Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2016-062海南双成药业股份有限公司
2016年前三季年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间
本次业绩预告修正涉及的具体会计期间为 2016年 1月 1日至 2016年 9月30日。
2、前次业绩预告情况
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 15日披露了《2016年半年度报告》：预计公司 2016年 1-9月归属于上市公司股东的净利润为亏损2800万至3200万元之间。
3、修正后的预计业绩
√亏损扭亏为盈同向上升同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：21,000万元–23,000万元|盈利：3728.10万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本报告期业绩预告修正未经会计师事务所预审计。
三、业绩修正原因说明
其主要原因为：由于公司所投资的杭州澳亚生物技术有限公司本年度1-9月份累计实现净利润与预计净利润相比降幅较大，公司财务部门根据《企业会计准
则》和公司的会计政策，认为该项股权投资存在减值迹象。根据对其未来实际经
营情况判断，公司本报告期预计对杭州澳亚生物技术有限公司的长期股权投资确
认减值损失1.8亿，最终减值金额待年度终了由公司聘请具备证券资质的评估机构对其全部权益价值进行评估后计算确定。根据杭州澳亚的预计经营业绩情况，未来不排除继续计提减值损失的可能性。
上述事项尚需提交公司董事会进行审议。
四、其他相关说明
上述内容的更正不影响前期业绩预告中的其他内容描述，公司 2016年三季度业绩最终数据以公司后续披露的 2016年三季度报告数据为准。公司董事会就本次业绩预计的修正向广大投资者致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
海南双成药业股份有限公司董事会2016年10月14日
五矿稀土股份有限公司监事会
关于 2016年年度报告合并报表上年同期数
调整情况的说明
鉴于公司于 2016年12月末完成收购五矿勘查开发有限公司持有的北京华泰鑫拓地质勘查技术有限公司（以下简称“华泰鑫拓”）100%股权，该事项属同一控制下的企业合并，在编制比较会计报表时，按企业会计准则的规定对对公司 2016年度合并资产负债表的期初数进行调整，并对比较报表的相关项目进行调整，追溯调整公司比较报表数据为华泰鑫拓原子公司华夏纪元 2015年度财务报表数据。具体情况如下：
1、对合并资产负债表调整项目明细
单位：元
2016年期初数 2016年期初数
项目 变动数
（调整前） （调整后）
一．资产总额 2,236,814,762.76 2,717,439,768.62 480,625,005.86其中：货币资金 434,677,175.42 487,681,664.96 53,004,489.54应收利息 306,010.71 306,010.71其他应收款 669,380.58 819,380.58 150,000.00其他流动资产 57,926,500.75 101,926,500.75 44,000,000.00固定资产 154,514,792.62 154,581,086.30 66,293.68其他非流动资产 383,098,211.93 383,098,211.93二．负债总额 68,908,211.09 69,713,968.37 805,757.28其中：应付职工薪酬 7,429,973.02 7,966,322.44 536,349.42应交税费 9,100,683.40 9,368,131.78 267,448.38其他应付款 2,274,273.38 2,276,232.86 1,959.48三．所有者权益总额 2,167,906,551.67 2,647,725,800.25 479,819,248.58四．归属于母公司所有者权益总额 2,092,912,603.78 2,380,804,152.93 287,891,549.15其中:资本公积 755,356,861.86 1,042,206,997.06 286,850,135.20未分配利润 161,115,716.57 162,157,130.52 1,041,413.95五．少数股东权益 74,993,947.89 266,921,647.32 191,927,699.43
2、对合并利润表调整项目明细
单位：元
2015年度数 2015年度数
项目 变动数
（调整前） （调整后）
一．营业总成本 936,829,539.56 935,808,385.19 -1,021,154.37其中：税金及附加 291,409.78 410,023.67 118,613.89管理费用 60,082,364.49 62,312,734.16 2,230,369.67财务费用 -4,021,717.74 -7,391,855.67 -3,370,137.93二．利润总额 -451,342,316.07 -450,321,161.70 1,021,154.37三．所得税费用 -39,776,256.93 -39,373,487.74 402,769.19四．归属于母公司所有者的净利润 -397,819,988.21 -397,448,957.10 371,031.11五．少数股东损益 -13,746,070.93 -13,498,716.86 247,354.07特此说明。
五矿稀土股份有限公司监事会
二〇一七年四月十三日
深圳市裕同包装科技股份有限公司投资理财管理制度深圳市裕同包装科技股份有限公司
投资理财管理制度
（经公司第三届董事会第八次会议审批通过）
第一章总则
第一条为规范深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）及公司控股子公司的投资理财交易行为，保证公司资金、财产安全，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳市裕同包装科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本制度。
第二条本制度所指“投资理财”是指公司为充分利用闲置资金、提高资金利用率、增加公司收益进行的中短期理财行为，具体包括但不限于以下行为：
（一）投资于国债、央行票据、金融债等固定收益类产品；
（二）购买银行或其他金融机构发行的保本型理财产品或信托计划，或者以银行存款，金融债、国债、中期票据等高流动性、固定收益类产品作为投资标的的理财产品。
本制度不适用于证券投资、房地产投资、矿业权投资以及风险投资行为。
第三条公司从事投资理财交易的原则为：
（一）投资理财交易资金为公司闲置资金，其使用不影响公司正常生产经营活动及投资需求；
（二）公司进行理财，必须充分防范风险，理财产品的发行方应是资信状况、财务状况良好及盈利能力强的金融机构。公司只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规机构进行交易。
（三）公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的，应符合中国证监会、
深圳市裕同包装科技股份有限公司投资理财管理制度深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。
第二章投资理财业务的审批权限及管理机构
第四条公司股东大会为公司进行投资理财业务的最终审批机构。
第五条公司董事会有权决定以下投资理财事项：单笔或年度累计理财金额超过公司最近一期经审计净资产10%且低于公司最近一期经审计净资产50%（含50%）的投资理财交易；单笔或年度累计理财金额超过公司最近一期经审计净资产50%的投资理财交易，应提交股东大会审议批准。
使用暂时闲置的募集资金进行投资理财，应当经董事会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见，按照深交所《股票上市规则》第九章、第十章规定应当提交股东大会审议的，还应当提交股东大会审议。
第六条公司总经理有权决定单笔或年度累计理财金额占公司最近一期经
审计净资产10%以内（含10%）的投资理财事项（不含使用暂时闲置的募集资金进行投资理财）。
第七条公司财务部为投资理财业务的具体经办部门。财务部负责对公司财务状况、现金流状况及利率变动等事项进行考察，对投资理财业务进行内容审核和风险评估，制定理财计划并提交董事长审批、筹措投资理财业务所需资金、办理投资理财业务相关手续、按月对理财业务进行账务处理并进行相关档案的归档和保管。财务总监为第一责任人。
第八条公司审计部为投资理财业务的监督部门。审计部对公司投资理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。审计部经理为第一责任人。
第三章投资理财业务实施流程
第九条投资理财业务的操作流程为：
（一）财务部根据公司财务情况和现金流情况，结合利率变动情况和投资理财的标的状况等因素进行投资理财业务可行性论证，并提交公司董事长审批；
深圳市裕同包装科技股份有限公司投资理财管理制度（二）经公司董事长审批并书面同意后，投资理财业务根据金额大小及董事长、董事会和股东大会的审批权限进入实施阶段或下一审批环节直至实施；
（三）投资理财业务操作过程中，财务部应根据与金融机构签署的协议中约定条款，及时与金融机构进行结算。在利率发生剧烈波动时，财务部应及时进行分析，并将有关信息通报公司董事长。每月5日前，财务部将投资理财业务的盈亏情况上报主管领导和审计部；
（四）投资理财业务到期后，财务部应及时采取措施回收投资理财业务本金及利息并进行相关账务处理。
第十条投资理财业务的信息保密措施为：
（一）理财业务的审批人、申请人、操作人、资金管理人相互独立，并由审计部负责全程监督；
（二）公司相关工作人员与金融机构相关人员须遵守保密制度，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。
第四章附则
第十一条本制度适用于公司及公司分支机构。
第十二条公司控股子公司的投资理财业务可参照本制度执行。
第十三条本制度解释权属于公司董事会。
第十四条本制度经公司董事会决议批准后生效并实施。本制度的相关规定如与日后颁布或修改的有关法律、法规、规章和依法定程序修改后的《公司章程》相抵触，则应根据最新的有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定执行，董事会《公司章程》应及时对本制度进行修订。
深圳市裕同包装科技股份有限公司二〇一七年六月
深圳市漫步者科技股份有限公司关于子公司日常关联交易的公告证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2017-038深圳市漫步者科技股份有限公司
关于子公司日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司东莞市漫步者科技有限公司（以下简称“东莞漫步者”）接受持股公司AUDEZE LLC.（以下简称“AUDEZE”）委托代为销售耳机产品，预计 2017年度新增日常性关联交易金额累计约500万元，上一年度无同类交易发生。
该日常关联交易经公司2017年8月18日第四届董事会第四次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过，关联董事张文东回避表决，董事张文昇为董事张文东的一致行动人，亦回避表决。审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》的规定。
（二）预计新增日常关联交易类别和金额
单位：万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易||||关联交易||关联交易定价||合同签订金额||截至披露日||2016年|
|||关联人|||||||||||
|类别||||内容||原则||或预计金额||已发生金额||发生金额|
|接受关联人|AUDEZELLC.||销售耳机||协议价格||500.00||178.46||0.00||
|委托代为销|||||||||||||
|售其产品|||||||||||||
|合计||-||||-||500.00||178.46||0.00|

二、关联方基本情况
（1） AUDEZE LLC.
①基本情况：法定代表人：SANKARTHIAGASAMUDRAM；实收资本：
12,999,900美元；注册地址：美国加利福尼亚州科斯塔梅萨市桑兰路1559号；经
营范围：平板耳机研发生产销售。
深圳市漫步者科技股份有限公司关于子公司日常关联交易的公告截至2016年末，总资产7,181.62万元，净资产5,335.84万元，2016年度净利润-907.12万元。截至2017年06月30日，总资产6,437.54万元，净资产4,776.16万元，2017年1-6月份净利润-373.33万元。
②与上市公司的关联关系：公司全资子公司EDIFIER INTERNATIONAL LTD.持有AUDEZE18.1074%的股权，且公司董事张文东先生担任AUDEZE董事。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3第（三）项规定的关联关系情形，系本公司的关联法人。
③履约能力分析：AUDEZE依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
（以上关联公司财务数据未经审计）
三、关联交易的主要内容
1、关联交易主要内容
上述关联交易的价格按照公允性的原则，依据市场条件公开、合理地经协商确定。
2、关联交易协议签署情况
根据销售情况分批签订销售合同，预计2017年累计金额不超过500万元。
四、交易目的和对公司的影响
上述日常关联交易系公司日常经营活动所需，交易价格依据市场条件公开、合理地经协商确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为；关联交易金额较小，不会对公司业务独立性造成影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。
五、独立董事事前认可和独立意见
以上日常关联交易经独立董事事前认可并出具独立意见，认为：该日常关联交易事项系公司日常经营所需，并遵循了公允性的原则，依据市场条件公开、合理地经协商确定，符合股东、公司的长远利益和当前利益，不存在损害公司和全体股东利益的情况，关联交易金额较小，不会对公司业务独立性造成影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。
六、备查文件目录
深圳市漫步者科技股份有限公司关于子公司日常关联交易的公告1、公司《第四届董事会第四次会议决议》；
2、公司《第四届监事会第三次会议决议》；
3、《独立董事对子公司日常关联交易的事前认可》；
4、《独立董事对第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市漫步者科技股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十二日
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2019- 006
青岛汉缆股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2019年3月15日上午在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场方式召开。本次会议由陈沛云先生主持，会议通知已于2019年3月12日以书面、传真、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议审议事项如下：
一、审议《关于公司2016年员工持股计划延期的议案》，
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
青岛汉缆股份有限公司董事会
证券代码：002270 证券简称：法因数控 公告编号：〔2015〕009号
山东法因数控机械股份有限公司
关于第三届监事会第八次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2015年2月5日在济南市天辰大街389号公司会议室召开。会议通知已于2015年1月 23日以书面或电子邮件的方式送达各位监事。
本次会议应出席监事3人，实出席监事2人，监事周茂海先生因工作原因授权委托监事会主席杨萍女士代为出席。会议由监事会主席杨萍女士主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《山东法因数控机械股份有限公司章程》等有关规定。全体监事以记名投票表决方式表决，形成决议如下：
一、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年度监事会工作报告》。
同意《2014年度监事会工作报告》，该报告需提交2014年年度股东大会审议。
二、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年年度报告及其摘要》。
经全体监事认真核查认为：董事会编制和审核公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该报告及其摘要需提交2014年年度股东大会审议。
2014年年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2014年年度报告摘要（公告编号：〔2015〕008号）刊登在2015年2月7日《证券时报》、《中国证券报》。
三、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年度财务决算报告》。
同意《2014年度财务决算报告》，该报告需提交2014年年度股东大会审议。
四、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2014年度利润分配的预案》。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度公司实现净利润
18,375,032.52元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按2014年度实现净利润的10％提取法定盈余公积金 1,837,503.25元。加年初未分配利润149,928,768.28元，扣除2013年度分配的9,457,500.00元，2014年末可供股东分配的利润为 157,008,797.55元。
2014年度利润分配预案为：以公司2014年12月31日的总股本189,150,000股为基数，向全体股东每10股派息0.50元（含税），共派发现金红利 9,457,500.00元。剩余 147,551,297.55元未分配利润结转以后年度分配。
上述分配预案与公司业绩情况相匹配，符合相关法律、法规及招股说明书和《公司章程》中关于利润分配政策的相关规定。
本预案须经2014年年度股东大会审议通过后实施。
五、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》。
经全体监事认真核查认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
该报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》。
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度审计机构，聘期一年，2015年度财务审计费不超过40万元。
本议案需提交2014年年度股东大会审议。
七、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部2014年新颁布和修订的企业会计准则进行，符合相关规定。本次会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东合法权益的情况，同意本次会计政策的变更。
八、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
监事会认为：公司根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关文件的要求，在《公司章程》中进一步完善了利润分配政策尤其是现金分红政策，建立了对投资者持续、稳定、科学的回报机制，公司的利润分配政策不存在损害中小投资者合法权益的情形。
该议案需提交2014年年度股东大会审议。
九、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定<未来三年（2015年— 2017年）股东回报规划>的议案》。
公司董事会制定的《未来三年（2015年—2017年）股东回报规划》符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，明确了对投资者持续、稳定、科学、透明的回报规划和机制，健全了公司的利润分配制度，保证了利润分配政策的连续性和稳定性，有利于公司持续发展，维护了广大股东的合法权益。
该议案需提交2014年年度股东大会审议。
《未来三年（2015年—2017年）股东回报规划》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
十、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。
同意对《募集资金管理办法》的修订。《募集资金管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交2014年年度股东大会审议。
特此公告。
山东法因数控机械股份有限公司董事会二○一五年二月五日
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2016-041号厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于董事、财务总监辞职及增补董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事兼财务总监严希阔先生提交的书面辞职报告，因个人原因，严希阔先生申请辞去公司董事、财务总监职务，并相应辞去公司董事会战略委员会委员职务。
辞职后严希阔先生不在本公司担任任何职务。严希阔先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于《公司章程》的规定人数，该辞职报告自公司增补新的董事后方可生效。在此之前，严希阔先生将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职责。
严希阔先生的辞职不影响公司相关工作的正常进行，公司将按照相关规定尽快聘任新的财务总监。
公司董事会对严希阔先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
公司于2016年4月21日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于增补公司第四届董事会董事的议案》，董事会提名公司现任高级管理人员张波涛先生为公司第四届董事会董事候选人，任期至股东大会审议通过之日起就任至公司第四届董事会期满之日止，同时待股东大会审议通过后聘任张波涛先生为战略委员会委员，张波涛先生的简历详见附件。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董事会
二Ｏ一六年四月二十一日
附件：张波涛先生简历
张波涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年生，包装工程专业硕士。2006年起任本公司技术部经理，目前担任本公司研发创新中心包装技术总监。张波涛先生一直从事本公司结构设计项目开发、项目管理工作，负责公司客户TPS开发、公司内部研发项目管理等。在职期间：完成研发团队、包装实验室及中心制度建设；带领设计团队获得华东设计大奖；主持完成大型家电、电子、食品行业客户TPS项目数十个；在《包装工程》等杂志上发表学术论文20余篇；
主持完成国家实用新型专利 30余项；主持开发和设计包装软件 1套，获得国家知识产权局软件著作权证书，为国内首套TPS软件；主要起草包装行业国家标准5项。
张波涛先生目前未持有本公司股份，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
浙江精功科技股份有限公司独立董事关于
将结余募集资金永久性补充流动资金的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，我们作为浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”）之独立董事出席了公司第五届董事会第二十次会议，基于独立判断立场，对公司关于将结余募集资金永久性补充流动资金相关事项发表如下独立意见：
1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等相关法律、法规和规范性文件的规定，鉴于公司募集资金投资项目建设已全部完成，公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，增强公司运营能力，降低公司财务费用，符合全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
2、我们同意公司使用节余募集资金永久补充流动资金，同意提交公司2014年度股东大会审议。
。
独立董事：俞友根周鸿勇任少波2015年2月9日
江苏百川高科新材料股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《江苏百川高科新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《独立董事工作制度》等文件的有关规定，作为江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“百川股份”或“公司”）的独立董事，基于实事求是、独立判断的立场，我们就公司第五届董事会第十次会议审议的相关事项进行了审慎研究，现发表独立意见如下：
公司本次公开发行可转换公司债券方案经第五届董事会第十次会议、2018年年度股东大会以及第五届董事会第五次会议审议通过。本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
公司本次公开发行可转换公司债券具体方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《证券发行与承销管理办法》等法律法规和规范性文件关于公开发行可转换公司债券的要求，方案合理、切实可行，符合全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们一致同意本次公开发行可转换公司债券具体方案的相关事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏百川高科新材料股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》签字页）
蒋平平 赵焕琪 朱和平
第二届董事会第三次会议决议公告证券代码：300299 证券简称：富春通信 公告编号：2014-007富春通信股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
2014年02月27日，富春通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议在福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼613会议室通过现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议已于2014年02月21日通过书面送达和电话通知的形式通知各位董事及监事。会议由董事长缪品章主持，应到董事9人，实到董事9人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
经与会董事充分讨论与审议通过了《关于2013年度计提资产减值准备的议案》，内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2013年度计提资产减值准备的公告》。
经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告。
富春通信股份有限公司
董事会
二〇一四年二月二十七日
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2018-076搜于特集团股份有限公司
关于首次回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月26日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份以实施员工持股计划或股权激励计划的预案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式或其他法律法规允许的方式回购部分公司股份，拟用于后期实施员工持股计划或股权激励计划。回购总金额不低于人民币1亿元、最高不超过人民币3亿元，回购价格不高于人民币5元/股（含5元/股），回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。公司于2018年7月31日披露了《回购报告书》。上述回购事项相关内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以公告。现将公司首次回购股份情况公告如下：
公司于2018年8月2日首次通过股票回购专用账户以集中竞价方式实施回购股份，回购股份数量2,691,973股，占公司总股本的0.086%，最高成交价为3.45元/股，最低成交价为3.31元/股，支付的总金额为9,198,130.81元（不含交易费用）。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
搜于特集团股份有限公司董事会2018年8月3日
证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2014-04天津天保基建股份有限公司
关于为全资子公司提供贷款担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2014年1月14日，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于全资子公司天津天保房地产开发有限公司贷款并由本公司提供担保的议案》，同意天津天保房地产开发有限公司（以下简称“天保房产”）向渤海银行股份有限公司天津滨海新区分行贷款2亿元，贷款期限3年，贷款利率为同期基准利率上浮5%，贷款资金用于天保房地产空港商业区住宅项目（一期）建设，本公司为贷款提供连带责任保证担保。上述担保事项所涉及的担保协议尚未签署。公司除本次担保事项外，无对外担保和对其他控股子公司的担保。
本次担保事项无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人：天津天保房地产开发有限公司
注册资本：3亿元
注册地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场1号楼-504
法定代表人：沈钢
经营范围：房地产开发、经营；房地产中介服务；物业经营；
室内装修；工程项目管理；仓储（不含危险化学品）；建筑材料、装饰材料、建筑机械、日用百货、日用杂品批发、零售；技术咨询；商务信息咨询服务。
天保房产为公司全资子公司，2012年度经审计的总资产为 156,096.03万元，负债为 59,730万元，净资产为 96,366.03万元，营业收入为 56,042.11万元，利润总额为 8,654.59万元，净利润为 6,473.68万元。
三、担保协议的主要内容
担保协议尚未签署。
四、董事会意见
公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于全资子公司天津天保房地产开发有限公司贷款并由本公司提供担保的议案》，认为该担保贷款资金用于天保房地产空港商业区住宅项目（一期）建设有利于项目开发的顺利进行，尽快产生项目收益。
天保房产为本公司全资子公司，管理层为本公司高管人员，公司对其拥有完全控制权。该公司开发的天保房地产空港商业区住宅项目位于天津空港经济区核心区域，项目位置优越，具备较好的销售前景，天保房产偿债能力较强，为该公司提供担保不存在风险。独立董事对本次担保事项发表了独立意见。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保事项发生前，公司无对外担保事项。本次担保事项完成后，本公司及其控股子公司累计担保金额为2亿元，占最近一期经审计净资产的8.16%。截止本公告日本公司无逾期担保。
特此公告
天津天保基建股份有限公司董事会
二○一四年一月十四日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2014-066苏州宝馨科技实业股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议，于2014年10月17日以直接送达、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2014年10月23日上午在公司会议室召开，会议由张静女士主持，本次会议应到监事3名，实到3名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、会议审议情况
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司 2014年第三季度报告的议案》。
经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2014年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用募
集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。
经审议，监事会认为：公司本次以募集配套资金置换预先已投入募集配套资金使用项目的自筹资金，符合公司发展需要，有利于加快公司的资金周转和提高资金使用效率，未变相改变募集配套资金用途，没有影响募集配套资金投资计划的正常进行，不存在损害股东利益的情况。
三、备查文件
1、第三届监事会第五次会议决议。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司监事会2014年10月23日
光正集团股份有限公司
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2015-076
光正集团股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有被否决议案的情形，没有增加或变更提案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2015年 12月 29日（星期二）上午 10:30
网络投票时间：2015年 12月 28日—2015年 12月 29日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：
2015年 12月 29日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 12月 28日15：00—2015年 12月 29日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：光正集团股份有限公司 3楼会议室（乌鲁木齐经济技术开发区上海路 105号）
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
光正集团股份有限公司
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
7、会议出席情况：通过现场和网络投票方式参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计 5人，代表股份 166,570,044股，占上市公司总股份的33.093421％。其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 166,563,234股，占上市公司总股份的33.092068％。通过网络投票的股东 2人，代表股份 6,810股，占上市公司总股份的0.001353％。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 4人，代表股份 6,476,196股，占上市公司总股份的1.286663％。其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 6,469,386股，占上市公司总股份的1.285310％。通过网络投票的股东 2人，代表股份 6,810股，占上市公司总股份的0.001353％。
会议由董事长周永麟先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次会议。新疆天阳律师事务所律师见证了本次股东大
会，并出具法律意见书。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会按照《光正集团股份有限公司关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知》的所列议题进行，无否决或取消提案的情况。出席会议的股东以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过以下议案：
议案 1：《关于确定收购控股子公司少数股东股权转让定价的议案》总表决情况：
光正集团股份有限公司
同意 166,563,234股，占出席会议所有股东所持股份的99.995912％；反对 10股，占出席会议所有股东所持股份的0.000006％；弃权 6,800股（其中，因未投票默认弃权 6, 800股），占出席会议所有股东所持股份的0.004082％。
中小股东总表决情况：
同意 6,469,386股，占出席会议中小股东所持股份的99.894846％；反对 10股，占出席会议中小股东所持股份的0.000155％；弃权 6,800股（其中，因未投票默认弃权 6,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.104999％。
议案 2：《关于修改公司章程的议案》；
总表决情况：
同意 166,570,034股，占出席会议所有股东所持股份的99.999994％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权 10股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.000006％。
中小股东总表决情况：
同意 6,476,186股，占出席会议中小股东所持股份的99.999846％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权 10股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.000154％。
三、律师出具的法律意见
新疆天阳律师事务所李大明律师、常娜娜律师出席了本次股东大
光正集团股份有限公司
会，进行现场见证并出具了法律意见，认为：公司 2015年第三次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1、《光正集团股份有限公司 2015年第三次临时股东大会决议》。
2、新疆天阳律师事务所出具的《关于光正集团股份有限公司二○一五年第三次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2018-096北京梅泰诺通信技术股份有限公司
第三届董事会第四十三次会议决议公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 2日在公司会议室以现场方式召开了第三届董事会第四十三次会议。公司于 2018年 7月 22日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事，会议应参加董事6人，实到董事6人。
本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京梅泰诺通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由公司董事长张志勇主持，经与会董事认真审议，形成决议如下：
一、审议通过了《关于<北京梅泰诺通信技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
2018年6月22日，公司召开第三届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于<北京梅泰诺通信技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》，并在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了相关内容。
的内容进行了补充及修订，制作了《北京梅泰诺通信技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。相关文件及《北京梅泰诺通信技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
（草案）（修订稿）》及其摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
本议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
本次发行股份购买资产涉及的标的股权的审计、评估等工作已完成，公司拟于 2018年 8月 22日召开 2018年第一次临时股东大会，对本次发行股份购买资产暨关联交易的相关议案进行审议。详见同日中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告》。
本议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一八年八月二日
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2019—119山东龙大肉食品股份有限公司
2019年半年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2019年半年度权益分派方案已获2019年 9月6日召开的2019年第六次临时股东大会审议通过，本次实施的权益分派方案与公司 2019年第六次临时股东大会审议通过的方案一致，距离股东大会审议通过分派方案时间未超过2个月。现将权益分派事宜公告如下：一、权益分派方案
本公司2019年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本755,548,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3.000000股。
分红前本公司总股本为755,548,000股，分红后总股本增至982,212,400股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年 10月 10日，除权除息日为：2019年 10月 11日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年10月 10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
本次所送（转）股于 2019年 10月 11日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
五、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为2019年10月11日。
六、股份变动情况表
本次实施权益分派后公司股份的变动情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前|||||||本次变动后|||
||||||||本次转增数量|||||
|股份性质||股份数量（股|）||比例 %||||股份数量（股）||比例 %|
|一、限售条件流通股/|5,624,339.00|||0.74||1,687,302||7,311,641||0.74||
|非流通股||||||||||||
|高管锁定股|3,023,339.00|||0.40||907,002||3,930,341||0.4||
|股权激励限售股|2,601,000.00|||0.34||780,300||3,381,300||0.34||
|二、无限售条件流通|749,923,661.00|||99.26||224,977,098||974,900,759||99.26||
|股||||||||||||
|三、总股本|755,548,000.00|||100.00||226,664,400||982,212,400||100||

七、本次实施送（转）股后，按新股本982,212,400股摊薄计算，2019年半年度，每股净收益为 0.0973元。
八、权益分派后涉及2016限制性股票激励计划及2019年股票期权与限制性股票激励计划的调整
本次权益分派实施完成后，根据公司《2016限制性股票激励计划（草案）》、《2019年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》等相关规定，其所涉激励股份的数量及价格将会作相应调整。
九、咨询机构
山东龙大肉食品股份有限公司证券部
咨询地址：山东省莱阳市龙门东路99号
咨询联系人：徐巍
咨询电话：0535-7717760
传真电话：0535-7717337
十、备查文件
1、山东龙大肉食品股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告；
2、山东龙大肉食品股份有限公司2019年第六次临时股东大会决议公告；
3、中国证券登记结算有限公司深圳分公司确认的有关权益分派具体时间安
排的文件。
特此公告
山东龙大肉食品股份有限公司
董事会
关于广东宏大爆破股份有限公司
独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们对公司第三届董事会 2014年第五次会议上审议聘任公司高级管理人员的议案，发表独立意见如下：
经认真审阅王丽娟女士的简历和相关资料，我们认为其教育背景、专业知识、技能及工作经历均能够胜任所聘岗位的职责要求；相关人员不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况；公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
综上,我们同意本次董事会形成的聘任决议。
（以下无正文）
（本页无正文，为广东宏大爆破股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见签字页）
独立董事：
刘人怀 娄爱东 赵燕
证券代码：000514 证券简称:渝开发 公告编号:2019-006
债券代码：112219 债券简称：14渝发债
重庆渝开发股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2019年 2月 1日以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第八届董事会第二十次会议的通知。2019年 2月 13日，会议在重庆市渝中区中山三路 128号投资大厦 27楼会议室以现场方式如期召开。会议应到董事 7人，实到 7人，会议由董事长徐平先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
会议以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于签订办公楼租赁合同暨关联交易的议案》。
董事会同意：为解决公司原租赁的重庆市南岸区铜元局刘家花园 96号办公楼面积不足、公司管理体系和生产体系分散办公问题，提升管理效率，本公司租赁控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以下简称“重庆城投”）所持有的投资大厦 25-28层作为本公司办公用房，并签订《房屋租赁合同》，主要内容如下：
（一）租赁房屋状况、面积和用途
公司租用的办公房屋位于渝中区中山三路 128号投资大厦 25-28层，租赁建筑面积 4685.2㎡，用途为办公用房。
（二）租赁期限
租赁合同期限为 5年（含免租期），即从 2019年 1月 1日起至 2023年 12月 31日止。
（三）租金、免租期及其支付
1、免租期：6个月，分摊至前三年，前三年每年免租 2个月。
2、租赁单价及金额：租金按 35元/㎡•月计算，月租金为 163,982.00元，合同总金额为 8,855,028.00元，其中：
2019年 1月 1日-2021年 12月 31日，每年按 10个月计租，年租金为 1,639,820.00元；
2022年 1月 1日-2023年 12月 31日，每年按 12个月计租，年租金为 1,967,784.00元。
3、租金按年支付，在当年第一季度结束前付清当年租金。
由于重庆城投为公司控股股东，故本次交易事项构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，关联董事徐平、王安金均回避表决。
独立董事对该关联交易事项发表了事前认可和独立意见。上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需提交公司股东大会审议。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2019年 2月 14日
证券代码：000611 证券简称：四海股份 公告编号：临2014-42内蒙古四海科技股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古四海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议的会议通知于 2014年 9月9日以电子邮件的方式发出，会议于 2014年 9月 12日以通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于设立全资子公司包头市敕勒川数据中心有限公司的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
此议案尚需提交公司股东大会审议。
关于本次议案的详细内容，请参见公司同日在指定信息披露媒体刊登的公司《关于设立全资子公司包头市敕勒川数据中心有限公司的公告》（公告编号：临2014-43）。
公司独立董事对以上第一项议案发表了独立意见，认为本次公司出资设立全资子公司包头市敕勒川数据中心有限公司建设可存放数据存储设备的出租用建筑物并在未来负责这些建筑物的出租及运维的投资项目符合公司的发展规划。详见公司同日在指定信息披露媒体刊登的独立董事意见。
2、审议《关于公司名称变更的的议案》
为满足公司战略发展转型需要，充分体现公司经营范围和主营业务特征，符合公司今后战略方向，公司拟变更注册名称，即：将公司中文全称由“内蒙古四海科技股份有限公司”变更为“内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司”，英文全称变更为：THE INNER MONGOLIA CHILECHUAN TECHNOLOGY CO.,LTD.。
上述信息均以工商行政管理机关核准的信息为准。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
此议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议《关于公司住所变更的议案》
根据公司业务发展需要,拟对公司注册地址进行变更。根据《公司法》、《公司章程》相关规定,公司拟将公司注册地址由原“内蒙古呼和浩特市回民区工农兵路24号院6号楼三单元201室”变更为“内蒙古包头市土默特右旗萨拉齐镇振华大街科技楼316室”(最终以工商行政管理机关核准的地址为准)。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
此议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议《关于调整公司经营范围的议案》
为适应公司发展战略调整需要，拟对公司经营范围进行调整，增加“互联网数据处理、贮存、接入服务：电子商务技术开发；应用软件、系统软件、计算机、软件辅助设备、通讯设备销售。”上述信息均以工商行政管理机关核准的信息为准。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
此议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议《关于修改<公司章程>的议案》
公司拟变更公司名称、住所及经营范围，现将公司章程中对应的相关内容进行修改。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
此议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议《关于授权公司董事会办理公司名称、注册地址、经营范围、<公司章程>、董事备案等事项的工商变更登记或备案事宜的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
此议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议《关于召开2014年第四次临时股东大会通知的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
内蒙古四海科技股份有限公司董事会
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2016-016号
河北汇金机电股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160484号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票（创业板）》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准和获得核准的时间存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一六年三月十六日