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合肥合锻智能制造股份有限公司
2016年度股东大会
会议材料
二〇一七年四月二十日
合肥合锻智能制造股份有限公司
2016年度股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：
一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。
三、会议进行中只接受股东及股东代表的发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。
四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。违反上述规定者，大会主持人有权加以拒绝或制止。
五、股东大会对提案进行表决时，将由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。
六、本次大会由北京市天元律师事务所律师现场见证。
七、在会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东的利益。
八、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档，会场内请勿吸烟。
九、因参加本次会议而产生的交通费、食宿费、通讯费等费用由与会股东自理。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
合肥合锻智能制造股份有限公司
2016年度股东大会会议议程
一、会议召开和表决方式
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
二、会议召开时间：
现场会议时间：2017年4月20日14时30分。
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
三、现场会议召开地点：公司会议室
四、会议议程
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|序号|会议议程|主持人报告人|
|0|会议开始前，进行会议出席人员的签到、登记等手续||
|I|主持人报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份数额，宣布会议开始|严建文|
|1|审议《2016年度董事会工作报告》|严建文|
|2|审议《2016年度监事会工作报告》|孙卉|
|3|审议《2016年年度报告全文及摘要》|王晓峰|
|4|审议《关于聘用2017年度财务审计机构的议案》|韩晓风|
|5|审议《关于内部控制自我评价报告的议案》||
|6|审议《董事会审计委员会 2016年度履职报告》||
|7|审议《关于2016年度利润分配方案的议案》|张安平|

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|序号|会议议程|主持人报告人|
|8|审议《2016年度财务决算报告》||
|9|审议《关于募集资金 2016年度使用及存放情况报告的议案》||
|10|审议《2016年度独立董事述职报告》|丁斌|
|11|审议《关于公司将结余募集资金永久补充流动资金的议案》|王晓峰|
|Ⅱ|股东提问和发言||
|Ⅲ|推举股东代表及监事参加计票和监票||
|Ⅳ|与会股东及股东代表对各项议案进行现场投票表决||
|Ⅴ|休息，由律师、股东代表及监事监票并统计表决结果||
|Ⅵ|主持人宣读现场股东大会表决情况，并宣布休会，待网络投票结束并合并投票结果后复会||
|Ⅶ|主持人宣读本次股东大会表决结果（现场投票与网络投票合并）及股东大会决议||
|Ⅷ|律师宣读法律意见书||
|Ⅸ|主持人宣布大会闭幕||

议案一
2016年度董事会工作报告
各位股东：
本公司《2016年董事会工作报告》的内容详见 2017年 3月 30日刊登在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公告。
请各位股东审议。
议案二
2016年度监事会工作报告
各位股东：
本公司《2016年度监事会工作报告》的内容详见 2017年 3月 30日刊登在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公告。
请各位股东审议。
议案三
2016年年度报告全文及摘要
各位股东：
《公司2016年年度报告全文和摘要》的内容详见2017年3月30日刊登在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公告。
请各位股东审议。
议案四
关于聘用 2016年度财务审计机构的议案
各位股东：
公司聘请的 2016年度审计机构为华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)，该审计机构在 2016年度对公司的审计工作中，客观公正地履行了职责，圆满完成了审计工作。
鉴于该审计机构能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。拟续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2017年度财务审计机构。
请各位股东审议。
议案五
关于内部控制自我评价报告的议案
各位股东：
本公司《2016年内部控制评价报告》的内容详见2017年3月30日刊登在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公告。
请各位股东审议。
议案六
董事会审计委员会 2016年度履职报告
各位股东：
本公司《董事会审计委员会2016年度履职报告》的内容详见2017年3月30日刊登在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公告。
请各位股东审议。
议案七
关于 2016年度利润分配方案的议案
各位股东：
本公司《关于2016年度利润分配方案的议案》的内容详见2017年3月30日刊登在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公告。
请各位股东审议。
议案八
2016年度财务决算报告
各位股东：
本公司《2016年度财务决算报告》的内容详见2017年3月30日刊登在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公告。
请各位股东审议。
议案九
关于募集资金 2016年度使用及存放情况报告的议案
各位股东：
本公司《关于募集资金2016年度使用及存放情况报告的议案》的内容详见2017年3月30日刊登在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公告。
请各位股东审议。
议案十
2016年度独立董事述职报告
各位股东：
本公司《2016年度独立董事述职报告》的内容详见2017年3月30日刊登在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公告。
请各位股东审议。
议案十一
关于公司将结余募集资金永久补充流动资金的议案
各位股东：
本公司《关于公司将结余募集资金永久补充流动资金的议案》的内容详见2017年3月30日刊登在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公告。
请各位股东审议。
证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2019-041
航天长征化学工程股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年12月19日
(二) 股东大会召开的地点：北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号公司七楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|411,506,519|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|76.7750|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长唐国宏先生主持，采取现场和网络投票相结
合的方式召开，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，何国胜董事、郭先鹏董事、张彦军董事、付磊董事、梅慎实董事因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，莫晓峰监事、张佳庆监事因工作原因未能出席会议；
3、公司董事会秘书徐京辉女士出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于聘任公司 2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|411,506,519|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于聘任公司2019年度审计机构的议案|310,446|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次议案均为普通决议议案，均已获得有表决权股份总数的 1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所
律师：刘梅琳周行
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
航天长征化学工程股份有限公司2019年12月20日
贵州红星发展股份有限公司
独立董事
关于公司第七届董事会第五次会议相关事项的
独立意见
我们作为贵州红星发展股份有限公司（下称公司）的独立董事，根据《上市公司股权激励管理办法》（下称《管理办法》）、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》（下称《试行办法》）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（下称《通知》）、《公司 2018年限制性股票激励计划》、《贵州红星发展股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对公司2018年限制性股票激励计划的授予相关事项发表如下独立意见：
1、公司2018年限制性股票激励计划首次授予日为2018年6月13日，该授予日符合《管理办法》、《试行办法》、《通知》以及《公司2018年限制性股票激励计划》关于授予日的相关规定和设定；同时，公司激励对象获授限制性股票的条件已成就。
2、公司不存在《管理办法》、《试行办法》、《通知》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施本次股权激励计划的情形，公司具备实施本次股权激励计划的主体资格。
3、公司授予限制性股票的激励对象符合《公司法》、《管理办法》等法律、法规和《公司章程》中关于本激励计划有关任职资格的规定，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《公司2018年限制性股票激励计划》确定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的长期稳健发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，我们同意以 2018年 6月 13日为授予日向 146名激励对象授予 783
万股限制性股票。
独立董事：
李子军 张再鸿 黄伟
王保发 庞广廉
2018年6月13日
金石资源集团股份有限公司 投资者关系管理制度金石资源集团股份有限公司
投资者关系管理制度
（修订稿）
第一章总则
第一条为使金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）能够严格遵循上海证券交易所的有关法律和法规，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的沟通，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间建立长期、稳定的良好关系，树立公司在资本市场的良好形象，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监会《上市公司与投资者关系工作指引》和上海证券交易所证券监管规则等法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条投资者关系是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要战略管理行为。
第三条投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及证券监管部门、上海证券交易所证券监管规则的规定。
第四条投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等对待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其它合法权益。
第二章投资者关系的目的、原则和内容
第五条投资者关系工作的目的是：
（一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的了解和熟悉程度。
（二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。
金石资源集团股份有限公司 投资者关系管理制度（三）形成服务投资者、尊重投资者的现代企业文化。
（四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。
（五）增加公司信息披露透明度，持续改善公司治理。
第六条投资者关系工作的基本原则是：
（一）充分披露信息原则：除强制的信息披露以外，公司可主动披露投资者关心的其他相关信息。
（二）合规披露信息原则：公司应遵守国家法律、法规及证券监管部门、股份上市地证券交易所对上市公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时。在开展投资者关系工作时应注意尚未公布信息及其他内部信息的保密，一旦出现泄密的情形，公司应当按有关规定及时予以披露。
（三）投资者机会均等原则：公司应公平对待公司的所有股东及潜在投资者，避免进行选择性信息披露。
（四）诚实守信原则：公司的投资者关系工作应客观、真实和准确，避免过度宣传和误导。
（五）高效低耗原则：选择投资者关系工作方式时，公司应充分考虑提高沟通效率，适当降低沟通成本。
（六）互动沟通原则：公司应主动听取投资者的意见、建议，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。
第七条投资者关系工作中公司与投资者沟通的内容主要包括：
（一）公司的发展战略，包括公司既定可以披露的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等；
（二）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等。
（三）公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；
金石资源集团股份有限公司 投资者关系管理制度（四）公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；
（五）企业文化建设；
（六）公司的其他相关信息。
第三章投资者关系工作的组织和实施
第八条董事会秘书为公司投资者关系负责人，负责公司投资者关系工作的全面统筹、协调与安排。公司证券部是公司投资者关系管理的职能部门，负责公司投资者关系管理日常事务。
第九条公司证券部负责具体承办和落实各项日常投资者关系工作，包括但不限于：
（一）汇集公司生产、经营、财务等相关的信息，根据法律、法规、上市规则的要求和公司信息披露、投资者关系管理的相关制度规定，及时进行披露；
（二）筹备组织股东大会、董事会、监事会以及董事会下设专门委员会的会议；
（三）通过电话、电子邮件、传真、接待来访等方式回答投资者的咨询；
（四）定期或在出现重大事件时，组织分析师说明会、电话会议、路演以及反向路演等活动，与投资者进行沟通；
（五）设立公司投资者关系专设网站，在网上披露公司信息，方便投资者查询；
（六）与机构投资者、证券分析师及中小投资者保持经常联系，提高投资者对公司的关注度；
（七）加强与财经媒体的合作关系，客观引导媒体的报道，不定期安排高级管理人员和其他重要人员接受采访和报道；
（八）与监管部门、行业协会、交易所等经常保持接触，形成良好的沟通关系；
（九）与其它上市公司的投资者关系管理部门、专业的投资者关系管理咨询公
金石资源集团股份有限公司 投资者关系管理制度司、财经公关公司等保持良好的合作、交流关系；
（十）拟定、修改有关信息披露和投资者关系管理的规定；
（十一）调查、研究公司的投资者关系状况，定期或不定期撰写反映公司投资者关系状况的研究报告，供决策层参考；
（十二）有利于改善投资者关系的其它工作。
第十条证券部在处理公司投资者关系时，根据工作需要，公司有关部门应予以配合，包括但不限于：公司有关部门定期或不定期提供公司内部运营的相关资料；
参加公司内部运营的工作会以及行业有关的研讨会等活动。
第十一条公司与投资者沟通的主要方式有：
（一）股东大会；
（二）公司外部网站；
（三）分析师会议、业绩说明会和路演；
（四）一对一沟通；
（五）现场参观；
（六）电话咨询等。
第四章附则
第十二条本制度未尽事宜，按上海证券交易所有关法律、行政法规等有关规定执行。
第十三条本制度经董事会审议通过并报上海证券交易所备案之日起施行，修改时亦同。
第十四条本制度解释权归公司董事会。
金石资源集团股份有限公司
二〇一八年一月十九日
金石资源集团股份有限公司 投资者关系管理制度《金石资源集团股份有限公司投资者关系管理制度》
修订对照表
1、将原文第一条、第三条、第十二条、第十三条中“公司股票挂牌交易的证券交易所”修改为“上海证券交易所”。
2、将原文第八条、第九条、第十条中“投资证券部”修改为“证券部”。
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2017-070河南明泰铝业股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“明泰铝业”或“公司”)于 2017年11月28日以电子邮件和电话通知方式发出召开第四届董事会第二十一次会议的通知，并于2017年12月8日在公司会议室召开。会议以现场方式进行，会议应参加董事7名，实参加董事7名，符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长马廷义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于使用2015年非公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规定将暂时闲置募集资金进行现金管理，额度不超过2亿元，该额度自董事会审议通过之日起一年之内可滚动使用，并授权经营管理层在额度范围内具体办理实施相关事项。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《明泰铝业关于使用2015年非公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事就该项议案发表了独立意见：公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规定将部分暂时闲置 2015年非公开发行股票募集资金进行现金管理，符合《上交所股票上市规则》、《上交所上市公司募集资金管理办法》及《明泰铝业募集资金管理办法》等相关规定，有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的收益，且不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，
同意公司将暂时闲置募集资金进行现金管理，额度不超过2亿元，该额度自董事会审议通过之日起一年之内可滚动使用，并授权经营管理层在额度范围内具体办理实施相关事项。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于使用2015年非公开发行股票部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规定将暂时闲置募集资金补充流动资金，额度不超过7,500万元，使用期限自批准之日起不超过 12个月。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《明泰铝业关于使用 2015年非公开发行股票部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
公司独立董事就该项议案发表了独立意见：公司本次使用部分闲置 2015年非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金，内容及程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，有助于提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，提升公司的盈利能力。公司以闲置募集资金暂时补充流动资金，符合维护全体股东利益及公司发展的需要。同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规定将暂时闲置募集资金补充流动资金，额度不超过7,500万元，使用期限自批准之日起不超过12个月。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
1、《明泰铝业关于使用2015年非公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的公告》；
2、《明泰铝业关于使用2015年非公开发行股票部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》；
3、《明泰铝业独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议有关事项的独立意见》；
金进行现金管理的专项核查意见》；
5、《华林证券关于明泰铝业使用 2015年非公开发行股票部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司董 事 会
上海神奇制药投资管理股份有限公司
信息披露暂缓及豁免管理制度
（2016年 8月29日公司第八届董事会第十八次会议审议通过）
第一章总则
第一条为规范上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，明确公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》（以下简称“《信息披露暂缓与豁免指引》”）等规定，制定本制度。
第二条公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第三条公司自行审慎判断存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的应披露信息，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。
对于不符合暂缓、豁免披露条件的信息，应当及时披露。
第四条本制度所称“可以暂缓披露的信息”是指存在不确定性、属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的拟披露信息。
第五条本制度所称“可以豁免披露的信息”指属于国家秘密、商业秘密等情形，按《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或损害上市公司及投资者利益的信息。
第六条本制度中所称的“商业秘密”，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的、不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
本制度所称的“国家秘密”，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第七条暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄露；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）本公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第八条公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。
第九条特定信息申请暂缓、豁免披露处理的，相关业务部门应填写信息披露暂缓与豁免业务内部登记审批表（详见附件），并及时提交公司董事会办公室。
公司董事会秘书对相关信息是否符合暂缓或豁免披露的条件进行审核。如相关信息不符合暂缓或豁免披露条件的，应及时披露相关信息。
第十条公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负责登记，并经公司董事长审批后，由董事会办公室妥善归档保管。董事会秘书登记的事项一般包括：
（一）暂缓或豁免披露的事项内容；
（二）暂缓或豁免披露的原因和依据；
（三）暂缓披露的期限；
（四）暂缓或豁免事项的知情人名单；
（五）相关内幕人士的书面保密承诺；
（六）暂缓或豁免事项的内部审批流程等（详见附件登记审批表）。
第十一条已暂缓、豁免披露的信息出现下列情形之一的，公司应当及时核实相关情况并对外披露：
（一）已暂缓、豁免披露的信息被泄露或者出现市场传闻；
（二）本公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动；
（三）暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司应当及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由及公司内部登记审核等情况。
第十二条公司信息披露暂缓、豁免业务的其他事宜，须符合《股票上市规则》以及上海证券交易所其他相关业务规则的规定。
第十三条本制度未尽事宜，按照有关法律法规和部门规章及《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》的规定执行。
第十四条本制度由公司董事会负责修改、解释。
附件：
上海神奇制药投资管理股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务内部登记审批表
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|-|-|-|
|申请人||申请部门|
|申请时间|||
|暂缓或豁免披露的事项内容|||
|暂缓或豁免披露的原因和依据|||
|暂缓披露的期限|||
|是否已填报暂缓或豁免事项的知情人名单|□ 是□ 否||
|相关内幕知情人是否书面保密承诺|□ 是□ 否||
|申请部门负责人意见|||
|董事会秘书审核意见|||
|董事长审批|||
证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：临 2016-023普莱柯生物工程股份有限公司
关于选举副董事长及总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基于普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展的需要和公司章程的规定，经公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，选举孙进忠先生为公司副董事长，聘期自董事会审议通过该议案之日起，至第二届董事会届满。孙进忠先生任职副董事长后，主要协助董事长统筹管理母子公司生物制品业务板块重大决策与运营，以及开展公司发展战略研究、资本运作、对外合作、公司治理与风险控制等方面的工作。
公司董事会于2016年5月4日收到孙进忠先生辞去公司总经理的书面报告，孙进忠先生基于公司经营发展的需要和管理架构的调整，辞去其担任的公司总经理职务。根据有关法律法规、《公司章程》及公司其他相关规定，孙进忠先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
公司独立董事就选举孙进忠先生为公司副董事长的事项发表的独立意见:本次董事会选举公司副董事长相关提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。我们认真审阅了孙进忠先生个人履历及相关资料，其任职资格符合相关法律法规的要求。
孙进忠先生简历见附件。
特此公告。
普莱柯生物工程股份有限公司董事会 2016年5月4日
附件
孙进忠先生简历
1965年出生，毕业于中国农业大学兽医专业，硕士研究生学历，高级兽医师。2002年6月至2011年3月任洛阳普莱柯生物工程有限公司总经理，2011年3月至2016年5月任普莱柯生物工程股份有限公司总经理，曾任郑州牧业工程高等专科学校讲师、政协第十届河南省委员会委员、美国富道动物保健品（中国）经理等职务。现担任本公司董事职务，目前还担任国家兽用药品工程技术研究中心副主任、普泰公司董事、洛阳市政协常委、中国畜牧兽医学会生物制品学分会副理事长、中国畜牧兽医学会禽病学分会理事会理事兼任副秘书长、中国兽药典委员会委员、河南省动物保健品协会副会长、洛阳市生物工程专家技术委员会委员、河南省畜牧兽医学会第八届理事会理事、副秘书长等职务。
孙进忠先生主持、参与国家、省市各类科技项目多项，获国家、河南省、洛阳市科技进步奖10余项。先后荣获“洛阳市高新区突出贡献高层次人才奖”、“洛阳市高新区优秀企业家”、“第七批洛阳市优秀专家”、“民盟洛阳市委员会优秀盟员”、“洛阳市五一劳动奖章”、“洛阳市第三届优秀百佳民营科技实业家”、“河南省科技兴农先进个人”、“河南省政府特殊津贴专家”等资质、荣誉称号。
A股代码：600508 A股简称：上海能源 编号：临 2019-016上海大屯能源股份有限公司
关于投资建设2×350MW超临界热电联产机组项目
进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司投资建设的中煤大屯热电“上大压小”新建项目（建设 2台 350MW国产超临界燃煤热电机组及相关辅助设施）中的第一台 350MW机组已经通过 168小时满负荷试运行，日前已正式并网发电；第二台 350MW机组于 2019年 2月被国家发改委和能源局以发改能源„2019‟265号文确定为煤电应急调峰储备电源机组，2019年 5月下旬已完成 168小时满负荷试运行。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
证券代码：600528证券简称：中铁二局编号：临 2015-048中铁二局股份有限公司
2015年 1-6月中标情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，本公司收到以下工程中标通知书：
单位：万元币种：人民币
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|序号|中标项目|中标金额|工期|
|1|新建川藏铁路拉萨至林芝段LLZQ-8标|209,557|2310日历天|
|2|广州地铁松岗车辆段上盖物业BT项目第一标段|157,000|1446日历天|
|3|内蒙古京新高速公路临河至白疙瘩段第四标段|80,000|900日历天|

上述 3项工程中标合计约为 446,557万元。
经统计，2015年 4至 6月公司累计中标工程项目 36项，金额 838,241万元；累计中标其他项目 110项，金额 45,060万元（其中勘察设计 17项、金额 3,673万元，物资销售 93项、金额 41,387万元）。2015年 4至 6月公司共计中标项目 146项，金额 883,301万元。
2015年 1至 6月公司累计中标工程项目 87项，金额 1,862,812
万元；累计中标其他项目 153项，金额 91,647万元（其中勘察设计
27项、金额 4,024万元，物资销售 126项、金额 87,623万元）。2015年 1至 6月公司共计中标项目 240项，金额 1,954,459万元。
特此公告。
中铁二局股份有限公司董事会 2015年 8月 6日
重庆力帆控股有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2020年付息公告
由重庆力帆控股有限公司（以下简称“发行人”）于2018年1月 15日发行的重庆力帆控股有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”），将于2020年1月15日开始支付自2019年1月15日至2020年 1月14日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券概览
1、债券名称：重庆力帆控股有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。
2、证券简称及代码：18力控01，代码143447。
3、发行人：重庆力帆控股有限公司。
4、发行总额和期限：人民币5.00亿元，期限为3年，债券存续期内的第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
5、债券发行批准机关及文号：经中国证监会“证监许可〔2016〕3099号”文核准，重庆力帆控股有限公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过14亿元（含14亿元）的公司债券。
6、债券利率：本期债券票面利率为7.50%，在债券存续期前2年固定不变；发行人有权决定在债券存续期的第 2年末上调本次债券后 1年的票面利率，调整后票面利率在债券存续期后1年固定不变。
7、计息期限：本期债券的计息期限自 2018年1月 15日至2021年1月14日；
若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限自 2018年 1月 15日至2020年 1月14日。
8、付息日：本期债券付息日为 2019年起每年 1月 15日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2019年至 2020年每年的1月15日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
9、兑付日：本期债券的兑付日为 2021年 1月 15日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2020年 1月 15日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
10、信用级别：根据联合信用评级有限公司出具的《重庆力帆控股有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》（联合评字[2017]1953号），发行人的主体信用等级为AA，债券信用等级为AA。
11、上市时间和地点：本期债券于2018年2月1日在上海证券交易所上市交易。
二、本期债券本次付息和兑付情况
1、本年度计息期限：2019年 1月15日至 2020年1月 14日
2、利率：本期债券票面利率（计息年利率）为7.50%。
3、债权登记日：本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债权登记日为 2020年 1月 14日。截至上述债券登记日下午收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。
4、利息资金发放日： 2020年1月15日
三、付息办法：
该证券公司的资金账户中。
2、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在原认购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下：
A．如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利息款的划付比照上述第1点的流程。
B．如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以下要求办理：（1）本期债券个人投资者办理利息领取手续时，应出示本人身份证，根据原认购债券的营业网点要求办理；
（2）本期债券机构投资者办理利息领取手续时，应出示经办人身份证，并提交单位授权委托书（加盖认购时预留的印鉴）正本、法人营业执照复印件（加盖该机构投资者公章）和税务登记证（地税）复印件（加盖该机构投资者公章）以及经办人身份证复印件；
（3）如投资者原认购网点已迁址、更名、合并或有其他变更情况，请根据托管凭证上注明的二级托管人名称或加盖的公章，咨询该二级托管人。
四、关于本期债券企业债券利息所得税的征收
（一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》等相关法规和文件的规定，本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳企业债券利息个人所得税。本期债券发行人已在《重庆力帆控股有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中对上述规定予以明确说明。
按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。请各兑付机构按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各兑付机构未履行上述债
券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。
本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：
（1）纳税人：本期债券的个人投资者
（2）征税对象：本期债券的利息所得
（3）征税税率：按利息额的20%征收
（4）征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各付息网点
（6）本期债券利息税的征管部门：各付息网点所在地的税务部门
（二）关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明
根据 2018年 11月7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》，自2018年 11月7日起至2021年 11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
五、发行人、主承销商、托管人及各证券公司：
1、发行人
法定代表人：陈巧凤
注册地址：重庆市北碚区同兴工业园区B区
联系地址：重庆市北碚区蔡家岗街道凤栖路16号
联系人：黎春芳
联系电话：023-61663536
传真： 023-61663536
邮政编码：400700
2、主承销商
长城证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层
法定代表人：曹宏
联系人：邱帅、詹宇黎
联系地址：深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层
联系电话：0755-83516222
邮政编码：100044
3、托管人
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮政编码：200120
4、其他负责付息和兑付工作的证券公司
投资者可以到下列互联网网址查阅本付息公告：
http://www.sse.com.cn
特此公告。
（本页无正文，为《重庆力帆控股有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）付息公告》盖章页）
重庆力帆控股有限公司年 月 日
证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2016-105杭萧钢构股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭萧钢构股份有限公司第六届董事会第十二次会议于 2016年 9月 20日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事 7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
会议相关议题如下：
一、审议通过了《关于同意杭萧钢构与东营邦润新材料有限公司签署钢结构住宅体系合作协议，并在此基础上共同投资钢构公司的议案》。
同意公司与东营邦润新材料有限公司签署钢结构住宅体系（含钢管束住宅组合结构）合作协议，并在此基础上共同投资钢构公司，公司出资 1000万元，占共同投资钢构公司的股权比例为20%。
相关事项详见2016-106《杭萧钢构关于与东营邦润新材料有限公司签署合作协议的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司董事会
二○一六年九月二十一日
证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2017-031
贵州盘江精煤股份有限公司
关于诉讼事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：起诉
公司所处的当事人地位：第三被告
涉案的金额：89,794,758.87元
是否会对上市公司损益产生负面影响：目前案件尚未正式开庭审理，暂时无法判断对公司本期和期后损益的影响，公司将根据规定及时披露案件的进展情况。
一、诉讼的基本情况
公司于 2017年 6月 5日收到贵州省六盘水市中级人民法院签发的（2017）黔 02民初 67号《应诉通知书》等相关法律文书，贵州省六盘水市中级人民法院已经受理原告交通银行股份有限公司六盘水分行（以下简称“原告”）诉被告贵州首黔资源开发有限公司（以下简称“第一被告”）、贵州首钢产业投资有限公司（以下简称“第二被告”）、贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“第三被告”）及首钢水城钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“第四被告”）金融借款合同纠纷一案。
第二被告、第三被告和第四被告均为第一被告的股东，其中：第三被告（本公司）持有第一被告25%的股权。
二、诉讼的内容及其理由
（一）诉讼事实和理由
根据原告向法院提交的《民事诉讼状》，本案诉讼事实和理由如下：
2013年 8月 14日，原告与第一被告签订了编号为 2013C004960953M1的《固定资产贷款合同》（以下简称“贷款合同”），贷款合同约定被告第一被告向原告借款总计人民币捌仟万元整（小写： 80,000,000.00元），借款期限自 2013年 4月 28日至 2017年 4月 28日，利率按人行同期基准利率上浮5%执行，贷款合同第十一条 11.1约定：“借款人未按时足额偿还贷款本金、支付利息或未按本合同约定用途使用贷款的，贷款人按逾期贷款的罚息利率或挪用贷款的罚息利率计收利息，并对应付未付利息计收复利”。
第 11.2约定：“借款人未按时足额偿还贷款本金、支付利息的，应当承担贷款人为实现债权而支付的催收费、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他费用”。
同日，第一被告与原告签订了编号为 2013C004960953B1的《最高额抵押合同》（以下简称“抵押合同”），约定第一被告提供位于六盘水市盘县羊场乡的杨山煤矿采矿权作为该笔贷款的抵押，杨山煤矿采矿许可证号为C5200002010051120065899，有限期至 2021年 9月。
前述合同签订后，原告分别于 2013年 8月 29日向第一被告发放了贷款肆仟万元整（￥40,000,000.00元）、2013年 10月 23日发放了贷款叁仟万元整（￥30,000,000.00元）、2013年 11月 29日发放了贷款壹仟万元整（￥10,000,000.00元），履行了合同相关的放款业务。4,000万元最后到期时间为2016年8月28日，贷款到期后，第一被告只偿还了1,000元，剩余 39,999,000元未偿还，经借款人申请，原告对该笔贷款调整至 2018年 2月 28日还款；3,000万元贷款最后还款时间为 2016年 10月 22日，第一被告只偿还了 501,000元，剩余 29,499,000元未偿还，经借款人申请，原告对该笔贷款调整至 2018年 4月 22日还款；1,000万元贷款最后还款时间为 2016年 11月 28日，第一被告偿还了 1,001,000元，剩余 8,999,000元未偿还，经借款人申请，原告对该笔贷款调整至 2018年 5月 28日还款。上述展期后贷款利息均是按季支付，但截至 2017年 4
月 13日，第一被告对 2017年一季度利息尚未支付，导致欠息 978,758.87元，经多次向第一被告催收，第一被告均未还款，导致原告已到期利息未能收回。
同时，在 2016年 4月 26日，原告与第一被告签订了编号为 20160115680199065308L1的《开立国内信用证合同》（以下简称“信用证合同”），信用证合同约定原告向第一被告开立信用证金额为人民币壹仟伍佰万元整（15,000,000.00元），授信期限自 2016年 4月 8日至 2017年 3月 18日，信用证有效期至 2016年 10月 24日。而 2014年 2月 18日，原告与第一被告签订了编号为 2014C004960953C1B2的《最高额抵押合同》约定，抵押人第一被告为原告与第一被告在 2013年 8月 14日到 2016年 12月 31日期间签订的全部主合同提供最高额抵押，抵押金额为 2.6亿元，约定第一被告提供位于六盘水市盘县羊场乡的杨山煤矿采矿权作为该笔贷款的抵押，杨山煤矿采矿许可证号为C5200002010051120065899，有限期至 2021年 9月，在贵州省国土资源厅做黔国土资矿管函[2014]541号备案。
信用证合同第 10.1条约定：“自开证行垫款之日起，申请人应立即向开证行偿还垫款并按本合同第十九条约定支付利息。同时开证行有权处置信用证项下单据及货物以抵偿垫款及有关利息、费用”。10.3条约定：“申请人未按足额交货或未偿还垫款、支付利息的，应当承担开证行为实现债权而支付的催收费、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他费用”。”
信用证合同签订后，原告发放信用证贷款 1,500万元，履行了合同相关的放款业务。该笔信用证于 2016年 10月 24日到期后，第一被告只偿还了 500万元，截止至 2017年 4月 18日，发生垫款 1,000万元，欠息 31万元。经多次向第一被告催收，第一被告均未还款，导致原告已到期利息未能收回。
根据最高院《关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定
（三）》第十三条第二款：公司债权人请求未履行或者未全面履行出资义务的股东在未出资本息范围内对公司债务不能清偿的部分承担补充赔偿责任的，人民法院应予支持。
根据贵州省高级人民法院（2015）黔高民商终字第 43号民事判决书，已经查明第一被告股东第二被告、第三被告、第四被告出资不实的事实，故第二被告、第三被告、第四被告应当在未出资范围内对第一被告欠原告的债务承担补充赔偿责任。
（二）诉讼请求
1、判令第一被告向原告偿还贷款本金人民币捌仟捌佰肆拾玖万柒仟元整（88,497,000.00元）及清偿之日止的利罚息（截止 2017年 4月 20日利息为人民币 1,297,758.87元），本息合计 89,794,758.87元；
2、判令第二、三、四被告对第一被告应向原告偿还的贷款本金人民币捌仟捌佰肆拾玖万柒仟元整（88,497,000.00元）及清偿之日止的利罚息（截止 2017年 4月 20日利息为人民币 1,297,758.87元）在未出资本息范围内承担补充赔偿责任；
3、判令原告对被告抵押给原告的杨山煤矿享有优先受偿权；
4、案件受理费、保全费、公告费、律师代理费行等实现债权的费用由上述被告承担。
三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润等的影响。
目前，公司涉及的上述诉讼案件尚未正式开庭审理，暂时无法判断对公司本期和期后损益的影响，公司将根据规定及时披露案件的进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会 2017年 6月 7日
太平洋证券股份有限公司
关于《骆驼集团新能源电池有限公司拟收购股权所涉及襄阳驼龙新能源有限公司股东全部权益价值评估项目评估报告》更新的核查意见
中国证券监督管理委员会：
太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”或“保荐机构”）为骆驼集团股份有限公司（以下简称“骆驼股份”）公开发行可转换公司债券项目（以下简称“本项目”）的保荐机构。根据有关法律、法规及贵会相关要求。对湖北众联资产评估有限公司（以下简称“众联评估”）为本项目出具的《骆驼集团新能源电池有限公司拟收购股权所涉及襄阳驼龙新能源有限公司股东全部权益价值评估项目评估报告》更新的情况进行了核查，相关情况如下：
一、评估报告更新原因及相关情况
为加快本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目动力型锂离子电池项目的实施进度，骆驼股份子公司骆驼集团新能源电池有限公司（以下简称“骆驼新能源”）通过收购襄阳驼龙新能源有限公司（以下简称“襄阳驼龙”）100%股权，并对襄阳驼龙拥有的土地厂房进行修整改造后，在襄阳驼龙的土地及房产上实施动力型锂离子电池项目。
2015年 12月 2日，众联评估以 2015年 11月 30日为评估基准日，对骆驼新能源实施股权收购行为所涉及的襄阳驼龙全部权益进行评估，出具了《骆驼集团新能源电池有限公司拟收购股权所涉及襄阳驼龙新能源有限公司股东全部权益价值评估项目评估报告》（鄂众联评报字【2015】第1203号）（以下简称“前次评估报告”）。众联评估依据评估特定目的和持续经营的基本假设，以及评估对象资产特征，采用资产基础法进行评估。经评估，襄阳驼龙股东全部权益价
值为20,020.79万元。2015年12月10日，交易各方签署《股权转让协议》最终协议转让价格为19,800万元。
前次评估报告有效期为2015年11月30日至2016年11月29日，该评估报告即将过期。按照相关要求，众联评估对襄阳驼龙全部股权在 2016年 10月 31日的价值进行了评估，鉴于本次收购的标的已经完成工商变更，众联评估出具了《襄阳驼龙新能源有限公司股东全部权益价值评估项目》（众联评报字【2016】第 1228号）（以下简称“本次评估报告”）。众联评估依据评估特定目的和持续经营的基本假设，以及评估对象资产特征，采用资产基础法进行评估。经评估，襄阳驼龙股东全部权益价值为 19,820.32万元。
二、本次评估报告与前次评估报告主要差异说明
1、评估方法的选择
本次评估报告和前次评估报告均采用资产基础法对被评估资产进行评估，评估方法保持一致。
2、关键评估参数差异情况
本次评估报告对关键评估参数进行了合理的选择和判断，关键评估参数与前次估报告保持一致。
3、评估结论
本次评估报告的标的资产襄阳驼龙全部股权评估值为 19,820.32万元，前次评估报告的标的资产襄阳驼龙全部股权评估值为 20,020.79万元。本次评估报告
与前次评估报告的评估结果不存在重大差异。
三、评估机构变更情况
本次评估报告和前次评估报告的出具机构均为众联评估，不涉及评估机构发生变更的情形。
四、本次评估报告对本次公开发行可转换公司债券项目的影响
不影响骆驼新能源收购襄阳驼龙股权的交易行为和交易定价，不影响骆驼股份公开发行可转换公司债券项目的方案及预案。
五、保荐机构对于本次评估报告的核查意见
保荐机构在充分了解本次股权交易的前提下，对本次评估报告发表如下核查意见：
1、本次评估报告与前次评估报告在评估方法、关键评估参数方面保持一致，本次评估报告与前次评估报告的评估结论不存在重大差异。
2、本次评估报告与前次评估报告能够公允反映被评估标的资产在各评估基准日的价值。本次评估报告和前次评估报告的评估结论不存在重大差异，本次评估报告不影响骆驼新能源收购襄阳驼龙股权的交易行为和交易定价，不影响骆驼股份公开发行可转换公司债券的方案及预案。由于本次评估报告仅是对前次评估报告因为超过有效期而进行的更新，不涉及新的经济行为，且本次评估报告的评估结论未发生重大变化，前次评估报告的评估结果仍然有效。
3、骆驼新能源收购襄阳驼龙不涉及国有资产转让，不需要国有资产相关主管部门核准或备案，本次评估报告合法、有效。骆驼新能源收购襄阳驼龙股权的交易行为和交易定价已经骆驼股份董事会和股东大会审议通过，程序合法、合规，不存在损害中小股东利益的情形。
本页以下无正文。
本页无正文，为《太平洋证券股份有限公司关于<骆驼集团新能源电池有限公司拟收购股权所涉及襄阳驼龙新能源有限公司股东全部权益价值评估项目评估报告>更新的核查意见》之签署页。
保荐代表人：杨航 程正茂
太平洋证券股份有限公司2016年11月28日
证券代码：600435 证券简称：北方导航 编号：临2017-001号北方导航控制技术股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方导航控制技术股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2017年1月11日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于2017年1月17日上午9：30以通讯表决的方式召开。应到会董事人数9人，实到会董事9人，占应到会董事人数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名方式通讯表决，决议如下：审议通过了《关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供担保的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
为满足哈尔滨建成北方专用车有限公司经营过程中的资金需求，同意为其向中国银行股份有限公司黑龙江省分行申请授信额度提供本金最高额为5,000万元的担保。在本次董事会审议通过后，由公司经营层签署相关协议。详情请见2017年1月18日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《北方导航关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供担保的公告》。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
董事会