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证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2015-049
浙江尤夫高新纤维股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2015年6月27日以电子邮件送达公司全体董事，并于2015年7月3日以通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实际与会董事9人，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长茅惠新先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于修订＜募集资金专项存储制度＞的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占总票数的100%。
备注：公司独立董事对该议案发表的独立意见及修订后的《募集资金专项存储制度》详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
二、审议并通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；
公司独立董事对该议案发表的独立意见详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占总票数的100%。
备注：具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
三、审议并通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》；
公司独立董事对该议案发表的独立意见详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占总票数的100%。
备注：具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
四、审议并通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》；
公司独立董事对该议案发表的独立意见详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占总票数的100%。
备注：具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
五、审议并通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》；
根据公司 2014年 11月 18日召开的第三届董事会第一次会议和 2014年 12月 16日召开的 2014年第三次临时股东大会，审议并通过了公司非公开发行 A股股票的相关议案。经中国证券监督管理委员会（证监许可【2015】1087号）批准，公司于 2015年 6月实际向 8名其他特定投资者非公开发行 64,680,426股新股，每股面值1元。公司章程相应条款作如下修改：
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|原章程|修订后章程|
|第三条 公司于 2010 年5月 17 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,600 万股，于 2010年6月 8日在深圳证券交易所上市。|第三条 公司于 2010 年5月17日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,600万股，于 2010年6月 8日在深圳证券交易所上市。经中国证券监督管理委员会（证监许可【2015】1087号）核准，公司于2015年6月实际向8名其他特定投资者非公开发行64,680,426 股新股，每股面值1元。|
|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币333,474,232 元。|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币398,154,658元。|
|第十九条 公司股份总数为 333,474,232股，公司的股本结构为：普通股333,474,232 股。|第十九条 公司股份总数为 398,154,658股，公司的股本结构为：普通股398,154,658股。|

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|-|-|
|第一百九十八条 本章程自公司董事会提请股东大会审议通过之日起生效，修改亦同。|第一百九十八条 本章程自本公司股票经核准在深圳证券交易所上市交易之日起实施。|

除以上条款修订外，公司章程其他条款不变。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占总票数的100%。
备注：修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
六、审议并通过了《关于通过召开2015年第二次临时股东大会的议案》。
决定于 2015年 7月 20日下午14：30时在公司一楼会议室以现场投票结合网络投票的方式召开公司2015年第二次临时股东大会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占总票数的100%。
备注：2015年第二次临时股东大会通知详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司
董事会
二O一五年七月四日
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2016-025安徽荃银高科种业股份有限公司
关于举行 2015年度业绩网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 15日披露了公司 2015年年度报告及其摘要。为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司定于 2015年 3月 22日（星期二）下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行 2015年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net/）参与本次说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理张琴女士，独立董事徐淑萍女士，董事会秘书、副总经理叶红女士，财务总监王瑾女士，副总经理张从合先生，保荐人代表朱焱武先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二○一六年三月十五日
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2018-036山西太钢不锈钢股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司第七届董事会第十七次会议决定于2018年7月13日下午2:30召开公司2018年第一次临时股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2018年7月13日（星期五）下午2:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年7月13日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2018年7月12日下午3:00，投票结束时间为2018年7月13日下午3:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．会议的股权登记日：2018年7月6日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于 2018年 7月 6日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．现场会议召开地点：山西省太原市花园国际大酒店花园厅。
二、会议审议事项
（一）提交股东大会表决的议案
1.《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》
（二）上述议案经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见于公司同日披露于巨潮资讯网的《第七届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号2018-34）、《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号2018-35）。
（三）以上提案属于普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案||√||
|1.00||《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》||√||

四、会议登记等事项
（一）会议登记方法
1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2.个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
3.登记时间：2018年7月11日～12日（上午9：00～11：30；下午1：30～4：30）
4.登记地点：公司证券与投资者关系管理部
5.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（二）会议联系方式
联系地址：太原市尖草坪街2号，山西太钢不锈钢股份有限公司证券与投资者关系管理部
联系人：安峰先生 季占璐先生
邮编：030003电话：0351—2137728 传真：0351—2137729
电子信箱（E—mail）：tgbx@tisco.com.cn
本次股东会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
公司第七届董事会第十七次会议决议。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十六日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360825
投票简称：太钢投票
2.填报表决意见或选举票数。
本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年7月13日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年7月12日下午3：00，结束时间为2018年7月13日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席山西太钢不锈钢股份有限公司2018年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人名称： 股票账号： 持股数： 股 股份性质：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
受托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案|√||||
|1.00|《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》|√||||

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意见表决：□可以□不可以委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二〇一八年 月 日
证券代码：300128 证券简称：锦富新材 公告编号：2016-005苏州锦富新材料股份有限公司
第三届董事会第十七次（临时）会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州锦富新材料股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会第十七次（临时）会议通知于2016年1月8日以传真及电子邮件方式发出，并于2016年1月14日下午3:30以现场会议方式召开。本次会议由富国平董事长主持，应参会董事9名，实际参会董事9名，监事会3名监事及全体高管人员列席了会议。本次会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
经与会董事审议及表决，通过如下议案：
一、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；
本议案表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。
因公司外资股东TB PolymerLimited于2013年初开始在二级市场减持公司股份，截止2013年12月31日，公司外资股东TB PolymerLimited的持股比例降至
17.24%。主管税务机关将这种情况认定为公司作为中外合资企业之经营期限未满10年，根据相关规定，公司应补缴2004年-2008年企业所得税“二免三减半”期间所享受的税收优惠合计10,961,954.84元。
根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》之相关规定，上述税款补缴为前期会计差错，为此，公司对2013年度、2014年度的财务报表予以更正并进行追溯调整。
具体内容请参见公司同日于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站
之公告内容（公告编号：2016-007《关于会计差错更正及追溯调整的公告》）。
特此公告。
苏州锦富新材料股份有限公司董事会二○一六年一月十五日
证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2018002深圳拓邦股份有限公司
关于签署采购框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳拓邦股份有限公司（简称“公司”）近日收到中国移动通信有限公司（简称“中国移动”）的《中标书通知书》，并与其签署了《采购框架协议》，确认公司中标“中国移动2017至2018年度铁塔以外基站用磷酸铁锂电池产品集中采购项目”，现将相关情况公告如下：
一、协议涉及中标项目概况
1、项目名称：中国移动 2017至 2018年度铁塔以外基站用磷酸铁锂电池产品集中采购。
2、招标人：中国移动通信有限公司。
3、招标规模：本次招标采购铁塔以外基站用磷酸铁锂电池规模2.4亿安时。
4、中标产品：磷酸铁锂电池产品。
5、中标份额：23.91%。
6、中标金额：预计中标金额 21,000万元（含税），具体采购金额将在《采购框架协议》基础上由公司与中国移动及其关联公司签署具体供货合同决定。
二、采购框架协议签署情况
截至2018年1月15日，公司与中国移动已完成了《采购框架协议》的签署。
本次协议约定的交易不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、协议对方介绍
1、协议对方名称：中国移动通信有限公司
2、注册资本：30,000,000万人民币
3、注册地址：北京市西城区金融大街29号
4、成立时间：1999年07月22日
5、法定代表人：尚冰
6、经营范围：基础电信业务；增值电信业务；经营与移动通信业务相关的系统集成、漫游结算清算、技术开发、技术服务、广告业务、设备销售和进出口业务等；国有资产投资及管理；业务培训、会议服务；设计、制作广告，利用自有媒体发布广告。
7、关联关系：中国移动与公司不存在任何关联关系。
四、协议主要内容
甲方：中国移动通信有限公司。
甲方关联公司：中国移动通信集团公司及其分公司、由中国移动通信集团公司直接或间接控股的公司，以及上述公司的合法继承人。
乙方：深圳拓邦股份有限公司。
1、甲方代表甲方关联公司与乙方签署本协议。在本协议有效期内，本协议中乙方与甲方达成的所有商业条款和条件，乙方均同意以同等条件向甲方关联公司提供相关设备和服务。
2、乙方将根据协议约定向甲方或甲方指定的关联公司销售协议设备和服务。
除甲方指定的甲方关联公司外，乙方不得向任何其他的甲方关联公司销售协议设备和服务。各方同意，甲方分配的份额数量在实际的采购中可以有适当的调整。
3、根据协议约定采购的不同型号产品，罗列了相应的产品采购单价，所列单价为甲方或甲方关联公司在本协议有效期内向乙方购买协议设备的最终出厂单价，该单价不得作任何调整。协议设备价格包括但不限于协议设备及其相关附件、辅件和服务的价格（另行约定的除外）。
4、乙方应按照生效订单要求的数量、时间、地点及价格提供设备。生效订单为双方的结算依据。生效订单作为采购合同的一部分，与采购合同的其他组成部分具有同等的法律效力。
5、乙方保证其向甲方和甲方关联公司提供的协议设备为全新、完整、未使用过的设备，并且保证其性能和质量符合本协议附件中技术规范书的要求。对于到目前为止，ITU-T仍未形成最终建议的规范，乙方应在ITU-T形成最终建议以后，
有义务将所供设备升级为符合ITU-T的建议。乙方应免费向甲方或甲方关联公司提供设备现场培训。
6、所有与本协议执行有关的争议将通过双方友好协商解决。如果双方不能通过友好协商解决争议,则将该争议交至北京仲裁机构仲裁，仲裁裁决为最终结果且对双方均有约束力。
7、本协议自双方的法定代表人或授权代表签字并加盖公司印章之日起生效；
双方签署日期不一致的，自较迟的签署日起生效。本协议有效期持续至 2018年12月31日。双方同意，在本协议有效期内，经双方协商一致可终止本协议。在本协议有效期内，如果甲方没有公布有关本协议设备的最新集中采购结果，则本协议到期后自动延续一年。
五、协议对公司的影响
本次中标并签署采购框架协议，是公司锂电池业务在国内储能市场的一个重大突破，具有示范意义，符合公司的发展战略，标志着公司锂电池产品在通信基站后备电源领域应用迈进重要一步，可以大幅提高公司锂电池业务的市场知名度，公司后续将积极布局 5G基站备用电源领域。同时，本次交易将优化公司锂电池业务供应链，促进公司充分利用现有锂电池产能，将对公司 2018年度业绩产生积极的作用。
六、风险提示及其他说明
本协议是根据双方合作意愿签署的框架性协议，合作项目中具体事宜需在正式合同中进一步明确。《采购框架协议》的付诸实施以及实施过程中均存在变动的可能性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
七、备查文件
1、《中标通知书》。
2、《采购框架协议》。
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司董事会 2018年 1月16日
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2015-073深圳大通实业股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项
获得中国证券监督管理委员会正式批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳大通实业股份有限公司（简称“公司”、“本公司”）于2015年12月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准深圳大通实业股份有限公司向曹林芳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2944号），批复内容如下：
一、核准你公司向曹林芳发行32,394,711股股份、向李勇发行1,542,605股股份、向莫清雅发行1,048,971股股份、向夏东明发行24,205,435股股份、向朱兰英发行18,315,377股股份、向罗承发行4,046,033股股份、向修涞贵发行3,746,327股股份、向宁波华夏嘉源管理咨询有限公司发行3,371,694股股份、向蒋纪平发行3,371,694股股份、向黄艳红发行2,107,309股股份、向龚莉蓉发行1,685,847股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行不超过134,671,886股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将根据上述批复的要求及公司股东大会的授权办理本次重大资产重组有关的后续实施事项，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳大通实业股份有限公司董事会
二○一五年十二月十八日
北京辰安科技股份有限公司证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2018-012北京辰安科技股份有限公司
关于发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由
北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：辰安科技，证券代码：300523）自2017年10月20日开市起停牌并于同日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（2017-093）。停牌期间，公司分别于2017年10月27日披露《关于筹划重大事项的停牌进展公告》（2017-095）、2017年 11月 6日披露《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（2017-098）、2017年11月13日披露《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（2017-102），经申请，公司股票自 2017年 11月 20日开市起继续停牌并于2017年11月18日披露《发行股份购买资产继续停牌公告》（2017-107）、2017年11月25日披露《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》（2017-108）、2017年 12月 2日披露《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》（2017-112）、2017年 12月 9日披露《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》（2017-114）、2017年12月16日披露《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》（2017-115），公司股票自2017年12月20日开市起继续停牌并于2017年12月 20日披露《发行股份购买资产继续停牌公告》（2017-119）、2017年 12月 27日披露《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》（2017-121）、2018年1月4日披露《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》（2018-001）、2018年 1月 11日披露《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》（2018-002）、2018年 1月 18日披露《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》（2018-005）。
北京辰安科技股份有限公司本次交易相关议案，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。根据中国证监会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》及深圳证券交易所相关规定，深圳证券交易所对公司本次交易相关文件进行事后审核。
二、进展情况
截至目前，公司及相关各方正积极推进本次交易各项工作。2018年 1月 31日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对北京辰安科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2018】第5号），根据上述函件要求，公司与相关各方及中介机构正在积极准备答复工作，将尽快完成回函，同时对本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案进行补充及完善，并申请公司股票复牌。
三、风险提示
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请投资者关注后续相关公告并注意投资风险。
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司董事会2018年2月1日
芜湖海螺型材科技股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
（项仕安）
作为芜湖海螺型材科技股份有限公司独立董事，2013年度本人严格按照《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《章程》等规章制度的规定履行职责，依据公司制定的《独立董事制度》开展工作，通过审阅公司报送的资料、加强与公司审计机构的沟通以及亲自进行调研等多种方式了解公司经营情况，同时参加公司董事会和股东大会，充分发挥专业特长，在董事会规范运作和重大决策的酝酿等方面做了大量工作，为董事会科学决策起了积极作用，切实维护了公司和广大股东的利益。
一、出席会议情况
公司 2013年度共召开 4次董事会会议，本人均按时出席董事会会议，认真审议各项议题，积极参与讨论并提出合理化建议，并就其中有关事项出具独立意见，着力促进董事会进一步提高规范运作和科学决策水平。2013年，本人对董事会审议的全部议案经进行充分研讨和认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。同时，公司对于本人的工作也给予了极大支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。
报告期内，公司召开了 2012年度股东大会、2013年第一次临时股东大会，本人均按时参加，并就相关议题与各位股东、董事、监事进行认真研讨。
二、发表独立意见情况
2013年度，本人根据有关规定的要求，在了解情况、查阅相关资料后，就董事会议案发表了若干独立意见。主要有：1、在公司六届六次董事会会议上发表了关于相关事宜的独立意见，主要事项包括关于公司 2012年度对外担保情况、关于为子公司提供担保、关于公司 2012年度关联交易及与关联方的资金往来、关于公司 2013年度日常关联交易额度、公司 2012年度利润分配预案、关于提名公司第六届董事会独立董事候选人、关于公司 2012年度内部控制自我评价、关于提名公司第六届董事会董事候选人和独立董事候选人、关于公司董事、高管 2012年度薪酬、关于续聘 2013年度审计机构等，均未对上述事项提出异议。
2、在公司六届八次董事会会议上发表了《关于六届八次董事会相关事项的独立意见》，主要事项包括关于公司关联方资金往来及对外担保事项、关于续聘公司高级管理人员，认为：公司 2013年1—6月发生的担保均是对子公司的担保，没有发生违规对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至报告期末的对外担保、违规对外担保等情况；与关联方的资金往来均属正常性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况；汪涛女士符合公司高级管理人员的任职资格，未发现有不符合《公司法》第一百四十七条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
汪涛女士继续担任公司高级管理人员职务，经董事会审议并续聘后即生效。
3、在公司 2013年 10月 21日召开的六届九次董事会会
议上发表了《关于提名周小川先生为公司董事候选人的独立意见》，通过审阅相关议案材料，认为：周小川先生作为公司董事候选人的提名程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，合法有效；通过对周小川先生个人履历等相关资料的审核，周小川先生具备合法的任职资格，未发现有不符合《公司法》第一百四十七条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；同意将周小川先生作为公司第六届董事会董事候选人提交公司股东大会选举。
三、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人在 2013年内勤勉尽责，认真开展工作，维护投资者权益，具体体现在以下几个方面：
1、认真履行独立董事职责，对每一份提交董事会、董事会专业委员会审议的议案，详细查阅相关文件，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎行使表决权，并在公司利润分配方案制定过程中积极建言。
2、充分关注公司财务运作、资金往来等情况，并积极了解行业发展及公司经营动态，严格履行独立董事职责，努力提高公司规范运作和科学决策水平。
3、重视和关注公司的信息披露工作，使公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》等法律、行政法规，及时、准确、完整的完成信息披露工作。
4、积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规，不断加深认识和理解，切实提高对投资者利益的保护能力。
四、在公司 2013年度报告审计中履职尽责
作为公司的独立董事和董事会审计委员会成员，本人在公司 2013年度报告审计过程中认真履行了相关责任和义务，具体如下：
审计机构进场前，听取了公司 2013年度会计报表审计工作安排的汇报，并审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果，同意以此财务会计报表提交给年审注册会计师进行审计。
在审计过程中保持与年审会计师的沟通，了解审计进展情况，督促其在约定时限内提交审计报告。在会计师出具初步审计意见后，审阅了审计后公司财务会计报表，认为公司财务报告真实、准确、完整的反映了公司的整体经营情况。
五、其它工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
后期，我将按照相关法律法规的规定和要求，继续认真、尽责、勤勉地履行好独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：项仕安
二○一四年三月二十日
日信证券有限责任公司关于中海网络科技股份有限公司
2014年预计发生日常关联交易的核查意见
中海网络科技股份有限公司（以下简称“中海科技”、“公司”）对2014年度与间接控股股东中国海运（集团）总公司（包括其下属其他控股子公司）发生的关联交易进行了预计。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，作为中海科技的保荐机构，日信证券有限责任公司（以下简称“日信证券”或“保荐机构”）核查了公司预计发生的关联交易事项，并发表如下独立意见：
一、关联交易概述
根据上年实际经营情况和2014年度经营需要，预计2014年度与中国海运（集团）总公司（包括其下属控股子公司）发生的日常关联交易总金额范围在4,000万元以内。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方名称：中国海运（集团）总公司
法定代表人：许立荣
注册资本：69.19963亿元人民币（国务院国有资产监督管理委员会持有其100%的股份）
主营业务：从事沿海运输、远洋运输、国内江海直达货物运输、集装箱运输及揽货订舱、运输报关、多式联运，船舶租赁、船舶代理、货运代理、航空货运与航空代理，船舶燃物料、淡水供应、船用食品供应，储运及船舶修造与拆船，通讯导航及设备、产品修造，仓储、堆场、码头，集装箱制造、修理、买卖、租赁，各种车辆及零配件制造、修理、销售，船舶买卖，原油和成品油买卖，煤炭和钢材买卖及其它种类进出口商品贸易，培训教育，技术咨询，通讯导航服务，劳务输出，房地产开发，旅游，金融，宾馆等业务；
关联关系：中国海运（集团）总公司（以下简称“中国海运”）为公司间接
控股股东，公司与其发生的交易构成关联交易；
履约能力分析：中国海运为中央直属企业，自成立以来依法存续，正常经营，具有较强的履约能力。
2、关联方名称：中海集装箱运输股份有限公司
法定代表人：张国发
注册资本：117亿元人民币
主营业务：国内沿海及长江中下游普通货船、国内沿海外贸集装箱内支线班轮运输，国际船舶运输（含集装箱班轮运输），集装箱制造、修理、租赁，船舶租赁，自有集装箱、自用船舶买卖；
关联关系：中国海运（集团）总公司为中海集装箱运输股份有限公司（以下简称“中海集运”）的控股股东，同时为公司的间接控股股东，公司与中海集运是受同一控制下的关联企业；
履约能力分析：中海集运为央企上市公司，自成立以来依法存续，正常经营，具有较强的履约能力。
3、关联方名称：上海船舶运输科学研究所
法定代表人：蔡惠星
注册资本：1.5亿元人民币
主营业务：船舶舰船自动化设备研制、环境影响评价及污染防治工程、船舶水动力及海事技术试验研究等；开展主营领域新技术、新装备和系统集成的论证、开发、设计、生产以及工程承包、技术咨询等业务；
关联关系：中国海运（集团）总公司为上海船舶运输科学研究所（以下简称“上海船研所”）的控股股东，上海船研所为公司的控股股东，持有公司55.81%的股份。
履约能力分析：上海船研所财务状况较好，与公司的关联交易金额较低，具备良好的履约能力。
4、关联方名称：上海运昌商贸发展公司
法定代表人：戴静
注册资本：200万元人民币
主营业务：外经贸委核准的进出口业务，“三来一补”业务，对外经济贸易咨询、技术咨询、技术服务、技术培训业务，仓储，船务服务，物业管理，停车
场收费等业务；
关联关系：同受上海船研所控制的关联方；
履约能力分析：上海运昌商贸发展公司财务状况较好，与公司的关联交易金额较低，具备良好的履约能力。
5、关联方名称：中海信息系统有限公司
法定代表人：丁农
注册资本：5,000万元人民币
主营业务：销售计算机及配件、通信设备及相关产品（除卫星地面接收装置）、电子产品。计算机、网络信息技术专业领域内的“四技”服务。
关联关系：中国海运（集团）总公司为中海信息系统有限公司（以下简称“中海信息”）的控股股东，同时为公司的间接控股股东，公司与中海信息是受同一控制下的关联企业。
履约能力分析：中海信息为中国海运（集团）总公司全资子公司，经营情况良好，具备良好的履约能力。
三、关联交易的主要情况
1、定价政策和定价依据
公司与关联方发生的关联交易定价方法以市场化为原则，严格执行市场价格，关联方与非关联方同类交易的定价政策一致。
2、关联交易情况
（1）2014年已发生的关联交易
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|交易类型|关联单位|合同签约额|
|船用监控系统等箱体技术服务|技术服务|上海船研所|12.20万元（人民币）|
|船用PCB板电装技术服务|||13.53万元（人民币）|
|合计|——|——|25.73万元（人民币）|

（2）2014年拟发生的关联交易金额
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|交易类型|关联单位|预计发生额|
|技术服务合同|技术服务|中国海运|约1,500万元（人民币）|

|||||
|-|-|-|-|
|技术服务合同|技术服务|中海集运|约1,000万元（人民币）|
|技术服务合同|技术服务|上海船研所|约500万元（人民币）|
|合作框架协议|技术服务|中海信息|约500万元（人民币）|
|房屋租赁|场地租赁|上海运昌商贸发展公司|约80万元（人民币）|
|合计|——|——|约3,580万元（人民币）|

上述关联交易为日常关联交易，关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。
四、关联交易履行的程序
（一）董事会表决和关联董事回避情况
2014年3月26日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于2014年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事均回避表决。
（二）监事会审议情况
2014年3月26日，公司第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于2014年度日常关联交易预计的议案》，其中关联监事均回避表决。
（三）独立董事发表的独立意见
公司独立董事对该关联交易预计事项认真审查后认为：
董事会审议《关于2014年度日常关联交易预计的议案》事项的表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定，关联董事在审议该关联交易时回避了表决；公司与关联企业之间的交易是公司经营活动的组成部分，属于正常的商业交易行为，交易内容符合公司实际需要，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
独立董事同意公司2014年度日常关联交易预计的相关事项。
上述关联交易金额超过人民币3,000万元，因此需要提交公司股东大会审议。
五、保荐机构的核查意见
日信证券通过查看公司董事会决议、监事会决议和独立董事意见，了解关联
方基本情况、以往其与公司之间的交易定价原则及交易金额，对上述公司预计关
联交易事项进行了核查。
经核查，日信证券认为：上述预计关联交易均系公司正常的生产经营活动，未对公司的独立性构成影响，未对公司财务状况和经营成果产生不利影响；该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允，未损害股东利益。公司2014年日常关联交易预计情况已经公司董事会审议批准，关联董事回避表决，公司独立董事认可并发表独立意见，履行了必要的审批程序；上述预计日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议通过。
日信证券对公司2014年度预计发生的日常关联交易事项无异议。
（此页无正文，为《日信证券有限责任公司关于中海网络科技股份有限公司 2014年预计发生日常关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名： 年 月 日
刘元高
年 月 日
陈晖
日信证券有限责任公司 2014年 3 月 26 日
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2017-07077鼎捷软件股份有限公司
未来三年分红计划（2017年-2019年）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关文件的要求以及《鼎捷软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，为完善和健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎捷软件”）结合实际情况，公司董事会制定了《鼎捷软件未来三年股东分红回报规划（2017-2019年度）》（以下简称“本规划”），具体情况如下：
一、公司制定本规划的考虑因素
公司着眼于战略目标及未来可持续发展，在综合考虑公司所处行业特征、经营发展情况、未来发展计划、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者科学、持续和稳定的回报规划与机制，对公司利润分配做出明确的制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方
案，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
三、公司制定未来三年（2017-2019年度）的具体分红计划
（一）利润分配的原则
公司实施积极的利润分配政策，注重对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司的持续经营和发展能力。公司董事会、监事会和股东大会在利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。
（二）利润分配形式
公司可以采取现金、股票与现金相结合及法律、法规允许的其他方式分配股利，并优先采用现金分红的方式分配利润。公司积极实施以现金方式分配股利，在具备现金分红条件时，应当采用现金分红进行利润分配。公司经营状况良好、营业收入增长迅速，并且董事会认为公司具有成长性、每股净资产的摊薄、股票价格与公司股本规模不匹配等真实合理因素，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益，公司可以在满足现金股利分配条件的同时，制订股票股利分配方案。
（三）利润分配的条件
公司实施现金分红时须同时满足下列条件：
1、公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
2、公司累计可供分配利润为正值；
3、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
4、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外），重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的10%。
（四）现金分红比例
公司在当年盈利、累计未分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的的情况下，可以采取现金、股票与现金相结合及法律、法规允许的其他方式分配股利，并优先以现金方式分配股利，且每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%。
在制定现金分红政策时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
四、本规划的决策、调整机制
（一）利润分配决策程序
董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例，提出利润分配方案，独立董事应当发表明确意见。对当年实现的可供分配利润中未分配部分及以股票股利形式分配的部分，董事会应说明使用计划安排或原则，独立董事对此应发表独立意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
股东大会对利润分配具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题，并经出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。
（二）利润分配政策调整
公司应保持股利分配政策的连续性、稳定性。公司将根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见调整利润分配政策。有关利润分配政策调整的议案应详细论证和说明原因，并且经公司董事会审议，全体董事过半数以上表决通过后提交股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。同时，公司保证现行及未来的利润分配政策不得违反公司章程规定的条件及中国证监会和证券交易所的有关规定。
五、公司未来三年分红规划的制订周期及决策机制
1、公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，根据公司预计经营状况、股东、独立董事的意见，以确定该时段的股东回报规划。
3、公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而确有必要对公司即定的三年回报规划进行调整的，应以股东权益保护为出发点，由董事会进行专题论述，详细论证和说明原因，制定三年回报规划调整方案并经独立董事审议后提交股东大会审议通过。
六、其他
本规划未尽事宜依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施，修订时亦同。
特此公告。
鼎捷软件股份有限公司董事会二零一七年七月二十六日
中信证券股份有限公司
关于西藏海思科药业集团股份有限公司
使用部分闲置自有资金购买理财产品和对外提供财务
资助的专项意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为西藏海思科药业集团股份有限公司（以下简称“海思科”或“公司”）2012年度首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据深圳证券交易所《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第27号：对外提供财务资助》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》等有关规定的要求，对海思科使用部分闲置自有资金购买理财产品和对外提供财务资助的事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、投资概况
公司于 2013年 8月 18日第一届董事会第二十九次会议及 2013年 8月 28日第二次临时股东大会审议通过了《关于修改公司使用部分自有资金购买理财产品和对外提供财务资助的额度及授权期限的议案》，同意公司在不超过人民币 8亿元的额度内使用部分闲置自有资金购买理财产品和进行委托贷款业务，其中购买理财产品不超过人民币4亿元，对外提供委托贷款不超过人民币 4亿元。上述授权将于2014年8月28日到期。
现董事会基于对公司未来主营业务的良好预期，加之过去一年对闲置自有资金管理的良好业绩，为更好的提高闲置自有资金使用效率，为股东创造更大的收益，在保障公司日常经营运作、生产建设资金需求，保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟继续使用部分闲置自有资金购买理财产品和进行委托贷款业务。
具体如下：
1、投资额度
购买理财产品和对外提供财务资助合计金额最高不超过人民币8亿元，在上述额度内，资金可循环使用。
2、投资品种
主要投向理财产品和进行委托贷款业务，不得直接或间接用于其他证券投资，不得购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品。
3、审批权限
由财务部提出申请，经公司董事长批准后实施。
4、授权有效期
授权有效期自股东大会通过之日起一年内。
5、资金来源
闲置自有资金。
6、公司与提供理财产品的金融机构及委托贷款方不存在关联关系。
7、组织和实施
公司财务部为公司委托理财的职能管理部门，负责对委托理财的资金来源、投资规模、预期收益进行可行性分析，监督委托理财活动的收益及时、足额到账。
对公司委托理财业务进行日常核算。
8、风险控制
委托理财严格按照公司《委托理财管理制度》进行审批，制度中对理财的实施、核算、风险控制、信息披露等方面做了详细规定，能够有效的防范风险、保证资金安全。
9、公司承诺
公司承诺在近十二个月内不存在，以及购买理财产品和进行委托贷款业务后的十二个月内不实施下述行为：（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金；（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
10、决策程序
此项议案已经第二届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
三、对公司的影响
在确保生产经营等资金需求的前提下，利用部分闲置自有资金择机购买中低风险的理财产品和进行委托贷款业务，不会对公司经营产生不利影响，有利于提
高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。
四、保存机构核查意见
保荐机构查阅并取得了海思科提供的《委托理财管理制度》、《对外提供财务资助管理制度》等相关制度、相关董事会纪要及决议、独立董事意见等。保荐机构认为，海思科本次使用部分闲置自有资金购买理财产品和进行委托贷款业务的事项已经第二届董事会第十三次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，该事项需提交公司股东大会审议；公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品和进行委托贷款业务主要是为提高公司资金使用效率,在保证主营业务发展的前提下,为公司和股东创造更大的收益。上述事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 27号：对外提供财务资助》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
因此，本保荐机构同意海思科利用部分闲置自有资金购买理财产品和对外提供财务资助的事项。
保荐代表人：
王栋 甘亮
中信证券股份有限公司 2014年8月21日
江苏四环生物股份有限公司独立董事
关于非公开发行股票的评估机构的独立性、评估假设前提的
合理性、评估方法与评估目的的相关性和评估定价的公允性的
独立意见
江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）拟向股东昆山市创业投资有限公司、四名自然人以及4个资产管理计划等9名投资者非公开发行股票，并拟以部分募集资金购买资产。（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《江苏四环生物股份有限公司公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，就本次交易中评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性和评估定价的公允性的意见事项发表以下独立意见：
公司聘请的江苏中天资产评估事务所有限公司具有证券期货相关业务资格，评估机构及经办评估师与公司、交易对方及江苏春辉生态农林股份有限公司（以下简称“标的资产”）均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系，评估机构具有独立性。
公司聘请的中瑞国际资产评估（北京）有限公司具有证券期货相关业务资格，评估机构及经办评估师与公司、交易对方及广西洲际林业投资有限公司、湖南盛丰生态农林有限公司、江西高峰生态农林开发有限公司（三者以下简称“标的公司”）均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系，评估机构具有独立性。
评估机构对标的资产及标的公司进行评估的过程所采用的假设前提参照了国家相关法律、法规，综合考虑了市场评估过程中通用的惯例或准则，其假设符合标的资产的实际情况，假设前提合理。
根据评估目的、评估对象的实际情况和评估方法适用的前提条件，综合考虑各种影响因素，评估机构采用成本法对标的资产及标的公司的全部权益进行了评
估。鉴于本次评估的目的是为公司收购标的资产及标的公司股权的经济行为提供市场价值参考依据，被评估企业尚未进行大规模的林木采伐，交易双方认为成本法评估结果更加合理。
评估机构在评估方法选取方面，综合考虑了标的资产行业特点和资产的实际状况，评估方法选择恰当、合理；评估结果公允合理。
本次交易公司拟购买标的资产及标的公司股权的交易价格以评估值为依据协商确定，具有公允性、合理性，不会损害公司及其股东、特别是中小股东的利益。
卢青 徐小娟
股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2016-062号安徽富煌钢构股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议于 2016年 11月 20日以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议的通知及议案已经于 2016年 11月 17日以书面等方式告知各位董事、监事及部分高级管理人员。公司董事会成员9人，会议应到董事9人，实际出席会议董事9人（其中朱华先生、吴林先生、王玉瑛女士、陈青先生以通讯的方式出席会议）；公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长杨俊斌先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事通过记名投票表决方式，以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。同意公司为控股子公司江西省富煌钢构有限公司（以下简称“江西富煌”）向九江银行振劳支行申请借款金额合计人民币2,500万元提供连带责任保证，保证额度有效期为一年。该担保事项属于董事会权限，无需经过公司股东大会批准。
《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2016-063号），详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
三、备查文件
《安徽富煌钢构股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议》
特此公告。
安徽富煌钢构股份有限公司董事会2016年11月21日