证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2016-08
关于袁隆平农业高科技股份有限公司
2016年第一次（临时）股东大会
取消议案及增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会有关情况
（一）股东大会类型和届次：
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次（临时）股东大会
（二）股东大会召开日期：2016年1月28日（星期四）下午 14:30
（三）股权登记日：2016年1月25日（星期一）
二、取消议案的情况说明
（一）公司第六届董事会于2016年1月11日召开了第二十四次（临时）会议，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订章程的议案》、《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订股东大会议事规则的议案》、《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订董事会议事规则的议案》、《关于召开袁隆平农业高科技股份有限公司 2016年第一次（临时）股东大会的通知》等议案，详细情况见公司于2016年1月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司第六届董事会第二十四次（临时）会议决议公告》。
（二）公司第六届监事会于 2016年 1月 11日召开了第七次（临时）会议，
审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订监事会议事规则的议案》，详细情况见公司于2016年1月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司第六届监事会第七次（临时）会议决议公告》。
（三）公司于近日接到深圳证券交易所公司部【2016】第 8号关注函，根据该关注函的指导精神，公司拟取消上述议案中关于反恶意收购的部分条款。
据此，根据《公司法》等相关法律法规及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》、《袁隆平农业高科技股份有限公司股东大会议事规则》关于取消议案的相关规定，公司第六届董事会于2016年1月15日以通讯表决方式召开了第二十五次（临时）会议，决定取消将《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订章程的议案》、《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订股东大会议事规则的议案》、《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订董事会议事规则的议案》提交公司2016年第一次（临时）股东大会审议。
公司第六届监事会于2016年1月15日以通讯表决方式召开了第八次（临时）会议，决定取消将《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订监事会议事规则的议案》提交公司2016年第一次（临时）股东大会审议。
三、增加临时提案的情况说明
根据《公司法》等相关法律法规及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》、《袁隆平农业高科技股份有限公司股东大会议事规则》关于增加临时提案的相关规定，公司控股股东湖南新大新股份有限公司（以下简称“新大新股份”，目前持有公司 144,384,310股股份，占公司股本总额比例为14.49%）于 2016年 1月 13日向公司董事会递交了书面提案，提议将《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订章程的议案》、《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订股东大会议事规则的议案》、《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订董事会议事规则的议案》、《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订监事会议事规则的议案》作为临时提
案提交公司2016年第一次（临时）股东大会审议。
经公司第六届董事会第二十五次（临时）会议审议确认：上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，新大新股份提出上述临时提案符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》等相关规定。公司董事会同意将上述议案作为临时提案提交公司2016年第一次（临时）股东大会审议。
四、取消议案及增加临时提案后的股东大会有关情况如下：
（一）审议议案调整后如下：
（1）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订章程的议案》；
本议案的详细内容见公司于 2016年 1月 16日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2016年第一次（临时）股东大会临时提案材料》。
（2）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订股东大会议事规则的议案》；
本议案的详细内容见公司于 2016年 1月 16日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2016年第一次（临时）股东大会临时提案材料》。
本议案应当以股东大会审议通过《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订章程的议案》为生效要件。如股东大会未审议通过《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订章程的议案》，则本议案在股东大会的表决结果无效。
（3）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订董事会议事规则的议案》；
本议案的详细内容见公司于 2016年 1月 16日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2016年第一次（临时）股东大会临时提案材料》。
本议案应当以股东大会审议通过《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订章程的议案》为生效要件。如股东大会未审议通过《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订章程的议案》，则本议案在股东大会的表决结果无效。
（4）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订监事会议事规则的议案》；
本议案的详细内容见公司于 2016年 1月 16日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2016年第一次（临时）股东大会临时提案材料》。
本议案应当以股东大会审议通过《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订章程的议案》为生效要件。如股东大会未审议通过《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订章程的议案》，则本议案在股东大会的表决结果无效。
（5）《袁隆平农业高科技股份有限公司关于提名第六届董事会董事及独立董事候选人的议案》；
1、选举第六届董事会董事
1）选举王炯先生为第六届董事会董事；
2）选举张坚先生为第六届董事会董事；
3）选举陶扬先生为第六届董事会董事。
2、选举第六届董事会独立董事
1）选举常清先生为第六届董事会独立董事；
2）选举庞守林先生为第六届董事会独立董事；
3）选举吴新民先生为第六届董事会独立董事；
4）选举唐红女士为第六届董事会独立董事。
本议案的详细内容见公司于 2016年 1月 12日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2016年第一次（临时）股东大会材料》。
上述独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股
东大会选举。
本议案应当以股东大会审议通过《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订章程的议案》为生效要件。如股东大会审议通过《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订章程的议案》，则公司将在董事、独立董事候选人分别获得出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过的前提下，按照得票由多到少的顺序选举出3名董事和4名独立董事。如股东大会未审议通过《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订章程的议案》，则股东大会选举董事和独立董事的投票结果无效。
（6）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于提名傅剑平先生为第六届监事会监事候选人的议案》；
本议案的详细内容见公司于 2016年 1月 12日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2016年第一次（临时）股东大会材料》。
本议案应当以股东大会审议通过《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订章程的议案》为生效要件。如股东大会审议通过《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订章程的议案》，则被提名的监事候选人应经出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过选任。如股东大会未审议通过《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订章程的议案》，则股东大会选举监事的投票结果无效。
（7）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于与核心管理团队签署业绩承诺及奖惩方案协议的议案》。
本议案的详细内容见公司于 2016年 1月 12日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2016年第一次（临时）股东大会材料》以及刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于与核心管理团队签署业绩承诺及奖惩方案协议的公告》。
（二）通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票的操作程序调整如下：
本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：
||||
|-|-|-|
|议案序号|表决事项|对应的申报价格（元）|
|1|《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订章程的议案》|1.00|
|2|《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订股东大会议事规则的议案》|2.00|
|3|《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订董事会议事规则的议案》|3.00|
|4|《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订监事会议事规则的议案》|4.00|
|5|《袁隆平农业高科技股份有限公司关于提名第六届董事会董事及独立董事候选人的议案》|累积投票|
|5.1|选举第六届董事会董事|累积投票|
|5.1.1|选举王炯先生为第六届董事会董事|5.01|
|5.1.2|选举张坚先生为第六届董事会董事|5.02|
|5.2.2|选举陶扬先生为第六届董事会董事|5.03|
|5.2|选举第六届董事会独立董事|累积投票|
|5.2.1|选举常清先生为第六届董事会独立董事|6.01|
|5.2.2|选举庞守林先生为第六届董事会独立董事|6.02|
|5.2.3|选举吴新民先生为第六届董事会独立董事|6.03|
|5.2.4|选举唐红女士为第六届董事会独立董事|6.04|
|6|《袁隆平农业高科技股份有限公司关于提名傅剑平先生为第六届监事会监事候选人的议案》|7.00|
|7|《袁隆平农业高科技股份有限公司关于与核心管理团队签署业绩承诺及奖惩方案协议的议案》|8.00|

注：根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2014
年9月修订），股东大会可对多项议案设置总议案供股东投票，但对于需进行累积投票的议案不应纳入总议案投票范围。公司对本次股东大会需审议的议案设置了总议案，并已说明：如股东对所有议案均表示相同意见（需要累积投票表决的议案除外），则可以只对“总议案”进行投票。但为了避免投资者疑义及误操作，本次股东大会取消设置总议案。
五、除上述调整外，公司2016年第一次（临时）股东大会通知其他事项不变。
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二○一六年一月十六日