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远光软件股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见
我们作为远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司章程及《独立董事工作制度》等有关规定的要求，基于独立判断立场，在审查本次非公开发行股票（以下简称“本次发行”）涉及的相关议案及股权激励相关议案后，对公司第五届董事会第三十二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于本次发行的独立意见
1、本次发行方案的制定、发行价格、定价原则等均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
2、本次发行的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，有利于增强公司的持续盈利能力和抗风险能力，加速推进公司的持续、健康发展，符合股东利益的最大化。
3、公司审议本次发行相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定,形成的决议合法、有效。
4、同意公司按照本次发行方案的内容推进相关工作,本次发行的相关事项尚需经公司股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
二、关于制定《未来三年（2016-2018年）股东回报规划》的独立意见
我们认为，《未来三年（2016-2018年）股东回报规划》的制定符合现行相关法律、法规、规范性文件的规定，充分考虑了公司可持续发展的要求和股东取得合理投资回报的意愿，分红政策连续、稳定、客观、合理，为公司建立了持续、
稳定及积极的分红政策，增强了现金分红的透明度及可操作性，有利于更好地保护投资者的利益。我们同意将董事会制定的《未来三年（2016-2018年）股东回报规划》提交公司股东大会审议。
三、关于公司本次发行摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承
诺的独立意见
公司就2016年非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了充分分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。我们一致同意公司编制的《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的公告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
综上所述，我们认为，公司本次发行的审议程序合法有效，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
四、关于公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等有关规定，对公司第五届董事会第三十二次会议审议的《2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要发表独立意见如下：
1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。激励对象不存在《管理办法》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司《2016年限制性股票激励计划》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、锁定期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施本次限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上所述，我们一致同意公司实行本次限制性股票激励计划。
独立董事：
钱强：
宋萍萍：
于李胜：
证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2019-029全通教育集团（广东）股份有限公司
2018年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
全通教育集团（广东）股份有限公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》于2019年4月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
全通教育集团（广东）股份有限公司董事会 2019年 4月 26日
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临 2017-015浙江迪安诊断技术股份有限公司
第二届董事会第七十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年3月3日9:00，浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”或“迪安诊断”）在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会第七十九次会议。召开本次会议的通知已于2017年2月21日以电话、传真、电子邮件等方式通知全体董事和监事。会议由公司董事长陈海斌先生召集和主持。本次会议应参加表决的董事6人，独立董事3人，实际参加表决的董事6人，独立董事3人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议通过了如下决议：
一、审议《关于对杭州凯莱谱精准医疗检测技术有限公司进行增资的议案》为进一步扩大在代谢组学领域的技术研发、为临床诊断提供更精准的医疗检测技术，以及将临床研究成果科学有效的实施临床应用转化，公司计划使用自筹资金人民币3700万元对参股公司杭州凯莱谱精准医疗检测技术有限公司（以下简称“凯莱谱”）进行增资，增资后公司持有凯莱谱55.32%的股权，凯莱谱为公司控股子公司。公司通过增资凯莱谱，将加大质谱技术平台建设与海外专家团队引进，致力于打造中国一流的多项质谱应用平台，该平台将覆盖代谢组学平台的建设与技术服务、PharmaCRO服务和法医毒理检测。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
二、审议《关于设立青海迪安医学检验中心有限公司的议案》
为进一步有效实施公司连锁化发展战略，提高公司核心竞争力，公司全资子公司杭州迪安医学检验中心有限公司（以下简称“杭州迪安”）计划使用自筹资金人民币 2,000万元设立青海迪安医学检验中心有限公司（暂定名）（以下简称“青海迪安”）。设立完成后，青海迪安注册资本为2,000万元，杭州迪安出资比
例为100%，经营范围为：临床检验科（临床体液、血液专业，临床微生物学专业，临床化学检验专业，临床免疫、血清学专业，临床细胞分子遗传学专业），病理。（暂定，最终以工商核准登记为准）。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司董事会2017年3月3日
证券代码：000408 证券简称：*ST金源 公告编号：2016-67金谷源控股股份有限公司
2016年三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2016年 1月 1日至 2016年 9月 30日
2.预计的业绩：□亏损√扭亏□同向大幅上升□同向大幅下降
3.业绩预告情况表：
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|项 目|本报告期|重组前上年同期|重组后上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约 46800万元左右|亏损：232.98 万元|盈利：51721.83 万元|
|基本每股收益|盈利：约 0.3218元左右|亏损：0.0092 元|盈利：0.3067 元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经公司注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2016年 1月 19日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准金
谷源控股股份有限公司重大资产重组及向青海藏格投资有限公司等发行股份购
买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕114号），截止目前，重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金已实施完毕。购买资产中格尔木藏格钾肥有限公司99.22%的股权，已于 2016年 7月 28日完成股权过户手续。公司资产质量和经营状况发生根本改观，对比重组前盈利能力大幅提高。
四、其他相关说明
本业绩预告仅为公司财务部门初步测算的结果，最终数据以公司
披露的 2016年三季度报告为准，请广大投资者注意风险特此公告。
金谷源控股股份有限公司董事会 2016年 10月 14日
证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 编号：2017-018吉峰农机连锁股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉峰农机连锁股份有限公司（下称“公司”或“吉峰农机”）第四届董事会第三次会议于2017年4月17日上午10:00在公司四楼会议室召开，会议通知于2017年4月13日以通讯和专人送达的方式发出，采取现场会议和电话会议相结合的方式召开。应参加董事5人，实际参加董事5人。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议由董事长王新明先生主持，经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于申请银行授信的议案》
根据公司整体经营发展需要，公司拟向成都农村商业银行股份有限公司西区支行申请期限为一年，额度不超过人民币 1.12亿元的综合授信，由公司下属部分子公司提供连带责任担保，并由公司董事长王新明先生提供连带责任担保及以其所持本公司700万股权提供质押担保。
公司拟申请的上述综合授信额度以及担保方式，最终以银行实际审批为准，具体使用金额将根据公司实际需求确定。公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。
本议案经投票表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司
董事会
证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2019-014江阴电工合金股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”或“电工合金”）第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，该事项尚需提交公司 2018年度股东大会审议。现将具体事项公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司共实现归属于母公司股东的净利润 66,340,362.56元；母公司单体 2018年度共实现净利润 26,633,834.64元（母公司单体），根据《中华人民共和国公司法》和《江阴电工合金股份有限公司章程》的有关规定，提取10%法定盈余公积 2,663,383.46元，当年可供股东分配利润 23,970,451.18元，累计未分配利润 52,492,057.69元，资本公积321,781,230.37元。
根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司章程》的相关规定并结合公司发展的实际情况，公司2018年度利润分配预案如下：以公司截至2018年12月31日的总股本20,800万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.4元（含税），合计派发现金股利为 49,920,000元（含税），本年度不送红股、不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后分配。若至权益分派股权登记日公司股本发生变动，按照现金分红总额不变以及届时公司最新的总股本计算分配比例。
二、独立董事意见
全体独立董事认为：公司本次利润分配预案的拟定符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及中国证监会有关利润分配的指导意见，符合股东利益并有利于充分保护中小投资者的合法权益，不会影响公司正常的生产经营，有利于公司的长期健康发展，我们同意本次利润分配预案。
三、监事会意见
经审核，监事会认为：《2018年度利润分配预案》符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，该预案具备合法性、合规性及合理性。监事会同意本次利润分配预案。
四、其他说明
本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、第二届董事会第六次会议决议；
2、第二届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司董事会
证券代码：002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2014-032
歌尔声学股份有限公司
关于公司股东拟发行中小企业可交换私募债券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）今日收到公司股东潍坊歌尔集团有限公司（以下简称“歌尔集团”）书面通知（以下简称“通知”），歌尔集团拟以所持本公司部分股票为标的发行中小企业可交换私募债券(以下简称“本次可交换私募债券”)。
歌尔集团目前持有本公司42,990万股股份，占本公司总股本的28.16%。根据通知，本次可交换私募债券拟发行期限为3年，拟募集资金规模不超过人民币 12
亿元。自本次可交换私募债券发行结束之日起满6个月后的第1个交易日起至本次可交换私募债券摘牌日止，投资者有权将其所持有的本次可交换私募债券交换为本公司股票。
根据通知，本次可交换私募债券的发行尚需在深圳证券交易所完成备案。本次可交换私募债券最终的发行方案将在完成备案后根据发行时市场状况确定。关于本次可交换私募债券发行及后续事项，本公司将根据相关监管规定及时披露。
特此公告。
歌尔声学股份有限公司董事会二〇一四年六月十三日
证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 公告编号：2016－114关于产业并购基金进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、产业并购基金基本情况概述
经深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议、公司2016年第三次临时股东大会审议批准，公司出资5.8亿元、北京信中利股权投资管理有限公司（以下简称“信中利股权管理公司”）出资0.2亿元、中航信托股份有限公司（以下简称“中航信托”）出资 12亿元，三方合作发起设立产业并购基金。
二、产业并购基金进展情况
近日公司接到信中利股权管理公司的通知，公司与信中利股权管理公司合作设立的产业并购基金已完成了工商登记手续，并根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成备案，具体情况如下所示：
1、产业并购基金工商信息
基金名称：北京信中利赞信股权投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码：91110105MA005GR93R
类型：有限合伙企业
住所：北京市朝阳区幸福二村40号楼-1至5层40-3内三层 311
注册资本：180,000万元
执行事务合伙人：北京信中利股权投资管理有限公司
经营范围：项目投资；投资管理；资产管理。（1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、
不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
合伙期限：2016年05月16日至2021年05月15日
合伙人：中航信托股份有限公司、北京信中利股权投资管理有限公司、深圳市惠程电气股份有限公司。
2、产业并购基金私募基金公示信息
基金名称：北京信中利赞信股权投资中心（有限合伙）
基金编号：SN3330
备案时间：2016-11-21
基金备案阶段：暂行办法实施后成立的基金
基金类型：创业投资基金
币种：人民币现钞
基金管理人名称：北京信中利股权投资管理有限公司
管理类型：受托管理
托管人名称：招商银行股份有限公司
主要投资领域：主要投资于处于成长期、具有较好成长性、符合国家产业发展方向，经营相对成熟、在可预期的时间内可以IPO或并购等方式对接资本市场的企业。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司董事会二零一六年十二月九日
证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2016-34
量子高科（中国）生物股份有限公司
关于股东部分股份质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 20日接到股东江门凯地生物技术有限公司（以下简称“凯地公司”）的通知，凯地公司所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|凯地公司|是（注）|1,800万股|2016-4-19|解除质押日|台山市农村信用合作社下川信用社|22.44%|融资担保|

注：2016年 3月 23日，公司控股股东量子集团与曾宪经签订了《股份转让协议》，量子集团将其持有的量子高科股份中的21,497,176股协议转让给曾宪经。
曾宪经通过本次股权受让直接持有量子高科21,497,176股股份，通过江门合众生物有限公司持有量子高科1,949,780股股份，与其一致行动人黄雁玲通过实际控制的江门凯地生物技术有限公司共同持有量子高科80,199,000股股份，合计持有量子高科 103,645,956股股份，占总股本的24.55%。该事项将导致公司实际控制人变更为曾宪经和黄雁玲。截止本公告日，股份协议转让尚未完成过户。
2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，凯地公司共计持有本公司股份 80,199,000股，占公司总股本的19%。本次质押股份 18,000,000股，占凯地公司持有本公司股份总数的
22.44%，占公司总股本的4.26%。除此之外，凯地公司持有的其他本公司股份未
被质押。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司
董事会
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2014-066深圳市新国都技术股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新国都技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会经2013年度股东大会选举股东监事李林杰、栾承岚和公司2014年度第一次职工代表大会选举产生职工代表监事杨星组成，2014年5月5
日16：00，第三届监事会现场召集召开第一次会议。应参加表决监事3名，实际参加表决监事3人，分别为：李林杰、栾承岚、杨星，其中，杨星通过通讯方式参加了本次会议。会议由公司监事李林杰先生主
持。本次监事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经审议，逐项通过了如下议案：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》，同意选举股东监事李林杰为第三届监事会主席。
特此公告！
深圳市新国都技术股份有限公司
监事会
2014年 5月 5日
关于广东广弘控股股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
2018年度
珠海港通投资发展有限公司
审计报告及财务报表
2010年和2011年 1-3月
珠海
信会师报字[2019]第ZC10103号
广东广弘港控通股股投份资有发限公展司有专限项公审司计说
明
第0页
审计
报告及财务报表
2010
年和2011年 1-3月
关于对广东广弘控股股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2019]第ZC10103号广东广弘控股股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的广东广弘控股股份有限公司（以下简称“贵公司”） 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表和大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表（以下简称“汇总表和清偿情况表”）。该汇总表和清偿情况表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表和清偿情况表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表和清偿情况表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表和清偿情况表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表和清偿情况表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表和清偿情况表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表和清偿情况表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表和清偿情况表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表和清偿情况表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表和清偿情况表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意
信会师报字[2019]第ZC10103号广东广弘控股股份有限公司专项审计说明
见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表和大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表和清偿情况表使用者关注，汇总表和清偿情况表是广东广弘控股股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表和清偿情况表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供广东广弘控股股份有限公司 2018年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
姜干
中国注册会计师：
钟松林
中国·上海 二〇一九年三月二十八日
信会师报字[2019]第ZC10103号广东广弘控股股份有限公司专项审计说明
附件 1 广东广弘控股股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：广东广弘控股股份有限公司
单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其它关联资金往来|资金占用方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|广东广弘粤桥食品有限公司|子公司|其他应收款|3,400.00|1,800.00|80.65|1,880.65|3,400.00|往来款|非经营性往来|
||中山广食农牧发展有限公司|子公司|其他应收款||700.00|25.07|25.07|700.00|往来款|非经营性往来|
||广东广弘贸易发展有限公司|子公司之子公司|其他应收款|800.00||35.28|35.28|800.00|往来款|非经营性往来|
||惠州市广丰农牧有限公司|子公司|其他应收款|3,700.00|400.00|174.45|174.45|4,100.00|往来款|非经营性往来|
||佛山市南海种禽有限公司|子公司|其他应收款||15.49||15.49||往来款|非经营性往来|
||广东商业电子商务有限公司|子公司|其他应收款||1.57|||1.57|往来款|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|广州弘信小额贷款有限公司|联营公司|其他应收款||5.63||5.63||往来款|非经营性往来|
|总计||||7,900.00|2,922.69|315.45|2,136.57|9,001.57|||

法定代表人： 蔡飚 主管会计工作负责人：陈增玲 会计机构负责人（会计主管人员）：徐爱芹
附件 2 广东广弘控股股份有限公司大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表编制单位：广东广弘控股股份有限公司
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东或关联人名称|占用时间|发生原因|期初余额（2018年1月1日）（万元）|报告期新增占用金额（2018年度）（万元）|报告期偿还总金额（2018年度）（万元）|期末余额（2018年12月31日）（万元）|预计偿还方式|预计偿还金额（万元）|预计偿还时间（月份）|
|当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明|无|||||||||
|未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明|无|||||||||

法定代表人：蔡飚 主管会计工作负责人：陈增玲 会计机构负责人（会计主管人员）：徐爱芹
三维通信股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人杨忠智先生/女士，作为三维通信股份有限公司第5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与三维通信股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为三维通信股份有限公司或其附属企业、三维通信股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括三维通信股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在三维通信股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议12次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：杨忠智（签署）
日期：2016-08-26
证券代码：002808 证券简称：苏州恒久 公告编号：2018-019苏州恒久光电科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年4月23
日召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意自股东大会审议通过之日起12个月内，在保障正常生产经营资金需求的情况下，公司合并报表范围内的所有公司使用闲置自有资金购买中短期的理财产品的累计发生额合计不超过
3亿元人民币，并提请股东大会授权董事长在该期限内行使限定额度范围内投资决策权，并签署相关法律文件。具体情况如下：
一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
1、购买理财产品目的
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，保持资金流动性，增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，在不影响公司正常生产经营的情况下，使用暂时闲置的自有资金购买理财产品。
2、投资品种
为控制风险，投资品种为具有合法经营资格的金融机构的安全性高的理财产品；购买产品的期限不超过 12个月；理财产品的相关主体与公司不存在关联关系，不构成关联交易。
3、资金来源
公司合并报表范围内的所有公司闲置自有资金。
4、投资额度
自股东大会审议通过之日起 12个月内，公司合并报表范围内的所有公司购买中短期理财产品的累计发生额合计不超过3亿元人民币。
5、授权管理
因理财产品的时效性较强，为提高效率，董事会提请股东大会授权公司董事长在上述额度范围内具体负责实施相关事宜，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、选择理财产品品种，确定理财产品金额、期间，签署相关合同及协议等。授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
二、自有资金购买理财产品对公司日常经营的影响
公司运用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转的需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
三、投资风险分析和风险控制
1、投资风险
金融市场受宏观经济的影响较大，公司合并报表范围内的所有公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地购买理财产品，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、风险控制
1）公司购买理财产品，将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录的具有合法经营资格的金融机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确理财产品的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2）公司审计部门对理财产品业务进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。
3）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
况。财务负责人发现公司理财产品出现异常情况时应当及时向董事会报告，以便董事会立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。
5）独立董事可以对理财产品情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时由二名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行理财产品的专项审计。
6）公司监事会有权对公司理财产品情况进行定期或不定期的检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
7）公司将依据深交所有关规定，披露公司理财产品投资情况。
四、相关批准程序及审核意见
1、董事会意见
公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意自股东大会审议通过之日起12个月内，在保障正常生产经营资金需求的情况下，公司合并报表范围内的所有公司使用闲置自有资金购买中短期的理财产品的累计发生额合计不超过3亿元人民币，并提请股东大会授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。
2、监事会意见
公司第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意自股东大会审议通过之日起12个月内，在保障正常生产经营资金需求的情况下，公司合并报表范围内的所有公司使用闲置自有资金购买中短期的理财产品的累计发生额合计不超过3亿元人民币，并提请股东大会授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。
3、独立董事意见
公司使用闲置自有资金购买理财产品，能够提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益。该事项以确保公司日常经营为前提，不影响公司日常运营资金周转需要和主营业务的正常发展。公司关于本次使用闲置自有资金购买理财产品的表决程序合法、合规，不存在损害股东利益的情形，且公司已制定了严格的风险控制措施。因此，我们一致同意，自股东大会审议通过之日起12个月内，在保障
正常生产经营资金需求的情况下，公司合并报表范围内的所有公司使用闲置自有资金购买中短期的理财产品的累计发生额合计不超过3亿元人民币，并提请股东大会授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。
4、该事项尚须提交2017年度股东大会审议。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第三届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
苏州恒久光电科技股份有限公司董事会
证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2014-20成都高新发展股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，监事会收到肖青彬先生提交的书面辞职报告。肖青彬先生因工作变动辞去其所担任的公司监事职务。截至本公告日，肖青彬先生未持有公司股份。肖青彬先生在其辞职生效后，将不在公司任职。
由于肖青彬先生辞职导致公司监事会成员低于法定人数，按照《公司法》、《公司章程》的规定，在改选出的监事就任前，肖青彬先生仍应履行监事职责。监事会将尽快推荐监事候选人并提交股东大会选举。
监事会对肖青彬先生为公司发展所做贡献深表谢意！
特此公告。
成都高新发展股份有限公司监 事 会
二 O一四年五月二十日
郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2015-051郑州华晶金刚石股份有限公司
关于实际控制人、董事、监事和高级管理人员
增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）接到实际控制人、董事、监事和高级管理人员增持公司股份计划的通知，鉴于近期股票市场的非理性下跌，公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员基于对公司未来持续稳定发展的笃定信心及对公司价值的认同，同时，为积极响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（【2015】51号）的文件精神，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定拟增持公司股份，现将有关情况公告如下：
一、计划增持公司股份情况
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|-|-|-|-|
|增持人|职务|计划增持股票|计划增持时间|
|郭留希|实际控制人、董事长|不超过600万股|自2015年7月10日起的12个月内|
|赵清国|副董事长|不超过400万股|自2015年7月10日起的6个月内|
|刘永奇|董事、总经理|||
|杨晋中|董事、副总经理|||
|李国选|董事、副总经理|||
|张超伟|董事、财务总监|||
|张 凯|董事会秘书、副总经理|||
|张 召|监事会主席|||
|合 计||不超过1000万股||

郑州华晶金刚石股份有限公司
二、增持目的及资金来源
基于对公司未来持续稳定发展的笃定信心以及对公司价值的认同，同时，为积极响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》(【2015】51号)的文件精神，公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员计划通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份。
上述人员本次增持公司股票所需的资金均为自筹资金。
三、增持方式
根据市场情况，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）进行。
四、本次增持计划的参与人承诺
上述人员将遵守中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定，在增持完成后的6个月内不转让所持有的公司股份。
五、其他说明
1、本次增持计划符合中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（【2015】51号）的规定。
2、本次股份增持计划的施行不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、公司将持续关注本次增持公司股份计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司董事会
2015年 7月 10日
证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2018-052
广州市香雪制药股份有限公司
关于公司控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东广州市昆仑投资有限公司（以下简称“昆仑投资”）告知函，获悉昆仑投资将其所持有本公司的部分股份办理了质押业务，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了股份质押登记手续，具体事项如下：
一、本次股东股份质押的情况
|||||||||||||||||
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||||是否为第一大||||||||||本次质押占|||
||股东||||质押股数/||质押开始|||||||||
||||股东及一致行||||||质押到期日||质权人||其所持股份||用途|
||名称||||股||日期|||||||||
||||动人||||||||||比例|||
|昆仑投资||为第一大股东||98,000,000||2018年7月3日||办理解除质押登记手续之日止||中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行||43.43%||业务发展需要||
|合计||||98,000,000||——||——||——||43.43%||——||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，公司总股本661,476,335股，昆仑投资持有公司股份 225,649,476股，占公司股份总数的34.11%；其中处于质押状态的股份共计 224,345,629股，占昆仑投资持有公司股份总数的99.42%，占公司股份总数的33.92%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2019-030广东东方锆业科技股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司第六届监事会第十六次会议于 2019年 8月 28日在公司总部会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2019年 8月 16日以通讯等方式向全体监事发出。会议应出席监事 3人，实际出席会议的监事 3人，会议由监事会主席陈仲丛先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：
一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于<2019年半年度报告全文>及摘要的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
公司依据财政部 2017年印发的会计准则 22号、会计准则 23号、会计准则 24号和会计准则 37号的规定执行相关会计政策，按照 2019年印发的
关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的要求变更会计政策，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情况。详见公司于 2019年 8月 30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司监事会 2018年 8月 30日
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2018-064
上海中信信息发展股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
一、会议召开和出席情况
（一）会议通知情况：
1、公司董事会于2018年5月9日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登了《上海中信信息发展股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。
2、公司董事会于2018年5月24日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登了《上海中信信息发展股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的提示性公告》。
（二）会议召开时间：
1、现场会议时间：2018年5月29日下午14:00；
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年5月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月28日15:00至2018年5月29日15:00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：上海市普陀区中江路879号11号楼四楼会议室
（四）会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2、网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召集人：公司董事会。
（六）现场会议主持人：杨安荣先生
本次股东大会的召集及召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）、股东及股东授权代表人出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 12名，代表有表决权的股份数 39,021,060股，占公司股份总数的 57.1319%；公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共 6名，代表有表决权的股份数 17,900股，占公司股份总数的 0.0262%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 6名，代表有表决权的股份数 39,003,160股，占公司股份总数的 57.1057%；
（2）通过网络投票系统出席本次股东大会的股东共 6名，代表有表决权的股份数 17,900股，占公司股份总数的 0.0262%。
（二）、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议情况
公司董事长张曙华先生因工作原因外出，特授权委托公司董事副总裁杨安荣先生主持本次会议，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
公司聘请的国浩律师（上海）事务所律师出席并见证了本次会议，出具了《国浩律师（上海）事务所关于上海中信信息发展股份有限公司2018年第四次临时股东大会之法律意见书》
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票表决相结合的方式通过了如下议案：1、经审议，与会股东通过了《关于终止非公开发行A股股票的议案》
表决结果：同意39,014,060股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9821%；反对 100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0003%；
弃权 6,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0177%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 10,900股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 60.8939%；反对 100股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.5587%；弃权 6,900股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 38.5475%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权的三分之二以上通过。
2、经审议，与会股东通过了《关于公司与上海大生农业金融科技股份有限公司签署非公开发行股票终止协议的议案》
表决结果：同意39,014,060股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9821%；反对 100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0003%；
弃权 6,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0177%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 10,900股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 60.8939%；反对 100股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.5587%；弃权 6,900股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 38.5475%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见情况
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
2、律师姓名：张强、王伟建
3、结论性意见：
本所律师基于上述审核、查验后认为，上海中信信息发展股份有限公司2018年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签署的《上海中信信息发展股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于上海中信信息发展股份有限公司2018年第四次临时股东大会之法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
上海中信信息发展股份有限公司董事会2018年5月29日
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2015-046
河南森源电气股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
近日，面对近期证券市场的波动，公司市值大幅缩水，投资者产生了较大的损失。河南森源电气股份有限公司（以下简称“本公司”）基于对公司未来发展前景的信心，为了增强投资者信心，维护广大股东利益，本公司作出如下声明：
一、本公司将诚信经营、规范发展，公司控股股东及持股5%以上的股东及持有公司股份的董事、监事、高级管理人员承诺：未来六个月内，不减持所持有本公司的股票。
二、本公司将在法律法规许可的情况下，根据公司实际情况，积极探索股份回购、增持、员工持股计划等措施，鼓励公司董事、监事、高级管理人员及公司员工积极增持公司股份，积极推动上市公司开展市值管理，以实际行动切实维护市场稳定。
三、本公司将持续提高公司信息披露质量，积极践行投资者关系管理，增进彼此之间的了解与信任，切实保护投资者合法权益。
四、本公司立足长远，努力强化企业核心竞争力，积极贯彻“大电气”的发展战略，不断完善产业链条，切实提高公司发展质量，提升公司抵御风险的能力和发展的源动力，积极维护广大股东权益。
特此公告。
河南森源电气股份有限公司
董事会