证券代码：002147 证券简称：方圆支承 公告编号：2015－078马鞍山方圆回转支承股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
马鞍山方圆回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议决定采用现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2016年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2016年1月12日下午14时30分；
（2）网络投票时间：2016年1月11日15:00—1月12日15:00时；
其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年1月12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年1月11日15:00—1月12日15:00。
5、会议的召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（www.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议地点：马鞍山市经济技术开发区超山西路方圆支承公司一楼报告厅
7、股权登记日：2016年1月7日
8、出席对象：
（1）截至2016年1月7日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。所有股东均有权出席股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》
1.1本次交易概况
1.2发行股份购买资产
1.2.1发行股票的种类和面值
1.2.2发行方式和发行对象
1.2.3定价基准日和发行价格
1.2.4交易价格、定价依据及股份发行数量
1.2.5股份锁定期
1.2.6上市地点
1.2.7本次发行前滚存未分配利润的安排
1.2.8标的资产过渡期损益归属
1.2.9业绩补偿
1.3募集配套资金
1.3.1发行股份的类型和面值
1.3.2发行方式和发行对象
1.3.3发行价格及定价依据
1.3.4股份发行数量
1.3.5股份锁定期
1.3.6上市地点
1.3.7本次发行前滚存未分配利润的安排
1.3.8募集资金用途
1.4决议有效期
2、《关于<公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
3、《关于签署<发行股份购买资产协议>及<业绩承诺补偿协议>的议案》
4、《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关审计报告和资产评估报告的议案》
5、《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
6、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
7、《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条和<首次公开发行股票并上市管理办法>相关规定的议案》
9、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条、第四十四条规定的议案》
10、《关于提请股东大会同意新光集团、虞云新免于以要约方式增持公司股份的议案》11、《关于修改公司募集资金管理办法的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
13、《关于<马鞍山方圆回转支承股份有限公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划>的议案》
14、《关于聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》上述待审议案相关内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2015年12月28日公司第三届董事会第二十七次会议决议公告。
三、会议登记方法
（1）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股票账户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人身份证明书和授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真的方式登记。
（2）登记时间：2016年1月8日上午9:00—11:30时；下午13:30—17:00时。
（3）登记地点：马鞍山市经济技术开发区超山西路方圆支承证券投资部。
四、网络投票具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362147
2、投票简称：方圆投票
3、投票时间：2016年1月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举
票数。
6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“方圆投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的议
案号为100，申报价格为100.00元。对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子
议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案①，1.02
元代表议案1中子议案②，依此类推。
表1股东大会议案对应“委托价格”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|总议案|所有议案|100|
|1|《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》|1.00|
|1.1|本次交易概况|1.01|
|1.2|发行股份购买资产||
|1.2.1|发行股票的种类和面值|1.02|
|1.2.2|发行方式和发行对象|1.03|
|1.2.3|定价基准日和发行价格|1.04|
|1.2.4|交易价格、定价依据及股份发行数量|1.05|

||||
|-|-|-|
|1.2.5|股份锁定期|1.06|
|1.2.6|上市地点|1.07|
|1.2.7|本次发行前滚存未分配利润的安排|1.08|
|1.2.8|标的资产过渡期损益归属|1.09|
|1.2.9|业绩补偿|1.10|
|1.3|募集配套资金||
|1.3.1|发行股份的类型和面值|1.11|
|1.3.2|发行方式和发行对象|1.12|
|1.3.3|发行价格及定价依据|1.13|
|1.3.4|股份发行数量|1.14|
|1.3.5|股份锁定期|1.15|
|1.3.6|上市地点|1.16|
|1.3.7|本次发行前滚存未分配利润的安排|1.17|
|1.3.8|募集资金用途|1.18|
|1.4|决议有效期|1.19|
|2|《关于<公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》|2.00|
|3|《关于签署<发行股份购买资产协议>及<业绩承诺补偿协议>的议案》|3.00|
|4|《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相《关于审计报告和资产评估报告的议案》|4.00|
|5|《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》|5.00|
|6|《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法9规规定的议案》|6.00|
|7|《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》|7.00|
|8|《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条和<首次公开发行股票并上市管理办法>相关规定的议案》|8.00|
|9|《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条、第四十四条规定的议案》|9.00|
|10|《关于提请股东大会同意新光集团、虞云新免于以要约方式增持公司股份的议案》|10.00|
|11|《关于修改公司募集资金管理办法的议案》|11.00|

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|-|-|-|
|12|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》|12.00|
|13|《关于<马鞍山方圆回转支承股份有限公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划>的议案》|13.00|
|14|关于聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案|14.00|

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2表决意见对应“委托数量”一览表
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|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同
意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为
准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2016年1月11日15：00，结束时间为2016年1月12日15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，
视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其
他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、现场会议联系方式
联系人：汤易 王瑞
联系电话：0555--3506900
传 真：0555--3506930
邮政编码：243041
地 址：马鞍山市经济技术开发区超山西路方圆支承公司一楼报告厅
2、本次股东大会会期半天，出席会议者食宿及交通费自理。
3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十七次会议决议公告；
特此通知。
马鞍山方圆回转支承股份有限公司
董事会
二Ο一五年十二月二十六日
附件：
股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席马鞍山方圆回转支承股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
表决指示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|总议案|所有议案||||
|1|《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》||||
|1.1|本次交易概况||||
|1.2|发行股份购买资产||||
|1.2.1|发行股票的种类和面值||||
|1.2.2|发行方式和发行对象||||
|1.2.3|定价基准日和发行价格||||
|1.2.4|交易价格、定价依据及股份发行数量||||
|1.2.5|股份锁定期||||
|1.2.6|上市地点||||
|1.2.7|本次发行前滚存未分配利润的安排||||
|1.2.8|标的资产过渡期损益归属||||
|1.2.9|业绩补偿||||
|1.3|募集配套资金||||
|1.3.1|发行股份的类型和面值||||
|1.3.2|发行方式和发行对象||||
|1.3.3|发行价格及定价依据||||
|1.3.4|股份发行数量||||
|1.3.5|股份锁定期||||
|1.3.6|上市地点||||

|||
|-|-|
|1.3.7|本次发行前滚存未分配利润的安排|
|1.3.8|募集资金用途|
|1.4|决议有效期|
|2|《关于<公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》|
|3|《关于签署<发行股份购买资产协议>及<业绩承诺补偿协议>的议案》|
|4|《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相《关于审计报告和资产评估报告的议案》|
|5|《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》|
|6|《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法9规规定的议案》|
|7|《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》|
|8|《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条和<首次公开发行股票并上市管理办法>相关规定的议案》|
|9|《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条、第四十四条规定的议案》|
|10|《关于提请股东大会同意新光集团、虞云新免于以要约方式增持公司股份的议案》|
|11|《关于修改公司募集资金管理办法的议案》|
|12|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》|
|13|《关于<马鞍山方圆回转支承股份有限公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划>的议案》|
|14|关于聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案|

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决(如委托人本选项不作选择，则视为受托人可以按自己的意思表决)：
是□ 否□
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
委托人签名： 委托人身份证号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 委托日期及期限：
注：1、持股数系以股东的名义登记并授权其代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
3、如股东大会有临时提案，受托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式(赞成、反对、弃权)进行表决。
回执
截至2016年1月7日，本人/本单位持有马鞍山方圆回转支承股份有限公司股票股，拟参加公司2016年第一次临时股东大会。
出席人姓名：
身份证号码：
股东帐户： 股东名称： （签章）
注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。