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证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2019-111深圳市艾比森光电股份有限公司
关于首次回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年11月29日召开的第三届董事会第三十八次会议和第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划及/或股权激励。本次回购资金总额不低于人民币3,200万元（含）且不超过人民币6,000万元（含），回购价格不超过人民币13元/股（含），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。上述公告具体内容详见公司于2019年12月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》。
一、首次回购公司股份的具体情况
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以公告。现将公司首次回购股份情况公告如下：
公司于2019年12月3日首次通过回购专用证券账户，以集中竞价方式实施回购公司股份，回购股份数量为557,500股，占公司目前总股本的0.1743%，最高成交价为10.45元/股，最低成交价为10.31元/股，支付的总金额为人民币5,802,648元（不含佣金、过户费等交易费用），本次回购符合相关法律法规及公司回购方案的要求。
二、其他说明
（一）公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价
交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
1、根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，公司未在下列期间回购股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、公司首次回购股份事实发生日2019年12月3日前5个交易日公司股票累计成交量为10,088,994股。公司每5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的25%，即2,522,248股。
3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司本次回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
（二）公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本次回购方案，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市艾比森光电股份有限公司董事会2019年12月4日
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2016-033深圳市赛为智能股份有限公司
关于公司高级管理人员离职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年4
月26日收到公司副总经理周庆华先生的书面辞职报告。周庆华先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，周庆华先生的辞职报告在送达公司董事会时生效。周庆华先生负责的相关工作已进行了交接、过渡，其辞去副总经理职务不会影响公司相关工作的正常开展和进行。
截止本公告披露日，周庆华先生持有公司股票175,000股，占公司总股本的0.078%。根据周庆华先生在担任公司高级管理人员期间所作的承诺：上述股份锁定期满后，本人在担任公司高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让本人所持有的公司股份。
截至公告日，周庆华先生履行了上述承诺，不存在违背上述承诺的行为。
公司董事会对周庆华先生在职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感
谢！
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十七日
证券代码：002034 证券简称：美欣达 公告编号：2016-43
浙江美欣达印染集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
特别提示：
1、本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议的召开
1、会议召开时间：现场会议时间为2016年8月22日（星期一）下午2：30；
网络投票时间为：2016年 8月 21日-2016年 8月 22日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 8月 22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年8月21日15:00至2016年8月22日15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省湖州市吴兴区天字圩路288号浙江美欣达印染集团股份有限公司三楼3号会议室。
3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：由于董事长芮勇先生因工作原因无法出席会议，本次股东大会由副董事长潘玉根先生主持。
6、股权登记日：2016年8月16日（星期二）
7、召开本次会议的通知刊登在 2016年 8月 5日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
8、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东大会会议参与投票的股东及股东授权代理人共 7人(代表股东 9人），代表有表决权的股份数 51,393,388股，占公司股份总数的 47.5688%。其中：
1、出席本次现场会议的股东及股东代表共 5 人（代表股东7人），代表有表决权的股份数 51,391,488股，占公司股份总数的 47.5671%；
2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共 2人，代表有表决权的股份数 1,900股，占公司股份总数的 0.0018%；
3、出席会议的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 2 人，代表有表决权的股份数 1,900股，占公司股份总数的 0.0018%；
4、公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
1.审议《2016年半年度利润分配方案》。
经与会股东以记名投票方式审议并通过了该项议案，审议表决结果如下：
该议案的有效表决股份数为 51,393,388股。
同意 51,393,388股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 100%；其中：现场投票 51,391,488 股，网络投票 1,900股。
反对 0 票，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.0000 %；其中：现场投票 0 股，网络投票 0 股。
弃权 0 票，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；其中：现场投票 0 股，网络投票 0 股。
中小股东（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意 1,900股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的
100%；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0 %。
表决结果：审议通过。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所刘志华、阮曼曼律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司2016年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序和表决结果等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法、有效。
该法律意见全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件目录
1、经公司与会董事签署的本次股东大会会议决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
浙江美欣达印染集团股份有限公司二〇一六年八月二十二日
中矿资源勘探股份有限公司
2016年限制性股票激励计划激励对象名单
一、限制性股票激励计划分配情况表
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的限制性股||占授予限制性股票||占目前总股||备注|
||姓名||职务|||||||||
||||||票数量(万股)||总数的比例||本的比例|||
|宋玉印||董事、副总裁||15||2.68%||0.08%||暂缓授予||
|中层管理人员、核心业务（技术）人员（76人）||||544||97.32%||2.91%||||
|合计（77人）||||559||100%||2.99%||||

注：以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数
二、限制性股票激励计划分配名单
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|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|宋玉印|董事、副总裁|
|2|张津伟|市场运营总监、人力资源总监|
|3|晏久平|勘查技术总监|
|4|杨 春|安全生产运营总监|
|5|钱再华|副总工程师|
|6|王振华|总裁助理兼津巴布韦中矿资源有限公司总经理|
|7|孔 令|赞比亚中矿资源有限公司总经理|
|8|毛付龙|刚果（金）中矿资源有限公司总经理|
|9|王建卫|中矿（天津）海外矿业服务有限公司总经理|
|10|曾向阳|阿尔巴尼亚中矿资源有限公司总经理|
|11|汪时坚|印尼中矿资源有限公司总经理|
|12|朱志雄|马来西亚中矿资源有限公司总经理|
|13|姚 广|中矿开源投资管理有限公司总经理|
|14|汪伶俐|中矿（天津）岩矿检测有限公司总经理|
|15|李 雷|地勘事业部总经理|
|16|户恩旭|地勘事业部副总经理|
|17|姜延龙|财务管理部高级经理|
|18|张晓刚|经营管理部高级经理|

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|-|-|-|
|19|黄仁静|证券投资部经理、证券事务代表|
|20|邓 杰|审计部经理|
|21|张 元|总裁办公室主任|
|22|张 莹|人力资源部经理|
|23|王朝垒|赞比亚中矿资源有限公司副总经理|
|24|朱小兵|赞比亚中矿资源有限公司市场总监|
|25|陈建华|赞比亚中矿资源有限公司财务总监|
|26|朱海宾|赞比亚中矿资源有限公司地质勘查事业总监|
|27|化国栋|赞比亚中矿资源有限公司建筑工程事业总监|
|28|盖寿山|赞比亚卡森帕矿业有限公司副总经理|
|29|张志平|刚果（金）中矿资源有限公司副总经理|
|30|李传班|刚果（金）中矿资源有限公司技术总监|
|31|包智莉|财务管理部主任会计师|
|32|丁 凡|核心技术（业务）人员|
|33|王南平|核心技术（业务）人员|
|34|唐永光|核心技术（业务）人员|
|35|孙成杰|核心技术（业务）人员|
|36|张淑华|核心技术（业务）人员|
|37|白 珏|核心技术（业务）人员|
|38|邵平军|核心技术（业务）人员|
|39|赵百胜|核心技术（业务）人员|
|40|念 红|核心技术（业务）人员|
|41|甄广伟|核心技术（业务）人员|
|42|赵文杰|核心技术（业务）人员|
|43|阳响平|核心技术（业务）人员|
|44|景 佳|核心技术（业务）人员|
|45|周创立|核心技术（业务）人员|
|46|卢怀平|核心技术（业务）人员|
|47|彭宝生|核心技术（业务）人员|
|48|吴异飞|核心技术（业务）人员|
|49|李晓辉|核心技术（业务）人员|
|50|杨 超|核心技术（业务）人员|
|51|陈代辉|核心技术（业务）人员|

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|-|-|-|
|52|刘 利|核心技术（业务）人员|
|53|张玉堂|核心技术（业务）人员|
|54|常兴国|核心技术（业务）人员|
|55|李 杰|核心技术（业务）人员|
|56|汪一江|核心技术（业务）人员|
|57|朱喜久|核心技术（业务）人员|
|58|贺文超|核心技术（业务）人员|
|59|张华青|核心技术（业务）人员|
|60|储潇姝|核心技术（业务）人员|
|61|郭湘源|核心技术（业务）人员|
|62|彭敬伟|核心技术（业务）人员|
|63|唐 锐|核心技术（业务）人员|
|64|娄 云|核心技术（业务）人员|
|65|聂仁忠|核心技术（业务）人员|
|66|周 霆|核心技术（业务）人员|
|67|周升平|核心技术（业务）人员|
|68|王鼎霖|核心技术（业务）人员|
|69|王振友|核心技术（业务）人员|
|70|葛之亮|核心技术（业务）人员|
|71|张亚强|核心技术（业务）人员|
|72|李足晓|核心技术（业务）人员|
|73|王忠杰|核心技术（业务）人员|
|74|张宇龙|核心技术（业务）人员|
|75|李湘辉|核心技术（业务）人员|
|76|占昌帆|核心技术（业务）人员|
|77|蔡 肖|核心技术（业务）人员|
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2019-117无锡先导智能装备股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“先导智能”）于
2019年10月 28日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体事项公告如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
财政部于2019年9月 19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会﹝2019﹞16号）（以下简称“财会﹝2019﹞16号通知”），对合并财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的企业 2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表，要求已执行新金融准则的企业应当结合财会﹝2019﹞16号通知附件的要求对合并财务报表项目进行相应调整。根据上述财会﹝2019﹞16号通知的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司执行的会计政策将按财政部发布的财会﹝2019﹞16号通知的相关规定执行。其他未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2019-117根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述新会计政策。
二、本次会计政策变更的主要内容
（一）根据新租赁准则和新金融准则等规定，在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目，在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。
（二）结合企业会计准则实施有关情况调整了部分项目，将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目，将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整，删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目，在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。
三、本次会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更是根据财政部于2019年9月19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）进行的合理调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
四、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次公司根据财政部的相关规定进行的会计政策变更，符合相关法律、法规的规定和公司的实际情况，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况，董事会同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的相关规定进行的合理变更，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；对公司资产总额、负债
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2019-117总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。本次变更会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，审议程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事一致同意公司本次会计政策变更。
六、监事会意见
公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更，能够真实、公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供可靠、准确的会计信息，符合公司的实际情况，决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议；
2、第三届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司董事会
股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2017-045号南京埃斯顿自动化股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续三个交易日内（2017年4月13日、2017年4月14日、2017年4月 17日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对股票异常波动情况，经与公司控股股东、实际控制人、董事会和管理层核实，现将情况说明如下：
1、终止筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项
（1）公司于 2017年 4月 12日披露了《关于终止筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项暨继续停牌的公告》（公告编号：2017-039号）。根据公司获得的最新信息，本次重组事项未能取得国家相关主管部门的核准。在认真听取中介机构意见，充分调查论证后，公司认为现阶段本次重组事项不具备继续推进的条件，为切实保护上市公司全体股东及公司利益，决定终止本次筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项。同时交易各方会积极寻求能够获得国家相关部门核准的途径和方案，不排除未来有继续合作的可能。
（2）公司于2017年4月13日披露了《关于公司股票复牌的公告》（公告编号：2017-041号），根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关信息披露业务备忘录的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：埃斯顿，股票代码：002747）于 2017年 4月 13日开市起复牌。公司对本次终止
筹划重组事项给广大投资者造成的不便深表歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。
（3）公司于 2017年 4月 13日披露了《关于终止筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项召开投资者说明会召开情况的公告》（公告编号：2017-042号），本次投资者说明会就投资者关注的问题进行了沟通和交流，对公司终止筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的相关问题进行了说明。
2、收购TRIO MOTION TECHNOLOGY LIMITED事项
公司于 2017年 2月 6日披露了《关于全资子公司收购 TRIO MOTION TECHNOLOGYLIMITED股权的公告》（公告编号：2017-009号）。为充分发挥并购协同效应，打通公司智能装备核心控制功能部件上下游产业链，实现国际化产业布局，公司之全资子公司 Dynacon IndustrialLimited（注册地：香港）拟以现金方式出资1,550万英镑收购 TRIO MOTION TECHNOLOGY LIMITED（以下简称“TRIO”）100%股权。
公司于 2017年 4月 14日披露了《关于全资子公司收购 TRIO MOTION TECHNOLOGY LIMITED股权的进展公告》（公告编号：2017-044号）。截止目前，公司收购 TRIO的100%股权对价款项已全额支付，公司已于近日收到 TRIO律师方出具的交易完成的证明文件。
3、拟收购BARRETT TECHNOLOGY公司部分股权并增资事项
公司于 2017年 4月 13日披露了《关于全资子公司拟收购 BARRETTTECHNOLOGY公司部分股权并增资的公告》（公告编号：2017-043号）为进一步提高公司智能制造核心功能部件的竞争力，拓展基于核心功能部件的人工智能机器人领域，对公司长远发展战略进行提前布局，公司之全资子公司 ESTUN TECHNOLOGY NORTH AMERICAINC（.注册地：美国），拟使用900万美元（约合6300万元人民币，以支付时汇率为准，下同）对美国BARRETT TECHNOLOGY公司进行部分股权收购并增资，收购及增资完成后，公司通过直接和间接方式共持有 BARRETT TECHNOLOGY公司股权比例为30%。上述过程完成后，公司未来计划与 BARRETT TECHNOLOGY公司共同出资在中国境内成立一家新的
合资公司，开拓国内微型伺服系统、人机协作智能机器人以及康复机器人的应用市场。
本次对外投资事项尚需向政府有关部门履行报批、登记和备案程序。
对于本次投资过程中可能出现的各种风险，公司将会积极采取相应的对策和措施进行控制和化解。敬请投资者注意投资风险。
4、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
5、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。
6、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
7、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
8、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司已于 2017年 3月 21日披露了《2017年第一季度业绩预告》（公告编号：2017-034号），报告中预计2017年1-3月归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长：150%-200%，预计盈利：1,276.33万元-1,531.59万元。
公司拟于2017年4月28日披露《公司2017年第一季度报告》等相关公告，
截至本公告日，公司对2017年1-3月经营业绩的预计未发生变化。
公司2017年第一季度报告编制工作正在积极推进中，除为公司提供审计服务的会计师事务所外，公司未向第三方提供未公开的定期业绩信息。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的内容为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会
2017年4月17日
《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司章程》
修改对照表
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第四届董事会第一次临时会议审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》，本次《公司章程》的修改尚需提交公司2016年第七次临时股东大会审议批准。具体修改内容如下：
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|修订前：|修订后：|
|第五条：公司住所：昆明市人民西路821号；邮编650106。|第五条：公司住所：云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号；邮编：650500。|
|第十一条：本章程所称其他高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书以及董事会可能聘任的其他人员。|第十一条：本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务负责人。|
|第八十九条：出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|第八十九条：出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|

《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司章程》的其他条款不变。
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2018—017深圳市桑达实业股份有限公司
关于所购买深圳桑达电子设备有限公司51%股权
完成工商变更登记事宜的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议、2018年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于现金收购深圳桑达电子设备有限公司51%股权的提案》等相关提案，同意公司以现金方式收购深圳桑达电子设备有限公司（以下简称“桑达设备”）51%的股权（具体情况详见公司于 2018年 2月 14日和 2018年 3月 7日披露在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的相关公告）。
近日，桑达设备已在深圳市市场监督管理局完成股权变更的工商登记手续。桑达设备股东及股权结构由原来的扬中科中信息技术有限公司持股49%、中国中电国际信息服务有限公司持股51%，现变更为深圳市桑达实业股份有限公司持股51%，中国中电国际信息服务有限公司持股25%以及扬中科中信息技术有限公司持股24%。
公司根据《股权收购协议》的约定，已于 2018年 3月 27日分别
向中国中电国际信息服务有限公司和扬中科中信息技术有限公司支付了首期股权收购款。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司董事会
证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2018-67河北常山生化药业股份有限公司
关于立案调查进展暨风险提示公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”或“常山药业”）于2018年5月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《调查通知书》（编号：冀证调查字2018023号）。调查通知书内容为：“因你公司临时报告
涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《期货交易管理条例》等有关法律法规的规定，现决定对你公司立案调查，请予以配合。”
2018年6月22日，公司收到中国证监会河北监管局下发的《行政处罚事先告知书》（冀证监处罚字〔2018〕1号），截至本公告日，公司暂未收到《行政处罚决定书》。目前公司生产经营情况正常，未发生重大变化，研发、生产、销售等各项工作有序开展。
如本公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018年修订）规定的构成重大信息披露违法等强制退市情形。公司将在中国证监会送达行政处罚事先告知书或者人民法院作出有罪裁判的当日向深圳证券交易所申请停牌并及时对外公告，公司股票于公告当日继续停牌一天后复牌。深圳证券交易所自公司股票复牌后三十个交易日期限届满后的次一交易日对公司股票实施停牌，并在停牌后十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。如公司所涉及立案调查事项未触及重大违法强制退市情形的，公司股票将不会因这次事件被暂停上市。
在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018年修订）的要求，每月至少披露一次风险提示
公告，说明立案调查的进展情况和公司股票可能被暂停上市的风险。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者持续关注公司前述被立案调查事项和相关进展，注意投资风险。
特此公告。
河北常山生化药业股份有限公司董事会2018年11月21日
证券代码：000709 股票简称：河北钢铁 公告编号：2015-002
河北钢铁股份有限公司 2014年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日—2014年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
（1）2014年1—12月业绩预告
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|项目|本报告期2014年1月1日—2014年12月31日|上年同期2013年1月1日—2013年12月31日|
|归属于上市公司股东的净利润|比 上 年 同 期 增 长 ：476.69% ～502.51%|盈利：11,618万元|
||盈利： 约 67,000 万元～70,000万元||
|基本每股收益|盈利：约 0.063 元～0.066元|盈利：0.011元|

二、业绩预告审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2014年，钢铁行业形势持续严峻，品种和区域的不平衡性加剧，价格持续下跌。面对严峻的市场形势，公司持续加强成本控制和提升产品创效能力，并根据实际情况的变化，相应地变更了固定资产折旧年限，使公司盈利水平大幅增长。
四、其他相关说明
公司 2014年度的具体财务数据将在 2014年度报告中详细披露，敬请广大投资者关注。
特此公告。
河北钢铁股份有限公司董事会
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2015-066北京易华录信息技术股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第八次会议于2015年8月24日（星期一）以现场会议的方式在公司十楼会议室召开，会议通知已于2015年8月14日以专人送达、邮件等方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名，会议由公司董事长韩建国先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、关于审议《2015年上半年总裁工作报告》的议案
经审议，董事会通过了《2015年上半年总裁工作报告》。2015年上半年，公司实现营业收入75,375.61万元，较去年同期增长41.41%；归属上市公司股东的净利润为5,750.32万元，较去年同期增长15.7%；归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为8,052.06万元，较去年同期增长66.66%。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票获得通过。
二、关于审议《2015年半年度报告》的议案
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了2015年半年度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。
《2015年半年度报告全文及摘要》详见公司于 2015年 8月 26日在创业板指定信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票获得通过。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会2015年8月24日
长城证券股份有限公司
关于广东金明精机股份有限公司
2018年度跟踪报告
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|保荐机构名称： 长城证券股份有限公司|被保荐公司简称： 金明精机|
|保荐代表人姓名： 宋平|联系电话： 0755-83516222|
|保荐代表人姓名： 温波|联系电话： 0755-83516222|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|2017年9月25日，公司召开第三届|

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|项 目|工作内容|
||董事会第七次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体暨对全资子公司增资的议案》，公司募投项目“云端大数据智慧服务平台建设项目”实施主体由原来的“汕头市辉腾软件有限公司”变更为“深圳智慧金明科技有限公司”，项目实施地点保持不变。根据公司发展战略，结合当前市场环境，为充分发挥募集资金的使用效益，经公司于2018年1月19日召开的第三届董事会第十一次会议和 2018 年2 月1日召开的 2018 年第一次临时股东大会批准，公司变更部分募集资金用途，即公司终止“特种多功能膜智慧工程建设项目”原关于建设功能型软包装高端膜智能车间的建设内容，将建设内容变更为建设特种多功能膜中的光学基材薄膜生产线及智慧工厂。同时，将项目总投资由 22,822.13万元调整为46,014.22万元。截至2018年12 月31日，公司在募投项目“特种多功能膜智慧工程建设项目”、“农用生态膜智能装备建设项目”和“云端大数据智慧服务平台建设项目”的投入为 21,931.24 万元，投资进度分别为74.60%、0.00%和 2.71%。本保荐机构将持续关注公司本次募集资金使用情况，并督促公司及时履行关于募集资金使用事项的信息披露义务。|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|8次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8.关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|

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|项 目|工作内容|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|2次|
|（2）培训日期|2018年1月7日、2018年12月25日|
|（3）培训的主要内容|《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年11月修订）》、《上市公司章程指引（2016年修订）》及深圳证券交易所相关业务规范|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是 否 履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．马佳圳关于非公开发行股份限售承诺|是|不适用|
|2．鹏华基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、张|是|不适用|

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|公司及股东承诺事项|是 否 履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|浩铭、海南海药投资有限公司关于非公开发行股份限售承诺|||
|3．关于股权激励相关事项承诺|是|不适用|
|4．关于与广东金明精机股份有限公司避免和消除同业竞争的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|长城证券股份有限公司原委派宋平先生、秦翠萍女士为公司 2016 年度创业板非公开发行股票项目的持续督导保荐代表人，因秦翠萍女士工作安排调整，不再担任公司持续督导工作的保荐代表人。为保证公司持续督导工作的有序进行，长城证券股份有限公司委派温波先生接替秦翠萍女士担任公司保荐代表人，并继续履行公司持续督导工作职责。本次变更后，公司持续督导保荐代表人为：宋平先生、温波先生。持续督导期限至2019年12月31日止。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（此页无正文，为《长城证券股份有限公司关于广东金明精机股份有限公司2018年度跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
宋平 温波
长城证券股份有限公司2019年4月18日
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2019-84
中钢国际工程技术股份有限公司
2019年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1．本次股东大会于2019年11月4日下午在北京市海淀区海淀大街8号中钢国
际广场26层会议室以现场与网络相结合的方式召开，会议召集人为公司董事会，会议由董事长陆鹏程主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
2.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东11人，代表股份
710,177,305股，占上市公司总股份的56.5129％。其中：通过现场投票的股东4
人，代表股份687,327,226股，占上市公司总股份的54.6946％。通过网络投票的
股东7人，代表股份22,850,079股，占上市公司总股份的1.8183％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东8人，代表股份24,053,073股，占上市公司总股份的1.9140％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,202,994股，占上市公司总股份的0.0957％。通过网络投票的股东7人，代表股份22,850,079股，占上市公司总股份的1.8183％。
3.公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，北京市嘉源律师事务
所律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决情况如下：议案一、关于修改《公司章程》的议案（特别决议）
总表决情况：同意707,837,285股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6705％；反对2,340,020股，占出席会议所有股东所持股份的0.3295％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决通过。
中小股东总表决情况：同意21,713,053股，占出席会议中小股东所持股份的
90.2714％；反对2,340,020股，占出席会议中小股东所持股份的9.7286％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所律师谭四军、边志星到会见证了本次股东大会，并
出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，
召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的
规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．股东大会决议；
2．法律意见书。
中钢国际工程技术有限公司董事会
股票代码：000988 股票简称：华工科技 公告编号：2014-47
华工科技产业股份有限公司
第六届监事会第3次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华工科技产业股份有限公司（下称：“华工科技”或“公司”）于2014年10月 25日以电子邮件和传真的方式发出召开第六届监事会第 3次会议的通知，本次会议于2014年10月29日上午11时在公司会议室召开。会议应到监事5人，实到5人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由监事长李士训先生主持，经审议并举手表决，形成如下决议：
一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年第三季度报告》及《摘要》。
对公司2014年第三季度报告进行了认真细致的审核，现提出如下审核意见：公司 2014年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司内部管理制度的有关规定；公司 2014年第三季度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果；我们保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
二、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策的变更。
特此公告
华工科技产业股份有限公司监事会二○一四年十月二十九日
证券代码：002260 证券简称：*ST德奥 公告编号：2019-015
德奥通用航空股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德奥通用航空股份有限公司(下称“公司”)于2019年2月15日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的议案》，选举出公司第五届董事会、监事会成员，公司董事会、监事会换届选举已完成，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年第二次临时股东大会决议公告》（2019-014）。现将有关情况公告如下：
一、第五届董事会成员情况
非独立董事：陈国辉先生、宋子超先生、王海秦先生、戚勇先生
独立董事：曾国军先生、杨振玲女士、桂芳女士
董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，独立董事对提名上述候选人事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2019年1月16日在中国证监会指定中小板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第三十五次会议相关事项发表的独立意见》。
公司第五届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，符合所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，也不是失信被执行人。三名独立董事的任职资格在公司 2019年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审
核无异议。
根据《公司章程》第一百四十条规定，公司董事会由9名董事组成，公司第五届董事会现有7名董事，空缺2人，为了便于托管合作方独立表达其真实意愿，保障其的合法权益，待托管合作方甄选董事候选人完毕后进行补选，目前不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，且不导致公司董事人数低于公司章程规定人数的三分之二，待补选完毕后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数将不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例将符合相关法规及《公司章程》的要求。
二、第五届监事会成员情况
非职工代表监事：李美霖女士、王文玺先生；
职工代表监事：区燕思女士。
2019年1月16日，公司召开了第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届非职工监事候选人的议案》，分别提名李美霖女士、王文玺先生为公司第五届监事会非职工代表监事。2019年2月15日公司召开了职工代表大会选举产生职工代表监事区燕思女士为公司第五届监事会职工代
表监事。
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。公司第五届监事会成员最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员职务的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，且职工代表监事的比例不低于三分之一。
特此公告。
德奥通用航空股份有限公司董事会二〇一九年二月十五日
中国银河证券股份有限公司
关于苏州恒久光电科技股份有限公司
2016年度《内部控制规则落实情况自查表》的核查意见
中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”、“保荐机构”）作为苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“苏州恒久”、“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“《通知》”）的要求，结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等有关规定，对苏州恒久董事会填写的 2016年度《内部控制规则落实自查表》进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、公司的自查情况
按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等法律法规以及《公司章程》、三会议事规则等公司内部规章制度的规定，本着实事求是的原则，公司对其内控规则的落实情况进行了自查。
经自查，苏州恒久不存在违背内部控制规则的事项。
二、保荐机构核查意见
保荐机构通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料、与公司董事、监事、高级管理人员进行沟通，结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，对苏州恒久填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查，保荐机构认为：苏州恒久的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规的要求；公司填写的《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于苏州恒久光电科技股份有限公司2016年度《内部控制规则落实情况自查表》的核查意见》之签字盖章页）保荐代表人签字：
郭玉良 张悦
中国银河证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2016-073
上海神开石油化工装备股份有限公司
关于对全资子公司上海神开石油科技有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资情况概述
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称：公司）于2016年8月16日召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于对全资子公司上海神开石油科技有限公司增资的议案》。
因上海神开石油科技有限公司（以下简称“神开科技”）拓展国际市场业务的需要，公司拟向神开科技进行增资，增资金额1,700万元人民币，增资完成后神开科技注册资本为11,300万元。
本次增资事宜不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、神开科技的基本情况
1.公司名称：上海神开石油科技有限公司
2．注册资本：人民币9,600万元
3.注册地址：上海闵行区浦星公路1769号
4．法定代表人：李芳英
5.经营范围：石油和天然气勘探、及其设备的研究、开发（除生产）、设计、租赁、销售、安装及技术服务（除专控），从事货物及技术的进出口业务，录井、钻井勘探设备及配件的制造。
6.主要财务指标：
单位：万元
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|财务指标|2016 年 6月 30 日|2015 年 12月 31 日|
|资产总额|19,962.7|19,207.0|
|负债总额|3,567.9|3,243.7|

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|净资产|16,394.8|15,963.25|
|财务指标|2016 年 1-6 月|2015 年度|
|营业收入|4050.4|8,121.0|
|净利润|362.7|1,031.7|

三、出资方式及资金来源
本次增资的资金来源为公司自有资金。根据《公司章程》的规定，本次增资事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
四、本次增资的目的和对公司的影响
公司本次对神开科技增资是为了增强神开科技资本实力，支持其国际市场业务拓展，促进经营效益提升，提高神开科技的行业竞争力，符合公司的长远规划和发展战略。
本次对神开科技的增资不会对公司财务及经营状况产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司董事会2016年8月17日