证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2016-013
广州好莱客创意家居股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议通知和材料于2016年3月28日以专人送达、电子邮件的方式发出，2016年4月8日下午2点在公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席黄柳冰女士主持，公司应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》关于监事会会议的有关规定，会议合法、有效，本次会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，形成如下决议：
（一）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2015年度监事会工作报告》，本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
（二）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2015年度总经理工作报告》。
（三）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2015年年度报告全文及摘要的议案》，本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
具体内容详见2016年4月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司 2015年年度报告全文及摘要。
（四）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2015年度财务决算报告》，本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
（五）以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司 2015年度利润分配的预案》，本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙)审计，公司2015年度实现归
属于上市公司股东的净利润为 168,699,927.80元（母公司财务报表），提取法定盈余公积16,869,992.78元，加上年初未分配利润252,810,558.27元，扣除年内已实施 2014年度现金分红 24,500,000.00元后，公司 2015年末累计可供股东分配的利润为380,140,493.29元。
综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报，经审慎研究，公司董事会拟定的 2015年度利润分配预案为：以公司总股本 294,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.70元（含税），合计派发现金红利 49,980,000.00元，剩余未分配利润 330,160,493.29元结转以后年度分配。公司2015年度不进行资本公积转增股本。
公司 2015年度以现金方式分配股利总计为 49,980,000.00元，占 2015年度归属于上市公司股东的净利润的30.77%，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《公司上市后未来三年股东分红回报规划》等相关规定。
（六）以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于募集资金 2015年度存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见2016年4月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司董事会关于募集资金 2015年度存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2016-014）。
（七）以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘公司 2016年度审计机构的议案》，本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）在担任公司 2015年度审计机构期间，严格遵守《中华人民共和国注册会计师法》等法律法规的规定，遵循独立、客观、公正的执业准则，顺利的完成了公司各项专项审计及财务报表审计，较好地履行了聘约所规定的责任与义务。根据行业标准和公司审计工作的实际情况，2015年度公司向正中珠江支付报酬80万元。
经公司董事会审计委员会审议，建议公司续聘正中珠江为公司 2016年度财务报告的审计机构，聘用期为一年，并拟提请股东大会授权公司董事会根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。
（八）以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司 2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的议案》。
具体内容详见2016年4月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司 2015年度日常关联交易执行情况及 2016年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2016-015）。
（九）以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《董事会关于公司 2015年度内部控制的自我评价报告》，本议案需提交公司 2015年年度股东大会审议。
具体内容详见2016年4月9日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司 2015年度内部控制自我评价报告》。。
（十）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
监事会认为：在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司及公司控股子公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东特别是中小股东的利益。同意公司及公司控股子公司本次对最高额度不超过3.5亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买保本型理财产品。
具体内容详见2016年4月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2016-016）。
（十一）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。
监事会认为：公司及公司控股子公司本次使用闲置募集资金购买理财产品，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司及公司控股子公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司及公司控股子公司本次对最高额度不超过1.2亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买
保本型理财产品。
具体内容详见2016年4月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2016-017）。
（十二）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》，本议案需提交公司 2015年年度股东大会审议。
具体内容详见2016年4月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的公告》（公告编号：2016-018）。
（十三）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，本议案需提交公司 2015年年度股东大会审议。
监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目，是从提升募集资金的使用效率出发，综合考虑公司发展战略以及原募集资金投资项目的实际情况而做出的审慎决定，新募集资金投资项目符合公司产业布局，符合公司和全体股东的利益，同意公司本次变更部分募集资金投资项目，并提交公司股东大会审议。
具体内容详见2016年4月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2016-019）。
（十四）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分募集资金对全资子公司增资的议案》，本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
监事会认为：公司本次对全资子公司增资有利于提高募集资金使用效益，符合公司发展的需要，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金对全资子公司增资。
具体内容详见 2016年 4月 9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用部分募集资金对全资子公司增资的公告》
（公告编号：2016-020）。
（十五）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<广州好莱客创意家居股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：董事会审议公司限制性股票激励计划相关议案的程序和决策合法、有效，《广州好莱客创意家居股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施《广州好莱客创意家居股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》合法、合规，且有利于建立健全公司经营管理机制、建立和完善公司激励约束机制、有效调动管理团队和核心技术（业务）骨干的积极性，促使管理层紧紧抓住行业发展机遇，有助于提升公司在行业内的竞争地位，提高公司核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现。公司实施股权激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，待公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。
（十六）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<广州好莱客创意家居股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为《广州好莱客创意家居股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（十七）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于核实<广州好莱客创意家居股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>中的激励对象名单的议案》。
监事会对《广州好莱客创意家居股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》确定的激励对象名单进行了认真核实，认为：列入《广州好莱客创意家居股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，不存在最近三年内因重大违法违规
行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》规定的激励对象条件，符合公司《广州好莱客创意家居股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
具体内容详见 2016年 4月 9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司限制性股票激励计划对象名单》。
三、上网公告附件
1、2015年年度报告全文及摘要
2、2015年度审计报告
3、限制性股票激励计划激励对象名单
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司监事会
2016年4月9日
报备文件：
1、公司第二届监事会第十次会议决议
2、2015年度财务报表
3、公司监事会签署的关于公司2015年年度报告的书面审核意见