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证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2019-044永和流体智控股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因
（1）新金融工具相关准则
财政部于2017年3月发布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和2017年5月发布的《企业会计准则第37号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具相关准则”），境内上市企业自 2019年 1月 1日起开始执行。
由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的会计政策相关内容进行相应调整。
（2）新财务会计报表格式
财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照通知要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
根据财会[2019]6号文件规定，公司应当结合财会[2019]6号的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。
2、会计政策变更日期
（1）新金融工具相关准则
以财政部修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》等文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
（2）新财务会计报表格式
以财政部发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）规定的日期开始执行。公司在编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表时，适用新财务报表格式。
3、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后公司采用的会计政策及影响
本次变更后，公司将执行财政部修订发布的新金融工具相关准则及《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》等规定，其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。主要变更内容及影响如下：
（1）新金融工具相关准则
1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产三类；
减值准备；
3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据衔接规定，公司应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的不需要追溯调整，上述会计政策变更对公司2019年及未来的财务报告无重大影响。
（2）新财务报表格式
根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）相关要求，公司将对财务报表相关项目进行列报调整，具体情况如下：
1）资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目。
2）资产负债表新增“交易性金融资产”、“应收款项融资”、“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“交易性金融负债”等项目。其中：“其他权益工具投资”项目，反映资产负债表日企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资
的期末账面价值。
3）利润表新增“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。利润表增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”、“净敞口套期收益（损失以“-”号填列）”、“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目等。
列示）”。
5）现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。
公司根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》相关要求编制财务报表，仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不影响公司净资产、净利润等财务指标。
三、公司董事会对于本次会计政策变更的合理性说明
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
独立董事发表如下独立意见：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的合法权益。本次会计政策变更的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定。基于上述意见，同意《关于会计政策变更的议案》。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：本次会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所中小板规范运作指引的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
2、《第三届监事会第七次会议决议》；
3、《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
永和流体智控股份有限公司董事会2019年8月23日
证券代码：300422 股票简称：博世科 公告编号：2016-001广西博世科环保科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议通知情况
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会会议通知（公告编号：2015-094）已于 2015年 12月 25日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、主持人：公司董事长王双飞
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召开时间：
（1）现场会议时间：2016年1月11日（星期一）下午14:30；
（2）网络投票时间：2016年1月10日-1月11日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年1月11日9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2016年 1月 10日下午 15:00至 2016年 1
月11日下午15:00期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：广西南宁市高新区总部路 1号东盟企业总部基地一期A12栋二楼会议室
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
（1）出席现场会议的股东（含股东代理人）共 17人，代表有表决权的股份81,128,000股，占公司股份总数的63.7373%。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票方式参会的股东 3人，代表有表决权的股份481,464股，占公司股份总数的0.3783%。
综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 20人，共计代表公司有表决权股份 81,609,464股，占公司股份总数的64.1155%。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）8人，共计持有公司有表决权股份2,159,464股，占公司股份总数1.6966%。
2、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员、保荐机构代表列席了本次会议。北京市天元律师事务所律师见证了本次会议。
会议出席情况符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的规定。
三、议案审议和表决情况
会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司部分募集资金投资项目调整的议案》
该议案的表决情况为：
同意 81,609,464股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意2,159,464股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0%；弃权0股，出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0%。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于全资子公司为公司向银行申请授信提供担保的议案》该议案的表决情况为：
同意 81,609,464股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意2,159,464股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0%；弃权0股，出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0%。
表决结果：该议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（三）审议通过《关于公司增加注册资本、修改公司章程及办理工商变更
登记的议案》
该议案的表决情况为：
同意 81,609,464股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意2,159,464股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0%；弃权0股，出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0%。
表决结果：该议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上通过。
（四）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
该议案的表决情况为：
同意 81,609,464股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意2,159,464股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0%；弃权0股，出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所。
2、见证律师：于进进、谭静婧律师。
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《广西博世科环保科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》；
2、北京市天元律师事务所《关于广西博世科环保科技股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2016年1月11日
证券代码：000590 证券简称：启迪古汉 公告编号：2017-001
启迪古汉集团股份有限公司
关于公司第二大股东股权质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪古汉集团股份有限公司（以下简称：“公司”或者“本公司”）于2017年1月13日收到公司第二大股东衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称：衡阳市国资委。目前持有本公司 37,935,831股，占公司股份总数的16.99%）的通知，衡阳市国资委将其持有的本公司无限售条件流通股份1000万股(占本公司总股本的4.48%)质押给西藏信托有限公司，用于为下属企业融资作担保，质押登记日为 2017年 1月 12日，质押手续已于 2017年 1月 13日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
截至公告日，衡阳市国资委累计质押其持有的本公司股份 1810万股，占本股东所持本公司股份的47.71%，占本公司总股本的8.10%。
特此公告。
启迪古汉集团股份有限公司董事会
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2017-023银亿房地产股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银亿房地产股份有限公司（股票简称：银亿股份，股票代码：000981）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2017年 2月 7日开市起停牌，具体内容详见公司于 2017年 2月 7日、2月 14日和 2月 21日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-014）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-016）和《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-022）。
目前，公司与有关各方正积极推动本次重大资产重组事项的各项工作。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价波动，保证信息披露的公平性，经公司申请，公司股票自 2017年 2月 28日开市时起继续停牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二Ｏ一七年二月二十八日
证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2018-062苏州市世嘉科技股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的
实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）于 2017年 12月21日获得中国证监会的核准（证监许可[2017]2369号）。
在公司收到中国证监会的核准文件之后，按照文件的有关要求和股东大会的授权，积极办理本次交易相关事宜。截止本公告披露日，相关工作的进展情况如下：
本次交易之标的公司苏州波发特通讯技术股份有限公司（现已更名为苏州波发特电子科技有限公司，以下简称“波发特”）100%的股权已过户至本公司名下。
本次交易之发行股份购买资产涉及的新增股份 20,510,483股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份登记手续，新增股份于 2018年 1月26日上市，公司于2018年3月在苏州市行政审批局办理了注册资本变更及公司章程修订等事宜，本次工商变更登记完成后，公司注册资本由人民币 8,199.60万元变更为人民币10,250.6483万元。
本次交易之标的公司 2017年度业绩承诺实现情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了会专字[2018]0038号《关于苏州波发特电子科技有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》，公司于 2018年 3月 20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了该专项审核报告。
截止本公告披露日，关于本次交易之发行股份募集配套资金事项公司正与相关各方进行积极沟通，并严格按照申请文件推进相关工作。
本次交易的后续事项如下：
公司尚需在中国证监会核准的期间内根据发行股份募集配套资金方案，向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集不超过34,019.40万元的配套资金，用于“波发特通信基站射频系统扩建项目”及支付购买标的资产的现金对价、支付本次交易相关中介机构费用，并向苏州市行政审批局申请办理注册资本变更及公司章程修订等事宜，同时履行本次交易的后续事项相关信息披露义务。
本次交易相关各方尚需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺等事项。
公司将继续推进本次交易的后续实施工作，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
苏州市世嘉科技股份有限公司
董事会
二〇一八年七月十三日
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2019-102
江西赣能股份有限公司
2019年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的情况
（一）会议召开的时间
1、现场会议：2019年11月 12日下午14：00。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2019年 11月 12日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00（股票交易时间）；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2019年11月 11日15：00—2019年 11月12日15：00期间的任意时间。
（二）现场会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街199号江西赣能股份有限公司五楼会议室。
（三）会议召集人：公司董事会。
（四）主持人：公司董事长陈万波先生。
（五）股权登记日：2019年11月5日
（六）公司 2019年第一次临时股东大会会议通知于2019年10月 28日发出（公告）。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》有关规定。
二、会议的出席情况
|||
|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数（人）|8|
|所持有表决权的股份总数（股）|718,137,804|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|73.6040|
|其中：参加现场会议的股东（授权代表）人数（人）|3|
|所持有表决权的股份总数（股）|388,792,204|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|39.8484|
|通过网络投票出席会议的股东人数（人）|5|
|所持有表决权的股份总数（股）|329,345,600|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|33.7556|
|出席会议的中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）人数（人）|6|
|所持有表决权的股份总数（股）|1,642,242|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.1683|

公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议 案内 容|同 意票 数（股）|同意比例（%）|反 对票 数（股）|反对比例（%）|弃 权票 数（股）|弃权比例（%）|是否通过|
|1|公司关于修订《公司章程》部分内容的议案|716,578,962|99.7829|1,558,842|0.2171|0|0|是|
||其中：中小股东表决情况|83,400|5.0784|1,558,842|94.9216|0|0|/|
|2|公司关于更换第八届董事会部分成员的议案||||||||
|2.01|选举叶荣先生为公司第八届董事会董事|717,958,806|-|-|-|-|-|是|
||其中：中小股东表决情况|1,463,244|-|-||-|-|/|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2.02|选举黄博先生为第八届董事会董事|717,792,206|-|-|-|-|-|是|
||其中：中小股东表决情况|1,296,644|-|-|-|-|-|/|
|3|公司关于更换第八届监事会部分成员的议案|717,875,504|99.9635|262,300|0.0365|0|0|是|
||其中：中小股东表决情况|1,379,942|84.0279|262,300|15.9721|0|0|/|

上述议案1须经股东大会特别决议审议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。根据相关规定，议案2以累积投票制方式表决，选举公司第八届董事会董事2人（股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数）。
议案3为普通表决事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江西友达律师事务所。
2、律师姓名：魏志军、张璐。
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,均合法、合规、真实、有效。
五、备查文件
1、江西赣能股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议；
2、江西友达律师事务所关于公司2019年第一次临时股东大会法律意见书。
江西赣能股份有限公司董事会
2019年 11月12日
证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2014-011张家港化工机械股份有限公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了进一步开拓张家港化工机械股份有限公司（以下简称“张化机”或“公司”）市场，为股东及投资人创造价值，充分发挥现有优势，紧紧抓住国家实施西部大开发和促进新疆加快发展的大好机遇，张化机拟与苏新能源和丰有限公司（以下简称“苏新能源”）共同投资设立张化机和丰新能源装备有限公司（最终以工商登记为准，以下简称“新公司”）。
2014年3月10日，公司第二届董事会第十八次会议以9票赞成、0票反对、0
票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资成立苏新能源和丰有限公司的议
案》。
2014年3月10日，公司与苏新能源签订了《股东协议书》。
一、投资概述
公司拟与苏新能源共同投资设立张化机和丰新能源装备有限公司，苏新能源与公司不存在关联关系。
本次对外投资资金来源于公司自有资金，投资金额在董事会权限范围之内，无须经过公司股东大会的批准。
本次对外投资非关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、交易方基本情况
公司名称：苏新能源和丰有限公司
公司地址：新疆塔城地区和布克赛尔县和丰工业园
法定代表人：皇新海
公司简介：苏新能源是经江苏省政府批准，由江苏省国资委主导，徐矿集团、国信集团、交通控股集团、苏豪集团、汇鸿集团五家省属大企业共同出资组建的煤基清洁能源开发实体，直接接受省政府领导，是江苏、新疆两省区《关于深化
证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2014-011两地清洁能源战略合作协议》的执行主体，承担“产业援疆”和“疆气入苏”的重任，建设江苏省塔城和丰煤基清洁能源基地，为江苏省重大缓疆项目之一。计划到 2020年，在新疆总投资 1800亿元，建成年产 260亿 m3煤制天然气，形成 1亿吨煤炭生产能力。目前进行的是该项目首期 40亿 m3/a煤制气项目,首期项目总投资约300亿元。
三、投资标的基本情况
1、合资公司名称：张化机和丰新能源装备有限公司
2、注册资本：人民币5,000万元。
3、注册地址：新疆塔城地区和布克赛尔县和丰工业园
4、经营范围：设计制造：A1级高压容器、A2级第三类低、中压容器；制造：A级锅炉部件(限汽包)。GC类工业管道安装维修；石油、化工、医学、纺织、化纤、食品机械制造维修；机械配件购销等。自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（经营范围最终以工商登记为准）。
5、经营期限：30年
四、投资协议的基本内容
1、张化机出资额及出资方式
合资公司的注册资本为人民币5,000万元，其中张化机现金出资人民币3,250万元，占合资公司注册资本的65%。
2、交易对方出资额及出资方式
苏新能源现金出资1,750万元，占合资公司注册资本的35%。
3、经营管理
新公司董事会将由七位董事组成，其中张化机任命四名董事，苏新能源任命三名董事。每届董事的任期为3年，经委派可以连任。董事长由张化机推荐，经新董事会选举产生。公司将有三名监事，其中苏新能源委派1人、张化机委派 1人,民主选举职工监事 1人。监事会主席 1人由苏新能源推荐，经监事会选举产生。公司经理层由3人组成。设总经理、生产副总经理、财务副总经理各1人，其中总经理由张化机推荐、财务副总经理由苏新能源推荐，生产副总经理从社会市场化聘任。
证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2014-0114、项目投资及建设安排
（1）项目投资：项目总投资12,000万元，不包括土地购置费，项目使用土地由苏新能源以租赁方式提供。新公司应严格控制投资，采取设备租赁等方式降低投资，确保不突破既定的项目总投资。
（2）建设安排：新公司负责落实项目建设条件，开展项目设计及相关准备工作，计划2014年3月开工建设、10月份建成并投入使用。
5、公司运营。
苏新能源承诺，将按照同等市场条件（包括价格）优先的原则，在其制造能力范围内将部分压力容器等设备交付公司制造。为保障甲方煤制气项目建设，新公司应优先满足苏新能源的项目建设需求。
五、投资行为的影响
1、本次对外投资有利于进一步扩大公司市场规模，通过合作的方式进一步实施公司发展战略。该投资项目将以塔城为中心，并辐射准东、克拉玛依及新疆周边重点新能源基地，对促进公司清洁能源项目的发展意义重大。
2、投资双方均为江苏省大型企业，双方的联手紧密合作，不仅是响应国家提出的“全面深化改革，发展混合所有制经济”号召，同时对江苏援疆乃至全国援疆项目将起到积极的示范与推动作用。
3、本次投资采用土地租赁等方式减少固定资产投资，有效节约成本，有利于最大限度的为股东创造价值。
六、其他
新公司具体实施业务需经公司董事会或股东大会审批的，另行审批并公告。
七、备查文件
1、《股东协议书》
2、第二届董事会第十八次会议决议
张家港化工机械股份有限公司董事会 2014年3月11日
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2019-054债券代码：128070 债券简称：智能转债
无锡智能自控工程股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款
实施募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用募集资金向全资子公司江苏智能特种阀门有限公司（以下简称“子公司”）提供无息借款实施募投项目，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡智能自控工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]683号）的核准，于2019年7月 2日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）230万张，每张面值 100元，募集资金总额为人民币230,000,000.00元，扣除发行费用人民币8,354,324.36元，实际募集资金净额为人民币221,645,675.64元。上述募集资金已于 2019年7月8日汇入公司设立的可转债募集资金专户中，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（会验字[2019]6474号）。
（二）募集资金存放情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的相关规定了，制定了《募集资金管理制度》。公司与交通银行股份有限公司无锡分行、华泰联合证券有限责任公司签订了募集资金三方监管协议。公司于 2019年7月 25日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司江苏智能特种阀门有限公司设立募集资金存储专户并签
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2019-054债券代码：128070 债券简称：智能转债
订募集资金监管协议的议案》，同意为子公司开立募集资金专户，专项管理“特种阀门深加工项目”的募集资金，并授权公司管理层代表公司及子公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、募集资金存放银行共同签署募集资金监管协议，确保募集资金使用的合规安全，并及时履行信息披露义务。
二、公司本次使用募集资金向全资子公司提供无息借款的有关情况
公司向全资子公司提供无息借款，专项用于“特种阀门深加工项目”。该项目的建设主体为江苏智能特种阀门有限公司。
（一）江苏智能特种阀门有限公司的基本情况
公司名称：江苏智能特种阀门有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：沈剑标
注册资本：5000万元整
统一社会信用代码：91320684579536313E
成立日期：2011年8月8日
住所：海门市海门镇解放东路电视塔东
经营范围：特种阀门、普通阀门及自动控制装置的设计、制造、维修、销售；
经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；
经营本企业产品及设备的技术开发、技术转让、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）江苏智能特种阀门有限公司的股权结构
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资金额（万元）|出资比例|
|无锡智能自控工程股份有限公司|5,000|100%|

（三）截至2018年 12月31日，江苏智能特种阀门有限公司主要财务数据（已经审计）如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|159,575,481.80|47,152,386.70|5,485,344.84|312,240.64|

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2019-054债券代码：128070 债券简称：智能转债
截至目前，“特种阀门深加工项目”专户余额合计110,000,000.00元。
江苏智能特种阀门有限公司是募投项目“特种阀门深加工项目”的实施主体，为满足募投项目的资金需求，保证募投项目的顺利实施，公司拟使用“特种阀门深加工项目”募集资金专户（交通银行无锡东门支行：322000610018018046944）中该项目募集资金及其所有孳息向江苏智能特种阀门有限公司提供无息借款，专项用于实施“特种阀门深加工项目”，上述资金将存入江苏智能特种阀门有限公司新开立的募集资金专户，由江苏智能统筹使用及管理。本次借款为无息借款，不收取利息。出于资金规划及募投项目实施进展的考虑，母公司将把款项分批次划拨给江苏智能专户。同时授权公司管理层办理上述借款事项具体工作。
三、本次借款的目的及对公司的影响
江苏智能特种阀门有限公司是公司的全资子公司，公司向其提供借款期间对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险可控。公司本次使用募集资金向江苏智能特种阀门有限公司提供借款，是基于募投项目实施建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，募集资金的使用方式和用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。同时，江苏智能特种阀门有限公司拟与公司、保荐机构华泰联合证券有限责任公司、募集资金存放银行共同签署募集资金监管协议，确保募集资金使用的合规安全。
四、履行的审议程序
2019年7月25日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于无锡智能自控工程股份有限公司向全资子公司江苏智能特种阀门有限公司提供无息借款的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。
2019年7月25日，公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于无锡智能自控工程股份有限公司向全资子公司江苏智能特种阀门有限公司提供无息借
款的议案》。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
本次使用募集资金向江苏智能特种阀门有限公司提供借款，是出于募投项目实施建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，募集资金的使用方式和用途等符合公司的发展战略及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东特别是中小股东
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2019-054债券代码：128070 债券简称：智能转债
的利益。江苏智能特种阀门有限公司是公司的全资子公司，公司向其提供借款期间对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险可控。
我们一致同意公司使用“特种阀门深加工项目”募集资金专户（交通银行无锡东门支行：322000610018018046944）中该项目募集资金及其所有孳息向江苏智能特种阀门有限公司提供无息借款，专项用于实施“特种阀门深加工项目”。
（二）监事会意见
监事会一致同意公司使用“特种阀门深加工项目”募集资金专户（交通银行无锡东门支行：322000610018018046944）中该项目募集资金及其所有孳息向江苏智能特种阀门有限公司提供无息借款，专项用于实施“特种阀门深加工项目”。
本次使用募集资金向江苏智能特种阀门有限公司提供借款，是出于募投项目实施建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，募集资金的使用方式和用途等符合公司的发展战略及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东特别是中小股东的利益。
六、备查文件目录
1．第三届董事会第十五次会议决议；
2．第三届监事会第十三次会议决议；
3．《独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
无锡智能自控工程股份有限公司董事会2019年7月 25日
证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号： 2018-039
浙江天铁实业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、会计政策变更的概述
1、变更的原因
2017年 12月 25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，公司按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
2、变更前采用的会计政策
公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
公司于2018年4月19日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司根据变更后的会计政策规定，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。
该项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入4,602.92元，营业外支出47,714.35元，调增资产处置收益-43,111.43元。该变更对财务报表所有者权益、净利润无影响。
三、董事会关于公司会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是公司根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的通知规定进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
根据财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，同意本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，一致同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、浙江天铁实业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；
2、浙江天铁实业股份有限公司第三届监事会第六次会议决议；
3、浙江天铁实业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告
浙江天铁实业股份有限公司董事会2018年4月19日
招商证券股份有限公司关于《郑州银行股份有限公司
2018年度内部控制规则落实自查表》的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为郑州银行股份有限公司（以下简称“郑州银行”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求，对《郑州银行股份有限公司 2018年度内部控制规则落实自查表》进行了核查。具体情况如下：
一、郑州银行内部控制规则落实自查情况
郑州银行按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对 2018年度内部控制规则的落实情况进行了自查，包括内部审计和审计委员会运作、信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制及其他重要事项等，并出具了《郑州银行股份有限公司 2018年度内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
针对公司内部控制规则落实自查情况和《郑州银行股份有限公司 2018年度内部控制规则落实自查表》，招商证券执行了以下核查程序：1、列席公司重要会议；2、查阅公司内部制度；3、查阅公司三会会议资料；4、与公司部分董事、监事、高级管理人员及相关部门进行访谈。
经核查，招商证券认为：2018年度，公司内部控制制度和执行情况符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关内部控制规则的要求。公司编制的《郑州银行股份有限公司 2018年度内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于<郑州银行股份有限公司 2018年度内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
吴喻慧 吕映霞
招商证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2018-109高斯贝尔数码科技股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”、“高斯贝尔”)第三届监事会第十五次会议通知于 2018年 10月 23日以专人送达、电子邮件等方式通知全体监事。2018年 10月 26日，会议如期在公司郴州产业园一栋第一会议室召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席刘丙宇先生主持，以记名投票的方式审议并通过了以下议案：
一、关于公司《2018年第三季度报告》的议案
经审查，监事会认为董事会编制和审核公司 2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案通过。
二、关于公司会计政策变更的议案
公司本次会计政策的变更符合财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案通过。
三、备查文件
第三届监事会第十五次会议决议。
特此公告
高斯贝尔数码科技股份有限公司监事会
2018年 10月 30日
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2017-157北京海兰信数据科技股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产
暨关联交易事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京海兰信数据科技股份有限公司独立董事工作制度》等文件的相关规定，我们作为北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司向上海丰煜投资有限公司、上海梦元投资管理中心（有限合伙）、杭州兴富投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州宣富投资管理合伙企业（有限合伙）、珠海永鑫源实业发展合伙企业（有限合伙）、珠海市劳雷海洋科技服务合伙企业（有限合伙）、珠海市智海创信海洋科技服务合伙企业（有限合伙）及王一凡发行股份购买资产事宜（以下简称“本次重大资产重组”或者“本次交易”）的相关事项发表独立意见如下：
1、本次提交公司第四届董事会第四次会议审议的《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的涉及关联交易事项的议案，在提交公司董事会审议之前，已经我们事前认可；
2、本次重大资产重组所涉相关议案已经公司第三届董事会第三十一次会议、第三十三次会议及第四届董事会第四次会议审议通过。本次重大资产重组构成关联交易，董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事回避表决。前述董事会会议的召集、召开程序、表决程序及方式符合国家有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形，董事会关于本次重大资产重组的相关决议合法有效；
3、本次交易方案、公司为本次交易编制的《北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要以及公司与本次发行股份购买资产的交易对方签署的《北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份购买资产协议》及其补充协议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，方案合理、切实可行，不存在损害公司及其股东，
尤其是中小股东利益的情形；
4、本次发行股份购买资产的股票发行价格为公司第三届董事会第三十一次会议决议公告日前 20个交易日的公司股票交易均价的90%，定价原则公平、合理且符合相关规定，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形；
5、本次交易标的资产的最终交易价格以具有证券从业资格的资产评估机构出具的评估报告确定的评估值为定价依据，标的资产的定价公平、合理，符合有关法律、行政法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形；
6、本次重大资产重组有利于提高公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力，有利于公司进一步突出主业、增强抗风险能力，不会新增重大关联交易，不会产生同业竞争，有利于公司增强独立性，符合公司及其股东的长远利益。
综上所述，我们认为，本次交易符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司及其股东的长远利益，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。作为公司独立董事，我们同意本次交易的总体安排。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京海兰信数据科技股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产暨关联交易事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
李焰_________________
孙陶然_________________
年 月 日
广东德联集团股份有限公司2019年第一季度报告正文证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2019-026广东德联集团股份有限公司 2019年第一季度报告正文
广东德联集团股份有限公司2019年第一季度报告正文第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人徐咸大、主管会计工作负责人徐璐及会计机构负责人(会计主管人员)徐璐声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
广东德联集团股份有限公司2019年第一季度报告正文第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|787,000,154.98|699,562,082.64|12.50%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|21,488,007.86|21,034,681.43|2.16%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||16,009,184.93|19,901,993.13|-19.56%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|140,903,210.10|-29,676,201.08|574.80%|
|基本每股收益（元/股）|0.03|0.03|0.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.03|0.03|0.00%|
|加权平均净资产收益率|0.72%|0.73%|-0.01%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|3,847,382,756.56|3,773,941,878.76|1.95%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,991,064,589.90|2,972,813,768.31|0.61%|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|281,303.61||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|109,684.81||
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|6,913,555.89|银行理财产品收益|
|减：所得税影响额|1,825,721.38||
|合计|5,478,822.93|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
广东德联集团股份有限公司2019年第一季度报告正文二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||报告期末表决权恢复的优先股股||||
|报告期末普通股股东总数||37,361|||0||
||||东总数（如有）||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|徐团华|境内自然人|37.54%|283,170,936|212,378,202|||
|徐庆芳|境内自然人|13.45%|101,450,336|80,329,227|质押|34,000,000|
|徐咸大|境内自然人|2.78%|20,996,192|15,747,144|||
|上海衡平投资有限公司|境内非国有法人|1.65%|12,480,000||||
|中广核财务有限责任公司|国有法人|0.70%|5,259,520||||
|罗甸|境内自然人|0.39%|2,936,341||||
|赵振和|境内自然人|0.36%|2,716,800||||
|于方|境内自然人|0.26%|1,981,026||||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|0.23%|1,707,000||||
|樊庆龙|境内自然人|0.19%|1,457,400||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|徐团华||70,792,734|||人民币普通股||
|徐庆芳||21,121,109|||人民币普通股||
|上海衡平投资有限公司||12,480,000|||人民币普通股||
|中广核财务有限责任公司||5,259,520|||人民币普通股||
|徐咸大||5,249,048|||人民币普通股||
|罗甸||2,936,341|||人民币普通股||
|赵振和||2,716,800|||人民币普通股||
|于方||1,981,026|||人民币普通股||
|中央汇金资产管理有限责任公司||1,707,000|||人民币普通股||
|樊庆龙||1,457,400|||人民币普通股||

广东德联集团股份有限公司2019年第一季度报告正文
|||
|-|-|
||徐咸大先生为徐团华先生和徐庆芳女士的父亲，三人合计持有53.77%的股份，三人作|
|上述股东关联关系或一致行动的||
||为直系亲属，且已书面声明为一致行动人。徐咸大先生任公司董事长，徐团华先生任公|
|说明||
||司副董事长、总经理，徐庆芳女士任公司董事、副总经理。|
|前10名普通股股东参与融资融券||
||股东樊庆龙通过客户信用交易担保证券账户持有1,457,400股。|
|业务情况说明（如有）||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
广东德联集团股份有限公司2019年第一季度报告正文第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
股份回购的实施进展情况
□适用√不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
广东德联集团股份有限公司2019年第一季度报告正文四、对2019年1-6月经营业绩的预计
□适用√不适用
五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
二六三网络通信股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议审议的相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等的有关规定，我们作为二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于我们的独立判断，现对公司第四届董事会第二十次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于提名张克先生为公司第四届董事会独立董事候选人的独立意见
1、经审阅张克先生履历等资料，未发现其中有《公司法》第 147条规定的不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。其具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。
2、我们同意提名张克先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其提名程序符合国家法律、法规及公司章程的规定。
3、我们同意独立董事候选人经深圳证券交易所备案无异议后，将其提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
二、关于公司聘任公司副总裁的独立意见
1、经审阅李玉杰先生履历等资料，未发现其中有《公司法》第 147条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。
独立董事杨泽民:_________________
独立董事应华江:_________________
独立董事王连凤:_________________