西藏旅游股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
会议资料
2018年第二次临时股东大会会议文件
目 录
2018年第二次临时股东大会会议议程 .................................................................... 12018年第二次临时股东大会会议须知 .................................................................... 22018年第二次临时股东大会投票表决说明 ............................................................. 3 2018年第二次临时股东大会议案
一、关于选举非独立董事的议案
审议关于提名赵金峰先生为董事的议案（1.01） ........................................................ 5审议关于提名鞠喜林先生为董事的议案（1.02） ........................................................ 6审议关于提名蒋承宏先生为董事的议案（1.03） ........................................................ 7审议关于提名胡锋先生为董事的议案（1.04） ........................................................... 8二、关于选举非职工代表监事的议案
审议关于提名王曦女士为监事的议案（2.01） ........................................................... 9审议关于提名邹晓俊先生为监事的议案（2.02） ...................................................... 10
2018年第二次临时股东大会会议文件
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2018年第二次临时股东大会会议议程
一、会议基本情况
1、会议时间：2018年7月30日（星期一）14:30
2、会议地点：西藏拉萨市林廓东路 6号西藏旅游股份有限公司四楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
5、联系人：张晓龙
6、联系方式：0891-6339150（电话）0891-6339041（传真）
zhangxl@tibtour.com（电子邮箱）
二、会议议程
1、主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况
2、推选计票人、监票人
3、逐项审议2018年第二次临时股东大会议案
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|序号|累积投票议案名称|
|1.00|关于选举非独立董事的议案|
|1.01|关于提名赵金峰先生为董事的议案|
|1.02|关于提名鞠喜林先生为董事的议案|
|1.03|关于提名蒋承宏先生为董事的议案|
|1.04|关于提名胡锋先生为董事的议案|
|2.00|关于选举非职工代表监事的议案|
|2.01|关于提名王曦女士为监事的议案|
|2.02|关于提名邹晓俊先生为监事的议案|

4、股东或股东代表发言、问答
5、议案表决（包括现场投票、网络投票）
6、监票人宣布议案表决结果
7、董事会秘书或会议主持人宣读股东大会会议决议
8、见证律师宣读法律意见书
9、签署会议决议和会议记录
10、主持人宣布本次股东大会结束
2018年第二次临时股东大会会议文件
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2018年第二次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保西藏旅游股份有限公司（以下简
称“本公司”或“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、本公司《公司章程》和《股东大
会议事规则》的有关规定，制订以下会议须知，请出席股东大会的全体人
员遵照执行。
一、本次股东大会的股权登记日为 2018年7月24日，股权登记日收
市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
代理人不必是公司股东；
二、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的
正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，共
同维护股东大会的正常秩序；
三、本次股东大会由公司董事会办公室具体负责会议组织筹备，处理
会议现场相关事宜；
四、股东或股东代表要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，
应事先向会议主持人提出，并由工作人员予以登记；
五、股东或股东代表的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉
及公司商业秘密及未公开重大信息，会议主持人或相关负责人有权制止或
拒绝回答；
六、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢
绝个人录音、拍照及录像。场内不得大声喧哗，对干扰会议正常秩序、寻
衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时
报告有关部门查处。
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2018年第二次临时股东大会投票表决说明
为提高股东大会的议事效率，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等有关规定，按照同股同权和权责平等的原则，现将本次大会的投票表决事项说明如下：
一、股东或股东代表在大会报到时领取会议材料（内附 1张表决单）。表决单遗失或破损，请与会务人员沟通办理；
二、投票表决前，股东或股东代表应在表决票中股东资料一栏内核对持股数量，若股东受托人出席会议，受托人应在“受托人”一栏内签字；
三、提交本次股东大会审议表决的议案共 2项，包含6个子议案。
本次议案均为累积投票议案，股东每持有一股即拥有与每个议案组下应选董事或者监事人数相同的选举票数。股东拥有的选举票数，可以集中投给一名候选人，也可以投给数名候选人，具体可参考《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》。
各项议案需经出席股东大会的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上
通过。议案需在主持人的安排下逐项表决。
四、股东大会现场投票采用记名方式投票表决。股东或股东代表以其所持有的表决权的股份数额行使表决权。本次累积投票议案，股东应在选举非独立董事和非职工代表监事的每个议案组的子议案下设“投票数”填写投票数量，每个议案组投票数合计不得高于股东持股数量乘以选举人数之乘积。
五、本次股东大会网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。
股东通过网络投票系统投票的，投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
六、涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行，并请咨询开户证券公司办理具体投票事宜；
七、为保证计票的准确性，大会现场将推选两名股东参加计票和监票；由见证律师、股东代表和监事共同全程负责计票、监票。通过网络方式投票的股东或股东代表，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果；
2018年第二次临时股东大会会议文件
八、在大会主持人宣布表决时，股东或股东代表进行投票表决，但为提高会议议事效率，股东或股东代表在收到大会文件并充分审阅各项议案后，也可先行进行投票表决；
九、股东或股东代表投票表决后请在表决票上签署本人姓名，并将表决票交予会务人员；
十、股东或股东代表若在会议议程及表决中有疑问，可向会务人员咨询处理。
2018年第二次临时股东大会会议文件
西藏旅游 2018年第二次临时股东大会议案（一）
关于选举非独立董事的议案
审议关于提名赵金峰先生为董事的议案（1.01）
各位股东、股东代表：
为弥补董事人数空缺、确保公司各项业务的顺利开展，由董事会提名委员审查、提名，经公司董事会审议，决定提名赵金峰先生为公司第七届董事会非独立董事。本次选举产生的非独立董事将与公司董事会在任的五位董事共同组成公司第七届董事会。
该事项已于 2018年7月12日经公司第七届董事会第二次会议审议通过，详见公司于2018年7月13日通过指定信息披露媒体披露的公告（公告编号： 2018-058号、2018-060号）。
以上议案，现提请各位股东及股东代表审议。
西藏旅游股份有限公司董事会 2018年 7月30日非独立董事候选人简历
赵金峰，男，汉族，1967年，EMBA。曾任新奥集团总裁助理、新奥集团所属能源化工集团常务副总经理、新能能源有限公司常务副总经理、总经理、新奥集团督察委员会副主席、新智认知数字科技股份有限公司（原北部湾旅）副总经理、总裁、董事。
2018年第二次临时股东大会会议文件
西藏旅游 2018年第二次临时股东大会议案（一）
关于选举非独立董事的议案
审议关于提名鞠喜林先生为董事的议案（1.02）
各位股东、股东代表：
为弥补董事人数空缺、确保公司各项业务的顺利开展，由董事会提名委员审查、提名，经公司董事会审议，决定提名鞠喜林先生为公司第七届董事会非独立董事。本次选举产生的非独立董事将与公司董事会在任的五位董事共同组成公司第七届董事会。
该事项已于 2018年7月12日经公司第七届董事会第二次会议审议通过，详见公司于2018年7月13日通过指定信息披露媒体披露的公告（公告编号： 2018-058号、2018-060号）。
以上议案，现提请各位股东及股东代表审议。
西藏旅游股份有限公司董事会 2018年 7月30日非独立董事候选人简历
鞠喜林，男，汉族，1957年，MBA。曾任新奥气化采煤有限公司CEO、新奥智能能源集团常务副总经理、新奥集团股份有限公司副总裁、新智认知数字科技股份有限公司（原北部湾旅）总经理、新奥集团股份有限公司党委书记等职务。
现任新奥集团股东事务理事会理事、新智认知数字科技股份有限公司（原北部湾旅）副董事长。
2018年第二次临时股东大会会议文件
西藏旅游 2018年第二次临时股东大会议案（一）
关于选举非独立董事的议案
审议关于提名蒋承宏先生为董事的议案（1.03）
各位股东、股东代表：
为弥补董事人数空缺、确保公司各项业务的顺利开展，由董事会提名委员审查、提名，经公司董事会审议，决定提名蒋承宏先生为公司第七届董事会非独立董事。本次选举产生的非独立董事将与公司董事会在任的五位董事共同组成公司第七届董事会。
该事项已于 2018年7月12日经公司第七届董事会第二次会议审议通过，详见公司于2018年7月13日通过指定信息披露媒体披露的公告（公告编号： 2018-058号、2018-060号）。
以上议案，现提请各位股东及股东代表审议。
西藏旅游股份有限公司董事会 2018年 7月30日非独立董事候选人简历
蒋承宏，男，汉族，1975年，硕士研究生学历。曾历任中国中化集团公司资金部副总经理、财务公司副总经理、资金部总经理、财务部总监，现任新奥控股首席财务官。
2018年第二次临时股东大会会议文件
西藏旅游 2018年第二次临时股东大会议案（一）
关于选举非独立董事的议案
审议关于提名胡锋先生为董事的议案（1.04）
各位股东、股东代表：
为弥补董事人数空缺、确保公司各项业务的顺利开展，由董事会提名委员审查、提名，经公司董事会审议，本次提名胡锋先生为公司第七届董事会非独立董事。本次选举产生的非独立董事将与公司董事会在任的五位董事共同组成公司第七届董事会。
该事项已于 2018年7月12日经公司第七届董事会第二次会议审议通过，详见公司于2018年7月13日通过指定信息披露媒体披露的公告（公告编号： 2018-058号、2018-060号）。
以上议案，现提请各位股东及股东代表审议。
西藏旅游股份有限公司董事会 2018年 7月30日新任非独立董事候选人简历
胡锋，男，汉族，1977年，本科学历。曾任万达集团万达文化集团三亚公司副总经理，恒大旅游集团运营管理集团总经理。现任新奥集团新绎控股副总裁及旅游板块总经理。
2018年第二次临时股东大会会议文件
西藏旅游 2018年第二次临时股东大会议案（二）
关于选举非职工代表监事的议案
审议关于提名王曦女士为监事的议案（2.01）
各位股东、股东代表：
为弥补监事人数空缺，发挥监事会在公司治理、业务管理方面的监督和促进作用，保证各项工作的接续性，经监事会全体成员研究决定，提名王曦女士为公司非职工代表监事的候选人。本次选举产生的监事将与公司现任职工代表监事共同组成第七届监事会。
该事项已于2018年7月12日经公司第七届监事会第二次会议审议通过，详见公司于2018年7月13日通过指定信息披露媒体披露的公告（公告编号： 2018-059号、2018-061号）。
以上议案，现提请各位股东及股东代表审议。
西藏旅游股份有限公司监事会 2018年 7月30日非职工代表监事候选人简历
王曦，女，汉族，1972年,工商管理硕士。曾任新奥集团督委会监察室主任、新奥集团风险管理部主任、长沙新奥燃气有限公司副总经理兼子公司总经理，
2013年至今任新奥集团财务管理部总经理、首席财务总监。
2018年第二次临时股东大会会议文件
西藏旅游 2018年第二次临时股东大会议案（二）
关于选举非职工代表监事的议案
审议关于提名邹晓俊先生为监事的议案（2.02）
各位股东、股东代表：
为弥补监事人数空缺，发挥监事会在公司治理、业务管理方面的监督和促进作用，保证各项工作的接续性，经监事会全体成员研究决定，提名邹晓俊先生为公司非职工代表监事的候选人。本次选举产生的监事将与公司现任职工代表监事共同组成第七届监事会。
该事项已于 2018年7月12日经公司第七届监事会第二次会议审议通过，详见公司于2018年7月13日通过指定信息披露媒体披露的公告（公告编号： 2018-059号、2018-061号）。
以上议案，现提请各位股东及股东代表审议。
西藏旅游股份有限公司监事会 2018年 7月30日新任非职工代表监事简历
邹晓俊，男，汉族，1981年，本科学历。曾任北京市中同律师事务所专职律师，新奥能源控股有限公司风险管理部法务经理。现任新智认知数字科技股份有限公司（原北部湾旅）法律总监。