证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2014-13众业达电气股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况；
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2014年4月11日上午10:00
2、会议召开地点：广东省汕头市衡山路62号众业达电气股份有限公司七
楼会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票表决方式
4、会议召集人：公司董事会。公司于2014年3月19日召开的公司第二届
董事会第三十四次会议决定召开本次股东大会
5、会议主持人：董事长吴开贤先生
6、本次年度股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表共15名，代表有表决权的股份数为136,678,420股，占公司股份总数的58.91%。
公司部分董事、全体监事、部分高级管理人员出席了会议，公司聘请的北京市君合（广州）律师事务所律师对大会进行了见证。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会采取现场表决方式
（二）本次股东大会审议通过了以下议案：
1、《关于董事会换届选举的议案》
本议案采用累积投票制，选举吴开贤先生、殷涛先生、吴森杰先生、王总成先生、裘荣庆先生和陈烘先生为本公司第三届董事会非独立董事；选举曾爱东女士、康从之先生和姚明安先生为本公司第三届董事会独立董事。具体如下：
1-1选举吴开贤先生担任公司第三届董事会非独立董事；
表决结果:获得的选举票数 136,678,420股，占本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%，吴开贤先生当选为公司第三届董事会非独立董事，任期三年。
1-2选举吴森杰先生担任公司第三届董事会非独立董事；
表决结果:获得的选举票数 136,678,420股，占本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%，吴森杰先生当选为公司第三届董事会非独立董事，任期三年。
1-3选举殷涛先生担任公司第三届董事会非独立董事；
表决结果:获得的选举票数 136,678,420股，占本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%，殷涛先生当选为公司第三届董事会非独立董事，任期三年。
1-4选举王总成先生担任公司第三届董事会非独立董事；
表决结果:获得的选举票数 136,678,420股，占本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%，王总成先生当选为公司第三届董事会非独立董事，任期三年。
1-5选举裘荣庆先生担任公司第三届董事会非独立董事；
表决结果:获得的选举票数 136,678,420股，占本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%，裘荣庆先生当选为公司第三届董事会非独立董事，任期三年。
1-6选举陈烘先生担任公司第三届董事会非独立董事；
表决结果:获得的选举票数 136,678,420股，占本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%，陈烘先生当选为公司第三届董事会非独立董事，任期三年。
1-7选举曾爱东女士担任公司第三届董事会独立董事；
表决结果:获得的选举票数 136,678,420股，占本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%，曾爱东女士当选为公司第三届董事会独立董事，任期三年。
1-8选举康从之先生担任公司第三届董事会独立董事；
表决结果:获得的选举票数 136,678,420股，占本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%，康从之先生当选为公司第三届董事会独立董事，任期三年。
1-9选举姚明安先生担任公司第三届董事会独立董事。
表决结果:获得的选举票数 136,678,420股，占本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%，姚明安先生当选为公司第三届董事会独立董事，任期三年。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
2、《关于监事会换届选举的议案》
本议案采用累积投票制，选举张颖女士和陈钿瑞先生为本公司第三届监事会股东代表监事，具体如下：
2-1选举张颖女士担任公司第三届监事会监事；
表决结果:获得的选举票数136,678,420股，占本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%，张颖女士当选为公司第三届监事会监事。
2-2选举陈钿瑞先生担任公司第三届监事会监事。
表决结果:获得的选举票数 136,678,420股，占本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%，陈钿瑞先生当选为公司第三届监事会监事。
2014年3月19日，本公司职工代表大会选举郑绍奕先生为公司第三届职工代表监事。上述二名股东代表监事与该职工代表监事一起组成本公司第三届监事会，任期三年。
最近两年内担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过监事总数的
二分之一；单一股东提名的监事未超过监事总数的二分之一。
3、《2013年年度报告及其摘要》
表决结果：赞成票 136,678,420股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%；反对票 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%；弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。
4、《2013年度董事会工作报告》
表决结果：赞成票 136,678,420股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%；反对票 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%；弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。
5、《2013年度监事会工作报告》
表决结果：赞成票 136,678,420股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%；反对票 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%；弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。
6、《2013年度财务决算报告》
表决结果：赞成票 136,678,420股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的比例为100%；反对票 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%；弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。
7、《2014年度财务预算报告》
表决结果：赞成票 136,678,420股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%；反对票 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%；弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。
8、《2013年度利润分配预案》
表决结果：赞成票136,672,720股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9958%；反对票 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%；弃权票 5,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0042%。
9、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014
年度财务审计机构的议案》
表决结果：赞成票 136,678,420股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%；反对票 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%；弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。
10、《关于公司董事2014年度薪酬的议案》
表决结果：赞成票 136,678,420股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%；反对票 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%；弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。
11、《关于公司监事2014年度薪酬的议案》
表决结果：赞成票 136,678,420股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%；反对票 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%；弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上，三位独立董事分别作了述职报告。
《2013年度独立董事述职报告》全文于2014年3月21日刊登在巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）上。
四、律师出具的法律意见
北京市君合（广州）律师事务所姚继伟律师、周媛律师出席见证了本次会议，并出具了法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。”
五、备查文件
（一）众业达电气股份有限公司2013年度股东大会决议；
（二）《北京市君合（广州）律师事务所关于众业达电气股份有限公司2013
年度股东大会的法律意见》。
特此公告。
众业达电气股份有限公司董事会