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证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2014-046
深圳能源集团股份有限公司
关于变更部分会计政策并相应进行会计处理的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
2014年，财政部新发布和修订了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第 37号-金融工具列报》等会计准则。根据财政部的要求，新会计准则自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年 10月 29日，公司董事会七届三十九次会议审议通过了《关于变更部分会计政策并相应进行会计处理的议案》，同意公司根据最新会计准则变更部分会计政策并进行相应的会计处理。
二、对公司财务状况及经营成果的影响
（一）长期股权投资
根据修订后的《企业会计准则第2号-长期股权投资》规定，公司对原在“长期股权投资”科目核算的不具有控制、共同控制和重大影响的股权投资调整至“可供出售金融资产”科目，具体如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司名称|账面余额（元）|持股比例|变更前列报科目|变更后列报科目|
|1|深圳排放权交易所有限公司|14,279,195.46|10.00%|长期股权投资|可供出售金融资产|
|2|永诚财产保险股份有限公司|163,401,100.00|7.98%|长期股权投资|可供出售金融资产|
|3|国泰君安证券股份有限公司|157,282,388.92|2.53%|长期股权投资|可供出售金融资产|
|4|国泰君安投资管理股份有限公司|68,710,593.48|3.27%|长期股权投资|可供出售金融资产|
|5|深圳市创新投资集团有限公司|320,069,070.00|5.03%|长期股权投资|可供出售金融资产|
|6|广东大鹏液化天然气有限公司|92,348,970.13|4.00%|长期股权投资|可供出售金融资产|
|7|深圳大鹏液化天然气销售有限公司|2,000,000.00|4.00%|长期股权投资|可供出售金融资产|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|8|石岩公学|2,000,000.00|2.66%|长期股权投资|可供出售金融资产|
|9|华泰保险集团股份有限公司|22,040,000.00|0.30%|长期股权投资|可供出售金融资产|
|10|猴王股份有限公司|7,280,120.00|1.22%|长期股权投资|可供出售金融资产|
||合 计|849,411,437.99||||

并对公司合并财务报表期初数也相应进行了调整，如下： 单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|科目|本报告期末|2013年末||
|||调整后|调整前|
|长期股权投资|3,315,288,108.62|2,763,077,498.16|3,612,488,936.15|
|可供出售金融资产|1,053,849,791.70|1,016,905,425.16|167,493,987.17|

上述调整对公司合并报表的资产总额、负债总额、所有者权益以及利润未产生影响。
（二）职工薪酬
根据修订后的《企业会计准则第9号-职工薪酬》规定，须对职工离职后福利计划采用追溯调整法处理。经初步分析，公司将需要调整财务报表期初数，预计对2014年经营成果没有重大影响。
公司将聘请专业机构对离职后福利计划进行精算，由于公司所属企业较多，职工数量较大，暂时无法提供定量调整数据。因此，有关离职后福利计划对公司期初数及本报告期会计报表的具体影响无法与公司《2014年第三季度报告》同时披露。
公司及所属企业将严格按照新会计准则的要求，积极推进相关工作，确保在公司《2014年年度报告》中及时进行补充披露。
（三）除上述调整外，本次会计准则变更对公司其他会计科目未产生影响。
三、独立董事和监事会的结论性意见
（一）独立董事意见
公司独立董事李平先生、孙更生先生、房向东先生关于变更部分会计政策并相应进行会计处理事项的独立意见如下：
1．公司董事会关于变更会计政策及相应进行会计处理事项表决程序合法有效。
2．公司根据新会计准则修订部分会计政策并相应进行会计处理，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
（二）监事会意见
2014年 10月 29日，公司监事会七届十六次会议审议通过了《关于变更部分会计政策并相应进行会计处理的议案》。
监事会认为：公司对部分会计政策变更并进行相应的会计处理符合最新会计准则的要求，更加准确地体现了公司的财务状况和经营成果。公司董事会关于上述会计政策变更事项的审议程序符合相关法律、法规和监管制度的规定。
深圳能源集团股份有限公司董事会二○一四年十月三十日
根据《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）以及《关于前
次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，九阳
股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将截至2015年12月31日止的前次
募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2008〕601号文核准，公司向社会
公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,700万股，发行价为每股人民币22.54
元，共计募集资金151,018.00万元，扣除发行费用5,144.17万元，本次募集资金
净额为145,873.83万元。该募集资金已于2008年5月21日全部到位，并经天健
会计师事务所（浙天会验〔2008〕43号）验资报告审验。
截止2015年12月31日，公司募集资金建设项目均已完工，在公司严格
控制项目成本支出及募集资金产生利息和理财收益的情况下，共产生结余资
金 15,597.91万元，根据 2013年度股东大会审议批准，结余资金永久补充流
动资金。
二、前次募集资金实际使用情况
公司前次募集资金已按《招股说明书》的承诺以及经股东大会批准的变
更项投入，募集资金的使用符合有关法律法规的要求，截至目前，公司前
次募集资金已全部使用完毕，截至 2014年 12月 31日，前次募集资金使用
情况对照表具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
||145,873.83||155,537.86|
|募集资金总额||||
|||已累计投入募集资金||
|报告期内变更用途的募集资金总额|无|||
|||总额||
|累计变更用途的募集资金总额|无|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|无|||

|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||||项目可|
||||||||||||截至期末|||||
||||是否||||||截至期末||||项目达到预||行性是|
||承诺投资项目和超募资金||||募集资金承||调整后投||||投资进度|||||
||||变更||||||累计投入||||定可使用状||否发生|
||投向||||诺投资总额||资总额(1)||||(%)|||||
||||项目||||||金额(2)||||态日期||重大变|
||||||||||||(3＝(2)/(1)|||||
||||||||||||||||化|
||承诺投资项目|||||||||||||||
|1. 年产800万台豆浆机项目||否||29,200.00||29,200.00||28,231.72||96.68||2014年6月||否||
|2. 年产5万吨豆料项目||否||12,000.00||12,000.00||11,599.57||96.67||2009年9月||否||
|3. 杭州厨房小家电生产建设项目||否||35,014.00||35,014.00||29,240.46||83.51||2009年11月||否||
|4. 杭州年产 25 万台商用豆浆机建设项目||否||22,137.00||22,137.00||22,952.91||103.69||2014年6月||否||
|5. 杭州研发中心建设项目||否||4,823.00||4,823.00||4,112.53||85.27||2011年12月||否||
|6. 营销网络建设项目||否||20,000.00||20,000.00||21,102.93||105.51||2010年11月||否||
|7. 结余募集资金永久补充流动资金||||||||15,597.91||100||||||
||承诺投资项目小计||||123,174.00||123,174.00||132,838.03|||||||
||超募资金投向|||||||||||||||
|补充流动资金||—||22,699.83||22,699.83||22,699.83||100||—||—||
||超募资金投向小计||||22,699.83||22,699.83||22,699.83||100|||||
||合 计||－||145,873.83||145,873.83||155,537.86||－||－||－|

三、前次募集资金实际投资项目发生变更情况
1、募集资金投资项目实施地点变更情况
经 2008年度股东大会和 2009年第一次临时股东大会审议批准，公司对
部分募集资金项目的实施地点和实施主体进行了调整，具体情况如下：
(1)年产 800万台豆浆机项目，调整前实施地点公司所在地，调整后地
点杭州下沙九阳工业园；调整前实施主体是本公司，调整后实施主体是杭州
九阳欧南多小家电有限公司；
(2)杭州研发中心建设项目，调整前实施地点公司所在地，调整后地点
杭州下沙九阳工业园；调整前实施主体本公司，调整后实施主体杭州九阳欧
南多小家电有限公司；
(3)杭州年产25万台商用豆浆机建设项目，调整前实施地点杭州九阳欧
南多小家电有限公司所在地，调整后实施地点是杭州下沙九阳工业园。
2、募集资金投资项目实施方式调整情况
经公司2009年第一次临时股东大会审议批准，公司对部分募集资金项目
的实施方式进行了调整，具体情况如下：
(1)营销网络建设项目实施方式的调整：拟将豆浆5S店设备投资中原拟
用于电话传真、电脑等设备的投资 1,302.4421万元，以及 800辆路演车辆的
投资总额12,000万元，合计募集资金投资总额13,302.4421万元，调整为新（改）
建豆浆5S店1,300家；
(2)杭州研发中心建设项目实施方式的调整：
原投资明细：1）土建工程费用153.00万元；2）安装和设备工程 3,945.00
万元；3）其他费用287.00万元；4）预备费用438.00万元，建设总投资 4,823.00
万元；
变更后投资明细：1）设备及预备费用 1,523.00万元；2）模具、试产、
设计及物料消耗等研发费用2,800.00万元；3）其他研发费用500.00万元，建
设总投资4,823.00万元。
本公司已按《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和本公司
《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资
金的存放与使用情况，公司前次募集资金已经于2014年使用完毕，募集资金
使用情况鉴证报告于2015年4月1日刊登于《中国证券报》、《证券时报》，
以及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）
九阳股份有限公司董事会
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2018-【】万泽实业股份有限公司董事会
关于本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会 2016年 9月修订并公布的《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》（证监会[2016]16号公告）第十三条的规定，万泽实业股份有限公司（以下称“公司”）现就本次重大资产重组相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组的情形说明如下：
经核查，截至目前本次重大资产重组相关主体（包括公司、占本次重组总交易金额比例在20%以上的交易对方及上述主体的控股股东、实际控制人及其控制的机构；公司董事、监事、高级管理人员，公司控股股东、实际控制人的董事、监事、高级管理人员，交易对方的董事、监事、高级管理人员，占本次重组总交易金额比例在20%以下的交易对方及其控股股东、实际控制人及上述主体控制的机构；为本次重大资产重组提供服务的证券公司、会计师事务所、律师事务所、资产评估机构及经办人员以及参与本次重大资产重组的其他主体）不存在因涉嫌与本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形；最近 36个月内也不存在因与上市公司重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
综上，截至目前，本次重组交易各方不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》（证监会[2016]16号公告）第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
万泽实业股份有限公司董事会 2018年 11月 23日
广东德生科技股份有限公司
章程修改对照表
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|-|-|-|
|修改条款|修改前内容|修改后内容|
|第六条|公司注册资本为人民币壹亿叁仟叁佰叁拾肆万元。|公司注册资本为人民币贰亿零捌拾陆万贰仟壹佰伍拾元。|
|第十九条|公司的股份总数为 13,334万股，均为人民币普通股。|公司的股份总数为200,862,150股，均为人民币普通股。|
深圳市艾比森光电股份有限公司 独立董事年报工作规程深圳市艾比森光电股份有限公司
独立董事年报工作规程
第一章总则
第一条为进一步完善深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）的治理机制，加强内部控制制度的建设，规范信息披露编制工作的基础，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据中国证监会的有关规定以及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《信息披露管理制度》的有关规定，特制定本工作规程。
第二条独立董事应在公司年报编制和信息披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，独立董事应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。
第二章汇报与沟通
第三条独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所等关于年度报告
的要求。每个会计年度结束后 90天内，公司管理层应向独立董事汇报公司本年度的生产经营情况和投融资活动等重大事项，独立董事应当对有关重大事项进行实地考察。
第四条公司财务负责人应在为公司提供年审注册会计师进场审计前向每位独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关资料。独立董事对审核中发现的问题应单独与审计机构进行沟通，提请审计机构关注。
第五条公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后至召开董事会审议年报前，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。见面会应有书面记录及当事人签字。
第六条独立董事对公司年报具体事项有异议的，经全体独立董事同意后可独立聘请外部审计机构，对公司具体事项进行审计，相关费用由公司承担。
第七条独立董事应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法、违规行为发生。
深圳市艾比森光电股份有限公司 独立董事年报工作规程第三章独立意见
第八条独立董事应对公司拟聘的会计事务所是否具备证券、期货相关业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）的从业资格进行核查。若发生公司年审期间改聘会计师事务所的情形，公司独立董事需发表独立意见并向深圳证监局和深圳证券交易所报告。
第九条独立董事应当在年报中就年度内公司对外担保、关联方资金往来及关联交易等重大事项发表独立意见。
第十条公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立董事履行上述职责创造必要的条件。
第十一条独立董事应当对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由、发表意见，并予以披露。
第四章附则
第十二条本规程未尽事宜，独立董事应当依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定执行。
第十三条本规程由公司董事会负责解释和修订。
第十四条本规程自公司董事会审议通过后生效。
深圳市艾比森光电股份有限公司2014年8月28日
北京浩丰创源科技股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件及《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现对公司第四届董事会第二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2019年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独
立意见
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等规定和要求，我们对公司报告期内实际控制人及其他关联方占用公司资金情况进行了认真核查，发表独立意见如下：
经核查，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
也不存在以前年度发生并累积至2019年6月30日的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于公司2019年半年度对外担保情况的独立意见
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》等规定和要求，我们对公司报告期内对外担保情况进行了认真核查，发表独立意见如下：公司第三届董事会第十八次会议、第三届董事会第二十五次会议分别审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信及提供担保的议案》，担保期限延续至本报告期，浩丰鼎鑫、路安世纪信誉及经营状况良好，财务风险可控，本次担保行为不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响。本次担保事项的决策
程序符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
三、关于公司向银行申请综合授信的独立意见
公司信誉及经营状况良好，财务风险可控，本次向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次申请授信事项的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》的有关规定，因此我们一致同意公司向银行申请综合授信。
四、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）进行的合理变更，决策程序符合有关法律、法规和《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，同意本次会计政策变更。
（以下无正文）
（此页无正文，为北京浩丰创源科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会
第二次会议相关事项发表独立意见之签字页）
全体独立董事签名：
史兴松 毕秀静 周海莹
北京浩丰创源科技股份有限公司2019年8月9日
证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2017-36
数源科技股份有限公司
2016年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一.股东大会审议通过权益分派方案情况
1．公司 2016年度股东大会审议通过的利润分配方案为：按现有总股本 312,352,464股为基数，每 10股派现金 0.39元(含税)；不进行资本公积金转增股本。
2．自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3．本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。
4．本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二．本次实施的2016年度权益分派方案
本公司 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 312,352,464股为基数，向全体股东每 10股派 0.39元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.351元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.39元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对
内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、 RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持
股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.078元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.039元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三．股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年8月7日，除权除息日为：2017年8月8日。
四．权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年8月7日下午深圳证券交易所收市
后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五．权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于
2017年8月8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****121|西湖电子集团有限公司|
|2|08*****700|西湖电子集团有限公司|

六．咨询机构：
咨询地址：浙江省杭州市西湖区教工路一号
咨询联系人：陈欣、王剑祺
咨询电话：0571-88271018
传真电话：0571-88271038
七．备查文件
1．2016年年度股东大会决议；
2．中国登记结算有限公司深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
证券代码：300555 证券简称：路通视信 公告编号：2017-029无锡路通视信网络股份有限公司
关于注销全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月22日召开公司第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于注销全资子公司长春锐欣光电网络有限公司的议案》。根据公司经营战略的需要，为整合及优化现有资源配置，提高公司整体经营效益，公司拟注销全资子公司长春锐欣光电网络有限公司（以下简称“长春锐欣”）。具体情况如下：
一、本次注销的全资子公司的基本情况
名称：长春锐欣光电网络有限公司
住所：长春市绿园区台北大街3288号春天花园三期27幢110号房
注册号：91220106578599224B
法定代表人：仇一兵
注册资本：200万人民币
公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立时间：2011年11月17日
经营范围：光电设备产品、有线器材、有线电视传输设备研发、咨询、销售截止2017年3月31日，长春锐欣实收资本2,000,000.00元，总资产1,790，377.63元，净资产1,585,959.79元；2017年1-3月，实现营业收入0元；营业利润-73,100.42元，净利润-24,092.88元。（以上数据未经审计）
二、注销长春锐欣的原因及对公司的影响
根据公司经营战略的需要，为整合及优化现有资源配置，提高公司整体经营效益，拟注销长春锐欣。本次注销子公司有利于优化资源配置，降低管理成本，
提高管理效率和管控能力。
注销全资子公司长春锐欣后，公司的合并财务报表范围也相应的减少，但不会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响，不会损害公司及股东利益。
三、其他事项
1、本次注销全资子公司的事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组；
2、本次注销全资子公司的事项不涉及募集资金的使用；
3、根据《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《对外投资与资产处置管理制度》的相关规定，本次注销事宜在董事会决策范围之内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司经营层办理长春锐欣的清算、注销登记手续以及相关资产和人员的处置、安排等相关事宜。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
无锡路通视信网络股份有限公司董事会2017年5月22日
公司《章程》内容修订前后对照表
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|原《章程》||修订后的新《章程》|||
|章节条目|内 容|方 式|章节条目|内 容|
|第一章|总则||第一章|总则|
|第五条|公司住所：吉林省长春市工农大路3088号邮政编码：130021|修订|第五条|公司住所：吉林省长春市人民大街9699号邮政编码：130022|
|第六条|公司注册资本为人民币 83,910 万元。|修订|第六条|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币1,460,612,195元。|
|第二章|经营宗旨和范围||第二章|经营宗旨和范围|
|第十三条|经依法登记，公司经营范围是：火电、水电、供热、工业供气、运输服务、电力项目科技咨询、新能源的开发、投资、建设、生产与销售；电站检修及服务业；煤炭的采购与销售；油页岩的勘探、开发、销售，油页岩油的炼制、销售、储运，客房、餐饮、租赁（由分支机构凭许可证经营）。生产、销售脱硫剂、脱硫石膏、节能产品、脱硝催化剂；粉煤灰综合利用开发（由分支机构凭许可证经营）；碳化硅冶炼、加工制造及销售。公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准。|修订||经依法登记，公司经营范围是：火电、新能源（包括风电、太阳能等）、水电、居民供热、工业供汽、分布式能源以及气电的开发、投资、建设、生产与销售；电站检修及服务业；运输服务、节能产品、电力科技咨询；煤炭的生产、采购与销售；油页岩的勘探、开发、销售，油页岩油的炼制、销售、储运；客房、餐饮、租赁（由分支机构凭许可证经营）。生产、销售脱硫剂、脱硫石膏、脱硝催化剂；粉煤灰综合利用开发（由分支机构凭许可证经营）；碳化硅冶炼、加工制造及销售。公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准。|
|第三章|股份||第三章|股份|
|第一节|股份发行||第一节|股份发行|
|第十九条|公司股份总数为 83,910 万股，无其他类别的股份。公司的股本结构为：普通股83,910万股。||第十九条|公司股份总数为1,460,612,195股，无其他类别的股份。公司的股本结构为：普通股1,460,612,195股。|
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2018119
河南恒星科技股份有限公司
关于控股股东办理股票解质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）日前收到控股股东谢保军先生办理股票解质押的文件，现将有关事项公告如下：
一、谢保军先生股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途（原因）|
|谢保军|是|937.19|2018年11月07日|2019年05月07日|国泰君安证券股份有限公司|3.5242%|个人融资，追加质押、到期展期|
|||1,629.59|2018年11月08日|2019年05月08日||6.1280%||
|合计||2,566.78|-|-|-|9.6522%|-|

二、谢保军先生股份解押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解押股数（万股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途（原因）|
|谢保军|是|1,918|2017年11月20日|2018年11月14日|华安证券股份有限公司|7.2125%|提前购回|
|合计||1,918|-|-|-|7.2125%||

三、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，谢保军先生持有本公司股份 265,927,345股，占公司总股本的21.16%，其所持有公司股份累计被质押 246,314,300股，占其持有本公司股份总数的92.62%，占本公司总股本19.60%。
四、其他说明
谢保军先生资信状况良好，具备相应偿债能力，且随着其股票质押融资总量的逐步下降，股票质押风险进一步得到有效控制。截至公告披露日，谢保军先生质押的股票不存在平仓风险，上述质押行为不会导致公司实际控制权变更。后续
如出现平仓风险，谢保军先生将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应
对上述风险。
公司将持续关注谢保军先生质押情况，并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、股票质押式回购交易申请表；
2、股票质押式回购交易协议；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2015-65浙江永太科技股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江永太科技股份有限公司(以下简称"公司")因拟筹划非公开发行股票事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：永太科技，证券代码：002326）自2015年5月27日开市起停牌。公司于2015年5月27日、6月3日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于筹划非公开发行股票事项停牌公告》（公告编号：2015-62）及《关于筹划非公开发行股票事项继续停牌公告》（公告编号：2015-64）。
停牌期间，公司积极推进本次非公开发行股票的各项工作，鉴于该事项仍存在一定不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息披露公平性，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自2015年6月10日开市起继续停牌。
公司将加快推进本次非公开发行股票相关工作，待该事项确定后，及时发布相关公告并申请复牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会2015年6月10日
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2019-112
债券代码：112774 债券简称：18克明01
克明面业股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知于2019年10月15日以电话和电子邮件的方式发出，于2019年10月21日下午以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
本次会议由监事会主席许石栋先生召集并主持，部分董事列席会议。会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
二、监事会会议审议情况
会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
（一）《关于公司2019年三季度报告全文及正文的议案》
内容：监事会认为董事会审核公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《克明面业股份有限公司2019年第三季度报告全文》、《克明面业股份有限公司2019年第三季度报告正文》具体内容详见巨潮资讯网（ http：//www.cninfo.com.cn）。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
克明面业股份有限公司监事会2019年 10月22日
辽宁奥克化学股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2014-036辽宁奥克化学股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2014年8月5日以通讯方式举行。会议通知于 2014年8月2日以电话、邮件等方式发出。应出席本次会议的监事为3名，实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由公司监事会主席谭文华先生主持，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过了《辽宁奥克化学股份有限公司A股股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》，其中同意3票，反对0票，弃权 0票。
监事会经核查认为：《辽宁奥克化学股份有限公司A股股票期权激励计划（草案修订稿）》及摘要的修订内容，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》等有关法律、法规和规范性文件的规定，进一步完善了本次股权激励计划方案，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
同时，《辽宁奥克化学股份有限公司A股股票期权激励计划（草案修订稿）》对本次激励计划的激励对象名单未作修改，监事会一致认为：列入计划名单的激励对象人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》规定的条件，符
辽宁奥克化学股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告合《辽宁奥克化学股份有限公司 A股股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，其作为本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
《辽宁奥克化学股份有限公司 A股股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的全文于同日刊载于证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网，供投资者参阅。
独立董事针对公司的股权激励计划发表了独立意见，同意公司实施股票期权激励计划。独立董事发表的独立意见于同日刊载于证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网，供投资者参阅。
本次股权激励计划已经中国证券监督管理委员会备案无异议，尚需提交公司股东大会审议。
辽宁奥克化学股份有限公司监事会 2014年 8月 6日
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2019-70内蒙古兴业矿业股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年8月 12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了31,308,338股回购股份注销工作。公司股份总数由1,868,500,557股变更为1,837,192,219股，公司注册资本由人民币 1,868,500,557元变更为1,837,192,219元。
2019年7月8日，公司召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于注销回购股份的议案》以及《关于减少公司注册资本并修改<公司章程>的议案》。相关内容详见公司于2019年7月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定媒体披露的《兴业矿业：第八届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2018-52）、《兴业矿业：关于注销回购股份及股本变动的公告》（公告编号：2018-53）、《兴业矿业：关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-54）、《兴业矿业：公司章程》（2019年7月）。
根据公司第八届董事会第二十次会议决议，公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得了赤峰市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的工商登记信息如下：
统一社会信用代码：91150000114802589Q
名称：内蒙古兴业矿业股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：内蒙古自治区赤峰市新城区八家组团玉龙大街路北、天义路西兴业集团办公楼
法定代表人：吉兴业
注册资本：壹拾捌亿叁仟柒佰壹拾玖万贰仟贰佰壹拾玖（人民币元）
成立日期：1996年8月23日
营业期限：1996年8月23日至长期
经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：矿产品和化工产品销售(需前置审批许可的项目除外）；金属及金属矿批发；矿山机械配件、轴承五金、机电、汽车配件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会二〇一九年九月二十七日
深圳市深宝实业股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2014]001455号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
深圳市深宝实业股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2013年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 深圳市深宝实业股份有限公司 2013年度控股 3
股东及其他关联方资金占用情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2014]001455号深圳市深宝实业股份有限公司全体股东：
||
|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市|
|深宝实业股份有限公司（以下简称深深宝公司）2013 年度财务报表，|
|包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年度的合|
|并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东|
|变动表以及财务报表附注，并于 2014 年 3 月 14 日签发了大华审字|
|[2014] 003104 号无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号——年度报告披露相关事宜》的规定，就深深宝公司编制的 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是深深宝公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计深深宝公司 2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报
表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对深
大华特字[2014]001455号关联方资金占用情况的专项说明深宝公司实施 2013年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解深深宝公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：深圳市深宝实业股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一四年三月十四日
附件：
深圳市深宝实业股份有限公司
2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|深圳市农产品股份有限公司|控股股东|应收账款|0.66|40.88|34.00|7.54|销售商品|经营性占用|
|小计||||0.66|40.88|34.00|7.54|||
|关联自然人及其控制的法人|无|||-|-|-|-|||
|小计||||-|-|-|-|||
|其他关联人及其附属企业|常州三井油脂有限公司|联营企业|其他应收款|1,648.81|144.74|-|1,793.55|往来款等|非经营性占用|
||浙江华发茶业有限公司|控股子公司之少数股东|预付款项|458.19|8,561.76|9,019.95|-|采购款|经营性占用|
||福建省武夷山市裕兴茶业有限公司|控股子公司之少数股东|预付款项|-|377.28|231.54|145.74|采购款|经营性占用|
|小计||||2,107.00|9,083.78|9,251.49|1,939.29|||
|上市公司的子公司及其附属企业|惠州深宝科技有限公司|全资子公司|其他应收款|16,522.01|-|1,200.30|15,321.71|往来款|非经营性占用|
||深圳市深宝三井食品饮料发展有限公司|全资子公司|其他应收款|2,620.41|-|-|2,620.41|往来款|非经营性占用|
||深圳市深宝工贸有限公司|全资子公司|其他应收款|53.06|-|30.00|23.06|往来款|非经营性占用|
||福建省武夷山深宝裕兴茶叶有限公司|控股子公司|其他应收款|5.01|-|5.01|-|往来款|非经营性占用|
|小计||||19,200.49|-|1,235.31|17,965.18|||
|总计||||21,308.15|9,124.66|10,520.80|19,912.01|||
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2016-81甘肃上峰水泥股份有限公司
关于筹划现金购买资产暨关联交易事项的完成公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划以现金方式收购浙江上峰控股集团有限公司（以下简称“上峰控股”）及共青城上诚投资管理合伙企业（有限合伙）合计持有的浙江上峰房地产（以下简称“上峰地产”）有限公司100%股权，公司于 2016年 7月 26日在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于筹划现金购买暨关联交易事项的公告》（[2016-71]）。
2016年7月28日、8月15日公司分别召开的第八届董事会第四次会议、2016年度第七次临时股东大会已审议通过《关于收购浙江上峰房地产有限公司100%股权暨关联交易的议案》。
近日，上峰地产股权转让的工商变更登记手续已办理完毕，并取得新的营业执照，上峰地产已成为公司新的全资子公司。至此，公司本次筹划的现金购买资产暨关联交易事项已经完成。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司董 事 会
二○一六年八月二十五日
证券代码：300429 证券简称：强力新材 公告编号：2015-047常州强力电子新材料股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“本公司”）（证券代码：
300429，证券简称：强力新材）已于 2015年 9月 15日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网站上发布《常州强力电子新材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编码：2015-045）。应深圳证券交易所的要求，对公司第二届董事会第八次会议决议公告中审议通过的第二项议案补充披露如下：
补充披露前：
二、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续延期复牌的议案》
目前，公司正在筹划发行股份及支付现金购买交易标的的股权，同时募集部分配套资金。目前公司及各相关方正在积极推动各项工作，各相关中介已经完成了相关报告初稿。中介机构在尽职调查过程中，目前尚未发现对本次交易有实质性障碍的事项，公司于2015年9月2日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-043），同时向深交所申请延期复牌，承诺争取在 2015年 10月 2日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》（以下简称“26号准则”）要求的发行股份购买资产预案或报告书。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司拟向深圳证券交易所申请第二次延期复牌，延期复牌时间为 1个月，自2015年10月2日至11月2日。
该议案尚需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。公司控股股东、实际控制人、一致行动人及其关联方对该议案回避表决。若该议案经公司2015年第一次临时股东大会审议通过，公司将继续向深交所和中国证监会申请延期复牌，延期复牌时间为 1个月，自 2015年 10月 2日至 11月 2日。若该议案未经公司 2015年第一次临时股东大会审议通过，公司股票将于2015年 10月 8日起复牌，并承诺自复牌后之日起至少 6个月内不再筹划重大资产重组。
补充披露后：
二、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续延期复牌的议案》
目前，公司正在筹划发行股份及支付现金购买上虞佳英化工有限公司(以下简称“上虞佳英”或“交易标的”)全部股权；同时募集部分配套资金，交易标的主要从事精细化学品的研发、生产、销售。目前公司及各相关方正在积极推动各项工作，各相关中介已经完成了相关报告初稿。中介机构在尽职调查过程中，目前尚未发现对本次交易有实质性障碍的事项。
公司于 2015年 9月 2日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-043），同时向深交所申请延期复牌，承诺争取在 2015年 10月2日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》（以下简称“26号准则”）要求的发行股份购买资产预案或报告书。公司股票自 2015年 7月 2日开市起停牌，各相关中介机构进场开展工作的时间较晚，截至目前，审计、评估等工作尚未完全完成，加之近期股市波动大，对本次资产重组方案的制定造成了较大影响。
由于上述事项影响公司无法按时披露发行股份购买资产预案或报告书，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司拟向深圳证券交易所申请第二次延期复牌，延期复牌时间为1个月，自2015年10月2日至11月2日。
该议案尚需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。公司控股股东、实
际控制人及其关联方对该议案回避表决。若该议案经公司 2015年第一次临时股东大会审议通过，公司将继续向深交所和中国证监会申请延期复牌，延期复牌时间为 1个月，自 2015年 10月 2日至 11月 2日。若该议案未经公司 2015年第一次临时股东大会审议通过，公司股票将于 2015年 10月 8日起复牌，并承诺自复牌后之日起至少 6个月内不再筹划重大资产重组。
除上述补充更新内容外，原公告其他内容保持不变。
特此公告。
常州强力电子新材料股份有限公司
董 事 会
证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 编号：2017-016天夏智慧城市科技股份有限公司
关于公司终止限制性股票激励计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司终止限制性股票激励计划的议案》，相关的《2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《2016年限制性股票激励计划》一并终止。具体情况如下：
一、公司限制性股票激励计划简述
2016年 8月 23日召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。公司实施限制性股票激励计划对象包括在公司任职的董事、中高层管理人员、核心技术（业务）人员共计 45人。
激励计划拟授予的限制性股票数量 4200万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 84084.44万股的4.99%。其中首次授予 4119.7511万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 84084.44
万股的4.90%；预留 80.2489万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 84084.44万股的0.10%，预留部分占本次授予权益总额的1.91%。具体内容详见公司于 2016年 8月 24日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2016年限制性股票激励计划（草案）》等的相关公告。
2016年 9月 19日公司召开了 2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于<天夏智慧城市科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<天夏智慧城市科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，具体内容详见公司于 2016年 9月 19日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2016年第三次临时股东大会会议决议的公告》（公告编号：2016-080）。
2016年 9月 14日召开的第八届董事会第六次会议审议通过《天夏智慧城市科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》，限制性股票的授予日为 2016年 9月 14日。具体内容详见公司于 2016年 9月 19日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2016-084）。
根据股权激励关于授予条件的相关法律、法规的具体规定，由于
公司在股权激励方案通过股东大会通过后，公司处于披露三季报以及重大资产重组的不得授予激励对象限制性股票的权益期间，即 2016年 8月 30日至 2016年 12月 2日期间为公司不得向激励对象授予限制性股票期间。因此，自 2016年 09月 14日股权激励计划经股东大会审议通过后，剔除掉不得授予激励对象限制性股票的权益期间，公司拟按照相应的法律、法规在 60日内即在 2017年 1月 31日前完成公告、登记。具体内容详见公司于 2016年 12月 13日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2016年限制性股票激励计划首次授予事项补充说明的公告》（公告编号：2016-126）二、关于终止本次限制性股票激励计划的原因
公司股权激励方案公告后，股权激励的融资监管环境发生变化，股权激励授予的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。因此，被授予的股份不能用于向金融机构进行质押融资，使得融资成本、融资时间、融资条件发生重大变化，股权激励对象个人信用融资额度受到限制。股权激励对象与各类银行和非银行金融机构及相关各方就股权激励方案进行了反复沟通讨论，但截止目前，相关各方就股权激励事项融资事宜仍未达成合作。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《主板信息披露备忘录第 3号：股权激励及员工持股计划》、《2016年限制性股票激励计划》的
规定，公司需在股东大会审议通过后 60日内授予限制性股票并完成公告、登记。公司未能在 60日内完成上述工作的，将终止实施本激
励计划，未完成实际授出的限制性股票失效。自 2016年 09月 14日股权激励计划经股东大会审议通过后，剔除掉不得授予激励对象限制性股票的权益期间，公司应按照相应的法律、法规在 60日内即在 2017年 1月 31日前完成公告、登记。
鉴于股权激励对象在上述规定期限内没有完成融资，公司根据上述文件的规定，决定终止实施本激励计划。今后公司仍将与相关各方进行沟通，认真研究，待时机成熟时积极推动公司股权激励事项或员工持股计划。
三、终止限制性股票激励计划对公司的影响
由于公司本次限制性股票激励计划尚未完成实际授出，激励对象未完成实际获得限制性股票，因此 2016年限制性股票激励计划不产生相关股份支付费用，不存在损害公司全体股东利益和违反有关法
律、法规的强制性规定情形。
四、终止限制性股票激励计划审批程序
1、公司 2017年 2月 9日召开了第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司终止限制性股票激励计划的议案》，相关的《2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《2016年限制性股票激
励计划》一并终止。
2、鉴于该限制性股票激励计划已提交 2016年第三次临时股东大会审议通过，根据深圳证券交易所的相关规定，终止实施本激励计划的议案尚需提交股东大会审议通过。
五、独立董事对终止限制性股票激励计划的独立意见
公司独立董事认为:公司终止股权激励计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关的法律、法规相关规定，程序合法合规，终止限制性股票激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司董事会根据相关法律法规的规定终止本次限制性股票激励计划的决定，同意将该议案提交股东大会审
议。
六、律师法律意见书的结论意见
综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司已经履行了现阶段终止本次股权激励计划的必要法定程序，尚需取得股东大会批准，不存在违反法律、法规及规范性文件规定的情形；公司终止本次股权激励计划尚需按照《管理办法》的相关规定进行信息披露。
七、备查文件
1.第八届董事会第十六次会议决议
2.浙江商瑞律师事务所关于天夏智慧城市科技股份有限公司终
止 2016年限制性股票激励计划的法律意见书
特此公告！
天夏智慧城市科技股份有限公司
董事会
汤臣倍健股份有限公司 独立董事独立意见汤臣倍健股份有限公司
独立董事关于补选公司独立董事候选人的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《汤臣倍健股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规章制度的有关规定，我们作为汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第三届董事会第十四次会议审议的《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》，发表独立意见如下：
1.公司独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定，合法有效。
2.经审查独立董事候选人张平先生的教育背景、工作经历具备相关法律、法规所规定的上市公司董事的任职资格。未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
3.同意补选张平先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
汤臣倍健股份有限公司 独立董事独立意见（本页无正文，为《汤臣倍健股份有限公司独立董事关于补选公司独立董事候选人的独立意见》的签字页）
独立董事签名：
胡玉明 刘恒 吴传斌
汤臣倍股份有限公司
二〇一五年十二月三十一日