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金科地产集团股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2016-108号
债券简称：15金科01 债券代码：112272
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2016】1319号，金科地产集团股份有限公司（以下简称“本公司”）向特定投资者非公开发行不超过（以下简称“本次发行”）1,239,669,421股,每股发行价格3.63元，募集资金总额为4,499,999,998.83元，扣除发行费用57,912,040.82元，公司募集资金净额为4,442,087,958.01元。
截止2016年9月26日，该项募集资金已全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了天健验[2016]8-90号《验资报告》。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等规定，公司（以下简称“甲方”）、保荐机构长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“丙方”）与中信银行股份有限公司重庆两江支行（以下简称“乙方”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》内容与深圳证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
本次签署三方监管协议下的项目公司募集资金专户的开立和存储情况为：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|开户银行|银行账号|存储金额|
|中信银行股份有限公司重庆两江支行|8111201012900156438|4,442,087,958.01|

注：上述金额中已扣除保荐承销费
三、《三方监管协议》的主要内容
（一）甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为8111201012900156438，截止 2016年 10月 25日，专户余额为人民币万元（￥4,442,087,958.01）。该专户仅用于甲方重庆•南川金科世界城一期项目、遵义•金科中央公园城一期项目、重庆•万州金科观澜项目、景峡第二风电场C区20万千瓦风电项目和偿还金融机构借款项目的募集资金的存储和使用。
（二）甲方对专户中部分募集资金可以以不同期限的银行存款方式存储，并及时通知丙方。甲方承诺上述存款到期后将及时转入本协议约定的专户进行管理或以存单款方式续存，并通知丙方。公司存款不得质押。
（三）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
（四）丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据上市公司募集资金管理相关规定以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。
丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
（五）甲方授权丙方指定的保荐代表人白毅敏、胡跃明可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（六）乙方按月（每月5日前，遇法定节假日可以顺延至下一工作日）向甲
方出具对账单，并同时抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
（七）甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5000万元或达到发行募集资金总额扣除发行费用后净额（以下简称“募集资金净额”）的10%，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
（八）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（九）乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（十）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方督导期结束之日（2017年12月31日）起失效。
（十一）若丙方发现甲方从专用账户支取款项违反本协议规定或中国证监会、深圳证券交易所相关规定，丙方有权要求甲方及时公告相关事实；若在丙方提醒后甲方未作纠正，且后果可能危及丙方利益的情况下，丙方有权向监管部门报告。
（十二）任何一方违反本协议即构成违约。违约方应承担相应违约责任，并赔偿守约方发生的一切经济损失。
四、备查文件
1、《募集资金专户存储三方监管协议》
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月一日
北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2017-072
北京东方通科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知,于2017年10月21日以邮件形式发给全体董事。本次会议于2017年10月 27日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加表决董事 6人，实际参与表决6人,现场出席董事5人，通讯方式出席董事1人，占公司董事总数的100％。
其中独立董事甘培忠先生因公务出差，委托独立董事叶路先生代其表决。本次会议由董事长黄永军先生主持，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
参加会议的董事对各项议案进行了认真审议，经表决，一致通过如下决议：一.审议通过《关于公司 2017年第三季度报告的议案》。
审议通过了《公司2017年第三季度报告》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年第三季度报告》。
（表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。）
二.审议通过《关于补选第三届董事会董事的议案》。
经讨论决定，同意补选徐少璞先生为公司第三届董事会董事，同时增补为战
北京东方通科技股份有限公司略委员会委员、审计委员会委员。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司独立董事发表了独立意见，认为徐少璞先生作为公司第三届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会提名。
具体内容详见公司 2017年 10月 30日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补选第三届董事会董事的公告》。
徐少璞先生作为董事候选人需提请公司股东大会选举，本议案尚需提交公司股东大会审议。因只补选一名董事，该次股东大会议审议时无需采用累积投票制。
（表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。）
三.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
同意聘任郭大勇先生、曲涛先生、武耀辉先生、张春林先生担任公司副总经理，同意聘任王会先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司财务总监辞职及聘任高级管理人员的公告》。
公司独立董事对本议案发表了明确的独立意见，同意聘任郭大勇先生、曲涛先生、武耀辉先生、张春林先生担任公司副总经理，同意聘任王会先生担任公司财务总监。
（表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。）
北京东方通科技股份有限公司四.审议通过《关于暂不召开公司临时股东大会的议案》。
本次董事会后将暂不召开股东大会，本次会议需提请股东大会审议的议案将于下次股东大会与其他议案一并审议。
（表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。）
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司董事会2017年10月30日
证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2015-069山东齐星铁塔科技股份有限公司
关于董事长辞任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年9月 30日接到公司董事、董事长郝晓晖先生提交的书面辞职报告。郝晓晖先生因个人原因，请求辞去公司第四届董事会董事、董事长职务，同时辞去第四届董事会战略与发展委员会委员职务。辞去上述职务后，郝晓晖先生不再担任公司其他任何职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
郝晓晖先生在担任公司董事、董事长期间兢兢业业、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了重要作用，在此，董事会对郝晓晖先生在任职期间作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会
二○一五年十月八日
东莞宏远工业区股份有限公司独立董事
关于公司补选监事的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司规范动运作指引》、《公司章程》等的有关规定，东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事对公司第九届监事会第六次会议审议的《关于补选监事的议案》发表独立意见如下：
李穗女士具备担任上市公司监事的任职资格，本人同意其作为公司第九届监事会监事候选人的提名。公司监事会关于该事项的表决程序合规。
独立董事：戴炳源 刘勇二 0一八年四月十二日
证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2018-013光启技术股份有限公司
关于雄安光启超材料技术有限公司完成工商登
记并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年9月20日，光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）作为签约方之一，与河北雄安新区管理委员会在雄安新区签署《战略合作协议》（以下简称《战略协议》），具体内容详见2017年9月20日登载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于与河北雄安新区管理委员会签署战略合作协议的公告》（公告编号：2017-118）。
依托雄安新区区位优势与重大战略发展机遇，公司积极落实《战略协议》约定合作事项，推进超材料前沿技术和先进材料研发平台建设，2018年1月2日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司全资子公司深圳光启超材料技术有限公司（以下简称“光启超材料”）在雄安新区设立全资子公司雄安光启超材料技术有限公司（以下简称“雄安光启”）。
雄安光启注册资本人民币5000万元，光启超材料出资人民币5000万元，出资比例为100%，具体内容详见2018年1月4日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司对外投资设立雄安光启超材料技术有限公司的公告》（公告编号：2018-004）。
近日，雄安光启完成了工商登记注册手续，并取得了由河北雄安新区公共服务局核发的《营业执照》，基本信息如下：
公司名称：雄安光启超材料技术有限公司
统一社会信用代码：91130629MA09NG3114
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：5,000万元
法定代表人：刘若鹏
成立日期：2018年1月12日
公司住所：河北省保定市容城县城南新区白洋淀大道路西容义路路北 001号丽涛商贸广场A座201室
经营范围：超材料装备结构的研发、技术咨询及服务；超材料功能装备综合解决方案技术的研发、技术咨询及服务；新材料技术推广服务；其他技术推广服务；科技中介服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
光启技术股份有限公司董事会
二〇一八年一月十七日
证券代码：000723 证券简称:美锦能源 公告编号：2017-077山西美锦能源股份有限公司
八届二次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”或“美锦能源”）八届二次董事会会议通知于2017年7月10日以通讯形式发出，会议于2017年7月25日以通讯形式召开。本次会议应参加会议董事9人，包括3名独立董事，实际参加会议董事9人。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下议案。
二、会议审议事项情况
1、审议并通过《关于终止重大资产重组事项》的议案；
本次重大资产重组事项为拟现金购买一家海外通信公司（以下简称“交易标的”）主要股东的股权。由于交易双方就股权转让相关事项的主要条款分歧较大，未能达成一致意见，且经过公司积极沟通也一直未取得实质性进展。因此，公司决定终止本次重大资产重组事项。
详见公司于2017年7月25日披露的《关于终止重大资产重组事项的公告》（公告编号：2017-078）。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及表示同意的独立意见。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
2、审议并通过《关于为子公司原有工行贷款提供担保》的议案；
公司子公司山西汾西太岳煤业股份有限公司在中国工商银行股份有限公司
山西省分行申办编号为“2013-固-借-0002”的固定资产支持融资借款，截止目前余额为73250万元，需要公司提供连带责任担保，担保额为73250万元。此议案需
提交股东大会审议。
详见公司于2017年7月25日披露的《关于为子公司原有工行贷款提供担保的公告》（公告编号：2017-079）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
3、审议并通过《关于同意全资子公司投资成立忻州普惠旅游文化发展有限公司》的议案；
宁波梅山保税港区美锦美和投资管理有限公司（以下简称“美锦美和”）为山西美锦能源股份有限公司（以下简称“美锦能源”、“公司”或“本公司”）全资子公司。根据美锦美和的战略发展和产业布局，美锦美和拟在山西省忻州市成立忻州普惠旅游文化发展有限公司（以下简称“忻州普惠”），认缴出资1000万元人民币，持有忻州普惠10%股权。
详见公司于2017年7月25日披露的《关于子公司投资成立忻州普惠旅游文化发展有限公司的公告》（公告编号：2017-080）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的八届二次董事会决议；
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董事会2017年 7月25日
证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2018临-22
福建闽东电力股份有限公司董事会
2018年度 1至 6月份募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引等规定，福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2018年度1至6月份募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建闽东电力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2017﹞1371号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）84,951,455股，每股发行价格为8.24元，募集资金总额为人民币699,999,989.20元，扣除承销费和保荐费6,000,000.00元后的募集资金
693,999,989.20元已由保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司于2017年10月25日汇入公司开立于交通银行股份有限公司宁德分行的募集资金专户内
（账号：359008890018010091905），另扣减律师费、审计验资费等其他发行费用618,000.00元后，公司本次募集资金净额为人民币693,381,989.20元。
上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“致同验字(2017)第350ZA0055号”《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
截至2017年12月31日本公司募集资金累计投入募投项目110,122,182.20
元，支付结算手续费537.85元，收到利息收入327,821.09元，尚未使用的金额为583,887,090.24元。
2、本期使用金额及当前余额
本期，本公司募集资金使用情况为：
1)使用募集资金407,044,237.40元置换预先投入募投项目自筹资金。
2)投入募集投项目111,379,613.30元，支付结算手续费85.00元，收到利息收入615,980.80元。
综上，截至2018年6月30日，募集资金累计投入628,546,032.90元，募集资金专户的资金余额为66,079,135.34元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据有关法律法规、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《福建闽东电力股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度于2016年4月28日经公司第六届董事会第三次临时会议审议通过。
根据管理制度并结合经营需要，公司及负责募投项目实施的子公司霞浦县浮鹰岛风电有限公司、宁德蕉城闽电新能源有限公司在银行设立募集资金使用专
户，并于2017年11月与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。截至2018年6月30日，公司及募投项目实施主体均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，
存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2018年06月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
户名 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额交通银行股份
福建闽东电力股
有限公司宁德 359008890018010091905 一般户 66,072,361.69份有限公司
分行
交通银行股份
霞浦县浮鹰岛风
有限公司宁德 359008890018010092174 一般户 4,114.43电有限公司
分行
交通银行股份
宁德蕉城闽电新
有限公司宁德 359008890018010092001 一般户 2,659.22能源有限公司
分行
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司本年度不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
特此公告。
福建闽东电力股份有限公司董事会
2018年8月28日
附表：
2018半年度募集资金使用情况对照表
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||693,381,989.20||本期投入募集资金总额||||518,423,850.70||
|报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额|||--||已累计投入募集资金总额||||2017年度2018年1-6月|110,122,182.20518,423,850.70|
|累计变更用途的募集资金总额比例|||-||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本期实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1、霞浦浮鹰岛风电场项目（48MW）|否|500,000,000.00|500,000,000.00|376,461,007.24|430,473,728.44|86.09|2018年2月|—|不适用|否|
|2、宁德虎贝风电场项目（60MW）|否|200,000,000.00|200,000,000.00|141,962,843.46|198,072,304.46|99.04|2019年2月|—|不适用|否|
|承诺投资项目小计||700,000,000.00|700,000,000.00|518,423,850.70|628,546,032.90||||||
|合计|—|700,000,000.00|700,000,000.00|518,423,850.70|628,546,032.90|—|—||—|—|

公司法定代表人：张斌 主管会计工作的公司负责人：叶宏 公司会计机构负责人：李晋
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2014-023
新天科技股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会通知于2014年 3月 28日以公告的方式向全体股东发出。本次会议采取现场加网络投票方式召开，现场会议于 2014年 04月 25日（星期五）下午 14:30时在公司一号楼二楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 4月25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年4月24日下午15:00至2014年4月25日下午 15:00的任意时间。本次会议由公司董事会召集，董事长费战波先生主持。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
代表公司有表决权的股份总数为116,695,231股，占公司股份总数的64.25%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 15人，代表公司有表决权的股份总数为116,634,331股，占公司股份总数的 64.21%；以网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表共 5人，代表公司有表决权的股份总数为 60,900股，占公司股份总数的 0.03%。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代表逐项审议了下列议案，并形成如下决议：
1、审议通过《关于公司2013年年度报告及年报摘要的议案》
表决结果：同意116,694,531股，占出席会议有效表决权股份总数的99.999%；
反对700股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.001%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
2、审议通过《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意116,694,531股，占出席会议有效表决权股份总数的99.999%；
反对700股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.001%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
3、审议通过《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意116,694,531股，占出席会议有效表决权股份总数的99.999%；
反对700股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.001%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
4、审议通过《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意116,694,531股，占出席会议有效表决权股份总数的99.999%；
反对700股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.001%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
5、审议通过《关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》公司 2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以截至 2013年12月31日的公司总股本 181,632,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利 1.1元人民币（含税），合计派发现金股利 19,979,520元人民币。同时，进行资本公积金转增股本，以 181,632,000股为基数向全体股东每10股转增 5股，共计转增90,816,000股，转增后公司总股本增加至 272,448,000股。
表决结果：同意116,694,531股，占出席会议有效表决权股份总数的99.999%；
反对700股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.001%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
6、审议通过《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》
表决结果：同意116,694,531股，占出席会议有效表决权股份总数的99.999%；
反对700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.001%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
7、审议通过《关于公司2014年度董事薪酬的议案》
表决结果：同意115,747,396股，占出席会议有效表决权股份总数的99.188%；
反对947,835股，占出席会议有效表决权股份总数的0.812%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
8、审议通过《关于公司2014年度监事薪酬的议案》
表决结果：同意115,747,396股，占出席会议有效表决权股份总数的99.188%；
反对947,835股，占出席会议有效表决权股份总数的0.812%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
9、审议通过《关于修订<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意116,694,531股，占出席会议有效表决权股份总数的99.999%；
反对700股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.001%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见书
北京市君合律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、备查文件
1、新天科技股份有限公司 2013年度股东大会会议决议；
2、北京市君合律师事务所出具的《关于新天科技股份有限公司 2013年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
二○一四年四月二十五日
证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2017-060四川中光防雷科技股份有限公司
关于全资子公司变更经营范围的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到全资子公司四川中光信息防护工程有限责任公司（以下简称“中光信息防护工程公司”）的通知，中光信息防护工程公司因经营范围发生变更，已在完成工商变更登记，取得成都市锦江区市场和质量监督管理局核发的《营业执照》。
经营范围变更情况如下：
|||
|-|-|
|变更前|变更后|
|雷电防护工程设计、安装、勘测、计算机信息网络系统安全工程设计与施工、建筑物电子信息系统安全保护工程设计、施工；承包境外防雷工程和境内国标招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；销售电子产品；土石方工程；送变电工程；机电设备安装工程；建筑智能化工程；电力安装工程；消防设施工程。（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|雷电防护工程设计、安装、勘测、计算机信息网络系统安全工程设计与施工、建筑物电子信息系统安全保护工程设计、施工；承包境外防雷工程和境内国标招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；销售电子产品；土石方工程；输变电工程施工；建筑机电安装工程施工；建筑幕墙工程施工；建筑智能化工程；电力安装工程；消防设施工程。（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|

除经营范围发生变更外，营业执照的其他信息未发生变化。
上述变更事项不会对公司正常经营产生实质性影响。
特此公告。
四川中光防雷科技股份有限公司董事会
证券代码:002071 证券简称:长城影视 公告编号:2017-112
长城影视股份有限公司
关于控股股东的一致行动人部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城影视股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股股东长城影视文化企业集团有限公司（以下简称“长城集团”）的一致行动人陈志平先生和杨逸沙女士函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体如下：
一、股东股份被质押的基本情况
1、陈志平股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈志平|是|67.62万股|2017年12月22日|至质权人办理解除质押登记手续之日止|招商证券股份有限公司|42.15%|融资|
|合计|-|67.62万股|-|-|-|42.15%|-|

2、杨逸沙股权质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|杨逸沙|是|33.81万股|2017年12月22日|至质权人办理解除质押登记手续之日止|招商证券股份有限公司|14.05%|融资|
|合计|-|33.81万股|-|-|-|14.05%|-|

3、股东股份累计被质押情况
赵锐均、杨逸沙、陈志平、冯建新以及“国投瑞银资管－浙商银行－国投瑞
银资本长影增持一号专项资产管理计划”为长城集团的一致行动人。截至本公告日，长城集团及其一致行动人合计持有公司股份202,989,323股，占公司总股本的38.65%；长城集团及其一致行动人所持本公司股份累计被质押183,074,300股，占公司总股本的34.84%。其中长城集团直接持有公司股份187,306,382股，占公司总股本的35.65%，通过“国投瑞银资管－浙商银行－国投瑞银资本长影增持一号专项资产管理计划”间接持有公司股份6,350,932股，占公司总股本的1.21%，长城集团所持本公司股份累计被质押182,060,000股，占公司总股本的34.65%；陈志平持有公司股份1,604,263股，占公司总股本的0.31%；陈志平所持本公司股份累计被质押676,200股，占公司总股本0.13%；杨逸沙持有公司股份2,406,104股，占公司总股本的0.46%；杨逸沙所持本公司股份累计被质押338,100股，占公司总股本0.06%。
二、备查文件
1、股权质押告知函；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份冻结数据。
特此公告。
长城影视股份有限公司董事会二〇一七年十二月二十五日
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2015-016易联众信息技术股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会通知已于2015年2月10日以公告形式发出。
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长张曦先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2015年2月27日（星期五）下午14:30时；
网络投票时间：2015年2月26日—2015年2月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年2月27日上午9：30—11：30时和下午13：00—15：00时；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2015年2月26日15：00时至2015年2月27日15：00时。
5、现场会议地点：厦门市软件园二期观日路18号易联众信息技术股份有限公司六楼会议室。
6、会议出席情况：
出席本次股东大会的股东及股东代表均为2015年2月16日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
出席本次股东大会的股东及股东代表共4名，共计持有公司有表决权的股份总
数113,844,450股，占公司有表决权股份总数的26.4754%。其中：出席本次股东大
会现场会议的股东及股东代表共计3名，持有公司有表决权的股份113,843,850股，占公司有表决权股份总数的26.4753%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代表共计1名，持有公司有表决权的股份600股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。
公司部分董事、监事和公司董事会秘书出席了本次会议，其他部分高级管理人员列席了会议，公司聘请的律师到会见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式形成如下决议：
审议通过了《关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的议案》。
表决情况：同意113,844,350股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的99.99991%；反对100股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份总数的0.00009%；弃权0股。
表决结果：通过。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意2,144,350股，占参加表决的无关联中小股东所持有效表决权股份总数的99.9953%；反对100股，占参加表决的无关联中小股东所持有效表决权股份总数的0.0047%；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所于进进、汪丹丹律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《易联众2015年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京市天元律师事务所关于易联众信息技术股份有限公司2015年第二次临时股东大会法律意见》。
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司董事会
证券代码：300405 证券简称：科隆股份 编号：2019-087辽宁科隆精细化工股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 17日召开的 2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》，同意修改公司章程及办理工商变更登记。具体内容详见 2019年 12月 17日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
近日公司完成了工商变更登记手续，并取得辽阳市行政管理局换发的《营业执照》。
公司新换发的《营业执照》相关信息如下：
1、统一社会信用代码：91211000736720908R
2、名称：辽宁科隆精细化工股份有限公司
3、类型：股份有限公司
4、住所：辽宁省辽阳市宏伟区万和七路36号
5、法定代表人：姜艳
6、注册资本：人民币贰亿贰仟贰佰肆拾陆万玖仟壹佰伍拾陆元整
7、成立日期：2002年 03月21日
8、营业期限：自2002年03月 21日至长期
9、经营范围：经营（无储存）环氧乙烷、1,2环氧丙烷、1,6-己二胺；经营本企业及所属企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及相关技术进出口业务；危险货物运输（2类1项、3类，剧毒化学品除外)；技术咨询服务；
企业管理服务；设备房屋租赁；贸易经纪与代理；建材助剂、SCR脱硝催化剂、化工产品、表面活性剂制造及销售；销售建筑材料（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会 2019年 12月30日
青岛汉缆股份有限公司
独立董事对第三届董事会第十六次会议及 2015年半年度相关事项发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，现对第三届董事会第十六次会议及 2015年半年度相关事项发表如下意见：
一、关于2015年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保
情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定和要求，我们作为公司的独立董事，对公司累计及当期对外担保、关联方资金往来情况进行了认真的核查、进行了必要的问询和落实。
根据核查和落实情况我们依独立判断立场，就公司累计及当期对外担保及关联方资金往来情况进行专项说明并发表独立意见如下：
1、公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均属于经营性资金往来，均根据公司《章程》、《关联交易决策制度》等制度规定履行了相关审批程序，且信息披露符合规范性要求，不存在应披露而未披露的资金往来、资金占用事项。
2、公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情况，亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。
3、截至2015年6月30日，公司除存在为控股子公司提供尚未履行完毕的担保外，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，也不存在直接或间接为其他任何公司或个人提供担保的情况。
二、对公司第三届董事会第第十六次会议相关事项发表的独立意见
1、关于2015年半年度利润分配预案发表的独立意见
董事会拟以截至2015年6月30日的公司股份总数1,073,160,000股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，进行未分配利润送红股,每 10股送红股 11股,现金分红每 10股分 3元，转增后公司总股本将增加至 3,326,796,000股。我们认为:本预案符合公司实际情况和长远发展战略,不存在损害中小股东利益的情形,符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定,同意公司 2015年半年度利润分配预案，并提交公司 2015年第三次临时股东大会审议。
2、独立董事《关于接受股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》的独立意见
公司控股股东向公司提供财务资助，该议案提交董事会讨论之前，已经独立董事事前认可。
公司控股股东向公司提供财务资助构成重大关联交易，关联董事陈沛云在董事会上已回避表决，其他非关联董事进行了表决。董事会表决程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
我们认为该事项的程序不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况，同意公司控股股东向公司提供财务资助。
独立董事：
王蕊张世兴 徐茂顺
二〇一五年八月二十四日
证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编码：2016-031关于公司与和谐浩数投资管理（北京）有限公司签署
《有限合伙企业合伙协议意向书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了充分发挥各方的优势，实现多方共赢，木林森股份有限公司（以下简称“公司”或“木林森”）管理层经讨论决定，与和谐浩数投资管理（北京）有限公司（以下简称“和谐浩数”）签署了《有限合伙企业合伙协议意向书》（以下简称“意向书”），拟使用自有资金与和谐浩数或其关联企业、其它投资者共同设立一家有限合伙企业。
一、签约方情况
意向书的签约方为公司与和谐浩数，和谐浩数基本情况如下：
企业名称:和谐浩数投资管理（北京）有限公司
成立时间:2014年2月19日
注册地：北京
注册资本：100万元
法定代表人：杨飞
企业简介：从事投资管理和投资咨询业务
二、意向书主要内容
公司拟使用自有资金与和谐浩数或其关联企业、其他投资者共同设立一家有限合伙企业，意向书就该有限合伙企业的具体事项约定如下：
普通合伙人（GP）：和谐浩数或其关联企业
有限合伙人（LP）：木林森、其他投资者
有限合伙企业规模：认缴出资额暂定为人民币 50,000万元，具体金额将在各方签署的正式合伙协议中确定，后期可根据投资情况增加出资额及投资人。
有限合伙企业投资方向：LED行业的优质企业或优质资产。
有限合伙企业投资方式：通过参与增资、股权受让等方式取得 LED行业优质企业的股权；收购LED行业优质资产。
有限合伙企业出资人及出资方式：出资人为普通合伙人、木林森及其他投资者。出资人以现金方式参与出资，具体金额和出资份额待定。
有限合伙企业存续期限：有限合伙企业的存续期限为5年，有限合伙企业存续期限届满后，经普通合伙人提议，并由合伙人会议多数批准，可再延续 1年。
有限合伙企业的退出机制：有限合伙企业通过出售被投资企业的股权、资产最终实现投资的退出。
有限合伙企业管理：普通合伙人将对包括但不限于代表合伙企业股权投资事宜等合伙事务进行日常管理。
决策机制：本有限合伙企业设决策委员会，由3名成员组成，由普通合伙人提名并任命。决策委员会由普通合伙人负责召集，负责对投资团队提交的投资项目审议并做出决定，任何投资项目之投资及退出决定须经投资决策委员会成员的一致通过。
三、重要提示
1、公司本次签署的意向书为意向性协议，公司将在确定对有限合伙企业的投资金额等具体事项并签署正式合伙协议时提交公司董事会审议，如有需要并提交公司股东大会审议，董事会、股东大会审议的时间与结果存在一定的不确定性。
2、本次交易不构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组情形。
木林森股份有限公司董事会2016年5月16日
上海莱士血液制品股份有限公司
独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的
专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的规定和要求，同时根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，我们作为公司独立董事，本着勤勉尽责的态度，基于独立判断，对本报告期（2016年1月1日至2016年6月30日）公司关联方资金往来及对外担保情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下：
1、报告期内，公司不存在任何形式的担保行为；不存在以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项；不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
2、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况；
我们认为：公司在报告期内严格执行证监发[2003]56号、证监发[2005]120号、证监发[2001]102号等文件规定，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的
情况，也不存在任何对外担保行为，没有损害公司股东及广大中小投资者的利益。
上海莱士血液制品股份有限公司
独立董事：薛镭、周志平、谭劲松
日期：二〇一六年八月二十九日
上海莱士血液制品股份有限公司
独立董事关于2016年上半年利润分配预案的独立意见
公司考虑到公司的成长性及广大投资者的合理诉求，为持续回报股东，与全体股东分享公司经营发展的成果，现提议2016年上半年利润分配预案为：以截至2016年6月30日的公司股份总数2,758,753,062股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，转增完成后公司总股本将变更为4,965,755,511股；本次分配不送红股、不进行现金分红。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年资本公积金余额为5,661,797,481.98元（母公司报表）。
公司拟以2016年6月30日总股本2,758,753,062股为基数，向全体股东每10股转增8股，共转增2,207,002,449股。本次转增后，公司总股本增加至4,965,755,511股，资本公积金余额为3,454,795,032.98元。
我们认为：公司经营良好，本次利润分配符合公司实际情况，有利于公司今后稳定发展。同时本次利润分配符合公司制定的《公司利润分配政策及未来三年（2015-2017）股东回报规划》的承诺，不会损害公司和广大中小投资者的利益。
同意本次分配，并提请提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
上海莱士血液制品股份有限公司
独立董事：薛镭、周志平、谭劲松
日期：二〇一六年八月二十九日
证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临2016－002
红宝丽集团股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
根据公司董事会第七届第十六次会议决议，定于 2016年 2月 1日召开公司2016年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、会议时间：
现场召开时间：2016年2月1日14时（星期一）；
网络投票时间：2016年1月29日-2016年2月1日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 2月1日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2016年 1月 29日下午15：00至 2016年 2月 1日下午15：00期间的任意时间。
2、现场会议地点：南京市高淳区经济开发区双高路29号公司会议厅
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
5、股权登记日：2016年1月26日
6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次股票结果为准。
7、参加会议人员
（1）截止2016年1月26日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，不能出席现场会议的股东可在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议内容
1、审议《公司关于补选独立董事候选人的议案》
根据中国证监会公布的《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计
票，并披露投票结果。
三、参会股东登记办法
1、登记时间：2016年1月28日（上午8:00-11:30，下午13:00-15:00）。
2、登记地点：
南京市高淳区经济开发区双高路29号本公司董事会秘书处（设在公司证券部内），信函上请注明“参加股东大会”字样。
3、登记方式：
（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；
（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项：
1、会议费用：出席会议食宿费、交通费自理。
2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
3、联系方法：
通讯地址：南京市高淳经济开发区双高路29号
邮政编码：211300
电话：025-57350997
传真：025-57350178
联系人：张琳
六、备查文件
1、第七届董事会第十六次会议决议。
特此通知。
红宝丽集团股份有限公司
董 事 会
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362165
2、投票简称：宝丽投票
3、投票时间：2016年2月1日交易时间，即上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“宝丽投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，1.00元表示议案1。
每一议案应以相应的价格申报。
表1本次股东大会议案对应“委托价格”一览表
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|-|-|-|
|序号|议案内容|对应申报价格|
|1|公司关于补选独立董事候选人的议案|1.00|

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表 2 表决意见对应“委托数量”一览表
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|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年1月29日下午3：00，结束
时间为2016年2月1日下午3：00。
资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件二：授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位/本人出席红宝丽集团股份有
限公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。具体情况如下
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|议 案|同意|反对|弃权|回避|
|1|公司关于补选独立董事候选人的议案|||||

委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
委托人（签字/加盖公章）：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本委托有效期：自本委托书签署之日至本次股东大会结束。
说明：
1、授权委托人为自然人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并由法定代表人签字。
2、授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同
意”、“反对”、“弃权”和“回避”，只能选其一，多选或未选择的，视为对该审议事项的授权委托无效。
证券代码：000953 证券简称： ST河化 公告编号：2018-059广西河池化工股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议通知于2018年11月27日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2018年12月7日在公司本部三楼会议室以现场及电话会议的形式召开。本次会议由董事长施伟光先生主持,会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了关于生产装置长期全面停产的议案
为了进一步盘活公司资产，减少相关费用支出，公司决定对尿素生产线装置进行长期全面停产，并将尿素生产线装置对外处置转让，对尿素生产线装置附属员工进行相应的安排。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于生产装置停产的进展公告》（公告编号：2018-060）。
二、审议通过了关于聘请2018年审计机构的议案
为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表和内控报告的审计质量，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务、内部控制审计机构,聘任期间预计支付审计服务费用72万元。
公司独立董事对聘请2018年审计机构发表了独立意见，独立董事一致
证券代码：000953 证券简称： ST河化 公告编号：2018-059认为：公司此次聘请2018年审计机构的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况；
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务的审计从业资格，能够满足对公司2018年度审计工作的要求。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
三、审议通过了关于召开2018年第二次临时股东大会的议案
公司定于2018年12月26日召开2018年第二次临时股东大会。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-061）。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会2018年12月8日