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股票简称：宝诚股份 股票代码：600892 编号：临2014-013
宝诚投资股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝诚投资股份有限公司第九届董事会第二次会议于 2014年 4月 29日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应收到董事表决票 9份，实际收到 9份。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并以传真记名投票表决方式审议通过决议如下：
一、审议通过《公司 2014年第一季度报告全文及正文》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
二、审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
董事会审计委员会已经对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的 2013年度审计工作进行了调查和评估，认为该所遵循职业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务。会议同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2014年度财务审计和内部控制审计服务，聘期一年，审计费用为人民币 38万元。
表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
宝诚投资股份有限公司董事会 2014年 4月 29日
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2014-021
债券代码：122308 证券简称：13杭齿债
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
关于收到民事调解书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司近日收到杭州市萧山区人民法院（以下简称萧山法院）民事调解书{（2014）杭萧商初字第1606号}。
一、本案的基本情况
萧山法院于 2014年 8月 15日开庭审理杭州前进重型机械有限公司（以下简称“前进重机”）公司解散纠纷一案（以下简称“本案”）。前进重机是公司控股子公司，目前注册资本是 10,000万元，公司持有前进重机51%的股权，浙江益南链条集团有限公司持有49%的股权。
原告：杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
被告：杭州前进重型机械有限公司
第三人：浙江益南链条集团有限公司
案由：公司解散纠纷
事实与理由：原告与第三人作为股东于2006年12月共同出资成立杭州前进重型机械有限公司（原杭州前进风电齿轮箱有限公司），成立时注册资本6000万元，原告出资占注册资本的51%，第三人出资占注册资本的49%。前进重机成立以来经营一直处于亏损，至 2013年底经营发生严重困难，为此双方股东多次进行协商，均未对公司经营问题达成一致意见，就公司的处置也未能达成股东会决议。原告认为：目前被告的经营管理已陷入僵局，通过其他途径仍无法解决。如被告继续存续，会使作为股东的原告利益受到重大损失。因此，为维护原告合法权益，请求法院解散被告。
二、法院对本案的审理调解情况
萧山法院依法对本案进行了开庭审理，在审理过程中法院主持调解，出具民事
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司调解书{（2014）杭萧商初字第1606号}，主要内容如下：
双方当事人自愿达成如下协议：
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司和浙江益南链条集团有限公司一致同意自2014年8月15日起解散由两公司共同出资成立的杭州前进重型机械有限公司。
案件受理费80元，减半收取40元，杭州前进齿轮箱集团股份有限公司自愿承担。
双方当事人一致同意，本调解协议自双方在调解协议上签名或捺印后即具有法律效力。
上述协议，符合有关法律规定，萧山法院予以确认。
三、相关纠纷案的调解对公司本期利润或期后利润等的影响
前进重机近三年及一期财务账面数据： 单位：万元
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|-|-|-|-|
|所属年份|总资产|净资产|净利润|
|2011年度|141,25.14|4,572.53|-790.44|
|2012年度|15,039.08|4,476.32|-1,096.22|
|2013年度|12,606.76|3,925.26|-1,551.07|
|2014年6月末（未经审计）|11,577.29|3,353.08|-572.14|

前进重机近几年连续亏损，而且亏损额较大，为减少对公司经营业绩的影响，公司提出解散前进重机，解散后将对公司以后年度的经营业绩有一定的积极影响。
前进重机解散清算对本期或期后净利润有影响，但存在不确定性，敬请投资者注意风险。
四、备查文件
民事调解书
特此公告。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十日
股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2016-041山东钢铁股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事蔡漳平的书面辞职申请。蔡漳平因个人原因，申请辞去公司董事及董事会专门委员会职务。因蔡漳平的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，故其辞职报告送达公司董事会时即生效。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十七日
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2017-033港中旅华贸国际物流股份有限公司
关于收到商务部反垄断局
《不实施进一步审查通知》的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 9日收到中国诚通控股集团有限公司转来的中华人民共和国商务部反垄断局《不实施进一步审查通知》（商反垄初审函[2017]第203号），主要内容如下：
根据《中华人民共和国反垄断法》第二十五条，经初步审查，现决定，对中国诚通控股集团有限公司收购港中旅华贸国际物流股份有限公司股权案不实施进一步审查，从即日起可以实施集中。
该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司 2017年 8月10日
常林股份有限公司监事会关于中国国机重工集团有限公司
申请豁免履行承诺的意见
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、《公司章程》的相关规定，本着认真负责的态度，监事会认真审阅了公司第七届监事会第十二次会议《关于中国国机重工集团有限公司申请豁免履行承诺的议案》及资料，发表如下意见：
1、本次豁免承诺的原因客观、真实，中国国机重工集团有限公司豁免承诺不会导致损害公司及其中小投资者利益的情形出现。因此，我们同意豁免中国国机重工集团有限公司的股份增持承诺义务。
2、本次中国国机重工集团有限公司豁免承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定；
本次豁免公司控股股东履行承诺事项合法合规，符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行监管工作的通知》的相关规定；同意将此议案提交公司股东大会审议。
常林股份有限公司监事会2016年10月28日
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司独立董事
关于提名公司第八届董事会董事候选人的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立董事的独立判断，对公司第八届董事会第十次会议《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》发表如下独立意见：
1、福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司关于提名第八届董事会董事候选人的提名程序合法有效。
2、经审阅董事候选人刘翔宇先生的个人履历、工作实绩等情况，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
3、基于以上审查结果，我们同意将《关于增补公司第八届董事会董事的议案》提交公司股东大会审议。
独立董事：白金荣、鲍恩斯、王德良二○一九年十月十八日
证券代码：600738 证券简称:兰州民百 编号:临2016-027兰州民百（集团）股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于 2016年 5月 6日以电话、传真和邮件方式向公司全体董事发出，会议于 2016年 5月17日下午16:00以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长张宏先生主持，会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议、讨论，形成决议如下：
一、审议通过《选举公司董事长的议案》；
选举张宏先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满为止。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《选举公司副董事长的议案》；
选举洪一丹女士为公司第八届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满为止。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《选举董事会各专门委员会成员的议案》；
公司第八届董事会各专门委员会组成人员名单如下：
1、董事会战略委员会：
主任委员：张宏 委员：洪一丹、周健、丁百永、郭德明
2、董事会提名委员会：
主任委员：赵优珍 委员：洪一丹、张宏、仇兰英、刘陆天
主任委员：仇兰英 委员：周健、张晓明、赵优珍、刘陆天
4、董事会薪酬与考核委员会：
主任委员：刘陆天 委员：洪一丹、周健、仇兰英、赵优珍
董事会各专门委员会委员任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满为止。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于公司聘任高级管理人员的议案》。
经公司董事会提名，同意聘任郭德明先生为公司总经理，聘任成志坚先生为董事会秘书。由公司总经理郭德明先生提名，聘任张晓明先生、李永平先生为公司副总经理，聘任杨武琴女士为财务总监，以上人员任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满为止。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
本公司独立董事仇兰英女士、刘陆天先生、赵优珍女士就公司高级管理人员的聘任发表如下独立意见：
1、有关总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等被提名人拥有履行相关职责所需要的能力和条件，符合《公司法》、《公司章程》规定的任职资格。
2、经审查，有关总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等被提名人未发现有《公司法》规定禁止任职的行为；
3、提名人的资格和聘任的审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
综上所述，相关总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等被提名人的任职资格、提名和聘任的审议程序符合有关规定的要求，同意聘任他们为公司高管。
特此公告。
兰州民百（集团）股份有限公司董事会二Ｏ一六年五月十七日附件：公司高级管理人员简历
郭德明：男，44岁，大专学历。历任浙江富春江旅游股份有限公司瑶琳仙境分公司财务部主办会计、浙江富春江旅游股份有限公司主办会计、浙江富春江旅游股份有限公
司财务部经理，兰州民百（集团）股份有限公司董事、副总经理、财务总监、亚欧商厦总经理。现任本公司董事、总经理。
张晓明：男，49岁，大专学历，中共党员。历任兰州民百艺族家居有限公司党总支书记、副经理，现任本公司董事、副总经理。
李永平：男，41岁，本科学历，中共党员。2006年3月至今任职于兰州民百（集团）股份有限公司，历任公司办公人事中心主任，监事会主席，公司工会主席，现任本公司副总经理。
杨武琴：女，46岁，本科学历，中共党员。历任兰州民百大楼财务科副科长、兰州民百（集团）股份有限公司财务部副经理、厦门华辉百货财务部经理、泰安红楼百货商厦有限公司财务部经理，现任本公司财务总监。
成志坚：男，41岁，大学本科、中级经济师，中共党员。历任华龙证券、广发证券客户经理、证券分析师，兰州市国有企业改革领导小组办公室干事，兰州市国有资产经营有限公司融投资部副部长，兰州民百(集团)股份有限公司证券管理中心经理。现任本公司董事会秘书。
独立董事候选人声明
本人张鸣，已充分了解并同意由提名人上海浦东发展银行股份有限公司提名为上海浦东发展银行股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海浦东发展银行股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）原中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括上海浦东发展银行股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在上海浦东发展银行股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任上海浦东发展银行股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，
确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：张鸣
证券代码：600624 证券简称：复旦复华 编号：临 2017-030上海复旦复华科技股份有限公司
关于选举公司董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 19日召开公司 2017年第一次临时股东大会，会议审议并通过《关于补选公司第八届董事会董事的议案》（详见公司公告临2017-028），赵文斌先生当选公司董事。
2017年第一次临时股东大会会后，公司召开第八届董事会第二十三次会议，会议审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》。根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，以及公司控股股东复旦大学的推荐，公司董事会选举赵文斌先生担任公司第八届董事会董事长职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。
赵文斌先生简历附后。
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司董事会2017年7月19日附：赵文斌先生简历：
赵文斌，男，1974年12月生，汉族，中共党员，复旦大学历史学系历史学专业本科毕业，历史学学士，1998年 8月参加工作。先后担任学生服务联合体副主任、校团委副书记等职；2004年 12月至 2012年 7月任复旦大学产业化与
校产管理办公室副主任，其间主持工作 5年；2011年 7月任复旦大学资产经营有限公司总经理；2014年5月至2015年5月受教育部委派，在云南德宏州挂职任州政府副秘书长；2015年7月至2017年6月担任复旦大学出版社有限公司党总支书记；2017年6月起担任上海复旦复华科技股份有限公司党委书记。
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：2018-140
转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年12月20日,公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：临2018-135)，定于2019年1月4日召开公司2019年第一次临时股东大会，根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下:
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年1月4日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年1月4日 15点30分
召开地点：湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特8号九州通1号楼4楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年1月4日
至2019年1月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于 2019 年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案|√|
|2|关于 2019 年度公司及下属企业申请银行等机|√|

||||
|-|-|-|
||构综合授信提供担保的议案||
|3|关于公司拟注册发行应收账款资产支持证券（或资产支持票据)的议案|√|
|4|关于公司申请注册发行永续中票及相关事宜的议案|√|
|5|关于公司 2019 年度使用临时闲置资金委托理财的议案|√|
|6|关于公司增加经营范围暨修改公司章程的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，相关内容详见公司于 2018年 12月 20日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相应公告。
2、特别决议议案：议案6
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案3
应回避表决的关联股东名称：楚昌投资集团有限公司、上海弘康实业投资有限公司、中山广银投资有限公司、北京点金投资有限公司、刘树林、刘兆年。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600998|九州通|2018/12/28|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股股东持法人股东账户卡（持股凭证）、营业执照复印件（加盖
公司公章）、法人授权委托书和出席人身份证办理登记；
（二）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代
理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记。
（三）股东可以信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股
东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。
上述登记资料应于 2019年1月2日17：00前到达公司董事会秘书处。
（四）登记时间：2019年 1月 2日上午8:30-11:00，下午 14:00-17:00
（五）登记地点：武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司董事会秘书处。
六、 其他事项
1、出席会议人员食宿和交通费自理。
2、通讯地址：武汉市汉阳区龙阳大道特 8号公司董事会秘书处。
3、公司联系电话：027-84683017，传真：027-84451256，邮编：430051
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会
2018年12月28日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
九州通医药集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月4日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于 2019 年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案||||
|2|关于 2019 年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信提供担保的议案||||
|3|关于公司拟注册发行应收账款资产支持证券（或资产支持票据)的议案||||
|4|关于公司申请注册发行永续中票及相关事宜的议案||||
|5|关于公司 2019 年度使用临时闲置资金委托理财的议案||||
|6|关于公司增加经营范围暨修改公司章程的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2018-040重要提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司第八届监事会第九次会议通知于 2018年 10月 12日以书面方式发出，并于 2018年 10月 26日在上海召开。会议由监事会主席朱永红主持。应出席会议的监事 5人，亲自出席会议的监事 5人。
本公司部分高级管理人员列席了会议。本次监事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议并现场表决，形成以下会议决议：
一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2018年第三季度报告>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本公司《2018年第三季度报告》。
在公司 2018年第三季度报告经过董事会审议的基础上，监事会审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2018年第三季度报告>的议案》，同时认为：
1.公司 2018年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；
2.公司 2018年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；
3.在提出本意见前，未发现参与 2018年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会 2018年 10月 27日
证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信东信 B股
编号：临 2015-006
东方通信股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方通信股份有限公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于会计师事务所报酬及续聘的议案》，同意公司支付瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度的财务审计费用为 80万元人民币，内部控制审计费用为 20万元人民币，共计报酬 100万元人民币，并同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度的财务审计机构和内部控制审计机构。
公司独立董事对此发表了独立意见，认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，其出具的相关审计报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果，其执行审计业务的会计师在公司年度审计工作中能够遵守职业道德基本原则，聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务审计机构和内部控制审计机构符合公司及股东的利益，同意董事会将该事项提交公司股东大会审议。
特此公告。
东方通信股份有限公司董事会
二○一五年四月二十八日
证券代码：600233 证券简称：大杨创世 公告编号：2015-23大连大杨创世股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年9月10日
(二) 股东大会召开的地点：大连开发区哈尔滨路23号公司六楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|66,986,313|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|40.59|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长李桂莲女士主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次大会；部分其他高管和见证律师列席了本次大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司第一期员工持股计划（草案）
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|66,986,313|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：公司员工持股计划管理办法
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|66,986,313|100.00|0|0.00|0|0.00|

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|66,986,313|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|公司第一期员工持股计划（草案）|736,313|100.00|0|0.00|0|0.00|
|2|公司员工持股计划管理办法|736,313|100.00|0|0.00|0|0.00|
|3|关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案|736,313|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、参加本次股东大会股东所持有表决权股份数共 66,986,313股，经与会股东及股东代理人审议，本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决
通过了以上 1-3项议案。
2、会议审议通过了《公司第一期员工持股计划》：本员工持股计划的参与对
象为公司董事、监事、高级管理人员、部分中层管理人员及核心员工，总人数不
超过246人。自本次股东大会通过之日后6个月内，公司委托平安证券设立平安证券-大杨创世 1号定向资产管理计划，通过二级市场购买等法律法规许可的方式完成大杨创世股票的购买，购买上限为1亿元。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：辽宁恒睿律师事务所
律师：王丽英、谭洪利
2、律师鉴证结论意见：
公司 2015年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人的资格、股东大会的议案表决程序及表决结果均合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
大连大杨创世股份有限公司2015年9月11日
证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2016-030
航天长征化学工程股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年12月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年12月23日 14点00分
召开地点：北京市亦庄经济技术开发区经海四路 141号公司二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月23日
至2016年12月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修订《公司章程》的议案|√|
|2|关于修订《股东大会议事规则》的议案|√|
|3|关于修订《董事会议事规则》的议案|√|
|4|关于补选公司第二届监事会监事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，详见公司于 10月 28日在上海证券交易所网站和相关指定披露媒体披露的公告。
《关于补选公司第二届监事会监事的议案》已经公司第二届监事会第十一次
会议审议通过，详见公司于 12月8日在上海证券交易所网站和相关指定披露
媒体披露的公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603698|航天工程|2016/12/16|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）参会股东（包括代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
1、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应持本人有效身份证件、委托人股票账户卡、股东授权委托书（详见附件1）。
2、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东股票账户卡、营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。
（二）参会确认登记时间：2016年 12月 21日上午：9：00至11:30，下午：13:30至16：30。
（三）登记地点：公司董事会办公室（北京市亦庄经济技术开发区经海四路 141号）
（四）股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、会议联系方式
（1）联系人：常玉洁、徐斌
（2）联系电话：010-56325888
（3）传真号码：010-56325006
（4）电子邮箱：htgc_bgs@china-ceco.com
（5）邮政编码：101111
（6）联系地址：北京经济技术开发区路东区经海四路141号
特此公告。
航天长征化学工程股份有限公司董事会
2016年12月8日
附件1：授权委托书
 报备文件
公司第二届董事会第十三次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
航天长征化学工程股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月23
日召开的贵公司 2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修订《公司章程》的议案||||
|2|关于修订《股东大会议事规则》的议案||||
|3|关于修订《董事会议事规则》的议案||||
|4|关于补选公司第二届监事会监事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2014-052厦门金龙汽车集团股份有限公司
关于转让厦门海翼集团财务有限公司15%股权暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
厦门海翼集团财务有限公司（简称海翼财务公司）是厦门海翼集团有限公司（简称海翼集团）的控股子公司，本公司作为海翼集团的原成员企业持有海翼财务公司15%股权。由于海翼集团及其全资企业厦门市电子器材公司所持本公司全部股份无偿划转给福建省汽车工业集团有限公司，该项股权转让完成后，公司将不再是海翼集团的成员企业，根据中国银行业监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》的规定，公司将不再符合持有海翼财务公司股权的条件。经与海翼集团协商，公司拟向海翼集团转让所持海翼财务公司15%股权。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）关联关系介绍
海翼集团及其全子企业厦门市电子器材公司合计持有本公司20.7%的股份，为本公司的控股股东。
根据福建省汽车产业战略发展的要求，海翼集团及其全资企业厦门市电子器材公司所持本公司全部股份无偿划转给福建省汽车工业集团有限公司，该事项已获得国务院国资委及中国证监会核准，目前正在办理股权过户手续。
（二）关联人基本情况
公司名称：厦门海翼集团有限公司
注册地址：厦门市思明区厦禾路668号海翼大厦B座24-28层
法定代表人：郭清泉
注册资本：256,384万元
成立日期：2006年5月29日
企业性质：有限责任公司（国有独资）
经营范围：1、经营、管理授权范围内的国有资产；2、从事工程机械、交通运输设备、电子等机电产品的制造、销售和对外贸易，对相关产业进行投资、控股、参股；3、为所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业管理等服务；4、从事相关产业新产品及高新技术的研究开发，转让研究成果，提供相应的技术服务；5、提供企业管理、投资政策等方面的咨询服务；6、为所投资企业提供财务支持、贷款担保和发行债券担保；7、房地产开发、经营与管理；8、从事其他国家禁止或限定经营外的业务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）
截至2013年12月31日，海翼集团资产总额404.24亿元，归属于母公司所有者权益 57.55亿元；2013年海翼集团实现营业收入 380.01亿元，归属于母公司所有者净利润1.13亿元，前述数据已经审计。
三、关联交易标的基本情况
（一）转让标的
海翼财务公司15%股权。
（二）海翼财务公司基本情况
公司名称：厦门海翼集团财务有限公司
注册地址：厦门市思明区厦禾路668号海翼大厦B座26层
法定代表人：刘艺虹
注册资本：50,000万元
成立日期：2012年10月 18日
企业性质：其他有限责任公司
主要股东及持股比例
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|序号|股东名称|股权比例|
|1|厦门海翼集团有限公司|55%|
|2|厦门海翼国际贸易有限公司|20%|
|3|厦门金龙汽车集团股份有限公司|15%|
|4|厦门厦工机械股份有限公司|10%|
||合计|100%|

主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相关的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。
主要财务状况：
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||2014年6月30日（未经审计）|2013年12月31日（经审计）|
|总资产|12.6亿元|15.87亿元|
|净资产|5.46亿元|5.3亿元|
||2014年1-6月（未经审计）|2013年度（经审计）|
|营业收入|2841万元|4793万元|
|净利润|1571万元|2848万元|

四、转让方式及定价原则
本次股权转让拟采用协议转让方式进行。本次股权转让的定价原则为：以 2013年 12月 31日为评估基准日，以具有证券期货从业资格的评估机构出具的并经福建省国有资产监督管理委员会（简称福建省国资委）核准的评估报告中确定的标的股权价值为准；评估基准日至转让完成日之间的相应股权份额的损益由公司享有或承担，具体金额由具有证券期货从业资格的会计师事务所出具的审计报告确定。
五、本次股权转让对公司的影响
本次股权转让有利于减少与海翼集团的关联交易，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次股权转让，不会对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：本次关联交易事项在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可。本次股权转让涉及的关联交易审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，关联交易定价原则公允合理，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中
小股东利益的情形。
公司第七届董事会第三十次会议审议并原则通过了上述交易事项，本次股权转让构成关联交易，关联董事许振明对本议案回避表决。
上述股权协议转让事项尚需报经福建省国资委审批。
董事会授权经营层在取得福建省国资委审批后，在上述定价原则的基础上具体操作实施并签订《股权转让协议》，通报董事会并取得独立董事认可后按照规定程序公告。
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会2014年 8月20日
河南太龙药业股份有限公司
独立董事关于回购股份事项部分内容调整的独立意见
河南太龙药业股份有限公司于2019年1月31日召开第七届董事会第十八次会议，会议审议了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，作为公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉承实事求是的原则，并基于我们的独立判断，对该事项发表独立意见如下：
我们认为：本次调整回购股份方案，是公司根据相关规定并结合实际情况进行的调整，符合《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。审议、表决程序符合法律、法规和公司章程的相关规定，符合公司和全体股东的利益。
（转下页）
（此页无正文，为河南太龙药业股份有限公司独立董事关于回购股份事项部分内容调整的独立意见之签字页。）
签字：
王波 张复生 周正国
长江出版传媒股份有限公司
董事会审计委员会 2018年度履职情况报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关规章制度及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的要求，公司董事会审计委员会认真履行了审计监督职责。现将 2018年度履职情况报告如下:
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由 4名董事组成，全部成员均具有能够胜任审计工作职责的专业知识，其中 3名为独立董事，并由独立董事中的会计专家喻景忠担任主任委员（召集人）。
二、审计委员会履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
1.报告期内，审计委员会于 2018年 1月与中天运会计师事务所就 2017年年报的审计工作进行了沟通，听取了审计机构的情况汇报，并对审计工作提出具体要求。2018年 11月至 2019年 3月，全程监督了审计机构对公司 2018年的内控自评工作。
2.报告期内，审计委员会对中天运会计师事务所的独立性和专业性进行了评估，认为中天运会计师事务所在为公司提供审计服务的过程中能够严格执行国家法律、法规和有关
财务会计制度的规定，遵循了独立、客观、公正的执业准则，表现出的较强的执业能力及勤勉尽责的工作精神，建议聘请中天运会计师事务所为公司 2018年度财务及内控审计机构。
3.报告期内，审计委员会参与了公司 2018年度内控评价中介机构选聘邀标和商谈工作，认为安永咨询公司专长内控建设和评价工作，且拥有大量上市公司内控评价相关经验，对提升公司内控评价工作水平有帮助作用，建议聘请其协助公司开展 2018年度内控自评工作。
（二）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会通过加强对审计部的指导，审阅了公司 2017年度内部审计工作总结和 2018年度内部审计工作计划，及时督促公司内部审计工作计划的实施。2018年度，在审计委员会的指导下，审计部按计划完成了各类审计工作，共出具审计报告 29份，包括经济责任审计报告 13份，专项审计报告 3份，内控评价报告 13份，为公司有针对性地解决管理中存在的问题提供了参考。
（三）审阅公司财务报告并对其发表意见
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，重点关注了公司 2017年度财务报告是否涉及重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、重要会计判断以及该有关事项的处理事宜，对财务报告的真实性、完整性和准确性发表
了书面审阅意见，认为公司财务报告真实、完整和准确，同意将经中天运会计师事务所审计的公司 2017年度财务会计报表提交董事会审议。
（四）评估内部控制的有效性
报告期内，董事会审计委员会授权并指导审计部牵头开展公司 2017年度内控自评工作，按时对外披露了严谨规范的评价报告，部署了股份公司总部及各子（分）公司内控整改工作，督促总部各部门及各子公司上报内控整改报告并进行现场核查。在 2018年内控评价工作中，审计委员会认真审阅了公司内控评价工作方案并提出了修改意见，要求在重要业务单位、重大业务事项和高风险领域选取部分子公司进行重点检查，目前此项工作已经完成。
（五）协调管理层、审计部和外审机构的沟通
报告期内，审计委员会根据监管要求，在充分听取三方意见的基础上，积极进行了协调工作，使管理层、审计部和中天运会计师事务所、安永咨询公司进行了充分有效的沟通，实现信息共享、机制互补，提高了审计工作的效率和内审外审工作协调性。
（六）建立并完善相关管理控制制度
为保证审计工作的健康顺利开展，董事会审计委员会授权并指导审计部出台了《内部审计管理办法》《湖北长江出版传媒集团（股份）有限公司关于进一步加强内部审计工作
的意见》《内部审计查出问题整改销号管理办法》，进一步建立健全了公司内部审计工作制度，推动了内部审计工作制度化、程序化和规范化。
（七）注重技能与管理培训
审计委员会注重员工技能与管理培训，授权审计部组织员工参加了中国内部审计协会组织的审计专业培训班，积极参加公司举办的岗位培训，提升了员工职业技能，增强了公司内部风险防范意识。
三、下一步工作计划
公司董事会审计委员会将严格按照上交所《上市公司董事会审计委员会运作指引》要求及公司《董事会审计委员会工作细则》赋予的职责，充分发挥监督、指导、审阅、评估、协调的职能，为促进公司治理水平提升而不懈努力。
长江出版传媒股份有限公司
董事会审计委员会
2019年 4月 24日
证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2018-057宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
关于完成向全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 8月 10日宁波乐惠国际工程装股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于审议向德国芬纳赫公司增加投资的议案》，同意公司对全资子公司 Finnah PacktecGmbH（以下简称Finnah”）增资 550万欧元。具体内容详见公司 2018年 8月 11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《乐惠国际关于向全资子公司增加投资的公告》（公告编号：2018-043）。
截止本公告日， Finnah已完成德国当地的注册登记公证手续，Finnah注册资本从50万欧元增加到600万欧元。
本次增资主要用于满足 Finnah自身生产经营和业务开展的需要，为其长期稳定的发展提供有力支撑，有利于推动公司境外业务的发展，进一步提升 Finnah的核心竞争力，符合公司的发展战略，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会2018年10月10日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
上海拉夏貝爾服飾股份有限公司
Shanghai La Chapelle Fashion Co., Ltd.
（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：06116）
在香港的主要營業地址之變更
上海拉夏貝爾服飾股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，於二零一八年七月三十 248 40
日起，本公司在香港的主要營業地址變更為香港灣仔皇后大道東 號陽光中心 樓。
承董事會命
上海拉夏貝爾服飾股份有限公司主席
邢加興先生
中華人民共和國上海，二零一八年七月三十日
於本公告日期，本公司執行董事為邢加興先生及于強先生；本公司非執行董事為陸衛明先生及羅斌先生；本公司獨立非執行董事為陳杰平博士、張澤平先生及陳永源先生。
瀚蓝环境股份有限公司
股东分红回报规划(2015年-2017年)
(提交股东大会审议版本）
为完善和健全瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据(广东证监【2012】91号)《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》、广东证监【2012】109号《转发中国证监会关于进一步落实上市公司分红有关事项的通知》的文件要求和公司章程、公司《分红管理制度》等相关文件规定，特制订以下未来三年(2015年-2017年)股东回报规划：
一、回报规划制定的主要考虑因素
公司着眼于长期的可持续发展，为股东创造财富与回报。在综合考虑各方股东的利益诉求、外部宏观经济环境、社会资金成本，并结合公司自身经营发展战略、盈利能力、现金流情况、项目投融资安排和获取资金的综合成本的情况下，对利润分配作出制度性安排，建立对投资者持续、稳定、科学的股东回报机制，保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
二、回报规划制定的原则
1、符合相关法律法规和公司《章程》中利润分配相关条款的规定；
2、兼顾对投资者的合理投资回报与公司可持续发展的需要，在充分考虑股东利益的基础上处理好公司短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案；
3、保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
三、回报规划的具体内容
公司专注于环境服务产业，2014年通过对同行业公司的重大并购，实现了主营业务规模和地域的重大突破，为未来的可持续增长打下了基础。实施重大并购后，公司将需要较大资金投入到新项目建设，同时，公司亦将围绕主业进行进一步的市场开拓。在综合考虑各方因素后，制定股东分红回报规划（2015年-2017年）如下：
1、分配方式
公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润。在具备现金分红条件下，优先采用现金分红方式分配利润。用股票股利进行利润分配应当考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
2、现金分红比例
在2015年至2017年三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润原则上不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况和有关条件提议公司进行中期现金分红。若未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，且无重大资金需求时，公司可提高现金分红比例，加大对投资者的回报力度。
3、现金分红的条件
公司实施现金分红须同时满足下列条件：
（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值（按母公司报表口径），且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
（3）满足公司正常经营的资金需求，且无重大现金支出等事项发生（募集资金项目对应的募集资金除外）。
四、回报规划的制定周期和调整机制
公司每三年重新审阅一次公司《未来三年股东分红回报规划》，并根据公司即时生效的利润分配政策对回报规划做出相应修改，确定该时段的公司股东分红回报规划。公司制定未来三年股东分红回报规划，由董事会提出议案进行审议表决，独立董事对此发表独立意见，提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
五、本规划未尽事宜，参照相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》、《分红管理制度》之规定执行。
瀚蓝环境股份有限公司董事会
二 0一五年三月二十八日
股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2019-011金堆城钼业股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于 2019年 4月 22日以通讯方式召开。应参会董事 3人，实际参会董事 3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。与会监事审议提交本次会议的 2项议案并以传真方式逐项进行表决，形成会议决议如下：
一、审议通过《金堆城钼业股份有限公司 2019年第一季度报告》表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
同意公司根据财政部新修订和发布的企业会计准则及相关通知要求，对现行相应会计政策进行变更。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、监事会认为：
公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，该报告真实、客观、准确地反映了公司财务状况和经营成果，会计事项的处理、公司所执行的会计制度符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的要求。监事会在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司监事会
2019年 4月 23日