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证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号： 2019-007多氟多化工股份有限公司
2018年度业绩快报修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据是根据多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）锂电池板块客户知豆公司正处于重组阶段，考虑新能源行业政策变动因素及其经营的不确定性，经公司管理层对其应收款项的可收回性进行重新估计并对财务报表进行调整后的结果，尚未经会计师事务所审计，与公司2018年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、修正前后的主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本报告期|||修正后与上年同期的|
|项 目|||上年同期||
||修正前|修正后||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|3,945,318,862.21|3,945,318,862.21|3,768,094,289.81|4.70|
|营业利润|252,757,370.05|146,701,244.08|334,324,833.64|-56.12|
|利润总额|266,377,652.25|159,166,227.10|352,029,806.12|-54.79|
|归属于上市公司股东的净|157,044,355.12|65,913,381.62|||
||||256,511,976.46|-74.30|
|利润|||||
|基本每股收益（元/股）|0.23|0.10|0.41|-75.61|
|加权平均净资产收益率（%）|5.07|2.16|9.56|下降7.4个百分点|
||本报告期末|||修正后与本报告期初|
|项 目|||本报告期初||
||修正前|修正后||的增减变动幅度（％）|
|总 资 产|8,287,658,201.45|8,158,581,885.04|7,036,044,048.61|15.95|
|归属于上市公司股东的所|3,558,545,603.99|3,467,414,630.50|||
||||2,821,196,157.68|22.91|
|有者权益|||||
|股 本|683,920,481.00|683,920,481.00|646,430,387.00|5.80|
|归属于上市公司股东的每|5.20|5.07|||
||||4.36|16.28|
|股净资产（元）|||||

注：上述数据均以公司合并报表数据填列。
二、业绩快报修正情况说明
（一）公司于2019年2月28日披露了《2018年度业绩快报》，经财务部门初步测算，2018年公司实现营业总收入 394,531.89万元，较上年同期增长4.70%；利润总额 26,637.77万元，较上年同期下降24.33%；归属于上市公司股东的净利润 15,704.44万元、基本每股收益0.23元/股,分别比上年同期下降38.78%、43.90%。
（二）根据管理层对知豆公司的应收款项可收回性进行重新估计并对财务报表进行调整后，2018年度，公司预计实现营业总收入394,531.89万元，同比增长4.70%；营业利润14,670.12万元，较上年同期下降56.12%；利润总额 15,916.62万元，较上年同期下降54.79%；归属于上市公司股东的净利润6,591.34万元、基本每股收益0.10元，分别较上年同期下降74.30%、75.61%。
（三）造成以上差异的主要原因
公司基于谨慎性原则，管理层对知豆公司应收款项的可收回性进行重新估计，经与会计师事务所沟通，增加了对知豆公司应收款项坏账准备单项认定的计提金额。需要说明的是，公司客户知豆公司正处于重组阶段，考虑新能源行业政策变动因素及其经营的不确定性，对知豆公司的应收账款个别认定计提坏账准备金额增加8,268.54万元；同时，公司对2018年度预付给知豆公司的投资款4,900万元（因为存在知豆公司其他方股东未最终完成此次增资协议的签署情况，所以，截止目前知豆公司未完成对该事项的工商变更，本公司将此款项调整为其他应收款），计提坏账准备 2,450万元，两项合计共影响净利润减少9,110.76万元。
（四）董事会对内部责任人的认定情况
公司将对本次业绩快报部分数据出现较大差异的原因进行认真核查和分析，由董事会审计委员会牵头，按照相关规定对公司相关部门及相关责任人进行责任认定，同时公司将在日后工作中进一步加强管理，严格按《公司法》、《证券法》、《深交所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求，规范运作，进一步提高信息披露质量，避免类似情况再次发生，公司董事会对本次业绩快报的修正向投资者致以诚挚的歉意，敬请投资者谅解。
三、其他说明
本次业绩快报修正公告数据是根据公司锂电池板块客户知豆公司正处于重组阶段，
中详细披露。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
四、备查文件
1.经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2.经公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事会
证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2016-19常州亚玛顿股份有限公司
关于为控股孙公司融资租赁业务提供担保的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为完善控股孙公司响水亚玛顿太阳能电力有限公司（以下简称“响水亚玛顿”）的光伏电站项目建设、运维，优化公司债务结构，响水亚玛顿拟与顺泰融资租赁股份有限公司（以下简称“顺泰租赁”）签订《融资租赁合同》，与顺泰租赁以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，融资金额不超过人民币3,200万元，融资期限为8年。
常州亚玛顿股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月29日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于为控股孙公司融资租赁业务提供担保的议案》，同意公司为响水亚玛顿本次融资租赁业务提供债权回购担保，担保期限自起租日后起8年。
根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项无需提交股东大会审议。董事会授权公司董事长签署融资租赁担保协议及相关文件。具体条款以公司及响水亚玛顿与相关方签订的融资租赁合同和担保相关文件为准。
二、被担保人基本情况
公司名称：响水亚玛顿太阳能电力有限公司
注册地址：盐城市响水县张集中心社区工业集中区
注册资本：2,000万元人民币
企业营业执照注册号：320921000141408
企业类型：有限责任公司
法定代表人：林金锡
成立日期：2015年4月24日
经营期限：2015年4月24日至2030年4月23日
经营范围：光伏电站的建设、运营（不包括供电业务）；太阳能设备安装、
调试、维护；光伏电站的技术开发、项目咨询及技术服务；太阳能设备的销售和
服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要财务状况：截至 2016年 3月 31日，响水亚玛顿的资产总额为48,671,999.46元，负债总额为46,216,768.86元，净资产为2,455,230.60元。
2016年1-3月实现收入为2,032,964.09元，净利润为762,970.26元，（以上数据未经审计）。
三、担保的主要内容
担保方式：债权回购担保
担保期限：自起租日后起8年
担保金额：担保总金额不超过人民币3,200万元
四、董事会意见
公司董事会认为，响水亚玛顿为公司控股孙公司，公司对其日常经营有控制权，本次担保是为支持光伏电站项目发展，优化公司债务结构，增强盈利能力的需要，为其提供担保风险可控，不会损害上市公司的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本次担保前，公司及控股公司的对外担保总额为 3,800万元。本次担保完成后，公司及控股公司的对外担保总额为7,000万元人民币，全部为公司对控股公司的担保，占 2015年末本公司经审计净资产的3.25%。公司没有逾期担保事项和担保诉讼。
六、备查文件
第二届董事会第二十次会议决议
特此公告！
常州亚玛顿股份有限公司董事会二〇一六年四月三十日
董事会关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明
根据中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字【2007】128号，以下简称“128号文”），公司对停牌前连续 20个交易日股票价格波动的情况以及该期间大盘因素和同行业板块因素进行了核查比较。公司股票因本次重大资产重组事项申请停牌前连续 20个交易日的公司股票价格（002168）、深交所中小板指数（399005）及申万电气设备行业指数（801730）涨跌幅情况如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
|日期|上市公司收盘价（002168）|中小板指数（399005）|申万电气设备行业指数（801730）|
|2016.12.22|14.98|6,543.94|5,927.83|
|2017.01.20|16.99|6,265.49|5,660.77|
|期间涨跌幅|13.42%|-4.26%|-4.51%|

上述期间内，公司股价涨跌幅为13.42%，扣除中小板指数下跌4.26%因素后，涨跌幅度为17.68%。扣除申万电气设备行业指数下跌4.51%因素后，涨跌幅度为17.93%，故公司股价在停牌前20个交易日的波动未达到“128号文”第五条相关标准。
特此说明。
深圳市惠程电气股份有限公司董事会
二零一七年三月十五日
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2015-061冠昊生物科技股份有限公司
关于公司重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年7月8日发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-033）。停牌期间公司与交易对手方珠海市祥乐医药有限公司（以下简称“珠海祥乐”），签订了《股权转让意向书》，鉴于珠海祥乐完成约定条件尚需一定期间，为保障投资者交易权利，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2015年 7月17日（星期五）上午开市起复牌。截至2015年11月11日，公司重大资产重组的交易对手方承诺事项已经基本完成，经初步判断，本次交易标的金额达到重大资产重组标准，公司将继续推进本次重大资产重组工作，并且已经聘请了相关中介机构。公司于2015年11月12日（星期四）开市起停牌，并发布了《关于公司重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2015-058）。
在截至目前的停牌期间，公司按照中国证监会、深圳证券交易所等法律法规、规定的要求，每5个交易日发布重大资产重组事项进展情况。公司于2015年11月19日,2015年11月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2015-059，2015-060）。
截至本公告披露日，公司本次重大资产重组相关工作正在进行中，中介机构正在对相关资产进行尽职调查、审计、评估。因有关事项仍存在不确定性，为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，公司股
票将继续停牌。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日披露事项进展，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司董事会
2015年12月3日
证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2019-092中国长城科技集团股份有限公司
补充更正公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 4月 30日，中国长城科技集团股份有限公司（简称“公司”）在中国证监会指定信息披露网站上披露了《立信会计师事务所关于中国长城涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》（信会师报字[2019]第 ZG24401号）（简称“专项报告”），专项报告引用了《信息披露业务备忘录第37号—涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》（简称“《37号备忘录》”）作为说明基础。但深圳证券交易所公司管理部已于 2015年 4月 20日发布《关于发布主板信息披露业务备忘录新系列的通知》，将《37号备忘录》主要内容提炼合并至《主板信息披露业务备忘录第2号—交易及关联交易》中，同时《37号备忘录》相应废止。因原信息披露文件中引用监管规定存在偏差，现将相关内容补充更正如下：
补充更正前：“按照深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第37号—涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，贵公司编制了本专项说明所附的《中国长城科技集团股份有限公司2018年度通过中国电子财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表》。”
补充更正后：“按照深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 2号—交易和关联交易》的要求，贵公司编制了本专项说明所附的《中国长城科技集团股份有限公司2018年度通过中国电子财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表》。”
除上述补充更正的内容外，专项报告中的其他内容不变，更新后的《立信会
中国长城科技集团股份有限公司 2019-092号公告计师事务所关于中国长城涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》详见同日 http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网，由此给投资者带来的不便，本公司深表歉意。
特此公告
中国长城科技集团股份有限公司董事会
二 O一九年十二月十二日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2018-147
债券代码：123002 债券简称：国祯转债
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于 2018年第三季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：国祯转债（债券代码：123002）转股期为 2018年 5月 30日至 2023年11月 24日；转股价格为人民币 8.72元/股。（经股东大会批准，公司向下修正“国祯转债”转股价格，自 2018年10月 8日起转股价格调整为 8.72元/股，详见公司《关于向下修正“国祯转债”转股价格的公告》2018-145号）
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2018年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股以及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1941号”文核准，公司于2017年11月24日公开发行了597万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额5.97亿元。
经深圳证券交易所“深证上[2017]821号”文同意，公司5.97亿元可转换公司债券于 2017年 12月 25日起在深交所挂牌交易，债券简称“国祯转债”，债券代码“123002”。
根据相关规定和《安徽国祯环保节能科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》规定，公司本次发行的可转债自2018年5月30日起可转换为公司股份，初始转股价格为人民币21.04元/股。
2018年7月9日，公司实施2017年度权益分配，同时，公司可转债国祯转债的转股价格将由原来的每股人民币21.04元调整为每股人民币11.61元，调整后的转股价格自 2018年 7月 9日起生效。详见公司《关于调整国祯转债转股价格的公告》（2018-099号）。
2018年9月7日公司召开了第六届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于建议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》；2018年9月25日召开了2018年度第五次临时股东大会，审议通过了《关于建议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》；2018年9月28日召开了第六届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于向下修正“国祯转债”转股价格的议案》。本次修正后国祯转债转股价格为8.72元/股，自2018年10月8日起生效，详见公司《关于向下修正“国祯转债”转股价格的公告》（2018-145号）。
二、国祯转债转股及股份变动情况
2018年第三季度，国祯转债因转股减少3,000元，转股数量为258股。截至2018年三季度末，国祯转债剩余金额为596,975,100元。公司2018年第三季度股份变动情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次增减变动（+，-）|||||本次变动后||
||数量（股）|比例（%）|发 行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量（股）|比例（%）|
|一、限售条件流通股/非流通股|9,036,551|2.96|||7,261,615|-6,925,843|335,772.00|9,372,323.00|1.71|
|高管锁定股|4,173,550|1.37|||3,371,228|1,827,545|5,198,773.00|9,372,323.00|1.71|
|股权激励限售股|4,863,001|1.59|||3,890,387|-8,753,388|-4,863,001.00|-|-|
|二、无限售条件流通股|296,508,855|97.04|||237,173,853|5,894,975|243,068,828.00|539,577,683.00|98.29|
|三、总股本|305,545,406|100|||244,435,469|-1,030,869|243,404,600.00|548,950,006.00|100|

三、其他
投资者如需了解国祯转债的相关条款，请查阅2017年11月21日披露于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《安徽国祯环保节能科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的全文。对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室咨询电话（0551-65324976）进行咨询。
四、备查文件
1、截止2018年9月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“国祯环保”股本结构表；
2、截止2018年9月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“国祯转债”股本结构表。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一八年十月八日
步步高商业连锁股份有限公司董事会
关于本次支付现金及发行股份购买资产履行法定程序的
完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性的说明
根据步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“步步高”或“公司”）第四届董事会第三次会议决议，步步高以发行股份的方式、步步高全资子公司湘潭步步高连锁超市有限责任公司（以下简称“湘潭步步高”）以支付现金的方式向钟永利、吴丽君、钟永塔、深圳市南海成长创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“南海成长”）、深圳市金山山商业有限公司（以下简称“金山山”）和深圳市年利达创业投资有限公司（以下简称“年利达”）等6名交易对方购买其所持有的广西南城百货股份有限公司（以下简称“南城百货”）100%股份。其中，步步高向交易对方发行股份，购买钟永利、吴丽君、钟永塔、南海成长、金山山和年利达分别持有的南城百货73.66%、9.75%、2.44%、2.32%、4.88%和1.95%的股份（合计占南城百货95%的股份）；湘潭步步高向南海成长支付现金用以购买南海成长持有的南城百货5%股份（以下简称“本次交易”）。
本次交易前，交易对方钟永利、吴丽君、南海成长、金山山、钟永塔和年利达与步步高、湘潭步步高及其关联方之间不存在关联关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易不构成关联交易。
本次交易的预计交易金额为157,578万元，南城百货2013年末资产总额与交易金额的较高者、2013年末资产净额与交易金额的较高者、2013年度营业收入均未达到步步高对应指标的50%。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次交易不构成重大资产重组。
根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第17号：重大资产重组相关事项》（以下简称“备忘录17号”）的要求，公司董事会对于本次支付现金及发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、因公司筹划重大事项，公司于2014年3月22日发布《步步高商业股份有限公司重大事项停牌公告》，公司股票自2014年3月24日上午开市起停牌。
2、2014年3月29日，公司发布《步步高商业连锁股份有限公司关于重大事项继续停牌的公告》，公司股票将于2014年3月31日上午开市起继续停牌。
3、2014年4月4日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《关于筹划发行股份购买资产事项的议案》和《关于筹划发行股份购买资产事项聘请中介机构的议案》，同意公司筹划发行股份购买资产事项。
4、2014年4月8日，公司发布《步步高商业连锁股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》，公司股票自2014年4月8日起继续停牌。
5、2014年4月15日，公司发布《步步高商业连锁股份有限公司关于发行股份购买资产事项的进展公告》，公司股票继续停牌。
6、2014年4月22日，公司发布《步步高商业连锁股份有限公司关于发行股份购买资产事项的进展公告》，公司股票继续停牌。
7、2014年4月29日，公司发布《步步高商业连锁股份有限公司关于发行股份购买资产事项的进展公告》，公司股票继续停牌。
8、2014年5月6日，公司发布《步步高商业连锁股份有限公司关于发行股份购买资产事项延期复牌及进展公告》，公司股票将自2014年5月8日开市起继续停牌。
9、停牌期间，公司与交易对方对本次交易方案进行了充分论证，并聘请了独立财务顾问等中介机构，开展本次交易的有关工作，公司与中介机构签署了保密协议。
10、股票停牌期间，公司每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项的进展公告。
12、鉴于公司拟召开董事会审议本次交易的相关议案，公司独立董事在召开董事会前认真审核了本次交易的相关议案及文件，对本次交易事项予以事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议，并发表了独立意见。
13、2014年5月8日，公司召开了第四届董事会第三次会议，审议并通过了公司本次交易的相关议案。公司股票将于公告董事会决议及本次交易预案等文件后复牌交易。
14、2014年5月8日，公司与南城百货的全体股东签订了附生效条件的《步步高商业连锁股份有限公司支付现金及发行股份购买资产协议》。
15、公司独立董事对本次交易发表了独立意见。
16、公司独立财务顾问华西证券有限责任公司就本次交易事项出具了核查意见。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定，就本次交易履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于公司本次交易提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》以及备忘录17号的规定，就本次支付现金及发行股份购买资产事项拟提交的相关法律文件，公司董事会以及全体董事做出如下声明和保证：公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上所述，公司董事会认为，公司就本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定，向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
（以下无正文）
（此页无正文，为《步步高商业连锁股份有限公司董事会关于本次支付现金及发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性的说明》之签章页）
步步高商业连锁股份有限公司董事会
苏州苏大维格光电科技股份有限公司
独立董事关于日常性关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，作为苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第四届董事会第四次会议审议的关联交易事项相关资料进项了审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问，经过认真的事前审查，发表如下事前认可意见：
公司已将公司及公司控股子公司与公司第二大股东、董事虞樟星家族控制的美浓集团下属企业及其关联企业以及江苏金之彩集团下属企业及其关联企业发生日常性关联交易的事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报，认可公司与相关关联方发生日常性关联交易的必要性，以及关联交易的公允性、合规性。
公司日常性关联交易事项符合公司经营发展的需要，不会损害公司和中小股东利益，不会对公司独立性产生影响，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
因此，我们同意将上述关联交易事项相关议案提交公司第四届董事会第四次会议审议。
独立董事
庄松林 施平 王庆康
证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2017-045京汉实业投资股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间，无增加、否决或修改提案情况。
二、会议召集情况
京汉实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月19日通过中国证监会指定媒体发出《京汉实业投资股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》，并于2017年4月29日发布了关于召开2017年第三次临时股东大会的提示性公告。
三、会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2017年5月5日（星期五）下午14:50
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月5日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2017年5月4日下午15:00至投票结束时间2017年5月5日下午15:00间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室。
3、会议召开及表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事陈辉先生；
6、股权登记日：2017年4月27日
7、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规及部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
四、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东(或股东代理人)共计 8人、代表股份数 408,361,906股、占公司股份总额的52.3373％。
其中：出席现场会议的股东（代理人）3人，代表有表决权的股份数 407,403,300股，占公司股份总额的52.2144%；参与网络投票的股东（代理人）共有 5人，代表股份数 958,606股，占公司股份总额的0.1229％。
公司部分董事、监事、高级管理人员；公司聘请见证律师参加了本次会议。
五、提案审议和表决情况
本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案进行了认真审议并表决，具体表决结果如下：
1、审议《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
审议本项议案时，关联股东京汉控股集团有限公司、北京丰汇颐和投资有限公司及其一致行动人回避表决（关联方为公司董事长、实际控制人田汉先生的控股公司，田汉先生为其法定代表人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述股东及其一致行动人构成关联方，京汉控股集团有限公司持有表决权股份数量 334,596,360股，北京丰汇颐和投资有限公司持有表决权股份数量 69,336,740股）。
（1）表决情况：
同意 4,426,206股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9413％；反对 2,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0587%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中:
出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：同意 4,426,206股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9413％；反对2,600股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0587%；弃权 0股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％。
公司未知上述出席本次会议持有5％以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
(2)表决结果：通过。
六、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京中伦（武汉）律师事务所
2、律师姓名：李倩律师、李萌律师。
3、结论性意见：京汉股份 2017年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、本次股东大会的议案、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成的有关决议合法有效。
七、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、北京中伦（武汉）律师事务所关于本公司 2017年第三次临时股东大会的法律意见书。
京汉实业投资股份有限公司董事会
2017年 5月 5日
国海证券股份有限公司
关于澳洋科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易 2017年度业绩承诺实现情况
的核查意见
国海证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”、“国海证券”）作为江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“澳洋科技”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的相关规定，对本次交易标的资产江苏澳洋健康产业投资控股有限公司（以下简称“澳洋健投”）2017年度业绩承诺实现情况进行了核查，发表意见如下：一、标的资产涉及的业绩承诺情况
根据《利润补偿协议》的约定，交易双方就利润承诺及补偿安排等相关事宜进行了约定：
本次交易的利润补偿期间为本次交易完成日后的连续三个会计年度（包括本次交易实施完成的当年），即2015年、2016年及2017年。补偿义务人澳洋集团承诺澳洋健投2015年、2016年、2017年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于5,000万元、6,000万元、7,200万元。
澳洋科技应当在利润补偿期间内每一个会计年度结束时，聘请具有证券业务资格的会计师事务所对标的公司进行审计的同时，由该会计师事务所对澳洋健投实际净利润数与承诺净利润数差异情况进行审查，并对此出具专项审核意见。净利润差额按照承诺净利润数减去实际净利润数计算。澳洋健投的实际净利润与承诺净利润数的差异情况根据该会计师事务所出具的专项审核结果确定。上述净利润均为扣除非经常性损益后的净利润。补偿义务人对该会计师事务所出具的专项审核结果不得提出异议。
二、2017年度业绩承诺实现情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）出具的《关于江苏澳洋科技股份有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》（信会师报字
（2018）第ZA11603号），上市公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易中所购买的标的资产澳洋健投2017年度承诺净利润实现情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|业绩承诺|实际审定数|业绩承诺完成情况|
|扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润|7,200.00|7,561.75|是|

三、独立财务顾问对2017年度业绩承诺实现情况的核查意见
根据立信出具的《关于江苏澳洋科技股份有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》（信会师报字（2018）第 ZA11603号），本独立财务顾问认为澳洋集团关于澳洋健投2017年度业绩承诺已实现。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国海证券股份有限公司关于澳洋科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 2017年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
薛波 周丽涛
国海证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000967 公告编号：2018-048号盈峰环境科技集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：盈峰环境，证券代码：000967）自2018年5月18日上午开市起停牌。公司于2018年5月18日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-047）。
目前，公司以及相关中介机构正在积极推进重大资产重组的各项工作，审计、评估等机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大重组事项的相关议案。
公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规的规定履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司
董事会
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码2019-017号光一科技股份有限公司
关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等关于职工代表监事选举的有关规定，公司于 2019年 3月 8日在公司会议室组织召开职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举葛兹俊先生为公司第四届监事会职工代表监事，简历详见附件。
葛兹俊先生将与公司 2019年第二次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第四届监事会，任期为三年，自股东大会通过之日起计算。
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会2019年3月12日
附件：职工代表监事简历
葛兹俊先生，1960年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，电子信息工程高级工程师。2010年至今任公司项目申报主管、高级工程师。
葛兹俊先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2015-134
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
关于公司股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”）由于为给股权登记日的原股东充分时间做出投资并保证原股东参与网上优先配售的权利，公司股票已向交易所申请临时停牌一天。现公司股票将于2015年12月21日开市起复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会2015年12月18日
证券代码:002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2019-80广东凌霄泵业股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人增持计划预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“凌霄泵业”、“公司”或“本公司”）于2019年8月15日收到公司控股股东及其一致行动人王海波先生、施宗梅女士《控股股东及其一致行动人关于公司股份增持计划通知》，现将相关内容公告如下：
一、增持主体的基本情况
1、增持人：控股股东及其一致行动人王海波先生、施宗梅女士
2、本次增持计划实施前，王海波先生、施宗梅女士合计持有公司股份88,571,940股，占公司总股本的45.96%。
二、本次增持计划的具体内容
1、增持目的：基于对公司未来持续稳定发展的信心以及公司价值的认可，同时为提升投资者信心，稳定公司股价，维护中小股东利益。
2、增持计划的基本内容：王海波先生、施宗梅女士自本增持计划公告日起至2020年7月10日，拟通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等方式）增持凌霄泵业（股票代码：002884）股票。
累计共同增持的总金额不低于 1,000万元（含本数），累计共同增持比例不超过公司已发行股份的2%，交易价格根据增持时的二级市场价格及交易方式确定。
3、资金来源：增持资金由增持人自筹取得。
三、承诺事项
王海波先生、施宗梅女士在增持公司（002884）股票期间及法定期限内不减持其持有的凌霄泵业股票。
四、增持的合法性
本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规的规定。本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。
五、其他
公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
六、报备文件
1、股东及其一致行动人关于增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份的承诺
特此公告。
广东凌霄泵业股份有限公司董事会2019年8月16日
深圳市惠程电气股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项
的事前认可
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2015年 3月 27日召开第五届董事会第九次会议，审议《关于放弃长春高琦聚酰亚胺材料有限公司66.63177%股权的托管权及回购权的议案》及《关于公司向股东吕晓义先生转让长春高琦聚酰亚胺材料有限公司18%股权的议案》。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断立场，我们就相关事项进行了问询并审阅了公司放弃长春高琦聚酰亚胺材料有限公司66.63177%股权的托管权及回购权、公司转让持有长春高琦18%股权的有关资料。
本人同意将《关于放弃长春高琦聚酰亚胺材料有限公司66.63177%股权的托管权及回购权的议案》及《关于公司向股东吕晓义先生转让长春高琦聚酰亚胺材料有限公司18%股权的议案》提交公司第五届董事会第九次会议审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可》之签字页）
独立董事签名：
马静玉 邢伟 郑武
2015年3月26日
招商证券股份有限公司
关于安徽开润股份有限公司及子公司
使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为安徽开润股份有限公司（以下简称“开润股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规规定，对开润股份拟使用闲置自有资金购买理财产品进行了核
查，核查情况如下：
一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
1、投资目的
公司在确保日常经营资金需求、不影响正常经营发展的情况下，合理利用闲置自有资金购买理财产品，可以提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、额度及期限
公司及下属子公司本次拟增加使用不超过6,500万元闲置自有资金购买理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度内，可循环滚动使用。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择安全性高、流动性较好的金融机构低风险理财产品。
4、投资决策及实施
本事项属于董事会审议权限范围，无需提交股东大会审议批准。董事会授权公司董事长在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。
二、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响
（一）投资风险
1、虽然投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司购买理财产品时，将选择流动性好、安全性高的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。
（三）对公司的影响
1、公司本次运用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常经营。
2、公司合理、适度地购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司及股东获取更多的回报。
三、公告日前十二个月公司购买理财产品情况
截至本核查意见公告日，公司购买理财产品尚未到期的金额为6,000万元，其中使用自有资金购买理财产品尚未到期金额为1,000万元，使用募集资金购买理财产品尚未到期金额为5,000万元。
四、审议程序
公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的事项已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，且独立董事已发表了独立意见，同意公司增加使用不超过6,500万元闲置自有资金购买理财产品。
五、核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的事项已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，且独立董事已发表了独立意见，同意公司使用闲置自有资金购买理财产品，该事项已依法履行了投资决策的相关程序。公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，不会影响公司业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的回报。
综上所述，招商证券同意开润股份使用闲置自有资金购买理财产品事项。
股票代码：000557 股票简称：﹡ST广夏 公告编号：2016-030广夏（银川）实业股份有限公司
关于利用自有闲置资金进行委托理财的公告本公司及董事会全体成员确保披露信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于利用自有闲置资金进行委托理财的议案》：鉴于公司目前资金比较充裕，为提高资金利用效率，增加公司收益，公司拟利用自有闲置资金进行委托理财，详细情况如下：
一、委托理财情况概述
1、委托理财目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用自有闲置资金进行风险较低、收益相对固定的委托理财,提高资金使用效益，增加公司收益。
2、投资产品
公司投资的委托理财产品仅限于保本型理财产品。
3、投资金额
根据公司及全资、控股子公司目前的资金状况和使用计划，计划用于委托理财资金不超过 15,000万元。
4、投资期限
根据公司资金安排情况确定理财阶段,择机购买理财产品,单产品最长投资期不超过十二个月。
二、资金来源
本次委托理财资金为公司自有闲置资金。
三、需履行的程序
因公司拟进行委托理财的金额为 15,000万元，已超过公司 2015年度经审计净资产的50%，按照公司《章程》、《委托理财管理制度》及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，本次委托理财事项经董事会审议通过后，还须提交股东大会审议通过后方可实施。
四、委托理财对公司的影响
公司委托理财主要是购买商业银行固定收益类或低风险型产品,公司对产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,委托理财资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展,并有利于提高公司的闲置资金的使用效率。
五、投资风险及风险控制措施
公司购买的委托理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受到市场波动影响。
公司已制定《广夏（银川）实业股份有限公司委托理财管理制度》,对委托理财的原则、审批权限、决策程序、日常监管和风险控制、信息披露等方面做了详尽的规定。公司
将严格遵守《广夏（银川）实业股份有限公司委托理财管理制度》的规定，在董事会和股东大会批准的额度和授权范围内谨慎选择理财产品,密切跟踪理财资金的运作情况,接受独立董事、监事会的检查和监督，保证理财资金的安全性。
六、决议有效期
本次委托理财有效期为 12个月，自股东大会通过之日起计算。
七、授权事项
提请股东大会授权公司管理层在股东大会批准的资金额度和决议有效期内，具体组织、实施委托理财活动。
八、独立董事关于委托理财事项的独立意见
公司独立董事认为:公司利用自有闲置资金委托理财，有利于提高资金使用效率，增加现金资产收益。公司此次委托理财的资金额度不会影响公司的正常经营，不存在损害中小股东利益的行为。公司进行委托理财的决策审批程序符合相关法规。公司应严格依照证券监管部门的相关规定和《广夏（银川）实业股份有限公司委托理财管理制度》，加强对委托理财产品跟踪管理的风险管控，有效防范投资风险，保障公司资金安全。
九、监事会关于委托理财事项的审核意见
公司监事会对委托理财事项审核后认为：公司使用自有闲置资金进行委托理财符合《深圳证券交易所股票上市规
则》、公司《章程》和《委托理财管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不影响公司日常资金周转和经营业务的正常开展。利用自有闲置资金委托理财将提高公司资金使用效率，并可获得较高的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，在保证公司日常资金周转、经营业务和重组工作开展的情况下，同意公司将该方案报经股东大会批准后予以实施。监事会将根据股东大会决议，对公司委托理财情况进行持续关注和定期、不定期的检查。
十、备查文件
1、公司第七届董事会第二十六次会议决议
2、独立董事意见。
4、监事会审核意见
3、广夏（银川）实业股份有限公司委托理财管理制度
本委托理财事项尚需提交 2015年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告
广夏（银川）实业股份有限公司董事会二〇一六年四月二十三日
广东水电二局股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人彭松，作为广东水电二局股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与广东水电二局股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五
名股东单位任职。
√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、本人不是为广东水电二局股份有限公司或其附属企业、广东水电二局股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以
上通报批评；
√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商
持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括广东水电二局股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，且本人未在广东水电二局股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，
完整。
√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是□否 √不适用
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□是□否 √不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
声明人彭松郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：彭松
日 期：2016年 4月 12日