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股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2016-085天水众兴菌业科技股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2016年07月29日下午在天水国家农业科技园区公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次会议的通知已于2016年07月26日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事。
本次会议由监事会主席汪国祥先生主持，会议应出席监事3名，实际出席3名，监事沈天明因在外地出差，以通讯方式表决。会议召开程序及出席情况符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：（一）审议通过了《关于公司<2016年半年度报告全文及摘要>的议案》
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
监事会认为：董事会编制和审核公司《2016年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年半年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2016年半年度报告摘要》（公告编号：2016-086）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
监事会认为：公司 2016年半年度募集资金的存放与实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
《关于 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
天水众兴菌业科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司监事会2016年07月29日
证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2018-005
杭州初灵信息技术股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人洪爱金先生及其一致行动人杭州初灵创业投资有限公司（以下简称“初灵创投”）的通知，获悉洪爱金先生和初灵创投于2018年1月5日分别将其质押给海通证券股份有限公司的1,354万股和624.45万股公司股份解除了质押，相关解除质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成。具体事项如下：
一、股东股份本次解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|洪爱金|是|950|2017-1-5|2018-1-5|海通证券股份有限公司|9.67%|
|洪爱金|是|180|2017-4-25|2018-1-5|海通证券股份有限公司|1.83%|
|洪爱金|是|224|2017-5-25|2018-1-5|海通证券股份有限公司|2.28%|
|杭州初灵创业投资|是|624.45|2017-1-5|2018-1-5|海通证券股份有限公司|100%|

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|-|-|
|有限公司||
|合计|1,978.45|

二、股东所持股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，公司总股本232,269,206股，洪爱金先生持有公司股份98,267,918股，占公司总股本的42.31%。洪爱金先生累计质押所持有的公司股份56,610,000股，占其持有公司股份总数的57.61%，占公司总股本的24.37%。
初灵创投作为洪爱金先生的一致行动人，持有公司6,244,517股股份，占公司总股本的2.69%，其所持有的公司股份已全部解除质押。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
杭州初灵信息技术股份有限公司董事会
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2018-039湖北宜化化工股份有限公司关于
重大资产重组进展暨复牌的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年 4月 21日，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）披露了重大资产重组进展暨复牌公告（详见巨潮资讯网湖北宜化公告 2018-038号），该公告中的部分信息尚待补充披露。现补充公告如下：
因董事会审议重大资产重组方案等事项，2018年 4月 13日，经公司申请，自 2018年 4月 16日起，公司股票（湖北宜化.000422）停牌，停牌时间不超过五个交易日，2018年4月23日之前披露重大资产重组方案，如果届时未能披露，公司股票将于 2018年 4月 23日开市起复牌（详见巨潮资讯网湖北宜化公告2018-026号）。
股票停牌期间，公司召开了银行业债权人委员会相关会议。中介机构完成了本次重大资产重组的主要工作。公司与宜昌新发产业投资有限公司就本次重大资产重组协议的条款进行了进一步的商谈，由于双方未能就本次重大资产重组方案的内容达成一致，本次重大资产重组相关协议未能签订，本次重大资产重组方案未能按计划于2018年4月23日之前披露。
由于公司对本次重大资产重组工作进展的情况没有进行充分的预估，仓促申请停牌，导致本次重大资产重组方案未能于停牌期间提交董事会审议并公开披露，对于由此给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意。
公司将于股票复牌后继续积极推进本次重大资产重组工作。本次重大资产重组存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
云南北川律师事务所 云内动力2017年第三次临时股东大会法律意见书
云南北川律师事务所
关于昆明云内动力股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：昆明云内动力股份有限公司
云南北川律师事务所（以下简称“本所”）接受昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司2017年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所及经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规及规范性文件和《昆明云内动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格、表决程序及表决结果等事项出具法律意见书。
本所律师声明：
一、在审查有关文件过程中，公司已向本所承诺并保证，其向本所提供的文件和所作的说明是完整、真实和准确的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。
二、本所律师同意将本法律意见书作为公司 2017年第三次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承担责任。
本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司提供的有关文件进行了核查和验证，现就本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
云南北川律师事务所 云内动力2017年第三次临时股东大会法律意见书
2、公司董事会已于2017年8月31日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《昆明云内动力股份有限公司六届董事会关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。
该会议通知载明了召开本次股东大会的会议召集人、时间、地点、方式、会议审议事项，说明了股东有权出席、并可委托代理人出席本次股东大会和行使表决权，以及明确了有权出席会议股东的股权登记日、登记办法、股东联系办法、股东参与网络投票的具体程序等内容。
3、2017年9月15日上午9：00，本次股东大会在云南省昆明市经济技术开发区经景路66号昆明云内动力股份有限公司办公室九楼会议室如期召开。
4、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统行使表决权。网络投票时间为：2017年 9月 14日--2017年9月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月15日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月14日下午15：00至2017年9月15日下午15：00。
经本所律师核查，本次股东大会召开的时间、地点、会议审议事项与公告一致，本次股东大会召集与召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员资格
1、股东及股东代理人
本所律师核查了2017年9月11日股权登记日的股东名册、出席股东及股东代理人的身份证明和股东账户、股东代理人接受委托的授权委托书、出席股东及股东代理人的签名册。确认：出席本次股东大会的股东（含股东代理人，下同）39人，共代表公司有表决权的股份 586,886,670股，占公司股份总数的33.3926%；
其中出席现场会议的股东共 7人，代表有表决权的股份583,634,570股，占公司股份总数的 33.2075%；通过网络投票系统投票的股东共 32人，代表有表决权
云南北川律师事务所 云内动力2017年第三次临时股东大会法律意见书
的股份 3,252,100股，占公司股份总数的 0.1850%。
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
2、出席本次股东大会的其他人员
经核查，出席本次股东大会的人员除股东及股东代理人外，还包括公司董事、监事、其他高级管理人员以及本所律师。上述人员具备出席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会召集人资格
经查证，本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长杨波先生主持。
本次股东大会召集人资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的提案
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|-|
|根据2017年8月31 日公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮|
|资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《昆明云内动力股份有限公司六届董|
|事会关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》，本次股东大会的议题内容|
|已充分披露。|
|经核查，本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大|
|会无修改原有会议议程及提出新提案的情况。|

五、本次股东大会的表决程序及表决结果
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|-|
|本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，就会议通知中列|
|明的事项进行了审议表决，并按有关规范性文件和公司章程的规定进行计票、监|
|票。其中，网络投票的结果根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果进行确认，|
|并当场公布表决结果。|
|本次股东大会审议的议案均为特别决议，已取得参加股东大会的股东所代表|
|股份的三分之二以上同意通过。具体表决结果如下：|

云南北川律师事务所 云内动力2017年第三次临时股东大会法律意见书
同意584,070,770股，反对 2,813,400股，弃权 2,500股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.5202%。
其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意3,180,454股，反对
2,813,400股，弃权 2,500股，同意股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的53.0398%。
表决结果：审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》。
2、关于修订《公司章程》的议案
同意584,070,770股，反对 2,813,400股，弃权 2,500股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.5202%。
其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意 3,180,454股，反对 2,813,400股，弃权 2,500股，同意股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的53.0398%。
表决结果：审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
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|-|
|经核查，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、|
|《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定。|

六、结论意见
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|综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人|
|员资格、会议召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范|
|性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。|

（以下为法律意见书签署页，无正文）
云南北川律师事务所 云内动力2017年第三次临时股东大会法律意见书
（此页无正文，仅为《云南北川律师事务所关于昆明云内动力股份有限公司 2017年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
云南北川律师事务所（公章）
经办律师：解丹红
何斌娥
二〇一七年九月十五日
五矿稀土股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第十一次会议
相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为五矿稀土股份有限公司（下称“五矿稀土”或“公司”）的独立董事，对拟提交公司第七届董事会第十一次会议审议的《关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》的相关事项，发表如下意见：
公司已经向本人提交了关于上述议案的相关资料（包括议案、报告等），本人对该等资料进行了审阅并就有关情况向五矿稀土相关人员进行了询问。
本人作为五矿稀土的独立董事，现根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，同意将前述事项的议案提交给五矿稀土董事会会议审议。
本人特此声明：本人出具本事前认可意见，不表明本人有义务在董事会会议上对上述议案投赞成票。
（此页以下无正文）
（此页无正文，为《五矿稀土股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事（签字）：
二○一八年 月 日
证券代码：300272 证券简称：开能环保 编号： 2018-008上上海海开开能能环环保保设设备备股股份份有有限限公公司司
22001177年年度度业业绩绩预预告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况：
1、业绩预告期间：2017年01月01日——2017年12月31日
2、预计的业绩：同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期减少：40 %—10%|盈利：9,024.96万元|
||盈利：5,420 万元—8,120万元||

二、业绩预告预审计情况：
业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明：
2017年度公司业绩与上年同期相比同向下降，主要原因如下：
1、汇兑损益影响：2017年因美元相对于人民币总体上持续贬值，造成公司出现约840万元汇兑损失，而上年度因美元总体升值，为公司带来了约1,078万元汇兑收益，故2017年度相比上年度增加了约1,918万元汇兑损失；
3、个别子公司业绩下滑影响：公司下属子公司原能集团和润鑫电器公司
2017年度经营业绩出现了下滑，公司根据相关准则规定，对润鑫电器公司计提了商誉减值准备。
同时，2017年度公司在核心业务即水处理产品领域持续加大了产品研发和市场开拓力度，剔除原能集团和润鑫电器后，公司核心水处理产品国内经销及海外出口的主营收入、主营利润均获得了两位数的增长。上述信川公司二期厂房的全部投入使用也为未来公司核心水处理产品的产能持续增长打下了坚实的基础。
另外，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为2,900万元。
四、其他相关说明：
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2017年度业绩的具体财务数据将在公司2017年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
上海开能环保设备股份有限公司董事会
二Ο一八年一月三十日
中航电测仪器股份有限公司
章程修正案
中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 13日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》,根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》(中办发〔2015〕44号)精神,经公司研究决定，拟在公司章程中增加党的建设相关条款，同时公司 2016年度利润分配方案实施完毕后，公司总股本将由 393,840,333股增至 590,760,499股，需对《公司章程》中相应条款进行修订，具体修订内容如下：
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|原条款||新条款||
|条目|条款内容|条目|条款内容|
|第一条|为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和其他有关规定，制订本章程。|第一条|为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中国共产党党章》（以下简称“《党章》”）和其他有关规定，制订本章程。|
|第六条|公司注册资本为人民币39,384.0333万元。|第六条|公司注册资本为人民币59,076.0499 万元。|
|第十条|公司根据中国共产党章程规定，设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员，党组织机|删除||

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|-|-|-|-|
||构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制。党组织在公司发挥政治核心作用，保证监督党和国家方针政策在企业的贯彻执行，参与企业重大问题决策，落实党管干部原则和党管人才原则，加强对企业领导人员的监督，领导企业思想政治工作。|||
|第十一条|坚持和完善双向进入、交叉任职的领导体制，符合条件的党组织领导班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党组织领导班子；经理层成员与党组织领导班子成员适度交叉任职。|删除||
|第二十条|公 司 股 份 总 数 为39,384.0333 万股，均为人民币普通股。|第十八条|公司股份总数为59,076.0499万股，均为人民币普通股。|
|||第八章 党委|第一条 根据《党章》有|

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|||（新增）第一百五十条|关规定，在公司设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。|
|——|——|第一百五十一条（新增）|公司设立党委。党委设书记1名、副书记 1名。董事长、党委书记原则上由一人担任。公司党委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。同时，按规定设立纪委。|
|||第一百五十二条（新增）|党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从管理费种列支。|
|||第一百五十三条（新增）|公司党委根据《党章》及《中国共产党党组工作条例》等党内法规履行职责：(一)保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策，上级党组织有关重要工作部署。(二)坚持党管干部原则与董事依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党委对董事会或总经|

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|-|
|理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。(三)研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。(四)承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。|

对照《公司章程》上述修改内容，相应调整《公司章程》条款和援引条款的序号。
若公司 2016年度权益分派方案未获得股东大会审议通过，则上述涉及公司注册资本及股份总数的相关条款不作修订。
中航电测仪器股份有限公司董事会
二〇一七年三月十三日
宋城演艺发展股份有限公司
证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2017-077宋城演艺发展股份有限公司
2017年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年10月25日（星期三）召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了公司《2017年第三季度报告全文》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年第三季度报告全文》于2017年10月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
宋城演艺发展股份有限公司董事会
二○一七年十月二十六日
中信国安信息产业股份有限公司独立董事
关于公司重大资产重组事项延期复牌的独立意见
中信国安信息产业股份有限公司第五届董事会第七十六次会议
审议了关于公司重大资产重组事项延期复牌的议案。作为公司独立
董事，现就上述事项发表独立意见如下：
根据公司提供的有关资料，我们认为公司重大资产重组延期复
牌事项有利于维护中小股东的利益，体现了股东自治的原则。董事
会审议相关议案时，关联董事罗宁先生、夏桂兰女士、秦永忠先生、李建一先生、刘鑫先生、张建昕先生、李向禹先生回避表决，董事
会表决程序合法、合规，我们一致同意该事项。
（本页无正文，为独立董事关于公司重大资产重组事项延期复牌独
立意见签字页）
独立董事签字：
年 月 日
浙江天册律师事务所
关于
浙江双环传动机械股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座8楼、11楼
电话：＋86 571 87901110 传真：＋86 571 87902008
浙江天册/法律意见书浙江天册律师事务所
关于浙江双环传动机械股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2015H0021号致：浙江双环传动机械股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“双环传动”或“公司”）的委托，指派律师参加双环传动2015年第一次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供双环传动2015年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随双环传动本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对双环传动本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了双环传动2015年第一次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，双环传动本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于 2014年 12月 30日在指定报刊及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。
根据双环传动第三届董事会第十五次会议决议，公司董事会提请本次股东大会审议的议题为：
浙江天册/法律意见书 1.审议《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》。
本次股东大会由公司董事长吴长鸿先生主持。
（二）本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次现场会议的时间为2015年1月15日（星期五）14:30开始。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 1月 15日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年 1月14日下午15:00至2015年1月15日下午15:00期间的任意时间。本次股东大会现场会议的召开地点为浙江省台州市玉环县机电工业园区1－14号公司会议室。
本次股东大会审议的议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。
本所律师经核查后认为，本次股东大会由董事会召集，并按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，其召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《浙江双环传动机械股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1.截至2015年1月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2．公司董事、监事和高级管理人员；
3．公司聘请的见证律师、董事会邀请的其他嘉宾。
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东（股东代理人）共14人，共计代表股份121,902,860股，占公司股本总额的42.3727%。其中：参加现场会议的股东（股东代理人）共13人，代表股份121,902,760股，占公司股本总额的42.3727%；
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东共1人，代表股份100股，占公司股本总额的0.0000%。
通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共计4人，代表有表决权股份
浙江天册/法律意见书10,404,084股，占公司股本总额的3.6164%。
本所律师认为，双环传动出席本次会议的股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式对本次会议的议题进行了投票表决。现场会议按照公司章程规定的程序进行监票，网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果；涉及影响中小投资者利益的重大事项的，已对中小投资者的表决单独计票。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
根据表决结果，本次会议审议的全部议案均获股东大会表决同意通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
经核查，本所律师认为：本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：双环传动本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文）
浙江天册/法律意见书（本页无正文，为浙江天册律师事务所第TCYJS2015H0021号《关于浙江双环传动机械股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
签署： 经办律师：章杰
签署：
经办律师：熊琦
签署：
2015年1月15日
证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2019-027协鑫集成科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 18日召开第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司根据财政部的最新规定对会计政策进行相应变更。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策无需提交股东大会审议，具体内容如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、会计政策变更的原因
2017年财政部陆续颁布了修订后的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》及《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），并要求单独在境内上市的企业自2019年1月1日起施行。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
2、变更前后采用的会计政策
本次变更前，公司执行的会计政策是财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次变更后，公司的会计政策按照财政部于2017年修订颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》的规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁
布的相关准则及其他有关规定执行。
3、变更日期
公司根据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
4、本次会计政策变更对公司的影响
财政部新修订的金融工具相关准则、新修订的金融工具确认和计量准则修订内容主要包括：
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；
（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
（3）将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益；
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
公司将自2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据首次执行金融工具准则的相关规定，公司执行新金融会计准则的时候采用未来适用法，不涉及以往年度会计报表的追溯调整，对上年同期比较报表不进行追溯调整。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。公司将自2019年第一季度报告起，按新金融工具准则要求进行会计报表披露。
二、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的公司会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会损害公司及所有股东的利
益。
三、监事会意见
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部新修订及颁布的企业会计准则进行的合理变更，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，符合公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益；董事会对该事项的审议表决程序，合法合规，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
经核查，公司独立董事认为：
公司本次会计政策变更是根据财政部最新颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》及《企业会计准则第 37号——金融工具列报》进行的合理变更，符合相关法律法规及《企业会计准则》的规定和要求，符合公司实际情况，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审批程序合法合规，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。独立董事同意公司本次会计政策变更。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第四十一次会议决议；
2、公司第四届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
协鑫集成科技股份有限公司董事会二〇一九年四月十九日
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：
2018-071
广东东方锆业科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2018年9月26日（星期三）下午14:30
网络投票时间：2018年9月25日（星期二）至2018年9月26日（星期三）。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月25日下午15:00至2018年9月26日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长吴锦鹏先生
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席对象
通过现场和网络投票的股东 12人，代表股份 168,355,518股，占上市公司总股份的27.1127％。其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 167,820,818股，占上市公司总股份的27.0266％。通过网络投票的股东 7人，代表股份 534,700股，占上市公司总股份的0.0861％。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员及国浩律师（广州）事务所见证律师列席了会议。
三、提案审议情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：
审议通过了《关于公司出售资产的议案》
表决结果：同意168,338,318股，占出席会议所有股东所持股份的99.9898％；反对17,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0102％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意517,500股，占出席会议中小
股东所持股份的96.7832％；反对17,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.2168％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和东方锆业章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件目录
1、广东东方锆业科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（广州）事务所出具的《国浩律师(广州)事务所关于广东东方锆业科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会2018年9月27日
证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2019-025博士眼镜连锁股份有限公司
关于取消关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、原关联交易概述
博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 10日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于全资子公司签署租赁合同暨关联交易的议案》，同意全资子公司重庆市博士眼镜有限公司（以下简称“重庆博士眼镜”）、昆明德勤眼镜有限公司（以下简称“昆明德勤眼镜”）与关联方 ALEXANDER LIU先生签署办公场地《租赁合同》，租用其位于重庆、昆明的房产，用于公司日常办公。关联董事 ALEXANDER LIU先生、LOUISA FAN女士、刘开跃先生回避表决，独立董事对本次关联交易发表了同意的事前认可意见和独立意见。同日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司签署租赁合同暨关联交易的议案》。具体内容详见公司于 2019年 4月 12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《博士眼镜连锁股份有限公司第三届董事会第十一次会议公告》（公告编号：2019-010）、《博士眼镜连锁股份有限公司第三届监事会第十次会议公告》（公告编号：2019-011）、《博士眼镜连锁股份有限公司关于全资子公司签署租赁合同暨关联交易的公告》（公告编号：2019-016）。
截至目前，该事项经董事会审议通过后尚未实际实施。
二、取消关联交易的情况
公司于2019年4月15日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于取消关联交易的议案》，经重庆博士眼镜、昆明德勤眼镜分别与关联方 ALEXANDER LIU先生友好协商，综合考虑实际情况，一致同意取消签署位于重庆、昆明办公场地的《租赁合同》。关联董事 ALEXANDERLIU先生、LOUISAFAN女士、
刘开跃先生回避表决，独立董事对取消本次关联交易发表了同意的事前认可意见和独立意见。同日，公司召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于取消关联交易的议案》。
三、本次取消关联交易对公司的影响
鉴于租赁事项尚未实施，本次取消关联交易不会对公司及其子公司产生重大影响，不会损害公司及全体股东利益。
四、当年年初至披露日与该关联人累积已发生的各类关联交易的总金额
2019年年初至披露日，公司及其子公司与该关联人未发生关联交易。
五、独立董事事前认可意见和独立意见
1、独立董事对取消关联交易发表的事前认可意见
公司董事会召开之前，公司独立董事审阅了相关议案，就重庆博士眼镜、昆明德勤眼镜分别与关联方ALEXANDER LIU先生友好协商，一致同意取消签署位于重庆、昆明办公场地的《租赁合同》的事宜进行了必要的沟通，对公司取消上述关联交易事项表示认可，同意将此议案提交公司第三届董事会第十二次会议审议。
2、独立董事对取消关联交易发表的独立意见
公司原关联交易事项遵循了公平、公正及市场化的原则，本次取消关联交易事项为协议双方综合考虑实际情况作出的决策，取消本次关联交易符合公司经营发展的需要，不会对公司产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司董事会审议本议案，关联董事回避表决，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
六、监事会意见
经核查，监事会认为：本次取消关联交易事项为协议双方综合考虑实际情况作出的决策，本次取消关联交易的表决程序合法，关联董事履行了回避表决义务。
租赁事项尚未实施，本次取消关联交易不会对公司产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
七、备查文件
1、《博士眼镜连锁股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
2、《博士眼镜连锁股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》；
3、《博士眼镜连锁股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相
关事项的事前认可意见》；
4、《博士眼镜连锁股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
博士眼镜连锁股份有限公司董事会二〇一九年四月十五日
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2017-023苏州斯莱克精密设备股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年3月31日
2、预计的业绩：持平或略有下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期：持平或略有下降(-15%)-(5%)|盈利：1360.92万元|
||盈利：1156.78 万元—1428.96万元||

注：本表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2017年第一季度业绩与上年同期相比有所下降，业绩变动主要原因是：母公司主营收入比去年同期略有增加，但去年第一季度母公司毛利率较高，本报告期母公司毛利率同比回落，所以母公司净利润同比略有下降。
预计非经常性损益约为 309.47万元，主要原因为公司收到相关政府奖励补
贴,对净利润的影响约为 263.05万元，同比略有增加。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告为公司财务部门进行初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2017年第一季度业绩具体数据将在 2017年第一季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会2017年4月9日
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2016-010
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得
中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年2月1日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇一六年二月二日
证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2016-045深圳市银宝山新科技股份有限公司
关于董事长、董事辞职的公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年8月 16日晚间收到公司董事长刘金柱先生的书面辞职申请。刘金柱先生因中国东方资产管理公司对其工作调整的原因，申请辞去公司第三届董事会董事长、董事职务，同时一并辞去在公司董事会下设战略决策委员会、薪酬与考核委员会所任职务，辞职后将不再担任公司其他职务。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，刘金柱先生的辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数。公司将于近期召开董事会，审议选举新任董事事宜。
在公司股东大会选举产生新任董事前，刘金柱先生将继续履行其职责。
刘金柱先生在公司担任董事长期间诚信勤勉、尽职尽责，为公司的发展壮大做出了巨大的贡献。公司董事会对刘金柱先生在任职期间所做出的突出贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会2016年8月17日
无锡先导智能装备股份有限公司
独立董事关于确认因终止收购 JOT公司
定金损失的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了公司召开的第二届董事会第二十三次会议，经审慎分析，对会议关于确认因终止收购 JOT公司定金损失的相关事项发表如下独立意见：
1、公司本次确认因终止收购JOT公司定金损失事项及处理措施符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的相关规定，且履行了必要的法定审批程序；
2、鉴于公司最终未能与交易对方就终止收购JOT公司后续事宜协商达成一致意见，根据《股权收购协议》以及《项目终止协议》的约定，我们同意公司将 475万欧元的定金确认损失，计入营业外支出，计入公司 2016年度损益。该事项对公司 2016年度业绩不会产生较大影响。除此之外，本次确认定金损失不会对公司现有生产经营造成不利影响。上述事项不涉及公司关联方，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。我们认可公司的处理措施。
（以下无正文）
（本页无正文，为《无锡先导智能装备股份有限公司独立董事关于确认因终止收购JOT公司定金损失的独立意见》签字页）
独立董事签字：
贾国平 潘大男 杨亮
凯瑞德控股股份有限公司独立董事候选人声明
声明人刘欣杰，作为凯瑞德控股股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与凯瑞德控股股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、本人不是为凯瑞德控股股份有限公司或其附属企业、凯瑞德控股股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括凯瑞德控股股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在凯瑞德控股股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是□否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是□否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
刘欣杰郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：刘欣杰
日期：2018年8月30日
国浩律师（南京）事务所
关于江苏洋河酒厂股份有限公司
2017年度股东大会的
法律意见书
致：江苏洋河酒厂股份有限公司
国浩律师（南京）事务所（下称“本所”）接受江苏洋河酒厂股份有限公司（下称“公司”）之委托，指派从事证券法律业务的律师出席公司2017年度股东大会，并出具法律意见。本所律师审查了公司提供的相关文件，并进行了必要的验证，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《江苏洋河酒厂股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，现对本次股东大会召集、召开程序、出席人员资格、表决程序、结果等相关事项发表法律意见如下：
一、关于股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司已于2018年4月27日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网公告了《江苏洋河酒厂股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》。通知和公告中明确了股权登记日公司所有股东均有权参加会议，通知内容包括了会议议题、时间、地点以及参加会议须出示、提交的文件等。
公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。现场会议于 2018年 5月 23日上午9：30在江苏省南京市雨花经济开发区凤汇大道 18号江苏洋河酒厂股份有限公司南京营运中心429会议室召开。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月23日上午9:30
－11:30、下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月22日15:00至2018年5月23日15:00中的任意时间。
经本所律师核查，本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开的实际时间、地点、内容均与会议通知一致。
二、关于出席股东大会人员的资格
出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）共 39名，代表有表决权的股份数 1,087,868,653股，占公司股份总数的72.19%；参加本次股东大会网络投票的股东共计166名，代表有表决权的股份数为78,973,804股，占公司股份总数的5.24％。出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）和网络投票的股东共 205名，代表有表决权的股份总数 1,166,842,457股，占公司股份总数的77.43%，上述出席现场会议人士提交了证明其股东身份的合法文件，网络投票的股东由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。
经本所律师核查，出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、关于股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会的表决采取现场投票和网络投票相结合方式进行，表决程序合法、有效。
1.00《2017年度董事会工作报告》
该议案表决结果：同意票1,166,834,157股，占出席会议有表决权股份总数的99.9993%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票 8,300股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0007%。
2.00《2017年度监事会工作报告》
该议案表决结果：同意票1,166,834,157股，占出席会议有表决权股份总数的99.9993%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票 8,300股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0007%。
3.00《2017年年度报告》及摘要
该议案表决结果：同意票1,166,834,157股，占出席会议有表决权股份总数的99.9993%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票 8,300股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0007%。
4.00《2017年度财务决算报告》
该议案表决结果：同意票1,166,834,157股，占出席会议有表决权股份总数的99.9993%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票 8,300股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0007%。
5.00《关于公司2017年度利润分配的议案》
该议案表决结果：同意票1,166,842,457股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意票 183,172,185股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
6.00《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报告审计机构的议案》
该议案表决结果：同意票1,166,495,390股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9703%；反对票178,770股，占出席会议有表决权股份总数的0.0153%；弃权票168,297股，占出席会议有表决权股份总数的0.0144%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意票 182,825,118股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.8105%；反对票178,770股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0976%；弃权票168,297股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0919%。
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论
综上所述，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格以及会议表决程序等事项符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
本次会议形成的股东大会决议合法、有效。
五、关于新议案的提出
本次股东大会上，监事会和股东没有提出会议通知中未列出的新提案。
六、其他
本法律意见书经本所加盖印章及经办律师签署后生效。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
非经本所同意不得用于其它任何目的。
（以下无正文）
【此页无正文，系《国浩律师（南京）事务所关于江苏洋河酒厂股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》签署页】
本《法律意见书》于2018年5月23日出具，正本一式三份，无副本。
国浩律师（南京）事务所
负责人： 经办律师：
马国强 付坤
朱春雨