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证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2017-069
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：嘉麟杰，证券代码：002486）自 2017年2月28日开市起停牌。经公司确认，该事项涉及重大资产重组，公司股票自 2017年3月14日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。公司分别于2017年2月28日、2017年3月7日、2017年3月14日、2017年3月21日、2017年3月28日、2017年3月31日、2017年4月11日、2017年4月18日、2017年4月25日、 2017年5月3日、2017年5月10日、2017年5月11日、2017年5月18日、2017年5月25日、2017年6月5日、2017年6月12日、2017年6月19日、2017年 6月 26日、2017年 7月 3日、2017年 7月 10日、2017年7月17日发布了《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2017-020）、《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-021）、《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-023）、《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-034、035）、《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2017-036）、《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-038、041）、《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-044）、《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-045、046）、《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于公司继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的公告》（公告编号：2017-048）、《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-051、057、059、060、061、062、063、064、066），具体内容详见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2017-069
截至本公告披露日，本次重大资产重组方案涉及的内容仍需要进一步商讨、论证和完善，与主要交易对手方的沟通和谈判工作也还在进行中，最终方案尚未确定。
鉴于该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票自2017年7月24日开市起将继续停牌。停牌期间，公司将按照相关规定及时履行披露义务，每五个交易日披露本次重大资产重组事项的进展情况。
公司债券（债券简称：14嘉杰债，债券代码：112202）在公司股票停牌期间正常交易，不停牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会2017年7月24日
证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2019-074债券代码：128012 债券简称：辉丰转债
江苏辉丰生物农业股份有限公司
关于公司被中国证监会立案调查进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重点提示：公司因涉嫌信息披露违法违规，目前正在被中国证券监督管理委员会立案调查。根据中国证券监督管理委员会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》（以下简称“上市规则”）的有关规定，如公司存在重大违法行为，公司股票可能被深圳证券交易所实施暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
一、立案调查进展情况
江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”、“辉丰股份”）于 2018年 4月 23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（苏证调查字 2018029号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。
截至本公告发布日，公司尚未收到中国证监会的结论性调查意见或相关进展文件，如果收到相关文件，公司将及时履行信息披露义务。
公司将按照《上市规则》的相关规定，每月至少披露一次风险提示公告，说明立案调查的进展情况及公司股票可能被暂停上市的风险。
根据《上市规则》的相关规定，公司已在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载了相关公告，如下表所示：
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||公告名称||披露日期|
|《江苏辉丰生物农业股份有限公司关于收到中国证监会立案调查通知的公告》（2018-025）||2018年4月24日||
|《江苏辉丰生物农业股份有限公司关于收到中国证监会立案调查的风险提示公告》（2018-026）||2018年4月25日||

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|《江苏辉丰生物农业股份有限公司关于收到中国证监会立案调查的风险提示公告》（2018-062）|2018年5月25日|
|《江苏辉丰生物农业股份有限公司关于收到中国证监会立案调查的风险提示公告》（2018-080）|2018年6月25日|
|《江苏辉丰生物农业股份有限公司关于收到中国证监会立案调查的风险提示公告》（2018-091）|2018年7月25日|
|《江苏辉丰生物农业股份有限公司关于收到中国证监会立案调查的风险提示公告》（2018-100）|2018年8月25日|
|《江苏辉丰生物农业股份有限公司关于收到中国证监会立案调查的风险提示公告》（2018-115）|2018年9月25日|
|《江苏辉丰生物农业股份有限公司关于收到中国证监会立案调查的风险提示公告》（2018-126）|2018年10月25日|
|《江苏辉丰生物农业股份有限公司关于收到中国证监会立案调查的风险提示公告》（2018-129）|2018年11月24日|
|《江苏辉丰生物农业股份有限公司关于收到中国证监会立案调查的风险提示公告》（2018-130）|2018年12月25日|
|《江苏辉丰生物农业股份有限公司关于收到中国证监会立案调查的风险提示公告》（2019-008）|2019年1月25日|
|《江苏辉丰生物农业股份有限公司关于收到中国证监会立案调查的风险提示公告》（2019-014）|2019年2月25日|
|《江苏辉丰生物农业股份有限公司关于收到中国证监会立案调查的风险提示公告》（2019-018）|2019年3月25日|
|《江苏辉丰生物农业股份有限公司关于收到中国证监会立案调查的风险提示公告》（2019-027）|2019年4月25日|
|《江苏辉丰生物农业股份有限公司关于收到中国证监会立案调查的风险提示公告》（2019-039）|2019年5月25日|
|《江苏辉丰生物农业股份有限公司关于收到中国证监会立案调查的风险提示公告》（2019-044）|2019年6月25日|
|《江苏辉丰生物农业股份有限公司关于收到中国证监会立案调查的风险提示公告》（2019-051）|2019年7月25日|
|《江苏辉丰生物农业股份有限公司关于收到中国证监会立案调查的风险提示公告》（2019-059）|2019年8月24日|
|《江苏辉丰生物农业股份有限公司关于收到中国证监会立案调查的风险提示公告》（2019-060）|2019年9月25日|
|《江苏辉丰生物农业股份有限公司关于收到中国证监会立案调查的风险提示公告》（2019-069）|2019年10月25日|

在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照相关法律法规及《上市规则》等相关规定履行信息披露义务。
二、风险提示
根据《上市规则》的相关规定，如公司因前述立案调查事项被中国证监会予以行政处罚，
且依据行政处罚决定认定的事实，触及《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的，公司股票交易将被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日，公司股票将被停牌，深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定，并在公司股票暂停上市起六个月期限届满后的十五个交易日内作出是否终止上市的决定。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述媒体刊登的公告为准。敬请投资者持续关注公司前述被立案调查事项的相关进展以及公司股票可能面临的风险，理性投资。
特此公告。
江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会二〇一九年十一月二十五日
证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2018-065浙江步森服饰股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017年 5月 28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
财政部于 2017年度修订了《企业会计准则第 16号——政府补助》，修订后的准则自 2017年 6月 12日起施行，对于 2017年 1月 1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017年 1月 1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
财政部于 2017年 12月 25日年度发布了《财务部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），财政部会计司 2018年 1月 12日发布的《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
2、变更日期
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述规定，并对此项会计政策变更采用追溯调整法，对比较报表的列报进行相应调整。
3、变更内容
（1）变更前采用的会计准则
国家财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企
业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（2）变更后采用的会计准则
财政部 2017年 12月 25日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）和财政部会计司2018年1月12日发布的《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更程序
本次变更会计政策事项已经公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，公司本次会计政策变更属董事会审议权限，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
|||
|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|影响|
||2017 年度列示持续经营净利润金额|
|（1）在利润表中分别列示“持续经营净|-33,807,028.49 元，列示终止经营净利润金|
|利润”和“终止经营净利润”。比较数据|额0.00元；2016年度列示持续经营净利润金|
|相应调整。|额 6,525,253.95 元，列示终止经营净利润金|
||额0.00元。|
|（2）与本公司日常活动相关的政府补助，||
|计入其他收益，不再计入营业外收入。比|2017年度调增其他收益255,043.94元。|
|较数据不调整。||
|（3）在利润表中新增“资产处置损失”|2017 年度调减营业外支出 857,124.35|
|项目，将部分原列示为“营业外支出”的|元，调减营业外收入 2,687.71 元，重分类至|
|资产处置损益重分类至“资产处置损|资产处置收益；2016 年度调减营业外收入|
|失”项目。比较数据相应调整。|5,479,174.39元，重分类至资产处置收益。|

三、董事会关于本次企业会计政策变更的情况说明
公司董事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会
计准则进行的变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，董事会同意本次对会计政策的变更。
四、独立董事的意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合法律法规规定，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司实施本次会计政策变更。
五、监事会关于本次企业会计政策变更的意见
公司监事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，监事会同意本次对会计政策的变更。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司董事会
二○一八年四月二十三日
浙江康盛股份有限公司独立董事
关于为公司全资子公司提供担保的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《浙江康盛股份有限公司章程》、《浙江康盛股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对公司为公司全资子公司提供担保事项发表独立意见如下：
本次被担保对象系公司全资子公司浙江康盛热交换器有限公司，其主体资格、资信状况及对外担保的审批程序都符合“证监发[2003]56号文”《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及《公司章程》及公司对外担保的相关规定。且公司为全资子公司所提供担保的行为是基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本项议案需经公司董事会审议，并按相关规定程序履行，同意该担保事项。
独立董事：
黄廉熙 潘孝娜 曲亮
二〇一五年五月二十五日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2018-118
江苏中南建设集团股份有限公司
第七届董事会二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）第七届董事会二十六次会议于2018年7月20日以电子邮件方式发出会议通知，于2018年7月24日通过通讯方式召开，会议应到董事12人，实到董事12人。出席和授权出席董事共计12人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长陈锦石先生主持。
本次会议的通知和召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
与会董事经过认真审议，一致通过了以下决议：
一、通过了关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案
为保证公司 2018年股票期权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本次股票期权计划有关的全部事宜，包括但不限于：
1、授权董事会确定股票期权激励计划的授权日；
2、授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的办法，对股票期权数量及所涉及的标的股票总数和行权价格进行相应的调整；
3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权相关的全部事宜；
4、授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
6、授权董事会办理股票期权的锁定事宜；
7、授权董事会办理股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消及注销激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权股票期权的继承事宜，终止公司股票期权激励计划等；
8、授权董事会对公司股票期权激励计划下授予的股票期权进行管理；
9、授权董事会为股权激励计划的实施，委任聘请财务顾问、律师、会计师、收款银行等中介机构；
10、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；
11、授权董事会就股权激励计划向有关政府部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，包括但不限于办理公司《章程》变更的备案等；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；并做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜；
12、授权董事会办理为实施股权激励计划所需履行的其他必要程序或事宜，但有关文件明确规定需有股东大会行使的权利除外；
13、以上股东大会向董事会授权的期限为股权激励计划有效期期间。
表决结果：同意 9票，回避 3票，反对 0票，弃权 0票；董事辛琦先生、刘畋先生、孙三友先生作为本次股票期权激励计划的激励对象，回避表决。
本项议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
二、通过了关于召开 2018年第七次临时股东大会的议案
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
2018年第七次临时股东大会通知详见刊登于 2018年 7月 25日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于召开2018年第七次临时股东大会通知的公告》。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一八年七月二十四日
上海一芯智能科技有限公司
业绩承诺实现情况说明的审核报告
大华核字[2019]001661号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership）
上海一芯智能科技有限公司
业绩承诺实现情况说明的审核报告
目 录 页次一、 业绩承诺实现情况说明的审核报告 1-2
二、 上海一芯智能科技有限公司 2018年度业绩承 3-4
诺完成情况的说明
口口大半个计师亨捞可
△J日山■ Da HJa Cerdfied PublicAccounun‘
业绩承诺实现情况说明
的审核报告
大华核宇[2019]001661号
珠海世纪鼎利科技股份有限公司全体股东∶
我们审核了后附的珠海世纪鼎利科技股份有限公司
(以下简称
世纪鼎利公司)编制的《关于上海一芯智能科技有限公司2018年度
业绩承诺完成情况的说明》。
一、管理层的责任
世纪鼎利公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资
料,按照深圳证券交易所的相关规定编制《关于上海一芯智能科技
有限公司
2018年度业绩承诺完成情况的说明》,并保证其内容真实、准确、完整,不
存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对世纪鼎利公司管理层
编制的
《关于上海一芯智能科技有限公司2018年度业绩承诺完成情
况的说明》发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准
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田 oaHi。Ct“血dhblic^∝ommnb 大华核宇[2019]001661号审核报告
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则第3101号历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对《关于上海一芯智能科技有限公司2018年度业绩承诺完成情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
鉴证结论
我们认为,世纪鼎利公司管理层编制的《关于上海一芯智能科技有限公司2018年度业绩承诺完成情况的说明》符合深圳证券交易所的相关规定,在所有重大方面公允反映了上海一芯智能科技有限公司2018年度业绩承诺完成情况。
本审核报告仅供世纪鼎利公司2018年度报告披露之目的使用
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不得用作任何其他目的。
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二O一九年四月二十四日
上海一芯智能科技有限公司
2018年度业绩承诺实现情况的说明
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
关于上海一芯智能科技有限公司
2018年度业绩承诺完成情况的说明
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称本公司）于2017年度完成收购上海一芯智
能科技有限公司（以下简称上海一芯公司），根据深圳证券交易所相关规定，珠海世纪鼎
利科技股份有限公司（以下简称“本公司”）编制了本说明。
一、基本情况
1．交易对方
上海一芯公司原股东王莉萍、王峻峰、苏爱民和上海兆芯投资中心（有限合伙）。
2．交易标的
上海一芯公司100%股权。
3．交易价格
经2017年第三届第二十四次董事会和2017年第一次临时股东大会决议通过，并经中
国证券监督管理委员会《关于核准珠海世纪鼎利科技股份有限公司向王莉萍等发行股份购
买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕958号）核准，本公司向上海一芯公
司原股东王莉萍、王峻峰、苏爱民和上海兆芯投资中心（有限合伙）非公开发行股票 38,026,
101股，每股发行价格12.26元,同时，公司以募集配套资金199,800,000.00元现金一并
收购原股东所持有的上海一芯公司100%股权。2017年8月3日，上海一芯公司100%的股
份已按照法定方式过户给本公司，并已在上海市浦东新区市场监督管理局办妥变更登记手
续。上述发行股份情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资
报告》（天健验〔2017〕3-72号）。2017年8月29日，公司向上海一芯公司原股东非公
开发行的38,026,101股新增股份己在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办妥登
记存管手续。
二、收购资产业绩承诺情况
根据本公司与王莉萍、王峻峰、苏爱民和上海兆芯投资中心（有限合伙）签订的《发
行股份及支付现金购买资产协议》、《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》、
上海一芯智能科技有限公司
2018年度业绩承诺实现情况的说明
《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》，上海一芯公司原股东王莉萍、王峻峰、苏爱民和上海兆芯投资中心（有限合伙）向本公司承诺，上海一芯公司经审计的
合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的挣利润，且不包含本次交易募集配
套资金所投资项目所产生的损益（以下简称“扣非后归属母公司的净利润”）如下：
（单位：万元）
|||
|-|-|
|2017年度|2018年度|
|5,000.00|6,000.00|

上海一芯公司原股东王莉萍、王峻峰、苏爱民和上海兆芯投资中心（有限合伙）针对
该笔收购交易向本公司承诺，在承诺期任一年度，上海一芯公司截至当期期末的累积实际
净利润数未达到承诺的截至当期期末累积承诺净利润数额，且差额小于该期累积承诺净利
润数额的10%（包含10%）,则差额部分由王莉萍、王峻峰、苏爱民和上海兆芯投资中心（有
限合伙）按照《盈利预测补偿协议》约定向本公司以现金方式进行业绩补偿，若上海一芯
公司未能按照约定足额向甲方进行现金补足的，本公司可要求乙方以其持有的相应价值的
上市公司股份进行抵偿，乙方所持有上市公司股份不足以抵偿的部分，乙方仍需以现金方
式进行补足。
三、收购资产业绩实现情况
经审计，2018年上海一芯公司实现净利润 67,471,538.56元，其中非经常性损益
1,502,057.87元，扣除非经常性损益后的净利润65,969,480.69元，达到2018年度业绩
承诺水平。
四、本说明的批准
本说明业经本公司董事会会议于2019年4月24日批准。
珠海世纪鼎利科技股份公司
2019年4月24日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2018-122
合力泰科技股份有限公司
五届十九次董事会决议公告
本公司及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）五届十九次董事会会议于2018年12月28日下午4:00采用现场表决方式召开。由董事会全体成员表决通过现场召开。会议采取现场表决方式进行了表决。会议应参加表决董事 11名，实际参加表决董事11名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事审议并通过了如下议案：
一、审议《关于选举董事会专业委员会委员的议案》
鉴于公司董事郑国清先生、王元坤先生、文璟女士、谢岭先生和吴育辉先生辞去公司董事等职务，现增补黄旭晖女士、郑剑芳先生、郑澍先生、林葳女士、林立永先生、王桦女士为董事会专业委员会委员，增补完成后具体情况如下：
1、战略委员会：4名
主任：文开福
委员：黄旭晖、林立永（独立董事）、陈贵生
2、提名委员会：4名
主任：林立永（独立董事）
委员：文开福、李文峰（独立董事）、郑澍
3、审计委员会：4名
主任：王桦（独立董事、会计专业人士）
委员：李文峰（独立董事）、郑剑芳、何为（独立董事）
4、薪酬与考核委员会：4名
主任：何为（独立董事）
委员：文开福、王桦（独立董事）、林葳
表决结果：同意11票，不同意0票，弃权0票。
二、审议《关于修改公司<章程>的议案》
根据 2018年 10月 26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改<中华人民共和国公司法>》的决定，结合公司的实际情况，需对《公司章程》进行相应修改，据此拟修改公司《章程》相关条款。董事会同意对公司《章程》进行修改。
《公司<章程>修正案》刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过方可生效。
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对
三、审议《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》
提请股东大会批准授权公司经营管理层办理上述事项的相关事宜，为此公司经营管理层有权签署与上述事项相关的文件及做出必要行为，该等授权包括但不限于：（1）就本次会议提请股东大会审议的公司章程修订事项，经股东大会审议批准后，提请股东大会授权公司经营管理层办理有关事项的工商变更及备案事项。（2）授权办理与上述事宜有关的其他事项。
上述授权有效期限为：自股东大会审议通过之日起十二个月。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对
四、审议《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》
董事会提议于2019年1月14日召开2019年第一次临时股东大会。召开2019年第一次临时股东大会的通知刊登于 2018年 12月 29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对
特此公告。
合力泰科技股份有限公司
董事会
证券代码：002411 证券简称：九九久 公告编号：2015-092江苏九九久科技股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏九九久科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获得一项发明专利，并取得了国家知识产权局颁发的专利证书，专利具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|专利号|专利名称|专 利类 型|申请日|专利权期 限|证书号|
|1|ZL 2014 10173502.4|一种3,5,6-三氯吡啶-2-醇钠废水的处理方法|发明专利|2014年04月28日|二十年|第1783728号|

上述发明专利的专利权人为江苏九九久科技股份有限公司，该专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但在一定程度上有利于发挥公司的自主知识产权优势，促进技术创新，提升公司竞争能力。
特此公告。
江苏九九久科技股份有限公司
董事会
二〇一五年九月十八日
证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2016－047
湘潭电化科技股份有限公司
股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东农银国际（湖南）投资管理有限公司-潇湘成长资产管理计划（以下简称“潇湘成长资管计划”）通知，获悉潇湘成长资管计划所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|农银国际（湖南）投资管理有限公司-潇湘成长资产管理计划|否|1,252|2016年9月9日|2019年9月9日|西藏信托有限公司－西藏信托－浦顺 1 号集合资金信托计划|80%|融资|
|合计|—|1,252|—|—|—|80%||

二、股东所持股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，潇湘成长资管计划持有公司股份总计15,650,000股，占公司总股本的7.25%，其所持有公司股份累计被质押12,520,000股,占其所持公司股份总数的80%，占公司总股本的5.80%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会
二0一六年九月十二日
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2017-121江西恒大高新技术股份有限公司
第四届监事会第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月21日上午11:00以现场会议结合通讯表决的方式召开第四届监事会第二次临时会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于 2017年 10月 16日以书面、传真或电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席周建先生主持，会议应参加表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》经审核，监事会认为：公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。董事会会议审议公司 2017年限制性股票激励计划相关议案的程序和决策合法、有效。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在违反相关法律、行政法规的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
公司《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于核实<江西恒大高新技术股份有限公司 2017年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
对公司 2017年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
公司《2017年限制性股票激励计划激励对象名单》详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第二次临时会议决议
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司监事会
二〇一七年十月二十一日
南京新联电子股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，现就相关事项发表事前认可及独立意见如下：
1、事前认可情况
经审阅公司提交的有关本次关联交易事项的相关资料，本次关联交易事项为子公司南京新联电能云服务有限公司（以下简称“云服务公司”)正常经营业务所需，不存在损害公司及股东利益的情况，同意将该议案提交公司董事会审议。
2、独立意见
我们认为云服务公司与内蒙古成为电能服务有限公司发生的关联交易是经营活动过程中必须发生的交易行为，是正常经营活动需要，遵循了自愿、公平、公正的原则，关联董事在议案表决过程中依法进行了回避，审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，关联交易定价政策及依据公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意子公司与关联方日常关联交易预计事项。
独立董事：张阳、李云彬、周定华
二〇一六年十月二十六日
证券代码：002373 证券简称：*ST联信 公告编号： 2014-021北京联信永益科技股份有限公司
关于公司重大资产重组事项获得中国证监会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京联信永益科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月6日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京联信永益科技股份有限公司重大资产重组及向夏曙东等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2014]449号）及《关于核准夏曙东及一致行动人公告北京联信永益科技股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2014]450号），主要内容如下：
一、核准公司本次重大资产重组及向夏曙东发行157,201,844股股份、向夏曙锋发行 8,974,305股股份、向赖志斌发行 26,795,752股股份、向张志平发行26,795,752股股份、向重庆中智慧通信息科技有限公司发行41,210,228股股份、向北京建信股权投资基金（有限合伙）发行 36,415,518股股份、向重庆森山投资有限公司发行 6,069,253股股份、向紫光股份有限公司发行 32,461,728股股份、向启迪控股股份有限公司发行 6,028,641股股份、向吴海发行 4,535,047股股份、向北京世纪盈立科技有限公司发行21,959,651股股份购买相关资产。
二、中国证监会对夏曙东及一致行动人公告北京联信永益科技股份有限公司收购报告书无异议，核准豁免夏曙东及一致行动人因以资产认购北京联信永益科技股份有限公司本次发行股份而持有公司207,386,377股股份，约占公司总股本的41.03%而应履行的要约收购义务。
三、《关于核准北京联信永益科技股份有限公司重大资产重组及向夏曙东等发行股份购买资产的批复》自下发之日起 12个月内有效。
特此公告。
北京联信永益科技股份有限公司董事会2014年5月7日
证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2019-029深圳丹邦科技股份有限公司
关于控股股东减持计划预披露公告的补充公告
公司控股股东深圳丹邦投资集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 13日收到控股股东深圳丹邦投资集团有限公司（以下简称“丹邦投资集团”或“控股股东”）的《股份减持计划告知函的补充通知》，公司就 2019年 5月 11日的《关于控股股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-014）中的相关内容补充公告如下：
一、控股股东持股情况：截至本公告日，丹邦投资集团持有公司无限售条件流通股份150,858,000股，占公司总股份的27.53%。
二、丹邦投资集团拟在原股份减持计划中增加：以集中竞价交易方式减持公司股份的数量不超过股份总数的2%，且任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。以上集中竞价交易方式的减持期间：自本补充公告发布之日起 15个交易日后的六个月内（根据中国证监会、深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）。
三、其他内容不变，补充后减持计划的主要内容详见附件。
四、备查文件
《股份减持计划告知函的补充通知》。
特此公告。
深圳丹邦科技股份有限公司董事会2019年6月13日
附件：
一、股东的基本情况
1、股东名称：深圳丹邦投资集团有限公司
2、股东持股情况：截至本公告日，丹邦投资集团持有公司无限售条件流通股份150,858,000股，占公司总股份的27.53%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：自身资金安排需要（部分减持资金拟提供无息借款给丹邦科技，加快市场和关键设备采购）。
2、股份来源：首次公开发行股票前持有的股份（包括首次公开发行股票后送股、资本公积金转增股本、配股部分）。
3、拟减持股份数量及比例：通过大宗交易方式减持数量不超过 21,916,800股，即不超过公司股份总数的4%，且任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%；通过集中竞价交易方式减持数量不超过 10,958,400股，即不超过公司股份总数的2%，且任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。
4、减持方式：大宗交易和集中竞价交易方式。
5、减持期间：通过大宗交易方式减持的，自 2019年 5月 11日起三个交易日后的六个月内；通过集中竞价交易方式减持的，自本补充公告发布之日起 15个交易日后的六个月内。根据中国证监会、深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外。
6、拟减持的价格区间：根据减持时的市场价格确定。
7、本次拟减持事项与丹邦投资集团此前已披露的承诺及意向一致。
丹邦投资集团首发时承诺自公司股票上市之日起三十六个月内（即自 2011年 09月 20日至 2014年 09月 19日止），不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。
截至本公告日，上述承诺已经履行完毕，未出现违反上述承诺的行为。
三、相关提示
1、本次减持计划将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施，减持时间、减持价格存在不确定性；
2、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响；
3、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定；
证券代码：002450 股票简称：康得新 公告编号：2014-058
北京康得新复合材料股份有限公司
关于与利亚德光电股份有限公司签订战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
*利亚德与本公司不存在关联关系。
一、合作协议签署概况
北京康得新复合材料股份有限公司（下称：康得新或公司）与利亚德光电股份有限公司（下称：利亚德）经双方深入了解和沟通，为实现双方价值的共同提升，就发挥各自在LED显示领域和光学膜行业的产业优势，强化上下游协同结成战略合作伙伴，于近日签署合作协议。
二、合作方介绍
1、利亚德基本情况
利亚德是以成为全球最具竞争力的LED应用领域的世界知名品牌，服务和提升人类的视觉享受为战略目标的深交所上市公司。是一家集设计、生产、销售及服务为一体的LED显示和照明应用的高新技术企业。
利亚德产品在交通、军队、指挥室、调度室、广电、能源、商业地产、政府机构、体育场馆、广告传媒、金融机构、工商企业、商业照明等细分市场拥有广泛的客户资源和良好口碑。在全国已承建超过近万个项目，安装了数十万个显示产品。利亚德LED显示产品已在全球中高端显示市场占据了领先地位。
2、康得新基本情况
康得新是以打造国际先进高分子材料领军企业为战略目标的深交所上市公
司，为全球预涂膜行业领导企业，中国光学膜行业龙头企业。康得新的光学膜产品已通过国际一流企业的严格验证，批量供货国内外知名企业。
康得新现有3000多名员工，拥有11个海内外子公司，产品销往全球80多个国家和地区。康得新拥有全球最大的全产业链光学膜产业平台，可生产各类高水平的光学膜产品及裸眼3D膜、智能调光膜、透明导电膜、匀光膜，广泛用于家电、电子消费品、3D画、建筑、汽车、照明等领域。
三、协议主要内容
鉴于利亚德在LED显示领域的行业地位，尤其是小间距LED屏技术处于全球领先，康得新拥有全球领先的光学膜研发、生产及配套的优势，双方达成协议如下：
1、基于康得新的裸眼3D技术共同开发世界领先的裸眼3D-LED显示屏样品及产业化；
2、基于康得新的透明导电膜技术共同开发世界领先的LED触控屏；
3、基于康得新特定色调的匀光膜进行世界领先的LED显示屏新产品开发；
4、利亚德及时向康得新反馈产品认证、使用中的有关信息及利亚德新产品开发对性能指标的要求，以便康得新进行产品改进和配套的新产品开发；
5、康得新将为利亚德技术改造（包括降低产品成本、提高屏幕亮度、改善视觉效果等）和新产品开发提供技术支持；
6、双方将共同制定研发计划，通过技术交流合作、课题研究，促进新产品开发；双方将成立项目小组，就具体的技术方案、资金投入、实施进程签订具体的协议，制定具体的实施计划；
7、在以上新产品开发完成及量产后，由康得新向利亚德配套提供相关产品；
8、利亚德承诺在同等材料同等质量及价格情况下，首选康得新作为其供应商，康得新将保证向利亚德供应的光学薄膜对应品种、性能、质量和供应总量；
9、双方共同研发的专项技术共同享有知识产权。
四、对公司的影响
本协议的签订，对康得新裸眼3D膜、透明导电膜、智能调光膜、匀光膜等新产品在LED显示领域应用的规模扩展，助推公司2亿平米光学膜产能释放，提升企业盈利能力具有重要意义。
五、风险提示
有关供应品种、数量将分季度下达，具有不确定性。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京康得新复合材料股份有限公司董事会2014年6月25日
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2019-049鞍山森远路桥股份有限公司
关于会计师事务所更名的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会审议通过，公司续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019年度财务审计机构。
近日，公司收到容诚会计师事务所（特殊普通合伙）来函告知，经主管部门批准，“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”名称已变更为“容诚会计师事务所（特殊普通合伙）”，更名后的事务所各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化，主体资格和法律关系不变。原“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”的各项业务、权利和义务由“容诚会计师事务所（特殊普通合伙）”继续承担，原有的业务关系及已签订的合同继续履行，服务承诺保持不变。
本次会计师事务所名称变更，不涉及主体资格变更，不属于更换或者重新聘任会计师事务所的情形，公司不需要召开股东大会或履行其他程序对此事项做出决议。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会2019年6月12日
证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2018-027浙江亿利达风机股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东章启忠（以下简称“章启忠”）函告，获悉章启忠所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|章启忠|是|2200万股|2017-11-8|2018-11-8|招商证券资产管理有限公司|21.19%|投资|
|||200万股|2018-6-12|2018-11-8||1.92%|补充质押|
|合 计|—|2400万股|—|—|—|23.11%|—|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，章启忠共持有公司 103,841,000股（其中直接持有 63,000,000股，间接持有 40,841,000股），占公司股份总数23.44%，已质
押股份共 24,000,000股，占其持有公司股份总数的23.11%，占公司股份
总数的5.42%。
控股股东章启忠所质押股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
浙江亿利达风机股份有限公司董事会二〇一八年六月十四日
证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2017045神州高铁技术股份有限公司
第十二届董事会 2017年度第五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会 2017年度第五次临时会议于 2017年 5月 9日以通讯方式召开，会议通知于 2017年 5月5日以电子邮件方式送达。会议由董事长王志全先生主持，应参加董事7人，实际参加董事 7人。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，会议形成如下决议：
审议通过《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
公司 4名原激励对象尹激、彭易强、汪洋、石少波因个人原因离职，根据《神州高铁技术股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》之“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”的相关规定，上述人员已不符合激励条件。经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司董事会同意公司回购注销上述人员合计持有的852,000股已获授但尚未解锁的限制性股票，回购价格4.81元/股。根据公司 2016年第六次临时股东大会的授权，上述事项无需再次提交股东大会审议。
公司独立董事对本次回购注销限制性股票发表了同意的独立意见。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2017047）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、公司第十二届董事会2017年度第五次临时会议决议；
意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会2017年5月10日
证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2018-070京汉实业投资股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京汉实业投资股份有限公司第九届董事会第二次会议于2018年4月21日以通讯方式召开，会议通知于2018年 4月17日以书面、电话或传真形式发给各董事。
会议应到董事 9人，实到董事 9人。监事和高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于签订联合投资协议暨关联交易的议案》
为促进产融结合，推动项目资源整合，发挥专业投资机构寻找及筛选项目的能力，2018年 4月 21日，公司与北京隆运资产管理有限公司、拉萨经济技术开发区五口金投资管理有限公司、宁波实赢股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波实金股权投资合伙企业（有限合伙）签署了《联合投资协议》。各方拟共同设立多支并购投资基金。各支并购投资基金采取合伙企业形式，其中有限合伙人为公司、宁波实赢股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波实金股权投资合伙企业（有限合伙），普通合伙人为北京隆运资产管理有限公司、拉萨经济技术开发区五口金投资管理有限公司。
各支并购投资基金投资总规模不超过人民币 600,000.00万元（大写金额陆拾亿元整），出资方式均为货币，以实缴规模为准。公司总投资额不超过人民币 96,800.00万元（大写金额玖亿陆仟捌佰万元整）。
该议案的具体内容请参见于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《京汉实业投资股份有限公司关于公司签订联合投资协议暨关联交易公告》。
审议此项议案时，按照公司章程等规定，关联董事田汉先生、班均先生、段亚娟女士回避了表决。
针对上述议案，公司独立董事胡天龙先生、熊新华先生、杜杰先生对该议案事前认可并发表了独立意见。
该议案尚需提交公司临时股东大会审议。与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。
二、审议通过了《关于公司对外投资设立并购基金暨关联交易的议案》为进一步推动公司战略目标的实现，推动项目资源整合，借助专业合作伙伴的经验和资源，使公司获得快速稳健发展，公司拟使用自有资金投资 32,260万元人民币（认缴）与北京隆运资产管理有限公司、拉萨经济技术开发区五口金投资管理有限公司、宁波实赢股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波实金股权投资合伙企业（有限合伙）合作共同发起设立“宁波梅山保税港区京致澜禾股权投资合伙企业（有限合伙）（以工商登记为准）”（以下简称“本基金”），基金规模 20亿元人民币。合伙企业主要投向各方认可且符合中国证监会、中国证券投资基金业协会等机构相关监管政策的领域，包括但不限于：文化旅游、健康养老、特色小镇、不良资产处置、不动产并购、国企混改、城市更新等项目。
该议案的具体内容请参见于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《京汉实业投资股份有限公司关于对外投资设立并购基金暨关联交易公告》。
审议此项议案时，按照公司章程等规定，关联董事田汉先生、班均先生、段亚娟女士回避了表决。
针对上述议案，公司独立董事胡天龙先生、熊新华先生、杜杰先生对该议案事前认可并发表了独立意见。
该议案尚需提交公司临时股东大会审议。与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
京汉实业投资股份有限公司董事会 2018年 4月 23日
证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2014-033
广东世荣兆业股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度权益分派方案已获 2014年 4月 11日召开的 2013年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本646,095,632股为基数，向全体股东每 10股派 0.800000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.720000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.760000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.120000元；持股1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.040000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年6月11日，除权除息日为：2014年6月12日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截至2014年6月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年 6月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****089|梁社增|
|2|08*****383|日喀则市世荣投资管理有限公司|

五、咨询机构：
咨询地址：广东省珠海市斗门区珠峰大道288号咨询联系人：詹华平
咨询电话：0756-5888899 传真电话：0756-5888882广东世荣兆业股份有限公司董事会
二〇一四年六月六日
视觉（中国）文化发展股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第十六次会议相关事项的
独立意见
根据《上市公司独立董事履职指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，我们作为视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，经认真审阅会议的相关材料，现就公司第八届董事会第十六次会议审议的关于增补公司董事的议案发表独立意见如下：
一、《关于增补公司董事的议案》的独立意见
增补吴斯远先生为公司第八届董事会董事，任期到本届董事会届满。
经审阅董事候选人吴斯远先生的个人履历、工作经历等资料，我们认为：吴斯远先生具备担任上市公司董事的专业知识和相关工作经验，符合公司未来发展的需要。未发现其存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》规定的不得担任公司董事的情况，亦不存在被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。董事会对吴斯远先生的任职提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和制度的规定，符合公司目前的实际情况，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
综上所述，我们同意增补吴斯远先生为公司第八届董事会董事，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
独立董事：钟晓林、张迪生、王冬视觉（中国）文化发展股份有限公司二○一六年六月二十日