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方大炭素新材料科技股份有限公司
投资者关系管理制度
第一章总则
第一条 为进一步规范和加强公司与投资者之间的信息沟通，帮助投资者全面、完整、真实、准确、及时地了解和掌握公司的经营状况，在公司与投资者之间建立起有效的沟通渠道，强化公司与投资者之间的良性互动关系，提高公司的诚信度，进一步完善公司法人治理结构，提高公司的核心竞争力和投资价值，实现公司价值最大化和股东利益最大化，切实保护投资者利益。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规定，结合本公司的实际情况，特制定本制度。
第二章 投资者关系管理的意义
第二条 投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露，加强与投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，实现公司可持续发展战略的管理行为。
第三条 投资者关系管理的意义在于通过良好、有效的投资者关系管理工作得以提高股东价值，同时也为公司创造良好的资本市场融资环境，提高公司的融资能力，降低公司的融资成本。
第三章 投资者关系管理部门设置
第四条 投资者关系管理事务的第一负责人为公司董事长，投资者关系管理事务的组织、协调工作主要由董事会秘书负责。根据公司机构设置状况，由董事会秘书处具体负责公司投资者关系管理日常事务。
第五条 公司的董事、监事和高级管理人员应积极参与并主动配合公司董事会及董事会秘书处搞好投资者关系管理工作。
第六条 在不影响生产经营和泄漏商业机密的前提下，公司的其他职能部门、公司下属控股子公司及全体员工有义务协助投资者关系管理部门实施投资者关系管理工作。
第四章 投资者关系管理的目的
第七条 投资者关系管理的目的
（一）通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和信任；
（二）促进公司诚信自律、规范运作；
（三）建立一个稳定和优质的投资者基础，树立良好的公司形象，获得长期的市场支持；
（四）形成尊重投资者的企业文化；
（五）使广大投资者了解、认同、接受和支持公司的发展战略和经营理念，以实现公司价值最大化和股东利益最大化。
第五章 投资者关系管理的基本原则
第八条 投资者关系管理的基本原则
（一）合法性原则。严格按照现行的法律、法规及、证券监管部门制订的相关规则向投资者披露信息；
（二）充分性原则。向投资者全面、完整地传递公司相关信息，充分保障投资者知情权及其合法权益；
（三）公平性原则。遵循公平、公开、公正的原则，平等对待和尊重所有投资者；
（四）主动性原则。公司应借助各种媒体，积极、主动地与投资者持续、有效沟通；
（五）互动性原则。采取灵活多样的沟通方式，实现公司与投资者之间及时便捷的双向沟通与联系，形成良性互动；
（六）诚信原则。公司董事、监事及高级管理人员要提高诚信意识，规范自身行为，推动档案建设，强化制约措施作为诚信建设的基础。
第六章 投资者关系管理的工作对象
第九条 投资者关系管理的工作对象
（一）投资者（包括在册投资者和潜在投资者）；
（二）证券分析师与行业分析师；
（三）财经媒体及行业媒体等传播媒介；
（四）监管部门以及相关政府机构。
第七章 投资者关系管理的工作内容
第十条 投资者关系管理的工作内容
（一）公司的发展战略。包括：公司战略方向、战略方针、经营宗旨和经营计划等；
（二）公司的经营、管理、财务以及运营过程中的其他信息。包括：公司生产经营、新产品和新技术的研究开发、重大投资及融资、重大资产收购、出售及置换、重大关联交易、对外合作、财务状况、经营业绩、股利分配、管理层变动、管理模式改革、召开股东大会、董事会、监事会等各种公司运营过程中的信息；
（三）公司文化建设；
（四）投资者关心的其他信息。
第十一条 投资者关系管理工作职责
（一）收集整理公司生产、经营、财务等相关信息，按照有关规定及时、准确、完整地进行信息披露，同时将投资者对公司的评价、建议和意见等信息及时传递给公司高级管理人员；
（二）通过电话、公司网站咨询平台、发电子邮件、传真及接待投资者来访等方式回答投资者的咨询，每次咨询完毕后对咨询者进行登记并对咨询内容作简单记录，形成良好的登记制度。对于发电子邮件咨询的，最迟在 5个工作日内给予答复，并保留书面咨询材料以供查询。对于比较重要的或带普遍性的问题及答复，公司可加以整理后在公司网站的显要位置刊载；
（三）在公司网站上披露公司定期报告及其他信息，方便投资者综合查询公司信息资料（但不能刊载传媒对公司的有关报告以及分析师对公司的分析报告，以避免投资者对产生误导）；
（四）与机构投资者、证券分析师及中小投资者保持经常联系，提高投资者对公司的关注度，并做好接待登记工作。投资者来公司进行现场参观时，公司应合理、妥善地安排参观过程，使参观人员了解公司业务和经营情况，同时应避免在参观过程中使参观者有机会得到未公开的重要信息；
（五）建立与证券监管部门、交易所、行业协会等相关部门的良好公共关系，及时了解和掌握监管部门出台的政策和法规；
（六）维护和加强与相关媒体的合作关系，引导媒体客观、公正报道公司信息。对于重大的尚未公开信息，公司应避免以媒体采访及其它新闻报道的形式披露相关信息，在未进行正式披露之前，应避免向某家新闻媒体提供有关信息或细节；
（七）保持与其他上市公司的投资者关系管理部门、专业投资者关系咨询公司良好的交流与合作关系；
（八）筹备召开年度股东大会、临时股东大会、董事会、监事会；
（九）在公司面临重大诉讼、发生大额的经营亏损、盈利大幅波动、管理层人员变动、股票交易异动、由于自然灾害等不可抗力给公司经营造成重大损失等情况发生后迅速提出有效的处理方案；
（十）做好年报、中报、季报的编制、设计、印刷、寄送等工作；
第十二条 公司与投资者沟通的方式包括但不限于：定期报告与临时报告、股东大会、公司网站、分析师说明会、一对一沟通、邮寄资料、电话咨询、电子邮件、来访接待、媒体采访和报道、现场参观等。
第十三条 公司信息披露的报纸是《中国证券报》、《上海证券报》，信息披露的指定网站是上海证券交易所网站。根据法律、法规和证券交易所的有关规定，应进行披露的信息必须在第一时间在上述报纸和网站上公布。
第十四条 公司应尽可能通过多种方式与投资者及时、深入和广泛地沟通，并应使用互联网络提高沟通的效率，降低沟通成本。
第十五条 公司以适当的方式对全体员工，特别是董事、监事、高级管理人员、部门负责人、公司控股子公司负责人进行投资者关系管理相关知识的培训。
第十六条 公司董事长、董事、董事会秘书和其他高级管理人员为诚信建设的责任主体，对上市公司和广大投资者承担诚信责任和义务，对定期报告和公司公开披露信息的完整性、真实性、准确性、及时性承担连带责任。
第八章投资者关系管理从业人员任职要求
和培训工作
第十七条 投资者关系管理从业人员面对的是公司投资者，是公司对外发布信息和树立公司整体形象的窗口，必须具备以下业务素质和技能：
（一）熟悉信息披露的相关法规；
（二）具有良好的知识结构，了解公司的战略，熟悉公司经营业务、公司治理、财务会计等相关法律、法规；
（三）熟悉证券市场，了解投资者关系的管理及内容；
（四）具有良好的品行、诚实信用、有较强的协调能力和应变能力；
（五）有较为严谨的逻辑思维能力和较强的写作能力，能够规范地撰写定期报告及各种信息披露稿件。
第十八条 采取多种方式加强对投资者关系管理的工作人员进行相关培训，使其了解投资者关系管理内容及程序，熟悉证券市场及本公司情况，提高其工作效率和服务水平。
第九章 附 则
第十九条 本制度解释权属公司董事会。
第二十条 本制度自公司董事会审议批准后执行。
证券代码：600189 证券简称：吉林森工 公告编号：临2019—066吉林森林工业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更，是公司按照财政部于2019年4月 30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、2019年5月9日发布的《关于印发修订<企业会计准则第 7号—非货币性资产交换>的通知》（财会[2019]8号）、2019年5月16日发布的《关于印发修订<企业会计准则第12号—债务重组>的通知》（财会[2019]9号）对公司会计政策、会计科目进行相应变更和调整。
●本次会计政策、会计科目变更和调整仅对财务报表的列报项目产生影响，不需要进行追溯调整，对公司财务状况、经营成果及现金流量未产生重大影响。
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更的概述
1、财务报表格式调整
财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），在原财会[2018]15号文件的基础上对财务报表格式进行了部分调整。
2、会计准则修订
财政部于2019年5月9日发布了《关于印发修订<企业会计准则第7号-非货币性资产交换>的通知》（财会[2019]8号），于2019年5月16日发布了《关于印发 1
修订<企业会计准则第12号-债务重组>的通知》（财会[2019]9号），要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施。
（二）会计政策变更的审议情况
2019年8月15日，公司第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司自2019年半年度报告
起按照财会[2019]6号、财会[2019]8号、财会[2019]9号文件规定的要求编制公司财务报表。
上述事项无需提交股东大会批准。
二、具体情况及对公司的影响
（一）会计政策变更的具体情况
本次会计政策变更的主要内容如下，未作具体说明的事项以财政部文件为准：1、财务报表格式调整的主要内容
公司编制2019年半年度及后续的财务报表将执行财会[2019]6号文件的编报要求，主要变更资产负债表部分项目的列报：
①资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和
“应收账款”两个项目。
②资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和
“应付账款”两个项目。
2、《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》变更的主要内容
①在准则的适用范围方面，将应适用其他准则的交易进行了明确。
②明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产，企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认；对于换出资产，企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认。
③在货币性资产定义方面，强调收取固定或可确定金额的权利。
④非货币性资产交换不具有商业实质，或者虽具有商业实质但换入资产的公允价值不能可靠计量时，同时换入的多项资产的，换出资产的账面价值总额的分摊依据，在“换入资产的原账面价值的相对比例”基础上增加“其他合理的比
例”。
3、《企业会计准则第12号-债务重组》变更的主要内容
①在债务重组定义方面，强调重新达成协议，不再强调债务人发生财务困难、债权人做出让步，将重组债权和债务指定为《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。重组债权和债务的会计处理规定与新金融工具准则相互呼应。
②对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则。
③明确了债权人放弃债权采用公允价值计量。
（二）本次会计政策变更对公司的主要变化和影响
受重要影响的报表项目名称和金额（元）
会计政策变更的内容和原因
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|-|-|-|
|2018年12月31日（变更前）|||
|应收票据及应收账款|120,353,047.79|应收票据|
|||应收账款|
|应付票据及应付账款|592,106,876.18|应付票据|
|||应付账款|

本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果及现金流量未产生重大影响。
三、公司独立董事关于本次会计政策变更的意见
本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
四、公司监事会关于本次会计政策变更的意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东权益的情形，且本次会计政策变更的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。公司监事会同意本次会计政策变更。
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司董事会2019年8月16日
证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2018-015
广州金域医学检验集团股份有限公司
第一届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于2018年5月23日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
会议由监事会主席陈永坚先生主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》。
鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》以及《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》等有关规定，现提名周丽琴、周宏斌为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期均为三年，自股东大会审议通过之日起算。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-016）。
表决结果：3票同意，占公司全体监事人数的100%，0票反对，0票弃权，
议案通过。
此议案尚需提交股东大会审议通过。
（二）审议通过了《关于审议修订<监事会议事规则>的议案》。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司监事会议事规则》。
表决结果：3票同意，占公司全体监事人数的100%，0票反对，0票弃权，议案通过。
此议案尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
广州金域医学检验集团股份有限公司监事会2018年5月24日
航天时代电子技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 决定
航天时代电子技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
关于修改公司独立董事报酬方案的决定
公司 2010年年度股东大会审议通过的《公司独立董事报酬方案》规定，公司独立董事报酬为固定津贴8万元/年·人（税前）。
鉴于经济环境变化和公司规模扩大等情况，公司董事会薪酬与考核委员会经研究，决定对《公司独立董事报酬方案》进行修改，拟将公司独立董事报酬由固定津贴8万元/年·人（税前）修改为10万元/年·人（税前），并同意将以上修改方案提交公司董事会审议。
航天时代电子技术股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
委员：韩赤风、王亚文、强桂英
花王生态工程股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第七次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，作为花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了公司董事会提供的相关议案和资料的基础上，现基于独立判断的立场，就第三届董事会第七次会议相关事项发表意见如下：
一、关于公司向激励对象首次授予限制性股票的独立意见
公司拟向 2018年限制性股票激励计划的激励对象实施首次授予，我们认为：1、董事会确定公司 2018年限制性股票激励计划首次授予日为 2018年 4月27日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要中关于授予日的规定，同时《激励计划》规定的激励对象获授权益的条件也已成就。
2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、公司确定的授予限制性股票的激励对象，均符合《公司法》、《管理办法》等法律法规和《公司章程》中关于本次股权激励计划有关任职资格的规定，均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
6、公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
综上所述，我们一致同意公司本次限制性股票激励计划的首次授予日为2018年4月27日，向101名激励对象授予800万股限制性股票。
（以下无正文，下接签署页）
（此页无正文，为花王生态工程股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事签署：
蔡建 李慧 袁彬
年 月 日
股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2017-004北京首都开发股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”）第八届董事会第二十六次会议于2017年1月18日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。
本次会议在会议召开五日前以书面通知的方式通知全体董事。会议应参会董事九名，实参会董事九名。
二、董事会会议审议情况
经过有效表决，会议一致通过如下议题：
（一）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司向华夏银行北京分行申请贷款的议案》
出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。为满足项目建设资金需求，公司拟向华夏银行北京分行申请壹拾叁亿元人民币开发贷款，期限三年，由北京建工集团提供连带责任担保。
（二）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司向中国工商银行新街口支行申请贷款的议案》
出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。为满足项目建设资金需求，公司拟向中国工商银行新街口支行申请壹拾伍亿元人民币开发贷款，期限十年，免抵押免担保。
（三）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司向中国农业银行石景山支行支行申请贷款的议案》
出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。为满足项目建设资金需求，公司拟向中国农业银行石景山支行申请壹拾伍亿元人民币开发贷款，期限五年，由公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司提供全额连带责任担保。担保期限五年。
截至 2016年 9月 30日，公司资产总额 173,992,108,553.38元，负债总额 135,989,236,520.49元，净资产 28,816,382,356.06元。公司资产负债率为78.16%，超过70%。按照公司《章程》规定，本次担保事项须提请公司股东大会审议。
股东大会时间另行通知。
特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会2017年1月18日
股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2017-020号
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
2017年上半年发电量及上网电量完成情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
截至 2017年 6月 30日，公司下属及控股公司水电站累计完成发电量 4.0017亿千瓦时，同比下降3.41%；其中：重庆地区3.9186亿千瓦时，同比下降3.60%；
芒牙河二级电站所处云南地区 0.0831亿千瓦时，同比上升6.68%。公司下属及控股公司水电站累计完成上网电量 3.9819亿千瓦时，同比下降3.54%；其中：重庆地区 3.8991亿千瓦时，同比下降3.73%；云南地区 0.0828亿千瓦时，同比上升6.29%。鱼背山电厂、双河电厂、赶场电厂、长滩电厂及瀼渡电厂为公司自有电厂未核定上网电价，其他电站发电上网均价为0.41元（含税）。现将公司下属及控股公司各水电站2017年上半年发电量及上网电量完成情况公告如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|电厂或所属公司名称|装机容量（万千瓦）|持股比例（%）|发电量（亿千瓦时）|||上网电量（亿千瓦时）|||
|||||2017年上半年|2016年上半年|变动比例（%）|2017年上半年|2016年上半年|变动比例（%）|
|1|鱼背山电厂|1.70|100|0.2524|0.3472|-27.30|0.2515|0.3456|-27.23|
|2|双河电厂|2.83|100|0.7106|0.7698|-7.69|0.7090|0.7679|-7.67|
|3|赶场电厂|3.75|100|0.9471|1.0642|-11.00|0.9452|1.0624|-11.03|
|4|长滩电厂|0.64|100|0.1574|0.1703|-7.57|0.1567|0.1695|-7.55|
|5|瀼渡电厂|0.13|100|0.0169|0.0131|29.01|0.0169|0.0131|29.01|
|6|重庆市万州区恒丰水电设备工程有限公司|0.12|100|0.0459|0.0510|-10.00|0.0459|0.0510|-10.00|
|7|向家嘴电厂|1.26|88.89|0.1839|0.1868|-1.55|0.1813|0.1868|-2.94|
|8|杨东河水电站|4.80|100|0.9099|1.1562|-21.30|0.9028|1.1490|-21.43|
|9|峡门口电站|0.80|99.81|0.0622|0.1031|-39.67|0.0613|0.1016|-39.67|
|10|两会沱水电站|2.00|99.81|0.2504|0.2034|23.11|0.2484|0.2034|22.12|
|11|镇泉引水电站|2.50|99.81|0.3819|0.0000||0.3801|0.0000||
|12|芒牙河二级电站|2.49|55.56|0.0831|0.0779|6.68|0.0828|0.0779|6.29|
||合计|23.02||4.0017|4.1430|-3.41|3.9819|4.1282|-3.54|

注：1、因双河电厂、长滩电厂相关机组实施完成增效扩容，其装机容量分别由原2.69万千瓦增加至2.83万千瓦、原0.52万千瓦增加至0.64万千瓦。
2、镇泉引水电站为2016年下半年投产发电。
特此公告。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一七年七月十四日
三江购物俱乐部股份有限公司独立董事
关于追加 2018年度日常关联交易计划的事前认可意见
三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2018年 10月 25日召开第四届董事会第六次会议，关于审议《追加2018年度日常关联交易计划》的议案，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，作为公司独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对《追加2018年度日常关联交易计划》的议案进行了审议。
我们发表如下事前认可意见：
公司与阿里巴巴集团因业务关系追加的日常交易构成关联交易。
公司本次追加日常关联交易项目与金额，符合公司实际经营情况，保证了公司业务持续稳健发展，从而有利于保障公司及全体股东的利益。
上述关联交易遵循公开、公平、公正的交易原则，关联交易价格公允、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
综上，我们同意将上述关联交易事项提交公司第四届董事会第六次会议审议。
独立董事：章勇敏、董望、吴建依2018年10月18日
股票代码：600207 股票简称：安彩高科
河南安彩高科股份有限公司
非公开发行股票募集资金运用
可行性分析报告
二〇一五年十月
释义
在本报告中，除非另有说明，以下简称具有如下含义：
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|-|-|-|
|安彩高科、上市公司、本公司、公司|指|河南安彩高科股份有限公司|
|董事会|指|河南安彩高科股份有限公司董事会|
|股东大会|指|河南安彩高科股份有限公司股东大会|
|河南投资集团|指|河南投资集团有限公司|
|富鼎电子|指|富鼎电子科技（嘉善）有限公司|
|郑州投资控股|指|郑州投资控股有限公司|
|本次非公开发行、本次发行|指|本次公司非公开发行 172,955,974 股 A 股股票（其中向富鼎电子科技（嘉善）有限公司发行147,012,578股，向郑州投资控股有限公司发行25,943,396股）的行为|
|本报告|指|《河南安彩高科股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》|
|预案|指|《河南安彩高科股份有限公司非公开发行股票预案》|
|定价基准日|指|河南安彩高科股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告日，即2015年10月21日|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|商务部|指|中华人民共和国商务部|
|上交所|指|上海证券交易所|
|元/万元/亿元|指|人民币元/万元/亿元|

安彩高科拟向富鼎电子科技（嘉善）有限公司和郑州投资控股有限公司等两名特定投资者非公开发行 172,955,974股股票。特定投资者均以现金方式认购本次发行股票。本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析如下：
一、本次募集资金投资计划概况
本次非公开发行募集资金总额 11亿元。扣除发行费用后的募集资金净额中 8亿元用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充流动资金。本次非公开发行募集资金到位之前，公司可根据实际情况以自筹资金先行偿还银行贷款，并在募集资金到位之后予以置换。
二、本次募集资金使用的可行性分析
（一）改善偿债能力，优化财务结构
本公司合并报表及母公司报表近三年主要偿债指标如下表所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
||指标|2014年|2013年|2012年|
|合并报表|资产负债率|70.61%|62.01%|95.61%|
||流动比率|0.80|1.41|0.63|
||速动比率|0.65|1.22|0.47|
|母公司|资产负债率|65.91%|55.60%|94.34%|
||流动比率|0.82|1.29|0.50|
||速动比率|0.74|1.17|0.38|

数据来源：根据公司定期报告相关数据测算
随着前次募集资金到位，公司2013年资产负债率较2012年大幅下降，但由于近年来宏观经济走弱，市场竞争日趋激烈，公司业务发展所需资金量加大，公司资产负债率呈现上升趋势，并仍处于相对较高水平，截至 2014年末，公司合并报表及母公司报表资产负债率分别70.61%及65.91%，资产负债率水平相对较高，也均高于主营业务为玻璃制造的上市公司平均水平。短期偿债能力方面，近年来公司流动比率与速动比率总体也处于较低水平。
本次非公开发行后，公司的资产负债率能够实现较大幅度的降低，流动比率及速动比率等短期偿债指标也能够实现改善；公司的财务结构将更为合理，商业信用
和融资能力将得到进一步增强。
（二）补充营运资金，降低经营风险
近年来，公司面临着业务转型升级压力，主营业务中原 CRT项目已关停、而玻璃制造业务面临市场竞争环境也较为严峻。总体来看，近年来公司经营活动现金流量净额情况较差，给公司日常的经营活动带来一定压力。
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2014年|2013年|2012年|
|经营活动现金流量净额（合并报表）|12,699.20|-1,328.46|-20,275.88|
|经营活动现金流量净额（母公司）|-4,963.57|-5,350.86|-14,597.89|

本次募集资金投资计划实施后，有利于改善公司的现金流状况，为公司持续、稳定经营提供保障。随着公司资金实力的增强，也有利于公司降低负债规模，减轻利息支出压力，降低经营风险。
（三）提供必要资金保障，推进公司业务发展
目前国内推动光伏快速发展的大格局基本定型，利好政策逐步出台实施。尽管光伏玻璃供大于求局面仍将持续，但公司光伏玻璃产品下游行业目前正处于企稳回升态势，随着优胜劣汰的产业整合结束，行业发展将趋于健康，未来全球和国内光伏市场仍面临着较为广阔的发展空间，公司光伏玻璃业务仍然具有一定的增长空间。
由于公司光伏玻璃业务销售方面普遍给予客户一定账期，采购方面部分原材料以预付为主，整体来看公司采购信用账期短于销售信用账期。公司光伏玻璃业务的增长将对营运资金提出更高的要求。本次发行完成后，公司资金实力将得到增强，有利于为公司持续、稳定经营提供保障。
（四）降低财务费用，提高盈利水平
本次非公开发行募集资金偿还银行贷款和补充流动资金后，可以降低公司日常经营活动对银行贷款的资金需求，降低财务费用，从而提高盈利水平。
综上所述，公司董事会认为，本次非公开发行股票募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金，符合当前公司短期偿债能力亟需提高的实际情况，满足公司业务扩张中对流动资金增加的需求，有利于优化资产负债结构，有利于提高盈利能力。
本次非公开发行符合公司的发展战略，符合全体股东的利益，因此本次募集资金使用计划是可行的。
三、可行性分析结论
本次非公开完成后，募集资金的使用有利于降低公司偏高的资产负债率，优化
财务结构；有利于补充日常营运资金，降低经营风险；有利于提供必要资金保障，推进公司业务发展；有利于降低财务费用，提高盈利水平。本次募集资金使用计划符合公司的发展战略，符合全体股东的利益，因此是可行的。
河南安彩高科股份有限公司董事会 2015年10月21日
证券代码：600671 证券简称：天目药业 公告编号：临 2019-047杭州天目山药业股份有限公司
关于拟成立医疗诊所管理部的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）为满足大健康发展战略和业务经营需要，进一步提升公司盈利能力和水平，实现可持续健康发展目标，经公司研究决定，拟成立医疗诊所管理部。
一、基本情况
我国人口众多，随着人们生活水平的不断提高，以及人口老龄化日益加剧，医疗服务行业具有广阔的市场前景，特别是近几年来国家对农村诊所医疗服务的政策支持力度不断加大，如早在 2016年的政府工作报告中就强调指出：“促进医疗向农村移动”、“协调推进医疗、医保、医药联动，鼓励社会办医”、“支持发展养老、健康等服务消费”，以及城乡居民医保、新农合医保的普及等，截至 2018年末，我国参加城乡居民基本医疗保险人数 89741万人，新型农村合作医疗参保人数 13038万人。因此，遍布我国城乡及农村的乡村医疗诊所具有十分巨大的市场潜力，将是公司大健康战略中一个十分重要的发展方向，公司目前已与一百余家乡村诊所达成初步合作意向，希望通过合作实现双方共赢，如合作成功以后，后续将推广到更多的乡村诊所，开展业务合作。
同时，公司 2017年以现金收购杭州豪懿医疗投资有限公司（以下简称“杭州豪懿”）旗下杭州三慎泰中医门诊部有限公司（以下简称“三慎泰门诊部”）51%股权以来，取得了良好的社会效益和经济
效益，后续公司将不排除择机收购三慎泰门诊部其余49%股权及收购杭州豪懿旗下其他优质的中医门诊部资产。
为了有效推动乡村医疗诊所业务发展、加强对各乡村医疗诊所及三慎泰门诊部的统一管理，经公司研究决定，拟成立医疗诊所管理部。
医疗诊所管理部成立以后，近期将尽快与一百余家乡村诊所签署正式合作意向。
二、对公司的影响及风险提示
今年以来，公司集中精力抓主营，公司各项工作正在有序推进，预计 2019年公司主导产品珍珠明目滴眼液销售可增长30%以上、超青片增长20%以上、河车大造胶囊销售增长10%以上。目前，公司临安制药中心厂区面临整体搬迁，一方面，通过加班加点生产、增加产品库存，以满足产品在停产期间的销售所需；另一方面，近日已通过参与司法拍卖竞得土地和厂房等资产，利用竞拍取得的现有厂房进行各生产线 GMP改造，争取在最短的时间内建成投产、恢复产品生产，最大限度减少搬迁对公司生产经营的影响，并以此次搬迁为契机，合理调整公司生产线布局，有利于降低生产成本、提高产品竞争力。公司在抓好现有业务板块的同时，积极谋发展，经过前期调研考察，计划以乡村医疗诊所为切入点，逐步形成完整的大健康产业链，为公司增加新的利润增长点，从根本上提升公司主营规模和盈利能力，实现股东利益最大化和增强企业可持续发展能力，将公司打造成集医药产品、医疗服务、营养保健、健康咨询等为一体的旗舰型企业。
截止本公告日，公司尚未就上述合作事项与任何合作方签订任何书面合作协议。该事项尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。公司将严格按照相关法律法规的要求，及时披露后续进展情况。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资
风险。
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会 2019年 6月 11日
北京韩建河山管业股份有限公司独立董事
关于公司总部租赁办公场所暨关联交易的
事前审核意见
按照《中国证券监督管理委员会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《北京韩建河山管业股份有限公司公司章程》的有关要求,我们作为北京韩建河山管业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司拟提交第三届董事会第十次会议审议的《关于公司总部租赁办公场所暨关联交易的议案》进行了事前审核并发表如下审核意见:
通过对上述关联交易事项相关资料进行审阅,我们认为公司总部办公场所搬迁，主要是为了满足公司对外合作交流、人才引进、区位便捷、办公环境等要求，有利于公司长远的发展，租赁价格公平合理，符合市场化原则，符合公司和全体股东的利益。该事项不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将此关联交易事项提交公司第三届董事会第十次会议审议。
独立董事： 刘凯湘 张云岭 张敏
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2019-068号茂业商业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
特别提示：本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更，是茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部修订的相关会计准则的规定进行的合理变更，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、会计政策变更概述
根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2017年 3月修订并发布的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》（财会〔2017〕 8号）、《企业会计准则第 24号—套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以上四项简称“新金融工具准则”），要求境内上市公司自 2019年 1月 1日起施行。
根据财政部在 2019年 4月 30日发布的《关于修订印发 2019年一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“财会〔2019〕6号）”，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会
计准则和财会〔2019〕6号的要求编制财务报表，企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表均按照财会〔2019〕 6号要求编制执行。
由于上述会计准则的颁布或修订，本公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
2019年 8月 22日，公司召开第八届董事会第六十三次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。该议案无需提交股东大会审议。
二、会计政策变更具体情况及对公司的影响
（一）本次会计政策变更的具体情况
1、根据新金融工具准则，主要变更内容如下：
(1)企业根据其管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；
(2)金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”；
(3)非交易性权益工具投资在初始确认时，可以将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
(4)套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
公司于 2019年 1月 1日开始执行新的会计准则，不重述前期可
比数，就数据影响调整 2019年期初留存收益和其他综合收益。本次会计政策变更不影响公司 2018年度相关财务指标。
2、根据财会〔2019〕6号有关要求，本公司属于已执行新金融准则但未执行新收入和新租赁准则的企业，应当结合财会〔2019〕6号通知附件1和附件2的要求对财务报表格式和科目列报进行相应调整。
本公司对财务报表格式进行以下主要变动：
（1）资产负债表
资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”及“应付账款”两个项目。
（2）利润表
将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”。
（3）现金流量表
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关的还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。
（4）所有者权益变动表
“其他权益工具持有者投入股本”反映了企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入股本”项目的填列口径，明确该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
（二）会计政策变更的影响
公司自 2019年 1月 1日起执行新金融准则，根据准则衔接规定要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，新旧准则转换累计影响结果仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。执行上述新金融准则不会对公司财务报表产生重大影响。
公司根据财会〔2019〕6号的相关要求编制财务报表，仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。
三、公司董事会、独立董事和监事会意见
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的最新会计准则及相关要求结合公司实际情况进行的调整，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不影响当期和会计政策变更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润。
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更系依据财政部修订后的相关准则和规定实施，符合《企业会计准则》的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
公司监事会认为：本次公司会计政策变更是执行财政部相关文件要求进行的会计政策变更，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
特此公告。
茂业商业股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二十三日
证券代码：600801、900933证券简称：华新水泥、华新B股编号：临2015-045
华新水泥股份有限公司
2010年度第二期中期票据兑付公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保证华新水泥股份有限公司 2010年度第二期中期票据兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.发行人：华新水泥股份有限公司
2.债券名称：华新水泥股份有限公司2010年度第二期中期票据
3.债券简称：10华新MTN2
4.债券代码：1082190
5.发行总额：人民币6亿
6.债券期限：5年
7.本计息期债券利率：5.3%
8.计息方式：附息浮动
9.还本付息方式：按年付息，到期还本
10.付息日：存续期内每年 10月25日（遇节假日顺延至下一工作日）
11.到期兑付日：2015年 10月25日（遇节假日顺延至下一工作日）
二、付息/兑付办法
托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息/兑付资金由中央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径
变更，应在付息/兑付前将新的资金汇划路径及时通知中央国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资金的，发行人及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次付息相关机构
1.发行人：华新水泥股份有限公司
联系人：贺德勇、刘玉姣
联系方式：027-87806060-680860
2.联席主承销商：招商银行股份有限公司
联系人：张樊、苏烨
联系方式：027-85495532
联席主承销商：中信证券股份有限公司
联系人：宋颐岚、何佳睿
联系方式：010-60838888
3.托管机构：中央国债登记结算有限责任公司
联系部门：托管部、资金部
四、备注
无。
特此公告。
华新水泥股份有限公司2015年10月16日
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2014-048安徽水利开发股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：安徽水利（庐江)和顺地产有限公司。
投资金额:人民币3000万元。
一、对外投资概述
公司拟在安徽省合肥市庐江县投资设立全资子公司“安徽水利（庐江)和顺地产有限公司”，注册资本3000万元，资金来源为自有资金。
公司于2013年9月19日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了本次对外投资事宜。本次投资金额不超过公司 2013年度经审计净资产的50%，无需股东大会批准。
本次对外投资事宜不构成关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
公司名称：安徽水利和顺地产（庐江）有限公司（名称暂定）
注册地址：合肥市庐江县
注册资本：3000万元
经营范围：房地产开发
股东及出资方式：本公司以货币方式出资3000万元，占注册资本的100%。
资金来源：自有资金。
三、对公司的影响
本次投资设立安徽水利（庐江）和顺地产有限公司，主要为进一步开拓公司在合肥地区地产业务，有利于提升公司和顺地产品牌影响力，保持公司地产业务规模，保证公司盈利水平。
四、对外投资的风险分析
本次对外投资设立安徽水利（庐江）和顺地产有限公司，主要用于投资开发省会城市周边地产项目，地产项目利润相对较高，项目所在地风险相对较低。
五、备查文件目录
1、安徽水利第六届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会
二○一四年九月十九日
江西华邦律师事务所
关于新余钢铁股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
致：新余钢铁股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)以及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称“《网络投票实施细则》”)等法律、法规、规范性文件及现时有效的《新余钢铁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，受新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）委托，江西华邦律师事务所指派方世扬、陈宽律师出席公司 2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并为本次股东大会出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件的原件或复印件，包括（但不限于）公司召开本次股东大会公告，公司本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
本所律师根据《股东大会规则》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开等有关法律问题发表如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会议于 2018年 7月 5日下午 14:00在新余钢铁股份有限公司第三会议室召开，由公司董事长夏文勇先生主持。其中采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经核查，本次股东大会召开的时间、地点、内容与《会议通知》中所告知的时间、地点和内容一致。本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、召集人资格
本次股东大会会议召集人是公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会召集人具有合法有效的资格。
三、参加本次股东大会会议人员的资格
出席本次股东大会股东及股东代理人共 67人,出席本次股东大会股东所持有表决权的股份总数为 595,387,701股,占公司有表决权股份总数的42.0286%。
列席本次股东大会现场会议的还有公司的董事、监事和董事会秘书，公司高级管理人员及本所律师列席了会议。
经验证，上述出席会议人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
四、本次股东大会的表决程序
经本所律师见证，本次股东大会以书面形式表决了下列议案：
关于2017年度日常性关联交易执行情况暨2018年度日常性关联交易的议案本次股东大会审议的议案与《会议通知》的拟审议提案一致。
本次股东大会现场会议进行表决时，由本所律师、股东代表与监事共同负责计票和监票。参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过网投票系统的投
票平台行使了表决权，网络投票结束后，上海证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
本所律师认为公司本次股东大会表决程序及表决票数符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定。
五、本次股东大会的表决结果
1、审议通过《关于 2017年度日常性关联交易执行情况暨 2018年度日常性关联交易的议案》。
表决结果：同意595,375,701股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9979%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权12,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0021%。
其中，单独或合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者的表决结果为：同意 595,375,701股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9979%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权12,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0021%。
本项议案为关联交易议案，关联股东新余钢铁集团有限公司回避了表决。
本所律师认为，本次股东大会对议案的表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，合法有效。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江西华邦律师事务所关于新余钢铁股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
江西华邦律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人（签字）：
方 世 扬 方 世 扬
陈 宽
二〇一八年七月五日
股票简称：洛阳玻璃 股票代码：60076编号：临 2019-019号
洛阳玻璃股份有限公司
关于 2018年度资产减值准备计提及转销的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2019年 3月
29日召开第九届董事会第三次会议审议通过了《关于 2018年度公司资产减值准备的计提及转销的议案》，现将具体内容公告如下：
一、资产减值准备情况概述
为了真实反映本公司 2018年年末的财务状况和经营状况，按照企业会计准则及公司会计政策，每年末本公司对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，预计各项资产的可变现净值低于其账面价值时，经过确认或计量，计提资产减值准备。同时对已经收回、无法收回的资产分别予以转回或转销。
二、资产减值准备的具体情况
（一）坏账准备
本公司以预期信用损失为基础，在本报告期末对应收票据、应收账款、其他应收款计提坏账准备 166.38万元；因对方单位破产核销已计提的坏账准备 15.07万元。
（二）存货跌价准备
本报告期内按照成本与可变现净值孰低计量，对账面成本高于可变现净值的存货按差额计提了存货跌价准备合计 243.11万元；转回及转销相应的存货跌价准备合计 1,348.94万元。
三、董事会关于公司资产减值准备计提及转销的合理性说明
董事会认为:依据《企业会计准则》，本次计提、转销资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了本公司的资产状况，同意本次计提、转销资产减值准备。
四、独立董事关于本次计提、转销资产减值准备的意见
本公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。
计提减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况，同意本次计提、转销资产减值准备。
五、监事会关于计提减值准备的意见
监事会认为：董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备事项。
六、备查文件
1、本公司第九届董事会第三次会议决议；
2、本公司 2019年第三次监事会会议决议；
3、本公司独立董事发表的独立意见。
特此公告。
洛阳玻璃股份有限公司 2018年 3月 29日
股票代码：600282股票简称：南钢股份编号：临2017—006
债券代码：122067债券简称：11南钢债
南京钢铁股份有限公司
2016年年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2016年1月1日至2016年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计公司 2016年度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为 35,000万元左右。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-243,242.59万元。
（二）每股收益：-0.6276元/股。
三、本期业绩预盈的主要原因
2016年，随着行业去产能的不断深入，市场供需矛盾改善，钢材价格回升。
公司不断深化内部改革，提升人员效率，加强对标管理，实现系统降本增效，完善“高效率生产、低成本制造”体系建设。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2016年年报为准（公司在上海证券交易所预约的 2016年年度报告披
露时间为2017年3月1日）。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会二○一七年一月二十五日