018年对公结构性存款统发第二十四期产品3|闲置自有资金|保本收益型|2,000万元|2018年3月5日|2018年6月5日|4.45%|否|

五、备查文件
1、珠海润都制药股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；
2、珠海润都制药股份有限公司第三届监事会第五次会议决议；
3、珠海润都制药股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
4、相关理财产品购买凭证及合同。
特此公告。
珠海润都制药股份有限公司董事会
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2019-196牧原食品股份有限公司
关于公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
根据农业农村部办公厅、财政部办公厅《关于做好种猪场和规模猪场流动资金贷款贴息工作的通知》（农办计财[2019]30号）的要求，牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司进行了相关贷款贴息的申报。
目前，根据河南省财政厅、河南省农业农村厅《关于下达种猪场和规模猪场流动资金贷款贴息资金的通知》（豫财农水[2019]55号）、湖北省财政厅《省财政厅关于下达农业转移支付资金预算的通知》（鄂财农发[2019]74号）、湖北省财政厅《2019年种猪场和规模猪场流动资金贷款贴息情况公示》，公司及子公司已于2019年 12月 24日、12月 25日收到流动资金贷款贴息补助共计
7,300.2755万元，该补助资金已到账，具体情况如下表：
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|序号|公司|入账金额（万元）|入账时间|
|1|牧原食品股份有限公司|5,854.29|2019.12.25|
|2|南阳市卧龙牧原养殖有限公司|422.55|2019.12.25|
|3|滑县牧原农牧有限公司|58.37|2019.12.25|
|4|唐河牧原农牧有限公司|93.03|2019.12.25|
|5|扶沟牧原农牧有限公司|27.13|2019.12.25|
|6|邓州市牧原养殖有限公司|506.28|2019.12.25|
|7|正阳牧原农牧有限公司|22.53|2019.12.25|
|8|方城牧原农牧有限公司|14.89|2019.12.25|
|9|湖北钟祥牧原养殖有限公司|301.2055|2019.12.24|
||合计|7,300.2755||

以上政府补助为现金形式，与公司日常经营活动相关，具有可持续性。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、本次补助的类型
根据《企业会计准则第16号-政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次获得的政府补助为“与收益相关”的政府补助。
2、补助的确认和计量
根据《企业会计准则第16号-政府补助》的规定，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。本次政府补助共计7,300.2755万元将冲减财务费用-利息支出。
3、补助对上市公司的影响
本次补助的具体会计处理及对公司当期损益的影响以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文；
2、收款凭证。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董事会
证券代码：002499 证券简称：科林环保 公告编号：2018-042
科林环保装备股份有限公司
关于筹划重大资产重组的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次签署《意向收购协议》仅为双方对重组框架所达成的初步意向，具体重组方案及相关交易条款以交易各方正式签署的协议为准。
2、公司对标的公司尚需进行尽职调查，具体交易金额及该项交易最终能否完成存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、重大资产重组概况
科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）与新中水（南京）再生资源投资有限公司（以下简称“新中水再生资源”）于2018年7月9日签署了《意向收购协议》，公司拟以现金方式收购新中水再生资源所持有的 14家全资子公司100%股权，具体标的公司待公司完成尽职调查后予以确定。
本次收购标的的交易价格预计达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的标准。
二、交易对手方基本情况
公司名称：新中水（南京）再生资源投资有限公司（其控股股东系在香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）上市的 China Water Industry Group Limited(中国水业集团有限公司(中文名称仅供识别))（股份代号：1129））统一社会信用代码：91320100070738246Q
注册地址：南京市麒麟科技创新园（东麒路666号）
法定代表人：朱忠平
经营范围：在国家允许外商投资的领域依法进行投资；从事新产品及高新技术的研究开发，转让公司研究开发成果，并提供相应的技术服务；为投资者提供
咨询服务，为关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；承接母公司和关联公司的服务外包业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司类型：有限责任公司(台港澳法人独资)
关联关系：与公司无关联关系。
三、《意向收购协议》的主要内容
甲方：科林环保
乙方：新中水再生资源
1、标的公司基本情况
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|序号|公司名称|统一社会信用代码|注册资本（万元）|
|1|湖南浏阳新中水环保科技有限公司|91430000597573409W|500|
|2|宝鸡市易飞明达电力发展有限公司|91610300681589606T|1,000|
|3|清远市青泓环保科技有限公司|91441800310560249F|3,000|
|4|梧州市中水新能源科技有限公司|91450400MA5K9BG990|1,500|
|5|大唐华银衡阳环保发电有限公司|914304005676985853|410|
|6|重庆康达新能源有限公司|915001086635503534|2,000|
|7|海南康达新能源有限公司|91460000665144324L|1,000|
|8|宜春市新中水能源科技有限公司|91360902MA35KW1J5K|1,500|
|9|宁波齐耀新能源有限公司|91330212561290343F|800|
|10|新化新中水环保科技有限公司|91431322MA4LA17A7E|1,000|
|11|山东齐耀新能源有限公司|913712006996531941|700|
|12|大唐华银湘潭环保发电有限责任公司|91430300680314774N|1,000|
|13|丰城市新中水能源科技有限公司|91360981MA35TTUU06|2,500|
|14|安丘市新中水环保科技有限公司|91370700MA3F352U44|2,100|

上述标的公司并非不可分拆的统一整体，甲方可根据《意向收购协议》的规定对上述标的公司分别进行审慎调查后选择其中符合公司要求的进行收购。本条
所列标的公司并非最后的交易清单，具体的标的公司待甲方对标的公司尽职调查
完成后予以确定。
2、收购标的
甲方拟以现金方式购买乙方持有标的公司100%股权，具体对价确定待甲方对标的公司尽职调查完成后予以确定。
3、交易对价
甲、乙双方同意以2018年5月31日作为本次交易的审计和评估基准日，并聘请具有证券从业资格的审计和评估机构对标的公司的资产进行审计和评估。最终交易对价将以后续审慎性调查结论、专业评估机构的评估结果、管理层业绩承诺之变化等事宜做相应调整，具体交易对价及定价原则将在最终正式签署的股权收购协议中作详尽约定。乙方同意全面配合甲方及甲方聘请的专业机构对标的公司的尽职调查，各方将于上述审计、评估、法律尽职调查结束后，在最终正式签署的交易协议中约定交易对价。
4、收购流程
甲方选派审计、评估、法律等专业机构对标的公司进行尽职调查，并依据尽职调查的结果确定是否完成本次收购，以及确定最终的交易比例及对价。
如甲方确定继续完成本次收购时，双方在确定最终的交易比例及对价后签订正式的交易协议，按照相关规定提交公司董事会及股东大会审议批准，如有需要，除按照相关规定提交公司董事会及股东大会审议外，仍需按照《公司法》、《证券法》以及中国证券监督管理委员会、（香港）证券及期货事务监察委员会、深交所、联交所的相关法律法规(包括但不限于联交所证券上市规则)进行相关的申报/审批流程。具体的收购方式和支付对价方式由双方在最终正式签署的交易协议中约定。
如甲方选择不收购转让标的公司的，本意向书自甲方发出不收购的书面通知之日起自动终止，各方互不追究责任。
四、中介机构聘请情况
截至本公告披露日，本次重大资产重组的相关中介机构尚未正式聘请，公司拟聘请英大证券有限责任公司作为本次交易的财务顾问；拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计机构；拟聘请开元资产评估有限公司作为本次交易的评估机构；拟聘请北京德恒（重庆）律师事务所作为本次交易的法律顾问。
五、本次交易对公司的影响
标的公司主要为垃圾填埋气综合利用项目，通过本次收购有利于延伸公司环保业务产业链，为公司在大环保业务领域创造新的利润增长点，符合公司长远战略发展规划。
六、必要风险提示
本次签署《意向收购协议》仅为双方对重组框架所达成的初步意向，具体重组方案及相关交易条款以交易各方正式签署的协议为准，公司将严格按照法律、法规、规范性文件等要求，履行相应的审议程序和信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登为准，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
七、备查文件
1、与本次重组相关的意向性协议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
科林环保装备股份有限公司董事会二〇一八年七月九日
证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2018－009
德展大健康股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 19日召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将本次会计政策变更的具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因
2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起实施。
实施日存在持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。
2017年12月25日,财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），要求执行企业会计准则的企业应按照企业准则和该通知的要求编制2017年及以后期间的财务报表。
2、变更前后采取的会计政策
本次变更前公司执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。
本次变更后公司将按照财政部颁布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）的规定执行。公司将按《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件规定进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响。
三、本次会计政策变更的审批程序
公司召开了第七届董事会第九次会议及第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对本次会计政策变更事项发表了同意意见。该议案无需提交公司股东大会审议。
四、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合有关法律、法规规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合有关法律、法规规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、独立董事意见
独立董事认为：公司根据国家财政部文件的规定对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1、第七届董事会第九次会议决议；
2、第七届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
德展大健康股份有限公司董事会
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2017-098上海巴安水务股份有限公司
关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月26日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用闲置募集资金人民币 4.5亿元暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。详情请见公司于 2016年10月27日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
2017年10月25日，公司已将使用的暂时补充流动资金的募集资金4.5亿元全部归还至公司募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已完成。
特此公告。
上海巴安水务股份有限公司董事会2017年10月25日
河南双汇投资发展股份有限公司独立董事
2018年度述职报告
我于 2015年 8月 27日经河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会选举为公司第六届董事会独立董事。并于 2018年 8月 22日经公司 2018年第一次临时股东大会选举为公司第七届董事会独立董事。
在报告期内，我严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他有关法律、法规和《公司章程》、公司《独立董事制度》的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。现将我 2018年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、参加董事会情况
2018年，本着勤勉尽责的态度，我积极参加公司召开的董事会，对提交公司董事会审议的重大事项均要求公司事先提供相关资料，主动了解相关情况，坚持事先进行认真审核。在会议上，我认真参与各项议案的审议，充分运用自己的专业知识和经验，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，并独立、审慎、客观地行使了表决权，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2018年，公司共召开了 10次董事会，3次股东大会，我均参加了全部 10次董事会议，列席 3次股东大会。董事会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，我对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
2018年，我对以下事项发表了独立意见：
1、2018年 1月 8日，在公司第六届董事会第二十四次会议上，发表了对聘任公司高级管理人员的独立意见、拟定公司新任高级管理人员薪酬标准的独立意见；
2、2018年 3月 24日，在公司第六届董事会第二十五次会议上，发表了对公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明及独立意见、公司 2017年度内部控制评价报告的独立意见、关于续聘会计师事务所的独立意见、关于 2018年日常关联交易预计的独立意见、关于公司 2017年度利润分配的独立意见、关于签订《金融财务服务协议》的独立意见、关于河南双汇集团财务有限公司风险持续评估报告的独立意见；
3、2018年 4月 16日，在公司第六届董事会第二十六次会议上，发表了对关于上海双汇设立子公司及对上海双汇进行增资的独立意见、关于对漯河双汇商业连锁进行增资的独立意见；
4、2018年 8月 6日，在公司第六届董事会第二十八次会议上，发表了对公司董事会换届选举的独立意见、关于对财务公司进行增资的独立意见；
5、2018年 8月 13日，在公司第六届董事会第二十九会议上，发表了对公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明及独立意见、关于河南双汇集团财务有限公司风险评估报告的独立意见；
6、2018年 8月 22日，在公司第七届董事会第一次会议上，发表了对关于开展投资理财及外汇衍生品交易业务的独立意见、关于增长奖奖励方案的独立意见；
7、2018年 8月 27日，在公司第七届董事会第二次会议上，发表了对聘任公司高级管理人员的独立意见、聘任公司董事会秘书的独立意见、拟
定公司高级管理人员薪酬标准的独立意见；
8、2018年 10月 28日，在公司第七届董事会第四次会议上，发表了对公司 2018年前三季度利润分配预案的独立意见。
报告期内，未对公司有关事项提出异议。
三、对公司进行现场调查的情况
2018年度，我利用召开董事会的机会，对公司进行了实地考察，积极关注并了解公司的生产经营情况，平时还通过电话和电子邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、董事会专业委员会履职情况
我经公司第六届、第七届董事会选举为审计委员会主任委员。2018年，我依据审计委员会实施细则、审计委员会年报工作规程、独立董事年报工作制度认真主持了审计委员会举行的会议，切实履行相关工作职责。
2018年 3月 24日，公司董事会审计委员会召开会议，审议通过了公司 2017年度财务会计报告、关于安永华明会计师事务所从事本年度审计工作的总结报告、关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
作为公司的独立董事，我在任期内对公司的信息披露、治理结构与经营管理的监督、关联方资金占用及对外担保等事项进行了监督和核查，对公司定期报告、关联交易及其他有关事项等做出了客观、公正的判断，发表了独立意见。在维护全体股东利益方面，特别关注保护中小股东的合法权益，监督公司公平履行信息披露工作和投资者关系管理活动，保障了广大投资者的知情权，维护了公司和中小股东的权益。
六、培训和学习情况
在本年度任期内，本人平时就通过学习中国证监会和深圳证券交易所最新的有关法律法规和各项规章制度，使自己及时了解证券市场的发展动态，熟悉规范治理的最新规定和要求，以及上市公司在规范治理方面存在的问题和不足，深化了对上市公司如何维护股东利益的认识，加深了对独立董事职责的理解，提高了自己的履职能力，促使自己进一步提高规范治理的意识，更加勤勉、尽职尽责地工作。
七、其他事项
1、公司 2018年未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、公司 2018年未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、公司 2018年未发生独立董事聘请外部审计机构的情况；
4、公司 2018年未发生独立董事聘请独立财务顾问发表独立财务顾问意见的情况。
以上是我在 2018年履行独立董事职责情况的报告。
独立董事：杨东升
2019年 3月 14日
广东伟伦律师事务所
地址：广东省惠州市江北文明一路 3号中信城市时代 B座 15楼 GUANGDONG WEILUN LAW FIRM 电话：0752-2167800、2167900 传真：0752-2119080关于深圳市德赛电池科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书
（2015）伟伦法意字第 A098号深圳市德赛电池科技股份有限公司：
广东伟伦律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派本所汪玉玲、曾彬律师出席公司于 2015年 6月 1日在广东省惠州市江北云山西路 12号德赛大厦 24楼会议室召开的 2015年第二次临时股东大会现场会议（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《深圳市德赛电池科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，查阅了公司提供的与本次股东大会有关的文件，并对有关问题进行了必要的核查与验证。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书对本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序及表决结果是否合法有效发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实及准确性发表意见。
本法律意见书仅供见证公司股东大会相关事项的合法性目的使用，除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照中国律师行业公认
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地址：广东省惠州市江北文明一路 3号中信城市时代 B座 15楼 GUANGDONG WEILUN LAW FIRM 电话：0752-2167800、2167900 传真：0752-2119080的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
本次股东大会系依据2015年5月14日召开的公司第七届董事会第十四次（临时）会议，由公司董事会召集召开的。公司董事会已于 2015年 5月 15日及 2015年 5月 26日分别在《证券时报》和指定的网站巨潮资讯网上公告了召开本次股东大会的通知及提示性通知，上述通知列明了本次股东大会的现场会议时间及地点、股权登记日、网络投票时间及投票方式、提交会议审议的事项、出席会议人员资格、登记办法、登记时间及地点、股东参与网络投票的流程、投票规则、公司联系电话及联系人等事项。
（二）本次股东大会的召开
1、本次股东大会的现场会议于 2015年 6月 1日（星期一）下午14： 45在广东省惠州市江北云山西路 12号德赛大厦 24楼会议室召开。网络投票时间为：2015年 5月 31日—2015年 6月 1日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 6月 1日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年 5月 31日下午 15:00至 2015年 6月 1日下午 15:00期间的任意时间。现场会议召开的时间及地点与本次股东大会会议通知一致。
2、本次股东大会由公司董事长刘其先生主持召开，完成了全部会议议程，董事会工作人员当场对本次股东大会作记录，会议纪录由出席会议的董事、董事会秘书和记录员签名。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1、出席本次股东大会现场会议的人员包括：1）截至 2015年 5月 25日（周一）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
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2、出席会议的股东及股东授权委托代表人数共25人，代表股份97,492,297股，占公司在股权登记日总股份的47.50%。
其中：
（1）出席现场会议的股东（代理人）1人，代表股份92,827,039股，占公司在股权登记日总股份的45.23%；
（2）通过网络投票的股东24人，代表股份4,665,258股，占公司在股权登记日总股份的2.273%。
（二）本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，其作为本次会议召集人的资格合法有效。
经核查，本所律师认为，上述出席本次股东大会的人员以及本次股东大会召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式，股东只能选择现场或网络投票的其中一种表决方式。出席现场会议的股东（或其委托代理人）以记名投票的方式对会议通知公告所载明的议案进行了表决。具体议案为：议案一、《关于控股子公司对外投资暨关联交易的议案》。
上述议案的表决按《上市公司股东大会规则》、《公司章程》规定的程序进行计票、监票后，当场公布了现场会议表决结果。网络投票结束后，深圳证劵信息有限公司提供了网络投票的表决权数及统计数。据此，公司合并了本次会议的表决结果。
经核查，本所律师认为，上述议案的现场会议以及网络投票的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
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（二）本次股东大会的表决结果
本次股东大会未出现修改原议案或提出新议案的情形。前述所列明的需股东大会表决的议案获得了有效通过。
经核查，本所律师认为，本次股东大会对各项议案的表决程序、表决票数符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
（以下无正文）
广东伟伦律师事务所（盖章）
负责人： 曹春和 经办律师： 汪玉玲
曹春和 汪玉玲
曾彬
曾彬
二○一五年六月一日
证券代码：002280 证券简称：新世纪 公告编号：2015-023杭州新世纪信息技术股份有限公司
关于公司变更会计师事务所公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
为更好的适应公司未来业务发展需要，公司于2015年第一次临时股东大会通过经过《关于变更公司2014年度审计机构的议案》。现将有关事项说明如下：一、变更会计师事务所情况说明
公司原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。因其审计团队已经连续多年为公司提供审计服务，为确保上市公司审计工作的独立性与客观性，经公司董事会审计委员会认真调查，提议立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司2014年度审计机构。本公司董事会对天健会计师事务所审计专业团队多年来为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。公司董事会同意变更2014年度审计机构，同意聘任立信会计师事务所为公司2014年度审计机构，聘期一年。
二、拟聘任会计师事务所情况
立信会计师事务所于1927年在上海创建，2010年12月改制成为国内第一家特殊普通合伙会计师事务所；立信现有从业人员6000余名,其中执业注册会计师1600余名。
立信会计师事务所依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。
三、变更会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会根据公司重组后经营情况，同意公司改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报表审计机构。
2、公司2015年1月9日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司2014年度审计机构的议案》。
3、公司独立董事对《关于变更审计机构的议案》进行了事前认可并发表了独立意见：同意公司变更公司2014年度审计机构为立信会计师事务所
4、公司监事会针对此事项进行了审议并同意此次会计师事务所变更。
5、公司 2015年 1月 27日召开的 2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司2014年度审计机构的议案》。
四、备查文件:
1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
2、公司第三届监事会第十一次会议决议；
3、公司独立董事对第三届董事会第十七次会议相关议案发表的独立意见。
4、公司2015年第一次临时股东大会会议决议
特此公告。
杭州新世纪信息技术股份有限公司董事会2015年1月27日
关于金融街控股股份有限公司
关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告
瑞华核字[2014]第01340006号
目 录
1、专项审核报告························································································ 1
2、附表········································································································ 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于金融街控股股份有限公司关联方
占用上市公司资金情况的专项审核报告
瑞华核字[2014]第01340006号金融街控股股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了金融街控股股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年12月31日合并及公司的资产负债表，2013年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是贵公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计贵公司2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解贵公司2013年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供金融街控股股份有限公司2013年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：潘帅
中国·北京 中国注册会计师：范晓红
二〇一四年三月十八日
附表
上市公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：金融街控股股份有限公司 金额单位：人民币元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|||||——|——|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小 计|——|——|——|||||——|——|
|其他关联人及其附属企业|北京华融基础设施投资有限责任公司|同受同一关键管理人员控制|预付账款|21,387,500.00|||21,387,500.00|预付项目款|经营性往来|
||北京金融街物业管理有限责任公司|同受同一关键管理人员控制|其他应收款||31,447.64||31,447.64|预付管理费|经营性往来|
||北京金融街第一太平戴维斯物业管理有限公司|同受同一关键管理人员控制|其他应收款|1,531,543.25|6,566,117.68|1,361,339.89|6 ,736,421.04|预付管理费|经营性往来|
|小 计|——|——|——|22,919,043.25|6,597,565.32|1,361,339.89|28,155,368.68|——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|||||——|——|
|总 计|——|——|——|22,919,043.25|6,597,565.32|1,361,339.89|28,155,368.68|——|——|

法定代表人：刘世春 总经理：吕洪 财务总监：张梅华 财务部经理：叶景
证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2016—073深圳市天地（集团）股份有限公司
关于持股5%以上股东签署股份转让协议的
提示性公告的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年 9月 1日，深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）在公司指定信息披露媒体披露了《关于持股5%以上股东签署股份转让协议的提示性公告》（公告编号：2016-071）（以下简称“提示性公告”），现根据相关规定，将提示性公告有关内容补充如下：一、已披露信息情况
深圳市东部开发（集团）有限公司（以下简称“东部集团”）于 2016年 8月 30日与陕西恒通果汁集团股份有限公司（以下简称“恒通果汁”）签署了《股份转让协议》，约定东部集团将其所持有的公司 1,000万股股份通过协议转让的方式转让给恒通果汁，转让股份占公司股份总数的7.207%。转让后，东部集团持有公司股份 10,805,839股，占公司股份总数的7.79%；恒通果汁持有公司股份 10,000,000股，占公司股份总数的7.20%。东部集团和恒通果汁已经依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》及深圳证券交易所《股票上市规则》的规
定于 2016年 9月 1日分别编制了《简式权益变动报告书》，并将详细内容全文刊载于巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）。
二、补充披露事项
为使投资者更加详细了解东部集团和恒通果汁相关情况，公司对双方简式权益变动报告书做如下补充披露：
（一）东部集团和恒通果汁简式权益变动报告书中“第四节权益变动方式”部分增加披露双方之间关系的描述：
由于东部集团持有恒通果汁85.35%的股份，为其控股股东，因此双方构成一致行动关系，为一致行动人，在股权转让前后双方合计持有上市公司股权比例保持不变。
（二）东部集团和恒通果汁简式权益变动报告书中“第二节信息披露义务人介绍”部分增加披露股权结构图：
1、东部集团股权结构图
杨玉科 东部集团部 东部集团部分经营者 东部集团部分经
分经营者 和员工 营者
50.10% 49.90% 100.00% 100.00%深圳市东部投资发 深圳市民丰投资股份 深圳市康成投资股份展股份有限公司 有限公司 有限公司
51.00% 29.33% 19.67%
深圳市东部开发（集
团）有限公司
2、恒通果汁股权结构图
杨玉科 东部集团部 东部集团部分 东部集团部分经
分经营者 经营者和员工 营者
50.10% 49.90% 100.00% 100.00%
深圳市东部投资 深圳市民丰投资股份 深圳市康成投资股份 卢凯峰 郭兰发展股份有限公司 有限公司 有限公司
51.00% 29.33% 19.67% 60% 40%深圳市亚元投资有深圳市东部开发（集
限公司团）有限公司
85.35% 14.65%
陕西恒通果汁集
团股份有限公司
上述补充披露事项不影响提示性公告的其他内容，若补充公告内容与提示性公告存在差异，以补充公告内容为准。
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一六年九月三日
江苏传艺科技股份有限公司
2018年股票期权与限制性股票激励计划
预留部分授予激励对象名单（授予日）
一、激励对象获授权益的分配情况
1、部分预留股票期权的分配情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|激励对象|获授的股票期权数量（万份）|占预留部分拟授予股票期权总数的比例|占目前总股本的比例|
|1|陈桂林（副总经理）|11.385||0.05%|
||||8.23%||
|2|公司（含子公司）中层管理人员、核心技术/业务人员(13 人）|127.005||0.51%|
||||91.77%||
|3|合计（14 人）|138.390||0.56%|
||||100.00%||

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的10%。
2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、根据《江苏传艺科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划》，公司预留的股票期权共计139.8万份，本次授予股票期权138.39万份，剩余1.41万份取消授予。
2、部分预留限制性股票的分配情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|激励对象|获授的限制性股票数量（万股）|占预留部分拟授予限制性股票总数的比例|占目前总股本的比例|
|1|陈桂林（副总经理）|7.590||0.03%|
||||8.23%||
|2|公司（含子公司）中层管理人员、核心技术/业务人员(13 人）|84.670||0.34%|
||||91.77%||
|3|合计(14 人)|92.260||0.37%|
||||100.00%||

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超
过公司总股本1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总
额的10%。
2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、根据《江苏传艺科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划》，公司预留的限制性股票共计93.2万股，本次授予限制性股票92.26万股，剩余 0.94万股取消授予。
二、中层管理人员、核心技术人员名单
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|陈秀娟|中层管理人员|
|2|陈艳鹏|中层管理人员|
|3|阮班龙|中层管理人员|
|4|李晓梅|中层管理人员|
|5|朱晓丽|核心业务（技术）人员|
|6|石磊磊|核心业务（技术）人员|
|7|孙永兰|核心业务（技术）人员|
|8|帅刚|核心业务（技术）人员|
|9|荔武辉|核心业务（技术）人员|
|10|陈晨|核心业务（技术）人员|
|11|王俊杰|核心业务（技术）人员|
|12|汤家莉|核心业务（技术）人员|
|13|张所高|核心业务（技术）人员|

江苏传艺科技股份有限公司 2019年 12月10日
证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2014-03
众业达电气股份有限公司2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||增减变动幅度|
|项目|||本报告期||上年同期|||
||||||||（％）|
|营业总收入||6,580,185,162.23||5,844,954,274.46||12.58||
|营业利润||257,552,376.39||272,049,258.31||-5.33||
|利润总额||257,973,844.45||271,850,107.55||-5.10||
|归属于上市公司股东的净||182,686,373.94||196,838,179.44||-7.19||
|利润||||||||
|基本每股收益（元）||0.79||0.85||-7.06||
|加权平均净资产收益率（%|）|9.08||10.45||-1.37||
||||||||增减变动幅度|
||||本报告期末||本报告期初|||
||||||||（％）|
|总 资 产||3,527,980,310.21||3,061,472,983.71||15.24||
|归属于上市公司股东的所||2,071,106,942.73||1,958,082,687.02||5.77||
|有者权益||||||||
|股 本||232,000,000.00||232,000,000.00||0||
|归属于上市公司股东的每||8.93||8.44||5.81||
|股净资产（元）||||||||

注：本表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，面对国内经济增速放缓的外部环境，公司始终坚持“区域覆盖、
产品覆盖、行业覆盖”战略，积极克服困难，推动业务的持续发展。
报告期内，公司实现营业收入6,580,185,162.23元，同比增长12.58%；实现利润总额257,973,844.45元，同比下降5.10%；实现归属于上市公司股东的净利润182,686,373.94元，同比下降7.19%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司在2013年第三季度报告中披露的2013年经营业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人吴开贤先生、主管会计工作的负责人陈烘先生、会计机构负责人李慧仪女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
众业达电气股份有限公司董事会2014年2月26日
北京市君致律师事务所
关于河南森源电气股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的法律意见书
致：河南森源电气股份有限公司
北京市君致律师事务所（以下简称本所）接受河南森源电气股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席了公司召开的 2016年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会）。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）以及《河南森源电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果等重要事项进行核查和验证，并据此发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会是根据公司2016年8月19日召开的公司第五届董事会第二十一次会议决议，由公司第五届董事会召集召开的。
（二）公司董事会已于2016年8月22日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站上刊登了《河南森源电气股份有限公司关于召开 2016年第三次临
时股东大会的通知公告》（以下简称“会议通知”），“会议通知”中载明了本次股东大会召开的时间（包括现场会议召开时间和网络投票时间）、现场会议召开地点、会议召集人、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、出席现场会议登记办法，以及股东参与网络投票的具体程序等内容。并于 2016年 9月 8日刊登了《河南森源电气股份有限公司关于召开 2016年第三次临时股东大会的提示性公告》
（三）本次股东大会以现场会议和网络投票方式，按会议通知的时间如期召开。
本所律师经核查认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
（一）根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东大会的股东（含股东代理人，下同）共6人，代表股份392,662,654股，占公司股份总额的42.2328%；其中，出席现场会议的股东共 4人，代表股份392,647,454股，占公司股份总额的42.2312%；通过网络投票的股东共2人，代表股份 15,200股，占公司股份总额的0.0016%。出席现场会议和通过网络投票的中小投资者共3人，代表股份363,262股，占公司股份总额的0.0391%。该等股东均为出席本次会议股权登记日（2016年 9月 7日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托代理人。
（二）本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长杨合岭先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员等出席了会议。
本所律师经核查认为，本次股东大会的召集人和出席会议的人员资格符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，就“会议通知”中列明的事项进行了审议表决，并按有关规范性文件和公司章程的规定进行计票、监票，其中，网络投票的结果，根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果进行确认。
（二）本次股东大会审议的全部议案均获得了有效通过，具体表决结果为：
1、审议《关于拟使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》同意票为 392,647,454股，占参加会议的有表决权股份总数99.9961%；反对票为 15,200股，占参加会议的有表决权股份总数0.0039%；弃权票为 0股，占参加会议的有表决权股份总数0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为348,062股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的95.8157%；反对票为15,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的4.1843%；弃权票为0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.00%。
2、审议《关于提取剩余铺底流动资金及将前次节余募集资金永久补充流动资金的议案》
同意票为 392,662,654股，占参加会议的有表决权股份总数100%；反对票为0股，占参加会议的有表决权股份总数0.00%；弃权票为0股，占参加会议的有表决权股份总数0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为363,262股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的100%；反对票为 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.00%；弃权票为0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.00%。
3、审议《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>相应条款的议案》
同意票为 392,662,654股，占参加会议的有表决权股份总数100%；反对票为0股，占参加会议的有表决权股份总数0.00%；弃权票为0股，占参加会议的有表决权股份总数0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为363,262股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的100%；反对票为 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.00%；弃权票为0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.00%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件之一，供公司本次股东大会使用，未经本所同意不得用于其他目的或用途。
本法律意见书正本二份，副本二份，经签字盖章后具有同等法律效力。
（本页无正文，为《北京市君致律师事务所关于河南森源电气股份有限公司 2016年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
北京市君致律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人（签字）： 邓文胜：
马鹏瑞：
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2016-17中化岩土工程股份有限公司
关于举办投资者说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土工程股份有限公司将于 2016年 3月 21日（星期一）下午15:00～17:00在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系互动平台举办关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌事项说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次投资者说明会的人员有：董事总经理梁富华先生、财务总监杨远红先生、副总经理董事会秘书王秀格先生、本次重大资产重组财务顾问主办人海通证券利佳先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
中化岩土工程股份有限公司
董事会