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证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2016-010仁和药业股份有限公司
第六届董事会第三十六次临时会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
仁和药业股份有限公司第六届董事会第三十六次临时会议通知于 2016年 3月 1日以送达、传真、短信方式发出，会议于 2016年 3月 4日以通讯方式在南昌元创国际 18层公司会议室召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人。董事长梅强先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议审议通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关上市公司非公开发行股票的规定，董事会对公司的实际情况逐项自查，认为公司符合现行法律法规中关于非公开发行股票的规定，具备非公开发行股票的条件。同意提交公司临时股东大会审议。
此议案表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议并通过了《关于公司调整本次非公开发行 A股股票方案的议案》2015年10月18日公司召开了第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司调整本次非公开发行 A股股票方案的议案》（以下简称“原方案”），其主要内容为：定价基准日为2015年10月18日，发行价格不低于8.37元/股，发行数量不超过465,949,820股(含465,949,820股)，募集资金不超过33亿元，原方案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
综合考虑公司的实际状况和近期国内证券市场的变化情况，本次议案对公司原非公开发行A股股票预案的定价基准日、发行价格和发行数量进行调整，具体如下：
（三）发行价格和定价原则
本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会第三十六次临时会议决议公告日，即 2016年 3月 4日；本次非公开发行股票的价格为 6.21元/股，不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%。其中，定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前
20个交易日股票交易总量。在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行价格亦将作相应调整。
具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，由董事会和保荐机构按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。
（四）发行数量
本次非公开发行的股票数量不超过 531,400,966股（含 531,400,966股），具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐人（主承销商）协商确定。
若公司股票在关于本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间有除权、除息行为，本次非公开发行的股票数量将做相应调整。
调整后的方案需提交公司股东大会批准，经中国证监会核准后方可实施。
此议案表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议并通过了《关于公司非公开发行 A股股票预案（三次修订稿）的议案》
同意根据发行方案的调整，对预案做相应修订，形成《公司非公开发行 A股股票预案（三次修订稿）》并予以公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
此议案表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议并通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（二次修订稿）的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（二次修订稿）的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
此议案表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议并通过了《关于公司召开 2016年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2016年3月21日召开2016年第一次临时股东大会。
此议案表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
仁和药业股份有限公司董事会
二〇一六年三月四日
证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2017-062宁夏西部创业实业股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2017年7月12日在《证券时报》、巨潮资讯网披露了《关于召2017年第一次临时股东大会的通知》，定于2017年7月28日以现场表决和网络投票相结合的方式召开2017年第一次临时股东大会。为方便投资者行使股东大会表决权，保护投资者合法权益，现将会议相关事项再次通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2017年第一次临时股东大会
2．股东大会的召集人：经第八届董事会第七次会议（临时会议）审议通过，2017年第一次临时股东大会由董事会召集。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期：2017年7月28日14:00
（2）互联网投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2017年7月27日15:00，投票结束时间为2017年7月28日15:00
（3）交易系统投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 7月 28日 9:30-11:30,13:00-15:00
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2017年 7月 21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
本次股东大会共 3项议案，均为非累积投票议案，设总议案，议案名称及编码如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||议案|||||
||||议案名称|||
|||||该列打勾的栏目可以投票||
||编码|||||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票议案||||||
|1.00||《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》||√||
|2.00||《关于聘请重大资产重组中介机构的议案》||√||
|3.00||《关于补选董事的议案》||√||

其中：议案1《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》需以特别决议通过，议案2、议案 3以普通决议通过。
议案 1和议案 2的内容详见 2017年 7月 12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和证券时报的《宁夏西部创业实业股份有限公司第八届董事会第七次会议（临时会议）决议公告》及《关于召开股东大会审议继续停牌事项的公告》，议案 3的内容详见 2017年 6月 30日刊登在在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和证券时报的《宁夏西部创业实业股份有限公司第八届董事会第六次会议（临时会议）决议公告》。
三、会议登记方法
1.登记方式
自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证、股东授权委托书（附件2）。
法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、法定代表人身份证明、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（附件2）、委托人证券账户卡。
2.登记时间：2017年 7月 28日上午 9:00-11:00
3.登记地点：宁夏银川市北京中路 168号 C座 417室（宁夏国际会展中心对面院内）
四、参加网络投票的具体操作流程
公司将通过深圳证券交易的交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1.会议联系方式
联系人姓名：紫小平
联系电话：0951-3975696 传真：0951-3975696
联系地址：宁夏银川市北京中路168号C座417室
2.本次股东大会会期半天，参加会议的股东食宿和交
通费用自理。
六、备查文件
1．第八届董事会第七次会议（临时会议）决议
宁夏西部创业实业股份有限公司董事会 2017年 7月 25日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360557
2.投票简称：西创投票
3.填报表决意见或选举票数
本次股东大会所设议案均为非累积投票议案，股东根据自己意愿填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年7月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
午3:00，结束时间为2017年7月28日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
委托人名称：
委托人营业执照或身份证号码：
持有公司股份的性质：□普通股 □优先股 □其他
持有公司股份数量： 股
受托人姓名：
受托人身份证号码：
授权有效期：自2017年7月27日起至2017年7月29日止
本委托人对宁夏西部创业实业股份有限公司2017年第一次临时股东大会议案的投票意见如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注||||
|||||该列打勾的栏目可以投票|||||
||议案||||||||
||||议案名称|||同意|反对|弃权|
||编码||||||||
|100||总议案：除累积投票议案外的所有议案||√|||||
|非累积投票议案|||||||||
|1.00||《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》||√|||||
|2.00||《关于聘请重大资产重组中介机构的议案》||√|||||
|3.00||《关于补选董事的议案》||√|||||

如果本委托人不作具体表示，受托人□是/□否可以按自己的意思表决。
委托人签字（盖章）
签发日期： 年 月 日
恒基达鑫（002492） 独立董事独立意见珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程和公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，在审阅相关议案资料后，对公司第三届董事会第十三次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
经核查，我们认为：
1、2015年半年度，公司不存在控股股东及其他关联方（以下简称“关联方”）占用公司资金的情形，也不存在以前年度发生并延续到2015年6月30日的关联方占用公司资金的情形。
2、2015年半年度，公司所提供的担保均为对合并报表范围内的子公司提供的担保，均已按照公司章程、公司《对外担保管理制度》的规定，履行了相关的审批程序。2015年半年度，公司不存在其他对外担保情形、违规对外担保情形，也不存在以前年度发生并延续到2015年6月30日的其他对外担保情形、违规对外担保情形。
二、关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，我们认为：公司董事会编制的《2015年半年度募集资金
恒基达鑫（002492） 独立董事独立意见存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（以下无正文）
恒基达鑫（002492） 独立董事独立意见（珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司独立董事第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见之签章页）
独立董事（签字）：
郑欢雪 徐卫东 姜景国
签署日期：二〇一五年八月十八日
河北建新化工股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第十次会议相关事项发表如下独立意见：
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录》1、2、3号等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生《河北建新化工股份有限公司股票期权激励计划》中规定的不得行权的情形；
2、经核查，本次可行权的激励对象已满足激励计划规定的行权条件，其作为公司激励计划首次授予的股票期权第一次行权的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司激励计划对各激励对象股票期权的行权安排（包括行权期限、行权条件、行权价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4、公司承诺不向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排，本次行权没有损害公司及全体股东利益的情形；
5、本次行权有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
以下无正文。
(本页无正文，为河北建新化工股份有限公司独立董事《关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见)
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沈义 樊剑 赵丽红
二○一四年十二月十二日
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2017-22湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
2017年度第一季度报告提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2017年第一季度报告于 2017年 4月 20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露,敬请投资者查阅。
特此公告。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会 2017年 4月 20日
深圳中恒华发股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金
及对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号)以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号），我们作为公司独立董事就控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况进行了核查，认为：
1、截止 2014年 6月 30日，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。
2、公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；报告期内公司所发生的担保均系公司为全资子公司提供的担保，且已按规定履行审批及披露程序；不存在逾期担保及涉及诉讼的担保情况，不存在与中国证监会发布的有关规定相违背的情况。
独立董事：李晓东、邱大梁、张兆国 2014年 8月 19日
利欧集团股份有限公司
独立董事关于控股股东向公司提供借款
的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对本次会议审议的《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》发表事前认可意见如下：
公司已在召开本次董事会前就上述议案的具体情况向我们进行了说明，控股股东提供的借款主要用于补充公司流动资金，有利于公司的发展，不存在损害公司及全体股东利益的行为。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们同意将上述议案提交董事会审议。
独立董事签名：
马骏： 张翔： 赵保卿：
2015年6月12日
棕榈园林股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人棕榈园林股份有限公司（以下简称“公司”）董事会现就提名李雄先生为公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人已书面同意出任公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合棕榈园林股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在棕榈园林股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有棕榈园林股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有棕榈园林股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在棕榈园林股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为棕榈园林股份有限公司或其附属企业、棕榈园林股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与棕榈园林股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括棕榈园林股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，同时在棕榈园林股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
□是 □否 √不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议___0____次，未出席____0___次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
□是 □否 √不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：棕榈园林股份有限公司董事会2014年5月7日
长城证券股份有限公司
关于天康生物股份有限公司
2018年度内部控制评价报告的核查意见
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为天康生物股份有限公司（以下简称“天康生物”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法津、法规和规范性文件的规定，长城证券就天康生物 2018年度内部控制评价报告进行了核查，核查意见如下：
一、保荐机构进行的核查工作
保荐机构通过审阅公司内控相关制度，与公司主要经营人员、财务部等部门的沟通交流，查阅相关信息披露文件，查阅股东大会、董事会、监事会等会议记录及有关文件、监事会报告、公司独立董事发表的独立意见；查阅公司董事会出具的《天康生物股份有限公司2018年度内部控制评价报告》，对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了全面、认真的核查。
二、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的包括公司及下属分子公司。
纳入评价范围的主要业务和事项包括公司内部控制手册中公司控制环境所涉及的公司治理与组织架构、社会责任、企业文化等流程；公司风险评估所涉及的企业战略与规划管理和风险识别、评估与应对机制等流程；信息与沟通所涉及的反舞弊机制的建立与运行、内部信息的报告和信息对外披露等流程；内部监督所涉及的内部审计和内控自我评价机制等流程。业务层面控制中涉及饲料、制药、植物蛋白、食品养殖、融资担保业务中的物资管理、品控管理、生产管理、销售
管理、人力资源管理、财务管理、行政管理、资产管理、工程项目管理、合同与纠纷管理各类流程和高风险领域。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系等有关法律法规的要求和公司内部控制手
册及《内部控制评价管理制度》等的规定，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|类别|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|营业收入潜在错报|营业收入总额的0.5%≤错报|营业收入总额的0.2%≤错报＜营业收入总额的0.5%|错报＜营业收入总额的0.2%|
|利润总额潜在错报|利润总额的5%≤错报|利润总额的2%≤错报＜利润总额的5%|错报＜利润总额的2%|
|资产总额潜在错报|资产总额的0.5%≤错报|资产总额的0.2%≤错报＜资产总额的0.5%|错报＜资产总额的0.2%|
|所有者权益潜在错报|所有者权益总额的0.5%≤错报|所有者权益总额的0.2%≤错报＜所有者权益总额的0.5%|错报＜所有者权益总额的0.2%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能
及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。如：
（1）公司控制环境无效；
（2）董事、监事和高级管理人员舞弊并给公司造成重大损失或不利影响；
（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；
（4）企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；
（5）其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报。
一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
||||
|-|-|-|
|缺陷认定等级|直接财产损失金额|重大负面影响|
|重大缺陷|1000万元以上|对公司造成较大负面影响并以公告形式对外披露|
|重要缺陷|100万元-1000万元（含1000万元）|或受到国家政府部门处罚但对未公司造成负面影响|
|一般缺陷|100万元（含100万元）以下|受到省级（含省级）以下政府部门处罚但对未对公司造成负面影响|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准：
出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形视影响程度分别确定重要缺陷或一般缺陷。
（1）公司经营活动严重违反国家法律、法规或规范性文件；
（2）关键业务的决策程序不科学导致重大决策失误；
（3）安全、环保事故对公司造成重大负面影响的情形；
（4）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
（5）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
（6）其他对公司产生重大负面影响的情形。
(三)内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
3、公司无以前年度延续的内部控制重大缺陷或重要缺陷的情形。
三、公司对内部控制的评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日（2018年12月31日），不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的
财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日（2018年12月31日），公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日（2018年 12月 31日）至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为，天康生物已建立了较为健全的公司治理结构，制定了较为完备的公司治理及内部控制的相关规章制度，现有的内部控制制度和执行情况符合内控有关法律法规和规范性文件的要求，公司出具的《天康生物股份有限公司2018年度内部控制评价报告》反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为《长城证券股份有限公司关于天康生物股份有限公司2018年度内部控制评价报告的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
白毅敏 秦力
长城证券股份有限公司年 月 日
海欣食品（002702）证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2015-044
海欣食品股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月27日接到公司实际控制人之一滕用雄先生的通知，滕用雄先生将其所持有的1,000万股首发前个人限售股质押给中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）办理股票质押式回购业务，初始交易日为2015年5月26日。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关手续。质押期限自2015年5月26日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。
截至本公告日，滕用雄先生持有本公司股份 6,680万股，占公司总股本 28,280万股的23.62%；本次股票质押式回购的股份数量为 1,000万股，占其所持有本公司股份总数的14.97%，占本公司股份总数的3.54%。
截至本公告日，公司控股股东、实际控制人滕氏家族合计持有本公司 16,000万股（全部为首发前个人限售股），占公司总股本56.58%；本次质押的股份数量为 1,000万股，占公司总股本的3.54%；累计质押股份数量为 8,219.98万股，占公司总股本的29.07%。
备查文件：
《股票质押式回购业务交易协议书》。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
证券代码: 000581 200581证券简称：威孚高科苏威孚B公告编号: 2019-005无锡威孚高科技集团股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第九届监事会第五次会议于2019年4月2日以电子邮件和电话的方式通知各位监事。
2、本次会议于2019年4月19日以现场会议的方式在公司会议室召开。
3、会议应参加监事3人（时兴元、马玉洲、戴立中)，实际出席监事3人。
4、会议由监事会主席时兴元先生主持。
5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了公司2018年度监事会工作报告
(3票同意、0票反对、0票弃权)
具体内容详见2019年4月23日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的公司 2018年度监事会工作报告。
本报告需提交股东大会审议。
（二）审议通过了关于会计政策变更的议案
（3票同意、0票反对、0票弃权）
经核查，我们认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，我们同意公司本次会计政策变更事项。
具体内容详见 2019年 4月 23日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的关于会计政策变更的公告 (公告编号2019-006)。
（三）审议通过了关于计提资产减值的议案
（3票同意、0票反对、0票弃权）
我们认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况和相关政策规定，能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法合规，同意董事会提交的本次计提资产减值准备的议案。
具体内容详见2019年4月23日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的关于计提资产减值的公告 (公告编号2019-007)。
（四）审议通过了公司2018年年度报告和2018年年度报告摘要
(3票同意、0票反对、0票弃权)
经审核，我们认为董事会编制和审议的公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见 2019年 4月 23日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的公司2018年年度报告和2018年年度报告摘要(公告编号2019-008)。
本报告需提交股东大会审议。
（五）审议通过了公司2018年度财务决算报告
(3票同意、0票反对、0票弃权)
本报告需提交股东大会审议。
（六）审议通过了公司2018年度利润分配预案
(3票同意、0票反对、0票弃权)
监事会认为：公司2018年度利润分配预案符合法律法规及《公司章程》的有关规定，且符合公司的实际情况，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。
本预案需提交股东大会审议。
(3票同意、0票反对、0票弃权)
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《主板上市公司规范运作指引》的相关要求，现对公司编制的《2018年度内部控制评价报告》发表意见如下：
公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合行业特点和公司经营实际情况，切实开展了内控制度体系建设工作，建立了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，不存在重大缺陷；公司现有的内部控制制度和流程基本得到有效执行，执行效果也基本达到预期；
内部控制组织机构完整、设置合理，能够保证公司管理规范运作、经营业务有序开展。
报告期内，公司未有违反法律法规、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形。
公司监事会认为，公司《2018年度内部控制评价报告》是客观和真实的，能够充分地反映公司在报告期内的内控建设情况。公司内部控制的实际情况与深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等规范性文件的规定和要求相符。
具体内容详见 2019年 4月 23日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的公司2018年度内部控制评价报告。
（八）审议通过了公司预计2019年度日常关联交易总金额的议案
(3票同意、0票反对、0票弃权)
经审议我们认为：公司预计的2019年度日常关联交易公允、合理，没有损害公司和广大股东的利益，董事会对日常关联交易表决程序符合《公司章程》等有关规定，关联董事回避表决，体现了公开、公平、公正的原则。
具体内容详见 2019年 4月 23日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的公司预计2019年度日常关联交易总金额的公告(公告编号2018-009）
本议案需提交股东大会审议。
（九）审议通过了公司以自有闲置资金进行委托理财的议案
(3票同意、0票反对、0票弃权)
我们认为：公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，建立的《资金理财管理制度》明确了委托理财的审批流程、权限和风险管控措施，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全。公司以自有闲置资金进行委托理财,有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。
我们对此事项无异议。
具体内容详见2019年4月23日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的公司以自有闲置资金进行委托理财的公告(公告编号2019-010)。
（十）审议通过了关于修改公司章程的议案
（3票同意、0票反对、0票弃权）
具体内容详见2019年4月23日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的公司章程修正案。
本议案需提交股东大会审议。
全体与会监事列席了公司第九届董事会第五次会议，监事会一致认为第九届董事会第五次会议所通过的各项议案，符合《公司章程》和国家的有关法律、法规的规定。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告。
无锡威孚高科技集团股份有限公司监事会二〇一九年四月二十三日
湖南华菱钢铁股份有限公司
董事、监事和高级管理人员所持公司股份及变动管理办法（本办法经2019年8月16日召开的公司第七届董事会第四次会议审议通过）第一章总则
第一条为规范湖南华菱钢铁股份有限公司（“华菱钢铁”、“公司”）管理层股票交易行为，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、法规及上市监管规定，特制定本办法。
第二条本办法的规定，适用于公司董事、监事、高级管理人员和因职务关系可能会知悉公司未公开股价敏感资料的管理人员（“管理层”）。
第三条本办法所述股份买卖行为包括：买卖华菱钢铁在深圳证券交易所上市交易的 A股股票、与上述股票相关的结构性产品（包括衍生金融工具）及可转换成华菱钢铁上市股份的非上市证券。
第四条管理层证券交易行为应遵循的基本原则
1、 按照法律、法规及深圳证券交易所监管规定进行证券交易；
2、 不得利用未公开股价敏感资料从事证券交易，或建议他人从事证券交易；
3、 不得泄露未公开股价敏感资料。
第二章股份交易前置程序
第五条管理层在买卖公司股份前，必须以书面形式通知证券部，证券部应当对当前公司信息披露及重大事项等进展情况，如该买卖行为可能存在不当情形，及时书面形式通知拟买卖公司股份的相关人员并签字确认。
管理层通过集中竞价交易减持股份的，应当在首次卖出的十五个交易日前告知减持计划。减持计划的内容包括但不限于拟减持股份的数量、来源、原因、方式、减持时间区间、价格区间等信息。
在减持时间区间内，管理层在减持数量过半或减持时间过半时，应当告知减持进展情况。
第六条公司董事会指定公司证券部为管理层买卖公司证券相关事务的办事机构，办事机构应长期妥善保存管理层的前述书面通知，作为管理层证券交易行为遵守相关法律、法规及监管规定的证明和依据。
第三章股份交易规定
第七条管理层将其持有的华菱钢铁股份在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归公司所有，公司董事会应当收回其所得收益，并及时披露以下内容：
（一）相关人员违规买卖股票的情况；
（二）公司采取的补救措施；
（三）收益的计算方法和董事会收回收益的具体情况；
（四）深圳证券交易所要求披露的其他事项。
上述“买入后六个月内卖出”是指最后一笔买入时点起算六个月
内卖出的；“卖出后六个月内又买入”是指最后一笔卖出时点起算六个月内又买入的。
公司董事会不按前款规定执行的，股东有权要求董事会在三十日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权以自己名义直接向人民法院提起诉讼。
第八条管理层在任职期间，每年转让的华菱钢铁股票不得超过其所持有公司股票总数的百分之二十五。管理层当年可转让但未转让的本公司股份，应当计入当年末其所持有本公司股份的总数，该总数作为次年可转让股份的计算基数。
第九条管理层在下列期间不得进行证券交易：
1、公司定期报告公告前 30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前 30日起至最终公告日；
2、公司业绩预告、业绩快报公告前 10日内；
3、管理层知悉的股价敏感资料未公布前；
4、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后 2个交易日内；
5、未办理本办法第二章规定的前置程序前。
第十条公司股价敏感资料包括但不限于：
1、分配股利或增资计划；
2、重大投资行为和重大购置财产的决定；
3、订立重要合同，可能会对公司资产、负债、权益和经营成果产生重要影响；
4、公司董事、三分之一以上监事或经理发生变动；
5、债务担保的重大变更；
6、涉及公司的重大诉讼，股东大会、董事会决议被依法撤销或宣告无效；
7、合理预期会对公司股票的交易量和价格产生重大影响的资料。
第十一条管理层所持公司股票在下列情形下不得转让：
（一）董事、监事和高级管理人员离职后半年内；
（二）董事、监事和高级管理人员承诺一定期限内不转让并在该期限内的；
（三）法律、法规、中国证监会和证券交易所规定的其他情形。
第十二条管理层离任并委托公司申报个人信息后，中国结算深圳分公司自其申报离任日起六个月内将其持有及新增的本公司股份予以全部锁定。
管理层在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：
（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；
（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
第四章信息披露
第十三条公司董事、监事和高级管理人员应当保证其委托公司向证券交易所等申报的信息真实、准确、完整和及时。
第十四条公司董事、监事和高级管理人员应当自事实发生之日起 2个交易日内，向公司申报所持有的本公司股票及其变动情况，公司证券部负责对外进行披露。
第十五条公司董事、监事和高级管理人员持有公司股票及其变化比例达到《上市公司收购管理办法》的规定的，还应当按照相关法律、法规和规章的规定履行相关信息披露义务。
第十六条公司董事会秘书负责管理公司董事、监事和高级管理人员持有公司股票的管理工作，公司证券部具体办理相关证券事务和信息披露事项。
第五章附则
第十七条管理层的配偶、成年子女进行的华菱钢铁证券交易行为，管理层有责任保证按照本办法规定的标准、原则和程序执行。
第十八条本办法未规定事项，按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》执行。
第十九条本办法自公司董事会审议通过之日起生效。
第二十条本办法的解释权及修订权属于公司董事会。
附件一：湖南华菱钢铁股份有限公司董监高交易公司股票之事前报备通知
附件二：湖南华菱钢铁股份有限公司董监高交易公司股票之事后报备通知
附件一
湖南华菱钢铁股份有限公司董监高交易公司股票之事前报备通知
||||
|-|-|-|
|姓名||职务|
|证券交易详情|拟买卖证券种类||
||拟买卖日期||
||拟买卖数量||

通知日期： 年 月 日
附件二
湖南华菱钢铁股份有限公司董监高交易公司股票之事后报备通知
||||
|-|-|-|
|姓名||职务|
|证券交易详情|买卖证券种类||
||买卖日期||
||买卖类别||
||买卖数量||
||成交均价||
||结存股数||

备注：若董监高通过集中竞价方式减持持有的本公司股份，则发生以下情形时须报备该表格：1-在披露的减持计划时间过半或数量过半孰先到达时
2-在减持计划实施完毕时
通知日期： 年 月 日
证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2016-010关于公司向参股子公司提供借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、借款事项概述
1、山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）的参股子公司蒙古国伊里奇.突勒希有限责任公司,由于其正常生产经营所需的流动资金不足，为保证其正常生产,公司在不影响自身经营的情况下,拟向参股子公司蒙古国伊里奇.突勒希有限责任公司提供金额为150万元的借款。
2、2016年3月26日，公司召开的第五届董事会第二十一次会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司向参股子公司提供借款的议案》。
二、借款对象的基本情况
1、子公司名称：ILCH TULSH Co.Ltd.（中文名：蒙古国伊里奇突勒希有限公司）。
2、注册地址：蒙古人民共和国乌兰巴托市。
3、企业类型：有限责任公司
4、注册资本：761.2万美元
5、法定代表人：阿茹娜（蒙古国公民）
6、股权结构：同德化工占注册资本的33%；自然人股东阿茹娜占注册资本的51%；自然人股东孙毅占注册资本的16%。
7、经营范围：炸药的生产和销售。
8、截至 2015年 12月 31日，公司总资产为 39,085,680.89元，净资产为34,368,246.19元，净利润为1,709,169.37元（以上数据未经审计）。
公司与其他股东不存在关联关系，且其他股东未按出资比例向子公司提供借
款。
三、借款的具体情况
借款金额为150万元，利息为5%，到2016年12月31日前全部归还,主要用于补充其流动资金,帮助其投入正常生产，尽快达产达效。
截至目前,公司累计向参股子公司蒙古国伊里奇.突勒希有限责任公司提供借款为150万元。
四、公司独立董事的意见
在不影响公司正常生产经营的情况下，公司向参股子公司提供此笔借款，帮助其正常生产并大力开拓产品市场，达产达效，有利于公司业绩的提升，且到期归还借款的风险在公司可控范围之内，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事对此事项的独立意见；
3、本次签订的借款协议。
特此公告。
山西同德化工股份有限公司董事会2016年3月29日
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2017-032
唐山冀东水泥股份有限公司
第七届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2017年 4月 10日发出召开第七届董事会第三十四次会议的通知，会议于 2017年 4月 20日以通讯方式召开，会议应参加董事九名，实际参加表决董事九名。监事会成员、公司高级管理人员对议案进行了审阅。会议由董事长姜德义先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：
一、审议并通过《2017年第一季度报告》
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
具体内容详见公司于 2017年 4月 21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年第一季度报告全文》、《2017年第一季度报告正文》。
二、审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》
为方便投资者参加公司股东大会，根据《上市公司章程指引》（2016年修订）并结合公司实际情况，拟对公司《章程》做出部分修改，具体如下：
|||
|-|-|
|原《章程》条款|修订后的《章程》条款|
|第四十五条 本公司召开股东大会的地点为：唐山市丰润区林荫路唐山冀东水泥股份有限公司会议|第四十五条 本公司召开股东大会的地点为：唐山市丰润区林荫路唐山冀东水泥股份有限公司会|

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|室。股东大会除设置会场、以现场会议形式召开外，经召集人决定，还可以提供网络投票形式，为股东参加股东大会提供便利条件，股东通过上述方式参加股东大会的视为出席股东大会。|议室或公司董事会指定的其他地方。股东大会除设置会场、以现场会议形式召开外，还应当提供网络投票形式，为股东参加股东大会提供便利条件，股东通过上述方式参加股东大会的视为出席股东大会。|

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议并通过《关于召开 2016年度股东大会的议案》
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
具体内容详见公司于 2017年 4月 21日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于召开 2016年度股东大会的通知》。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会 2017年 4月 21日
巨人网络集团股份有限公司
独立董事关于公司发行股份购买资产暨关联交易
相关事项的事前认可意见
巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向重庆拨萃商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、上海准基商务咨询合伙企业（有限合伙）、泛海投资集团有限公司、上海鸿长企业管理有限公司、上海瓴逸互联网科技合伙企业（有限合伙）、上海瓴熠互联网科技合伙企业（有限合伙）、重庆杰资商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、弘毅创领（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宏景国盛（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）、昆明金润中海投资中心（有限合伙）发行股份购买其持有的 Alpha Frontier Limited全部 A类普通股股权（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及和《巨人网络集团股份有限公司章程》的相关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了《关于<巨人网络集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易草案>及其摘要的议案》、《发行股份购买资产协议》等拟提交董事会审议的本次交易的所有相关资料，经审慎分析，发表事前认可意见如下：
1、本次交易符合国家有关法律、法规和规范性文件的要求，没有损害公司和股东，尤其是中小股东的利益。
2、本次交易拟签署的《发行股份购买资产协议》符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，本次交易具备可操作性。
其一致行动人上海准基商务咨询合伙企业（有限合伙）、重庆杰资商务信息咨询合伙企业（有限合伙）及其一致行动人上海鼎晖孚远股权投资合伙企业（有限合伙）和上海孚烨股权投资合伙企业（有限合伙）、上海鸿长企业管理有限公司和泛海投资集团有限公司及其一致行动人国寿安保基金-渤海银行-民生信托-中国民生信托·至信 170号世纪游轮定向增发集合资金信托计划及民生资本投资管理有限公司、上海瓴逸互联网科技合伙企业（有限合伙）及其一致行动人上海瓴熠互联网科技合伙企业（有限合伙）系公司关联方，本次交易构成关联交易。
4、公司聘请的评估、审计机构均具有从事证券业务资格。评估、审计机构及其经办人员与公司、标的公司及交易对方无任何关联关系，具有独立性。
综上，我们对公司本次交易相关事项表示事前认可，并且同意将相关议案提交公司第四届董事会第四十三次会议审议，关联董事应履行回避表决程序。
（本页无正文，为《巨人网络集团股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产暨关联交易相关事项的事前认可》之签章页）
胡建绩 GONGYAN（龚焱） 张永烨
年月日
广东燕塘乳业股份有限公司
证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2018-024广东燕塘乳业股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准广东燕塘乳业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]883号），批复内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过3,147万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照相关法律法规和上述核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票的相关事宜，并将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
附：本次非公开发行股票相关的联系人及联系方式
1、发行人：广东燕塘乳业股份有限公司
联系人：李春锋、王欢欢
联系电话：020-61372566
联系传真：020-61372038
联系邮箱：master@ytdairy.com
2、保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
项目保荐代表人：刘恺、谭旭
联系人：广发证券股份有限公司资本市场部
联系电话：020-87555888-6422
广东燕塘乳业股份有限公司
联系传真：020-87555675
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特此公告！
广东燕塘乳业股份有限公司董事会2018年6月21日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2017-082苏州东山精密制造股份有限公司
关于公司 2017年第六次临时股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2017年 9月 7日披露了《关于公司 2017年第六次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》，由于工作人员疏忽，现对公告相关内容更正如下：
更正前：
一、股东大会有关情况
1、股东大会的类型和届次：2017年第六次临时股东大会
2、股东大会召开日期：2017年9月20日
3、股东大会股权登记日：2016年9月12日
更正后：
一、股东大会有关情况
1、股东大会的类型和届次：2017年第六次临时股东大会
2、股东大会召开日期：2017年9月20日
3、股东大会股权登记日：2017年9月12日
除上述更正内容以外，公告中其他内容不变。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后，公司将进一步加强披露工作的审核力度，提高信息披露质量。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2017年 9月 8日
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|证券代码：300070|证券简称：碧水源|公告编号：2015-130|

北京碧水源科技股份有限公司
关于2015年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司控股股东文剑平先生关于公司2015年度利润分配预案的提案
2015年12月14日北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东文剑平先生向公司董事会提交了公司 2015年度利润分配预案的提议及承诺，具体内容为：
1、为回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司控股股东文剑平提议公司 2015年度利润分配预案为：以截至 2015年 12月 31日公司总股本1,229,459,678股为基数，向全体股东按每10股派发人民币现金1.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股。
2、公司控股股东文剑平承诺在公司有关董事会、股东大会审议上述2015年度利润分配预案时投赞成票。
3、公司控股股东文剑平在预案披露前 6个月未减持公司股份且未来 6个月无减持意向。
二、公司董事会对于上述2015年度利润分配预案的意见及承诺
公司董事会接到控股股东有关 2015年度利润分配预案的提议及承诺后，刘振国、何愿平、戴日成、王洪臣4名董事对该预案进行了讨论（占公司董事会成员总数的1/2以上），经讨论研究认为：
公司控股股东文剑平向董事会提议的 2015年度利润分配预案，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果；上述利润分配预案与公司业绩相匹配、与公司成长性相符；实施上述利润分配预案不会造成公司流动资金短缺，上述利润分配
预案具备合法性、合规性、合理性。
以上 4名董事均书面承诺在董事会开会审议上述 2015年度利润分配预案时投赞成票。
在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
三、其他说明
本次利润分配预案尚须经公司董事会和 2015年年度股东大会审议批准，并最终以董事会审议通过并提交股东大会批准通过的方案为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十四日