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证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临2014—044号武汉三镇实业控股股份有限公司
2014年度第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
本次会议无否决提案的情况
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开情况
会议时间：
1、现场会议召开时间：2014年 9月 15日14：30
2、网络投票时间：2014年 9月 15日9:30—11:30，13:00—15:00现场会议地点：武汉市武昌区友谊大道特 8号长江隧道公司管理大楼公司二楼会议室
（二）出席会议的股东情况如下：
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|出席会议的股东和代理人人数|26|
|所持有表决权的股份总数（股）|440,283,082|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|62.05|
|通过网络投票出席会议的股东人数|24|
|所持有表决权的股份数（股）|13,070,890|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|1.84|

（三）大会由公司董事长王贤兵先生主持，会议采取记名投票和网络投票两种方式表决，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 9人，出席 8人,独立董事韩世坤因事请假；公司在任监事 5人，出席 5人；
董事会秘书凃立俊出席会议；公司高管刘宁、孙丽列席会议。
二、提案审议情况
（一）关于公司改聘独立董事的议案
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|-|-|-|-|
|议案内容|同意票数|同意比例|是否通过|
|1.01候选人：杨开|440,229,084|99.99%|是|

其中，单独或者合计持有上市公司股份低于5%（不含）股份的股东单独计票结果：
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|议案内容|同意票数|同意票数占中小投资者投票总票数比例|
|1.01候选人：杨开|13,016,892|99.59%|

（二）关于修订《公司章程》的议案
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|-|-|-|-|-|-|-|
|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|440,229,082|99.99%|51,500|0.01%|2,500|0.001%|是|

该议案为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
（三）关于修订《股东大会议事规则》的议案
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|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|440,229,082|99.99%|51,500|0.01%|2,500|0.001%|是|

该议案为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师见证情况
湖北瑞通天元律师事务所崔宝顺律师、詹曼律师、温莉莉律师为本次股东大会见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；
本次股东大会召集人、出席现场会议人员具有合法、有效的资格；本次股
东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、上网公告附件
法律意见书
特此公告。
武汉三镇实业控股股份有限公司 2014年 9月 16日
股票代码：601258 股票简称：*ST庞大 公告编号：2019-054债券代码：135250 债券简称：16庞大 01
债券代码：135362 债券简称：16庞大 02
债券代码：145135 债券简称：16庞大 03
庞大汽贸集团股份有限公司管理人
股票交易异常波动公告
本公司管理人保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2019年9月10日、2019年9月11日、2019年9月12日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过15%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2019年9月 10日、2019年 9月11日、2019年9月12日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过15%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
1.经询问公司管理层，截至目前，除已披露信息外，不存在应该披露而未披露的重大信息。
2.经征询公司控股股东及实际控制人，截至目前，公司控股股东及实际控制人不存在对公司股票交易价格可能产生影响的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产
剥离和资产注入等重大事项。
3.经自查，管理人未发现其他可能对公司股价产生较大影响的媒体报道或市场传闻。
4.股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
5.公司因被唐山市中级人民法院（以下简称“法院”）裁定受理重整，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第 13.2.1条第一款第十项的规定，因被法院裁定受理重整，公司股票于 2019年 9月 9日被实施退市风险警示，股票简称改为“*ST庞大”，股票价格的日涨跌幅限制为5%。
公司股票于2019年9月6日开市起停牌一天，于2019年9月9日开始起复牌交易（详见公司于 2019年 9月 5日发布的《关于法院裁定受理公司进行重整暨股票被实施退市风险警示的公告》，公告编号：2019-050）。管理人正在依法依规履行债权申报登记及审查等工作，不存在应披露而未披露的重大信息。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司管理人确认，公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，管理人也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
（一）法院已裁定公司进入重整程序，根据《企业破产法》的相关规定，若公司重整失败，公司将被法院宣告破产。如果公司被法院宣告破产，根据《股票上市规则》第 14.3.1条第一款第十二项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
（二）根据《股票上市规则》第 14.3.1条第一款第五项的规定，若公司股票通过上海证券交易所交易系统连续 20个交易日（不包含公司股票停牌日）每日股票收盘价均低于股票面值，则公司股票存在被终止上市的风险。
（三）公司实施重整将有利于改善公司资产、负债及治理结构等，但公司仍需符合《股票上市规则》等相关法规要求，否则仍将面临暂停上市或者终止上市的风险。
管理人发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的信息为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
庞大汽贸集团股份有限公司管理人2019年9月12日
证券代码：603028 证券简称:赛福天 公告编号： 2019-077江苏赛福天钢索股份有限公司
关于收到上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 12月 23日，公司收到上海证券交易所《关于对江苏赛福天钢索股份有限公司控股股东股权变更相关事项的问询函》上证公函【2019】3132号（以下简称“问询函”），根据上海证券交易所相关规定，现将问询函全文公告如下：
江苏赛福天钢索股份有限公司：
2019年 12月 23日，你公司提交《关于公司控股股东股权变动的提示性公告》，称公司原实控人崔志强将其持有的吴中融泰控股有限公司（以下简称吴中融泰，原名无锡市赛福天钢绳有限责任公司，以下简称赛福天有限）50.19%股权转让给苏州市天凯汇润产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称天凯汇润）。根据本所《股票上市规则》第17.1条等有关规定，现请你公司向相关方核实并披露以下事项。
1.公司 2019年 6月 14日披露，崔志强通过协议转让将持的赛福天有限16.73%的股权转让给天凯汇润，并将其持有的赛福天有限剩余50.19%股权对应的表决权委托给天凯汇润，公司实际控制人由崔志强变为无实际控制人。本次股权转让完成后，公司仍无实际控制人。请公司：（1）穿透披露天凯汇润至最终的权益持有人，并结合天凯汇润的合伙协议，分析说明认定上市为无实际控制人的原因及合理性；（2）天凯汇润是否存在不得收购上市公司的情形；（3）结合公司目前主营业务、收购方下属产业，说明收购方是否存在向上市公司注入资产的计划。
3.据披露，目前吴中融泰累计质押 50,065,000股，占其所持有公司股份的78.43%，质押比例较高。请公司补充披露：（1）公司控股股东、原实际控制人崔志强及其关联方是否存在未清偿对公司的负债、未解除公司为其负债提供的担保等损害公司或其他股东合法权益的情形，如存在，是否已提出切实可行的解决方案；（2）天凯汇润是否拟改选公司董事会，是否拟改变公司的主营业务范围；（3）结合上述情况，说明本次股权转让对公司经营管理稳定性是否可能产生不利影响。
请你公司收到问询函后立即披露，并于 2019年 12月 31日之前，以书面形式回复我部并对外披露。
公司将根据《问询函》要求，尽快就上述事项予以回复并履行信息披露义务。
特此公告。
江苏赛福天钢索股份有限公司董事会2019年12月23日
股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2014-042号
晋亿实业股份有限公司
第四届董事会 2014年第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2014年 8月 4日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、高级管理人员发出召开公司第四届董事会2014年第四次临时会议的通知及会议资料。会议于2014年8月9日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事8名。董事蔡登录因工作原因未能亲自出席本次董事会，委托董事阮连坤代为投票表决；符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名和书面方式，审议并表决通过了以下议案：
1、审议通过《公司2014年半年度报告全文及摘要》
公司2014年半年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,公司2014年半年度报告摘要详见同日公告。
该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票。
2、审议通过《关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容详见同时披露的公告“临 2014-043号”《晋亿实业股份有限公司关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司第四届董事会独立董事对公司 2014年半年度募集资金存放与实际使用情况发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《晋亿实业股份有限公司独立董事关于公司 2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见》。
该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
董事会
二○一四年八月十二日
证券代码：600387 证券简称：海越能源 公告编号：2018-125
海越能源集团股份有限公司
关于 2018年第七次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2018年第七次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2018年12月13日
3.股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600387|海越能源|2018/12/6|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：浙江海越科技有限公司
2.提案程序说明
公司已于 2018年 11月 20日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有19.05%股份的股东浙江海越科技有限公司，在 2018年11月 30日提出临时提案
并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有
关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
《关于与海航集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》
该议案已经公司2018年10月29日召开的第八届董事会第三十三次会议审议
通过，具体内容详见公司于2018年10月30日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第八届董事会第三十三次会议决议公告》、《关于与海航集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：临2018-111、临2018-112）。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2018年 11月 20日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2018年12月13日14点00分
召开地点：浙江省杭州市滨江区丹枫路 788号海越大厦28楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018年12月13日
至2018年12月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于增加2018 年度日常关联交易额度的议案|√|
|2|关于与海航集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别于 2018年 11月 20日、2018年 10月 30日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.con）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：2
应回避表决的关联股东名称：浙江海越科技有限公司、海航云商投资有限公司、陕西长安航空旅游有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
海越能源集团股份有限公司董事会
2018年12月1日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
海越能源集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2018年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于增加 2018年度日常关联交易额度的议案||||
|2|关于与海航集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2014-005中国电力建设股份有限公司重大工程中标公告
公司及公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年1月，中国电力建设股份有限公司下属全资子公司中国水利水电第十六工程局有限公司中标丰满水电站全面治理（重建）工程大坝土建及金属结构安装项目，中标总金额为人民币20.53亿元。
该电站枢纽建筑物主要由碾压混凝土重力坝、坝身泄洪系统、左岸泄洪兼导流洞、坝后式引水发电系统、过鱼设施及利用的原三期电站组成，项目工期59.5个月。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会二〇一四年一月二十二日
证券代码：A股 600613 股票简称：A股神奇制药 编号：临2017-027
B股 900904 B股神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于全资孙公司 GMP证书变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）的全资孙公司贵州君之堂制药有限公司（以下简称“君之堂”），近日取得了贵州省食品药品监督管理局核发的《药品GMP证书》（证书编号：GZ20150033、GZ20150043），该证书对原已取得的《药品 GMP证书》（详见公司公告“临2015-047”、“临2015-051”）的认证地址、认证范围进行了变更。变更后的《药品GMP证书》具体信息如下：
1.证书GZ20150033
企业名称：贵州君之堂制药有限公司
地 址：都匀经济开发区大坪镇（生物医药工业园区内）
认证范围：硬胶囊剂、颗粒剂（含中药提取）
证书编号：GZ20150033
证书有效期：2015年09月07日至2020年09月06日
2.证书GZ20150043
企业名称：贵州君之堂制药有限公司
地 址：贵阳经济技术开发区场坝产业区、都匀经济开发区大坪镇（生物医药工业园区内）
认证范围：滴丸剂、原料药（斑蝥酸纳）（含中药提取）
证书编号：GZ20150043
证书有效期：2015年12月01日至2020年11月30日
君之堂取得上述《药品GMP证书》后，将能够更好的整合其中药提取、药品生产流程，有利于提高其产品质量。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
证券代码：600109 股票简称：国金证券国金证券股份有限公司
2015年 10月财务数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订）的相关要求，现披露本公司 2015年 10月及 1-10月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：国金证券母公司；
2、相关数据未经审计，且为非合并数据。
母公司主要财务信息（未经审计）
单位：人民币万元
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|项目|2015年10月31日|2014年12月31日|
|净资产|1,611,445.88|982,192.97|
|项目|2015年10月|2015年1-10月|
|营业收入|54,668.05|502,315.33|
|净利润|24,176.74|187,746.79|

特此公告。
国金证券股份有限公司董事会
二〇一五年十一月六日
西南药业股份有限公司独立董事
关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易的独立意见
西南药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以截至交易基准日（即 2014年 4月 30日，下同）经评估确认的扣除累计未分配利润 112,840,859.93元现金以外的全部资产、负债(含公司所持下属公司股权，以下简称为“置出资产”)，与左洪波持有的并以截至交易基准日经评估确认的哈尔滨奥瑞德光电技术股份有限公司（以下简称为“奥瑞德”）股份的等值部分进行置换（以下简称为“重大资产置换”）；
公司拟向奥瑞德全体股东以非公开发行股份的方式购买注入资产（即奥瑞德100%的股权）价值超出置出资产价值的部分；公司控股股东重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称为“太极集团”）将向奥瑞德实际控制人左洪波转让其持有的公司29.99%的股份，左洪波将以全部置出资产及 41,300万元现金作为受让股份的对价（以下简称为“股份转让”），本次重大资产置换、发行股份购买资产及股份转让同时生效并互为前提条件。公司将同时向不超过十名特定投资者非公开发行股份募集本次重组的配套资金；本次重大资产置换、发行股份购买资产及股份转让为配套融资的前提和实施条件，但配套融资实施与否不影响重大资产置换、发行股份购买资产及股份转让的实施。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则（2013年修订）》及《西南药业股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为公司的独立董事，参加了公司于 2014年 9月 5日召开的第七届董事会第二十五次会议，在认真审阅了公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金的相关文件后经审慎分析，现发表如下独立意见：
1、本次提交公司第七届董事会第二十五次会议审议的议案为《西南药业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）及与本次重大资产重组有关的其它议案，该等议案在提交董事会会议审议前已经我们事前认可。
2、本次重大资产重组符合国家法律、行政法规和规范性文件的规定，有利于增强公司独立性、减少及规范关联交易、避免同业竞争，有利于增强公司的竞争能力，提高公司的持续盈利能力，有利于公司的长远持续发展，符合国家法律法规的要求，重组方案合理、可行，符合公司和全体股东的利益；本次重大资产重组涉及的关联交易事项公开、公平、合理，没有损害中小股东的利益。
3、本次重大资产重组的重组报告书及签署的相关协议符合《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，重组方案具备可操作性，同意重组报告书
的相关内容和公司董事会就本次重大资产重组事项的具体安排。
4.本次交易涉及的置出资产和注入资产的定价以具有证券期货相关业务资格的评估机构出具的评估报告为依据，本次交易的定价符合相关法律法规的规定，定价合理、公允。
5、公司聘请的北京天健兴业资产评估有限公司、中联资产评估集团有限公司具有证券期货相关业务资格，评估机构的选聘程序合法、合规；评估机构及其经办资产评估师与公司、交易对方不存在关联关系，亦不存在现实或可预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性；评估假设前提合理，评估方法与评估目的的相关性一致，评估定价公允。
6、公司本次重大资产重组的相关议案已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，本次董事会会议的召开、表决程序及方式符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
7、同意将与本次重大资产重组的相关议案按照相关法律法规和《公司章程》的规定提交公司 2014年第二次临时股东大会审议。
8、本次重大资产重组尚需获得公司股东大会的审议通过、商务部对本次重组涉及的经营者集中审查的审核通过、有权国有资产监督管理机构和中国证监会的批准或核准，左洪波、褚淑霞及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份事宜尚需获得中国证监会的豁免。
（以下无正文）
（本页无正文，为《西南药业股份有限公司独立董事关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》签署页）
独立董事签名：
夏峰宋民宪彭珏杨安勤张意龙
2014年 9月 5日
证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2016-48号四川大西洋焊接材料股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2016年9月7日在公司综合大楼3001会议室以现
场方式召开，会议应到监事5人，实际参与表决监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司监事会召集人何秀英女士主持，会议审议并一致通过了《关于使用部分闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案》。
公司本次计划使用闲置募集资金不超过人民币 2.0亿元（含 2009年发行可转债募集资金和 2014年非公开发行股份募集资金）适时购买保本型理财产品，一年内累计使用不超过 5.0亿元，符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目的建设和募集资金的使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益；相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司使用上述闲置募集资金购买保本型理财产品。
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司
监事会
2016年 9月 8日
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2018-070债券代码：122093 债券简称：11中孚债
河南中孚实业股份有限公司
关于公司对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、投资标的的名称：河南中孚高精铝材有限公司（以下简称“高精铝材公司”）2、投资金额：公司拟以200,000万元人民币出资设立高精铝材公司，占高精铝材公司100%的股权。
一、对外投资概述
为便于公司整体经营业务管理，提升内部资源使用效率，公司拟用自筹资金和募集资金所建设的部分项目资产出资设立全资子公司河南中孚高精铝材有限公司。
根据北京亚太联华资产评估有限公司出具的亚评报字【2018】96号评估报告，上述项目资产的净资产评估价值为人民币200,000万元。
本次对外投资已于2018年5月7日经公司第八届董事会第四十七次会议审议通过。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，该事项尚须提交公司股东大会审议。
本次交易不构成于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况（以工商核准为准）
公司名称：河南中孚高精铝材有限公司
住所：河南省巩义市站街镇豫联工业园区
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：200,000万元
法定代表人：马文超
经营范围：铝材的生产、销售；废料回收；经营本企业相关产品及技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”。
出资方式：公司拟用自筹资金和募集资金所建设部分项目资产出资，该项目资产的净资产评估价值为人民币200,000万元。
其他情况说明：本次拟用于出资的资产具体情况详见评估报告。
三、本次对外投资的目的
本次对外投资有利于进一步推进公司高精度铝加工产品的技术研发、生产和销售，力争把公司打造成具有国际竞争力的高端铝合金新材料基地。
四、本次对外投资对公司的影响
本次对外投资设立高精铝材公司为公司的全资子公司，便于公司整体经营业务高效管理，提升资源使用效率，实现公司资产效益的最大化。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会
二〇一八年五月八日
湖北兴发化工集团股份有限公司
独立董事独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所交易规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司第八届董事会独立董事，基于独立判断，对公司八届十八次董事会审议的关于预计 2017年日常关联交易和为全资控股子公司及联营公司提供担保额度等事项发表如下独立意见：
一、对预计 2017年日常关联交易的独立意见
公司日常关联交易符合公司的实际情况，交易价格合理、公允，是公司生产经营所必要的，在审议时，关联董事分别作了回避表决，决策程序符合相关规定，没有损害公司及股东利益。
二、为全资控股子公司及联营公司提供担保额度独立意见
公司为全资控股子公司湖北兴瑞化工有限公司、湖北泰盛化工有限公司、宜昌金信化工有限公司、宜昌楚磷化工有限公司、湖北兴福电子材料有限公司、保康楚烽化工有限责任公司、兴山兴发矿产品销售有限公司、贵州兴发化工有限公司、瓮安县龙马磷业有限公司、宜昌枫叶树崆坪磷矿有限公司、湖北科迈新材料有限公司、宜都兴发化工有限公司提供担保额度，为联营公司湖北吉星化工集团有限责任公司和河南兴发昊利达肥业有限公司提供担保额度，是基于其生产经营的实际需要，也是基于通过新增银行贷款优化担保对象财务结构、降低其融资成本的考虑。上述子公司是公司产业发展的重要组成部分，偿债风险较小，为其在向银行申请综合授信时提供担保有利于推动全资控股子公司和联营公司的融资工作，提高资金使用效率，促进公司主营业务的持续稳定发展，符合公司整体利益。
二 O一六年十二月二十九日
股票代码：600281 股票简称：太化股份 公告编号：临 2018-004太原化工股份有限公司
第六届董事会 2018年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
太原化工股份有限公司第六届董事会 2018年第一次会议于2018年4月19
日上午在本公司五楼会议室召开。本次会议通知于2018年4月9日以书面或电话通讯方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事出席了会议，公司高级管理人员参加了会议。会议由董事长张旭升先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并通过了如下事项。
一、公司2017年度董事会工作报告
表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
二、公司2017年度总经理工作报告
表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
三、公司2017年年度报告及摘要
表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
四、2017年度独立董事述职报告
表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
五、关于公司2017年度财务决算及2018年度财务预算的议案
表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
六、关于公司2017年度利润分配的预案
经中兴财光华会计师事务所审计，本公司2017年度归属于母公司所有者的净利润7,610,835.92元，年初未分配利润-603,299,856.45元，2017年度可供分配
的利润为-595,689,020.53元。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，不计提法定盈余公积和任意盈余公积。
由于公司2017年度可供分配利润为负值，不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。
此议案尚需股东大会审议通过。
独立董事对此发表了独立意见。认为：鉴于公司累计未分配利润为负数，2017年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，有利于公司的稳定经营，符合股东长远利益。同意此分配预案并提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
七、公司2017年度审计委员会履职报告
表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
八、公司2017年度内部控制自我评价报告
根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》及有关法律、法规和规范文件规定、公司对内控制度情况进行了自我检查和评价。《公司2017年度内部控制自我评价报告》全文内容详见上海证券交易所指定网址
（www.sse.com）。
表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
九、公司2017年度内部控制审计报告
公司内部控制审计机构中兴财光华会计师事务所出具了《公司2017年度内部控制审计报告》全文内容详见上海证券交易所指定网址（www.sse.com）。
表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
十、关于2017年度日常关联交易的执行情况及2018年度预计日常关联交易的议案
此议案尚需股东大会审议通过，具体内容详见2018年4月21日上海证券交易所指定网址（www.sse.com）及《中国证券报》、《上海证券报》刊登的 2018-006号公告。
独立董事对此发表独立意见。认为：同意公司2017年度日常关联交易的实际执行情况及制订的2018年度日常关联交易计划，此关联交易是建立有公平合理的
市场原则基础上进行的，不存在损害公司及其他股东利益的情况，公司的主要业务也不会因此对关联方形成依赖。
关联董事张旭升、康山、李志平、王建保、刘忠全、闫学峰回避表决。
表决结果：同意3票，反对0票；弃权0票。
十一、关于聘请公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所作为公司2018年年度的财务审计机构和内部控制审计机构。聘期一年，财务审计费用60万元，内控审计费用 30万元。董事会授权公司财务部与审计机构对接办理相关续聘手续。此议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
十二、关于召开2017年年度股东大会的议案
公司定于2018年5月16日（星期三）下午2：30时在本公司五楼会议室召开2017年年度股东大会。会议审议内容及事项详见2018年4月21日上海证券交易所指定网址（www.sse.com）及《中国证券报》、《上海证券报》刊登的 2018-007号公告。
表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
十三、关于人事聘免的议案
表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
特此公告。
太原化工股份有限公司2018年4月21日
股票简称：上柴股份上柴B股股票代码：600841 900920编号：临2019-017
上海柴油机股份有限公司董事会
九届四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海柴油机股份有限公司董事会九届四次会议于 2019年 8月 12日以书面、邮件及电话通知各位董事，于 2019年 8月 22日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 8人，实际出席会议 8人，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议，通过如下议案：
一、2019年半年度报告
详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
表决结果：同意 8票，弃权 0票，反对 0票
二、2019年上半年内部控制评价报告
表决结果：同意 8票，弃权 0票，反对 0票
三、关于公司组织机构调整的议案
根据公司经营工作需要，同意将公司“战略规划部”更名为“规划及项目管理部”，将“产品研发中心”更名为“产品研发部”，“工程应用中心”更名为“产品应用部”；撤销“总工程师办公室”，新设“技术管理部”和“试验认证部”；新设“安全与职业健康部”。调整后的公司组织机构各职能部门为：董事会秘书室、党群工作部、审计法律室、规划及项目管理部、总经理工作部、人力资源部、资产财务部、车用市场销售部、工业市场销售部、船电事业部、售后服务部、
销售管理部、技术管理部、试验认证部、产品研发部、产品应用部、制造工程部、制造部、计划物流部、采购部、质量保证部、安全与职业健康部。
表决结果：同意 8票，弃权 0票，反对 0票
特此公告。
上海柴油机股份有限公司董事会
股票代码：600731 股票简称：湖南海利 编号：2014-019
湖南海利化工股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事李伟德先生递交的辞职报告。
李伟德先生致函本公司：因个人原因申请辞去在本公司所担任的独立董事及董事会专业委员会相应职务。
李伟德先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此期间，李伟德先生将继续履行其独立董事职责。公司将尽快组织提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。
公司董事会对李伟德先生任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会 2014年 6月 11日
证券代码：600674 证券简称：川投能源 公告编号：2015-012号
四川川投能源股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年4月23日
(二) 股东大会召开的地点：成都市小南街23号川投大厦1601会议室
(三) 出席会议的股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|74|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,133,917,671|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|51.52|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，大会由公司董事会
召集，副董事长金群先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席 10人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司在任高管3人，列席3人，公司董事会秘书出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于选举公司董事的提案报告
审议结果：通过
选举高淳先生为公司第九届董事会董事。
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,133,343,095|99.95|253,207|0.02|321,369|0.03|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于选举公司董事的提案报告|45,946,074|98.76|253,207|0.54|321,369|0.69|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：刘荣、张树
2、律师鉴证结论意见：
本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；
出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
四川川投能源股份有限公司2015年4月24日
证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2018-057
新疆赛里木现代农业股份有限公司关于
2018年预计新增融资借款担保费关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）预计新增融资借款担保费关联交易事项需提交股东大会审议
●本次公司关联交易出于正常的生产经营需要，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，不影响本公司的独立性。
根据2018年融资借款担保的需要，公司本年度需新增融资借款担保费日常关联交易。
一、预计新增融资借款担保费日常关联交易的基本情况
公司于2018年12月10日召开公司第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《公司关于 2018年预计新增融资借款担保费关联交易的议案》。根据《中共中央、国务院关于新疆生产建设兵团深化改革的若干意见》（中发〔2017〕3号）、《中共新疆生产建设兵团委员会关于深化国资国企改革的实施意见》（新兵党发〔2018〕14号）、《中共新疆生产建设兵团第五师双河市委员会关于贯彻落实兵团党委部署发挥主体作用推进团场综合配套改革的工作方案》（师市党发〔2018〕19号）等国资国企改革相关文件，新疆生产建设兵团在全兵团范围内统一组织开展团场综合配套改革工作，新疆艾比湖农工商联合企业总公司也属于综合配套改革之列，目前合并报表单位二十家，按照综合配套改革“自主经营、自负盈亏、自担风险”的要求，提出对融资借款提供担保的单位，按照担保金额1%收取相关担保费用。
虽然公司年初已对2018年全年日常性关联交易进行预计，但对新增融资借款担保费日常关联交易尚未提前预计，故对未预计的本次融资借款担保费日常性关联交易作为新增的关联交易进行确认，本期关联交易主要系支付关联方新疆艾比湖农工商联合企业总公司融资借款提供的担保费用。
本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况：新疆艾比湖农工商联合企业总公司
本次支付融资借款担保费确认关联交易的对象，主要系公司的控股股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司。
企业类型：全民所有制
住所：新疆博州博乐市红星路
法定代表人：杨胜利
注册资金：18400万元
经营范围：农副产品种植、养殖、农副产品加工、销售；百货、水泥销售；
土地开发等。
与公司的关联关系：控股股东
2、关联关系：
新疆艾比湖农工商联合企业总公司为新赛股份的控股股东，目前持有公司股份198,602,959股，占股份总额比例为42.17%。新疆艾比湖农工商联合企业总公司的实际控制人为新疆生产建设兵团第五师国资委。
3、履约能力：
新疆艾比湖农工商联合企业总公司目前为五师重点企业之一，资产规模较大，具备较好的盈利能力，在各商业银行具有较高的信誉，具备良好的履约能力。
三、新增关联交易的主要内容及预计关联交易总额
1、本次新增关联交易的主要内容：向控股股东支付融资借款的担保费用。
2、预计新增关联交易总额：2018年度各商业银行对新赛股份的授信额度为 8.5亿元，新赛股份从各商业银行的融资贷款，全部由控股股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司提供贷款担保，按照1%收取担保费用，2018年度预计支付担保费总额850万元，2018年公司预计关联交易累计总额10,132.80万元。
四、该关联交易的必要性、定价依据及公允性
公司从各商业银行融资贷款要求必须提供相应的借款担保，通过各方协调新疆艾比湖农工商联合企业总公司是公司唯一的借款担保方，与之进行的借款担保费用关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按担保公司市场普遍价格进行下浮，最终确定按照担保金额1%收取相应的担保费用，定价公允合理，未损害公司及其他股东的利益，不存在通过关联交易
损害中小股东利益及其他利益输送的情形。
五、该关联交易对公司的影响
1、鉴于公司目前的商业融资模式，关联方为公司借款提供担保，是为了提高公司的筹资效率，解决公司资金需求，为公司经营活动提供资金支持，系公司的业务发展及生产经营活动所必须的，属正常性业务。
2、公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，对公司业务发展具有积极促进作用，此类关联交易对公司本期以及未来的财务状况、经营成果无重大损害，不会对公司及股东的利益造成大的影响。
3、上述事项公司管理层表示，将在未来的关联交易中严格按照《公司章程》相关规定，履行相关的董事会或股东大会审批和决策程序，加强交易关联性的审查及责任追究，做到公司信息披露的真实、准确、及时和完整。
4、交易对上市公司独立性的影响。以上关联交易均有相关的法规及政策作保障，不会影响上市公司的独立性。
六、独立董事对该项关联交易的独立意见
本次公司新增融资借款担保费关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按担保公司市场普遍价格进行下浮，最终确定按照担保金额1%收取相应的担保费用，定价公允合理，没有对公司独立性构成不利影响，未发现有损害公司和股东利益的关联方交易情况，符合证监会、上交所和《公司章程》的有关规定。在此次董事会会议上，关联董事回避表决，关联交易的审议、表决程序合法合规。因此，基于我们对上述公司新增融资借款担保费关联交易事项表示同意。本次关联交易事项需提交股东大会审议。
七、关联交易协议签署情况
公司将按照融资借款担保情况，尽快与新疆艾比湖农工商联合企业总公司签署相关的关联交易协议，有效期一年，按期结算以现款付清，并确保所需融资借款的顺利完成，为生产经营活动及时提供资金支持。
八、2018年日常关联交易的执行情况
公司年初预计的2018年日常关联交易总额为 9,282.80万元，本次新增融资借款担保费关联交易 850万元，截止本公告披露日预计关联交易累计总额10,132.80万元。
九、备查文件
1、新疆赛里木现代农业股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事事前认可意见及独立意见；
3、新疆赛里木现代农业股份有限公司第六届监事会第十八次会议决议。
特此公告
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会2018年12月11日
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2016-035
转债代码：110031 转债简称：航信转债
转股代码：190031 转股简称：航信转股
航天信息股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
重要内容提示：
转股情况：本次转债转股的金额为72,000元，因转股形成的股份数量为822股，占转债转股前公司已发行股份总额的比例为0.0000009%。
公司尚未转股的可转债金额为 2,399,928,000元，占可转债发行总量的比例为99.997%。
一、可转债发行上市概况
（一）航天信息股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“航天信息”）公开发行 A股可转换公司债券（以下简称“航信转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]997号文核准。本次发行人民币24亿元可转债，每张面值为人民币100元，共计2,400万张（240万手）。
（二）经上海证券交易所自律监管决定书〔2015〕279号文同意，公司24亿元可转换公司债券于2015年6月30日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“航信转债”，债券交易代码“110031”。
（三）根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的航信转债自2015年12月14日起可转换为公司股份，航信转债的转股价格为86.61元/股。
二、可转债本次转股情况
（一）本次航信转债转股期间为2015年12月14日至2016年3月31日，本期间内航信转债转股的金额为 72,000元，因转股形成的股份数量为 822股，占转债转股前公司已发行股份总额的比例为0.0000009%。累计因转股形成的股份数量为 822股，占转债转股前公司已发行股份总额的比例为0.0000009%。
（二）公司尚未转股的可转债金额为 2,399,928,000元，占可转债发行总量的比例为99.997%。
三、股本变动情况
单位：股
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|股份类别|变动前（2015年12月14日）|本次可转债转股|变动后（2016年3月31日）|
|无限售条件流通股|923,400,000|822|923,400,822|
|总股本|923,400,000|822|923,400,822|

四、其他
联系部门：董事会办公室
联系人：龚乐天
电话：010-88896053
传真：010-88896055
航天信息股份有限公司2016年4月6日报备文件
发行人证券登记查询证明
证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2016-091商赢环球股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东江苏隆明投资有限公司（以下简称“隆明投资”）的通知，隆明投资将其直接持有的本公司部分有限售条件流通股解除质押，现将有关情况说明如下：
1、本次股东股份解除质押情况
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|股东名称|质权人|解除质押日期|解除质押数量|占公司总股本比例|证券类别|
|隆明投资|太平洋证券股份有限公司|2016年11月25日|13,839,876|2.94%|限售流通股|

2、股东股份累计质押情况
隆明投资共持有本公司股份63,380,000股（其中63,380,000股为有限售条件流通股），占公司总股本的13.49%。截至本公告披露日，隆明投资累计质押股份49,540,124股，占其持有公司股份的78.16%，占公司总股本的10.54%。
特此公告。
商赢环球股份有限公司2016年11月30日
西部证券股份有限公司
关于宁波东方电缆股份有限公司
2016年持续督导现场检查报告
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波东方电缆股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]948号）核准，宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“东方电缆”）于2014年9月25日在上海证券交易所首次公开发行普通股（A股）股票3,535万股，包括发行新股3,135万股、老股转让400万股，西部证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“西部证券”）作为东方电缆首次公开发行 A股股票并上市的保荐机构，负责公司上市后的持续督导工作。
依据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所持续督导工作指引》等国家有关法律、法规和规范性文件的要求，保荐机构对东方电缆进行了现场检查。现将本次现场检查情况报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
2016年3月30日至31日、2016年4月11日至14日，本保荐机构通过查阅相关文件资料、与公司管理层访谈和对募投项目进行实地考察等方式对东方电缆有关情况进行了现场检查，检查内容包括：
（一）公司治理和内部控制情况、三会运行情况；
（二）信息披露情况；
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况；
（四）募集资金使用情况；
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况；
（六）公司经营状况；
（七）保荐机构认为应予以现场检查的其他事项。
二、本次现场检查的结果
（一）公司治理和内部控制情况、三会运行情况
保荐机构查阅了东方电缆的公司章程、董事会、监事会和股东大会的议事规则以及其他内部控制制度，并与相关管理人员进行了交流访谈；查看了董事会、监事会和股东大会的会议通知、决议和记录，并核对了相关公告，重点关注了会议召开方式和程序是否合法合规以及相关事项的表决制度是否落实。
经核查，保荐机构认为：东方电缆的公司章程和公司治理制度完备、合规，相关制度得到有效执行；公司章程以及董事会、监事会和股东大会的议事规则能够有效执行，公司治理机制能够有效发挥作用；公司已经建立完善内部审计制度和内部控制制度，设立了专门的监察审计部，董事会设立审计委员会，上述机构能够在《公司章程》的约定权限内履行相应职责，公司内部控制制度得到有效执行；公司“三会”的通知、召开及表决程序合法合规，会议记录完整，会议资料保存完好，董事、监事均对相关决议进行签字确认；公司董事、监事和高级管理人员能够按照相关法律、法规和上交所相关业务规则要求履行职责。
（二）信息披露情况
保荐机构查阅了东方电缆信息披露制度以及自2015年1月1日至今所披露的全部公告文件。对披露文件是否符合信息披露制度、披露内容是否真实、准确和完整进行了核查。
经核查，保荐机构认为：东方电缆已制订了完整的信息披露制度，信息披露制度符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法规的规定。公司已披露的公告与实际情况一致，披露内容完整，不存在应于披露而未披露的事项，信息披露档案资料完整。
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来
情况
保荐机构查阅了公司相关制度，重点查阅了公司及主要子公司与关联方之间资金往来的相关账务情况，并与财务人员进行沟通。
经核查，保荐机构认为：东方电缆资产完整，人员、财务、机构和业务独立，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
（四）募集资金使用情况
保荐机构查阅了公司募集资金账户的开户情况、募集资金使用相关的原始凭证和银行对账单等资料，并赴现场查看了募集资金使用主体的建设、经营情况。
经核查，保荐机构认为：东方电缆已建立了募集资金管理制度，并能够按照相关制度的规定存放和使用募集资金，公司使用募集资金已按规定履行了相关决策程序，并及时进行信息披露。公司不存在法律法规禁止的使用募集资金的情况；
不存在募集资金被控股股东或实际控制人占用、委托理财的情况。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
保荐机构查阅了公司相关制度，董事会、监事会和股东大会的相关决议和相关信息披露文件，查阅了公司担保合同、关联交易协议和对外投资协议等，与相关人员进行沟通。
经核查，保荐机构认为：东方电缆已对关联交易、对外担保和对外投资的决策权限和决策机制进行了规范，已发生的关联交易、对外担保和对外投资不存在违法违规和损害中小股东利益的情况。
（六）公司经营状况
保荐机构现场查看了东方电缆及重要子公司的经营情况，查阅了公司的财务报告及生产报表等相关资料，并对与公司高层进行沟通，了解行业发展和公司经营的实际情况。
经核查，保荐机构认为：东方电缆经营状况良好，业务运转正常，主要业务的经营模式未发生变化。公司主要产品的市场前景、经营环境未发生重大变化。
（七）保荐机构认为应予以现场检查的其他事项。
无。
三、提请上市公司注意的事项与建议
2015年1月至今，公司严格遵守公司治理制度，信息披露状况和公司运作状况良好，不存在需要特别提请注意的事项。
四、是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
无。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
现场检查过程中，东方电缆及其他中介机构能够及时提供保荐机构所需资料，安排现场检查人员进行实地调研，公司高管及相关人员均积极配合查阅资料、访谈等相关工作，为保荐机构现场检查工作提供了便利。
六、现场检查结论
经过现场检查，保荐机构认为东方电缆公司治理规范，内部控制制度健全并有效执行，三会运作规范、会议资料保存完整；信息披露真实、准确、完整和及时；公司资产完整，人员、财务、机构和业务独立，不存在关联方资金占用情形；
公司募集资金存放和使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形；关联交易、对外担保和对外投资方面不存在违法违规的情形；公司经营情况良好，运转正常，主要业务的经营模式未发生变化；公司主要产品的市场前景、经营环境未发生重大变化。
（以下无正文）
（本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于宁波东方电缆股份有限公司2016年持续督导现场检查报告》之签署页）
保荐代表人：
张 亮 祝健
西部证券股份有限公司年 月 日