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证券代码: 002850证券简称:科达利
深圳市科达利实业股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人董事会提名委员会现就提名陈伟岳为深圳市科达利实业股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳市科达利实业股份有限公司第3届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：董事会提名委员会
日期：2017-06-22
江苏太平洋精锻科技股份有限公司
关联交易公允决策制度
第一章总则
第一条根据《中华人民共和国公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，为保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，特制定本制度。
第二条公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生的转移资源或义务的事项。
第三条公司的关联交易应当遵循以下基本原则：
平等、自愿、等价、有偿的原则；
公平、公正、公开的原则：
关联方如享有股东大会表决权，除特殊情况外，应当回避表决；
与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时，应当回避，若无法回避，可参与表决，但必须单独出具声明；
第二章关联人和关联交易的范围
第四条公司的关联人包括关联法人、关联自然人和潜在关联人。
第五条具有下列情形之一的法人，为公司的关联法人：
1、直接或间接地控制本公司的法人；
2、由前项所述法人直接或间接控制的除本公司及其控股子公司以外的法人；
3、关联自然人直接或间接控制的、或担任董事、高级管理人员的，除本公司及其控股子公司以外的法人；
4、持有上市公司5%以上股份的法人；
5、中国证监会、或本公司根据实质重于形式的原则认定的其他与上市公司有特殊关系，可能造成上市公司对其利益倾斜的法人。
第六条具有以下情形之一的自然人，为上市公司的关联自然人:
1、直接或间接持有上市公司5%以上股份的自然人；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、关联法人的董事、监事及高级管理人员；
4、本条第1、2项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。
5、中国证监会、深圳证券交易所或本公司根据实质重于形式的原则认定的其他与本公司有特殊关系，可能造成本公司对其利益倾斜的自然人。
第七条具有以下情形之一的法人或自然人，视同为公司关联人：
1、因与公司或其关联人签署协议或作出安排，在协议或安排生效后，或在未来十二个月内，具有第五条或第六条规定情形之一的；
2、过去十二个月内，曾经具有第五条或第六条规定情形之一的
第八条本制度所指关联交易包括但不限于下列事项：
（一）购买或出售资产；
（二）对外投资（含委托理财、委托贷款等）；
（三）提供财务资助；
（四）提供担保；
（五）租入或租出资产；
（六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；
（七）赠与或受赠资产；
（八）债权或债务重组；
（九）研究与开发项目的转移；
（十）签订许可协议；
（十一）购买原材料、燃料、动力；
（十二）销售产品、商品；
（十三）提供或接受劳务；
（十四）委托或受托销售；
（十五）与关联人共同投资；
（十六）其他通过约定可能造成资源或义务转移的事项。
第三章关联交易的决策程序
第九条公司拟与对关联自然人金额不超过30万元（同一标的或同一关联人在连续12个月内达成的关联交易按累计金额计算）的关联交易、对关联法人金额不超过 100万元（同一标的或同一关联人在连续12个月内达成的关联交易按累计金额计算），由公司相关职能部门将关联交易情况以书面形式报告予公司董事长，由公司董事长对该等关联交易的必要性、合理性、定价的公平性进行审查。对于其中必需发生的关联交易，由董事长审查通过后实施，但董事长需要回避的应提交董事会批准。关联交易没有涉及具体金额的，应提交董事会批准。
第十条公司拟与关联人达成的关联交易总额（含同一标的或同一关联人在连续12个月内达成的关联交易累计金额）在100万以上但不超过1000万的（上市公司获赠现金资产和提供担保的关联交易除外），按以下程序进行：
（一）有关职能管理部门应将有关关联交易事宜制作详细的书面报告，并草拟相应关联交易协议/合同，向公司董事会书面报告。
（二）公司董事会在收到有关职能管理部门报告后应向公司全体董事发出召开董事会会议通知。董事会会议应对有关关联交易的必要性和合理性进行审查与讨论。董事会应确认该项关联交易具有必要性。
董事会在审查有关关联交易的合理性时，须考虑以下因素：
（1）如该项关联交易属于向关联方采购或销售商品的，则必须调查该交易对本公司是否更有利。当本公司向关联方购买或销售产品可降低公司生产、采购或销售成本的，董事会应确认该项关联交易存在具有合理性。
（2）如该项关联交易属于提供或接受劳务、代理、租赁、抵押和担保、管理、研究和开发、许可等项目，则公司必须取得或要求关联方提供确定交易价格的合法、有效的依据，作为签订该项关联交易的价格依据。
（三）公司独立董事应对本条所述的关联交易发表明确的独立意见。
（四）本条所述之关联交易经董事会表决通过后实施。
第十一条公司董事会就关联交易表决时，有利害关系的当事人属下列情形的，不得参与表决：
（一）与董事个人利益有关的关联交易；
董事个人在关联企业任职或对关联企业有控股权的，该等企业与公司的关联交易；
（二）按照法律法规和公司章程规定应当回避的。
第十二条公司拟与关联人达成的关联交易总额超过1000万元（上市公司获赠现金资产和提供担保的关联交易除外），该关联交易在获得公司股东大会批准后方可实施，任何与该关联交易
有利益关系的关联人在股东大会上应当放弃对该议案的投票权。
关联股东有特殊情况无法回避时，在公司征得有权部门同意后，可以参加表决。公司应当在股东大会决议中对此作出详细说明，对非关联方的股东投票情况进行专门统计。
公司独立董事应当对上述关联交易是否对公司有利发表意见。
上述关联交易在股东大会审议通过后实施。
第十三条根据本章节的规定批准实施的关联交易，公司关联人在与公司签署涉及关联交易的协议，应当采取必要的回避措施：
（一）任何个人只能代表一方签署协议；
（二）关联人不得以任何方式干预公司的决定。
第十四条关联交易涉及对外担保的按公司章程及法律、法规的有关规定办理。
第四章附则
第十五条本制度自股东大会审议通过后即生效；本细则对公司、董事会、董事、监事会、监事、总经理及其他高级管理人员具有约束力。
第十六条本制度的解释权属公司董事会。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司2014年8月6日
证券代码：000670 证券简称：*ST盈方 公告编号：2017-001盈方微电子股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第五次会议通知于 2016年 12月 30日以邮件、短信等方式发出，会议于 2017年 1月 4日以现场加通讯的方式召开，全体董事均参会表决。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。
一、会议审议情况
本次会议采用现场加通讯的表决方式，审议通过了如下议案：
（一）《关于筹划重大重组停牌期满并申请继续停牌的议案》
为确保公司本次重大资产重组顺利完成，保证重组事项信息披露的真实、准确、完整，防止公司股票价格异常波动，充分保护广大投资者合法权益，公司向深圳证券交易所申请公司股票自2017年1月9日起继续停牌，争取在2017年2月8日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或重组报告书。
具体内容请详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于筹划重组停牌期满并申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-002）。
此项议案表决情况为：同意8票，反对1票，弃权0票，通过本议案。
董事陈炎表先生认为公司目前正在被中国证券监督管理委员会立案调查，现筹划重大资产重组的时机尚不成熟，因此投反对票。
（二）《关于制定〈重大风险预警制度〉的议案》
为加强公司对重大风险的管理，建立预警机制，最大限度降低损失，维护公司正常的经营秩序，保护投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制基本规范》、《中华人民共和国突发事件应对法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，特制定《重大风险预警制度》，该制度
的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此项议案表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案。
二、备查文件
第十届董事会第五次会议决议。
特此公告。
盈方微电子股份有限公司董事会
2017年1月5日
福建远大联盟律师事务所关于厦门信达股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的法律意见书
致：厦门信达股份有限公司
福建远大联盟律师事务所接受贵司委托，指派邓乃文、李欣律师（以下简称本所律师）出席贵司 2019年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规和贵司《公司章程》的规定，就本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定、出席人员及召集人的资格是否合法有效、本次股东大会的表决程序、表决结果是否合法有效出具法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准和道德规范，本着勤勉尽责的精神，在本次股东大会召开前，对贵司提供的相关资料，按照事先编制的核查、验证计划进行了核查、验证，并对核查、验证情况进行了记录，在依据国家相关规定，分析本次股东大会相关事实的基础上，本所律师出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查、验证，贵司董事会分别于 2019年 8月 20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了本次股东大会的时间、地点、会议审议事项、出席会议办法及出席对象等事项。本次股东大会由贵司董事会召集，贵司董事长曾挺毅先生主持，于 2019年 9月 5日14： 50在贵司 11楼会议室举行，会议召开的时间、地点与公告的时间、地点一致。
基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和贵司《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
出席会议的股东、股东代理人在出席本次股东大会时，出示了身份证、法人股东的授权委托书及代理人身份证、持股凭证，经大会秘书处及本所律师核对，股东的姓名（名称）和持股数额与贵司 2019年 8月 29日交易结束后股东名册中的股东姓名（名称）和持股数额一致。
出席本次股东大会的贵司董事、监事、董事会秘书，大会秘书处及本所律师对其身份进行了核实。
贵司其他高级管理人员列席了本次股东大会。
基于上述事实，本所律师认为，出席本次股东大会的人员全部符合法定的条件，有资格出席本次股东大会，本次大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会，就贵司 2019年 8月 20日公告中所列本次股东大会的审议事项，以记名投票的方式逐项进行了表决，由两名股东代表及贵司监事何春平及本所律师对投票当场进行了清点，由监事何春平担任监票人，并由何春平当场公布了表决结果。出席会议的股东（包括股东代理人）对表决结果没有提出异议。表决结果如下：
1、关于公司二〇一九年半年度计提资产减值准备的议案
同意122,166,708股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3928％；反对1,995,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6072％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 5,100股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.2549％；反对 1,995,500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.7451％；弃权 0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
2、关于公司聘任二〇一九年度审计机构并提请股东大会授权经营管理层确定其报酬的议案
同意122,166,708股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的98.3928％；反对1,995,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6072％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 5,100股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.2549％；反对 1,995,500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.7451％；弃权 0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
3、关于二〇一九年度公司为控股子公司向金融机构申请授信额度增加提供信用担保的议案
同意122,166,708股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3928％；反对1,995,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6072％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意
5,100股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.2549％；反对1,995,500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.7451％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
4、关于二〇一九年度增加使用临时闲置资金购买金融机构理财产品的议案
同意122,166,708股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3928％；反对1,995,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6072％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 5,100股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.2549％；反对 1,995,500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.7451％；弃权 0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
四、结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和贵司《公司章程》的规定；出席人员及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
福建远大联盟律师事务所邓乃文律师李欣律师 2019年 9月 5日
国金证券股份有限公司关于
威海华东数控股份有限公司
拟对外投资设立合资公司暨关联交易的专项核查意见
国金证券股份有限公司（简称“国金证券”、“保荐机构”）作为威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”、“华东数控”）2014年非公开发行股票事宜持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，就华东数控拟对外投资设立合资公司暨关联交易的事项进行了核查，本着独立判断的原则，发表以下意见：
一、对外投资概述
为满足公司战略和业务发展的需要，公司拟与大连机床集团有限责任公司（以下简称“大连机床”）、张家港经济技术开发区管委会直属实体企业共同出资设立合资公司签署《投资协议书》，公司拟与大连机床、张家港经济技术开发区管委会直属实体企业共同出资设立合资公司，合资公司注册资本5,000万元，其中，华东数控出资500万元，占合资公司注册资本的10%；大连机床集团有限责任公司出资2,500万元，占合资公司注册资本的50%；张家港经济技术开发区管理委员直属企业出资2,000万元，占合资公司注册资本的40%。
华东数控第一大股东大连高金科技发展有限公司（以下简称“高金科技”）系大连机床的控股股东，高金科技分别持有华东数控及大连机床16.46%的股份及65%的出资额，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次投资构成关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次投资不构成重大资产重组。
二、交易对手方基本情况
1、大连机床
企业类型：有限责任公司
住所：辽宁省大连经济技术开发区辽河东路100号
法定代表人：陈永开
注册资本：人民币14,500万元
成立时间：1997年06月26日
注册号：210200000091135
经营范围：经营本公司生产所需技术、设备、原辅材料的进口及其自产产品的出口业务；机床制造与销售；机床零部件、汽车零部件、机床安装维修；汽车货运；机床设计及咨询服务，汽车修理、货运代理（限下属企业）；进出口业务；
承办中外合资经营、合作生产业务，承办来料加工、来样加工、来件装配业务；
开展补偿贸易业务（在许可范围内）***（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动。）
华东数控的第一大股东高金科技持有大连机床65%的出资额，大连机床为华东数控的关联方。
2、张家港经济技术开发区管理委员
张家港为江苏省苏州市行政代管的县级市，张家港经济技术开发区是 1993年经江苏省政府批准设立，2011年 9月升级为国家级经济技术开发区。并紧紧抓住升级为国家级开发区的机遇，全面实施“345”战略，即：大力发展新能源、新装备、新材料“三新产业”，加快建设科技、生态、商务、文化“四大新城”，着力打造现代装备、玻璃基板、科技创新、新型能源、特种纺织“五大基地”，推进产业与城市的同步转型，全力打造融产业、科技、生态和现代城市元素为一体的“新兴产业集聚地，生态文明典范区”，力争走在全省率先基本实现现代化的前列。
2013年10月，张家港经济技术开发区再制造产业示范基地被国家发改委批准为全国首批、华东地区首家“国家再制造产业示范基地”，重点发展汽车零部件、冶金设备及工程机械、机床模具及切削工具、电子办公设备再制造和再制造设备生产等“五大主导产品门类”，力争在3～5年内，再制造产业规模达到 300亿元，建成具有国际影响力、国内一流的再制造生产基地。到 2020年，智能装备产业规模力争达到 600亿元，建成技术领先、特色鲜明的国家级智能装备产
业基地。
张家港经济技术开发区管委会为江苏省苏州市张家港市的政府工作部门，与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系，也不存在其他可能造成或已经造成公司对其利益倾斜的情况。
三、合资公司基本情况
公司名称：大连机床（苏州）有限公司（暂定名，以工商登记为准）
企业类型：有限责任公司
注册资本：人民币5,000万元
拟定经营范围：机床产品及技术的孵化，机床的研发、销售与技术服务，设备租赁与再制造，经营本企业产品和技术的进出口业务（以工商核准为据）。
合资公司注册资金5,000万元，各方均以自有资金出资，各方出资金额与比例如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||出资方||出资额（万元）|||出资比例|||
|张家港经济技术开发区管理委员会直属企业|||||2,000||||40%|
||大连机床集团有限责任公司||||2,500||||50%|
||威海华东数控股份有限公司|||||500|||10%|
||||合计||5,000|||100%||

上述各项信息最终以工商登记核准为准。
大连机床为项目公司的控股股东，通过派驻张家港的团队负责项目公司经营管理，经开区管委会与华东数控不参与日常经营管理。
四、关联交易的定价政策及依据
本次关联交易的定价依据为：公司及关联方均以货币资金对合资设立的公司出资，每一元出资对应一元注册资本。
五、本次关联交易的审批程序
公司第四届董事会第二十五次会议审议通过上述投资项目，关联董事刘永强、吕书国、王进、陈家会回避表决；该事项尚需提交公司股东大会审议。
六、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次对外投资，有利于公司的快速发展，能为公司创造新的经济增长点，增
强公司的核心竞争力。本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
七、独立董事意见
独立董事发表的事前认可意见如下：
该投资事项符合国家的政策方针，可有利于公司在产品和技术转化领域培养人才、锻炼队伍；同时，该事项可拓展公司销售业务，投资规模较小，有利于公司长期发展，我们同意将该事项提交公司董事会审议。
独立董事发表的独立意见如下：
公司与关联方大连机床集团有限责任公司、张家港经济技术开发区管委会（所属实体企业）共同出资设立大连机床（苏州）有限公司（暂定名），有利于公司培养人才，锻炼队伍，为今后战略转型升级、拓展专业市场储备能量，为公司的长期发展奠定良好基础，最大程度的为公司和股东创造利益。同时，公司本次对外投资规模较小，预计不会对公司2016年的财务状况和经营成果产生重大影响。该投资事项构成与大股东的关联交易，该交易遵循了平等自愿的合作原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况，未发现通过此项交易转移利益的情况。
我们同意上述关联交易事项，该事项尚需要提交公司股东大会审议。
八、年初至披露日与该关联人累计已发生的关联交易的总金额
年初至本核查意见披露日，公司未与大连机床发生关联交易。
九、保荐机构核查意见
本次对外投资设立合资公司暨关联交易议案已经公司董事会审议通过，相关关联董事对此项议案回避表决，非关联董事投赞成票。本次关联交易经公司独立董事认可并发表了独立意见。本次关联交易所涉议案尚需提交公司股东大会审议。经核查保荐机构认为，本次交易遵循各方自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司和非关联股东及中小股东利的行为，对外投资设立合资公司暨关联交易事项决策程序符合有关法律法规的规定，保荐机构对公司对外投资设立合资公司暨关联交易无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于威海华东数控股份有限公司拟对外投资设立合资公司暨关联交易的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
柴国恩 韦建
国金证券股份有限公司 2016年 4月 8日
证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2019-060
珠海格力电器股份有限公司
第十一届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海格力电器股份有限公司（以下称“格力电器”、“公司”或“本公司”）于2019年10月 25日以电子邮件方式发出关于召开第十一届董事会第八次会议的通知，会议于2019年 10月30日以通讯表决的方式召开。会议由董事长董明珠女士主持，应出席会议董事9人，实际出席会议9人，公司监事和董事会秘书列席会议。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《珠海格力电器股份有限公司章程》的规定。
经会议审议，相关议案表决结果如下：
1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2019年第三季度报告及其正文》
公司三季度报告全文及正文已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，三季度报告正文同时披露于公司指定信息披露报刊（公告编号：2019-059）。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订公司章程的议案》
董事会审议认为：公司根据相关业务需要，以及中国证监会对《上市公司章程指引》的修改，对公司章程做相应修订，相关决策程序符合《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》的有关要求。
《<珠海格力电器股份有限公司章程>修订案》同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交股东大会审议。
会议事规则>的议案》
董事会审议认为：根据公司章程的修订内容，公司对股东大会议事规则相关条款进行同步修订，相关决策程序符合《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》的有关要求。
《<珠海格力电器股份有限公司股东大会议事规则>修订案》同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交股东大会审议。
4.以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
详见同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊的《珠海格力电器股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-061）。
特此公告。
珠海格力电器股份有限公司董事会
二〇一九年十月三十一日
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2015）021号
杭州泰格医药科技股份有限公司
关于与云南沃森生物技术股份有限公司签署战略合作协议的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“沃森生物”或“甲方”）于2015年3月11日签署了《战略合作协议》，双方本着优势互补、精诚合作的原则，就创新药物的临床研究开发合作等达成共识。现将《战略合作协议》的主要内容公告如下：
一、合作方基本情况
公司名称：云南沃森生物技术股份有限公司
注册地址：云南省昆明市高新开发区北区云南大学科技园2期A3幢4楼
法定代表人：李云春
注册资本：人民币23,400万元
主营业务：生物制剂的研究与开发（不含管理商品）；生物项目的引进、合作与开发；
生物技术相关项目的技术服务研究与开发；技术进出口等。
公司类型：股份有限公司（深圳证券交易所创业板上市公司，股票简称：沃森生物，股票代码：300142）
关联关系：沃森生物与本公司不存在关联关系
二、协议主要内容
1、鉴于甲乙双方均为国内生物医药领域细分行业的领先企业，双方本着优惠互利、取长补短、共同发展的原则，将在生物医药领域的业务层面和战略层面展开全方位合作，共同开拓中国和全球生物医药市场。
2、合作期限：本协议有效期5年。
3、本协议为双方长期合作的总体协议，涉及合作的基本原则和合作模式，在此战略合作协议之下，具体的合作事宜应以独立合同的方式确立明确的目标、责任、费用等。
4、为了确保双方的合作持续加强，双方一致同意定期召开高层联席会议，研究双方战略合作中的重大事项、对双方合作项目进行决策。双方高层将加强互访，充分沟通交流，确保双方合作关系的长期稳定。
三、签署本协议对公司的影响及风险提示
公司通过本次合作将进一步将拓展国内创新药市场，为国内创新药企提供专业、高效的临床试验服务。同时，加强双方在创新药领域的发展和研究，提升各自经营能力，共同致力于中国生物医药的国内市场开拓，促进中国生物医药产业走向国际市场。
本协议仅为初步的战略合作协议书，具体的实施内容和进度存在不确定性，公司将根据后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
二〇一五年三月十二日
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2015-040襄阳汽车轴承股份有限公司
关于获得政府补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日收到襄阳市襄城区国库集中收付中心拨付的襄阳轴承产业发展资金86万元。
另外，根据襄阳市人力资源和社会保障局、市财政局《襄阳市支持企业事业单位开展职工培训稳定就业岗位补贴实施办法》，公司收到稳定就业岗位补贴93.5万元。
上述款项累计 179.5万元已于 2015年 7月底拨付至公司账户。根据企业会计准则的有关规定，上述款项直接计入公司2015年营业外收入。
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇一五年八月十日
证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2014-033浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
2014年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 2014年第三季度报告已于 2014年10月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告！
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司董事会
二○一四年十月二十五日
三维通信公告
证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2014－035
三维通信股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更决议和变更前次股东大会决议情况发生。
一、会议召开和出席情况
三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一临时股东大会于2014年8月14日（星期四）上午9：30在公司总部12楼会议室召开，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议由公司董事会召集，由董事长李越伦先生主持。
网络投票时间：2014年8月13日——2014年8月14日；其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年8月14日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年8月13日下午15：00——8月14日下午15：00期间的任意时间。
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表到会股东及股东代表共49名，代表股份141,505,776股，占公司总股本的34.4558％。其中：1、出席本次现场会议的股东及股东代表6人、代表股份122,608,000股，占公司总股本的29.8543%。
2、参与网络投票股东及股东代表共 43人，代表股份18,897,776股，占上市公司总股份的4.6015％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、议案审议和表决情况
1、审议通过了《关于合资设立浙江三维节能环保有限公司的议案》
三维通信公告
表决结果：同意141,171,163股，其中现场投票122,608,000股，网络投票18,563,163股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7635%；反对0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权334,613股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2365%，该项提案获得通过。
2、审议通过了《选举杨翌女士公司第四届董事会董事的议案》
表决结果：同意141,345,276股，其中现场投票122,608,000股，网络投票18,737,276股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8866%；反对 90,700股，其中现场投票 0股，网络投票 90,700股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0641%；弃权69,800股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0493%，该项提案获得通过。
上述议案的具体内容，详见2014年7月30日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所张轶男、邹蓉律师见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2014年第一次临时股东大会决议；
2、律师出具的法律意见书。
三维通信股份有限公司董事会2014年8月15日
深圳赫美集团股份有限公司 关于公司股价异动的公告证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2018-069深圳赫美集团股份有限公司
关于公司股价异动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：赫美集团，证券代码：002356）于 2018年 7月 4日、7月 5日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、经核查，公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、经核查，公司目前经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司拟筹划发行股份购买资产的重大事项，预计可能达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，该事项目前正处于商谈阶段，尚未签署任何书面协议，相关事项尚存在不确定性。请广大投资者注意风险。
5、公司控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；股价异动期间，公司未发生控股股东、持股5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的行为；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除上述说明的有关情况外，公司目前没有任何其他根据《深
深圳赫美集团股份有限公司 关于公司股价异动的公告圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形；
2、公司目前不存在已披露的业绩预告、业绩快报以及实际情况与预计情况存在较大差异的情形。
3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》以及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn，公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董事会
二〇一八年七月六日
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2015-024安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司），因筹划重大事项，公司股票（证券简称：德力股份，证券代码：002571）于2015年5月4日开市起停牌。
经公司研究，确认为重大资产重组事项并经2015年5月8日公司第二届董事会第二十八次会议审议通过《关于筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司策划本次重大资产重组事项。公司自2015年5月11日开市起按重大资产重组事项继续停牌。2015年5月16日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告号2015-022）。
2015年5月23日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告号2015-023）。
截止本公告发布之日，公司及有关各方仍在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票将继续停
牌。
停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。
本次发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的公告为准。
本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会二〇一五年五月二十九日
股票代码：002027 股票简称：七喜控股 公告编号：2014-33
七喜控股股份有限公司
关于增加 2013年年度股东大会临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
七喜控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 4月 28日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登《关于 2013年年度股东大会的通知》，董事会决定于 2014年 5月 28日采取现场投票方式和网络投票相结合的方式召开2013年度股东大会。
2014年5月15日，公司董事会收到控股股东易贤忠《关于提议增加公司2013年年度股东大会临时提案的函》，为提高决策效率，提议将《关于转让子公司股权的议案》作为临时议案，提交公司 2013年年度股东大会审议。
截止本公告发布日，易贤忠先生持有公司股票129,677,590股，占公司总股本的42.89%。易贤忠先生提出的增加2013年年度股东大会临时提案的申请符合《公司法》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的相关规定，董事会同意将临时提案提交公司2013年年度股东大会审议。
一、提案主要内容
5月13日，公司与自然人刘连云签署了《股权转让协议》，公司将所持有的广州七喜数码科技有限公司100%的股权转让给自然人刘连云，转让价格为人民币1元。根据协议约定，该事项需提交公司股东大会审议通过后生效。具体内容详见 5月 17日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于转让子公司股权的公告》（公告编号：2014-31）
二、董事会意见
根据中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，公司董事会认为：上述临时提案的提案人身份合法，提案提交程序合法，提案内容属于股东大会职权范围审议事项，有明确的议题和具体决议事项，符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，且已经经过第五届董事会第八次（临时）会议审议通
过，董事会同意将此临时提案提交公司 2013年度股东大会审议。
三、2013年年度股东大会变更情况
除上述增加的提案外，公司于 2014年 4月 28日公告的《关于召开 2013年年度股东大会的通知》中列明的股东大会事项未发生变更。
变更后的公司 2013年年度股东大会通知公告详见公司于 2014年 5月 17日披露于公司指定信息披露媒体的《关于召开2013年年度股东大会的补充通知》。
特此公告。
七喜控股股份有限公司董事会2014年5月15日
证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号： 2017-105
深圳市洲明科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人林洺锋先生的通知，林洺锋先生将其所持有本公司的部分股份办理了相关的股票质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
林洺锋先生因个人原因将其所持有的2,082,575股首发后限售股和19,487,000股无限售流通股质押给海通证券股份有限公司，并已办理了股票质押相关手续，具体情况见下表：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|林洺锋|是第一大股东|19,487,000|2017-8-25|质权人办理解除质押登记手续之日|海通证券股份有限公司|7.42%|个人需要|
|林洺锋|是第一大股东|2,082,575|2017-8-25|质权人办理解除质押登记手续之日|海通证券股份有限公司|0.79%|个人需要|
|合计|—|21,569,575|—|—|—|8.21%|—|

二、控股股东累计质押股票的基本情况
截至本公告披露日，林洺锋先生共持有本公司股份 262,671,797股，占截至2017年8月28日公司总股本630,687,334股的41.65%。林洺锋先生已累计质押股份共计 213,712,575股（含本次），占其持有公司股份总数的81.36%，占截
至2017年8月25日公司总股本630,687,334股的33.89%。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易协议；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会2017年8月28日
证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2016-024债券代码：112330 债券简称：16巨轮01
巨轮智能装备股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 8日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响正常经营和募集资金项目正常进行以及有效控制风险的前提下，使用最高额度不超过3.5亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买银行保本理财产品事项（含保本结构性存款），在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。具体内容详见2015年12月9日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2015-096）。
一、到期银行理财产品收益情况
2015年12月11日，公司全资子公司巨轮（广州）智能技术研究院有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州五羊支行签订了《利多多公司对公结构性存款产品合同》，运用暂时闲置募集资金1,000万元购买“公司15JG1071期”理财产品。上述合同所购买的理财产品已到期，银行如期支付本金1,000万元及投资收益8.375万元，合同履行完毕。
二、公司新购买的银行理财产品相关情况
近日，公司与中国光大银行股份有限公司深圳分行签订了《结构性存款合同》，运用暂时闲置募集资金4,000万元购买“2016年对公结构性存款统发第十七期产品4”理财产品；与中国民生银行股份有限公司广州分行签订了《中国民生银行理财产品合同》，运用暂时闲置募集资金 5,000万元购买中国民生银行股份有限公司广州分行“非凡资产管理 58天安赢第 086期对公款”理财产品。上述事项的资金使用额度在第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十五次
会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的授权范围内。
本次购买的理财产品详细情况如下：
(一)与中国光大银行股份有限公司深圳分行理财产品
1、产品名称：2016年对公结构性存款统发第十七期产品4；
2、产品代码：2016101040239；
3、产品类型：保证收益型；
4、投资金额：4,000万元；
5、产品起始日：2016年2月17日；
6、产品到期日：2016年4月17日；
7、公司与中国光大银行股份有限公司深圳分行无关联关系。
(二)与中国民生银行股份有限公司广州分行理财产品
1、产品名称：非凡资产管理58天安赢第086期对公款；
2、产品代码：FGFA16010A；
3、产品类型：保证收益型；
4、投资金额：5,000万元；
5、产品起始日：2016年2月1日；
6、产品到期日：2016年3月30日；
7、公司与中国民生银行股份有限公司广州分行无关联关系。
三、截止 2016年3月 14日，公司以暂时闲置募集资金购买银行理财产品的本金余额为人民币 29,700.00万元，具体情况见下表：
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|序号|发行主体|产品名称|产品类型|金额（万元）|存续期|
|1|招商银行股份有限公司深圳南山支行|步步生金8688号保本理财计划|保本浮动收益类|3,000|公司 2015 年 6 月 19 日购买该理财计划，在其到期日 2018 年 12 月 4日之前，公司将根据“投资产品的期限不得超过12 个月”等有关规定进行赎回。|
|2|招商银行股份有限公司深圳|步步生金8688号保本理财计划|保本浮动收益类|7,000|公司 2015 年 6 月 19 日购买该理财计划，在其|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||南山支行||||到期日 2018 年 12 月 4日之前，公司将根据“投资产品的期限不得超过12 个月”等有关规定进行赎回。|
|3|上海浦东发展银行股份有限公司广州五羊支行|上海浦东发展银行利多多公司理财计划14天周期型2号|保证收益型|700|无固定期限，按合同约定的投资周期滚动；公司2015年12月23日购买该理财计划，将根据“投资产品的期限不得超过12个月”等有关规定进行赎回。|
|4|中国光大银行股份有限公司深圳分行|2016年对公结构性存款统发第二期产品3|保证收益型|5,000|2016年1月6日-2016年4月6日|
|5|上海浦东发展银行股份有限公司广州五羊支行|上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车2号|保证收益型|5,000|2016年1月26日-2016年3月26日|
|6|中国光大银行股份有限公司深圳分行|2016年对公结构性存款统发第十七期产品4|保证收益型|4,000|2016年2月17日；-2016年4月17日|
|7|中国民生银行股份有限公司广州分行|非凡资产管理58天安赢第086期对公款|保证收益型|5,000|2016年2月1日；-2016年3月30日；|
|合计||||29,700.00万元||

四、备查文件
1、理财产品本金及收益入账通知；
2、理财产品合同。
特此公告。
巨轮智能装备股份有限公司
董事会
二O一六年三月十八日
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2014-037百洋水产集团股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
（一）本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
（二）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议名称：百洋水产集团股份有限公司2013年年度股东大会
（二）会议时间
现场会议召开时间：2014年5月20日下午14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 5月 20日上午 9:30-11:30时，下午 13:00-15:00时；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年5月19日下午15:00至2014年5月20日下午15:00时。
（三）现场会议地点：南宁高新区创新西路16号公司会议室
（四）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（五）会议召集人：公司董事会
（六）会议主持人：董事长孙忠义先生；
（七）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》要求，合法、有效。
（八）会议的出席情况
1、出席本次会议的股东或股东授权委托代表人共 44人，代表股份 52,732,342股，占公司有表决权总股份数的59.9232%。其中：
(1)现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东或股东授权委托代表人共 4人，代表股份 52,124,478股，占公司有表决权总股份数的59.2324%。
(2)网络投票情况
通过网络投票的股东40人，代表股份607,864股，占上市公司总股份的0.6908%。
2、公司董事、监事、部分高级管理人员与见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会审议的议案内容详见2014年4月25日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《2013年度董事会工作报告》
表决结果：同意 52,667,642股，占出席会议的股东所持有的总股份数的99.8773%；反对 1,500股，占出席会议的股东所持有的总股份数的0.0028%；弃权63,200股，占出席会议的股东所持有的总股份数的0.1199%。本议案获得通过。
（二）审议通过了《2013年度监事会工作报告》
表决结果：同意 52,667,642股，占出席会议的股东所持有的总股份数的99.8773%；反对 1,500股，占出席会议的股东所持有的总股份数的0.0028%；弃权63,200股，占出席会议的股东所持有的总股份数的0.1199%。本议案获得通过。
（三）审议通过了《2013年度财务决算报告》
表决结果：同意 52,667,642股，占出席会议的股东所持有的总股份数的99.8773%；反对 1,500股，占出席会议的股东所持有的总股份数的0.0028%；弃权63,200股，占出席会议的股东所持有的总股份数的0.1199%。本议案获得通过。
（四）审议通过了《2013年年度报告》全文及摘要
表决结果：同意 52,667,642股，占出席会议的股东所持有的总股份数的99.8773%；反对 1,500股，占出席会议的股东所持有的总股份数的0.0028%；弃权63,200股，占出席会议的股东所持有的总股份数的0.1199%。本议案获得通过。
（五）审议通过了《2013年度利润分配预案》
本次股东大会对公司第二届董事会第八次会议通过的2013年度利润分配方案进行了审议，具体方案为：
1、以 2013年 12月 31日公司的总股本 88,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元人民币(含税)，共计派发现金股利 17,600,000元(含税)，不送红股；
2、以 2013年 12月 31日公司的总股本88,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，共计转增股本88,000,000股，转增后公司股本变
更为176,000,000股。
表决结果：同意 52,730,842股，占出席会议的股东所持有的总股份数的99.9972%；反对1,500股，占出席会议的股东所持有的总股份数的0.0028%；弃权0股，占出席会议的股东所持有的总股份数的0.0000%。本议案获得通过。
（六）审议通过了《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
为保证审计工作的连续性，公司继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度审计机构。
表决结果：同意 52,667,642股，占出席会议的股东所持有的总股份数的99.8773%；反对 1,500股，占出席会议的股东所持有的总股份数的0.0028%；弃权63,200股，占出席会议的股东所持有的总股份数的0.1199%。本议案获得通过。
三、独立董事述职情况
本次股东大会上，公司独立董事胡国强、刘小玲分别向大会作了《2013年度独立董事述职报告》。上述独立董事述职报告已全文刊载于 2014年 4月 25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所
（二）律师姓名：李长嘉、张咸文
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）公司2013年年度股东大会决议
（二）经办律师签字的法律意见书
特此公告。
百洋水产集团股份有限公司董事会二〇一四年五月二十日