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证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2015—002深圳华强实业股份有限公司
关于收购控股子公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳华强”）于 2015年2月4日召开董事会会议，同意公司收购大联大云端服务有限公司（以下简称“大联大云端”）持有的深圳华强联大电子信息有限公司（以下简称“华强联大”）全部49%股权。本次收购完成后，公司将持有华强联大100%股权，华强联大成为公司全资子公司。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及相关规定，本次对外投资事项不构成关联交易。不需提交公司股东大会审议。不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
1、合资股东：大联大云端服务有限公司（英文名：WPG Cloud Service
Limited）
2、注册地址：香港新界荃湾青山公路388号中染大厦15楼C&G室
3、法定代表人：曾国栋
4、注册资本：美元900万元
5、主营业务：电子相关产品买卖及进出口贸易。
三、交易标的的基本情况
1、交易标的情况
（1）公司名称：深圳华强联大电子信息有限公司
（2）注册地址：深圳市福田区深南中路华强路口华强电脑车间 2栋 6楼
602-618室
（3）注册资本：人民币3,000万元
（4）法定代表人：方德厚
（5）经营范围：从事电子信息技术、电子产品的开发、技术咨询，转让自行研发的技术成果；电子元器件、电子产品及其零配件的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；提供上述商品的售后服务及技术支持，为境内外客户供应链的管理提供咨询；经济信息咨询（以上经营范围均不含限制性、禁止性项目，涉及许可证管理或需相关资质方可经营的，按有关规定办）。
（6）股权结构：公司持有51%，大联大云端持有49%。
（7）大联大云端对转让给公司的股权拥有完全、有效的处分权。大联大云端保证其转让的股权没有设置任何抵押权或其它担保权，并免遭任何第三人的追索。
2、交易标的的主要财务数据
单位：万元
||||
|-|-|-|
||2014-12-31（未经审计）|2014-9-30（未经审计）|
|资产总额|2,297|2,363|
|负债总额|67|82|
|应收账款总额|36|73|
|净资产|2,230|2,281|
||2014年1至12月（未经审计）|2014年1 至9月（未经审计）|
|营业收入|573|573|
|营业利润|-597|-547|
|净利润|-597|-547|
|经营活动产生的现金流量净额|-580|-559|

四、股权转让合同的主要内容
1、交易双方：深圳华强、大联大云端。
2、交易标的：大联大云端所持华强联大49%股权。
3、交易价格和支付方式：协议定价人民币 1,000万元（以等值港币支付，
兑换率以汇入当日中国银行公布的基准汇率为准），公司使用自有资金支付。
4、定价依据：协议定价。
5、债权债务的分担：合同生效后，深圳华强按公司在华强联大中股份比例分享利润和分担风险及亏损（包含转让前该股份应享有和分担之公司的债权债务）；合同生效后，大联大云端不再负担合资企业的任何责任，也不享有合资企业的任何收益，包括转让前、转让时乃至转让后的收益。
6、费用负担：双方共同负担本转让合同实施所发生的相关费用，双方各承担50%。
五、本次收购股权的目的和对公司的影响
本次购买股权事项旨在加强公司在电子元器件中小批量电子商务领域的投入。公司已搭建了较好的电子元器件中小批量电子商务平台，今后将以自身平台继续拓展相关业务。
本次收购华强联大49%股权后，公司持有的权益比例相应增加，华强联大成为公司全资子公司。本次收购股权不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响，不会导致公司合并报表范围变更。
六、备查文件
1、董事会决议；
2、股权转让合同。
特此公告。
深圳华强实业股份有限公司董事会2014年2月5日
四川德恩精工科技股份有限公司 投资者来访接待管理制度四川德恩精工科技股份有限公司
投资者来访接待管理制度
第一章总则
第一条 为维护四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）和投资者的合法权益，加强公司与投资者、媒体等特定对象之间的信息沟通，促进公司诚信自律、规范运作，并进一步完善公司治理机制，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）有关上市公司投资者关系管理、信息披露的有关要求和《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《四川德恩精工科技股份有限公司章程》以及公司《投资者关系管理制度》及《信息披露管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。
第二条 公司特定对象来访接待工作严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及深圳证券交易所有关业务规则的规定。
第三条 公司特定对象来访接待工作坚持公平、公正、公开的原则，保障所有投资者平等地享有知情权及其他合法权益。
第四条 公司进行特定对象来访接待工作时将注意尚未公布的重大信息的保密，避免选择性信息披露行为。
第五条 除非得到明确授权，公司员工不得在特定对象来访接待工作中代表公司发言。
第六条 本制度所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披露主体和更具信息优势，可能利用未公开重大消息进行交易的机构或个人，包括但不限于：
（一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人；
（二）从事证券投资的机构、个人及其关联人；
（三）持有公司总股本5%以上股份的股东及其关联人；
（四）新闻媒体和新闻从业人员及其关联人；
（五）深圳证券交易所认定的其他机构或个人。
四川德恩精工科技股份有限公司 投资者来访接待管理制度第二章特定对象来访接待工作的基本原则
第七条 公平原则：平等对待所有投资者，保障所有投资者平等地享有知情权及其他合法权益。
第八条 诚实守信原则：公司的特定对象来访接待工作中保持信息的客观、真实和准确，避免过度宣传和误导。
第九条 投资者机会均等原则：公司公平对待公司的所有股东及潜在投资者，避免进行选择性信息披露。
第十条 高效低耗原则：进行特定对象来访接待工作时，公司将充分考虑提高沟通效率，降低沟通成本。
第三章特定对象来访接待工作中的沟通内容
第十一条特定对象来访接待工作中公司与来访对象沟通的内容主要包括：（一）公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等；
（二）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；
（三）公司已公开披露的经营管理信息及其说明，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；
（四）公司已公开披露的重大事项及其说明，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；
（五）企业文化建设；
（六）公司其他依法可以披露的相关信息及已公开披露的信息。
第四章特定对象来访接待工作的部门设置及责任划分
第十二条证券部为来访接待的专职部门。
第十三条对于来访的特定对象，应当由证券部派专人负责接待。证券部在接待前请对方提供来访目的及拟咨询的问题提纲，由董事会秘书审定后交相关部门准备材料，并协调组织接待工作。特定对象来访接待由证券部负责并在董事会秘书指导下共同完成。
四川德恩精工科技股份有限公司 投资者来访接待管理制度第十四条对于特定对象基于对公司调研或采访形成的投资价值分析报告、新闻稿等文件，在对外发布或使用前应知会我公司。
第五章特定对象来访接待活动
第十五条公司根据法律、法规已经公司规章制度的有关要求，认真做好特定对象来访接待工作。
第十六条公司的特定对象来访工作平等对待所有投资者，为中小投资者公平获取公司信息创造良好途径。
第十七条公司将合理、妥善安排参观过程，使参观人员了解公司业务和经营情，同时将注意避免在参观过程中使参观者有机会获取未公开的重大信息。
第十八条公司有必要在事前对相关接待人员给予必要的培训和指导。
第十九条为避免在来访接待活动中出现选择性信息披露，公司可将有关音像和文字记录资料在公司网站上公布，还可邀请新闻机构参加并作出报道。
第二十条在来访接待活动中公司相关接待人员在回答对方的询问时，应注意回答的真实、准确性，同时尽量避免使用带有预测性言语。
第二十一条 公司可以为特定对象的考察、调研和采访提供接待等便利，但不为其工作提供资助。特定对象考察公司费用自理，公司原则不向来访人员赠送礼品。
第二十二条 公司与特定对象进行直接沟通前，要求特定对象签署承诺书，并由证券部建档留存。
第二十三条 公司在定期报告披露前十五日内尽量回绝特定对象来访，防止泄漏未公开重大信息。
第二十四条 公司在特定对象来访接待工作中一旦以任何方式发布了依法应披露的重大信息，将及时向深圳证券交易所报告，并在下一交易日开市前进行正式披露。
第六章附 则
第二十五条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十六条 本制度未尽事宜按中国证监会和深圳证券交易所有关规定
四川德恩精工科技股份有限公司 投资者来访接待管理制度办理。
第二十七条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效。
四川德恩精工科技股份有限公司2019年8月
股票简称：金路集团 股票代码：000510 编号：临2018—39号四川金路集团股份有限公司
关于收到深交所《对四川金路集团股东刘江东、张贵林给予纪律处分决定》的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金路集团”）于近日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于对四川金路集团股东刘江东、张贵林给予纪律处分的决定》（深证上[2018]419号），主要内容如下：
因达州市一马实业有限公司为刘江东、张贵林取得金路集团股份提供融资安排，依据《上市公司收购管理办法》第八十三条的相关规定，刘江东、张贵林构成一致行动关系，刘江东、张贵林未按照《上市公司收购管理办法》第十二条、第十三条和第十六条的规定及时、准确披露权益变动情况。刘江东、张贵林的上述行为违反了深交所《股票上市规则（2014年修订）》第 1.4条、第 2.3条和第 11.8.1条规定。
依据深交所《股票上市规则（2014年修订）》和《股票上市规则（2018年修订）》第 17.2条规定，经深交所纪律处分委员会审议通过，深交所对刘江东、张贵林给予通报批评的处分；对于刘江东、张贵林上述违规行为及深交所给予的处分，深交所将记入上市公司诚信档案，并向社会公开。
本次纪律处分是对公司股东个人处分，不会影响公司正常生产经营活动，公司将督促公司股东、董事、监事、高级管理人员等相关信息披露义务人，进一步加强对《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的学习，严格按照相关规定履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局二○一八年九月十八日
证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2016-020
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
关于举行2015年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2016年 4月 8日（星期五）下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2015年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长王青运女士、独立董事姜景国先生、总经理张辛聿先生、副总经理兼董事会秘书、财务负责人赖军先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会
二〇一六年三月三十一日
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2019-071珠海港股份有限公司
第九届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“珠海港”）第九届监事会第二十六次会议通知于 2019年 7月 23日以专人、传真及电子邮件方式送达全体监事。会议于 2019年 7月 25日上午10：00以通讯表决方式召开，会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议符合《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体如下：
由于公司非公开发行股票募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高暂时闲置的募集资金使用效率，增加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过人民币 7亿元（含人民币 7亿元）的募集资金进行现金管理。具体内容详见刊登于 2019年 7月 26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资
金用途的情形，亦不会影响公司主营业务的正常发展，有利于提高募集资金使用效率，符合募集资金使用计划和公司全体股东的利益。同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
参与该项议案表决的监事 3人，同意 3人；反对 0人，弃权 0人。
特此公告
珠海港股份有限公司监事会 2019年 7月 26日
中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
地址：北京西直门外大街 110号中糖大厦11层
电话：（010）68360123
传真：（010）68360123-3000
邮编：100044
关于中原大地传媒股份有限公司
2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
勤信专字【2015】第1177号
中原大地传媒股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了中原大地传媒股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2014年 12月 31日的资产负债表、合并资产负债表，2014年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表、股东权益变动表、合并股东权益变动表以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，贵公司编制了后附的上市公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称资金占用情况表）。
如实编制和对外披露资金占用情况表，并确保其真实、合法、完整是贵公司管理层的责任。我们对资金占用情况表所载资料与我们审计贵公司 2014年度财务报表所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对贵公司实施 2014年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解贵公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的资金占用情况表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所报送 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况使用，不得用作任何其他目的。
中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：张宏敏
二○一五年四月七日 中国注册会计师：王猛
2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：中原大地传媒股份有限公司 单位：万元
上市公司核2014年期2014年度2014年度2014年期
占用方与上市公司 占用形成资金占用方类别 资金占用方名称 算的会计科 初占用资 占用累计 偿还累计 末占用资 占用性质的关联关系 原因
目 金余额 发生金额 发生金额 金余额
控股股东、实际
控制人及其附属河南金版图书实业有限公司 受同一母公司控制应收账款 1.07 - - 1.07 货款 经营性资金占用企业
河南《销售与市场》杂志社有限公司受同一母公司控制应收账款 53.37 376.81 404.05 26.13 货款 经营性资金占用中原出版传媒投资控股集团有限公司本公司母公司 应收账款 0.64 31.48 31.30 0.82 货款 经营性资金占用三类人员中原出版传媒投资控股集团有限公司本公司母公司 其他应收款 - 207.36 - 207.36 非经营性资金占用补偿
河南省新华书店文化发展有限公司受同一母公司控制其他应收款 282.86 1,026.68 796.99 512.55代垫税费 经营性资金占用河南天瑞科贸有限公司 受同一母公司控制其他应收款 2.00 - - 2.00 货款 经营性资金占用小计 339.94 1,642.33 1,232.34 749.93
关联自然人及其
- - - -
控制的法人
小计 - - - -
其他关联人及其
- - - -
附属企业
小计 - - - -
上市公司的子公
- - - - - -司及其附属企业
补充流动河南新华物资集团有限公司 子公司 其他应收款 13,454.00 16,546.00 15,000.00 15,000.00 经营性资金占用资金
补充流动北京汇林印务有限公司 子公司 其他应收款 6,716.05 521.88 335.16 6,902.77 经营性资金占用资金
上市公司核2014年期2014年度2014年度2014年期
占用方与上市公司 占用形成资金占用方类别 资金占用方名称 算的会计科 初占用资 占用累计 偿还累计 末占用资 占用性质的关联关系 原因
目 金余额 发生金额 发生金额 金余额
补充流动北京汇林纸业有限公司 子公司 其他应收款 3,192.00 - - 3,192.00 经营性资金占用资金
补充流动中州古籍出版社有限公司 子公司 其他应收款 1,463.28 - 1,463.28 - 经营性资金占用资金
补充流动河南出版对外贸易有限公司 子公司 其他应收款 - 2,700.00 200.00 2,500.00 经营性资金占用资金
小计 24,825.33 19,767.88 16,998.44 27,594.77
总计 25,165.27 28,344.70
公司法定代表人：王爱 主管会计工作负责人： 刘木文 会计机构负责人：刘木文 3
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2018-076西安通源石油科技股份有限公司
第六届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议于2018年9月19日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长张国桉先生主持。会议通知于2018年9月13日以专人送达、电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事5名，实到5名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事表决审议通过了以下议案：
审议通过《关于为参股公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》
公司参股公司松原市胜源宏石油技术服务有限公司（以下简称“胜源宏”）因经营需要，向金融机构申请人民币2,000万元的综合授信额度。公司拟对上述综合授信额度提供连带责任保证，担保金额为不超过2,000万元，期限12个月。
胜源宏股东卢万忠、杨宏伟为本次担保以其持有胜源宏股权比例对应权益金额向公司提供反担保，担保期限与公司为胜源宏提供的连带责任担保期限一致。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网上的《关于为参股公司申请金融机构综合授信提供担保的的公告》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司董事会
二〇一八年九月十九日
股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2017-056山西证券股份有限公司
关于第三届董事会第二十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
根据《山西证券股份有限公司章程》规定，山西证券股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2017年 10月 17日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第三届董事会第二十六次会议的通知及议案等资料。2017年 10月 23日，本次会议在山西省太原市山西国际贸易中心二层以现场结合电话会议的形式召开。
会议由侯巍董事长主持，10名董事全部出席。其中，侯巍董事长、樊廷让董事、赵树林董事现场出席会议；周宜洲董事、傅志明董事、王卫国独立董事、蒋岳祥独立董事、容和平独立董事电话参会；
因工作原因，柴宏杰董事书面委托侯巍董事、朱海武独立董事书面委托蒋岳祥独立董事代为出席会议并行使表决权。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。
会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下事项：
1、审议通过《公司 2017年第三季度报告》。
同意公司依据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13号—
—季度报告的内容与格式（2016年修订）》等法律、法规和规范性文件的要求所编制的《公司 2017年第三季度报告》,并公开披露。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
《公司 2017年第三季度报告》与本决议同日公告。
2、审议通过《公司公募基金产品 2017年第三季度报告》
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《公司公募基金管理业务 2017年第三季度监察稽核报告》。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
4、本次会议听取了《公司 2017年第三季度内部审计工作报告》。
特此公告
山西证券股份有限公司董事会
深圳市长亮科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立
意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第十四次会议相关议案发表独立意见如下：
经核查，我们认为：公司符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号》及《深圳市长亮科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；公司的经营业绩、 6名激励对象个人绩效考核等实际情况均满足公司激励计划中规定的解锁条件，公司激励计划预留部分第二个解锁期的激励对象主体资格合法、有效；公司激励计划对各激励对象限制性股票的解锁安排（包括解锁期限、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；公司未向本次解锁的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助，本次解锁不存在损害公司及股东利益的情形；本次解锁有利于充分调动公司高层管理人员及员工的积极性、创造性与责任心，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
综上，全体独立董事一致同意6名激励对象在公司激励计划规定的第二个解锁期内解锁。
(以下无正文，为签署页)
（本页无正文，为深圳市长亮科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见的签字页）
独立董事签名：
柳木华 陈乘贝 彭和平
证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2014-061深圳欧菲光科技股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司第一大股东深圳市欧菲投资控股有限公司（以下简称：“欧菲投控”）的通知，欧菲投控将其持有的公司股份24,000,000股(占公司总股本2.58%)质押给国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）用于进行股票质押式回购交易业务，初始交易日为2014年7月14日，回购交易日为2016年7月13日，上述质押已在国信证券办理了相关手续，质押期间该部分股份予以冻结不能转让。
截至本公告日，欧菲投控持有本公司股份总数209,454,336股，占公司总股本的22.52%，均为有限售条件流通股，本次质押后累计质押本公司股份合计60,000,000股，占公司总股本的6.45%。
除以上情况外，不存在持有本公司5%以上股份股东所持有本公司的股份处于被质押状态的情况。
特此公告
深圳欧菲光科技股份有限公司2014年7月16日
证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2019-027
公司债券代码：112615 公司债券简称：17深能 01
公司债券代码：112616 公司债券简称：17深能 02
公司债券代码：112617 公司债券简称：17深能 G1
公司债券代码：112713 公司债券简称：18深能 01
公司债券代码：112806 公司债券简称：18深能 Y1
深圳能源集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会没有出现否决议案，本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2019年7月10日（星期三）下午15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2019年7月10日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2019年7月9日下午15:00至2019年7月10日下午15:00。
2.现场会议召开地点：深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室。
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人：董事会。
5.主持人：公司董事长熊佩锦先生。
（二）会议的出席情况
出席本次会议的股东（代理人）共12名，代表有表决权股份 2,900,547,711股，占公司有表决权股份总数的73.1632%。其中，现场出席的股东（代理人)4名，代表有表决权股份2,890,590,592股,占公司有表决权股份总数的72.9120%；
参与网络投票的股东8名，代表有表决权股份 9,957,119股,占公司有表决权股份总数的0.2512%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议情况
本次会议提案的表决方式：现场书面投票表决和网络投票表决。
1.审议通过了《关于补选公司董事的议案》。
选举李英峰先生为公司第七届董事会董事。
表决情况：同意2,900,082,411股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9840%；反对464,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0160%；弃权600股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小投资者同意12,339,977股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的96.3663%；反对 464,700股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的3.6290%；弃权 600股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0047%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所。
2.律师姓名：祁丽、林彤。
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席股东大会人员及召集人的资格、本次大会的表决程序及表决结果等事项，符合有关法律法规及公
司《章程》的规定，本次股东大会的表决结果真实、合法、有效。
四、备查文件
1.公司2019年第二次临时股东大会决议。
2.公司2019年第二次临时股东大会法律意见书。
深圳能源集团股份有限公司董事会二〇一九年七月十一日
泛海控股股份有限公司独立董事意见
作为泛海控股股份有限公司的独立董事，通过对有关情况的了解，我们认为，本次公司董事会提名的第八届董事会独立董事候选人孔爱国先生的提名程序符合有关规定，候选人的条件符合担任上市公司独立董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第 147条的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
独立董事签名：刘纪鹏、黄方毅、严法善、汤谷良、刘玉平
二〇一四年六月十三日
证券代码： 002473 证券简称：圣莱达 公告编号： 2016-014
宁波圣莱达电器股份有限公司
关于《第三届董事会第七次会议决议公告》及《关于补选公司董事的公告》内容的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年2月2日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《宁波圣莱达电器股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2016-011）和《关于补选公司董事的公告》（公告编号：2016-012），在《第三届董事会第七次会议决议公告》中由于录入失误，议案二标题语句重复；上述两则公告附件中公告了公司补选董事郝彬先生的个人简历，由于录入错误，将其曾任职的当代东方投资有限公司股票代码000673误写成0006723，现就上述错误更正公告如下：一、《宁波圣莱达电器股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》中议案二标题
原标题内容：
“二、审议通过《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案的议案》。”更正后：
“二、审议通过《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。”
二、《宁波圣莱达电器股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》和《关于补选公司董事的公告》中“附件：个人简历”
原公告内容：
“郝彬：中国国籍，无境外永久居留权，男，1964年生，本科学历。曾任星美传媒集团有限公司副董事长；当代东方投资有限公司[SZ0006723]董事总裁；
现任星美文化集团控股有限公司[HK2366]执行董事、董事局主席、中国华侨公益基金会理事。拟聘任其为宁波圣莱达电器股份有限公司第三届董事会董事。
郝彬先生与公司拟聘的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，与实际控制人覃辉先生之间存在关联关系，未持有本公司股份，未受到
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。”
更正后：
“郝彬：中国国籍，无境外永久居留权，男，1964年生，本科学历。曾任星美传媒集团有限公司副董事长；当代东方投资有限公司[SZ000673]董事总裁；
现任星美文化集团控股有限公司[HK2366]执行董事、董事局主席、中国华侨公益基金会理事。拟聘任其为宁波圣莱达电器股份有限公司第三届董事会董事。
郝彬先生与公司拟聘的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，与实际控制人覃辉先生之间存在关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。”
除上述更正内容外，原公告中列明的其他事项均未发生变更。公司对上述更正事宜给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司董事会
江苏正丹化学工业股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
（张旗）
各位股东及股东代表：
本人自2018年5月15日起担任江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，在2018年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的的合法权益。现将本人 2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
1、出席董事会会议情况
报告期内，公司第三届董事会共召开6次董事会，本人均亲自参加会议。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人对所有议案都经过了仔细的审核和客观谨慎的思考，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，独立、客观、审慎地行使表决权，对公司董事会做出科学决策起到了积极作用。
本人认为上述董事会会议的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东的合法利益，故对董事会各项议案均投了同意票，无提出异议的事项，无反对、弃权的情形。
2、出席股东大会会议情况
2018年，在本人任期内公司共召开2次股东大会，本人均亲自出席会议。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人恪守职责，发挥独立董事专业优势，与公司其他两位独立董事就以下事项共同发表了独立意见：
见；
2、2018年 6月 22日，对公司以集中竞价交易方式回购公司股份事项发表了同意的独立意见；
3、2018年 8月 3日，对 2018年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况、2018年半年度募集资金存放与使用情况等事项发表了同意的独立意见；
4、2018年 9月 10日，对公司调整募集资金投资项目事项发表了同意的独立意见；
5、2018年10月26日，对公司会计政策变更事项发表了同意的独立意见。
三、任职董事会专门委员会工作情况
报告期内，本人作为第三届董事会提名委员会主任委员和审计委员会委员，严格按照公司《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，主持了提名委员会的日常工作，根据公司实际情况召集和主持了提名委员会会议，积极参加了审计委员会会议，对高级管理人员候选人资格审核、定期财务报告、募集资金使用专项报告、提名审计部负责人、公司会计政策变更等事项进行了审议，达成一致意见后向董事会提出了专门委员会的专业意见和合理建议，切实履行了董事会专门委员会的职责。
四、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人利用参加公司董事会、股东大会历次会议及其他适当的时机，多次到公司进行现场办公和实地考察，深入了解公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况等，同时，本人通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时掌握公司的经营动态，并充分利用自身的法律专长和从业经验，为公司进一步完善公司治理结构、提高规范运作水平提出建设性的意见和建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、本人始终坚持按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，忠实履行独立董事的义务，对董事会审议的各项议案认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，同时依法对公司董事会决议执行情况、高级管理人员履职情况等进行监督检查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了广大投资者的合法权益。
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。
六、培训和学习情况
2018年度，本人认真学习相关法律、法规和规章制度，积极参加监管机构和公司以各种方式组织的相关培训，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、2018年度，本人没有对公司的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、2018年度，本人没有提议召开董事会；
3、2018年度，本人没有提议解聘会计师事务所。
以上是本人 2018年度履行职责情况的汇报。在今后履职过程中，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，更好的维护全体股东特别是中小股东的合法权益；并利用自身专业知识和行业经验为公司未来发展提供更多建设性建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司稳健发展，规范运作。
特此报告！
（以下无正文）
之签字页。）
独立董事：
张旗
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2018-009
海南双成药业股份有限公司
关于出售资产暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次交易的基本情况
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》，同意将公司持有的位于海南省海口市滨海大道 81号南洋大厦 1901-1909号房产转让给海南双成投资有限公司（以下简称“双成投资”）。本次关联交易的交易金额以评估基准日2017年8月15日的评估值人民币12,953,311元为依据确定。详见2017年9月5日巨潮资讯网公告，公告编号：2017-088。
公司于 2017年 9月 20日与双成投资签订正式《房屋买卖合同》，合同具体约定了成交价格和支付方式等内容。详见2017年9月21日巨潮资讯网《关于出售资产暨关联交易的进展公告》，公告编号：2017-091。
公司于2017年9月27日与双成投资签订正式《房屋买卖协议之补充协议》，协议约定对原付款方式进行修改，其他条款按原协议履行。详见2017年9月28日巨潮资讯网《关于出售资产暨关联交易的进展公告》，公告编号：2017-093。
公司于 2017年 10月 11日与双成投资、银联商务有限公司海南分公司就房屋出租事宜签订了《关于变更南洋大厦出租方的协议》。详见 2017年 10月 12日巨潮资讯网《关于出售资产暨关联交易的进展公告》，公告编号：2017-095。
二、本次交易的进展情况
||
|-|
|根据《房屋买卖合同》的约定，自《房屋买卖合同》生效之日起 5个工作日|
|内且公司收到双成投资定金后，双方共同向房屋权属登记部门申请办理房屋权属|
|转移登记手续。|
|截止至本公告日，公司与双成投资已办理完毕房屋权属转移登记手续。双成|
|投资已取得房屋权属登记部门核发的《不动产权证书》。|

三、备查文件
《不动产权证书》。
特此公告！
海南双成药业股份有限公司董事会
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2016-021郴州市金贵银业股份有限公司
关于公司及子公司 2016年度开展商品期货套期保值业务的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
||
|-|
|郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年3月24日召|
|开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于审议公司及子公司2016年|
|度开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司和全资子公司金贵银业国际贸|
|易（香港）有限公司（以下简称“金贵国际”、或“子公司”）进行白银、铅等|
|商品期货的套期保值业务，具体内容如下：|
|一、 目的和必要性|
|为规避金属市场价格波动给公司和金贵国际经营带来的风险，结合公司和金|
|贵国际未来原料采购、商品库存、产品销售等情况，在期货市场买入(卖出)与现|
|货市场数量相当、交易方向相反的期货合约，以达到规避价格波动风险的目的。|

二、 期货品种
期货套保品种仅限于公司原料采购、商品库存、产品销售中所涉及的银、铅等在上海期货交易所上市的品种及金贵国际原料采购、商品库存、产品销售中所涉及的银和铅等在美国纽约金属交易所（COMEX）和伦敦金属交易所（LME）上市的品种。
三、 拟投入资金及业务期间
其中公司开展境内期货套期保值的保证金合计最高额度为不超过人民币 3100万元，金贵国际开展境外期货套保的保证金合计最高额度为不超过 320万美元（￥2100万元），但交易所临时调整保证金比例时除外。套保总量限定白
银 300吨、铅 3万吨。业务期间为 2016年度。公司及金贵国际套期保值期货持
仓时间原则上应当与现货市场承担风险的时间段相匹配，签订现货合同后，相应
的套期保值头寸持有时间原则上不得超过现货合同规定的时间或该合同实际执行的时间。
四、 期货套保会计核算
公司及金贵国际根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号——套期保值》及《企业会计准则第 37号——金融工具列报》等相关规定，对商品套期保值业务进行相应核算和披露。
五、 套期保值的可行性分析
由于公司生产所需的主要原料为铅精矿、阳级泥、精铅、粗铅和粗银等，金贵国际经营的主要原料为铅精矿、银精矿等，这些原料与期货品种具有高度相关性，受市场波动比较大，在原料进口到产品销售期间，铅、银价格大幅波动时将对公司盈利能力带来较大的压力。通过开展商品期货套期保值业务规避价格波动风险是切实可行的，对生产经营是有利的。当沪银、沪铅，伦敦银、伦敦铅达到购销差价并略有盈余时，分批分次建立套保头寸。实际操作时，需结合原料点价、产品交货情况及市场行情，制订具体套保交易方案。
六、 套期保值的风险分析
公司和金贵国际进行商品期货套保业务遵循锁定原材料采购价格和产品销售价格为基本原则，不做投机性、套利性的交易操作，在选择套期保值合约及平仓时严格执行风险控制制度。商品期货套期保值可以防范原材料和产品价格波动的风险，使公司和金贵国际专注于生产经营，在市场价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的利润水平，但同时也会存在一定的风险。
1、价格波动风险：期货行情波动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易亏损。
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
4、技术风险：可能因为计算机系统及网络原因造成的技术风险。
七、 公司及子公司采取的风险控制措施
公司《期货套期保值管理办法》及《期货套期保值管理办法实施细则》，对
套期保值额度、品种、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出了明确规定,公司将严格按照相关规定对上述商品期货套期保值业务进行风险控制。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会2016年3月25日
证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2016-041北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
关于圆满完成长征七号火箭首飞任务相关保障工作的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年6月28日，北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）收到了北京航天飞行控制中心的《感谢信》，对公司在长征七号火箭首飞任务中全程保障人工话务系统和搜救调度系统稳定可靠运行及为长征七号火箭首飞任务
圆满成功做出的重要贡献表示感谢！
公司自主研发的指挥调度通信系统主要应用于国防、铁路、电力、能源等行业的专网通信领域，为客户提供通信保障、专用调度指挥等服务。此前，在“神六”升空、“神七”飞天、“嫦娥一号”和“嫦娥二号”探月工程、“天宫一号”与“神舟八号”对接通信保障、“神九”载人交会对接通信、“神十”通信保障等国家重大事件及工程中，公司提供的指挥调度通信系统均表现优异，为我国载人航天事业做出了重要贡献，也成功地展示了公司在“智慧指挥调度全产业链”战略目标下取得的丰硕成果。
随着信息技术突飞猛进的发展，信息通信网络也从固定的网络逐步走向移动的网络，从地面、地表、空间分割的网络逐步走向天地一体化网络。公司将紧紧把握这一契机，通过多年来在物联网技术、大数据应用、云计算、无人系统、LTE无线宽带、防灾和应急指挥调度等技术的深入探索和实践，充分发挥自身在智慧指挥调度领域的强大优势，继续加快技术创新力度，不断提升产品和技术保障能力，力争为我国航天事业做出更大贡献。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会
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附件一
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：瓦房店轴承股份有限公司 单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-||||||-||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-||||||-||
|总计|-|-|-||||||-|-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
||瓦房店轴承集团有限责任公司|母公司|应收账款|225.59|484.51||231.50|478.60|采购产品|经营性往来|
||瓦房店轴承精密锻压有限责任公司|受同一母公司控制|应收账款|935.70|10,983.39||8,091.70|3,827.39|采购原材料、租入资产|经营性往来|

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瓦房店轴承集团精 采购原材 经营性受同一母公司控制应收账款 6,835.34 12,485.42 12,102.98 7,217.78
密滚动体有限公司 料、半成品 往来
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|瓦轴集团（美国）轴承有限公司|受同一母公司控制|应收账款|1,368.63|5,506.57|5,231.62|1,643.59|采购产品|经营性往来|
|瓦房店轴承集团精密保持器有限公司|受同一母公司控制|应收账款|2,419.10|413.05|828.01|2,004.14|采购原材料、租入资产|经营性往来|
|瓦房店轴承集团特种精密轴承有限公司|受同一母公司控制|应收账款|472.41|216.13|302.35|386.19|采购半成品、租入资产|经营性往来|
|瓦房店轴承集团精密传动轴承有限公司|受同一母公司控制|应收账款|371.43|5,293.47|5,582.04|82.86|采购半成品|经营性往来|
|瓦房店轴承集团高端汽车轴承有限责任公|受同一母公司控制|应收账款|15,729.91|9,383.51|16,353.31|8,760.11|采购成品、债权转移、租入资产|经营性往来|
|瓦房店轴承精密钢球制造有限公司|受同一母公司控制|应收账款|112.72|179.80|32.21|260.31|采购原材料、半成品、租入资产|经营性往来|
|德国莱比锡滚柱滚珠轴承有限公司|受同一母公司控制|应收账款|284.32|843.71|1,073.69|54.34|采购产品|经营性往来|
|大连瓦轴集团轴承装备制造有限公司|受同一母公司控制|应收账款||62.65|62.65||采购物资|经营性往来|
|瓦房店通达轴承制造有限责任公司|其他关联关系|应收账款|14.99|166.51|171.25|10.24|采购产品|经营性往来|
|大连瓦轴金舟机械有限公司|其他关联关系|应收账款|48.49|113.99|36.74|125.74|提供劳务、租入资产|经营性往来|
|瓦房店轴承集团风电轴承有限责任公司|其他关联关系|应收账款||6,037.48|2,824.94|3,212.54|采购产品|经营性往来|
|zwz Bearing EuropeGmbH|其他关联关系方|应收账款||27.96|19.27|8.69|采购产品|经营性往来|
|大连瓦轴丰源机械有限责任公司|其他关联关系方|应收账款||11.39|11.39||租入资产|经营性往来|

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瓦房店轴承集团有
其他应收 经营性限责任公司兰州销 受同一母公司控制 77.90 77.90 往来款款 往来售分公司
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||德国莱比锡滚柱滚珠轴承有限公司|受同一母公司控制|预付账款|336.81|||34.04|302.77|采购物资|经营性往来|
||瓦房店轴承动力有限责任公司|受同一母公司控制|预付账款|134.00|||8.21|125.79|采购物资|经营性往来|
||大连瓦轴集团轴承装备制造有限公司|受同一母公司控制|预付账款||85.00|||85.00|||
||-|-|-|29,289.44|52,372.44|-|52,997.90|28,663.98|-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-||||||-|-|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小计|-|-|-||||||-|-|
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-||||||-|-|
|总计|-|-|-|29,289.44|52,372.44|-|52,997.90|28,663.98|-|-|

企业负责人：孟伟 主管会计工作负责人：孙娜娟 会计机构负责人：孙娜娟
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证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2019-088神州数码信息服务股份有限公司
第八届监事会 2019年第五次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届监事会 2019年第五次临时会议通知于 9月 16日以邮件方式向全体监事发出，会议于2019年9月17日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由监事孙洋先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整 2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单、授予权益数量及价格的议案》；
监事会对公司2019年股票期权与限制性股票激励计划的调整事项进行了认真核查，认为，本次对2019年股票期权与限制性股票激励计划授予激励对象名单、授予权益数量及价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司2019年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形；调整后的激励对象符合相关法律法规规定的作为激励对象的条件，主体资格合法、有效，同意公司对2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单、授予权益数量及价格进行调整。
（二）审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》；
公司监事会对本次股票期权与限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行了核实，监事会认为：本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《公司2019年股票期权与限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授股票期权与限制性股票的条件已成就。
公司监事会同意公司2019年股票期权与限制性股票激励计划的授予日为2019年9月17日，同意向104名激励对象授予2,247.00万份股票期权，向17名激励对象授予740.00万股限制性股票。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》；
根据公司2019年度第三次临时股东大会选举结果，孙洋先生当选为公司第八届监事会监事，任期与第八届监事会相同。公司第八届监事会由孙洋先生、张民先生以及职工监事许克勤先生三名监事组成。
为更好的推动监事会各项工作的开展，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现需选举公司第八届监事会主席一名。经与会监事充分协商，监事会选举孙洋先生为公司第八届监事会主席，任期与公司第八届监事会相同。（孙洋先生简历附后）
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、第八届监事会2019年第五次临时会议决议。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司监事会2019年9月18日
附件：
孙洋先生简历
孙洋，男，47岁，北京邮电大学计算机软件工程硕士。曾历任中国东方资产管理股份有限公司信息科技部副总经理，东方邦信融通控股股份有限公司党委委员、副总经理，东方邦信金融科技（上海）有限公司董事长，东方金诚国际信用评估有限公司党委委员、副总经理，东方金诚信用管理有限公司总经理；现任神州数码控股有限公司副总裁，兼任智慧金融服务集团总裁、神州数码软件有限公司董事长、神州投资有限公司董事长、神州数码金融服务（深圳）有限公司董事长、神州数码（上海）资产管理有限公司董事长、慧聪集团非执行董事、神州数码信息服务股份有限公司监事。
截至本公告日，孙洋先生不存在不得提名为监事的情形；最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；除上述任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不持有上市公司股份；不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。