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证券代码：002049 证券简称：紫光国芯 公告编号：2016-075紫光国芯股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光国芯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议通知于2016年12月28日以电子邮件的方式发出，会议于2016年12月30日上午以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案：
1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于与同方股份继续签订<写字楼租约>的议案》。
因交易对方同方股份为公司实际控制人清华控股有限公司的控股子公司及
公司原控股股东，因此本次交易构成关联交易。公司董事长赵伟国先生为清华控股有限公司高级副总裁，作为关联董事回避表决。
同意公司及下属子公司同方微电子分别续租同方股份所属的位于北京市海淀区王庄路1号院的清华同方科技广场D座西楼第12层、15层（电梯楼层分别为15、18层）。本次续租期自 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日。经双方协商确定，本次续租期内，租金标准为人民币228.13元/月/平方米，物业管理费为人民币28.00元/月/平方米，租金及物业管理费合计 129.65万元/月。
同意授权公司总裁任志军先生签署本次租赁写字楼的相关协议文件。
具体内容详见公司于2016年12月31日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续租写字楼暨关联交易的公告》。
独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，详见 2016年 12月31日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
司<投资者投诉处理工作制度>的议案》。
《紫光国芯股份有限公司投资者投诉处理工作制度》全文详见2016年12月31日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
紫光国芯股份有限公司董事会
证券代码：002052 证券简称：同洲电子 公告编号：2014-075
深圳市同洲电子股份有限公司
关于控股股东股权解押及质押公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东、实际控制人袁明先生的通知:
一、袁明先生将其2014年10月30日质押给周原左的部分本公司股份共计
23,500,000股进行解押,并于2014年11月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
二、袁明先生于2014年11月25日将其持有的公司高管锁定股24,000,000股质押给郑俊航，并于2014年11月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。质押登记日为2014年11月25日。质押期为自登记之日起至办理解除质押手续为止。
袁明先生本次将其持有的24,000,000股进行质押，占其所持公司股份总数
203,856,958股的比例为11.77%，占公司总股本682,959,694股的比例为3.51%。
三、公司股权处于质押状态的累计情况
截止本公告日，袁明先生持有公司股份共203,856,958股，占公司总股本的29.85%，其中处于质押状态的股份累积数为166,991,000股，占其所持公司股份总数的81.92%，占公司总股本682,959,694股的比例为24.45%。
袁明先生目前其他的股权质押情况如下:
2013年12月10日袁明先生将其持有的公司股份8,000,000股高管锁定股质押给东莞信托有限公司，本次股权质押已于2013年12月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。质押登记日为2013年12月10日。质押期为自登记之日起至办理解除质押手续为止，目前尚未解除质押。
2014年4月2日袁明先生将其持有的公司股份13,279,000股高管锁定股质押
给东莞信托有限公司，本次股权质押已于2014年4月2日在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。质押登记日为2014年4月2日。质押期为自登记之日起至办理解除质押手续为止，2014年11月3日袁明先生将部分本公司股份共计11,365,000股进行解押,目前尚有1,914,000股尚未解除质押。
2014年5月6日袁明先生将其持有的公司股份21,218,000股高管锁定股质押
给东莞信托有限公司，本次股权质押已于2014年5月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。质押登记日为2014年5月6日。质押期为自登记之日起至质权人申请解除质押登记为止，2014年11月3日袁明先生将部分本公司股份共计18,181,000股进行解押,目前尚有3,037,000股尚未解除质押。
2014年7月11日袁明先生将其持有的公司高管锁定股1,550,000股质押给七
台河市聚贤投资管理中心（有限合伙）。本次股权质押已于2014年7月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。质押登记日为
2014年7月11日。质押期为自登记之日起至办理解除质押手续为止，目前尚未解除质押。
2014年7月22日袁明先生将其持有的公司无限售条件流通股29,140,000股质押给兴业证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。相关质押登记手续已于2014年7月21日在兴业证券股份有限公司办理完毕，初始交易日：2014年7月22日，到期购回日：2015年7月22日。
2014年7月30日袁明先生将其持有的公司高管锁定股4,000,000股质押给深
圳市久华投资管理企业（有限合伙）。本次股权质押已于2014年7月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。质押登记日为2014年7月30日。质押期为自登记之日起至办理解除质押手续为止。目前尚未解除质押。
2014年10月29日袁明先生将其持有的公司高管锁定股44,000,000股质押给
东莞信托有限公司。本次股权质押已于2014年10月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。质押登记日为2014年10月29日。质押期为自登记之日起至办理解除质押手续为止。目前尚未解除质押。
2014年10月30日袁明先生将其持有的公司高管锁定股34,000,000股质押给
周原左，本次股权质押已于2014年10月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。质押登记日为2014年10月30日。质押期为自登记
之日起至办理解除质押手续为止。2014年11月25日袁明先生将部分本公司股份共计23,500,000股进行解押,目前尚有10,500,000股尚未解除质押。
2014年11月6日袁明先生将其持有的公司高管锁定股40,850,000股质押给兴业证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。相关质押登记手续已于2014年11月5日在兴业证券股份有限公司办理完毕，初始交易日：2014年11月6日，到期购回日：2015年11月6日。
除上述情况外，不存在持有、控制本公司5%以上股份股东持有本公司的股份处于质押状态的情况。
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司
董事会
证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2016-036上海东富龙科技股份有限公司
第三届监事会第二十二次（临时）会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次（临时）会议于 2016年 9月 22日以电话、书面方式通知各位监事，会议于 2016年 9月 28日（星期三）以通讯表决方式召开，3名监事均进行表决。监事会的召集、召开及表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：
一、审议通过《关于核查限制性股票激励计划预留限制性股票第二个解锁期可解锁激励对象名单的议案》
公司监事会对公司限制性股票激励计划预留限制性股票第二个解锁期可解锁的激励对象名单进行认真核查后认为：激励对象陈勇、马天良、冒丽霞、吴勇琪均符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《限制性股票激励计划》、《限制性股票激励计划实施考核办法》规定的激励对象范围，且该4名激励对象上一年度个人绩效考核结果均达到合格以上。
赞成票，3票，占出席会议监事的100%；反对票，0票，占出席会议监事的0%；弃权票，0票，占出席会议监事的0%。
《关于股权激励计划预留限制性股票第二期解锁的公告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。
特此公告
上海东富龙科技股份有限公司
监事会
深圳市联建光电股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《公司法》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作指引》、《独立董事制度》及《公司章程》等有关法律法规，本着实事求是的原则，以及对公司、全体股东和广大投资者负责的态度，我们对深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议的相关议案进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料。现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、 关于补充确认2016年度与成都金宝盛世投资管理有限公司日常关联交易的独立意见
公司三级全资子公司西藏大禹伟业广告有限公司与成都金宝盛世投资管理有限公司的日常关联交易系因正常的生产经营需要产生，协议的定价原则和履行方式遵循了市场原则，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司的主要业务不会因本次关联交易而对关联人形成依赖或被其控制。
二、 关于实施2016年度权益分派方案后调整股票期权与限制性股票激励计划行权价格与回购价格的独立意见
公司因实施 2016年度权益分派方案而相应调整公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）（以下简称“激励计划”）所涉及的行权价格及回购价格，公司董事会根据股东大会授权对行权价格及回购价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及公司激励计划中关于股票期权与限制性股票激励计划涉及的行权价格与回购价格调整的相关规定，并履行了必要的程序。公司本次调整激励计划所涉及的行权价格及回购价格，符合有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。我们同意公司对激励计划行权价格与回购价格进行调整。
独立董事：詹伟哉、李小芬、王成义、肖志兴2017年6月2日
证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2015-03
湖北京山轻工机械股份有限公司
关于获得高新技术企业认定的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到由湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GF201442000122，发证日期为2014年10月14日，有效期三年），公司被认定为高新技术企业。
根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，公司未来 3年内（即 2014年度、2015年度、2016年度）可继续享受按15%的税率缴纳企业所得税的税收优惠政策。
公司上述税收优惠政策不会对公司2014年度经营业绩产生重大影响。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2015-089
深圳市洲明科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152167号）。中国证监会对公司提交的《深圳市洲明科技股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
本次发行股份购买资产事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性。董事会将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会2015年8月11日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2017-164汉鼎宇佑互联网股份有限公司
关于大股东向公司提供无偿财务资助暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”或“汉鼎宇佑）于2017
年11月30日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于大股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》，现就相关事项公告如下：
一、关联交易情况概述
1、基本情况
为解决公司发展资金需求和快速融资的问题，提高融资效率，公司大股东汉鼎宇佑集团有限公司向公司提供不超过1亿元人民币无偿财务资助，财务资助有效期截至2018年12月31日。公司可以根据实际经营情况在财务资助有效期及额度范围内连续、循环使用，该资金主要用于补充公司的流动资金。
2、汉鼎宇佑集团有限公司系公司实际控制人王麒诚先生、吴艳女士控制的企业，为公司的关联法人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本交易构成了关联交易。
3、2017年11月30日，公司董事会以通讯表决方式召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于大股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》。
公司独立董事对本次关联交易进行事前认可并发表了独立意见。
根据《公司章程》及相关规定，本次关联交易金额未达到公司股东大会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（1）基本信息
公司名称：汉鼎宇佑集团有限公司
统一社会信用代码：9133010078533881X9
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：浙江省杭州市下城区永福桥路5号汉鼎国际大厦南楼1501室
法定代表人：王麒诚
注册资本：10000.000000万人民币
成立日期：2006年04月07日
经营范围：实业投资；房屋土木工程建筑；物业管理，自有房屋租赁；批发、零售：电子产品；服务：信息技术开发，经济信息咨询（除商品中介），投资管理，投资咨询（除证券、期货）；其他无需报经审批的一切合法项目。
股权结构：王麒诚55%；吴艳45%。
（2）关联关系情况：汉鼎宇佑集团有限公司系公司实际控制人王麒诚先生、吴艳女士控制的企业。本交易构成了关联交易。
三、关联交易的主要内容
1、财务资助金额
不超过人民币1亿元。
2、财务资助方式和期限
财务资助以借款方式提供；财务资助有效期截至2018年12月31日，公司可以根据实际经营情况在财务资助有效期及借款额度范围内连续、循环使用。
3、利率
本次财务资助利率为0%。
4、定价政策和定价依据
本次财务资助系交易双方自愿协商的结果，无任何额外费用，也无需公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
5、资金主要用途
补充公司的流动资金。
四、交易目的和对上市公司的影响
1、交易目的：暂时补充公司流动资金，解决公司短期资金需求，支持公司
的战略发展。
2、对公司的影响：本次交易利率为0%，大股东不产生任何收益，不存在向大股东输送利益的情况，也不损害交易双方的利益。本次交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不产生任何重大不利影响。有利于缓解流动资金压力，扩大市场份额，增强公司的市场竞争力。
五、独立董事事前认可和独立意见
1、我们已提前并认真审阅了公司提交本次董事会审议的《关于大股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》及与本次交易有关的其他资料，我们是基于独立判断的立场发表独立意见。本次大股东对公司提供财务资助，用于公司生产经营活动，补充公司现金流，有利于公司降低财务费用，提高公司整理运营能力，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。综上，同意将该议案提交公司第三届董事会第十二次会议讨论。
2、本次关联交易事项体现了大股东对公司发展的支持，有利于扩展公司融资渠道，降低融资成本、提高融资效率，保障公司正常生产经营活动对流动资金的需求，符合公司发展的经营需要，有利于促进公司的健康持续发展；本次关联交易遵循公平、公正、公允的原则；该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。
董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意该项关联交易。
六、监事会意见
监事会认为公司大股东向公司提供无偿财务资助，用于生产经营活动，有利于缓解公司的资金压力，满足公司业务增长对流动资金的需求，实现灵活、高效、快速融资的目的，有效降低公司财务费用，提高公司盈利能力。经审议，本次关联交易遵循了公平、公开的原则，符合公司的根本利益，关联交易决策及表决程序符合法律、法规及《公司章程》等的相关规定，未发现有损害公司及其他股东利益的情形。监事会一致同意大股东向公司提供财务资助。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
汉鼎宇佑本次关于大股东向公司提供财务资助暨关联交易事项，符合《公司
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规范运作的要求，同时，履行了必要的法律程序。在独立董事发表同意意见后，经公司董事会审议批准。本次关联交易的程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件的规定。公司上述关联交易用于公司生产经营活动，补充公司现金流，有利于公司降低财务费用，提高公司整理运营能力，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
八、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十二次会议决议；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于大股东向公司提供财务资助暨关联交易的事前认可意见；
4、独立董事关于大股东向公司提供财务资助暨关联交易的独立意见；
5、中德证券有限责任公司关于大股东向公司提供财务资助暨关联交易的核查意见；
6、《汉鼎宇佑互联网股份有限公司与汉鼎宇佑集团有限公司之借款合同》。
特此公告。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会二○一七年十二月四日
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2017-036福建榕基软件股份有限公司
关于子公司完成工商注册登记事宜的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月5日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，同意公司使用自有资金510万元投资成立福建容大物联网科技有限公司，具体公告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《榕基软件：关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2017-033）。该子公司已于2017年7月11日在福州市市场监督管理局完成工商注册登记，并于近日取得了的《营业执照》（正、副本），基本情况如下：
名 称：福建容大物联网科技有限公司
统一社会信用代码：91350100MA2YDGPY3H
类 型：有限责任公司
住 所：福建省福州市鼓楼区五凤街道软件大道89号软件园A区15号楼三层-02室
法定代表人：侯伟
注册资本：壹仟万圆整
成立日期：2017年7月11日
营业期限：2017年7月11日至2067年7月10日
经营范围：物联网产品研发、生产和销售及技术服务；物联网平台管理和服务；电子产品、电子仪器仪表、通信产品的研发、生产、销售和技术服务；计算机软硬件及网络技术的技术
开发、技术服务；电子计算机及配件的批发零售；电子与智能化工程、安防工程、安全技术防范工程、交通智能化工程的设计、施工；高低压电器设备、开关及元器件的生产、销售和技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）
特此公告。
福建榕基软件股份有限公司董事会二〇一七年七月十三日
中国石化山东泰山石油股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作细则
（2015年8月27日经公司第八届董事会第十次会议审议通过）
第一章总则
第一条为进一步建立健全中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）董事（非独立董事）及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬委员会”），并制定本工作细则。
第二条薪酬委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责并报告工作，主要负责制定在公司领取薪酬的董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。
第二章人员组成
第三条薪酬委员会委员由三名董事组成，独立董事占多数并担任召集人。
第四条薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上的全体董事提名，并由董事会选举产生。
员会工作。
第六条薪酬委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再任董事职务，将自动失去委员资格，由董事会根据上述规定增补新的委员补足委员人数。
第七条公司设立薪酬与考核工作小组，成员由公司高级管理人员、相关职能部门人员组成，为薪酬与考核委员会提供专业工作支持，协助薪酬与考核委员会工作。
第三章职责权限
第八条薪酬委员会的主要职责权限：
（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关上市企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；
（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于薪酬标准、绩效评价体系及程序，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督，并核实公司年度报告中关于董事、监事、高级管理人员薪酬披露的真实性、准确性和完整性；
（五）公司董事会授予的其他事宜。
的薪酬方案须经董事会审议通过；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重董事会的审议决定，不能随意提出替代性的薪酬计划。
第四章决策程序
第十条薪酬与考核工作小组负责做好薪酬委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料；
（一）公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）董事及高级管理人员岗位工作业绩考评体系中涉及指标的完成情况；
（四）董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据；
（六）其他相关信息。
第十一条薪酬委员会对董事、高级管理人员的考评程序：
（一）薪酬委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；必要时可要求被考评人员向薪酬委员会作述职和自我评价；
（二）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策，提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后报公司董事会。
第十二条：薪酬委员会会议每年至少召开一次会议，临时会议由薪酬委员会委员提议召开。会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十三条：薪酬委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条：薪酬委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条：薪酬与考核工作小组成员可以列席薪酬委员会会议，必要时可以邀请公司其他董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十六条：如有必要，薪酬委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条：薪酬委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
第十八条：薪酬委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条：薪酬委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条：出席会议的委员对会议所议事项有保密义务，不得擅自对外披露有关信息。
的利害关系时，该委员应对有关议案回避表决。
有利害关系的委员回避后，出席会议的委员不足本细则规定的人数时或因薪酬委员会成员回避无法形成有效审议意见的，应当由全体委员（含有利害关系的委员）就将该议案提交公司董事会审议等程序性问题作出决议，由公司董事会对该议案直接审议。
第六章附则
第二十二条本工作细则自董事会审议通过之日起实施。
第二十三条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本实施细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十四条本工作细则解释权归属公司董事会。
中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十七日
关于公司 2013年度关联交易情况说明
江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会对 2013年度关联交易的情况说明如下：
（一）关联交易
1.购销商品、提供劳务和接受劳务的关联交易
(1)采购商品和接受劳务的关联交易
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易内容|本期数||上年同期数||
||金额(元)|占同类交易金额的比例(%)|金额(元)|占同类交易金额的比例(%)|
|体检费|47,141.14|100.00|48,364.95|100.00|
|农产品|11,950.00|100.00|||
|围栏|20,449.57|100.00|||
|加工费|12,331.28|0.26|||

(2)出售商品和提供劳务的关联交易务
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易内容|本期数||上年同期数||
||金额(元)|占同类交易金额的比例(%)|金额(元)|占同类交易金额的比例(%)|
|销售货物|1,555,846.90||1,995,848.69||
|销售货物|6,837.61||50,769.23||

2.关联租赁情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|承租方名称|租赁资产种类|租赁起始日|租赁终止日|租赁费定价依据|
|张家港固耐特围栏系统有限公司|厂房|2013年1月1日|2013年12月31日|市场价格|

3.关联担保情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保方|担保事项|金额(元)|借款日|还款日|

||||||
|-|-|-|-|-|
|本公司|人民币借款|15,000,000.00|2013/06/20|2014/06/20|
||人民币借款|10,000,000.00|2013/06/17|2014/05/16|
||人民币借款|25,000,000.00|2013/06/20|2014/06/13|
||人民币借款|10,000,000.00|2013/06/21|2014/06/06|
||人民币借款|15,000,000.00|2013/06/24|2014/06/20|
||人民币借款|10,000,000.00|2013/08/01|2014/08/01|
||人民币借款|20,000,000.00|2013/08/12|2014/08/11|
||人民币借款|10,000,000.00|2013/08/15|2014/08/14|
||人民币借款|20,000,000.00|2013/08/28|2014/08/22|
||人民币借款|10,000,000.00|2013/08/26|2014/08/25|
||人民币借款|10,000,000.00|2013/09/05|2014/09/04|
||人民币借款|10,000,000.00|2013/09/29|2014/09/26|
||人民币借款|15,000,000.00|2013/10/15|2014/10/14|
||人民币借款|12,000,000.00|2013/11/05|2014/11/04|
||人民币借款|10,000,000.00|2013/11/11|2014/11/10|
||进口押汇|2,658,695.85|2013/06/25|2014/06/25|
||进口押汇|5,652,640.11|2013/07/15|2014/07/15|
||进口押汇|2,794,148.30|2013/07/23|2014/01/17|
||进口押汇|1,169,350.73|2013/07/23|2014/01/17|
||进口押汇|669,601.19|2013/07/30|2014/01/24|
||进口押汇|3,972,154.98|2013/08/23|2014/02/19|

||||||
|-|-|-|-|-|
||进口押汇|4,610,896.47|2013/08/23|2014/02/19|
||进口押汇|333,863.81|2013/09/11|2014/03/10|
||进口押汇|4,119,548.88|2013/09/17|2014/03/14|
||进口押汇|3,050,934.97|2013/09/18|2014/03/17|
||进口押汇|4,203,287.55|2013/09/18|2014/03/17|
||进口押汇|3,882,530.31|2013/09/18|2014/03/17|
|本公司|进口押汇|895,173.38|2013/09/27|2014/03/26|
||进口押汇|4,033,056.67|2013/10/10|2014/04/08|
||进口押汇|3,564,016.06|2013/10/24|2014/04/22|
||进口押汇|3,234,131.09|2013/11/15|2014/05/14|
||进口押汇|1,524,386.51|2013/11/13|2014/05/12|
||进口押汇|3,297,174.25|2013/11/19|2014/05/16|
||进口押汇|3,080,783.81|2013/12/13|2014/06/11|
||进口押汇|670,397.56|2013/12/17|2014/06/13|
|张家港润盛科技材料有限公司|人民币借款|14,000,000.00|2013/10/17|2014/10/16|
|张家港润盛科技材料有限公司|进口押汇|1,705,339.76|2013/12/25|2014/06/23|

(二)关联方应收应付款项
1．应收关联方款项
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|期末数|||
||账面余额|坏账准备|账面余额|
|张家港固耐特围栏系统有限公司|338,696.60||451,469.60|
|张家港东部高新金属制品有限公司|||19,200.00|

||||
|-|-|-|
||338,696.60|470,669.60|
|张家港固耐特围栏系统有限公司||72,500.00|
|||72,500.00|

 2.应付关联方款项
|||
|-|-|
|关联方名称|期末数|
|张家港固耐特围栏系统有限公司||
|张家港固耐特围栏系统有限公司||
|香港昌正有限公司|2,982.64|
||2,982.64|

(三)关键管理人员薪酬
2013年度和2012年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为127.26万元和187.56万元。
特此说明。
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会二○一四年一月二十七日
证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2019-074深圳市容大感光科技股份有限公司
关于保荐机构名称变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构中国民族证券有限责任公司的通知，经北京市市场监督管理局核准，公司保荐机构“中国民族证券有限责任公司”变更名称为“方正证券承销保荐有限责任公司”，目前相关工商变更登记已办理完成。
本次保荐机构名称变更不属于更换保荐机构事项。公司与原“中国民族证券有限责任公司”之间签署的尚未履行完毕的合同的效力不受本次变更的影响，合同项下的权利义务将由“方正证券承销保荐有限责任公司”继续享有及承担。
特此公告。
深圳市容大感光科技股份有限公司董事会 2019年12月9日
中伦律师事务所 法律意见书
北京市中伦（广州）律师事务所
关于广东潮宏基实业股份有限公司
员工持股计划修订事项的法律意见书
致：广东潮宏基实业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《关于上市公司实施员工持股
计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）的相关规定，北京市中伦
（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受广东潮宏基实业股份有限公司（以
下简称“公司”或“潮宏基”）的委托，就公司拟实施的员工持股计划（以下简
称“本次员工持股计划”）相关修订事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审阅了公司《广东潮宏基实业股份有限公司
2016年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》（以下简称“《员
工持股计划（草案）》”）、《广东潮宏基实业股份有限公司 2016年度员工持
股计划（草案）（非公开发行方式认购）（修订稿）》（以下简称“《员工持股计划（草案）》（修订稿）”）、公司相关董事会会议文件、监事会会议文件、股东大会会议文件、公司书面说明以及本所律师认为需要审查的其他文件，并通
过查询政府部门公开信息对相关的事实和资料进行了核查和验证。本所律师根据
有关法律、行政法规、规范性文件的规定和本所业务规则的要求，本着审慎性及
重要性原则对本次员工持股计划的有关的文件资料和事实进行了核查和验证。
中伦律师事务所 法律意见书
对本法律意见书，本所律师作出如下声明：
1．本所律师在工作过程中，已得到潮宏基的保证：即公司业已向本所律师
提供了本所律师认为制作本法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料和口头
证言，其所提供的文件和材料是真实、完整和有效的，且无隐瞒、虚假和重大遗
漏之处。
2．本所律师依据本法律意见书出具之日以前已经发生或者已经存在的事实
和《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《试点指导意见》等国家现行法律、法规、规范性文件和中国证监会的有关规定发表法律意见。
3．对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律
师有赖于有关政府部门、潮宏基或者其他有关单位出具的证明文件及主管部门公
开可查的信息作为制作本法律意见书的依据。
4．本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证
券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定
及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵
循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定
的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
5．本法律意见书仅就与本次员工持股计划修订事项有关的中国境内法律问
题发表法律意见，本所及经办律师并不具备对有关会计审计等专业事项和境外法
律事项发表专业意见的适当资格。本法律意见书中涉及会计审计事项等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的专业文件和潮宏基的说明予以引述。
6．本所律师同意将本法律意见书作为本次员工持股计划所必备的法定文件，随其他材料一同公告。
7．本法律意见书仅供潮宏基本次员工持股计划之目的使用，不得用作其他
任何目的。
中伦律师事务所 法律意见书
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉
尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、关于公司本次员工持股计划的批准和授权
1.潮宏基于2016年5月6日召开职工代表大会，并就拟实施员工持股计划
事宜充分征求了员工意见，审议通过《员工持股计划（草案）》。
2.潮宏基于2016年5月9日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《员
工持股计划（草案）》及其他与本次员工持股计划有关的各项议案，关联董事回
避表决，并提请召开股东大会进行表决。公司独立董事于 2016年 5月 9日对
本次员工持股计划相关事项发表了独立意见。
3.公司监事会负责对持有人名单进行核实，并就本次员工持股计划相关事
项出具审核意见。
4.潮宏基于2016年5月25日召开公司2016年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于<广东潮宏基实业股份有限公司2016年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）>的议案》、《广东潮宏基实业股份有限公司2016年度员工
持股计划管理规则》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理潮宏基 2016年
度员工持股计划相关事宜的议案》等议案。
二、关于本次员工持股计划的修订情况
（一）本次员工持股计划修订的授权与批准
鉴于近期证券市场变化和公司实际情况，潮宏基对本次非公开发行股票募集
资金总额、发行数量进行调整，董事会相应地修订本次员工持股计划相关条款。
根据公司股东大会对董事会的授权，2016年 11月 21日，公司召开第四届董
事会第十一次会议，审议通过了《关于<广东潮宏基实业股份有限公司2016年度
员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）（修订稿）>的议案》及《广东
潮宏基实业股份有限公司2016年度员工持股计划管理规则（修订稿）》。2016年
中伦律师事务所 法律意见书
（二）本次修订的内容
1.《员工持股计划（草案）》（修订稿）
鉴于潮宏基对本次非公开发行股票募集资金总额、发行数量进行调整，本员
工持股计划的资金总额调整为不超过人民币6,000万元，员工持股计划认购公司
非公开发行股票的总额调整为不超过人民币6,000万元，对应认购股份调整为不
超过6,030,150股。
公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员与其他员工的出资比例调
整为：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|持有人|持有份额（万元）|占持股计划的比例|
|1|徐俊雄|不超过700|不超过11.67%|
|2|蔡中华|不超过700|不超过11.67%|
|3|龙慧妹|不超过100|不超过1.67%|
|4|郑春生|不超过100|不超过1.67%|
|5|林斌生|不超过700|不超过11.67%|
|6|苏旭东|不超过100|不超过1.67%|
|7|其他194名公司员工|不超过3,600|不超过60%|
|合计||不超过6,000|-|

2.《广东潮宏基实业股份有限公司 2016年度员工持股计划管理规则（修订
稿）》
鉴于潮宏基对本次非公开发行股票募集资金总额、发行数量进行调整，原《广
东潮宏基实业股份有限公司2016年度员工持股计划管理规则》第四条修订为“本
次员工持股计划的股票来源为认购公司本次非公开发行的股票（以下简称“标的
股票”）。本次员工持股计划认购公司本次非公开发行股票的金额不超过 6,000
万元,对应认购股份不超过6,030,150股”。
根据潮宏基 2016年度第一次临时股东大会的授权，本次员工持股计划的上
述修订事项由公司董事会审议通过，无需另行提交股东大会审议。
中伦律师事务所 法律意见书
三、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次员工持股计划的修订事项符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》的相关规定；公司已就本次员工持股计划的修订履行
了现阶段必要的法律程序。
本法律意见书正本一式肆份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
（本页以下无正文，下接签署页）
中伦律师事务所 法律意见书
本页无正文，为《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东潮宏基实业股份
有限公司员工持股计划修订事项的法律意见书》的签字盖章页。
北京市中伦（广州）律师事务所 负责人： ______________
章小炎
经办律师：______________
郭伟康
______________
陈竞蓬
年 月 日
智度科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2019-083
智度科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减少注册资本
暨通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年 9月 16日召开第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司2018年限制性股票激励对象陈晨、王琨离职，根据公司《2018年度限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，合计 299,562股。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（2019-079）。
本次回购注销完成后，公司总股本将由 1,326,000,097股变为 1,325,700,535股。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特通知债权人，债权人自本公告披露之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
特此公告。
智度科技股份有限公司董事会2019年9月18日
股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2018-027
供销大集集团股份有限公司
关于重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）因筹划重大事项，公司股票（股票代码：000564，股票简称：供销大集）自 2017年 11月 28日上午开市起停牌。经判断本次重大事项构成重大资产重组，自 2017年 12月 12日上午开市起转入重大资产重组程序，公司股票继续停牌。相关停牌公告详见本公司于 2017年11月28日发布的《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-110）、2017年12月12日发布的《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-117）、2017年 12月 28日发布的《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-127）、2018年1月26日发布的《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-008）、 2018年 2月 10日发布的《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2018-015）、2018年 2月 28日发布的《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-022）。停牌期间，公司根据相关规定分别于2017年12月5日、6日、19日、26日、2018年1月3日、10日、17日、24日、31日、2月7日、 14日、28日、3月 6日、13日、20日披露了进展公告（公告编号分别为2017-112、113、119、126、2018-001、002、003、005、011、013、019、023、024、025、026）。
公司股票停牌以来，公司积极推进本次重大资产重组的相关工作，经公司与现有或部分潜在交易对方的积极沟通、协商，公司已与拟交易对方签署了关于本次重组的相关重组框架协议,框架协议的主要内容见公司 2018年 2月 10日发布的《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2018-015）。截至本公告披露日，本次重组方案、交易架构、标的资产范围、交易金额尚未最终确定，未来将根据尽职调查情况及与潜在交易对方的商洽情况进行相应调整，交易各方将就本次交易方案的具体细节进一步磋商，包括但不限于标的资产范围、定价，发行股份或现金支付比例，发行股份价格及数量，相关业绩承诺、盈利补偿、股票锁定，以及交易程序和审批等，并签署正式的交易文件。标的资产的交易价格将以交易各方认可的具备证券从业资格的资产评估机构出具的资产评估报告为依据协商确定。交易对方将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法规与公司就相关资产实际盈利数不足利润预测数的情
况签订明确可行的补偿协议。同时，交易对方通过本次交易所取得的公司股份将按照相关法规进行股份锁定。本次重组的相关事项最终以经公司董事会审议并公告的预案或者报告书为准。
公司前期披露拟进行交易的标的资产港龙控股集团有限公司控制的专业市场类资产和相关资产，鉴于交易双方未能就本次交易相关条件达成一致，为保护上市公司和广大投资者的利益，经与相关各方协商后，公司对本次重组标的进行了相应调整，港龙控股集团有限公司控制的专业市场类资产和相关资产不再纳入本次拟收购的标的资产范围。截至本公告披露日，拟进行交易的标的资产主要为远成物流股份有限公司相关资产、北京众联享付科技股份有限公司的控股权、北京科码先锋互联网技术股份有限公司的控股权、北京正安维视科技股份有限公司的控股权、河北塔坛房地产开发有限公司开发建设的专业市场类资产和相关资产。本次筹划的重大资产重组拟交易标的基本情况参见2018年3月13日发布的《关于重大资产重组标的情况持续披露暨停牌进展公告》（公告编号：2018-025）。
公司聘任海通证券股份有限公司担任本次重大资产重组独立财务顾问，国浩律师（上海）事务所担任法律顾问，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构，北京中企华资产评估有限责任公司担任评估机构。公司与各中介机构积极有序地对本次重大资产重组涉及的标的资产开展尽职调查、审计、评估、法律事务等各项工作。目前律师、审计机构已完成对部分拟交易标的的尽职调查工作，评估机构已完成对部分拟交易标的的预估工作，现阶段正就尽职调查发现的问题进行协调解决，并对部分拟交易标的进行内部整合和对外引资等工作。同时，其他现有或部分潜在交易对方的相关资产尚在沟通、协商中，公司将根据尽职调查情况及与交易对方的商洽情况进行筛选，确定有利于公司发展战略、符合重组资产要求的资产。公司控股股东海航商业控股有限公司正在通过包括但不限于引资、增资或收购的方式，协助现有或部分潜在交易对方解决其相关资产纳入重组标的资产范围的相关问题，公司将根据相关进展进行具体披露。
公司筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每5个交易日披露一次相关事项进展公告。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
供销大集集团股份有限公司
董事会
二〇一八年三月二十七日
证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2016-051上海科泰电源股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）于 2016年 7月 29日以现场会议方式召开了第三届监事会第十三次会议，会议通知及会议文件于 2016年 7月 18日以电子邮件形式送达了全体监事，会议应参加监事 3人，实际参加监事 3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由李忠明先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于 2016年半年度报告及摘要的议案》
此项议案 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
公司监事会对董事会编制的《上海科泰电源股份有限公司 2016年半年度报告》进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见。
1、报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
因此，我们保证《上海科泰电源股份有限公司 2016年半年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司 2016年半年度报告、半年度报告摘要的具体内容详见公司
于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《2016年半年度报告》、《2016年半年度报告摘要》（2016-053）。
二、审议通过《关于公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
本议案的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于 2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
此项议案 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司监事会 2016年 7月 29日
证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2017-103木林森股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司本次重大资产重组事项在审计、评估等相关工作完成后尚需再次召开董事会审议，并提交股东大会审议通过后，报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
木林森股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 15日发布了《关于筹划重大投资事项的停牌公告》（编号：2016-048），公司正在筹划重大重组。
于 2016年 7月 22日发布了《关于筹划重大投资事项停牌进展公告》（编号：2016-051），鉴于公司重大事项已构成重大资产重组，公司董事会向交易所申请重大资产重组停牌。2017年3月30日公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》等与本次发行股份购买资产并募集配套资金相关的议案，并于 2017年3月31日披露了《木林森股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等公告。详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司于2017年4月13日收到了深交所中小板公司管理部下发的《关于对木林森股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第 21号，以下简称《问询函》）。2017年 5月 2日公司及各中介机构就《问询函》所提问题进行了书面回复，并根据《问询函》回复的要求对预案进行了补充及修订，编制了《木林森股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》，具体内容详见 2017年 5月 2日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。经向深圳证券交易所申请，公司股票
已于2017年5月2日（星期二）开市起复牌。公司于2017年5月31日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（编号：2017-076），2017年 6月 30日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（编号：2017-085），2017年 7月 31日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（编号：2017-094），详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
由于标的公司业务遍布多个国家或地区，本次木林森发行股份及支付现金购买明芯光电100%股权交易需要通过多个国家或地区反垄断部门的审核。截至目前，所有境外反垄断审批工作均已完成，具体情况如下：2017年 6月，本次交易取得了德国反垄断审查机构的批准；2017年 6月，本次交易取得了俄罗斯联邦反垄断服务处的批准；2017年 7月，本次交易取得了土耳其反垄断办公室的批准；2017年 7月，美国反垄断审查等待期结束，美国反垄断审查机构在等待期内未提出异议。
截至目前，本次重大资产重组所涉及标的资产的审计、评估工作仍在进行中，相关各方正在持续开展、完善标的资产审计、评估相关工作及相关文件的编制。
待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议重组报告书草案及相关事项，并按照相关法律法规的规定，履行有关的后续审批及信息披露程序。
根据深圳证券交易所的相关规定，公司将在披露本次重大资产重组预案后，尚未发出股东大会召开通知前，每 30日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
木林森股份有限公司董事会2017年8月30日
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2019-030
佛山华新包装股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事许长龙先生的辞职报告。许长龙先生因社会职务较多，工作时间和精力有限，为保障公司董事会工作，申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会职务。辞去上述职务后，许长龙先生将不再担任公司任何职务。
许长龙先生的辞职将导致公司独立董事在董事会成员中的比例低于三分之一，且独立董事中没有会计专业人士。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，许长龙先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，许长龙先生仍将按照相关法律法规继续履行公司独立董事的职责。公司将按照相关法定程序，尽快完成新任独立董事补选工作。
公司董事会向许长龙先生在任职期间勤勉尽责为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会二〇一九年八月二十三日
大连智云自动化装备股份有限公司
证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2016-018大连智云自动化装备股份有限公司
关于举行2015年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2016年 04月09日发布了公司2015年年度报告及其摘要，并披露于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。为便于广大投资者进一步全面了解公司的生产经营等情况，本公司定于 2016年 04月 15日(星期五)15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2015年年度报告网上业绩说明会。本次年度报告
业绩说明会将采用网络远程的方式，投资者可登录投资者关系互动平台：参与本次说明会（网址：http://irm.p5w.net）。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长、总经理谭永良先生、董事会秘书任彤先生、独立董事张先治先生，以及财务总监李宏先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司
董事会
2016年04月 09日