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股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2019–005湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
关于股份回购实施结果及股份变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、回购审批情况和回购方案内容
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 2月 11日召开的第五届董事会第四次临时会议和 2018年 2月 28日召开的 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》。具体内容详见公司 2018年2月12日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。
本次回购股份方案的基本情况如下：
1、回购股份的目的
为稳定投资者的投资预期，维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司以自有资金回购部分股份。回购的股份将予以注销，从而减少公司的注册资本，并提升每股收益水平。
2、回购股份的方式
本次回购股份的方式为通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购股份。
3、拟回购股份的价格区间
本次回购股份的价格为不超过人民币5.5元/股。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份价格上限。
4、拟用于回购的资金总额及资金来源
用于回购股份的资金总额不低于人民币 5,000万元，不超过人民币 2亿元，资金来源为公司自有资金。
5、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A）股票。
回购股份的数量：在回购资金总额区间人民币 5,000万元至 2亿元，回购价格不超过人民币5.5元/股的条件下：
（1）按此次回购资金最高限额 2亿元测算，预计可回购股份不超过3,636万股，占公司目前总股本的比例不高于2.57%。
（2）按此次回购资金最低限额 5,000万元测算，预计可回购股份不少于 909万股，占公司目前总股本的比例不低于0.64%。
具体回购股份的数量以公司实际回购的股份数量为准。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。
6、回购股份的期限
回购股份的期限为自股东大会审议通过方案起不超过 12个月。
二、股份回购实施及完成情况
1、回购实施情况
公司于2018年3月16日披露了《回购报告书》、《湖南启元律师事务所关于湖南友谊阿波罗商业股份有限公司回购部分社会公众股份的法律意见书》，并于 2018年3月19日实施了首次回购，具体内容详见公司 2018年3月20日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。
截至2019年2月27日，本次回购的实施期限已满，公司累计回购股份以集中竞价方式累计回购股份数量 22,432,400股，占公司总股本的1.58%，购买股份最高成交价为 5.186元/股，购买股份最低成交价为 3.400元/股，总成交金额为 100,062,002.45元（含交易费用），本次回购股份事项已实施完毕。
公司本次回购股份的实施情况与股东大会审议通过的回购股份方案不存在差异。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
2、回购实施的合规性说明
公司根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》、中国证监会《关于支持上市公司回购股份的意见》的相关规定审慎实施回购，
公司本次回购实施过程符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、第十九条关于敏感期、回购数量、交易时间及价格的要求。公司首次回购股份事实发生日（2018年 3月 19日）前五个交易日公司股票成交量之和为 64,124,200股，本次实施回购期间五个交易日内累计回购股份数量最大为5,868,100股，对应日期为2018年3月19日至3月23日。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
自公司披露回购股份预案之日起至发布回购结果公告前一日，控股股东湖南友谊阿波罗控股股份有限公司为维护公司股价，于 2019年 1月 24日至 2019年 2月 1日，累计增持公司股份 9,943,100股。除上述情形外，公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人在公司披露回购股份预案之日起至发布回购结果公告前一日不存在买卖公司股票的情况。
四、股份注销安排
公司将按相关规定在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理回购股份注销手续，及时注销回购专用证券账户和办理工商变更登记手续等相关事宜。
五、股份变动报告
本次回购股份注销完毕后，公司总股本将由 1,416,605,200股减少至 1,394,172,800股，具体如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||回购前|||回购完成后||
||||本次回购总数|||
|股份类别||||||
||||（股）|||
||数量（股）|比例||数量|比例|
|一、有限售条件股份|0|0||0|0|
|二、无限售条件股份|1,416,605,200|100.00%|22,432,400|1,394,172,800|100.00%|
|三、股份总数|1,416,605,200|100.00%|22,432,400|1,394,172,800|100.00%|

特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会
2019年2月28日
东江环保股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件及《东江环保股份有限公司章程》的规定，作为东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，收到公司第六届董事会第四十五次会议相关材料后，听取了相关人员对该事项的报告，并对会议材料进行了仔细研究经认真审阅相关材料，现对《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》发表如下意见：
为进一步推动项目顺利建设投产、充分发挥当地项目的协同效应，公司拟按照股权比例以货币出资方式向参股子公司欧晟绿色燃料（揭阳）有限公司增资。本次关联交易定价公允、合理，遵循了公平、公正和诚实信用的交易原则，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。该关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
对参股子公司增资暨关联交易事项在提交董事会审议前已经我们事前认可。公司董事会在对《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》进行表决时，关联董事已依法回避表决，公司董事会决策程序合法有效，我们对该议案表示同意。
（以下无正文）
（本页无正文，为东江环保股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见签字页）全体独立董事签名：
朱征夫 曲久辉 黄显荣
东江环保股份有限公司年 月 日
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2014-086
雏鹰农牧集团股份有限公司
第二届董事会第二十次（临时）会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：公司股票将于2014年11月4日开市起复牌。
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 11月 3日上午以通讯的表决方式召开第二届董事会第二十次（临时）会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于 2014年 10月 29日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事11人，实际出席会议董事11人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议公司控股子公司与苏州淘豆食品有限公司签订意向协议的议案》
为了推动公司电子商务业务的快速发展，并进一步拓宽公司下游肉制品加工的销售渠道，公司控股子公司——微客得（北京）信息科技有限公司（以下简称“微客得科技”）与苏州淘豆食品有限公司（以下简称“淘豆食品”）及淘豆食品现有股东于近日签订了《投资意向书》及《投资意向补充协议》，根据淘豆食品的资产和业务规模，综合考虑其未来发展前景并结合公司实际情况，微客得科技拟以不超过 7,075万元，采取“增资+受让股权”的方式取得淘豆食品61%的股权。公司将于意向协议签署后，聘请专业评估机构对淘豆食品进行评估，本次投资金额将结合评估机构的评估结果确定。具体的增资及受让股权的方案以双方签订的正式协议为准。
后续双方将秉承真诚友好、合作共赢的原则积极推动该事项进展，尽快商议增资及股权转让的具体细节，并拟授权公司董事长侯建芳先生及微客得科技总经
理吴易得先生负责该项目的后续实施工作，包括但不限于：组织有关机构和人员进行详细的项目评估及论证；签订正式的投资协议、合同及其他法律文书；确定筹资方案、筹资方式、筹资规模和资金的使用计划；择机实施项目投资计划，并根据市场情况、项目资金需求、项目建设进展对投资计划作适当调整，并按照相关法律法规及监管部门的要求及时对外披露。
《雏鹰农牧集团股份有限公司关于控股子公司与苏州淘豆食品有限公司签订意向协议的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2014年 11月 4日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二○一四年十一月三日
河南汉威电子股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
（庄行方）
各位股东及股东代表：
本人作为河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规和规章制度的规定和要求履行独立董事职务，勤勉尽责，认真行使公司所赋予独立董事的权利，全面关注公司的生产经营和发展状况，积极参加公司2015年度的董事会和股东大会，对董事会审议的相关事项发表了独立客观意见，切实维护了公司和股东的合法权益，充分发挥独立董事及专业委员会的作用。
现将本人2015年度履行独立董事职责的情况向各位股东及股东代表汇报：
一、2015年度出席公司董事会和股东大会会议情况
2015年公司共计召开10次董事会和3次股东大会，本人出席相关会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|2015年度董事会召开次数|||10|||
|庄行方|独立董事|6|0|0|否|
|2015年度股东大会召开次数|||3|||
|庄行方|独立董事|3|0|0|否|

2015年5月5日，因个人工作原因申请辞去公司独立董事职务，任职期间按时出席了2015年度第三届董事会第九至十四次会议，并列席了股东大会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。对提交董事会的全部议案进行了认真审议并提出合理化建议，为科学决策起到积极作用。本人认为2015年度公司董事会、
股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了
相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股
东，特别是中小股东的合法权益。因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、对公司相关事项发表意见情况
1、2015年1月22日公司召开第三届董事会第九次会议，独立董事就使用自有资金投资郑州汉威公用事业科技有限公司、公司第一期员工持股计划及其摘要、聘任2014年度财务审计机构等相关事项发表了独立意见并被公司采纳。
2、2015年3月26日，独立董事就公司2014年度关联交易事项、2014年度公司对外担保及资金占用情况、公司2014年度内部控制自我评价报告、2014年度募集资金存放与使用情况、2014年度利润分配、公司2015年董事及高级管理人员薪酬计划员工持股计划、聘任2015年度财务审计机构、提名第三届董事会独立董事、聘任高级管理人员、公司办理2015年度银行综合授信业务等相关事项发表了独立意见并被公司采纳。
3、2015年4月22日，公司就关于使用闲置自有资金购买理财产品的相关事项发表了独立意见并被公司采纳。
4、2015年8月21日公司召开第三届董事会第十三次会议，独立董事就非公开发行股票的资格和各项条件、非公开发行股票方案、非公开发行股票预案、非公开发行股票发行方案论证分析报告、公司前次募集资金使用情况的报告、投资郑州汉威智源科技有限公司的事项等相关事项发表了独立意见并被公司采纳。
5、2015年8月25日，公司召开第三届董事会第十四次会议，独立董事就2015年半年度报告、2015年半年度报告摘要、2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告、增补公司第三届董事会独立董事、2015年半年度资本公积金转增股本、为郑州高新梧桐水务有限公司提供担保等相关事项发表了独立意见并被公司采纳。
三、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、关注公司信息披露工作。报告期内使公司能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司的《信息披露管理办法》等规定，在2015年度能真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。
的生产经营、内部控制制度的完善、公司战略和募集资金使用情况，本人利用专业知识、独立、客观、公正地行使表决权，切实维护公司和股东的利益。
3、不断加强学习，提高履行职责的能力。积极学习相关法律法规和规章制度，提高专业水平，保护投资者的合法权益，促进公司稳定健康发展。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人积极与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注市场动态和外部环境变化，及时获悉重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、专业委员会履职情况
报告期内本人作为董事会审计委员会主任委员及和薪酬与考核委员会委员
期间，按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专业委员会议事规则等相关规定，促进规范公司运作，切实履行了职责。
作为薪酬与考核委员会的委员，本人对公司的薪酬与考核制度执行情况进行监督，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
六、培训和学习情况
本年度，认真学习了中国证监会、河南证监局以及深交所的有关法律法规及相关文件，不断提高自己的履职能力，形成了自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的风险防范提供更好的意见，促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
特此报告，谢谢！
独立董事签字：_________________
庄行方
二〇一六年三月二十八日
证券代码：002312 证券简称：三泰电子 公告编号：2014-080成都三泰电子实业股份有限公司
关于签订募集资金四方监管协议的公告
本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中国证券监督管理委员会证监许可[2014]965号核准文件，以公司股权登记日 2014年10月14日（R日）深圳证券交易所收市后公司总股本 369,631,383股为基数，以 10.14元/股的价格按照每 10股配售 2股的比例向截至 2014年 10月 14日深圳证券交易所收市后登记在册的所有股东配售股份，募集资金总额 734,544,003.18元，扣除发行费用后实际募集资金净额 712,331,707.16元，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到账情况出具了瑞华验字[2014]第51040002号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，切实保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，本公司、本公司子公司成都我来啦网格信息技术有限公司（以下简称“我来啦公司”或“甲方”）、连同保荐机构国都证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”或丙方）分别与中国工商银行股份有限公司成都沙河支行、中国建设银行股份有限公司成都新鸿支行、交通银行股份有限公司四川省分行、中国农业银行股份有限公司成都总府支行、中国银行股份有限公司成都金牛支行、兴业银行股份有限公司成都解放路支行（以下简称“开户银行”或“乙方”）经协商签订了《募集资金四方监管协议》；协议主要内容如下：
一、我来啦公司已分别与中国工商银行股份有限公司成都沙河支行、中国建设银行股份有限公司成都新鸿支行、交通银行股份有限公司四川省分行、中国农业银行股份有限公司成都总府支行、中国银行股份有限公司成都金牛支行、兴业银行股份有限公司成都解放路支行开设募集资金专项账户（账户数量：6个。以
下简称“专户”），专户仅用于我来啦公司以“速递易”业务为载体的“24小时自助便民服务网格及平台项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
我来啦公司在不影响募集资金使用的情况下，可以以协定存款、通知存款、定期存款等方式存放募集资金，金额和期限由我来啦公司根据募集资金的使用情况而定，但必须及时通知保荐机构，各种具体存放方式下的明细按月向保荐机构报送，并抄送本公司。我来啦公司承诺上述存单到期后的本息将及时转入《募集资金四方监管协议》规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知保荐机构和本公司。我来啦公司存单不得质押。
二、我来啦公司和开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、保荐机构应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对我来啦公司募集资金使用情况进行监督。保荐机构应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。我来啦公司和开户银行应当配合保荐机构的调查与查询。保荐机构每季度对我来啦公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、我来啦公司授权保荐机构指定的保荐代表人薛虎、贺婷婷可以随时到开户银行查询、复印我来啦公司专户的资料；开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
五、开户银行按月（每月 5日之前）向我来啦公司出具对账单，并抄送保荐机构。开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、我来啦公司一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000万元或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额5%（按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，开户银行应及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单，并抄送本公司。
七、保荐机构有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。保荐机构更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时按《募集资金四方监管协
议》第十一条的要求向我来啦公司、开户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、开户银行连续三次未及时向保荐机构出具对账单或向保荐机构通知专户大额支取情况，以及存在未配合保荐机构调查专户情形的，我来啦公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
特此公告。
成都三泰电子实业股份有限公司二○一四年十一月六日
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2019-124
东北制药集团股份有限公司
关于全资子公司取得药品 GMP证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
近日，东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司东北制药集团沈阳第一制药有限公司取得辽宁省药品监督管理局颁发的《药品 GMP证书》。现将有关信息公告如下：
一、《药品GMP证书》信息
证书编号：LN20190076
企业名称：东北制药集团沈阳第一制药有限公司
地址：沈阳经济技术开发区昆明湖街8号
认证范围：小容量注射剂（102车间B线）
有效期至：2024年 11月24日
二、对公司的影响
东北制药集团沈阳第一制药有限公司102车间小容量注射剂生产线B主要用于左卡尼汀注射液的生产。本次相关生产线通过GMP认证，有利于公司连续稳定地提供符合质量标准的产品，对公司未来经营发展有积极的推动作用。
由于药品生产、销售情况受到市场环境变化等不确定因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会 2019年12月 28日
证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2018-094佛山市金银河智能装备股份有限公司
关于最近五年未被证券监管部门和交易所处罚或
采取监管措施的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟实施公开发行可转换公司债券项目，现根据相关法律法规要求，就公司最近五年是否被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况披露如下：
自公司上市以来，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定和要求，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，促进企业持续、稳定、健康发展。经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况
特此公告
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会二○一八年十一月二十三日
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2017-049
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于取得实用新型专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的实用新型专利证书，具体内容如下：
实用新型名称:可调节羊用保定架
发明人：王玉钦；刘磊；翟卫爽；孙红晨；王爱芳；蒋业慧；吴吉瑛
专利号：ZL 2016 2 0843443.1
专利申请日：2016年08月05日
专利权人：新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
授权公告日：2017年05月31日
专利权期限：十年
本实用新型专利涉及畜牧兽医专用设备的技术领域，是一种可调节羊用保定架，其包括包括折叠床、前肢固定架、后肢固定架、支架、底座，折叠床包括左床架与右床架，左床架与右床架上都设置有多个能支撑羊体的支撑带，左床架的左端两侧设置有拉杆，拉杆与左床架插接，左床架上设置有能防止拉杆拉脱的限位装置，拉杆上固定连接有后肢固定架，后肢固定架上设置有绳索。本实用新型结构合理而紧凑，整个设备为骨架结构，结构简单、操作容易；保定架的床体为折叠设计，拉杆为伸缩设计，方便了携带与摆放；通过在折叠床下设置角度控制杆与限位装置，可以实现保定架角度与高度的调节；通过设置前肢固定架、后肢固定架与绳索，能够有效避免目标羊受伤。
上述专利已在公司的产品生产中获得应用，该项专利的取得不会对公司生产经营造成重大影响，但能够提高生产效率,利于生产安全，发挥公司自主知识产权优势，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一七年七月一日
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2015-075
北京海兰信数据科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月10
日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152726号）。中国证监会依法对公司提交的《北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份购买资产事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会
二〇一五年九月十日
证券代码：000755 证券简称：*ST三维 公告编号：临2015-002
山西三维集团股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）因存在尚需核实的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：山西三维，股票代码：000755）于2014年12月29日开市起停牌。
截至本公告日，由于相关工作仍在进行当中，根据相关规定，经公司申请，公司股票自2015年1月7日开市起继续停牌。本次申请停牌不超过5个交易日，停牌期间，公司将充分关注事项进展情况并及时履行披露义务，敬请投资者密切关注。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请各位投资者谅解。
特此公告。
山西三维集团股份有限公司董事会
证券代码：300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号：2018-105苏州晶瑞化学股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日至2018年9月30日
2.预计的业绩：□亏损□扭亏为盈同向上升□同向下降
3.业绩预告情况表：
（1）2018年1-9月业绩预告情况：
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|-|-|-|
|项目|2018年前三季度（2018年1-9月）|上年同期（2017年1-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：65.28% ～ 73.09%|盈利：2305.72万元|
||盈利：3811万元 ～ 3991万元||

（2）2018年7-9月业绩预告情况：
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|-|-|-|
|项目|2018年第三季度（2018年7-9月）|上年同期（2017年7-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：62.27% ～ 82.84%|盈利：875.08万元|
||盈利：1420万元 ～ 1600万元||

注：表格中“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
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|-|
|2018 年前三季度，公司净利润与上年同期相比增长。主要原因：一、公司|
|积极开拓国内外市场，优化产品结构，营业收入取得稳步增长。二、公司新收购|
|子公司经营业绩纳入合并报表范围。|
|2018年前三季度，预计归属于上市公司股东的非经常性损益约为660万元。|

四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果；
2、公司 2018年前三季度业绩的具体财务数据将在 2018年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
苏州晶瑞化学股份有限公司董事会 2018年10月12日
证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2014-038上海汉得信息技术股份有限公司
关于举行 2013年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2014年 4月 24日在创业板指定信息披露网站发布了《2013年年度报告》及《2013年年度报告
摘要》，为了便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于 2014年 5月7日（星期三）下午 15:00-17:00举行2013年年度报告网上集体业绩说明会。
现将有关事项公告如下：
本次年度报告网上业绩说明会将深圳证券信息公司提供的投资者关系互动平台上采取网络远程的方式举行，投资者可以登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长范建震先生，独立董事曹惠民先生，兴业证券股份有限公司保荐代表人刘秋芬女士，副总经理、董事会秘书张伟锋先生，财务总监王辛夷女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会
二〇一四年五月五日
北京东土科技股份有限公司
独立董事关于关联交易事项的独立意见
||
|-|
|根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创|
|业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的|
|规定，作为公司的独立董事，对常青等北京拓明科技有限公司原股东拟向公司赠|
|与股票部分收益的关联交易事项发表如下独立意见：|
|经中国证券监督管理委员会核准，北京东土科技股份有限公司（以下简称“东|
|土科技”或“公司”）通过向常青、宋永清、王广善、江勇、北京中包汉富金鼎|
|投资中心(有限合伙)、上海谨业股权投资合伙企业(有限合伙)、上海祥禾股权投|
|资合伙企业(有限合伙)、北京慧智立信科技有限公司、温商创业投资有限公司、|
|杭州立元创业投资有限公司、上海科惠股权投资中心(有限合伙)、众享石天万丰|
|(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)、通鼎集团有限公司、郑立、李湘敏、|
|郭立文非公开发行人民币普通股并支付现金的方式购买其合法持有的北京拓明|
|科技有限公司（以下简称“拓明科技”）100%的股权（以下简称“本次交易”）。|
|拓明科技原全体股东（以下简称“赠与方”）为了支持东土科技的长期稳定|
|发展以及维护东土科技的股东利益，自愿同意将其在本次交易中获得的东土科技|
|股票在2016-2019年间解禁后超过41元/股的收益的60%扣除相应税款后的金额|
|以不可撤消赠与的形式对东土科技进行资金支持。|
|由于拓明科技原股东之一常青先生在本次交易完成后将持有公司 6.71%的股|
|份，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司与常青先生签署|
|《关于支持北京东土科技股份有限公司发展之协议书》及其补充协议构成关联交|
|易。|
|本次关联交易有利于东土科技的长期稳定发展，对上市公司及全体股东是公|
|平有利的，不存在损害中小股东利益的情况，此项交易符合公司和全体股东的利|
|益。|
|董事会会议审议了此项关联交易，全体董事一致表决通过了此项议案，关联|
|交易表决程序合法有效。|
|（以下无正文）|

（本页无正文，为《北京东土科技股份有限公司独立董事关于关联交易事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
佟琼：____________________
刘志耕：____________________
李文华：___________________
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2015-015
广东江粉磁材股份有限公司
关于转让子公司股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十八次会议于2015年2月10日上午9点30分以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2015年2月7日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了《关于转让子公司股权的议案》。现将有关情况公告如下:
一、交易概述
公司拟将持有的江门磁源新材料有限公司（以下简称“江门磁源”）70%股权转让给自然人谭卓林及钟宝叶，其中，谭卓林拟受让江门磁源50%股权，钟宝叶拟受让江门磁源20%股权。本次股权转让事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会进行审批。
公司及公司控股股东与股权受让方不存在关联关系，故本次交易不构成关联交易。本次股权转让事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
（一）谭卓林，中国公民，1972年2月出生，江门磁源的董事兼总经理。谭卓林与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系。
（二）钟宝叶，中国公民，1976年10月出生，江门磁源的股东。钟宝叶与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系。
三、转让股权基本情况
（一）转让股权：公司所持有的江门磁源70%股权。
（二）江门磁源基本情况：
1、成立时间：2011年11月30日
2、注册资本：3,000万元
3、经营范围：开发、生产、销售：稀土永磁材料和其它磁性材料；提供磁性材料技术咨询及技术服务。（法律、行政法规禁止及未取得前置审批的项目不得经营）
4、股东情况：公司持有70%股权，自然人钟宝叶持有30%股权。
5、江门磁源最近一年的主要财务指标：
金额单位：元
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|-|-|
|名称|截至2014年12月31日（经审计）|
|资产总额|27,499,714.19|
|净资产|19,425,120.41|
|营业收入|33,718,235.21|
|净利润|-8,223,737.58|

（三）其他说明：拟转让的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施等。
本次股权转让事项不涉及债权债务转移，不涉及人员安置、土地租赁等情况。
交易完成后不产生关联交易，也不会因此导致交易对方成为潜在关联人。
截至目前，经公司董事会审议通过、为江门磁源提供贷款的连带责任担保的金额为2,500万元，实际已发生的担保贷款金额为600万元。公司将在签订本次交易的《股权转让协议》后，即开始办理解除担保责任事宜，并在完全解除该担保责任后，就标的股权进行权属交割。因此，此次转让股权事宜不会导致公司新增对外担保责任的风险。
四、股权转让定价及依据
（一）股权转让对价：13,597,584.30元。
（二）经公司与交易对方协商一致，约定：江门磁源最终的净资产估值以天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）出具的截止到
2014年12月31日的审计报告为依据；以该审计报告列明的江门磁源净资产值为准，公司以江门磁源净资产70%作为转让价格，受让方谭卓林以净资产值50%的价格受让购买50%的股权，受让方钟宝叶以净资产值20%的价格受让购买20%的股权。
（三）根据天职国际出具的审计报告（天职业字[2015]3559号），截至2014年12月31日，江门磁源的净资产值为19,425,120.41元，即确定本次转让股权对价为13,597,584.30元（净资产值的70%）。
五、交易目的及对公司的影响
公司于2013年3月投资收购江门磁源70%股权，扩大了对烧结钕铁硼业务的投入，以期使烧结钕铁硼业务成为公司新的利润增长点。但鉴于江门磁源 2013年、2014年连续亏损且亏损金额较大，且预计未来3年业绩无法实现公司经营目标，经公司管理层审慎研究并与江门磁源其他股东协商一致后，决定转让股权。
股权转让所得款项将用于补充公司流动资金。
本次转让股权收回投资，有利于公司重新优化战略布局，整合公司经营资源，提高公司管理和运作效率，符合公司的整体发展战略，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
本次股权转让后，公司财务报表合并范围将发生变化，将不再合并江门磁源报表。
六、审批及授权
公司董事会授权总经理办理本次交易的一切相关事宜。股权转让协议在经董事会审议通过后签署。
特此公告。
备查文件：
公司第二届董事会第四十八次会议决议；
广东江粉磁材股份有限公司董事会二〇一五年二月十一日
证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2019-47
国药集团一致药业股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第八届监事会第十一次会议于2019年11月15日以电话、传真和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2019年11月26日以通讯表决方式召开，应参会监事3人，实际参会监事3人。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议以3票同意，0票反对，0票弃权审核并通过了《关于国药控股国大药房有限公司收购普洱淞茂济安堂医药有限公司60%股权的议案》。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司监事会
证券代码：000719 证券简称：大地传媒 公告编号：2016-039号中原大地传媒股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由与安排
中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称：大地传媒，证券代码：000719)自2016年9月20日（周二）13:00起停牌。具体情况详见本公司 2016年 9月20日披露的《关于筹划重大事项的停牌公告》（2016-026号）。
2016年9月26日，经与有关各方协商和论证，公司确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组，公司股票自2016年9月27日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。并于2016年9月27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》（2016-027号）。2016年10月11日、2016年10月18日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2016-028号）（2016-029号）。停牌期满1个月后，经公司申请,公司股票自2016年10月20日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月,并于2016年10月20日、2016年10月27日和2016年11月3日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（2016-030号）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（2016-037号）和《关于重大资产重组停牌进展公告》（2016-038号）。
二、停牌期间安排
截至本公告披露日，公司已聘请了独立财务顾问、律师事务所等中介机构，公司及相关各方正在积极推进重大资产重组的各项工作。鉴于该重组事项尚存在不确定性，公司股票自2016年11月10日起继续停牌。停牌期间，公司将严格
按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次有关事项的进展情况。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上发布的相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
中原大地传媒股份有限公司
董事会
证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2018-089深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
关于公司董事会及监事会延期换届的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会及监事会已任期届满，公司目前正在积极筹备换届相关工作。为了确保相关工作的连续性，公司第二届董事会和监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定继续履行相应职责。
公司将尽快筹备完成董事会及监事会换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。
特此公告。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会2018年12月25日
广东雪莱特光电科技股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，本着勤勉尽责的原则，就公司第五届董事会第十八次会议相关事项发表以下独立意见：
一、关于子公司为公司向银行申请综合授信额度提供担保的独立意见
富顺光电科技股份有限公司（以下简称“富顺光电”）系公司合并报表范围内的控股子公司，本次富顺光电为公司提供担保系公司合并报表范围内的控股子公司对母公司的担保。
公司向厦门国际银行股份有限公司珠海分行（以下简称“厦门国际银行”）申请综合授信额度系为满足正常生产经营的资金需求，有利于促进公司业务的持续发展，提升经营效率。本次担保符合公司的整体利益，决策程序合法合规，且公司资信状况良好，拥有完善的风险管控制度，不存在不可控的担保风险，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
我们同意富顺光电为公司向厦门国际银行申请综合授信额度提供担保，担保授信额度不超过本金人民币5,000万元，担保期限三年。
（以下无正文）
（此页无正文，《广东雪莱特光电科技股份有限公司独立董事关于第五届董事
会第十八次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
丁海芳 彭晓伟 朱闽翀
年 月 日
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2014-051上海安诺其纺织化工股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海安诺其纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2014年7月31日以通讯方式召开，采取书面通讯表决方式表决。会议通知于2014年7月19日以电子邮件方式通知全体监事。会议如期召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席耿毅英女士主持，经与会监事审议，会议表决通过了如下议案：一、《公司2014年半度报告全文及报告摘要》，监事会通过对《公司2014年半度报告全文及报告摘要》的审核，提出以下书面审核意见：
1、《公司2014年半度报告全文及报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；
2、《公司2014年半度报告全文及报告摘要》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险；
3、未发现参与《公司2014年半度报告全文及报告摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《公司2014年半度报告全文及报告摘要》详见2014年8月4日证监会指定信息披露网站；《公司2014年半度报告披露提示性公告》详见2014年8月4日证监会指定信息披露网站及刊登于《证券时报》、《中国证券报》上的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、《关于公司2014年上半年呆滞应收账款进行核销的议案》
经审议，监事会认为：公司及子公司对坏账的计提符合相关法律法规及财务制度的规定，本次核销的坏账已全额计提坏账准备，核销后不会对公司及子公司当期利润产生影响；本会坏账核销符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。监事会
同意公司及子公司本次坏账核销。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海安诺其纺织化工股份有限公司监事会二〇一四年八月四日
证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2018-072东莞铭普光磁股份有限公司
关于对外投资暨设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
根据东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略的需要，公司拟以自有资金 3,000万元人民币在东莞设立全资子公司东莞铭天产业投资有限公司（暂定名，以最终登记为准）。
（二）审批程序
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|-|-|
|公司于2018年8月2日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关||
|于对外投资暨设立全资子公司的议案》，同意实施本投资项目，并授权公司管理||
|层负责办理该项目的相关事宜。该投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东|该投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东|
|大会审议批准。||

本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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|-|
|二、拟设立全资子公司的基本情况|

1、出资方式
公司本次对外投资采用现金出资的方式，资金来源全部为公司自有资金。
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|-|
|2、拟设立全资子公司的基本情况|
|公司名称：东莞铭天产业投资有限公司（暂定名，以最终登记为准）|
|注册资本：3,000万元人民币|
|拟定主要业务范围：产业投资,项目投资,股权投资,投资咨询|

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|股东情况:东莞铭普光磁股份有限公司，持股 100%。|
|（以上信息均以主管机关最终核准登记的内容为准。）|

资金来源：本次投资资金来源为公司自有资金，以货币形式投入。
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|三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响|
|本次投资设立全资子公司符合公司长远发展规划及业务布局的需要。本次投|
|资使用公司自有资金，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公|
|司及股东利益的情形。|
|四、备查文件|

公司第三届董事会第三次会议决议。
东莞铭普光磁股份有限公司董事会
2018年8月 3日
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2019-95山东丽鹏股份有限公司
关于控股股东补充质押股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东苏州睿畅投资管理有限公司（以下简称“苏州睿畅”）的通知，其将所持本公司股份进行补充质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|苏州睿畅投资管理有限公司|是|8,587,460|2019-10-18|以实际解除质押为准|中国工商银行股份有限公司苏州相城支行|8.17%|资金需求|
|合 计||8,587,460||||8.17%||

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，苏州睿畅持有公司股份105,104,481股，占公司总股本的11.98%，累计质押股份 105,104,481股，占其所持股份的100%，占公司总股本的11.98%。控股股东及其一致行动人合计持有233,614,774股，累计质押股份 153,889,903股，占其持股总数比例为65.87%，占公司总股本比例为17.54%。
二、备查文件
1、《证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董事会
独立财务顾问承诺
华泰联合证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司担任中山大洋电机股份有限公司（以下简称“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问，独立财务顾问以诚实守信、勤勉尽责原则，作出以下承诺：
1、已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
2、已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
3、有充分理由确信上市公司委托独立财务顾问出具意见的本次交易方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、有关本次发行股份及支付现金购买资产事项的专业意见已提交独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
5、在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
独立财务顾问在担任上市公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜的独立财务顾问过程中严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等规定的相关要求，认真履行了尽职调查义务，对上市公司相关的申报和披露文件进行了审慎核查，并出具了独立财务顾问核查意见，独立财务顾问保证所出具的专业意见的真实性、准确性和完整性。
（本页无正文，为《独立财务顾问承诺函》之签署页）
华泰联合证券有限责任公司 2015年6月2日
（本页无正文，为《独立财务顾问承诺函》之签署页）
中国银河证券股份有限公司 2015年6月2日
郴州市金贵银业股份有限公司独立董事
独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《独立董事制度》等有关规定和要求，公司独立董事对公司第四届董事会第九次会议《关于收购赤峰宇邦矿业有限公司65%股权并签订<赤峰宇邦矿业有限公司股权转让意向协议>的议案》进行了认真审议，依照独立董事的独立判断，现就公司收购事宜发表如下独立意见：
1、本次公司拟发行股份和支付现金的方式收购赤峰宇邦矿业有限公司（以下简称“宇邦公司”）65%股权，目的在于进一步做大公司白银冶炼产业链，提升核心竞争力，同时增强盈利能力，提升公司价值和股东回报，本次投资目的符合公司发展战略规划和全体股东的长远利益。
正式股权收购协议及有关后续事项，公司应当严格按照《公司章程》及法律法规的规定履行相应决策和审批程序，并履行信息披露义务同时。
2、为更好的防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，公司已建立了《对外投资管理办法》等制度文件。
3、公司本次对外投资事项审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定。”
4、公司董事会召集、召开审议本次交易议案的会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。在本次董事会会议上，全部董事审议并通过了该项交易。
据此，我们同意公司《关于收购赤峰宇邦矿业有限公司65%股权并签订<赤峰宇邦矿业有限公司股权转让意向协议>的议案》。
(以下无正文)
（本页无正文，系《郴州市金贵银业股份有限公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事签名：
曾德明：
赵德军：
喻宇汉：
||||
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2015-029|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
关于关联方股份减持的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 19日接到关联方蔡德茂先生减持公司股份的告知函：蔡德茂先生因个人财务安排，于2015年3月18日通过深圳证券交易所二级市场出售的方式减持其持有的公司无限售条件流通股1,004,675股，占公司总股本的0.18%，减持均价为29.02元/股。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|蔡德茂|二级市场出售|2015年3月18日|29.02|1,004,675|0.18|
||合 计|-|-|1,004,675|0.18|

2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|蔡德茂|合计持有股份|4,418,700|0.77|3,414,025|0.59|
||其中：无限售条件股份|1,104,675|0.19|100,000|0.02|
||有限售条件股份|3,314,025|0.58|3,314,025|0.58|

注：上表中个别合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该等差异系四舍五入造
成。
二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。
2、本次减持不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第 18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等相关法律法规、规章和业务规则的规定。
3、本次股份减持后，蔡德茂先生仍持有本公司股份 3,414,025股，占公司股份总数的0.59%。
4、2015年 3月 16日，公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露了《关于关联方蔡德茂先生股份减持计划的公告》，2015年 3月 16日至2015年9月15日期间，蔡德茂先生拟累计减持公司股份1,104,675股，占公司股份总数的0.19%。蔡德茂先生本次减持股份数量在该减持计划之内。
三、备查文件
1、蔡德茂先生出具的《股份减持告知函》。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2016-191深圳市全新好股份有限公司
第十届董事会第十二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次（临时）会议于 2016年 12月 9日上午9：30以通讯方式召开，会议通知于 2016年12月7日以邮件及短信的方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议9人。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于收购海南港澳资讯产业股份有限公司6.8%股权并签订<股权转让协议>的议案》；
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|-|
|为配合公司金融信息服务的战略转型，有步骤开展相关领域产业布局，逐步|
|实现业务转型和产业升级，增强公司的盈利能力和可持续发展能力。鉴于对标的|
|公司行业及业务前景的看好，结合公司能力，公司拟以现金8840 万元收购海南|
|港澳资讯产业股份有限公司6.8%股权并签订《股权转让协议》。|
|董事会审议通过上述事项，详细内容见公司于 2016年12 月10 日披露的《关|
|于收购海南港澳资讯产业股份有限公司 6.8%股权的公告》。|

特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董事会
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2016-55中钢国际工程技术股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议于2016年5月18日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于2016年5月13日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长陆鹏程召集和主持，应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了以下议案：
一、关于调整为子公司向浙商银行申请综合授信提供保证担保的最高额的议案
同意根据授信银行的要求，将为中钢设备向浙商银行申请综合授信提供担保的最高额由 9亿元调整为 10亿元，担保协议其他条款保持不变。具体内容参见公司同日披露的《关于为全资子公司增加担保金额的公告》（公告编号：2016-56）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案还需提交股东大会审议。
二、关于为子公司向浙商银行、江苏银行申请综合授信提供担保的议案
公司下属全资子公司中钢设备有限公司拟向浙商银行申请总额不超过 9亿元人民币的授信额度，授信品种为银行承兑汇票，开立即、远期信用证及其押汇、代付，本外币保函，商业承兑汇票贴现及保贴，国内信用证及其项下融资业务等（具体授信品种以最终银行批复为准），授信有效期 1年，同意公司为其提供最
高额保证（担保额最高不超过10亿元人民币），保证期间为担保对应的最高额综合授信合同生效之日起至最高额综合授信合同项下债务到期（包括展期到期）后满两年之日止。
中钢设备有限公司拟向江苏银行申请总额不超过4亿元人民币的授信额度，授信品种为授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票和保函等（具体授信品种以最终银行批复为准），授信有效期 1年，同意公司为其提供最高额保证，保证期间为担保对应的最高额综合授信合同生效之日起至最高额综合授信合同项下债务到期（包括展期到期）后满两年之日止。
具体内容参见公司同日披露的《对外担保公告》（公告编号：2016-57）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案还需提交股东大会审议。
三、关于提请召开2016年度第一次临时股东大会的议案
同意提请公司于2016年6月3日召开2016年第一次临时股东大会。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会2016年5月18日