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证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2018-027上海徕木电子股份有限公司
关于设立全资子公司并购买工业用地进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
2018年8月31日，上海徕木电子股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟设立江苏全资子公司并购买工业用地的议案》。
公司拟出资人民币1,500万元在江苏省东台市设立全资子公司徕木电子（江苏）有限公司（以下简称“江苏徕木”），并由江苏徕木购买工业用地用于投资建设汽车电子连接器生产基地项目，投资总额预计不超过人民币 15,000万元。
上述事项详见公司于2018年9月1日在上海证券交易所指定信息披露媒体上发布的《关于设立全资子公司并购买工业用地的公告》（公告编号：2018-026）。
二、对外投资进展情况
2018年 9月 27日，公司与江苏东台经济开发区管委会（以下简称“东台管委会”或“甲方”）在东台市签署了《投资协议书》。
三、投资协议书的主要内容
（一）购置土地使用权
江苏徕木通过“招、拍、挂”的方式，以 12万元/亩的价格受让工业土地50亩，用以建设汽车电子连接器生产基地，使用期限为50年，建筑面积不低于 40,000平方米。项目选址在江苏省东台市振兴路以南，经十路以西，东区五路以北，东渣路以东。
土地出让程序和价款按相关法规执行。
（二）甲乙双方的责任和义务
1、东台管委会（甲方）的责任和义务
1)在乙方支付项目实施保证金之前，完成项目土地的“七通一平”，满足乙方基本的建设需要。
2)在乙方支付项目实施保证金后的 2个工作日内，出具用地红线图，45天内进行“招拍挂”，90天内与乙方签订土地出让合同。
3)乙方在完成项目评审之日起 10个工作日内，甲方完成清障交地，并帮助办理完成建设用地批准书及规划、建设、施工许可等相关手续。
4)甲方负责协助乙方办理环评、消防、排污等非生产性外部事项。
5)甲方确保乙方产品所涉及工艺流程（包括但不限于模具冲压、注塑、电镀、清洗表面处理等）均能够在项目场地厂区内完成；相关工艺涉及特殊许可或批文的，甲方须确保并前置解决，前置解决的时点必须在项目土建竣工前完成。
6)甲方不得因城市规划、市政工程、公共需要、产业规划等各种原由或收回或迁移，造成乙方生产经营不能持续进行。
7)甲方协助乙方建前、建中、建后的相关事务，确保乙方顺利建成并合规投入生产。甲方帮助乙方办理房屋、土地等相关产权证书，相关税费由乙方承担。
8)甲方确保乙方项目经营所需供电、供水随乙方产能规模增长持续增容，确保乙方生产经营所需供电、供水在限供的情形下亦能保证乙方常态供给。
9)甲方积极协助乙方争取金融部门给予乙方金融支持，根据乙方劳动用工需求，协助乙方组织劳动用工招聘。
2、公司（乙方）的责任和义务
1)乙方实施该项目按照当地政府出台的相关文件享受基础设施配套补贴、税收减免、设备购置补贴等优惠政策。
2)乙方在投资协议签订后十日内向甲方缴纳项目实施保证金 100万元。
期为8个月，工艺配套和装修周期根据乙方生产的特性要求设置。
4)乙方依照有关程序获得工业用地使用权后即受法律保护。乙方不得擅自转让或改变土地用途。
5)乙方项目投产后，甲方协同相关部门帮助乙方申报产品科技创新专利、企业管理创牌及国家高新技术企业等配套服务。
6)乙方正式投产后，因项目技改或扩能需求，所进行的投入可享受甲方及东台市人民政府出台的各项优惠政策。
（三）争议解决方式
本协议发生争议时，双方应协商解决，协商不成时，可申请仲裁或向项目所在地人民法院提起诉讼。
四、对外投资风险分析
（一）购置土地使用权的风险
截至本公告日，公司仅与东台管委会签署了《投资协议书》，尚未取得上述工业用地使用权，能否取得上述土地使用权，仍存在不确定性。如未能取得上述土地使用权，公司将在东台市另择合适地点，购置工业用地。
（二）项目建设周期较长的风险
本次投资项目规模较大，建设周期较长，虽然在《投资协议书》中约定土地出让时间、建设周期等事项，但仍有可能出现行政审批时间较长、阴雨天气不利施工等情况，导致不能按期完工。公司将在项目建设前、中、后期做好周密的计划和安排，切实保障按期开工，按期完工。
（三）经营风险
本次投资项目建成后，将有助于提升公司主要产品产能。但在项目实施过程中，若市场环境、技术和政策法规出现重大不利变化，导致未能实现预期效益的，则存在因新增产能不能被充分消化、固定资产折旧大量增加的风险，从而对公司经营产生不利影响。
五、备查文件
特此公告。
上海徕木电子股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十九日
华福证券有限责任公司
关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司使用募集资金置换预先
投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见
华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”或“保荐机构”）作为浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“荣晟环保”或“公司”）公开发行可转换公司债券项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定履行持续督导职责，就荣晟环保以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况进行了审慎核查，核查具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江荣晟环保纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]259号）核准，核准公司向社会公开发行面值总额公开发行33,000万元可转换公司债券，期限6年。募集资金总额为人民币330,000,000.00元，扣除承销保荐费用后，募集资金326,000,000.00元；扣除其他发行费用后，募集资金净额为324,236,792.45元。该项募集资金于2019年7月29日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字〔2019〕ZF10622号《验资报告》。
前述募集资金依照中国证监会相关规定，存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理，并签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目基本情况
根据《浙江荣晟环保纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的公开发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|计划投资总额|募集资金投资额|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|1||年产3亿平方米新型智能包装材料建设项|30,000.00||22,000.00||
|||目|||||
||2|绿色节能升级改造项目||12,000.00||11,000.00|
||合计|||42,000.00||33,000.00|

上述项目需利用募集资金投资金额为33,000.00万元，募集资金到位前，公司以自筹资金先行投入上述项目，待募集资金到位后，再用募集资金进行置换。
若实际募集资金不能满足上述项目投资需要，不足部分将由公司自筹资金解决。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2019]第ZF10645号）。截至2019年7月29日，公司利用自筹资金实际已投入的金额为47,241,539.21元，具体情况如下：
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|募集资金拟投入金额|自筹资金预先投入金额|
|1|年产 3 亿平方米新型智能包装材料建设项目|300,000,000.00|220,000,000.00|14,563,999.20|
|2|绿色节能升级改造项目|120,000,000.00|110,000,000.00|32,677,540.01|
||合计|420,000,000.00|330,000,000.00|47,241,539.21|

四、公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的审批情况
公司于2019年8月30日召开了第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第二十次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金47,241,539.21元置换前期已预先投入的自筹资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。相关审议程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等法律、法规及规范性文件的要求以及公司
《募集资金管理制度》等制度的规定。
五、保荐机构核查意见
本保荐机构经核查后认为：
1、本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经公司董事会会议审议通过；独立董事、监事会均发表了明确同意的意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序；本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定；
2、荣晟环保本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况；
3、本保荐机构将持续关注公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金后的募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。
基于以上意见，保荐机构对荣晟环保本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。
（本页无正文，为《华福证券有限责任公司关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》之盖章页）
保荐代表人：
陈灿雄 奈学雷
华福证券有限责任公司年月 日
股票代码：600216 股票简称：浙江医药 编号：临2015－005浙江医药股份有限公司
关于出售部分可供出售金融资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司经营发展和适当增加收益需要，根据《浙江医药股份有限公司董事会对董事长的授权细则》相关出售资产的规定权限，公司分别于2015年2月27日、 3月 12日、3月 13日和 4月 9日，通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计出售所持有的浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称：仙琚制药，代码：002332）股票880万股，共计占仙琚制药总股本51,210万股的1.72%，交易成交总价12,491万元。经公司初步测算，以上公司出售仙琚制药股票交易预计可获得税前转让收益约 11,912万元，净利润约 10,125万元。
截止本公告披露日，公司尚持有仙琚制药股份 2,576万股，占仙琚制药总股本的5.03%。
特此公告。
浙江医药股份有限公司董事会
股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2015-136北京首都开发股份有限公司关于调整
对福州融城房地产开发有限公司增资额的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
2015年 11月 23日，北京首都开发股份有限公司(以下简称“公司”或“股份公司”)召开第七届第七十三次董事会，会议审议通过了《关于公司对福州融城房地产开发有限公司增资扩股的议案》，同意对福州融城房地产开发有限公司（简称“融城公司“）进行增资。拟将其注册资本金由壹仟万元增加为叁亿元，其中股份公司出资壹亿伍仟叁佰万元收购其51%的股权。融侨集团股份有限公司增加出资壹亿叁仟柒佰万元，总出资额为壹亿肆仟柒佰万元。增资后，股份公司持有融城公司51%股权、融侨集团股份有限公司持有融城公司49%股权。详见公司临2015-127号对外投资公告。
2015年 12月 4日，公司召开第七届董事会第七十四次会议，审议通过了《关于公司调整对福州融城房地产开发有限公司增资额的议案》。经与融侨集团股份有限公司协商，公司对融城公司的增资额调整为壹亿零贰佰万元。融侨集团股份有限公司对融城公司的增资额调整为出资捌仟捌佰万元，总出资额为玖仟捌佰万元。调整后，福州融城房地产开发有限公司注册资本金为贰亿元，公司持有福州融城房地产开发有限公司51%股权、融侨集团股份有限公司持有福州融城房地产开发有限公司49%股权。
特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会2015年12月4日
证券代码：600122 证券简称：宏图高科公告编号：临 2017-074江苏宏图高科技股份有限公司
关于第一期员工持股计划股票出售完毕及终止的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 11日召开 2015年第六次临时股东大会，审议通过了《关于<江苏宏图高科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划，并委托富安达基金管理有限公司设立“富安达-富享 4号资产管理计划”（以下简称“资管计划”）进行管理，通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。（详见公司临 2015-095公告）
公司 2015年第一期员工持股计划专用账户“富安达-富享 4号资产管理计划”通过上海证券交易所交易系统累计买入本公司股票 13,880,400股，成交均价约为人民币 9.95元/股，买入股票数量占员工持股计划实施时公司总股本的1.2%。（详见公司临2016-012、临 2017-007公告）
截至本公告日，本员工持股计划所持公司股票 13,880,400股已全部出售，根据公司第一期员工持股计划的相关规定，公司第一期员工持股计划实施完毕并终止。后续公司将根据规定完成资金清算与权益分配等工作。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二〇一七年九月六日
陕西建设机械股份有限公司独立董事
关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在甘肃兰银金融租赁股份有限公司办理 4500万元综合授信提供连带责任保证担保的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关法律法规的规定，作为陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第一次会议审议的《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在甘肃兰银金融租赁股份有限公司办理4500万元综合授信提供连带责任保证担保的议案》发表如下独立意见：
上海庞源机械租赁有限公司是公司的全资子公司，经营情况正常，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险可控，其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分，相关财务指标符合公司对外担保条件，公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行为，决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意该项担保。
独立董事：李敏________________
宋林________________
张敏________________
二〇一七年十一月十四日
证券代码：600353 证券简称：旭光股份 公告编号：2019-029成都旭光电子股份有限公司
第九届董事会第十一次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于2019年6月27日以电子邮件、传真、直接送达的方式发出。
（三）本次董事会会议于 2019年 7月 2日以现场及通讯表决方式在公司办公楼三楼会议室召开。
（四）本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人。
（五）本次会议由董事长刘卫东主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）关于公司拟出具承诺以对控股子公司股票终止挂牌所涉异议股东提供权利保护措施的议案
公司于2019年6月14日召开的第九届董事会第十次会议审议通过了《发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》等相关议案，并于2019年6月15日披露了《成都旭光电子股份有限公司发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“重组预案”）。
根据重组预案和本次交易相关安排，成都储翰科技股份有限公司（以下简称“储翰科技”）实现其股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）终止挂牌是实施本次交易的重要前提之一。
公司作为储翰科技的控股股东，同意储翰科技申请其股票在股转系统终止挂牌。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指南》关于“挂牌公司、公司股东或相关方应当制定合理的异议股东保护措施，通过股票回购、
现金补偿等方式对股东权益保护作出安排，并主动联系异议股东，对保护措施进行解释说明”之规定，为充分保护储翰科技可能存在的异议股东（包括未参加储翰科技 2019年第一次临时股东大会审议储翰科技申请其股票在股转系统终止挂牌事项的股东和已参加该临时股东大会但未对储翰科技申请其股票在股转系统终止挂牌事项投赞成票的股东，下同）的相关权益，公司作为储翰科技的控股股东承诺：“对符合条件的异议股东在承诺期限内向储翰科技书面提出股份回购申请，则由公司或公司指定第三方按照2.33元/股（参照截至2018年12月31日储翰科技经审计的每股净资产值作价）的价格对该异议股东持有的储翰科技股份进行回购。
同时，截至目前，储翰科技股东中的王勇、王雅涛、冀明、张昌兵、张纯（合计持有储翰科技34,539,400股股份，持股比例合计约为33.53%）已出具《承诺函》，承诺该等人员将亲自参加储翰科技审议终止挂牌事项的股东大会，并对终止挂牌事项的相关议案投赞成票。按照前述五人不作为异议股东计算，储翰科技申请其股票在股转系统终止挂牌事项的异议股东所持储翰科技股票数量上限为34,932,300股，不超过储翰科技股本总数的33.91%。此情况下，按照公司拟出具上述承诺中所载明回购价格 2.33元/股计算，公司预计因履行上述承诺涉及的回购金额为不超过人民币 81,392,259.00元。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
成都旭光电子股份有限公司董事会二○一九年七月三日
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临 2017-044
上海润达医疗科技股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知于 2017年 3月 24日以邮件形式发出，会议于 2017年 3月 27日下午 17:00-18:00在上海市浦东新区向城路 58号 15楼 D室公司会议室现场召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席卫明先生主持。
本次监事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2016年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《2016年度财务决算报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于2016年度利润分配预案及资本公积金转增股本预
案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《董事会审议高送转公告》。
（四）审议通过了《2016年年度报告及其摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2016年年度报告及其摘要》。
（五）审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于公司 2017年度日常关联交易预计的公告》。
（六）审议通过了《关于审议公司2016年度募集资金存放和实际使用情况
的专项报告的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于 2016年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。
（七）审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2016年度内部控制自我评价报告》。
三、备查文件
公司第三届监事会第三次会议决议
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司监事会2017年3月28日
证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2019-063索通发展股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2019年10月16日向全体董事发出会议通知，于2019年10月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长郎光辉先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司董事会根据2018年第一次临时股东大会的授权，并按照《公司法》、《证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，确定公司本次公开发行可转换公司债券方案，具体如下：
1、发行规模和发行数量
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币9.45亿元，发行数量为 945万张（94.5万手）。
2、债券利率
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.00%、第六年2.50%。
3、初始转股价格
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
本次发行的可转换公司债券初始转股价格为10.67元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额÷该二十个交易日公司股票交易总量。
前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易额÷该日公司股票交易量。
4、到期赎回条款
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转换公司债券票面面值的113%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。
5、发行方式及发行对象
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
发行方式：本次发行的可转换公司债券向公司在股权登记日（即 2019年10月23日，T-1日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原A股股东优先配售，原 A股股东优先配售后余额（含原 A股股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，余额由联席主承销商包销。联席主承销商根据资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的30%。当实际包销比例超过本次发行总额的30%时，联席主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与公司协商一致后确定继续履行发行程序或采取中止发行措施。
发行对象：
（1）向公司原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（即 2019年 10月23日，T-1日）收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人A股股东。
（2）网上发行：持有上交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律法规规定的其他投资者（国家法律、法规禁止者除外）。
（3）网下发行：持有上交所证券账户的机构投资者，包括根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人，以及符合法律法规规定的其他机构投资者。
（4）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购和网下申购。
6、向原A股股东配售的安排
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
本次发行的可转换公司债券向原 A股股东优先配售。原 A股股东可优先配售的可转换公司债券数量为其在股权登记日（即2019年10月23日，T-1日）收市后持有的中国结算上海分公司登记在册的公司A股股份数量按每股配售2.804元面值可转换公司债券的比例计算可配售可转债金额，再按1000元/手的比例转换为手数，每1手（10张）为一个申购单位，即每股配售0.002804手可转债。
（二）审议并通过《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司董事会在本次发行完成后，根据公司 2018年第一次临时股东大会的授权，按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，办理本次公开发行可转换公司债券在上海证券交易所上市相关事宜，并同意授权公司董事长及其授权人士负责办理具体事项。
（三）审议并通过《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定以及公司 2018年第一次临时股东大会的授权，同意公司开设募集资金专户，用于管理本次公开发行可转换公司债券募集资金，在募集资金到账后一个月内与保荐机构和开户银行签署三方监管协议，并同意授权公司董事长及其授权人士具体办理上述募集资金专户开设及三方监管协议签署等事宜。
特此公告。
索通发展股份有限公司董事会2019年10月22日
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2019—034北汽福田汽车股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年3月18日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体监事发出了《关于以部分募集资金暂时补充流动资金的议案》。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本公司共有监事 7名，截至2019年3月28日，共收到有效表决票 7张。监事会以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于以部分募集资金暂时补充流动资金的议案》：
同意北汽福田汽车股份有限公司将国六排放升级开发项目中闲置募集资金不超过 7亿元的资金暂时借出，用于补充流动资金，到期前足额归还至原募集资金专户。具体分析及安排如下：
1.借出金额：不超过7亿元；
2.借出期限：自董事会决议日后12个月内；
3.用 途：补充流动资金。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司监事会
二〇一九年三月二十九日
股票简称：合肥三洋 股票代码：600983 公告编号： 2014-001
合肥荣事达三洋电器股份有限公司
关于会计师事务所更名公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥荣事达三洋电器股份有限公司于近日收到审计机构《关于会计师事务所名称变更的函》：根据《关于印发<财政局、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定>的通知》，经北京市财政局批复，华普天健会计师事务所（北京）有限公司已完成特殊普通合伙会计师事务所转制工作，并更名为“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”。
本次转制更名不涉及主体资格变更，不属于更换或者重新聘任会计师事务所的情形。
特此公告
合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会二○一四年一月七日
股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2016-021北京京城机电股份有限公司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据2016年4月15日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会（以下简称“董事会”）第八次会议于 2016年 4月29日在中国北京市通州区漷县镇漷县南三街2号第一会议室召开。应出席会议的董事 11名，实际出席会议的董事 11名。公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议召开符合所有适用法律和公司章程的规定。
本次会议由董事长王军先生主持，出席会议的董事逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过公司2016年第一季度报告。
本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过公司修订《高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》的议案，详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及香港联交所网站www.hkexnews.hk。
本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过公司高级管理人员2016年标准年薪及岗位系数的议案。
经审议，公司高级管理人员2016年标准年薪为85万元人民币。
2016年高级管理人员岗位系数为：
陈长革岗位系数为：1.0
李俊杰岗位系数为：0.9
姜驰岗位系数为：0.8
石凤文岗位系数为：0.8
本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过公司2016年度《高级管理人员绩效考核业绩合同》。
本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
以上议案中第2项议案将提交2015年年度股东大会审议。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会
2016年4月29日
证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临2018-024
山东华鹏玻璃股份有限公司
关于终止重大资产重组的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票已于2017年12月29日开市起停牌，并于2018年1月12日转入重大资产重组程序并继续停牌。公司于2018年2月28日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，公司股票自2018年3月1日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
一、本次筹划重大资产重组的基本情况
（一）筹划重大资产重组背景、原因
筹划重大资产重组是根据公司的战略规划，为了收购符合公司发展的优质标的资产，进一步拓展公司发展空间，有效提升公司的盈利能力，增强公司的持续经营能力，实现公司持续健康发展，更好地维护全体股东利益的举措。
（二）重组框架
1、交易对方
本次重组的主要交易对方涉及安徽沪宁智能科技有限公司的全体股东，为独立第三方，与本公司及控股股东、实际控制人无关联关系。
2、交易方式
本次重大资产重组的交易方式为发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金，购买安徽沪宁智能科技有限公司100%股权。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。
3、标的资产
本次重大资产重组拟收购的标的企业为安徽沪宁智能科技有限公司，其控
股股东及实际控制人为刘志豪。标的企业的主营业务为智能消防机器人的研发、制造和销售。
二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作
（一）推进重大资产重组所做的工作
自公司本次重大资产重组停牌之日起，公司与有关各方积极论证本次重大资产重组事项和相关事宜，推进相关各项工作，截至目前，本次重大资产重组期间所做的主要工作如下：
1、公司就上述重大资产重组事项积极开展协商工作,协商包括交易对方、交易方式等多项内容。期间，本次重大资产重组具体方案处于有序推进、论证和完善中，公司与交易各方尚未签订重组框架协议或意向协议。
2、公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，初步选聘并组织独立财务顾问、审计机构、评估机构及法律顾问对本次重大资产重组拟收购的标的资产开展尽职调查工作，公司与各中介机构尚未签订相关协议。
3、本次重大资产重组不需要取得国有资产管理部门等有权部门关于重组事项的前置审批意见。
（二）已履行的信息披露义务
在本次重大资产重组筹划过程中，公司按照中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所的有关规定与要求，及时履行了信息披露义务。
2017年12月29日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：临2017-044），经与各方论证和协商，该事项对公司构成了重大资产重组，经公司申请，公司股票自2017年12月29日起停牌不超过1个月，具体内容详见于2018年1月12日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2018-003），2018年1月29日披露了《关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2018-006），公司股票自2018年1月29日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月；2018年3月1日披露了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2018-013），公司股票自2018年3月1日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。期间，公司按照上海证券交易所的要求，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
三、终止筹划本次重大资产重组的原因
本次重大资产重组自启动以来，公司及相关各方积极推动相关工作，经与交
易对方充分沟通和论证，由于交易各方对本次交易的标的资产的估值、交易方式等核心条款未能最终达成一致，使本次重大资产重组事项无法按计划继续推进实施。
鉴于此，为保护上市公司和广大投资者利益，经审慎研究，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项，同时将及时召开投资者说明会，并向上海证券交易所申请公司股票复牌。
目前，公司整体经营状况正常，终止本次重大资产重组事项对公司生产经营活动和财务状况不会造成不利影响。
四、承诺
公司承诺在披露本次投资者说明会召开情况公告及复牌公告之日起的1个月内，不再筹划重大资产重组事项。
五、股票及其衍生品种复牌安排
根据有关规定，公司将在2018年3月28日召开投资者说明会，并在披露投资者说明会召开情况公告的同时，向上海证券交易所申请公司股票复牌。
公司对本次停牌给广大投资者造成的不便深表歉意，对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。
公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东华鹏玻璃股份有限公司董事会2018年3月26日
证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2018-072
浙江鼎力机械股份有限公司
关于公司收回理财产品本金和收益的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 22日与浙江德清农村商业银行股份有限公司雷甸支行签署了《德清农商银行理财产品协议书》,使用闲置募集资金人民币5,000万元购买德清农商银行“德财富”2018年第 18期人民币理财产品（产品编号：HZDQDCF2018018），具体内容详见公司于2018年6月23日在指定信息披露媒体披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于公司收回理财产品本金和收益及继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告》（公告编号：2018-042）。上述理财产品已于 2018年 12月 21日到期，公司已收回本金5,000万元，收到理财收益1,196,712.33元。
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会2018年12月25日
证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2015-006
三安光电股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三安光电股份有限公司第八届董事会第十次会议于 2015年 1月 29日上午 10点以通讯表决方式召开。会议应到董事 7人，实到董事 7人，由公司董事长林秀成先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了调整厦门三安光电有限公司购买MOCVD设备相关事项的议案。
根据该募投项目进度，厦门三安光电有限公司（以下简称“厦门三安”）已于 2014年 9月 26日与德国 AIXTRON SE签署了《采购合同》，约定厦门三安将购买 50台（折算成 2英寸 54片机，相当于 100台）LED主要生产设备MOCVD；
2014年 12月 10日，为抓住市场先机，经公司第八届董事会第九次会议决议，厦门三安将以自有资金向维易科精密仪器国际贸易(上海)有限公司（以下简称“维易科”）订购 50台 MOCVD设备（上述事项分别于 2014年 9月 30日、2014年12月12日公告刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站）。厦门三安上述两项订购设备 100台（折算成 2英寸 54片机，相当于200台）MOCVD设备。
为顺利完成厦门三安项目购置100台MOCVD设备并及时投产，现根据有关实际情况，经公司董事会研究，决定使用募集资金购买维易科 50台 MOCVD设备，以自有资金购买德国 AIXTRON SE50台MOCVD设备。
表决结果：7票赞成 0票反对 0票弃权
特此公告
三安光电股份有限公司董事会二○一五年一月三十日
湖北三峡新型建材股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司第八届董事会独立董事，对公司第八届董事会第七次会议中审议的有关事项发表如下独立意见：
一、关于对公司 2014年度公司控股股东及其关联方占用公司资金、对外担保情况的独立意见
经核查，报告期内，公司与控股股东及其关联方之间不存在占用资金的情况。公司与控股股东及其他关联方之间的资金往来属于经营过程中正常形成的关联交易资金往来，交易程序合法，定价公允，没有损害公司和全体股东的利益。众环海华会计师事务所出具的专项说明如实反映了公司控股股东及其关联方占用资金情况。
报告期内，公司除依据第七届董事会第十四次会议决议，为参股子公司新疆普耀新型建材有限公司（公司持有新疆普耀13.5%的股权）提供 1000万元担保外（债权银行：华夏银行股份有限公司，担保期限：2014年 11月 20日至 2015年 10月 21日），没有为控股股东及持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。公司对外担保总额没有超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。
公司所有的担保行为符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的相关规定。
二、关于对公司 2014年度利润分配预案的独立意见
经众环海华会计师事务所审计并由中国注册会计师邹行宇、李建树签署审核意见，2014年度公司实现净利润 11,376,631.62元，提
取盈余公积 1,146,298.16元，加期初未分配利润 7,741,719.08元，累计可供股东分配的利润为 17,972,052.54元。
根据《公司章程》和《未来三年分红回报规划》，公司拟按不低于最近两年（2013—2014）实现年均可分配利润的20%实施现金分红，即以公司 2014年末总股本 344502600为基数，按每 10股派发现金红利 0.13元（含税），共计派发现金红利 4,478,533.80元。剩余未分配利润结转以后年度。
经过认真审议，我们认为公司董事会提出的 2014年度利润分配预案符合《公司章程》和《利润分配管理制度》，同意将公司 2014年度利润分配预案提交 2014年度股东大会审议
三、关于公司续聘会计师事务所的独立意见
众环海华会计师事务所在为公司审计期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司 2014年度财务审计工作。
同时，该所为公司审计业务签字的注册会计师符合《证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换规定》的文件要求。
我们认为，继续聘任众环海华会计师事务所为公司 2015年度财务审计机构，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，提请董事会继续聘任该所为公司 2015年度审计机构，并提交公司 2014年度股东大会审议。
四、关于股东未来三年分红回报规划（2015—2017年）的独立意见
公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视股东的合理投资回报，在综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、企业实际情况和发展目标、股东要求和意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因素下，在充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿的基础上，建立了对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保证了股利分
证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2015-037
号
天地科技股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准天地科技股份有限公司向中国煤炭科工集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1431号）核准，本公司于 2015年 1月实施完成了相关股份的发行工作。其中，本公司共向 5名认购对象非公开发行了人民币普通股（A股）173,248,035股，发行价格为 11.30元/股，募集资金总额 1,957,702,795.50元，扣除发行费用后实际募集资金 1,938,617,834.81元。募集资金已于 2015年 1月 22日到账。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金情况进行了验证，并出具了瑞华验字[2015] 01650001号验资报告。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
经2015年2月5日召开的本公司第五届董事会第九次会议审议，同意本公司分别在工商银行北京和平里支行、交通银行北京和平里支行、平安银行北京德胜门支行以及中信银行北京安贞支行开立募集资金存储专项账户，2015年 2月 14日本公司就与上述银行签署募集资
金专项存储三方监管协议的情况进行了公告（公告编号：临 2015-011号）。
鉴于本次募集资金项目“建桥产业基地项目”和“智能钻探装备与煤层气开发产业基地建设项目”分别由本公司的全资子公司中煤科工集团重庆研究院有限公司（以下简称“重庆研究院”或“募投项目实施主体”）以及中煤科工集团西安研究院有限公司（以下简称“西安研究院”或“募投项目实施主体”）实施，为保证相关募投项目的顺利实施，根据中国证监会、上海证券交易所以及本公司募集资金管理办法等规定，经 2015年 8月 26日召开的公司第五届董事会第十三次会议审议，同意募集资金项目实施主体重庆研究院在平安银行重庆分行二郎支行开立募集资金存储专项帐户，同意募集资金项目实施主体西安研究院在工商银行西安雁塔路支行开立募集资金存储专项账户。同日，上述两家募集资金项目实施主体、保荐机构国金证券股份有限公司分别与上述二家银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异。
截止本公告日，重庆研究院、西安研究院开立募集资金专户及资金情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|开户行|账号|用途|专户余额（元）|
|平安银行股份有限公司重庆分行二郎支行|11014790690009|建桥产业基地项目|0|
|中国工商银行股份有限公司西安雁塔路支行|3700023029004617828|智能钻探装备与煤层气开发产业基地建设项目|0|

三、《三方监管协议》的主要内容
1、募投项目实施主体重庆研究院以及西安研究院（甲方）在上
述二家银行（乙方）分别开设募集资金专项账户，且专户仅用于重庆研究院、西安研究院分别实施“建桥产业基地项目”、“智能钻探装备与煤层气开发产业基地项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、国金证券股份有限公司（丙方）作为公司的独立财务顾问，应当依据有关规定指定财务顾问主办人对公司募集资金使用情况进行监督。并承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金的管理与使用履行保荐职责，进行持续督导工作。
国金证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。国金证券每半年度对公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。
4、甲方授权国金证券指定的财务顾问主办人俞乐、胡琳扬可以随时到银行查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
财务顾问主办人向银行查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；国金证券指定的其他工作人员向银行查询公司各专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、银行按月（每月 10日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给国金证券。
6、甲方 1次或者 12个月以内累计从专户支取的金额超过 5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方应当及时以传真方式通知国金证券，
同时提供专户的支出清单。
7、国金证券有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。国金证券更换财务顾问主办人的，应当将相关证明文件书面通知各银行，同时按规定书面通知更换后财务顾问主办人的联系方式。更换财务顾问主办人不影响协议的效力。
8、银行连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合国金证券调查专户情形的，本公司及甲方可以主动或者在国金证券的要求下单方面终止协议并注销募集资金专户。
9、国金证券发现甲方、银行未按约定履行协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
10、协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
天地科技股份有限公司董事会
2015年 8月 26日
证券代码： 600636 简称：三爱富 编号：临2014－008
上海三爱富新材料股份有限公司
第七届第二十九次董事会（通讯）会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
上海三爱富新材料股份有限公司第七届第二十九次董事会（通讯）会议通知及相关材料于 2014年 5月 13日以邮件和书面形式发出，截止 2014年 5月 15日，累计收到董事表决意见9份，公司全体董事均参加了本次会议议题的审议和表决。
本次会议由董事长魏建华先生主持，会议审议并通过了以下决议：
1、审议通过《关于董事会换届改选的议案》；
本届董事会成立于 2011年 4月，现任期届满。根据章程规定，董事会需进行换届改选。
经相关各方协商推荐，由魏建华、金健、高伟民、刘文杰、沈雪忠、李宁、王志强、卿凤翎、陈建定组成公司第八届董事会。其中：刘文杰为公司职工代表大会推选董事；王志强、卿凤翎、陈建定为公司第八届董事会独立董事候选人。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
2、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》；
独立董事津贴由 5万元/年（含税）调整为 8万元/年（含税），调整事项自股东大会审议通过之日起生效。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
3、审议通过《关于召开 2014年第一次（临时）股东大会的议案》。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
上述1、2议案尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
上海三爱富新材料股份有限公司二○一四年五月十六日
有研新材料股份有限公司独立董事
关于公司控股子公司使用暂时闲置资金
进行投资理财的独立意见
有研新材料股份有限公司：
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《有研新材料股份有限公司章程》等有关规定，我们作为有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、客观、审慎的原则，我们对公司第五届董事会第七十九次会议审议的关于公司控股子公司有研稀土新材料股份有限公司（以下简称“有研稀土”）使用暂时闲置资金进行投资理财的事项发表独立意见如下：
1、在保证公司及子公司有研稀土日常经营资金需求和资金安全的前提下，有研稀土利用其暂时闲置资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，不会影响公司日常经营活动的开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
2、同意有研稀土使用不超过 4亿元暂时闲置资金进行理财投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。
独立董事：张克东、杨光、曾一平2015年4月10日
证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2017-043
哈尔滨空调股份有限公司
关于出售资产的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：“公司”）于2017年11月1日披露《出售资产公告》，转让公司南湖路厂区、上海办事处房产、北京办事处房产、新华广场房产四项资产，分别以四项资产的评估价值8,381.00万元、708.10万元、1,107.46万元、91.38万元为底价，在产权交易中心公开挂牌转让，具体内容详见2017年11月1日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。现就有关情况补充公告如下：
一、南湖路厂区
公司位于哈尔滨南湖路厂区属闲置状态，公司曾于2015年10月25日、2015年 11月 11日分别召开六届五次董事会会议、2015年度第一次临时股东大会会议，审议通过了《关于出售南湖路厂区资产的提案》，同意出售公司南湖路厂区资产，以经哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会审批、备案的评估价值为底价，按照国有产权交易的相关规定，在产权交易中心公开挂牌转让；至 2016年7月6日，挂牌公告期满，未征集到符合条件的受让方且公司出售南湖路厂区资产评估报告已过期（相关公告详见2015年10月27日、2015年11月12日、2016年7月8日《上海证券报》、《中国证券报》）。
2017年9月25日，中联资产评估集团黑龙江华通有限公司受公司委托，以 2017年 6月 30日为评估基准日，对南湖路厂区固定资产-房屋建筑物类、设备类资产及无形资产-土地使用权进行了评估，出具了《哈尔滨空调股份有限公司拟处置固定资产及土地使用权项目资产评估报告》（中联黑评报字【2017】第046号）。
资产的批复》（哈工投发【2017】120号），同意公司将哈尔滨南湖路厂区等四项资产以不低于评估价格，在产权交易部门挂牌出让，其中：哈尔滨南湖路厂区出让价格不低于8,381.00万元。
2017年10月31日，公司召开2017年第七次临时董事会会议，审议通过了《关于挂牌转让南湖路厂区的提案》，同意公司转让南湖路厂区，以评估价值 8,381.00万元为底价，在产权交易中心公开挂牌转让。
二、上海办事处房产、北京办事处房产、新华广场房产
公司转让上海办事处房产1处、北京办事处房产2处、哈尔滨新华广场房产1处。
2017年 10月 27日，中联资产评估集团黑龙江华通有限公司受公司委托，以2017年8月31日为评估基准日，对公司上海办事处房产、北京办事处房产、新华广场房产按照市场价值进行了评估，出具了《哈尔滨空调股份有限公司拟处置其持有的房地产项目资产评估报告》（中联黑评报字【2017】第071号、第072号、第073号）。
2017年 10月 31日，工投集团签发了《关于同意哈尔滨空调股份有限公司转让南湖路厂区等四项资产的批复》（哈工投发【2017】120号），同意公司将哈尔滨南湖路厂区等四项资产以不低于评估价格，在产权交易部门挂牌出让，其中：上海办事处房产出让价格不低于 708.10万元；北京办事处房产出让价格不低于 1,107.46万元；哈尔滨新华广场房产出让价格不低于91.38万元。
2017年10月31日，公司召开2017年第七次临时董事会会议，审议通过了《关于挂牌转让上海办事处房产的提案》、《关于挂牌转让北京办事处房产的提案》、《关于挂牌转让新华广场房产的提案》，同意转让上海办事处房产、北京办事处房产、新华广场房产，分别以上述资产的评估价值708.10万元、1,107.46万元、91.38万元为底价，在产权交易中心公开挂牌转让。
三、出售资产的目的和对公司的影响
公司转让南湖路厂区、上海办事处房产、北京办事处房产、新华广场房产四项资产，可缓解公司资金压力、盘活闲置资产、补充流动资金。
（一）挂牌转让南湖路厂区事项若实施完成后，预计转让当期将实现约278.00万元营业外收入；
（二）挂牌转让上海办事处房产事项若实施完成后，预计转让当期将实现约623.18万元营业外收入；
（三）挂牌转让北京办事处房产事项若实施完成后，预计转让当期将实现约885.87万元营业外收入；
（四）挂牌转让新华广场房产事项若实施完成后，预计转让当期将实现约63.86万元营业外收入。
四、风险提示
挂牌转让上述南湖路厂区等四项资产，在挂牌公告期间内能否征集到符合条件的受让方尚存在不确定性，公司将根据上述事项后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
哈尔滨空调股份有限公司董事会2017年11月2日